呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初182号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人沈静，女，高中文化,医药行业，捕前住呼和浩特市新城区。2018年11月10日至2018年11月13日被临时羁押于包头铁路公安处看守所。2018年11月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年11月24日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人郑志芳，内蒙古昭君律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2019）105号起诉书指控被告人沈静犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉。被告人沈静及其辩护人郑志芳到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：1、2014年6月1日，被告人沈静与被害人王某2签订《血塞通注射液合作协议书》，被害人王某2向被告人沈静转款人民币20万元用于该项目投资。被告人沈静无履行合同能力，签订协议后将被害人王某2的投资款全部用于个人还款。2、2016年7月30日，在呼和浩特市金桥开发区小南国旁边的招商银行内，被告人沈静与被害人任某1签订《静和医院合作协议》，被害人任某1陆续向被告人沈静转款人民币52万元用于该项目投资。被告人沈静无履行合同能力，签订协议后将被害人任某1的投资款全部用于个人消费后逃匿。案发后，被告人沈静还款人民币66000元。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人沈静的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈静对起诉书指控的犯罪事实提出异议,称其通过微信和支付宝给被害人任某1还款共计人民币120600元。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人沈静在合同中签订了虚假的东西，隐瞒了真相，挪用了资金，这些客观事实都存在，但是被告人沈静没有将他人财产占有的目的。2、被告人与王某2是朋友关系，其之间是民间借贷关系。3、被告人沈静一开始没有挪用资金的目的，想把医院开起来经营获利，只是后来资金周转不开，才形成了诈骗的客观行为。4、被告人沈静没有挥霍钱财。5、被告人系初犯，归案后能够如实供述，请求法院从轻判处。经审理查明，1、2014年6月1日，被告人沈静与被害人王某2签订《血塞通注射液合作协议书》，被害人王某2向被告人沈静转款人民币20万元用于该项目投资。被告人沈静无履行合同能力，签订协议后将被害人王某2的投资款全部用于个人还款。2、2016年7月30日，在呼和浩特市金桥开发区小南国旁边的招商银行内，被告人沈静与被害人任某1签订《静和医院合作协议》，被害人任某1陆续向被告人沈静转款人民币52万元用于该项目投资。被告人沈静无履行合同能力，签订协议后将被害人任某1的投资款全部用于个人消费后逃匿。案发前，被告人沈静还款人民币120600元。上述事实有下列证据证明：1、报案材料及被害人任某2陈述。证明任某1与沈静、张某签合同的过程及案发前沈静还款人民币66000元；2、报案材料及被害人王某2陈述。证明王某2与沈静借款及签订合作合同的过程；3、被告人沈静的供述。证明被告人沈静在收到被害人任某1的投资款后，将投资款用于自己餐厅的投资，并未用于医院建设；4、证人翟某证言。证明沈静向其借钱、还钱的过程及沈静曾与包头万达签订商铺租赁合同，现已终止；5、证人张某证言。证明张某与沈静曾经在2015年开始办理开办静和医院的相关事宜，张某曾向沈静投资，因没钱投资拉任某1投资，后投资款被沈静用于偿还债务；6、证人王某3证言。证明其曾与沈静商量过租房子的事情，并且沈静曾打过5万元，后没有租房也没有签订过租房合同；7、证人李某证言。证明李某曾替任某1向张某银行卡内打款3万元；8、收款及兴业、招商银行账单。证明沈静、张某收到任某1的投资款后出具的收据（三张共52万元）；任某1代沈静向兴业银行打款75000元，任某1给任静的账户打款19万元，李某给张某的账户打款3万元；沈静、张某收到任某130万元；9、说明。证明任某1出资的53万元被沈静用于其他方面；10、静和医院的合作协议。证明沈静、张某、任某1签订的静和医院的合作协议及其协议约定的事项；11、招商银行交易明细、中国建设银行回单。证明张某的账户中的交易明细，2018年7月30日收到任某1转账30万元，当日转给沈静30万元，存入户名为沈静建设银行账户内10万元；12、收条。证明沈静2016年4月23日，4月30日写给张某的收条，两次收到张某劳务费5万元;13、张某民生银行个人对账单。证明从2016年4月19日至2018年8月27日的张某民生银行账户的给沈静转款的情况；14、内蒙卫生厅、呼市卫生局的文件。证明内蒙古及其呼和浩特市××区关于医疗机构设置审批权限的相关规定；15、中国银行账单明细。证明沈静的个人活期银行明细；16、房屋抵押协议与收条。证明沈静2015年10月向翟某借款时房屋抵押协议及其欠条、借据情况；17、包头青山万达广场商铺租赁合同。证明沈静与包头万达广场投资公司签订的商铺租赁合同情况；18、沈静银行流水及建行财产查询。证明被告人沈静建设银行个人流水、转账及财产情况；19、银行流水分析。证明赛罕区公安分局经侦对资金走向的分析说明；20、羁押证明。证明沈静于2018年11月10日被羁押包头铁路公安处看守所，2018年11月13日赛罕区分局民警将沈静押解出所；21、人员基本信息。证明被告人沈静的基本身份信息；22、抓获经过。证明2018年11月10日15时在呼和浩特市东站抓获被告人沈静的情况；23、提取笔录及房屋租赁合同。证明沈静为任某1提供的房屋租赁合同为虚假合同；24、立破案工作说明。证明本案的立破案情况；25、电话查询单、全国违法犯罪查询。证明被告人沈静无违法犯罪记录；26、血塞通注射液项目合作书、收款收据及转账记录；证明沈静与王某2签订的合作协议及其协议约定的事项及转账、收款情况；27、借款协议及转账记录。证明2014年3月1日王某2向沈静借款7万元人民币及银行转账情况；28、收条、欠条、案件材料、呼和浩特市新城区（2018）内0102民初231号民事判决书。证明沈静向张某借款借据以及法院民事判决情况；29、收据，兴业、招商银行转账凭证及流水。证明任某2为其静和医院项目投资的投资款收款凭证；30、沈静中国银行流水及财产查询。证明被告人沈静中国银行个人流水、转账及财产情况；31、张某建设银行个人流水情况。证明张某建设银行个人流水情况；32、翟某招商银行协助查询财产通知书。证明招商银行协助查询翟某的财产情况；33、同步录音录像。证明侦查人员讯问被告人沈静的过程；34、工作说明。证明被告人沈静给被害人任某1还过款，但现无法核实具体数额。以上证据经当庭举证、质证，被告人沈静及其辩护人均无异议。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人沈静以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币599400元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的诈骗金额为654000元，庭审查明，被告人称给被害人任某1还款120600元，因被告人及公诉机关均无法提供确实有效的证据证明还款数额，根据有利于被告人的原则，对被告人的意见予以采纳，公诉机关指控的犯罪金额应予纠正。辩护人提出被告人沈静的行为不构成诈骗罪的辩解意见，庭审查明事实、被害人陈述、证人证言、相关书证均能够证明其犯罪行为，故对该辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：被告人沈静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2028年11月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 张文奇人民陪审员 广 清人民陪审员 刘玉英 二○一九年九月十一日书 记 员 郝梦琪