广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0605刑初3411号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人郭秋义，男，1987年7月22日出生于河南省汝南县，公民身份号码412************014，汉族，初中文化，广东何氏水产有限公司员工，住河南省驻马店市驿城区************，2019年5月27日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人黄刚，男，1986年10月6日出生于福建省福清市，公民身份号码350************995，汉族，初中文化，广东何氏水产有限公司员工，住福清市**********，2019年5月27日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人何志恒，系广东连捷律师事务所律师。被告人郭心义，男，1980年6月27日出生于河南省汝南县，公民身份号码412************051，汉族，初中文化，广东何氏水产有限公司员工，住河南省驻马店市驿城区************，2019年5月27日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人薄燕青，女，1988年3月2日出生于河南省平舆县，公民身份号码412************745，汉族，高中文化，住河南省驻马店市驿城区***********，2019年6月6日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同月28日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人付明生，系河南熙盛律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]3277号起诉书指控被告人郭秋义、黄刚、郭心义犯职务侵占罪，被告人薄燕青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员何辉英出庭支持公诉，郭秋义、黄刚、郭心义、薄燕青及辩护人何志恒、付明生均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人郭秋义、黄刚、郭心义是广东何氏水产有限公司打包B组的员工。从2018年9月份开始，郭秋义伙同黄刚、郭心义通过多打件数或者每件货多放鱼的手段将公司的桂花鱼和鲈鱼偷运出来，后低价卖给该公司的驻马店客户被告人薄燕青。至2019年5月案发时，郭秋义、黄刚、郭心义共收取薄燕青支付的款项共536300元。薄燕青在明知郭秋义所出售的桂花鱼和鲈鱼是非法侵占公司所得的情况下,依然多次收购并转销获利，并其通过现金、微信、支付宝和银行转账等方式向郭秋义支付赃款，合共给郭秋义支付了536300元。之后，郭秋义将赃款用于偿还郭心义30000元债务，偿还刘政伟50000元债务，以微信转账的形式支付44500元和支付宝转账的形式支付111400元给黄刚，剩余赃款被郭秋义在赌博过程中输掉。就上述指控，公诉机关向法庭出示了被害单位员工王丁飞的陈述及辨认笔录，证人崔锦标、胡肖珍、黄鹏鹤、刘宏涛、王战晓、尚利军、刘政伟的证言，公安机关出具的抓获经过、投案自首经过、到案经过、起赃经过，健康检查笔录，现场检测报告，被告人薄燕青、郭秋义的银行流水清单，郭秋义的微信和支付宝交易记录，被害单位提供的证据清单，案发车间监控录像、审讯同步录音录像，被告人郭秋义、黄刚、郭心义、薄燕青的供述及辨认笔录等证据予以证实，并认为郭秋义、黄刚、郭心义的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；薄燕青的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；郭秋义、郭心义归案后如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚；黄刚、薄燕青犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚；郭秋义、黄刚、郭心义、薄燕青认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。被告人郭秋义、黄刚、郭心义、薄燕青对公诉机关的指控均无异议。被告人黄刚的辩护人以黄刚是从犯、初犯，主观恶性小，有自首情节，且案发后积极退回赃款并取得谅解等为由，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人薄燕青的辩护人以薄燕青是初犯，认罪悔罪，有自首情节，主观恶性较小，案发后积极退赃并取得谅解，且其行为不属于情节严重等为由，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人郭秋义、黄刚、郭心义职务侵占，被告人薄燕青掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，1.被告人郭秋义先后纠集被告人黄刚、郭心义参与作案，并利用其负责打包后记数的职责便利直接参与实施作案，还负责联系被告人薄燕青进行销赃，收取并分配赃款，且分赃最多；2.2019年5月27日，黄刚主动到公安机关投案，并如实交代了犯罪事实；3.2019年6月6日，薄燕青经民警电话通知后主动到公安机关投案，投案前公安机关已掌握薄燕青的犯罪事实，薄燕青投案后在第一次接受讯问时未如实交代犯罪事实；3.黄刚、郭心义、薄燕青的家属分别代为向广东何氏水产有限公司退出赃款10万元、3万元、42万元，并取得谅解；4.郭秋义和黄刚、郭心义、薄燕青自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。本院认为，被告人郭秋义、黄刚、郭心义身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人薄燕青明知郭秋义等人的鱼是犯罪所得仍予以低价收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关所控罪名成立。在职务侵占共同犯罪中，郭秋义起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；黄刚、郭心义在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。黄刚的辩护人提出的黄刚是从犯的辩护意见理由成立，予以采纳。薄燕青掩饰、隐瞒犯罪所得的价值总额已达到十万元以上，根据相关司法解释的规定，其行为应当认定为情节严重，薄燕青的辩护人提出的薄燕青的行为不属于情节严重的辩护意见理据不足，不予采纳。郭秋义、郭心义归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且郭心义的家属代郭心义向被害单位退还了全部违法所得并取得谅解，依法对二人从轻处罚，并对郭心义适用缓刑。黄刚犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，认罪认罚，且其家属代为向被害单位退还了大部分违法所得并取得谅解，依法从轻处罚并适用缓刑，采纳辩护人的相关辩护意见。薄燕青主动投案后，在第一次接受讯问时未如实交代犯罪事实，不属于自首，但认罪认罚，且其家属代为向被害单位退赔了42万元并取得谅解，酌情从轻处罚并适用缓刑，采纳辩护人的相关辩护意见。公诉机关及薄燕青的辩护人提出的薄燕青属于自首的相关公诉、辩护意见理据不足，不予采纳。公诉机关提出的对郭秋义判处有期徒刑二年三个月至二年六个月的量刑建议适当，予以采纳。综合考虑四被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，公诉机关提出的对郭秋义判处有期徒刑二年三个月至二年六个月、对黄刚判处有期徒刑一年二个月至一年五个月、对郭心义判处有期徒刑一年六个月至一年九个月、对薄燕青判处有期徒刑一年至一年三个月的量刑建议不合理，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人郭秋义犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2021年5月26日止）。二、被告人黄刚犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人郭心义犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人薄燕青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 培人民陪审员  陈艳芬人民陪审员  李桂瑛二〇一九年九月二十七日书 记 员  关颖诗附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。