重庆市沙坪坝区人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0106刑初1260号公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。被告人李和仲，男，1972年9月13日出生于四川省内江市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地四川省内江市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人周耕芸、涂丁，国浩律师（重庆）事务所律师。重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2016）423号起诉书指控被告人李和仲犯合同诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察员李文全出庭支持公诉，被告人李和仲及其辩护人周耕芸、涂丁到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市沙坪坝区人民检察院指控，2014年12月至2015年2月期间，被告人李和仲私刻北京城建七建设工程有限公司合同专用章及重庆正大环保有限公司公章等印某后伪造工程承包合同，向被害人姜某谎称自己承接了北京城建其建设工程有限公司国奥村（重庆）工程C1-C13号楼及其车库的劳务合同欲与被害人姜某合作。在骗取被害人姜某的信任后，骗得被害人姜某的工程保证金199.9994万元。后被告人李和仲再次伪造工程承包合同和收据，向被害人姜某谎称自己承接了北京城建七建设工程有限公司国奥村（重庆）工程水电安装合同欲与被害人姜某合作并已经为该工程交纳了180万元的保证金，在骗取被害人姜某的信任后，骗得被害人姜某工程保证金200.0001万元。2015年3月，被告人李和仲向被害人姜某谎称自己承接了北京城建六建设工程有限公司首创城工程的劳务分包合同欲与被害人姜某合作。在骗取被害人姜某的信任后，骗得被害人姜某工程保证金199.9997万元。指控的证据有被害人陈述，相关伪造合同，付款凭证，证人证言，到案经过及被告人供述及辩解等。公诉机关据此认定被告人李和仲的行为已构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定定罪处罚。建议对李和仲判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人李和仲对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪金额有异议，辩解其以合同诈骗的方式只骗取被害人姜某的工程保证金199.9994万元，剩余的指控金额是其向姜某的借款。被告人李和仲的辩护人认为，1、公诉机关指控李和仲在国奥村水电安装工程项目中以合同诈骗方式骗取姜某保证金200.0001万元的证据不足：关于水电安装工程这一笔的讯问，公安机关安排在2016年1月9日23时40分至2016年1月10日4时05分，中途未载明任何休息时间，违反了法定讯问程序，不能采信此次讯问笔录；李和仲伪造的水电安装合同中没有设置保证金条款，被害人明知合同中没有保证金条款，不可能甘愿交纳保证金；李和仲在这一笔中没有提供伪造的保证金收据，亦没有制作协议，被害人不可能心甘情愿的交纳保证金。因此该笔200.0001万元应当属于借款，而不是保证金。2、公诉机关指控李和仲在首创城项目中以合同诈骗方式骗取199.9997万元证据不足，且证据之间相互矛盾。李和仲伪造的《重庆首创城建设工程劳务分包合同》签订的时间是2015年5月15日，而公诉机关针对此次的指控是2015年3月，时间上不符合逻辑，且合同未签署前就支付保证金不符合常理；《重庆首创城建设工程劳务分包合同》约定的保证金是200万元，按照合作协议约定的三七出资比例，姜某只需要支付140万元即可，但姜某却全额支付200万元，不符合常理；此笔款项没有收据，姜某亦没有询问，亦不符合常理。因此该笔199.9997万元应当属于借款，而不是保证金。3、李和仲系初犯，到案后认罪态度较好，且其主观恶性不大，家庭经济困难，建议法院对其从轻处罚。经审理查明，2014年8月，被告人李和仲私刻北京城建七建设工程有限公司的合同专用章及重庆正大环保有限公司的公章后，伪造了《北京城建·国奥村（重庆）工程二次结构及装饰劳务分包合同材料及中小型机具分包协议3》、《北京城建·国奥村（重庆）工程劳务分包合同材料及中小型机具分包协议3》、《北京城建·国奥村（重庆）工程劳务分包合同3》、《北京城建七建设工程有限公司和重庆正大环保有限公司劳务合作内部协议》等四份虚假合同，对外谎称其承接了江北区石马河国奥村三期工程C1-C13号楼及其车库劳务分包工程。2014年11月，李和仲经梁某介绍认识被害人姜某，李和仲向姜某出示了其伪造的上述四份虚假合同，并与姜某协商共同合作国奥村三期项目的土建工程，姜某表示同意，双方签署了《工程合作协议》并约定此工程交纳200万元保证金，于2015年1月15日进场后退还。李和仲还向姜某出示其伪造的入账日期为2014年8月20日的以重庆正大环保有限公司名义向北京城建七建设工程有限公司为国奥村三期土建工程交纳的400万元保证金收据，并以此伪造的保证金收据为由，要求姜某交纳200万元的工程保证金，姜某表示同意，并分别于2014年12月10日、11日通过银行卡转账的方式向李和仲的中国农业银行账户上分四次转账共计199.9994万元。2015年1月15日，被告人李和仲再次找到姜某，向其出示了伪造的《重庆北京国奥村工程水电安装合同》，并表示愿意继续与姜某合作国奥村三期工程的水电安装项目，姜某表示同意。李和仲还向姜某出示了其伪造的入账日期为2014年12月25日的以重庆正大环保有限公司名义向北京城建七建设工程有限公司为国奥村三期工程水电项目交纳的180万元工程保证金，并表示此前交纳的保证金200万元不再退还，按照工程合作协议约定的出资比例，按照其交纳的保证金共计580万元总额计算，姜某还需要再交纳200万元的保证金，姜某表示同意，并于2015年2月10日分五次向李和仲的中国农业银行账户转账共计170万元，加上此前已转账的30.0001万元，共计向李和仲转账200.0001万元。2015年1月，被告人李和仲向被害人姜某谎称重庆正大环保有限公司与北京城建六建设集团有限公司准备签订一个土建工程合同，并带领姜某、梁某等人到沙坪坝区双碑嘉陵厂首创城工地考察。后李和仲表示愿意跟姜某合作该土建工程，姜某亦表示同意。2015年1月9日，李和仲与姜某、梁某签订了《工程施工合作协议》。签订协议后，李和仲要求姜某支付50万元保证金，姜某于2015年3月11日以银行转账的方式向李和仲中国农业银行的账户上转账50万元。2015年4月，李和仲向姜某表示重庆正大环保有限公司与北京城建六建设集团有限公司首创城的劳务分包合同要签订了，要求其再支付150万元的保证金。姜某于2015年4月24日分三次以银行转账的方式向李和仲中国农业银行的账户上转账149.9997万元。后姜某多次要求李和仲提供重庆正大环保有限公司与北京城建六建设集团有限公司签订的正式合同，李和仲于2015年5月16日向姜某出示其伪造的《重庆首创城建设工程劳务分包合同》。后姜某发现首创城与国奥村三期项目工程均已经由他人进场施工，遂发现被骗后向公安机关报案。2016年1月9日，被告人李和仲在重庆北站火车站被公安民警抓获。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人姜某的陈述及辨认笔录，证实2014年12月的一天，他的朋友梁某介绍他认识了重庆正大环保有限公司的股东李和仲，并表示重庆正大环保有限公司与北京城建正在合作江北农场的国奥村工程，重庆正大环保公司准备找人合伙做这个工程，并向其出示了《北京城建·国奥村（重庆）工程劳务分包合同3》，问其是否有兴趣合作，他表示要先去现场考察一下。后来梁某带着他来到江北区石马河的国奥村工地见到李和仲，李和仲告诉他重庆国奥村项目是北京城建七建设工程有限公司总包，因为他幺爸是北京城建集团开发公司的财务总监，通过他拿到了国奥村的所有劳务总包工程。并表示重庆国奥村三期工程在2015年1月就要进场，如果愿意就一起合作做重庆国奥村三期其中8栋楼的土建工程，他同意了，并于2014年12月10日与李和仲、梁某签订了《工程合作协议》。该协议约定，重庆正大环保有限公司作为甲方与作为乙方的他和梁某工程承建国奥三期的1-6、10-11的土建工程。出资比例为2:8，利润分配比例为3:7，双方约定此工程打200万元保证金，此保证金约定2015年1月15日退还。后李和仲还向其出示了一张重庆正大环保有限公司于2014年8月20日向北京城建七建设工程有限公司交纳的保证金400万元的收据复印件。李和仲以此收据要求他支付200万元的保证金，他当时想做这个工程就同意了，并于2014年12月10日和11日分四次给李和仲的中国农业银行账户转账共计199.9994万元。2015年1月15日，他去找李和仲退还保证金，李和仲拿出一份正大公司与北京城建七建设工程有限公司签订的《重庆北京国奥村工程水电安装合同》，表示愿意继续与他合作做这个工程的水电安装项目。他看了这份合同后同意再次与李和仲合作。李和仲表示他签订这份合同交纳了180万元的保证金，并向其出示了重庆市正大环保有限公司于2014年12月25日为国奥村三期工程交纳180万元保证金的收据复印件，并表示此前收取的保证金200万元不再退还，按照之前约定的出资比例，他还需要再交纳200万元的保证金，他当时为了做这个工程就答应了。2015年2月10日分五次向李和仲的中国农业银行账户转账共计170万元。2014年12月，李和仲告诉他为了签订《重庆北京国奥村工程水电安装合同》要去给北京城建七建设工程有限公司的徐总经理送钱，让他先垫付，合同签订下来后就作为保证金，合同签不下来就退还给他。他同意了并于2014年12月16日向李和仲转账30.0001万元，之后合同签订下来就转为保证金了。2015年1月，李和仲又告诉他重庆正大环保有限公司与北京城建六建设集团有限公司准备签订一个土建工程合同，项目地址在沙坪坝区双碑嘉陵厂首创城，并表示要和他合作做这个工程。李和仲还领带他和梁某到首创城的工地去现场考察，当时工地正在做基础工程，李和仲表示要想做首创城工程必须交保证金，当时他答应了。李和仲与2015年1月9日和他、梁某签订一个《工程施工合作协议》。协议签订后，李和仲要求他先打50万元的保证金，他于2015年3月11日向李和仲转账50万元。2015年4月，李和仲找到他说合同马上要签订了，要求再打150万元的保证金，他于2015年4月24日分三次向李和仲转账共计149.9997万元。后他多次要求李和仲提供重庆正大环保有限公司与北京城建六建设集团有限公司签订的正式合同，李和仲于2015年5月16日拿给他一份《重庆首创城建设工程劳务分包合同》。后他多次到现场要求进场施工，但发现已经有其他公司在施工，而且国奥村三期工程也已经有其他公司进场施工了。他感觉李和仲在骗他，于是就找李和仲退还三个工程共计600万元的保证金，李和仲答应2015年11月退还保证金给他。2015年11月17日，李和仲给他开具了中国银行的两张金额分别为308万元和372万余元的现金支票，并约定次日去银行取现。2015年11月18日，李和仲一直不接电话，后经银行验证，李和仲给他的两张现金支票都是虚假的。经辨认，李和仲就是以虚假合同骗取他保证金的男子。2、证人梁某的证言，证实2014年10月，他想转行做工程建设，经他的朋友胡某介绍认识李和仲。李和仲说他有一个幺爸是北京城建七建设公司的领导，可以随时拿到工程项目，并给他说过段时间江北石马河有个工地要开工，可以一起合作。他跟李和仲说，他有一个朋友是覃家岗建设公司的，可以一起合作。2014年11月，李和仲告诉他，江北石马河的项目拿到了可以一起合作，他就把姜某介绍给李和仲认识。后来李和仲带领他和姜某到石马河的项目工地去看了，当时该项目正在挖地基。过了几天，李和仲拿着一份他和北京城建七建设公司签订的重庆国奥村三期1-6号楼，10-11号楼的劳务承包合同到沙坪坝区覃家岗建设公司，当时他和姜某一起看了合同，并与李和仲签订了《工程施工合作协议》。该协议约定，作为甲方的重庆正大环保有限公司与作为乙方的姜某和他，工程承建国奥三期1-6、10-11号楼工程，出资比例2:8，利润分配比例3:7，并约定交200万元的保证金给李和仲，2015年1月15日退还保证金。等到2015年1月15日，他和姜某一直进不了场就去李和仲退还保证金，李和仲没有退还。2015年1月初，李和仲又告诉他拿到了北京城建六建设公司承建的双碑首创城工程项目，并把他与北京城建六建设公司的合同给姜某看了，并要求打150万元的保证金。当时他们又就首创城项目签订了一个协议，协议签订后，姜某给李和仲转账了150万元的保证金。后来一直没有进场施工，最后他们发现国奥村和首创城项目均已经由其他公司进场施工了，当时觉得被李和仲骗了。3、证人徐某的证言，证实他是北京城建七建设工程有限公司重庆分公司的经理。重庆国奥村项目分为三期工程，一期和二期工程是由北京城建六建设集团有限公司重庆分公司总包，三期工程是由北京城建七建设工程有限公司重庆分公司总包。李和仲分包了重庆国奥村项目三期工程的10、11、12、13的打桩合同和国奥村三期项目10号楼和13号楼及其附属车库工程的劳务分包合同。上述合同李和仲是以重庆正大环保有限公司的名义与北京城建七建设工程有限公司于2015年5月15日签订，同年5月底进场施工的。国奥村三期水电安装工程是发包给孝感市春兴建筑劳务有限责任公司的，而且他们已经进场施工了。李和仲以重庆正大环保有限公司名义与北京城建七建设工程有限公司签订合同时约定要收取50万元的保证金，但合同签订后，他们并没有向李和仲以及重庆正大环保有限公司收取任何保证金。他还表示他们公司并没有叫袁新月和张莉的财务人员，亦没有向正大公司出具过保证金收据。经过查验，他表示《北京城建七建设工程有限公司和重庆正大环保有限公司劳务合作内部协议》上面“徐某”的签名并不是他本人签署的。他还表示，李和仲不是北京城建七建设公司的员工，他们公司从来没有授权给李和仲私刻公司公章、合同专用章及财务专用章。4、证人杨某的证言，证实他是北京城建六建设集团有限公司首创城一期项目经理。他证实首创城一期工程1号楼、2号楼分包给重庆宏博建筑劳务有限公司，3号楼、4号楼分包给重庆中展建筑劳务有限公司，5号楼、6号楼分包给重庆茂林建筑劳务工程公司。上述分包合同都是以“北京城建六建设集团有限公司重庆分公司”的名义签订的。上述分包工程，他们从未分包给重庆正大环保有限公司。首创城项目是于2014年12月进行招投标的，在2015年1月初就确定了中标公司，并与中标公司签订了分包合同，于2015年1月8日进场施工。5、证人张某的证言，证实2012年他注册了重庆晟贸商贸有限公司，公司经营范围为个人私章刻制。经营地点在重庆市渝北区花样新村邮局对面的巷子里，还有一个在渝北区松石北路138号附1号1幢1-5。他证实有一名男子来到他在渝北区松石北路138号附1号1幢1-5的店里多次刻公章，刻了好几枚公司头几个字都是“北京城建”的公章、合同专用章、财物专用章。这名男子来刻章时，没有出示公司营业执照，也没有出示任何证件，他只说公司的公章不够用了，没有说所刻的公章是干什么用的。经辨认，李和仲就是多次找他刻公章的男子。6、证人倪某的证言，证实他曾是重庆正大环保有限公司的法定代表人。李和仲承接的工程斗挂靠在重庆正大环保有限公司来签订合同。他们公司收取工程量的1%的管理费，个人所得税和企业所得税暂扣1.5%。李和仲以重庆正大环保有限公司的名义与北京城建七建设工程有限公司签订了重庆国奥村工程劳务分包合同，但他们还没有拿到该项目的合同，也没有收取管理费和个人所得税。当时在李和仲承接该项目的两栋房屋和一个车库的劳务分包合同上加盖了重庆正大环保有限公司的合同专用章，用于建委备案，这个合同李和仲没有返还给他们公司。他们公司没有在李和仲承接的首创城的合同上面加盖过公章和合同专用章。李和仲收取保证金的事情他们公司不清楚。7、证人胡某的证言，证实她是重庆市渝北区松石支路53号福彩体彩店的老板。她证实有一名男子从2015年年初开始长期到他们彩票店购买彩票，几乎每天都要买2000多元的彩票。从2015年12月底开始就买的少一点了，但也要买几百元的彩票。经辨认，李和仲就是经常来她店里购买彩票的男子。8、证人汪某的证言，证实她是北京城建重庆地产有限公司的会计。北京城建重庆地产有限公司是在2011年由重庆尚源地产有限公司和重庆燕城房地产开发有限公司合并成立的，但不是北京城建重庆尚源地产有限公司。他们公司没有叫袁新月的工作人员。经查验，她证实姜某提供的两张中国银行的现金支票不是他们公司出具的，他们公司的现金支票银行是浦发银行不是中国银行。他们公司从来没有与李和仲及重庆正大环保有限公司有任何业务往来。9、证人贾某的证言，证实他和李和仲是朋友关系。2015年4月，他和李和仲、姜某打算合伙做重庆市杨家坪的一个土石方工程，姜某借了800万元给李和仲，李和仲将其中的650万元转给他，剩余150万元由于当时李和仲石马河国奥村工地上发生事故一个工人死了，他用于支付了治疗费和赔偿费。后来这个土石方工程没有承包下来，2015年5月15日，他将400万元转账给李和仲，李和仲将这400万元转给姜某，剩余250万元他直接转给姜某。10、证人黄某的证言，证实她是李和仲的妻子。她是2015年7月底开始在国奥村三期项目部上班，负责财务工作。她看到过李和仲使用过重庆正大环保有限公司的公章和财务专用章，但并不知道这两枚公章是假的。她证实公安民警从其办公桌的抽屉内搜查出《北京城建·国奥村（重庆）工程二次结构及装饰劳务分包合同材料及中小型机具分包协议3》、《北京城建·国奥村（重庆）工程劳务分包合同材料及中小型机具分包协议3》、《北京城建·国奥村（重庆）工程劳务分包合同3》、《北京城建七建设工程有限公司和重庆正大环保有限公司劳务合作内部协议》等四份合同，她不知道是否是真实合同。她还证实北京城建七建设工程有限公司抵押给李和仲三套别墅，作价600万元，其中两套李和仲抵押给其他人，还有一套留下了，并办理了房产证。2016年1月13日，她将这套别墅作价190万元卖给别人，归还了贾某的欠款。11、鉴定文书，证实李和仲加盖在工程合作协议、工程施工合作协议，以及《北京城建·国奥村（重庆）工程二次结构及装饰劳务分包合同材料及中小型机具分包协议3》、《北京城建·国奥村（重庆）工程劳务分包合同材料及中小型机具分包协议3》、《北京城建·国奥村（重庆）工程劳务分包合同3》、《北京城建七建设工程有限公司和重庆正大环保有限公司劳务合作内部协议》等合作协议及合同上的涉及重庆正大环保有限公司公章、财务专用章，北京城建七建设工程有限公司合同专用章、财务专用章，北京城建六公司建设集团有限公司合同专用章均系伪造。12、李和仲伪造的《北京城建·国奥村（重庆）工程二次结构及装饰劳务分包合同材料及中小型机具分包协议3》、《北京城建·国奥村（重庆）工程劳务分包合同材料及中小型机具分包协议3》、《北京城建·国奥村（重庆）工程劳务分包合同3》、《北京城建七建设工程有限公司和重庆正大环保有限公司劳务合作内部协议》等四份虚假合同，证实李和仲私刻相关单位的公章、合同专用章及财务专用章伪造的虚假合同。13、李和仲伪造的两张保证金收据复印件，证实李和仲私刻相关印章伪造的入账日期分别为2014年8月20日和2014年12月25日的以重庆正大环保有限公司名义为国奥村三期工程交纳的400万元和180万元保证金的情况。14、重庆正大环保有限公司出具的保证金收据，证实姜某向李和仲交纳200万元保证金后，李和仲私刻印章伪造的以重庆正大环保有限公司名义的出具收据。15、两张中国银行的现金支票，证实李和仲为了掩盖事实向姜某出具虚假的现金支票。16、银行转账回单及李和仲银行流水详单，证实姜某向李和仲中国农业银行的账户上分多次转账共计599.9992万元的事实。17、工程合作协议，证实李和仲与姜某、梁某为国奥村三期工程及双碑首创城签订的合作情况。18、北京城建七建设工程有限公司就国奥村三期工程与相关单位签订的分包合同，证实李和仲仅承接了国奥村三期10号、13号楼及附属车库工程劳务分包工程。19、李和仲伪造的《重庆首创城建设工程劳务分包合同》，证实李和仲私刻相关印章伪造重庆正大环保有限公司与北京城建六建设集团有限公司签订双碑首创城项目的相关情况。20、北京城建六建设集团有限公司重庆分公司就双碑首创城项目与相关公司签订的劳务分包协议，证实北京城建六建设集团有限公司重庆分公司未与李和仲及其重庆正大环保有限公司就双碑首创城签订任何分包协议。21、到案经过，证实李和仲于2016年1月9日在重庆火车北站被公安民警抓获。22、被告人李和仲的供述、辩解及辨认笔录，其在侦查阶段供认，2014年3月底，他在重庆江北石马河的国奥村工程中做基础工程。2014年8月，因为需要资金做生意，他想通过制作一份虚假的合同骗取一些资金，于是就虚构自己承接了石马河国奥村三期工程中的C1-C13号楼及其车库，并制作北京城建七建设工程有限公司作为总承包商，重庆正大环保有限公司作为劳务分包商的书面合同，利用私刻的北京城建七建设工程有限公司的合同专用章和和重庆正大环保有限公司的公章在虚假合同上加盖公章。2014年11月，他通过梁某认识了覃家岗建设（集团）有限公司的副经理姜某。他向梁某谎称其承接了国奥村三期工程中的C1-C13号楼及其车库。梁某将这个情况告诉姜某，姜某表示有意向与其合作。他将其伪造的《北京城建·国奥村（重庆）工程劳务分包合同3》复印件拿给梁某看。后来还带着梁某与姜某到国奥村工地考察。2014年12月10日，他和姜某、梁某具体商谈了合作事宜，并签订了一份《工程合作协议》，该协议约定，重庆正大环保有限公司作为甲方与作为乙方的姜某和梁某工程承建国奥三期的1-6、10-11的土建工程。出资比例为2:8，利润分配比例为3:7，双方约定此工程打200万元保证金，此保证金约定2015年1月15日退还。他当场将私刻的重庆正大环保有限公司的公章加盖在合作协议上。为了让姜某尽快将保证金打给他，他向姜某出示了一张伪造的北京城建七公司向正大公司出具的保证金收据，姜某相信了，并通过银行转账给他200万元。后来他以正大公司的名义向姜某出具一张保证金收据，并表示2015年1月15日进场后退还。为了让姜某相信他所说的承包工程是真实的，也为了再次骗取姜某的钱，2015年1月，他向姜某出示一份他伪造的正大公司与北京城建七公司签订的《重庆北京国奥村工程水电安装合同》。他问姜某是否愿意跟他一起做这个工程，姜某看过合同之后就同意了。他跟姜某说他为这个工程交纳了180万元的保证金，并向他出示了伪造的保证金收据。同时对姜某说之前的200万元保证金就不退还给他，按照之前与他签订的合作协议约定的出资比例，他让姜某再交纳200万元的保证金，姜某同意了。后来姜某通过银行转账给他200万元。2015年1月，他对姜某称正大公司与北京城建六公司准备签订一个土建工程合同，工程地点在沙坪坝区双碑嘉陵厂首创城，并带着姜某和梁某去双碑首创城工地去考察。他问姜某是否愿意跟他一起做这个工程,姜某表示同意。于是他和姜某、梁某又签订一份《工程施工合作协议》。协议签订后，姜某一直很想进场施工，但当时他并未中标，也无法让姜某进场。2015年5月，他给姜某出示了一份伪造的《重庆首创城建设工程劳务分包合同》，合同签订时间是2015年5月15日。这个工程没有收取姜某的保证金。2015年9月，姜某找他还钱，他没有钱还给姜某就骗姜某说他还有应收款。他拿了两张重庆鼎泽实业发展有限公司在中国银行西湖路支行的支票，金额每张三百多万，他将私刻的北京城建重庆尚源地产有限公司财务专用章加盖在两张现金支票上。2015年11月18日，他将这两张支票给姜某的哥哥姜云峰，后来姜云峰经过核实确认这两张支票都是假的。姜某让他退还保证金，但他确实没有钱。他表示其利用制作的虚假合同骗取了姜某的保证金400万元，同时还分别于2015年1月和4月向姜某借款50万元和150万元，至今未还。2015年5月，他还向姜某借款800万元用于投标，但未成功，退还了670万元，还有130万元未退还。庭审中，李和仲表示以虚假合同骗取姜某200万元，其余400万元均为借款。经辨认，胡某就是他去买彩票的店老板。本院认为，被告人李和仲以非法占有为目的,私刻相关公司的印章伪造虚假的工程承包合同，后以伪造的虚假工程承包合同与他人签订工程合作协议，骗取被害人的工程保证金共计599.9992万元，数额特别巨大，其行为侵犯了国家对合同的正常管理秩序和公民的财产权利，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人李和仲的辩护人提出公安机关在2016年1月9日23时40分至2016年1月10日4时05分对李和仲进行讯问违反了法定讯问程序，不能采信此次讯问笔录的辩护意见。本院认为，公安民警在将犯罪嫌疑人李和仲抓获后应当在二十四小时内对其讯问，其并未超过法定的讯问时限，且在讯问过程中并未对李和仲进行刑讯逼供，此次讯问程序合法，符合法律规定，并未违反法定讯问程序。该辩护意见本院不予采纳。关于被告人李和仲及其辩护人提出在国奥村工程水电安装项目中并未骗取姜某的工程保证金200.0001万元，而是其向姜某借款的辩解、辩护意见。经查，李和仲于2015年1月15日不仅向姜某出示了其伪造的《重庆北京国奥村工程水电安装合同》谎称其承接了国奥村的水电安装工程，还向姜某出示了其伪造的以重庆正大环保有限公司名义向北京城建七建设工程有限公司为该工程交纳了180万元的工程保证金的收据，以骗取姜某的信任，从而达到继续骗取被害人工程保证金的目的。李和仲在侦查阶段和审查起诉阶段均供认其利用伪造的虚假工程合同骗取了姜某的国奥村水电安装项目的工程保证金,且李和仲及其辩护人并未提供向姜某借款的证据予以证实该笔款项系借款；被害人姜某在公安机关亦陈述其分多次支付给李和仲的200.0001万元是基于承接工程的工程保证金，而非借款。且上述被告人供述及被害人陈述，均由公安民警依法取得，取证程序合法，内容相互印证，已形成证据锁链，足以证实李和仲以虚假合同骗取姜某200.0001万元工程保证金的事实。该辩解辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李和仲及其辩护人提出在首创城项目中并未骗取姜某的工程保证金199.9997万元，而是其向姜某借款的辩解、辩护意见。经查，证人杨某证实北京城建六建设集团有限公司首创城一期于2014年12月进行招投标，2015年1月初就确定了中标公司，并与中标公司签订了分包合同，2015年1月8日已经进场施工。李和仲在并未中标首创城项目的情况下仍于2015年1月9日向姜某等人谎称其正在投标该项目，并与姜某等人签订《工程施工合作协议》，以此要求姜某向其支付保证金，事后为了掩饰其诈骗目的，还向姜某等人出示了其伪造的《重庆首创城建设工程劳务分包合同》以骗取其信任；证人梁某亦证实他与姜某为了分包首创城项目共同与李和仲签订《工程施工合作协议》，并由姜某支付了工程保证金；被害人姜某在公安机关亦陈述其支付给李和仲的199.9997万元是基于合作首创城项目的工程保证金，而非借款；李和仲及其辩护人亦未提供向姜某借款的证据予以证实该笔款项系借款。上述证据能够相互印证，形成锁链，足以证实李和仲以虚假合同骗取姜某工程保证金的事实。该辩解辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李和仲的辩护人提出李和仲到案后认罪态度较好的辩护意见，本院认为，李和仲虽然在侦查阶段和审查起诉阶段如实供述了部分犯罪事实，但在庭审中避重就轻，当庭对大部分事实予以翻供，不能认定为认罪态度较好。该辩护意见本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李和仲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2026年7月8日止。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）二、责令被告人李和仲退赔经济损失599.9992万元，予以返还被害人姜某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志锋人民陪审员  张 娟人民陪审员  袁巧云二〇一六年十二月十五日书 记 员  王利娇