广东省龙川县人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤1622刑初191号公诉机关龙川县人民检察院。被告人钟振强，男，1955年10月26日出生，汉族，初中文化，居民，广东省河源市龙川县人，住龙川县。因本案于2016年7月12日被羁押并转刑事拘留，同年8月12日被逮捕。龙川县人民检察院以龙检诉刑诉[2016]184号起诉书指控被告人钟振强犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙川县人民检察院指派检察员刁辉清出庭支持公诉，被告人钟振强到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙川县人民检察院指控，2014年7月份至2016年7月份，被告人钟振强多次以帮助他人办理社保、办理房产证、办理低保、购买经济保障房、办理退伍军人补助金和办理社保等为由，骗取他人财物。其中骗取被害人廖某人民币120000元，骗取被害人劳某、杨某4夫妇人民币45460元，骗取被害人刘某2人民币39000元，骗取被害人李某2人民币25500元，骗取被害人陈某1人民币18412元，骗取被害人李某3人民币19000元，骗取被害人李某4共人民币14650元，骗取被害人彭某人民币19488元，骗取被害人王某人民币共7260元，骗取被害人李某5人民币32000元，骗取被害人杨某5、杨某6、杨某7共人民币96500元，骗取被害人陈某2人民币45100元。综上，被告人钟振强骗取他人财物共计人民币482370元，存入被害人的账户及退还给被害人廖某、李某2、陈某1等人人民币共计104926元。公诉机关认为，被告人钟振强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。归案后，被告人钟振强如实供述其罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。龙川县人民检察院建议判处被告人钟振强七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，同时提供有相应的证据证实，提请本院依法判处。被告人钟振强对起诉书指控的犯罪事实无异议，并供述了作案经过。经审理查明，2014年7月份至2016年7月份，被告人钟振强多次以帮助他人办理社保、购买经济保障房等为由，骗取他人财物。具体事实如下：一、2014年7月份至2015年3月份，被告人钟振强以帮助被害人廖某办理房产证为由，共骗取被害人廖某人民币120000元。经被害人廖某追问，被告人钟振强于2015年12月份退回人民币40000元给被害人廖某。二、2014年10月份至2016年3月份，被告人钟振强以帮助被害人劳某、杨某4夫妇购买经济保障房为由，共骗取被害人劳某、杨某4夫妇人民币45460元。于2016年1月份退回人民币28000元给被害人劳某、杨某4夫妇。三、2015年2月份，被告人钟振强以帮助被害人刘某2购买经济保障房为由，共骗取被害人刘某2人民币34000元；2015年5月份，以帮助被害人刘某2办理低保为由骗取被害人刘某2人民币5000元。四、2015年10月下旬至2016年2月期间，被告人钟振强以帮助李某2(1937年3月25日出生)办理退伍军人补助金和办理社保为由，骗取被害人李某2人民币25500元。为取得被害人李某2的信任，被告人钟振强于2015年11月至2016年4月期间，存入被害人李某2名下的银行账户共计人民币4673元。五、2015年11月份，被告人钟振强以帮助被害入陈某1的父亲陈培洲办理退伍军人补助金为由，骗取被害人陈某1人民币3100元。为取得被害人陈某1的信任，并介绍其他人找他办事,被告人钟振强于2015年ll月份至2016年5月份，共存入被害人陈某1的父亲陈培洲名下的账户共计人民币3260元。2015年12月份，被告人钟振强以帮陈某1丈夫李某1办理社保为由，骗取被害人陈某1人民币15312元。为继续获得被害人陈某1的信任，被告人钟振强在2016年1月至5月期间，存入被害人陈某1丈夫李某1名下的账户共计人民币4395元。六、2015年12月至2016年5月期间，经被害人陈某1介绍，被告人钟振强以帮助被害人李某3办理社保为由，共骗取被害人李某3人民币19000元。为获得被害人李某3信任，被告人钟振强于2016年1月至5月期间，存入被害人李某3名下的账户共计人民币3670元。七、2016年1月至2016年3月期间，经被害人陈某1介绍，被告人钟振强以帮助被害人李某4办理社保为由，骗取被害人李某4共计人民币14650元。为躲避被害人李某3的追问，被告人钟振强于2016年5月18日存入被害人李某3名下的账户人民币830元。八、2016年1月份，经被害人陈某1介绍，被告人钟振强以帮被害人彭某办理顶替他人领取社保金为由，骗取被害人彭某人民币19488元。经被害人彭某追问，2016年6月份，被告人钟振强将骗得的人民币19488元全额退还给被害人彭某。九、2016年2月份，经被害人陈某1介绍被告人钟振强以帮助被害人王某办理社保为由，骗取被害人王某人民币共计7260元。为躲避被害人王某的追问，被告人钟振强于2016年5月份存入被害人王某名下的账户人民币610元。十、2015年11月份，被告人钟振强以帮助李某5办理社保为由，骗取被害人李某5人民币32000元。十一、2015年11月27日至2016年4月份期间，经被害人李某5介绍，被告人钟振强以帮助被害人杨某5、杨某6、杨某7办理顶替他人领取社保退休金为由，共骗取被害人杨某5、杨某6、杨某7人民币96500元。十二、2016年3月份，被告人钟振强以帮助被害人陈某2办理提前退休为由，骗取被害人陈某2人民币共计27100元；2016年3月28日，被告人钟振强以帮他人办理顶替退休，没钱找关系，以借款的名义骗取被害人陈某2人民币18000元；合计人民币45100元。综上，被告人钟振强骗取他人财物共计人民币482370元，存入被害人的账户及退还给被害人的人民币共计104926元。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实：1．书证：抓获经过、常住人口信息、证明、协助查询财产通知书、账户明细查询。2．证人杨某1、刘某1、杨某2、邹某、叶某1、邱某、李某1、杨某3、陶某、朱某、叶某2的证言。3．被害人劳某、杨某4、刘某2、廖某、李某2、李某3、李某4、王某、陈某2、李某5、杨某5、杨某6、杨某7、陈某1的陈述。5．视听资料：通话记录光碟。4．被告人钟振强的供述与辩解。本院认为，被告人钟振强以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币482370元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人钟振强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人钟振强归案后如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人钟振强退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。综上，为了打击犯罪，保护公民的合法权益，维护社会管理秩序，根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人钟振强犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2025年7月11日止。罚金已缴纳10000元，余款在本判决生效后二十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁水城审 判 员  龚红绸人民陪审员  骆运娣二〇一六年十二月十四日书 记 员  钟小灵附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。