黑龙江省青冈县人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑1223刑初149号公诉机关青冈县人民检察院。被告人李某某2015年5月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被青冈县公安局取保候审。2016年11月1日被本院取保候审。青冈县人民检察院以黑青检公诉刑诉[2016]133号起诉书指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月22日公开开庭审理了本案，青冈县人民检察院指派助理检察员王丛磊出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。青冈县人民检察院指控，2012年10月份，邢长青（已判决）给被告人李某某打电话问李某某要不要原油，李某某说要，双方商定每吨净油价格为5700元。打完电话后每隔两三天，李某某收购邢长青从阿城亚沟运���的原油一车，每车原油40吨左右，收购了5车原油，共计196.99吨，经青冈县价格认证中心鉴定该五车原油价值701915元。李某某租用南大港西洼一个姓刘的厂子，将这些原油加热脱水处理后，卖给山东在南大港收购原油的人。由于这些原油含水多，质量差，李某某就不再收购这样的原油。2012年11月份，邢长青给李某某打电话问明水县有原油收不收，李某某领着高福炎（另案）到吉林松原找邢长青，在一宾馆内，邢长青告诉李某某黑龙江明水县原油好，不行去看看。第二天李某某和邢长青、董永侠（已判决），张晓利（已判决）乘董永侠的车到肇东接“海波”夫妇一起来到明水县，李某某看在明水县收购的原油质量行，同意收购，李某某和邢长青商定每吨净油5700元，李某某担心邢长青骗他，派高福炎到明水县，每车原油从明水县发出后，高福炎再把收油钱给张晓利，高福炎在明水县，参与收购三车原油后，李某某信任了邢长青，直接把收油款打给张晓利。李某某每两三天收购邢长青一车原油，每车原油40吨左右，收购了七车原油，第八车付完收油款后未接到原油便案发，这八车原油共计316.87吨，经青冈县价格认证中心鉴定价值1632869元。综上，被告人李某某共非法收购原油513.86吨，价值2334787元。青冈县人民检察院认为，被告人李某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人李某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚，建议对被告人李某某判处三年以上五年以下有期徒刑，并提供了相关证据。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实未作辩解，对公诉机关的量刑无异议。经审理查明，2012年10月份，邢长青（已判决）给被告人李某某打电话问李某某要不要原油，李某某说要，双方商定每吨净油价格为5700元。打完电话后每隔两三天，李某某收购邢长青从阿城亚沟运来的原油一车，每车原油40吨左右，收购了5车原油，共计196.99吨，经青冈县价格认证中心鉴定该五车原油价值701915元。李某某租用南大港西洼一个姓刘的厂子，将这些原油加热脱水处理后，卖给山东在南大港收购原油的人。由于这些原油含水多，质量差，李某某就不再收购这样的原油。2012年11月份，邢长青给李某某打电话问明水县有原油收不收，李某某领着高福炎（另案）到吉林松原找邢长青，在一宾馆内，邢长青告诉李某某黑龙江明水县原油好，不行去看看。第二天李某某和邢长青、董永侠（已判决），张晓利（已判决）乘董永侠的车到肇东接“海波”夫妇一起来到明水县，李某某看在明水县收购的原油质量行，同意收购，李某某和邢长青商定每吨净油5700元，李某某担心邢长青骗他，派高福炎到明水县，每车原油从明水县发出后，高福炎再把收油钱给张晓利，高福炎在明水县，参与收购三车原油后，李某某信任了邢长青，直接把收油款打给张晓利。李某某每两三天收购邢长青一车原油，每车原油40吨左右，收购了七车原油，第八车付完收油款后未接到原油便案发，这八车原油共计274.87.吨，经青冈县价格认证中心鉴��价值1506837.34元。综上，被告人李某某共非法收购原油价值2208752.34元。2015年5月25日李某某向公安机关投案。上述事实有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系黑龙江省公安厅指令，立案时间为2012年12月7日。2、同案高福炎的供述，证实2012年10月份他通过同学戈冬结识李某某，之后，他帮助李某某在明水县监督收购原油，负责把李某某打到他卡里的钱交给张晓利，截止到2012年11月末，他经手共收购三车原油，包括被查扣的一车原油在内，共约120吨。李某某支付工资5000元。3、同案邢长青供述，证实2012年9月份，他通过吉林省松源市的罗景升得知王立国能联系到原油，同年10月份，他找到董永侠、张晓利，三人来到哈尔滨市阿城区亚沟镇找到王立国，四人商定由王立国负责联系收购原油的场地、秤房、送原油的车辆以及收购原油的安全，张晓利负责验质和看场地，董永侠负责记账，四人在亚沟镇共收购五货车原油，共约200吨，董永侠有账本，记得清楚。这五车油都卖给李某某了。这五次送油张小刚的车送了两次，其余三次的车是李某某派来的。因为油的质量太差，李某某就不收了。他和董永侠、张晓利就回去了。收油期间他给了王立国4.2万元钱。2012年10月份，他通过朋友海波介绍在明水县收购原油，他与海波、张晓利、董永侠还有河北省黄骅市李某某到明水看原油质量不错，与在明水县收油的徐广义、银有库商量好合作收油的细节及运送安全问题，每车先付定金3万���，每吨3700元，张晓利留在了明水县负责检验油的质量和管理明水的账目。过了三四天，徐广义和张晓利告诉他已收好一车原油，大约38吨，他雇了一辆大货车把油从明水拉到河北省黄骅市卖给李某某。过了三四天他又在徐广义处收了一车原油卖给了李某某。此后，徐广义又陆续给他发了五车原油，这七车原油他都卖给李某某了。到了第八车去拉油时他跟司机联系不上，感觉出事了。他和朋友马廷荣、董永侠去了安达，到那就被警察抓了。4、同案徐广义的供述，证实2011年11月份，他在松北区给别人装卸原油时认识了收原油的李某某。2012年9月份，他感觉倒卖原油有利可图，就找到同在松北区的亲属银友库，商议到明水县合作收原油倒卖，挣钱均分。2012年10月下旬，“海波”就把邢长青、董永侠、张晓利、���某某领到了明水县，邢长青、张晓利等人看了收油的场地。次日中午吃饭时，经他们双方协商，邢长青以每吨3700元的价格收购他们的原油，张晓利留在明水验质付款，凑足数量后，邢长青派货车拉货，共给李某某发过七车油，每次都是四十吨左右，第八车还没等装车就被抓了，第八车没装的原油有42吨左右。5、同案银友库供述，证实的内容与徐广义证实的相同。6、同案张晓利供述，证实其与邢长青、董永侠、李某某在明水县收购徐广义、银有库的原油过程与邢长青证实的一致。并证实徐广义、银有库收来的原油都是从大庆那边送过来的，有的是直接偷来的，共给李某某发走了七车原油，他记载每一车原油的数量。第八车没等拉走的时候就被警察抓到了。7��被告人李某某的供述，证实其在邢长青处收购原油的数量和时间，与邢长青证实的相同。8、青冈县人民法院（2013）青法刑初字第99号刑事判决书，证实2012年10月邢长青共卖给李某某原油196.99吨，经青冈县价格认证中心鉴定，价值701915元。2012年11月份，邢长青等人共卖给李某某原油共计274.87吨，价值1506837.34元是，且同案犯已判决。9、户籍证明，证实被告人李某某的身份明确，犯罪时已成年，无前科劣迹。10、青冈县公安局破案、抓捕经过，证实被告人李某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案，被青冈县公安局于2013年2月23日上网通缉，上网通缉后，青冈县公安局多次与李某某所在地的公安机关及李某某的家属联系，劝李某某投案自首。2015年5月25日李某某向公安机关��案，并如实供述犯罪事实，此案告破。本院认为，被告人李某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某系自首，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条规定，判决如下：被告人李某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吕云龙人民陪审员  苑立昕人民陪审员  郭红志二〇一六年十二月二十七日书 记 员  张祖旭处理过的文书