湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1125刑初219号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人罗建斌，男，1989年1月20日出生，湖南省新化县人，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月23日被江永县公安局刑事拘留，2016年7月29日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。江永县人民检察院以江永检公诉刑诉〔2016〕214号起诉书指控被告人罗建斌犯诈骗罪，于2016年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年10月31日公开开庭进行审理。在审理过程中，因本案不宜适用简易程序进行审理，2016年11月18日转为普通程序，并于2016年12月7日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察员蒋皇增出庭支持公诉，被告人罗建斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江永县人民检察院指控，被告人罗建斌与刘双（另案处理）商议后，于2016年2月21日来到江永县潇浦镇，并租住在该镇永华国际1栋1601房间内。此后，两人购买电脑、手机等作案工具，并通过网络购买QQ账户、支付宝账户及银行卡，且请人建立“恒彩”网站准备实施虚假投资诈骗犯罪活动。2016年2月29，被告人罗建斌伙同刘双利用网名为“感谢经历”的QQ账号在多个QQ群中发布在“恒彩”网站投资每天有6%投资回报率的虚假信息，骗得山东省夏津县的被害人王某信任。当日，王某在“恒彩”网站注册投资用户，并通过其支付宝转账2000元到罗建斌、刘双控制的8***@qq.com支付宝账户（该支付宝账户的户名为郭某）内进行投资。次日，王某查看其支付宝账户，发现对方如期支付其6%的利息（即120元），遂又转入8000元到8***@qq.com支付宝账户内继续投资。之后，罗建斌、刘双每天支付给王某600－670元不等的利息，共计5135元。2016年3月8日，王某在“恒彩”网站上操作想从中转出9000元投资款时，发现用户被锁住，遂联系客服，罗建斌、刘双两人通过网站操作回答王某称：其只是普通会员，每日最高取现额度为4000元，如要解锁，需要再投资38888元，可成为高级会员，否则钱会锁住。因此，王某又于3月12日、3月15日通过其妻子李某以及自己的支付宝账户分别转入10000元、28888元至8***@qq.com支付宝账户中。转账后，客服仍然提示不能解锁，需再汇款68888元，王某才发觉被骗，遂报案。2016年2月28日至2016年3月2日期间，被告人罗建斌伙同刘双采取上述电信技术诈骗手段，骗取安徽省北市烈士区被害人朱某的信任，诱使朱某到“恒彩”网站进行投资共计90442元。除朱某于2016年2月29日从“恒彩”网站取出2100元，罗建斌、刘双共计骗取朱某88342元人民币。2016年3月17日，罗建斌、刘双将该网站关闭。综上，被告人罗建斌伙同刘双诈骗他人财物131975元人民币，除租房、购买电脑等费用开支约30000元外，罗建斌分得赃款60000余元，刘双分得赃款30000余元。案发后，被告人罗建斌于2016年6月23日自动到江永县公安局投案，并全部退还被害人王某、朱某被骗财物。该院认为，被告人罗建斌以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实进行电信诈骗的手段，骗取私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议本院对其在有期徒刑一年以上二年以内量刑，并处罚金处罚。被告人罗建斌对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明的事实，与公诉机关指控的事实基本一致。上述事实的认定，有经当庭举证的下列证据证实：1书证住房出租协议。证实被告人罗建斌以陈某的名义，于2016年2月21日与何某签订住房出租协议，租期一年，租金27600元/年。2、书证银行交易明细。证实被告人罗建斌持有的郭某的建行银行卡交易流水明细。3、书证被告人罗建斌支付宝账户注册信息明细以及支付宝证据的说明各一份。证实该账户交易信息与支付宝交易信息截图吻合。4、书证户籍资料。证实被告人罗建斌系完全刑事责任能力人。5、书证到案经过。证实被告人罗建斌于2016年6月23日15时自动到江永县公安局投案，主动交代犯罪事实，并主动上交了诈骗所得赃款12万元。6、书证受案登记表。证实被告人罗建斌自动投案以及被害人报案情况。7、书证一般缴款书、退付申报单、非税收入退付书、领条。证实被告人罗建斌退缴赃款12万元，2016年7月20日通过非税收入退付王某43000元，8月9日退付朱某77000元。此外，被告人罗建斌还另退赔被害人朱某现金11342元。8、证人何某的证言。证实被告人罗建斌与其签订住房出租协议的情况。9、被害人王某的陈述。证实他在恒彩网上被诈骗4.3万元的过程。10、被害人朱某的陈述。证实她在恒彩网站被支付宝上显示的注册名字是“郭某”，QQ网名是“感谢经历”诈骗8万多元的经过等情况。11、被告人的供述与辩解。证实被告人罗建斌供述其伙同刘双在江永县永华国际租房、购买电脑、手机、他人QQ号、银行卡，网上建立“恒彩网”的虚假投资网站，以6%的投资回报的方式，骗取被害人朱某三次投资共计89000元，骗取被害人王某38888元，之后断绝联系的犯罪事实。12、辨认笔录。证实证人何某辨认出被告人罗建斌系租其房屋的人。被告人罗建斌辨人出刘双就是与其一起租房实施诈骗的人。13、现场指认照片。证实被告人罗建斌于2016年7月6日指认在江永县永华国际住房现场情况。14、电子数据王某提供的支付宝交易单及截图。证实王某通过支付宝账号支付给郭某建行以及郭某8***@qq.com账号资金的情况。15、电子物证提取笔录、朱某支付宝账单截图、光盘。证实侦查人员对朱某持有的电子数据进行提取，制作电子物证提取笔录、朱某支付宝账单截图，并对提取过程进行全程录音录像的情况。上述证据，经当庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人罗建斌以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗建斌犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人罗建斌伙同他人利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应酌定从严惩处。被告人罗建斌自动到公安机关投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，且在庭审中自愿认罪，可以减轻处罚。被告人罗建斌主动全部退还被害人被骗财物，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人罗建斌在有期徒刑一年以上二年以内量刑并处罚金的建议适当，本院予以采纳。根据被告人罗建斌的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致有再犯罪的危险，且对其所居住的社区没有重大不良影响，新化县司法局建议对被告人罗建斌适用非监禁刑的评估意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下被告人罗建斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  义 宏审 判 员  蒋公查人民陪审员  卢玉姣二〇一六年十二月九日书 记 员  杨 慧附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能低于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。