福建省泉州市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）闽05执异85号 案外人：蔡其棹，男，1974年5月6日出生，汉族，住福建省晋江市。 案外人：张春华，女，1978年3月2日出生，汉族，住福建省厦门市翔安区。 以上二人的共同委托诉讼代理人：庄翰杰，福建华达（石狮）律师事务所律师。 移送执行人：本院刑事审判第二庭。 被执行人：陈宝密，女，1986年9月1日出生，汉族，住福建省南安市。 在本院执行（2018）闽05执1445号责令陈宝密退赔一案中，案外人蔡其棹、张春华对本院冻结、扣划张春华银行存款20万元提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2019年8月8日举行听证，案外人蔡其棹、张春华以及委托诉讼代理人庄翰杰参加了听证。现已审查终结。 案外人蔡其棹、张春华称，其二人涉案的银行账户与蔡金钱来往的款项只有一笔20万元，该笔款项由蔡金钱于2015年5月9日汇入蔡其棹名下的农业银行账户内，后蔡其棹于2015年5月10日将该笔20万元转汇入妻子张春华的农业银行账户内。虽然两案外人名下的银行账户均被法院认定为涉案账户，但其二人实际收到被认定为“赃款”的款项只有一笔20万元，法院强制扣划两案外人名下各20万元的款项共40万元是错误的。张春华名下银行账户中的20万元不能认定为赃款，法院不得进行查封、划拨。请求中止执行（2018）闽05执1445号执行裁定，解除对张春华名下银行账户中20万元的查封、冻结、划拨，将已划拨的20万元款项退还给张春华。为支持其异议主张，案外人向本院提供以下证据：1.身份证、结婚证，欲证明其二人的身份信息；2.蔡金钱的银行流水，欲证明2015年5月9日蔡金钱转账20万元给蔡其棹；3.蔡其棹的银行流水，欲证明2015年5月10日蔡其棹转账20万元给张春华；4.张春华的银行流水，欲证明2015年5月10日张春华收到蔡其棹转账的20万元；5.（2017）闽刑终158号刑事判决书，欲证明该判决书第7页中体现，终审法院认定“对已冻结蔡其棹账户的款项，应认定为赃款”，该判决书并没有认定张春华账户的款项为赃款；6.（2018）闽05执1445号执行裁定书，欲证明泉州市中级人民法院裁定对蔡其棹和张春华的银行账户进行查封、冻结、划拨；7.蔡其棹的银行流水，欲证明2018年9月26日蔡其棹的银行账户被强制扣划20万元；8.张春华的银行流水，欲证明2018年9月25日张春华的银行账户被强制扣划20万元。 本院查明，泉州市人民检察院于2017年1月3日向本院提起公诉，指控被告人陈宝密犯信用卡诈骗罪。本院于2017年6月13日作出（2017）闽05刑初1号刑事判决书，判决：一、被告人陈宝密犯信用卡诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、已冻结在案的赃款计人民币10631975.87元（被冻结账户及金额见附表），以及查扣的金块5件（价值计人民币122150元）由扣押机关退还给被害人陈冠旭；责令被告人陈宝密继续赔偿被害人陈冠旭的经济损失计人民币23221612.23元；三、扣押于晋江市公安机关的被告人陈宝密的作案工具MacBookAir笔记本电脑1台、白色iphone6plus手机1部、农业银行网银U盾二个予以没收。泉州市人民检察院、被告人陈宝密均不服，分别提起抗诉、上诉。福建省高级人民法院于2018年6月21日作出（2017）闽刑终158号刑事判决书，判决：一、维持泉州市中级人民法院（2017）闽05刑初1号刑事判决第一、三项，即维持对被告人陈宝密定罪量刑及对扣押作案工具予以没收的刑事判决；二、撤销泉州市中级人民法院（2017）闽05刑初1号刑事判决第二项，即对冻结在案的赃款、查扣的金块及责令被告人陈宝密继续赔偿的刑事判决；三、在案冻结款项人民币1370.51695万元及其孳息（存于82个银行账户内），按比例发还被害人陈冠旭、王人尖；在案扣押黄金计450克变价后按同等原则发还被害人陈冠旭、王人尖；不足部分责令上诉人陈宝密继续退赔并按同等原则发还被害人陈冠旭、王人尖。该刑事判决生效后，本院刑事审判第二庭依法将涉财产部分移送执行，本院于2018年8月6日予以立案受理，案号为（2018）闽05执1445号。执行中，本院于2018年8月13日作出（2018）闽05执1445号执行裁定书，裁定：1、没收被执行人陈宝密个人全部财产；2、查封、冻结、划拨本裁定书附表内由第三人为被执行人利益所持有的银行账户款项1370.51695万元及利息。后本院于2018年9月25日扣划了张春华在中国农业银行账户62×××16中的存款20万元，于2018年9月26日扣划了蔡其棹在中国农业银行账户62×××17中的存款20万元。蔡其棹、张春华为此向本院提出书面异议。 本院认为，本案的执行依据是已发生法律效力的（2017）闽刑终158号刑事判决，该刑事判决第三项判决按比例发还被害人的在案冻结款项1370.51695万元及其孳息中包括了涉案争议款项20万元在内，因此，本院在执行过程中对该款项予以扣划，并无不当。案外人蔡其棹、张春华认为该款项不是赃款，不应予以扣划，实际上是对上述已生效的刑事判决不服。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定：“执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。”因案涉款项已经刑事判决作出处理，且无法通过裁定补正，蔡其棹、张春华若认为刑事判决对此认定处理错误，应通过审判监督程序处理，故其所提出的执行异议不符合受理条件；本案系立案后发现不符合受理条件，故依法应裁定驳回申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款、第十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条规定，裁定如下： 驳回蔡其棹、张春华的异议申请。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向福建省高级人民法院申请复议。 审判长  陈灿彬 审判员  陈建家 审判员  戴 强 二〇一九年九月九日 书记员  林 劲 附：本案引用的主要法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、异议人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、异议人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、异议人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。 第十五条执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条执行异议符合民事诉讼法第二百二十五条或者第二百二十七条规定条件的，人民法院应当在三日内立案，并在立案后三日内通知异议人和相关当事人。不符合受理条件的，裁定不予受理；立案后发现不符合受理条件的，裁定驳回申请。 执行异议申请材料不齐备的，人民法院应当一次性告知异议人在三日内补足，逾期未补足的，不予受理。 异议人对不予受理或者驳回申请裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。上一级人民法院审查后认为符合受理条件的，应当裁定撤销原裁定，指令执行法院立案或者对执行异议进行审查。