福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初1058号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人杨文聪，男，1985年7月25日出生于福建省南安市，汉族，大专文化，经商，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日到案，2019年3月7日被刑事拘留，2019年4月10日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 指定辩护人黄文艺，福建竞得律师事务所律师。 指定辩护人黄双艺，福建竞得律师事务所实习律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉［2019］952号起诉书指控被告人杨文聪犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2019年7月5日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。 南安市人民检察院指派检察员林鸿燕出庭支持公诉，被告人杨文聪及南安市法律援助中心依法为其指派的辩护人黄文艺、黄双艺到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2019年3月6日13时至18时期间，被告人杨文聪以需要现金换微信零钱来进货的方式，骗取被害人洪某1、洪某2、王某、洪某3、洪某4、洪某5、洪某6等人共计人民币15000元，所骗取的钱款均被立即用于网络赌博并输光。 2019年3月6日22时30分许，被告人杨文聪到南安市公安局英都派出所投案。 2019年4月2日，被告人杨文聪的妻子柳某代替杨文聪偿还上述被害人的全部损失，并取得了所有被害人的谅解。 公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、物证、辨认笔录、电子证物检查工作记录及被告人杨文聪的供述及辩解等证据材料，并认为被告人杨文聪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人杨文聪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人杨文聪的亲属已代其赔偿各被害人，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。 被告人杨文聪对公诉机关的指控没有异议。 被告人杨文聪的辩护人提出：1.被告人杨文聪自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2.被告人杨文聪主观恶性小，骗取的均是周边相识或者相熟的人，诈骗时间只有一天，社会危害性相对较小，且其系初犯、偶犯，已全部退赃并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人杨文聪予以从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2019年3月6日13时许至同日19时许，被告人杨文聪虚构其要用现金换微信零钱的事实，骗取被害人洪某2等人共计人民币15000元，并将骗取的款项用于网络赌博。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月6日12时许，被告人杨文聪到洪某2经营的位于南安市阀门基地的“老麻抄手”饭店，虚构用现金换微信零钱的事实，骗取洪某2人民币2000元。 2.2019年3月6日13时许，被告人杨文聪到洪某1经营的位于南安市阀门基地的天天快递店，虚构用现金换微信零钱的事实，骗取洪某1人民币2500元。 3.2019年3月6日15时30分许，被告人杨文聪到王某经营的位于南安市阀门基地的建安装饰建材店，虚构用现金换微信零钱的事实，骗取王某人民币3000元。 4.2019年3月6日17时许，被告人杨文聪到洪某3经营的位于南安市的韵达快递店，虚构用现金换微信零钱的事实，骗取洪某3人民币500元。 5.2019年3月6日17时30分许，被告人杨文聪到洪某5经营的位于南安市的恒津酒商行，虚构用现金换微信零钱的事实，骗取洪某5人民币2500元。 6.2019年3月6日18时许，被告人杨文聪在南安市上遇到洪某4，便虚构用现金换微信零钱的事实，骗取洪某4人民币2000元。 7.2019年3月6日19时许，被告人杨文聪到洪某6经营的位于南安市的烧烤店，虚构用现金换微信零钱的事实，骗取洪某6人民币2500元。 2019年3月6日22时30分许，被告人杨文聪到南安市公安局英都派出所投案。同日，南安市公安局依法向被告人杨文聪扣押作案工具手机1部。 2019年4月2日，被告人杨文聪的妻子柳某代替杨文聪偿还上述被害人的全部损失，并取得了各被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人洪某2的陈述、转账截图及微信聊天记录，证实2019年3月6日12时许，杨文聪到她经营的位于南安市阀门基地的老麻抄手饭店，问她微信有没有2000元，说要用现金跟她换，她转了2000元给杨文聪后，杨文聪不知道什么时候离开了店里，她赶紧打电话给杨文聪，杨文聪回到店里后转了2000元给她，杨文聪在店里坐了一会儿又叫她转2000元，并说他朋友马上来吃饭，会将钱一并转给她，她将钱通过扫码给杨文聪后，杨文聪离开店里，之后一直没有把钱给她。同日23时许，一名自称杨文聪老婆的女子到她店里，告诉她被杨文聪骗了，并替杨文聪还了2000元。 2.被害人洪某1的陈述、转账截图，证实2019年3月6日13时许，他在自己经营的位于南安市阀门基地的天天快递店里，在南安市第三中学门口经营校友文具店的杨文聪到他店里说拿现金跟他换微信的钱，用来付货款，他以为微信扫码转账给杨文聪后，杨文聪就会马上拿现金给他，可是杨文聪骗取他2500元后就离开店里，未将现金拿给他。 3.被害人王某的陈述、转账截图，证实2019年3月6日15时30分许，杨文聪到他经营的位于南安市阀门基地的建安装饰建材店，说要用现金跟他换微信里的钱，杨文聪说马上会拿现金给他，还问他周边有没有银行ＡＴＭ机，他想也算认识杨文聪，杨文聪不至于骗他，就转了3000元给杨文聪，但是杨文聪一直没拿钱给他。 4.被害人洪某3的陈述、转账截图，证实2019年3月6日17时许，杨文聪到他经营的位于南安市的韵达快递店，他与杨文聪彼此认识，杨文聪说想用现金跟他换微信的钱，需要几千元，但他微信里只有500元，就通过微信转了500元给杨文聪，他以为杨文聪会马上拿现金给他，但是杨文聪没有将钱给他，他没有想到杨文聪会骗他。 5.被害人洪某5的陈述、转账截图及微信聊天记录，证实2019年3月6日17时30分许，杨文聪到他经营的位于南安市的恒津酒商行，他知道杨文聪在南安三中大门旁边经营一个文具店，杨文聪说要用现金跟他换成微信里的钱，并说马上会拿现金给他，他就微信转账2500元给杨文聪，杨文聪说要到他店对面的中国银行取钱给他，他便与杨文聪一起过去银行，还没走进银行，杨文聪就说钱还没到账，等到账后再转账给他，或者到文具店拿钱，但是之后杨文聪没把钱给他。 6.证人洪某4的证言、转账截图及微信聊天记录，证实2019年3月6日18时许，她在南安市上逛街遇到杨文聪，杨文聪说他要进货需要2000元，想用现金跟她换成微信零钱。因为认识杨文聪的老婆柳某，她经常去他们在南安三中门口经营的文具店寄快递，她以为杨文聪马上会把现金给她，对他没有戒心，就同意并转2000元给杨文聪，结果杨文聪让她过后再去文具店里找他要钱，并交代不要告诉他老婆。当天她去文具店并把杨文聪换钱的事情告诉柳某，柳某说她是被杨文聪骗了。 7.被害人洪某6的陈述，证实2019年3月6日19时许，一个姓杨的男子（经辨认，系杨文聪）到他经营的位于南安市的烧烤店，说要用2500元现金跟他换微信零钱，他以为该男子会马上拿现金兑换就同意了，他让老婆洪某7添加该男子微信并转账2500元给该男子，之后该男子要离开店里，他问钱还没给怎么就要走了，该男子说马上会回来。该男子在南安三中门口经营文具店，以前也来吃过烧烤，他就相信了该男子。当天22时许，该男子还是没拿钱来，他就打电话给该男子的老婆，才知道该男子已经自己去派出所自首了。 8.证人洪某8的证言，证实2019年3月6日，杨文聪以用现金换取微信零钱为由，骗取他父亲洪某1人民币2500元。 9.证人洪某7的证言、转账截图及微信聊天记录，证实2019年3月6日19时许，她老公洪某6打电话给她并说一个经常来店里吃烧烤的男子要用现金2500元换成微信的钱，叫她添加该男子微信并转账2500元给那名男子，她就通过微信转了2500元给该男子。 10.证人柳某的证言，证实杨文聪是她的丈夫，他们在南安市第三中学门口经营“校友”文具店。2019年3月6日中午的时候，陆续有人到文具店找杨文聪要钱，说杨文聪找他们换钱，她才知道杨文聪骗人的事。杨文聪之前有在网上赌博，因此家人受他拖累，在外面负债很多。当天，她有替杨文聪还了老麻抄手店老板娘2000元。 11.扣押决定书及清单，证实2019年3月6日，南安市公安局依法向被告人杨文聪扣押作案工具OPPO手机1部。 12.辨认人像笔录，证实洪某1、洪某8、洪某2、王某、洪某3、洪某4、洪某5、洪某6分别辨认出被告人杨文聪。 13.辨认现场笔录，证实被告人杨文聪对其实施诈骗的地点分别进行辨认。 14.电子数据检查工作记录，证实南安市公安局公共信息网络安全监察大队对被告人杨文聪的手机存储的内容数据进行取证，在该手机中（1）发现了微信账号×××的登录历史和聊天记录，疑似与该案相关；（2）发现了ＱＱ账号26×××64的登录及时和聊天记录，该账号加入的ＱＱ群“飞艇14新时代灰”及“飞艇15新时代灰”疑似赌博群。 15.微信账户截图，证实被告人杨文聪的微信昵称为杨文聪，微信号为×××。 16.转账截图，证实2019年3月6日，被告人杨文聪通过扫码付款的方式，多次充值到QQ赌博群以进行赌博。 17.谅解书，证实柳某代被告人杨文聪分别赔偿了被害人洪某1、洪某2、王某、洪某3、洪某4、洪某5、洪某6的全部经济损失，并取得各被害人的谅解。 18.归案经过，证实2019年3月6日22时30分许，被告人杨文聪到南安市公安局英都派出所投案，并如实供述了自己对他人实施诈骗的犯罪事实。 19.户籍证明，证实被告人杨文聪的出生日期等基本情况。 20.被告人杨文聪的供述，供认他之前就染上赌博恶习，2019年3月6日9时30分许，他通过手机在“飞艇14新时代灰”ＱＱ群和“飞艇15新时代灰”ＱＱ群上参与时时彩赌博，这两个ＱＱ群都是同一个庄家。他把钱输光后，身上和银行卡里都没有钱了，就虚构了拿现金跟对方换取微信零钱的事实，先后骗取了老麻抄手店老板2000元、天天快递店老板2500元、铝合金店老板3000元、韵达快递店老板500元、洪某52500元、洪某42000元、烧烤店老板2500元，这些钱都被他用于ＱＱ群赌博。他参与网络赌博已经一年多了，大概输了十几万，他觉得再这么下去,肯定会继续找别人借钱，就自己到派出所自首了。 本院认为：被告人杨文聪以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杨文聪自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人杨文聪的家属已代其退出全部违法所得，并取得被害人的谅解，对被告人杨文聪可酌情从轻处罚。被告人杨文聪的辩护人提出的上述相关从轻、酌情从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人杨文聪多次骗取他人财物，酌情从重处罚。公诉机关建议对被告人杨文聪在有期徒刑六个月至有期徒刑一年的幅度内量刑适当，予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人杨文聪归案后的认罪、悔罪表现，对被告人杨文聪予以从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨文聪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月又十五日，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2019年10月20日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、扣押在案的作案工具手机1部，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  尤金伟 人民陪审员  黄晋邓 人民陪审员  黄高级 二〇一九年九月二十四日 法官 助理  谢希迎 书 记 员  陈柳荣 书 记 员  陈巧惠 附本案相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。