新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院刑 事 判 决 书(2016)新0104刑初810号公诉机关乌鲁木齐市新市区人民检察院。被告人白丽华。辩护人王海林，新疆施安律师事务所律师。公诉机关以乌新检刑诉[2016]815号起诉书指控被告人白丽华犯合同诈骗罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员许欢、孙海涛出庭支持公诉。被告人白丽华及其辩护人王海林到庭参加了诉讼。现己审理终结。公诉机关指控：1、2015年3月10日上午12时许，被告人白丽华在本市新市区华润万家超市A座701室（江苏和润防腐安装有限公司临时办公点）与被害人木某某签订阜康有色家园小区房屋简装修工程装修施工协议书，以要交保证金为由收取木某某4万元。经核实该工程事实上并不存在且没有任何人发包给白丽华。2、2015年4月3日17时许，被告人白丽华在本市新市区华润万家超市F座506室与被害人王某某签订发包五彩湾铁路局50万平方米打地坪工程（上海市天然气公司建厂地址）的劳务合同，以合同要交保证金为由要求王某某交10万元保证金，此后白丽华将该保证金留作个人使用。经核实该工程并不存在，白丽华也未将工程保证金退还王某某。3、2015年6月11日，被告人白丽华在本市新市区华润万家超市F座506室与被害人帕某某签订五彩湾铁路局50万平方米打地坪工程（上海市天然气公司建厂地址）的劳务合同，以合同要交保证金为由向帕某某索取保证金5万元。经核实该工程并不存在，白丽华也未将工程保证金退还帕某某。4、2015年6月11日14时许，被告人白丽华在本市新市区华润万家超市F座506室与被害人马某某签订五彩湾铁路局30万平方米打地坪工程（上海市天然气公司建厂地址）的劳务合同，白丽华以合同要交保证金为由要求马某某交10万元保证金，后白丽华将该保证金中的5万交给其认为的上家孙联合，剩余5万元自用。经核实该工程并不存在，白丽华也未将工程保证金退还马某某。公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人白丽华的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请法院依法予以惩处。被告人白丽华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人白丽华系初犯、法律意识淡薄、认罪态度较好，在公安、检察机关配合检举孙联合的犯罪事实；2、被告人白丽华的第一起犯罪事实中，有2万元已经推给了中间人“古丽”，第四起犯罪事实中，有5万元交给了孙联合，故总的犯罪数额应认定为22万元，且由亲属代为退赃；3、被告人年龄大、身患疾病、不宜关押。故提请法院从轻处罚。经审理查明：1、2012年8月30日，江苏和润安装防腐工程有限公司新疆分公司委托被告人白丽华为合法代理人。2015年3月10日，在本市新市区华润万家超市A座701室，经中间人阿瓦汗·尼亚孜（白丽华为“古丽”）介绍，被告人白丽华以江苏和润安装防腐工程有限公司代理人的身份与被害人木某某签订阜康有色家园小区装修工程施工协议书，以要交保证金为由收取了木某某4万元后一直未退还。经核实，阜康有色发展有限责任公司开发的“有色家园小区”在开发施工至竣工，以及交付职工入住期间未与任何公司及个人签订统一装修合同。2、2015年3月4日，被告人白丽华与江苏中嘉建设工程有限公司的孙联合（另案处理）签订五彩湾铁路局路面厂址混凝土地坪工程（上海市天然气公司建厂地址）的劳务合同。2015年4月3日17时许，被告人白丽华借用新疆万发峰业劳务有限公司的营业执照，在本市新市区华润万家超市F座506室与被害人申和、王某某签订发包五彩湾铁路局50万平方米打地坪工程（上海市天然气公司建厂地址）的劳务合同，以合同要交保证金为由收取申和10万元保证金，并将该保证金留作个人使用，一直未退还被害人。3、2015年6月11日，被告人白丽华借用新疆万发峰业劳务有限公司的营业执照，在本市新市区华润万家超市F座506室与被害人帕某某签订五彩湾铁路局50万平方米打地坪工程（上海市天然气公司建厂地址）的劳务合同，以合同要交保证金为由向帕某某收取保证金5万元后一直未退还。4、2015年6月11日14时许，被告人白丽华借用新疆万发峰业劳务有限公司的营业执照，在本市新市区华润万家超市F座506室与被害人马某某签订五彩湾铁路局30万平方米打地坪工程（上海市天然气公司建厂地址）的劳务合同，白丽华以合同要交保证金为由向马某某收取10万元保证金后一直未退还。经核实，2015年度江苏中嘉建设工程有限公司未在新疆建设厅办理进疆备案手续。2014年1月至2015年10月期间，乌准铁路有限责任公司没有在五彩湾站区内设立厂址路面混凝土地坪等工程项目，也没有设置五彩湾铁路局这一单位或机构；也没有“上海市天然气公司”作为业主或法人单位，在新疆准东经济技术开发区经济发展局申请建设项目备案。另查明：2015年12月27日12时许，被告人白丽华接公安民警电话通知后，按时到公安机关接受调查。在案件审理过程中，被告人白丽华的亲属积极向案件被害人退还保证金，其中向被害人木某某的亲属全部退还4万元并获得谅解；向被害人申和全部退还10万元并获得谅解；向被害人帕某某退还1万元并获得谅解，剩余4万元达成还款协议，约定于2017年6月30日前还清；向被害人马某某退还2万5千元并获得谅解，剩余7万5千元达成还款协议，约定于2017年6月前还清。上述事实，被告人白丽华在开庭审理过程中亦无异议，并有物证：新疆万发峰业劳务有限公司合同专用章一个、中国农业银行卡一张；书证：受案登记表、抓获经过、被告人白丽华的身份证明、装修工程施工协议书、劳务合同、转账记录、收据、证明材料、授权委托书；证人贾某某、阿某某、谢某某、孙某某、刘某某、白某某、杨某某等人的证言、被害人木某某、王某某、帕某某、马某某的陈述、被告人白丽华的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。关于被告人白丽华辩护人认为其系初犯、法律意识淡薄、认罪态度较好，在公安、检察机关配合检举孙联合的犯罪事实的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；认为其犯罪数额应认定为22万元的辩护意见，经审查，在第1起犯罪事实中没有证据证实白丽华已退还2万元保证金，在第4起犯罪事实中，白丽华将5万元交给孙联合的行为是在收取被害人10万元保证金之后的个人再支配行为，故对该意见，本院不予采纳；认为其亲属代为退赃，请求从轻处罚的意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；认为其年龄大、身患疾病、不宜关押的辩护意见，不属于法定或酌定的量刑情节，故本院对该意见不予采纳。本院认为：被告人白丽华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币29万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。依照刑法规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实存在，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人白丽华在接到公安机关电话通知后，自动到公安机关接受调查，应视为自动投案；其到案后又能如实供述犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。考虑到被告人白丽华的亲属已积极向被害人进行大部分退赔并获得谅解，且剩余部分已达成还款协议，本院量刑时可酌情从轻处罚。被告人白丽华的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且经社区调查评估，对被告人白丽华实行社区矫正，对其所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人白丽华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元；（缓刑自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、被告人白丽华的违法所得继续追缴后退赔被害人；三、随案移送的赃物予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 莉人民陪审员  蔺小玲人民陪审员  张成胜二〇一六年十二月十三日书 记 员  杨惠宇