成都市青羊区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0105刑初1511号公诉机关成都市青羊区人民检察院。被告人何某。2016年7月13日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年8月19日被逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人刘巍，四川益州律师事务所律师。被告人韩某。2016年7月13日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年8月19日被逮捕，现羁押于成都市看守所。被告人肖某某。2016年7月13日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年8月19日被逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人张敏，四川致高守民律师事务所律师。被告人熊某。2016年7月13日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年8月19日被逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人邱浩然，四川益州律师事务所律师。被告人卢某某。2016年7月13日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年8月19日被取保候审。成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉（2016）1489号起诉书指控被告人何某、韩某、肖某某、熊某、卢某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年11月11日受理后适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员张振华出庭支持公诉。被告人被告人何某及其辩护人刘巍、被告人韩某、被告人肖某某及其辩护人张敏、被告人熊某及其辩护人邱浩然、被告人卢某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。成都市青羊区人民检察院指控：2009年6月，肖某某（在逃）、蒙某某（已判）在本市青羊区注册成立“成都XXXX投资有限公司”，肖某某为董事长。下设业务部、客房部（含分析组）、行政部等四个部门。该公司在无证劵咨询资格的情况下，以电话推荐股票信息为名，要求客户交纳会员费、升级费、购买原始股费用，骗取客户资金。同一小组工作人员经常扮演客服人员、投资分析师等骗取客户信任，收取钱财。公司有三个业务部门，三个业务部门办公地点独立，银行账户独立。被告人何某系该公司金丝街业务部业务员，2011年4月至2011年7月在该公司工作期间，参与股票推荐为名实施诈骗，骗取客户资金共计153300元，个人所得78761元。被告人卢某某系该公司金丝街业务部业务员，2011年1月至2011年5月在该公司工作期间，参与股票推荐为名实施诈骗，骗取客户资金共计51300元，个人所得37626元。被告人韩某系该公司槐树街业务部业务员，2010年11月至2011年1月在该公司工作期间，参与股票推荐为名实施诈骗，骗取客户资金共计124760元，个人所得37830元。被告人熊某系该公司槐树街业务部业务员，2010年11月至2011年5月在该公司工作期间，参与股票推荐为名实施诈骗，骗取客户资金共计63000元，个人所得19144元。被告人肖某某系该公司槐树街业务部业务员，2011年3月至2011年7月在该公司工作期间，参与股票推荐为名实施诈骗，骗取客户资金共计75666元，个人所得27197元。2016年7月12日，被告人何某、韩某、肖某某、熊某、卢某某先后被公安机关挡获。后何某、韩某、卢某某三人的亲属已向公安机关代为退赔三被告人的违法所得。为支持上述事实成立，成都市青羊区人民检察院向本院提供了物证、书证等指控证据。公诉机关认为被告人何某、韩某、肖某某、熊某、卢某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人何某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人韩某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人肖某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人熊某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人卢某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2009年6月，肖某某（在逃）、蒙某某（已判）在本市青羊区注册成立“成都XXXX投资有限公司”，肖某某为董事长。下设业务部、客房部（含分析组）、行政部等四个部门。该公司在无证劵咨询资格的情况下，以电话推荐股票信息为名，要求客户交纳会员费、升级费、购买原始股费用，骗取客户资金。同一小组工作人员经常扮演客服人员、投资分析师等骗取客户信任，收取钱财。公司有三个业务部门，三个业务部门办公地点独立，银行账户独立。被告人何某系该公司金丝街业务部业务员，2011年4月至2011年7月在该公司工作期间，参与股票推荐为名实施诈骗，骗取客户资金共计153300元，个人所得78761元。被告人卢某某系该公司金丝街业务部业务员，2011年1月至2011年5月在该公司工作期间，参与股票推荐为名实施诈骗，骗取客户资金共计51300元，个人所得37626元。被告人韩某系该公司槐树街业务部业务员，2010年11月至2011年1月在该公司工作期间，参与股票推荐为名实施诈骗，骗取客户资金共计124760元，个人所得37830元。被告人熊某系该公司槐树街业务部业务员，2010年11月至2011年5月在该公司工作期间，参与股票推荐为名实施诈骗，骗取客户资金共计63000元，个人所得19144元。被告人肖某某系该公司槐树街业务部业务员，2011年3月至2011年7月在该公司工作期间，参与股票推荐为名实施诈骗，骗取客户资金共计75666元，个人所得27197元。2016年7月12日，被告人何某、韩某、肖某某、熊某、卢某某先后被公安机关挡获。后何某、韩某、卢某某三人的亲属已向公安机关代为退赔三被告人的违法所得。2016年11月22日，肖某某的亲属退赔违法所得27197元。2016年11月23日，熊某的亲属退赔违法所得19144元。上述事实有经当庭举证、质证的到案经过、被告人的供述和辩解、证人证言、鉴定意见书、辨认笔录、扣押决定书及清单等证据在卷佐证。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，并能形成证据锁链，足以证实被告人的犯罪事实，本院予以采信。本院认为，（一）、被告人何某、韩某、肖某某、熊某、卢某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控被告人何某、韩某、肖某某、熊某、卢某某构成诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。（二）、被告人何某、韩某、肖某某、熊某、卢某某均为业务部普通业务员，在共同犯罪当中起的作用较小，系从犯，归案后认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。（三）、被告人何某、韩某、肖某某、熊某、卢某某五人的亲属已代为退赔五被告人的违法所得，可以从轻处罚。（四）、被告人何某、韩某、肖某某、熊某、卢某某等参与的诈骗金额、工作时间长短、分赃多少、犯罪事实及情节，量刑时将予以考虑。（五）、五被告人均系初犯，主观恶性不深，可以酌情从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）六、本案中已追回的赃款200558元予以发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 李 波人民陪审员 赖 伟人民陪审员 冯容义二〇一六年十二月二日书 记 员 李艾伦