山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1428刑初122号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人袁松，曾用名袁波涛，男，1995年出生于陕西省汉阴县，汉族，初中肄业，无业，户籍地陕西省汉阴县，住陕西省西安市雁塔区。2012年9月，因犯盗窃罪被杭州市上城区人民法院判处拘役四个月，服刑地杭州市上城区看守所；2012年12月，因犯抢夺罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑八个月，服刑地杭州市上城区看守所；2014年1月，因犯盗窃罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元，服刑地杭州市上城区看守所；2015年2月，因犯盗窃罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元，服刑地杭州市南郊监狱；2016年4月，因犯盗窃罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元，服刑地杭州市东郊监狱，2017年3月1日刑满释放。2019年3月26日因涉嫌盗窃罪被武城县公安局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕，现羁押于德州市看守所。 指定辩护人高延松，山东恒信德律师事务所律师。 武城县人民检察院以德武检公诉刑诉〔2019〕112号起诉书指控被告人袁松犯盗窃罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年9月16日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派员额检察官张新、检察官助理朱学辉出庭支持公诉，被告人袁松及其指定辩护人高延松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 武城县人民检察院指控：2019年2月至2019年3月，被告人袁松两次秘密窃取其名下银行卡中的他人财物，共计70006元。 1.2018年12月，被告人袁松将自己的一张工商银行银行卡（尾号9745）卖与他人，后将该银行卡与自己的微信绑定，2019年2月12日，被告人袁松发现该张银行卡内转入5万元，随后将该银行卡挂失，重新补办了一张工商银行银行卡（尾号2145），交纳挂失费10元（卡内余额中扣除），并将银行卡内剩余的49990元转账支取。所得款项被用于还款及个人生活支出。 2.2019年3月，被告人袁松将自己的一张农业银行卡（尾号3178）卖与他人。2019年3月14日，被告人袁松欲将该卡注销时，发现该银行卡内余额为20006元，后袁松将该银行卡内的20006元支取，并将该银行卡注销。所得款项被用于个人生活支出。 2019年3月26日，被告人袁松被抓获归案。 针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.扣押的手机等物证；2.抓获经过、银行交易明细等书证；3.证人董某等的证言；4.被害人张某1、高某的陈述；5.被告人袁松的供述和辩解；6.搜查笔录等笔录；7.被告人袁松在西安高新路支行开卡的监控录像等视听资料。 公诉机关认为，被告人袁松以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人袁松于刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯。提请本院对被告人袁松依法判处。 被告人袁松表示认罪认罚，表示出去之后会找份工作，孝敬父母。 辩护人发表了如下辩护意见：对公诉机关指控被告人袁松犯盗窃罪的事实和罪名不持异议，但被告人认罪认罚、系坦白，应酌情从轻处罚；被告人文化程度不高，不爱学习，法律知识匮乏是造成此次犯罪的重要原因。 经审理查明：2019年2月至2019年3月，被告人袁松两次秘密窃取其名下银行卡中的他人财物，共计70006元。 1.2018年12月，被告人袁松将自己的一张工商银行银行卡（尾号9745）卖与他人，后将该银行卡与自己的微信绑定，2019年2月12日，被告人袁松发现该张银行卡内转入5万元，随后将该银行卡挂失，重新补办了一张工商银行银行卡（尾号2145），交纳挂失费10元（卡内余额中扣除），并将银行卡内剩余的49990元转账支取。所得款项被用于还款及个人生活支出。 2.2019年3月，被告人袁松将自己的一张农业银行卡（尾号3178）卖与他人。2019年3月14日，被告人袁松欲将该卡注销时，发现该银行卡内余额为20006元，后袁松将该银行卡内的20006元支取，并将该银行卡注销。所得款项被用于个人生活支出。 2019年3月26日，被告人袁松被抓获归案。案发后扣押被告人袁松10000元，退还给被害人张某1。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实： 1.物证 （1）华为手机二部。证实：公安机关在袁松家搜查扣押的手机情况。 2.书证 （1）户籍证明一份。证实：袁松出生日期为1995年1月15日，已达到刑事责任年龄。 （2）抓获经过及临时羁押证明各一份。证实:袁松2019年3月26日10时许在陕西省西安市雁塔区西沣一路南沈新苑小区1号楼2单元906室被抓获，临时羁押于雁塔区看守所，羁押时间2019年3月26日至27日。 （3）（2014）杭上刑初字第37号、（2015）杭下刑初字第102号、（2016）浙0102刑初160号判决书各一份。证实：袁松自2012年以来因犯盗窃罪、抢夺罪多次被判刑的情况。袁松2012年9月10日因犯盗窃罪被杭州上城区人民法院判处拘役四个月；2012年12月11月因犯抢夺罪被杭州上城区人民法院判处有期徒刑八个月；2014年1月20日因犯盗窃罪被杭州上城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元；2015年2月6日因犯盗窃罪被杭州下城区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金1000元；2016年4月6日因犯盗窃罪被杭州上城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元。 （4）袁松与微信昵称“嘻嘻哈哈”、“南”、“a小飞”、“起点”聊天记录照片101张。证实：袁松与上述人员交流办卡及买卖银行卡的情况。在与“南”3月14日的聊天记录里袁松讲“今天搞了2万”。 （5）袁松手机微信收款交易记录照片18张。证实：袁松2019年2月12日将尾号为2145工行卡内5万元微信提现后，转给董姑娘17413.92元，还花呗2795.84元，转账给哥3000元，还浦发银行、平安银行、民生银行信用卡17908.62元，零钱提现到尾号3170浦发银行卡15010元。2019年3月收到“嘻嘻哈哈”转款450元、“起点”转款400元，转给“T页莪”450元、400元。 （6）被告人袁松2018年6月至2019年3月开户、销户银行卡账号一份及公安部电信诈骗案件侦办平台检索页7张。证实：袁松2018年12月至2019年3月开卡41张，并多次进行注销，其中农行卡号为62×××78，工行卡号62×××45的银行卡为涉嫌诈骗或犯罪账户。 （7）张某1提供的北京市丰台区公证处公证书中奖复印件一页。证实：张某1收到北京市丰台区公证处公证书，显示北京养生堂保健股份有限公司23周年中奖页面，刮开区显示中奖100万元。 （8）张某1提供的工商银行转款凭证及通话记录各一份。 证实：张某1利用卡号为62×××07账号向袁松62×××45账号打款5万元和2万元以及与诈骗嫌疑人的通话记录。 （9）袁松卡号为62×××45的工行卡交易明细一份。证实：该账户2019年2月12日收到张某162×××07汇款5万元和2万元，于同日挂失，交纳挂失费10元，快捷支付转出30000元、10000元、9990元，共计5万元。 （10）袁松在工行办理卡号为62×××45银行卡开卡及挂失手续的监控照片8张。证实：2019年2月12日，袁松办卡销卡情况，袁松工商银行原卡号为62×××45，销卡补卡后银行卡号变更为62×××45。 （11）深圳市公安局公明派出所出具的高某辨认照片9张。证实：2019年3月12日和14日高某通过尾号2475的银行卡分多次转账83400元的记录中，其中3月14日转到户名袁松尾号3178的银行卡上20000元。 （12）高某提供北京银行贷款合同一份。证实：2019年3月12日高某向北京银行贷款26000元，收款账号为中国农业银行62×××75。 (13)高某卡号为62×××75农业银行交易明细一份。证实：2019年3月12日和14日向陈某、杜某、袁松、路某转款80400元，微信红包2600元，微信转账400元。其中2019年3月14日向袁松62×××78的账户转账20000元。 （14）中国农业银行出具的袁松个人客户关联合约信息一份。证实：2019年3月6日，袁松办理62×××78农业银行卡，并于2019年3月14日销户以及袁松在中国农业银行多次开户销户的情况。 （15）袁松卡号为62×××78的农行卡交易明细一份、销户取现凭证一份。证实：该账户2019年3月14日进账2万元，同日取现20006元并销户。 （16）中国建设银行、中国邮储银行、中国工商银行出具的袁松相关银行卡基本信息及交易明细。证实：袁松在中国建设银行、中国邮储银行、中国工商银行办理了多张银行卡，其中工商银行卡号为62×××45的工商银行卡于2019年2月12日收到张某1汇款2万元与5万元，并消费49990元，挂失费10元。 （17）扣押的笔录本内容。证实：办案民警扣押的袁松笔记本上显示有62×××45工商银行卡。 （18）涉案资金交接清单一份。证实：将搜查袁松家中扣押的10000元钱存入武城县公安局公户。 （19）收到条一份。证实：被害人张某1收到公安机关扣押的被告人袁松的诈骗现金10000元。 3.证人证言 董某的证言。证实：2019年2月12日14:43袁松给董某“董姑娘”微信号转账10000元，董某还招商银行信用卡9022.52元钱；2月12日15:13袁松给董某“董姑娘”微信号转账5000元，董某提现到其尾号为0556的工商银行5530.12元；2月12日22:11袁松给董某“董姑娘”微信号转账1000元人民币。 4.被害人陈述 （1）张某1（住山东省武城县彩虹小区）的陈述。证实：2019年2月11日，张某1接到一个获奖的快递，对方以中奖需要2万元公证费和5万元个人所得税的名义骗取张某1现金7万元。2019年2月12日，张某1在武城县城区工商银行柜台给户名为袁松的账号分别转账了2万元和5万元。 （2）高某（广东省深圳市光明区公明街道李松蓢社区第一工业区）的陈述。证实：2019年3月12日，被害人高某被一QQ好友以帮贷款走流水的名义骗取现金83400元，其中一笔20000元转到了户名为袁松的62×××78的农业银行卡上。 5.被告人的供述和辩解 被告人袁松供认：2019年1月，袁松因为手里没钱花了，用自己的身份证办理一张工行（尾号9745）和农行的银行卡（尾号3178），以每张300元的价格卖给了收银行卡的“于哥”，“于哥”一直拖着不给钱。2月12日卖给“于哥”的工行银行卡里打进5万元钱，袁松把这张工行卡挂失后又重新补卡，通过微信提现和转账的方式将5万元钱取出来自己用了，知道这5万元钱是别人违法犯罪得来的钱。2019年3月，袁松将尾号3178的农行卡卖给“起点”后，在去准备把该卡销户后重新办卡时发现该卡内有20006元后，在柜台将该笔款取现后销户。 6.勘验、辨认笔录 （1）搜查笔录一份。证实：在袁松住处西侧卧室内发现笔记本三本、纸条二张、平板电脑一台、现金一万元整、笔记本电脑一台、银行卡三张，在客厅内发现华为手机二部、残缺的身份证复印件一张并予以扣押。 7.视听资料 （1）侦查机关在西安市雁塔区西沣一路南沈新苑小区1号楼2单元906室袁松住处的搜查光盘一张。证实：侦查机关搜查袁松住处的相关情况。 （2）河南省安阳市工行安阳支行取款的监控光盘一张。证实：户名为袁松的账号为62×××45的工商银行卡于2019年2月12日存入20000元，在河南省安阳分行永明支行分4次被取出2万元，监控中未发现袁松。 （3）62×××45的银行卡客户进入西安高新路支行开卡时的监控光盘一张。证实：袁松于2019年1月15日13：00：48进入网点至2019年1月15日13：08：30分离开网点。 被告人及其辩护人对以上证据均无异议，上述证据具有客观性、关联性、合法性，采纳为有效证据。 本院认为，被告人袁松秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪，武城县人民检察院的指控成立。被告人多次因盗窃被判刑，仍屡教不改，且被告人袁松系被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，能够认罪认罚，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条之规定，判决如下： 一、被告人袁松犯盗窃罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2023年3月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人违法所得60006元，其中返还给被害人张某140000元，返还给被害人高某20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王朝华 人民陪审员  徐宝成 人民陪审员  宋霄澎 二〇一九年九月三十日 书 记 员  董月月