四川省中江县人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0623刑初284号公诉机关中江县人民检察院。被告人李某某，男。因涉嫌犯诈骗罪，2015年11月26日被中江县公安局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押于中江县看守所。辩护人任军，四川省山和律师事务所律师。被告人蒋某某，男性。因涉嫌犯诈骗罪，2015年11月26日被中江县公安局刑事拘留；同年12月31日被中江县公安局执行逮捕。现羁押于中江县看守所。辩护人刘刚，四川省山和律师事务所律师。被告人刘某某，男。因涉嫌犯诈骗罪，2015年12月2日被中江县公安局刑事拘留，2015年12月31日、2016年9月29日分别被中江县公安局及本院决定取保候审。辩护人洪哲伦，四川省智派律师事务所律师。中江县人民检察院以江检刑诉（2016）268号起诉书指控被告人李某某、蒋某某、刘某某犯诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院于同月28日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。中江县人民检察院指派检察员赖莉出庭支持公诉，被告人李某某、蒋某某、刘某某及被告人李某某、蒋某某的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。中江县人民检察院起诉指控：2013年夏，被告人李某某、蒋某某、刘某某合谋由蒋某某、刘某某在网上发布虚假的代办信用卡信息，待有人添加该信息上的QQ号码后，被告人李某某负责与被害人聊天，骗取被害人的信任，让被害人将代办信用卡手续费打入其指定银行卡账户后，李某某便将被害人QQ号拉黑，将被害人打入银行卡的钱据为己有。2013年8月16日，被告人李某某、蒋某某、刘某某骗取被害人沈东东现金1000元。2014年夏，因被告人刘某某离开后，三人诈骗集团体解体。被告人李某某、蒋某某休息一段时间后，继续采用上列方式行骗。2014年9月21日至25日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人靳媛汝人民币33000元；2014年11月20日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人杭锦人民币500元；2015年1月14日至16日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人李峰人民币2300元；2015年1月17日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人刘卓人民币9000元；2015年4月4日至3日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人鞠昊洋人民币6000元；2015年5月16日至18日，被告人李某某、蒋某某被害人陈志远人民币2500元；2015年6月9日至11日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人熊峰人民币3000元；2015年9月27日至29日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人冯燕磊人民币1000元。2015年10月18日至10月19日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人吴渊1000元人民币；2015年11月24日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人曾志波人民币1500元。同时，被告人刘某某独自采取虚假代办信用卡的方式，骗取他人钱财，2014年8月30日，被告人刘某某骗得被害人刘军军人民币5998元；2015年8月23日，被告人刘某某骗得被害人斐春朝现金500元。综上，被告人李某某、蒋某某共计非法骗取他人60800元人民币，被告人刘某某共计非法骗取他人7498元人民币。为支持公诉，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述及辩解、视听资料等相应的证据证明，认为被告人李某某、蒋某某、刘某某以非法占有为目的，采用欺骗方法，骗取他人财物，其中被告人李某某、蒋某某犯罪数额巨大，被告人刘某某犯罪数额较大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，诉请依法判处。被告人李某某、蒋某某、刘某某对公诉机关指控犯罪事实亦无异议，当庭自愿认罪。被告人李某某的辩护人提出：被告人李某某认罪态度好，无前科，愿意退赃；被告人蒋某某的辩护人提出：被告人蒋某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后认罪态度好，无前科，愿意退赃；被告人刘某某的辩护人提出：被告人刘某某是初犯，认罪、悔罪，愿意退赃。经审理查明：2013年夏，被告人李某某找到被告人蒋某某、刘某某并提出诈骗钱财，尔后三被告人共谋由蒋某某、刘某某在网上发布虚假的代办信用卡信息，待有人添加该信息上的QQ号码后，被告人李某某负责与被害人聊天，骗取被害人的信任，让被害人将代办信用卡手续费打入其指定银行卡账户后，李某某便将被害人QQ号拉黑，将被害人打入银行卡的钱据为己有的方式骗取钱财。2013年8月16日，被告人李某某、蒋某某、刘某某采用上述方式骗取被害人沈东东现金人民币1000元。2014年夏，被告人李某某、蒋某某继续采用上列诈骗方式行骗，于2014年9月25日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人靳媛汝人民币33000元；2014年11月20日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人杭锦人民币500元；2015年1月16日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人李峰人民币2300元；2015年1月17日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人刘卓人民币9000元；2015年4月4日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人鞠昊洋人民币6000元；2015年5月18日，被告人李某某、蒋某某被害人陈志远人民币2500元；2015年6月11日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人熊峰人民币3000元；2015年9月29日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人冯燕磊人民币1000元。2015年10月19日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人吴渊人民币1000元；2015年11月24日，被告人李某某、蒋某某骗取被害人曾志波人民币1500元。2014年8月30日，被告人刘某某独自采取在网上虚假代办信用卡的方式，骗得被害人刘军军人民币5998元；2015年8月23日，被告人刘某某骗得被害人斐春朝现金人民币500元。案发后，公安机关扣押赃款18241.7元。综上，被告人李某某、蒋某某诈骗金额为60800元人民币，被告人刘某某诈骗金额为7498元人民币。审理中，被告人李某某、蒋某某，刘某某通过其亲属退缴全部赃款。本院委托中江县司法行政机关进行了调查评估，并向本院提交了调查评估意见书：司法行政机关及被告人李某某、蒋某某所在基层组织、公安派出所认为，根据被告人李某某、蒋某某的表现以及具有监管条件，对其实施社区矫正无重大不良影响，同意纳入社区矫正。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的的下列证据证实：中江县公安局立案决定书、抓获说明、刑事拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证及通知书、取保候审决定书，被害人陈述、被告人供述、证人证言、辨认笔录、电子证物检查工作记录、扣押清单、银行交易明细、人口信息等证据证明，足以认定。本院认为，被告人李某某、蒋某某、刘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为侵犯了公民合法财产所有权，已构成诈骗罪。其中被告人李某某、蒋某某诈骗数额巨大，被告人刘某某诈骗数额较大，公诉机关指控被告人李某某、蒋某某、刘某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，各被告人地位作用相当，无主从之分。被告人李某某、蒋某某、刘某某归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚；被告人李某某、蒋某某、刘某某通过其亲属退赔全部赃款，自愿缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。关于被告人蒋某某的辩护人提出被告人蒋某某属于从犯的辩解意见。经查，被告人蒋某某在诈骗过程中积极主动实施诈骗行为，不属于从犯，其辩护意见与当庭查证事实不符，本院不予采纳。前列辩护人提出的上述其他辩护意见与本院查证的事实相符，本院予以釆纳。根据被告人李某某、蒋某某、刘某某的犯罪事实、犯罪的性质、情节，以及社会危害性、人身危险性等具体情节予以量刑。综合考量被告人李某某家庭的现实情况，及三被告人愿意主动退赃，认罪认罚，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后第二日起三日内缴纳）。二、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后第二日起三日内缴纳）。三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后第二日起三日内缴纳）。四、前列被告人退赔到案的全部违法所得依法发还各被害人。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  尹 勇人民陪审员  夏时理人民陪审员  熊昌涛二〇一六年十二月十五日书 记 员  曹 俊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十四条【累犯不适用缓刑】对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：(一)遵守法律、行政法规，服从监督；(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况；(三)遵守考察机关关于会客的规定；(四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2011〕7号)第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；（四）被害人谅解的；（五）其他情节轻微、危害不大的。