山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1721刑初568号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人朱六，男，1985年11月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，现住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被曹县公安局抓获，次日被拘留，同年5月26日被逮捕。辩护人袁旭杰，山东天清律师事务所律师。被告人吕利娟（系被告人朱六之妻），女，1985年3月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被曹县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。辩护人董建春，山东天清律师事务所律师。被告人朱某1，男，1967年1月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，暂住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月31日被武汉市公安机关抓获，次日被刑事拘留，6月2日被释放，6月3日被曹县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。辩护人陈劲松，湖北浩法律师事务所律师。被告人钱某1，男，1980年2月27日出生于湖北省武汉市武昌区，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖北省武汉市武昌区，现住武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月21日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。辩护人卢彬，山东汤都律师事务所律师。被告人周某1，男，1987年7月1日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省安陆市，暂住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月31日被武汉市公安机关抓获，次日被刑事拘留，6月2日被释放，6月3日被曹县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。辩护人马刚，山东汤都律师事务所律师。被告人朱某2（系被告人朱某1之子），男，1989年7月19日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖北省安陆市东城经济开发区，暂住。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月31日被武汉市公安机关抓获，次日被刑事拘留，6月2日被释放，6月3日被曹县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。辩护人沙元勋，山东两仪律师事务所律师。被告人江某（系被告人周某1之妻），女，1988年9月27日出生于湖北省安陆市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月31日被武汉市公安机关抓获，次日被刑事拘留，6月2日被释放，6月3日被曹县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。辩护人余祥朝，湖北维天律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹检公刑诉[2016]398号起诉书指控被告人朱六、吕利娟、朱某1、钱某1、朱某2、周某1、江某犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2016年12月14日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院检察员吕书霞，被告人朱六及其辩护人袁旭杰、被告人吕利娟及其辩护人董建春、被告人朱某1及其辩护人陈劲松、被告人钱某1及其辩护人卢彬、被告人周某1及其辩护人马刚、被告人朱某2及其辩护人沙元勋、被告人江某及其辩护人余祥朝到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2015年5月份，被告人朱六、吕利娟伙同他人预谋采用网上办理假信用卡的方式实施诈骗。被告人朱六、吕利娟通过QQ联系到制作虚假网站的被告人钱某1，以每个网站300-500元的价格购买被告人钱某1制作的虚假银行二维码跳转网站、银行信用卡进度查询网站。被告人朱六、吕利娟等人购买作案用的假信用卡，将从被告人钱某1制作的网站上打印的含虚假二维码条转网站的信函粘贴在信用卡上，邮寄给被害人。被害人收到银行卡后，通过手机扫描二维码跳转网站登录后，查询到伪造信用卡的信用额度。被告人朱六、吕利娟等人冒充信用卡客户经理，以激活信用卡需交手续费和押金、提高银行信用卡额度等理由让被害人向指定账户汇款。被告人朱六、吕利娟等人自2015年10月17日至2015年10月23日骗取曹县曹城街道办事处居民李某2现金71500元。案发后，被告人朱六的家人赔偿李某2现金34000元。2.被告人朱某1伙同他人，通过被告人朱六、吕利娟为被害人办理假信用卡实施诈骗。被告人朱某1把被害人名单及相关信息通过QQ发给被告人朱六、吕利娟。被告人朱六、吕利娟等人办理假信用卡，将假信用卡的额度和被害人的身份信息添加到被告人钱某1制作的诈骗网上，并将信用卡邮寄给被害人。在被害人收到假信用卡后，被告人朱某1等人以交保证金、刷年费等名义骗取被害人继续汇款。被告人朱某1、朱六、吕利娟等人于2016年3月21日至同年4月16日，先后骗取山东省聊城市王某2现金1200元，泰安市岱岳区大汶口镇柏子村青年路12巷4号居民于某现金32000元。3.2016年3月份以来，被告人朱某1、朱某2、江某、周某1预谋采用从网上办理虚假信用卡的方式实施诈骗。被告人朱某1从网上购买办理信用卡的客户信息后，被告人朱某2、江某、周某1冒充北京市融联伟业投资担保公司工作人员主动联系客户，以为被害人办理“信用卡”，并需交纳工本费、代办费欺骗被害人往其设定的账户上汇款。被告人朱某1通过他人为被害人办理假信用卡并通过快递邮寄给被害人。后被告人朱某1、朱某2冒充信用卡代办公司工作人员以交保证金、刷年费等名义骗取被害人继续往指定账户上汇款，被告人朱某1联系他人从银行取出现金。被告人朱某1、江某、朱某2、周某1于2016年5月13日至22日，先后骗取四川省仁寿县满井镇胜利村的张某现金10200元、湖南省慈利县苏某人民币12200元、云南省石林县圭山镇前哨村村民杨某现金4200元。综上，被告人朱六、吕利娟、钱某1参与诈骗2次，涉案财物价值共计104700元；被告人朱某1参与诈骗2次，涉案财物价值共计59800元；被告人朱某2、周某1、江某参与诈骗1次，涉案财物价值共计26600元。上述事实，被告人朱六、吕利娟、朱某1、钱某1、周某1、朱某2、江某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某2、于某、王某2、苏某、张某、杨某陈述，证人李某1、王某1证言，李某2出具的谅解书及收条（复印件）、中国农业银行股份有限公司曹县支行出具的开户信息及交易明细、中国银联股份有限公司湖北分公司出具的银联交易流水、中国农业银行存款凭存单据、快递单、QQ聊天记录、广东省锐讯网络有限公司德胜机房运维中心出具的证明及IDC服务合同、扣押清单、李某2提供的手机的信息、远程勘验工作记录、搜查证及搜查笔录、辨认笔录、王某2提供的账户明细、中国建设银行股份有限公司曹县支行出具的银行卡交易明细、于某提供的账单详情、刘金蒙提供的支付宝付款凭证、王某1提供的账单详情、于某提供的短信及通话记录、于某提供的快递单及假信用卡、张某提供的平安银行信用卡、苏某提供的中信银行信用卡、张某和苏某提供的支付宝账户交易明细、张某和苏某提供的通话及短信记录、张某提供的平安银行宣传纸及苏某提供的中信银行宣传纸、重要信函皮、接受证据清单及中国农业银行云南省分行卡转账小票、中国农业银行股份有限公司曹县支行出具的户名杨某和龙业凤的银行卡交易明细、被告人江某和周某1提供的给被害人打电话实施诈骗时使用的台词（复印件）、租赁合同、曹县公安局治安大队出具的情况说明说明、抓获及破案经过、户籍证明，被告人朱六、吕利娟、朱某1、钱某1、周某1、朱某2、江某供述等证据证实，足以认定。审理中，被告人朱某1、朱某2的家人自愿代为退出赃款13300元，并代被告人朱某2交纳罚金1万元；被告人钱某1的家人自愿代为退出违法所得500元并预交罚金2万元；被告人周某1、江某的家人自愿代为退出赃款13300元并代江某预交罚金3万元。本院认为，被告人朱六、吕利娟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人钱某1明知被告人朱六、吕利娟实施诈骗犯罪，仍为其制作用以实施诈骗犯罪的网站；被告人朱某1、朱某2、周某1、江某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人朱六、吕利娟的家人代为赔偿被害人部分经济损失，被告人朱六的行为取得了对方谅解，且二被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，本院予以从轻处罚；被告人朱某1归案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，其家人代为退出部分涉案赃款，本院予以从轻处罚；被告人周某1、朱某2、江某具有坦白情节，且其家人代为退出全部涉案赃款，被告人朱某2、江某的家人代为预交罚金，本院均予以从轻处罚并对被告人江某宣告缓刑；被告人钱某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，其归案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，且其家人代为退出违法所得并预交罚金，本院予以减轻处罚并宣告缓刑。被告人朱六、吕利娟、钱某1、朱某2之辩护人所提“被告人朱六、吕利娟、钱某1、朱某2归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，请求对其从轻处罚”的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳；被告人朱某1、周某1、江某之辩护人所提“被告人朱某1、周某1、江某在庭审中认罪态度较好，请求从轻处罚的”辩护意见具有事实依据，本院予以采纳；被告人钱某1之辩护人所提“被告人钱某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且没有参与分赃，请求对其减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见与审理查明的事实相符，且具有法律依据，本院予以采纳；被告人朱六、吕利娟、周某1、朱某2、江某之辩护人所提“被告人朱六、吕利娟、周某1、朱某2、江某在共同犯罪中其次要、辅助作用，系从犯”的辩护意见及被告人朱某1之辩护人所提“被告人朱某1在共同犯罪中作用相对较小”的辩护意见与审理查明的事实、情节不符，本院不予采纳；被告人吕利娟的辩护人所提“被告人吕利娟的行为已取得了被害人谅解”的辩护意见与被害人李某2出具的谅解书中表述的内容不符，本院不予采纳；被告人吕利娟归案后交代了同案犯的相关身份信息及犯罪线索，属如实供述犯罪事实的行为，而非立功表现，故对被告人吕利娟之辩护人所提“被告人吕利娟到案后揭发了同案犯的相关身份情况及犯罪线索，属立功表现”的辩护意见不予采纳。被告人吕利娟、朱某1、周某1、朱某2之辩护人所提“请求对被告人吕利娟、朱某1、周某1、朱某2宣告缓刑”的辩护意见与被告人吕利娟、朱某1、周某1、朱某2犯罪的事实、情节不符，本院不予采纳。根据被告人朱六、吕利娟、朱某1、钱某1、周某1、朱某2、江某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱六犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2019年5月4日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）二、被告人吕利娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2019年5月4日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）三、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2018年1月30日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）四、被告人钱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交，于本判决生效后上缴国库。）五、被告人周某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2017年2月27日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）六、被告人朱某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2017年1月30日止。罚金已预交一万元，剩余罚金二万元限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）七、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交，于本判决生效后上缴国库。）八、被告人朱某1所退赃款六千六百五十元，被告人朱某2所退赃款六千六百五十元，被告人周某1所退赃款六千六百五十元，被告人江某所退赃款六千六百五十元，共计二万六千六百元，于判决生效后返还被害人张鑫经济损失一万零二百元、返还苏绪化经济损失一万二千二百元、返还杨贤良经济损失四千二百元。九、责令被告人朱六、吕利娟退赔被害人李启龙经济损失三万七千五百元；责令被告人朱六、吕利娟、朱某1退赔被害人王登霄经济损失一千二百元、退赔被害人于伟新经济损失三万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李竑朴人民陪审员  朱桂民人民陪审员  邓刚强二〇一六年十二月二十九日书 记 员  张丹丹