宁夏回族自治区永宁县人民法院刑 事 判 决 书(2016)宁0121刑初213号公诉机关宁夏回族自治区永宁县人民检察院。被告人陈某某，男，1949年10月8日生，公民身份号码×××，汉族，宁夏回族自治区永宁县人，初中文化，原中国建设银行永宁县支行信贷部副主任兼信贷员，现无业，户籍地宁夏回族自治区永宁县，现住宁夏回族自治区吴忠市。1999年8月4日，因涉嫌犯挪用公款罪被永宁县人民检察院决定刑事拘留，同日由永宁县公安局执行，同年8月18日被永宁县人民检察院决定逮捕，同日由永宁县公安局执行。1999年9月10日脱逃。2016年11月2日被抓捕归案。现羁押于银川市看守所。宁夏回族自治区永宁县人民检察院以永检公诉刑诉[2016]204号起诉书指控被告人陈某某犯挪用公款罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月22日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派检察员温渊出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宁夏回族自治区永宁县人民检察院指控，1997年5月9日至6月27日期间，被告人陈某某利用职务便利，伪造谢某、陈某1、刘某、付某的印章，并以这四人的名义与其所在单位签订借款合同，借款8.6万元用于自营砖厂的经营。永宁县人民检察院认为，被告人陈某某利用职务上的便利，挪用公款8.6万元，数额较大，进行营利活动，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人陈某某具有坦白情节，可以从轻处罚。建议对被告人陈某某在有期徒刑三年以下的幅度内量刑。被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。经审理查明，时任中国人民建设银行永宁县支行住房信贷部副主任兼信贷员的被告人陈某某，因其个人经营的砖窑需要资金投入，其便利用负责办理和审查贷款手续、与贷款户签订借款合同等职务便利，通过伪造谢某、陈某1、刘某、付某四人的身份信息、签章，并假冒四人的名义分别于1997年5月9日、5月28日、6月6日、6月27日与其工作单位建设银行永宁县支行签订金额分别为0.5万元、2.1万元、2万元、4万元的借款合同，并实际将以上资金贷出使用。后，贷款到期，银行催收，被告人陈某某无力偿还。其又联系陈某2、邢某、马某，向建设银行永宁县支行出具虚假还款协议和还款计划。因被告人陈某某砖窑经营不善，未能偿还以上借款至今。上述事实，由公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、户籍证明，证实被告人陈某某的身份情况；二、受理案件登记表，证实1999年7月26日，部分群众向永宁县人民检察院举报，称建行永宁县支行信贷员陈某某于1997年5月，借用他人名义向建行借款八万余元投资自己承包的砖窑至今未还。1999年7月28日，永宁县人民检察院受理该案；三、在逃人员登记信息表、抓获经过，证实被告人陈某某1999年9月10日逃跑。2016年11月2日，民警接到举报后，在吴忠市东塔乡白滩寺村十字路口处将正在此处经营杂货店的陈某某抓获；四、中国建设银行永宁县支行营业执照，证实案发时该行经济性质为国有企业，目前为上市的国有控股股份有限公司分公司；五、中国建设银行永宁县支行证明，证实1999年8月4日，建行永宁县支行出具证明证实陈某某系该行正式干部，原任住房信贷部副主任，主要从事本部门的信贷工作；六、中国建设银行永宁县支行建永办字（1995）10号文件，证实1995年3月20日，建行永宁县支行任命陈某某为住房信贷部副主任；七、中国建设银行储蓄小额抵押借款合同（谢某）、中国人民建设银行贷款转存款凭证（谢某）、还款计划（马某）、催还（到）逾期贷款通知书（谢某）、还款协议（谢某、马某）证实1997年5月9日，中国建设银行永宁县支行与借款人处盖”谢某”印章的人签订借款合同书，借款金额5000.00元，借款月息9.24‰，借款期限至同年10月30日。1997年5月9日，该贷款转为存款。后，马某向建设银行永宁县支行出具还款计划和在还款协议上签字，称自己以谢某名义的借款，因资金困难，承诺计划到期后偿还。1998年5月5日，建设银行永宁县支行送达了催还通知书，马某在签收人处签字；八、中国建设银行储蓄小额抵押借款合同（陈某1）、中国人民建设银行贷款转存款凭证（陈某1）、还款计划（马某）、催还（到）逾期贷款通知书（陈某1）、还款协议（陈某1、马某），证实1997年5月28日，中国建设银行永宁县支行与借款人处盖”陈某1”印章的人签订借款合同书，借款金额21000.00元，借款月息9.24‰，借款期限至1998年1月27日。1997年5月28日，该贷款转为存款。后，马某向建设银行永宁县支行出具还款计划和在还款协议上签字，称自己以陈某1名义的借款，因资金困难，承诺计划到期后偿还。1998年5月5日，建设银行永宁县支行送达了催还通知书，马某在签收人处签字；九、中国建设银行储蓄小额抵押借款合同（刘某）、中国人民建设银行贷款转存款凭证（刘某）、还款计划（邢某）、催还（到）逾期贷款通知书（刘某）、还款协议（刘某、邢某），证实1997年6月6日，中国建设银行永宁县支行与借款人处盖”刘某”印章的人签订借款合同书，借款金额2万元，借款月息9.24‰，借款期限至1997年6月30日。1997年6月6日，该贷款转为存款。后，邢某向建设银行永宁县支行出具还款计划和在还款协议上签字，称自己以刘某名义的借款，承诺于1998年2月偿还完全部借款本息。1998年4月9日，建设银行永宁县支行送达了催还通知书，邢某在签收人处签字；十、中国建设银行储蓄小额抵押借款合同（付某）、中国人民建设银行贷款转存款凭证（付某）、还款计划（陈某2）、催还（到）逾期贷款通知书（付某）、还款协议（付某、陈某2），证实1997年6月27日，中国建设银行永宁县支行与借款人处盖”付某”印章的人签订借款合同书，借款4万元，借款期限至1997年7月20日。1997年6月27日，该贷款转为存款。后，陈某2向建设银行永宁县支行出具还款计划和在还款协议上签字，称自己以付某名义贷款，承诺在计划内偿还完借款。1998年6月25日，建设银行永宁县支行送达了催还通知书，陈某2在签收人处签字；十一、借条，证实被告人陈某某向陈某2、邢某、马某分别出具4万元、2万元、2.6万元的借条；十二、永宁县公安局证明，证实1999年8月，经永宁县公安局胜利派出所、增岗派出所、望远派出所查询，辖区内无人叫刘某，也没有64012468923xxxx的身份证号。辖区内也没有叫付某的男子；十三、证人谢某的证言，证实1997年5月9日谢某没有向建设银行永宁县支行借款，相关借款合同谢某不知情，合同中的个人信息也与谢某不符；十四、证人陈某1的证言，证实陈某1未向建设银行永宁县支行贷过款，合同中的个人信息也与陈某1不符；十五、证人马某的证言，证实1997年9月的一天，陈某某找到马某，称因单位检查，陈某某有些贷款手续有问题，让马某帮忙。随后马某按照陈某某的要求，签了一些贷款手续和两份还款计划。还款计划分别是说马某以陈某1、谢某的名义贷了款。签完后，为了保险，陈某某向马某出具了一份2.6万元的欠条；十六、证人高某、邢某的证言，证实1997年6月，陈某某对高某、邢某称，陈某某冒用刘某之名，从建行永宁县支行贷款2万元。因单位检查手续，请高某、邢某按照陈某某的要求，帮忙做个手续。然后邢某就帮着做了个还款计划。为了保险，陈某某给邢某出具了欠条；十七、证人陈某2的证言，证实1997年9月，陈某某因贷款手续不全，找到陈某2帮助，陈某2按照陈某某的要求，以付某和自己的名义，向建行永宁县支行签收了催款通知书，并出具了还款协议，为防万一，陈某某向陈某2出具借条一份；十八、被告人陈某某的供述，证实陈某某为了补贴其所承包的砖厂运转，冒用陈某1的名义在建行永宁县支行贷款2.1万元，冒用谢某的名义在建行永宁县支行贷款0.5万元，冒用刘某的名义在建行永宁县支行贷款2万元，冒用付某的名义在建行永宁县支行贷款4万元。其冒用这些人的名义自己填写了借款合同，和贷款转存凭证，然后自己开了现金支票把钱取出来用了。后因单位检查贷款，陈某某托马某、邢某、高某夫妇、陈某2帮忙，让这些人在其冒用他人名义进行贷款的还款协议中签字、按手印，并写了还款计划。本院认为，被告人陈某某身为国有企业中从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，超过3个月未还，且挪用公款数额较大，进行营利活动，其行为侵犯了公共财产的所有权和国家的财经管理制度，已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某归案后如实供述所犯罪行，属坦白，具有法定可以从轻处罚情节；当庭自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：一、被告人陈某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自1999年8月4日起至1999年9月10日，2016年11月2日起至2018年9月25日止）。二、责令被告人陈某某退赔赃款人民币8.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  宋名一人民陪审员  伍文奇人民陪审员  陈 怀二〇一六年十二月二十二日书 记 员  王 茹