河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0102刑初54号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人于西胜，曾用名于磊，男，1985年2月16日出生，汉族，中共党员，大专文化，户籍地河北省邢台市威县，捕前住石家庄市长安区，石家庄先创房地产经纪有限公司法定代表人，2018年6月14日因涉嫌犯诈骗罪，被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，2018年6月22日经石家庄市长安区人民检察院批准，同日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。 辩护人王云肖，河北蓝天联合律师事务所律师。 被告人周双良，男，1975年1月5日出生，汉族，初中文化，无业，河北省石家庄市无极县，捕前住。2018年6月26日因涉嫌犯诈骗罪，被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，2018年7月24日经石家庄市长安区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉[2018]540号起诉书指控被告人于西胜、周双良犯诈骗罪于2019年1月10日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员韩某、谢某出庭支持公诉，被告人于西胜及其辩护人王云肖，被告人周双良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：2018年1月份期间，被告人于西胜经朋友介绍认识了被告人周双良，周双良冒充国家安全部门工作人员且自称认识高层领导，于西胜找到被害人高某1，谎称周双良认识中央、省级很多领导路子广，能够帮忙办理高某1的丈夫徐某1、儿子徐某2（二人已归案）被网上追逃的撤网事宜并免予被追究刑事责任，高某1信以为真为了请周双良打点关系，先后在石家庄市长安区给于西胜现金人民币85万元、微信转账72500元、价值56222元的苹果手机和烟酒茶等物品，总共价值978722元的财物，其中于西胜将60万元现金给周双良，其余378722元财物据为己有用于个人消费，周双良承认将36万元据为己有用于个人消费，其余24万给了刁明理（已上网追逃）。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人于西胜、周双良以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的办法，骗取他人钱款，被告人于西胜诈骗数额巨大、被告人周双良诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人于西胜对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 其辩护人王云肖主要提出：1、被告人于西胜本意是为帮助徐某1、徐某2办理撤网的事情，也是被周双良所骗，错误在于办理这件事情的时候存有私心，也想从中挣些好处费，案发后已经认识到错误，认罪悔罪。2、于西胜归案后坦白案件事实，并应公安机关要求提供周双良的联系方式、辨认周双良，打电话给周双良协助公安机关抓获，应认定为有立功表现。3、于西胜及其家属积极主动与高某1退赔调解，已经达成和解，高某1对被告人于西胜表示谅解。综上，建议对被告人于西胜从轻判处，判处缓刑。 被告人周双良辩称：我不认为我构成诈骗罪，我一直在帮高某1办事，是我找的这些人没有把事情办好。刁明理找我要50万元，我找于西胜要了一个20万元，一个40万元，我给了刁明理现金24万元，剩下的36万元我都花在刁明理办事上了。 经审理查明：2017年7月被害人高某1的丈夫徐桂仓、儿子徐佳维被河北省平乡县公安局上网追逃，高某1及徐某1找被告人于西胜办理公安“撤网”事情。2018年1月份期间，被告人于西胜经邻居介绍认识了被告人周双良，周双良冒充国家安全部门工作人员且自称认识国家、省、市等各级领导人，被告人于西胜遂对被害人高某1称，周双良认识中央、省级很多领导，能够帮忙办理徐某1、徐某2的撤网事宜并免予被追究刑事责任，被害人高某1信以为真为了请周双良打点关系，先后在石家庄市长安区给于西胜现金人民币85万元，微信转账72500元，苹果X手机2部、53度飞天茅台酒12瓶、52度国窖1573酒18瓶、软中华香烟4条、南京雨花石香烟5条、瓷罐普洱茶3盒，以上物品价格共计56222元。后被告人于西胜将其中60万元现金分两次给被告人周双良，其余322500元现金及56222元财物据为己有用于个人消费，被告人周双良承认将36万元据为己有用于个人消费，其余24万给了刁明理（已上网追逃）。 另查明，1、被告人于西胜如实供述自己的犯罪事实。2、案发后，被告人于西胜家属返还被害人高某1两部苹果手机；审理期间被告人于西胜家属殷某积极返还被害人高某1现金36万元，被害人高某1对被告人于西胜表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人于西胜的供述：我向徐某1承诺可以找到许某省长、公安厅政治部主任等上层关系帮助徐某1撤网，让公安厅不再追究刑事责任，徐某1给我850000元，两部苹果手机，徐某1外甥王某1微信给我70000元左右，请周双良吃饭，住宿、买烟等花了一部分，剩余在我微信里，还向徐某1要了烟酒等物品，我自己骗得25万元，其余60万元被周双良骗走，我很后悔。 我跟徐某1和她爱人高某1是这样介绍周双良的：第一，我看见周双良去省政府大院去找领导；第二，周双良酒驾后带着我被交警查到，周双良出示了自己国家安全局的工作证之后交警就放行了；第三，我跟周双良一块吃饭喝酒的时候看见周双良带着枪；第四，我和周双良一起见过许某省长两次，以上这几条都是我编的，骗徐某1夫妇的，目的是为了让他们给我钱，帮他们办事。我是通过邻居王某2认识的田某，田某介绍的周双良，我跟田某一起跟周双良见的面。我跟周双良有微信来往，通过我的微信聊天记录可以看出，我是真心想帮助徐某1夫妇办事，并不是我故意做个圈套去骗徐某1和高某1钱的，因为我与徐某1处的关系非常好，我们是好朋友，公司的副总都走了，我认为应该留下来帮助徐某1，另外我骗徐某1夫妇的钱也只是想从中得点好处而已，如果我不想帮徐某1办这个事，我是不会把60万元现金给周双良的。给周双良这60万元现金第一次是在石家庄市裕华区空中花园西侧停车场我的车上给的周双良40万元现金，周双良坐在我汽车的副驾驶座上，当时没有其他人在场，就我们两个人；第二次给了周双良20万元现金，是在槐安路与西二环交叉口乐橙商务广场我的办公室（我公司在23楼），当时也就我们两个人在场，没有其他人在场。从徐某1和高某1骗得的25万元现金，其中有15万元现金存到我媳妇殷某的农行卡上了，剩余的10万元现金，分两次，一次是32000元现金，一次是68000元现金都给了张树辉了。徐某1让王某1给我两部苹果X手机，王某1从海龙电子城买了就给我了，我给我爱人殷某用了一部，另一部放在我车后备箱了。 于西胜书面自述材料、悔过书基本同上。 2、被告人周双良的供述：2018年1月份的时候，我通过朋友田某认识了于某，于某说自己是河北千秋佳业房地产公司的股东，同时也是公司的副总，他本人在公司投了两千多万元，他公司的法人徐某2和公司股东徐某1被公安机关上网追逃了，问我有没有熟人，通过关系帮徐某2和徐某1从公安网撤网。于某给过我钱，分两次给的，第一次是在2018年1月份中旬，在石家庄市裕华区空中花园附近于某的车里，于某给了我40万元现金；第二次在石家庄市桥西区于某的公司，于某又给了我20万元现金。共给了我60万元现金。于某给我钱的时候说，于某本身是公司的股东，他公司的账户被冻结了，他个人拿出钱来让我跑徐某1被公安机关上网追逃的事。于某给钱之前，我告诉于某说我是国家安全局的工作人员，认识国务院的领导和中央党校的领导，知道国家最高机密，包括毛主席和周某都还活着、2018年要打台湾等，像徐某1被撤网这个事是小事情，容易办，向于某这样介绍自己是为了抬高我自己的身份，让于某相信我，为了骗于某的钱。我没有能力把徐某1和徐某2从公安网上撤网，其实我心里也不知道这个事怎么办，只是刁明理他们说这个事能办，我就想从中间骗点钱，这事办成了这钱我就骗到手了，办不成反正钱也花了，我也没损失。我就是一个平民百姓，实际上现在是在北京市家生物科技公司做销售业务。于某给的60万元现金，我往自己的银行卡里存了30万元左右，往中央党校办公室的刁明理银行卡里存了20万元，在北京市总后第三招待所又给了刁明理4万元现金，剩余的钱我平时生活消费了，自己那30万元我都请客、送礼用了。请这些人吃饭的时候，大多数我都去了，也参与了饭局，于某从来都没有结过账，都是我结的账。于某从来没有给过我两部苹果X手机和茅台酒和中华烟、茶叶等物品，只给过我一条和天下牌香烟。我从来没有跟于磊说过认识许勤省长并且和于磊一起去许勤省长办公室向许某省长说起过徐某1被上网追逃的事，没有跟于某说过我认识习**的弟弟习远平，于某说曾经见过我带枪喝酒并且酒后驾车被交警查住，出示了工作证交警就放行了这是于某瞎编的。我没见过徐某1，我也没有想骗徐某1，就是想骗于某。 我通过朋友张某认识刁明理的，刁明理说自己是北京中央党校的办公室主任，认识很多中央的高层领导，刁明理跟我说24万元用于疏通关系，给徐某1父子办公安网撤网的事了。 被告人于西胜书面情况说明、悔过书基本同上。 3、被害人高某1的陈述：我丈夫叫徐某1，在邢台市平乡县开发房地产项目，因在当地受到黑恶势力和村匪恶霸的诬告陷害，同我儿子徐佳维一起被平乡县公安局以挪用公司资金为名上网追逃。于某曾不止一次在石家庄市长安区我丈夫徐某1说过，他能通过北京的关系为我丈夫洗去冤情，随后于某说北京的领导安排了国家安全局的一名叫周双良的人到石家庄市督办我丈夫徐某1的事。2018年1月21日，于某说周双良以领导办案不能让人家垫钱为由向我要100万元，于是我从家中拿了40万元现金，从朋友王某3那里借了20万元，凑了60万元，让王某1和王某3将这60万元现金送到于某所居住的恒大御景半岛小区门口，将钱交给了于某；2018年1月31日，于某又向我丈夫徐某1提出说周双良再要30万元用于办案，我从家里拿了15万元现金，从我家亲戚高德春那里借了5万元，向高二勇借了5万元，共计25万元现金让王某1送到了乐橙商务广场于某的公司里；在于磊要现金之前，于某以跟领导联络方便为由，要了两部苹果X手机，价值16776元，是王某1在广安的乐语通讯购买的，在广安的百客咖啡厅给的于某，于某要手机的原因是，于某和他的邻居一起见了两次许某省长，许某省长做出了指示，他为了方便同许某省长的秘书联系，便要求买了两部苹果X手机；在此过程中，于某还多次以办事吃饭为名分十次要了72500元，是王某1在石家庄市长安区通过微信转账的形式转给于某的；于某还多次以请客吃饭的名义要烟要酒，烟酒消费共计39446元，我一共被骗了978722元。于某说周双良是国家安全局的公职人员，是北京的领导安排周双良到石家庄市督办我丈夫徐某1案子的，于某说汪**是周双良的大哥，还见过周双良与汪**和王会勇在两会期间的合影，于某还说亲耳听见过周双良同习**在电话里称兄道弟。我没有见过周双良，我老公徐某1也没有见过周双良。 4、证人王某1的证言：2018年1月14日，高某1让我买两部苹果X手机送给于某，于是我去石家庄市长安区广安乐语通讯买了两部手机，在乐语通讯旁边的百客咖啡店给的于某，两部手机价值是16776元；2018年1月21日下午，高某1让我买烟酒、茶叶等物品送给于某，我购买了烟酒茶叶之后将这些东西送到乐橙商务广场的地下车库，都搬到于某的车上了，这些物品价值39446元；2018年1月22日21时左右，高某1让我和我哥哥王某3开车将60万现金送到石家庄市长安区恒大御景半岛小区门口，给了于某；2018年1月31日20时许，我开车到乐橙商务广场C座23楼于某的公司将25万元给了于某；我还在微信里通过转账的形式先后分十次转给于某钱，共计72500元，送给于某的钱、手机或者烟酒茶等物品一共价值978722元。于某找高某1要这些钱说是送给领导，为我舅舅徐某1和徐某2洗脱罪名，但是他拿这些钱具体干什么了我不知道。 5、证人王某3的证言：2018年1月20日前后，我舅妈高某1找到我向我借钱，我问高某1借钱干什么用，高某1告诉我说，一名叫于某的男子能够找到关系把我舅舅被上网追逃的事情摆平，现在向我舅妈要钱呢。我于2018年1月22日中午到银行取现20万元，下午将钱给了高某1，到了19点左右，我舅妈让我和弟弟王某1开车将60万元现金送到石家庄市长安区恒大御景半岛小区门口，当时是叫于某的男子收的钱。于某主动提出要帮我舅舅洗脱罪名，他向我舅妈要钱说是给领导送礼用的，让于某写字条不合适，所以没有让他写。我只给于某送过60万元现金，听我舅妈说过，加上请客送礼吃饭、送烟酒茶和手机等财物一共花了有100万元左右。我舅舅徐某1让我帮于某购买火车票，我在买票的时候才知道于某的真实名字叫于西胜。 6、证人张某的证言：我是石家庄市宏伟生物技术有限公司实际控制人，我认识周双良，他没有在我公司工作，他应该是没有工作，我不认识于西胜。周双良没有在我家住过，他经常住在空中花园对过的如家酒店。我认识刁明理，是在北京通过朋友认识刁明理的。周双良是通过我认识刁明理的，周双良跟我说给了刁明理20多万，但具体给了多少我就不知道了。周双良找刁明理办给两个房地产老板撤网的事，两个老板被网上通缉了，周双良给刁明理钱就是那两个老板给的。我知道那两个房地产老板姓徐，是父子俩，刁明理后来跟我说给这两个人撤网的事他给办成了，钱也花了。刁明理怕警察抓他，因为他拿了周双良20多万，现在周双良被抓了，刁明理知道周双良这钱是骗来的。刁明理拿这20多万干什么了不知道。 7、证人田某的证言：我是龙和搏击俱乐部总教练，我姥姥家村子和周双良家村子相邻，我和周双良认识20多年了，周双良具体做什么工作的我不知道，听他说他以前跟他小舅子干建筑，后来又做生物工程，反正把自己的事业说的都挺大，他这几年去北京混去了，不知道他在干什么。我是通过我师父王某2认识于某的，他们都住在同一个小区是邻居，2018年春节前，我师父王某2给我打电话说他有一个邻居在邢台有点事，看我那边有没有关系，帮忙协调一下，给了我于某的电话，我就和于某联系上了。于某跟我说他老板被公安机关上网追逃了，让我帮忙办撤网，周双良认识的人多并且他说他能办，我就介绍他俩认识了，后来都是于某和周双良单独联系，我没有参与，也不知道他们是怎么办的。我和于某见过三次面，从没有找于某要过任何酒，我不抽烟，也没有从于某那拿过烟。 8、证人王某2的证言：于西胜也叫于某是我的邻居，2017年腊月我生病住院，于西胜去医院找我，跟我说他的老板在邢台出事被公安局抓了，需要想办法放出来，问我有没有认识的人，我当时是脑血栓，说话不清楚，就把田某的手机号告诉于西胜，后来于西胜叫上田某、周双良和我一起吃过两次饭，周双良是田某找的帮于西胜办邢台那边事的人，我把田某介绍给于西胜之后就不再管这事了。我不抽烟也不喝酒，他们吃饭喝的酒应该也就是百八十元的酒。 9、被告人于西胜与徐某1通话录音，证明于西胜向徐某1承诺可以办理公安“撤网”事宜。 10、于西胜和周双良2018年1月22日至6月10日的通话记录，证明于西胜多次找周双良办理“撤网”事情，周双良均答复找了领导正在办理。 11、周双良和刁明理2018年6月26日的通话记录，证明周双良曾给刁明理打款20万元及现金4万元。 12、于西胜微信记录，证明于西胜收到王某1微信转款共计72500元。 13、中国农业银行存款回单，证明2018年2月1日刁明理账户存款20万元。 14、石家庄市涉案物品价格鉴证中心石价刑认[2018]959号《关于苹果X手机等物品的价格认定结论书》认定，苹果X手机2部价格16776元，53度飞天茅台酒12瓶价格17760元，52度国窖1573酒18瓶价格14760元，软中华香烟4条价格2640元，南京雨花石香烟5条价格2450元，瓷罐普洱茶3盒价格1836元，以上价格共计56222元。 15、石家庄市公安局长安分局建安路刑警中队出具《关于对犯罪嫌疑人周双良的调查情况说明》，证明周双良无正式工作，并非国家工作人员。 16、在逃人员登记表，证明徐桂仓于2017年7月28日被河北省平乡县公安局上网追逃。 17、在逃人员登记表，证明刁明理于2018年6月13日被河北省石家庄市公安局长安分局上网追逃。 18、石家庄市公安局长安分局建安路刑警中队出具到案经过，证明于西胜系高某1、王某1扭送到案，周双良系传唤到案。 19、扣押清单、于西胜返还高某1手机照片，证明2018年6月14日于西胜返还高某1苹果X手机一部，2018年11月5日高某1领走黑色苹果X手机一部；于西胜家属殷某返还被害人高某136万元，高某1对被告人于西胜表示谅解。 20、石家庄市公安局长安分局建安路刑警中队分别于2018年6月17日、2018年7月12日出具的《到案经过》、2019年9月8日出具《到案情况说明》《情况说明》，证明被告人于西胜系被高某1、王某1等人扭送到案，被告人周双良系传唤到案。 另有中国银行石家庄分行客户信息、个人客户历史明细，中国建设银行个人活期交易明细，百购酒业收据，乐语通讯收款通知单，周双良中国银行交易流水明细清单于会群银行卡资金去向说明，殷某中国农业银行业务凭证，刑事和解协议书、谅解书，辨认笔录，被告人于西胜、周双良户籍证明信及现实表现等证据予以证实。 本院认为，被告人于西胜、周双良以给被害人高某1的丈夫、儿子办理公安“撤网”事情为由，骗取被害人高某1财物，其中被告人于西胜诈骗数额为378722元，数额巨大，被告人周双良诈骗数额为60万元，数额特别巨大，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人于西胜的辩护人提出被告人于西胜有立功表现，与本院查明事实不符，本院不予认定，但被告人于西胜认罪认罚并如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人于西胜的家属退还被害人高某1赃款，取得被害人谅解，应酌情从轻处罚。 被告人周双良辩称其不构成诈骗，经查，被告人周双良无正式工作，无能力给被害人办理公安“撤网”事情，但其编造自己为国家安全部工作人员并谎称认识国家、省、市等各级领导人，在被告人于西胜向其催办事情进展情况时，仍然编造各种理由谎称事情能够办理拒不还款，足以证明被告人周双良主观上具有非法占有他人财物的故意，故该辩护观点，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人于西胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人周双良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2029年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、涉案赃款人民币60万元依法予以追缴，由被告人周双良返还被害人高某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  丁 虹 人民陪审员  樊立成 人民陪审员  刘 红 二〇一九年九月三十日 书 记 员  张赵伟