广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0403刑初443号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人欧芳，女，1981年8月22日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省珠海市斗门区，因涉嫌集资诈骗罪于2015年11月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。2018年7月31日，因犯集资诈骗罪被本院判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元，刑期自2015年11月5日起至2027年5月4日止。现羁押于广东省女子监狱。辩护人杨佩文，广东嘉骏律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉科刑诉[2019]431号起诉书指控被告人欧芳犯集资诈骗罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员赵莉出庭支持公诉，被告人欧芳及其辩护人杨佩文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2013年至2015年期间，被告人欧芳、罗剑（已判决）在明知欠下巨额债务无力偿还的情况下，虚构各种事实，以高利息为诱饵，骗取被害人龙某等人钱款合计人民币6,464,486.5元，所得款项大部分用于支付高额利息及前期债务，其他用于购买房产、汽车等。2015年11月5日，欧芳的资金链断裂，无法偿还高息借款，遂主动到公安机关投案，本院于2018年7月31日判处被告人欧芳有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。一审判决生效后，被害人黄某提出新证据，认为欧芳骗取其的钱款中尚有13万余元未归还。经审查，2015年6月至10月期间，欧芳还以上述方式骗取黄某钱款合计人民币133,723元。上述事实，被告人欧芳在开庭审理过程中亦无异议，且有涉案银行账户交易流水，被害人黄某提交的微信聊天照片、个人借款合同复印件、信用卡账单、交通银行对账单，调取证据通知书及商户号482××××0002、商户名称为珠海保得利贸易有限公司的商户开户信息及交易流水，商户号码为887××××6169、商户名为江门市新会区荣星电器行的商户开户信息及流水，商户号码为825××××3436、商户名称为深圳市宝安区新安福之星百货商行的开户信息及流水，证人贾某的证言，被害人黄某的陈述，被告人欧芳的供述与辩解，审计报告，到案经过，常住人口基本信息，刑事判决书、裁定书，办案说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人欧芳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人欧芳主动投案且归案后如实供述本案主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。对辩护人提出被告人欧芳具有自首情节的辩护意见，予以采纳。对辩护人提出本案与欧芳此前被判刑的犯罪事实属于性质相同的犯罪，不应当在前罪的量刑基础上加重其刑罚的辩护意见，经查，虽然本案指控的犯罪事实与欧芳2018年7月31日被判刑的犯罪事实性质相同，但此前的判决并未包含该部分事实，现公诉机关根据新的证据对被告人提起公诉，本院应当根据查明的事实依法作出判决。故被告人欧芳因犯集资诈骗罪被判刑，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。综上，根据被告人欧芳犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款的规定，判决如下：一、被告人欧芳犯集资诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元，与前罪判处的有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2027年5月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人欧芳于判决发生法律效力第二日起十日内退赔被害人黄某经济损失人民币133,723元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高艳丽审 判 员  周雪辉人民陪审员  曾金莲二〇一九年九月十九日书 记 员  杜伟娟附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当按照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：一、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；二、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；三、携带集资款逃匿的；四、将集资款用于违法犯罪活动的；五、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；六、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；七、拒不交代资金去向，逃避返还资金的；八、其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予以扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。