石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0109刑初260号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人杨某，男。2019年1月17日因涉嫌职务侵占罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年1月23日经石家庄市藁城区人民检察院批准，同年1月24日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉刑诉〔2019〕535号起诉书指控被告人杨某犯职务侵占罪、诈骗罪、盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员叶明出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控： 1、2015年底至2016年初，被告人杨某向石家庄市某有限公司谎称自己父亲生病住院，以此为由分两次从公司骗取共计18万元，将该款用于赌博。 2、被告人杨某在2016年期间，利用自己担任石家庄市某有限公司业务员的便利条件，先后将东莞某科技有限公司、深圳某化工有限公司、河南某有限公司支付给某有限公司的1133638元银行承兑汇票收取后，未上交公司，私自贴息兑换成现金，将该款用于赌博。 3、2018年12月期间，被告人杨某将石家庄市某有限公司存放于常州某公司的四箱共24瓶茅台酒秘密窃取并卖给他人。经价格认定，该被盗茅台酒价值44400元。 公诉机关向本院提交了该案的有关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第二百六十四条之规定，对被告人杨某以职务侵占罪、诈骗罪、盗窃罪予以惩处。 被告人杨某辩称，对诈骗罪有异议，我没有以父亲生病为由要这个钱，我说的是导货，最后用来网络游戏赌博了；对职务侵占罪无异议，侵占113万多都用于网络玩游戏了，我与公司私下达成协议，接着在公司工作两年半，这期间我没有业务提成，用来抵我侵占的货款，只拿五六个月的生活费，一个月四千元，我在公司工作了三年，还得差不多了；对盗窃罪无异议。 经审理查明： 1、2015年底至2016年初，被告人杨某以导货为由分两次从石家庄市某有限公司骗取共计18万元，将该款用于网络游戏赌博。 2、被告人杨某在2016年期间，利用自己担任石家庄市的便利条件，先后将东莞某科技有限公司、深圳某化工有限公司、河南某有限公司支付给某有限公司的1133638元银行承兑汇票收取后，未上交公司，私自贴息兑换成现金，将该款用于赌博。 3、2018年12月期间，被告人杨某将石家庄市某有限公司存放于常州某公司的四箱共24瓶茅台酒秘密窃取并卖给他人，将该款用于偿还债务及个人消费。经藁城区发展和改革局价格认证中心进行价格认定，该被盗茅台酒价值44400元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。 2、石家庄某有限公司财务管理制度、顺丰速运快递单。 3、石家庄甘有限公司与河南某有限公司“原材料购销合同”1份、石家庄与某化工（深圳）有限公司“采购合同”2份、石家庄与东莞市某科技股份有限公司“购销合同”5份。 4、银行承兑汇票2份、银行承兑汇票复印件15份。 5、杨某2018年3月17日签字的“杨某－销售记录”。 6、石家庄杨某在东莞某科技有限公司通过银行汇兑票据表、杨某2018年3月17日签字的东莞市某科技股份有限公司寄给石家庄某有限公司的银行承兑汇票签收回执单2张。 7、石家庄营业执照、机构信用代码证。 8、杨某2016年1月3日与石家庄高某1签订的“氧化锌销售代理协议书”。 9、杨某2016.3.10-2016.5.28工资表、员工保密协议、石家庄市工伤参保缴费证明、网上银行电子回单7张（杨某工资）、石家庄某有限公司证明。 10、某化工（深圳）有限公司转让石家庄汇票表。 11、冉某提供的与杨某的聊天记录4页。 12、证人身份证复印件及户籍证明信、杨某户籍证明及无前科证明、藁城区公安局证明、起诉意见书等书证。 13、鉴定意见通知书、藁城区发展和改革局价格认证中心关于贵州茅台酒的价格认定结论书（藁价认字[2019]59号）。 14、证人胡某的证言：我是某化工（深圳）有限公司的财务兼采购。我认识杨某，他是石家庄市某公司的业务员。杨某于2016年3月1日、4月28日运到我公司的氧化锌各五吨货，我公司于2016年4月1日先行给其公司邮寄了109770元的承兑，票号是10200052／25588986，地址具体我忘了，是用顺丰快递邮寄的，但是快递员揽货回去后说地址太偏邮寄不到，我就同杨某联系承兑邮寄地址，杨某就说寄到他家，还给了他家的地址：山东省临沂市沂水县，收件人是杨某。后来2016年5月24日我用顺丰把金额为20793元，票号为30400051／22759473的承兑汇票邮寄到他说的地址，也就是他家了。记得当时快递员说他们公司地址太偏了，所以邮不到，才要我们改变地址的，我询问了杨某后，杨某就说邮到他家吧。 15、证人冉某的证言：我是东莞市某科技股份有限公司的出纳，我认识杨某，我是负责公司财务出纳，他是石家庄某公司业务员，他们公司给我们公司供氧化锌，货款结算都是采购告诉我怎么开票、开多少、具体给付方式后，我在ＱＱ上同杨某联系的。4月14日应他要求向他邮寄了9张承兑共428300元，同年5月11日也应他要求向他邮寄了6张承兑共524775元，都寄到他提供的地址：山东省临沂市沂水县，收件人是杨某。 16、证人高某1的证言：我和高某3是叔伯兄弟关系，高某3是石家庄市某公司的董事长，我在公司担任销售科长。我认识杨某，杨某是我们公司的业务员。2015年年底的时候，我们公司当时正在招业务员，我们公司的工程师高某2就介绍杨某来我们公司，正式上班之前，我们跟杨某先见过两次面谈待遇的问题，后来杨某就到我们公司上班了，上了没多长时间，杨某就找我说他父亲住院了，想先从公司拿10万元给他父亲看病，我当时没有答应他，我就把情况汇报给我们董事长高某3，高某3同意后我就通过财务给杨某的银行卡账号转账10万元，过了有几个月的时间，杨某又说父亲出车祸了，想从公司拿8万给父亲看病，我就又把情况向高某3汇报了，高某3同意后我又让财务给了杨某8万元，这8万元是现金还是承兑我记不清了。2016年杨某因为赌博，挪用了公司100多万元，当时我们知道后，想通过法律来惩罚杨某，但是杨某的父亲来我们公司替杨某求情，我们就想起杨某父亲生病出车祸时杨某向公司借钱的事情，我们就问杨某的父亲，杨某的父亲说自己根本没有生病出车祸住院的事情，杨某也没有把钱交到家里，我们才知道原来他是骗公司钱的。杨某侵占货款后，公司没再和他签过什么协议。 17、证人高某2的证言：我认识高某3，我在高某3的公司工作。高某3是石家庄市某有限公司的董事长。我认识杨某，杨某是我介绍到公司的业务员。我知道杨某骗公司钱的事，杨某以其父亲看病为由骗了公司18万元。具体经过我不清楚，大概是2015年12月份的时候，公司正在招业务员，正好杨某以前是跑业务的，他又给我说想找个工作，我就把他介绍给了公司，杨某以其父亲看病为由先后分两次向公司要了18万元，第一次是10万，第二次是8万，我一开始的时候不知道这事，是高某1给我说的，但是后来杨某用公司的100多万的货款赌博，被发现了，当时公司想依法处理杨某，但是杨某的父亲过来求情，说起这18万元的事情，当时我和杨某也在场，就问杨某的父亲杨某没有用18万元给他看病的事情，杨某的父亲说自己根本没有生病，也没有让杨某向公司拿钱看病的事情，杨某当时就承认了这事，承认是自己骗了公司的钱。杨某侵占公司货款后，没和他谈过提成的事。 18、证人高某3的证言：我来派出所反映前两天我让我公司的出纳郭某来报案，杨某非法侵占了我公司的货款100多万的事情，我在外地出差了。我是石家庄的总经理，我是在2016年6月份发现杨某侵占我公司货款的。以前不报案是因为杨某年轻，我为了挽救他，不愿意报案，前段时间他又偷着把我的酒卖了，我忍无可忍才过来报案的。杨某是我公司的销售科业务人员，是2015年到我公司上班至今。详细情况：杨某在2015年至今在我们公司销售氧化锌，2016年期间，客户为东莞某科技有限公司，杨某把氧化锌销售到东莞市某科技股份有限公司后，杨某将给我公司的货款占为己有，共计：953075元。某化工（深圳）有限公司货款130390元，河南某有限公司货款5万元。共计货款1133465元。都是通过银行的汇兑票进行占有的，具体日期记不清了。我是2016年6月份发现杨某侵占公司货款的，现在来报案是因为杨某比较年轻，他是我公司的员工，我不想用法律手段来处理他，我也顾忌我们公司在这个行业的名誉，他这次不偷我酒卖我还不会报案的，他这次太让我失望了，一而再再而三的犯错误，我无法忍受了，就报案了。他侵占公司货款的具体时间我不清楚，只有我们公司的出纳郭某知道，她那里有账。 2015年年底的时候杨某还没有来我公司之前，通过高某2介绍，杨某给高某2说其父亲出了车祸急用钱，公司就先给了杨某10万现金给他父亲看病。过了两天杨某又说钱不够要做第二次手术，公司就又给了杨某8万的承兑汇票。这18万是通过高某1给的杨某，我同意的。过了一段时间杨某父亲到了我的公司看杨某的时候，我发现杨某父亲比较健康，不是出过车祸的样子，我就和杨某的父亲聊天，问他你前一段时间出过车祸啊，杨某的父亲说没有，这肯定是杨某把钱赌输了，编的瞎话。杨某父亲在我的办公室为了这事还打了杨某两巴掌，说杨某要咒死他。我们某氧化锌有限公司的职工杨某把我在常州某氧化锌有限公司四箱茅台酒给偷卖了，是2018年12月中旬杨某给偷卖的，价值四万。2019年1月15日用酒时发现茅台酒不见了，只有空箱子，杨某是从茅台酒的箱底扣出来的，后来我问杨某是他偷卖的吗，他回答是他偷卖的，分四次卖给了四个人。 19、证人郭某的证言：在2015年至2016年期间，杨某把氧化锌销售到东莞某科技有限公司后，杨某将给我公司的货款共计953075元占为己有，杨某是通过某科技有限公司给他的汇兑票进行占有的。某化工（深圳）有限公司货款130390元，河南某有限公司货款5万元，这两笔也是杨某用银行承兑的方法占为己用的，具体日期记不清了，共计1133465元。今天我将证据提供给公安机关。我是在2016年我在公司担任出纳后，明细账都经过我的手，他销售的货款我核对过，所以我就知道，我就来报案来了。 20、证人庞某的证言：我今天来藁城区公安局是把杨某送到公安机关来，因杨某把我们公司的钱给贪污了。事情的详细经过：因为杨某贪污了我们公司的钱，公司领导安排我找杨某。昨天（2019年1月15日），我在江苏省常州市新北区看到了杨某，我就陪着杨某一起坐飞机到了石家庄市藁城区，到了藁城区后，我就把杨某送到公安机关来了。 21、证人张某的证言：潍坊市某锌业公司。杨某在我们公司干了7、8年业务，2015年离开公司的。杨某走的时候是从南京一个客户手中拿的承兑票是10万元，后来杨某把这笔钱还上了，是他让他哥给的。因为我们公司有财务制度，公司发现他有从客户拿钱后就不用他了。杨某直接从客户手中拿走的，客户也和我们不联系了，因为杨某从客户中私拿承兑票，我们公司就不用他了。 22、证人高某3的证言：我是常州某的法人代表。2018年2月份的时候我父亲从茅台酒厂带回来了十件茅台酒，买回来之后，我就把茅台酒放到公寓里，杨某和其他员工平时就在这个公寓睡，这个公寓是办公和休息用的。到了2018年12月底我想把酒放在其他地方储存起来，结果装酒的时候，发现有四个空箱子，里边没有酒，发现酒没有后我问其他员工他们都说不知道，我问杨某，他说他偷卖了。我问他卖到什么地方了，他说通过58同城找到了两个买家，都是在2018年12月份卖的，卖家他不认识，一共卖了30000多块钱。杨某说他是慢慢地把封箱带退下来，有小心地把胶带退下来，只把装茅台酒的瓶拿走，又用打火机软化胶带，将箱子封号，放回原处，看上去没人能发现。 23、被告人杨某的供述：2016年1月1日到石家庄市某有限公司上班，做销售业务员至今。我因为在公司私自挪用侵占了公司的货款一百多万元，私自卖酒被石家庄市某有限公司的同事庞某扭送到公安机关来的。是2016年5、6月份的时间，我挪用侵占了石家庄市某有限公司一百多万元的货款，其中：有东莞某科技有限股份公司的货款九十多万元，具体数目我记不清了；有深圳某化工有限公司的十几万元货款，具体数目我记不清了；有河南某有限公司的五万元货款，一共是一百多万元。 2016年4、5月份，我分两次收到了东莞某科技有限公司付给石家庄的货款九十多万元，一次是我到东莞某科技有限公司去要账，该公司的工作人员给了我40多万元的承兑汇票，具体是40几万元我记不清了，另外一次是该公司通过邮寄方式把50多万元的承兑汇票寄到了山东临沂市沂水县县城我家中，两次一共给了我90多万元的承兑汇票，后来我找个人贴现，把90多万元的承兑汇票换成了现金，是按2%的贴息计算，给了人家两万元左右的贴息，剩下的九十多万元我在手机腾讯上面玩“天天德州”扑克牌棋牌游戏给输完了。 2016年5月份以后，具体日期记不清了，深圳某化工有限公司把购买石家庄氧化锌的货款十几万元通过快递邮寄到山东临沂市沂水县县城我家中，我把这十几万元同样是找个人贴现，换成了现金，我把这十几万元现金也是在手机腾讯上面玩“天天德州”扑克牌棋牌游戏给输完了。 河南某有限公司购买了石家庄五万元的氧化锌，是通过我销售的，我到河南某有限公司拿的五万元的货款，他们是给的承兑汇票，我也是通过找个人贴现，把五万元的承兑汇票换成了现金。这些钱我也是在手机腾讯上面玩“天天德州”扑克牌棋牌游戏给输完了。 我是2016年1月1日正式入职石家庄上班的，我是公司的销售业务员，我侵占的这一百多万的货款都是我销售出去的石家庄的氧化锌货款。我和石家庄没有经济纠纷。 用手机玩“天天德州”扑克游戏，用微信、支付宝、手机银行转账等方式付款。在“天天德州”扑克游戏里面有商人，专门买卖游戏里面的积分。商人是不固定的，我加了四、五个商人，我输了积分就找他们买积分，如果我赢了积分，可以找他们兑换现金，我购买积分付账就是用手机微信、支付宝、手机银行转账等方式支付的。我不知道“天天德州”扑克游戏里面的商人是谁，是他们在游戏里面喊话买卖积分。“天天德州”扑克游戏于2018年6、7月份被强制下线了，“天天德州”扑克游戏里面的商人的信息我基本都丢了。 因为我赌钱输了，我才向公司借这18万元的，但我是以导货为由向公司拿的钱，我一开始向公司拿10万元的，我抵押了我以前工作公司的承兑汇票，汇票的价值也是10万的，某公司把10万元给了我我赌钱输了，我实在没办法，想把输了的钱羸回来，我又以导货为由又向公司借了8万元，这次没有抵押任何东西，但是这8万元我又很快就输光了，我也没办法了，我就赶紧帮公司推销业务，想赶紧把钱挣回来，等我推销货物的货款的承兑汇票回到我手里时，我不想在公司工作了，但是我还欠公司18万元还不上，我就找个人把承兑汇票的货款提现，然又开始赌钱想通过赌博的方式把欠公司的18万元赢回来，再还给公司，然后我再辞职，没想到一赌钱又输了，把所有的100多万的货款都输进去了。我知道钱是无论如何也还不上了，但我也没有其他办法可想了。向某抵押的10万元的承兑汇票是我在以前的公司“潍坊龙达锌业公司”的承兑汇票。因为那时我还没有正式从“潍坊龙达锌业有限公司”辞职，以前公司的货款还是先回到我手里，所以我才有以前公司的承兑汇票的。 一共偷过两次公司的茅台酒，每次偷两箱，每箱有六瓶，一共是24瓶。每箱大概就是8500元，四箱一共是34000元。酒箱上都印有生产年份，我偷的都是2018年5月到2018年9月期间生产的。每箱酒的酒箱上都用黑笔写着我们老总高某3的名字，这都是我们老总通过快递运过来的，每箱上都有他的名字。就是在我们公司租住的常州市新北区里。茅台酒是我们公司的，我们公司在常州的分厂叫：常州某。是公司用来招待客户用的，我是跑业务的，我经常跟客户打交道，所以就放在我宿舍里让我招待客户用的。我也不认识，我是在网上找到买家的，我跟他们联系好后，他们就到我们公寓的楼下等着，我把酒给他们拿下去，他们验过酒后都是通过支付宝和微信转账给我。卖酒的钱我都用来还账了。 本院认为，被告人杨某利用职务上的便利，多次将本公司钱款，用于网络赌博，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；被告人杨某以非法占有为目的，编造理由骗取公司钱款，用于网络赌博，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人杨某以非法占有为目的，采用秘密手段盗窃公司财物据为己有，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法均应予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人杨某犯诈骗罪、职务侵占罪、盗窃罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人杨某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨某辩称，没有诈骗公司18万元，经查，有证人证言及被告人在公安机关的供述，足以证实被告人杨某编造理由诈骗公司18万元用于网络游戏，故本院对该辩解不予采纳。被告人杨某辩称，其与公司达成协议，用业务提成偿还，经查，志亿公司出具的证明及相关证人证言均可证实其未与公司签订协议，故本院对该辩解不予采纳。被告人杨某当庭对职务侵占罪和盗窃罪自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人杨某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月17日起至2031年7月16日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人杨某退赔人民币180000元、1133638元、44400元，发还石家庄市某有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭俊杰 人民陪审员  孟素然 人民陪审员  杜杏敏 二〇一九年九月四日 书 记 员  赵 娜