江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0206刑初649号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人王国平，男，1983年2月9日生，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省泉州市安溪县。因本案于2016年6月28日在江西省南昌市被抓获，后由警方带回无锡，30日被监视居住，7月8日被刑事拘留，8月5日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。辩护人袁丹，江苏仁勤律师事务所律师。被告人赵培新，男，1978年3月17日生，汉族，中专文化，无业，户籍在福建省泉州市安溪县。曾因犯敲诈勒索罪于2006年8月29日经福建省泉州市中级人民法院终审判处有期徒刑六年，2009年8月30日刑满释放。因本案于2016年6月28日在江西省南昌市被抓获，后由警方带回无锡于30日被刑事拘留，8月5日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人郭杰、陆磊（实习）、江苏苏冠律师事务所律师。被告人苏剑波，男，1990年8月23日生，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省泉州市安溪县。因本案于2016年6月28日在江西省南昌市被抓获，后由警方带回无锡于30日被刑事拘留，8月5日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。被告人赵军福，男，1983年3月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省泉州市安溪县。因本案于2016年6月28日在江西省南昌市被抓获，后由警方带回无锡于30日被刑事拘留，8月5日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人陶应传，江苏金锡律师事务所律师。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉[2016]671号起诉书指控被告人王国平、赵培新、苏剑波、赵军福犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院于13日立案，依法适用简易程序，组成合议庭于2016年12月19日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派代理检察员王胜兰出庭支持公诉，被告人王国平、赵培新、苏剑波、赵军福及辩护人谢鑫槟、袁丹、郭杰、陆磊、陶应传均到庭参加诉讼。现已审理终结。被告人王国平辩解不是诈骗罪，是合同诈骗。辩护人提出如下主要意见：1、王国平构成合同诈骗罪，指控罪名不当；2、犯罪金额应为按照被害人已经报案计算共计人民币814699.90元，未报案的部分应予扣除；3、初犯、坦白、认罪。被告人赵培新的辩护人提出如下主要意见：赵培新属坦白、认罪、归案后有悔罪表现，要求从轻处罚。被告人苏剑波辩解：是初犯、认罪，要求从轻处罚。被告人赵军福的辩护人提出如下主要意见：1、赵军福是从犯；2、初犯、认罪、坦白、有悔罪表现，要求从轻处罚。经审理查明：2014年10月，被告人王国平提供虚假材料注册成立“上海佰壬自动化科技有限公司”，成立后未正常经营。2015年11月至2016年1月间，被告人王国平、赵培新、苏剑波以虚假注册的“上海佰壬自动化科技有限公司”名义，通过网络虚构销售本特利探头、传感器、DEUBLIN旋转接头、变频器等工业控制产品，以需支付预付货款等名义，骗得无锡市某电器有限公司、无锡某科技有限公司、某（无锡）设备有限公司、无锡市某机电物资有限公司、宁波市某五金机电有限公司、南京某机械设备有限公司、山东邹平某能源科技有限公司、广州某机电工程技术有限公司、深圳市某科技有限公司、天津某科技发展有限公司等单位或个人共计人民币133万余元（下涉币种均为人民币）。其中，被告人王国平参与诈骗230余起，金额133万余元；被告人赵培新参与诈骗15起，金额16万余元；被告人苏剑波参与诈骗7起，金额10万余元。2014年8月，被告人王国平提供虚假材料注册成立“上海谷泽自控设备有限公司”，成立后未正常经营。2016年5月至6月间，被告人王国平、赵培新、苏剑波、赵军福以虚假注册的“上海谷泽自控设备有限公司”名义，通过网络虚构销售温控器、传感器、示波器、气控阀等工业控制产品，以需支付预付货款等名义，骗得苏州某系统集成有限公司、深圳市某科技有限公司、深圳市某机电有限公司、北京某科技有限公司、江西某机械设备有限公司、济源市某机电设备有限公司等单位或个人共计人民币129000余元。其中，被告人王国平参与诈骗47起，金额129000余元；被告人赵培新参与诈骗14起，金额16900余元；被告人苏剑波参与诈骗8起，金额45600余元；被告人赵军福参与诈骗8起，金额32600余元。案破后，公安机关在被告人王国平、赵培新、苏剑波、赵军福处查获部分赃款及犯罪使用的手机、银行卡、电子密码器、上网设备、U盾、U盘、印章、笔记本电脑、硬盘等物品。另，公安机关冻结了在华福证券有限责任公司安溪民主路营业部被告人王国平名下的证券资金账户。审理过程中，被告人赵培新的亲属代其退赔2万元，被告人苏剑波的亲属代其退赔3000元，被告人赵军福的亲属代其退赔2770元。上述事实，被告人王国平、赵培新、苏剑波、赵军福及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害单位邓某、王某1、江某、黄某1、郭某1、孙某1、王某2、袁某、全某、孙某2、李某1、聂某、冯某、郭某2、毛某、林某1、许某、潘某、蔡某、陈某1、王某3、钱某、韦某、黄某2、马某、管某、王某4、雷某、张某1、胡某1、左某、万某、张某2、郑某、曾某、王某5、胡某2、林某2、荆某、刘某、唐某、董某、孙某3、李某2等人的报案陈述，证人陈某2、张某3、赵某等人的证言，报案材料、购销合同及付款凭证，银行账户交易明细账，工商登记材料，扣押笔录及扣押物品清单，冻结证券资金账户通知书，抓获经过，情况说明，前科材料及释放证明，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。关于被告人辩解及各辩护人提出的意见，本院认为：1、被告人王国平以虚假注册的公司名义，虚构销售各类工业控制产品，骗人钱财，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件；2、被告人王国平归案后多次稳定供述为了实施诈骗于2014年虚假注册了“上海佰壬自动化科技有限公司”、“上海谷泽自控设备有限公司”，之后均没有进行正常经营。2015年11月至2016年1月间是以“上海佰壬自动化科技有限公司”名义共计诈骗200多家公司和个人，骗得的款项是汇入“上海佰壬自动化科技有限公司”及“杨聪聪”名下银行账户，共计金额100余万元；2016年5月至被抓获是以虚假注册的“上海谷泽自控设备有限公司”名义共计诈骗30多个客户，骗得款项是汇入“上海谷泽自控设备有限公司”及“罗诗佳”名下银行账户，共计金额10余万元……，这有被告人赵培新、苏剑波、赵军福的供述及银行交易明细账、报案材料、汇款凭证印证证明，足以认定指控被告人王国平的犯罪金额；3、被告人赵军福在所参与的共同犯罪中积极参加、相互配合，所起作用并非次要或辅助，不符合从犯的法律特征。综上，故对被告人王国平的辩解及辩护人提出的第1、2点意见、被告人赵军福辩护人提出的第1点意见与查明事实不符，不予采纳。其余辩护意见及被告人苏剑波的辩解，均予采纳。本院认为：被告人王国平、赵培新、苏剑波、赵军福以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。其中，被告人王国平诈骗金额特别巨大，被告人赵培新、苏剑波诈骗金额巨大，被告人赵军福诈骗金额较大。鉴于被告人王国平庭审中自愿认罪、归案后如实供述，被告人赵培新、苏剑波、赵军福庭审中自愿认罪、归案后如实供述、有悔罪表现，故均予从轻处罚。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王国平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2027年12月31日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人赵培新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2020年6月27日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人苏剑波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2020年3月27日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人赵军福犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2017年1月27日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、扣押在案的犯罪工具予以没收；扣押、冻结在案的涉案赃款分别由公安机关、本院发还被害单位及被害人，赃款不足部分继续予以追缴并发还被害单位及被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  许景波审 判 员  金 语人民陪审员  李娟英二〇一六年十二月二十日书 记 员  纪以超本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。