广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0103刑初1281号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人刘某，住湖南省永州市新田县（以上身份情况均为自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月31日被羁押，同日被刑事拘留，2016年9月30日被逮捕。现关押于广州市荔湾区看守所（槎头）。辩护人陈贤良，系广东安国律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2016]1245号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员郑键婕出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人陈贤良均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2015年11月间，被告人刘某伙同同案人陈某（另案处理）、廖某、傅某（均已判刑）租用广州市荔湾区环市西路富力国际鞋城713B室作为办公地点，以兑换外币的名义诈骗他人财物。其中，被告人刘某负责联系客户，并指使同案人廖某、傅某开设银行账户用于资金流转，同案人傅某负责联络，同案人廖某负责实施外汇兑换事宜。2015年11月9日至13日间，被告人刘某伙同同案人廖某、傅某多次以小额美元进行兑换骗取被害人马某辛等人的信任后，于11月13日再次要求被害人马某辛等人到上述办公地点兑换美元20万元，并在收到被害人马某辛等人的汇款人民币127.64万元后迅速逃离现场。二、2016年8月间，被告人刘某再次伙同同案人陈某、谢某（另案处理）租用广州市荔湾区环市西路富力国际鞋城3A04、3A05室作为办公地点，以兑换外币的名义诈骗他人财物。其中，被告人刘某负责联系客户，指使同案人谢某军开设银行账户用于资金流转，并实施外汇兑换事宜。2016年8月17日至18日，被告人刘某多次以小额美元进行兑换骗取被害人马某壬等人的信任后，于8月18日再次要求被害人马某壬等人到上述办公地点兑换美元13.72万元，并在收到被害人马某壬等人的汇款人民币91.4438万元后迅速逃离现场。2016年8月31日，被告人刘某被民警抓获。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人刘某无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据本案的具体情节，建议本院在有期徒刑十年以上的幅度内确定被告人刘某的宣告刑。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。被告人刘某的辩护人的辩护意见如下：1、被告人刘某在共同犯罪中是从犯；2、被告人刘某如实供述自己的犯罪行为。请求法院对被告人刘某从轻处罚。经审理查明：一、2015年11月间，被告人刘某伙同同案人陈某（另案处理）、廖某、傅某（均已判刑）租用广州市荔湾区环市西路富力国际鞋城713B室假装为办公地点，结伙以兑换外币的手段诈骗他人财物。其中，被告人刘某负责联系客户，并指使同案人廖某、傅某开设银行账户用于资金流转，同案人傅某负责联络，同案人廖某负责实施外汇兑换事宜。2015年11月9日至13日间，被告人刘某伙同同案人廖某、傅某多次以小额美元进行兑换骗取被害人马某辛等人的信任后，于11月13日再次要求被害人马某辛等人到上述办公地点兑换美元20万元，并在收到被害人马某辛等人的汇款人民币127.64万元后，趁被害人不备，迅速逃离现场。之后，被告人刘某分得赃款人民币30万元。被告人刘某骗得的被害人马某辛等人的人民币127.64万元来源于中国农业银行兰州市金城支行，户名为马某乙不拉的银行账户。同案人廖某、傅某在其被审判期间退出赃款共11万元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、查证属实的下列证据予以证实：1.受案登记表、破案经过，证实：本案受案及破案情况。2.开户资料、借记卡资料查询、交易明细、业务凭证等，证实：被告人刘某的银行账户于2015年11月9日、10日通过马某庚的账户先后转入人民币的情况，11月13日通过马某乙不拉的账号转入人民币127.64万元；同案人傅某及其母亲银行账户的款项进出情况；被害人马某乙不拉银行账户于2015年11月13日支出127.64万元的情况。3.扣押清单，证实：涉案联想电脑2台、运动鞋一批及涉案中国工商银行卡2张，证实被告人刘某及其同伙对涉案地的布置等情况。4.本院的（2016）粤0103刑初692号刑事判决书，证实：同案人廖某、傅某被判决及其退赃等情况。5.证人马一四么二力的陈述，证实：2015年11月13日，公司业务员马某丁在上述713B写字楼与刘某商谈鞋子交易，总价值20万美元，折成人民币付款。马某丁、马某庚用电话报给公司财务主管马某乙不拉，马某乙不拉通过网银付款人民币127.64万元给刘某指定账号（62×××72）。刘某收到货款后称公司仓库没有货，但表示可以兑换成美元，马某丁、马某庚同意，但刘某假装打电话从写字楼下楼逃跑了，没有给他们公司美元。6.证人马某庚的陈述，证实：我于2015年10月一天到荔湾区环市西路富力国际鞋城713B写字楼看看有没有生意可做和美元兑换，因为我属穆斯林教，家乡人都需要美元，而到银行换很麻烦，所以就到市场上兑换美元。去到档口认识了马某戊（音），当时没有谈成任何生意，但留了电话号码。11月9日下午，我接到一个广州电话136××××6012，他自称是马某戊的朋友，称有美元兑换，我叫马某丁与他联系，当时兑换了9000美元，他们谈好后，马某丁叫我转账人民币到一个叫廖某的账号上，对方确认收到后就转美元到马某丁的账内。11月10日，马某戊的朋友又打电话说有美元兑换，我又叫马某丁去交易，当天换了1.9万美元，也是由我账号转人民币，对方转美元到马某丁的账内。11月13日，他们又交易了一笔20万的美元，当时我没有这么多钱，就叫公司的老板转账，对方收钱后就跑了，我们才知道被骗。后来才知道马某戊的朋友叫廖某。证人就短信截图指认截图显示的是被告人刘某发送的营业地址、银行账号、用户名等信息。7.被害人马某乙不拉的陈述，证实：2015年11月13日15时许，我接到马某庚短信，内容是马某丁在广州找的货，要求付给刘某货款人民币127.64万元。我将短信转发给儿子，通过我的农业银行账号（网银账号）转账人民币127.64万元到刘某的账号（62×××72），到18时许，听说刘某拿了钱跑了。8.被害人马某丁的陈述及辨认笔录，证实：2015年11月13日，我在荔湾区环市西路富力国际鞋城713B写字楼与刘某商谈好采购一批总价值20万美元的鞋子后，通过公司老板马某乙不拉的账号一次性付款人民币127.64万元到刘某的中国农业银行账号62×××72。刘某确认收到此款后说没有货，愿意兑换美元。我打电话给之前与刘某联系的马某庚，马某庚表示同意，我在刘某的公司等待转账时，刘某佯装打电话趁机逃跑了。我公司之前也与刘某做过两次生意，刘某均以没货为由，最后都兑换成了美元。我是接到马某庚的电话到富某跟刘某谈兑换美元的，报警时马某庚让我说是做生意被骗。9．同案人廖某的供述，证实：2015年10月底，我在深圳市见到傅某，她叫我一起利用黑市兑换美元，我由于贪心就答应和她合作，于是我们在广州市环市西路农业银行西湾支行用我的身份证开了一张信用卡（账号62×××72），密码由傅某设置，信用卡由她使用。11月初的一天中午，傅某把我带到富某国际鞋城七楼713B办公室，她说这个办公室是租来给我用的，并且将办公室的钥匙交给我。办公室里有两张台式电脑和一些鞋子，我们是以卖鞋子为借口，实际上是进行黑市兑换美元的生意。11月9日下午，傅某发微信给我叫我联系客户兑换美元，我就按照她给我的电话号码联系了那个客户，告诉他可以到我的办公室来兑换美元，这次以9000美元成功兑换到人民币5.715万元。第二天又成功兑换了1.9万美元。一个星期后，又和他们兑换了2.9万美元。这些美元兑换的人民币后都由客户转入到我的农业银行账户，钱到账后刘某就发信息告诉我“钱已收到”。我们通过几次交易，客户就相信我们了。11月13日15时许，我按照刘某、傅某的安排，我们先开始和客户兑换4.5万元美元，他们就将28.665万元人民币转入我的农行账户里，我们收到钱后，刘某、傅某都发信息给我说钱已收到。过了一会，刘某又让我问一下客户，我们还有20万美元可以兑换，问他换不换，他问过他老板说可以，然后他就将人民币127.64万元转入我的农业银行账户。刘某发信息给我说钱已收到，但他说手上没有美元兑换给客户，叫我马上逃走。接着傅某又打电话给我，叫我马上逃走，并说在楼下等我。我就边接电话边趁客户不注意，从楼梯走到一楼找到傅某一起打的士逃离，然后一起开车回到深圳。在深圳，傅某通过银行转账15万元到我老婆的账户62×××61，她说这是我应得的报酬。11月14日上午我开车从深圳回到江西老家，到吉安工商银行支行的柜员机提取了人民币10万元，在吉安工商银行城南支行柜员机提取现金人民币5万元。我在老家住了一个星期左右，由于害怕被抓，又回到深圳躲起来，直到2015年12月10日12时被抓获。我平时用的136××××6012这个电话，是我和傅某在西湾路的一间通信店用我的身份证开的，用于我与客户及刘某联系。我们都是单独联系，我面对傅某和客户，傅某面对刘某，刘某在幕后操控，我没见过刘某，我也不认识吴某甲。客户最后这笔钱打入我的账户后，刘某将这笔钱转入傅某的建设银行账户，傅某的账户是在环市西路的建设银行新开的，当时是我和她一起过去开户的，这个账户也是用来实施诈骗用的。双方转账不需要我办理，我只负责按照我们公司老板提供的有关美元数量及汇率等信息通过电话告诉对方，对方认可之后就会直接跟我们老板联系并相互转账完成交易。当初是傅某找我说可以帮刘某兑换美元赚取好处费。事后刘某给我了15万元，傅某在深圳又给了我1万元。10．同案人傅某的供述，证实：2015年9月，刘某说有一批美元需要兑换人民币，因为我不敢，就介绍老乡张某（音）做，张某做了一次之后就不做了。之后我介绍廖某做，廖某同意，但要30万元好处费，刘某同意。于是我就把廖某带到西村富某国际鞋城713B档口，只要有和刘某兑换美元的人，刘某就会叫对方去该档口与廖某面谈，后来刘某通过廖某的账户兑换美元。2015年11月12日晚，刘某在电话里说明天有一百多万元人民币兑换美元的交易，但他信不过廖某，叫我到广州开个银行账户给他使用，我答应了。11月13日，我到广州西村建行开了银行账户62×××70，并开通了网银和手机短信通知业务，我将银行卡和密码交给刘某后到西村富某国际鞋城等廖某。不久，手机短信通知我的银行账户收到由廖某的农业银行账户（62×××72）转入的人民币127.64万元。之后，我和廖某一起回了深圳，晚上，刘某用我的建行账户（62×××70）转账15万元人民币到我母亲的账户（62×××82），转账15万元人民币到廖某老婆的账户（62×××10）。11月14日，我的手机短信显示刘某通过我的建设银行转了96万多元人民币到吴某甲账户（62×××97），同时也再次转了1.0089万元人民币到我母亲的账户（62×××82）。刘某一共给了31.0089万元人民币好处费给我和廖某。其中我拿到15.0089万元人民币，廖某拿了16万元人民币（其中15万是刘某给，1万元是我给）。我不认识吴某甲。兑换美元的具体操作由刘某跟廖某负责，最后一次兑换20万美元后，刘某打电话给我说没有20万美元给对方，叫我通知廖某马上逃走，他说他也会通知廖某逃走，于是我就叫廖某逃走，一起回到深圳。11.同案人吴某甲的供述，证实：2015年11月10日左右，我老乡刘某打电话问我是否有广州市的银行卡，说有笔钱转入我的银行卡内并帮他取出来，我就将我在广州市新塘的工商银行所开的银行卡发给了刘某，之后，刘某到新塘找我并和我来到广州市陵园西买手机，当时我就收到转账信息提示，我卡内转入了5万元，刘某叫我在ATM机上提款2万元出来交给他，之后刘某就买了部手机和我去东莞了，当天晚上我就收到转账信息，我银行卡共转入了80多万元，刘某就叫我约银行提款，我到新塘工商银行支行提款5万元，到东莞的万江工商银行支行柜面提款5万元和ATM提款2万元，再在万江支行提款5万元后刘某就和我回湖南省郴州市了，大约是11月17日，我和刘某一起到郴州郴江工商银行支行提款80万元，并将钱交给了刘某，后我又在ATM机上提款1.9万元给了刘某，而这提款过程中，我一共提款95.9万元。刘某前后给了1.7万元给我作为水脚费。同案人吴某甲指认辨认被告人刘某就是叫其帮手提钱的人。12.被告人刘某的供述，证实：2015年8月底9月初，我的一个叫陈某的湖南老乡叫我帮他在西村国际鞋城租一间办公室帮他兑换美元，到时有机会可以不给美元对方而骗取对方的人民币，陈某讲我可以不出面，叫我请几个人出面做就可以了，我答应了陈某。后来我就找了一个叫傅某的女人帮忙，先叫傅某在西村国际鞋城租一间档口用来谈兑换美元生意用和开一个银行账号用于转账，傅某告诉我她找了一个叫廖某的帮忙，我要她转告廖某也开一个银行账号给我。不久傅某就告诉我她已经在环市西路富力国际鞋城租了七楼713B档口，同时还给了一个农业银行的账号和一个建行的账号给我，我又将这二个账号发给了陈某。准备好之后，陈某就给了一个换美元的人的电话给我，我又将电话转发给廖某，叫廖某去联系换美元的人联系换美元，联系好之后，对方也派人到环市西路富力国际鞋城七楼713B档口看过。后来对方转入廖某账户10多万人民币后，陈某转给对方2万多美元。第一次交易成功后，我就对傅某讲，我们准备通过这样换美元的方式来骗走对方的人民币，并说给傅某30%的好处费，傅某同意做，后某美娣将这样的做法转告廖某，廖某也同意做。为了骗取对方的信任，我叫廖某与对方进行成功交易5万多美元，两次成功后，我给了傅某1000多元人民币的报酬。取得对方的信任后，我和傅某、廖某商量好，下次向对方兑换20多万美元，有机会骗到就跑。廖某就电话联系好对方兑换20多万美元，对方先将127.64万元人民币转到廖某的农行账户上，陈某告诉我钱已到账了，叫我打电话叫廖某他们快跑，我就打电话给廖某叫他跑，后来廖某打回电话给我讲他已经跑掉了，我也打电话给陈某讲成功得手了。陈某负责分钱，他先将127.64万元人民币转账到傅某提供的建行账户上，再转账给廖某提供的账号15万元人民币、傅某提供的账号15万元人民币，剩下的钱转入我提供的吴某甲的账户。后来我叫吴某甲帮忙取现金出来，吴某甲在增城的一工商银行取了5万元，在东莞ATM机取了2万元现金给我，后我和吴某甲就坐陈某的车去了湖南郴州，吴某甲在郴州一间工商银行提取了账户上的80多万元人民币，陈某给了吴某甲人民币1.7万元，给了我人民币30万元，分钱后就各自离开了。二、2016年8月间，被告人刘某再次伙同同案人陈某、谢某（另案处理）租用广州市荔湾区环市西路富力国际鞋城3A04、3A05室假装为办公地点，结伙以兑换外币的手段诈骗他人财物。其中，被告人刘某负责联系客户，并指使同案人谢某军开设银行账户用于资金流转和实施外汇兑换事宜。2016年8月17日至18日，被告人刘某多次以小额美元进行兑换骗取被害人马某壬等人的信任后，于8月18日再次要求被害人马某壬等人到上述办公地点兑换美元13.72万元，并在收到被害人马某壬等人的汇款人民币91.4438万元后迅速逃离现场。2016年8月31日，被告人刘某被民警抓获。公安机关在广州市荔湾区环市西路37号富某国际鞋业中心3A04、3A05档口内缴获的作案工具DELL笔记本电脑一台，从被告人刘某身上缴获赃款人民币1700元等物。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、查证属实的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实：本案受案、破案及公安人员在湖南省新田县农村商业银行门口抓获被告人刘某的情况。2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关在广州市荔湾区环市西路37号富某国际鞋业中心3A04、3A05档口内缴获的涉案DELL笔记本电脑一台，从被告人刘某身上缴获赃款现金人民币1700元等物。3.同案人谢某军的涉案农行账户及马某癸的涉案农行账户，证实：谢某军上述账户于2016年8月18日从马某癸上述账户转入91.4438万元，立即转出91.5万元至谢某军民生银行账户。4.同案人谢某军涉案的民生银行账户，证实：该账户于2016.8.18从谢某军农行账户转入915000元，次日部分款项转账至兰清刚的账户、包某的账户。5.证人杨某的证言，证实：我朋友马某癸因经营虫草生意需要经常用到美元，昨天马某癸就跟一个刚认识不久且只见过一次的男子进行了一次交易，对方转了2.27万元美元给马某癸的香港账号上，马某癸则转了15.1522万元人民币给对方，今天上午对方转了2.3万元美元给马某癸账号上，马某癸则转了15.3194万元人民币给对方，到了下午，对方又问马某癸是否还要美元，说有13.72万元美元，如果要就先转91.4438万元人民币给对方，然后对方就将美元转过来，马某癸因为人在西藏且有点担心，所以就叫我去对方办公室看看是否有这人，我去到广州市荔湾区西村环市西路富力国际鞋城3A楼的305房并见到了此男子，然后就电话告诉马某癸客户在，之后马某癸就将91.4438万元人民币转给了对方，并且告诉了我，我就跟这名男子说：“人民币已经转给了你，你什么时候转美元给马某癸？”。他就跟我说马上就有人转钱，这时我们都在接电话，我接完电话后却发现该男子从另外一个门走出不见了，我就马上报警，后去农业银行查询，发现对方银行账号上的钱已经转走了，只剩下190多元了。从农业银行打印的对方资料显示，是中国农业银行的账号、开户名是谢某军，等信息。对方跟马某癸联系的电话是132××××6391，微信叫“中信外贸”。证人杨某指认被告人刘某就是诈骗其朋友马某癸90多万元人民币的人。6.证人吴某丙的证言，证实：2016年8月14日下午有一个男子过来我中介租档口，我带他上去四楼看过3A04、3A05等档口，当时他留在我公司登记本上的姓名叫吴某乙，电话138××××4910，当时他没有落实要租，到2016年8月15日该人打电话给我确定要租3A04、3A05，并称他先叫朋友过来交租金3000元，中介费2000元给我，当日下午有另外一个男子过来交了现金人民币5000元给我，称下星期二交齐钱再签合同，当时称要先拿钥匙放一点货进去，我带他上去开门给钥匙他，后来他何时搬货进去我不清楚，直到今日派出所的民警找我询问情况时我才知他们是诈骗的。来看档口的男子自称叫吴某乙，男，约40岁，较肥，说普通话，电话是1382274910。证人指认被告人刘某就是2016年8月14日到荔湾区环市西路37号富力国际鞋业中心4楼看出租商铺的男子。7.被害人马某癸的陈述，证实：2016年8月17日12时左右，我接到一个电话（132××××6391），问我是否需要美元，我答应和他交易美元并加了对方微信，对方说他在环市西路富力鞋城3A楼305房，于是就叫我朋友马某己过去确认是否有该人和交易细节，我朋友马某己于当天的14时左右就到了环市西路的富某鞋城并见到对方，后来大家谈好交易2.27万美元，马某己就给电话我说可以了，于是我就转了15.1522万元人民币到对方一个叫谢某军的账户上，而我也收到转入2.27万美元到我的账户的信息，交易后我朋友马某己也就离开了。8月18日13时左右，对方又打电话来问我是否还要美元，我说要，对方就说有2.3万美元，由于有了第一次的交易成功，于是我们就直接电话交易了，我转了15.3194万元人民币到对方谢某军的账户上，对方也转了2.3万美元到我的账户上，也交易成功了。2016年8月18日13时我和对方交易后大约过了一个多小时，对方又打电话来说他朋友有13.72万美元，我们就谈好交易细节，但对方说美元是他朋友的，不是他的钱，要先把人民币转给他，由他再转给他的朋友，然后他朋友才转美元给我，要等一会才可以转账到我的账户上，在我朋友杨某确认对方是在档口后，我转了91.4438万元人民币到对方给的谢某军的账户上，就等对方转账，但等了十多分钟对方还没有转账过来，当我想打电话给杨某时，杨某就打电话来说对方走了，于是我就叫杨某马上报警了，由于我当时是在西藏，我就马上坐飞机回来。我一共被骗了91.4438万元人民币。因为我是做外贸生意，经常要用到美元，所以我就交易美元了。我不认识与我交易美元的人，是对方打电话来的。做生意讲的是诚信，我开始也有防着，就叫我朋友去确认是否有对方所说的档口和人，才与对方交易的，而且交易了两次都成功，所以我可能放松警惕了。对方就说对方叫谢某军。对方只有一个电话，电话号码是：132××××6391，还有一个微信，名叫“中信外贸”。8.视频监控录像，证实：同案人谢某军在民生银行、农业流花支行开户、在广州凰城宾馆住宿的情况及包某在广源西路和天马农业银行提款的情况。9.被告人刘某的供述，证实：2016年7月份，陈某联系我问我要不要再做（骗钱），我答应了陈某。于是我物色了老乡谢某军，叫谢某军帮我兑换美元，谢某军答应了，后我们俩在广州市的凰城宾馆开了一间房住下来，我叫谢某军在农业银行开了一个账号和民生银行开了一个账号方便转账。8月中旬在广州市环市西路的富力国际鞋城以谢某的名义租了一个办公室（3A04、3A05）以方便诈骗。租完办公室后我将通过以换美元来骗走人民币的做法直接告知谢某军，如果成功得手超60万元就给谢某军10万元作为报酬，如果低于60万元人民币就给谢某军4万元作为报酬，当时谢某军立刻答应了。通过谢陈某提供的电话，我与对方成功交易两笔兑换美元（一笔是2.27万美元，一笔是2.3万美元），骗取了对方的信任后，我又跟对方提出有10多万的美元，对方问我有多少美元可以换，当时我说有13万多美元，是我朋友的，要对方先转人民币到我的账号，电话谈妥后，对方来了一个男子，我在办公室与这男子进行确认交易，对方先转入我提供的谢某军的账户共91万元多人民币，收到钱后，陈某给电话我说钱到账了，叫我想办法逃跑。我就从办公室的后门逃跑出来，与在楼下的谢某军一起逃跑了。我给了谢某军1500元人民币，并告知谢某军要等半个月之后才分钱给他。第三天，陈某接我回湖南郴州，并告知我骗来的91万元多人民币不要提出来，因上一次提钱太快了才给警察发现，要迟点才分钱，之后我就一直留在湖南，直到被警察抓获。到现在没有分到一分钱。10.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实：对广州市荔湾区环市西路37号“富某国际鞋业商贸中心”3A05、3A04进行勘验的情况。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘某无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人刘某归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持；公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人刘某在共同犯罪中积极物色同案人、准备作案工具、联系客户，指使同案人开设银行账户用于资金流转、通过实例示范指引同案人作案、诈骗得手后又物色同案人转移、提取赃款并获得丰厚的非法报酬，故被告人刘某在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不是从犯。所以，辩护人关于被告人刘某是从犯的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。但辩护人提出的被告人刘某如实供述自己的罪行，请求对被告人从轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月31日起至2028年2月29日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、缴获的被告人刘某的赃款人民币1700元，发还给被害人马伊不拉（由广州市公安局荔湾区分局执行）。三、被告人刘某对同案人廖某、傅某退赔剩余违法所得人民币116.47万元给被害人马伊不拉承担连带责任。四、责令被告人刘某退赔违法所得人民币91.4438万元给被害人马忠强。五、依法扣押的作案工具DELL笔记本电脑一台（详见扣押清单）予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何文仪人民陪审员  欧少颜人民陪审员  冯志强二〇一六年十二月二十日书 记 员  罗燕娜黄祖仪