云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书(2016)云2901刑初357号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人董红光，男，1987年2月16日出生于云南省大理市，白族，小学文化，农民，家住云南省大理州大理市。因涉嫌犯诈骗罪2016年1月29日被大理市公安局刑事拘留，同年3月3日被大理市公安局执行逮捕。现羁押于大理市看守所。被告人赵亮，男，1991年11月3日出生于云南省大理市，白族，初中文化，农民，家住云南省大理州大理市。2011年10月9日曾因犯故意伤害罪、盗窃罪被判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。2013年1月25日刑满释放。2014年6月6日曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，2015年1月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪2016年1月29日被大理市公安局刑事拘留，同年3月3日被大理市公安局执行逮捕。现羁押于大理市看守所。被告人李位军，男，1971年11月3日出生于云南省大理市，白族，初中文化，农民，家住云南省大理州大理市。因涉嫌犯诈骗罪2016年3月9日被大理市公安局刑事拘留，同年3月31日被大理市公安局执行逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人李庆、郭军，云南法阳律师事务所律师。被告人张智忠，男，1990年10月23日出生于云南省大理市，白族，初中文化，农民，家住云南省大理州大理市。因涉嫌犯诈骗罪2016年2月23日被大理市公安局刑事拘留，同年3月31日大理市公安局执行逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人郭兆龙，云南展腾律师事务所律师。被告人董顺金，男，1980年2月16日出生于云南省大理市，白族，小学文化，农民，家住云南省大理州大理市。因涉嫌犯诈骗罪2016年1月29日被大理市公安局刑事拘留，同年3月3日被大理市公安局释放。同年10月20日被本院取保候审。被告人杨尚德，男，1981年9月29日出生于云南省大理市，白族，初中文化，农民，家住云南省大理州大理市。因涉嫌犯诈骗罪2016年1月29日被大理市公安局刑事拘留，同年3月3日被大理市公安局释放。同年10月20日被本院取保候审。被告人杨玉泉，男，1987年12月29日出生于云南省大理市，白族，初中文化，农民，家住云南省大理州大理市。因本案于2016年1月29日被大理市公安局刑事拘留，同年3月3日被大理市公安局释放。同年10月20日被本院取保候审。大理市人民检察院以大检公诉刑诉〔2016〕330号起诉书指控七被告人犯诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年11月9日公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员赵某、张某出庭支持公诉。七名被告人及被告人李位军的辩护人李庆、郭军，被告人张智忠的辩护人郭兆龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控：2016年1月23日，被告人董红光与李位军、赵亮、董顺金、张智忠共谋设假赌局骗取被害人段某的钱，并约定在事成后共同分配骗取款项。共谋后，被告人董红光邀约杨尚德、杨玉泉参与犯罪。当日18时许，被告人董红光、董顺金、李位军到被害人段某开在喜洲镇周城办事处商贸街的“腊排骨”火锅店吃饭时，董顺金邀约被害人段某喝酒。饭后，被告人董红光和董顺金又邀约被害人段某到KTV唱歌喝酒。次日00时许，被告人董红光、李位军、董顺金将被害人段某带至大理市双廊镇长育村197号李某清家中，被告人董红光、李位军、张智忠、杨尚德利用“刁某”的方式与被害人段某赌博时相互串通，被告人赵亮在被害人段某将携带的数百元现金输光后向其“放水”（即借钱给其作为赌资），杨玉泉负责发牌，董顺金在被害人段某旁帮忙理钱。七名被告人共同以“假赌”的方式趁被害人段某酒醉之机“赢得”被害人段某人民币15万元，由于当天被害人段某未携带足够现金，遂按被告人赵亮要求写下借条。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人报案及陈述、证人证言、书证、物证、归案经过、被告人的供述及身份前科材料等证据据以证实指控事实的存在。公诉机关认为，七名被告人的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关提出，本案因七被告人意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，对七名被告人均可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；被告人李位军、赵亮、张智忠、董顺金、杨尚德、杨玉泉在共同犯罪中起次要作用，属从犯，对六被告人均可从轻或减轻处罚；被告人赵亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当对其从重处罚；被告人董红光归案后，协助公安机关抓获同案犯杨玉泉、杨尚德，属立功，对其可从轻或减轻处罚；本案中除被告人董顺金外其余六名被告人均如实供述犯罪事实，对六名被告人均可从轻处罚。建议对被告人董红光在有期徒刑三年至五年的幅度内量刑、对其余六名被告人均在有期徒刑二年至三年幅度内量刑，对七名被告人均并处罚金。七名被告人对公诉机关起诉指控的事实和罪名均无异议，被告人董红光认为公诉机关的量刑建议过重。被告人董顺金、赵亮、杨尚德、杨玉泉均请求本院从轻处罚。被告人李位军、张智忠的辩护人均对公诉机关起诉指控的罪名无异议，均提出李位军、张智忠具有自首情节，均建议对二被告人免予刑事处罚。张智忠的辩护人还提出被害人在本案中存在过错。经审理查明，2016年1月23日，被告人董红光与李位军、赵亮、董顺金、张智忠共谋设假赌局骗取被害人段某的钱，并约定在事成后共同分配骗取所得的款项。共谋后，被告人董红光邀约杨尚德、杨玉泉参与犯罪。当日18时许，被告人董红光、董顺金、李位军到被害人段某开在喜洲镇周城办事处商贸街的“腊排骨”火锅店吃饭时，董顺金邀约被害人段某喝酒。饭后，被告人董红光和董顺金又邀约被害人段某到KTV唱歌喝酒。次日00时许，被告人董红光、李位军、董顺金将被害人段某带至大理市双廊镇长育村197号李某清家中，被告人董红光、李位军、张智忠、杨尚德利用“刁某”的方式与被害人段某赌博时相互串通，被告人赵亮在被害人段某将携带的数百元现金输光后向其“放水”（即借钱给其作为赌资），杨玉泉负责发牌，董顺金在被害人段某旁帮忙理钱。七名被告人共同以“假赌”的方式趁被害人段某酒醉之机“赢得”被害人段某人民币15万元，由于当天被害人段某未携带足够现金，遂按被告人赵亮要求写下借条。另2016年1月25日11时许，被害人段某到公安机关报警称，2016年1月24日凌晨其在大理市双廊镇参与赌博，输了五六百元并欠下15万元的高利贷，其怀疑被人合伙骗钱。接警后民警展开调查，经调查赵亮、董红光、董顺金、杨尚德、杨玉泉、张智忠、李位军系参与赌博的嫌疑人。同年1月25日15时许，民警锁定被告人赵亮并在大理市双廊镇高速公路入口附近将其抓获，后被告人如实供述犯罪事实，民警随后从被告人赵亮身上提取并扣押了被害人段某签字的欠条一份。其余被告人闻某而逃。大理市公安局民警对董红光、杨尚德实施网上布控，同年1月28日10时许，被告人董红光、董顺金在宾川县新华酒店604号房间内被公安机关抓获，二被告人归案后如实供述犯罪事实。同日被告人董红光归案后积极配合公安机关确定被告人杨尚德、杨玉泉的位置，并于当日16时许带领公安机关在宾川县大营镇茅草坪村村口辨认出被告人杨尚德、杨玉泉，公安机关随后将杨尚德、杨玉泉抓获归案，二被告人归案后如实供述犯罪事实。同年1月31日民警对被告人张智忠、李位军网上追逃，同年2月23日14时许，张智忠主动到公安机关投案，并供述其于同年1月24日凌晨在大理市双廊镇参与了赌博。同年3月9日15时许，李位军主动到公安机关投案，并供述其于同年1月24日凌晨在大理市双廊镇参与了赌博。上述事实，有下列证据予以证实：被害人报案及陈述、证人证言、书证、物证、在逃人员信息登记表、通话记录、辨认笔录及照片、提取笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、归案经过、抓获经过、情况说明、被告人的供述及身份前科材料等证据，以上证据均经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人董红光、赵亮、李位军、张智忠、董顺金、杨尚德、杨玉泉共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人15万余元的财物，数额巨大，七名被告人的行为已构成诈骗罪，大理市人民检察院指控七名被告人犯诈骗罪的罪名成立。在案证据中被告人的供述、被害人的报案及陈述、归案经过、抓获经过等证据，共同证实公安机关在被害人报警后于2016年1月25日至28日先后抓获除被告人张智忠、李位军外的其余五名被告人，并已经完全掌握了七名被告人的犯罪事实，公安机关随后于2016年1月31日将被告人张智忠、李位军进行网上追逃，后张智忠、李位军先后主动到公安机关投案，但二被告人归案后均未如实供述诈骗的犯罪事实。本院认为，被告人张智忠、李位军是在公安机关已经掌握了二被告人的犯罪事实之后自动投案，二被告人主动投案后未如实供述诈骗的犯罪事实，属于避重就轻或只供述一部分而保留一部分，对二被告人不应当认定为如实供述。据此，对被告人张智忠、李位军均不认定具有自首情节。故对被告人李位军、张智忠的辩护人提出的二被告人具有自首情节的辩护意见，本院均不予采纳。在案证据中没有被害人存在过错的证据和事实存在，故对于被告人张智忠的辩护人提出被害人存在过错的辩护意见，本院不予采纳。本案因七名被告人意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，对七名被告人均比照既遂犯减轻处罚；被告人李位军、赵亮、张智忠、董顺金、杨尚德、杨玉泉在共同犯罪中起次要作用，属从犯，对六被告人均从轻处罚；被告人董红光归案后，协助公安机关抓获同案犯杨玉泉、杨尚德，属立功，对其从轻处罚；本案中被告人董顺金在庭审中自愿认罪，其余六名被告人归案后均如实供述犯罪事实，对七名被告人均从轻处罚。被告人赵亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当对其从重处罚。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李位军、张智忠的辩护人提出的免予刑事处罚的量刑建议不当，本院不予采纳。根据七名被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人董红光犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月29日至2019年7月28日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）二、被告人赵亮犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月29日至2019年1月28日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）三、被告人李位军犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）四、被告人张智忠犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）五、被告人董顺金犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）六、被告人杨尚德犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）七、被告人杨玉泉犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）八、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈道谦人民陪审员  杨朝霞人民陪审员  李 炳二〇一六年十二月二十三日书 记 员  杨丽伟