广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0606刑初5169号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人欧某某，女，1954年3月9日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月10日被羁押并被刑事拘留，2016年6月16日被逮捕，2016年7月15日被佛山市顺德区公安局取保候审，2016年12月2日被佛山市顺德区人民检察院取保候审。经本院决定，于2016年12月26日继续对其取保候审。辩护人肖辉，广东阐博律师事务所律师。被告人曾某某，女，1986年12月8日出生，汉族，大学文化，外贸工作，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月10日被佛山市顺德区公安局取保候审，2016年12月2日被佛山市顺德区人民检察院取保候审。经本院决定，于2016年12月26日继续对其取保候审。辩护人黄德通，广东红棉律师事务所律师。被告人何某某，男，1986年2月21日出生，汉族，大专文化，司机，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月10日被羁押并被刑事拘留，2016年6月16日被逮捕，2016年9月12日被佛山市顺德区人民检察院取保候审。经本院决定，于2016年12月26日继续对其取保候审。辩护人黄昊，广东东成律师事务所律师。辩护人叶永清，广东聚理律师事务所律师。被告人曾某辉，男，1990年11月10日出生，汉族，大专文化，司机，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月10日被羁押并被刑事拘留，2016年6月16日被逮捕。辩护人田桂鑫，广东东成律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2016]5258号起诉书指控被告人欧某某、曾某某、何某某、曾某辉犯非法经营罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员杨威威出庭支持公诉，被告人欧某某、曾某某、何某某、曾某辉及辩护人肖辉、黄德通、黄昊、叶永清、田桂鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2008年开始，被告人欧某某在佛山市顺德区乐从镇乐从家具城附近，在未经国家有关主管部门批准的情况下，为来顺德乐从购买家具的外国人兑换外币。2012年开始，被告人曾某某负责帮助欧某某带外国人去购买家具时帮外国人兑换外币，并且利用银行卡交收兑换外币的资金。2015年左右开始，被告人何某某、曾某辉负责开车搭曾某某和外国人去兑换外币和购买家具。直至被抓获时止，被告人欧某某共兑换外币折合人民币250万元，被告人曾某某参与兑换外币折合人民币210万元，被告人何某某、曾某辉参与兑换外币折合人民币180万元。公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人欧某某、何某某、曾某辉的供述；被告人曾某某的供述及指认笔录；证人张某1、梁某1、张某2的证言及辨认、指认笔录；证人邓某能、关有嫦的证言及指认笔录；证人梁某2、何某的证言；抓获经过；户籍证明；涉案银行账户的交易流水。公诉机关据此认为，被告人欧某某、曾某某、何某某、曾某辉无视国家法律，未经国家有关主管部门批准，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人欧某某、曾某某、何某某、曾某辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。被告人欧某某的辩护人提出如下辩护意见：1.欧某某认罪态度好；2.欧某某身体有疾病。综上，建议对其适用缓刑。被告人曾某某的辩护人提出如下辩护意见：1.曾某某归案后如实供述其罪行，认罪、悔罪态度好；2.曾某某是初犯；3.曾某某需要照顾幼儿。综上，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人何某某的辩护人提出如下辩护意见：1.何某某归案后如实供述其罪行，认罪、悔罪态度好；2.何某某是从犯；3.何某某犯罪情节较轻；4.何某某是初犯；5.何某某需要照顾老人和幼儿。综上，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人曾某辉的辩护人提出如下辩护意见：1.曾某辉犯罪情节较轻；2.曾某辉是从犯；3.曾某辉归案后如实供述其罪行；4.曾某辉是初犯。综上，建议法庭对其从轻处罚，判处八个月有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人欧某某、曾某某、何某某、曾某辉犯非法经营罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人欧某某、曾某某、何某某、曾某辉无视国家法律，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，四被告人的行为已构成非法经营罪。佛山市顺德区人民检察院指控欧某某、曾某某、何某某、曾某辉犯非法经营罪，罪名成立。四被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。何某某、曾某辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。对于欧某某的辩护人的辩护意见，第1点与本案查明的事实相符，本院予以采纳；第2点与本案定罪事实无关；量刑意见本院予以采纳。对于曾某某的辩护人的辩护意见，第1、2点与本案查明的事实相符，本院予以采纳；第3点与本案定罪事实无关；量刑意见本院予以采纳。对于何某某的辩护人的辩护意见，第1至4点与本案查明的事实相符，本院予以采纳；第5点与本案定罪事实无关；量刑意见本院予以采纳。对于曾某辉的辩护人的辩护意见，第1至4点与本案查明的事实相符，本院予以采纳；量刑意见本院予以采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：一、被告人欧某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人曾某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人何某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、被告人曾某辉犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  廖冰寒二〇一六年十二月二十九日书记员  魏 乐附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。