重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0103刑初1513号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人周微，女，1965年4月6日出生于重庆市江津区，汉族，高中文化，无业，居住地重庆市江津区。因本案于2016年8月5日被捉获，次日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，同月19日被执行逮捕，现押于重庆市第一看守所。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2016]第1481号起诉书指控被告人周微犯诈骗罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，于同年10月27日公开开庭审理了本案。因被告人周微当庭不认罪，本院于同日决定将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于同年11月25日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员陶松出庭支持公诉，被告人周微到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控被告人周微于2015年7月至9月期间，以合伙做生意为由，虚构租赁摊位、进货及需要资金周转等事实，先后六次共骗取被害人何某某9.582万元，后将上述钱款全部用于购买彩票和个人花销。被告人周微于2016年5月25日被重庆警方刑拘上网追逃，于同年8月5日被贵州省习水县公安局抓获归案。公诉机关为指控被告人周微的犯罪事实，当庭举示相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据材料为证。公诉机关认为，被告人周微的行为构成诈骗罪，且数额巨大。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人周微当庭对公诉机关指控其从被害人何某某处获取9.582万元的事实无异议，辩称其与何某某系借贷关系。经审理查明，2015年7月初，被告人周微因在本市渝中区朝天门精品服饰城经营亏损后为获得资金，虚构其能够低价承租到该服饰城1019摊位的事实，邀约被害人何某某共同出资经营。何某某表示同意后，周微虚构该摊位租金为9.164万元，并于同月12日骗得何某某通过银行转账的4.582万元。至同年9月，周微又分别虚构需要进货、缴纳定金和临时借款等事由，先后5次骗得何某某共计5万元。周微将骗得的总计9.582万元全部用于购买彩票和个人消费。后周微又虚构可以13万元的价格转租摊位，继续蒙骗何某某。经何某某多次通过打电话、微信等方式催促归还应还款项，周微均以正在筹措资金等借口搪塞，而后逃匿。被害人何某某于2016年3月29日报案，公安机关于同日立案侦查。经上网追逃，被告人周微于2016年8月5日在贵州省习水县一旅馆被捉获归案。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：1、书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、户口信息，证实被害人何某某于2016年3月29日向渝中区公安分局朝天门派出所报案，称被被告人周微以共同承租经营摊位为由骗了9.5万余元，公安机关于同日立案侦查。经上网追逃，周微于2016年8月5日18时50分许在贵州省习水县鸿雁旅社被该县公安民警捉获。2、书证联营声明、转账汇款凭证、银行交易明细、银行转账业务凭证和记录，证实被告人周微与被害人何某某于2015年7月12日签订联营申明，共同出资9.164万元承租渝派两江精品服饰城1019摊号，共同经营。何某某于同日向周微的儿子漆某某的农业银行账户转账4.582万元，后又于同年8月17日、9月1日向漆某某的另一农业银行账户网银转账1万元、现金存入0.5万元。何某某于同年8月7日向蒋某某的工商银行账户存入1万元；于同年9月11日通过自动存取款机向周某的建设银行账户存入0.5万元。前述存转入款项随即被取款。何某某于同年9月5日现金取款2万元。3、证人漆某某的证言，证实漆某某系周微儿子，其在工地上当施工员，没有承包工程。其名下的两张农业银行卡中的钱都是周微在使用，其没有用过两张卡里的钱。2015年9月1日，其没有问周微要钱去请客吃饭。其也未于同月11日问周微要钱请交通局长吃饭解决工程上的问题。2015年底的时候，有一个之前周微开的店的营业员给漆某某打电话，说周微差了她5000元，叫他通知周微还钱。2016年3月份漆某某开始联系不上周微了，一个姓何妇女给漆某某打电话说周微差了她十万块钱。同年5月份的时候，彩票点的老板也打电话说周微差了他600多元。后经漆某某向周微核实，上述欠钱的事周微予以认可。4、证人周某的证言，证实其职业为销售福利彩票。被告人周微（经周某辨认）于2015年初开始在周某处买彩票，后二人熟识。周微经常都是几百几百的买彩票，有时候她在外面就让他帮忙打几注彩票。周微叫周某把他的银行账号给她，方便把买彩票的钱给他。在2015年8、9月初，周某把其建设银行的卡号给了周微。同年9月11日其建设银行卡收到的5000元，周微说是她一个客户打给她的货款。周微叫周某把钱取出来给她，当时周某扣除了她欠的几百元彩票钱，把剩余的给了周微。2015年10月后，周微就没有出现过，她还欠周某698元的彩票钱没有给。到2016年春节，就打不通周微的电话了。5、证人李某某的证言，证实其系服饰经营“迪菲尔”品牌的老板。被告人周微（经李某某辨认）在服饰里经营一个摊位，2015年7月左右就因经营不善，做不下去了。据说还欠了营业员工资，并且还在营业员手里借了几千块没有还。同年9月5号，周微带何某某（经李某某查看户籍资料）到李某某店里进货。当时周微说和何某某一起准备在楼下经营一个摊位，先交2万元定金，货先不拿走，让李某某在她们开业的时候把3万多元的货给她送下去，他当时同意了。周微给了李某某2万元，随后和何某某一起出去了。刚出去几分钟的时间，周微一个人就返回店里，说差钱，想退钱。经协商，李某某退给周微1.8万元，只留下0.2万元定金。过了四五天，周微又去说自己和老公吵架，让李某某借2000元给她，过两天还。李某某没有同意，之后就没有看到过周微了，她也一直没有去拿货。2016年2月，何某某去李某某店里找他问周微进货的情况，说她联系不上周微了，被周微骗了有将近十万块钱。6、证人庞某、谢某某的证言，证实庞某系服饰城综合管理部经理，主要负责摊位租赁。1019号摊位在2015年8月1日之前是谢某某在承租经营，之后是张拉承租经营，没有转租给其他人。被告人周微以前在1010摊位经营女装，大概2015年4月左右就退租了。周微从来没有到庞某处承租1019号摊位，也没有联系谢某某说过转租摊位的事。7、被害人何某某的陈述，被告人周微的供述及手机微信聊天记录截图，证实何某某自2014年从周微经营的摊位进购服装，后二人熟识。周微租赁的摊位2015年7月就到期了，其生意不好，手里也没有钱进货周转了。因之前听说1019号摊位要租出去，周微就鼓动何某某承租，她作为中间人赚差价。因何某某没有经验，周微手里没有钱进货做生意，周微遂与何某某商议共同投资做服装生意。周微给何某某说她给商场立过功，可以低价租赁该摊位，并提出以9.164万元承租，二人各出资一半。二人遂于2015年7月12日签订联营声明，同日何某某按周微要求，将其出资的4.582万元转入周微儿子漆某某的农业银行账户。2015年7月中下旬，周微得知1019号摊位已经被别人租了，因怕何某某知道租不到摊位要把钱要回去，就没有本钱翻身，所以周微一直没有给何某某说。之后何某某问周微摊位是否租好，周微均回复已经租好，并说预计9月上旬开业。当时周微一直想着怎么找钱、赚钱，那一个月时间，周微在杨家坪一个彩票点每天都去买几百到一千的彩票，希望能中大奖，就把何某某给她的几万元全部买彩票花光了。2015年8月7日，被告人周微身上没有钱了，就给被害人何某某打电话说她在贵州进货，差点钱，让何某某打1万元过去。因为周微身上那张漆某某的农业银行卡丢了，就让何某某把钱打到一个叫蒋某某的朋友的工商银行卡上。何某某当天就按周微的要求把钱打到蒋某某的卡上。周微给蒋某某说是一个客户打的货款，让她把钱取出来给周微。当时周微一心想买彩票，何某某打的1万元她就拿去买彩票了。当时周微没有在贵州，就在杨家坪，买了几千元的彩票后，剩下的钱就拿到贵州耍去了。2015年8月17日，被告人周微从贵州耍了回到重庆，又给被害人何某某打电话，说准备再去进货，让她打1万。何某某当天按周微的要求打了1万到漆某某农行账户。周微还是将收到的1万元买彩票花掉了。2015年9月初，被告人周微身上没有钱了，就给被害人何某某打电话说漆某某在江津做工程，需要应酬，她把钱都押在她们的货上面了，让何某某给她打5000元。当时何某某打了5000元到漆某某农行卡上。周微收到该款项后，除了用于生活开销，都用来买彩票了。漆某某只是一个在工地上班的工人，周微为了找钱买彩票，认为何某某相信她，就编了个理由骗何某某。2015年9月5日，被告人周微叫被害人何某某准备2万元到服饰城“迪菲尔”摊位进货。并给何某某说她们准备9月8号开业，看好的货物就在“迪菲尔”打包放着，过几天搬下去直接开业。当时何某某拿出2万元现金给周微，周微交给“迪菲尔”老板。随后周微把何某某送走后，马上返回“迪菲尔”把定金退了。当时男老板不高兴，周微就让他扣了2000元，退给周微18000元。这笔钱周微作为生活费和买彩票用掉了。2015年9月11日，被告人周微当时身上没有钱，就给被害人何某某说漆某某工程上需要应酬，让她打5000元。何某某就按周微的要求打款5000元到周某工商银行卡上。周微称周某是其侄儿，实际周某就是彩票点老板。周微让周某把该笔钱取出来后付了几百元差他的彩票钱，其他的钱她拿来花了。被告人周微既没有租摊位，又把被害人何某某给她的钱全部花光了。所以就给何某某撒谎说有个湖北做生意的朋友想以13万元承租1019号摊位，还以当着何某某的面假装打电话给朋友谈转租的事情蒙蔽何某某。何某某同意转租后，当问到转租的钱收到没有时，周微又谎称钱已经收到，但是因为漆某某工程上需要钱，把钱暂时拿给他周转。后来何某某一直打电话问，周微确实隐瞒不了了，就不接她电话，到2016年春节就直接把电话停机了，让何某某找不到她。何某某找不到周微，便于2016年2月到服饰城了解情况。在“迪菲尔”店知道了周微瞒着她退款的事情。经过与该商场管理部门核实，周微从来没有租赁过1019摊位。被害人何某某通过被告人周微以前的营业员查找到漆某某的电话，打电话问周微的下落。2016年3月下旬，周微接到漆某某电话，说民警找到他了，说她涉嫌诈骗。当时周微确实没有钱还给何某某，就只有躲着。周微跑到贵州去，有时候住几十元的小旅馆，有时候在亲戚家住几天。直到同年8月5日，在贵州习水住旅馆时被当地警察查获。上述证据，收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证，足以证明本院审理查明的事实。对被告人周微当庭翻供后的辩解意见不予采信。本院认为，被告人周微以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物9.5万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控成立。为严肃国家法律，保护公私财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周微犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2020年5月4日止）二、被告人周微在本判决生效后十日内，退赔被害人何某某9.582万元。上述罚金于退赔被害人违法所得款完毕后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  许坤霖人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  朱学军二〇一六年十二月十五日书 记 员  李霜霜