江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0602刑初657号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人林建国，男，1991年6月30日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。2016年1月23日因涉嫌诈骗罪被南通市公安局崇川分局监视居住，同年2月5日变更为刑事拘留，同年3月10日被逮捕。辩护人林刚锋，广东星辰律师事务所律师。被告人林建庭，男，1992年8月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。2016年1月23日因涉嫌诈骗罪被南通市公安局崇川分局监视居住，同年2月5日变更为刑事拘留，同年3月10日被逮捕。辩护人李徐生，江苏通衡律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2016）589号起诉书于2016年9月23日向本院提起公诉，指控被告人林建国、林建庭犯诈骗罪，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员黄昕颖出庭支持公诉，被告人林建国及其辩护人林刚锋、被告人林建庭及其辩护人李徐生到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，2015年7月，被告人林建国、林建庭二人预谋，通过在互联网上建立点卡商城网站，为实施“兼职刷信誉”诈骗的人员提供实施诈骗的网络平台，从而获取暴利。被告人林建国、林建庭先在点卡商城网站上将虚拟点卡（面值人民币100元移动充值卡）伪装成衣服、包等实物，再以高于点卡面值数元至数十元不等的价格出售。“兼职刷信誉”的被害人在该点卡商城购买了经过伪装的点卡后，通过支付宝将相应金额的资金汇入被告人林建国、林建庭持有的支付宝账号，二人随即将支付宝内的资金转入二人持有的他人银行账号，后再将资金转入二人自己的银行账户；同时，被害人实际购买的点卡由二人操控的点卡商城自动发出后，被实施“兼职刷信誉”诈骗的人员使用事先获得的被害人的相关电子邮箱号、订单号获得。2015年7月至2015年12月期间，被告人林建国、林建庭骗得被害人孙某、丁某、侯某、张某4、韩某、杨某、刘某2、朱某、叶某人民币96080元。公诉机关认为，被告人林建国、林建庭的行为已构成诈骗罪，且数额巨大。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，被告人林建国、林建庭如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人林建国、林建庭对公诉机关指控的其他犯罪事实供认不讳，未作辩解。被告人林建国的辩护人提出如下辩护意见，1、林建国转换图片并没有对客户认知产生决定影响，客户真实目的是帮助商家刷信誉。至于林建庭、林建国换了图片是受到代理人的建议，他们的出发点不是为了欺骗客户。2、林建国、林建庭已退出赃款。3、林建国是初犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，希望对被告人林建国从轻处罚。被告人林建庭的辩护人提出如下辩护意见，1、林建庭能如实供述。2、林建庭无前科劣迹。3、林建庭在本案中作用较小，起辅助作用，是从犯，建议对其减轻处罚。4、林建国、林建庭亲属已经退出赃款。希望对林建庭量刑在三年左右。经审理查明，2015年7月，被告人林建国、林建庭明知他人从事“兼职刷信誉”诈骗的情况下，为从中赚取差价，经预谋，通过在互联网上建立点卡商城网站，为实施“兼职刷信誉”诈骗的人员提供实施诈骗的网络平台。林建国、林建庭先在点卡商城网站上将虚拟点卡（面值人民币100元移动充值卡）伪装成衣服、包等实物，再以高于点卡面值数元至数十元不等的价格出售。“兼职刷信誉”的被害人在该点卡商城购买了经过伪装的点卡后，通过支付宝将相应金额的资金汇入林建国、林建庭持有的支付宝账号，二人随即将支付宝内的资金转入二人持有的他人银行账号，后再将资金转入二人自己的银行账户；同时，被害人实际购买的点卡由二人操控的点卡商城自动发出后，被实施“兼职刷信誉”诈骗的人员使用事先获得的被害人的相关电子邮箱号、订单号获得。2015年7月至2015年12月期间，被告人林建国、林建庭骗得欲从事“兼职刷信誉”的被害人孙某等9人人民币96080元。具体分述如下：1、2015年10月3日，被害人孙某在网上兼职刷信誉被骗。其中在被告人林建国、林建庭的网站刷信誉过程中，向林建国、林建庭持有的吕龙玉、陈筠繁支付宝账号汇入资金共计人民币7935元。2、2015年12月12日，被害人丁某在网上兼职刷信誉被骗。其中在被告人林建国、林建庭的网站刷信誉过程中，向林建国、林建庭持有的郑成成、李永康、宋瑞永支付宝账号汇入资金共计人民币6840元。3、2015年10月11日，被害人侯某在网上兼职刷信誉被骗。其中在被告人林建国、林建庭的网站刷信誉过程中，向林建国、林建庭持有的吕龙玉支付宝账号汇入资金人民币4370元。4、2016年10月8日至10日期间，被害人张某4在网上兼职刷信誉被骗。其中在被告人林建国、林建庭的网站刷信誉过程中，向林建国、林建庭持有的陈钧繁支付宝账号汇入资金共计人民币41400元。5、2016年10月10日至11日期间，被害人韩某在网上兼职刷信誉被骗。其中在被告人林建国、林建庭的网站刷信誉过程中，向林建国、林建庭持有的陈钧繁、吕玉龙支付宝账号汇入资金共计人民币13225元。6、2016年10月9日至11日期间，被害人杨某在网上兼职刷信誉被骗。其中在被告人林建国、林建庭的网站刷信誉过程中，向林建国、林建庭持有的陈钧繁、吕玉龙支付宝账号汇入资金共计人民币6095元。7、2016年10月7日至11日期间，被害人刘某2在网上兼职刷信誉被骗。其中在被告人林建国、林建庭的网站刷信誉过程中，向林建国、林建庭持有的陈钧繁支付宝账号汇入资金共计人民币5750元。8、2016年10月10日期间，被害人朱某在网上兼职刷信誉被骗。其中在被告人林建国、林建庭的网站刷信誉过程中，向林建国、林建庭持有的陈钧繁支付宝账号汇入资金共计人民币6440元。9、2016年10月7日至11日期间，被害人叶某在网上兼职刷信誉被骗。其中在被告人林建国、林建庭的网站刷信誉过程中，向林建国、林建庭持有的陈钧繁支付宝账号汇入资金共计人民币4025元。2016年1月21日，被告人林建国、林建庭公安机关抓获。同时被告人林建国被扣押作案工具台式电脑主机1台、白色手机1部，被告人林建庭被扣押作案工具台式电脑主机2台、U盘3只、金色苹果牌手机1部及人民币7400元。归案后被告人林建国、林建庭如实供述自己的主要罪行。其亲属向公安机关退缴了全部犯罪所得。上述事实，有公诉人举证的被告人林建国、林建庭在侦查阶段的供述，被害人孙某、丁某、侯某、张某4、韩某、杨某、刘某2、朱某、叶某的陈述，证人卢某、姜某、戚某、张某1、高某、汪某、刘某1、罗某、张某2、张某3的证言，公安机关搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片，南通市公安局崇川分局提取电子数据笔录，提取笔录，公安机关调取证据清单、芜湖市芜娱数码信息技术有限公司营业执照、税务登记证、芜湖市芜娱数码信息技术有限公司与林建庭签订的网游业务充值合作协议、林建庭视频验证截图、重庆灿尔科技有限公司（安逸）下级客户资料、芜湖市芜娱数码信息技术有限公司与北京百益友联信息技术科技有限公司签订的充值卡代理合作协议、芜湖市芜娱数码信息技术有限公司与江苏欧飞电子商务有限公司签订的充值卡代理合作协议及公司资料，账户信息、名臣福利用户注册资料、充值卡在线供货、充值寄售服务协议、汇速充收卡服务合作协议、欧飞网充值卡寄售平台协议、佛山市路易名臣科技有限公司营业执照，林建庭持有的中国银行卡、招商银行卡开户信息，以及招商银行卡的交易明细、中国农业银行的账户信息、交易明细，户名为刘东阳账户号62×××43、户名为罗某账户号62×××32的账户基本信息、交易明细，刘某2、张某4、韩某、杨某、朱某支付宝交易明细，公安机关出具的情况说明、到案经过，被告人林建国、林建庭的户籍资料等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人林建国、林建庭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均为主犯。林建国、林建庭归案后能如实供述自己的犯罪事实，且亲属代其退出全部犯罪所得，可从轻处罚。公诉机关指控林建国、林建庭犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于林建国的辩护人提出的林建国转换图片并没有对客户认知产生决定影响，出发点不是为了欺骗客户的辩护意见，本院认为，被告人转换图片的行为，并没有被评价为虚构事实、隐瞒真相的行为，本案行为人是通过虚构“兼职刷信誉”的事实，达到非法占有被害人财物的目的，故辩护人的该点辩护意见与本案无关联性，本院不予采纳。林建庭的辩护人提出的林建庭系从犯的辩护意见，经查，二被告人共同预谋，在实施犯罪中分工合作，均为主犯，辩护人的该点辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。但林建庭作用相对较轻，在量刑时酌情考虑。辩护人提出的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林建国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月5日起至2020年1月28日止），并处罚金人民币三万元（该款由被告人林建国于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。被告人林建庭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月5日起至2019年7月28日止），并处罚金人民币三万元（该款由被告人林建庭于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。二、责令被告人林建国、林建庭退赔被害人孙丹人民币7935元、退赔丁丽人民币6840元、退赔侯一蕾人民币4370元、退赔张岩人民币41400元、退赔韩治忠人民币13225元、退赔杨士萍人民币6095元、退赔刘新人民币5750元、退赔朱鑫娇人民币6440元、退赔叶婷人民币4025元（上述款项现扣押于南通市公安局崇川分局）。三、被告人林建国作案工具台式电脑主机1台、白色手机1部，被告人林建庭作案工具台式电脑主机2台、U盘3只、金色苹果牌手机1部予以没收，上缴国库（现扣押于南通市公安局崇川分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹彬代理审判员  王林人民陪审员  缪华二〇一六年十二月二十七日书 记 员  杨楠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。