河南省开封市顺河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0203刑初84号被告人王方方（曾用名路向荣），男，1986年10月6日出生，汉族，本科毕业，户籍所在地：安徽省临泉县，现租住开封市龙亭区。2016年4月15日因涉嫌诈骗被开封市公安铁塔分局刑事拘留，2016年5月20日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。被告人路克金（化名韩辉），男，1953年10月6日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地：安徽省临泉县，现租住开封市龙亭区，2016年4月25日因涉嫌诈骗被开封市公安铁塔分局刑事拘留，2016年5月20日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。开封市顺河回族区人民检察院以汴顺检诉刑诉(2016)40号起诉书指控被告人王方方、路克金犯诈骗罪、合同诈骗罪,于2016年7月13日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。河南省开封市顺河回族区人民检察院指派检察员武卫出庭支持公诉，被告人王方方、路克金到庭参加了诉讼,现已审理终结。开封市顺河回族区人民检察院指控：2014年10月，被告人路克金找到被害人杨某，谎称其儿子王方方是国家安全局工作人员、军官，与国务院副总理是亲戚，能够办理公务员工作及办理退休手续，骗取杨某的信任。后路克金伙同王方方以为被害人杨某的儿子、女儿办理公务员工作和为杨某夫妇办理退休手续为由，骗取杨某人民币25万元、日元60万元。2015年9月，被告人路克金找到被害人邵某、刘某1夫妇，谎称其儿子王方方是国家安全局工作人员、军官，与国务院副总理是亲戚，能够办理公务员工作，骗取邵某的信任。后路克金伙同王方方以为邵某的儿子办理公务员工作为由，骗取邵某人民币15万元。2014年5月，被告人路克金找到其在河南省信阳市淮滨县新里镇新里村租房时认识的邻居李某1，谎称其儿子王方方是国家安全局工作人员、军官，能够办理公务员工作，骗取李某1的信任。后路克金伙同王方方以为李某1的儿子办理公务员工作为由，骗取李某1人民币14万元。2015年1月，被告人王方方谎称自己是国家安全局工作人员、军官，与国务院副总理是亲戚，能够办理公务员工作，骗取被害人王某3的信任。后王方方以为王某3的儿子办理公务员工作为由，骗取王某3人民币81417元。2014年12月，被告人王方方谎称自己是国家安全局工作人员、军官，与国务院副总理是亲戚，以能为被害人江某要回在开封市亚圣投资担保公司的投资款为由，骗取江某人民币85000元。2014年8月，被告人王方方谎称自己是国家安全局工作人员、军官，能够办理退休手续，骗取李某2的信任。后王方方以为李某2的嫂子办理退休手续为由，诈骗李某2人民币2.2万元；2015年1月，被告人王方方以为李某2夫妇办理退休手续为由骗取李某2人民币7.4万元。2015年4至5月份，王方方以开办养老院为名，用伪造的假房产证作抵押，骗取李某2人民币39万元。公诉机关认为被告人王方方行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条的规定,应以诈骗、合同诈骗对其数罪并罚，被告人路克金行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任,请求依法惩处。被告人王方方辩称，没有骗取王某3的81417元，关于李某2办退休的钱和借款39万钱，已退14万元，钱是在房产抵押之前拿的。从开始办养老院，一直想方设法解决问题，从未躲避他们。被告人路克金辩称，没有参与诈骗，对王方方诈骗的事不知情。经审理查明：2014年5月，被告人路克金找到其在河南省信阳市淮滨县新里镇新里村租房时认识的邻居李某1，谎称其儿子王方方是国家安全局工作人员、军官，能够办理公务员工作，骗取李某1的信任。后路克金伙同王方方以为李某1的儿子办理公务员工作为由，骗取李某1人民币14万元。2014年10月，被告人路克金找到被害人杨某，谎称其儿子王方方是国家安全局工作人员、军官，与国务院副总理是亲戚，能够办理公务员工作及办理退休手续，骗取杨某的信任。后路克金伙同王方方以为被害人杨某的儿子、女儿办理公务员工作和为杨某夫妇办理退休手续为由，骗取杨某人民币25万元、日元60万元。2015年9月，被告人路克金找到被害人邵某、刘某1夫妇，谎称其儿子王方方是国家安全局工作人员、军官，与国务院副总理是亲戚，能够办理公务员工作，骗取邵某的信任。后路克金伙同王方方以为邵某的儿子办理公务员工作为由，骗取邵某人民币15万元。2014年12月，被告人王方方谎称自己是国家安全局工作人员、军官，与国务院副总理是亲戚，以能为被害人江某要回在开封市亚圣投资担保公司的投资款为由，骗取江某人民币85000元。2015年1月，被告人王方方谎称自己是国家安全局工作人员、军官，与国务院副总理是亲戚，能够办理公务员工作，骗取被害人王某3的信任。后王方方以为王某3的儿子办理公务员工作为由，骗取其应付王某3人民币30万元借款的利息81417元。2014年8月，被告人王方方谎称自己是国家安全局工作人员、军官，能够办理退休手续，骗取李某2的信任。后王方方以为李某2的嫂子办理退休手续为由，诈骗李某2人民币2.2万元；2015年1月，被告人王方方以为李某2夫妇办理退休手续为由骗取李某2人民币7.4万元。2015年4至5月份，被告人王方方以开办养老院为名，用伪造的开封市维也纳森林小区2号楼2单元404号假房产证作抵押，骗取李某2人民币39万元，后经催要，王方方先后归还李某2共计人民币9.25万元。在此之前，王方方曾多次向李某2借款，均按期履行。认定上述事实的证据有：1.物证：假军官证，伪造的房屋所有权证，伪造的国有土地使用证，物证照片；2.书证：人口基本信息、户籍证明，证明材料，发破案经过，报案材料，销售不动产统一发票等，个人房屋所有权登记信息，扣押物品、文件清单，证明，收条，李某1中国邮政储蓄银行转账凭证、王方方邮政储蓄卡账户交易明细等，民事判决书，准考证等；3.证人证言：证人孙某、王某1、徐某、郑某、王某2、陈某、范某、张某、计某、岳某、代某证言；4.被害人陈述：被害人李某2、王某3、江某、杨某、刘某2、邵某、李某1、刘某1、刘某3陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人王方方、路克金的供述与辩解。上述证据经庭审查证属实，足以认定。本院认为,被告人王方方、路克金以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人王方方以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同，诱骗被害人继续签订和履行合同，及以虚假的房屋产权证明作担保的方式，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。二被告人系共同犯罪，被告人王方方在判决宣告前一人犯数罪，适用数罪并罚。王方方关于李某2办退休的钱和借款39万元钱，已退14万元的辩称理由，经查，该款已还9.25万元，因其未向本院提供相关证据，超出部分本院不予采信；王方方将应付王某3的81417元利息，以为王某3之子办公务员为由未支付，应属骗取，对其辩称没有骗取王某3的81417元的理由，本院不予采信。路克金关于没有参与诈骗，对王方方诈骗的事不知情的辩称理由，与查明事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人王方方犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二万五千元(刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2031年4月14日止;罚金限判决生效后十日内缴纳)；二、被告人路克金犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元(刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月25日起至2027年4月24日止;罚金限判决生效后十日内缴纳)；三、责令被告人王方方、路克金退赔被害人李炳勤人民币14万元；退赔被害人杨喜梅人民币25万元、日元60万元；退赔被害人邵连付人民币15万元；四、责令被告人王方方退赔被害人李敏人民币39.35万元；退赔被害人江宗怿人民币85000元；退赔被害人王春娥人民币81417元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  付素芹审 判 员  王惠生人民陪审员  刘强斌二〇一六年十二月二十八日书 记 员  王少严本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。