河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0102刑初377号公诉机关河南省郑州市中原区人民检察院。被告人李鸿凯，曾用名李红光，化名黄亚飞，男，1986年3月9日出生于河南省登封市，汉族，初中肄业，无业，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月27日被郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于2016年5月28日由郑州市公安局桐柏路分局执行逮捕。郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2016）327号起诉书指控被告人李鸿凯犯诈骗罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派代理检察员刘晓媛出庭支持公诉，被告人李鸿凯到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：（一）2015年2月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,系郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行信贷部主任,父亲是法院副院长、母亲是郑州市电业局领导；编造向朋友转账、钱包丢失及帮刘某1安排工作等谎言，在郑州市中原区国棉四厂东街等地，诈骗被害人刘某1共220550元。（二）2015年4月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,系郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行信贷部主任,父亲是法院副院长、母亲是郑州市电业局领导，编造钱包丢失等谎言，在郑州市金水区郑汴路与中州大道凯德广场等地，诈骗被害人李某2共65000元。（三）2015年12月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,在郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行上班,父亲是法院院长、母亲在电业局上班，家住商都路海马公园，在郑州市东建材开有壁纸店；骗取孙某的信任后与其恋爱，期间李鸿凯编造朋友父亲住院等谎言，在河南省登封市等地，诈骗被害人孙某共151269元及其他财物。（四）2014年8月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,系郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行信贷部副主任,父亲是法院副院长、母亲是电业局领导；骗取周某1的信任后与其恋爱并同居，其间李鸿凯编造各种用钱的谎言，在郑州市索凌路河南省农村信用社等地，诈骗被害人周某1共187169余元。（五）2014年6月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,系郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行信贷部主任,父亲是法院副院长、母亲是电业局领导，在东建材开有壁纸店，有多处房产；骗取张某1的信任后与其恋爱，其间李鸿凯编造各种用钱的谎言，在郑州市农业路与花园路交叉口等地，诈骗被害人张某1共59844元。（六）2016年3月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,系郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行信贷部主任,父亲是法院副院长、母亲是电业局领导；骗取刘某2的信任并与其恋爱，期间编造各种用钱的谎言，在河南省登封市等地，诈骗被害人刘某2共67147.75元。（七）2013年初以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,在与被害人张某2相识后，利用张某2的同情怜悯之心，编造给人打胎、给人红包、母亲去世、父亲住院等急需用钱的谎言，在郑州市郑东新区白沙富士康等地，多次向张某2借钱；之后李鸿凯又谎称自己岳父能帮助张某2的爱人安排到郑州市水利局上班，谎称自己能帮助张某2安排到郑州市电业局上班，在郑州市建业置地广场等地又多次向张某2要钱；共计诈骗被害人张某2324100元。2016年4月27日，被告人李鸿凯被公安机关抓获。公诉机关提交如下证据：被告人李鸿凯的供述，被害人刘某1、李某2、孙某、周某1、张某1、刘某2、张某2的陈述，证人李某1的证言，辨认笔录，户籍证明、身份证复印件、前科情况查询表、到案经过、扣押物品清单及照片、银行业务小票、账户交易明细、信用卡账单及明细、扣押物品清单等书证及其他材料。公诉机关认为，被告人李鸿凯以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。关于量刑，建议对被告人判处有期徒刑十年至十五年，并处罚金。被告人李鸿凯对起诉书指控的事实与罪名无异议。经审理查明:（一）2015年2月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,系郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行信贷部主任,父亲��法院副院长、母亲是郑州市电业局领导，编造向朋友转账、钱包丢失及帮刘某1安排工作等理由，在郑州市中原区国棉四厂东街等地，骗取被害人刘某1共220550元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：1.被害人刘某1的陈述，证明2015年2月份，其加了一个QQ号为85×××41的网友,对方称他叫黄亚飞。黄亚飞称他在东建材开有壁纸店，父亲是法院副院长，妈妈是郑州市电业局副局长，他在紫荆山路东大街中国邮政银行上班，是信贷部的主任。双方认识后，黄亚飞以让帮他的朋友转账、钱包丢失无法还钱、他的妈妈帮助其安排工作需要送礼等为由，从2015年3月份至2016年报案期间，多次骗其通过手机银行转账、微信转账、QQ转账、现金交付等方式向他付款。经查询银行账户交易明细，其被黄亚飞骗了270650元。期间黄亚飞还了50100元。银行交易明细，显示：被害人从某银行账户、广发银行账户及其朋友账户向李鸿凯账户或者李鸿凯指定的张某1账户、周某1账户转账记录，与被害人陈述相印证。证人周某1的证言，证明其与黄亚飞处对象时，有一个叫刘某1的人于2015年7月29日转至其银行账户5500元，当时卡是由黄亚飞拿着，这5500元随后就被黄亚飞取走。2.辨认笔录，证明刘某1辨认出李鸿凯就是诈骗其钱财的男子。3.被告人李鸿凯的供述，证明2015年2月份的一天，其用手机QQ85×××41搜索，加了一个女性网友，对方称她叫刘某1。其自称黄亚飞，为了让刘某1产生好感，更快地获得她的信任，其谎称父亲是法院的副院长，母亲是郑州市电业局的领导。双方认识后，其先后以帮朋友转账、钱包丢失、能为刘某1安排工作等为由，多次骗取刘某1钱财。刘某1被骗的钱财大都是通过转账方式转到其银行账户或者其指定的周某1、张某1的银行卡内，此外刘某1还以直接交付现金方式给其一部分钱。后来刘某1要求其还钱时，其归还了一部分钱。其没有能力帮助刘某1安排工作。（二）2015年4月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,系郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行信贷部主任,父亲是法院副院长、母亲是郑州市电业局领导，编造钱包丢失等理由，在郑州市金水区郑汴路与中州大道凯德广场等地，骗取被害人李某2共65000元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：1.被害人李某2的陈述，证明其经朋友刘某1介绍认识了黄亚飞，二人开始处对象。他自称叫黄亚飞，是紫荆山路东大街中国邮政大厦里邮政储蓄银行信贷部的主任，母亲是电业局在职领导，父亲是法院的副院长，家里有好车，在东建材开有一家建材店，在郑州有多处房产。2015年6月下旬，黄亚飞说钱包丢了，急需用钱，并称过几天就归还，其于2016年6月27日在郑州市郑汴路与中州大道凯德广场的一家饭店里借给了黄亚飞1万元钱。次日黄亚飞说要去医院看病，向其借了19000元。2016年6月29日，黄亚飞说要投资股票，向其借钱，其就把自己的建设银行卡及密码交给了黄亚飞。到2015年7月1日，黄亚飞分10次将卡上的5万元现金支取完毕。后来其要求黄亚飞还钱，黄亚飞一共还了14000元，还有65000元没有归还。2.银行交易明细，显示被害人李某2光大银行卡、建设银行卡支取款项的数额与时间与李某2陈述的内容相印证。3.辨认笔录，证明李某2辨认出李鸿凯就是诈骗其钱财的男子。4.被告人李鸿凯的供述，证明其认识刘某1后，刘某1将李某2介绍给其处对象。其对李某2称其叫黄亚飞，当时���正在与他人处对象，其和李某2处对象目的就是想骗她钱。其骗李某2钱，期间归还了一部分，实际上一共骗了她65000元。（三）2015年12月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,在郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行上班,父亲是法院院长、母亲在电业局上班，家住商都路海马公园，在郑州市东建材开有壁纸店，取得孙某的信任后与孙某假装恋爱，期间李鸿凯编造朋友父亲住院等理由，在河南省登封市等地，骗取被害人孙某现金及财物价值共计151269元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：1.被害人孙某的陈述，证明2015年12月其认识一名男子。该男子自称黄亚飞，他和他的“徒弟”都在郑州市东大街中国邮政储蓄银行上班，是他把“徒弟”安排在这个银行上班的，他俩关系特别好，并让其也加“徒弟”为微信好友。后来“徒弟”在微信中称，黄亚飞妈妈在电业局上班，父亲是法院的院长，住的地方特别好，在东建材开一个壁纸装饰店，并建议其与黄亚飞处对象。之后，黄亚飞就以朋友爸爸住院急需用钱、给单位同事买福利、借款购车、借款买戒指、手机、腰带等名义共骗取其现金、转账和为他购物支出共151269元。2.银行交易明细，显示：被害人孙某中国邮政银行卡、中国建设银行卡取现和消费共128960元，在时间和数额方面与被害人陈述基本印证。3.辨认笔录，证明孙某辨认出李鸿凯就是诈骗其钱财的男子。4.被告人李鸿凯的供述，证明2015年的一天，其认识了孙某。对她谎称其叫黄亚飞，在紫荆山路东大街中国邮政储蓄上班，妈妈在郑州市电业局上班，爸爸在法院上班，并提出与她处对象，孙某同意了。后其以同学父亲生病住院急需用钱、父母想见面、自己过生日需要买礼物等理由，多次骗取孙某现金或者银行转账，骗取孙某用她的钱帮其购买礼物。庭审中李鸿凯认可其骗取孙某151269元。（四）2014年8月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,系郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行信贷部副主任,父亲是法院副院长、母亲是电业局领导，骗取周某1的信任后与其恋爱并同居，期间李鸿凯编造各种用钱的理由，在郑州市索凌路河南省农村信用社等地，骗取被害人周某1共187169元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：1.被害人周某1的陈述，证明2014年8月份，其认识了一个叫“黄亚飞”的男子，互留联系方式。认识后的当天晚上，有一个自称是黄亚飞徒弟的人主动与其联系，称黄亚飞家庭条件好，在郑州市紫荆山东大街中国邮政储蓄银��信贷部当副主任，父亲是法院的副院长，母亲是电业局的领导。后黄亚飞让其冒充他的女朋友陪他的妈妈吃顿饭，并说将其QQ号给了他的母亲。后来一个自称是黄亚飞母亲的人通过2752036292的QQ号加其为好友，在这个人的撮合下其与黄亚飞发展成恋爱关系，并同居。期间，黄亚飞以保管财物为名将其现金2.3万元骗走；以银行内部高息存款、父亲生病住院、承诺可以帮助其在中国邮政储蓄银行找一份工作等理由为名，分两次从其父亲处骗走现金6万元，骗其8000元，并将其招商银行卡、交通银行卡、建设银行卡拿去套现消费。从2014年认识黄亚飞以来至案发，其被黄亚飞骗走187169元。2.证人周某2的证言在被告人虚构身份信息、以获得高息为由骗取现金方面与被害人陈述相印证。3.银行交易明细，显示：周某1建设银行卡、中国工商银行借记卡、交通银行卡、招商银行卡共被套现或者消费113369.64元。周某1提供的银行取款凭条显示周某1于2014年9月8日在河南省农村信用社取款2万元。上述银行交易明细涉及款项数额及取款凭条与被害人的陈述基本印证。4.辨认笔录，证明周某1、周某2分别辨认出李鸿凯就是诈骗其钱财的男子（黄亚飞）。5.被告人李鸿凯的供述，证明2014年8月份其在郑州市金水区优胜南路的一个服装店认识了在此打工的女孩周某1，双方互留了电话号码，其还要了她的QQ号。在与周某1同居期间，其以帮助她保管财物为名将她的现金23000元骗走，以父亲生病急需用钱为由将她的两张银行信用卡（一张交通银行、一张招商银行）骗来套现使用，以帮助安排周某1到银行上班、父亲生病住院、在银行存款吃高息等为名先后骗了周某1父亲共6万元。庭审中其认可被害人主张的被骗数额187169元。（五）2014年6月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,系郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行信贷部主任,父亲是法院副院长、母亲是电业局领导，在东建材开有壁纸店，有多处房产；骗取张某1的信任后与其恋爱，其间李鸿凯编造各种用钱的谎言，在郑州市农业路与花园路交叉口等地，诈骗被害人张某1共59844元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：1.被害人张某1的陈述，证明2014年6月份，其与黄亚飞相识，黄亚飞称他是郑州市东大街与紫荆山路交叉口邮政储蓄银行信贷部的主任，在郑州东建材开有一个壁纸店，在郑州有几处房产。后黄亚飞编造给朋友转钱、父亲生日买礼物、做生意进货、生病住院、股票被套、办理驾证考试、七夕节送礼等为由多次向其要钱，共计骗取6万元左右。其中，以直接交付现金的累计10000元，其余的以银行转账、刷卡消费或者套现后即时交予黄亚飞。2.银行交易明细，显示：张某1兴业银行账户、建设银行信用卡、交通银行信用卡、中兴银行信用卡，（李鸿凯持有的）户名周某1的中国建设银行账户有多笔资金存入或转出或消费，计65571.04元，在款项支出数额及时间方面与被害人陈述相印证。3.辨认笔录，证明张某1辨认出李鸿凯就是诈骗其钱财的男子。4.被告人李鸿凯的供述，证明其认识张某1后，对她说其叫黄亚飞，在郑州市紫荆山路与东大街的邮政储蓄银行上班，双方开始处对象，后其以自己缺钱、过生日、帮助办理驾证考试等为由收取张某1现金，让张某1给其转账，让帮其购买礼品，并把张某1银行卡拿来套现使用。庭审中李鸿凯认可其骗取张某159844元。（六）2016年3月份以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,系郑州市管城回族区紫荆山路与东大街交叉口中国邮政储蓄银行信贷部主任,父亲是法院副院长、母亲是电业局领导，取得刘某2的信任并与其恋爱，期间编造各种用钱的理由，在河南省登封市等地，骗取被害人刘某2共67147.75元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：1.被害人刘某2的陈述，证明2016年3月份其经人介绍认识了黄亚飞，黄亚飞称他在东大街与紫荆山路的中国邮政储蓄银行当主任，父亲在法院工作，母亲在电业局工作，老家在登封，在登封市有一个三层的住宅，在郑州市东建材开有一家壁纸店，在郑州市人民路丹尼斯附近、在海马公园各有一套房子，自己有一辆奥迪Q7轿车。其很相信他，双方开始谈恋爱。在双方谈恋爱期间，黄亚飞以银行卡被冻结要给表弟转账、借钱购物、帮人存钱存错账户需要还钱、直接索要物��等方式，自2016年3月份至2016年4月案发时，共骗取67147.75元。2.银行交易明细，显示：刘某2广发银行账户、建设银行账户、招商银行账户、手机银行共支出69210.50元（已扣除被告人已偿还的2300元），在支出数额与时间方面与被害人陈述相印证。3.辨认笔录，证明刘某2辨认出李鸿凯就是诈骗其钱的男子。4.被告人李鸿凯的供述，证明2016年2月底的一天经人介绍认识了刘某2。其自称黄亚飞，在郑州市紫荆山东大街附近的邮政储蓄银行上班，家住郑州市海马公园。在取得刘某2信任后，其编造替表弟借钱、给人办理存款业务出错而还钱、过生日需要礼物等理由，共骗取刘某26万多元。庭审中李鸿凯认可其诈骗被害人67147.75元。（七）2013年初以来，被告人李鸿凯虚构自己名叫黄亚飞,在与被害人张某2相识后，利用张某2的同情怜悯之心，��造给人打胎、给人红包、母亲去世、父亲住院等急需用钱的谎言，在郑州市郑东新区白沙富士康等地，多次向张某2借钱；之后李鸿凯又谎称自己岳父能帮助张某2的爱人安排到郑州市水利局上班，谎称自己能帮助张某2安排到郑州市电业局上班，在郑州市建业置地广场等地又多次向张某2要钱、要物，共计诈骗被害人张某2324100元。2016年4月27日，被告人李鸿凯被公安机关抓获。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：1.被害人张某2的陈述，证明2013年其在郑州市郑东新区白沙富士康打工时认识黄亚飞。2013年4月的一天，黄亚飞称要给人打胎向其借钱，向其借钱。2013年8月，骗其出资给他购买笔记本电脑。2013年8月份至2013年11月，黄亚飞先以他妈妈生病住院、后以他妈妈医治无效去世，他爸爸受不了打击而住院为由，向其借钱，还拿去了��信用卡直接刷卡消费。自2013年9月的一天起，黄亚飞称他的岳父在郑州市水利局上班，可以将其爱人安排到郑州市水利局上班，他妈妈去世后电业局有一个安排上班的名额，承诺将这个名额让给其，多次向其借现金，索要购物卡（计2.1万），或者向其指定的账户转账。黄亚飞直接骗其现金或者让其帮他购买物品共49100元。2.银行交易明细,显示:张某2交通银行信用卡、广发银行信用卡、平安银行信用卡、中信银行信用卡支出款项，李鸿凯中国银行账户、李盼盼中国邮政储蓄银行账户、李鸿凯浦发行账户收入款项，两项相加计264874.92元。在款项数额与存支时间方面与被害人陈述相印证。3.辨认笔录，证明张某2辨认出李鸿凯就是诈骗其钱财的男子（黄亚飞）。4.被告人李鸿凯的供述，证明2012年10月至2013年7月其在郑州市中牟富士康上班，当时��的是真实身份证，但其对张某2说其叫黄亚飞，之前在紫荆山东大街附近的一家邮政银行上班，因和家人吵架，离家出走才去富士康打工的，其妈妈是郑州市电业局的退休工人，认识里面的领导，可以介绍他去郑州市电业局上班，其冒充电业局的副局长给他发短信以帮他找工作等为由骗他钱，向张某2索要现金3.3万元、购物卡8000元,让张某2往其账户或者其指定的冒充局长女儿的李盼盼账户上转款。后其又编造可以找人帮助张某2调回到老家洛阳上班等各种理由让张某2其转账、直接收取现金以及收取13000元的购物卡。庭审中对其诈骗张某2324100元的数额无异议。公诉机关还提交如下综合证据：1.被告人李鸿凯的供述，证明其伪造了一个“黄亚飞”的身份证，其选择有比较强虚荣心或者社会经验比较少的人作为诈骗对象，其通过各种手法告知对方其在邮��银行信贷部做主任，在建材城开店，家里有车有房，父母都是领导等虚假情况，吸引住女孩并假装和女孩谈恋爱，然后以各种理由骗女孩钱。诈骗时，其还用其另一个手机号冒充“母亲”，用来迷惑和拖延被骗的女孩，用其另一个QQ号冒充“徒弟”，通过所谓的徒弟来推销自己，让被骗女孩容易对其产生信任。2.证人李某1的证言，证明李鸿凯的父母都是农民，李鸿凯及家人亲属中无人在郑州市区做生意，无人在政府部门、公检法部门及事业单位上班，李鸿凯的父母没有在登封市以外的城市住院看病。辨认笔录附照片，证明李某1辨认出李鸿凯。3.提取证明及扣押物品清单，证明2016年4月27日被告人李鸿凯被抓获时，民警从租住处提取下列物品并予以扣押：银行卡16张、会员卡3张，现金4042.1元，手机5部，U盘3个,黄金吊坠2个,黄金戒指1枚,手���1块,铜钱1枚,手机卡1个,苹果笔记本电脑1部,鼠标1个,电脑包2个,充电器2个,数据线2条,耳机1副,音箱1个,转换器1个,手包2个,电动车1辆,身份证2张。4.到案经过，证明民警接被害人刘某1报案后，于2016年4月27日19时许，在郑州市金水区郑汴路与中州大道交叉口西北角的建业置业广场D座20层442房间的租住处将被告人李鸿凯抓获。5.户籍证明及前科情况查询表，证明被告人李鸿凯的身份信息及无前科情况。以上证据经庭审质证，能够相互印证，可以作为认定本案事实的根据，本院予以确认。本院认为，被告人李鸿凯以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，累计达1075079.75元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控李鸿凯犯诈骗罪一案，事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人李鸿凯应在该幅度内予以量刑。鉴于李鸿凯到案后能够如实供述自己罪行，且主动交代第四、五、六、七起犯罪事实，依法对其从轻处罚。李鸿凯因实施诈骗犯罪而给被害人造成的经济损失，应依法对被害人予以退赔。对于扣押在案的物品及现金，由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李鸿凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2027年4月27日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人李鸿凯退赔被害人刘某人民币220550元，退赔被害人李某人民币65000元，退赔被害人孙某人民币151269元，退赔被害人周某人民币187169元，退赔被害人张某人民币59844元，退赔被害人刘某1人民币67147.75元，退赔被害人张某1人民币324100元。扣押在案的现金及物品由扣押机关即郑州市公安局桐柏路分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕华红人民陪审员  潘桂花人民陪审员  刘新英二○二○一六年十二月三十日书 记 员  沙 丹