汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0513刑初424号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人陈凯迪，男，1989年5月16日出生于广东省汕头市，汉族，中专文化，打工，住汕头市龙湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年1月15日被取保候审。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2016]387号起诉书指控被告人陈凯迪犯开设赌场罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员张耿涛出庭支持公诉，被告人陈凯迪到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮阳区人民检察院指控，2013年7月份，同案人郑某1向同案人“阿某1”（另案处理）在“时时彩”赌博网站“大时代”（后更名为“万某”，网址为1.5868.us）开了一个股东账号Ｘ4×××78（密码aabbcc123，赌博信用限额400万至500万元，有权开设总代理、代理以及会员账号），持有该赌博网站股份15股（该赌博网站内设股份1400股，每股保证金1万元），后同案人郑某1分别给了被告人陈凯迪1股，同案人马某、郑某2、黄某（均已判刑）各1股，同案人“阿某2”（另案处理）1.5股。2014年7月份开始，同案人纪某（已判刑）向同案人郑某1开了三个“时时彩”赌博会员账号给被告人陈凯迪投注赌博，至同案人纪某被公安机关抓获止，被告人陈凯迪共在这三个账户中投注83万元，同案人纪某从中抽水4150元。2014年8月1日至8月31日，同案人郑某1通过发展下线代理、会员，共接受时时彩网络赌博有效投注额174780223元。同案人黄某、郑某2在该赌博网站所持股份分别牟利6000元。被告人陈凯迪在该赌博网站所持股份累计亏损1万多元。2016年1月15日，被告人陈凯迪自动到公安机关投案。检察机关对指控的事实当庭宣读出示了同案人郑某1的供述及辨认笔录，同案人纪某的供述，被告人陈凯迪原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，刑事判决书，网页截图和户籍证明等证据。检察机关认为被告人陈凯迪的行为构成开设赌场罪，情节严重，有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款和第二十五条的规定判处。被告人陈凯迪对被指控的事实作了供认。经审理查明，2013年7月份开始，同案人郑某1（已判刑）向同案人“阿某1”（另案处理）在“时时彩”赌博网站“大时代”（后更名为“万某”，网址为1.5868.us）开设一个股东账号Ｘ4×××78（密码为aabbcc123，赌博信用限额为400万至500万元，有权开设总代理、代理以及会员账号），并占有该赌博网站股份15股，后同案人郑某1分别给被告人陈凯迪及同案人马某、郑某2、黄某（均已判刑））各1股，同案人”阿某2“（另案处理）1.5股。期间被告人陈凯迪因输钱而退股。2014年7月份开始，同案人纪某（已判刑）向同案人郑某1开了3个“时时彩”赌博网的会员账号给被告人陈凯迪投注，被告人陈凯迪在上述账号投注共83万元，同案人纪某从中抽水牟利4150元。2014年8月1日至同年8月31日，同案人郑某1通过发展下线代理、会员接受时时彩网络赌博投注额共174780223元。2016年1月15日，被告人陈凯迪主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：1、同案人郑某1的供述及辨认笔录，证明2013年，他向“阿某1”在“大时代”（后来更名为“万某”，网址为1.5868.us）网站开设一个“时时彩”股东账号（账户名为Ｘ4×××78），该网站共1400股，每股保证金为1万元，他入股约15股，赌博额度为400万元至500万元，他给马某、郑某2、黄某、陈凯迪各1股，给“阿某2”1.5股，后来马某、陈凯迪、“阿某2”因输钱而退股。2014年7月份，他开了三个“万某”时时彩赌博网会员账户给纪某，并约定以有效投注额的2.5%退水给纪某，其中一个账户是他直接给纪某，另外二个账户通过郑某3发短信给纪某。纪某在上述账户投注共80多万元。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第6号相片的人（陈凯迪）就是陈凯迪。该相片的人当庭经被告人陈凯迪辨认，确认系其本人。2、同案人纪某的供述，证明2014年7月份，他先后向郑某1、郑某3拿3个“万某”时时彩外围码赌博网站的会员账户给陈凯迪投注时时彩赌博，其中一个账号为ad06×××08、密码为aabb1122，另一个账号为ch1525、密码为aaa111。他与郑某1约定郑某1退水2.5%给他，他则退水2%给陈凯迪，他从中牟利0.5%。陈凯迪在上述账户中总投注额为83万元，他牟利4150元。3、被告人陈凯迪原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2014年7月份，郑某1问他要不要合伙“万某”时时彩外围庄，并给他1股，他表示同意，马某、郑某2、黄某在“万某”时时彩外围码各占1股。2014年8月份，他合伙的1股时时彩外围庄输了1万元，便向郑某1提出退股。后来他通过纪某向郑某1开了三个“万某”时时彩赌博账户供自己投注。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第6号相片的人（郑某1）就是郑某1。4、受案登记表和抓获经过，证明汕头市公安局侦办的“郑某1等人开设赌场案”中，犯罪嫌疑人陈凯迪于2016年1月15日主动到汕头市公安局潮阳分局刑侦大队第一中队投案自首。5、汕头市潮阳区人民法院（2015）汕阳法刑二初字第279号刑事判决书，证明同案人郑某1、马某、郑某2、黄某、纪某因本案被判刑的情况。6、网页截图，证明2014年8月1日至同年8月31日，被告人郑某1在“万某”网站开设的股东账号“Ｘ4×××78”接受投注时时彩外围码共174780223元。7、户籍证明，证明被告人陈凯迪于1989年5月16日出生，身份证号码。上述证据，均经当庭质证核实，且能够相互印证，本院予以确认，作为定案的根据。本院认为，被告人陈凯迪无视国家法律，为牟取非法收入，结伙为赌博网站担任代理并接受他人投注，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈凯迪犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但指控被告人陈凯迪的行为属情节严重不当，本院不予认定。理由是被告人陈凯迪在参股“时时彩”赌博网站期间退股，无法认定其接受投注“时时彩”赌博的投注额，故认定被告人陈凯迪的行为属情节严重缺乏充分依据。鉴于被告人陈凯迪能主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，且能积极预交罚金，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款和七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人陈凯迪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林子平审 判 员  钟泽珍人民陪审员  吴泽鸿二〇一六年十二月十三日书 记 员  陈晓辉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。