上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0120刑初1183号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人侯军，女，1968年8月1日出生于北京，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，原系上海兆民信息科技有限公司董事，住上海市浦东新区碧云路****，户籍在江苏省徐州市泉山区中国矿业大学****，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月30日被刑事拘留，2018年1月30日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人朱攀峰，上海沪融律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2018]919号起诉书指控被告人侯军犯职务侵占罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月26日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员顾某出庭支持公诉，被告人侯军及其辩护人朱攀峰到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议本院延期审理二次。现已审理终结。经审理查明，上海兆民信息科技有限公司于2011年4月设立，范新进(现在逃)任法定代表人，妻姐候军任监事。2013年11月起，被告人侯军任董事。2011年后，范新进、侯芳夫妇及候军等人设立了上海礼德网络信息有限公司、上海卫华网络信息有限公司、上海范仕达实业发展有限公司(原名“上海范仕达企业管理有限公司”)、上海立晨物联网科技有限公司、上海随新五金机电有限公司(后更名为“上海暨厚信息科技有限公司”)、上海申晟节能科技有限公司、上海讯民互联网科技有限公司(原名“上海讯民云计算科技有限公司”)、上海茂新企业管理有限公司、上海古欣文化传播有限公司、上海范仕达科技投资有限公司、上海忠恕投资咨询有限公司、上海谦万信息科技有限公司、上海发弘互联网科技有限公司(后更名为“上海发弘投资有限公司”)等公司。资金在范新进等家人控制的几十家公司间频繁走账。2013年11月至2016年11月，被告人侯军负责管理上海兆民信息科技有限公司期间，伙同范新进等人，在上海兆民信息科技有限公司无实际经营的情况下，多次以该公司名义向上海立晨物联网科技有限公司、上海随新五金机电有限公司、上海申晟节能科技有限公司等多家公司借款，共计人民币XXXXXXXXX.46元。款项到账后，被告人又以软件开发、技术转让、开发服务等名义支付给关联公司。经审计，上海兆民信息科技有限公司的借款资金来源全部为上海范仕达实业发展有限公司账户划款，资金进入上海兆民信息科技有限公司，扣除部分开支外，其余资金几经兜转又悉数转至上海范仕达实业发展有限公司账户。而后，被告人侯军及范新进等人利用职务之便，以范新进、侯军等人所控制的关联公司与上海兆民信息科技有限公司间的银行走账制造虚假债务，采用公证、诉讼方式，欲侵吞上海兆民信息科技有限公司资产近4000万元。具体如下：1、2015年12月11日，被告人侯军伙同范新进利用2014年2月14日至2015年7月22日上海立晨物联网科技有限公司与上海兆民信息科技有限公司间的银行流水记录XXXXXXX.26元,作为上海兆民信息科技有限公司的借款在上海市宝山公证处申请债权公证及执行公证，由被告人侯军作为上海立晨物联网科技有限公司法定代表人的代理人、范新进作为上海兆民信息科技有限公司法定代表人参与公证办理。2016年1月6日、15日,公证处先后出具具有强制执行效力的公证书、执行证书。1月25日，上海立晨物联网科技有限公司向本院提交强制执行申请，要求上海兆民信息科技有限公司归还本息人民币XXXXXXX.37元以及新利息150475.23元，并申请查封了上海兆民信息科技有限公司在奉贤区庄行镇5街坊11/11丘的土地。2、2016年4月11日，上海随新五金机电有限公司法定代表人季卫华(系范新进亲戚,住范新进家)在被告人侯军指使下，利用2014年9月11日、9月15日上海随新五金机电有限公司与上海兆民信息科技有限公司间的银行流水记录1930万元，作为上海兆民信息科技有限公司的借款在上海市宝山公证处申请债权公证及执行公证。同日,由季卫华作为上海随新五金机电有限公司法定代表人、范新进作为上海兆民信息科技有限公司法定代表人参与公证办理。4月12日、5月16日，公证处先后出具具有强制执行效力的债权文书公证书、执行证书。11月，被告人侯军代表上海随新五金机电有限公司向本院申请强制执行本息人民币XXXXXXXX.84元以及新的利息，并申请查封了奉贤区庄行镇5街坊11/11丘的土地。3、2016年7月1日，上海申晟节能科技有限公司法定代表人季卫华在被告人侯军指使下，利用2015年10月27日至2016年1月13日上海申晟节能科技有限公司与上海兆民信息科技有限公司间的银行流水记录XXXXXXX.92元，作为上海兆民信息科技有限公司的借款在上海市宝山公证处申请债权公证及执行公证。同日,由季卫华作为上海申晟节能科技有限公司法定代表人、范新进作为上海兆民信息科技有限公司法定代表人参与公证办理。7月4日、26日，公证处先后出具公证书、执行证书。8月24日，被告人侯军代表上海申晟节能科技有限公司向本院申请强制执行本息人民币XXXXXXX.57元以及新的利息，并申请查封了奉贤区庄行镇5街坊11/11丘的土地。4、2016年9月12日，上海申晟节能科技有限公司法定代表人季卫华在被告人侯军指使下，利用2016年6月12日至8月15日上海申晟节能科技有限公司与上海兆民信息科技有限公司间的银行流水记录XXXXXXX元，作为上海兆民信息科技有限公司的借款向上海市黄浦区人民法院提起诉讼。10月11日，在被告人侯军安排下，达成上海兆民信息科技有限公司支付本息XXXXXXX元的民事调解协议。2017年4月1日，法院作出执行裁定，冻结、划拨上海兆民信息科技有限公司存款238万余元以及查封、扣押相应价值的财产。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有上海兆民信息科技有限公司的刑事控告书，证人姚某某、马某某、徐某某、王某的证言，同案关系人季卫华的供述，上海市宝山公证处提供的公证材料，相关银行提供的交易明细，上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书，上海市黄浦区人民法院提供的(2016)沪0101民初24055号民事诉讼及(2016)沪0101执6122号执行材料，本院提供的(2016)沪0120执969号、7272号、5723号执行材料，相关企业工商资料，上海市公安局奉贤分局经济犯罪侦查支队出具的案发经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯军无视国家法制，利用职务上的便利，结伙以虚假借款、虚假支付、设立虚假债权的方式，通过公证、诉讼及法院强制执行程序，非法占有本单位财产，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪。经查，被告人等人在着手实行犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公司财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十三条之规定，判决如下：被告人侯军犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2024年12月28日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡秀华审 判 员  曹国强人民陪审员  郑月红二〇一九年九月九日书 记 员  李巾杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。