成都市青羊区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0105刑初1252号公诉机关成都市青羊区人民检察院。被告人王邦成。2015年4月16日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年5月2日被取保候审，2015年11月23日成都市人民检察院以其涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局执行，现羁押于成都市看守所。辩护人贺庆，四川昊通律师事务所律师。辩护人毛军，四川昊通律师事务所律师。成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉（2016）1230号起诉书指控被告人王邦成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年8月31日受理后适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员崔勇出庭支持公诉。被告人王邦成及其辩护人毛军、贺庆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。成都市青羊区人民检察院指控：2010年6月，被告人王邦成与四川泸能煤业有限公司(下称泸能公司)合作，以泸能公司的名义，向宜宾瑞兴实业有限公司（下称瑞兴公司）供应生产用煤，及向瑞兴公司购买水泥熟料。2011年3月15日，在瑞兴公司本年度煤炭采购招标中，泸能公司未中标。2011年4月13日，泸能公司向瑞兴公司供应最后一批生产用煤后，双方业务往来即终止。2011年初，王邦成经人介绍结识被害人周某。在泸能公司与瑞兴公司业务往来已完全终止的情况下，王邦成虚构泸能公司向瑞兴公司供煤及其他产品供销项目，吸引周某投资。2011年4月28日，双方在本市青羊区瑞联路“TT尚品”小区签订《合作协议书》，约定周某向该项目投资人民币300万元。2011年4月28日至同年7月18日，周某先后三次向王邦成尾号为5508的建设银行账户内转入投资款共计人民币300万元。2011年，成都XXXX技术开发有限公司（下称XXX公司，王邦成任法定代表人）就收购水电站事宜与攀枝花润泽电力开发有限公司（下称润泽公司）、攀枝花热水河电力开发有限公司（下称热水河公司）、米易县鑫鑫水电开发有限公司（下称鑫鑫公司）洽谈。同年11月16日，XXX公司与润泽公司、热水河公司、鑫鑫公司签订了《股权转让框架协议》，暂定股权整体转让总价款为人民币4.7亿元。框架协议鉴定后王邦成并未交纳保证金，也未实际进行投资收购。2011年9月，王邦成谎称可与周某合作收购上述公司水电站，吸引周某投资。2011年10月1日至2012年6月21日，周某先后五次向王邦成尾号为5508的建设银行、尾号为0365的工商银行账户内转入投资款共计人民币1140万元，周某另向王邦成付现金50万元。2012年5月16日，在周某要求下王邦成归还周某人民币350万元。2011年至2014年期间，王邦成将周某的投资款用于归还个人债务、以他人名义购买不动产、车辆及个人挥霍等。自2012年底起，因王邦成更换住址和联系方式，周某向其索要投资款未果，二人因此产生冲突，双方多次到派出所协商解决。2014年4月16日王邦成向周某出具借条，同年7月8日二人签订了《还款协议》，王邦成承诺分期归还周某借款。《还款协议》签订后，王邦成归还周某现金60万元，及以川AX**路虎揽胜运动车抵偿人民币63.5万元。此后王邦成再行隐匿，躲避周某。2015年2月4日，周某到成都市公安局青羊区分局东坡派出所报案。同年4月15日，成都市公安局青羊区分局经侦大队民警在石羊派出所将王邦成挡获，并口头传唤其接受调查。公安机关立案后，王邦成分别于2015年5月14日、2015年6月24日向周某共计归还人民币250万元。为支持上述事实成立，成都市青羊区人民检察院向本院提供了物证、书证、被告人王邦成的供述等证据。根据以上事实和证据，公诉机关认为被告人王邦成以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人资金，数额特别巨大，其行为已构诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人王邦成对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，认为不构成诈骗罪。辩护人对起诉书指控被告人王邦成的罪名和犯罪事实有异议，认为本案属于典型的民间借贷纠纷，起诉书指控王邦成构成诈骗罪，系事实不清，证据不足，人民法院应当宣告王邦成无罪。经审理查明：2010年6月，被告人王邦成与四川泸能煤业有限公司(下称泸能公司)合作，以泸能公司的名义，向宜宾瑞兴实业有限公司（下称瑞兴公司）供应生产用煤，及向瑞兴公司购买水泥熟料。2011年3月15日，在瑞兴公司本年度煤炭采购招标中，泸能公司未中标。2011年4月13日，泸能公司向瑞兴公司供应最后一批生产用煤后，双方业务往来即终止。2011年初，王邦成经人介绍结识被害人周某。在泸能公司与瑞兴公司业务往来已完全终止的情况下，王邦成虚构泸能公司向瑞兴公司供煤及其他产品供销项目，吸引周某投资。2011年4月28日，双方在本市青羊区瑞联路“TT尚品”小区签订《合作协议书》，约定周某向该项目投资人民币300万元。2011年4月28日至同年7月18日，周某先后三次向王邦成尾号为5508的建设银行账户内转入投资款共计人民币300万元。2011年，成都XXXX技术开发有限公司（下称世信航公司，王邦成任法定代表人）就收购水电站事宜与攀枝花润泽电力开发有限公司（下称润泽公司）、攀枝花热水河电力开发有限公司（下称热水河公司）、米易县鑫鑫水电开发有限公司（下称鑫鑫公司）洽谈。同年11月16日，XXX公司与润泽公司、热水河公司、鑫鑫公司签订了《股权转让框架协议》，暂定股权整体转让总价款为人民币4.7亿元。框架协议鉴定后王邦成并未交纳保证金，也未实际进行投资收购。2011年9月，王邦成谎称可与周某合作收购上述公司水电站，吸引周某投资。2011年10月1日至2012年6月21日，周某先后五次向王邦成尾号为5508的建设银行、尾号为0365的工商银行账户内转入投资款共计人民币1140万元，周某另向王邦成付现金50万元。2012年5月16日，在周某要求下王邦成归还周某人民币350万元。2011年至2014年期间，王邦成将周某的投资款用于归还个人债务、以他人名义购买不动产、车辆及个人挥霍等。自2012年底起，因王邦成更换住址和联系方式，周某向其索要投资款未果，二人因此产生冲突，双方多次到派出所协商解决。2014年4月16日王邦成向周某出具借条，同年7月8日二人签订了《还款协议》，王邦成承诺分期归还周某借款。《还款协议》签订后，王邦成归还周某现金60万元，及以川A****K路虎揽胜运动车抵偿人民币63.5万元。此后王邦成再行隐匿，躲避周某。2015年2月4日，周某到成都市公安局青羊区分局东坡派出所报案。同年4月15日，成都市公安局青羊区分局经侦大队民警在石羊派出所将王邦成挡获，并口头传唤其接受调查。公安机关立案后，王邦成分别于2015年5月14日、2015年6月24日向周某共计归还人民币250万元。另查明：2012年7月7日王邦成通过账户XXXXXXXXXXX向周某归还5万元；2012年10月8日王邦成通过账户XXXXXXX向周某分两次各归还5万元。还查明：公安机关查封了被告人王邦成用犯罪所得购买的位于成都市XXXXXXXX房屋及位于成都市高新区锦城大道XXX号X栋负X楼XXX号、XXX号、负X楼XXX号车位；还扣押了用犯罪所得购买的川X**白色奔驰E260一辆、川XX**棕色奔驰越野车ML400一辆、川XX**白色两厢波罗一辆、川XX**白色奔驰GLK一辆、手机7部、江诗丹顿牌手表一只、手镯一只、手链三串、项链五串、戒指一枚及赃款12950元人民币。上述事实，有经当庭举证、质证的到案经过、被告人的供述和辩解、证人证言、被害人周某陈述、宜宾瑞兴实业有限公司情况说明、扣押决定书及清单、工业品买卖合同、账户明细、四川实正司法鉴定所川实司鉴会【2016】011号司法会计鉴定、电子证物检查工作记录等证据在卷佐证。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，并能形成证据锁链，足以证实王邦成的犯罪事实，本院予以采信。本院认为，被告人王邦成以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人资金，数额特别巨大，其行为已构诈骗罪。被告人王邦成及其辩护人认为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，指控罪名成立，本院予以支持。为保护公民合法财产权益，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王邦成犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2015年4月16日至2015年5月2日被羁押的17天，实际刑期自2015年11月23日起至2029年11月5日止。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）二、对公安机关查封的位于成都市高新区锦城大道XXX号X栋X单元XX楼XXX号房屋及位于成都市高新区锦城大道XXX号X栋负X楼XXX号、XXX号、负X楼XXX号车位，予以追缴返还被害人周某；对公安机关扣押的川X**白色奔驰E260一辆、川X**棕色奔驰越野车ML400一辆、川XX**白色两厢波罗一辆、川X**白色奔驰GLK一辆、手机7部、江诗丹顿牌手表一只、手镯一只、手链三串、项链五串、戒指一枚及赃款12950元人民币，予以追缴返还被害人周某；对被告人王邦成的其余犯罪所得予以继续追缴，返还被害人周某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 波人民陪审员  冯容义人民陪审员  朱咏梅二〇一六年十二月二十二日书 记 员  李艾伦