福建省厦门市海沧区人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0205刑初626号公诉机关厦门市海沧区人民检察院。被告人郭某某，男，1976年11月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，家住厦门市海沧区。2016年3月21日因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。辩护人陈文仕、何晓冰，福建天翼律师事务所律师。厦门市海沧区人民检察院以海检公诉刑诉[2016]624号起诉书指控被告人郭某某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月22日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员蔡维峰出庭支持公诉。被告人郭某某及其辩护人陈文仕到庭参加诉讼。现已审理终结。厦门市海沧区人民检察院指控，2015年10月至2016年3月，被告人郭某某明知他人实施诈骗而受雇他人，使用账号为62×××54的邮政储蓄银行卡、账号为62×××82的工商银行卡、账号为62×××38的建设银行卡、账号为62×××72的农业银行卡，先后多次进行柜员机取款，取走多名被害人以领取残疾人补贴为由、通过柜员机转账汇款被电话诈骗的款项共计9724元。被告人郭某某为实施诈骗，于2016年2月向他人购买广东省各县市残疾人信息资料597条、全国九省市研究生及初中生个人信息资料等861条，在其位于厦门市海沧区住处使用号码为171XXXXX372、170XXXXX427、170XXXXX430的三部手机，冒充财政局工作人员实施领取残疾人补贴为由的电话诈骗。2016年3月21日，厦门市公安局思明分局碧山派出所民警在厦门市海沧区抓获被告人郭某某。为支持指控，公诉机关当庭出示、宣读了作案工具手机、电脑等物证照片，银行卡交易明细查询单、手机通联记录单、写有银行卡账号的字条、残疾人个人信息资料等书证，证人沈某、陈某1证言，被害人陈某2、林某等人陈述，被告人郭某某的供述和辩解，福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告，辨认笔录、现场照片，取款监控视频截图等视听资料，电子数据文本文档等电子数据，被告人户籍证明、到案经过等证据。起诉认为，被告人郭某某以非法占有为目的，多次伙同他人采取虚构事实的方法骗取他人财物，价值共计人民币9724元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款规定，应以诈骗罪追究刑事责任；被告人郭某某为实施诈骗，非法获取公民个人信息，数量达1400余条，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款规定，应以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。被告人郭某某判决宣告以前一人犯二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予以数罪并罚。提请本院依法判处。被告人郭某某对起诉指控的事实和罪名没有异议。辩护人辩称：（1）被告人郭某某在诈骗共同行为中仅听从他人雇佣取款，是他人诈骗完成后的转移赃款的行为，属从犯，应当比照主犯从轻；（2）郭某某在侵犯公民个人信息罪是情节较轻的购买设备时卖家附带，没有实际诈骗，没有犯罪后果，可酌情从轻；（3）郭某某积极退缴全部赃款，认罪、悔罪表现好，没有犯罪前科，可酌情从轻；（4）郭某某被抓捕时被扣押的现金7万元在扣除退赃款、罚金后，余额应发还郭某某。经审理查明：2015年10月至2016年3月间，被告人郭某某为牟取非法利益，明知他人实施诈骗而受雇佣，使用账号为62×××54的邮政储蓄银行卡、账号为62×××82的工商银行卡、账号为62×××38的建设银行卡和账号为62×××72的农业银行卡，采用配戴太阳眼镜、口罩、帽子对脸部进行遮挡后，先后多次进行柜员机取款，帮助诈骗分子取现下列多名被害人被电话诈骗的款项共计9724元，并按照约定从中分得一定比例的赃款。具体如下：（1）2015年11月13日，被害人陈某2被虚构的以领取其母亲杨某某（系残疾人）残疾人补贴的诈骗电话诱骗，通过柜员机转账汇款被骗取的现金人民币1745元；（2）2015年11月19日，被害人林某被虚构的以领取其父亲林某某（系残疾人）残疾人补贴的诈骗电话诱骗，通过柜员机转账汇款被骗取的现金人民币812元；（3）2015年12月6日，被害人李某（系残疾人）被虚构的以领取残疾人补贴的诈骗电话诱骗，通过柜员机转账汇款被骗取的现金人民币5245元；（4）2016年2月24日，被害人张某（系残疾人）被虚构的以领取残疾人补贴的诈骗电话诱骗，通过柜员机转账汇款被骗取的现金人民币875元；（5）2016年3月6日，被害人陈某3被虚构的以领取其妻子的残疾人补贴的诈骗电话诱骗，通过柜员机转账汇款被骗取的现金人民币1047元。被告人郭某某为实施诈骗，于2016年2月向他人购买广东省各县市残疾人信息资料597条、全国九省市研究生及初中生个人信息资料等861条及相关的手机、笔记本电脑等作案工具，在其位于厦门市海沧区的住处使用号码为171XXXXX372、170XXXXX427、170XXXXX430的三部手机，冒充财政局工作人员实施领取残疾人补贴为由的电话诈骗，但未能得逞。2016年3月21日，厦门市公安局思明分局碧山派出所民警在厦门市海沧区抓获被告人郭某某，并现场缴获作案工具海尔牌笔记本电脑1台、三星牌手机1部、诺基亚手机3部、TANGWEI牌手机1部、Anycall手机2部、小米牌手机1部、无线上网卡2个、银行卡4张、U盾3个、手机卡套5张、写有诈骗银行账号的纸张1页，纸质公民个人信息资料1本（36张）、现金人民币70000元及姓名谢某某的他人身份证1张。本案审理期间，被告人郭某某的家属主动代为退赔各被害人经济损失共计人民币9724元。上述事实，被告人郭某某在开庭审理过程中并无异议，并有公诉机关当庭提供、出示的海尔牌笔记本电脑1台、三星牌手机1部、诺基亚手机3部、TANGWEI牌手机1部、Anycall手机2部、小米牌手机1部、无线上网卡2个、银行卡4张、U盾3个、手机卡套5张、写有诈骗收款账号的纸张1页，纸质公民个人信息资料1本（36张）、现金人民币70000元及姓名为谢某某的他人身份证1张等物证照片及相关的搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押、移送物品清单，银行卡信息查询单、银行卡交易明细查询单、手机通联记录单、写有诈骗收款账号的字条信息、残疾人个人信息资料、退赔损失缴交收据等书证，证人沈某、陈某1证言，被害人陈某2、林某陈述，被告人郭某某供述和辩解，福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告，辨认笔录、现场照片，取款监控视频截图等视听资料，公民个人信息电子数据文本文档等电子数据及刻录光盘，现场照片、辨认笔录等勘验检查笔录，户籍证明、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭某某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，受雇佣为电信诈骗进行赃款取现，价值共计人民币9724元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人郭某某为实施诈骗，非法获取公民个人信息，数量达1400余条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。检察机关指控罪名成立。被告人郭某某所参与的诈骗行为系共同犯罪；被告人郭某某系电信诈骗取现环节的帮助犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人郭某某被抓获后如实供述自己的罪行，自愿当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人郭某某系对不特定的多数人实施电信诈骗的共犯；参与诈骗的被害人主要系残疾人群体，依法应从重处罚。被告人郭某某在犯侵犯公民个人信息罪中还实施了冒充财政局工作人员，以领取残疾人补贴为由的电话诈骗行为，虽尚未构成犯罪，但可在侵犯公民个人信息罪的量刑中予以酌情从重处罚。被告人郭某某能积极退赔各被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。被告人郭某某在判决宣告以前一人犯二罪，依法应当数罪并罚。关于辩护人提出被告人郭某某在诈骗共犯中属从犯、能积极退缴全部赃款，认罪、悔罪，没有犯罪前科等量刑情节的意见本院予以采纳；但提出被告人为实施犯罪向他人购买的公民个人信息1400余条系购买设备（作案工具）时卖家附带的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第七条之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月21日起至2017年3月20日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、扣押在案的退赃款人民币9724元发还各被害人，其中被害人陈某1745元、林某某812元、李某某5245元、张某某875元、陈某某1047元。三、扣押在案的作案工具海尔牌笔记本电脑1台、三星牌手机1部、诺基亚手机3部、TANGWEI牌手机1部、Anycall手机2部、小米牌手机1部、无线上网卡2个、银行卡4张、U盾3个、手机卡套5张、写有诈骗银行账号的纸张1页，纸质公民个人信息资料1本（36张）及姓名为谢某某的他人身份证1张均依法予以没收。四、扣押在案的现金人民币70000元，扣除应缴交的罚金共计40000元，余款30000元予以发还被告人郭某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈军晖人民陪审员  庄佼佼人民陪审员  黄鹭坤二〇一六年十二月二十九日代书 记员  陈明照附相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。