福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0581刑初1083号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人李广军，男，1970年12月23日出生于河北省宣化县，汉族，初中文化，无业，住宣化县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月24日被抓获，同年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人，张倩文、杨曼铃，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2019）526号起诉书指控被告人李广军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2019年5月14日作出（2019）闽0581刑初556号刑事判决，被告人李广军提出上诉。泉州市中级人民法院于2019年7月29日作出（2019）闽05刑终1038号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员王传苗出庭支持公诉，被告人李广军及辩护人张倩文、杨曼铃到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2018年6月份以来，被告人李广军在明知是违法犯罪所得的情况下，为“潘杰”（另案处理）提供银行卡进行款项转账、取现，从中获利。具体事实如下： 1、2018年6月30日，唐某在石狮市被骗走人民币168757元，其中的人民币9800元被骗款项经多次流转转入李秀英的银行卡。同日，被告人李广军持李秀英的银行卡，在建行珠海拱北支行自助取款机上将该款项取走后交给“潘杰”，从中获利； 2、2018年6月28日，卢某被骗走人民币550000元，其中的人民币9865元被骗款项经多次流转流经被告人李广军银行卡后转入李秀英、李颖的银行卡。同日，被告人李广军在建行珠海拱北支行取现后交给“潘杰”，从中获利； 3、2018年7月2日，诸某被骗走人民币405911.62元，其中的人民币80104元被骗款项经多次流转流经被告人李广军银行卡后转入李秀英、李颖等人的银行卡。随后，被告人李广军将赃款取现后交给“潘杰”，从中获利； 4、2018年7月3日，张某被骗走人民币360000元，其中的人民币40052元被骗款项经多次流转转入被告人李广军银行卡。随后，被告人李广军将赃款取现后交给“潘杰”，从中获利。 2018年7月24日，被告人李广军在新疆奎屯市被公安人员抓获。经查，被告人李广军从中获利约人民币3000元。 公诉机关指控上述事实的证据，有被害人陈述、证人证言、书证、视听资料、电子数据及被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人李广军的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款和第六十七条第三款的规定追究其刑事责任。 法庭上，被告人李广军辩称其经人介绍帮“潘杰”取款每10000元赚取9元至15元的费用,在主观上并不知所支取的款项是违法所得。其辩护人提出现有证据无法证明被告人李广军具有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观故意，在本案中作用较小，是从犯，且是初犯，建议予以减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年6月份以来，被告人李广军在明知是违法犯罪所得的情况下，为“潘杰”（另案处理）提供户名李广军及户名李秀英、李颖等人的银行卡进行款项转账、取现，从中获利人民币3000元。具体事实如下： 1、2018年6月30日，唐某在石狮市被骗走人民币168757元，其中的人民币9800元被骗款项经多次流转转入被告人李广军持有的户名为李秀英的银行卡（卡号：62×××86）。同日，被告人李广军持李秀英的银行卡，在建行珠海拱北支行自助取款机上将该款项取走后交给“潘杰”，从中获利； 2、2018年6月28日，卢某被骗走人民币550000元，其中的人民币9865元被骗款项经多次流转流经被告人李广军银行卡（卡号：62×××62）后转入被告人李广军持有的户名为李秀英、李颖的银行卡（卡号：62×××86、62×××97）。同日，被告人李广军在建行珠海拱北支行取现后交给“潘杰”，从中获利； 3、2018年7月2日，诸某被骗走人民币405911.62元，其中的人民币80104元被骗款项经多次流转流经被告人李广军的建设银行卡（卡号：62×××27）、农业银行卡（卡号：62×××62）后转入被告人李广军持有的户名为李秀英、李颖等人的银行卡。随后，被告人李广军将赃款取现后交给“潘杰”，从中获利； 4、2018年7月3日，张某被骗走人民币360000元，其中的人民币40052元被骗款项经多次流转转入被告人李广军银行卡（卡号：62×××62）内。随后，被告人李广军将赃款取现后交给“潘杰”，从中获利。 2018年7月24日，被告人李广军在新疆奎屯市被公安人员抓获。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： 1、被害人赵某陈述及相关银行交易明细、李金龙开户信息，证实2018年6月30日9时许，其187××××7969的电话接到＋882321889××××7电话，对方自称是“达州市公安局黄警官”，称其涉及云南昆明一起李光洗钱案，并把其电话转给云南昆明的“张崇云警官”，后张把其电话转接到“检察官周**”，周称要对其银行账户的钱进行资金清查，并让其申请下载ＱＱ并加周25×××21的ＱＱ为好友。随后周发送一个网站并让其点进去，其输入周给其的验证码，看到对其的通缉令。后其应对方的要求在该网站输入银行卡账号、密码之后，其名下邮政储蓄银行62×××90卡上的168757元就被转出了，周解释说这16万元被冻结了并让其保密的被骗事实经过。并证实其老公伍某去银行查询到上述钱款被转到卡号为62×××83的账户上，户主名为李金龙。 2、证人伍某证言，证实2018年6月30日11时，其妻子被骗后，即报警。其二人通过银行洗单发现骗子使用的银行卡是62×××83，账户名为李金龙。 3、唐某被诈骗案侦查报告、资金流向表，证实被害人唐某被骗款项经8级流转，其中人民币9800元转入李秀英的建设银行卡（卡号：62×××86）内，后在建设银行珠海拱北支行被取款的事实。 4、被害人卢某报案陈述及ＱＱ聊天记录、网上银行电子回单，证实其系东阳市医药卫生用品有限公司的会计，老板名叫赵方云。2018年6月27日16时25分，其接到一个从北京打来的电话135××××4182，让其把开票资料通过ＱＱ发给他并询问其ＱＱ号码，其于6月28日通过对方的好友申请。后对方把其拉入一个只有对方（ＱＱ名显示“天福有限公司”，ＱＱ号1426755783）、“赵方云”（ＱＱ号1776783157）和其三人的微信群。其以为该“赵方云”即其老板，遂加他微信。同日11时许，“赵方云”先后两次分别让其于11时02分从赵方云名下农商银行62×××32账号转账20万元给“封总”134××××4527（中国工商银行杭州市武林支行，账号62×××81，账户名封猛成）、通过赵方云名下农业银行62×××13账户转账35万元给“中国农业银行杭州西湖支行62×××78周晨莹”的被骗事实经过。 5、受案登记表、立案决定书，证实浙江省金华市东阳市公安局于2018年6月21日决定对卢某被诈骗一案立案侦查。 6、卢某被诈骗案通过全国电诈平台查询的李广军农业银行62×××62交易明细列表、卢某被诈骗案资金流向表，证实被害人卢某被骗钱款55万元经9级流转，其中人民币9865元转入被告人李广军农业银行卡（卡号：62×××62）内。 7、被害人诸某报案陈述及ＱＱ聊天记录、转账记录，证实2018年7月2日13时30分许，其接到一个自称“无锡市通信管理局工作人员王倩”的178951××××0电话，称其139××××7881的电话卡涉嫌违规，并让其添加“大兴区公安局警官王中华”的ＱＱ（号码30×××56、21×××65），后被对方骗走405911.62元。 8、受案登记表、立案决定书，证实江苏省无锡市公安局锡山分局于2018年7月3日决定对诸某被诈骗一案立案侦查。 9、诸某被诈骗案通过全国电诈平台查询的李广军建设银行62×××27、农业银行62×××62交易明细列表、中国建设银行股份有限公司活期存款明细账，证实诸某被骗钱款80104元流入被告人李广军上述三个账号被取款的事实。 10、被害人张某陈述及中国农业银行业务凭证、业务回单，证实2018年7月3日8时许，其353×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（?ｍａｉｌｔｏ:其353×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的邮箱接到Ｋｊｈ×××＠ｅ063.ｃｏｍ发来的一份信息，要求其加对方1463531479的ＱＱ（ＱＱ名字“蔡颖”）。因其公司老板名叫蔡颖，其以为该人即其老板。后“蔡颖”让其打款36万元给王金凤农业银行62×××76的卡号。其通过手机银行的方式从62×××18的银行卡号转账给对方的被骗经过。 11、受案登记表、立案决定书，证实四川省成都市公安局锦江区分局于2018年7月4日决定对张某被诈骗一案立案侦查。 12、通过全国电诈平台查询的张某银行卡明细、张某被诈骗案资金流，证实张某被骗钱款的具体流向，张某被骗款中的40052元在最终转入李广军银行卡后被取现。 13、被告人李广军供述及取款截图。其归案后供述自2018年6月底开始，其和“潘杰”做套现的生意，“潘杰”把其兑换给他的现金拿到澳门赌场去使用，澳门赌场将钱转账到“潘杰”账户上，“潘杰”再将钱转给其。其有加入“潘杰”组建的一个微信群，“潘杰”每天会在群里发布当天兑换人民币获利的情况，每一万元人民币可获利9到15元。平均每天“潘杰”转账给其20万元左右，其每天可获利300至400元，交易了十多天，共计获利3000多元，到7月17日其银行卡被冻结。其共使用其自己、姐姐李秀英、老婆武秀芳、女儿李颖、三姐李秀娥、大姐李广珍、妻姐武秀风等人名下的银行卡进行取款。 其辨认出2018年6月30日在珠海市建设银行拱北支行ATM机上用李秀英的银行卡取款4次，每次取款5000元的系其本人。李秀英的银行卡系其本人在使用，上述20000元系“潘杰”转账给其用于套现做生意的钱。 14、其他综合证据 （1）抓获经过等工作说明，证实本案侦破及被告人李广军的归案经过。 （2）户籍证明信、无犯罪记录证明，证实被告人李广军的基本身份及无前科情况。 （3）扣押笔录、清单、照片级被告人李广军的银行卡开户信息等，证实公安人员在抓获被告人李广军时扣押到OPPO手机一部、银行卡十四张。 （5）电子数据，证实：诸某、唐某、卢某等人被骗取钱款后相关银行卡交易明细、资金流、交易明细表、全国电诈平台查询截图；李广军开户信息及交易明细；李广军取款截图。 以上证据，经法庭举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人李广军伙同他人，明知是犯罪所得的赃款而多次予以帮助转移，可查明数额共计人民币139821元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人李广军供述其和“潘杰”做套现人民币的生意，替他人取现金到澳门赌场使用；客观方面，被告人李广军持自己及亲属李秀英、李颖的银行卡共计十余张，每次取款人民币20000元，先后多次取走被害人唐某、卢某、诸某、张某被骗的部分款项，其行为在主客观方面相互一致，可认定被告人李广军具有明知是他人非法所得的主观故意。因此，辩护人关于被告人不具有主观故意的辩护意见及被告人提出在主观上并不知所支取的款项是违法所得的辩解，均不能成立。辩护人提出被告人系从犯，要求对其予以减轻处罚并适用缓刑的意见，没有事实和法律依据，不能成立。被告人李广军归案后基本如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下： 一、被告人李广军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年1月23日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、追缴被告人李广军的违法所得人民币三千元，予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具手机、银行卡等物，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴明晶 人民陪审员  颜莉莉 人民陪审员  吴静雅 二〇一九年九月六日 法官 助理  支丁丁 书 记 员  肖 宏 录入员康珍珍 附：本案适用的法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违法禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 2- 3-