吉林省公主岭市人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0381刑初160号公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。被告人张翊碧，女，1964年4月14日出生于贵州省思南县，汉族，初中文化，个体，现住广东省佛山市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月21日被广东省佛山市顺德区公安机关抓获归案，并临时羁押于广东省佛山市顺德区看守所，于2018年8月29日被公主岭市公安局其解回并刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押在公主岭市看守所。辩护人陈景梅，吉林律舟律师事务所律师。被告人韦秀花，女，1981年8月3日出生于广西壮族自治区百色市，汉族，初中文化，无业，现住广东省佛山市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月6日，被广东省佛山市顺德区公安机关抓获归案，并临时羁押于广东省佛山市顺德区看守所，于2018年9月17日被公主岭市公安局解回并刑事拘留，同年9月27日被逮捕。香羁押于公主岭市看守所。吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检刑诉（2019）99号起诉书及公检刑检刑追诉（2019）1号追加起诉决定书，指控被告人张翊碧、韦秀花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月22日、4月18日两次公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员王琳、书记员奚烨出庭支持公诉，被告人张翊碧及其辩护人陈景梅、被告人韦秀花到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省公主岭市人民检察院指控：被告人张翊碧、韦秀花与“迈克”（真实姓名不详）偶然相识后，“迈克”提出将钱打入张翊碧、韦秀花的银行账号，让二人帮助取出，许诺取出10000元给100元或者200元的好处费，张翊碧、韦秀花同意后办理多张银行卡，并将银行卡号提供给“迈克”。2018年期间，王某、何某、聂某1、封某、吴荣、曾延香、张某、吴某1、岳某、澳兴服装公司在QQ、微信聊天过程中及邮件通信过程中上当受骗，先后将钱汇至对方提供的张翊碧、韦秀花的银行账号，其中汇入张翊碧银行账号共计38.074万元，汇入韦秀花银行账号共计64.4112万元，张翊碧、韦秀花将钱取出后送给“迈克”，二人从中收取约定好处费。张翊碧、韦秀花在帮助“迈克”取款过程中多张银行卡被公安机关冻结，在明知取钱的银行卡被公安机关或者银行逐一冻结的情况下，仍然继续办理银行卡帮助“迈克”取钱。2018年6月，席某在微信聊天过程上当受骗，将9670.52元汇至对方提供韦秀花的银行账号，韦秀花将钱取出后送给“迈克”，从中收取约定好处费。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：（一）受案登记表，立案决定书，常住人口查询，到案经过，违法犯罪记录查询；（二）交易明细、微信聊天记录截图，光盘五张；（三）被害人何某、聂某1等人陈述；（四）被告人张翊碧、韦秀花供述。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人张翊碧、韦秀花明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人张翊碧、韦秀花的刑事责任。被告人韦秀华系累犯，应当从重处罚。被告人张翊碧、韦秀花在开庭审理过程中，对公诉机关指控其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实予以全部供认。被告人张翊碧的辩护人陈景梅的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议，但张翊碧自愿认罪，有坦白行为；张翊碧提供的邝志娥银行卡信息，是唯一能抓到邝志娥的线索，具有立功表现，认罪悔罪，获利较小，只有750元，没有前科劣迹，主观恶性不深，可从轻处罚。本院经审理查明：被告人张翊碧、韦秀花与“迈克”（真实姓名不详）偶然相识后，“迈克”提出将钱打入张翊碧、韦秀花的银行账号，让二人帮助取出，许诺取出10000元给100元或者200元的好处费，张翊碧、韦秀花同意后办理多张银行卡，并将银行卡号提供给“迈克”。2018年期间，王某、何某、聂某1、封某、吴荣、曾延香、张某、吴某1、岳某、澳兴服装公司在QQ、微信聊天过程中及邮件通信过程中上当受骗，先后将钱汇至对方提供的张翊碧、韦秀花的银行账号，其中汇入张翊碧银行账号共计38.074万元，汇入韦秀花银行账号共计64.4112万元，张翊碧、韦秀花将钱取出后送给“迈克”，二人从中收取约定好处费。张翊碧、韦秀花在帮助“迈克”取款过程中多张银行卡被公安机关冻结，在明知取钱的银行卡被公安机关或者银行逐一冻结的情况下，仍然继续办理银行卡帮助“迈克”取钱。2018年6月，席某在微信聊天过程上当受骗，将9670.52元汇至对方提供韦秀花的银行账号，韦秀花将钱取出后送给“迈克”，从中收取约定好处费。上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表，立案决定书。证明该案于2018年08月03日受理、2018年08月06日立案侦查。2、常住人口查询。证明被告人张翊碧于1964年4月14日出生、韦秀花于1981年08月03日出生，均具有刑事责任能力。3、到案经过。证明被告人张翊碧于2018年8月21日被广东省佛山市顺德区被公安巡警抓获，被告人韦秀花于2018年9月06日被广东省顺德公安抓获。二被告人被临时羁押于广东省，佛山市顺德区看守所，后被公安机公主岭市公安局解回并刑事拘留。4、违法犯罪记录查询。证明被告人张翊碧无违法犯罪记录、被告人韦秀花2016年因盗窃被田林县法院判处有期徒刑8个月。5、入所健康检查表。证明被告人张翊碧、韦秀花入所时身体检查情况。6、接受证据材料清单、账户明细。证明各被害人汇款和转账情况。7、聊天记录及照片。证明各被害人与他人的微信聊天，记录情况。8、银行卡复印件，证明被告人张翊碧、韦秀花所办理的银行卡情况。9、情况说明。证明公安机关冻结张翊碧、韦秀花持有的银银行卡情况。10、光盘。证明被告人张翊碧、韦秀花到银行取款的监控录像情况。11、被害人聂某1陈述。证明2018年5月份一个叫唐杰克的人从微信群里加的我，自称在叙利亚的美国军人，51岁，自己在孤儿院长大，有个儿子也在孤儿院，跟我说他儿子要参加活动，从我要2000美元，我没给他。后来好久没和我联系，过了一段时间他又给我联系说他腿负伤了，他找到了一个藏黄金和美元的地方，按职位高低他分得500万美元。他没有亲属，儿子还小，让我帮他保管，过三个月他腿好后就退休来中国找我，我就答应帮他保管包裹。后来快递员用号码为XXX的QQ和我联系让我缴纳过关费、检验证书、扫描证书等各种费用，我一共给了对方292000元，用卡号为×××的工商银行卡手机银行转账给杜婷婷14000元、史瑞青500**元、杨杰72000元、李芷红36000元、2张翊碧四次共120000元。后来还让我说我洗黑钱，需要缴纳费用，我没钱了就没给他。2018年6月份一个自称叫毕利的人从微信群里加我，说他是在伊拉克维和部队的美国军人，50岁，在孤儿院长大，没有亲人，有个十岁的女儿叫她莎，也在孤儿院，微信号×××,QQ号是×××。过了几天他说在伊拉克镇压叛军有功，伊拉克总理给他发了个金盒子，因为没有亲人委托我替他收藏，等他退休后来中国找我取，我同意了。他让我发一个邮件到航空公司，以他未婚妻的名义跟航空代理联系。后来航空代理的女的和我联系让我缴纳过关费，机场里的检查费、护送费，后来毕利说他女儿病了让我给他治疗费等，我就陆续给了他575560元。往对方转了25560元、王绍娟转了40000元、周常春转了20000元、朱倩分三次共转了75000元、钟世杰分两次转了100000元、林招杰分两次共转了50000元、黄斯雪转了30000元、邓孝刚转了35000元、黄国华转了200000元。12、被害人封某陈述。证明2018年6月份有个自称是美国华人的男人加我微信，在博得我的同情心后，让我帮他通过QQ邮箱发给他所属公司他事先准备好的请假申请，发过去申请后，那家公司就通过邮箱联系我让我替他支付他的离海费用19000元、工程师顶替费用20400元、签约律师费用40000元，他表示等他登录后忙还给我钱。我向张翊碧的账号汇款两共共计60400元、向吴彩梅帐户汇款19000元。2018年7月22日美国华人登录后在毕利时乘坐飞机携带巨款因涉嫌洗钱被拘留，机场的工作人员还用邮箱联系我让我继续打款130300元，我才发现被骗的事实。13、被害人张某的陈述。证明自己通过探探APP聊天交友软件认识的自称叫刘翔的人（微信号码×××,昵称Lew）,之后通过微信联系。对方自称美国陆军第五纵队中校，请求我帮助保管金条包裹，为了回报我他会送我一个戒指。他称将包裹已经寄出去了，之后通过银行转账汇款给邓秋豪账户上包裹费用59000元人民币；2017年11月15日转账给邓秋豪账户22480美元（150000元人民币）用来办理包裹内金子原产地证和外交许可证，第二天按照96000美金的30%向邓秋豪账户转账的解冻金；2018年1月24日向韩宁账户转账15000美元用于拿回文件。2018年3月至8月期间刘翔想提前退休，只有办理了退休他就可以快快回美国把钱还我，凑完钱我就按照他给我提供的韦秀花的账户汇款155762元人民币。紧接着刘翔给了我一个他们指挥官的微信号码，称离境期间无法使用电话，指挥官司可以告知我刘翔先遣。加上指挥官微信第二天他们指挥官司称刘翔过境时检查出他给我邮寄的包裹的事情被扣留，给刘翔找了个西班牙律师，我将38680元人民币汇款款冯笑玲账户，一个月时间后刘翔指挥官和律师说没有收到钱，给我提供了赖励帐户，我两次共计汇款38690元到该帐户，之后说找担保人向一个外国人的中国工商银行帐户汇款56736元人民币，后与刘翔等人失去联系，将我微信拉黑的事实。14、被害人荆某陈述。证明2018年6月份左右自己在微信上认识了自称是在叙利亚当兵的英国人，叙利亚政府给他30万美元奖金和重要需要存放让我帮助他。之后帮他支付快递费、燃油费等分六次共通过银行ATM以现金方式给转给对方共计150000元。15、被害人何某陈述。证明自己在网上认识了一个自称叫安德森的美国人网友，因为最近在其他国家工作，想把一笔150万美元的巨款托付给我，等他来中国后他会给我百分实实在在一十的钱做为报酬，之后就以邮递巨款需要各种费用为由给对方提供的账户转账27.3万元。其中向韦秀花的中国银行账号×××转账两笔10万元、1.5万元；韦秀花建设银行账号×××转账2.2万元；向张翊碧建设银行账号×××转账5万元；向韦秀花农业银行账号×××转账7万元的事实。16、被害人曾某陈述。证明自己在2018年7月份通过微信认识一个美国军人在陈富汗执行任务，他说自己是孤独有一些比较值钱的东西要寄放在我这。并给我推荐了寄包裹的韦秀花，我在政府对面的农业银行取款机上给韦秀花提供的邮政银行账户转账先后汇款两次，共计4万元的事实。17、被害人聂某2陈述。证明自己在网上认识了一个微信昵称叫KershawSmith的人，对方自称在阿富汗打仗，政府奖励他一笔钱，现在单身，想找个老伴，他说要将这笔钱寄给我，需要运费。我先后向他提供的农业银行转账13000元（韦秀花账户）、曹慧玫工商银行账户为×××转账48000元、将4000元微信转账给Mra157的事实。18、被害人吴某2陈述。证明自己通过微信加了一个自称是在阿富汗执行任务的美国士兵，名叫克里斯，一直跟我说他家里状态博取我的信任。2018年6月29日称在伊拉克执行任务时受伤了，发现了大量弹药和现金，当地政府有一笔现金340万美元赔偿他。克里斯说没有家人，想把这笔赔偿的现金用快递的方式邮寄给我保管，等他退役时候再过来找我拿回这笔钱。之后邮寄包裹时加了快递公司的微信号，以办理非检查证书等原因向指定账户共转账11万元，其中向张翊碧工商卡号×××分两次转账共6万元人民币的事实。19、被害人吴某1陈述。证明2018年8月的时候先后有3个自称外国的男子加我微信，被骗去104350元。其中2018年8月23日转账给韦秀花24350元的事实。20、被害人岳某陈述。证明2018年5月份通过微信加了一个自称是美国将军的人。7月下旬说要去伊拉克进行救援工作受伤了，在伊拉克抢来的东西没有人帮他保存，想寄给我让我帮忙保存，只要我帮他的忙，以后回中国做企业的时候就找我合作，还说可以帮我孩子在美国留学，我就答应了。7月26日加了物流客服的QQ，之后按照客服的要求以办理非检证书为由向其指定的韦秀花邮政银行账户×××转账37000元的事实。21、被害人宋某陈述。证明一个叫马克安德森通过微信手机号加的我，自称是美国上校，在战争中受了伤得到了45万美元的赔偿，要通过快递公司将钱寄给我，让我帮他保存，他会来中国找我取那个箱子，同时为了博取我的信任和同情发给了我在医院治疗的照片。应其要求我通过中国银行手机银行APP向韦秀花账户汇款3万元邮费的事实。22、被害人王某陈述。证明我在2018年8月网上认识了一个自称是常驻阿富汗的美国军官，在叙利亚执行任务膝盖受伤，要把自己的资金、退伍费邮到我这里保存，等他伤好了来取。之后让我加QQ为×××的人帮忙。先后以办理免检证书、反恐证明名义被骗取人民币共计28万元。其中向张翊碧招商银行卡转账8万元，向韦秀花邮政储蓄银行卡×××汇款20万元的事实。23、被害人席某陈述。证明2018年6月16日我朋友“李妹”说她手机掉了借我的手机用一下。我把手机借给“李妹”用了之后就经常有一个微信号“×××”的人一直发微信给我说找“李妹”。在6月18时“×××”给我说李妹有个德国运送过来的包裹寄到我上班的地方，运输费10000多元。我问李妹，李妹告诉我是她购买的包裹，并且叫我把钱先给对方。于是我将9670.52元汇到韦秀花工商银行账户上的事实。24、被告人张翊碧供述。证明迈克是在顺德的公交车上认识，迈克说在中国没有银行卡，要做生意，朋友往里面打钱，每一万元给100块的工资。我就把卡办了，然后把银行卡照相后用微信给迈克了。卡号为×××的工商银行卡，2018年7月23日有人打过2次钱，每次3万元，共6万，取出来给迈克了；建行卡在2018年7月21日有人打过共120000元钱，我留下1200元的好处费；建行卡在2018年5月18日打进10340元钱，我留下100元好处费；银行卡在2018年7月8日有人打进20400元、2018年7月12日打进40000元，我留下600元好处费；建行卡在2018年6月29日有人打进50000元钱，我留下500元钱；2018年8月1日尾号7547银行卡打进8万元，我得了800元工资。我留下好处钱后其余钱都给迈克了，我不知道给迈克取的是什么钱。总共取几次、取多少钱不记得了，按银行流水是300740元钱，得到3300元钱。李亚斌、叶惠琼、邓秋豪、韩宁等人我都不认识。25、被告人韦秀花供述。证明2018年8月和迈克通过手机微信认识的，迈克说他是做外汇的，让我帮忙去银行取钱，取1万给我100元好处，然后迈克管我要的银行卡号。银行卡在2018年6月26日有人往卡里打了20500元钱，自己留下200元，给迈克20300元；中国银行卡在2018年7月4日打进15000元钱，自己留150元好处费；中国银行卡在2018年6月29日打进50000元钱，6月24日打进22000元钱，我留下700元好处；农行卡在2018年6月30日时打入70000元钱，留下700元好处费；工行卡2018年7月2日打进50000元、2018年6月27日有人打进34000元、6月27日打进16000元，我留下1000元好处费；邮政银行卡2018年8月9日打进20000元钱，我留下200的好处费；工商银行在2018年8月9日共收到155762元，我留下1500元好处；农行卡在2018年7月6日有人转进13000元，我留下100元好处；这些钱我只留了好处费，其余的都给迈克了，我不知道是什么钱。根据银行流水想起除了王某之外还取了14次，一共587612元钱，得到5800元左右的好处。不认识李亚斌、叶惠琼、杨嘉丽等人的事实。本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为：根据“最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》的第二条第一款：通过发送短信、拨打电话或者利用互联网广播、电视报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的诈骗罪；第七条：明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处”。本案被告人张翊碧、韦秀花为他人提供信用卡帮助，在信用卡已经被公安机关冻结后二被告人仍然另行办卡为他人提供帮助，符合明知他人实施诈骗的行为，而为其提供信用卡服务，属于诈骗罪的共犯，因此二被告人的行为构成诈骗罪的共犯。二被告人在犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。本案中，涉及到的邝志娥银行信息公安机关已掌握并可以查询，因此对被告人张翊碧的辩护人关于被告人张翊碧提供邝志娥银行卡信息，是唯一能抓到邝志娥的线索，具有立功表现的辩护意见，本院不予采纳。综上，根据上述证据足以认定被告人张翊碧、韦秀花诈骗罪的犯罪事实罪。本院认为，被告人张翊碧、韦秀花明知他人实施诈骗犯罪，而为其提供信用卡帮助，其行为均已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人张翊碧、韦秀花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不妥，应予修正。被告人韦秀花系累犯，依法应当从重处罚。被告人张翊碧无前科劣迹，可酌情从轻处罚。对被告人张翊碧的辩护人关于被告人张翊碧有立功表现的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪），第二十五条（共同犯罪），第二十七条（从犯），第六十五条（累犯），第五十二条及第五十三条（罚金)，第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）的规定，判决如下：一、被告人张翊碧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币10000元（此款于本判决发生法律效力后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2022年10月20日止）二、被告人韦秀花诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币20000元（此款于本判决发生法律效力后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2027年9月5日止）三、继续追缴被告人张翊碧违法所得3807元，韦秀华违法所得6537元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????审?判?长?张晓春???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民陪审员?左英光????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人民陪审员?张常君?二〇一九年九月二十九日书记员  吴浩