重庆市渝北区人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0112刑初1096号公诉机关重庆市渝北区人民检察院。被告人马立军，男，1988年11月11日出生于山东省平阴县，汉族，中专文化程度，农民，住山东省济南市。因本案，于2016年5月5日被抓获，同月7日被重庆市公安局北部新区分局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。被告人吴梦容，男，1992年8月26日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化程度，农民，住湖南省新化县。因本案，于2016年4月24日被抓获，同月27日被重庆市公安局北部新区分局刑事拘留，同年5月20日被取保候审，同年12月19日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人夏智育，湖南义剑（安化）律师事务所律师。被告人郑先聪，男，1988年11月30日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化程度，农民，住湖北省麻城市。因本案，于2016年4月12日被抓获，同月14日被重庆市公安局北部新区分局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。被告人王慧，女，1995年2月6日出生于湖北省丹江口市，汉族，初中文化程度，农民，住湖北省丹江口市。因本案，于2016年5月18日被抓获，同月22日被重庆市公安局北部新区分局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。被告人李肖琳，女，1993年2月6日出生于河南省灵宝市，汉族，初中文化程度，农民，住河南省灵宝市。因本案，于2016年4月21日被抓获，次日被重庆市公安局北部新区分局刑事拘留，同年5月20日被取保候审。重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2016]1040号起诉书指控被告人马立军、吴梦容、郑先聪、王慧、李肖琳犯诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。公诉机关重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员陈跃峰出庭支持公诉。被告人马立军、吴梦容、郑先聪、王慧、李肖琳及辩护人夏智育到庭参加了诉讼。审理中，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理一次。现已审理终结。重庆市渝北区人民检察院指控：2012年下半年，被告人马立军、吴梦容、郑先聪、王慧、李肖琳等先后被他人诱骗至河北省涿州市，以交纳会费加入组织，拉人头增加业绩的方式，从中牟取利益。2013年下半年，该组织采取通过互联网相亲网站，与陌生男子QQ交友，确立恋爱关系，以与对方谈恋爱为由，骗取对方的信任后，以探望对方需要路费、生病住院需要医疗费等名义骗取被害人钱财。2015年12月，被告人马立军作为片区负责人，负责管理被告人吴梦容等人管理的小组。期间，吴梦容管理小组内的被告人郑先聪在相亲网站上以“郑xx”的名义与被害人沈某某联系上后，通过QQ聊天在网上确定“恋爱关系”，取得沈某某的信任，在本小组成员王慧、李肖琳的帮助下，于2016年1月先后以到四川南充与被害人见面需要路费、路途中泡方便面烫伤他人、生病住院等为由，骗取沈某某共计20100元。郑先聪指定汇款的曾先娇、万婷婷的银行卡号均由吴梦容从马立军处获取。2015年7月，被告人王慧使用QQ在相亲网上以“李x”的名义与被害人李某联系上后，采取前述方式骗取李某的信任，并先后骗取李某向尹某某、李某某的银行卡内汇款共计11000元。案发后，被告人郑先聪、李肖琳、吴梦容、马立军、王慧等先后被公安机关捉获归案，均如实供述了伙同他人诈骗钱财的事实。为证实上述事实，公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为，被告人马立军、吴梦容、郑先聪、王慧、李肖琳以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。五被告人到案后均如实供述自己罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。提请本院依法判处。被告人马立军对指控的罪名无异议，提出其对被害人及诈骗的具体金额均不知情的辩解意见。被告人吴梦容对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出吴梦容系初犯，在犯罪中起次要作用，未从中获取好处，有坦白情节的辩护意见。被告人郑先聪对指控的事实和罪名均无异议，提出其是从犯的辩解意见。被告人王慧对指控的事实和罪名均无异议。被告人李肖琳对指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2012年下半年，被告人马立军、吴梦容、郑先聪、王慧、李肖琳等先后被他人诱骗至河北省涿州市，以交纳会费加入组织，拉人头增加业绩的方式，从中牟取利益。2013年下半年，该组织采取通过互联网相亲网站，与陌生男子QQ交友，以与对方谈恋爱为由，骗取对方的信任后，以探望对方需要路费、生病住院需要医疗费等名义骗取被害人钱财。2015年8月，被告人马立军作为片区负责人，负责管理被告人吴梦容等人管理的小组。同年12月，吴梦容管理小组内的被告人郑先聪在相亲网站上以“郑xx”的名义与被害人沈某某联系上后，通过电话、QQ聊天的方式确定“恋爱关系”，取得了沈某某的信任，在被告人王慧、李肖琳的帮助下，以到四川南充与被害人见面需要路费、在火车上泡方便面烫伤一个小女孩需要赔偿、生病住院需要医药费等为由，骗取沈某某先后在重庆市两江新区XX小区门口的中国农业银行等处向其指定银行卡汇款共计20100元。郑先聪指定汇款的曾先娇、万婷婷的银行卡号均由吴梦容从马立军处获取。2015年7月，被告人王慧使用QQ在相亲网上以“李x”的名义与被害人李某联系上后，采取前述同样的方式骗取李某的信任，于同年8月16日、17日骗取李某向尹某某、李某某的银行卡内汇款共计11000元。王慧所使用的银行卡由马立军提供。2016年4月12日，被告人郑先聪被公安机关抓获。同年4月21日，被告人李肖琳被抓获。同年4月24日，被告人吴梦容被抓获。5月5日，被告人马立军被公安机关抓获。同年5月18日，被告人王慧被抓获。前述被告人到案后均如实供述了伙同他人诈骗钱财的事实。被告人马立军到案后，向公安机关退出赃款15万元，被告人吴梦容到案后，向公安机关退出赃款13400元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书；2、到案经过；3、常住人口信息表；4、提取笔录、扣押物品清单及指认照片；5、银行交易明细；6、QQ聊天记录；7、辨认笔录；8、被害人沈某某、李某的陈述；9、被告人马立军、吴梦容、郑先聪、王慧、李肖琳的供述和辩解等证据。本院认为，被告人马立军、吴梦容、郑先聪、王慧、李肖琳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人马立军、吴梦容、郑先聪、王慧、李肖琳到案后均如实供述自己罪行，可从轻处罚。辩护人关于吴梦容有坦白情节的辩护意见成立。马立军作为片区负责人，负责组织、管理该片区内的所有成员从事诈骗活动并提供银行卡等，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按其组织的全部犯罪处罚，其是否明知具体的被害人及诈骗金额不影响对其处罚。马立军的相关辩解意见不成立。吴梦容、郑先聪、王慧、李肖琳接受马立军的管理，具体从事诈骗活动，诈骗金额均上缴马立军管理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。郑先聪关于其系从犯的辩解意见及辩护人关于吴梦容系从犯的辩护意见成立。马立军、吴梦容积极退赃，可酌情从轻处罚。鉴于李肖琳犯罪情节较轻，坦白认罪，在犯罪中起次要作用，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马立军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月5日起至2017年8月4日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、被告人吴梦容犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月19日起至2017年9月21日止，已折抵先行羁押的刑期27日。罚金限判决生效后10日内缴纳。）三、被告人郑先聪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月12日起至2017年1月11日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）四、被告人王慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月18日起至2017年6月17日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）五、被告人李肖琳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、责令被告人马立军、吴梦容、郑先聪、王慧、李肖琳退赔被害人沈某某经济损失20100元，责令被告人马立军、王慧退赔被害人李某经济损失11000元。（前述款项均已由公安机关扣押。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李学刚人民陪审员  王道恒人民陪审员  唐晓琴二〇一六年十二月二十七日书 记 员  李 果