山西省运城市盐湖区人民法院刑 事 判 决 书(2016)晋0802刑初483号公诉机关运城市盐湖区人民检察院。被告人冯虎，男。2016年8月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月3日被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉【2016】365号起诉书指控被告人冯虎犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军出庭支持公诉，被告人冯虎到庭参加诉讼。现已审理终结。运城市盐湖区人民检察院指控：2015年初，被告人冯虎在运城加入传销组织，该组织以销售化妆品的名义开展传销活动，没有产品，要求参加者缴纳人民币2900元后成为业务员，从下向上分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别。冯虎多次被公安机关遣散拒不离开运城，现为该组织主任级别。2016年4月，冯虎开始负责管理位于盐湖区北城办事处干河新村七巷昌盛公寓隔壁小院的传销窝点，先后组织30余人在该窝点进行传销。针对上述指控，公诉机关出示并提供了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人冯虎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人冯虎辩称，我没有组织传销活动，也没有担任主任职务，在传销组织里我只是个业务员。经审理查明，2015年初，被告人冯虎在运城加入传销组织，该传销组织是以销售化妆品的名义开展传销活动，要求参加者缴纳人民币2900元产品费后成为业务员，被告人冯虎成为业务员后一直在传销组织里工作，该组织结构从下向上分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别。因为被告人冯虎在组织里发展多名下线，表现积极，被提拔为该组织主任级别。2016年4月份，传销组织安排被告人冯虎负责管理位于盐湖区北城办事处干河新村七巷昌盛公寓隔壁小院的传销窝点，先后组织30余人在该窝点进行传销。2016年8月23日早6时，公安机关接到群众举报后查获了该传销团伙，当场将被告人冯虎抓获。同时查明，被告人冯虎此前因传销多次被公安机关遣散。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、运城市公安局盐湖分局受案字（2016）第000019号受案登记表，证明2016年8月22日，公安机关接到匿名举报盐湖区北城办事处干河新村七巷昌盛公寓隔壁小院有传销团伙的情况。运城市公安局盐湖分局刑立字【2016】003229号立案决定书，证明公安机关决定对被告人冯虎组织、领导传销活动罪一案立案侦查。3、被告人冯虎的供述,主要内容：2015年初，我来运城找我朋友玩，朋友把我介绍到这个组织里，我交了2900元，成为业务员。我们是以广州新柏莱化妆品有限公司的名义搞传销的，实际并没有产品，我们一共有5级，从下至上分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。新人来了之后交2900元可以成为业务员，发展2人就可以晋升为主管，主管晋升主任需要发展下线3-9人，主任发展10-64个下线就可以升为经理，经理晋升为总经理需要发展下线392个人头。业务员发展下线有525元的提成，主管发展下线有700元的提成，主任发展下线有1050元的提成，经理是1470元的提成，总经理是1820元的提成。我成为业务员后就一直在组织里工作，我后来又发展了3个下线，其中1个叫廖企龙的交了2900元走了，剩余两个没交钱。因为我在组织工作努力，2016年4月份，组织破格提拔我为主任级别，之后组织安排我来到盐湖区北郊干河新村七巷昌盛公寓隔壁小院负责这个窝点的工作。2016年8月23日早6点，我组织马某、刘某某、王某、邓某某、周某、张某某、杨某、刘某、殷某、贡某某、卯某某、杨某某、李某、丰某某、张某等15个普通业务员在寝室唱完歌后吃早饭，被公安机关查获。平时我管着大门钥匙，负责买菜，组织大家唱唱歌，组织里来了讲师后我负责接待。讲师主要是讲公司的级别及怎么发展下线。除了我们16个人之外，中间还陆续来过十二、三个人，但都被组织转到其他窝点。组织还安排我在老东街实验中学旁边的出租屋里待过，当时负责人不在，窝点有十二、三个人。上线安排人直接来窝点找我，给我发完工资或安排完工作就直接走了，我联系不上他们共累积发过7000元左右的工资，都用于我和我所管理的窝点的开支了。4、证人刘某某的证言，证明一个月前，我被我堂姐刘洪以找工作的名义骗至运城，她安排我住到这个小院，之后就找不见她了。我们是以广州新柏莱化妆品有限公司的名义搞传销的，实际并没有产品，我们一共有5级，从下至上分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。新人来了之后交2900元可以成为业务员，怎么晋升我就不清楚了。我们小院里一共有16个人，分别是冯虎、我、马某、王某、邓某某、周某、张某某、杨某、刘某、殷某、贡某某、卯某某、杨某某、李某、丰某某、张某。我现在是业务员，我刚来时交了2900元。平时在小院有讲师过来给我们讲课，都是冯虎接待，讲的内容是缘分，目的就是让我们发展下线。大部分时间是冯虎管理小院。除了我们16个人之外，还有十五、六个人在这里搞过传销，我来这段时间，共有30多个人在这个院子搞过传销。5、证人卯某某的证言，证明2016年7月13日，我被我同学刘似海以找工作的名义骗至运城，安排我住到这个小院，三天后他就走了。我们小院一共有16个人，分别是冯虎、我、马某、王某、刘某某、周某、张某某、杨某、刘某、殷某、贡某某、刘某某、杨某某、李某、丰某某、张某。我们是以卖护肤品（化妆品）的名义搞传销的，实际并没有产品，我们一共有5级，从下至上分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。新人来了之后交2900元可以成为业务员，发展2人就可以晋升为主管，主管晋升主任需要发展下线3-9人，主任发展10-64个下线就可以升为经理，经理晋升为总经理需要发展下线392个人头。业务员发展下线有525元的提成，主管发展下线有700元的提成，主任发展下线有1050元的提成，经理是1470元的提成，总经理是1820元的提成。我现在是业务员，我刚来时交了2900元。我们平时在冯虎管理的小院早上起来唱歌，有时候吃完饭后就会讲课，只要会讲都可以发言，我们10多个人轮流都讲过，闲暇时间就是打牌消磨时间。冯虎他就是我们小院的负责人，大部分时间都在小院管理我们。我来的时候只有13个人，之后有陆续来的人，也有走的人。总共有30多人在这个窝点流动过。6、证人王某的证言，证明2016年8月1日，我被男网友以找工作的名义骗至运城，他到火车站接上我后先安排我在其他窝点住，这个窝点大概有15个人左右，后来我交了2900元成为业务员。我们是以卖化妆品的名义搞传销的，实际并没有产品，一共有5级，从下至上分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。新人来了之后交2900元可以成为业务员。平时有讲师给我们讲课，想法以各种名义让其他人过来参与我们的传销，目的就是让我们发展下线。7、证人杨某的证言，证明半个月前，我被女网友（我只知道姓王）以找工作的名义骗到运城。我在运城先玩了两天，之后她安排我在东留村的一个窝点（当时有13个人），4天后我被转到现在这个窝点。一共有16个人，分别是冯虎、我、马某、王某、邓某某、周某、张某某、刘某某、刘某、殷某、贡某某、卯某某、杨某某、李某、丰某某、张某。我只知道我们是卖化妆品的，实际上并没有产品，我们一共有5级，从下至上分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。他们说我是业务员，但我还没有交钱。平时在小院有人过来给我们讲课，讲的内容是缘分，还有公司的5个级别，目的就是让我们发展下线。讲师来了我不知道谁接待，我不清楚谁管理小院。我来这段时间，除了目前在的16个人还有六、七个人在这里搞过传销。8、证人郑某某的证言,证明2016年7月29日，我被我同学王陈以找工作的名义骗至运城，我来之后她就安排我住到这个小院，之后就找不见她了。小院里一共有16个人，分别是冯虎、我、马某、王某、刘某某、周某、张某某、杨某、刘某、殷某、贡某某、卯某某、杨某某、李某、丰某某、张某。我没有级别，因为我父亲病了我还没有给他们交钱。平时在小院有讲师过来给他们讲课，除了我们16个人之外，还有10几个人在这里搞过传销。9、到案经过，证明公安机关于2016年8月23日6时在盐湖区北城办事处干河新村七巷昌盛公寓隔壁小院将该传销团伙16人一举查获，其中冯虎为传销活动领导者。10、举报截图，证明2016年8月20日有匿名网友在人民网举报盐湖区北城办事处干河新村七巷昌盛公寓隔壁小院有传销团伙。11、证人刘某某、卯某某、王某、杨某、郑某某、杨某某、李某、丰某某、周某、张某某、马某、张某、殷某、贡某某、刘某的常住人口信息表，证明各自身份情况。12、常住人口基本信息表，证明被告人冯虎，男。本院认为，被告人冯虎非法参加传销组织，并负责对传销窝点进行管理，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人冯虎辩称自己没有组织传销活动，也没有担任主任职务，在传销组织里只是个业务员的辩解事项，经查，被告人冯虎在公安机关的供述与在案传销人员的证言可相互印证，证实其参与组织领导传销窝点的犯罪事实，故对其辩解意见本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人冯虎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月23日起至2017年2月22日。罚金自判决确定之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭 萍代理审判员  鱼晓辉人民陪审员  王 娟二〇一六年十二月二十六日书 记 员  赵方园