河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0105刑初1087号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人钟某，男，汉族，大专文化程度。因涉嫌拒不执行判决、裁定，于2016年2月5日被广西东兴市公安局东兴水上边防派出所民警抓获并临时羁押于东兴市看守所，2月19日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。辩护人李红新，北京大成（郑州）律师事务所律师。辩护人沙志勇，北京市鑫诺律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2016）896号起诉书指控被告人钟某犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员姬婕出庭支持公诉，被告人钟某及其辩护人李红新、沙志勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：被告人钟某系河南某实业有限公司（以下简称某公司）的法定代表人，河南某实业有限公司中州国际饭店系某公司设立的分公司。2014年8月15日，郑州市中级人民法院就河南省总工会诉某公司房屋租赁合同纠纷一案作出判决，判决解除河南省总工会与某公司签订的房屋租赁合同，某公司支付河南省总工会房屋租赁费3871万元、违约金2942.583万元。2015年1月5日，河南省高级人民法院作出裁定，本案按某公司自动撤回上诉处理，双方均按照郑州市中级人民法院（2014）郑民四初字第46号民事判决执行。但某公司未能自觉履行生效判决，2015年1月22日，河南省总工会向郑州市中级人民法院申请执行，该院于同日立案执行。2015年3月4日，郑州市中级人民法院向某公司送达了（2015）郑法执一字第191号执行通知书、报告财产令，某公司拒不履行生效判决及报告财产。2015年4月2日，中法下达执行裁定书，裁定依法扣留（提取）某公司租金收入人民币8800万元（租金及违约金暂计算至2015年3月31日）。2015年4月7日，郑州市中级人民法院向某公司及大楼各租户送达（2015）郑执一字第191号执行裁定书、协助执行通知书，要求某公司将应收取的房屋租金交付至河南省总工会账户。某公司仍拒不履行生效判决确定的义务。2015年5月5日，郑州市中级人民法院对某公司法定代表人钟某决定司法拘留15日。次日，河南省总工会派接收小组进驻某公司中州国际饭店，监管中州国际饭店对公账号，接管大楼资产及租户管理。2015年5月8日，郑州市中级人民法院认定被执行人某公司已配合履行法定义务，决定提前解除对钟某的拘留。后钟某失去联系。2015年2月3日、4日，某公司从河南农村信用社贷款共计500万元，借款期限一年；2015年2月6日，某公司从浦发银行贷款800万元，借款期限一年，但某公司随即将所贷钱款转出。2015年4月1日，某公司将钟某个人从一品江南的25万元借款财务记账为公司借款，后公司用一品江南的租金等收入抵扣钟某个人借款，以此隐匿财产，逃避法律执行。2015年4月13日，某公司擅自收取河南某文化传播有限公司租金保证金1万元；2015年4月29日，某公司擅自收取河南嘉沃德油气销售有限公司租金4.1667万元。某公司未按协助执行通知书的要求将上述租金转至河南省总工会账户，拒不履行生效判决确定的义务。截止2016年6月16日，河南省总工会根据法院判决、裁定收回333万元的资产。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、民事判决书、民事裁定书、执行通知书、报告财产令、协助执行通知书、执行裁定书、拘留决定书、营业执照、收据、记账凭证、审计报告、银行交易明细、情况说明、到案经过等证据，认为被告人钟某之行为已构成拒不执行判决、裁定罪，提请依法追究其刑事责任。被告人钟某辩解称其主观上没有逃避法院执行的想法，客观上也没有故意不履行法院判决，不构成拒不执行判决、裁定罪。其辩护人辩护称公诉机关指控钟某犯拒不执行判决、裁定罪的证据不足。经审理查明：被告人钟某系河南某实业有限公司（以下简称某公司）的法定代表人，河南某实业有限公司中州国际饭店系某公司设立的分公司。2014年8月15日，郑州市中级人民法院就河南省总工会诉某公司房屋租赁合同纠纷一案作出判决，判决解除河南省总工会与某公司签订的房屋租赁合同，某公司支付河南省总工会房屋租赁费3871万元、违约金2942.583万元。2015年1月5日，河南省高级人民法院作出裁定，本案按某公司自动撤回上诉处理，双方均按照郑州市中级人民法院（2014）郑民四初字第46号民事判决执行。但某公司未能自觉履行生效判决，2015年1月22日，河南省总工会向郑州市中级人民法院申请执行，该院于同日立案执行。2015年3月4日，郑州市中级人民法院向某公司送达了（2015）郑法执一字第191号执行通知书、报告财产令，某公司拒不履行生效判决及报告财产。2015年4月2日，中法下达执行裁定书，裁定依法扣留（提取）某公司租金收入人民币8800万元（租金及违约金暂计算至2015年3月31日）。2015年4月7日，郑州市中级人民法院向某公司及大楼各租户送达（2015）郑执一字第191号执行裁定书、协助执行通知书，要求某公司将应收取的房屋租金交付至河南省总工会账户。某公司仍拒不履行生效判决确定的义务。2015年5月5日，郑州市中级人民法院对某公司法定代表人钟某决定司法拘留15日。次日，河南省总工会派接收小组进驻某公司中州国际饭店，监管中州国际饭店对公账号，接管大楼资产及租户管理。2015年5月8日，郑州市中级人民法院认定被执行人某公司已配合履行法定义务，决定提前解除对钟某的拘留。后钟某失去联系。2015年2月3日、4日，某公司从河南农村信用社贷款共计500万元，借款期限一年；2015年2月6日，某公司从浦发银行贷款800万元，借款期限一年，但某公司随即将所贷钱款转出，并用公司资金归还贷款利息。2015年4月1日，某公司将钟某个人从一品江南的25万元借款财务记账为公司借款，后公司用一品江南的租金等收入抵扣钟某个人借款，以此隐匿财产，逃避法律执行。2015年4月13日，某公司擅自收取河南某文化传播有限公司租金保证金1万元；2015年4月29日，某公司擅自收取河南嘉沃德油气销售有限公司租金41667元。某公司未按协助执行通知书的要求将上述租金转至河南省总工会账户，拒不履行生效判决确定的义务。截止2016年6月16日，河南省总工会根据法院判决、裁定收回333万元的资产。上述事实，有公诉机关提供的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人钟某在侦查阶段的供述：其作为被执行人某公司的法定代表人在法院送达执行通知书和报告财产令后未按要求向法院报告公司财产现状及变动情况，至今仍未履行判决所确定义务。其从浦发银行贷款800万元，由刘甲做担保，其中140万元用于还别人欠款，剩下660万元转到刘甲账上，用于还借款、贷款。2.证人张某（河南省总工会法律工作部部长）证言：某公司在郑州市中级人民法院下达执行通知书后仍拒不执行判决确定的义务，某公司法定代表人钟某因拒不执行判决被法院拘留，释放后失联。2015年5月6日河南省总工会进驻中州国际饭店，之后代为垫付职工工资、员工保险、税款、天然气欠费、水电欠费等款项。3.证人刘某甲（河南省总工会工作人员）的证言：河南省总工会于2015年5月6日进驻接收河南某实业有限公司中州国际饭店的财务，在此之前有关某公司的财务支出变动钟某并未向法院报告，也未向其说明。4.证人李某甲（河南某实业有限公司行政部经理）的证言：郑州市中级人民法院先后向某公司下达了执行通知书、财产报告令、执行裁定书，其签收当天就向钟某汇报了。5.证人李某乙（河南某实业有限公司出纳）的证言：2015年4月1日，钟某交给其某公司从一品江南借款25万元和钟某从某公司借款25万元的两张借据从公司借走25万元；2015年5、6月份公司收取一品江南的两笔水电费后立刻转给一品江南负责人王滨用于抵扣之前借款。另有记账凭证、借条、审计报告在案证实。6.证人王某某（一品江南饭店会计）的证言：一品江南饭店租用某公司的房屋。2013年1月16日某公司曾向一品江南饭店借款25万元，后通过某公司抵扣房租归还欠款。7.证人孙某某（河南某文化传播有限公司会计）的证言：其公司于2015年4月13日与某公司签订了房屋租赁合同，之后其公司向某公司交纳了1万元保证金。另有房屋租赁合同、收据、记账凭证在案证实。8.证人刘乙（河南嘉沃德油气销售有限公司办公室主任）的证言：2015年4月29日，河南某实业有限公司收取其公司租金4.1667万元。另有记账凭证、审计报告在案证实。9.证人刘甲的证言：由其担保钟某从浦发银行贷款800万元、从农村信用社贷款500万元，因钟某无力偿还贷款，其已替钟某将上述贷款归还。2015年3月至4月期间其曾收到某公司三笔款，是因钟某没有能力还银行贷款利息，就把他手中的钱转给其，由其帮他凑够后代他偿还贷款利息。10.企业法人营业执照、私营企业基本注册信息查询单、某公司章程、分公司设立登记申请书、设立分公司的决议等证实，河南某实业有限公司成立于2003年6月24日，法定代表人为钟某，某公司中州国际饭店为某公司的子公司。11.郑州市中级人民法院民事判决书、河南省高级人民法院民事裁定书、执行通知书、报告财产令、执行决定书、执行裁定书、送达回证、拘留决定书、提前解除拘留决定书证实：因某公司未履行生效判决，郑州市中级人民法院根据河南省总工会的申请向某公司先后发出执行通知书、报告财产令、执行裁定书等，并对某公司法定代表人钟某先后决定拘留和解除拘留。12.贷款合同、银行交易明细证实：2015年2月5日，某公司从浦发银行贷款800万，同年2月至4月，还贷款利息共计15万。2015年2月4日，某公司从河南农村信用社贷款500万，同年3月至4月，还贷款利息共计12万余元。13.到案经过证实：被告人钟某于2016年2月5日被广西东兴市公安局东兴水上边防派出所民警抓获并临时羁押于东兴市看守所，同年2月18日由郑州市公安局文化路分局带离东兴市看守所，次日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留。14.公安机关出具的户籍证明证实了被告人钟某的身份情况。公安机关还证实钟某无违法犯罪记录。本院认为：被告人钟某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人钟某犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立。关于被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，经查，涉案民事判决生效后，某公司有偿还能力，但将公司贷款转出，在接到人民法院的执行通知书后，钟某将公司收入转移折抵其个人借款，用公司资金归还银行贷款，公司收取租户保证金和租金后未按照执行通知书要求转至河南省总工会账户，导致不履行法院生效民事判决的结果，且钟某因拒不履行判决被拘留提前释放后即失去联系，司法机关上网追逃后在广西东兴市将其抓获，钟某具有逃避执行的主观故意。上述事实有被告人供述、证人证言、审计报告及相关书证予以证实，被告人钟某作为被执行单位某公司的法定代表人，应对某公司拒不执行判决、裁定的行为承担法律责任，钟某的行为构成拒不执行判决、裁定罪。故对上述辩解、辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，对被告人钟某的犯罪行为，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者罚金”的法定量刑幅度内量刑。根据被告人钟某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百一十三条第一款、第六十一条之规定，判决如下：被告人钟某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月5日起至2017年2月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱 红人民陪审员  马丽娜人民陪审员  杨海莲二〇一六年十二月三十日书 记 员  齐 静