河北省蠡县人民法院刑 事 判 决 书(2016)冀0635刑初174号公诉机关河北省蠡县人民检察院。被告人张化冰，男，1971年02月03日出生，汉族，大学文化，群众，原蠡县诚信商厦有限公司文具组柜组主任，原籍河南省郾城县，户籍所在地重庆市高新区。捕前住河北省蠡县。2010年11月30日因犯故意伤害罪被本院判处拘役四个月，刑期自2010年7月28日起至2010年11月27日止。2016年6月17日因涉嫌犯职务侵占罪主动到公安机关投案，同年6月25日被蠡县公安局刑事拘留，同年7月4日被批准逮捕。河北省蠡县人民检察院以蠡检公诉刑诉[2016]160号起诉书指控被告人张化冰犯职务侵占罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省蠡县人民检察院检察员张红、刘景瑜出庭支持公诉，被告人张化冰到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省蠡县人民检察院指控，被告人张化冰在担任蠡县诚信商厦有限公司文具组柜组主任期间，利用职务便利，于2014年4月8日从公司支取14000元的进货款后将其中的12474元用于赌博以及个人消费，于2014年4月30日、5月5日，通过保定升平文具部郝某的银行账户将蠡县诚信商厦有限公司的82566元开票款转到其个人账户，并用于偿还赌债以及个人消费。张化冰共计侵占蠡县诚信商厦有限公司进货款、开票款95040元。公诉机关提供了相应的证据，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，以职务侵占罪对被告人定罪处罚。同时称被告人有自首情节，建议法庭对被告人在有期徒刑五年以下量刑。被告人张化冰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。经审理查明，被告人张化冰在担任蠡县诚信商厦有限公司文具组柜组主任期间，利用职务便利，于2014年4月8日从公司支取14000元的进货款后将其中的12474元用于赌博以及个人消费，于2014年4月30日、5月5日，通过保定升平文具部郝某的银行账户将蠡县诚信商厦有限公司的82566元开票款转到其个人账户，用于偿还赌债及个人消费。张化冰共侵占蠡县诚信商厦有限公司款95040元。款至今未归还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人张化冰供述，其在担任蠡县诚信商厦有限公司文具组柜组主任期间，将公司进货款12474元用于赌博以及个人消费，通过保定升平文具部郝某的银行账户将蠡县诚信商厦有限公司的82566元开票款转到其个人账户，用于偿还赌债及个人消费的时间及过程及其主动到公安机关投案等情况；（2）证人李某(蠡县诚信商厦有限公司文体部经理)证实张化冰在担任公司文具组柜组主任期间，于2014年4月至5月份侵占公司进货款及开税票款共计95040元，后张化冰失去联系等情况。与张化冰供述侵占公司款的时间、过程及数额一致；（3）证人郝某（保定市北市区升平文具经营部负责人）证实升平文具经营部与蠡县诚信商厦文具部采购经理张化冰有业务往来，因升平文具经营部不具备一般纳税人资格，开不了增值税专用发票，所以在张化冰让其开具增值税发票时，其联系石家庄晨光文具礼品有限公司为蠡县诚信商厦有限公司开具9.9万元的河北增值税专用发票（票号01278907）等情况。后其将蠡县诚信商厦有限公司开票款扣除税后所剩余的95040元，另扣除张化冰赊欠的12474元的货款后，将剩余款82566元由郝某的银行账户分两次转给张化冰的银行卡等情况；（4）证人黄某（石家庄晨光文具礼品有限公司总经理）证实为蠡县诚信商厦有限公司开具9.9万元河北增值税专用发票（票号01278907）的情况；（5）蠡县诚信商厦有限公司建设银行开户信息及2013年9月1日以来资金往来对账单，证实2014年4月21日蠡县诚信商厦有限公司通过银行账号（13×××74）向石家庄晨光文具礼品有限公司的账号（62×××95）汇款99000元；（6）石家庄晨光文具礼品有限公司河北银行开户信息及2013年9月1日以来账户历史交易明细清单，证实2014年4月21日石家庄晨光文具礼品有限公司收到蠡县诚信商厦有限公司汇款9.9万元；（7）保定升平文具经营部郝某建设银行银行卡开户及资金往来信息，证实郝某卡号为62×××20的银行卡，2014年的4月30日转账给张化冰3万元，2014年5月5日转账给张化冰52566元；（8）中国建设银行银行卡客户交易查询单，证实张化冰的银行卡账号于2014年的4月30日收到保定升平文具部郝某汇款3万；2014年5月5日收到郝某汇款52566元；（9）石家庄晨光文具礼品有限公司内资企业登记基本情况表、证明，主要证实石家庄晨光文具礼品有限公司注册号130100000258538，法定代表人（负责人）：黄俊强，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）行业名称：批发和零售股东或发起人情况（1）黄某（2）黄俊强。等；郝某系该单位在保定市区的合作伙伴，自2013年7月1日起开始合作经销晨光文具。2014年4月，郝某联系公司为其下属客户蠡县诚信商厦有限公司开具增值税发票，于4月21日收到该单位汇款到该公司账户，金额为99000元，为蠡县诚信商厦有限公司单位开具发票一份，剩余款项95040元冲抵保定郝某货款；（10）保定市北市区升平文具经营部营业执照，证实经营者为郝某，组成形式为个人经营等；（11）张化冰于2014年5月1日、3日、6日在银行取款时的视频截图照片；（12）蠡县公安局调取证据清单及蠡县诚信商厦有限公司营业执照、任命书、证明、商品验收单、借款条、中国建设银行网上银行交易受理回执、河北增值税专用发票复印件，主要证实该公司法定代表人李汉银，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；2008年4月23日至2014年5月张化冰是公司文具组柜组主任，主要负责与供应商的货物往来、款项交易及此柜组一系列的相关事宜；在保定升平文具经营部购进文具的详细时间、进货种类、数量及货款；石家庄晨光文具礼品有限公司于2014年4月23日开具购货单位为蠡县诚信商厦有限公司9.9万元增值税发票等情况；（13）蠡县公安局情况说明，证实因张化冰供述其将保定升平文具部打给蠡县诚信公司82566元开票款中的65000元用于偿还一名叫“黑子”的赌债，因张化冰不能提供“黑子”的真实姓名、身份信息及联系方式，多方查找“黑子”未果；（14）蠡县公安局在逃人员信息登记/撤销表，证实张化冰因涉嫌犯职务侵占罪于2014年8月21日被蠡县公安局上网追逃；（15）格尔木市公安局昆仑路派出所抓获经过，证实2016年6月17日上午11时许，张化冰到该所投案；（16）格尔木市看守所羁押证明，证实张化冰于2016年6月17日至6月23日寄押在该所；（17）被告人户籍证明，张化冰，男，出生于1971年2月3日，汉族，身份证号：，籍贯：河南省郾城县，住址重庆市高新区渝州路79号队48号3－1。（18）蠡县公安局调取证据清单、河北省蠡县人民法院（2010）蠡刑初字第134号刑事判决书、释放通知书，证实张化冰因犯故意伤害罪于2010年11月30日被本院判处拘役四个月；刑期自2010年7月28日起至2010年11月27日止；（19）破案经过等。本院认为，被告人张化冰作为蠡县诚信商厦有限公司的工作人员，利用职务上的工作便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人张化冰犯罪后主动投案，如实了述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人张化冰有犯罪前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人张化冰犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2017年1月16日止）。二、责令被告人张化冰在判决生效后一个月内退赔被害人蠡县诚信商厦有限公司经济损失95040元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  孔卫映审判员  王文晖审判员  史丽坤二〇一六年十二月十五日书记员  刘静丽