广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初1669号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人詹进，男，1983年9月25日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地桃江县。因本案于2018年11月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人王开军，广东雅商律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）1540号起诉书指控被告人詹进犯诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月5日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员余耀勇出庭支持公诉，被告人詹进及辩护人王开军到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2017年12月份，被告人詹进获知其朋友被害人李某的父亲仍被司法机关羁押，即向李某谎称认识他人，可以帮忙将李某父亲释放出来，以此骗取李某人民币20万元。被害人李某发现被骗后，多次向被告人詹进追讨上述款项，被告人詹进仅退还人民币2万元。2018年11月27日中午12时许，被告人詹进在广东省江门市江海区天鹅湾小区被公安人员抓获归案。事后，被告人詹进亲属已向被害人李某退赔人民币163200元，取得谅解。公诉机关当庭宣读并出示了被害人李某的陈述及辨认笔录、抓获经过、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、相关书证、证人杨某1、徐某1、詹某的证言、被告人詹进的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人詹进无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人詹进对指控的诈骗犯罪有意见，辩称其没有实施诈骗，其收取的20万元是被害人拖欠的工程款，其没有以解决被害人父亲事情为由收取被害人的钱。其辩护人认为被告人詹进的行为不构成诈骗犯罪，辩称：1.主观方面，被告人詹进不具有非法占有的目的，没有诈骗的故意，本案中20万元应定性为借款，而非诈骗的违法所得；2.客观方面，被告人詹进没有为诈骗而虚构事实、隐瞒真相，本案是借款在前，安慰在后，被告人詹进对被害人说帮助其父亲一事是安慰的话语，其目的是抵扣工程款以及缓冲资金压力；3.被告人詹进向被害人借款后，找借口拖欠还款不应认定为诈骗；4.被害人的行为与陈述存在矛盾。综上，仅有被害人陈述，缺乏其他必要证据的情况下，依据疑罪从无的原则，请求法院不予认定被告人詹进的行为构成诈骗罪。经审理查明，2017年12月份，被告人詹进获知其朋友被害人李某的父亲仍被司法机关羁押，即向李某谎称认识他人，可以帮忙将李某父亲释放出来，以此骗取李某人民币20万元。被害人李某发现被骗后，多次向被告人詹进追讨上述款项，被告人詹进仅退还人民币2万元。2018年11月27日中午12时许，被告人詹进在广东省江门市江海区天鹅湾小区被公安人员抓获归案。事后，被告人詹进亲属已向被害人李某退赔人民币163200元，被告人詹进取得谅解。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人李某的陈述及辨认笔录证实，我父亲李某明于2017年10月2日因对非国家工作人员行贿罪被拘留，后我朋友詹进于2017年12月来公司找我，问我是否需要帮忙，他说可以把我父亲捞出来，不过要支付50万元费用，但我没有那么多钱。我们协商后我先转20万元给他，让他帮忙找关系处理，剩下的事等我父亲出来再说。然后他给了他妻子徐某1的中国建设银行账号，让我把钱转到这个账号上。我于2017年12月29日通过手机银行向徐某1分三次转账共20万元。转账后每隔一段时间，我都会问他我父亲的事情处理得如何，他都说在跟进，但一直没有实质的结果。到了2018年6月1日，父亲被释放出来，后中山市第一市区人民检察院给父亲发了一份解除监视居住决定书，并决定不起诉父亲。我便电话联系詹进我父亲的事情进展如何，他还说我父亲的案件材料还在公安那里，他在跟进。到了2018年6月9日，我微信联系詹进说我不想他把我父亲捞出来并要求退钱，他说和帮忙捞人的戴某说一下，但是一直没有明确的回复。2018年6月29日，我再次联系詹进要求退钱，当时他说只能退18万元，有2万元用于走关系，我同意了，他给我转了2万元。之后他就以各种理由推脱，后来也有协商扣除他帮我做消防工程款，但最后无法协商一致。詹进的消防工程款约为8万元，但在2017年12月1日，我已支付他3万元，我实际欠他工程款是5万元。詹进被查获后曾委托他弟弟詹某与我商谈，并与我结算关于工程款以及当初诈骗我转账的20万元的问题，并于2018年12月4日返还我163200元，至此，我和詹进之间已结算清所有款项，而我也对他表示谅解，并于2018年12月17日出具了谅解书。其辨认出被告人詹进、指认了微信聊天记录、转账记录。2.江门市公安局江海分局刑事侦查大队出具的抓获经过证实，2018年11月27日，公安人员在广东省江门市江海区天鹅湾小区内将被告人詹进抓获归案。3.现场勘验笔录、现场方位图及现场照片证实，案发现场位于中山市古镇某路2号二楼总经理室。4.被害人李某提供的银行交易明细、转账截图资料证实，其银行卡尾号为7457、1204于2017年12月29日分别向徐某1转账3次共20万元。5.被害人李某提供的中山市第一市区人民检察院出具的《解除监视居住决定书》证实，2018年6月15日，中山市第一市区人民检察院对李某明作出决定不起诉，决定解除对李某明的监视居住/指定居所监视居住措施。6.被害人李某提供的微信转账及聊天记录截图证实，被告人詹进于2018年6月29日向李某转账2万元，另有聊天记录，2018年6月8日，李某对詹进说“退钱的事有没有跟戴某说”、詹进回复“我还真不敢说！老板确实在运作，如果一说，他真的一退，那你爸不坐定了！你这样我以后在老板面前说不上话了！搞的时候使劲求他，一马上有效果又要退钱！”6月9日，李某说“去年给你老婆转的20万元都是借高利贷，当时也是以为能够想快点把我父亲救出来”。在李某母亲发信息称再不退款就报警后，詹进于6月18日回复“你晚上有空过来以来，我老板为了你们的事情，东奔西跑，做事都要讲良心。”7.被害人李某提供的谅解书、结算书、委托书证实，2018年12月3日，詹进授权詹某全权处理与李某之间关于位于江门市新会睦州厂房宿舍消防工程款事宜；2018年12月4日，詹某与李某结算消防工程款为8万元；2018年12月17日，李某出具谅解书，内容为李某与詹进现有工程款已结算，李某同意对詹进予以谅解，不再追究詹进的刑事责任。8.桃江县公安局刑事警察大队出具的户籍证明证实，詹进于1983年9月25日出生于湖南省桃江县。9.证人杨某1的证言证实，我儿子李某告诉我说要花钱把他父亲搞出来，说他的朋友詹进认识一个在广州的老板有能力捞人，大概要花10至20万元左右，后来李某就向詹进转了20万元。詹进和李某的谈话有时我在场，但我想不起他们是怎么谈的，反正就是要花点钱，要等等看的意思。我有给詹进发过微信，但我也不记得内容了。我不知道詹进收钱后是否有处理捞人的事，也不知道詹进和李某之间有无经济纠纷。10.证人徐某1的证言证实，我认识李某，他和我丈夫詹进有生意来往。我有收到李某转给我的20万元，是分三次向我转账的，收到钱后我都告诉詹进有钱到账，但我不知道这是什么钱。该账户是我开的，但实际持有使用的是詹进。詹进也未曾向我说起那20万元的来历、用途、目的，我有问过詹进这是什么钱，他说是工程款，我没有听过詹进说要帮李某做什么事。11.证人詹某的证言证实，詹进是我哥哥，我通过詹进认识李某。2016年的时候我曾帮助詹进的消防工程，但我没有和他合伙。李某和詹进有工程关系期间，我是没有帮忙的。我有听詹进说李某欠他工程款，但具体是多少他没有说。李某被诈骗20万元及他们之间拖欠工程款问题达成协商是由我出面的，当时我为了取得李某对詹进的谅解，而且我也不清楚实情，李某说詹进工程款是8万元，我就以8万元和他协商。12.被告人詹进的部分供述及辨认笔录证实，2017年10月、11月，我给李某做消防工程，这工程的工程款是12万元，但是做完工程后，李某没有付钱给我。当时我没有钱给工人，工人来我家闹事，于是我就到李某的公司要工程款，当时李某说他父亲被中山市公安局抓了，问我有没有方法帮他了解情况，能不能将他父亲搞出来。我说有并可以想办法，但是要求李某先借20万元给我周转，我托关系找“戴某”帮他打听。几天后，李某就通过手机银行转账20万元到我妻子徐某1的银行卡上。之后，我就从这20万元付给李某做消防工程的工人工资和购买材料的费用，剩下的8万元我用于另外一工地买材料。“戴某”和微信中的“老板”是不存在的，是我故意编造出来的，当时我就是想找借口向李某借钱。他每次问我他父亲的事情，我就说在跟进。实际上我不认识什么人或者有什么办法，我只是想拿到自己的工程款，同时也是出于朋友想安慰一下他。其辨认出被害人李某、指认了案发现场、手机微信账号及转账记录截图。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人詹进及辩护人所提被告人詹进不构成诈骗罪的意见，经查，首先，对被告人詹进及辩护人所提被告人詹进借款在前，后编造谎言是为了抵扣工程款及缓冲资金压力的意见，根据被告人詹进的供述，“戴某和老板”都是不存在的，是编造出来的，当时就是想找借口借钱，被害人李某的陈述证实被告人詹进以把其父亲捞出来为由收取20万元，显然被告人詹进及辩护人的上述理由，与查明事实不符，本院不予采纳。其次，对被告人詹进的辩护人所提20万元系拖欠的工程款或借款，并非诈骗的意见，虽然被害人李某与被告人詹进之间存在工程承包关系，被害人李某欠詹进工程款，但结合被害人陈述、被告人供述，显然工程款的数额并非本案所涉的20万元；另外结合双方的微信聊天记录，被害人李某要求被告人詹进退款，詹进谎称正在跟进拒不退款，且在被害人李某父亲被解除监视居住后仍然谎称正在跟进，显然本案所涉的20万元并非工程款或借款，被告人詹进虚构认识人可以帮被害人“捞人”的事实而收取20万元，被告人詹进的行为符合诈骗罪的构成要件。本院认为，被告人詹进无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人詹进的家属已代其赔偿被害人损失并获谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人詹进犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人詹进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2022年5月26日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 甘 英人民陪审员 江 燕人民陪审员 谢嘉明二〇一九年九月二十四日书 记 员 陈嘉欣