宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初720号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人贝朝隆，男，1984年2月24日出生于浙江省宁波市奉化区，汉族，大专文化，住宁波市奉化区。2008年9月10日因犯伪造公司印章罪、伪造国家机关印章罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；2012年11月20日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元，于2016年2月10日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年5月22日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人谢成杰，浙江求是行律师事务所律师。 被告人林一雷，男，1979年2月26日出生于浙江省宁波市奉化区，汉族，初中文化，住宁波市奉化区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月24日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同月29日变更为取保候审。 辩护人王莹，浙江锦屏律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）666号起诉书指控被告人贝朝隆犯诈骗罪、诬告陷害罪、被告人林一雷犯诬造陷害罪，于2018年12月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，被告人贝朝隆及其辩护人谢成杰、被告人林一雷及其辩护人王莹均到庭参加诉讼。因公诉机关建议补充侦查，本院二次延期审理，后于同2019年7月2日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗事实 2017年8月至11月，被告人贝朝隆与陈某（另案处理）合谋，由陈某以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动被害人赵万杰出面借高利贷，被告人贝朝隆先后四次为被害人赵万杰积极介绍借取高利贷，在被害人赵万杰取得高利贷后，被告人贝朝隆采用归还欠款、支付中间人介绍费的方式共骗取被害人赵万杰人民币21500元，陈某采用做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷的方式共骗取被害人赵万杰19500元。具体事实如下： 1.2017年8月初，被告人贝朝隆与陈某合谋，由陈某以去江苏做外贸生意需要资金为由鼓动被害人赵万杰借取高利贷。同月7日被告人贝朝隆将被害人赵万杰、陈某带至本区溪口镇政府停车场向林一雷借款人民币3万元，约定月息人民币3000元，扣除利息后，被害人赵万杰实际得款人民币24000元。在被害人赵万杰借得高利贷后，被告人贝朝隆采用归还欠款的方式骗取被害人赵万杰人民币5500元，陈某采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵万杰人民币5000元。 2.同年9月底，被告人贝朝隆与陈某合谋，由陈某以工程款可以马上拿到，归还欠款为由鼓动被害人赵万杰借取高利贷。同月27日陈某按照被告人贝朝隆、徐某（另案处理）指示，办理假房产证一本，后被告人贝朝隆将被害人赵万杰、陈某带至宁波市鄞州区惠和大厦向徐某借款人民币3万元，约定月息人民币3000元，扣除利息、押金后，被害人赵万杰实际得款人民币21000元，并以该假房产证进行抵押。在被害人赵万杰借得高利贷后，被告人贝朝隆采用支付中间人介绍费的方式骗取被害人赵万杰人民币10000元，陈某采用做工程需要资金的方式骗取被害人赵万杰人民币5500元。 3.同年10月底，被告人贝朝隆与陈某合谋，由陈某以舟山做工程需要资金为由鼓动被害人赵万杰借取高利贷。同年11月1日被告人贝朝隆将被害人赵万杰、陈某带至本区溪口镇政府停车场向林一雷借款人民币2万元，约定月息人民币2000元，扣除利息及上次借款利息后，被害人赵万杰实际得款人民币13000元。在被害人赵万杰借得高利贷后，被告人贝朝隆采用支付中间人介绍费的方式骗取被害人赵万杰人民币6000元，陈某采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵万杰人民币6000元。 4.同年11月初，被告人贝朝隆与陈某合谋，由陈某以舟山工程要去重庆指挥部签合同需要资金为由鼓动被害人赵万杰借取高利贷。同月11日陈某按照被告人贝朝隆指示，办理假房产证一本，后被告人贝朝隆将被害人赵万杰、陈某带至本区溪口镇向被告人贝朝隆的表弟李某借款人民币3万元（实际出借人为被告人贝朝隆），约定月息人民币4500元，扣除利息后，被害人赵万杰实际得款人民币21000元，并以该假房产证进行抵押。在被害人赵万杰借得高利贷后，陈某采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵万杰人民币9000元。 陈某从被害人赵万杰处获取上述25500元后将其中的6000元用于归还上述借款形成的利息。 二、诬告陷害事实 2018年3月13日，被告人贝朝隆与林一雷合谋，为讨回被害人赵万杰处的高利贷，由被告人林一雷持原抵押于被告人贝朝隆处的假房产证（被告人贝朝隆指使陈某办理）与10万借条至宁波市公安局奉化分局大桥派出所报案，捏造事实控告被害人赵万杰诈骗，意图使被害人赵万杰受到刑事追究，进而迫使被害人赵万杰归还高利贷。致使被害人赵万杰于2018年3月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月19日转取保候审，同年7月26日解除取保候审。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为被告人贝朝隆伙同陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币41000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人贝朝隆、林一雷又捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重，其行为均已构成诬告陷害罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第二百四十三条之规定，予以判处。被告人贝朝隆系累犯，依法应当从重处罚。 被告人贝朝隆及其辩护人、被告人林一雷及其辩护人当庭对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人贝朝隆的辩护人的主要辩护意见：被告人贝朝隆自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。 被告人林一雷的辩护人的主要辩护意见：被告人林一雷系初犯、偶犯，且自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，并可适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗事实 1.2017年8月初，被告人贝朝隆与陈某合谋，由陈某以去江苏做外贸生意需要资金为由鼓动被害人赵万杰借取高利贷。同月7日被告人贝朝隆将被害人赵万杰、陈某带至本区溪口镇镇政府停车场向林一雷借款人民币3万元，约定月息人民币3000元，扣除二个月利息后，被害人赵万杰实际得款人民币24000元。在被害人赵万杰借得高利贷后，被告人贝朝隆采用归还欠款的方式骗取被害人赵万杰人民币5500元，陈某采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵万杰人民币5000元。 2.同年9月底，被告人贝朝隆与陈某合谋，由陈某以马上可以拿到工程款为由鼓动被害人赵万杰借取高利贷。同月27日陈某按照被告人贝朝隆、徐某（另案处理）指示，联系被告人贝朝隆提供的电话号码，办理假房产证一本，后被告人贝朝隆将被害人赵万杰、陈某带至宁波市鄞州区惠和大厦向徐某借款人民币3万元，约定月息人民币3000元，扣除二个月利息及押金后，被害人赵万杰实际得款人民币21000元，并以该假房产证进行抵押。在被害人赵万杰借得高利贷后，被告人贝朝隆采用支付中间人介绍费的方式骗取被害人赵万杰人民币10000元，陈某采用做工程需要资金的方式骗取被害人赵万杰人民币5500元。 3.同年10月底，被告人贝朝隆与陈某合谋，由陈某以舟山做工程需要资金为由鼓动被害人赵万杰借取高利贷。同年11月1日被告人贝朝隆将被害人赵万杰、陈某带至本区溪口镇镇政府停车场向林一雷借款人民币2万元，约定月息人民币2000元，扣除二个月利息及上次借款利息3000元后，被害人赵万杰实际得款人民币13000元。在被害人赵万杰借得高利贷后，被告人贝朝隆采用支付中间人介绍费的方式骗取被害人赵万杰人民币6000元，陈某采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵万杰人民币6000元。 4.同年11月初，被告人贝朝隆与陈某合谋，由陈某以舟山工程要去重庆指挥部签合同需要资金为由鼓动被害人赵万杰借取高利贷。同月11日陈某按照被告人贝朝隆指示，办理假房产证一本，后被告人贝朝隆将被害人赵万杰、陈某带至本区溪口镇向被告人贝朝隆的表弟李某（实际出借人为被告人贝朝隆）借款人民币3万元，约定月息人民币4500元，扣除二个月利息后，被害人赵万杰实际得款人民币21000元，并以该假房产证进行抵押。在被害人赵万杰借得高利贷后，陈某采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵万杰人民币9000元。 陈某在骗取上述25500元后将其中6000元用于归还借款所产生的利息。 二、诬告陷害事实 2018年3月13日，被告人贝朝隆与林一雷合谋，为迫使被害人赵万杰及其亲属归还高利贷，由被告人林一雷持原抵押于被告人贝朝隆处的假房产证与10万借条，至宁波市公安局奉化分局大桥派出所报案，捏造事实控告赵万杰用假房产证诈骗林一雷人民币10万元。致使被害人赵万杰于2018年3月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月19日转取保候审，同年7月26日解除取保候审。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）人口信息，证明贝朝隆、陈某、林一雷的出生年月，均系成年人。 （2）到案经过，证明2018年5月22日，被告人贝朝隆经公安机关电话传唤至大桥派出所接受调查。2018年5月23日，被告人林一雷经公安机关电话要求到大桥派出所接受调查。 （3）扣押决定书、扣押清单及照片，证明伪造的两本假房产证已被扣押及假房产证情况。 （4）不动产登记查询证明，证明被害人赵万杰名下无房产。 （5）手机照片截图，证明：2017年11月11日由被告人贝朝隆表弟出面借款给被害人赵万杰时出具的借条及抵押的假房产证情况。 （6）微信转账记录截图，证明被告人贝朝隆于2017年10月26日转账给徐某2000元，2017年11月28日转账给徐某2000元，2017年12月29日转账给徐某2000元。 （7）刑事判决书及罪犯档案资料，证明被告人贝朝隆的前科情况。 （8）证明（宁波市奉化区不动产登记服务中心），证明奉化区城基路28－6号房屋的权利人不是赵万杰。 （9）借条三份，证明被害人赵万杰向林一雷、贝朝隆（李某出面）借款时出具的借条，该三份借条上的出借人均为林一雷，借款金额分别为6万、8万、10万元。 （10）证人赵某2的证言，证明2018年2、3月份，贝朝隆分别和那个溪口的驾驶员、台州小伙到其家里来讨债，并以赵万杰用假房产证借钱是诈骗会坐牢等理由迫使其还钱。 （11）证人李某的证言，证明其系贝朝隆表弟，2017年11月10日晚，贝朝隆跟其联系说，因贝朝隆不方便借钱给陈某，让其出面借钱给陈某朋友，第二天中午，贝朝隆先给其一叠现金，陈某及其朋友到了后，其没有数钱就把钱交给赵万杰。根据贝朝隆的要求，赵万杰写了一张10万的借条。后其将借条交给贝朝隆。 （12）证人徐某的证言，称其于2017年7月27日、9月27日经贝朝隆介绍二次分别借款人民币6万元共12万元，实际支付给赵万杰116200元，第一次借钱时，赵万杰用了一本假房产证抵押。 （13）被告人林一雷的供述，证明：2017年8月、11月，经被告人贝朝隆介绍，被害人赵万杰、陈某一起两次至其地方借取高利贷，第一次借了3万元，写了8万元的借条，月息1角，扣除2个月利息后实际支付24000；第二次借2万元，写了6万元的借条，月息1角，扣除2个月利息和上次借款的1个月利息后，实际支付13000元左右。 （14）被害人赵万杰的陈述，证明：2018年7、8月至11月，陈某以自己做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动其去借高利贷，被告人贝朝隆与陈某合谋操作其借高利贷的事情，其共4次借得高利贷，只拿到向林一雷第一次借款的6000元，其余所借高利贷均被陈某和贝朝隆骗取。 其向林一雷借过两次钞票。第一次借了3万，实际到手24000元，写了8万元的借条；第二次借了2万，写了6万元的借条，实际到手13000；第三次向宁波高利贷公司小徐地方借了3万，写了6万元的借条，实际到手21000。这次陈某拿了一本其名义的假房产证做了抵押，第四次向贝朝隆表兄弟借3万，写了6万元借条，这次陈某也是拿了一本其名义的假房产证做了抵押。 （15）被告人贝朝隆的供述和辩解，证明其介绍借钱的目的是为了获取好处费，其知道赵万杰容易被骗。其与陈某合谋，陈某以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动被害人赵万杰出面借高利贷，其先后三次为被害人赵万杰介绍借取高利贷，在被害人赵万杰取得高利贷后，其采用归还欠款、支付中间人介绍费的方式共骗取被害人赵万杰人民币21500元。第四节借钱给赵万杰是为了赚取高利息。每次借款，陈某肯定拿到了钱，具体多少其不清楚。 （16）同案犯陈某的供述和辩解，证明：2017年8月至11月，陈某与被告人贝朝隆合谋，陈某以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动被害人赵万杰出面借高利贷，被告人贝朝隆先后四次介绍借款并获得介绍费等，在被害人赵万杰借得高利贷后，其以做工程、做生意需要资金为由骗取人民币25500元，其中6000元用于支付该四次所借高利贷利息。贝朝隆第一次拿了10000元，第二次拿6000元，第三次拿10000元，第四次记不清楚。 （17）电子证据检查工作记录（附光盘）证明被告人陈某手机的检查情况。 二、诬告陷害事实 2018年3月13日，被告人贝朝隆与林一雷合谋，为迫使被害人赵万杰及其亲属归还高利贷，由被告人林一雷持原抵押于被告人贝朝隆处的假房产证与10万借条，至宁波市公安局奉化分局大桥派出所报案，捏造事实控告赵万杰用假房产证诈骗林一雷人民币10万元。致使被害人赵万杰于2018年3月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月19日转取保候审，同年7月26日解除取保候审。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）借条三份，证明被害人赵万杰向林一雷、贝朝隆（李某出面）借款时出具的借条，该三份借条上的出借人均为林一雷，借款金额分别为6万、8万、10万元。 （2）扣押决定书、扣押清单及照片，证明伪造的两本假房产证已被扣押及假房产证情况。 （3）拘留证、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、终止侦查决定书、解除取保候审决定书等，证明被害人赵万杰于2018年3月14日被传唤，3月15日被刑事拘留、4月19日取保候审，后于2018年7月26日终止侦查被解除取保候审。 （4）证人赵某2的证言，证明2018年2、3月份，贝朝隆等人到其家里来讨债，并以赵万杰用假房产证借钱是诈骗会坐牢等理由迫使其还钱，因其没有替赵万杰还钱，贝朝隆和那个驾驶员就去报案了。其儿子赵万杰被拘留，后被取保候审。 （5）证人李某的证言，证明其系贝朝隆表弟，2017年11月日，其出面借给陈某朋友赵万杰，后其把贝朝隆给其的钱交给赵万杰，赵万杰写了一张10万的借条。后其将借条交给贝朝隆，其没看到有房产证抵押。 （6）被害人赵万杰的陈述，其借钱时候用的假房产证是陈某做的，其事先是不知道的，是陈某在借钱的时候拿出来的，然后抵押给徐某和贝朝隆的表兄弟。 （7）被告人贝朝隆的供述和辩解，证明赵万杰向林一雷借款是一般高利借款，没有抵押房产证，所有权人为赵万杰的二本假房产证是其指使陈某去做的，目的就是为了讨债方便。与林一雷一起去赵万杰父亲赵某2家讨钱后，因为赵某2拒绝还钱，其指使林一雷持抵押在其处的一本假房产证与10万元借条以赵万杰诈骗为由向宁波市公安局奉化分局大桥派出所报案，该10万元借条开始没有写出借人，去报案时在出借人处写了林一雷的名字。报警后，赵万杰被公安机关拘留。 （8）同案犯陈某的供述，证明所有权人为赵万杰的二本假房产证是贝朝隆指使其办的，办假证人的电话号码是贝朝隆给其的。是其与办假证的人联系后办理的。赵万杰向徐某、贝朝隆表兄弟借钱时各抵押了一本假房产证，向贝朝隆表兄弟借款时写了一张10万元的借条。 （9）被告人林一雷的供述与辩解，证明经被告人贝朝隆介绍，其二次借款给被害人赵万杰、陈某，没有抵押房产证。赵万杰向贝朝隆借款3万元，有假房产证作抵押，该假房产证是贝朝隆指使陈某做来的。其为了讨回赵万杰的高利贷，与被告人贝朝隆合谋后，于2018年3月13日，由其持假房产证与10万元借条至宁波市公安局奉化分局大桥派出所报案，称赵万杰用假房产证骗钱。该10万元借条出借人原先是没有填写的，去报案时写上了林一雷的名字。 （10）电子证据检查工作记录（附光盘）证明被告人陈某手机的检查情况。 本院认为，被告人贝朝隆伙同陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币41000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人贝朝隆、林一雷合伙捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重，其行为均已构成诬告陷害罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人贝朝隆曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人贝朝隆在判决宣告以前一人犯二罪，依法应当数罪并处罚。被告人贝朝隆、林一雷自愿，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，并对被告人林一雷适用缓刑。辩护人的相关辩护意见予以采纳。对被告人贝朝隆依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，对被告人林一雷依照《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判处如下： 一、被告人贝朝隆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2020年11月21日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 二、被告人林一雷犯诬告陷害罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三十天内向本院缴纳。） 三、责令被告人贝朝隆与陈某共同退赔赃款人民币41000元给被害人赵万杰。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨庄霞 人民陪审员  何永定 人民陪审员  董国芳 二〇一九年九月九日 书 记 员  余维波 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。 不是有意诬陷，则是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪或者不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。