湖南省屈原管理区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0691刑初41号公诉机关岳阳市屈原管理区人民检察院。被告人黎某某，男，汉族，1977年10月12日出生，高中文化程度，经商，住汨罗市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经屈原管理区人民检察院决定，由岳阳县公安局执行，于2017年10月25日被指定居所监视居住。2017年11月13日，岳阳市屈原管理区人民检察院变更强制措施为取保候审。2018年9月26日经本院决定，对被告人黎某某继续取保候审，现取保候审于其家中。辩护人梁吉，湖南九野律师事务所律师。本案由岳阳市中级人民法院以（2017）岳中刑二指字第74号指定管辖决定书指定我院管辖。岳阳市屈原管理区人民检察院于2018年9月18日以屈检刑检刑诉[2018]41号起诉书指控被告人黎某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。岳阳市屈原管理区人民检察院分别于2018年12月18日、2019年4月16日建议我院延期审理，并由我院退回补充侦查。本院受理后，依法适用普通程序，于2018年11月19日公开开庭审理了此案。岳阳市屈原管理区人民检察院指派助理检察员潘靖、陈江敏出庭支持公诉。被告人黎某某及其辩护人到庭参加诉讼。因案情疑难复杂，向岳阳市中级人民法院申请延长审限三个月。本案现已审理终结。岳阳市屈原管理区人民检察院起诉书指控：2010年，汨罗市教育局原局长刘某（另案处理）与被告人黎某某商量，刘某贪贿所得由黎某某代为收取并保管。2011年至2015年，刘某利用职务便利，为柳某（另案处理）谋取利益，收受柳某财物191万元，且采取虚增工程款的方式贪污40万元，合计231万元；其中212万元，由被告人黎某某提供资金账号给刘某，刘某告知柳某，柳某通过银行转账分六次汇至黎某某账户，由黎某某代为收取并保管。具体事实如下：1.2012年9月7日，被告人黎某某将其中国建设银行账户62×××40提供给刘某，刘某再告知柳某，柳某通过巢某的建行账户62×××16，将30万元汇至黎某某该账户。2.2012年10月22日，被告人黎某某将其中国建设银行账户62×××40提供给刘某，刘某再告知柳某，柳某通过其本人的建行账户62×××11，将70万元汇至黎某某该账户。3.2013年6月17日，被告人黎某某将其中国银行账户6216687500000030929提供给刘某，刘某再告知柳某，柳某通过其本人的建行账户62×××86，将10万元汇至黎某某该账户。4.2014年1月10日，被告人黎某某将其中国建设银行账户62×××79提供给刘某，刘某再告知柳某，柳某通过其本人的建行账户62×××86，将18万元汇至黎某某该账户。5.2014年8月20日，被告人黎某某将其中国建设银行账户62×××72提供给刘某，刘某再告知柳某，柳某通过其本人的建行账户62×××86，将50万元汇至黎某某该账户。6.2015年2月5日，被告人黎某某将其中国银行账户6216667500001026888提供给刘某，刘某再告知柳某，柳某通过其本人的建行账户62×××86，将34万元汇至黎某某该账户。公诉机关就上述事实提供了户籍资料、到案经过、银行转账凭证及开户资料等书证；证人证言；被告人供述等证据予以证明。该院认为，被告人黎某某明知是他人犯罪所得的赃款，多次提供资金账户代为收取并保管，价值总额达212万元，情节严重。其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人黎某某对起诉书指控的事实无异议，请求对其从轻处罚。被告人的辩护人提出以下辩护意见：1、本案中部分犯罪数额应当依法予以核减，因不能排除柳某向黎某某账户中汇款是还账的情况，应在80万元以下定案；2、被告人检举揭发他人，构成立功；3、被告人的行为属于亲亲相隐，依法应从轻处理；4、被告人系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明：2011年，刘某利用职务便利，帮助柳某承揽汨罗市教育局计算机教室采购项目，在该项目采取虚增工程款的方式贪污40万元，由被告人黎某某提供银行账号给刘某，刘某告知柳某后，柳某通过中国建设银行账户62×××11向黎某某中国建设银行账户62×××40汇入该笔贪污款，由黎某某代为收取并保管。上述掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实，有如下证据予以证明：一、书证1、户籍资料，证明被告人黎某某的自然人身份情况，系完全刑事责任能力人。2、到案经过，证明被告人系被动到案的情况。3、银行转账凭证及开户资料，证明柳某及其指派的人通过银行转账的方式汇入212万元至黎某某账户。其中，2012年10月22日，柳某通过其本人的中国建设银行账户62×××11向被告人黎某某中国建设银行账户62×××40汇入70万元。4、由汨罗市罗江镇尚义村村委会出具的关于黎某某现实表现及家庭情况证明，证明被告人平时一贯表现。5、营业执照，证明被告人担任公司法定代表人的事实。6、湖南省非税收入一般缴款书，证明黎某某代替刘某将其所保管的刘某相关钱款向侦查机关退缴的事实。7.在逃人员登记表、询问笔录、逮捕证、关于黎某某提供情况抓获在逃人员杨芳的情况说明，证明黎某某于取保候审期间向公安机关提供线索，协助公安机关抓获在逃人员的事实。二、证人证言1、证人柳某的证言，证明：我通过刘某的帮助，在汨罗市教育局承揽了四个项目。一是2011年的汨罗市教育局的安防设备采购业务；二是2011年汨罗市教育局实施的计算机教室项目；三是2011年汨罗市教育局实施的多媒体教室项目；四是2012年汨罗市教育局的计算机采购业务。安防设备采购业务超过30万的项目必须走招投标的程序，刘某答应他想办法让这个项目不走这个程序，但我必须给他10万元的好处费，我当时就答应了。后来因为这个项目，刘某对周众欢说要他想办法将项目进行拆分成几个项目来做，就不要走招投标的程序了。周众欢之后就提供了两份合同让我签署。教育局的计算机采购项目是2011年下半年的时候，刘某告诉我会有一个计算机采购项目，采购资金约180万元，可以交给我来做，但必须满足他几个要求，一是要在这个项目上虚增40万元给他，二是要拿项目总量的10%作为好处费，大概是18万元，我答应了。按照我和刘某的约定，教育局的计算机采购项目我应该给他58万元，后来通过银行转账的方式转到刘某指定的黎某某账户上了。汨罗市教育局多媒体教室项目的采购是2011年9-10月份的时候，刘某提出如果我做这个项目，需要给他20万元也就总金额的20%作为好处费，我答应了并提出这个项目不走招投标程序，刘某表示同意了。后来教育局组织艺术节，刘某提出要我赞助活动，于是我就该活动赞助了5万元。后来我就按照孙建中的安排，分不同时间签署了4份合同，规避了招投标程序。汨罗市教育局多媒体教室项目事成之后，我按照之前的约定就20万元的好处费转账到刘某指定的黎某某的账户。笔记本电脑采购业务是2012年下半年的时候，刘某说若我要做，必要给他30万元的好处费，因为这个项目的金额115万元，要走招投标程序，为了确保中标，跟刘某提出，希望由梁水平的公司代理，之后用四家公司的资质来进行招投标，并以湖南联信科技发展有限公司中标。笔记本电脑采购业务事成之后，我按照约定将30万元的好处费转至刘某指定的黎某某的账户。刘某还帮我承接了罗城学校课桌椅的更换业务，汨罗一中笔记本电脑采购业务，汨罗一职中电脑采购、机房改造业务。为此我送了刘某30万元人民币作为感谢费，转帐至刘某指定的黎某某的账户。2013年，我想通过刘某来承揽汨罗市“三通两平台”业务，送了50万元人民币给刘某转账至黎某某的账户。2012年初，屈子中学搬迁业务，戴本辉中标，刘某说已协调好领导，找戴本辉要30万元，通过巢某转账给黎某某30万元。2、证人刘某的证言，证明：汨罗市教育局的安防设备项目、计算机采购项目、多媒体教室项目、笔记本、电脑采购项目都是我关照柳某，给柳某做的。上述共收受了柳某118万元，柳某是分几次转到我指定的我侄郎黎某某的账户，这样转个弯把钱给我，是因为这样安全些，我认为可以规避一下风险。汨罗罗城学校课桌更换项目、汨罗一中笔记本电脑采购项目、汨罗一职中电脑采购项目也是我介绍柳某做的，收取了柳某30万元好处费。“三通两平台”项目在柳某看来，我在教育系统的资源还在，说话还是能够起作用的，并表示要给我50万元的活动协调经费，实际上是给我的好处费，要我帮他的忙，这笔钱我让柳某打在了黎某某的账户上。我与柳某之间存在借贷往来，借贷的金额具体由我妻子吴开阳操作，具体金额是多少我不是很清楚，柳某打入黎某某账户的钱都是归还我的借款。3、证人巢某的证言，证明：2012年9月7日，柳某开车带我去汨罗建行附近，交给我一个装30万元现金的塑料袋，帮他转到一个账户上。我先将30万元现金存到我个人账户，再从我个人账户将30万元转至柳某指定的户名为黎某某的账户。三、被告人的供述与辩解被告人黎某某的供述，证明：刘某要我帮他代收、保管别人送给他的钱，是因为刘某作为国家工作人员，与一些社会上的老板存在不正当经济往来，这些钱放在他自己本人的账上很不安全，很容易被纪检部门查到。这样做刘某一是想规避风险，二是进出方便，三是我不会乱用。以上证据由公诉机关及被告人提供，并经庭审举证、质证，来源合法，能够证明本案所查明的事实，本院予以认定。本院认为：被告人黎某某明知是他人犯罪所得的赃款，仍提供银行账户代为收取并保管，金额达40万元，情节严重。其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对公诉机关指控的另外172万元，因另案查明刘某与柳某之间存在其他经济往来，刘某受贿柳某的部分事实不清，故对该部分汇入黎某某账户中的172万元资金不认定为犯罪所得，对辩护人的辩护意见1，本院予以采纳。对辩护人的意见2，被告人提供线索协助公安机关抓获在逃人员情况属实，构成立功，依法可以从轻处罚，对该项辩解意见，本院予以支持。对辩护人的意见3，无法律依据，本院不予采纳。对辩护人的意见4，被告人无犯罪前科，此次犯罪系初犯，依法可以酌情从轻处罚，对该项意见，本院予以采纳。被告人到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。经汨罗市司法局调查评估，被告人黎某某对其所居住社区无重大不良影响。根据本案被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，本院依法对其从轻处罚并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十一条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，本案经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人黎某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。(此页无正文)审 判 长  周 平人民陪审员  喻利民人民陪审员  熊三华二〇一九年九月十七日书 记 员  柳 琛附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。