襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0607刑初270号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院被告人韩跃进，男，1958年1月14日出生于襄阳市襄城区，汉族，初中文化，原系襄阳进跃石油化工有限公司法定代表人，住襄阳市樊城区。2011年6月9日因犯合同诈骗罪被襄阳市襄城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，2013年10月22日刑满释放。2015年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被襄阳市公安局襄州区分局刑事拘留，同年12月22日被该分局执行逮捕，2016年7月11日被该分局取保候审。2018年11月29日因涉嫌犯诈骗罪被襄阳市公安局襄州区分局刑事拘留，同年12月10日被该分局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人郑龙，湖北隆中律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉[2019]291号起诉书指控被告人韩跃进犯合同诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月22日适用普通程序公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察员刘宝琴出庭支持公诉，被告人韩跃进及其辩护人郑龙到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并做出决定，现已审理终结。经本院审理查明，2009年被告人韩跃进注册登记了襄阳市烯烃石油化工设备有限公司，拟通过“年产30万吨戊醇一石油醚燃料”招商引资，后韩跃进因犯合同诈骗罪被判刑。韩跃进刑满释放后，于2014年4月1日注册登记了襄阳进跃石油化工有限公司（以下简称进跃公司），欲继续推进戊醇-石油醚燃料100万吨投资项目。期间，韩跃进经他人介绍认识了湖南省张家界和义园林景观有限公司的黄某，二人商谈该项目投资，黄某欲与韩跃进合作，并于当月26日双方签订了股权合作合同，韩跃进将持有的襄阳市烯烃石油化工设备有限公司20%股权转让给黄某，由黄某承担合同生效后至项目建设投产前公司各项经营费用垫付（不包括项目建设资金），并负责公司经营管理，项目投产五年后，黄某持有该公司股份60%。尔后黄某离开襄阳。2014年6月，韩跃进先后制作虚假的向湖北省发改委呈报立项“戊醇-石油醚燃料100万吨”投资项目备案证、湖北保康经济开发区管理委员会拟同意一百万吨戊醇-石油醚燃料项目落户余家湖保康工业园的函;伪造工程土地规划详图，襄阳烯烃石油化工设备有限公司购买土地支付4000万元银行流水、现金余额1.1亿余元的银行对账单及上海德中投资管理有限公司分期投资10亿元的投资合同、承诺函。随后韩跃进又在襄阳市襄城区曾垴村租赁村民耕地将进跃公司简介及奠基石立在地头，并举行隆重的奠基仪式，骗取投资商的信任为其投资。2015年5月，韩跃进给黄某打电话谎称工程可以开工，黄某得知消息后又来到襄阳，韩跃进将虚假的项目备案证、落户函、工程土地规划图等资料交给黄某查看，并带黄某到工业园实地考察。同年5月22日，韩跃进任命黄某为进跃公司总经理，并与黄某签订了补充协议书，约定双方按先前签订的股权合作合同内容继续履行，双方权利与义务不变。随后，韩跃进与黄某以对外发包该项目土石方工程的方式收取他人履约保证金，黄某让其在湖南公司的员工谌某1、毛某来到襄阳帮忙，让谌某1负责联系工程施工单位，毛某负责制作PPT，将虚假的奠基仪式等宣传资料上传互联网，还将虚假的《土地规划图》挂在该公司会议室墙面，向承包商展示工程即将开工假象，骗取承包商的信任。2015年7月，吴某1通过他人介绍欲承接进跃公司土石方工程，并与黄某商谈相关事实。当月4日，吴某1代表河南智信安装工程有限公司与韩跃进代表襄阳进跃石油化工有限公司签订了《襄阳进跃石油化工有限公司厂区土石方工程施工承包合同》，约定吴某1向进跃公司交纳履约保证金120万元，拟定该工程7月20日开工。吴某1因无资金交纳履约保证金120万元，将该工程转包给刘某等人，并签订了合作协议书。2015年7月9日至7月15日，刘某通过建行账户向进跃公司转款50万元，向毛某账户转款43万元，交给黄某现金7万元，交给吴某1现金20万元。因工程迟迟未能开工，刘某多次找到吴某1，吴某1又分别找到韩跃进、黄某要求开工，韩跃进持进跃公司与尹某购土40万方的虚假合同、黄某持保康工业园对进跃公司出具的要求8月23日进场施工的虚假《开工令》，编造虚假理由拖延，直至2015年10刘某跃欲报警时，韩跃进才陆续退刘某跃37万元。案发后，韩跃进黄某初吴某1森家人退赃款83万元。2015年11月13日，韩跃进主动到公安机关投案，如实供述了上述诈骗的事实。上述事实，被告人韩跃进在开庭审理过程中亦无异议，且有被害刘某跃杨某辉张某1柱张某2兵的陈述，证罗某1翠张某3平柳某山谌某1仁吴某1森蒋某安袁某辉黄某初毛某勇范某文孙某1力冯某军曹某强尹某雄房某全周某虹李某云孙某2华任某津韩某易谌某2武吴某2泰的证言，襄阳进跃石油化工有限公司厂区土石方工程施工承包合同、中国建设银行转账凭条、取款凭条、进账单、收条、合作协议书、襄阳进跃石油化工有限公司制作的年产一百万吨戊醇-石油醚燃料项目简介、拟同意年产一百万吨戊醇-石油醚燃料项目落户余家湖保康工业园的函、股权合作合同书、湖北省企业投资项目备案证[登记备案项目编码2014060236210686]、襄阳进跃石油化工有限公司任命通知书、补充协议书，伪造虚假银行流水、购土合同、襄阳进跃石油化工有限公司厂区平面图、虚假开工令，襄阳余家湖保康工业园布局示意图、刑事科学技术鉴定书、扣押清单、发还物品清单，营业执照、税务登记证及办案民警出具的到案经过、刑事判决书及刑满释放证明书等证据证实，足以认定。针对被告人韩跃进的辩解理由，本院根据案件事实、证据以及法律规定，评判如下：1.关于被告人韩跃进提出此次合同诈骗是公司行为的辩解理由。经查，被告人韩跃进系襄阳进跃石油化工有限公司法定代表人，又系该公司直接负责的主管人员，或签订虚假合同的责任人，该行为所产生的受益由韩跃进享有，因此韩跃进的行为构成合同诈骗罪，依法应追究韩跃进的刑事责任。该辩护理由不能成立，不予支持。2.关于襄阳进跃石油化工有限公司只对50万元负责的辩解理由。经查，被告人韩跃进代表襄阳进跃石油化工有限公司与他人签订合同，骗取他人保证金120万元后，其中的70万元是赃款的去向，因此韩跃进应对犯罪总额承担刑事责任。该辩解理由不能成立，不予支持。针对被告人韩跃进的辩护人郑龙提出的辩护意见，本院根据案件事实、证据以及法律规定，评判如下：1.关于被告人韩跃进实施的合同诈骗行为属单位犯罪的辩护意见。经查，被告人韩跃进系襄阳进跃石油化工有限公司法定代表人，又系该公司直接负责的主管人员，或签订虚假合同的责任人，该行为所产生的受益由韩跃进享有，因此韩跃进的行为构成合同诈骗罪，依法应追究韩跃进的刑事责任。该辩护理由不能成立，不予支持。2.关于被告人韩跃进具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查证属实，对该项辩护意见予以采纳。3.关于被告人韩跃进退还了被害人全部损失，并取得谅解的辩护意见。经查证属实，对该项辩护意见予以采纳。本院认为，被告人韩跃进利用虚假宣传，虚构工程项目，向承包商展示工程即将开工假象，骗取承包商的信任，在不具备施工条件、无能力履行合同的情况下，以非法占有为目的与他人签订合同，骗取他人保证金120万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。襄阳市襄州区人民检察院指控的事实和罪名成立，应予确认。韩跃进因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。韩跃进主动到公安机投案，如实供述合同诈骗的事实，系自首，依法可以减轻处罚;其退赔了被害人全部经济损失，并取得谅解，亦可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款规定，判决如下：被告人韩跃进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即韩跃进的刑期自2018年11月29日起至2027年9月1日止，已折抵取保候审前关押的240日;罚金限判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郑志敏审 判 员  姜洪亮审 判 员  张高明人民陪审员  吴 芳人民陪审员  朱黎云人民陪审员  陶玉莲人民陪审员  李瑞林二〇一九年九月五日书 记 员  刘海英