新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院刑事判决书（2019）新4002刑初555号公诉机关伊宁市人民检察院。被告人宋海，男，1972年10月09日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地安徽省颍上县，住福建省厦门市。因涉嫌诈骗，于2018年8月3日被河北省磁县公安局刑警大队岳城刑警队抓获，并于当日至同年8月16日羁押于磁县看守所，同年8月18日被伊宁市公安局刑事拘留，同年9月10日经伊宁市人民检察院批准逮捕，同年9月12日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2018）1512号起诉书指控被告人宋海犯诈骗，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。伊宁市人民检察院指派检察员史艺、杨廷坤出庭支持公诉，被告人宋海到庭参加了诉讼。现已审理终结。伊宁市人民检察院指控，2018年1月8日17时，有人利用QQ号（×××）冒充被害人毛某所在伊犁恒泰建筑有限公司股东韩小璐，让被害人毛某分两次将公司共860,000元汇入户名为黄敬东账户内（卡号为×××）。随后在2018年1月，一刘姓男子（在逃）与被告人宋海商量有电信诈骗的钱86万元人民币，要求宋海帮他套现。之后宋海找到叶某（另案处理）在福建省厦门市××里内宋海租用的办公室内商量后，叶某联络同乡陈某（已被浙江衡州警方抓获）、黄某、饶某（已被伊宁市人民检察院批准逮捕）、林火旺（已被浙江衡州警方抓获）、谢德荣（已被浙江衡州警方抓获）等人，在人员到位后，在宋海租用的办公室内再次协议取款与分成具体事宜。2018年1月8日，被害人毛某被骗的86万元中的10,000元人民币于当日在工商银行厦门梧村支行分两笔（每笔5,000元），由饶某将钱取出后交给宋海等人。被告人宋海以非法占有为目的，明知他人电信诈骗人民币860,000元，与他人共谋为其提供网络技术支持及结算赃款，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋海辩称，1、其不知道钱是诈骗的，其作为介绍人，将叶某介绍给刘姓男子，叶某又介绍了黄某等人为刘姓男子取款，其从中没有获利。2、其被公安机关刑讯逼供了。经审理查明，2018年1月8日17时，有人利用QQ号×××冒充新疆恒泰建筑有限公司股东韩小璐之名与被害单位新疆恒泰建筑有限公司员工毛某聊天，并实施诈骗，后毛某公司的860,000元分两笔汇入户名为黄敬东，卡号为×××的银行账户内。被告人宋海明知刘姓男子让其帮助洗钱、取现的上述860,000元为电信诈骗所得，而将钱兑换成港币，再将港币兑换成人民币，后将人民币转入多张银行卡中，并找人取出，从中获利。其中的10,000元为被告人宋海找叶某（另案处理），叶某又找到陈某（另案处理）、黄某（另案处理），最后黄某找到饶某（另案处理）和谢德荣（另案处理）取款。2018年1月8日19时15分，饶某将10,000元取出。案发后，饶某将18,000元退赔新疆恒泰建筑有限公司。另查明，被告人宋海所供述的其与刘姓男子事前通谋对电信诈骗所得进行洗钱、套现的事实，只有被告人宋海的供述，没有其他证据证实，不能形成完整的证据锁链，无法予以认定。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、书证1.户籍证明，证实被告人宋海系完全行为能力人。2.抓获、破案经过，证实被告人宋海被当场抓获，无自首情节。3.QQ聊天记录，证实电信诈骗团伙冒充新疆恒泰建筑有限公司股东韩小璐之名与被害单位新疆恒泰建筑有限公司员工毛某聊天，实施诈骗。4.中国农业银行网上银行电子回单、银行账户交易明细，证实2018年1月8日，被骗的86万元从韩小璐账户分两次转入名为黄敬东账户中，随即分流至户名为黄诗凯、饶某、林恩奎等多个银行账户内，饶某于2019年1月8日19时15分将转入其银行卡中的10,000元取出。5.扣押决定书，证实公安机关从饶某父亲饶厚元处扣押18,000元。6.收条，证实饶某退赔新疆恒泰建筑有限公司18,000元，收款人为毛某。二、被害单位员工毛某的陈述，证实2018年1月8日，有人利用QQ号×××冒充公司股东韩小璐与其聊天，其将公司的860,000元汇入户名为黄敬东（卡号×××）的账户内，发现被骗后报案。三、证人证言1.证人饶某的证言，证实2018年1月初，黄某给其打电话谈厦门取钱的事，取1万赚200元钱，黄某一天给其200元钱，取钱业绩达到50万，黄某一天给其500元。2018年1月8日，黄某说银行卡中打入1万元，其将1万元取出后交给黄某，其知道钱是通过电信方式诈骗来的。2.证人黄某的证言，证实2018年1月初，叶某打电话给陈某说去厦门取钱的事，陈某让其、饶某、谢德荣取钱，钱交给陈某，陈某再和宋总（宋海）交易。一天，陈某打电话说有一笔80多万的钱打过来，让其、饶某、谢德荣取钱，要在半个小时内取出，否则就会被冻结，饶某取了1万元，陈某说剩下的钱没打过来。其知道钱是诈骗来的。3.证人陈某的证言，证实2018年1月，叶某找其和黄某取钱，黄某说可以试试，后其、叶某、黄某吃饭，叶某带来一个姓宋的老板，宋总问取钱的事情能不能做，我们答应试一下，后黄某将饶某名下的一张银行卡交给宋总，当时和宋海在一起的刘姓男子说将打到卡里的钱取出来送到宋总的办公室。后有80多万元要进账，黄某打电话通知饶某，饶某取款1万元交给宋总。4.证人叶某的证言，证实2017年12月底，其到被告人宋海公司喝茶时，宋海让其参与电信诈骗，钱到账后让人洗钱，洗钱的拿五个点，其和宋海拿一个点，取上钱会给取钱的五个点，其和宋海拿一个点。后其、陈某、黄某到宋海公司，四人商量宋海负责联系诈骗的人，钱到账洗完钱后，宋海让我们提供现金和银行账户，宋海将钱分配到小卡内，后陈某、饶某等人取钱。2018年1月初，有80多万元转入小黄（宋海的情人）提供的银行卡内。四、被告人宋海的供述及讯问光碟，证实2017年12月左右，刘姓男子让其帮忙套现，给1个点，以后还做就再多加一点。2018年1月初，刘姓男子说通过QQ冒充公司财务诈骗86万元，让其帮忙洗钱，其和叶某拿1个点，黄某等人取钱拿5个点，取出现金后其和叶某拿1个点，姓刘的给其3张卡，其将卡内的860,000元转至香港汇丰银行卡里，后购买港币，再将购买的港币转给香港收港币的兑换店，兑换店将人民币转给黄某提供的卡号里，其取了十几万，剩下的钱都是叶某安排人取的。五、辨认笔录及照片，证实饶某辨认出让其取款的人是黄某，黄某辨认出让其取钱的人是叶某和陈某，黄某辨认出其找饶某取款。本院认为，被告人宋海明知860，000元是电信网络诈骗所得，而帮助洗钱、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得而通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的、多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户，帮助他人转账、套现、取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。因此，被告人宋海明知是电信网络诈骗所得，而帮助洗钱、取现，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名不当，本院依法予以变更。关于被告人宋海与刘姓男子事前通谋对电信诈骗所得进行洗钱、套现的事实，只有被告人宋海的供述，没有其他证据证实，不能形成完整的证据锁链，无法予以认定。关于被告人宋海辩称其不知道钱是诈骗的，其作为介绍人，将叶某介绍给刘姓男子，叶某又介绍了黄某等人为刘姓男子取款的辩解，本院认为，被告人宋海在侦查阶段的多次讯问时均稳定供述其知道86万元是电信网络诈骗所得，所供述与证人叶某等人的证言能够相互印证，辩解不成立，本院不予支持。被告人宋海辩称被公安机关刑讯逼供的辩解，本院认为，公安机关的讯问录音录像显示被告人宋海的精神状态良好，且入所体检表显示被告人宋海体表状况无异常，辩解既无事实依据亦无证据支持，辩解不成立，本院不予支持。案发后，饶某已退赔伊犁恒泰建筑有限公司18,000元，可以酌情从轻处罚。根据被告人宋海犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2024年8月2日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人宋海及同案犯共同退赔842,000元，返还新疆恒泰建筑有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 覃家健人民陪审员 蒋苏俊人民陪审员 蒋勇岐二Ο一九年九月二十九日书 记 员 郭昌盛