吉林省松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0702刑初512号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人马淑华，女，1956年4月20日生，汉族，专科文化，住宁江区。因涉嫌诈骗，于2016年12月14日被松原市公安局松江分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2017年1月17日由松原市公安局松江分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人何鑫，吉林东镇律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2017）327号起诉书，指控被告人马淑华犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院于2017年10月9日作出（2017）吉0702刑初362号刑事判决书，被告人马淑华对判决结果不服，向本院递交上诉状，上诉于松原市中级人民法院。松原市中级人民法院经审理后认为原审判决事实不清，证据不足，将本案发回我院重新审判。本院又于2017年11月30日另行组成合议庭，公开开庭审理本案，并于2018年4月24日作出（2017）吉0702刑初495号刑事判决书，本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣判后，被告人马淑华对判决结果不服，又向本院递交上诉状，上诉于松原市中级人民法院。松原市中级人民法院经审理后仍认为原审判决事实不清，证据不足，又将本案发回我院重新审判。我院再次另行组成合议庭公开开庭审理本案，宁江区人民检察院指派检察员肖杨出庭支持公诉，被告人马淑华及其辩护人何鑫到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2012年3月某日，杜某找到被告人马淑华给其外甥王某1办理吉林油田正式工作，并交给被告人马淑华办工作的费用共计人民币28万元。被告人马淑华对办理工作的滕某1和纪某谎称王某1家庭困难，待工作办成后才能交付办工作的费用，将杜某交给其办工作的28万元扣留。2013年10月，杜某向被告人马淑华表示不办工作，要求其退还已交的钱款，被告人马淑华隐瞒了28万元被自己扣留的真相，谎称钱款已经交给办工作的人，拒不归还。后经被害人杜某多次索要，被告人马淑华于2016年初返还给被害人杜某人民币共计3万元。 2015年7月至10月，被告人马淑华谎称能为郑某1的侄子郑某2办理吉林油田正式员工工作，骗取郑某1的信任。而后以办工作需要费用为由，分两次骗得被害人郑某1人民币共计30万元。后经被害人多次催要，被告人马淑华于2016年9月、11月分两次共返还被害人郑某1人民币13万元。 2015年7月，被告人马淑华谎称能为李某1办理吉林油田正式员工工作，骗取李某1的信任。而后以办工作需要费用为由，骗得被害人李某1人民币共计30万元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人朱某、滕某1、李某2、纪某、滕某2、刘某1、吴某、王某2、任某1、王某3、任某2的证言，被害人郑某1、李某1、杜某的陈述，被告人马淑华的供述与辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人马淑华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，作案3起，赃款合计人民币72万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马淑华辩称，指控的事存在，确实拿钱了，隐瞒真相没有，我不是诈骗，职工转移证明是纪某给我的。 辩护人何鑫认为，被告人马淑华有侵占他人财物的行为，没有诈骗的主观故意，录音资料能够证实没有诈骗的故意，职工调动介绍信，工资转移证明均不是马淑华所为，马淑华不构成诈骗罪，请法院查清杜某所交25万元办事款去向，对马淑华侵占郑某1、李某147万元认定构成侵占罪。 经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。 另查明，被告人马淑华通过滕某1认识纪某，欲通过纪某为他人办理油田的工作，从2010年开始陆续为他人办理油田工作事宜至2015年10月，没有办成任何一件请托事项。在收取被害人杜某、郑某1、李某1钱款过程中，隐瞒没有为他人办成过工作，多人找其退款，多人或一人多次得到调配证和工资转移证明也没有就业的事实，而是承诺短期内就能办成工作，骗取被害人的信任，收取钱款后转手退给其他找其退钱的“请托人”或留用。 上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证实： 一、书证 1、受案登记表：2016年12月12日，李某1报案称马淑华以为自己办油田工作为由，骗取自己30万元。2016年12月12日，杜某报案称马淑华以为自己侄子王某1办油田工作为由，骗取自己28万元。2016年12月12日，郑某1报案称马淑华以为自己亲戚儿子郑某2办油田工作为由，骗取自己25万元。2016年12月12日，任某2报案称马淑华以为自己儿子任某1办油田工作为由，骗取自己30万元。 2、立案决定书：2016年12月13日，松江分局对郑某1、任某2、杜某、李某1被骗案立案侦查。 3、户籍信息：马淑华的自然情况，无前科劣迹。 4、提取笔录：2016年11月4日，松江分局刑警大队民警在办公室内提取由马淑华本人送来的4张借条及1张郑某2的工资单、1张郑某2的调配证。其中4张借条的借款额分别是1万元、10万元、16万元、16万元，借款人是滕某1。工资单和调配证上盖有“中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事处工资专用章”和“中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事处调配专用章。” 5、借据、工资单、调配证证实：2015年7月28日，滕某1借马淑华人民币11万元整。今借马华人民币1万元整。无时间。2010年2月21日，滕某1借马华人民币16万元整。2010年3月23日，滕某1借马华人民币16万元整。 职工调动介绍信（吉油）人字第20150918号：吉林油田新民采油厂，兹介绍郑某2同志，系职工，现调往你处工作，请接洽。2015年7月3日。岗位采油工，工资等级正常。经办人张。盖有“中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事处调配专用章。” 职工工资转移证（吉油）薪字第201530918号：2015年7月3日，调入单位吉林油田新民采油厂，姓名郑某2，职务采油工。工资的具体情况。经办人：张。盖有“中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事处工资专用章”。 6、职工调动介绍信、职工工资转移证、收条：2016年11月4日，松江分局警察在李某1手中提取马淑华出具的假的职工调动介绍信、工资转移证各一张。 （吉油）人字第20150917号：吉林油田新民采油厂，兹介绍李某1同志，系职工，现调往你处工作，请接洽。2015年7月3日。岗位采油工，工资等级正常。经办人张。盖有“中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事处调配专用章。” （吉油）薪字第201530917号：2015年7月3日，调入单位吉林油田新民采油厂，姓名李某1，职务采油工。工资的具体情况。经办人：张。盖有“中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事处工资专用章”。 收条：今收到李某1办工作款人民币叁拾万元整，办不成10月20日返钱。2016年10月20日返钱。2015年7月到2016年10月20返还。原出借据没收回。收款人马淑华。（无时间） 2015年7月7日，给马淑华6217000的建行账户存款200000元。 7、职工调动介绍信、职工工资转移证、信封：2016年12月22日，松江分局警察在吴某手中提取职工调动介绍信、工资转移证各一张及信封一枚。 （吉油）人字第20150915号：吉林油田新民采油厂，兹介绍牛某同志，系职工，现调往你处工作，请接洽。2015年7月3日。岗位采油工，工资等级正常。经办人张。盖有“中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事处调配专用章。” （吉油）薪字第201530915号：2015年7月3日，调入单位吉林油田新民采油厂，姓名牛某，职务采油工。工资的具体情况。经办人：张。盖有“中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事处工资专用章”。 信封上写有滕字。 8、职工调动介绍信、职工工资转移证、收条：2016年12月12日，松江分局警察在任某2手中提取职工调动介绍信、工资转移证各一张。 （吉油）人字第20150914号：吉林油田新民采油厂，兹介绍任某1同志，系职工，现调往你处工作，请接洽。2015年7月3日。岗位采油工，工资等级正常。经办人张。盖有“中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事处调配专用章。” （吉油）薪字第201530914号：2015年7月3日，调入单位吉林油田新民采油厂，姓名任某1，职务采油工。工资的具体情况。经办人：张。盖有“中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事处工资专用章”。 收条：今收到任某2办事款伍万元整，办不成全额退回。收款人马华。无日期。 今收到任某2办事款人民币贰拾伍万整，两月内办完，如不成全额返回。时间2012年5月12日。收款人马淑华，介绍人：字迹潦草。 9、证明证实：经查吉林油田公司人事处未出具过郑某2、张默、李某1三人调配证和工资介绍信。2016年10月13日。 10、欠条、借据、收条、协议书证实：2016年12月29日，松江分局刑警在郑某1手中提取欠条一张，借据一张，收条一张，协议书一张。 欠条：今欠办事款贰拾伍万元整。已交押金伍万元整，如8月12日前25万元不到位，伍万元押金作废，共30万元整。如事办不成，伍万元如实返还。证明人郑某1，中间人朱某，办事人马华。2015年7月28日。 借据：今借吕占权人民币贰拾伍万整，证明人朱某，借据人马淑华。无时间。 收条：今收马华人民币现金捌万元整，中间人朱某，收款人郑某1。时间2016年11月7日。 协议书：甲方马淑华，朱某于2015年6月1日从乙方郑某1处收取为张默安排工作费用30万元整，并承诺6月17日让张默到油田上班。但此事自收款之日起推脱至今一年有余仍未兑现，经协议将此30万元办事款归还给郑某1但未归还。今双方协议2016年9月25日，马淑华、朱某归还郑某1此30万元并附带利息（自2016年7月30日至还款日9月25日）利息16500元整，双方协议立此为据。甲方：马淑华、朱某。乙方：郑某1。有朱某和马淑华的签字。 汇款凭证：2015年10月10日，吕占全从自己622848373871的账户给马淑华62284837380375的账户中转账250000元。 11、收据证实：2016年12月7日，松江分局警察在杜某手中提取数据一枚。今收到王某1人民币贰拾捌万元整，办不成全额退款。收款人马华，时间2012年3月2日。 12、汇款凭证证实：2016年11月16日，公安机关从滕某1处提取两张汇款凭证，该凭证系纪某返还给马淑华的任某1的办事钱8万元的汇款凭证。2016年11月6日，纪某从自己的招商银行户头向马淑华账号为6217********的建行账户转款5万元。2016年11月6日，纪某从自己的招商银行户头向马淑华账号为62170008900********的建行账户转款3万元。 13、汇款凭证证实：2016年11月16日，公安机关从滕某1手中提取两张汇款凭证的复印件一张，复印件中的建设银行的汇款凭证系纪某返还被告人马淑华的于某的办事钱15.5万元，另一张系马淑华向纪某索要的3万元利息钱。中国建设银行转账凭条：2014年5月7日，付款方户名纪某，账号：6227000********方户名马淑华，账号：62170********。转账金额155000元。中国工商银行自动提款机客户通知书：上有写于，马淑华，30000，2014年4月4日，抵押金。（9558820200012） 14、汇款凭证证实：2016年11月16日，公安机关从滕某1处提取两张工行汇款凭证。系纪某返还给马淑华的牛某的办事钱12万元及利息1万元的汇款凭证。有纪某签名借：户名纪某，卡号62220802********，贷：户名马淑华，卡号622080********，工作日期2016年2月3日，汇款金额80000元。转账。有纪某签名。户名马淑华，卡号622080********，现金汇款50000元。 15、汇款凭证证实：2016年12月1日，公安机关从纪某处提取的4张汇款凭证。（共计28万元）；2015年12月2日，纪某向62208080900036（马淑华账户）转账40000元。2016年1月3日，向马淑华账户存款10000元。2016年6月27日，纪某向622080809000马淑华账户）转账40000元。（纪62220802000250）；2015年9月12日，向马淑华622848373805的账户转款180000。有黑笔写道：2015年8月29日，金额10000，账号62220********。（纪6222080200025） 16、交易明细证实：1）马淑华621700089000的建行账户的交易明细：2016年11月17日，纪某分两次共给马淑华汇款6万元，一次5万元，一次1万元。2016年11月6日，纪某分两次给马淑华共给马淑华汇款8万元，一次5万元，一次3万元。这共计14万元，纪某证实是还给任某1办工作的钱。2）马淑华621700089000的建行账户的交易明细：2014年1月4日，马淑华给纪某转账28万元。2014年5月7日，纪某给马淑华汇款15.5万元，纪某证实这是返还于某办工作的钱。2015年7月7日，马淑华账户现金存入20万元。（此款为李某1办工作的钱）；2015年9月20日，马淑华给牛大志转款5万元。2015年9月27日，马淑华给赵广志转款1万元。2015年9月28日，马淑华给李某2分两次共计转款2万元。3）马淑华6228483738034农行账户交易明细：2015年9月12日，纪某给马淑华账户存入18万元。当日马淑华将该笔钱分两次转走，无对方账号。2015年10月10日，吕占全向马淑华账户存款25万元。2015年10月10日，马淑华给李某2转款9万元。2015年10月11日，马淑华给赵广志转款6万元。2015年10月29日，马淑华给赵广志转款5万元。 2015年10月29日，马淑华给李某2转款5万元。 17、情况说明证实：我单位未向任某1和牛某两人出具过调配单。松江分局向我单位出具的李某1等人的调配单与我单位所使用的调配单在内容及格式上均不同，且公安局机关向我单位出具的调配单位上的公章，我单位工作人员自2011年5月以后从未见到和使用过此公章。 18、办案说明证实：纪某与滕某1关于办事收钱的数目之间的矛盾，在滕某12017年3月4日的笔录，滕某1已做了说明。关于马淑华证实还给陆小雷、陈士奇、张爽、高爽明、吴某1办理过工作的情况，松江分局刑警大队办案人员根据马淑华交代的线索进行查找，其中陆小雷、陈士奇、张爽无法查找到真实身份，高爽明与吴某1已经取得联系，但是取得联系的是高爽明和吴某1的亲属鲁凤燕与陈海波，两人也是当时与马淑华联系办事的中间人，两人表示钱已经返还，不愿意再追究马淑华的责任，也不愿意到公安机关来说明当时的情况。受害人郑某1及李某1等人举报马淑华用赃款给其儿子王某3购买房屋一事，经询问王某3，王某3将购买房屋的钱款来源情况已经说明。根据马淑华提供的吴晓红的住址，办案人员调查了吉林油田锦江小区5-36单元所有住户，证实在这个单元没有叫吴晓红的人。调取的马淑华622080809000账户交易明细，经向锦江路工商银行问询得知，因为账户交易明细的信息调取自工商银行松原总行，所以在打印的交易明细上没有银行的业务章，只有锦江路工商银行行长名字的水印。9558820200012账户，经电话询问纪某，这个账户是纪某借用别人的账户给马淑华汇款，故无法调取交易明细。 19、银行转账业务单证实：2016年11月17日，纪某给马淑华62170008900038的账户转款共计6万元。 2014年4月4日，纪某给马淑华打款3万元，用的李金娜95588202000126。 20、抓获经过载明：2016年12月15日，松江分局刑警大队民警通过电话，传唤被告人马淑华，马淑华主动到松江分局刑警大队接受讯问。 21、松江分局刑警大队情况说明等。 二、证人证言 1、证人朱某的证言证实：郑义找马淑华给儿子郑某2办工作交了5万元，而后张默顶替了郑某2的名额，交给马淑华25万元，自己就是帮朋友找人办工作。 第一份：我认识马淑华，2015年我通过马淑华给郑义的儿子办过工作，给了马淑华30万元。我以前在油田地调处供应站工作过，当时马淑华也在地调处工作，我和马淑华及其丈夫王某2关系非常好，2015年的一天，我和马淑华两口子一起吃饭，马淑华说她能给别人往油田办工作，而且是正式的职工，我家没有亲戚需要办工作，我对她说的也没在意。过了不长时间，郑某1说他亲戚郑某2刚退伍，想要找工作，我想起马淑华对我说的，就把这事跟郑某1说了，当时郑某1也同意办这个事。后来我安排他们见面，双方都同意办这个事，郑某1的亲戚郑义当场给了马淑华5万元办事钱，马淑华答应等事情办完后，再收取剩下的25万元钱。后来，马淑华给郑某2开了一个吉林油田劳资处的分配证明，向郑某1要剩下的25万元，郑义没有钱，说不办这个事了，马淑华说要是不交剩下的25万元钱，以前交的5万元钱就不能返还了。马淑华对郑某1说，可以找一个需要办工作的人顶替郑某2的名额。后来，郑某1又找了一个叫张默的人顶替郑某2的名额。2015年10月，具体时间记不清了，在锦江路油田电视台对面的农业银行，郑某1他们给马淑华转了25万元，转钱时，我在银行外边郑某1的儿子车里坐着了，后来马淑华写了一张借条，我作为中间人签了字。马淑华迟迟办不成这个事，郑某1向我要钱，我就和郑某1一起找马淑华要钱，但是马淑华就是推脱不给钱。 开始我认为马淑华能给别人办工作，因为她能开出油田劳资处的分配证明，后来迟迟办不成，我就不相信她了，我和郑某1找她要钱。我没见过马淑华给别人办成过类似这样的事情，都是听马淑华自己说的。我帮马淑华联系这事，她没给我好处，我就是为了帮朋友忙，没有别的目的。 第二份：2016年11月，郑某1、李某1等人向马淑华要过办事的钱，因为我是给郑某1、李某1担保的，所以每次郑某1、李某1向马淑华要钱我都在场。具体次数记不清了，有时打电话，有时找到马淑华当面要，但马淑华没钱还。2015年7月，李某1通过我找马淑华办工作时，王某2参与了，开始是找王某2办这事，王某2也答应给办，可以事后给钱。但后来马淑华出面了，说是要先给钱才能办，李某1就先把30万元给了马淑华。在这个过程中，王某2再也没过问过此事，可能是王某2和马淑华商量好这个事由马淑华出面办了。2016年11月份，我给马淑华打电话说还郑某1、李某1钱的事，她说在新房子，在恒大御景湾附近，我打车去了马淑华的新房子，问她房子是谁的，马淑华说她给她儿子王某3买的，准备结婚用的，说完这些我才跟她说还郑某1、李某1钱的事，但是也没结果。当时我是晚上去的，房号不记得，只知道是2楼，大概80-90平，好像是小高层，房子有电梯。 2、证人滕某1的证言证实：马淑华找自己给牛某、王某1、于某和任某1往油田安置工作，自己找纪某办理此事，没有办成，钱已返还给马淑华，办工作收钱最多收了16万元，没有收过30万元，没有给过马淑华任何人的工资单和调配证。马淑华找自己办工作没有郑某2和李某1这两个人。没有让马淑华收取他俩钱还以前人的欠款。 第一份：我现在吉油红岗采油厂采油五队工作，2010年左右认识的马淑华，怎么认识的忘了，她找过我为别人往油田安置工作。时间是从2010年开始，一直到2014年，当时是往油田安置退伍兵，安置一个退伍兵需要给办事的人15万-16万元钱，因为办这个事都是每年5、6月份退伍兵转业的时候，其他时间办不了，马淑华每年找我办的人也就是一个、两个的，所以她找我办的人也就是4、5个，我记得有一个姓牛的，好像叫牛某，他是最早办的，好像是2010年，具体时间记不清了，还有一个叫于某的，办的时间记不清了，还有一个叫王某1，是2014年办的，最后一个叫任某1，也是2014年办的，但是没有一个办成过，没办成的人我都把钱返给马淑华了，其中，王某1当时答应事后给钱，所以我没收钱，也没返给他钱。因为当时王某1给不出钱，我跟纪某说了这个情况，纪某同意事后给，所以没收王某1的钱。这几个人不是同时办的，是分成几次办的。我收了牛某好像是11万或13万，收了于某14万或16万，收了任某114万或16万，具体数因为时间太长了，记不清了。这个人什么时候返的钱我记不清了，都是事情办不成后，大约1年后还的。有的是纪某把钱汇给我，我再从银行提现金还给马淑华，抽回我出的欠条，有的是纪某直接汇到马淑华的账号上，然后由马淑华还给他们。她找我办过多少个人我忘了，但是没有一个办成过，没办成的人我都把钱返给马淑华了。 1986年左右,因为要给我哥哥解决夫妻两地分居的事情，我通过老乡认识了当时油田劳资处的处长李秉春的妻子纪某，并解决了我哥的事情。我忘记了什么时候，有一次，纪某对我说：“小滕啊，你家有没有亲戚或朋友是退伍兵的，有的话，我能帮着安置到油田，安置一个需要15万-16万。”我就知道了纪某有这个能力，我也对别人说过，但是没办过事。2010年时，我认识了马淑华，她通过别人打听到我能安置退伍兵，就找到我，让我帮着找人安置退伍兵。2010年开始，我给马淑华办了两个人没办成后，2014年在给王某1和任某1办工作时，我介绍马淑华认识了纪某，介绍认识纪某时我才知道马淑华以前就认识纪某，但是马淑华不知道纪某有这样的能力。2014年之后，马淑华就不再找我了，她和纪某直接联系，我也看出形势不好，这样的事以后都不好办了，就不再答应给别人办这样的事了。 马淑华先后4、5次通过我找纪某给别人办工作，在第一个、第二个人的事没办成后，我还继续收后边人的办事钱，是因为我始终认为纪某能办成这样的事，因为以前在九几年的时候，具体时间我记不清了，我朋友的孩子当兵退伍后，因为安置工作的事情找到我，我找过纪某，她帮我把事情办了，当时也没花钱，就吃了一顿饭，所以，当纪某对我说能给退伍兵安置到油田，我就相信了。因为我调到红岗采油厂工作已经10多年，我和那个朋友也不经常联系，我忘了叫什么名字了，他姓张，好像叫张某和，是油田钻服公司的，他的孩子叫什么我不知道，当时也安置在钻服公司了，他家在油田百南小区住，我能找到他家，但是楼号我不知道。 马淑华给我钱全是现金，每次我都给马淑华出具欠条，我给纪某钱有时是给现金，有时是汇到纪某的账户上，给纪某现金时，纪某给我出欠条。事情办不成的时候，纪某把办事情的钱汇到我的账户上，我再在银行提出现金给马淑华，之所以要给马淑华现金，是要把我给她出的欠条抽回来。我给马淑华出的欠条没有全部收回来，可能马淑华手里还有几张。出现这样情况的原因是纪某直接把返还的钱汇到了马淑华的账户上，没有汇给我，我没收回我出的欠条。这事有纪某给马淑华汇钱的凭证证明，凭证在纪某手里，纪某对我说过，如果需要就用传真给我传过来。 我的银行账号是工行的：6222020809003325796，还用过一个建行的账号，号码忘了，纪某的账号我忘了，但是回家我能查出来，我查出来告诉公安机关。纪某现在在北京居住，不经常回松原。 马淑华找我办工作的人的名字里没有郑某2和李某1这两个人，而且我从没收过办一个人工作30万元钱这么高的价格，我最多一个人收16万元钱，如果有这事，你让马淑华拿出我出具的欠条。我从没给过马淑华关于任何人的工资单和调配证。马淑华没有跟我说过，用郑某2和李某1去顶替别人的名额，然后收取郑某2和李某1办事的钱，去还别人办事的钱。 （公安机关已经找马淑华了解了一些情况，马淑华给公安机关出示了一份欠条，这张欠条是以你的名义签署的，时间是2015年7月28日，欠款金额是11万，这与前面说的“2014年办完最后一个任某1后，再也没有办过这样的事情”情况不符是怎么回事）这张欠条是我妹妹滕某2替我签的，因为当时我在前线回不来，之所以有这样的情况，是因为当时在返还办事人钱时，只返还了一部分，还有一部分没有还，以前的欠条作废，我是2015年7月28日重新出具欠条，而且欠条上的这笔11万元，也已经由纪某还给马淑华了，只是欠条我没收回，这张欠条只能由纪某去收回。 我给这些人办事，如果办成了，纪某答应办成一个人的工作，给我1-2万元，但是没有一个办成的，我现在什么都没得到。马淑华没说过给我什么好处，她自己得没得好处我不知道，但是我认为如果我给她办成了，她也会得到好处，要不然她不会在办这事上比我还积极。2015年年底，我对纪某和马淑华就提出我不办这样的事了，让纪某抓紧时间把我以前办事的钱还给办事的人，但是我退出这个事后，马淑华和纪某一直还在办这样的事。直到前几天，纪某给我打电话说把任某1办事的钱8万元汇给马淑华了，我才知道任某1办事钱才还上，以前我一直以为钱早就还给任某1了。任某1当时是通过马淑华找的我，我也的确是收了16万元，并把16万元钱汇给了纪某。后来，2015年我退出后，这个事情就由马淑华和纪某直接办了，里边的具体情况我记不清楚。因为当时我给马淑华出具的欠条，纪某直接把钱汇给马淑华，我收不回欠条，她怕马淑华拿欠条向我再要一遍钱，由此产生误会，所以打电话告诉我还钱的情况。 第二份：马淑华找我给别人办工作，我每个人收取的钱数都不一样，有12万，也有13万的，还有11万的，最多收取14万，具体每个人到底收多少我记不清了。我之前说最多收了16万，是指我给马淑华出具的欠条最多是16万，我给马淑华出具16万的欠条是因为有时马淑华在给我上一个办事人钱的时候，没有全给，还差2、3万元，她再给下一个办事人钱的时候，把上次欠的2、3万元钱和下一个办事人的钱一起给我，这样她一次最多给过我16万元。 第三份：马淑华通过我给任某1办工作，因为时间比较长了，我也记不清到底当时收了多少钱，好像不是16万元，就是14万元，具体是多少钱，纪某应该知道。我之前跟公安机关说收了任某116万元，是因为我也不敢确定是16万元还是14万元，我就对公安机关说了16万元。 3、证人李某2的证言证实：马淑华给自己儿子办公安局的工勤编要30万元，后来没办成，把钱还给了自己。当时马淑华给了自己市人事局的调配证和工资单，后来钱还完了，马淑华把调配证和工资单拿回去了。 2014年12月通过一个经常来我家店里买汽车配件的顾客认识的马淑华，因为我儿子刚复员，想要安置工作，我听顾客说马淑华能办这个事，就通过那个顾客找到马淑华，请她帮助我儿子安置工作，那个顾客的名字我现在记不清了。过了几天，那个顾客约我和马淑华在锦江路的建设银行见面，马淑华说：“这个事能办，孩子能安置到公安局的工勤岗位，但不能确定是江南还是江北的派出所，办事需要30万，如果事情办不成，再把这30万元钱还回来。”我就同意了，在建设银行取了30万元现金给了马淑华，马淑华给我写了一张欠条。过了两天马淑华拿一个表格，把我儿子的自然情况作了登记。过了大约6、7个月，我感觉这个事办不成了，因为在这个过程中，我每次催马淑华时，她总是推托我，我就朝她要钱，这时，马淑华给了我一张松原市人事局的调配证和一张工资单，让我等一阵去报到，因为当时市公安局的主管领导不在家，等到她给我打电话再去报到。我没信她，就自己托人打听市局的主管领导在不在家，结果是那个领导在家根本没出门，我就直接找马淑华要钱，说事情不办了。马淑华说她现在没有钱，等过一阵她在小油田的分红回来，就把钱还给我。2015年，具体时间记不清了，马淑华分三次，把钱还给我了，每次具体是多少钱我忘了，都是往我的银行账户上汇的钱，具体是我的哪个银行账户忘了。马淑华还给我钱后，我把以前她给我的欠条和人员调配证、工资单还给她了。 马淑华给我出示的调配证和工资单就是两张比较窄的纸条，宽能有8、9厘米，长度和A4纸一样，上边盖的章好像是市人事局的章和松原市公安局的章。我问过马淑华我办事的钱她干什么用了，马淑华说给她找的办事的人了，给她办事的人是北京的，因为有一次她当着我的面，给那个人打过电话，那个人是女的，但是马淑华没说那个人的名字，并且马淑华说那个人以前也是松原的。后来，我找人打听马淑华的情况，有人说马淑华有个儿子在北京，当时马淑华的儿子在北京买房子，我的钱可能被马淑华用来给他儿子买房子了。和我一样情况的还有一个人叫赵广志，他也是给他儿子往公安局办工勤编制，我俩一起到马淑华那给各自的儿子填写自然情况的，后来又一起向马淑华要的钱，有些情况赵广志也清楚。 4、证人纪某的证言证实：通过滕某1认识马淑华，滕某1找自己办理牛某、于某、王某1、任某1的工作，马淑华找自己办理赵国庆和李旭博的工作。工作没办成后自己将收的办工作的钱都返还给马淑华，其中没收王某1的钱。自己没有给滕某1和马淑华工资调配证和工资单。 2014年，我通过滕某1认识的马淑华，当时她通过滕某1找我给几个退伍兵安置工作。她通过滕某1找我办了4个人，分别是于某、牛某、任某1、王某1，她直接找我办了2个人，分别是赵国庆、李旭博。找我的具体时间记不清了，从2010年第一个牛某开始，马淑华通过滕某1陆续找我给另外三人办工作，直到2013年。2014年，具体时间我记不清了，马淑华直接找的我，让我帮忙给赵国庆和李旭博安置工作。我收过其中一些人的钱，每个收了多少钱记不清了，最多一个收了14万，最少的收了12万，其中有一个叫王某1的，当时我没收钱，是通过滕某1找我办的，滕某1说这个人是他亲戚，现在手里没钱，等事情办完后，再给我钱，我同意了。马淑华直接找我办的两个人，每人14万元，马淑华一共给我汇了28万。这钱是他们主动给我的，我原来的意思是事情办成后再说，如果需要用钱，再向他们要钱，但是每次都是滕某1他们主动先把钱给我了。这些人一个都没办成，因为当前的形势不好，我找的人都办不了。事没有办成，我把办事的钱都还给马淑华了，每一笔钱我都有银行的汇款单据。我和滕某1认识的时间比较早，我俩家的关系处的很好，2010年滕某1找到我，说他家亲戚叫牛某，刚退伍，想让我帮着安置到油田，我就同意了，滕某1说要给我钱，我没同意，后来可能是打听到当时社会上办这种事情的一些情况，就给我送来12万元，说是办事用，我就收下了。在这以后的2012年、2013年滕某1又陆续找我给于某、王某1、任某1办工作。2014年时，因为于某他们的事情办不成，我要给他们返办事的钱，因为当时滕某1在野外工作，来回取不方便，所以滕某1让我把钱直接返给马淑华，这时我才知道办事人是马淑华，这以后因为经常给马淑华打电话，所以就和马淑华熟悉了。2014年，马淑华直接找我给赵国庆和李旭博办工作，因为当时已经有办不成的趋势了，所以我不想收这两个人钱，想让他们在事情办完后再给钱，但是马淑华说现在办事哪有不给钱的，就给我汇了28万元，后来事情没办成，我把钱都还给马淑华了。2015年具体时间记不清了，马淑华说过要给郑某2和李某1两人安置工作，但我没答应，因为当时的情况已经办不成这个事情了，也没收过他们钱。我丈夫退休前在吉林油田劳资处工作，油田劳资处分管油田退伍兵安置工作，现在劳资处的很多工作人员我都认识，我想找这些认识的人帮忙，看看有没有机会帮着安置这些人，但是到现在一个也没办成。 滕某1每次都是在我回松原时，到我家给我现金，因为我和滕某1之间非常信任，所以没给滕某1打收条。我最近和马淑华的账户有往来，滕某1找我办的叫任某1的人，事情没办成，当时我要把钱还给马淑华，马淑华没同意，说是任某1的先不用还，还继续等着办，我就没当时把钱还给她。直到上个月，我看快要到年底了，就打电话告诉马淑华把任某1的钱还给她了。2016年11月6日、11月17日我分两笔钱，把任某1办事的14万元钱还给马淑华。我没有给滕某1和马淑华上面写有办事人姓名的吉林油田劳资处的调配证和工资单。给马淑华和滕某1办这些事，我没得到过任何好处，马淑华和滕某1没说给我什么好处，相反我还受到了损失，在返还给牛某和于某办事钱时，马淑华还向我要利息，马淑华说办事人向她要利息，要是我不给利息，办事的人就对马淑华不利，没办法我就在返还给牛某钱时，多给了马淑华1万元利息，在返还于某办事钱时，给了马淑华3万元利息。这些情况，我都有汇款凭证证明。 5、证人滕某2的证言证实：曾经替滕某1给马淑华出过一张11万元的欠条。我是通过我大哥滕某1认识马淑华，平时叫她马华。我认识她很多年了，大概是2010年或2011年，当时我大哥要还钱给马淑华，但他工作的地方在大安市，来回不方便，他就把钱放我这，让我去还给马淑华，这样认识的。每次都是我大哥给马淑华打电话，然后马淑华打电话联系我，在我家把钱给马淑华，每次给马淑华多少钱我不知道，我哥都是用报纸或塑料袋装着，我也没打开过。马淑华取钱就是自己一人。2010年或2011年到2014年7、8月，当时我儿子上高中，我在百南小区租房子陪读，这期间马淑华去过我家两次，一次是取钱，另一次是通过我给我大哥钱，给多少不清楚。2014年到现在，因为儿子高中毕业上大学了，我家搬到同心花园小区居住，这期间马淑华去过我家一次，也是取钱，也是一个人取的。我不知道我大哥和马淑华之间的金钱往来是因为什么，我大哥没跟我说过。我曾经代替我大哥给马淑华签过一次欠条。2015年夏天，具体时间记不清了，我大哥让我给马淑华写了一张欠条，数额是11万元，是我大哥让我写的，他在野外上班回不来，签的是我大哥的名字，具体什么情况我不清楚，或许还有我替我大哥签欠条的情况，但是记不清了。 6、证人刘某1的证言证实：有人给马淑华档案袋，但不知道档案袋里有什么。门岗寄存东西非常普遍。我是油田江南物业锦江社区锦江门岗班长，门岗共有7个人，其中，白班有我和4个女同志，剩下的2个男同志上夜班，我每天的白天都在岗上。我认识马淑华，她在我们小区住。2003年我们门岗成立，我就认识她。她不是经常去门岗，偶尔去两次，基本上是她要出去吃饭，就在门岗等车或人。我认识马淑华以来，大概有4、5次，时间都是2010年至2014年间的事，有人给马淑华东西放在门岗，让我们转交马淑华。2015年以后，就没有人再往门岗送东西给马淑华。我不知道给马淑华的东西是什么，大多数都是用档案袋装着的，看不到装的是什么，马淑华也没说是什么，给她东西的人，每次都不一样，有男有女，没什么印象。我认识滕某1。锦江小区里有一家干洗店，我认识这个老板，她和她家楼上还产生过纠纷，我记得她往我们门岗放过东西，也取过东西。这大概是两年前的事情了，最近两年没有这样的事情了，她放的东西和取的东西我记得都是档案袋，档案袋里面装的是什么我不知道。她放的东西是谁取走的我记不清了。她取走的东西是谁放的我也不清楚。我们门岗经常有人寄存东西，像上面那样的状况，我们门岗经常发生。 7、证人吴某的证言证实：找马淑华给牛某办工作花了22万元，后来没办成，向马淑华要回了22万元。 第一份：我认识马淑华大概有10年了。2010年，具体时间记不清了，我通过马淑华给我外甥牛某往油田安置工作，给了马淑华22万元钱，后来事情没有办成，我朝马淑华要回了办事的22万元钱。2010年夏天，我对马淑华说我外甥牛某要退伍了，想往油田安置，马淑华说她油田有人，能办这个事。我回家和牛某的母亲，也就是我姐说了这个事，我姐同意了，我姐和我同马淑华见面了，马淑华说事情能办，正好有一批兵要分，交钱后15天之内就能分，办事的钱需要22万元。当天，我和我姐在江南汉江狗肉馆旁的一个小饭店内，把22万元钱给了马淑华。15天后，马淑华开始以各种借口推托我，一会儿说领导在开会，一会儿说领导的母亲死了，还先后三次用假的工作调配证和工资单欺骗我们。2015年我开始向她要钱，马淑华始终不还钱，因为这个事，我姐夫跳楼了，摔成重伤，我姐一家背负了高额的利息。2015年马淑华陆陆续续把22万元还回来了。 （马淑华是怎么把假的调配证和工资单给你的）第一次是在饭店吃饭时，马淑华和她丈夫王某2当着我姐、姐夫牛大志、外甥牛某给我们的。剩下的两次是马淑华送到我家的。我有一次朝马淑华要钱，逼的马淑华没办法了，就把她找的办事的人找来了，那个人叫滕某1。有一次，马淑华对我说：“调令开出来了，现在在滕某1手里。”我就给滕某1打电话，滕某1对我说：“调令开完了，现在在我这，我在野外上班，回去就给马淑华，让她给你。”过后，马淑华给了我一张调令。我说的“调令”就是上边我说的调配证和工资单，是两张窄的纸条，上边的字是机打的，纸的颜色有一点黄，上边还有吉林油田的工资专用章和调配章。马淑华给我调配证和工资单时，每次都是用一个黄牛皮纸的信封装着，其中有一次，信封上写了一个“滕”字，我就留了一个心眼，把这个信封留了下来，现在在我家，我回家找到后，可以提供给公安机关。 第二份：马淑华给我外甥牛某办工作的过程中至少给我3份调配单，但是现在我只保存了1份。这几份调配单样式都是一样的，就是通知上班的时间不一样，上班的地点都是吉林油田新民采油厂。马淑华给我四次吉林油田的合同让我外甥签，每次的时间都不同，有三次是往新民采油厂签，有一次是往新木采油厂签。合同能有5、6张纸，每张纸都是A4纸大小，都是用档案袋装着。这些合同签完后，都被马淑华拿走了，我本人没留。马淑华跟我说这些合同是她从老滕（滕某1）那拿来的，但是我没见过他从老滕那拿过合同。 8、证人王某2的证言证实：不清楚马淑华给别人办工作的情况。我和马淑华以前是夫妻，大约是我儿子刚上初中时离的婚，距现在能有18、9年了。我俩离婚时也没啥财产，就有套我现在住的局长楼的房子，说是留给儿子，这么多年儿子也跟我生活在一起。我儿子大学毕业去北京打工了，回松原有三、四年，在松原市药品监督局上班，还没有编制，当时马淑华跟我儿子说，让他回松原，说是能给我儿子办正式有编制的工作。我就知道马淑华在江南活动中心上班，后来干什么去了不知道，我俩联系很少。马淑华这些年的经济来源我不知道，听说她好像一直租房住，再就是住在她姐家。 我之前不知道马淑华替别人办工作，大约是2015年10月份左右，我汽校的同学“大尹子”，具体叫什么我忘了，来我家按门铃，叫我下楼，在“大尹子”的车里跟我说，我前妻马淑华说能给他儿子办工作，能办到乾安采油厂，在他手拿了共计30万元的办事款，现在“大尹子”说他不想办了，想让马淑华把钱还回来，我问“大尹子”这事有没有欠条，“大尹子”说他那有马淑华的欠条，我说那你拿着欠条去告马淑华去啊。过了不长时间，具体哪天记不清了，我回家，在局长楼小区门口，“大尹子”的儿子在那等我，跟我说给他办事那钱是他家的血汗钱，他要把钱要回来，也没说是跟我要还是跟马淑华要，因为之前我一直不知道马淑华给人办工作收钱的事，我估计他的意思是跟马淑华要钱，后来“大尹子”和他儿子找过我几次，都跟我说让马淑华还钱，我跟“大尹子”说过，我和马淑华已经没联系了，你有马淑华的欠条，你就去告他。2016年初，具体时间记不清了，有伙人跑到我位于局长楼的家来跟我要钱，要马淑华给他办工作的钱，这伙人我也不认识，有办事那人的父母还有办事那人的儿子，一共四个人，拿着板凳还有面包、汽水、香肠坐在我家屋里不走了，还拿手机给我看，说是马淑华给他的办工作的调令，具体什么内容我也不知道，我不识字，我就跟那老头说，这事你跟我说不清，谁拿你钱了你就跟谁要去，他们是早上9点多来的，一直呆到下午1点多才走。马淑华给人办工作的调令，这个具体我真不知道，就是后来那伙人来我家给我看他们用手机拍的，马淑华给他们出具的办工作证明的调令我才知道，马淑华给人办工作的具体细节我一点都不知道，那两伙人来找我之后，我才联系过马淑华，让她把钱还给那些人，那些人都找到家里了，马淑华说过几天就还，具体的我再不知道了。我跟马淑华都不联系了，调令的事我也是听来找我的人说的，我从来就没见过，更不知道这事。 我不知道马淑华是什么时候开始给人办工作的，要不是“大尹子”跟我说，马淑华给他儿子办工作，还收了他30万块钱的事，我都不知道马淑华还给别人办工作。我就知道来家找过我的这两伙人，其他的我都不知道了。 第二份：我和马淑华是2002年离婚的，今年1月份认识的李某1。李某1或者李某1的父亲没有找过我办工作。我以前不知道，今年1月份，和朱某一起吃饭，朱某打电话把李某1父子叫来，朱某和李某1父子说这事时，我才知道李某1父子找马淑华办工作的事。今年1月份，具体时间记不清了，朱某打电话约我吃饭，在吃饭时，朱某打电话把李某1父子叫过来，在饭桌上，我听他们说，李某1父子通过朱某找的我前妻，要给李某1办工作，李某1父子给了我前妻一笔钱用来办工作，朱某作为担保人在欠条上签了字，现在工作办不成了，马淑华不还钱，李某1父子要告朱某。我听了一会儿，因为和我没关系，我就先走了。我以前没和马淑华、朱某、李某1父子一起吃过饭。 9、证人任某1的证言证实：被骗30万元，2016年11月份向马淑华要过钱。马淑华以给我办工作为由骗我30万元，现在一分钱没还，2016年11月份我向马淑华要过钱，2014年开始，我和我家人就开始向马淑华要钱，基本上每个月都要过，有时打电话，有时见面向她要，还有时去她家找她丈夫要，她丈夫说已经离婚了不联系了，每次都没要回钱。有一次我向马淑华要钱，马淑华说：“我在北京还有给我儿子买的房子，我还能差你这点钱，”我怀疑马淑华把骗我们的钱用来给他儿子买房子了。 10、证人王某3的证言证实：买房子的钱是自己出的。我现在居住的房屋是我在北京打工期间挣的钱买的，我2010年去北京打工，2014年年末回来的，这期间我挣了大约70多万元，我把钱从我的银行卡转到了我父亲的银行卡上，我父亲用这笔钱给我买的房子。我父亲大约是去年7月份或9月份给我买的房子，时间记不清了。买房子交易时就我和我父亲王某2，没有别人。我们买房子是通过银行转账，我父亲用银行卡转的帐，我父亲转账时，我没在场，我当时在和房地产公司签合同。我在北京打工期间，先后在分时广告有限公司和伟宇富盛商贸有限公司工作过，我的工资加上做广告的提成，大约挣了30-40万元，这些钱我和我的一个朋友张珮瑶投资在北京五环买了一所房子，大约60多平方米，那个小区的名字我忘了。2016年这个房子卖了，张珮瑶把我应该分得的70万元汇到我的银行卡里，我又转给我父亲。张珮瑶也是松原人，我和她处过一段时间对象，后来父母不同意分手了，但还是很好的朋友。我在北京打工期间，都自己挣钱花，偶尔我父亲王某2给我点零花钱，数额都不大，我和我母亲基本上不怎么联系，因为我父母离异了，我和我父亲一起生活。我还有一个同父异母的姐姐，但从来没见过。 11、证人任某2的证言证实：找马淑华给儿子办工作，交给马淑华30万元，至今工作未办成，钱未还。我来报案，我被一个叫马淑华的人以给我儿子任某1安置工作为名，骗走30万元钱。2011年的11月，我儿子任某1退伍等着安置工作。2012年5月份的一天，我和以前的同事赵幸福在一起吃饭，说起儿子退伍等待安置的事情，赵幸福说他认识一个叫马淑华的人能办这个事情。2012年5月12日，通过赵幸福我和马淑华见了面，马淑华说这事情能办，1年之内肯定能让我儿子上班，办事需要25万元钱送礼。我当时说办事需要的钱有点多，但是只要能让我儿子上班，我也认了。我当时手里没有这么多钱，赵幸福和马淑华跟着我去借钱，我凑够了25万元钱，在油田电视台对面的建设银行把钱给了马淑华，当时马淑华给我写了一张收条。过了两、三个月，马淑华给我打电话说，办事的钱不够了，还需要5万元。我对马淑华说钱太多了，我不办了。马淑华说事情都快办成了，现在不办太可惜了。没有办法，我向我小舅子庄德林借了5万元，也是在油田电视台对面的建设银行给的马淑华，马淑华也给我写了一张收条。2013年年初，我开始催促马淑华给我办事，2013年的6、7月份的一天，马淑华给了我一张我儿子的工作调配证和一张工资单，告诉我事情办成了，让我等通知。等到2013年年底，我看马淑华办不了这个事情了，就告诉她这个事情不办了，让她把办事的30万元钱还回来。马淑华一直让我等，也不还给我钱，我就来报案了。马淑华给我的调配证和工资单现在在我家，我可以提供给公安机关。当时介绍时，马淑华说她是吉林油田局工会的。我听她说过她找的是北京的人办事，还有一次她说找的是吉林油田劳资处的宣美乐处长，但是没见过她去找过上边说的人。 三、被害人陈述 1、被害人杜某的陈述：证实2012年给王某1办工作交给马淑华28万元现金，工作没办成，2016年马淑华陆续还了3万元。我是来报案的，被一个叫马淑华的人以给我外甥王某1安置工作的名义，骗走25万元。2010年12月份，我外甥王某1退伍等着安置工作。2012年2、3月份，我通过我哥杜维旭认识了一个叫马淑华的女的，听我哥说马淑华是吉林油田工会的，她有能力把退伍兵安置到油田上班，我哥把马淑华的电话给我了，我给马淑华打了电话，电话里马淑华说这个事情能办，2012年年底之前就能上班，工作单位是乾安采油厂，办这个事情需要28万元钱。我和马淑华在马淑华家锦江小区门前见面，我当时给她28万元现金，马淑华给我写了一张收据。2012年年底，我外甥王某1还没上班，我打电话催促马淑华办这个事情，马淑华说2013年5月1日前一定能让王某1上班，等到2013年5月1日，王某1仍然没去油田上班。我又给马淑华打电话问是什么情况，马淑华说2013年10月1日之前，肯定让王某1到油田上班，但是工作单位不是乾安采油厂了，改办到新民采油厂，我们又等到2013年10月1日，但还是没办成。我决定不办了，打电话告诉马淑华，让她把办事的钱退回来，但是每次马淑华都告诉我，她把办事的钱给她找的办事的人了，等她要回来再退给我们，就这样一直拖到现在，也没还钱给我们。我感觉被骗了，就来公安机关报案了。我问过她找谁办的这个事情，马淑华始终不说办事的人是谁。我偶尔听到过，马淑华说过一个叫“唐科长”的人，但是名字和单位我不知道。马淑华还说她找的办事的人在北京中石油，但是没说叫什么，男的女的也没说。马淑华没给过我王某1的调配证和工资单，再看见她，我能认出来。2016年1、2月份，马淑华分三次，每次1万元，还给我3万元钱，她现在还有25万元钱没给我。 2、被害人郑某1的陈述证实：找马淑华给郑某2办工作，先付了5万元，而后由张默顶替郑某2的名额，张默家拿了30万元，工作没办成，自己和吕占国凑了20万元还给张默家，而后马淑华还了5万元钱。 第一份：我来报案，我被马淑华以办工作的名义骗走25万元钱。2015年7月5日，我家邻居朱某说认识一个叫马淑华的人，有关系给别人子女安排吉林油田正式员工工作，我就相信了他，通过朱某我认识了马淑华，随后，我联系亲戚郑义准备给郑义的儿子郑某2办工作。2015年7月28日，我联系朱某和马淑华，朱某和马淑华让郑义先交5万元钱办事款，并且说近几日即能开出吉林油田劳资处人员调配证或工资单，工作落实后再交25万元钱，当时郑义就交给朱某和马淑华5万元钱，朱某和马淑华出具了收条。2015年8月2日，朱某和马淑华拿来一张吉林油田劳资处开具的人员分配证明，要求郑义交剩下的25万元钱，当时，郑义家因为钱不足了，所以不想办这个事了，朱某和马淑华说如果这25万元钱交不上，以前交的5万元就不给返还了。他们让我再找一个想要到吉林油田工作的名额顶替郑某2，并承诺只要交上30万元，17天后就能办妥工作，马淑华强调说她找的人是市里领导及吉林油田的领导，肯定能办成事。我就联系了我小舅子吕占全，得知吕占全的同事张显臣急于为他儿子张默办工作，我找到了张显臣，他同意顶替这个名额，2015年8月12日，张显臣交给吕占全30万元钱，吕占全将其中的25万元汇到马淑华的银行账号上，到了2015年8月20日承诺的上班日期，朱某和马淑华声称事情没有办成，让我们继续等。在这之后，朱某和马淑华多次推托，我们向他们索要办事的钱，但是他们就是不还钱，张显臣也向我索要办事的钱，没办法我和我小舅子凑了20万元钱，还给了张显臣。2016年5月，朱某和马淑华说把孩子的工作办到大庆油田去了，我们到大庆油田相关部门去咨询，答复是没有这个事情。2016年9月30日，马淑华还给我们5万元钱，剩下的钱她写了一张借据。我感觉被骗了，所以今天就来报案了。马淑华的银行账号是62284837380********，吕占全是在锦江路吉林油田电视台对面的农业银行汇的钱，当时我也在场。马淑华说她是吉林油田工会退休的，家在吉林油田锦江小区。朱某是吉林油田地调处退休职工，现在住在吉林油田锦东小区。朱某和马淑华出示的那份人员调配证他们拿回去了。开始我觉得朱某和马淑华有能力办成这个事，因为他们把人员调配证都办出来了，后来他们再三的推托，并且骗我们说把孩子工作办到大庆油田，我就感觉他们没有办工作的能力，就是为了骗钱。我听朱某说过马淑华2014年还给别人办成过好几个这样的事，具体是给谁办成过，我就不知道了。 第二份：我已经不欠张显臣钱了，2016年10月份，我用自己的钱把张显臣交给马淑华办事的30万元还给张显臣了。2016年年初，我就向马淑华要办工作的钱，次数记不清了，每次朱某都跟着我去向马淑华要钱，除了有一次给我5万元以外，其他次都没有给我钱，在我报案后，马淑华又给了我8万元，现在马淑华还有17万元钱没有给我。 3、被害人李某1的陈述证实：找马淑华办工作，被其骗了30万元。 第一份：我来报案，我被一个叫马淑华的人骗了30万元钱。2014年10月份，我朋友朱丹说：“你这没工作挺难受啊，婚也结不成。”我说：“你要是有门路，就帮我办一办，花多少钱我给。”朱丹说：“我看看老爷子有没有办法，你也别报太大的希望。”过了十多天，朱丹对我说：“你到我家来一趟，你工作的事情差不多能办成。”我去了朱丹家，当时朱丹的父亲朱某、王某2、还有朱丹的母亲也在场，王某2对我说：“你这个事给我拿30万，我元旦之前就让你上班。”我当时没答应，说要回家和父亲商量再说，我回家后把事情对我父亲李树习说了，我父亲说要和王某2见面商量商量再说。过了几天，我父亲和王某2在朱丹家见了面，我父亲和王某2说，钱太多了，能不能少点，王某2说我的事情难办，钱不能少了。王某2还说，这个钱不用现在给，等我上班以后，发了工资，情况稳定了以后再给他这30万元钱。这次见面，王某2的妻子马淑华也在场了。过了一阵，朱丹对我说，你的事情难办了，因为你是油田除名的，办这个事情得去北京中石油办，让我等一等。一直到2015年4月，朱丹才对我说，你的事情现在能办了。2015年7月，在朱丹家，我和我父亲、朱丹、朱丹的父亲、马淑华见面了，马淑华给了我一张写着我名字的调配证，当时马淑华朝我要办事的30万元钱，我父亲对马淑华说：“你家大哥当时不是这么说的，不是说上班以后才给钱吗？”马淑华说：“我已经给别人垫付了不少钱，你这个钱要是不交的话，这个事办不了，耽误孩子的事，你要是对我家王某2说这个事，那这个事就办不了了。”我父亲听马淑华这么说，就答应了。我父亲在我家亲戚那里借了4万元钱，加上我父亲银行卡里的钱，一共是10万元现金，在朱丹家里交给马淑华，马淑华给出的收据，并且朱丹的父亲朱某作为担保人也签了字。过了两天，在锦江路建设银行，马淑华把我的工资单也给我了，我父亲用我继母的银行卡往马淑华的账号上汇了20万元钱，在建设银行马淑华给我出了20万元的收据，当时朱丹也在场。马淑华对我说先不要去报到上班，这个月就不用给她打电话了，等她电话再去上班。等到9月，我给她打电话，她说她去北京了，事正办着呢，让我等等。这以后，我又打了几次电话，马淑华都说事情正办着呢，让我等。2016年7、8月份，马淑华又对我说，要把我的工作办到地方去，是工勤编制，我答应了。后来她又推托事情正在办，我父亲就对她说要是办不成，就把钱先拿回来，等办成了再给钱。马淑华答应还钱，但是迟迟不还，说她上边的人压着她的28万元钱，她拿不回来钱，就还不上我们的钱。我感觉被骗了，就来报案了。我在收到工资单和调配证后，通过朋友向油田劳资处查询过，查询结果是没有我的名字。我问过马淑华，为什么没有我的名字，马淑华说我这批的名额是特殊的，不公开的，是领导私下里留的，所以查不到。马淑华和王某2以前是夫妻，现在好像已经离婚了，我听说马淑华是油田工会买断职工。我听朱某说马淑华给别人办成过，但是我不知道是谁。这次给我办工作，我问马淑华找什么人给我办，马淑华说不能告诉我，她不能出卖领导，她也没说是哪的领导。我记不清马淑华的银行账号是多少号，但是我有当时给她汇钱的银行票据。朱某是油田退休工人，现在在油田锦东小区住，具体的楼号我不清楚，但是我能找到。马淑华给我工资单和调配证都在我手，现在我把它们交给公安机关。工资单和调配证都是用一张略微有些黄色的白纸印刷的，上边有我的名字，字体是打印的，还盖有油田劳资部门的公章，一个是工资专用章，另一个是调配专用章。 第二份：我向马淑华催要的次数太多了，记不清要过几次，有时给她打电话，有时当面朝她要，马淑华都是耍无赖说没有钱还不了我们，我们向马淑华催要办工作的钱的事，朱某也知道。2015年7月，我找马淑华办工作时，王某2也参与了此事，开始我们就是通过朱某找王某2办这个事，但是后来收钱时变成了马淑华，在马淑华出面后，王某2就再也没和我们说过这个事情。王某2和马淑华肯定是商量过后，由马淑华出面办这个事情，所以他后来才不过问这个事情了。前一阵，具体时间记不清了，朱某的儿子朱丹对我说，他父亲说，马淑华在恒大御景湾给她儿子王某3买了一套房子，我怀疑马淑华骗我们的钱给她儿子买房了。 四、被告人供述与辩解 被告人马淑华的供述与辩解：郑某2和张默的钱，还有李某1的钱自己没有交给滕某1，没有用在办工作上，将钱顶给之前办工作的人了，是滕某1让自己这么做的，其余办工作的钱都交给滕某1了。2014年自己儿子办工作找纪某，给纪某汇了28万元。 第一份：2015年7月，通过我以前的同事朱某认识的郑某1，当时郑某1找我给一个叫张默的人往油田安排工作。2015年的7月，朱某问我能不能往油田安排工作，我说我问问，我给朋友滕某1打电话，滕某1说能办，我就答复朱某说能办。就这样朱某给我介绍认识一个叫郑某1的人，郑某1开始是给他侄子郑某2办工作，后来郑某2不办了，郑某1又给一个叫张默的人办工作。开始时，郑某1交给我5万元的定金，后来又在锦江路油田电视台对面的农业银行给我的账号上汇了25万元钱。这个事，滕某1始终没办成，我也几次向他催要办事的钱，但是他始终说这个事情能办成，让我等着，还说他也是找人办事，别人不给他钱，他也没有钱还给我。 滕某1是吉林油田新立采油厂的采油工，具体是哪个采油队不知道了，我是通过朋友认识的。那个朋友我不知道叫什么名字，她经常给各个超市送货，我是在镜湖超市认识滕某1的，镜湖超市的老板对我说，滕某1已经办成好几个复员兵安排进油田这样的事情了，而且他儿子现在也在找滕某1办这个事，就这样我才相信滕某1有能力办事。郑某1交给我的30万元，因为以前我找滕某1也办过一件这样的事情，但是没办成，钱我一直没往回要，所以这次的钱我就没给滕某1，我把钱给了以前办事的牛某，也是复员兵，现在我也联系不上了。我认识李某1，也是找我办工作的，是通过朱某来的，也是交了30万元钱，时间是2015年7月，具体时间记不清了。这笔钱和郑某1的那笔钱一样，也让我顶给别人，但是给谁我忘了。我每次给滕某1钱，他都给我收条，收条都在我家放着呢。我在给郑某1、李某1办工作的过程中，给过他们工资单和调配证，因为不给他们工资单和调配证，就不能收他们的钱。工资单和调配证都是滕某1给我的，我看过，上面还有油田劳资部门的公章。我在给郑某1和李某1办工作这件事上，没获取过任何利益，就是单纯的给朋友办事。 第二份：我给郑某1和李某1办工作没办成后，他们向我要过钱，郑某1的侄子郑某2的工作开始滕某1说办到新民采油厂，后来没去上，滕某1对我说要把孩子的工作办到大庆油田，等了一段时间，还是没办成，郑某1他们想要回办事的钱，我告诉他们等一阵，因为我也得朝滕某1要回办事的钱才能返还给他们。李某1当时也是办到新民采油厂，没有办成。李某1也朝我要钱，我也告诉他等我朝滕某1要回钱后，再返给他。我在给郑某1和李某1办工作之前，我还给我上次我说的那四个人办过类似的事，再没有其他人。我收到郑某1和李某1的钱后，都用于还牛某、于某他们四个人以前办事没办成的钱了，我是跟滕某1说明这个情况后，才把这笔钱顶给牛某他们四个人的。这两笔钱我给牛某他们四个人，都是给现金，分成几笔给的我忘了。我收郑某1和李某1钱给他们办工作，在这之前牛某他们四个人工作一个都没办成，我觉得能不能办成我说不清，滕某1说能办成，但是得等一段时间。牛某他们四个人向我要过办事的钱，我对滕某1说过，滕某1说要是能等就等，不能等的话，钱暂时还不上，要是还有人办事，就用后边办事人的钱去顶牛某他们四个人钱，正好郑某1和李某1要办事，我就把钱顶给牛某他们四个人。我用郑某1和李某1的钱去还牛某他们四个人的钱，我这么做没有什么目的，滕某1让我这么做的，我就这么做了。 第三份：我前夫王某2，退休工人；儿子王某3，松原市食品药品监督局工作；我在吉林油田退休。我给别人办过安置退伍军人到油田工作的事情，时间记不清了，不是2009年就是2010年开始的，我一共给12个人办过这样的事，有陆小雷、陈士奇、张爽、牛某、于某、王某1、任某1、高爽明、吴某1、郑某1、李某1。这些人办事的时间记不清了，我说的顺序也不是办事时间的先后顺序，我是想到谁就说谁，都是滕某1让我找的人，我自己没有能力办这个事情，办事的人交给我20万元或30万元钱，我再把钱交给滕某1，滕某1再把钱交给办事的人。办事的人交多少钱是滕某1定的数，我向要办事的人要，然后交给滕某1。以上我说的12个人，每个人交了多少钱我记不清了，少的20万，多的30万，什么时间给我的钱，我也记不清了。我说的这些人的工作，一个都没办成。办事的钱有返还的，还有部分返还的，没返还的只有李某1、任某1两个人，部分返还的有王某1、陆小雷、郑某1，王某1返还了3万元钱，陆小雷返还了14.5万元钱，还差他5.5万，郑某1返还了13万，还差17万。办事的钱没返是因为我都把钱给滕某1了，滕某1没把钱给我，所以我没把钱返还。我这有滕某1给我出的欠条，共计44万，我已经交给公安机关了，其他的证据没有了。李某1、郑某1两人交给我的办事的钱，我用于归还牛某、于某、王某1、赵国庆、李旭博办事的钱。这个事情我和滕某1说过，滕某1让我这么做的，我没有证据证明是滕某1让我这么做的。滕某1是找一个叫纪某的人办事，我是2012年知道的，并认识了纪某。2014年我想给我儿子往油田分工作，我找过纪某，并给她汇去了28万元，现在这钱都没还给我。我和纪某还有其他的账户上的往来，纪某给我汇了一部分钱，说是替滕某1返还的办事人的钱，我对她说钱不够，我给滕某1的钱不是这些数，还差不少，她对我说，如果数不对，就去找滕某1，钱在他那。李某1和郑某1的事情我没和纪某说过，赵国庆和李旭博，他们两个的父亲李某2和赵广志我认识，是他们找我给他们的孩子办工作，我让他们每人交了30万元，我把钱都给滕某1了。事情没有办成，滕某1也没有返还给我办事的钱，我没有证据证明他俩的办事钱我交给滕某1了。我不知道滕某1是否跟纪某说过赵国庆和李旭博的事情，我对纪某说过这个事情。 王某1是2012年给我的，当时给我28万元钱。王某1是顶替吴某1的名额，吴某1的事情没办成，他朝我要钱，滕某1没给我返钱，我就用自己的钱还给了吴某1，王某1的钱我就自己留着了，我没有证据证明吴某1的办事钱我交给滕某1了。我只有一张滕某1给我的合同书，上边有王某1的签名。因为有这个合同书，所以我给滕某1的王某1办事的钱的欠条，滕某1收回去了，我现在也没有欠条。我无法证明合同是滕某1给我的，当时，滕某1说合同是纪某给我的，现在只有纪某能证明。我记不清任某1当时交给我多少钱，好像是2012年给的，当时给我30万元钱，我也是交给了滕某1，我现在也是没有证据证明交给滕某1了，以前有欠条，我也因为滕某1给我的办事人的工作合同，我把欠条还给滕某1了。我不能证明是滕某1给我的合同，我每次都是在锦江小区的门卫拿的合同，用信封装着，如果说有人能证明的话，只能是锦江小区的门卫能证明。我每次交给滕某1钱时，他都给我出具欠条或收条，有的欠条因为滕某1给我合同或调配证、工资单我就把欠条还给他了，还有因为部分还钱了，滕某1把以前的欠条收回去了，重新给我出具的欠条，所以我给公安机关的欠条上的数额没有那么大，最多只有16万。郑某1和李某1的调配证和工资单是滕某1给我的，我又交给郑某1和李某1。我没有证据证明郑某1和李某1的调配证和工资单是滕某1交给我的。这些人的调配证和工资单有一部分是滕某1放到锦江小区门卫，我去取的，还有一部分是滕某1的妹妹和妹夫交给我的，还有一部分是我去滕某1妹妹家取的。这些都没有其他人证实。前一阵我去北京看病时，找过纪某，主要是问问她事情能不能办成，如果办不成就把钱还回来。我在找纪某时，没向她索要过办事钱的利息，但是滕某1曾经向我说过办事人的钱的利息的事情，具体事情滕某1应该清楚。 第四份：2010年至今我帮别人安置工作，部分返还办事钱的有郑某1、王某1、陆小雷，没有返还的有李某1、任某1。因为我把办事的钱交给滕某1了，滕某1没有返还给我，所以我没有返还给办事的人。我有欠条和滕某1给我的调配单、工资单、合同证明我把办事的钱交给滕某1了。我向公安机关出示的欠条数目和时间与我现在所欠的未返还的钱数不符，因为这个过程中，有一部分的欠条被滕某1抽回去了，所以数目不符。滕某1抽回的欠条被他撕了。任某1的调配单和工资单是滕某1给我的，这个事情我朋友吴晓红能证明，因为2014年有一次是她和我去滕某1妹妹家取的调配单，当时吴晓红还问我是什么，我告诉她是调配单。郑某1和李某1的调配单是滕某1给的，这个有锦江小区的锦江干洗店的人能证实，因为2014年有一次滕某1让我去锦江小区门卫取调配单，我就想知道是谁把调配单放到门卫的，我就在门卫那看着，看见是干洗店的人把调配单放到门卫的。吴晓红在锦江小区住，是锦江干洗店的老板。我以前交代是滕某1指使我收取郑某1和李某1的钱，用于归还欠别人的钱，我没有证据证明。 我给任某1、王某1、牛某、李某1、郑某2、陆晓雷、张全、陈士奇、于某、高爽明、吴某1，这些都是我给办过的转业兵，还有一些我给办过的大学生，有高琦、郝佳琦这俩是女的，还有我儿子王某3，另外有两个公安局的，叫李熙博、赵国庆，我安置这些人的工作一个都没办成。有些人我已经交代了，你们已经掌握了，我给办过的一个叫于某的是通过测井公司退休的，当时在江北人寿保险公司上班叫吴桂荣的认识的，联系方式没了；陆晓雷是通过松原市公安局一个叫李尚文的，现在好像犯罪在逃的认识的，陆晓雷的父亲叫陆英，在江北搞个体的，联系方式记不清了；吴某1是通过钻探四公司一个生活大队的管后勤的国书记认识的，联系方式记不清了；高爽明是通过一个原来在江北开饭店的叫鲁凤艳的女的，原来开过歌舞餐厅，联系方式记不清了；陈士奇、张全这两人是通过江北一个叫大成子的，大名叫王某成，他小舅子是江南乌兰大街上电业局的张局长；高琦、郝佳琦这两个人是通过谁办的记不清了；李熙博、赵国庆是通过油田四钻的一个小队的叫姜海，他和赵国庆的姐夫姓王的是一个队的，姓王的跟我联系的，电话号忘了。收任某130万，没退；收王某128万，退3万；收牛某不是23万就是25万，全额退了；收李某130万，没退；收郑某230万，退了13万；收陆晓雷20万，退了15万；收张全好像是20万，全额退了；收陈士奇20万，全额退了；收于某20万，全额退了；收高爽明、吴某1多少钱我忘了，但是都全额退了；收高琦、郝佳琦多少钱我忘了，但是都全额退了；收李熙博、赵国庆各30万，全额退了。以上这些人都是我在2009年至2016年期间办的，具体哪年记不清了。2014年我给我儿子王某3办工作找纪某，在电视台的建行给纪某打了28万，至今没有返还给我。 五、辨认笔录 辨认笔录（卷2册64-66），证实李某2从12张不同女性免冠照片中辨认出4号就是骗其30万元的被告人马淑华。辨认照片无具体人名信息。 六、庭审过程中辩护人提交的证据 1、干部工资转移证，内容：（中油）薪字第201531001号，王某3，男，科员，工资情况，经办人：张，2015年7月3日。中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事部工资专用章。 2、干部调动介绍信，内容：（中油）人字第20151001号，吉林油田通信公司，兹介绍王某3同志，系职工，现调往你处工作。王某3，男，科员，工资等级正常，经办人：张，2015年7月3日。中国石油天然气集团有限责任公司吉林油田分公司人事部调配专用章。 3、被告人与滕某1、纪某手机通话录音复制件（U盘一枚）及整理的文字件5份。 1）2015年2月4日（马淑华与滕某1通话记录，滕某1说我让你怎么办你就怎么办） 马淑华：喂、我刚才给那谁，纪姐开手机了，我说什么时候往回退啊，我说那时间你得给我找准了啊，现在都严严的，完了十了点钟给我打电话 滕某1：行 马淑华：10多点钟电话王玉橙这个咋说啊，她说王玉橙这个跟小腾说啊，那个是小腾给我出的条子啊，13年1月几号在周玉福家给我出的，我说没给钱，根本就没给钱，他拿着这钱顶我家这钱呢她说跟小腾说我这面没有问题，小腾到底咋会事吧，咱们姐妹处这么长时间，能因为这么点钱怎么样咋地，给人家孩子耽误了，你问问小腾吧。 滕某1：嗯 马淑华：我说那我问问小腾吧 滕某1：嗯 马淑华：王玉橙这个怎么整啊 滕某1：你先不用管 马淑华：嗯 滕某1：这事你先不用管了 马淑华：嗯 滕某1：我告诉你咋做就咋做，就完事了 马淑华：嗯，好了 滕某1：你抓点紧，你那同学张罗退，你看啥时候退，咱们上次给他退那些你往后推，别答应他几号就几号，这都不准，往后推一天 马淑华：嗯、我知道 滕某1：你现在能往后推的，你能给他遮一下你别说退，说这几天知不知道 马淑华：嗯 滕某1：把钱拿到手之后，就说不行了，怎么怎么地就完事了，明不明白 马淑华：嗯嗯嗯 滕某1：剩下的事你就按我说的走就完事了剩下的你就不用管了 马淑华：嗯 滕某1：你那头稳点，别再整冒包了 马淑华：我不能，我就听你的，我就推10多点钟那天 滕某1：你别说10多点钟，你别告诉他们，你就说等听局里这头就说下星期一二，就告诉他就完事了 马淑华：嗯 滕某1：要是不行的话，看看不行有可能是年后，年后他把钱拿回来，拿回来以后年后上班在拿钱，你这么说知不知道 马淑华：嗯 滕某1：这事这么紧，别瞎给他许愿啥的，这个不要说知不知道。咱们现在就是给他时间退钱，人家说周五，周五你那不回去呢 马淑华：嗯 滕某1：人家不得想你拿钱跑了吗知不知道，你现在得拖他们 马淑华：嗯 滕某1：你就说这几天就定下来了，定下来以后假如说上不了班，年后上先把钱给你拿回去，让大伙过个消停年 马淑华：嗯 2）2015年6月15日（马淑华与纪某通话记录，纪某说复员兵李某1、任某1、还有大学生周四上午报道，小腾承认王玉橙的钱在他那）： 纪某：马啊 马淑华：姐啊，还没来信啊 纪某：现在那个大学生和复员兵来信了，周四上午，你那块都有谁了 马淑华：我那块有李卓那个，还有王某3，给你那个李丹你说不行，海洋大学毕业的，你说来不及 纪某：复员兵你那都有谁 马淑华：复员兵顶的不就是那三个吗，李某1、郑可心、刘振南 纪某：就是你开的那个工资关系和人事关系都谁在你那呢 马淑华：任某1，牛某的在小腾那呢，王玉橙那个我跟小腾说了，他承认有这件事，到时候给我取回来。我说那是你们之间没整明白，与我有关系吗，我不是给你顶的吗，真要是办成一个咱俩有混合的，一个都没办成，我不就一个一个给你顶的吗，我怎么还不对呢，他也没说什么 纪某：他就那样，我不在乎那个，他给我出东西了，那你没有为啥给我出东西呢 马淑华：我也有他条子，我也不在乎他，王玉橙的在谁那呢 纪某：王玉橙那个也给偷换了，拿换回来的东西去报到，大学生可能是周四，复员兵是周四，这个都已经定完了。但是这个东西后面开的那个得单独给你拿，不能跟小腾那走，就任某1那个你给小腾，等咱俩单办的这个，你让谁去呢 马淑华：你怎么个换法啊，你别给人收回来之后人家不那啥 纪某：不可能，咱不可能办这事 马淑华：你看收回来之后怎么能让人相信 纪某：是报到时间和体检时间给改了，所以要换 马淑华：什么时间换 纪某：等到公安局那个明天去不了，我告诉你，后天周三，他那个差财政局不给拨款，拨款还没到位呢，等着这个呢，就是开资，拨款到位后马上他就报到了，就差在这，你看怎么整 马淑华：那就差一天啊 纪某：对，就差一天 马淑华：那肯定行了吧 纪某：行是肯定行，他就是差在财政局拨款的问题上 马淑华：拨不拨款你告诉人家周二吧，我现在留到周三，我跟人家说行不行，不行咱就给人返钱就行了吧 纪某：行，既然你那么说了你就说到周四，他行就行，不行咱就返钱 马淑华：他说到周四不行了，我只能给你差一天 纪某：你就先这么跟他说，财政局拨款，就是工资开支问题，别的你就跟他说不差啥，人家那单子咱们没有往回收，怕他有想法，报到的时候拿着同时那个单子也就不给他了，直接给人事科 马淑华：那在编通知书又不存在了呗，在编通知书就不用等了呗 纪某：看看吧你跟人家属，是在不行，咱们周五把钱给退回去，能行就还是行 马淑华：那天告诉我不是周二吗 纪某：这不是财政局拨款没下来吗，你从报道起薪的时候就得给人家开支吗，那没有钱用什么开支啊 马淑华：这事都不等了 纪某：不等就给退钱就完事 马淑华：你这么的姐，咱俩把话说明了，周二不是报到不了吗，我就给你延期到周三，要是周三不行的话，周三给人把钱返回来得了 纪某：你给延期到周四上午，行就行不行周四下午把钱给他返回去就完了 马淑华：那我现在应该跟他们怎么说啊 纪某：那就是这样，就是差在财政局拨款问题开支，你看行就行，不行也就没有办法了 马淑华：那人家说了我要看一下在编通知书，我能不能借出来 纪某：那看不了，单独去给人单调出来没有接待，由其时个人办的，在报到时在编通知书肯定到位，让你知道肯定有这个在编通知书，因为你的性质时干部了，不是工人，这些事都差的话，我们负责任 马淑华：现住就差在财政拨款了？你告诉我怎么说，我就记住我怎么说，你说吧 纪某：现在我就跟你说，你就差财政拨款问题，所以报到时间往后延，延到周四，为了把握起见，到周四，说明天给拨下来就完了呗，能等就等，不等也别这事那事，赶紧把钱该怎么办就怎么办就完事了，是不是老妹 马淑华：那我一会打电话，大学生和复员兵延期到周几 纪某：周四、周五 马淑华：这回周四、周五定下来了，啥时候收单子，单子怎么给 纪某：把那些个在手里的东西人事关系收上来，报到之前关系给你，你就去报到就完事了 马淑华：那就周四周五这两天了，没变化了吧，人家要是不办了，就给人家往回返钱 纪某：行行 马淑华：我现在就通知。 3）2015年6月17日（马淑华与纪某）： 纪某：在哪呢 马淑华：在我姐家呢，我出来了 纪某：那一会就来了，明天就都去了，不会差事的，差事我不会这么整，整这事干啥啊，一天天担惊受怕的是不是，你那块复员兵任某1他到底干不干了，干就赶紧交，把这个拿去换调配单，换回来吧新的给他，给他就完事，他是这么报到这回 马淑华：我问问人家吧好不好 纪某：你要拿回来咱就办，拿不回来咱就一次了结。把钱给他，东西给我拿回来，咱们就完事。想干就这样，反正这个东西拿回来再换上新的，换新的之后咱马上给他，给他之后他就拿着这个新的到二级单位去报到 马淑华：嗯，我问问他吧 纪某：牛玉贺那个在哪 马淑华：在我这呢，都在这呢 纪某：牛玉贺也在你那呢是吧 马淑华：嗯，在人家那呢 纪某：任某1也在你那呢是吧 马淑华：嗯 纪某：反正就是这么个情况，你问问他，到底咋定，行就行，不行我也不整了，我就告诉人家这几个都不整了，然后咱把钱退回去，咱们一手钱一手货，把那东西给咱们退回去就完事，是不是 纪某：大学生王某3也在你那呢 马淑华：嗯 纪某：拿过来之后重新开，开了之后给你，给你家孩子拿去报到去 马淑华：嗯 纪某：在就不能拖了，人家这两天就要办了，小腾要走了不给，你这头又出现这事，拖的是谁啊，不是人家拖了，咱们这是自己拖自己了是不是 马淑华：嗯，明天公安局你指定给我啊，不给指定出事。 纪某：牛玉贺也在你那呢是吧 马淑华：明天我给你打电话，一定一定啊，不一定肯定出事 纪某：不一定咱就马上把钱给他，今天那谁，叫什么 马淑华：赵国庆，嗯嗯 纪某：人家也说这话了，我答应了说行 马淑华：嗯嗯 纪某：给一天两天的时间，行的话钱赶紧就打过来 马淑华：行‘纪某：好了，你把那个落实一下 马淑华：嗯、好 4）2015年6月17日（马淑华与纪某）：……（纪）任某1到底干不干了…把这个拿去换调配单……牛玉贺那个在哪……（马）在我这呢，都在这呢……（纪）然后咱把钱退回去……不行的话赶紧给人家退钱。 5）2015年6月18日（马淑华与纪某）：……（纪）今天不去就把钱退回去……现在关键就是你那几个别人我都不管了，能办就办，不能办我就给退钱……。 上述公诉机关提供的证据来源合法，内容相互印证的部分客观、真实，本院予以采信。 本院认为：被告人马淑华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取他人合法财物，作案3起，赃款合计人民币72万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。鉴于马淑华庭审中供认主要犯罪事实，属认罪态度较好，量刑时可酌情从轻处罚。关于马淑华及其辩护人辩解和辩护认为“职工调动介绍信、职工工资转移证”是滕某1提供、是相信滕某1和纪某能办成工作，就将钱都交给滕某1和纪某，马淑华不构成诈骗，构成侵占罪的辩解和辩护意见。经查，1、关于被害人杜某交给马淑华的28万元，马淑华侦查阶段供述是抵顶先前办工作吴某1的名额，“吴某1的事情没办成，他朝我要钱，滕某1没有给我返钱，我就用自己的钱返给吴某1，王某1的钱我就自己留着了”；庭审供述“录音中我们之间没有明确说要王某1这笔钱，但钱我给纪某了”，马淑华的供述始终不稳定，音频资料中也没有明确说明；2、关于针对被害人郑某1。李某1这两起犯罪，证人吴某证实牛某找马淑华办工作是在2010年夏天“马淑华至少给过她3份调配单，给过四次油田的合同让其外甥牛某签”牛某工作没有办成，再三催要下，2015年马淑华陆续将钱款全部退还，且马淑华亦供认将郑某1给的钱退给牛某21万，马淑华在同一时间段收取李某1的钱也退给了其他之前找其办工作的人。上述马淑华不稳定的供述与杜某的陈述；证人滕某1、纪某、吴某等人的证言及马淑华相应的供述，足以证实马淑华在收取杜某、郑某1、李某1钱款时，隐瞒了是将三被害人顶替其他要求退钱的“请托人”的名额，及与滕某1、纪某合作办工作没有办成先例，在多名“请托人”纷纷让其退钱，马淑华明知调配证、工资单也不能保证工作办成的情况下，仍凭借调配证和工资单收取钱款，且不计后果，随意处置杜某、郑某1、李某1给其的钱款，导致最终无法返还，能够证明马淑华对该款有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪构成要件，构成诈骗罪。关于辩护人认为马淑华主动投案，如实供述所犯罪行，属自首的意见，经查，马淑华归案后，并未如实供述所犯罪行，不构成自首。故对马淑华及其辩护人的辩解和辩护意见本院不予支持。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会（2019）第28次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马淑华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币300000元刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年12月14日始至2027年10月13日止，罚金自判决生效后一个月内予以缴纳）； 二、涉案赃款人民币720000元予以追缴，返还给被害人杜某、郑某1、李某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 。 审 判 长  刘东立 人民陪审员  付桂芳 人民陪审员  徐淑清 二〇一九年九月十七日 书 记 员  刘 烁