浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0411刑初484号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人黄树冰，男，1983年8月2日出生，汉族，初中文化，户籍地广西宾阳县。因本案于2016年3月17日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2016年12月15日被逮捕。辩护人李越明，浙江天鸿律师事务所律师。被告人尹平定，绰号壮二，男，1981年11月5日出生，壮族，初中文化，户籍地广西武鸣县。因本案于2016年1月22日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。辩护人滕义富、富颖，上海德尚（嘉兴）律师事务所律师。被告人黄国主，绰号五哥，男，1982年5月7日出生，汉族，初中文化，户籍地广西宾阳县。因本案于2016年3月17日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。辩护人张荣发，浙江天鸿律师事务所律师。被告人蒙俊，绰号阿俊，男，1995年11月19日出生，汉族，中专文化，户籍地广西宾阳县。因本案于2015年9月20日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同年10月19日变更强制措施为指定居所监视居住，2016年2月2日被逮捕。辩护人朱丽清，俞晓云（实习），浙江红船律师事务所律师。被告人蒙贵东，绰号三十四，男，1984年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍地广西宾阳县。因本案于2015年9月19日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同年10月19日变更强制措施为指定居所监视居住，2016年2月2日被逮捕。辩护人程军，浙江嘉望律师事务所律师。被告人蒙国韬，绰号蒙二、蒙春，男，1995年2月27日出生，汉族，中专文化，户籍地广西宾阳县。因本案于2015年12月28日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，2016年2月2日被逮捕。辩护人朱月峰，浙江天程律师事务所律师。被告人黄欢，曾用名黄宽，绰号小斧，男，1995年11月18日出生，汉族，高中文化，户籍地广西宾阳县。因本案于2016年3月17日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。辩护人施王彬，浙江天鸿律师事务所律师。被告人黄金宝，绰号靓仔二，男，1992年5月30日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2016年3月17日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。辩护人葛康，浙江天鸿律师事务所律师。被告人韦集信，曾用名韦集结，绰号阿信，男，1992年11月3日出生，壮族，初中文化，户籍地广西宾阳县。因本案于2016年3月17日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。辩护人马龙翔、沈佳鏖，浙江天鸿律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检公诉刑诉［2016］507号起诉书指控被告人黄树冰、尹平定、黄国主、蒙贵东、蒙俊、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信犯诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。因被告人黄树冰、黄国主、黄欢、黄金宝、韦集信、蒙贵东提出申请，经本院通知，嘉兴市秀洲区法律援助中心指派浙江天鸿律师事务所律师李越明、张荣发、施王彬、葛康、马龙翔、沈佳鏖、浙江嘉望律师事务所律师程军分别为其辩护。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员沈金付、徐悦出庭支持公诉，被告人黄树冰、尹平定、黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信及辩护人李越明、滕义富、张荣发、朱丽清、程军、朱月峰、施王彬、葛康、马龙翔、沈佳鏖到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年6月至8月6日期间，被告人黄树冰、尹平定、黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信等人结伙通过QQ诈骗等手段，骗得浙江融信担保有限公司人民币2187000元。公诉机关认为被告人黄树冰、尹平定、黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信的行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大。在共同犯罪中，被告人黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄树冰、黄国主、黄欢、黄金宝、韦集信系自首，均可从轻或减轻处罚。据此，提请本院对各被告人依法予以惩处。被告人黄树冰对起诉书指控的罪名均无异议。辩护人提出被告人黄树冰有自首情节，且劝说其他同案犯投案，有立功表现，已经退赔80万元，系初犯、偶犯，请求对其减轻处罚。被告人尹平定对起诉书指控的罪名均无异议。辩护人提出被告人尹平定受雇进行诈骗，在本案中未分得赃款，应当认定为从犯。其能自愿认罪，是初犯，请求对其从宽处罚。被告人黄国主对起诉书指控的罪名及主要事实均无异议。辩护人提出被告人黄国主在犯罪中所起作用次要，是从犯，其有自首情节，已退出违法所得，请求对其减轻处罚。被告人蒙俊对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出被告人蒙俊因法律意识淡薄而犯罪、犯罪情节轻微，是从犯，其能自愿认罪，且愿意退出违法所得，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人蒙贵东对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出被告人蒙贵东是从犯，其主观恶性较小，是初犯，能如实供述罪行，认罪态度好，请求对其减轻处罚。被告人蒙国韬对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出被告人蒙国韬没有参与起诉书指控的诈骗200多万元的犯罪事实，不应对此承担刑事责任，其在本案中虽参与了诈骗活动，但是从犯，且未骗得财物，属犯罪未遂，请求对被告人蒙国韬从宽处罚。被告人黄欢对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出被告人黄欢在犯罪中所起作用次要，是从犯，其有自首情节，已退出违法所得，请求对其减轻处罚。被告人黄金宝对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出被告人黄金宝在犯罪中所起作用次要，是从犯，其有自首情节，已退出违法所得，请求对其减轻处罚。被告人韦集信对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出被告人韦集信在犯罪中所起作用次要，是从犯，其有自首情节，已退出违法所得，请求对其减轻处罚。经审理查明：2015年6月至8月6日间，被告人黄树冰、林崇庆（另案处理）为实施网上诈骗，共同出资购买笔记本电脑等设备，并招募被告人尹平定、黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信在广西武鸣县府城镇德灵村大尹屯37号（被告人尹平定婶婶家）实施网上诈骗。期间，林崇庆为被告人尹平定等人提供诈骗设备、统一食宿等条件，并教授诈骗方法；被告人黄国主负责周末驾车接送参与诈骗人员往返；被告人尹平定、黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信在林崇庆的指使下，通过互联网查找企业QQ群、企业法定代表人信息后，将个人QQ信息修改为企业法定代表人信息，冒充该企业负责人加入企业QQ群，骗取该企业人员信任，编造理由要求该企业财务人员向指定账户汇款，由林崇庆负责转移赃款。2015年8月6日中午，被告人尹平定采用上述方法，冒充浙江融信担保有限公司法定代表人鲍某，骗取该公司财务人员沈某信任后要求其向指定账户汇款。沈某在嘉兴市经济技术开发区城南街道现代广场2号楼603室浙江融信担保有限公司，通过网银转账向林崇庆等人指定的账户汇款687000元。林崇庆等人立即将赃款转移，并要求沈某继续向指定账户汇款1500000元。沈某又通过网银转账的方式将1500000元转账至林崇庆等人指定账户，林崇庆等人又将该1500000元予以转移。后尹平定等人将诈骗所用电脑等设备予以销毁，其余人员乘坐黄国主的面包车离开。后各被告人均分得赃款。另查明：2016年3月17日，被告人黄树冰、黄国主、黄欢、黄金宝、韦集信至公安机关投案。被告人黄树冰退出赃款780000元；被告人黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信分别退出赃款5000元。其中800000元已发还被害单位。上述事实，被告人黄树冰、尹平定、黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭质证的付款通知单、转账交易信息、企业法人营业执照、组织机构代码证、QQ聊天信息照片、扣押、发还财物清单、银行账户明细等书证，证人王某、沈某证言，搜查笔录，辨认笔录及照片，抓获经过，情况说明等证据予以证实，足以认定。针对控辩双方争议的焦点，分析认定如下：关于被告人黄树冰是否构成立功的问题。经查，被告人黄树冰虽劝说被告人黄国主、黄欢、黄金宝、韦集信一起至公安机关投案，但该行为发生在归案前，不符合关于立功的法律规定，不宜认定为立功。但考虑该行为的实际效果，在量刑时可予以体现，辩护人就此所提，酌予采纳。关于被告人尹平定是否为从犯的意见。经查，本案由林崇庆及被告人黄树冰共同出资、策划，被告人尹平定受招募按照林崇庆的指挥实施QQ诈骗，在本案中并非起决策作用，所起作用相对次要，可认定为从犯，辩护人就此所提，予以采纳。关于被告人蒙国韬的犯罪金额问题。经查，本案由林崇庆及被告人黄树冰共同招募被告人尹平定等人，采用统一教授诈骗方法、提供食宿、固定犯罪时间、安排车辆统一接送等方式共同实施QQ诈骗，诈骗成功后，参与诈骗的其余被告人亦分得部分赃款，为共同犯罪。故辩护人以被告人蒙国韬实际骗得金额认定犯罪金额的意见，于法无据，不予采信，公诉机关已考虑到其实际作用，认定为从犯，从而从轻或减轻处罚。本院认为，被告人黄树冰、尹平定、黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，共计2187000元，属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄树冰起主要作用，是主犯；被告人尹平定、黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人黄树冰、黄国主、黄欢、黄金宝、韦集信有自首情节，可从轻或减轻处罚；被告人蒙俊、蒙贵东、蒙国韬能自愿认罪，被告人黄树冰、黄国主、蒙俊、蒙贵东、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信能退赔被害单位经济损失，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人黄树冰带领同案犯投案，量刑时应予以体现。根据被告人黄国主、蒙俊、蒙国韬、黄欢、黄金宝、韦集信的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。各辩护人所提对被告人从轻、减轻处罚的相关辩护意见，酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄树冰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月15日起至2026年12月14日止。）二、被告人尹平定犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金200000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月22日起至2024年1月21日止。）三、被告人黄国主犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。四、被告人蒙俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金30000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五、被告人蒙贵东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金30000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、被告人蒙国韬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金30000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、被告人黄欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。八、被告人黄金宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。九、被告人韦集信犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金25000元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。十、扣押在案的退赃款15000元，发还被害单位浙江融信担保有限公司；违法所得不足部分继续追缴，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 琦人民陪审员  俞家乐人民陪审员  沈永根二〇一六年十二月十六日书 记 员  陈丽黎