天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初414号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人赵楠女，1987年8月10日出生，汉族，研究生文化，曾系天津北方电影集团有限公司金融部职员，户籍地天津市和平区，住天津市河西区。因本案于2018年6月27日被留置，2018年9月21日被取保候审，2019年4月24日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人张耀午，天津唯辩律师事务所律师。辩护人张昫苏，天津唯辩律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）256号起诉书指控被告人赵楠犯洗钱罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员李湘出庭支持公诉，被告人赵楠及其辩护人张耀午、张昫苏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，天津北方电影集团有限公司（以下简称天影集团）系国有独资企业，武某（另案处理）自2012年1月先后担任该集团金融部副部长、部长、金融顾问等职务，负责天影集团及下属公司贷款融资工作。武某在担任上述职务期间，利用职务上的便利，伙同他人采取骗取手段非法占有公款5587余万元，索取收受他人贿赂680余万元。被告人赵楠自2012年12月在天影集团金融部工作，系武某特定关系人。被告人赵楠在2013年至2018年6月间，多次接受武某大额银行转账共计1200余万元。被告人赵楠明知上述款项与武某的职业收入状况不符，将大部分钱款用于理财投资、购买天津市河西区君禧华庭11-1502、1-213两套房产并进行装修、购买家具、车位。公诉机关认为，被告人赵楠协助与其关系密切的人转移与其职业、收入明显不符的财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，应当以洗钱罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵楠对公诉机关指控的事实没有异议，但认为其对武某的款项来源是不明知的，对指控其行为构成洗钱罪持有异议。被告人赵楠的辩护人陈述了如下意见：1.被告人赵楠与武某不是洗钱罪规定的关系密切的人。2.赵楠向武某提供账户是在收到钱款前，主观上不明知钱款系贪污犯罪所得。3.赵楠的行为不符合洗钱罪的规定。综上应当依法宣告赵楠无罪。经审理查明，被告人赵楠自2012年12月在天影集团金融部担任职员，与武某（另案处理）系男女朋友关系。2013年至2018年6月间，被告人赵楠多次接受武某在担任天影集团金融部副部长、部长期间贪污公款合计1200余万元。被告人赵楠明知上述款项与武某的职业收入状况不符，将大部分钱款用于理财投资、购买天津市河西区君禧华庭11-1502、1-213两套房产并进行装修、购买家具、车位。2018年6月27日被告人赵楠被监察机关留置，后被告人赵楠退赔赃款人民币589.84万元。上述事实有如下证据予以证实：（一）书证1.被告人赵楠户籍信息。2.案件来源及抓获经过、指定管辖决定书、立案决定书、留置决定书、执行留置通知书、解除留置决定书、解除留置通知书，证实2018年6月20日天津市监察委员会将天影集团武某、赵楠线索指定东丽区监察委员会管辖，2018年6月21日立案，2018年6月27日将赵楠留置。3.关于组建天津北方电影集团有限公司的通知、天津北方电影集团有限公司组建方案、营业执照、天津北方电影集团有限公司章程、劳动合同书、自荐书，综合证实天影集团公司性质为国有独资公司，赵楠于2010年7月至2012年12月任天影集团办公室职员，2012年12月至案发任金融部职员，负责基础事务性工作。4.中共天津北方电影集团有限公司委员会文件、武某主体证明材料、干部任免审批表、劳动合同书，综合证实武某于2010年8月至2012年1月担任天影集团财务部融资专员。2012年1月至2014年7月担任金融部副部长（主持工作），负责集团及下属公司贷款融资工作。2014年7月至2016年10月担任金融部部长。2016年10月至案发担任金融顾问。5.李英尾号2114的建设银行账户明细、武某尾号5925的建设银行账户明细、赵楠尾号2423、1156的建设银行账户明细、赵楠尾号5229、7777的招商银行账户明细，综合证实武某向赵楠名下银行卡转款1200余万元。6.查封、扣押财物清单，证实2018年8月23日赵楠退赃589.84万元。（二）证人证言1.证人武某证言，证实其与赵楠自2012年至今系同居关系，2015年其在天影集团与王某所在威海银行的贷款业务往来中，与王某共同套取公款300万元，2015年底其向王某提供赵楠的账户，王某向赵楠账户转账100万元。赵楠向其问钱的来源，其告知系王某给付。2016年底其与王某以上述方式套取公款750万元，王某向其建行账户转账330万元，后其向赵楠账户转账100万元，并告知赵楠系王某给付好处费。2.证人王某证言，证实2015年底向武某提供的赵楠账户转账100万元，后来通过接触武某和赵楠，发现二人系男女朋友关系。2016年底其与武某套取750万元，给付武某330万元。本院认为，被告人赵楠协助与其关系密切的人转移与其职业、财产状况明显不符的财物，情节严重，其行为已构成洗钱罪，应予以处罚。公诉机关指控意见正确，予以采纳。被告人赵楠与武某系男女朋友关系，且在同一部门工作，对武某给付其200万元亦明知系王某给付好处费，应当根据武某的职业收入及财产状况意识到上述款项的性质。故辩护人陈述的赵楠不是关系密切的人及不明知的意见，不予采纳。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚”的规定，赵楠的行为应当构成洗钱罪，辩护人陈述的赵楠应当宣告无罪的意见，不予采纳。被告人赵楠归案后能全部退赔赃款，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，判决如下：被告人赵楠犯洗钱罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2024年1月28日止。）上述罚金于判决书生效后十日内交本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于振忠人民陪审员  莒永珍人民陪审员  赵俊兰二〇一九年九月四日书 记 员  吴 伟本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。二、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。