辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽1081刑初334号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人赵×，男，因涉嫌开设赌场罪，于2015年9月9日被灯塔市公安局刑事拘留，同年9月17日被灯塔市公安局取保候审。2016年11月29日经灯塔市人民法院决定逮捕，同日由灯塔市公安局执行逮捕，现羁押于灯塔市看守所。灯塔市人民检察院以灯检公诉刑诉（2016）第279号起诉书指控被告人赵×犯开设赌场罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察员郎海录出庭支持公诉，被告人赵×到庭参加了诉讼。现已审理终结。灯塔市人民检察院指控：2014年至2015年，被告人担任宝盈国际网站代理并接受下线投注，赵×有四个会员账号（ccha1111,总投注额392415元；ccha2222,总投注额1261394元；ccha3333,总投注额576314元；ccha6666,总投注额47663元）。2015年初，赵×成为庄家通过电话形式收取六合彩号码。2014年年初至2015年6月，赵×通过电话形式联系下线翟××（已判决），接受下线翟××投注六合彩金额约27万元。2014年12月至2015年6月，赵×通过电话联系下线孙××，接受孙××投注六合彩金额约12万元。2015年9月9日，被告人赵×被公安机关抓获归案。灯塔市人民检察院为上述指控提供如下证据，1、书证：案件来源，抓捕经过、户籍证明、刑事判决书、不起诉决定书、情况说明、扣押清单及发还清单、罚没款收据、行政处罚决定书；2、证人翟××、孙××、郭×的证言；5、被告人赵×的供述与辩解。6、帐单一份证明被告人经营六合彩的帐单。7、网盘截图信息,证明被告人虽然显示是会员，但他的行为是担任代理的行为。认为被告人赵×为赌博网站担任代理并接受六合彩投注，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条三款之规定，应当以开设开设赌场罪追究刑事责任。被告人犯罪数额应该按下线翟××供述的27万和孙××证实的12万，也就是共计39万元计算。四个盘的网络帐号能证明被告人开设赌场的犯罪事实，对于四个网络帐号上的犯罪数额不予认定，因为网络帐号里面的数据不能与下线所述一一吻合。认定被告人担任赌博网站的一级代理接受下线投注。建议法庭对被告人赵×犯开设赌场罪在法定刑范围内适当处罚。被告人赵×辩称：对公诉机关指控有异议，我不是代理级别的，我以前被处理完毕的案子现在又提起公诉了，2014年的案子都做出不予起诉决定了，我认为案子完结了，起诉书指控翟××和孙××在我处投注的金额也不对，没有那么多钱。我知道错了，请法庭从轻处罚。经审理查明：2014年5月1日至2014年6月27日，被告人担任宝盈国际网站代理并接受下线投注，赵×有四个会员账号（ccha1111,总投注额392415元；ccha2222,总投注额1261394元；ccha3333,总投注额576314元；ccha6666,总投注额47663元。）2015年初，赵×成为庄家通过电话形式收取六合彩号码。2014年年初至2015年6月，赵×通过电话形式联系下线翟××（已判决），接受下线翟××投注六合彩金额约27万元。2014年12月至2015年6月，赵×通过电话联系下线孙××，接受孙××投注六合彩金额约12万元。2015年9月9日，被告人赵×被公安机关抓获归案。2015年10月20日灯塔市公安局没收被告人赵×非法所得人民币70000元。上述事实被告人赵×在开庭审理中没有提出异议。并有公诉机关在开庭审理中，向法庭提供，并经庭审质证认证的下列证据：1、案件来源，证实2015年9月9日，灯塔市公安局刑侦大队接到举报称：在□□市□□□街道□□新区□□号楼处，有非法经营“六合彩”的活动，民警立即组织警力赶赴现场，将正在进行非法经营“六合彩”的赵×抓获，赵×对自己非法经营“六合彩”的事实供认不讳。2、抓捕经过，证实2015年9月9日12时，灯塔市公安局刑侦大队民警将正在进行非法经营“六合彩”的赵×抓获。3、户籍证明，证实被告人赵×身份。4、刑事判决书，证明翟××犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元。5、罚没款收据；证明灯塔市公安局没收被告人赵×非法所得人民币七万元。6、扣押清单及发还清单，证明灯塔市公安局扣押被告人赵×人民币20000元、账单4张。扣押孙××手机三部，返还一部。7、灯塔市公安局情况说明，证明被告人赵×提供下线为灯塔市□□镇□□村的张××、王××，灯塔市□□镇□□沟的“小国”，经我局民警调查在以上村所在地无以上人员，以上人员身份无法确认，现仍在调查之中。翟××交代的李未到案××且无足够证据，仍调查取证中；尚××已于2016年2月25日由灯塔市人民法院判决完毕，翟××2016年3月由灯塔市人民法院判决完毕。孙××一案中“刘妹”、杨××、“石××”身份暂未确定，仍在工作中。8、不起诉决定书，证明灯塔市人民检察院于2015年1月26日作出灯检公诉刑不诉（2015）第4号不起诉决定书，认为：辽阳市公安局宏伟公安分局移送审查起诉书认定：郭×利用ha1111账号发展代理商两人，之一为郭×本人，账号cha111，接受投注3719216元，郭×利用该账号发展会员四人，1、赵×在郭×赌博网站中拥有四个会员账号：ccha1111,总投注额392415元；ccha2222,总投注额1261394元；ccha3333,总投注额421657元；该账号赵×于2014年5月11日至5月31日使用，总投注额为154657元。ccha6666,总投注额47663元。经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为辽阳市公安局宏伟公安分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定，决定对赵×不起诉。9、行政处罚决定书，证明灯塔市公安局对尚×、金××两人从事六合彩赌博活动作出行政拘留十五日，罚款三千元行政处罚。10、证人翟××证言，证明2014年初到现在，有一年多时间，我一直参与六合彩赌博往赵×手里报号。一共参与六合彩200期左右，我自己每期报1000元钱左右，在2015年年初到2015年5月份期间，我给别人带点号。2015年春节后到2015年5月20多号李××和他妻子往我这报号10多期，一共报了80000余元,我把这些六合彩号都报给赵×了。2014年初到2015年春节前，一共向被告人赵×进行六合彩赌博报号15万元。2015年春节后到2015年5月20多号，一共向被告人赵×进行六合彩赌博报号12万元。每报100元我输了赵×给我2元水钱，我赢了赵×给我3元水钱，都是第二天，我给赵×打电话约定地点见面结算输赢的钱，没有通过银行卡结算过赌资。我没有其他上线。11、证人孙××证言，证明2014年12月份至2015年6月份，2015年9月初至今参与六合彩赌博，上线庄家是赵×，有时还往石××的手中报号。通过电话给赵×报号，每期能报两、三千元钱的号，我当庄期间向上庄报了12万元的号。尚×、刘妹、金××、杨×往我手里报号。我收了12万元，将收上来的号再报到赵×那里。通过电话约定地点，现金交易。每次我给赵×打电话直接报号，没有使用电脑或网络形式收号或者报号。2015年4、5月份我向赵×报两个月六合彩号，每期报2000元左右，一共向赵×报了4、5万元的六合彩号。赵×是否有上线、是否使用电脑或网络等其他形式收号报号，我不知道。12、证人郭×证言，证明赵×是其下线，赵×的账号是ccha1111,ccha2222,ccha3333,ccha6666。“五姨”是代理，其余的都是会员。13、被告人赵×的供述与辩解，证实郭×给过我赌博网站的盘，ccha2222，ccha6666，ccha1111，ccha3333这四个账号都是我自己在使用，我通过六合彩赌博网站的账号给赌博网站上报号，我是会员，是王××找的我，他是组织者，我从2014年5月份开始做六合彩庄家一直到同年8月份，2015年8月初开始一直到现在。翟××从2014年年初一直到2015年6月初，有一年半多的时间向我报号，每期报号3000元左右，一共报了200多期，单号我给他百分之十三的水钱，买单双、大小返给他百分之十二，一共给了他六万元左右。2015年3月到2015年6月份，孙××向我报过“六合彩”号，一共报了30期左右，每期2000元人民币，每期给孙××百分之十三提好处。我是2015年8月份和9月份再次继续经营六合彩赌博，我坐庄家收六合彩号码，我自己坐庄收六合彩号码，没有上线，都是我自己坐庄，自己收号自己吃号。都是给我打电话报号，没有使用网络或其他形式进行报号。2015年坐庄期间没有使用网络再次向郭×报号。14、帐单，证明被告人赵×经营六合彩的帐单。15、辽阳市公安局网安支队远程勘查工作记录，证明从2014年5月1日到2014年5月31日被告人赵×使用ccha1111,ccha2222,ccha3333,ccha6666为代理商下会员。ccha1111,共计244856元；ccha2222，共计769507元，ccha3333,154657元；ccha6666,共计27156元；从2014年6月1日到2014年6月27日被告人赵×使用ccha1111,共计147559元；ccha2222，共计491887元，ccha3333,258000元；ccha6666,共计20507元；ccha1111,总投注额392415元；ccha2222,总投注额1261394元；ccha3333,总投注额576314元；ccha6666,总投注额47663元。综上，上述证据相互印证，形成了完整的证明体系，足资认定本案的犯罪事实。本院认为，被告人赵×利用赌博网络担任代理，利用“六合彩”坐庄接受他人投注，为他人赌博提供场所，从中营利，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应依法追究刑事责任。对灯塔市人民检察院指控，应当支持。被告人赵×辩称，起诉书指控翟××和孙××在我处投注的金额不对，没有那么多钱。经查，证人翟××证言证明，2014年初到2015年春节前，一共向被告人赵×进行六合彩赌博报号15万元。2015年春节后到2015年5月20多号，一共向被告人赵×进行六合彩赌博报号12万元。证人孙××证言证明上线庄家是赵×，我收了12万元，将收上来的号再报到赵×那里。被告人赵×在公安机关供述称，翟××从2014年年初一直到2015年6月初，每期报号3000元左右，一共报了200多期；2015年3月到2015年6月份，孙××向我报过“六合彩”号，一共报了30期左右，每期2000元人民币。足以证实被告人赵×接受下线翟××投注六合彩金额约27万元，接受孙××投注六合彩金额约12万元的犯罪事实。故对被告人赵×该辩解意见，不予采信。被告人赵×辩称，我不是代理级别的，2014年的案子都做出不予起诉决定了。经查，灯塔市人民检察院指控2014年至2015年，被告人赵×担任宝盈国际网站代理并接受下线投注，赵×有四个会员账号，提供：辽阳市公安局网安支队远程勘查工作记录、证人翟××证言，被告人赵×供述证实，足以认定担任赌博网站的一级代理接受下线投注的事实，公诉机关在做出《不起诉决定》后，再次向法院提起公诉，不违反法律规定，对被告人赵×该辩解意见，不予以采信。公诉机关认定被告人担任赌博网站的一级代理接受下线投注的事实，有辽阳市公安局网安支队远程勘查工作记录、证人翟××证言，被告人赵×供述证实，予以支持。被告人赵×被抓获归案后，供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。本院为维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第五十二条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：被告人赵×犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  黄跃发审 判 员  杜丽媛人民陪审员  李麟江二〇一六年十二月二十八日书 记 员  王海霞附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。