河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初774号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人院海杰，男，1975年1月20日出生，汉族，高中毕业，中共党员，河南省南阳市监狱工人（2012年2月停薪留职）、南阳市宛城区赤虎街道办事处牛庄社区村主任（2018年5月起），住在南阳市官庄工区。因涉嫌强迫交易罪，于2018年11月5日被南阳市公安局官庄工区分局抓获归案，于2018年11月6日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留，2018年12月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局官庄工区分局执行逮捕。辩护人尹玉风，河南吾衡律师事务所律师。被告人王森禾（曾用名：王万莹、王彬），男，1981年10月25日出生，汉族，小学毕业，无业，住南阳市官庄工区。因犯非法拘禁罪，于2007年被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑两年,2008年10月18日刑满释放。因涉嫌强迫交易罪，于2018年11月4日被南阳市公安局官庄工区分局抓获归案，于2018年11月5日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留，2018年12月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局官庄工区分局执行逮捕。辩护人陈博，河南大为律师事务所律师。被告人朱凤晨，男，1979年7月13日出生，汉族，初中毕业，无业，住南阳市宛城区。于2014年12月21日因吸食毒品被南阳市公安局官庄工区分局查获，同日被行政拘留，同年12月29日被南阳市公安局官庄工区分局社区戒毒。因涉嫌强迫交易罪，于2018年11月15日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留，2018年12月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局官庄工区分局执行逮捕。辩护人王俊晓，宛城区司法局法律援助中心指派律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）641号起诉书指控被告人院海杰犯强迫交易罪、开设赌场罪，被告人王森禾、朱凤晨犯强迫交易罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人院海杰及辩护人尹玉凤、被告人王森禾及辩护人陈博、被告人朱凤晨及辩护人王俊晓到庭参加诉讼,本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院起诉指控：2012年11月至2015年12月，被告人院海杰用工资和分红来笼络刑满释放的被告人王森禾、朱凤晨、院鑫（另案处理），上述人员经常纠集在一起，以阻拦施工、言语威胁等手段在南阳市官庄工区李宅村盘古官邸项目工地，强行垄断商混、砂石供应，先后实施强迫交易犯罪13起，强迫交易金额高达1300余万元，造成较为恶劣的社会影响，形成了以院海杰为首要分子，王森禾、朱凤晨为骨干成员的恶势力犯罪集团。一、强迫交易2012年10月至2015年12月，被告人院海杰、王森禾、朱凤晨等人预谋后，以阻拦施工、言语威胁等手段在南阳市官庄工区李宅村盘古官邸项目工地、东兴小区住宅楼，强行垄断商混、砂石供应，先后实施强迫交易犯罪13起，强迫交易金额达1300余万元。2013年5月，被告人院海杰、王森禾等人预谋后，以言语威胁手段在南阳市官庄工区曾庄村鸭灌八标段工地，强行垄断商混供应，强迫交易金额102万元。指控认定上述事实的证据如下：1、被告人院海杰、王森禾、朱凤晨的供述；2、被害人李某4、叶某、黄某等人的陈述；3、项目工程内部承包协议、刑事判决书等。二、开设赌场2017年9月至2017年11月初，被告人院海杰伙同胡某、尹永举（二人均另案处理）等人预谋后，租用院海芹（另案处理）位于南阳市宛城区官庄镇油田五一路“五一中心商行”二楼开设“龙虎场”赌场，非法获利16万元左右，其中院海芹每天收取500元场地费。指控认定上述事实的证据如下：1、被告人院海杰的供述；2、证人尹永举、胡某等人的证言；3、微信聊天记录等。公诉机关认为，被告人院海杰、王森禾、朱凤晨以威胁手段，强卖商品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十六条第一、二、三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人院海杰伙同他人，开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人院海杰系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人王森禾系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人院海杰辩称：对强迫交易罪认罪，但是我没有参与那么多次，只参与过两次拦车，其他与我无关，涉案金额也没有起诉书上的那么多；关于开设赌场罪，当时胡某等人找到我，让我帮忙开设赌场，我和派出所关系好，我就去协调让胡某等开设了赌场，赌场开设后，我就没有参与，也没有获利，我只是介绍了，如果涉及我的责任，我愿意承担。辩护人尹玉凤辩称：1、被告人院海杰并非恶势力犯罪，更非恶势力犯罪集团的首要分子，院海杰的行为不符合恶势力犯罪集团的特征以及认定标准。从人数上看，被告人朱凤晨的犯罪与院海杰的犯罪交差不大，朱凤晨并非院海杰恶势力的犯罪成员，单凭被告人院海杰和王森禾二人，其人数达不到恶势力犯罪集团所要求的三人人数标准；从所实施的违法活动看，院海杰仅是在盘古官邸内供应商混，并非在整个商混行业内形成了控制，且盘古官邸的商混并非院海杰全部供应，院海杰没有在盘古官邸形成垄断，更没有控制盘古官邸的商混供应；从本案证据看，并没有其他经济实力支持该所谓的恶势力团伙，不符合恶势力犯罪集团所要求的经济特征；强迫交易的违法活动不是有组织、有计划的实施，更没有为非作恶、欺压残害百姓的事实发生。2、关于强迫交易罪，起诉书指控院海杰构成强迫交易罪事实不清、证据不足。起诉书指控院海杰采取阻拦施工、言语威胁等手段，其中威胁手段在卷宗材料中没有查明，另外在本案中，除了李某4的工地施工遭到阻拦外，没有其他工地遭到阻拦，胡朝贵的工地虽然也遭到阻拦，但最终也没有使用院海杰供应的商混，至于其他承建商说道不用院海杰的商混不行的话，仅是他们自己的猜测；院海杰供应商混是与开发商协商的结果；院海杰供应的商混没有超出市场价格，承建商使用院海杰供应的商混并没有违背自己的意愿；从结款方式上看，大多数款打到了商混公司的账上；强迫交易的次数及数额不清，数额来源不准确；大多数承建商至今都有商混余款没有结清，说明院海杰等人强迫交易犯罪的主观目的不存在；本案的强迫交易除了受害人陈述外，并没有其他证据证实，证据之间不能形成完整的证据链，明显达不到指控犯罪所要求的证据标准。3、即便构成强迫交易罪，其数额、次数也没有起诉书指控的那么多。从卷中材料来看，阻拦施工的仅有李某4、忽朝贵这两起，且忽朝贵的这一起阻拦并没有强迫交易的事实发生，忽朝贵使用的还是红阳公司的商混，关于阻拦李某4施工的这一起数额仅有70余万元，其余的次数院海杰并没有采取暴力、威胁手段供应商混，因此说，如果构成犯罪的话，那么强迫交易的次数仅有一次，数额也仅70万元；东兴小区工地以及曾庄村鸭灌八标段工地并非是院海杰供应的商混，这两起更不应计入院海杰的犯罪次数以及数额；供应的砂石数额不应计算入强迫交易的数额。在开庭审理时，朱凤晨明确说明了院海杰没有供应石子，且有部分承建商说砂石是自己采购的，如李某4、胡永贵等人均说到砂石的供应，且卷中也没有证据证实砂石的供应系院海杰等人采取了威胁手段供应的。故此起诉书指控的砂石也系强迫交易缺乏事实和法律依据。对于砂石的数额应从强迫交易的犯罪数额中扣除。4、院海杰不构成开设赌场罪。具体如下：开设赌场犯罪要求行为人具有以营利为目的主观故意，本案中，院海杰并不具有营利为目的的主观特征，院海杰既不是赌场的股东，也不是经营人，更没有参与分红，其主观上不具有营利的目的性，也不具有开设赌场的主观故意。其次，院海杰仅是在龙虎场赌场开设之初在胡某等人的央求下帮忙找人招呼，具体的获利情况院海杰不知道，更没有分得一分钱的利润，至于院海芹每天收取的500元场地费，与院海杰无关，给孙华平的场地招呼费院海杰也没有分得一分钱，故此院海杰不具有开设赌场的主观故意和目的，不符合开设赌场罪的犯罪构成，不构成开设赌场犯罪。且即便构成开设赌场罪，那么结合院海杰的具体行为，也应认定为从犯，仅仅在赌场成立之初起到了辅助作用，系共同犯罪中的帮助犯，处于从犯地位，应依法减轻对其的刑事处罚。辩护人尹玉凤向法庭提交了如下证据：1、2013年10月25日，南阳市兴龙混凝土有限公司给被告人院海杰出具的30万元入股资金收据。证实被告人院海杰系商混站的股东。2、欠条，证实盘古工地承包人至今尚欠被告人院海杰商混款237万元左右未结。3、工程承包人与商混站签订的商混供应合同，证实合同不是对准被告人个人签订的，不是个人行为。被告人王森禾辩称：对强迫交易罪认罪。但鸭灌八标工地我们都没有参与，当初是一个村支书自己找来的，我们只是去签个合同，没有威胁打骂过；东兴小区工地，也没有威胁打骂过；盘古官邸工地当初是有点矛盾，阻拦商混进场我在场，后期就没有矛盾了。辩护人陈博辩称：工程承包人均是主观上认为不使用院海杰的商混施工就会被阻拦，被告人王森禾没有使用暴力；被告人王森禾认罪悔罪且系从犯，并愿意主动缴纳罚金，另外被告人家庭困难，需要有人照顾，希望对被告从轻处罚。被告人朱凤晨辩称：对强迫交易罪认罪悔罪，我只参与阻拦商混入工地一次，是被告人王森禾叫我去的，被告人院海杰也去了，对起诉书指控的强迫交易十三起有异议。另外商混供应我没有参与，我只供应沙石，我认罪。辩护人王俊晓辩称：被告人朱凤晨是受他人指示阻拦商混入工地，被告人朱凤晨供应部分沙石以外，其他的都没有参与。被告人朱凤晨的行为虽然构成了犯罪，但达不到恶势力犯罪，只是一般的共同犯罪，被告人朱凤晨供应的沙石只是送给院海杰和王森禾，并没有和本案被害人进行任何交易，朱凤晨起到的是次要作用，参与时间短，仅应对自己的两次犯罪事实承担责任，被告人如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好且系偶犯，主观故意不大，社会危害性小，对被告人朱凤晨应在有期徒刑一年左右量刑。经审理查明：一、强迫交易罪2012年10月至2015年12月，被告人院海杰用发工资和分红来笼络刑满释放的被告人王森禾、朱凤晨、院鑫（另案处理）等人，上述人员经常纠集在一起，以阻拦施工、言语威胁等手段在南阳市官庄工区李宅村盘古官邸等项目工地，强行垄断商混、砂石供应，先后实施强迫交易犯罪14起，在强迫交易过程中，被告人院海杰系老板，院海杰承诺每月给王森禾、朱凤晨各发3000元工资，随后挣到钱后再给与一定分红，王森禾主要负责混凝土供应及后期算账结账，朱凤晨主要负责沙、石子的供应，院鑫负责在工地上收票。强迫交易金额高达1300余万元，并从中非法获利，造成较为恶劣的社会影响，形成了以院海杰为首要分子，王森禾、朱凤晨为骨干成员的恶势力犯罪集团。1、2012年10月至2015年12月，被告人院海杰、王森禾、朱凤晨等人预谋后，以阻拦施工、言语威胁等手段在南阳市官庄工区李宅村盘古官邸项目工地住宅楼，强行垄断商混、砂石供应，先后实施强迫交易犯罪13起，强迫交易金额达1300余万元，并获取非法利益。其中，（1）向李某4工地供应混凝土2500余立方，涉及强迫交易金额70余万元，院海杰等人从中非法获利7.5万元；（2）向叶某工地供应混凝土1150立方，涉及强迫交易混凝土金额35万元，从中非法获利约3.45万元，供应沙和石子500余立方，涉及强迫交易沙、石子金额2.6万元，院海杰等人从中非法获利5000元；（3）向魏某承建的A2号住宅楼工地供应混凝土610立方，涉及强迫交易混凝土金额16.4万元，从中非法获利约1.83万元；（4）向黄某工地供应混凝土约2900立方，涉及强迫交易混凝土金额约78万余元，从中非法获利约8.7万元，供应沙石8000多立方，涉及强迫交易沙石金额35万元，院海杰等人从中非法获利12万元；（5）向李云清工地供应混凝土6063.42立方，涉及强迫交易金额184.2416万元，院海杰等人从中非法获利18.2万元；（6）向李某6工地供应混凝土5290立方，涉及强迫交易混凝土金额164万余元，院海杰等人从中非法获利10.05万元，供应沙、石子约1500立方，涉及强迫交易沙石金额6.75万元，院海杰等人从中非法获利7500元；（7）向李某7工地供应混凝土2000立方，涉及强迫交易混凝土金额51万余元，院海杰等人从中非法获利6万元，供应沙石4000多立方，涉及强迫交易沙石金额14万余元，院海杰等人从中非法获利4万元；（8）向王某1的工地供应混凝土2000立方，涉及强迫交易混凝土金额61.5万余元，院海杰等人从中非法获利6万元，供应沙石1000多立方，涉及强迫交易沙石金额3.5万余元，院海杰等人从中非法获利1万元；（9）向王生工地供应混凝土4000立方，涉及强迫交易混凝土金额150万余元，院海杰等人从中非法获利12万元，供应沙石600立方，涉及强迫交易沙石金额8万余元，院海杰等人从中非法获利1.08万元；（10）向王某3工地供应混凝土2000多立方，涉及强迫交易混凝土金额60万余元，院海杰等人从中非法获利6万元，供应沙石4000多立方，涉及强迫交易沙石金额16万余元，院海杰等人从中非法获利2万元；（11）向杨某工地供应混凝土约2700立方，涉及强迫交易混凝土金额约81万余元，院海杰等人从中非法获利约8.1万元，供应沙石2000多立方，涉及强迫交易沙石金额8万余元，院海杰等人从中非法获利2万元；（12）向王某4工地供应混凝土约1700立方，涉及强迫交易混凝土金额约53万余元，院海杰等人从中非法获利约5.1万元，供应沙石4000多立方，涉及强迫交易沙石金额14万元，院海杰等人从中非法获利4万元；（13）向毕某工地供应混凝土6863立方，涉及强迫交易混凝土金额216.5万余元，院海杰等人从中非法获利20.6万-27.5万元，供应沙石5230立方，涉及强迫交易沙石金额23.5万余元，院海杰等人从中非法获利2.62万元。2、2013年5月，被告人院海杰、王森禾等人预谋后，以言语威胁手段在南阳市官庄工区曾庄村鸭灌八标段曾某承包的工地，强行垄断商混供应，强迫交易混凝土金额102万元。非法获利10万元。上述事实，有如下经公诉机关出示、被告人质证的证据证实，本院予以确认：一、书证。1、户籍信息、到案经过、前科情况查询证明、深圳宝安区人民法院刑事判决书及释放证明。证实：被告人具有刑事责任能力；2018年11月4日、11月5日、11月15日，被告人王森禾、院海杰、朱凤晨于系被民警分别抓获到案及前科情况以及被告人王森禾构成累犯。2、南阳市兴龙混凝土有限公司验资报告。证实：被告人院海杰等人并非是南阳市兴龙混凝土有限公司的股东。3、建设工程施工合同。证实：南阳市盘古房地产开发有限公司将盘古官邸项目工程承包给河南宝鼎建设工程有限公司和唐河县宛东建筑安装工程有限公司第一分公司，该工程是包工包料，承建方可以自主采购砂石、混凝土等建筑材料。4、东兴办事处李宅社区（盘古.官邸）项目工程内部承包协议，盘古官邸工程承包人及分栋名单。证实：河南宝鼎建设工程有限公司和唐河县宛东建筑安装工程有限公司第一分公司分别将东兴办事处李宅社区（盘古.官邸）项目工程57栋住宅楼分包给19名承建商承建。5、南阳市预拌混凝土买卖合同。证实：院海杰、王森禾等人低价从南阳市龙升混凝土有限公司、南阳市兴龙混凝土有限公司、南阳市鼎昇混凝土有限公司采购混凝土后，强迫盘古官邸工地项目承建商毕某、李某7、李某6、李某5、曾某等人与其签订每立方比市场价高20-30元的混凝土买卖合同；承建商叶某已经和官庄宏阳商混站签订混凝土买卖合同的情况下被迫又和院海杰、王森禾等人签订混凝土买卖合同，使用院海杰等人的高价混凝土。6、南阳市兴龙混凝土有限公司对账明细、南阳市鼎昇混凝土有限公司对账明细。证实：院海杰、王森禾等人从南阳市兴龙混凝土有限公司、南阳市鼎昇混凝土有限公司采购混凝土高价卖给盘古官邸承建商的违法事实及具体方量、强迫交易的终止时间。7、叶某中原银行账户明细、李某4混凝土用量统计单及收据、毕某混凝土用量统计、李某5混凝土用量统计及结算收据。证实：承建商叶某、李某4、毕某、李某5被强迫交易混凝土的方量及金额。二、证人证言。1、证人李某1的证言：2012年10月份盘古官邸小区项目工程动工，当时有几个承包商找到我想让我给他们供应混凝土，其中有叶某、胡贵朝、向天胜其他的我想不起来了，我按照市场价给他们签订了混凝土供货合同，后来我们公司商混站给承包商供货的时候在盘古官邸有人拦着不让卸车（原因是没有通过他们采购混凝土），和我签订合同的供货商每人都遇到过被拦车的情况，后来这些承包商找到我说：“不通过这些拦混凝土车的人混凝土没法卸，必须用他们提供的混凝土”，我想这如果这种情况承包商不打算用那就算了，但是有些承包商又找到我让给其供应混凝土，我就又供应了，到了工地又是被拦，我记得你们派出所出警了两三次都是因为在盘古官邸工地禁止卸混凝土，后来因为我们这边报警次数多，院海杰找到我说：“盘古官邸工地你就别在给承包商供应混凝土了，你直接对准我供应就行了，你卖给谁都是卖，我到时候直接对准你结账，盘古那边工地的混凝土供应都是我整的，承包商想自己在外面整混凝土肯定不行”，我不同意，我说：“我签订的合同你整，肯定不行”，后来我还给承包商供货，盘古官邸工地还有人拦，过后院海杰又找我两三次，意思还是让我直接供货给他，我想卖给谁都是卖，就同意给院海杰供应混凝土，我们之间没有签订合同，根据市场行情口头约定价格，后来我从2013年1月17日开始给院海杰供应混凝土，直到2013年11月20日，一共供应了2114.03立方，院海杰一直拖欠混凝土款，我就停止了供应，到现在院海杰还欠我22.5万元的混凝土款没有结清。后来院海杰找到我说他在盘古那边工地的混凝土供应都是他整的，承包商想自己在外面整混凝土肯定不行后，我才知道这帮人肯定是院海杰指使的。院海杰想让我给他供应混凝土，他好垄断盘古官邸工地所有的混凝土供应。我给院海杰供应混凝土后就没有人拦过我公司的混凝土罐车。开始承包商在我公司采购混凝土，院海杰他们在盘古官邸工地拦着不让卸货，后来导致承包商被迫使用他的混凝土，其他不知情的还用我的混凝土，又被拦，每次工地协商不成我这边就报警，次数多了院海杰想我这边一直给承包商供应，开始给我做工作，我不同意，但是后来每次院海杰那边都阻拦，我想这卖给谁都是卖，就同意供货给院海杰。2、证人李某2的证言：2012年10月份盘古官邸小区项目工程动工，承包商叶某找到我说想让我公司给他供应混凝土，我答应后我们之间签订的混凝土供货合同，一个月后叶某给我打电话说：“你们的混凝土用不成了，王彬、小杰找到我说混凝土必须用他们的，不用不中”，因为我和叶某关系比较好，我听后不愿意，我问叶某：“为啥不用不中，咱这关系你不用我的用他们的”，叶某说：“不用他们的不中，不用他们的混凝土我在工地上的活都干不成，你也知道小杰在官庄油田都是大哥级别的，我肯定缠不过”，我听后也没有说啥，就停止了给叶某的供货。后来李某4找到我爸想让给他供应混凝土，我们去了两辆混凝土罐车，到盘古官邸工地大门口时有四五个年轻的男子拦着我们混凝土罐车不让往工地进，在这四五个年轻男子旁边还有几个男子，其中我认识的有王彬、“狮子”“白头”，我问他们为啥不让进，他们说：“你不用问嫩些，不让你进你就别进，进你也进不去”后来我直接找到李某4说混凝土罐车有人挡着不让进，李某4叫着项目部的人员一起到大门口，没协商成，不知道谁报的警，派出所的同志也来了，过了一个小时左右我们才进去卸的混凝土，过了一个星期左右李某4又要混凝土，我爸安排了两名司机给他送混凝土，他们到工地后又有人拦着不让卸混凝土，他们给我打电话说明情况，我紧跟着给李某4打电话说，李某4让我等电话，他过去协商，过了四十分钟左右司机给我打电话说让卸混凝土了，我也没再多问。后来李某4一直没再用我公司的混凝土。过了十几天胡贵朝找到我爸想用混凝土，也是用在盘古官邸工地，我安排司机给胡贵朝送的混凝土，送了两次到第三次的时候，司机给我爸打电话说盘古官邸工地又有人拦着不让卸混凝土，我爸给我打电话说：“你紧盯这件事，看是不还是王彬他们一伙拦的”，然后我给胡贵朝打电话问明情况，胡贵朝说他那边正在协商，让我等一会，过了四十分钟左右，胡贵朝给我打电话说让我们卸混凝土，后来胡贵朝这边一直由我们公司给他供应混凝土，直到他承包的工程结束。再有就是给院海杰、王彬供应的混凝土，这是院海杰找我爸协商的，具体咋协商的我不知道，协商成后盘古官邸工地那边都是王彬负责了，我公司给院海杰供应几个月混凝土后他这边一直拖欠混凝土款，我们就停止了对其供应。盘古官邸小区工程的混凝土都是通过院海杰供应的，承包商不能自己采购，胡贵朝能一直用我的混凝土好像是因为胡贵朝和院海杰是亲戚关系。至于院海杰手下有一帮小弟这件事，我知道确实王彬、“狮子”“白头”还有几个不认识的经常跟着院海杰玩。3、证人忽贵朝的证言：2012年10月份盘古官邸项目工程动工，我和向天胜10月低进入的该项目工程和盘古官邸项目部签订的承包合同，这个工程是包工包料，当时是我和向天胜一起找官庄镇宏阳混凝土站的李某1协商的，用的也是李某1的混凝土，直到我们的工程干完。当时是我们刚动工没多久，那是一天晚上，李某1们的混凝土罐车已经进入工地，泵车已经架好了，上面的人喊我说：“有人挡着罐车不让卸混凝土”，我赶紧从基坑上来，看到是三个20岁左右的年轻男子，他们站在混凝土罐车前面拦着不让卸混凝土，我问他们“你们是干什么的,为啥不让卸混凝土”,那其中一个男子说：“这工地混凝土都是俺们供应的，你们在哪整的混凝土，没说好之前不允许卸车，”我说：“咋没说好，我们已经跟官庄商混站说好了，我用他们的混凝土，你们凭啥不让卸车”，对方说：“不求让你卸车就不就卸，你卸也卸求不成”，我说：“你们不让卸就不卸了，你们当不了这家，我给盘古项目部打电话”，我看对方语气比较冲，说话带脏字，如果我再给他们理论估计要挨打，我赶紧给项目部李某3打电话，我这边也卸不成车，因为地基软，罐车比较重我赶紧让工人把钢管垫到车下面，这边正弄的时候，李某3过来了，李某3见到那三个年轻男子，直接说：“你们凭啥不让卸车，你们是干啥里”，对方说：“就不求让整”，李某3说：“我让整就整”，对方说：“你整求不成”，李某3和对方吵了起来，这时又来了一个皮卡车，下来两个人，其中一个个子高的说：“有啥好好说，咱们到项目部说去”那两个人、之前那三个男子和李某3一起到项目部说去了，过了一会李某3给我打电话说让我们卸混凝土，后来我们一直都用的李某1的混凝土。我知道的有李某4，他之前还是李宅村的书记，开始用的官庄镇李某1商混站的混凝土，没用几车，这边王彬挡着李某4不让李某4用李某1的混凝土，到最后李某4还是用的王彬的混凝土，李某4一个老书记都没办法，其他外地来的承建商肯定不用也得用。不用王彬的混凝土不行，王彬人家是大哥里，官庄辖区的商混站都给他供应混凝土，他再卖给其他承建商，再加上他手下有几个年轻人，整天在工地上瞎转，谁不用他的混凝土都直接来挡，李某4和我都是例子，其他承包商大部分都是外地的，李某4都缠不起，其他的承包商就更缠不起了。4、证人吴某、蒋某的证言：2013年上半年的一天中午吃过中午饭，我开着豫Ｒ×××××的罐车往盘古官邸小区工地上运送混凝土时被五六名男子拦下，这些人当时说不让卸混凝土，在我前边已经有两辆宏阳商砼站的罐车被拦下了，同样都是不让卸车。一直到下午六点中左右才协商好，工地的工头通知我们卸的车，卸车的时候没有人在拦了。随后我在往盘古官邸小区工地上送混凝土没有在被拦过。2012年年底的一天晚上，搅拌站老板李某2让我开着宏阳搅拌站的1号混凝土罐车，拉着一车混凝土送到盘古官邸工地上，我们这一趟一共两三辆罐车去送混凝土，当我们到盘古官邸工地东门口的时候，门口有三四个二三十岁的年轻人，其中一个人到我车跟前对我说：“别慌进，别慌进，现在所有混凝土车都不让进。”等协调好之大概过了有一个小时左右，从盘古官邸工地里面出来一个三四十岁中年男子，说你们可以进去了，然后我们这几辆车就陆续进到盘古官邸小区，把混凝土卸到工地上了。5、证人李某3、梅某、彭某的证言：那是一天晚上，当时忽贵朝给我打电话说弄得混凝土现在现场有人挡着不让卸，到现场后，看到两个年轻的男子站到混凝土罐车前面不让卸混凝土，我就直接把现场两个年轻男子挡罐车的情况告诉了老总韩建华，过了一个小时左右，那两个挡车的男子直接离开了，混凝土也卸了，我也跟着离开了。我记得当时最早给盘古官邸项目工程供应混凝土的是官庄街的商混站，后来没供应多长时间也不知道是哪个承包商和王彬他们发生冲突，王彬他们挡着官庄街商混站的混凝土车不让进工地大门，影响了工程进度，后来我们项目部李某3出面协调的，协调后官庄商混站就不再给盘古官邸项目工程供应混凝土，后来的混凝土都是由王彬负责供应的，盘古官邸项目工程的承包商都用王彬供应的混凝土，直到该工程结束。主要就是王彬他们想供应盘古官邸工程的混凝土，他不想让承包商自己采购混凝土，也不想让商混站直接对准承包商供应混凝土，所以王彬他们才挡着混凝土罐车不让进。不用王彬供应的混凝土，他就挡着别的商混站罐车不让进，还发生了肢体冲突，后来别的承包商全都用的王彬的混凝土，外边一家商混站也没有进入我们工地。应该是他们来到工地听说之间因为供应混凝土王彬他们和承包商发生过肢体冲突，王彬找到承包商让用他的混凝土，承包商们都想着自己亏点钱算了，弄不好在工地上还挨打，缠不过，多一事不如少一事，就无奈同意用王彬供应的混凝土。王彬在工地开工初期经常领着一干20岁左右的年轻人，这些人一看都是社会上混的，王彬他们自然想垄断混凝土供应敢挡其中一个承包商，那肯定也会挡其他承包商，不然他也不会主动找其他承包让用他的混凝土，所以承包商们一传十十传百都不敢惹王彬他们，就迫于无奈高价用王彬的混凝土。当时官庄商砼站结账时是通过一个叫王斌的人结的。王斌当时是鼎盛商砼站派驻到工地上的业务员。是2014年2015年的时候，承包商们找我反映建房所用的混凝土价钱较高，同比每方混凝土高20到30元，我当时跟老板韩建华反映过这事，但是韩建华说混凝土供应合同都是承包商自己跟商砼站签订的，盘古官邸小区不管这事，后来我们就没有再管这事。三、被害人陈述：1、被害人李某4的陈述：2012年10月份我开始承包盘古官邸的工程,这个工程是包工包料,开工挖完地基后我就开始使用官庄镇“鸽子”经营的混凝土,工地开始打垫层用的C15标号的混凝土,当时我和“鸽子”商量的价格是每立方250元,开始我要了50立方,在拉到25立方时,来了四五个年轻小伙子在工地南门挡着罐车不让卸混凝土,说混凝土供应已经有人承包了,不能私自购买混凝土,后来我这边就停了,我当时比较生气。第二天王彬找到我说盘古官邸混凝土都是他供应的,其他的承包商都用的他的混凝土,让我也用他的,我问他啥价格,王彬说:“给你的价格肯定会比给其他承包商的价格低”,我问他价格比其他的承包商低是是多少,王彬说:“到最终结算的时候再说价,肯定比其他的承包商低,但是别的承包商都用我的混凝土,你不用肯定也不行,下面其他承包商工作没法开展”,我听到王彬这样说我想不用他的肯定不行,昨天都挡着不让罐车卸混凝土,不仅影响工程进度,我这边如果不同意我们两边肯定要打架,多一事不如少一事,吃点亏算了,想到这后我就同意了,后来一直都是王彬给我供货,直到工程结束。中间项目部每次结算后我都给王彬几万的溉凝土款。一共给了王彬67万的混凝土款,还欠他一部分混凝土款没给王彬结算。开始不知道是谁叫来的,后来王彬找我说这件事,我才知道这些人都是王彬指使他们拦的。不用王彬的混凝土不行,不用的话王彬派人挡着不让别的混凝土进入工地。王彬就想把盘古官邸工地上混凝土供应全部垄断他才这样说的。同样标号下每立方贵30元。2、被害人叶某的陈述：2012年10月份盘古官邸小区项目工程动工，我就已经承包了，开始我找到官庄镇宏阳混凝土公司的李某2，想让他给我供应混凝土，后来商定好价格我们直接签订的混凝土买卖合同，李某2给我供应混凝土大概一个月的时候，王彬找到我说：“盘古官邸工地的混凝土供应我全包了，你这需要多少直接说”，我说：“我已经给宏阳混凝土有限公司签订了混凝土供应合同，你这边我没法用”，王彬说：“宏阳混凝土搅拌站那边你不用管了，我会找他们说”，自然王彬这样说我这边用也得用，不用也得用，没有办法，只好同意了，我看王彬给我提供得混凝土价格同等标号得每立方贵20元到30元，迫于无奈只好同意了，后来我给李某2打电话说：“你们的混凝土用不成了，王彬、小杰找到我说混凝土必须用他们的，不用不中”,李某2当时问我为啥不用不中，我给李某2说你能不知道院海杰、王彬他们在官庄油田是啥样的人，他们都是大哥级别的，我唐河过来的哪能缠的起，我要说不用，肯定不行，活干了只要不挨打就行，后来没办法我给李某2他们解除了合同，后来一直都是王彬给我供应的混凝土，直到我后来不干。再加上王彬跟着院海杰混，院海杰在官庄镇油田就是有名得大哥，油田差不多工地得供料都是院海杰他们揽得，在盘古官邸有个承包商用外人的混凝土，结果被王彬他们拦着，结果最后还是用的王彬的，如果我不用他们的，弄不好还会挨打，我迫不得已就同意了王彬的要求。不用他们供应的料就是不行，全工地所有的沙、石子、混凝土都是院海杰、王彬垄断的，这都是事实，全工地的承包商都要必须用他们的，项目部也不管，没有办法。我们在工地上已经投资嫩些钱，不用他们损失会更多。我知道当时承包商李某4使用的宏阳搅拌站的混凝土，后来好像用了一车，王彬他们就拦着不让用了，最后不知道咋协商的，李某4到最后还是用的王彬供应的混凝土，李某4是李宅村的，之前还当过村书记，盘古官邸小区就在李宅村建着，李某4都惹不起，我们更惹不起了。3、被害人魏某的陈述：2012年10月份，我承包了盘古官邸A2号楼的建设，我还没开工的时候，王斌就主动找到我，告诉我建筑用的混凝土、沙、石子、砖必须用他供应的，不用他的不行。他供应的材料价格比市场价要高不少，但是不用他们供应的材料，别的材料进不到工地上，没办法，我同意用王斌供应的混凝土、沙、石子、砖。用别人的材料进不到工地上来，他们有人在门口拦着不让进，我听说李某6当初不用他们供应的东西，都被挡住不让进。后来所有的承建商都用他们供应的材料，我也不敢用别人的材料。4、被害人黄某的陈述：我和***2012年12月底进入的盘古官邸小区工地，我们对准南阳宝鼎建筑有限公司签订的承包合同，合同规定的是包工包料，我们自主采购混凝土、沙、石子等原材料，我是第二批个进入该工地的，在我们前面进入工地的是叶某和李某4、王某1，我们进入工地施工的时候听说官庄油田的大哥“小杰”垄断的盘古官邸工地的混凝土、沙供应，一个叫王彬的男子是“小杰”的手下，他主要在盘古官邸负责，后来我进入工地，王彬找到我说：“盘古工地的混凝土都是我供应的，价格工地上都是统一的，大哥们定的，C25标号的混凝土295一方，沙每立方45元”，我问王彬“价格高也必须用？”王彬说这都是大哥们定的，这个工地只能我们供应混凝土和沙，我当时没说答应也没说不答应，后来我给官庄商混站打电话问混凝土的价格，他们说C25标号的250元到260元每立方，我让他们往盘古官邸小区供应，他们直接说这个小区供不成，是“小杰”垄断的，我们进不去，后来我就没再找其他商混站，我们用混凝土、沙的时候王彬就找着我们给我供应，在刚供应混凝土的时候李宅村原书记李某4用别人的混凝土，罐车到工地门口的时候，王彬喊着一群社会闲杂人拦着罐车不让进工地，因为这事李某4还和王彬他们吵的很厉害，后来不知道他们怎么协商的，最后李某4还是用的王彬、“小杰”他们的混凝土，后来我都一直用的他们的混凝土、沙、直到工程结束。我不愿意，我找王彬说的时候，我说价格太高，王彬说这就是市场价，在争执过程中王彬动手把我推几个跟头，后来没办法还要高价用他的混凝土。不用不行，这都是王彬他们垄断的，“小杰”是官庄油田有名的大哥，手下有一群小弟，之前都是经常打架、赌博，我听说还吸毒，这唐河、官庄都很有名，我这外地的根本惹不起，王彬是“小杰”手下，平时在盘古官邸小区负责供料，没事他身后就跟着几个社会闲杂人员，这些人身上都纹这纹身，一看都是社会人，李某4是原李宅村的书记都惹不起，我这更惹不起，没办法，多一事不如少一事。5、被害人李某5的陈述：盘古官邸的承建商都用的王彬供应的混凝土，不用王彬的不行，不用的话他就叫人阻拦工地施工，李某4之前就被挡过，李某4是之前的老书记，李某4都惹不起，我们肯定也惹不起，多一事不如少一事，自己吃点亏算了。6、被害人李某6的陈述：我听说该工地的混凝土必须要通过一个叫王彬的人供应，我还听说在前期该工地刚开始施工的时候因为承包商使用自己采购的混凝土和王彬他们发生冲突，最后不知道怎么协调的，最后还使用的王彬的混凝土。王彬又找我一次，说盘古官邸工地的混凝土都是他供应的，别人也进不来，必须通过他，他在中间抽取提成，我这边不想用，但是没有办法，我是南阳的，就为了干活，不想找事，他是本地的，咱也缠不过他，这个工地确实都是他垄断的。王彬跟我说他还供应沙和石子，别人供应的沙和石子进不了盘官邸小区工地，王彬跟我说必须要用他供应干的沙和石子。7、被害人李某7的陈述：不用不行，这都是王彬他们垄断的，我进工地前就听说李某4和忽贵朝他们不用王彬他们的混凝土，结果李某4他们好像还被王彬他们阻拦过施工，李某4和忽贵朝都是官庄本地的，李某4还是李宅村的老书记，还有李某5好像是唐河县张店镇政府的工作人员，到最后也用王彬他们的混凝土，我想这宁可多一事不如少一事，自己又是外地的，当地人都缠不起，我更缠不起就被迫使用王彬他们的沙石、混凝土。8、被害人王某1的陈述：当初我刚进到工地，王彬就主动跟我接触，他说工地上的混凝土都由他供应，别的承建商都是用他供应的混凝土，我也得用。之后我跟工地上其他承建商打听过，确实大家用的混凝土都是由王彬供应的。因为工地上用的都是他的，别人的混凝土进不到工地里来，他们有人拦着不让别的车进。我还是外地的，惹不起，就用了王彬的混凝土。9、被害人王某2的陈述：不用他供应的不行。我开工的第一栋楼是S1号楼，当时我还不认识王彬，我挖地基的时候，王彬就主动到工地上找到我，直接告诉我说：“这里头（盘古官邸小区工地）的料都是我供应的，不允用别人的，别人的也进不来，你用啥你给我打电话。”。我肯定不想用他的，当时所有的承建商都不想用他的，但是没办法，他们垄断了这些材料供应，别人供应的材料他们拦着车不让别人进。我们做生意只是为了赚钱，宁愿吃点亏也不敢招惹他们，也惹不起他们。10、被害人王某3的陈述：不用王彬的不行，开始我们跟盘古项目部签订的合同都是包工包料的，但是盘古官邸工地的混凝土都是王彬垄断的，之前李某4自己采购混凝土都被拦着不让用，他之前还是李宅村的书记，他都惹不起，我们更惹不起，再加上王彬跟着院海杰，院海杰是幕后老板，院海杰我们更惹不起，油田周边有名的大哥，手下有一群小弟，开始为了争盘古官邸工地的混凝土生意，好像他们和另外一家混凝土站还发生冲突，没办法我不用也得用。11、被害人杨某的陈述：2013年7月份我进入的盘古官邸小区工地，一个外号叫“老栓子”的李宅村本地男子领着一个叫王彬的男子找到我后给我介绍说：“盘古工地的混凝土、沙、石子都是王彬供应的”，因为我来工地的时候就听说王彬他们垄断了整个盘古官邸的混凝土、沙、石子，混凝土每立方比市场价高30元，沙每立方比市场价高10元，我这外地的惹不起，也就同意了王彬他们。后来我都一直用的王彬他们的混凝土、沙、石子，直到工程结束。和我直接接触的就是王彬，我听说有个叫“小朱”的男子也和王彬他们一起供应混凝土和沙、石子，“老栓子”当时领着王彬给我介绍后就没再参与沙石、混凝土供应，还有就是院海杰是王彬的老板12、被害人王某4的陈述：不用不行，别的混凝土站的混凝土拉不来，王彬他们垄断这个工地，李某4、李某5都是张店本地的，李某4是李宅村的前任书记，李某5的唐河张店镇政府的，他们都缠不过王彬，因为供应混凝土好像还和王彬他们发生过冲突，到最后还是用的王彬供的料，没有办法，我这不用也得用。13、被害人毕某的陈述：从内心来讲我是不愿意签的，因为他给的价钱比市场价每方高三四十元。但是迫于无奈我还是签了。我听说工地上都是王彬他们供应的混凝土，再找其他供应商谈了也是白谈，即使谈好了也进不来。我就没有再找其他人谈。我还听说王彬和院海杰是一回事，院海杰是油田这片的大哥。我是外地人来这里挣钱也不容易，我不想因为这些事被人找麻烦，和气生财，我来是为挣钱这些人我惹不起，基于这些原因我没办法就签了合同。14、被害人曾某的陈述：曾庄鸭灌八标的的工程是2013年5月份开工的，该工程开工前我找到兴龙公司的经理姜求望想让该公司给我们供应混凝土，因兴龙公司的混凝土站本来就在我们曾庄村，加上我们这边需求量也比较大，我和姜求望商量混凝土供应价格是每立方230元，当时我们没有签订协议。过了两三天一个名叫王斌的男子给我打电话，问我是不是承包的鸭灌八标的工程，我说是我承包的，后来王斌约我见面说点事，见面的具体地点我忘了，当时是王斌和两个不认识的男子他们三人见的我，见到我后王斌又问我鸭灌八标的工程是不是由我承包的，我说是我承包的，王斌说该工程的混凝土必须由他供应，我说我已经和兴龙公司谈好价格了按每立方230元的价格供应，王斌说：“我不管你和哪个公司协商，该工程的混凝土必须由我给你们供应,你说的每立方230元的价格肯定不行，必须按每立方255元的价格”，我当时比较生气，我说：“混凝土站在我们村建着，该工程是我承包的，你们和兴龙公司没一点关系，你们订价格肯定不行”，王斌说：“你承包的鸭灌八标工程的混凝土必须要经过我手”，我说：“你们想咋住就咋住吧”，王斌非要我和他们一起吃饭，我不喝酒吃了一半我就离开了。过了三四天王斌自己拿着拟订好的混凝土供应合同找我签字，我看上边写的按每立方255元的价格供应，我不同意，王斌还说该工程的混凝土供应必须经过他手，我说：“高出这么多价格肯定不行，这合同的甲方是兴龙公司，之前和兴龙公司协商过价格是每立方230元，结账也对准兴龙公司，混凝土也是兴龙公司供应的，你们非让我签我就签，到最后结账的时候再说”，我被迫在供货合同上签了字。后来我见到兴龙公司的经理姜求望，我问姜求望合同上咋高出那么多，姜求望说：“这件事是王斌你们商量的，到最后结账的时候再说价格的事”我也没再多说。后来工地开工我找到姜求望让其给我供应标号20的混凝土，兴龙公司一直给我供应到工程结束。四、被告人供述和辩解。1、被告人院海杰的供述：除了忽贵朝没有使用我所供应的商砼，其他人的商砼都是我供应的。我和承建商认识也只是通过项目部彭某认识的，有的时候见面谈，有的时候通过电话谈。一般谈业务都是我和王彬来谈，我认识的承建商我来谈，王彬认识的承建商他来谈，反正目的就是让承建商来用我供应的商砼。别的承建商没有通过我进混凝土那肯定不中。我当时进驻盘古官邸时，前期已经和所有的承建商谈好用混凝土的价格，并且已经签好合同，后来有一次具体时间我记不清了，宏阳商砼站的李某1没有经过我的同意，给承建商送混凝土，具体是哪个承建商我想不起来了。王彬给我打电话说，李某1又往工地送混凝土里，我在电话中让王彬把李某1往工地送混凝土的罐车给拦下了，拦下车后，我给李某1打电话，在电话中李某1说不中先把车给放进去，不然混凝土放不住，不能等太长时间，我在电话中也同意了。后来我就给王彬打电话，让李某1的罐车进工地了。第二天，我为此时专门跑到李某1的办公室，给李某1说盘古混凝土的活儿，都是我在包着里，你也别再进了。他在外面工地的活儿，我也不掺和。后来李某1就不再往盘古送混凝土了。我就安排王彬到工地照看，我说先不让车辆进场的时候，王彬也就按照我的意思办，不让车辆进场，具体他有没有叫别的人一起阻拦车辆我不清楚，我没有具体安排。我知道的拦车也就这一次，别的不清楚，因为那次拦车的时候还是我让拦的。我安排王彬到工地协调商承建和商砼站之间的业务，比如签合同、照顾工地等，也就是承建商需要商砼了就跟王彬联系，然后王彬再跟商砼公司联系，由商砼公司安排车向工地送。一开始他在盘古招呼事的时候，我给他说的是每月最低给他开两三千块钱的工资，那时候我也给他工资了。当时还说的就是，要是我在盘古官邸这个生意上挣钱多了，再额外多给他发点工资，年底了再给他发点奖金。还有我侄子院磊、朱凤臣，他们两个平常在盘古官邸跟着王彬跑跑腿，帮忙协调一下有关业务。院磊在盘古官邸工地跟着王彬收票收了20天左右，后来院磊把票弄丢了，我就让院磊离开工地了。朱凤晨当时跟着王彬在盘古工地跑跑腿，后来瓦店社区建设，朱凤晨就回瓦店了。向盘古官邸承建商供应的混凝土每立方加价5元到30元不等。盘古官邸工地的沙、石子是由我供应的。每立方加价3元到5元不等。一共向盘古官邸小区的承建商供应了1000万元的商砼，但是现在承建商还欠我500万元左右，我欠兴龙商砼公司和鼎盛商砼公司400万元左右，扣除股金，相当于我供应盘古小区的商砼一共赚了70万元左右。2、被告人王森禾的供述：2012年年底我从广东回来，在金华老家住着也没事干，2013年年初，通过朋友认识院海杰，因为院海杰名气比较大，生意做得比较大，混得比较好，朋友看我在家没事干，想让我跟着院海杰干个活挣点钱，后来我从金华搬到官庄镇跟着院海杰干活，主要让我负责招呼盘古官邸工地混凝土业务，院海杰定好混凝土价格，联系好混凝土站，让我到工地去和承建商的包工头们谈混凝土销售业务，业务谈成后，院海杰安排人拿着合同和包工头签，我就负责谈业务、收票、算账、要账等工作，我在盘古官邸工地干的活全是院海杰指派的，混凝土卖的钱全部由院海杰支配，2015年过完年后我不干了。是院海杰让我到盘古官邸工地上负责的，我是跟着院海杰干的，我给院海杰打工。当时说好的是每月3000元钱工资，但是院海杰一直没有给我发过工资。我们提供给承建商的同标号混凝土价格基本上都一样，但是比其他供应商的高20元左右，这是院海杰定的价。院海杰对我说盘古官邸小区的混凝土供应他承包了，他已经跟开发商谈好了，小区内所有的混凝土供应都要通过他，其他人提供的混凝土不允许进盘古官邸小区。院海杰让我找承建商签供应合同的时候要说些狠话让承建商们害怕，这样才能顺利签订合同。我找承建商签合同的时候，我对承建商们说这个小区所有的混凝土供应都要通过院海杰，院海杰承包了盘古官邸小区的混凝土供应，不用院海杰供应的混凝土，其他人供应的混凝土根本进不了盘古官邸小区。先期开工建设的承建商李某4、叶某、忽贵朝一开始都是用的宏阳商砼站的混凝土，是这几个承建商自己联系的混凝土。李某4和叶某是后来跟我们签的混凝土供应合同，忽贵朝一直用的宏阳商砼站的混凝土。李某4先期用的是宏阳商砼站的混凝土，我去找李某4签订供应合同，李某4当时嫌我们报价高不想用我们供应的混凝土。后来院海杰就安排人到李某4工地上阻拦施工，随后我再找李某4签合同并告诉他盘古工地上的混凝土都要经过院海杰供应，别人供应的混凝土进不了盘古小区，后来李某4就跟我签了混凝土供应合同。叶某也跟我签了合同。我知道院海杰安排人在盘古官邸工地上阻拦过施工的就三次，那是同一天的事，阻拦李某4和忽贵朝的工地，官庄镇宏阳商混站往李某4和忽贵朝的工地供应混凝土，罐车进入两家工地时分别被阻拦，以及泵车在进入两家工地前别拦在工地大门口。那是2012年年底的一天下午，我按照院海杰的安排在工地上招呼，当时李某4和忽贵朝的两个工地同时打垫层，他两家都用的官庄镇宏阳商混站的混凝土，宏阳商混站的泵车到工地大门口时，不知道是谁给院海杰打电话说的这个情况，院海杰安排人到工地大门口拦着泵车不让进工地，过了一会宏阳商混站的罐车也来到工地，打算给李某4卸混凝土时也被院海杰安排的人拦着不让卸，罐车打算给忽贵朝的工地卸混凝土时也被院海杰安排的人拦着不让卸，罐车以及泵车都在那停着，我在忽贵朝的工地边站着，过了一会院海杰就来了，具体院海杰和谁协商的我不清楚，后来李某4的工地以及忽贵朝的工地的混凝土都卸了。过后我听说当天晚上下着雪，宏阳商混站又往忽贵朝的工地运混凝土时，罐车又被院磊叫人挡着不让卸混凝土，后来院海杰又来协调的，最终让忽贵朝使用宏阳商混站的混凝土。阻拦施工参与人有我和院磊、朱凤晨在场，后来院海杰也来到现场，其他的都是一二十岁的那男子，大概有一二十个，大部分都是社会闲杂人员。开始院海杰安排院磊以及朱凤晨在工地上收票，朱凤晨在工地上主负责，让我跟着他们学，后来工地上承建商使用别的商混站的混凝土，没使用我和院海杰供应的混凝土，院磊领着几个年轻的男子在工地上阻拦过李某4和忽贵朝的工地，到了2013年过完年院海杰让我负责收票，院磊和朱凤晨都不经常去工地，不知道院海杰安排他们干什么。工地开始朱凤晨就在，后来到2013年5月份左右离开了工地，一共大概有半年时间。盘古官邸工地的承建商使用的沙、石子都是院海杰供应的，沙都是院海杰在瓦店沙场采购的，然后每立方加价5元左右卖给承建商，石子用的少，不知道院海杰从哪采购的，也是每立方加价5元左右卖给承建商，承建商必须使用院海杰供应的沙、石子。承建商用院海杰的沙、石子大概有2万立方。混凝土具体数量记不清楚，大概有五六万方，因为每方高于市场价20元左右，总价至少比市场价高120万元左右。3、被告人朱凤晨的供述：我跟院海杰、王斌认识有二十年了。我和王斌一起学过厨师。年轻的时候我还跟院海杰一起跟别人打过架。我跟院海杰、王斌的关系一直都不错。因为我知道院海杰认识盘古官邸的老总韩建华，另外就是我知道院海杰在油田这一片名气比较大，没有人敢惹。于是我就找到院海杰跟他说想往盘古官邸小区供料挣点钱，后来院海杰找韩建华说成了，我们就开始往盘古官邸小区工地上供料了。院海杰决定往盘古官邸小区工地供料后，他安排王斌、院磊和我到工地，王斌主要负责混凝土供应，我负责沙和石子的供应，院磊主要在工地上收票。院海杰跟我和王斌说谁能联系商混站供应混凝土都行，我们联系商混站供应混凝土然后再每方加价20元左右卖给工地上的承建商，盘古官邸小区工地上只能用我们提供的混凝土，别人提供的混凝土坚决不能进来。我负责的沙和石子的供应每方加价5元左右，同样也是工地上只能用我们供应的沙和石子。为了让承建商用我们提供的混凝土，院海杰就安排王斌、院磊和我还有另外几个人在工地上阻拦宏阳商混站运送混凝土的罐车，我参与阻挡过一次宏阳商混站的罐车。我在工地上干了半年左右就离开了，后来的我就不知道了。我参与拦车的那次我们一共有十几个人，其中有我、王斌、院磊，剩下的我都不知道叫什么名字。二、开设赌场罪2017年7月，尹永举（已判刑）与孙龙（已死亡）商议准备在南阳市官庄工区官庄镇南阳油田开设赌场“龙虎场”，并邀请胡某（已判刑）加入。三人经多次商议后最终决定将赌场设在南阳油田公安局东区派出所辖区，并由被告人院海杰出面与东区派出所所长孙华萍商协调关系。在征得孙华萍同意，商定每日需支付保护费2000元后，胡某等人又通过被告人院海杰租赁院海芹（已判刑）位于油田五一路油田七中对面“五一中心商行”二楼作为赌场，约定每日支付院海芹场地租赁费500元。在协调好关系及确定赌场场地后，胡某出资20000元占两股，其中一股为胡某经朱朝巍同意帮朱朝巍入股10000元参与赌场分红，尹永举出资10000元，孙龙出资30000元。2017年9月1日，赌场正式开始经营，胡某负责管账，孙龙负责发牌，尹永举负责吃赔，被告人院海杰负责协调与东区派出所关系，院海芹则负责收取场地费，代收保护费，并向赌场出售香烟、酒水等。截止2017年11月初，赌场共经营50余天，共非法获利16万余元，其中支付院海芹场地租赁费20000元，通过院海芹支付孙华萍保护费10万元，剩余40000元被胡某、尹永举、孙龙挥霍。认定上述事实的证据如下：1、被告人院海杰的供述；2、证人尹永举、胡某等人的证言；3、微信聊天记录等。本院认为：被告人院海杰、王森禾、朱凤晨以阻拦施工、言语威胁等手段，强揽工程、强卖商品，强迫他人接受服务，犯罪事实清楚，证据确实充分，上述被告人的行为均构成强迫交易罪，从强迫交易数额看，属于情节特别严重。被告人院海杰伙同他人，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。三被告人均认罪，可酌定从轻处罚；被告人院海杰系一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人王森禾系累犯，应当从重处罚。被告人及辩护人关于不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，经查，被告人院海杰为承揽工程，纠集被告人王森禾、朱凤晨等人，人员固定，分工明确，以阻拦、威胁等手段达到非法目的，扰乱市场秩序，造成恶劣社会影响，符合恶势力犯罪集团特征，因此，上述辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人及辩护人关于强迫交易数额的辩护意见亦与庭审查明不符，不予采纳。为惩罚犯罪，维护正常的市场秩序、社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第（二）项、第三百零三条第二款、二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决书如下：一、被告人院海杰犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金200000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金205000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月5日起至2024年11月4日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）二、被告人王森禾犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月4日起至2023年11月3日止，罚金限本判决生效后三十日内缴纳）三、被告人朱凤晨犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月15日起至2021年11月14日止，罚金限本判决生效后三十日内缴纳）四、限本判决生效后三十日内，被告人院海杰、王森禾退赔被害人李永锁混凝土损失7.5万元；退赔被害人叶小超混凝土损失3.45万元、沙石损失5000元；退赔被害人魏伟混凝土损失1.83万元；退赔被害人黄保林混凝土损失8.7万元、沙石损失12万元；退赔被害人李云清混凝土损失18.2万元；退赔被害人李永胜混凝土损失10.05万元、沙石损失7500元；退赔被害人李西连混凝土损失6万元、沙石损失4万元；退赔被害人王平混凝土损失6万元、沙石损失1万元；退赔被害人王生混凝土损失12万元、沙石损失1.08万元；退赔被害人王翼混凝土损失6万元、沙石损失2万元；退赔被害人杨六印混凝土损失8.1万元、沙石损失2万元；退赔被害人王自运混凝土损失5.1万元、沙石损失4万元；退赔被害人毕文祥混凝土损失20.6万元、沙石损失2.62万元；退赔被害人曾广来混凝土损失10万元。五、扣押机关依法查封认定属于非法所得的被告人院海杰在盘古官邸小区AN区4号楼2单元601号房产一套、被告人王森禾在盘古官邸小区A区13号楼203号房产一套、AN区9号楼2单元601号房产一套予以没收，依法进行拍卖，按比例优先退还上述第四判项中被害人的损失。六、扣押机关依法冻结的被告人院海杰在南阳农行油田支行2819.03元、在建行油田支行338.57元和615.06元、在中行油田支行318.92元、在宛城信用联社南郊信用社4990.99元及扣押在案的现金4992元；被告人王森禾在南阳农行油田支行13022.18元、在建行油田支行9601.24元、在中行油田支行6271.41元、在宛城信用联社南郊信用社2760.51元、在工商行油田支行2349.39元及扣押在案的现金2600元；被告人朱凤晨在南阳农行油田支行283.11元、在宛城信用联社南郊信用社3123.01元折抵各被告人应缴纳的罚金。七、扣押机关查封扣押的被告人院海杰银白色奔驰越野车（ML350号）予以拍卖，拍卖价款用于折抵罚金和退赔被害人损失，如有剩余部分退还被告人；扣押被告人院海杰的手表1块、钥匙1串、皮带1条、手机3部退还被告人；扣押被告人王森禾的手表1块、钥匙1串、戒指1枚、手机2部、身份证1张、银行卡2张退还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  肖德昌审判员  曹聚改审判员  贾 震二〇一九年九月二十七日书记员  郜彬博