河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0304刑初91号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人郝瑛，女，1991年5月3日出生，河南省洛阳市人，汉族，中专文化，无业，现住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月29日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留，2016年2月3日被执行逮捕。辩护人宋武军，洛阳市洛龙区法律援助中心律师。被告人郑重，男，1981年10月19日出生，辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无业，现住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月29日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留，2016年2月3日被取保候审。辩护人史垚武，洛阳市洛龙区法律援助中心律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检诉刑诉（2016）85号起诉书指控被告人郝瑛、郑重犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月24日公开开庭审理了本案，洛阳市瀍河回族区人民检察院检察员尚双辉、孙永永出庭支持公诉，被告人郝瑛及辩护人宋武军，被告人郑重及辩护人史垚武等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：2014年9月至2015年5月份，被告人郝瑛伙同郑重虚构有内部关系可以从移动公司或者富士康公司弄到低价苹果系列手机的事实，从而骗取被害人马某2、李某1等人的信任并向其订购大量苹果手机。实际上，被告人郝瑛及郑重并不能低价购得手机，而是以市场价购买后以再降价2000元左右向被害人出售（以后续购买人员预付款支付前期购机款项，拆东墙补西墙），最终造成后续人员1300余万元的损失无法兑付。后在被害人多次催促下，被告人郑重联系其在湖北省武汉市的朋友王峥为其提供住所和资金，并伙同被告人郝瑛窜至武汉市潜逃（此时公安机关已立案侦查），直至2015年12月份被公安机关抓获。现赃款未追回。被告人郝瑛对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人郝瑛犯诈骗罪的定性不持异议。但被告人郝瑛具有以下从轻处理的情节：一、被告人郝瑛系初犯，无违法犯罪前科；二、本案的受害人本身具有一定的过错，导致并助长了被告人郝瑛的犯罪行为及犯罪数额进一步扩大；三、当庭自愿认罪、悔罪。被告人郑重对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实有异议。其辩称：其没有伙同郝瑛参与诈骗行为，其只是在郝瑛无法兑付手机，被他人非法拘禁索，让其偿还债务才知道郝瑛的诈骗行为。其只是在知晓此情形后带着郝瑛前往武汉躲债。辩护人的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人郑重犯诈骗罪有异议，现有证据无法证实被告人郑重伙同被告人郝瑛共同实施诈骗行为，现有证据只能证实被告人郑重在得知被告人郝瑛因诈骗行为无法向他人兑付手机而被非法拘禁索要手机款，被告人郑重带着郝瑛前往武汉躲债的事实，因此被告人郑重不构成诈骗罪，其行为构成窝藏罪。二、被告人郑重具有以下从轻处理的情节：1、被告人郑重系初犯，无违法犯罪前科；2、认罪态度较好，有悔罪表现。经审理查明：2014年9月至2015年5月份，被告人郝瑛虚构有内部关系可以从移动公司或者富士康公司弄到低价苹果系列手机的事实，从而骗取被害人马某2、李某1等人的信任并向其订购大量苹果手机。事实上，被告人郝瑛并不能低价购得手机，而是以市场价购买后以再降价2000元左右向被害人出售（以后续购买人员预付款支付前期购机款项，拆东墙补西墙），最终造成被害人马某217.028万元、李某198.492万元、李某2211.452万元、陈某190.349万元、郭某57.132万元、陈某24.45万元、杨某43.38万元、叶某33.81万元、张某169.5万元、张某226.422万元、潘某45万元、单某76.6万元、毛某28万元、何某42.78万元、董某14.5万元、李某32.98万元、王某15.215万元、朱某23.25万元、李某451.2万元、李某512.136万元、康某51.517万元、张某380.46万元、王某217.386万元、常某37.72万元、李某697万元、马某39.06万元、蒋某110万元，共计1344.683万元无法兑付。现赃款未追回。后在被害人多次催促下，被告人郑重明知被告人郝瑛系诈骗行为的情况下，仍联系其在湖北省武汉市的朋友王峥为其提供住所和资金，帮助被告人郝瑛窜至武汉市潜逃，直至2015年12月份被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的下列证据证实：一、被告人郝瑛供述与辩解证实其和郑重以市场价买进手机，后以低于市场价兜售手机，吸引被害人上钩，进而追加订单，大量打款订购手机，从而诈骗被害人钱财的事实。同时证实被告人郑重对其利用低价手机诈骗的事实并不知情。二、被告人郑重供述与辩解证实其在市场上以市场价大量购买苹果系列手机的事实，但否认知悉郝瑛的诈骗过程。在事发后，才知道郝瑛高价买进低价卖出骗取大量钱财，并联系朋友帮助郝瑛逃匿的事实。三、被害人陈述1、被害人马某2陈述及报案材料证实其先以低价从嫌疑人处买到一部苹果手机，其后信以为真，上当受骗，想嫌疑人大量订购苹果手机从而被骗取17.028万元的事实。2、被害人李某1陈述证实其先以低价从嫌疑人处买到一部苹果手机，其后信以为真，上当受骗，向郝瑛大量订购苹果手机从而被骗取98.492万元的事实。3、被害人李某2陈述及报案材料证实其通过马某1认识郝瑛，先是以远低于市场的价格多次从郝瑛处购买手机，后被郝瑛诈骗211.452万元的事实。4、被害人陈某1报案材料及陈述证实其通过马某1认识郝瑛，郝瑛说自己可以低价买到苹果手机，其向郝瑛购买低价苹果手机后信以为真，又大量订够手机从而被骗取90.349万元的事实。5、被害人郭某报案材料及陈述证实其通过朋友介绍认识郝瑛，郝瑛说自己可以低价买到苹果手机，其向郝瑛购买低价苹果手机后信以为真，又大量订够手机从而被骗取57.132万元的事实。6、被害人陈某2报案材料及陈述证实2014年11月下旬郝瑛说自己可以低价买到苹果手机，其向郝瑛购买低价苹果手机后信以为真，又大量订够手机从而被骗取4.45万元的事实。7、被害人杨某报案材料及陈述证实其于2015年1月中旬通过朋友介绍认识郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗43.8万元的事实。8、被害人叶某报案材料及陈述证实其于2015年1月中旬通过朋友介绍认识郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗33.81万元的事实。9、被害人张某1报案材料及陈述证实其于2014年10月通过表妹王梦茹介绍认识马某1，为了从马某1处购得低价手机，被马某1诈骗69.5万元的事实。10、被害人张某2报案材料及陈述证实其于2014年9月在同事微信朋友圈看到马某1出售低价苹果手机的信息，在马某1处低价购买了6部苹果手机并成功拿到手机。后大量向郝瑛处订购低价手机，被骗26.422万元。11、被害人潘某报案材料及陈述（2015年5月25日，卷四P93-97），证实其于2015年4月初认识郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗45万元的事实。12、被害人单某报案材料及陈述证实其于2015年2月通过潘某的介绍认识郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗76.6万元的事实。13、被害人毛某报案材料及陈述证实其于2014年11月通过马某1介绍认识郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗28万多元的事实。14、被害人何某报案材料及陈述证实其于2014年10月份认识郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗42.78万元的事实。15、被害人董某报案材料及陈述证实其于2014年10月份认识郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗14.5万元的事实。16、被害人李某3报案材料及陈述证实其于2015年3月份，为了从马某1处购得低价手机，被郝瑛诈骗2.98万元的事实。17、被害人王某1报案材料及陈述证实其于2015年3月份经朋友介绍认识郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗5.215万元的事实。18、被害人朱某报案材料及陈述证实其于2014年11月份经微信朋友圈认识郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗23.25万元的事实。19、被害人李某4陈述证实其于2014年10月份经朋友马某1介绍认识郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗51.2万元的事实。20、被害人李某5陈述证实其于2014年10月经人介绍认识了郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗12.14万元的事实。21、被害人康某陈述证实其于2014年10月经人介绍认识了郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗51.517万元的事实。22、被害人张某3陈述证实其于2014年11月开始，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗80.46万元的事实。23、被害人王某2陈述证实其于2014年8月经人介绍认识了马某1，并于2014年11月从马某1处购得低价苹果手机，后2015年4月马某1将该业务转给郝瑛；为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗17.386万元的事实。24、被害人常某陈述证实其于2014年10月经人介绍认识了郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗37.72万元的事实。25、被害人李某6的陈述证实其于2014年8月经人介绍认识了郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗97万元的事实。此外还证实了常某被郝瑛诈骗30余万元的事实。26、被害人马某3陈述证实其于2014年10月经人介绍认识了郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗9.6万元的事实。27、被害人蒋某陈述证实其于2014年10月经战丽介绍认识了郝瑛，为了从郝瑛处购得低价手机，被郝瑛诈骗9.6万元的事实。四、证人证言1、证人马某1证言及报案材料证实自己通过郝瑛购买低价苹果手机后信以为真，成为郝瑛代理大量订货，从中赚取差价，造成更多被害人被骗钱财的事实。2、证人胡某证言证实了其以市场价卖给郑重大量手机的事实。3、证人屈某证言证实郑重向屈某所在的郑州市通讯新天地购买苹果系列手机的事实经过。五、书证1、牡丹灵通卡账户历史明细清单及转账凭证证实被害人马某2向郑重和郝瑛银行卡的转账记录。2、接受证据材料清单及中国工商银行电子银行回单41单、支付宝转账明细及交易记录单7张。证实李某1向郑重和郝瑛的转账记录。3、欠条1张及销货清单证实了郑重和郝瑛向胡某及其所在信诺手机连锁店后买手机的事实。4、发货清单及手机银行交易记录证实郑重向屈某（郑州市通讯新天地）购买苹果系列手机的事实经过。5、接受证据材料清单及供货记录、购机合同、汇款转账单及电子银行回单54张。由李某2提供其向郑重工商银行卡转账的记录，证实李某2被骗取钱财的金额及相关事实。6、手机采购合同、货款清单、以及中国银行电子银行回单64张由陈某1提供其向郑重工商银行卡转账的记录，证实陈某1被骗取钱财的金额及相关事实。7、转账汇款回单40张由郭某提供其向郑重工商银行卡转账的记录，证实郭某被骗取钱财的金额及相关事实。8、创辉通讯出库单4张、欠条1张证实证实郑重都是按正常市场公开价格向郑州市屈某购入的手机；郝瑛开具欠条一张金额47980元，证实陈孟孟被骗取钱财的金额及相关事实。9、转账汇款查询单及借条由杨某提供，证实其被郝瑛诈骗的数额。其中37万元为买手机，其他4.5万元为借款。10、收据复印件由被害人马某2提供，证实6台苹果5S手机款14280元。11、汇款单明细22张、转账汇款电子银行回单5张由叶某分别向郑重、郝瑛工商卡转账，证实叶某被骗取钱财的金额及相关事实。12、郝瑛书写收条1张、交通银行网上转账电子回执26张证实张某1被马某1（郝瑛）骗取钱财的金额及相关事实。13、收据2张、银行卡转账单2页16笔、支付宝账单8页32笔由张某2提供，马某1、李欢欢书写；由张某2提供，证实其被郝瑛诈骗的数额。14、工商银行转账凭证3张由潘某提供，证实潘某被骗取钱财的时间及金额。15、银行转账凭证4张，郝瑛书写15.189万元的欠条1张由毛某提供，证实毛某被骗取钱财的金额及相关事实。16、订购手机清单、微信聊天记录截图3张、郝瑛书写欠条复印件1张、银行转账凭证3张及电子截图18张。由何某提供，证实何某被骗取钱财的金额及相关事实。17、郝瑛借条1张、收据1张、手机银行明细1张、牡丹灵通卡账户历史明细清单1张。由董某提供，证实董某被骗取钱财的金额及相关事实。18、支付宝交易明细1张、欠条1张由李某3提供，证实何某给马某1转账的金额为36000元。19、支付宝转账凭证1张由王某1提供，证实王某1被骗取钱财的金额及相关事实。20、中国工商银行转账凭证3张，郝瑛书写欠条复印件1张由朱某提供，证实何某被骗钱财的金额及相关事实。21、中国工商银行汇款凭证3张、账户历史明细清单2张、支付宝转账电子回单3张、郝瑛出具的收据及退款协议各1张等。证实李某5被骗的金额。22、欠款账单3张、支付宝转账单15张、微信记录截图2张、工商银行取款及转账汇款凭证4张。由康某提供，证实康某被郝瑛诈骗资金情况。23、郑州市创辉通讯出库单复印件1张由康某提供，证实郑重于2015年1月25日从该店正价购买苹果6手机30部。24、购机合同、自记账本、中国工商银行客户凭条及汇款凭证等。由张某3提供，证实其被郝瑛诈骗的资金情况。25、郝瑛所打欠条、借记卡账户历史明细清单、银行存款回单凭条、支付宝转账记录、收据等。由王某2提供，证实王某2被郝瑛诈骗资金情况。26、购销合同、银行卡客户交易查询单、存款转账回单凭条、支付宝转账记录等。由常某提供，证实常某被郝瑛诈骗资金情况。27、郝瑛所打欠条1张、郝瑛收款银行卡照片复印件1张、浦东发展银行客户对账单流水。由李某6提供，证实李某6被马某1、郝瑛诈骗资金情况。28、银行卡客户交易查询单、存款转账回单凭条、支付宝转账记录等。由马某3提供，证实马某3被马某1、郝瑛诈骗资金情况。29、马某1提供拿货统计单4张证实经马某1介绍到郝瑛处购买手机的客户拿到和未兑付手机情况予以证实。30、手机订单结算单、微信通话记录及截图等证实马某1作为中介，收取众多被害人钱财，其后这些钱财被嫌疑人郝瑛骗取的事实。31、银行卡客户交易明细查询单由被害人蒋某提供，证实其被郝瑛诈骗钱财的数额。32、郑重62×××47工商银行卡2014年7月15日至2015年5月22日期间的流水记录；郝瑛62×××83工商银行卡2015年1月31日至2015年5月1日期间的流水记录。证实被告人郑重大量购进手机，被告人郝瑛以低于市场价骗取资金的银行流水情况。33、郝瑛62×××65建设银行卡查询结果。证实该卡的银行交易流水情况。34、郝瑛、郑重涉案银行卡资金合计证实被告人郝瑛工商银行卡、建设银行卡的收入及支出情况；被告人郑重工商银行卡的收入及支出情况。35、中国工商银行客户凭条照片及支付宝转账单截图证实被害人李某4向郝瑛及郑重转账的事实。36、辨认笔录证实被害人潘某、单某、董某辨认出郝瑛是骗取其财物的犯罪嫌疑人的情况。37、受案登记表及立案决定书证实由被害人马某2、李某1等人分别报案称被人诈骗的情况。38、扣押决定书及扣押物品、文件清单证实依法扣押被告人郝瑛、郑重被抓获时所持有的假身份证、手机及SIM卡、银行卡等情况。39、到案经过证实二被告人系由公安机关抓获，无自首情节。40、被告人郝瑛及郑重的户籍证明及表现证明证实二被告人的户籍及现实表现情况。以上证据均来源合法，客观真实，彼此可相互印证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人郝瑛以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郑重在得知被告人郝瑛系诈骗犯罪，仍为其提供隐蔽处所、财物，帮助其逃匿，使其逃避法律制裁的行为，依法构成窝藏罪。公诉机关关于被告人郑重伙同被告人郝瑛共同实施诈骗，应系诈骗共同犯罪的指控，因无证据证实被告人郑重主观上与被告人郝瑛具有共同的诈骗犯罪故意，客观上共同实施诈骗行为，亦无证据证实被告人郑重系在明知被告人郝瑛实施诈骗行为过程中，为其提供帮助。公诉机关关于被告人郑重犯诈骗罪，与审理查明的事实不符，且无据支持，不予支持。辩护人关于被告人郑重不构成诈骗罪，而构成窝藏罪的辩护意见，与审理查明的事实一致，予以采纳。鉴于被告人郝瑛、郑重系初犯、无违法犯罪前科，当庭自愿认罪、悔罪，辩护人关于二被告人可酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据二被告人的犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，最高人民法院《人民法院常见犯罪量刑指导意见》之规定，判决如下：被告人郝瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元。附加剥夺政治权利二年。被告人郑重犯窝藏罪，判处有期徒刑三年缓刑四年。责令被告人郝瑛退赔：马慧慧17.028万元、李晓贝98.492万元、李庆伟211.452万元、陈宗宗90.349万元、郭姗姗57.132万元、陈盈盈4.45万元、杨文龙43.38万元、叶静静33.81万元、张冬冬69.5万元、张思梦26.422万元、潘薇薇45万元、单晓龙76.6万元、毛羽婉28万元、何凯42.78万元、董理14.5万元、李楠2.98万元、王志铭5.215万元、朱楠23.25万元、李义俊51.2万元、李丹阳12.136万元、康倩51.517万元、张亚茹80.46万元、王培源17.386万元、常德华37.72万元、李鸣97万元、马雒伟9.06万元、蒋莹莹110万元。本案扣押的作案工具手机、假身份证、银行卡等依法予以没收。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。郝瑛刑期自2015年12月29日起至2029年12月28日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘 力审 判 员  杨晓菁审 判 员  潘 飞二〇一六年十二月五日代书记员  肖 冰