四川省屏山县人民法院刑 事 判 决 书(2016)川1529刑初76号公诉机关四川省屏山县人民检察院。被告人何光平，男，1986年12月10日出生，汉族，住四川省马边彝族自治县。2015年9月11日因本案被刑事拘留，同月30日被逮捕，2016年3月2日变更为取保候审，2016年12月29日被逮捕。现羁押于屏山县看守所。被告人朱钟双，男，1971年6月26日出生，汉族，住四川省屏山县。2015年8月26日因本案被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于屏山县看守所。四川省屏山县人民检察院以屏检诉刑诉[2016]67号起诉书指控被告人何光平、朱钟双犯开设赌场罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。屏山县人民检察院指派代理检察员颜延雄出庭支持公诉，被告人何光平、朱钟双到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。四川省屏山县人民检察院指控，2015年3月底至5月2日期间，被告人何光平、朱钟双两人合伙租用中国联通屏山县夏溪乡营业厅的一间房屋，非法开设“重庆时时彩”网络赌博投注站。二被告人以赌“大小”、“单双”、“顺子”、“豹子”等方法接受他人网络投注。该网络赌博投注站在经营期间赌资总额达40余万元，被告人何光平、朱钟双采取提取赌资总额3.6%的利润非法获利1.5万余元。案发后，公安机关扣押赌资16520元，何光平、朱钟双主动到公安机关投案，何光平退缴赃款15000元，朱钟双退缴赃款4600元。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。指控认为，被告人何光平、朱钟双为赌博网站担任代理并接受投注，赌资40余万元，情节严重的行为，构成了开设赌场罪，且属共同犯罪。二被告人犯罪后主动投案，如实供述罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。二被告人对指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2015年3月底至5月2日期间，被告人何光平、朱钟双两人合伙租用中国联通屏山县夏溪乡营业厅的一间房屋，非法开设“重庆时时彩”网络赌博投注站。二被告人以赌“大小”、“单双”、“顺子”、“豹子”等方法接受他人网络投注。该网络赌博投注站在经营期间赌资总额达40余万元，被告人何光平、朱钟双采取提取赌资总额3.6%的利润非法获利1.5万余元。案发后，公安机关扣押赌资16520元，何光平、朱钟双主动到公安机关投案，何光平退缴赃款15000元，朱钟双退缴赃款4600元。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实：1.屏山县公安局受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2015年5月1日，屏山县公安局接匿名群众报警，屏山县公安局于2015年5月2日立案侦查。2.现场勘验、检查笔录及照片，2015年5月2日，屏山县公安局对屏山县夏溪乡场镇联通营业厅内一非法彩票投注站进行了现场勘验，证实案发现场情况。3．检查证、检查笔录，证实公安机关对夏溪乡场镇联通营业厅内非法彩票投注点进行了检查，发现打印机票据56张、绿色笔记本1个、工作笔记本1个等。4．扣押物品清单及打重了的票，证实公安机关扣押了“彩票点”的相关设备及打印重了的或者未开奖的“彩票”。5．“重庆时时彩”账号AC104的截图，证实朱某操作的账号为AC104卖彩票的交易情况。6．何光平、朱钟双、许某1的银行卡交易记录及手机转账记录，证实何光平与许某1、朱某、朱钟双的银行卡交易记录情况。7．接受证据材料清单及重庆“时时彩”玩法规则，证实重庆市福利彩票发行中心提供的重庆“时时彩”玩法规则，只能在重庆市所辖区域内发行。8．涉案财物登记表、移送扣押物品清单、四川省政府非税收入一般缴款书，证实屏山县公安机关从朱某处扣押了16520元。9．相关涉案财物去向情况说明及照片，证实公安机关扣押非法彩票点涉案财物。10．调取证据通知书及银行交易记录，证实王某1、肖某、何某的银行交易情况。11．视听资料说明书及光碟6张，证实屏山县公安机关提供了2015年5月2日上午对何光平、朱钟双、朱某等人开设赌场案现场摄像视频资料，朱某现场演示操作视频资料，朱某对现场查获的账本进行指认。12．电子数据鉴定书，证实将涉案硬盘上的赌博内容文件，涉案三星牌手机内容进行恢复制成光盘。13．屏山县公安局情况说明，证实公安机关将在夏溪乡开设的“重庆时时彩”网络赌博投注站查获，后将现场查获的电脑主机等电子设备送网安等技术部门进行了相关电子证据提取。由于用于网络赌博投注的网站服务器在投注站被查获后不久就不能正常打开登陆，致使不能对网站后台等相关电子数据进行提取固定。14.证人证言（1）朱某的证言及其辨认笔录，证实2015年3月30日，我经朱钟双的介绍到夏溪乡许某1的联通营业厅打彩票，我到了后许某1教我如何操作，开始帐号是AC403H，密码是198711，用过一段时间后这个账号就打不开网页，我就打电话问何光平，他就告诉我另一个账号。我知道何光平是这个“彩票站”的老板，我有事情就跟他打电话，没有钱了他就把钱通过银行转账或者送过来，我这边挣了钱他自己来拿，没时间我就转账给他。我是从2015年4月6日开始记的账本，“彩票站”的资金交接情况我记不清楚了，我的账目上记得很清楚。朱钟双可能是老板之一，我觉得他对这件事也忙前忙后的。辨认出了何光平、朱钟双。（2）许某1的证言及其辨认笔录，证实2015年3月，朱钟双来租我位于屏山县夏溪乡场镇的联通营业厅里面的一间房间，他说是用来卖彩票，我们说定每月租金2000元，后来一个星期他们把设备安装，网络接通后，朱钟双跟我说在他们找到打票的人之前我帮他打票。他们教会我打票，是在一个“重庆时时彩”的网站上操作，朱某来了后我就没有打了。当时我不知道这是违法的，当时我问过朱钟双，他说是卖正规的彩票，营业执照等手续马上去办，我就没有再追问。在我打票期间，每次何光平都来查看销售情况，钱也全是何光平来拿，有时来拿现金，有时转款。基本上隔三四天就来拿，我一共通过手机银行给他转过两次款，每次转款1万元。辨认出了何光平、朱钟双。（3）罗某的证言，证实把自己的房子租给了许某1开联通营业厅。知道许某1的联通营业厅里有人在卖彩票，自己还参与过。（4）李某的证言，证实系朱某爱人。2015年3月底或者是4月初的时候，朱某说朱钟双叫她去屏山县夏溪乡打“时时彩”的彩票，给她3000元一个月的工资。她在那里干到被公安机关查获。在屏山夏溪乡开“彩票投注站”的老板是何光平、朱钟双。（5）文某1的证言，证实2015年3月20日左右的时候，许某1到我店子上分出了一根网线给他们用来开“时时彩”的网络投注站。第二天开始营业，我去买彩票，他们打一张票作为兑奖凭证。最开始是许某1在管理，后是朱某在管理，我听许某1说还有一个叫何光平的是负责人，我看见过这个人。我总共输了大概2万块钱左右。（6）许某2、廖某、彭某、张某1证言，证实2015年3、4月份在夏溪乡政府对面的联通营业厅内买过“时时彩”的彩票，每10分钟开一次奖。廖某、彭某还证实了解到“重庆时时彩”是非法的，就没有再去买了。（7）粟某的证言，证实2015年3月底的时候，我看到许某1的店子上在卖彩票，许某1告诉我是“重庆时时彩”，我后来就去买了一些彩票，大概买了10多天就没有买了，我总共输了3000多元钱，后来我在微信新闻上看到“时时彩”是违法的，就没有去买了。（8）陈某、文某2的证言，证实2015年4月份到该彩票店买“重庆时时彩”的彩票，是一个叫朱某的在那里打票。陈某输了约2000多元，文某2输了1000元左右。（9）宋某、杨某1的证言，证实到夏溪乡政府对面的联通营业厅里面的“时时彩”买过彩票，打票的人是乐山口音的。（10）张某2的证言，证实从2015年3月底该彩票店最开始是许某1打票，10多天后是一个女的打票，我去买过彩票。他们开的时间大概一个月左右。（11）杨某2的证言，证实2015年3月底的时候，许某1的手机店子墙上挂了一个电视机，旁边还放了一台电脑，许某1在帮人打票，是在玩“重庆时时彩”。我去了六七次，每注都会打一张票，每10分钟开一次奖。我大约输了六、七百元。后来我听别人说是违法的，就没有买了。（12）邱某的证言，证实是重庆市福彩中心市场拓展部工作人员，主要负责彩票市场拓展工作。“重庆时时彩”是中国财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心限重庆市所辖区域内发行，由重庆市福彩中心承销。从2015年2月份起就停止了网络销售，也就是没有网络链接等。“重庆时时彩”只能在重庆市地区售卖，不能在其他省份销售，不能连接互联网。（13）郭某证言，证实知道何光平在开“重庆时时彩”网络赌博投注站，他还叫我与他一起开，我知道开“重庆时时彩”投注站是违法的，拒绝了他，还说了他几句。（14）王某的证言，证实与何光平商量开“重庆时时彩”彩票投注站，由我提供登陆密码、账号，他去联系地方、电脑、打票机等，我提销售总额4%中的10%。一般一个星期左右就与何光平算账一次。他们的销售总额大约有四五十万。15.被告人供述和辩解（1）何光平的供述与辩解，证实知道王某在马边县开“重庆时时彩”彩票投注站。他告诉我怎么整这种投注站，如何投注、下注等。2015年农历年年初，点了“重庆时时彩”网站进去，具体网址记不到了，我看了网站的情况后觉得还可以，王某让我先找到一个合适的地方再跟他联系。2015年2月份左右，我就找到朱钟双，就问他找的到开这种网站的地方不，并示意想跟他合伙一起开一个赌博网站，他听后答应了。过了四五天，他就找好了。在夏溪街上一个卖手机的店子里间。开设地点找好后，王某让我先转保证金给他，他才给我发登陆账号和密码，我通过农业银行用现金向他账号转了3000元。由于开设这种赌博网点需要电视机、电脑和打票机，我和朱钟双商量他负责买电视机，我买电脑和打票机，由朱钟双带路把东西和技术员带到夏溪街上。把电脑等安好，打票员教朱钟双找的管理员怎样使用。设备安好后，由朱钟双垫付4000元的备用金在网点，我一星期左右去和他算账时放了2000元的备用金在那里。我收到账号和密码后发给了朱钟双，他就和他的侄女朱某在那里整，我就没管其他的了。许某1和朱某负责打票和兑付买家赢了的钱，我和朱钟双是老板，去算账分利润。我们是以每周的销售额来提成，我们不管最终的输赢，王某负责赔付，提销售额总额的4%，王某得4%中的10%，剩下的我与朱钟双平分。流水账共40万左右。我去夏溪拿过两次钱，第一次是在开起两周左右，拿了7000多，留了2000多，剩余的拿给王云贵。第二次在4月中旬，我和朱钟双算了一次帐，除了开支一共分了13000元的利润，我分了3000元左右。还有一次朱某通过农村信用社转了10000元给我，我拿给王某了。（2）朱钟双的供述与辩解，证实2015年2月，何光平打电话给我说找地方开彩票店，我就找到了一个。过了几天，何光平开车装着电脑等设备过来了，安装好后，就开始营业，我叫我的侄女朱某在那里学习开票，卖彩票的钱由她管理，输赢和利润由何光平负责，他和我每周算一次账，先后分了两次钱给我，我们说好的除开管理人员工资、房租、日常损耗等以外剩余的，我和何光平各占50%。第一周算账在利润中留了3000元给朱某当工资，安装设备损耗1000元，剩下的钱我们两平分，每人分了2100元，第二周何光平提了1000元的耗费，剩下的我们每人分了2500元。两人一共盈利了14200元，按销售额3.6%提成，销售额有40万左右。朱某负责销售记账，我负责在开张前联系地方，雇佣打彩票的人员，出了10000元本钱，何光平负责将销售的现金给他的上家。他拿了两次，每次拿了2万元钱。最开始许某1帮我们卖了十来天。16．扣押决定书、扣押清单、四川省政府非税收入一般缴款书，证实扣押何光平赃款15000元，朱钟双赃款4600元。17．在逃人员登记表、撤销表、抓获说明，证实公安机关于2015年5月对二被告人上网追逃，后被告人何光平、朱钟双主动到公安机关投案。18．在逃人员登记表、撤销表，证实公安机关于2015年11月对王某上网追逃，王某于2016年6月7日到公安机关投案。19.户籍证明，证实二被告人具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人何光平、朱钟双为赌博网站担任代理并接受投注，赌资40余万元，情节严重的行为，构成了开设赌场罪，且属共同犯罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，对二被告人虽不区分主从，但何光平的地位、作用、参与程度比朱钟双稍大。二被告人在犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，对二被告人减轻处罚。二被告人退缴赃款，可对二被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何光平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2017年12月7日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人朱钟双犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2017年1月25日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人何光平退缴的赃款15000元、被告人朱钟双退缴的赃款4600元，予以没收，上缴国库；四、公安机关从朱某处扣押的赌资16520元，予以没收，上缴国库；五、扣押的液晶电视机一个、电脑一台、票据打印机一部、人民币鉴别仪一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周 华代理审判员 周 霞人民陪审员 罗德新二〇一六年十二月二十九日书 记 员 郭 林附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。