福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初789号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人杨文亮（绰号阿亮），男，1973年7月1日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省厦门市集美区，现住福建省厦门市思明区。2019年4月15日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年5月22日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人郑燕婷、陈翰，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人朱建兴（绰号阿楼），男，1972年9月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省平和县，暂住福建省厦门市湖里区。2019年5月2日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年5月22日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人邬德臣、朱宇曦（实习），福建蒙福律师事务所律师。 被告人张胜伟（绰号胖子），男，1992年1月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省西华县，暂住福建省厦门市思明区。2013年4月7日因犯故意伤害罪被厦门市思明区人民法院判处拘役五个月，缓刑一年。2019年4月15日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年5月22日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈伟健，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人林福意（绰号同安），男，1986年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址福建省厦门市同安区。2008年11月8日因犯寻衅滋事罪被厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2009年9月5日刑满释放。2019年5月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年5月22日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人傅金燕、郭笔成，福建金方正律师事务所律师。 被告人石岩岩（绰号石岩），曾用名石川，男，1994年5月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省西华县，暂住福建省厦门市思明区。2019年5月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年7月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人张亚东、郑少萍（实习），福建通高岩律师事务所律师。 被告人高飞，男，1987年7月12日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省西华县，暂住福建省厦门市思明区。2019年6月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 被告人张朋辉，男，1987年7月5日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省西华县，暂住福建省厦门市思明区。2019年6月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人廖明，福建阳光宏业律师事务所律师。 被告人邓红超，男，1986年10月29日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省西华县，暂住址福建省厦门市思明区。2019年6月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈长明、漆兴，福建阳光宏业律师事务所律师。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2019〕675号起诉书指控被告人杨文亮、朱建兴、张胜伟、林福意等犯开设赌场罪，被告人杨文亮、石岩岩、高飞、张朋辉、邓红超等犯非法拘禁罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。福建省厦门市思明区人民检察院指派检察员吴雅莹出庭支持公诉，被告人杨文亮、朱建兴、张胜伟、林福意、石岩岩、高飞、张朋辉、邓红超及辩护人郑燕婷、邬德臣、陈伟健、傅金燕、郭笔成、张亚东、廖明、陈长明到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、开设赌场事实 2016年12月至2017年1月，被告人杨文亮与林伟松（另案处理）经共谋后，由被告人杨文亮提供厦门市思明区鹭江道99号国贸金海岸作为场所，招揽赌客以打“80分”扑克、“梭哈”等形式进行赌博活动，从中抽头渔利。被告人杨文亮、林伟松还以高额报酬分别雇请被告人朱建兴负责记账对账、抽水结算、催收赌债等；被告人张胜伟负责接待客人、维持秩序、帮助讨要赌债等；被告人林福意在赌场“顶角”参与赌博活动。被告人杨文亮违法所得22.5万元（人民币，下同），被告人朱建兴违法所得2.3万元，被告人张胜伟违法所得0.75万元，被告人林福意违法所得12.5万元。 二、非法拘禁事实 2018年1月，为了向被害人陈某1索要债务，被告人杨文亮与被告人石岩岩经商议，由被告人杨文亮提供闽ＤXXXX号商务车作为交通工具、提供被害人联系电话、住址给被告人石岩岩向被害人陈某1催收债款。2018年1月17日，被告人石岩岩纠集被告人高飞、张朋辉和田高丰、臧勇（均另案处理），由被告人张朋辉驾驶上述商务车，从福建省厦门市出发。同日15时许，在福建省泉州市安溪县被害人陈某1的住处附近，将其强行带上车并控制其手机。为讨要债务，被告人石岩岩、高飞、张朋辉、邓红超等人共同将被害人陈某1控制在车上。因被害人陈某1表示无力偿还债务，被告人石岩岩与被告人杨文亮商议后，将被害人陈某1蒙头带至福建省漳州市一处偏僻山上。被告人石岩岩、高飞、臧勇等人扇打、恐吓被害人陈某1，逼迫其筹款还债。被害人陈某1打电话向家人、朋友筹款，因被害人家属报警，被告人石岩岩等人于同日19时许将被害人陈某1载至厦门市思明区湖滨中路“532会所”附近让其下车。 2019年4月15日，被告人杨文亮在福建省厦门市思明区被民警抓获；同日，被告人张胜伟在福建省厦门市思明区被民警抓获。2019年5月2日，被告人朱建兴在福建省厦门市湖里区被民警抓获。2019年5月3日，被告人林福意在广东省陆丰市陆丰火车站被民警抓获。2019年5月29日，被告人石岩岩在福建省漳州市角美镇被民警抓获。2019年6月8日，被告人高飞在福建省厦门市思明区被抓获。2019年6月10日，被告人张朋辉在福建省厦门市思明区被民警抓获；同日，被告人邓红超在福建省厦门市思明区被民警抓获。上述被告人被公安机关抓获时，被缴获手机等作案工具。到案后，上述八名被告人均能如实供述上述犯罪事实。案在审理期间，被告人杨文亮退赃22.5万元、朱建兴退赃2.3万元、张胜伟退赃0.75万元，林福意退赃2万元。 各被告人均认罪认罚并签字具结。本案有被告人的手机等物证，银行卡账户交易明细、手机短信记录照片截图、通话清单、闽ＤXXXX号商务车卡口信息及照片等书证，证人杨某、连某、吴某、陈某2、邹某等的证言，被害人陈某1的陈述，被告人杨文亮、朱建兴、张胜伟、林福意、石岩岩、高飞、张朋辉、邓红超的供述与辩解，福建中证司法鉴定中心《司法鉴定意见书》等鉴定意见，辨认犯罪地点、涉案当事人互相辨认等辨认笔录，户籍资料、到案经过、刑事判决书、释放证明以及公安机关的诉讼文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨文亮、朱建兴、张胜伟、林福意共同开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。被告人杨文亮、石岩岩、高飞、张朋辉、邓红超结伙非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，其中被告人石岩岩、高飞具有殴打情节，从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨文亮身犯开设赌场、非法拘禁二罪，应予数罪并罚。被告人杨文亮、朱建兴、张胜伟、林福意，被告人杨文亮、石岩岩、高飞、张朋辉、邓红超基于共同故意实施共同犯罪行为，系共同犯罪。在开设赌场犯罪中，被告人杨文亮是主犯，被告人朱建兴、张胜伟、林福意起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在非法拘禁犯罪中，被告人杨文亮是主犯，被告人石岩岩、高飞、张朋辉、邓红超起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨文亮、朱建兴、张胜伟、林福意、石岩岩、高飞、张朋辉、邓红超到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张胜伟、林福意具有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关对开设赌场罪中被告人杨文亮、朱建兴、张胜伟、林福意的量刑建议，上述被告人及辩护人虽不持异议，但本院认为，上述被告人能持积极退赃，认罪伏法的良好悔罪态度和表现，再结合考虑到各被告人家庭的实际困难，决定对上述被告人予以更为轻缓的处罚。公诉机关对非法拘禁罪各被告人的量刑建议适当，被告人及辩护人亦无异议，本院予以采纳。另，扣押在案的作案工具予以没收，违法所得予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨文亮犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年2月14日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、被告人朱建兴犯开设赌场罪，判处拘役五个月零十天，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2019年10月11日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 三、被告人张胜伟犯开设赌场罪，判处拘役五个月零十五天，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2019年9月29日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 四、被告人林福意犯开设赌场罪，判处拘役五个月零十五天，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日起至2019年10月17日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 五、被告人石岩岩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年2月28日止。） 六、被告人高飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2020年2月7日止。） 七、被告人张朋辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年1月9日止。） 八、被告人邓红超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年1月9日止。） 九、被告人杨文亮退赔款人民币22.5万元，被告人朱建兴退赔款人民币2.3万元，被告人张胜伟退赔款人民币0.75万元，被告人林福意退赔款人民币2万元，予以没收。继续追缴被告人林福意违法所得人民币十万五千元，予以没收。 十、各被告人扣押在案的作案工具手机予以没收，并由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 倪宗泽 二〇一九年九月二十日 法官助理 黄子娟 代书记员 项 宇 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。