江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1012刑初519号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人崔恩军，男，1973年2月9日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，文盲，无业，住江苏省扬州市江都区。被告人崔恩军因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月14日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。辩护人丁露，江苏旭昊律师事务所律师。被告人张建红，女，1973年4月5日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，小学文化，工人，住江苏省扬州市江都区。被告人张建红因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月11日被刑事拘留，同年5月18日被取保候审。被告人朱宝玉，女，1973年12月8日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，工人，住江苏省扬州市江都区。被告人朱宝玉因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月18日被取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2016）491号起诉书指控被告人崔恩军犯诈骗罪，被告人张建红、朱宝玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。扬州市江都区人民检察院指派检察员张宝峰出庭支持公诉，被告人崔恩军及其辩护人丁露、被告人张建红、被告人朱宝玉均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗2015年12月至2016年1月间，被告人崔恩军在江苏省扬州市江都区丁伙镇，谎称能办理上海电力安装第二工程公司在印度尼西亚的出国劳务业务，每人需缴纳报名费、押金计人民币3000元，通过石某、翟某等人的介绍，先后骗取吕某、石某2等250余人报名，实际骗得175名被害人合计人民币525000元。2016年4月5日，被告人崔恩军组织报名人员220余人赴上海浦东机场谎称登机，于次日逃匿，造成相关人员滞留机场。被告人崔恩军在归案后如实供述上述犯罪事实，退出的赃款计人民币326717元已发还被害人。上述事实，被告人崔恩军及其辩护人在开庭审理过程中并无异议，并有公诉机关当庭提供的未到庭证人石某、翟某、刘某、王某、管某等人的证言；被害人吕某、石某2、孟某、景某等人的陈述；被告人崔恩军的供述与辩解；租赁协议书、收条、名单、护照照片、劳动协议书、证明等；扣押决定书、扣押清单、发还物品清单；户籍证明及抓获经过等证据证实，足以认定。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2016年4月5日，被告人张建红、朱宝玉陪同被告人崔恩军赴上海浦东机场，次日得知被告人崔恩军逃匿后，即刻返回。途中，两被告人明知张建红持有的账号为62×××78的农行卡上的74700元人民币系被告人崔恩军诈骗所得，经商议，由被告人张建红取出并将其中的7万元交被告人朱宝玉藏匿，并商定在公安机关侦查时由被告人张建红谎称该款已被被告人崔恩军使用。后经公安机关两次询问，被告人张建红均隐匿赃款去向，欲据为己有。案发后，被告人张建红规劝被告人朱宝玉主动投案，两被告人在归案后如实供述相关犯罪事实，相应赃款已退出并发还被害人。上述事实，被告人张建红、朱宝玉在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关当庭提供的未到庭证人崔某的证言；被告人张建红、朱宝玉的供述与辩解；存取款凭证；到案经过及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崔恩军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张建红、朱宝玉明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张建红、朱宝玉共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，系共同犯罪。被告人崔恩军归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；部分退赃，酌情予以从轻处罚。被告人张建红归案后能如实供述相关犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人张建红规劝被告人朱宝玉主动投案，具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人朱宝玉主动投案并如实供述相关犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人崔恩军犯诈骗罪，被告人朱宝玉、张建红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。被告人崔恩军的辩护人提出“被告人崔恩军系坦白，且系初犯偶犯，案发后部分退赃，请求法院对其从轻处罚”的辩护意见，经查，事实存在，理由成立，予以采纳。鉴于被告人朱宝玉、张建红归案后如实供述犯罪事实，积极退赃，认罪态度较好，具有悔罪表现，依法可适用缓刑，并给予相应的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人崔恩军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2026年10月13日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人张建红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月,缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人朱宝玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、公安机关依法扣押的赃款计人民币一千九百七十三元及黄金项链一根（千足金20.64克，坠子6.57克）、黄金手镯一只（千足金54.51克）、铂金项链一根（铂950项链11.9克，铂950项坠4.16克）、黄金戒指一只（9.58克）、黄金手链一只（4.44克）、黄金项坠一只（千足金2.66克）发还被害人；未退出赃款继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋杂云人民陪审员  王 勤人民陪审员  徐宏宝二〇一六年十二月十二日书 记 员  徐 意文书附页：(2016)苏1012刑初519号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻（二）有悔罪表现（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。举报投诉方式：刑事审判庭庭长帅立平电话号码：0514-8699****本案承办法官蒋杂云电话号码：0514-8699****法院监察室举报电话：0514-8699****