河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫1423刑初276号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人刘广兰，女，汉族，小学文化，农民，住所地河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月4日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月9日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年10月10日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人施文涛、杨培龙（实习），河南华豫律师事务所律师。被告人李志堂，男，汉族，小学文化，农民，住所地河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月4日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月9日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同日由宁陵县公安局执行逮捕。被告人刘某，女，汉族，初中文化，农民，住所地河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月4日被宁陵县公安局刑事拘留，同年9月30日被宁陵县公安局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月15日被本院决定逮捕，同年11月16日由宁陵县公安局执行逮捕。被告人李某，男，汉族，小学文化，农民，住所地河南省宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月4日被宁陵县公安局刑事拘留，同日被宁陵县公安局监视居住，2016年11月22日被本院决定取保候审。宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2016）205号起诉书指控被告人刘广兰、李志堂、刘某、李某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案，宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉，被告人刘广兰及其辩护人施文涛、杨培龙、被告人李志堂、刘某、李某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年4月13日前后，被告人李志堂、刘广兰、刘某、万某（另案）等人，让刘某化名为李倩倩，以给刘某介绍对象为名，将刘某介绍给睢阳区的刘某3相亲订媒，共骗取刘某3家现金及其他财物共计人民币19000余元，后经被害人催要，退还现金人民币12000元。2016年6月28日，被告人李志堂、刘广兰、李某、刘某等人，以给刘某介绍对象为名，让刘某化名李贝贝，李志堂充当刘某的继父，将刘某介绍给张某1的儿子张某2相亲订媒，共诈骗张某1现金及其他财物共计人民币44000余元，案发后刘某、刘广兰、李某分别退还被害人现金人民币36000元、4800元、2400元，被害人对刘某表示谅解。2016年5月20日，被告人李志堂、刘广兰伙同莉莉（化名），以给莉莉介绍对象为名，李志堂充当莉莉继父，将莉莉介绍给宁陵县乔某相亲订媒，共诈骗乔某现金及其他财物共计人民币60000余元，后经被害人催要，退还现金人民币42000元。2016年5月12日前后，被告人李志堂、刘广兰、刘某、李某等人，让刘某化名李净净，以给刘某介绍对象为名，李志堂充当刘某继父，将刘某介绍给宁陵县马某2相亲订媒，共骗取马某2现金及其他财物共计人民币34000余元。2016年农历2月26日，被告人李志堂、刘广兰、李某、莉莉（化名）等人，以给莉莉介绍对象为名，将莉莉介绍给宁陵县吕某相亲订媒，共骗取吕某现金及其他财物共计人民币55000余元。2015年11月10日，被告人李志堂、刘广兰、莉莉（化名）、李某等人，以给莉莉介绍对象为名，将莉莉介绍给宁陵县王某3相亲订媒，共骗取王某3现金及其他财物共计价值人民币约19000余元，后经被害人催要，退还现金人民币16000元。2015年11月份前后，被告人刘广兰、刘某伙同万某（另案）等人，以给刘某介绍对象为名，刘某化名徐勤勤，万某充当徐勤勤的继母，刘广兰充当媒人对李某3进行诈骗，共骗取李某3现金及其他物品共计人民币74500元。2016年春节前后，被告人刘广兰、刘某、李某、伙同万某（另案）等人，以给刘某介绍对象为名，刘某化名徐勤勤，万某充当徐勤勤的继母，刘广兰、李某充当媒人对宁陵县史某进行诈骗，共骗史某现金及其他财物共计人民币45000元，后经被害人催要，退还现金人民币24000元。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人供述与辩解、证人证言、书证、被害人陈述、辨认笔录及辨认照片等证据材料。公诉机关认为：被告人刘广兰、李志堂、刘某、李某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。被告人刘广兰、李志堂应处三年以上十年以下有期徒刑，建议根据其认罪态度，退赃情况及本案中所起作用，对其处罚。被告人刘某认罪态度较好，建议根据其认罪态度，退赃情况及本案中所起作用，对其处罚。被告人李某参与次数较前三被告人较少，在部分作案时已满75周岁，可对其从轻处罚，建议根据其参与的次数及年龄，对其处罚。辩护人认为：被告人刘广兰系初犯，且认罪、悔罪，在共同犯罪中所起作用较小，是次要的辅助行为，涉嫌金额并不多，一部分赃款已退还被害人，没有给被害人造成严重的后果，犯罪情节轻微，社会危害性较小，建议对其适用缓刑。经审理查明事实与公诉机关指控犯罪事实一致。除公诉机关指控的事实以外，本院另查明:2015年春季，被告人刘广兰与被告人李志堂预谋通过说媒诈骗他人财物，并商定物色一女孩，由李志堂充当女孩的父亲，由刘广兰充当媒人，通过给女孩介绍对象骗取男方财物。后二被告人物色到被告人刘某及另一女孩实施诈骗，在诈骗过程中又找到被告人李某充当男方媒人，万某充当刘某的家人实施诈骗。四被告人在实施上述诈骗过程中，刘广兰参与作案8起，涉案金额人民币256500元，李志堂参与作案6起，涉案金额人民币161000元，刘某参与作案5起，涉案金额人民币180500元，李某参与作案5起，涉案金额人民币157000元。本案在审理过程中，被告人刘广兰家属退还赃款人民币50000元，被告人李志堂家属退还赃款人民币55000元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人刘广兰、李志堂、刘某、李某的户籍证明，无犯罪前科证明；2、搜查笔录一份、扣押决定书一份、订婚喜帖九份、定好喜帖二份、账本一本；3、收到条一份；4、谅解书一份；5、证人李某1、刘某1、李某2、王某1、王某2的证言笔录各一份；5、辨认笔录一份、辨认照片二页；6、被害人张某1、吕某、马某1、乔某、史某、李某3、刘某2的陈述笔录各一份；7、被告人刘广兰的供述；8、被告人李志堂的供述；8、被告人刘某的供述；9、被告人李某的供述等证据。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，且控辩双方均无异议，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人刘广兰、李志堂、刘某、李某以非法占用为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，四被告人共同实施诈骗，属共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。刘广兰、李志堂、刘某、李某如实供述犯罪事实，有坦白情节；四被告人退还了部分赃款，可从轻处罚；被告人刘某、李某属作用较小的主犯，可酌情从轻处罚；被告人刘某得到部分被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人李某的部分犯罪事实在作案时已满七十五周岁，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第十七条之一，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘广兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月4日起至2021年3月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人李志堂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月4日起至2020年6月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2019年10月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。五、未退还的赃款继续追缴，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  黄桂玲审判员  田玉青审判员  吕本升二〇一六年十二月二十一日书记员  张 哲