四川省中江县人民法院刑 事 判 决 书(2015)中江刑初字第150号公诉机关中江县人民检察院。被告人周某某。因犯非法吸收公众存款罪，于2000年1月18日被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯受贿罪，于2014年9月11日被中江县公安局刑事拘留，于2014年9月25日被执行逮捕。现羁押于中江县看守所。辩护人张明，四川联坤律师事务所律师。辩护人梁小燕，四川联坤律师事务所律师。中江县人民检察院以江检诉刑诉［2015］132号起诉书指控被告人周某某犯受贿罪、诈骗罪，于2015年5月27日向本院提起公诉，本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中江县人民检察院指派检察员王定军出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人张明、梁小燕到庭参加诉讼。现已审理终结。中江县人民检察院起诉指控：一、2009年6月，德阳市旌阳区人民法院因德阳市华宇房地产有限责任公司(以简称华宇公司)与四川省都江堰人民渠第二管理处(以下简称人民渠二处)对华宇公司开发的位于德阳市玉泉路“玉湖轩”房地产项目存在争议，依法裁定将“玉湖轩”一、二楼营业房及24户住房查封、扣押，并执行。2013年10月29日，德阳市中级人民法院终审裁定“玉湖轩”一、二楼营业房及两个车位归人民渠二处所有。2011年4月，华宇公司实际控制人谭某某(另案处理)在公司常年亏损无法维持公司运转情况下，欲通过向他人高息借款以维持公司运转，在其向被害人高某某、吴某某等人的借款过程中，各出借人提出需用资产作担保才肯向其提供借款。谭某某遂找到德阳市住房保障和房屋管理局负责档案工作的被告人周某某帮忙，并向被告人周某某表明为其出让“玉湖轩”项目一、二楼营业用房办理所谓“备案登记、接件”等事项，并承诺给予被告人周某某好处费，被告人周某某表示答应。2011年4月，被告人周某某利用其在德阳市住房保障和房屋管理局工作的身份及通过向被害人高某某出具内容为：“1、商品房买卖合同营业房底层3—6号，2、商品房买卖合同车位1—6号”等的“收件单”，取得被害人高某某信任，使谭某某取得被害人高某某借款170万元；2012年3月，被告人周某某利用其在德阳市住房保障和房屋管理局工作的身份及通过向出借人杨某某出具内容为：“商品房买卖合同二楼整屋营业房”等的“房屋权属登记收件单”，取得杨某某信任，使谭某某取得杨某某借款240余万元。2012年7月，被告人周某某利用其在德阳市住房保障和房屋管理局工作的身份及通过向出借人刘某某出具内容为：“商品房买卖合同营业房底层3、4、5、6”等的“房屋权属登记收件单”，取得刘某某信任，使谭某某取得刘某某借款230余万元；2012年12月，被告人周某某利用其在德阳市住房保障和房屋管理局工作的身份及通过向被害人吴某某出具内容为：“玉湖轩二楼营业房”、“玉湖轩17—54地下车位”、“玉湖轩1—6一楼营业房”等三张“商品房买卖合同备案表”，取得被害人吴某某信任，使谭某某取得吴某某借款400万余元；20l3年3月，被告人谭某某利用其在德阳市住房保障和房屋管理局工作的身份及通过向被害人高某某出具内容为：“1、商品房买卖合同营业房底层1—2号，2、商品房买卖合同营业房二楼整层”等的“收件单”，取得被害人高某某信任，使谭某某取得高某某借款309万余元。谭某某将取得上述借款采用“拆东墙补西墙”的方式来偿还高息借款以维持公司运转。截至案发，谭某某给被害人高某某造成的造成经济损失共计人民币247万元，给被害人吴某某造成经济损失共计人民币337．267万元。二、按照被告人周某某与谭某某的事先约定，被告人周某某在每次为备出借人办理了所谓“备案登记接件”等事项在谭某某取得借款后，谭某某须给予被告人周某某一定的费用。2011年5月至2013年7月期间，被告人周某某在为高某某、刘某某、吴某某等人办理所谓“备案登记”、“接件”或“收件”等事项后，先后多次收取谭某某及谭某某安排的工作人员丁某某、谭某甲给予人民币共计115万余元。为支持公诉，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人周某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某身为国家工作人员，利用职务上便利，非法收受他人财物，为他人谋取不正当利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人周某某一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人周某某辩称，我是只是在谭某某和当事人交给我代办资料时，我在接件人处签字，我收过谭某某50万元，但这50万元是谭某某还我的借款。我的行为不构成犯罪。辩护人认为，被告人周某某只是帮助谭某某接件，没有诈骗的故意，也没有利用职务便利受贿，其行为不构成诈骗罪、受贿罪。经审理查明：2009年6月，德阳市旌阳区人民法院因德阳市华宇房地产有限责任公司(以简称华宇公司)与四川省都江堰人民渠第二管理处(以下简称人民渠二处)对华宇公司开发的位于德阳市玉泉路“玉湖轩”房地产项目存在争议，依法裁定将“玉湖轩”一、二楼营业房及24户住房查封、扣押，并执行。2013年10月29日，德阳市中级人民法院终审裁定“玉湖轩”一、二楼营业房及两个车位归人民渠二处所有。2011年4月，华宇公司实际控制人谭某某(已判刑)在公司常年亏损无法维持公司运转情况下，欲通过向他人高息借款以维持公司运转，在其向被害人高某某、吴某某等人的借款过程中，各出借人提出需用资产作担保才肯向其提供借款。谭某某遂找到德阳市住房保障和房屋管理局负责档案工作的被告人周某某帮忙，并向被告人周某某表明为其出让“玉湖轩”项目一、二楼营业用房办理所谓“备案登记、接件”等事项，并承诺给予被告人周某某好处费，被告人周某某表示答应，具体事实如下：一、2011年4月，被告人周某某利用其在德阳市住房保障和房屋管理局工作的身份及通过向被害人高某某出具内容为：“1、商品房买卖合同营业房底层3—6号，2、商品房买卖合同车位1—6号”等的“收件单”，取得被害人高某某信任，使谭某某取得被害人高某某借款170万元；20l3年3月，被告人周黎向被害人高某某出具内容为：“1．商品房买卖合同营业房底层1—2号，2．商品房买卖合同营业房二楼整层”等的“收件单”，取得被害人高某某信任，使谭某某取得高某某借款309万余元。谭某某取得上述借款后采用“拆东墙补西墙”的方式来偿还高息借款以维持公司运转。截至案发，谭某某给被害人高某某造成的造成经济损失共计人民币211万元。二、2012年12月，被告人周某某利用其在德阳市住房保障和房屋管理局工作的身份及通过向被害人吴某某出具内容为：“玉湖轩二楼营业房”、“玉湖轩17—54地下车位”、“玉湖轩1—6一楼营业房”等三张“商品房买卖合同备案表”，取得被害人吴某某信任，使谭某某取得吴某某借款400万余元。后被害人吴某某被造成经济损失共计人民币337．267万元。按照被告人周某某与谭某某的约定，被告人周某某在每次为备出借人办理了所谓“房屋权属登记收件单”等事项在谭某某取得借款后，谭某某须给予被告人周某某一定的费用。被告人周某某先后多次收取谭某某及谭某某安排的工作人员丁某某、谭某甲给予人民币共计100万余元。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：1、立案决定书、指定管辖决定书证实，周某某涉嫌受贿罪一案已立案侦查。德阳市中级人民法院指定本院管辖周某某涉嫌受贿罪一案。2、高某某报案书证实，2014年3月27日，高某某向公安机关报案称谭某某合同诈骗。3、被害人高某某陈述证实，2011年3、4月份，帅某某向我介绍谭某某开发的玉湖轩楼盘因资金紧缺有房屋出售，我就决定购买玉湖轩一楼的4个门面及6个车位，这次我就和华宇公司的谭某某签订了购房合同，要求华宇公司到德阳市房管局进行房产备案登记，谭某某表示同意，但是谭某某告诉我，由于规划有改变所以目前4个门面和6个车位不能进行网签备案登记，就只能到德阳市房管局进行备案登记，暂时也没有办法交房。我到德阳市房管局一楼进门靠右手的一个窗口找一个工作人员进行了接件备案登记，后来这个工作人员给了我们一份接件单，我们拿到这张接件单就回成都了。2013年3月份左右，帅某某告诉我谭某某想把玉湖轩一楼的剩余两个门面以及二楼的整层一起低价卖给我。过了几天谭某某及华宇公司的丁某某、他们公司的一个股东和我以及帅某某，在一起签订了购房合同，同时也约定要进行备案登记。后来我和帅某某赶到德阳市华宇房地产公司的办公室，然后，华宇公司的会计丁某某就带着我和帅某某一起赶到德阳市房管局，当时房管局出了一个告示，因为国家出了一个文件说一个新规定要出台，暂停办理业务，然后，我们给谭某某打电话说不能够办理接件备案登记，谭某某告诉我们，他在房管局里面有熟人，后来出来了一个房管局的工作人员（男性，50多岁，有点秃头），他让我们在房管局对面的一个茶楼等着，他把备案登记做好后拿过来。于是，我们一起到德阳市房管局对面的一个茶楼喝茶，过了一阵后，那个工作人员就拿着房屋备案登记接件单过来了，让我和丁某某在上面签字，在签完字后，我们就把接件单带走了，后来谭某甲也在接件单上面签了字，然后我就回成都。回来后我就把购房款付给了德阳市华宇房地产公司，后来我发现2011年3、4月份购买一楼4个门面及6车位办理房屋备案登记接件单上缺少房屋备案登记房管局的印章，我就叫帅某某到德阳去加盖印章，房管局重新出具了一张接件单，接件单上盖有房屋权属登记收件专用章，在受让方上帅某某代签了我的名字，帅某某回来后就把这张接件单交给了我。2011年4月份左右，我支付了290多万购买玉湖轩的一楼的4个营业用房和6个车位；2013年3、4月份我支付了300多万购买了玉湖轩一楼的另外两个营业用房以及二楼的整层营业用房。我总计付给谭某某650多万购房款，华宇房地产有限公司也给我出具了相关收据。因为华宇公司不能按时交房，应根据合同支付违约金，这事一直是我朋友朱某某和帅某某在处理，违约金是帅某某跟谭某某谈的，至于把违约金打到哪个卡里我不清楚，后来朱某某和帅某某把违约金以现金结算方式拿给我的。我从2011年至今收到华宇公司200万元左右的违约金。至今我购买的车位及商铺的产权手续也没办好，谭某某还是用老理由进行推托。2014年春节后我拿着所有的合同与手续到德阳市房管局查询，工作人员告诉我“接件单”是假冒的，之前已经有人因为类似的事情前来咨询过。这时我已经联系不上谭某某，华宇公司员工也称不知道这回事，让我找谭某某，于是我就报案了。经辨认，高某某辨认出了被告人周某某就是房管处那名工作人员。4、证人帅某某证言证实，2011年3、4月份，高某某决定购买玉湖轩一楼的四个门面及6个车位，高某某就和华宇公司的谭某某签订了购房合同，因为高某某他们觉得这样还不稳当，高某某和华宇公司还到德阳市房管局进行了房产备案登记，后来高某某就把购房款给了华宇公司。2013年3月份左右，谭某某主动和我联系，让我跟高某某沟通一下，让高某某干脆将一楼的剩余两个门面以及二楼的整层一起买下来，于是我就和高某某联系，过了几天谭某某及华宇公司的丁某某、好像还有他们公司的一个股东赶到成都来找到我和高某某，并当场签订了购房合同，同时也约定要进行备案登记。后来我和高某某赶到德阳市华宇房地产公司的办公室，然后，华宇公司的会计丁某某就带着我和高某某一起赶到德阳市房管局，当时房管局出了一个告示，因为国家出了一个文件，暂停办理业务，然后，丁某某就叫房管局的一个工作人员（50多岁，身高165左右，具体叫什么名字我记不清楚了）出来和我们谈了一下，他让我们在房管局对面的一个茶楼等着，他把备案登记做好后拿过来。于是，我和高某某、丁某某一起到德阳市房管局对面的一个茶楼喝茶，过了一阵后，那个让我们在茶楼等着的工作人员就拿着房屋备案登记接件单过来了，让高某某和丁某某在上面签字，在他们签完字后，我们就把接件单带走了，后来谭某某的妹妹谭某甲也在接件单上面签了字，然后我和高某某就回成都了。回来后高某某就把购房款给付给了德阳市华宇房地产公司，后来高某某发现2011年3、4月份购买一楼四个门面及6车位办理房屋备案登记接件单上缺少房屋备案登记房管局的印章，就叫我到德阳去加盖印章，过了几天，我就到德阳找到丁某某，我们一起到房管局去加盖印章，我记得这个事情是丁某某在办理，房管局重新给我出具了一张接件单，接件单上盖有房屋权属登记收件专用章，我在受让方上代签了高某某的名字以及我自己的名字，转让方是华宇公司已经签好了，办好后我带上这张单子就回成都了，回来后我就把这张接件单交给了高某某。当时谭某某说因为他把门面由4个改成6个，所以就要改规划，门面就一直没有交房，根据合同他每天要支付已付款的万分之50的违约金，实际谭某某也没有按照合同约定的违约金来赔付，那样太多了，我记得好像后来谈好每个月付10多万元的违约金。因为谭某某一直没有交房，他也一直在支付违约金。高某某投资这个房产也是为了赚钱，现在虽然没有拿到门面出租，但每个月的违约金也相当于租金了。因为高某某很忙，我就让谭某某把违约金打到朱某某的账上，到了2013年朱某某忙其他事情，所以就有两三笔是转到我的账上的，我们收到钱后就取出来交给高某某的。2011年至2013年，华宇公司共向我和朱某某的账上转款2327890元。到了2013年7月份，谭某某就再没有支付违约金，也找不到人了，后来我们到房管处去查发现房子备案是假的，我们才知道被谭某某骗了。辨认笔录证实，证人帅某某辨认出被告人周某某就是房管处那名工作人员。5、证人朱某某证言证实，2011年的时候，帅某某的朋友告诉他德阳有一层临街的一楼商铺出售，我们看了后觉得可以，就告诉了想购买商铺作为投资的高某某。因没有按期交房，华宇公司转账共计185万元给我作为违约金。6、华宇公司4024851、4024852号收据证实，2011年4月25日，华宇公司向高某某出具收到其转账170万元、现金121.202万元的收据。7、转账凭证、现金日记账证实，2011年4月26日，高某某向华宇公司转款170万元。2013年3月22日、26日，高某某向谭某某转款共计309.789万元。8、商品房买卖合同备案表、商品房买卖合同证实，谭某某与高某某签订了玉湖轩一楼1-6号车位和3-6号门面的《商品房买卖合同》。9、谭某某收条证实，2013年3月22日，谭某某向高某某出具收到其购房款309.789万元的收条。10．华宇公司证实，2013年3月22日，华宇公司向高某某出具收到其转账309.789万元、现金50万元的收据。11、接件单证实，接件人周某某接到谭某某与高某某签订了玉湖轩一楼1-2号门面和二楼营业用房的《商品房买卖合同》。12、转账凭证、华宇公司付款明细表、现金日记账证实，2011年7月28日至2013年4月25日，华宇公司向高某某的朋友朱某某、帅某某支付共计232.789万元作为借款利息。13、被害人吴某某报案材料证实，被害人吴某某因被骗向公安机关报案。14、被害人吴某某陈述证实，2012年11月份，做融资中介的周某某说德阳一个房地产开发商想以其开发的一二楼商铺做抵押借款。过了几天，我和周某某、我父亲吴某华、黄某某一起到德阳看了房子，并到华宇房产公司办公室跟谭某某见了一面。谭某某说他另外要开发一个楼盘需要用钱，向我借600万元，我们说回去商量一下。2012年11月27日，我和周某某、赵某某一起来德阳，最后和谭某某谈好以玉湖轩的一二楼以及38个地下车位作抵押担保，向我们借款400万元，当时说好的月利息是4分1，这个利息里面实际有5厘是中间人的费用，借款期限是半年，到2013年5月31日止应该还款458万元，每个月付息68700元。我与华宇公司签订了一份民间借贷协议，借款金额是458万元，这个金额里多出的57万余元实际就是利息，我们协商好，每个月以458万元总借款金额按月息1分5支付利息，到期后就还本付息共付458万元。谭某某让他的工作人员把商品房买卖合同打印出来，我在合同上签字盖指印后，谭某某就在合同上盖上华宇公司公章和法人章。当时我们提出这个买卖合同必须要拿到房管处去备案，我们才会拿钱。12月6日，谭某某让他公司一名姓丁的女会计跟我们一起到房管处，姓丁的把合同拿给房管处的一名工作人员，那个工作人员就给我们拿了三张备案表，当天下午我们就转款200万元到华宇公司的工行账户上，后来又分四次共转款200.292万元到华宇公司的工行账户上，分别是12月20日转款50万元，2013年1月4日转款100万元，1月5日转款45.292万元，1月6日转款5万元。谭某某把利息转账到我的工行账上，到现在一共付了60万元左右，但是本金一分钱都没有还给我。如果谭某某不以房产作借款担保，我绝不会借钱给他。我从2012年12月6日至2013年1月6日分五次转了4002900元钱给谭某某。经辨认，被害人吴某某辨认出了被告人周某某就是房管处那名工作人员。15、转账凭证证实，吴某某于2012年12月6日转款200万元，12月20日转款50万元，2013年1月4日转款100万元，1月5日转款45.292万元，1月6日转款5万元（合计400.292万元）至华宇公司账户。16．商品房买卖合同备案表、商品房买卖合同证实，吴某某与华宇公司签订了玉湖轩17-54号地下车位、一楼1-6号门面、二楼营业用房的《商品房买卖合同》。17、民间借贷协议证实，吴某某与华宇公司签订借贷协议，约定以支付购房款的方式借给华宇公司458万元。18．转账凭证、华宇公司付款给吴某某明细表、现金日记账证实，2013年1月5日至9月24日，华宇公司向吴某某支付利息共计63.025万元。19．融资服务协议证实，成都融贷通投资有限责任公司与华宇公司签订了融资服务协议，约定融资服务费用按照融资金额的5%收取。20、证人赵某某证言证实，2012年8月底，成都融贷通投资有限责任公司与华宇公司签订了融资服务协议，约定对接成功后收取融资金额5%的服务费。公司介绍周某某见了华宇公司老总谭某某，后周某某自行找到吴某某去和谭某某进行商谈相关借款事宜。在签合同这一天，我和周某某、吴某某一起去的华宇公司办公室，合同内容他们没有让我看，周某某告诉我他们的借款总额是450万元，谭某某是用两层商铺做的担保。吴某某放款后，华宇公司给我转账36.6万元。21、证人谭某甲证言证实，我是原华宇房地产有限责任公司担任出纳，我哥哥谭某某的公司找周某某帮忙，我自己包括我和我们华宇公司会计丁某某去给周某某送过钱，这些钱在华宇公司的账务上是做了账的。我和丁某某以及客户一起到房管局一楼周某某处（房管局进门一楼右手边）找周某某帮我们及公司客户办理商品房买卖合同备案表以及房屋权属登记收件单等房屋手续，周某某给我们公司客户的商品房买卖合同备案表以及房屋权属登记收件单、接件单这些手续都是周某某事先准备好的。高某某的借款都是公司借的，用途我都记在公司现金日记账上，大部分都付了利息。22、证人丁某某证言证实，2009年10月至2013年10月至2013年10底我在德阳华宇房地产有限责任公司从事财务工作。我找周某某办了几次房产备案登记我记不清楚了，都是办理玉湖轩一楼门面房、二楼营业房的房产备案登记。办理这些登记都是我们公司借了别人的钱之后。谭某某叫办公室把商品房买卖合同打印出来，公司方签字盖章后，就叫我和谭某甲去找周某某办理房产备案登记。我们把商品买卖合同拿给周某某后，是他去给我们办的，他办好之后拿给我们的。我工作期间我们公司与周某某之间没有任借贷关系，但是我们华宇房地产公司给周某某送过钱。我到华宇公司后，每次公司给周某某送钱都是谭总安排我和谭某甲去经办的，我和谭某甲去给周某某送钱，这些钱有一部分是给的现金，有一部分从银行转周某某的银行账户上，给现金是我和谭某甲先到银行从谭某某、谭某甲账户上把钱取出来后到市房管局把钱拿给周某某。我们去给钱的时候，有时候是谭某某或我给周某某打电话，问他在哪里，他说在办公室，我们就到他办公室，办公室人少的时候我们就直接给他，如果办公室人多的时候他喊我们给他放到车子上，然后就用遥控器把车门保险打开，我们就把驾驶室的车门打开把钱放在驾驶室位置上，然后给周某某打电话说东西已经放好了。周某某就用遥控器把车门锁了。我们每次给周某某送钱后公司账上都有体现。我和谭某甲怕这些钱今后说不清楚，我和谭某甲有时候就在银行的取款凭条上写明钱的去向，有时候又用公司的便签写了一个钱的去向说明；然后我和谭某甲分别在上面签字。你们出示的37张分别以办理房屋备案的名义支付周某某、邹某某都是同一个人实际上就是周某某，只是在书写的时候写错了。我看了你们出示的便签和银行取款凭条，我和谭某甲经手给周某某共送了125.2万元。23、证人谭某某证言证实，华宇公司的主要业务是搞房地产，开发的项目楼盘都是别人借用我公司的资质联合开发的。我公司出资质和无形资产，别人出资金。我公司以收取管理服务费的方式与别人合作，项目的盈亏与我公司无关。管理服务费都是双方协商确定，以协议为准。公司从2002年成立到2005年前都一直是亏损的。2005年开始收取管理费后，公司有所盈利。但是到2010年接手玉湖轩项目后，公司就开始出现亏损，开始向外面举债借款。公司从2011年1月份春节前就是入不敷出，就全部靠在外面借钱过日子了。因为后面就是借了新钱还旧账，拆东墙补西墙，就是滚起走的，截止到2012年底，差不多已经借款1500万左右，每个月需要支付利息达40多万元。公司没有实际的收入来保障借款人的本金和利息，都是靠借钱来给付利息和偿还本金。2011年4、5月，我向高某某借款200万元，月息5分。当时应高某某要求，我们签订了商品房买卖合同作为借款资金的担保。我认为高某某和我签订合同的意思是如果我无法偿还借款，他们可以根据合同来处置房产。我没有告知高某某这些房屋的所有权不在华宇公司。2013年3月20日，高某某和他下属帅经理到我办公室商谈借款的事，谈下来借款金额是359万余元，月利5.5分，但实际支付到我卡上只有309万余元。目前华宇公司是亏损状态，没有能力偿还高某某的剩余本金。在向高某某他们借款时，当时他们为了资金有保障，我就分别向他们出具了房屋买卖合同，他们要求我进行备案登记，当时玉湖轩的一二楼营业用房和地下车库权属上我们和人民渠管理二处存在纠纷，房屋买卖合同不能从系统中走，也不能进行网上备案（从系统中根本打不出商品房买卖合同备案表），于是我和他们分别签订的合同就没有从系统中走，而是我们公司单独打印了合同，但是高某某他们又要求我进行备案才借钱给我，我就找到周某某，让他帮我处理商品房买卖合同备案表以及接件登记等事宜，周某某也同意并帮我公司办理了接件和部分备案，也给了周某某好处费。2012年11月份，我和吴某某谈好借400万元给公司，月利息4分，借款期限9个月，以“玉湖轩”一楼1-6号营业用房、二楼营业用房和17-54号共38个车位用作抵押。吴某某跟公司签订商品房买卖合同后提出来还要到房管处将合同备案，我让会计丁某某和他一起到德阳市房管处去备了案。吴某某于当天给我公司账上转账200万元，后面又分几次往我公司账上转账200万元，一共借款400万元。我只告诉过吴某某这个房子有官司，详细情况我没告诉他。当时我公司实际已经在拆东墙补西墙了，没有收入了。财务上记载有向吴某某支付的利息，没有偿还本金。当时他们为了资金有保障，我就分别向他们出具了房屋买卖合同，但是他们要求我进行备案登记，当时玉湖轩的一二楼营业用房和地下车库权属上我们和人民渠管理二处存在纠纷，房屋买卖合同不能从系统中走，也不能进行网上备案（从系统中根本打不出商品房买卖合同备案表），于是我和他们分别签订的合同就没有从系统中走，而是我们公司单独打印了合同，但是他们又要求我进行备案才借钱给我，我就找到周某某，让他帮我处理商品房买卖合同备案表以及接件登记等事宜，周某某也同意并帮我公司办理了接件和部分备案，就给了周某某好处费.。这些商品房买卖合同备案表，房屋权属登记收件单、收件单就是周某某提供给我的。我给周某某送钱不是我主动送的，是周某某向我索要的。我给周送钱主要是我们公司的会计丁某某和出纳谭某甲。有一次是他到我办公室来拿的，钱是丁某某和谭某甲把钱拿到我办公室，由她们两个给周某某的，我没有经手。其余的给周某某的钱都是丁某某与周某某谈好金额后跟我汇报，我同意后就由丁某某和谭某甲去具体经办，至于她们两个是一起或单独去给周某某送钱我不清楚。我知道有些是通过转账的方式将钱转到周某某卡上的。今年1月中旬，周某某约我到芳草地附近的一个茶楼里，他叫我给他写一张借条，我问他写借条做啥子，他说以后有用，我又问写好多金额，他说写50万元，我说你二天得不得来问我要这个钱，他说不得。所以我才给他写了的，在写借款时间的时候，周某某就叫我把时间写到2013年7月。我在借条上签名捺印和我的身份证号后他就把这张借条拿走了。24、德阳市住房和城乡规划建局提供《事业单位工作人员和机关工勤人员年度考核登记表》、《机关事业单位工资变动审批表》、《聘用干部审批表》证实，周某某系德阳市住房保障和房屋管理局事业单位工作人员。25、德阳市住房保障和房屋管理局房屋档案管理科工作职责证实，周某某的工作职责负责市区房屋档案收集、整理和保管工作，确保档案安全、负责办理档案的借、查用手续及开展档案利用工作等职责。26、中共德阳市委机构编制委员会办公室德委编办[2011]80号该文件证实，将市房改办、市房地产管理处和房地产交易中心整合组建“德阳市住房保障和房屋管理局”，规定了负责各类房屋交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理等职责。27、德阳市住房和城乡规划建局文件，德建发[2014]84号关于给予周某某警告处分的决定证实，2011年至2013年，周某某在德阳市住房保障和房屋管理局工作期间，工作岗位不在办证窗口，却利用住房保障局职工身份，以为自己及德阳市华宇地产有限公司谋取不正当利益为目的，在办公区域虚假接件，在华宇公司的购房人的房屋权属登记单中收件人栏签名，使购房人误认为与华宇公司的购房合同具有真实性。于2014年4月8日局长办公会研究决定，给予其警告处分。28、德阳市旌阳区人民法院刑事判决书（1999）旌刑初字第218号证实，周某某因犯非法吸收公众存款罪，于2000年1月18日被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。30、德阳市国有土地使用权转让合同、房屋及土地转让协议、联合开发玉泉路地块合同、联合开发“玉湖轩”房地产项目的协议书收条、民事判决书证实，德阳市旌阳区人民法院因德阳市华宇房地产有限责任公司(以简称华宇公司)与四川省都江堰人民渠第二管理处(以下简称人民渠二处)对华宇公司开发的位于德阳市玉泉路“玉湖轩”房地产项目存在争议，依法裁定将“玉湖轩”一、二楼营业房及24户住房查封、扣押，并执行。2013年10月29日，德阳市中级人民法院终审裁定“玉湖轩”一、二楼营业房及两个车位归人民渠二处所有。31、被告人周某某供述证实，2000年至2013年5月我在德阳市住房保障和房屋局档案科工作，负责来信来访、查询房产前期档案、公积金贷款查询，看是否是首套购房，如果是首套房，就由我们档案科出个证明。2013年我调到德阳市住房保障和房屋管理局公房科工作，负责对国家管理的直管公产进行管理、维修、收取房租。我们档案科没有房产备案权利。我和谭某某有不正当的经济往来。我从2011年3月至2013年7、8月左右，一直与谭某某有不正当经济往来，他托我办事总共给我拿了100多万元左右的钱。我在房管局工作期间，帮谭华办了商品房的产权证和土地证，还有他办产权证我帮他接件，他以“佣金”的形式给了我劳务费给钱的形式有两种，一种是通过银行转账，一种是谭某某本人或安排人把钱拿给我。2011年5月谭某某找我办理玉湖轩一楼的营业用房接件登记办证，办完以后才能做抵押，谭某某找到我帮他办理，我当时答应了他，向他提出让给他一些感谢费，谭某某当时也答应了，我帮他办事后，他给了我2万元。2012年谭某某找我办理接件登记有3、4次，在4、5月时，我帮他把玉湖轩一楼营业用房和二楼的营业用房办理接件登记，办好后他给了我5万元感谢费。2012年8、9月时，谭某某又来找我办理玉湖轩一楼营业用房和二楼的营业用房登记，这次是重复登记了，我办理好后，在2012年9月，谭某某安排丁某某把10万元送到我单位，在我车上给我的。2012年11月，谭某某来找我办理登记，这次是玉湖轩地下车库和一楼的部分营业用房，我办完登记后，谭某某安排丁某某、谭某甲吧钱送来，我安排他们把8万元放到我车上。2013年谭某某找我办理玉湖轩一楼营业用房和二楼的营业用房的登记，我和他都清楚这是重复登记，很冒风险，事情办好后，他给了我20万感谢费，从中国银行转账的。我帮他的原因是他多次找我，我和他关系较好，就答应他，也想多挣钱。商品房买卖不在我们档案科备案，是在产权交易所备案。在高某某、吴某某、刘某某等人提供的接件单上，周某某三个字是我签的。我把我的农行卡卡号通过手机发给谭某某公司的会计丁某某，谭某某总共给我转了两次账。第一次是2013年3月左右，转了20万元；第二次是2013年7月左右，转了6万元。我共收了谭某某100多万。这些钱我一部分还债，一部分用了。本院认为，被告人周某某伙同谭某某以非法占有为目的，在合同签订或履行过程中，帮助谭某某骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。关于公诉机关指控被告人周某某犯诈骗罪、受贿罪，经查，被告人周某某为获取不当利益，利用国家工作人员身份，伪造登记材料，帮助谭某某利用合同进行诈骗，并收取赃款，符合合同诈骗罪的法律要件，其行为构成合同诈骗罪，故公诉机关指控被告人周某某犯诈骗罪、受贿罪不能成立。在共同犯罪中，被告人周某某帮组谭某某进行诈骗，起次要作用，属从犯，依法减轻处罚。关于被告人周某某辩称及辩护人辩护意见。经查，谭某某与被告人周某某之间并无借贷关系。被告人周某某的行为符合合同诈骗罪的法律要件，其行为构成合同诈骗罪，故被告人的辩称不能成立，对辩护人的辩护意见不予采纳。根据被告人周某某的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、人身危险性，对其予以量刑。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第四十七条，判决如下：一、被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2020年9月10日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。）二、对被告人周某某违法犯罪所得赃款115万元予以追缴，发还本案被害人，于判决生效之日起三日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  涂 忠人民陪审员  夏时理人民陪审员  朱家林二〇一六年十二月二十日书 记 员  彭 涛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。