新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院刑事判决书（2019）新4003刑初125号公诉机关奎屯市人民检察院。被告人汪广杰，男，1987年9月12日出生，住电白县。曾因犯信用卡诈骗罪，于2016年2月25日被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年4月2日，被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。辩护人任菲菲，新疆韩佩春律师事务所律师。被告人莫伟健，男，1991年3月27日出生，住佛山市。无刑事、行政处罚记录。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年3月2日，被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。辩护人黄雅，广东中汉律师事务所律师。被告人陈晓江，男，1987年5月28日出生，住电白县。曾因犯信用卡诈骗罪，于2016年2月25日被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年3月2日，被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。辩护人肖**，新疆同泽（奎屯）律师事务所律师。奎屯市人民检察院以奎检公诉刑诉［2019］111号起诉书指控被告人汪广杰、莫伟健、陈晓江犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员郭小松、书记员钱雨出庭支持公诉，被告人汪广杰及其辩护人任菲菲、被告人莫伟健及其辩护人黄雅、被告人陈晓江及其辩护人肖**到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月初，被告人汪广杰、莫伟健、陈晓江三人进行预谋，由汪广杰通过电信诈骗所得的赃款转至莫伟健的银行卡，并由莫伟健帮助套现后交于陈晓江，陈晓江再按照汪广杰的安排开车将赃款带至制定的麻岗镇交给汪广杰本人或者汪广杰安排的收钱人员手中，汪广杰允诺每完成一笔赃款的套现会给予莫伟健和陈晓江一定比例的好处费。2018年12月26日至27日，被害人刘某接到自称是彩虹嘉都售楼部“唐总”的诈骗电话，对方以需打点领导为由骗取刘某20万元人民币。后该笔款通过二级账户转三级账户的方式转入被告人莫伟健的账户内，莫伟健明知转入自己卡内的20万元为诈骗所得赃款，仍然帮助汪广杰套现，并将现金交给陈晓江。陈晓江明知系电信诈骗所得赃款，仍交给汪广杰，后从中获利2500元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、个人账户信息、银行交易明细、扣押决定书及扣押清单、刑事判决书，证人严某的证言，被害人刘某的陈述，被告人汪广杰、莫伟健、陈晓江的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人汪广杰、莫伟健、陈晓江以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人莫伟健、陈晓江事先通谋，帮助汪广杰将诈骗款项取现，应按诈骗罪共犯论处。被告人汪广杰、陈晓江刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关建议，以诈骗罪判处三被告人四年至六年有期徒刑，并处罚金。被告人汪广杰对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩称其只是参与赃款的洗白，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪定性，且只是介绍莫伟健和陈晓江犯罪，其不是主犯。其辩护人的辩护意见是：1.被告人构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；2.被告人在犯罪中作用较小；3.被告人认罪、积极退赔受害人损失、有坦白情节；4.建议判处二年以下有期徒刑。被告人莫伟健对起诉书指控的罪名均无异议，对事实有异议，辩称其事前不知道其他人是诈骗，但仍当庭自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.主观恶性小，犯罪情节轻，社会危险性不大；2.被告人不明知是诈骗，仅提取赃款，犯罪中居从属地位，应认定为从犯；3.被告人系初犯，悔罪表现好，已赔偿受害人大部分损失并取得谅解；4.被告人系家庭经济支柱，恳请对其适用缓刑。被告人陈晓江对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，并当庭自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.被告人参与诈骗程度低，起次要辅助作用，应认定为从犯；2.被告人认罪伏法；3.具有坦白情节，认罪悔罪态度好；4.被告人按次取费而非按诈骗金额获取报酬，犯罪所得微乎其微；5.主观恶性不深，已退赔被害人部分损失且取得谅解。三辩护人均出示了被害人刘某出具的收条和谅解书，以证实被告人汪广杰已退赔2万元、莫伟健已退赔14万元、陈晓江已退赔4万元，共计退赔被害人刘某20万元，并取得了被害人的谅解。经审理查明，2018年12月初，汪广杰牵头介绍莫伟健与陈晓江见面，三人在佛山高明区一个农庄吃饭时进行预谋，由汪广杰将他人通过电信诈骗所得的赃款转至莫伟健的银行卡，并由莫伟健帮助提取现金后交于陈晓江。按照汪广杰的安排，陈晓江拿到莫伟健取出的现金后，开车将赃款送至指定的麻岗镇，交给汪广杰本人或者交由汪广杰安排的其他收钱人员手中。2018年12月期间，三人遵从事先约定，莫伟健每完成一笔赃款取现，按照一定比例扣除提成后将现金交给陈晓江，陈晓江每完成一次送钱，汪广杰均当场给予或让其自己抽取其一定数量的现金好处费。2018年12月26日至27日，被害人刘某接到自称是彩虹嘉都售楼部“唐总”的诈骗电话，对方以需打点领导为由骗取刘某20万元人民币。后该笔款通过二级账户转三级账户的方式转入被告人莫伟健的账户内，莫伟健明知转入自己卡内的20万元为诈骗所得赃款，仍然帮助诈骗分子提取现金，并将现金交给陈晓江。陈晓江明知系电信诈骗所得赃款，仍送交给汪广杰，后从中获利2500元。另查明，被告人汪广杰、陈晓江曾因犯信用卡诈骗罪，于2016年2月25日被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，于2016年5月19日刑满释放。被告人莫伟健、陈晓江均当庭自愿认罪认罚。再查明，被害人刘某被骗的赃款人民币20万元，已由被告人汪广杰退赔人民币2万元，被告人莫伟健退赔人民币14万元，被告人陈晓江退赔人民币4万元。奎屯市人民检察院随案移送赃款人民币1095元，及其他涉案赃物一部手机、三张银行卡。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证明：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人刘某于2019年1月4日报警称其被人电话诈骗28万元，奎屯市公安局经审查于2019年1月5日立案侦查。（2）户籍信息，证实被告人汪广杰、莫伟健、陈晓江均已达完全刑事责任年龄。（3）抓获经过，证实2019年2月28日，广东省茂名市公安局反电信诈骗大队在岭门镇鹿岭新村将被告人汪广杰抓获；2019年1月23日，奎屯市公安局刑警大队在电白县树仔镇平岚村下村东片194号将被告人陈晓江抓获归案；2019年1月22日，广东省佛山市公安局高明分局刑侦大队将莫伟健抓获。（4）调取证据清单、银行账户交易明细，证实被害人向户名为韦祥云的账户转入20万元、向户名为龙国平的账户转入6万元以及无卡转出200元交易明细，通过银行交易明细查实转入莫伟健的账户20万元。（5）调取证据清单、通话记录，证实被害人刘某与涉案人口的通话记录情况。（6）调取证据清单、平安银行开户银信息、个人账户信息，证实公安机关调取了被告人莫伟健在平安银行的开户信息，以及尾号为8926的个人银行账户交易信息。（7）调取证据清单、高明农商银行交易明细，银行监控视频，证实公安机关调取了证人严某在广东高明农商银行卡号为1932的开户信息、账户交易明细，以及被害人刘某20万元最终通过莫伟健尾号为8926的银行账户转入严某尾号为1932的银行账户，最终由严某支取40万元现金的事实，及严某取款经过。（8）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及扣押照片，证实公安机关从汪广杰处扣押港币2张（面值100元）、人民币1095元；从莫伟健处扣押一部手机、三张银行卡；从严某处扣押2部手机、6张银行卡、存折。（9）奎屯市公安局情况说明，证实2019年1月4日，刘某来刑警大队报案称被诈骗现金28万元，刑警大队经询问刘某后得知其分五次将28万元通过转账及无卡存款方式转给对方，其中26.02万元已向刑警大队提供了转账凭证，另外l9,800元通过无卡存款方式存入对方户名为龙国平的账户，因没有打印打款凭条，该银行卡己被注销，已无法查询明细。（10）羁押证明，证实被告人莫伟健于2019年1月24日羁押在高明区看守所，2019年2月20日出所并移交给奎屯市公安局。（11）刑事判决书，证实被告人汪广杰、陈晓江曾因犯信用卡诈骗罪，于2016年2月25日被广东省茂名市电白区人民法院各自判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（12）奎屯市公安局情况说明，证实2019年1月刘某分五次将26万元转入涉案被告人持有的银行卡内有转账凭证，其中打入龙国平账户的6万元无法调取相关证据。2.被害人刘某的陈述，证实其陈述被电话诈骗20万元的事情经过，与被告人莫伟健供述、证人严某证言以及相关书证能相互印证。3.被告人的供述与辩解（1）被告人汪广杰的供述与辩解，证实被告人汪广杰否认参与莫伟健等人诈骗一事，辩称其帮助莫伟健、陈晓江洗黑钱。（2）被告人莫伟健的供述与辩解，证实2018年12月，汪广杰介绍其与陈晓江认识，其参与诈骗，帮助汪广杰取赃款并最终交给陈晓江的事情经过，与证人证言能相互印证。（3）被告人陈晓江的供述与辩解，证实其参与诈骗，帮助汪广杰运送赃款的事情经过，与证人证言能相互印证。4.证人严某的证言，证实其帮助被告人莫伟健取现20万元的事情经过，与莫伟供述在取现细节上一致。还证实其前后一共帮莫伟健支取1,779,900元，其每次把钱取出来后，就会和莫伟健联系，之后莫伟健很快就会过来将钱拿走。5.辨认笔录（1）被告人莫伟健的辨认笔录，证实其辨认出了被告人汪广杰及汪广杰介绍其认识的人即是被告人陈晓江。（2）被告人陈晓江的辨认笔录，证实其辨认出被告人汪广杰及汪广杰介绍其认识的佛山高明区取款人即是被告人莫伟健。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，均具有证明效力，予以认定，并作为本案的定案依据。三辩护人出示的证据，经法庭查证属实，予以采信。本院认为，被告人汪广杰、莫伟健、陈晓江明知他人进行电信诈骗，仍结伙对涉案诈骗款项20万元实施取款、转移，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实，罪名成立。除被告人莫伟健外，公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。被告人汪广杰、陈晓江刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。在案证据无法证实被告人汪广杰、莫伟健、陈晓江实施了具体诈骗钱款的行为，但可以证实三被告人帮助诈骗分子提取运送赃款的事实，三被告人应系从犯，依法可以从轻处罚。被告人莫伟健、陈晓江当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人汪广杰、莫伟健、陈晓江已退赔被害人损失，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。根据法律相关规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；供犯罪所用的本人财物系作案工具，应当予以没收。被告人汪广杰及其辩护人关于应以掩饰隐瞒犯罪所得罪定性的辩护意见，经查认为，根据相关法律规定，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定，定罪处罚。本案被告人汪广杰明知是他人电信诈骗所得的赃款，仍与另二名被告人共谋取现运送的行为，构成诈骗罪，犯罪数额20万元，在掩饰隐瞒犯罪所得中属情节严重，按掩饰隐瞒犯罪所得罪应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；在诈骗中属数额巨大，按诈骗罪应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。故对被告人应依照处罚较重的规定，诈骗罪定罪处罚，该辩护意见缺乏法律依据，本院不予采纳。基于相同理由，对该辩护人提出判处二年以下有期徒刑的量刑意见，本院亦不予采纳。被告人汪广杰、陈晓江的辩护人关于被告人具有坦白情节的辩护意见，经查认为，二被告人多次实施同种罪行，无法区分已交代的与未交待的犯罪情节的严重程度，不能认定二被告人如实供述了自己的主要犯罪事实，该辩护意见，本院不予采纳。被告人莫伟健提出事先不知其他被告人是诈骗的辩解意见，经查认为，被告人在侦查阶段作的供述与辩解已承认“取得钱是诈骗所得的钱”，并当庭确认侦查供述属实，该意见与庭审查明不符，本院不予采纳。被告人莫伟健的辩护人关于被告人主观恶性小、犯罪情节轻、社会危害性不大的辩护意见，经查认为，本案是电信诈骗，电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，被告人虽未直接实施诈骗行为，但犯罪数额已达数额巨大的程度，属情节严重，社会危害性较大，该辩护意见缺乏事实依据，本院不予采纳。该辩护人关于对被告人适用缓刑的量刑意见，经查认为，根据相关法律规定，对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合四种条件的，可以宣告缓刑。本案被告人的法定刑在三年以上十年以下有期徒刑，不符合宣告缓刑的前提，该量刑意见违背法律规定，本院不予采纳。各辩护人关于从犯、初犯、认罪认罚、退赔谅解等其他辩护意见，与庭审查明相符，本院予以采纳，并在量刑时予以考虑。综上，为保护公私财物不受非法侵害，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人汪广杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日至2024年12月27日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人莫伟健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日至2022年7月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人陈晓江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（已预缴人民币五千元）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日至2024年1月23日止。剩余罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、追缴被告人陈晓江违法所得2500元，上缴国库。五、侦查机关扣押冻结的人民币1095元，及其他涉案赃物一部手机、三张银行卡，依法予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 力人民陪审员 赵晓玲人民陪审员 赵 婷二〇一九年九月二十九日法官 助理 魏 娜书 记 员 卢文斌