广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初2447号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人李欢欢,男，1986年1月12日出生，汉族，中专文化，户籍地为安徽省亳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月11日被羁押，次日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人王波，广东淳锋律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕2317号起诉书指控被告人李欢欢犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王新出庭支持公诉。被告人李欢欢及辩护人王波、被害人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：从2013年开始，被告人李欢欢先后通过朋友聚会，“世纪佳缘”等网站与多名女性被害人认识后与被害人发展成为男女朋友关系，李欢欢伪造了虚假的房产证以及户口本，以此获得被害人信任后，以买车、还房贷、家人生病或去世等虚假的借口骗取被害人的钱财或者要求被害人办理银行信用卡供其使用消费。其具体犯罪事实如下：1、2014年4月至2018年3月期间，被告人李欢欢骗取被害人曾某1共计人民币120872.56元。2、2017年8月至2017年12月期间，被告人李欢欢骗取被害人郭某共计人民币38200元。3、2018年4月至2018年5月期间，被告人李欢欢骗取被害人刘某1共计人民币51000元。4、2018年6月至2018年10月期间，被告人李欢欢骗取被害人刘某2共计人民币3000元。5、2018年6月至2018年10月期间，被告人李欢欢骗取被害人李某共计人民币194710元。民警接到被害人报警后，于2018年11月11日将被告人李欢欢抓获归案。公诉机关就上述指控提供了相关证据，并认为被告人李欢欢的行为构成诈骗罪，诉请法院依法判处。被告人承认控罪，但对公诉机关指控的事实有异议。辩称我确实是因为父亲生病、去世向被害人李某借款，我也并没有使用被害人曾某1的支付宝和信用卡，而且我只是承诺帮她还信用卡，我也在后期的生活中已经尽力帮她还清，交通银行已经还款完毕，平安银行还了几千块钱。关于被害人说我虚构房产等理由，我并没有以我已经买了房产或者写房产赠与协议去骗她们，这是当时被害人要求我写的。对于刘某2的3000元，我不认为是借款，是我帮她代购，包括买的洗衣机和一些东西，是她后期还款给我的。我并没有不愿意跟曾某1结婚，是因为她家属提出的经济要求我没有达到，我提出是先领证，后期补办婚礼，但是她家里没有同意，她父亲在喝酒后当着邻居的面对我进行辱骂，我才因此从她家里离开。支付宝类似于花呗、借呗都是需要人脸识别，我不可能使用得了这些功能。辩护人发表辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议，因被告人李欢欢系初犯，建议从轻处罚。经审理查明，从2013年开始，被告人李欢欢先后通过朋友聚会，“世纪佳缘”等网站与曾某1、郭某、刘某1、刘某2、李某等五名女性被害人认识后，分别与被害人发展成为男女朋友关系。李欢欢伪造了虚假的房产证以及户口本，以此获得被害人信任后，以买车、还房贷、家人生病或去世等虚假的借口骗取被害人的钱财或者要求被害人办理银行信用卡供其使用消费。具体事实经过如下：1、2014年4月至2018年3月期间，被告人李欢欢骗取被害人曾某1共计人民币120872.56元。2、2017年8月至2017年12月期间，被告人李欢欢骗取被害人郭某共计人民币38200元。3、2018年4月至2018年5月期间，被告人李欢欢骗取被害人刘某1共计人民币51000元。4、2018年6月至2018年10月期间，被告人李欢欢骗取被害人刘某2共计人民币3000元。5、2018年6月至2018年10月期间，被告人李欢欢骗取被害人李某共计人民币194710元。民警接到被害人报警后，于2018年11月11日将被告人李欢欢抓获归案，从其身上缴获其作案用的房产证、户口本。认定上述事实的证据如下：1.物证：房产证、户口本（经被告人李欢欢指认，系其伪造的房产证和户口本）；2.书证：搜查笔录（对李欢欢的住处进行搜查，苹果手机一部、红米手机一部、与受害人签订的欠条、同济智联有限公司查询情况、不动产查询情况）、抓获经过、被告人身份信息、银行交易记录、微信聊天（证实5名被害人笔录里所陈述的内容）、交易记录（9654证实郭某转账16000元、18000元；被害人李某转账34000元、21000元），支付宝转账给李欢欢的记录（证实2018年9月12日其向李欢欢转账2笔，1笔25000元、5000元，9月18日转账13600元，10000元、6000元，9月18日转账3000元、3000元，10月15日转账5万元、8000元），招商银行对账单（显示其需要还款总额为12464.12元），赠与协议（内容是将同济智联科技有限公司股权以及鹿丹名苑一半赠与刘某2），微信转账记录，曾某1蚂蚁花呗、借呗数据提取、信用卡消费记录，刘某2提供的支付宝转账记录（其向李欢欢转账共计3000元），李某提供的微信转账记录和聊天记录（显示被骗14笔，共计210700元，减去李欢欢已退还给其的16000元，实际被骗的金额是194710元）；3.证人证言：证人谢某的证言；谢某（银行工作人员）证实李欢欢在网上找其准备给被害人李某办理银行贷款业务，证实案发当天其与李欢欢找到李某没有聊两句，李欢欢就被民警抓获归案；4.被害人陈述：（1）被害人曾某1陈述，称李欢欢是曾经欺骗我的男子。2013年7月份，我和李欢欢在一个聚会上认识的，李欢欢跟我说他是卖飞机票的，但是没看到他去上班，一切花费都是我承担。2014年我跟他说我怀孕了，他一直没有行动，2014年3月22日，他跟我说他外公死了不能办喜事，我没有继续问了。李欢欢突然带一个交通银行的业务员过来跟我说方便以后我们买车，要以我的名字办信用卡，并办了一张1万元的信用卡。在我生小孩之前，他突然带了业务员过来给我办了3张信用卡，分别是光大银行卡、招商信用卡、平安银行信用卡，除了交通银行卡用过，这3张卡我一次都没有用过，他背着我偷偷激活了。直到我快要生孩子，问他到底结不结婚，他说他妈妈病了很严重，我就没有催他结婚。孩子快满月之前，我跟他提结婚的事情，他突然说大妈妈在北京死了。孩子两个月的时候我又跟他提结婚的事情，因为要给孩子上户口，他说他妈妈死了，户口本在派出所没有拿回来，所以一直没有结婚。因为医生说要结婚证才能有出生证，我又跟李欢欢说结婚，李欢欢让我跟医生说她爸爸死了，然后慢慢就淡了。后面有一个女的加我问我是谁，我感觉应该跟李欢欢有关系。2018年3月14日我接到招商银行的工作人员给我打电话，说我的信用卡欠了69000元，我说我的信用卡被别人用了，而且我的额度也没有那么多。招商银行工作人员打电话说我欠了69001.1元，我打电话给李欢欢，但是他拉黑我了。平安银行也打电话说我欠了17000元，过了没有多久，光大银行也催我说欠了29799.41元，要我在当日下午4点前至少还5000元，不然就起诉我，我不想让家人担心，我就还清了招商银行和平安银行，光大银行我现在还在还，目前还欠4449元，我觉得很紧张就上支付宝看看，没有想到李欢欢让我的蚂蚁借呗欠了12765.34元，蚂蚁花呗欠了9306.71元。（2）被害人李某陈述，称我和李欢欢在2018年6月份通过世纪佳缘平台认识，了解之后在中旬我们确定了男女朋友关系，我们商量买车，他说首付还差34000元，向我借钱，我借给他了，他写了一张欠条。后他向我借了7000元，我用中国银行卡转给他。后他又以他外公去世跟我借21000元，我也借给他。后他又以他父亲做手术，跟我借3万元，我2笔转给他，1笔25000元，1笔5000元。后他又以他父亲做第二次手术时向我借，第三次16000元，我通过支付宝把钱给他。2018年9月30日以他父亲去世向我借6000元，我支付宝转账给他。后他又向我借4000元、400元。2018年10月15日他又向我借58000元还高利贷，我通过支付宝转给他。我办了一张招商银行的信用卡额度15000元给他使用，其中他用信用卡套现给我转了一共5600元，他大概使用了1万元左右。2018年10月20日，他手机号码给我打电话过来，但是是一个女孩子，这个女孩子问我是谁，我问对方是谁，这个女孩子说是他女朋友，这时李欢欢把电话拿过来说让我骗这个女孩子说我俩是朋友，我通过电话得知他们两个在深圳一直在一起。李欢欢发给我的赠与协议是他在罗湖名下的房产鹿丹名苑，且还有他在公司的股份分红给我，且我不需要承担任何风险。（3）被害人郭某陈述，称2017年10月份国庆期间他以购买家具为由借款18000元，10月底他以公司资金周转出现问题跟我借款16000元，2017年12月中旬我跟他联系了，他又向我说信用卡欠钱，我又借给他4200元，我一共被他骗了38200元，第一、二次都是通过银行转账，第三次是通过微信转账。（4）被害人刘某2陈述，称2018年6月13日一名叫李欢欢的人跟我在世纪佳缘网上认识，对方自称是同济智联科技有限公司老板，当天我们约在罗湖一家清吧见面，我感觉对方条件不错，并口头承诺在一起会赠送一套罗湖区的商品房，没有过多久，我们就确定了男女朋友关系。2018年李欢欢搬到我家和我一起住，之后李欢欢以房子贷款还款找我借2万元，我说没有钱借给他。李欢欢后来以签赠与协议需要律师费把我家里一个ＬＶ包卖掉。2018年10月9日外出旅游发现李欢欢行李厢里有别人的照片，李欢欢解释说捡来的，我当时相信了，后来他以房子贷款的名义跟我借钱，我借了他1000元。10月12日对方还是以房子贷款的问题找我借钱，我又借了2000元人民币给李欢欢。（5）被害人刘某1陈述，称2018年3月23日通过世纪佳缘认识了李欢欢，在2018年4月14日，李欢欢说要买车，首付款差3万元，向我借3万元，由于他买的车是白色玛莎拉蒂二手车，并且他说每个月要还2万元的房贷，他的公司也不是很景气，我觉得他买的车过于豪华，就拒绝了他，他说首付款没有交上，定金就会被没收，并且说把车写我名下，并且一直催我，并且我想着也是要结婚了，到4月16日晚上我通过微信转账3万元给李欢欢。到了第二天我找李欢欢要购车合同手续，他一直找理由推托不给我。4月17日，李欢欢以打麻将故意输给客户为由向我借钱，我拒绝了。4月18日，李欢欢跟说向高利贷借了钱，资金紧张，我还是没有借给他。4月19日，他再次向我借钱，他拿了父母的户口本和母亲名下的房产证放我这里做抵押，于是我转了2万元给李欢欢去还高利贷。5月2日我提醒他还我钱，他借口说无法报销一直在拖欠，他放我家里的户口本的房产证说拿去要贷款，然后拿走了。后面，我一直找他还钱，他又把户口本和房产证给我，并给我写了一张借条。5月22日李欢欢再次向我借款，借口是他吃不上饭了手机也坏了，我就借了他1000元。5.被告人李欢欢的供述与辩解：称我不知道我的行为算不算诈骗，现在感觉我的行为是不对的。我2012年还是2013年来深圳，我刚来深圳第一份工作是在宝安区财政局做保安。2014年我认识一个东北朋友，他注册了一个公司，是同济智联有限公司，他让我当法定代表人。2015年的时候，东北朋友把我的法人转走了，但是到现在我还是那个公司的股东。2014年年底，我在西乡一个酒店当前台经理，2017年年底我彻底不管公司的事了。2018年过年以后，我在福田华强北送了4、5个月的快递，到现在一直没有工作。2018年6月初在世纪佳缘认识了李某，我们见面确定了男女朋友关系。6月底，我想买一辆二手宝马5系，我向李某借了34000元。第二次是想从东莞拿遥控器到深圳卖，于是向李某借了27000元。第三次是2018年8月份，我和李某说我外公去世了要办丧礼，于是向她借了2万元。后面我陆陆续续又跟李某借了一些钱，数额比较小，记不清楚了。后面因为我父亲做手术又向李某借了2笔钱，后面我父亲去世又借了2笔钱，一次是父亲去世运回老家，一次是我父亲的葬礼，后面还有一次是因为父亲葬礼跟别人借了4万元，我还不起这些钱，李某说要帮我，就借了58000元给我。我2018年刚过完年通过世纪佳缘网站认识了刘某1，我们加了微信，并确定了男女朋友关系，我跟刘某1说我跟别人合伙开公司，别人让我当法定代表人当大股东，我跟她借了5万元，分2次借的，刘某1之前提出要买车，我就有了想买车的想法。我看上了一辆白色的玛莎拉蒂，我问她这款车怎么样，还通过微信发了一张车的图片给她，她说这个车应该不便宜，问我家人同意吗，我在微信上跟她说我跟我妈说过了，刘某1觉得买这个车比较贵，压力比较大，后来我跟刘某1说我跟我爸爸去深圳奥康达看了车，付了5万元，准备买那辆玛莎拉蒂二手车，我跟她说买了车会写在她的名下，让她赶紧打3万元过来，后来她从微信转了3万元，我从认识她就没有跟她说我妈妈去世了，所以买车我跟她说我跟我妈妈说的，反正她也不知道我妈妈已经去世了。我当时没有跟我父亲去，只是找了一个懂车的朋友跟我去的。我跟刘某1说我跟客户吃饭，为了维持客户关系，假装输钱给客户，让她借几万元给我，她拒绝了。后来我见到刘某1，她问我事情怎么解决，我说借了高利贷，她说先转钱给我让我解决，下午还给她，后面她就转了2万元给我。登记了我父母的户口本以及福田区海康大厦的房产证都是假证，我在淘宝上找人做的，我借了她的钱还不上，她问能不能拿一些东西做抵押，我说能不能把我的房子、房产证、户口本给你做抵押。我跟刘某1一开始认识的时候我就跟她说我有房产，我跟她说我和别人合伙买了一套房子。我和刘某2也是在2018年2月份在世纪佳缘网上认识的，我们互相加了微信，我跟她介绍说我做电子行业遥控器生意，后来我们约在罗湖清吧见面，过一段时间我就搬到她那里住了。大概2018年10月份的时候，我跟刘某2说我在外面有房贷欠了很多钱，我问她能不能借钱给我，她当时回绝了，过了几天，她通过微信给我转2000元。2018年10月份，刘某2外出旅游，我在她房间发现一个ＬＶ包，因为我当时欠钱，所以我把包抵押了还钱。我和刘某2同居期间已经通过世纪佳缘认识了李某，我在给刘某2的赠与协议上说我在罗湖鹿丹名苑有房，实际上没有。我在2017年和郭某在世纪佳缘认识，我们第一次见面在福田1979创业园，我在360找了三家网贷公司贷了15000元，我还不起，于是向郭某借钱。我认识她一个月后跟她借了第一笔16000元，我说需要购买家具。第二笔是说我公司周转出现问题，需要钱，于是向她借了15000元左右。我和曾某1是在西乡朋友聚会认识的，我们互相加了微信，就慢慢开始交往。时间大概是2014年年初，我用曾某1的名字办了三张信用卡，我离开曾某1老家之后把那几张信用卡都带在身上，我也用了曾某1的蚂蚁花呗和借呗。以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，经法庭质证、认证，足以认定。本院认为，被告人李欢欢无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物不还，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人在归案后基本如实供述自己主要犯罪事实，在庭审中认罪悔罪，依法可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。但被告人未退赔被害人经济损失，在量刑时酌情予以考量。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性和认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2025年11月10日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、责令被告人李欢欢退赔被害人曾某2共计120872.56元人民币、退赔被害人郭某共计38200元人民币、退赔被害人刘某1共计51000元人民币、退赔被害人刘某2共计3000元人民币、退赔被害人李某共计194710元人民币。三、扣押的手机三部、伪造的房产证、伪造的户口本等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 重 彬人民陪审员 李   慧人民陪审员 王 文 田二〇一九年九月十八日书 记 员 郭立（兼）书 记 员 黄 永 国附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。