江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书（2016)苏1322刑初892号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人胡道年，男，1990年10月29日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，农民，住沭阳县。曾因犯诈骗罪，于2012年12月11日被本院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元，2013年12月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。被告人鲍以东，男，1988年7月6日出生于江苏省沭阳县，汉族，小学文化，农民，住沭阳县。曾因犯盗窃罪，于2008年3月4日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元；曾因犯盗窃罪，2014年10月14日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，2014年10月31日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。被告人胡某甲，男，1989年3月8日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，农民，住沭阳县。曾因犯诈骗罪，于2012年12月11日被本院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。被告人马某，男，1987年6月18日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，农民，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。辩护人魏冬梅，江苏序阳律师事务所律师。被告人孟某甲，男，1992年1月22日出生于江苏省沭阳县，汉族，高中文化，农民，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月27日被刑事拘留，同年3月4日被取保候审。沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2016]823号起诉书指控被告人胡道年、鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲犯诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序并建议本案适用简易程序。本院在审理过程中，发现该案不宜适用简易程序，并于2016年10月28日决定对本案适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员殷成兵出庭支持公诉。被告人胡道年、鲍以东、胡某甲、孟某甲、被告人马某及其辩护人魏冬梅到庭参加诉讼。现已审理终结。沭阳县人民检察院指控：2015年间，被告人胡道年等人经事先预谋，由被告人胡道年提供场地、客户信息等资料给被告人鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲等人，后由上述被告人假冒售后服务人员，通过电话、手机短信与客户购物信息资料上载明的被害人联系，以谎称可以调货、退款等方式，让被害人向相关银行卡转账或汇款，违法所得由被告人胡道年与各行为人五五分成，被告人胡道年等人通过上述方式先后骗取刘某乙、谢某、周某等人共计人民币10余万元，其中被告人鲍以东涉案金额3万余元，被告人胡某甲涉案金额3万余元，被告人马某涉案金额3万余元，被告人孟某甲分得赃款5000余元。公诉机关针对上述指控出示了被告人胡道年、鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲的供述，被害人谢某、周某等人陈述等、银行交易明细等证据证明的事实，指控被告人胡道年伙同被告人鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲诈骗公民财物，数额巨大；被告人鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人胡道年、鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲共同实施故意犯罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》的二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人胡道年在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人胡道年、鲍以东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，依法应当从重处罚。被告人胡道年、鲍以东、孟某甲归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人胡道年、鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人马某的辩护人提出：被告人马某在共同犯罪中系从犯，且系初犯，并自愿退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年间，被告人胡道年经预谋，利用其购买的客户信息资料，提供场地并安排被告人鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲等人冒充手机售后服务人员，通过拨打电话、发送手机短信，谎称可以调货、退款等方式，让被害人向相关银行卡转账或汇款，骗取被害人谢某等人钱财，违法所得由被告人胡道年与各行为人均分。其中，被告人胡道年参与全部犯罪14起，涉案金额为人民币13万余元；被告人鲍以东参与诈骗3起，涉案金额为人民币3万余元；被告人胡某甲参与诈骗4起，涉案金额为人民币3万余元；被告人马某参与诈骗3起，涉案金额为人民币3万余元；被告人孟某甲骗得赃款约人民币1万元，分赃5000余元。现分述如下：1.2015年10月，被告人胡道年、鲍以东冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人谢某人民币1万余元。2.2015年10月底，被告人胡道年、马某冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人周某人民币3万余元。3.2015年12月左右，被告人胡道年等人冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人张某1人民币1000余元。4.2015年12月，被告人胡道年、胡某甲等人冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人吴某人民币6860元。5.2015年12月左右，被告人胡道年、胡某甲冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人季某人民币7000余元。6.2015年11月左右，被告人胡道年等人冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人党某人民币1万余元。7.2016年1月，被告人胡道年、鲍以东、胡某甲冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人雷某人民币9400余元。8.2016年1月左右，被告人胡道年、马某冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人包某人民币2500余元。9.2015年12月间，被告人胡道年伙同叶某甲（已判决）冒充客服人员身份，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人刘某乙人民币24000余元。案发后，叶某甲已向被害人刘某乙退还全部赃款。10.2015年10月，被告人胡道年等人冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人李某人民币2800余元。11.2015年12月，被告人胡道年等人冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人张某2人民币200元。12.2015年9月，被告人胡道年等人冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人杨某人民币8000余元。13.2015年12月，被告人胡道年、胡某甲冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人罗某人民币8700余元。14.2015年10月，被告人胡道年、鲍以东冒充客服人员，以可以调换手机需缴纳相关费用等为由，骗取被害人任某人民币11200余元。案发后，被告人胡道年已退赃人民币5万元、被告人马某退赃人民币3万元，现均暂存于本院。被告人孟某甲退出违法所得人民币5000元。上述事实，有公诉机关出示的、经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：被告人胡道年、鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲分别供述了其以拨打电话的方式发布虚假信息骗取他人钱财的时间、地点、次数、手段、涉案金额、分赃方式等事实，各被告人的供述相互印证，并得到被害人谢某、周某、刘某乙、吴某等人陈述、银行交易记录等证据予以证明，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”证实了本案的案发经过及各被告人归案的情况。刑事判决书、释放证明等证实了被告人胡道年、鲍以东、胡某甲的前科情况。江苏省非税收入一般缴款书证实了被告人孟某甲退出违法所得的情况。沭阳县人民法院执行款收付票据证实了被告人胡道年、马某的退赃情况。本院认为，被告人胡道年、鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲以非法占有为目的，以拨打电话的方式虚构事实欺骗被害人，使被害人陷入错误认识而处分财产，从而骗取他人财物，其中被告人胡道年骗取数额巨大，被告人鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲骗取数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡道年、鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，依法予以支持。被告人胡道年、鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人胡道年在共同犯罪中系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪予以处罚；被告人鲍以东、胡某甲、马某、孟某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人胡道年、鲍以东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人胡道年、鲍以东、孟某甲归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人胡某甲、马某能当庭自愿认罪，依法酌情予以从轻处罚。被告人胡道年、马某案发后能主动退赃、被告人孟某甲案发后能主动退出违法所得，均依法酌情予以从轻处罚。经考察，对被告人孟某甲宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。综上，对被告人孟某甲依法适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之之规定，判决如下：一、被告人胡道年犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月二十七日起至二○二○年五月二十六日止。所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）被告人鲍以东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月二十七日起至二○一七年五月二十六日止。所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月二十七日起至二○一七年四月二十六日止。所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月二十七日起至二○一七年一月二十六日止。所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）被告人孟某甲犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）二、依法追缴被告人孟某甲违法所得人民币五千元，上缴国库。三、依法追缴被告人胡道年与被告人鲍以东、胡某甲、马某以及同案关系人共同违法所得人民币十三万一千六百元，继续返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  屠鑫鑫人民陪审员  陈兴德人民陪审员  汪金楼二〇一六年十二月十九日书 记 员  蒋 希书 记 员  刘晓云附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。