河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫1702刑初648号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人周池斌，曾用名周迟兵，男，1958年10月9日出生，汉族，小学文化，无业，住江西省余江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月18日被驻马店市公安局东高分局刑事拘留，同年8月24日被执行逮捕。辩护人孙春玲，河南子恒律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉(2016)457号起诉书指控被告人周池斌犯诈骗罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员陈靖出庭支持公诉，被告人周池斌及其辩护人孙春玲到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：一、被告人周池斌在天中广场结识被害人彭某作为舞伴。周池斌自称“ＸＸＸ”，是驻马店市十三香路某工程的开发商。周池斌通过跳舞、聊天取得彭某的信任后，以项目开发、生意合作为由让彭某交款5万元。2015年8月8日11时许，彭某在驻马店市通达路某超市东侧将5万元交给周池斌，周池斌得款后逃走并将赃款挥霍。二、于某在天中广场结识被害人李某作为舞伴。于某自称“吴光明”，是驻马店市十三香路某工程的某房地产开发公司经理。为取得李某的信任，于某多次与李某跳舞、聊天，并带领李某到工地参观。参观期间，于某安排被告人周池斌冒充公司员工，一起给李某赠送一桶食用油。2015年8月8日上午，于某约李某在驻马店市乐山路某酒店见面，以给领导送礼为由向李某借钱，李某当日交给于某5万元。于某得款后逃走并将赃款挥霍。针对指控，公诉机关提供了被告人周池斌供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、抓获经过、视听资料、户籍证明等证据，认为周池斌的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人周池斌对对公诉机关指控的罪名及第一起诈骗事实无异议。辩解指控的第二起诈骗不属实，他未帮于某提油，没有参与第二起诈骗。辩护人提出周池斌和于某各自独立实施诈骗，未共同预谋，指控的第二起诈骗事实周池斌并未参与。周池斌有自首情节，退出全部赃款，建议适用缓刑。经审理查明，2015年7月29日，被告人周池斌和于某（已判刑）到驻马店市驿城区，为实施诈骗预先购买手机卡和手机，并在市区踩点后确定对在天中广场跳广场舞的妇女实施诈骗。具体事实如下：一、被告人周池斌在天中广场结识被害人彭某作为舞伴。周池斌自称“ＸＸＸ”，是驻马店市十三香路某工程的开发商。周池斌通过跳舞、聊天取得彭某的信任后，以项目开发、生意合作为由让彭某交款5万元。2015年8月8日11时许，彭某在驻马店市通达路某超市东侧将5万元交给周池斌，周池斌得款后逃走并将赃款挥霍。另查明，2016年7月8日，被告人周池斌主动到公安机关投案，如实供述诈骗彭某的犯罪事实；案发后，周池斌亲属代为退出赃款5万元，彭某对周池斌表示谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人周池斌供述：2015年7月份，他和于某预谋找跳广场舞的妇女实施诈骗。二人从江西省鹰潭市到驻马店市，当晚二人入住一小旅馆。次日，经询问路人得知天中广场跳广场舞的妇女多，他以寻找舞伴为名，与一跳舞的妇女搭讪，自称“ＸＸＸ”，系驻马店市十三香路某工程项目部的，后他请该女子喝茶、聊天。后他问该女子是否愿意承包某项目部工程，该女子同意，他让该女子拿5万元做本钱。后该女子在某超市附近给他5万元。他拿到5万元后回入住的宾馆收拾后离开。骗取的5万元赌博输掉。2.被害人彭某陈述：2015年7月底的一天晚上，她在驻马店市天中广场跳舞时认识一男子，该男子自称“ＸＸＸ”的男子，是驻马店市十三香路某工程的开发商。同年8月1日，“ＸＸＸ”约她在上岛咖啡见项目经理，后项目经理未到，二人谈合作生意之事，“ＸＸＸ”让她准备5万元钱用于供应工地水泥，她同意。同月8日上午，她将5万元钱在某超市东侧交给“ＸＸＸ”，“ＸＸＸ”称过几天签合同。当晚，她与“ＸＸＸ”失去联系，后到某项目部打听，得知该项目部并未叫“ＸＸＸ”的。后在某项目部遇到另一被害女子李某，李某称被“吴光明”骗取5万元，“ＸＸＸ”曾对她说过“吴光明”是其同事。3.辨认笔录，证明被害人彭某准确辨认出诈骗她钱财的“ＸＸＸ”（指周池斌）；旅馆老板郑某辨认出周池斌即是入住驻马店市十三香路某旅馆206之人。4.收条、谅解书，证明被告人周池斌亲属代为退赔被害人彭某现金5万元，彭某对周池斌表示谅解。5.视听资料，即某超市监控录像，证明被告人周池斌带被害人彭某到超市购物，出入超市情况。上述证据，本院予以采信。二、于某在天中广场结识被害人李某作为舞伴。于某自称“吴光明”，是驻马店市十三香路某工程的某房地产开发公司经理。为取得李某的信任，于某多次与李某跳舞、聊天，并带领李某到工地参观。参观期间，于某安排被告人周池斌冒充自己公司员工，一起给李某赠送一桶食用油。2015年8月8日上午，于某约李某在驻马店市乐山路某见面，以给领导送礼为由向李某借钱，李某当日交给于某5万元。于某得款后逃走并将赃款挥霍。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人周池斌供述，证明他和于某到驻马店市实施诈骗，二人购买手机和手机卡后，各自在天中广场寻找诈骗目标，后二人一起离开。辩解他未帮于某提油，未配合于某诈骗李某。2.被害人李某陈述：2015年8月3日，她在驻马店市天中广场跳舞时结识自称叫“吴光明”的男子，“吴光明”自称是某项目部的承包商。“吴光明”经常与她微信聊天，并一再表明自己开发商身份。同月7日晚，二人跳舞时，“吴光明”称工地给每位员工发一桶食用油，还剩余一桶，要赠送给她。次日早上，她驾车到某项目部门口见到吴，“吴光明”打电话让员工送桶油，后一男子提桶油过去，“吴光明”介绍该男子叫“ＸＸＸ”，是其员工。当日下午，“吴光明”约她在某酒店一房间见面，“吴光明”称晚上需要给领导送礼，手头现金不够，想借5万元钱，三天后归还。她把5万元现金在某工地门口交给吴光明，次日，联系不上“吴光明”，得知被骗。3.同案犯于某供述：2015年7月底，他和周池斌乘车从鹰潭市到驻马店市预谋实施诈骗。二人在驻马店市天中广场分别寻找到目标，他找到一名叫“李某”的女子，周池斌也找到一名女子。他对“李某”自称是某工地项目经理，后经常到广场找李某跳舞，佯装培养感情。期间，他约“李某”到工地，并让周池斌提着一桶食用油提前在工地附近等候，后让周池斌把油给“李某”，并给李某介绍周池斌是他的员工。8月8日，他约“李某”在一宾馆见面，在宾馆内，他告诉“李某”自己要给领导送礼钱不够，希望“李某”能借给他些钱，李某答应借给他5万元。当日下午，“李某”在某工地门口将5万元现金给他，他和周池斌乘车离开。后将5万元赌博输掉。4.辨认笔录，证明李某准确辨认出诈骗她钱财的“吴光明”和诈骗彭某的“ＸＸＸ”，同时指出“ＸＸＸ”即是周池斌、“吴光明”即是于某。旅馆老板郑某辨认出于某即是入住驻马店市十三香路某旅馆206之人。5.扣押、发还物品清单，证明公安机关从于某身上扣押现金2000元退给李某。6.视听资料，即驻马店市某咖啡厅、十三香路旅馆等监控，证实于某约李某在某咖啡厅见面，二人入住十三香路小旅馆情况。上述证据，证明于某为骗取李某信任，让被告人周池斌冒充其“员工”给李某送油，于某、李某证言、辨认笔录，足以证明周池斌参与本起犯罪事实。对相互印证的证据，本院予以采信。公诉机关还提供下列综合证据，本院予以采信。1.本院（2016）豫1702刑初59号刑事判决书，证明于某因诈骗李某钱财被本院判刑情况。2.到案经过，证明2016年7月18日，被告人周池斌主动到公安机关投案,如实供述诈骗彭某5万元事实。3.户籍证明，证明被告人周池斌的刑事责任年龄情况。本院认为，被告人周池斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，单独或伙同他人骗取他人钱财10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，予以支持。周池斌在伙同于某共同实施的第二起诈骗犯罪中，起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。其主动到公安机关投案，到案后如实供述主要犯罪事实，依法可认定为自首，可从轻处罚。其亲属代为退出部分赃款并取得部分被害人谅解，在量刑时可酌情予以考虑。关于被告人周池斌及辩护人共同提出周池斌未参与第二起犯罪，不应认定周池斌和于某共同犯罪的意见，经查，于某供述、李某陈述、辨认笔录等证据，足以印证周池斌冒充于某“员工”给李某送油事实。周池斌明知于某此举系为获得李某信任，进而诈骗钱财，其仍协助于某骗取被害人李某，构成诈骗罪的共犯，应共同承担责任。故被告人辩解与辩护人辩护意见均与事实不符，均不予采纳。周池斌诈骗数额巨大，并未全部退赃退赔，不予适用缓刑，辩护人此项辩护意见不予采纳。关于辩护人另提出周池斌有自首、退赃情节的意见与庭审查明事实一致，予以采纳。根据被告人周池斌犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周池斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月18日起至2019年7月17日止)。二、责令被告人周池斌对本院（2016）豫1702刑初59号刑事判决书判令的于某退赔被害人李某经济损失48000元承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王纪锋审 判 员  王 鹏人民陪审员  陈巧红二〇一六年十二月二十七日书 记 员  王 琰