山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1703刑初117号公诉机关山东省菏泽市定陶区人民检察院。被告人毛望直，男，1991年4月3日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化程度，农民，住驻马店市上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月25日被逮捕。现羁押于定陶区看守所。辩护人李红军，山东雷泽律师事务所律师。被告人段继华，男，1986年3月20日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化程度，农民，住驻马店市上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于定陶区看守所。辩护人韩胜利，山东陶城律师事务所律师。被告人段卫锋（曾用名段振锋），男，1979年11月25日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化程度，农民，住驻马店市上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于定陶区看守所。辩护人张记，河南慧闻律师事务所律师。被告人党青山，男，1975年6月14日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化程度，农民，住驻马店市上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于定陶区看守所。辩护人李加凯，山东桂林律师事务所律师。被告人刘国庆，男，1977年7月13日出生于河南省商水县，汉族，小学文化程度，农民，住周口市商水县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于定陶区看守所。辩护人刘校逢，北京天应律师事务所律师。辩护人庞洁，山东诚维律师事务所律师。菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人毛望直、段继华、段卫锋、党青山、刘国庆犯诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院于同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员康泓出庭支持公诉，被告人毛望直及其辩护人李红军、被告人段继华及其辩护人韩胜利、被告人段卫锋及其辩护人张记、被告人党青山及其辩护人李加凯、被告人刘国庆及其辩护人刘校逢、庞某到庭参加诉讼。期间，经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。菏泽市定陶区人民检察院指控：2018年4月初至6月中旬，被告人毛望直、党青山、段卫锋、段继华、刘国庆等人以非法占有为目的，经事先预谋，由被告人毛望直先行垫付提供食宿、手机、电话卡等诈骗用品的款项，后从上述被告人在诈骗中骗取成功的数额中提取钱款方式，共同在被告人毛望直岳父位于江西省赣江市石城县琴江镇长乐村的家中，按照事前商议，冒充各地消防队领导，虚构购买电梯、找保安、购买二手房等理由，层层推进骗取被害人钱财，先后骗取包括原山东省菏泽市定陶区陈集镇居民被害人李某1在内的六名被害人钱款共计人民币58.1万元（以下币种均为人民币），其中被告人毛望直参与58.1万元，被告人党青山、段卫锋、段继华、刘国庆参与17.5万元。案发后，被告人段卫锋家人已代为赔偿被害人李某1经济损失2万元。2019年12月15日，被告人毛望直向河南省上蔡县公安局自动投案。公诉机关认为，被告人毛望直、党青山、段继华、段卫锋、刘国庆以非法占有为目的，通过拨打电话方式骗取他人钱款，其中被告人毛望直数额特别巨大，被告人党青山、段卫锋、段继华、刘国庆数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人毛望直对公诉机关指控的罪名无异议，辩解原来供述的数额不对，17.5万元是对的。被告人党青山、段继华对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人段卫锋对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其对诈骗菏泽的8.5万元认可，对其他人诈骗的9万元不知道。被告人刘国庆对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其没事先预谋，也没商议，别人打电话他没参与，他打电话别人没有参与，别人的金额他没有分钱。被告人毛望直的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人毛望直自动投案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；2.被告人自愿认罪，无前科，系初犯；3.被告人毛望直及家人愿意积极退赃，赔偿被害人经济损失，并愿意缴纳罚金；4.起诉书指控被告人毛望直犯罪数额58.1万元事实不清、证据不足，五被告人系共同犯罪，被告人毛望直参与的犯罪数额最多为17.5万元。被告人段继华的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人段继华在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2.公诉机关指控被告人段继华犯罪数额17.5万元不准确，段继华、党青山、段卫锋、刘国庆没有之间没有参与配合；被告人段继华诈骗成功两起，共5万元，被告人毛望直与段继华、党青山、段卫锋、刘国庆分别构成共同犯罪，段继华、党青山、段卫锋、刘国庆共同犯罪事实不清、证据不足；3.被告人段继华近亲属代为退赃20000元；4.被告人段继华归案后如实供述，属于坦白。被告人段卫锋的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人段卫锋归案后如实供述自己的罪行；2.被告人段卫锋与毛望直共同犯罪中起辅助作用，应为从犯；3.被告人段卫锋系初犯、偶犯；4.被告人段卫锋只是同毛望直单线联系，仅受毛望直指挥领导，同其他被告人无犯罪合意，无共同犯罪行为，相互之间也不分成，其他各被告人之间不应认定为共同犯罪；5.被告人段卫锋当庭自愿认罪、悔罪；6.段卫锋已取得被害人的谅解。7.建议对被告人判处缓刑。被告人党青山的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人党青山的犯罪数额为4万元，且自愿认罪、悔罪；2.被告人归案后如实供述自己的罪行，属于坦白；3.被告人属于初犯、偶犯；3.被告人党青山与毛望直形成共同犯罪，在共同犯罪起次要辅助作用；4.被告人党青山愿意退赃，并缴纳罚金。被告人刘国庆的辩护人提出以下辩护意见：1.在本案中，被告人刘国庆与被告人毛望直存在共犯关系，与被告人党青山、段继华、段卫锋不存在共犯关系；2.被告人刘国庆仅应对诈骗行为向被告人毛望直负责，不应对被告人党青山、段继华、段卫锋实施的诈骗行为及金额负责；3.被告人刘国庆属于犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。4.即使认为党青山、段卫锋、段继华、刘国庆之间成立共犯关系，被告人刘国庆至多属于从犯中的帮助犯；5.被告人刘国庆具有认罪认罚、坦白、初犯、偶犯情节。经审理查明,2018年4月初至6月中旬，被告人毛望直、段继华、段卫锋、党青山、刘国庆等人以非法占有为目的，经事先预谋，由被告人毛望直统一提供食宿及手机、电话卡等作案工具，共同在被告人毛望直岳父位于江西省赣江市石城县琴江镇长乐村的家中实施诈骗。按照事前商议，冒充各地消防队领导，虚构工程发包、购买电梯、找保安、购买二手房等理由，获得被害人信任后，以让被害人代某车、军用床的名义先行垫付货款，层层推进，骗取被害人钱款。先后骗取原山东省菏泽市定陶区陈集镇居民被害人李某185000元、武汉谢某30000元、大连林某20000元、西宁李某240000元、天水董某350000元、马鞍山张某56000元，共计581000元。其中被告人毛望直参与581000元，被告人党青山、段卫锋、段继华、刘国庆参与175000元。案发后，被告人段卫锋家人已代为赔偿被害人李某1经济损失2万元，取得被害人李某1的谅解。2019年12月15日，被告人毛望直向河南省上蔡县公安局自动投案。另查明，在侦查阶段，被告人段继华家人代为退赃20000元。在审理阶段，被告人党青山家人代为退赔被害人李某1经济损失20000元，取得被害人的谅解。具体犯罪事实如下：一、2018年4月12日，被告人毛望直诈骗甘肃天水董某35万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、报案材料证明，2018年4月12日，天水市公安局秦州分局刑事警察信息中队接被害人董某报案，称其被自称是天水市消防支队张部长的人诈骗35万元。同月14日，天水市公安局秦州分局立案侦查。2.周某1的中国农业银行62×××71账户交易明细情况证明，该账户于2018年4月12日收到董某账户62×××34蒸饭车12台货款，共计人民币5万元。3.周某1的中国工商银行62×××72账户交易明细及开户人信息证明，该账户开户日期为2018年4月1日，于2018年4月12日分四次，每笔50000元收到董某账户62×××34跨行汇款共计20万元。4.段某的中国银行62×××24账户交易明细证明，该账户于2018年4月12日分两次，每笔50000元，收到董某账户62×××34网上银行转账床货款共计10万元。5.中国建设银行交易明细证明，董某在中国建设银行62×××34账户2018年4月12日以货款蒸饭车12台的名义向周某1尾号9571账户、尾号6672账户分别转款50000元；同日以货款的名义向周某1尾号6672账户转款50000元、50000元、50000元；同日以床货款的名义向段某尾号7424账户转款50000元、50000元。6.周某1办理的移动电话卡相关凭证证明，天水市公安局秦州分局调取了2018年4月2日周某1以其本人身份信息办理的包括手机号182××××****、183××××****在内的中国移动电话卡入网登记信息。7.顺丰快递邮寄面单证明，2018年4月2日，周某1通过顺丰快递将代为办理的四张银行卡和电话卡寄至河南省周口市商水县，收件人李某3。（二）证人证言证人周某1证言证明，2018年3月25日，他联系了河南那个上线，河南上线让他办十张甘肃的银行卡和河南的六张移动电话卡。对方支付了1000元定金，他让对方把钱打到李鑫农行卡上了。2018年4月1日，他先在联通办理了一张电话卡，又分别在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行用其本人身份证办理了银行卡，都绑定了新办理的联通手机卡。当日他在移动又办理了一张电话卡。次日，他在中国邮政储蓄银行办了银行卡。之后，他在五里铺顺丰快递按照河南上线的要求将四张银行卡、五张电话卡（其中移动卡四张、联通卡一张）及本人身份证复印件通过快递发到河南省周口市商水县，李某3收。4月12日，他看见手机农业银行APP提示他在4月1日办理的那张农行卡进账5万元。他将该银行卡挂失，将那5万元转移到新补办的银行卡上占为己有，之后将钱取出挥霍了。他将50000元“挂出”后，河南上线给他打电话问是不是他把50000元“挂出”了，他说是。对方让他转45000元，他没转。（三）被害人陈述被害人董某陈述，2018年4月11日6时许，他朋友王某1给他打电话称经介绍，天水消防支队“张部长”有一个装修工程可以介绍给他，并告知他张部长电话183××******。17时许，他联系了“张部长”，对方称要装修消防队办公楼及跑道，问他是否愿意承揽，让他将预算及支付方式报给对方。当晚他将预算等发给了对方。4月12日8时许，对方通知他17时签合同。10时许，对方来电话问他是否认识卖蒸饭锅的，消防队搞拉练，需要代购12台蒸饭锅，因消防队与之前供货商闹矛盾不方便出面，让其代为购买，并许诺酬劳。他按对方发的型号、品牌及供货商电话进行联系，供货商称已经不做了，让他联系厂家，并告知了北京厂家电话。北京供货商让他支付货款129600元。他于4月12日10时许、11时许通过手机银行（绑定建行卡62×××34，户名董某）向对方提供的周某1农行卡分两笔转账10万元，剩余货款收货后再付。30分钟后，消防队张部长打电话说临时决定再买12台蒸饭锅，让他再联系北京供货商购买。他再次联系那个北京供货商，北京供货商让他转15万货款。他在12时至13时许三笔转款15万至对方提供的工商银行账户上，对方称收到款了，会及时发货。30分钟后，张部长再次给他打电话，让他采购80张军用高低床，让他联系之前的北京供货商。北京供货商发给他一个中国银行62×××24的段某的银行账户，他于14时通过银行卡向对方提供的账号分两次转款10万元。之后张部长又让他代购160套床垫，他感觉不对劲，通过朋友打听得知，消防队没有张部长，也没有搞拉练、搞装修，他得知被骗了，再联系张部长及北京供货商就联系不上了。消防队张部长电话183××******，天水供销社马福明电话182××******，北京供货商自称周经理的电话是184××******。他共被骗了35万元。（四）被告人供述与辩解1.被告人毛望直供述，2018年4月10日左右，他开豫Ｑ×××**号白色金杯车载党青山、段卫锋、刘国庆、段继华和他妻子到了江西省石城县他岳父家开始实施诈骗。第一两天党青山就诈骗了甘肃天水做建筑工程的男子35万元。因为是头一次骗成功，骗的钱又多，所以印象很深刻。诈骗用的电话卡和银行卡是他找人买的。他和卖卡的联系上后，让对方办十张银行卡和六张电话卡，对方说只能办四张，他付了1000元定金，他给对方提供的农行卡上存了1000元钱。过了几天对方将办好的四张银行卡和五张电话卡邮寄到了河南省周口市商水县，收件人李某3。党青山和他骗成功35万后，其中有5万到农行号上后，接着就被人取走了。他跟卖卡的人联系，问那人是不是取走了那5万，那人说是的，后来联系不上对方了。二、2018年5月18日，五被告人诈骗菏泽李某18.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书证明，2018年5月18日15时许，菏泽市公安局刑事侦查大队接李某1报案，称其被冒充消防队人员以代某车的名义诈骗85000元。次日，菏泽市公安局定陶分局对本案立案侦查。2.中国农业银行存款凭条证明，2018年5月18日，李某1在中国农业银行向陈某62×××77账户现金存款85000元。（二）证人证言证人朱某证言证明，2018年5月17日9时39分许，他接到一菏泽归属地电话，自称是菏泽的，姓张，称消防队需要两台一线品牌的电梯，问他有货吗。他问了朋友，两台电梯需要58万元。他给张队回话，称加上安装需要62万。张队十分钟后打电话说其领导同意了，5月18日下午跟他签合同，到时多签25000元。接着张队问他是否认识基建方面的人，其手头有2000多平米地面硬化和操场维修的工程，他答应帮忙问问。中午，他父亲联系了干建筑的李某1，后李某1联系了张队。次日17时30分许，李某1称其被骗了85000元，他再联系张队就联系不上了。张队电话175××******，说普通话带河南、安徽口音。（三）被害人李某1被害人李某1陈述，2018年5月17日13时许，他朋友朱效辉跟他联系，称其子在菏泽有工程能赚钱，发给他消防队张队长的电话175××******。经与张队长联系，张队长称消防队有2800平方、25公分厚的路面需要硬化，让他给报价。半小时后，他算出报价联系张队长，张队说每平再加25元，给领导汇报。半小时后，张队长称其领导同意了，回头给他签合同。次日9时30分许，张队长给他打电话，约他17时30分许签合同，预付50%，干到一半给40%，干完结清。10时许，张队打电话说其因不方便，委托他代购9台蒸饭车，蒸饭车型号为“海乐牌军用蒸饭车A-001电气两用型推拉式”，联系人吕某152××××****。他联系吕某1，吕某1称已经不干了，让他联系厂家陈某137××××****。经联系陈某，约定每台1万元，9台共9万元，先付款再发货。他联系张队，张队让他先垫付，下午签合同再把钱给他。他随后给陈某打电话，问是否能再便宜些，陈某说最低85000元。11时40分许，他在中国农业银行陈集支行给陈某农行62×××77账户汇款85000元，陈某说收到钱了，下午给发货。他给张队联系，张队说还需要9台炒菜车，让他联系下。他问陈某，陈某说9台需要9万，张队还是让他先垫付。陈某催他赶紧买，并发给他刘某62×××12邮政储蓄银行账户。之后张队和陈某一直催他打款，他产生怀疑，打听到消防队没有张队长，才知被骗了。他给朱效辉儿子朱某联系，朱某称17日一个自称消防队张队长的给其打电话，跟其谈承包电梯的交易没有谈成，就跟朱某打听是否认识硬化道路的熟人，朱某父亲就将张队长介绍给他了。三、2018年6月14日，五被告人诈骗武汉谢某3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.报案材料、受案登记表、立案告知书证明，2018年6月14日，武汉市公安局东湖新技术开发区分局龙泉街派出所接被害人谢某报案，称其于当日13时许被诈骗3万元。2018年6月20日，武汉市公安局东湖新技术开发区分局对本案立案侦查。2.高龙明的中国邮政储蓄银行62×××55账户交易明细）证明，该账户于2018年6月14日分别收到11000元、19000元，共计30000元。（二）证人证言1.证人沈某证言证明，2018年6月13日17时许，他听晟威公司谭经理说有个消防中队的2800平方混凝土场地需要浇灌，问有没有熟人。他就给谢某打电话。17时30分许，谢某到了晴川学院保安宿舍门口，谭经理就跟那个郑姓男子打电话介绍了谢某，后将电话给谢某直接和郑姓男子沟通。后谢某与他、谭经理、余队长商量合伙做那个工程。次日9时许，谢某找他说郑姓男子又叫其帮忙买军用床。13时30分许，谢某到宿舍找他，带了混凝土工程合同和买床的合同，说支付了3万元定金买床。14时30分许，他和谭经理、谢某等一起去了武汉市消防局门口签合同，等郑姓男子直到19时许，再打电话就关机了。他们经消防局门口警卫联系了消防局领导，得知被骗了。谢某共被骗了3万元。经询问，谭经理称其不认识郑姓男子，郑姓男子的电话是刘梦军给的。刘梦军是晟威公司保安队经理，刘梦军接到一个自称是省公安厅领导打来的电话，要找施工队做工程，刘梦军就将该业务给了谭经理。2.证人谭某证言证明，其是晟威保安服务有限公司总经理，公司业务经理刘本军于2018年6月13日发信息给他，称消防大队郑姓队长要招9名保安，并给了郑队长电话182××******。他联系了郑姓男子，对方要9个保安，让他给报价。随后他加了郑队长微信。17时许，郑队长联系他，说他给报价低了，可以再给加400元钱，然后说消防局有块地要搞混凝土，让他找个做工程的。坐他旁边的保安队长余某和沈某就说有人，沈某跟郑队长聊该业务。沈某将该业务介绍给谢某，谢某找他要了郑队长电话谈价格。后他与谢某、沈某、余某商量合伙搞那个业务，谢某就回去做合同了。次日9时许，郑队长打电话称合同通过了，让他下午去签合同。15时许，他按照郑队长发的导航到了省消防队，打电话给郑队长，郑队长称在开会，让他们等等。一直等到19时许，郑队长电话打不通了，他听谢某说，谢某给郑队长转了3万元军用床定金。他们找了消防局的人核实，才得知被骗了。（三）被害人陈述被害人谢某陈述，2018年6月13日17时许，武汉晴川学院保安沈某给他打电话，称其学校保安经理谭经理省厅有个关系，消防总队郑队长那边有个2800平米场地需要做混凝土铺地。谭经理问他是否愿意做，赚到钱几人一起分，他同意了。谭经理给了他郑队长的号码182××××****，郑队长称系省消防总队专管后勤的，跟他谈了工程报价等，郑队长让他拟好合同第二天到湖北省消防局签合同。次日早上，郑队长打电话称还需要80张床和160张床垫，让他帮忙代购。告诉了他床的型号和经销商周经理电话132××******、182××××****。经销商自称姓周，让他先付20%定金3万元，他同意了。对方短信给他发了高龙明62×××55邮政银行账号。11时许，他用妻子易文秀的支付宝转了19000元。13时30分许，他又通过沈志元的手机银行转了11000元。下午他与谭经理等四人到省消防局签合同，一直等不到人，他给郑队长和周经理打电话都打不通，得知被骗了。经询问，郑队长是谭经理的同事刘经理介绍的，谭经理跟郑队长也谈了保安公司的业务。四、2018年6月14日，五被告人诈骗青海西宁李某24万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案告知书证明，2018年6月14日20时20分许，海东市乐都区公安局刑警大队接被害人李某2报案，称其于当日被诈骗4万元。次日，海东市乐都区公安局立案侦查。2.被害人李某2自述材料证明，被害人李某2自述被骗事实。3.中国建设银行存款凭条证明，被害人李某2于2018年6月14日13时45分、16时21分通过ATM机分两笔转入账户62×××*7的账户共4万元。（二）证人证言证人严某证言，2018年6月14日13时许，他同事李某2让他给卡号62×××97的银行卡汇款2万元。16时许，李某2又让他给该卡汇款2万元，共计4万元。（三）被害人陈述被害人李某2陈述，2018年6月13日，他在西宁搞装饰行业的微信群里看到一条信息：“谁做装修跟这个人联系155××××****”。他联系上该号码后，那人自称是消防支队后勤部的刘部长，要装修三个办公室，让他报价，他报价后跟刘部长约定次日早上看现场。次日11时32分许，刘部长联系他，称部队需要上下床80张，他们单位原来买床的人因为报价高被抓了，并提供了卖床的电话155××******。他联系了卖床的人，那人说现在不做卖床生意了，让他联系厂家182××××****。他打给卖床的厂家，电话彩铃是北京海乐军工用品有限公司。最后他跟厂家约定先支付2万定金。他将2万元转给同事严某，严某帮他把钱取出后存入厂家提供的62×××97银行卡内。厂家又给他打电话说忘了床垫的订金，还是先付2万元订金。他将钱凑够后还是通过严某现金汇款的方式转了2万。17时许，他联系刘部长看现场时，发现电话打不通了，知道被骗了，就报警了。五、2018年6月21日，五被告人诈骗大连林某2万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证被害人林某银行卡短信提示、转账详情单、被告人提供银行卡短信记录及聊天记录证明，被害人林某通过邓队长获得厂家周经理电话，后周经理向被害人提供中国工商银行周某162×××72账户，被害人林某于2018年6月21日向周某1账户转账20000元。（二）被害人陈述被害人林某陈述，2018年6月20日下午，一个卖房子的朋友给他打电话说认识一个消防局的领导，姓邓，需要找一个装修队给他们消防局办公楼改造装修，他朋友给他说了姓邓的手机号，随后他就给姓邓的打过去了，对方称是大连市消防局的副队长，消防局要改造装修，后邓队让他算好报价联系。他报好价格后就给邓队说了，对方给他打电话说，给领导汇报领导同意了。第二天8时许，邓队给他打电话，说单位需要80张海乐牌军用床，说其和之前的厂家闹别扭了，让他帮忙买。之后邓队给他发了海乐牌军用床厂家的电话，叫吕某2电话183××******（注该号码为周某1所办理），他就给吕某2打电话，对方说是代理商，现在不干了，让他直接联系厂家，吕某2给他一个厂家周经理的电话136××******。他就给周经理打过去了，他们谈好价格，周经理让他先打预付款。他就给邓队联系，邓队说让他先垫付上，回来连着装修款一起到消防局结算。他就给周经理打电话让其发货，对方就给他发了一个工商银行周某162×××72的账号，随后他就给周某1账户打了2万块钱。邓队让他找周经理再买些床垫，他就给周经理打电话说买些床垫，对方让他再打一万七的预付款，他说没那么多钱，只有一万元钱，对方说不行，让他去凑钱。过了没多久，周经理给他打电话问他凑好了吗，他说只有一万，对方说行，他就感觉有点不对了，就给卖二手房的朋友打电话，那个朋友说与邓队只是电话联系过，不熟，也没见过面。他知道可能被骗了。下午他给邓队、吕某2、周经理打电话，对方无法接听了，他就知道被骗了。他因为工作忙，没有去报警。六、2018年6月14日，被告人毛望直诈骗安徽马鞍山张某5.6万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书证明，被害人张某2018年6月14日16时许报警称，当天其被一名“张恒康”的供货商使用182××××3562号码骗取56000元。同日，马鞍山市公安局花山分局张某被诈骗案立案侦查。2.转账汇款记录、交易详情证明，2018年6月14日被害人张某向张恒康工商银行62×××70的银行卡账户转账36000元、20000元。3.涉案手机号码证明，诈骗被害人张某自称张恒康使用的电话为182××******，侦查人员在抓获被告人时，在作案现场查获该手机号码。4.卢斌自书材料证明，6月13日上午其接到自称消防支队张处长的电话，说有业务洽谈，想让他做装饰工程，他就把所谓张处长的电话给了张某，让他们联系。第二天下午，他去消防支队找“张处长”时发现原来是个骗局，张某被骗，接着他和张某就报警了。（三）被害人陈述被害人张某陈述，2018年6月13日下午，他朋友卢斌给他介绍了一个所谓的马鞍山消防支队的张处长（电话131××******）。16时许，他和张处长电话联系，对方自称是马鞍山消防支队的，有1800平方的吊顶需要装潢。对方让他报价，他算好价格后晚上通过短信发给了对方。6月14日8时，他接到对方电话，对方同意报价，让他16时去马鞍山消防支队谈合作的事。过了几分钟，他又接到对方电话，让他帮忙订购海乐牌军用上下铺，还将供应商张恒康电话182××******给他。后他和张恒康电话协商上下铺的价格和数量，后来对方让他先行垫付60%的货款才肯发货，他也没多想就同意了。对方将户名为张恒康的银行账号62×××70发给他，接着他让朋友用手机往那个银行账号转了两万元钱，根据朋友的截图显示是10时28分转账的。12时2分他在马鞍山市花山区湖花园小区旁中国工商银行大厅柜机用银行卡向该银行账户转账3.6万元。付完款不多久，他又接到张处长的电话，对方又让他帮忙购买床垫，他便开始怀疑了，就提前去了马鞍山消防支队，从那得知没有那个人，他就确定被骗了，就报警。此外，公诉机关还向法庭出示了本案的综合证据，经庭审质证，本院予以确认。（一）物证苹果、魅族等品牌手机34部、小型长方体手机卡30张、手机卡外套11个、手机话费充值卡47张、黑色笔记本电脑1台证明，本案五名被告人使用上述工具，通过拨打电话，对被害人实施诈骗。（二）书证1.抓获经过、情况说明、发破案经过、羁押证明、到案经过证明，本案因被害人李某1报案而案发。2018年5月19日，菏泽市公安局定陶分局对本案立案侦查。2018年6月21日，被告人党青山、段继华、段卫锋、刘国庆被抓获归案。2019年12月15日，被告人毛望直到河南省上蔡县公安局自动投案，暂时羁押于上蔡县看守所，同年12月24日移交至定陶区看守所羁押。2.被告人户籍信息证明，被告人毛望直、党青山、段继华、段卫锋、刘国庆自然身份情况，案发时均已达到刑事责任年龄。3.前科查询、（2016）甘0702刑初503号刑事判决书证明，被告人党青山、段卫锋、刘国庆案发前均无违法犯罪记录。被告人段继华因犯故意伤害罪，于2016年12月20日被甘肃省张掖市甘州区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。4.扣押清单附照片证明，2018年6月21日定陶县公安局对本案被告人作案使用的苹果、魅族等品牌手机34部、小型长方体手机卡30张、手机卡外套11个、手机话费充值卡47张、黑色笔记本电脑1台，被依法扣押。5.涉案手机号码、说明证明，定陶县公安局侦查人员抓获本案被告人当天，扣押了作案手机、手机卡，后侦查人员将作案手机卡装入作案手机内，通过拨打方式获取了作案手机号37个，包括诈骗安徽马鞍山张某自称张恒康及诈骗西宁李某2时厂家使用的电话182××******在内的五被告人作案用手机号码清单。6.草稿纸证明，五被告人作案时分别记录的联系人电话、银行卡信息及提供的消防队地址、海乐牌蒸饭车型号AF-00112台135**保密等作案用信息，以及记录被告人段继华诈骗3万元（取1.9万、刷1.1万）、被告人党青山4万元（取2万、刷2万），各被告人诈骗成功数额。7.毛望直驾驶车辆行驶轨迹及车辆照片证明，被告人毛望直驾驶的豫Ｑ×××**号轿车于2018年4月5日18时许从河南省上蔡县崇礼卡口出发，于次日16时许到达江西省。4月27日14时许从江西出发，于次日21时许到达河南省上蔡县。5月13日8时许从河南省上蔡县崇礼秦庄卡口出发，当日19时许到达江西省石城县收费站。6月6日6时许从江西出发，于次日7时许到达河南省上蔡县崇礼刘桥卡口。6月12日7时许从河南省上蔡县崇礼秦庄卡口出发，当日18时许到达江西省赤水收费站。8.谅解书两份、收到条两份证明，案发后，被告人段卫锋、党青山家人分别代为退赔被害人李某1经济损失20000元，取得了被害人的谅解。9.菏泽市公安局定陶分局情况说明两份证明，2018年6月21日，侦查人员在抓获被告人段继华、段卫锋、党青山、刘国庆时，在被告人作案地点查获现金10000元。案发后，于2018年9月13日被告人段继华家人代为退赃20000元。（三）辨认笔录辨认笔录证明，2018年7月17日，在菏泽市公安局定陶分局民警的主持下，被告人党青山、段继华、段卫锋、刘国庆均准确辨认出共同实施诈骗的毛望直。（四）证人证言1.证人范某1证言证明，2018年6月12日或13日，他坐毛望直的车到了石城县，跟着毛望直实施诈骗。毛望直说管吃管住，并提供电话卡、银行卡，他负责打电话冒充消防队领导实施诈骗，每万元提成一千至两千元。他（外号“二胖”）与毛望直、段卫锋（外号“大胖”）、段继华（外号“小胖”），还有毛望直的姨夫党青山和姑父刘国庆六人实施诈骗。他们都住在石城县毛望直岳父家。毛望直先购买一批手机号码，根据手机号码归属地用软件查到施工队和卖电梯的厂家名称、电话，分发给他们五人。他们五人负责打电话实施诈骗，具体流程是：他们分别给各个卖电梯的打电话，自称系消防大队领导，想购买电梯，跟对方谈交易价格，商谈好买电梯的事后告诉对方过两天签合同，如对方比较相信他的话，他在挂电话后再问是否认识搞路面硬化的施工队，如有的话让施工队的人给回电话。买电梯只是幌子，目的是联系施工队骗钱，如果是施工队的熟人给介绍活，施工队的人很容易相信他们。施工队的回电话后，他们称消防队需要做水泥硬化，让施工队报价，如施工队愿意合作，他们再打电话给施工队，让施工队帮忙采购消防队用的蒸饭锅，称消防队因返点和差价问题不愿直接和厂家合作，让施工队代为购买，并让施工队多报价几万元，许诺给其平分。他们提供的厂家电话就是毛望直的电话，毛望直再冒充生产蒸饭锅的厂家，提供银行账户要求施工队垫付货款。诈骗成功后，毛望直按比例分钱给他们。有时候他们也会给保安公司打电话，编造消防队要招聘消防员等理由，也有时候以购买消防队用的上下床等名义诈骗。诈骗的钱都转到毛望直提供的银行卡中，毛望直另外安排人取钱。2.证人刘某1证言证明，他是毛望直岳父。2018年4月20日左右，他女儿和女婿毛望直带着四个人到他家三楼住了两个星期，分别是大胖、小胖、毛望直的姨夫、姑父。第二次是五一假期后两三天，女儿女婿和之前那四人来住了两个星期，然后又离开了。第三次是6月10日左右来的，直到6月21日。毛望直和其亲戚都是待在屋里不出来，有时他白天去三楼，毛望直他们都是紧闭房门，他听到里面在打电话，没听见具体内容。3.证人祁某证言证明，他是出租车司机。2018年4月15日左右，一个坐过他车的男子喊他吃饭。吃饭时，该男子说手机微信没钱了，给他现金，让他用微信转账。那人给了他2000元现金，让他用微信转了给人1850元，剩余150元算车费。那人说过两天让他帮忙取个快递，他答应了。后那人手机没电了，借他的手机用，那人去了饭店外面打了五分钟电话，之后换上手机卡把手机还给他了。过了几天，快递人员给他打电话说留的地址不对，他知道是之前那个男子的快递，就找快递员取了快递放车上了。几天后那个男子找他将快递拿走了。听那个男子说是流量卡。之后他又帮忙取了两、三次快递。每次取快递那个男子支付给他150元。那人转账的微信名是“AAA技嘉科技”，绑定的手机卡是182××××****。（五）被告人供述与辩解1.被告人毛望直供述，2018年3月，段继华、段卫锋去他家，说想一起合作冒充消防诈骗，让他准备好作案的东西，包括手机、手机卡、银行卡等，作案地点也是他找的，他说去江西其岳父家干。后来刘国庆去他家找他，想跟他一块干。过了几天他去党青山家玩，党青山给他说一起干诈骗，他说先等等，得把东西准备齐。他记得是2018年4月上旬他开车载党青山、段卫锋、刘国庆、段继华到江西赣州石城县，在其岳父家开始实施诈骗。党青山、段继华、刘国庆、段卫锋、范某1负责冒充消防队的领导给二手房公司、保安公司、电梯公司打电话，装出来要购买的意思，谈完后就说消防队有地面硬化的工程，让对方帮忙找施工队，如果对方能找到施工队就会主动和他们联系，就给对方说消防队有工程，谈好价格，让对方有很多利润可赚，最后再让对方以代某车、床、床垫等物品，让对方与代理商联系，代理商是他们几个人谁有时间谁接电话，相互帮忙，之后代理商告诉对方现在不干了，让对方给厂家联系，他就冒充厂家让对方买货，并把他的手机号码、卡号发给对方，让对方打钱。第一两天党青山就诈骗了甘肃天水做建筑工程的男子35万元。第一次干了两个星期左右，他们回河南老家了。在河南待了几天，他和党青山、段卫锋、段继华、刘国庆又去了江西他岳父家。第二次刘国庆骗了广东某建筑公司男子3万元，段卫锋骗了山东菏泽男子8.5万元。之后他们回河南了。第三次是6月初，他带之前四人及范某2到他岳父家，党青山骗青海西宁男子4万元，段继华骗大连男子2万元、武汉男子3万元，范某1骗六安县男子2万元。他们使用的银行卡共六张，卡号户名有周某1、陈某、刘某2、段某，有工商银行、中国银行、邮政银行、农业银行等，是他分两次购买的。他收到卡后将银行卡给取款人，取款人从中抽25%至40%的提成，剩余钱以现金形式给他，交易地点在崇礼乡大付村牌坊附近，取款人是崇礼街上的打牌认识的牌友。诈骗的钱取款人提成后，剩余的钱他和具体实施诈骗的人再平分，一般是一万元他分3000元，再从他得的钱中拿一两百给其他实施诈骗的人。2.被告人段继华供述，他与毛望直、党青山、段卫锋、刘国庆、范某1负责冒充消防队领导给受害人打电话，毛望直是他们的头子，毛望直联系他们，教给他们诈骗流程，提供他们日常住行和手机、手机卡等作案工具，负责取受害人的款，收入也是毛望直发放。2018年过年时，他得知毛望直冒充消防队领导诈骗，就想跟着干。4月初，毛望直带着他、党青山、段卫锋、刘国庆到江西毛望直岳父家干诈骗，干了两个星期回河南过五一了。过完五一假，毛望直带着他们又实施诈骗，直到5月31日左右，刘国庆和党青山回家收麦了，6月5日左右其他人也回家了。端午节假期前两三天，毛望直带着他们又去江西干诈骗，直到被抓。他打电话的区域是武汉和大连，党青山打的青海，段卫锋打的山东，刘国庆打广东的，范某1打安徽的。2018年6月十二、三号下午，他使用武汉的手机号联系的保安公司，以道路硬化的理由联系施工人员，最后以卖军工床的方式骗取受害人3万元。6月20日上午，他使用辽宁抚顺的手机号，联系大连市卖二手房的，之后以房屋吊顶的理由联系施工人员，以买军工床的方式骗取受害人2万元。诈骗成功后，他分三成，但是毛望直还没给他分钱。毛望直除了冒充厂家打电话，还负责提供作案用手机、手机卡、银行卡，负责他们几人的吃喝住等花销，诈骗成功后毛望直找人取款并给他们几人分赃。3.被告人段卫锋供述，2018年4月，他在街上遇到毛望直，毛望直让他去做生意，去了毛望直岳父家江西省石城县。到后先住下，毛望直说让他们冒充消防队领导打电话骗人，具体诈骗方法与被告人段继华供述基本一致。他们诈骗的方式都是毛望直教的，只是负责的区域不同，他负责打北京、河北、山东。毛望直给他们说诈骗两万元以上，就按照百分之二十提成，如果骗不成功就给他们一千多块钱，毛望直说如果骗的少，其还得购买手机卡、手机、银行卡及取款人的提成等费用，还有吃住的费用，两万以下就不按照百分之二十提成了，就给他们一千多元钱。当庭供述其诈骗菏泽人8.5万元。4.被告人党青山供述，2018年4月份，毛望直约他冒充消防队实施诈骗，他同意了。第二天毛望直开车接他，又接了刘国庆、大胖、小胖去了江西赣州市石城县长乐村毛望直岳父家三楼。去之前作案用的手机、电话卡、银行卡等工具毛望直都准备好了。到后第二天，毛望直把他们叫在一起，让他们跟着学具体怎么实施诈骗，给他们安排好不同的地域。他打开笔记本电脑，从网上搜查电梯公司电话，用手机打电话，自称是消防队的人，问对方电梯报价，然后再问对方有没有认识施工队的人，称消防队有工程要做，利润不错。对方要找的话，会把他们的电话给施工队，施工队就会给他们打电话问工程的事，他们就以消防队路面硬化、操场塑胶跑道、房屋装修等工程让对方报价，并让对方报高点。然后他们再给对方提代某车的事，他们会给对方提供卖蒸饭车的电话，让对方联系。对方打过来电话，他们继续接听称现在不卖了，再给对方提供一个卖蒸饭车的电话，对方打过来，由毛望直接电话。毛望直报价给对方，并让对方先打款才发货，对方相信的就把钱打到毛望直提供的卡上。毛望直是组织者，他们五个人带过来实施诈骗，说一万提成两千。诈骗成功后，毛望直把手机和手机号回收扔掉。他共用过四个手机号，分别是四川眉山、四川雅安、沈阳、西宁的号。他骗成功了西宁男子四万元，但还没有分到钱。他没有骗青海的35万元。5.被告人刘国庆供述，2018年4月初，毛望直找他，说带他去江西打工，他就答应了。第二天毛望直带着他和党青山、大胖、小胖等六人到了江西省毛望直的岳父家开始诈骗，他们骗了两个星期，就回家过五一了。过了假期没几天，毛望直又带他们六人去了江西开始诈骗，一直到5月26日，他和党青山回家收麦子，没过几天其他人也回家了。端午节前的两三天，毛望直带着他和党青山、大胖、二胖再次来到江西诈骗，直到被抓。诈骗的流程是毛望直教给他们的，毛望直给他们各个地方的手机号码，让他们自己挑选，后他就通过百度找卖电梯、保安公司、二手房的电话，然后冒充消防人员给对方电话，具体诈骗的方式与段继华供述内容基本一致。他打过广州的，但是没有诈骗成功。一般当天打过电话后交给毛望直，诈骗成功后就换其他手机再使用，如果没有骗成功，就继续使用那个号码。毛望直说如果诈骗金额超过2万元，就按20%提成给他，不到2万就不给他提成。因为毛望直要从骗到的钱里面拿出来一部分用于购买手机、手机卡、给取款人提成等费用，还包括他们几个人的吃喝等一切花销，他没有分到过钱。针对被告人提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于被告人毛望直辩解原来供述的数额不对，17.5万元是对的及其辩护人提出起诉书指控被告人毛望直犯罪数额58.1万元事实不清、证据不足，五被告人系共同犯罪，被告人毛望直参与的犯罪数额最多为17.5万元的意见。经查，虽然被告人毛望直在庭前会议及开庭审理过程中称受到侦查机关的诱供才做出35万元的供述。但被告人毛望直于2018年12月15日到河南省上蔡县公安局投案，其归案后供述了包括党青山、段继华、段卫锋、刘国庆实施诈骗的17.5万元及诈骗甘肃35万元的事实，且多次供述均稳定一致，其辩解理由没有相关证据与事实相印证，且其做出35万元供述前，其他四名被告人均未做过诈骗35万元的供述，排除了存在诱供的情形。关于指控35万元的事实，有甘肃王某2被骗的相关书证、证人证言、被害人陈述及被告人毛望直关于该起诈骗、购买银行卡、手机卡的多次稳定供述，被害人供述能够证实其于2018年4月12日向周某1账户转款的事实，证人周某1证言能够证实其卖名下银行卡、手机卡给“李某3”的人及其银行卡内进账50000元被其取出，后对方给他联系的事实。上述证据相互印证，能够形成完整的证据链条。关于安徽马鞍山张某被骗5.6万元的事实，有相关书证、证人证言、被害人陈述，被害人于2018年6月14日被“张恒康”的供货商使用182××××****电话骗取56000元，后侦查机关抓获被告人时在作案现场查获“182××××****”电话号码，且2018年6月14日青海西宁被害人李某2被诈骗时，让其支付定金的周经理也是使用的182××××3562号码，该起事实发生在被告人毛望直作案期间，且作案手段一致，故该起犯罪事实清楚，证据确实充分，能够排除合理怀疑。综上，公诉机关指控的上述犯罪事实清楚、证据确实充分，均应予认定。故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人段卫锋辩解其对其他人诈骗的9万元不知道及被告人刘国庆辩解其没事先预谋，也没商议，别人打电话他没参与，他打电话别人没有参与，别人的金额他没有分钱的意见以及被告人党青山、段继华、段卫锋、刘国庆的辩护人提出四人不构成共同犯罪，四名被告人分别与被告人毛望直构成共同犯罪的意见及被告人刘国庆的辩护人提出在本案中，被告人刘国庆与被告人毛望直存在共犯关系，与被告人党青山、段继华、段卫锋不存在共犯关系，被告人刘国庆仅应对诈骗行为向被告人毛望直负责，不应对被告人党青山、段继华、段卫锋实施的诈骗行为及金额负责的意见。经查，本案五名被告人在河南省上蔡县前往江西之前主观上均明知冒充消防人员去实施诈骗，后被告人毛望直带其他四名被告人前往江西省石城县，由被告人毛望直统一提供食宿，并购买作案用手机及电话卡、银行卡，后再对实施诈骗进行角色分工，由被告人党青山、段继华、段卫锋、刘国庆冒充消防人员负责拨打诈骗电话，并对四被告人拨打电话区域进行了划分，避免四被告人之间串号，影响打电话效果，后如果电话获得被害人信任，就由被告人毛望直统一冒充厂家与被害人通话，让被害人汇款。且根据被告人毛望直供述被告人党青山、段继华、段卫锋、刘国庆谁有时间，谁就冒充代理商接电话，且被告人毛望直分得赃款后会给其他实施诈骗的人一两百元。综上，五名被告人系实施诈骗的一个组织，是大分工下的小分工，仅是扮演的角色不同，在事前有共同预谋，事中有相互配合，五被告人应认定为共同犯罪，被告人党青山、段继华、段卫锋、刘国庆均应对诈骗成功的17.5万元承担法律责任。故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人毛望直的辩护人提出被告人毛望直自动投案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚的意见。经查，被告人毛望直于2018年12月15日到公安机关自动投案，后供述了相关犯罪事实，但其在开庭审理过程中对实施诈骗35万元的事实予以否认，对诈骗马鞍山张某5.6万元的事实不予供认，不属于如实供述犯罪事实，不应认定为自首。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人毛望直的辩护人提出被告人自愿认罪，无前科，系初犯的意见，与庭审查证的内容一致，该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人毛望直的辩护人提出被告人毛望直及家人愿意积极退赃，赔偿被害人经济损失，并愿意缴纳罚金的意见。经查，被告人毛望直并未退赃或缴纳罚金，不能对其从轻处罚。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人党青山的辩护人提出被告人党青山自愿认罪、悔罪；归案后如实供述自己的罪行，属于坦白的意见与庭审查证内容一致，该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人党青山的辩护人提出被告人党青山属于初犯、偶犯的意见。经查，被告人党青山在案发前虽无违法犯罪记录，可认定为初犯，但被告人于2018年4月至6月多次冒充消防人员通过拨打电话实施诈骗，不宜认定为偶犯。故本院对该辩护意见的合理部分予以采纳。关于被告人党青山的辩护人提出被告人党青山愿意退赃，并缴纳罚金的意见。经查，被告人党青山当庭表示愿意退赃，本院开庭审理后，被告人党青山近亲属代为退赔被害人李某1经济损失2万元，取得了被害人的谅解，依法酌情对其从轻处罚。故该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人党青山、段继华、段卫锋、刘国庆的辩护人提出四名被告人在共同犯罪起次要辅助作用，系从犯，应当对其从轻或减轻处罚的意见。经查，在实施诈骗共同犯罪中，由被告人毛望直统一提供住所，提供作案工具，分配诈骗角色，分配诈骗电话拨打区域，且对四名被告人诈骗所得进行分成，由四名被告人具体负责对各自区域拨打诈骗电话。综上，被告人党青山、段继华、段卫锋、刘国庆在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法对四被告人从轻处罚。故上述辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人段继华的辩护人提出被告人段继华近亲属代为退赃20000元；归案后如实供述，属于坦白的意见。经查，公诉机关补充提交了侦查机关出具的情况说明，证实被告人段继华的近亲属于2018年9月13日代为退赃20000元。被告人段继华归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪悔罪，属于坦白。故该辩护意见成立，本院予以采纳。被告人段卫锋的辩护人提出被告人段卫锋归案后如实供述自己的罪行、被告人段卫锋当庭自愿认罪、悔罪、已取得被害人的谅解的意见。经查，被告人段卫锋归案后对参与诈骗的过程予以供认，但并未供述直接诈骗成功的事实，仅在开庭审理过程中对诈骗8.5万元的事实予以认可，不宜认应认定为如实供述犯罪事实。被告人段卫锋当庭自愿认罪、悔罪，且退赔被害人部分经济损失，取得被害人的谅解，可据此情节对其从轻处罚。关于段卫锋的辩护人提出被告人段卫锋系初犯、偶犯的意见。经查，被告人段卫锋在案发前虽无违法犯罪记录，可认定为初犯，但被告人于2018年4月至6月多次冒充消防人员通过拨打电话实施诈骗，不宜认定为偶犯。故本院对该辩护意见的合理部分予以采纳。关于被告人段卫锋的辩护人提出建议对被告人段卫锋判处缓刑的意见。经查，被告人段卫锋直接实施诈骗金额8.5万元，共同参与犯罪数额17.5万元，均系诈骗数额巨大，应处三年以上有期徒刑，且被告人段卫锋系冒充消防人员针对不特定人实施电话诈骗，不适合判处缓刑。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘国庆的辩护人提出被告人刘国庆属于犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚的意见。经查，被告人刘国庆和本案其他四名被告人共同实施电信诈骗活动，被告人党青山、段继华、段卫锋诈骗17.5万元，虽然被告人刘国庆拨打电话未直接诈骗成功钱款，但被告人刘国庆与其他被告人系共同犯罪，被告人刘国庆应当对17.5万元承担刑事责任，故不存在未遂情形。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘国庆的辩护人提出即使认为党青山、段卫锋、段继华、刘国庆之间成立共犯关系，被告人刘国庆至多属于从犯中的帮助犯的意见。经查，被告人毛望直伙同被告人刘国庆等人共同实施诈骗活动，由被告人毛望直负责提供食宿、作案工具，按照统一模式，由被告人刘国庆等四名被告人具体拨打诈骗电话。被告人刘国庆等四名被告人虽系听从被告人毛望直安排，可以认定为从犯。但本院认为，帮助犯系在共同犯罪中向实行犯提供帮助作用的人，其本人并不直接参与犯罪的实行行为，而被告人刘国庆等四名被告人均直接实施诈骗活动，亲自拨打诈骗电话，在诈骗活动中扮演重要角色。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘国庆的辩护人提出被告人刘国庆具有认罪认罚、坦白、初犯、偶犯情节的意见。经查，被告人刘国庆归案后对参与诈骗活动的事实予以供认，但当庭对参与诈骗的诸多事实予以否认，不属于如实供述犯罪事实，不应认定为具有坦白情节。被告人刘国庆当庭表示认罪认罚，且以前无违法犯罪记录，属于初犯，可依法对被告人刘国庆从轻处罚。但被告人刘国庆于2018年4月至6月积极参与实施诈骗活动，不宜认定为偶犯。故本院对该辩护意见的合理部分予以采纳。本院认为，被告人毛望直、段继华、段卫锋、党青山、刘国庆以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，其中，被告人毛望直参与581000元，数额特别巨大，被告人段继华、段卫锋、党青山、刘国庆参与175000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。五被告人多次冒充消防人员，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，依法对其从重处罚。被告人毛望直负责提供犯罪场所、作案工具，安排本案其他四名被告人具体实施诈骗活动，并直接骗取被害人进一步转账，后进行取款、分成等行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人段继华、段卫锋、党青山、刘国庆根据被告人毛望直安排具体拨打电话实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法对四被告人从轻处罚。被告人段继华曾犯罪被判处过刑罚，依法酌情对其从重处罚。案发后，被告人毛望直到公安机关自动投案，并对诈骗17.5万元的事实予以供认，当庭表示认罪，依法对其从轻处罚。被告人段继华、党青山归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对二被告人从轻处罚。被告人段卫锋归案后，对参与诈骗活动的过程予以供认，当庭对诈骗李某18.5万元的事实予以认可，且表示认罪、悔罪，依法对其从轻处罚。被告人刘国庆当庭表示认罪、悔罪，依法对其酌情从轻处罚。案发后，被告人段卫锋、党青山的近亲属分别代为退还被害人李某1经济损失20000元，并取得被害人的谅解，依法酌情对其从轻处罚。被告人段继华近亲属代为退赃20000元，依法酌情对其从轻处罚。根据被告人毛望直、段继华、段卫锋、党青山、刘国庆犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院》第二条的规定，判决如下：一、被告人毛望直犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2029年8月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人段继华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2022年8月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人段卫锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2022年8月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人党青山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2021年12月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人刘国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2021年12月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人毛望直诈骗违法所得人民币四十万六千元依法追缴，分别返还被告人董某人民币三十五万元、张某人民币五万六千元；对菏泽市公安局定陶分局扣押的人民币一万元及被告人段继华退赔的人民币二万元，分别返还被害人李某1、谢某、李某2、林某；对被告人毛望直、段卫锋、段继华、党青山、刘国庆诈骗违法所得剩余部分人民币十万五千元依法追缴，分别返还被害人李某1、谢某、李某2、林某。三、对五被告人犯罪时使用的作案工具一宗（同扣押清单），依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  牛光英审判员  徐桂云审判员  张 毅二〇一九年九月二十九日书记员  马 凯