湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鄂0902刑初428号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人郑子轩，男，1990年6月25日出生，汉族，湖北省孝感市人，高中文化，湖北名聚商贸有限公司经理，住孝感市高新技术开发区。因涉嫌诈骗罪于2016年4月28日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月1日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人陈艳，湖北峰鼎律师事务所律师。被告人邱恩泽，男，1994年1月15日出生，汉族，湖北省孝感市人，初中文化，湖北名聚商贸有限公司司机，住孝感市孝南区。2016年4月28日因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年5月26日经孝感市公安局高新区分局决定对其取���候审。2016年11月17日经本院决定逮捕，同年11月21日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人刘丽，湖北卓创德赛律师事务所律师。被告人汤华平，男，1980年12月27日出生，汉族，湖北省孝感市人，小学文化，无业，住孝感市孝南区。2016年5月26日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局高新区分局取保候审。2016年11月17日经本院决定逮捕，同年11月21日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2016）349号起诉书指控被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平犯诈骗罪，于2016年11月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年12月5日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员张世春出庭支持公诉���被告人郑子轩及其辩护人陈艳，被告人邱恩泽及其辩护人刘丽，被告人汤华平到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年1月，被告人郑子轩以汤华平名义购买一辆车牌为鄂Ｋ×××××别某英朗小轿车，同年1月12日，被告人郑子轩指使被告人邱恩泽、汤华平窜至武汉光谷广场苏州人人聚财非融资性担保有限公司武汉第二分公司，以被告人汤华平的名义，并以鄂Ｋ×××××的别某小轿车为抵押（将该车车辆登记证书押在该公司）骗取贷款5.6万元。次日，被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平到孝感市交警支队车辆管理所，以鄂Ｋ×××××的别某小轿车车辆登记证书丢失名义补办一张登记证书后，被告人郑子轩指使被告人邱恩泽、汤华平于2016年1月22日至25日间，持上述补办的鄂Ｋ×××××的别某小轿车车辆登记证书窜至孝感市齐通车金融贷款公司，以同样的手段再次以鄂Ｋ×××××的别某小轿车为抵押，骗取贷款6万元。随后被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平再次到孝感市交警支队车辆管理所以登记证书丢失的名义补办该车登记证书，并将该车过户后以8.5万元的价格转卖他人。2016年3月3日，被告人郑子轩、邱恩泽窜至武汉市齐通车金融信息服务公司，采取同样的手段以车牌为鄂Ｋ×××××别某君越小轿车为抵押骗取贷款8万元。同日，郑子轩到孝感市交警支队车辆管理所以该车登记证书丢失的名义补办登记证书，随后将该车过户给黄某,4。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.被害人胡某、周某、曹某的陈述；2.证人黄某,4、罗某,赵某,4的证言；3.辨认笔录；4.其它证据：(1)苏州人人聚财非融资性担保有限公司提供的汤华平等人以鄂Ｋ×××××号小轿车办���抵押贷款的相关手续；(2)孝感齐通车金融贷款公司提供的汤华平在该公司办理车辆抵押贷款的相关手续；(3)武汉齐通车金融信息服务公司提供的郑子轩在公司办理车辆抵押贷款的相关手续；(4)孝感市公安局交警支队车辆管理所提供的汤华平所属的车牌为鄂Ｋ×××××小轿车的相关档案材料及情况说明；5.被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平的供述和辩解。公诉机关认为，被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的手段，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究上列被告人的刑事责任。被告人郑子轩对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人���子轩犯诈骗罪无异议；2.公诉机关指控被告人郑子轩诈骗武汉市齐通车金融信息服务公司8万元的事实不能成立，双方签订了借款合同且已全部还清借款本息；3.被告人系初犯、偶犯且当庭自愿认罪。综上，建议对从轻处罚。被告人邱恩泽对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人邱恩泽犯诈骗罪无异议；2.被告人自愿认罪；3.被告人邱恩泽在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯；4.被告人未分得赃款主观恶性小；5.2016年3月3日的借款属民事纠纷，且被告人邱恩泽未办理相关手续。综上，建议对其从轻处罚。被告人汤华平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。经审理查明：2016年1月至3月间，被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平以小汽车抵押借��后挂失抵押车辆行驶证的方式骗取他人钱财。其中被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平共同作案二次，诈骗金额11.6万元；被告人郑子轩单独作案一次，诈骗金额8万元。具体分述如下：1.2016年1月，被告人郑子轩以汤华平名义购买一辆车牌为鄂Ｋ×××××别某英朗小轿车，同年1月12日，被告人郑子轩指使被告人邱恩泽、汤华平窜至武汉光谷广场苏州人人聚财非融资性担保有限公司武汉第二分公司，以被告人汤华平的名义，并以鄂Ｋ×××××的别某小轿车为抵押（将该车车辆登记证书押在该公司）骗取贷款5.6万元。次日，被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平到孝感市交警支队车辆管理所，以鄂Ｋ×××××的别某小轿车车辆登记证书丢失名义补办一张登记证书。2016年1月22日至25日间，被告人郑子轩指使被告人邱恩泽、汤华平持上述补���的鄂Ｋ×××××的别某小轿车车辆登记证书窜至孝感市齐通车金融贷款公司，以同样的手段再次以鄂Ｋ×××××的别某小轿车为抵押，骗取贷款6万元。随后被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平再次到孝感市交警支队车辆管理所以登记证书丢失的名义补办该车登记证书，并将该车过户后以8.5万元的价格转卖他人。2.2016年3月3日，被告人郑子轩窜至武汉市齐通车金融信息服务公司，采取同样的手段以车牌为鄂Ｋ×××××别某君越小轿车为抵押骗取贷款8万元。同日，郑子轩到孝感市交警支队车辆管理所以该车登记证书丢失的名义补办登记证书，随后将该车过户给黄某,4。另查明，被告人汤华平分别于2016年2月25日、4月15日、5月18日向孝感齐通商务信息咨询有限公司退赃款6134元、3000元、1000元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人胡某的陈述，证明2016年1月12日9时许，被告人汤华平到其供职的苏州人人聚财非融资性担保有限公司武汉第二分公司以鄂Ｋ×××××号别某车抵押借款5.6万元，过完年后该公司到孝感市车管所办理车子抵押手续时，发现该车已经补办了登记证书且已过户的事实；2.被害人周某的陈述，证明2016年1月22日，被告人邱恩泽、汤华平到其服务的孝感齐通车金融信息服务公司以鄂Ｋ×××××号别某车抵押借款6万元，过完年后该公司业务员到孝感市车管所办理车子抵押手续时，发现该车已经补办了登记证书且已过户及2016年3月份，被告人郑子轩武汉市齐通车金融信息服务公司武汉光谷的一家公司已一辆别某车抵押贷款后，该公司去办理抵押登记手续时发现郑子轩抵押借款的车辆已经过户给别人，该公司因��找到郑子轩后郑子轩还清全部借款本息的事实；3.被害人曹某的陈述，证明2016年3月3日，被告人郑子轩到武汉市齐通车金融信息服务公司以鄂Ｋ×××××号别某君越小轿车办理的抵押向该公司借款8万元，约二三天后该公司到孝感市车管所办理抵押登记手续时发现该车已经过户，后公司经理出面找郑子轩，郑子轩还清贷款本息的事实；4.证人罗某,4的证言，证明2016年1月12日上午，被告人邱恩泽和汤华平到其供职的苏州人人聚财非融资性担保有限公司武汉第二分公司以鄂Ｋ×××××号别某车抵押借款5.6万元的事实；5.证人赵某,4的证言，证明2016年3月份，一男子到武汉市齐通车金融信息服务公司以一辆别某君越小轿车抵押办理贷款8万元，后听说郑子轩将该抵押车辆过户及一星期后郑子轩还清借款本���的事实；6.证人黄某,4的证言，证明郑子轩、邱恩泽、汤华平用一辆白色英朗小轿车先后向武汉人人聚财公司、孝感齐通车贷公司抵押贷款5万元、6万元及2016年3月8日郑子轩将一辆黑色别某君越小轿车过户给其的事实；7.被告人汤华平的辨认笔录，证明与其一起到两家公司办理抵押贷款的二男子分别是被告人郑子轩、邱恩泽的事实；8.证人罗某,4的辨认笔录，证明与汤华平一起到苏州人人聚财非融资性担保有限公司武汉第二分公司办理抵押贷款的男子是被告人邱恩泽的事实；9.证人赵某,4的辨认笔录，证明2016年3月份到武汉市齐通车金融信息服务公司办理以别某小轿车抵押贷款的男子是郑子轩及当时与郑子轩一起来另外一男子是邱恩泽的事实；10.苏州人人聚财非融资性担保有限公司提供的汤华平等人以鄂Ｋ×××××号小轿车办理抵押贷款的相关手续，证明汤华平于2016年1月12日以号牌为鄂Ｋ×××××别某牌小汽车向苏州人人聚财非融资性担保有限公司武汉第二分公司余某借款63357.66元的事实；11.孝感齐通商务信息咨询有限公司提供的汤华平在该公司办理车辆抵押贷款的相关手续，证明汤华平于2016年1月22日以号牌为鄂Ｋ×××××别某牌小汽车向孝感齐通商务信息咨询有限公司张红梅借款60000元的事实；12.武汉齐通车金融信息服务公司提供的郑子轩在公司办理车辆抵押贷款的相关手续，证明郑子轩于2016年3月3日以号牌为鄂Ｋ×××××别某牌小汽车向武汉齐通车金融信息服务公司刘新民借款80000元的事实；13.孝感市公安局交通警察支队车辆管���所提供的汤华平所属的车牌号鄂Ｋ×××××小轿车的相关档案材料及情况说明，证明汤华平于2016年1月13日、1月26日二次到孝感市公安局交通警察支队车管所补换鄂Ｋ×××××小轿登记证书及2016年1月26日将该车过户的事实；14.孝感市公安局交通警察支队车辆管理所提供的郑子轩所属的车牌号鄂Ｋ×××××小轿车的相关档案材料及情况说明，证明郑子轩与2016年3月3日到孝感市公安局交通警察支队车管所补换鄂Ｋ×××××小轿登记证书及2016年3月8日将该车过户的事实；15.被告人郑子轩的供述，证明其出资购买汽车并伙同邱恩泽、汤华平办理该车登记手续后授意邱恩泽、汤华平以该车办理抵押贷款后挂失并补办该车车辆登记证书后将车辆过户给他人及单独以自己所有的车辆办理抵押贷款后将该抵押车辆过户给他人的事实；16.被告人邱恩泽的供述，证明其受被告人郑子轩的指使与汤华平二次以车辆抵押办理贷款后挂失并补办抵押车辆登记证书的事实；17.被告人汤华平的供述，证明其伙同邱恩泽二次以车辆抵押办理贷款后挂失并补办抵押车辆登记证书的事实；18.收条三张，证明被告人汤华平向孝感齐通车金融信息服务公司退赃款10134元的事实。本院认为，被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平以非法占有为目的，骗取他人钱财数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平犯诈骗罪的罪名成立，其要求对被告人郑子轩、邱恩泽、汤华平以诈骗罪定罪处罚的意见，予以采纳。本案中，被告人郑子轩出资购买车辆，伙同并指使被告人邱恩泽、汤华平办理借款和车辆抵押手续及挂失补办涉案车辆行驶证，并分配赃款，其在共同犯罪中起主要作用属主犯；被告人邱恩泽、汤华平根据被告人郑子轩授意办理借款和抵押手续及挂失补办涉案车辆行驶证，二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。对被告人邱恩泽的辩护人提出被告人邱恩泽系从犯的辩护意见予以采纳。被告人郑子轩向武汉市齐通车金融信息服务公司借款后将抵押车辆行驶证挂失并补办，其主观目的是逃避债务，非法占有被害人钱财，其行为构成诈骗罪，被告人虽在被害人发现被骗后及时还清借款及利息，但其实施的犯罪行为已既遂，可视为其主动退还赃款。对辩护人称公诉机关指控被告人郑子轩诈骗武汉市齐通车金融信息服务公司8万元的事实不能成立的辩护意见不予采纳。公诉机关提供的证据不能证明��告人邱恩泽参与实施该诈骗行为，对被告人邱恩泽辩护人提出在办理该借款业务时被告人邱恩泽未办理相关手续的辩护意见予以采纳。被告人汤华平在案发后退还部分赃款，依法对其酌定从轻处罚。庭审中，被告人邱恩泽、汤华平能够自愿认罪并如实供述犯罪事实；被告人郑子轩对公诉机关指控的犯罪事实未予以否认，仅对其部分行为性质是否构成犯罪予以辩解，不影响认罪态度，对三被告人依法从轻处罚。被告人郑子轩、汤华平退出部分赃款，依法酌定对二被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郑子轩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2021年1月27日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人邱恩泽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月21日起至2019年5月22日止，已扣除羁押期29日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人汤华平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月21日起至2019年5月20日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十��内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  程 思人民陪审员  姚汉波二〇一六年十二月二十日书 记 员  汤慧婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有���定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。