江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1002刑再1号原公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。原审被告人周新虹，女，汉族，1973年4月24日出生于江苏省扬州市，高中文化，原系江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司业务员，住江苏省扬州市广陵区。2019年3月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。原审被告人林耀翔，男，汉族，1977年12月13日出生于江苏省扬州市，大专文化，原系江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司业务员，住江苏省扬州市广陵区。2019年3月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。原审被告人吴有香，女，汉族，1967年11月26日出生于江苏省扬州市，初中文化，原系江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司业务员，住江苏省扬州市蜀岗瘦西湖风景区。2019年3月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。原审被告人杨冰，曾用名杨玉冰，女，汉族，1983年8月7日出生于江苏省扬州市，本科文化，原系江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司业务员，住江苏省扬州市广陵区。2019年3月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉〔2019〕243号起诉书指控被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院于2019年6月28日作出（2019）苏1002刑初252号刑事判决。该判决发生法律效力后，本院院长发现原审判决适用法律错误，提交本院审判委员会讨论，决定对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。扬州市广陵区人民检察院检察员袁洪中出庭履行职务。原审被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰到庭参加诉讼。现已审理终结。原审查明，江苏隆承农业科技发展有限公司于2015年4月21日注册成立，公司性质为有限责任公司，公司法定代表人杭东平。公司的经营范围包括农业产品、无公害蔬菜种植技术的研发，光能发电设备、节能玻璃生产，酒店餐饮管理服务，住宿服务，会务服务，烟酒批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司成立后，以投资该公司订单式消费模式项目为名，向不特定社会公众非法吸收资金。2016年6月17日，江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司注册成立，分公司法定代表人谢世杰，分公司的经营场所在扬州市广陵区南通东路128号，经营范围是农业产品、无公害蔬菜种植技术的研发，会务服务；酒批发、零售；卷烟（雪茄烟）零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015年4月至2016年9月期间，江苏隆承农业科技发展有限公司和扬州分公司招募段磊（已判决）、胡进、张烨（均另案处理）为公司营销人员，并负责组织业务团队。段磊、胡进、张烨在未经国家相关部门批准的情况下，以口口相传、举办酒会等方式，向不特定社会群众宣传推广江苏隆承农业科技发展有限公司“西夫拉姆”葡萄酒代购代销消费返利理财项目，以承诺给予投资人以每单投资人民币10000元、每周返还人民币375元、分40周返还共计返还人民币15000元为内容的固定分红、返本付息的高额回报为诱饵，向社会不特定对象非法吸收资金。被告人林耀翔、吴有香、周新虹、杨冰被胡进招募为其团队营销成员，从事非法吸收公众存款业务，其中被告人周新虹涉案数额人民币420余万元，被告人林耀翔涉案数额人民币630余万元，被告人吴有香涉案数额人民币120余万元，被告人杨冰涉案数额人民币170余万元。在本院原审期间，被告人周新虹取得了集资参与人周立虹、刘华锦、陆阳、钱文跃的谅解；被告人林耀翔取得了集资参与人任斌、潘昕等人的谅解；被告人杨冰取得了集资参与人鲁娟、鲁万东的谅解；被告人吴有香赔偿集资参与人周永朝等人部分经济损失，取得了周永朝等人的谅解。原审认为，被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰分别与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰取得部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。结合被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现，可给予其一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。原审判决：被告人周新虹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人林耀翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人吴有香犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人杨冰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。责令被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰与他人继续共同退赔各相关集资参与人的经济损失。本院再审查明的事实与原审判决认定的事实一致。再审另查明：杨冰于2019年1月28日,被江苏省南京市浦口区人民法院以诈骗罪判处拘役四个月,缓刑五个月,并处罚金人民币1000元。本院再审认为：一、原审被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原审被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰分别与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，原审被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。原审被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。原审被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰取得部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。结合原审被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现，可给予其一定的缓刑考验期限。公诉机关指控原审被告人周新虹、林耀翔、吴有香、杨冰犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。二、原审被告人杨冰在缓刑考验期限内，发现判决宣告前还有非法吸收公众存款罪没有判决，依法应撤销缓刑，数罪并罚，原审对原审被告人杨冰的判决部分适用法律错误，应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持本院（2019）苏1002刑初252号刑事判决主文第一项、第二项、第三项、第五项；二、撤销本院（2019）苏1002刑初252号刑事判决主文第四项；三、撤销江苏省南京市浦口区人民法院（2019）苏0111刑初42号刑事判决主文中对被告人杨冰的缓刑部分；四、原审被告人杨冰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。与前犯诈骗罪,判处拘役四个月,并处罚金人民币1000元并罚。决定执行有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万一千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓敏人民陪审员  李宏泉人民陪审员  黄启新二〇一九年九月十六日书 记 员  韩 青