河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0322刑初169号公诉机关河南省孟津县人民检察院。被害人方某，男，1941年11月24日出生，汉族，住洛阳市西工区。诉讼代理人彭乃虎，河南航星律师事务所律师。被告人任跃军，男，汉族，1963年4月2日出生，高中毕业，住河南省登封市。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年9月3日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准,于2015年10月9日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人景军奇，河南杰瑞律师事务所律师。被告人许聚坡，男，汉族，1980年1月25日出生，专科毕业，住河南省郑州市。2006年12月21日因犯伪造国家机关证件、印章、伪造事业单位印章罪被郑州市管城回族区人民法院判处拘役六个月。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年11月27日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准，于2015年12月4日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人邸桂芬，河南君友律师事务所律师。孟津县人民检察院以孟检诉刑诉[2015]232号起诉书指控被告人任跃军、许聚坡犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院审理后于2016年5月30日作出(2016)豫0322刑初39号刑事判决。宣判后，被告人任跃军、许聚坡均不服，提出上诉。洛阳市中级人民法院经审理后，裁定撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案。孟津县人民检察院指派检察员陆江霞出庭支持公诉，被害人方某的诉讼代理人彭乃虎，被告人任跃军及其辩护人景军奇，被告人许聚坡及其辩护人邸桂芬均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2014年5、6月份，被告人任跃军伙同许聚坡以能帮“洛阳润方特油有限公司”董事长方某办理三门峡陕县“王古洞”铝土矿开采权为由，骗取方某400余万元。经查，三门峡陕县“王古洞”铝土矿尚处于探矿阶段，不具备开采条件。公诉机关认为，被告人任跃军、许聚坡骗取他人财产，数额特别巨大，二被告人系共同犯罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被害人诉讼代理人的意见是：二被告人虚构事实，隐瞒真相、骗取被告人钱财，存在共同诈骗故意，公诉机关指控诈骗罪罪名成立。被告人任跃军对收取方某400多万元钱款的事实不持异议。但辩称双方欲合伙经营“王古洞”铝矿，由方某投资，自己经营。双方是合作关系，其行为不构成诈骗犯罪。辩护人的辩护意见是：被告人任跃军与方某之间系个人合伙关系附带民间借贷关系。任跃军没有虚构事实和隐瞒真相，主观上没有诈骗的故意。本案中方某先后借款400多万元给任跃军，可通过协商或民事诉讼程序解决，任跃军的行为不构成诈骗罪。本案中，许聚坡的行为直接诈骗了任跃军，间接诈骗了方某的财产。本案系许聚坡的单独诈骗犯罪。并当庭提供方某借条、钟某借条和许聚坡收条（130万元），用以证明其与方某系合伙关系附带民间借款，认为许聚坡系诈骗行为，骗取了任跃军130万元。被告人许聚坡辩称，其没有实施诈骗行为。任跃军和方某之间的事情自己不清楚，其只与方某见过一面。自己收到任跃军的130万元是任跃军想干自己经营的“大桃源”铝矿的安全保证金，其行为不构成诈骗罪，但愿意退钱。辩护人的辩护意见是：任跃军从方某处取得的400万元钱财的行为应定性为民间借贷。许聚坡取得的130万元的指向并不是非法所得，是“大桃源”铝矿的施工安全保证金，与“王古洞”铝矿无任何关系，公诉机关指控许聚坡编造虚假事实骗取被害人钱财证据不足，被告人许聚坡的行为不构成犯罪。经审理查明：2014年春天，被告人任跃军经人介绍与“洛阳润方特油有限公司”董事长方某相识，后任跃军谎称三门峡陕县“王古洞”铝矿储量丰富，诱骗方某与其合伙经营，任跃军以其认识河南省国土资源厅及有关公司领导能够办理该矿的开采证为由，谎称跑关系送礼用钱，从2014年6月至12月，分别让方某为其汇款或现金400余万元。在此期间，任跃军介绍方某与许聚坡见面，向方某介绍称许聚坡是领导或记者，能够办理“王古洞”铝矿的开采手续，2014年10月的一天，任跃军、许聚坡、钟某与方某四人在洛阳航空城酒店一楼茶社见面，商议“王古洞”矿有关事宜，许聚坡也向方某称其能够办理该矿的开采手续，表示该矿开采手续是他在跑，让方某再等等，承诺肯定能办下来，骗取方某的信任。任跃军收到方某的400万元钱款后，分三次转给许聚坡150万元（其中许聚坡退回20万元，合计许聚坡实收130万元），作为许聚坡跑该矿开采手续和土地征用手续的费用，剩余部分任跃军借给他人还债或挥霍他用。许聚坡得到钱后，也全部用于个人挥霍消费。另查明：河南省陕县“王古洞”铝土矿资源目前尚处于探查阶段，不具备开采条件，任何企业和个人均未取得该矿的开采权，任跃军和许聚坡与“王古洞”铝土矿没有任何关系，也没有为取得该矿的开采权进行过任何实质性工作。以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：1、被害人方某的陈述及报案材料。证明2014年春天，自己经人介绍认识了任跃军。任跃军称陕县“锦江集团”矿区有一个“王古洞”铝土矿储量丰富，任跃军自称是搞铝矿的专家，在省里有很多关系，他认识集团和省领导，可以办理开采权证，商定以后二人合伙经营，任跃军称得需钱去省里跑关系，2014年6月12日、11月29日和12月3日，方某三次分别给任跃军银行卡上汇款200万元、100万元和100万元，后又陆续汇款和给现金80万元。在第一次给任跃军200万元后，任跃军带自己到陕县看了“王古洞”矿山，还给自己看了一份省国土资源厅出具的该矿储备分析报告和图纸。自己给任跃军的钱，他一直都是说钱都送到上面领导了，还说送到上面的钱不让深问。以后自己多次催问任跃军办理“王古洞”矿开采手续咋样，他就带自己认识了一个姓许的40多岁左右的男子，任跃军说就是让姓许的来跑“王古洞”矿的开采手续的。自己和姓许的一共见过三次面，任跃军介绍姓许的关系可大，第三次见面是在2014年10月份，自己多次询问任跃军关于“王古洞”矿开采手续办得咋样，他就带着姓许的人和自己见面。当时钟某（任跃军的会计）也在场，是在洛阳航空城酒店一楼的茶社见面，任跃军介绍许聚坡是省里的领导，后又说人家是日报社驻豫西的站长，说这人关系很大，这人也称“王古洞”矿开采权的事是他在跑。当时姓许的人当着自己的面问任跃军“王古洞矿现在咋样”，任跃军称暂时还停着，下来姓许的人就说“国家反腐搞的严，目前不能直接插手，等啥时候矿一开工，别的谁也干不成，这矿就是咱的了”。自己对姓许的人印象比较深，能够认出来。由于开采手续一直没办下来，自己多次打电话让任跃军退钱，但是他不接电话，其他人也找不到。后来到当地了解情况，当时群众称该矿多年前已开采完毕，后发现省里地质队还在勘探，那里还是一片荒山，自己才知道上当受骗，希望公安机关追究任跃军等人的刑事责任。2、方某的辨认笔录及辨认照片。证明经过方某辨认，确认许聚坡即为任跃军带其见到的姓许的领导、记者。3、被告人任跃军的供述及当庭陈述。证明自己于2014年春天经人介绍认识了方某，称“王古洞”矿属锦江集团矿区，自己认识锦江集团领导和省里面的领导，可以将开采权跑下来，所以方某才出资让其跑开采权，二人商定合伙经营，办成后由任跃军经营并占四成。自己让方某看了许聚坡提供的该矿勘探资料，三次分别收取方某200万元、100万元和100万元汇款。此外还收取方某汇款和现金五六十万元。这些款自己给许聚坡130万元让其跑该矿的开采手续及土地征用手续，给其关系人钟某120多万元，其中50多万元让钟某偿还个人其它债务，50万元让钟某买玉器准备送礼用。方某与他人签订其它矿山转让协议时，自己又说是从他处转借的款借给方某100万元，其余款都自己花费了。方某讲过，只要“王古洞”矿开采手续办下来，1000万元之内，由自己随意支配，所以自己就随便用了，当然一部分也是用于购买礼品了。自己收到方某的钱后就去见了许聚坡一个人，让他来跑“王古洞”矿的开采手续，自己给许聚坡的钱都是方某的钱。因为许聚坡说他能办下来“王古洞”矿的开采手续，自己感觉许聚坡讲的都是真的，他能将“王古洞”矿开采手续办好。至于能不能办下来，自己也不清楚。自己对方某讲认识锦江集团和省国土厅的领导，但实际上自己不认识，自己认为许聚坡认识，至于许聚坡到底认不认识，自己也不清楚。自己也不清楚许聚坡跑开采手续作了什么工作，许聚坡一直对自己讲的是锦江集团换领导了，手续已报省国土厅办理，让再等等，许聚坡一直说这矿没问题，自己给他打过钱后，和钟某二人去郑州好几次催他赶紧办，他一直说让等着，具体到什么地步自己也不清楚。锦江集团是陕县民营企业，“王古洞”矿是国家的，锦江集团没有办下来该矿的开采权，自己与锦江集团没有任何关系。自己是打算等锦江集团办好了开采手续后，让许聚坡帮忙再从锦江集团手里办开采手续，其给方某的关于“王古洞”矿的勘探资料是许聚坡给的，他说是从省国土厅拿的。自己带方某与许聚坡见过两次面，还在洛阳航空城酒店一楼喝过一次茶，见面都是一块儿说“王古洞”矿的事，刚开始自己向方某介绍说许聚坡是自己的一个朋友，来办“王古洞”矿的事，许聚坡也说再等等就能办出来。后来方某又问许聚坡是干啥的，自己对方某说许聚坡是国际商报网的，总部在北京，河南这块都是人家在负责。自己给许聚坡打过三次款，每次50万元，第一次打的50万元，许聚坡退回20万元，合计打给他130万元，是让他跑“王古洞”矿开采手续的。这些钱都是方某的钱，当时许聚坡说七天能把手续办下来，自己跟方某说是十八天能办下来。但自己给许聚坡第一次打款50万元后，许聚坡一直没办下来，说是锦江集团开采证还没办下来，自己让许聚坡退钱，但他当时只退了20万元。后来又给许聚坡打去100万元，是因为开采手续办不下来，自己和许聚坡商量后说是先将“王古洞”矿这块地征下来，征下后先干着，这100万元是打给许聚坡让他用来征“王古洞”矿这块土地用的。自己以前在电话上联系知道许聚坡跑下来“大桃园”铝土矿开采手续的事，随后自己去“大桃园”那儿看了看，那块地下面是断层，没法干，自己就没有跟许聚坡提过“大桃园”矿的事。后来自己跟许聚坡联系，许聚坡说让我看看“大桃园”矿能干不能，自己说去看过了，干不成，并问他还有啥好矿没有。他就提供了几份铝土矿的储备资料，其中有“王古洞”矿，最后定住了“王古洞”矿，自己跟方某说的是“王古洞”矿，让许聚坡跑的也是“王古洞”铝土矿。4、任跃军的辨认笔录及辨认照片。证明经过任跃军辨认，许聚坡就是自己给其130万元，让其办理“王古洞”矿开采手续的人。5、被告人许聚坡的供述及当庭陈述。证明自己不是记者，只是承包国际商报在一个频道给企业拉广告。2014年，其与锦江集团签订了“大桃源”铝土矿的开采协议。任跃军想到该矿挖矿石，给其交了130万元的安全保证金，但由于没交够钱也找不到有资质的施工队，因此也没让任跃军干活。任跃军没有让其跑“王古洞”矿的开采手续，自己没有任何资质也没有能力办下来开采证。自己手里有包括“大桃源”铝矿、“王古洞”铝矿和另外几个铝土矿储备资料，是整个一本资料。任跃军找其干“大桃源”矿施工时，把这几个矿的资料拿走了，以后自己又要了过来。自己与任跃军和方某在2014年10月时在洛阳见过面，就接触过这一次，任跃军介绍双方为“方总”和“许总”，双方只是握手打了个招呼，从未说起“王古洞”铝土矿的事。任跃军在2014年给自己打过三次款，每次50万元，期间退过20万元，一共收到130万元。这是自己让他交的干“大桃园”铝土矿的安全保证金，不是办理“王古洞”矿开采手续的相关费用，双方没有签合同。这些钱我花126万从郑州古玩城买了块翡翠原料作为收藏，其他钱都作为生活花销花完了。自己认识钟某，她和任跃军曾来郑州找过自己几次，都是因为催促交纳“大桃园”矿安全保证金的事。6、证人钟某的证言。证明自己和任跃军是朋友关系，二人经人介绍于2014年春天认识了方某，任跃军说办理“王古洞”矿的开采手续，让方某投资，三人合伙，自己也占5%的股份，任跃军让自己负责后勤。方某给任跃军了400万元，其中第一次的200万元自己还是担保人。任跃军给自己了107万元，其中57万元用于偿还自己的其它债务，另50万元花费了45万元买了玉器交给了任跃军，任跃军说跑手续送礼用的。“王古洞”矿是一片荒山，开采手续没办下来。自己认为任跃军能办下来开采手续，任跃军是让许聚坡跑“王古洞”矿的开采手续。许聚坡是国际商报社的记者，在郑州住，因为办理“王古洞”矿的开采手续，自己和任跃军一块到郑州找过他好几次，还在一起吃过饭，在自己没见许聚坡之前，任跃军就说“王古洞”铝土矿的事是许聚坡在跑。任跃军说许聚坡是记者，认识的人多，任跃军让自己和他一块儿去郑州找许聚坡都是去问“王古洞”铝土矿开采手续的办理进展，自己每次都是在楼下等任跃军，每次回来都说许聚坡说快办下来了，但一直没办下来。方某也见过许聚坡，他俩见面几次不清楚，但自己在场的只有一次，那是方某一直催促任跃军“王古洞”矿的事，任跃军就带许聚坡来洛阳见面，当时有自己、任跃军、许聚坡还有方某四人在洛阳航空城酒店的一楼茶社喝茶，中间许聚坡说过锦江集团内部可能出了点问题，并说“王古洞”矿的手续马上就能办下来，让方某再等等之类的话，具体许聚坡说的原话记不清了。反正就是让方某放心，“王古洞”矿的手续肯定能办下来。当时就是直接说“王古洞”铝土矿这个情况，自己听任跃军说过方某和许聚坡之前就见过面，自己和任跃军找许聚坡就是跑“王古洞”矿的，没有听任跃军说过还有别的矿。7、证人潘某的证言。潘某系三门峡市“锦江博大矿业有限公司”副总经理。证明“王古洞”矿还处于探矿阶段，没有办理采矿证，不具有开采权。将来的开采权也属于该公司所有。不认识任跃军和许聚坡。8、锦江集团企业信息。证明锦江矿业有限公司和锦江博大矿业有限公司的工商登记事实。银行转账凭条借据，银行客户交易查询清单等。证明方某、任跃军、许聚坡、钟某等人之间的经济往来事实。10、陕县“王古洞”铝土矿资料。该资料系许聚坡提供给任跃军，任跃军提供给方某，系河南省国土厅文件。11、户籍证明，现实表现证明，郑州市管城回族区人民法院刑事判决书。证明二被告人的自然身份状况。许聚坡因伪造国家机关证件印章罪、伪造事业单位印章罪，于2006年12月被判处拘役六个月。本院认为：被告人任跃军、许聚坡以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。二被告人及其辩护人的辩护意见均不能成立，根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：被告人任跃军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币300000元，罚金于本判决书生效后十日内缴纳完毕。被告人许聚坡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元，罚金于本判决书生效后十日内缴纳完毕。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人任跃军的刑期自2015年9月3日起至2028年9月2日止，被告人许聚坡的刑期自2015年11月27日起至2025年11月26日止。）三、责令被告人任跃军、许聚坡退赔被害人方某经济损失400万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于洛阳市中级人民法院。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蔡玲玲审 判 员  陆建奇人民陪审员  宋章元二〇一六年十二月二十一日书 记 员  李佳琦