山东省寿光市人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁0783刑初589号公诉机关寿光市人民检察院。被告人曹洪信，男，1965年12月17日出生于山东省阳信县，汉族，农民，小学文化，住山东省阳信县。2016年2月4日因涉嫌犯非法制造、买卖、运输爆炸物罪被寿光市公安局刑事拘留，同年3月11日被逮捕。辩护人封建国，山东元格律师事务所律师。被告人高秀婷，女，1959年9月5日出生于山东省寿光市，汉族，初中文化，个体，住寿光市。2016年2月4日因涉嫌犯非法买卖、储存爆炸物罪被寿光市公安局刑事拘留，同年2月5日变更强制措施为监视居住。2016年5月11日被寿光市人民检察院监视居住。辩护人武湘源，山东鲁祥律师事务所律师。寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2016）576号起诉书指控被告人曹洪信、高秀婷犯非法经营罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员朱亮华出庭支持公诉，被告人曹洪信及其辩护人封建国、被告人高秀婷及其辩护人武湘源到庭参加诉讼。在本院审理过程中，寿光市人民检察院于2016年11月3日建议对本案延期审理，并于同年12月3日提请恢复法庭审理。现已审理终结。寿光市人民检察院指控：1、被告人曹洪信在无烟花爆竹经营许可的情况下，先后于2015年12月20日、2016年1月17日，从河南省柘城县孙志杰(另案处理)处非法购买烟花爆竹800箱，价值47万余元，并全部销售到寿光、潍城、昌乐等地。2、2016年2月2日，被告人曹洪信从河南省柘城县孙志杰处非法购买烟花爆竹144箱，价值8万余元，运输到寿光欲进行销售，次日被公安机关当场查获。3、被告人高秀婷在无烟花爆竹经营许可的情况下，多年来通过各种渠道购买烟花爆竹对外经营，2014至2015年的销售额达112万余元。对指控的以上事实，公诉机关提供了被告人的供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据。公诉机关认为，被告人曹洪信、高秀婷的行为已构成非法经营罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定依法判处。被告人曹洪信对指控的犯罪事实提出起诉书认定的箱数及价值过高的辩解意见。其辩护人提出起诉书认定被告人购买烟花爆竹金额47万余元证据不足，被告人被查获的第三车应认定非法经营未遂，被告人有立功表现，有坦白情节，认罪态度好的辩护意见。被告人高秀婷对指控的犯罪事实提出起诉书认定销售额过高的辩解意见。其辩护人提出公诉机关指控被告人非法经营数额为112万元事实不清、证据不足；被告人认罪态度好的辩护意见。经审理查明，1、2015年12月份至2016年1月份期间，被告人曹洪信在无烟花爆竹经营许可的情况下，先后二次从河南省柘城县孙志杰(另案处理)处非法购买烟花爆竹，并销售到山东省寿光市、山东省潍坊市潍城区、山东省昌乐县等地，非法经营数额人民币153000余元。2016年2月2日，被告人曹洪信再次从河南省柘城县孙志杰处非法购买烟花爆竹144箱，运输到山东省寿光市欲进行销售，次日被公安机关当场查获。经鉴定，该批烟花爆竹价值人民币81597元。2、2014至2015年期间，被告人高秀婷在无烟花爆竹经营许可的情况下，通过各种渠道购买烟花爆竹并向外销售，非法经营数额人民币94000余元。案发后，从被告人高秀婷处扣押烟花爆竹167箱。经鉴定，该批烟花爆竹价值人民币46059元。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实：1、证人证言（1）郑某证实，其受“黄老板”雇佣先后三次从河南省柘城县一工厂里装鞭炮运到寿光。第一次是2015年12月末，装上鞭炮后，黄老板称拉了400件鞭炮，他驾车与其一起去，到达青州服务区后，他让其在服务区等着，他先到前方看看有无查车的，后其将鞭炮送到一仓库内，由“黄老板”的女婿接应；第二次是2016年1月15日左右，同样的方式运了380件鞭炮；第三次是2016年1月25日运了140件鞭炮，后在寿光高速路口被查获。其运输的鞭炮用箱子装的，箱子有两种，一大一小。每次运输的数量都是其听“黄老板”说的。（2）丁某证实，2015年12月20日其到寿光帮岳父曹洪信在寿光市文圣街北关汽修厂附近的仓库卸鞭炮，其与三四个人卸货，曹洪信负责清点数目。随后五天，其与曹洪信到周边乡镇送货。2016年1月17日其与姐夫王某2又来到寿光帮曹洪信卸鞭炮，送货约二天。2016年2月2日其再次到寿光，曹洪信让其到侯镇附近的仓库准备卸鞭炮，后被公安民警查获。（3）王某1证实，2016年1月底丈夫曹洪信让其陪同进货（鞭炮），路上曹洪信称买了100多件鞭炮，一件指一箱。曹洪信还打电话让女儿、女婿也来寿光帮忙接货。后被公安民警查获。（4）王某2证实，2016年1月17日岳父曹洪信让其与连襟丁某到寿光帮他卸鞭炮和送鞭炮。当时卸了300多箱鞭炮都卖完了。同年2月2日曹洪信又让其到寿光，后被公安民警查获。（5）谭某证实，2016年1月份至今，其从曹洪信处购进烟花爆竹10箱，每箱54支，每支11.5元，货款尚未支付。（6）崔某证实，2016年1月20日其从曹洪信处购进烟花爆竹23箱，每箱36支，每支16元，支付货款一万余元。（7）赵某1证实，2016年1月中旬其先后四次从曹洪信处购进烟花爆竹80余箱，共计货款40000余元，已支付32000元，尚有8000余元未支付。2015年5月至10月，其先后六次从高秀婷处购进礼炮1500箱，共计33000余元，已全部付清。（8）王某3证实，2016年1月份其先后三次从曹洪信处购买鞭炮58箱，共计货款29500元都未支付。2015年11月份其还先后二次从一名中年妇女处购买礼炮600箱，共计货款10000元。（9）韩某证实，2015年11月份其从一中年男子处购买烟花爆竹30箱，支付货款15900元。（10）刘某1证实，2016年1月份一名滨州中年男子向其推销鞭炮，几天后一名年轻男子给其送货10箱，共计货款5750元。（11）陈某证实，2013年1月份一名外地中年男子租赁其仓库一间，期限至2015年12月31日，到期后一直使用着。2015年10月1日一名中年女子也租赁了一间仓库，期限半年。（12）朱某证实，其受陈某雇佣看管仓库。一名姓曹的男子和一名中年妇女先后分别租赁了一间仓库，他们平时进货、出货都是晚上，卸货时还把院子的大门关上。2016年2月2日23时许，那名中年妇女匆匆把货物转移了。（13）孙某1证实，2016年其从曹洪信处购进鞭炮40多箱，货款共计17856元。（14）刘某2证实，2016年前其购买了鞭炮5箱，共计货款3000元。（15）齐某证实，2016年1月底，其从曹洪信处购买鞭炮10箱，每箱36支，每支15元。（16）孙某2证实，2014年7、8月份，其从阳信一名姓曹的男子处购进鞭炮5箱，每箱486元；2015年12月份，其又从该男子处购进鞭炮8箱，每箱550.8元。（17）高某证实，2016年1月29日其从曹洪信处购买鞭炮10箱，共计货款5580元。（18）王某4证实，2016年1月份，一名外地男子先后二次向其推销鞭炮14、15箱，共计货款7000余元。（19）桑某证实，2015年腊月其从一名中年妇女处购买鞭炮6箱，共计货款3672元。（20）王某5证实，2015年腊月其从一名中年妇女处购买鞭炮4箱、礼炮12箱，共计货款1230元。同村还有四五人也从这名妇女处共买了鞭炮十余箱。（21）赵某2证实，自2015年5月份起，其多次从姓高的妇女处购买鞭炮，共计33000余元。妻子赵某1多次从曹洪信处购买鞭炮，共计37000余元。（22）杨某证实，2014年底和2015年底其分别从一名姓高的中年妇女处购买鞭炮6箱，共计货款4080元。（23）王某6证实，2013年、2014年其从一自称高丽的中年妇女处分别购买约2000元的烟花爆竹，2015年购买了2580元的烟花爆竹，尚有2000元未支付。（24）王某7证实，2015年春节其从一自称姓孙的中年妇女处购买了30个礼炮，共计货款690元。（25）潘某证实，2015年12月份，其从一名姓高的中年妇女处购买鞭炮10箱、礼炮20个，共计3460元。2、鉴定意见（1）山东省涉案物品价格鉴定结论书证实，被扣押的144箱烟花爆竹价格为81597元；795箱烟花爆竹价格为471250元；167箱烟花爆竹价格为46059元。（2）电子物证检验报告证实，对被告人曹洪人的手机信息提取情况。3、辩认笔录辨认笔录及照片证实，经郑某、王某3、韩某、刘某1、王某4辨认确定曹洪信；经刘某1辨认确定丁某；经赵某1辨认确定王某2；经王某7、王某6、赵某2、王某3、赵某1、杨某辨认确定高秀婷；经高秀婷辨认确定潘某。4、物证记录本证实，被告人高秀婷记录的销售烟花爆竹的时间、数量、金额等情况。5、书证（1）受案登记表、抓获经过、办案说明证实，本案侦破情况。（2）人口信息证实，二被告人的身份情况。（3）欠条证实，客户向高秀婷购买烟花爆竹所欠货款情况。（4）寿光市、柘城县、阳信县安全生产监督管理局分别出具的证明证实，未收到曹洪信、高秀婷等人的烟花爆竹经营申请，也未给予其办理《烟花爆竹经营（零售）许可证》。（5）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证实，经对曹洪信处搜查，查获烟花爆竹144箱；从高秀婷处查获烟花爆竹167箱及账本3册。6、被告人供述与辩解二被告人的供述均已记录在案。本院认为，被告人曹洪信、高秀婷违反国家规定，未经许可经营烟花爆竹，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，但指控被告人曹洪信于2015年12月至2016年1月期间购买烟花爆竹800箱，价值47万余元的事实和被告人高秀婷2014年至2015年销售额达112万余元的事实因证据不足，该项指控不成立，根据证人证言和鉴定意见，认定被告人曹洪信和高秀婷的非法经营数额分别为234000余元和140000余元。被告人曹洪信、高秀婷归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对二被告人的辩护人提出被告人认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。被告人曹洪信的辩护人提出被告人被查获的第三车应认定非法经营未遂的辩护意见，因被告人曹洪信在无烟花爆竹经营许可的情况下以牟利为目的，非法购买烟花爆竹，虽未出售即被查获，但已经是经营行为，不属未遂，对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人曹洪信有立功表现的辩护意见，因被告人曹洪信带领公安民警抓获的人员均未能构成刑事犯罪，不属立功，对该辩护意见，本院不予采纳。本院为保护国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人曹洪信犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币60000元（已缴清）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人高秀婷犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币50000元（已缴清）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  董凤丽人民陪审员  董祥丰人民陪审员  李建华二〇一六年十二月二十九日书 记 员  冯文芹