山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0502刑初549号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人张某1，男，1979年1月19日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省泽州人，户籍住所地：山西省泽州县，初中文化，无业，住户籍地。曾因犯盗窃罪，2013年8月29日被本院判处有期徒刑十一个月，并处罚金15000元，2014年2月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月17日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年1月30日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人邵某，山西权康律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2019〕308号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2019年9月20日作出（2019）晋0502刑初324号刑事判决，被告人张某1提出上诉。晋城市中级人民法院于2019年11月25日作出（2019）晋05刑终289号刑事裁定，撤销原判，发回重审。后晋城市城区人民检察院又以城检刑刑补诉[2020]1号补充起诉书于2020年8月3日补充起诉，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人张某1及其指定辩护人邵某到庭参加诉讼。在审理过程中，经晋城市中级人民法院批准，延长审限三个月；2020年5月25日晋城市城区人民检察院建议对该案延期审理。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院起诉书指控，2018年4月，被告人张某1与被害人张某2通过微信认识并发展成男女朋友关系，在取得张某2信任后，张某1谎称购买汽车、母亲生病住院、出车祸需要资金周转等理由，分多次骗取张某277.0755万元，所骗钱款全部用于网络赌博及个人挥霍。   晋城市城区人民检察院补充起诉决定书指控，2018年4月，被告人张某1与被害人张某2通过微信认识并发展成男女朋友关系，在取得张某2信任后，张某1谎称购买汽车、母亲生病住院、出车祸需要资金周转等理由，分多次骗取张某2151476.45元，所骗钱款全部用于网络赌博及个人挥霍。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人张某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时认定被告人张某1系自首，可从轻处罚；系累犯，应从重处罚。诉请本院依法惩处。   被告人张某1对公诉机关指控其的犯罪事实、定性及当庭出示证据均无异议，当庭表示认罪，但该辩称2018年5-7月份其曾向张某2交行卡存入现金5万元、晋城银行卡存入三、四次现金，每次1万元。   辩护人的辩护意见认为，对公诉机关指控被告人的犯罪事实及定性无异议，但认为其具有以下量刑情节：1、被告人张某1认罪态度好，积极悔罪，主观恶性较小，无较恶劣的社会影响；2、被告人主动到案，并如实供述犯罪事实，构成自首；3、被告人愿意积极偿还被害人损失，综上建议对其从轻处罚。   经审理查明，2018年4月，被告人张某1与被害人张某2通过微信认识并发展成男女朋友关系，在取得张某2信任后，张某1多次通过编造购买汽车、母亲生病住院、出车祸需要资金周转等理由，从被害人张某2处取得钱款用于赌博及个人挥霍。具体事实如下：   被害人张某2通过其微信向张某1微信（×××）转账共96337.64元、向张某1微信（×××）共转账37997.89元，以上微信转账共134335.53元；张某2通过其支付宝向张某1转账314619.84元；通过其交通银行账户向张某1转账601535元，晋城银行转账245000元，张某2给被告人张某1泽州农商行账户存入现金25000元，偿还被告人张某1以其名义使用交通银行好享贷贷款的70820元，另被告人张某1将张某2黄金首饰予以抵押获款8000元，以上支付宝、银行转账等共计1264974.84元。被告人张某1从被害人张某2处共计骗取1399310.37元。   期间，张某1通过交通银行向张某2转账168000元，通过晋城银行转账95500元，通过支付宝向张某2转账187649.86元，通过两个微信共向张某2转67932.06元，张某2持被告人张某1的泽州农商行卡取现10000元。被告人张某1向被害人张某2还款共计529081.92元。   综上，被告人张某1诈骗数额870228.45元。   另查明，2019年1月17日12时许，张某2拨打110报警称被人骗了70万元，后在泽州县金村镇派出所处警过程中，被告人张某1拨打该所电话称因其骗了一名女子，现要投案。处警民警到达月星广场后将张某2和张某1带回并送交南街派出所。被告人张某1到案后交待了2018年4月至今骗取张某270余万元的犯罪事实。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局城区分局刑事侦查大队出具的案件登记表及被害人的报案材料，证实2019年1月17日19时许，受害人张某2报案称，张某1以母亲生病、出车祸、自己生病等理由骗取其现金70余万元。   （2）晋城市公安局城区分局、泽州县公安局金村中心派出所出具的归案情况说明、110接出警记录，证实2019年1月17日12时许，张某2拨打110报警称被人骗了70万元。110指挥中心指派泽州县金村镇派出所处警。在处警过程中，张某1拨打金村派出所电话称其骗了一名女子，现在月星广场，要投案自首。金村派出所处警民警到达月星广场后将张某2和张某1带回并送交南街派出所。张某1到案后交待了2018年4月至今骗取张某270余万元的犯罪事实。   （3）欠条一支，内容为“今欠到张某2现金七十万元整落款为张某12018.10.12”。   （4）晋城银行股份有限公司凤东支行提供的户名为张某1（账号×××）账户交易明细、张某2提供的其晋城银行账户（账号×××）账户交易明细，证实2018年6月4日至9月26日，张某2共向张某1转账12次，计245000元；张某1转给张某2共转账5次，计95500元。   （5）山西泽州农村商业银行股份有限公司金村支行提供的户名为张某1（账号×××）的银行交易明细，证实该账户于2018年11月25日存入25000元。   （6）交通银行晋城分行营业部提供的户名为张某1（账号×××）账户、张某2账户交易明细及张某2提供的其交行卡2018年6月4日、6月9日、7月1日交易详情，证实张某2转给张某1共601535元，张某1转给张某2共10次计168000元。   （7）张某2提供的其交行信用卡电子账单,证实其于2019年1月18日-23日共归还70820.22元。   （8）张某2、张某1提供的部分微信转账记录截图，证实二人微信转账情况。   （9）深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的张某2、张某1微信（×××、×××）开户信息及交易明细，证实张某2转给张某1微信（×××）共96337.64元(2018年4月11日-10月26日）；张某1微信（×××）转给张某2共45046.13元(2018年4月11日-10月17日）；张某1微信（×××）转给张某2共22885.93元(2018年5月15日-2019年1月6日）；张某2转给张某1微信（×××）共37997.89元(2018年5月15日-2019年1月8日）   （10）支付宝（中国）网络技术有限公司提供的张某1、张某2支付宝账号注册信息、交易记录及账户明细，证实张某1支付宝（153XXXXXXXX）转给张某2（8205）共187649.86元（2018年6月12日-2019年1月2日）；张某2转给张某1支付宝（153XXXXXXXX）共314619.84元（2018年6月15日-2019年1月8日）。   （11）夏继良提供的金银首饰登记表，证实张某1于2018年11月16日在该店抵押千足金项链和手链，抵押价8000元。   （12）张某2提供的房屋买卖合同一份、X村委开具的证明及收据一支，内容为2018年9月9日，张某1与张某2约定将张某1房子抵20万元。   （13）本院（2013）城刑初字第365号刑事判决书，证实张某1因犯盗窃罪，2013年8月29日被判处有期徒刑十一个月，并处罚金15000元；晋城市看守所刑满释放证明书，证实张某1于2014年2月4日刑满释放。   （14）户籍证明及照片，证实被告人张某1的个人基本情况。   2、电子数据（光盘2张），证实张某1、张某2二人微信、支付宝转账的具体情况。   3、被害人张某2的陈述，证实2018年4月份，我在手机微信打麻将过程中认识了张某1，在聊天过程中，彼此互有好感便确立了男女朋友关系。张某1称做生意购买材料缺钱，我用信用卡给他刷了3万元，后他还了信用卡给我。他登陆我的买单吧，从我这里获悉动态密码后，从好享贷贷款10万元。在我知晓后他说是他们村修路，他购买了两辆土方车，等挣了钱就还给我。过了一段时间，他说他母亲生病住院，和我借了2、3万元。又过了一段时间，他以开车撞死人，想私了此事，急需25万元，我又借给他几万元。之后，他说土方车没结账，去找对方要钱时与对方发生冲突，把人打伤住院了，需要钱做手术，因为他人在派出所出不来，便叫我和“永刚”联系。我加了永刚的微信，没见过面。对方说，张某1打的那人手术费需要10万元和我借钱，我用手机银行多次给张某1转账10万元。之后“永刚”联系我说张某1从派出所出来需要交保释金4万元，我给张某1的账户上转了4万元。国庆之后，张某1说他之前打的人去世了，家属把他告到法庭，法院要求他赔偿20万元，他自己筹备了十几万，还差几万元，我又给他几万。一段时间后，他和我说从信用卡贷款，存15万元，可以贷出25万元，他想贷出款来还欠我的钱，我便答应在他的账户上转了15万元。他和我说他们村里有人办光大银行的信用卡，存5万元，可以贷款10万元，我给他的账户上转账5万元。他说他们村的人说他是村霸把他告上法庭，找关系下星期可以出来需要2.5万元，我给他转账2.5万元。到了星期天的时候，永刚在微信上和我联系说是心脏病复发，现在去郑州看病需要做手术，我给他账户上转账4万元。一段时间后，张某1和我说，他母亲晕倒，现在在医院，又和我拿了5万元，上述总计70万元左右。我打了一下银行流水，其中，晋城银行转账245000元；交通银行转账601535元；支付宝零钱转账8900元；微信零钱转账33000元；信用卡网页中的买单吧好享贷贷款11.8万元，后来我俩各自还了一部分，现在还有78645.72元没有还，之后我提前还清了，共还了70820元；首饰抵押款8000元，我总共转账给张某1975080.72元，张某1还我欠款243500元，目前张某1还欠我731580.72元。此外，2018年9月9日他给我一份房屋买卖合同和龙化村委开的证明，抵账20万元，并打一张欠条。张某1给了我一张泽州县农村信用社的卡，卡号为×××，户主是张某1，2018年10月25日我在里面取过1万元，用来偿还信用卡。   2018年11月16日，我的信用卡到期了，想还信用卡，张某1便商量把我的首饰卖了，等有钱了再买回来。他将我的一条黄金项链和黄金手链抵押到新市街一家回收黄金的店铺，他和店主谈好价钱后，对方给张某1打了字据，对方给了张某18000元我们就走了。我给对方付过300元利息，再后来对方让交利息，我们没有钱，就没有联系过对方。   2019年1月17日上午，我到东街派出所准备报案，在派出所门口给张某1打电话叫他过来协商，我们约定在月星广场见面，见面后张某1在月星广场的晋城银行里面给我打了一支70万元的欠条，落款日期是2018年10月12日。我让他先给我筹2万元，他准备走，我便打110报警，后张某1也报警自首，金村派出所民警过来把我们带到金村派出所了解情况，后因管辖异议，被移至南街派出所。   （补侦）经核实，我还通过微信给张某1转了60400元，张某1用×××和×××的微信号、153XXXXXXXX的支付宝账号给我转过账。   4、证人证言   （1）张某3（X村副主任）的证言，证实我微信里面没有张某2（微信昵称是相濡以沫）的号，没有和她聊过天，张某1也没有拿我的手机和别人聊过天。   （2）张某4（X村副主任）的证言，证实我们村委没有见过公安机关提供的有关张某2提供的房屋院落买卖合同和一份证明，我们村委盖过的章均有登记，上面的公章不是出自我们村委。   （3）夏某（黄金回收店店主）的证言，证实2018年11月16日，张某1拿着一条黄金手链和一条黄金项链到我店里，黄金称重30.57克，价值8200元元左右。他打电话商量了一下，过了一会儿一名女性到达店里，张某1与那名女性商量好将首饰进行抵押，抵押价8000元，利息是抵押一星期300元，并做了抵押登记。十几天后，我打电话给张某1，那名女性加了我的微信，给我转了300元抵押款，之后和那名女性顾客联系但她一直不过来取，年底我将首饰卖了8200元。   5、被告人张某1供述，供认2018年4月份，我用微信玩大唐麻将时认识张某2，互相加了微信，在聊天过程中慢慢发展成为情人关系，5月份我跟她借过一次钱，但没过几天便归还了。获得她的信任后，6月份我以购车的名义跟张某2借钱，她直接将5万元转到我的交行卡，我拿到钱后就在网上赌博网站注册了账户，将钱充进去，玩百家乐的赌博游戏将钱输了。之后我就以母亲生病住院、维修汽车、自己打架出事、出车祸等理由和她借钱，我还用手机注册了另一个微信号码叫“永刚”，微信昵称是勇敢的心，自己做了一份房屋院落买卖合同，找人刻的村委的章来骗取她的钱财，借上钱之后就在网上赌博将钱输掉了，总共借了约70万元。2018年11、12月份的时候，张某2让我给她还信用卡，因为我没有钱，她便让我卖了她的首饰来偿还信用卡。我拿着她给的一条黄金手链和一条黄金项链，在新市街一个回收黄金的地方，因为感觉卖不合适，便以首饰做抵押，张某2跟对方签了一张抵押字据，对方给了8000元。张某2便把这8000元给了我，我在网上赌博输掉了。2019年1月份，我以处理车辆违章为由，和张某2借了2000元，她通过支付宝方式转给我之后，我在网上输掉了。我给了张某2一张泽州县农村信用社的银行卡，卡号为×××，往卡里存的钱都是张某2取走的，她拿着这笔钱交了养老保险、医疗保险等总共8000元左右。2019年1月17日，张某2给我打电话，让我去东街派出所，我们约定在月星广场见面，她让我给她打了一支70万元的欠条，后便打110报警。   （补侦）2018年4月份至2019年1月份，我通过×××和×××的微信号、153XXXXXXXX的支付宝账号给张某2转过15万元左右，还用现金存过10万元左右，总共归还她25万元左右，张某2有两个微信号，但只用一个给我转过账，我给她存的是从我的交行卡、晋城银行卡取的，全部存入了张某2交行账户，因为我的手机银行限额，只能现金存，对张某2陈述通过微信给我转的6万余元认可，那都是我找她借的钱。2018年6月，我从晋城银行卡取了3万元在月星广场给张某2晋城银行卡存了3万元；6、7月份，在交通银行卡取了5万元存入张某2交行卡。2018年10月份，在吕匠村的交行，和之前的方式一样，我给张某2的交行卡里存过几次1万元。   上述证据经当庭质证，被告人张某1及其辩护人均无异议，但被告人张某1提出在所举张某2交行卡交易明细中无其存入5万元的现金记录，张某2有其他交行卡，法庭应予以核实，其辩护人同意被告人所提意见。本院认为，公诉机关所举证据系通过合法途径取得，证据之间能够形成完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，与被害人作为男女朋友相处中获取被害人信任，并编造各种理由骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。根据在案被告人供述、被害人陈述及二人银行转账交易记录等证据综合核算后，被告人张某1诈骗数额应认定为870228.45元；公诉机关指控该数额计算有误，本院予以纠正。针对被告人张某1辩称其向被害人张某2交行卡存入5万元的辩解及其辩护人质证时所提相关意见，经核实，张某2在交通银行共开立两张信用卡及一张储蓄卡，其中尾号为2371的信用卡为2020年7月30日核卡，与本案无关，其余两张为涉案银行卡。公诉机关在开庭审理期间已对该两张银行卡的交易明细予以举证，并无被告人张某1所提及的存入现金的银行流水，且被告人张某1未提供相应存款凭条等证据予以证明，故对该辩解及辩护人相关意见本院不予采纳。针对被告人张某1辩称其向被害人张某2晋城银行账户存入现金的辩解，其未能提供相关存款凭证且在案的张某2晋城银行账户交易明细中无相关交易流水，故对该辩解本院不予采纳。被告人张某1主动投案，到案后能如实供述犯罪事实，构成自首，可从轻处罚；辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人张某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。因被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：   一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金九万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2029年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人张某1于本判决生效之日起三十日内退赔被害人张某2损失870228.45元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 张 娜   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 孙 波     二0二0年九月二十三日   书 记 员 徐剑锋