广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤01刑初517号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人黄某甲，曾用名黄加新，出生地湖南省益阳市，户籍地湖南省蓝山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被羁押，同日被刑事拘留，同月16日被取保候审。同年12月24日被逮捕。辩护人黄振镛、张艳军，均系广东古谷律师事务所律师。广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉[2016]174号起诉书指控被告人黄某甲犯诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年11月22日公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员陈相出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人黄振镛、张艳军,证人郭月云、杨顺忠、李文进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2013年4月始，周某甲（另案处理）带领晏某（另案处理）、林某甲、叶某、龚某、邓某甲等人（均已判刑）在广州市白云区借用广州西点投资管理有限公司的名义从事招揽客户进行网上黄金现货交易的诈骗活动。为了更好地实施诈骗，周正平决定成立一家新公司，2014年7月，周某甲在广州市白云区成立以其妻子黄某甲（另案处理）为法定代表人，其本人为股东的广东鑫梦贵金属经营有限公司，2014年11月，广东鑫梦贵金属经营有限公司的法定代表人变更为被告人林某甲，股东变更为被告人黄某甲及晏某、林某甲、叶某、龚某、邓某甲。上述两个公司人员、架构一致，周正平为公司老板、总经理，晏某为公司人事行政总监，被告人邓某甲为客服总监，林某甲为招商部总监，叶某、龚某为市场部总监，被告人黄某甲为公司最大的股东、监事，负责公司财务。广州西点投资管理有限公司、广东鑫梦贵金属经营有限公司在不具备从事代理非实物黄金交易业务资格的情况下，要求业务员以虚构身份、夸大黄金投资回报、提供赠金等方式诱骗杨某、郑某甲等68名被害人到该公司LOK、FTP平台进行现货黄金投资交易。经查，上述被害人用于黄金交易的资金通过虚拟平台的注资端口流入由周某甲控制的胡某（已判刑）私人账户，以及熊某英私人账户内。上述两账户中近200万元资金转入被告人黄某甲的私人账户，用于购买个人理财产品及提现，由被告人黄某甲占有、花用。诈骗上述68名被害人共计695.458638万元。为证实上述事实，广东省广州市人民检察院向本院移交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查笔录、鉴定意见等证据，并据此认为，被告人黄某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人黄某甲辩称其不是涉案公司的股东或监事，其去那里是因为其老公周正平在那里。至于提现、去银行签字都是周某甲需要其去其才去的。其的身份证、银行卡被周某甲控制、使用。所有事情其均没有参与。指控的事实与罪名均不正确，其无罪。辩护人的辩护意见：1.被告人黄某甲客观上没有实施犯罪行为。黄某甲只是鑫梦公司名义上的法人股东，实际上仅是替其丈夫周某甲挂名。黄某甲从来没有参与过西点公司及鑫梦公司的管理和经营，不是鑫梦公司财务。其没有在涉案公司担任任何职务，只是偶尔替丈夫发放员工工资。黄某甲没有实际持有涉案银行卡，没有占有、使用涉案款项。2.被告人黄某甲主观上没有犯罪故意。黄某甲作为挂名股东，从不过问公司经营，对款项来源及用途不知情，对诈骗的事实及过程不了解，没有任何迹象表明其对被害人的财物产生非法占有的目的，不构成诈骗罪。3.公诉机关提供的证据不能形成证据链，不足以对黄某甲定罪。综上，指控被告人黄某甲构成诈骗罪事实不清、证据不足，罪名不成立。请法庭查清事实、公正判决。经审理查明：2013年4月始，周某甲（另案处理）带领晏某（另案处理）、林某甲、叶某、龚某、邓某甲等人（均已判刑）在广州市白云区借用广州西点投资管理有限公司的名义从事招揽客户进行网上黄金现货交易的诈骗活动。为了更好地实施诈骗，周某甲决定成立一家新公司，2014年7月，周某甲在广州市白云区成立以其妻子黄某甲（另案处理）为法定代表人，其本人为股东的广东鑫梦贵金属经营有限公司，2014年11月，广东鑫梦贵金属经营有限公司的法定代表人变更为被告人林某甲，股东变更为被告人黄某甲及晏某、林某甲、叶某、龚某、邓某甲。上述两个公司人员、架构一致，周某甲为公司老板、总经理，晏某为公司人事行政总监，被告人邓某甲为客服总监，林某甲为招商部总监，叶某、龚某为市场部总监，被告人黄某甲为公司最大的股东、监事，负责公司财务，给员工发放工资。广州西点投资管理有限公司、广东鑫梦贵金属经营有限公司在不具备从事代理非实物黄金交易业务资格的情况下，要求业务员以虚构身份、夸大黄金投资回报、提供赠金等方式诱骗杨某、郑某甲等68名被害人到该公司LOK、FTP平台进行现货黄金投资交易。经查，上述被害人用于黄金交易的资金通过虚拟平台的注资端口流入由周某甲控制的胡某（已判刑）私人账户，以及熊某英私人账户内。上述两账户中近200万元资金转入被告人黄某甲的私人账户，用于购买个人理财产品及提现。诈骗上述68名被害人共计695.458638万元。上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据证实：（一）书证1.被告人黄某甲的户籍证明材料，证实被告人黄某甲的身份情况。2.被告人黄某甲的抓获经过，证实被告人黄某甲于2016年4月13日在江苏省盐城市盐都区被抓获。3.迅付信息科技有限公司提供的材料，证实迅付信息科技有限公司与熊某英的支付服务协议，时间从2013年5月20日至2015年5月19日。被害人资金通过环迅支付流入熊某英账户内。4.银行卡客户交易查询明细、部分被害人资金流向的相关资料，证实胡某的账号为36×××94（62×××70）、熊某英的账号为62×××91的账户内有被害人资金流入。5.黄某甲银行卡交易查询明细，证实：（1）2013-2014年间，熊某英的账号为62×××91、胡某的账号为62×××70资金流向黄某甲的账号为36×××87（卡号62×××57）、360218431000794165（卡号62×××04）共190多万元。（2）上述资金用于购买理财产品及取现。6.银行卡客户交易查询明细及离岸开户材料，证实账号为11×××02的账户自开户至2014年12月3日的交易情况。“张某甲”（周某甲）与平安银行的离岸业务的材料。7.深圳市快汇宝信息技术有限公司提供的商户信息及资金流向资料，证实商家号为2250227商户联系人是胡某（账号62×××70）及资金流向情况；商家号为2030120666商户的联系人是张某甲（周某甲）（账号11×××02）及资金流向情况。8.商事登记信息材料，证实广东鑫梦贵金属经营有限公司成立于2014年7月24日，地址位于广州市白云区三元里大道268号1506房，原法定代表人黄某甲，股东有黄某甲、周正平。2014年11月10日广东鑫梦贵金属经营有限公司的法定代表人变更为林某甲，股东由周某甲和黄某甲变更为黄某甲、邓某甲、龚某、林某甲、晏某、叶某。广州西点投资管理有限公司成立于2013年4月16日，法定代表人符某，地址位于广州市白云区三元里大道850号远景商务楼3A20房，股东有符某和石某。9.广东国矿贵金属经营有限公司的情况说明，证实广东国矿贵金属经营有限公司授权广州西点投资管理有限公司居间开户的业务有：广东省贵金属交易中心贵金属现货交易业务。其与广东鑫梦贵金属经营有限公司签订任何的居间合同及对该公司没有任何授权行为。其公司未授权广州西点投资管理有限公司黄金现货投资业务。（二）证人证言（同案人供述）1.同案人林某甲供述及辩认笔录，证实被告人黄某甲在西点公司成立的时候，负责公司的财务，管的是公司日常的财务运作，负责发放公司员工的工资和奖金。周正平和黄某甲投资注册鑫梦成立以后，黄某甲是法人代表并负责公司的财务，她同时也是公司的股东之一，公司的运营都是周某甲和黄某甲夫妇在操作的，后面请了一个姓曹的财务只是负责公司的办公用品开销，实际的财务还是他们夫妇管理，工资一直都是由他们发放的。黄某甲是西点公司、鑫梦公司的老板娘，是负责公司的全部财务，在该案件诈骗所得来的钱都是要经过他们夫妇的手管理，由他们夫妇负责支配。其辨认出被告人黄某甲。2.同案人叶某供述及辩认笔录，证实被告人黄某甲从西点公司到鑫梦公司一直负责给员工发工资，发工资发的是现金。具体没有什么职务。周某甲也没说她什么职务。没有参加公司具体业务。她是公司法人、股东。黄某甲经常去公司。每月15日或者25日她就过来发工资，平时没事她也来公司转下。有一段时间黄某甲还有自己的办公室。后来没有办公室了就经常去周某甲办公室，而且还经常带她大女儿去公司。黄某甲肯定知道西点公司和某乙梦公司经营情况的。周某甲是她老公，而且她负责发工资。其辨认出被告人黄某甲。3.同案人龚某供述及辩认笔录，证实鑫梦公司的法人代表是黄某甲，黄某甲是周正平的老婆，公司股东有其、黄某甲、叶某、邓某甲、林某甲，晏某，一共六个人。其和叶某、林某甲、晏某、邓某乙占百分之十的股份，黄某甲占百分之五十的股份。黄某甲在西点公司做过财务工作；鑫梦的幕后老板其实是周某甲，黄某甲很少来公司。西点公司成立的时候，其在2013年4月份去西点上班的，黄某甲当时是负责公司的财务，她和老板周某甲负责发放公司员工的工资。其辨认出被告人黄某甲。4.同案人邓某甲供述及辩认笔录，证实其大舅子周某甲在广州市白云区三元里时畅皮料全球采购中心开了一家叫“广东鑫梦贵金属经营有限公司”，2012年年底周某甲叫其去他公司上班。其到公司上班后就发现在公司上班的就是利用QQ给一些不确定的客户发一些关于炒贵金属的广告信息，然后以炒贵金属为由对一些不确定的客户实施诈骗。公司一共诈骗了大约好几百人。其是公司的股东之一。广州西点投资管理有限公司于2014年7月份更名为广东鑫梦贵金属经营有限公司。一是公司市场部的人员通过伪装身份招揽客户。二是让客户投钱进FTP黄金现货交易平台，FTP交易平台接入福汇交易平台数据或者是捷凯交易平台数据，这些数据自带风控程序控制客户交易活动，赚取客户损失，达到盈利目的。公司就是庄家，客户亏钱，公司就赚钱。2012年9月份（具体时间记不清楚），周某甲、叶某、龚某，晏泳成、林斯杰跟随一位江姓老板在广州天河区一家写字楼从事招揽客户进行网上黄金现货交易工作，当时招揽客户的方式主要是通过电话营销模式。业务员按客户进行交易的手数获得相应提成，2013年4月，因公司发展的需要，周某甲和朱姓老板板决定将公司转移到广州白云区三元里大道268号1506房办公。周某甲的公司为了让上门的客户更加相信公司合法性，把广州西点投资管理有限公司营业执照挂在公司最显眼的地方，实质就是借用广州西点投资管理有限公司的名字进行运营。2014年2月份的时候，周某甲认为公司没有名字不利于公司的发展，决定注册成立一家新公司。然后，以黄某甲为法人代表、周正平为股东的广东鑫梦贵金属经营有限公司正式成立，公司成立的时间其并不清楚。2014年10月份的一天，周某甲对其说，为了鼓舞团队士气公司决定将股份转让给公司的业务骨干，新股东有：其、叶某、龚某、晏某、林某甲。网上推广发展客户的模式也是一个演变过程：从自我介绍慢慢发展到身份包装，再演变成伪装身份进行招揽客户。因为有些业务员业绩做得好的，主要是通过包装身份，声称自己是某某行业的老板，通过黄金买卖赚了好多钱，向对方进行虚假宣传更容易达到发展客户的效果。公司发展到后期，市场总监林某乙牵头，结合其他几名市场总监的经验方法总结、制定出一套快速发展客户的营销规则，主要让业务员利用QQ伪装身份，对客户进行虚假宣传，达到发展客户投资黄金目的。广东鑫梦贵金属经营有限公司的股东、占股情况、分红是由公司老板周某甲一个人决定的。其、叶某、龚某、晏某、林某甲各占10%的股份，均没有拿出股金，也不需要从工资里扣除股金。2014年10月下旬正式成为公司股东以后，还没正式拿到分红。公司主要从事外汇、黄金、白银现货交易。公司成为LOK交易平台的代理商的具体事宜是由周某甲一人负责的。2014年8月份左右，公司与LOK平台的合同期快到期，周某甲一直通过网上联系交易平台，后面联系到了FTP公司。2014年9月份，FTP公司派来一名培训师来到广东鑫梦贵金属经营有限公司会议室对其、周某甲，叶某、龚某、晏某、林某甲六个人进行了FTP交易平台的软件设置，如何查看报表等业务培训。2014年9月份,FTP公司派来的培训师进行业务培训，FTP交易平台的软件设置包括交易种类的品种、时间、点差（购买产品的差价）、怎样设置数据源，目前FTP连接的数据源有福汇交易平台数据或者是捷凯交易平台数据。通过查看报表可以看到每个客户交易的手数，盈亏状态。通过FTP交易平台打开MT4交易软件官网网页，使用监管账号：100，密码abc123进行软件设置或是查看报表。公司掌握监管账号的有：其、周某甲、叶某、龚某、晏某、林某甲。2014年11月18日，公司被公安机关查封，11月23日左右,周某甲通过电话联系其，交代不要再使用监管账号登陆，里面的数据已被删除。公司使用FTP交易平台连接福汇交易平台数据或者是捷凯交易平台数据，福汇或者是捷凯的数据已自带风控程序、控制客户交易活动，造成客户损失。FTP交易平台包括模拟交易软件和MT4交易软件。刚开始的时候是FTP交易平台的业务员设置好的，后面业务员发现模拟交易平台与北京时间对不上。然后，其使用监管账号对模拟交易平台的时间做了重新调整。模拟交易平台基本不用怎样设置。按照其的理解模拟平台和客户真实交易使用的平台是没有差异的,设置模拟交易平台是为了让客户掌握熟悉交易流程。另外一个目的是截取模拟平台的盈利状况通过呱呱聊天室或者是QQ内部群发布给客户，诱导客户进行黄金现货交易。公司有两个交易平台：L**和FTP。如果客户同时在两个交易平台进行网上交易，LOK快1秒，FTP相对延时1秒。客户可以参照LOK平台的数据，在FTP平台上进行买入卖出，不利于公司的盈利。当时金价出现了一个错误报价，从开始的价格一下涨了50美金，由于数据还在运行过程，后台无法进行数据恢复，因为数据是自动备份的，只能等到周末的时候，通过后台的控制取消客户单，恢复到出现异常点之前状态。如果客户已经完成了交易，不论盈亏，还能取消掉这笔交易。后台通过操控将客户数据恢复到备份点的状态，即取消这笔交易。取消客户交易是风控操作的一种表现形式。公司使用LOK和FTP平台以来，最少盈利200万元。西点公司是周某甲和黄某甲在打理，或者公司就是他们两夫妻的。之后周正平和黄某甲夫妻注册了鑫梦公司，黄某甲是法人代表。2014年10月份后，鑫梦公司的法人代表是林某甲，股东有：其和林某甲、晏某、龚某、叶某、黄某甲等人。黄某甲从西点公司到鑫梦公司给员工发工资，发工资发的是现金。其他具体业务她就没有负责了。公司也没安排具体职务给她，不过老板都是她老公。2013年西点公司时黄某甲每个月都会去公司，每个月都能见到黄某甲去公司，2014年她怀孕了就比较少去公司了。其辨认出被告人黄某甲。5.同案人晏某供述及辩认笔录，证实被告人黄某甲不负责具体公司业务，其加入西点公司后，黄某甲经常来西点公司，一般是去周某甲办公室，成某梦公司后，她比较少来公司，在西点公司的时候，黄某甲有三四次是和周某甲一起拿了现金给公司员工发工资。其辨认出被告人黄某甲。6.同案人林某乙供述及辩认笔录，证实黄某甲负责公司财务，有几次都是她发工资，成某梦公司后，每月十三四号她会来公司算账，算好账后就由公司请的财务发钱给公司员工。从西点公司到鑫梦公司她都负责财务，算账发工资。而且每次发工资都是黄某甲提钱过来公司发的。黄某甲肯定知道公司运作情况。其辨认出被告人黄某甲。7.同案人吴倩倩供述，证实其不知道客户的资金流向，后来听员工说了客户资金是流入了易某自己开设的账户中。广东鑫梦贵金属经营有限公司法人代表：林某甲，股东有：黄某甲（周某甲妻子）、邓某甲（假名：程智）、龚某（假名：龙嘉铭）、林某甲（假名：郭峥）、晏某（假名：颜勇）、叶某。总经理：周正平（假名：易某），副总经理：邓某甲；总监有：龚某、林某甲、晏某）、叶某，公司主要是挣取平台的佣金和客户损失。其辨认出被告人黄某甲。8.证人袁某乙证言，证实其在公司的职位是行政人事部和内勤。公司老板：易某（真名：周某甲）；法人代表：黄某甲。2013年10月到2014年3月左右，西点投资经营有限公司和易某投资有限公司都是黄某甲管账和发工资，后来公司请了财务，她就没有管账了，只是在办理公司工商事务的时候看她出现过。其辨认出被告人黄某甲。9.同案人邓胜发、杨德钊、黄某乙、李婷婷、李晓丽、罗玲供述及辩认笔录，均证实被告人黄某甲负责公司财务，发工资。均辨认出被告人黄某甲。（三）被害人陈述1.被害人杨某乙陈述，证实2014年3月份遇到一个陌生的女性QQ，两人开始聊一些感情、生活方面的事情，后来女性QQ告诉其说她是银行的副行长，并告诉其说她叫“陈某甲”（注：陈海英），说她自己也开了一家公司“澳洲安某国际投资有限公司”。投资炒黄金，一年有百分之一百一十的收益。之后她每天都会发给其一些在炒金平台上盈利的截图，每天都有几千美金的收益。其心动了，问她如何操作。陈某甲就通过QQ发了广州西点投资管理有限公司网站http：//xidian.3566t.com/和交易平台网站（现在已经用不了），叫其在交易平台网站上下载交易平台软件MT4，呱呱聊天室软件，其按陈某甲说的进入呱呱房间，并开始通过MT4模拟交易炒金。在呱呱房间里有两个老师（叶老师和某甲老师）喊单，星期一到星期五每天晚上20时30分到23时，叶老师（注：叶某）在呱呱上的昵称是“金某世”，郭老师（注：林某甲）在呱呱上的昵称是“纵横金市”，他们两一人一天轮流喊单。其按两个老师的单模拟交易炒金。模拟了两三天时间，感觉两个老师喊单还是比较准的。后来其进不去呱呱房间，陈某甲解释说房间里没位置，里面的都是开户的人，并且给其郭老师助理的QQ（号码：494908702，昵称：不二情／YJ）。其加了那助理的QQ号。那助理说她叫温某（注：黄某乙），通过QQ向其全程指导如何在www.lokie.co/cn／上开户和入金。其按老师喊的单来买卖炒金，亏了100多美金。其和陈某甲讨论，陈某甲安抚其，让其放松心态，教其如何做单（操作），因为老师喊单是基本策略，陈某甲则细化了指导其操作。在跟着老师策略方向下，经陈某甲指导，其不只赚回了之前亏损的，还盈利了一两百美金。之后温某和陈某甲就轮流打电话引诱，说是贵金属“非农”期，行情波动比较大，是捡钱的时候，叫其加大入金额度。在2014年4月3日其入金了4000元美金。4月21日其急需要钱就出金了4000元美金。在这个期间其并没有亏也没有赚。其出金后温某立刻告诉陈某甲。陈某甲当时就急了，立刻在QQ上跟问其为什么出金。接着又有一个QQ（号码：2315193785，昵称：指挥官）加其QQ，说是LOK平台代理商的老师，姓黄。后陈某甲和温某通过QQ和电话联系其，鼓励其加大入金金额，说是西点投资公司有一个高某，高某喊单服务好，赚的钱多，只有加大额度才能入，现在只剩下两个名额了，要给其弄个名额。他们还说西点投资公司要上市了，如果上市了100万也进不了高某。其说没有钱，老家有一套房子。温某就说她以前是搞房地产的，现在房价要掉了，叫其赶紧把房子卖掉，把钱用来入金，就可以进高某了，进入高某账号的入金额至少要30万人民币。她找关系，现在只要30万人民币就可以帮其加到高某了。陈某甲不停给其打电话，说她答应了老师让其加大资金额，现在其没有加，让她在老师面前难堪。那姓黄的老师也在QQ（指挥官）上叫其入金。2014年5月30日，其入金13万人民币。那黄老师就告诉其说你入完金后看好不好操作，不好也可以出金，还让陈某甲帮其申请“赠金”（在其入4080元美金的时候，温某告诉其所谓赠金就是平台赠送入金金额的10070的金额，要求做够赠送金额一半的手数才能给将赠金出金，但不影响本金的出金）。过了两天其交易平台的账号就增加了10070的金额，增加了2600美金。其入了13万人民币的金后，期间一直亏损，亏了大概一两千美金。其就跟陈某甲说了其亏损这事，后黄老师就通过QQ全程教其如何操作，在黄老师指导下，开始其跟着他的单操作，真的很准，前几次其总共赚了几千美金。这个时候账户上的资金额差不多和其入金的时候持平了。之后其由黄老师单独辅导，这个时候黄老师跟其说如果一次不下五手就不给其单子（指导），由于之前那几次黄老师的单很准，其怕他不给单子，所以就听他的话。在跟着他的指导下其两天就亏损了8000元美金，那个礼拜加上群里和呱呱其他老师的喊单，其亏损了近1万元美金。其就发短信跟陈某甲说不想再炒了，想把剩下的资金出金。陈某甲说她帮不了其，她也申请了赠金，也要按照规定做够足够多的手数才能够出金。其没有办法，只能继续做。黄老师给其换了一个QQ白金高某，说是让其体验一个星期。开始黄老师在群里喊单都特别准，赚了四五千元美金，后黄老师又说给其单独指导，在他的指导下后亏损了六千多元美金。这时其怀疑他们是诈骗，之后就没有按照黄老师的指导做，也没有听他的话加大资金量。黄老师就说其不听他的话，把其踢出了白金高某。其向黄老师提出要出金，不想炒了。他说交易平台规定因为赠金所以要做够足够的手数，代理公司是没有话语权。其一再要求要出金，黄老师就叫其进他的私人群，说那群的单子准。其进了那个私人群，跟着里面黄老师的单操作，开始赚赚赔赔的，一到行情波动的时候就大亏损了。跟着那私人群的单操作，其亏损了一两千元美金。其彻底怀疑他们了。其又跟黄老师交涉出金的事情，黄老师还是说一定要做够手数才能出金。黄老师叫其和交易平台的客服交涉。其和交易平台的客服交涉，他们说这样出金属于违约，只能出到2000多元美金。其想2000多元美金就2000多元美金，先出再说，但后来对方又说要其填写有关赠金的合同。其想不对劲，如果其填写了不等于是承认了他们的所谓的赠金的规定，当时其在网上查了下广州白云区万达广场民生支行根本没有陈某甲这人。其知道自己被人诈骗，就报警了。2.被害人郑某乙、彭某乙、王某乙、朱某甲、汉晋德、李某乙、蒋某、张某丙、许某、贾某、张某丁、李某丙、杨某丙、周某乙、黄某丁、王某丙、王某丁、常某、何某甲、陈某乙、袁某丙、李某丁、朱某乙、何某乙、汪某、刘某甲、付某、沈某甲、全某、钟某、谢某甲、李某戊、唐某甲、方某乙、王某戊、刘某乙、黄某戊、彭某丙、王某己、朱某丙、王某庚、方某丙、吴某甲、李某己、唐某乙、韩某、燕某、蒙某、仲某、史某、王某辛、王某壬、侯某、马某、王某癸、王某子、谢某乙、杜某、刘某丙、李某庚、王某丑、郑某丙、沈某乙、周某丙、吴某乙、赵某、洪某陈述，证实鑫梦公司人员使用假名，伪装身份通过网上聊天方式夸大黄金投资利润，分别诱骗各被害人向涉案平台入金的过程及具体数额。（四）被告人供述与辩解侦查阶段的供述与辩解：老公周某甲开始在广州开了一家西点公司，后改为鑫梦公司，看到鑫梦公司营业执照，其才知道其是鑫梦公司法人代表、公司股东。其认识周某甲公司的有：叶某、林某甲、龚某、邓某甲、黄某乙等人。其不清楚西点和某乙梦公司是做什么的，不知道公司资金流向，没有在鑫梦公司注册信息上签名，没有在西点和某乙梦公司做过事。庭审时供述与辩解：其于2009年11月与周某甲在网上认识，几个月后结婚。周某甲是开投资管理公司的，听说是做黄金的，但具体其不清楚。涉案银行卡由周某甲控制、使用，其只是配合去银行提现、签字等。其不清楚鑫梦公司情况，是周某甲让其在材料上签字的，其不知道自己是鑫梦公司法定代表人、股东。西点公司、鑫梦公司均由周某甲管理，其没有管理财务。其只是陪周某甲去银行提现后，一起跟着到公司帮帮忙清点钱。2011年4月，其生下第一个孩子，没有管周某甲公司的事情。后来因周某甲出轨，其想挽回才带孩子上周某甲公司。2013年5月其开始到长沙湘雅医院做试管婴儿，9月入院，到2014年10、11月才结束疗程。其共有两个孩子，第一个于2011年4月25日出生，第二个是试管婴儿，于2015年5月13日出生。（五）勘验、检查笔录惠湾公刑勘字[2014]786号现场勘验检查笔录，证实惠州大亚湾经济技术开发区公安局刑警大队三中队于2014年11月18日20时30分至2014年11月19日02时00分，搜查广州市白云区三元里268号时畅大厦15楼广东鑫梦贵金属经营有限公司（广州西点投资管理有限公司）。未见有价值痕迹物证。（六）鉴定意见广东龙源司法会计鉴定所出具的广东龙某字[2016]001号司法会计鉴定报告，证实2013年6月17日至2014年11月21日期间，杨某乙、郑某乙等68人转入第三方交易平台的金额为7492730元，回收金额538143.62元，净额为6954586.38元。（七）电子数据大公网鉴字[2014]001号电子物证检查笔录，证实惠州市大亚湾区公安局网监大队于2014年11月26日的电子物证检查笔录。检查对象：涉案台式电脑7台，笔记本电脑7台，共14台电脑。（八）辩方提供的证据1.证人郭某证言：我记得大概在2014年期间，周某甲找我帮他办理鑫梦公司工商登记及变更手续，当时办理业务一直是周某甲和我联系，然后给资料我去做，当我要求其老婆黄某甲配合时，周某甲就叫黄某甲来公司签名，我看周某甲叫她签哪里就签哪里。2.证人杨某甲证言：我和某乙梦公司老总周某甲2013年相识，后来他们夫妻俩经常请我吃饭，建立了一定感情。2013年8月，周某甲经常带一个女的来吃饭，言语当中我感觉他们关系不一般。后来有一次，周某甲跟我提到准备和黄某甲离婚。我作为朋友，劝说了周某甲。3.证人李某甲证言：2013年9月至2014年10月，黄某甲先在黄某丙家庭旅馆，10月开始在我的家庭旅馆做试管婴儿至移植成功，住宿期间，黄某甲大部分时间在医院打针，做B超、抽血检查、听检查结果等，并且移植后要静养。在住宿期间未见她做任何工作。4.证人方某甲证言：周某甲称因公司业务发展，找我为黄某甲开立个人账户。此后，多次周需要提取现金，或营销理财、基金等业务时，周都会提前预约领取现金或办理相关业务。到网点办理业务时，黄都会出现。因为办理业务用的是黄的个人账户，需要黄在场。办理业务后，黄通常是签完名后，会把其卡、现金等放在自己钱包和背包后才离开。5.疾病诊断证明及相关检查报告，证实黄某甲于2013年9月至2014年10月在中信湘雅生殖与遗传专科医院行“试管婴儿”助孕治疗。关于对指控的事实是否认定的问题，评判如下：公诉机关指控被告人黄某甲为鑫梦公司股东，在西点公司、鑫梦公司负责财务的事实，有商事登记信息材料，证实黄某甲是鑫梦公司股东、曾任法定代表人。黄某甲银行卡交易查询明细，证实黄某甲银行卡接收涉案投资资金，并用于购买理财产品及提现。林某甲、叶某、龚某等十多名同案人供述，证实黄某甲在西点公司、鑫梦公司负责财务，向员工发放工资。证人袁某乙证言，证实2013年10月至2014年3月左右，西点公司和易某投资公司都是黄某甲管账和发工资，后来公司请了财务，黄某甲就没管账，只是在办理公司工商事务时出现。综上，公诉机关指控的上述事实清楚、证据确实、充分，足资认定。被告人黄某甲及其辩护人提出黄某甲没有负责公司财务的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人黄某甲对涉案近200万元款项占有、使用，只提供银行卡交易查询明细，证实涉案款项从周某甲控制的熊某英、胡某银行账户转入黄某甲银行卡，黄某甲用上述资金购买理财产品及提现。但因黄某甲负责发放公司员工工资，故不排除其提现用于公司经营，亦不排除黄某甲听从周正平指示，卡内资金主要由周某甲控制的可能性。故本案证据不足以证实被告人黄某甲对涉案近200万元款项占有、使用。公诉机关指控的该部分事实证据不足，本院不予认定。关于被告人黄某甲的行为是否构成诈骗罪的问题，评判如下：被告人黄某甲与西点公司、鑫梦公司实际控制人周某甲是夫妻，是鑫梦公司工商登记资料记载的股东、曾任法定代表人，在公司里管过账，负责向员工发放工资，其银行卡接收涉案投资资金，并购买理财产品及提现，可见，其参与了本案诈骗活动。其是成年人，参与了诈骗活动的财务、资金流转等关键环节，且其与周某甲是夫妻，与本案非法利益存在利害关系，明显知道其行为的诈骗性质，具有主观犯罪故意。被告人黄某甲及其辩护人提出黄某甲对公司经营不知情，没有主观犯罪故意的意见有违常理，且与查明事实不符。被告人黄某甲以非法占有为目的，参与本案诈骗活动，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄某甲及其辩护人提出黄某甲无罪的意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人黄某甲以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄某甲是鑫梦公司工商登记资料记载的股东，负责财务，其受周某甲指使参与犯罪，且其因做“试管婴儿”生孩子的原因，长期到医院治疗，参与公司事务时间不长，没有直接招揽被害人投资黄金现货交易，现有证据不能证实涉案近200万元由其占有、使用，故其在共同犯罪中，仅起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2019年12月23日止；罚金自判决生效第二日起三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨梅珍审判员  庞美娟审判员  徐 兵二〇一六年十二月三十日书记员  叶绿清黄藻诗李钊杰王珊珊宿腾飞