终稿广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤01032刑初1307号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人王少来，男，1966年2月6日出生，汉族，文化程度高中，住湖南省双峰县。因本案于2015年5月27日被羁押，次日被取保候审，2016年4月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现关押于广州市荔湾区看守所（槎头）。辩护人谢继强，广东君和政通律师事务所律师。辩护人李雅妹，广东君和政通律师事务所实习律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2016]1284号起诉书指控被告人王少来犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄小瑰出庭支持公诉，被告人王少来及其辩护人谢继强、李雅妹到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、妨害信用卡管理案。2015年5月27日22时许，被告人王少来头戴红色头盔去到湖南省双峰县人民医院旁的农业银行柜员机，用其非法持有的他人名下的6张农业银行卡（62×××71、62×××19、62×××76、62×××71、62×××76、62×××79）进行操作时被公安人员当场抓获，当场从其身上缴获上述银行卡6张。2015年5月28日，被告人因病被取保候审。二、诈骗案。2015年1月至2016年4月，被告人王少来伙同同案人“三伢子”、王某（均另案处理）以冒充房东发送诈骗短信骗取他人将房租汇入其指定银行卡的方式进行诈骗。其中，由同案人发送诈骗短信并将被害人汇入的款项转入被告人王少来持有的多张他人名下的银行卡，后由被告人王少来将诈骗所得款项从银行取出。具体情况如下：1、2014年12月29日12时许，被害人邹某1收到同案人冒充房东发送的诈骗短信后，于2015年1月5日向其指定的银行账户：62×××40（户主名刘峰）转入3300元房租。同案人随后将骗得的款项从上述银行转入被告人王少来所持有的银行账户，后由被告人王少来将上述款项取出。2、2015年2月1日16时许，被害人郭某1在广州市荔湾区中山八路富力商贸大厦收到同案人冒充房东发送的诈骗短信后，向其指定的银行账户：62×××93（户主名王再思）转入6000元房租。同案人随后将骗得的款项从上述银行账户转入被告人王少来所持有的银行账户，后由被告人王少来将上述款项取出。3、2015年2月10日，被害人廖某1收到同案人冒充房东发送的诈骗短信后，向其指定的银行账户：62×××93（户主名王再思）转入1967.35元的房租。同案人随后将骗得的款项从上述银行账户转入被告人王少来所持有的银行账户，后由被告人王少来将上述款项取出。4、2015年3月8日8时许，被害人张某1收到同案人冒充房东发送的诈骗短信后，向其指定的银行账户：62×××11（户主名肖某）转入845.5元房租。同案人随后将诈骗所得的款项从上述银行账户转入被告人王少来所持有的银行账户，后由被告人王少来将上述款项取出。5、2015年3月10日12时许，被害人韦某1收到同案人冒充房东发送的诈骗短信，后分别于2015年3月18日、4月11日、5月12日向其指定的银行账户：62×××11（户主名肖某）转入共人民币6600元房租。同案人随后将诈骗所得的款项从上述银行账户转入被告人王少来所持有的银行账户，后由被告人王少来将上述款项取出。2016年4月21日，被告人被公安人员抓获归案，从其身上缴获银行卡3张、手机1部，从其住所缴获银行卡2张等物品。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人王少来无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理；且诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十六条之规定，已构成妨害信用卡管理罪、诈骗罪。公诉机关建议对被告人王少来犯诈骗罪在有期徒刑三年以下的幅度内确定宣告刑。被告人王少来及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有意见。辩护人另提出：1、关于妨害信用卡管理罪，六张银行卡是同案人交给被告人的。2、关于诈骗罪，被告人在犯罪过程中是从犯，起辅助作用，可以从轻、减轻处罚。3、被告人的认罪态度良好。4、被告人王少来在公安机关有主动交代王某，有检举揭发情节。5、请合议庭考虑王少来的身体情况。经审理查明：2015年1月至2016年4月，被告人王少来伙同同案人“三伢子”、王某（均另案处理）以冒充房东发送诈骗短信骗取他人将房租汇入其指定银行卡的方式进行诈骗。其中，由同案人发送诈骗短信并将被害人汇入的款项转入被告人王少来持有的多张他人名下的银行卡，后由被告人王少来将诈骗所得款项从银行取出。具体情况如下：一、2014年12月29日12时许，被害人邹某2收到同案人冒充房东发送的诈骗短信后，于2015年1月5日向其指定的银行账户：62×××40（户主名刘峰）转入3300元房租。同案人随后将骗得的款项从上述银行转入被告人王少来所持有的银行账户，后由被告人王少来将上述款项取出。二、2015年2月1日16时许，被害人郭某1在广州市荔湾区中山八路富力商贸大厦收到同案人冒充房东发送的诈骗短信后，向其指定的银行账户：62×××93（户主名王再思）转入6000元房租。同案人随后将骗得的款项从上述银行账户转入被告人王少来所持有的银行账户，后由被告人王少来将上述款项取出。三、2015年2月10日，被害人廖某2收到同案人冒充房东发送的诈骗短信后，向其指定的银行账户：62×××93（户主名王再思）转入1967.35元的房租。同案人随后将骗得的款项从上述银行账户转入被告人王少来所持有的银行账户，后由被告人王少来将上述款项取出。四、2015年3月8日8时许，被害人张某2收到同案人冒充房东发送的诈骗短信后，向其指定的银行账户：62×××11（户主名肖某）转入845.5元房租。同案人随后将诈骗所得的款项从上述银行账户转入被告人王少来所持有的银行账户，后由被告人王少来将上述款项取出。五、2015年3月10日12时许，被害人韦某1收到同案人冒充房东发送的诈骗短信，后分别于2015年3月18日、4月11日、5月12日向其指定的银行账户：62×××11（户主名肖某）转入共人民币6600元房租。同案人随后将诈骗所得的款项从上述银行账户转入被告人王少来所持有的银行账户，后由被告人王少来将上述款项取出。2015年5月27日22时许，被告人王少来头戴红色头盔去到湖南省双峰县人民医院旁的农业银行柜员机，用其非法持有的他人名下的6张农业银行卡进行操作时被公安人员当场抓获，当场从其身上缴获上述银行卡6张。2015年5月28日，被告人因病被取保候审。2016年4月21日，被告人被公安人员抓获归案，从其身上缴获银行卡3张、手机1部，从其住所缴获银行卡2张等物品。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：受案登记表、破外地案信息、抓获经过、破案经过、情况说明，缴获的头盔、银行卡、取款回单的照片，搜查证、搜查笔录、扣押清单，协助查询财产通知书、调取证据通知书及清单，开户资料、交易凭证，银行流水明细清单，手机号码机主资料、通话记录，前科材料、户籍证明，视频监控及截图，被害人邹某2、郭某2、廖某2、张某2、韦某2的陈述，被告人王少来的供述等证据。针对公诉机关的各项指控以及辩护人的辩护意见，本院综合分析、评判如下：1.关于本案的定性问题。经查实，被告人非法持他人银行卡，实施电信诈骗，其行为触犯了妨害信用卡管理罪和诈骗罪，属于牵连犯，依法择一重处罚，其行为应以诈骗罪定罪处罚，公诉机关指控被告人犯数罪不当，本院予以纠正。2.关于被告人的地位和作用问题。经查，在同案人诈骗财物后，由被告人持他人银行卡负责将款项取出，被告人与同案人的行为前后衔接，在共同犯罪中的分工配合，其行为在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，依法不构成从犯。辩护人相应的辩护意见据理不足，不予采纳。3.关于被告人是否具有立功表现的问题。经查实，被告人王少来在公安机关主动交代同案人王某的犯罪事实，属于如实供述自己与同案人的犯罪行为，依法不构成立功。辩护人相应的辩护意见据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人王少来诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人王少来当庭如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人王少来犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持；唯指控被告人犯数罪不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王少来犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月21日起至2017年4月20日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人王少来诈骗所得财物予以追缴，发还被害人二、依法扣押的作案工具等（详见扣押物品清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡正尧人民陪审员  毛玉勤人民陪审员  胡杰庄二〇一六年十二月二十九日书 记 员  钟健涛陈佩怡梁绮莉