河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1002刑初105号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人穆然(曾用名:穆志强、付志强)，男，1976年12月7日出生，汉族，专科毕业，许昌五合地产有限公司法定代表人，住许昌市魏都区（户籍所在地：许昌市魏都区）。因猥亵他人于2014年3月30日被许昌市公安局南关分局行政拘留十日。因涉嫌诈骗于2017年1月16日被许昌市公安局东城分局刑事拘留,因许昌市魏都区人民检察院未予批准逮捕，于2017年1月26日被许昌市城分局取保候审；因涉嫌诈骗于2018年5月31日被许昌市城分局再次刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2018年7月5日经许昌市魏都区人民检察院批准，于2018年7月6日被许昌市城分局逮捕。辩护人万代杨河南天欣律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院于2019年2月22日以许魏检公诉刑诉（2019）61号起诉书指控被告人穆然犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员于艳彩出庭支持公诉，被告人穆然及其辩护人万代杨到庭参加诉讼。案件在审理过程中，许昌市魏都区人民检察院申请延期审理一次，本院恢复审理后，现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：1、2016年7月份至8月份期间，被告人穆然谎称其经营的许昌五合地产有限公司购买到许昌市东城区新东街北侧一块土地，准备开发“正泓郡”住宅小区项目，以承包该项目建设工程需先缴纳承包建设工程履约保证金的名义，诈骗河南颖翔建设工程有限公司的被害人王某100万元。案发前，在被害人王某多次催要下，穆然退还河南颖翔建设工程有限公司11万元承兑汇票及9万元现金。案发后，穆然分别于2017年2月13日、3月24日退还河南颖翔建筑工程有限公司共5万元。2018年12月19日，被告人穆然妻子邱某替穆然退赔河南颖翔建筑工程有限公司20万元。2、2015年9月份至10月份期间，被告人穆然谎称其与他人合伙开发许昌市东城区学院路与天瑞街交叉口附近的一块土地准备建设住宅房，其负责该住宅房的销售，可以以团购价买到房子，骗取被害人徐某信任后，以帮助徐某购买该项目住宅房，需先收取购房首付款的名义，诈骗被害人徐某10万元。后在被害人多次索要下，穆然于2017年9月13日前陆续退还被害人37000元。截至目前，仍有63000元未还。公诉机关认为被告人穆然以非法占有目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人穆然对起诉书指控的罪名及事实均有异议，辩称：被害人王某和证人陈某是栽赃陷害我，我对他们没有任何隐瞒；其次，我也没有欺骗被害人徐某的故意，我是因为公司资金紧张借用徐某的钱。辩护人的辩护意见：被告人无论从主观还是客观方面均不符合诈骗罪的构成要件；本案事实不清、证据不足，不能证明被告人穆然有罪。经审理查明：1.2016年7月份至8月份期间，被告人穆然谎称其经营的许昌五合地产有限公司购买到许昌市东城区新东街北侧一块土地，准备开发“正泓郡”住宅小区项目，以承包该项目建设工程需先缴纳承包建设工程履约保证金的名义，诈骗河南颖翔建设工程有限公司的被害人王某100万元。案发前，在被害人王某多次催要下，穆然退还河南颖翔建设工程有限公司11万元承兑汇票及9万元现金。案发后，穆然分别于2017年2月13日、3月24日退还河南颖翔建筑工程有限公司共5万元。2018年12月19日，被告人穆然妻子邱某替穆然退赔河南颖翔建筑工程有限公司（以下简称颖翔公司）20万元。2.2015年9月份至10月份期间，被告人穆然谎称其与他人合伙开发许昌市东城区学院路与天瑞街交叉口附近的一块土地准备建设住宅房，其负责该住宅房的销售，可以以团购价买到房子，骗取被害人徐某信任后，以帮助徐某购买该项目住宅房，需先收取购房首付款的名义，诈骗被害人徐某10万元。后在被害人多次索要下，穆然于2017年9月13日前陆续退还被害人37000元。截至目前，仍有63000元未还。以上事实，有被告人穆然的供述和辩解，被害人王某、徐某的陈述，证人陈某、穆某1、崔某、魏某、张某1、于某、耿某、鲁某、李某1、张某2、穆某2、马某1、唐某、许某、邱某、周某、齐某、马某2、李某2、李某3的证言，受案登记表、立案决定书、被告人穆然的户籍证明和无犯罪前科证明、到案经过、调取证据清单、接受证据材料清单、被害人王某提供的正泓郡项目建设工程总承包意向协议书、建行客户回单、收款收据、证人陈某提供的收退款凭证及陈某的工作日志、河南土地交易系统网上查询信息及许昌市国土局东城分局出具的情况说明、证人于某提供的国有建设用地使用权出让合同及规划条件通知书、于某提供的手机短信截图、私营企业基本注册信息查询单及注册登记、许昌市腾飞房地产开发有限公司出具的情况说明、豫Ｋ×××**小型汽车车辆信息、二手车销售发票（英菲尼迪车）及机动车查询信息、王某提供的建行客户回单、洛阳银行回单、颖翔建筑公司建行账户明细查询、河南智博建筑设计集团有限公司许昌分公司的2016年收入详表、东城分局出具情况说明、颖翔公司2018年12月19日出具的谅解书、颖翔公司2019年1月16日出具的要求从重处罚的控诉书、魏都区人民法院民事判决书及送达文书、许昌市不动产登记中心查档证明、机动车登记查询信息、李某1提供的工程监理框架合同复印件、被害人徐某提供的欠条、客户回单、工行存折复印件、五合地产公司民生银行账户6********对账单、鲁某尾号9138民生银行账户账单、鲁某尾号1961工商银行账户交易明细、鲁某尾号1790交通银行账户、鲁某尾号5590交通银行信用卡开户信息及交易明细、杨梅香（穆然母亲）民生银行账户尾号7540账户明细、穆然尾号9091交通银行信用卡、付志强尾号4061交通银行信用卡、穆然尾号9569交通银行账户、付志强尾号9294交通银行账户明细、、穆然中原银行尾号6972个人账户明细、河南超科团房互联网有限公司中原银行尾号0301账户明细对账单、王营尾号7206账户明细、穆然与王某微信聊天记录截图等书证，视听资料及电子数据、检查笔录、鉴定意见等证据证实。辩护人提供了二组证据，第一组.被告人穆然从事2013年、2015年等其他房产项目代理销售合同；第二组.许昌五合地产有限公司意见建设施工解约通知书及中通快递单。经庭审质证与审查，辩护人提供一组证据与本案指控的犯罪事实无关联性；第二组证据不能证明是否实际送达给颖翔公司，且不能证明被告人、辩护人的辩解及辩护意见成立。本院认为被告人穆然以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人穆然犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人穆然已退还被害人部分钱款，依法可酌情从轻处罚。被告人及其辩护人关于其无论从主观方面和客观方面均不存在欺骗被害人的故意和行为，经查，本案在案证据被害人王某、徐某陈述、证人陈某、穆某1、鲁某、马某2等人的证言、书证、鉴定意见、检查笔录等证据能够形成一个完整的证据链条，证明了被告人穆然在实际并未拍到涉案土地也并未与他人合伙开发房地产项目的情况下，骗取被害人王某、徐某钱款的事实，故被告人及其辩护人的辩解、辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。综合考虑被告人穆然犯罪的性质、情节及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人穆然犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先前羁押的11日。即自2018年5月31日起至2028年11月19日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人穆然赔偿本案被害人王**、徐胜利的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑艳媛人民陪审员  刘会霞人民陪审员  赵翠萍二〇一九年九月十九日书 记 员  董一豪