河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0105刑初632号 自诉人于某1，女，汉族，1984年3月30日出生，户籍地及现住石家庄市新华区，个体。 自诉人潘某某，男，汉族，1980年5月12日出生，户籍地及现住河北省定州市，个体。 自诉人何某某，女，汉族，1982年11月30日出生，住石家庄市桥**，个体。 自诉人张某某，女，汉族，1965年10月26日出生，户籍所在地：河北省衡水市饶阳县，住石家庄市桥**，个体。 自诉人赵某某，女，汉族，1972年1月16日出生，户籍所在地湖北省监利县，现住石家庄市长安区，个体。 自诉人李某某，女，汉族，1966年5月12日出生，户籍地及现住石家庄市新华区，个体。 自诉人于某2，男，汉族，1972年8月13日出生，户籍所在地及现住石家庄市，个体。 自诉人王某某，女，汉族，1969年12月10日出生，户籍所在地及现住河北省定州市，个体。 上述自诉人委托代理人卢晓伟，河北圣佑律师事务所律师。 被告人白某某，男，汉族，1979年9月12日出生，户籍所在地：河北省石家庄市灵寿县，捕前住石家庄市新华区。2019年7月16日因拒不执行判决、裁定被石家庄市新华区人民法院司法拘留30日，2019年8月14日经石家庄市新华区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 委托辩护人王文莲、何建兴，河北建兴人和律师事务所律师。 自诉人于某1、潘某某、何某某、张某某、赵某某、李某某、于某2、王某某提起自诉的被告人白某某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2019年8月14日向本院提起控诉，因该八案具有关联性，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。自诉人及委托代理人、被告人白某某及委托辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 自诉人于某1、潘某某、何某某、张某某、赵某某、李某某、于某2、王某某诉称，被告人白某某于2017年6月29日至2019年1月3日通过其农业银行账户及其母亲秦某工商银行账户转出多笔大额款项，对人民法院判决、裁定有能力执行而拒不执行。自诉人提交了生效法律文书等证据。自诉人认为，被告人白某某有能力执行而拒不执行人民法院的判决、裁定，情节严重，已经触犯《中华人民共和国刑法》第313条之规定，请求依法追究被告人白某某的刑事责任。 被告人白某某辩称，我不认为自己犯罪了。自诉状中的转款事实有，但金额和时间我记不清楚了。其辩护人意见是1、本案不符合自诉条件。2、被告人的行为不构成拒不执行判决、裁定罪。本案在所有文书生效后被告人实际上已无履行能力。3、被告人没有转移、隐藏财产的行为。 经审理查明，被告人白某某妻子杨某某系石家庄某某商贸有限公司（以下简称某某公司）法人，公司股东分别为白某某、杨某某。 自诉人于某1与某某公司、杨某某买卖合同纠纷一案由石家庄市新华区人民法院2017年6月21日以（2017）冀0105民初2514号民事调解书调解双方达成如下协议：“一、被告石家庄市某某商贸有限公司欠付原告于某1货款161300元。2017年6月30日至2017年11月30日，被告石家庄市某某商贸有限公司于每月30日前归还原告货款20000元，余款于2017年12月31日一次还清。...”该调解书于当日发生法律效力。被告某某公司未主动履行给付义务，自诉人于某1向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。进入执行程序后石家庄市新华区人民法院以（2018）冀0105执异8号执行裁定书追加杨某某、白某某为被执行人。该裁定书于2018年4月28日发生法律效力。 自诉人潘某某与某某公司、白某某、杨某某买卖合同纠纷一案于2018年9月27日由石家庄市新华区人民法院做出（2018）冀0105民初2748号民事调解书，双方达成协议：“被告某某公司、白某某、杨某某于2019年1月1日前支付原告潘某某158681.25元”。并于当日发生法律效力。某某公司、白某某、杨某某未主动履行调解书确定的内容，2019年1月2日潘某某向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年4月18日石家庄市新华区人民法院作出（2019）冀0105执355号执行裁定书。 自诉人何某某与某某公司、杨某某买卖合同纠纷一案由石家庄市新华区人民法院2017年6月21日以（2017）冀0105民初2513号民事调解书调解双方达成如下协议：“一、被告石家庄市某某商贸有限公司欠付原告何某某货款96000元。2017年6月30日至2017年11月30日，被告石家庄市某某商贸有限公司于每月30日前归还原告货款10000元，余款于2017年12月31日一次还清。...”该调解书于当日发生法律效力。后被告某某公司未履行77624元及利息的欠款义务，自诉人何某某向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。进入执行程序后石家庄市新华区人民法院以（2018）冀0105执异7号执行裁定书追加杨某某、白某某为被执行人。该裁定书于2018年4月11日发生法律效力。 自诉人张某某与某某公司、白某某、杨某某买卖合同纠纷一案于2018年9月27日由石家庄市新华区人民法院做出（2018）冀0105民初2749号民事调解书，双方达成协议：“被告某某公司、白某某、杨某某于2019年1月1日前支付原告张某某46068.75元”。并于当日发生法律效力。某某公司、白某某、杨某某未主动履行调解书确定的内容，2019年1月2日张某某向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年4月18日石家庄市新华区人民法院作出（2019）冀0105执353号执行裁定书。 自诉人赵某某与某某公司、白某某、杨某某买卖合同纠纷一案于2018年6月15日由石家庄市新华区人民法院做出（2017）冀0105民初5597号民事判决书，判决：“被告杨某某、白某某、某某公司于本判决生效之日起五日内共同偿付原告赵某某货款290305元及逾期付款损失...”，判决书于2018年9月10日发生法律效力。某某公司、白某某、杨某某未主动履行判决书确定的内容，2018年9月20日赵某某向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年3月24日石家庄市新华区人民法院作出（2018）冀0105执2948号执行裁定书。 自诉人李某某与某某公司、白某某、杨某某买卖合同纠纷一案于2018年9月25日由石家庄市新华区人民法院做出（2018）冀0105民初2750号民事调解书，双方达成协议：“被告某某公司、白某某、杨某某于2019年1月1日前支付原告李某某356018.86元”。并于当日发生法律效力。某某公司、白某某、杨某某未主动履行调解书确定的内容，2019年1月2日李某某向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年4月18日石家庄市新华区人民法院作出（2019）冀0105执352号执行裁定书。 自诉人于某2与某某公司、白某某、杨某某买卖合同纠纷一案于2018年9月25日由石家庄市新华区人民法院做出（2018）冀0105民初2747号民事调解书，双方达成协议：“被告某某公司、白某某、杨某某于2019年1月1日前支付原告于某2151579.41元”。并于当日发生法律效力。某某公司、白某某、杨某某未主动履行调解书确定的内容，2019年1月2日于某2向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年4月18日石家庄市新华区人民法院作出（2019）冀0105执356号执行裁定书。 自诉人王某某与某某公司、白某某、杨某某买卖合同纠纷一案于2018年9月10日由石家庄市新华区人民法院做出（2018）冀0105民初2751号民事调解书，双方达成协议：“被告某某公司、白某某、杨某某于2018年11月30日之前一次性给付原告王某某货款57415元”。并于当日发生法律效力。某某公司、白某某、杨某某未主动履行调解书确定的内容，2019年1月2日王某某向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年4月18日石家庄市新华区人民法院作出（2019）冀0105执354号执行裁定书。 上述案件进入执行程序后，执行工作人员向被告人白某某签署的住址确认书确认的地址寄送执行通知书、报告财产令财产申报等相关法律文书，要求其：“执行中，如果财产状况发生变动，应当自变动之日起十日内向本院补充报告。”被告人白某某均未履行上述生效法律文书确定的义务。 另查，被告人白某某名下的中国农业银行62×××15账户内，自2017年6月29日至2019年1月3日有数笔资金共计148万元汇入并于当日转出。由白某某持有并使用的其母亲秦某中国工商银行62×××24账户内，有共计64万元资金转入并转出。 上述事实，有被告人供述、自诉人执行申请书、证人秦某证言、石家庄市新华区人民法院民事调解书、民事判决书、执行裁定书、生效确认书、执行通知书、协助执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表、报告财产令、当事人送达地址确认书、送达回证、某某公司企业信用信息、不动产登记资料查询结果说明、温室大棚所有权出让合同、收条、电汇凭证、石家庄市公安局新华分局书面材料、银行流水、情况说明、不动产权利及其他事项登记信息、财产查询反馈汇总表、执行笔录、法院专递邮件详情单、提审笔录、询问笔录、被拘留人登记表、居民身份证信息等证据予以证明，经当庭举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。其中： 1、被告人白某某2019年8月13日供述：“问：今天我们过来是针对（2019）冀0105执356、355、354、353、352、（2018）冀0105执2002、2012、2948、2003、515号案件你如何履行？答：我都知道，都是调解的，目前进入执行程序的是11个，大部分是调解结案，大多数是2017、18年的案件，调解后我都没有履行。问：现在新华执行的有11件，标的在200万元左右，你能否履行？答：解决不了，我现在履行不了。问：经我局查证，这11个案件从你个人卡中农行、工商银行转走几百万，粗略计算三百多万近四百万，这是银行相关流水你看一下，你为什么不履行生效法律文书确定的义务？答：我认可的是160多万，没有履行这11个案件的判决义务，全部转走了。问：我们核对的跟你的不一致，我们跟你再对一下。答：刚才对了一下我认可148万左右，这些钱均款履行这11个生效法律文书确定的义务，该款付租地款。问：2017年9月27日出让费500000，2018年12月31日500000，你说一下。答：我认可这些出让费，最后一个除地租15万元，35万打入我母亲秦某账户，这些钱我也均未履行这11个生效法律文书确定的义务，这些钱也是租大棚的款用于交地租。问：我们已知晓情况，你说一下工商银行的卡，我们核实后是649485元，你是否认可？答：我认可这64万元左右，我也未履行，这是我还信用社的利息。” 2、证人秦某证言：“问：我们查到你的工商银行尾号5524的卡上有数笔巨额钱款汇入和转出，都是用作什么了？答：不知道，我就去年好象用过一次，是关于我家生态大棚的租赁，我使用过一次，是承租户转给我家的钱，我又转给南纪城村委会了。问：你的工商银行尾号5524的银行卡15万多的进账，是你使用的吗，干什么用了？答：不是我使用的，是我儿子使用的，干什么用了我不知道。” 3、石家庄市新华区人民法院民事判决书、调解书、执行裁定书、生效确认书证实人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。 4、银行流水明细证实白某某账户、秦某账户资金往来情况。 5、石家庄市公安局新华分局书面材料证实人民法院向公安机关移送拒不执行判决、裁定罪线索。 6、被拘留人登记表证实石家庄市新华区人民法院以（2019）冀0105执355号拘留决定书对白某某拘留30日。 7、居民身份证信息证实被告人白某某个人基本信息。 本院认为，被告人白某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处。自诉人付立指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人白某某辩护人提出本案不符合自诉条件的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出白某某的行为不构成拒不执行判决、裁定罪。本案在所有文书生效后被告人实际上已无履行能力的意见，经查，被告人白某某在上述法律文书生效后其个人账户及其实际使用的秦某账户中大额资金频繁汇入、转出，足以证明白某某有能力执行而拒不执行。辩护人在庭审中提供的张利平证明、南纪城村委会证明及牛莎证言，并不影响对白某某犯罪性质的认定，该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、全国人大常委会《关于第三百一十三条的解释》的规定，判决如下： 被告人白某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2021年7月15日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  党坤茹 人民陪审员  董丽平 二〇一九年九月十九日 书 记 员  刘 磊 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 全国人民代表大会常务委员会《关于第三百一十三条的解释》 刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定属于该条规定的裁定。 下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： (一)被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的； (二)担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的； (三)协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的； (四)被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的； (五)其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。 国家机关工作人员有上述第四项行为的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯追究刑事责任。国家机关工作人员收受贿赂或者滥用职权，有上述第四项行为的，同时又构成刑法第三百八十五条、第三百九十七条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 ——