山东省日照市岚山区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1103刑初204号公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。被告人李国栋，男，汉族，大学文化，中共党员，案发前系日照市东港区人民法院司法警察，住日照市东港区。2016年2月2日因涉嫌犯挪用公款罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。辩护人吕为锟，山东为锟律师事务所律师。日照市岚山区人民检察院以日岚检公刑诉[2016]202号起诉书指控被告人李国栋犯挪用公款罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院根据日照市中级人民法院（2016）鲁11刑辖8号指定管辖决定书于同年10月6日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。日照市岚山区人民检察院指派检察员王福鑫出庭支持公诉，被告人李国栋及其辩护人吕为锟到庭参加诉讼。现已审理终结。日照市岚山区人民检察院指控，2014年至2016年1月份，被告人李国栋在日照市东港区人民法院工作期间，利用职务便利，挪用所承办强制执行案件的执行款，用于营利活动，或归还之前用于营利活动的个人借款，后采用拆东墙补西墙，挪用后案执行款归还前案挪用的执行款，或者挪用后直接未归还。至案发李国栋挪用公款共计308.300442万元未归还。就上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人李国栋，提供了其在侦查阶段的供述，证人许某、李某1等人的证言，强制执行案卷材料，银行明细查询，发破案经过证明等证据。公诉机关认为，被告人李国栋利用职务便利，多次、滚动挪用公款归个人使用，用于营利活动，至案发造成308.300442万元未能归还，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究刑事责任。被告人李国栋对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人吕为锟提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李国栋犯挪用公款罪没有异议。李国栋在犯罪行为没有被发现、举报的情况下，主动到侦查机关投案，如实供述作案事实，具有自首情节。虽然挪用的公款没有退还，对其减轻处罚不合适，但可判处有期徒刑五年。经审理查明，2011年7月，被告人李国栋调入日照市东港区人民法院（以下简称“东港法院”），在该法院执行局从事强制执行案件的送达、查封财产、款物过付等工作。2014年6月至2016年1月期间，被告人李国栋利用上述职务便利，挪用所承办强制执行案件中的执行款，用于营利活动，或归还用于营利活动产生的个人借款，此后挪用后案执行款归还前案挪用的执行款，或者挪用后直接未归还。至案发，共计挪用308.300442万元未归还。具体事实如下：1、2014年12月至2015年10月，被告人李国栋利用职务便利，在承办林某忠申请对徐某伦、徐某香强制执行案件期间，将被执行人徐某伦的装载机拍卖款和所交执行款共计4.85万元，挪用用于营利性活动，至案发未归还。2、2014年6月至2016年1月，被告人李国栋利用职务便利，在承办李某2等申请对徐某东、庄某慧强制执行案件期间，挪用22万元执行款，然后多次挪用后案执行款，归还前案或直接用于营利活动，至案发尚有50.087662万元被挪用未归还。具体事实为：（1）2014年6月，被告人李国栋在承办李某2等申请对徐某东、庄某慧强制执行案件期间，挪用被执行人徐某东于2014年6月27日所交案件执行款22万元，用于营利活动。后李国栋从第（2）起案件挪用执行款予以归还。（2）2014年10月至同年11月，被告人李国栋在承办高某珍申请对宋某奕、于某廷强制执行案件期间，挪用平安保险公司所交案件执行款30万元，其中22万元用于归还第（1）起案件中挪用的执行款，8万元用于营利活动。后李国栋从第（3）起案件挪用执行款予以归还。（3）2014年11月，被告人李国栋在承办日照某商贸有限公司申请对安某聚强制执行和孙某玉申请对安某聚强制执行二起案件案期间，将安某聚在山东海纳房产公司的债权30万元扣划至东港法院，挪用该款用于归还第（2）起案件中挪用的执行款。案发前，该笔30万元已通过挪用日照市东港区某小额贷款有限公司申请对宋某强制执行案执行款27.293538万元（见第5起），以及挪用第（4）起案件执行款2.706462万元予以归还。（4）2015年7月至同年10月，被告人李国栋在承办李某3申请对日照市某放心早餐工程有限公司强制执行案件期间，挪用案件执行款5.176462万元，其中2.706462万元用于归还第（3）起案件中挪用的执行款，2.47万元用于营利活动。后来李国栋通过挪用焦某峰申请对山东某房地产开发有限公司强制执行案件执行款0.0888万元（见第4起中的第（2）小起），第（5）起案件执行款2.3万元，第（6）起案件执行款2.6万元，共计归还了4.9888万元，尚有0.187662万元被挪用的执行款未归还。（5）2016年1月，被告人李国栋在承办济南市长清区宏达小额贷款有限公司申请对日照嘉某贸易有限公司强制执行案件期间，挪用案件执行款2.3万元，用于归还第（4）起案件中挪用的执行款。至案发，2.3万元被挪用的执行款尚未归还。（6）2015年7月，被告人李国栋在承办许某申请对吴某2、李某臣强制执行案件期间，挪用案件执行款45万元，用于营利活动。同年9月，又自吴某2账户扣划5.646119万元至东港法院，将其中的2.6万元挪用用于归还第（4）起案件中挪用的执行款。至案发，47.6万元被挪用的执行款尚未归还。3、2014年左右，被告人李国栋在承办周某1申请对万某艾强制执行案件期间，挪用案件执行款0.8万元,后通过挪用日照市东港区农村信用合作联社申请对魏某、郑某强制执行案件挪用执行款予以归还（见第6起）。4、2014年11月至2015年12月，被告人李国栋利用职务便利，在承办许某申请对张某林强制执行案件期间，挪用19.7万元执行款用于营利活动，后李国栋通过挪用其他案件执行款予以归还，还多次挪用案件执行款用于营利活动。至案发，累计达67.9888万元被挪用的执行款尚未归还。具体事实为：（1）2014年11月至2015年11月，被告人李国栋在承办许某申请对张某林强制执行案件期间，挪用19.7万元执行款用于营利活动，后通过挪用日照市东港区农村信用合作联社申请对魏某、郑某强制执行案件执行款0.2万元（见第6起），以及挪用以下第（2）起、第（3）起案件执行款予以归还。（2）2015年7月，被告人李国栋在承办焦某峰申请对山东某房地产开发有限公司强制执行案件期间，挪用案件执行款9.9888万元，其中9.8万元和0.1万元共9.9万元均用于归还第（1）起案件中挪用的执行款；0.0888万元用于归还李某3申请对日照市某放心早餐工程有限公司强制执行案上挪用的执行款。至案发，9.9888万元被挪用的执行款尚未归还。（3）2015年7月至同年11月，被告人李国栋在承办陈某2申请对曹某、张某龙等强制执行案件期间，挪用案件执行款45.1万元，其中9.6万元用于归还第（1）起案件中挪用的执行款，35.5万元用于营利活动。案发前已全部归还，其中43.1万元系李国栋用个人款项归还；2万元系挪用第（4）起案件中的执行款归还。（4）2015年12月，被告人李国栋在承办中国农业银行日照东港支行申请对焦某强制执行案件期间，挪用案件执行款58万元，其中2万元用于归还第（3）起案件中挪用的执行款，56万元用于营利性活动。至案发，58万元被挪用的执行款尚未归还。5、2014年12月至2016年1月，被告人李国栋利用职务便利，在承办中国银行日照海曲支行申请对张某民、丁某1、吴某凡强制执行案件期间，挪用案件执行款42.486442万元。后通过挪用日照市东港区农村信用合作联社申请对魏某、郑某强制执行案12.08万元（见第6起），王某1申请对山东某贸易有限公司强制执行案1.6万元（见第8起中的第（7）小起），以及挪用以下案件执行款28.406442万元，共归还了42.086442万元。至案发，0.4万元被挪用的执行款尚未归还。2015年5月至同年7月，被告人李国栋利用职务便利，在承办日照市东港区某小额贷款有限公司申请对宋某等强制执行案件期间，自宋某处扣划执行款56.7万元后，挪用了55.69998万元，其中28.406442万元用于归还前述案件中挪用的执行款，18.293538万元用于归还日照某商贸有限公司申请对安某聚强制执行案中挪用的执行款，9万元用于归还孙某玉申请对安某聚强制执行案中挪用的执行款。至案发，55.69998万元被挪用的执行款尚未归还。6、2015年6月至2016年1月，被告人李国栋利用职务便利，在承办日照市东港区农村信用合作联社申请对魏某、郑某强制执行案件期间，挪用案件执行款24.98万元，其中0.2万元支付给日照拍卖中心，归还了许某申请对张某林强制执行案件被挪用的公告等执行费；0.8万元支付给周某1，归还了挪用的周某1申请对万某艾强制执行案件执行款；9.58万元支付给张某民，2.5万元支付给吴某堂，归还了挪用的中国银行日照海曲支行申请对张某民、丁某1、吴某凡强制执行案件过付款；6万元用于营利，5.9万元用于归还营利活动产生的个人债务。至案发，24.98万元被挪用的执行款尚未归还。7、2015年7月，被告人李国栋利用职务便利，在承办刘某2申请对马某强制执行案件期间，挪用案件执行款18万元，后已全部归还，其中8万元系李国栋于2015年9月30日用个人款项归还，5万元系从日照某木业有限公司申请对李某6强制执行案中挪用归还（见第8起中的第（4）小起），5万元系从以下执行案件中挪用执行款归还。2016年1月，被告人李国栋利用其职务便利，在承办陈某际申请对贺某强制执行案件期间，挪用案件执行款6万元，其中5万元用于归还前述案件中挪用的执行款，1万元用于营利活动。至案发，6万元被挪用的执行款尚未归还。8、2015年7月至2016年1月，被告人李国栋利用职务便利，挪用孙某2申请对袁某某、袁某强制执行案件执行款50万元，用于营利活动，后又通过挪用其他案件执行款予以归还或直接挪用，造成69.394万元被挪用的执行款未归还。具体事实为：（1）2015年7月至同年8月，被告人李国栋在承办孙某2申请对袁某某、袁某强制执行案件期间，挪用案件执行款50万元，后通过挪用日照某商贸有限公司申请对山东某贸易有限公司强制执行案件执行款25万元，日照某木业有限公司申请对李某6强制执行案件执行款10万元，孟某申请对李某东强制执行案件执行款15万元，予以归还。（2）2015年10月，被告人李国栋在承办日照某商贸有限公司申请对山东某贸易有限公司强制执行案件期间，挪用案件执行款31.5万元，其中25万元用于归还第（1）起案件中挪用的执行款，6.5万元用于营利活动。至案发，已从第（3）起案件中挪用执行款归还11万元，尚有20.5万元被挪用的执行款未归还。（3）2016年1月，被告人李国栋在承办王某华申请对丁某2、某财产保险股份有限公司日照中心支公司强制执行案件期间，挪用某财产保险股份有限公司日照中心支公司交到东港法院的11万元执行款，用于归还第（2）起案件中挪用的执行款。至案发，11万元被挪用的执行款未归还。（4）2015年10月至同年12月，被告人李国栋在承办日照某木业有限公司申请对李某6强制执行案件期间，挪用案件执行款21.294万元，其中10万元用于归还第（1）起案件中挪用的执行款，5万元用于归还第7起案件中挪用的执行款，6.294万元用于营利活动。案发前，该21.294万元已通过挪用第（7）起案件执行款归还12万元。至案发，9.294万元被挪用的执行款未归还。案发后的2016年2月3日，申请执行人称已收到全部执行款22万元。（5）2015年12月，被告人李国栋在承办孟某申请对李某东强制执行案件期间，挪用案件执行款15万元，用于归还孙某2申请对袁某某、袁某强制执行案中挪用的执行款。案发前，该笔15万元已从以下二起强制执行案件中挪用执行款归还13.8万元，尚有1.2万元被挪用的执行款归还。（6）2016年1月，被告人李国栋在承办日照某混凝土有限公司申请对王某春强制执行案件期间，挪用案件执行款4万元，用于归还第（5）起案件中挪用的执行款。至案发，4万元被挪用的执行款尚未归还。（7）2016年1月，被告人李国栋在承办王某1申请对山东某贸易有限公司强制执行案件期间，挪用案件执行款23.4万元，其中12万元用于归还第（4）起案件中挪用的执行款；9.8万元用于归还第（5）起案件中挪用的执行款；1.6万元用于归还第5起案件中挪用的执行款。至案发，23.4万元被挪用的执行款尚未归还。9、2015年11月，被告人李国栋利用职务便利，在承办中国农业银行日照东港支行申请对张某强制执行案件期间，挪用案件执行款15万元，用于营利活动。案发前，该笔15万元执行款已全部归还，其中5.1万元系李国栋用其个人款项归还，9.9万元系从以下案件挪用执行款归还。2016年1月，被告人李国栋利用职务便利，在承办阚某申请对吴某4、日照市某国际贸易有限公司强制执行案件期间，挪用案件执行款11.9万元，其中9.9万元用于归还前述案件中挪用的执行款，2万元用于营利活动。至案发，11.9万元被挪用的执行款尚未归还。10、2015年11月，被告人李国栋利用职务便利，在承办中国工商银行日照东港支行申请对王某3强制执行案件期间，挪用案件执行款11万元，用于营利活动。至案发，该笔11万元执行款尚未归还。11、2015年10月至2016年1月，被告人李国栋利用职务便利，在承办刘某3申请对胡某强制执行案件期间，挪用案件执行款3万元，用于营利活动。至案发，该笔3万元执行款尚未归还。12、2016年1月，被告人李国栋利用职务便利，在承办赵某申请对高某车强制执行案件期间，挪用案件执行款1万元，用于营利活动。至案发，该笔1万元执行款尚未归还。13、2014年至2016年，被告人李国栋利用职务便利，在承办尹某申请对吴某5、汉某强制执行案件期间，挪用案件执行款11.5万元，用于营利活动。案发前，该笔11.5万元执行款已全部归还，其中9.5万元系李国栋用其个人款项归还，2万元系李国栋于2016年1月26日从李某三申请对王某喜强制执行案中挪用执行款归还。从李某三申请对王某喜强制执行案中挪用的2万元执行款，至案发尚未归还。另查明，2016年2月1日，李国栋主动到日照市东港区人民检察院投案，如实供述挪用涉案执行款的主要事实。上述事实，被告人李国栋在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：（一）关于主体身份的证据调取自东港法院的干部审批表、司法警察警衔审批表，东港法院的任命文件、李国栋工作情况说明、财务管理规定，户籍证明证实，被告人李国栋自2011年7月至案发在东港法院从事执行案件的相关工作；该院规定执行案件的过付款由财务部门加强管理，应当及时清理、结算，严禁案件承办人从其他案件混支过付款。（二）关于挪用事实的证据1、证人陈某1、徐某伦、庄某、李某2、徐某东、李某1、孙某玉、李某3、刘某1、相某、吴某1、吴某2、许某、周某1、焦某、何某、陈某2、曹某、马某1、崔某、李某4、吴某3、丁某1、李某5、冯某、迟某、宋某、魏某、郑某、周某2、刘某2、马某2、贺某、孙某2、袁某、丁某2、李某6、闫某、孟某、郭某、王某1、王某2、张某、吴某4、阚某、邵某、王某3、胡某、刘某3、赵某、高某车、吴某5、尹某，他们所涉案件在东港法院由李国栋经办的执行情况。2、调取自东港法院的强制执行案卷材料、过付款支付单据、李国栋收到部分执行款时出具的收款条、银行查询明细等证实，李国栋在承办执行案件时自被执行人处扣划、收取执行款，以及执行款的支付、挪用情况。3、被告人李国栋供述，多次挪用案件执行款致308.300442万元未归还。（三）关于挪用款项用途的证据1、被告人李国栋在侦查阶段供述，其与朋友周祥新一起做汽车买卖方面的生意，周祥新需要资金时让其投入资金，但出现了亏损。其将部分案件的执行款未交到本单位，而是自行保管，还将部分交到本单位的执行款，填写好审批单后被李国栋支取，通过以上两种方式挪用了涉案款，给周祥新做生意或归还因经营活动产生的债务。2、证人周某3、刘某4、潘某、许某、谢某、杨某证实，周祥新使用其父亲周某3、杨某等人的银行卡收到李国栋的多次转账汇款。3、被告人李国栋以及周某3等人的银行账户明细、王钰鉴出具的说明、收到条、借据证实李国栋的部分款项往来情况。（四）关于被告人的到案经过，有侦查机关出具的发破案经过等证据证实。本院认为，被告人李国栋身为国家机关中从事公务的国家工作人员，多次挪用公款归个人使用，用于营利活动，情节严重，其行为构成挪用公款罪，应追究刑事责任。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人李国栋主动投案，如实供述主要犯罪事实，其行为构成自首，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人李国栋具有自首情节，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李国栋犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月2日起至2022年8月1日止）。二、责令被告人李国栋退赔308.300442万元，发还给日照市东港区人民法院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张立新审 判 员  张 萌人民陪审员  秦泗海二〇一六年十二月二十一日书 记 员  迟玉燕