广东省汕头市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤05刑初79号 公诉机关广东省汕头市人民检察院。 被告人姚栗元，男，1989年7月17日出生，汉族，初中文化程度。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于汕头市看守所。 辩护人沈雪山，广东盈信律师事务所律师。 广东省汕头市人民检察院以汕检刑诉〔2018〕59号起诉书指控被告人姚栗元犯诈骗罪一案，于2018年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月29日、8月5日公开开庭进行了审理。广东省汕头市人民检察院指派检察员陈继旭出庭支持公诉。被告人姚栗元及其辩护人沈雪山到庭参加诉讼。现已审理终结。 广东省汕头市人民检察院指控： 自2016年5月开始，被告人姚栗元虚构进货渠道，隐瞒经营不善真相，在其经营上海达某工贸有限公司（下称上海达某公司）的过程中，以非法占有为目的，通过低价销售的方式逆市场价格趋势与广东金某源实业有限公司（下称广东金某源公司）等公司签订塑料原料购销合同，收取合同定金或者部分货款，至合同约定履约期截止，被告人姚栗元在其本人有实际履约能力的情况下，仍然以占有为目的，以船期延误、货物无法及时到港等理由推托拒绝履约，或在其资金链条已经断裂，没有实际履约能力前提下，通过虚构货物已入库事实，在前期合同尚未履约完毕的情况下，主动诱骗受害公司支付合同尾款，收取货款后利用少部分货款购货用以应付到期合同中少量合同标的物的交付，其行为属没有实际履行能力，以先履行部分合同方式，诈骗受害公司继续签订合同，或收取全部货款后完全没有履约，收受合同定金或货款后逃匿，至2016年11月7日，被告人姚栗元在多笔合同到期没法履约的情况下关闭所有联系方式，携款逃匿，造成受害公司不同程度经济损失。 2016年5月4日，被告人姚栗元与广东金某源公司签订SHDJ20160504-5购销合同，同年6月30日签订SHDJ20160630-2购销合同，两份合同合计收取定金140万元整，至合同履约截止期，被告人姚栗元在其本人仍然有履约能力承担履约带来的损失情况下，仍然拒绝履约，选择占有广东金某源公司的合同定金后逃匿，造成广东金某源公司损失合计140万元。 2016年8月23日，被告人姚栗元与福建龙某化工有限公司（下称福建龙某公司）签订SHDJ201600823-4购销合同，合同签约期收取合同定金后，至2016年11月4日，被告人姚栗元在其已经没有实际履约能力情况下，仍自述合同标的物货物已经到港可以交付，要求福建龙某公司汇款合同尾款，福建龙某公司支付合同款项4281750元，经查，汇款后姚栗元并没有实际交付货物，致福建龙某公司损失4281750元。 2016年8月12日，被告人姚栗元与广州洲某进出口贸易有限公司（下称广州洲某公司）签订购销合同SHDJ20160812-2，收取定金352440元，2016年8月16日与广州洲某公司签订购销合同SHDJ20160816-2，收取合同定金522720元，上述两份合同中，被告人姚栗元在其签订购销合同收取定金后，至合同履约截止期到期，其本人有能力承担履约损失前提下仍不按约履约，而是选择侵占合同定金作为他途；2016年10月24日继续与广州洲某公司签订购销合同SHDJ20161024-3，收取合同定金915750元，同年10月25日，在前期合同尚未履约或部分履约情况下，自述其本人有现货库存货物，以此为由诱骗广州洲某公司签订现货购销合同，待广州洲某公司支付全部合同货款2702700元后至2016年11月7日携款逃匿，上述四份合同致广州洲某公司合计损失4493610元。 2016年9月27日，被告人姚栗元通过低价销售方式与上海开某贸易有限公司（下称上海开某公司）签订购销合同SHDJ20160927-2，收取定金910710元，同年10月9日，利用同样方式与上海开某公司签订购销合同SHDJ20161009-2，收取合同定金500000元，两份购销合同合计收取1410710元，至合同履约截止期，被告人姚栗元据其没有实际履约能力情况下，收取合同定金不用以合同履约所用，选择占有上海开某公司1410710元合同定金后逃匿，致使上海开某公司损失1410710元。 2016年11月4日，被告人姚栗元与杭州旭某包装材料有限公司（下称旭某公司）签订购销合同SHDJ20161104-3和购销合同SHDJ20161104-2（现货），合计收取全部货款1237500元，经侦查发现，被告人姚栗元在签订日时候已没有实际履约能力了，其本人在收取杭州旭某公司的货款后选择非法侵占该部分货款，并将其中部分货款转移到私人账户后即携款逃匿。 2016年10月26日，被告人姚栗元与宁波梓某贸易有限公司（下称宁波梓某公司）签订购销合同SHDJ20161026-4，收取全部货款后未交货物款727650元，其利用履约部分合同标的物的方式侵占受害公司合同款项。 2016年7月至11月份期间，被告人姚栗元通过虚构进货渠道等方式与上海某某信息科技有限公司（下称上海某某公司）签订7份合同，分别2016年7月13日签订合同SHDJ20160713-3（部分货物未交付），2016年8月9日签订合同SHDJ20160809-4（部分货物未交付），2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-2（收取定金未交付），2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-3（收取定金未交付），20160927签订合同SHDJ20160927-3（收取定金未交付），2016年10月24日签订合同SHDJ20161024-2（收取定金未交付），2016年11月2日签订合同SHDJ2011102-3（收取全款未交付），该过程中被告人姚栗元通过先行履约部分合同标的物的方式，诱骗上海某某公司签订后续购销合同并收取定金及货款，并在2016年11月初，在其没有实际履约能力的情况下与上海某某公司签订现货合同，收取全部货款后进行占有，上述合同致上海某某公司损失7921480.75元。 2016年7月至11月份期间，被告人姚栗元通过虚构进货渠道等方式与上海灿某实业有限公司（下称上海灿某公司）签订17份购销合同，分别是2016年8月2日签订合同SHDJ20160802-4（部分货物未交付），2016年8月2日签订合同SHDJ20160802-4（部分货物未交付），2016年8月9日签订合同SHDJ20160809-3（部分货物未交付），2016年7月21日签订合同SHDJ20160721-3（收取定金未交付），2016年8月11日签订合同SHDJ20160811-2（收取定金未交付），2016年8月17日签订合同SHDJ20160816-3（收取定金未交付），2016年8月22日签订合同SHDJ20160823-3（收取定金未交付），2016年8月23日签订合同SHDJ20160823-2（收取定金未交付），2016年8月31日签订合同SHDJ20160831-2（收取定金未交付），2016年8月31日签订合同SHDJ20160831-3（收取定金未交付），2016年9月2日签订合同SHDJ20160902-3（收取定金未交付），2016年9月7日签订合同SHDJ20160902-2（收取定金未交付），2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-4（收取定金未交付），2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-5（收取定金未交付），2016年9月22日签订合同SHDJ20160922-2（收取定金未交付），2016年9月23日签订合同SHDJ20160923-2（收取定金未交付），2016年7月13日签订合同SHDJ20160713-4（收取定金未交付），上述合同致使上海灿某公司损失19477615元。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，鉴定意见，被害人陈述，证人证言，被告人的供述和辩解等证据予以证明。 据此，公诉机关认为，被告人姚栗元以非法占有等目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人姚栗元提出：其没有非法占有的目的。从付款流水中可以看出其付出的金额远大于收入款项。其承认起诉书指控的部分合同骗款事实。其承认其与广东金某源公司、广州洲某公司、上海开某公司的合同均没有履约。其与福建龙某公司的合同已经全部履约；其与杭州旭某公司的合同只差一个柜子24.75吨（约25万元）货物未履约；其与宁波梓某公司的合同有履约，只差一个柜子24.75吨（约25万元）货物未履约；其与上海某某公司、上海灿某公司的合同已有大部分履约，仅差上海某某公司17吨货。 被告人姚栗元的辩护人提出：一、关于本案的事实部分：（一）姚栗元与各受害公司之间发生的纠纷属于个人行为。（二）在合同履行情况最终无法查清的情况下，应作出对被告人有利的认定，即采信姚栗元对合同履行情况的供述。（三）在没有其他证据否定达某公司财务账面记载内容不实的前提下，应作出对被告人有利的认定，即认定达某公司的存货为61692619.34元。（四）应根据达某公司账面记载认定达某公司的预付款项为65811898.42元。二、综合姚栗元的所有行为来看，认定其具有非法占有目的的证据不足，合同诈骗罪依法不能成立。（一）达某公司是完全具备合同履约能力的。公诉机关认定姚栗元无合同履约能力缺乏事实依据。（二）从签订和履行合同过程中有无欺骗行为来分析。在签订和履行合同过程中，姚栗元在事实上虽然虚构了某些虚假成分，但是并非掩盖其根本无法履行合同的事实，而且实际上也并未影响对合同的履行，说明姚栗元并无非法占有他人财物的目的，故不能以合同诈骗罪处理。（三）从签订合同后有无履行合同的实际行动来分析。姚栗元具有积极履行本案合同供货义务的意思表示。（四）从未履行合同的原因来分析。未履行合同的客观原因系因为姚栗元对国际塑料期货价格的判断出现误差导致亏损加剧，存在自身经营不善等原因，其目的并非通过签订合同收取定金或货款进行大肆挥霍或消费。三、姚栗元出资为其女朋友肖某宜买车买房、为其伙计林某买车的行为与姚栗元是否构成合同诈骗罪无关。四、本案公安机关办案程序违法，存在插手经济纠纷，动用刑事强制手段介入正常民事活动的嫌疑。综上，达某公司与受害公司之间的生意往来符合正常经济纠纷的特征，姚栗元虽有欠债、逃债的行为但没有非法占有的目的，公诉机关指控姚栗元犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，依据存疑利益归于被告人的原则，不能认定姚栗元主观上具有非法占有的目的，姚栗元的行为并不构成合同诈骗罪。因此，请求判决姚栗元无罪。 经审理查明： 自2016年5月开始，被告人姚栗元虚构进货渠道，隐瞒经营不善真相，在其经营上海达某工贸有限公司（下称上海达某公司）的过程中，以非法占有为目的，通过低价销售的方式逆市场价格趋势与广东金某源实业有限公司（下称广东金某源公司）等公司签订塑料原料购销合同，收取合同定金或者货款，至合同约定履约期截止，被告人姚栗元在其本人有实际履约能力的情况下，仍然以占有为目的，以各种理由推托拒绝履约；或在其资金链条已经断裂，没有实际履约能力前提下，通过虚构货物已入库事实，在前期合同尚未履约完毕的情况下，主动诱骗受害公司支付合同尾款，收取合同定金或货款后没有履约，至2016年11月7日，被告人姚栗元在多笔合同到期没法履约的情况下关闭所有联系方式，携款逃匿，造成受害公司不同程度经济损失。 2016年5月4日，被告人姚栗元与广东金某源公司签订SHDJ20160504-5购销合同，同年6月30日签订SHDJ20160630-2购销合同，两份合同合计收取定金140万元，至合同履约截止期，被告人姚栗元在其本人仍然有履约能力承担履约带来的损失情况下，仍然拒绝履约，选择占有广东金某源公司的合同定金后逃匿，造成广东金某源公司损失合计140万元。 2016年8月12日，被告人姚栗元与广州洲某进出口贸易有限公司（下称广州洲某公司）签订购销合同SHDJ20160812-2，收取定金352440元，2016年8月16日与广州洲某公司签订购销合同SHDJ20160816-2，收取合同定金522720元，上述两份合同中，被告人姚栗元在其签订购销合同收取定金后，至合同履约截止期到期，其本人有能力承担履约损失前提下仍不按约履约，而是选择侵占合同定金作为他途；2016年10月24日继续与广州洲某公司签订购销合同SHDJ20161024-3，收取合同定金915750元，同年10月25日，在前期合同尚未履约或部分履约情况下，自述其本人有现货库存货物，以此为由诱骗广州洲某公司签订现货购销合同SHDJ20161025-3，待广州洲某公司支付全部合同货款2702700元后至2016年11月7日携款逃匿，上述四份合同致广州洲某公司合计损失4493610元。 2016年9月27日，被告人姚栗元通过低价销售方式与上海开某贸易有限公司（下称上海开某公司）签订购销合同SHDJ20160927-2，收取定金910710元，同年10月9日，利用同样方式与上海开某公司签订购销合同SHDJ20161009-2，收取合同定金500000元，两份购销合同合计收取1410710元，至合同履约截止期，被告人姚栗元据其没有实际履约能力情况下，收取合同定金不用以合同履约所用，选择占有上海开某公司1410710元合同定金后逃匿，致使上海开某公司损失1410710元。 2016年7月至11月份期间，被告人姚栗元通过虚构进货渠道等方式与上海灿某实业有限公司（下称上海灿某公司）签订14份购销合同，分别是2016年7月13日签订合同SHDJ20160713-4（收取定金），2016年8月11日签订合同SHDJ20160811-2（收取定金），2016年8月16日签订合同SHDJ20160816-3（收取定金），2016年8月23日签订合同SHDJ20160823-2（收取定金），2016年8月23日签订合同SHDJ20160823-3（收取定金），2016年8月31日签订合同SHDJ20160831-2（收取定金），2016年8月31日签订合同SHDJ20160831-3（收取定金），2016年9月2日签订合同SHDJ20160902-2（收取定金），2016年9月2日签订合同SHDJ20160902-3（收取定金），2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-4（收取定金），2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-5（收取定金），2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-6（收取定金），2016年9月22日签订合同SHDJ20160922-2（收取定金），2016年9月23日签订合同SHDJ20160923-2（收取定金），上述合同签订并收取定金后，未交货部分致使上海灿某公司损失200万元。 认定上述事实的证据有; 一、物证：奥迪轿车、宝马轿车、行驶证、车钥匙等。 二、书证： （一）受案登记表、受案回执、指定管辖决定书、立案决定书、立案报告书、立案告知书、受案登记表、报案材料、报案书、报案说明、报案报告、上网追逃人员登记表及撤销表、综合报告、发破案经过、抓获经过、到案经过、移送案件通知书。证实各受害公司的报案情况及本案的立案、破案情况；本案的指定管辖和移送管辖情况。 （二）接受证据清单、报案报告、委托书、证明、身份证复印件、广东金某源公司汕头濠江营业部营业执照、情况说明。证明报案人广东金某源公司、上海开某公司、广州洲某公司、上海灿某公司的基本情况。 （三）上海达某公司与广东金某源公司分别于2016年5月4日签订的《购销合同》（编号SHDJ20160504-5）及于2016年6月30日签订的《购销合同》（编号SHDJ20160630-2）、中国工商银行汇款单据三份。证实涉案合同签订内容及上海达某公司收取广东金某源公司预付合同定金共140万元的事实。 （四）上海达某公司与上海开某公司分别于2016年9月27日签订的《购销合同》（编号SHDJ20160927-2）及于2016年10月9日签订的《购销合同》（编号SHDJ20161009-2）。证实涉案合同签订内容及上海达某公司收取上海开某公司预付合同定金共1410710元的事实。 （五）上海达某公司与广州洲某公司分别于2016年8月12日签订的《购销合同》（编号SHDJ20160812-2）、2016年8月16日签订的《购销合同》（编号SHDJ20160816-2）、2016年10月24日签订的《购销合同》（编号为SHDJ20161024-3）及于2016年10月25日签订的《购销合同》（编号SHDJ20161025-3）。证实涉案合同签订内容及上海达某公司收取广州洲某公司预付合同款项共4493610元的事实。 （六）上海达某公司与上海灿某公司分别于2016年7月13日签订的《购销合同》（编号SHDJ20160713-4）、2016年8月11日签订的《购销合同》（编号为SHDJ20160811-2）、于2016年8月16日签订的《购销合同》（编号SHDJ20160816-3）、于2016年8月23日签订的两份《购销合同》（编号SHDJ20160823-2、SHDJ20160823-3）、于2016年8月31日签订的两份《购销合同》（编号SHDJ20160831-2、SHDJ20160831-3）、于2016年9月2日签订的两份《购销合同》（编号SHDJ20160902-2、SHDJ20160902-3）、2016年9月7日签订的三份《购销合同》（编号SHDJ20160907-4、SHDJ20160907-5、SHDJ20160907-6）、于2016年9月22日签订的《购销合同》（编号SHDJ20160922-2）、于2016年9月23日签订的《购销合同》（编号SHDJ20160923-2）。证实涉案合同签订内容及达某公司收取灿榕公司预付合同款项的事实。 （七）汕头市宝悦汽车贸易有限公司与肖某宜签订的《汽车销售协议》、收款收据、POS机刷卡单据证实姚栗元于2016年7月30日通过使用蔡某虹的银行卡在汕头市宝悦汽车贸易有限公司为肖某宜购买了黑色宝马轿车一辆，价值为714300元，刷卡支出793300元的事实。 （八）机动车销售统一发票、林某明细账、收款收据、随行付交易单据证实姚栗元于2017年7月初于汕头市宏某物资有限公司为林某购买了一辆奥迪牌小轿车，价值为328000元，合计支付总额为365000元的事实。 （九）房产预订意向书、肖某宜身份证复印件、收款收据、POS机刷卡单据证实姚栗元以肖某宜的名义购买了位于汕头市金砂东路北侧某某君庭的房产一套，价值1780794元，优惠后付全款共1573946元的事实。 （十）收款收据三份、机动车业务委托书、机动车销售统一发票证实姚栗元持有梅赛德斯奔驰牌小轿车一辆。 （十一）扣押物品清单，证实2017年3月13日暂扣林某奥迪轿车1辆、行驶证1本、车钥匙1把；2017年3月14日暂扣肖某宜宝马轿车1辆、行驶证1本、车钥匙1把、智能钥匙1把。 （十二）上海达某公司的企业注册登记资料，证实2015年7月29日该司的法定代表人变更为姚栗元。 （十三）林某卡号62146205210********的广发银行账户交易明细。证实2016年7月6日，姚栗元通过向该账户转账38万元给林某购买奥迪牌小轿车。 （十四）姚栗元银行卡（卡号62270762********）2016年11月7日取款388200元，余额55.97元；银行卡（卡号62146631********）2016年11月6日余额90.32元的中国建设银行账户交易往来明细。 （十五）上海达某公司在中国建设银行的开户资料及账户往来明细。 （十六）被告人姚栗元的常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人姚栗元的个人基本情况。 （十七）汕头市公安局濠江分局禁毒大队出具的函及广东金某源公司的答复，证实2017年8月29日禁毒大队核实广东金某源公司员工曾某捷是否有收取回扣的行为及广东金某源公司的答复。 （十八）汕头市公安局濠江分局禁毒大队出具的函、上海塑某信息科技有限公司出具的情况说明、“塑米城”网页截图，证明在本案涉案合同履行期间，HDPE塑料原料呈上涨趋势。 （十九）汕头市公安局濠江分局办案说明，证实其大队侦办的“金某源等公司被合同诈骗”一案中，经查，姚栗元与达某公司在临近2016年11月7日前签订合同后收款去向如下：1、达某公司于2016年11月4日收旭某公司合同货款人民币247500元，同年11月7日达某公司账户汇款人民币247000元至姚栗元私人账户，后姚栗元携款潜逃。2、达某公司于2016年11月4日收苏州艾某克塑胶有限公司（借款）人民币300000元，同年11月4日达某公司账户汇款人民币225081．3元至常州市化工轻工材料总公司（货款），11月4日汇款人民币146000元至姚栗元私人账户。3、达某公司于2016年11月4日收旭某公司货款人民币500000元，同年11月4日达某公司账户汇款人民币512325元至宁波华某特贸易有限公司，经查，该笔汇款属达某公司与宁波华某特贸易有限公司前期合同部分尾款。4、达某公司于2016年11月4日收龙某公司合同尾款人民币3431750元，同年11月4日达某公司付人民币1600000元至宁波市摩某进出口有限公司，11月4日付人民币1029600元及517275元至上海维某贸易有限公司，经查，上述汇款属达某公司与宁波市摩某进出口有限公司、上海维某贸易有限公司合同款项。 （二十）上海维某贸易有限公司出具的上海达某销售汇款情况说明，证实上海维某贸易有限公司与达某公司销售汇款情况：2016年11月其公司共与达某公司签订了四份销售合同，分别是2016年11月1日签订销售聚乙烯伊朗7000F99吨，单价10300元，其公司在11月2日收到达某公司购货款500000元，11月3日收519700元，此笔合同货款全部收齐。2016年11月3日签订销售伊朗7000F99吨，单价10400元，签订合同当日该公司收到上海达某购货款1029600元。2016年11月4日签订销售伊朗7000F99吨和49．5吨单价分别是10400元和10450元，签订合同当日该公司收到达某公司购货款1029600元和517275元。达某公司付清货款后就将伊朗7000F全部提完。 （二十一）宁波华某特贸易有限公司出具的关于其公司与达某公司业务往来的情况说明，证明截止到2018年6月30日其公司与达某公司的业务往来情况：1．第一第业务发生的时间为2016年10月，达某公司共向其公司采购7000F297吨，合计金额2910600元，截止到2016年10月25日，其公司已发完全部货物，钱货两清。2．第二笔业务发生时间为2016年11月，达某公司共向其公司采购7000F198吨，截止到2016年11月4日，我司已发货物148．5吨，其公司多次催促执行剩下的49.5吨，客户一直都未付款履行，再后来和对方一直无法联系上。综上，其公司与达某公司之间的业务往来均手续齐全真实有效。 （二十二）达某公司总分类账簿（2014-2016年度）。 （二十三）广东省中联建会计师事务所有限公司出具的达某公司应付、应收账单清查表。 三、鉴定意见 广东省中联建会计师事务所有限公司出具的粤中联建（2018）65号司法会计鉴定报告，鉴定结果为： （一）达某公司银行账户中与姚栗元个人账户的收支情况： 经对达某公司在中国建设银行上海光明支行账号的银行账户中，涉及姚栗元交易记录的金额进行统计，达某公司银行账户从2014年7月28日至2016年11月31日期间共转给姚栗元个人银行账户金额合计57102615.02元（转入姚栗元622707622014xxxx卡号金额合计56972615.02元，转入姚栗元621466310000xxxx卡号金额合计130000.00元），共收到姚栗元卡号62270762********的个人银行账户转入的金额合计33041847.25元，截止2016年11月30日止收支净额24060767.77元，即姚栗元欠达某公司24060767.77元。按2016年5月至2016年11月31日对达某公司银行账户进行统计，达某公司银行账户共转给姚栗元金额合计17438816.02元，共收到姚栗元转入款项9431000.00元，收支净额8007816.02元。 （二）姚栗元个人账户中与达某公司的收支情况： 2014年7月1日至2016年11月31日期间，姚栗元中国建设银行汕头和平支行的银行账户共收到上海达某公司转入的款项56972615.02元，共转还上海达某公司33041847.25元，收支净额23930668.77元。姚栗元中国建设银行汕头和平支行客户的银行账户，共收到上海达某公司转入的款项130000.00元。上述两个账户共收到上海达某公司转入金额合计57102615.02元，车转还上海达某公司金额合计33041847.25元，收支净额24060767.77元。 （三）姚栗元个人账户中除与上海达某公司之外的的部份主要转款情况： 2014年7月1日至2016年11月31日期间，姚元中国建设银行汕头和平支行的银行账户流水中反映的部份主要付款如下： 1．转往姚栗元中国建设银行汕头和平支行的银行账户1799823.50元；2．ATM机取款352300.00元；3．网络ATM取款555100.00元；4．现金支取528200.00元；5．消费3444749.95元；6．2016年7月6日转往林某的汕头广发银行账户金额380000.00元；7.2016年7月30日转往蔡某虹的汕头建行账户金额820000.00元；8．2016年7月22日转往曾某龙的汕头建行账户金额1300000.00元。 （四）达某公司和姚栗元的银行账户收到各受害公司报案的货款情况： 经查，上海达某公司和果元的银行账户中反映收到各公司报案的未履约合同的保证金及货款情况如下： 广东金某源实业有限公司的未履约合同（SHDJ20160504－5、SHDJ20160630－2）已收到定金金额合计1400000.00元，均是转入上海达某公司中国建设银行上海光明支行的银行账户。其中SHDJ20160504－5号合同的合同金额4233250．00元，已收到定金900000．00元，SHDJ20160630－2号合同的合同金额4749600.00元，已收到定金500000.00元。 广州洲某进出口贸易有限公司的未履约合同（SHDJ20160812－2、SHDJ20160816－2、SHDJ20161024－3、SHDJ20161025－3）的合同金额合计12071270．00元，已收到货款金额合计4493610．00元，均是转入上海达某公司中国建设银行上海光明支行的银行账户。其中SHDJ20161025－3号合同，合同金额2702700.00元，已全额收到。SHDJ20160812－2号合同，合同金额2176220.00元，已收到定金352440.00元。SHDJ20160816－2号合同，合同金额2613600.00元。已收到定金522720.0元。SHDJ20161024－3号合同，合同金额4578750.00元，已收到定金915750.00元。 上海开某贸易有限公司未履约合同（SHDJ20160927－2、SHD20161009－2）的合同金额合计14535900.00元，其中，合同号列SHDJ20160927－2合同金额6071400.00元，已收到定金910710.00元，是转入上海达某公司中国建设银行上海光明支行的银行账户；SHD20161009－2合同的合同金额8464500.00元，已收到定金500000.00元，是以佘少丽的名义转入姚栗元在中国建设银行汕头和平支行的银行账户。 上海灿某实业有限公司的未履约合同（SHDJ20160802－4、SHDJ20160809－3、SHDJ20160721－3、SHDJ20160811－2、SHDJ20160816－3、SHDJ20160823－3、SHDJ20160823－2、SHDJ20160831－2、SHDJ20160831－3、SHDJ20160902－3、SHDJ20160902－2、SHDJ20160907－4、SHDJ20160907－6、SHDJ20160907－5、SHDJ20160922－2、SHDJ20160923－2、SHDJ20160713－4）合同金额合计29612565.00元，已收到货款金额合计29612565.00元，款项是转入上海达某公司中国建设银行上海光明支行的银行账户。其中SHDI20160802－4号合同，合同金额2336400．00元，已收到全款。SHDJ20160809－3号合同，合同金额额8811000元，已收到8634780．00元。SHDJ20160721－3号合同，合同金额8514000.00元，已收到全款。SHDJ20160811－2号合同，合同金额1269675.00元，已收到定金253935.00元。SHDJ20160816－3号合同，合同金额2945250.00元，已收到定金589050.00元。SHDJ20160823－3号合同，合同金额4356000.00元，已收到定金871200.00元。SHDJ20160823－2号合同，合同金额4158000.00元，已收到定金831600.00元。SHDJ20160831－2号合同，合同金额2178000.00元，已收到定金435600.00元。SHDJ20160831－3号合同，合同金额2613600.00元，已收到定金766260.00元。SHDJ20160902－3号合同，合同金额1269675.00元，已收到定金522720.00元。SHDJ20160902－2号合同，合同金额2128500.00元，已收到定金510840.00元。SHDJ20160907－4号合同，合同金额3920400.00元，已收到定金784080.00元。SHDJ20160907－6号合同，合同金额额2128500.00元，已收到定金425700.00元。SHDJ20160907－5合同，合同金额4182750.00元，已收到定金836550.00元。SHDI20160922－2合同，合同金额3150000．00元，已收到定金630000.00元。SHDJ20160923－2合同，合同金额2088000.00元，已收到定金417600.00元。SHDJ20160713－4合同，合同金额2598750.00元，已收到到部分货款2252250.00元（其中已履约货款1732500元，未履约货款519750元）。 （五）截止2016年11月30日达某公司的财务状况分析： 达某公司截止2016年11月30日账面反映的资产总额为159380067.09元，负债总额为158941152.02元，所有者权益总额为438915.07元，其中实收资本5000000.00元，未分配利润-4561084.93元。 1．资产情况 资产总额159380067.09元由以下项目构成： （1）货币资金621491.56元，是由现金621133.12元和银行存款358.44元构成。但上海达某公司无法提供相关库存现金进行盘点检查，无法确定截止2016年11月30日是否存在现金。 （2）预付款项65811898.42元是预付供货商货款，由于无提供其具体的联系方式，无法发函询证其预付货款的真实性及是否己付足货款，是否能够收到货物。 （3）其他应收款31254057.77元是由应收姚栗元24057592．77元、应收周某平1265000.00元，应收苏某学2550000.00元，浙江济南贸易发展有限公司684000.00元、安微省源某塑胶有限公司597465.00元构成。 应收姚栗元的24057592.77元，按截止2016年11月31日姚栗元的银行账户余额情况反映，已经无法收回。另外账面反映的应收姚栗元款项与从达某银行账户中清理的姚栗元欠款24060767.77元相差3175.00元，账务核算存在差错。 （4）存货61692619.34元，但经查，存货的入账凭证只有增值税进项税额的发票，没有相关入库单等确认实际已收到货物的相关入账依据。由于无提供相关存货实物进行盘点检查，无法确认存货余额的真实性。 2．负债情况 （1）预收账款164521042.75元，是预收购货商的货款。 （2）应交税费－11291225.07元，是增值税进项税额。 （3）其他应付款5711334.34元，其中上海三管经济技术发展有限公司99.34元，杭州潇山某某彩印包装有限公司594000.00元，上海叶某塑料制品有限公司381650.00元，宁波众某拓国际置易有限公司294525.00元，周某平1800000.00元，汕头市丰某源贸易有限公司1640060.00元，奉某财政扶持资金结算中心1000.00元，周某扬1000000.00元。 3．所有者权益情况 （1）实收资本5000000.00元，是投入的注册资本。 （2）未分配利润－4561084.93元，是累计经营亏损额。 实收资本5000000.00元，但未分配利润体现的累计亏损额为-4561084.93元，期末所有者权益总额为438915.07元，即原投入的资本金5000000.00元已亏剩438915.07元。 从上述资产负债情况反映，该公司至审计截止日资产负债率已达99．72％，临近100％，财务经营状况不佳，存货是否存在具有不确定性，姚栗元两个银行账户余额合计90.35元，但仍无法结还欠上海达某公司的款项24060767.77元。上海达某公司截止2016年11月30日的银行存款为358.44元，流动资金不足。账面净资产只剩下438915.07元，持续经营能力存在不确定性。 四、被害人陈述 （一）被害人曾某捷的陈述： 我公司广东金某源公司从2015年11月起在与上海达某工贸有限公司采购合同贸易过程中，被该司及其法人姚栗元以虚构供货事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取我司货款人民币一百四十万元。 在2016年5月4日我司和该司签订合同编号：SHDJ20160504-5《购销合同》（详见我司提供的相关材料）向该司购买HDPE，495吨塑料，货款4233250元，定金846450元，交货方式：2016年9月10日左右上海仓库自提。6月30日，我司和该司签订合同编号SHDJ20160630-2《购销合同》（详见我司提供的相关材料），购买HDPE，537吨，货款4749600元，定金549920元，2016年8月15日左右上海仓库自提。我司分别于2016年5月6日、5月9日、7月1日向该司账号3100********-52505997汇款500000元、400000元、500000元（详见我司提供的相关材料）。到了提货时间后，我司一直向该司及姚栗元追讨货物，但他一直以各种理由搪塞。2016年11月7日下午就联系不上姚栗元，事后我到该司登记住所地上海市奉贤区青村镇找人，发现姚栗元已卷款逃跑，人去楼空，经多方询问，该司早在2016年5月就已经没有租赁该房产办公。 上海达某工贸有限公司所在地是上海市奉贤区青村镇，其法人姚栗元是汕头市区人。事发后姚栗元的电话无法接通，在其公司和姚栗元的家里也无法找到他。 我在和姚栗元做塑料原料的生意的时候，姚栗元主动向我汇了一些钱，说是给我业务费用。姚栗元是向我父亲曾某龙的一个建行账户进行汇款。分别是在2016年1月31日汇款22000元，2016年3月11日汇款29500元，2016年5月12日汇款67500元，2016年7月14日汇款100000元，2016年10月15日汇款100000元。我接到上述汇款后，感觉数目比较大，不敢私自占有。就在接到汇款的第二天，直接跟我的公司的领导解某汇报。公司领导解某也有向公司老板汇报，公司给我的答复是暂时存放我处，看后续什么情况再处理。达某公司及其法人姚栗元以非法占用为目的，在履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，是有计划有预谋的诈骗我司财物，已涉嫌合同诈骗罪，请依法立案，及时追回报案人的损失，追究其刑事责任。 自从2015年11月起就与达某公司有生意上的往来，至案发为止大概跟他们做了十几单生意，也是从事塑料原料的买卖。达某公司都是姚栗元在负责，我代表金某源公司，这两家公司生意上的往来就是我们二人代表进行的。收款人的户名是上海达某工贸有限公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司上海光明支行。自从2016年8月15日起，我司与上海达某工贸有限公司签订的合同的提货时间到了，我代表金某源实业有限公司一直想该司以姚栗元追讨货物，但他一直以船期延误等各种理由搪塞，但是我司要求姚栗元提供相关船务单据时，姚栗元一直无法提供相关资料。2016年11月7日下午就联系不上姚栗元。事后我司通过以下方式联系姚栗元：第一是通过姚栗元的联系电话联系，但打通该手机号码都是显示启用来电提醒功能，无法接通；第二通过QQ联系看，QQ名字是姚栗元，还通过微信联系，但该QQ与微信均无反应；第三到上海达某工贸有限公司的住地寻找姚栗元，没找到，经了解，该司早在2016年5月就已经没有租赁该房产办公。据上海达某工贸有限公司的另外一名股东林某旺反映，在2016年7月上海达某工贸有限公司就转到深圳市盐田区沙头角办公，但我司到上述地点寻找没有发现该公司有在上述地点挂牌，也没有发现上海达某工贸有限公司有在该处办公；第四是在2016年11月底开始去姚栗元在汕头市住址寻找，在该住址是姚栗元的父母在居住，姚的父母均称姚栗元一直无在家中居住，他们也不知道姚栗元的去向，在2016年12月我们第三次去该住址寻找姚栗元，其父母还是说和姚栗元失联并说他们去崎碌派出所报案称姚栗元失踪了，姚的父亲的手机号码是1354029****x；第五是通过姚栗元女朋友寻找。姚栗元的女朋友名叫肖某宜，事发后我就去找肖某宜，但肖某宜反映她最后一次是2016年11月7日在绿某咖啡厅见到姚栗元，后姚栗元就和其公司的另外一名股东林某旺一起离开了，后面她也和姚栗元失联了。 姚栗元名下有一辆奔驰牌轿车；2016年8月份，姚栗元还出资购买一辆宝马轿车，现该车挂在肖某宜的名下；2016年7月份姚栗元还出资购买一辆奥迪牌轿车，现该车挂在绿某咖啡厅的原店长林某的名下。姚栗元在2016年7月跟我联系，说他要买房子，他不想跟售房者联系，叫我帮他代转。我就提供我父亲账号，开户人曾某龙，开户银行是中国建设银行红领巾支行。后姚栗元在22日转了130万人民币到上述账号，我就按照姚的意思在2016年7月24日将该笔资金转划到售房者郭某波的账号。该笔资金购买的是汕头市金砂东路某某君庭房产，现该房产挂名在肖某宜名下。 我公司至今与其它客户签订购销合同的抬头一直都是“广东金某源实业有限公司”，不存在因为修改公司抬头而延期履约的情况。 曾某捷依法辨认姚栗元。 （二）被害人林某丰的陈述： 上海灿某公司日常经营由我负责。我公司自2016年6月至2016年9月23日与达某公司共签订了28份合同。这28份合同生已履行完毕的有11份，此11份合同已货款两清，但对方尚未完全开具增值税发票给我司，11份合同涉及的货款总计30910950人民币，已收到发票金额为8962600元，其余发票未收到（详见表一）；有4份合同履行了一部分，4份合同涉及总金额为23992650元，目前我司已汇款给对方货款人民币20137095元（目前均未收到发票），对方提供货物合计人民币8534615元，未按约供货合计人民币11602480元（详见表二）；另外有13份合同我司已付定金但对方未提供货物，涉及金额总计39375675元，预付定金总计7875135元（详见表三）；所以，28份合同的总金额为94280275元，我公司已实际付给对方总计人民币58923180元，对方已交货总计人民币39445565元，目前我司损失共计人民币19477615元（详见表四）。 我司首先由我与上海达某工贸有限公司法人姚栗元电话商议好价格后，之后达某公司拟定合同并在供方盖章处加盖合同专用章以传真模式传至我司，我司收到合同审核无误后便在需方盖章处加盖合同专用章后回传至上海达某工贸有限公司，并支付总金额20%定金，该笔合同正式生效。待达某公司电话通知我司该笔货物可提货时，我司便向下游将余下总金额80%货款支付给达某公司，对方告知我司提货仓库地址后，我司便将提货车号传真至达某公司，由他们安排将车号发至仓库，我方便通知我们的下游客户去仓库提货。 我们是通过网银转账的方式付款，我公司付款账号为工商银行的，对方公司收款账号为建设银行的。 上面提到的这4份合同履行了一部分，分别在2016年7月13、21日、8月2、9日签订的。但这4份合同都未按约交货，有的未交货，有的在我们催促下延期交货。 已履行完毕的11份合同，10份是在今年6、7月份签订的，1份是今年8月3日签订的。有13份合同已付定金但对方未提供货物，这13份合同都是在2016年8月、9月签订的，到了今年10月姚栗元在电话里还提出要跟我们合作，但由于我发现他之前的合约迟迟未履行所以被我拒绝了。 姚栗元解释说是理由是船期延误、车辆限载，还有就是他经常说的理由就是这批货的报关单在他姐夫周某平手里，周某平那里还要走流程所以延迟了提货时间。到了今年11月7日，姚栗元突然失联，我们发现可能受骗了就报案。我和他姐夫之前也是认识的，姚栗元公司的实际出资人是他姐夫，公司运作也是一直由他姐夫在参与，他姐夫在广东汕头有实体工厂，名为汕头丰某盛包装材料有限公司，所以我一直对姚栗元的话比较相信。因为姚栗元提供的实物期货，所以价格比市场价低一点，他的货物价格还是在比较合理的范围内。 林某丰依法辨认姚栗元。 （三）被害人佘某鑫的陈述： 我在上海开某贸易有限公司工作。2008年的时候我在上海湛某贸易有限公司工作的时候认识了同事姚栗元，姚栗元也是广东汕头人，2016年4月份左右的时候，姚栗元跟我介绍他在上海开了一个上海达某工贸有限公司，这个公司是跟伊朗长期的合作协议，是伊朗公司的大中华代理，上海达某工贸有限公司有很多塑料粒子的货，如果我公司有需要，可以向他的公司购买，价格也比市场价格便宜几百元人民币，后来到了2016年9月份姚栗元又再次向我推销他们公司的塑料粒子，我也向周边的朋友询问确实也是跟他做过塑料粒子的生意，我于是跟我老板沈某文讲了这个事情，他也同意了这个事情，所以出于以上几点我同意向姚栗元购买塑料原料。 上海达某工贸有限公司法人代表是姚栗元，公司股东是林某旺，他们公司注册在上海奉贤区青村镇，他们公司经营地址在深圳，具体什么地址我不清楚。 2016年9月27日我和姚栗元开始做生意，并签订了合同，到了2016年11月7日我向姚栗元开始要货的时候，他的电话就关机，人也找不到了。 第1份是在2016年9月27日我开某公司向达某公司购买600吨的HDPE的型号EX5的伊朗产的塑料产品，单价为8700元人民币，金额为5220000元人民币，还有99吨的HDPE的型号5110的伊朗产的塑料产品，单价为8600元人民币金额为851400元人民币，总金额是6071400元人民币，交货于2016年11月20日上海仓库交货，从2016年9月27日我公司从的公司交通银行账户在广东省汕头市长江路76号汇款至上海达某工贸有限公司的中国建设银行910710元人民币的货款定金，约定提货时支付尾款，合同签订是姚栗元从深圳经营部寄送给我们在广东汕头的公司，合同传真过来的已经有上海达某工贸有限公司的合同专用章盖好，我们在把我们上海开某贸易有限公司的合同专用章盖好发传真回去给姚栗元。合同编号为SHDJ20160927-2，这批货我公司至今还没有收到。所以这批货我们公司共损失910710元人民币。 第2份是在2016年10月9日我开某公司向达某公司购买了495吨的HDPE的型号5110的伊朗产的塑料产品，单价为8050元人民币，总金额为3984750元人民币，交货日期为2016年11月20日上海仓库交货，从2016年10月10日我公司从我公司职员余某丽的建设银行账户在广东汕头市建设银行汇款至姚栗元的中国建设银行汇款了500000元人民币作为货款定金，等提货同时支付尾款，合同签订是姚栗元从深圳经营部寄送给我们在广东汕头的公司，合同传真过来的已经有上海达某工贸有限公司的合同专用章盖好，我们在把我们上海开某贸易有限公司的合同专用章盖好发传真回去给姚粟元。合同编号为：SHDJ20161009-2，这批货我公司至今未收到，所以这批货我们公司共损失500000元人民币。 我公司共计损失1410710元人民币。 姚栗元突然在2016年11月7日失踪，我才意识到可能被骗。姚栗元销售的塑料原料比市场价格便宜近二三百元，正常是不会以这样的价格购销的，这样做带来亏损的概率很大。他介绍自己的公司时，提起自己参与了很多生意，让人感觉他有很多资产，我知道他在与我公司签订合约并且收取定金的同时，与很多家公司也签订了合同，同样收取定金没有履约，我觉得他是因为这样才跑路的。 佘某鑫依法辨认姚栗元。 （四）被害人张某华的陈述： 我在广州洲某进出口贸易公司工作。 2008年的时候我在上海湛某进出口有限公司工作的时候认识了林某旺（广东汕头人，30多岁），他是我的同事，后来我们分别离开了这家公司，我也就自己开了洲某公司，后到2013年的时候，林某旺称是汕头丰某源贸易有限公司的业务员，我们公司就和林某旺做了几次生意，当时都是现货生意，都是塑料生意，当时做下来都很正常，后林某旺2014年用了达某公司跟我们公司做过几次生意，也是正常的。我们当时了解到达某公司的法人是苏某学，股东周某平，周某平的父亲就是汕头丰某源贸易有限公司投资人，汕头丰某源贸易有限公司这个公司在我们当地规模和实力都很好。到了2016年3月份，林某旺称是达某公司的业务员，跟我介绍达某公司现在是姚栗元和周某平负责的，因为周某平比较忙，姚栗元现在主要负责达某公司，现在达某公司可以通过关系从伊朗石化代理塑料的产品，并承诺货源比较充足，同时价格比市场便宜一些，达某公司在香港开了开证公司方便和伊朗做生意。基于上述的几点，我就同意和达某公司做生意了。我了解到达某公司成立于2014年2月份，公司的法人代表是苏某学，股东是周某平，到了2015年7月份公司的法人代表变更为了姚栗元，股东是林某旺，他们公司注册在上海奉贤区青村镇，他们公司经营地址在上海市浦东新区金桥禹州国际内，上海达某工贸有限公司于2016年5月份搬到深圳盐田沙头角办公。 2016年3月份的时候我和林某旺开始做生意，一共3笔，一开始的生意做得还不是很大，林某旺还是能够按照合同履行的，到了2016年8月份我公司向达某公司购买的塑料都没有履约，到了2016年11月7日姚栗元的电话关机，人也找不到了。 第1份是在2016年8月12日我洲某公司向上海达某工贸有限公司购买了198吨的HDPE的型号5110的伊朗产的塑料产品，单价为8900元人民币，总金额为1762200元人民币，交货于2016年10月15日上海交货，从2016年8月12日至2016年8月15日我都是从我公司的中国工商银行账户在广东省广州市天河区中山大道汇款至上海达某工贸有限公司的中国建设银行汇款了352440元人民币作为定金，合同约定提货时结清尾款，合同签订是林某旺把我们俩公司的购销合同从深圳经营部传真给我们在广州天河区的公司，合同传真过来的已经有上海达某工寅有限公司的合同专用章盖好，我们在把我们广州洲某进出口贸易有限公司的合同专用章盖好发传真回去给林某旺。合同编号为SHDJ20160812-2，这批货林某旺所在的上海达某工贸有限公司至今没有履约交货给我们公司。所以这批货我们公司共损失352440元人民币。 第2笔是在2016年8月16日我广州洲某进出口贸易有限公司向上海达某工贸有限公司购买了297吨的HDPE的型号5110的伊朗产的塑料产品，单价为8800元人民币，总金额为2613600元人民币，交货于2016年10月15日上海交货，从2016年8月16日我都是从我公司的中国工商银行账户在广东省广州市天河区中山大道汇款至上海达某工贸有限公司的中国建设银行汇款了522720元人民币作为定金，合同约定提货时结清尾款，合同签订是林某旺把我们俩公司的购销合同从深圳经营部传真给我们在广州天河区的公司，合同传真过来的已经有上海达某工贸有限公司的合同专用章盖好，我们在把我们广州洲某进出口贸易有限公司的合同专用章盖好发传真回去给林某旺。合同编号为SHDJ20160816-2，这批货林某旺所在的上海达某工贸有限公司至今没有履约交货给我们公司。所以这批货我们公司共损失522720元人民币。 第3笔是在2016年10月24日我广州洲某进出口贸易有限公司向上海达某工贸有限公司购买了495吨的HDPE的型号7000F的伊朗产的塑料产品，单价为9250元人民币，总金额为4578750元人民币，交货于2016年12月10日上海交货，从2016年10月24日我都是从我公司的中国工商银行账户在广东省广州市天河区中山大道汇款至上海达某工贸有限公司的中国建设银行汇款了915750元人民币作为定金，合同约定提货时结清尾款，合同签订是林某旺把我们俩公司的购销合同从深圳经营部传真给我们在广州天河区的公司，合同传真过来的已经有上海达某工贸有限公司的合同专用章盖好，我们在把我们广州洲某进出口贸易有限公司的合同专用章盖好发传真回去给林某旺。合同编号为SHDJ20161024-3，这批货林某旺所在的上海达某工贸有限公司至今没有履约交货给我们公司。所以这批货我们公司共损失915750元人民币。 第4笔是在2016年10月15日我广州洲某进出口贸易有限公司向上海达某工贸有限公司购买了297吨的HDPE的型号BL3的伊朗产的塑料产品，单价为9100元人民币，总金额为2702700元人民币，交货于2016年10月26日上海现货交货，从2016年10月25日我都是从我公司的中国工商银行账户在广东省广州市天河区中山大道汇款至上海达某工贸有限公司的中国建设银行汇款了2702700元人民币作为全部货款，合同签订是林某旺把我们俩公司的购销合同从深圳经营部传真给我们在广州天河区的公司，合同传真过来的已经右上海达某工贸有限公司的合同专用章盖好，我们在把我们广州洲某进出口贸易有限公司的合同专用章盖好发传真回去给林某旺。合同编号为SHDJ20161025-3，这批货林某旺所在的上海达某工贸有限公司至今没有履约交货给我们公司。所以这批货我们公司共损失2702700元人民币。 我公司共计损失4493610元人民币。我后面了解到达某公司根本从来没有从伊朗的进过塑料货物，2016年11月8日林某旺跟我讲达某公司从来没有向伊朗进口过货物，之前跟我介绍的伊朗的货物都是姚栗元跟他这样讲的，他也被姚栗元骗了；后我有通过同行那里了解到，林某旺所在的达某公司跟我们做的伊朗的货物都是从国内市场购买的来补我的货，所以我了解达某公司跟我公司的做生意都是在拆东墙补西墙，从来没有真正实际的伊朗货物，还有林某旺称的达某公司在香港开的香港丰某国际有限公司也是虚假的（我们的同行去香港查过有注册这个公司但没有实际交易）。 2016年3月我公司与上海达某工贸有限公司做的三笔生意，当时林某旺一直以伊朗塑料货物入关遇到问题拖延交货，但了解实际上就是姚栗元从国内购买的货物给我公司的，我公司当时也是到上海宝山区的杨中路和宝安公路提货。 姚栗元是广东汕头人，28岁。他平时花钱很厉害，我以前听过姐姐姚某纳说过他也有吸毒的经历。同时我们了解到2016年8月左右，姚栗元以肖某宜（姚栗元女朋友）和林某（是姚栗元的咖啡馆员工）购买了一部保时捷和一部奔驰轿车，还通过林某的名义购买在汕头的房产。从2016年5月4日至今，上海达某工贸有限公司欠我公司广州洲某进出口贸易有限公司增值税专用发票总金额1500多万元人民币。 五、证人证言 （一）证人陈某风证言： 我是2014年2月上海达某工贸有限公司经过熟人介绍认识并帮助这个公司做账，每个月上海达某工贸有限公司支付给我1000多人民币的报酬，达某公司是2014年2月成立，公司的法人是周某平，实际控制姚栗元，股东林某旺，公司是注册在上海市奉贤区，在奉贤区这里是没有实际经营地址的。 我做账是从2014年2月到2016年10月份，2016年10月开始上海达某工贸有限公司没有做业务了。上海达某工贸有限公司实际真正有业务是从2015年3月份开始有的。上海达某工贸有限公司在这里没有实际办公的地址，他们那边公司联系的是周某平，姚栗元，林某旺和一个姓邱的女的。我了解到实际上海达某工贸有限公司真正的负责人姚栗元，周某平实际上是不管的，林某旺也是一个业务员，那个姓邱的女的就是负责讲公司账目信息网上发给我，还有对账单，姓邱的实际上是跟着周某平后面做的。 达某公司一开始比较平稳的，但到了2016年6月份以后公司的业务一下子上涨到了2000多万元人民币。达某公司只有一个公司账户，所有的业务都是通过达某公司在建设银行开设的一个对公账户。我做账时发现公司账户一开始是正常的，都是公司周转买卖，到了2016年6月份开始公司的资金汇给了姚栗元自己的银行账户中次数增多。但姚栗元从未也没有讲过这些钱派什么用处。2016年11月份周某平到上海奉贤来了，为了达某公司在2016年1月虚进了一些增值税发票，大概有几百万，周某平来奉贤区税务处理此事，后来也没有把这个事情处理掉，但是我后来听说汕头的老乡讲姚栗元做网上证券期货失败了跑路了。 陈某风依法对被告人姚栗元进行了辨认。 （二）证人姚某华的证言： 我是姚栗元的父亲。姚栗元自2016年11月份后就跟亲戚朋友都失去联系了。为此我还向汕头市崎碌派出所报案，报案到现在，姚栗元也没有找到。姚栗元自2016年11月份失联后，有很多人来我居住的共兴园找我询问姚栗元的行踪，从对方的说话中得知姚栗元在做生意时收受对方货款，但没有提供货物，具体的情形是什么样的我不清楚。 在2016年中秋节前几天，姚栗元叫他的员工林某拿了15万人民币给我，叫我去装修他住于明珠君庭的房产。该笔资金大部分已被我用于装修物品的购买，剩下3万多元，具体数目我现在没法提供。周某平是姚栗元的姐夫。 （三）证人肖某宜的证言： 我和姚栗元是男女朋友关系，我们是2015年下半年认识的。姚栗元在上海开公司，从事塑料原料的生意。其他我就不清楚了。 现在我联系不上姚栗元。他的手机打不通，他也没打电话给我。我最后一次见到姚栗元是2016年11月7日在我经营的绿某咖啡厅见到他，他在咖啡厅坐到下午二、三点，然后对我说他要出门去上海。我在当天18点多打电话给他，他的手机关机了。等到晚上8点多，姚栗元的姐姐就打电话给问姚栗元有没有和我在一起，我跟她说姚栗元去上海。她又问我是否有联系到他，我说没有联系，他手机关机了。他姐姐就挂了电话。从那天开始我就再也没有联系上姚栗元。姚栗元失联后，有很多人在绿某咖啡厅找姚栗元，问他的行踪，说姚栗元欠他们货款。 我名下有一辆号牌为粤DNYx**黑色宝马730I汽车，是姚栗元买来送给我的。我放在金叶岛一处停车场。该车是在2016年7月6日在宝悦汽车公司购买的。我在汕头市时代明珠有一处房产，是我和姚栗元一起去选定的，是在2016年5月2日向一位叫郭某波和郭某鑫父子购买的二手房，但是该房产是白坯房。价值是一百七十多万，具体多少忘了，因为购房款也是姚栗元支付的。 以前我在经营一家咖啡厅。后来因为发生姚栗元失联，很多人去咖啡厅找姚栗元，搞得咖啡厅生意也做不下去。就在2016年12月租期到了，我就结束咖啡厅的生意。现在失业中。我在2016年月5月开始经营咖啡厅，是姚栗元用30万元顶下来给我经营的。 肖某宜依法辨认姚栗元、涉案的宝马牌汽车、机动车行驶证、汽车钥匙。 （四）证人蔡某虹的证言： 我与林某是母子关系。在2016年7月30日，林某跟我说他和他老板“阿元”要去购买一辆宝马车，他老板在买车时，宝悦汽车公司的pos收银机不接受信用卡，只接受借记卡，“阿元”的银行卡都是信用卡，借我的借记卡用一下，“阿元”先把钱从他的信用卡转账到我的借记卡上，这样就可以刷卡购车了。 （五）证人解某的证言： 我是广东金某昌投资集团有限公司的副总经理，负责公司的日常业务，曾某捷是广东金某昌投资集团有限公司下属全资子公司汕头市金某源有限公司的业务人员，也是在我的管辖范围中。 曾某捷与姚栗元做了很多笔塑料原料购买的生意，具体情况我就不太清楚了。因为我们子公司比较多，生意也多，生意一般都让业务人员自主，总公司是看财务报表了解总的情况，不会过问具体情况。 姚栗元曾主动向曾某捷汇了一些钱，说是给他的业务费用，曾某捷也有向我汇报过。姚栗元是向曾某捷的父亲曾某龙的一个建行账户进行汇款。分别是在2016年1月31日汇款22000元，2016年3月11日汇款29500元，2016年5月12日汇款67500元，2016年7月14日汇款100000元，2016年10月15日汇款100000元。我接到曾某捷的汇报，感觉数目比较大，也有向公司老板汇报，公司决定暂时存放曾某捷处，等全年的财务总结再处理，后发生姚栗元卷款潜逃的事情后，我就按公司要求叫曾某捷将款项上缴，曾某捷就在2017年1月23日将上述款项共334000元人民币汇到公司的基本账户进行上缴。 上海达某工贸有限公司及其法人姚栗元在履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，是有计划有预谋的诈骗我司财物，已涉嫌犯罪，请依法立案，及时追回报案人的损失，追究其刑事责任。 广东金某源实业有限公司十一营业部是广东金某源实业有限公司下属一个营业部，它可以独立对外自采购自销售。广东金某源实业有限公司有授权，只是口头上，并没有以文件的形式确认。大家都认可的。广东金某源实业有限公司开设初期，由广东金某源实业有限公司提供十一营业部200万元的营运资金，后十一营业部独立经营，独立核算。利润分成：十一营业部3成，广东金某源实业有限公司7成，后结合业绩逐年上升分成比例，最多不超46分成。经财务审计，该十一营业部在2015年5月份设立，2015年年度盈利几十万元，2016年度，发觉亏本二百多万元。所以就停止该营业部的经营。 （六）证人陈某的证言： 姚总是江苏省苏州市吴中区木渎镇某某大酒店的股东之一，我是在今年三四月份，姚总来到苏州我通过戴老板认识，平时我就叫他“老王”。我不知道姚栗元在江苏省苏州市吴中区木渎镇新枫公馆是否被公安机关抓了，只是我去送饭的时候发现他不在那里住了。是老板戴某立叫我照顾他的生活起居。 2017年3月初（具体时间我不记得了），姚总来到苏州木渎镇，老板戴某立介绍是半城湾海鲜的老板之一，他出事了，来这里居住一段时间，吩咐我照顾他的生活起居。姚总一开始是居住在江苏省苏州市吴中区木渎镇某某大酒店员工宿舍3楼，在2017年6月份戴总就叫我去租个房子，一室一厅的，给“姚总”居住，我就在2017年7月1日通过中介在江苏省苏州市吴中区木渎镇新枫公馆租了**房子，每月租金1200元人民币，租金是由老板戴某立支付。戴总叫我不要将姚总居住在哪里告知他人，也不要让人知道此事，并后来还叫我对外称呼“姚总”为“老王”。“姚总”一般不出门总是待在家里，饭也是要我送上门去吃。大概在2017年的3月中旬，就是“姚总”来苏州半个月后戴总叫我改口叫“姚总”为“老王”的。我只是一名打工的，老板的吩咐我只能照做，不敢过多的询问。 戴某立使用的手机号码是1377xxx****，他是海鲜大酒楼大老板，负责日常经营管理。姚总叫我帮他买了一张电话卡，用我的名字登记的，号码1866xxx****，也就是姚总现在使用的。 陈某辨认姚栗元、辨认姚栗元暂住的某某公馆2号楼xx房、金沙湾8号楼xx室、戴某立的手机通信截图。 （七）证人林某旺的证言： 姚栗元是上海达某工贸有限公司的老板，即法人代表。我是他雇用的员工。上海达某工贸有限公司有姚栗元，林某沛，我，还有一个叫赖某卫来了两个月就走了。都是男的。办公地点在上海市浦东新区，具体期号和房号我不记得了。后来搬去深圳市盐田区大梅沙附近一个小区，具体地点我不知道，达某公司具体什么时候搬离上海我不知道，是在2015年7月后的事情了，姚栗元是在2016年中旬告诉我公司搬了办公地点在深圳，具体地点没说。 我是上海达某工贸有限公司的业务员，负责做业务，就是谈生意，其他没有了。达某公司的财务做账是外包的，由一个上海人叫陈某风负责的，合同的制定是由公司的另一名职工林某沛负责的，林某沛还负责物流及其他一些杂务，其他就是姚栗元自己负责。合同一般都是放在公司办公地点，也没有指定谁特别保管。我作为达某公司的业务员只是负责谈生意，其他都不是我在负责，姚栗元没跟我说，我是一名员工也不好去问。我成为上海达某工贸有限公司股东之一，是姚栗元在2015年7月份，提出上海达某工贸有限公司要变更股东，原先是姚栗元的姐夫周某平和一个姓苏的股东，要了我的身份证去办理相关手续，其中的内幕姚栗元没有详细跟我说，我也只是问姚栗元我没有出资就当股东是否会出事，公司有事会不会影响到我，姚栗元说法人代表才需要负责，股东不用负责什么，只是注册公司要求两名股东才要借用我的名义。而且，我母亲一直生病，我在2015年7月份在工商局签订变动股东的文件的第二天，我就回来汕头照顾母亲，当时还和姓苏的股东一起坐飞机回的汕头，之后我就再也没去达某公司上班，只在2016年中秋节前两三天去给财务陈某风送月饼。 我和姚栗元说好的，我负责谈生意其他不管，这是可以电话联系不用去上班的，就是姚栗元有塑料可以卖，他就把塑料原料的型号和价格及收取多少定金报给我，让我和客户去谈，我跟客户谈妥生意之后就跟姚栗元说，其他合同的制定就是林某沛做好后盖章然后传真给客户，客户再按照约定把定金打到达某公司的公户上，我的事情就做好了，也是负责在两个老板之间的沟通，其他具体价格什么的都是老板在决定。我只有一名客户，叫张某华，经营广州洲某进出口有限公司。我与洲某公司自从2014年6月后就断断续续有生意往来，具体情形我记不清了，在2016年6月后做的比较多。 我记得总共签订了7笔，前三笔合同都是正常履行的，后四笔合同姚栗元就没有履行。2016年11月6日张某华还打电话给我说：2016年11月5日晚上，他和姚栗元通过电话说2016年11月7日姚栗元要履行部分合同，叫我在2016年11月7号跟踪一下。2016年11月7日上午姚栗元打电话给我叫我去绿某咖啡厅找他，在中午姚栗元叫我和林某去建设银行帮他提取30多万现金给他，然后姚栗元说他要去上海，姚栗元叫我去咖啡厅门口坐的士去富苑附近找个朋友先，我帮他提包到了金砂东路的富苑附近，就各自下车，我随即坐摩托车回家了。一切都很正常，谁知姚栗元在2016年11月7日下午就联系不上。 洲某公司四笔合同姚栗元没履行，具体是这样:第一笔是2016年8月12日，我和洲某公司谈妥，由洲某公司购买我司198吨型号5110的伊朗产的塑料产品，单价8900元，合同总金额1762200元，收取定金352440元；第二笔是2016年8月16日，我和洲某公司谈妥，由洲某公司购买我司297吨型号5110的伊朗产的塑料产品，单价8800元，合同总金额2613600元，收取定金522720元；第三笔是2016年10月24日，我和洲某公司谈妥，由洲某公司购买我司495吨型号5110的伊朗产的塑料产品，单价9250元，合同总金额4578750元，收取定金915750元；第四笔是2016年10月25日，我和洲某公司谈妥，由洲某公司购买我司297吨型号5110的伊朗产的塑料产品，单价9100元，合同总金额2702700元，收取全部货款2702700元。 我与洲某公司做生意的时候没有虚构事实以增加上海达某工贸有限公司的实力，以达到签订合同的行为。我与洲某公司做生意的时候，我有听姚栗元跟我说达某公司有伊朗订货的渠道并在香港有开设公司，但我没有跟洲某公司张某华说过，张某华和姚栗元本身就认识，以前都是在上海堪源进出口公司打工的。他们平时也有联络。有可能张某华是听姚栗元说的吧。我作为一名业务员没有必要说这些事情。订货是姚栗元自己去定的。不过交货的时候，货物产地的确是伊朗。 2016年10月份，我因家里需要钱，我问姚栗元是否能帮忙，姚栗元就叫林某丰转了一笔70000元给我，在十月份姚栗元还自己转了一笔35000元和一笔15000元给我，在11月份我再跟姚栗元提出还需二三千元，他就转了9000元给我说是包括11月份工资福利。我母亲因乳腺癌在2014年动手术，这些钱都用于母亲的康复所需药物和营养。 洲某公司在2016年8月之后签订的购销合同，因为当时国内塑料价格一直上涨，洲某公司是盈利的，至于姚栗元我就不知道了，因为我不知道姚栗元订货的底价是多少。姚栗元跟我说，他所卖的货物是已经拿到手的货物，他的成本已经锁定，他看塑料行情在生涨拿出来卖的。所以才会有那么多公司跟姚栗元买塑料原料并先付定金。姚栗元一开始说有拿到手的货物，我和张某华都相信了，也才会签订合同。现在知道是姚栗元虚构的了。 姚栗元所骗的那些人其实都在上海堪源进出口公司打工的，他们之间都是很熟悉的，平时都在一起吃饭喝酒谈生意的。姚栗元在失联之后，货主们曾在绿某咖啡厅聚集，他们都说姚栗元在他们之前都是一副很有钱的样子，经常请客，还炫耀其购买了奔驰宝马汽车，还有买房产，实力很好，大家也相信他所说的他所卖的货物是已经拿到手的货物，他的成本已经锁定的事情。大家都没有想到姚栗元虚构事实骗取定金。 姚栗元经常说他公司的生意做得不错，还听货主们说姚栗元经常请客吃饭，还宣传自己的一些高消费，比如买名牌车，购买高档房产，造成一个他经济实力很好的现象。后来我才知道，至姚栗元失去联系之前，他已经收取各个生意对象的五千万左右的定金，他已经没有能力偿还了或履行所签订的合同。他有这种虚假的表相，这样才会有人跟他做生意呀，他才可以收取别人的定金。姚栗元纯粹是为了骗取他们的定金去拆东墙补西墙。这种行为是诈骗。 林某旺依法辨认姚栗元。 （八）证人林某的证言： 我和姚栗元以前在上海湛某进出口贸易有限公司打工，住在同一件宿舍，因此认识。关系还不错。 最后一次跟姚栗元见面是在2016年11月7日在汕头市区绿某咖啡厅。当时，姚栗元叫我帮他去银行取了38万元。我取好后就跟他相约在绿某咖啡厅拿给他。绿某咖啡厅是在2016年5月中旬姚栗元顶手经营的。我被他叫去担任绿某咖啡厅经营店长。2016年11月8日，有很多自称是各个公司的代表，要来找姚栗元，因为找不到姚栗元，知道绿某咖啡厅是姚栗元出资经营就来绿某咖啡厅找姚栗元，我在接待这些人的时候，他们的情绪都很激动，言辞也很尖锐，我感觉人身受到了威胁，就不再去绿某咖啡厅上班。各个公司代表说姚栗元收了货款没有按时交货。现在人不见了，联想不上。 我也找不姚栗元。所以8日下午我就去找姚栗元的父亲姚某华告知他这些情况。姚某华也问我姚栗元去哪里，同时要求我收集一下到底姚栗元收了别人多少货款。从来绿某咖啡厅找姚栗元的人的口中我听说姚栗元所骗的都是上海湛某进出口贸易公司的原先同事。我就在当天晚上通知上海湛某进出口贸易公司的原先同事到绿某咖啡厅，并询问了姚栗元拿了他们多少货款，收集好了当晚就打电话给姚某华，姚某华听了就说他知道了，没说其他的。具体大概是七千多万吧。 我和姚栗元的金钱往来是：第一次是在2016年7月6日，姚栗元通过银行转账向我广发银行账户转账38万元人民币，我和姚栗元利用该笔资金在汕头市宏祥汽车有限公司购买一辆奥迪牌汽车，现该辆汽车登记在我名下，现停放在我家楼下停车场；第二次是在2016年7月30日，姚栗元向我母亲蔡某虹的建设银行账户转账82万元，我和他在汕头宝悦汽车有限公司购买一辆宝马型汽车，后该车被姚栗元登记在他女朋友肖某宜的名下；第三次是2016年中秋节前几天，姚栗元叫我办理一张建设银行的借记卡，然后向该张借记卡转账15万元人民币，叫我全部提出现金给姚某华，后按照他的指示就把现金15万元及该张借记卡都给了姚某华，现在我不记得该张借记卡的卡号了；第四次是在2016年11月7日上午，姚栗元打电话叫我去绿某咖啡厅，然后拿了一张尾号是2941的建设银行卡叫我帮他把卡里的钱全去给他，当时卡里有38万多元，我取了38万现金在绿某咖啡厅给他。 姚栗元买车给我，是姚栗元叫我去绿某咖啡厅时曾说过该咖啡厅日营业额超过3000元就要买车给我，我以为是开玩笑，谁知在2016年7月6日他叫我跟他去宏祥汽车公司，说他定了一辆奥迪汽车给我，叫我办手续。我在去年中秋节我用自己名字办理的建设银行信用卡是放在姚栗元那里，我只拿了15万现金给姚栗元的父亲姚某华。 林某依法对姚栗元、涉案奥迪牌汽车、机动车行驶证、汽车钥匙进行辨认。 （九）证人曾某龙的证言： 我是曾某捷父亲。我只知道曾某捷在汕头市金某源公司工作。具体干什么我就不知道了。我有在建设银行开户。前几年开户的，具体时间我不记得了。原先是我在做小生意时使用的。现在我没有做生意就没有再继续使用。该卡现在我给了曾某捷使用。曾某捷跟我要去使用时有说过要用于汇款转账，具体情况那我就没有过问。 曾某龙依法辨认建行卡。 （十）证人林某沛的证言： 我在上海达某工贸有限公司主要负责物流工作，具体的工作内容就是由公司的客户提供提货单给我本人后，我就会按按照提货单上的内容向公司对接此客户的业务员联系，详细了解是否已收到相应货款同时向姚栗元汇报客户提货情况，对这些内容核对无误后我就会拿给客户我公司的提货证明，客户按照此张证明就可以到上海的塑料交易仓库提取塑料现货，另一方面我本人还负责达某公司的销售合同制作，其主要内容是按照业务员报给我的金额、数量等数据，制作销售合同的草本，然后拿给姚栗元签名盖章后以传真的方式汇给对方公司，如果是购货合同的话就是由对方公司制作好合同的草本后传真给我，我同样与业务员核对后再拿给姚栗元签名盖章，然后我就会将购销合同的样本放置好在公司的文件柜子里面。我在达某公司的工作内容就是这些。 上海达某工贸有限公司成立于2014年，公司成立初期法人代表是周某平，2015年变更为姚栗元，公司股东之一是林某旺。公司注册地址在上海市奉贤区，但实际办公地点在上海市浦东区金湖路。2016年5月左右实际办公地点搬迁到深圳市盐田区沙头角海山路海山道1号了。搬迁后公司的运营工作也一并转移到深圳了。公司员工有林某旺、外包财务人员陈某风、业务员林某丰、业务员赖某卫，其中赖某卫和林某丰在我入职后很快离开公司了，只有我和林某旺是常驻公司的。 公司的塑料购销生意模式由姚栗元或业务员向公司上家的客户采购塑料原料后，姚栗元就会跟公司的业务员联系，交代业务员对接下家的客户销售这些塑料原料，如果业务员与下家的客户商治完毕后，我就会按照业务员报给我的销售单价、数量等制作销售合同交由姚栗元签字盖章后，传真给下家客户后由他们回传给我，之后下家客户就会安排车辆到仓库自提，根据客户拿给我的提货单我会再次向公司的业务员或姚栗元联系货款是否到付的情况，如果确定没有间题了我就会提供公司的提货证明给下家的客户，并将提货证明报给仓库，由客户按照证明上的车次和仓库号自提。另一方面，如果购销的这批货物是上海达某工贸有限公司向其他公司购买且未提取的，而且该笔货物已经由我公司卖给购货的下家，我在收到购货的下家发过来的提货单后，就会按照他们的提货单的内容重新制作一张提货单，提货单单上的车次，司机姓名等与购货的下家发来的是一致的，只是抬头和落款换成了上海达某工贸有限公司，这样我将上海达某工贸有限公司的提货单发给购货的上家后，由他们收到后报给仓库，然后也是直接由购货的下家区仓库提取就可以了。 仓库的数量非常多，并且没有固定的交货地址，详细的地址我也不清楚，因为我没有去过仓库。提货的地址不一定就是合同上约定的地点，合同约定的地点可能与实际提货的地址是不一样的，具体的情况就是看约定履约的时候，哪个仓库有有实际货物就通知买家去该仓库提货。一般是购货的买家通过传真发提货单给我，提货单上面有标注具体提货的车次，司机的姓名，身份证号码，联系方式等，我收到购货买家发过来的提货单单后，就会联系姚栗元，问其是否有收到对应的货款，如果确定无误了我就会开具上海达某工贸有限公司的提货证明给仓库或者购货上家，由购货的下家到仓库自提。提货单或者提货证明发给仓库或者购货的上家后，就代表货物已经是销售给买家了，是让买家区仓库自提，不需要再去确定货物是否被提取了。仓库在买家提货的时候，一般会提供货物出库单给提货的司机，这张单据也不需要提供给我公司的。我将提货单或提货证明发给仓库后，一般都会电话告知姚栗元，他说已经将提货单发给仓库或上家了。 在姚栗元失踪之前合同和单据都是存放在达某公司深圳经营部的，现在在哪里我不清楚。我离开公司后就没有再去理这些购销合同及相关单据，也没有去保存起来。这些购销合同及相关单据没有备份。只是在刚开始入职的时候姚栗元跟我和公司的其他人员说收到这些单据要保存好，必要的时候要扫描存档，但是在公司的实际运营过程中都没有这样做。 达某公司期货生意和现货生意都有，公司后期主要做塑料期货生意了。而塑料期货价格在下半年期间一直是上升趋势的。 我能看清楚广东金某源实业有限公司、福建龙某化工有限公司、广州洲某进出口贸易有限公司的合同，合同编号SHDJ20160504－5、合同编号SHDJ20160630－2销合同是达某公司与金某源公司签订的购销合同，这两份购销合同的实际履约情况我现在不记得。 我能看清楚合同编号SHDJ201600823－4购销合同，是达某公司与福建龙某化工有限公司的购销合同，合同标的物是495吨0209A4型号的塑料产品。我司在2016年11月4日至2016年11月7日期间没有在一天内付还0209AA型号的塑料产品共495吨给福建龙某化工有限公司，我确认无误，是没有的。因为如此大数量的货物要交付的话，根据提货车辆一辆车的提货数量是24．75吨左右，是需要接近20多辆车的，在2016年11月4日至2016年11月7日期间是没有出现过有同一家公司派这么多的车辆向我公司提取该型号的货物，而且因为11月5、6日是周末，是没在交付货物的，并且达某公司在2016年11月期间是没有那么多0209A型号的塑料产品的，也没有可能交付这么0209AA型号的塑料产品给龙某公司，所以我确认无误。 合同编号SHDJ201600823－4购销合同在2016年11月4日至7日期间是没有经我手交付过给客户的。 合同编号SHDJ20160812－2、SDJ20160816－2、SHDJ20161024－3、SHDJ20161025－3购销合同是上海达某工贸有有限公司与广州洲某进出口贸易有限公司的购销合同。该四份购销合同的实际履约情况我不清楚。 合同编号SHDJ720160927－2、SHDJ20161009－23是达某公司和开某公司的购销合同，履约情况我不清楚。 合同编号SHDJ20161104－3、SHDJ20161104－2购销合同是达某公司与旭某公司的购销合同。该两份购销合同的履约情况我不清楚。杭州旭某包装材料有限公司是否有提到合同的标的物我不记得了。 合同编号SHDJ20161026－4购销合同是达嘉合同和梓塑公司的购销合同。该购销合同的详细履约情况，我不清楚。 合同编号SHDJ20160713－3、SHDJ20160809－4、SHDJ20160907－2、SHDJ20160907－3、SHDJ20160927-3、SHDJ20161024－2、SHDJ2011102-3购销合同是达某公司和程域公司的购销合同，合同履约情况我不清楚。 合同编号SHDJ20160802－4、SHDJ20160809－3、SHDJ20160721-3、SHDJ20160811－2、SHDJ20160816－3、SHDJ20160823－3、SHDJ20160823－2、SHDJ20160831－2、SHDJ20160831－3、SHDJ20160902－3、SHDJ20160902－2、SHDJ20160907－4、SHDJ20160907－6、SHDJ20160907-5、SHDJ20160922-2、SHDJ20160923-2、SHDJ20160713－4购销合同，是达某公司与灿榕公司的购销合同。上述合同的履约情况，我不清楚。因为购货的公司提供给我的提货单据，只是标注具体货物型号和车次等信息，并没有标注是哪张合同的标的物，而且公司如果有交付货物的时候，并不是说一次性交付完成的，可能在不同的仓库交付同一笔合同的标的物，或者同时交付多笔合同的标的物，所以对合同的履约情况我是不清楚的。 我知道仓库货物的库存情况的，都是购货的买家与姚栗元商洽好后并支付合同尾款后，他们发提货单给我，我就会问姚栗元对应的提货单要到哪家仓库去提取，姚栗元跟我说后我才会发给相应的仓库，所以仓库货物的库存情况只有姚栗元才知道。姚栗元与这些公司签订购销合同后，基本上都没有按时交付的，有些是拖延一至两个星期不等。这些公司有向我们催促过交付合同标的物。2016年11月7日下午姚栗元突然失踪后，曾某捷、张某华、鄞某和林某丰等人都有打电话联系到我，咨询我姚栗元的去向，并跟我说一些合同还没履约但姚栗元就联系不上了。 六、被告人姚栗元的供述及辩解： 在2016年5月4日，我和广东省金某源实业有限公司签订合同编号：SHDJ20160504-5《购销合同》该司向我购买HDPE，495吨塑料，货款4233250元，定金846450元，交货方式：2016年9月10日左右上海仓库自提。6月30日，该司和我司签订合同编号SHDJ20160630-2《购销合同》，购买HDPE，537吨，货款4749600元，定金549920元，2016年8月15日左右上海仓库自提。我公司账号3100********-52505997分别于2016年5月6日、5月9日、7月1日收到广东金某源有限公司汇款500000元、400000元、500000元，后我因没有能力履行合同义务，并在2016年11月7日逃跑，在逃跑过程中，我把原先的手机卡扔了换新的手机卡，QQ和微信也没有用了。也没有跟家里人和广东金某源实业有限公司联系。 因为我是做期货贸易的，这类生意主要是投机，所以我和广东金某源公司签订这类塑料原料购销合同，为主也是想通过签订合同收取定金，先不履行合同，用收取的定金去应付其他到期的期货合同，等到合同到期看价格是否有利考虑履行。 我与广东金某源实业有限公司签订的两笔合同是在2016年8月15日及2016年9月10日左右到期，没有履行是因为当时我没有能力履行了，那个时候没有人和我签订合同，我没有其他资金来源应付这两笔合同，其次广东金某源实业有限公司也没有向我催讨。当时我没有其他期货合同到期，别的公司一直催讨，因为涉及的合同金额很大，有几千万人民币（具体多少我不记得了），我没有能力履行也没能力赔偿，所以我也就选择逃避，关闭所有的联系方式。 当时这两笔购销合同，广东金某源实业有限公司是盈利。在2016年九月份我履行合同的话，金某源大概能盈利达到2百多万人民币。我听曾某捷说这两单合同的货物已经卖掉了，就是说即使我慢交货，金某源公司按照合同的约定，利润已经锁定了，不会因为我慢交货就损失，合同标的货物的价格还是约定的价格算。我在赌，合同到期塑料原粒期货价格会下降，我就赚钱了，就没有问题。这两笔的购销合同来看，没有明确的供货日期和供货地点，是行内规矩。基本上都这么签订的。 上海达某工贸有限公司的注册地及办公地都是在上海，合同中联系电话是深圳的电话号码是因为当时我在深圳参加一个仓库提货及物流方面的培训班，所以当时合同传真就用了深圳电话。 这两笔合同的签订只有公司印章而没有合同签订人的签名，到目前为止，我做所有的生意的塑料买卖生意都是这样的，也没有人特别要求签名。 案中这两笔合同是与曾某捷签订。我在2009年到上海湛某进出口有限公司务工，那时曾某捷也在同一间公司务工，因为我们老乡，又住同一间职工宿舍，在远离故乡的地方打工，加上同时年轻人，所以很谈得来，也是在那个时候成为好朋友。自2015年中旬开始和曾某捷做生意，至今目前为止，每月都有五六单合同。一开始是双方都是盈利的，但从2016年5月开始签订合同我就开始亏本了，但曾某捷说金某源还是盈利。与曾某捷做生意资金来往的银行账户，为曾某捷开户；另外一个是建行，开户人是曾某龙，是曾某捷的父亲。与曾某捷做生意，曾某龙没有参与。 自2016年5月6日起向银行账户转账4笔资金，2016年5月6日转账4525元和2016年7月22日转账7000元是货款补偿款，即是货物包装破损导致货物数量损失，我的赔偿。2016年8月1日转账46200元是曾某捷的回扣，2016年8月9日转账850000元是曾某捷的回扣加上改单生意退回票点，据我回忆，其中回扣约20万。自2016年5月12日起向户名为曾某龙的银行账户转账4笔资金，2016年5月12日转账67500元，2016年7月14日转账100000元，2016年10月15日转账100000元，这三笔是给曾某捷的回扣。2016年7月22日转账1300000元这一笔是我买时代明珠房产的购房款。我记不清楚了，但我确定不是一笔回扣对应一笔合同，我给曾某捷基本按月给，多单凑一起的。在2016年5月4日和6月30日这两笔合同，曾某捷没有吃回扣，因为合同还没履行。如果有吃回扣，最多一单有三万多，少的有一万多，据我回忆到目前为止，曾某捷吃的回扣扣在人民币110万到120万之间。买房子的资金转账到曾某龙的账户。该笔资金是原先有一笔合同当中需要退回金某源公司的票点，后来金某源公司要求正常交易不采用现金卖货，所以该资金就被我用于购房了。我就不用重新调资金购房。自2015年起，我和曾某捷做生意时，就是曾某捷跟我说的，就是我们正常通过公户做生意，转账就是通过公户来往，就要开增值税发票，但曾某捷跟我说他们公司的发票太多不要增值税发票，但一开始通过公户来往的资金中是带交税款的，所以我就把其中通过公户转来的税款退回曾某捷，就是通过邓坤的账户。所有跟曾某捷所做的生意的退点都是退到邓坤的账户。 我是在2015年7月开始任上海达某工贸有限公司法人代表的。我本人任上海达某工贸有限公司法人代表，林某旺是公司的股东，但其并没有实际出资，其书面上出资认缴的资金是我姐夫周某平出资的，另外公司还有业务员林某沛，后勤员蔡紫东，还有兼职对账员邱忆琼等。因为当时向我姐夫周某平转让公司的时候，公司需要另一人员任股东职位，所以我就直接借用林某旺的身份及姓名将其注册成为达某公司的股东。林某旺平时负责购销合同的制作及整理，同时还负责与部分公司联系塑料生意。 我与广东金某源公司签订SHDJ20160630-2《购销合同》，SHDJ20160504-5《购销合同》两份购销合同并收取定金后，在合同约定交货日期截止时因为我资金链出现问题而没有履行。上述两份合同你收取了定金一共是人民币140万元。因为到合同约定交货的9月中旬，我本人及公司的资金链已经出现问题，当时我没有能力再去履行合同内容了，加上广东金某源公司的曾某捷也没有向我追货，所以我就一直拖着不履行上述合同。出现资金链问题后，这个时候我已经没有能力做生意了。 在上述SHDJ20160630-2《购销合同》，SHDJ20160504-5《购销合同》交货截止最后期间2016年9月10日后，还以上海达某工贸有限公司的名义与上海某某信息科技有限公司、上海开某贸易有限公司签订同样性质的购销合同，因为我公司当时已经亏损很大了，所以我就在上述购销合同到期未履行的情况下，主动联系上述这些公司，与这些公司签订购销合同并收取定金或者部分货款。因为我想以收取定金或者部分货款的方式来弥补公司原先的亏损用以周转。我收取这些公司的定金或者部分货款后，如果履约日期到了对方公司有来追货，我就先支付一小部分的货物，并以船期延误等接口推脱，到了11月7日我感觉已经没有希望翻本来履行这些合同了，我就直接跑了。如果这些公司中有哪个公司来向我追货，我就利用原先收取的定金及部分货款支付一小部分的货物，其他的钱就被我用于消费了。我记得以签订塑料购销合同的方式，收取了这些公司定金是人民币八百万元左右。实际收取到程域公司、开某公司、旭某公司、洲某公司等的定金和货款后而没有履行合同。 我记得林某丰和张某华签订了类似的购销合同，也有收取定金没有履行合同的事情。具体我现在记不起来。因为我资金周转困难，我公司与灿榕公司签订一百多万的购销合同，被我收取一定的定金没有提货，因为我已经没有能力履行了。2016年9月，我和佘某鑫签订购销合同收取定金一百多万后没有履行合同。我记得9月后和洲某公司、旭某公司、梓某公司、开某公司、程某公司签订了类似金某源公司的购销合同。具体签订多少笔合同我也不记得了，只记得收取上述合同定金而没有履行和一些履行部分合同的定金大概有八百万人民币。 在公司员工中，林某沛一般负责即是负责提货物流方面的事情，包括相关的单据，林某旺就负责合同的的收集归档。有些生意林某旺没参加，合同是林某沛制定的，但最后还是交给林某旺去收集。林某旺在2014年三月份到上海工作，之后一直常驻上海，在2016年7月我司办公地点转到深圳，他就因为家庭的原因就没有在深圳工作，但是期间还是有上去深圳办公地点几天，收集一下合同之类的事情。在2016年9月份之后，林某旺就再也没去过深圳。因为当时我在汕头市有投资一间绿某咖啡厅，投资额50多万，在2016年4月份开始经营，所以我在忙咖啡厅的一些琐事。 我那时已经输红了眼，没考虑那么多，就是赌一下，看看塑料原料的价格能否再短时间内大幅度下降，从而缓解一下。塑料原料价格在短时间内大幅度下降可能性很小。我没有想过没履行合同如何赔偿违约。收取的定金一部分买了少量货物应付一下到期的合同，用于一部分被我生活消费。没有能力履约就是给对方造成损失，我对不起他们。我跑路就是逃避债务，逃避责任。我在逃跑过程中想过但没有做过补救或赔偿对方公司损失的行为。我就是想收取定金赌一下，还可以生活消费。 我在潜逃过程中，原来的联系方式都停了。对方不能找到我，除非我主动找对方。我是故意躲匿，就是不想履行合同，因为我都没有能力。 我与金某源公司签订涉案的两笔合同，收取对方定金三笔共1400000元。用上海达某工贸有限公司的公户310019306190-52505997接受对方定金。我就把这三笔定金转到了我的私人账户汕头建行私人账户62146631********里面去了。将三笔定金共1400000元转到私人账户后，没有用于履行合同。被我用于买车买房去了。我已经没有能力履行了，而且广东金某源实业有限公司也没有怎么催讨。就是不想履行所签订合同，因为我都没有能力履行。 我所提供的是期货价格，到期才可以提货。市场价格是现货价格，是可以即时提货的现货价格。所以我的期货价格是要比现货价格低的。SHDJ20160504-5《购销合同》亏本470250元左右；合同编号SHDJ20160630-2《购销合同》中BL3型号297吨亏本178200左右，EX5型号240吨亏本120000元左右，两种共亏本298200元左右两笔合同履行，我要亏本768450元，近80万元。我有能力履行，是我故意不履行的。我就想等塑料价格价格下降再履行。据我自己回忆，在2016年1月至5月的期间，广东金某源实业有限公司和我做生意最少赚了一千万人民币。我收取广东金某源实业有限公司的合同定金而不履行，我想它赚了我这么多钱，140万的定金还没它赚取的零头那么多。我是主观上存在故意不履行。 我在签订合同后，大金额的支出有：2016年7月，我买了价值68万的黑色宝马车送给我女朋友肖某宜；我买了一辆奥迪汽车送给林某；我购买了汕头市金砂东路时代明珠1001房产，登记到女朋友肖某宜名下。 我在2016年11月7日潜逃的，因为当时很多公司向我追讨货物，我无法提供，就想走路逃避追债。我向戴某立说自己欠人很多钱正在躲避追债，为了不让这些人发现我躲藏在木渎这边，就让戴某立交代员工称呼我为“老王”。 我与龙某公司在2016年期间签订的合同已经实际履行了，2016年8月23日，我与龙某公司签订SHDJ201600823-4购销合同，其向我公司购买495吨0209AA型伊朗产的HDPE塑料，单价8650元，金额为4281750元，交货于2016年10月31日。龙某公司于8月23日汇款850000元到达某公司账户，11月初龙某公司将尾款3435608汇到我公司账户，该合同履约了。当时我收到货款后，曾某捷就发提货的车号给我，我将车号报给林某沛，由他联系仓库，根据这个车号提货给曾某捷，提货后林某沛打电话跟我说货物已经被曾某捷提走了。 我和洲某公司于2016年8月12日签订了购销合同，合同编号SHDJ20160812-2，收取定金352440元；2016年8月16日签订购销合同SHDJ20160816-2，收取合同定金522720元；2016年10月24日与洲某公司签订购销合同SHDJ20161024-3，收取合同定金915750元；2016年10月25日，与洲某公司签订现货购销合同，洲某公司支付货款2702700元。我没有履约。 我公司于2016年9月27日与开某公司签订购销合同SHDJ20160927-2，收取定金910710元，同年10月9日，与开某公司签订购销合同SHDJ20161009-2，收取合同定金500000元，两份合同均没有履约。 2016年11月4日，我公司与旭某公司签订购销合同SHDJ20161104-3，总金额495000元；签订购销合同SHDJ20161104-2，旭某公司汇款747500元作为部分货款，剩余货款等提货支付。这些合同我已经履行大部分，还差24.75吨货物没有履行。 2016年10月26日，我公司与梓塑公司签订购销合同SHDJ20161026-4，收取货款2910600元，本次我交货272.25吨，还有24.75吨货物未交货。 我公司与程域公司签订了7份合同，分别是2016年7月3日签订合同SHDJ20160713-3，汇款4176000元；2016年8月9日签订合同SHDJ20160809-4，汇款8464500元；2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-2，收取定金516780元；2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-3，收取定金841500元；2016年9月27日签订合同SHDJ20160927-3，收取定金1722600元；2016年10月24日签订合同SHDJ20161024-2，收取定金546480元；2016年11月2日签订合同SHDJ2011102-3，收取全货款1716000元。我记得前六份合同已经履行完毕。第七份全款的合同还剩下有80吨左右的货物没有交。 我和灿榕公司签订合同的情况是：1、2016年8月2日签订合同SHDJ20160802-4，灿榕公司实际支付货款2336400元；2、2016年8月9日签订合同SHDJ20160809-3，灿榕公司实际支付货款8766945元；3、2016年7月21日签订合同SHDJ20160721-3，实际支付货款8514000元；以上这三单已经履行完毕。4、2016年8月11日签订合同SHDJ20160811-2，灿榕公司支付定金253935元；5、2016年8月17日签订合同SHDJ20160816-3，灿榕公司支付定金589050元；6、2016年8月22日签订合同SHDJ20160823-3，灿榕公司支付定金871200元；7、2016年8月23日签订合同SHDJ20160823-2，灿榕公司支付定金831600元；8、2016年8月31日签订合同SHDJ20160831-2，灿榕公司支付定金435600元；9、2016年8月31日签订合同SHDJ20160831-3，灿榕公司支付定金522720元；10、2016年9月2日签订合同SHDJ20160902-3，灿榕公司支付定金253935元；11、2016年9月2日签订合同SHDJ20160902-2，灿榕公司支付定金510840元；12、2016年9月7日签订合同SHDJ20160902-6，灿榕公司支付定金425700元；13、2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-4，灿榕公司支付定金784080元；14、2016年9月7日签订合同SHDJ20160907-5，灿榕公司支付定金836550元；15、2016年9月22日签订合同SHDJ20160922-2，灿榕公司支付定金630000元；16、2016年9月23日签订合同SHDJ20160923-2，灿榕公司支付定金417600元；17、2016年7月13日签订合同SHDJ20160713-4，灿榕公司支付定金519750元。以上十四单合同欠约200万元的货物没有交付。 姚栗元依法对肖某宜、曾某捷、林某、周某平、苏某奋、邱某平、陈某风、林某旺、佘某鑫、蓝某杰、曾某林、林某丰、鄞某、涉案宝马牌小轿车、机动车行驶证、宝马牌小轿车车钥匙、涉案奥迪牌小轿车、机动车行驶证、奥迪牌小轿车车钥匙、某某海鲜大酒店照片、苏州市吴中区木渎某某公馆照片、苏州暂住的丰城湾员工宿舍、达某公司营业执照、涉案《购销合同》、账户明细进行辨认。 上列证据，经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认，作为定案的依据。 关于起诉书指控的第二宗犯罪，即被告人姚栗元诈骗福建龙某公司的事实，虽有受害单位福建龙某公司的报案材料和其业务经理李某豪的陈述证实姚栗元并未履约，证人林某沛的证言也予以佐证，但是林某沛的证言同时证明了上海达某公司所涉的仓库非常多，没有固定交货地址，对很多合同的履行情况明确表示不清楚，而被告人姚栗元则一直稳定供述该宗已经履约，故该宗事实不清、证据不足，不予认定。 关于起诉书指控的第五宗犯罪，即被告人姚栗元诈骗杭州旭某公司的事实，仅有受害单位杭州旭某公司的报案材料和其员工吴某英的陈述证实姚栗元并未履约，被告人姚栗元一直稳定供述该宗已大部分履约，仅差24.75吨的货物未履约，故该宗事实不清，证据不足。关于起诉书指控的第六宗犯罪，即被告人姚栗元诈骗宁波梓某公司的事实，仅有受害单位宁波梓某公司的报案材料和其负责人曾某林的陈述证实姚栗元并未履约，被告人姚栗元一直稳定供述该宗已大部分履约，仅差24.75吨的货物未履约，故该宗事实不清，证据不足。关于起诉书指控的第七宗犯罪，即被告人姚栗元诈骗上海某某公司的事实，仅有受害单位上海某某公司的报案材料和其负责人鄞某的陈述证实姚栗元并未履约，被告人姚栗元一直稳定供述该宗已大部分履约，仅差80吨的货物（庭审供述差17吨货物）未履约，故该宗事实不清，证据不足。以上三宗的履约情况由于事实不清，证据不足，因此，按照有利于被告人的原则，不予认定姚栗元在该三宗中有非法占有对方财物的故意，故对以上三宗事实不予认定。 本院认为，被告人姚栗元以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人姚栗元所犯罪名成立。 对于被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，评判如下： 第一，关于合同履约情况的认定。合同履约情况按照有利于被告人的原则进行认定，即采信姚栗元对合同履行情况的供述，且对已大部分履约的合同，不认定被告人姚栗元有非法占有对方财物的故意。 第二，对于合同不履约的情况：1、被告人姚栗元在与广东金某源公司的合同交易中，在合同到期后，虽然由于姚栗元对期货市场塑料价格未来走势的误判，造成其若按照约定履约会造成一定的损失，但在当时，姚栗元仍具有履行能力承担履约带来的损失，但姚栗元拒绝履约，且供述其认为广东金某源公司在之前与其的合同中已赚了很多钱，其是主观上故意不履约的，这与广东金某源公司反映的其没有履约的情况互相印证，因此，可以认定其对广东金某源公司的合同交易中存在非法占有对方财物的故意，应认定为合同诈骗罪。2、被告人姚栗元在与广州洲某公司、上海开某公司的合同交易中，其供述其没有履约，这与广州洲某公司、上海开某公司反映的情况一致。在与上海灿某公司的合同交易中，按照有利于被告人的原则进行认定，即采信姚栗元供述的14笔收取定金的合同剩余200万元的货物未履约。结合本案证据可见，姚栗元在上海达某财务状况明显变差的情况下，还进行大笔的消费，买车买房，且其还供述了其“那时已经输红了眼，没考虑那么多，就是赌一下，看看塑料原料的价格能否再短时间内大幅度下降，从而缓解一下。但塑料原料价格在短时间内大幅度下降可能性很小。没有想过没履行合同如何赔偿违约。收取的定金一部分买了少量货物应付一下到期的合同，用于一部分被生活消费。跑路就是逃避债务，逃避责任。”可见，由于被告人姚栗元是在财务状况严重恶化下，枉顾各受害公司的利益，利用各被害公司的定金或者货款维持高额的消费，将各被害公司的利益置之不理，用于可能性很小的博弈，最后在财务状况严重恶化无法履约的情况下，关闭一切联系方式潜逃，因此，应认定姚栗元主观上存在非法占有对方财物的故意，应认定为合同诈骗罪。故对被告人姚栗元及其辩护人所提的意见，有事实及法律依据部分，本院可予采纳；余辩护意见，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人姚栗元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二百万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  郑向红 审判员  陈连嘉 审判员  林宏斌 二〇一九年九月十八日 书记员  庄逸纯