浙江省云和县人民法院刑 事 判 决 书（2016)浙1125刑初240号公诉机关浙江省云和县人民检察院。被告人石起明，男，1996年9月23日出生于广西壮族自治区资源县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区资源县。因本案，于2016年6月13日被云和县公安局刑事拘留，经云和县人民检察院批准于2016年7月11日被依法逮捕。委托辩护人刘练芬、施伟央，浙江丽阳律师事务所律师。被告人石旭荣，男，1973年7月25日出生于广西壮族自治县，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区资源县。因本案，于2016年6月4日被云和县公安局刑事拘留，经云和县人民检察院批准于同年7月11日被依法逮捕。指定辩护人叶永军，浙江指路人律师事务所律师。云和县人民检察院以云检公诉刑诉（2016）238号起诉书指控被告人石起明、石旭荣犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉，本院适用简易程序公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员雷丽梅出庭支持公诉。被告人石起明、石旭荣及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。云和县人民检察院指控：被告人石起明伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物共计人民币2.2万余元；被告人石旭荣明知石起明在实施诈骗犯罪，仍为其提供接受赃款的银行卡，并通过提现转账的方式帮助转移赃款。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人石起明、石旭荣的上述行为均应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。提请依法判处。被告人石起明对于起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出辩护意见称：1、被告人石起明在犯罪以后自动投案并如实供述犯罪行为，系自首；2、被告人石起明已经赔偿被害人邱某经济损失；3、被告人石起明系初犯。据此请求对被告人石起明从轻或减轻处罚，判处七个月以下有期徒刑。被告人石旭荣对于起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出辩护意见称：1、在本案中，被告人石旭荣系从犯；2、案发后，被告人石旭荣如实供述其犯罪行为，且当庭自愿认罪；3、被告人石旭荣积极退赃退赔；4、被告人石旭荣系初犯、偶犯。据此请求对被告人石旭荣从轻、减轻或免除处罚，并适用缓刑。经依法审查查明：2015年11月份，被告人石起明从同村朋友处获知通过旺旺群发兼职消息可以获利。同年12月开始，被告人石起明伙同被告人石旭荣、莫杰（刑事拘留并上网追逃）、陈贤豪（刑事拘留并上网追逃）先后前往广东省江门市新会区、湖南省长沙市雨花区，通过QQ联系上一级犯罪嫌疑人(身份待查)以获取群发兼职信息的具体内容，后通过购买来的旺旺号向不特定旺旺号群发兼职信息，并使用被告人石旭荣尾号为7998的建设银行卡从上一级犯罪嫌疑人处获取违法所得。上一级犯罪嫌疑人通过被告人石起明、莫杰发送的虚假兼职信息，使用QQ与被害人取得联系，向被害人提供虚假刷单信息，许诺向被害人返回刷单金额及返利刷单金额的5%至10%，并向被害人发送刷单链接，被害人点击刷单链接使用支付宝付款后，上一级犯罪嫌疑人便失去联系。期间，被告人石起明、莫杰明知上一级犯罪嫌疑人通过其发送的虚假兼职信息实施诈骗，为非法获利仍通过旺旺号帮助上一级犯罪嫌疑人发送虚假兼职信息，使被害人信以为真并主动联系预留QQ号码后受骗，为能谋利仍向被告人石起明、莫杰等人提供建设银行卡，并按照被告人石起明的指示进行转账和提现。2016年3月11日，被告人石起明伙同莫杰在湖南省长沙市雨花区通过“m讼、对ly”的旺旺号向被害人邱某的旺旺号“外汇有我”发送留有联系QQ号的虚假兼职信息，被害人邱某接到该信息后，通过预留QQ号联系上一级犯罪嫌疑人，上一级犯罪嫌疑人再通过QQ向被害人邱某发送刷单工作流程，并承诺返还刷单金额及按一定比例进行返利。被害人邱某在上一级犯罪嫌疑人的指引下，点击虚假购物链接，并通过支付宝账号进行购物刷单。被害人邱某进行的第一笔刷单金额为人民币125元，对方及时将本金及返利共计人民币130元返还至其账户，令其认为可信，故继续刷单共计人民币22375元，后续款项即时支付至对方账户后，其便与相关旺旺及QQ账户失去联系。案发后，被告人石旭荣于2016年6月4日被广西壮族自治区荔浦县公安局治安防控大队抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。被告人石起明于同年6月13日主动至广西壮族自治区资源县公安局大合派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人石旭荣保管的前述建设银行卡扣押在案并随案移送，卡内余额5.8万余元由石旭荣取现后上缴至云和县公安局，其中22375元已用于退赔被害人邱某的经济损失。上述事实，被告人石起明、石旭荣在开庭审理过程中均无异议且自愿认罪，且有被告人石起明、石旭荣的供述和辩解，被害人邱某的陈述，银行卡，远程勘查工作记录、电子证物检查工作记录、辨认笔录，取款视频监控、支付宝账户信息及交易明细，拘留证、接受证据清单及发还物品清单、扣押决定书及扣押清单、中国建设银行取款凭条、业务收费凭证、浙江省行政/司法执法暂扣款票据、浙江省云和县公安局领款收款、情况说明、抓获经过、增值电信业务经营许可证、营业执照副本、轨迹查询记录、旺旺账号登录IP信息、宽带账户使用IP地址情况、银行账户开户信息及交易明细、百度百科查询记录、人口信息、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人石起明伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物共计人民币2.2万余元，数额较大；被告人石旭荣明知石起明在实施诈骗犯罪，仍为其提供接受赃款的银行卡并帮助转移赃款，两被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人石起明、石旭荣的罪名成立，本院予以支持。被告人石旭荣在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。案发后，被告人石起明自动投案并如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人石旭荣在归案后如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。案发后，被告人石起明、石旭荣已退赔被害人邱某经济损失，均可以酌情从轻处罚。对于两被告人的辩护人提出对两被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人石起明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2017年5月12日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）；二、被告人石旭荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月4日起至2017年2月3日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。代理审判员  赵曼玲二〇一六年十二月十九日代书 记员  吴伶娟附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。