吉林省四平市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0303刑初178号公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。被告人张某甲，吉林省四平市人，专科文化，户籍地四平市，现住四平市。因涉嫌非法经营，于2015年5月19日被四平市公安局直属分局刑事拘留。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年6月2日被四平市公安局直属分局取保候审，于2016年5月30日被本院取保候审。因涉嫌开设赌场，于2016年6月25日被梨树县公安局刑事拘留，2016年7月28日被梨树县人民检察院不批准逮捕，同日被梨树县公安局取保候审。2016年11月29日被本院决定逮捕，现羁押于四平市看守所。辩护人刘雨蒙，吉林吉鼎律师事务所律师。吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2016]160号起诉书指控被告人张某甲犯非法经营罪于2016年5月30日向本院提起公诉，以四东检刑检刑追诉[2016]3号追加起诉决定书指控被告人张某甲犯开设赌场罪于2016年10月28日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2016年12月20日将该案退回公诉机关调取证据材料。公诉机关补充完毕后，本院继续公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员高剑、姜海洋出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人刘雨蒙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人张某甲于2013年5、6月份开始至今，在铁东区南一纬八马路腾飞寄卖行，利用工商银行、中行以及自己在网络上购买的POS机，为郭某某、张某乙等人刷卡透支套现，并收取刷卡人一定数额的手续费，共计为刷卡人提取现金人民币118.035万元。公诉机关追加指控：被告人张某甲于2016年6月间，在王某某处购买1个北京赛车“LQ国际”赌博盘，在华城明珠一单元14楼开设赌场，并建立“激情四射9.2赛车群”，组织70余人进行网络赌博。仅在4天时间里参与赌博的赌资就有246835元，从中渔利3万元。案发后所得赃款全部被收缴。公诉机关指控非法经营犯罪事实所列举的证据有：被告人张某甲的供述与辩解；证人郭某某、胡某甲、赵某某、张某乙的证言；发破案经过、抓获经过、户籍证明、扣押物品清单、营业执照和特种行业备案登记证复印件、罚没款专用票据、POS机提现明细，账户历史明细清单，信用卡交易明细等。公诉机关指控开设赌场犯罪事实所列举的证据有：被告人张某甲的供述与辩解；证人王某某的证言；发破案经过、抓获经过、户籍证明等。公诉机关认为，被告人张某甲无视国家法律，未经国家有关主管部门批准，虚构交易为信用卡持有人套取现金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。被告人非法开设赌场并从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪、开设赌场罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人张某甲对公诉机关指控其犯非法经营罪、开设赌场罪无异议，但辩称其开设赌场非法获利1万多元，当庭自愿认罪。被告人张某甲辩护人的辩护意见是：辩护人对公诉机关指控被告人构成非法经营罪无异议，认为该案社会危害性较小，被告人能够如实供述罪行、认罪态度好，已上缴违法所得20万元，被告人系初犯、主观恶性较小，请求对被告人犯该罪判处拘役刑。辩护人对公诉机关指控被告人构成开设赌场罪不持异议，被告人的犯罪情节不满足情节严重的情况，被告人开设赌场时间短、场次少、影响小，请求对被告人犯该罪判处管制。综上，建议对被告人判处缓刑。经审理查明，被告人张某甲于2013年5、6月份开始至2015年5月，在四平市铁东区南一纬八马路腾飞寄卖行，利用工商银行、中国银行以及自己在网络上购买的POS机，为郭某某、胡某甲、赵某某、张某乙刷卡透支套现，并收取刷卡人一定数额的手续费，共计为刷卡人提取现金人民币118.035万元，非法获利1万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、常住人口数据查询详细信息。证明：被告人张某甲的姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、籍贯、家庭住址等自然情况。2、受案登记表、立案决定书。证明：四平市公安局经济案件侦查支队在工作中发现被告人张某甲涉嫌非法经营，四平市公安局直属分局于2015年5月19日立案侦查。3、发破案及抓获经过。证明：2015年5月19日，四平市公安局经侦支队工作人员在四平市铁东区八马路腾飞寄卖行，将利用在银行申请的和自己在网上购买的POS机为他人刷卡透支套现和垫还，并收取一定数额的手续费的犯罪嫌疑人张某甲当场抓获，经讯问，张某甲对非法经营犯罪事实供认不讳。4、营业执照、税务登记证复印件。证明：四平市铁东区腾飞寄卖行类型为个体工商户，经营者张某甲，注册日期为2013年5月8日。5、特种行业备案登记证复印件。证明：腾飞寄卖行，法人代表为张某甲，经济性质为寄卖，经营范围为寄卖回收，经营地址为铁东区南一纬七到八马路之间，有效期为一年。6、四平市公安局直属分局扣押物品清单。证明：公安机关依法扣押涉案POS机7台，其中1台已坏；POS机签购单共计1508张、工商银行U盾1个（已返还）、工商银行卡1张（已返还）。7、吉林省罚没款专用票据。证明：2015年6月2日，四平市公安局经济犯罪侦查支队追缴张某甲违法所得款20万元。8、交易记录。证明：中国银联股份有限公司吉林分公司提供的涉案户名四平市和瑞通家用电器经销处、四平市铁东区惠美家具经销处、吉林省长春市尚品箱包批发店、四平市铁东区腾飞寄卖行等交易明细。9、理财金账户历史明细清单。证明：张某甲×××号理财金账户2013年1月1日至2015年5月22日交易明细。10、查询信用卡交易明细。证明：胡某甲×××号、王怡轩×××号、郭某某×××号信用卡交易明细。11、情况说明。证明：（1）四平市公安局经济犯罪侦查支队在办理张某甲非法经营一案中，张某甲供述的利用POS机给人刷卡套现垫还和该局通过银行系统查得的人员名单，该局经多方查找，仅找到郭某某、赵某某、张某乙、胡某甲，其他人员未能找到。（2）张某甲供述的利用POS机给郭某某、赵某某（开卡人为王怡轩）、张某乙、胡某甲刷卡套现垫还118万余元，收取手续费，获利1万余元。12、POS机七台。证明：被告人张某甲实施涉案犯罪行为所使用的POS机。13、证人郭某某的证言：其有×××号工商银行信用卡，用这张银行卡套取过现金和透支。2010年5月20日办卡，透支额度是10万元，一直是自己使用。他在四平市铁东区南一纬八马路腾飞寄卖行利用POS机刷卡的方式套取现金，都是张某甲给办理的，一共有十多次，总共套现和垫还23.4万元左右。腾飞寄卖行用POS机刷卡套现有两种方式，一种是垫还，他的信用卡里没有钱而且欠银行钱，还款期限已到，张某甲就用POS机刷一下，用张某甲的钱将他的欠款还上，再从他的银行卡里将同等数额的钱刷出来，他付给张某甲1.5%的手续费，也就是1万元手续费是150元；第二种是他需要现金，张某甲就给他支付现金，再从他的卡里将同等额度的钱刷出去，他付给张某甲1%的手续费，就是1万元手续费是100元。交易场所为巨鸟文化体育用品、二道区优其家具行、四平市铁东区慧美家具经销处、吉林省长春市品尚箱包批发店等名称都是他在腾飞寄卖行留下的交易记录，他没在其他地方用POS机刷卡套现。14、证人胡某甲的证言：其有×××号工商银行信用卡，在四平市铁东区南一纬八马路腾飞寄卖行利用刷POS机的方式套取现金。他在供求世界报纸上看到广告才去的，每次去刷卡套现都是张某甲给办理的，寄卖行是张某甲开的。他在腾飞寄卖行总共套现和垫还27.8万元左右。他在腾飞寄卖行刷卡有两种方式，一种是他的信用卡里没有钱而且银行还款期限已到，张某甲就用POS机刷一下，用张某甲的钱将他的银行卡欠款还上，再从他的银行卡里将同等数额的钱刷出来，他付给张某甲1.5%的手续费，也就是1万元150元手续费，这是垫还；再有就是他要提取现金，张某甲将现金给他，再从他的卡里将同等数额的现金刷出来，收取他1%的手续费，也就是1万元100元手续费，这是套现。他先后在腾飞寄卖行刷POS机十余次，其中垫付方式有10次左右，金额为20万元左右，套现能有五六次，金额有七八万元。交易场所为科技城金盛数码经销处JKT11J、长春超越电器、二道区优其家具行、四平市铁东区慧美家具经销处、吉林省长春市品尚箱包批发店都是他留下的交易记录。15、证人赵某某的证言：×××号工商银行卡是她使用，用她儿子王怡轩的名字办理的。这张银行卡她没让人给垫还过，但透支过现金，透支后她自己偿还。她家有买卖，有时资金流转不开她就用卡透支后到日子再还。她在铁东区八马路腾飞寄卖行利用POS机刷卡透支套现，在供求信息上看到广告去的。给她刷卡套现的是一个三十多岁的年轻男人，应该是老板。她在腾飞寄卖行刷卡套现十多次，总共套现53万多元，银行交易记录上能看出来。套现1万元钱收取80至100元的手续费不等，她在那刷卡套现一共能付四五千元手续费。户名为四平市铁东区腾飞寄卖行、四平市和瑞通家用电器经销处、四平市超宏加油站是她在腾飞寄卖行的刷卡记录。16、证人张某乙的证言：×××号银行卡是他朋友范学军的，他一直在使用，这张卡可以消费透支，但不可以提取现金透支。他用这张卡提取现金大约七八万元，2015年1月31日、2月13日、2月26日，4月27日在吉林省长春市品尚箱包批发店分别刷卡透支提现19000元、10000元、31900元和21600元，这四笔都是他用的。他在四平市铁东区南一纬八马路一家寄卖行刷卡透支提现，给他刷卡的人是张某甲，张某甲那有POS机。因为他们是朋友，张某甲没向他要钱，但他知道1万元收费150元，也就是按1.5%收费。17、被告人张某甲的供述：其因用POS机给别人刷卡透支提取现金被带到公安机关。他公司一共有7台P**机，其中一台坏的，已经不能使用，还有两台是以腾飞寄卖行名义办理，一台是工商银行发放的，另一台是中行发放的，另外四台是他在网上从长春买的，具体哪个银行发放的不知道，都是第三方支付，第三方是谁也不知道。这四台P**机和中行发放的那台P**机都用来给别人刷卡套现。他公司2013年5月16日注册成立，公司就他自己，2013年他开始用POS机给别人刷卡套现，POS机都是新的，交易记录都是他使用留下的。刷卡套现的都是熟人或者是熟人介绍来的。给别人刷卡套现大约四五千万元。一种是垫付还款，就是对方信用卡里没有钱，而且银行还款期限已到，他用自己帐户里的钱将对方的欠款还上，再用POS机刷卡，将钱刷到他的账户上，对方付给一定数额的手续费，原先是1.5%，现在是1.2%，也就是1万元150元或者是120元；再一种是对方卡里有钱或者是没到还款期限，可以透支，他用P0S机刷出现金交给对方或者将现金存到对方另一张卡上，对方自己去提现，这样他收的手续费现在是0.8%，原来是1%，也就是1万元的手续费是80元或者100元。小票是他给别人刷卡后存留的。他所使用的POS机开始是他爱人李某某的一张中行卡绑定的，后来不用就注销了，现在是他的×××号工商银行卡。给别人刷卡套现，就是为了挣点钱，他知道这种行为是违法的。刷卡套现和垫还一共非法盈利大约20万元多一点，他主动将非法所得交到公安机关，请求宽大处理。综上，经庭审举证、质证，被告人张某甲供认其利用POS机为他人刷卡套现及垫还的非法经营犯罪事实，其供述与证人郭某某、胡某甲、赵某某、张某乙的证言相吻合，并有书证受案登记表、立案决定书、发破案及抓获经过、营业执照、税务登记证复印件、特种行业备案登记证复印件、扣押物品清单、吉林省罚没款专用票据、交易记录、理财金账户历史明细清单、查询信用卡交易明细、情况说明及物证POS机等证据佐证，足以认定被告人非法经营犯罪事实成立。另经审理查明，被告人张某甲于2016年6月间，利用王某某为其提供的1个北京赛车LQ国际赌博盘，在四平市铁西区华城明珠一单元14楼其父母家里，在“激情四射9.2赛车群”里组织70余人进行网络赌博，4天时间内参与赌博的赌资达246835元，从中获利约1万元，案发后所得赃款被收缴。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、接处警登记表、报警回执、受案登记表、受案回执、立案决定书。证明：2016年6月21日，梨树县公安局对梨树县网络微信北京赛车群开设赌场案立案侦查。2、归案情况。证明：梨树县公安局巡警大队与四平市公安局网络安全保卫支队、梨树县公安局网络安全保卫大队利用网络侦查技术手段，在梨树县梨树镇霍家店村一居民房屋内侦查到，王晶威在利用网络微信群开设网络赌场，在网络上以北京赛车形式进行赌博，2016年6月21日将其抓获，本人对其犯罪行为供认不讳，并且交代王洪山开设北京赛车的上家是王某某，2016年6月22日经过侦查将王某某在四平市铁东区抓获，王某某交代为四平市人张某甲提供网络赌盘，2016年6月25日在四平市铁西区将张某甲抓获，张某甲对开设网络赌场的事实供认不讳。3、辨认笔录、被辨认人照片。证明：王某某通过辨认确定其提供北京赛车网络赌盘的嫌疑人为张某甲。4、照片。证明：王某某个人记事本及记录的放盘人员姓名和编号；王某某与AAA腾飞寄卖典当商行通过微信交易赌资的记录；李某某本人手机内“激情四射9.2赛车群”是张某甲利用微信进行网络北京赛车赌博的微信群、hu003是张某甲账号，以及群内的转账聊天记录。5、扣押决定书、扣押清单、现金交款单、随案移送清单、随案移送赃证款物品清单。证明：2016年6月25日，梨树县公安局依法扣押张某甲人民币32000元、苹果6手机一部。2016年6月30日，梨树县公安局将扣押款32000元上缴梨树县财政局扣押款财政专户。2016年8月30日，梨树县公安局将涉案苹果6手机随案移交梨树县人民检察院。2016年9月19日，梨树县人民检察院将涉案手机1部、现金交款单1张移交四平市铁东区人民检察院。6、梨公（网安）勘[2016]010号电子数据勘验检察笔录、SD卡。证明：梨树县公安局网络安全保卫大队从送检的张某甲苹果6plus手机提取、固定的短信、微信的电子数据。7、情况说明。证明：张某甲开设赌场一案，梨树县公安局经对张某甲手机的技术处理，无法确定张某甲的获利数额。8、手机一部。证明：公安机关扣押并随案移送的被告人张某甲开设赌场所使用的苹果6plus手机一部。9、证人王某某的证言：其因经营网络北京赛车软件LQ国际赌博盘被传唤到梨树县公安局。该赌博盘是他从张洪均手里买的，结账通过微信支付宝红包的形式。每天晚上零点后，张洪钧先用微信给他发来他卖出的所有北京赛车赌博盘一天（9时到24时）经营的流水账单，然后按千分之二点五给他提成，每天大约能提成2千元。其与张洪均认识多年，知道张洪均也是放北京赛车赌博盘的，今年4月左右，张洪均给他开了LQ国际北京赛车赌博盘，赔率9.88倍。他玩到6月初，输了10万元左右。他跟张洪均说帮他放几个LQ国际赌博盘，张洪均说给他按赌资的千分之二点五抽红。张洪均把北京赛车盘每天流水记录通过微信给他发过来截图，然后统计给他抽取每天利润。发过来的照片竖排第一排是账户名，第二排是下单次数，第三排是交易流水账，第四排是实际交易流水账，他们按照第四排算流水给他提成，第五排和第六排就是庄家和玩家输赢的账。和张洪均之间交易分红提成钱都是每天凌晨计算前一天的账。开始他是自己玩，没抽红利钱，后来他身边有不少人要玩和开北京赛车赌博群，张洪均就让他联系。他手机微信里有与张洪均的记录，从2016年5月17日开始，张洪均每天或者几天给他发照片，照片上有数字，每天流水大约100万元，他手机里近期是张洪均给他的转账记录，每天给他分红2000至4000元不等。张洪均在他名下一共开过25个赌盘，在公安机关扣押的黑本上都有记录，都是hu打头，一直到hu025。赌盘上没有钱了，就给他打电话或者发微信把钱汇给他或者微信转账给他，要是汇钱就汇他妻子胡某乙名下的工商银行卡，他再联系张洪均在相对账户赌盘上分。联系不上张洪均他就联系邢军，他把钱打给张洪均，与邢军电话联系或者微信联系。黑本记的是通过他开赌博盘的账户和姓名，电话记的是开盘账户的联系电话。账号是hu003的北京赛车赌博盘放给了张某甲（四平铁西区），张某甲联系电话是187XX****XX，微信名是AAA腾飞寄卖典当行，微信号是×××；hu002、hu006、hu007、hu014、hu015、hu022、hu024这7个账号每天下注笔数比较少，像是自己用来赌博的；hu004、hu008、hu009、hu012、hu017、hu019、hu020、hu021、hu023这9个账号通过看每天下注的笔数，怀疑是组织他人进行赌博的；账号hu013不怎么上，他有两个盘，账号hu021也是他的盘。账号hu012的使用者王洪山给他妻子账号打钱上分，一共能打10多万。其他平均每个账号都得有10多万，多的能有20多万，钱都是打到胡某乙银行卡上，胡某乙再转给他。下线下分的钱也是张洪均用网银转到他尾号2255的工商银行卡。他微信上面绑定3张工商银行卡。他微信里的10022元零钱是他和上下家进行转账的赌资。他和上家张洪均进行赌资转账时都是用尾号2255的工商银行卡和尾号2567的建设银行卡。尾号2242的工商银行卡是胡某乙用来收下家上分钱的。他放给下线都是固定9.88倍赔率的盘，然后下线自己组织人玩，给的赔率都低于9.88倍，具体倍数都是他们自己定。从5月17日到22日他被公安机关抓获，一共给了他35天抽红钱，平均每天3000元左右，每天累计赌资100万元左右，35天经过他放的盘累计赌资在3000万元左右。他往张洪钧尾号1269的工商银行卡内转过账，一部分是还张洪均的钱，还有一部分是上分的赌资。他2016年5月17日开始整赌博盘，从他开始整盘以后给张洪钧转的钱应该是上分的钱。10、证人胡某乙的证言：其来投案，因与丈夫王某某经营网络北京赛车软件LQ国际赌博盘。王某某2016年4月开始在四平市铁西区宏泰第一城8号楼一单元18楼东门家里经营赌博盘，她2016年5月开始参与，负责接电话和上下分、付款，王某某负责往外放赌盘和晚上与上家张洪钧算账。王某某的赌博盘是张洪钧给王某某的，她和王某某、张洪钧分别有一个专门上下分的电话号，上下分时她和王某某直接给张洪钧打电话，不管张洪钧及其司机邢军谁接电话，都能上下分。赌博盘退水千分之五，退水就是当天赌资的流水，张洪钧和王某某一人一半，王某某得千分之二点五。上分时把钱汇给张洪钧，大部分都是直接在微信里转帐，剩下的汇到张洪钧的卡里。每天跟张洪钧算帐都是王某某自己负责，她没参与过。其与王某某经营赌博盘共获利10万元。6月22日王某某被抓后她共转走81500元。11、证人李某某的证言：其丈夫张某甲参与组织网络赌博游戏（北京赛车）被抓，她协助调查。她听张某甲说过王某某是他朋友。张某甲微信号码是他手机号187XXXX****，昵称是AAA腾飞寄卖典当行。她知道张某甲在微信群中用北京赛车方式赌博，微信群名叫激情四射9.2赛车群。她也在群中，网名瑶瑶，她当托，群里玩的人少时她就押，让群里其他人跟着押。微信群里有70人左右。开始时张某甲在王某某那下盘、自己玩，输了将近30万元，后来张某甲又在王某某那整一个盘建了一个微信群，在群里组织别人押，张某甲把她也拽进群里让她当托。她不知道具体每天赌博的总金额是多少。12、被告人张某甲的供述：其2016年5月1日之后开始参与北京赛车赌博群赌博，后来自己买了一个赌博盘开始组织大家一起玩。按照北京开奖时间每5分钟开奖一次，以官方开奖为准，每天开奖179期，每天官方开奖时间为早上9点至晚上12点，单码赔率为9.88倍，玩家中奖他以9.5赔率给玩家，他赚0.38。如100元中奖后主盘赔付他988元，他给玩家950元，他赚38元。大小单双赔率为1.98，玩家中奖如100元主盘赔198元，他赔玩家197元，赚1元。按照自已看中的号码进行买注，最后以微信发红包的方式给予群里中奖的人相应的金额。他从王某某那里买分，然后给他的账号上分。他注册的北京赛车赌博盘名称是LQ国际，账号是hu007，密码是ABC123，他用这个账号开始组织大家玩。注册的hu007和hu003都是王某某给他的。他与王某某是朋友关系。他用账号hu007玩一共输了近20万元，他之前没有账号时还输了1万多元。用账号hu007玩时每天流水少的时候有一两万元，多的时候有七八万元，他自己也参与押注。他不太清楚北京赛车赌博群赌注多少，最少的押2元，最多的押4000元。账号从hu007变成hu003，是王某某给他变的，后来他就用hu003玩。他组织的北京赛车赌盘群名称叫激情四射9.2赛车群。群里有70人，他都不认识，有他媳妇李某某，微信名称豆豆。他的微信号码叫AAA腾飞寄卖典当商行，微信号×××。他电话号码是138XX****XX。他经营网络赛车赌博时用一台电脑和苹果6手机。其一共获利是现在盘上（hu003）的，一共是32000元。他从2016年6月6日左右开始抽利，有一部分嬴的钱他都参与赌博里面了。他大多时候给王某某媳妇胡某乙打电话上分，找不到胡某乙才找王某某上分，一般都是1万分，1分就代表1元，1万分就是1万元。他早上开盘时就给胡某乙打电话，如果上1万分，他也不先给钱，都是等到晚上一起结算。如果晚上他的账号里面还剩1万分，他就还胡某乙1万分，不给她钱；如果晚上他的账号里面没有分了，他就给胡某乙打款1万元，第二天开盘时他继续找胡某乙给他上分。他和胡某乙上分退钱都是微信转账。大约能有30多万元的交易。他组织赌博时，李某某只需要帮他在群里喊号，就是“托儿”，上分和派红包都是他操作。王某某给他的北京赛车赌盘是从张洪钧那里购买的，王某某经营的所有赌盘都是张洪均及其司机邢军的，他俩是总负责人。他和张洪钧有债务关系。他想利用北京赛车赌盘赚点钱，如果他从张洪钧手里要账号，他害怕赚钱了张洪钧扣钱，所以就从王某某那里要的赌盘账号。他每次利用赌盘赌博都在其父母位于华城明珠一单元14楼的家里。6月22日他正在组织操作赛车赌博盘时，赌盘突然就停（公安机关将王某某抓获后赌盘无法操作），所以他就把电话拆了。向其出示的梨树县公安局网络监察大队从王某某手机中截取的LQ国际日赌博记账凭证，其中hu003（沪0**）这个赌博盘账号就是王某某给他的。2016年6月9日他组织的北京赛车赌博押注总金额为43865元，之后连续押注总金额分别为73497元、84285元，45188元，这四天合计总金额为246835元。2016年6月22日王某某被公安机关传唤后，胡某乙打电话找他要银行卡号让他帮着转点钱，他就把他妈工商银行卡号给她了。胡某乙转给他6万元。23号上午他开车和他妈一起在铁东八马路工商银行把钱取出来，然后在天桥附近给了胡某乙，他后来知道这钱是王某某卡里的赌资钱。张洪钧、邢军在组织北京赛车与赌博活动中具体负责什么他不清楚。他每天进行收发红包的流水能有五六万元，就他一个人操作。他经营赌场10天左右，期间总共非法营利1万元左右，是通过流水算出来的。每天流水少的时候两三万元，多的时候七八万元，公安机关查获他时四次流水共计246835元，按照他每1万元提380元，246835元提成是9370多元，加上之前自己玩的和两次流水少的，总共能有1万元左右。公安机关一共扣押他33978元，都是微信转账，因为他开始交代32000元，办案机关就扣押32000元，把剩下的1978元返还家属了。这32000元有买东西的钱、给他妈看病的钱、他媳妇在网上用来买东西的钱，还有1万元左右是他开小汽车群挣的钱。当时害怕也记不清了，后期想起来跟公安机关反映并做了笔录。他做北京赛车微信群用的盘是王某某无偿提供给他的，不是王某某卖给他的。“激情赛车9.2北京赛车”群不是他建的，群主也不是他，后期没人用了他才用的，他被抓以后这个群还有人玩。综上，经庭审举证、质证，被告人张某甲供认其从王某某处取得北京赛车LQ国际赌博盘并建立激情四射9.2赛车群组织多人进行赌博的犯罪事实，其供述与证人王某某、胡某乙、李某某的证言相吻合，并有书证接处警登记表、报警回执、受案登记表、受案回执、立案决定书、归案情况、辨认笔录、被辨认人照片、照片、扣押决定书、扣押清单、现金交款单、随案移送清单、情况说明、电子数据勘验检察笔录、SD卡及物证手机等证据佐证，足以认定被告人开设赌场犯罪事实成立。本院认为，被告人张某甲无视国家法律，在没有实际交易的情况下使用POS机为他人非法套现，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人张某甲从他人处取得北京赛车LQ国际赌博盘后利用赛车微信群组织多人进行赌博并从中获利，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应当以非法经营罪、开设赌场罪数罪并罚。公诉机关对被告人开设赌场从中渔利3万元的指控，因没有确实充分的证据，本院不能全部予以支持，对被告人及其辩护人认为其非法获利约1万元的辩解及辩护意见予以采纳。被告人自愿认罪，向公安机关主动上缴非法经营违法所得，其开设赌场非法获利亦经公安机关予以追缴，对其可酌定从轻处罚。对辩护人提出的被告人能够如实供述罪行、认罪态度好，已上缴违法所得的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（非法经营罪）、第三百零三条第二款（开设赌场罪）、第六十九条（数罪并罚）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）、第六十四条（追缴违法所得和没收财物）、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月29日起至2018年4月10日止。罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳。二、被告人张某甲作案工具POS机七台、苹果6plus手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  宋红霞代理审判员  刘 佳人民陪审员  宋顺吉二〇一六年十二月二十九日书 记 员  郭家莹