河北省石家庄市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）冀01刑终796号 原公诉机关河北省正定县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴书伟，男，1972年3月3日出生，汉族，小学文化程度，现住河北省正定县。因犯非法拘禁罪，于2011年5月17日被原审法院判处拘役六个月，缓刑六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被正定县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，于2018年11月16日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。 辩护人张伟哲，河北得正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王建勋，男，1978年5月9日出生，汉族，初中文化程度，现住河北省正定县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被正定县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2018年11月16日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。 上诉人（原审被告人）程国利，男，1977年8月5日出生，汉族，初中文化程度，现住河北省正定县。因犯放火罪，于1997年6月5日被石家庄市中级人民法院判处有期徒刑十五年。因犯非法拘禁罪，于2011年8月10日被原审法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月18日被正定县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2018年11月16日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。 上诉人（原审被告人）程金侠，男，1972年7月29日出生，汉族，初中文化程度，现住河北省正定县。因犯故意伤害罪，于2017年9月25日被原审法院判处有期徒刑一年二个月，于2018年7月1日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月11日被正定县公安局刑事拘留，2018年11月16日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。 上诉人（原审被告人）张天佑（曾用名张友友），男，1991年6月14日出生，汉族，高中文化程度，中共党员，户籍所在地河北省石家庄市桥**，现住。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月11日被正定县公安局刑事拘留，2018年11月16日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。 上诉人（原审被告人）程晓凯，男，1989年3月1日出生，汉族，初中文化程度，现住河北省正定县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月13日被正定县公安局刑事拘留，2018年11月16日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。 上诉人（原审被告人）陈立炜，男，1977年9月29日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河北省正定县，现住河北省正定县。因犯非法拘禁罪，于2008年13月23日被原审法院判处拘役五个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年6月13日被正定县公安局刑事拘留，2018年7月20日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。 原审被告人周庆领（曾用名周彦领），男，1969年2月28日出生，汉族，小学文化程度，现住河北省正定县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月11日被正定县公安局刑事拘留，2018年11月16日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。 辩护人张伟东，河北得正律师事务所律师。 河北省正定县人民法院审理河北省正定县人民检察院指控原审被告人吴书伟犯强迫交易罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪，指控原审被告人王建勋、周庆领犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，指控原审被告人程国利、程金侠、张天佑、程晓凯、陈立炜犯寻衅滋事罪一案，于2019年7月22日作出（2019）冀0123刑初109号刑事判决。原审被告人吴书伟、王建勋、程国利、程金侠、张天佑、程晓凯、陈立炜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，并经听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2011年至2018年，被告人吴书伟对外发放高利贷，并采取暴力及软暴力的方式讨债，逐渐形成以吴书伟为首要分子，被告人周庆领、王建勋、程国利、程金侠、张天佑、程晓凯、陈立炜和程爱军、李坤坤（二人另案处理）等人为多名组织成员，在一定区域内或行业内多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣社会影响的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 1.2014年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟、周庆领、张天佑、程金侠等人多次到正定县斜角头村被害人于桂银临街二层楼自家经营的饭馆采取堵门、威胁、辱骂等方式讨债。后因于桂银无力偿还债务，被迫将二层楼低价折抵给吴书伟、周庆领。于桂银将二层楼出租给李某1开幼儿园期间，吴书伟、周庆领、张天佑、程金侠多次到幼儿园滋事，迫使被害人李某1把1.2万元房租交给吴书伟等人，三年合同未到期即把幼儿园搬走。 2.2015年至2016年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使两名河南籍男子强行到正定县被害人王某家中居住。在得知被害人肖某购买了王某房屋后，吴书伟指使他人在该房屋内居住拒不搬出，并向肖某索要人民币5万元，肖某被迫向吴书伟支付人民币5万元后吴书伟才腾出房子。期间，被告人程国利、王建勋为帮助吴书伟讨债分别安排亲属刘小桃、钱小妮到该房屋内长期居住。 3.2013年至2018年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利、程金侠多次到正定县东曲阳村被害人赵立宽家具厂采取堵大门、拉闸断电、扣押汽车等方式讨债，影响企业正常生产经营。其间，程国利还向赵立宽索要木板组装小家具。 4.2011年至2013年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利等人多次到正定县韩家楼村被害人马某的家具厂，采取锁大门、在外墙上喷字、言语恐吓辱骂等方式讨债，影响企业正常生产经营，并多次到马建朝家中赖着不走，严重扰乱了马某家人的正常生活秩序。2012年4月份，在吴书伟、王建勋威胁逼迫下，马某被迫与王建勋签订了一份买卖协议，将厂房以20万的价格折抵给王建勋，同时以每年3万元的价格由马某返租，并协议约定租赁期满后，马某可以33万元的价格收回厂房，但到期后吴书伟、王建勋以各种理由推脱，并告知马某必须以更高价格才能收回工厂，以此手段将该工厂强占至今。 5.2012年9月份一天，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人陈立炜等人到正定县东柏棠村被害人张孝炜工厂，采取言语恐吓，强行将工厂工人清理出去的方式讨债，影响企业正常生产经营，直到张孝炜将滞纳金交齐后，吴书伟、陈立炜才让企业恢复经营。 6.2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程晓凯、程金侠等人多次到被害人张某1家中对张某1进行言语恐吓、辱骂。2015年的一天，吴书伟、程晓凯将张某1电话约至吴书伟公司，并强行对张某1搜身，将搜出的人民币2500元当场扣下偿还了吴书伟利息。 7.2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟、周庆领和程爱军、李坤坤（二人另案处理）威胁逼迫被害人鲁某将位于正定县门市低价抵账，并将被害人李某2下的白色汉兰达越野车强行开走抵账，导致李会与鲁某离婚；期间程爱军、李坤坤等人多次到李会母亲赵某2经营的门市采取言语恐吓、辱骂等方式索要汉兰达汽车手续。 8.2013年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利、陈立炜、李坤坤（另案处理）等人多次到被害人张某2家中采取言语恐吓的方式催收利息。 9.2015年7、8月份，为向高阳索取高利贷欠款，被告人吴书伟、周庆领指使被告人张天佑、程国利、程金侠和李坤坤（另案处理）等人多次到正定县油漆市场被害人梁某（系高阳借款担保人）的门市采取赖着不走，驱赶顾客的方式讨债，在高阳还清周庆领本金29.1万元后，李坤坤等人又到梁某经营的门市内索要利息，梁某多次让李坤坤等人离开，李坤坤等人拒不离开，直到晚上7点左右，李坤坤等人在高阳劝说下离开门市，跟随高阳到其父母家某到晚上10点，在高阳父亲被迫许诺次日还款后才离开。 10.2014年下半年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利、程金侠、程晓凯和李坤坤、程爱军（二人另案处理）等人多次到正定县上洋国际小区被害人张某3家中，采取赖着不走，言语恐吓、辱骂等方式讨债，并安排两名河南籍男子在张某3家中居住一个月，严重扰乱了张某3家人的生活秩序。期间，张某3将一辆加油车抵押给吴书伟以换取两名河南籍男子离开，吴书伟在扣押加油车后，仍拒不同意让两名河南籍男子离开，后张某3被迫将该房产卖给吴书伟。买房时吴书伟为了避嫌，让程爱军出面将该房产收购。因吴书伟等人多次到家中讨债，张某3瞒着妻子被迫卖房，导致张某3夫妻离婚。在被迫卖房还清高利贷后，张某3家人向吴书伟讨要被扣加油车时，吴书伟又以支付两名河南籍男子工资为由索要钱款，否则拒不还车，张某3家人被迫交付1万元后，吴书伟才将加油车放回。 11.2014年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人程金侠等人多次到被害人杜某（系杨艳军借款担保人）家中索要欠款，杜某被迫支付2.7万元后，吴书伟仍让程金侠安排两名河南籍男子住到杜某家，以在杜某家吃住、赖着不走等方式讨债。 12.2013年的一天，因被害人赵某1欠高利贷利息没还，被告人吴书伟在其公司内不让赵某1离开，直到赵某1被迫打了一个3万元的欠条后才让其离开。后赵某1将3万元还给吴书伟赎回了欠条。 13.2015年3、4月，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、张天佑、程国利、程金侠、周庆领等人多次到正定县战村被害人李兰福工厂采取恐吓辱骂，赖着不走，锁厂子大门等方式讨债，影响企业正常生产经营。 14.2014年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人程国利、王建勋、程金侠、张天佑、周庆领、陈立炜、程晓凯和李坤坤、程爱军（二人另案处理）等人多次到正定县被害人李志永厂子内，采取言语威胁等方式讨债，后在吴书伟等人逼迫下，李志永被迫将其厂房低价抵账给了吴书伟、程爱军、周庆领。 15.2014年5月份，被告人吴书伟伙同李志永（已判决）违反土地管理法规，在正定县租赁的15.028亩集体土地（基本农田）上建厂房。经石家庄市国土资源局鉴定，该宗非法占用的耕地，数量较大，且破坏耕种层，种植条件严重破坏，不能继续耕种。 被告人吴书伟、王建勋、程金侠于2018年10月9日被民警传唤到案；被告人周庆领、张天佑于2018年10月10日被民警传唤到案；被告人程晓凯于2018年10月13日被民警传唤到案；被告人程国利于2018年10月17日被民警抓获；被告人陈立炜因涉嫌其他刑事犯罪现羁押于正定县看守所。 上述事实，经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实，足以认定： 1.书证 户籍证明信： 吴书伟，男，1972年3月3日出生。 王建勋，男，1978年5月9日出生。 周庆领，曾用名周彦领，男，1969年2月28日出生。 程国利，男，1977年8月5日出生。 程金侠，男，1972年7月29日出生。 张天佑，曾用名张友友，男，1991年6月14日出生。 程晓凯，男，1989年3月1日出生。 陈立炜，男，1977年9月29日出生。 2.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月10日、12日、13日供述：我是在2010年前后注册的河北拓展担保有限公司，后将公司变更名称为河北平安拓展房产中介，公司地址在正定县；公司的法人是我妻子王会勤，但是我妻子不参与公司经营，公司的实际经营者是我，除了我以外，公司没有别的固定股东，像程爱军、周庆领、王建勋等人都在我这入过股，但是他们不是长期入股，只是有时针对某个具体的放款行为，他们将钱给我，由我将钱放出去，算是在这一件事情上入股。2010年公司刚成立的时候，程国利和陈立炜在公司负责要账，后来在2011年，王建勋也到了我公司，我让王建勋也负责要账。就只给王建勋、程国利每人每月3000元，程金侠、张天佑、周庆领、程晓凯都是入股放款，共同赢利，平时都是王建勋开着公司的白色逍客轿车拉着别人要账。 王建勋2018年10月10日、13日供述：吴书伟是我亲姐夫，2011年过了阴历年，他让我过去帮忙，每月给开3000元工资，我去的时候员工有陈立炜和我，后来员工有程国利、程金侠、李坤坤、周庆领、程晓凯、吴书伟外甥张天佑，给我、程国利、程金侠开工资，其他人开不开工资不清楚，吴书伟向外放贷，我帮他要账，追贷款和利息。 程国利2018年10月18日供述：我2009年年底跟吴书伟干，偶尔给吴书伟开开车，主要负责要账，要账的时候说话挂脏字，有时候在人家某着，不给钱不走给人家添膈应。 程金侠2018年10月10日供述：我2014年7、8月份开始到2015年9月跟着吴书伟干，跟着他要账，每个月给我2000多元工资，平时给吴书伟当司机，和公司其他人员一起讨债。 张天佑2018年10月10日供述：2015年年初到2016年，我跟着我舅舅吴书伟入股放过贷款，跟吴书伟公司的人一起要过账。 程晓凯2018年10月13日供述：我2015年1月到7月跟着吴书伟放款来，也跟着吴书伟公司的人要过账。没给我发工资。 上述具体对应的犯罪事实与证据如下： （一）2014年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟、周庆领、张天佑、程金侠等人多次到正定县斜角头村被害人于桂银临街二层楼自家经营的饭馆采取堵门、威胁、辱骂等方式讨债。后因于桂银无力偿还债务，被迫将二层楼低价折抵给吴书伟、周庆领。于桂银将二层楼出租给李某1开幼儿园期间，吴书伟、周庆领、张天佑、程金侠多次到幼儿园滋事，迫使被害人李某1把1.2万元房租交给吴书伟等人，三年合同未到期即把幼儿园搬走。 1.书证 于桂银提供的收条复印件二份，证实2014年12月7日于桂银一方收到周庆领买房款21万、29万。同月12日收到周庆领房款16万转手还了欠李建昌的16万：主要证实卖房还吴书伟等人高利贷债务事实。 2.证人证言 曹影2018年10月20日证：我是于桂银女儿，我母亲在吴书伟处欠有高利贷。2014年上半年吴书伟、程国利、张天佑每个月来小吃部三、四次要账。要账的时候骂骂咧咧，慢慢就没人来吃饭，严重影响小吃部的生意。2014年下半年因无力偿还吴书伟的高利贷，吴书伟提出用我家临街二层楼门市抵账，后周庆领又出面要买，周庆领出面来谈了四五次，到了2014年12月家里实在没有钱还账就把二层楼卖给了周庆领。2014年12月6日在壹江城小区停车场和周庆领签订的买卖合同,是以76万元卖给周庆领，怎么支付的我不清楚。卖房子的时候二层楼李某1正租着开办幼儿园，吴书伟等人带着人去挂此楼出租的牌子，于桂银拦着没让挂。经这么闹腾李某1的幼儿园在租赁期内就停办了，房子也不租了。李某1幼儿园关门没多久，吴书伟把于桂银从小吃部赶了出来，于桂银联系村长许新朝出面制止了吴书伟等人的行为。 许新朝2018年10月15日证：2014或2015年的时候，于桂银给许新朝打电话说放高利贷的人向她要钱，要把占她二层楼开幼儿园的赶走，我到场后看到有两名男子在于桂银家门口站着准备钉东西。还有一次，于桂银又打电话让我到她家二层楼处，到了以后，我看见于桂银在马路中间躺着，于桂银的丈夫、女儿、女婿在于桂银家饭店门口站着，我去了之后，找于桂银要账人的人开车就走了。 张晓伟2018年11月8日证：我是于桂银女婿，吴书伟、周庆领经常来找我丈母娘于桂银要账，说话语气挺横，经常性要账严重影响我们的生活，弄得开的早餐店生意不好，我媳妇也不干了。 李某12018年10月11日证：2013年李某1与于桂银丈夫曹新贞签订了三年的房屋租赁合同开办幼儿园。租金每年2.5万元，李某1一次性交纳2年房租5万元。2014年底左右，因于桂银、曹新贞欠高利贷，经常有人来要账。后租期不到期，有一次收债人拿着一块对外出租的广告牌要挂到曹新贞家二楼楼顶，后村长许新朝和收债人交涉，李某1等人将出租牌子摘了下来。2015年下半年，这帮人又过来要钱，其中一个叫什么伟的，于桂银丈夫带着找到李某1，让李某1把两个季度的房租直接交给吴书伟，李某1后把1.2万元给了吴书伟，后半年就没续租，实际租房时间为两年半。 3.被害人陈述 于桂银2018年10月10日陈述：2014年我为偿还贷款，分两次向吴书伟借高利贷共15、16万，月息5分。后不能按时偿还利息，吴书伟、周庆领带头，吴书伟侄子等5、6个人到我新盖的斜角头村临街二层楼索要利息，在一楼自家经营的饭馆堵门，并威胁、辱骂一家人搬出去；当时二层出租给斜角头村的李某1开幼儿园三年，吴书伟、周庆领也带2、3人到幼儿园闹了3、4次事，威胁园长李某1把房租交给吴书伟他们，幼儿园的孩子们吓坏了，后来李某1被迫交给了他们半年房租之后，三年合同未到期就把幼儿园搬走了。幼儿园还没搬走时，吴书伟、周庆领等人就带着4、5个人自带出租库房、办公室字样的广告牌想挂到二楼，想把幼儿园赶走，重新出租，我阻拦，周庆领对我进行辱骂，后来给许新朝打电话，牌子没有挂上去。后来，我还不起利息吴书伟提出要把二层楼抵给他，我被迫又从周庆领那分两次借了10万高利贷，用于还吴书伟的部分贷款，又由于不能按时还吴书伟、周庆领的利息，周庆领又提出这个要求，迫不得已我将价值75万的二层楼以65万的价格折抵给吴书伟、周庆领，具体过程是：合同写明75万，但周庆领说不值75万，最多给65万，于是先让我事先签了一张10万或15万的收条，我、我女儿曹蕊、我丈夫曹新贞分别给周庆领打了16万、21万和29万的房款收条，其中我的16万房款收条还了借李建昌的欠款，最终周庆领只转给了5万或8万的房款。后我实在没地方住了，希望周庆领行行好，让我先在二层楼住着，周庆领说二层楼现在是吴书伟的，后找吴书伟商量，住在了**楼。闹事的人我只认识吴书伟、周庆领，其他人我只知道有一个是吴书伟的侄子。 4.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月10日、12日供述：2015年春天的时候，于桂银通过人找到我，以月息4分，上打租，抵押斜角头小区单元房借款20万元，后于桂银不能正常付给利息之后，我安排程金侠、周庆领去于桂银住的二层楼家里那，二层楼是一个幼儿园承租着，于桂银在二层楼与公路之间搭个简易房做小吃部的生意，吴书伟等人堵着小吃部门口，把于桂银和家人从小吃部里面赶出来，说赶紧还钱，威胁恐吓于桂银赶紧给凑钱，不然就不让于桂银做生意。再后来，于桂银还不起欠款，周庆领和程金侠老是不断去找于桂银要钱，于桂银没有办法，就将这个二层楼卖给了我们，具体协商买卖二层楼的事情，都是我让周庆领操作的，过程周庆领清楚，最后扣除本金和利息，剩下的余款给了于桂银，具体是多少钱，周庆领比我清楚，再后来，因为这个二层楼是一个幼儿园承包着，幼儿园一次性的付给了老太太两年的房租钱，两年的承包到期后，这个二层楼已经归属于我和周庆领所有了，我和周庆领还收过这个幼儿园的房租，收房租是我和周庆领去的，是按季度所收的房租，一个月两千多元，总共收了两个季度的房租钱，大概一万来块钱，这部分钱和周庆领都平分了，后那个幼儿园就不在二层楼那干了。我自己经常去找于桂银催要欠款，没有和其他人作伴去过，有时候遇到过周庆领，我安排程金侠、周庆领等人最多去过一两次。 周庆领找到我说于桂银欠他10万元，于桂银要卖房子，周庆领和我把于桂银的房子收购了。然后周庆领和程爱军找于桂银谈的卖房子的事情，最终按照76万元的价格成交的，然后周庆领和于桂银签订的买卖协议，程爱军做的见证人。签了协议以后，周庆领说他手中没有钱，让我先出了钱，给钱的时候先将老太太欠我的20万元和周庆领的10万元扣出来，然后我给了周庆领45万元，让周庆领给了老太太，周庆领说给老太太钱的时候当场就给了别的要账的人钱了。给了钱以后这处房子就成了我和周庆领两个人的了，再后来，周庆领说他厂子里急需要用钱，就让我将他那10万元给了他，房子他就不算股了，我就将周庆领的那10万元给了他，现在这处房子是我的。 周庆领2018年10月10日、11日、12日、11月16日供述：大概四五年前的一天，吴书伟跟我说于桂银需要借钱，并说老太太在斜角头有个二层楼的门市，在斜角头楼区有房子，我就陆陆续续的借给了于桂银10万元，月利率是5%，于桂银还了两三个月的利息，大概1.5万元左右，之后老太太就还不起钱了，吴书伟、张天佑、程金侠和我就多次找于桂银要账，每次人员不固定，四个人都去过。一边要账一边劝老太太卖门市，后来老太太实在还不起钱就妥协了卖门市的事情，我联系吴书伟买门市，我和老太太商定的是我和吴书伟花76万元买了她门市，我和于桂银签订了买卖协议，76万元的房款中折抵老太太欠吴书伟的21万元、欠我的10万元，吴书伟给我农行账户转账45万元，我把这45万元替老太太还了借森力金升贷款公司的29万元、借李建昌的16万元。大概过了四五个月左右的时间，我跟吴书伟说撤股，吴书伟转账给我10万元，我把买卖协议给了吴书伟。 每次吴书伟、我等人到老太太家开的饭店后，吴书伟和张天佑都是骂骂咧咧的威胁老太太还钱，不还钱就骂。程金侠骂的少，也骂过。我也骂过老太太一次。有一次吴书伟到了老太太家饭店以后把饭店里的人都轰了出来，威胁老太太不还钱饭店就别干了。通过去饭店闹事要账，逼的老太太没办法就把房子低价卖给吴书伟了。吴书伟和我去收过幼儿园一次房租，吴书伟和张天佑、程金侠去收过一次房租。后来吴书伟涨房租幼儿园嫌租金高就不租了。收房租的时候吴书伟骂骂咧咧的让交房租。10月12日供述称要账时说话不好听，没有辱骂过。 张天佑2018年10月10日、11月7日、16日供述：我跟我舅舅吴书伟入股放过贷款，也和吴书伟公司的人要过账，只给李兰福放贷10万，要过账，其他没参与，不承认到于桂银家要过账。 程金侠2018年10月10日供述：2014年7、8月份至2015年9月份，跟着吴书伟要账。每月给我工资3000元，平时给吴书伟当个司机，有时候跟着去要账，没有去斜角头村找人要过账，只是听说斜角头一个炸油条摊的老板的老人欠吴书伟钱。 5.辨认笔录 吴书伟对于桂银的辨认笔录；李某1辨认吴书伟的笔录，辨认出吴书伟是收取租金的人。于桂银称吴书伟带着侄子等人采用堵门、辱骂的方式讨债，辨认出吴书伟侄子是张天佑，辨认出程金侠就是跟随吴书伟到家要钱的人。 （二）2015年至2016年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使两名河南籍男子强行到正定县被害人王某家中居住。在得知被害人肖某购买了王某房屋后，吴书伟指使他人在该房屋内居住拒不搬出，并向肖某索要人民币5万元，肖某被迫向吴书伟支付人民币5万元后吴书伟才腾出房子。期间，被告人程国利、王建勋为帮助吴书伟讨债分别安排亲属刘小桃、钱小妮到该房屋内长期居住。 1.证人证言 陈晓晓2018年10月20日证：我奶奶是刘小桃，2016年程国利说吴书伟的贷款公司要找个人去东贾村的一户楼房里看门，程国利就找到了我奶奶刘小桃，我记着是程国利把我奶奶送过去的，吴书伟的公司每月给奶奶几百元生活费，我平时周六日休息的时候去看过我奶奶几次，在那户人家里住了有半年多时间，后来听说那栋房子卖了不用看门了，我奶奶就回家了。 刘小桃2018年10月20日证：2016年阴历年前，程国利和王建勋及小李子（河南籍）他们三个到我家找到我，说房主欠公司里面钱，要收了他的房子需要找个人看着，别让人抢了房子，每天给30元，一个月就是900元，我同意后，程国利他们带着我就住进去了，后知道是王某的房子，一开始小李子和我就了三、四天伴，第四天王建勋将其母亲送来，小李子就走了，后王建勋母亲住了一个月，因病也走了。剩下我自己一直住到了2016年阴历十月份。有人把房子买了，让搬走，我就走了。 钱小妮2018年11月4日：我是王建勋母亲，因当时和王建勋前妻闹矛盾，王建勋安排我住，来的时候房子里面有个老太太，在此住了三个星期，因得病住院就从房子离开了。 程金侠2018年10月10日供述：吴书伟为了要账指使程国利安排其丈奶奶在东邢家庄楼区个月。 2.被害人陈述 王某2018年11月5日陈述：2014年分两次从吴书伟处借款共计10万元，月息4分，到了2015年9月份前后还不了款了，当时还肖某两个人的钱，吴书伟得知我将房子抵押给肖某后，安排了两个河南籍男子住新民居的2-3-401家中，因为我欠吴书伟钱，不敢说不同意。当时我和我妻子在家中住，两名河南籍男子在儿子房间住，我们两口子吃什么他们就吃什么，住了不到一个月的时候其中一个年龄小的河南籍男子离开了，剩下一个年纪大的河南籍男子在家里居住，后肖某找我还钱，我被逼的没办法将房子过户给了肖某，过户后我们就从房子里搬出来了，搬出来以后那个河南籍男子“李子”依旧在该房屋内居住，2016年春节过后我去了趟房子，“李子”已经走了，换成了一名老太太，是程国利的奶奶。2016年天开始暖和的时候一天晚上肖某和吴书伟在房子里谈过一次。2017年春节前后我知道房子卖给同村的王四群了，具体谁卖的卖了多少钱我就不清楚了。房子给他们了，他们自己分钱，算是把钱还清了。 肖某2018年10月11日陈述：2016年5月份左右，王某找到我要把其位于东贾村新民子卖给我，因为王某在村里借了很多钱还不上，想通过卖房来偿还欠款，我替王某还款9万元左右，随后到物业将房屋变更到自己名下，过户后我去房子里转，发现屋里住着一个老太太，还有一个年轻女的，老太太称王某与吴书伟有债务纠纷，已经把房子抵押给了吴书伟，吴书伟让老太太住在这里。我和老太太也沟通不下来，后我开始找吴书伟沟通这个事情，吴书伟就说王某欠他钱，也不让老太太走。2016年冬天，东贾村的一个村民想在东贾村新民，找到了我买房，要求得把房子里面的人清走，房子不能有纠纷，当时也着急卖房子，我找到吴书伟再次沟通这个事情，吴书伟跟我说王某欠着我十几万，房子也在我这押着，这样你出5万元钱，我就把房子腾出来。我说王某欠你钱，你可以起诉，吴书伟根本不听，他是放高利贷的，我不想招惹他，而且老太太在房间里住着，那么大岁数，我也不能和她发生冲突，只好不自愿的通过农业银行或兴业银行给吴书伟农行账户转了5万元，后老太太才从房子里面搬出来了。 4.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月11日、12日、18日、11月16日供述：2013年或2014年，我借给过东贾村王某14万，月息4%，还了我一年利息六七万后，后因王某还不上利息，联系王某后，王某说还还不上肖某的钱，就把自己住的楼房过户到肖某名下，后和程国利商量后，便安排小李子（河南人）住到王某家里，一天给小李子100元工钱，小李子吃住都用王某家里的，王某家里还住着他和他家人，他家人也没说什么，住了几天后程国利说他丈奶奶也没事，程国利把他丈奶奶也送到了王某家里，换了小李子，这时候王某家人都搬走了，给了老太太1000元生活费，住了一个月左右，在这期间通过协商，肖某给了我5万元，算是王某还我的钱，我不再参与王某房子的事情，我和王某之间的债务关系两清，这事定了后，程国利丈奶奶就搬走了。 程国利2018年10月18日、11月16日供述：我2009年年底跟着吴书伟干，2015年3月左右开始跑货运。偶尔给吴书伟开车，主要是要账。我、王建勋、程晓凯、李坤坤、陈立炜、程金侠我们几个都是给他要账的，每个月给我开3000元，其他人我不知道，张天佑、周庆领、程爱军也经常出去要账，我听说他们入着股呢。 2010年左右因为帮吴书伟要账非法拘禁一个人被判刑，2012年1月从看守所出来后就不上心了，要账时吴书伟就给我打电话，要账时说话挂个脏字，有时候吴书伟让我们在欠债人家呆着，给人家添膈应。 2014年、2015年，吴书伟跟我说东贾村的人欠钱不还，在东贾村楼区有一套房子，让我找一个老太太住过去占着房子，并说房子过不了户，先住着，每个月给老太太4、5百块钱生活费，王建勋开车拉着程国利、程国利妻子陈思的奶奶，王建勋拿着房门钥匙，让陈思奶奶住过去。有一天，陈思奶奶打电话说房主来了。吴书伟带着王建勋、张天佑、程国利到了东贾村楼区，看到肖某在，吴书伟跟肖某商量，程国利没听到，商量完以后陈思奶奶还住在那里没走，一直住了四五个月，后来老太太不想住了，就接走了。吴书伟没有安排我找房主要欠款。 王建勋2018年10月10日、11月6日供述：吴书伟是我姐夫，2011年过年后，我去吴书伟平安贷款公司帮忙，每月给我3000元工资，去过东贾村王某家两三次，三四年前具体时间记不清了，因为王某欠吴书伟的钱，吴书伟安排程国利丈奶奶住在了王某家，后因程国利丈奶奶一个人在那住着太孤单，我就让我母亲也住了过去，住了不到一个月就接回来了，没见王某家人在此居住过。当时吴书伟给两个老人一个月1000元的工资。安排老人在王某家住着就是逼王某还钱。在两个老人居住前吴书伟安排一个叫李子的河南人在王某家住了半个月。我去过三次，和程国利一块去过两次，一次是给他奶奶送点东西，当时就他奶奶住，第二次是给俩老人送点吃的和用的，第三次是我把我母亲接回家里。 5.辨认笔录 刘小桃对王建勋的辨认笔录，证实与程国利一起去找她的人是王建勋。辨认出程国利，有点秃顶的老板是吴书伟。 （三）2013年至2018年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利、程金侠多次到正定县东曲阳村被害人赵立宽家具厂采取堵大门、拉闸断电、扣押汽车等方式讨债，影响企业正常生产经营。其间，程国利还向赵立宽索要木板组装小家具。 1.书证 赵立宽偿还吴书伟借款及利息的银行流水，证实还高利贷借款情况。 2.证人证言 曹改景2018年10月18日证：2011年至2015年赵立宽陆续从吴书伟处借高利贷500余万，期间偿还利息200多万，有时会不按时偿还利息，王建勋、程金侠等三四个人就到厂子讨债，主要是王建勋和程金侠带头，王建勋等人把赵立宽的车扣走，直到利息和滞纳金都偿还了才放车，这种情况发生过好多次，王建勋等人还用汽车堵过厂子大门，或是给厂子拉闸断电，影响厂子正常生产，堵大门有四五次，拉闸断电有两三次。其中有个人索要过小件家具，比如定做个鞋柜，帮忙切割几块木板，没敢要钱，这个人去过我家三四次，能辨认出来。 3.被害人陈述 赵立宽2018年10月17日陈述:2011至2015年，我用家具厂机器设备等作抵押分多次向吴书伟等人借款共计500万元左右，利息7分，最终欠吴书伟10万元本金未还。2017年2、3月间，我向吴书伟借款30万元，由史小峰、李少银为担保人并让担保人用汽车、房产作抵押，利息3分，减去欠的10万元本金，实际到手20万元，后无力继续还款。后吴书伟将担保人史小峰和李少银起诉，法院把史小峰的凯美瑞轿车，李少银名下的房子和途锐轿车等查封了。2018年4月份左右我和史小峰去吴书伟的公司找吴书伟，史小峰和吴书伟因言语不和在吴书伟的办公室里发生打架，史小峰的手被吴书伟打至骨折。 从2013年开始，因我无法按时偿还欠款，吴书伟指派王建勋和程金侠、陈立炜等人要账，让赵立宽去吴书伟公司，并把车扣下，什么时候还利息什么时候给车，前后扣过十余次，要账过程，每次都是王建勋、程金侠、陈立炜等人去，五六个人，我只认识三个人，说话骂骂咧咧，并威胁不还利息就收了厂子，他们见不到我，就用车堵住我厂子大门，或者给厂子拉闸断电，堵过我厂子的大门四五次，拉闸断电两三次，扣押其汽车十余次。这些人除了跟我要利息外，还时不时跟我要几百元饭费或油费，我前后四五十次从吴书伟处累计借高利贷500万左右，偿还利息和滞纳金200多万，厂子挣的钱基本上都被吴书伟套走了，弄得我负债累累厂子也没法经营。 程金侠2018年10月11日、11月6日、16日供述：我2014年8月份开始到2015年9月份，帮吴书伟要账。赵立宽欠吴书伟的钱，因为上下班都从赵立宽厂子过，很多次经过时，我和吴书伟就去要账，和其他要账的情况一样，我在一边站着，吴书伟负责交涉。 我开车拉着吴书伟去赵立宽厂子里要过几次帐，都没下过车都是吴书伟和赵立宽谈，大部分去找赵立宽都是这个情况，没有跟别人去过赵立宽厂子。 4.被告人供述与辩解 吴书伟2018年11月7日、16日供述：2010年以后赵立宽开始从我这借钱，少则2、3万，多的时候30、40万，借的次数太多了，还利息也太多了，程金侠曾经找赵立宽要过几次帐，有笔借款里有程金侠1万元，2016年下半年或者2017年上半年，赵立宽先后借我30万，月息3分，后赵立宽还不上钱后我让担保人给了两个月的利息，后来我和担保人去找过赵立宽几次，赵立宽父亲接待过几次，嘴上都应着还钱，过了半年多也不还钱，我就把赵立宽起诉了，赵立宽父母因为起诉的事情威胁我，我怕就撤诉了，到现在也没还我钱。去过赵立宽厂子几次，就是去他厂子转几圈，和他歇会，不是去要账，没有指派他人去要账，也没让别人开车堵过赵立宽厂子，拉过电闸等，公司别的人是否私下要过账不清楚。 程国利2018年10月18日、19日、11月16日供述：吴书伟安排王建勋、程金侠和我找赵立宽要利息，我记着我和王建勋、程金侠去过两三次，有两次王建勋都是把开着的车堵着赵立宽厂子门，跟赵立宽要利息，我们也不打骂，就是让他赶紧还利息。没有和陈立炜去过。在吴书伟公司见过赵立宽几次，具体谈什么，是否谈扣车不清楚。 我跟赵立宽要过几块加工好的木板材料组装了一个小物件，也就价值200块钱，我也没想着给他，毕竟我们是要利息的，顺便占个便宜，赵立宽也不敢向我要钱。 王建勋2018年11月6日供述：四五年前，吴书伟安排我和程国利去找赵立宽要过本金及利息，有没有别人参与，记不清了，我和程国利去过两次，一次去了以后，赵立宽给吴书伟打电话沟通的，吴书伟通知我、程国利走了。第二次赵立宽没在厂子，我和程国利就让赵立宽媳妇联系赵立宽还钱，赵立宽和吴书伟沟通后，吴书伟通知我、程国利回来的，后赵立宽厂子搬到了安谷村，我去过一次是从县城给赵立宽送车。我没有堵过厂子大门，拉过电闸，其他人有没有不清楚。 5.辨认笔录：曹改景对程国利的辨认笔录，辨认出程国利是要小件家具的人。 （四）2011年至2013年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利等人多次到正定县韩家楼村被害人马某的家具厂，采取锁大门、在外墙上喷字、言语恐吓辱骂等方式讨债，影响企业正常生产经营，并多次到马建朝家中赖着不走，严重扰乱了马某家人的正常生活秩序。2012年4月份，在吴书伟、王建勋威胁逼迫下，马某被迫与王建勋签订了一份买卖协议，将厂房以20万的价格折抵给王建勋，同时以每年3万元的价格由马某返租，并协议约定租赁期满后，马某可以33万元的价格收回厂房，但到期后吴书伟、王建勋以各种理由推脱，并告知马某必须以更高价格才能收回工厂，以此手段将该工厂强占至今。 1.书证 受案登记表：马某报案，附马某举报材料。 马某提供的厂房买卖、租赁协议：马某一方被迫以20万元价格卖给王建勋又以每年3万元的价格返租。 马某提供转帐凭证：证实马某还部分高利贷利息给吴书伟，与吴书伟有借贷关系。 2.证人证言 马新友2018年9月11日证：主要证实2013年当时马新友与马某合伙经营厂子，王建勋带着2至4个男子，20-30岁不等，有的身上有纹身，到厂子以威胁、恐吓，说不还钱就给厂子捣乱，不让厂子生产。从2013年春天到2013年8、9月间，每月去3、4次。2013年10月底，去厂子时，发现王建勋把厂子大门锁了。有次要账时，参与要账的人向马某要几百元的饭费，马某也给了。马某家外墙上被要账的喷过字，听马某说抢过马某手机。我见过吴书伟和王建勋去厂子要账一次。 孙爱岭2018年9月11日证：我是马某前妻，2010年王建勋带着3、4个男子到家中，20-30岁不等，有的胳膊上有纹身，有3、4次在家中赖着不走，我和婆婆很害怕，不能正常休息，有一次直接拿我家被子在客厅睡觉到晚上10点才走，我不在家的时候也来过，我婆婆张金英在家，王建勋还在家中吃过几次饭。王建勋等人还让张金英做过一次饭。另外我家外墙上被人喷过一次字，大概是还钱一类的话。 张金英2018年10月17日证：我是马某母亲，大概2011或2012年，王建勋带人多次到马某家中催款，说话难听，骂骂咧咧，有两次闹腾的最厉害，一次是一天晚上6点左右，王建勋带2、3个人来到马某家，家中只有我一人，王建勋命令我给他做饭，我做好饭后躲到屋里，王建勋等人自行从厨房找出碗筷吃饭，吃完饭后未收拾碗筷便离开。另一次是一天下午5点左右，还是王建勋带人来马某家催款，说不还钱就不走，并从我屋里拿出被子，在马某家的客厅、卧室床上躺着，一直到晚上10点多才离开。王建勋等人还曾在马某临街的房子外墙喷字，内容应该是欠账还钱之类。 郭卫东2018年10月15日证：2011年底，吴书伟通过人找到郭卫东，说买了马某的厂子，问了问厂子占的地都有谁家的。郭卫东给吴书伟说了说。 马剑峰2018年10月15日证：2013年左右，马某在个厂子，后不知道什么原因把厂子的地上附着物卖出去了，厂子卖出去后马国辉租了一段时间，今年至今马某的厂子一直锁着门，闲置着。 马国辉2018年10月15日证：2013年或2014年下半年的时候，我租用了马某的一半厂房，一年半后听说厂子成了王建勋的了，就找到王建勋、马某询问情况，得到证实后和王建勋签订了租赁协议，向王建勋交房租。 3.被害人陈述 马某2018年9月5日陈述：我举报吴书伟、王建勋找我要账时通过辱骂、威胁、向我家喷字的方式逼迫我偿还高利贷，给我和我家人造成严重心理创伤，此外，还霸占我厂房及设备至今不给我，给我造成巨大经济损失。 2010年春天，我通过墙体广告找到吴书伟，由我同学周文斌做担保，从吴书伟处借款6万，月息5分，还利息和滞纳金差不多6万元。还了一年多利息，后还不上利息，吴书伟小舅子王建勋带着4、5个陌生男子大概7、8次到我厂子的办公室，3、4次在我家中对我进行威胁、恐吓，若是不给钱就打我，锁厂子大门不让厂子正常生产，不仅要利息、滞纳金还要我给他们来回路费、饭费100-500元不等，在厂子那几次不给就赖着不走，我怕工人们看见不好，都给他们点费用。还在我家临街的东墙上喷过一回字，内容是马某欠债还钱，因为邻着马路好多人都看见了。2012年4月28日，在吴书伟、王建勋的威逼下，我签订了买卖协议，将至少值37、8万的厂子以20万元的价格卖给王建勋，最终给了8万元打到农行卡上，厂子归王建勋，机器归我，厂房返租给我，约定我可以在2013年以33万元的价格把厂子赎回来，后吴书伟、王建勋以各种理由推脱，说过了赎回时间，要赎回得需要150万，一直霸占厂子到现在，厂子里的设备都在厂里拿不出来，并将厂子租给了韩家楼村的马国辉，造成直接经济损失30万元。 卖厂子之前，有一次还不上利息了，王建勋见我拿着一部新手机，说没有钱让我把手机给他，后用1300元才把手机赎回来，1300元算是晚还利息的滞纳金。 4.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月10日、12日、11月16日供述：在2010年，马某找到我借款，我到马某在韩家楼村南经营的家具厂实地看过后，马某以周文斌担保以半年期限，月息5分上打租的方式向我借款6万元。还了几个月利息后，到2011年马某就无力偿还了，我就去马某厂子里面要钱，每次马某都会给几百元作为饭费。开始要账的两三个月，我和王建勋带着程国利去厂子要账，有一次我让王建勋、程国利在马某厂子的外墙上喷字还钱。我带着程国利、王建勋去过两三次，马某还不了利息，要账时会说一些威胁、吓唬之类的话，如“还不了钱就把马某的厂子收了”，在要账过程中，王建勋他们锁过马某厂子大门一次。别人没有参与过。 2011年6、7月份，马某偿还吴书伟的债务，吴书伟称马某厂子价值20万元，刨去6万元本金及十个月的利息3万元，又将厂子返租给马某，租金每年3万元，最终给了马某8万元，这个过程中，小舅子王建勋提出入股出了一半的钱8.5万，后以王建勋的名义与马某签订协议，在租赁期内马某可以33万元购回其厂子，后马某要求购回厂子时，吴书伟以超出协议期限不让其收回厂子，如要收回厂子必须加钱，但是价格当时没有定因为马某没有钱，说加钱就是不想让他回购。其实马某不想卖厂子，只是因为还不起钱没办法才将厂子卖给我们。 王建勋2018年10月10日、11日、11月6日供述：2012年马某从吴书伟那借了点贷款，后开车拉着吴书伟和陈立炜去过马某厂子，马某说尽快还钱就离开了，还有一次还是和吴书伟去的，回来吴书伟就告诉我，想合伙买下来，从马某手中买下来以后再让马某把厂子租下来，每年3万元的租金。后我出资8.5万元，吴书伟也出资8.5万元，二人以17万元的价格将厂子买下来，是低于市场价买的。没有其他向马某要账的行为。具体时间记不清了，吴书伟安排我和程国利去马某的厂子外墙上喷过字，喷字内容“回电话，及吴书伟的电话号码”，没有去过马某家里。 程国利2018年10月18日、19日供述：没有向马某要过账，马某的厂子被吴书伟收购后吴书伟安排王建勋和我去把马某厂子占地涉及到的老百姓的地租交了。 （五）2012年9月份一天，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人陈立炜等人到正定县东柏棠村被害人张孝炜工厂，采取言语恐吓，强行将工厂工人清理出去的方式讨债，影响企业正常生产经营，直到张孝炜将滞纳金交齐后，吴书伟、陈立炜才让企业恢复经营。 1.证人证言 李志永2018年10月8日证：2011年秋天，经其介绍，张孝炜从吴书伟处借款，后张孝炜没有按月还利息，后吴书伟让陈立炜、程国利等人去张孝炜厂子要账，拉闸断电不让厂子生产，用锁子锁大门，下班不让工人回家等方式要账，除了利息外，额外多要一两千或两三千跑腿钱才走。2012年秋天一天，吴书伟领着陈立炜、程国利、程晓凯等人到张孝炜厂子，说钱不要了，要占了张孝炜厂子，张孝炜还被陈立炜打了两拳，后我帮着说的好话，后张孝炜将25万本金和利息还清后，吴书伟另外多要了5、6万好处费。 2.被害人陈述 张孝炜2018年10月10日陈述：主要证实我和李志永于2011年8月份向吴书伟借款25万元，以东柏棠的厂子作抵押，我借了张孝炜15万，李志永借了10万，以我的名义签的借条，月息3分。2012年9月份，吴书伟安排陈立炜带领两名男子找张孝炜要账，说是给吴书伟要账，不还钱就把厂子收了，把我厂子里的工人都清理走了，从早上8点至下午4点左右厂子都没有干活。后我将滞纳金凑齐后陈立炜才让其恢复了经营。 3.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月10日、12日、11月16日供述：2011年具体几月份记不清了，张孝炜找我借了25万，李志永当的担保人，他俩人都在借款合同上签了字，借款利息是3分，每月还利息7500元，张孝炜将位于东柏棠村的一个橱柜厂抵押给吴书伟，这些情况都是在借款合同上写明了的。然后按照约定好的利息，张孝炜每个月付利息钱，张孝炜还了三四个月的利息，过了段时间我让陈立炜、程国利、王建勋去张孝炜的厂子要剩下的欠款，就冲着张孝炜要钱。当天张孝炜没有给陈立炜他们钱，第二天我又让陈立炜他们三人去的张孝炜厂子里，并说要不回欠款绝对不行，跟他们交代说催着还钱，如果不还钱就赖在厂子不走，把厂子大门锁喽。最后张孝炜联系的李志永，他俩人都想办法凑的钱，应该是在下午的时候他俩人来我公司来把剩下的欠钱都还了。陈立炜、王建勋、程国利去过张孝炜厂子两次，第一次就是催了下债，第二次把张孝炜厂子的工人赶跑了，不让工人干活，陈立炜等人在厂子待着不走，催促张孝炜去凑钱。 陈立炜2018年10月11日、12日供述：记不清了。张孝炜是放款的不熟。是否受吴书伟指使向张孝炜要账记不清了。我就记着程国利和王建勋跟我出去要过账，其他人记不清了。 4.辨认笔录：张孝炜对吴书伟、陈立炜的辨认笔录。 （六）2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程晓凯、程金侠等人多次到被害人张某1家中对张某1进行言语恐吓、辱骂。2015年的一天，吴书伟、程晓凯将张某1电话约至吴书伟公司，并强行对张某1搜身，将搜出的人民币2500元当场扣下偿还了吴书伟利息。 1.证人证言 张文淑2018年11月3日证：2015年左右，有几次两个人到我家要账，张某1这几次没在家，说让张某1凑钱还，后又一次回家听邻居说有人拿砖头砸我家大门来，砸了几个小坑，估计是找张某1要账的砸的，时间长了，我记不清来要账的人。 闫玉环2018年11月3日证：主要证实要高利贷的人总是到家中要钱，生活压力大，为此和张某1离婚。 2.被害人陈述 张某12018年10月14日、11月13日陈述：主要证实2015年上半年，我向吴书伟以月息1角或1角5分，借款2万元，借款期限一个月或两个月，后来就还不起利息，我只好从别处借高利贷来还吴书伟的利息，周转了半年左右就还不起了。后王建勋、程金侠、程晓凯到张某1家多次催要欠款，说话难听，骂骂咧咧，没钱还，就逼着我给他们买烟，程晓凯有一次还在电话中告知我他借的钱里有程晓凯的钱。印象最深的是在借款后两三个月的时候，程晓凯给我打电话让其到吴书伟的办公室，到达公司后，吴书伟、程晓凯、还有一个人，记不清是谁。吴书伟就让程晓凯搜我的身，将我身上2500元左右的现金扣下，说顶利息，我说有急用，宽限点时间把利息补上也不行，随后就让我走了。程晓凯和王建勋向我六次要账的具体经过，其中第一次，程金侠跟着要过一次，2015年7、8月份他们三人要账，我给了他们利息，给没给够我记不清了，他们也没说什么就走了。 我因借吴书伟的高利贷还不起，又从别的地方借高利贷来偿还，为此妻子和我离婚，我为了躲债不敢在家居住，只能在外打工东躲西藏。 3.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月13日、11月7日、16日供述：2014、2015年的时候张某1向我公司借款1万元，是我和凯子，程晓凯合伙放款，每人出资5000元，后来王建勋、程晓凯等人去找张某1要过账，具体情况和次数我没有去不清楚，没有安排人去，要是有人去也是程晓凯带人去的。有一次时间记不清了，把张某1叫到公司还钱，张某1称没有钱还款，然后我让张某1自己将身上物品掏出来，张某1从身上掏出了一沓钱，多少钱不清楚，我将这笔钱收了抵了利息，这笔钱和程晓凯平分了。 程晓凯2018年10月13日、14日、20日、11月16日供述:我一共给两个人放过款，其中一个是张某1，2015年3月左右，张某1到吴书伟公司借钱1万元，我觉得可以就入了5000元，吴书伟出了另外的5000元。张某1还了两个月利息后，就还不上了。跟张某1要账主要是我和王建勋，程金侠偶尔跟着去，具体哪次跟着去记不清了。我和王建勋第二次去的时候张某1在家，他说没钱还，我问他外边借了多少，他说有20万，我一听感觉要不回来了，就骂骂咧咧了两句，你他妈是否找小姐了，他说是，待了半天临走时说你赶紧凑钱，不然天天来你家住，后再去找就找不到张某1了，每次去他家都锁门。没有对张某1搜身，当时我不在场，吴书伟给我打电话说张某1到公司了，我和王建勋在擦鞋店擦鞋说过会回去，回到公司后张某1走了，听吴书伟说安排人从张某1身上搜出来2500元钱，分给了我200元作为利息。 王建勋2018年10月13日供述：我记着开车拉着程晓凯、程国利、程金侠去权城村张某1家要过账，去过好几次，其中两次家中有人，家中有人的两次就是在张某1家中待着，张某1实在还不了钱，骂骂咧咧几句，威胁威胁就走了。 程金侠2018年10月13日、11月16日供述：对张某1没什么印象，如果张某1欠吴书伟的钱，那可能去过，真记不清了。 （七）2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟、周庆领和程爱军、李坤坤（二人另案处理）威胁逼迫被害人鲁某将位于正定县门市低价抵账，并将被害人李某2下的白色汉兰达越野车强行开走抵账，导致李会与鲁某离婚；期间程爱军、李坤坤等人多次到李会母亲赵某2经营的门市采取言语恐吓、辱骂等方式索要汉兰达汽车手续。 1.书证 鲁某提供的借条、借款合同、厂房买卖合同、门市买卖合同等，证实鲁某多次向吴书伟、周庆领、李坤坤借高利贷，后被迫将厂房、门市名义买卖实际抵账的方式给了对方。 2.证人证言 赵某22018年10月20日证：我是李会母亲，2014年我和丈夫在外孙女100天的时候，给她买了一辆白色汉兰达汽车，后被吴书伟、程爱军，周庆领等人扣走，因为这事气的大病一场，住了20多天的院。2015年，程爱军和李坤坤多次找我说要车辆绿本的事情，剩余跟着来的人在门市外面站着骂我，说操你娘的，要是不给，门市和家人出了嘛事别后悔，车辆堵着门市影响经营，没人进来买家具，还有很多看热闹，后多次被逼，向李会打电话哭着说把绿本给了程爱军等人吧，最后经法院调解李会将绿本给了程爱军等人。 程金侠2018年10月10日供述：知道平安屯一个叫鲁某的老板欠吴书伟钱，但这些钱是程爱军、周庆领还有李坤坤他们要的，我没参与。 3.被害人陈述 鲁某2018年10月16日陈述:2013年年底至2015年我通过程爱军陆续从周庆领、李坤坤处借款共120万元，周庆领和李坤坤是一伙的，李坤坤叫周庆领姑父，借钱的时候签了厂房和二层门市的买卖合同，他们让签我就签了。2015年5月，我无力偿还本金及利息，程爱军、周庆领逼迫我把在平安屯村北盖的二层门市及我妻子李某2下白色汉兰达越野车抵给周庆领、李坤坤就算还了120万。2015年5月9日晚上，李坤坤在产权人李会不同意的情况下，强行将白色汉兰达越野车开走，后让把车过户，李会一直不同意。2015年5月11日，程爱军、周庆领又让我签订了一份二层门市的买卖合同，以100万元的价格卖给了程爱军，抵了周庆领的100万元的欠款。后因我额外还欠高利贷，李坤坤将我和李会起诉到了正定县人民法院北贾村法庭，要求二人偿还借款17万元和利息，后经法庭调解，李坤坤给李会3万元，李会将汉兰达车过户给程爱军。 我肯定不愿意把二层楼门市和车给他们，我已经还了50多万利息了，我也是没办法，因为不愿意所以我没把门市里放着的东西腾空，后被程爱军带人清理到厂房，期间损坏了一部分物品，账本也找不到了，二层楼门市1200平，就算按1000块一平，也值120万，车总价是二十七八万，刚买了七八个月，价值肯定超过17万。 李会2018年10月17日陈述：我前夫鲁某名义上从周庆领、李坤坤处借高利贷，实际上是吴书伟、程爱军、周庆领、李坤坤合伙出的钱，吴书伟是头。我是事后知道他借的高利贷，挺生气，后家里实在是没钱还利息被追债。 周庆领、李坤坤到我门市上催要欠款威胁我，说不还钱考虑下你的孩子老人，还举例说他们去别处要账半夜去人家闹腾，带着家伙，不给就弄他们，李坤坤还说去其他地方要账还带枪下去。两人还打电话威胁我不给不行，要是孩子、老人有什么事别后悔，这一类的话每次都说。我和鲁某不愿意把门市抵账给他们，但是经常被威胁吓唬，后2015年5月9日晚上和程爱军、周庆领、李坤坤等在一起签门市抵账合同后，程爱军提出门市不够抵账还要用汉兰达车抵，我说不可能，车是我继父出钱买给我女儿100天的礼物，后李坤坤强行把车开走，程爱军阻挡我出门，把我推到沙发上，等车开走了，就不挡着门了，我抱着孩子往外跑要追车，程爱军拽住我女儿的胳膊阻止追车，我就把孩子松了手，想着程爱军怎么也得抱，后听见孩子哭就回头看，程爱军一只手拎着孩子的胳膊，致使孩子受到惊吓一直哇哇大哭，我女儿刚九个月，后我女儿一直在哭，我生气抱着孩子就走了，后再没回家，过了一段时间因为这事，逼得我家过不成了，逼得我和鲁某离了婚。 过了一段时间后，程爱军、周庆领、李坤坤多次到我母亲家通过威胁等手段讨要汉兰达越野车的车辆登记证书，后起诉经法庭调解，李坤坤给我3万元，我将车过户给程爱军。因吴书伟等人的讨债，导致鲁某变得沉默寡言，基本不出门，天天在屋里躺着，一天得喝三次酒，还有周庆领、李坤坤经常到我家厂子要账，导致工人害怕，没两天就要结一次工资，导致厂子资金紧缺，工人辞职，厂子最终倒闭。 4.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月11日、12日、11月16日供述：2014年的时候，鲁某找程爱军借80万，程爱军找我和周庆领，我出了40万，他们出了多少钱不清楚，三人共出80万，由周庆领出面给了鲁某，月息4%，鲁某借了80万后，又陆续借了40万，其中我出了10万左右。他俩出钱比例我不知道。后利息还不上后，都是程爱军、周庆领出面催要欠款，我没有出面，因为我和鲁某不对眼，多少年不说话，后程爱军把鲁某二层楼门市、汉兰达越野车要了，把车卖了，车款按出资比例分给我和周庆领，二层楼门市还在程爱军名下，等卖了我们再分。他俩怎么催要欠款，怎么把门市和车要来的，过程我不清楚。 周庆领2018年10月10日、11日、12日供述：我和程爱军、吴书伟共同出资120万借给了鲁某，一开始吴书伟出了40万，我和程爱军出了40万，后鲁某又借40万，都是吴书伟和程爱军出的钱，我没有出。后催要欠款基本上是程爱军去，不清楚程爱军如何要账。我打电话要过，吴书伟和鲁某不对眼，所以吴书伟不出面要账，我和程爱军说把车和二层门市卖了还账，鲁某同意，后我们俩多次和鲁某谈价，后鲁某单独找我谈价，二层门市提高到100万给我3万好处费，我同意后，我、程爱军、吴书伟商定100万买二层门市，过户到程爱军名下，卖了钱再分，在此之前鲁某用汉兰达车抵账，具体过程不清楚，是程爱军和鲁某谈的，后我和吴书伟同意抵账，后卖车分钱。向鲁某电话催要过欠款。 5.辨认笔录 赵某2对程爱军、李坤坤的辨认笔录，证实二人是索要汉兰达车辆登记证书的男子。 （八）2013年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利、陈立炜、李坤坤（另案处理）等人多次到被害人张某2家中采取言语恐吓的方式催收利息。 1.被害人陈述 张某22018年10月11日陈述：2013年至2015年，我前后7、8次在吴书伟处借高息贷款。少则3、5万，多则7、8万，借款期限都是三、四个月。这几年挣的钱算了算，都还了吴书伟，吴书伟的利息太高了，我算是给吴书伟打工了，所以2015年年底就没再从吴书伟处借高利贷了，再没有跟吴书伟有接触。吴书伟没有暴力索要过欠款，也没来要过利息，都是安排小舅子王建勋来我家找过我，每次来的时候都有一个作伴的，不固定，我早记不清是谁了，收过几次利息，收利息的时候也是正常说话，没有威胁我，告诉我吴书伟说了，拿不到利息不会轻易离开，我跟王建勋就说好听话，中午也安排王建勋在饭店吃过饭，因为大部分利息我都能按时给，所以王建勋没有难为我。因吴书伟是专门放贷的，手下小弟多，不是我这样的老百姓能惹起的，我不敢不按时还款，怕吴书伟给我找麻烦。 2.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月11日、12日、11月16日供述：2013年或者2014年的时候，我借给了张某2三万元或者四万元左右，月利率是4%或者5%。2015年的时候这个钱已经还清了，张某2就还了三四个月利息。2017年年底的时候，张某2又借了三四万元左右，这个钱张某2还没有还，给了四五个月的利息，到现在有半年没有给利息。张某2第一次借钱的时候，我、程国利、王建勋去找张某2催要过欠款，有时候三个人去，有时候两个人去，具体去了多少次记不清了，第二次张某2借了钱以后，刚开始我还打电话催要过几次，近两三个月都没有向张某2催要欠款了，也没有去他家里催要过。去要钱时没有过激语言和行为。 王建勋2018年10月10日、11日供述：去找张某2要过两次帐，两次都是和程国利去的，两次都给钱了，一次是现金一次是转账，没有其他行为。 程国利2018年10月18日、11月16日供述：因为张某2从吴书伟处借钱次数多，我、王建勋、陈立炜、李坤坤都跟着去过，每次去不说难听的，只是跟张某2说不还钱就住到家里，因为张某2每次都能跟吴书伟沟通好，所有没有真的住在家里。 程金侠2018年10月10日、11日、13日、11月16日供述：2015年我和王建勋、程国利、陈立炜、李坤去张某2家要过3次帐。都是言语上威胁张某2让他早点还债，没有其他行为。 陈立炜2018年10月11日、12日供述：不认识张某2，没有向张某2要过账。 （九）2015年7、8月份，为向高阳索取高利贷欠款，被告人吴书伟、周庆领指使被告人张天佑、程国利、程金侠和李坤坤（另案处理）等人多次到正定县油漆市场被害人梁某（系高阳借款担保人）的门市采取赖着不走，驱赶顾客的方式讨债，在高阳还清周庆领本金29.1万元后，李坤坤等人又到梁某经营的门市内索要利息，梁某多次让李坤坤等人离开，李坤坤等人拒不离开，直到晚上7点左右，李坤坤等人在高阳劝说下离开门市，跟随高阳到其父母家某到晚上10点，在高阳父亲被迫许诺次日还款后才离开。 1.书证 高阳提供的还款证明，由周庆领出具,证实2015年7月30日收到高阳30万。 2.证人证言 高顺忠2018年11月5日证：我是高阳父亲，2015年7月份底的一天，梁某给我打电话说因高阳欠钱，有人堵梁某门市。我让梁某把要账人员带到家里，到家后，我说让对方宽限两天，对方不同意，我说今天确实没钱，你们先走，今天太晚了，孩子需要休息。对方不让梁某走，说如果不还钱，让梁某门市开不成，把车给扣了，后一直僵持。我多次让他们离家，对方人就是不走，大概晚上九点多，我说你们给我一天时间，我明天给你们钱，对方才从家里离开，后过了两天凑了5000元钱给了他们。对方一看就是痞子，说话特别横，赖着不走，把我5岁小孙女吓哭了，吓的我儿媳妇和孩子都不敢出门。 董君霞2018年11月5日证：我是高阳的母亲，李坤坤等人去家里要账经过，去梁某门市要账经过，其证言内容分别与高顺忠证言、梁某陈述基本一致。 3.被害人陈述 高阳2018年11月4日陈述：2015年7月份我因为银行贷款到期想倒贷，从周庆领处借款30万元，合同拟定为一个月，梁某为担保人，利息9000元，拿钱时扣了9000元利息给了29.1万。后没有按时还款，周庆领就开始打电话催促还款，李坤坤等人到梁某在油漆市场经营的门市要账，后离开，过了半月我偿还周庆领本金291000元，并约定好了给剩余利息的时间，还本金第二天，李坤坤等六七名男子到梁某门市闹事要钱，后我到场，看见他们大声说笑吵闹吃东西把办公室弄得特别乱，一个个穿戴痞子样，引来很多人围观，店里无法经营，我们都非常害怕，对方说不还钱，油漆店就得关门，我说利息也和周庆领讲清楚了，劝对方走，对方也不走，中途报过两次警，警察说是经济纠纷，让我们自己解决。直到晚上7点左右，梁某关不了门市，我再三劝说叫李坤坤等人出来，李坤坤等人跟随我出来去了我父母家，说不行，今天必须把钱还了，还威胁说你不怕油漆店干不成就别还钱。当时我孩子四五岁，吓的孩子老是哭，他们赖着不走，待到晚上10点左右，直到我说好第二天上午10点和对方谈后，李坤坤等人才离开。最后我还了周庆领5000元利息后，周庆领给我写了一份我和他之间没有债务纠纷的证明。 梁某2018年11月4日陈述：2015年7月份，我为高阳担保30万元的贷款，借完钱没几天，有几个男子到门市上找我要钱，一共三次，对方人我一个也不认识。第一次待了半天，第二次待了一天，第三次待了一下午。 第一次是我让对方去找高阳要，对方称联系不上高阳就找我要，后我和对方吵了一顿，要账人员就在办公室待着不走，大声说笑吵闹，引发很多人围观，生意也没法做，我跟高阳联系，高阳称对方未找过，要账人员在门市里待了一下午后离开。第二天又来了六七名男子在门市里待了一整天，说你有门市找你好要，如果不还钱，门市就别干了，高阳父亲到场后和对方谈了谈，要账人员才离开，在高阳父亲约定的时间，高阳偿还了周庆领的借款。第二天下午要账人员又来门市要钱，我跟对方理论说债务已经还清了，高阳到场后也是让要账人员离开，对方拒不理会，期间报警两次，直到晚上7点左右，我提出要关门市并离开，对方不同意，后我跟随对方及高阳到了高阳父母家，高阳父母在家里也是劝对方离开，有什么事情白天再说，对方拒不离开，直到晚上十点左右，高阳父亲跟对方说让对方先离开，次日绝对把事情解决掉，要账人员才离开。 4.被告人的供述与辩解 周庆领2018年11月6日、16日供述：高阳从我和吴书伟这借了30万现金，我出资5万剩余的都是吴书伟出的钱，当时是让油漆市场一个老板作的担保，吴书伟安排王建勋去门市查看的情况，当时约定用款一个月，到期后高阳没有按时还款，联系不上高阳，我就跟吴书伟说了，吴书伟安排王建勋、程国利、张天佑去油漆市场找担保人要账，当时李坤坤可能也跟着去了，吴书伟让他们去了就要账，不还钱就在担保人门市上待着，给人家添膈应，到门市要了一两次帐，高阳就开始出面谈还款的事情，当时高阳说只还本金，我把情况给吴书伟说了说，吴书伟不同意，说多少得要点利息出来，就安排王建勋、程国利、张天佑去高阳家里要账添膈应，去了几次我不清楚，最后一次是我去的，是吴书伟安排去的，当时有王建勋或程国利其中一个，跟我就伴去的高阳家里，当时说是给5000元利息，最后经人调和给了4000元利息。王建勋、张天佑肯定参与了，程国利、李坤坤具体参与没有我说不清，反正公司要账的就这几个人，程晓凯应该没有去要账。 吴书伟2018年11月7日、16日供述：2013年或2014年，周庆领介绍了个客户借款30万元，我和周庆领一人出了一半钱，我出钱是周庆领钱不够，在公司签的合同，见过借款人一面，是个男的，不知道叫嘛，后续的事情就不管了，后来周庆领说借款人还不了钱，因为是周庆领的业务，所以也是周庆领负责去要钱，听说周庆领他们去找过担保人，具体行为不清楚。没安排人和周庆领要账，周庆领和程国利他们都熟，叫他们也跟着走，不用我安排。 程国利2018年11月6日、16日供述：不认识高阳，也没有去油漆市场要过账。去小十字街一户人家要过钱（高阳父母家），记得是一个上午，日期记不清了。就去过一次。我当时跟着李坤坤去的，记得当时还有王建勋，在那户人家某了有20来分钟谈不成就走了。 程金侠2018年11月6日供述：不认识高阳，没有向高阳要过账。 张天佑2018年11月7日：不认识高阳，对去高阳家里要账及去油漆市场门市要账的事情没有印象。 5.辨认笔录 高阳对李坤坤、程国利、张天佑、程金侠的辨认笔录，证实李坤坤、程国利、张天佑、程金侠是去梁某门市及我家要账的人。 高顺忠对李坤坤的辨认笔录，证实李坤坤是去我家讨钱赖着不走的人。 董君霞对张天佑、程国利、李坤坤的辨认笔录，证实三人是去我家和梁某门市闹事要账的男子。 （十）2014年下半年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利、程金侠、程晓凯和李坤坤、程爱军（二人另案处理）等人多次到正定县上洋国际小区被害人张某3家中，采取赖着不走，言语恐吓、辱骂等方式讨债，并安排两名河南籍男子在张某3家中居住一个月，严重扰乱了张某3家人的生活秩序。期间，张某3将一辆加油车抵押给吴书伟以换取两名河南籍男子离开，吴书伟在扣押加油车后，仍拒不同意让两名河南籍男子离开，后张某3被迫将该房产卖给吴书伟。买房时吴书伟为了避嫌，让程爱军出面将该房产收购。因吴书伟等人多次到家中讨债，张某3瞒着妻子被迫卖房，导致张某3夫妻离婚。在被迫卖房还清高利贷后，张某3家人向吴书伟讨要被扣加油车时，吴书伟又以支付两名河南籍男子工资为由索要钱款，否则拒不还车，张某3家人被迫交付1万元后，吴书伟才将加油车放回。 1.证人证言 王兰荣2018年11月5日证：2015年的事，具体我记不清了，当时我给我儿子张某3在上洋国际的家带孩子，有一天，程国利、王建勋、李坤坤进门要账，拿着我家的购房合同说，不还钱就去法院告你们诈骗，我挺害怕就说好话，半小时后他们走了。过了半个月，程国利、王建勋、李坤坤、程晓凯又来，说找不到我儿子，让我们跟儿子说赶紧还钱，待了两三个小时又来了两个河南籍男子，印象中王建勋让那两人住在我家直到把钱还清为止，后两河南人就住下来。期间李坤坤、程国利、王建勋他们基本每天都来，有时候王建勋来，有时候程国利来，有时候程爱军、程金侠来，他们来的人不固定，程国利经常喝了酒过来，我记得王建勋在我家住过一晚上，别人基本不在我家过夜，待几个小时就走。另外就是说他们跟别人要账怎么怎么的吓唬我，主要就是赖着不走，给我们添膈应，逼我们还钱。 在我家住着的过程中，我和我丈夫还把家里的加油车押到他那别让人在我家住着了，后吴书伟同意，把车给了后还是不让那两个河南人走，后吴书伟提出叫我们把房子卖了还钱。被迫卖房后我跟着我丈夫多次找吴书伟要加油车，吴书伟让我们再掏1万多才把车开走。 卖房子当然不是自愿的，那两个河南人一直给我们做工作让我们卖房子，再后来他们跟着我儿子不走，耗了两三天，弄得我儿子根本干不了活，最后实在没办法了我们才卖房子还钱的，卖房子之后房价就涨了，弄得我们到现在也没买上房子，吴书伟他们天天逼债，弄得我儿媳妇经常哭，后来房子卖了，我儿媳妇就不跟我儿子过了，就是他们逼债我儿子儿媳才离的婚。 张分清2018年11月5日证：与王兰荣证言基本一致，另提到吴书伟经常安排王建勋、程爱军、程国利、程金侠多次到上洋国际我儿子张某3家中要账，我到我儿子家后，他们来过五六次，到了家里待三四个小时，吓唬我儿子，来了以后就骂骂咧咧的，说再不还钱就小心点，在外边打了我们开上车就走，也不知道谁打的，不还钱让我们一家子都过不好。 卖房时吴书伟同意我们将家中的家电搬走，房子卖掉后家电也不让搬了，我们惹不起吴书伟等人就认倒霉了，后我们找吴书伟要加油车，吴书伟让我们出13000元作为两名河南籍男子的工资，不然不给车，后没法又支付了吴书伟13000元左右，具体数额我记不清，吴书伟才将加油车还了。 何伟娜2018年10月17日证：我与吴书伟是朋友关系，张某3的上洋国际房子卖掉了，在2015年下半年的时候，由程晓凯帮着，把该套房子过户到我名下，原因是为吴书伟生了儿子后，吴书伟说送给我的，只是过户费和税钱都是我掏的。 2.被害人陈述 张某32018年11月7日陈述：2013年底或2014年初，我用上洋国际Ａ区2单元401房子作为抵押，从吴书伟处借款7万元。后就一直按月偿还利息，2015年7月份又从吴书伟处借款5万元，到2015年3月份就还不上吴书伟利息了，当时因为无力偿还吴书伟的钱，后怕被打躲着，听我母亲说过吴书伟安排人在我家住了一个来月。2015年5月份王建勋带着程国利还有程晓凯及一个正定县的40多岁的男子到村里找到我，骂骂咧咧让我上车，把我带到了上洋国际我家中，程国利让我卖房子还钱，还安排两名河南籍男子就在我家跟着我，当天下午我去吴书伟公司找吴书伟谈，提出先把我价值4万左右的加油车押到吴书伟这，让吴书伟先把人撤了，吴书伟同意了，车押到吴书伟处后人也没有从家中离开，后我跟我父亲到吴书伟公司找吴书伟，吴书伟逼着我卖房子，让他们一伙的程爱军出钱买我房子，实在没办法我瞒着我媳妇办了，都是程爱军开车拉着我办理的房产过户，54万卖的，市场价也就是55万左右，房子落在了程晓凯名下，然后吴书伟还完房贷，扣除本金把剩余的8万余元给了我，后我和我父亲多次找吴书伟要加油车，吴书伟不给又让我出了10000元左右作为利息，具体多少记不清了，才将车还了。 我不愿意卖房，因为他们找两个河南人一直在我家住着，家里实在没法过了，迫不得已才把房子卖给他们。另外程国利曾经和我们说过，以前欠钱不还都有代价，把别人家玻璃砸了，门砸了，锁眼堵了，光说这些事来吓唬我们。 张云霄2018年11月6日陈述：我是张某3前妻，2014年下半年，有三四个男子来到上洋国际Ａ座2单元401室家中找张某3要账，对方直接坐在家里的客厅，我告诉对方可以在外面借钱把本金还了，对方只是告诉我还不清，也不说欠多少钱，后要账人员就在家中住下了，住了有一个月，用我家液化气做饭，在客厅睡，在客厅看电视、打牌。当时家里有婆婆王兰荣及两个女儿，其中一个十个月大，我多次要求对方离开，对方拒不理会，我们心里特别害怕，怕他们吓到孩子了，最后张某3将房子卖给了要账的，当时我根本不同意卖房，后背着我卖的，导致我和张某3闹矛盾，最后我到法院起诉离婚。 3.被告人供述与辩解 吴书伟2018年11月6日、8日、16日供述：2014年，张某3因周转资金从我处借款10万元，利息4分，以上洋国际的房子作为抵押，签订借款抵押合同，张某3还了5、6个月利息，2015年后就不还了，我怕张某3把房子卖了就安排王建勋带着李子和一个河南人去他家住着了，在他家住了一个月，李子他们在那住了没两天，张某3抵押给我一辆加油车要求李子等人离开，我也同意了，把车要到后，我感觉加油车不值欠款，就没让河南人走，车也押下了，张某3父亲找过几次说欠钱的事情，并承诺卖房子也会把钱还了，张某3家将房子挂到了中介出售，我安排程爱军出面将张某3的房子收购了，我和程爱军最终以54万元的价格谈下了这个房子，我把利息、本金及相应费用减去后将剩下的钱给了张某3，具体给了多少钱记不清了。后我把房子过户到程晓凯名下，房子实际控制权还是我。 我让王建勋、程晓凯、程国利、李坤坤、程爱军等人去张某3家要过账，去过几次记不清了，每次有谁去记不清。安排两个河南人去张某3的老家要过账。 事后还加油车的时候我给张某3家要5000元，张某3不愿意给，就没再强要。 程国利2018年10月18日供述、11月6日供述：具体时间记不清了，吴书伟叫我们去的，去过上洋国际小区三、四次，第一次我、王建勋、程晓凯去的，只有老太太和孩子在，不还钱不走，打了两个多小时扑克后离开，还有两次是跟王建勋去的，李坤坤应该也去过。当时吴书伟安排两个河南人在上洋国际那户人家里住着来，我喝了酒去那户人家里找河南人打过牌。 王建勋2018年11月6日供述：三、四年前，张某3欠吴书伟的钱，吴书伟就安排两个河南人去张某3位于上洋国际401的房内居住，当时张某3的媳妇及父母也在那里居住，两个河南人在那个房子里住了一个月，后张某3将房子卖给吴书伟后折抵了欠款，具体过程不清楚。河南人中其中一个叫“李子”，我去过张某3家两、三次，每次去都是和程国利就伴去的，去了就是催张某3赶紧还钱，不还钱就不让河南人从他家离开，膈应他们。去的时候给两个河南人带点吃的，他们大都和张某3家人一块吃饭，基本在客厅住着。 程晓凯2018年10月20日、11月6日、16日供述：2015年夏天，吴书伟让我、王建勋、程国利来到上洋国际小区401一户人家里要过一次账，谁欠的钱不清楚，当时那个家里有个老太太抱着个小孩，从早上9点一直待到11点才离开，期间都是程国利和王建勋跟老太太沟通的，就是待着不走给对方施加压力。过了没多长时间，吴书伟说卖了上洋国际那个房子要把房子过户到我名下，两个来月后，又让我将这个房子过户到了吴书伟情妇何伟娜名下。 程金侠2018年11月6日、16日供述：没有去上洋国际要过账，听程晓凯或吴书伟说过一句，收了上洋国际一套房子，过户到程晓凯名下了，具体情况不清楚。 4.辨认笔录 张某3对程金侠、王建勋、程国利、程晓凯、程爱军的辨认笔录：证实程金侠就是对其骂骂咧咧的男子；王建勋、程国利、程晓凯是其多次接触且开车拉他去上洋国际家中讨债的男子，将上洋国际过户到一男子名下，该男子是程晓凯；程爱军是收购上洋国际房屋的人。 王兰荣对李坤坤的辨认笔录，证实李坤坤是多次上门讨债的人。 （十一）2014年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人程金侠等人多次到被害人杜某（系杨艳军借款担保人）家中索要欠款，杜某被迫支付2.7万元后，吴书伟仍让程金侠安排两名河南籍男子住到杜某家，以在杜某家吃住、赖着不走等方式讨债。 1.证人证言 杨艳军2018年11月7日证：2014年，具体时间记不清了，我从吴书伟处借款5万元，杜某为担保人，还了半年利息后就还不起了，吴书伟找不到我后应该一直找杜某来，后来听说杜某替我还了点钱，还了多少不清楚。 于美娟2018年11月7日证：我是杜某妻子，主要证实2015年5月份左右程金侠带着两个河南人来家里要账，程金侠把两个河南人留在了家里，两个河南人在客厅住了一天，第二天杜某将二人赶到了院里，后二人又在院里待了两天，也赶不走，当时我和孩子都挺害怕，那些人是放贷的我们惹不起，家里还有孩子我们更不敢惹那些人，实在没办法，杜某报警将二人从家里赶了出去，之后没见人来过家里要钱。河南人在家里待着期间还有人在家外墙上喷字写着杜某还钱。 2.被害人陈述 杜某2018年11月7日陈述：2014年春天，杨艳军从吴书伟处借款5万元，我是担保人，程金侠多次带人找我要账，说杨艳军失踪了，让我还钱。2015年春天程金侠又找到我说让我还钱，被逼无奈我偿还杨艳军一半的欠款，让程金侠等人不要再找我了，我让朋友蔡合岭给程金侠农行卡号转了27000元，程金侠没说什么就走了，隔了一段时间后程金侠又来要账，要我把剩余欠款也还了，后来又来了两、三次，这几次我都没有给钱。2015年劳动节前后，程金侠带着两个河南人到家中来，称再不还钱就让这两个男子在家某着，我依旧没有给程金侠钱，程金侠把两个河南人留在了家里，两个河南人在家里客厅睡了一晚上，第二天我就把两个河南人赶到了院里，两个河南人又在院里待了两天，我记着是在一辆皮卡房车上待着来，吃住了两天，当时没办法就报了警，民警将两人从我家赶走了，第三天两个河南人又出现在了我家大门外边大街上待了一天，还是住在房车里。期间，我家外墙上还被人喷了字写着我的名字还钱等内容，觉得是程金侠他们干的。直到2015年10月，我遇到了杨艳军，通知吴书伟，吴书伟派人将杨艳军带走了，后来就没再找过我。程金侠他们每次都是两个人来，和他作伴的是一个年轻男子，我不认识这个人，还有一次是和程国利作伴来的，因为程国利姑姑是我村的，所以我认识他。 程金侠要账没有殴打和辱骂，就是三天两头的找我，找的我不胜其烦。 河南人在家住着期间，媳妇和孩子都害怕的不行，严重影响正常生活，吴书伟是专门开放款公司的，手底下有好些人干活，不是我这样的老百姓惹得起的，包括我替杨艳军偿还的27000元，根本不是我自愿给的，是被程金侠他们逼的。来我家要账的，程金侠和程国利来过，其他人都不认识。 3.被告人供述与辩解 吴书伟2018年11月8日、16日供述：2014年前后杜某带着杨艳军找我借钱5万元，杨艳军还了大概2、3个月的利息就还不上了，随后我找过杨艳军一次，听说杨艳军还欠别人的钱已经跑了，后来我就带着程金侠去杜某家里要账，随后就把找杜某要账这个事情靠给程金侠了，中间我给杜某打过几次电话催帐，过了一段时间杜某凑了27000元现金，并说这27000元是他个人的，剩下的钱找杨艳军要，当时我跟他说不行，随后我安排程金侠带着两个河南人去杜某家堵门去。带着一个银灰色江淮牌房车，车牌号记不清，住到杜某家门口的大街上，当时住了有10天左右，看杜某实在没钱就安排程金侠把人撤回来了，目的是为了给杜某家添腻歪找麻烦让他还钱。除了程金侠还安排谁去实在是记不清了。没有安排喷字。 程金侠2018年11月8日、16日供述：吴书伟带着我去找杜某要过一次帐，后来就是我和别人去要账，和谁去的，去了几次记不清了，吴书伟曾经安排一辆银灰色房车在杜某家门口大街上停过，让李子和一个陌生男子在房车住着，停了几天不清楚，最后吴书伟让我把房车开走的。印象中没有安排他人住在杜某家里，干扰其家人生活，如果有，也是吴书伟安排的。我没有在杜某家住过。 （十二）2013年的一天，因被害人赵某1欠高利贷利息没还，被告人吴书伟在其公司内不让赵某1离开，直到赵某1被迫打了一个3万元的欠条后才让其离开。后赵某1将3万元还给吴书伟赎回了欠条。 1.证人证言 殷杰2018年10月11日证：2013年，我朋友赵某1让我陪他到正定谈还账的事，到吴书伟公司二楼的办公室，吴书伟让赵某1赶紧还钱，赵某1说要凑凑钱，等凑够了一次性连本带利还给吴书伟，吴书伟不同意，不让赵某1离开，就得把钱还了。赵某1、我在吴书伟办公室待了两个多小时，因赵某1实在没钱，吴书伟提出让赵某1打一个欠条，最后赵某1没办法才给吴书伟打了一个欠条，我们两个人才离开。欠条内容不清楚，在现场的还有五六个人，都不认识，待了2个小时左右，吴书伟就说必须把事情说清楚，不说清不行，没有说难听的。 李志永2018年10月8日证：举报吴书伟，证实2015年左右赵某1向吴书伟借了30万，每月1.5万利息，后因赵某1没有及时还利息，吴书伟让程国利、张天佑等人对赵某1打电话辱骂赵某1，让他还钱，要账的还去赵某1位于我村的工地上骂赵某1，待着不走，影响施工，还向赵某1要了三部手机，其中一部苹果5ｓ，一部三星手机。 2.被害人陈述 赵某12018年10月10日陈述：2013年具体时间记不清了，我通过程金侠介绍，在吴书伟处借款20万，月息5分，将自己的白色汉兰达越野车抵押在吴书伟处，吴书伟扣除一个月利息1万元，实际到手19万元。因有一个月未按时偿还利息，吴书伟将我叫到他公司，说还不上利息就不能走，另外一两个人也在旁边，记不清是谁了，我在吴书伟公司待了两三个小时，后来吴书伟让我打了一个3万元的欠条，算是这个月的利息，后才让我离开。几天后，我给了吴书伟3万元，将3万借条从吴书伟那要了出来。2018年6月18日，我一次性还清吴书伟本金20万元，吴书伟将白色汉兰达给了我。一共还了吴书伟25万，本金20万转账，其余5万给的是现金，包括利息2万，欠条3万。 3.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月11日、12日、11月16日供述：2013年程金侠介绍赵某1找我借的钱，赵某1抵押了一辆汉兰达越野车，月息3分，从我这借款20万元，还了三四个月的利息。本金现在也还清了。我给赵某1打电话催要过利息，没有找过赵某1。赵某1有半年没有还我利息，我也没有向他要这个利息，没有让他在公司打过一个3万元的欠条。 （十三）2015年3、4月，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、张天佑、程国利、程金侠、周庆领等人多次到正定县战村被害人李兰福工厂采取恐吓辱骂，赖着不走，锁厂子大门等方式讨债，影响企业正常生产经营。 1.书证 李兰福提供的借条、连带担保合同、转账记录:借条及担保合同显示2014年12月12日李兰福向张天佑借款20万，高勇立作担保，转账记录显示李兰福在2015年-2016年分别给程爱军转款，给张天佑转款。 高勇立提供张天佑出具的二张收条：证实2018年2月、3月张天佑收到法院执行款3.6万及258915.87元，相关民事判决书执行完毕。 2.证人证言 范福庆2018年10月17日证：听村里街上歇着的老百姓说因为欠账吴书伟经常带人去堵李兰福李志永厂子。 高勇立2018年10月12日证：主要证实贷款时，吴书伟在场，吴书伟拿出的借条和连带担保合同，李志永借钱，我是担保人，李兰福打的借条，后李志永还不上，他们找李兰福要钱，张天佑没有给我打过电话，我知道李兰福给李志永出过很多利息，后被起诉，法院判决我和李兰福偿还张天佑29万左右的债务，后冻结我账户，把钱划走执行。 郝桂云20**年10月15日证：我是李志永母亲，我儿子李志永从吴书伟处借款高利贷20万，后2015年1、2月份，李兰福带着吴书伟等七八名男子找到我经营的蔬菜大棚，我出了1万元的利息。从这次之后，都是张天佑带人到李兰福厂子里要钱，我认识的就是张天佑和程国利，他们在李兰福厂子里乱转，打扰工人干活，威胁说要封李兰福厂子，拉厂子里的机器设备。这时候李兰福就给我打电话，我陆续通过李兰福向吴书伟还了七八万元的利息钱。最后一次，吴书伟派人到李兰福厂子要钱大概是2016年6、7月份，这次李兰福不在，打电话让我赶到工厂，我向要账的三名男子及一名女子说好话，三名男子说跟我说不着，不还钱就封厂子。后请对方吃饭才离场。 李志永2018年10月8日证：2015年3、4月份，我找吴书伟借20万，吴书伟提要求，我找我叔叔李兰福，高勇立他们帮我借了20万，扣了1万多利息，让他外甥张天佑给李兰福转18万多，后张天佑说是他的钱，必须给利息，就还了六、七次利息，每月还1万，后没及时还钱，吴书伟让张天佑、程国利、程爱军、程金侠、周庆领等人到李兰福厂子里坐着不走，辱骂让李兰福还钱，给厂子锁过一次大门，不让正常生产，还让李兰福出车船费，大概要了三万元左右，每次要一两千或者三五千，我一共还了18万多。 3.被害人陈述 李兰福2018年10月12日陈述：2014年12月份，我侄子李志永找到我，说需要找人借点钱周转资金，让我给他作担保。同时还找了高勇立做担保人。后在吴书伟的公司，因为李志永没有担保物不能贷款，但可以直接把钱借给李兰福或者高勇立，没有办法，我给张天佑打了一个借条，借款金额是20万元，用我厂子机器设备及土地使用权做担保，当天张天佑还让高勇立签订了一个连带担保合同，当天我的银行卡转账18.75万元，对方直接扣了1.25万元的利息，我把卡给了李志永，李志永当天把钱都转出来了。后因李志永没有按时还利息，从2016年1月至7月，张天佑让程国利、程金侠等人到我厂子要钱，每次都是张天佑先打电话，后紧接着让程国利带人到我厂子闹事，说不还钱就收厂子，把人都赶出去来吓唬我，逼着我还钱，后我不得已还了5个月的利息每月1万元，来我厂子一待就是一天，一直到半夜都不走，有一次我在山东潍坊，程国利到厂子闹事，厂子的人说他们占着厂子不走，都干不了活了。2016年7月份，张天佑又给我打电话，找我要钱，我直接告诉他我给不起利息了，厂子不可能给你，后吴书伟、张天佑知道高勇立有钱，去法院起诉我和高勇立，后法院判决，最后实际是高勇立支付了法院执行款3.6万和258915.87元，张天佑给打了收条，才清了。 最开始那次是吴书伟、张天佑带人去的，有程国利、程爱军、程金侠、周庆领等，其他两三个人记不清是谁了，我见了应该能认出来，这次去没有过激行为，后都是张天佑带头向我要钱，找过我两三次，每次都是三四人，后张天佑不出面而是给我打电话或发微信要钱，然后程国利带人去厂子威胁恐吓，辱骂我，每次都是带着三四个人来要账，除了程国利我都叫不上名字，但见了应该能认出来，找东北人或者监狱放出来的在我厂子常住，每次都待到大半夜影响我厂子正常经营。 吴书伟等人在向我要账过程中，有笔利息晚了两天还，程国利跟我多要了2000元，不知道算滞纳金还是什么，还有就是还款过程中，通过天津的朋友还给张天佑1万，张天佑不承认，还给程爱军转了1万，是还张天佑的，张天佑也不承认，还有一万元也是给张天佑现金，张天佑也不承认，涉及这几笔钱在之前我和吴书伟打官司来，已经结案了，但是我觉得不服气。 4.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月11日、11月16日供述：2015年和李志永合伙开厂子后，李兰福到李志永厂子找到我要从我处借钱，李兰福找担保人高勇立为李兰福担保，以月息4分借款20万元，扣除利息8000元，剩下的钱转给李兰福，还了两个月利息后李兰福就不还利息了，后我去找李兰福要账，李兰福说要还清钱的时候李志永将钱借走了，我说他跟李志永之间的事情，跟我没关系，继续跟李兰福要利息，李兰福或李志永给了几个月利息后就再给不了钱了，我就安排王建勋、张天佑等人找李兰福要钱，都没有要到，后起诉。要钱时，说说就行了，没有别的行为，是否还有其他人要钱记不清了。 张天佑2018年10月10日、11日、11月16日供述：2015年李志永到公司找到吴书伟，说他叔叔李兰福打算借点款，当时我在场，后来我舅舅吴书伟安排以我的名义放款给李兰福20万元，我和吴书伟每人出资10万，当时是用吴书伟还是我名下银行卡转账给李兰福的记不清了，给李兰福转了18.8万元，扣了一个月的利息，当时利息是月息五分，担保人叫什么记不清了，当时签了一份借款合同和一份担保合同，是李兰福和担保人还有我签的字。当时李兰福还了四五个月的利息后就不还了。后来我和程国利、王建勋去过李兰福厂子要过三次账，具体记不清了，我就记着我和程国利去了一次或者两次，和王建勋去了一次或两次，让李兰福还钱，不还钱不行。不还钱我、程国利、王建勋就不走在那和李兰福叨叨，每次都是叨叨半个小时到一个小时，当时还威胁李兰福如果不还钱就找担保人麻烦、收了李兰福厂子等。其中一次记不清是程国利还是王建勋把李兰福厂子的大门锁了，逼着李兰福还钱。李兰福每次都是说这钱李志永花了，当时李志永住看守所了，最终李兰福也没有还钱。就到法院把李兰福起诉了，现在法院已经调解清了，债务也解决清了，总共连本带息李兰福给了我们29万元左右。除去20万本金，9万的利息我拿了25%，吴书伟拿了75%。 程国利2018年10月18日、19日、11月16日供述：具体时间忘了，去李兰福位于战村村北的厂子要过两次帐，张天佑、吴书伟各都安排我要账一次。有一次去要账是张天佑跟李兰福谈的，谈了2个小时，具体谈什么没有注意听，还有就是跟着张天佑、王建勋去过一次，张天佑以不给钱赖着不走施压，后待了2个小时走了。听说吴书伟给李兰福的放款里有一部分钱是张天佑的。跟着去要钱的时候，我没有说难听的话，张天佑去要钱时说话不好听，骂骂咧咧的，不给钱就在李兰福厂子待着每次至少待一个或两个小时，不让李兰福走，施加压力。 王建勋2018年10月10日、11日供述：我开着车拉着程国利和张天佑，拿着借款合同去李兰福的家具厂要过一次账。就是正常讨债，就是说欠吴书伟钱该还了，没有其他违法行为。后来李兰福也没有还账，最后把李兰福起诉了，怎么解决的不清楚。 程金侠2018年10月10日供述：没有向李兰福要过钱。 周庆领2018年10月10日供述：不认识李兰福，没有向李兰福要过钱。 5.辨认笔录 李兰福对周庆领、程爱军、李坤坤、程晓凯、程金侠的辨认笔录，证实辨认出去厂子要账进行威胁，待着不走闹事的人是周庆领；辨认出跟随程国利要账威胁收厂子的人是李坤坤、程晓凯、程金侠；辨认出去要账的王建勋。 郝桂云辨认笔录，辨认出多次到李志永厂子及李兰福厂子待着不走方式要账的吴书伟等人中的，吴书伟、程爱军、王建勋、周庆领、张天佑。 （十四）2014年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人程国利、王建勋、程金侠、张天佑、周庆领、陈立炜、程晓凯和李坤坤、程爱军（二人另案处理）等人多次到正定县被害人李志永厂子内，采取言语威胁等方式讨债，后在吴书伟等人逼迫下，李志永被迫将其厂房低价抵账给了吴书伟、程爱军、周庆领。 1.证人证言 范福庆2018年10月17日证：李志永向吴书伟借款我没有担保过，听说李志永欠吴书伟的钱，后期把李志永的厂子收了，听说因为要账，吴书伟带人去堵着李志永的厂子要账。具体可以问李志永前妻曹玉娇。 2.被害人陈述 李志永2018年10月8日陈述：2014年底，我在战村村北建了一个厂房，我投资60万，吴书伟说想入股，找到我，说也投资60万，算一半股，我同意，他先给了20万，我投进去了，后钱不够，吴书伟说他没钱，让我给程爱军和周庆领借款，我就向程爱军借了30万，向周庆领借了20万，吴书伟说两人不收利息，后转款时，程爱军和周庆领扣了3万利息，给了我47万，后每月都收我2.5万利息，还了半年后，没有按月还利息，程国利把我叫到吴书伟公司，让还钱，我没钱，程国利打我胸部一拳，踹了我大腿处一两脚，程国利、张天佑、程爱军、程金侠等人给我厂子里或给我打电话催我还钱。 程国利、张天佑、程爱军、程金侠等人说不还钱就到我家里住，让我别在家里待着了，不还钱就把我厂子收了，还说就让我过不好，天天跟着我。 2015年6月份，我被迫答应我投资的厂房以40万的价格卖给吴书伟，这些钱不够还程爱军和周庆领的钱，吴书伟还提出我厂子斜对面有一个500平方米办公室和院子，让我以30万的价格抵给他，他来还我欠程国利和程爱军的钱，那时我才知道这是套路贷，开始我向程爱军、周庆领借的钱，其实就是吴书伟的钱，他就是为了占我的厂房。2015年9月30日或10月30日，我被迫同意以30万的价格把办公室和院子抵给吴书伟，在吴书伟办公室，程爱军和周庆领以我未及时还款为由，罚我6万元，扣除还程爱军和周庆领的10万本金，吴书伟只给了我14万。 办公室500平米，至少值七八十万，装修还按每平米1450元装的，所在院里3亩多地，还有4个车库，程爱军和周庆领等人把我办公室的红木鱼缸和价值2万元的电视等东西都拉走了，而且地租到2028年才到期。 3.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月11日、17日、11月16日供述：主要证实2014年5月份的时候，李志永因盖蔬菜大棚向我借款20万元，月息4分，李志永当时让担保人范大庆做的担保，按期还款了4、5个月，没有欠我利息，2014年10月份的时候李志永找到我，说没钱了，想让我入股，和他一起把大棚盖起来，签了一份协议，大概意思是后期建设的钱我出，李志永用前期大棚建筑入股，后陆陆续续我投入了100多万，都用在厂子里面硬化路面，搭建大棚顶，加高院墙，后土地局去了说是非法占的耕地，拆了厂子，后我跟李志永要钱，他说没有钱，给不了，后来我也不抱希望了，后李志永因非法占地被抓判刑。入股协议一式二份，我的自己撕了，李志永应该还有一份。没有以40万的价格收购李志永的股。 没有派王建勋带人找李志永要钱，是找他叔叔李兰福要钱，因为李兰福的厂子和李志永另外一个厂子挨着，因李兰福欠我钱，李兰福说找他要账太难看，让王建勋等人先去李志永厂子去，他再过去，李兰福借的钱让李志永花了，所以李兰福每次也叫李志永过去，所以王建勋才说找李志永要过钱。 2015年11月份，我和李志永正盖厂子，程爱军也想参与进来，我没有让，程爱军看上了李志永在厂子西边盖的一排平房，正好李志永想卖，程爱军找我，让我和他一块买，最后我同意，当时因为李志永还借周庆领5万没还，周庆领说怎么也要不出来就拿5万入股，最后确定我们三人股，让程爱军找李志永商量，最终30万达成协议，程爱军和我各出12.5万，周庆领拿李志永欠他5万入股，后我们三个和李志永见面谈，我提出，因李志永欠我20万利息2万，周庆领提出李志永欠他5万加利息1万共6万，要求债抵款，最终我抵了10万，算是李志永欠我12万本金，只有程爱军出了12.5万，我出了2.5万，这是15万，1万给了周庆领，周庆领相当于抵了5万本金，最终给了李志永14万，签订买卖协议，我们一方以程爱军的名义签字。没有威胁恐吓李志永，卖平房是李志永提出的，开始并不是要卖给我们，最终是我们买了。后周庆领说家里也要盖厂房要退股，我和程爱军每人给他2.5万，周庆领撤股。平房价值多少不清楚，30万是程爱军一手谈的，最开始李志永要的钱多，具体多少不清楚，最后30万谈下来，程爱军称按当时的市价30万都盖不起来，买肯定亏不了。 周庆领2018年10月20日、11月16日供述：2015年左右，李志永私下向我借款5万元，我的利息比吴书伟低，月利率4%，我曾电话向李志永催要欠款四五次，有一次李志永让我去战村村东见面。李志永只还过我一个月利息2000元，剩余的本金和利息都没有还。 程爱军或者吴书伟跟我说已经把李志永一排房子买下来了，问我要不要入股，我同意入股，后觉得不合适就退股了，程爱军和吴书伟退给我5万，应该是程爱军和李志永谈的价格及合同，花30万或者35万买的。 王建勋2018年10月10日、11日供述：我跟程国利、陈立炜、李坤坤、程爱军、程金侠一起向李志永要过3次账，第一次肯定是有程国利，第二次是程爱军，第三次肯定是有程国利、程金侠、李坤坤、陈立炜，没有打骂威胁，他说没钱就重新约定个还款时间，最后没有办法就去法院起诉。2016年之前的起诉都是我负责，这次起诉是不是我负责记不清了。 程国利2018年10月18日供述：李志永在吴书伟处借钱超期，吴书伟让我、程晓凯跟着王建勋去李志永厂子找他，我们跟着王建勋去了3次，王建勋说了算，这3次没有说难听话，没有赖着不走，第一次是快中午时，去李志永大棚的厂子里见到李志永，李志永说别管了，他跟吴书伟说，并安排他们在小饭店吃饭，第二次还是到厂子找李志永，王建勋跟李志永说了还钱的事，李志永说跟吴书伟说，我们催一下就走了，第三次是到厂子没有见到李志永，给李志永打电话问什么时候还钱，他说跟吴书伟说，我们就走了。因为我跟李志永认识，所以没说难听话。 程晓凯2018年10月13日、14日、11月16日供述：2015年6、7月份，一天快到中午时，我跟着王建勋、程国利或程金侠到李志永的厂子要账，当时李志永的厂子里停着一辆车正在装冬瓜，程国利或程金侠进了厂子后喊了一声李志永，李志永在屋里应了一声，三人就进了屋，进屋后李志永拿出一千元左右的现金给了王建勋或者程国利，如果是程金侠去的就是给了程金侠，中午李志永请程晓凯等3人在战村村口一个小吃部吃饭，吃完饭三人就走了。没有说过激话，李志永直接给钱了。 程金侠2018年10月10日供述：2015年，我和王建勋、程国利、陈立炜、李坤坤、程晓凯去李志永的厂子要过3、4次账。我和王建勋每次都在场，其他成员不固定。都是言语上威胁，吓唬逼他赶紧还债，比如说不还债就收厂子，不还债让他不好过之类，王建勋是负责人，每次都是吴书伟和王建勋交代好，王建勋拿合同去要账，没有搬过东西。 程金侠2018年10月11日供述：和吴书伟、李坤坤、程小凯去李志永战村的厂子找李志永要过几次钱，在现场都是吴书伟和李志永交涉，我都是站在一边，没有说过威胁李志永的话或行为，并否认之前供述。 程金侠2018年11月16日供述：又称逮捕之前供述都是实话。 张天佑2018年10月10日、11日供述：没有找李志永要过账，去李志永厂子的时候，厂子已经卖给吴书伟了。 陈立炜2018年10月11日、12日供述：记不清楚了。 （十五）2014年5月份，被告人吴书伟伙同李志永（已判决）违反土地管理法规，在正定县租赁的15.028亩集体土地（基本农田）上建厂房。经石家庄市国土资源局鉴定，该宗非法占用的耕地，数量较大，且破坏更中层，种植条件严重破坏，不能继续耕种。 1.书证 李志永非法占用农用地案，附已建成厂房照片、拆除照片。 2.证人证言 范福庆2018年10月17日证：李志永在战村村北占地盖厂房时吴书伟经常去，后期盖房顶打地面都是吴书伟找工人干的，原因不清楚，听说李志永欠吴书伟的钱，后期把李志永的厂子收了。 李志永2018年10月8日、2019年1月15日证：2014年底，我在战村村北建了一个厂房，我投资60万，吴书伟说想入股，找到我，说也投资60万，算一半股，我同意，他先给了20万，我投进去了。 其实占地这个事，是我和吴书伟合伙的，当时有个口头协议，说的是盖好后，他先占，等他收回投资以后我们再分红，一起合作弄得厂房，硬化的路面，吴书伟投资硬化路面盖厂房的时候，吴书伟知道所占土地是耕地，我跟他说过，还让他交罚款来，他知道所占土地没有变更土地性质。吴书伟收我厂房时，我只是把大棚搭起来，他之后硬化的路面破坏的耕地，加盖的大棚顶。 3.被告人供述与辩解 吴书伟2018年10月11日供述：主要证实2014年5月份的时候，李志永因盖蔬菜大棚向我借款20万元，月息4分，李志永当时让担保人范大庆做的担保，按期还款了4、5个月，没有欠我利息。2014年10月份的时候李志永找到我，说没钱了，想让我入股，和他一起把大棚盖起来，签了一份协议，大概意思是后期建设的钱我出，李志永用前期大棚建筑入股，后陆陆续续我投入了100多万，都用在厂子里面硬化路面，搭建大棚顶，加高院墙。 与李志永合作建厂房，是李志永当时拿出一个60万的占地罚单，说已经交了罚款了，李志永厂房地理位置好，租金肯定低不了，后跟李志永合伙建的厂房。 民警调取土地局处罚决定书，显示时间是2015年5月，吴书伟投资在2014年下半年，问其是怎么回事，其称当时知道这块地没有手续，李志永说他有关系，手续他负责办理，跟我说交了罚款了，我才入股。公安机关调查李志永非法占地时，李志永跟我说如果公安问，就说非法占地罚款交了，占地手续也已经办了，后公安机关问我我就照着李志永教的说了，所以后来就处理了李志永没有处理我。 4.鉴定意见 石家庄市国土资源管理局鉴定结论：李志永在战村村北所占耕地上建厂房，且道路已被混凝土硬化，该宗非法占用耕地（基本农田）为10018.66平方米，合15.028亩，数量较大，且破坏耕作层，种植条件严重破坏，不能继续种植。 原审法院认为，被告人吴书伟以威胁手段强迫他人转让资产；非法侵入他人住宅；敲诈勒索公私财物，数额巨大；纠集他人多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序；违反土地管理法规，非法占用农用地，改变被占土地用途，数量较大，造成耕地大量毁坏。被告人王建勋、周庆领以威胁手段强迫他人转让资产；寻衅滋事，破坏社会秩序。被告人程国利、程金侠、张天佑、程晓凯、陈立炜寻衅滋事，破坏社会秩序。被告人吴书伟的行为已构成强迫交易罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪；被告人王建勋、周庆领的行为已构成强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人程国利、程金侠、张天佑、程晓凯、陈立炜的行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人吴书伟犯强迫交易罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪；指控被告人王建勋、周庆领犯强迫交易罪、寻衅滋事罪；指控被告人程国利、程金侠、张天佑、程晓凯、陈立炜犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人周庆领当庭表示自愿认罪，并能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；被告人吴书伟、程国利、王建勋、张天佑、周庆领、程金侠、程晓凯取得部分被害人谅解，可从轻处罚；被告人周庆领提供重要线索，从而得以侦破其他案件，属立功，可从轻处罚；被告人吴书伟、程金侠、陈立炜有犯罪前科，可从重处罚；被告人程国利被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人陈立炜在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，犯寻衅滋事罪没有判决，应当数罪并罚。各被告人辩护人提出，不属于恶势力犯罪的辩护意见，不予采信。本案中，被告人吴书伟等非法放贷，并采用软暴力等有组织的采用滋扰、纠缠、哄闹等手段扰乱正常工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中关于认定恶势力犯罪的规定。各被告人的辩护人提出，被害人欠债不还，有过错，可对各被告人从轻处罚的辩护意见，不予采信。各被告人在催要债款的过程中，采用辱骂、威胁、赖着不走等手段，影响各被害人正常生产、经营活动，其犯罪动机不影响本案的定罪量刑。被告人王建勋、周庆领、张天佑、陈立炜在本案中起次要作用，系从犯，可从轻处罚的辩护意见，不予采信。上列被告人均系恶势力团伙骨干成员，从其所起的作用来看，不宜认定为从犯。被告人吴书伟辩护人的其他辩护意见，不予采信，对被告人吴书伟犯罪行为的认定，应结合全案证据，综合评价。被告人程晓凯、陈立炜的辩护人提出，被告人的行为没有造成严重后果，犯罪情节较轻，可从轻处罚的辩护意见，不予采信，上列被告人的行为均影响了被害人正常的生产、生活秩序。被告人王建勋的辩护人提出的其他辩护意见，不予采信。被告人周庆领的辩护人提出，被告人周庆领在押期间，通过看守所向公安机关提供犯罪线索材料一份，公安机关根据被告人周庆领提供的线索，将犯罪嫌疑人抓获归案，其行为系立功，应从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百四十五条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百九十三条第二款、第三百四十二条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十八条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： （一）被告人吴书伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币5万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币9万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币30万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币46万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2031年4月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） （二）被告人王建勋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2022年6月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） （三）被告人周庆领犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2020年10月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） （四）被告人程国利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2022年9月17日止。） （五）被告人程金侠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2022年4月10日止。） （六）被告人张天佑犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2020年11月10日止。） （七）被告人程晓凯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月13日起至2020年9月12日止。） （八）被告人陈立炜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，与本院作出的（2018）冀0123刑初315号刑事判决中因犯强迫交易罪、寻衅滋事罪决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月13日起至2025年6月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 原审被告人吴书伟上诉主要提出：（一）原判不应认定为来势力犯罪，更不应认定恶势力犯罪集团，亦不能认定其为恶势力犯罪集团首要分子；（二）原判认定事实不清，适用法律错误，量刑不当，要求依法予以改判。其辩护人同意其上诉理由。 原审被告人王建勋上诉主要提出，其获得被害人谅解，原判量刑过重，要求对其从轻处罚。 原审被告人程国利上诉主要提出，其没有参与第4起、第9起、第13起和第14起犯罪；原判量刑过重，要求对其从轻处罚。 原判被告人程金侠上诉主要提出，本判决是2015年9月份之前的事儿，而其在2017年因犯故意伤害罪被判刑1年2个月，此次应属遗漏罪，认定其有犯罪前科并予以从重处罚是错误的，要求对其从轻处罚。 原审被告人张天佑上诉主要提出，其不属于恶势力团伙骨干成员，其已经得到被害人谅解，原判决量刑过重。 原审被告人程晓凯上诉主要提出，其认为不是共同犯罪，在第6起犯罪事实中，对张某1搜身其不在场，只是去过张某1家，并没有对张某1进行言语恐吓、辱骂。在第14起犯罪事实中，其和程国利只去过李志永厂子一次，且没有对他采取言语威胁。原判量刑过重，要求对其从轻处罚。 原审被告人陈立炜上诉主要提出，认定第8起其到张某2家中、第14起到李志永厂子采取言语恐吓等方式催收利息、讨要债款的事实不能成立。其又提供了张某2的谅解书，要求对其减轻处罚。 经审理查明，原判决所认定的下列事实是正确的： 2011年至2018年，被告人吴书伟对外发放高利贷，并采取暴力及软暴力的方式讨债，逐渐形成以吴书伟为首要分子，被告人周庆领、王建勋、程国利、程金侠、张天佑、程晓凯、陈立炜和程爱军、李坤坤（二人另案处理）等人为多名组织成员，在一定区域内或行业内多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣社会影响的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 1.2014年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟、周庆领、张天佑、程金侠等人多次到正定县斜角头村被害人于桂银临街二层楼自家经营的饭馆采取堵门、威胁、辱骂等方式讨债。后因于桂银无力偿还债务，被迫将二层楼低价折抵给吴书伟、周庆领。于桂银将二层楼出租给李某1开幼儿园期间，吴书伟、周庆领、张天佑、程金侠多次到幼儿园滋事，迫使被害人李某1把1.2万元房租交给吴书伟等人，三年合同未到期即把幼儿园搬走。 2.2015年至2016年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使两名河南籍男子强行到正定县被害人王某家中居住。在得知被害人肖某购买了王某房屋后，吴书伟指使他人在该房屋内居住拒不搬出，并向肖某索要人民币5万元，肖某被迫向吴书伟支付人民币5万元后吴书伟才腾出房子。期间，被告人程国利、王建勋为帮助吴书伟讨债分别安排亲属刘小桃、钱小妮到该房屋内长期居住。 3.2013年至2018年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利、程金侠多次到正定县东曲阳村被害人赵立宽家具厂采取堵大门、拉闸断电、扣押汽车等方式讨债，影响企业正常生产经营。其间，程国利还向赵立宽索要木板组装小家具。 4.2011年至2013年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利等人多次到正定县韩家楼村被害人马某的家具厂，采取锁大门、在外墙上喷字、言语恐吓辱骂等方式讨债，影响企业正常生产经营，并多次到马建朝家中赖着不走，严重扰乱了马某家人的正常生活秩序。2012年4月份，在吴书伟、王建勋威胁逼迫下，马某被迫与王建勋签订了一份买卖协议，将厂房以20万的价格折抵给王建勋，同时以每年3万元的价格由马某返租，并协议约定租赁期满后，马某可以33万元的价格收回厂房，但到期后吴书伟、王建勋以各种理由推脱，并告知马某必须以更高价格才能收回工厂，以此手段将该工厂强占至今。 5.2012年9月份一天，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人陈立炜等人到正定县东柏棠村被害人张孝炜工厂，采取言语恐吓，强行将工厂工人清理出去的方式讨债，影响企业正常生产经营，直到张孝炜将滞纳金交齐后，吴书伟、陈立炜才让企业恢复经营。 6.2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程晓凯、程金侠等人多次到被害人张某1家中对张某1进行言语恐吓、辱骂。2015年的一天，吴书伟、程晓凯将张某1电话约至吴书伟公司，并强行对张某1搜身，将搜出的人民币2500元当场扣下偿还了吴书伟利息。 7.2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟、周庆领和程爱军、李坤坤（二人另案处理）威胁逼迫被害人鲁某将位于正定县门市低价抵账，并将被害人李某2下的白色汉兰达越野车强行开走抵账，导致李会与鲁某离婚；期间程爱军、李坤坤等人多次到李会母亲赵某2经营的门市采取言语恐吓、辱骂等方式索要汉兰达汽车手续。 8.2013年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利、陈立炜、李坤坤（另案处理）等人多次到被害人张某2家中采取言语恐吓的方式催收利息。 9.2015年7、8月份，为向高阳索取高利贷欠款，被告人吴书伟、周庆领指使被告人张天佑、程国利、程金侠和李坤坤（另案处理）等人多次到正定县油漆市场被害人梁某（系高阳借款担保人）的门市采取赖着不走，驱赶顾客的方式讨债，在高阳还清周庆领本金29.1万元后，李坤坤等人又到梁某经营的门市内索要利息，梁某多次让李坤坤等人离开，李坤坤等人拒不离开，直到晚上7点左右，李坤坤等人在高阳劝说下离开门市，跟随高阳到其父母家某到晚上10点，在高阳父亲被迫许诺次日还款后才离开。 10.2014年下半年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、程国利、程金侠、程晓凯和李坤坤、程爱军（二人另案处理）等人多次到正定县上洋国际小区被害人张某3家中，采取赖着不走，言语恐吓、辱骂等方式讨债，并安排两名河南籍男子在张某3家中居住一个月，严重扰乱了张某3家人的生活秩序。期间，张某3将一辆加油车抵押给吴书伟以换取两名河南籍男子离开，吴书伟在扣押加油车后，仍拒不同意让两名河南籍男子离开，后张某3被迫将该房产卖给吴书伟。买房时吴书伟为了避嫌，让程爱军出面将该房产收购。因吴书伟等人多次到家中讨债，张某3瞒着妻子被迫卖房，导致张某3夫妻离婚。在被迫卖房还清高利贷后，张某3家人向吴书伟讨要被扣加油车时，吴书伟又以支付两名河南籍男子工资为由索要钱款，否则拒不还车，张某3家人被迫交付1万元后，吴书伟才将加油车放回。 11.2014年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人程金侠等人多次到被害人杜某（系杨艳军借款担保人）家中索要欠款，杜某被迫支付2.7万元后，吴书伟仍让程金侠安排两名河南籍男子住到杜某家，以在杜某家吃住、赖着不走等方式讨债。 12.2013年的一天，因被害人赵某1欠高利贷利息没还，被告人吴书伟在其公司内不让赵某1离开，直到赵某1被迫打了一个3万元的欠条后才让其离开。后赵某1将3万元还给吴书伟赎回了欠条。 13.2015年3、4月，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人王建勋、张天佑、程国利、程金侠、周庆领等人多次到正定县战村被害人李兰福工厂采取恐吓辱骂，赖着不走，锁厂子大门等方式讨债，影响企业正常生产经营。 14.2014年至2015年，为索要高利贷欠款，被告人吴书伟指使被告人程国利、王建勋、程金侠、张天佑、周庆领、陈立炜、程晓凯和李坤坤、程爱军（二人另案处理）等人多次到正定县被害人李志永厂子内，采取言语威胁等方式讨债，后在吴书伟等人逼迫下，李志永被迫将其厂房低价抵账给了吴书伟、程爱军、周庆领。 15.2014年5月份，被告人吴书伟伙同李志永（已判决）违反土地管理法规，在正定县租赁的15.028亩集体土地（基本农田）上建厂房。经石家庄市国土资源局鉴定，该宗非法占用的耕地，数量较大，且破坏耕种层，种植条件严重破坏，不能继续耕种。 上述事实，有经原判决庭审质证所认定的证据予以证实，足以认定，本院予以确认。 本院认为，原审被告人吴书伟以威胁手段强迫他人转让资产；非法侵入他人住宅；敲诈勒索公私财物，数额巨大；纠集他人多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序；违反土地管理法规，非法占用农用地，改变被占土地用途，数量较大，造成耕地大量毁坏。原审被告人王建勋、周庆领以威胁手段强迫他人转让资产；寻衅滋事，破坏社会秩序。原审被告人程国利、程金侠、张天佑、程晓凯、陈立炜寻衅滋事，破坏社会秩序。原审被告人吴书伟的行为已构成强迫交易罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪；原审被告人王建勋、周庆领的行为均已构成强迫交易罪、寻衅滋事罪；原审被告人程国利、程金侠、张天佑、程晓凯、陈立炜的行为均已构成寻衅滋事罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人（原审被告人）吴书伟及其辩护人关于原判不应认定为恶势力犯罪，更不应认定恶势力犯罪集团，亦不能认定其为恶势力犯罪集团首要分子的理由与意见，上诉人（原审被告人）张天佑关于其不属于恶势力团伙骨干成员的理由，以及上诉人（原审被告人）程晓凯认为不是共同犯罪的理由，依法不能成立，对此原判决已经做出明确解释，论理正确，依法有据。上诉人（原审被告人）吴书伟关于原判认定事实不清，适用法律错误，量刑不当，要求依法予以改判的理由，上诉人（原审被告人）程国利关于其没有参与第4起、第9起、第13起和第14起犯罪活动，原判量刑过重，要求对其从轻处罚的理由，上诉人（原审被告人）程晓凯关于其在第6起犯罪事实中，对张某1搜身其不在场，只是去过张某1家，并没有对张某1进行言语恐吓、辱骂；在第14起犯罪事实中，其和程国利只去过李志永厂子一次，且没有对他采取言语威胁，原判量刑过重，要求对其从轻处罚理由，以及上诉人（原审被告人）陈立炜关于原判认定第8起犯罪其到张某2家中、第14起犯罪到李志永厂子采取言语恐吓等方式催收利息、讨要债款的事实不能成立的理由，均与查明的事实不符，现有证据已足以证明原判决所认定的事实属实。故对其上诉理由，本院不予采纳。上诉人吴书伟、王建勋、张天佑等取得部分被害人谅解，原判决已认定，并已予从轻处罚，量刑适当。故对其再此要求对其从轻处罚的上诉理由不予采纳。上诉人（原审被告人）陈立炜先后三次参与寻衅滋事犯罪活动，并有之前法院所判其他犯罪，原判对其依法数额并罚，量刑适当，其家属虽然向本院提交了被害人张某2的谅解书，但根据其犯罪事实与数罪并罚量刑情况，二审尚不足以对其从轻处罚，故对其要求减轻处罚的上诉理由，本院不予采纳。上诉人（原审被告人）程金侠关于本判决是2015年9月份之前的事儿，而其在2017年因犯故意伤害罪被判刑1年2个月，此次应属遗漏罪，认定其有犯罪前科并予以从重处罚是错误的，要求对其从轻处罚的理由，经查，2016年5月9日，上诉人程金侠因沙坑垃圾回填与他人发生纠纷、打架，程金侠将被害人高某打致轻伤二级，2017年9月25日被正定县人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑一年二个月。虽然不是严格意义上的前科，但根据其具体犯罪事实与社会危害性，原判量刑适当，并不偏重，故对其要求从轻处罚的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  梁连山 审判员  赵龙坡 审判员  邵彩然 二〇一九年九月十二日 书记员  李 轩