鄂尔多斯市东胜区人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0602刑初716号公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人王永财，男，汉族，1993年12月11日出生于甘肃省兰州市永登县，初中文化，务工人员，户籍所在地及现住址甘肃省兰州市永登县。因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪于2016年7月5日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局依法刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。东胜区人民检察院以东检二诉刑诉〔2016〕249号起诉书指控被告人王永财犯盗窃罪、诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员武海燕、郝铭远出庭支持公诉，被告人王永财到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年6月25日至28日间，被告人王永财以打电话为由，将被害人宫某一部苹果4S手机借走，后擅自登陆该手机微信，并通过微信钱包先后多次转走被害人银行卡内现金30360元；之后又冒充被害人宫某，以生病、出车祸需要借钱为由骗取被害人的朋友陈凯瑞、胡某等4人共计16000元，涉案总值人民币46360元。2016年7月5日，被告人王永财于云南省瑞丽市被当地公安机关抓获，案发后被告人已退赔赃款1700元。公诉机关认为，被告人王永财以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人王永财以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王永财的行为根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。被告人王永财对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但其辩称其共向被害人宫某退赔3000元；在其实施诈骗的过程中，有人因受骗打入被害人宫某账户的500元其未转出使用，故其诈骗金额应为15500元。经审理查明，2016年6月25日至28日间，被告人王永财将被害人宫某手机借走后，擅自登陆被害人宫某的微信账户，并通过微信先后多次将被害人宫某银行卡内现金30030元转走；在此期间，被告人王永财冒充被害人宫某，以生病、出车祸等理由骗取被害人宫某的朋友陈某、胡某、李某、马某、王某等5人共计16000元。2016年7月5日，被告人王永财于云南省瑞丽市被当地公安机关抓获。另查明，扣押在案的赃款1700元已发还被害人宫某。案发后，被告人王永财退赔被害人宫某1300元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人王永财供述及同步讯问视频、微信交易记录照片、卡号为×××的新线借记卡历史交易明细清单，证实2016年6月25日，其向被害人宫某借用手机并离开，其以宫某的名义，以生病急用钱为由，向胡城（即胡某）、李龙（即李某）、马某、陈某、王某借钱。其中，其通过宫某的手机发短信联系马某，马给其微信号为×××、用户名为”冷少爷”的微信给其第一次转账3000元，第二次转账400元；其通过宫某的手机发短信联系胡城，胡通过微信给其微信号为×××、用户名为”冷少爷”的微信第一次转账900元，第二次转账600元；其使用宫某手机打电话联系李龙，后李给其户名为王永财、卡号为×××的银行卡里转账600元；陈某听说宫某生病打电话询问其病情，后陈通过银行转账的方式给宫某的银行卡转账10000元，该卡与宫某的微信绑定在一起，其将上述10000元分多次转入宫的微信账户后又转入自己的微信账户；其还通过宫某的微信联系王某，王告知其已把钱转入宫某建设银行的卡里，但其未使用。同月27日凌晨，其用宫某的手机登陆宫的微信（微信号×××，用户名”新而新之”）后，将宫绑定的一张银行卡里的30030元转入宫的微信里，又通过微信转账的方式从宫的微信里转入自己的微信，又通过提现的方式将上述30030元中的部分钱款转到自己卡号为×××的银行卡里。上述钱均被其用于支付赌博网站赌资及日常开销。2、报案材料及被害人宫某陈述及同步询问视频，证实2016年6月25日下午，被告人王永财将其手机借走后失去联络，同月28日中午其补办号码为×××的手机卡后登录微信发现，其微信钱包绑定的尾号为4590的内蒙古农村信用联合社的银行卡内3万余元被转走，并且发现在此期间，被告人王永财冒充其谎称生病向其朋友借钱，其朋友陈某给其转账1万元，胡成（即胡某）通过微信两次给其转账共计1500元，王某给其转账500元，李龙（即李某）给其转账600元，马某两次给其转账共计3400元。3、被害人宫某的微信交易记录、内蒙古农村商业银行客户交易明细对账单（户名宫某、卡号×××）和中国建设银行账户交易明细（户名宫某、卡号×××），证实被害人宫某的中国建设银行账户于2016年6月26日收到陈宁转入10000元，该10000元陆续被转入其微信账户；同月27日该账户收到王某转入500元。被害人宫某的内蒙古农村商业银行账户于2016年6月27日陆续将30030元转入其微信账户，后又从微信账户转出。4、辨认笔录及照片，证实在见证人焦升明的见证下，被害人宫某从一组12张不同男性正面免冠照片中辨认出4号照片中的男子即被告人王永财。5、报案材料及被害人陈某陈述及同步询问视频，证实2016年6月26日中午，其给宫某号码为×××的电话打电话，因对方声音沙哑，其未听出对方不是宫某，对方称自己嗓子里长了瘤需要做手术并向其借钱，其让陈宁通过中国银行网上银行给宫某的建设银行卡（卡号为×××）转账10000元。同月28日下午，宫某打电话告知其自己手机卡刚补办且自己未生病。6、被害人陈某与”二鹏”（即被害人宫某）手机号为×××的短信聊天记录截图、中国建设银行账户交易明细，证实2016年6月26日，被告人王永财以被害人宫某的名义，以生病为由向被害人陈某借钱，并让陈将钱打入账户名为宫某账号为×××的建设银行账户，后陈宁向该账户转账10000元。7、报案材料及被害人胡某（又名胡城）陈述及同步询问视频，证实2016年6月25日下午16时，其接到宫某的短信向其借钱，其给宫某号码为×××的电话打电话，其未听出对方不是宫某，对方称出了车祸需借钱，后其让”二慧”用”二慧”LW850729的微信号向对方名为”冷少爷”的微信分两次转账共计1500元。8、被害人胡某与”宫成鹏”（即被害人宫某）的短信聊天记录截图及与微信昵称为”冷少爷”的微信聊天记录截图，证实2016年6月25日，被告人王永财以被害人宫某的名义，以生病为由向被害人胡某借钱，并让胡将钱转到账号为×××、用户名为”冷少爷”的微信账户，后胡委托他人通过微信给”冷少爷”分两次转账共计1500元。9、情况说明、被害人马某陈述及电话录音，证实2016年6月25日晚，其接到宫某的短信向其借钱，其通过微信绑定的建设银行卡（卡号为×××）给对方微信账号×××（名为”冷少爷”）分两次转账共计3400元。几天后，宫某打电话告知其自己手机丢了刚补办且自己未生病。10、被害人马某与”宫成鹏”（即被害人宫某）的短信聊天记录截图及与微信昵称为”冷少爷”的微信聊天记录截图，证实2016年6月25日，被告人王永财以被害人宫某的名义，以生病为由向被害人马某借钱，马通过微信给名为”冷少爷”的人分两次转账共计3400元。11、情况说明、被害人李某（小名李龙）陈述及电话录音，证实2016年6月25日晚，其接到宫某×××的电话，对方以自己生病住院需要钱为由向其借款，后其通过支付宝向对方名为王永财的账户（账号为×××）转账600元。12、支付宝账单详情截图、新线借记卡历史交易明细清单，证实2016年6月25日被害人李某通过支付宝向王永财账号为×××的银行卡转账600元。13、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及涉案物品照片，证实2016年7月25日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局民警从被告人王永财处依法扣押白色VIVO手机一部、ＸＸ身份证（身份证号×××）一张、银行卡（卡号分别为×××、×××）二张、赃款1700元。14、发还清单、退款条及收款条，证实扣押在案的赃款1700元已发还被害人宫某；案发后，被告人王永财退还被害人宫某1300元。15、抓获经过及羁押证明，证实2016年7月5日，被告人王永财在云南省瑞丽市被公安民警抓获并于当日羁押于云南省瑞丽市看守所。16、常住人口基本信息及户籍证明，证实被告人的基本情况，符合构成盗窃罪、诈骗罪的主体要件，案发时已成年。本院认为，被告人王永财以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人王永财以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人王永财犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但公诉机关指控被告人王永财盗窃数额与本院审理查明事实不符，本院予以变更。被告人王永财归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；案发后，部分涉案赃款已发还被害人，且被告人王永财退赔被害人宫某的部分经济损失，对其酌情从轻处罚。关于被告人王永财辩称”有人因受骗打入被害人宫某账户的500元其未转出使用，其诈骗数额应为15500元”一节，经查，上述500元已由被害人王某打入了由其控制的手机所绑定的银行账户，其未转出使用并不影响该起犯罪事实成立，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决如下：一、被告人王永财犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2020年1月4日止，罚金待本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、扣押在案的赃款1700元发还被害人。（已发还被害人宫某）三、继续追缴犯罪所得并退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  贾慧娟代理审判员  翟芷源人民陪审员  孙玉霞二〇一六年十二月九日书 记 员  刘 源