江苏省南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0118刑初324号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人孟中原，男，1971年10月25日出生，汉族。2016年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人王欣，江苏丰亚律师事务所律师。被告人孟朝阳（系被告人孟中原儿子），男，1994年4月22日出生，汉族。2016年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人包双月，江苏丰亚律师事务所律师。被告人孟某，男，1970年2月1日出生，汉族。2016年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人井泰明，江苏丰亚律师事务所律师。南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉[2016]311号起诉书指控被告人孟中原、孟朝阳、孟某犯诈骗罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年11月28日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察员陈芳芳出庭支持公诉，被告人孟中原、孟朝阳、孟某及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年4月，被告人孟中原、孟朝阳共同商议进行电信诈骗，并由被告人孟中原准备诈骗用的银行卡、手机、手机卡、拉卡拉移动支付终端（POS机）等工具，由被告人孟朝阳将银行卡绑定POS机并注册支付宝。2016年4月至6月期间，被告人孟中原、孟朝阳或与被告人孟某共同，在广东省珠海市入住的宾馆内，通过拨打电话查询各地电信营业厅号码，冒充武警中队领导与营业厅工作人员联系，以谎称武警中队需要安装网络专线的方式取得各营业厅工作人员的信任，并借此让其帮忙介绍挖地沟工程人员（即被害人）。后，被告人与该人员电话联系并商量工程具体事宜，取得被害人信任，遂让其帮忙购置武警中队所需的高低床和床垫，并让其与北京某厂家“张总”联系。之后被告人又冒充销售高低床的北京某厂家“张总”，以支付定金或货款为由让被害人将钱款汇入他人指定银行账户而被骗。其中，被告人孟中原、孟朝阳参与作案3起，诈骗金额人民币130,800元，被告人孟某参与作案1起，诈骗金额人民币20,000元。具体事实如下：1、2016年4月19日，被告人孟中原冒充江西省彭泽县武警中队领导刘处长，被告人孟朝阳冒充销售高低床的张总，采取上述方式，骗取被害人吴某向李某的建行卡（卡号：62×××94）内汇款人民币28,000元，后由被告人孟中原取出。2、2016年4月28日，被告人孟中原冒充江苏省南京市高淳区武警中队领导刘处长，被告人孟朝阳冒充销售高低床的张总，采取上述方式，骗取被害人郝某向李某的农行卡（卡号：62×××79）内汇款人民币82,800元，后由他人帮助取出。3、2016年6月28日，被告人孟朝阳冒充北京市通州区武警中队领导刘处长，被告人孟中原冒充销售高低床的张总，采取上述方式，骗取被害人孙某向沈泽侠的农行卡（卡号：62×××78）内汇款人民币20,000元，后由被告人孟某取出。2016年6月28日，三被告人在广东省珠海市被公安机关抓获归案，并被扣押了赃款人民币19,200元及银行卡、手机等款物。案发后，被告人孟中原、孟朝阳的近亲属代其退赔赃款人民币82,800元，已发还被害人郝某并取得其谅解。本案审理期间，被告人孟中原、孟朝阳的近亲属代为退赔其余赃款人民币28,800元。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、被害人郝某、吴某、孙某各自关于其按要求汇款至对方指定账户而被骗的陈述及提供的转账凭证。2、证人周某的证言。3、调取的银行取款监控摄像视频。4、南京市公安局高淳分局协助查询财产通知书及银行提供的李某银行卡交易明细。5、南京市公安局高淳分局对三被告人的搜查笔录、扣押清单、扣押照片。6、南京市公安局高淳分局受案登记表、立案决定书、发破案经过、三被告人抓获经过。7、退赃材料及谅解书。8、被告人孟中原、孟朝阳、孟某的户籍资料及其供述等。被告人孟中原对上述事实及证据不持异议，并作辩解，并表示自愿认罪。被告人孟中原的辩护人对主要事实及证据均不持异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人孟中原因第2起诈骗被抓获后能主动供述公安机关尚未掌握的其他二起诈骗犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚；2、被告人孟中原亲属积极代其退出全部赃款，尽力弥补被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；3、被告人孟中原系初犯，其认罪态度较好，悔罪表现明显。综上，建议对被告人孟中原从轻处罚并适用缓刑。被告人孟朝阳对上述事实及证据不持异议，并作辩解，并表示自愿认罪。被告人孟朝阳的辩护人对主要事实及证据均不持异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人孟朝阳归案后认罪、悔罪态度较好，其亲属代为积极主动退赃，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；2、被告人孟朝阳被抓捕后主动交待公安机关尚未掌握的犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚；3、被告人孟朝阳年纪尚轻，无任何违法犯罪记录，系初犯。综上，建议对被告人孟朝阳从轻处罚并适用缓刑。被告人孟某对上述事实及证据不持异议，并作辩解，并表示自愿认罪。被告人孟某的辩护人对主要事实及证据均不持异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人孟某归案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人孟某参与诈骗时间短，涉案赃款已全部收缴、退出，可酌情从轻处罚；3、被告人孟某系初犯，其认罪、悔罪态度较好。综上，建议对被告人孟某从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人孟中原、孟朝阳、孟某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人孟中原、孟朝阳诈骗数额巨大，被告人孟某诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人孟中原、孟朝阳、孟某共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。三被告人利用拨打电话方式对不特定多数人实施诈骗犯罪，社会危害性大，可酌情从重处罚。鉴于被告人孟中原、孟朝阳、孟某归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，依法均可以从轻处罚。同时考虑被告人孟中原、孟朝阳的亲属积极代其退出全部赃款，一定程度弥补被害人经济损失，亦可酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人孟中原、孟朝阳、孟某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人孟中原、孟朝阳的辩护人提出其二人的行为构成自首的辩护意见，经查，公安机关在抓捕被告人孟中原、孟朝阳时已掌握其诈骗的犯罪事实，二被告人的行为不构成自首，该辩护意见不予采纳；三被告人的辩护人均提出“建议对被告人适用缓刑”的辩护意见，经查，三被告共同实施电信诈骗，社会危险性较大，根据本案情节，不宜对其三人宣告缓刑，故该意见不予采纳；三被告人的辩护人提出的其它辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，本院为保护公民财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟中原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2019年12月27日止），并处罚金人民币六万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人孟朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2019年8月27日止），并处罚金人民币五万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2017年3月27日止），并处罚金人民币二万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。二、随案移送物品：尾号为2478的农行卡1张、北京号码为18XXXXX的手机卡1张、黑色直板手机1部系作案工具，依法予以没收；OPPO手机1部、尾号为8239的邮政银行卡1张系个人物品，发还被告人孟中原；苹果6手机1部、尾号为0396的周口银行卡1张、尾号为8034的工行卡1张系个人物品，发还被告人孟朝阳；号码为13XXXXX的手机1部系个人物品，发还被告人孟某。三、扣押的人民币19,200元及退赃款人民币28,800元，发还被害人吴某、孙某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 红人民陪审员  孔令嘉人民陪审员  邢海涛二〇一六年十二月八日书 记 员  陈秋萍