广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0222刑初200号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人陈智全，男，1984年7月7日出生于广西壮族自治区柳州市柳城县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区柳州市柳城县六广村民委长塘屯**之一。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月10日被柳城县公安局刑事拘留；于2019年2月2日被柳城县公安局逮捕。现羁押于柳城县看守所。 辩护人覃颖，广西象法律师事务所律师。 广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检公诉刑诉〔2019〕158号起诉书指控被告人陈智全犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳城县人民检察院指派检察员黄慧、李春媚出庭支持公诉，被告人陈智全及其辩护人覃颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳城县人民检察院指控：2017年11月和12月期间，被告人陈智全纠集胡汉宁、黄云河、黄文亮（均已判）在柳城县沙埔街艾美快捷宾馆内以设赌局赌博方式骗得被害人高某人民币4万元。在柳城县沙埔街供销社被害人高某的家中，用同上方法骗得高某人民币ｌ9万元。 针对指控的事实，公诉机关当庭列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，认为被告人陈智全的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈智全对公诉机关的指控无异议，并当庭自愿认罪。辩护人辩护认为，对公诉机关指控被告人的诈骗金额有异议，公诉机关指控被告人合伙诈骗了23万是错误的，应该如被告人所说的20万余元。因为被告人每次赌博完之后都是聚集在被告人手上，被告人是最清楚到底是多少钱的。被告人具有坦白的情节。 经审理查明：2017年11月的一天，被告人陈智纠集胡汉宁、黄云河、黄文亮（均已判）在柳城县沙埔街艾美快捷宾馆内以设赌局赌博方式骗得被害人高某人民币4万元。2017年12月19日20时许，被告人陈智全纠集胡汉宁、黄云河、黄文亮（均已判）到柳城县沙埔街供销社被害人高某的家中，用同上方法骗得高某人民币ｌ9万元。 2019年1月10日，被告人陈智全在广场被公安机关抓获。到案后，陈智全如实供述了其伙同黄文亮、黄云河及胡汉宁以赌博的方式诈骗被害人高某钱财的事实。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关接受被害人高某报案后，于2017年12月27日对被告人陈智全伙同黄文亮、黄云河及胡汉宁立案侦查情况。 2.现场勘验笔录、现场照片，证实被害人高某家中现场状况。 3.提取笔录、提取清单、扑克牌相片，证实柳城县公安局提取了用于诈骗的扑克牌42张。 4.现场辨认笔录、辨认照片，证实被害人高某被骗取钱财的地点分别位于柳城县沙埔街艾美快捷宾馆内及高某家中。 5.被害人高某对行骗人的辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，证明设赌局行骗高某的人为陈智全、黄云河、胡汉宁、黄文亮等人。 6.同伙黄云河、胡汉宁及黄文亮对同案人及被害人的辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，证明陈智全的同伙为黄云河、胡汉宁、黄文亮等人，被害人为高某。 7.被告人陈智全对同伙及被害人的辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，证明陈智全的同伙为黄文亮、黄云河、胡汉宁等人，被害人为高某。 8.检查笔录、黄云河的手机微信信息，证实有人在微信中对黄云河称“金手指”讲过搞点钱过年。 9.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押了黄云河的OPPO手机一部。 10.调取证据通知书及清单、银行卡交易明细清单，证实被害人高某在2017年12月在银行的取款情况，数额达27万元。 11.被告人陈智全在艾美快捷宾馆的开房信息，证实陈智全在2017年11月8日两次到艾美快捷宾馆开房。 12.到案经过，证实2019年1月10日，被告人陈智全被公安机关抓获归案。 13.被告人陈智全的供述，供述2017年12月19日晚上，其与黄云河、黄文亮、胡汉宁到高某家，设局让高某参赌，通过多起牌等手段，将高某的钱“赢”走，后来四人在车上清点，约有19万元，其中有2万元是自己出的本钱。还有2017年11月的一天，其和黄云河、黄文亮、胡汉宁在的一间客房内,设局让高某参赌，通过多起牌等手段“赢”走高某的钱共3万余元。 14.证人李某的证言，证实陈智全于2017年11月8日在艾美快捷宾馆开房入住。 15.证人朱某的证言，证实高某于2017年12月23日曾对朱某说过被他人骗了19万元，后来又说此前还被骗了数万元。 16.被害人高某陈述，证实2017年12月19日晚，陈智全和黄云河、黄文亮、胡汉宁到其家中吃饭，后以赌“三公”的方式进行赌博,陈智全先后向其要了8万元、11万元共19万元并将其引入赌局参与赌博，本次赌博被骗19万元。2017年11月的一天，在艾美宾馆，陈智全、黄云河、胡汉宁设局让其参与赌博，致其赌输了几万元。 17.同伙胡汉宁的供述，供述一天晚上6点多,黄云河打电话叫其到,吃完饭后就开始赌博,刚开始其和黄云河、陈智全等人打牌,之后陈智全叫高某参加打牌赌博,陈智全当时给其和黄文亮900元,在打牌过程中,其发现其他人多起一张牌,高某共输了4万余元,陈智全给了其辛苦费。2017年12月18日下午，黄云河对其称打算和“金手指”设赌局骗高某的钱，2017年12月19日晚，其与陈智全、黄云河、黄文亮到高某家中吃饭，吃完饭就开始赌博，高某将手中的钱输光后就不赌了，当时在一辆车上分骗得的钱，约有19万元。当时以打三公牌设局骗高某，先是引诱高某参与赌博，然后在赌博过程中做手脚。 18.同伙黄云河的供述，供述2017年12月19日晚上，其与陈智全、黄文亮、胡汉宁到高某家，设局让高某参赌，通过多起牌等手段，将高某的钱“赢”走，后来四人在车上清点，约有19万元。还有一天，其和陈智全、黄文亮、胡汉宁在的一间客房内,设局让高某参赌，通过多起牌等手段“赢”走高某的钱共4万元。 19.同伙人黄文亮供述，供述2017年11月的一天，黄云河叫其到艾美宾馆陪赌，到了宾馆后，“金手指”分别给了其和黄云河、胡汉宁赌本，后设赌局让高某参赌，通过多起牌等手段，将高某的数万元“赢”走。2017年12月的一天，其与“金手指”、黄云河、胡汉宁在高某家中设局让高某参赌，将高某的十几万元“赢”走。 20.黄文亮的刑事判决书，证实黄文亮因犯诈骗罪于2019年1月28日被柳城县人民法院判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万二千元的事实。 21.黄云河、胡汉宁的刑事判决书，证实黄云河、胡汉宁因犯诈骗罪于2018年12月29日被柳城县人民法院分别判处有期徒刑五年六个月、四年五个月，并处罚金人民币一万五千元、一万二千元的事实。 上述证据，来源合法，经庭审质证，内容客观真实，互相关联，可作定案根据，本院予以确认。 本院认为，被告人陈智全以非法占有为目的，结伙以设赌局的方法骗取他人钱财23万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。在共同诈骗犯罪中，被告人陈智全是犯意提起者及实施诈骗犯罪活动组织者，是诈骗行为的积极参与者，并具体实施了诈骗行为，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈智全归案后如实供述其结伙诈骗的事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚，对于辩护人提出被告人具有坦白的辩护意见予以采纳。被告人陈智全及辩护人提出被告人诈骗的金额约20万元不是23万元的辩护意见，因其他同案人的供述与被害人的陈述均一致认为是23万元，且有已生效判决书的认定，故对此辩护意见，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈智全犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月10日起至2025年1月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、对被告人陈智全与同伙黄文亮、黄云河、胡汉宁等人诈骗所得23万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韦建敏 人民陪审员  奚增华 人民陪审员  凌鸿振 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  钟莹莹 附相关条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。