黑龙江省克东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑0230刑初50号 公诉机关黑龙江省克东县人民检察院。 被告人李东远，男，1956年3月16日出生于黑龙江省克东县，汉族，小学三年文化，农民，住黑龙江省克东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被克东县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕，现羁押于克东县看守所。 指定辩护人张伟东，黑龙江光泽律师事务所律师。 黑龙江省克东县人民检察院以黑克东检刑诉（2019）47号起诉书指控被告人李东远犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克东县人民检察院指派检察员刘东辉、赵先莉出庭支持公诉，被告人李东远及其指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 黑龙江省克东县人民检察院指控，被告人李东远因其孙子李某2患白血病负担医疗费用过重，产生用假票据骗取医保基金的想法。2015年4、5月份，被告人李东远在北京联系到制作假发票的男子，并向该男子支付2000.00元，该男子制作了李某2在河北燕达医院金额为189795.80元的住院假票据，被告人李东远凭该假票据在克东县医保局报销了人民币100000.00元。 2016年6月份，被告人李东远在北京联系到另一男子，向该男子支付1000.00元后，该男子制作了李某2在河北燕达医院162506.80元的住院的假票据，被告人李东远凭该假票据在克东县医保局报销了人民币50700.00元。被告人李东远两笔骗取克东县医保局保险基金共计人民币150700.00元。 2019年4月15日克东县公安局将被告人李东远传唤到克东县公安局并将其抓获。 公诉机关以相应证据证实上述指控诈骗事实，认为被告人李东远以非法占有为目的，利用虚假票据骗取医保基金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人李东远如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定进行处罚。同时提出对被告人李东远犯诈骗罪，判处有期徒刑三至五年，并处罚金的量刑建议。 被告人李东远对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，不辩解。 被告人李东远的指定辩护人提出李东远的犯罪动机是为其孙子治病，到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。在退赔和缴纳罚金的基础上希望法院对其适用缓刑。 经审理查明，被告人李东远因其孙子李某2患白血病负担医疗费用过重，产生用假票据骗取医保基金的想法。 2015年4、5月份，被告人李东远在北京联系到制作假发票的男子，并向该男子支付人民币2000.00元，该男子制作了李某2在河北燕达医院金额为189795.80元的住院假票据，被告人李东远凭该假票据在克东县医保局报销了人民币100000.00元。 2016年6月份，被告人李东远在北京联系到另一男子，向该男子支付人民币1000.00元后，该男子制作了李某2在河北燕达医院金额为162506.80元的住院的假票据，被告人李东远凭该假票据在克东县医保局报销了人民币50700.00元。 被告人李东远骗取克东县医保局保险基金两笔，共计人民币150700.00元。案发后，被告人李东远家属代替李东远将赃款人民币150700.00元退赔给克东县医疗保障局。 2019年4月15日克东县公安局将被告人李东远传唤到克东县公安局并将其抓获。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.户籍证明，证实被告人李东远的刑事责任年龄。 2.受案登记表、到案经过、侦破经过，证实本案的受案情况及侦破经过。 3.克东县公安局刑警大队出具的说明，证实本案不属于涉黑涉恶案件；另证实无法找到当年给李东远制作虚假票据的人。 4.无前科劣迹证明，证实李东远在辖区居住期间，无前科劣迹。 5.吸毒检测报告书，证实李东远未吸毒的事实。 6.克东县医疗保险局出具的关于李某2虚假票据问题的说明，证实李某2申报2015年1月8日至2015年1月30日住院总费用189795.80元，医保统筹基金支付100000.00元，由其爷爷李东远于2015年3月份以现金形式领取；2016年3月8日至2016年4月11日住院总费用162506.80元，医保统筹支出 50700.00元，此款打到李东远农行卡中。李某2报销的票据均为河北燕达医院出具。经克东县医疗保险局电话核实河北燕达医院道培血液中心，这两笔费用都没有发生。李某22014年2月10日至2014年3月14日在北京道培医院就诊，总费用71149.26元，医保统筹支出53375.00元，克东县医保局无法联系到此医院，此费用无法核实。另证实依据公安部门实地调查结果，北京市道培医院于2014年停业，不再接诊任何病人，后于2015年更名为北京清河医院，目前仍尚未开展住院服务。 7.克东县医疗保险局提供的李某2报销的虚假票据，证实北京道培医院住院收费专用收据71149.26元；河北燕达医院住院收费票据162506.80元和189795.80元。 8.协助查询财产通知书及农业银行业务凭证，证实李东远账号为62×××66的银行流水明细；李某1账号为62×××69的银行流水明细。 9.关于李某2报销说明及收款人签收凭证，证实李某2报销金额为50700元。因2016年医保局支付费用是银行转账方式，所以没有患者本人签字凭证。 10.北京清河医院医务部出具的证明，证实北京道培医院于2014年停业，不再接诊任何病人，后于2015年更名为北京清河医院。目前尚未开展住院服务。经查，患者李某2于2014年2月至2014年3月未在该院住院，票号11819561的住院收据非该院开具。 11.河北燕达医院出具的情况说明，证实未查询到患者李某22016年3月8日至2016年4月11日及2015年1月8日至2015年1月30日入院出院信息，未出具相关发票（发票号000736189、000739215）。 （二）证人证言 1.证人李某1的证言，证实2018年10月份，他在克东县医保局找他父亲李东远核实李某2住院费用的时候，才知道他父亲李东远用假住院票据在克东县医保局报销20多万元的情况。 2.证人房某（克东县医保局稽查股长）的证言，证实2018年11月份按上级要求对五万元以上药费报销凭据进行核查时，通过给河北燕达医院和北京道培医院电话核实，发现有人用李某2治病虚假票据在克东县医保局进行诈骗的事实。 3.证人陈某1的证言，证实她是在她公公李东远被公安局拘留时，才知道李东远用假的李某2住院票据报销的事。 （三）被告人李东远的供述 被告人李东远供述称，2014年的时候，他听他儿媳陈某1说医院的地上有小卡片，上面留有信息能做假发票报销，他说试试，他儿媳说他要是能把钱报销出来就整，他用该方法联系做假票据的人，2014年至2016年期间他用该方法分三次骗取医保款共计人民币20多万元，并称他儿子李某1和儿媳陈某1事后知道他用假票据骗医保基金的事。 （四）辨认笔录 指认笔录、照片，证实李东远于2014年、2015年、2016年 在医院局报销的票据均为其找人制作的假票据。 上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，本院均予确认。 本院认为，被告人李东远以非法占有为目的，利用虚假票据骗取医保基金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。诈骗数额巨大依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李东远的指定辩护人提出李东远的犯罪动机是为其孙子治病，到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚，在退赃和缴纳罚金的基础上适用缓刑的意见有理，予以采纳。案发后，李东远的亲属在经济条件较差的情况下，积极凑钱退赃并主动表示愿意上缴罚金，可从轻处罚。公诉机关对被告人李东远的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人李东远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭丽敏 审 判 员  康 玉 人民陪审员  闫秀波 二〇一九年九月六日 书 记 员  曲丹丹 本判决书所依据的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。