山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2019）晋0602刑初133号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人刘海荣，男，1972年10月7日出生，汉族，户籍所在地山西省朔州市，高中文化，中共党员，无业，捕前住原籍。2018年12月23日被临汾市公安局直属分局刑警九中队民警抓获归案，当日起临时羁押于临汾市尧都区看守所；2018年12月27日押解回朔，当日因涉嫌犯诈骗罪`9经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留，经朔州市朔城区人民检察院批准，2019年1月18日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉（2019）166号起诉书指控被告人刘海荣犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朔州市朔城区人民检察院指派检察官王文业出庭支持公诉，被告人刘海荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控：1.2008年底到2009年4月，被告人刘海荣谎称一位临汾朋友（情况不详）手里有朔州市平鲁区下面高乡新农村地质减灾治理项目，被告人刘海荣向边志强、善刚提供伪造的项目材料让边志强等人找投资人，边志强、善刚找到许国云投资，被告人刘海荣以跑项目审批手续为由将边志强向许国云借的现金128万元全部拿走挥霍，许国云发现项目不存在后多次向边志强索要钱款，2011年4月1日，边志强将被告人刘海荣骗取崔某款项中的60万元归还许国云，剩余68万元至今未退。2.2010年8月份，被告人刘海荣以能给被害人林某办理土地手续为由，骗取被害人林某85万元，全部用于个人消费。3.2011年2月份，被告人刘海荣虚构刘胜海的姓名，以能给被害人崔某的小产权房办理房本为由，骗取被害人崔某80万元，全部用于个人消费。4.2011年11月份，被告人刘海荣以能把被害人善刚的儿子安排到公安局工作为由，骗取被害人善刚14万元，全部用于个人消费。5.2011年12月份，被告人刘海荣以能把被害人樊某的儿子安排到露天矿工作为由，骗取被害人樊某6万元，全部用于个人消费。公诉机关同时提供书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人刘海荣之行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人刘海荣对指控的犯罪事实供认不讳，不持异议。经审理查明：1.2008年底到2009年4月，被告人刘海荣谎称一位临汾朋友手里有朔州市平鲁区下面高乡新农村地质减灾治理项目，提供了伪造的项目材料让边志强、善刚找投资商，边、善二人找到许国云，该许同意投资。后刘海荣以跑项目审批手续为由，将边志强借取许国云的128万元现金全部拿走挥霍，许国云发现项目不存在后多次向边志强索要钱款，边志强于2011年4月1日将被告人刘海荣骗取崔某款项中的60万元归还许国云，剩余68万元至今未退。2.2010年8月份，刘海荣以能给被害人林某办理土地手续为由，骗取林某85万元，全部用于个人消费。3.2011年2月份，刘海荣虚构刘胜海的姓名，以能给被害人崔某的小产权房办理房本为由，骗取崔某80万元，全部用于个人消费。4.2011年11月份，刘海荣以能将被害人善刚的儿子安排到公安局工作为由，骗取善刚14万元，全部用于个人消费。5.2011年12月份，刘海荣以能将被害人樊某的儿子安排到露天矿工作为由，骗取樊某6万元，全部用于个人消费。证实上述事实的证据有：1.常住人口基本信息，证实被告人刘海荣的个人基本情况。2.抓获经过，证实2018年12月23日，临汾市公安局直属分局刑警九中队民警在尧都区体育南街出警时，发现一男子形迹可疑且无法提供有效证件，后经对比发现系网上在逃人员刘海荣，后将其抓获。当日至12月27日临时羁押于临汾市尧都区看守所，12月27日提押回朔。3.文件材料、欠条、情况说明，以上证据综合证实，2008年11月份，被告人刘海荣向边志强提供了项目筹建人为边志强的“关于下面高乡嘴子上村新农村地质减灾治理项目”相关文件资料，文件上加盖有朔州市平鲁区人民政府、朔州市平鲁区下面高乡人民政府的“公章”。2009年4月19日，边志强与陈欣旺在善刚的担保下签订承包合同，约定项目负责人边志强将承揽的朔州市平鲁区嘴子上村新农村地质减灾治理项目承包给陈欣旺组织施工。后边志强自2009年4月19日到2009年12月，先后四次向许国云借款128万元。案发后，朔州市平鲁区人民广政府、朔州市平鲁区下面高乡人民政府经对以上材料核实后出具证明，称区政府的2010年第35号文件为《关于印发〈利用国家开发银行贷款项目和资金管理办法〉的通知》，与在案刘海荣等人所提供并使用的文件名称和内容均不相符；关于《新农村地质减灾治理项目实施方案（平鲁区下面高乡嘴子上村）》所加盖公章，与政府公章印模不符，纯属伪造。4.委托书、收据、公司信息，证实林某委托刘海荣办理土地手续的相关书证。其中：2010年8月18日、8月9日，林某向褚某账户两次打款合计45万元，刘海荣出具了收条。2016年10月27日、11月14日，刘海荣向徐某出具收款合计45万元的收条两张。5.银行交易流水、转账凭证，证实2011年3月20日，刘某向边志强转款65万元，边志强当日从以上钱款中取现50100元，剩余599000元于3月27日转入妻子马某的账户；2011年4月1日，马某将60万元转给了许国云。6.证明两份，证实2011年6月17日及2012年3月25日，被告人刘海荣两次虚构刘胜海的名字向刘某出具办理七号楼房本收取手续费80万元的证明，后承诺用其所有的府南小区楼房一套、北旺庄村院落一套作为抵押。7.收条两张，证实2011年11月1日，刘海荣收到善刚现金14万元；2011年12月30日，刘海荣收到李珍珠6万元。8.崔某的陈述、证人刘某的证言综合证实，2007年崔某的丈夫任耀海和他人合伙在东关一处宅基地上盖起了一栋六层楼，协商一、二层归宅基地人所有，剩余楼层向亲友和社会人员出售，其中任耀海的妹夫刘某占有四分之一的股。后任耀海经人介绍认识了自称叫刘胜海的男子办房本，在任耀海去世后，刘胜海前来吊唁时向崔某允诺一定能帮其办下房本，继而与在场的刘某商谈此事。经协商，双方口头约定交给刘胜海100万元用于送领导跑关系，刘胜海负责在2011年9月份办下房本。在分两次交给刘胜海共计80万元后（其中交给15万元现金，65万元汇入刘胜海指定的边志强银行卡中），房本并未按约定办成，其几人对刘胜海产生了怀疑，质问对方时以各种理由搪塞，后来实在推不过去了就写了“办理7号楼（房本）证明”，并承诺当年4月底定能办理，否则用他的几处房产作抵押，写完这份证明之后就逃匿了，至今无法取得联系。事后其几人边寻找刘胜海，边找边志强询问，边志强说汇入他银行卡的65万元是刘胜海还他的欠款，再去核实刘胜海的抵押物发现也是假的。刚开始刘胜海说他在市公安局特警队工作，结果去市公安局寻找时发现查无此人，后来才发现刘胜海纯粹是虚构的假名字，他的真实名字叫刘海荣。9.林某的陈述证实，2011年6月份，其在办理李家河村的土地手续时遇到困难，后经朋友介绍认识了刘海荣，说刘是刘爱东副部长的司机，和领导关系不错，能给其办理土地手续。2010年6月29日，刘海荣给其拿来一份朔州市新升飞生物有限公司的委托书，法人为褚某，后经打听褚某是市委办公厅徐某的妻子。在拿到委托书五六天后，其认为有公司和法人作保，决定相信刘海荣，分三次以转账、现金方式交给对方共计85万元。两个月后就无法联系上刘海荣了，找徐某时他说刘海荣在府南小区和北旺庄都有房子，可以用房子顶账不要报警，后一直推到现在。后来其写好了报案材料再去找徐某时，徐说钱是刘海荣拿走的，和他没有关系。10.善刚的陈述证实，2008年时，其通过边志强认识了给市委组织部领导开车的刘海荣，后二人慢慢熟悉。2011年10月份，刘海荣说领导手里有一个能安排到公安局上班的指标，条件要求本科学历，12月份前必须办理否则作废，别人办理需要30万元，他向自己要28万元。当时其正准备给儿子安排工作，就答应先付他14万，等拿到指标再付余款。2011年11月1日早上，自己到银行取了14万元现金交给了刘海荣，对方写了收据，但一直等到12月份也没有消息，打电话也不接。再到2012年1月份左右就联系不上他了，电话也换了。自己感觉被骗后到市委组织部办公室询问，说刘海荣在骗其之前就已被开除。另，其和边志强、许国云是朋友关系。2009年3、4月份时，边志强找到自己问刘海荣在下面高乡朱家嘴项目区有个地质灾害治理项目，想找投资商，其就和朋友许国云说起此事，许表示他愿意投资。后刘海荣带着其和许国云到平鲁下面高实地进行了考察，边志强又陆续拿来了平鲁区政府、下面高乡政府关于该项目的批复和文件等复印件材料，原件在哪儿不清楚。签订合同后一直没有开工，其向边志强询问时他说何平鲁区政府没有批下来，手续不完善不能开工。在此期间边志强分好几次向许国云借款，4月19日借过50万元，6月份借过30万，其还在借条上签了字，后续借款情况不清楚。边志强告诉自己他向许国云借的钱都交给了刘海荣跑工程手续，后经了解这个项目根本就不存在，是刘海荣虚构的项目，所有的假资料都是刘海荣提供的。自己和边志强都被刘海荣骗了。11.樊某的陈述证实，2011年夏天，其和同事吃饭时认识了自称给市委组织部的领导开的车的刘海荣，后经常一起吃饭慢慢熟悉。2011年12月份，刘海荣在聊天中说能给人安排到平朔露天矿当协警，自己就让他帮儿子跑跑关系，刘海荣说需要6万元。月底时，刘海荣到其单位说事能办了，他也已调到了开发区公安局上班，让其拿钱，自己就和丈夫李珍珠在12月30日将6万元钱送到了刘海荣府南小区的家中，他出具了收据后让等消息，但是后来就推三阻四让继续等着，两个多月后电话打不通了，家里也找不到人。12.边志强的询问笔录证实，刘海荣是其妹夫。2008年12月份，刘海荣说平鲁区下面高乡有个新农村地质减灾治理项目，他需要找个投资方，后经善刚联系找到了许国云投资。许国云同意投资后起草了承包合同让妹夫陈欣旺和其签订了合同，自己陆续向许国云借款128万元现金，都交给了刘海荣办工程手续，但是刘海荣没有把工程跑下来，钱也花了。之后刘海荣找到自己说有人给他打钱，但他没有银行卡，自己就用身份证办理了一张银行卡交给了刘海荣。2011年3月20日有人给这个卡打进65万元，刘海荣当日让其取了50100元现金并拿走，后来其怕刘海荣将卡拿走无法还许国云的钱，就将卡内剩余的599900元转入了妻子马某中行账户，并在4月1日将60万元通过马某的账户转给了许国云。自己之前不知道这65万元钱款来源，大概在2012年时刘某拿着打款条找到自己，才知道这65万元是刘海荣骗崔某的钱。13.证人马某的证言证实，2011年3月27日，丈夫边志强说给其卡上放60万元，用来给许国云还钱。4月1日其和边志强一起到银行给许国云转了款。14.证人许某的证言证实，2009年2月份，边志强和其妹夫陈欣旺说在平鲁有个新农村地质减灾治理项目，他想做这个工程并和边志强签订了承包合同，陈欣旺本人也没有钱，就协商约定由边志强出面向许国云借钱，许国云陆续借给边志强128万元，后来通过打听得知该项目并不存在。经再三催促，2011年4月时边志强的妻子马某给许国云的账户还款60万元，剩余68万元未归还。15.证人徐某的证言证实，褚某是其妻子，2010年左右认识了刘海荣，说愿意和褚某做生意挣钱，之后给褚的银行卡打款45万元，过了一两个月又说生意不做了，其就把线取出来给了刘海荣。16.证人褚某的证言证实，其不认识林某。2010年6月初经朋友介绍认识了在市委开车的刘海荣，二人约定由刘海荣入股其公司做酒的生意，自己经刘海荣劝说还出具了一份委托书并加盖了公司的公章。2010年8月29日，刘海荣给其账户汇入45万元，再后来生意没做成，其委托丈夫徐某将钱退还了刘海荣。17.被告人刘海荣在公安机关的供述证实，2011年1月份时，其和任耀海一起吃饭时曾允诺自己有关系，可以给任耀海在东关盖的楼办理房本，结果任耀海因病去世了，其就对着刘某等人向任耀海的妻子崔某表示其有这方面的门路，可以帮忙。后其和刘某达成协议，由刘某交给其80万元作为跑手续费，办理成功以后刘某再给自己一套90平米的房子。之后刘某于2011年3月上旬给了其15万元现金，因其没有二代身份证，就借用妹天边志强的身份证办理了一张中行卡并将卡号将交给刘某，后刘自兵向该卡转账65万元。之后刘某因等不来房本来找自己，其给写了证明。其没有能力办理房产手续，再后来把那80万元花完了，因为没有能力退钱就逃匿了。自己的真实名字是刘海荣，但给刘某提供的证明上却落款为刘胜海。自己也没有在朔州市公安局特警支队工作过，也没有给朔州市委组织部副部长刘爱东开过车。2011年12月30日曾经向李珍珠、樊某收取了6万元好处费，答应安排李珍珠的儿子进平朔露天煤矿当协警，但事情没有办成，6万元个人消费花了。自己和善刚是朋友，2011年10月到11月期间，曾以答应安排善刚的儿子到公安局上班为由收取14万元，但自己没有能力给人安排到公安局工作，事情没有办成，14万元用于个人消费。其和林某也是朋友，2010年6月份时答应帮林某办理李家河村土地手续，收取对方85万元钱，后手续未办成，钱款用于自己消费。2008年时，其以平鲁区地质减灾治理施工项目需要投资为由，委托边志强找到善刚和许国云投资，几人还一起去平鲁下面高乡实地查看过，加上自己有平鲁区政府的文件复印件，边志强、善刚、许国云就相信了该项目，后边志强陆续将借来的钱给了自己，具体是不是128万元记不清了。上述项目是否真的存在不清楚，收到刘某打来的65万元后，边志强给了其5万元现金，后来剩余的60万元边志强还了许国云。边志强不清楚打进其卡里的65万元是从哪来的，具体情况其没有和他说过，对其收取崔某80万元办理房本一事不知情。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人刘海荣以非法占有为目的，在其不具有相应办事能力的前提下，使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取多名被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人刘海荣当庭认罪态度较好，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚；但至一审宣判前，其对被害人的经济损失未予退赔，亦应在量刑时予以考虑。综上，为惩罚犯罪，维护社会稳定，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘海荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2033年6月22日止；并处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、涉案诈骗所得赃款，被告人刘海荣应退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 李世杰人民陪审员 王润兰人民陪审员 高 瑜 二〇一九年九月二十日书 记 员 苏秀超