云南省彝良县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0628刑204号公诉机关云南省彝良县人民检察院。被告人陈家富，男，出生于1985年10月5日，汉族，云南省彝良县人，初中文化，农民，住彝良县，因本案于2018年10月12日被彝良县公安局刑事拘留，同年11月17日逮捕，现羁押于彝良县看守所。辩护人萧帧文，云南法闻律师事务所律师。公诉机关云南省彝良县人民检察院以彝检公诉刑诉（2019）158号起诉书，指控被告人陈家富犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2019年9月16日公开开庭审理了本案。彝良县人民检察院指派检察员周庆出庭支持公诉，被告人陈家富及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。彝良县人民检察院指控；2016年12月，被告人陈家富经刘凤娥（另处）介绍以缴纳费用的方式利用其身份信息登陆注册加入“广东省深圳市善心汇文化传播有限公司”（以下简称“善心汇”）的传销组织该组织以传播“爱心”为名，实行所谓的“赠与与受助”，按照一定的顺序组成层级，依照发展人员和购买额的多少，按相应比例，以直接、问接提成的方式，将下线人员缴纳的传销资金予以分配口后被告人陈家富以拉人入微信群宣扬该传销组织、扩大该组织的影响、拉人头等方式积极发展下线成员356人，完成16次赠与，累计102000元，15次受助，累计117000元；支出善种子149个，剩余善种子14个，已支出善心币734个，剩余善心币9个，已支出善金币1401个，剩余善金币33100个，管理钱包已支出32940元，剩余131元经司法鉴定：被告人陈家富的账户在整个“善心汇”网络中处于20层，其下级网络有7层。并列举了户口证明、银行卡交易明细、鉴定意见、电子数据、被告人供述与辩解及有关证人的证言材料等证据予以证实。据此，认为被告人陈家富的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，请求本院依法追究被告人陈家富的刑事责任。被告人陈家富对指控事实未持异议，予以认可。但辩称其处于该组织（善心汇）的20层，以上的人都没有被抓，且善心汇这个组织初期到现在都是在帮助别人，没有以传销来骗取别人的钱财。被告人陈家富的辩护人在庭审中提出：被告人陈家富的行为不构成组织、领导传销活动罪；即使被告人陈家富的行为构成犯罪，陈家富具有坦白情节，且被告人陈家富在本案中社会危害后果较轻，没有造成严重后果，其没有威胁别人，也没有限制他人人身自由，加之从某种角度讲被告人陈家富是一个受害者，故请求法庭对被告人陈家富作出公正判决。经审理查明：2016年12月，被告人陈家富经刘凤娥（另处）介绍以缴纳费用的方式利用其身份信息登陆注册加入“广东省深圳市善心汇文化传播有限公司”（以下简称“善心汇”）的传销组织该组织以传播“爱心”为名，实行所谓的“赠与与受助”，按照一定的顺序组成层级，依照发展人员和购买额的多少，按相应比例，以直接、问接提成的方式，将下线人员缴纳的传销资金予以分配口后被告人陈家富以拉人入微信群宣扬该传销组织、扩大该组织的影响、拉人头等方式积极发展下线成员356人，完成16次赠与，累计102000元，15次受助，累计117000元；支出善种子149个，剩余善种子14个，已支出善心币734个，剩余善心币9个，已支出善金币1401个，剩余善金币33100个，管理钱包已支出32940元，剩余131元经司法鉴定：被告人陈家富的账户在整个“善心汇”网络中处于20层，其下级网络有7层。认定上述事实有公诉人当庭向法庭提供并经法庭质证的下列证据：1、案件来源的情况说明、受理刑事案件登记表、立案决定书等书证，证明本案案件来源；2、户口证明、到案经过、被告人陈家富正侧面照、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等证据，证明被告人陈家富的基本情况、体貌特征及被抓获后采取强制措施的事实；3、银行卡交易明细、协助查询财产通知书及银行卡交易明细、接受证据材料清单、昭通市公安局昭阳分局龙泉派出所关于协助对陈家富、黄启飞（另处，已被本院判处有期徒刑五年零六个月，该判决已发生法律效力）等人涉嫌组织、领导传销案开展调查取证工作情况、迆那派出所情况说明、威宁县公安局经侦大队协查情况及关于郑某笔录来源说明、人员基本信息、元阳县公安局关于协助对陈家富、黄启飞等人涉嫌组织领导传销案开展调查取证的工作情况、砚山县公安局经济犯罪侦查大队调查情况说明、云南省文山市公安局经侦大队协查情况反馈、黄丝派出所证明、射洪县公安局关于陈家富、黄启飞涉嫌组织、领导传销活动案开展调查取证情况、宜宾市公安局南溪区经侦大队关于陈家富、黄启飞等人涉嫌组织、领导传销活动案调查取证情况回复、陆良公安局经侦大队情况说明、辽宁省锦州市黑山县公安局经侦大队情况说明、都昌县公安局经济犯罪侦查大队关于协助对陈家富、黄启飞等人涉嫌组织、领导传销活动案开展调查取证工作情况的回复、赫章县公安局经侦大队关于对陈家富、黄启飞等人涉嫌组织、领导传销活动案开展调查取证的情况说明、盐津县公安局经济犯罪侦查大队关于对陈家富、黄启飞等人组织、领导传销案调查取证的情况说明、河南省息县公安局经侦大队关于对陈家富、黄启飞等人涉嫌组织、领导传销案调查取证的情况说明、仁和刑事侦查大队情况说明、镇雄县公安局杉树派出所情况说明、徐梅关于借予李玉婷身份证及银行卡情况说明、昭通市公安局内部传真电报、陈家富推荐下线人员名单、云南省公安厅内部传真电报、陈家富下线人员名单、协查函、情况说明、鉴定意见、数据分析刻录光盘、有关证人陈某1、陈某2、董某、邱某、朱某、吴某、毛某、邓某、郑某等人的证言材料、被告人陈家富供述等证据，证明Ａ、2016年12月，被告人陈家富经刘凤娥（另处）介绍以缴纳费用的方式利用其身份信息登陆注册加入“广东省深圳市善心汇文化传播有限公司”（以下简称“善心汇”）的传销组织该组织以传播“爱心”为名，实行所谓的“赠与与受助”，按照一定的顺序组成层级，依照发展人员和购买额的多少，按相应比例，以直接、问接提成的方式，将下线人员缴纳的传销资金予以分配口后被告人陈家富以拉人入微信群宣扬该传销组织、扩大该组织的影响、拉人头等方式积极发展下线成员356人，完成16次赠与，累计102000元，15次受助，累计117000元；支出善种子149个，剩余善种子14个，已支出善心币734个，剩余善心币9个，已支出善金币1401个，剩余善金币33100个，管理钱包已支出32940元，剩余131元的事实；Ｂ、经司法鉴定：被告人陈家富的账户在整个“善心汇”网络中处于20层，其下级网络有7层。法庭认为，公诉机关提供的上述证据均属侦查机关侦查人员依法收集，客观反应本案事实，证据之间相互印证，形成证据锁链，对本案事实产生证明力，故法庭认定上述证据具备合法性、客观性、关联性，法庭予以确认并采信，作为本案的定案证据。本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人陈家富以牟取非法利益为目的，经人介绍后以缴纳费用的方式获得加入“善心汇”的资格后，直接以发展人员为返利依据，积极引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，其行为严重扰乱了国家经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款规定：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。第四条第一款规定：对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的；……。被告人陈家富经人介绍以缴纳费用的方式获得加入“善心汇”的资格后，直接以发展人员为返利依据，积极引诱参加者继续发展他人参加，在整个“善心汇”网络中处于20层，其下级网络有7层，并以建立微信群宣扬该传销组织、拉人头等方式扩大该组织的影响,积极发展下线成员356人，犯罪情节严重，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。审理中，被告人陈家富尚能如实供述其犯罪事实，具坦白情节，依法可给予从轻处罚。被告人及其辩护人在庭审中提出的辩解、辩护意见及建议中与法庭查明的事实及法律规定相符的部分法庭予以支持，不符部分法庭不予支持。根据被告人陈家富的犯罪事实、情节和社会危害程度，结合其在审理中的认罪、悔罪表现，决定依法对被告人陈家富从轻处罚。为了维护社会治安秩序和国家正常的经济管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈家富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000.00元。罚金限于判决发生法律效力之日起三个内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2025年10月11日止）如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴仕奎人民陪审员  张 佳人民陪审员  陈 凯二〇一九年九月二十三日书 记 员  袁 芳