河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0205刑初89号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人孟宪生（曾用名孟和平），男，1956年12月6日出生于开封市，汉族，中共党员，大专文化，系开封市第一木材公司总经理、法定代表人，户籍地开封市鼓楼区，住所地开封市禹王台区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年10月24日被开封市公安局繁塔分局刑事拘留,同年11月30日被逮捕。辩护人陈灵旗，河南论衡律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检公诉刑诉［2018］74号起诉书指控被告人孟宪生犯合同诈骗罪，于2018年9月3日向本院提起公诉，以汴禹检公诉刑追诉［2019］1号追加起诉决定书于2019年3月6日向本院追加起诉。2018年11月30日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2018年12月28日恢复法庭审理。2019年6月5日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2019年7月5日恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员付军英出庭支持公诉。被告人孟宪生及其辩护人陈灵旗到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市禹王台区人民检察院起诉书指控：被告人孟宪生在2013年至2015年任一木公司总经理期间，在没有销售资质又没有接受委托的情况下，以购买一木公司房改期间所建经济适用房的名义，将开封市禹王台区大河柳苑小区的11号楼3单元、4单元、9号楼3单元4楼东的房源分别订购给被害人徐某、刘某3、王某2、刘某4、戚某1、许某1、金某、郜某1、郭某2、丁某、张某2、梁某、张某3、王某3、孙某1、夏某、钟某、李某1、赵某、王某4、贾某1、戚某2、张某4、宋某1、宋某2和张某5等26人，并在开封市禹王台区的繁塔办事处、祥和嘉苑等处和上述被害人签订《订房协议书》，并收受购房订金及相关费用共计人民币500.004万元。至今被告人孟宪生未向上述人员交房，也没有将所收受的款项退还给被害人。2017年10月24日，孟宪生归案接受审查。开封市禹王台区人民检察院追加起诉决定书指控：被告人孟宪生在2008年至2013年任一木公司总经理期间，在没有销售资质又没有接受委托的情况下，以购买一木公司房改期间所建经济适用房的名义，将开封市禹王台区大河柳苑小区的部分房源分别订购给被害人曹某、贾某2、何某、祝某、申某、李某2、杜某、刘某5等8人，并和上述被害人签订《订房协议书》，收受购房订金及相关费用共计人民币88.3万元。至今被告人孟宪生未向上述人员交房，也没有将所收受的款项退还给被害人。针对指控事实，公诉机关当庭出示被告人孟宪生的供述与辩解、被害人徐某、刘某3、王某2、刘某4等人的陈述、证人权某、张某1、叶某、郭某1等人的证言、会计司法鉴定意见书等其他相关证据材料予以证实。认为被告人孟宪生以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，虚构事实，诱骗多人与其签订订房协议书，并预收订金，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人孟宪生对起诉书指控的事实所涉及的人员、款项均不持异议，但辩称未将款项非法占有。其辩护人的辩护意见是：被告人孟宪生在与被害人签订、履行合同过程中不具有以非法占有为目的的主观要件也不具有构成合同诈骗罪的客观要件，其行为不构成合同诈骗罪。并当庭出示退订房款收款收据、订房协议书予以证实。经审理查明：开封市第一木材公司（以下简称一木公司）于1992年4月14日成立，被告人孟宪生自2008年1月8日担任该公司总经理、2008年5月7日担任法定代表人，经营范围主营木材供销，人造板及其装饰加工板批发、零售。兼营金属材料，电器机械及器材，汽车（不含小轿车）供销，建筑材料，五金，油漆，涂料，粘合剂批发、零售，农副产品购销。2013年至2015年期间，被告人孟宪生在该公司不具备售房资质及没有售房委托的情况下，在该公司多处办公地点，以购买一木公司房改期间所建经济适用房的名义，与被害人徐某、刘某3、王某2等34人签订了出售开封市大河柳苑房产的“订房协议书”，并收取被害人订房款及相关费用后由其实际支配和使用。其中，收取徐某人民币150000元、刘某3人民币160000元、王某2人民币100000元、刘某4人民币220000元、戚某1人民币60000元、许某1人民币150000元、金某人民币238100元、郜某1人民币260200元、郭某2人民币250000元、丁某人民币220000元、张某2人民币100000元、梁某人民币230000元、张某3人民币200000元、王某3人民币492740元、孙某1人民币260000元、夏某人民币170000元、钟某人民币200000元、李某1人民币100000元、赵某人民币120000元、王某4人民币248000元、贾某1人民币80000元、戚某2人民币100000元、张某4人民币100000元、宋某1人民币310000元、宋某2人民币190000元、张某5人民币291000元、曹某人民币120000元、贾某2人民币200000元、何某人民币53000元、祝某人民币100000元、申某人民币200000元、李某2人民币110000元、杜某人民币50000元、刘某5人民币50000元，共计人民币5883040元。后被告人孟宪生以各种理由推拖交房，直至终止与被害人联系。2017年10月24日，被告人孟宪生被开封市公安局繁塔分局电话通知到案。另查明，案发后被告人孟宪生退还被害人徐某人民币100000元，退还被害人王某2人民币12000元。上述事实，有被告人孟宪生的供述和辩解、被害人金某、王某5、王某3、孙某2、钟某、贾某1、郭某2、宋某2、徐某、刘某6、王某2、刘某4、郜某2、许某2、丁某、张某5、夏某、赵某、张某3、戚某3、秦某、梁某、武某、张某2、宋某1、张某4、李某3、贾某2、何某、祝某、申某、李某2、杜某、刘某5的陈述、证人温某、王某1、田某、刘某1、刘某2、权某、张某1、叶某、郭某1、李景侠、曹丽丽、赵金亮、高云的证言、订房协议书、保证书、收据、开封市第一木材公司变更信息、法定代表人身份证明书、情况说明、银行交易明细、开封松森房地产开发有限公司证明、河南求实会计师事务所有限公司豫求实[2018]司会鉴字第2号司法会计司法鉴定意见书、开封市公安局繁塔分局到案证明、常住人口基本信息等证据证实，上述证据均经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定。被告人孟宪生的辩护人当庭所出示的书证与本案不具有关联性，故不予采信。本院认为，被告人孟宪生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订合同过程中，以预收订房款的形式骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人孟宪生被公安机关电话传唤后到案，并如实供述自己的罪行，应当认定为自首，可以从轻处罚。被告人孟宪生辩称其未将涉案款项非法占有的辩解及辩护人所提被告人孟宪生在与被害人签订、履行合同过程中不具有以非法占有为目的的主观要件，也不具有构成合同诈骗罪的客观要件，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，公诉机关所出示证据证实被告人孟宪生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订合同过程中，以预收订房款的形式骗取对方当事人财物后挪作他用，后推拖交房直至终止联系的事实，被告人孟宪生的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，且被告人及其辩护人亦未提交相关证据证实，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟宪生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币600000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2030年10月23日止）。（罚金自判决发生法律效力之第二日起十日内缴纳）。二、违法所得人民币5771040元，责令被告人孟宪生退赔被害人。（每名被害人具体退赔数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 殷 庆代理审判员 李 媛人民陪审员 任治海二〇一九年九月十二日书 记 员 李佳媛