山东省青岛市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)鲁02刑初117号 公诉机关山东省青岛市人民检察院。 被告人崔鸣德，男，1965年9月3日出生于山东省淄博市，汉族，初中文化，个体经营者，住淄博市张店区。因涉嫌犯走私普通货物罪于2017年12月7日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。 辩护人石增、董汉江，山东长城长律师事务所律师。 被告人王楠，男，1988年11月1日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学文化，无业，住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯走私普通货物罪于2018年1月17日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。 辩护人姜保良、王龙，山东德衡律师事务所律师。 被告人陈鑫，女，1990年7月7日出生于辽宁省大连市，汉族，大专文化，无业，户籍地大连市旅顺口区，住所地山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯走私普通货物罪于2018年1月17日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。 辩护人张怀波，山东德衡律师事务所律师。 被告人谢长为，男，1987年8月11日出生于安徽省合肥市，汉族，中专文化，自由职业者，户籍地合肥市瑶海区，住所地合肥市瑶海区。因涉嫌犯走私普通货物罪于2018年3月22日被刑事拘留，同年4月10日被取保候审。 辩护人曹冶、吴绣宇（实习），山东科誉律师事务所律师。 被告人陈旭，男，1989年7月16日出生于山东省淄博市，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地淄博市高新技术开发区，住所地淄博市高新技术开发区。因涉嫌犯走私普通货物罪于2017年12月5日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。 辩护人**、李玉全，山东众成清泰律师事务所律师。 被告人孙贵君，男，1984年5月21日出生于辽宁省大连市，汉族，大专文化，无业，户籍地大连市旅顺口区，住所地大连市旅顺口区。因涉嫌犯走私普通货物罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。 辩护人于力军、王钰奎（实习），山东涵清律师事务所律师。 被告人郝成，男，1968年8月4日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，小学文化，无业，户籍地齐齐哈尔市拜泉县，住所地大连市旅顺口开发区。因涉嫌犯走私普通货物罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。 辩护人司徒一平，山东新和律师事务所律师。 被告人刘成波，男，1989年8月20日出生于辽宁省大连市，汉族，中专文化，个体经营者，户籍地大连市旅顺口区，住所地大连市旅顺口区。因涉嫌犯走私普通货物罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月22日被取保候审。 辩护人张秀军、毛永强，山东理证律师事务所律师。 被告人高重阳，男，1970年12月18日出生于辽宁省大连市，汉族，高中文化，无业，户籍地大连市旅顺口区。因涉嫌犯走私普通货物罪于2017年11月17日被取保候审。 辩护人乔喜，山东新和律师事务所律师。 山东省青岛市人民检察院以青检公二刑诉［2018］39号起诉书指控被告人崔鸣德、王楠、陈鑫、谢长为、陈旭、孙贵君、郝成、刘成波、陈昌龙、高重阳犯走私普通货物罪，于2018年11月25日向本院提起公诉。2019年5月4日，该院以青检公二刑变诉〔2019〕2号变更起诉决定书将陈昌龙移送浙江省温州市人民检察院审查起诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月13日公开开庭审理了本案。山东省青岛市人民检察院指派检察员张紫薇出庭支持公诉，被告人崔鸣德及其辩护人石增、董汉江、被告人王楠及其辩护人姜保良、王龙、被告人陈鑫及其辩护人张怀波、被告人谢长为及其辩护人曹冶、吴绣宇、被告人陈旭及其辩护人**、被告人孙贵君及其辩护人于力军、被告人郝成及其辩护人司徒一平、被告人刘成波及其辩护人张秀军、毛永强、被告人高重阳及其辩护人乔喜到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关提出补充侦查，建议延期审理二次。现已审理终结。 山东省青岛市人民检察院指控：2017年4月以来，被告人崔鸣德、王楠、陈鑫为牟取非法利益，共谋从公海外轮购买柴油，通过绕关方式走私进境后销售牟利。具体操作中，崔鸣德、王楠、陈鑫以被告人谢长为、陈旭作为主要投资人，雇佣被告人孙贵君、郝成、刘成波、高重阳和陈昌龙（另案处理）等人组成较为固定的团伙，利用“永鑫油116”轮（租借）、“宏源油1”轮（购买）先后5次前往公海从外国“母船”接驳柴油2660吨，分别从山东省蓬莱市、青岛市黄岛区沿海非设关码头走私进境，后销售给谢长为等人，共计偷逃应缴税额人民币637万余元。 一、“永鑫油116”轮走私犯罪事实 2017年初，被告人王楠、陈鑫从舟山租借“永鑫油116”轮用于接驳柴油。其中，被告人崔鸣德出资人民币83万元，负责现场过磅计数并联系蓬莱中心渔港码头用于卸油；王楠联系外国“母船”购买柴油，并负责联系国内买家销售；陈鑫负责从国内买家收取、对外支付油款等财务事宜；被告人谢长为投资人民币57万元用于购船；被告人孙贵君在王楠的安排下管理船舶，传达并联系对接外国“母船”；被告人高重阳协助管理；被告人郝成将船舶驶至王楠指定的公海位置对接外轮；被告人刘成波、陈昌龙分别负责在卸油现场拉油管、联系油罐车等。 1.2017年8月19日，孙贵君根据王楠指示，指使郝成驾驶“永鑫油116”轮从公海停泊的外国“母船”接驳柴油378.32吨，后逃避海关监管，从非设关地蓬莱中心渔港码头走私进境。经计核，该航次偷逃应缴税额人民币892108.06元。其中，谢长为预先支付油款人民币64万元。 2.2017年9月2日，“永鑫油116”轮以上述相同模式接驳柴油735.57吨进境。经计核，该航次偷逃应缴税额人民币1702367.06元。其中，谢长为预先支付油款人民币212万元。 3.2017年9月10日，“永鑫油116”轮以上述相同模式接驳柴油830.8吨进境。经计核，该航次偷逃应缴税额人民币1909961.99元。其中，陈旭投资油款人民币110万元，谢长为预先支付油款人民币33万余元。 二、“宏源油1”轮走私犯罪事实 2017年10月，被告人崔鸣德、王楠、陈鑫购买“宏源油1”轮。其中，崔鸣德出资人民币100万元（“永鑫油116”轮退租后剩余80万元，后追加出资20万元），谢长为出资人民币50万元，刘成波出资人民币10万元。走私模式和船舶管理等同“永鑫油116”轮。 1.2017年11月2日，“宏源油1”轮从公海停泊的外国“母船”接驳柴油376.44吨，后逃避海关监管，从青岛市黄岛区非设关码头走私进境。经计核，该航次偷逃应缴税额人民币913697.02元。其中，陈旭投资油款人民币50万元，谢长为预先支付油款人民币110万余元。 2.2017年11月16日，“宏源油1”轮以上述相同模式接驳柴油339.45吨进境。经计核，该航次偷逃应缴税额人民币953847.75元。其中，陈旭投资油款人民币187万元。 综上，被告人崔鸣德、王楠、陈鑫、孙贵君、郝成、刘成波、高重阳参与全部走私犯罪，偷逃应缴税额人民币637万余元。其中，被告人谢长为4次预先支付油款，偷逃应缴税额人民币541.8万余元；被告人陈旭参与投资3次，偷逃应缴税额人民币377.8万余元。 为证实上述指控，公诉人当庭讯问了各被告人，宣读并出示了受案登记表、发破案及到案经过、柴油数量统计表、银行交易明细、户籍证明等书证，证人姜某、赵某等人的证言，被告人供述与辩解，微信聊天记录等电子信息，成分检测报告、海关核税证明书等证据。公诉机关认为，被告人崔鸣德、王楠、陈鑫、谢长为、陈旭、孙贵君、郝成、刘成波、高重阳为牟取非法利益，逃避海关监管，从非设关地走私柴油进境，偷逃应缴税额特别巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条之规定，应当以走私普通货物罪追究刑事责任。被告人崔鸣德、王楠、陈鑫、谢长为系主犯；被告人陈旭系从犯，但认罪悔罪态度较差，建议酌情从轻处罚；被告人孙贵君、郝成、刘成波、高重阳系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；被告人陈鑫系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人谢长为系自首、有立功表现，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，建议判处其有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元；被告人刘成波自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，建议判处其有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 被告人崔鸣德辩解走私柴油是王楠和陈鑫提出来的，其出资83万元是购买“永鑫油116”轮的，未出资购买“宏源油1”轮，也未参与“宏源油1”轮的走私。其辩护人的辩护意见是：1.崔鸣德投资买船是为了从事海上油品运输，并非用于走私，其主观恶性较小；2.崔鸣德出资的人民币83万元是购买“永鑫油116”轮的入股和修理费用，并非租船的费用，其投资的数额较小；3.崔鸣德未参与“宏源油1”轮的走私；4.崔鸣德在“永鑫油116”轮的3次走私中处于次要地位；5.崔鸣德系自首，认罪态度较好；6.崔鸣德通过其给王楠的手机向侦查人员提供了王楠、陈鑫在上海租房藏匿的地址，有立功表现；7.卷内的讯问笔录和相关材料未让崔鸣德仔细核对即让其签字，侦查机关在办案过程中违反诉讼程序。 被告人王楠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1.王楠到案后，在侦查机关未查获走私的“母船”，且认定前4次走私进口的是柴油并来源于公海的证据存在瑕疵的情况下，如实供述了全部犯罪事实，依法应加大坦白从宽处罚的幅度；2.王楠在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.王楠系初犯，自愿认罪，扣押柴油的变卖款部分弥补了国家税款损失，可依法对其从轻处罚。 被告人陈鑫对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1.陈鑫在与王楠的共同犯罪中处于从属地位，系从犯；2.陈鑫系自首，到案后认罪悔罪，主动退缴违法所得；3.陈鑫与王楠系夫妻，家中有老人和未成年的孩子需要照顾，请求依法对其减轻处罚。 被告人谢长为对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.谢长为系从犯；2.谢长为系自首，有立功表现；3.谢长为系初犯，自愿认罪悔罪，主动退缴违法所得，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈旭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1.陈旭系从犯；2.陈旭系自首；3.陈旭系初犯，当庭自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚。 被告人孙贵君对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1.孙贵君未参与2017年8月19日“永鑫油116”轮在蓬莱第一次走私犯罪；2.孙贵君系自首；3.孙贵君系从犯；4.孙贵君系初犯，自愿认罪悔罪，请求对其减轻处罚。 被告人郝成辩解其未参与2017年9月2日“永鑫油116”轮在蓬莱的第二次走私犯罪。其辩护人的辩护意见是：1.涉案的被告人供述、提取扣押笔录等证据存在取证程序违法、后补伪造的情形，不能作为定案依据；2.郝成仅参与4次走私；3.郝成系自首；4.郝成系从犯；5.郝成自愿认罪悔罪，建议按其实际羁押的期限量刑。 被告人刘成波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.刘成波系从犯；2.刘成波系初犯，到案后如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，请求对其免除处罚或判处缓刑。 被告人高重阳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1.高重阳在走私犯罪中起的作用小，情节轻微，危害不大；2.高重阳到案后认罪悔罪，请求依法作出公正判决。 经审理查明：2017年4月，被告人崔鸣德、王楠、陈鑫为谋取非法利益，共谋从停靠在我国领海外水域的外籍油轮上购买柴油，通过绕关方式走私进境后在境内销售。具体操作中，崔鸣德、王楠、陈鑫以被告人谢长为、陈旭为主要投资人，雇佣被告人孙贵君、郝成、刘成波、高重阳和陈昌龙（另案处理）等人，利用租借的“永鑫油116”轮和购买的“宏源油1”轮，先后5次前往我国领海外水域从外籍油轮上接驳柴油共计2660.58吨，分别从山东省蓬莱市、青岛市黄岛区沿海非设关码头走私进境，后销售给谢长为等人，偷逃应缴税额共计人民币6371981.88元（以下币种均为人民币）。具体犯罪事实如下： 一.利用“永鑫油116”轮走私柴油的犯罪事实 2017年初，被告人王楠、陈鑫从舟山租借“永鑫油116”轮用于接驳柴油。其中，被告人崔鸣德出资83万元用于购船和维修、负责现场过磅计数并联系了靠泊卸油的蓬莱中心渔港码头；王楠联系外籍油轮购买柴油，组织柴油接驳、运输和销售；陈鑫负责从国内买家收取、对外支付油款、分成款等；被告人谢长为投资57万元用于购船并预付油款销售柴油；被告人陈旭经崔鸣德介绍参与投资购买柴油；被告人孙贵君在王楠的安排下管理船舶，向被告人高重阳、郝成等人传递与外籍油轮联系接驳柴油的相关信息，高重阳在船上协助管理；郝成按照孙贵君等人提供的信息，驾驶“永鑫油116”轮到我国领海外水域从外轮上接驳柴油后运至蓬莱中心渔港码头停靠；被告人刘成波、陈昌龙分别负责在卸油现场拉油管、联系油罐车等。 1.2017年8月19日，“永鑫油116”轮从停泊在我国领海外水域的外籍油轮上接驳柴油378.32吨，从非设关地蓬莱中心渔港码头走私进境销售，偷逃应缴税额892108.06元。其中，谢长为预先支付油款64万元。 2.2017年9月2日，“永鑫油116”轮以上述相同模式接驳柴油735.57吨走私进境销售，偷逃应缴税额1702367.06元。其中，谢长为预先支付油款212万元。 3.2017年9月10日，“永鑫油116”轮以上述相同模式接驳柴油830.8吨走私进境销售，偷逃应缴税额1909961.99元。其中，陈旭投资油款110万元，谢长为预先支付油款107万余元。 二.利用“宏源油1”轮走私柴油的犯罪事实 2017年10月，被告人崔鸣德、王楠、陈鑫购买“宏源油1”轮。其中，崔鸣德出资100万元（“永鑫油116”轮退租后剩余80万元，后追加出资20万元），谢长为出资50万元，刘成波出资10万元。该船的管理和走私模式与“永鑫油116”轮相同。 1.2017年11月2日，“宏源油1”轮从停泊在我国领海外水域的外籍油轮上接驳柴油376.44吨，从非设关地青岛市黄岛区国威公司码头走私进境销售，偷逃应缴税额913697.02元。其中，陈旭投资油款50万元，谢长为预先支付油款110万元。 2.2017年11月16日，“宏源油1”轮以上述相同模式接驳柴油339.45吨走私进境销售，偷逃应缴税额953847.75元。其中，陈旭投资油款187万元。 综上，被告人崔鸣德、王楠、陈鑫、孙贵君、郝成、刘成波、高重阳参与全部走私犯罪，偷逃应缴税额6371981.88元；被告人谢长为4次预先支付油款，偷逃应缴税额5418134.13元；被告人陈旭参与投资3次，偷逃应缴税额3777506.76元。 另查明，2017年11月16日，黄岛海关缉私分局联合山东海警青岛二支队在青岛市黄岛区国威公司码头现场查扣装载209.36吨走私柴油的“宏源油1”轮，并抓获参与走私的被告人孙贵君、郝成、高重阳。孙贵君到案后供述了侦查机关尚未掌握的“永鑫油116”轮在蓬莱走私的主要犯罪事实。当晚，侦查机关抓获被告人刘成波及同案犯陈昌龙。2017年12月5日，被告人陈旭接青岛铁路公安处淄博站派出所民警电话后主动到案，但未如实供述犯罪事实。2017年12月7日，青岛铁路公安处淄博站派出所民警将在逃的被告人崔鸣德抓获。2018年1月17日，黄岛海关缉私分局民警在上海王楠的表哥殷某租住的房屋内将在逃的被告人王楠抓获，在抓捕王楠的过程中，陈鑫主动出现向办案民警表明身份，并如实供述了全部犯罪事实。同年3月22日，被告人谢长为在江苏省昆山市向黄岛海关缉私分局民警投案，并如实供述主要犯罪事实。谢长为到案后检举他人走私犯罪事实，经查证属实。被查扣的柴油经黄岛海关缉私分局依法变卖得款560666.08元，暂存于黄岛海关账户。 本案审理期间，被告人谢长为、刘成波自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。谢长为主动退缴违法所得200万元，刘成波主动退缴违法所得5万元，被告人陈鑫的亲属主动退缴违法所得20万元，被告人高重阳主动退缴违法所得4万元，并同意以其在黄岛海关缴纳的取保候审保证金1万元抵顶应退缴违法所得。受我院委托，安徽省合肥市瑶海区司法局、辽宁省大连市旅顺口区司法局、黑龙江省拜泉县司法局对谢长为、刘成波、孙贵君、高重阳、郝成适用社区矫正情况进行了调查评估，认为谢长为、刘成波、高重阳符合适用社区矫正的条件，孙贵君、郝成不符合适用社区矫正的条件。 认定上述事实，有经公诉机关举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）物证、书证 1.侦查机关出具的受案登记表、立案决定书、发立案经过、到案经过及孙贵君的讯问笔录证实，2017年11月16日，黄岛海关缉私分局联合山东海警青岛二支队在青岛市黄岛区国威公司码头查获涉嫌走私犯罪、正在卸油的“宏源油1”轮，现场抓获参与走私犯罪的孙贵君、郝成、高重阳，后于当日抓获刘成波、陈昌龙。2017年12月5日，在逃人员陈旭经青岛铁路公安处淄博站派出所民警电话通知到案，同年12月7日，该所民警以送快递的名义将在逃的崔鸣德抓获。2018年1月17日，黄岛海关缉私分局民警在上海闵行区将在逃的王楠抓获，其间，陈鑫主动出现向侦查人员表明了身份。同年3月22日，谢长为主动向黄岛海关缉私分局投案。 2.侦查机关出具的情况报告、举报记录、立案决定书等证实，谢长为到案后检举他人走私犯罪，侦查机关根据其举报抓获了9名犯罪嫌疑人，该案已移送检察机关审查起诉。 3.侦查机关出具的扣押决定书、扣押笔录及清单、称重单、“宏源油1”轮的照片、扣押货物、物品先行变卖决定书、拟先行变卖告知书、处理物品文件清单证实，案发后，侦查机关对涉案的“宏源油1”轮及所载柴油予以扣押，船只暂扣在陆海峰码头，由青岛海关负责保管，柴油经称重共计209.36吨。2018年2月12日，侦查机关以2678元/吨的价格将扣押的柴油定向变卖给中石油集团控股的青岛中联油国际贸易有限公司，变卖款560666.08元暂存于黄岛海关账户。 4.侦查机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及标注“35.123.00”字样的便签纸一张、由郝成签字确认的海警第二支队辖区分布图，青岛海警局出具的情况说明证实，案发后，侦查人员对“宏源油1”轮进行搜查，从船长郝成处查获标记经纬度位置的便签纸一张，经查，该便签纸是高重阳记录后交给郝成的，纸上记录的位置就是郝成驾驶“宏源油1”轮从外籍油轮上过驳柴油的位置。郝成在海警青岛二支队辖区分布图上对该地点进行了确认，该地点不在我国领海范围内。 5.侦查机关出具的提取样品笔录、情况说明、山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心出具的检测报告证实，经检测，送检的油品样品中主要为C9至C26的烷烃，综合组分分析及检测结果，该样品与0#柴油基本一致。 6.黄岛海关出具的黄关税核字（2018）041805号海关核定证明书证实，涉案走私柴油核定偷逃税款共计6371981.88元。 7.侦查机关调取的高某、陈旭、王某1、谢长为等人的银行账户交易明细证实，涉案款项的支付情况。其中谢长为于2017年9月11日通过侯某账户向高某3378账户转账57万元。2017年8月19日走私中，谢长为通过蔡某账户向王某19074账户转账64万元；同年9月2日走私中，谢长为通过蔡某账户向王某1账户转账212万元；同年9月10日走私中，陈旭向王某1账户转账110万元，谢长为通过蔡某、侯某账户向王某1账户转账107.52万元；同年11月2日走私中，陈旭向高某3378账户转账50万元，谢长为通过侯某账户向高某账户转账110万元；同年11月16日走私中，陈旭通过自己及卢丹账户向高某账户转账187万元。 8.证人李某1提交的其尾号4537的银行卡交易明细证实，2017年10月，高某3378账户、王某19074账户、陈鑫0278账户、高重阳3370账户向李某1支付购买“宏源油1”轮的款项共计191.7万元，李某1将其中180.1万元转入林某、张某、郑某等人账户。 9.侦查机关从福州海事局调取的船舶所有权登记证书、船舶国籍证书复印件证实，“宏源油1”轮的船舶所有人是长乐宏源船舶服务有限公司，法定代表人林某。取得所有权的日期为2011年8月30日，船籍证书有效期自2012年3月31日至2017年3月30日。 10.侦查机关出具的全国常住人口查询结果证实，各被告人的身份情况，被告人均具有完全刑事责任能力。 11.黄岛海关缉私分局出具的情况说明证实，谢长为退缴违法所得200万元，刘成波退缴违法所得5万元，高重阳退缴违法所得4万元，陈鑫的亲属代为退缴违法所得20万元的事实。 12.经谢长为、刘成波签字的认罪认罚告知书、具结书证实，二被告人自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议表示认可。 13.安徽省合肥市瑶海区司法局、辽宁省大连市旅顺口区司法局、黑龙江省拜泉县司法局出具的调查评估意见书证实，谢长为、刘成波、高重阳符合适用社区矫正的条件，孙贵君、郝成不符合适用社区矫正的条件。 （二）电子数据 1.侦查机关出具的提取笔录及从高重阳手机中提取、打印，由高重阳签字确认的其与王楠、孙贵君的微信聊天记录证实，高重阳于10月20日发给王楠一张五元纸币截图，于11月13日发给孙贵君一张一元纸币截图。该证据与高重阳、王楠关于与外轮“母船”以纸币的后四位号码作为联系暗号的供述印证一致。 2.侦查机关出具的提取笔录及从陈昌龙手机中提取、打印，由陈昌龙签字确认的其与陈鑫、谢长为的微信聊天记录证实，陈昌龙与陈鑫、谢长为联系走私柴油的事实，陈昌龙发给谢长为一张“宏源油1”轮卸油统计表，上面载明车号、皮重、毛重、净重、总数量等信息。 3.侦查机关出具的扣押笔录、清单、扣押决定书、提取笔录、证明说明及分别从崔鸣德、陈昌龙手机中提取、打印，由二被告人签字确认的涉案走私柴油数量记录，包括统计表（记载车号、皮重、毛重、净重及总数量）及每辆油罐车的称重信息证实，案发后，侦查机关对崔鸣德使用的手机进行了扣押，从该手机中提取崔鸣德记录并拍摄的走私柴油数量统计；从陈昌龙的手机中提取了陈昌龙记录的卸油统计表。根据上述记录可以认定：“永鑫油116”轮于2017年8月19日卸油378.32吨，同年9月2日卸油735.57吨，同年9月10日卸油830.82吨。“宏源油1”轮于2017年11月2日卸油376.44吨，同年11月16日卸油130.09吨，现场查扣209.36吨，合计339.45吨。 （三）证人证言 1.证人陈某2证实，2016年年底，其在温州跟着黄羽走私柴油时认识了陈鑫、王楠，其通过黄羽要了外轮“母船”中介“大陈”的联系方式。2017年4月，王楠打电话告诉其有油船可以拉油，其将“大陈”的微信给了王楠，“大陈”给了其4000元好处费。 2.证人殷某证实，2017年5月，王楠跟其说有个走私油的生意挺赚钱，问其是否投资，其向朋友借了20万元通过银行转账给王楠，其听王楠说是用于买船，但不知道具体的经营情况。后王楠给其分了3次红，分红款是通过高某的账户支付的。2017年11月，其向王楠提出撤资，王楠还给其5万元。同年11月底王楠出事后与陈鑫一起到上海住到其家中，后被黄岛海关缉私局的民警抓获。 3.证人万某证实，其和王楠是球友，通过王楠认识了陈鑫和刘成波、陈昌龙，其把孙贵君介绍给了王楠。2017年6月初，王楠、陈鑫约其吃饭，称打算从7月起做油的生意让其入股，其投资65万元入了一股。其一共分了4次红，都是通过微信和银行转账支付的。其最初不知道是走私油，2017年10月得知王楠想在黄岛找码头走私油后想撤资，王楠以没钱为由推脱直至案发。参与走私的有王楠、陈鑫、孙贵君、刘成波、陈昌龙，孙贵君帮王楠找的船员，还负责和船上的人对接。其他的投资人有老谢、刘成波、王楠的哥哥殷某、老崔和陈旭。 4.证人王某1证实，其和陈鑫是高中同学。2016年9月，陈鑫告诉她自己在做成品油生意，赚了不少钱，后于同年10月带其和刘成波一起到温州赚钱，其负责给油罐车称重，刘成波负责拉油管。同年11月，陈鑫让其投资，其从信用卡中套现5万元交给了陈鑫。后其根据陈鑫的要求用其和刘成波的身份证办了2张农行卡，帮着陈鑫收油款并负责转账。2017年10月，王楠带刘成波到青岛拉油管，说好拉一次给他500元。同年11月16日晚，刘成波给其打电话说他们的船在码头卸油时被海警船拖走了。王慧提交了其帮陈鑫转账的农业银行卡复印件，卡的尾号是9074。 5.证人李某2证实，其于2016年通过物流信息平台联系油罐车时认识了王楠。2017年10月，王楠找其借了10万元用于修船，几天后就还了。同年11月初，王楠说黄岛有便宜的燃料油，问其要不要，其和王楠谈好每吨5000元。后其让李某将50万元（其中30万元是李某的）打到王楠指定的高某的账户，并让李某安排车到黄岛接油，回来后由李自行处理，其不知道油的来源。李某已于2018年1月去世了。 6.证人赵某的证言和辨认笔录证实，2017年夏天，崔鸣德说他和王楠一起走私缺少资金让其投资，其没答应，崔鸣德又让其帮忙找个卸油的码头，其打电话找烟台的曹峰帮忙，并把曹某的联系方式给了崔鸣德。2017年8月，其带崔鸣德到烟台找曹峰，曹某让崔鸣德跟“大鹏”联系找码头，后“大鹏”帮崔鸣德在蓬莱找了一个码头，码头的负责人姓杨。崔鸣德还让其联系陈旭投资走私柴油，其介绍陈旭和崔鸣德、王楠夫妇认识并在一起吃过饭，其间，王楠夫妇说走私柴油利润大，让陈旭投资，陈旭提出到码头现场看看情况再决定。其知道崔鸣德等人于2017年八九月份在蓬莱走私了3次，第二次其和陈旭一块儿到过现场，当时王楠陈鑫夫妇、崔鸣德、孙贵君、刘成波等人在现场。后王楠和崔鸣德商量到黄岛走私柴油，其知道崔鸣德、陈旭、王楠和陈鑫参与了走私。崔鸣德等人共走私了5次，其中蓬莱3次，黄岛2次。陈旭去过现场3次，其中蓬莱1次，黄岛2次。最后一次在黄岛走私时，陈旭向其借过20万元投资油款。2017年11月16日出事后，王楠夫妇到过淄博，陈旭和陈鑫签了几份借款合同，几天后陈旭向其归还了20万元借款。赵某从12张男性照片中辨认出帮忙联系码头的曹某。 7.证人曹某的证言和辨认笔录证实，2017年7月，赵春光打电话让其帮崔鸣德找个码头停靠油船，其最初帮崔鸣德找了烟台的一个码头，但船靠码头后，海事部门检查说船的手续不全，不允许停靠。过了几天，崔鸣德带王楠和陈鑫到烟台让其帮忙再找个码头，但未找到。后来姜某（“大鹏”）帮崔鸣德在蓬莱找了个码头卸油。曹某从12张男性照片中辨认出让其帮崔鸣德找码头的赵某和帮崔鸣德找到蓬莱码头的姜某。 8.证人姜某的证言和辨认笔录证实，2017年七八月份，崔鸣德和王楠、陈鑫到烟台找曹某帮忙找个码头卸柴油，其当时在场。后其帮崔鸣德在蓬莱找了个卸油的码头，老板姓杨。姜某分别从12张照片中辨认出找其帮忙找蓬莱码头卸柴油的崔鸣德、王楠和陈鑫。 9.证人杨某证实，其承包了渤海造船厂的码头。2017年7月，姜某跟其联系到其承包的码头卸了3次油，共给了其1000元钱。卸油的船舷号是“永鑫油116”，卸油过程中其见过崔鸣德和王楠。 10.证人黄某1的证言和辨认笔录证实，2017年10月初，王楠打电话让其帮忙找个合适的码头卸柴油，其通过王某2找到安子码头附近的国威码头。第一次卸油其没到现场，听说卸了300多吨，卸油后王楠通过陈鑫的账户转给其2万元，其中6000元用于处理车辆违章，其给了王某28000元，自己留下6000元。2017年11月16日早上第二次卸油时其跟王某2到过现场，看到有油罐车在等着过磅，陈鑫在磅房里，王楠也在现场。当天中午，王楠打电话告诉其出事了，其才知道王楠在走私柴油。黄某1从12张男性照片中辨认出帮其联系黄岛码头的王某2。 11.证人王某2证实，2017年9月，其通过黄波介绍认识了王楠，王楠让其帮忙找个码头修船，其找到安子码头附近的国威码头。同年11月初，黄某1跟其说船修好了准备出去拉油，回来还在码头停靠。过了二三天，黄某1说王楠的船拉油回来了，第二天晚上油船靠港卸油，让其到码头看看，其还帮王楠联系了称重的地磅。其到码头后看到有10几辆油罐车在等着拉油，其问过王楠，王楠说船有正规手续，油都拉到各地加油站。第一次卸油后，王楠通过黄某1给了其8000元现金。第二次卸油是11月16日早上7点多，其和黄波一块儿到的码头，将王楠给的两次卸油的费用1万元给了码头的张老板。之后王楠给他打电话说被海警查了，并承认是走私柴油。参与卸油的有王楠、陈鑫和孙贵君。 12.证人张某1（青岛国威建设工程有限公司负责人）证实，他们单位的码头是在公司租用的土地上自己填出来的。2017年10月中旬，王某2打电话说想用他们公司的码头卸油，卸一次给其5000元钱，其同意了。对方一共用了两次，给了其10000元。张某1分别从12张男性照片中辨认出找其联系码头卸油的王某和王楠。 13.证人黄某2（青岛国威建设有限公司职员，负责公司码头内磅站的操作）证实，2017年11月初的一天晚上其在磅站值班，来了大约12辆油罐车到码头过磅，说是跟老板张某1打过招呼了，之后油罐车从码头上停靠的一艘油船上接满柴油过磅后离开了，还有1辆车是到外面找的磅站。有两男一女在磅站内做记录，这个女的还拿出两瓶样品告诉其是国五的柴油。 14.证人纪某（青岛国威建设有限公司职员，负责公司码头内磅站的操作，与黄某2轮班）证实，2017年11月16日上午8时许，约14辆油罐车在码头上空车过磅，中午12时许，有5辆车回来满载过磅，其他车辆没过磅就走了。当时有两男一女在磅站内负责计数，他们自己记了一张车牌号。 15.证人林某的证言、证人李某1出具的情况说明证实，“宏源油1”轮的所有人是福建省福州市长乐区宏源船舶服务有限公司，该公司是经营成品油销售、运输的。2017年10月，林某经李某1介绍将该船卖给了高重阳，合同是高重阳跟宏源船舶公司签的，购船款由高重阳支付给李某1，李某1扣除中介费后转账到船主指定的账户。2017年10月14日“宏源油1”轮在连江锚地交接后，高重阳提出来购买后继续将船挂靠在宏源船舶公司名下，未办理过户手续，但船款支付后，船舶的所有权已转移。 16.证人陈昌龙的证言和辨认笔录证实，其最初跟王楠、陈鑫、刘成波、王某1等人在温州跟着黄羽走私柴油。黄羽出事后，王楠、陈鑫于2017年2月商量租船或买船走私柴油，其听王楠说谢长为投资了50万元买船，后王楠从舟山租了“永鑫油116”轮，租船手续是孙贵君办的，孙贵君帮王楠管船，刘成波负责拉油管子。2017年9月，陈鑫打电话让其到蓬莱帮忙联系油罐车卸油。其到蓬莱后，王楠通过微信将油罐车司机的联系方式发给其，其打电话跟司机联系到蓬莱中心油港接油。卸油的时间是在晚上，运油的船是“永鑫油116”轮，其当天带了约17辆车过去卸油，都是江苏牌照的车。码头上过磅的人是王楠、陈鑫找的，磅单统一交给陈鑫。2017年10月王楠又跟他人合伙购买了“宏源油1”轮用于走私柴油，船是从福建买的。王楠和陈鑫使用“宏源油1”轮共走私了2次柴油，都是在黄岛的国威码头卸油，由其负责打电话联系油罐车。第一次是在2017年11月3日，王楠发信息告诉其船要靠岸，并给其发了司机的电话，让其联系油罐车到连江路国威商砼工厂码头装油。这次共来了15辆油罐车装了380吨油。第二次是11月16日上午，来了13辆车，刚装满6个车，海警船就到了，王楠、陈鑫带着他们离开了。因为王楠卖油不开发票，而且都是晚上上货，所以他们都知道油来路不正。青岛的两次陈旭都在场，因为他是货主，第二次在黄岛走私时，陈旭给陈鑫转了170万油款。王楠都是通过电话和微信跟卖油的中介联系，购买柴油的钱是陈鑫使用高某的农行卡收取的。陈昌龙分别从12张男性照片中辨认出向王楠出资并购买走私柴油的陈旭，投资买船并参与走私柴油的崔鸣德。 17.证人张某2（“宏源油1”轮轮机长）的证言和辨认笔录证实，2017年9月，高重阳打电话让其到蓬莱帮着修“永鑫油116”轮，船修好后又让其担任轮机长出海拉油。2017年9月初，“永鑫油116”轮到公海上从一艘外籍油轮上接油后拉回蓬莱的码头卸了油。卸油时王楠、陈鑫、陈昌龙、孙贵君、刘成波都在场。2017年10月6日，高重阳联系其到福建帮着看艘油船，后高重阳办理了购买“宏源油1”轮的手续。同年11月初，其和高重阳、郝成、周某一块开着“宏源油1”轮到公海上从一艘外籍油船上装了约400吨柴油，11月4日晚停靠在黄岛码头卸油。同年11月13日又到公海上装了约490吨柴油，11月16日上午10时许停靠到黄岛码头卸油，当日12时30分许被海警查获。这两艘船的负责人都是高重阳，装卸油由高重阳负责。船长郝成负责开船，其担任轮机长负责管理船上的机器、装卸油时拉皮管子，高重阳的朋友孙贵君负责给船上购买物资，联系维修等事宜。张某2分别从12张照片中辨认出组织走私柴油的王楠、陈鑫，参与走私柴油的孙贵君。 18.证人周某（“宏源油1”轮船员）的证言和辨认笔录证实，2017年国庆节后，郝成介绍其到油船上做水手，答应拉一趟油给其3000元，后其和郝成按照高重阳的要求到福建找到“宏源油1”轮，当时高重阳和张某2已经在船上了，之后机工王禹和水手仲某也上了船。据高重阳讲，“宏源油1”轮是老板王楠出钱买的。高重阳是船上的管事，负责调度干活并跟老板联系汇报船上的事儿，偶尔给大家做饭，郝成是船长，听高重阳指挥负责开船，张某2是轮机长管机舱，并和高重阳一起负责量油，机工王禹是张某2的助手，其和仲某是水手。2017年11月初，“宏源油1”轮到达韩国附近的公海上，从一艘外籍大油船上接了约370吨柴油，11月3日晚停靠到黄岛的一个码头，将油卸到等候的油罐车上。同年11月14日又以相同的方式拉了约450吨柴油返回黄岛码头，11月16日上午在码头卸油时被海警抓获。其见过老板王楠和王楠的对象，还知道高重阳听孙贵君的，经常跟孙贵君联系。周某分别从12张照片中辨认出组织走私柴油的老板王楠和陈鑫，参与走私的孙贵君。 19.证人仲某、王某3（均系“宏源油1”轮船员）证实，2017年10月，仲某经中介介绍、王某3经高重阳介绍到停靠在福建的“宏源油1”轮上干活。同年11月初，“宏源油1”轮在中韩交界公海海域从一艘大油轮上接驳柴油约400吨，后停靠到黄岛的一个码头卸油。同年11月14日又以同样方式在公海接了约400吨柴油，同年11月16日上午停靠到黄岛码头卸油时被海警抓获。船上管事的是高重阳，负责和老板联系装卸油的事宜，平时还负责做饭。船长是郝成，轮机长是张某2，船员还有周某。老板是一个姓王的男青年和一个女的，二人在码头给他们开过会。 （四）被告人供述 1.被告人崔鸣德的供述及辨认笔录证实，其于2016年八九月份在温州认识王楠、陈鑫和从事柴油走私的黄羽。2016年10月至2017年4月底，其和王楠、陈鑫、陈某1、刘成波在温州跟着黄羽走私过柴油，后因黄羽出事没再做下去。2017年4月，陈鑫让其出资买船做海上油的生意，答应赚了钱给其分红，其就出资83万元租了舟山的“永鑫油116”轮，投资款转到了陈鑫及其指定的高某的农业银行账户。2017年六七月份，其通过赵某、曹某、姜某联系了蓬莱的中心渔港码头用于走私柴油，其带着王楠、陈鑫到码头跟姓杨的负责人约定了使用码头的费用。2017年8月，陈鑫联系其到蓬莱码头帮忙记磅，其将每辆车拉油的数量记录在表格上通过微信发给陈鑫。在蓬莱码头一共走私了3次，都是在晚上。第一次是8月下旬走私了380吨，第二次是9月中旬走私了700吨左右，第三次是9月下旬走私了870吨。其参与了第一次和第三次的记磅，第二次有事没到场，但陈鑫用其手机拍摄了过磅单。第一次走私的投资人是谢长为，谢长为还在码头上监督其过磅。第三次的投资人是谢长为和陈旭，油基本上都让谢长为拉走了。其在蓬莱共分红11万元左右，由陈鑫转到其提供的朱霞的农行卡上。后来其发现王楠、陈鑫和陈旭等人私下交流比较多，再加上走私柴油是违法的，回报比较少，就想把本钱要回来不参与了。2017年10月，陈鑫说“永鑫油116”轮太大了，想借钱买一艘小船好靠新码头，其通过朱霞的账户给陈鑫打了20万。2017年11月上旬，陈鑫让其到青岛看船，其到了青岛开发区的安子码头附近时天已经黑了，当时码头上已经开始卸油了，拉油的船是“宏源油1”轮，在场的有王楠、陈鑫、陈旭、谢长为、孙贵君、陈某1等人。陈鑫让其帮着记磅，并将记磅的表格通过微信发给陈鑫，这次一共走私了约400吨柴油，谢长为也参与了过磅，油被谢长为等人拉走了。2017年11月16日21时许，其听说王楠等人又走私了一次被抓了。出事后，王楠和陈鑫到淄博跟陈旭签了一份借款合同，主要为了解释陈旭投资的事。王楠和陈鑫是走私柴油的组织者，陈昌龙负责现场调度油罐车，刘成波负责拉油管，孙贵君负责联系油船和岸上对接，谢长为主要是投资和拉油，陈旭和赵某主要是投资，陈某2帮忙联系走私“母船”。崔鸣德从12张男性照片中辨认出帮其联系蓬莱码头的赵某。 2.被告人王楠的供述及辨认笔录证实，2017年四五月份，崔鸣德跟其提议合伙买船走私柴油，由崔鸣德负责投资，其和陈鑫负责把油走私进境销售。其在网上找到舟山一家中介公司租了“永鑫油116”轮，租金大部分是崔鸣德出的，其表哥殷日佳、王慧各出了10万元，船是孙贵君联系的。2017年8月，崔鸣德告诉其联系好了蓬莱中心渔港码头，可以从蓬莱走私柴油，让其通过陈显兰联系从公海的“母船”上购买柴油。每次都是陈某2通过微信给其一个大概的经纬度，其通过微信告诉孙贵君，孙贵君再告诉高重阳，由郝成和高重阳与“母船”联系，待油船快接近“母船”时，高重阳通过孙贵君告诉其，其安排陈鑫向陈某2提供的账号支付货款。走私柴油的投资人有崔鸣德、陈旭、谢长为、王慧、殷某。崔鸣德除了投资还负责在码头记磅，谢长为是卖油的中介，帮其销售柴油，投资金额不够时会预付油款帮忙把货先弄回来，陈某1帮忙联系车队从船上拉油，孙贵君负责联系船员并具体负责船上的事，刘成波负责在码头拉油管给油罐车装油，高重阳负责油船和公海“母船”对接，郝成是船长负责开船，张某2是船上轮机长负责修机器。其使用“永鑫油116”轮在蓬莱中心渔港码头走私了3次。第一次是2017年8月中旬走私了约300多吨，购买柴油的钱基本上都是谢长为出的，油大部分被谢长为拉走了，货款打到高某的账户。第二次是2017年9月初走私了约700多吨，投资人有陈旭、崔鸣德、谢长为，油大部分被谢长为拉走了，剩下的被崔鸣德和陈旭拉走了，货款都打到了主要投资人陈旭的账户。第三次是2017年9月中旬走私了约800多吨，投资人有陈旭、崔鸣德、谢长为，油大部分被崔鸣德和陈旭拉走了，剩下的被谢长为拉走了，货款都打到了主要投资人陈旭的账户。赵某和陈旭都是崔鸣德介绍的，他们一开始就知道是走私油。在蓬莱走私油时赵春光和陈旭都在场，蓬莱的码头是赵某帮崔鸣德联系的，其通过赵春光介绍认识了曹峰等人还有码头的“杨哥”。其还通过黄某1介绍找王某2联系从黄岛国威商砼公司的码头走私了2次，走私用的“宏源油1”轮是其用崔鸣德投资的钱委托高重阳在福建购买的。第一次是2017年11月初走私了约370余吨，投资人主要是陈旭、谢长为，油是崔鸣德、陈旭、谢长为拉走的，货款都打到了主要投资人陈旭的账户。第二次是2017年11月16日走私了约400余吨，主要投资人是陈旭，李某2出资了50万元，当天卸了3车油被李某2拉走了，剩下的油被海警查扣了。其与李某2商定每吨油四五千元，没跟李某2明说是走私油，但没有发票比市场价要低一些。其还向万某借过钱，万某不知道是走私油，也没参与业务上的事儿。其表哥殷某听说走私油挺赚钱投资了20万元，但没参与走私，只是分了点儿红。2017年11月16日出事后，其和陈鑫在黄岛住了一晚，第二天开车到淄博找到崔鸣德，陈旭怕这事牵连到他，拿出两份借款合同让陈鑫签字。之后，其和陈鑫就开车去了上海，住在其表哥殷某租的房子里，直到被抓。王楠分别从12张男性照片中辨认出向其出资购买走私柴油的谢长为、万某、李某2，帮其联系走私“母船”的陈某2，帮其联系黄岛码头的黄某1、王某2，帮忙联系蓬莱码头的赵春光、曹某。 3.被告人陈鑫的供述及辨认笔录证实，其于2015年年底通过微信认识了从事柴油买卖的温州人黄羽。2016年下半年，其和王楠、崔鸣德、陈某1到温州跟着黄羽走私过柴油。2017年4月黄羽出事后，陈某2自称能联系到国外的货源，让其和王楠组织船从海上运输柴油，崔鸣德也说想自己做油的生意，其和王楠就和崔鸣德一起租了“永鑫油116”轮给陈某2跑运输，船是2017年4月23日租的，崔鸣德出了80万元，谢长为出了50万元。后崔鸣德自称能找到码头和投资人，他们就决定一起走私柴油。其和王楠找谢长为出资，商定由谢长为出本金买油，货到码头后再加价卖给谢长为，谢长为将油销售后再支付差价尾款。2017年七八月份，崔鸣德经赵某、曹某介绍在蓬莱找到了码头，其和王楠、崔鸣德一起到码头看了“永鑫油116”轮的吃水情况后决定开始做。油款主要是谢长为和陈旭出的，打到高某或其银行卡上，其再转到陈某2指定的银行卡上。拉油的具体位置是陈某2提供的，由船上的人跟对方直接联系，接油时会测量柴油的数量，油拉回来后卸到事先联系的油罐车上拉走。陆上由其和王楠负责总体协调，王楠负责联系陈某2买油，联系客户，其负责收付款，崔鸣德是买船的投资人，帮忙联系码头并负责记磅，把磅单拍照通过微信发到其手机上，谢长为投资了“永鑫油116”轮并预付油款负责销售，李志刚预付油款并负责销售，孙贵君负责联系油船和陆上对接，高重阳在船上负责，郝成是船长，船上的其他人是孙贵君找的，陈某1负责联系油罐车拉油，刘成波负责拉油管。陈旭是崔鸣德介绍的投资人，了解走私油的方法和过程，但提出先到现场看看再决定是否投资，所以陈旭到蓬莱拉油现场看了两次后，第三次才投的资，因为他不要油，所以按照出资的数额计算股份参与分红。其和王楠出资修船花了二三十万，分红的方式和陈旭一样，国外的上家每吨还会返给其10元的点，都打到了高某的卡上。刘成波的女友王慧投资了12万元，在蓬莱的几次走私油有分红，王楠的哥哥殷某投资了10万元，参与过分红。其他人包括船员都是发工资，船员每次四五千元，孙贵君每次五六千，陈某1每次1000元，刘成波每次500元。2017年9月，“永鑫油116”轮到期，其和王楠回了老家。后王楠通过黄某1联系王某2在黄岛安子码头附近找到黄岛国威公司的码头卸油，崔鸣德也催他们继续做。2017年10月，他们又买了“宏源油1”轮继续走私柴油，船是高重阳和孙贵君联系买的，船款、中介费等共计200余万元，其中80万元是崔鸣德投的，是“永鑫油116”轮退回来的押金，之后崔鸣德又通过朱霞的账户投资了20万元。在蓬莱中心渔港码头使用“永鑫油116”轮共拉了3次油，都是在晚上。第一次是2017年8月中旬，共拉了300多吨油，油款100多万元是万某和谢长为投资的，谢长为通过蔡某的账户打了64万作为走私柴油的预付款，谢长为找的油罐车把油拉走了，这一次谢长为也去了现场。第二次是2017年9月中旬，李某2预付了43万购油款，谢长为通过蔡某的银行账户预付了212万购油款，这次拉了700多吨油，钱也是打到高某的账户上，油罐车是谢长为联系的。第三次是2017年9月下旬，陈旭投资了110万元，李某2、谢长为分别预付了52万、133万购油款，大约接了800多吨油，是谢长为联系车拉走的。在黄岛使用“宏源油1”轮共拉了2次油。第一次是在2017年11月初的一天晚上，陈旭投资50万，谢长为预付了110万购油款，接了300多吨不到400吨油，油应该是陈旭和谢长为联系车拉走的。第二次是2017年11月16日，陈旭出资167万，李某2预付了50万购油款。因为陈旭和崔鸣德发生了矛盾，这次没叫崔鸣德来，但是崔鸣德知道走私油的事。这次是白天走的货，一共拉了300多吨油后出事了。出事后，崔鸣德联系其和王楠到淄博与崔鸣德、陈旭见面，崔鸣德让其和王楠把手机扔掉，崔将自己的手机给了其和王楠，陈旭让其和王楠签了3份借款合同。之后，其和王楠开车到了上海王楠的表哥殷某家。陈鑫分别从12张男性照片中辨认出出资买船并购买走私柴油的谢长为，参与出资的万宝，购买走私柴油的李某2，帮王楠联系走私“母船”的陈某2，帮王楠联系黄岛码头的黄某1。 4.被告人谢长为的供述证实，2015年6月，其和王楠、陈鑫通过物流运输平台找油罐车拉油时相识。2016年底，王楠、陈鑫说他们有接油渠道，想做走私油生意，并说用船走私比运输挣钱，问其想不想做，其考虑后同意了。2017年4月，其投资了50万元用于买船，投资款是通过其妻蔡某的农行卡打到陈鑫指定的王某1卡上。其还通过其弟媳侯某的农行卡以预付款的形式投资过走私油款，其中3次在蓬莱，1次在黄岛，买的油都低价卖给了油罐车司机，投资买船和走私共分了约5万元。其平时都是通过微信和电话跟王楠、陈鑫联系。第一次拉油是2017年8月，其预付了几十万元油款后带着10辆车到蓬莱码头拉的油；第二次是2017年9月，其预付了200余万元油款后带着10几辆车到蓬莱码头拉的油；第三次是2017年9月中旬，其预付了100余万元油款后带着车到蓬莱码头拉的油；第四次是2017年11月初，其预付了110万元油款后带车到黄岛拉的油。黄岛出事的那次王楠又让其去拉油，其没去，但借给王楠12万余元，后来王楠将钱还了。参与走私的有王楠、陈鑫、陈昌龙、孙贵君、崔鸣德等。王楠、陈鑫是组织者，崔鸣德负责记磅，孙贵君负责管船。 5.被告人陈旭的供述证实，2017年七八月份，其经赵某介绍认识了崔鸣德，后通过崔鸣德认识了王楠和陈鑫。崔鸣德告诉其王楠和陈鑫有走私油的生意，问其想不想投资。2017年8月上旬的一天晚上，其到蓬莱码头卸油现场看过后答应入股，当时是“永鑫油116”轮停在码头上卸油，有油罐车在准备拉油，崔鸣德、王楠和陈鑫等人在现场。其共参与了3次走私，第一次是2017年8月中旬的一天晚上在蓬莱的码头，其向陈鑫指定的王某1卡上转了110万元作为投资款，但没到现场，事后，陈鑫通过高某的账户给其转了2万元分红。第二次是2017年11月上旬的一天晚上，在黄岛安子码头附近的一个码头，其在现场，这一次的船换成了“宏源油1”轮，现场有10几辆拉油车，在场的有王楠、陈鑫、崔鸣德、一个姓谢的安徽人，还有外号叫二驴、皮皮、大君的。这次其投资了70万元，分两次转到陈鑫和高某的账户，分红7千余元。第三次是2017年11月16日在黄岛的码头，其投资了167万元，油卸到一半就被海警执法船查扣了。王楠和陈鑫是主要负责人，安徽姓谢的是投资人，还负责拉油，陆上接油的有大君、二驴、皮皮、崔鸣德，崔鸣德负责记磅。 6.被告人孙贵君的供述及辨认笔录证实，其于2010年通过万某介绍认识了王楠。2017年1月，王楠让其一起做油的生意，其跟王楠干了之后才知道是去海上找外轮接柴油回来卖。2017年三四月份，王楠带着其到舟山租了“永鑫油116”轮，租船的手续是王楠让其签的。租船后王楠最初通过陈某2联系油在海上跑运输，之后就自己联系油，让其帮忙管理船，具体由王楠联系好油后，通过微信告诉其波段和大体的经纬度，其再转告船上的人将船开到指定位置，调到这个波段跟供油船联系接油。其自己不上船，让高重阳到船上盯着船员，跟其联系。“永鑫油116”轮最初接油是在2017年8月，两次都是在北纬36°、东经123°海域从外轮上接油后拉到蓬莱码头卸油，一次600吨，一次900吨，每次都是陈昌龙带着油罐车接油，蓬莱的码头是崔鸣德联系的。2017年9月，王楠将“永鑫油116”轮还了，后于同年10月初在福建买了“宏源油1”轮，王楠让其找高重阳和张海涛去看船，买船的手续是高重阳签的。2017年11月初，王楠告诉其出去拉货。同年11月3日，“宏源油1”轮在北纬36°、东经123°附近海域接了约400吨油开到黄岛国威商砼工厂里面的码头卸的油。11月12号左右在同样的位置又接了一次油，11月16日回到黄岛码头卸油时被海警船抓获。参与走私的有王楠、陈鑫夫妇，王楠是老板，陈鑫负责联系、掌管财务，崔鸣德负责过磅，陈某1负责联系油罐车，刘成波负责拉油管。船上有船长郝成、轮机长张海涛、高重阳等人。参与投资的有王楠、王楠的哥哥殷某、安徽的小谢、崔鸣德、陈旭、王某1、蓬莱的老板和其同学万某，万某投了50万。其不参与分成，王楠每次给其6000元。孙贵君分别从12张男性照片中辨认出出资购买走私柴油的陈旭、谢长为，投资买船并参与走私柴油的崔鸣德，参与投资的万某。 7.被告人郝成的供述及辨认笔录证实，2017年10月8日，孙贵君让高重阳给其打电话，说王楠买了艘油船，让其帮忙开到舟山。其坐车到福建连江见到高重阳和他所讲的“宏源油1”轮，之后和高重阳、张某2把船开到舟山，高重阳又找了3名水手。同年10月31日，高重阳告诉其一个经纬度让其出海，还告诉其一个可以与对方联系的单边带频道，给了其一元纸币。高重阳告诉其到了目标位置把一元纸币编号的后四位告诉对方就可以提货拉油了。2017年11月2日，其开着船到达北纬36°02＇、东经123°40＇海域，这个海域大致属于韩国边境，在中国领海外。当时有一艘外国油轮在等着，其按照高重阳提供的单边带频道跟大油船取得联系后把手中一元纸币编号的后四位告诉对方，油船就让其靠过去接了约400吨0#柴油，高重阳告诉其直接把船开到青岛，2017年11月3日下午5时许到达黄岛的码头后把油卸到等着的油罐车上。11月13日下午5时许，高重阳又给了其一个位置的经纬度和一元纸币，到北纬36°02＇、东经123°40＇附近海域接了约500吨0#柴油，11月16日上午9时许到达黄岛码头，卸油时被海警查获。其听高重阳说船是老板花200多万在福建买的，其是船长，高重阳是船上的负责人，跟孙贵君单线联系，张某2是船上的轮机长。其还驾驶王楠租的“永鑫油116”轮到公海接过3次柴油，第一次是在2017年9月中旬，其担任大副，从公海大船上接驳后运到上海吴淞口8号锚地，之后再驳到小船上走私进境。第二次是9月中旬在北纬32°、东经124°30＇附近海域从大船上接了约800多吨柴油运到蓬莱的中心渔港码头。第三次是9月20号左右在北纬35°、东经124°附近海域从大船上接了约800多吨柴油运到蓬莱中心渔港码头，第二次和第三次其担任船长，联系方法都一样。其以前是开船的，知道接油的经纬度是在公海上，其是根据高重阳提供的位置按照船上的电子海图开的船，出海时开启了船上的AIS避碰装置，快到港时为避免被抓就关闭了。接油船都是外国大船，船头的船名和船号都是英文字母，船上有中国人也有外国人，其知道接的油都是没有合法手续的走私油，大船不敢开到我们领海来，所以王楠让其到公海接油。其不参与分成，高重阳答应每次出海给其四五千元，但“宏源油1”轮的这2次还没给。经郝成辨认后确认，侦查机关扣押的便签纸上标注的“35.123.00”就是高重阳告诉其接油位置的经纬度。 8.被告人刘成波的供述及辨认笔录证实，2017年5月底，其经王某1介绍认识了王楠、陈鑫夫妇，王楠让其晚上到码头上帮着将油管从船上拉到油罐车上，每天给其二三百元，其知道是在走私柴油。其一共跟王楠干了4次，前两次在蓬莱，后两次在青岛，都是用船从公海上运柴油，靠岸后卸到油罐车上，其负责给油罐车拉管子。第一次是2017年6月左右的一天晚上在蓬莱的码头，当时王楠、陈鑫夫妇、其和陈某1、孙贵君在场，还有其他6个拉管子的，都听王楠指挥，陈某1主要负责指挥油罐车，孙贵君负责和船对接。郝成是船长负责开船，船上还有高重阳和张某2等人，崔鸣德负责在现场过磅。这一次拉了将近500吨油。第二次是过了几天，参与的人员、地点和模式都一样，拉了约500吨油。2017年11月11日晚，在黄岛的一个码头从“宏源油1”轮上接了约400吨油，参与人员、模式和蓬莱走私时一样。2017年11月16日上午9时许在黄岛码头又接了约400吨油，后被海警船查获。走私柴油的投资人有王楠、陈鑫、陈旭、谢长为、崔鸣德、还有王楠的哥哥殷某。其参与在蓬莱走私油后，觉得比较赚钱，就和王某1转给陈鑫10万元用于投资，钱是通过王某1的农行卡转给陈鑫的，在青岛第一次走私后分了几千元，分红款转到王某1的农行卡上，第二次还没分红就被抓获了。刘成波分别从12张男性照片中辨认出出资购买走私柴油的陈旭，投资买船并参与走私柴油的崔鸣德。 9.被告人高重阳的供述及辨认笔录证实，2017年7月中旬，孙贵君让其到“永鑫油116”轮上做饭，一起拉油。过了两三天，孙贵君、王楠、陈鑫将其送到停靠在蓬莱码头的“永鑫油116”轮上。几天后“永鑫油116”轮开到公海从一艘大油轮上接油开到上海锚地卸到两条小油船上。之后，“永鑫油116”轮又两次到公海接油，第一次接了约700吨，第二次接了约800吨，都是拉到蓬莱的码头上卸油。孙贵君第一次给了其1000元，第二次、第三次各给了3000元，第三次卸油后把船还到了舟山。同年10月，王楠说想以其名义买艘船，已经通过中介联系好了，让其到福州办手续，其根据王楠的指示跟“宏源油1”轮的船主林贤清签订了购船协议，但没办船主变更登记手续,购船款183万元是王楠转到其农行卡上的，王楠是实际船主。其在“宏源油1”轮上担任厨师，同时负责船长和老板之间的沟通联系，协助王楠、孙贵君管理、维修船舶。“宏源油1”轮的船长是郝成，轮机长是张海涛，孙贵君根据王楠的指示管理船舶但不上船。每次都是王楠打电话或者发微信告诉其接油的经纬度、与大船联系的波段以及接头的暗号，其再告诉郝成，由郝成开着船到指定地点接油。“宏源油1”轮从外海共偷运了2次柴油。第一次是2017年10月30日，王楠让其通过微信给他发一张五元人民币的照片，告诉其接油的大致经纬度，让其到了指定位置用无线频道跟大船联系，暗号就是五元人民币票号的后4位。其将上述信息告诉船长郝成，郝成用王楠告知的联系方式跟公海上的大船取得联系，从大船上过驳了约400吨柴油，过驳的数量是王楠通过中介联系确认的，王楠先给中介打款，根据货款确定过驳的数量，具体以船上油表计量的数量为准。同年11月3日晚，“宏源油1”轮回到黄岛的码头卸油，卸油的人是王楠安排的。第二次是2017年11月13日，王楠让其通过微信给他发一张一元人民币的照片以票号后4位数作为同大船联系的暗号，并告诉其大致的经纬度，以相同的方式从大船上过驳了400多吨柴油，同年11月16日运到黄岛的码头卸油时被查获。这些偷运进境的柴油没有向海关申报交税。王楠按照偷运柴油的次数支付工资，船长、轮机长每船次5000元，其和船上其他3人每船次3500元。在黄岛走私的2次还没开工资。高重阳对侦查人员扣押的写有“35.123.00”的便签纸进行辨认后确认，该便签纸是其根据王楠提供的外海大船的经纬度记录后交给郝成的。每次接油的位置都在约北纬36°02＇，东经123°40＇附近海域。高重阳分别从12张照片中辨认出组织走私柴油的王楠、陈鑫和跟其联系的孙贵君。 本院认为，被告人崔鸣德、王楠、陈鑫、谢长为、陈旭、孙贵君、郝成、刘成波、高重阳为牟取非法利益，逃避海关监管，采取绕关方式走私柴油入境销售，偷逃应缴税额特别巨大，其行为均构成走私普通货物罪，依法应予惩处。公诉机关指控各被告人犯走私普通货物罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人崔鸣德、王楠、陈鑫预谋自行购买油轮，采取绕关方式从未设关码头走私柴油入境销售牟利，其中，崔鸣德参与出资购船并按出资比例分成、寻找卸油的蓬莱中心渔港码头、介绍投资人并具体负责在卸油时过磅、记录；王楠负责租赁、购买油轮并雇佣船员驾驶油轮接驳柴油、寻找黄岛靠泊码头、联系购买、销售走私柴油；陈鑫负责收取投资款及购油款，并向卖方支付油款、支付分成款等。三被告人在走私犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，应按其组织的全部犯罪处罚。被告人谢长为参与投资并通过预付油款方式销售走私的柴油获利，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈旭参与投资购买柴油获利，被告人孙贵君、郝成、刘成波、高重阳被雇佣参与走私犯罪，孙贵君根据王楠的安排管理船只并传递接驳柴油的信息，郝成系船长负责驾驶油轮接驳柴油，刘成波负责在码头拉油管卸油，高重阳在船上负责传递信息并协助孙贵君管理船只，上述被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。在抓捕王楠的过程中，被告人陈鑫主动向侦查人员表明身份，并如实供述全部犯罪事实，可认定为自首，鉴于其当庭自愿认罪悔罪并主动退缴部分违法所得，依法对其减轻处罚。被告人王楠、郝成到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可予从轻处罚。被告人谢长为主动向侦查机关投案，并如实供述全部犯罪事实，系自首；揭发他人走私犯罪事实，经查证属实，有立功表现；自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，依法对其减轻处罚。被告人孙贵君到案后除如实供述侦查机关已掌握的“宏源油1”轮走私犯罪事实外，还供述了侦查机关尚未掌握的“永鑫油116”轮走私的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人刘成波、高重阳到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，依法予以从轻处罚。鉴于被告人谢长为、刘成波、高重阳自愿认罪认罚，且符合适用社区矫正的条件，依法可对三被告人适用缓刑。公诉机关所提量刑建议本院予以支持。 关于被告人崔鸣德所提走私柴油是王楠和陈鑫提出来的辩解及其辩护人所提崔鸣德投资买船是为了从事海上油品运输，并非用于走私，其主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人崔鸣德、王楠、陈鑫到案后对三人预谋自行购买油轮从事柴油走私的犯罪事实均供认不讳，因崔鸣德和王楠、陈鑫均供述系对方提出犯意，该事实无其他证据证实，无法认定。被告人崔鸣德明知买船是用于走私犯罪且参与了预谋，其为牟取非法利益伙同他人多次走私柴油入境销售，偷逃税款数额特别巨大，主观恶性和社会危害性大，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人崔鸣德及其辩护人所提崔鸣德未出资购买“宏源油1”轮，也未参与“宏源油1”轮走私的辩解、辩护意见，经查，崔鸣德出资购买“宏源油1”轮并参与“宏源油1”轮走私的事实，有同案犯王楠、陈鑫、谢长为、陈旭、孙贵君、刘成波等人的供述及从崔鸣德的手机中提取打印并经其签字确认的走私柴油的数量记录证实。被告人崔鸣德到案后亦供述其通过朱霞账户向陈鑫支付20万元用于购买新船，后于2017年11月上旬的一天晚上在黄岛开发区的码头参与“宏源油1”轮卸油过磅的事实，并承认知道“宏源油1”轮实施的第二次走私但未到现场。其供述与王楠、陈鑫的供述印证一致，足以认定崔鸣德投资购买“宏源油1”轮并参与走私犯罪的事实。被告人崔鸣德作为走私犯罪的投资人和组织者，直接通过走私犯罪获利，其最后一次走私犯罪虽未到现场，但对王楠等人实施走私犯罪是明知的，应对其组织的全部犯罪负责，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人崔鸣德的辩护人所提崔鸣德出资的83万元是购买“永鑫油116”轮的入股和修理费用，并非租船的费用，其投资的数额较小，在“永鑫油116”轮走私犯罪中起次要作用的辩护意见，经查，根据王楠的供述，王楠和陈鑫最初跟崔鸣德预谋由崔鸣德投资买船走私，后因油船太贵才用买船的钱租了“永鑫油116”轮用于走私并根据出资比例计算分成，但没告诉崔鸣德船是租的，故崔鸣德虽以买船的名义出资，但其出资款实际用于租赁“永鑫油116”轮实施走私犯罪，其出资买船通过走私获利的目的已实现，故其出资的本意是买船还是租船不影响其走私犯罪的成立，崔鸣德系共同犯罪的主犯，故对此项辩护意见，本院不予采纳；所提崔鸣德系自首、有立功表现的辩护意见，经查，侦查机关出具的到案经过和情况说明足以认定被告人崔鸣德系被抓获到案，并非主动投案，不构成自首。其到案后虽供述王楠、陈鑫可能到上海王楠的表哥殷某处躲藏，但未提供王楠、陈鑫藏匿的具体地址，被告人王楠系侦查机关通过技术侦查手段，结合物流信息、银行交易信息等综合研判，在其表哥殷某租住的住房内抓获的，并非崔鸣德协助抓捕，故不能认定崔鸣德有立功表现；所提卷内的讯问笔录未让崔鸣德仔细核对即让其签字，侦查机关在办案过程中违反诉讼程序的辩护意见，经查，公诉机关提交的讯问笔录均经崔鸣德签字确认，笔录经其阅看，和其说的相符。被告人崔鸣德当庭亦否认侦查机关讯问时存在逼供、诱供等违反取证程序的情形，故对此项辩护意见，本院不予采纳；所提崔鸣德认罪态度较好的辩护意见，本院认为，被告人崔鸣德到案后虽如实供述犯罪事实，但当庭否认参与“宏源油1”轮出资及走私的犯罪事实，不能认定为认罪态度好，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王楠的辩护人所提侦查机关未查获走私的“母船”，且认定前4次走私进口的是柴油并来源于公海的证据存在瑕疵的辩护意见，经查，涉案的9名被告人均供述走私的是柴油，与“宏源油1”轮扣押的成品油系柴油的鉴定吻合一致。侦查机关于案发后扣押的载有“35.123.00”字样的便签纸经被告人郝成、高重阳确认，纸条上记载的是接油地点的经纬度。被告人郝成在海警青岛二支队辖区分布图上对该地点予以确认，该地点不在我国领海范围内。被告人孙贵君、郝成、高重阳供述5次接油的地点基本一致，被告人王楠、陈鑫、崔鸣德等人亦承认是从“公海”（实际位于我国领海外的专属经济区）上停泊的外轮上接驳柴油，故本案虽未查获走私的外轮，但认定前4次走私的是柴油且来源于我国领海外海域的证据确凿，故对辩护人所提上述辩护意见，本院不予采纳；所提王楠系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳；所提王楠到案后如实供述全部犯罪事实，自愿认罪，扣押柴油的变卖款部分弥补了国家税款损失，可依法对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人陈鑫的辩护人所提陈鑫系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳；所提陈鑫系自首，到案后认罪悔罪，主动退缴违法所得，请求对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人谢长为的辩护人所提谢长为系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳；所提谢长为系自首，有立功表现，自愿认罪悔罪，主动退缴违法所得，请求对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人陈旭的辩护人所提陈旭系自首的辩护意见，经查，被告人陈旭接青岛铁路公安处淄博站派出所民警电话通知后虽主动到案，但未如实供述参与走私犯罪的事实，不构成自首；所提陈旭系从犯，当庭自愿认罪，请求对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人孙贵君的辩护人所提孙贵君未参与2017年8月19日“永鑫油116”轮在蓬莱的第一次走私犯罪的辩护意见，经查，根据同案被告人的供述可以认定孙贵君参与了全部犯罪，孙贵君当庭亦承认其参与了全部犯罪，故对上述辩护意见，本院不予采纳；所提孙贵君系自首的辩护意见，经查，孙贵君是案发后为掩盖走私犯罪事实，根据王楠的指示给侦查人员送伪造的购销合同时被现场抓获的，并非主动投案，不构成自首；所提孙贵君系从犯，自愿认罪悔罪，请求对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人郝成所提其未参与2017年9月2日“永鑫油116”轮在蓬莱的第二次走私犯罪的辩解及其辩护人所提郝成仅参与4次走私的辩护意见，经查，根据同案被告人的供述可以认定郝成作为船长参与了全部走私犯罪，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人郝成的辩护人所提涉案的被告人供述、提取、扣押笔录等证据存在取证程序违法、后补伪造的情形，不能作为定案依据的辩护意见，经查，本案在补充侦查过程中，侦查机关针对提取、扣押、辨认笔录遗漏见证人签字、未说明见证人身份、讯问地点存在矛盾等证据瑕疵进行了补正并出具了情况说明，针对辩护人提出的“在郝成不识字的情况下未向其宣读笔录即让其签字”的问题进行了补充侦查。经补正的证据材料并非伪造。经质证，上述证据来源合法且相互印证，可以作为定案的根据，故对上述辩护意见，本院不予采纳；所提郝成系自首的辩护意见，经查，郝成系被抓获到案，并非主动投案，不构成自首；所提郝成系从犯、自愿认罪悔罪的辩护意见成立，但所提按其实际羁押的期限量刑的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。 关于被告人刘成波的辩护人所提刘从波系从犯，到案后如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人高重阳的辩护人所提高重阳犯罪情节轻微、危害不大的辩护意见，经查，被告人高重阳虽系从犯，但其参与的走私犯罪共计偷逃税款600余万元，数额特别巨大，给国家税款造成巨额损失，故对上述辩护意见，本院不予采纳；所提高重阳在走私犯罪中起的作用小，到案后认罪悔罪的辩护意见成立，本院予以采纳。 综上，根据各被告人的犯罪事实、情节及在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（三）项、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人崔鸣德犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百八十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2028年6月6日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 被告人王楠犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二百一十五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2029年1月16日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 被告人陈鑫犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2025年1月16日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 被告人谢长为犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元； (缓刑考验期限自判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 被告人陈旭犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月5日起至2024年12月4日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 被告人孙贵君犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 被告人郝成犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 被告人刘成波犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元； 被告人高重阳犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 (上述二被告人的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 二、黄岛海关缉私分局扣押的“宏源油1”轮系犯罪工具；涉案走私柴油变卖款人民币五十六万零六百六十六元零八分及被告人陈鑫、谢长为、高重阳退缴的违法所得二百三十万元，均由黄岛海关依法没收上缴国库。 三、继续追缴违法所得人民币三百五十一万一千三百一十五元八角，依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盖燕 审 判 员  安诚 人民陪审员  李妮 二〇一九年九月三日 法官助理 殷宗良 书记员袁升开 李光军 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百五十三条第一款走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予两次行政处罚后又走私的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。 （二）走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。 （三）走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 第三款对多次走私未经处理的，按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别重大后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和年满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十六条第一款走私普通货物、物品，偷逃应缴税额在10万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百五十三条第一款规定的“偷逃应缴税额较大”；偷逃应缴税额在50万元以上不满250万元的，应当认定为“偷逃应缴税额巨大”；偷逃应缴税额在250万元以上的，应当认定为“偷逃应缴税额特别巨大”。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。