广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)粤03刑终2641号原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈仲乐，男。因本案于2014年1月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人程某文，广东××律师事务所律师。辩护人罗某洲，广东××律师事务所律师.原审被告单位深圳市××光电有限公司。诉讼代表人陈某婵，女，系原审被告单位财务人员。深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告单位深圳市××光电有限公司和原审被告人陈仲乐犯合同诈骗罪一案，于2016年8月8日作出（2015）深宝法龙刑重字第13号刑事判决。宣判后，原审被告人陈仲乐不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2009年5月21日，被告人陈仲乐出资10万元（占20%）与犯罪嫌疑人姚某品（二人系亲属关系）出资40万元（占80%）共同组建成立深圳市××光电有限公司，主要经营手机背光源组装加工业务。姚某品任该公司的法定代表人和公司总经理，陈仲乐任该公司的副总经理。2013年8月2日，姚某品将其所持股份以1元人民币价格转让给姚良斌，2013年8月12日，经核准后姚良斌为深圳市××光电有限公司法定代表人和总经理。2013年6月26日陈仲乐注册了一家空壳公司（深圳市恒×源光电有限公司，法定代表人为罗崧），并以该公司的名义继续开具空头支票作为××光电订货付款凭证。陈仲乐、姚某品等人明知××光电在无履约能力后，仍继续向供货商大批采购货物，并对多名供货商假称将于2013年11月20至22日结款，而陈仲乐于结款日到来之前便已于2013年11月19日晚上安排财务人员将××光电的员工工资全部发还完毕并全部遣散后潜逃。经深圳市永明会计师事务所有限责任公司鉴定，××光电与深圳市南×光电有限公司等34家供货商的欠款金额合计5,789,642.62元。其中包括深圳市精×达塑胶有限公司317,914.83元；博×鑫精密机械（深圳）有限公司101,197.84元，该公司报案金额为97,864.93元；深圳市勤×诚电子有限公司182,993.20元；东莞市益×电子有限公司387,551.77元，该公司报案金额为363,526.89元；深圳市睿×光电科技有限公司39,480.21元；深圳市占×科技有限公司55,185.55元；深圳市信×科技有限公司90,031.34元，该公司报案金额为67,029.00元；东莞市星×晖电子科技有限公司230,000.00元；东莞市川×塑胶有限公司31,885.76元；深圳市晶×电子有限公司30,055.79元，公司报案金额为31,000元；惠州市昌×电子有限公司11,966.00元；东莞市凤岗鸿×升五金零部件厂398,694.77元，公司报案金额为398,694.00元；深圳市博×达科技有限公司185,701.56元；深圳市亿×翔科技有限公司30,030.00元；深圳市广×兴包装制品有限公司31,201.70元，公司报案金额31,200.00元；深圳市凯×五金制品有限公司134,087.98元，公司报案金额为184,309.42元；深圳市意×德光电有限公司56,625.20元，公司报案金额为56,324元；深圳市特×登电子科技有限公司127,040.00元，公司报案金额为117,040.00元；深圳市明×鑫科技有限公司139,096.17元，公司报案金额为150,000.00元；深圳市中×电器有限公司87,381.11元；深圳国×盛电子科技有限公司547,878.00元，公司报案金额为549,815.00元；深圳市飞×模切有限公司119,359.97元，公司报案金额为120,000.00元；深圳市穗×光电科技有限公司201,891.02元；深圳市同×科技有限公司70,468.85元；深圳市南×光电有限公司453,251.33元，公司报案金额为453,251.00元；广州市晨×光电科技有限公司792,021.48元，公司报案金额为792,021.00元；深圳市华×辉光电有限公司83,818.00元，公司报案金额为83,750.00元；深圳市盛×科技有限公司159,405.31元，公司报案金额为159,404.00元；东莞市宝×光电科技有限公司250,278.46元，公司报案金额为250,277.18元；深圳市硕×电子材料有限公司46,636.83元；深圳市恒×光电有限公司104,761.67元，公司报案金额为112,838.13元；深圳市鹏×辉科技有限公司154,021.67元，公司报案金额为191,085.00元；广东谷×光电科技有限公司136,119.75元，公司报案金额为242,615.48元；欣×达包装制品有限公司1,609.5元。另查明，2013年2月至10月期间，原告深圳市福×晖科技有限公司、深圳市广×电子科技有限公司、深圳市古×工业有限公司均以加工合同纠纷案由诉被告深圳市××光电有限公司分别向本院提起民事诉讼，经本院组织调解后先后均达成调解协议，并由本院制作出具民事调解书。后因被告未履行调解协议，经原告申请本院强制执行，对被告深圳市××光电有限公司相关机器设备一批予以查封评估价值为14.08万元。至本案案发时，未列入会计鉴定的被害单位或个人报案金额还有深圳市福×晖科技有限公司302,688.09元；深圳市广×电子科技有限公司121,800元；深圳市古×工业有限公司376,467.74元；深圳市迈×光电科技有限公司328,536.31元；房东温某任130,000元。2014年1月13日，被告人陈仲乐向深圳市公安局龙华分局投案自首。原判认定上述事实的证据有：书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。原判认为，被告单位深圳市××光电有限公司无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陈仲乐作为被告单位的直接经营管理人员和责任人员，应依法承担相应刑事责任，也应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决：一、被告单位深圳市××光电有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五十万元；被告人陈仲乐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告单位深圳市××光电有限公司和被告人陈仲乐赔偿被害单位深圳市精×达塑胶有限公司317,914.83元；深圳市勤×诚电子有限公司182,993.20元；深圳市睿×光电科技有限公司39,480.21元；深圳市占×科技有限公司55,185.55元；东莞市星×晖电子科技有限公司230,000.00元；东莞市川×塑胶有限公司31,885.76元；深圳市晶×电子有限公司30,055.79元；惠州市昌×电子有限公司11,966.00元；东莞市凤岗鸿×升五金零部件厂398,694.00元；深圳市博×达科技有限公司185,701.56元；深圳市亿×翔科技有限公司30,030.00元；深圳市凯×五金制品有限公司134,087.98元；深圳市意×德光电有限公司56,324元；深圳市特×登电子科技有限公司117,040.00元；深圳市明冠×科技有限公司139,096.17元；深圳市中×电器有限公司87,381.11元；深圳国×盛电子科技有限公司547,878.00元；深圳市飞×模切有限公司119,359.97元；深圳市穗×光电科技有限公司201,891.02元；深圳市同×科技有限公司70,468.85元；深圳市南×光电有限公司453,251元；深圳市华×辉光电有限公司83,750.00元；深圳市盛×科技有限公司159,404.00元；东莞市宝×光电科技有限公司250,277.18元；深圳市硕×电子材料有限公司46,636.83元；深圳市恒×光电有限公司104,761.67元；深圳市鹏×辉科技有限公司154,021.67元；广东谷×光电科技有限公司136,119.75元；欣泰达包装制品有限公司1,609.5元。宣判后，原审被告人陈仲乐提出上诉，其本人和辩护人的意见是：其行为应系票据诈骗，请求二审改判。一审法院在判决书中列举认定本案事实的证据，已经该院庭审质证属实并由该院予以确认。在本院审理期间，上诉人陈仲乐及其辩护人未提交新的证据，本院依法对一审判决书所列证据予以确认。本院认为，原审被告单位深圳市××光电有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人陈仲乐作为该单位直接负责的主管人员，同样构成合同诈骗罪。本案中陈仲乐为取得供货单位信任继续供货，给部分供货单位开具了不能到期承兑的支票，其开票行为系实施合同诈骗行为的手段之一，综合全案证据，本案应认定为合同诈骗罪而非票据诈骗罪。其相关上诉理由本院不予采纳。其有自首情节，依法可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 钟    华审判员 张    宇审判员 袁    琰二〇一六年十二月二十二日书记员 黄恩南（兼）