安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)皖1302刑初470号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人完颜礼玲，女，1959年6月11日出生于安徽省砀山县，满族，小学文化，无业，住宿州市埇桥区。2017年9月5日因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪被抓获归案，同年9月6日因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月13日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人朱会平，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人马峰，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2018）519号起诉书指控被告人完颜礼玲犯合同诈骗罪于2018年6月22日向本院提起公诉，于2018年10月16日以埇检刑追诉（2018）8号起诉书指控被告人完颜礼玲犯合同诈骗罪向本院追加公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员黄群及徐桂萍出庭支持公诉。被告人完颜礼玲及其辩护人朱会平、马峰及被害人朱某1委托的诉讼代理人李洋、王飞燕到庭参加诉讼。追加起诉期间，公诉机关补充侦查二次。案经宿州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2013年8月7日，沈某（另案处理）在未经广西矿建集团有限公司授权的情况下，私自注册成立广西矿建集团有限公司宿州分公司（以下简称“广西矿建集团有限公司宿州分公司”），并安排完颜礼玲负责该分公司所有业务、吴某2（另案处理）负责管理该分公司公章及财务事项。后被告人完颜礼玲又找来杨某1（另案处理）负责谈项目、介绍没有资质的施工队进入工程，并负责拟定合同书，杨某1对外自称是“广西矿建集团有限公司宿州分公司业务经理”。2015年至2016年间，被告人完颜礼玲伙同吴某2、杨某1虚构项目工程，并利用虚假的广西矿建集团有限公司印章签订虚假的承包合同，骗取多名被害人工程保证金共计人民币156.5万元。具体如下： 一、2015年8月12日，被告人完颜礼玲、吴某2、杨某1在明知河南省栾川县秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程为虚假工程的情况下，仍对外声称该工程系由广西矿建集团有限公司宿州分公司承建，后又以该分公司名义与被害人朱某1签订内部承包协议（该协议由杨某1负责起草）骗取朱某1、李某1工程保证金20万元。后因该工程不能施工，在被害人朱某1的追要下，退还朱某117万元。 二、2015年8月8日，赵某（另案处理）在明知宿州市埇桥区符离镇“清水苑”美好乡村安置社区建设工程为虚假工程的情况下，伪造了宿州市埇桥区符离镇清水村民委员会与宿州市鑫发房地产开发公司关于“清水苑”项目的意向书，后又于2015年8月12日将该工程承包给广西矿建集团有限公司宿州分公司（以下简称宿州分公司）。2015年9月，宿州分公司在明知该工程为虚假工程的情况下又将该工程介绍给了被害人朱某1。此后，2015年11月24日，被告人完颜礼玲及吴某2、赵某承诺符离镇清水苑社区绿化工程由朱某1的同乡封某承包，骗取封某园林绿化工程保证金5万元。2015年12月6日，被告人完颜礼玲及吴某2、杨某1以该分公司名义与被害人朱某1签订内部承包协议，将该工程发包给朱某1，并于当日伙同赵某以宿州市鑫发房地产开发有限公司的名义给广西矿建集团有限公司出具工程开工通知单，骗取被害人朱某1工程保证金10万元。2015年12月13日，再次骗取被害人朱某1、章某、姚某工程保证金45万元。后杨某1在完颜礼玲的授意下，在虚假的《证明》、《收条》上签字证明赵某收到朱某1交付的所谓60万元保证金属实。其中的10万元被赵某非法占有。 三、2016年7月11日，被告人完颜礼玲及吴某2、杨某1在明知河南省栾川县秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程为虚假工程的情况下，仍对外声称该工程系由广西矿建集团有限公司宿州分公司承建，后杨某1又以该分公司经理名义与被害人何某签订内部承包协议，骗取何某工程保证金40万元。 四、2016年9月2日，被告人完颜礼玲、吴某2、杨某1在明知河南省栾川县秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程为虚假工程的情况下，仍对外声称该工程系由广西矿建集团有限公司宿州分公司承建，后又以该分公司名义与被害人张某签订内部承包协议，骗取张某工程保证金20万元。 宿州市埇桥区人民检察院追加指控：2015年6月，被告人完颜礼玲自称是广西矿建集团有限公司宿州分公司负责人，在明知河南省栾川县秋扒乡黄岭村风力发电工程项目虚假的情况下，称该项目可以争取由广西矿建集团有限公司宿州分公司承建，其可以代表广西矿建集团有限公司将该项目的部分工程分包给吴某1，骗取吴某1向其缴纳工程履约保证金10.5万元，并以给栾川县相关领导送礼为名向其索要人民币10万元及口子窖白酒六箱、黄山红方印香烟十条。 2015年11月25日，被告人完颜礼玲伙同吴某2、杨某1（均另案处理）使用伪造的广西矿建集团有限公司印章与安徽宿州市华昊置业有限公司签订了承建萧县华昊文昌苑6#、7#、8#楼工程的承包框架协议书。2016年4月30日，双方解除协议。2016年6月1日，被告人完颜礼玲、吴某2、杨某1以广西矿建集团有限公司宿州分公司的名义与被害人许某2签订内部承包协议，并将工程中的6#、7#、8#楼发包给许某2，骗取许某1工程保证金人民币13万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述及相关书证等证据予以证明，认为被告人完颜礼玲的的行为已构成合同诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，对其在有期徒刑十一年至十三年幅度内量刑，并处罚金。 被告人完颜礼玲辩称，她没有与任何人签订过合同，没有获利，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人完颜礼玲犯合同诈骗罪证据不足，其行为不构成犯罪。1、广西矿建集团有限公司承认宿州分公司的主体身份，广西矿建集团有限公司宿州分公司对外以广西矿建集团有限公司的名义承接工程，不存在伪造的问题。2、指控被告人完颜礼玲等人明知“印章”虚假的证据不足。3、指控被告人完颜礼玲虚构项目工程证据不足、事实不清。4、被告人完颜礼玲未获利。5、被告人完颜礼玲和吴新国、杨某1等人以公司名义对外从事承接和分包工程，所获利益归广西矿建集团有限公司宿州分公司所有，即使构成犯罪也应系是单位犯罪。 经审理查明：2013年8月7日，沈某（另案处理已判刑）在未经广西矿建集团有限公司授权的情况下，私自注册成立广西矿建集团有限公司宿州分公司，并伪造被告人完颜礼玲任职通知、授权委托书，安排吴某2（另案处理已判刑）负责管理该分公司公章及财务事项，被告人完颜礼玲安排杨某1（另案处理已判刑）负责谈项目，并负责拟定合同书。2015年至2016年间，被告人完颜礼玲伙同吴某2、杨某1等虚构项目工程，并利用虚假的广西矿建集团有限公司印章签订虚假的承包合同，骗取被害人朱某1、李某1等人工程保证金共计人民币156.5万元。具体如下： 一、2015年8月12日，被告人完颜礼玲伙同吴某2、杨某1在明知河南省栾川县秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程为虚假工程的情况下，对外声称该工程系由广西矿建集团有限公司宿州分公司承建，以该分公司名义与被害人朱某1签订内部承包协议，该协议由杨某1负责起草，骗取被害人朱某1、李某1工程保证金人民币20万元，其中含骗取被害人李某1人民币3.5万元。后因该工程无法施工，被害人朱某1向被告人完颜礼玲等人追要保证金，被告人完颜礼玲等人退还被害人朱某1人民币17万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、新能源风力发电工程协议，证明秋扒乡黄岭村（崔某）与洛阳纽爱奇新能源开发有限公司（刘彦宾）签订的协议。 2、情况说明，证明洛阳市发展和改革委员会出具的情况说明，未批复洛阳纽爱奇新能源开发有限公司秋扒乡黄岭村风力发电项目。 3、营业执照及任职书，证明广西矿建集团有限公司宿州分公司于2013年8月7日成立，负责人沈某。被告人完颜礼玲为该分公司具体负责人。 4、广西矿建集团有限公司出具的证明，证明《洛阳纽爱奇新能源开发有限公司秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔机组工程施工合同》、《洛阳纽爱奇新能源开发风力发电项目风力发电塔机组工程施工合同》、《建设工程施工合同》安徽荣华粮贸有限公司粮食储备库建设项目、《清水苑安置社区施工合同》、《内部承包协议》（清水苑安置社区施工合同分包），上述五个合同或协议均不是广西矿建集团有限公司签署。广西矿建集团有限公司宿州分公司不是广西矿建集团有限公司设立的，也没有授权沈某设立该公司。《关于成立广西矿建集团有限公司宿州分公司及完颜礼玲同志任职的通知》不是该公司所发文件。被告人完颜礼玲与所谓“广西矿建集团有限公司”所签《租房协议》不是该公司所签署。两份给被告人完颜礼玲的《授权委托书》不是该公司所发文件。沈某不是广西矿建集团有限公司员工。 5、宿州市埇桥区市场监督管理局回复函及决定，证明广西矿建集团有限公司于2016年2月23日向该局申请撤销“广西矿建集团有限公司宿州分公司”，该分公司为沈某申请设立并取得营业执照，存在以欺骗手段取得营业执照的行为。 6、广西矿建集团有限公司出具的证明，证明广西矿建集团有限公司人力资源部出具：兹证明吴某2（身份证号）非该公司职工，与公司不存在劳动关系；杨某1（身份证号）非该公司职工，与公司不存在劳动关系；兹证明杨某2（身份证号）非该公司职工，与公司不存在劳动关系。 7、税务登记信息，证明广西矿建集团有限公司宿州分公司无税务信息。 8、洛阳纽爱奇新能源开发有限公司秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工合同，证明河南省栾川县秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程的发包单位是洛阳纽爱奇新能源开发有限公司，法人代表刘彦宾；承包单位广西矿建集团有限公司，法人代表完颜礼玲。 9、广西矿建集团有限公司项目经理承包责任协议及补充协议，证明工程名称洛阳纽爱奇能源开发风力发电项目：发包人广西矿建集团有限公司宿州分公司，代表沈某，承包人朱某1。广西矿建集团有限公司宿州分公司通过研究决定成立广西矿建集团有限公司宿州分公司工程项目部，并任命朱某1同志为项目部副经理，负责协调指导工程的质量、进度、安全及监督工程款的使用，后补充协议中承包方增添了李某1。 10、授权书，证明授权书载明广西矿建集团有限公司宿州市分公司经研究决定，授权朱某1同志为洛阳市纽爱奇新能源开发有限公司栾川县秋扒乡黄岭村风力发电基础与土石方工程项目部现场负责人。 11、朱某1提供的河南洛阳签订合同履约金收据及二次保证金收据照片，证明朱某1于2015年7月22日交给广西矿建集团有限公司宿州分公司合同履约金5万元。于2015年8月12日交给广西矿建集团有限公司宿州分公司合同履约金20万元，收款人吴某2签字。 12、扣押物品清单，证明2015年1月5日公安机关扣押被告人完颜礼玲及吴某2持有的广西矿建集团有限公司宿州分公司营业执照等材料。 13、广西矿建集团有限公司营业执照、组织机构代码证、建筑业企业资质证书及安全生产许可证，证明广西矿建集团有限公司住所在柳州市柳邑路**，注册资本一亿零二百万元，营业期限1975年12月3日至2060年12月2日，经营房屋建筑施工总承包一级等，法定代表人邓振民。 14、广西矿建集团有限公司宿州分公司营业执照（负责人沈某）、开户许可证、关于成立广西矿建集团有限公司宿州分公司及完颜礼玲同志任职的通知及授权委托书，证明2013年5月18日，被告人完颜礼玲为广西矿建集团有限公司宿州分公司具体负责人。2013年6月3日广西矿建集团有限公司委托完颜礼玲为我方代理人，以我方名义全权签订建设工程项目施工合同，处理相关事宜。 （二）被害人陈述 1、被害人朱某1陈述，证明他于2015年6月份通过合肥人陈明认识完颜礼玲，第一次见面在广西矿建集团有限公司宿州分公司的办公室。完颜礼玲有一个河南洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程，有意向将工程承包给他，他找合伙人李某1合作。在签订正式的合同之前他和陈明赶到河南洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程的施工现场看了下地理位置。他和李某1还有陈明一起到广西矿建集团有限公司宿州分公司的办公室（宿州市埇桥区城东办事处新庄59号自建房），吴某2拿出来的《河南洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工合同》原件给他和李某1看，并给他们留了一个复印件。2015年7月22日，在完颜礼玲的办公室他和李某1一起和广西矿建集团有限公司宿州分公司签订了合同，当时他交给吴某25万元合同履约金，吴某2给他一张编号为NO5528343的收据。后因李某1对合同提出异议，他们修改后又在广西矿建集团有限公司宿州分公司又签订了一个合同。NO5528343收据的内容为预收合同履约金5万元，这张收据他当时拍照了。在正式签合同的当天吴某2又将这张收据收回去了，并让他们加了15万元。编号为NO7221002，内容为预收合同履约金5万元，签名是吴某2本人所签。后来交的15万元现金也是在广西矿建集团有限公司宿州分公司交给吴某2的。随后完颜礼玲就让他们到河南的施工现场做先期的准备工作，直到2015年11月底也没能进场施工，后他和完颜礼玲、吴某2，杨某1一起跑了十几趟河南，每一次到河南完颜礼玲等人都让他花钱请客吃饭、住、住宿花有十几万。后来说对方还在办手续，项目没有立项。他交给广西矿建集团有限公司宿州分公司的吴某220万元合同履约金。2015年9月份，他向完颜礼玲要回2万元，2015年底，又要回5万元。2015年12月初，他向完颜礼玲借10万元，但他没还给完颜礼玲。他把广西矿建集团有限公司宿州分公司出具的两张共20万元的收据还给了吴某2，相当于完颜礼玲现在还少他3万元合同履约金。 2、被害人李某1陈述，（宿州市埇桥区人民法院（2018）皖1302刑初4号判决书）证明2015年7月初，杨某1向他们宣传了洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程情况。在广西矿建集团有限公司宿州分公司位于宿州市城东办事处59号办公室，杨某1介绍了自称是广西矿建集团有限公司宿州分公司负责人的完颜礼玲，吴某2自称原属于广西矿建集团有限公司淮南分公司，现在按照领导安排在广西矿建集团有限公司宿州分公司代为管理广西矿建集团有限公司宿州分公司公章及财务的业务经理。在完颜礼玲的办公室他看了广西矿建集团与河南纽爱奇风力发电公司建设施工合同，为了增加他的信任，还对他出示了一些关于该广西矿建集团有限公司宿州分公司的资料及广西矿建集团总公司的授权委托书、总承包合同。完颜礼玲又让他和陈明一起到河南洛阳秋扒乡黄岭村考察。2015年7月中旬，他和陈明到河南洛阳秋扒乡黄岭村考察遇见朱某1，然后他和朱某1等人一起商量合股干并相约到宿州见面谈合伙的具体事宜。2015年7月22日，由朱某1做代表和广西矿建集团有限公司宿州分公司签署《广西矿建集团有限公司项目经理承包责任协议》，签署协议的时候，他、朱某1、杨某1、完颜礼玲、吴某2等人在场。签订协议的当天，朱某1在宿州分公司吴某2的办公室交了5万元现金。之后完颜礼玲、杨某1、吴某2和他、朱某1到河南洛阳考察该项目，考察的费用是他和朱某1按照股份均摊的。2015年8月4日，他交给朱某11万元合伙股金。经协商后又签订了一个《补充协议》，签订《补充协议》当天朱某1提出要求广西矿建集团有限公司宿州分公司出具确认朱某1项目经理合法身份的证明文件。经完颜礼玲同意后，出具了一份由杨某1起草修订后定稿的《授权书》，由吴某2在《授权书》上加盖的广西矿建集团有限公司宿州分公司公章。2015年8月中旬，经杨某1和完颜礼玲、吴某2商定由他和朱某1再补交15万元工程履约保证金。他和朱某1在吴某2的办公室补交了现金15万元。吴某2在上面加盖了广西矿建集团有限公司宿州分公司财务专用章。交过20万元的保证金之后未能进场施工，这20万元履约保证金中，他出资3.5万元。2015年8月底以来，他多次与广西矿建集团有限公司宿州分公司工作人员联系，对方一直推脱工程还未开工。最近，他看到广西矿建集团有限公司宿州分公司利用假公章骗取工程保证金的报道，才感觉被骗了。现在完颜礼玲、杨某1、吴某2已经失去联系。 （三）证人证言 1、证人沈某的证言，证明他和完颜礼玲、吴某2一起在2013年9月在宿州利用虚假的《广西矿建集团有限公司文件（矿建字2013年84号）》（广西矿建集团有限公司授权沈某任宿州分公司经理主要负责人）等材料，在宿州市工商监督管理局虚假注册了广西矿建集团有限公司宿州分公司。这些注册资料都是他自己向宿州市工商监督管理局提供的。其中的《广西矿建集团有限公司文件（矿建字2013年84号）》是他个人亲自伪造的，上面加盖的广西矿建集团有限公司公章是他伪造的。《广西矿建集团有限公司文件（矿建字2013年63号）》（广西矿建集团有限公司任命完颜礼玲为广西矿建集团有限公司宿州分公司具体负责人）这个文件是他伪造（起草打印）的，上面加盖的广西矿建集团有限公司公章是他伪造的。《授权委托书》也是他个人亲自伪造（起草打印）的，上面加盖的广西矿建集团有限公司公章是他伪造的。宿州分公司印章、宿州分公司合同专用章、沈某个人印鉴等，这些都是他利用虚假的《广西矿建集团有限公司文件等材料私刻的。吴某2从2013年9月份宿州分公司虚假注册成立就跟他平时在一楼给完颜礼玲做饭，对外称呼为吴经理。杨某1自称是安徽芜湖人，是完颜礼玲找来的帮手，对外称呼为杨经理，他主要听完颜礼玲的。他知道宿州分公司业务项目有洛阳的工程，这个项目是完颜礼玲和建筑单位洽谈的。 2、证人崔某证言，证明他是栾川县秋扒乡黄岭村村委会主任，他认识洛阳纽爱奇新能源开发有限公司法人代表刘彦宾。2015年年初，刘彦宾从外地带来一个老头介绍说是北京研究风力发电的什么专家，该老头自称是微风发电的专家，他和刘彦宾也一起吃过饭，该老头到底是不是研究风力发电的搞不清。大约在2015年七八月份的时候，刘彦宾来到秋扒乡黄岭村村委会对他们村里的班子成员说，大概意思就是北京老专家看过了，在秋扒乡搞风力发电项目，但是相关的手续还需要下一步去跑，截止到今天也没有见到手续。大概是2015年10月15日前后，刘彦宾代表洛阳纽爱奇新能源有限公司和他们秋扒乡黄岭村签了一份协议，该协议是在栾川县刘彦宾的办公室里签的，没有什么具体内容，也没有政府相关部门的备案。该材料只是一个临时的《协议书》，他们村里没有见到过刘彦宾提供的任何相关项目材料，他们村里的成员只是表示了一个意向，发展村里的美好愿望，他没见过该项目的可行性研究报告、土地规划许可证、建设工地规划证、建筑工地施工许可证。 3、证人王某1证言，证明他是栾川县秋扒乡黄岭村的村书记，他知道洛阳纽爱奇新能源开发有限公司，刘彦宾是该公司的法人代表。大约在2015年七八月份的时候，刘彦宾来到秋扒乡黄岭村村委会，在办公室对他说，北京老专家观察过了，他们秋扒乡黄岭村适合搞风力发电项目，只是相关的手续还没有落实，但是到目前为止也没有见到相关手续。大概在2015年10月15日前后，刘彦宾代表洛阳纽爱奇新能源开发有限公司和他们秋扒乡黄岭村签了一个协议，这个协议书内容宽泛，没有什么具体内容，也没有乡政府相关部门的备案材料，只是一个意向书，他没见过该项目的可行性研究报告、土地规划许可证、建设工地规划证、建筑工地施工许可证。 4、证人杨某2的证言，证明2016年的一天，完颜礼玲给她打电话说成立一家公司，让她到其管理的广西矿建集团有限公司宿州分公司帮忙做账（代账会计）。当时还给她广西矿建总公司及广西矿建集团有限公司宿州分公司的相关资料以及相关的公章，并且说每月给她800元辛苦费。当时还有一个叫吴某2的人在场，完颜礼玲当时介绍时对她说吴某2是广西矿建的经理。《授权委托书》上的签名是她本人所签。她和广西矿建集团有限公司宿州分公司没有劳务合同，没有代为保管过广西矿建集团有限公司宿州分公司账目及会计凭证。吴某2给她十几张银行对账单子和零散的几张银行转款凭证。因建账需要相关的公司章程及公司股东出资相关证明等，完颜礼玲等人始终没有提供，她也就没有建账。 5、证人杨某1的证言，称他因为帮助广西矿建集团有限公司宿州分公司完颜礼玲诈骗多人的工程保证金，被部分受害人发现后，扭送到宿州市公安局埇桥分局三八派出所。他是2015年通过朋友认识的完颜礼玲，2015年3月份，他来到宿州市埇桥区城东办事处59号，完颜礼玲在这里自称是广西矿建集团有限公司宿州分公司实际负责人。大约在2016年4月份的时候，完颜礼玲授意他在宿州市一中附近的一家打字社印了100张名片，内容是广西矿建集团有限公司宿州分公司杨经理，做这个名片的费用是完颜礼玲给他的。他帮助完颜礼玲的所谓广西矿建集团有限公司宿州分公司在社会上招揽一些没有资质的农民工的建筑队，对他们说广西矿建集团有限公司宿州分公司是一家有着雄厚实力的企业公司，而且可以承揽一些建筑工程，他没有和广西矿建有限责任公司签署过劳动合同，也没有在广西矿建领过一分钱的工资。整个所谓广西矿建公司他就认识完颜礼玲，还有一个吴某2。在他进入这个公司后又认识了沈某，完颜礼玲封他为广西矿建集团有限公司宿州分公司业务经理，也在其他受害人面前介绍称呼他为杨总。其实广西矿建是不承认的，广西矿建也不知道他们这几个人具体情况。他本人对于所谓的建筑工程方面的专业术语略知一二，有临时二级建造师证书。这几年建筑市场的监管比较混乱，有些相信社会上潜规则的包工头就成了完颜礼玲这样人的“猎物”，利用他们想发财的急切心理，由于他们没有资质，对所谓的大公司缺少防范心理，就一步步走进完颜礼玲设计好的圈套里，先是让这些受害人买各种各样的礼品，然后以考察名义到外地去，所有的费用都由受害人承担，这样受害人就被温水煮青蛙一样渐渐失去警惕，对完颜礼玲奉若神灵、言听计从、唯恐得罪错失了发财机会，最终越陷越深，不能自拔。完颜礼玲和沈某、吴某2一起利用虚假注册的广西矿建集团有限公司宿州分公司，私刻公司公章，使用虚假的授权委托书，和一些没有审批立项或者手续不全的所谓“新农村安置项目”、“风力发电项目”、“粮食储备库项目”骗取保证金，供个人消费以及挥霍，至今没有一起正规实施的所谓工程项目，公司也没有一分钱的合法盈利，只是收取了数额不等的保证金。在2016年2月5日，在完颜礼玲的授意安排下，由吴某2将朱某1的洛阳风力发电工程保证金剩余的3万元保证金通过由宋某个人向吴某2个人打借条的形式非法占有。也就是在明知洛阳风力发电项目是个骗局的情况下，为了不让宋某向相关部门揭露反映，就将朱某1剩余的保证金3万元给了宋某，让朱某1认为洛阳风力发电项目正在完善期间，并且欺骗朱某1说剩余的3万元保证金在洛阳纽爱奇的公司法人刘彦宾手里。当时是2015年7月22日，在广西矿建集团有限公司宿州分公司由他起草的《广西矿建集团有限公司项目经理承包责任制》，是在附近打字社打印的，当时吴某2是以广西矿建集团有限公司宿州分公司经理的身份代表广西矿建集团有限公司宿州分公司签的合同，他、完颜礼玲、吴某2在场。本来约定的是朱某1代表（李某1、朱某1、王建军）三人签署《承包责任制》，后来王建军也要求在上面签字，就让王建军也签字了，李某1没有签字。在签订《广西矿建集团有限公司项目经理承包责任制》时，李某1在交钱的现场用手机拍摄照片一张，照片上面是吴某2、朱某1和他。 6、证人吴某2的证言，证明他是2013年的9月4日来到广西矿建集团有限公司宿州分公司（宿州市埇桥区城东办事处新庄59号自建房），当时由沈某带他来的，办，办公地点就是租用的完颜礼玲的家某向他介绍完颜礼玲负责广西矿建集团有限公司宿州分公司的业务，广西矿建集团有限公司宿州分公司四个人，分别是完总完颜礼玲，负责谈工程业务；还有一个叫杨某1，负责拟定合同书、介绍施工队伍；还有一个叫杨某2的代账会计，他本人在广西矿建集团有限公司宿州分公司负责管理公章。广西矿建集团有限公司宿州分公司的实际控制人是完颜礼玲，杨某1向完颜礼玲汇报工作。2015年8月或9月广西矿建集团有限公司宿州分公司（宿州市场桥区域东办事处新庄59号自建房）杨某1向他介绍说朱某1是浙江的一个老板，准备介绍给河南洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工项目，《广西矿建集团有限公司项目经理承包责任协议》，是2015年8月12日在广西矿建集团有限公司宿州分公司（宿州市埇桥区城东办事处新庄59号自建房）由杨某1起草的合同，他负责在合同上面盖有他保管的印章，上面的签名是朱某1的亲笔签名，当时他、杨某1、完颜礼玲、朱某1都在现场。《工商服务业统一收款收据》编号:NO721002，日期2015年8月12日。内容为预收合同履约金20万元，并加盖广西矿建集团有限公司宿州分公司财务专用章，以及吴某2的签名，是他本人亲手所签，朱某1向公安机关提供的是拍摄件，原件已被他收回，20万元现金确实收了，这20万朱某1找他要这笔钱，他就给朱某1了。 （四）被告人完颜礼玲供述，称广西矿建集团有限公司宿州分公司是2013年快过中秋节的时候沈某在宿州注册成立的。沈某是负责人，公司办公地点在宿州市埇桥区城东办事处新庄村59号她自己的房子，沈某安排她洽谈工程业务，他们之间没有任何用工合同，她没有从这个公司拿一分钱，现在这个公司还欠她的房租费。这个公司有吴某2，杨某1，由她在跑业务，大家都这么喊她完总。吴某2管公章、财务，杨某1负责起草合同，还负责从社会上拉人头过来。《河南洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工合同》复印件，该合同上面的签名不是杨某1就是吴某2签的她的名字。该合同她在广西矿建集团有限公司宿州分公司见过，都是吴某2搞的。大概是2015年5月，她和吴某2、杨某1在洛阳市里的洛阳纽爱奇新能源开发有限公司办公室里签署的。她没有见过关于该项目的相关手续，洛阳纽爱奇新能源开发有限公司的手续不全，不能招投标。《广西矿建集团有限公司项目经理承包责任协议》，这是2015年8月十几日在广西矿建集团有限公司宿州分公司由杨某1起草，吴某2负责在合同上面盖吴某2保管的印章，上面的签名是朱某1的亲笔签名，当时她、吴某2、杨某1、朱某1都在现场。《工商服务业统一收款收据》编号:NO721002，日期2015年8月12日，内容为预收合同履约金20万元，并加盖广西矿建集团有限公司宿州分公司财务专用章以及吴某2的签名，吴某2确实收了20万元现金，这20万元是《河南洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工合同》的履约保证金，她没有收到过关于这个工程的相关保证金，所有收钱的事情都是吴某2瞒着她干的。还有杨某1，不断的从合肥等地拉人头，介绍没有资质的包工头来挂靠，从中获利。她本人什么都不知道，所有的假合同都是杨某1草拟的，吴某2盖章收钱开收据。假公司是沈某成立的，假的授权委托书也是沈某做的，赵某收了朱某1多少钱，她不知道。洛阳秋扒乡风力发电项目是洛阳纽爱奇风力发电信息公司的刘彦宾搞的项目，直到现在也没有实施，她坐朱某1的车和杨某1、吴某2一起去过洛阳秋扒乡工地十几次，每次都是朱某1花钱消费，朱某1也给刘彦宾送过烟和酒，但是这个工程因为种种原因到现在也没有开工，她没有见过正规的工程手续。 二、2015年8月8日，被告人完颜礼玲伙同赵某（另案处理已判刑）等人，在明知宿州市埇桥区符离镇“清水苑”美好乡村安置社区建设工程为虚假工程的情况下，伪造了宿州市埇桥区符离镇清水村村民委员会与宿州市鑫发房地产开发公司关于“清水苑”项目的意向书，于2015年8月12日将该工程承包给广西矿建集团有限公司宿州分公司。2015年9月，广西矿建集团有限公司宿州分公司在明知该工程为虚假工程的情况下又将该工程介绍给了被害人朱某1。2015年11月24日，被告人完颜礼玲及吴某2、赵某承诺符离镇清水苑社区绿化工程由被害人朱某1的同乡封某承包，骗取被害人封某园林绿化工程保证金5万元。2015年12月6日，被告人完颜礼玲及吴某2、杨某1以该分公司名义与被害人朱某1签订内部承包协议，将该工程发包给被害人朱某1，并于当日伙同赵某以宿州市鑫发房地产开发有限公司的名义给广西矿建集团有限公司出具工程开工通知单，骗取被害人朱某1工程保证金人民币10万元。2015年12月13日，再次骗取被害人朱某1、章某、姚某工程保证金45万元。被告人完颜礼玲授意杨某1在虚假的《证明》、《收条》上签字证明赵某收到朱某1交付的所谓60万元保证金属实。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、建设工程施工合同，证明合同载明发包人宿州市鑫发房地产开发有限公司，法定代表人赵某。承包人广西矿建集团有限公司，工程名称为宿州市符离集镇《清水苑安置社区》。 2、广西矿建集团有限公司项目经理承包责任协议，证明协议书载明工程名称宿州市符离集镇《清水苑安置社区》，发包人广西矿建集团有限公司宿州分公司，法人代表沈某，承包人朱某1。广西矿建集团有限公司宿州分公司通过研究决定成立广西矿建集团有限公司宿州分公司符离镇清水苑安置社区工程项目部，并任命朱某1同志为项目部副经理，负责协调指导工程的质量、进度、安全及监督工程款的使用。 3、宿州市鑫发房地产开发有限公司给广西矿建集团有限公司出具的工程开工通知单，证明施工方工程部负责人吴某2签字，该开工通知单系吴某2、赵某等人伪造。 4、收条，证明宿州市鑫发房地产开发有限责任公司于2015年12月6日收到朱某1交付符离镇清水苑工程项目工程保证金10万元现金，证明人赵斌。 5、收据，证明宿州市鑫发房地产开发有限责任公司于2015年12月13日收被害人朱某1符离镇清水苑项目保证金50万元，收款人赵某。 6、广西矿建集团有限公司宿州分公司出具的证明，证明由朱某1本人交给宿州鑫发房地产开发有限责任公司符离镇清水苑项目合同履约保证金50万元整，以后由宿州鑫发房地产开发有限责任公司直接退还给朱某1本人，无需退到广西矿建集团有限公司宿州分公司。 7、合作协议书及授权委托书，证明2015年7月9日，成都安纳投资咨询有限公司，法定代表人左仁忠，委托人左仁军与宿州市鑫发房地产开发有限公司法定代表人赵某签订共同合作开发建设宿州市埇桥区符离镇清水村美好乡村“清水苑”安置社区。宿州市鑫发房地产开发有限公司法人代表赵某委托左仁军全权代表公司签订宿州市埇桥区符离镇《清水苑》安置社区项目合同及相关事宜。授权期限为2015年7月至2018年7月。 8、意向书及检测工程施工合同、协议书，证明赵某伪造一份有其所在的宿州市鑫发房地产开发有限公司承建“清水苑”工程的意向合同书。2015年8月12日、10月23日赵某与广西矿建集团有限公司及宿州分公司签署建设“清水苑”工程合同。2016年3月28日，赵某与广西矿建集团有限公司签署一份协议，证明由于各种原因“清水苑”项目无法施工，经双方协商解除合同，双方互不追责。 9、企业基本注册信息查询单，证明宿州市鑫发房地产开发有限责任公司成立日期于2004年4月21日，法定代表人赵某。广西矿建集团有限公司宿州分公司成立于2013年8月7日，法定代表人沈某。 10、章某、姚某银行卡明细，证明2015年12月14日取现人民币397000元，在宿州农村商业银行曙光支行；姚某用其妻子银行卡取现人民币3万元。 11、广西矿建集团有限公司出具的证明，证明《清水苑安置社区施工合同》、《内部承包协议》（清水苑安置社区施工合同分包），上述合同或协议均不是广西矿建集团有限公司签署。广西矿建集团有限公司宿州分公司不是广西矿建集团有限公司设立的，也没有授权沈某设立该公司。《关于成立广西矿建集团有限公司宿州分公司及完颜礼玲同志任职的通知》不是该公司所发文件。完颜礼玲与所谓“广西矿建集团有限公司”所签《租房协议》不是该公司所签署。两份给完颜礼玲的《授权委托书》不是该公司所发文件。沈某，男，汉族，1955年8月28日出生，身份证号码：，此人不是广西矿建集团有限公司员工。 （二）被害人陈述 1、被害人朱某1陈述，称他到2015年12月底，迟迟没有接到进场开工的通知，这时完颜礼玲又向他们推荐《建设工程施工合同》编号为GF-1999-0201发包人为宿州市鑫发房地产有限公司的项目。2015年12月6日，完颜礼玲带他到埇桥区银河一路新都市华庭东区张传龙的金融公司二楼，当时还有吴某2、赵某、张传龙、还有不认识的人在场。完颜礼玲让他把10万元清水苑安置社区的工程履约金交给赵某，赵某拿到10万元钱后就交给张传龙了。交完工程履约金后，他和吴某2签订了内部承包协议，有他、完颜礼玲、吴某2在场。合同上加盖的广西矿建集团有限公司宿州分公司公章和法人章都是吴某2加盖的，合同中约定由他承建符离镇清水苑安置社区的工程，交给广西矿建集团有限公司宿州分公司150万元工程保证金。他与广西矿建集团有限公司宿州分公司签订完符离镇清水苑安置社区内部承包协议后，2015年12月6日，他拿到宿州市符离集清水苑美好乡村工程的进场通知书。2015年12月14日，他和章某在宿州市农商行用章某的银行卡预约取了397040元，他又凑5万多元，总共带了45万元现金，在广西矿建集团有限公司宿州分公司办公室交给吴某2。吴某2拿到45万元后交给完颜礼玲。完颜礼玲没出任何手续，交完45万元工程保证金后，他带着施工队也进场到符离镇清水苑安置社区的项目部了，但是一个姓张的老头和左仁军不让他们进场，他找到完颜礼玲，完颜礼玲说要想干清水苑安置社区工程得先出15万元把这个建好的项目部买下来，他让完颜礼玲从45万元工程保证金里扣除，后完颜礼玲带15万元现金交给左仁军把这个建好的项目部买下来，他才进场。2016年2月份，他一直不能施工，手里也没有交给完颜礼玲保证金的手续，他找完颜礼玲，完颜礼玲把两张广西矿建集团有限公司宿州分公司的证明，编号7211903盖有宿州市鑫发房地产有限公司财物专用章的50万元工程项目保证金的收据交给他。赵某控告张传龙诈骗一案，完颜礼玲让他到三八派出所做笔录，完颜礼玲说这10万元钱是他的钱，但钱他没见一分。2015年12月13日下午，他和章某到完颜礼玲办公室，完颜礼玲说交完保证金工程就可施工，吴某2也在办公室。完颜礼玲要求他直接交现金。吴某2带着他和章某到了宿州农村商业银行曙光支行进行预约第二天取款。吴某2在广西矿建集团有限公司宿州分公司负责盖章、收钱、打收据，广西矿建集团有限公司宿州分公司的公章都是吴某2保管的。 2、被害人章某的陈述，称2015年12月6日，朱某1给他说拿到宿州市符离集清水苑美好乡村工程的进场通知书了，让他来宿州考察这个项目。2015年12月8日左右，他和陈林根、姚某三个人一起到符离集清水苑美好乡村项目部找到朱某1。2015年12月10日，朱某1带他去广西矿建集团有限公司宿州分公司完颜礼玲办公室，他问完颜礼玲这个工程是否可靠，完颜礼玲说这个项目的进场通知书都给朱某1了，这件事是板上钉钉的了，但这个工程需要40万元的保证金。完颜礼玲还说只要交钱这个工程就给朱某1做。当时他、朱某1、完颜礼玲、吴某2在场。2015年12月13日上午，在广西矿建集团有限公司宿州分公司，完颜礼玲要求40万元保证金必须是现金，他们预约银行取款时朱某1接到电话说工程保证金要再加5万元，姚某是准备来清水苑工程做食堂的，他问姚某借了3.2万元，凑齐了5万元。2015年12月14日，他和朱某1、姚某一起把钱交给了吴某2，完颜礼玲把保险柜打开，然后把45万元装进保险柜里。朱某1交完钱之后要完颜礼玲打收条，完颜礼玲、吴某2和朱某1说保证金是150万元，现在加上洛阳的项目保证金才有60万元，朱某1还差90万元，现在进场通知书、图纸、合同都交给朱某1，让朱某1不要担心，凑够150万元给朱某1打个总条。 3、被害人姚某的陈述，称2015年12月14日上午，朱某1开车带着他和章某去银行取钱，他用老婆金葵香的农行卡取了3.5万元，章某拿了3000元现金交给银行，从银行取了40万元，章某还有1.8万元现金，总的凑了45万元现金，章某把这45万元装在黑色塑料袋里。朱某1带他们去广西矿建集团有限公司宿州分公司，进门后吴某2出来，朱某1把钱交给吴某2，吴某2拎着钱带他们到完颜礼玲办公室。到了完颜礼玲办公室，吴某2把钱放到保险柜里，完颜礼玲把保险柜锁好。 4、被害人封某的陈述，称他是来向公安机关反映广西矿建集团有限公司宿州分公司完颜礼玲、杨某1、吴某2等人以虚假的公司、虚假的工程项目、虚假的授权书、虚假的合同，虚假的告知书骗取他和他的合伙人朱某1工程履约保证金及绿化工程保证金。他本人因为“宿州符离清水苑项目工程”小区配套园林绿化项目，被完颜礼玲、吴某2等人诈骗绿化工程保证金直接损失5万人民币。朱某1知道他以前干过园林绿化，想让他也做点“宿州符离清水苑项目工程”附属园林绿化的生意。大概是2015年11月23日，他应朱某1的要求坐火车来到宿州，当时朱某1把他接到一个小饭店里，过了一会就来了一个自称是广西矿建集团淮南分公司在广西矿建集团有限公司宿州分公司代为管理广西矿建集团有限公司宿州分公司公章及财务的业务经理的吴某2，吴某2向他们宣传了关于这个“宿州符离清水苑项目工程”的一些情况。他和朱某1就在吴某2的带领下来到宿州符离清水村项目所在地。在宿州符离清水村项目所在地，吴某2在现场对他和朱某1说，这个地方下一步广西矿建集团有限公司宿州分公司要在这里开发住宅小区，占地面积300多亩，住，住房的小区住户约3000多户一步小区配套园林绿化项目计划投入3000万。还说：你封某来做这个配套园林绿化项目，他很不高兴，这个项目他家里有个亲戚也一直想要做，这次完总把这个宿州符离清水苑项目工程小区配套园林绿化项目给朱某1你的朋友来做，这是你朱某1很大的面子，他跟了完总都3年了，完总都没有把这个宿州符离清水苑项目工程小区配套园林绿化项目给他的亲戚来做，还是你朱某1厉害。当时听了这些话，还信以为真，现在才知道吴某2当时是在“使托”，让他和朱某1更加相信这个所谓项目的真实性，让他们愿意把钱拿出来交所谓的项目工程履约保证金。晚上朱某1和他请广西矿建集团有限公司宿州分公司的负责人完总吃饭，吃完饭后，他和朱某1一起来到广西矿建集团有限公司宿州分公司（宿州市埇桥区城东办事处新庄59号自建房）在三楼完颜礼玲的办公室里、完颜礼玲给他们看了一些《宿州符离清水苑项目工程合同》，向他介绍了关于《宿州符离清水苑项目工程合同》的相关情况，并为了增加他的信任，对他出示了一些关于该广西矿建集团有限公司宿州分公司的资料及广西矿建集团总公司的授权委托书。还多次出示了《宿州符离清水苑项目工程合同》的总承包合同。他和朱某1从来没见到过关于清水村“清水苑”工程的施工合同中标通知书、投标书及附件以及图纸。完颜礼玲还对他说，吴某2的亲戚也一直想做这个园林绿化工程，如果你要是想做就要先交20万元履约保证全。他当时说交20万元不太合适，他认为只能先交5万元，完颜礼玲和吴某2商量了一下，对他说总公司有规定，但是看到你封某人好，你封某实在想做这个工程就先交5万元。当天晚上他和朱某1回到宾馆，在宾馆他和朱某1商量了一下，他2万朱某13万凑了5万元，第二天上午他和朱某1、朱某1的弟弟朱大亮一起来到广西矿建集团有限公司宿州分公司，在三楼完颜礼玲办公室，交钱的时候完颜礼玲、吴某2、朱某1、朱大亮和他都在，吴某2给他开了一张收据（上面盖了广西矿建集团有限公司宿州分公司财务专用章）上面是收到封某绿化保证金5万元。上面的字是吴某2开的，广西矿建集团有限公司宿州分公司财务专用章是吴某2亲手盖的。5万元现金放在完颜礼玲办公桌上的，由吴某2亲手将5万元放进三楼完颜礼玲办公室的大保险箱里。吴某2收好5万元绿化保证金后，开好5万元收据后，他要求广西矿建集团公司给他出具一个授权书，当时吴某2给了他一个承诺书。吴某2亲手拿出广西矿建集团公司的公章，并在上面盖了广西矿建集团公司的公章。2016年8月底以来，他多次委托朱某1与广西矿建集团有限公司宿州分公司工作人员联系，对方一直推脱工程还未开工，朱某1也一直说被骗了。后来朱某1给他看了看到安徽公共频道夜线60分节目播出广西矿建集团有限公司宿州分公司利用假公章骗取工程保证金的报道，他才感到真的被骗了。完颜礼玲、吴某2等人以做工程为名，虚构不存在的工程，实为骗取工程保证金，共骗取园林绿化工程履约保证金5万人民币。 （三）证人证言 1、证人沈某的证言，证明宿州符离集清水苑的工程是完颜礼玲和建筑单位洽谈好，完颜礼玲和分包工头签订的工程内部承包协议，包括建设单位承包合同，向下分包都是完颜礼玲一手安排的，他只负责在和建设单位签承包合同盖广西矿建集团的行政章。 2、证人朱某2的证言，证明他是符离镇清水村书记。他们村有开发新农村的意向，但因为土地等问题最后没有结果了。当时他曾代表村里向符离镇相关单位和领导口头汇报过。后来他代表清水村民委员会和成都安纳投资有限公司左仁军签署过一个意向书，到2015年因为左仁军没有资金投入，他们也没有办下来土地批复，左仁军和他们的意向合同就解除了。2015年八九月份，在他们不知情的情况下，左仁军在村里通过村民租了一块地盖起了活动板房并对外称是清水苑工程项目部，当时清水村村民委员会是不知情的。他是2013年在清水村村部装修时认识张传龙的，他没有委托张传龙以他个人名义或清水村名义对外发包任何项目工程，他本人和张传龙没有任何关系。2015年七八月份，左仁军、赵某等人来清水村村委会问可有清水苑工程，他当时回答说没有。他本人及清水村和赵某从来没签署过任何协议。宿州市鑫发房地产公司和清水村民委员会签署的宿州市埇桥区清水村美好乡村建设项目的合同意向书是假的，合同上边的朱某2签名不是他本人的签字。他们和张传龙及张传龙公司没有经济关系。完颜礼玲、吴某2、朱某1都到清水村来过。 3、证人赵某的证言，证明他是鑫发公司法人代表，公司成立于2004年，2014年之后就他一个人经营，公司没有资产。2015年经人介绍认识左仁军、张传龙，然后他们一起谈清水苑工程合作事宜。左仁军给他提供一份与清水村书记朱某2签订的清水苑工程意向书，2015年8月8日他与朱某2签订合作开发清水苑工程，由他负责融资，朱某2负责变更土地用途。同年10月，他知道清水苑项目是假的，根本不能施工。2015年8月，他打电话给完颜礼玲说了清水苑项目，8月12日，在宿州分公司办公室他和完颜礼玲签订一份建设工程施工合同，后来又签订一份补充协议。他和朱某12015年认识的，但不熟悉。2015年9月份，在宿州分公司办公室，完颜礼玲给朱某1说他在符离镇清水村有个清水苑工程，后他和朱某1、完颜礼玲三人到符离镇考察了该工程，考察后朱某1同意做这个项目。12月6日，在都市华庭东区达飞贷款公司二楼办公室，他、朱某1、完颜礼玲、张传龙、左仁军都在场，朱某1交给完颜礼玲10万元保证金，完颜礼玲接过10万元后将钱给他，他给朱某1打了张10万元的收条，他当时把10万元交给张传龙，张传龙第二天又给他出具一张收据。他和朱某1之间没有协议，朱某1给他10万元钱是完颜礼玲安排的。2016年4月，他到公安机关控告张传龙诈骗，公安机关立案后，张传龙将10万元钱退还给他了，后这钱都被他花了，他没有退还给朱某1。他只收朱某1这一笔10万元，但他以鑫发公司名义给朱某1还开具一张50万工程保证金收条。他来公安机关之前，完颜礼玲给他打电话叫他自己将清水苑工程的事全部扛下来，完颜礼玲在外找人给他活动。这都是完颜礼玲逼迫的，因他借完颜礼玲20万元没能力还。10月份，他知道清水苑工程不存在，但实际上他收了朱某110万元钱，他和完颜礼玲商量退钱给朱某1的事，完颜礼玲让他自己凑50万元退。2016年3月28日，在宿州分公司办公室，完颜礼玲和他商议把清水苑工程合同解除了，这样就属于民事责任了，他们就不构成刑事责任，这样朱某1控告也构不成刑事犯罪了。他现在只有债务没有债权，大概有四五百万债务。他都是听完颜礼玲的，然后虚构了清水苑工程，隐瞒真相向社会宣传，他拿着鑫发公司的章做道具配合完颜礼玲、吴某2。完颜礼玲和吴某2用空壳公司广西矿建集团有限公司宿州分公司和他的空壳鑫发公司签订所谓合同，这个合同不符合合同法规定，在和宿州分公司履行《内部承包协议》时，他又隐瞒工程没有任何开工手续的事实，利用当事人急于发财心里，按照完颜礼玲和吴某2授意，出具一个盖着鑫发公司公章的所谓开工通知书，实际上没有任何意义。他后来又多次出具虚假的证明、收据，为了干扰司法机关调查，他还按照完颜礼玲和吴某2要求写了一张欠条，就是想把该事往民事范畴搅，然后在通过公司宣布破产将保证金据为己有，都是完颜礼玲操作的。 4、证人吴某2的证言，称《广西矿建集团有限公司项目经理承包责任制》他见过，时间是2015年12月6日，在广西矿建集团有限公司宿州分公司由杨自华起草的，签合同时他、杨某1、完颜礼玲、朱某1在场。关于上面第二页盖的是广西矿建集团有限公司章印鉴，最后一页是沈某个人印章和广西矿建有限公司宿州分公司是他盖的。《授权委托书》是杨某1起草的，他拿到淮南找沈某，沈某亲手盖的广西矿建集团有限公司的公章和邓振民私章。《工程开工通知书》是赵某给他的，他在施工方工程部负责人处亲笔签名吴某2，日期为2015年12月6日，他没有收过关于这个工程项目的相关保证金。2015年12月12日，他按照完颜礼玲的安排去徽商银行帮助朱某1预约取款符离工程“清水苑”的履约保证金。朱某1、章某还有一个朱某1带来一个人（姚某），来到广西矿建宿州市分公司并带来了一黑色塑料袋包现金，他接过这包钱到3楼最北头完颜礼玲的办公室，这些钱是符离集清水苑工程项目保证金45万，他打开看了一下然后将钱放在完颜礼玲的办公桌上。他向赵某提供过一份符离镇清水苑的工程进场通知书，上面的签名是他本人所签，这个工程至今也没有开工。广西矿建集团有限公司宿州分公司就是完颜礼玲说了算，他按照完总的安排去收钱、开收据盖章。公司也没有会计、统计、财务、营销等方面的经济管理人员和规划、设计、施工等方面的工程技术人员。完颜礼玲、杨某1和他三人出头露面，沈某一般情况下不出面，没有其他工作人员。他没见到过宿州市鑫发房地产公司持有资格证书的建筑、结构、财务、房地产有关的专业管理人员，公司就赵某一个法人代表。他在广西矿建集团有限公司宿州分公司共收取六笔保证金。第一个是朱某1和李某1交来的洛阳风电工程保证金20万元现金。第二个是朱某1、章某、姚培根交来的符离清水苑项目保证金45万元现金。第三个是朱某1和封某交来的清水苑项目绿化保证金5万元现金。其中涉及到的银行转账都是直接转入完颜崔侠农行账户和广西矿建集团有限公司宿州分公司账户上。上述第一个朱某1交的20万元保证金，后完颜礼玲的安排先后退还朱某12万元现金和5万元现金，还剩13万元保证金。对于这13万元保证金，朱某1一直催要，完颜礼玲、赵某以虚构的符离“清水苑”工程为名，要求朱某1按照清水苑工程内部承包协议要求交给广西矿建集团有限公司宿州分公司150万元工程保证金。先交10万元工程保证金给广西矿建集团有限公司宿州分公司，符离清水苑工程内部承包协议就开始生效，否则就自动作废。朱某1表示时间要求紧，一时拿不出10万元，就要求把洛阳风电工程保证金13万元退回来，然后交给广西矿建集团有限公司宿州分公司10万元，作为清水苑工程项目的保证金。完颜礼玲不同意，利用朱某1急于挣钱的心理，对朱某1说洛阳风电工程的保证金还在洛阳的公司那里没有退，现在不交10万元，清水苑工程也干不了，朱某1就表示授权完颜礼玲出面借10万元，给6000元利息。2015年12月6日，朱某1为了清水苑工程内部承包协议的启动，就以借的形式从完颜礼玲处借了10万元，这10万元就在宿州市银河一路张传龙的办公室里，在完颜礼玲、他、赵某、赵斌、张传龙、朱某1的见证下，转了一圈。具体就是朱某1借完颜礼玲10万元，朱某1把这10万元作为清水苑工程内部承包协议的保证金又交给广西矿建集团有限公司宿州分公司。广西矿建集团有限公司宿州分公司作为清水苑工程的承包方，又将这10万元交到赵某手里，赵某又将这10万元交到张传龙手里，都是做给朱某1看的。这10万元朱某1也不用还，朱某1以洛阳风电工程交的保证金还有13万元在他这里，直接就变成广西矿建集团有限公司宿州分公司还欠朱某13万元洛阳风电工程保证金，也就是朱某1用自己的洛阳风电工程10万元保证金，再次交给了广西矿建集团有限公司宿州分公司符离清水苑项目，朱某1还支付了6000元的利息。朱某1剩余的这3万元保证金，他按照完颜礼玲的安排给了杨某1。这么捣鼓几次后，朱某1关于洛阳风电工程的保证金收据就被他收回销毁了。朱某1、章某、姚培根交来的45万元现金是清水苑项目保证金。他把朱某1保证金里面的2万元，按照完颜礼玲的安排转给沈某。完颜礼玲让他在收条和证明上签字，但是实际上没把朱某145万元交给赵某，这是完颜礼玲安排他签名，目的就是不让公安机关调查。清水苑工程开工通知单也是完颜礼玲安排他签的，当时是为了欺骗朱某1拖延时间。关于假的广西矿建总公司公章，在赵某出事后，他按照沈某的安排还给沈某了。沈某利用开办假公司，让他掌管假公章，完颜礼玲联系虚假的不能开工的工程，杨某1在社会上拉人头，寻找没有资质的小包工头，欺骗朱某1、张新民、何某、封某等人，骗取工程保证金。 （五）被告人完颜礼玲的供述，称签署建设工程施工合同的时候吴某2，杨某1，她本人，赵某都在场。上面广西矿建集团有限公司章印鉴、沈某个人印章都是吴某2盖的，由杨某1起草的，2015年12月6日《工程开工通知书》，都是吴某2搞的，都是沈某安排的人在控制。她没有收到过关于这个工程的相关保证金，就是收钱，也是交给吴某2收的。宿州符离清水苑项目工程是符离清水村书记朱某2当时就是拿着这个所谓的来骗点好烟好酒，社会上听说有所谓的“宿州符离清水苑项目工程”，就有一些人想通过不正当的手段获取该工程的总承包，然后再层层转包，从中扒皮渔利。正规的工程要有相关的文件，相关程序，但是宿州符离清水苑项目工程没有这些，她现在也提供不出来相关的任何手续，她从来没见过该工程的中标通知书，施工图纸。符离清水苑工程项目是假的，符离清水村的朱某2是个老滑头，这么多年就骗吃骗喝，以该工程项目骗了朱某1不少的烟和酒。 三、2016年7月11日，被告人完颜礼玲及吴某2、杨某1在明知河南省栾川县秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程为虚假工程的情况下，仍对外声称该工程系由广西矿建集团有限公司宿州分公司承建，后杨某1又以该分公司经理名义与被害人何某签订内部承包协议，骗取被害人何某工程保证金人民币40万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、转账记录，证明2016年7月10日被害人何某账户55×××62向广西矿建集团有限公司宿州分公司账户34×××24转款人民币30万元。 2、工商服务业统一收款收据，证明吴某2收取被害人何某河南洛阳纽爱奇风力发电基础风险保证金10万元（转账）。加盖广西矿建集团有限公司宿州分公司章。 3、施工合同及项目经理承包责任制，证明河南洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工合同，发包单位是洛阳纽爱奇新能源开发有限公司（法人代表刘彦宾），承包单位是广西矿建集团有限公司。项目经理承包责任制上载明，甲方广西矿建集团有限公司宿州分公司（代表杨某1），乙方何某。工程名称洛阳纽爱奇风力发电塔基础。 4、收据，证明洛阳纽爱奇新能源开发有限公司收到广西矿建集团有限公司宿州分公司合同履约金30万元。 （二）被害人何某的陈述，证明2016年6月份，朋友刘莲莲介绍他到广西矿建集团有限公司宿州分公司在河南洛阳市有个河南洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工项目土建工程，并让他打10万元保证金到该分公司指定账户，该公司负责人完颜礼玲带他到河南考察。他按要求于2016年6月29日将10万元保证金打入一个叫完颜崔侠的个人账户。打款后广西矿建集团有限公司宿州分公司完颜礼玲、杨某1、吴某2三人和他一起来到河南省洛阳市考察河南洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工项目，完颜礼玲给他看了当地政府有关部门的批文。2016年7月初，完颜礼玲等人告诉他与洛阳纽爱奇新能源开发有限公司的大合同签下来，催他到宿州来签合同并再交纳保证金30万元，7月10日他到广西矿建集团有限公司宿州分公司，在该公司三楼完颜礼玲的办公室看了《广西矿建集团与河南纽爱奇风力发电公司建设施工合同》，他通过手机银行向广西矿建集团有限公司宿州分公司账户打了30万元保证金，杨某1代表广西矿建集团有限公司宿州分公司与他签订了《内部承包协议》，杨某1、完颜礼玲、吴某2都在签订合同的现场。2016年7月以来，他多次与广西矿建集团有限公司宿州分公司工作人员联系，对方一直推脱还未开工，最近本人偶尔机会看到安徽公共频道夜线60分节目播出广西矿建集团有限公司宿州分公司利用假公章骗取工程保证金的报道，感到被骗了，多次要求对方退还保证金未果。完颜礼玲自称广西矿建集团有限公司宿州分公司的负责人，杨某1自称是广西矿建集团有限公司宿州分公司的业务经理，吴某2自称是广西矿建集团淮南分公司的业务经理，在宿州城东办事处59号居住并工作，并代管广西矿建集团有限公司宿州分公司公章及财务。 （三）证人证言 1、证人崔某的证言，证明他是栾川县秋扒乡黄岭村村委会主任。2015年七八月份，刘彦宾来到秋扒乡黄岭村村委会想在秋扒乡搞风力发电项目。当年10月15日前后，刘彦宾代表洛阳纽爱奇新能源有限公司和秋扒乡黄岭村签了一份协议，协议的原件在村里保管，没有具体内容，没有政府相关部门的备案，只是一个临时的《协议书》，只是表示了一个意向。 2、证人王某1的证言，证明他是栾川县秋扒乡黄岭村的村书记，他知道洛阳纽爱奇新能源开发有限公司，刘彦宾是该公司的法人代表。大约在2015年七八月份的时候，刘彦宾来到秋扒乡黄岭村村委会，在办公室对他说：北京老专家观察过了，他们秋扒乡黄岭村适合搞风力发电项目，只是相关的手续还没有落实，但是到目前为止也没有见到相关手续。大概在2015年10月15日前后，刘彦宾代表洛阳纽爱奇新能源开发有限公司和他们秋扒乡黄岭村签了一个协议，当时签这个协议书内容宽泛，没有什么具体内容，也没有乡政府相关部门的备案材料，只是一个临时的协议书，他们村里也没有看到刘彦宾提供的任何相关项目材料，其实这份协议并没有什么实际内容，只是一个意向书。他没见过该项目的可行性研究报告、土地规划许可证、建设工地规划证、建筑工地施工许可证。 3、证人吴某2的证言，证明何某转到完颜崔侠账户上的10万元洛阳风电工程保证金被他在完颜礼玲的授权下多次取现，用于完颜礼玲日常家庭支出、消费。何某转账到广西矿建集团有限公司宿州分公司账户上的30万元洛阳风电工程保证金，被他在完颜礼玲的授权下多次取现，用于完颜礼玲日常家庭支出、消费。这40万元保证金的收据都是他出具的。 4、证人完颜崔侠（完颜礼玲的女儿）的证言，证明2016年6月初的一天，吴某2安排她开车到宿州农行办理了一张农行卡，办理开卡手续后，她把卡（6228483469208496570）领出来，设定密码为820118，这张卡当天回来就交给吴某2使用了。2016年3月的一天（具体日期记不清），她的工行卡（6215581312000776934）转入两个5万元共计10万元，过一两天她把10万元取出来，在宿州分公司的办公地点（新庄59号三楼办公室），在朱某1、吴某2、完颜礼玲的见证下，交了出来。这10万元是谁转入的不清楚。 （四）被告人完颜礼玲供述，称她认识何某，《广西矿建集团有限公司项目经理承包责任制》）是杨某1以广西矿建集团有限公司宿州分公司经理的身份代表广西矿建集团有限公司宿州分公司和何某签的合同，是杨某1和吴某2搞的事。何某因河南洛阳纽爱奇风力发电工程转账的保证金10万元，是吴某2在操作，吴某2是沈某派来的人，何某于2016年7月10日转入对广西矿建集团有限公司宿州分司账户：34×××24，是吴某2在操作。洛阳秋扒乡风力发电项目是洛阳纽爱奇风力发电信息公司刘彦宾搞的，这个项目一直到现在也没有实施。广西矿建集团有限公司宿州分公司的财务及公章都是吴某2经办的，他女儿完颜崔侠的银行卡也被吴某2长期使用，沈某是谋划人。她认为吴某2和杨某1以及沈某一起合伙诈骗朱某1还有何某。 四、2016年9月2日，被告人完颜礼玲及吴某2、杨某1在明知河南省栾川县秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程为虚假工程的情况下，仍对外声称该工程系由广西矿建集团有限公司宿州分公司承建，后又以该分公司名义与被害人张某签订内部承包协议，骗取被害人张某工程保证金人民币20万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、施工合同，证明2016年7月6日，河南洛阳秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工合同，发包单位洛阳纽爱奇新能源开发有限公司（法人代表刘彦宾），承包单位广西矿建集团有限公司。 2、项目经理承包责任制，证明2016年9月2日，发包人广西矿建集团有限公司宿州分公司（代表完颜礼玲），承包人张某，项目名称：洛阳纽爱奇风力发电基础。 3、授权委托书复印件及任职通知书复印件，证明广西矿建集团有限公司法定代表人邓振民委托完颜礼玲为代理人，授权完颜礼玲全权签订建设工程项目施工合同相关事宜。广西矿建集团有限公司任命完颜礼玲同志为广西矿建集团有限公司宿州分公司具体负责人。 4、转账记录，证明张某账户62×××86于2016年9月6日向广西矿建集团有限公司账户转款人民币20万元。 （二）被害人张某陈述，称2016年8月27日他接到在宿州人大工作的老乡陈传国的电话，说宿州有个大工程项目，是广西矿建集团有限公司宿州分公司与洛阳纽爱奇新能源公司签订的风力发电基础与道路施工项目，考虑到是老乡，让他做这个工程，并说一切手续完备。第二天他就到宿州见到了陈传国和刘莲莲，陈传国和刘莲莲带他到城东办事处的一处民房内见到了一个叫完颜礼玲的妇女，完颜礼玲自称是广西矿建集团有限公司宿州分公司的负责人，还说其公司有很多工程，准备让他干，这个工程造价有12亿，分五年完工，需要交600万元保证金才能拿到这个工程，当时他表示考虑一下再确定能不能干。后陈传国、刘莲莲多次打电话催他到宿州签合同，还说如果不签合同就给别人了。他于9月2日到了宿州，按照陈传国的要求与完颜礼玲签订了工程承包合同。合同签订后陈传国和刘莲莲催他尽快缴纳保证金。2016年9月6日他通过他的银行卡向广西矿建集团有限公司宿州分公司的账户上打了20万元。2016年10月18日晚上他收看电视节目时发现了安徽电视台《夜线六十分》栏目播出的广西矿建集团有限公司宿州分公司完颜礼玲利用假公司公章骗取工程保证金的事，这时他才发现自己上当受骗了。他被骗之后要求完颜礼玲出示广西矿建有限公司宿州分公司的营业执照，完颜礼玲拿出了一个营业执照，但是这个营业执照上面写的负责人是沈某，根本不是完颜礼玲。 （三）证人证言 1、证人崔某的证言，证明他是栾川县秋扒乡黄岭村村委会主任，洛阳纽爱奇新能源开发有限公司法人代表刘彦宾（又名李彦宾）。2015年七八月份，刘彦宾来到秋扒乡黄岭村村委会想在秋扒乡搞风力发电项目，当年10月15日前后，刘彦宾代表洛阳纽爱奇新能源有限公司和秋扒乡黄岭村签了一份协议，协议的原件在村里保管，没有具体内容，没有政府相关部门的备案，只是一个临时的《协议书》，只是表示了一个意向。 2、证人王某1的证言，证明他是栾川县秋扒乡黄岭村的村书记，刘彦宾代表洛阳纽爱奇新能源开发有限公司和他们秋扒乡黄岭村签了一个协议，当时签这个协议书内容宽泛，没有什么具体内容，也没有乡政府相关部门的备案材料，只是一个临时的协议书，他们村里也没有看到刘彦宾提供的任何相关项目材料，其实这份协议并没有什么实际内容，只是一个意向书。他没见过该项目的可行性研究报告、土地规划许可证、建设工地规划证、建筑工地施工许可证。 3、证人吴某2的证言，证明张新民转账到广西矿建集团有限公司宿州分公司账户上的20万元洛阳风电工程保证金被转到完颜崔侠的账户上以后，被他在完颜礼玲的授权下多次取现，用于完颜礼玲日常家庭支出、消费。转账是完颜礼玲本人转的或是安排其女婿崔丹宁转的，这笔钱他取了1.4万，另外他还按照完颜礼玲的安排分了三四次给杨某11.2万元。2016年底，他按照完颜礼玲安排用张新民交的保证金中5000元钱给沈某，钱是打到沈某一个债主账号上的。 4、证人杨某1的证言，证明他帮助广西矿建集团有限公司宿州分公司完颜礼玲诈骗多人的工程保证金。完颜礼玲和沈某、吴某2一起利用虚假注册的广西矿建集团有限公司宿州分公司，私刻广西矿建公司公章，使用虚假的授权委托书，和一些没有审批立项或者手续不全的所谓“新农村安置项目”、“风力发电项目”等骗取保证金，供个人消费以及挥霍，至今没有一起正规实施的所谓工程项目，公司也没有一分钱的合法盈利，只是收取了数额不等的保证金。 （四）被告人完颜礼玲供述，称她认识张某，张某的事是吴某2在操作，如果被骗也是吴某2实施诈骗，杨某1配合沈某一起搞的骗局。 五、2015年6月，被告人完颜礼玲自称是广西矿建集团有限公司宿州分公司负责人，在明知河南省栾川县秋扒乡黄岭村风力发电工程项目虚假的情况下，称该项目可以争取由广西矿建集团有限公司宿州分公司承建，她可以代表广西矿建集团有限公司将该项目的部分工程分包给被害人吴某1，并伙同吴某2、杨某1等人带被害人吴某1一起去河南省栾川县秋扒乡黄岭村考察、举行开工典礼，骗取被害人吴某1向其缴纳工程履约保证金10.5万元，并以给栾川县相关领导送礼为名向其索要人民币10万元及口子窖白酒六箱、黄山红方印香烟十条。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： (一)书证 1、被害人吴某1控告书，证明被害人吴某1控告被告人完颜礼玲等人以河南洛阳市有个风力发电项目，诈骗被害人20余万元，并依法追究被告人完颜礼玲的诈骗罪，责令赔偿其损失。 2、被害人吴某1提供的建设银行流水及工人工资单，证明2015年6月16日现金支取10万元；2015年5月29日转账完颜礼玲10万元；2015年7月2日转账广西矿建集团有限公司宿州分公司5000元。 3、广西矿建集团有限公司文件，证明被告人完颜礼玲任宿州分公司经理。 4、洛阳纽爱奇新能源开发有限公司风力发电塔项目中标通知书，证明2016年6月26日洛阳纽爱奇新能源开发有限公司给广西矿建集团有限公司发《洛阳市栾川县秋扒乡黄岭村风力发电塔项目》，要求贵单位接到中标通知书后，尽快安排人员前来该公司签订工程合同。 （二）被害人吴某1的陈述，称2015年6月的一天，杨某1对他说广西矿建集团有限公司宿州分公司在河南洛阳市栾川县有个洛阳秋扒乡黄岭村风力发电塔基础工程施工项目，准备介绍他做土建工程。他来到广西矿建集团有限公司宿州分公司位于城东办事处59号的办公地点三楼完颜礼玲的办公室，在完颜礼玲的办公室，完颜礼玲告诉他：在洛阳栾川县秋扒乡黄岭村有个风力发电塔基础工程施工项目，甲方总经理是其同学姓张，并且称公司杨某1经理已经跟甲方沟通过，但是还没有沟通好，完颜礼玲准备和他一起到洛阳项目所在地把该项目拿下来，由他负责施工。但是要他先交30万元工程履约保证金，广西矿建集团有限公司宿州分公司收管理费工程总决算的1%。让他打10万元保证金到该分公司指定账户，他于2015年5月29日通过银行转账给完颜礼玲的账户10万元。完颜礼玲承诺他如果不做，将来10万元保证金退还给他。2015年6月16日，完颜礼玲说要带他到河南洛阳秋扒乡黄岭村干风力发电项目风力发电塔基础工程施工项目，并让他带10万元现金，完颜礼玲说要到河南洛阳搞个开工典礼，又让他带了6箱十年口子窖、黄山红方印烟10条（合计14800元）。他于2015年6月16日在中国建设银行宿州市建行科技广场支行提出现金10万元，还带了6箱十年口子窖、黄山红方印烟10条。6月17日，完颜礼玲、吴某2就和他们（包括施工人员管理人员共计8个人）到河南洛阳秋扒乡黄岭村。到栾川的第二天，完颜礼玲说这个项目已经被其他单位中标，你要是想干这个工程项目，就要给栾川县建委的主要领导送礼，并要求他把从宿州提的现金10万元交给她（完颜礼玲）。他当时急于干这个项目，又认为广西矿建是个有实力的大公司，作为宿州分公司负责人既然这样说了，他就亲手把现金10万元交给了完颜礼玲。当时，因为是送礼的钱，也没有给他出具什么收据。他们工人在洛阳等了20多天，一直也没有进场施工的通知。2015年7月2日，完颜礼玲又通知他去河南洛阳签合同，要求他再给5千元，并给了一个广西矿建集团有限公司宿州分公司的账户，他又朝这个账户上转了5千元人民币。谁知道钱打过去，就没有动静了。后他数次要求完颜礼玲完善合同，工程手续齐备后尽快进场施工，多次要求完颜礼玲退还保证金，完颜礼玲以各种理由搪塞他，后来完颜礼玲、吴某2就联系不上了，他才感到被骗了。2017年3月，他到广西矿建集团有限公司了解到广西矿建集团有限公司在宿州根本没有宿州分公司。而且广西矿建集团有限公司已经在宿州市公安局报案，并且安徽电视台也曾经报道过该事件，他又上网看到安徽公共频道夜线60分节目播出广西矿建集团有限公司宿州分公司利用假公章骗取工程保证金的报道，现在完颜礼玲、杨某1、吴某2、沈某已经失联。完颜礼玲、杨某1、吴某2等人以做工程为名，虚构不存在的工程，实为骗取工程保证金。 （三）证人证言 1、证人王某2的证言，证明他通过朋友认识杨某1，杨某1自称是广西矿建集团有限公司宿州分公司管理人员，又通过杨某1认识了完颜礼玲，完颜礼玲自称是广西矿建集团有限公司宿州分公司的负责人。该公司的工商注册的公开显示的负责人是沈某，他们都称呼沈某为沈总，沈某一般不露面。认识杨某1之后，有一天，杨某1带他到广西矿建集团有限公司宿州分公司位于城东办事处59号的办公地点三楼完颜礼玲的办公室，在完颜礼玲的办公室，他见到吴某2、完颜礼玲几个人，完颜礼玲向他宣传公司的实力，还说公司现在有几个工地都在施工，这期间完颜礼玲不断的接打电话，一副很忙的样子。2015年6月的一天，吴某1说广西矿建集团有限公司宿州分公司在河南洛阳市栾川县有秋扒乡黄岭村风力发电塔基础工程施工项目，广西矿建集团有限公司宿州分公司完总准备介绍其做这个基础工程。吴某1让他帮助一起干，2015年6月的一天，吴某1带了两台车及5名工作人员，按照完颜礼玲安排准备6箱十年口子窖、黄山红方印烟10条。吴某1对他比较信任，刚上车的时候，就对他说完颜礼玲让他带了10万元的现金到洛阳市栾川县协调关系。当天到了洛阳市里，晚上完颜礼玲要求吴某1请甲方洛阳纽爱奇风力发电的法人代表刘总（刘彦宾）吃饭，第二天赶到洛阳市栾川县秋扒乡黄岭村在一个荒山的山头上，洛阳纽爱奇风力发电的法人代表刘总（刘彦宾）搞了一个开工典礼。中午在秋扒乡镇上饭店吃饭的时候，完颜礼玲和吴某2就把带去的6箱十年口子窖、黄山红方印烟10条都要走了，说是给当地的甲方业主和领导送礼。下午，吴某1把5个工人按照完颜礼玲的要求留在了秋扒乡镇上准备进场施工前的工作，吴某2也代表广西矿建集团有限公司宿州分公司留在秋扒乡镇上。吴某1还留了一台车在秋扒乡镇上使用。按照完颜礼玲的要求，吴某1和他一起开车赶到栾川县城里，晚上吃过晚饭后，完颜礼玲来到吴某1和他一起住房间，完颜礼玲对吴某1说，把10万块钱交给她（完颜礼玲），和同学一起到栾川县建委主任家去，把这个合同乙方改了，交给吴某1干。当时吴某1有点不想把10万元现金交给完颜礼玲，就出去躲了一会。完颜礼玲就在房间里一直等着，期间，还一直打吴某1的电话。吴某1回来后完颜礼玲再次当着他的面催促吴总（吴某1）你抓紧时间把钱拿来，太晚了去领导家办事就不合适了，你放心好了，你不相信别人还不相信我吗。吴某1听了完颜礼玲这么说就同意把10万元现金交给完颜礼玲去栾川县建委主任家送礼。吴某110万元现金当时是交给他保管的，他从包里把这捆10万元现金交给了吴某1，吴某1亲手交给完颜礼玲，完颜礼玲接过这捆10万元现金，打开黑色的塑料袋看了一看，上面还有银行的封条，就把这捆10万元现金放在了挎包里带走了。第二天，吴某1当面问完颜礼玲事情办的怎样，可顺利？完颜礼玲对吴某1说，等通知就行了。因为他也想参与这个工程的一些小活，就一直关心这个工程的进展，但是都一直没有动静了。他听吴某1说在去栾川县之前，还按照完颜礼玲的要求通过银行转账转给完颜礼玲个人银行账户10万元合同履约保证金，现在这个工程就是一拖再拖，问完颜礼玲就说等、等、等。后来又听吴某1说几名工人在洛阳等了20多天，一直也没有进场施工的通知，后来完颜礼玲、吴某2就联系不上了。他又听吴某1说：吴某1多次要求完颜礼玲完善合同，工程手续齐备后尽快进场施工。完颜礼玲以各种理由搪塞吴某1。2017年3月，吴某1到广西矿建集团有限公司去了解情况，广西矿建集团有限公司答复说在宿州根本没有宿州分公司，而且广西矿建集团有限公司已经在宿州市公安局报案，并且安徽电视台也曾经报道过该事件，现在有很多受害人在宿州市公安局已经报案。 2、证人宋某的证言，证明杨某1介绍他承建《洛阳纽爱奇风力发电的项目》，在这期间完总（完颜礼玲）安排吴经理（吴某2）给他看了广西矿建和洛阳纽爱奇签署的大合同文本，标的大概十几亿，他和杨某1等人一起去洛阳考察了七八趟，花费8万多元，杨某1说完总让他先交3万元工程履约保证金，这个工程下一步广西矿建集团有限公司宿州分公司就交给你做了。他交过3万元工程履约保证金后，这个工程就一直没有动静了，到2016年春节前，他感觉这个项目有点不靠谱，就一直找杨某1讨要3万元的工程履约保证金，后以打借条的形式要回来3万元。在宿州期间，他还见过朱某1、吴某1。后来通过安徽电视台的报道才知道朱某1等人因为洛阳纽爱奇风力发电项目被骗了。 3、证人杨某1的证言，证明完颜礼玲和沈某、吴某2一起利用虚假注册的广西矿建集团有限公司宿州分公司，私刻广西矿建公司公章，使用虚假的授权委托书，和一些没有审批立项或者手续不全的所谓“新农村安置项目”、“风力发电项目”、“粮食储备库项目”骗取保证金，供个人消费以及挥霍，至今没有一起正规实施的所谓工程项目，公司也没有一分钱的合法盈利，只是收取了数额不等的保证金。 4、证人吴某2的证言，证明广西矿建集团有限公司文件关于完颜礼玲同志任职的通知是虚假的，在社会上的打印社花钱制作的，主要是用来给当事人看的。广西矿建集团有限公司介绍信存根联是虚假的，是完颜礼玲安排才能使用。《中标通知书》即广西矿建集团有限公司：根据我方招标组专家评审，确定你单位中标《洛阳市栾川县秋扒乡黄土岭风力发电塔项目》工程，请贵单位接到中标通知书后，尽快安排人员前来我司签订工程施工合同盖章:洛阳纽爱奇新能源开发有限公司，时间2016年6月26日，这是虚假的，用来掩盖真相的。《授权委托书》，委托单位广西矿建集团有限公司，是沈某和完颜礼玲花钱找人做的，是虚假的。杨某1介绍吴某1到广西矿建集团有限公司宿州分公司，杨某1对吴某1自称是广西看见集团宿州分公司管理人员，吴某1又通过杨某1认识了完颜礼玲，杨某1对吴某1介绍完颜礼玲广西矿建集团有限公司宿州分公司的负责人。沈某来宿州时，吴某1在宿州国际酒店宴请宿州分公司负责人沈某，他们都称呼沈某为沈总，沈某也向吴某1介绍了该公司的实力。杨某1介绍吴某1广西矿建集团有限公司宿州分公司在河南洛阳栾川县有个洛阳秋扒乡黄岭村风力发电塔基础工程施工项目，吴某1同意考察一下，完颜礼玲告诉吴某1，广西矿建集团有限公司宿州分公司在洛阳栾川县秋扒乡黄岭村有个《风力发电塔基础工程施工项目》，甲方总经理是她同学姓张，并且称广西矿建集团有限公司宿州分公司杨某1经理已经去跟甲方沟通过，等几天，吴某1和他们一起到洛阳项目所在地考察一下，把该项目拿下来由吴某1负责施工，吴某1要先交30万元工程履约保证金，广西矿建集团有限公司宿州分公司收管理费工程总决算的1%。税收由吴某1负责，完颜礼玲让吴某1打10万元保证金到该广西矿建集团有限公司宿州分公司指定账户，过了一个星期吴某1通过银行转账完颜礼玲的账户10万元。大概是2015年6月份，完颜礼玲、他和吴某1到河南洛阳秋扒乡黄岭村考察《风力发电项目风力发电塔基础工程施工项目》，去洛阳之前完颜礼玲让吴某1带几万元现金和烟酒礼物送礼，完颜礼玲还说要到河南洛阳搞个开工典礼。2015年6月，完颜礼玲、他和吴某1等人到河南洛阳秋扒乡黄岭村，吴某1开了两台车在他们带领下到洛阳秋扒乡的项目所在地。吴某1工人在洛阳等了20多天，一直也没有进场施工通知，吴某1就到公司来要钱，完颜礼玲就说手续在完善。在《洛阳纽爱奇风力发电项目》项目上，先后有宋某、吴某1、朱某1（合伙人李某1）、何某、张某等人先后进入到这个项目中，就像安徽电视台公共频道《夜线60分》栏目组主持人在《宿州工程承包大骗局》曾经说的结束语一样，这就是“击鼓传花式”的工程承包大骗局，不但骗了当事人的金钱还占用了当事人大量的宝贵时间。事后，吴某1找完颜礼玲要10万元送礼钱，完颜礼玲就说这笔钱已经送出去了，现在也要不回来。这件事是完颜礼玲亲自自导自演的，完颜礼玲有一次打电话给吴某1，让吴某1朝完颜礼玲个人账户上打10万元，吴某1还打了5000元到宿州分公司的账户上。 5、证人沈某的证言，证明他2013年9月在宿州利用虚假的授权委托书等材料，和完颜礼玲、吴某2一起在宿州市工商监督管理局虚假注册了广西矿建集团有限公司宿州分公司，并私刻了广西矿建集团有限公司的公章。注册的广西矿建集团有限公司宿州分公司负责人是他，由完颜礼玲全权负责。吴某2负责在广西矿建集团有限公司宿州分公司监督完颜礼玲并管理公章（宿州分公司印章、宿州分公司合同专用章、沈某个人印鉴等）。他利用被害人对工程的相关程序不了解，不熟悉的心理来欺骗他们。 （四）辨认笔录，证明2018年5月5日，被害人吴某1分别辨认出完颜礼玲、吴某2、杨某1、沈某；2018年5月16日，证人王某2分别辨认出完颜礼玲、吴某2、杨某1；2018年7月15日，证人宋某分别辨认出完颜礼玲、吴某2、杨某1为涉案人员。 （五）被告人完颜礼玲的供述，称她一不是法人，二不是负责人，她是文盲，什么都不知道。吴某1参加开工典礼带的东西与她无关，是吴某1自己自愿带的，她不认识栾川县的领导，吴某1没有给她10万元。 六、2015年11月25日，被告人完颜礼玲伙同吴某2、杨某1使用伪造的广西矿建集团有限公司的印章与安徽华昊置业有限公司签订了承建萧县华昊文昌苑6#、7#、8#、1#、9#楼工程的承包框架协议书。2016年4月30日，双方解除协议。2016年6月1日，被告人完颜礼玲自称为广西矿建集团有限公司宿州分公司负责人，吴某2自称为公司财务负责人，杨某1自称为公司管理人员，三人以广西矿建集团有限公司宿州分公司的名义与被害人许某1签订内部承包协议，将该工程中的6#、7#、8#楼发包给许某1，骗取许某1缴纳工程保证金人民币13万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、广西矿建集团有限公司项目经理承包责任制、内部承包协议，证明2016年6月1日，发包人广西矿建集团有限公司宿州分公司，承包人许某1，工程名称宿州华昊文昌苑小区6、7、8号楼工程，工程地点萧县中山北路。广西矿建盖章，许某1签名。总价约8千万元，许某1为项目经理。 2、收款收据，证明2016年6月1日，广西矿建集团有限公司宿州分公司收取被害人许某1文昌苑小区6、7、8号楼风险保证金10万元。被害人许某1给付宿州华昊文昌苑小区第四五月项目经理工资人民币3万元。 3、银行账户明细，证明被害人许某1于2016年6月1日转账到完颜崔侠尾号6570账户13万元。 4、协议书、解除合同函等，证明安徽宿州华昊置业公司与广西矿建公司关于开发萧县华昊文昌苑小区1、6、7、8、9号楼工程的协议于2016年4月30日解除。 5、萧县人民法院民事卷宗，证明萧县人民法院在审查许某1诉广西矿建集团有限公司宿州分公司及广西矿建公司等人建设工程施工合同纠纷一案过程中，认为该案涉嫌犯罪，并于2018年7月13日将该案移交宿州市公安局埇桥分局侦办。 （二）辨认笔录，证明在公安机关组织下，被害人许某1、证人朱某3辨认出诈骗钱款的吴某2及完颜礼玲、杨某1。 （三）被害人许某1的陈述，称他通过合肥的朋友认识杨某1，杨某1自称广西矿建集团有限公司宿州分公司管理人员，并对他说广西矿建集团有限公司宿州分公司在宿州市萧县华昊文昌苑小区6#、7#、8#楼项目对外承包。2016年6月1日，他在该分公司三楼完颜礼玲的办公室，完颜礼玲自称是广西矿建集团有限公司宿州分公司负责人，完颜礼玲承诺广西矿建集团有限公司承建萧县华昊文昌苑小区6#、7#、8#楼项目，手续合法具备开工条件，只要交履约保证金，马上就可以进场施工。想干这个工程，交现金10万元保证金及其他支持3万元，他按照完颜礼玲要求转账13万元给完颜崔侠账户。协议书是杨某1事先打印好的，吴某2按照完颜礼玲安排在协议上盖上广西矿建集团有限公司宿州分公司的公章，完颜崔侠给他开的两张收据，吴某2在收据上盖的公章。他组织人员入场时，当地有人阻扰，他找到完颜礼玲反映并多次催要保证金，完颜礼玲等人相互推诿，在看到安徽电视台才知道自己被骗了。 （四）证人证言 1、证人朱某3证言，证明他是安徽宿州华昊置业有限公司法人代表，他公司于2011年7月在萧县华昊文昌苑小区开发的一期2、3、4、5号楼于2014年底竣工。二期工程1、6、7、8、9号楼于2015年对外招标。通过熟人介绍于2015年11月25日与广西矿建集团签订《工程施工总工承包框架协议》，广西矿建委托代理人是徐金朋，当时签订协议时对方公司还来一个杨某1经理。签协议之前二个星期，广西矿建的完颜礼玲经理与吴某2、杨某1一起到他们工地考察过一次，完颜礼玲是广西矿建集团有限公司宿州分公司经理。到2016年4月30日之前，他看工程进度缓慢，他要求和广西矿建解除合同，他和公司律师到广西矿建集团有限公司宿州分公司办公地没找到人，他们采取邮寄的方式向对方进行告知了。到同年4月30日，吴某2和杨某1到他们工程项目部向他们提出解除合同，然后双方依法解除之前签订的承包框架协议，双方没有债权债务纠纷。他公司的文昌苑小区6、7、8号楼于2017年11月份封顶，施工单位是宿州水利工程公司。 2、证人吴某2的证言，证明萧县工地广西矿建集团有限公司宿州分公司没有实际拥有该工程，完颜礼玲和杨某1合伙诈骗许某113万元。与安徽宿州华昊置业公司的工程施工总承包框架协议书，是杨某1制作的，这个工程是虚假的。2016年4月30日，他和杨某1一起找华昊公司的朱某3将协议书解除了。这个工程骗了许某113万元，转账到完颜崔侠账户的，完颜崔侠账户上显示的取现都是他经完颜礼玲安排取的，账户上的资金都是收他人的保证金。 3、证人完颜崔侠（完颜礼玲的女儿）的证言，证明2016年6月初的一天，吴某2安排她开车到宿州农行办理了一张农行卡，办理开卡手续后，她把卡（6228483469208496570）领出来，设定密码为820118，绑定她的手机号158××××8668，然后姓许的就通过电话银行转到这张卡上13万元，这张卡当天回来就交给吴某2使用了，她不知道他是否改了密码，从那以后她就没见过这张卡。 （五）被告人完颜礼玲的供述，称她什么都不知道，没有参与这个项目。 七、本案综合证据 （一）书证 1、广西矿建集团有限公司出具的证明，证明广西矿建集团有限公司人力资源部出具：兹证明吴某2（身份证号）非该公司职工，与公司不存在劳动关系；杨某1（身份证号）非该公司职工，与公司不存在劳动关系；兹证明杨某2（身份证号）非该公司职工，与公司不存在劳动关系。 2、企业基本注册信息查询单及营业执照及任职书，广西矿建集团有限公司宿州分公司成立日期2013年8月7日。核准日期2015年2月12日，法定代表人沈某；完颜礼玲为该分公司具体负责人。 3、广西矿建集团有限公司营业执照，组织机构代码证，建筑业企业资质证书，安全生产许可证，证，证明广西矿建集团有限公司住所在柳州市柳邑路**册资本一亿零二百万元，营业期限1975百年12月3日至2060年12月2日，经营房屋建筑施工总承包一级等，法定代表人邓振民。 4、银行卡交易明细，证明完颜崔侠农行卡6228483169208496570开户资料及2016年6月1日至今的交易流水；广西矿建集团有限公司宿州分公司建设银行账户34×××24交易流水。 5、安徽省宿州市埇桥区人民法院判决书三份，分别证明同案犯吴某2犯合同诈骗罪被判处有期徒刑八年，罚金人民币罚金人民币十万元；责令吴某2退赔被害人朱某1、李某1人民币三万元；吴某2与同案犯赵某共同退赔被害人朱某1、章某、姚某人民币五十五万元；吴某2与同案犯赵某共同退赔被害人封某人民币五万元；吴某2退赔被害人何某人民币四十万元、被害人张某人民币二十万元、被害人许某1人民币十三万元。 同案犯赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币十万元；责令赵某退赔被害人朱某1、封某共计人民币六十万元。 同案犯杨某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币三十万元；责令杨某1与涉案另案起诉的定罪处罚的同案犯在判决均生效后共同退赔被害人朱某1、李某2人民币十三万元；退赔被害人朱某1、章某、姚某人民币四十五万元；退赔被害人封某人民币五万元；退赔被害人何某人民币四十万元；退赔被害人张某人民币二十万元；退赔被害人许某1人民币十三万元。 6、案发及抓获经过，证明2016年12月21日，被害人朱某1通过书面向宿州市公安局埇桥分局三八派出所报案称其被赵某、吴某2、完颜礼玲、沈某、杨某1等人合伙诈骗60余万元，遂案发。该局于次日立案进行侦查，被告人完颜礼玲于2017年9月5日被该局抓获归案。 7、户籍信息，证明被告人完颜礼玲1959年6月11日出生，身份证号码。 （二）鉴定意见 1、安徽惠民司法鉴定所司法鉴定意见书，证明送检落款日期为2014年3月19日的《广西矿建集团有限公司内部承包协议》上所盖“广西矿建集团有限公司合同专用章4502000038780”印文与所送样本内容为“广西矿建集团有限公司合同专用章4502000038780”印文，两者不是同一印章所盖印。 2、南京东南司法鉴定中心司法鉴定文书，证明送检《预拌混凝土购销合同》、《还款承诺》、《分公司设立登记申请书》及《关于成立广西矿建集团有限公司宿州分公司及沈某同志任职的通知》上四处印文“广西矿建集团有限公司4502000038779”与送检《劳动保障监察责令改正决定书》上印文“广西矿建集团有限公司4502000038779”均不是同一印章盖印形成。 3、宿州市公安司法鉴定中心物证鉴定书，证明检材1为合同编号LYNAQ-XNYKFFDXM-2015-001号洛阳纽爱奇新能源开发有限公司秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工合同及补充协议：承包单位为广西矿建集团有限公司，法人代表完颜礼玲签字；检材2为合同编号LYNAQ-XNYKFFDXM-2016-001号洛阳纽爱奇新能源开发有限公司秋扒乡黄岭村风力发电项目风力发电塔基础工程施工合同，承包单位为广西矿建集团有限公司，法人代表沈某、完颜礼玲签字，2016年7月6日中“广西矿建集团有限公司4502000038779”印文与样本中“广西矿建集团有限公司4502000038779”印文不是同一枚印章盖印。 本院认为：被告人完颜礼玲以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款人民币共计156.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人完颜礼玲辩称其没有与任何人签订过合同，没有获利，其行为不构成合同诈骗罪以及其辩护人提出被告人完颜礼玲没有获利，其行为不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人完颜礼玲供述、证人吴某2、赵某、杨某1、沈某、朱某2、王某1等人的证言、被害人朱某1、张某、何某、封某、吴某1、许某2的陈述以及鉴定意见等，能够证实被告人完颜礼玲与沈某、吴某2等利用虚假注册的广西矿建集团有限公司宿州分公司，私刻公司公章，使用虚假的授权委托书和一些没有审批立项或者手续不全的所谓“风力发电项目”、“新农村安置项目”等与他人签订合同，骗取他人交纳保证金；被害人姚某、封某、朱某1、章某等人以及证人赵某、吴某3等证人证实，被害人交纳的保证金有的交给了被告人完颜礼玲，有的汇至被告人完颜礼玲女儿的账户，故对被告人完颜礼玲及其辩护人的以上辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人完颜礼玲辩护人提出广西矿建集团有限公司承认宿州分公司的主体身份，宿州分公司对外以矿建集团有限公司的名义承接工程，不存在伪造的问题、被告人完颜礼玲等人明知印章虚假、虚构项目工程证据不足、事实不清的辩护意见，经查，证人沈某、杨某1、吴某2等人的证言、被害人陈述、相关书证及鉴定意见等，能够证明沈某在未经广西矿建集团有限公司授权的情况下，私自注册成立广西矿建集团有限公司宿州分公司，被告人完颜礼玲与沈某、吴某2一起利用虚假注册的广西矿建集团有限公司宿州分公司名义，私刻公章，使用虚假的授权委托书，在明知没有履行合同的条件下，仍利用虚假的工程，层层转包，签订虚假的承包合同，收取工程保证金，后以各种理由拒不归还，非法占有他人工程保证金目的明显，故对被告人完颜礼玲辩护人的该辩护意见。本院不予采纳。 关于被告人完颜礼玲辩护人提出被告人完颜礼玲和吴新国、杨某1等人以公司名义对外从事承接和分包工程活动，所获利益归广西矿建集团有限公司宿州分公司所有，即使构成犯罪也应系是单位犯罪的辩护意见，经查，证人沈某、杨某1、吴某2等人的证言、被害人陈述、相关书证及鉴定意见，能够证明被告人完颜礼玲与沈某、吴某2在宿州市注册成立广西矿建集团有限公司宿州分公司，未经广西矿建集团有限公司授权，所获钱款大部分交给被告人完颜礼玲并装进其保险柜，部分汇至广西矿建集团有限公司宿州分公司账户，部分汇至被告人完颜礼玲女儿账户，且收取的保证金被被告人完颜礼玲等人消费、挥霍，故对被告人完颜礼玲辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人完颜礼玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月5日起至2028年9月4日止。罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人完颜礼玲与同案犯吴庆国、杨志华共同退赔被害人朱某1、李某1人民币三万元；被告人完颜礼玲与同案犯吴国庆、赵新闻、杨志华共同退赔被害人朱某1人民币十万元；被告人完颜礼玲与同案犯吴庆国、赵新闻、杨志华共同退赔被害人朱某1、章某、姚某人民币四十五万元；被告人完颜礼玲与同案犯吴庆国、赵新闻、杨志华共同退赔被害人封某人民币五万元；被告人完颜礼玲与吴庆国、杨志华共同退赔被害人何某人民币四十万元；被告人完颜礼玲与吴庆国、杨志华共同退赔被害人张某人民币二十万元；被告人完颜礼玲与同案犯吴庆国、杨志华共同退赔被害人吴某1人民币二十万五千元；被告人完颜礼玲与同案犯吴庆国、杨志华共同退赔被害人许某1人民币十三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  赵 磊 审 判 员  刘潮滟 人民陪审员  马兆飞 二〇一九年九月十日 书 记 员  张若男 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： …… （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。