云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0103刑初389号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人韦全玉，男，1969年9月2日出生，布依族，初中文化，无固定职业，户籍所在地贵州省安龙县，住贵州省安龙县。因犯诈骗罪，2017年11月21日被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑二年，2018年11月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月5日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区看守所。被告人韦昌盛，男，1960年12月27日出生，布依族，初中文化，无固定职业，户籍所在地贵州省安龙县，住贵州省安龙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区看守所。被告人李磊（化名李总），男，1970年2月9日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地安徽省阜南县，住安徽省阜南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕.现羁押于昆明市盘龙区看守所。委托辩护人张建军、施绍金，云南锦绣江山律师事务所律师。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉（2019）376号起诉书指控被告人韦全玉、韦昌盛、李磊犯诈骗罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年5月6日公开开庭进行了审理。公诉机关依法指派检察员王爽出庭支持公诉。被告人韦全玉、韦昌盛，被告人李磊及其委托辩护人张建军、施绍金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月至2016年11月间，被告人韦全玉伙同被告人韦昌盛、李磊等人，在昆明市盘龙区昆明市盘龙区金实小区、安宁市等地，以买卖“功能玉”为由，多次骗取被害人邹某、吴某、陈某1现金人民币109.5万元。2018年10月26日18时20分许，民警在兴义市民航四小抓获被告人韦昌盛。2018年11月5日，民警在昆明市盘龙区看守所向被告人韦全玉宣布拘留。2018年9月12日22时25分，民警在云南省大理市抓获被告人李磊。针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1、抓获经过，证实：2018年10月26日，民警在兴义市民航四小抓获被告人韦昌盛。2018年11月5日，民警在昆明市盘龙区看守所向被告人韦全玉宣布拘留。2018年9月12日，民警在云南省大理市抓获被告人李磊。2、被害人陈述（1）被害人邹某的陈述，证实：“王某”（经其辨认是被告人韦全玉）等人利用“功能玉”骗取其和吴某、陈某1三人共计109.5万元，在金实小区茶室以购买美金为由向被害人诈骗8万元。其在楚雄被骗了20万元的现金，吴某被骗了3.5万元；第二次在个旧其被骗了7万元、吴某被骗了5万元；第三次在大理其被骗了16万元，吴某被骗了6万元，陈某1被骗了7万元；第四次在安宁其被骗了2万元，吴某被骗了1.5万元，陈某1被骗了2.5万元；第五次在宾川其和吴某、陈某1每人被骗了3万元；第六次在金实小区一品茶室其被骗了3.5万元，吴某被骗了3.5万元；第七次在金实小区一品茶室其被骗了5万元；第八次在金实小区一品茶室其被骗了3万元，吴某被骗了5万元；第九次在金实小区的一个茶室其被骗了5万元，吴某被骗了5万元；第十次在金实小区金轩缘茶室片区其被骗了8万元。（2）被害人吴某的陈述，证实：“王某”（经其辨认是被告人韦全玉）等人利用“功能玉”骗取其和邹某、陈某1三人共计104.5万元。邹某在楚雄被骗了20万元的现金，其被骗了3.5万元；第二次在个旧其被骗了5万元、邹某被骗了7万元；第三次在大理其被骗了6万元，邹某被骗了16万元，陈某1被骗了7万元；第四次在安宁其和邹某、陈某1共被骗了6万元；第五次在宾川其和邹某、陈某1各被骗了3万元；第六次在金实小区一品茶室其和邹某各被骗了3.5万元；第七次在金实小区一品茶室其被骗了5万元，邹某被骗了3万元；第九次在金实小区的一个茶室其和邹某各被骗了5万元；第十次在金实小区金轩缘茶室片区邹某被骗了8万元。（3）被害人陈某1的陈述，证实：“王某”（经其辨认是被告人韦全玉）等人利用“功能玉”骗取其和邹某、陈某1三人共计70.5万元。邹某在楚雄被骗了20万元的现金，吴某被骗了3.5万元；第二次在个旧吴某被骗了5万元、邹某被骗了7万元；第三次在大理其被骗了7万元，邹某被骗了7万元，吴某被骗了6万元；第四次在安宁其被骗了2.5万元，邹某被骗了2万元、吴某被骗了1.5万元；第五次在宾川其和邹某、吴某各被骗了3万元。3、证人姚某1的证言，证实：2017年的时候，韦昌盛打电话给其到曲靖见一帮人，跟对方谈灭火玉的事情，让其做来自北京的“杨某”。韦全玉在整个过程中就是货主，李磊是北京的老板，韦昌盛在整个过程中是来买东西付款的老大。我们手上没有灭火玉这个东西，其只是冒充过买功能玉的“杨某”，骗到多少钱不清楚，其没有分到钱。4、辨认笔录及照片（1）被告人韦全玉辨认出被告人李磊在诈骗过程中，和姚某2（姚某1）一起扮演“功能玉”的买家；辨认出被告人韦昌盛，就是这件事情的主要实施者并联系了被害人，韦昌盛也是和姚某2、李磊一起扮演“功能玉”的买家。（2）被告人李磊辨认出被告人韦全玉，韦全玉扮演山上那一方卖东西的人，所有的钱都是交给韦全玉；辨认出被告人韦昌盛，在整个过程中扮演来买东西的张总；辨认出姚某1，在整个过程中和其一起扮演来买东西的“杨某”。（3）吴某辨认出被告人韦全玉就是“王某”。（4）邹某辨认出被告人韦全玉就是“王某”；辨认出被告人韦昌盛是从北京来的买玉石的买家；辨认出被告人李磊是从北京来买玉石的买家，后面还向其索要了15万元，其给了他15万元现金；辨认出姚某1是北京来的杨某。（5）陈某1辨认出被告人韦全玉就是“王某”，李磊是“李总”，韦昌盛是“张总”，该三人以向其贩卖“功能玉”为由进行诈骗。（6）姚某1辨认出被告人韦全玉，韦全玉扮演卖东西的人；辨认出被告人李磊，和其扮演来买东西的老板；辨认出被告人韦昌盛，也是扮演北京来买东西的老板。5、现场辨认笔录及照片，证实：被告人韦全玉辨认其作案地点位于昆明市盘龙区金实小区“金轩缘”茶室。6、提取、扣押材料，证实：提取并扣押涉案的8万元现金，扣押被告人韦全玉的手机六部，扣押被害人吴某所持有的四块石头。7、银行流水，证实：被害人邹某提供的云南省农村信用社账户交易信息明细以及中国农业银行银行卡交易明细，有大额取现的情况。8、前科材料，证实：被告人韦全玉因犯诈骗罪，2017年11月21日被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑二年，2018年11月5日刑满释放。9、户籍证明，证实：被告人韦全玉、韦昌盛、李磊的身份自然情况。10、被告人供述（1）被告人韦昌盛的供述，证实：被告人韦昌盛否认参与功能玉诈骗，称其当时只是坐在那里，其他人在商量老币的事情，在其他人谈生意的过程中，什么都没有做。（2）被告人韦全玉的供述，证实：其伙同韦昌盛等人以虚构“功能玉”交易后能分得好处，骗取吴某、邹某、陈某1为促成交易的费用37.5万元。楚雄双柏收了三人3.5万现金，大理收了三人9万现金，大理宾川9万现金，昆明茶室收了邹某、吴某10万现金，安宁收了邹某、吴某6万现金，昆明“金某缘”茶室收了邹某、吴某8万现金。每次收到陈某1等人的钱后把钱某分。整个事情是韦昌盛和“小化”提出来做的，韦昌盛负责指挥协调，“小化”负责联系可骗的人，李磊、姚某2负责扮演买家，韦全玉负责扮演卖家，孙龙也扮演买家。（3）被告人李磊的供述，证实：其参与韦全玉等人虚构买卖功能玉事实诈骗对方三名男子，不清楚诈骗金额，一共分过四次钱，第一次在楚雄分了10500元，第二次在大理分了20000元（分两次给的），第三次在个旧分了9700元，一共分了40200元。整个诈骗过程由韦昌盛来指挥。韦全玉假装自己姓王，是“山上老人”的孙子，来卖“功能玉”的，韦昌盛的侄儿子扮演中间人，其为“李总”、姚某1为“杨某”、韦昌盛为张总都是假装来买玉的。合伙骗的是三男二女。公诉机关认为，被告人韦全玉、韦昌盛、李磊诈骗他人，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。建议判处被告人韦全玉、韦昌盛、李磊有期徒刑十五年。庭审中，被告人韦全玉、韦昌盛、李磊表示认罪，但辩称没有骗到公诉机关指控的数额。被告人李磊的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李磊属于从犯；2、本案指控金额证据不足，应以35万元定罪量刑；3、被告人李磊愿意退赃。经审理查明：2016年7月至2016年11月间，被告人韦全玉伙同被告人韦昌盛、李磊等人，在昆明市盘龙区昆明市盘龙区金实小区、安宁市等地，以买卖“功能玉”为由，多次骗取被害人邹某、吴某、陈某1现金人民币104.5万元。2018年10月26日18时20分许，民警在兴义市民航四小抓获被告人韦昌盛。2018年11月5日，民警在昆明市盘龙区看守所向被告人韦全玉宣布拘留。2018年9月12日22时25分，民警在云南省大理市抓获被告人李磊。上述事实，有经庭审质证的户籍证明，抓获经过，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，银行流水及被告人韦全玉、韦昌盛、李磊的供述和辩解等证据证实，证据充分，足以认定。本院认为，被告人韦全玉、韦昌盛、李磊无视国家法律，诈骗他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。但指控金额证据不足，本院依法予以变更。关于被告人李磊的辩护人所提的被告人李磊属于从犯的辩护意见，本院认为，该案系简单共同犯罪，三被告人互有分工、密切配合，共同实施了诈骗行为，且被告人李磊的行为是整个犯罪行为不可或缺的一环并参与了分赃，故不属于从犯，辩护人的意见本院不予采纳。本案系共同犯罪，三被告人均应对所有犯罪金额承担刑事责任，但本院将综合在案证据根据三被告人在本案中的作用，在量刑时酌情予以考虑。三被告人虽不能如实供述诈骗的全部犯罪事实，但表示认罪，本院在量刑时酌情予以考虑。关于被告人李磊的辩护人所提的本案犯罪金额应为35万元的辩护意见，本院认为，公诉机关指控的每一笔犯罪金额虽不能全部通过银行流水证实，但其中的104.5万元均有三名被害人同时在场或至少两名被害人在场予以证实，且每笔被骗的数额均为数万元不等，没有超出一般人所携带现金的合理范围，应予以认定。辩护人的其他意见本院已注意到。据此，本院根据被告人韦全玉、韦昌盛、李磊犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韦全玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2031年11月4日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人韦昌盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2031年10月25日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2028年9月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、继续追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  秦冬冬人民陪审员  吴 菡人民陪审员  姜艳波二〇一九年九月十九日书 记 员  赵兵兵