河北省玉田县人民法院刑 事 判 决 书(2016)冀0229刑初186号公诉机关河��省玉田县人民检察院。被告人晋克杰，男，1970年1月26日出生，河南省洛阳市人，汉族，初中文化，农民，群众，住河南省洛阳市伊川县。2015年8月30日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，2015年9月11日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉［2016］158号起诉书指控被告人晋克杰犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院于2016年5月3日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员牛娜出庭支持公诉，被害人姚某、曹某1、单某、于某1、兰某、王某2、于某2、贾某1、廖某、冯某、崔某,被告人晋克杰到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经唐山市中级人民法��批准延长审理期限三个月。2016年11月3日，公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理，2016年12月2日公诉机关建议恢复法庭审理。同日本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。河北省玉田县人民检察院指控：一、诈骗罪2015年3月27日，被告人晋克杰以投标工程需缴纳保证金为由，向朱某借款人民币2000000元，并承诺招标结束后还款。招标结束后，被告人晋克杰收到退还的保证金后，向朱某谎称未收到退还的保证金，将部分款项用于偿还个人欠款，将其他款项提取现金后逃匿。公诉机关提交的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人晋克杰的供述和辩解等。二、非法吸收公众存款罪2014年4月2日，被告���晋克杰成立唐山市展鹏投资有限公司（法定代表人：被告人晋克杰）。2014年9月至2015年4月间，唐山市展鹏投资有限公司在未经中国银行业监督管理委员会唐山监管分局批准经营银行业金融业务的情况下，以短期借款为名，承诺给付1.2%至2%的月利息，以公司员工公开宣传及向社会发放宣传彩页的形式，向常某、姚某等22人非法吸收资金。经鉴定，截止2015年4月25日，被告人晋克杰通过唐山市展鹏投资有限公司共计吸收人民币3280000元，已返还本金人民币250000元，其余所吸收资金未能偿还。公诉机关提交的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人晋克杰的供述和辩解；5、鉴定意见等。三、拒不支付劳动报酬罪被告人晋克杰经营唐山市展鹏投资有限公司期间拖欠公司员工崔某、冯某、杨某1三人2015年2月至4月份工资报酬共计43151元人民币。2015年6月1日，玉田县人力资源和社会保障局依法下达《劳动保障监察责令限期改正通知书》，要求该公司于2015年6月4日10时前支付崔某等三人工资报酬，但该公司逾期未支付崔某等三人工资，被告人晋克杰逃匿。公诉机关提交的证据有：1、书证；2、被害人陈述；3、被告人晋克杰的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人晋克杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人晋克杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人晋克杰以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人晋克杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪。经审理查明：一、诈骗罪2015年3月27日，被告人晋克杰以投标工程需缴纳保证金为由，向朱某借款人民币2000000元，承诺招标结束后偿还借款并按月息百分之四给付利息。招标结束，被告人晋克杰在收到退还的保证金后未向朱某偿还借款。朱某多次向被告人晋克杰催要借款，被告人晋克杰均谎称其未收到退还的保证金，并将退还的部分款项用于偿还个人欠款，将剩余款项提取现金后逃匿。上述事实，被告人晋克杰在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的被告人晋克杰的供述笔录；被害人朱某陈述笔录；证人仇某、崔某、晋某1、晋某2、张某1、刘某、梁某、张某2、卢某、康某证言笔录；辨认笔录；受案登记表；嵩县公安局陆浑派出所抓获证明；洛阳市嵩县看守所羁押期限证明；接受证据材料清单；中国农业银行网银交易查询明细；中国工商银行网上银行电子回单；中国人民银行支付系统专用凭证；邯郸银行业务委托书；邯郸银行个人汇款委托书；邯郸银行股份有限公司网上银行业务专用凭证；中北君道建筑装饰有限公司付款通知单、收款收据；玉田县公安局协助查询财产通知书；中国建设银行股份有限公司银行卡客户交易查询单；工商银行玉田支行牡丹灵通卡帐户��史明细清单、理财金账户历史明细清单；伊川县公安局城关派出所现实表现证明；朱某与晋克杰短信聊天记录；户籍证明等证据证实，足以认定。二、非法吸收公众存款罪2014年4月2日，被告人晋克杰在玉田县玉田镇绿洲新城小区门市楼13号楼01号门市成立唐山市展鹏投资有限公司，经营对国家法律法规及政策允许的非金融性投资业务，被告人晋克杰系该公司法定代表人。2014年9月至2015年4月间，唐山市展鹏投资有限公司未经有关金融部门批准，以短期借款为名，承诺给付1.2%至2%的月利息，通过公司员工公开宣传及向社会发放宣传单的形式，向社会公众吸收资金，其中常某4万元、姚某2万元、曹某14万元、李某12万元、杨某25万元、单某20万元、于某122万元、兰某4万元、王某25万元、韩某11万元、于某21万元、李某26万元、辛某10万元、曹某21万元、李某33万元、孙某1万元、路某10万元、廖某98万元、韩某284万元、贾某11万元、贾某233万元、冯某2万元、薛刚7万元，上述款项均为本金，共计人民币326万元。案发前，已返还韩某2人民币25万元。上述事实，被告人晋克杰在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的被告人晋克杰的供述笔录；被害人常某、姚某、曹某1、李某1、杨某2、单某、于某1、兰某、王某2、韩某1、于某2、李某2、辛某、曹某2、贾某1、李某3、孙某、贾某2、路某、廖某、韩某2、冯某陈述笔录；证人崔某、洪某、晋某1、晋某2、王某1、朱某证言笔录；受案登记表；调取证据清单；玉田县公安局登记保存清单；玉田县公安局经济犯罪侦查大队说明；唐山市展鹏投资有限公司客户合同书、收据、宣传单、客户投资统计表；身份证复印件；POS��购单；房屋租赁合同；伊川县玉民高精微粉有限公司公章、法人章印模、工商资料；唐山市公安局物证鉴定所印章鉴定书；唐山市展鹏投资有限公司借款合同、工商资料；协助查询财产通知书；中国建设银行股份有限公司玉田支行活期存款帐户资料查询单、对公活期存款帐户明细帐；中国工商银行股份有限公司玉田支行理财金帐户历史明细清单、牡丹灵通卡帐户历史明细清单、勾选卡信息清单；中国工商银行股份有限公司伊川人民路支行活期历史明细清单、取款凭证；唐山正信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；中国银行业监督管理委员会唐山监管分局证明；被告人晋克杰交待材料；户籍证明等证据证实，足以认定。三、拒不支付劳动报酬罪被告人晋克杰经营唐山市展鹏投资有限公司期间拖欠公司员工崔某、���某、杨某1三人2015年2月至4月份工资报酬共计人民币43151元，其中崔某20467元、冯某12467元、杨某110217元。2015年6月1日，玉田县人力资源和社会保障局依法下达《劳动保障监察责令限期改正通知书》，要求该公司于2015年6月4日10时前支付崔某等三人工资报酬，该公司逾期仍未支付崔某等三人工资，被告人晋克杰逃匿。上述事实，被告人晋克杰在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的被告人晋克杰的供述笔录；被害人崔某、冯某、杨某1陈述笔录；辨认笔录；受案登记表；调取证据清单；中国工商银行股份有限公司玉田昌盛支行理财金帐户历史明细清单；玉田县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书；玉田县劳动监察案卷；劳动保障监察举报（投诉）登记表；劳动保障监察立案审批表；投诉材料；身份证复印件；唐山市展鹏投资有限公司工资表、营业执照；劳动保障监察调查询问笔录；劳动保障监察调查询问通知书；劳动保障监察责令限期改正通知书；房屋租赁合同；劳动保障监察证据登记保存通知书；玉田县人力资源和社会保障局关于唐山市展鹏投资有限公司涉嫌犯罪案件调查报告；玉田县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送审批表；常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人晋克杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人晋克杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人晋克杰以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人晋克杰判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人晋克杰犯罪以后如实供述所犯罪行，属有坦白情节，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一第一款、第六十九条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款、最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条第一款第（一）项、第四条之规定，判决如下：一、被告人晋克杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币100000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处投役五个月，并处���金人民币5000元，并罚决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币155000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月30日起至2029年8月29日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人晋克杰所得赃款人民币200万元予以追缴，返还被害人。三、被告人晋克杰违法所得人民币301万元予以追缴，返还各被害人。四、责令被告人晋克杰交付各被害人劳动报酬共计人民币43151元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙德瑞审 判 员  袁 静人民陪审员  黄嘉欣二〇一六年十二月二十七日书 记 员  魏加男