山东省济南市章丘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0181刑初766号公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。被告人丁永平，男，1968年3月14日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，户籍地山东省济南市章丘区，住山东省济南市章丘区。因犯故意伤害罪，于2006年3月2日被本院判处有期徒刑一年缓刑一年，缓刑考验期至2007年3月13日止。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月10日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审，2019年6月26日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕,现羁押于济南市第四看守所。辩护人李延辉，山东鲁明律师事务所律师。山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检职检刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人丁永平犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院于同日予以受理，并依法组成合议庭，于2019年9月10日公开开庭审理了本案。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员董媛媛出庭支持公诉，被告人丁永平及其辩护人李延辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年1月，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠”）在广东省广州市黄埔区注册成立。“云联惠”主要通过电商交易平台——云联商城进行经营，通过宣传在云联商城消费能够获得消费金额100%的积分返还（即消费全返）来吸收会员。云联商城匹配一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统。在会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等方式获得积分收入时，云联商城的后台系统会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员相应的佣金。云联惠主要通过推荐方式发展会员，会员采用实名制，会员在注册信息时需要填写推荐人姓名等资料，会员分成普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员升级为金钻会员、铂钻会员需要分别缴纳99.9元、999元会员费，只有升级为金钻会员、铂钻会员才能享受下线会员费、消费等积分返还，会员根据推荐关系确定上下线关系，上下线不限层级，由此形成典型的金字塔状的传销会员体系。“云联惠”成立以来，采取“消费全返”的经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳会员费、创业共享金、代理费等获得加入资格，以在云联商城平台“消费全返”为幌子，采用推荐发展会员的方式确定上下线层级关系，以升级为名要求会员缴纳“入门费”，才能取得发展其他人员加入的资格和拥有平台的商业经营权、购买代理或者股权资格，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了经济社会秩序。2015年12月21日，被告人丁永平经他人发展成为“云联惠”铂钻会员，并于2017年8月21日在济南市章丘区圣水文化城注册成立济南云富通见多络科技有限公司，实际控制人为丁永平，通过微信扫码等方式推荐、发展下线人员及加盟商家。截至2019年5月27日，被告人丁永平在整个网络推荐关系中处于第31层，下线层级有19层，直接下线有31人，下线总人数有817个，提现金额120528.570元。2018年6月9日被告人丁永平被公安机关抓获归案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被告人供述、证人证言、书证、勘验检查笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人丁永平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；因其具有从犯的从轻、减轻处罚情节，且认罪认罚签字具结，建议判处被告人丁永平有期徒刑六个月至一年零六个月。被告人丁永平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人丁永平的辩护人提出的辩护意见是：被告人丁永平主观恶性小、犯罪情节轻，未造成严重后果，归案后认罪态度积极，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议适用缓刑。经法庭审理查明，2014年1月，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠”）在广东省广州市黄埔区注册成立。“云联惠”主要通过电商交易平台——云联商城进行经营，通过宣传在云联商城消费能够获得消费金额100%的积分返还（即消费全返）来吸收会员。云联商城匹配一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统。在会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等方式获得积分收入时，云联商城的后台系统会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员相应的佣金。云联惠主要通过推荐方式发展会员，会员采用实名制，会员在注册信息时需要填写推荐人姓名等资料，会员分成普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员升级为金钻会员、铂钻会员需要分别缴纳99.9元、999元会员费，只有升级为金钻会员、铂钻会员才能享受下线会员费、消费等积分返还，会员根据推荐关系确定上下线关系，上下线不限层级，由此形成典型的金字塔状的传销会员体系。“云联惠”成立以来，采取“消费全返”的经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳会员费、创业共享金、代理费等获得加入资格，以在云联商城平台“消费全返”为幌子，采用推荐发展会员的方式确定上下线层级关系，以升级为名要求会员缴纳“入门费”，才能取得发展其他人员加入的资格和拥有平台的商业经营权、购买代理或者股权资格，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了经济社会秩序。2015年12月21日，被告人丁永平经他人发展成为“云联惠”铂钻会员，并于2017年8月21日在济南市章丘区圣水文化城注册成立济南云富通见多络科技有限公司，实际控制人为丁永平，通过微信扫码等方式推荐、发展下线人员及加盟商家。截至2019年5月27日，被告人丁永平在整个网络推荐关系中处于第31层，下线层级有19层，直接下线有31人，下线总人数有817个，提现金额120528.570元。2018年6月9日被告人丁永平被公安机关抓获归案上述事实有经庭审举证、质证予以确认的案件来源说明、到案记录、广州市公安局“8.29”专案简要案情及收网初步意见、云联商城运作模式简介、调查终结报告、现场勘验检查笔录、现场勘验检查工作记录、济南市公安局章丘区分局出具的情况说明，云联惠查询系统显示的成员列表、组织层级关系图、会员基本信息，济南云富通网络科技有限公司企业信息、公司章程，银行卡交易信息，广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书，刑事判决书、执行通知书，证人翟某、齐某、丁某1、王某1、孙某、师某1、李某1、张某1、张某2、张某3、张某4、李某2、李某3、左某、丁某2、赵某1、王某2、董某、仝琳、张某5、潘某、孟某、于某、苏某、刘某、王某3、丁某3、赵某2、王某4、高某、师某2的证言，被告人丁永平的供述、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丁永平组织、领导以“消费全返”的经营模式为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。鉴于被告人丁永平具有从犯的法定从轻、减轻处罚情节，且签字具结认罪认罚，对其减轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人丁永平因故意犯罪受到刑事处罚后，再次故意犯罪，具有再犯罪的危险，不宜适用缓刑，对辩护人提出的缓刑建议，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、二十七条之规定，判决如下：被告人丁永平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2019年12月7日止），并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  徐 辉人民陪审员  万昭强人民陪审员  隗广秀二〇一九年九月三十日书 记 员  彭克伍