江苏省如东县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0623刑初363号 公诉机关江苏省如东县人民检察院。 被告人陈某，男，1959年2月6日出生于江苏省如东县，退休，住如东县。被告人陈某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被如东县公安局刑事拘留，同月22日被取保候审。 辩护人陆祎，江苏祎华律师事务所律师。 被告人徐某，男，1956年7月15日出生于江苏省如东县，退休，住如东县。被告人徐某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被如东县公安局刑事拘留，同月22日被取保候审。 辩护人周玉春，江苏联嘉律师事务所律师。 被告人沈某某，男，1951年9月19日出生于江苏省如东县，退休，住如东县。被告人沈某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被如东县公安局刑事拘留，同月22日被取保候审。 辩护人徐拥军，江苏琴海律师事务所律师。 被告人徐某某，男，1975年5月27日出生于江苏省如东县，农民，住如东县。被告人徐某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被如东县公安局取保候审。 辩护人陈爱红，江苏联嘉律师事务所律师。 被告人郭某某，男，1957年10月19日出生于江苏省如东县，农民，住如东县。被告人郭某某曾因赌博，于2017年6月23日被如东县公安局罚款人民币500元（以下币种均为人民币）。被告人郭某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被如东县公安局取保候审。 辩护人许露露，江苏联嘉律师事务所律师。 被告人曹某某，男，1971年10月8日出生于江苏省如东县，如东县民政局工作人员，住如东县。被告人曹某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被如东县公安局刑事拘留，次月15日被取保候审。 辩护人印志平，江苏通洋律师事务所律师。 被告人许某某，男，1957年12月11日出生于江苏省如东县，退休，住如东县。被告人许某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被如东县公安局取保候审。 辩护人周烈，江苏南黄海律师事务所律师。 被告人吴某某，女，1977年4月15日出生于江苏省如东县，如东县兵房中学工作人员，住如东县。被告人吴某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被如东县公安局刑事拘留，同月29日被取保候审。 辩护人童本华，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。 被告人吴某某，女，1972年6月8日出生于江苏省如东县，农民，住如东县。被告人吴某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月28日被如东县公安局取保候审。 辩护人顾艳玲，江苏通洋律师事务所律师。 被告人顾某某，女，1970年5月18日出生于江苏省如东县，农民，住如东县。被告人顾某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被如东县公安局取保候审。 辩护人缪德秀，江苏万**来律师事务所律师。 如东县人民检察院以东检诉刑诉（2019）356号起诉书指控被告人陈某、徐某、沈某某、徐某某、郭某某、曹某某、许某某、吴某某、吴某某、顾某某犯诈骗罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员张建庆出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人陆祎、被告人徐某及其辩护人周玉春、被告人沈某某及其辩护人徐拥军、被告人徐某某及其辩护人陈爱红、被告人郭某某及其辩护人许露露、被告人曹某某及其辩护人印志平、被告人许某某及其辩护人周烈、被告人吴某某及其辩护人童本华、被告人吴某某及其辩护人顾艳玲、辩护人顾某某及其辩护人缪德秀均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，被告人陈某、沈某某、徐某、徐某某、郭某某、许某某、曹某某及被告人吴某某、顾某某、吴某某等人，在与他人以打长牌的方式赌博的过程中，通过打手势或说暗语的方式进行作弊，骗取被害人钱财。其中被告人陈某作案十次，涉案金额为人民币35900元、非法获利11000元；被告人沈某某作案十一次，涉案金额为25700元，非法获利10500元；被告人徐某作案十一次，涉案金额为21900元，非法获利5500元；被告人徐某某、郭某某各作案一次，涉案金额均为10000元，非法获利均为2800元；被告人曹某某作案四次，涉案金额为9000元，非法获利3550元；被告人许某某作案六次，涉案金额为8900元，非法获利2750元；被告人吴某某作案七次，涉案金额为22300元，非法获利9300元；被告人吴某某作案四次，涉案金额为14600元，非法获利4800元；被告人顾某某作案六次，涉案金额为19300元，非法获利5700元。具体如下： 1.2018年年底，被告人陈某、沈某某在被告人沈某某宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取王小卫2600元，被告人陈某实得1000元，被告人沈某某实得1600元。 2.2019年1月份，被告人陈某、沈某某及王正明（治安处罚）在位于如东县王正明家，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取王小卫3000元，被告人陈某、沈某某各实得800元。 3.2019年1月份，被告人沈某某及陈霞、钱秀英（均治安处罚）在被告人沈某某宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取王小卫1200元，被告人沈某某实得600元。 4.2019年1月底2月初，被告人沈某某、陈某、徐某在被告人沈某某宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取王小卫4000元，被告人陈某、徐某各实得1100元，被告人沈某某实得1800元。 5.2019年2月份，被告人徐某、沈某某、曹某某在被告人陈某的安排联系下，在被告人曹某某宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取王小卫5500元，被告人陈某、沈某某、徐某每人各实得1100元，被告人曹某某实得2200元。 6.2019年4月下旬，被告人徐某、沈某某、陈某在被告人沈某某宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取黄鑫鑫1600元，被告人陈某、徐某各实得400元，被告人沈某某实得800元。 7.2018年6月份，被告人陈某、沈某某在被告人沈某某宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取丁建华、单勇共2000元，被告人陈某实得800元，被告人沈某某实得1200元。 8.2018年8、9月份，被告人陈某、沈某某在丁建华宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取丁建华、瞿建英共计2200元。被告人陈某实得1100元，被告人沈某某实得1000元。 9.2019年5月份，被告人沈某某、徐某及刘社兵（治安处罚）在被告人沈某某家，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取丁建华2000元，被告人沈某某实得1200元，被告人徐某实得400元。 10.2019年4月上旬，被告人徐某、沈某某及唐锦兰（治安处罚）在张洪飞宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取张洪飞800元，被告人沈某某、徐某各实得200元。 11.2019年4月底，被告人徐某、沈某某、许某某在张洪飞宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取张洪飞800元，三被告人各实得200元。 12.2019年2月份，被告人徐某、曹某某在高继业宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取高继业、郑健共计500元，二被告人各实得200元。 13.2019年3月份左右，被告人徐某、许某某及任志祥（治安处罚）在如东县掘港镇文峰大世界附近安利工作室，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取郑兵1100元，被告人徐某、许某某各实得300元。 14.2019年4月份，被告人徐某、许某某及任志祥在上述安利工作室，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取人符静林2000元，被告人徐某、许某某各实得600元。 15.2019年5月初，被告人徐某、许某某、陈某在如东县掘港镇一棋牌室，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取符静林2000元，三被告人各实得500元。 16.2019年2月份左右，被告人徐某、许某某、曹某某在郑健的仓库里，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取郑健1600元，三被告人各实得500元。 17.2019年5月中旬，被告人许某某、曹某某在高继业宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取高继业、陆俊峰共计1400元，二被告人各实得650元。 18.2018年6、7月份，被告人吴某某、顾某某在如东县掘港镇汽车站附近尚客优宾馆房间内，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取倪素辉700元，二被告人各实得300元。 19.2018年8月份左右下午，被告人吴某某、顾某某、吴某某在被告人吴某某宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取倪素辉4000元，被告人吴某某实得2000元，被告人吴某某、顾某某各实得1000元。 20.2018年9月份左右上午，被告人吴某某、顾某某、吴某某在被告人吴某某宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取倪素辉3600元，被告人吴某某实得1600元，被告人吴某某、顾某某各实得1000元。 21.2018年9月份左右上午，被告人吴某某、顾某某在被告人吴某某宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取倪素辉、陈伟4000元，被告人吴某某实得2400元，被告人顾某某实得1600元。 22.2018年10月份左右上午，被告人吴某某、顾某某、吴某某在被告人吴某某宅，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取倪素辉4000元，被告人吴某某实得2000元，被告人吴某某、顾某某各实得1000元。 23.2018年10月份左右上午，被告人吴某某、顾某某、吴某某在如东县河口镇一家具店内，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取倪素辉3000元，三被告人各实得800元。 24.2018年11月份左右上午，被告人吴某某、陈某在上述家具店内，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取倪素辉、周秀凤共计3000元，二被告人各实得1200元。 25.2019年2月底，被告人陈某、徐某某、郭某某在上述家具店内，在以打长牌的方式赌博的过程中，骗取倪素辉10000元，被告人陈某实得3000元，被告人徐某某、郭某某每人实得2800元。 案发后，被告人陈某、郭某某、徐某某、许某某、顾某某、吴某某经侦查人员电话通知到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实；被告人沈某某、徐某均如实供述了自己的主要犯罪事实。 案发后，被告人徐某退出5700元，被告人沈某某退出7700元，被告人许某某退出2900元，被告人吴某某退出11700元，被告人顾某某退出5700元，暂存于如东县公安局。 另查明，在审理期间，被告人陈某退出非法所得11000元，沈某某退出非法所得2800元，徐某某退出非法所得2800元，郭某某非法所得2800元，曹某某退出非法所得3550元，许某某退出非法所得150元，吴某某退出非法所得4800元，暂存于本院。 上述事实，被告人陈某、徐某、沈某某、徐某某、郭某某、曹某某、许某某、吴某某、吴某某、顾某某在开庭审理过程中均无异议，并有证人倪素辉、符静林、张泉、黄巍、费雪松等人的证言笔录，如东县公安局调取的十被告人的户籍证明及涉案的相关微信聊天记录等书证，如东县公安局出具的发破案及抓获经过，如东县公安局出具的十被告人的常住人口基本信息及十被告人在公安机关的供述笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某、徐某、沈某某、徐某某、郭某某、曹某某、许某某、吴某某、吴某某、顾某某以非法占有为目的，通过打手势或说暗语的方式，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同故意犯罪，十被告人在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某、郭某某、徐某某、许某某、吴某某、顾某某自动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，均可从轻处罚；被告人徐某、沈某某在案发后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。十被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。如东县人民检察院指控被告人陈某、徐某、沈某某、徐某某、郭某某、曹某某、许某某、吴某某、吴某某、顾某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以支持；提起对各被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以采纳。关于被告人徐某、沈某某的辩护人提出的被告人徐某、沈某某具有自首情节的辩护意见，经查，自首必须同时具备主动投案和如实供述两个条件，被告人徐某、沈某某系被公安机关抓获归案，没有自首所必须的投案的主动性，故此辩护意见本院不予采纳。关于被告人曹某某、吴某某的辩护人提出的被告人曹某某、吴某某具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人曹某某、吴某某归案后未及时如实供述自己的犯罪事实，不具有坦白的及时性，不能认定为坦白，故此辩护意见本院不予采纳。关于被告人徐某、徐某某的辩护人提出的被告人徐某、徐某某系从犯的辩护意见，经查，被告人徐某、徐某某虽然不是诈骗活动的组织者，但在诈骗过程中均起了主要作用，应认定为主犯，故此辩护意见本院不予采纳。关于被告人徐某某、曹某某、郭某某、许某某的辩护人提出的对被告人徐某某、曹某某、郭某某免于刑事处罚，对被告人许某某单处罚金的建议，经查，四被告人的行为不属于可免于刑事处罚或单处罚金的情形，故此辩护意见本院不予采纳。关于被告人徐某、沈某某、吴某某的辩护人提出的对三被告人判处拘役并适用缓刑的建议，经查，被告人徐某、沈某某、吴某某不符合判处拘役的条件，故此辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的“筹头”的钱不应当认定为被告人的非法所得的辩护意见，经查，虽然该钱用于了赌博过程中的消费，但被告人将非法所得的财物作何用途不影响非法所得的性质，故此辩护意见本院不予采纳。关于各辩护人提出的其他辩护意见，与庭审查证事实相符，本院予以采纳。被告人陈某、徐某、沈某某、徐某某、郭某某、曹某某、许某某、吴某某、吴某某、顾某某在庭审中自愿认罪，已退出全部非法所得，可酌定从轻处罚。对各被告人退出的非法所得，应予以没收，并上缴国库。根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万六千五百元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币八千五百元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人徐某某犯诈骗罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人郭某某犯诈骗罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人曹某某犯诈骗罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币五千四百元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人许某某犯诈骗罪，判处拘役三个月缓刑五个月，并处罚金人民币四千一百元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人吴某某犯诈骗罪，判处拘役五个月缓刑七个月，并处罚金人民币七千二百元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人顾某某犯诈骗罪，判处拘役六个月缓刑八个月，并处罚金人民币八千六百元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、对被告人徐某已退出的非法所得人民币五千五百元、沈某某已退出的非法所得人民币七千七百元、许某某已退出的非法所得人民币二千六百元、吴某某已退出的非法所得人民币九千三百元、顾某某已退出的非法所得人民币五千七百元予以没收，由如东县公安局上缴国库；对被告人陈某已退出的非法所得人民币一万一千元、沈某某已退出的非法所得人民币二千八百元、徐某某已退出的非法所得人民币二千八百元、郭某某已退出的非法所得人民币二千八百元、曹某某已退出的非法所得人民币三千五百五十元、许某某已退出的非法所得人民币一百五十元、吴某某已退出的非法所得人民币四千八百元予以没收，并上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王政红 人民陪审员  陶玲丽 人民陪审员  刘红兵 二〇一九年九月二十三日 法官 助理  黄 磊 书 记 员  汪天然