湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2016)鄂0982刑初218号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人胡浩（又名胡泽浩），男，1992年5月5日生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地孝昌县，现住孝感市南大经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月21日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月21日经安陆市人民检察院批准逮捕，6月23日由安陆市公安局执行逮捕。辩护人马欢，广东省晟典律师事务所律师。被告人胡泽荣，男，1994年7月15日生于湖北省孝昌县，汉族，初中肄业，无职业，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月21日经安陆市人民检察院批准逮捕，6月23日由安陆市公安局执行逮捕。被告人胡治明，男，1978年8月12日生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月21日经安陆市人民检察院批准逮捕，6月23日由安陆市公安局执行逮捕。辩护人付新发，湖北仁伦律师事务所律师。被告人胡少波，男，1974年12月26日生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，出生地孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月21日经安陆市人民检察院批准逮捕，6月23日由安陆市公安局执行逮捕。被告人徐彪，男，1993年8月24日生于湖北省孝昌县，汉族，初中肄业，无职业，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月21日经安陆市人民检察院批准逮捕，6月23日由安陆市公安局执行逮捕。安陆市人民检察院以鄂安检公诉刑诉（2016）190号起诉书，指控被告人胡浩、胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪犯诈骗罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年11月9日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院检察员胡伟出庭支持公诉，被告人胡浩及其辩护人马欢，被告人胡泽荣，被告人胡治明及其辩护人付新发，被告人胡少波，被告人徐彪到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控:2016年3月底，被告人胡浩、胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪以办理银行信用卡为名从事电话诈骗活动，由被告人胡浩负责出资并在网上购买他人信息、银行卡、笔记本电脑、手机、电话卡等作案物品，由被告人胡泽荣出面承租孝感市长征路与建设路交汇处一居民楼4楼作为作案地点，由被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪负责打电话实施诈骗，并约定，被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪诈骗的钱与被告人胡浩五五分成。具体诈骗方法是：被告人胡浩将被害人的信息分别提供给被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪，被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪与受害人电话联系，确定受害人需要办理银行信用卡后，分别以受害人应交纳办卡费、受害人应交纳一定比例的费用才能激活使用银行信用卡、受害人资质不全需交纳保证金等理由要求受害人汇款到其提供的以“潘新豫”、“陈昭龙”开户的银行账户上。截止案发时查明被告人胡浩、胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪诈骗作案11起，诈骗金额45530元。安陆市人民检察院认为，被告人胡浩、胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪以非法占有为目的,采取电信方式诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡浩共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。为支持其指控，公诉机关提供了相应的证据。五被告人对公诉机关的指控无异议，未向本院提交相关辩解意见。被告人胡浩的辩护人辩称，被告人胡浩在共同犯罪中没有起到主要作用，不是主犯，本案系四组两人的共同犯罪，四个小组之间没有关联；被告人胡浩在11起犯罪中能够分得22765元，应依此确定犯罪金额；被告人胡浩亲属已全部退赃，被告人胡浩如实供述其犯罪事实，认罪态度好，依法可减轻处罚。被告人胡治明的辩护人辩称，被告人胡治明犯罪数额较大，没有造成其他严重后果，被告人已全部退赃，被告人胡治明在本案中系从犯，到案后如实供述其犯罪事实，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年3月底，被告人胡浩、胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪以办理银行信用卡为名从事电话诈骗活动，由被告人胡浩负责出资并在网上购买他人信息、银行卡、笔记本电脑、手机、电话卡等作案物品，由被告人胡泽荣出面承租孝感市长征路与建设路交汇处一居民楼4楼作为作案地点，由被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪负责打电话实施诈骗，并约定，被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪诈骗的钱与被告人胡浩五五分成。具体诈骗方法是：被告人胡浩将被害人的信息分别提供给被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪，被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪与受害人电话联系，确定受害人需要办理银行信用卡后，分别以受害人应交纳办卡费、受害人应交纳一定比例的费用才能激活使用银行信用卡、受害人资质不全需交纳保证金等理由要求受害人汇款到其提供的以“潘新豫”、“陈昭龙”开户的银行账户上。截止案发时查明被告人胡浩、胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪诈骗作案11起，诈骗金额45530元。具体犯罪事实分述如下：1、2016年5月9日，湖南省衡阳县的受害人廖某被骗现金7300元；2、2016年5月10日，河南省巩义市的受害人闫某被骗现金1400元；3、2016年5月10日，广西贵港市的受害人刘某被骗现金10330元；4、2016年5月10日，江苏省新沂市的受害人徐某被骗现金200元；5、2016年5月11日，广西岑溪市的受害人覃某被骗现金1400元；6、2016年5月13日，内蒙古呼和浩特市的受害人王某被骗现金11200元；7、2016年5月14日，河南省扶沟县的受害人丁某2被骗现金2500元；8、2016年5月13日，江苏省镇江市的受害人叶某被骗现金7300元；9、2016年5月15日，贵州省惠水县的受害人李某2被骗现金2400元;10、2016年5月18日，福建省厦门市的受害人林某被骗现金1300元；11、2016年5月18日，四川省攀枝花市的受害人肖某被骗现金200元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明：1.被告人胡浩、胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪的供述和辩解；2.被害人廖某、闫某、刘某、徐某、覃某、王某、丁某2、叶某、李某2、林某、肖某的陈述；3.证人丁某1、李某1的证言；4.书证、物证；5.其他证明材料。本院认为，被告人胡浩、胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪以非法占有为目的,采取电信方式诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人胡浩的辩护人辩称，本案五被告人非共同犯罪，被告人胡浩应以22765元作为其犯罪金额，本院认为，五被告人在同一犯罪地点，结成较为固定的犯罪团伙，由被告人胡浩出资，且提供被害人信息，采取相同的犯罪方法，诈骗所得汇入被告人胡浩提供的信用卡内，五被告人有共同的犯罪故意并实施了共同的犯罪行为，应认定为共同犯罪；且被告人胡浩出资租赁房屋、购买作案物品，并购买被害人信息交由其余四名被告人，并同四名被告人约定五五分成，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，上述辩护意见不予采纳。被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人胡浩已退缴全部赃款，五被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，二辩护人相关辩护意见应予采纳。综上，对被告人胡浩依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项；对被告人胡泽荣、胡治明、胡少波、徐彪依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人胡浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月21日起至2019年5月20日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴清）二、被告人胡泽荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月20日起至2017年8月19日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴清）三、被告人胡治明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月20日起至2017年6月19日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴清）四、被告人胡少波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月20日起至2017年6月19日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴清）五、被告人徐彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月20日起至2017年6月19日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杨耀龙审 判 员  毛翠娥人民陪审员  刘德荣二〇一六年十二月一日书 记 员  王 娟附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。