长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0102刑初393号公诉机关长春市南关区人民检察院。被告人付海深，1982年6月10日出生吉林省长春市，住长春市绿园区。因犯涉嫌诈骗罪，于2014年8月15日被取保候审，于2015年8月14日监视居住。经本院决定，于2016年12月6日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉[2016]414号起诉书指控被告人付海深犯诈骗罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员陈媛媛、代理检察员曹媛媛出庭支持公诉，被告人付海深到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人付海深于2013年9月份，在长春市南关区中金名筑2205号，以康辉旅行社名义，以为吉林敖东林源医药营销股份有限公司客户去泰国旅游为名，骗取吉林敖东林源医药营销股份有限公司人民币93900元钱。被告人付海深于2013年12月8日，在长春市南关区中金名筑2205号，以为被害人杨华及其母亲办理赴台湾旅游为名，骗取杨华人民币10600元钱，案发后，诈骗赃款已返还被害人。被告人付海深于2014年1月10日，在长春市南关区中金名筑2205号，使用作废的康辉旅行社合同，以为韩威等五人办理去海南旅游为名，骗取韩威人民币27400元钱。被告人付海深于2014年8月11日，在长春市南关区中金名筑2205号，以为被害人冠海滨等四人购买长春至广州往返的机票为名，骗取冠海滨人民币9120元钱。案发后，付海深返还寇某某人民币6000元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人付海深诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人付海深的刑事责任。提请本院依法惩处。被告人付海深对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解意见。经审理查明：被告人付海深于2013年12月8日，在长春市南关区中金名筑2205号，以为被害人杨华及其母亲办理赴台湾旅游为名，骗取杨华人民币10600元钱，案发后，诈骗赃款已返还被害人。被告人付海深于2014年1月10日，在长春市南关区中金名筑2205号，使用作废的康辉旅行社合同，以为韩威等五人办理去海南旅游为名，骗取韩威人民币27400元钱。上述事实，被告人付海深在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具的“抓获经过”、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人付海深于2013年9月份，在长春市南关区中金名筑2205号，以康辉旅行社名义，以为吉林敖东林源医药营销股份有限公司客户去泰国旅游为名，骗取吉林敖东林源医药营销股份有限公司人民币93900元钱。被告人付海深于2014年8月11日，在长春市南关区中金名筑2205号，以为被害人冠海滨等四人购买长春至广州往返的机票为名，骗取冠海滨人民币9120元钱。案发后，付海深返还寇某某人民币6000元的事实。庭审中，公诉机关针对指控的事实提供了如下证据。1、书证（1）抓获经过，证实被告人付海深被查获的经过。（2）常住人口基本信息、电话查询记录，证实被告人付海深的已经达到刑事责任年龄，无前科劣迹。（3）长春康辉旅行社有限责任公司营业部门市店加盟合同及范本、黄蓉身份证复印件、长春康辉旅行社有限责任公司亚泰大街营业部营业执照、核准变更登记通知书、授权书，证实长春康辉旅行社亚泰大街营业部于2012年7月16日成立，于2012年11月13日负责人变更为付海深。（4）销毁印章地点图、授权委托书、介绍信，证实:被告人付海深销毁了印章，以及吉林敖东林源医药营销股份有限公司分别授权鲁某某和王某某处理旅游纠纷事项。（5）吉林敖东被付海深诈骗情况说明，证实吉林敖东林源医药营销股份有限公司有16人未能出团。（6）长春市出境旅游合同三份，证实2013年9月6日付海深以康辉旅行社名义与吉林敖东刘某某签订79人合同；2013年9月18日付海深以康辉旅行社名义分别与吉林敖东鲁建签订25人、26人合同。（7）收款收据，证实付海深共收取吉林敖东584100元（8）关于撤销亚泰大街营业部负责人付海深的通知，长康辉字[2013]29号，证实2013年10月29日，长春市康辉旅行社有限责任公司撤销被告人付海深亚泰大街营业部负责人经理职务，将其营业执照收回。（9）长春康辉旅行社有限责任公司说明，证实：2013年7月至10月停业，2013年10月与旅游质检部门收回该营业部资质及相关证照，同时解聘该人。期间付海深以丢失部分合同为由未交回公司。现营业资质地址及负责人已更换，更换日期为2013年12月26日。（10）证明材料，证实：132064的国内合同的合同章为总部之前合同章，公司已于2013年10月更换了新的防伪合同章。（11）张宏光证明材料，证实：康辉旅行社于2013年10月会同旅游局经付海深的执照等手续收走。（12）转款短信，证实：付海深2014年8月11日收到寇海彬人民币9120元。（17）永吉派出所出具的情况说明，证实：（1）付海深未向康辉旅行社总部交过与吉林敖东的一千人合同。（2）刘某某目前不在长春，暂时联系不上。（3）吉林敖东剩余16人未走，无法提供名单。2、鉴定意见长春市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证明：吉林敖东收款收据、旅游合同补充协议、赔付声明的公章与康辉总部印章不是同一枚。3、被害人陈述被害人寇某某陈述，证明：2014年8月11日付海深为寇某某买机票给付付海深人民币9120元，案发后，返还600元的事实。4、证人证言（1）证人孙某某证言，证实：2013年7月将付海深的营业部工商执照和许可都收回，付海深与吉林敖东签订合同的公章不是总部的公章的事实经过。（2）证人佟某某证言，证实：因违规操作，2013年10月份康辉总公司和旅游局执法大队一起到付海深营业部终止与经营资质，并将合同收回。（3）证人刘某某证言，证实：其与被告人付海深于2013年7月份签订一份79人的去泰国旅游合同。（4）证人鲁某某证言，证实:其与被告人付海深于2013年9月份签订二份25、26人的去泰国旅游合同，加上之前签署的79人合同，总共打款584100元，还欠旅游款93900元。（5）证人李某某证言，证实：其提供长春康辉旅行社公司的加盟合同的复印件（6）证人宁某某证言，证实其于2013年7月至8月在付海深营业部工作，付海深欠其工资。（7）证人朱某某证言，证实：吉林敖董的收据签字和盖章都是付海深。（8）证人王某某证言，证实给付付海深131人的合同款，但有16人未走上。（9）证人惠某某、李某某证言，证实：亚泰大街营业部与康辉总部是挂靠关系，付海深是分销点的负责人。5、被告人供述和辩解被告人付海深供述，主要内容为，2013年7月中旬左右，敖东制药公司（以下简称敖东）到我亚泰大街中金名筑2205室康辉旅行社亚泰大街营业部去参团，当时敖东派刘某某作为他公司的代表和三个女孩到我那谈他公司总人数为1270人的旅游项目，分两批次签协议，只签了第一批500人的旅游合同，价格总计215万元人民币，剩下的770人都是分开签的，具体签多少次我也记不清了，敖东的刘某某谈1270人协议谈了有十多天，到7月28日签了500人的旅游协议，敲定在8月5日给我发旅游名单，答应我在8月6日该我转款，但是敖东拖到20多号也没给我转款，在8月6日到8月20日期间，刘某某曾给我3万元到4万元的旅游定金，具体多少记不清楚了，当时敖东方面违约在先，我准备起诉敖东方面给我赔偿，这时敖东方面的王某某接手了之前我和刘某某谈的旅游项目，大约是在8月十几号接手的，具体记不清楚了，王某某作为敖东方面的一把手调走了刘某某，然后在九月初王某某给我转了十多万预付款，在九月初给我发了一百多人的旅游名单，之后在9月16日，我给敖东方面发了第一批团（20多人），总共发了四批团，最后一批是9月31日（回长春），这四批团总共发走了130人左右，到10月1日王某某给了我10万元人民币现金，然后我把钱给了海外旅行社（这10万元现金是协议里30%的尾款，8月末给我30%中的旅游款50万元左右）。在这之后又陆续给了我旅游款很多次，有一万，四千，两万不等，凭证都让长春市旅游局拿走了，2013年10月12日我的康辉旅行社亚泰大街营业部被长春市旅游局调查，拿走了我的合同收据，营业执照等很多东西，大约在2104年1月份的时候，敖东王某某让我帮她发几个她们公司的同事去旅游，我说“发不了，因为我没有手续”。……我当时跟对方签了一份500人的合同，又补签了三份合同，分别是29人，25人，26人共计130人。对方一共打了11次款，合计人民币584100元。吉林敖东林源医药营销股份有限公司报警称实际发团费用是490200元，还差93900元（玖万叁仟玖佰元整）未履行合同，他们没找我。这几笔是赔钱的，2013年9月初新旅游法出台后，旅游价格上涨，无法按合同执行，我当时跟对方负责人王某某谈了。我跟对方签合同时，使用的是“长春康辉旅行社有限责任公司”的印章，这枚印章让我扔掉了。因为我不想干了，就销毁了这枚印章是几年前刻的，当时公司需要，找人刻得，当时法人是黄蓉，我跟黄蓉是男女朋友关系，现在不知她的去向。私刻“长春康辉旅行社有限责任公司”的印章，长春旅行社这行都是这样，下面的营业部都私刻公章，为了方便。我知道私刻印章的事情，但印章不是我刻得，我只是用这枚印章跟敖东签的合同，大部分都履行了，只剩九万多块没履行，是因为旅游费用涨了，我跟对方谈过，我不知是违法的。2014年8月11日寇某某找到我让我帮他买长春到广州四个人的往返机票，机票总价格是9120元人民币，给我钱后我没给寇某某买这四个机票。上述证据，经庭审质证，合议庭评议认为，公诉机关提供的证据可以证明被告人付海深于2013年9月份，以康辉旅行社名义与吉林敖东林源医药营销股份有限公司签订去泰国旅游合同并收取吉林敖东林源医药营销股份有限公司人民币584100元的事实。以及以为冠海滨等四人购买长春至广州往返的机票为由，收取冠海滨人民币9120元钱的事实。但现有证据不足以证明被告人付海深因何原因未全部履行与吉林敖东林源医药营销股份有限公司签订去泰国旅游合同及尚欠对方款项的数额，亦不能证明被告人付海深主观上具有非法占的主观故意。本院认为，被告人付海深以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人付海深诈骗被害人杨华人民币10600元及诈骗被害人韩威人民币27400元的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。但指控被告人付海深诈骗吉林敖东林源医药营销股份有限公司人民币93900元及诈骗冠海滨人民币9120元的事实不清，证据不足，不予支持。鉴于被告人如实自愿认罪且已将赃款返还被害人,可依法从轻处罚。经考察对被告人其适用缓刑，对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第七十二条第一款、第三款【缓刑的适用条件】、第七十三条第二款、第三款【缓刑考验的期限】之规定，判决如下：被告人付海深犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙剑波审 判 员  孙振霆人民陪审员  李惠茹二〇一六年十二月二十九日书 记 员  王姝舒