江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0728刑初69号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人陈德洪,男,1967年6月27日出生于广东省县,汉族,小学文化,无职业,户籍地广东省韶关市翁源县。2008年10月14日因犯诈骗罪被广东省龙门县人民法院判处有期徒刑十四年三个月,2017年12月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年11月23日被刑事拘留,同年12月28日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 被告人林万添,男,1965年6月6日出生于广东省县,汉族,小学肆业,无职业,户籍地广东省韶关市翁源县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年11月23日被刑事拘留,同年12月28日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 辩护人陈奕寰，广东韶源律师事务所律师。 被告人何国兰,女,1966年12月9日出生于广东省县,汉族,小学文化,无职业,户籍地广东省韶关市翁源县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年11月23日被刑事拘留,同年12月29日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 被告人黄清兰,女,1968年11月11日出生于广东省,汉族,初中文化,无职业,户籍地广东省韶关市翁源县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年11月23日被刑事拘留,同年12月29日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 被告人何志霞,女,1971年1月29日出生于福建省莆田市,汉族,小学文化,无职业,户籍地福建省莆田市荔城区,现住广东省韶光市翁源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2018年11月24日被刑事拘留,同年12月29日逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人廖裕平，江西剑绅律师事务所律师。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2019〕56号起诉书指控被告人陈德洪、林万添、何国兰、黄清兰犯诈骗罪，何志霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员方保东出庭支持公诉，被告人陈德洪、林万添及其辩护人陈奕寰、何国兰、黄清兰、何志霞及其辩护人廖裕平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2018年10月至11月份期间,被告人陈德洪组织邀约林万添、何国兰、黄清兰,针对年长女性,以找人问路为由上前搭讪、利用迷信手段多次在广东省连平县、江西省定南县诈骗他人钱财。被告人何志霞在明知何国兰、黄清兰的黄金首饰来路不明的情况下,仍多次予以收购。具体如下: 1、2018年10月18日上午9时许,被告人陈德洪、何国兰、黄清兰乘坐林万添驾驶的粤Ｆ×××××的白色现代轿车来到广东省连平县城,陈德洪坐在林万添的车上等待,由何国兰和黄清兰到街上寻找作案对象。何国兰和黄清兰在连平县恒基酒店门口路段看到被害人徐某,由黄清兰上前与徐某搭让,询问徐某是否认识一个82岁念经的台湾人,徐某回答说不知道，这时何国兰假装从旁边经过,说她知道这个老人在哪里,可以带两个人过去。然后,何国兰一边带黄清兰和徐某往陈德洪所在的方向（南湖花园方向）走去,一边询问徐某家里的情况并将了解到的情况发送给陈德洪。见到陈德洪之后,何国兰告诉徐某说陈德洪就是黄清兰要找的人便离开。之后,陈德洪先是假装未卜先知给黄清兰“看相”（迷信的一种手段）来吸引徐某来“看相”,再利用何国兰了解到的情况骗取徐某的信任,骗徐某说其家中即将发生大灾难,需要现金来拜神化解,并谎称拜完神之后会将钱还给徐某。徐某信以为真,回家取了现金人民币5000元装进袋子交给陈德洪,陈德洪以拜神解难为名趁机将徐某装有现金的袋子掉包换成事先准备好的塑料袋,并交代徐某回家之后才能打开。陈德洪等人得手后乘坐林万添驾驶的车辆逃离现场,之后,四人平分了骗取的钱。 2、2018年11月10日14时许,被告人陈德洪、何国兰、黄清兰乘坐林万添驾驶的粤Ｆ×××××的白色现代轿车来到江西省定南县城,陈德洪在“名流宾馆”附近等待,由何国兰和黄清兰到街上寻找作案对象。何国兰和黄清兰在定南县“金都宾馆”门口看到被害人郭某,两人再次使用寻找“台湾老医生”的手法上前搭讪,成功将郭某带至陈德洪处。陈德洪谎称其是“台湾老医生”的儿子,其可以代替看病,然后假装未卜先知给黄清兰“算命”（迷信的一种手段）来吸引郭某来“算命”,再利用何国兰了解到的情况骗取郭某的信任,骗郭某说其家中即将发生大灾难,需要现金来拜神化解,并谎称拜完神之后会将钱还给郭某。郭某信以为真,回家取了现金人民币1500元和一个黄金手镯装进袋子交给陈德洪,陈德洪以拜神解难为名趁机将郭某装有现金的袋子掉包换成事先准备好的塑料袋,并交代郭某等到2019年1月9日才能打开。陈德洪等人得手后乘坐林万添驾驶的车辆逃离现场。回到翁源县后,由何国兰、黄清兰将骗取的黄金首饰卖给明知黄金首饰来路不明的被告人何志霞。最后,陈德洪、林万添等人平分了骗取的钱财。经鉴定,被骗的黄金手镯的鉴定价格为人民币16304元。 3、2018年11月19日9时许,被告人陈德洪、何国兰、黄清兰乘坐林万添驾驶的粤Ｆ×××××的白色现代轿车再次来到江西省定南县城,并以同样的手法在定南县龙神山庄小区内骗取了被害人张某现金人民币6500元和一对黄金耳环。陈德洪等人得手后乘坐林万添驾驶的车辆逃离现场。回到翁源县后,由何国兰、黄清兰将骗取的黄金首饰卖给明知黄金首饰来路不明的被告人何志霞。最后,陈德洪、林万添等人平分了骗取的钱财。经鉴定,被骗的黄金耳环的鉴定价格为人民币1272元。 4、2018年11月21日9时许,被告人陈德洪、何国兰、黄清兰乘坐林万添驾驶的粤Ｆ×××××的白色现代轿车再次来到江西省定南县城,并以同样的手法在定南县X单元的楼梯上骗取了被害人李某现金人民币8700元、一条黄金项链和一枚黄金戒指。陈德洪等人得手后乘坐林万添驾驶的车辆逃离现场。回到翁源县后,由何国兰、黄清兰将骗取的黄金首饰卖给明知黄金首饰来路不明的被告人何志霞。最后,陈德洪、林万添等人平分了骗取的钱财。经鉴定,被骗的黄金项链和黄金戒指的鉴定价格合计人民币3422元。 综上,被告人陈德洪、林万添、何国兰和黄清兰多次在广东省连平县、江西省定南县诈骗他人钱财共计人民币42698元。被告人何志霞明知何国兰、黄清兰的黄金首饰来路不明,仍多次予以收购,涉案金额共计人民币20998元。 2018年11月22日上午,陈德洪、林万添、何国兰、黄清兰再次来到定南县伺机作案,被定南县公安局民警抓获归案,归案后,黄清兰供述了主要犯罪事实;同年11月23日,在黄清兰的指引下,定南县公安局民警在广东省县将被告人何志霞抓获归案,归案后,何志霞如实供述了主要犯罪事实。 2018年12月19日,被告人何志霞的家属向定南县公安局退回赃款25337元。 上述事实，被告人陈德洪、林万添、何国兰、黄清兰、何志霞在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、立案告知书、移送案件通知书，归案情况说明，扣押清单，搜查笔录、扣押清单、照片，称重笔录，非税收入缴款专用现金进账单、收条，调取证据材料通知书，监控截图，常住人口信息、释放证明书、证明，价格认定协助书、价格认定结论书、鉴定意见通知书，证人黄某的证言，被害人李某、郭某、张某、徐某的陈述，被告人陈德洪、林万添、何国兰、黄清兰、何志霞的供述，辨认笔录、辨认照片等证据证实，这些证据经庭审质证和认证，足以认定。 本院认为，被告人陈德洪、林万添、何国兰、黄清兰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额较大，四被告人的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依法惩处；被告人何志霞应当知道他人销售的黄金首饰系违法所得物品，仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人陈德洪、林万添、何国兰、黄清兰在诈骗过程中分工合作，均积极实施犯罪行为，四被告人的地位、作用基本相当，不足区分主、从犯。 被告人陈德洪被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人黄清兰到案后，协助公安机关抓获被告人何志霞，应认定为有立功表现，可对其从轻处罚；被告人黄清兰、何志霞归案后，均如实供述了主要的犯罪事实，系坦白，对其可以从轻处罚；五被告人当庭自愿认罪，且被告人何志霞退缴所获赃款，可以酌情对其从轻处罚。关于被告人林万添的辩护人提出林万添在诈骗犯罪中是从犯，且具有坦白情节的辩解，与本院查明的事实与相关证据及法律规定不符，本院不予采纳。对被告人林万添、何志霞及其辩护人提出从轻处罚的辩解、辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人陈德洪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年10月22日止，罚金限本判决生效第二日起十日内付清）。 二、被告人林万添犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年2月22日止，罚金限本判决生效第二日起十日内付清）。 三、被告人何国兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年2月22日止，罚金限本判决生效第二日起十日内付清）。 四、被告人黄清兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年7月22日止，罚金限本判决生效第二日起十日内付清）。 五、被告人何志霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2019年11月23日止，罚金限本判决生效第二日起十日内付清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  赖晓玲 人民陪审员  胡石祥 人民陪审员  欧阳田 二〇一九年九月三十日 代理书记员  黎 杰