江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0114刑初308号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人潘毕海，住海南省儋州市。被告人潘毕海因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被南京市公安局地铁分局刑事拘留，同年4月22日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人符冠龙，海南林源律师事务所律师。被告人梁锦智，住海南省儋州市。被告人梁锦智曾因犯侵犯公民个人信息罪，于2017年3月17日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，于2018年3月31日刑满释放。被告人梁锦智因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被南京市公安局地铁分局刑事拘留，同年4月22日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。被告人郭海政，住海南省儋州市。被告人郭海政曾因犯诈骗罪，于2016年6月27日被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，于2016年7月13日刑满释放。被告人郭海政因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被南京市公安局地铁分局刑事拘留，同年4月22日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。被告人陈某，住海南省儋州市。被告人陈某曾因犯贩卖毒品罪，于2012年5月3日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，于2012年6月1日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被南京市公安局地铁分局刑事拘留，同年4月22日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2019）336号起诉书指控被告人潘毕海、梁锦智、郭海政、陈某犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员周朝阳、检察官助理王雨婷，被告人潘毕海、梁锦智、郭海政、陈某以及被告人潘毕海的辩护人符冠龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人潘毕海、梁锦智、郭海政、陈某四人在2019年3月13日至15日期间在南昌实施电信诈骗。被告人潘毕海向梁锦智、郭海政、陈某提供航班乘客信息和诈骗设备，四人通过发送短信欺骗乘客预定的航班无法起飞，拨打电话可获得300元补偿款的方式，骗得乘客拨打电话询问情况，诱使乘客输入银行卡和密码信息，哄骗乘客报出手机验证码内容，再通过充值到赌博网站的方式转走被害人银行卡内的钱财。被告人潘毕海诈骗合计41987元，被告人梁锦智诈骗合计8995元，被告人郭海政诈骗合计12995元，被告人陈某诈骗合计5000元。具体分述如下：1.2019年3月14日，被告人陈某使用上述手段诈骗被害人郭某人民币共计5000元。2.2019年3月14日，被告人郭海政使用上述手段分别诈骗被害人鲁某、骆某人民币7996元、4999元。3.2019年3月14日，被告人梁锦智使用上述手段诈骗被害人薛某人民币共计8995元。另查明，2018年12月13日，被害人强某在乘坐南京地铁四号线时，被被告人潘毕海使用上述手段诈骗人民币14997元。2019年3月15日，四名被告人在租住的南昌出租屋内被抓获，归案后如实供述上述犯罪事实。本案审理过程中，被告人潘毕海退出赃款人民币14997元，被告人梁锦智退出赃款人民币8995元，被告人陈某退出赃款人民币5000元。上述事实被告人潘毕海、梁锦智、郭海政、陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人毛某的证言，被害人强某、郭某、鲁某、骆某、薛某的陈述，四名被告人的正面照片、常住人口基本信息，刑事判决书，接处警登记表、受案登记表、立案决定书，案发经过、查获经过，扣押清单，被害人强某的短信内容截图、银行扣款截图、通话记录截图、验证码内容截图、银行交易记录，被害人郭某的银行卡交易明细、支付宝交易截图，被害人鲁某的银行卡交易明细、短信截图、银行交易记录，被害人骆某的银行卡交易明细，被害人薛某的银行卡交易明细，南京市公安局地铁分局对4名被告人租住的江西省南昌市xx室制作的搜查笔录，南京市公安局地铁分局对被告人潘毕海的手机号为139××××4211的华为mate20手机制作的检查笔录，南京市公安局地铁分局对被告人潘毕海、梁锦智、郭海政、陈某作案时使用的电脑制作的检查笔录等证据予以证实。本院认为，被告人潘毕海、梁锦智、郭海政、陈某等人利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人潘毕海、梁锦智、郭海政、陈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。被告人潘毕海与被告人梁锦智、郭海政、陈某等人共同故意实施犯罪行为，属共同犯罪。被告人梁锦智、郭海政曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人陈某有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人潘毕海、梁锦智、郭海政、陈某归案后如实供述罪行，均构成坦白，依法予以从轻处罚。被告人潘毕海的辩护人提出的潘毕海无犯罪前科、认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。该辩护人提出的潘毕海并未从同案犯处获得好处，未向同案犯发工资，每个人都是单独操作，不应认定为主犯并对其他人的犯罪负责，本院认为，本案各被告人在实施诈骗时虽各自操作，但若无被告人潘毕海事先提供的作案设备和航班信息，他人无法进行诈骗犯罪，潘毕海的行为是每起诈骗完成的必备环节，其应对参与的全部犯罪承担刑事责任，该辩护意见本院不予采纳。该辩护人还提出被告人潘毕海的诈骗数额未达6万元，不属于数额巨大，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条之规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值30000元以上应认定为数额巨大，本案中被告人潘毕海的诈骗数额已超过上述标准，该辩护意见本院亦不予采纳。本院为维护社会秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘毕海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2022年5月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）被告人梁锦智犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2019年12月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）被告人郭海政犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2020年10月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十五天，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2019年9月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、从被告人潘毕海处扣押的MEIZU手机2部、红米6Pro蓝色手机1部、手机卡275张、白色解码器1个、联想X220黑色笔记本电脑1部、银行卡7张；从被告人梁锦智处扣押的OPPOR9m金色手机1部、魅蓝5白色手机1部、魅蓝Note6银色手机1部、iPhone5s银色手机1部、联想E430黑色笔记本电脑1台、白色解码器1部；从被告人郭海政处扣押的魅蓝note5金色手机1部、黑色惠普笔记本电脑1台、白色、黑色解码器2部；从被告人陈某处扣押的OPPOPACMOO黑色手机1部、银行卡1张、黑色联想笔记本电脑1台、手机卡30张、白色解码器1台予以没收。被告人梁锦智退出的赃款8995元发还被害人薛某，被告人陈某退出的赃款5000元发还被害人郭某，被告人潘毕海退出的赃款人民币14997元发还被害人鲁某4284元、发还被害人骆某2678元、发还被害人强某8035元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 闽人民陪审员 陈 晨人民陪审员 宋学元二〇一九年九月二十日书 记 员 陈 燕