江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0681刑初140号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人蔡某文，男，1966年9月15日出生，汉族，大学本科，原萍乡市政协委员，江西鸿港实业有限公司法人代表，因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月15日被余江县公安局刑事拘留，同年2月29日经余江县人民检察院批准逮捕，次日由余江县公安局执行逮捕，现羁押于余江县看守所。辩护人朱少敏，江西全意律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉[2016]122号起诉书指控被告人蔡某文犯诈骗罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵溪市人民检察院指派代理检察员张筱婷出庭支持公诉。被告人蔡某文及其辩护人朱少敏到庭参加诉讼。本案经鹰潭市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2015年11月,鹰潭市水利局副调研员彭某2被纪委“两规”,其妻彭某1欲通过疏通关系,使彭某2免受处理。2015年12月,彭某1通过洪某1找到熊某，熊某带彭某1、洪某1的妻子王某2到北京找领导未果。之后熊某通过李某1找到被告人蔡某文，熊某请求蔡某文帮助彭某1，使彭某2可以免受处理，蔡某文答应了。之后，蔡某文明知自己没有能力使彭某2免受处理，仍谎称能够解决彭某2之事，于2015年12月24日通过熊某骗取彭某140万元人民币。2015年12月底，蔡某文将其中的29万元用于归还个人欠款，余款被其挥霍。2016年2月13日，被告人蔡某文在萍乡市金源宾馆被抓获归案。到案后，蔡某文退赃20万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人蔡某文的供述与辩解；被害人彭某1的陈述；证人熊某、王某1等人的证言；受案登记表、移送案件通知书、交办案件线索通知书、立案决定书、借条、交易查询、归案证明及户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告���蔡某文以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法惩处。被告人蔡某文对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称对事实没有异议，对罪名有异议，被告人不构成诈骗罪：首先，被告人涉嫌的犯罪是行贿罪且行贿未遂，被告人在多次供述中谈到，准备到北京开会的时候找人活动，实质行为是一个行贿的活动让彭某2免予处罚，是主观上具有行贿的故意，从诈骗来说，是别人主动找到被告人的，此事是熊某找蔡某文并不是被告人自己揽的事情。从客观上，被告人的人脉资源广泛，他的事迹遍布各媒体，他确实可以帮到做这个事情；至于非法占有的故意，被告人只是挪用了这个钱，被告人有车有房有公司有债券，并不是还不起这个钱的。因此被告人是一个行贿的故意，且行贿未遂，所以辩护人认为被告人是行贿犯罪未遂；其次，被告人的行为虽构成犯罪，已经取得了被害人的谅解，归案后才知道这个钱是彭某1的，立马退还了钱并取得了谅解。因此，辩护人认为被告人可以免予刑事处罚。经审理查明，2015年11月,鹰潭市水利局副调研员彭某2被纪委“两规”,其妻彭某1欲通过疏通关系,使彭某2免受处理。2015年12月,彭某1通过洪某1找到熊某，熊某带彭某1、洪某1的妻子王某2到北京找领导未果。之后熊某通过李某1找到被告人蔡某文，熊某请求被告人蔡某文帮助彭某1，使彭某2可以免受处理，被告人蔡某文明知自己没有能力使彭某2免受处理，仍谎称能够解决彭某2被“两规”之事，并于2015年12月24日通过熊某骗取被害人彭某1人民币40万元。2015年12月底，被告人蔡某文将其中的29万元用于归还个人欠款，余款被其挥霍。2016年2月13日，被告人蔡某文在萍乡市金源宾馆被抓获归案。到案后，被告人蔡某文退赃20万元。在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：1、证人熊某的证言，“……2015年12月左右洪某1夫妻两个问其有没有人在北京，说他有个朋友叫彭某2的被人陷害，现被纪委两规了，问其能不能帮忙找人把彭某2捞出来，……我打电话给北京的朋友，我朋友说如果真的是被陷害，可以帮下忙但是如果涉及到犯罪，他也没有办法。……第二天，洪某1约我去他家与彭某2的老婆见面，见到彭某2的老婆时候，她说彭某2就是过年过节收了别人的钱，被抓还是因为有人要陷害他，听到彭某2老婆这样说，我就说可以帮忙解决这件事，中午的时候我们几个人还商量了捞彭某2大约多少钱，我就���彭某2老婆说大约要200万元，彭某2老婆说可以，只要把人捞出来就可以。……我和彭某2老婆、洪某1老婆三个人去北京找我朋友帮忙，我朋友见了彭某1之后跟我说，彭某1说她老公受贿了50万元左右，有受贿的事情不能帮她这个忙，看到这个朋友不能帮忙，彭某1就问我能不能再帮她找一个人帮忙。……我跟萍乡的李某1说了彭某2的事情，李某1说蔡某文可以帮这个忙，蔡某文是中国十大好人，关系很广的，这个事情要100万。……我就跟洪某1打电话说先拿5万元给我，还有60万元给领导活动关系，……23日下午，我赶到南昌瑞颐大酒店与蔡某文见面，我把彭某2受贿50万元的事情跟他说了，蔡某文说人搞出来可以，但要费用，问我带了钱没有，……24日中午，彭某1到南昌瑞颐大酒店给了我56万元现金，还有4万元是转给我的，我从里面拿了16万元出来，剩下的40万元拿给了蔡某���，……蔡某文给我写了一张借条，证明他从我这里拿了40万元，之前我答应给他100万元，这样写的目的是为了证明他只拿了40万元，还有60万元没有拿，……其和蔡某文之间不熟悉，不可能借钱给他的。……在彭某1报案后，我去萍乡市找过蔡某文，他都对我避而不见，见到他的时候，他跟我说这些钱已经送出去捞人了，拿不回来，之后干脆手机关机，找不到人……”。证实被告人蔡某文以能帮被“两规”的彭某2为由骗得40万元的事实。2、证人李某1的证言，“……2015年12月23日，熊某找到我说他有个亲戚叫彭某2的因为经济问题被两规了，问我能不能找人把彭某2捞出来，之后我就打电话给蔡某文，蔡某文说这个事情可以办，但需要费用。熊某说他愿意花60万元办这个事情。……第二天中午，熊某拎了一个背包到我和蔡某文住的南昌瑞颐大酒店房间，说这是40���元，我打开背包看了下，里面是4扎，一共是40万元。……之后蔡某文让我在房间等一下，他去跟熊某办个手续……”。证实被告人蔡某文通过熊某以能解决被“两规”的彭某2为由骗得40万元的事实。3、证人王某2的证言，证实彭某1说她老公彭某2因行贿、受贿被抓了，因熊某有点人脉关系，其和其老公洪某1找到熊某让他看能不能将彭某2弄出来，熊某提出找人要花200万元左右，其先是和彭某1跟熊某到北京找人，后来其一家三口和彭某1拿了56万元现金到南昌一酒店给熊某，让他送给答应帮忙的人的事实。4、、证人洪某1的证言，证实2015年12月的一天，其一家三口陪同彭某1到南昌一酒店将装有现金的旅行包交给熊某的事实。5、、证人严某的证言，证实2015年3月份蔡某文向其借了18万元，后来在2015年12月份一次性还了其18万元的事实。6、、证人李某2的证言，证实2015年12月底，蔡某文还给其7万元现金的事实。7、、证人何某的证言，证实2015年年底，蔡某文归还了其4万元现金的事实。8、证人蔡某的证言，证实2016年初，其父亲蔡某文带其到萍乡车管所将以前送给其的奔驰车过户给一个南昌人的情况。9、证人刘某的证言，证实其与蔡某文于2015年3、4月份已离婚，蔡某文是做生意的，具体做什么生意其不清楚，蔡某文欠银行钱，银行找蔡某文还款都找到其头上来了，其打蔡某文的两个手机都联系不上的情况。10、被害人彭某1（彭某2妻子）的陈述，“……洪某1说他找到一个姓熊的叫熊某的人，说这个人在中央有亲戚，……我和熊某在洪某1的办公室见面，熊某讲要把彭某2的事解决，事成后要给200万元钱，当时我就讲只要把事情搞好钱都不是问题，这次见面��当天晚上，我、洪某1的老婆和熊某三个人一起到北京。……到12月22日熊某说北京的领导已经在南昌等，让我先拿60万元，他就可以把人捞出来。……一共65万元钱全部给了熊某，熊某拿到钱后，态度就有所转变，我找他要么就回避，要么就不接电话，所以来报案了……”。证实彭某1因为彭某2被“两规”一事花钱找人的经过。11、被告人蔡某文的供述，“……李某1打电话给我让我帮他捞个人出来，说是叫彭某2，因为经济问题被纪委关起来了，要我帮忙把彭某2捞出来，……12月24日下午熊某就把彭某1给他的40万元给了我，我还给熊某写了一个借条，……我知道这个事情操作不了，但我又拿了别人的钱，我怕以后公安局查我的时候说我是骗取别人的钱，有个借条就可以说是借别人的。……这些钱被我拿去还债和赌博了……”。证实被告人蔡某文通过熊某骗取��某1钱财的经过。12、借条，证实蔡某文打给熊某借条的情况。13、取款凭条、汇款收据等，证实彭某1资金的来源。14、熊某、李某1的人员详细信息，证实熊某、李某12015年12月23日入住南昌瑞颐大酒店的信息情况。15、银行卡客户交易查询，证实案发后，被告人蔡某文通过辩护人朱少敏于2016年2月27日向彭某1的账户退赃20万元的情况。16、江西省萍乡市劳动教养管理委员会(2000)劳动教养决定书，证实2000年9月30日，蔡某文因多次冒充国家干部身份进行招摇撞骗，索要活动经费、占为已有，被劳动教养一年六个月。17、关于提请对萍乡市安源区人大代表蔡某文采取强制措施的报告，证实2016年1月22日，余江县公安局在办理彭某1被诈骗案时发现蔡某文涉嫌诈骗罪，拟对蔡某文采取强制措施，提请安源区人大常委会批准的情况。18、萍乡市公安局安源分局城郊派出所出具的抓获经过、余江县公安局出具的归案情况说明，证实蔡某文于2016年2月13日在萍乡市金源宾馆被抓获归案的情况。19、临时寄押证明，证实被告人蔡某文于2016年2月13日至2016年2月15日临时羁押在萍乡市第一看守所。20、其他书证：受案登记表、余江县公安局移送案件通知书、鹰潭市人民检察院交办案件线索通知书、贵溪市人民检察院立案决定书，证实本案案发的情况；常住人口登记表，证实被告人蔡某文案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且无犯罪前科的事实。以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。辩护人当庭提交的被告人蔡某文曾登上中国好人榜等相关新闻复印件所证明的事项与本案无关联性，本院不予认定。本院认为，被���人蔡某文以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。辩护人辩称被告人蔡某文收取他人钱财目的是为了用作行贿资金，只不过是尚未开始系行贿未遂的辩护意见，与本案查明的被告人蔡某文在明知不可能仍谎称有能力帮忙骗取40万元，且得款后即用于归还个人债务和开支的事实不符，本院不予采信。辩护人辩称被告人蔡某文是归案后才知40万元是被害人彭某1的辩护意见与其辩称被告人收款的目的是为了行贿（解决彭某1丈夫被“两规”）的辩护意见自相矛盾，本院不予采信。案发后被告人蔡某文具有部分退赃的行为，可酌情从轻处罚。被告人蔡某文具有曾被劳动教养的劣迹，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人蔡某文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月15日起至2022年2月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  项 艳人民陪审员  ＸＸ成人民陪审员  葛玲花二〇一六年十二月二十二日书 记 员  鲁 丹