福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0881刑初241号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人谢剑鹏，男，1995年7月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日被漳平市公安局刑事拘留，2019年3月20日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人谢林，福建同荣仁律师事务所律师。 被告人赖章杭，男，1995年12月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月11日被漳平市公安局刑事拘留，2019年3月20日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人涂睿，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉[2019]221号起诉书指控被告人谢剑鹏、赖章杭犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人谢剑鹏及其辩护人谢林、被告人赖章杭及其辩护人涂睿到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳平市人民检察院指控，被告人谢剑鹏、赖章杭伙同他人，以非法占有为目的，采用拨打电话方式和发送木马链接的方式，骗取他人财物共计人民币279009.6元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢剑鹏犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人谢剑鹏、赖章杭对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，均自愿认罪认罚，均与漳平市人民检察院自愿签署了认罪认罚具结书。 被告人谢剑鹏的辩护人谢林的辩护意见： 一、基于被告人对公诉机关指控的事实和罪名认罪认罚，辩护人对其被控的事实和罪名不发表意见。 二、辩护人认为被告人谢剑鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。 1、通过庭审调查可知，吴永生在本案被指控的犯罪中起到主要作用，是主犯。 吴永生在整个诈骗环节中起到负责电脑操作，即负责将受害人的资金进行转移。该环节是电信诈骗的关键环节，起主要技术作用。且其为诈骗行为提供设备和场地，支付吃、住等开销，为诈骗进行提供作案条件。 2、被告人谢剑鹏在本案中仅起次要的、辅助的作用，应认定为从犯。 被告人谢剑鹏系在吴永生的安排下，到达诈骗地点并拨打诈骗电话，在整个过程中仅获得5000元的报酬。虽其叫了赖章杭同行，但其并没有因此获得额外报酬。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第27条，应认定被告人谢剑鹏为从犯。 三、在量刑上被告人谢剑鹏具备有以下减轻或从轻情节。 1、被告人谢剑鹏主动投案后如实供述，供述稳定，包括在今天的庭审，具备自首情节，可以从轻或减轻处罚。 2、被告人在整个犯罪起次要作用，应认定为从犯，可以从轻、减轻量刑。 3、被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小，可以酌情从轻或减轻处罚。 综上，辩护人认为被告人谢剑鹏触犯了法律，理应受到惩罚。但请法庭根据罪责刑相适应原则，考虑被告人系自首且是从犯，社会危害性较小，对其自身所犯违法行为认罪认罚，并考虑其父亲身患残疾，其母亲自小因脑膜炎智力低下，生活不能完全自理，家中并尚有不到四周岁的幼子需要抚养，请法庭本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对被告人谢剑鹏予以从宽处理，给其一个改过自新的机会，让其早日回归家庭，尽到其作为一个儿子、一个父亲应尽的义务。 被告人赖章杭的辩护人涂睿的辩护意见： 一、被告人赖章杭在本案中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。 被告人赖章杭在整个共同犯罪活动中，处于从属于主犯的地位，在实施具体犯罪中，在主犯的组织、指挥下进行某一方面的犯罪活动，情节较轻，对整个犯罪结果的发生，只起了次要的作用。对于从犯，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用等情况，予以从宽处罚。 二、被告人赖章杭自动投案，且到案后如实供述了案件的基本事实，在庭审过程中也如实供述了其有参与拨打电话的次要事实，依法应当认定为自首，依法应当从轻处罚。 被告人赖章杭到案后，一直积极配合公安机关和公诉机关的工作，能够如实供述案件的基本事实，全无隐瞒。认罪态度良好，且有悔罪之心。在庭审过程中也如实供述了其有参与拨打电话的次要事实，依法应当认定为自首，从轻、减轻处罚。 而且，被告人赖章杭主观恶性小，系初犯。在此前被告人赖章杭没有其他不良行为，无犯罪前科。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》的规定，可酌情予以从宽处罚。 三、被告人赖章杭虽未获利，但已预缴罚金，也部分退赃退赔，其悔罪态度较好。 综上所述，被告人赖章杭自动投案，且到案后如实供述了案件的基本事实，在庭审过程中也如实供述了其有参与拨打电话的次要事实，依法应当认定为自首，依法应当从轻处罚。被告人赖章杭在本案中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人赖章杭主观恶性程度不深，社会危害性小，无犯罪前科，系初犯，可以酌情予以从宽处罚。被告人赖章杭虽未获利，但已预缴罚金，也部分退赃退赔，其悔罪态度较好。根据《刑法》、《刑事诉讼法》和《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》的相关规定，恳请贵院本着教育为主、处罚为辅、积极挽救的原则，综合采纳上述辩护意见后依法判决。 经审理查明： 2017年3月份，被告人谢剑鹏、赖章杭等人伙同吴永生（已判刑）等人在江西省上犹县一出租房内，以淘宝客服人员身份，使用17712874947、177××××5740、17761755237等号码向不特定淘宝买家拨打诈骗电话，以淘宝买家的物品存在质量问题，需要向淘宝买家退款为由，通过ＱＱ向淘宝买家发送网址等链接，并让淘宝买家在该链接中输入账号和密码。被告人谢剑鹏、赖章杭等人则通过网站后台获取淘宝客户的支付宝、银行卡等信息，然后再将淘宝客户账户上的资金转走。至案发，被告人谢剑鹏、赖章杭等人参与诈骗期间已经查证的被害人被骗金额为人民币279009.6元，分别是被害人王某被骗27990元、被害人程某被骗251019.6元。 2019年2月11日，2019年2月15日，被告人赖章杭、谢剑鹏分别到漳平市公安局投案。 本案在审理期间，被告人谢剑鹏、赖章杭的亲属于2019年9月29日各退赔被害人的经济损失人民币10000元。 另查明，2019年9月29日，被告人谢剑鹏在其辩护人谢林、被告人赖章杭在其辩护人涂睿在场的情况下，同意漳平市人民检察院的量刑建议和程序适用，均自愿签署认罪认罚具结书。漳平市人民检察院就主刑、附加刑等提出建议，并移送认罪认罚具结书。漳平市人民检察院建议：对被告人谢剑鹏犯诈骗罪，处有期徒刑三年六个月；对被告人赖章杭犯诈骗罪，处有期徒刑三年一个月。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 第一组证据：谢剑鹏、赖章杭骗取程某共计251019.6元。 1、书证： 程某被骗时汇款记录，被害人程某名下的账号（62×××08、62×××69）和微信零钱明细，证实2017年3月21日被害人程某卡号为：62×××08的银行卡，3月21日，通过网上被转走104998元，通过ＡＴＭ机转走20000元，3月22日通过网上被转走179671元，通过ＡＴＭ机被转走20000元；另一个卡号为：62×××69的银行卡，3月21日通过网上被转走98800元，通过ＡＴＭ机被转走20000元，3月22日通过网上被转走61316元，通过ＡＴＭ机被转走20000元，两张卡共转走524785元。另，2017年3月21日15时44分至15时48分，被害人程某的微信钱包在京东商城分8笔，每笔902.7元购买物品，共支付7221.6元。2017年3月21日被害人程某共被骗251019.6元。 程某被骗时的通话记录、基站测试位置、情况说明。 陈封辨认其位于西园的诈骗窝点。漳平市西园镇前洋坪村一山上。 证实：手机串号为357154067699750的手机通话记录，证实该手机上使用过17131713726（诈骗号码），该号码和139××××7929（被害人程某号码）在2017年3月22日8次通话记录，时间在凌晨12点至3点，基站位置显示为10722（西园）。 手机号为17761755237诈骗电话的通话记录，证实该号码于2017年3月21日和139××××7929（被害人程某号码）有3次通话联系，基站位置127（42××6）（江西上犹县）。通话时间在3月21日14时44分至15时06分之间。 经查询，位置区码（LAC）为：31092的移动基站位置是江西省赣州市上犹县；位置区码（LAC）为：127的电信基站位置是江西省赣州市上犹县。 吴永生、陈仁福、吴益胜通话记录、号码机主信息查询、漳平市公安局出具的情况说明和在逃跑人员登记表。 证实吴永生于2017年3月21日22时22分打电话给陈仁福，2017年3月21日22时22分、39分、12时23分、28分和189××××3950（吴益胜）频繁通话；陈仁福于2017年3月21日22时53分至23时20分和189××××3950（吴益胜）频繁通话记录。陈仁福辨认吴益胜，机主查询189××××3950系吴益胜。侦查机关已经对吴益胜进行网上追逃。 133××××0440（被告人谢剑鹏电话）手机号的通话记录，2017年3月1日、3月12日在赣州上犹出现过（基站位置127），2017年3月22日中午14时左右离开上犹，15时30分左右回到龙岩。 158××××7879（被告人赖章杭电话）手机号的通话记录，2017年2月23日至2017年3月5日、3月8日、3月15日至3月22日在赣州上犹出现过（基站位置31092），2017年3月22日13时左右离开上犹。 被告人赖章杭的高铁乘车记录,证实2017年3月8日从赣州（上犹所在地区）乘车回龙岩，2017年3月11日从龙岩到赣州。 举报信，2018年5月25日吴永生亲笔写的举报信，供述在江西参与诈骗程某的是谢剑鹏、赖章杭、“乌龟”等人。 刑事判决书证实吴永生参与诈骗程某等人并被漳平法院判刑的情况。 2、证人证言 吴炳忠证实2017年4月份，吴永生被抓的那一天，“陈豪”(陈仁福)有跑到我家，那天傍晚的时候，他说叫不到车，叫我载他到漳平市区，他为什么到我家找我我就不清楚了，当时他身上没有钱，我就拿了几百元给他，具体多少我忘了。 3、被害人陈述 程某陈述，证实2017年3月21日14时许，其在中山北路2605弄兰田大楼2号301室接到一个手机号为17761755237的男子打到139××××7929电话，对方自称是商户退款中心的，称其之前在淘宝上购买的衣服因质量问题要其退回，并将钱退回。因为其之前确实在淘宝上购买过衣服，就相信了。其打开了对方通过ＱＱ提供的一个网址，点进去看到是一个商户退款的网页，其根据网页上的提示，输入了姓名和银行卡信息，之后收到一条支付宝发来的验证码，其将验证码输入了进去，之后网页提示其验证码输入超时，其手机又收到了一条支付宝的验证码，其又将这个验证码输入了进去，但是网页还是提示验证码输入超时，其之后又输入了几次，都提示为超时。一共输入了10次验证码后，其手机收到一条基金发来的消息称其又10万元人民币被转入了华夏基金，其就询问商家退款的那个男子，对方称是因为其支付宝的验证码输入超时，金钱被系统保护起来冻结了。之后对方称要其充钱给其的账户资金解冻，让其将1000元人民币转入微信后，在对方提供的网站上消费，是资金合并从而解冻被冻结的资金。其就听从了对方指示，用微信消费了8单，共消费7000元左右人民币。之后对方又以其的银行卡号网上转账有限额为由，让其去银行ＡＴＭ机进行操作，其来到家附近的，工商银行联合大厦支行ＡＴＭ机处，根据对方电话中的指示，将其银行卡中的15000元人民币，分五笔转给了对方银行账户。之后到了2017年3月22日，其又根据对方指示，到曹杨路白玉路口的建设银行，通过ＡＴＭ机将50000元人民币转至对方提供的账户，之后又在手机银行通过银行卡转账将10000元人民币转至对方提供的账户中。之后对方还让其通过一个游戏的充值网站，用银行卡充值了6笔，一共29693元人民币，之后还不知原因被转走了几万元人民币。后来其觉得我被骗了，联系不上对方了，遂来报案。 其有2个工商银行账号，一个账号为：62×××08，为工商银行借记卡，开户人为其本人，3月21日通关网上被转账人民币104998元人民币，通过ＡＴＭ机转账20000元人民币，3月22日被转账179671元人民币，通过ＡＴＭ机转账20000元人民币；另一个账号为：62×××69，3月21日通过网上被转账98800元人民币，被通过ＡＴＭ转账20000元人民币，3月22日通过网上被转账61316元人民币，通过ＡＴＭ转账20000元人民币。共损失人民币524785元人民币，还有10000元人民币通过其尾号为83908的银行卡转账至微信钱包，通过微信钱包在京东和其他平台上购买物品支付了7000多元。 对方信息为自称芦超鹏，手机号是17131713726、17761755237、17712874947，ＱＱ号：19×××69，ＱＱ昵称为：“客服：琴琴”。对方男子口音是南方口音，可能是广州或福建的。对方跟我联系还有一个ＱＱ号码为34×××78昵称为技术客服663. 其总共损失了523006.6元，具体转账如下： 对方账号：62×××02,户名：芦超鹏，向该账号转账了50000元人民币； 账号：12×××77,共向该账号转账了198800元人民币; 账号：62×××46,户名：徐＊玲，向该账号转账20000元人民币； 账号：62×××38，户名：刘＊会，向该账号转账20000元人民币； 账号：62×××84,户名：付＊珊，向该账号转账10000元人民币； 账号：10×××66,户名：迅＊金，向该账户转账41077元人民币； 账号：62×××02,向该账户转账99910元人民币; 账号：19×××92，户名：中＊金，向该账户转账4998元人民币。 王某的陈述，证实其妹妹王孟然在上周二（2017年2月28日）的时候，在淘宝网上买了一件衣服，她在网上填写的个人信息都是她自己的，银行信息填写的是其，用的是其的支付宝支付的，直到昨天下午（3月5日）在网上买的衣服才到。在快递打电话之前，王孟然在2点38分的时候，接到一个号码为177××××5740（江苏南京）的陌生电话，王孟然的电话为183××××4938，对方问是不是王孟然，并把王孟然的个人信息说了一遍，然后问王孟然在网上买的那有没有收到，王孟然说还没有收，对方告诉王孟然她买的那件衣服质量有问题，网站已经被工商局查封了，让王孟然不要再签收那件衣服了，并跟王孟然说要给她退款，王孟然让对方直接退到支付宝，对方说网站已经查封了，没有办法退到支付宝账户，对方就问王孟然要了ＱＱ号60×××58，然后1827026751这个ＱＱ号就加王孟然为好友，加为好友之后其看到这个人的ＱＱ昵称是“技术客服：琳琳”，归属地为杭州。之后这个叫琳琳的人就在ＱＱ上跟王孟然核实了她的基本信息，核实之后就给王孟然发了一个链接（ｈｔｔｐ／／ｑｅｊｆｓｊａ.ｃｎ.ｃｏｍ:58031,支付宝快捷退款流程），告诉王孟然是退款链接，因为王孟然用的是其的支付宝，后来转钱的时候都是其操作的，收到这个链接之后其就进入这个链接的页面填写了个人信息，提交信息之后177××××5740这个号码就开始给其打电话，问其要验证码，其当时不知道是骗子，就把验证码给他了，之后其就收到银行的短信，说其卡里的钱被转走6990元钱，之后对方给其打电话跟其要了两次验证码，其又给了对方两个验证码，这两次一次转走7000元，一次转走14000元钱，总共转走了27990元钱。钱转走之后，对方又用17712874947这个号码给其打电话，其问对方什么时间可以把钱给其，对方说其因为操作超时，钱被冻结，如果想要回这些钱还需要再转28000元钱，然后对方做一次还给其，这时候其才知道被骗，就报警了。 4、被告人及同案犯供述 被告人赖章杭供述：2017年年初，具体时间我不记得了，我当时在适中镇上理发店打工，谢剑鹏就找我，问我一个月多少钱，我说一千多元。他就叫我跟他一起去江西上犹县玩，我就答应他。第二天中午，谢剑鹏和一个外号叫“胖子”的人开着一辆白色丰田雷凌的小车（车牌开头闽F）来接我，晚上七、八点到了江西省上犹县，我们三个人就先吃饭，吃完饭去ktv唱歌、喝酒，喝完酒就到上犹县的明珠商务酒店住宿，我跟谢剑鹏住在一起，“胖子”不知道住哪里。第二天，“胖子”就接我们去吃午饭，吃完饭就带我们去上班。带我们到了一个套房里，具体位置我也不知道。然后，“胖子”就拿出电脑和手机，“胖子”就拿出一张话术本，内容大概是：你好，我是某某商城的客服人员，你是否有购买了某某东西，这资金被冻了，要不要退款，如果对方相信的话就将qq或微信提供给对方。后面的事情就交给“胖子”或谢剑鹏处理。“胖子”叫我先熟悉，看他们怎么拨打电话。第三天，刚好理发店的老板叫我上班，然后我就自己坐动车回去了。事情的经过就是这样的。谢剑鹏和胖子一人一台电脑，我看到谢剑鹏在玩游戏，胖子在拨打电话和操作电脑。 我在2017年就只有去过一次江西。就我、谢剑鹏和“胖子”三个人在上犹实施诈骗。 我们诈骗地点在江西省上犹县一套房内，具体地名不知道。 被告人谢剑鹏讯问笔录：证实2017年3月份的一天，具体哪一天我不记得了，我邀赖章杭一起去，我和赖章杭乘坐我的车（闽Ｆ×××××）一起到江西省上犹县，我们开到上犹县高速出口跟吴永生碰面，吴永生一个人开一辆白色丰田雷凌来接我们。然后，吴永生带我们去上犹县的一家宾馆开房间，开完宾馆我们三个人就去吃饭，吃完饭，吴永生带我和赖章杭去宾馆，吴永生出去一会儿，还带了一个漳平的朋友过来，聊了一会就走了。 第二天早上10点多，吴永生来接我和赖章杭，同时带了两个人，外号叫“大鸟”、“乌龟”，之后，“大鸟”、“乌龟”就走了，我、赖章杭和吴永生三个人去吃饭。吃完饭，吴永生就带我们去一个套房里做诈骗，冒充淘宝客服，拨打电话，通过“淘宝退款”的方式进行诈骗。吴永生打了几个诈骗电话，我和赖章杭在一边看，吴永生打了一个多小时，我们三个人就走了。我们三个人就去逛街了。 第三天早上11点左右，吴永生带我和赖章杭吃饭，吃完饭就带我们去昨天那套房内做诈骗。刚开始是吴永生在操作电脑，后来，我和赖章杭就帮忙拨打电话。到了下午5点左右的时候，我们就没打了。吴永生带我们去吃饭。晚上，我问了吴永生骗了多少钱，吴永生说骗了22万左右，我就跟他说明天要回去了，吴永生还给了我5000元。 第四天早上八点左右，我和赖章杭开车回龙岩了。 吴永生是老板，是他叫我去的，还有其他的一些诈骗工具都是他提供的，只有我、赖章杭和吴永生在套房内实施诈骗。 我们的分工是刚开始是吴永生操作电脑，忙不过来的时候，我就帮吴永生接电话，我和赖章杭帮吴永生打了两、三个电话。 诈骗使用的电脑、手机是吴永生提供的。 我们诈骗地点在江西省上犹县一套房内，具体地名不知道。 同案犯吴永生供述：2017年3月16日、17日跟谢剑鹏联系，要跟他学诈骗，他叫我带部智能手机去就可以了。2017年3月18日左右，我就邀陈封一起去江西学诈骗。到了江西上犹县高速出口，谢剑鹏、“大鸟”、“啊皮”、“乌龟”四个人开车来接我们，带我和陈封到他们住处，具体位置我不知道，那里我第一次去，不熟。之后，我和陈封在上犹县枫叶宾馆住了下来。2017年3月21日中午12点左右，谢剑鹏、“大鸟”、“啊皮”、“乌龟”四个人到枫叶宾馆楼下接我，接我到上犹县一个小区的楼上，具体位置我不知道。然后，我就在房间里拨打电话，骗程某，谢剑鹏是负责购买资料和资金转移的，“大鸟”负责拨打电话的，程某的电话是“大鸟”拨打成功的，“乌龟”和“啊皮”是给谢剑鹏、“大鸟”打工的，谢剑鹏和“大鸟”是股东。我当时在旁边看，我是在学。做到当天晚上7点多下班，我们就接陈封一起去吃饭，吃完饭，我们就去ＫＴＶ喝酒了。喝到22日凌晨2点多，我和陈封就回宾馆休息了。22日中午，谢剑鹏就到宾馆找我说，已经骗到程某50多万，叫我和陈封赶紧走。经过就是这样的。 在上犹的时候我忘记了是否有和“陈豪”（陈仁福）和吴益胜联系，吴益胜没有参与诈骗，我没有和他讲过。 谢剑鹏、“大鸟”是老板，他们有股份，他们聊天中我听到的，“阿皮”和“乌龟”是打工的。“阿皮”负责拨打电话。 同案犯陈封供述：2017年3月18日左右，吴永生邀我去江西，叫我帮他开车。18日晚上7点多在江西上犹县下高速，在上犹县高速口有一辆红色东风日产SUV，车牌开头是闽A，具体号牌不记得了。这辆红色SUV的车上具体坐几个人不清楚，人都没下车，吴永生和车上人员打了个招呼，我们就跟在那辆红色东风日产的车后面，他们带我们到一个中西餐厅吃饭，具体什么地方我不知道。在吃饭的时候，我才知道红色东风日产车上坐着四个人，其中有叫“大鸟”、“猪鹏”，另外两个不知道叫什么。吃完饭后，我和吴永生就被他们四个人带到他们的住所，我们在那里坐着泡茶、聊天、玩手机。之后，我和吴永生、“大鸟”、“猪鹏”就离开了，他们没有跟我住在一起。第二天19日，我睡到中午，我自己去外面吃了碗很辣的牛肉粉，吃完我就一个人逛街。等吴永生联系我后，我们就去上犹县的另外一家叫枫叶宾馆开了两间房，我和吴永生一人一间。第二天20日，吴永生叫我把他的房间退掉，车留给我，有事情就出去了。我就一个人在宾馆，要么就开着吴永生的车出去瞎逛。到了晚上，吴永生回来了，跟我一起住。21日白天，吴永生又出去了，我还是自己一个人在宾馆，晚上他回来接我出去KTV喝酒、唱歌，当时在KTV一起喝酒的还有之前见过“大鸟”、“猪鹏”等四个人。喝完酒，我和吴永生回宾馆睡觉了。“大鸟”、“猪鹏”、“乌龟”、“阿皮”四个人我不认识，吴永生才认识。 同案犯陈仁福供述：2017年3月份的，吴永生和陈封一起去江西的一个晚上八九点的时候，吴永生在江西打电话给我说，他哥哥要去西园那个做诈骗的窝点，过了半个小时左右，吴永生的哥哥就打电话问我在哪里，然后就开车到漳平接我，然后我就带他到了西园的窝点，吴永生的哥哥就自己拿电脑、手机等工具骗被害人程某，我是一直在等，一直到凌晨2点的时候吴永生的哥哥才出来。吴永生从江西回来后，我和陈封去吴永生家，吴永生说他有骗到50多万，当时吴永生的爸爸也知道吴永生骗了50多万这个事情。吴永生的哥哥用什么打电话给我的我忘记了，但我是用183××××6706的电话接的。吴永生是用他自己的手机打电话给我的，具体号码我也忘记了，但我也是用183××××6706的电话接的。 我之前没有将吴永生的哥哥参与诈骗的事情讲出来是因为吴永生被抓的那个晚上，我去吴永生家找吴永生的爸爸，我身上没有钱不敢回家，吴永生的爸爸拿了几百元给我，叫我跑，叫我如果被抓不要讲太多。 5、辨认笔录 谢剑鹏辨认一起参与诈骗的吴永生；赖章杭辨认“胖子”即吴永生；吴永生辨认一起参与诈骗的谢剑鹏；吴永生辨认“阿皮”及赖章杭；陈封辨认“阿皮”即赖章杭；陈封辨认“猪鹏”即谢剑鹏。 第二组证据：谢剑鹏、赖章杭骗取王某共计27990元。 1、书证 17712874947、177××××5740通话记录，证实以上两个号码于2017年3月5日均有和王某的妹妹的电话183××××4938联系过，且基站位置系江西上犹的127（42××6）。（诈骗程某的电话位置也是位于上犹的127（42××6）） 转账记录证实2017年3月5日被诈骗27990元的转账记录。 被害人和诈骗人员QQ聊天记录 133××××0440（被告人谢剑鹏电话）手机号的通过记录，2017年3月1日、3月12日在赣州上犹出现过（基站位置127），2017年3月22日中午14时左右离开上犹，15时30分左右回到龙岩。 158××××7879（被告人赖章杭电话）手机号的通话记录，2017年2月23日至2017年3月5日、3月8日、3月15日至3月22日在赣州上犹出现过（基站位置31092），2017年3月22日13时左右离开上犹。 2、被害人陈述 被害人王某陈述：我妹妹王孟然在上周二（2017年2月28日）的时候，在淘宝网上买了一件衣服，她在网上填写的个人信息都是她自己的，银行信息填写的是我的，用的是我的支付宝支付的，直到昨天下午（3月5日）在网上买的衣服才到。在快递给我们打电话之前，我妹妹在2点38分的时候，接到一个号码为177××××5740（江苏南京）的陌生电话，我妹妹的电话为183××××4938，对方问我妹是不是王孟然，并把我妹的个人信息说了一遍，然后问我妹在网上买的那有没有收到，我妹说还没有收到，对方告诉我妹她买的那件衣服质量有问题，网站已经被工商局查封了，让我妹不要再签收那件衣服了，并跟我妹说要给她退款，我妹让对方直接退到支付宝，对方说网站已经查封了，没有办法退到支付宝账户，对方就问我妹要了ＱＱ号60×××58，然后1827026751这个ＱＱ号就加我妹为好友，加为好友之后我看到这个人的ＱＱ昵称是“技术客服：琳琳”，归属地为杭州。之后这个叫琳琳的人就在ＱＱ上跟我妹核实了她的基本信息，核实之后就给我妹发了一个链接（ｈｔｔｐ／／ｑｅｊｆｓｊａ.ｃｎ.ｃｏｍ:58031,支付宝快捷退款流程），告诉我妹是退款链接，因为我妹用的是我的支付宝，后来转钱的时候都是我操作的，收到这个链接之后我就进入这个链接的页面填写了个人信息，提交信息之后177××××5740这个号码就开始给我打电话，问我要验证码，我当时不知道是骗子，就把验证码给他了，之后我就收到银行的短信，说我卡里的钱被转走6990元钱，之后对方给我打电话跟我要了两次验证码，我又给了对方两个验证码，这两次一次转走7000元，一次转走14000元钱，总共转走了27990元钱。钱转走之后，对方又用17712874947这个号码给我打电话，我问对方什么时间可以把钱给我，对方说我因为操作超时，钱被冻结，如果想要回这些钱还需要再转28000元钱，然后对方做一次还给我，这时候我才知道被骗，就报警了。 3、被告人供述和辩解 赖章杭、谢剑鹏关于该起诈骗零供述。 第三组证据：其他量刑和程序性证据 受案登记表及受案回执：证实2017年3月27日，漳平市公安局接龙岩市公安局网安支队线索通报，2017年3月1日有人通过ＱＱ34×××78冒充淘宝卖家联系受害人程某，以商品质量问题需要退款为由，让受害人在钓鱼链接上填写银行卡号、验证码等信息，诈骗受害人545000元。经侦查，发现嫌疑人使用的ＱＱ34×××78位于漳平市西园镇附近。 立案决定书：证实2017年3约7日对“漳平市西园镇附近”诈骗案立案侦查。 拘留证、拘留通知书：分别于2019年2月11日14时、2019年2月15日16时对赖章杭、谢剑鹏拘留；分别于2019年2月12日、2019年2月16日将拘留通知书分别邮寄送达至赖章杭、谢剑鹏家属。 变更羁押期限通知书，赖章杭2019年2月14日延长羁押期限，至22019年3月13日；谢剑鹏2019年2月18日延长羁押期限至2019年3月17日。 提请批准逮捕书、批捕逮捕决定书、逮捕证，2019年3月20日被逮捕。 户籍证明、违法犯罪前科情况：证实被告人赖章杭（1995年12月25日出生）、谢剑鹏（1995年7月16日出生）的个人身份，及犯罪时为完全刑事责任能力人，及二嫌疑人均无犯罪前科。 2019年2月11日、2019年2月15日，被告人赖章杭、谢剑鹏分别到漳平市公安局投案。 本院认为，被告人谢剑鹏、赖章杭伙同他人，以非法占有为目的，采用拨打电话方式和发送木马链接的方式，骗取他人财物共计人民币279009.6元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当依法处罚。公诉机关指控各被告人的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人谢剑鹏犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人谢剑鹏的辩护人认为被告人谢剑鹏是从犯的辩护意见，本院认为，本案的二个被告人在实施诈骗犯罪的过程中，被告人谢剑鹏邀集被告人赖章杭参与诈骗，并积极拨打电话，其所起的作用不是次要的作用，辩护人认为被告人谢剑鹏是本案的从犯的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人赖章杭在犯罪后虽然自动到漳平市公安局投案，但投案后未能如实供述自己所犯的罪行，不构成自首。被告人赖章杭的辩护人认为被告人赖章杭是自首的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人赖章杭在犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人谢剑鹏、赖章杭在本院审理期间自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，应当从轻处罚，本院依法采纳公诉机关指控的罪名和量刑建议。二被告人在本院审理过程中，主动预缴罚金，并退赔了被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。本案是通过拨打电话和发送木马链接的方式，对不特定淘宝买家实施诈骗，社会危害性较大，对被告人可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢剑鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币27000元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2022年8月14日止） 二、被告人赖章杭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币27000元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2022年3月10日止） 三、责令被告人谢剑鹏、赖章杭于判决生效之日起十日内共同退赔王某的经济损失27990元、程某的经济损失251019.6元（被告人谢剑鹏、赖章杭各已退赔的10000元可以抵扣）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈利江 人民陪审员  余京德 人民陪审员  杨永才 二〇一九年九月二十九日 书 记 员  黄雅玲 附《中华人民共和国刑法》的相关规定： 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。