河南省修武县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0821刑初199号公诉机关河南省修武县人民检察院。被告人黄锦川，男，1987年1月10日生，汉族，小学文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人叶茗发，福建凯泉律师事务所律师。辩护人范辰，北京市京师律师事务所律师。被告人张木树，男，1987年7月6日生，汉族，初中一年级文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人苏轶峰，北京伟基律师事务所律师。被告人陈小花，女，1984年11月19日生，汉族，小学文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。指定辩护人李霞，河南剑源律师事务所律师。被告人陈金林，男，1982年8月19日生，汉族，小学文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。2017年9月21日因犯妨害信用卡管理罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处拘役四个月，并处罚金一万元。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。指定辩护人武娇，河南云台律师事务所律师。被告人杨海辉，男，1986年7月17日生，汉族，中专文化程度，无业，户籍地福建省安溪县，住安溪县。2012年3月7日因犯危险驾驶罪被福建省安溪县人民法院判处拘役三个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人张书宁，河南万特律师事务所律师。被告人张坚常，男，1990年11月25日生，汉族，初中一年级文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人王清喜，河南剑源律师事务所律师。被告人张英葵，男，1990年3月18日生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人原银玲，河南剑源律师事务所律师。被告人张建鸿，男，1982年6月4日生，汉族，小学文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人张元吉，河南剑源律师事务所律师。被告人张东河，男，1989年2月18日生，汉族，小学文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人路烽豪，河南国银律师事务所律师。辩护人裴运佳，河南国银律师事务所律师。被告人吴江旺，男，1984年10月25日生，汉族，本科文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。2012年10月30日因犯危险驾驶罪被福建省安溪县人民法院判处拘役一个月零十五天，并处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人王韶华，河南良承律师事务所律师。辩护人王志贤，福建闽荣律师事务所律师。被告人黄进条，男，1974年8月12日生，汉族，小学三年级文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。指定辩护人许振东，河南云台律师事务所律师。被告人黄培芬，女，1983年12月18日生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地福建省泉州市鲤城区，住泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人马飞，河南紫鼎律师事务所律师。指定辩护人谢罡，河南剑源律师事务所律师。被告人廖志建，男，1981年10月15日生，汉族，中专文化程度，农民，户籍地江西省，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人刘国亮，河南良承律师事务所律师。被告人吴育海，男，1984年6月6日生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人邓超，河南剑源律师事务所律师。被告人余木全，男，1982年7月28日生，汉族，初中一年级文化程度，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪2018年12月26日被抓获，2019年1月12日被修武县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人苏进水，北京百平律师事务所律师。修武县人民检察院以修检公诉刑诉〔2019〕170号起诉书指控被告人黄锦川、张木树、陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全诈骗一案，2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。修武县人民检察院指派检察员范小凤、司肖肖出庭支持公诉，黄锦川等十五名被告人及辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月11日至2018年12月25日，被告人黄锦川、张木树在租住的老挝万象占芭花公馆8号别墅，组织被告人陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全先后从福建省安溪县等地来到该别墅，以兼职刷单赚取佣金名义骗取被害人钱财。被告人陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全通过被告人黄锦川、张木树提供的QQ号与被害人取得联系，谎称垫资进行刷单既返还本金又能赚取佣金，向被害人发送购物链接，诱使被害人扫描其提供的二维码进行支付，并用专用的支付宝账号返还被害人所刷第一单款项，取得被害人信任，从而诱使被害人继续大量刷单付款，其后以“任务未完成、刷单卡单”等理由不予返款，骗取魏某、徐某、王某一等83名被害人（其中9名为在校学生）钱款共计达194万余元，其中：被告人陈小花、陈金林、杨海辉于2018年11月11日至2018年12月25日参与骗取83名被害人，数额达194万余元；被告人张坚常、张英葵、张建鸿、张东河于2018年11月12日至2018年12月25日参与骗取81名被害人，数额达191万余元；被告人吴江旺于2018年11月15日至2018年12月25日参与骗取72名被害人，数额达183万余元；被告人黄进条于2018年11月19日至2018年12月25日参与骗取65名被害人，数额达133万余元；被告人黄培芬于2018年11月22日至2018年12月25日参与骗取55名被害人，数额达110万余元；被告人廖志建于2018年11月26日至2018年12月25日参与骗取42名被害人，数额达86万余元；被告人吴育海、余木全于2018年12月6日至2018年12月25日参与骗取29名被害人，数额达47万余元。公诉机关为证实其指控，提交了物证手机、U盘、电脑，书证户籍证明、到案证明等，证人黄某、上某证言，被害人王某一、魏某、徐某等人陈述，被告人黄锦川、张木树、陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全供述和辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，电子数据、视听资料聊天记录、交易记录等。公诉机关认为，被告人黄锦川、张木树、陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全在境外利用互联网诈骗他人财物，其中黄锦川、张木树、陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建数额特别巨大，被告人吴育海、余木全有其他特别严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人黄锦川、张木树在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。黄锦川、张木树组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，被告人黄锦川、张木树、陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全在境外实施电信网络诈骗，诈骗在校学生财物；适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款第（三）、（四）、（六）项之规定，酌情从重处罚。陈金林、杨海辉、吴江旺曾因故意犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚。张木树、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、廖志建、吴育海、余木全自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚和依法从宽处理。公诉机关根据十五名被告人犯罪的事实、情节提出了幅度不等的量刑建议。被告人黄锦川辩称，对起诉书指控的罪名没有异议，但事实有异议：1.其受雇于老板黄启发，负责整个团伙的日常管理，系辅助作用，应当认定为从犯；2.诈骗数额没有194万元那么多，应当认定为三万至四万元左右；3.其和张木树系两个组，张木树组的诈骗金额其不知情；4.量刑建议过重，希望对其从轻处罚。辩护人范辰辩称，一.本案侦查机关没有管辖权，却在老挝违法抓捕被告人，又违法押解到修武县，并持续违法羁押。1.修武县公安局警方在老挝违法抓捕被告人没有出具法律文书，没有出具合法证件，抓捕现场的录像也不能证明抓捕行为是合法的；2.修武县公安局没有管辖权，应移送先受理的公安机关未移送；3.修武县公安局违法羁押被告人，直到2019年1月23日才刑事立案。二.修武县公安局和修武人民法院对本案均没有管辖权。1.本案受害者众多，分布在多个省份，修武县不是最早刑事立案的，无管辖权，应移交最早立案的公安机关管辖；2.修武县公安局对本案没有管辖权，修武县人民法院当然对本案也没有管辖权。三.被告人黄锦川、张木树等人在修武县执法办案中心遭受过严酷的刑讯逼供，身心受到巨大伤害，应追究刑讯逼供人员的法律责任，本案十五名被告人基本上都被残酷地刑讯逼供，即使有个别的被告人因恐惧等各种原因不敢承认，其他的被告人也予以佐证其被刑讯逼供，遭受刑讯逼供后所作的供述，应当依法予以排除。四.本案在审查起诉阶段，侦查机关补充了七卷证据材料，这些证据都是在没有补充侦查手续情况下完成，不应作为定罪量刑的依据。五.本案被害人通讯工具QQ号的对话人无法与相应被告人对应，涉案的三个支付宝进行的交易无法证明发生在老挝万象占芭花公馆8号别墅，核心证据无法达到排除合理怀疑的程度。六.公诉机关以“区间”方式指控诈骗金额194万元，却不查清具体每一笔诈骗是哪个被告人实施，指控的诈骗交易金额没有查证属实，不能作为定罪量刑的依据。七.本案的基本事实没有查清，证据不能形成闭合链条，无法定罪判刑。八.黄启发在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系主犯，黄锦川受雇于黄启发，被黄启发领导，不属于主犯。九.黄锦川在老挝从事诈骗活动时间较短，且未获利；十.黄锦川和张木树都是黄启发领导下的受雇人员，张树木负责技术，黄锦川负责后勤，二人在犯罪中作用相当，但量刑建议相差较大；十一.黄锦川有下列从轻或减轻情节：1.其对起诉书指控的诈骗罪表示后悔，有悔罪表现，并且保证今后不会再犯，并希望向受害者表示歉意；2.黄锦川系初犯、偶犯，且无任何违法犯罪前科。十二.黄锦川的量刑建议过重。十三.法院将黄锦川的配偶列为利害关系人，并冻结其合法拥有的财产，明显不当，且冻结的财产数额明显过高。综上，建议裁定中止审理，将本案移送有管辖权的法院管辖。辩护人叶茗发辩称，一.被告人黄锦川系受雇于黄启发，担任管理员的工作，在犯罪中只是起到次要、辅助作用，应当认定为从犯。二.诈骗数额194万余元没有事实与法律依据：1.黄锦川及张木树没有实施具体的诈骗行为；2.除了黄锦川及张木树外，其余十三名被告人直接实施刷单诈骗，但各被告人供述总骗取数额为75500元，与起诉书所指控的数额悬殊极大；3.通过扣押涉案U盘恢复，认定的四名被害人系司某、吴某、程某、杨某四人，被骗数额为23000余元，亦与起诉书所指控的数额悬殊极大；4.被告人供述的骗取钱财方式只有二维码支付的方式，但83名被害人陈述中被骗方式较多，有的通过二维码，有的通过游戏币充值，还有的是直接转账，印证被害人被骗款项与被告人行为无关；5.被扣押返款手机有三个支付宝账号，根据被告人供述，其中两个支付宝账号无法在手机上转账，只能通过电脑绑定银行卡进行操作，被扣押的返款手机只是支付宝支付的一个端口，支付宝有多种登陆方式，不能证实涉案83名被害人款项均系本案被告人骗取；6.部分被害人交易记录、聊天记录不完整。三.黄锦川有如下从轻情节：1.黄锦川受雇于黄启发，参与犯罪时间较短，且未实际获利，犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好；3.无前科，系初犯、偶犯；4.被告人家属积极退赃，缴纳罚金。四.量刑建议明显不当，不符合罪责刑相一致原则。五.法院将黄锦川的配偶列为利害关系人，并冻结其合法拥有的财产，明显不当。被告人张木树辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，一.本案指控的犯罪数额缺乏证据支持：1.被害人乔某、赵某、王某二、马某只有陈述，没有相关的交易记录和聊天记录，被害人邢某、曹某只有部分交易记录，27名被害人只有交易记录或聊天记录；2.部分案件材料系复印件，不能作为证据使用；3.十五名被告人供述认可的诈骗数额不到十万元，与起诉书指控的犯罪金额相差甚远；4.通过扣押涉案U盘恢复，认定的四名被害人系司贵平、吴某、程某、杨某。二.张木树受雇于黄启发，系从犯。三。张木树家属主动退赃且张木树认罪认罚；四.量刑建议过重。被告人陈小花辩称，对起诉书指控的罪名无异议，但犯罪金额有异议，其只是去帮忙二三次，犯罪金额应为二千至三千元，认罪认罚。辩护人辩称，一.对起诉书指控的诈骗罪名无异议，但犯罪金额有异议，通过庭审可以查明被告人陈小花等十三名业务员的诈骗活动系单独完成的，应对各自实施诈骗的金额承担法律责任。二.陈小花有如下从轻情节：1.陈小花系从犯；2.本次犯罪系初犯，平时表现较好。3.当庭有积极退赃的意愿。被告人陈金林辩称，对指控的犯罪金额及犯罪区间有异议，其刚到老挝是干厨师的，之后经过十天左右的学习时间才开始诈骗，自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人陈金林有下列从轻或减轻情节：1.自愿供述自己的罪行，承认指控事实，且自愿签署认罪认罚具结书；2.从犯；3.庭审中，陈金林妹妹被告人陈小花表示愿意代其退赃5万元。被告人杨海辉辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，一.被告人杨海辉没有与他人形成共同诈骗的故意，虽然其从事诈骗行为的时间比较早，但后来加入的被告人和杨海辉从事同样工作，且各自都是独立完成的，应当分别认定十三名业务员的诈骗数额。二.公诉机关的量刑建议过重，被告人有下列从轻或减轻情节：1.杨海辉在本案中系从犯，犯罪作用较小，犯罪情节轻微；2.其并没有任何获利，且认罪认罚，主观恶性不大；3.家属积极退赔2万元弥补被害人损失。被告人张坚常辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，被告人张坚常具备如下从轻或减轻情节：1.签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，应依法从宽处理；2.张坚常系初犯，平时表现良好，愿意积极赔偿被害人损失；3.张坚常系从犯且多起犯罪行为未参加或不知情。建议判处张坚常三年以下有期徒刑。被告人张英葵辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，一.起诉书认定被告人张英葵的诈骗人数与数额事实不清，证据不足。二.张英葵具备如下从轻或减轻情节：1.张英葵系从犯；2.认罪认罚且积极赔偿被害人损失，并愿意缴纳罚金；3.张英葵在本案中未获利，犯罪时间只有1个月零13天，社会危害性及主观恶性相对较小；4.无前科，系初犯、偶犯，有真诚悔罪表现；5.公诉机关量刑建议较重。被告人张建鸿辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，被告人张建鸿具备如下从轻或减轻情节：1.张建鸿系从犯；2.张建鸿系初犯、偶犯，主观恶性较小；3.认罪态度好，积极退赔被害人损失；4.在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚；5.无违法所得。建议判处张建鸿四年或四年以下有期徒刑。被告人张东河辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，一.对起诉书指控的罪名无异议，但犯罪数额有异议：1.公诉机关指控的194万余元的钱款仅依据所谓的被害人的报案材料，不能证明相关被害人的受骗与本案具有关联性；2.本案卷宗中没有提取到银行交易流水记录，本案最重要的老板黄启发没有到案，指控的所谓诈骗资金的流向没有落实；3.本案卷宗中没有对本案涉案数额出具鉴定报告，不存在第三方审计结论，指控的数额不具有客观公正性。4.根据十五名被告人供述，涉案数额总计为75580元左右。根据刑法“存疑有利于被告人”原则，在对事实存在合理疑问时，应当作出有利于被告人的判决、裁定。二.被告人张东河具备如下从轻或减轻情节：1.含张东河在内的13名被告人也是受害者，其在前往老挝前并不知道自己将从事什么工作，主观上并非为了犯罪，于异国他乡迫于压力从事犯罪，张东河在被抓获前就已经想离开公司，预定了12月27日回国机票；2.张东河有悔罪表现，且自愿认罪认罚；3.张东河系初犯、偶犯，在归案后自愿如实供述全部犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节。4.系从犯；5.张东河家庭条件困难，恳请贵院在罚金刑的量刑建议上予以从宽处罚。建议判处缓刑。被告人吴江旺辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，一.对起诉书指控的诈骗罪名无异议，但指控事实有异议：1.被告人吴江旺于2018年11月14日到达老挝万象，到达后在建国酒店住了几天才被张木树带至涉案别墅内，根据吴江旺及同案被告人的供述，吴是到别墅后五天左右才开始工作的，故应当确定吴江旺开始工作的时间为2018年11月21日；2.吴的日常工作联系客户刷单是独立完成，跟其余业务员不存在关联，没有相互配合，彼此联系，故各被告人的犯罪数额应当独立认定；3.根据吴江旺供述其诈骗数额为4440元，应按照该数额进行定罪量刑。二.修武县公安局不具有管辖权：1.根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第六款关于确定管辖的规定，在境外实施的电信网络诈骗等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，指定有关公安机关立案侦查。本案中，修武县公安局于2018年12月26日在老挝将被告人抓获，在此之前，修武县公安局未立案，受案登记也未有被害人，被害人王某一于2019年1月23日接到公安机关电话报案时其他被害人已经报案。2019年2月3日，焦作市公安局指定修武县公安局对案件侦查的决定，违法相关规定；2.本案存在边审查起诉、边侦查现象，后续修武县公安局提交的补充侦查卷没有履行相应补充侦查手续；3.根据当庭各被告人的供述，可以认定公安机关对审讯吴江旺过程中存在刑讯逼供现象。三.吴江旺存在以下从轻或减轻情节：1.自愿认罪认罚，认罪态度好，确有悔罪表现；2.系从犯；3.吴江旺于2018年12月24日订购同月27日回国的机票，根据其本人供述及张冬河供述，吴在主观上已认识到犯罪后果并主动中止诈骗行为，主观恶性较小，社会危害不大；4.坦白情节，认罪态度较好；5.未获得收益；6.家属积极退赃。建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人黄进条辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，被告人黄进条存在以下从轻或减轻情节：1.系从犯；2.黄进条从事电信诈骗时间较短，诈骗人数不多，也未从中获利；3.认罪态度好，具有坦白情节；4.自愿签署认罪认罚具结书，有悔罪表现；4.犯罪前表现良好，没有前科劣迹，本次犯罪系初犯、偶犯。被告人黄培芬辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，一.公诉机关提交的关于犯罪数额的证据与各被告人涉嫌诈骗金额的事实之间不存在关联性，不能排除合理怀疑，应当按照各被告人实际成交的单数作为认定诈骗的数额。二.被告人黄培芬具有如下从轻或减轻情节：1.坦白情节，认罪态度好；2.真诚表现悔罪，且系初犯、偶犯；3.主动认罪认罚；4.家属退赔损失。被告人廖志建辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，一.对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，但认定廖志建于2018年11月26日至2018年12月25日骗取42名被害人，数额为86万的事实有异议，廖于2018年11月25日到达老挝万象后住在建国酒店两晚，其于11月27日才被黄锦川接至涉案别墅，且到达别墅后没有立即开始工作，按照廖和其他同案被告人的供述，廖于2018年12月10日才开始工作，且各业务员工作都是独立完成的，之间没有相互配合，彼此联系，故按照廖的供述其涉案犯罪的金额为10500元，应按照此数额进行定罪量刑。二.被告人廖志建具有如下从轻或减轻情节：1.认罪认罚，认罪态度好，确有悔罪表现；2.廖系从犯，在到达老挝之前不清楚系从事刷单诈骗，在得知刷单诈骗后本不想继续，但由于张木树拒不退还护照导致无法回国，只能继续进行工作，具有胁迫情节；3.初犯、偶犯，平时表现良好，社会危害性不大，主观恶性小；4.坦白情节；5.主动退赃退赔。被告人吴育海辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，一.本案事实不清，认定被告人吴育海诈骗数额特别巨大的证据存疑：1.吴育海到达老挝后并没有参与诈骗，而是经过了几天培训后才参与诈骗的，故培训时间应当扣除，扣除后吴育海犯罪数额在40万以下；2.本案中吴育海的犯罪是单独完成的，并没有与他人共谋、共同实施诈骗行为。根据吴育海的犯罪情节，不应该认定为共同犯罪，应按照其个人实施诈骗行为所产生的犯罪数额来认定。二.被告人吴育海预备如下从轻或减轻情节：1.吴育海从事犯罪活动的时间很短只有十九天，没有共同的犯罪故意；2.系从犯，且已签署认罪认罚具结书；3.未获利并积极退赔被害人损失；4.真诚悔罪；5.平时表现良好，无前科劣迹，本次犯罪系初犯、偶犯。三.公诉机关量刑建议过重。建议判处吴育海有期徒刑二年至三年。被告人余木全辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，一.本案指控余木全参与金额47万元有误，认定其具有其他特别严重犯罪情节证据不足。二.被告人余木全的犯罪情节较同案的其他被告相对轻微，应当减轻、从轻处罚：1.余木全参与诈骗的时间最短；2.余木全在共同犯罪中处于从属地位是从犯，且已经签署认罪认罚具结书；3.余木全并未取得违法利益，且愿意积极赔偿因自己犯罪行为给受害者造成的损失；4.余木全认罪悔罪，深刻认识到自己犯罪行为危害性及自身的过错。三.辩护人认为量刑建议无论自由刑还是财产刑对余木全来说均偏重。经审理查明，2018年11月11日至2018年12月25日，被告人黄锦川、张木树在租住的老挝万象占芭花公馆8号别墅，组织被告人陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全先后从福建省安溪县等地来到该别墅，以兼职刷单赚取佣金为名骗取被害人钱财。被告人陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全通过被告人黄锦川、张木树提供的QQ号与被害人取得联系，谎称垫资进行刷单可以返还本金并获得佣金，向被害人发送购物链接，诱使被害人扫描其提供的二维码进行支付，并用专用的支付宝账号给被害人刷的第一单返款，以取得被害人信任，从而诱使被害人继续大量刷单付款，其后以“任务未完成、刷单卡单”等理由不予返款，骗取魏某、徐某、王某一等80名被害人（其中8名为在校学生）钱款共计达195万余元。具体明细如下：1.2018年11月11日，骗取湖北省枣阳市被害人李某6240元。2.2018年11月11日，骗取湖北省襄阳市被害人王某三25000元。3.2018年11月12日，骗取吉林省临江市被害人曹某（在校学生）8057.89元。4.2018年11月12日，骗取吉林省延吉市被害人赵某一18700元。5.2018年11月12日，骗取吉林省和龙市被害人李某一5000元。6.2018年11月12日，骗取上海市杨浦区被害人樊某（在校学生）5000元。7.2018年11月13日，骗取江西省南昌市被害人张某一3327元。8.2018年11月13日，骗取湖北省襄阳市被害人程某7042.77元。9.2018年11月13日，骗取吉林省延吉市被害人宗某7654元。10.2018年11月13日，骗取江西省九江市被害人蔡某2600元。11.2018年11月14日，骗取云南省普洱市被害人陈某一16298元。12.2018年11月15日，骗取四川省成都市被害人赵某34820元。13.2018年11月15日，骗取江苏省连云港市被害人魏某371197元。14.2018年11月15日，骗取江苏省镇江市被害人陈某二7635.06元。15.2018年11月15日，骗取湖南省衡南县被害人孙某一19000元。16.2018年11月16日，骗取上海市浦东新区被害人胡某一35129.11元。17.2018年11月16日，骗取山东省淄博市被害人任某一19700元。18.2018年11月17日，骗取宁夏回族自治区银川市被害人张某二16281.86元。19.2018年11月19日，骗取广东省深圳市被害人张某三可12189.57元。20.2018年11月19日，骗取广东省深圳市被害人李某二26039元。21.2018年11月19日，骗取山东省邹平市被害人邢某37612.63元。22.2018年11月20日，骗取浙江省玉环市被害人牟某20826.45元。23.2018年11月20日，骗取湖北省襄城区被害人李某三（在校学生）500元。24.2018年11月20日，骗取广东省汕头市被害人李某四17606.61元。25.2018年11月20日，骗取安徽省颍上县被害人段某45080元。26.2018年11月21日，骗取贵州省贵阳市被害人张某四11721.36元。27.2018年11月21日，骗取福建省厦门市被害人李某五40358.31元。28.2018年11月21日，骗取陕西省渭南市被害人仇某（在校学生）17257.58元。29.2018年11月22日，骗取河南省郑州市被害人俞某56778元。30.2018年11月23日，骗取深圳市龙华区被害人陈某三4307.8元。31.2018年11月23日，骗取河南省沁阳市被害人杨某一2800元。32.2018年11月23日，骗取河南省西华县被害人丁某50055元。33.2018年11月23日，骗取湖武汉市硚口区被害人张某五12752元。34.2018年11月24日，骗取河南省夏邑县被害人杨某7200元。35.2018年11月24日，骗取安徽省阜阳市被害人司某4307.6元。36.2018年11月24日，骗取浙江省杭州市被害人邵某5000元。37.2018年11月25日，骗取广东省中山市被害人江某24760元。38.2018年11月25日，骗取安徽省蚌埠市被害人陈某四（在校学生）4200元。39.2018年11月25日，骗取山东省济宁市被害人杨某二（在校学生）37756.34元。40.2018年11月25日，骗取江西省九江市被害人刘某一25000元。41.2018年11月27日，骗取广东省深圳市被害人全某4670.51元。42.2018年11月27日，骗取山东省青岛市被害人高某11400元。43.2018年11月27日，骗取四川省眉山市被害人黄某一4500元。44.2018年11月27日，骗取河南省唐河县被害人艾某97599元。45.2018年11月28日，骗取河南省汝阳县被害人郭某一（在校学生）600元。46.2018年11月28日，骗取江苏省无锡市被害人王某四80461.5元。47.2018年11月28日，骗取四川省射洪县被害人李某六4770元。48.2018年11月28日，骗取安徽省天长市被害人李某七13959元。49.2018年11月28日，骗取河北省廊坊市被害人吴某一12500元。50.2018年11月29日，骗取陕西省咸阳市被害人吴某二53419元。51.2018年11月29日，骗取河南省郑州市被害人张某六14522.49元。52.2018年12月1日，骗取河北省沧州市被害人司某一74000元。53.2018年12月2日，骗取广东省广州市被害人黄某二24676元。54.2018年12月7日，骗取重庆市渝北区被害人贺某5703.85元。55.2018年12月7日，骗取广东省深圳市被害人黄某三7200元。56.2018年12月7日，骗取重庆市綦江区被害人姚某2600元。57.2018年12月7日，骗取天津市蓟州区被害人孟某22362元。58.2018年12月8日，骗取江苏省盛泽镇被害人吴某5146.44元。59.2018年12月9日，骗取江苏省常州市被害人王某五7800元。60.22018年12月10日，骗取辽宁省沈阳市被害人李某八11752元。61.2018年12月10日，骗取江苏省南京市被害人吴某三4887.58元。62.2018年12月10日，骗取云南省安宁市被害人马某（在校学生）15115.89元。63.2018年12月16日，骗取江苏省苏州市被害人周某12500元。64.2018年12月17日，骗取河南省辉县市被害人杨某三10500元。65.2018年12月17日，骗取新疆维吾尔自治区被害人乔某40369.39元。66.2018年12月18日，骗取山西省太原市被害人王某六5000元。67.2018年12月19日，骗取上海市静安区被害人郭某二2500元。68.2018年12月21日，骗取福建省晋江市被害人陈某五955元。69.2018年12月21日，骗取山西省太原市被害人徐某100100元。70.2018年12月21日，骗取辽宁省锦州市被害人刘某二12333元。71.2018年12月21日，骗取江苏省宜兴市被害人焦某61600元。72.2018年12月22日，骗取河北省保定市被害人刘某三600元。73.2018年12月23日，骗取辽宁省沈阳市被害人付某3840元。74.2018年12月24日，骗取江西省南昌市被害人孙某二32298元。75.2018年12月24日，骗取上海市奉贤区被害人王某一25000元。76.2018年12月24日，骗取江西省肥西县被害人郭某三2500元。77.2018年12月24日，骗取浙江省衢州市被害人舒某49830元。78.2018年12月25日，骗取浙江省杭州市被害人徐某一7800元。79.2018年12月25日，骗取宁夏回族自治区被害人任某二600元。80.2018年12月25日，骗取山东省滨州市被害人胡某二32500元。其中：被告人陈小花、陈金林、杨海辉于2018年11月11日至2018年12月25日参与骗取80名被害人，数额为195万余元；被告人张坚常、张英葵、张建鸿、张东河于2018年11月12日至2018年12月25日参与骗取78名被害人，数额为192万余元；被告人吴江旺于2018年11月15日至2018年12月25日参与骗取69名被害人，数额为184万余元；被告人黄进条于2018年11月19日至2018年12月25日参与骗取62名被害人，数额为134万余元；被告人黄培芬于2018年11月22日至2018年12月25日参与骗取52名被害人，数额为113万余元；被告人廖志建于2018年11月26日至2018年12月25日参与骗取40名被害人，数额为88万余元；被告人吴育海、余木全于2018年12月6日至2018年12月25日参与骗取27名被害人，数额为48万余元。另查明，在本院审理期间，十五名被告人均向本院主动退赔并预缴罚金，其中，被告人黄锦川退赔并预缴罚金150万元；被告人张木树向本院退赔20万元；被告人陈小花、陈金林向本院各退赔5万元；被告人杨海辉向本院退赔并预缴罚金22万元；被告人张坚常、张英葵、张东河、张建鸿各向本院退赔并预缴罚金18万元；被告人吴江旺向本院退赔并预缴罚金15万元；被告人黄进条、黄培芬向本院各退赔6千元；被告人廖志建向本院退赔并预缴罚金14万元，被告人吴育海、余木全均向本院退赔并预缴罚金10万元。上述事实由下列证据证明：（一）物证1.黑色笔记本电脑16台，证实被告人黄锦川、张木树等十五人利用网络诈骗所使用的工具情况。2.U盘13个，证实被告人黄锦川、张木树等十五人诈骗的所使用工具情况。3.黑色、金色、银色苹果手机各1部，证实诈骗被害人的返款情况。（二）书证1.2019年5月16日修武县公安局出具的发破案经过，证实该案系公安部统一部署，于2018年12月26日修武县公安局民警在老挝万象占芭花公馆8号别墅将黄锦川、张木树等17人抓获，经讯问犯罪嫌疑人以及询问相关被害人，破获此案。2.户籍证明、前科证明、抓获证明，证实本案十五名被告人均达到完全刑事责任年龄。证实被告人杨海辉、陈金林、吴江旺曾因故意犯罪被判处刑罚，有前科劣迹，其他被告人无相关记录；证实十五名被告人均系被抓获到案。3.出入境记录，证实十五名被告人到达老挝的时间。4.2019年3月15日修武县公安局出具的情况说明，证实根据被告人的供述及其他电子证据线索分析，未能获得所谓老板黄启发的真实身份。5.2019年6月17日修武县公安局出具的情况说明，证实办案民警未对被告人陈小花、黄培芬有刑讯逼供行为。6.2019年6月19日修武县公安局出具的情况说明，证实修武县公安局落实被害人的情况。7.2019年6月26修武县公安局出具的情况说明，证实办案民警通过技侦手段对扣押的苹果手机进行手机原始操作交易记录查验，经查：17128653145的支付宝返款账号23条交易记录，均在苹果返款手机上找到原始的返款操作记录对应完整；15697098254的支付宝账号784条交易记录，均在该苹果返款手机上找到原始的返款操作记录并且保持了交易的连贯性，手机的原始操作记录与支付宝交易记录对应完整；18396582687的支付宝账号因交易设备的物理性等原因，手机设备上仅保存了2018年11月29日的一天原始返款操作记录，共计16条（对应编号为：900-916），经核对原始的返款操作记录保持了交易的连贯性，手机的原始操作记录与支付宝交易记录对应完整。（三）证人证言1.证人黄某证言，其与黄锦川同村，2018年12月份黄锦川用微信让其去他老挝的公司，帮他们做饭，其问他们公司是做什么的，黄锦川说是贸易公司，就答应去老挝工作了。2018年12月11日，其从厦门坐飞机先到昆明，然后在昆明转飞机去了老挝万象，到万象之后，黄锦川开车到机场接其并把其带到一个别墅里，黄锦川说公司就在这个别墅里面，让其也在这个别墅做事。其到的时候，别墅里一共有17个人，其认识的有黄锦川、黄进条，还有同村叫阿芬的女的，其余的人都不认识。其在公司里待了两三天之后，发现公司人每天都在二楼用笔记本电脑跟别人联系，吃饭的时候也是打好饭上二楼去吃，其知道安溪的人有很多人在外面做电信诈骗，其一看就知道黄锦川他们这帮在老挝别墅里也是在做电信诈骗的事情，但是不知道他们具体怎么诈骗的。当时其曾想过要走，后来想想还有一个多月就过年了，就想在那干到过年再回来，顺便挣点钱。公司一共17个人，负责人是黄锦川和张木树，另外还有13个人是业务员，其负责给他们做饭，另外还有一个女的可能是黄锦川的女朋友，她不经常来公司，看着不像是公司的业务员。黄锦川负责别墅日常用品的采购和公司的管理工作，其听黄锦川说这个别墅有黄锦川和张木树两个人共同管理，那13个业务员每天都在楼上用笔记本电脑跟中国人聊天，骗中国人的钱，13个人都归黄锦川和张木树两个人管理，2018年12月11日其到别墅的时候，他们这些人都已经在了。黄锦川答应一个月给其3000块钱，包吃包住包来回机票，其去了15天就被公安机关抓获了，黄锦川还没有给其发工资。2.证人上某证言，其和黄锦川是2018初通过微信摇一摇在安溪认识的，认识以后就经常联系，其二人是情人关系。2018年10月29日，黄锦川邀请其到老挝玩，然后其就乘飞机在韩国转机到老挝，当时其二人在老挝玩了两天后又到泰国玩到2号然后又回到老挝，一直在老挝玩到2018年12月2日其自己一个人回到安溪，黄锦川还留在老挝。12月6日其自己到越南找其朋友玩，黄锦川想让其去老挝找他，8号其直接从越南到老挝了，其到老挝以后和黄锦川在酒店住了两晚，12月10日黄锦川就把其带到诈骗窝点的别墅，也知道了黄锦川是诈骗窝点的管理者。其知道黄锦川是搞刷单诈骗的以后，因为一直在别墅无聊，其就想学学怎么刷单诈骗，其先问黄锦川要了电脑，然后黄锦川还有旁边的员工就简单讲了讲流程，黄锦川给其两个QQ，有人加的话其就跟对方聊天，不懂的话就问旁边的员工。大概的流程就是有人会将其使用的QQ推广，推广的大致内容就是招聘兼职刷单，有意的话联系QQ，对方添加以后，其以女性的身份和对方聊天，先让对方填写入职表，然后就给对方发任务清单，任务清单详细写有刷单的过程及返佣的比例等，对方相信以后就会向对方发送链接并告知只下订单不付款，然后将黄锦川提供的收款二维码发送给对方让对方扫码付款，其当时发送的链接都是100元一单，都是京东商城卖衣服的链接。一般第一单成功以后就会找黄锦川或者张木树向对方提供的支付宝返款，这样做是为了让对方想信并继续做任务骗更多的钱，等到被骗的人反应过来以后就把他拉黑。其只做了一单，刚开始是100元返给对方105元，然后是200元、300元、2500元的没有返，后来对方就发现被骗了。做成一单以后黄锦川就不让其做了。其一直待在别墅陪黄锦川，也没有收入，黄锦川就说一个月给其一万元生活费。四.被害人陈述1.被害人李某陈述，证实2018年11月11日12时许，其被一个QQ号码736655655、昵称叫“祁俊丽”的利用刷单可赚佣金为由骗取了6240元的事实。2.被害人王某三陈述，证实2018年11月11日，其被QQ号为749855855利用刷单可赚取佣金为由骗取25000元的事实。3.被害人曹某陈述，证实2018年11月12日，证实其被QQ号为827855855利用刷单可赚取佣金为由骗取8057.89元的情况。4.被害人赵某一陈述，证实2018年11月12日其被QQ号为729655655、网名是“祁俊丽19”利用刷单可赚取佣金为由骗取18700的情况。5.被害人李某一陈述，证实其被QQ号为827855855、昵称是“张蓉”利用刷单可赚取佣金为由骗取5000元的事实。6.被害人樊某陈述，证实2018年11月12日，其被QQ号为814855855利用刷单可赚取佣金为由骗取5000元的事实。对方返款账号为183******87，昵称诚信商城。7.被害人张某一陈述，2018年11月13日其被QQ号为904855855利用刷单可赚取佣金为由骗其二次转给华隆机电建材五金共计2400元，QQ充值927元，共计3327元的经过。8.被害人程某陈述，证实2018年11月13日其被他人利用刷单可以赚取佣金为由骗取7042.77元的事实。其通过支付宝支付的，有相关的支付记录。9.被害人宗某陈述，证实2018年11月13日其被QQ号为82785585利用刷单可赚取佣金为由骗取7654元的经过。10.被害人蔡某陈述，证实2018年11月13日，其被QQ号为807855855、昵称为“王艳梅”利用刷单可赚取佣金为由骗取2600元的经过。11.被害人陈某一陈述，证实2018年11月14日，其被QQ号为907855855，利用刷单可赚取佣金为由骗取16298元的经过。12.被害人赵某陈述，证实2018年11月15日其被QQ号码是739855855、昵称“客服-丽丽”利用刷单可赚取佣金为由骗取34820元的经过。13.被害人魏某陈述，证实2018年11月15日其被QQ号码为724655655、昵称“祁俊丽16”利用刷单可赚取佣金为由骗取371197元的经过。14.被害人陈健红陈述，证实2018年11月15日被QQ号码是769855855、昵称“客服-晓丽04”利用刷单可赚取佣金为由骗取7635.06元的经过。15.被害人孙某一陈述，证实2018年11月15日，其被QQ号码是973855855、昵称“王艳竹”利用刷单可赚取佣金为由骗取其19000元的经过。16.被害人周某陈述，证实其2018年12月16日被QQ号码815779779、昵称“王思敏”利用刷单可赚取佣金为由骗取其12500元的事实。17.被害人胡某一陈述，证实2018年11月16日，其被QQ号码是724866866的人利用刷单可赚取佣金为由骗取其35129.11元的事实。18.被害人任某一陈述，证实2018年11月16日，其被QQ号码是845866866、昵称“祁俊丽5”的人利用刷单可赚取佣金为由骗取其19700元的事实。19.被害人张某二陈述，证实2018年11月17日，其被使用其被使用QQ号码是245866866、昵称“客服小丽”的人利用刷单可赚取佣金为由骗取16281.86元的事实。20.被害人张某三可陈述，证实2018年11月19日其被使用其被使用QQ号码是739766766、昵称“王草草”的人利用刷单可赚取佣金为由骗取12189.57元的事实。21.被害人牟某陈述，证实2018年11月20日其被使用QQ号为493877877、昵称“客服－瑾”以刷单可以赚取佣金为由骗取20826.45元的事实。22.被害人李某三陈述，证实2018年11月20日其被使用QQ号是244339339、昵称“王雪”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取500元的事实。23.被害人李某四陈述，证实2018年11月20日其被QQ号码为849566566、昵称“王雪83”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取了17706.61元。24.被害人段某陈述，证实2018年11月20日其被QQ号码728977977、昵称“思思”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取了45080元。25.被害人张某四陈述，证实2018年11月21日，其被使用QQ是923866866、QQ昵称是“客服-晓丽10”，492966966、昵称为“结算账户”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取11721.36元。26.被害人李某五陈述，证实2018年11月21日，其被使用QQ号分别为974866866、昵称“张文侠”，QQ号756977977、昵称“张侠”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取40358.31元的事实。27.被害人仇某陈述，证实2018年11月21日其被使用QQ号码934866866、昵称“小瑾003”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取17527.58元的事实。28.被害人俞某陈述，证实2018年11月22日其被使用QQ号是843566566和729766766，自称叫张蓉的人以刷单可以赚取佣金为由骗取56778元的事实。29.被害人陈某三陈述，证实2018年11月15日其被使用QQ号648558556的人以刷单可以赚取佣金为由骗取4307.8元的事实。30.被害人杨某一陈述，证实2018年11月23日，其被QQ账号为769655655、昵称“丁珍珍”的人以刷单为名骗取2800元的事实。31.被害人丁某陈述，2018年11月23日，其被使用QQ号834977977、昵称“祁俊丽”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取50055元。32.被害人张某五陈述，证实2018年11月23日，其被使用QQ号782966966、昵称“王帅草”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取12752元。33.被害人杨某陈述，证实2018年11月24日其被使用QQ号814399399、昵称“陈小瑾02”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取7200元的经过。34.被害人司某陈述，证实2018年11月24日其添加QQ号为648558556、昵称为“客服-丽丽”的人好友后，以刷单可以赚佣金为由，在第一笔成功刷单赚取5元，在该佣金的诱骗下，被骗取4407.6元的经过。35.被害人邵某陈述，证实2018年11月24日其被使用QQ号297997990、昵称是“蔡竹芳”的人以刷单为由骗取5000元的经过。36.被害人江某陈述，证实2018年11月25日其被使用QQ号码是731966966、昵称“祁-俊丽”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取24760元的经过。37.被害人陈某四陈述，证实2018年11月25日其被他人以刷单可以赚取佣金为由赚取4200元的情况。38.被害人全某陈述，证实2018年11月27日其被使用QQ号码是978366366、昵称“吴纤纤”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取4670.51元的经过。39.被害人高某陈述，证实2018年11月27日其被使用QQ号是982399399、昵称是“导师-工，黄金华”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取11400元的经过。40.被害人黄某一陈述，证实2018年11月27日其被使用QQ号码是1601070643的人以刷单可以赚取佣金为由骗取4500元的经过。41.被害人杨某二陈述，证实2018年11月25日，其被使用QQ号是985399399的人以刷单可以赚取佣金为由骗取37756.34元的经过。42.被害人郭某一陈述，证实2018年11月28日其被使用QQ是402388887的人以刷单可以赚取佣金为由骗取600元的经过。43.被害人王某四陈述，证实2018年11月28日其被QQ号294766766、昵称王莉莉的人通过刷单赚钱为由，骗取80461.5元的经过。44.被害人李某六陈述，证实2018年11月28日其被使用QQ号是491336336、QQ名叫张文侠的人以刷单可以赚取佣金为由骗取4770元的经过。45.被害人李某七陈述，证实2018年11月28日其被使用QQ号码为770144666的人以刷单可以赚取佣金为由骗取13959元的经过。46.被害人吴某一陈述，证实2018年11月28日其被使用QQ号码是970855855、昵称是蔡某的人以刷单可以赚取佣金为由，骗取12500元的经过。47.被害人艾某陈述，证实2018年11月27日其被使用QQ号是728977977的人以刷单可以赚取佣金为由，骗取97599元的经过。48.被害人吴某二陈述，证实2018年11月29日，其被使用QQ号为754666644的人以刷单可以赚取佣金为由骗取53419的经过。49.被害人张某六陈述，证实2018年11月29日，其被使用QQ号是756977977、昵称“张侠”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取14522.49元的经过。50.被害人黄某二陈述，证实2018年12月2日，其被使用QQ号码是893166166、昵称是王丽艳的人以刷单可以赚取佣金为由骗取24676元的经过。51.被害人司某一陈述，证实2018年12月1日，其被使用QQ号码为861599599以刷单可以赚取佣金为由骗取74000余元的经过。52.被害人刘某一陈述，证实2018年11月25日，其被人使用刷单可以赚取佣金为由骗取25000元的经过。53.被害人贺某陈述，证实2018年12月7日，其被使用QQ506488488、昵称为“陈泓瑾L”的以刷单可以赚取佣金为由骗取5703.85元的经过。54.被害人黄某三陈述，证实2018年12月7日，其被使用QQ号码是895336336、昵称“小瑾0551”的人以刷单可以赚取为由骗取7200元的经过。55.被害人姚某陈述，证实2018年12月7日，其被使用QQ号是578578310、名字叫“张文侠”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取2600元的经过。56.被害人孟某陈述，证实2018年12月7日，其被使用917667667、昵称“导师-张蓉”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取22362元。57.被害人吴某陈述，证实2018年12月8日，其被使用QQ号码为9136676667的人以刷单可以赚取佣金为由骗取5146.44元。58.被害人李某八陈述，证实2018年12月10日，其被使用QQ号码986556556的人以刷单可以赚取佣金为由骗取11752元的经过。59.被害人王某五陈述，证实2018年12月9日，其被使用QQ号码为840097777、昵称“-晓瑾-010”以刷单可以赚取佣金为由骗取7800元的经过。60.被害人吴某三陈述，证实2018年12月10日，其被使用QQ号是986556556、昵称“荣娟”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取4887.58元的经过。61.被害人马某陈述，证实2018年12月10日，其被使用QQ号码为963667667的人以刷单可以赚取佣金为由骗取15115.89元的经过。62.被害人杨某三陈述，证实2018年12月17日，其被使用QQ号940141111的人以刷单可以赚取佣金为由骗取10500元的经过。63.被害人王某六陈述，证实2018年12月18日，其被使用QQ号是243223225人以刷单可以赚取佣金为由骗取5000元的经过。64.被害人李某二陈述，证实2018年11月19日，其被使用QQ号是774699699的人以刷单可以赚取佣金为由骗取26039元的经过。65.被害人郭某二陈述，证实2018年12月19日，其被使用QQ号是365266668、昵称为“陈泓瑾”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取2500元的经过。66.被害人陈某五陈述，证实2018年12月21日，其被使用QQ账号790333388、昵称“小泓1762”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取955元的经过。67.被害人徐某陈述，证实2018年12月21日，其被使用QQ号为QQ账号是493881881、昵称叫金牌客服的人以刷单可以赚取佣金为由骗取100100元的经过。68.被害人刘某二陈述，证实2018年12月21日，其被使用QQ号7391185185、昵称“客服小张”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取12333元的经过。69.被害人焦某陈述，证实2018年12月21日，其被使用QQ号码为34225555的人以刷单可以赚取佣金为由骗取61600元的经过。70.被害人付某陈述，证实2018年12月23日，其被使用QQ号码为771422666的人以刷单可以赚取佣金为由骗取3840元的经过。71.被害人孙某二陈述，证实2018年12月24日，其被使用QQ号码是779355355、昵称是导师-黄金华的人以刷单可以赚取佣金为由骗取32298元的经过。72.被害人王某一陈述，证实2018年12月24日，其在修武旅游期间被使用QQ号是739185185的人以刷单可以赚取佣金为由骗取25000元的经过。73.被害人郭某三陈述，证实2018年12月24日，其被使用QQ号是862849999、昵称“陈泓瑾”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取2500元的经过。74.被害人刘某三陈述，证实2018年12月22日，其被使用QQ号为734296666的人以刷单可以赚取佣金为由骗取600元的经过。75.被害人舒某陈述，证实2018年12月24日，其被使用719033336的人以刷单可以赚取佣金为由骗取49830元的经过。76.被害人徐某一陈述，证实2018年12月25日，其被使用994036666的人以刷单可以赚取佣金为由骗取7800元的经过。77.被害人任某二陈述，证实2018年12月25日，其被使用QQ932345345的人以刷单可以赚取佣金为由骗取600元的经过。78.被害人胡某二陈述，证实2018年12月25日，其被使用QQ号码为271266668、昵称陈泓瑾X的人以刷单可以赚取佣金为由骗取32500元的经过。79.被害人乔某陈述（补充材料6卷P61-70），证实2018年12月17日，其被使用QQ号码996477776、昵称“客服-小谨04”的人以刷单可以赚取佣金为由骗取40369.39元。80.被害人邢某陈述，证实2018年11月19日，其被使用QQ号为970866866的人以刷单可以赚取佣金为由骗取37612.63元的经过。五.被告人供述和辩解1.被告人黄锦川的供述和辩解，2018年9月份左右，其和张木树在酒吧通过朋友介绍认识了台湾人黄启发，40岁左右，有时候会在一起喝喝酒，大概是10月份的时候，他告诉其在老挝搞了一个电信诈骗的窝点，让其帮招人，介绍一个人过去是500元，其工资最低是6000元，如果招的人诈骗成功的话可以给其再提成，最高工资是一个月15000元封顶，其与张木树商量后同意了。2018年10月28日，其与张木树、张木树的女朋友陈小花三人一起坐飞机从厦门飞到海口，转机去了老挝万象。到了以后联系黄启发，黄启发说他不在老挝，其三人就又去泰国玩了几天，到了11月2日的时候，其三人就又回去了在万象建国酒店住了几天，黄启发把别墅和电脑、桌子什么的都准备好了，其三人过去就开始陆陆续续地招人，着手搞诈骗了。其一共招了7个人，分别是黄某、廖志建、吴育海、黄培芬、黄进条、杨海辉、余木全。当时现场被抓了17个人，其中有一个叫上某是其女朋友，她没有参与诈骗，黄某是厨师，剩下的就是张木树招的人，都参与诈骗了。其负责管理，张木树负责技术，给陈小花分配有电脑、话术、作案用的QQ号，这是张木树给她的，也明知这是诈骗的，但是她具体骗成功了多少不清楚。陈金林是陈小花的哥哥，最开始招他来做饭，可是他做饭不好，黄进条做饭，做了一段时间，他们做的都不好，因为护照都被黄启发拿走了，他们也走不了，就当业务员搞诈骗了，黄某是厨师。老板说招人就以博彩赌博的名义让他们先来，来了以后给他们分配电脑和话术学习，他们就知道是做诈骗了。当时说明的就是招客服，底薪是3000元，提成是10%-30%，但是都没有开工资。刷单诈骗资料都是老板黄启发提供的，每个笔记本电脑上都有，资料包括聊天话术，诈骗用的QQ号码，QQ号码都是老板买的，昵称是客服XX号，这些QQ基本上隔一段时间就会更换。老板黄启发负责推广发刷单的广告，客户就会加其手中的那些骗人的QQ号码，业务员根据话术的聊天内容，骗来的钱以后交老板处理。业务员如果碰到难题，有时候会问其和张木树，有时候也会相互间讨论一下。每个笔记本都没有硬盘，通过插一个类似U盘的启动系统运行，正常使用是没问题的，如果突然拔掉，里面的数据就会没有，老板还交代其：如果警察来了就把U盘拔下来扔掉就可以了，电脑里就没有数据，这次被抓时候，有的业务员就把U盘拔下去扔到厕所里了或窗户外边了。其诈骗收款用的支付宝或者微信的方式，都是业务员向张木树要的，张木树再向老板申请，张木树转发给业务员进行收款。在其工作的地方有一部金色的苹果6手机，这个手机没有手机卡，是公用的，连上无线信号就可以使用，其以前已经辨认过了，里面有三个返款账号，业务员谁需要返款谁使用，平时就在工作台上放着，这部手机老板不允许给自己的支付宝账户转款，怕警察查到，所以目前为止没有发现有人给自己转款。受害人的钱如果购买了游戏点卡什么的，变现是通过张木树那边发给老板就可以了。其主要是负责后勤和管理方面。总共骗了多少钱其不清楚，这都是老板自己统计的。当时说好会在2019年1月1日来结算工资，但是还没到开工资的时候就被抓获了。2.被告人张木树供述和辩解，2018年9月份的时候，黄锦川和其一起在安溪喝酒的时候介绍了黄启发给其认识，说黄启发是在老挝做生意。2018年10月28日，黄启发让其去老挝，其与黄锦川、陈小花一起去了，陈小花是其女友，黄启发接到其三人后开始介绍他的生意，说他的生意一方面是做博彩网站推广，另一方面就是做刷单诈骗的，现在他手下的员工还太少，暂时还没办法开始做，就让其三人再联络一下老乡，多拉一些人来老挝做业务员，其当时就通过电话以及微信联系了五个同乡一起做，分别是张建鸿，张东河，张坚常，张英葵，吴江旺，陈金林，其余的都是黄锦川联系的。其跟他们讲老挝这里有一个博彩网站推广以及刷单的活，工作不累还赚钱多，一个月可以挣3000到15000元不等，包吃住还可以报销来回机票，没过几天他们就都来老挝了。前期其和黄锦川是负责招业务员的，等人找齐正式开始工作之后，黄启发安排其做技术培训，安排黄锦川做日常管理。技术培训就是把这些成功的案例话术发给招来的业务员，让他们学习如何刷单诈骗，如何使用U盘启动和操作笔记本电脑；如果老板那里有人加QQ会发给其，再让其给下面的业务员发。其和黄锦川是管理员，还有一个厨师来的时间不长，其他的人都参与刷单诈骗了，但是骗了多少不清楚，其和黄锦川招的业务员一到老挝就搞刷单诈骗了。关于业务员的付款二维码，都是商品二维码，那些二维码是老板黄启发通过QQ发给他们的。公司加上老板黄启发，总共有十八个人，其只认识自己介绍来的五个同乡以及其女朋友陈小花还有黄锦川，其他的人都不是很熟悉，说不上名字。电脑和办公用品都是老板黄启发提供的，都是笔记本电脑，开机操作的时候需要插一个开机启动的U盘，这些都是黄启发教的，其负责教员工。工作地点的路由器的登记账号和密码其不清楚，去的时候就已经有了。其和黄锦川不参与刷单诈骗，只负责管理员工，看员工的工作量来发工资，但是还没有发到手。3.被告人陈小花供述和辩解，2018年10月2日，其和男朋友张木树从厦门坐飞机转机海南到的老挝万象，中间去泰国玩了几天就又返回万象，张木树告诉其这次去有人请他做管理，让其一起去，其二人在万象湄公河旁边一个别墅里，当时去住的时候，别墅的二楼还有一间房间里都已经准备好了办公桌还有电脑什么的，后来慢慢的去了好多人，总共有16个人，最开始是张木树和黄锦川想找一个厨师，其就把其哥陈金林叫去了，后来张木树就开始教他做客服，骗人刷单。其只认识黄锦川、陈金林和其男朋友张木树，其他的不认识。那些人都是黄锦川和张木树介绍去的。黄锦川负责技术，张木树是负责管理，他们两个人的老板是谁其不知道，也没有见过。2018年12月20日左右，张木树给其一个QQ号码，他说会有人加这个号码，让其告诉他们如何刷单，登陆QQ上去以后，因为其不是太懂，张木树就教其如何回复对方，其记得是在京东的链接让人家刷单，不让对方付款，然后给人家发过去一个付款的二维码，其不知道那个收款人是谁。其只做了一单，后来张木树告诉其骗了对方一二千块钱。张木树没有给其钱，张木树是如何得工资的其不确定，听他说一个月能得一万块，其有固定的位子和电脑，在进门的第一排从右边开始数第四台电脑是其使用。4.被告人陈金林供述和辩解，2018年11月份，其妹妹陈小花和其联系说她在老挝工作的地方有一份厨师的工作，让其过去做，其11月7日坐飞机到的老挝万象机场，当时是陈小花和她男朋友张木树一块去接的其，然后他们就把其带领到湄公河旁的一栋二层别墅内。其去的时候，别墅内有其妹妹、张木树、黄锦川、还有两个男的，其记住不名字，当时他们在二楼通过笔记本电脑工作，其在一楼做饭。做了大概有十几天厨师的样子，在平时的聊天过程中，其慢慢了解到他们在二楼是在做刷单诈骗。后来黄锦川的亲戚来做厨师，张木树就让其上楼一起做刷单诈骗，说做这个底薪一个月3000元，并且他说诈骗成功的话有百分之十的提成，其想了想就和他上楼做刷单诈骗了。此后公司不断进人，最后就发展到17个人。其所在的这个诈骗团伙分为管理人员和一般的业务员，管理人员有两个，一个张木树、一个黄锦川，他们负责管理业务员，对业务员进行培训、不做业务。一般的业务员有13个人，有其和张坚常、张东河、张建鸿、吴江旺、陈小花，剩下的人叫不上名字，这13个人都做刷单诈骗。其上楼后张木树给其一台笔记本电脑，过了两天又给其一个USB运行盘，这个运行盘只有插入电脑后才会起作用，没有运行盘就是一个蓝屏的电脑。张木树简单的给其讲了讲刷单的流程，并让其看了一个话术本，话术中有具体操作的流程。通过他的讲解和看话术本，其知道了刷单的具体操作，并开始实施刷单诈骗。具体操作的流程就是通过向QQ好友发送消息，询问对方是否有做刷单兼职的意图，但对方同意后，会问对方要返款的QQ或者支付宝账号，然后向对方派发刷单的任务，这时的任务通常只有一单一笔，其实都是自己通过在淘宝、京东找商品的购买链接，其做的通常为价值100元。第一次1单100元的目的是为了让对方更好的完成，发太多或者价值太大的商品害怕引起对方怀疑。链接发送给对方后，告诉对方不要在链接中付款，而是给对方聊天QQ或者张木树给其的另外两个QQ的Q币充值二维码，让对方扫码付款，对方付款成功后，其告诉张木树，让他通过返款手机向对方提供的支付宝账号或者QQ号进行返款，将本金和佣金一并返还。进行返款只是为了进一步取得对方信任，然后询问对方是否有继续刷单的意图，待对方同意后继续向对方派发任务，这时派发给对方的任务是话术中固定的一段话，这段话有语言的陷阱在里面：第二次发给对方任务会写有三单任务，然后给对方发送现在开始第一单任务，第一单任务为8件商品，但实际和对方聊天中会告诉对方现在先拍两件，然后将商品链接发送给对方，这时一般会发送对方240元的商品，先发两件的目的是为了将客户拽入骗局、进行稳定。然后发送Q币充值付款二维码，待对方付款后要求返款时，会告诉对方第一单任务是8件商品，你还有6件没有完成，并说只要全部完成就会全部返款并让对方看派发任务的具体内容，抓住对方的侥幸心理，让对方将剩下的6件商品都付了。对方付款8件后，这时会告诉对方是3单任务，他只完成了第一单，还有两单，用语言陷阱骗对方，但通常第二单任务的件数会减少，让对方能更好的付钱。付完第二单之后，会给对方说还有最后一单任务，但最后一单任务通常会加件，一般加到10件，因为只要付第二单的客户基本已经进入骗局了。这三单做完，会告诉客户现在进行返款，由于返款失败需要继续做几单，如果客户意识到被骗，这次骗局就停止，如果客户没有意识到继续做，就会一直骗下去，一直到对方意识到被骗结束为止。其诈骗单子有两笔，一笔是2个240元的刷单，共480元。一笔是8个240元的刷单，共1920元。5.被告人杨海辉的供述和辩解，2018年国庆节的时候，黄锦川给其在微信上联系，让跟他一起去老挝做刷单诈骗的事情，黄锦川说每月开工资3000元，假如做的好的话还可以涨工资，并且诈骗的钱可以按百分之三十给提成，黄锦川还说刷单诈骗这个事情很简单，一学就会而且来钱特别快，因为福建这边有很多人都是做刷单诈骗的，其答应了。2018年11月份黄锦川联系说让其去老挝找他，还说他负责报销飞机票钱，所以在2018年11月7日或者11月8日的时候，其自己坐飞机到老挝的万象机场，黄锦川、张木树去机场接其，当天和其一起到的还有一个叫陈金林的男的，他也是来找黄锦川做刷单诈骗的，其和陈金林一起被黄锦川接到了湄公河旁边的一个别墅里面，当时别墅里面还有两个女的，一个叫上某，一个叫陈小花，后知道她们也是来刷单诈骗的。住进别墅以后，陆陆续续又来了十几人，他们都是黄锦川和张木树叫过来做刷单诈骗的。黄锦川和张木树是公司的管理员，黄锦川给其讲如何刷单诈骗，分给每人一台笔记本电脑和一个用于诈骗使用的QQ号，每个人手里有一个外置硬盘，没有外置硬盘开不了电脑，一旦事情暴漏，有警察来时，把外置硬盘一拔扔掉，电脑里的信息就会全部删除了。其当时使用的笔记本电脑上贴有其名字，具体的诈骗过程中，管理员黄锦川或者张木树会分给其与同去的业务员关于受骗人的信息，然后业务员冒充淘宝客服之类的人开始和对方聊天，具体如何骗对方，电脑里有专门的话术。公司总共17人，其中张木树和黄锦川是管理员，他俩每天把受骗人的信息给业务员，包括其在内的业务员冒充淘宝客服诈骗对方。黄某是厨师，他只负责给做饭，不参与诈骗，其余14人都是操盘手，负责诈骗对方。实施诈骗的QQ号是黄锦川给的，这个QQ在电脑上可以直接登录，有关的详细信息都在电脑上存着。其诈骗成功三次，第一次骗了对方500元，提成150元；第二次骗了2500元，提成750元；第三次骗了200元，提成60元。对方的QQ号和支付宝信息都在电脑上存着，当时抓捕的时候其把电脑外置硬盘拔掉后扔进厕所了，现在不记得被骗人的情况。其2018年11月去的老挝，当初说好每月3000元的工资，加上其骗成功的那三次提成，其应该分到3960元，但这这些钱还没结算就被抓了。6.被告人张坚常供述和辩解，2018年11月初，同村张木树给其打电话说让和他一起出国赚钱，具体做什么也没有说。他还联系了同村的张东河、张英葵、张建鸿，2018年11月11日，其四人从厦门坐飞机到海口，从海口坐飞机到老挝。飞机票张木树买的，到了万象飞机场张木树开一白色轿车，带着其四人去万象一栋别墅里。到别墅后，还有一个管理员叫黄锦川就会给每个人发一台笔记本电脑和一个U盘，这个电脑必须插上U盘才能启动，正常运行，还有聊天的话术等等。然后黄锦川会给其发工作的QQ号，还会给每个人发有意向做兼职刷单的客户QQ号，包括其在内的业务员就会加上这QQ号，一般都是先问候一下，然后就开始介绍这个刷单是正经的工作，公司也是正常的公司，并说都是在为淘宝或者京东上面商户提高商品的销售量，跟着做这个刷单工作是能赚到钱的，然后对方只要同意这样做的话，其就会先发一个做刷单的链接，让对方点开链接，去在线购买这款商品，对方要付钱的时候，就问清楚是用什么支付，然后将这个情况通过管理员黄锦川或者张木树用QQ发来一个微信或者支付宝的收款二维码，业务员就会将这个二维码发给需要刷单的对方，对方一扫这个二维码，就将钱付给老板了。做刷单的第一笔都是比较小的，就做一笔，等对方将钱付了后，停个两三分钟，把需要返款人的支付宝账号发给管理员张木树或黄锦川，由他们返款，让他们相信刷单工作是很快能挣到钱的，第一单一般都是100元，返佣金5元，这样就是为了能让对方进一步的刷单，等对方再次付钱后，还会以同样的意思的话给对方说，让对方一直追加刷单，但这些商品的链接会一次比一次的价格高，如果对方有察觉退钱的话，业务员会给对方发一个自己制作的图片，上面的内容是提示任务未完成，无法进行退款，这样一直的骗对方的钱；但如果对方坚持让退钱的话，要不就在QQ上面不理对方，要不就将对方的QQ拉黑。张木树、黄锦川他们两个是管理员，另外13个人在做这种刷单诈骗；有张东河、张英葵、张建鸿、黄进条、陈小花、黄培芬，陈金林、吴江旺、廖志建、吴育海、杨海辉、余木全、吴育海，黄某是厨师，另外一个女的叫上某，他是黄锦川的女朋友不做刷单业务。听黄锦川和张木树说有一个老板叫黄启发，但是其没有见过。其骗人使用的QQ都是黄锦川、张木树给的，大概使用了十几个QQ号，号码是什么都不记得了。名字一般都叫“客服”客服后面就随便编一个编号。被扣押的有一部金色的苹果6手机用来返款的手机，平时都是管理员用来操作的。其这两个月来一共做成了12单，最多一单骗了2880元，最少的也骗了300多元，这些加起来一共骗了20000多元。骗的哪些人其记不住，都没有名字和其他的信息。7.被告人张英葵的供述和辩解，2018年10月，同村张木树问其想不想去外面兼职刷单搞诈骗，每月底薪3000元，百分之三十的抽成，安溪那边做刷单电信诈骗的很多，多少都了解一些刷单是什么样的诈骗，其当时在家赚不到钱就决定跟张木树去。张木树提前去的老挝，其与同村的张东河、张建鸿、张坚常四个人就一起于2018年11月11日坐飞机前往老挝万象。下飞机后，张木树接机带着其四人到了湄公河旁边的一栋别墅里，别墅里还有几个人，有黄锦川，黄锦川的女朋友上某，张木树的女朋友陈小花，还有杨海辉、陈金林，之后张木树给每人配备一台电脑，电脑上面有话术之类的诈骗用的东西，其几人学习后就开始实施诈骗了。其在那里呆了一段时间，又去了同乡吴江旺，一个厨师黄某，一个女的，还有两个男的，一个老头，这几个人都叫不上名字。学习资料、话术，在具体操作时，遇见问题都是按照资料里的内容操作，碰到什么问题找黄锦川或张木树，他们会教如何做。张木树和黄锦川是负责管理的，一般的业务员有其与张东河、张建鸿、张坚常、吴江旺是张木树叫过来的，剩下的人都是黄锦川叫过来的人。张木树给其发了笔记本电脑和U盘，只有插上U盘才能打开电脑，电脑上有用来实施诈骗的QQ号。之前发给其2个QQ号，其后来买了4个QQ号，账号不记得了，QQ号使用的昵称有陈泓瑾、叶灵等，这些QQ号是发刷单兼职的广告和诈骗使用的。其刷单先是在“腾讯充值官网”上登录另一个自己买的QQ号，其在腾讯充值官网上给这个新的QQ号充值Q币，生成付款二维码，之后就用QQ发付款二维码截图给客户，让客户扫码付款。付款后，因为第一笔单子就是为了取得客户信任，所以第一单就是100元钱的Q币，等客户付款后，其会把客户信息反馈给黄锦川或张木树，由他们给客户返款，有一次他俩没空，就把一个苹果手机给其，手机上登录有支付宝，其就输入客户支付宝账号，返款105元，这个支付宝的信息其说不清，只知道支付密码是578578或是678678。取得客户信任后，其不断增加需要刷单的金额和次数让客户主动放弃或者以各种理由推迟返钱，再拖上几天以后，这个QQ号就不再使用废弃掉了。如果实施诈骗成功，其会将冲了Q币的QQ号给管理员，他们去处理有Q币的QQ号，其再买一个QQ号实施诈骗。其他人操作的过程应该都差不多。其每天晚上下班后把U盘拔掉，交给张木树或黄锦川，第二天上班时他们再发。其做成了一个客户的3单交易，是2018年12月15日，其通过昵称“陈泓瑾”的QQ号，先诈骗了100元钱，返还了105元；之后又诈骗了6个400元，这算是一单2400元；之后又诈骗了6个600元，这一单3600元。这个被害人叫什么不记得了，这些诈骗来的Q币当时冲的是哪个QQ号也不记得，直接就发给管理层了。8.被告人张建鸿供述和辩解，2018年11月初，同村的张木树给其打电话说他在老挝刷单很赚钱，其就去了，他还联系了同村的张坚常、张东河、张英葵，2018年11月11日，其四人从厦门坐飞机到海口，从海口坐飞机到老挝。飞机票张木树买的，他说海关管理比较严，所以先到了海口转机到了老挝万象。到了万象飞机场张木树开一辆白色轿车带其四人去万象一栋别墅。到以后张木树给每人一台电脑和一个外置硬盘，其电脑编号是8号，没有外置硬盘开不了电脑，一但事情暴露了，有警察要来就把外置硬盘一拔扔掉，电脑里的信息就会全部删除了。被抓当天，其把插在电脑上的外置硬盘拔掉，扔到马桶冲掉了。每个人的电脑上有管理员发的刷单诈骗话术模板，让自己好好看慢慢研究。其知道这是搞诈骗。管理员给其提供已经上当想要刷单挣钱的人QQ号等信息，其等着对方加QQ号就行。一般第一单让对方打钱，会多返还给对方5元钱，让对方得到点好处，第二单就会让对方加大金额，对方把钱转到后，就会给对方说还需要继续做刷单任务，直到对方给不了那么多钱了。别墅里的人是陆续到的，直到被抓一共有17个人，其中管理员张木树和黄锦川负责提供已经上当受骗的人QQ号，让操作电脑的人根据话术模板去聊天，上某是黄锦川的女朋友，不经常去别墅，有一个叫黄某的厨师负责做饭，他不懂电脑，但知道是做刷单骗钱的，和其吃住在一起。剩下的人都是做刷单诈骗的。两个管理员给13个人讲怎么刷单骗人家钱，把骗人的话术模板都在电脑上保存着，刷单的提成是百分之三十，其他的13个人都知道是在做刷单诈骗的，每个人各自忙各自的，都是为了能多骗点人、多挣提成。作案的QQ号是张木树和黄锦川提供给业务员的。其发展了3个客户，骗了第一个客户3600元，对方没有钱了其把对方QQ号拉黑了。还有两个客户是他们刷了第一单，返给了他们105元，让他们做第二单3600元的单子的时候，他们不相信了。对方的QQ号和支付宝信息都在电脑上，其拔掉外置硬盘后就自动删除了，现在不记得了。9.被告人张东河供述和辩解，2018年11月，同村张木树介绍其到老挝工作，没有说具体做什么，管吃管住，管飞机票，保底3000元，当时其在家采秋茶后，没事干就同意了。11月11日其和老乡张坚常、张英葵、张建鸿一起坐飞机从厦门到海口，再到老挝，张木树在机场接其四人。一开始不知道他说的工作是搞诈骗的，到老挝万象别墅后才知道的。其去的时候别墅里面有张木树、黄锦川和一个戴眼镜男的，还有两个女的，去的时候这几个人都没有开始工作，后来陆续的又来了好几个人，后来张木树和黄锦川给每个人都分了一个笔记本电脑、U盘启动器和六个QQ号，笔记本电脑只有插上启动器才能正常运行，打开电脑后U盘里面有个诈骗话本，张木树和黄锦川就让其学习话本里面的内容，就是在网上聊天、刷单诈骗。U盘启动器的功能之前没有说过，后来被抓当天，主管说拔掉U盘，从窗户扔到外面。其怕被抓，很紧张，就扔了。一开始张木树给了其6个QQ号，其只使用了3个，一个笔记本电脑可以登录10个QQ号，都是张木树直接登录上的，记住密码，所以其打开电脑时就可以直接登录。刷单诈骗就是其在电脑上用QQ号和客户聊天，问他们是否愿意做兼职刷单，把刷单流程发过去，客户同意后，就会让他们做第一单，扫码支付100元，付款后，客户把付款截图发过来，其将客户支付宝号提供给张木树和黄锦川，由他俩给客户返钱，具体怎么返，其不清楚。客户收到第一笔返现，通常情况下就会给客户说现在可以正式给派任务刷单，问他是否继续，客户一般上都同意继续刷单，其就给客户发过去第一个任务，内容是刷三个订单，这个任务完成之后才能返现，通常客户继续扫描新的二维码支付成功的话会要求返现，根据话本其会说这个订单是三件，你现在只完成一个件，需要完成另外两件才能返现，客户就会继续要求刷单，之后就以此类推，让客户一直做任务，不给他们返款，如果客户不愿意再刷单，会申请强制退款，其即按照话本给客户说需要退款的话需要15个到30个工作日才能返至支付宝账户上，其实根本就不会返钱，说几个工作日才能返款到账都是假的。客户最后也会发现他们被骗了。其诈骗过程中遇到问题不懂的话都是问主管。每次给客户的二维码，有时候是主管发给其充值Q币和游戏点卡的付款二维码，其再转发给客户。其也有在网站上登录QQ号，或者输入QQ号，选择钱数，生成Q币的付款二维码再发给客户，让客户扫码付款，这些二维码都是有时效性的，过几分钟就不管用了，所以其都会让客户快点付款。其可以直接用Q币买新的QQ号用来下次骗钱，其余的Q币都是张木树和黄锦川在处理变成现金，具体怎么操作的其不是很清楚。其骗过三个人，其中两个人是刷了第一个105的单子就不继续刷单了，另外一个人其骗了两个300元的，客户就不再继续刷单了，这600元的提成百分之三十和工资3000元没给。10.被告人吴江旺供述和辩解，2019年11月份，老乡张木树跟其联系让去老挝工作，他没说具体的工作，包吃包住，包机票路费，底薪3000元，百分之五的抽成，因为安溪那边很多人做博彩推广，还以为是干这个，而且刚忙完茶叶生意没事干就答应张木树。2018年11月14日其到达老挝万象三江，一个人在三江待了差不多一星期，然后张木树就开车把其接到湄公河附近别墅。到别墅里已经有几个人了，有黄锦川、张坚常、张东河、张建鸿，其他人都不认识，叫不上名字。后来陆续来了几个人都不认识。到别墅后，张木树给其一台笔记本电脑和U盘，安排了位置，其左边是张东河，右边没人。其看过电脑里面的资料才知道是刷单诈骗，刚开始就是看话术学习，熟悉内容，后来给其发了两个QQ号，有好友加进来，其就和客户聊天，让客户在淘宝上刷单，其实不是真正的刷单，就是按照电脑里的话术，用QQ给客户聊天，让他们做兼职刷单，他们同意后就给他们派任务、发商品网址链接，他们提交订单，但是不让他们付款，每次都是管理员给其发收款二维码，其再转发给让客户扫码付款，付过钱后，客户都会让返款，但是其派的任务是多单，必须做完才能返，然后就一直骗他们做任务，到最后客户不再付钱时，客户会一直要求退款，碰见麻烦的人，就会告诉他们已经帮他们申请退款了，稳住他们，实际上是不会退款的，就是骗客户的钱。一般第一笔是让客户付240元，有的话术里面是没有返款的，其就是按照那个操作的，没有返还佣金。但是黄锦川和张木树说过，如果需要返款的话给他们说一下，他俩负责处理。管理员发给其的都是什么商品的一个付款二维码图片，看不出来是什么商品。其QQ号昵称“客服”，在具体操作过程中碰到问题就问两个管理员。其听张木树和黄锦川说过，他们有个老板叫黄启发，但是没见过。其还没领到工资就被抓了，其到老挝才知道是搞刷单诈骗了，干了一段时间，心里害怕，害怕被抓，就跟张木树说要回国不再干了，他也同意，但是黄锦川说不给报销回国的机票，然后其12月24号订了27号回国的机票，26号就被抓了。其共诈骗了三个客户，总共4440元。其电脑上的U盘在被抓当天，老挝警察上楼前，管理员让拔掉U盘，扔到厕所冲走了。11.被告人黄进条供述和辩解，2018年11月，其侄子黄锦川打电话让其去老挝打工，其坐飞机到老挝万象那个别墅，开始黄锦川让其做饭，做了四五天饭，其不会做。然后黄锦川将其领到楼上发了一台电脑，电脑里有资料，上面还有两三个QQ号，让其学刷单诈骗。别墅二楼有16个人，他们每个人都有一台笔记本电脑，都是搞刷单诈骗的。别墅里是黄锦川和张木树负责，他们各自负责什么其不清楚。黄锦川教其怎么用电脑里的资料、话术等，里面有详细的步骤，只需要复制、粘贴就行了。其不太懂电脑，就是按黄锦川说的步骤操作。使用的电脑上都插有U盘，只有插上U盘，才能开机。被抓当天，其听到有人喊关电脑，其把U盘拔掉了。12.被告人黄培芬供述和辩解，2018年11月21日其从海口出境到万象找工作，后来和黄锦川联系，他说他那需要人帮忙，就去找他一起做刷单诈骗。平时公司都是黄锦川和张木树负责，有一个厨师、还有一个老挝保姆，其余人员都是业务员。刚开始黄锦川给其一台笔记本电脑、一个U盘（电脑需要插上U盘才能正常打开），话术文件上面都是一些刷单诈骗聊天过程中的话术内容，大概就是在QQ冒充客服询问客户是否需要兼职刷单，其安排公司提供的京东任务链接，要求客户做任务付款，客户做好后，其将客户信息传给黄锦川、张木树由他们两个人返还客户第一单的本金及佣金，然后就让客户继续做刷单任务，支付由黄锦川、张木树给其一个支付二维码，发给客户由客户支付，客户要求返还本金及佣金的时候就说任务没有做完需要继续完成任务才能返还这样的理由拒绝。其刚去时黄锦川说工资一个月9500元包吃住，其还没有得到第一个月的工资。其一共做成了两单，一单2000多块钱、一单3000多块钱。13.被告人廖志建供述和辩解，2018年大概7、8月份，其通过朋友认识黄锦川，2018年11月左右，黄锦川给其说老挝万象那边有工作，工资收入还可以，还说飞机票报销，其就当是出去玩了。2018年11月25日坐飞机到海口转机到老挝万象。到了老挝万象先去建国酒店住了两晚，大概2018年11月27日张木树开车把其送到了那个别墅。其后没有直接工作，就是在那里玩手机，黄某来的那时候其才领到了工作用的笔记本电脑和U盘启动盘。电脑是没有硬盘的，只有插上U盘才可以启动，储存数据。黄锦川和张木树两个管理员给其拿了两三个作案用的QQ。具体流程就是用他们给的QQ号码以淘宝刷信誉、促销量为由诈骗，因为现在刷销量是一种社会现象，对方如果相信并且愿意干了，其就会在淘宝网或京东上找一个店铺随便选一个几十到一百元左右的商品链接给对方，让对方进到店铺去看商品，如果对方愿意做就叫他加入购物车，告诉对方不要付款，付款要用二维码付款（其会说这样操作是刷信誉的）。接着其就会告诉张木树或黄锦川，他们会给其一个QQ号，说是老板的，其就加老板要二维码用于转钱，有的时候张木树或黄锦川会给其一个二维码，其再把二维码发对被骗的人。被骗的人就扫二维码付款了，付过款钱就到老板那里去了。第一单做过之后，为了让对方相信，就把对方的银行卡或支付宝告诉张木树或黄锦川，具体他们是怎么操作的其不知道，其一般会将骗取的第一次刷单佣金加本金返还对方，对方就会相信，然后告诉对方第二单任务，商家要求多拍几个商品，这样佣金也会高了，有的被骗人做两三单就会发现上当就不刷了。管理员说收款的二维码是老板的QQ发过来的，具体是不是老板其不清楚，其也没见过老板，也不清楚对方是从哪里搞来的QQ。其一共骗了四单：一单500元，一单4000元，一单3500元，还有一单2500元，一共是10500元，都是付到老板那里了。黄锦川给其说的一个月固定工资（包吃住）3000元，提成按骗取金额的百分之十提成，都没拿到。14.被告人吴育海供述和辩解，2018年12月初，黄锦川通过微信与其联系，说老挝有工作，其第一反应是搞博彩的，因为安溪那里做博彩的很多，其也想去看看就联系余木全一块过去，其和余木全是2018年12月5日从厦门到海口，又从海口到万象，到万象下飞机后，黄锦川开车接其二人到别墅，其和余木全被分到别墅的二楼住宿，其位置是在一进门的1号，余木全在其对面坐着。每个位置上有一台笔记本电脑，U盘就在电脑上插着，需要插上U盘电脑才能启动，其试过不插U盘，电脑显示两条英文，开不了机，U盘里面什么都没有。其就问黄锦川是来做什么的？黄锦川说现在还没有推广出去，你先不要急，这里有聊天话术，复制粘贴就可以了，就没有再问。其当时想的还是博彩，以为是找客户推广，想既然来了就等两天，这两天基本在休息。两三天后黄锦川发给其一些刷单诈骗的流程之类的电子范本让学习，其就知道这是搞刷单诈骗了。管理员黄锦川分给其一个客服QQ，登录客服QQ后会有客户给其联系，其就冒充淘宝、京东等客服，给客户聊天，刷单骗钱，具体步骤是用电脑里的话术和对方聊天，刚开始刷100、200的单，返5元、10元佣金，取得客户信任后，给客户推荐更大的单，给他们发链接、付款二维码，骗他们的钱，直到客户发现被骗或者没有付款能力就算结束了，还骗他们说月底退款之类的话。收款是管理员黄锦川、张木树给其提供链接和微信、支付宝一体的二维码，其再转发给客户，返款是其把客户的支付宝账号提供给黄锦川、张木树，由他们处理。其一共使用过两个QQ号码，其也记不清楚是黄锦川还是张木树给的。其一共诈骗成功两次。第一次是2018年12月13日，通过QQ发给客户链接，让客户点击购买服装产品，刷了金额是2500元的服装；第二次是2018年12月19号或者是20号，还是冒充京东客服，让被骗人买衣服，刚开始是买100返5元，后来客户买2500元，没有返佣金，客户骂了其并把其删掉了。公司共有17人，其中管理员有黄锦川和张木树，厨师是黄某，上某是黄锦川的女朋友，陈小花是张木树的女朋友，剩下的都是操盘手，都是负责诈骗，这里面的人其认识廖志建、杨海辉、黄锦川、张木树、余木全。上某没有电脑，她就是来陪黄锦川的，陈小花来的比其早，有电脑，但她在干什么其看不清楚，她离其有点远。黄锦川给其说管吃管住，第一个月底薪3000元，以后每月底薪涨500，底薪是5000元封顶，不管是否骗到人，每月都涨底薪，直到底薪涨到5000。其和余木全是刚过去，底薪还没有涨到5000，还没干一个月还没有领到工资就被抓了。15.被告人余木全的供述和辩解，2018年12月初，黄锦川让其去老挝跟着他挣钱，还说到时候吴育海会与其联系，其在家打工没什么事情就同意了。黄锦川让其和吴育海一块坐飞机来老挝。其与吴育海2018年12月5号下午1点左右，从厦门坐飞机先到了海口，后到老挝万象，下飞机后，黄锦川来接其二人直接去了别墅，已经有14个人在这个别墅里了，加上其和吴育海总共有16个人，有一个厨师是过了一星期后才到的。到别墅后知道黄锦川是公司管理员，黄锦川先给其和吴育海讲如何刷单诈骗，分给每人一台电脑，分给其14号电脑，到时候管理员会分给受骗人的信息QQ号码之类的，然后冒充淘宝客服之类的人开始和对方聊天，具体如何骗对方，分配的电脑里有专门的话术，然后按照话术套路，和对方聊天一步一步诱骗对方上当，被骗人每刷一笔最低100元起步，每刷100元返对方5元钱，然后对方看到返的钱以后，就会刷的单越来越大。公司总共17个人，其中张木树和黄锦川是管理员，他俩每天把受骗人的信息发给业务员，业务员再冒充淘宝的客服开始诈骗对方。黄某是厨师，上某应该是没有参与的，她基本上白天出去，晚上黄锦川接她回来别墅。陈小花有电脑，大部分都是各人做各人的，沟通很少，也很少去管别人的事，陈小花是张木树的女朋友，具体参与了没有不清楚，其他的人应该都做刷单。黄锦川给其说管吃初住第一个月工资3000元，到第二月涨到3500元，然后依次每个月涨500元工资，5000元封顶，不管骗到骗不到人，都涨工资。其还没干够一个月就被抓了，没得到工资。其刷单诈骗成功两次，分别诈骗了2000元、4800元。六.勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，修武县公安局网警大队出具的修公（网）勘（2019）002号电子证据检查记录及网监恢复数据光盘，证实通过对检材电脑、U盘、手机中相关的电子数据进行提取、固定、恢复，提取出：1.所有介质中的即时通讯聊天记录，包括QQ、微信等；2.各介质中保存的公司文档、话术等。七.视听资料、电子数据1.修武县公安局提供的抓捕被告人黄锦川等17人的视频，证实2018年12月26日焦作市公安局民警李三庆、柳少晖在老挝警方的配合下，在老挝万象占芭花公馆8号别墅，对涉案的17名犯罪嫌疑人进行抓捕，并当场进行讯问的情况。2.交易明细光盘，证实涉案返款支付宝账号15697098254、18396582687、17128653145返款次数达1727次，其中包括被害人王某一、司某、牟某、张某六等80位被害人返款情况。上述证据经当庭举证与质证，证据之间相互印证，达到事实清楚，证据确实、充分程度，被告人均当庭供认不讳，足以认定。围绕控辩双方争议的焦点及两辩护人提出的辩护意见，本院作如下综合评析：关于部分辩护人提出本案侦查机关及审判机关无管辖权的问题，经查，本案系公安部统一部署于2018年12月26日在老挝万象抓获涉案十五名被告人，2019年1月11日23时将被告人押解至修武县公安局，经调查，涉案十五名被告人涉嫌诈骗罪，于次日立案侦查，2019年1月23日对被害人王某一询问时发现其于2018年12月24日在修武县境内旅游时因刷单被骗后报警至修武县公安局，焦作市公安局于2019年2月2日下达指定管辖。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定，电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。“犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。本案犯罪地在修武县，故侦查机关及审判机关对本案均有管辖权，本案管辖权很明确，不属于管辖有争议的案件，无须共同的上级或公安部指定管辖。故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于部分辩护人提出，本案认定诈骗数额事实不清，证据不足的辩护理由，经查，侦查人员在黄锦川、张木树等人所在占芭花别墅处查获大量涉案物品，其中，有直接与本案有关的支付宝返款记录、诈骗话术、被害人交易记录等，此外，侦查机关还采用技术侦查措施搜集大量证据，这些证据能够建立起具体犯罪事实与被告人之间的关联性，经过庭审核实可以采信，其中，被害人李梦文、王某二、王桃的金额只有被害人陈述，无相关交易记录或聊天记录，本院在查明事实中已将该三人数额扣除，辩护人相关的辩护意见予以支持。此外，各被告人在侦查阶段对犯罪的具体分工、作用、过程等均有供述，各证据间形成证明体系，足以认定犯罪事实，该辩护意见无事实依据，不予采信。关于被告人黄锦川辩护人提出本案所有被告人供述中的被害人支付方式只有扫描二维码、购买Q币，没有直接让被害人银行卡转账的情况，故以转账方式支付的款项应从诈骗数额中扣除的辩护意见，经查，黄锦川在侦查阶段及审查起诉阶段均供述很清楚，其中2019年1月30日在看守所供述“我们的收款方式大都使用二维码、微信扫码支付，都是老板提供的，如果微信扫码出现异常的话就会找老板要一些专门收款的银行账号。”2019年5月27日供述“被害人的付款都是通过老板提供的二维码、银行号码、还有让被害人购买Q币的号码支付的。”涉案其他被告人供述也能印证付款的方式并非只此一种，结合被害人陈述及相关转账记录、聊天记录，转账方式支付的款项也应当一并计入诈骗数额，该辩护理由不能成立。关于被告人黄锦川辩护人提出侦查机关对涉案十五名被告人抓获时未出具相关法律文书，存在违法抓捕，程序违法的辩护理由，《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条规定，公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的，在身边或者住处发现有犯罪证据的有毁灭、伪造证据或者串供可能的、有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的，可以先行拘留。第八十四条规定对于有下列情形的人，任何公民都可以立即扭送公安机关、人民检察院或者人民法院处理…。公安机关人员发现犯罪，当然亦可将之传唤或约束到办案机关。本案中，所有被告人系老挝警方拘捕后移交中国警方，不存在修武公安机关违法拘留情形，公安机关的行为不违法理，故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人黄锦川辩护人提出本案多名被告人当庭均供述曾在修武县公安局执法办案中心遭受到刑讯逼供，申请排除黄锦川在修武县公安局执法办案中心的供述，经查，修武县看守所出具的入所体检表、及同监室内人员出具的情况说明等材料，证实十五名被告人入所时只有被告人陈小花、黄培芬存在手掌烫伤、大腿水肿情况，其余十三名被告人身体均无外伤，侦查人员出具的情况说明证实二名有伤的被告人于2019年1月11日由老挝押解至修武县时该外伤已存在，不能证实侦查人员在讯问过程中存在刑讯逼供行为，且除被告人黄锦川外均不要求排除对其进行讯问的笔录证据。当庭讯问被告人，亦均不能提供有效线索。纵观本案十五名被告人的供述和辩解，自修武县公安局执法办案中心到修武县看守所，再到本院审理阶段，供述稳定，故对黄锦川于修武县公安局执法办案中心所作的供述不予排除。关于辩护人提出审查起诉阶段公安机关补充的材料卷没有相关书面退回补充侦查手续，不能作为证据使用的辩护理由，《人民检察院刑事诉讼规则》第三百七十七条规定，人民检察院对侦查机关移送的案件进行审查后，在法院作出生效判决之前，认为需要补充提供庭审审判所必须的证据的，可以书面要求侦查机关提供。故公诉机关补充证据的行为符合法律规定，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人黄锦川、张木树及辩护人主张，黄、张是在台湾人“黄启发”指使和安排下诈骗，在“黄启发”控制下类似的诈骗组织有多组，使用相同的返款支付宝账号的可能性，应当认定二被告人为从犯。经查，其辩解明显有违常理，且黄锦川、张木树不能提供相关线索证实确有“黄启发”真实存在。本案抓获视频中，黄锦川对侦查人员供述“黄启发”在国内，系福建安溪县人，但到案后供述“黄启发”系台湾人，相互矛盾；此外，被扣押返款手机中的支付宝账号在黄锦川等人到达老挝前无返款记录，只能说明黄、张二人试图掩盖些什么，也假设幕后老板“黄启发”真实存在，本案中，黄锦川、张木树负责招募陈小花、陈金林等十三名被告人先后从安溪县等地来到老挝诈骗别墅处，且除黄锦川、张木树之外的被告人均供述其二人为管理者，不能支持黄锦川、张木树及相关辩护人从犯的主张，也根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件使用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗的，应对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担全部责任，在其参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯。故黄锦川、张木树不能按从犯论处。关于多名被告人的辩护人认为本案被告人诈骗是各自独立完成的，没有相互配合，彼此联系，因此没有共同故意，属单独犯罪行为，各被告人的犯罪数额应当单独计算，应当扣除培训、住酒店等期间的辩护意见，经查，本案证据能够证明涉案被告人的行为系共同犯罪。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件使用法律若干问题的意见》明确规定，对于多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。基于电信诈骗犯罪的特殊性，诈骗团伙从其组建成立后实施诈骗开始，作为一个整体即完成犯罪着手，新的犯罪主体加入意味着该团伙的犯罪能力和社会危害性不断增强。加入，即意味着对该团伙意志及其正在实施行为的认同与促进，直接融入该团伙现行的犯罪实行阶段，故应将被告人加入犯罪集团的时间认定为开始着手实施诈骗的时间，而不应以各被告人具体实施诈骗行为或开始接触被害人的时间起算。在案证据显示，大部分被告人在前往老挝之前已明知要去进行电信诈骗并知悉相关薪金提成；少数被告人去之前虽未明知，但到达涉案别墅后即达到明知的程度，仍接受该窝点的工作安排，主观上对该团伙诈骗意志认同，客观上在为诈骗做前期练习准备，应视为加入。故公诉机关认定被告人参与犯罪时间以到达老挝的第二天为着手实施犯罪的时间合理有据，本院予以支持。对于部分辩护人提出扣除有关培训、住酒店期间单独计算犯罪数额、非共同犯罪的辩护意见，本院不予支持。关于被告人吴江旺、张东河辩护人提出二人知道刷单诈骗后不想再诈骗，预定2018年12月27日的回国机票主动放弃犯罪，系犯罪中止，应酌情从轻的辩护意见，经查，二被告人在到达别墅看到话术时已经明知系犯罪，在对自己行为的危害性质和产生的危害后果有所认识后仍持续了一个月之久，并无自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果发生的行为，不构成犯罪中止。结合电信诈骗的特点，被害人支付款项到达账户的时间即为犯罪既遂，订机票的事实不能影响犯罪既遂的成立，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于部分辩护人提出其系胁从犯的问题，胁从犯是指共同犯罪中被胁迫参加犯罪的人，胁从犯并非自愿参与犯罪，而是在他人暴力、威胁等人身、精神意志受强制下不得已选择犯罪。本案中，并无证据显示相关被告人受到过暴力、威胁等外在强迫境遇。根据各被告人的供述亦证明，在涉案别墅实施犯罪的过程中并未失去意志选择自由，能够获得正常的饮食和休息，可自由离开所在别墅区，完全有机会向当地警方或向中国驻老挝使领馆寻求帮助，但其仍自愿从事电信诈骗活动，故其应认定胁从犯的主张不成立。关于部分辩护人提出涉案被告人主观恶性较小，社会危害性不大，建议对被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，本案十五名被告人利用通讯工具、互联网等技术手段在境外实施电信网络诈骗犯罪，手段隐蔽，极难侦查，严重侵害本国人民群众的财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，社会危害性非常大，相关司法解释要求在适用法律时体现从严的精神，故该辩护意见不能成立,本院不予采纳。本院认为，被告人黄锦川、张木树、陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全以非法占有为目的，在境外利用通讯工具、互联网等技术手段发布虚假刷单信息，骗取他人财物，其中黄锦川、张木树、陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建犯罪数额特别巨大，吴育海、余木全犯罪数额巨大，有其他特别严重情节，十五名被告人均严重侵害人民群众的财产安全和其他合法权益，干扰电信网络秩序，破坏社会诚信，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案系共同犯罪，黄锦川、张木树负责管理该犯罪团伙，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全均参与刷单诈骗的犯罪活动，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，本院采纳相关辩护人的此辩护意见。本案十五名被告人多次实施诈骗，可从重处罚；被告人黄锦川、张木树组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，可从重处罚；被告人黄锦川、张木树、陈小花、陈金林、杨海辉、张坚常、张英葵、张建鸿、张东河、吴江旺、黄进条、黄培芬、廖志建、吴育海、余木全在境外实施电信网络诈骗，可从重处罚，诈骗在校学生财物，可从重处罚。陈金林、杨海辉、吴江旺有前科劣迹，酌情从重处罚，其余被告人平时表现较好，无前科，本次犯罪系初犯、偶犯，可酌情从轻，辩护人与此相关辩护意见成立，本院予以采纳。本案十五名被告人，除被告人陈小花外，在侦查阶段均能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，其中，被告人黄培芬在侦查阶段如实供述部分犯罪事实，可酌情予以从轻，陈小花在侦查阶段虽没有如实供述其所涉犯罪事实，但当庭承认指控犯罪事实，表示认罪认罚，本院在对其量刑时予以酌情从轻。十五名被告人当庭均表示认罪、悔罪，十五名被告人均主动退赔以弥补被害人经济损失，可从轻处罚，其辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳。十五名被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，其中被告人黄锦川、陈小花、黄培芬在本院审理阶段提交认罪认罚具结书，本院予以确认，可依法从宽处理，辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。综合十五名被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，本院采纳公诉机关的量刑建议，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一.被告人黄锦川犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2029年12月25日止，罚金已缴清）二.被告人张木树犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2030年12月25日止，罚金限于判决书生效后一个月内缴清）三.被告人陈小花犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2025年6月25日止，罚金限于判决书生效后一个月内缴清）四.被告人陈金林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2025年6月25日止，罚金限于判决书生效后一个月内缴清）五.被告人杨海辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2023年3月25日止，罚金已缴清）六.被告人张坚常犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2022年12月25日止，罚金已缴清）七.被告人张英葵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2022年12月25日止，罚金已缴清）八.被告人张东河犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2022年12月25日止，罚金已缴清）九.被告人张建鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2022年12月25日止，罚金已缴清）十.被告人吴江旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2022年12月25日止，罚金已缴清）十一.被告人黄进条犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2024年6月25日止，罚金限于判决书生效后一个月内缴清）十二.被告人黄培芬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2024年6月25日止，罚金限于判决书生效后一个月内缴清）十三.被告人廖志建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2022年6月25日止，罚金已缴清）十四.被告人吴育海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2021年12月25日止，罚金已缴清）十五.被告人余木全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2021年12月25日止，罚金已缴清）十六.随案移送的十五名被告人使用作案工具笔记本电脑十六台、U盘十三个、苹果手机三部依法予以没收，上缴国库。十七.责令十五名被告人向本判决确定的八十名被害人连带退赔一百九十五万三千二百六十一元五角九分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审 判 长  刘家新人民陪审员  李志远人民陪审员  程建庄二〇一九年九月三十日书 记 员  刘滨潇书 记 员  苗 培