新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑事判决书（2019）新2801刑初527号公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被害人它衣尔·艾衣沙克，男，维吾尔族，1959年8月10日出生，户籍所在地：新疆库尔勒市。住库尔勒市。被害人唐某，男，汉族，1966年6月4日出生，无固定职业，户籍所在地：乌鲁木齐市。被害人马某1，男，回族，1970年8月22日出生，开发区个体，户籍所在地：新疆昌吉市。住库尔勒市。被害人王某，男，汉族，1970年5月5日出生，无固定职业，户籍所在地：宁夏泾源县。被告人苏永发，男，1962年2月6日出生于甘肃省临潭县，回族，文盲，户籍所在地：甘肃省临潭县，本市无固定住址。2018年9月4日因涉嫌诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年10月10日经库尔勒市人民检察院批准由库尔勒市公安局执行逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉[2019]第517号起诉书指控被告人苏永发犯诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月11日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员贾文雁出庭支持公诉，被告人苏永发、被害人它衣尔·艾衣沙克、唐某、马某1、王某到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控，1、被告人苏永发在2014年因欠下他人债务无力归还，遂于2016年4月至2017年3月期间，以做生意、购买拆迁房、合伙做生意等虚假事由，多次向被害人张某1借款共计150万元。后分六次还款合计41.7万元，案发时尚有108.3万元未归还。2、2016年1月至2017年11月，被告人苏永发先后多次以做生意、购买拆迁房、合伙做生意等虚假事由，多次向被害人赵某借款共计68万元，后归还25万元，未归还43万元。3、2015年至2018年3月，被告人苏永发先后多次以做生意为由，承诺高额利息，向被害人王某借款共计60万元，后归还34.6万元，未归还25.4万元。4、2014年至2016年3月，被告人苏永发先后两次以做生意为由，承诺高额利润，向被害人马某1借款共计35万元，后归还13.5万元，未归还21.5万元。5、2013年至2016年II月，被告人苏永发先后多次以做生意为由，承诺高额利润，向被害人它衣尔·艾衣沙克借款共计81万元，后归还53.7万元，未归还27.3万元。6、2014年10月至2018年1月，被告人苏永发先后多次以做生意为由，承诺高额利息，向被害人唐某借款60余万元，后归还部分借款及利息，至案发时尚有4万元未归还。7、2017年8月至2017年12月，被告人苏永发先后以做生意以及帮被害人马某2购买宅基地为由，向被害人马某2借款60万元用于归还个人债务以及其日常生活花销，案发后赃款未追回。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，苏永发以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物2895000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关当庭发表意见，因其具有以下量刑情节：其当庭自愿认罪，可从轻处罚；第2、3、4、5、6、7起属于坦白，可从轻处罚。结合其在本案中的犯罪性质、次数、犯罪情节、危害后果和量刑情节，建议对其判处十三至十五年有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被害人它衣尔·艾衣沙克、唐某、马某1、王某同意公诉机关指控犯罪事实及对被告人苏永发定罪量刑意见。被告人苏永发对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。经审理查明，被告人苏永发因无力偿还债务，于2014年至2018年3月期间，编造做生意、购买拆迁房、合伙做生意等虚假事由，多次骗取被害人张某1、赵某、王某、马某1、它衣尔·艾衣沙克、唐某、马某2共计2895000元用于归还债务或挥霍。2018年9月3日，被害人张某1向公安机关报案，公安机关于当日立案后将被告人苏永发抓获。案发后，赃款已挥霍未追回。具体犯罪事实如下：1、2016年4月至2017年3月期间，被告人苏永发编造做生意、购买拆迁房、合伙做生意等虚假事由，多次骗取被害人张某1共计150万元，后被告人苏永发分六次偿还合计41.7万元，案发后尚有108.3万元未归还。认定以上事实的证据有：(1)受案登记表、立案登记书证实，2018年9月3日，被害人张某1向库尔勒市公安局报案称：“2014年至2017年9月期间，苏永发以让其购买拆迁房赚钱及借钱贩卖羊做生意等理由向其骗取140万余元未偿还。公安机关于当日立案。(2)常住人口信息表证实，被告人苏永发犯罪时系完全刑事责任能力人。(3)到案经过证实，2018年9月3日11时，办案民警将苏永发从库尔勒市州车队小区传唤至库尔勒市公安局刑警大队。(4)银行交易流水清单及苏永发资金流向表、借条、微信聊天截图、银行交易流水清单证实，2015年初至2018年初，被告人苏永发与朱彦蓓、潘某、张某2之间存在资金往来关系。(5)接受证据清单及昆仑银行、工商银行账户历史明细侦查卷、苏永发资金流向表内容显示，张某1给苏永发借款情况为：①2014年11月14日，张某1给苏永发转账100000元；②2015年3月27日，张某1给苏永发转账300000元；③2015年10月12日，张某1给苏永发转账100000元；④2015年11月26日至27日，张某1给苏永发转100000元；⑤2016年1月25日，张某1给苏永发转账200000元；⑥2016年2月23日，张某1给苏永发转账200000元；⑦2016年2月24日，张某1给苏永发转账300000元；⑧2017年3月18日，张某1给苏永发转账150000元；⑨2017年3月19日，张某1给苏永发转账50000元；以上转款共计1500000元。苏永发给张某1还款情况为：①2014年底，苏永发给张某1现金还款100000元；②2017年8月23日，苏永发给张某1转账100000元；③2018年1月10日，苏永发给张某1转账70000元；④2018年1月12日，苏永发给张某1转账42000元；⑤2018年3月19日，苏永发给张某1转账100000元；⑥2018年3月26日，苏永发给张某1转账5000元；以上6笔还款共计417000元。(6)证人马某3（苏永发女友）证言主要内容，我和苏永发一起生活了七年，不知道苏永发在于什么工作，他也从来不跟我说，我什么也不知道，他有时候还从我这里拿钱，多的时候拿两万块钱，苏永发最近几年是否在做生意、贩羊、贩卖甘草、买拆迁房的事情我都不知道，我没有见过其他人来找苏永发谈生意，苏永发的朋友都是赵某、唐某、张某2、王某、它衣尔等人。2018年6月11日，张某1上我们家找苏永发要钱的时候我才知道苏永发欠张某1的钱。(7)证人潘某（苏永发的邻居）证言主要内容，2016年3月24日，其给苏永发借款25万元至案发时连本带息共计还款25万元。分别是2017年1月24日苏永发还款5万元，2018年1月14日、15日还款20万元。(8)证人张某2证言，2003年左右我认识苏永发，2014年8月左右，苏永发向我借过30000元，到了2014年12月左右30000元钱还给了我还多给了4000元。2015年苏永发跟我说他收甘草急用钱，我就给他借了30000元钱，后面我就让我侄子王某拿我的宁夏信用社的银行卡内取了20000元钱给苏永发了，50000元钱到现在还没有给我还。苏永发跟我说过他向张某1借过200000元，而且还打了借条，还说已经还了105000元，后来张某1还因为借钱这个事情将苏永发起诉到了法院。我没有见过欠条，但是我见过苏永发给张某1两张工商银行的打款回执单，一个回执单是100000元，一个回执单是5000元，回执单上显示收款方就是张某1，苏永发有两处住所，一处是在辰兴自然家小区一居室的房子，在2017年下半年房子卖了。一处也在辰兴自然家，一套两居室的房子，这套两居室的房子是属于马某3的，苏永发和马某3在这里居住，之后苏永发将这处房子的购房合同等手续抵押给张某1。2018年7月份左右，张某1到马某3和苏永发的住处去催苏永发还钱，苏永发没有这笔95000元偿还给张某1，苏永发和张某1协商后，将马某3的这套房子作为抵押交给张某1。2018年7月份直至现在，苏永发一直在我租的房子里和我一起住的，因为苏永发跟我说他欠了张某1的钱，把他住的房子（辰兴自然家小区）抵押给张某1了，现在没有地方住了。(9)证人赵某证言主要内容，2016年下半年认识苏永发，他的经济来源是什么不清楚。我认识张某1，2016年张某1来库尔勒市的时候住在苏永发家里，2017年6月份左右，张某1来库尔勒市的时候也是住在苏永发家里，当时我开车接送过她几次，还去过一次铁克其乡下卡其村。2018年6月份，张某1来库尔勒市的时候我也接送过张某1，苏永发说张某1是他朋友，苏永发让我接送张某1，我就接送了。2018年6月，她来库尔勒市就是为了找苏永发要钱。张某1给苏永发借了我知道的就是20万元。我接送张某1去铁克其乡下卡其村是因为张某1当时说是去看拆迁房。看的是一片房子，然后我们去拆迁办了，但是没有人，我也不知道是谁的房子。我听苏永发说是张某1在那里买拆迁房了。(10)证人它衣尔.艾衣沙克证言主要内容，2018年春天的时候，苏永发带着赵某、张某1和我一起去了库尔勒市铁克其乡下恰其村拆迁办的房子，结果当时拆迁办的房子没有开门，张某1当时问我这里的房子补钱了没有，我当时跟张某1说这里的房子有些拆掉了，有些在拆迁办登记了，但是都还没有给钱，苏永发带着人看了看就走了。他去找拆迁办上班的人有没有，干什么我就不知道了。我想着老苏带着人过来看房子可能是在这个地方买房子了，不然老苏为什么带人过来看房子，但是老苏是否在这里买房子我不知道。(11)被害人张某1证言主要内容，2009年的时候，我和苏永发认识。2014年，他找到我借了10万元钱，很快就还给我了，隔了一段时间，他又问我借了10万元说是做倒卖羊的生意需要用钱，这10万元钱一直没有还。2015年3月，他找到我说库尔勒市铁克其乡买待拆迁房获取政府的赔偿金，从中间挣取差价，让我给他投资，一起合伙做这个项目，还说赔了算他的，赚了我大家一起分，我觉得他能带着我一起赚钱，刚好手上也有点闲钱，就相信他了，2015年3月27日，通过昆仑银行网上银行给他的中国工商银行的银行卡转了35万元，苏永发中国工商银行的银行卡号是：×××，户名是：苏永发，还写有借条。苏永发是否拿去购买待拆迁房我不太清楚。2015年10月份，当时我在海南省的家里面，他电话说：“我现在找了一套房子，是待拆迁房房主要卖房，我想买下来等着拆迁，你能不能给我凑20万元钱就当你投资了。”我当时答应了，就于2015年10月12日和2015年11月26日分两次给苏永发共转了20万元过去，其中10万是通过陕西智神木县的中国工商银行给他的中国工商银行的银行卡内转的，另外10万元是在河南省扶沟县的中国工商银行给他的中国工商银行的银行卡内转的。我的银行账户是中国工商银行的银行卡，卡号是：×××，户名是：张某1。到了2016年1月份，他打电话说他的羊生意需要资金周转，让我给他凑点钱，他说这个钱用不了两个月，过完年就能把钱挣回来，于是我就凑了40万元分两次给他转了过去。2017年5月份，苏永发打电话合作伙伴马启勇要退股，他要把投资的钱拿回去，有一些钱凑不上来，让我想办法凑20万元，我当时同意，就给他找了20万元，在海南省通过中国工商银行给他的中国银行银行卡转了20万元。2017年9月份，我回到库尔勒市让他给我写协议，他说合伙人塔伊尔不在库尔勒市，隔了大概有3天时间，他找到我说他找人答应了，政府马上就要赔款了，因为我们是大户，政府都是先赔偿小家小户，我一听还很高兴，觉得马上就能回本了，接着他又说张某2要退股50万，因为张某2的老婆得癌症了，他已经给张某2凑了20万元，让我再给他凑30万元，我当时听完之后不愿意给他凑钱，后来在他的劝说下就答应了，问我同学借了20万元，从保险公司贷了10万元，分了两次在库尔勒市石化大道中国工商银行给他的中国工商银行的银行卡转了30万元，他打了一张借条。2017年10月，我又找他给我写协议，他说塔伊尔的亲戚死了，不在库尔勒市，还说要是着急，就先回海南省去，等到后面把协议写好之后寄给我，他还问我要之前写给我的所有借条，我当时也没有多想，就将所有的借条还给他了，之后我就回海南省了。过了半个月，我打电话问苏永发协议的事情，他就找各种理由推脱，我就给他说：“没有协议也行，你给我看下你买的房子的凭证或者购房合同也行”，他就给我说全部的资料都交给拆迁办的人了，他现在没有，我实在觉得这个事情有点问题，就来库尔勒市当面找他核实，结果找到他之后他还是找各种理由推脱，还带我到库尔勒市××乡拆迁办去看，但是去了几次之后拆迁办都没有开门，我觉得不对劲就一直问他要协议，或者让他退钱给我，他看我态度坚决，就答应我在2018年6月11日给我退钱，但到了2018年6月11日，我打他的电话关机，到房子找他也不在，我才发现我自己被骗了。我总共给苏永发投资了160万元，因为借给他的50万元他还不上，就给我转到我投资的资金里面。还有5万元钱是他当面问我借的，我给他的现金，也是他要去山上做羊生意问我借的钱。2017年8月24日给我了10万元钱，这个钱说是他贩羊的分红，2018年1月10日给我7万元，1月12日给我4.2万元，他说这11.2万元是贩羊的分红，2018年3月19日还给我10万元钱，2018年3月26日还了5000元，总共就给了我31.7万元。(12)被告人苏永发于2018年9月29日供述主要内容，刚开始来库尔勒的时候都在打工，2011年开始做甘草生意，到了2014年3月份，我做甘草生意被一个叫金书成（音）的河南人骗了，被骗了90多万元钱，还欠了40万的外债，从那以后我就一直没有事情干，也没有做生意，也没有收入，然后开始以“拆东墙补西墙”的方式到处问别人借钱还账和自己开销，借钱的时候给别人说我用这些钱是拿来做生意的，其实用这些钱拿来还欠账了，有时以银行卡账的方式还账，有的直接给的现金。我以做生意的名义向张某1借了160多万，利息在3分或者3分5，这些钱拿来还账和自己开销了，这些人向我索要欠款我只能通过拆东墙补西墙的方式，问其他人借钱还给向我要账的这个人的钱，加上支付一些利息，所以窟窿越来越大。我有两张银行卡，一张中国工商银行的储蓄卡，一张农村信用社的储蓄卡，这两张银行卡一直是我本人使用。因为要给我借钱的人还利息，我没钱，于是就联系张某1，骗张某1说我要做羊生意，需要资金周转，想问她借10万元，然后张某1在海南省用银行转账的方式给我的中国工商银行（卡号为×××）内分两次转了10万元钱，然后取现了5万元还了利息。2014年年底时候，张某1来库尔勒市，我给她还了10万元现金。2015年3月份，因为要给唐某、马某1几个人偿还借款，我就骗张某1说我要做羊生意，需要资金周转，想问她借30万元，然后张某1在海南省62220230转账的方式给我的中国工商银行(卡号为×××)内分六次，每次5万转了30万元钱，然后我拿去还账，其中给王凤荣（唐某的妻子）转了14万，给马某1转了7万元，剩余的9万元，分很多次取现出来一部分还账，还有一部分支付给这些借款的人的利息了，张某1这笔30万的借款没有还。2015年10月份，因为要给朱彦蓓还账，就联系张某1说我要做生意需要资金周转，想问她借10万元，然后张某1用银行转账的方式给我的中国工商银行（卡号为×××）内转了10万元钱，然后我就将这10万其中4万元钱还给朱彦蓓，剩余的6万元取现，用于偿还借款的利息了。2016年6月份，张某1在库尔勒市，我为了给张某1还这10万元，给它衣尔·艾衣沙克说我要做生意，问他借12万元钱，给张某1还了本金加利息共12.8万元。2015年2、3月份的时候，以做生意的名义问王某借了20万，用于偿还我的其他欠款，到了2016年1月份，王某问我要这个20万元，为了给他还账，我骗张某1说我要做生意需要资金周转，要借20万元，然后张某1相信了，用银行转账的方式给我的中国工商银行（卡号为×××）内转了20万元钱，我拿去还账，还给了王某。之前以做生意的名义问唐某借了钱，偿还我的其他欠款，到了2016年2月份，唐某问我要这个欠款，为了给他还账，我骗张某1说我要做生意需要资金周转，要借50万元，然后张某1相信了，用银行转账的方式给我的中国工商银行(卡号为×××)内转了50万元钱，然后我就将这其中17.5万拿去还账，还给了唐某的媳妇王凤荣，其余的31.5万元取现之后可能是还给它衣尔·艾衣沙克和张某2和王某了。之前以做生意的名义问它衣尔·艾衣沙克的南疆亲戚借了16.7万元左右，他向它衣尔·艾衣沙克要钱，它衣尔·艾衣沙克就问我要钱还给他，为了给他还账，我就以做生意的名义找张某1借了20万元，她用银行转账的方式给我的中国工商银行（卡号为×××）内转了20万元钱，然后我就将这笔钱取现之后还给它衣尔·艾衣沙克。到目前为止，我给张某1偿还了一笔10万元，一笔12.8万元，加上这一笔10万元，总共是32.8万元。张某1给我转30万元，说的是三分五的利息。经过统计银行流水，张某1共计有8个时间段向我的银行卡转账共计180万元，我没有异议。我总共给张某1还款43.3万元。张某1的有136.5万没有还给他们，我也没有能力偿还这些欠款。2、2016年1月至2017年11月，被告人苏永发编造做生意、购买拆迁房、合伙做生意等虚假事由，多次骗取被害人赵某共计68万元，后偿还25万元，未归还43万元。认定以上事实的证据有：(1)接受证据材料清单及借条复印件显示，2018年9月4日，库尔勒市公安局收到赵某提供借条复印件4张，内容为2016年4月13日至2017年11月15日，苏永发分四次从赵某处借款共计61万元。(2)调取证据清单及银行交易流水清单显示，2016年3月24日，苏永发通过农商银行卡给赵某转账25万元。2017年10月11日，刘卜瑞分二次给赵某建设银行卡转账共计9.23万元。(3)接受证据清单及昆仑银行账户历史明细侦查卷、苏永发资金流向表显示，苏永发2016年3月24日从潘某处借款25万元并给赵某转账25万元。(4)调取证据清单、房产信息显示，2018年9月27日，公安机关依法从库尔勒市经济技术开发区不动产登记中心调取（马某3、苏永发、周国梅、潘玉发）房产信息1份。库尔勒市经济技术开发区白鹭河路2015号辰兴自然家1栋X层X单元102室原产权人为苏永发，2017年10月11日，以25万元的价格转让给刘卜瑞。(5)被害人赵某于2019年4月28陈述主要内容，第一次，2016年1月份左右，苏永发以其朋友要用钱的名义向我借钱20万元，许诺1毛左右的利息，用了3个月左右，连本带利还了25万元左右。第二次，2016年4月13日，苏永发以朋友做铝钉生意用钱向我借20万元，每个月1.2毛的利息，我看他第一次连本带息都给我还掉了，而且给我的利息挺高的，这笔钱苏永发没有还过。第三次，是2016年5月23日借的5万元；第四次，2016年6月20日，他说朋友做铝钉生意要用钱借10万元用3个月，我就把一笔5万元和一笔10万元现金借给他了，共计15万元。第五次，2017年11月15日，苏永发他一个朋友在焉耆种植的地要转掉，他想买下来，然后再卖掉挣钱，需要用80万，让我凑钱，我就给他凑了26万元借给他了，这笔钱苏永发没有给我还。这笔钱中有我自己的十几万，还有苏永发之前卖房子给我了12万左右。他卖房子的钱让买主打到我的卡上了，建行卡打了10万，还给我2、3万现金。没有打借条大概有30多万，这些钱都是苏永发以贩羊、买拆迁房为由借的。苏永发除了第一次给我还本金带利息25万元，后面大概给我还了十几万利息。剩下的钱都没有给我还。(6)被告人苏永发供述主要内容，2017年8月7日、2017年12月12日我的工商银行卡向赵某卡号为×××的储蓄卡分别转账3.5万元、10万元钱，这是我偿还之前借赵某的钱，什么时间借他的钱想不起来，2016年3月24日，潘某的卡号为×××的储蓄卡向我的农村信用社的卡号为×××的储蓄卡转账25万元之后，紧接着我向赵某的账户转账25万元是拆东墙补西墙。我借赵某的钱是2015年还是2016开始，也是借了还，还了再借这样。我欠赵某看条子上是61万元，感觉应该我好像四十多万元没有给他还，赵某的这个人虽然利息高，但是他也没有挣上我的钱，因为他的钱我给他以后我就再借回来了，现在利息都在条子里面呢，都是数字。3、2015年至2018年3月，被告人苏永发编造做生意事由，承诺高额利息，多次骗取被害人王某共计60万元，后偿还34.6万元，未归还25.4万元。认定以上事实的证据有：(1)接受证据材料清单及借条复印件显示，2017年1月28日，苏永发向王某借款11万元；2017年9月19日，苏永发向王某借款5万元；2018年1月4日苏永发向王某借款9万元；2018年1月8日苏永发王某借款8万元；2018年3周4日，苏永发向王某借款2万元，共计35万元。(2)银行交易流水清单及苏永发资金流向表显示，2016年1月25日，苏永发给王某转账200000元，2017年8月28日转账56800元。(3)被害人王某陈述主要内容，我和苏永发是2007年左右认识的。苏永发向我借大笔借钱是在2015年年初，以做甘草生意为由借20万元，2016年年初还了20万元，还给了3万左右的利息。2017年1月28日，苏永发以做甘草生意向我借了11万元；2017年9月19日，苏永发以支付挖甘草工人工资为由借了5万元；2018年1月4日苏永发以其朋友挪用公款要填补窟窿为由借了9万元；2018年1月8日，苏永发还是以给朋友填补窟窿为由向我借了8万元；2018年3月4日，他说制药厂把他的甘草厂收购了，他要请制药厂的人吃饭借了我2万元，这五笔借款共计35万元。2017年8月28日苏永发给我转账转了56800元，应该是2016年7、8月份的时候苏永发还问我借过一笔5万元，这笔钱是我借我嫂子张红霞的，当时这笔钱也是我嫂子张红霞的贷款要还款了，苏永发给我还掉这笔钱，然后我又还给我嫂子了。中间有6800元的利息，后来苏永发又把这5万元借走了，这4年苏永发每年支付利息16500元，四年差不多是66000元的利息。(4)被告人苏永发供述主要内容，我是2008年左右就开始向王某借钱了，每年都是借了还，还了再借这样，但是之前借的钱我都是连本带利全部给他还了，现在还有差不多30多万元没有给他还。我每次向王某借钱都要打借条。每年都借好几次，一般年初拿钱，年来就给他还了，少说每年都有一、二十万元，多的时候四、五十万也有。这些钱他都是给我借的现金。我感觉都是现金还钱的，有没有转账找记不清楚了。利息是月息3.5分还有的是4分，这么些年他挣我的利息挺多的。王某提供的借条，是我给王某打的借条。4、2014年至2016年3月，被告人苏永发以编造做生意为由，承诺高额利润，骗取被害人马某1共计35万元，后陆续偿还13.5万元，未归还21.5万元。认定以上事实的证据有：(1)接受证据材料清单及借条复印件显示，苏永发给马某1出具借条一张，内容为2016年3月8日，借款29万元。(2)银行交易流水清单及苏永发资金流向表显示，2016年1月29日，马某1给苏永发转账21000元，2016年3月8日转账240000元。(3)被害人马某1证言主要内容，2014年左右，苏永发找我借钱，说是做生意用钱，让我去银行帮他贷款，把利息给我，路费也会给我的，后面我就到昌吉市帮他贷款了6万块钱，2014年春节之前，我将6万元现金交给苏永发了，当时贷款期限是一年，期限到了之后苏永发给我还了7万块钱。2016年3月份，苏永发又找我借钱，说做生意用钱，让我借钱给他，挣钱了给我分，赔了算他的，我想他可能做生意做的挺大的，就把昌吉老家的平房卖掉了，卖了25万元，之后在库尔勒市开发区农业银行给苏永发转账了24万元，又在我的饭馆里给了苏永发5万元现金，总共是29万元，之后苏永发给我打了一张29万元的借条。2017年11月份，我装修饭馆的时候，苏永发给我还了2.5万元，2017年12月份交房租的时候，苏永发给我还了2万元钱，2018年2月份，苏永发给我还了2万元钱，其余的钱都没有还给我。他从去年开始经常换电话号码，我手机内存着一个他以前的号码：137XXXX****，137XXXX****为什么从去年开始频繁更换电话号码我不知道。(4)被告人苏永发证实，我以做生意的名义向马某1借了27万还是28万，他给我的工商银行卡里面转了24万，还给我拿了3、4万元的现金，我给马某1还了7万元。因为我在之前以做生意的名义问唐某借了钱，唐某问我要欠款我没有钱还给他，为了给他还账，我就以做生意的名义找马某1借了24万元，然后马某1相信了，用银行转账的方式给我的中国工商银行（卡号为×××）内转了24万元钱，然后我就将这其中9.9万没有拿去做生意，而是拿去还账，还给了唐某的媳妇王凤荣，其中9万没有拿去做生意，而是拿去还账，还给了朱彦蓓，其余的取现的钱用到哪里了我想不起来了。这个钱没有能力偿还。5、2013年至2016年11月，被告人苏永发以做生意为由，承诺高额利润，多次骗取被害人它衣尔·艾衣沙克共计81万元，后偿还53.7万元，未归还27.3万元。认定以上事实的证据有：(1)接受证据材料清单及借条复印件显示，苏永发给它衣尔·艾衣沙克出具借条，2014年5月1日借款3万元；2016年8月27日借款5万元；2016年11月1日，从色麦提处借款15万元。(2)银行交易流水清单及苏永发资金流向表显示，2017年9月26日，苏永发给热合曼艾山转账70000元，2017年9月26日给热合曼·艾山转账17万元，共计24万元。2017年12月4日给尼亚孜·图尔迪转账70000元。(3)被害人它衣尔·艾衣沙克证实，我和苏永发认识十年了，从2015年苏永发开始借我的钱了，给我送东西，一个就是为了方便从我这就绪借钱，还有就是经常给我送东西，我也不好意思经常张口让他还钱。2016年、2017年我租房的钱都是苏永发付的，每年8000元钱。2013年左右，苏永发做生意问我借1万元钱，2014年就把这1万元钱还给了，还给了1000元的利息。后来他还带我到他开发区的房子看，说他有两套房子，感觉他比较有钱，我就问他干什么，他说做酸杆子（一种甘草药材）生意。后来他问我借了3万元，说等于我投资的，到时候赚钱了给我多给一些钱，不会亏待我的，于是我就给他借了3万元。2016年8月27日，苏永发以他做甘草生意为由，要借5万元钱，当时经常听他打电话和对方说甘草上面的事情，就感觉他就是在做生意呢，于是我就从朋友那里借了5万元再借给苏永发。第一笔3万元是在2014年5月1日借的，第二笔是在2016年8月27日，打的借条我前面已经提供给公安机关了。借条都是苏永发写的。这些钱苏永发一直都没有给我还。我从我朋友色买提、朋友尼亚孜·吐尔迪、女婿热合曼·艾山、亲妹妹哈斯叶提·艾衣沙克、朋友克然木·艾合买提处借的钱给苏永发。这些人中除了热合曼·艾山，其他的人都不认识苏永发。具体是：2016年11月1日，我从朋友色买提处借了15万元现金，给苏永发了，他打了一张借条，借条上写的是色买提的名字，这个钱到现在也没有还。2016年期间，苏永发还是以做甘草生意为由，我就从热合曼·艾山处借了20万元，给苏永发了，苏永发打了一个20万元的借条，这个钱苏永发还了。2019年9月份，他自己和热合曼·艾山去银行还的钱，当时一共还了24万元，其中4万元是利息。2017年的时候，我从我妹妹哈斯叶提·艾衣沙克处借了4万元现金给苏永发了，借条写的是我的名字，后来苏永发还了1万元现金，我给我妹妹了。2016年期间的时候，我从我朋友尼亚孜·图尔地处分了好几次借了一共27万元，这笔钱苏永发还了，苏永发给我给的一部分现金，还有一部分直接是给尼亚孜·图尔地转账了，这笔钱已经还完了。2016年期间，我从克然木·艾合买提处借了10万元现金给苏永发了，我是给苏永发的现金，他给我打了一个借条，借条在我这里。这笔钱到现在还没有还。苏永发现在还有36万元没有还，我自己的8万元，色买提的15万元，我妹妹的3万元，克然木·艾合买提10万元，总共是36万元。我和马某2不熟悉，见面应该能认出来，但是他的父亲“老马”我比较熟悉。苏永发带我去过伊宁县“老马”家，而且“老马”还到库尔勒市的时候我也见过，所以就认识了。“老马”是苏永发的姐夫，家住伊宁县，90多岁了。“老马”之前就来过库尔勒市，但是我没有见过，2017年7月份左右的时候来的时候我见的他。我在铁克其乡下卡其村1组有一套我原来的自己的房子，我的户口就在这个房子。2016年的时候，因为那个房子没有水，而且快塌掉了，所以就没有住了，但是苏永发知道我有这个房子的时候还说让我把房子卖掉把钱给他做甘草生意，我当时也同意了。这个房子没有房产手续，农村的房子都没有房产手续。马某2提供宅基地转让合同及一张收条，我见都没有见过，也不是我按的手印，而且就算我要卖房子的话肯定要签字呢，这上面也没有我的签字。我没有给“老马”说过要卖这个房子的话。(4)被告人苏永发供述主要内容，我以做生意的名义向它衣尔·艾衣沙克借了26万还是27万，我现在记不清楚了，它衣尔·艾衣沙克应该记得比较清楚，给它衣尔·艾衣沙克还了多少我现在记不清楚了。2016年6月份的时候，张某1在库尔勒市的时候，我为了给张某1还这10万元，给它衣尔·艾衣沙克说我要做生意，问他借12万元钱，然后它衣尔·艾衣沙克就将12万现金拿到我的房子里面给我，等到只有我和张某1两个人在场的时候，我给她还了本金加利息共12.8万元的现金。因为我在之前以做生意的名义问它衣尔·艾衣沙克的南疆亲戚借了钱，什么时间我想不起来了，借了应该是16、7万元左右的钱，写借条的时候写了两个人的名字，一个是我的名字，一个是它衣尔·艾衣沙克的名字，它衣尔·艾衣沙克的南疆亲戚问它衣尔·艾衣沙克要钱，它衣尔·艾衣沙克问我要欠款，我当时没有钱还给他，为了给他还账，我就以做生意的名义找张某1借了20万元，然后张某1相信了，用银行转账的方式给我的中国工商银行（卡号为×××）内转了20万元钱，然后我就将这笔钱取现之后还给它衣尔·艾衣沙克，他再给他南疆的亲戚了。它衣尔·艾衣沙克和热合曼·艾山的欠款都是一年前借他们的，热合曼·艾沙我借了他16、7万元左右，剩下的8万元左右都是给他的利息，他这就是一次性的还完了，它衣尔·艾衣沙克的这4万元是还给他的一个叫亚森的徒弟了，之前我以它衣尔的名义问他的徒弟借了十几万，这是还给他的一部分，这些钱我都是以做生意的名义问他们借的，取现的两万元现金做什么了我记不起来了。张某1给我转30万元，我没有偿还这笔30万的借款，因为我之前为了偿还别人的欠款就以做生意的名义找它衣尔·艾衣沙克和热合曼·艾山借钱了，至于借钱还给谁了我想不起来了，这时候它衣尔和热合曼·艾山问我要钱了，我没有钱还给它衣尔和热合曼·艾山，只好骗张某1做生意需要用钱，然后张某1把钱给我之后我就取现将钱还给它衣尔和热合曼·艾山了。到现在我记得有它衣尔·艾衣沙克的20来万没有还给他。我也没有能力偿还这些欠款。6、2014年10月至2018年1月，被告人苏永发编造以做生意为由，承诺高额利息，多次骗取被害人唐某共计60余万元，后陆续偿还部分借款及利息，至案发时尚有4万元未归还。认定以上事实的证据有：(1)接受证据材料清单及借条复印件显示，苏永发给唐某出具借条三张，2016年6月25日借款13万元；2016年8月2日借款5万元；2018年1月15日借款10万元。共计28万元。(2)接受证据材料清单及收条复印件显示，唐某给苏永发出具收条5张，2016年11月30日，苏永发还款8万元；2017年1月21日，还款3万元：2017年2月22日，还款4万元；2017年6月22日，还款1万元；2018年1月13日，还款2万元。共计18万元。(3)银行交易流水清单及苏永发资金流向表显示，2015年7月12日，王凤荣给苏永发转账5万元，2015年8月25日转账4万元；2015年3月27日，苏永发给王凤荣转账14万元，2016年2月23日，转账175000元，2016年3月8日，转账99000元，2017年2月17日，苏永发给唐某转账39500元。(4)被害人唐某陈述主要内容，2014年10月以后我开始给苏永发借钱，他就是说做铝锭生意，还有就是他朋友需要资金周转、贩羊、做甘草生意这些理由问我借钱。当时苏永发给我的利息挺高的，1万元每天就有三、四十元的剩息，大概月利息有1毛左右，我觉的给苏永发借钱也可以挣钱，所以给苏永发借钱了。后来苏永发借的越来越多，我就开始问我亲戚朋友开始借钱，再给苏永发借钱。我给苏永发借了应该有十几次，少的时候几千块钱也有，多的时候十几万元，大概有六十万的样子，具体多少我实在记不清楚了。之前向公安机关说借给了苏永发只有28万元是因为之前的账都是结算清的，就这28万元没有算清，所以我这样说的。之前给我还了大概三、四十万的样子。之前的账，苏永发连本带利都给我还完了。我给苏永发借的钱有我自己的大概20万元钱，还有就是我借亲戚朋友的钱。我母亲高玉珍和我妹妹唐立新的大概有十几万元钱，我朋友达玉香5万元，我朋友“燕子”（我们小区卖菜的）5万元，我朋友谢秋菊11万元，我记得就是这么多人。还钱的时候，我和苏永发一起去银行给我妻子王凤荣转账，还有一些都是现金还款的。2015年3月28日苏永发给王凤荣尾号为3231的工商银行卡上转账了140000元；2016年2月24日苏永发往王风荣尾号为3231的工商银行卡上转账了175000;2016年3月8日，苏永发往王凤荣尾号为3231的工商银行卡上转账了99000这些钱都是之前我们借给苏永发的钱，后来他又借走再还给我们，中间我们还问了其他人借钱后再给苏永发，苏永发再还给我们这样的。这期间，我们挣了苏永发大概六万左右的利息。2017年以后，我给苏永发借了共计28万元。苏永发还了18万元了，还有10万元没有还。苏永发给我还钱，我给苏永发都打的有收条，总共18万元的收条。28万元的借条还在我这，当时苏永发就说的是后面算账，反正我们打的有借条和收条，所以就没有用借条换收条。(5)被告人苏永发供述主要内容，因为我在之前以做生意的名义问唐某借了钱，什么时间借了多少钱我想不起来了，借唐某的钱用于偿还我的其他欠款，但是还给谁了我现在想不起来了，然后到了2016年2月份的时候，唐某问我要这个欠款，我当时没有钱还给他，为了给他还账，我只有骗张某1说我要做生意需要资金周转，要借50万元，然后张某1相信了，用银行转账的方式给我的中国工商银行(卡号为×××)内转了50万元钱，然后我就将这其中17.5万没有拿去做生意，而是拿去还账，还给了唐某的媳妇王凤荣，其余的31.5万元取现之后可能是还给它衣尔·艾衣沙克和张某2和王某了，他们三个人要我还钱都是要现金，其他人问我要欠款是都是让我通过银行卡转账的，至于他们每个人各还了多少钱我想不起来了。因为我在之前以做生意的名义问唐某借了钱，什么时间借了多少钱我想不起来了，借唐某的钱用于偿还我的其他欠款，但是还给谁了我现在想不起来了，唐某问我要这个欠款我当时没有钱还给他，为了给他还账，我就以做生意的名义找马某1借了24万元，然后马某1相信了，用银行转账的方式给我的中国工商银行（卡号为×××）内转了24万元钱，然后我就将这其中9.9万没有拿去做生意，而是拿去还账，还给了唐某的媳妇王风荣。到现在我记得有唐某的7万没有还给他们。我也没有能力偿还这些欠款。7、2017年8月至2017年12月，被告人苏永发编造做生意以及帮被害人马某2购买宅基地为由，骗取被害人马某2借款60万元用于归还个人债务以及其日常生活花销，案发后赃款未追回。认定以上事实的证据有：(1)银行交易流水清单及苏永发资金流向表显示，马某2于2017年8月3日，转账10万元；2017年8月6日，转账5万元；2017年8月23日，转账10万元；2017年8月24日，转账10万元；2017年9月11日，转账3万元；2017年9月13日，转账2万元；2017年12月3日，转账5万元，2017年12月4日，转账15万元。共计60万元。(2)接受证据清单、宅基地转让合同、收条、宅基地使用证、银行流水显示，马某2提供的机打宅基地转让合同与收条，内容它衣尔·艾衣沙克将为于库尔勒市铁克其乡下恰其村一组54号的宅基地转让给马某2，转让价格为40万，收条内容为：2017年8月26日它衣尔·艾衣沙克收到马某2转让费40万元。两者均为机打件，机打签名，摁有手印。(3)被害人马某2陈述主要内容，苏永发是我的堂舅舅，我是他的侄子。苏永发和赵某、它依尔·艾衣沙克就到我们家玩过几次，每次到我们家后，苏永发就说他在和田开了一个甘草厂之类的，大概就是很有钱的意思，动不动就说几千万这样的话，他们基本上在我家那边待上一两天就会库尔勒市了。当时苏永发还说赵某是他的司机，每个月给赵某4000元钱，还说让我到他的甘草厂上班，每个月给我开1万元的工资。我父亲到库尔勒市找过苏永发三次，每次都是苏永发接待我们的，而且我父亲去库尔勒市的时候吃、住、玩都是苏永发掏钱的，感觉苏永发对我父亲挺好的。2017年7月份左右，我父亲到库尔勒市，苏永发就带我父亲看了它依尔的拆迁房，给我父亲说它依尔有一个拆迁房子，三个月拆迁款就可以下来，但它依尔家里有人生病了，所以急需用钱，它依尔愿意以40万元的价格卖掉，让我父亲把这个拆迁房买下来，这样等上三个月拆迁后可以得到80万元。当时苏永发、它依尔还带着我父亲去看了它依尔的房子，它依尔还出示了他的宅基地使用证。因为我不在库尔勒市，我父亲还把他当时拍的房子的照片、土地证件这些东西通过微信发给我了。刚好我之前卖掉在伊宁县的一套门面房有40多万元，手里有闲钱，加上比较相信苏永发，所以就同意购买这个房子了，后面我就陆续给苏永发转了40万元购买这个房子了。因为我和它依尔·艾衣沙克不熟悉，只相信苏永发，就委托苏永发办理这个购房的事情了。我在2017年8月5日给苏永发的工行卡上转了10万元；2017年8月6日转了5万元；2017年8月23日转了10万元；2017年8月24日转了10万元；2017年9月12日转了3万元；2017年9月13日转了2万元，共计40万元。当时是以我的名义购买的，我没有委托苏永发和它依尔·艾衣沙克签订的宅基地转让合同。合同内容就是它依尔·艾衣沙克把一处宅基地其中的200平米转让给我，共计40万元，上面有苏永发和它依尔·艾衣沙克按的手印，但是没有签名。这个合同应该是苏永发打出来的。我父亲给我发过这个房子的视频，但是实地我没有去看过。苏永发收到我的购房钱后，我不清楚他是否把钱给它依尔了，但是它依尔打了一个收到我40万元转让费的收条。过了半年左右，苏永发给我打电话说了这个我购买的这个地已经被拆掉卖了80万元，还问我现在用不用钱，他甘草厂要周转用钱，给他用一段时间，当时我都想着挣了40万元了，不好意思不给他用，就同意把这个钱给他用了，也没有打条子。到2018年3月份的时候我就开始问他要钱了，他就说到6月份给我，后来我们到6月份以后就联系不上他了。2017年12月份的时候，苏永发就给我打电话说他甘草厂的合伙人撤资了，需要用钱还向我借20万元。当时我也没有那么多钱，后来就找了亲戚朋友借了20万元，陆续分批给苏永发转过去了，也没有打借条。2017年12月3日转了5万元；2017年12月4日转了10万元；2017年12月5日转了5万元，都是我通过手机银行给苏永发的一张工商银行卡转账的。当时因为我在伊宁市，他在库尔勒市没办法打借条，当时我们特别相信苏永发所以就没有提借条的事情。2018年3月份，我开始找苏永发要钱的时候，他说还要用一段时间，到6月份给我给。到6月份的时候，我们就再也联系不上他了，我还专门到库尔勒市找过他，当时也没有找到他。苏永发到现在一分钱都没有给我还。(4)证人它衣尔·艾衣沙克证言主要内容，我在库尔勒市××乡有400平的拆迁房，办登记了，但没有拆迁。2016年的时候，苏永发想让我把这个拆迁房卖掉了，把钱借给他做生意，但是我当时没有卖，所以苏永发就让我找别人借钱之后再借给他。苏永发说把房子卖了拿钱去做生意，这个事情好得很。我和马某2不熟悉，但是他的父亲“老马”我比较熟悉。苏永发带我去过伊宁县“老马”家，“老马”还到库尔勒市的时候我也见过，所以就认识了。“老马”是苏永发的姐夫，家住伊宁县，90多岁了。2017年7月份来的时候我见的他，我在铁克其乡下卡其村1组有一套我原来的自己的房子，我的户口就在这个房子。2016年的时候，因为那个房子没有水，而且快塌掉了，所以就没有住了，但是苏永发知道我有这个房子的时候还说让我把房子卖掉把钱给他做甘草生意，我当时也同意了。这个房子没有房产手续，农村的房子都没有房产手续。马某2提供宅基地转让合同及一张收条，我见都没有见过，也不是我按的手印，而且就算我要卖房子的话肯定要签字呢，这上面也没有我的签字。我没有给“老马”说过要卖这个房子的话。(5)被告人苏永发供述主要内容，我实际上以做生意为由借了马某220万元，还有40万元我是让马某2购买它衣尔·艾衣沙克的房子的钱，这个钱也是我自己用掉了，一共是60万元，我现在都没有给他还钱。2017年7月份左右的时候，当时它衣尔知道我欠钱的情况，而且我一直让它衣尔帮我借钱呢，于是就给我说了要不然就把他在库尔勒市××乡的房子卖掉给我钱用，还说那个房子快要拆迁了。当时我听他这么说以后，刚好马某2的父亲马德义到库尔勒市玩，就想着把它衣尔的房子卖给马某2，但是钱我自己用。当时我就把这个情况给马某2说了它衣尔要卖房子的事情，还说如果拆迁的话，可以挣钱，当时我还让它衣尔给他通电话说了这个事情。后来马某2说要过来库尔勒市看一下，但是后来他说因为他是“善心会”人员不能出本市还是不能坐飞机所以就没有来，后来我自己还带着马德义和他大丫头去看了它衣尔的房子。当时看完房子以后，马德义也给马某2说了这个事情，因为当时马某2自己来不了库尔勒市，所以就打电话说让我看着代办这个事情就行了。后来我就造了一个宅基地转让合同、和一个它衣尔收条，上面都是机打的字，然后由我自己在我的名字和它农尔的名字上按了手印以后给了马德义，让马德义把合同和收条带回去了给马某2了。它衣尔有库尔勒市铁克其乡下恰其村一组54号的房子，它衣尔·艾衣沙克同意将这个房子卖掉。它衣尔，艾衣沙克还跟马某2通电话说了他的房子就是要卖。当时我有它衣尔那个房子的钥匙，自己带着马德义和他的大丫头去，看了它衣尔·艾衣沙克的这个房子，它衣尔没有去。马某2没有和它衣尔签订任何东西，他都没有来库尔勒市。我自己在这个合同和收条上按了手印，然后把这个最后交给马德义了。当时说白了这个房子没有真的准备卖给马某2，而是我想用马某2这个钱去还别人的钱，所以就自己按了手印。后来马德义把合同和收条带回去给马某2了，过了一段时间以后，马某2问我房子的事情，我就告诉马某2说这个拆迁款已经下来了，钱在我这里还说如果他不用钱的话，我把这个钱用上一段时间做甘草生意，马某2也同意了。我2017年12月份的时候我还以做甘草生意为由借了马某220万元。加上前面的40万元，共计60万元，到现在一分钱都没有给他还钱。上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。本院认为，被告人苏永发因无力偿还债务，而编造虚假事由并以高息为诱饵，多次骗取多名被害人共计2895000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人苏永发归案后，如实供述公安机关未掌握的本案第2至7起同种较重罪行，应当从轻处罚。被告人苏永发多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。其当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：一、被告人苏永发犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币700000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2031年11月3日止。）二、未追回共计赃款人民币2895000元，依法追缴后分别发还被害人张某1、赵某、王某、马某1、它衣尔·艾衣沙克、唐某、马某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王来友人民陪审员 谢正学人民陪审员 廖海燕二○一九年九月二十六日书 记 员 董文琪