广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0981刑初415号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人翟辉，男，1986年1月29日出生，公民身份号码：440************438，汉族，高中文化，个体户，广东省湛江市徐闻县人，住广东省深圳市宝安区42区136栋402房（户籍所在地为广东省徐闻县曲界镇国营海鸥农场机关宿舍402号）。2014年8月1日因吸毒被行政拘留十五日；2015年10月2日因吸毒被行政拘留后转社区戒毒；2015年12月3日因吸毒被强制隔离戒毒二年。因本案于2018年12月19日在深圳市福田区被抓获，2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于高州市看守所。指定辩护人梁高任，高州市法律援助处律师。高州市人民检察院以高州检公诉刑诉（2019）400号起诉书指控被告人翟辉犯合同诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年8月12日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员姚媛出庭支持公诉，被告人翟辉及指定辩护人梁高任到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：2014年9月25日，被告人翟辉以能够帮助被害人谭庆新融资3000万元为由，与谭庆新签订融资居间合同，并要求谭庆新缴纳20万元保证金。翟辉在收到保证金后，未按照合同约定帮助谭庆新融资，在将20万元据为己有后逃匿。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被告人供述，被害人陈述等证据。高州市人民检察院认为，被告人翟辉无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，提请本院依法判处被告人翟辉相应的刑罚，并提供了相应的证据。被告人翟辉辩称，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，因为自己被公安机关抓去强制戒毒，没有及时还钱，不存在诈骗的主观故意，请求法庭对判处其无罪。指定辩护人辩护称：1、被告人翟辉属于初犯、偶犯。2、被告人翟辉愿意通知家属积极赔偿。2、请求法庭对被告人翟辉从轻处罚。经审理查明：由于被害人谭庆新生意需要巨额资金周转，被告人翟辉得知后，谎称认识一名富裕的香港籍男子（“绰号”：比利）可以帮忙借款，愿意介绍给谭庆新相识并办理融资人民币3000万元的事务，后谭庆新同意见面。2014年9月25日，谭庆新后原约定翟辉等人在高州市见面商谈借款事项，但谭庆新工作较忙未能及时出发，翟辉与“比利”在前往高州的途中驾车调头一同前往广东省云浮市谭庆新的石场办公室见面。见面期间，“比利”自称是湖北省嘉鱼县世通房地产开发有限公司的几位股东之一，经对谭庆新的石场考察后，“比利”本人已经同意以湖北省嘉鱼县世通房地产开发有限公司的名义对谭庆新借款人民币3000万元，但还需要其他几位股东的开会同意。“比利”还谎称为了保障各方的权益，需要谭庆新与翟辉签订一份《融资居间合同》（一式三份），其中一份合同由“比利”带回去湖北省嘉鱼县世通房地产开发有限公司待各位股东同意后加盖印章即可放款。谭庆新信以为真，随后由谭庆新与翟辉在《融资居间合同》上签名。2014年9月26日，谭庆新在网上从自己的账户（卡号：623*************124）转账人民币20万元到翟辉深圳平安银行宝安支行账户的账户。当天，翟辉立刻把其中的人民币10万元转给骆文强，用于偿还之前购买毒品吸食的欠款；把人民币4至5万元用于昌盛隆商行购买白酒、茶叶的进货，把人民币2万用于缴纳铺租。2014年10月14日，翟辉又向骆文强转账人民币1万元，用于购买“K粉”吸食等挥霍。被告人翟辉在收到上述人民币20万元后，未按照合同约定帮助谭庆新融资，在挥霍款项后逃匿。谭庆新发现被骗后，多次通过电话和信息约翟辉相见，翟辉不再接听谭庆新的电话和回复信息。另查明：湖北省嘉鱼县世通公司成立于2005年8月18日，原股东三人即游兴运、曹亚军、丁世松。2009年2月25日，股东变更登记为游兴运、曹亚军。2010年4月26日，股东变更为游兴运、陈进平。2014年5月20日，游兴运与陈彦珲签订股权转让协议，股东变更为陈进平、陈彦辉；2016年7月5日，经判决股权转让协议无效，游兴运自2014年5月29日起享有世通公司50%股权。该公司并无香港籍的股东及在职员工，亦无一名叫“比利”的男子。又查明：翟辉于2014年8月1日因吸毒被行政拘留十五日、2015年10月2日因吸毒被行政拘留后转社区戒毒、2015年12月3日因吸毒被强制隔离戒毒二年至2017年12月12日。翟辉在释放后亦没有与谭庆新联系，继续逃匿。2018年12月19日，被告人翟辉在深圳市福田区地铁车公庙站被公安机关抓获。上述事实，有当庭出示并经质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实被害人谭庆新于2015年2月10日报案，高州市公安局于2015年3月9日对翟辉立案侦查。2、查获经过、破案经过、临时羁押犯罪嫌疑人证明书，证实深圳市公安局于2018年12月19日查获被告人翟辉，于2018年12月20日送深圳市第二看守所临时羁押，于2018年12月26日送高州市第一看守所羁押。3、常住人口基本信息，证实被告人翟辉于1986年1月29日出生，公民身份号码：440************438。4、接受证据材料清单、立案申请书、融资居间合同复印件、承诺书复印件、广东省农村信用社网银交易凭证（付款人留底联）、微信信息照片，证实被害人谭庆新与被告人翟辉签订有融资居间合同和承诺书，被害人谭庆新向被告人翟辉于2014年9月26日汇去保证金人民币20万元，被害人谭庆新在微信上向“小辉辉”（谭庆新辨认“小辉辉”就是翟辉）追讨保证金。5、调取证据通知书副本、平安银行深圳宝安支行开户资料及2014年9月1日至2014年12月30日交易流水明细表（翟辉），证实被告人翟辉的平安银行卡于2014年9月26日收到被害人谭庆新跨行转账的20万元。6、犯罪嫌疑人翟辉前科资料，证实被告人翟辉是全国涉毒人员，于2014年8月1日因吸毒被行政拘留十五日、2015年10月2日因吸毒被行政拘留后转社区戒毒、2015年12月3日因吸毒被强制隔离戒毒二年至2017年12月12日。7、2018年8月12日嘉鱼县世通房地产开发有限公司股东会决议、嘉鱼县世通房地产开发有限公司章程、营业执照、公司登记（备案）申请书、准予变更登记通知书、民事判决书[2016]鄂1221民初470号、湖北省嘉鱼县人民法院协助执行通知书，证实湖北省嘉鱼县世通公司成立于2005年8月18日，原股东三人即游兴运、曹亚军、丁世松。2009年2月25日，股东变更登记为游兴运、曹亚军。2010年4月26日，股东变更为游兴运、陈进平。2014年5月20日，游兴运与陈彦珲签订股权转让协议，股东变更为陈进平、陈彦辉；2016年7月5日，经判决股权转让协议无效，游兴运自2014年5月29日起享有世通公司50%股权。8、2019年7月12日高州市公安局经侦大队说明，证实办案民警电话联系梁武，梁武在电话中陈述是先通过朋友认识翟辉，介绍说翟辉是老板，没有提及过翟辉在贷款公司任职。梁武认识翟辉后，得知谭庆新在生意上需要资金周转，有融资需要，就将翟辉介绍给谭庆新认识。二人认识后，谭庆新和梁武、翟辉等人曾经去到谭庆新经营的一个果园吃饭。梁武称介绍谭庆新和翟辉认识之后，就没有再参与谭庆新和翟辉之间关于商量抵押融资方面的任何事宜，其不清楚谭庆新和翟辉之间是否有发生抵押融资的情况。此外，在介绍谭庆新和翟辉认识之前，梁武称其没有向谭庆新提及过可以帮助融资一事，也没有向谭庆新提出过如果帮他融资成功要收取手续费的情况。梁武拒绝到公安机关作证。二、证人证言证人陈进平的证言：世通房地产公司的法人是我，股东就只有我和游兴运，我们各占50%的股份，除了我们两个，公司没有其他股东。世通房地产公司的经营范围是房地产开发及物业管理，具体以工商营业执照为准。现在公司已经没有经营了基本处于瘫痪了状态。世通房地产公司没有一个叫“比利”的香港商人出资并入股。我们没有香港的员工。大概在2014年至2017年期间，有一个覃军的香港人想要跟我们公司合作，最后因为多方面的原因，最后没有合作。覃军没有找我们公司融资。我根本不认识谭庆新这个人。覃军基本情况，男，香港籍（他自己说祖籍是宜昌的），55岁左右，联系电话139*****333。三、被害人陈述1、被害人谭庆新于2015年2月10日的陈述：2014年9月，我因生意上急需资金周转，经广东省信宜市的梁武介绍，我认识了徐闻县曲界镇海鸥农场的翟辉。翟辉称其可以帮助我融资，我信以为真。2014年9月25日，我们签订了融资居间合同，按照合同的要求，2014年9月26日我向翟辉支付了人民币20万元的保证金，翟辉便不再接听我的电话。在翟辉不能按合同办理的时候，约定时间见面也避而不见，不再接我电话，也不回信息了。为挽回经济损失，我特来公安机关报案。2、被害人谭庆新于2017年5月18日的陈述：梁武是广东省信宜市人，因为我在云浮市有经营石场，梁武有钩机在我石场钩石。梁武知道我经营的石场、土石方等工程需要比较多的资金周转，所以梁武主动向我提出，他有个朋友叫翟辉，可以介绍其他有实力的老板借资金给我周转。我想着梁武和我已经认识很久，而且梁武又在我经营的石场工作，就认为梁武介绍的人也比较可靠。之后梁武约我到深圳市*******个茶庄，在那里介绍我和翟辉认识。我们双方简单认识后，翟辉带着我们去到深圳市****图书城附近的一家融资贷款公司（具体的名称我记不清楚了）。翟辉向我和梁武说，他是公司的业务经理，带着我和梁武在公司里面的接待室坐了一会，但我听到那家公司的工作人员称呼翟辉为“辉仔”。至于翟辉是不是那家公司的员工我就不清楚了。我们坐了一会，就融资的事情谈了一下后就离开了。我和翟辉认识后，因为我觉得翟辉不像有实力帮我融资的人，就一直没有再联系。过了一段时间，翟辉主动给我，说他找到一个有经济实力的香港老板可以借款给我。我说如果有老板可以借款给我的话可以商量。2014年9月25日，翟辉说带一个香港老板和我商量借款的事情，碰巧我也有事情要回高州处理，我让翟辉到高州找我。后来当日中午时分，翟辉打电话问我是否已经回到高州，他已经在路上了。我说我还在云浮没有出发，翟辉就说他直接到云浮先找我见面，商量借款事宜。我和翟辉在我位于云浮市新兴县的工地办公室见面。当时翟辉的确带了一个香港商人和我见面，我们三人就一起商量，当时约定由香港人提供三千万元的资金给我，月利息为两分。香港人提出，因为他和我不熟悉，他委托翟辉作为中间人，先和我签订相关的协议，至于借款的事情，他和翟辉再处理。翟辉说到时资金会先打入湖北嘉鱼县世通房地产开发有限公司，然后该公司再将钱转账给我。香港人也认可翟辉的说法，说翟辉会全权处理好。之后我和翟辉签订了融资居间合同，内容是翟辉帮我融资三千万元人民币，其收取融资金额的0.5%作为居间报酬，我先交纳保证金二十万元。另外我在翟辉提供一份承诺书上面签了名字，翟辉说让我先签名，他将承诺书带回去，让湖北嘉鱼县世通房地产开发有限公司处理好后再带来给我。我们双方签订好融资居间合同和承诺书后，翟辉就带着那个香港人离开了。2014年9月26日，我按照合同约定，通过农村信用社的网银，转账了二十万元的保证金到翟辉的平安银行账户。翟辉收到我的保证金后，一直都以不同的理由推脱，我也一直没有收到融资居间合同约定的三千万元借款。当时翟辉只是简单介绍了一下，我现在不记得那个香港人的名字了，我也没有那个香港人的具体信息。当时除了我、翟辉和那个香港人，没有其他人在场了。当时我们商量借款的时候，翟辉要求我提供相关的资产证明，我就出具了我名下的一些房产给翟辉和那个香港人看。翟辉当时就说到时他处理好借款的合同后，资金到账，他会将相关的银行记录提供给我。直至现在，我都一直没有收到翟辉声称的这些文件。我没有去过湖北嘉鱼县世通房地产开发有限公司，也没有接触过湖北嘉鱼县世通房地产开发有限公司的相关人员。我们双方也没有任何的业务来往。最初我转账二十万元给翟辉，就一直催促翟辉帮我办理融资的事情，刚开始翟辉还有通过电话和微信和我联系，后来翟辉不再接听我的电话，现在翟辉的138*****269的手机号码已经是空号，无法联系上他了。梁武说他当时也是通过其他朋友认识翟辉的，现在他也没有办法联系上翟辉。翟辉除了带我们去过位于圳市深南大道图书城附近的那家融资贷款公司，他没有再提供过其他的联系方式给我。最初的时候，我是约翟辉到高州签订合同的，但翟辉中午的时候就已经出发到云浮附近了，所以为了方便我就让翟辉直接在云浮与我签订合同了。公安机关第一次向我采集笔录的时候，我想着我经常回高州，而且我在高州也有生意经营，认为陈述在高州市或者在云浮市签订合同都是一样的。翟辉在诈骗我转给他的二十万元保证金后，一直没有履行合同，我找梁武了解过他的去向。梁武就将深圳市宝安区****泰行担保有限公司这个联系地址提供给我，说翟辉是这个公司的员工。后来我有去找到这家公司，但公司的工作人员说他们公司没有翟辉这个人。因为翟辉的电话也已经是空号，我没有其他的办法，所以一直联系不了翟辉，翟辉也早把我的微信删掉了。我当时有向翟辉提及过我在高州市有比较大的资产，约他们过来高州是向带他们看看我的经济实力，证明我有良好的还款能力。但后来翟辉和那个香港人去到云浮的时候，见到我经营中的工地，认为我也是具备还款能力，就没有再到高州市来。3、被害人谭庆新于2019年7月3日的陈述：大约2013年或2014年梁武在我新兴县*******承包到运输工程，后来梁武介绍翟辉给我认识。翟辉、香港商人比利都没有提供资质证明或其他证明材料给我。我几年前由自己带资帮梁武哥哥做工程，我与梁武还有他哥哥都是很好的朋友，平时梁武说的话我都比较相信。我基于对梁武的信任，所以梁武说“比利”有能力借款三千万给我，我便确信“比利”有能力借款给我。大约2014年翟辉带我去贷款公司，跟我说他是贷款公司职员，但我不清楚翟辉是否为贷款公司职员。我不清楚翟辉是否有能力居间融资三千万，我是相信梁武的话，梁武说翟辉是有能力去融资三千万的。大约2014年翟辉开着白色宝马跑车带着一个人，到我新兴县中标的土石方工程项目部及其他物业考察。翟辉当时向我介绍说他是香港人，是“比利”公司老板，以后融资三千万就是他借给我的（我忘记那个人叫什么名字了）。四、被告人供述和辩解1、被告人翟辉在公安机关的供述及辩解：2014年，“茂叔”带我去位于云浮市新兴县的沙石场，然后介绍我和谭庆新认识，之后我和朋友多次去谭庆新的沙石场玩，一直都保持联系，慢慢熟悉起开。某天，谭庆新联系我说，他需要资金周转，问我能否帮忙贷款。我说需要他提供相关的贷款资料，然后提供资料给贷款公司确认是否具备贷款资质。谭庆新说无问题，可以提供需要的资料。之后我带谭庆新去到位于深圳市罗湖区京基100大厦的一家贷款公司洽谈贷款事宜。当时贷款公司的业务经理左文娟接待我和谭庆新，左文娟看了谭庆新提交的贷款资料，说谭庆新的资质不符合贷款要求，该次谭庆新并未在贷款公司贷到款。后我认识的一个香港人“比利”，他经常到我经营的茶叶铺买茶叶，他在交谈中和我提及过他有资金可以出借。我就和“比利”提及谭庆新需要资金周转的事。“比利”同意可以借款给谭庆新，但是需要面谈。我和谭庆新商量，谭庆新说可以到其新兴县的工地面谈。谭庆新在电话中提及他需要三千万的资金，如果借不了三千万，最低也要一千万的借款。我说借款三千万应该无问题，如果我帮他成功借款的话，需要给我15万元的居间费用，此外还需要给我5万元的活动费用。如果借款不成功我会将20万的费用退回给他，谭庆新同意了。2014年9月25日，我和香港人“比利”一起去到谭庆新位于新兴县的沙石场商量借款事宜。香港人“比利”看了谭庆新的石场，提出需要对谭庆新的石场进行包装，将资质做好，这样才可以令他公司的其他股东同意借款三千万给谭庆新。当天“比利”已同意借款三千万给谭庆新，由于谭庆新和“比利”不熟悉，所以他提出由我和他签订融资居间合同，同时也是出于我作为介绍借款中间人和担保人考虑。我和谭庆新签订了《融资居间合同》之后，我就和“比利”离开了。经我辨认，谭庆新提供的这份《融资居间合同》复印件，乙方法定代表人中的“翟辉”是我本人于2014年9月25日在谭庆新位于新兴县*********合同的亲笔签名，指印也是我本人按捺。香港人“比利”当时说他有在世通公司占有股份，他可以以世通公司的名义向谭庆新借款三千万元，他借款给谭庆新还需要得到世通公司的其他股东同意。而谭庆新的石场还需要包装，“比利”需要将这份承诺书拿回世通公司与其他股东协调，所以《承诺书》复印件上只有谭庆新签名。“比利”说他拿回世通公司办好后再将签好的承诺书提交给谭庆新。当时这份承诺书是一式三份的，我、“比利”和谭庆新各自持有一份。2014年9月26日，我名下卡号：623*************124的深圳平安银行宝安支行账户有收到谭庆新转账给我的20万元，我没有按照《融资居间合同》帮谭庆新办到约定的三千万元的借款。按照“比利”的说法，他将谭庆新提供的石场流水拿回去世通公司和其他股东研究商量，认为谭庆新的石场价值连借款一千万的抵押标准都达不到，所以股东不同意借款三千万。最后我未能按照合同帮谭庆新向世通公司借款三千万元，我也没用将该笔20万元的居间费用退给谭庆新。我于2014年9月26日收到谭庆新转账的20万元，同日通过银行柜面取现了8万元，将其中的4至5万元用于昌盛隆商行购买白酒、茶叶进货使用，另外还交纳了2万多元的商行两个月的铺租。剩余的钱我又通过柜面存入银行账户了。同日我还通过银行转账的方式，向骆文强转了10万元，用于归还我之前向骆文强购买并吸食K粉的欠款。2014年10月14日又向骆文强转了1万元，是用于购买K粉并吸食的毒资。我未能按照融资居间合同帮助谭庆新借款三千万元，期间谭庆新一直有向我追讨。由于我已经将大部分的居间费用用于偿还购买毒品的欠款并重新购买毒品吸食，一时间未能筹集资金偿还给谭庆新。2015年的时候，我接到高州公安局的一名警官电话，通知我抓紧时间将20万元归还给谭庆新，我当时不断想办法筹集资金归还，但一直未能筹够资金。2015年年底的时候，我因吸毒被西乡派出所抓获然后送去强制戒毒两年了。由于被关押强制戒毒，之后我就没有与谭庆新联系了。我在被强制戒毒之前，没有向谭庆新偿还过任何的款项。2017年12月至今，我强制戒毒出来后，没有主动联系过谭庆新进行还款。由于“茂叔”也因为吸毒被抓获了，我也没用到谭庆新位于新兴县的石场找过他。五、辨等笔录辨认笔录：证实谭庆新于2015年2月10日在高州市经济犯罪侦查大队辨认到辨认照片中3号男子（翟辉）是与其签署融资居间合同的翟辉本人，于2017年5月18日在高州市公安局办案区辨认到辨认照片中5号人（翟辉）就是以帮忙融资为由诈骗其二十万元保证金的人。上述证据内容客观真实，证据来源合法，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：一、关于被告人翟辉提出自己不构成犯罪意见的问题。1、经查：由于被害人谭庆新生意需要巨额资金周转，被告人翟辉得知后谎称认识一名富裕的香港籍男子（“绰号”：比利）可以帮忙借款。2014年9月25日，谭庆新携带“比利”到广东省云浮市谭庆新的石场办公室见面。见面期间，“比利”自称是湖北省嘉鱼县世通房地产开发有限公司的几位股东之一，经对谭庆新的石场考察后，“比利”本人已经同意以湖北省嘉鱼县世通房地产开发有限公司的名义对谭庆新借款人民币3000万元，但还需要其他几位股东的开会同意。“比利”还谎称为了保障各方的权益，需要谭庆新与翟辉签订一份《融资居间合同》（一式三份），其中一份合同由“比利”带回去湖北省嘉鱼县世通房地产开发有限公司待各位股东同意后加盖印章即可放款。谭庆新信以为真，随后由谭庆新与翟辉在《融资居间合同》上签名。2014年9月26日，谭庆新在网上从自己的账户（卡号：623*************124）转账人民币20万元到翟辉深圳平安银行宝安支行账户的账户。当天，翟辉立刻把人民币10万元转给骆文强，用于偿还之前购买毒品吸食的欠款；把人民币4至5万元用于昌盛隆商行购买白酒、茶叶的进货，把人民币2万用于缴纳铺租。2014年10月14日，翟辉又向骆文强转账人民币1万元，用于购买“K粉”吸食等挥霍。被告人翟辉在收到上述人民币20万元后，未按照合同约定帮助谭庆新融资，并将20万元据为己有后逃匿。谭庆新发现被骗后，多次通过电话和信息约翟辉相见，翟辉亦不再接听谭庆新的电话和回复信息。翟辉于2015年12月3日因吸毒被强制隔离戒毒二年至2017年12月12日。翟辉在释放后亦没有与谭庆新联系，继续逃匿。2、另查明，湖北省嘉鱼县世通公司成立于2005年8月18日，原股东三人即游兴运、曹亚军、丁世松。2009年2月25日，股东变更登记为游兴运、曹亚军。2010年4月26日，股东变更为游兴运、陈进平。2014年5月20日，游兴运与陈彦珲签订股权转让协议，股东变更为陈进平、陈彦辉；2016年7月5日，经判决股权转让协议无效，游兴运自2014年5月29日起享有世通公司50%股权。该公司并无香港籍的股东及在职员工。3、（1）根据被告人翟辉的供述、被害人谭庆新的陈述、微信记录，可以印证：①“比利”一人物的存在；②“比利”系翟辉认识并带来；③“比利”自称是湖北省嘉鱼县世通公司的股东之一；④在“比利”的“安排”下，翟辉和谭庆新在谭庆新的办公室签订了《融资居间合同》；⑤翟辉在取得人民币20万元后至2014年8月1日之前；2017年12月12日强制戒毒处所后，两个时间段内其人身自由均没有受到其他外部因素的束缚，翟辉依然选择继续逃匿。（2）根据银行转账记录和《融资居间合同》，可以证实谭庆新随后向翟辉转账人民币20万。（3）根据嘉鱼县世通房地产开发有限公司股东会决议、嘉鱼县世通房地产开发有限公司章程、营业执照、公司登记（备案）申请书、准予变更登记通知书、民事判决书[2016]鄂1221民初470号、证人证言，可以证实湖北省嘉鱼县世通公司不存在香港籍的股东及在职员工的事实。4、综上，被告人翟辉与他人虚构事实，非法占有他人财物的主观故意明显。综合全案的证据，公诉机关指控翟辉的犯罪事实清楚，证据确凿充分，应当予以支持。本院认为，被告人翟辉无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，诈骗他的财物人民币200000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人翟辉的犯罪定性准确，罪名成立，本院予以认定。被告人翟辉辩解称其不构成犯罪的意见。经查：1、有被告人翟辉在侦查机关稳定的供述、被害人谭庆新的陈述、证人陈进平的证言，能够相符吻合，还原客观事实。2、有被告人翟辉亲笔签名的《融资居间合同》和微信聊天记录等物证、书证证实，形成完整的证据链。3、被告人翟辉从谭庆新处骗到人民币200000元后，随即将该款用于偿还毒资、继续购买毒品、购买茶叶等挥霍使用，至案发时止仍占有被害人谭庆新的人民币200000元没有归还。被告人翟辉以非法占有为目的，在履行合同过程中，诈骗他人财物，犯罪事实清楚，证据确凿充分。被告人翟辉的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人翟辉诈骗被害人谭庆新人民币200000元，应予以退赔。根据被告人翟辉的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人翟辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2021年12月18日止；所判罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人翟辉诈骗被害人谭庆新人民币200000元，应予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 江 辉人民陪审员 柯 静人民陪审员 吕桂豪二〇一九年九月五日书 记 员 郑祖强附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。