广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初305号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人张某某1，男，1989年10月22日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月27日被宾阳县公安局拘传抓获，次日被刑事拘留，2019年1月23日被依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 被告人张某某2，男，1988年9月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月27日被宾阳县公安局拘传抓获，次日被刑事拘留，2019年1月23日被依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]201号起诉书指控被告人张某某1、张某某2犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人张某某1及其辩护人甘友思、被告人张某某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：被告人张某某2、张某某1经商议后于2018年10月份起开始实施网络诈骗活动。二人共同出资购买笔记本电脑、手机、银行卡等工具，尔后假冒被害人陈某1女儿的微博账户，以购买回国机票为由，骗取陈某1转款27600元至二人指定的刘某中国光大银行账户62×××71。钱款到账后，由张某某1联系谭华祥（绰号“大牙”，另案处理）洗钱提现。2018年12月27日，民警在广西都安瑶族自治县高岭镇三合村江五队14号将二人抓获归案，现场查获手机、银行卡等一批作案工具，并从张某某1的作案手机提取出刘某身份证照片截图。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行流水、扣押清单、被害人陈某1的陈述、证人张某的证言、被告人张某某1、张某某2的供述、提取笔录、指认照片、数据截图、南宁市公安局电子证据检查工作记录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某某1、张某某2以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人张某某1对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人甘友思提出的辩护意见是被告人张某某1自愿认罪认罚，也有退赃意愿，请求法庭从轻处罚。 被告人张某某2对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 经审理查明:被告人张某某2、张某某1经商议后于2018年10月份起开始实施网络诈骗活动。二人共同出资购买笔记本电脑、手机、银行卡等工具，尔后假冒被害人陈某1女儿的微博账户，以购买回国机票为由，骗取陈某1转款27600元至二人指定的刘某中国光大银行账户62×××71。钱款到账后，由张某某1联系他人洗钱提现。2018年12月27日，民警在广西都安瑶族自治县高岭镇三合村江五队14号将二人抓获归案，现场查获手机、银行卡等一批作案工具，并从张某某1的作案手机提取出刘某身份证照片截图。 另查明，案发后被告人张某某2、张某某1的家属代为退出赃款27600元。公诉机关在开庭审理前向被告人告知了认罪认罚从宽制度，并告知对其判处二至二年六个月有期徒刑并处罚金的量刑建议，被告人认罪认罚并签署认罪认罚具结书，庭审期间仍认罪认罚。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2018年12月27日，宾阳县公安局网络安全保卫大队根据上级线索，经周密侦查在广西都安瑶族自治县高岭镇三合村一民宅前将涉嫌参与诈骗犯罪的张某某1、张某某2两人抓获，并带回审查。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 （2）2018年11月20日，被害人陈某1向内蒙古呼和浩特市回民区公安分局刑警一中队报案称，有人盗用其姑娘的微博以购买回程机票为由诈骗27600元。呼和浩特市回民区公安分局于2018年12月12日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人张某某1、张某某2的基本身份情况，二人作案时均已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：被告人张某某1、张某某2于2018年12月27日许在广西都安瑶族自治县高岭镇三合村一民宅前被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关于2018年12月27日依法对被告人张某某1、张某某2位于广西都安瑶族自治县高岭镇三合村江五队14号的房屋及其人身进行搜查，并依法扣押得张某某1的手机2部，邮政银行卡1张；扣押得张某某2的手机2部。 5.指认照片，证实：被告人张某某1、张某某2指认被扣押手机、银行卡的情况，经张某某1指认其作案手机中有名为“刘某”的身份证及银行卡照片。 6.电子证据检查笔录，证实：公安机关依法对涉案手机进行电子证据检查的情况。 7.银行流水，证实：涉案款项的流向。（1）中国工商银行账号为62×××74、户名为陈某1的账户（2）中国光大银行账号为62×××71、户名为刘某的账户于2018年11月20日由财付通汇入三笔9000元、一笔600元，共计27600元。 8.转账截图，证实：被害人陈某1被诈骗时的转账经过。 9.被害人陈某1的陈述，证实：2018年11月20日16时40分左右，其被人冒充其女儿的微博以购买回国机票为由支付预留机票钱27600元，对方账户为光大银行的62×××71、户名刘某。其向对方账户转账四笔，前两笔均为9009元，其中9元是转账手续费；第三笔600.6元，其中0.6元是手续费；第四笔9000元是转给其同事张丽萍，再由张丽萍转账给对方账户。 10.证人张某的证言，证实：其与妻子要回都安办点事情，张某某1就顺便想去都安玩一下。2018年12月26日中午，张某某1便开车与他们一起去都安了，同行的还有张某某2。到都安之后，其就安排张某某1、张某某2到他叔叔位于都安县高岭镇江良村的房子暂时住下。第二天傍晚，二人便被公安机关抓获了。 11.被告人张某某1的陈述，证实：2018年10月其与张某某2商量实施电信网络诈骗，二人购买手机、光大银行卡、广发银行卡、农业银行卡等作案工具，通过微博冒充他人好友以帮购买回国机票为由骗取钱财。最初二人是在南宁市二塘租房子实施诈骗，没多久就诈骗成功一个好像是乌鲁木齐（实际为呼和浩特）的女被害人27600元。2018年12月26日，其与张某某2的同村人张某要回都安，二人便想跟他一起去都安然后顺便继续做网络诈骗，张某将二人安排在他叔叔位于都安高岭镇三合村的房屋内，二人利用中午的时间实施网络诈骗，到晚上就被抓获了。 12.被告人张某某2的供述，证实：其与张某某1在2018年10月开始合伙实施电信网络诈骗，二人购买了手机、银行卡、电话卡等作案工具，其中银行卡三张分别是光大、广发和农行的，光大和广发的银行卡开户人是刘某，张某某1使用的手机里存有信息。二人通过微博冒充他人好友以帮购买回国机票为由骗取钱财，最初是在南宁市张某某1的一个堂哥家中作案，11月时二人在微博上冒充了一个被害人的亲戚诈骗成功27600元。2018年12月16日其与张某某1送同村的张某和他老婆去都安老家喝喜酒，二人就顺便在张某家中实施诈骗，到了下午就被公安机关抓获了。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人张某某1、张某某2以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关根据认罪认罚从宽制度提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张某某1、张某某2是共同犯罪，在共同犯罪过程中均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某某1、张某某2归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚；其案发后退出全部赃款，积极缴纳罚金，本院予以从轻处罚。对辩护人提出被告人张某某1自愿认罪认罚，有退赃意愿，请求法庭从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳并在量刑时考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人张某某1、张某某2犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人张某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年12月26日止。罚金已缴纳。） 二、被告人张某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年12月26日止。罚金已缴纳。） 三、退出的赃款27600元依法发还给被害人陈某1。 四、扣押在案的物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年九月二十九日 书 记 员  李玟颉 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。