安徽省颍上县人民法院刑 事 判 决 书(2016）皖1226刑初507号公诉机关颍上县人民检察院。被告人彭毛清，男，1982年8月8日出生于安徽省颍上县，汉族，小学文化，住安徽省颍上县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年1月9日被广州铁路公安处广州车站派出所民警抓获,同年1月15日被颍上县公安局执行刑事拘留，同年2月19日经颍上县人民检察院批准逮捕，同日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。颍上县人民检察院以颍检公诉刑诉[2016]492号起诉书指控被告人彭毛清犯合同诈骗罪，于2016年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。颍上县人民检察院指派检察员花艳、代理检察员林科出庭支持公诉，被告人彭毛清到庭参加诉讼。现已审理终结。颍上县人民检察院起诉书指控，2009年10月，吴某1从颍上县耿棚镇政府购买镇政府原计生办办公楼房及院落，2011年2月23日吴某1以46万元将楼房院落转让给被告人彭毛清，2013年年初彭毛清以总价55万元将该楼房院落转让给吴某2、耿某夫妇。2014年3月20日，被告人彭毛清隐瞒该楼房及院落已转让给他人的事实，与姚某签订了工程承包合同，在该院落内拆除原办公楼，兴建商住楼，并于2014年5月份起向外出售，共骗取崔二毛、沈学广、刘彭、刘怀洋、彭某3、刘长才、徐某、王猛八人购房款共计46万元，后彭毛清逃匿。为证明指控的成立，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、现场勘查笔录、现场图、现场照片等证据，认为被告人彭毛清犯合同诈骗罪,数额巨大,提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项的规定，对被告人彭毛清予以定罪处罚。被告人彭毛清对起诉书指控其犯合同诈骗罪没有异议，但辩解称建房是经过吴某2同意的，没有向购房者隐瞒其不具有房屋所有权，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2009年10月，吴某1从颍上县耿棚镇政府购买镇政府原计生办办公楼房及院落，2011年2月23日吴某1以46万元将楼房院落转让给被告人彭毛清，2013年年初被告人彭毛清以总价55万元将该楼房院落转让给吴某2、耿某夫妇。2014年3月20日，被告人彭毛清隐瞒该楼房院落已转让给吴某2、耿某的事实，与姚某签订了工程承包合同，在该院落内拆除原办公楼，兴建商住楼，房屋在建设过程中，彭毛清先后于2014年5月至7月份与崔二毛（孙某的儿子）、沈学广（吴某3的丈夫）、刘彭（彭某1的儿子）、刘怀洋（彭某3的儿子）、彭某3、刘长才（吴某4的女儿）、徐某、王猛（张某的儿子）等8人签订购房协议，收取崔二毛等8人购房款共计46万元,用以偿还其本人所欠贷款及利息，后被告人彭毛清逃匿。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人彭毛清供述，证明其是2011年2月23日从吴某1手中以46万元购买颍上县耿棚镇政府原计生办办公楼房及院落，2013年年初因其欠吴某2、耿某钱没有还，便以总价55万元将该楼房及院落转让给吴某2、耿某夫妇。其把地点转让给吴某2以后，因为其外面欠的账太多，没有办法还。大概在2014年农历正月其就找到吴某2商量能不能叫其把老房子扒掉盖商品房卖，还他的钱，当时吴某2没答应，过了一个礼拜左右，吴某2同意叫其盖房子卖了还他账。农历二月二其扒的老房子，农历三月份开始动工盖的房子，盖房子时其向外宣传其盖的是商品房是向外卖的。其找的姚某给其盖的，地基刚出来，也就是2014年5月份其开始向外卖房子，分别卖给崔二毛等8户共计收购房款46万元，其付给姚某6万块钱的工程款，其余都被其还以前其个人的欠账利息了。2、被害人吴某3陈述，证明2014年5月份彭毛清在耿棚镇老计生办开的幼儿园，其丈夫沈学广给他幼儿园开车，彭毛清当时就找到其丈夫沈学广，跟他说他准备在老计生办开发建房子，准备盖七层，10万块钱一套117平方，问可买，其丈夫回来和其商议后决定买，其和丈夫就去找他问买房子的事情，彭毛清说先交5万块钱，等房子盖好了，才付剩下的一半钱。当时其家没有那么多钱，就和彭毛清商议决定买第三层，先给4万块钱，剩下的房子盖好后再给，第二天其和丈夫沈学广一起拿着4万块钱给了彭毛清，彭毛清就给其打了个条子，然后签订了购房协议。3、被害人徐某陈述，证明2014年5月25日上午其到耿棚镇大徐村大彭庄，正好那天其舅舅彭某3也回来和彭毛清签合同，其舅舅就向其说，你没有房子，就在街上买一套彭毛清在老计生办开发的房子，10万块钱也便宜。其下午就和母亲彭金兰到耿棚街上老计生办去看看，当时彭毛清说，你现在要想买房子，交5万块钱的定金。大概过半个多月，其和母亲从耿棚街上农业银行取了5万块钱，到了耿棚街上找到彭毛清，彭毛清说，现在来晚了，得交7万，5万不行。后来其又回家拿了2万，一共7万元给了彭毛清，签订了购房协议。4、被害人张某陈述，证明在2014年7月份，彭毛清在耿棚镇老计生办开发房屋，每套（117平方）10万元、外面边套（125平方）11万的价格卖给其，其和彭毛清2014年7月1日签订的购买合同，是提前签订的合同，其缴纳了预付款人民币5万元。5、被害人彭某1陈述，证明2014年5月12日，其帮儿子刘彭在耿棚镇原老计生办彭毛清开发的房子处购买了一套房子，房子位于南面北四楼西边一套。住房面积124平，房屋总价11万元，首付是6万元，余款交房全部付清，交房时间是2015年5月份。2014年5月12日，其交给了彭毛清6万元房款，到了2014年7月27日，其又交给了彭毛清2万元房款，两次都是现金。6、被害人孙某陈述，证明2014年5月7日经耿棚街上的牛桂廷介绍，其购买彭毛清在耿棚街上老计生办开发的新建商住楼套房，价格是10万元钱，首付6万元给彭毛清。7、被害人吴某4陈述，证明其给闺女刘长才购买位于耿棚镇老计生办彭毛清开发的房子，总房价是11万元，房屋位于老计生办彭毛清商住楼西面西五楼西边第一套，面积124平方，当时合同协议2015年5月份交房。签好协议的第二天其付给彭毛清6万元。8、被害人彭某2陈述，证明2014年5月12日，其经耿棚街上吴某3介绍从耿棚镇老计生办彭毛清开发的房子买了一套，首付5万元给彭毛清。9、被害人彭某3陈述，证明2014年5月份其在耿棚镇老计生办彭毛清开发的房子那里买了一套117平方的房子。合同价格10万元，去年5月份其已经交了5万元的首付。10、证人王某证言，证明其丈夫彭毛清多次向他人借钱，具体情况其不知情，彭毛清告知其曾在外赌博，输赢其不清楚。对收条辨认后，认可系其本人所签名字。11、证人吴某1证言，证明其从耿棚镇镇政府购买了计生办的院子及楼房，并以46万元的价格转让给彭毛清。12、证人吴某2证言，证明2012年年底至2013年年初，其分两次付款给彭毛清，彭将耿棚其从吴某1手中购买的计生办的院子和办公楼转让给其，后在2014年年初，在其不知情的情况下，彭毛清将该计生办的房屋扒掉，承包给他人，建商品房出售。13、证人姚某证言，证明2014年3月20日其与彭毛清签订工程承包合同，在颍上县耿棚镇政府原计生办办公楼房及院落内拆除原办公楼，兴建商住楼协议，在房屋第一层建好后，再找彭毛清要工程款，就找不到他了，其给彭毛清建房垫付30多万元，实际只得到6万元工程款。在建房之初，彭毛清告知其该地点是他自己的。14、证人耿某证言，证明其和彭毛清都是耿棚街上的人，其和他一直都没有经济上的交往。吴某2于2015年10月15日与彭毛清签订一份《房屋地皮转让协议》，这份协议是其和彭毛清签的，协议上写的是35万元，实际上其给彭毛清55万元，在签订这份协议之前其已经给过彭毛清20万元，彭毛清和他老婆王某到其家拿的，其给的是现金，其记得给彭毛清20万元的时候他写的有收条，中间没隔几天彭毛清到其家签订的这份协议，签好协议后其和吴某2把这35万现金都给彭毛清了。15、受案登记表，证明2015年10月15日接报案，称彭毛清开发房屋，收取8户购房款46万元，约定2015年5月交房，到交房时，发现彭毛清在2012年10月29日将房屋以55万元的价格转让给吴某2，现彭毛清不知去向，无法联系。16、立案决定书，证明颍上县公安局于2015年11月13日对颍上县彭毛清涉嫌合同诈骗案立案侦查。17、接受证据清单、购房协议、收条复印件，证明彭毛清先后于2014年5月7日与崔二毛、2014年5月12日与沈学广、刘彭、刘怀洋、彭某3、2014年5月30日与刘长才、2014年6月12日与徐某、2014年7月1日与王猛（母亲张某）等8人签订购房协议，收取崔二毛购房预付款6万、沈学广4万、刘彭8万、刘怀洋5万、彭某35万、刘长才6万、徐某7万、王猛5万等8人购房款共计46万元。18、房屋转让协议，证明吴某1与彭毛清于2011年2月23日达成协议，吴某1将原镇政府计生办办公大楼以46万元的价格转让给彭毛清，协议规定在2012年12月31日必须将款项全部付清。19、耿棚镇计生办办公楼拍卖协议、收据，证明经耿棚镇政府党委扩大会议研究，定于2009年10月27日在镇政府二楼会议室公开拍卖计生办办公楼一座，吴某1以33万元拍得该处办公楼，使用年限为50年。镇政府代表尹维德签字。落款日期为2009年10月27日。耿棚镇财政所于2010年3月1日收了吴某130万元的老计生办办公大楼拍卖款。20、颍上县耿棚镇证明，证明原颍上县耿棚镇计生办院落，经镇政府研究同意拍卖给彭毛清，属于彭毛清私人所有。21、房屋地皮转让协议，证明彭毛清将镇政府转让的老计生办转卖给耿某，转让价格三十五万元整，耿某一次性把钱付清。彭毛清、耿某均有签字。但无签字日期。22、颍上县耿棚镇计划生育服务站用地勘测定界图、颍上国用（籍）第20110017号土地使用权证，证明颍上县耿棚镇计划生育服务站是划拨用地，用于办公，使用权面积757.1平方米。落款是颍上县人民政府，时间是2011年5月5日。23、收条，证明王某、彭毛清收到购房款20万元整，已一次性付清。24、交易回单，证明姚某在中国农业银行颍上耿棚支行从丁燕的银行卡上转走了62022.28元。25、工程承包合同书，证明甲方：彭毛清、彭畔强与乙方：姚某、程士科签订该合同。开工日期为2014年3月20日，竣工日期为2015年3月20日。共六层，每一层封顶时付款为28万元，外墙粉刷结束和内墙粉刷结束、外部门窗安好各付28万元整。26、会议记录，证明该镇拍卖原计生办办公楼的情况，证实吴某1以33万元中标。27、颍上县国土资源局耿棚国土所于2015年10月14日出具的证明，证明根据颍上县土地利用现状图证明，颍上县耿棚镇原计生办原址，土地性质属于国土土地。附颍上县土地利用现状图证1张。28、归案情况说明，证明2016年1月9日,广州铁路公安处民警云灿坤和陈永辉,在广州火车第六站台执勤时查获网上在逃人员彭毛清，因该人涉嫌合同诈骗，被安徽省颍上县公安局经侦大队上网通缉，在逃人员编号为T341226009992016010001。29、颍上县公安局耿棚派出所于2015年11月01日出具的无违法犯罪记录证明，证明未发现彭毛清有违法犯罪记录。30、户籍证明，证明被告人彭毛清1982年8月8日出生，已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。以上证据已经法庭举证、质证、认证，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人彭毛清以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取欺骗手段，骗取他人钱款人民币46万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，提请适用法律适当，本院予以支持。对于被告人彭毛清辩解的其建房是经吴某2同意的、没有向购房户隐瞒其没有房屋所有权事实的意见，经查，被告人彭毛清将原耿棚镇计生办办公楼及院落已经转让给吴某2、耿某，其已经没有所有权和使用权，而其却将该办公楼拆除在该地块和院落建设住宅楼，并隐瞒事实与购房户签署售房协议，收取他人购房款后又逃匿，该事实有被害人孙某、吴某4、彭某1等8人陈述、证人吴某2、耿某、姚某证言及书证购房协议书、房屋转让协议等证据予以证实，且相互印证一致，事实清楚、证据确实，故对被告人彭毛清的辩解意见不予采纳。被告人彭毛清当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。本院根据被告人彭毛清的犯罪事实、性质、危害后果、认罪等情节，对其依法予以惩处。为打击刑事犯罪，保护公民财产权利不受非法侵害，对被告人彭毛清依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：被告人彭毛清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2022年1月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谌 敏审 判 员  汤 滨人民陪审员  李先坤二〇一六年十二月一日书 记 员  王文婧附《中华人民共和国刑法》条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。