福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0582刑初2008号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人颜志沿，男，1970年3月11日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳平市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月29日被抓获，次日被刑事拘留，2019年3月7日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人欧阳立威，福建闽鹭律师事务所律师。 辩护人陈树锦，福建刺桐律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕1643号起诉书指控被告人颜志沿犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉，被告人颜志沿及其辩护人欧阳立威、陈树锦到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2018年11月至12月初，被告人颜志沿明知其儿子颜家明实施诈骗（现在逃），仍提供其本人使用的微信二维码收取颜家明诈骗所得钱款，后将该资金转至其儿媳妇罗某处，由罗某进行提现至其本人的建设银行卡内，并将该银行卡交由被告人颜志沿使用，现可查明的被告人颜志沿收取的款项共计人民币（币种下同）212000元。2019年1月29日，被告人颜志沿在福建省漳平市被抓获。 晋江市人民检察院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料，认为被告人颜志沿明知他人实施电信网络诈骗，仍提供资金结算账户并帮助取现、套现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人颜志沿在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以判处。 被告人颜志沿辩称其确实有将其微信二维码提供给其儿子颜家明收取钱款，但其不知道这些钱款的来源及颜家明有涉嫌诈骗。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人颜志沿与其儿子颜家明没有共同的犯罪故意，其系在被抓获归案后才知道颜家明涉嫌诈骗，其也没有实施诈骗的行为，其行为不构成诈骗罪，而应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.现有证据无法证实被告人颜志沿通过微信收取的除本案被害人吴某被骗的15000元以外的款项系犯罪所得，故被告人颜志沿涉嫌犯的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案金额应为15000元；3.被告人颜志沿具有坦白情节、系初犯、退赔并取得谅解。综上，建议对被告人颜志沿免于刑事处罚或对其适用缓刑。 经审理查明：2018年11月至12月初，被告人颜志沿明知其儿子颜家明实施诈骗（现在逃），仍提供其本人使用的微信二维码收取颜家明诈骗所得钱款，后将该资金转至其儿媳妇罗某处，由罗某进行提现至其本人的建设银行卡内，并将该银行卡交由被告人颜志沿使用，现可查明的被告人颜志沿收取的款项共计212000元。其中，被害人吴某于2018年12月1日被人以“办理网络贷款”的方式诈骗走15000元，该款项被转入被告人颜志沿的上述微信账号。2019年1月29日，被告人颜志沿在福建省漳平市被抓获。案发后，被告人颜志沿的家属代为赔偿被害人吴某经济损失15000元并取得谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人吴某的陈述及接受证据清单、中国银行交易流水明细清单、微信转账记录截图，证实被害人吴某被他人以办理网络贷款为由骗走15000元，其通过扫描被告人颜志沿的微信二维码的方式将该款项转给被告人颜志沿。案发后，被告人颜志沿的家属已赔偿其15000元，其对被告人颜志沿表示谅解。 2.证人罗某的证言及辨认笔录、说明、照片，证实被告人颜志沿共通过微信转账给其212000元，后其提现到其卡号为62×××99的中国建设银行账户，这些款项系其丈夫颜家明让被告人颜志沿转给其的，颜家明让其把上述建设银行卡拿给被告人颜志沿使用，其于2018年11月底把上述银行卡拿给被告人颜志沿，其不知道颜家明这些钱款的来历，其收到第一笔25000元的时候，其觉得钱可疑有问过颜家明钱款的来历，但颜家明让其不要多问。其不知道颜志沿是否知道这些钱款的来历。案发后，其代为赔偿被害人吴某15000元并取得谅解。 3.提取笔录、微信账号信息、微信转账记录，证实被告人颜志沿通过微信将收取的诈骗款212000元转至给罗某。 4.调取证据清单、银行账户开户信息、交易明细，证实被告人颜志沿将涉案款项通过微信转给罗某，再由罗某提现至其卡号为62×××99的中国建设银行卡中。 5.调取证据清单、微信账号交易记录，证实被告人颜志沿微信账号收取诈骗款项的基本情况。 6.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关查扣被告人颜志沿作案工具手机1部及中国建设银行卡1张。 7.抓获、破案经过报告及工作说明，证实本案的侦破经过及被告人的归案情况。 8.户籍证明材料、违法犯罪经历查询情况说明，证明被告人、被害人、证人的身份情况及被告人颜志沿无前科劣迹。 9.接受证据清单及收条、谅解书，证实被告人颜志沿的家属代为赔偿被害人经济损失15000元并取得谅解。 10.被告人颜志沿在侦查阶段的供述与辩解，证实其儿子系颜家明，他具体做什么的其不知道，但有听村里的人说他像是在做诈骗，之前村里的干部有转达给其，让其通知其儿子回来自首。2018年初的时候，其妻子确诊为癌症，医生说需要大概20万元的治疗费。2018年11月18日的时候，其就联系颜家明告知此事，并问颜家明有没有钱，之后颜家明说其会想办法。大概2018年11月下旬的时候，颜家明让其把微信二维码给其，他说这两天会转钱给其，后大概11月26日左右其陆续收到很多笔钱，数额有大有小，而且都是不同人转的，其当时就觉得不对劲，就问颜家明是什么钱，颜家明叫其不要问，说是他的钱，并说其一个人在福州钱太多不安全，让其把钱转给罗某。一开始第一二笔的时候其不知道是什么钱，但是后来陆续又转了很多钱过来，转钱的人不同，数额也不同，也不是整数，其就知道这些钱是颜家明做电信诈骗骗来的，但是其老婆患有癌症需要钱，所以其就不管了，先拿钱治疗。其共收到大概212000元的钱，这些钱通过微信转给其儿媳妇，后其儿媳妇把她的一张建行卡拿给其，说里面有钱要让其老婆看病治疗，其儿媳妇知道这些钱是颜家明转过来的，但其不知道她是否清楚这些钱的来历。 关于被告人颜志沿所提其不知道所收取的款项系诈骗款以及辩护人所提被告人颜志沿并非构成诈骗罪而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，在案证据体现，被告人颜志沿在侦查阶段以及庭审中均曾供述其有怀疑过颜家明让其提供微信二维码收取的款项系诈骗款，且供述过“颜家明具体做什么的其不知道，但有听村里的人说他像是在做诈骗，之前村里的干部有转达给其，让其通知其儿子回来自首”，其虽在庭审中又翻供称不知道其儿子颜家明在实施诈骗，但并未提出翻供的正当理由，其翻供不足以采信；被告人颜志沿在短短十来天时间内收取到总数共计二十多万的款项，这些款项均非颜家明直接转账，而是不同的人在不同时间段所转不同数额的款项，数额有大有小、有零有整，且被告人颜志沿收到款项后及时将相关的款项再转移至其儿媳妇罗某的银行账户，收到二十多万的款项后就将手机以及相关的微信账号停掉，结合其在侦查阶段所作供述以及其认知能力、行为次数及手段等因素进行综合分析，可以认定被告人颜志沿系明知颜家明可能实施电信网络诈骗仍提供资金结算账户并帮助取现、套现，其系诈骗犯罪的共犯，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。 关于辩护人所提被告人颜志沿所涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案数额为15000元的辩护意见。经查，在案证据体现，被告人颜志沿微信收取的被害人吴某转入的15000元经查证属实确系诈骗款，被告人颜志沿提供给颜家明的微信二维码收取的其余197000元的款项，这些款项的来源、转入方式、途径、转出途径与被害人吴某被骗款项的流转方式基本一致，可以认定该款项亦系诈骗赃款，故被告人颜志沿的涉案金额应为212000元，本院对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人颜志沿明知他人实施电信网络诈骗，仍提供资金结算账户并帮助取现、套现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人颜志沿在本案诈骗共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；其家属代为退赔被害人吴某经济损失并取得谅解，予以酌情从轻处罚。被告人颜志沿取款、转移的其余被骗款项197000元，因尚无法确认被害人身份，该部分款项系被告人颜志沿实施诈骗的违法所得，应予以追缴。辩护人所提被告人颜志沿系初犯、退赔并取得谅解等辩护意见，予以采纳；其所提对被告人颜志沿免于刑事处罚或适用缓刑等其他辩护意见，不予采纳。综合考虑被告人颜志沿的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人颜志沿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2022年5月28日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、暂扣于晋江市公安局的被告人颜志沿的作案工具手机1部及银行卡1张，由扣押机关予以没收。 三、继续追缴被告人颜志沿违法所得人民币197000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈永固 人民陪审员  章生辉 人民陪审员  阳 超 二〇一九年九月十二日 法官助理廖文斌 书记员张建荣 附件：本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －8－ －7－