广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初320号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄某某，男，1987年10月21日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月14日被抓获，同年9月16日被巨野县公安局刑事拘留，2018年10月21日被巨野县公安局执行逮捕。现羁押于横县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）210号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年8月，被告人黄某某受一绰号“小七”的男子指使，为电信网络诈骗分子转移赃款。同月31日，黄某某持卡号62×××68，户名杨某的中国银行卡，在广西宾阳县中国工行支行ATM机取款2万元。经调查，该款系同日被害人叶某被他人冒充其万胜通物流有限公司的老板，以跟客户谈生意，不能以公司名义及个人名义转账到客户账户为由实施诈骗的钱款。 公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，为诈骗犯罪分子提供协助，转移、领取赃款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人黄某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2018年8月31日14时左右，有人冒充被害人叶某公司老板的名字添加其为QQ好友后，以正在跟客户谈生意，不能以公司及他的名义转账给客户为实施诈骗。叶某信以为真，通过其手机银行的卡号是62×××51招商银行账户向对方提供的户名是杨某，卡号是62×××68的中国银行账户转账20000元。当天14时44分许，被告人黄某某持户名为杨某，卡号为62×××68的中国银行卡在中国银行宾阳支行的ATM机八次取款19900元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年8月31日14时54分许，叶某到深圳市公安局福海派出所报警称：2018年8月31日14时30分许，其被人冒充老板正在谈生意需要钱为由，通过手机银行转账的方式，被诈骗20000元。深圳市公安局宝安分局于2018年8月31日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人黄某某于1987年10月21日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年9月14日，巨野县公安局在宾阳县公安局网络安全保卫大队民警的配合下在宾阳县“新桥二米粉店”将被告人黄某某抓获。 4.扣押清单，证实2018年9月18日，巨野县公安局民警从被告人黄某某身上扣押1张卡号为62×××27的建设银行卡、1张卡号为62×××90的中行卡、1张卡号为62×××19的中行卡、1部白色苹果手机、6张面额50元的人民币。 5.招商银行账户历史交易明细表，证实2018年8月31日，户名为叶某，卡号为62×××51的招商银行账户向杨某的账户转账20000元。 6.调取证据通知书、开户信息、中国银行个人客户交易明细，证实户名为杨某，卡号为62×××68的中国银行卡账户于2018年8月31日，通过网上银行从户名为叶某，卡号为62×××51的账户汇入20000元；并于当天在ATM机八次取款共计19900元。 7.取款视频，证实2018年8月31日14时44分许，被告人黄某某持户名为杨某，卡号为62×××68的中国银行卡在中国银行宾阳支行的ATM机八次取款19900元。 8.被害人叶某的陈述，证实其是万胜通物流有限公司的员工，2018年8月31日14时左右，有人用其公司老板的名字添加其为QQ好友后，告知其，他正在跟客户谈生意，不能以公司及他的名义转账给客户，让其把其的账号告诉他，他转账给其后，由其再转账给对方。其告诉了对方其的账户后，对方给其发来一张给其账户转账了38000元的QQ截图，但其手机银行没有收到该笔转账信息。由于其的账户里只有20000元，对方就让其先转20000元。对方将账号告诉其后，其就通过手机银行转了20000元到对方的账户里。大约20分钟后，其还是没有收到对方给其的38000元，其就把转账记录的截图发给其老板的另一个QQ号，其老板告诉其他根本没有向其借钱给客户，其才知道其被诈骗了。其的手机银行卡是招商银行的，卡号是62×××51，其转入的是中国银行的户名是杨某，卡号是62×××68的账户。 9.被告人黄某某的供述，证实证实2018年6月份其与“小七”喝酒时认识并加微信了。“小七”就能其帮去取款并答应给其10%的好处费。取款前，“小七”用微信通知其到什么地方去跟送银行卡的人接头，其拿到银行卡取款后，回到接头的地方把钱交给接头的人。第一次取款是在2018年7月下旬的一天中午，“小七”通知其到宾阳县城凤凰湖公园附近的马路上去，当时有个小青年骑着电车来和其接头，那个小青年给其一张中国银行卡，告诉其密码是147258。其拿着银行卡到宾阳县的中国银行ATM取款机上取了10000元，回到接头的地方扣除了1000元，把剩余的9000元和银行卡交给接头的人就离开了。第二次是8月份的一天下午，“小七”也是通过微信让其到宾阳县城东工业品批发市场附近跟那小青年接头，那小青年给了其一张光大银行的银行卡，其拿着银行卡到附近的一家农村信用社ATM机取款8000元，扣除了800元的好处费后，将余下的钱和银行卡交给那名小青年。第三次，是过了几天，“小七”又通知其取款，还是在工业品批发市场附近跟那小青年接头，这次那小青年给其的是一张中信银行的银行卡，其用这张卡在宾阳县商贸城附近的一家工商银行ATM机取款5000元，又回到接头的地方，扣除了500元好处费后，把银行卡和余下的钱交给小青年了。第四次也是8月份的一天，“小七”安排那个接头的人给了其一张中国银行的银行卡，让其先拿着这张银行卡。过了几天后，“小七”微信通知其去取款，其拿着中国银行卡到宾阳县的中国银行ATM机取款10000元，扣除了1000元的好处费后，在凤凰湖公园交给那接头的那个小青年。第二天，“小七”又通知其去取款，其到的中国银行取了几千元，扣除好处费，把余下的钱交给那小青年。“小七”让其拿着这张银行卡，其就一直带在身上，公安人员将其抓获时，这张银行卡也被扣押了。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人黄某某事前明知他人实施诈骗，依然帮助领取诈骗款19900元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄某某事先明知他人实施诈骗，仍到银行帮领款，是从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人黄某某归案后能如实地供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2020年3月13日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的300元，由扣押机关返还给被害人叶某。 三、责令被告人黄某某退赔17000元给被害人叶某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  邵健锐 审判员  蒙天富 审判员  周华静 二〇一九年九月十日 书记员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。