山西省祁县人民法院刑 事 判 决 书(2016)晋0727刑初91号公诉机关祁县人民检察院。被告人郝海斌，男，1972年6月24日生，汉族，大学本科，中共党员，原山西省兴源供水开发中心副经理，户籍所在地山西省太原市迎泽区。2016年7月19日因涉嫌诈骗罪被祁县公安局刑事拘留，经祁县人民检察院批准，同年7月29日被祁县公安局执行逮捕。现押祁县看守所。辩护人安长喜，山西祁欣律师事务所律师。祁县人民检察院以祁检刑诉[2016]92号起诉书指控被告人郝海斌犯诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉，本院于2016年10月27日立案，并依法组成合议庭，于2016年12月16日公开开庭审理了本案。祁县人民检察院指派检察员张榕、赵腾飞出庭支持公诉。被告人郝海斌及其辩护人安长喜到庭参加诉讼。现已审理终结。祁县人民检察院指控，2015年10月，被告人郝海斌以介绍销售水泵、汾河中下游湿地治理需三千万的水泵招投标为由引诱被害人王某乙，在取得王某乙信任后，自2015年10月10日至10月28日期间以招标需要保证金、制作标书、疏通关系等理由，多次向王某乙索要人民币共计340000元，被告人郝海斌将骗取的钱一部分用于自己偿还债务，一部分挥霍��事后王某乙多次向其索要钱款未果。就上述指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人郝海斌以非法占有为目的，骗取他人现金人民币340000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提请本院对被告人郝海斌予以判处。被告人郝海斌辩称，其没有引诱被害人王某乙，检方指控的金额有异议，其中有二十多万元是其跟被害人借的，有八万八是项目用钱，其没有诈骗，公安机关存在诱供行为，但庭审最后陈述时对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示自愿认罪、悔罪。被告人辩护人的辩护意见是：辩护人对检方指控的罪名及大部分犯罪事实不持异议，仅就量刑情节提出意见：1、被告��能当庭自愿认罪；2、被告人无犯罪前科，诈骗的主观恶性小，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人郝海斌在山西省兴源供水开发中心工作期间，曾为被害人王某乙介绍过水泵业务。2015年10月，被告人郝海斌谎称为被害人王某乙介绍销售水泵业务以及帮助被害人王某乙在汾河中下游湿地治理三千万的水泵采购招投标项目中中标，取得被害人王某乙信任后，从2015年10月10日至10月28日，被告人郝海斌以招标需要保证金、制作标书、疏通关系等理由，分十一次向王某乙索要人民币共计340000元，被告人郝海斌将骗取的钱一部分用于自己偿还债务，一部分挥霍。事后王某乙多次向其索要钱款未果。2016年7月18日上午，王某乙、王某甲将被告人郝海斌扭送至祁县公安局。上述事实，由公诉机关提供的���列证据予以证实：1、证人王某甲的证言，证实2015年10月13日，其姐夫王某乙当时在北京出差，他打电话让其往银行卡户名为田有生、手机号为郝海斌的人处汇去22000元，说是招标用了，其就用外甥女王某静的建行卡汇去22000元。10月14日，其在太原丽华西路的建行给田有生名下打了22000元，10月18日，其在太原的农行往郝海斌农行卡里汇了22000元，郝海斌说是招标用的保证金和标书费。后来其姐夫回来了，以后的钱都是他打的。2、证人卫某的证言，证实郝海斌未曾跟其问过汾河中下游工程需要水泵的事，汾河中下游工程基本是土方工程，不涉及水泵方面的业务。3、证人李某的证言，证实郝海斌欠其几十万元，在2015年11月还过其2万元，12月还了3万元。4、被害人王某乙的报案材料及陈述，证实2011年6月，其因推销水泵和郝海斌认识了。2015年10月，郝海斌给其打电话，他自称是山西水利厅供水处副处长，有三千万的水泵采购项目，由他全权负责，给其的承诺就是肯定让其中标，其当时在北京了，就让其小舅子王某甲过去找了郝海斌，郝海斌说这个需要投标了，让其自己找五家公司按照内部标价让其中标，后来郝海斌以招标需要交保证金以及给相关领导好处费为由，让其把钱汇往他的账户，保证让其中标。2015年10月10日、13日其用农行卡（卡号62×××10）从祁县给郝海斌两次汇款52000元，2015年10月15日至10月28日先后多次从祁县给他汇款共293000元，期间还用王某静的账户（账号62×××26）给他汇过22000元，总共汇款345000元，往郝海斌账户（账号62×××11）打了有323000元，还有个账户名是田有生，账号是62×××80，往该卡打了22000元。事后郝海斌以各种理由推脱无法开标，直到案发既没开标也不退钱，有时候打电话不接，其觉得是被骗了。5、被告人郝海斌的供述，证实其通过介绍卖水泵认识的王某乙。2015年10月，其以前的白灰矿出了点事，债主天天找其，其没办法了就想跟王某乙借钱了，怕他不借给其，其就找了个借口跟王某乙要钱，其以介绍销售水泵、汾河中下游湿地治理需要三千万的水泵招投标为由跟王某乙要钱，实际上这个项目是没有的，其以需要水利厅信用备案、招标公司收报名费、风险抵押金、招标保证金、请客吃饭等理由，先后让王某乙给其打了十多笔款，大部分的钱都打到其银行卡上了，有三四笔打到朋友田有生那里，其再取出来，共打了345000元，其实一分钱也没用在所谓的招投标上，这些钱一部分还了债务，一部分自己消费了。6、被害人王某乙提供的其与郝海斌的通话录音。7、祁县公安局通过中国农业银行祁县支行查询的郝海斌卡号62×××11的交易明细。8、被害人王某乙提供的卡号为62×××10的交易明细、汇款凭条、郝海斌收款明细、保证书，证实2015年10月，被害人王某乙共给被告人郝海斌汇款340000元。9、山西省兴源供水开发公司开具的关于郝海斌情况的说明、中共山西水务投资集团有限公司关于免去郝海斌同志职务的决定的委员会文件、山西水务投资集团有限公司关于免去郝海斌同志职务的决定的文件。10、山西省汾河中下游水务管理局开具的未进行大批量水泵采购招标的情况说明。11、山西华境招标代理有限公司开具的情况说明，证实从2015年后半年至2016年7月20日，该公司未曾接过山西省汾河中下游水利管理局有关水泵招标项目，也未承接过临汾、运城地区有关单位的水泵的招标项目，以及也未有正在接洽的水泵招标项目的意向。12、祁县公安局刑侦三中队出具的到案经过，证实2016年7月18日上午，王某乙、王某甲将被告人郝海斌扭送至祁县公安局。13、被告人郝海斌的户籍证明，证实被告人郝海斌已达刑事责任年龄。以上公诉机关所提证据，经当庭出示，控辩双方当庭质证，能够相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人郝海斌以非法占有为目的，骗取他人现金人民币340000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郝海斌犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。对被告人郝海斌辩称的部分钱是跟被害人借的，只有88000元是项目用钱的辩解意见，因其未能提供相关证据证明，本院对该意见不予采信。关于被告人郝海斌辩称公安机关存在诱供行为的辩解意见，其所陈述的诱供不属于法律意义上的诱供，且其未能提供相关证据予以佐证，本院对该辩解意见不予采信。被告人郝海斌能当庭自愿认罪、悔罪，酌情予以从轻处罚。对被告人辩护人的其他相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人郝海斌犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干��题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郝海斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2023年2月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。)二、对被告人郝海斌的违法所得340000元继续予以追缴，责令退赔被害人王玉龙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于山西省晋中市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段德姝代理审判员  李永玲人民陪审员  刘宝林二〇一六年十二月二十三日书 记 员  李俊香附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。