河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0811刑初199号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人许庆辉，男，1996年8月12日出生于河南省焦作市，汉族，大专毕业，系河南佰利联化学股份有限公司员工，住焦作市中站区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月11日被辉县市公安局治安大队抓获，2018年8月12日被临时羁押于河南省辉县看守所，于2018年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。辩护人曹文江，河南飞龙律师事务所律师。被告人高战军，男，1995年6月14日出生于河南省武陟县，汉族，初中毕业，无业，住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。辩护人万丽娟，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。被告人杜冉，女，1985年11月2日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住焦作市解放区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。辩护人王四符，河南剑源律师事务所律师。被告人朱蒙恩，男，1996年1月5日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，系焦作市安能物流有限公司快递员，住焦作市中站区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月3日被刑事拘留，同年11月8日被执行逮捕。辩护人梁瑞霞、毋海涛，河南尚领律师事务所律师。被告人张慧敏，曾用名张秀花，女，1997年11月15日出生于山东省曹县，汉族，初中肄业，系青岛市黄岛区万宝压缩机有限公司员工，住山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月22日被抓获并临时羁押于青岛市第二看守所，于2018年9月27日被刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。辩护人冯立彪，河南裕禄律师事务所律师。被告人张旭，男，1995年1月31日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，系河南佰利联化学股份有限公司员工，住焦作市中站区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月26日被刑事拘留，分别于2018年7月29日、2018年11月20日被取保候审。于2019年3月21日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人毋红卫，河南华云律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2019]12号起诉书指控被告人许庆辉、高战军、杜冉、朱蒙恩、张慧敏、张旭犯诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院于2019年3月21日作出（2019）豫0811刑初61号刑事判决书。宣判后，被告人许庆辉、高战军、杜冉、朱蒙恩、张慧敏、张旭不服，提出上诉。焦作市中级人民法院于2019年6月18日作出（2019）豫08刑终184号刑事裁定书将该案发回重审。本院于2019年6月24日立案，并依法另行组成合议庭，分别于2019年7月17日和2019年7月29日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员尚鹏、代理检察员秦梦杰出庭支持公诉，被告人许庆辉及其辩护人曹文江、被告人高战军及其指定辩护人万丽娟、被告人杜冉及其辩护人王四符、被告人朱蒙恩及其辩护人梁瑞霞、毋海涛、被告人张慧敏及其辩护人冯立彪、被告人张旭及其辩护人毋红卫到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2016年10月，被告人靳双贝（已起诉）、高天震、路继摇（二人均另案处理）成立焦作市弘盛电子商务有限公司（以下简称弘盛公司），其中靳双贝、高天震二人负责联系平台、培训业务员，路继摇负责发放工资，公司成立后，招录被告人许庆辉、高战军、杜冉、朱蒙恩、张旭、张慧敏及徐刚祥、康琰、谢星堂（三人均已起诉）、杨贵杰、侯森、张凯、邢体萍、孔兆有、邱成林、王梦琪、田博文（八人均另案处理）等人利用微信推广“富邦环汇”、“恒亿环球”、“沃曼国际”、“卫斯特”、“盘古一号”、“盛大环汇”等虚假投资平台诈骗他人钱财，其中侯森为该诈骗集团经理，张凯、徐刚祥、许庆辉、康琰四人为该诈骗集团主管，其他人为业务员，该诈骗集团共诈骗591103元。2018年3月，被告人靳双贝在焦作市山阳区丽景新天地商业街保盛商贸公司二楼开设新公司，招录被告人杜冉及徐刚祥、侯文超、田磊等人为业务员，利用微信推广“摩根服务中心”虚假投资平台诈骗他人钱财，其中徐刚祥为主管，该诈骗集团共诈骗金额10000元。被告人许庆辉于2016年12月份入职弘盛公司，2017年6月5日升职为公司一部主管，2018年1月份离职。许庆辉在职期间个人诈骗被害人陈某、卢某1、黎某、余某、盛某、卢某2、吴某、张某1等人共计106229元。许庆辉任主管期间一部业务员曾有被告人杜冉、张慧敏、张旭、朱蒙恩及谢星堂、杨贵杰、刘松、张娟、王梦琪（以上五人均另案处理），该部诈骗金额共332116元。被告人许庆辉在弘盛公司工作期间，该公司诈骗总数额为591103元。被告人高战军于2017年2月份入职弘盛公司，2018年1月份离职，高战军在职期间个人诈骗被害人邓某、王某等人共计43391元，该公司诈骗总数额为589103元。被告人杜冉于2017年2月份入职弘盛公司，2018年1月份离职，杜冉在职期间个人诈骗被害人李某、蔡某、黄某1等人共计42400元，该公司诈骗总数额为589103元。2018年3月，被告人杜冉到靳双贝新开设的公司任业务员，期间被告人杜冉个人未诈骗他人，该公司共诈骗金额10000元。被告人朱蒙恩于2017年4月12日入职弘盛公司，2017年8月30日离职。朱蒙恩在职期间个人诈骗被害人刘某140100元，该公司诈骗总数额为164200元。被告人朱蒙恩和王梦琪离职后，二人从靳双贝处购买手机号等资源，并购买电脑等工具准备成立公司实施诈骗，后因技术原因未果。被告人张旭于2017年10月6日入职弘盛公司，2017年11月份离职，张旭在职期间诈骗被害人刘某2、叶某等人共计29488元，该公司诈骗总数额为237931元。被告人张慧敏于2017年9月1日入职弘盛公司，2017年11月份离职，其在职期间个人诈骗被害人刘某3、杨某二人共计17980元，该公司诈骗总数额为345894元。公诉机关为支持上述指控提交了常住人口信息表、发破案经过、聊天记录截图等书证；被害人陈某、卢某1、黎某等人的陈述；被告人许庆辉、高战军、杜冉、朱蒙恩、张旭、张慧敏的供述和辩解；辨认笔录等证据证实。并认为被告人许庆辉、高战军、杜冉、朱蒙恩、张旭、张慧敏，以非法占有为目的，骗取他人钱财，其中被告人许庆辉、高战军、杜冉数额特别巨大，被告人朱蒙恩、张旭、张慧敏数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人许庆辉起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人高战军、杜冉、朱蒙恩、张旭、张慧敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人许庆辉对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议。对犯罪金额有异议，其不知道个人诈骗10万余元的金额从哪里来的，其印象中诈骗3、4万块钱。对主管的身份和主犯的身份有异议，其不是公司老板、出资人，只是打工的，认定为主犯，负犯罪集团所有处罚有点过重。并当庭自愿认罪。被告人许庆辉的辩护人辩称：对公诉机关认定被告人许庆辉构成诈骗罪的罪名无异议。辩护人认为被告人许庆辉不是公司具体出资人，每月得到的是月薪2000元和所谓的提成，其不组织负责工资的发放和新员工的培训，其升级为公司主管后，与其他人工作相对独立，各自发展自己的对象，在用人、发放工资方面均不是其负责，应认定为从犯，以许庆辉自己的诈骗数额作为量刑依据；被告人许庆辉的诈骗数额，公诉机关认定过高，被告人靳双贝于2016年10月成立弘盛公司，弘盛公司共诈骗金额591103元，被告人许庆辉于2017年2月进入公司，从2017年6月5日起任主管，其在2017年6月5日之前应为从犯，数额以本人诈骗数额算，不承担公司成立以来的全部责任，公诉机关认定的许庆辉任主管期间诈骗的金额332116元，卷宗材料未显示，该金额是否包括被告人许庆辉在2017年6月5日前一部分的收入；公诉机关认定被告人许庆辉骗取他人钱财数额特别巨大，不符合法律规定，结合卷宗材料，被告人许庆辉在职期间诈骗被害人陈某、卢某1等人共计106629元不属实，应为38720元；被告人许庆辉的行为应认定为立功，其在2018年8月14日在公安机关的第一次讯问中，揭发了朱蒙恩、王梦琪购买电信资源着手犯罪的事实，应认定为立功；对公诉机关出示的入金表不应予以认定，没有证据证明该表的来源，也没有被告人许庆辉的签名认可；被告人及家属对被害人进行了退赔，得到了被害人的谅解，系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，无前科，应从轻、减轻处罚。被告人高战军对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。并当庭自愿认罪。被告人高战军的辩护人辩称：对被告人高战军构成诈骗罪无异议。对公诉机关认定被告人高战军为从犯无异议。辩护人认为被告人高战军当庭自愿认罪、如实供述自己的罪行，系坦白；无前科，系初犯、偶犯；积极退赔被害人损失，取得被害人谅解；被告人高战军通过58同城应聘至弘盛公司，其主观恶性较小，请求从轻或减轻处罚。被告人杜冉对起诉书指控其罪名和犯罪事实均无异议。并当庭自愿认罪。被告人杜冉的辩护人辩称：对公诉机关指控被告人杜冉犯诈骗罪的罪名无异议。对起诉书指控被告人杜冉的个人诈骗金额存在异议。辩护人认为被告人杜冉在本案中为从犯；被告人杜冉到案后，如实供述犯罪事实，属于坦白；被告人杜冉的家属赔偿了被害人经济损失，被告人取得被害人谅解；没有犯罪前科，系初犯，主观恶性不大，请求从轻处罚。被告人朱蒙恩对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议，并当庭自愿认罪。但其辩称指控金额不属实，其只拿了2000元的提成。被告人朱蒙恩的辩护人辩称：辩护人认为公诉机关认定被告人诈骗被害人刘某140100元有误。被告人被抓获后如实供述自己的罪行系坦白；被告人家属退赔了被害人全部损失，取得了被害人谅解；被告人系初犯，社会危害不大，请求从轻处罚。被告人张慧敏对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。并当庭自愿认罪。被告人张慧敏的辩护人辩称：对公诉机关指控被告人张慧敏犯诈骗罪的罪名无异议。对指控的诈骗数额巨大有异议。辩护人认为被告人诈骗数额应属于诈骗数额较大；被告人张慧敏在共同犯罪中所起作用较小，应为从犯；被告人张慧敏具有自首情节；被告人系初犯，认罪态度好，当庭认罪，退赔退赃，并取得被害人的谅解，应予以从轻处罚。被告人张旭对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。并当庭自愿认罪。被告人张旭的辩护人辩称：对被告人张旭构成诈骗罪无异议。辩护人认为被告人张旭主观恶性较小、社会危害小；被告人张旭系从犯；具有自首；积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解；系初犯、偶犯，认罪态度较好，请求从轻处罚。经审理查明：2016年10月，被告人靳双贝（已判刑）、高天震、路继摇（二人均另案处理）成立焦作市弘盛电子商务有限公司（以下简称弘盛公司），其中靳双贝、高天震二人负责联系平台、培训业务员，路继摇负责发放工资，公司成立后，招录被告人许庆辉、高战军、杜冉、朱蒙恩、张慧敏、张旭及徐刚祥、康琰、谢星堂（三人均已判刑）、杨贵杰、侯森、张凯、邢体萍、孔兆有、邱成林、王梦琪、田博文（八人均另案处理）等人利用微信推广“富邦环汇”、“恒亿环球”、“沃曼国际”、“卫斯特”、“盘古一号”、“盛大环汇”等虚假投资平台诈骗他人钱财，其中侯森为该诈骗团伙经理，张凯、徐刚祥、许庆辉等人为该诈骗团伙主管，其他人为业务员，该诈骗团伙共诈骗591103元。2018年3月，被告人靳双贝在焦作市山阳区丽景新天地商业街保盛商贸公司二楼开设新公司，招录被告人杜冉及徐刚祥、侯文超、田磊等人为业务员，利用微信推广“摩根服务中心”虚假投资平台诈骗他人钱财，其中徐刚祥为主管，该诈骗集团共诈骗金额10000元。被告人许庆辉于2016年12月份入职弘盛公司，2017年6月5日升职为公司一部主管，2018年1月份离职。许庆辉在职期间个人诈骗被害人陈某、卢某1、黎某、余某、盛某、黄某2、卢某2、阮某、吴某、张某1、黄某3共计106229元。许庆辉任主管期间一部业务员曾有被告人杜冉、张慧敏、张旭、朱蒙恩及谢星堂、杨贵杰、王梦琪、刘松、张娟（以上两人均另案处理），该部诈骗金额共计331016元。被告人许庆辉在弘盛公司任主管期间，该公司诈骗总数额为556020元。被告人高战军于2017年2月份入职弘盛公司，2018年1月份离职，高战军在职期间个人诈骗被害人邓某、王某等人共计43391元，该公司诈骗总数额为589103元。被告人杜冉于2017年2月份入职弘盛公司，2018年1月份离职，杜冉在职期间个人诈骗被害人李某、蔡某、黄某1等人共计42400元，该公司诈骗总数额为589103元。2018年3月，被告人杜冉到靳双贝新开设的公司任业务员，期间被告人杜冉个人未诈骗他人，该新公司共诈骗金额10000元。被告人朱蒙恩于2017年4月12日入职弘盛公司，2017年8月30日离职。朱蒙恩在职期间个人诈骗被害人刘某140100元，该公司诈骗总数额为164200元。被告人朱蒙恩和王梦琪离职后，二人从靳双贝处购买手机号等资源，并购买电脑等工具准备成立公司实施诈骗，后因技术原因未果。被告人张慧敏于2017年9月1日入职弘盛公司，2017年11月份离职，张慧敏在职期间个人诈骗被害人刘某3、杨某二人共计17980元，该公司诈骗总数额为345894元。被告人张旭于2017年10月6日入职弘盛公司，2017年11月份离职，张旭在职期间诈骗被害人刘某2、叶某等人共计29488元，该公司诈骗总数额为237931元。另查明，被告人许庆辉向被害人卢某2退赔1100元，向被害人余某退赔3100元，向被害人陈某退赔7070元，向被害人盛某退赔4700元，向被害人黎某退赔14200元，向被害人卢某1退赔5690元，向被害人张某1退赔7250元，上述被害人出具了收条和谅解书。被告人高战军向被害人王某退赔12000元，被害人王某出具收条和谅解书。被告人杜冉向被害人黄某1退赔1300元，向被害人蔡某退赔10100元，向被害人李某退赔10000元，上述被害人出具了收条和谅解书。被告人朱蒙恩向被害人刘某1退赔40100元，被害人刘某1出具了收条和谅解书。被告人张慧敏向被害人杨某退赔6000元，向被害人刘某3退赔11980元，上述被害人出具了收条和谅解书。被告人张旭向被害人刘某2退赔2100元，向被害人余某退赔5988元，向被害人叶某退赔11400元，上述被害人出具了收条和谅解书。被告人张旭于2018年7月26日主动到焦作市公安局山阳分局投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人张旭因涉嫌犯诈骗罪，被先行羁押4天。上述事实，下列证据予以证实：一、被告人的供述和辩解1、被告人许庆辉的供述和辩解，证实其于2016年12月份去靳双贝等人组织的弘盛公司工作，做了没几天后，因其父亲生病住院，其到2017年2月份又去公司，其在公司以虚假身份同微信好友聊天，骗多名被害人向微信投资平台充钱，其诈骗成功向平台投资金额达6、7万元，其说明了公司的组织人员、业务员分工等相关情况。2、被告人高战军的供述和辩解，证实其于2017年2月份到弘盛公司工作，经主管安排，利用虚假的女性身份和被害人聊天，取得被害人信任后让被害人向微信投资交易平台充钱，先后共诈骗4万余元的经过。其主管是徐刚祥。3、被告人杜冉的供述和辩解，证实其于2017年3月到焦作市弘盛电子商务公司工作，期间用微信号，昵称“茜茜”，微信号昵称“熙熙”，与被害人微信聊天，骗取被害人信任后，让被害人往微信投资平台上投钱，其骗了被害人共4万余元。4、被告人朱蒙恩的供述和辩解，证实2018年4月，其通过同学王梦琪介绍到焦作市弘盛电子商务公司工作（其主管是许庆辉），期间通过微信昵称“萧萧”、QQ和被害人聊天，骗取被害人信任后往“富邦”投资平台上投钱约4、5万元。2017年8月其辞职后，其与王梦琪从靳双贝处购买资源预备成立诈骗公司，后因技术原因没有办成。5、被告人张慧敏的供述和辩解，证实2017年9月其到弘盛公司工作，期间用微信号“HS”和微信昵称“潇潇”，与被害人聊天，骗取被害人信任后，让被害人往微信投资平台上投钱。6、被告人张旭的供述和辩解，证实2017年10月7日到弘盛公司上班，主管为许庆辉，其以两个微信号，昵称均是“萧萧”的女性身份跟微信好友聊天，个人诈骗金额2万余元。7、同案犯靳双贝的供述和辩解，证实靳双贝于2016年底其伙同高天震、路继摇等人开设弘盛公司、并招聘徐刚祥、许庆辉、康琰等人为主管或业务员，以加微信号方式向被害人推广虚拟投资平台实施诈骗的经过，该公司于2018年1月份解散；后靳双贝于2018年3月在山阳区丽景新天地开设新诈骗公司。其经营两家公司被骗客户共向平台投资充值约60万元，除去员工工资等成本，盈利约42万元。8、同案犯徐刚祥的供述和辩解，证实徐刚祥于2016年10月通过网络应聘入职弘盛公司工作，高天震、靳双贝、路继摇为公司老板，曾给每人发过客户汇总表，其用公司发的微信昵称王雪琪和微信昵称周乐乐加好友聊天，以向对方推广虚拟投资平台的方式实施诈骗，公司赚取客户投资，其任主管负责汇总业绩、培训等工作，其下业务员有许庆辉、邢艳丽、张小敏、邱成林、田博文、孔兆友、康琰、高战军，其中许庆辉、康琰成主管。弘盛公司解散后，2018年3月初，其又到靳双贝在焦作市丽景新天地商业街新公司任主管，侯文超、田磊聊成客户。其不记自己共诈骗的的被害人及数额情况，其共收入3万元左右。9、同案犯康琰的供述和辩解，证实康琰2017年2月份经靳双贝介绍到其与高天震、路继摇开设的弘盛公司作的，公司发微信,昵称年年和昵称冰糖，加微信好友聊天，2017年9月份任主管，其下业务员有吕玉莲、张楠、高战军，被告人康琰共诈骗被害人向微信平台投资金额约10万余元，主管收入除拿自己聊成客户投资的提成外，另有其下业务员聊成客户亏损额提成，其2007年12月份离职，共收入约2万余元。10、同案犯谢星堂的供述和辩解，证实2017年9月份其经康琰介绍入职靳双贝、高天震开设的弘盛电子商务公司工作，许庆辉、徐刚祥和康琰三个主管，其是许庆辉组的业务员，该组另有组员杜冉、张旭、杨贵杰、张娟、张小敏，公司发两个微信号昵称晓晓、贝贝，提供电脑、微信号、手机号资源，其添加微信号好友，以女性身份和对方聊天，取得对方信任后，向对方推介“卫斯特”、“沃曼国际”、“盘古一号”等平台，其供述聊成的客户投资约10余万元，工资提成共收入2.5万余元，2017年12月离职。11、同案犯侯文超供述和辩解，证实侯文超于2018年3月份到靳双贝的公司工作，徐刚祥是主管，其按靳双贝安排，利用虚假身份和被害人聊天，取得被害人信任后让被害人在“摩根服务中心”微交易平台投资1万元的经过。二、被害人的陈述及相关书证1、被害人张某2的陈述及张某2银行卡明细，证实被害人张某2到“卫斯特”平台投资，2017年9月在该平台被骗8200元。2、被害人马某1的陈述及交易截图照片、聊天截图，证实被害人马某1到“盛大环汇中心”平台投资被骗52696元。3、被害人朱某的陈述及绿卡通交易明细、照片截图，证实被害人朱某到“沃曼国际”平台投资被骗5000元。4、被害人何某1的陈述及微信截图照片，证实被害人何某1到“富邦环汇”平台投资平台投资40000元。5、被害人何某2的陈述及交易截图照片、聊天截图，证实被害人何某2到“卫斯特服务号”和“沃曼国际中心”两个平台投资在该两平台总共投资48000元。6、被害人马某2的陈述及微信聊天截图，证实被害人马某2到“卫斯特服务号”平台投资被骗13000元。7、被害人虞某的陈述及银行交易明细、聊天截图照片，证实被害人虞某到“沃曼国际中心”平台投资被骗74400元。8、被害人郑某的陈述及银行账户流水、微信信息截图，证实被害人郑某到“沃曼国际”平台投资被骗8434元。9、被害人张某3的陈述及聊天记录截图、银行开户资料、交易明细，证实被害人张某3到“盛大环汇”平台投资被骗10000元。10、被害人黄金平的陈述及农业银行转账记录照片、投资平台微信公众号照片，证实被害人黄金平往投资平台盘古一号，维斯特上投资，被诈骗1600元的经过。11、被害人陈某的陈述及农业银行卡交易明细、支付宝提现转账记录、微信红包转账记录、微信聊天截图，证实被害人陈某通过微信平台投资被骗12000元。12、被害人卢某1的陈述及农业银行卡、微信资料截图、微信转账截图、投资平台微信公众号截图，证实其与以微信号昵称“萧萧”的身份聊天，诈骗其6000余元的经过。13、被害人黎某的陈述及微信信息资料、银行卡照片、聊天照片截图，证实被害人黎某与微信号昵称为“周晓”的人聊天，被诈骗10000余元的情况。14、被害人盛某的陈述及微信个人信息、微信聊天照片、微信转账记录照片、投资平台微信公众号照片，证实被害人盛某与微信昵称“晓晓”的人聊天，被诈骗10000余元。15、被害人余某的陈述及微信个人信息、两张邮政银行卡照片、支付宝交易记录照片，证实被害人余某被诈骗的情况。16、被害人卢某2的陈述及微信个人信息照片、微信转账记录照片、农业银行转账记录照片，证实被害人卢某2被诈骗2500元的情况。17、被害人吴某的陈述及微信信息照片，证实其微信名字是“风雨兼程”，其通过微信聊天被骗2000余元的经过。18、被害人张某1的陈述及中国邮政银行卡、中国农业银行卡照片、交易明细、中国银行卡照片、微信个人信息及投资平台公众号照片，证实其与微信昵称“卡布奇诺”通过微信聊天被诈骗12000元的经过。19、被害人王某的陈述及对方微信个人信息、微信头像照片，证实其与微信昵称“晓晓”的人聊天，通过微信平台投资被骗13000元。20、被害人邓某的陈述及微信个人信息、对方微信个人信息、投资平台微信公众号、微信转账记录，证实其与微信昵称“晓晓”的人聊天，到微信投资平台被诈骗4500元的情况。21、被害人李某的陈述、报案材料及对方微信号个人信息资料截图照片、微信转账记录、投资平台公号，证实其与微信昵称“熙熙”的人聊天，被骗往微信投资平台“卫斯特”投钱10000元。22、被害人蔡某的陈述及对方微信号个人信息照片，证实其与微信昵称“熙熙”的人聊天，骗取其信任后向“沃曼国际”、“卫斯特”平台投资，被骗10000余元。23、被害人黄某1的陈述及提供对方微信号个人信息、微信聊天记录截图、微信转账记录截图照片、投资平台微信公众号，证实其与微信昵称“熙熙”的人聊天，被诈骗1300元的经过。24、被害人刘某1的陈述及提供的QQ号个人信息及聊天截图、身份证照片、支付宝账户转账图片、投资平台二维码照片、中国银行交易明细、支付宝交易记录照片、投资平台照片、微信聊天截图照片，证实其与微信昵称“潇潇”的人聊天，往“富邦”交易平台充值30000余元，后全部亏损。25、被害人刘某3的陈述及建行卡照片、对方信息资料、微信聊天记录截图、微信投资平台公众号、微信转账记录，证实其通过微信聊天往投资平台充值，先后被诈骗60000余元。26、被害人杨某的陈述及对方微信账号个人资料、兴业银行卡照片及短信转账记录、微信投资平台公众号，证实其通过微信聊天到“卫斯特”平台投资，被骗6000元。27、被害人刘某2的陈述、报案材料及微信资料、中国银行卡照片、投资平台公众微信号，证实其跟微信昵称“不完整的旋律”的人聊天，被骗往“沃曼国际”平台投资，被骗2100元。28、被害人叶某的陈述、报案材料及微信个人资料、投资平台微信公众、身份证及工商银行卡照片、支付宝转账记录，证实其与微信昵称“潇潇”的人聊天被骗到卫斯特平台投资，被骗约10000元。（三）书证1、焦作市公安局山阳分局出具的调查报告两份、发破案经过两份，证实该案发及破案经过。公安机关调查的具体情况。2、焦作市公安局山阳分局出具的扣押清单及接受材料清单、现场照片，证实公安机关对靳双贝办公室进行搜查，扣押相关作案工具情况。3、抓获证明、羁押证明，证实2018年8月11日被告人许庆辉被辉县市公安局抓获，2018年8月14日山阳分局侦查员将被告人许庆辉解回；2018年8月14日被告人高战军被焦作市武陟县公安局大虹桥派出所民警抓获；2018年9月13日被告人杜冉被焦作市公安局焦南分局民警抓获；2018年9月22日被告人张慧敏被青岛铁路公安处青岛站派出所民警抓获；2018年10月3日被告人朱蒙恩被郑州市公安局嵩山路分局民警抓获；被告人张旭系投案自首。4、在逃人员登记表一份，证实被告人张慧敏系抓获到案。5、辨认笔录，证实被告人与同案犯之间能够相互辨认出对方。6、焦作市弘盛电子商务有限公司登记档案，证实焦作市弘盛电子商务有限公司在工商行政管理局解放分局的备案情况。7、摩根教育服务中心平台情况说明，证实微信投资平台的下载、注册情况。8、弘盛商务客户汇总表两份，证实公安机关将靳双贝及其公司业务员实施诈骗后制作的表格，显示被告人实施诈骗后被害人的相关情况。9、弘盛公司账单，证实弘盛商务公司从2017年3月份到7月份的收入与支出情况。10、高天震银行开户资料及交易明细，证实同案犯高天震交通银行开户及交易明细等情况。11、领取表格一套、手机号资源36张，证实徐刚祥、康琰、谢星堂，同案犯高天震、许庆辉领取全国各地手机号资源的签名、日期、数量登记及靳双贝核对签名情况。12、弘盛公司市场二部微交易客户汇总表4份（高战军签名确认）、市场一部入金表4份、张慧敏9月入金表，证实被告人与被害人之间关系维持情况，以及被骗资金的详细数额。13、情况说明、弘盛公司人员工资表9份、提成表8份，证实被告人的工资收入、提成奖金等情况。14、情况说明，证实在扣押同案犯靳双贝等人涉嫌诈骗一案中扣押的电脑U盘等作案工具经技术部门将相关数据打印出书面数据。15、被告人张慧敏提供的支付宝转账记录照片，证实靳双贝通过支付宝给张慧敏发放的工资情况。16、被告人的户籍信息，证实被告人许庆辉、高战军、杜冉、朱蒙恩、张慧敏、张旭已达完全刑事责任能力。17、本院（2019）豫0811刑初13号刑事判决书、河南省焦作市中级人民法院（2019）豫08刑终184号刑事裁定书，证实本案的同案犯靳双贝等五被告人一审判决生效。18、银行转账记录二张，证实被告人许庆辉家属对七个被害人进行退赔。19、银行转账记录，证实被告人杜冉家属向被害人黄某1、李某、蔡某进行全额退赔。20、收到条、谅解书，证实被害人卢某2、余某、陈某、盛某、黎某、卢某1、张某1出具收条和谅解书，对被告人许庆辉表示谅解；被害人王某出具收条和谅解书，对被告人高战军表示谅解；被害人黄某1、蔡某、李某出具收条和谅解书，对被告人杜冉表示谅解；被害人刘某1出具收条和谅解书，对被告人朱蒙恩表示谅解；被害人杨某、刘某3出具收条和谅解书，对被告人张慧敏表示谅解；被害人刘某2、余某、叶某出具收条和谅解书，对被告人张旭表示谅解。关于被告人许庆辉的辩护人提出的“被告人许庆辉不是公司具体出资人，每月得到的是月薪2000元和所谓的提成，其不组织负责工资的发放和新员工的培训，应认定为从犯，以许庆辉自己的诈骗数额作为量刑依据”的辩护意见，经查，公诉机关提供的被告人许庆辉的供述和辩解、同案犯杜冉、朱蒙恩、张旭、张慧敏的供述和辩解，市场1部入金表、被告人张慧敏2017年9月入金表、弘盛公司员工工资表、提成表等书证，能够证实被告人许庆辉于2017年6月5日担任弘盛公司主管，组下业务员有杜冉、朱蒙恩、张旭、张慧敏等人，在客户充钱投资平台时，向被告人许庆辉汇报，且提成表证实被告人许庆辉在弘盛公司得到过提成，其为实际管理人员并获得提成，在弘盛公司推广虚假投资平台期间积极参与，系主犯，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人许庆辉的辩护人提出的“被告人许庆辉的诈骗数额，公诉机关认定过高，其在2017年6月5日之后才任主管，其诈骗数额不应认定为公司成立以来的全部数额，且其任主管期间诈骗金额332116元，卷宗材料未显示，也不能说明是否包含2017年6月5日前的一部分收入”的辩护意见，经查，公诉机关提供的弘盛公司入金、出金表显示，被告人许庆辉在担任弘盛公司主管期间，该公司诈骗金额为556020元，其任主管期间，其和手下业务员共计诈骗331016元，该金额不包含被告人许庆辉在2017年6月5日前诈骗的数额，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人许庆辉的辩护人提出的“公诉机关认定被告人许庆辉骗取他人钱财数额特别巨大，不符合法律规定，结合卷宗材料，被告人许庆辉在职期间诈骗被害人陈某、卢某1等人共计106629元不属实，应为38720元”的辩护意见，经查，公诉机关提供的被害人陈某、卢某1、盛某等人的陈述及被害人提供的个人信息、被告人许庆辉的供述和辩解、交易明细、微信、支付宝转账记录截图，弘盛公司入金、出金表等书证，能够证实被告人许庆辉在职期间个人诈骗金额为106629元，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人许庆辉的辩护人提出的“被告人许庆辉的行为应认定为立功，其在2018年8月14日在公安机关的第一次讯问中，揭发了朱蒙恩、王梦琪购买电信资源着手犯罪的事实，应认定为立功”的辩护意见，经查，朱蒙恩、王梦琪只购买了手机号资源，系犯罪预备行为的中止，情节显著轻微，不认定为犯罪行为，故被告人许庆辉揭发朱蒙恩、王梦琪购买电信资源着手实施犯罪的行为，不符合有关立功的规定，不应认定为立功，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人许庆辉的辩护人提出的“对公诉机关出示的入金表不应予以认定，没有证据证明该表的来源，也没有被告人许庆辉的签名认可”的意见，经查，公诉机关提供的入金表有公安机关的情况说明予以证实，且有被告人许庆辉的认可，故对该辩护意见不予采纳。对其他辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。被告人朱蒙恩的辩护人提出的“公诉机关认定被告人诈骗被害人刘某140100元有误”公诉机关已提交了相关证据，印证朱蒙恩的诈骗数额，且形成完整的证据链，故对该辩护意见不予采纳。对其他辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。关于被告人张慧敏的辩护人提出的“对指控的诈骗数额巨大有异议，被告人张慧敏作为一般员工仅应当对自己参与的金额负责，其与其他员工没有共同诈骗的预谋、共同犯罪的故意，不存在共同诈骗的事实，不应将其他员工的诈骗数额累计后算在张慧敏的行为上，其诈骗数额应属于诈骗数额较大”的辩护意见，被告人张慧敏作为该诈骗集团的参与者，应对其入职期间弘盛公司诈骗的全部金额承受，但根据其在共同犯罪中所起的作用系从犯，在量刑时予以考虑，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人张慧敏的辩护人提出的“被告人张慧敏具有自首情节，在济南市公安局的工作人员与其联系后，其主动将联系方式和住址告知青岛市铁路派出所的工作人员，并在其住所等待公安机关工作人员，积极配合公安机关办案，如实供述全部事实，应认定为自首”的辩护意见，经查，公诉机关提供的到案经过、山阳分局提交的在逃人员登记表显示，被告人张慧敏系抓获到案，故对该辩护意见不予采纳；对其他辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。关于被告人高战军、杜冉、张旭的辩护人提出的辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。本院认为，被告人许庆辉、高战军、杜冉、朱蒙恩、张慧敏、张旭以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人许庆辉、高战军、杜冉骗取他人财物，数额特别巨大，被告人朱蒙恩、张慧敏、张旭骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人许庆辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人高战军、朱蒙恩、杜冉、张慧敏、张旭在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人张旭主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人许庆辉、高战军、杜冉、朱蒙恩、张慧敏当庭均自愿认罪，并如实供述自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚。被告人许庆辉到案后主动退赔，获得被害人卢某2、余某、陈某、盛某、黎某、卢某1、张某1的谅解；被告人高战军到案后主动退赔，获得被害人王某的谅解；被告人杜冉到案后主动退赔，获得被害人黄某1、蔡某、李某的谅解；被告人朱蒙恩到案后主动退赔，获得被害人刘某1的谅解；被告人张慧敏到案后主动退赔，获得被害人杨某、刘某3的谅解；被告人张旭到案后主动退赔，获得被害人刘某2、余某、叶某的谅解，均可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许庆辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币40000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月11日起至2028年8月10日止）二、被告人高战军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月14日起至2022年2月13日止）三、被告人杜冉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2022年3月13日止）四、被告人朱蒙恩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月3日起至2021年1月2日止）五、被告人张慧敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币10000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月22日起至2020年7月21日止）六、被告人张旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日至2020年9月16日）七、剩余违法所得127696元（已退赔154078元，被害人自愿放弃5420元）继续追缴，依法返还相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 勇人民陪审员  贾金红人民陪审员  庞小秋二〇一九年九月二十四日书 记 员  王中艳