江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0722刑初769号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告单位连云港晶宝熔融石英有限公司，住所地东海县双店镇驻地洪夏公路东侧，法定代表人吴猛猛。诉讼代表人朱松松，男，1989年12月9日出生，系公司职员，住江苏省沭阳县。被告人吴猛猛，男，1986年2月20日出生于江苏省东海县，居民身份证号码3207221986********，汉族，大专文化，连云港晶宝熔融石英有限公司法定代表人，住江苏省东海县牛山街道菜市街1号1栋四单元501室。因本案于2016年1月11日被刑事拘留，次日被东海县公安局取保候审，同年9月24日被东海县人民检察院重新取保候审。江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉[2016]724号起诉书指控被告单位连云港晶宝熔融石英有限公司、被告人吴猛猛犯拒不支付劳动报酬罪、被告人吴猛猛犯信用卡诈骗罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。东海县人民检察院指派检察员俞中平出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人朱松松、被告人吴猛猛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：一、拒不支付劳动报酬被告人吴猛猛在担任连云港晶宝熔融石英有限公司（以下简称晶宝石英公司）法定代表人并参与公司管理期间，明知该公司拖欠22名员工2013年1月至2014年3月的劳动报酬共计人民币206301元，采取逃匿的方式躲避支付劳动者的劳动报酬，且经东海县人力资源和社会保障局送达劳动保障监察限期改正指令书责令其限期支付后，仍拒不支付。东海县公安局于2015年1月5日立案侦查，后被告单位晶宝石英公司于2015年3月10日前将拖欠劳动报酬全部结清。上述事实，被告单位晶宝石英公司、被告人吴猛猛在庭审过程中亦无异议，并有晶宝石英公司工商登记资料、劳动保障涉嫌犯罪案件移送书、东海县人力资源和社会保障局劳动保障监察调查询问书、送达回执、调查笔录、22名劳动者劳动保障监察投诉书、工资计件小票、人民调解协议书、发放工资表、结清工资款证明、东海县公安局发破案及到案经过证明、被告人户籍信息、前科劣迹登记表等书证；证人吴某的证言；被害人马某、王某、李某等人的陈述；被告人吴猛猛的供述和辩解等证据证实，足以认定。二、信用卡诈骗被告人吴猛猛于2012年9月份在中国建设银行股份有限公司连云港分行东海支行申请办理卡号为48×××44的龙卡信用卡一张，并于同年11月开卡使用。截止2015年2月26日，被告人吴猛猛最后一次还款人民币16000元后，结欠透支本金人民币36316.36元未还，经发卡行多次催收超过三个月仍未归还。案发后，被告人吴猛猛于2016年1月13日将结欠本息及滞纳金付清，并于2016年3月4日向公安机关投案。上述事实，被告人吴猛猛在庭审过程中亦无异议，并有中国建设银行股份有限公司连云港分行信用卡中心申请书、吴猛猛信用卡申请表、信用卡催收档案、上门催收记录、信用卡透支明细、存款凭条、还款证明等书证；证人吴某的证言；被告人吴猛猛的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位连云港晶宝熔融石英有限公司逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，被告人吴猛猛作为被告单位直接负责的主管人员，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人吴猛猛恶意透支信用卡，数额较大，经发卡银行多次催收后，超三个月仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告单位连云港晶宝熔融石英有限公司、被告人吴猛猛犯拒不支付劳动报酬罪、被告人吴猛猛犯信用卡诈骗罪的犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吴猛猛一人犯两罪，应当数罪并罚。被告人吴猛猛拒不支付劳动报酬罪有坦白情节，信用卡诈骗罪有自首情节，均可以从轻处罚。被告单位连云港晶宝熔融石英有限公司及被告人吴猛猛在提起公诉前已将拖欠劳动报酬结清，可以减轻或者免除刑事处罚。被告人吴猛猛在提起公诉前已偿还信用卡透支本息，可以从轻处罚。根据被告人吴猛猛信用卡诈骗罪的犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第六十九条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告单位连云港晶宝熔融石英有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币二万元。（罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴猛猛犯拒不支付劳动报酬罪，免予刑事处罚；犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  戴培培二〇一六年十二月二十九日书记员  朱浩维法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。第二款前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。