上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初1412号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人王2，男，1988年2月15日生，汉族，户籍地安徽省宣城市。辩护人常连芝，上海汇筠律师事务所律师。被告人刘某某，男，1983年11月9日生，汉族，户籍地上海市普陀区。辩护人弋男琳，上海市华荣律师事务所律师。被告人胡某某，男，1983年2月1日生，汉族，户籍地上海市闵行区。辩护人韩雪莲，上海汉盛律师事务所律师。被告人叶均，男，1972年5月2日生，汉族，户籍地江苏省东台市。辩护人周文凯，上海润言律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]981号起诉书指控被告人王2、刘某某、胡某某、叶均犯诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人王2及其辩护人常连芝，被告人刘某某及其辩护人弋男琳，被告人胡某某及其辩护人韩雪莲，被告人叶均及其辩护人周文凯，被害人徐2的诉讼代理人曹洪到庭参加诉讼，现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2012年3月至5月，被告人王2搭识被害人徐2，以投资理财为名，先后多次借款给被害人徐2共计人民币16万元(以下币种同)。同年5月，被告人王2以帮助徐2办理贷款加大投资为由，通过他人介绍诱骗被害人徐2向被告人刘某某等人借款50万元。被告人胡某某根据被告人刘某某的安排具体负责操作借款事宜。被害人徐2借得50万元后，当即将其中5万元作为手续费交还给被告人刘某某，将其余45万元用于归还其欠被告人王2的借款、利息及支付王2代为办理贷款手续费。被害人徐2实际未得到钱款。2012年7月间，被告人刘某某等人以办理贷款为由，要求被害人徐2提供户口本及其父母身份证，并伙同被告人胡某某等人至被害人徐2及其父母徐某1、龚某某位于本区金高路XXX弄XXX号XXX室看房。被告人叶均介绍并指使同案关系人吴某某等人利用伪造的身份证、户口本，冒充被害人徐某1、龚某某的身份至湖北省随县公证处骗取全权委托处理上述房屋相关事宜的公证书。2012年8月，被告人刘某某等人向被害人徐2催讨钱款，并伙同被告人胡某某等人利用上述公证书，诱骗被害人徐2在房屋买卖合同上签字，致被害人徐某1、龚某某、徐2名下的上述房产被交易。2012年8月21日，被告人胡某某陪同被害人徐2将上述房产的售房首付款100万元全部取出后，用于归还被告人刘某某。被害人徐2分文未得。2018年4月24日，被告人胡某某、王2、叶均被公安机关抓获。2018年6月28日，被告人刘某某被公安机关抓获。四名被告人到案后，仅作部分供述。公诉机关为证实其指控，当庭讯问了被告人，宣读和出示了相关证据。诉讼代理人要求依法作出处理。被告人王2对指控基本无异议。王2辩护人认为，王2能够供述主要犯罪事实，愿意退赔，请求从轻处罚。被告人刘某某认为，其仅是帮朋友走账，没有诈骗被害人的故意。刘某某辩护人认为，全案事实不清，刘某某无诈骗主观故意，仅是正常放贷行为，刘未参与办理虚假公证、也未参与买卖房屋，刘只是帮朋友的忙走账给被害人徐2，在未查明另有他人涉案的情况下，无法认定刘某某诈骗罪名成立。被告人胡某某认为，其仅是个跑腿的，根据刘某某的指令行事。胡某某辩护人对指控的罪名无异议，但认为胡某某并未参与诱骗被害人徐2签订房屋买卖合同，因胡当时并不在场，且胡并不明知有虚假公证存在，也不知道被害人的父母没有签字，胡某某参与的借款及取走房款环节均未从中获利，仅是按照老板指示承担搬运工与司机职能，系从犯，请求从轻减轻处罚。被告人叶均认为，其仅仅是个中介，从来没有去过湖北办理虚假公证。叶均辩护人认为，公诉机关指控叶均指使实施了虚假公证，主要依赖证人吴某某的证言，但该证言前后不一，无法确定其真实性；且本案虚假公证书的出具，应当是公证处负首要责任，吴某某及其他冒充人员负次要责任，介绍指使之人责任最次，但本案却仅追究叶均，缺乏合理逻辑和法律依据。另外，吴某某在上海以介绍客户进行公证为业，经手公证处数百份不止，不能排除他人指使或吴自行接受伪造请托的可能，认为被告人叶均无罪。经审理查明：2012年3月至5月，被告人王2搭识被害人徐2，以投资理财为名，先后多次借款给被害人徐2共计人民币16万元(以下币种同)。同年5月，被告人王2以帮助徐2办理贷款加大投资为由，通过他人介绍诱骗被害人徐2向被告人刘某某等人借款50万元。被告人胡某某根据被告人刘某某的安排具体负责操作借款事宜。被害人徐2借得50万元后，当即将其中5万元作为手续费交还给被告人刘某某，将其余45万元用于归还其欠被告人王2的借款、利息及支付王2代为办理贷款手续费。被害人徐2实际未得到钱款。2012年7月间，被告人刘某某等人以办理贷款为由，要求被害人徐2提供户口本及其父母身份证，并伙同被告人胡某某等人至被害人徐2及其父母徐某1、龚某某位于本区金高路XXX弄XXX号XXX室看房。被告人叶均介绍并指使同案关系人吴某某等人利用伪造的身份证、户口本，冒充被害人徐某1、龚某某的身份至湖北省随县公证处骗取全权委托处理上述房屋相关事宜的公证书。2012年8月，被告人刘某某等人向被害人徐2催讨钱款，并伙同被告人胡某某等人利用上述公证书，诱骗被害人徐2在房屋买卖合同上签字，致被害人徐某1、龚某某、徐2名下的上述房产被交易。2012年8月21日，被告人胡某某陪同被害人徐2将上述房产的售房首付款100万元全部取出后，用于归还被告人刘某某。被害人徐2分文未得。2018年4月24日，被告人胡某某、王2、叶均被公安机关抓获。2018年6月28日，被告人刘某某被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证、本院确认的如下证据证实：1.被害人徐某1、龚某某、徐2的陈述及辨认笔录。证实其被骗的经过。2.证人晏某某、姚某某、孙某的证言。证实被害人徐2借款取款的情况及被告人的从业背景等情况。3.证人黄某某、张1的证言、同案关系人吴某某、易香云、甘友华、周德树、周世谷、张寿芳的证言及辨认笔录。证实涉案公证的具体过程。4.伪造的身份证、户口本、[2012]鄂随县证字第461号公证书等书证。证实涉案虚假公证的情况。5.证人李某1、蒙某某、曹某某、耿某某、徐3、张2、李某2、王1等的证言。证实涉案房产被买卖的情况。6.上海市房地产买卖合同、补充协议、民事判决书等。证实涉案房产买卖及诉讼情况。7.协助查询财产通知书、银行交易明细、取款凭证、取款录像截图、银行业务回单等。证实涉案资金的情况。8.上海市公安局浦东分局调取的户籍资料、前科劣迹材料。证实四被告人的身份情况及部分人的前科劣迹情况。9.案发经过。证实四被告人抓获经过。10.被告人王2、刘某某、胡某某、叶均的供述。证实部分犯罪事实。本院认为，被告人王2、刘某某、胡某某、叶均以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人王2犯罪金额巨大，被告人刘某某、胡某某、叶均犯罪金额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人刘某某、叶均及其辩护人所提辩解，本院认为，在案证据被害人的陈述及辨认笔录、同案犯的供述、相关证人证言等可以共同证实其所实施的诈骗他人财物行为或实施诈骗行为的关键步骤，对其辩解不予采信。被告人王2、刘某某、胡某某、叶均系部分共同犯罪，其中胡某某相对作用次要，认定为从犯，予以减轻处罚，其余被告人认定为主犯，但对各自所参与的环节、所起实际作用予以区分考虑。被告人叶均系累犯，依法应从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第五十三条、第五十二条、第二十七条、第二十六条、第二十五条之规定，判决如下：一、被告人王2犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元(罚金款于本判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2024年4月23日止)；二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币十万元(罚金款于本判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2029年1月27日止)；三、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元(罚金款于本判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2023年10月23日止)四、被告人叶均犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币八万元(罚金款于本判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2028年7月23日止)五、对四被告人的违法所得予以追缴后发还被害人徐某1、龚某某、徐2，不足部分责令四被告人继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张鹏飞审 判 员  金 果人民陪审员  李一新二〇一九年九月二十七日书 记 员  谢晓峰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第二十七条在共同犯罪其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十六条组织领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……