四川省邛崃市人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0183刑初365号公诉机关邛崃市人民检察院。被告人曹朝清，男，1945年2月21日出生于四川省邛崃市，汉族，小学文化，住四川省邛崃市，2014年10月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被邛崃市公安局刑事拘留，2014年11月21日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕，2014年12月25日经邛崃市公安局决定被取保候审，2015年11月24日经邛崃市人民检察院决定被取保候审，2016年11月24日经本院决定被取保候审，2016年12月16日经本院决定被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉[2016]303号起诉书指控被告人曹朝清犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派代理检察员唐怡出庭支持公诉，被告人曹朝清到庭参加诉讼。现已审理终结。邛崃市人民检察院指控，2004年5月，被告人曹朝清在邛崃市工商局注册登记了“邛崃市夹关镇曹湾电厂”个体工商户营业执照后，在明知邛崃市夹关镇曹湾水电站项目未获得相关职权部门审批立项、且无修建电站资金能力的情况下，以对外发包邛崃市夹关镇曹湾电厂工程的名义，多次骗取他人工程保证金。其中于2012年11月骗取被害人徐某合同保证金人民币300000元、于2014年7月骗取被害人龚某合同保证金40000元、于2014年8月骗取被害人周某合同保证金300000万元。邛崃市人民检察院认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。邛崃市人民检察院认为，被告人曹朝清以非法占有为目的，在合同签订及履行过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹朝清具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人曹朝清辩称，公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名没有异议，但指控的诈骗数额有误，有部分指控是借款。请求人民法院依法查明案情作出公正判决。经审理查明，2004年5月19日，被告人曹朝清注册成立邛崃市夹关镇曹湾电厂，性质为个体工商户，经营者为被告人曹朝清。后被告人曹朝清在明知邛崃市夹关镇曹湾电厂未取得相关职能部门审批立项，被告人曹朝清自身也无资金对该电厂进行修建的情形下，于2012年至2014年期间以与他人签订发包邛崃市夹关镇曹湾电厂建设工程施工合同为由，骗取他人财物，具体犯罪事实如下：一、2012年11月12日，被告人曹朝清与被害人徐某签订《建设工程施工合同》，约定由被害人徐某以福建蓝桥建筑工程有限公司成都分公司的名义承建四川省邛崃市夹关镇曹湾电厂工程项目，工程造价1200000元。合同签订后，被告人曹朝清以需要收取合同保证金为由，先后于2012年11月20日骗取被害人徐某200000元、2012年11月22日骗取被害人徐某100000元，共计300000元。后在被害人徐某的追问下，被告人曹朝清先后退还被害人徐某共计112000元；二、2014年3月13日，被告人曹朝清与被害人龚某签订《邛崃市夹关镇曹湾电厂建设工程施工合同》，约定由被害人龚某以四川省兆仓建筑工程有限公司名义承建邛崃市夹关镇曹湾电厂新建工程，工程造价48000000元。合同签订后，被告人以需要收取合同保证金为由，于2014年7月6日骗取被害人龚某30000元、于2014年8月11日骗取被害人龚某10000元，共计40000元；三、2014年8月14日，被告人曹朝清与被害人周某签订《邛崃市夹关镇曹湾电站建设工程承包合同书》，约定由被害人周某承建邛崃市夹关镇曹湾电厂大坝以下工程建设（包含大坝），工程造价46000000元。合同签订后，被告人曹朝清以需要收取合同保证金等理由为由，分别于2014年8月14日骗取被害人周某300000元、2014年8月30日骗取被害人周某35000元、2014年9月5日骗取被害人周某4000元、2014年10月1日骗取被害人周某20000元，共计359000元。综上，被告人曹朝清骗取被害人徐某、龚某、周某共计587000元。2014年10月21日13时许，邛崃市公安局民警在邛崃市临邛镇南街126号中国工商银行邛崃支行VIP客户区将被告人曹朝清抓获归案。被告人曹朝清到案后，如实供述了自己的罪行。上述事实，有下列证据经庭审质证予以证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书、到案经过说明、拘留证及拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书、取保候审决定书、破案报告、起诉意见书、被告人曹朝清的身份信息。证实本案的立、破案经过及被告人曹朝清的到案情况。2.邛崃市夹关镇曹湾电厂《个体工商户营业执照》、《个体工商户变更登记申请书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》，邛崃市发展和改革局《关于夹关镇曹湾电厂项目的情况说明》、邛崃市夹关镇人民政府《情况说明》、四川省玉溪河灌区水利水电勘测设计队《情况说明》，被告人曹朝清的供述。证实邛崃市夹关镇曹湾电厂除经工商登记外，该电厂并不实际存在或该电厂将进行相应建设及改扩建工程。3.被告人曹朝清与被害人徐某签订《建设工程施工合同》、《中标通知书》、《邛崃市夹关镇曹湾电厂进场通知书》、《四川省邛崃市夹关镇曹湾电厂项目工程进场通知》、《邛崃市夹关镇曹湾电厂工程承包补充协议》、福建蓝桥建筑工程有限公司成都分公司曹湾电厂项目部《工程开工通知书》、《邛崃市夹关镇曹湾电厂工程开工令》、被告人曹朝清以邛崃市夹关镇曹湾电厂名义向被害人徐某出具的收条两份、被害人徐某的银行打款记录、被害人徐某出具的收条、被告人曹朝清的供述、被害人徐某的陈述、证人骆某的证言。证实被告人曹朝清骗取被害人徐某300000元及已经退还被害人徐某112000元的事实。4、被告人曹朝清与被害人龚某签订的《邛崃市夹关镇曹湾电厂建设工程施工合同》、被害人龚某的银行打款记录、被告人曹朝清出具的借条及收条各1份、被告人曹朝清的供述、被害人龚某的陈述、证人谢某的证言。证实被告人曹朝清骗取被害人龚某40000元的事实。5、被告人曹朝清与被害人周某签订的《邛崃市夹关镇曹湾电站建设工程承包合同书》、《邛崃市夹关镇曹湾电厂进场通知》、《委托书》、被害人周某的银行打款记录、被告人曹朝清的银行流水记录查询结果、被告人曹朝清出具的借条2份、收条1份。证实被告人曹朝清骗取被害人周某359000元的事实。6.中国水利水电第十工程有限公司勘测设计院《情况说明》、中国水利水电第十工程有限公司勘测设计院出具的《四川省邛崃市夹关镇曹湾电厂工程设计合同》、四川省玉溪河灌区水利水电勘测设计队《情况说明》、证人梅某的证言、四川省玉溪河灌区管理局劳动人事科出具的《证明》及《协议书》。证实被告人曹朝清并从未向相关单位或个人支付过勘测设计费用。本院认为，被告人曹朝清在明知邛崃市夹关镇曹湾电厂除经工商登记外实际并不存在，且被告人曹朝清也无能力对该厂实际进行建设的情形下，被告人曹朝清为谋取非法利益编造虚假事实和理由后，分别与被害人徐某、龚某、周某签订相应合同，并以收取相应合同保证金及借款的方式，骗取被害人徐某、龚某、周某共计587000元，被告人曹朝清的行为已经构成合同诈骗罪，且属诈骗数额特别巨大，对被告人曹朝清依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院起诉指控被告人曹朝清犯合同诈骗罪的主要事实和罪名成立，本院予以支持。但邛崃市人民检察院被告人曹朝清诈骗的具体数额有误，本院予以纠正。被告人曹朝清到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，对其依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项，第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人曹朝清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2026年10月11日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、责令被告人曹朝清于本判决生效之日起三十日内，退赔被害人徐全188000元、退赔被害人龚和蓉40000元、退赔被害人周明359000元。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟兴旺人民陪审员  刘贵荣人民陪审员  彭碧文二〇一六年十二月十六日书 记 员  郭 霄附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：……（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；……《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。