天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初511号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人王维江，男，1973年10月28日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，居住地天津市河西区。户籍地天津市津南区。2016年3月10日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2016年4月7日因涉嫌诈骗罪经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日执行，现羁押于天津市南开区看守所。辩护人苏东红，天津亚泽律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2016〕529号起诉书指控被告人王维江犯诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员施怡、代理检察员刘占勇出庭支持公诉，被告人王维江及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王维江与被害人李某1原系朋友关系。2012年1月20日，被告人王维江以工程急需现金为名，向被害人李某1谎称可使用其本人名下的位于天津市津南区北闸口镇前进村一区34号房产作为借款抵押，并出具虚假的产权证明文件，诈骗被害人李某2人民币18万元。经查，上述涉案抵押房产系被告人王维江之父个人所有，其父病故后，上述房产经王维江等人协商，已由王维江亲属继承。2012年3月29日，被告人王维江因其女友名下的上海银行信用卡（卡号为54×××63）人民币5万元欠款逾期未还，请求被害人李某2为该卡代为还款，并承诺待还款完毕信用额度恢复后，李某2可持该信用卡的副卡即刻将钱刷卡取回。当日，被害人李某2在天津市南开区红磡标志大厦向该卡转账存入人民币5万元。被告人王维江通过银行交易短信获知该情况后，随即使用该信用卡挂失。后被告人王维江向被害人多次谎称上述还款未到账，并改变联络方式后逃逸。2016年3月10日，被告人王维江被公安机关抓获归案，被骗赃款全部挥霍。公诉机关认为，被告人王维江以虚构事实，隐瞒真相之手段，诈骗公民钱款共计23万元，数额巨大，其行为依法构成诈骗罪，诉请法院依法判处。辩护人提出如下辩护意见：一、被告人王维江在归案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好；二、针对被告人王维江用其父亲的房屋作抵押，诈骗被害人李某118万元的事实，被告人王维江最初犯罪的主观故意不明显，被告人王维江用其父亲的房屋作抵押，并且其父亲生前许诺将其自住房屋给被告人王维江，故在借款初期被告人王维江不存在诈骗他人的主观故意，这与事前有预谋、有计划的诈骗犯罪有一定区别，其犯罪的主观恶性相对较小；三、被告人王维江无前科劣迹，希望对被告人王维江从轻处罚。经审理查明，被告人王维江及其女友马某（已被取保候审，另行处理）与被害人李某1是朋友关系。2012年1月20日，被告人王维江以自己干装修工程需要给工人发工资、买建材的名义向被害人李某1提出借款。被告人王维江提供虚假的房屋产权证明材料，谎称以其所有的位于天津市津南区北闸口镇前进村一区34号的一间房子作抵押，并由其女友马某作担保人，骗得被害人李某1的信任，双方签订了借款协议。后被害人李某1在天津市南开区红磡标志大厦其工作的办公室内，借用同事薛某的中国民生银行的银行卡，通过网银转账方式向被告人王维江转款18万元。后被害人李某1持被告人王维江提供的虚假的房屋产权证明，向天津市津南区北闸口镇前进村委会核实房产情况方知被骗，遂于2013年10月26日向公安机关报案。经查，被告人王维江以该房产作抵押时，为其父上述抵押房产系被告人王维江父母去世后所留遗产，经遗产继承分割协议书确认，上述房产所有权由被告人王维江的姐姐王某所有。被告人王维江将诈骗所得赃款全部挥霍。2012年3月29日，被告人王维江利用其女友马某名下的上海银行信用卡（卡尾号为93163）透支5万元未还的事实，让其女友马某告知被害人李某1为该卡代为还款，并由被告人王维江将该信用卡副卡交给被害人李某1。被告人王维江谎称日后能够归还此笔钱款。当日，被害人李某1在其工作单位所在地天津市南开区红墈标志大厦1号楼，使用同事薛某的中国民生银行卡（卡尾号为36789），通过网银向马某名下的上海银行信用卡（卡尾号为93163）汇款50000元。当日，被害人李某1告知马某转款成功。被告人王维江通过该信用卡和他手机绑定后具有的交易信息提示功能，得知该笔钱款转账成功后，即使用该信用卡的主卡采用POS机套现方式，扣除手续费后获取钱款49800元。被告人王维江让其女友马某将上海银行信用卡（卡尾号为93163）挂失。被告人王维江将骗得赃款全部挥霍。被害人李某1经问询被告知没有收到50000元转款，遂通过银行查询得知该笔转款当日已经被取走。后被害人李某1与马某及被告人王维江失去联系方知被骗。2012年5月19日，被害人李某1到公安机关报案。2014年6月26日，被告人王维江被公安机关网上追逃。2016年3月10日，被告人王维江在天津市南开区西青道跃升里小学附近被公安机关抓获归案。上述事实，被告人王维江在开庭审理中亦无异议，且有公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；被害人李某1陈述；辨认笔录；同案犯罪嫌疑人马某供述；证人薛某、王某、胡某证言；书证被害人李某1转款的汇款凭证、被告人王维江伪造虚假的个人房产证明、涉案房产的遗产继承分割协议书、犯罪嫌疑人马某持有的上海银行信用卡基本信息情况及该银行信用卡对账单；被告人王维江的供述及其身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王维江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相之手段，诈骗他人钱款共计23万元，数额巨大，其行为依法构成诈骗罪，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人王维江犯诈骗罪，事实清楚，证据确凿，罪名成立，本院依法支持，并对所提量刑建议酌情采纳。辩护人提出被告人王维江诈骗被害人李某1钱款18万元的事实中，被告人王维江在初期不存在诈骗他人的主观故意，其犯罪的主观恶性相对较小。对此，经庭审查明的事实表明，被告人王维江在其父在世，房屋产权未明确归其所有的情况下，隐瞒事实真相，用其父亲所拥有产权的房屋作抵押，从中诈骗他人钱款，并将赃款全部挥霍，故被告人王维江具有诈骗犯罪的主观故意，其犯罪主观故意产生的时间阶段，不足影响故意犯罪的主观恶性。对辩护人提出的其他辩护意见，予以酌情考虑。被告人王维江能如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻判处。本院综合考虑上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人王维江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月10日起至2021年3月9日止。）二、责令被告人王维江退赔给被害人李巍造成的经济损失二十三万元，依法发还给被害人李巍。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧玲人民陪审员  轩淑敏人民陪审员  刘 平二〇一六年十二月十三日书 记 员  王 凯附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重结果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。