重庆市巴南区人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0113刑初830号公诉机关重庆市巴南区人民检察院。被告人陈某甲，女。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月18日被取保候审。辩护人匡讲平，湖南通程律师事务所律师。执业证号码143031199310457724。被告人谭某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月18日被抓获，次日被刑事拘留，2016年6月25日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。辩护人钟雨江，重庆静昇律师事务所律师。执业证号码15001200910571998。被告人王某甲（绰号：杀古），男。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月18日被抓获，次日被刑事拘留，2016年6月25日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。被告人蒋某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月18日被抓获，次日被刑事拘留，2016年6月25日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。辩护人张明强，重庆静昇律师事务所律师。执业证号码15001200910687934。被告人吴某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月18日被抓获，次日被刑事拘留，2016年6月25日被执行逮捕。现关押于重庆市巴南区看守所。辩护人何廷华，重庆迪远律师事务所律师。执业证号码15001200310428088。重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉[2016]728号起诉书指控被告人陈某甲、谭某甲、王某甲、蒋某甲、吴某甲犯诈骗罪一案，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年11月18日公开开庭审理了本案，重庆市巴南区人民检察院指派检察员肖波出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人匡讲平，被告人谭某甲及其辩护人钟雨江，被告人王某甲，被告人蒋某甲及其辩护人张明强，被告人吴某甲及其辩护人何廷华到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市巴南区人民检察院指控，2016年2月12日至5月18日期间，被告人陈某甲雇佣谭某甲、王某甲、蒋某甲、吴某甲及小磊（另案处理）等人在广东省东莞市某某房间内，由被告人陈某甲提供住宿，作案场所及笔记本电脑、无线网卡、QQ号码、银行卡等作案工具，并由被告人陈某甲通过非法渠道购买考生信息，在QQ群、短信、网上贴吧等网络平台向考生推送销售相关考试试题及答案的信息，再由被告人谭某甲、王某甲、蒋某甲、吴某甲等人通过QQ聊天，采用编造的虚假考试答案收取定金、保证金的手段诈骗被害人钱财。诈骗所得钱款与陈某甲按照3比7的比例分成。被告人陈某甲组织谭某甲等人从事诈骗活动4个月，被害人遍及全国多个省、市，现已核实被告人陈某甲诈骗金额共计111150元。具体事实如下：1、被告人谭某甲作案用QQ号码5个：2881149108（网名：中泓教育-客服08）、416156917（网名：中华会计-客服08）、329677383（网名：中华会计-08）、262590951（网名：中华考试-客服08）、262650225（网名：中大教育-客服02）。被告人谭某甲参与作案11次，诈骗金额共计48750元。具体事实如下：（1）2016年3月10日被告人谭某甲通过QQ号码2881149108与重庆市巴南区的车某某以提供养殖业中级考试试题及答案的名义，骗取被害人车某某1200元。2016年5月17日，又以收取保密押金的名义骗取车某某3000元。被告人谭某甲骗取车某某共计4200元。（2）2016年3月12日被告人谭某甲通过QQ号码2881149108与重庆市城口县的袁某甲以提供重庆市助理注册安全工程师考试试题及答案的名义，骗取被害人袁某甲1200元。2016年4月6日，又以收取保密押金的名义骗取袁某甲3000元。被告人谭某甲骗取袁某甲共计4200元。（3）2016年3月，被告人谭某甲通过QQ号码2881149108与重庆市永川区的龙某甲以提供农林考试试题及答案的名义，骗取被害人龙某甲1200元。2016年5月17日，又以收取保密押金的名义骗取龙某甲6000元。被告人谭某甲骗取龙某甲共计7200元。(4)2016年2月22日，被告人谭某甲通过QQ号码416156917与广西河池市的韦某甲以提供会计从业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人韦某甲600元。(5)2016年3月20日，被告人谭某甲通过QQ号码416156917与广西陆川县的吕某甲以提供会计从业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人吕某甲350元。(6)2016年2月21日、3月12日，被告人谭某甲通过QQ号码416156917与广西财经学院防城港学院的刘某甲以提供会计从业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人刘某甲400元。随后在2016年3月21日、3月27日，又以收取保密押金、操作费的名义骗取刘某甲5600元。被告人谭某甲骗取刘某甲共计6000元。(7)2016年5月9日、16日，被告人谭某甲通过QQ号码2881149108与重庆市开县的严某甲以提供农艺师助理考试试题及答案的名义，骗取被害人严某甲1200元。(8)2016年3月11日，被告人谭某甲通过QQ号码2881149108与重庆市涪陵区的刘某甲以提供高级农业师资格考试试题及答案的名义，骗取被害人刘某甲600元。2016年5月16日，又以收取保密押金的名义骗取刘某甲2000元。被告人谭某甲骗取刘某甲共计2600元。(9)2016年3月13日，被告人谭某甲通过QQ号码2881149108与重庆市南川区的夏某甲以提供重庆市助理注册安全工程师考试试题及答案的名义，骗取被害人夏某甲500元。2016年4月6日，又以收取保密押金的名义骗取夏某甲500元。被告人谭某甲骗取夏某甲共计1000元。(10)2016年3月10日，被告人谭某甲通过QQ号码2881149108与重庆市长寿区的陶某甲以提供农业技术职务任职考试试题及答案的名义，骗取被害人陶某甲1200元。2016年5月16日，又以收取保密押金的名义骗取陶某甲3000元。被告人谭某甲骗取陶某甲共计4200元。(11)2016年3月14日，被告人谭某甲通过QQ号码2881149108与重庆市大足区的李某乙以提供重庆市初级兽医资格考试试题及答案的名义，骗取被害人李某乙1200元。2016年5月16日，又以收取保证金、安全费的名义骗取李某乙16000元。被告人谭某甲骗取李某乙共计17200元。2、被告人王某甲作案用QQ号码7个：616686524（网名：中华会计一小丞）、262608733（网名：环球教育）、610918325（网名：中大教育一优优）、2881149089（网名：杀单）、2881149093（网名：杀5）、262668021（网名：中华会计）、714974760（网名：中大教育一珊珊）。被告人王某甲诈骗作案5次，诈骗金额共计37800元。具体事实如下：(1)2016年5月9日，被告人王某甲通过QQ号码616686524与甘肃省临夏市的马某乙、马某甲以提供会计从业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人马某乙、马某甲500元。(2)2016年4月25日，被告人王某甲通过QQ号码262608733与浙江省常山县的邱某甲以提供计算机高级工程师职称考试试题及答案的名义，骗取被害人邱某甲3600元。2016年5月16日、17日，又以收取保密押金的名义骗取邱某甲5000元。被告人王某甲骗取邱某甲共计8600元。(3)2016年4月24日，被告人王某甲通过QQ号码262608733与浙江省嘉兴市的戚某甲以提供计算机软件水平考试试题及答案的名义，骗取被害人戚某甲1600元。2016年5月16日，又以收取保密押金的名义骗取戚某甲7000元。被告人王某甲骗取戚某甲共计8600元。(4)2016年3月12日，被告人王某甲通过QQ号码610918325与福建省建宁县的范钟玲以提供二级建造师考试试题及答案的名义，骗取范钟玲1500元。(5)2016年4月26日，被告人王某甲通过QQ号码262608733与浙江省金华市的毛俊萱以提供计算机软件水平考试考题及答案的名义，骗取被害人毛俊萱1800元。2016年5月16日、17日，王某甲又以收取保密押金的名义骗取毛俊萱16800元。被告人王某甲骗取毛俊萱共计18600元。3、被告人蒋某甲作案用QQ号码8个：575122262（网名：中华会计一客服018）、625343340（网名：中华会计一客服018）、262603726（中华会计一客服018）、497419851(中华会计一客服018)、549767415（中华会计一客服018）、623859634（中大教育一客服08）、844170693（吴俊强）、496592872（网名和QQ号一样）。被告人蒋某甲诈骗作案6次，诈骗金额共计19600元。具体事实如下：(1)2016年2月23日，被告人蒋某甲通过QQ号码575122262与云南省昆明市的姜某甲以提供会计从业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人姜某甲500元。2016年3月21日，又以收取保密押金的名义骗取姜某甲2000元。被告人蒋某甲骗取姜某甲共计2500元。(2)2016年2月26日，被告人蒋某甲通过QQ号码575122262与云南省昆明市的沙某甲以提供会计从业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人沙某甲600元。2016年3月23日至26日，又以收取保密押金的名义骗取沙某甲6000元。被告人蒋某甲骗取沙某甲共计6600元。(3)2016年4月26日，被告人蒋某甲通过QQ号码625343340与甘肃兰州交通大学的卢某甲以声称可以修改会计从业资格考试成绩为名，骗取被害人卢某甲400元。2016年4月27日，又以收取上传费的名义骗取卢某甲1000元。被告人蒋某甲骗取卢某甲共计1400元。(4)2016年4月26日，被告人蒋某甲通过QQ号码625343340与陕西省西安市的任某甲以声称可以修改会计从业资格考试成绩为名，骗取被害人任某甲400元。2016年4月27日、5月8日，又以收取上传费的名义骗取任某甲3000元。被告人蒋某甲骗取任某甲共计3400元。(5)2016年4月27日，被告人蒋某甲通过QQ号码625343340与陕西省渭南市的张某以声称可以修改会计从业资格考试成绩为名，骗取被害人张某400元。2016年4月28日，又以收取上传费的名义骗取张某300元。被告人蒋某甲骗取张某共计700元。(6)2016年3月15日，被告人蒋某甲通过QQ号码575122262与云南省昆明市的段某乙以提供会计从业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人段某乙1000元。2016年3月21日至23日，又以收取保密押金、解压费的名义骗取段某乙4000元。被告人蒋某甲骗取段某乙共计5000元。4、被告人吴某甲作案用QQ号码4个：262602144（中软教育一客服05，该QQ号码在2016年5月16日之前由小磊使用，2016年5月17日开始由吴某甲使用该QQ号码）、499264657（中华会计一客服01）、544385256（中大网校一客服08）、262658028（中华会计一客服03）。被告人吴某甲诈骗作案7次，诈骗金额共计5000元。具体事实如下：(1)2016年5月17日，被告人吴某甲通过QQ号码262602144与湖北省武汉市的曹某甲以收取保证金的名义，骗取曹某甲2000元。(2)2016年5月17日，被告人吴某甲通过QQ号码262602144与湖北省宜昌市的熊某甲以收取保证金的名义，骗取熊某甲500元。(3)2016年4月24日，被告人吴某甲通过QQ号码499264657与海南省海口市的李某乙以提供会计师职业资格考试试题及答案的名义，骗取李某乙500元。(4)2016年3月4日，被告人吴某甲通过QQ号码544385256与贵州省织金县的张某丙以提供二建执业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人张某丙500元。(5)2016年5月15日，被告人吴某甲通过QQ号码262658028与江苏省南京市的王某乙以提供会计从业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人王某乙600元。(6)2016年5月10日，被告人吴某甲通过QQ号码262658028与江苏省南京市的陈某甲以提供会计从业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人陈某甲600元。(7)2016年4月26日，被告人吴某甲通过QQ号码262658028与江苏省吴江市的沈某乙以提供会计从业资格考试试题及答案的名义，骗取被害人沈某乙300元。2016年5月18日，被告人陈某甲、谭某甲、王某甲、蒋某甲、吴某甲在广东省东莞市凤岗镇大运城邦二期12栋1202号被捉获。上述5名被告人归案后，均如实供述了上述事实。另查明，公安机关在抓获五名被告人时，从陈某甲处扣押现金53000元，从被告人谭某甲处扣押现金2000元，同时扣押了笔记本电脑等作案工具。并从扣押款中发还了被害人夏某甲1000元，车某某4200元，袁某甲4200元，李某乙17200元，陶某甲4200元，龙某甲7200元，刘某甲2600元，严某甲1200元，李某乙500元，沈某乙300元，王某乙600元，陈路600元，张某丙500元，共计发还44300元。被告人陈某甲等人退赔了剩余全部赃款56150元。上述事实，被告人陈某甲、谭某甲、王某甲、蒋某甲、吴某甲在庭审过程中亦无异议，并有扣押的笔记本电脑等作案工具照片；受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、扣押清单、房屋租赁合同、重庆市人事考试中心报案材料、银行卡交易明细等书证；证人张双媚、陈桂林的证言；被告人陈某甲、谭某甲、王某甲、蒋某甲、吴某甲的供述和辩解；被害人车某某等29人的陈述；指认现场笔录、辨认笔录、搜查笔录、电子物证检查工作笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某甲、谭某甲、王某甲、蒋某甲、吴某甲以非法占有为目的，利用互联网，虚构事实，被告人陈某甲骗取他人财物共计111150元，数额巨大；被告人谭某甲骗取他人财物共计48750元；被告人王某甲骗取他人财物37800元；被告人蒋某甲骗取他人财物19600元；被告人吴某甲骗取他人财物5000元，数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。五名被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；五名被告人赔偿被害人损失，酌情从轻处罚。被告人陈某甲的辩护人提出，被告人陈某甲如实交待犯罪事实，自愿退赃，正在哺乳期，建议从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳。被告人谭某甲的辩护人提出谭某甲系从犯的辩护意见，因公诉机关指控被告人谭某甲的犯罪金额是其直接参与诈骗的金额，在其参与范围内，被告人的行为不是从犯，故该辩护意见本院不予采纳。被告人谭某甲的辩护人提出，谭某甲如实供述犯罪事实，自愿退赔的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳。其建议适用缓刑的量刑建议不当，本院不予支持。被告人蒋某甲的辩护人提出蒋某甲系从犯的辩护意见，因公诉机关指控被告人蒋某甲的犯罪金额是其直接参与诈骗的金额，在其参与范围内，被告人蒋某甲的行为不是从犯，故该辩护意见本院不予采纳。被告人蒋某甲的辩护人提出蒋某甲如实供述犯罪事实，自愿退赃，建议从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳。其实建议适用缓刑的量刑建议不当，本院不予支持。被告人吴某甲的辩护人提出吴某甲系从犯的辩护意见，因公诉机关指控被告人吴某甲的犯罪金额是其直接参与诈骗的金额，在其参与范围内，被告人吴某甲的行为不是从犯，故该辩护意见本院不予采纳。被告人吴某甲的辩护人提出吴某甲如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。）二、被告人谭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年7月17日止。）三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金七万元；（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年5月17日止。）四、被告人蒋某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三万五千元；（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2016年12月17日止。）五、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金九千元。（罚金限本判决生效之日起三十日内交纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2016年12月17日止。）六、责令被告人陈某甲、谭某甲退赔被害人韦某甲损失600元，退赔被害人吕某甲损失350元，刘某甲损失6000元，责令被告人陈某甲、王某甲退赔被害人马某乙、马某甲损失500元，退赔被害人邱某甲损失8600元，退赔被害人戚某甲损失8600元，退赔被害人范钟玲损失1500元，退赔被害人毛俊萱损失18600元；责令被告人陈某甲、蒋某甲退赔被害人姜红损失2500元，退赔被害人沙某甲损失6600元，退赔被害人卢某甲损失1400元，退赔被害人任某甲损失3400元，退赔被害人张某损失700元；退赔被害人段某乙损失5000元；责令被告人陈某甲、吴某甲退赔被害人曹某甲损失2000元，退赔被害人熊某甲损失500元。七、公安机关扣押的作案工具笔记本电脑等物品全部予以没收。（由重庆市公安局巴南区分局依法处置。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚成福审 判 员  李向前代理审判员  宋 刚二〇一六年十二月十六日书 记 员  韩晓清