广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)粤06刑终1144号原公诉机关广东省佛山市禅城区人民检察院。上诉人张宏平，化名（康君），男，1964年6月20日出生于湖北省长阳土家族自治县，汉族，中专文化，佛山市佰瑞恩教育咨询有限公司法定代表人，住湖北省长阳土家族自治县。2014年11月7日因涉嫌抢劫被羁押，次日被刑事拘留，2014年11月21日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，2014年12月25日被逮捕。广东省佛山市禅城区人民法院审理广东省佛山市禅城区人民检察院指控原审被告人张宏平犯合同诈骗罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、抢劫罪（未遂）一案，于2016年10月12日作出（2015）佛城法刑初字第1069号刑事判决。原审被告人张宏平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定，一、合同诈骗事实2013年至2014年间，被告人张宏平为了骗取他人向其借款或投资，虚构其在佛山市禅城区铭鼎早期教育培训��心、佛山市禅城区金鼎早期教育培训中心拥有股份的事实，并以假借股权转让和合作经营的方式与被害人李某2签订借款协议、与被害人刘某2签订股份转让合同及合作协议，骗得被害人李某2人民币17万元、被害人刘某2人民币37.5万元。被告人张宏平还伪造了佛山市禅城区铭鼎早期教育培训中心的税务登记证和民办学校办学许可证，谎称其是该培训中心的法定代表人和校长，并以该培训中心的股权作为抵押，与被害人徐某1签订借款协议，骗得被害人徐某1人民币50万。2013年7月，被告人张宏平与被害人陈某1、曹某口头约定在成都成立公司，代理销售中石化、中石油的油卡。随后，被害人陈某1、曹某分多次将人民币325.86万元汇入被告人张宏平的银行账户，供张宏平在成都筹备公司使用及用于日后公司经营。后上述公司没有成立，双方约定的合作事项没有运作，���告人张宏平将上述款项用于个人还贷，拒不返还给二被害人，并于2014年5月下旬离开佛山隐匿踪迹。经核查，被告人张宏平曾向陈某1支付所谓的“投资利息款”共计人民币20万元，因此，被害人陈某1、曹某共被骗人民币305.86万元。二、诈骗事实2014年1月，被告人张宏平以竞拍广州市番禺区的幼儿园要交押金为由，骗得被害人黄某1向其银行账户内转入人民币45万元。被告人张宏平收到该笔款项后，当日即将上述款项分别转账至多个他人账户及取现，用于个人还贷。2014年4月至5月，被告人张宏平以帮助小孩入学为名，收取被害人李某3人民币13.3万元、被害人琚某人民币6.5万元、被害人李某4人民币3万元，合计人民币22.8万元。被告人张宏平收到上述被害人的款项后，均在当日或者次日将钱转账给他人或者取现消费完。2014年5月下旬，被告人张宏平在未办理成功被害人所托之事，也没有告知被害人及退款给被害人的情况下离开佛山隐匿踪迹。三、非法吸收公众存款事实2010年至2014年期间，被告人张宏平在经营佛山市佰瑞恩教育咨询有限公司、佛山市禅城区佰瑞恩教育培训中心过程中，采用高息回报的方式吸引他人向其投资或者向其借款，非法集资数额合计人民币1050万元，其中，被告人张宏平向被害人陈某2、黄某1非法集资150万元、向被害人李某2非法集资10万元、向被害人李某5非法集资200万元、向被害人黄某2非法集资70万元、向被害人张某1非法集资70万元、向被害人杨某非法集资10万元、向被害人陈某1非法集资50万元、向被害人蒋某非法集资300万元、向被害人刘某1非法集资130万元、向被害人徐某2非法集资30万元、向被害人张某2非法集资30万元。四、抢劫事实2014���11月7日凌晨3时许，被告人张宏平持菜刀在福建省福州市金山麒麟苑步行街的路边，用菜刀和石块砸破被害人邓某停放在该处的闽Ａ×××××号越野车的车窗，在车内盗得现金人民币6元。随后，被告人张宏平又来到福州市金山万达广场附近的金洲南路路边，用石块砸破被害人柳某停放在该处的闽Ａ×××××号小汽车的车窗，在车内实施盗窃，后在盗窃过程中被群众发现围捕。被告人张宏平为抗拒抓捕，用随身携带的菜刀朝群众挥舞，并划伤抓捕群众陶某、陈某3的手臂，后被群众制服。民警接报赶到现场将被告人张宏平抓获。经鉴定，被害人陈某3的损伤程度属轻微伤；被害人陶某的损伤程度未构成轻微伤。上述事实，有原审公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：被害人陈某2、黄某1、李某2、李某5、黄某2、张某1、杨某、陈某1、蒋某、刘��1、徐某2、张某2、刘某2、徐某1、曹某、李某3、琚某、李某4、柳某、邓某的报案陈述，被害人陶某、陈某3的报案陈述及辨认笔录，证人王某、李某1、刘某1的证言，证人林某的证言及辨认笔录，股权转让协议书，晟东惠车成都子公司甲方股东协议书，借款协议，收据、借据、欠条、借条，协议书、分红协议书、合作协议书，保证书，股份转让合同书,网银转账交易凭证，银行业务凭证，银行账户交易流水，工商登记资料、工商登记查询情况、民办非企业单位登记证书、民办学校办学许可证，税务登记证，搜查笔录、提取笔录，扣押、发还物品清单，物证照片，户籍材料，法医临床司法鉴定意见书，到案经过，福州市公安局仓山分局出具的情况说明，被告人张宏平的供述及对书证的签认等。被告人张宏平对于指控的非法吸收公众存款事实及相关证据均无异议。根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人张宏平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计人民币410.36万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张宏平以非法占有为目的，诈骗他人财物，共计人民币67.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张宏平非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，共计人民币1050万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人张宏平以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，后为抗拒抓捕而当场使用暴力，致一人轻微伤，其行为已构成抢劫罪。被告人张宏平在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。对于非法吸收公众存款罪，被告人张宏平能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。对于抢劫罪，被告人张宏平已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪���遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第二百六十九条、第二百六十三条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条的规定，作出如下判决：被告人张宏平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币22000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元；犯抢劫罪（未遂），判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4000元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币246000元。宣判后，原审被告人张宏平不服，上诉提出如下三点意见：一是原审判决认定其合同诈骗被害人徐某150万元有误。约定支付的人民币50万元其中有2万直接折抵利息���其实际仅收到人民币48万元。二是原审判决认定其诈骗被害人黄某145万元实为非法吸收的公众存款，包涵在非法吸收黄某1存款人民币150万元之内。三是其以帮助小孩入学为名收取被害人李某3、琚某、李某4的人民币22.8万元，并非编造事实，亦没有将财物据为已有，确实有为前述被害人小孩入学办事，不应认定为诈骗。经审理查明，原审判决认定上诉人张宏平犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、诈骗罪、抢劫罪（未遂）的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对上诉人张宏平上诉所提原审判决认定其合同诈骗被害人徐某1的金额有误的相关上诉意见，经查，银行账户交易流水证实，被害人徐某1于2014年4月10日通过建设银行帐户（帐号为31×××16）转账人民币46万元至张宏平银行帐户（帐号为62×××08）；收据证实，上诉人张宏平于同年4月12日向徐某1出具收据承认自己收到人民币4万元。上述证据能够与被害人徐某1的报案陈述，以及上诉人张宏平于同年4月8日签订的以天湖丽都红黄蓝青子园七成股权作抵押向徐某1借款人民币50万元的借款协议相互印证，足以证实原审判决认定的该相关事实。上诉人张宏平认为实收金额有误，但在一审过程中并未提出该异议，直到二审阶段仍未能提供证据证明自己的观点，且该主张明显与前述银行帐户交易流水、收据等证据相矛盾。故该上诉意见，理据不足，不予采纳。对上诉人张宏平所提不存在诈骗黄某1行为的相关上诉意见，经查，银行帐户交易流水及银行业务凭证显示，被害人黄某1的丈夫陈某2的银行帐户（帐号为62×××12）分别于2013年1月14日与同年4月1日向张宏平的银行帐户（帐号为62×××18）转账人民币100万及50万，前述转帐发生于被害人陈某2与张宏平签���股份转让协议之前，且能够与被害人黄某1、陈某2的报案陈述、上诉人张宏平于签订转让股份协议当天出具的收到红志海人民币160万元的借据相互印证。原审判决在转帐凭证与借据关于借款金额不一致的情况下，根据疑点利益归于被告人的原则，认定非法吸收公众存款数额为人民币150万元无误。而银行帐户交易流水显示，被害人黄某1于同年1月21日通过银行帐户（帐号为80×××99）另外转出45万元到张宏平的银行帐户（帐号为62×××43），该情况能够与被害人黄某1的报案陈述以及前面查明的事实相互印证，证实该笔款项与前述的非法吸收公众存款数额并未重合。故上诉人张宏平的该上诉理由，与事实不符，不予采纳。对上诉人张宏平所提没有诈骗被害人李某3、琚某、李某4的相关上诉意见，经查，被害人黄某1、李某3、琚某、李某4的陈述、银行账户交易流水相互印证地证实，上诉人张宏平以帮助小孩入学为名，收取被害人李某3、琚某、李某4的款项后，不仅没有办理成功被害人所托之事，还在收到被害人款项的当日或次日即将款项挥霍一空，并逃离佛山隐匿踪迹。上诉人张宏平的行为反映出其主观上具有非法占有被害人款项的目的，而其主张已为前述被害人办事，却未能提供证据证明自己的观点，故该上诉意见，理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人张宏平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计人民币410.36万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人张宏平以非法占有为目的，诈骗他人财物，共计人民币67.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人张宏平非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，共计人民币1050万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公���存款罪。上诉人张宏平以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，后为抗拒抓捕而当场使用暴力，致一人轻微伤，其行为已构成抢劫罪。上诉人张宏平在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。对于非法吸收公众存款罪，上诉人张宏平能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。对于抢劫罪，上诉人张宏平已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。原审判决审判程序合法，查明事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 静审判员 张华伟审判员 凌 蔚二〇一六年十二月二十六日书记员 梁伟桃