西藏自治区拉萨市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)藏01刑初60号公诉机关西藏自治区拉萨市人民检察院。被告人黄新胜，男，1963年8月1日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，经商，捕前暂住拉萨市德康小区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月5日被拉萨市公安局刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。辩护人孙文革、曹务阳，北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所律师。西藏自治区拉萨市人民检察院以拉检公诉二刑诉[2016]29号起诉书指控被告人黄新胜犯合同诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区拉萨市人民检察院指派检察员曾蓉、李汪蒨出庭支持公诉，被告人黄新胜及其辩护人孙文革、曹务阳到庭参加诉讼。现已审理终结。西藏自治区拉萨市人民检察院指控：2014年6月14日，被告人黄新胜与都兰县双庆矿业有限责任公司（以下简称：双庆公司）签订了矿石《购销协议》，后被告人黄新胜将价值人民币120余万元的由天冠三秦矿业公司产出的1207.03吨矿石交付给双庆公司。双庆公司收到矿石后认为该矿石与此前约定的矿石品位不符，于2014年6月18日，经双方协商约定上述矿石价值41.266751万元，差价128.733249万元由被告人黄新胜退还双庆公司。后被告人黄新胜谎称其能继续寻找并提供西藏三丰矿业开发有限公司（以下简称：三丰公司）2万吨矿石，双庆公司即支付矿石预付款70万元，被告人黄新胜收到该70万元后全部用于个人使用。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据材料。据此认为，被告人黄新胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄新胜在庭审中辩称，三丰公司王某某同意将该公司2014年矿石全部交给熊某某销售，而熊某某让其销售，因此其已落实好矿源，后因双庆公司拒绝收货导致合同未能履行。其辩护人提出，1、黄新胜没有非法占有他人财物的目的，且具备提供矿石、履行协议的能力，因矿石价格下跌而买方拒收货物导致协议未能履行，故黄新胜的行为不构成合同诈骗罪；2、黄新胜积极配合调查，具有自首情节，且积极退还赃款，请求从轻处罚。经审理查明，2014年8月19日，黄新胜虚构其与三丰公司有多年业务合作关系，可向双庆公司提供三丰公司生产的铅锌硫化矿石的事实，与双庆公司签订矿石《购销协议》，约定由黄新胜于2014年10月底前向双庆公司提供三丰公司生产的铅锌硫化矿石不低于2万吨，并约定同年8月底之前向双庆公司提供1500吨以上矿石。当日，黄新胜收取双庆公司矿石款70万元，后在一个月之内将该款全部用于与矿石购销协议无关的其他事务和个人及家庭生活开支。后因黄新胜未按协议约定向双庆公司提供矿石，亦未退还货款，双庆公司于2015年9月向青海省都兰县公安局报案，该局传唤黄新胜前来说明案情，后因该局无案件侦查管辖权未予立案。2015年12月25日，黄新胜向双庆公司归还20万元。2015年4月18日，双庆公司向拉萨市公安局经济犯罪侦查支队报案，该支队于2016年4月28日上网登记追逃黄新胜。2016年5月5日，衡阳铁路公安处郴州西站派出所在郴州西站抓获黄新胜。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认：1、常住人口基本信息证明：黄新胜已达完全刑事责任年龄。2、衡阳铁路公安处郴州西站派出出具的《犯罪嫌疑人黄新胜归案情况说明》证明：2016年5月5日14时许，衡阳铁路公安处郴州西站派出所民警刘某某、颜某某将在逃人员黄新胜抓获。3、在逃人员登记信息表证明：2016年4月28日，拉萨市公安局经济犯罪侦查支队上网追逃黄新胜。4、郴州市看守所出具的《羁押证明》证明：黄新胜于2016年5月5日被抓获后羁押于郴州市看守所，同年5月17日移交拉萨市公安局。5、营业执照证明：双庆公司系有限责任公司，经营范围为铁、铅、锌矿采选、加工、销售，唐某某任法定代表人。6、双庆公司《关于黄新胜涉嫌合同诈骗一案的控告书》、《证明》、《授权委托书》、唐某某出具的《情况说明函》及受案登记表证明：2015年9月，双庆公司向青海省都兰县公安局报案，该局传唤黄新胜前来澄清事实。2015年11月，黄新胜联系双庆公司法定代表人唐某某承诺赔偿损失，并于2015年12月25日向双庆公司归还20万元。2015年4月18日，双庆公司委托副总经理唐某向拉萨市公安局经济犯罪侦查支队报案称：2014年8月19日，黄新胜以其与拉萨市堆龙德庆县三丰矿业有限公司有多年业务合作为由，与双庆公司签订《购销协议》，约定由黄新胜联系三丰公司开采的铅锌硫化矿石卖给双庆公司，骗取双庆公司70万元。直至合同履行期满，双庆公司未收到三丰公司产品。经多次催要，黄新胜以各种理由推脱。2015年10月份，双庆公司派人前往三丰公司核实，得知黄新胜与三丰公司从未有业务往来关系。7、营业执照证明：三丰公司系有限责任公司，经营范围包括矿产品加工、销售，王某某任法定代表人。8、探矿权证证明：西藏拉萨堆龙德庆县日阿窄铅多金属矿点探矿权属于三丰公司。9、三丰公司出具的《证明》证明：该公司与黄新胜之间无任何业务往来。10、《购销协议》证明：2014年8月19日，黄新胜与双庆公司签订协议，约定黄新胜于2014年10月底以前将拉萨市堆龙德庆县三丰矿业公司所属铅锌硫化矿石不低于2万吨销售给双庆公司。11、收条证明：2014年8月19日，黄新胜收到唐某某购买拉萨三丰矿业矿石款70万元。12、转账明细、已销活期账户明细证明：2014年8月19日，唐某账号尾数为6318的账户向黄新胜账号尾数为7978的农行账户转账70万元；同年8月19日至9月18日间，黄新胜将该70万元转支、现支方式使用完毕。13、证人唐某的证言证明：其系双庆公司工作人员，通过罗某某介绍认识黄新胜。2014年8月，黄新胜向其表示堆龙德庆县三丰矿业的矿石品位高，可向双庆公司提供三丰公司矿石，并带其到980油库附近的矿山查看。同年8月19日，其代表双庆公司与黄新胜签订一份堆龙德庆县三丰矿业矿石购销协议，约定2014年8月底之前黄新胜向双庆公司供应三丰公司矿石1500吨试选，到同年10月底供应2万吨矿石。其向黄新胜支付70万元矿石款，后黄新胜一直以各种理由未予供货。后经朋友找到三丰公司核实，三丰公司向其出具一份证明表示该公司与黄新胜无任何业务往来。随即，其要求黄新胜退款，未果。辨认笔录证明：辨认人唐某辨认出黄新胜。14、证人张某某的证言证明：其系西藏汉瑞贸易有限公司法定代表人，该公司与黄新胜没有业务合作关系，黄新胜亦未提出向其和熊某某购买矿石的意向。15、证人熊某某的证言证明：其系大冶市宇盛贸易有限公司驻拉萨负责人。其所在公司与三丰公司下属西藏汉瑞贸易有限公司曾有业务往来，黄新胜从未向其商谈销售三丰公司矿石的相关事宜，且2014年至案发三丰公司未开采矿石。16、证人王某某的证言证明：其系三丰公司法定代表人兼董事长。其不认识黄新胜，三丰公司与黄新胜从无任何业务合作关系。熊某某在2014年未向三丰公司提出购买矿石。2014年以来，三丰公司没有开采、销售矿石。17、被告人黄新胜的供述证明：2014年经朋友介绍认识双庆公司法定代表人唐某某，经唐某某介绍认识唐某。2004年8月19日，其与唐某在拉萨市北京中路华宇天都酒店内签订了一份购销合同，约定其于2014年10月底前向唐某供应拉萨市堆龙德庆县三丰矿业2万吨铅锌硫化矿石。在签订合同前，经唐某取样化验后觉得满意就与其签订合同，并向其支付70万元货款。其将该70万元用于矿石生意和个人家庭生活费用等。后双清公司在都兰县、格尔木市两次报案，期间其积极配合办案机关查明案情，没有逃匿，并向双庆公司退还20万元。辨认笔录证明：辨认人黄新胜辨认出熊某某，但未能辨认出王某某、张某某。本院认为，被告人黄新胜以非法占有为目的，虚构其能够向被害人双庆公司供应三丰公司生产的铅锌硫化矿石的事实，与双庆公司签订矿石购销协议，骗取被害人矿石款70万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控黄新胜犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法予以支持。黄新胜在被害人向公安机关报案后向被害人退还20万元，酌情予以从轻处罚。关于黄新胜所提其已落实好矿源，因双庆公司拒绝收货导致合同未能履行的辩解意见，经查，证人熊某某、王某某、唐某的证言及辨认笔录、被害人双庆公司报案材料、被告人黄新胜的辨认笔录印证，2014年三丰公司未生产矿石，且黄新胜并未联系三丰公司矿石货源的事实，故对该辩解意见，依法不予采纳。关于辩护人所提黄新胜没有非法占有他人财物的目的，且具备提供矿石、履行协议的能力，因矿石价格下跌而买方拒收货物导致协议未能履行，不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，黄新胜虚构其可向双庆公司提供三丰公司矿石的事实，收取矿石货款后用于与该矿石购销协议无关的个人事务或个人及家庭生活费用，足以认定其主观上具有非法占有他人财物的目的，故对该辩护意见，依法不予采纳。关于辩护人所提黄新胜积极配合调查，具有自首情节的辩护意见。经查，黄新胜未自动投案，且归案后拒不供认罪行，依法不构成自首，故对该辩护意见，不予采纳。关于辩护人所提黄新胜退还部分赃款，可从轻处罚的辩护意见，与查明事实及法律规定相符，依法予以采纳。综上，根据黄新胜犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄新胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月5日起至2026年5月4日止）。二、责令被告人黄新胜向被害人都兰县双庆矿业有限责任公司退赔50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 次仁平措审 判 员 次仁央卓代理审判员 常  伟二〇一六年十二月二日书 记 员 德  珍