湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂2802刑初393号公诉机关利川市人民检察院。被告人李澜，女，1976年1月20日出生，汉族，大学文化，湖北明捷文化产业投资有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市万州区，住重庆市渝北区，因涉嫌合同诈骗罪，2017年11月21日被利川市公安局刑事拘留，2017年12月29日被利川市公安局执行逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人何**，北京市京师（重庆）律师事务所律师。辩护人黄伟，重庆华立万韬律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检刑诉[2018]305号起诉书指控被告人李澜犯合同诈骗罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院于2018年10月18日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理中，因被告人李澜提出管辖权异议，经请示，恩施州中级人民法院不同意移送本案。后因案情复杂，本院申请延长审限三个月。因被告人李澜提出需调取案涉土地的相关证据，利川市人民检察院以需由公安机关进一步收集证据为由，于2019年5月5日建议本院延期审理，本院同意后，利川市人民检察院于2019年6月5日建议本院恢复审理。利川市人民检察院指派检察员胡健华出庭支持公诉，被告人李澜及辩护人何**、黄伟到庭参加诉讼。经审判委员会讨论，本案现已审理终结。利川市人民检察院起诉指控：2011年，被告人李澜在重庆万某经营的画中画印某有限公司、重庆市明某印某有限公司、重庆明某1图书有限公司（以下称画中画公司、重庆明某2、重庆明某1）经营状况不佳，特别是画中画公司在与重庆密胜科技合作期间遭到亏损无法正常经营。此时熊某1向李澜介绍了利川市政府的招商引资政策，2012年初，李澜所拥有的公司及其本人在没有投资能力的情况下，给熊某15000元安排其到利川市联系投资事宜。熊某1根据李澜的授意，制定了《利川市数字出版文化产业园前期运行方案》、《利川（明某2）数字出版文化产业园立项报告》等书面材料，代表李澜向利川市人民政府表达投资意愿，被告人李澜也多次找到利川市领导表达了到利川市投资的意愿，2012年6月，熊某1制定了《利川（明某2）数字出版文化产业园项目投资计划书》，该计划书经李澜审核后交到利川市经济开发区，该计划书载明：重庆明某2文化企业集团有限公司拟投资1.36亿元到利川市建数字产业园，建设期一年，预计2013年7月投产，产值达5亿元，上缴税收1000万元以上；计划在利川市亩，修建厂房；其资金来源为自筹8600万元，银行贷款5000万元；建设期限为12个月。在此期间李澜邀利川市人民政府相关领导到重庆壁山进行考察。利川市人民政府（以下称利川市政府）轻信了李澜的承诺便邀请其参加2012年7月11日的招商引资公开签约会，在签约会上李澜以重庆明捷印务有限公司的名义与利川市人民政府签订了《利川市数字文化产业园项目投资协议》，约定重庆明某2与合作投资方重庆明某1图书有限公司、重庆市万某区画中画公司作为共同投资方在利川市成立独立法人公司，注册资金不低于1000万元。新成立的公司全面承担投资方应履行的投资义务和享有相关权利，投资1.2亿元在利川市经济开发区腾龙工业园建数字文化产业园，从事数字出版、印刷包装、动漫研发及人才培训、智能电器、光伏能源等项目经营，承诺建成投产后在两年内产值达到2亿元以上，实现年税收收入800万元。利川市政府按工业性质为投资方供地，价格不低于土地成本价。采用定向招拍挂方式供地，投资方在签订土地成交确认书之日起5日内将土地出让价价款一次性打入利川市政府指定的账户。利川市政府在投资方打入土地出让价款之日起5日内按每亩5万元留存，其余价款用于实施项目基础设施建设。项目投产后，湖北明某2达到约定的税收，利川市政府按照《中共利川市委利川市人民政府关于突破性发展工业经济的意见》（利发[2012]6号）按每亩41000元返还投资方所留存的土地出让金。这份协议的内容为：李澜一方只要按投资协议约定投产且达到约定的税收收入，利川市人民政府按每亩9000元供地。2012年7月30日，李澜找万州人郑某2借款2000万元在利川市工商局注册了湖北明某2文化产业投资有限公司（以下称湖北明某2），注册资金3000万元（认缴1000万元，实缴2000万元）。公司注册成立后，李澜于2012年8月2日，将注册资金中的1950元转入明某1图书公司账户，再由明某1图书转入郑某2尾号为7158账户归还1950元。将剩下的40万元转入李澜个人账户用于其他开销。此后，李澜安排熊某1制作利川（明某2）数字出版文化产业园项目的可行性报告、立项申请等手续报相关部门审批。2012年8月22日，利川市发展和改革局以利发改投资[2012]101号文件批复，同意湖北明某2的项目立项申请。被告人李澜因没有资金投入，便授意熊某1以将产业园工程发包为条件找人借款，用于湖北明某2的日常开支。熊某1向朱某1承诺湖北明某2项目手续办完后的所有建设工程全部发包给朱某1承建，条件是垫付该项目的前期所开支的费用，朱自2012年11月30日至2013年9月8日被骗为湖北明某2垫付资金17笔共计人民币175.919万元。其间于2012年12月7日朱某1以湖北三箭建筑公司的名义与湖北明某2签订了《明某2（利川）数字出版文化产业园项目合作建设意向协议》。协议约定湖北明某2将产业园所有建设项目分四个阶段全部包给朱某1建设。与利川市人民政府签订投资协议后，李澜与利川市开发区、规划局工作人员共同在利川市城隍村与马桥村交界处选中地块作为产业园项目建设地址，之后利川市经济开发区启动了该地块的征地拆迁工作。2012年12月28日，明某2（利川）数字出版文化产业园在该地址举行了开工典礼，此次开工典礼所有开支均由朱某1垫付。2013年6月6日，利川市经济开发区委员会按程序与湖北明某2签订了《明某2（利川）数字出版文化产业园项目入园协议》，约定：该项目用地面积控制在200亩以下，先期供地117亩，具体面积以红线为准，项目投资额为1.2亿元，建成后两年内达到国家规模以上企业标准，年产值达2亿元，实现年税收收入800万元。开发区按工业用地性质，价格不低于征地成本价，采用招、拍、挂方式依法出让（实际为定向招拍挂），缴纳土地出让金后按程序办理用地手续。针对“湖北明某2取得土地使用权或实际供地满一年仍未动工建设的，征收土地出让金20%的土地闲置费。满两年未动工的，市政府依法收回土地使用权。未按设计批准方案和工程概算组织施工的，超过规定建设周期未能投产的、年度指标达不到约定绩效（固定资产、产值、税收）的，均应视为无绩效，由甲方下达通知书，乙方无条件限期退出，土地使用权和土地上所有建（构）筑物由甲方无偿收回，并赔偿给甲方造成的损失。擅自改变土地用途的，视为违约，由国土资源部门负责查处，政府无偿收回土地使用权及地上建构筑物”的条款，李澜不同意，后利川市政府将此条款修改为：“湖北明某2取得土地使用权或实际供地满期1年未动工建设的，征收土地出让金20%的闲置费。满两年未动工的，市政府依法收回土地使用权。因湖北明某2原因以致本项目达不到约定绩效，甲方给予乙方一至两年的培育发展期，在培育发展期限内，甲、乙双方对违约责任可以协商解决”。2013年6月8日，李澜用自己与左某在银行办理的信用卡套现100万元人民币转入画中画公司账户，6月13日将此款转入利川市经济开发区账户作为保证金。2013年6月21日，李澜找重庆欧某资产管理有限公司借款500万元，向该公司工作人员何某2借款500万元，6月25日，李澜找重庆市万某区源正小额贷款有限责任公司（以下称万某源正）借款200万元，6月26日找万某源正的舒某借款500万元，找重庆义国测绘有限公司借款200万元，于2013年6月28日将上述款项中的1615万元转入利川市经济开发区指定账户中用于交纳土地出让价款。6月29日，湖北明某2竞得《国有建设用地使用权出让公告》G(2013)04地块（利川市，面积为78015平方米）国有建设用地使用权，土地出让价款为1615万元。同日，湖北明某2与利川市国土资源局签订了《成交确认书》，并约定于2013年7月10日前到利川市国土资源局签订《国有建设用地使用出让合同书》。2013年7月1日，湖北明某2向利川市经济开发区书面申请要求将所缴1615万元土地价款按每亩5万元留存，余款1030万元人民币作奖励返还给湖北明某2用于产业园项目基础设施建设。7月3日，利川市经济开发区将1030万元转入湖北明某55×××43账户中。7月3日、4日，李澜将此1030万元分6笔转入明某1图书公司31×××03账户中，于7月4日给何某2还款500万元，给重庆欧某还款500万元。7月26日，利川市规划局为该项目办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。8月8日，利川市国土资源局向湖北明某2颁发土地使用权证书（工业用地，面积73362.50平方米[109.98亩]）。2012年，李澜以湖北明某2的名义与重庆博鼎建筑设计院签订了建设工程设计合同，2013年5月，该院将设计图纸完成交李澜，思施州住建部门审核通过。2013年10月，李澜以红某2变化要求对设计方案进行调整，设计院要求将第一次设计的费用付清，李澜承诺调整后，一并付清，后该院与李澜签订的补充协议约定由李澜将前期设计费用付完后，该院在一个月内将图纸交给湖北明某2，但之后李澜一直没有付清费用。2014年7月，李澜又找到该院，要求在园区大门两侧修建商业门面进行设计并表示所有的费用待此次结束后一并给付，在该院的一再要求下李澜仅付了2万元多元人民币。该院将图纸修改完成后，多次催促李澜付费拿图纸未果。2015年4月，李澜再次要求博鼎设计院将已修改的图纸进行二次修改，要求对专家楼进行设计，协商的费用为6万元，该院再次进行了修改，后通知李澜付款拿图纸，但李澜始终未向该院付费拿图纸，现李澜欠博鼎设计院设计费用30余万元人民币。2013年11月8日，湖北明某2给湖北三箭公司签发开工报告，通知三箭公司（实际施工人朱某1）动工修建，工程包括场地平整、厂区道路修建、正式围墙修建、展厅修建、发电房修建、大门修建、水电气接通等，至2014年12月第一阶段工程完工，工程总价1027万元。根据协议，湖北明某2应向朱某1支付70%的工程款。朱某1多次向李澜索要工程款，李澜明确表示公司没有钱支付朱某1所做的工程款。在此期间，李澜授意熊某1以将工程发包给他人为名，收取他人保证金，2014年8月15日，万某人何某1听信虚假的承诺，由何某4账户向李澜农行万某分行个人账户转入所谓的保证金200万元人民币，后在何某1等人多次逼账的情况下，李澜于2015年2月将保证金退回何某1（还款来源系李澜万某光大银行的贷款）；2014年12月，熊某1在李澜的授意下以将明某2产业园的厂房建设发包给李某1、冉某建设为名，骗取上述两人的工程保证金共计180万元。2014年10月，熊某1向聂某吹嘘湖北明某2的投资实力及付款能力，鼓动聂前来投标工程以收取保证金，2015年1月31日，聂某以挂靠的建始盛达建筑公司的名义向湖北明某2交纳工程保证金20万元。朱某1修建的第一阶段工程完工后，李澜无钱支付设计单位设计费用因而没有拿到最终的设计图纸，同时也没有资金投入的情况下，2014年12月李澜与熊某1商量将产业园项目分成三个标段公开招投标，其中包括朱某1已修建完的工程。委托恩施州同欣建设监理咨询有限公司（下称同欣公司）公开招标，第一次公告发出后，因未达到法定开标条件，同欣公司遂进行第二次公告，但仍不符合开标条件。2015年2月5日，湖北明某2向利川市建设局申请，将三个标段直接发包得到批准，同时，湖北明某2向李某1、冉某挂靠的武汉云某1建筑工程有限公司发出中标通知书，确定将第一标段承包给李某1、冉某建设，中标价3562万元，收取李某1等人保证金120万元；同日向聂某挂靠的建始县盛达建筑有限公司发出中标通知书，确定将第二标段承包给聂某建设，中标价2100万元。2月7日，聂某向李澜私人账户汇款100万元人民币，2月10日向湖北明某2汇款80万元人民币，加上2015年1月31日已交纳的20万元人民币，共计200万元。约定2015年3月6日开工。聂某准备进场施工时，被朱某1阻拦。李澜谎称自己资金一时周转不过来，只要聂先期垫付湖北明某2欠朱某1的220万元款项后，就可以向建设部门办理开工许可证，聂便可进场施工。2015年5月11日聂某与李澜达成借款协议，同意为湖北明某2借款320万元，借款期限三个月，利息30万元。2015年5月13日聂按李澜要求给朱某1转款130万元，5月15日给朱某1下属项目负责人刘某6转款90万元，给湖北明某2会计刘建现金30万元，连同前期李澜向聂某借款70万元共计320万元，李澜给聂某出具借条350万元（含约定的30万元利息）。之后李澜、熊某1便安排聂承建朱某1原没做完的附属工程及临时办公用房的装潢、消防工程。李澜又以将所有项目的消防工程承包给聂某建设为名，于2015年6月16日与聂某签订消防工程合同，又骗驭聂某工程履约保证金50万元。2015年6月28日，李澜以第二标段工程开工手续很快办好，急需发员工工资为名，再次骗取聂某借款25万元。前期工程完工后，李澜以多种借口不予决算。后聂某找武汉龙诚建设工程项目管理有限公司审计决算，聂某所做工程款共计406.855855万元。聂某多次向李澜催要工程款和借款，李澜因无钱支付于2015年9月给聂某出据了758万元的欠条。2015年初，朱某1主动向李澜提出由自己垫资将产业园项目所有工程建好，工程款由李澜分期支付，但李澜本无资金便没有同意。2015年5月13日，李澜给朱某1出具了共欠借款和工程款807.1万元的欠条，其中向朱某1以借的名义的款项为175.919万元人民币。2015年8月，湖北明某2因无钱支付管理人员工资，所有员工便离开该公司。朱某1便将产业园大门锁住并请人看管，聂某将装修的临时办公用房锁住也请人看管。在此期间，2014年4月5日，李澜以湖北明某2的名义向中国银行利川支行提交《借款申请书》，申请借款7000万元用于数字产业园项目建设。向银行提供了房地产复印件（重庆市万州区静园路47-83号），同时提供了湖北明某2与重庆三峡职业学院、重庆信息技术学院等几家虚假征订合同。2014年12月4日，中国银行湖北省分行经审批同意为湖北明某2核定6000万元授信总额（鄂中银复[2014]732号），但要求湖北明某2提供足额的抵押物、并根据湖北明某2资金先行投入情况、抵押物落实情况及工程进度分批次放款，且朱某1要求中国银行将所贷资金直接打入施工单位账户上，因上述条件，李澜便放弃了中国银行6000万元授信。在骗取朱某1、聂某前采承建工程时，此授信文件作为李澜的实力向二人展示。2014年12月1日，李澜以重庆明某印某有限责任公司的名义，用文化产业园项目用地使用权作抵押物，在利川市不动产中心办理抵押登记抵押给重庆文化产业融资担保有限公司（简称文化担保公司），由文化担保公司担保在重庆三峡银行永西支行贷款1500万元，用于归还重庆欧某公司借款105万元、重庆江北金圆小额贷款公司借款1000万元、光大银行贷款200万元、崔波平借款200万元。贷款到期后，李澜无力归还，重庆担保公司将重庆明捷印务公司起诉到重庆市渝北区人民法院，法院判决查封抵押的土地使用权，现已进入执行阶段。2015年2月5日，李澜以重庆明某1图书的名义在光大银行重庆万某支行申请贷款2800万元，由重庆三峡担保集团万某分公司担保此笔贷款，用的部分商业用房和重庆明某2公司、重庆画中画公司、李澜、湖北明某2文化产业投资有限公司连带保证反担保。此笔贷款用于归还万某源正小额贷款公司借款220万元、蒲某借款801万元、重庆瑜逸建材公司借款200万元、万某万商小额借款公司借款500万元，程某1借款210万元、谭某1借款210万元、光大银行借款280万元。该笔贷款到期后李澜无力归还。担保公司偿还银行贷款后起诉到重庆市中级人民法院，法院判决湖北明某2对此贷款承担连带责任，并将湖北明某2（利川）数字出版文化产业园项目用地使用权查封。2015年3月25日，重庆画中画公司在万某建行贷款1300万元，由万某区国有资产有限公司提供担保，重庆明某1公司、重庆明某2公司、湖北明某2文化产业投资公司、李澜、左某承担连带责任，画中画提供40台机器作为担保。该笔贷款用于归还李澜欠源正小额贷款公司借款500万元、杨平借款150万元户，650万元归还其他借款。到期后李澜无力归还，万某国有资产公司代为偿还贷款后，起诉至万州区人民法院，法院判决湖北明某2对此款承担连带责任，并将明某2（利川）数字出版文化产业园项目用地使用权查封。2015年10月16日，李澜以重庆画中画的名义在浦发银行重庆南坪支行贷款2000万元，此贷款，李澜归还谭某1975.35万元，朱某2借款100万元、万某源正小额贷款公司借款1.75万元、重庆美瑞托商贸公司借款90万元，转入李澜6216667600000351434账户600万元。到期后李澜无力偿还，由重庆文化产业融资担保公司代为偿还，后该公司向人民法院起诉。2014年12月31日到2015年3月12日李某1、冉某向湖北明某2交纳工程履约保证金300万元，但湖北明某2并无工程可做，李澜也无力偿还保证金。2017年6月8日，二人向利川市人民法院起诉，经调解，湖北明某2于2017年8月30日前一次性偿还李某1、冉某300万元保证金，并从2015年3月15日起按年利息24%支付利息。李澜对此承担连带责任，到期后李澜未能履行，李某1等人遂申请强制执行，利川市人民法院在执行过程中发现李澜的行为涉嫌犯罪，将此案移送利川市公安局。2015年1月31日至7月，聂某给湖北明某2交纳保证金250万元，借款345万元，但湖北明某2并无真实的工程交付聂施工。2015年12月聂诉至利川市人民法院，法院判决李澜偿还借款350万元并承担利息，同时偿还聂借款30.884万元及利息1500元。判决湖北明某2偿还工程履约保证金250万元，并按月利率2%承担违约责任。因李澜无力履行判决，经申请执行，利川市人民法院已将明某2（利川）数字出版文化产业园项目用地使用权查封。执行过程中法院发现李澜的行为涉嫌犯罪，已中止执行，将此案移送利川市公安局。李澜欠朱某1的工程款共计807万元，现朱某1已将明某2产业园大门锁住，请人看管不准他人进场。经查，湖北明某2（利川）数字出版文化产业园项目用地使用权上现承担的债务共计达9355万元。2015年8月，被告人李澜代表湖北明某2与中国力天控股（集团）有限公司签订公司重组合同，2016年1月6日，又与之签订实施细则，后中国力天无真实投资目的，该项目不了了之。同时在2015年8月13日与重庆人杨某签订了股权转让协议，并于2015年10月20日分别将重庆画中画、重庆明某2股权转让给杨某指定的李某4和陈某6，但未实际经营，杨某得知股权转让协议签订后，李澜仍以画中画的名义在浦发银行贷款2000万元，同时了解到李澜所有公司是无任何实力的空壳公司，之后股权转让流产。公诉机关就指控的事实向本院移送了书证、被害人陈述、证人证言、咨询报告、被告人李澜的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李澜没有投资能力，也没有真实投资想法，以非法占有为目的，虚构实力、隐瞒真相，以到利川市投入巨资建文化产业园为名，骗取利川市经济开发区工作人员的信任，与利川市人民政府签订投资协议，在没有任何资金投入的情况下，利用他人借款缴纳土地出让金，骗得利川市东城办事处马桥村与城隍村交界处（面积为73362.50平方米）地块的使用权，利用政府招商引资优惠政策，骗走土地奖励资金1030万元。以在该土地上建数字文化产业园为诱饵，骗取朱某1垫资源垫资该项目前期费用及修建基础工程。以造成投资假象，后又骗取李某1、聂某的工程履约保证金、现金。利用骗取的土地使用权作抵押物向银行贷款1500万元，从而实现其非法占有的目的。李澜骗取利川市政府价值人民币1939.2900万元土地使用权及他人资金人民币1106.8030万元，数额特别巨大，且给利川市投资环境带来恶劣影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李澜对指控的事实和罪名均有异议，提出以下辩解意见：1、李澜在被抓获前已先行委托何**律师于2017年11月20日到利川市公安局说明情况，但办案警官鲁再修让何**律师先行回去，称其在外地出差。同日鲁再修警官在重庆接李澜回利川，次日通知何律师会见李澜。2017年10月10日也委托李英律师向利川市经侦大队递交了材料。2、李澜及其关联公司在签订和履行所有合同的过程中没有诈骗的故意，也没有非法侵占的目的，没有采用欺骗手段造假，更没有诈骗的行为和结果。每份合同签订后，都在积极寻找资源履行合同中应尽的责任和义务。虽然最后因各种客观原因，导致合同没有完全履行。因利川市政府先违约导致我方公司项目建设严重滞后，以致最后相关公司停产停业的情况下，我公司及我本人积极配合政府解决项目土地问题，在被羁押后，仍委托律师与相关单位、部门协调土地问题，最终湖北明某2退还了不应当退还的土地优惠款1030万元。3、指控合同诈骗罪不成立，具体理由为：①我公司和我在签订所有合同时，有履行合同的能力。在签订合同时，画中画拥有印刷设备38台，重庆明某2和重庆明某1拥有3837平方米的商业用房，湖北明某2拥有文明礼仪教材的版权，重庆明某1拥有其他图书的版权，利川市政府的1000万元的产业基金，中国银行利川支行6000万元贷款批复以及关联公司的融资能力和生产经营利润能保证湖北明某2筹资建成后，完全具有偿还能力。②我公司和我个人在主观上没有犯罪的故意。利川市政府在2012年招商引资时，对重庆明某2、重庆明某1、画中画进行了认真考察，考察时未提供任何虚假的证明材料，经考察合格并形成了书面报告并经利川市委、市政府同意，并签订了《投资协议》、《入园协议》，湖北明某2与其他三家建筑公司签订的工程合同都是他们主动通过关系来投标，友好协商达成协议的，项目真实存在，因此，我公司和我没有犯罪的故意。③我公司和我没有实施诈骗的行为和结果。指控我诈骗利川市政府价值1939万元的土地的事实不成立，湖北明某2取得案涉土地使用权是通过公开方式竞得，并且支付出让价款1615万元；对于民事纠纷中1106.80万元的金额已经法院的生效判决，不应认定为合同诈骗的金额；我公司已经与朱某1协商解决了所有的债务关系，因此朱某1的借款部分不能认定为诈骗；指控土地优惠奖励资金1030万元是根据经开区签订的《入园协议》约定退还的，且湖北明某2已将该奖励资金退还给经开区。文化产业园没有建成的原因有以下：1、湖北明捷根据利川市政府2012年第一次土地红某2，做了项目工程建设图纸设计并完成了图审报建工作。项目开工后，2012年至2015年期间，利川市政府因铁路修建、明某2大道修建以及项目土地上拆迁未完成等原因先后四次变更红某2，然而直到项目停工时，项目现场红某2、土地边界都未最终确定，导致项目工程无法按原图审通过的设计方案建设下去。2、项目现场的原图审通过的设计为后大门和消防通道的土地被当地村民强占修建了房屋。3、项目现场中间有一处因村民补偿款未补偿到位多次阻工导致场坪未完成。4、项目现场还有一户拆迁户未拆迁。5、项目现场围墙多次多处建好后又被村民推到导致项目无法封闭施工建设。6、项目现场中原有的大型广告牌承诺拆迁至今未拆迁影响项目施工。7、湖北明捷多次向经开区及市政府相关部门反映上述问题，知道项目停工，这些问题都未得到解决，也没有相关工作人员调查了解。8、朱某1中标建成的部分因其与挂靠公司的纠纷问题，未按相关规定交保证金和完成中标手续，导致项目无法取得项目工程开工许可证。综上，我公司未完全履行《入园协议》是由于对方先违约导致。对于指控的保证金、工程款、和借款合同履行过程中，项目应上述多种原因停下来后，我公司和个人主动承担延迟支付保证金、借款和工程款的利息、违约金。并积极协调和调动各种资源，想尽一切办法来偿还所欠借款和工程款的本息及违约金，我个人更是愿意为公司承担连带责任，愿意将所欠款项负责到底，并积极寻求资源解决问题。本案系合同经济纠纷，我公司和我本人应承担相应的经济责任。对《中小学文明礼仪》教材的咨询结果不予认可，该教材有着广泛的市场需求以及较大的利润空间和发展潜力。其辩护人认为被告人李澜的行为不构成合同诈骗罪，指控的罪名不能成立。提出以下辩护意见：本案应当是普通的经济合同纠纷，1、李澜具有投资能力且也有真实的投资意愿，李澜控制的公司以及李澜个人的融资能力可以保障对李澜代表公司所签订的合同完全具备履行能力，李澜在签订《投资协议》前后在积极履行合同中应尽的责任和义务，其有积极真实的投资意愿；2、被告人主观上不具有非法占有的目的。①李澜及湖北明某2是通过合法途径取得案涉土地的使用权并支付了出让价款，对该块土地具有处分权利。2018年公安机关对该土地进行评估1939.29万元，其增值部分应当属于土地使用权所有人，指控“李澜骗取利川市政府价值人民币1939.29万元的土地使用权”的事实不能成立。②湖北明捷获得1030万元的奖励符合投资协议的约定和利川市政府的政策规定，主观上并无非法占有1030万元奖励的目的和故意。③朱某1根据其与湖北明某2达成的协议垫资平场的行为属于正常的商业行为，符合建筑领域施工的合作模式和交易习惯，所垫资金和借款属于正常的商业投资，同时湖北明某2与朱某1之间的民事纠纷已经妥善解决，双方未遗留其他纠纷。朱某1建设涉案工程所垫付的资金不能算入李澜涉嫌合同诈骗。聂某、李某1、冉某等人的保证金及借款是正常的商业行为，并已全部经过法院依法判决，且在执行过程中，不涉及刑事犯罪的问题，不能算入李澜涉嫌合同的诈骗。3、李澜在签订、履行合同的过程中不存在通过采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人财物的行为。文化产业园项目未建成是有政府违约、政府长期的不作为等八个方面的原因导致。4、李澜的行为并未造成任何危害后果，其行为也不具有社会危害性。李澜没有骗取案涉土地的使用权，没有骗取利川市政府的奖励资金，政府亦已经收回奖励资金，土地也已经收回，李澜也没有骗取朱某1、聂某、李某1、冉某等人的工程款、项目保证金及借款，本案中除经济开发区田某报案之外，其余人均自认为不是受害人，未曾主动向公安机关报案。利川市政府向湖北明某2出让的土地已经收回，被告人与除朱某1外的其他工程承包人的保证金、民事借款和工程款等纠纷也已经通过法院作出生效的裁决得以解决，公诉机关不能再对已通过生效民事判决处理的同一行为再以犯罪进行指控和认定，因而被告在本案中未造成任何危害结果。5、指控李澜犯合同诈骗罪的主体不成立。利川市人民政府招商引资的对象是重庆明某2，不是李澜个人，重庆明捷和利川市政府签订《投资协议》后，按照约定成立了湖北明某2，所成立的是湖北明某2，也不是李澜，公司成立后，在利川的建设经营行为过程中，所有签订合同的主体都是湖北明某2。合同签订后，湖北明某2积极履行合同，李澜承担连带担保责任，可以看出李澜没有非法占有他人财产的目的。被告人李澜及湖北明某2主观上并不具有非法占有的目的，客观上在签订、履行合同的过程中也不存在通过虚构事实或者隐瞒真相等手段骗取他人财物的行为和结果，且被告人实际上并未造成任何危害后果，其行为也不具有社会危害性。公诉人所举证据，不能形成证据链，根据《刑法》第224条关于合同诈骗罪的法律界定与情形，没有证据证明李澜及湖北明某2构成合同诈骗罪。因此，辩护人认为不能将被告人李澜及湖北明某2正常的商业失败行为认定为犯罪行为，被告人李澜不构成合同诈骗罪。辩护人请求法庭对被告人李澜进行无罪释放。经审理查明：2011年，被告人李澜在重庆万某经营的画中画印某有限公司、重庆市明某印某有限公司、重庆明某1图书有限公司（以下称画中画、重庆明某2、重庆明某1）经营状况不佳，特别是画中画在与密胜（重庆）科技有限公司合作期间遭到亏损。此时熊某1向李澜介绍了利川市人民政府（以下称利川市政府）的招商引资政策，2012年初，李澜在其所拥有的公司及本人没有投资能力的情况下，给熊某15000元安排其到利川市联系投资事宜。2012年6月，熊某1根据李澜的授意，制定了《利川（明某2）数字出版文化产业园项目投资计划书》，该计划书经李澜审核后交到利川市经济开发区，该计划书载明：重庆明某2文化企业（集团）有限公司拟在经开区投资建设利川数字出版文化产业园（以下称文化产业园），建设总投资1.36亿元，建设期一年，预计2013年7月投产，产值达5亿元，上缴税收1000万元以上；计划在利川市亩，修建厂房；其资金来源为自筹8600万元，银行贷款5000万元；建设期限为12个月。在此期间李澜邀利川市政府相关领导到其公司进行考察。此后，利川市政府便邀请李澜参加2012年7月11日的招商引资公开签约会。在签约会上，李澜以重庆明捷（乙方）的名义与利川市政府（甲方）签订了《利川数字文化产业园项目投资协议》（以下称《投资协议》），约定：乙方自愿决定在经开区腾龙工业园区内投资建厂。乙方与合作投资方重庆明某1和画中画在利川市注册成立独立法人公司（具体名称以工商登记注册为准），注册资本金不低于1000万元人民币。新公司成立后，全面承担乙方应履行的权利和义务。项目建设地点位于经开区（腾龙工业园区）利川高速公路收费站出口东侧东城办事处城隍村二组、七组范围地块，用地面积控制在200亩以内（以实际测量的面积为准），根据投资规划先期供地140亩。土地使用性质为工业用地。经营范围为数字出版、印刷包装、动漫研发及人才培训、智能电器、光伏能源等。项目总投资额为人民币12000万元，建成投产后，贰年内年产值达到人民币20000万元以上；按建成投产之日起计算，乙方除土地使用税以外贰年内实现年入库税收额不低于人民币800万元，以后每年逐年递增。甲方按工业用地性质为乙方供地，按照不低于土地成本价采取招、拍、挂的方式依法出让供地。若乙方中标后在签订土地成交确认书之日起5日内将土地出让价款一次性打入甲方指定账户。甲方在乙方打入土地出让价款之日起5日内，按5万元／亩留存，其余价款奖励用于实施该项目基础设施建设。项目投产后，达到约定的税收，按照《中共利川市委利川市人民政府关于突破性发展工业经济的意见》（利发[2012]6号）政策执行。乙方足额缴纳土地出让金后按程序办理用地手续。如乙方建成投产后2年内未达到约定的绩效，甲方有权对乙方作出无绩效退出的决定和单方解除本协议，一切损失由乙方自行承担。本协议签订后10日内，乙方将履约保证金100万元打入利川市政府指定账户，甲方根据乙方施工进度逐步返还，即厂房开工返还50%、厂房主体竣工及投产返还50%万元。乙方取得土地使用权或实际供地满1年仍未动工建设的，征收土地出让金20%的土地闲置费。满两年未动工的，甲方依法收回土地使用权。未按设计批准方案和工程概算组织施工的、超过规定建设周期未能投产的、年度指标达不到约定绩效（固定资产、产值、税收）的，均应视为无绩效。由甲方下达通知书，乙方无条件限期退出，土地使用权及地上所有建（构）筑物由甲方无偿收回，并赔偿给甲方造成的损失。擅自改变土地用途的，视为违约，由国土资源部门负责查处，甲方无偿收回土地使用权及地上建构筑物。与利川市政府签订《投资协议》后，李澜与经开区、规划局工作人员共同在利川市城隍村与马桥村交界处选中地块作为文化产业园建设地址，之后经开区启动了该地块的征地拆迁工作。随后李澜于2012年7月30日找郑某2借款2000万元在利川市工商局注册了湖北明某2文化产业投资有限公司（以下称湖北明某2），注册资金3000万元。公司注册成立后，2012年8月2日，李澜将注册资金中的1950万元从湖北明某2尾号为3243的账户转入重庆明某1尾号为0712的账户，再转入郑某2尾号为7158的账户归还1950万元。2012年9月20日，李澜将剩下的40万元转入李澜其个人尾号为4917的账户用于其他开销。之后，李澜安排熊某1制作文化产业园项目的可行性报告、立项申请等手续报相关部门审批。2012年8月20日，利川市发改局同意湖北明某2对文化产业园建设项目的立项，批复征地140亩，原则同意在选址建设。2012年10月29日，利川市环保局对湖北明某2报送的《利川数字文化产业园建设项目环境影响报告表》的审批意见函复，同意该项目在批建处建设。李澜因没有资金投入，便授意熊某1以将文化产业园的工程发包为条件找人借款，用于湖北明某2的日常开支。朱某1经人介绍认识熊某1之后，表示想做湖北明某2的工程，也同意垫资。李澜便向朱某1承诺，朱某1给湖北明某2垫资前期的开支费用后，湖北明某2项目手续办完后所有的建设工程全部发包给朱某1承建，朱某1自2012年11月30日至2013年9月8日为湖北明某2垫付资金17笔共计人民币175.919万元。其间，朱某1于2012年12月7日以湖北三箭建筑公司（乙方）的名义与湖北明某2（甲方）签订了《明某2（利川）数字出版文化产业园项目合作建设意向协议》，协议约定：甲方将文化产业园的建设工程捆绑打包给乙方承建，自甲方相关条件具备之日起，乙方全面垫资开始施工建设道路、围墙、场地平整、临时设施、开工典礼，基础建设为第一阶段（其中包括地质勘察、规划设计、预算），主体工程至第二层为第二阶段，主体完工为第三阶段，装饰装修工程完工交付为第四阶段；付款方式分为四个阶段：自签订协议之日起-开工仪式（含内场平），所涉项目为：设计、总平评审、地勘、施工许可证、围墙、施工便道、开工仪式（含设计、地勘费用）、厂房基础、其他配套基础，支付所完成工程费用70%，支付时间为验收完成一月内。乙方缴纳工程建设安全保证金100万，手续办理由联建部负责，费用由甲方承担，乙方垫付。2012年12月28日，文化产业园举行了开工典礼，此次开工典礼所有开支均由朱某1垫付。2013年6月6日，李澜委托熊某1以湖北明某2（乙方）的名义与经开区管委会（甲方）签订《明某2（利川）数字出版文化产业园项目入园协议》（以下称《入园协议》），约定：乙方项目建设地点位于经开区（腾龙工业园区）利川高速公路收费站出口东侧东城办事处城隍村与马桥村交界处地块，用地面积控制在200亩以内（具体以规划部门出具的用地红某2为准），先期供地117亩（以红线为准）。土地使用性质为工业用地。乙方经营范围：数字出版、印刷包装、动漫研发及人才培训、智能电器、光伏能源等。项目总投资额为人民币12000万元，建成投产后，贰年内达到国家规模以上企业标准，年产值达到人民币20000万元以上；按建成投产之日起计算，乙方除土地使用税以外贰年内实现年入库税收额不低于人民币800万元，以后每年逐年递增。甲方首期供地117亩，乙方中标后在签订土地成交确认书之日起5日内将土地出让价款一次性打入市土地储备中心指定账户。甲方在乙方打入土地出让价款之日起5日内按5万元／亩留存，其余价款在5日内打入乙方指定账户并作为，奖励用于该项目基础设施建设，以乙方打入土地价款之日起20日内甲方确保乙方取得土地使用产权证书。本协议签订后10日内，乙方交纳保证金100万元存入甲方指定账户，甲方根据乙方施工进度逐步返还，即厂房开工返还50%、厂房主体竣工及投产返还50%。乙方取得土地使用权或实际供地满1年仍未动工建设的，征收土地出让金20%的土地闲置费。满2年未动工的，甲方依法收回土地使用权。因乙方原因以致本项目达不到约定绩效，甲方给予乙方一至两年的培育发展期，在培育发展期限内，甲、乙双方对违约责任可以协商解决。签订《入园协议》后，李澜于2013年6月8日用自己与左某在银行办理的信用卡套现100万元人民币转入画中画账户，几经转款后，于2013年6月13日将此款转入经开区指定账户作为履约保证金。2013年6月21日，李澜找重庆欧某资产管理有限公司（以下称重庆欧某）借款1000万元，其中500万元是以向该公司工作人员何某2的名义借款，用于偿还重庆市万某区源正小额贷款有限责任公司（以下称万某源正小贷）200万元借款、光大银行支票易贷款200万元，随后又于2013年6月25日，李澜找万某源正小贷借款200万元，6月26日找舒某借款500万元，找重庆义国测绘有限公司借款200万元，以及重庆明某2系统外汇兑复核200万元，上述款项几经转款，最终转入李澜个人尾号为4917账户中。2013年6月25日，李澜将其尾号为4917账户内的490万元转入左某尾号为3810账户中，又将其中的1125万元分三次转入湖北明某2尾号为3243账户，左某尾号3810账户中的490万元又于同日转入湖北明某2尾号3243账户中。2013年6月28日李澜将此1615万元转入经开区指定账户中用于交纳土地竞买保证金。2013年6月29日，湖北明某2竞得《国有建设用地使用权出让公告》G(2013)04地块（位于利川市，面积为78015平方米）国有建设用地使用权，土地出让价款为1615万元。同日，湖北明某2与利川市国土资源局签订了《成交确认书》，并约定于2013年7月10日前到利川市国土资源局签订《国有建设用地使用出让合同书》。2013年7月1日，湖北明某2向经开区书面申请要求将所缴1615万元土地价款按每亩5万元留存，余款1030万元人民币作奖励返还给湖北明某2用于产业园项目基础设施建设。7月3日，经开区将1030万元转入湖北明捷尾号为3243的账户中。7月3日、7月4日，李澜将此1030万元分6笔转入重庆明某1尾号为0803的账户中，于7月4日向何某2账户转款500万元，给重庆欧某还款500万元。2013年7月7日，利川市国土资源局与湖北明某2签订《国有建设用地使用权出让合同》，约定将坐落于东城办事处马桥村与城隍村交接处面积为78015平方米的土地出让给湖北明某2，出让价款为1615万元。2013年7月26日，利川市规划局为该项目办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。2013年8月8日，利川市国土资源局向湖北明某2颁发国有土地使用证（工业用地，面积73362.50㎡）。在取得相关部门的批建手续后，2012年11月，李澜以湖北明某2的名义与重庆博鼎建筑设计有限公司（以下称博鼎设计）签订了《建设工程设计合同》，2013年5月，博鼎设计将设计图纸完成交李澜后，恩施州住建部门审核通过。2013年10月，李澜以红某2变化要求对设计方案进行调整，博鼎设计要求将第一次设计的费用付清，李澜承诺博鼎设计将图纸调整后，一并付清设计费用，后博鼎设计与李澜约定由李澜将前期设计费用付完后，博鼎设计在一个月内将图纸交给湖北明某2，但之后李澜一直没有付清费用。2014年7月，李澜又找到博鼎设计，要求在园区大门两侧修建商业门面进行设计并表示所有的费用待此次结束后一并给付，在博鼎设计的一再要求下李澜仅付了2万余元。博鼎设计将图纸修改完成后，多次催促李澜付费拿图纸未果。2015年4月，李澜再次要求博鼎设计将已修改的图纸进行二次修改，要求对专家楼进行设计，协商的费用为6万元，博鼎设计再次进行了修改，后通知李澜付款拿图纸，但李澜始终未向博鼎设计付费拿图纸，现李澜仍欠博鼎设计的设计费用。2013年11月8日，湖北明某2向湖北三箭建筑公司（以下称三箭建筑）签发开工报告，通知三箭建筑（实际施工人朱某1）动工修建，工程包括厂区道路路基、场平挡土墙、场平工程。此后朱某1开始动工修建道路、围墙、管理用房、大门、书店、场平等工程。2014年12月，朱某1所承建的第一阶段工程完工，工程总价1027万元。根据协议，湖北明某2应向朱某1支付70%的工程款。朱某1多次向李澜索要工程款，李澜因没有钱支付朱某1所做的工程款，便想找人借钱某支付朱某1一部分的工程款，此时，熊某1经罗某4介绍何某1，何某1与李澜签订了一份工程合作协议，2014年8月15日、8月16日，何某1通过何某4账户向李澜尾号为1078账户转入保证金200万元人民币，后在何某1等人多次逼账的情况下，李澜于2015年2月将保证金退还给何某1。由于无钱支付朱某1的工程款，朱某1就表示不愿意做下去了，李澜经朱某1同意后，与熊某1商量后，决定将工程分三个标段公开招标（其中将朱某1已修建完的工程作为第三标段），以收取保证金来支付朱某1的工程款。2014年12月，熊某1经人介绍认识了李某1，并将湖北明某2的相关证件、土地使用证和银行授信6000元展示给李某1、冉某看后，李某1、冉某决定做湖北明某2的工程。在李澜的授意下熊某1承诺将文化产业园的厂房建设一标段发包给李某1、冉某建设，要求李某1、冉某先打保证金，李澜与熊某1一起与李某1谈了施工合同的细节。2014年12月30日，李某1、冉某向湖北明某2交了工程保证金180万元。聂某于2012年10月认识熊某1后，熊某1按李澜授意对聂某的公司进行了实力考察并向聂某展示了湖北明某2的投资实力及付款能力，希望聂某前来投标二标段的工程。聂某看到熊某1展示的资料后，决定投标。2015年1月31日，聂某以挂靠的建始盛达建筑公司（以下称建始盛达）的名义向湖北明某2交纳工程保证金20万元。在朱某1修建的第一阶段工程完工后，没有拿到最终的设计图纸以及没有资金投入的情况下，湖北明某2于2014年12月委托恩施州同欣建设监理咨询有限公司（以下称同欣公司）公开招标，第一次公告发出后，因未达到法定开标条件，同欣公司遂进行第二次公告，但仍不符合开标条件。2015年2月5日，湖北明某2经利川市建设局批准将三个标段直接发包。同时，湖北明某2向李某1、冉某挂靠的武汉云某1建筑工程有限公司（以下称武汉云某1）发出中标通知书，确定将第一标段承包给李某1、冉某建设，中标价3562万元，再次收取李某1等人保证金120万元；同日向聂某挂靠的建始盛达发出中标通知书，确定将第二标段承包给聂某建设，中标价2100万元，连同2015年1月31日已交纳的20万元保证金，共计收取保证金200万元，约定2015年3月6日开工。因李澜未向朱某1支付工程款，聂某准备进场施工时，被朱某1阻拦。李澜便称自己资金一时周转不过来，只要聂某先行垫付湖北明某2欠朱某1的220万元款项后，就可以向建设部门办理开工许可证，聂某便可进场施工。2015年5月11日聂某与李澜达成借款协议，同意为湖北明某2借款250万元，连同前期李澜向聂某借款70万元，共计320万元，利息30万元，借款期限三个月，李澜向聂某出具了350万元的借条。之后聂某于2015年5月13日按李澜要求给朱某1转款130万元，于5月15日给朱某1下属项目负责人刘某6转款90万元，给湖北明某2会计刘建现金30万元。2015年5月13日，李澜与朱某1经结算，连同之前的垫支以及欠朱某1的工程款，李澜以湖北明某2的名义向朱某1出具了借款和工程款共807.1万元的欠条。因湖北明某2没有向聂某提供施工图纸，也无法办理开工令，李澜、熊某1便安排聂某承建朱某1原没做完的附属工程及临时办公用房的装潢、消防工程。李澜又将所有项目的消防工程发包给聂某建设，聂某以建始盛达的名义于2015年6月16日与湖北明某2签订消防工程合同，李澜又收取聂某工程履约保证金50万元。2015年6月28日，李澜以第二标段工程开工手续很快办好，急需发员工工资为名，再次向聂某借款25万元。前期工程完工后，李澜以多种借口不予决算。后聂某找武汉龙诚建设工程项目管理有限公司审计决算，聂某所做工程款共计406.855855万元。2015年8月，李澜以无钱支付工程款为由，要求聂某停工，聂某便向李澜催要工程款和借款，李澜因无钱支付便于2015年9月给聂某出据了一份758万元的欠条。湖北明某2因无钱支付管理人员工资，所有员工离开公司。朱某1便将产业园大门锁住并请人看管，聂某也将装修的临时办公用房锁住并请人看管。之后，李澜及湖北明某2未向朱某1、聂某支付任何款项。2015年8月，李澜代表湖北明某2与中国力天控股（集团）有限公司签订公司重组合同，2016年1月6日，又与之签订实施细则，后中国力天无真实投资目的，该项目不了了之。同时在2015年8月13日与杨某签订了股权转让协议，并于2015年10月20日分别将画中画、重庆明某2股权转让给杨某指定的李某4和陈某6，但未实际经营，之后股权转让流产。在此期间，2014年11月21日，李澜以重庆明某2需流动资金周转、支付合同款项为由向重庆三峡银行西永支行（以下称三峡西永银行）贷款1500万元，并由重庆文化产业融资担保有限责任公司（以下称文化担保公司）提供连带责任担保。由李澜、郑某1、重庆明某1、湖北明某2提供反担保，湖北明某2以案涉土地为文化担保公司提供反担保抵押，并办理抵押登记。2014年11月27日放款后，李澜将该笔贷款用于归还重庆欧某借款105万元、重庆江北金圆小额贷款公司（以下称江北金圆小贷）借款1000万元、光大银行贷款200万元、崔波平借款200万元。后重庆明某2无力偿还，文化担保公司于2016年3月31日向三峡西永银行代偿15536577.98元。2016年8月3日，文化担保公司起诉至重庆市渝北区人民法院，该院根据文化担保公司与重庆明某2于2016年1月8日达成的仲裁协议，裁决重庆明某2支付文化担保公司的代偿费用15536577.98元及支付代偿资金占用费，确认文化担保公司对案涉土地在拍卖时享有优先受偿权，李澜、重庆明某1、湖北明某2对上述债务承担连带清偿责任。2016年6月20日，渝北区人民法院作出裁定，查封案涉土地。2014年4月5日，李澜以湖北明某2的名义向中国银行利川支行提交《借款申请书》，申请借款7000万元用于数字产业园项目建设，并向银行提供了在抵押期间的房地产证件复印件，同时提供了湖北明某2与重庆三峡职业学院、重庆信息技术学院等几家虚假的征订合同。2014年12月4日，中国银行湖北省分行经审批同意为湖北明某2核定6000万元授信总额（鄂中银复[2014]732号），但要求湖北明某2提供足额的抵押物、并根据湖北明某2资金先行投入情况、抵押物落实情况及工程进度分批次放款。在聂某、李某1、冉某前来承建工程时，此授信文件曾作为李澜的实力向其展示。但由于抵押物已被抵押且朱某1要求中国银行将所贷资金直接打入施工单位账户上，李澜便放弃了中国银行6000万元授信。2015年2月5日，李澜以重庆明某1的名义向光大银行重庆万某支行（以下称万某光大支行）申请贷款2800万元，由重庆三峡担保集团万某分公司（以下称万某三峡担保）、李澜担保此笔贷款。由重庆明某1、重庆明某2、画中画、李澜、湖北明某2、重庆恒泰物业有限公司提供反担保，重庆明浩以其位于万州静园路47-83号A栋第一层部分商业用房向万某三峡担保提供反担保，重庆明某2以其所有的位于19号、22号、25号和位于部分提供抵押反担保，重庆恒泰物业有限公司以其所有的位于万某区宁波路201号A幢605室成套住宅提供了抵押反担保，李澜以其位于万州静园路47-83号负一层1-3、54-60、89-94号的商业用房提供了抵押反担保。贷款发放后，李澜将该笔贷款用于归还万某源正小贷借款220万元、蒲某借款801万元、魏某借款140万元、万某万商小额借款公司借款500万元、程某1借款210万元、重庆瑜逸建材公司借款200万元、谭某借款250万元、光大银行借款208.4万元及其他的借款。后李澜和重庆明某1无力归还，万某三峡担保偿还该贷款后起诉到重庆市中级人民法院，法院判决湖北明某2对该债务承担连带责任，并将案涉土地查封。2015年3月25日，李澜以画中画的名义向中国建设银行股份有限公司万某分行（以下称万某建设分行）以需流动资金周转为由贷款1300万元，由重庆市万某区国有资产有限公司（以下称万某国资公司）提供担保。重庆明某1、重庆明某2、湖北明某2、李澜、左某为该笔贷款提供连带反担保，画中画提供40台机器作为担保。2015年3月27日贷款发放后，李澜将该笔贷款用于归还欠万某源正小贷借款500万元、杨某借款150万元。到期后李澜及画中画无力归还，万某国资公司代为偿还该笔贷款本息12316798.58元后，起诉至万州区人民法院，该院判决湖北明某2对判决所确认的给付义务承担共同清偿责任，并将案涉土地使用权查封。2015年10月16日，李澜以画中画的名义向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行南坪支行（以下称浦发银行）以需流动资金周转为由贷款2000万元，并由文化担保公司提供质押、保证担保，左某、重庆明某1、重庆明某2提供保证担保。左某、重庆明某1、重庆明某2、湖北明某2提供反担保，重庆恒泰物业有限公司以其房产提供反担保抵押。2015年10月16日贷款发放后，李澜将该笔贷款用于归还谭某1借款975.35万元，朱某2借款699.97万元、万某源正小贷借款50万元、重庆美瑞托商贸公司借款90万元、重庆市两江新区长运小额借款有限公司利息1.75万元。到期后画中画无力偿还，文化担保公司于2017年1月3日代为偿还该笔贷款及利息21024180.27元，后文化担保公司向重庆市第一中级人民法院起诉，经判决，湖北明某2等对判决所确认的债务承担连带清偿责任。2014年12月31日至2015年3月12日期间，李某1、冉某共计向湖北明某2交纳工程履约保证金300万元，但湖北明某2并无工程可做，李澜也无力偿还保证金。2017年6月8日，二人向利川市人民法院起诉，经调解，湖北明某2于2017年8月30日前一次性偿还李某1、冉某300万元保证金，并从2015年3月15日起按年利息24%支付利息。李澜对此承担连带责任，到期后李澜未能履行，李某1等人遂申请强制执行。2015年1月31日至7月，聂某给湖北明某2交纳保证金及借款并承建一部分工程后，因李澜及湖北明某2无力返还及支付工程款，2015年12月聂某以民间借贷为由诉至利川市人民法院，2016年7月8日法院判决李澜偿还聂某借款350万元，湖北明某2偿还聂某借款30.884万元及利息1500元，对于其工程款，法院认为应另行起诉。后聂某撤回工程款及保证金的起诉，分别于2015年11月29日、2017年3月14日以建始盛达的名义向法院提起诉讼，经本院判决，湖北明某2支付建始盛达工程款4068558.55元及利息，湖北明某2支付建始盛达垫资款171200元及利息，返还履约保证金200万元、消防保证金50万元，并支付利息和违约金。利川市人民法院在执行聂某与李澜、湖北明某2，李某1、冉某与李澜、湖北明某2二起民间借贷案中，发现湖北明某2涉嫌犯罪，于2018年3月26日将此移送利川市公安局。另查明：案涉土地的红某2历经2012年9月24日、2012年12月5日、2013年7月25日三次变化。案涉土地的面积近2013年8月8日土地使用权证核定为73362.5㎡。2013年6月，因修建明某2大道被占用土地，利川市政府征得李澜同意，于2014年5月4日按5万元/亩向湖北明某2补偿了36.0794万元。2019年5月21日经利川市国源测绘登记代理有限公司测绘，文化产业园占地面积为70205.70平方米，合计105.3086亩。案涉土地经恩施州振业土地评估咨询有限公司评估，在估价期日2013年8月8日的出让国有建设用地使用权总地价为1939.29万元。2015年6月10日利川市国土资源局（以下称利川市国土局）向湖北明某2通知，对用地情况开展调查核实，要求湖北明某2提供土地开发利用情况、闲置原因以及相关说明等材料。2015年7月9日，湖北明某2向利川市国土局提交的《导致湖北明某2数字文化产业园项目施工进度缓慢的相关情况说明》（鄂某[2015]5号），说明文化产业园施工进度缓慢的原因包括1、明某2大道调规导致红线范围内3.84亩土地被用于修建明某2大道，在原红某2范围内退让13米左右，工地临时办公室、临时配电房、临时厂房被拆除；2、退让铁路安全距离18米；3、红线范围内一户拆迁户两年来一直没有拆迁，导致围墙不能封口，规划厂房不能动建；4、红某1广告牌至今没有拆除，导致园区管网走向、配套设施建设无法进行。2015年10月16日，利川市国土局向经开区发出的协助调查函，要求经开区核实文化产业园未按规定施工的原因。2015年10月17日经开区向利川市国土局回复了湖北明某2存在上述问题的原因，但经开区认为前述问题不影响项目的推进。2017年9月4日，利川市政府向重庆明某2发出解除《投资协议》的通知书。2017年9月12日，利川国土局向湖北明某2发出闲置土地认定书，认定湖北明某2取得案涉土地使用权后，未按合同约定的期限及开发条件进行开发建设，且自2015年12月起已经中止开发建设超过一年以上，认定案涉土地为闲置土地。同日利川市政府向湖北明某2发出关于收回国有土地使用权的通知书。2017年9月30日，利川国土局向湖北明捷发出《收回土地处罚决定书》。2018年4月13日，恩施国土资源局经湖北明某2申请，认为利川国土局作出的《收回土地处罚决定书》适用法律错误，程序违法，决定撤销该决定书。2018年7月，重庆市第一中级人民法院对案涉土地在网上进行第三次挂拍时，朱某1为了减少自己的损失，找到经开区，提出由其名下的利川市万能匠师装饰工程有限公司（以下称万能匠师公司）去拍下该块土地，之后申请利川市政府收回该块土地，经利川市政府同意后，利川市政府以湖北利川振业发展有限公司（以下称振业公司）的名义于2018年7月24日向万能匠师出具承诺书，表示若万能匠师公司取得案涉土地的权利，振业公司愿意以万能匠师公司取得该宗地原价款加相关税费的价格收购案涉土地，地上建、构筑物经评估后，按评估价回收。2018年8月9日，万能匠师公司（甲方）与振业公司（乙方）签订协议书，约定甲方在处置案涉土地的地上构、建筑物，按现行市场评估价一并出让给乙方，价款的支付方式为：乙方留存湖北明捷应当返还给利川市政府的奖励资金人民币930万元后，其余价款在办理案涉土地办理过户登记给乙方之日起三日内支付。同日，李澜代表湖北明某2（甲方）与朱某1（乙方）签订《确认协议书》，确认甲方欠朱某1工程款980万元。李澜就案涉地块上建筑物及其他附属设施等的处理委托朱某1代为接洽、沟通、谈判及签订相关文件。2018年8月11日，李澜对案涉土地的处理资金表示优先支付给利川市政府用于退还政府的基础建设奖励资金，之后再支付给承建单位实际施工人朱某1的所欠工程款项。2018年8月16日，振业公司向万能匠师公司支付收购案涉土地的定金600万元。2018年8月28日振业限公司向万能匠师公司支付收购案涉土地预付款1464.48万元。2018年8月29日，经朱某1与文化担保公司协商，因朱某1系案涉土地的地上建筑物的实际施工人，朱某1以其名下万能匠师公司的名义，以1600万元的价格将案涉土地拍下，并于同日向文化担保公司支付了转让款1600万元。2018年9月25日，重庆市第一中级人民法院作出（2016）渝01执1406号之一执行裁定书裁定，解除重庆市渝北区人民法院(2016)渝0112财保245号民事裁定书对案涉土地的查封；将湖北明某2所有的案涉土地及其地上建筑物作价2164.48万元，交付万能匠师公司抵偿债务。2018年10月11日振业公司向万能匠师公司支付收购款100万元。2018年10月19日，利川市国土局与万能匠师公司签订房屋征收补偿合同书，以2395万元的价格征收案涉土地。此后，朱某1于2018年10月24日代湖北明某2向经开区返还1030万元的政策优惠款，经开区于2018年10月25日向朱某1转款230.52万元。至此，振业公司及经开区共计向朱某1支付了2395万元。2018年10月30日，振业公司向朱某1退保证金100万元。2018年10月15日，湖北明某2与万能匠师公司向利川市不动产登记中心申请，办理了转移登记。2018年11月23日，万能匠师公司申请办理案涉土地权利的注销登记。围绕上述事实，经庭审举证、质证控辩双方举出下列证据：公诉机关举证如下：（一）书证：1.经开区报案材料。2.受案登记表2份、利川市人民法院移送函。载明案件的来源。3.抓获经过。载明2017年11月20日，利川市公安局民警在重庆市育才中学附近将李澜抓获归案。4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押经过。载明利川市公安局对李澜位于重庆市九龙坡区金茂珑悦小区八栋24-7的住宅进行搜查后，现场扣押相关资料、及清理扣押的经过和出具扣押清单的情况。5.《投资计划书》。证实重庆明某2文化企业（集团）有限公司拟在经开区投资建设文化产业园，于2012年6月24日制作项目投资计划书。6.利川市委利发（2012）6号文件、《投资协议》。证实重庆明某2在利川投资建厂享受供地优惠政策，湖北明某2先按征用土地实际费用金额缴纳保证金，财政部门将征用土地实际费用与约定价款的差额返还企业用于实施项目基础设施建设，利川市政府按5万元/亩供地。7.《入园协议》。证实2013年6月6日，经开区管委会与湖北明某2签订了《入园协议》，协议约定湖北项目建设地点、用地面积、经营范围、项目投资规模、权利及义务等内容。8.湖北明某2《关于明某2文化产业园项目用地出让金履约奖励的报告》（鄂某投[2013]16号）。主要内容为，湖北明某22013年7月1日向经开区管委会报告，湖北明某2已按约定交纳履约保证金100万元，并将土地出让价款1615元打入市土地储备中心指定账户。依照《入园协议》第五款第一条规定，湖北明某2要求经开区管委会“按约定留存5万元/亩后其余价款1030万元人民币，请即日打入乙方指定账户作为奖励，用于该项目基础设施建设。”9.湖北明某2营业执照、2013年6月23日的公司章程。证实湖北明某2的基本情况，李澜系该公司的法定代表人。10.湖北明某2注册资料及变更信息、湖北海能电气有限公司注册资料。证实湖北明某2、湖北海能电气有限公司系李澜个人控制的公司。11.重庆明某1的注册资料。证实重庆明某1的基本情况。12.画中画注册资料。证实画中画的基本情况。13.重庆明某2注册资料。证实重庆明某2的基本情况。14.纳税资料。载明重庆明某1、重庆明某2、画中画的纳税情况。15.成交确认书、中国银行进账单、湖北省行政事业单位资金往来结算票据。证实湖北明某2于2013年6月29日竞得《国有建设用地使用权挂牌出让公告》G(2013)04号地块国有建设用地使用权，成交价为人民币1615万元。湖北明某2于2013年6月28日向利川市土地储备交易中心支付土地出让金1615万元。16.国有建设用地使用权出让合同。证实2013年7月7日，利川市国土资源局出让编号为G（2011）04的土地，面积为78105平方米，207.01元/平方米，出让价款为1615万元，受让人为湖北明某2。17.《国有土地使用权证》。载明：湖北明捷对位于利川市工业园区（城隍村与马桥村交界处）面积为73362.50㎡的工业土地有使用权。另有注明：“经核实，原明某2（利川）数字文化产业园土地挂牌面积78015㎡，该单位提供约74794.3㎡宗地图含有未征用土地面积，不应纳入土地登记范围，应按73362.5㎡供地。2013.8.13”。18.市发改局《关于利川数字文化产业园建设项目立项的批复》。主要内容为：2012年8月20日，利川市发改局同意湖北明某2对文化产业园建设项目的立项，批复征地140亩，原则同意在选址建设。19.市环保局关于《利川数字文化产业园建设项目环境影响报告表》审批意见的函。主要内容为：2012年10月29日，利川市环保局对湖北明某2报送的《利川数字文化产业园建设项目环境影响报告表》的审批意见函复，同意该项目在批建处建设。20.《关于研究明某2数字文化产业园项目建设相关问题会议纪要》等材料。证实相关单位及人员对文化产业园在建设过程中存在的相关问题进行协调及召开相关会议的情况。21.红某23份、土地使用权证附图1份。载明从2012年9月经2012年12月至2013年7月红某2的三次变化情，2013年8月土地使用权证载明供地面积为73362.5㎡。22.利川市人民政府专题会议纪要。证实2014年3月18日，陈某3副市长主持召开会议，专题研究文化产业园推进相关问题，相关单位及人员参加了会议，因规划红线变动造成的实际用地不够问题，由经开区按照相关程序将土地面积差额价款退还湖北明某2。23.《明某2（利川）数字出版文化产业园项目合作建设意向协议》、开工报告。证实湖北明某2（甲方）与三箭建筑公司（乙方）于2012年12月7日签订协议，约定甲方将文化产业园的建设工程捆绑打包给乙方承建，乙方全面垫资建设，乙方缴纳工程建设安全保证金100万。协议中约定了付款方式等其他事项。2013年11月8日湖北明某2向三箭建筑公司发出开工报告。24.流动资金借款合同、反担保抵押合同。证实重庆明某2于2014年11月21日向三峡西永银行借款1500万元，由文化担保公司提供连带责任担保。湖北明某22014年11月25日为文化担保公司的保证担保提供抵押反担保，抵押财产为湖北省利川市工业园区（城隍村与马桥村交界处）的土地，抵押财产权利凭证号为利国用（2013）第572号，并约定由湖北明某2办理抵押登记。25.中国银行授信贷款相关材料。证实中国银行湖北省分行于2014年12月4日给恩施分行批复，同意为湖北明某2核定6000万元授信总量，授信品种为中长期固定资产贷款，期限5年，担保方式为抵押和保证。授信总量有效期1年，借款人可根据担保方式的落实情况分步提款。其中要求“落实本项目土地及在建工程抵押（土地面积不低于73362平方米，在建工程面积不低于46591平方米），借款人可再次提款不得超过2000万元，土地及在建工程综合抵押率不超过35%。”李澜提供了湖北明某2与江苏可一文化产业集团股份有限公司、北方妇女儿童出版社、成都常青树文化发展有限公司、重庆三峡职业学院、重庆信息技术学院等多家征订《小学生文明礼仪》教材的合同，以及尚处于抵押期间的房产证件。26.万某源正小贷借还款的相关资料。载明李澜向万某源正小贷借、还款的情况。27.湖北明某2财务资料和资金运营表。载明湖北明某2的财务、资金情况。28.何某2银行交易凭证。载明何某2分别于2013年6月21日给重庆明某1借款500万元，2013年7月4日给江北金圆小贷转款530万元。29.重庆义国测绘有限公司记账凭证及转款回单。载明重庆明某1于2013年6月26日向该公司借款200万元，于2013年7月5日归还。30.重庆欧某给重庆明某1借款500万元和李澜个人账户还款500万元的财务凭证。载明重庆明某1于2013年6月21日向重庆欧某借款500万元，于2013年7月4日归还。31.江北金圆小贷财务资料。证明江北金圆小贷于2013年6月21日给何某2借款500万元，何某2于2013年7月1日归还借款500万元。重庆明某1于2013年7月5日向江北金圆小贷借款500万元，于2013年9月25日归还。32.三峡西永银行关于重庆明某2贷款1500万元的资料。证实重庆明某2于2014年11月21日向三峡西永银行贷款1500万元，用于流动资金周转，支付合同款项，并由文化担保公司提供连带责任担保，于2014年11月27日放款。33.文化担保公司的相关资料。证实文化担保公司为重庆明某2、画中画提供担保以及代偿后主张权利的情况。34.浦发银行关于画中画贷款2000万元的相关资料。证实画中画于2015年10月15日向浦发银行贷款2000万元，用于流动资金周转，并由文化担保公司提供质押、保证担保，重庆明某2、重庆明某1、李澜、左某提供保证担保，于2015年10月15日放款。35.重庆明某1向万某光大银行贷款2800万元的相关资料、万某三峡担保的材料。证实重庆明某1向万某光大银行贷款2800万元并由万某三峡担保提供担保的相关情况。36.画中画由万州国资公司担保向万州建设分行贷款1300万元的相关资料、万州区人民法院判决书。证实画中画于2015年3月25日向万某建设分行贷款1300万元，期限为2015年3月27日至2016年3月26日，用于流动资金周转，并由万某国资公司提供担保。重庆明某1、重庆明某2、湖北明某2、李澜、左某为该笔贷款提供连带责任反担保。万某国资公司于2016年5月26日向万某建设分行清偿该笔贷款本息12316798.58元。2016年11月7日，经重庆市万州区人民法院判决，湖北明某2等对判决所确认的给付义务承担共同清偿责任。37.重庆明某1与李澜尾号为1078的中国农业银行银行账户交易信息。证实何某4的账户于2014年8月15日、8月16日向李澜1078的账户转款200万元。38.左某尾号为3810，舒某尾号为9818的银行账户交易信息。证实左某尾号为3810的账户于2013年6月25日收到李澜4917账户的转款490万元。舒某尾号为9818的账户于2013年6月28日向重庆明某1尾号为0823账户转款500万元，2013年7月4日，李澜向该账户转款200万元，2013年7月5日，重庆明某1尾号为0803账户向该账户转款300万元。39.李澜尾号为1078和左某尾号为3810银行组交易信息。证实左某尾号为3810的账户于2013年6月25日收到李澜4917账户的转款490万元，并于同日支出。40.湖北明某2在中国银行尾号为3243的账户从开户之日到2015年的交易信息。载明：2012年7月30日湖北明某2的该账户收到李澜转入1020万元，左某980万元；2012年8月2日分6次向重庆明某1转支共计1950万元。2013年3月18日由画中画转入500万元，同日向重庆明某1分10次共计转支500万元。2013年6月13日由李澜转入100万元，同日向湖北利川振业发展有限公司分2次共计转支100万元。2013年6月25日由李澜、左某分别转入510万元、490万元，2013年6月28日，李澜转入615万元，共计转入1615万元。2013年6月28日向利川市土地储备交易中心转支1615万元。2013年7月3日由湖北利川经开区财政局转入1030万元，同日分6次向重庆明某1转支共计1030万元。2014年5月4日由湖北利川振业发展有限公司向该公司转入土地及办公室补偿款36.0794万元，同年5月5日向利川凯瑞现代农业有限公司转支5万元租金，同年5月8日向利川凯瑞现代农业有限公司转支朱某1工程补偿款15.1631万元，同年5月12日向湖北明某1转支17万元。2014年6月30日由李澜转入198万元，同年7月1日向重庆明某1转支198万元。2014年7月8日由左某转入50万元，同日向重庆明某1转支50万元。2014年12月30日由李某1转入180万元，次日向李澜转支50万元，于2015年1月4日向重庆明某1转支132万元。2015年1月21日由重庆明某2转入56.6万元，同日向李澜转支57万元。2015年1月22日由重庆明某2转入200万元，同日向李澜转支200万元。2015年2月10日由聂某转入80万元、李某1转入80万元，同日向李澜转支160万元。2015年3月12日由聂某转入40万元，次日向李澜转支40万元。41.湖北明某23243账户重庆工行太白分行交易凭证。证实湖北明某2于2012年8月2日以预付货款的名义向重庆明某1汇款1950万元。42.李澜尾号为0073中国银行账户与湖北明某2尾号为3243的银行账户交易凭证。载明湖北明某2收到李澜、左某转入的510万元、490万元明细。43.李澜尾号为1434、1426、3356中国银行开户信息以及交易流水。证实李澜3356账户于2012年7月30日收到郑某2转款1975万元，于同日向左某3301账户转款980万元，于2015年2月10日向朱某1转款150万元。44.左某在中国银行尾号为0013、3301账户交易明细。45.海能电气公司在中国银行尾号为8069的账户交易明细。46.重庆明某2付重庆明某2文化传播公司200万元的业务凭证。47.朱某1在中国银行尾号为2213的开户及交易信息。48.重庆三峡银行记账凭证和通用业务凭证。49.重庆明某2、明某1、画中画、李澜以及与证人的银行交易明细查询资料。50.光大银行授信200万元资料。上述44-50的银行流水信息，证实李澜通过上述银行账户转入转出资金的情况。51.聂某与李澜等民间借贷纠纷诉讼材料及判决。证实2016年7月8日，利川市人民法院判决李澜偿还聂某借款人民币350万元，湖北明某2偿还聂某借款30.8840万元，其工程款，利川市人民法院认为应另行起诉。52.陈某1与李澜民间借贷诉讼材料及判决。证实2017年3月13日，利川市人民法院判决李澜偿还陈某1借款人民币18万元。53.李某1、冉某与李澜民间借贷诉讼材料及民事调解书。证实李某1、冉某交纳保证金的处理情况。54.建始盛达与湖北明某2建设工程施工合同纠纷判决和卷宗材料。证实建始盛达于2015年11月29日向法院起诉，要求湖北明某2支付文化产业园二标段的部分工程的工程款，2017年3月21日，利川市人民法院判决湖北明某2支付建始盛达工程款4068558.55元及利息。建始盛达于2017年3月14日向法院起诉，要求湖北明某2返还建始盛达垫支的工程材料款及架设电缆线给居民的补偿款171200元，返还工程履约保证金200万元，并支付利息，返还消防工程履约保证金50万元，并承担违约责任。2017年6月2日，利川市人民法院判决湖北明某2支付建始盛达垫支款171200元及利息，返还履约保证金200万元、消防保证金50万元，并支付利息和违约金。55.协助执行通知书、执行裁定书。载明案涉土地被重庆市渝北区人民法院于2016年6月20日查封，查封期限三年，重庆市第二中级人民法院、重庆市第一中级人民法院、利川市人民法院的查封处于轮候查封状态。56.重庆市璧山区人民法院2321号民事判决书。57、重庆市璧山区人民法院4538号民事判决书。58、重庆市璧山区人民法院5353号民事判决书。59、重庆市璧山区人民法院3844号民事判决书。60、重庆市璧山区人民法院2718号民事判决书。61、重庆市璧山区人民法院427、291、1104、1105号民事判决书。上述56-61证实重庆明某2与他人之间的债务纠纷情况。62.湖北明某鄂某[2015]1号-明某2（利川）数字出版文化产业园项目建设进度汇报。证实2015年1月5日，湖北明某2对文化产业园的建设进度情况及存在的问题向经开区汇报。63.土地闲置调查通知书、关于《导致湖北明某2数字文化产业园项目施工进度缓慢的相关情况说明》的调查函、利川市国土局2015年6月10日向湖北明某2下发的调查函。证实①利川市国土局于2015年6月10日向湖北明某2通知，对用地情况开展调查核实，要求湖北明某2提供土地开发利用情况、闲置原因以及相关说明等材料。②2015年7月9日，湖北明某2向利川市国土局提交的《导致湖北明某2数字文化产业园项目施工进度缓慢的相关情况说明》，说明其文化产业园施工进度缓慢的原因。③利川市国土局于2015年10月16日向经开区发出的协助调查函，核实文化产业园未按规定施工的原因。④经开区管委会于2015年10月17日向利川市国土局的回复，载明了因明某2大道在原红线范围内退让13米，退让铁路安全距离18米、红某1一栋房屋未拆迁、一广告牌未拆除、征地补偿遗留问题、次入口土地被侵占建房问题的原因。64.建设工程招标代理合同、湖北明某2函、建设工程委托监理合同。载明湖北明某2于2014年12月24日将文化产业园工程的施工招标委托给恩施州同欣公司。2015年2月5日函告该公司因报名人数未达到法定人数，将该工程分为三标段直接发包给武汉云某1、建始盛达、恩施州荣锦建设工程有限公司。委托武汉华立建设监理有限公司进行监理。65.湖北明某2与武汉云某1(李某1)签订的建设施工合同。证实湖北明某2于2015年2月将一标段工程发包给武汉云某1。李某1作为武汉云某1的委托代理人签订合同，履约保证金300万元。66.湖北三箭公司给朱某1的委托书，前期工程决算书，湖北明某2项目总造价表、费用明细表等资料。证实经李澜与朱某1结算，截止2015年5月13日，湖北明某2尚欠朱某1807.71万元，2015年5月13日，李澜以湖北明某2法定代表人的身份向朱某1出具807.71万元的欠条一份。67.湖北明某2和聂某的开工会议记录、借条、收条、欠条、收据等资料。证实2015年5月14日相关人员开会，确定文化产业园二标段工程于2015年5月15日开工及相关的协调、准备；湖北明某2与李澜向聂某借款、聂某交纳保证金等情况。68.2014年3年10日湖北明某2与诚昊公司签订的供电设施安装承包合同。证实2014年3月20日，湖北明某2将供电设施安装工程发包给诚昊公司。69.湖北明某2与博鼎设计签订的建设工程设计合同、支付设计费、汇兑凭证。证实2012年11月，湖北明某2与博鼎设计签订建设工程设计合同，设计费用预估为57.0845万元；湖北明某2向博鼎设计支付过一部分设计费。70.李澜与中国力天控股的商议笔录、力天集团刘总的会议记录及相关资料。载明李澜联系力天集团收购重组的相关事实。71.文明礼仪教材相关协议。证实文明礼仪教材版权和发行的相关情况。72.承诺书、协议书、收据、收款单、税票、发票、欠条、重庆市第一中级人民法院（2018）渝01执异506号执行裁定书、（2016）渝01执1406号结案通知书、（2016）渝01执1406号之一执行裁定书、协助执行通知书，万能匠师公司营业执照、利川市不动产查询结果证明、万能匠师公司房屋征收补偿合同书、关于资金处理说明、授权委托书、确认协议书、补充协议、朱某1的银行流水、湖北利川振业发展有限公司银行流水。证实案涉宗地被经开区收回的事实。73.李澜常住人口基本信息。载明李澜的基本情况。（二）证人证言1.熊某1的证言。主要内容为：李澜有三个公司，分别是重庆明某2、画中画、重庆明某1，在万某与密胜科技合作时，主要是给密胜科技做包装，李澜的公司亏损几百万。因为我知道利川的招商政策，就建议她到利川来投资建厂。李澜给我说她的公司停产了，压力很大，公司所有的流动资金均是从银行贷款。李澜叫我先到利川考察，想把厂搬到利川进行包装生产和图书发行。李澜还给我承诺前期拿20万元来跑这个项目，最后给了我5000元到利川来运作项目。通过我和李澜的咨询了解，李澜多次与利川市政府的相关领导商谈投资条件，并提出了投资1.2亿元的意向。达成了投资意向后，李澜与领导确定了土地位置。我按照李澜的想法制作了投资计划书，开发区看到计划书后对李澜进行考察后认可了投资计划书，并提交可行性研究报告给经开区，经开区同意该项目落在利川东城马桥村和城隍村之间。2012年7月10日，李澜到利川住政府统一安排的酒店。当晚开发区工作人员将第二条所签协议文本拿给李澜看，李澜当时不同意，后来工作人员说这是政府第二条签的协议，具体怎么操作要最后跟开发区所签订的协议为准。2012年7月11日，在利川市政府举行的招商引资大会上，李澜代表重庆明捷与利川市政府签订了《投资协议》。同月，在利川注册成立了湖北明某2，法定代表人李澜，股东是李澜和左某两人，左某是经理，李澜他们委托我在利川具体负责该项目的建设。公司成立后，我就在利川办理该项目的立项、环评、水某等有关前置手续。2012年8月，该项目获得利川市发改局的立项批复。湖北明某2注册后，2012年8月，由于李澜没有钱某投入，就想找人来垫资搞前期的运作，我认识的朱某1想来做湖北明某2的工程。李澜也曾经说过湖北明某2暂时没有资金，要垫资来做才行，我将这个情况告诉朱某1。朱某1也同意垫资。在前期，湖北明某2找朱某1借了一些钱，包括前期办理各种手续的开支、开工典礼的开支、地勘、图纸评审、项目设计等费用，公司账务上都记账了的。2012年12月7日，征得李澜同意后，我代表湖北明某2与朱某1挂靠的湖北三箭公司签订了项目《合作建设意向协议》，本来是要李澜签的，李澜叫我代替她签一下，就由我签了，盖的湖北明某2的公章。约定由朱某1全面垫资建设所有项目，所有的工程都由朱某1做，按工程阶段付款。合作建设的前提是对项目要垫资修建。朱某1举行开工典礼后组建了项目部，但整个项目的工程建设都未进行，只是在搞地勘，办理土地、规划、设计等相关手续。李澜与市政府签订的投资协议后，李澜认为投资协议中的违约条款对她不利，将入园协议中的违约条款修改后，2013年6月，经开区打电话叫李澜签订《入园协议》的时候，李澜当时不在利川，她叫我到经开区去签订《入园协议》，我去后与副主任张某1在办公室签订的协议，因为李澜事先与开发区谈好的，我只是去签字，没有详细看具体内容。《入园协议》签订后，进行了土地招拍挂，第二次招拍挂成功后，李澜交纳了100万元保证金和117亩土地的1615万元出让金。同时将项目建设的设计图纸进行评审、办理土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。交纳出让金没几天，经开区按入园协议，给湖北明某2返还1030万元作为该项目的基础设施建设奖励基金。之后不久，湖北明某2与利川市国土资源局签订了《成交确认书》、《土地使用权转让合同》，该项目相继获得了《土地使用权证》、《工程建设施工工许可证》、《建设用地规划许豆证》等证件，并取得利川市发改局的基建计划批复。2013年11月湖北明某2按协议签发了开工报告，湖北三箭公司正式对该项目的基础工程动工建设，我和朱某1的代表在开工报告上签了字。朱某1就开始动工修建道路、围墙、管理用房、大门、水电、场平等工程。该项目只修建了场平，道路、围墙、部分管网、临时办公室和临时施工用房等基础，第一阶段工程完工后，经决算是一千二百多万元的工程。但是李澜无钱支付第一阶段工程的款项，朱某1就把后面的工程停下来了。2014年12月，李澜和我商量决定将所有的项目分作三个标段，公开招投标，把湖北三箭公司承建的基础工程列为了第三标段。两次公开招投标流标，湖北明某2直接发包，将建厂房工程发包给李某1挂靠的武汉云某1，将建质检中心的工程发包给建始盛达，并签订了合同，两公司按合同约定交了保证金。保证金进了湖北明某2的账户。合同签订后，李澜准备引进力天集团新能源汽车电池，增加新的项目，所有的图纸都要改，所以聂某就没有工程可做，就给建始盛达公司的聂某安排了一部分围墙、园区公路、水电、临时办公室的装潢及消防等临时工程，李某1中标的那个标段由于图纸需要变更，没有进场施工。2015年7月，李澜与聂某算账后，给聂某出了条子后，直到2017年10月20日李澜发信息后才联系上李澜。原来的图纸是按140亩设计的，后来实际供地只有一百一十几亩，修建明某2大道占地、搬迁户未搬迁导致土地面积减少，不能按原规划设计进行建设，科研楼和会所式样不符合要求，李澜还想找力天集团谈好后再修改图纸。由于李澜只支付了部分最初设计图纸的费用，修改图纸时，设计院要求李澜将没有付完的设计费付了才给她修改图纸，但李澜一直拖起没有付钱给设计院，所以修改的图纸一直没有出来。我经朋友介绍认识了解到聂某是搞工程的，我就给李澜汇报了，李澜要求我们先去考察一下，看聂某的公司是否有实力，随后我对聂某的公司进行了考察，并希望他来投标二标段工程，聂某就到湖北明某2来看情况，我将资料包括买地、环评、设计、地勘、图纸等资料全部拿来给聂某看了，同时还将中银行授信的6000万元贷款批复文件给他看了，聂某就报名参加了招投标。由于报名的公司数量达不到，湖北明某2直接发包给聂某修建二标段，之后签订施工合同是李澜与他谈的，他与李澜之间的账务我不清楚。湖北明某2向中国银行利川支行贷款6000万元，银行要求抵押并按工程进度付款，李澜因为已将万某的房产抵押在银行，抵押物拿不出来，且朱某1要求银行将贷款直接发给朱某1，李澜不同意，贷款就没有搞成。李澜及其所属的三个公司向湖北明某2一共投资了6、700万元，用于缴纳土地出让金的留存款及100万元的保证金，湖北明某2的注册资金是找万某一家小贷公司借的，购买土地的1600多万元也是借的，后来政府返还的用于基础设施建设的1030万元，李澜也转走了。前期运作以及公司成立后的运营，包括员工工资、办公开支、协调费用、接待费用、地勘、评审、图纸设计等都是找别人借的。李澜除了交给政府土地留存款和100万元的保证金外，其他的基本没有投入，湖北明某2平时的开支都是靠找别人借钱。李澜说文明礼仪教材的版权是她的，出版发行后能赚钱。2015年6月10日我给李澜发的短信，李澜没有明确回复，发短信是因为我打听到李澜将利川的土地作担保在银行贷款1500万元，但贷款的钱没有用于湖北明某2，李澜又欠朱某1、聂某的工程款，李澜在万某和重庆的银行贷款到期了，都是上千万的贷款，找李澜要钱，李澜也只是要我们自己想办法。湖北明某2属于招商引资的企业，企业所交的土地出让金政府按每亩5万元留存，利川政府给湖北明某2返还了1030万元，公司申请返还该笔款项后，由李澜领取了该笔款项。不清楚经开区返还的奖励资金1030万元是否用于项目的基础建设上。向中国银行利川支行贷款是我去找银行联系能不能放贷，后期办理各种手续提供的相关资料是由李澜办理。我任湖北明某2副总期间，湖北明某2在2012年12月开工典礼前一个月左右，差钱都是由朱某1垫付、或者找其他人借，李澜只在前期投入了大概几十万元平时开支费用。我离开湖北明某2是2015年8月，原因是公司有几个月没有给员工发工资了，至今湖北明某2还欠员工工资12万多元。朱某1、聂某在向李澜要工程款。李澜找很多人来看过，有力天集团和重庆一个姓杨的准备来收购湖北明某2，但是没有谈成。《入园协议》中关于奖励资金的返还是李澜与市政府、经开区谈的，申请领取奖励金的报告是我拟定后，李澜叫我拿去给领导签字，其他手续是李澜自己办理的。土地第一次挂拍流拍的原因是李澜购买土地的钱没有准备好；第二次挂拍成功后，李澜带了几个人一起到利川来，说是来投资的，大约一个月后我给李澜说“现住土地拿到了，赶快投入建设”，李澜对我说“大哥，资金还没有到，购买土地的钱都是借的”这时才知道与李澜一起来的人是借钱给李澜的。朱某1的基础工程完工后，找李澜要钱，李澜又没有钱给，朱某1就说要李澜把工程钱和借款还了，工程他不做了。随后李澜就让我找人借点钱某给朱某1一部分，这时我就想到罗某4说魏某是放息钱的，他也曾经提过要工程做，我就给罗某4打电话，并说明李澜资金困难，需要找他借点钱。罗某4表示要搞点工程做。我将罗某4想做工程的想法给李澜讲了，李澜就说过来再谈，后来罗某4带着魏某和何军（何某1）到利川来看工地，2014年8月7日，双方签订了一份工程合作协议，魏某交了200万元保证金，后来没有签订施工合同，2014年8月8日又签订了内部协议。与李某1、聂某谈的时候，我出示了公司办理的手续、证件、图纸和中国银行授信6000万元贷款等资料，介绍了重庆明某2、李澜在的房产、门面。我和李澜一起，分别与李某1、聂某谈施工合同的细节。利川政府工作人员到重庆去考察过，利川市政府当时到重庆开一个旅游推介会，有一个议程是到重庆明某2去考察，并且提前通知了李澜，李澜带着陈市长、谭主任等相关人员到江北重庆明某2厂房去考察，我也跟着去了的。厂房是两层，一楼机器在生产，二楼在搞包装，整个厂区看上去是经过布置过的，看起来生产规模还很大。2.田某的证言。主要内容为：湖北明某2成立到取得案涉土地使用权的经过；文化产业园项目目前只平整了场地、修建了围墙及几间门面房，该项项目没有取得施工许可证；熊某1曾带力天集团的人来说要接收文化产业园，但后来一直与对方无法联系上；参与了开发区考察重庆明某2，但觉得实力不强，没有写考察报告。3.李某2的证言。主要内容为：湖北明某2从成立到取得地块使用权的基本经过；文化产业园在2013年取得《土地使用权证》后就开始动工，目前只是完成了围墙、场地平整、项目部临时建筑三项，湖北明某2目前还没有取得《建设工程施工许可证》，致使该项目一直无法正式开工；重庆市的一家担保公司告诉管委会湖北明某2利用在利川取得的《土地使用权证》抵押担保向三峡银行贷款1500万元；就文化产业园项目，参与的工作有，开工仪式以后，按照组织安排督促湖北明某2尽快履约开工，但是他们一直没有取得施工许可证；二是协调红某2的三次调整。三是两年期满了后，仍然未开工，开发区督促国土部门收回闲置土地，因李澜用土地作抵押贷款和引进力天集团来投资后产锂电池，最终没收回土地。4.李某3的证言。主要内容为：不清楚湖北明某2与国土资源局签订的土地出让成交确认书上的面积和土地使用证上的使用权面积不符的原因；鄂某[2015]1号中提到的四点需要解决的问题是存在的，经开区也收到了，但是这四点问题不影响文化产业园的建设施工和生产；除土地面积的确认、退让铁路安全距离18米不能由经开区决定，其他需要解决的问题，只要项目动工即可解决，不影响项目的建设施工和生产，但该项目一直未动工，所以我们不好解决；明某2大道需占用明某2文化产业园项目红线范围内3.84亩土地，该项目的工地临时办公室、临时配电房、临时厂房被拆除，但是根据2014年3月19日市人民政府专题会议研究意见，开发区管委会对被占用的3.84亩土地按原摘牌价5万元／亩进行了补偿，对3项临时设施进行了评估补偿；负责明某2文化产业园工地的征收工作，保证湖北明某2进场；给李澜供地后，经开区多次催李澜动工修建厂房，每次催的时候他们说在搞，其实质只是修的围墙和前面修的门面；2012年5月8日经开区以利开管函(2012)10号给重庆明某2公司的函，是经开区回复重庆明某2公司前期投资意向书的函，是经开区党政办何良云拟的，由主任谭某2或者一常务副主任张某1审核；入园协议由党政办的何良云拟的，由李某2审核，交由常务副主任张某1审核，最后交由市政府法制办最终决定。5.张某1的证言。主要内容为：在经开区工作期间与湖北明某2签订入园协议，湖北明捷是市政府招商引资来的，我到经开区工作前，市政府就已经和投资方签订了投资协议，因为土地征收等问题，2013年6月大部分土地征收到位后，谭某2安排我与熊某1签订合同，熊某1就给了我五份入园协议，我在协议上签字后，熊某1就把协议拿去办公室盖章了。湖北明捷2012年7月于市政府签订了投资协议后，土地一直没有征收到位，李澜多次反映，后来在签订入园协议时把违约责任条款修改了，签订协议时，熊某1说合同中的违约条款是经过领导同意后修改的。在入园协议中约定土地返还款应用于湖北明某2项目的基础设施建设，湖北明某2向经开区书面申请返还这笔款项时，经开区认为湖北明某2项目推进缓慢，没有同意，湖北明某2又找到市领导，市里派督查组督办后，经开区才把这笔款项返还给湖北明某2。6.赵某1的证言。主要内容为：他在2011年任招商局局长一职期间，李澜经熊某1推荐到利川投资，并交了项目投资计划书，将情况汇报给市分管领导后，把李澜直接带到了经开区的办公场所，给经开区的工作人员介绍了李澜想要在利川投资的事情。7.赵某2的证言。主要内容为：他在2012年任利川市政府上班期间，负责联系陈某3副市长。2012年夏秋，他与陈某3副市长去重庆璧山的重庆民生能源考察天然气项目，又顺便去重庆璧山到重庆明某2的厂房考察。8.覃某的证言。主要内容为：他原系政府办公室驾驶员。2012年陈某3市长带着赵某2和他到重庆去考察明生天然气公司，有人开车接陈某3市长到重庆璧山县去考察重庆明某2公司的厂房，一起去的有陈某3、赵某2，是否还有其他人记不清楚了。9.刘某1的证言。主要内容为：她于2012年7月23日到湖北明某2上班，负责行政管理，该公司法定代表人是李澜，熊某1主要负责该项目的运营管理。她上班后与熊某1一起办了没有办完的手续，同时担任出纳工作至2013年上半年。在她担任公司出纳期间，所有开支都由她记录并经李澜同意，由熊某1垫支或者找他人借支，找朱某1借的较多。她经手的帐接近100万元，李澜没有出一分钱，李澜让熊某1帮忙先将公司维持起，等公司走上正轨后李澜再想办法去找钱。公司账户由李澜管理，公司账户的账务与公司施工情况往来她不清楚，湖北明某2本身没有资金，李澜本人也没有资金，公司工人工资也没有给完。2015年4月以后的工资没有发，欠账太多，李澜没有钱就跑了。在她处调取的账务，借款都是经过李澜同意以后由熊某1出面借的，向陈某1借款共计18万元都是用于公司日常开支和工人工资。其余公司开支的明细每一笔均经过李澜或者熊某1签字确认。她兼出纳一职期间，公司没有钱，李澜只给过3万元费用经过李澜同意后，熊某1以公司的名义找朱某1借款多次，每次都写了借条的。她提供的她经过手的向朱某1借的款有126万元。她经手这段时间前期基本上找朱某1借的现金，找搞地勘的陈某1借18万元，打到她卡上用于支付公司的其他开支有20多万元。公司还有水费、电费是她私人垫交。熊某1不参与管理公司的账务。湖北明某2招会计后，她交给会计的是正规的报销的单据，向公安机关提交的是她的流水账，记录的收支明细，均有借钱的记录。10.郜某的证言。主要内容为：她2013年5月分至2014年5月份在湖北明某2任会计。期间公司每月的支出在3万元到4万元，她负责做账，不负责管钱，给她报账单据时讲明是谁垫支，公司对公账户是由李澜管理，账务章和李澜的私章没在公司。公司的日常开支和工作人员的工资都是熊某1垫支或者借。李澜没给公司投资钱。11.陈某1的证言。主要内容为：2013年冬天给湖北明某2做地勘，费用44万元，由朱某1支付的。湖北明某2的负责人熊某1以公司的名义向他借款3次，共计18万元。起诉判决后，湖北明某2一直未归还。12.徐应超的证言。主要内容为：2013年下半年到湖北明某2上班，负责工程技术。上班4、5个月后才拿到图纸，接着由朱某1做了场平、围墙、大门、大门旁的门面、场内施工便道工程，聂某做了挡土墙工程。到2015年初的时候，公司就没有结算工资了，李澜还要他介绍人到湖北明某2投资，他没有介绍。李澜将工程分为三个标段发包后，向中标人李某1收取了300万元的保证金，不清楚向聂某收取了多少保证金。李某1一直没有能够进场施工。至今还欠他的工资。13.吴某1的证言。主要内容为：他系原武汉华立建设监理有限公司的监理工程师，2015年2月1日公司和湖北明某2针对二标段签订了工程监理合同，工程价格为42万元。合同签订后三个月，建始盛达公司做了办公楼的装饰装潢工程、消防工程、临时办公用房装饰工程，这些工程都不是设计图纸上的工程项目。湖北明某2一直以改图纸为由，不去办理开工令。湖北明某2还欠他们公司的工程款。14.杨某的证言。主要内容为：2015年8月13日和李澜签订股权转让协议后，由于李澜的催促，在清理核算没有完成的情况下，完成了重庆明某2、画中画的法定代表人的变更，画中画是请李某4代持股份，李某4作为法定代表人，重庆明某2是请陈某6代持的股份，陈某6作为法定代表人，湖北明某2与重庆明某1没有办理变更手续。协议签订后，李澜并未实际交付公司，也不清楚公司的具体经营情况。15.李某4的证言。主要内容为：他与杨某于2015年10月18日在南坪的一个会展中心附近的茶楼里面签订了一个关于画中画股份代持的协议，2015年10月20日，按照杨某的安排有陈飞、李澜等人到壁山区工商局去完成关于法人变更的相关法律方面的文件和手续的签字。他不清楚画中画的运营和生产、债权债务情况，杨某叫他不要参与经营也不要管厂里面的事情。16.陈某2的证言。主要内容为：李澜曾邀请他一起创业，2014年5月的时候，李澜成立公司给他10%的股份。现在才知道他在2014年5月份至2015年6月15日期间持有湖北明某210%的股份。帮李澜垫付的费用，李澜已经还了。17.刘某2的证言。主要内容为：他系恩施州金诚房地产评估公司业务经理，由于李澜要在中国银行贷款，中国银行恩施州分行的严某委托我公司对重庆明某2和重庆明某1位于万某的房产进行预评估，进行实地考察和勘验时，李澜提供了房产证和土地使用证的扫描件和复印件，不对抵押物的权属进行核实。没有出具正式的评估报告。18.严某的证言。主要内容为：他于2013年10月至2015年在中国银行利川支行工作，任业务发展部主任，职责是负责公司的业务发展，包括存款和贷款业务。2013年李澜提出贷款申请后，根据支行客户经理王某3、领导的安排，他负责该项目的叙作。2014年4月8日，湖北明某2提出7000万元的贷款申请，他将方案设计好后，经省分行同意为湖北明某2核定6000万元授信总量。由于湖北明某2项目进度没有达到要求，所以没有发放贷款。19.何某1的证言。主要内容为：2014年下半年，何某1以重庆市万某区鸿泰建筑有限公司的名义与湖北明某2签订了合作协议，约定先交200万元保证金，进场施工后再交400万元保证金，与合伙人魏某由何某4的账户向李澜个人账户转入200万元保证金。合同签订后，没有进场施工，因觉得湖北明某2无钱，便要李澜于2015年初退还了保证金及利息、违约金一共240万元。20.魏某的证言。主要内容同何某1证言。21.罗某1的证言。主要内容为：他给何某1介绍湖北明某2的工程，何某1与魏某合作后，向湖北明某2缴纳了200万元的保证金。何某1与魏某要求退出后，他又给陈某5介绍了湖北明某2的工程，陈某5又找到李某1，李某1与冉某合作后，与湖北明某2签订合同，并缴纳了保证金。22.王某1的证言。主要内容为：重庆恒泰物业有限公司的法定代表人是陈某7，她与陈某7是夫妻关系，因陈某7生病，重庆恒泰物业有限公司由她管理。李澜向万某三峡担保融资2800万元，要求追加抵押物，用重庆恒泰物业有限公司在万某区宁波路201号A栋605室的房产抵押；李澜向浦发银行贷款2000万元，重庆恒泰物业有限公司用吴江元购买的未过户的房产作为抵押，李澜将钱借出后，将其中的1000万元用于归还谭某1了。23.熊某2的证言。主要内容为：她是博鼎设计的建筑设计师，湖北明某2与博鼎设计院签订了建设工程设计合同。2012年11月份，湖北明某2提供了规划红某2及附件、地质勘察等相关资料后，2013年5月份，设计完成将图纸交给湖北明某2，通过住建审核并发了证。2013年10月，李澜要求调整设计方案并提供红某2，承认再付一部分设计费用，在第二次设计方案出来以后一起付清设计费用。博鼎设计院同意并签订的补充协议，约定，李澜将前期设计费用付完后，一个月内将图纸做完交给湖北明某2。协议签订后，李澜始终没有付前期的工程图纸设计费用。2014年7月份，李澜又要求在园区大门两侧修建商业门面，说图纸修改好后一起给前期设计费用，并支付了设计大门两侧修建商业门面的设计费用2万多元。将图纸修改完成后，多次催李澜来付设计费拿图纸，但是一直没有来拿图纸和支付第一次设计的设计费。2015年4月份，李澜又要求在已修改的图纸上进行二次修改，要求修专家楼，后勤部分相应改变，厂房不变，费用为6万元。图纸修改后，李澜一直未拿图纸和付款。湖北明某2分别于2013年初、2013年10月份提供红某2，所做的修改均是在2013年10月份提供的红某2上进行修改。24.钟某1的证言。主要内容为：湖北明某2目前未办理文化产业园项目的建设建筑工程施工许可证，其取得了发改局、规划局、国土局的相关手续，通过了施工图纸的审查，相关银行出具了资金信用证明。但因两次招标失败后，经住建局和发改局的审核，湖北明某2将工程发包后，就再也没有来办理许可证。25.陈某3的证言。主要内容为：他于2012年任利川市副市长，分管招商引资等工作，同时兼经开区管委会党委书记。退还湖北明某2的1030万元经由他签字，是按照入园协议的约定执行的。26.牟某1的证言。主要内容为：2014年他挂靠湖北省诚昊通信工程有限公司与湖北明某2签订合同后，2015年组织工人给文化产业园安装了供电设施，主要是变压器及其附属，工程价款48.5万元。由聂某用支付了10万元的工程预付款，工程完工后，还欠38.5万元的工程款。27.甘某的证言。主要内容为：文化产业园的电力设施安装是由牟某1负责的。28.张某2的证言。主要内容为：为朱某1联系以恩施荣锦公司名义竞标。恩施荣锦公司中标第三标段后，未和建设方签订施工合同。29.李某5的证言。主要内容为：他于2012年至2016年在博鼎设计工作，在2013年至2015年期间全程参与了文化产业园的设计工作。其余主要内容同熊某2的证言30.王某2的证言。主要内容为：她在重庆市驰久卓越公司上班，工程师，主要负责工程造价审核。2014年底，公司接了湖北明某2的建设工程造价，由她拟定合同，李澜要求将三个标段的预算做出来后再签订合同。公司做的预算和结算的造价咨询收费金额是55万元，预算表和结算表给湖北明某2后，一直未支付造价咨询费用，李澜也未签订合同。31.左某的证言。主要内容为：2006年认识李澜，2009年后与李澜以情侣关系在一起。2011年8月，李澜所有的密胜印某公司与密胜科技公司停止合作，密胜印某公司没有订单，购置的原材料搁置，银行贷款购买的机器闲置，没有产出，李澜就到处借钱、贷款支付前面的借款，资金出现问题了。李澜在密胜印某公司（画中画）投入了机器、原材料、技术工人，机器投入将近2000万元，密胜科技公司倒闭后，欠密胜印某公司货款大约200万元。密胜科技公司倒闭后，在万某没有了市场，李澜将密胜印某公司更名为画中画后，迁往了重庆，为了方便管理，将重庆明某2、重庆明某1也迁往了重庆，三个公司在重庆经营状况一般，维持运转，利润不大。李澜在银行贷款2000万元用于购买机器，还款压力很大。李澜委托熊某1先到利川来负责前期的准备和协调工作，准备到利川发展数字动漫、文化产业等，在利川成立了湖北明某2。2012年7月，李澜代表重庆明捷与利川市政府签订了利川数字文化产业园项目投资协议。利川招商引资优惠政策力度大，地价便宜，还可以返还土地出让金，先拿到土地过后，依靠银行贷款，建立园中园，引别人来投资，自己具体投资相对较小，如果重庆明某1的《中小学文明礼仪教材》在全国上了教育部目录，资金就盘活了。湖北明某2是在签订投资协议后在利川注册的，按照李澜的安排，我作为股东到注册现场签了字的，实际上我没有出钱。湖北明某2的法定代表人是李澜，我是挂名总经理没有上班，也没有工资；熊某1是副总经理，负责全面工作；刘建负责办公室工作。湖北明某2我没有出资，我的身份证、银行卡都交给李澜使用，注册资金是李澜找万某小贷公司借的，注册完成后没有几天，李澜就将钱取出来还给了这家小贷公司，李澜当时根本没有资金。湖北明某2注册后，项目在利川经开区，前期由熊某1负责办理。现场施工开始后，朱某1开展三通一平、围墙施工。2013年湖北明某2通过挂牌出让、缴纳土地出让金后，正式取得了这块土地的使用权。土地出让金是李澜通过融资筹齐的。政府返还给湖北明某2用于基础设施建设的资金被李澜用来还融资款了。不清楚镇江市易辉进出口有限公司给李澜转200万元的事情。李澜与经济开发区签订的入园协议中的违约条款增加的一条对企业很有利，时间上不会很急。熊某1跑的中国银行利川支行的贷款，2013年下半年得到了6000万元的授信贷款批复，到要求抵押并按进度分期发放，所以没有启用这笔资金，就找到文化担保公司抵押这块地，向三峡西永银行贷款1500万元。湖北明某2在2014年底欠银行贷款近5000万元、小贷公司百来万、私人借款两百来万，2015年左右，湖北明某2的所有施工都停止了，在重庆的三个公司因为缺乏资金也不能正常运转，李澜找到杨某、中国力天控股公司，均未合作成功。李澜给他说，在三峡西永银行贷款1500万元，万某光大支行贷款2800万元，浦发银行贷款2000万元，小贷公司合计一百多万，个人借款一百多万，目前小额贷款和个人借款差不多还清了。2016年期间，李澜银行贷款相继到期后，李澜开始找人收购、重组，但均未成功。后来由担保公司代为偿还后，处置抵押物，李澜当时在有近5000平米的房产、重庆市果糖路一栋别墅、一辆沃尔沃越野车、厂房的机器。《中小学文明礼仪教材》是属于重庆明某1的，与西南师范大学合作出版发行，他没有与别人签订过转让协议。32.张某3的证言。主要内容为：2013年底至2014年6月之间，熊某1以湖北明某2的名义分四次向他借款共计49万元，2014年8月时已归还。33.伍某的证言。主要内容为：他系同欣公司的副经理，主要分管招投标代理。2014年12月24日，湖北明某2与同欣公司签订了工程建设项目招标代理协议书。同欣公司两次发布公告均流标后，湖北明某2经批准后，直接发包。同欣公司代为办理招投标备案。湖北明某2未付款给同欣公司。34.罗某2的证言。主要内容为：他于2014年12月经熊某1介绍到湖北明某2实习，跟着徐应超搞文化产业园施工现场工作，直到2015年10月工地停工后离开。建始盛达在开工前有过开工会议，监理公司的人没有参加。2015年8月16日下午，我与冯某将一个电脑主机、两个纸箱子送到重庆李澜在渝北汽博中心附近小区的花园洋房。35.刘某3的证言。主要内容为：李澜前夫段昌兵是他的侄子。原三周文化公司的法定代表人，三周文化公司支付了部分《中小学文明礼仪教育指导纲要》配套用书前期开发费用。2011年5月份，三周文化公司与重庆西南师范大学出版社有限公司签订了出版经营协议。2012年4月20日，重庆明某1、三周文化公司、《中小学文明礼仪教育指导纲要》配套用书编委会签订了一个三方协议，购买作者的版权费用是李澜支付的。2013年7月31日，重庆明某1与三周文化公司签订的《中小学文明礼仪项目合作协议书》，约定100万元转让费，但是李澜只支付了三周文化公司30万元，剩下的70万元三周文化公司与重庆明某1一起将书推出去后再支付。该配套用书只在云某2和恩施有过销售，总销售额在100多万元。版权转让给重庆明某1后，他和文某到重庆明某2上班。2014年，厂里资金链断掉，由他借钱及垫钱维持公司运转。2015年8月工厂关闭。渝北区海能置业经营部如何办理不清楚。36.文某的证言。主要内容为：他系原三周文化公司的法定代表人，三周文化公司组织了文明礼仪配套用书编写，该套书的著作权属于编委，由西南师范大学进行出版。2011年5月，三周文化公司与西南师范大学签订了出版经营权，约定收入的5%归出版社。2012年4月20日，三方协议约定，三周文化公司将发行权转让给重庆明某1，由李澜一次性支付编委购买发行权。2013年7月31日，三周文化公司与重庆明某1约定，将文明礼仪配套用书的发行权转让给重庆明某1，转让费用100万元，先支付30万元，剩余70万元等书销售出去之后再支付。该书的价值要以销量来衡量。37.余某的证言。主要内容为：他参与编写《中小学文明礼仪教育指导纲要》配套用书的编写，李澜给参与编写丛书的人员稿酬，一共24万元。李澜想让该书上教育部用书目录，指定为中小学教学用书在全国发行，教育部回答是，《中小学文明礼仪教育指导纲要》配套用书这类书籍有很多版本，该书可以自行销售，参与市场竞争，由购书方自愿订购的原则进行销售。38.米某的证言。主要内容为：他任西南大学出版社副社长时，三周文化公司与西南大学出版社于2011年5月3日就《中小学文明礼仪教育指导纲要》配套用书达成了出版经营协议，内容大致是西南大学出版社授权三周文化公司全权经营，并提供发行委托书，三周文化公司是唯一的授权营销单位；同时约定该书的5%收益归出版社所有，但是营销由三周文化公司自行负责。该书出版了一版，出版了3次。书的价值要看销售量。39.刘某4的证言。主要内容为：他原系湖北教育报刊恩施分社工作，根据恩施州教育局的通知，2013年订购过《中小学文明礼仪教育指导纲要》配套用书，是按照实际价格向供书方打款的。40.罗某3的证言。主要内容为：2014年7月经查阅公司的进出口单据，湖北教育报刊恩施州分社与重庆明某1有账务，给重庆明某1付了款。文明礼仪教材实行学生自愿预约，自愿征订，面向全州进行统一征订。41.刘某5的证言。主要内容为：他于2011年1月至2014年5月在重庆明某2公司上班，负责办公室的事情，公司的采购合同由李澜负责。42.郑某1的证言。主要内容为：她系李澜的嫂嫂，她不知道自己持有重庆明某2的股份，但是李澜找她签过字。和李澜在万某的一家担保公司去签过字，也没有起诉过杨某。43.郑某2的证言。主要内容为：2012年7月30日，他向李澜个人账户转款2000万元，李澜用于公司注册。2012年8月2日，李澜将2000万元转到郑某2个人账户。2014年2月25日，他向李澜转款600万元，李澜用于周转。此后，李澜陆续还了500万元，现余100万元未还。44.舒某的证言。主要内容为：他系万某源正小贷的法定代表人，他尾号为9818账户由万某源正小贷财务在使用，2013年6月26日转入重庆明某10823账户的500万元是李澜向万某源正小贷借款。2013年7月4日李澜转入的200万元是李澜还万某源正小贷的借款。2015年3月27日，从画中画0448账户中转入重庆帆水商贸有限公司500万元，后又转入到万某源正小贷，是李澜归还万某源正小贷的借款；2015牟10月15日，浦发银行受托支付800万元到重庆帆水商贸0515账户中，这笔款最后有50万元是归还万某源正小贷的借款，有750万元受托转入了海能纸业账户中。45.何某2的证言。主要内容为：为江北金园小贷的职工，系股东之一，内勤，江北金园小贷用她的银行卡给重庆明某1做的一笔贷款业务是2016年6月21日从她的银行卡转了500万元给重庆明某1，公司李某7催收后，该笔款归还到李某7的帐上，李某7转给她，她于2013年7月4日又转给江北金园小贷。46.牟某2的证言。主要内容为：她系万某源正小贷的财务经理。李澜在万某源正小贷的借款次数较多，公司留有档案。李澜在万某源正小贷的贷款已于2015年全部还清。47.黎某的证言。主要内容为：她系重庆市星极齿轮公司财务总监。2014年3月份，重庆明某2李澜在我公司内租用了我公司5000多平米的厂房。2014年5月1日正式启用该厂房。2015年8月完全停产。只支付了20万元的预付款，2015年底就起诉了。48.陈某4的证言。主要内容为：2013年6月，李澜向她借款200多万元，通过她以湖北明某1名义向义国测绘借款200万元，用于缴纳保证金，说政府将钱退回来就还钱，现均已归还。49.谭某1的证言。主要内容为：2015年10月，李澜要到浦发银行贷款2000万元，但李澜的抵押物不足。李澜找他借款750万元用于还哈尔滨银行的贷款，把房产证拿出来后作抵押。加上之前李澜与王某1一起借的100万元以及李澜交给浦发银行的保证金100万元，一共950万元。浦发银行贷款下来后，他让李澜把钱打到重庆巧旭机械厂（向某）的对公账户，李澜还款975.35万元，25.35万元为利息。50.向某的证言。主要内容为：他是重庆巧旭机械厂的厂长，画中画在浦发银行贷款有975.35万元转入公司账户是他朋友谭某1借用他公司账户冲贷的，具体如何他不清楚。51.隆某的证言。主要内容为：2015年2月6日向李澜借款500万元，是李澜通过画中画转入我个人账户的，2015年2月6日，通过董成丽的名义归还了475万元，我自己账户还了26万元，其中1万元为利息。52.钟某2的证言。主要内容为：她系万某区万商小额借贷有限公司的会计，李澜于2015年1月14日公司借款500万元，于2015年2月6日归还。53.蒲某的证言。主要内容为：2015年，李澜用在的房产抵押向她借款600万元，还款解押后，到光大银行贷款2800万元。2015年5月3日又向我借款200万元，但至今未还。2015年2月5日，李澜转入我账户的200万元是归还我的借款。54.催波平的证言。主要内容为：2014年12月2日、2014年12月5日，李澜分两次向他2668账户分别转款200万元、100.2万元，是还他的借款300万元。55.谭某2的证言。主要内容为：他于2012年1月至2016年10月任经开区管委会主任，主持经开区的全面工作。2013年6月，他安排李某2拟定入园协议，由张某1审核。不清楚入园协议的具体内容，没有看，不清楚入园协议与投资协议是否一致。市政府办通知到重庆民生能源、重庆明某2考察，由陈某3副市长带队，一行有杜某、赵某3，他没有到这两处去考察。56.李某6证言。主要内容为：2018年7月，重庆一中院将案涉土地在网上进行拍卖，两次流拍后。朱某1找到经开区，他提出，他去接拍了这块地，然后申请利川市政府将这块地收回，该意见由经开区上报市政府并同意了。2018年7月24日，振业公司给朱某1名下的万能匠师公司写了承诺书，同年8月9日签订了协议书。该土地经过评估价格为3432.69万元，经开区与朱某1协商，土地及地上建筑总补偿款最终为2395万元，其中包括过户等水费，这是签订房屋征收补偿合同书中有的。因为朱某1接拍土地时差资金，由经开区预付资金，2018年8月9日振业公司转款600万元到朱某1个人账户上，同年8月28日，振业公司转款1464.48万元到朱某1个人账户上，同年10月11日，振业公司转款100万元到朱某1个人账户上，同年10月25日，经开区转款230.52万元到朱某1账户上。朱某1出钱1030万元归还了招商引资政策优惠款。57.吴某2的证言。主要内容为：湖北明某2没有取得数字出版、印刷包装、图书发行、动漫研发及人才培训等资质。58.陈某5的证言。主要内容为：2014年9月份，罗奎邀请他到利川做修厂房的项目，总价在3500万，经考察后，熊某1代表湖北明某2与他签订了一份意向性施工合同，要交20万元的履约保证金，招投标下来后，签订正式合同。2014年11月转了20万元保证金到刘建的帐号上。签订正式合同时，李澜要求交10%的保证金，他就邀请李某1一起搞这个项目。陪李某1考察后，李某1挂靠武汉云某1公司后与湖北明某2签订施工合同，李澜将20万元履约保证金退给他后，他转给李某120万元作为保证金，李某1给湖北明某2缴了300万元的保证金后，他与李某1一直未能进场施工。（三）被害人陈述1.被害人聂某的陈述。主要内容为：2014年10月，经人介绍认识了湖北明某2的熊某1，熊某1声称湖北明某2在利川有修建数字出版文化产业园厂房及附属的二标段工程，并展示了湖北明某2的投资实力和付款能力。2015年2月，聂某所在的公司中标，并签订了施工合同，工程地点为利川市工业园区马桥村与城隍村交界处，开工日期为2015年3月6日，工程价款为2100万元，保证金为200元。合同签订后，聂某先后两次一共向湖北明某2支付了200万元的保证金，但文化产业园工程三标段的承建方朱某1因湖北明某2未按约定向其支付工程款，不准我公司进场。李澜因资金周转不过来，向我借款250万元用于支付朱某1的工程款220万元和湖北明某2的周转资金30万元。支付保证金后大概一个月后，李澜向我借款70万元用于周转。两笔共计320万元，其中70万元转入李澜个人账户，250万元中的130万元转入朱某1账户，90万元转入朱某1施工队的负责人刘某6账户，10万元转入湖北明某2员工刘某1账户中，20万元是以现金形式给湖北明某2员工刘某1。李澜以个人名义给聂某出具350万元的借条一份，约定2015年8月10日还款，协议期内不支付利息。超出还款期的，按2分5的月息来算，至今李澜未按约定偿还借款。李澜和熊某1没有提供施工图纸，无法办理开工令。在催促李澜和熊某1拿出施工图纸的过程中，李澜和熊某1让我将三标段未完工的附属工程做完，将门面房装修为临时办公室，并作了消防设计和装潢设计。又在熊某1的劝说下，与毛松森（后毛松森退出）一起承建了临时办公室的消防工程，并缴纳了50万元的保证金，打入刘某1个人账户中。2015年8月，李澜以无钱支付工程款为由停工，李澜与聂某经过核算后，向聂某出具了758万元的欠条，包括第一笔保证金200万元及利息28万元，第二笔保证金50万元及利息2万元，之前的借款350万元及利息35万元，2015年6月28日给明某2公司的借款25万元及利息5万元，帮明某2公司垫付的宽带费1.384万元、变压器费用（材料费和检测费17万元）、自来水安装费4.5万元、电力设施补偿费1200元，欠电力公司变压器费用31.5025元。附属工程包括（工地的围墙、围墙下面的挡土墙、场地院墙以内的土地平整、水沟、下水道、大门的场地硬化、大门外的路沿石等）、办公用房装饰工程（16个门面的装修、室内的设计和装潢等）、办公用房消防工程（16个卫面的消防）、临时办公用房装饰工程（临时办公室內的装饰和装潢），经武汉龙诚建设工程项目管理有限公司审计，工程款为406.855855万元。2015年年底起诉后，法院判决李澜及湖北明某2支付1056万元本金及60万元左右的利息，至今未支付。李澜一直以图纸未办好为由拖延办理开工令，银行不能按工程进度放款。2.被害人朱某1的陈述。主要内容为：经人介绍认识了熊某1，2012年4、5月份的时候，熊某1承诺其立项的项目工程全部由朱某1承建，条件是朱某1垫支该项目前期所开支的费用。朱某1垫资该项目的地勘等前期资料，至2012年12月，湖北明某2累计向朱某1借支200多万元。2012年12月7日，朱某1以湖北三箭公司的名义与湖北明某2签订了《明某2（利川）数字文化产业园项目合作建设意向协议》，约定湖北明某2将利川明某2文化产业园项目捆绑打包，由湖北三箭公司即朱某1先行垫资修建。《意向协议》签订后，朱某1垫付了湖北明某2的办公室租金、装修费、开工典礼的场地布置、花篮、接待等开支。至2013年11月份动工之前，熊某1多次以公司运作差钱为由向朱某1借钱。我在开工典礼前几天，才知道湖北明某2的法定代表人是李澜。开工典礼仪式以后，我将土地的围墙修起、搭建了临时工棚，将水电气气接通，至2013年11月8日，湖北明某2给我签发了一份《开工报告》，通知我动工修建，包括场地平整、道路、正式围墙修建、展厅修建、发电房修建、消防池修建、大门修建、正式的水电气接通等，至2014年12月，该项目的基础工程修建基本完成，该项目就再没有进行下去了。第一阶段工程完工后决算前，熊某1提出要将湖北明某2的建设项目分成几个标段搞招投标，当时我认为双方协议所有的工程都由我做，并且已经做了一部份，不同意再进行招投标。第一阶段的工程结算后，李澜给我说他们公司没有钱付工程款，只有将湖北明某2的工程分成几个标段发包，通过招投标来收取保证金付我的工程款，我想他招投标后收的保证金付我工程款，所以我同意进行招投标。湖北明某2文化产业投资有限公司将工程分成三个标段，我们挂靠恩施州锦荣建设工程有限公司竞得第三标段，但因未给挂靠费，未与湖北明某2签订合同。2014年年底第一阶段的工程完工，通过审核工程总价款是1327万元，我和李澜协商工程款按1027万元结算，包括我前期借给湖北明某2176万元资金，总共1203万元。李澜说没钱，等工程发包后收保证金来给我付款。通过招标，建始县盛达安装有限责任公司竞得一标段后，2015年5月份准备进场施工，因为我没有得到工程款，我就不准盛达公司施工。2015年5月中旬，李澜付了130万的工程款，给我下面的施工队刘某6转了90万工程款。2015年5月13日，我与李澜核算后，李澜写了一张807.71万元的欠条，同时出具了一张费用明细表，约定阳历2015年6月30日之前支付给我工程款130万元整，2015年8月30日之前支付我的工程款677.71万元整。但是直到现在李澜也没有付给我一分钱。我现在专门派人将这块地守起的，有人要来用这个地，要先将明某2公司欠我的工程款和借款付给我。2015年底时候，李澜将这块地抵押了担保公司，找银行贷款后一直未还。银行和担保公司得知湖北明某2欠我几百万的基础建设工程款的情况后，担保公司、三峡银行、光大银行的负责人与李澜开会，并追问李澜从银行贷出的钱的去向，李澜无法回答，我也参加了这次会议。银行和担保公司想找其他公司来接这块地无果。李澜给我出具过一份费用明细表，并写过欠条，一共有176万元。李澜欠我的钱分二部分组成，第一部分是湖北明某2前期向我个人借的钱，用于湖北明某2的日常运转，如用于开工典礼费用、地勘费用、市政府领导到重庆去考察等费用，是176万，李澜给我出了条子。第二部份是我垫资的工程款。李澜和我私人之间的借款已算清，与湖北明某2无关。2015年5月13日，李澜代表湖北明某2连同之前的借支及工程欠款向朱某1出具了欠条，金额共计为807.71万元。大约在2014年底，李澜申请中国银行利川支行给湖北明某2贷款6000万元，银行同意给湖北明某2贷款6000万元，但是银行的要求根据工程的进度分批次放款。我得知这个情况后，要求中国银行将贷款按施工进度付给我，贷款从施工方（朱某1）的账上走，但是李澜没有答应。我跟李澜和熊某1多次说，垫资将湖北明某2产业园所有的工程（包括厂房及各种附属设施）修建，工程款以后再慢慢还我，李澜和熊某1始终不答应。由于李澜用案涉地块抵押给文化担保公司在三峡西永银行贷款1500万元，这笔贷款到期后，是文化担保公司代偿的本金和利息，随后文化担保公司将李澜及其所属公司起诉至法院，判决生效后，文化担保公司申请执行，重庆一中院裁定案涉土地在拍卖时文化担保公司享有优先受偿权。2018年7、8月的时候，该院第三次将地块在网上拍卖，文化担保公司的工作人员清楚地面上的工程由我修建，李澜欠我的工程款未付，如果有人接拍的话要找我。由于前几次价格高了，我没有接拍。第三次挂拍的时候，我让李澜通过律师给我了一份委托书，让我全权处理湖北明某2的地块和建筑物。我就主动找到经开区的李某6、田某，我表示将这块地接拍过来，再申请政府将这块地收回，这样我的工程款就有着落。初步达成共识的就是，经开区要求我首先归还1030元招商引资政策优惠款，我将地块接拍过来后，申请利川市政府从我手中将土地以挂牌价2164.48万元收回。由于我没有资金，开发区承诺可以先预支。2018年7、8月，我与文化担保公司的人谈了两次，因为地面上的建筑是我出钱修建，李澜未支付工程款，所以我只出土地款，最终以我出资1600万元将该土地拿过来，重庆市一中院裁定生效。随后，振业公司就给我写了一份承诺书。2018年8月9日，万能匠师公司与振业公司签了协议书。2018年10月下旬，裁定书生效后，我到利川税务部门交完相关税费，将地块过户到万能匠师公司名下，随后我将土地使用证交给经济开发区，其他事情我就没有管了。万能匠师公司与经开区签订的征收补偿合同书中，通过中介机构的评估，土地及地上建筑物价格为2432.69万元，我与经开区经协商达成协议，土地及地上建筑物总补偿价款为2395万元，包括过户相关缴纳的税费。我缴纳分税费共计213万元左右。2018年10月24日，我转1030万元到经开区账户上，作为返还利川市政府招商引资政策优惠款，这并不是替李澜归还，因为只有我归还1030万元招商引资优惠款，才能申请利川市政府收回过户到万能匠师公司名下的土地，经开区出具的收款单的交款单位是湖北明某2的是由于开发区要求的，要以湖北明某2的名义还给经济开发区。3.被害人李某1的陈述。主要内容为：2014年12月份左右，我与陈某5、冉某到湖北明某2考察后，湖北明某2的负责人熊某1出示了湖北明某2的相关证件、土地使用证及银行授信6000万元贷款后，决定做该项目。熊某1承认将该项目一标段1-4号厂房给我们做，要求我们先打保证金，李澜承诺保证金4个月后返还并支付2分的利息，2014年12月底，我与冉某凑了180万元保证金转入湖北明某2账户。2015年2月9日，我和冉某与湖北明某2签订合同后，又将120万元保证金转入湖北明某2账户。300万元保证金我出了200万元，李某1出了100万元。保证金交完后，无工程可做，李澜以湖北明某2的名义出具了300万元的借条，2017年，起诉至利川市人民法院，判决300万元的本金和利息，至今李澜未支付。4.被害人冉某的陈述。主要内容为：2014年12月底，湖北明某2的银行授信6000万元批复下来后，我和李某1决定与湖北明某2签订合同。湖北明某2与我和李某1直接签订二标段施工合同，约定我们要缴纳300万元的保证金，我们分两次向湖北明某2一共交了300万元的保证金，其中我出了100万元，李某1出了200万元，并约定2015年5月份进场施工。保证金交完后，无工程可做，李澜以湖北明某2的名义出具了300万元的借条，2017年，起诉至法院，至今李澜未支付。（五）鉴定意见等报告1.审计报告。载明湖北明某2资产合计50581166.84元，负债合计11675248.27元，所有者权益合计38905918.57元。2.恩施州振业土地评估咨询有限公司《土地估价报告》。载明估价对象在估价期日2013年8月8日，评估宗地实际开发程度为红线外达到“六通”（即通路、通电、供水、排水、通气和通讯）和宗地红某1“场地不平整”，容积率设定为1.5，剩余土地使用年限为49.9年（终止日期：2063年7月6日），宗地用途为工业用地的出让固有土地使用权价格。土地总面积73362.50平方米，土地用途为工业用地，土地类型为出让，剩余土地使用年限为49.9年（终止日期：2063年7月6日）。估价结果为，在估价期日2013年8月8日的出让国有建设用地使用权价格为：估价对象面积：73362.50平方米，单位面积地价：264.34元／平方米，总地价：1939.29万元。3.不动产测量报告。载明经现场测量、图形绘制与计算，确定本报告测绘项目的范围、面积为70205.70平方米，合105.3086亩。4.新华书店利川市分公司关于利川市公安局来文的复函。主要内容为：湖北省新华书店（集团）有限公司利川市分公司对利川市公安局关于中小学选修教材的订制订购程序方面的咨询作出答复：1、选修选订教材征订目录，根据省教育厅文件确定版本及品种，并下发相关文件。2、根据省教育厅目录，各地市教育局再下发相关文件，确定版本及品种，并下发相关文件。3、结合市州文件，县（市）教育局确定相关品种，由我公司印发预约订购单，交予学生及家长进行选择，自愿订购。5、北京中金浩资产评估有限责任公司《中小学文明礼仪教育指导纲要》配套用书共计12本的代理权、发行权的市场价值咨询报告。评估结论为：在计算收益的截止2日期2015年8月31日，重庆明某1图书发行有限公司所有的《中小学文明礼仪教育指导纲要》配套用书共计12本的代理权、发行权市场价值为人民币47205.65元。（六）被告人李澜的供述与辩解被告人李澜共有二十次供述与辩解：第一次主要内容为：2005年成立重庆明某2，2008年在万某成立重庆明某1，2011年在万某成立画中画。画中画的订单不饱和，设备不能完全开工，2012年12月份，被迫搬到重庆市港城工业园区，为了便于管理，将重庆明某2也搬到此工业园区。后为了降低厂房租金，又将上述两公司搬到璧山区来凤街道解放东路，租的邱某的厂房。到2015年9月份，因为资金问题，银行抽贷，上述两公司不能正常运行，最后杨某收购失败，导致公司停产至今。重庆明某1在2012年之前就拥有《中小学文明礼仪教材》所有版权，该教材从小学一年级至高中三年级，准备推向全国中小学，这些教材都有相关部门的批文，在恩施、云某2使用。她想将该教材的版权转给湖北明某2，后期所有收入归湖北明某2。2012年3月份，通过熊某1介绍，决定到利川搞项目，她委托熊做前期工作。2012年7月，在利川市政府的招商引资大会上与利川市政府签订了《投资协议》，从事数字出版、印刷包装、图书发行、动漫研发及人才人才培训、职能电器、光伏能源等业务。7月30日，在利川市注册湖北明某2，股东是她和左某，她任法定代表人，注册资金2000万元，实缴2000万元，2013年增资1000万元，她70%的股份，左某30%股份。2013年6月，与经开区签订入园协议，她要求将违约责任修改为：如取得土地两年不动工，经开区可收回土地。签订《入园协议》后，将项目前期工程承包给朱某1建设，包括场地平整、围墙、临时用房等。朱某1完工后，公司将整个项目工程分为三个标段公开招标，朱某1、聂某、李某1分别中标，他们分别代表的哪三家公司，她不清楚。在开工前需要住建局办理开工令，需要建设单位缴纳保证金，因为朱某1的工程在中标时已经完成，拒绝缴纳保证金，导致开工令没有办下来。但是还是安排聂某做了一些零星工程，李某1的工程还没有安排进场。2015年8月，杨某准备收购湖北明某2，要求进行审计，就要求所有工程暂停，聂某的工程就停下来了，后来，聂与李都到法院起诉，法院作了判决。湖北明某2成立后，2014年向中国银行利川支行申请6000万元贷款，通过了审核，但附条件是按工程进度分期付给建筑商，至今贷款未提取。由于杨某没有钱某投资，她自己也没有钱投资，项目现场一些问题没有解决，所以还摆在那里。因为差资金，重庆明某2用这块地做担保向三峡西永银行贷款1500万元，到期后无资金偿还，文化担保公司向法院起诉，这块地被法院查封了。现在利川市政府准备收回这块地，她同意，只是和政府协商的问题。第二次主要内容为：2012年7月注册成立湖北明某2，注册资金2000万元，我出资70%，左某出资30%。同年7月30日，湖北明某2与重庆明某1签订了《中小学文明礼仪》教材版权转让协议，作价3000万元，转让给湖北明某2。8月湖北明某2预付重庆明某1转让款1988万元，后湖北明某2又向重庆明某1借款38万元，会计将这两笔账合在一起了，所以账面反映是湖北明某2预付重庆明某11950万元。2013年6月，湖北明某2增资1000万元，她和左某仍然是70%、30%。2013年7月，湖北明某2购买土地，需要1615万元土地出让金，保证金100万元。公司资金不足，她以个人名义给湖北明某2借款715万元，其中有500万元是找重庆人李某7借的。湖北明某2将1615万元土地出让金缴纳后，经开区按《入园协议》每亩留存5万元后，返还湖北明某21030万元。湖北明某2委托重庆明某1归还李某7500万元、她自己530万元，余下的都冲抵了之前垫付给公司的支出。这些在重庆明某1的财务账上都能反映出来，她委托律师交给利川市公安局经侦大队。对湖北明某22000万元注册资金的来源记不清楚是自己出的还是找别人借的。对与经开区签订的《入园协议》是否违约的情况补充两点：一是经开区违约在先，先后五次出具不一致的土地红某2，导致湖北明某2不能按图施工，至今红某2未能确认，有钉子户未拆迁，围墙不能完全封闭等问题。二是入园协议的违约责任约定的是甲方（经开区）收回乙方（湖北明某2）的土地的条件是取得土地满两年未开发才能收回，湖北明某2取得土地三个月就开工，开工投入比例为45.7%,减去1030万元的返还款，投入比例为37%，也超过约定的25%。第三次主要内容为：2011年，万某密胜科技与左某成立了画中画，直接为密胜科技做包装印刷业务。密胜科技以包装订单入股占50%,左某出资金、技术、设备占50%，合作不到一年时间，发现密胜科技资金有问题，欠他们800多万元货款，要求密胜科技退还画中画的股份，后来密胜科技倒闭，造成画中画亏损。画中画名义上是左某持股，与左某是男女朋友关系，公司出资都是我，我是实际控股人。画中画的设备是大型包装设备，密胜科技倒闭后，在万某不能满足生产，2012年决定将画中画搬到重庆，租的重庆市港城工业园区，按月付租金，租金比较高。为了便于管理，也将重庆明某2从万某搬到港城工业园区，两个相距不远，画中画从事包装印刷业务，重庆明某2从事图书印刷业务。一年后，因为租金高，又将两个公司搬到重庆市璧山区，租用星极齿轮公司（法人邱某）的厂房，面积有几千平米。到2014年初，湖北明某2建设滞后，导致银行向重庆明某2、画中画、重庆明某1三家公司收回贷款1000万元，货款又不能及时回收，为了保征信和运行，想方设法借1000万元高利贷还贷款后，没能续贷，背负一年多时间，至2015年11月份，资金出问题，杨某收购失败，征信出问题，两家公司就停产了。借的高利贷大约分四个部分，一是2014年初，还了建设银行、光大银行、民生银行的贷款1000万元；二是2013年在光大银行办理了支票易（类似于信用卡）200万元额度（画中画、重庆明某2各一张），支票易使用周期一个月，这个办法解决了公司的经营资金问题，由于货款不能及时回笼，又借高利贷归还支票易。三是2012年以自然人的名义办理了六张信用卡，李澜在光大银行、农业银行各一张，左某在农业银行、建设银行各一张，刘某3在农业银行一张，郑保平在农业银行一张，除左某建设银行一张是20万元外，其余均为50万元额度，总额度270万元，实际都是李澜在使用，用于消费和经营，到期后也是借高利贷归还。四是公司经营过程中，也只有借高利贷。2012年，经熊某1介绍利川有很多优惠政策，土地按照每亩5万元留存后全部返还给投资方，建成投产后又按照每亩9000元留存后再返还给投资方，也就是土地价格只需要9000元每亩，很便宜。我将利川的事情全部委托给熊某1办理，思路是准备将重庆明某1拥有的文明礼仪教材做数字出版研发、发行销售、还进行动漫设计，这套教材目前只有纸质版权，还没有数字版权，准备在利川搞深度研发。安排熊某1找专业机构做项目计划书，付的多少钱记不清楚了。2012年7月11日，在利川市政府组织的招商引资大会上，利川市政府与重庆明某2签订了招商引资意向协议，该公司至今没有在利川市投资和设立分公司，也未征地，因此李澜认为利川市政府与重庆明某2签订了招商引资意向协议无实际意义，2017年9月4日利川市政府发函解除协议，该协议是无效的。重庆明捷与利川市政府签订协议后，我到利川市工商局注册了湖北明某2，股东是我和左某，分别占股为70%、30%，注册资金3000万元，实缴了2000万元。接着以湖北明某2的名义向利川市发改委递交了项目计划书，大约在2012年，发改委作出同意立项的批复，然后我委托熊某1到相关部门办理相关手续。之后，国土局出具了第一份红某2，文号是2012年105号。我们按照此红某2做了规划设计，大约在2013年5月份图审结束，规划手续也办了，国土局土地交易中心就进行定向招拍挂，其他公司不会参与，为防止流拍，陈某3副市长作过协调，并安排经开区谭主任、张主任与我们谈入园协议的相关条件，未能达成一致，最后见了市委郑开国书记，我要求修改违约责任，郑书记同意了我的要求，将“如果乙方违约，甲方有权无偿收回土地及建筑物，还要承担赔偿责任”修改为“乙方取得土地满两年未动工，甲方有权收回土地，因乙方原因导致项目绩效未达标，甲方给予一至二年的培育期，培育期的违约责任，双方协商解决”。郑书记说，政府是为企业服务的，而且是保姆式服务，有任何困难，直接找郑书记协调。2012年下半年，郑书记请湖北省新闻出版局张局长吃饭，邀请了李澜参加，郑书记介绍了湖北明某2，张局长同意将湖北省的数字出版（出版物有纸质介质、电子介质、数字介质、）基地放在利川，把中小学文明礼仪教材打造成数字出版物全国发行。2013年8月，和经开区签订的入园协议为基础与利川市国土局签订了国有土地出让协议，向土地交易中心缴纳了1615万元的土地出让金，117亩地，办证时少了3000平米，按政府每亩留存5万元退给了我。第四次主要内容为：2013年8月份，利川市国土资源局办了土地使用证，登记的面积大约是73000平米，缴纳了1615万元土地出让金，三四天后，经开区按协议返还1030万元。湖北明某22012年12月就举行了开工典礼，由于政府供地滞后，实际开工是2013年11月，动工时都还有老百姓阻工。湖北明某2与朱某1签订了合同的，是熊某1负责和朱某1签订的，因为刚来的时候，朱某1帮忙做了很多协调工作，动工时还不具备招标条件，因此就有湖北三箭供述朱某1承建。工程在图审设计上都有，大概是综合楼、食堂、车间等。除朱某1做的工程外，2015年1月，公司将产业园项目分为三个标段进行公开招标，聂某的工程队进场做了些项目，具体是些什么，李澜不清楚。后来因为有钉子户未拆迁，围墙不能封闭，无法按设计图施工，需要修改设计图，就由安排聂某做些临时装修工程。再后来杨某要求暂停建设进行审计。到目前为止，文化产业园的投资有：1615万元土地出让金，100万元保证金，前期项目费用210万元（立项、开工典礼、房租、工资、办公费）、地勘设计图审250万元左右，朱某1做的项目1027万元，聂某做的项目通过民事判决400多万元，预付教材版权款1950万元。湖北明某2的主要负责人是熊某1，办公室主任兼出纳刘建，工程监理姓徐，会计换了几个，具体都是熊某1安排。最初的股东是李澜和左某，李澜占股70%，左某占股30%。中途变更三次，一次是与应德军合作，左某的股份全部转给应德军，后因应德军死亡，又转回给左某。二次是转给重庆信息工程学院陈某210%，本来要300万元，李澜只要100万元，由于陈某2没有交钱，又把股份变更回来了。左某实际未出资，是帮李澜代持股份。第五次主要内容为：三周文化公司原来编写一套《中小学文明礼仪教材》，三周文化公司与重庆明某1达成协议，将这套教材的版权转让给重庆明某1，由重庆明某1代付作者稿酬，取得版权。重庆明某1后组织程某2、余某、王某4三人为首的编写团队，对这套教材进行深度研发，重新编写。大约在2012年左右，重庆明某1与重庆西南师范大学出版社签订合同，由该社出版发行，收益的5%归出版社，其余归财务明某1。这套教材已在全国公开发行，印了好几次，云某2、恩施地区都购买过这套教材。从小学到高中，每个年级一本，共计12本，每本定价不超过15元。对于这套教材的销量和收益已记不清楚。第六次笔录主要内容为：对李澜的律师何**向公安机关提供了七个方面的证据，李澜予以确认。湖北明某2是2012年7月成立，注册资金是3000万元，2012年实缴2000万元，2013年缴1000万元。股东是李澜70%和左某30%。李澜任董事长，左某不具体管公司的事，熊某1是副总经理，刘某1是办公室主任，其他员工由熊某1安排，李澜不清楚。我和郑某2有资金往来，我和重庆明某1与郑某2有资金往来，现在还欠郑某2100万元，在2015年8月之前，她每个月都要向郑某2付利息4至5万元。具体是不是向郑某2借的湖北明某2的2000万元注册资金，记不清楚了。缴纳的1615万元的土地出让金和100万元保证金是2013年6月增资1000万元加上我个人借给湖北明某2司715万元。1000万元增资款的来源可能是借的，也可能是重庆明某2、画中画、重庆明某1的经营收入；715万元是向李某7借的500万元，200万元是向义国测绘借的，都是我找别人借的，以我的名义借给湖北明某2的。利川市政府1030万元返还款到账后，是湖北明某2委托重庆明某1支付，其中500万元还了李某7，530万元归还了我个人。我的530万元支付李某7利息30多万元，冲抵湖北明某2借支215万元，冲抵湖北明某2开业庆典、房租等210万元，设计、地勘、环评等150万元，支付朱某1127万元。第七次主要内容为：返还的1030万元中的530万元是用在湖北明某2的工程上了，具体支付的时间节点记不清楚了。返还的1030万元到账后，委托重庆明某1支付李某7500万元，支付李澜530万元。李澜的530万元，归还义国测绘215万元，另外支付李某7、义国测绘利息30至40万元，支付朱某1100万元，余下的抵了李澜代湖北明某2支付的开业庆典、图审设计费等。公司财务账是否调账，她不清楚。1030万元的土地出让返还款是利川市政府规定的招商引资优惠政策，湖北明某2可以按规定享受，返还款属于公司款项，可以用于公司开支。对于1000万元增资款系因为湖北明某2要增资购买土地，在这个时间节点上，李澜和左某账户上的资金不够，可能有向重庆三个公司或者他人借款，具体是怎么借的记不清楚了。第八次主要内容为：利川经开区返还的1030万元中的530万元由重庆明某2转到李澜个人账户上后，给朱某1支付100万元，是通过什么方式、具体时间记不清楚。2014年5月4日，利川经开区第二次向湖北明某2补偿360794元，这笔款项是湖北明某2用了，具体怎么支付的记不清楚。重庆明某2由于资金短缺，当时找三峡西永银行贷款1500万元，由文化担保公司担保，拿湖北明某2100多亩土地使用权作为反担保，这笔贷款用作重庆明某2的生产经营。贷款到期后，由文化担保公司偿还了1500万元的贷款。之后，文化担保公司起诉，将湖北明某2100多亩土地使用权裁定给文化担保公司，现在进行拍卖。这1500万元贷款用于那些方面，已经记不清楚了。是否转入刘某3公司的账户，记不清楚了。第九次主要内容为：湖北明某2的投入情况为：湖北明某2向重庆明某2购买《中小学文明礼仪教材》款1950万元；前期立项、开工典礼、房租、工资、办公费、第一次围墙费用等约210万元；地勘、设计、图审、环评等费用约250万元；朱某1场坪费用1027万元。聂某工程款400多万元；土地保证金100万元，购买土地1615万元。案涉土地到现在为止，这块地上已经修好围墙、搞好了场坪，修好了大门，厂区内道路地基，变电房，接通了水、电、气、网络，修建了临时交易中心。律师提交的鄂某[2015]1号材料是熊某1他们做的一份汇报材料，不是很严谨。土地出让金1615万元是购买土地的，1950万元设备款是购买《中小学文明礼仪教材》款，项目建设资金1950万元是公司估算的，因为与朱某1他们还没有办决算，钢结构预付款1100万元是预算并没有实际支付，项目前期费用240万元和保证金100万元是实实在在开支李的。重庆明某2取得《中小学文明礼仪教材》版权，湖北明某2成立后，就将版权转让给湖北明某2，约定价款3000万元，前期支付1950万元，还有1050万元没有支付。签订协议是只有李澜和左某，当时只带了重庆明某1的财务章，所以只盖了财务章，这份协议的原件因为多次搬家，具体记不清在什么地方。确定转让价格3000万元的依据是一个省算300万元销售利润。10个省就是3000万元。没有用《中小学文明礼仪教材》版权作贷款担保的原因是在银行贷款担保是由银行决定，企业没有自主选择权。重庆明捷在湖北明捷登记注册同日与湖北明捷签订版权转让协议的原因是利川市政府是在2012年7月11日签订的意向协议，了解到在利川每年都有民族贸易企业的优惠政策，文化项目的补贴政策，而且是每年都要向相关部门申报，签订转让协议也是为申报民族企业作准备。没有看到过湖北明某2向中国银行利川支行申请贷款时提供的重庆明某1与湖北明某2签订的转让费用为200万元的《中小学文明礼仪教材》系列丛书转让协议，也不知道是怎么来的。湖北明某22012年总分类账及2012年7、8月份的会计凭证中记录的预付1988万元系湖北明某2向重庆明某1支付的版权费，会计怎么记的我不清楚。重庆明某2的资产记录是预估的，没有查账，是回忆。是当时准备将重庆明某2、重庆画中画、重庆明某1、湖北明某2整体打包转让给杨某，对这四个公司的资产作的预估和清理，还没有查账目审核。支付重庆明某1《中小学文明礼仪教材》版权款为注册资金中的1988万元，后来湖北明某2又向重庆明某1借了38万元，湖北明某2的会计将这笔账记为预付1950万元。湖北明某2成立后，后期的建设资金找银行贷款，我就委托熊某1在利川各大银行跑贷款，具体材料也由熊负责，我负责签字。在中国银行湖北省分行到利川考察公司贷款时，我从宏观上汇报过公司的远期规划和战略事宜。湖北明某2向中国银行利川支行申请贷款资料中股东会议是李澜主持的，时间是2014年4月28日，参加人员左某、陈某2，会议决定向中国银行贷款7000万元，刘某1作的记录。至于房产证和其他资料，有些她是第一次看到，怎么提供都是熊某1在协调办理，具体情况她并不清楚。中国银行利川支行批准的6000万元贷款的使用前提是施工手续要完善，当时公司的工程还没有招投标，施工手续没有晚上，因多方原因耽误了施工，银行方面要按照进度放款，要见到高层建筑。第十次主要内容为：2013年7月2日领取1030万元的领款单是我亲自去办理的手续，是我代刘某1在领款人处签的字。湖北明某2交给经开区100万元保证金是公司向李澜个人借的，李澜具体找哪些机构或者个人借的记不清楚了。律师提供的重庆明某2资产上负债类资料是为了证明湖北明某2停工的原因，因为杨某要整体收购，后来资金没有到位，湖北明某2土地自身的一些原因暂时停工。这是我与杨某之间的事情，与本案无关，不回答。第十一次主要内容为：画中画、重庆明某2、重庆明某1、湖北明某2都因2015年11月在杨某收购时处于停工状态。因为杨某要审计，要求把项目停下来，钉子户未拆迁、红某2无法确认，图纸在修改，没有给湖北明某2的员工发工资，且重组未成功，导致湖北明某2一直停工至今。与杨某达成初步收购意向后，杨某实地查看房产及工厂后，2015年8月13日与杨某签订了股权转让协议，约定为承债式转让，于2015年10月20日将重庆明某2和画中画公司的法定代表人等信息在工商部门进行了变更，杨某找李某4代持画中画公司的股份，并担任法定代表人，陈某6代持重庆明某2的股份并担任法定代表人。将两家公司的公章、证照移交给了杨某，公司厂房及设备没有移交给杨某。此后重庆明某2在三峡西永银行的1500万元到期了，但联系不上杨某了，续贷不成。杨某将房屋卖给冉迪是为了抵李澜欠冉某的100万元保证金，但由于该房子已抵押无法过户，该房屋买卖合同没有履行，由李澜出具借条，收回了该房屋买卖合同。现在李某1、冉某已经就该笔保证金起诉至法院。李某1支付的300万元保证金用途记在账务上。第十二次主要内容为：李澜全权委托熊某1管理湖北明某2，包括账务，用于公司数额不大的开支，由熊某1自主决定，会计做好账，李澜到公司后审核；数额较大的，由熊某1电话汇报。李澜在凭证上签字，账务审核由熊某1负责。在数字产业园开工前，朱某1多次给公司垫资，用于公司的开支和前期手续的办理。朱某1给公司垫资的资金和工程款经与熊某1对账后，给朱某1出了一张条子。第十三次主要内容为：对2017年12月29日被执行逮捕不服。第十四次主要内容为：文化产业园项目最终签订的协议是与经开区管委会签订的《入园协议》，李澜已经按照协议约定的内容履行，未履行的部分是政府违约在先，导致无法继续减少等原因暂停投入。《入园协议》中约定的项目总投资额为1.2亿元，由湖北明某2负责投资，目前为止投资了5000多万元，包括土地出让金1615万元、100万元保证金、前期项目210万元、地勘设计图审等250万元左右、朱某1所做的场平项目1027万元、聂某的工程款400多万元、预付教材版权款1950万元。这些费用有票据。朱某1的工程款经过决算后为1027万元，付了一部分给朱某1，现在还欠700多万元，聂某的400万元工程款没有支付。政府返还的1030万元奖励资金完全用于基础设施建设，付给朱某1100万元工程款，归还缴纳土地出让金的借款615万元。第十五次主要内容为：中共利川市委文件[利发(2012)6号]中的第二条“项目基础设施建设”指的是，在经开区的协议中没有对基础设施作详细约定，返还的款项经开区在协议中没有规定专款专用或者监督使用，企业可以根据需要支配，企业项目在没有投产之前，用于项目上的所有费用都是项目基础设施建设的投入。1030万元的去向以公司账目为准。《中小学文明礼仪》教材版权的价值是按照3亿中小学生、教材每本定价为8-15元，平均价10元/本，每年的市场总量为30亿元，保守计算销量为3亿元，成本1亿元，除去业务费用等，纯利润5000万元。第十六次主要内容为：文化产业园项目于2013年底以前开工，所做的工程为朱某1、聂某各自做的工程以及由熊某1负责的水、电、气、通信、地勘工程。朱某1所做的第三标段工程总价为1027万元，主要是：场平工程，道路工程，挡墙工程，围墙工程，配电房工程，大门工程，门面工程，前期附属工程，临时变压房，前期围墙维修，大门字体。聂某所做的工程是二标段，工程款由人民法院判决为406.8万元。另外还建设了七通（水、电、气、通信、管网等工程），地勘，消防。已向朱某1支付工程款487.79万元。没有支付聂某的工程款。第十七次主要内容为：“费用明细表（附表三）”表中支付朱某1资金150万元+7.79万元+100万元+130万元，是否是收取李某1、聂某的保证金和聂某的借款不清楚，以公司的账目为准。没有支付聂某的工程款。文化产业园区没有投产，原因已经详细陈述过。第十八次主要内容为：我以两种方式反映过，一是从2013年至2015年期间，直接向经开区的领导谭某2主任、李某2副主任及其他领导过。也向陈某3副市长反映过，陈某3开会协调过。二是以[鄂某（2015）5号]、[鄂某(2015)1号]书面反映。地块的坟迁走了，陈某3市长专门召开会议，会议纪要里面要求，加大拆迁力度，对供地方案作了调整，将减少土地面积的差额价款退还给了明某2公司。但是拆迁问题没有解决，土地面积没有最终确认，围墙不能封口，广告牌未拆迁，次入口后门土地面积被当地村民侵占修建房屋，明某2大道占地和铁路退让导致了工程进展缓慢。第十九次主要内容为：没有拆迁的一户房屋导致厂房的建设位置要变动，红线范围内的广告牌位置下面是水道管网位置，马桥村的一户补偿遗留问题，次入口后门土地面积部分被当地村民侵占修建房屋，直接导致不能建成投产。公司由于有对外融资需求，项目建设滞后，投入到项目上原来的资金回收时间延长，资金遇到瓶颈，公司需要重组引资。因项目建设进度没有达到银行可以提款的要求，因此没有提款。与力天集团、杨某等重组未果。第二十次主要内容为：文化产业园项目于2015年8月下旬停工，由于资金遇到困难以及政府有问题没有解决导致，没有按照入园协议约定时间的投产，但是因为政府没有按照约定工地导致建设滞后。被告人李澜及其辩护人提交了以下证据：1.湖北明某2与重庆明某1版权转让协议，股东决定，股东决议，教育部(2010)7号文件，教育部司局函件，李某8、教育部长袁某批示，教育协会顾明远会长作序及专家简介，国家文化创新工程申报书，利川市人民政府民族企业认定，市人民政府对武陵山区产业基金审批。2.与杨某转让协议，杨某与冉迪签订的房屋协议，与杨某完成公章交接。3.2017年9月12日利川市国土资源局(2017)1号闲置土地认定书。4.2017年9月12日利川市人民政府关于收回土地使用权的通知书。5.2017年9月4日利川市人民政府解除协议通知书。6.2017年9月30日利川市国土资源局(2017)17号收回土地处罚决定书。7.2018年4月13日恩施州国土资源局(2018)复决字18号行政复议决定书。证明：(2018)复决字18号行政复议决定书驳回了土地闲置闲置的认定，撤销了处罚决定书。8.设计规划图。9.朱某1尾号为7996的银行账户流水。10.专家论证意见。证明湖北明某2从利川市经济开发区获得的1030万奖励不能算入李澜涉嫌合同诈骗的数额；朱某1建设数字产业园项目所垫付的资金是正常的商业投资，且已全部收回了投资，不应计入李澜涉嫌合同诈骗的数额。本院依职权向公安机关调取了关于李澜到案经过的2份情况说明。证实李澜的到案情况。关于被告人李澜及其辩护人提出被告人李澜的行为不构成合同诈骗罪以及被告人李澜具有投资实力的辩解辩护意见。在本案中，李澜于2012年初安排熊某1到利川联系投资事宜，至李澜注册成立公司、竞买案涉土地的使用权的款项，均系向他人借款，而在完成注册及竞买后，又立即将注册资金及返还的基础设施建设奖励资金用于归还他人。李澜成立的湖北明某2履行《入园协议》的方式也是由朱某1垫资修建的方式进行，且文化产业园的建设工程的前期投入等费用均系借款或朱某1垫付，李澜又以发包为名收取了李某1、冉某、聂某等人的工程保证金，并向聂某借款，而朱某1承建的第一阶段工程以及聂某做的临时办公用房的装潢、消防等工程完工后，李澜以其关联公司名义向多家银行所贷的款项及以案涉土地抵押登记担保的贷款均未用于偿还、支付前述借款及工程款。由此可见，李澜在签订、履行案涉合同的过程中，其向他人所借的用于湖北明某2的注册资金并未实际用于文化产业园的建设及湖北明某2的运营，返还的1030万用于基础设施建设的奖励资金也未用于文化产业园的基础设施建设，而是被李澜用于归还他人借款；其以让朱某1垫资承建并开始修建文化产业园小部分工程的方式，让利川市政府看到李澜有履行合同的“诚意”，继而与李澜签订《入园协议》，而李澜在签订《入园协议》后，通过缴纳土地出让金又申请领取奖励资金的方式，实际上是以低价的方式骗取案涉土地使用权，事后以湖北明某2做担保并将案涉土地使用权抵押的方式，获得多笔贷款，但也均未用于文化产业园项目建设及支付工程款。由此可见，李澜并无实际履约能力，也无实际履行合同的意愿，以部分履行合同的方法，骗取案涉土地使用权，构成合同诈骗罪。被告人及辩护人的该辩解辩护意见，本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出文明礼仪配套图书教材的版权估值上亿是李澜具有投资实力表现的辩解辩护意见。本案中，文明礼仪配套图书教材的价值尚未通过生产、销售体现出来，截止目前为止也没有能够通过质押而获得融资用于湖北明某2的建设与运营，而通过评估，该配套用书的代理权、发行权在计算收益的截止日期2015年8月31日的市场价值为人民币47205.65元，与本案涉及的投资金额相比较，不能作为李澜具有投资实力的表现。故被告人及辩护人的该辩解辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出红某2变更、村民强占通道修建房屋、补偿款未到位、无法封闭施工等问题导致文化产业园项目不能如期完工的辩解辩护意见的问题。本案中，被告人及辩护人提出红某2的变更问题确有存在，案涉土地存在三份红某2，时间分别为2012年9月、2012年12月、2013年7月，此后红某2未再发生变化。2013年6月，湖北明某2虽以1615万元竞得面积为78015㎡的国有土地使用权，但经利川市人民政府于2013年8月8日向湖北明某2颁发的国有土地使用权证核定，案涉土地面积为73362.5㎡。后李澜于2013年10月以红某2变更为由要求博鼎设计修改图纸并约定一个月内交图纸，以及此后分别于2014年7月、2015年4月分别要求博鼎设计进行商业门面的设计、专家楼设计均是在2013年7月的红某2以及2013年8月8日核定面积的基础上进行。湖北明某2此后于2013年11月向朱某1挂靠的三箭建筑签发开工报告，由此可见，虽然2013年7月的红某2发生变化以及2013年8月8日核定的面积与湖北明某2于2013年6月竞得的土地面积不同，但并不影响湖北明某2的正常施工。李澜于2014年7月、2015年4月要求博鼎设计变更设计的原因是需要设计门面和专家楼，而不是红某2再次发生变化，李澜不向博鼎设计支付费用及拿取后两次设计图纸才是影响湖北明某2工程进度的原因。而对于村民强占通道修建房屋、补偿款未到位、无法封闭施工等问题存在并不影响文化产业园的主体施工，前述理由均系李澜拖延施工进度，掩饰其无履行能力、无实际履行合同意愿的理由，被告人及辩护人的该辩解辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于本案是个人犯罪还是单位犯罪的问题。本案中，被告人李澜在成立湖北明某2时就没有实际履行合同的能力，成立公司的目的就是为了骗取案涉土地使用权。根据相关规定，为犯罪目的而成立公司，应认定为个人犯罪。关于指控李澜诈骗朱某1借款175.919万元的问题。从审理查明的事实来看，有李澜向朱某1借款和应向其支付的工程款的事实存在，也有李澜向朱某1转款的事实存在，且李澜与朱某1将借款和工程款混同在一起进行结算，无法区分李澜所转款项是偿还的借款还是支付的工程款，朱某1也并未向公安机关报案被诈骗，因此公诉机关该项指控证据不足，本院不予支持。关于指控聂某保证金及借款共计630.884万元、李某1和冉某保证金300万元的问题，上述纠纷均已由本院作出处理，且相关法律文书均已发生法律效力，不宜在本案中重复处理，对该指控本院不予支持。辩护人提出不能重复处理的辩护意见，本院予以采纳。关于本案犯罪金额的问题。李澜骗取案涉土地使用权，其犯罪金额应当以案涉土地使用权的价值来认定。对于案涉土地使用权的价值，湖北明某2于2013年6月29日是以1615万元竞得78015㎡的土地使用权，而2013年8月8日向其颁发的土地使用权证的面积为73362.5㎡，利川市政府因竞拍的面积和权证面积不符，征得李澜同意后，于2014年5月4日向湖北明某2补偿了36.0794万元。故湖北明某2实际是支付1578.9206万元的价格竞得案涉土地的使用权，且领取了面积为73362.5㎡的土地使用权证并以此办理抵押登记，故李澜骗取的土地使用权应当是73362.5平方米的土地使用权，其犯罪金额应当以1578.9206万元来认定。公诉机关指控犯罪金额为1939.29万元不当，本院不予全部支持。关于被告人李澜及辩护人提出被告人李澜有委托他人代为投案，应当认定为自首的问题。经查，李澜虽有委托他人递交材料的行为，但并无投案的表示，且之后是被抓获归案，不能认定为自动投案。李澜到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白。对被告人李澜及辩护人的该辩解辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李澜以非法占有为目的，没有实际履行能力，也没有实际履行的意愿，在签订、履行合同的过程中，以部分履行合同的方法，骗取价值1578.9206万元的土地使用权，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但指控被告人李澜骗取朱某1借款175.919万元的证据不足，本院不予支持；指控骗取聂某保证金及借款630.884万元，李某1和冉某保证金300万元，均已经本院处理，且相关法律文书均已发生法律效力，不宜在本案中重复处理，本院不予支持；指控骗取的土地使用权价值的金额不当，故本院对指控诈骗的金额不予全部支持。被告人李澜归案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李澜及辩护人提出有委托他人投案情节的辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人李澜及辩护人提出的无罪、未造成危害后果和不具有社会危害性的辩解辩护意见，与法律规定和审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出指控李澜诈骗聂某、李某1、冉某的工程保证金、借款已经生效裁判文书处理，不应再处理的辩护意见，本院予以采纳。根据《中国人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的解释》第一条，第二条第（一）款，第五条的规定，判决如下：被告人李澜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月21日起至2027年11月20日止。所处罚金于本判决生效第二日起三月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨春桃审判员  杨 辉审判员  龚秀娟二〇一九年九月五日书记员  何 雷