河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0105刑初319号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李敬，男，1972年10月15日出生，汉族，大学文化程度，中共党员，原系河南省农村能源环境保护总站办公室副主任（副科级）、兼任河南省沼气协会出纳，住郑州市金水区。因涉嫌非法拘禁于2015年7月20日被郑州市公安局大学路分局刑事拘留，同年7月25日被监视居住。因涉嫌挪用公款于2015年11月20日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人陈胜勇，河南天基律师事务所律师。被告人徐某，女，1968年11月30日出生，汉族，大专文化程度，无业，住郑州市。因涉嫌非法拘禁于2015年7月20日被郑州市公安局大学路分局刑事拘留，同年7月25日被监视居住。2016年4月25日被本院取保候审，同年11月18日被逮捕。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2016）222号起诉书指控被告人李敬犯挪用公款罪、非法拘禁罪，被告人徐某犯非法拘禁罪于2016年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员姬婕出庭支持公诉，被告人李敬及其辩护人陈胜勇到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：一、2014年，被告人李敬作为河南省农村能源环境保护总站委派到河南省沼气协会从事公务的人员，利用其担任河南省沼气协会出纳的职务便利，挪用协会388万元公款用于营利活动，现公款未被追回。2015年11月18日，被告人李敬到郑州市公安局金水路分局经侦大队主动投案。二、2015年7月17日晚12时许，被告人李敬、徐某因索要债务，强行将被害人化某从河南省禹州市开车带至郑州市，行车过程中，李敬、徐某将化某用绳子捆绑并进行殴打。7月18日，李敬、徐某继续在车内控制化某，限制其人身自由。7月18日晚，李敬、徐某将化某带至郑州市金水区金水路与沙口路附近的x宾馆x房间，限制其人身自由。7月19日上午，李敬、徐某又将化某带至郑州市二七区京广路和平东村x号楼x单元x室，直至7月19日13时许，民警到501室将化某解救。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、单位证明、任职文件、银行账户交易明细清单、扣押物品清单、涉案照片、租房合同、户籍证明、到案经过、情况说明等证据，认为被告人李敬作为河南省农村能源环境保护总站委派到河南省沼气协会从事公务的人员，利用职务之便，挪用公款情节严重，其行为已构成挪用公款罪。被告人李敬、徐某为索取债务采用强制方法非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。对李敬应当以挪用公款罪和非法拘禁罪实刑数罪并罚。提请依法追究二被告人的刑事责任。被告人李敬对起诉书指控非法拘禁的事实及罪名无异议，对起诉书指控挪用公款的事实和罪名，其辩解称自己不是受委派到河南省沼气协会任出纳，不构成挪用公款罪。其辩护人辩护称：1.被告人李敬不符合受委派的形式要件，不存在从事公务管理的权限，河南省沼气协会的款项并非公款，李敬的行为不构成挪用公款罪，应构成挪用资金罪；2.李敬具有自首情节；3.在非法拘禁犯罪中系从犯，且取得被害人谅解，请求从轻处罚。被告人徐某对起诉书指控非法拘禁的事实及罪名无异议。经审理查明：一、挪用公款的事实河南省农村能源环境保护总站（以下简称环保站）系国有事业单位。1993年3月4日经河南省民政厅批准，由河南省农牧厅、河南省农业大学和环保站等国家行政机关和事业单位发起成立了社会团体河南省沼气协会（以下简称沼气协会），业务主管单位为河南省农牧厅，业务范围学术交流、技术培训、咨询服务。沼气协会挂靠环保站，活动经费由环保站资助。被告人李敬系环保站工作人员，2012年5月28日经该站班子成员集体研究决定，委派李敬到沼气协会担任出纳。2014年11月7日，李敬利用其担任沼气协会出纳的职务便利，经徐某介绍，挪用该协会公款388万元转入化某掌控的禹州市奥特瑞格主题酒店有限公司账户，用于营利活动，获取利息12万元。现该款未被追回。2015年11月18日，被告人李敬主动到郑州市公安局金水路分局经侦大队投案，供述其在担任河南省沼气协会出纳期间，挪用388万元公款用于营利活动。因属于检察机关管辖，公安人员将李敬带到郑州市金水区人民检察院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.河南省民政厅豫民社批字（1993）第9号文件证实：河南省民政厅于1993年3月4日批复同意河南省沼气协会复查登记，河南省沼气协会依法取得社会团体法人资格，其业务主管单位为河南省农牧厅。2.社会团体法人登记表证明：河南省沼气协会的主要发起单位是河南省农牧厅、河南省农业大学和河南省农村能源环境保护总站上述单位分别为国家行政机关和事业单位，发起人及负责人为上述单位的工作人员；经济状况为河南省沼气协会挂靠河南省农村能源环境保护总站，活动经费由挂靠单位资助。3.事业单位法人证书及组织机构代码证证实河南省农村能源环境保护总站系事业单位，社会团体法人登记证书证实河南省沼气协会系社会团体，上述单位的法定代表人均为张某，业务主管单位均为河南省农业厅。4.河南省农村能源环境保护总站文件、证明及李敬的公务员登记表、干部任免审批表、考核表证实李敬于2005年12月至河南省农村能源环境保护总站工作，2012年经该站班子成员集体研究决定，委派李敬到河南省沼气协会担任出纳职务，负责出纳工作。2013年2月1日李敬任该站办公室副主任，副科级。5.证人张某（原河南省农村能源环境保护总站站长）的证言：李敬是环保站的正式工作人员，2013年2月1日被任命为环保站办公室副主任（副科级）。河南省沼气协会是由环保站管控、经河南省民政厅批准登记的社会团体，其同时担任沼气协会法人代表、副理事长、秘书长。沼气协会的重要岗位如会计、出纳、主要专业技术人员都是环保站的正式工作人员。2012年5月，经环保站领导班子集体研究决定，委派李敬到沼气协会负责出纳工作。沼气协会超出1万元以上支出需经过环保站班子成员集体研究同意，并由其签字后才能支付。6.证人吴某（河南省农村能源环境保护总站办公室主任）证言：沼气协会成立后一直由环保站管理和控制，该协会历届法人代表、副理事长及秘书长职务都是由环保站站长兼任，沼气协会的其他重要岗位如农艺师、会计、出纳也都由环保站的正式工作人员负责。2012年5月28日，经环保站领导班子集体研究决定，委派李敬到沼气协会临时负责出纳工作，由其撰写的会议记录。此后，沼气协会一直由李敬担任出纳，没有再更换过其他人。另有吴某提交的站班子会议记录在案证实。7.徐某证实：经人介绍其认识了禹州凯特集团公司法人代表曹总印和财务兼股东化某，参观考察了该公司的经营状况。曹总印提出让其帮忙融资，月息三分，并承诺给其业务奖励。其让李敬帮忙融资，李敬同意帮忙。2014年11月7日，其与曹总印、化某签订了400万元的借款合同，后李敬将388万元转入化某提供的奥特瑞格酒店的对公银行账户。两三天后曹总印转给其提成120万元，之后曹总印、化某仅支付了一个月的利息12万元，以后就没再支付。合同到期后其多次到禹州找曹总印、化某要钱，但一直没有要回来。8.化某证实：2014年9、10月份其和曹总印经王晓海介绍认识了徐某，曹总印自称是凯特集团公司的法人代表，其是凯特集团公司的财务负责人和股东，想让徐某帮忙融资，并许诺按照资金总额的30%给她分成。2014年11月7日其和曹总印与徐某签订了借款投资合同，随后徐某的朋友李敬将388万元转入其实际控制的奥特瑞格酒店对公账户，其转给徐某120万元提成，其将剩余的260万元左右转入其掌管的曹总印的农行卡账户中。之后其仅支付了一个月利息12万元。合同到期后徐某和李敬多次来找其和曹总印要钱，但其无能力偿还。凯特集团公司其实并不存在，没有经过工商登记和注册。其是奥格瑞特酒店实际出资人和控制人，与曹总印没有任何关系。9.徐某提供其与曹总印等人签订的借款投资合同、欠条及还款计划等相关材料证实李敬挪用的公款被徐某用于营利。10.中国建设银行网上银行电子回单银行明细证实：2014年11月7日李敬将河南省沼气协会的388万元公款转款至化某的禹州市奥特瑞格主题酒店有限公司，同日化某将257.4万元转给曹总印的中国农业银行账户，将120万元转给徐某的中国工商银行账户，将10.6万元转给王振海的中国农业银行账户。11.被告人李敬的供述：河南省农村能源环境保护总站对河南省沼气协会的业务、财务等进行管理。2012年河南省农村能源环境保护总站班子成员集体研究决定委派其到河南省沼气协会担任出纳，负责协会现金收支、管理等工作。2014年11月7日其通过朋友徐某将河南省沼气协会的公款388万元借给化某和曹总印等人的奥特瑞格酒店用于其个人投资，一直未能将公款要回。借款合同上借款400万元，但预先扣除了第一个月的利息12万元，其直接从单位的对公账户上转出去388万元，剩余的12万元还在对公账户上没动。后来化某和曹总印将第一个月的利息12万元打给了徐某，徐某将这12万元利息打给了其。后又将其中的10万元借给化某和曹总印，2万元借给徐某个人使用。2015年2月借款合同到期后，其多次让徐某去找化某、曹总印要钱，但都没要到，徐某让他们签了一个还款协议。12.到案经过证实李敬到侦查机关投案的事实。（二）非法拘禁的事实被告人李敬、徐某为向被害人化某索要借出的沼气协会公款，于2015年7月17日晚12时许，驾驶车辆强行将化某从河南省禹州市带至郑州市。行车过程中，李敬、徐某将化某用绳子捆绑并进行殴打。7月18日，李敬、徐某将化某控制在车内，限制其人身自由。当晚，李敬、徐某将化某带至郑州市金水区金水路与沙口路附近的x宾馆x房间，限制其人身自由。7月19日上午，李敬、徐某又将化某带至徐某租赁的郑州市二七区京广路和平东村x号楼x单元x室。当日13时许，民警接到卢某报警后赶到现场将化某解救。案发后，化某对李敬和徐某表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人化某的陈述：因徐某与卢某之间债务纠纷，是其作的担保，徐某和李敬让其出具借条，其不同意，李敬和徐某于2015年7月17日晚12时许，用绳子将其捆绑将其从禹州市带至郑州，先后在车上、宾馆、租房处等地限制其人身自由，期间对其有殴打行为。后其趁他们二人不备，给卢某发信息说自己被绑架了，让卢某报警。其于7月19日被公安人员解救。2.证人卢某证实证言：2014年11月份，其因经营缺乏资金，向徐某借款400万元，借期三个月，归还了一部分，因资金困难没有还清。徐某就直接和担保人化某联系。2015年7月18日，其先后接到化某的几次电话，都是重复一句话，感觉很奇怪。7月19日早上6时许，其接到化某的信息，说他被徐某拘禁两天了，让其报警，并通过手机定位将他所处位置发给其，其就向公安机关报了警。3.提取经过及扣押物品清单、照片证实：公安人员从李敬、徐某处提取了作案时使用的伸缩警棍、胶带、细绳和匕首，并予以扣押。4.被害人化某的诊断证明书及伤情照片证实其受到捆绑和殴打的事实。5.住宿登记表证实徐某于7月18日登记住宿x宾馆的事实。7月19日上午，李敬、徐某又将化某带至郑州市二七区京广路和平东村x号楼x单元x室。6.租房合同证实徐某于7月19日签订租赁合同，租住郑州市二七区京广路和平东村x号楼x单元x室的事实。7.指认照片证实被告人李敬、徐某到案后分别对拘禁化某的地点进行了指认。8.到案经过证实公安人员接到化某的朋友卢某报警后将李敬、徐某抓获。9.公安机关出具的户籍证明证实被告人李敬、徐某的身份情况。公安机关还证实李敬、徐某无违法犯罪记录。10.被告人李敬、徐某对指控其非法拘禁的事实供认不讳，且与上述证据能够印证一致。11.谅解书证实化某已对被告人李敬、徐某的行为表示谅解。本院认为：被告人李敬身为河南省农村能源环境保护总站委派到河南省沼气协会从事公务的人员，利用职务之便，挪用公款进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。被告人李敬、徐某为索取债务采取强制方法非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人李敬犯挪用公款和非法拘禁罪，被告人徐某犯非法拘禁罪罪名成立。李敬一人犯数罪应当数罪并罚。关于被告人李敬及其辩护人针对起诉书指控挪用公款的事实和罪名提出的辩解、辩护意见，经查，本案证据证实，被告人李敬系国有事业单位的工作人员，沼气协会的主要发起单位是河南省农牧厅、河南省农业大学和环保站等国家行政机关和事业单位，发起人及负责人为上述单位的工作人员，经济状况为沼气协会挂靠环境保护总站，活动经费由环境保护总站资助，沼气协会的财务由环境保护总站派员管理。李敬根据环保站领导班子会议决定到沼气协会担任出纳工作，系受单位委派到社会团体从事公务活动。李敬利用职务之便挪用沼气协会公款进行营利活动，符合挪用公款罪的构成要件，应按照挪用公款罪对其定罪处罚。故对被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人及其辩护人提出李敬具有自首情节的辩解、辩护意见，经查，李敬犯罪以后主动向侦查机关投案，供述其受单位委派担任河南省沼气协会出纳期间，挪用公款388万元用于营利活动的事实，但其在庭审中否认受单位委派担任河南省沼气协会出纳的事实。依照法律规定，李敬投案后未如实供述全部犯罪事实，其否认的事实影响对其定罪量刑，故不能认定为如实供述自己的罪行，据此，李敬不构成自首。对上述辩解、辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人李敬在非法拘禁犯罪中系从犯的辩护意见，经查，李敬积极参与非法拘禁被害人的全部过程，并对被害人实施了捆绑、殴打行为，不符合关于从犯的法律规定，不构成从犯。故对上述辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，被告人李敬挪用公款进行营利活动，情节严重，依法应处五年以上有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，李敬、徐某非法拘禁他人，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，二被告人具有殴打情节，从重处罚。但二被告人到案后均能够如实供述自己的罪行，并取得被害人的谅解，均可从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条，第三百八十四条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第九十三条第二款，第二十五条第一款，第六十九条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条及《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人李敬犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑七年六个月。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间监视居住的，刑期的终止日予以顺延。即自2015年7月20日起至2023年5月13日止）。二、被告人徐某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间监视居住、取保候审的，刑期的终止日予以顺延。即自2015年7月20日起至2017年9月11日）。三、涉案赃款人民币三百八十八万元依法予以追缴，发还河南省沼气协会。四、违法所得人民币十二万元予以予以追缴。五、扣押在公安机关的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邱 红人民陪审员 刘 玲人民陪审员 李秀琴二〇一六年十二月二十二日书 记 员 齐 静