贵州省普安县人民法院刑 事 判 决 书(2016)黔2323刑初84号公诉机关贵州省普安县人民检察院。被告人陶华利，女，1986年12月19日生于广西壮族自治区武鸣县，壮族，中专文化，居民，住广西壮族自治区武鸣县。曾因犯绑架罪，于2006年12月25日被广西壮族自治区武鸣县人民法院判处有期徒刑一年，2007年7月12日刑满释放。因涉嫌犯职务侵占罪于2013年12月26日被抓获，同日被监视居住，2014年10月29日被解除监视居住。2016年4月6日被抓获，次日被监视居住。经本院决定，2016年8月18日被监视居住。贵州省普安县人民检察院以普安检公刑诉〔2016〕76号起诉书指控被告人陶华利犯挪用资金罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月1日公开开庭审理了本案。贵州省普安县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人陶华利到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省普安县人民检察院指控：2013年7月8日，普安县普天电冶公司为方便支付驾驶员的运费，财务总监付廷翀经公司同意，从公司账户转账20万元到公司出纳陶华利个人账户，陶华利收到该转款后除支付驾驶员运费32006.4元外，将余款167993.6元携款潜逃，将其所挪用的公司款项全部用于个人日常生活，陶华利多次向公司表示愿意归还该款，但至今未将该款归还公司。上述指控，贵州省普安县人民检察院提供了接处警记录、证人证言、转账凭证、被告人供述等证据证实。以被告人陶华利的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，构成挪用资金罪。提请本院依法判处。被告人陶华利对指控的事实无异议，表示自愿认罪。经审理查明：2012年至2013年7月，被告人陶华利在贵州省普安县普天电冶销售有限公司（下简称电冶销售公司）担任出纳。2013年7月8日，电冶销售公司为方便支付驾驶员的运费，从公司账户转账20万元到陶华利个人工商银行账户（62×××73）。当日，陶华利收到该款后支付驾驶员张某1运费32006.4元后，将余款167993.6元分多次取走后潜逃。2013年12月26日陶华利被抓获，因怀孕，同日被监视居住，2014年10月29日，因未到案被解除监视居住；2016年4月6日被抓获，次日被监视居住。另查明，被告人陶华利曾因犯绑架罪，于2006年12月25日被广西壮族自治区武鸣县人民法院判处有期徒刑一年，2007年7月12日刑满释放。认定上述事实的证据有：一、书证1、接处警登记表、受案登记表:载明2013年11月25日，付廷翀向公安机关报案称，普安电冶公司出纳陶华利将公司支付给驾驶员的22.5万元运费卷走后至今下落不明，请求处理。2、抓获经过，监视居住决定书、解除监视居住决定书:载明陶华利2013年12月26日被抓获，同日因怀孕被普安县公安局监视居住，2014年10月29日，被解除监视居住；2016年4月6日被抓获，同日决定对其逮捕，次日被监视居住（哺乳期）。3、户籍证明：载明陶华利，女，1986年12月19日生。4、刑事判决书、释放证明：载明陶华利曾因犯绑架罪，于2006年12月25日被广西壮族自治区武鸣县人民法院判处有期徒刑一年，2007年7月12日刑满释放。5、转账支票、收据、个人业务凭证：载明普安县电冶销售有限公司2013年7月8日，转账20万元到陶华利62×××73账户，同日陶华利出具收据一份。6、营业执照：载明贵州省普安县普天电冶销售有限公司注册资本50万元，公司类型有限责任公司。7、工资表、职位表：载明陶华利2013年2、3、4月应发工资情况，其系车队出纳。陶华利每月工资1900元。8、记账单、情况说明：证实陶华利转账32006.40元的账目票据情况。二、银行账户清单：载明陶华利62×××73工商银行账户交易情况。三、证人证言1、付廷翀证言（普天电冶公司财务总监）：我受普安电冶公司委托来报案，我公司出纳陶华利侵占公司22.5万元。2013年7月8日，公司为支付运输费用给驾驶员，同意在公司账户上支付运输费22.5万元，陶华利利用这个机会将公司账户上的22.5万元转在本人账户后离开普安，至今未归，我们多次联系也没有联系上。2、周某春证言（普天电冶公司董事长、法定代表人）：贵州省普安电冶销售有限公司是我公司的下属公司。该公司的运输费用由陶华利负责，她是公司的出纳（车队出纳）。2013年7月，她私自拿走公司的钱携款潜逃，现不知去向。她拿走的钱是公司财务付廷翀2013年7月8日从公司账户20万元转到陶华利私人账户，由陶华利凭运输票据支付运输费给驾驶员的钱。陶华利再凭运输票据到公司冲账。陶华利收到钱后没有支付运输费给驾驶员，也没有拿运输票据到公司冲账就携款潜逃。另外公司让她保管的7万余元钱，是公司为驾驶员买车和保险的钱和产生的利息，驾驶员平时用运输票据冲抵，冲抵出来交陶华利保管。陶华利拿走公司共计27万余元。陶华利携款潜逃后，2015年1月以前多次打电话或发短信给我，说她拿走公司的钱，会尽快拿钱来还，但是都没有拿来。据我们公司张某1说2013年7月8日，陶华利转了32006.4元到她的账户上，这笔钱是陶华利支付给张某1的运输费用。但这笔钱不包含在陶华利拿走的27万余元内，因为张某1得的32006.4元应在以前的支付款中支付，她拖到2013年7月8日才支付。3、张某2（电冶销售公司车队队长）:陶华利是普安电冶销售有限公司的出纳，同时负责车队运输费用支付，她是2013年7月份离开公司的。2013年7月8日，陶华利从银行账户转了32006.4元给我。2013年5月29日，我将驾驶员交给我用来抵扣保险费的7张运输票据（合计32006.4元）交给陶华利，平时陶华利几天内就应该给我，但这次她一直拖到2013年7月8日才转给我。六、被告人陶华利的供述及辩解：2012年3月至2013年7月，我在普安电冶公司工作，担任出纳职务，主要负责支付公司运输方面的运费，2013年7月之前我一切都按公司制度和规定正常工作，2013年7月8日之前，公司有一笔利息钱共计五万元在我的一张银行卡上。2013年7月8日，由于公司需要支付运输费用，公司财务付廷翀通过公司账户转了20万元在我的账户上，收到这笔钱后，我就产生了占有这笔钱的想法，当天我取了32006.4元通过银行转账给车队长张某1用于买保险，取了99000元替朋友还债，其它的钱被我分多次取出，花完了。普安电冶厂有一笔利息款6万多元由我保管，具体数额我记不清，这笔钱是收来的现金，没有存入公司账户，也被我用完了。因为我平常经济条件不好，所以才想将这些钱占为己有用于平常开资。因为我没有钱，没有还过公司。我在用钱的过程中也想到会受到法律处罚，才主动联系周某春，说在今年春节前将这笔钱还给公司，还不清，我愿意接受法律的处罚。公司每个月的运费是由我保管，司机拿着货单或工资条子，经过老总批准就可以到我这里领钱，大部分运费我没有支付给驾驶员，而是占为己有。我是2013年7月13日离开普安，先到广西老家住了二个多月，直到2013年12月26日被抓获。在监视居住期间，你们通知我接受调查我没有来，后来我把手机换了。我曾因犯绑架罪被武鸣县人民法院判处有期徒刑一年。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人陶华利利用担任贵州省普安县普天电冶销售有限责任公司出纳之便，将该公司167993.6元的运输款占为己有后潜逃，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。普安县人民检察院指控被告人陶华利犯罪的事实清楚，证据确实充分，但指控罪名不当，本院予以纠正。陶华利归案后能如实供述主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，具有坦白情节，可从轻处罚。综上，本院根据被告人陶华利的犯罪性质、情节等，结合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，判决如下：一、被告人陶华利犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。）二、责令被告人陶华利退赔贵州省普安县普天电冶销售有限责任公司经济损失十六万七千九百九十三元六角。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王锦辉审 判 员  潘 明人民陪审员  杜昌元二〇一六年十二月十四日书 记 员  匡奇贵