江苏省沛县人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0322刑初83号公诉机关江苏省沛县人民检察院。被告人闫质松，男，1980年10月10日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省界首市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月13日被沛县公安局刑事拘留，同年7月20日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。辩护人陈向丽，江苏金维律师事务所律师。被告人田宗义，男，1979年12月26日生，汉族，大专文化，无业，住山东省滨州市滨城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月5日被沛县公安局刑事拘留，同年7月20日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。辩护人张涛，江苏昭鹏律师事务所律师。被告人胡大胖，男，1974年3月2日生，汉族，中专文化，无业，住安徽省宿州市砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月31日被沛县公安局刑事拘留，同年9月6日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。辩护人张玉，江苏沛翔律师事务所律师。江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2018）777号起诉书指控被告人闫质松、田宗义、胡大胖犯诈骗罪，于2019年1月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年3月8日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员王兴伟出庭支持公诉，被告人闫质松及其辩护人陈向丽、被告人田宗义及其辩护人张涛、被告人胡大胖及其辩护人张玉到庭参加诉讼。期间退回补充侦查，现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月至2018年2月期间，被告人闫质松、田宗义、胡大胖共同预谋后，假借天津为美思科技股份有限公司为依托，谎称该公司即将上市并正在出售资产包，对外宣称“向为美思公司投资10000元即赠送价值12960元为美思红酒两箱（实际价值300元）、每天可获返利100元、并赠送价值10000元为美思公司的资产包，待公司上市后可直接转化为股权，价值倍增18-80倍”作为诱饵，吸引被害人进行投资，借此骗取会员投资款，合计人民币1733900元。案发前返还人民币760450元，未返还人民币973450元。公诉机关提供了认定上述事实的证据。公诉机关认为，被告人闫质松、田宗义、胡大胖以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人闫质松、田宗义、胡大胖共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人闫质松及其辩护人提出如下辩解、辩护意见：1、对公诉机关指控被告人闫质松构成诈骗罪的罪名有异议，被告人闫质松没有虚构属实，其行为符合组织、领导传销活动罪；2、被告人闫质松到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节：3、被告人闫质松的家人积极向被害人退赔人民币20万元，并取得谅解，其他几名被告人均对被害人损失进行赔偿，加上返利被害人没有损失；4、被告人闫质松在此次犯罪中没有获利，流入个人账户的资金，用于返利、提成、购买红酒、发展会员支出，没有用于个人挥霍。被告人田宗义及其辩护人提出如下辩解、辩护意见：1、对公诉机关指控被告人田宗义构成诈骗罪的罪名有异议，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪或者集资诈骗罪；2、被告人田宗义在共同犯罪中属于从属和被动地位，其制作的网站实际没有起到决定性作用，所起的作用不大，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人田宗义认罪态度较好，到案后如实供述自己的犯罪事实，并退还所获得全部赃款，应当从轻处罚，并宣告缓刑。被告人胡大胖及其辩护人提出如下辩解、辩护意见：1、对公诉机关指控被告人胡大胖构成诈骗罪的罪名有异议，其行为符合组织、领导传销活动罪；2、被告人胡大胖在本案所起的作用为次要作用，应当认定为共同犯罪中的从犯，对其从轻或减轻处罚；3、被告人胡大胖在该犯罪中只发展山东龙口和浙江的两个人作为下线，胡大胖不应当对该系统除龙口和浙江外其他的犯罪行为，承担刑事责任，同时被告人胡大胖主动中止犯罪行为，并告知山东龙口、浙江的下线人员，自己不再从事该犯罪活动，同时要求他们以后不要干了，告知闫质松不要再找他联系相关业务，其行为构成犯罪中止；4、被告人胡大胖没有起到策划的作用，只是起到组织和发展龙口、浙江两个下线作用；5、被告人胡大胖到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并积极退赔人民币10万元，建议对被告人胡大胖从轻或减轻处罚，并判决缓刑。经审理查明:被告人闫质松预谋成立资金盘进行诈骗，约集被告人田宗义加入负责网络技术成立网站，通过被告人田宗义的介绍，准备以天津为美思科技股份有限公司的为依托，启动互联网投资，后被告人闫质松又约集被告人胡大胖加入负责对外宣传及发展业务市场，吸引被害人进行投资。2017年7月至2018年2月期间，被告人闫质松、田宗义、胡大胖通过虚构天津为美思科技股份有限公司即将上市并正在出售资产包，对外宣称“向为美思公司投资10000元即赠送价值12960元为美思红酒两箱（实际价值300元）、每天可获返利100元、并赠送价值10000元为美思公司的资产包，待公司上市后可直接转化为股权，价值倍增18-80倍”的事实，虚构被告人田宗义的身份，对外宣传讲课，被告人闫质松负责财务资金的监管、返利及宣传发展市场，被告人胡大胖负责对外宣传及发展业务市场，吸引被害人进行投资，骗取会员投资款合计人民币1708900元。案发前返还人民币760850元，未返还人民币948050元，案发后，已赔偿被害人人民币440450元。具体分述如下：1、2017年7月至2018年1月期间，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述方式骗取江苏省沛县李某甲、安某、柳某、李某乙等人投资款，合计人民币917900元。案发前返还人民币386650元。案发后，被告人闫质松赔偿人民币200000元，被告人田宗义赔偿安某人民币53450元，被告人胡大胖赔偿人民币100000元，石颖赔偿人民币30000元，孙晓峰赔偿人民币52000元，闫某赔偿人民币5000元，合计已赔偿人民币440450元。2、2017年7月至9月期间，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述方式骗取浙江省金华市杜某投资款人民币25000元，案发前返还人民币13500元。3、2017年10月至11月期间，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述方式骗取浙江省金华市徐某投资款人民币27000元，案发前返还人民币4500元。4、2017年9月，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述方式骗取浙江省金华市蔡某投资款人民币10000元，案发前返还人民币5400元。5、2017年9月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市李某己投资款人民币10000元，案发前返还人民币3150元。6、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市范某投资款人民币10000元，案发前返还人民币6250元。7、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市方某乙投资款人民币10000元，案发前返还人民币4950元。8、2017年10月至12月，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取江浙省金华市严某投资款人民币29500元，案发前返还人民币15400元。9、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市李某丁投资款人民币10000元，案发前返还人民币4050元。10、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市王某乙投资款人民币10000元，案发前返还人民币4750元。11、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市陈某乙投资款人民币17000元，案发前返还人民币10000元。12、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市龚某投资款人民币8500元，案发前返还人民币5000元。13、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市孙某甲投资款人民币17000元，案发前返还人民币10000元。14、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市方伊洪投资款人民币10000元，案发前返还人民币2050元。15、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江金华市曹某投资款人民币20000元，案发前返还人民币6100元。16、2017年12月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市王某丙投资款人民币9000元，案发前返还人民币450元。17、2017年12月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市李某戊投资款人民币9000元，案发前返还人民币900元。18、2018年1月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取浙江省金华市方某丙投资款人民币2000元。19、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖骗取天津市滨海新区程某甲投资款人民币20000元，案发前返还人民币11700元。20、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取天津市大港区高某投资款人民币10000元，案发前返还人民币4950元。21、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取天津市滨海新区付某投资款人民币20000元，案发前返还人民币13500元。22、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市麻某甲投资款人民币10000元，案发前返还人民币3600元。23、2017年7月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市谢某投资款人民币10000元，案发前返还人民币8800元。24、2017年7月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市吕某甲投资款人民币20000元，案发前返还人民币13350元。25、2017年9月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市田某投资款人民币40000元，案发前返还人民币29100元。26、2017年9月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东烟台龙口市战晓翠投资款人民币10000元，案发前返还人民币8400元。27、2017年9月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市刘某甲投资款人民币10000元，案发前返还人民币4950元。28、2017年9月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市翟某甲投资款人民币10000元，案发前返还人民币4100元。29、2017年9月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市时某投资款人民币10000元，案发前返还人民币4950元。30、2017年9月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市孙某乙投资款人民币10000元，案发前返还人民币6750元。31、2017年9月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市封某投资款人民币10000元，案发前返还人民币5850元。32、2017年9月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市翟某乙投资款人民币10000元，案发前返还人民币6300元。33、2017年9月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市王某戊投资款人民币10000元，案发前返还人民币9100元。34、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市赵某丙投资款人民币20000元，案发前返还人民币5400元。35、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市战美兰投资款人民币10000元，案发前返还人民币5200元。36、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市李某辛投资款人民币10000元，案发前返还人民币3600元。37、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市吕某丙投资款人民币10000元，案发前返还人民币3150元。38、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市张某乙投资款人民币10000元，案发前返还人民币4950元。39、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市窦某投资款人民币20000元，案发前返还人民币8550元。40、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市凡小宾投资款人民币10000元，案发前返还人民币人民币4400元。41、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市柴某投资款人民币5000元，案发前返还人民币1350元。42、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市于某投资款人民币10000元，案发前返还人民币4500元。43、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市赵某甲投资款人民币10000元，案发前返还人民币5700元。44、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市丁某投资款人民币5000元，案发前返还人民币1800元。45、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市张玉华投资款人民币10000元，案发前返还人民币3600元。46、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市姚某投资款人民币10000元，案发前返还人民币4500元。47、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市朱某甲投资款人民币10000元，案发前返还人民币8800元。48、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市李某庚投资款人民币10000元，案发前返还人民币5775元。49、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市肖某投资款人民币10000元，案发前返还人民币5775元。50、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市王某丁投资款人民币10000元，案发前返还人民币3600元。51、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市杨某投资款人民币10000元，案发前返还人民币3600元。52、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市程某乙投资款人民币10000元，案发前返还人民币4050元。53、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市崔某甲投资款人民币10000元，案发前返还人民币3600元。54、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市崔某乙投资款人民币10000元，案发前返还人民币3600元。55、2017年10月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市吕某乙投资款人民币10000元，案发前返还人民币3150元。56、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市谭某投资款人民币10000元，案发前返还人民币2700元。57、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市张某甲投资款人民币20000元，案发前返还人民币6750元。58、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市朱某乙投资款人民币5000元，案发前返还人民币1350元。59、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市麻某乙投资款人民币10000元，案发前返还人民币2250元。60、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市隋某甲投资款人民币10000元，案发前返还人民币2700元。61、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市刘某乙投资款人民币2000元，案发前返还人民币1150元。62、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市辛某投资款人民币10000元，案发前返还人民币3600元。63、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市张某丙投资款人民币10000元，案发前返还人民币5400元。64、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市赵某乙投资款人民币10000元，案发前返还人民币3800元。65、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市隋某乙投资款人民币20000元，案发前返还人民币10400元。66、2017年11月份，被告人闫质松、田宗义、胡大胖采取上述手段骗取山东省龙口市翟某丙投资款人民币10000元，案发前返还人民币3600元。上述事实，被告人闫质松、田宗义、胡大胖在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的案发经过、报警记录、到案经过，户籍证明及照片，购车发票、购车证明、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，辨认笔录及照片，退赔收条及谅解书，石颖手机提宣传资料截图，李某甲手机微信聊天记录截图及相关书证，闫质松、石颖的银行交易记录，安某、李某甲、孔亚、柳某、柳婷、柳猛猛、蔡依林、梁敬科、刘苏云、李秀云、彭娜、韩有本、祝汉英、胥继巧、宋娟、马德亮、韩德华、刘传娟、李某乙、张从庆、李某丙、高丽、孙怀发、陈荣坤、林文龙、刘晴、刘兆彩、唐士俭、张洪芝、黄洁等人银行卡返利交易记录，李某甲、安某、柳某、李某乙与石颖、闫质松转账记录汇总表及手机转账截图，闫质松、石颖与孙晓峰转账记录汇总表及手机转账截图，胡大胖与闫质松支付宝、微信转账记录明细表及手机截图，胡大胖与陈某甲微信、支付宝转账记录明细表及手机截图，胡大胖与田某微信、支付宝转账记录明细表及手机截图，陈某甲与田某微信、支付宝转账手机截图，田某支付宝、银行卡接收其他人员转账记录及手机截图，陈某甲与谢某、战晓翠、窦某、凡小宾、丁某、柴某、张玉华、张某乙等人转账记录手机截图，肖某、王某丁与谢某、田某转记录手机截图，吕某甲、杨某与战晓翠转账记录手机截图，闫质松建设银行卡交易记录，徐某、严某、范某、杜某的转账记录截图，李某甲等人汇入石颖、闫质账户款明细汇总表及返利表，山东省龙口市陈某甲、田某等人汇入胡大胖账户款明细汇总表及返利表，金华市徐某、天津市付某等人转账给胡大胖、田宗义投资款明细汇总表及返利表，证人闫某、王某甲、陈某甲的证言，被害人李某甲、安某、柳某、李某乙、李某丙、杜某、王某乙、李某丁、陈某乙、龚某、孙某甲、徐某、方某甲、曹某、王某丙、李某戊、范某、方某乙、严某、方某丙、蔡某、李某己、程某甲、高某、付某、田某、战晓翠、朱某甲、李某庚、谢某、刘某甲、谭某、肖某、翟某甲、张某甲、王某丁、杨某、朱某乙、程某乙、崔某甲、崔某乙、吕某甲、麻某甲、吕某乙、麻某乙、时某、姚某、隋某甲、孙某乙、丁某、张玉华、刘某乙、张某乙、窦某、凡小宾、柴某、封某、翟某乙、于某、赵某甲、王某戊、战美兰、李某辛、吕某丙、辛某、张某丙、赵某乙、隋某乙、赵某丙、翟某丙的陈述，被告人闫质松、田宗义、胡大胖及同案人孙晓峰、石颖的供述等证据证实，足以认定。对被告人闫质松及其辩护人提出“对公诉机关指控被告人闫质松构成诈骗罪的罪名有异议，被告人闫质松没有虚构属实，其行为符合组织、领导传销活动罪”的辩解、辩护意见，被告人田宗义及其辩护人提出“公诉机关指控被告人田宗义构成诈骗罪的罪名有异议，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪或者集资诈骗罪”的辩解、辩护意见，被告人胡大胖及其辩护人提出“对公诉机关指控被告人胡大胖构成诈骗罪的罪名有异议，其行为符合组织、领导传销活动罪”的辩解、辩护意见，经查认为，组织、领导传销活动罪是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当追究刑事责任。诈骗罪与组织、领导传销活动罪均存在骗取财物的目的，三被告人的行为是否构成组织、领导传销活动罪主要是在于是否形成层级且在3级以上，并且是发展人员的数量作为返利的依据，被告人闫质松、田宗义、胡大胖共同预谋犯罪，采取依托公司销售红酒投资资产包获得股权的方式,吸引投资款，通过支付的方式可以看出是由投资者在直接或者间接将投资款打入被告人闫质松控制的账户，由被告人闫质松直接控制资金，被告人闫质松是根据每个会员的投资款的数额进行返利，发展会员的上级人员并不是依照发展下线人员的数量作为返利的依据，会员之间没有按照一定的顺序形成3级以上的层级，被告人闫质松、田宗义、胡大胖在推销商品过程中，隐瞒真实身份，虚构、夸大投资及盈利前景，骗取投资者进行投资，在行骗过程中进行返利，是为了欺骗更多的投资者进行投资，其主观上具有诈骗的故意，应当以诈骗罪对被告人定罪处罚，被告人闫质松、田宗义、胡大胖及其辩护人的上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人田宗义及其辩护人提出“被告人田宗义在共同犯罪中属于从属和被动地位，其制作的网站实际没有起到决定性作用，所起的作用不大，系从犯，应当从轻或减轻处罚”的辩解、辩护意见，被告人胡大胖及其辩护人提出“被告人胡大胖在本案所起的作用为次要作用，应当认定为共同犯罪中的从犯，对其从轻或减轻处罚”的辩解、辩护意见，经查认为，被告人田宗义、胡大胖受被告人闫质松的约集加入犯罪活动，被告人田宗义负责建立网站及宣传推广，被告人胡大胖负责宣传及发展市场，所诈骗的资金均是由被告人闫质松控制，被告人田宗义、胡大胖的获利是由被告人闫质松负责支付，听从被告人闫质松的安排，被告人田宗义、胡大胖在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以对其减轻处罚，辩护人该辩护意见成立，本院予以采纳。对被告人胡大胖及其辩护人提出“被告人胡大胖在该犯罪中只发展山东龙口和浙江的两个人作为下线，胡大胖不应当对该系统除龙口和浙江外其他的犯罪行为，承担刑事责任，同时被告人胡大胖主动终止犯罪行为，并告知山东龙口、浙江的下线人员，自己不在从事该犯罪活动，同时要求他们以后不要干了，告知闫质松不要再找他联系相关业务，其行为构成犯罪中止”的辩解、辩护意见，经查认为，2017年7月份，被告人闫质松约集被告人胡大胖加入该诈骗的活动，并积极商议参与诈骗，制定发展模式，负责开发市场，8月份，被告人胡大胖和闫质松又将沛县的李某甲、安某、柳某等人带到天津市为美思公司考察，被告人胡大胖积极参与诈骗活动，并虚构投资的前景，欺骗投资者进行投资，对其负责发展的山东龙口市和浙江省金华市的投资者，已经将投资款转至被告人闫质松的账户，其诈骗的行为已经既遂，不属于犯罪中止，同时应当对其共同犯罪的数额承担刑事责任，但在量刑上与被告人闫质松予以区分，被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人闫质松及其辩护人提出“被告人闫质松到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节；被告人闫质松的家人积极向被害人退赔20万元，并取得谅解，其他几名被告人均对被害人损失进行赔偿，加上返利被害人没有损失”的辩解、辩护意见，经查认为，被告人闫质松到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，案发后，其家人代为赔偿部分被害人的经济损失，取得谅解，可以对其从轻处罚，辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。对被告人田宗义的辩护人提出“被告人田宗义认罪态度较好，到案后如实供述自己的犯罪事实，并退还所获得全部赃款，应当从轻处罚，并宣告缓刑”的辩护意见，经查认为，被告人田宗义到案能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，案发后，其亲属积极代为赔偿部分被害人的经济损失，取得谅解，可以对从轻处罚，但被告人田宗义诈骗人员较多，涉案金额特别巨大，其行为不符合适用缓刑条件，辩护人提出的缓刑意见本院不予采纳。被告人胡大胖及其辩护人提出“被告人胡大胖到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并积极退赔人民币10万元，建议对被告人胡大胖从轻或减轻处罚，并判决缓刑”的辩护意见，经查认为，被告人胡大胖到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，案发后，其亲属代为赔偿部分被害人的经济损失，取得谅解，可以对从轻处罚，但被告人胡大胖诈骗人员较多，涉案金额特别巨大，其行为不符合适用缓刑条件，辩护人提出的缓刑意见本院不予采纳。庭审中，公诉人提出被告人闫质松、田宗义、胡大胖到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。该量刑情节，经查属实，本院予以确认。本院认为，被告人闫质松、田宗义、胡大胖以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人闫质松、田宗义、胡大胖犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人闫质松、田宗义、胡大胖犯诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人闫质松、田宗义、胡大胖共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人田宗义、胡大胖在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人闫质松、田宗义、胡大胖到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有法定从轻处罚情节；案发后，被告人闫质松、田宗义、胡大胖积极赔偿部分被害人损失，取得谅解，具有酌定从轻处罚情节。综上量刑情节，本院决定对被告人闫质松从轻处罚；对被告人田宗义、胡大胖减轻处罚。根据被告人闫质松、田宗义、胡大胖的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫质松犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月13日起至2029年12月12日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、被告人田宗义犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月5日起至2026年7月4日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）三、被告人胡大胖犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月31日起至2025年7月30日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）四、剩余涉案赃款人民币五十万七千六百元依法予以追缴或者退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵新沛审 判 员  王 康人民陪审员  滕 娟二〇一九年九月三十日书 记 员  邹 扬