四川省都江堰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0181刑初436号 公诉机关四川省都江堰市人民检察院。 被告人唐欢，男，1986年9月1日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地四川省成都市，住四川省成都市双流县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留；同年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人詹兆敏，四川法锐律师事务所律师。 被告人牛志杰，男，1984年1月12日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地江苏省江阴市，住四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留；同年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人张超成，四川中沛律师事务所律师。 辩护人张斌，四川信善律师事务所律师。 被告人金忠伟，男，1987年6月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省成都市，住四川省成都市天府新区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留；同年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人冷再平，四川蜀正律师事务所律师。 被告人周李华，男，1985年10月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省眉山市仁寿县，住四川省眉山市仁寿县。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月25日被都江堰市公安局刑事拘留；同年3月13日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人李国杨，四川蜀航律师事务所律师。 被告人程方明，男，1988年8月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省乐山市犍为县，住四川省乐山市犍为县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留；同年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人卢敏，四川明炬（都江堰）律师事务所律师。 被告人方静，男，1989年6月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省眉山市丹棱县，住四川省眉山市丹棱县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留；同年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人戴暤昱，四川明炬（都江堰）律师事务所律师。 被告人毛瑞丽，女，1992年3月13日出生，汉族,大学本科文化，户籍所在地四川省简阳市，住四川省简阳市。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留；同年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人张雨菁，四川川商律师事务所律师。 被告人唐宁，男，1993年6月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省成都市，住四川省成都市天府新区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留；同年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于都江堰市看守所。 辩护人罗良，四川信善律师事务所律师。 被告人赵本超，男，1993年8月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省中江县，住四川省成都市金牛区。因涉嫌诈骗罪，2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，2018年8月8日被都江堰市人民检察院取保候审。 辩护人马成康，四川法隆律师事务所律师。 被告人何剑，男，1989年10月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省广元市旺苍县，住四川省旺苍县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，2018年8月8日被都江堰市人民检察院取保候审。 辩护人宋刚勇，四川信善律师事务所律师。 辩护人石婷婷，四川川蓉律师事务所律师。 被告人周敏，女，1992年2月8日出生，汉族，大学本科，户籍所在地四川省眉山市东坡区。2017年11月6日因涉嫌诈骗罪被都江堰市公安局取保候审。 辩护人郑伟，四川法隆律师事务所律师。 被告人蔡永杰，男，1993年5月2日出生，汉族,大专文化，户籍所在地四川省简阳市，住四川省简阳市。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月3日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年12月8日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行。2018年8月9日被都江堰市人民检察院取保候审。 辩护人张栩苇，四川阳安律师事务所律师。 辩护人张进，四川阳安律师事务所律师。 被告人赖强，男，1997年7月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省成都市，住四川省成都市天府新区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行。2018年8月8日被都江堰市人民检察院取保候审。 辩护人张云花，四川炳银律师事务所律师。 被告人王韬宁，男，1994年11月24日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省南充市，住四川省南充市高坪区。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月3日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年12月8日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行。2018年8月8日被都江堰市人民检察院取保候审。 辩护人曾俊华，四川瀛领禾石律师事务所律师。 被告人安江，男，1991年12月3日出生，土家族，大学本科文化，户籍所在地贵州省铜仁市思南县，住贵州省思南县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行。2018年8月9日被都江堰市人民检察院取保候审。 辩护人徐芳，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被告人向志强，男，1994年9月24日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地四川省内江市资中县，住四川省内江市资中县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行。2018年8月9日被都江堰市人民检察院取保候审。 辩护人祝运琦，北京蓝鹏（成都）律师事务所律师。 被告人王益，女，1994年12月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省泸州市古蔺县，住四川省古蔺县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月23日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年9月29日都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人王霞，四川时代经纬律师事务所律师. 被告人周成，男，1991年2月25日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省巴中市，住四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年9月29日被取保候审。 辩护人刘晓霏，四川谨序行律师事务所律师。 被告人唐怡，女，1994年4月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省绵阳市三台县，住四川省绵阳市三台县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年9月29日被取保候审。 辩护人官婷，四川金迪律师事务所律师。 被告人刘源，男，1998年5月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市仪陇县，住四川省仪陇县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月4日被都江堰市公安局刑事拘留，2018年1月3日被取保候审。 辩护人谢辉，四川金迪律师事务所律师。 被告人吴桂忠，男，1994年8月13日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省广安市岳池县，住四川省广安市广安区。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月14日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年12月8日被取保候审。 辩护人程翠英，四川金迪律师事务所律师. 被告人刘科骏，男，1991年3月15日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省内江市威远县，住成都市青羊区。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月7日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年12月8日被取保候审。 辩护人高勋，北京蓝鹏（成都）律师事务所律师。 被告人陈攀，男，1994年1月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省广安市，住四川省广安市广安区。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月3日被都江堰市公安局刑事拘留，2018年2月1日被取保候审。 辩护人杨威，四川炳银律师事务所律师。 被告人梅远平，男，1994年6月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省宜宾市，住四川省成都市成华区。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月14日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年12月8日被取保候审。 辩护人周敏，四川炳银律师事务所律师。 辩护人樊诺亚，四川炳银律师事务所律师。 被告人刘炳成，男，1992年10月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省遂宁市，住四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月11日被都江堰市公安局刑事拘留，2018年2月1日被取保候审。 辩护人汪涛，四川都江律师事务所律师。 被告人龚秀敏，女，1995年1月13日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省广安市广安区，住四川省广安市广安区。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月3日被都江堰市公安局刑事拘留，2018年2月1日被取保候审。 辩护人崔光钧，四川都江律师事务所律师。 被告人王聪，男，1993年1月1日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地四川省遂宁市蓬溪县，住四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月11日被都江堰市公安局刑事拘留，2018年2月1日被取保候审。 辩护人周鑫，四川信善律师事务所律师 被告人郑帅，男，1997年12月27日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市仪陇县，住四川省南充市仪陇县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月19日被都江堰市公安局刑事拘留，2018年2月1日被取保候审。 辩护人佘红莉，四川重德律师事务所律师。 辩护人周羽，四川重德律师事务所律师。 被告人李帅，男，1994年12月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市仪陇县，住四川省南充市仪陇县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月19日被都江堰市公安局刑事拘留，2018年2月1日被取保候审。 辩护人何洁，四川信善律师事务所律师. 被告人唐甜，男，1990年11月15日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省安岳县，住四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月18日被都江堰市公安局刑事拘留，2018年2月1日被取保候审。 辩护人廖维，四川信善律师事务所律师。 被告人李月，男，1995年12月5日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省广安市广安区，住四川省广安市广安区。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月14日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年12月8日被取保候审。 辩护人管宇，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被告人梅霖，男，1997年6月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省渭南市韩城市，住四川省成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月26日被都江堰市公安局刑事拘留，2017年9月29日被取保候审。 辩护人高成伟，四川信善律师事务所律师。 都江堰市人民检察院以都检刑诉（2018）429号起诉书指控被告人唐欢等32犯诈骗罪于2018年8月21日向本院提起公诉。以都检公诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书于2019年1月16日向本院提起追诉。本院受理后，本院依法适用普通程序审理，组成合议庭公开开庭审理了本案。2018年11月19日都江堰市人民检察院因需要补充侦查，建议我院延期审理，我院于2018年11月19日决定延期审理，2018年12月19日都江堰市人民检察院建议恢复审理，同日我院恢复审理，重新计算审理期限。2019年3月18日都江堰市人民检察院因需要补充侦查，再次建议我院延期审理，我院于2019年3月18日决定延期审理，2019年4月18日都江堰市人民检察院建议恢复审理，同日我院恢复审理，重新计算审理期限。2019年7月8日，我院向成都市中级人民法院申请延长审理期限三个月，2019年7月17日成都市中级人民法院同意我院延长审理期限三个月。都江堰市人民检察院指派检察员熊树杉、何泽出庭支持公诉，被告人唐欢等32人及其辩护人到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年4月至2017年4月期间，被告人唐欢、牛志杰、金忠伟、杨武（另案处理）合资成立四川恒耀工艺美术品有限公司（以下简称“恒耀公司”）。该公司由唐欢任法定代表人，负责统筹公司全部工作；牛志杰任副总经理，负责人事及行政管理工作；金忠伟任业务总监，负责具体业务工作。该公司成立后，唐欢利用“川商文化收藏品交易中心”平台，先后向券商购入“第一届东亚运动会”、“李可染作品选”两张邮票的绝大部分市场份额，并聘用周李华为操盘经理，程方明、方静为操盘手，进行操盘控制该两支邮票价格涨跌，实现对该两支邮票价格的高度操盘。同时该公司聘用毛瑞丽、唐宁、何剑、赵本超、金忠伟、蔡永杰、周敏为部门经理，主要负责培训业务员推销技巧，冒充理财大师欺骗客户等；聘用赖强、王益、向志强、梅林、安江、周成、唐怡、王韬宁、刘科骏、梅远平、吴桂忠、李月、龚秀敏、王聪、郑帅、李帅、唐甜、刘炳成、刘源等人为业务员。恒耀公司业务员根据公司提供的客户联系方式，采取微信、QQ等聊天工具伪装成“白富美”、“高富帅”之类虚拟身份与客户取得联系，通过虚拟身份发布投资“邮币卡”和“国际期货”业务赚钱的网上交易平台截图和一些购买奢侈品、旅游进行奢侈消费的照片到与客户联系的微信朋友圈或QQ空间中，让客户以为业务员冒充的投资者通过投资“邮币卡”和“国际期货”确实赚了钱，以此诱骗客户投资，客户投资后又利用客户对其的信任以及虚假的“内幕”诱骗客户在高价位继续买进邮票，并极力说服客户不出售邮票。 期间，恒耀公司操盘团队操盘手方静、程方明根据唐欢及操盘经理周李华的指示用公司提供的交易平台账户通过买进和卖出的方式把某支邮票价位拉升到一定高度或者涨停，吸引散户买入；之后又根据指令，将某只票拉低或者跌停，反复操作诱骗客户以为是正常价格波动。一次方式诱骗客户以远远高于恒耀公司的购买价格购买恒耀公司的邮票，最终客户购买邮票后在交易平台上交易不出去而导致价格暴跌，客户遭受巨额损失，恒耀公司在其中赚取客户的亏损，获取非法利益。 自恒耀公司成立营业以来，上述被告人共采用上述方式骗取被害人李某1、李某2、成某、张某1等人资金大约7891.18万元人民币。 上述涉案金额中： 1、业务团队一部所涉金额3511759.25元。该部业务经理为毛瑞丽，其直接发展的被害人郝某被骗约3.8万元，被害人白某被骗约1.6万元。其下属业务员李月发展的被害人隗某被骗约为2.8万元，被害人吕某被骗约为2200元，被害人成某被骗249万元；业务员王聪发展的被害人汪某被骗702965元；业务员李帅发展的被害人万某被骗9.5万元；业务员龚秀敏发展的被害人孙某1被骗137594.25元。 2、业务团队二部所涉金额为319456.该部业务经理系由该公司股东、业务总监金忠伟兼任。该部业务员赖强发展的被害人刘某被骗约30万元；业务员周成发展的被害人曹某1被骗19456元。 3、业务团队三部所涉金额为1351941元。该部业务经理为唐宁，其直接发展的被害人李某3被骗97.71万元，被害人龚某被骗189280元。其下属业务员梅远平发展的被害人彭某1被骗6.5万元；业务员王益、向志强先后共同联系的被害人李某1被骗120561元。 4、业务团队四部所涉金额为205683元。该部业务经理为何剑。其下属业务员安江发展的被害人杨某被骗178683元，发展的被害人黄某1被骗2.7万元。 5、业务团队五部所涉金额为4万元。该部业务经理为蔡永杰。该4万元系由其下属业务员刘炳成骗取被害人伍某所得。 6、业务团队六部所涉金额2239990元。该部业务经理为周敏。其下属业务员刘源发展的被害人范某1被骗8.5万元，发展的被害人丁某被骗2万元，发展的被害人朱某被骗28490元；业务员刘科骏发展的被害人王某被骗约30万元，发展的被害人袁某被骗约3万元，发展的被害人坑辉被骗3万元；业务员廖艳（另案处理）发展的被害人曾某被骗1080600元，发展的被害人饶某被骗66.59万元； 7、业务团队七部所涉金额为19.3万元。该部业务经理为赵本超。其下属业务员吴超（另案处理）发展的被害人李某2被骗约7.3万元；业务员王韬宁发展的被害人曹某2被骗12万元。 8、骗取被害人张某1资金人民币5万元。 公诉机关认为,被告人唐欢等32人以非法占有为母的，共同采用欺诈手段，骗取他人财物的行为，应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人唐欢的供述和辩解，对起诉书指控的罪名及事实有异议，公司的营运方式及交易方式类似股票的买卖，出资购买邮票再以高于买入价格卖出。客户的亏损主要是因为川商平台修改服务器，其没有办法操控邮票的价格。主观上没有想要去欺骗他人。其辩护人辩护意见，本案邮票系正品，被告人进行经营，其行为构成非法经营罪。被告人积极退赃，且认罪态度较好，请求法院从轻或者减轻处罚。 被告人牛志杰、金忠伟的供述和辩解及辩护人辩护意见，对指控的事实无异议，认为注册公司的目的并不是为了骗取钱财，主观上也没有抱有欺骗的目的，应构成非法经营罪，不是诈骗罪。 被告人周李华的供述和辩解及其辩护人辩护意见，对指控的罪名有异议。公司是有川商公司的授权，公司是合法的经营，构成犯罪，罪名由法院进行确定。 被告人程方明、方静、毛瑞丽、唐宁、赵本超、何剑、周敏、安江、王益、刘源、蔡永杰、被告人赖强、被告人王韬宁、被告人向志强、被告人周成、被告人唐怡、被告人吴桂忠、被告人刘科骏、被告人陈攀、被告人梅远平、被告人刘炳成、被告人龚秀敏、被告人王聪、被告人郑帅、被告人李帅、被告人唐甜、被告人李月、被告人梅霖及其辩护人意见，对指控的事实及罪名均无异议。 本院查明的事实与公诉机关查明的事实一致。 另查明，在本案审理期间，部分被告人在亲属的帮助下退缴了部分违法所得。 认定上述事实证据如下： 1、书证 （1）户籍信息 主要证明被告人唐欢、牛志杰、金忠伟等32名被告人在作案时已经达到完全刑事责任年龄。 （2）受案登记表、到案经过 李某12017年8月13日报案而案发。 龚秀敏、陈攀、梅远平、李月、吴桂忠、刘科骏、刘源系投案，其余被告人均系被抓获归案 （3）仓储保管之合作协议及合同变更函 甲方:北京中盾国际物流有限公司 乙方:四川川商商品交易中心有限公司 主要证实中盾公司为川商公司提供仓储服务，印证证人证言。附入库、提货等相关书证(涉及李可染作品选、东亚运动会等邮票) （4）四川恒耀工艺美术品有限公司员工工资及持仓量返点表，附清单:应娴提交电脑主机2合(现已发还)证实来源 （5）营业执照 四川恒耀工艺美术品有限公司类型:有限责任公司(自然人独资)。法定代表人唐欢，成立日期2016年4月18日 （6）川南邮币卡会员单位列表(卢嘉升提交) 包含序号74四川恒耀工艺美术品有限公司 2、电子数据 (1)网页截图 3、鉴定意见 (1)情况说明(北京众诚国鉴收藏品鉴定有限公司2017.9.7) 2015年11月2日，我公司与四川川商商品交易中心有限公司签订《邮币卡鉴定合作协议》，由我公司对四川川商商品交易中心有限公司在其交易平台上挂牌交易的邮币卡进行鉴定:经查询以下藏品:见附件2(51个品种)在挂牌交易前经本公司鉴定均为正品。 附件内容包括:第一届东亚运动会(J)，原始库存量103193枚。李可染作品选(T)240000枚。 4、证人证言 （1）证人应娴证言(会计公司人员) 我和堂姐应谨霞一起开了现在这个成都市普信会计代理服务有限公司，代理记账、报税这些业务。我们在帮四川恒耀工艺美术品有限公司做工资表和报税。没有签订协议，唐欢是我堂妹夫，所以只是口头上说说。唐欢他们是2016年4月成立的，我是2016年S月份开始给他们做报税和工资表的、报酬之前是按800元一个月算的，今年5月开始他说公司效益不好就给我降到了500元一个月。不太清楚他们公司主要经营什么业务，但从他发给我的资料来看，应该是做邮币卡投资的。，我去过他们公司几次，就是看见公司的人都在不停的打电话联系业务。根据唐欢每个月发给我的一些算工资的资料，能看出他们公司的经理和业务员手里有很多客户，在他们的邮币卡平合投资，经理和业务员的工资是基本工资、考勤和客户的持仓数额和交易手续费按百分比提成。他们公司是在一个叫四川川商邮币卡分中心的平台进行运作的，他之前给我发过一个四川川商邮币卡分中心平台的操作说明，以便我查询交易手续费。但他们具体怎么运作我不清。平台不能查询客户持仓，需要持仓提成的时候，唐欢会专门给我发一个持仓数额的表格，喊我按他发给我的持仓数来算提成。 提成的比例这是唐欢定的，业务员提成是手里的客户交易手续费的30%，经理是自己手里客户交易手续费的30%还要加上本部门全部交易手续费的10%。另外还有持全提成，是每个人的客户持仓总额的4%作为持仓提成。但持仓提成不是每月都提，是唐欢告诉我这个月要提，然后把持仓的数据发给我，我才来算，总共持仓提成有四次，分别是2016年的8月、11月、12月和2017年的3月。有的客户持仓量大的就高，我印象比较深的是六部的经理周敏，有一个月她就拿个十三万多。每个月唐欢会把基础数据发给我，由我来第每个人的工资，算好后然后发给他，他自已准备现金发放公司，他们公司发工资一直都是现金，我只负责按照他的要求把工资算出来就可以。每个月都是他们公司的人把计算工资依据通过00发给我，其他账目都不经过我，我也不知道他们公司的收入是哪儿来的。报税开始的时候公司都是零申报的，就是没有交税，到了今年按税务部门的要求不能这么做了，我又没有他们公司经营的凭证和账目，我就每个月自己随便编了个数字然后到税务局去申报。 （2）证人彭某2证言（恒耀公司人事） 我是今年3月中旬通过网上招聘信息应聘进入这个公司的。从事人事管理工作。我们公司有一名总经理，一名副总经理，公司下设三个部门行政部（也是后勤部）、业务部（就是销售部）、技术部。公司总经理是唐欢:副总经理牛志杰，同时也是行政部的负责人。行政部总共有五个人，我是负责人事，谢某是客服，黄某2是行政，还有两个前台黄廷和张雪梅。技术部有三个人，我只记得有一个叫方静的，另外两个我记不得名字了，这三个人我这里没有他们的名册，他们也不需要打考勤，我来之前就是这样，所以跟他们不熟。业务部下设了八个部，每个部设经理一人，上个月八部的人全部走了，就撤销了，现在就剩七个部了;业务部的负责人是金忠伟，同时他也是部的经理。-部经理毛瑞丽，三部经理唐宁，四部经理何剑，五部经理赖强，六部经理周敏，七部经理赵本超。每个部门下面都有几个业务员，一个部门就是一个小团队。我刚到公司的时候我们公司是做邮票、纪念币、纪念来的，上面有个四川川商文化收藏品分中心（简称川商），但具体怎么做的我不太清楚，我是3月中旬到的公司，4月中旬我们公同就换产品了，现在做的是国际期货。川商那边开不了户了，就不能做了，所以4月份就换了产品。 我负责发市招聘信息、员工入职、离职手续办理，打考勤和员工的基本工资表。业务员以前做邮、币、卡的时候，反正不是自己的真实身份，具体用的什么身份我不清楚，这些也不归我管。现在都是以莱德金融的工作人员的身份，也就是二方身份。做这两项业务都没用过我们自己公司的身份。 （3）证人黄某2证言（恒耀公司行政人员） 我主要负责办公用品采购，后勤保障这一块。最近两个月帮公司财务工资，我是2016年4月就来上班。唐欢自己开公司，就把我从“百鼎诗”挖过来。 公司刚刚成立的时候就是依托“川商"平台做“邮币卡”的业务，这时候“川商”就是我们公司的上级单位、我只知道”川商"平台会给公司提供一些客户的电话号码，公司把这些电话号码分发给业务部业务员，由业务员打电话或者通过微信聊天来发展客户，我们公司根据上级单位提供的后台客户的出、入金数据，公司标注客户具体是由哪个业务员发展来的，然后根据客户入全的金额来给业务员实施奖励。具体的奖励方案我今天已经提供给公安机关。我们后勤部人事、行政、客服、前台都没有提成和分红，就是拿死工资的，业务该是有提成的，但具体是如何算提成的我不是很清楚，分红的情况我不清楚。我们公司工资是底著加全勤、餐补，后勤部的拿下来大概每人每月三、四千的样子，业务部的要加一个提成，业务员拿下来多的大概平均每人每月五六千，也有只拿底薪的，经理要在业务员身上提成，多的每个月能拿二、三万，但不是每个月都能拿这么多。经理也有拿底薪的。我只协助牛志杰代发了三个月的工资，上个月的工资表是在我电脑里面的，今天公安机关也从我电脑上把工资表复制了的。之前的有没有保存我不太清楚了 （4）证人谢某证言（恒耀公司客服人员） 我是黄某2介绍到恒耀公司上班。我在公司里从事的是客户服务工作，主要负责公司的客户在使用交易客户端账号的过程中出现的无法交易、账户无法登陆、忘记密码等问题，经由销售员或者销售经理反馈给我，再由我传递给客户端的运营公司的客户部，等他们把解决方案发给我后，我再传达给销售经理或者销售员。在做＂川商＂的时候，我能登录”川商＂网站的后台，看到每个客户的详细资料，也帮助公司唐总统计客户的持有产品金额情况。平时我还会提醒唐欢向＂川商＂支付”托管票＂的费用。托管票就是＂川商＂公司每当发行新票的时候，会给我们公司限定数量的原始票，就叫“托管票＂。我们从＂川商＂购买了这些原始票后，由唐欢确定1个账户上现金余额数作为标准，然后我把这个标准发到高管群里，由高管确定达到这个标准的客户数量和账户名，我把这个名单报给唐欢，最后由唐欢确认要分配给的具体客户名单和每个客户分配的数量，我再把这个最终名单报给”川商＂，他们根据这个名单把这些票发到客户账户上。因为是原始票，所以价格很低，随着后期价格上涨，原始票的价格会越来越高，就相当于我们公司给那些账户内现金余额高的客户的一种奖励。 我们公司在“川商”后台有一个主账号，这个主账号后面还四个子账号。主账号在唐欢那，子账号分别由客服、行政、财务、牛副总使用。我使用的用户名好像是2888admin02,登录后能看到公司所有客户信息，包括姓名、身份证号、电话号，还有每个账户的资金流水情况，购买了哪几种产品，和一个大概是客户持有产品的平均量，这个我也看不大懂，当时大概每3个月公司总裁唐欢要给我一个表格，面包含客户特有产品总数和购人时的单价、我算出每个客户的总持有金额，再交给唐欢应该用来交给财务算销售员的提成。 并没有经过培训。都是由牛志杰副总一步步教我怎么使用”川商”后合管理账号，教我怎么处理客户账户使用问题。 恒耀公司之前在做川商邮币卡工作。我们公司主要做东亚运动会和李可染两种邮票. 大概是今年春节后在公司改做其他产品后一个多月时，公司请人来把公司里所有电脑数据都清空了。现在公司电脑没有做”川商"时候的数据了。 方静和程方明的工作是周李华来管理，我不知道他的职务是什么，也很长时间都没看到他来公司。方静和程方明每天做好的K线图会由周李华在下班发到高管QQ群里面，如果当天周李华不在方静和程方明就发给我，由我转发给高管群。另外唐欢还喊我也把这个K线图发到公司微信公众号上，目的是来指导和吸引客户购买公司的“川商"产品。公司改产品后我就再没收到过K线图了，也不知道方静他们在做什么。客户端我不知如何具体使用，我只能登录后合账户查客户账户资料和交易情况。 宏昆骏俞和恒耀，我只知道这两家公司都做过邮币卡销售。唐欢、金忠伟和销售组长都是之前在宏昆骏俞工作过的。宏昆骏俞一直在做邮币卡销售，一个叫吴波的和现在恒耀的总裁唐欢在里面担任销售总监，现在的副总金忠伟当时是销售经理。现在这个公司的毛瑞丽、唐宁、何剑、赖强、赵本超当时在宏昆骏俞做销售员，还有一个叫周成的销售员在之前公司也是销售员。这个公司当时大概有1、200人，绝大多数都是销售员。还有就是宋超(女)是管人事的，就是她面试的我，也是我的直接领导。还有一个姚瑶(女)是管行政的，其他的我就不清楚了。当时我在这个公司做前台，辞职到现在这个公司上班后，我听另外一个当时跟我一同在宏昆骏俞公司做前合的朋友说这公司今年年初解散了。我只知道这两家公司都是由销售员通过运营商提供的资料，也就是电话号码去拉客户，再由客户通过注册”川商邮币卡"和”信管家"两个客户端的账户进行网上操作交易。我只看到过销售员打电话给客户，但具体销售员如何让客户操作客户端如何交易买卖，我都不知道，提成这些我不清楚。 （5）证人侯某证言（恒耀公司人员） 2017年3月13日恒耀公司上班至今。用虚拟身份在微信上聊天寻找客户投资国际期货。进公司时公司培训的邮币卡业务，后来因为邮币卡不能注册了就转做国际期货。(描述国际期货业务，同样使用虚拟身份) （6）证人付某证言（恒耀公司人员） 本月14日我通过58同城应聘到恒耀公司上班。是业务员。我听其他同事和经理讲过公司以前是在做邮币卡的投资，现在做的国际期货。 （7）证人张某2证言（恒耀公司人员） 去年十一月我在恒耀公司上班至今。我刚进公司的时候公司还在发展客户投资邮币卡的业务，今年就开始发展客户投资期货业务。投资邮币卡就是给客户介绍有增值空间的邮票，让客户在“川商”平台上买进，等到这只邮票升值之后，再让客户将这只客户卖出，赚取差价。但是我在公司从来都没有看到过给客户介绍的邮票，我只看到过邮票的照片我印象中，我只在公司里做了一二十天的邮业卡业务，我也没有发展到邮币卡业务。然后就是这个投资期货的业务。 （8）证人李某4（恒限公司业务员） 2016年12月我通过3同城联系去上班，培训了3-4天，姓牛的分管人事的领导进行培训，内容是怎公向客户推荐购买邮币卡。当时我在的时候公司主要是电销，就是公司经理金忠伟不定期的给我们提供一些电话号码，每次大概几十个到一百个电话，要求我们通过打电话的模式(主要模式)或者加入微信的模式先和对方聊家常，等到对方我没有成备心之后，客户信任我们了，我们就会叫客户在公司的交易平台上开户投资。-般在开户前，客户都会问我，在这个平台如何买邮币卡赚钱，这个时候我就会虚构出我有朋友在这个平台上赚过钱或者说我们这个平合很好，一直都在涨没有跌，然后我就向他们推销公司给我们的说的“川商”公司平台上面的“邮币卡”业务，购买的越多我们就可以提成越多。客户投资后经常就会来咨询相关业务，我懂的我就会指导客户操作，我不懂的我会让金忠伟来指导客户具体操作。金忠伟培训过，叫客户多买点邮币卡，如果客户的邮币卡跌了，安抚好客户，说这个跌只是暂时的，正好可以低价进场持股，反正就是不让客户卖掉邮票，甚至是增持邮票。公司给我们的提成是4%。公司不定期发给我们些电话号码，我们添加，以朋友身份聊天，熟悉后说我或我朋友买过邮而卡，赚了多少钱，还会转发虚构信息，让对方以为买这个真的可以赚钱，等对方心动，就推荐川商平合APP,告知对方怎么注册、交易。对方购买成功我就会告诉经理。有一个叫吕哥的购买了大概2000多元，后来公司给我提成了几十块钱。但对方可能亏钱了，不和我联系了。客户正常情况来说应该是亏钱，因为对方亏钱之后，我们公司根据和川商根据亏钱的金额进行分成。我自己也没有多想，想的是可以赚到钱就对了。 （9）证人范某2证言（仓储人员） 我是北京中盾国际物流有限公司的代管库管理部主管，主要是负责外来客户存储物品的管理，客户存储的物品我们都统称为商品。2015年，川商公司工作人员找到我们说想租一套仓库存一些物品，双方达成了协议。不知道存的什么物品，因为所有公司在我公司的物品全部都是装箱，贴好封条的，只要通过安检门，不被查验出是易燃易爆或国家不允许的危险品违禁品，我们都可以存放，公司不允许私自打开存储箱。川商公司没有具体明说，只说是邮币卡之类的东西。我们都是按箱清点，客户将其存放的东西进行装箱，然后客户出具入库通知书，写名称和箱数。我们两家公司合作前期，川商公司入库通知书上写商品名称应该都是其种邮票，但是后来都统一写的邮币卡，现在还存了300箱左右在我公司，他们还是经常来我公司对商品进行存放。以前主要是王文超来对接，现在是代鹏。 （10）证人胡怡伦证言(北京众城国鉴收藏品基定有限公司副总经理) 我们众诚公司主要经营收藏品鉴定，鉴定内容主要是钱币的真伪、品相、数量，邮币卡的鉴定没有国家标准，国家也没有给任何一家鉴定机构颁发鉴定资质的证书，我们做鉴定主要是协会性质的行业内鉴定，而不是像珠宝这一类有专门的鉴定资质认证，真伪鉴定没有技术指标主要是靠鉴定人的个人经验，这就要求鉴定有丰富的鉴定经验。说实在的现在的邮票一般都是现代商品，很少有假货，我们鉴定时更看重的是数量和品相。2015年10月川商公司的卢总(真名叫卢嘉升)和一个王总(真名不清楚)来找我们谈鉴定业务，因为我们公司在邮票鉴定这个行名气，所以是他们主动上门来找的我们。经过对鉴定费的协商后我们和川商公司签定了合作协议，2015年11月左右，川商公司就开始让我们进行邮票和纪念币鉴定。从合作至今我们为川商公司鉴定了50多个品种的邮票和纪念币，每个品种的数量不等，少的1万多，多的6、7万多。委托方是川商公司自己。鉴定绝对真实，我们可以负法律责任，川商公司让我们鉴定的邮票和纪念币确实真实存在的，我们全部见过实物。经过我们公司和卢嘉升的协商，按邮票市场价的4%来收取鉴定费，邮票的市场价是参照“邮币卡互动网”和“一尘网”上公布的邮票价格，这两个网站是邮币卡市场的指导价网站，我们不对邮票和纪念币的价格进行评估。我们将邮票鉴定完以后会做一份四联单，上面会写清鉴定品种、合格数量、不合格数量并签字盖章，然后把邮票交给川商公司，川商公司北京中盾物流仓库来把邮票拉走并上保险，邮票一拉走就系了，我们和川商公司就算交割完成，之后川商公司的客户要提邮票的话就会跟我们联系，我们会到现场去见证拆封。我们总共参加了大概10多次的客户提货，每次提货的客户人数不等，因为我们不直接和客户对接，所以具体有多少客户我们也不清楚。如果客户没有专门要求的话我们不会出鉴定意见书，如果客户有特殊需要的话，我们还是会出的。川商公司没有要求我们出鉴定意见书，有没有这个证书其实对邮票本身没有什么意义，这个鉴定证书一般都是销售公司的一种销售手段，不是国家标准的鉴定意见。 （11）证人彭某3、孙某2、孙某3证言 几名证人均系业务员，简要介绍了营销模式，称自己未开单。 （12）证人卢嘉升证言(川商公司邮币卡业务执行总裁) 我是2015年9月在吴波的介绍下到川商公司上班，叫我任邮币卡业务执行总裁，负责管理公司的客户部、行政部、法务部等。主要工作是管理公司后勤、负责接待公司下属会员单位等。 我是在总体负责邮币卡方面的事情，会员单位是和我们公司对接的，具体是，如果有公司要在我们平台做邮币卡业务，就会提交公司资质给我下属的法务部进行审核，他们审核没问题的话，我们就同意这个公司成为我们的会员单位。 我们下属的会员单位有70多家，其中创始会员单位有十来家，其与的都是创始会员单位介绍的综合会员单位。会员单位的名字、地址我整理给你们。 我们公司都不会去购买邮票，我们平台上的邮票都是下属会员单位发展的客户将自己持有的邮票托管放在我们平台上卖，我们赚取手续费。 5、被害人陈述 （1）被害人隗某陈述 2017年6月，我在电脑上登录四川川商文化收藏的投资平台上被骗了2.8万元。2017年初，我从手机上加了一个微信好友，昵称安然，好像是个女的，自称叫杨婉君，我们聊天后，她给我介绍了一个做邮币卡的经纪人，叫ｍｒ1313,昵称洒脱是必要的执著，女的，姓毛，她介绍我登录四川川商文化收藏的投资平台，并给我开户，账号ＪＷ28×××46，这样我就开始在平台上按照规定进行投资。购买邮币卡，是虚拟的，低买高卖，每种邮票都有趋势图，和股票一样。平台上说也可以购买实物—邮票，能够邮寄给我，但是我没买过实物，这样我陆续向账户转款2.8万元左右，通过操作，我的账户上海赚了1000元左右，开始是在手机客户端上能操作，过了一个月，到手机客户端不能用了，只能用电脑，然后到了6月份，我在电脑上登录平台后，不能操作了，我联系毛，她说系统升级什么的，电脑上的客服电话也打不通了，一直到现在。没有报案，因为我当时觉得是投资，这种平台没有人管，被骗了也没有人管，所以没报案。附网页截图:证实隗某在四川川商文化收藏品分中心已开户，在第一届东亚运动会亏2万元，以及部分转账流水 （2）被害人吕某陈述 我注册的是四川川商文化收藏品分中心交易系统。买的邮币卡，是东亚运邮票，事宜四川成都的女的叫杨婉君的通过手机号添加我的微信，一开始就聊天，后来她说她姑姑是通过川商上卖邮票类，挣钱了，让我也投资。杨婉君要走我的银行卡和身份证号，给我开通了个账号，注册后给我个链接，让我进去操作买卖。我没有盈利，我投资了3000元，从2016年11月份开始，至2017年1月份，开始买的是50多元一张，买了50多张，后来一直往下降，最后赔得还有800多元。杨婉君指导我，让我买那，我就买那。2017年5月份，杨婉君又给我发了个链接，我还能登上去，上面显示的还是川商，根据她的提示，还能登上我的账号，不能交易，只能看到作品和余额，现在登不上去了。 （3）被害人郝某陈述 我在2016年注册，并投资50000人民币。全程都是一个姓毛的女客服操作。我之前在网络上搜索现货投资平台后，没多久，就有一个女客服姓毛的打电话给我，让我加她微信，之后多次电话联系我，让我参与现货投资，我投资了15万左右，但一直没有赚钱，2016年4月份左右，她建议我投资邮币卡，我就将5万元通过银行卡转到她帮我注册的邮币卡账户。投资5万，亏损3.8万，怎么亏损的，我也不清楚，都不是我本人操作的，前后不到一年亏损了3.8万。没有人指导，因为基本上都不是我操作。 （4）被害人白某证言 唐欢我认识，几年前我们还一起合租房子，去年唐欢办了恒耀公司，通过唐欢我就认识了他们公司的一些人，其中就有个叫毛瑞丽的客户经理。去年夏天毛瑞丽给我说他们公司在做邮币卡交易投资的事，说能赚钱，就跟炒股票一样，安装一个四川川商文化艺术品中心的交易平台软件，开好户，就可以交易了，因为大家是朋友，碍于面子，我就在毛瑞丽那里开了一个户，我提供了银行卡和身份信息给她。开好户，安好软件，毛瑞丽就给我推荐了东亚运动会这支票，说能赚钱，喊我投，我投了也能帮她完成业绩，后来我就投了大约三万元的样子，初期还转了几千块钱，开始我觉得还可以，但后来不知道怎么回事，这个票就一直跌，而且一开盘就跌停，卖都卖不出去，我就觉得有问题，后来有机会我要卖，慢慢把票都卖出去了，后来手上就只剩下一万多一点的钱了，我就再也没有操作过了，我总共亏了一万六七的样子。前段听说唐欢被抓了，他们公司也被警察查了，所以我更确定我是被骗了。唐欢、毛瑞丽他们给我透露的信息就是肯定能赚钱，所以我一直以为还能涨，后来一跌下来了止不住了，想卖不一定能卖出去。 （5）被害人汪某陈述 2016年6月一个微信号安之若素（姓名李小琳）联系我，大约聊了一个月左右，她就介绍川商交易平台给我，说炒股不如炒邮票，跟着她可以稳赚不赔，并说可以介绍毛经理指导操作，对方叫我先下载川商交易平台软件，然后注册账户，我使用工商银行卡绑定。之后就跟着对方指示操作购买。对方叫我买东亚运动会邮票（邮币代码:602004），并叫我转账到卡号31×××75然后我就可以在平台上购买邮票。前期是毛经理我什么时候购买，就按照她的指示操作买入，后期毛经理和李小琳都有教过我操作。基本没有盈利过，总投资1063765元，亏损704965元。元。从买进后就一直在跌，时间跨度从2016年7月20日到2017年5月份左右，在2016年7月20日以350元左右的价钱买入了东亚运动会邮票，2016年12月买入了李可染作品选，价钱不记得了。 ......2016年7月20日，我也是抱着试试和疑惑的心态进去，在姓毛的职业经理人和微信代号安之若素的鼓动下，买了5万元的第一届东亚运动会，时价为360左右，他们声称会涨到600左右，最开始我以360元左右的价格买了一百多手，随着他们的不断鼓吹，要求我增加投资数额并告知有新票配售，且资金越多，达到100万元就可以享受ＶＩＰ会员，可以获得更多新票配售数额。由于我仅靠工资维持生计，最后从银行及亲朋好友处借了钱来投资，到8月底，共投资了50余万。仅第一届东亚就购买了1399枚，时价为170元左右，当时已亏损了近20万元多，期间，他们要求我再劝朋友买入，在我朋友不愿买入情况下，又不停劝诱我投资买入，随着后期票价不断下跌，他们要求我再次买入，在失去理智下的我多次答应了他们的要求。又劝诱我购买李可染等众多邮币，他们行骗得手之后，居然不管不问，说我们是答由自取，邮币面值每天跌停，以第一届东亚运动会邮票为例（由最初的400元一直跌到了几元钱），之后网上操作平台也没有，进入了所谓的直供系统，这时根本无法操作，最后2017年7月份左右，连交易界面也直接登录不上。根据银行账号出入账单前后计算，自2016年7月20日到12月30日，共投入到对方账号（31×××75）资金1063765元，前后提取358800元，被欺诈资金累计约704965元。 （6）被害万某陈述 大约2015年有一个微信添加我，给我推销这种邮票，介绍利润大、风险低，还有内部人员可以获得内部信息，刚开始我没相信，大约2016年夏天我经过考察觉得这个平台还可以，就往这个平台投资五万，三个月之后又投资了四万五，前后总计投资九万五。对方一个叫小毛的，还有一个叫王雨菲。这九万五最高的时候涨到了十二万，但是这些钱后来全都提不出来了，目前这九万五全都坏在里面了。我都是把个人账号信息告诉对方，由对方来进行操作，我不具体操作，所以很多细节我不是很清楚，小毛帮我注册的账户，王雨菲在一边忽悠，他俩是伙的。 （7）被害人刘某陈述 2016年6月份，微信昵称为乐妈的加了我。一开始是闲聊，后来她说投资有内幕消息，我就相信他了。她给我介绍四川川商商品交易中心文化收藏品分中心的一个网上交易平台，因为四川恒耀工艺美术品有限公司是这个交易平台的会员单位，2016年6月16日至2017年8月22日我分10余次从我中国银行借记卡往中信银行虚拟网上账号转账共计300069元，购买了第一届东亚运动会的邮票。2016年6月16日我按照她的要求第一次转账5万元以单价368.19元买入135张第一届东亚运动会，后面也陆续买进，后来我发现该邮票价格一直在跌，我就问她怎么回事，她告诉我可能在调整。7月13日我最后一次转账2万元并以183.26的单价购买了152张，后来我看行情不好就不买了，后来该邮票价格一直下跌，一直处于跌停状态无法出售，现在跌到大概0.4元一张的价格，17年6月份我再登录看到公告说该平台处于整顿状态，我在该平台账户大概还剩了1111张邮票，价值400多元钱。我就问微信上这个人你的邮票怎么办，她说赔了就再从期货上赚回来，还要介绍我做期货，我就不敢相信了。贬值率99.97%.不知为何贬值这么多，我问过经理人，对方说是在调整，还叫我赶快准备钱补仓抄底。手续费没有，交易费我不知道，因为我还没有卖出过。 （8）被害人曹某1陈述 前前后后投了大概有50000元之后我发现亏得越来越厉害，又撒出来30544元，剩下钱全部亏在里面。买了就开始跌，对方说让我不停投钱买，把均价拉低了就可以挣钱了，当时均价是100多元，她告诉我可以涨到800多元，让我投钱等着张家，后来我发现不对劲，自己把剩下的钱都撒出来了，总共亏了19456元。她一直告诉我她买什么我买什么，她有内部消息。 第一次接触川商邮币卡是通过微信里一个叫“乐妈”的人，自称姓名为余珊珊。（描述了该微信号与其聊天增进感情，然后帮注册开户等事宜）...后来我发现买进去的时候价格就会往高调，但是卖的时候就-直有人会将价格压低（你卖115就会跳出来个114），导致卖的价格会更低，而且买进去就开始跌，到了11月份我发现这个平台越来越不对劲，价格一直在走低，这就是抓住了每个人都想拉低均价的心理，不断吸引你的资金进入，我想这票子可能会跌回原点将人的钱全部套牢，所以我不顾她的反对强行将票子赔钱甩出去，我最高的时候是220多买进去的，最后均价拉在了115左右，卖的时候八九十就卖了。附曹某1提供的书证:“余珊珊”、”乐妈”账号资料截图、邮币卡交易界面、聊天记录、账户交易明细、均能够印证曹某1的言词证据。 （9）被害人彭某1的陈述 一共投资了65000多元，全亏损了，现在平台提现已经不能进行操作了。 （10）被害人李某3陈述 我2016年11月3日在穿上商品交易中心网站上进行了注册，两个账号，一个是以我名字注册的，另一个是以我妻子汤积花的名字注册的。自称姓名李雅娜的女子，(描述李雅娜诱导其投资)。对方还提供了一个姓唐的经理，我在网上进行交易时，大多是打电话和唐经理联系的。我第一笔就转账188888.88开始操作买卖邮币，之后陆续汇款，-直到2017年5月份这个平台不能进行操作。我一直处于亏损的，一共亏损了大约977100元。我所有亏损主要是李雅娜指导投资的，姓唐的经理也有指导。也都是亏损的。我买的时候对方鼓吹可以赚钱，我投进去就亏损了。对方提供了一个交易软件，我通过类似于股票的一个软件查看买卖商品的升降曲线，这个升降曲线只能从平台软件上看到，比如我买了李可染作品选，我不能从其他的金融信息平台查看，完全是恒耀公司给的平台软件讲的算，我没买哪支，哪支就涨，我一投资买了就亏，直到全部亏完。 （11）被害人李某1陈述 入金共150800，出金共30239，亏损余额120561。首次入金后称票会涨到500-600/枚，并让本人在235元的价格购入，账户金额在盘面大跌后回涨，又以大涨为由，让本人筹集资金，并于2017年2月8日入金10万元，全部购入。并称至3月会有2-3倍投入资金，3月份由于本人投入的资金是问亲朋好友所借，须偿还，该业务让本人坚定持有，并提出到4月中旬本人账户金额未涨到20万元钱，余下的钱由她补上，至4月15日前后，盘面跌停，本人资金完全亏损，经本人质问，该业务拉黑本人微信并电话无法打通。该业务“李雅娜”曾微信截图显示其投入资金100多万元，几次质疑，该业务以自己也亏损，做长线，不断让本人追加投入资金。 （12）被害人李某2陈述 2016年4月份左右，通过微信认识李雅娜。李雅娜说带我投资，介绍了ｖｉｐ专属经理赵经理。（描述业务员诱导其投资）总共投资7.5万元，出金2千元左右。其他钱还在里面。李雅娜电话17716132036，赵经理182××××8042 （13）被害人杨某陈述 我在四川川商商品交易中心注册并交易过，进行了邮票投资，是李可染作品选。对方通过微信加了我的好友，之后就与我聊天，并向我说投资邮票的回报率高，我就相信了对方，就开始投资了。我和对方一个自称何总监的男子联系过，四川口音，电话138××××7043,还和一个自称于珊珊的女子联系过，她说她也是投资这个邮票的。（描述交易过程）。我从2016年11月18日至2017年6月共计投进268837元人民币，期间取出来90154元，共计被骗178683元，我从银行调取了交易记录。于珊册告诉过我邮票该涨了，让我追加投资。 （14）被害人黄某1陈述 在四川恒耀工艺美术品有限公司注册、购买东亚运动会邮票，后面还有购买一些作品。有一个余珊珊加我微信，说有内幕消息引诱我去购买邮票。女的发自己的交易记录，体现他每天都赚大几千元，我就感兴趣了，她就发二维码让我扫描注册。我总共投资勒万元，亏了27000元，是在2016年10月份以100多元每张购买的，2017年5月30日的时候每张价格不到10元钱，我将购买的邮票都卖了。余珊珊误导，说每张以后会涨到4、5百元。 （15）被害人伍某陈述 我在川商交易平台买邮币卡。一个微信加我，微信号我已经删了不知道了，发我很多邮币卡涨势很好的照片，引导我去买，然后相信了，投资4万元左右，有一个自称刘珂琪，号码136××××5114.一共亏了4万。 2016年7月左右，加了个女生头像的微信好友，她喊我哥哥，套近乎、聊天，自称刘珂琪，在成都开服装店。她说赚了好多钱，去银行追加资金，是做邮票赚的，现在行情特别好，她姑妈在里面管事，有专家分析师，这些钱都是姑妈放出消息叫她买卖赚到的，接着她让我也跟着她做保证能赚到大钱，她可以教我。后来聊得多的就是她说这几天又赚了十几万，还发赢利截图，看上去真的一样。我说我不懂万一亏了怎么办，她说有姑妈在内部亏不了，万一亏了她拿钱赔给我。在她反复诱骗下我糊涂地同意了。对方教我注册、签约。7月27日-8月5日我陆续转入5万元。买了东亚运动会邮票。刚买没几天行情急速下跌，我害怕了问她干脆卖了吧，她说没事，既然跟着我做就要听我的，不要卖，姑妈说只是暂时回调，马上会涨，就这样连续十几天，天天跌停，只能买进，不能卖出。账户钱几千几千地少，我实在忍不住了，叉微信找她理论，她又说快涨了，别急，姑妈说现在是低吸的好机会，又让我补仓拉低价钱。我又按她说的反反复复转入补仓了好几次，因为突然亏了那么多钱，头脑一片空白，想方设法补钱。最后从400多元一张的票跌到40多元甚至更少，我补得没钱补了，又找她理论，可恨的是她不理我了，打她电话，电话那头说我打错了，我才清醒过来被骗了，叫天天不应，叫地地不灵，一气之下把她微信删了，自认倒霉。直到最近接到文警官的调查电话才知道是骗局。 （16）被害人范某1陈述 2016年4月一天下午，微信突然收到“雅诗妍”添加好友，(描述聊天过程)5月她说玩邮币卡，有内幕消息。叫我和她一起挣钱，我总计投入85000元，主要买了第届东亚运动会。每天跌，跌得我心痛，她都安抚我不要急，要相信她，不久就会涨起来，直到2017年6月13日，电话她不接，我连发了很多质问她的文字，她终于回了我一句:范姐你怎么这么说?我在外面和朋友吃饭。事后她微信一直联系不到。 2016年5月到7月我总共投资了85000元。对方给我说的名字是乔雅馨，成都人。刚开始我盈利了，从2016年5月到7月从85000元涨到100000元，后来对方引导我将10万元以329.29元每股，买入313股东亚运动会邮票，大概2016年8月之后就开始亏损了，亏到2017年4月左右直接亏损85000元，并且平台也进不去了，我就把软件卸载了。 （17）被害人丁某陈述 2016年5月份左右，微信上一个美女头像的网友加我，一直聊挺长时间，大概一周左右她告诉我她叫张艺馨，37岁，成都人，离异，合伙开广告公司，年入200万左右，经常满世界飞，炫美女炫跑车。聊了一个月左右，她开始告诉我邮币卡的事，说她干妈就是这个公司的人，有后合内部信息稳赚不赔，给我发截图说是她的账号赚了几百万，介绍自称是她私人财务助理给我认识，加他ＱＱ号38×××09晓称空竹悠兰，这个人教我交易、充值、提现。索性买一万试试，结果3天就回本另赚5000元，又跟随她一起买另一个产品，直接投2万，结果4个月也没有消息，7个月后一直到今天再没有任何回复。 （18）被害人王某陈述 2016年11月份的时候，我加了一个微信好友，通过微信好友的介绍，在四川川商文化收藏品交易中心平台(以下简称:川商平台)购买了“李可染邮票”，我在微信好友王艺馨诱导下，慢慢的知道了“李可染邮票”，也在川商平台查询了这只邮票，当时觉得可以赚点钱，我就投资了30万元。我投资了之后，开始看着邮票还是慢慢涨，之后就开始跌，我当时想把邮票抛出去，但一直没有办法交易，我当时就觉得不对劲。我也跟微信好友王艺馨联系，对方说让我不要着急，慢慢会素起来了:我之后联系对方，对方就不回复我。我们开始聊天，聊一下生活、旅游、爱好、投资等方面的内容，慢慢就感觉聊的比较投资，我也开始有点信任她了。之后、她说自己在投资“李可染邮票”，投资了300多万，她有内部消息，这个投资能赚到钱，我当时就有点动心，最后在她的介绍下，我就投资了这只邮票，我刚开始投资了2万多元，看到邮果一直在涨，对方也让我追加投资，我就又追加了投资金题，首前后后投资了有35万余元。我投资了资金进去了，对方一直让我追加投资:我想着将邮票卖出去，对方都是劝说我，让我不要着急，说邮票会一直涨;直到邮票跌的很低了，我想卖，又卖不出去，我后面联系对方，她都不回我信息了，我知道自己可能被骗了。 （19）被害人袁某陈述 大概2016年12月至2017年3、4月份三次投资了邮而卡总共3万元左右，之后就发现贬值很厉害，基本上亏光了，在川商平台投资交易的。投资李可染作品。是一个自称王艺馨的人，在2016年8月份加我微信，跟我聊起来，说她有亲戚是某家银行的高管，能够保证该“四川川商商品交易中心”的邮币卡的升值，如果我买的话，能够赚很多钱，她说她自己也买了赚了很多钱，她把自己在这个平台注册的账号拍照给我看，显示她买了一百多万人民币的商品，后来我就慢慢相信这个真的能赚钱，就开始投资购买了。应该是我的手机号泄露了，她通过搜索手机号加了我。王艺馨告诉我平台软件名字叫四川川商商品交易中心，我下载平台软件，注册账户，绑定工行卡，2016年12月，我选择王艺馨推荐的李可染作品，买了900多元，27年3.4月我转两次1万多元的钱款，然后是王艺馨登承我的张号都我购买李可染商品，扣除了我转在账号里的钱。第一次购买900多元时，单价是170元左右，之后有盈利1000元左右，但是我没有提现，之后开始跌价了，但是王艺馨说服我，帮我买两次10000多元的时候，单价价位在120-140元左右，之后就开始亏损了，后来我去看的时候发现亏损了两万多元，只剩下几百元了，是否能够卖掉、提现我不知道了。我投资了大概30000元左右，具体数字记不清了，现在里面大概还有200元左右，不知道能否拿出来，所以我亏损也在30000元左右。 （20）被害人坑辉陈述 我在四川川商商品交易中心进行过注册并投资交易，捆绑中国银行卡62×××81.投资李可染作品选邮票。对方通过微信加我，介绍我投资，我看对方微信朋友圈，看见有些人投资这行赚了钱，我才参与的，对方自称乔馨雅，是个女的。聊天记录我已经删了。自称乔馨雅的人给我发过一个链接，让我下载宗易汇软件，登录后可以看见自己投资的邮币卡涨幅情况。我2016年11月15日转账3万元购买邮票，到了2017年2、3月份，登录软件发现这些邮票显示价值就值几千元钱了，这个软件现在已经打不开了，我现在投资的3万元还有多少不清楚，没有从软件账户往外取过钱。 （21）被害人曾某陈述 我有在四川川南商品交易中心注册，买以东亚运动会邮票为主的邮票和其他些邮票。我我通过我个朋友的股票有介绍来购买，当时他给我介绍了一个姓周的四川女子来教我注册账户并指导操作。我没有盈利，从开始买邮票至今已经亏损了1080600元她让我买邮票的开始会涨一点，后来就一直跌停无法交易，涨的时候就让我不要交易。 （22）被害人饶某陈述 我在四川川商商品交易中心注册交易过，买东亚运动会邮票为主的邮票和2其他，我看到朋友曾某在网上买这个有赚钱，就问他这个怎么玩的，他就介绍了一个四川的女的来教我。我只知道那个女的叫周婕，名字不知真假。电话17716132605。没有盈利，从开始购买就一直亏，到现在共亏了65000余元。我买邮票的时候就一直在跌停无法交易。有的时候我看到邮票涨了，我想交易出去，周婕就有点不高兴，叫我不要交易。 （23）被害人朱某陈述 2016年7月左右，王某在微信上通过手机号搜索添加我为好友，自称王艺馨，有女儿一个，因此我放低了防范，通过聊些生活琐事，并向我表示在北京开了家文化传媒公司，名称不详，并告诉我有内部渠道，意图向我表示他通过炒邮能够赚取，开始我不信任，后来他不停地和我说，我同意拿出少许钱来炒郎，王某指定我买第一届东亚运动会（12992元）和李可染作品选（15517元）两支邮票，并让我持续持有，不要卖出，等待升值，期同王某透露过电话761×××0，但未曾打通。8月18日汇家000元，8月22日汇款00元10月29日汇放00元10月30日汇款00元1月21日分三批汇款共计2500元201年1月12日汇放00元元3月29日元款90元汇苏总期共计28490元。王某跟我索要身份证件，帮我开通账户，然后打款到中信银行账户，再由中信银行账户转入川商文化收数品公司系统软件上进行炒部。17年四月左右，我意识到可能受骗，王某通过微信来诱惑继续投资国际证券投资，我没有同意，之后再未联系王某。 （24）被害人曹某3陈述 2016年3月李亚娜加我，聊了一段时间后建议当事人加入川商，当事人直没有做，只是开始往这方面了解，几个月过程中她不停发一些她的收益的信息给我看。最终在2016年10月25日左右被她说动，接着她让一个所谓的经纪人给我开户。2016年10月28日转了24000元，10月31日转入26000元，在QQ名叫川商的人建议下，全买了第一届东亚运动会邮票，经过半个月一直没有收益，反而不停跌，当时怕亏一直没有卖，所以一直扔着没有管。2016年11月15日，Q0名川商的人建议再次投钱，说出来一种新的邮票叫李可染，可以赚钱。2016年11月18日，转入50000元，买了李可染，一直忽高忽低，不稳定一直没有卖。2017年2月24日又转2万，也买了李可染，随着时间流逝一直在跌。最后投入的十二万变成一千多，最后一次登录川商系统平台为2017年3月底，后面至今没有登录，中间用00号联系川商已经联系不上。 （25）被害人孙某1陈述 我在川商注册并投资，在四川宏昆骏俞工艺美术品有限公司。投资东亚运动会邮票。大概2015年的时候，有个微信名叫charmd的女的价位微信，聊了一段时间推荐我买邮币卡，说这个赚钱，并把她在网上交易邮币卡的记录给我看，我看了之后发现确实赚钱，让她教我。对方帮我注册，我自己操作买卖。我一共投资了137944.25元，亏了137594.25元，我是从2016年2月开始买入邮币卡，之后陆陆续续买进的，一直买到2017年3、4月份，期间一共买了875张邮币卡，没有卖出，买的时候均价157.65元，一直跌到0.43元，每天都在慢慢跌的，不是一下子暴跌，我亏损率达99.75%。我从2016你某月开始买了几笔邮币卡之后，发现每天都跌，我就在微信上问我推荐人，她叫我不要卖，说是今后一定会涨的，我信了她的话，一直没有卖。 （26）被害人成某陈述 我在川商平台上投资邮票，被诈骗了249万。大概2016年6、7月份的时候，有一个微信名叫细雨菲菲的人加为为微信为好友，我们加为好友的时候，我们就偶尔的聊天，开始的时候这个细雨菲菲家和聊些家长之类，等到后来聊到熟悉的时候，我看的微信朋友圈就经常发现到处旅游啊，购买奢侈品之类的照片，我就问他是干什么的，他是之前是投资股票的，现在在投资邮票，通过投资邮票赚到的钱的，现在还开了一个服装店，他们自己设计制作衣服，还给些企事业单位制作衣服，他还给我说，他有内部消息，还和这个交易公司的经理关系很好，如果你要投资的话，可以给我内部消息，收益很大，就这样我就相信他了，之后他就让我自己注册，我说我自己注册不来，他给了我个所谓的经理的微信号给我，让我加这个微信号，我加了这个微信号为好友后，就把我的资料发个了这个所谓的经理，之后，我就把我的资料发给了这个经理，这个经理就在网上给我注册了。她说她叫王雨菲，父亲是做建筑的，给我感觉很有经济实力。经理说她姓毛，一个女的。我注册成功后，在细雨菲菲的劝说下于2016年11月份开始投资，到2017年4月一共投资了249万，进去之后一直在跌，中途有过小小地涨过，但是大范围就一直在跌，有时候我就问这个细雨菲菲为什么一直跌，她说公司在调整，姑姑有内部消息，马上就会涨，还喊我不要出金，加大投资，反正一直忽悠我里面投钱，就这样前前后后我一共投资了249万，到现在一分钱都没提回来。投资第一届东亚运动会和李可染作品选，第一届东亚运动会投资的比较少大概28万块钱的样子，剩下的全部投资了李可染作品选。我注册的川商平台的那家公司代码是2888。刚开始是细雨菲菲教我如何操作，后来就是我自己操作的，她只告诉我在哪个价位买进，一直叫我买进。 （27）被害人龚某陈述 我在川商平台投资交易过。微信上有一个人把我拉到群里，说是个体户老板，聊天诱导我，说邮币卡买卖很赚钱，给我截图转账之类证明，我就有点相信，开始往里面投钱。我总共投资了19万左右，19万全亏了。170-220，230-350左右的价位购买，一直在买，大概2016年7月左右。每时每刻都在误导，我本来早就想出单，还能盈利，就是因为他们误导，导致我一直在买，之后跌破导致了亏损。 6.被告人的供述与辩解 （1）唐欢的供述和辩解 我最开始在成都宏昆投资公司工作，从事的也是“邮币卡”投资业务，当时我自己带了十几个人的团队，做了一段时间我基本上对这个业务比较熟悉了，在去年4月份的时候就和牛志杰、金忠伟、杨武成立了恒耀公司，我占45%的股份，牛志杰、杨武各占20%，金忠伟占15%的股份，我当法人代表，负责公司的全面工作，金忠伟负贵具体业务工作，牛志杰负责行政管理工作，我们公司开展的“邮币卡”业务也只是针对邮票在做、成立后我把我原来在宏昆公司带的团队基本上都把到我们自己公司。后来陆陆续续招聘了一些业务员，大概公司后来一共有三四十个人，我就购买了大概五、六十台电脑，提供给业务员进行使用，业务员基本上通过公司电脑登录ＱＱ或者微信与客户进行交流、新进的业务员都会由经理们进行业务培训，主要就是怎样跟潜在的客户取得联系，产生共同话题、取得信任，然后把话题引到投资方面，最后就引到“邮市卡业务”上来，开展业务期间，我和经理们也会发一些网上下载投资“邮币卡”赚钱和大量持仓的截图到公司员工微信群里面，让业务员根据需要转发在自己使用的业务微信的朋友圈里，潜移默化的让客户对业务员所冒充的虚拟身份产生信任，我自己又在网上购买一些手机号码，打印出来后交给下面的经理，然后经理再把这些号码分别发到每个业务员手里，然后由业务员加这些人为好友，取得信任后让其投资，一般川商公司会在运作每支邮票时跟我们下面的会员公司发公告，我们再根据通告结合行情对客户进行重点推荐、指导，我们跟川商有口头协议，根据客户的持仓量进行返还，结算周期和返还比例不定，一般最低返还10%，最高返还比例30%,我们公司再根据业务员对应客户的持仓量，按比例对业务员和经理进行返还，一般标准是4%到6%，我们的盈利是靠客户的持仓量，所以业务员和经理都是等客户购进邮票后，就竭力让客户将邮票持在手里，通过各种暗示、诱导客户，让客户认为邮票还有升值空间，继而继续购买也就是所谓的“加金”，在这个过程中，有些客户会因为有了亏损而对业务员产生质疑，业务员就会找各种理由进行解释，有些还会将我们发在公司微信群里的大额持仓的截图发给客户看，让客户误认为业务员也同样遭了损失，还有一些客户就由经理出面，先是安抚，再告知客户价格只是一般反弹，后期还有重大升值空间，劝客户继续加金，川商公司就和券商一起操作市场价格,通过客户的亏损来让自己盈利。我是法人代表，负责公司全面工作，金忠伟负责具体业务工作，牛志杰负责行政管理工作。金忠伟下面有6个经理，他自己也带了个团队在发展客户。六个经理分别是唐宁、毛瑞丽、赵本超、陈攀、周敏、蔡永杰，每个经理下面各自带一个业务员团队，每个团队从两三个到六七个人不等，牛志杰下面有三个人分别是黄某2、谢某和肖影，她们分别负责财务、客服、人事。业务员人数不固定，有离职的，有后来招聘的，公司基本上保持三十多四十个人的样子。川商公司要求我以公司名义在中国平安银行开了一个对公账户，结算之后，他们通过这个对公账户将返还的钱转到我这儿来，主要就是“东亚运动会和“李可染作品选”这两支邮票。我具体不清楚，接触不到上面的层面，我在成为会员公司时，只跟川商平台负责“邮币卡”业务的一个姓卢的负责人、平时大家都喊他的英文名ＬＵＣＡＳ,他大概三十多岁，是外地人，说普通话。至于券商我就一个都认不到了。 公司于2016年4月中下旬左右成立。我们公司的业务就是依托川商公司这个平合发掘客户进行邮币卡交易，我们公司的经济来源就是客户交易产生的佣金、手续费这些，都是由川商公司返给我们。川商公司会给我们提供某个产品的上市、开盘、停盘等信息，但不会提供针对某产品的针对性信息，产品的价格也是随行就市。公司操盘团队就在我公司的一个办公室，是我提出的，金忠伟只是投资，当时我们每人投资50万左右，和公司及公司其他人没有任何关系，操盘团队是公司成立后当年7、8月份左右成立的。以我父母的名义开了2个户，实际都是我在弄，其中我父亲唐某是农行卡，我母亲张某3是建行卡，刚开始的时候我给我以前上班认识的周李华打电话喊他过来帮我操作邮币卡交易，当时他也同意了，来了后他又带了2个人来具体操盘，因为人多在操作的时候方便。平时邮币卡的操作主要就是由我和周李华决定，总之大家都是按照赚钱的目的弄，决定后再由周李华给他的2个人说具体操作，金忠伟不管这些。我、金忠伟、周李华及他带来的程方明（音）、方进（音），操作的方向由我和周李华决定，然后周李华给程方明、方进说具体操作，金忠伟不管事。周李华3人是拿操作团队3%的利润作为报酬，但具体他们怎么分我不知道，剩下的就是我和金忠伟平分，周李华的钱是我转账给他本人的中国银行或工商银行，金忠伟的钱是我转账给他本人的建行。前后时间持续了半年左右，大概总共赚了120万左右。炒作主要就是邮票，按交易规定是要有实物的，但是我从没看过，也没具体关心有没有，我目的就是赚钱。 公司成立以后，我们就主要做川商公司的“第一届东亚运动会“和“李可染作品选“这两张邮票，在这两张邮票刚刚开始发行的时候通过川商公司邮币卡业务的一个姓卢的负责人别人都叫他LUCAS,我通过他联系到券商公司并和对方达成邮票销售合作协议，大量购买并持有了这两种邮票，在持有这两种邮票以后，就通过我们公司的业务员，向客户重点推荐这两种邮票，在客户持有我们业务员推荐的这两种邮票以后通过我们公司的操盘手来控制这两种邮票的涨跌，使客户手中持有的这两种邮票亏损来达到我们公司盈利的目的。我们公司成为川商公司的会员公司之后川商公司邮币卡的负责人LUCAS就给我打过几次电话向我们推荐了这两种邮票，然后通过LUCAS的联系我们取的券商公司的联系方式，之后我就和券商公司联系后，在券商公司能提供多少邮票的情况下，我将券商公司能提供多少邮票所需要多少的钱打到川商公司的平台上，之后券商公司将协议做好后传给我，我签好后，将协议传给券商公司，然后我们公司就和券商公司达成了协议。当时我和LUCAS还有券商进行了讨价还价，最后是按这个邮票价格当时市值的30%到50%进行购买的.就这样我们购买了这两种邮票的绝大部分，最终占有交易平合市场流通量的60%到80%.LUCAS是川商公司邮市卡业务的负责人，他姓卢，大概30多岁的样子，具体叫什么名字我不知道，大概1.8米左右高，中等身材，应该是外地人说的是普通话。川商的邮币卡业务在LUCAS上面应该还有一个负责人叫吴波，但是我没有见过面。通过LUCAS介绍后，LUCAS给了我券商的联系方式和QQ号后;我就和券商联系，我和券商之间主要是通过QQ联系的，包括协议都是用QQ联系的。具体的券商的名字我记不清楚了:只记得“第一届东亚运动会”的是一家深圳的投资公司。我做这行对这一行比较了解，我知道这些邮票的市值都比较虚高，泡沫的水分比较高，从券商的角度说他们这些邮票的价格增值的可能性不大了，从川商主动联系我们;肯定还是要让我们还是有一点赚头。就这样达到三方都盈利的目的。当时为了让我们公司的经理都了解开户的流程，让每个经理都开了一个户;后来用唐宁开的户作为操盘账户;最后因为操盘账户少了，我把我父母、岳父、岳母、表妹李丹的身份证拿来分别开设账户进行操盘。具体盈利多少，我没有统计过，大概有几百万，大概分了三四次，这些钱都是我们四个股东之间按照持股比例进行的分配。我一共分了有两、三百万的样子;具体多少我记不到了。 公司刚成立没多久，川商邮币卡业务的负责人LUCAS来联系我问我想不想做一种邮票，我说找一支市场份额相对较小的，压力没有那么大的，不LUCAS就给我联系了深圳一家叫人人融的券商公司。人人融的向总和LUCAS来过我们公司实地考察，我们和向总达成协议，就是我们公司出资收购人人融公司的“第一届东亚运动会”这只邮票，我们帮人人融公司销售，他们把受伤剩余的票全部卖给我们，我们公司给他们公司最低400万人民币，他们就不管了。之后分三次卖给了我们，我们陆陆续续向人人融转了三百多万。我们公司就实际占有这只邮票市场份额的八成多了。 我们公司的业务就是依托川商公司这个平台发掘客户进行邮币卡交易，实际上就只有邮票，我们只做了“李可染作品选”、“第一届东亚运动会”。我没有看到过这两种邮票，但我听LUCAS说，券商将这些票挂到川商平合交易之前，将这些邮票交给川商公司，川商公司再将这些邮票委托给北京的一个仓库托管，这两种邮票到最后我们都没有关注了，跌到具体好多不知道，基本上跌到票面价格，大多数客户都是亏了的。之前川商公司向客户出了一个通知，要客户在一个期限之前将自己账户里面的果全部卖了，把钱提出，要不就去提实物的票，但提票的流程都是川商公司在操作，至于能不能提出来我就不知道了，当时我手上有“李可染作品选”，也提交了申请，但是到现在也没有提到票。人人融报资公司是川商公司的创始会员单位，我们公司是依靠在人人融投资公司下成为川商公司的综合会员单位。向总以前在川商公司上班，是川商公司邮币卡业务的负责人，以前是LUCAS的上司。叫向弦信。 川商公司会返还我们发展的客户的交易费和持仓返点，还有我非盟送出抛售邮票的盈利，支付在我平安银行一个账号内，没有银行卡，只有一个虚拟账号。川商公司要求我在平安银行官网上注册的。我们公司在川商平台上有几个用于炒邮票的账户，每个账户都绑定银行卡，将邮票抛售后，账面就有收入，我们再将川商账户上的钱转到绑定的银行卡里，和股票的操作一样。东亚运动会用的老丈人应付伦和老丈妈陈昌慧的名义开设账户。李可染作品集是用堂弟唐宁和表妹李丹的名义开设账户。 我通过杨武和牛志杰认识了川商公司下属在上海的一个会员公司，我们可以帮他们推荐邮票，他们向我们返我们发展的客户的特仓量提成和交易费返点，基本上都是杨武跟他们联系，我们帮这个公司推荐了2、3个月邮币卡业务，我们搞懂邮币卡的销售业务流程了，我在川商公司办理业务也认识了邮币卡负责人卢嘉升，我就想自己买邮票来炒作，通过卢嘉升认识了深圳的票商和川商平台的创始会员人人融公司的老板向总，向总就帮我把公司挂在了他们创始会员公司名下成为了川商公司下展的一个综合业务会员公司，这样我们公司就可以自己将购买的邮票挂在川商平台上炒作。我分几次向向总买了8万丈左右第一届东亚运动会邮票，300多万元。李可染选集我是在川商平台上自己收购的，大概花了几百万。业务员主要负责向客户推荐我们公司的两支邮票，只有客户购买这两支邮票，才有持仓提成。业务员的提成按他们发展客户的持仓量的4%-6%来算，公司按客户持仓情况跟他们结算，一般分几次给他们发，如果客户出金，公司就会扣除他们一部分提成。经理的提成是按照他手下的业务员和他自己发展的客户的持金总量的4%-6%来算，还是分几次发，我们几个股东商量的就是客户出金的话，我们就只有按照客户最后实际的持仓量来算提成，不然公司就会亏钱。川商平台将客户持仓发到我公司财务上，由财务统计好交给我。客户在川商平台上购买邮票的时候，业务员会要求他们填写公司代码，川商公司统计出来，再由我们公司自己去核实哪些客户是哪些业务员发展的。恒耀公司在川商平台上代码是2888。我没管过业务员是否伪造身份信息。可能业务员觉得使用自己的身份不能够更好地添加好友提高业务，他们就把身份信息改成了白富美女性，容易让男性产生好感。号码我在网上搜集了一部分，还向别人买了一部分，网上找的人，具体不清楚，我没发展过客户。我在恒耀公司期间，总共分到了300多万元钱。我们公司分析团队周李华、程方明、方静，由周李华负责管理，工作就是分析票价和行情走势，邮票价格较低时买进，等价格炒起来了，买的客户多的时候卖出，赚差价。恒耀公司盈利就是通过低价买入邮票，高价卖出邮票。人员构成，总经理和法人代表是我，牛志杰是副总经理，金忠伟是业务总监并兼任二部经理，一部的经理叫毛瑞丽，三部经理唐宁，四部经理何剑，五部经理之前做邮币卡的时候是蔡永杰在负责，后面是赖强在负责，六部经理周敏，七部经理赵本超，后来公司做期货的时候还成立了个八部，经理是陈攀，我负责全面工作，和票商、川商公司联系，核实下属的提成，牛志杰负责管理公司后勤，向新人培训企业文化。金忠伟主要负责开发客户的业务方面，管理经理团队，帮每个团队分析、解决客户开发方面以及客户投资邮币卡时存在的问题。经理监督和指导业务员工作，指导业务员如何同客户聊天，解决开发客户的时候，客户提出的文昌塔，业务员基本都要培训，具体是牛志杰。金忠伟和各个部门经理在负责。客户开户，先告诉客户需要什么资料，再说在川商平台开户的官网和流程，叫他们自己注册或提供资料由业务员帮忙开户，必须填写我们公司代码。我们公司有一个财务部，只负责公司日常开支，员工工资和提成这些全部是我请我老婆的堂姐应娴在负责，因为她在财会公司上班，是专业人士。 给业务员的电话号码是通过QQ上买的，我在网上搜卖电话号码的信息，然后通过Q0买的，大概买了几百条，花了一两百元钱。和川商平台签订过书面协议苗文荣大概就是我们成为川商的综合会员之类的，办议现在在哪儿我不知道了。我们是在2016年6月份从深圳人人融公司买入了7万多张第一届东亚运动会，当时市值是2000多万，我们实际支付了400多万元，当时这支票在网上显示的流通量有10万张，后来通过我们的操作，到2016年10月的时候，我们大概挣了500万的样子，我们就没有做了。2016年11月份的时候我们开始做李可染这支票，我们是在穿上平台上买了100多万的票，后来又在散户手上收了一部分，总共花了大概300多万，这支票我们做了大概2个月的样子，没有挣到钱。运作没有固定阶段，都是根据市场的情况来决定的，东亚运动会这支票最高的两百多元的时候我们就慢退出来了，李可染这支票最高的时候在七八十元的时候我们就开始卖了。 （2）牛志杰的供述和辩解 四川恒耀工艺美术品有限公司是2016年4月份成立的，公司有人事部、客户部、业务部和行政部，唐欢是公司的一把手，他主管公司财务和公司业务，我是公司二把手，分管人事部、客户部和行政部，行政方面的工作人员有谢某（客户部）、黃莹（行政部）、彭某2（人事部）、程方明和方静是负责数据分析，公司刚成立的两个月没有找到业务做，我在2016年5月中旬就休产假（我老婆生孩子了），2016年6月底的样子我休完产假就回公司上班了，我上班之后知道公司已经开始运作了，经营的内容有发展客户炒期货和“邮币卡”，业务都是通过打电话、00.微信的方式发展客户，具体怎么操作我不知道，做“邮币卡”的时候，上级单位是“川商”平台，期货的时候上级单位叫“莱德金融”公司。 我占公司20%的股份,唐欢占公司45%的股份，杨武占公司20%的股份，金忠伟占公司15%的股份。我出资了20万，唐欢出了45万，杨武出了20万，金忠伟具体出了多少钱我不清楚。我负责行政这块，唐欢负责全面的工作，金忠伟负责业务这块。杨武和我的老家都是河南三门峡，我们两家世交。唐欢和我说他有开公司这个意愿的时候，我就把杨武介绍过来了。他没有参与公司的具体经营。杨武过来的时候提过他和川商邮币卡业务的吴波是老乡。我们公司主要做的是邮币卡业务，主要做的是“第-届东亚运动会”和“李可染作品选”这两种邮票。公司在成立还没有成立的时候，我们几个股东就商量着做川商的业务，还是做河北那边的业务，这时杨武就说他和川商邮币卡业务的负责人吴波是河南老乡，可以做川商的邮币卡业务，从杨武话里的意思就是说他在川商那边有关系，如果和川商那边的沟通出现问题了，他负责出面进行沟通和协调。杨武是通过他的妹妹杨梅通过银行转账把股本打给我，我把钱又转给唐欢的。川商由邮卡业务的一个LUCAS的卢姓负责人就介绍深圳家叫人人融的投资公司的邮票给我们做，之后LICAS就带人人融的一个姓向的负责人到我们公司来我们公司和唐欢谈，具体他们怎么谈的我不知道，过后唐欢就到深洲的人人融的投资公司去了，回来的时候，唐欢就说做“第一届东亚运动会”这只邮票，并叫我们股东投钱了，当时杨武觉得这只邮票赚不到什么钱，他就没有投这个钱，这只邮票，我投了100万，但具体购买这只邮票花了多少钱我就不知道了，由唐欢在负责，我们购买“李可染作品选”这只邮票，时我投了70多万，我和杨武投的金额是-样的。操盘团队是2016年6份进入公司，他们进入公司的时候我正在家里休陪护假，我回公司的时候，操盘团队就在了。公司在决定做邮币卡业务的时候，唐欢和杨武就决定要请操盘团队。开始杨武还提过他来联系操盘团队，结果我要假回来的时候，唐欢自己喊了操盘团队，有周李华、程方明、方静，操盘团队由周李华负责，他们的具体工作是什么我就不知道了，我没有管业务这块。操盘团队只对唐欢负责。我们公司的业务员就发展客户，向客户推荐这两种邮票，至于业务员怎么向客户推荐的我就不知道，业务员和经理的工资主要是基本工资加发展客户的持仓量的返点，我们公司投资这两种邮票的盈利。我-共分了三、四次红，总共分了220多万，除去我投了的170多万外，我赚了五、六十万的样子。我的股份和杨武一样的，但他没有参与投“第一届东亚运动会”他分的可能要少点，但杨武具体分好多我不知道，至于唐欢和金忠伟他们投好多钱，分好多钱，我就不知道了，每次分钱都是唐欢说了算，我们基于对唐欢的信任就没有问过， “第一届东亚运动会邮票”唐欢告知一共出资了600多万，我分两次投的100万2016年底左右就回本了。到2016年11月底或12月这支票做完了。唐欢就告诉我们做“李可染作品选”这支票，我们每个股东包括杨武也出钱了，我出了70万的样子。从2016年11、12月开始做这支票，到2017年3月底才没有做这支邮票。我对员工主要培训企业文化这一块，包括公司的经营理念、组织架构及员工规章制度。没有对业务员培训，这些都是金忠伟和各个业务经理培训。 （3）金忠伟的供述和辩解 我在成都恒耀美术工艺品公司上班，我的职务是业务总监。就是管理公司的业务。公司地点在成都市高新区希望大厦702号房间，公司是属于金融业，搞投资，公司通过其他公司的交易平台进行交易，平台的名字叫“莱德金融”还有就是“四川川商”平台，但是“四川川商平台”做到今年年初就没有做了。最初的时候，公司统一购买电话号码，然后注册微信号，将微信号码分发给公司业务员，对于新进的业务员都会由经理对他们进行培训，培训内容就是关于公司的产品、交易平台和怎么去开发客户、怎样取得客户的信任，然后由经理将-些电话号码打印在Ａ4纸上，将电话号码交给业务员，让业务员通过这些电话号码溲索注册的微信或者ＱＱ,再通过虛拟的微信身份添加这些客户，和客户聊天，产生一些共同的话题，然后把话题引到投资上面，最后引到“邮币卡”上，告诉客户我们是做“邮币卡”投资业务的，并告诉客户“邮币卡”投资业务能赚钱，并且会发一些邮币卡系统，让客户自己感受涨势，然后，我们就教客户如何开户，开户后，客人就往里面开始投资了，然后就可以开始买卖了。每次唐欢都是通过一个经理的Ｑ0群，告诉经理某一个时候，可能会涨到哪个点位，然后业务就通知客户，可以买涨了，然后客户就会听从业务员的建议继续买涨，有时候还是会跌，有些时候会跌的特别厉害，当跌得特别厉害的时候，我们会通知业务员告诉客户，把它卖了。公司最初是唐欢个人出资成立的，法人代表也是唐欢，后来唐欢邀请我参股，我总共分三次给唐欢现金，分别是16万、40万、35万，占公司股份百分之十五，剩下的股份就是唐欢和牛志杰还有个姓杨的一起分配。我负责业务工作，唐欢负责整个公司全面工作，牛志杰负责行政，姓杨的好像没有什么具体的事情。最初我和经理是平级的，后来我升为总监，我下面的人是经理，经理有六个人，分别是毛瑞丽、唐林、何建、蔡永杰，周敏，还有赵本超。盈利有两种方式，当客户进行交易的时候，我们可以获取手续费，另外，川南平台会对我们公司进行返利，开始时每月都给我们结算，后来我就不清楚好久结算了，当我们收到川商平台给我们返利后，我们会隔一段时间将利润返给经理和业务员，返利经理是百分之三，返利业务员是百分之三到百分之四之间。因为我们的返利情况最后都是以客户的持仓量来计算的，我们的业务员也会通过各种暗示、诱导客户，让客户认为其所持的邮票还有上涨空间，并且尽量让客户继续加金。他们不知道川商平台会给我们返利，他们只知道要收取手续费，不知道会给我们公司返利。他们不知道我们业务员假扮的赚钱的投资者身份来骗取他们的信任。最开始川商平台上所有的邮币卡都给我们返利，后来，就只有一部分邮币卡才返利了，邮币卡太多了，我记不到名字，只记得有一些名字如“生肖鸡”“东亚运动会”“李可染作品”。邮币卡的交易价格据我所了解是川南交易平合在控制。他们想让这只邮票涨就涨，想让他跌就跌。据我推算公司盈利了1000多万，因为我连本带利获得了160万到180万之间。钱是通过公司的账户也就是唐欢的姓名的卡转账到我的建设银行卡账户上的。银行卡卡号是:62×××80。具体发展了多少客户我不清楚，光从开户的情况来看的话有一两千个，但是从事过交易活动的可能有一百多个。电脑桌抽屉上楼出的四份印有电话号码及姓名的纸条有一些是唐欢从原来的公司带过来的，有一些好像是他从什么地方买过来的，我找唐欢拿过来的。我就将这些电话号码拿给业务员，让他们去联系这些号码的机主。 我和唐欢之前在宏昆公司上班，后来唐欢准备单干就找到我，让我到他成立的公司当个经理，2016年4月份唐欢的公司成立了，我去了公司一、两个月之后，唐欢就找到我问我愿不愿意成为公司的股东，我当时就同意了:之后我就给了16万给唐欢，就占了公司的10%的股份，当时唐欢还给我说如果业务做得好会再给我5%的股份，并让我做公司的业务总监，到了2016年8月份的时候，因为公司的业务比较好，我就成了公司的业务总监，唐欢也兑现了再给我5%的股份，就这样我占了公司15%的股份。五哥叫杨武，他40多岁的样子，他住在上海，好像是河南人，他具体干什么我不知道，但我听唐欢说如果不是杨武我们公司可能不会做川商的邮币卡业务，而且和杨武见面的时候，杨武还说过如果和川商方面发生啥子问题他会出面去协调解决。我们公司做了川商的邮币卡业务以后，刚开始的时候，主要的业务就是发展客户;川商会根据我们发展客户的多少，及客户手中的持仓量给我们返点，后来我们公司有了操盘手之后，我们发展客户的同时还会大量的收购市场上的邮票。我们公司主要做的是“第一届东亚运到会”和“李可染作品选”，所以我们公司就只收购这两种邮票。一种是从交易平台上收购，但这种方式只能收购很少一部分，还有大量的是从券商手中直接收购的。券商手中收购是川商公司分别联系我们公司和券商公司，如果我们要做就让我们准备钱，我们把钱准备好之后，就把钱打到川商公司，之后我们就从券商的手中收购了上述两种邮票在市场中的绝大部分量，这两种邮票我们公司可能占了市场上的8成左右。我们公司是以这两种邮票市场价的30%左右的样子购买的。购买这两种邮票我自己出80多万的样子。我们公司主要是做这两种邮票的；大量收购这两种邮票是为了操盘手的操盘，我们公司就好控制这两种邮票的涨跌，进行获利。刚开始的时候，我听唐欢说所有的操盘都是川商公司在进行操作川商有自己的操作团队，他们要求我们公司只负责发展客户，加大或保持客户的持仓量，然后再根据客户的持仓量对我们进行返还，去年6月唐欢就给公司招了一个操盘团队，由周李华负责下面两个操盘手一个叫方静，一个叫程方明，唐欢就自己开了几个操盘账户给操查团队进行操作，至于是怎么操作的我就不清楚了。虽然我们公司自己在操盘，但川商公司对我们还是有相关的规定、指导，要求我们不能对某一种邮票在操盘过程中不能出现连续三天涨停和跌停，如果出现这种情况就会在第二天开盘时候推迟一个小时交易，特别是针对连续三天跌停的情况，川商公司还会对操盘的公司进行罚款的处罚。我总共从公司分的钱分为四个部分，一个是固定工资每个月4000元，二是，业务员发展客户持仓量的返还，三是、客户交易手续费的返还，四是操盘的分红，操盘分红是最多的。具体每样多少钱我记不到了；除开我投资的本钱纯收入大概有六、七十万的样子。具体怎么分，我没有问过基于大家对唐欢的信任，就唐欢说该分多少就是多少，我个人感觉是根据占股比例进行分配的。 蔡永杰是我们公司5部的经理。刚成立的时候进入公司的。我以前和蔡永杰在一个公司上班就认识，那段时间蔡永杰刚好没有工作，我叫他过来上班了。刚到公司是做的业务员，2016年5月份的时候成为5部经理。因为蔡永杰手上有资源，个人能力也比较强，所以就提他当经理，经理监督员工平时上班状况，培训新员工如何开展客户，对离职员工开发的客户进行维护，对交流出现的问题进行解决，对老板下达的任务指标向员工传达。经理以上的人员在一起开会就会讲到公司如何发展客户，一般使用微信把自己包装成一个很有经济实力的人士，与客户进行交谈。同时还会包装好微信朋友圈发表些到处旅游、奢侈品之类的照片，而这些照片赌场经理之间相互发表在内部群里面，有些大额持仓的照片是唐欢发的，供我们底下的员工使用。都是为了让客户误认为我们很有经济实力，进而引导客户投资邮币卡。我们经理开会就谈这些内容，然后各个经理再将我们开会的内容传达给下面的业务员。针对公司一次性招很多人的情况，我们会在新员工培训会上对新员工这样培训。只招了一两个员工的时候，由经理单独培训。这种模式经理以上的人都知道，给手下的业务员讲了以后，全公司的员工都知道。每个部门经理都对新员工进行培训过。经理层知道操盘团队，但公司没有明确给经理讲过操盘团队是干什么的，但私底下他们也应该知道操盘团队能够控制票的价格。但具体怎么操作他们不知道。 我是恒耀公司业务总监兼二部经理，成立公司没有多久，公司使用的销售模式是用电话直接联系客户和用Q0添加好友，后来唐欢觉得这样发展的客户不稳定，就在网上找了一个新的销售模式，使用业务员自己微信去发展客户，但是这样发展的客户也很少，加好友大多数都不会理我们，后来唐欢想了个办法，由公司统一购买电话卡注册微信号，每个微信号都统一使用同一个伪造的身份信息，都是女性，容易引起男性好感，所有公司要求添加的大多数都是男性，公司提供电话号码由业务员添加后，对方同意添加好友，就由业务员通过聊天，评估对方是否有经济实力，有实力就叫他们投资邮币卡，身份信息，开始唐欢发的模板上统一了名字和性别，做什么，哪儿人，年龄，学历等，最开始用的都是毛瑞丽的照片，女性，年龄没变，本科学历，剩下的名字和其他信息都是伪造的，其他就需要每个业务员自己去完善这个身份信息的人生经历，就是通过发朋友圈丰富这个伪造任谁，让人觉得更加真实，到后来业务部门多了，每个业务部门就自己统一使用一个身份信息。二部使用的身份信息我安排周成在负责。添加好友的电话都是唐欢拿的，他有个硬盘，里全是电话号码。他把电话号码打印在A4纸上，放在办公室，业务员添加完发放的电话号码后，部门经理就找我去唐欢办公室拿，号码应该都是他去买的。公司规定客户出金的话，业务员就必须用新的业绩弥补，不然就会把没发的提成扣除。我发展了一个叫江波的客户，华阳的人，他投资了10万元钱左右，最后他还是亏了，我的提成还是被扣了一部分起来，第一次只领到提成的60%，第二次领到提成的15%，第三次发了多少我记不清楚，反正只拿到5万元左右的提成。我只知道我在恒耀公司期间，总共赚了60万左右，股份分了多少记不清楚了。提成是唐欢和牛志杰统计，唐欢分发的。是有一个操盘团队，三个人，周李华、程方明、方静。由周李华负责管理，他们都是直接向唐欢汇报。他们的工作就是在邮票价格比较低的时候买进，等客户加金的时候卖出，赚中间的差价，但是具体怎么操作我就不清楚了，只有唐欢知道。恒耀公司盈利就是通过赚取客户亏损的钱。唐欢所有事情都必须经过他的手。牛志杰是副总，主要负责管理行政后勤和公司招人、面试，负责培训新人，他平时就在公司，经常批评业绩不好的经理，业务员，有时候还批评我团队业绩发展不好，我负责管理经理团队，平时主要是监督我们二部的业务员开展工作，业务员遇到不知怎么处理的，也是我来解决，跟客户沟通。公司大会的时候，唐欢如果来不了，就会叫我负责开会事宜，交代我需要向大家告知的事项，由我来发言 （4）程方明的供述和辩解 我是我朋友周李华介绍进入恒耀公司上班的，我大概是去年6月份进来的，他后来从公司辞职了。我们恒耀公司主要是做石油期货的外盘和邮币卡业务，邮币卡是以前做的业务了、我是公司里的操作，负责将邮票卡的价格炒高。我们老大周李华让我们在平台里，用公司账户，大量买入邮币卡，将邮币卡价格炒高后，再怎么进行抛售，在川商交易平台做邮市卡、恒耀公司老总是唐总，下面副总是刘总，总监是金总监、再下面有:六个业务部、后勤部是谢某，技术部是我和方静，行政是黄某2、人事是才来半年，就不清楚名字，业务部下面具体我就不清楚了。我们原来部门老大周李华，我很久没在公司见到了，我俩拿到账号的时候，里面就有邮币卡了，账号是谁注册的我就不清楚了。我们公司业务员是在网上和打电话找潜在客户、让客户投入资金加入平台后，我们根据老大周李华的指示，炒高邮币卡的价值，让客户赚点后，更多买入邮而卡，我们在进行抛售，赚取利润。在我和方静进入公司的时候，公司就给我两提供两个账号和两个电脑，并且说必须听公司要求安排进行邮币卡买卖。我们听老大周李华根据公司上面的意思，違照上面指令在特定的时间对制定邮币卡按照规定价格进行买入或者卖出。很多时候，我和方静要进行对手交易，对邮币卡价格进行炒作。吸收客户资金和外面资金进行买入或者卖出邮币卡。起到对邮币卡的价格炒高和打低。就是根据上面唐总的意思。对邮币卡价格进行炒作。我们公同对邮币卡进场炒高的时候，让客户觉得有上涨空间，大量进入。邮币卡价格上涨后，我们公司再进行抛售价格打压，造成客户恐慌进行抛售，让邮币卡价格下降。我们公司在进行买进，反复很多次进行这样的操作。我们公司就赚取这其中邮币卡的价格差。做过“第一届东亚运动会”、“李可染作品选”等。具体操作比如我老大周李华说要将现价10元“第一届东亚运动会”打高5元。我就可以先在平台挂出10.1元卖几十手，方静在平台那边买10.1元的几十手。我两就不断推高卖价，吸引资金将这张邮票价做到15元，在过程中，有可能其他人也买到，我们卖的，我们就赚的钱了。我们在暂停交易时，邮票因为交易加大，价格还会继续上涨，这时这邮票可能涨到20元。老大周李华再给我们指令将“第一届东亚运动会”价打低到16元。我们就20元以下的价格，慢慢挂价卖出。我卖因为我们公司会提前知道邮币卡在什么时候发出，并且让我们提前准备在电脑上，等着买的，业务部的队长我知道，一部叫毛瑞丽（女），其他部长我只知道名字，他们分别叫赵本超、赖强、唐宁，但不知道是几部，还一个叫周敏好像最近辞职了。我不觉得违法，我认为客户做这，就应该承受定风险啊。做金融就应该这样，很正常。我们是有提成的，以抛售金额按照0.2%提成没有固定工资。业务员他们应该是让客户看见我们炒作邮币卡，使邮币卡价格上涨后。提示客户，让客户觉得有获利可能性，进行买入更多邮币卡。我们公司会让他们看见平台里的邮币卡价格在上涨，客户就肯定会进行买入的。我们再抛售，就会赚钱了。没做川商后，公司转型做境外石油期货。 我们从上班开始就是周李华给我们指令，叫我和方静把邮票炒高或压低到一个价位，我和方静就一个买、一个卖，相互买卖，而且我卖的只能由方静全部买进，方静卖的只能由我买进，不能让其他散户买进或卖出，如果炒作过程中有操作失误，就要被公司开除。每天公司早上，周李华会给我们一个价，我们会按公司要求由我和方静相互买卖拾开价格，在这之间，散户是买不到我们的筹码的，炒到一定高度度厂子，周李华就会叫我们暂时把价格压低一点，让外面的散户买入，公司领导觉得散户入得差不多了，周李华叫我们慢慢把手上的票卖掉赚取差价。出货阶段，公司要大量出货的时候，有时候公司就喊我们封跌停，让那些散户无法出货。公司盈利的方式就是炒高票的价格。在这过程中吸引散户买入，之后我们就抛货赚取差价，实际上公司挣的钱就是散户损失的钱。因为我们公司持有绝大多数票的份额，我账户上有东亚运动会40000手左右，李可染作品100000手左右，这样我父母就可以通过内部交易控制价格走势。周李华喊我过来的时候，就给我说过过来坐庄，我工作内容就是和另一个人一买一卖，将邮票价格沙高压低，当时我心里觉得有点不对，还问过他有问题没有，他说没问题，庄家都是这样子整的。 每天上班的时候，周李华教给我们定一个开盘价，我们以这个开生价开盘，我和方静把我们公司的邮果沙高到一个价位，一买一卖，同时将散户的票收进来，这个过程中外面的散户买不到我们炒作的票，当我们把外面的票收到全部果量百分之九十的样子的时候，我们就可以将我们的炒作的票基本控制了，到了后期，到了定价位。周李华会给我的一个价，我和方静之间相互买卖抬升价格，在这之间炒到一定高度的时候，周李华就会叫我们暂时压低一点，让外面的散户买入。这个时候公司要大量出货，因为大量出货，有时候就会跌停，跌停之后散户无法出货、但是公司规定我父母不能连续三天跌停或涨停，偶尔我和方静还会做一些我们炒作的邮票的k线图及分析说明发给我们老大周李华，他检查后觉得没有问题以后，就会将K线图发给公司。只要有人接我们抛售出去的邮票，我们公司就赚钱了，因为我们是控制了我们炒作的邮票，我们高价抛售了之后，就开始跌，这个过程中，我们公司就赚钱了，挣的钱就是散户损失的钱。我赚了大概只有几万块钱的样子。 （5）方静的供述和辩解 我是在2016年3月份在成都环球中心一家投资公司上班时认识周李华的，后来他介绍我去四川恒耀投资有限公司上班，并且他是我部门的领导。我在公司的技术部门，负责技术分析和按照公司上层指令操作邮票的涨跌。因为我之前就在做股票、期货，操盘邮票都跟他们差不多，所以不用专门培训。我是2016年6月20日左右去公司上班的，我到公司后周李华给我安排在小会议室上班，给我发了台电脑，当时在小会议室里上班的还有一个叫程方明的男子，周李华将两个由公司提供的交易平合账户给了我俩，账户里面已经有一定量的邮票了，但我俩对该账户没有自主权，在周李华得到公司上层指令后，再将指令传达给我们，让我们把某只票价位拉升到一定高度或者涨停，这时就会有散户进来;之后周李华又会得到公司指令，让我们将某只票拉低或者跌停，上述这些行为我和程方明用那两个交易平台账户买卖达成，这样公司就能盈利。要到达这个操作目的，就需要我们有特别大的持票量，我们主要运作的是“第一届东亚运动会”和“李可染作品选”两支邮票，第一届东亚运动会这个票，我们入市的时候已经到炒作后期了，就没做多久。后来基本就在做“李可染作品选”，最高峰的时候，我们的持票量达到了市面流通量的70%左右，每次在进行拉高或者拉低操作后我和程方明都要写收评Ｋ线图，写这个收评ｋ线图主要是为向散户的证我们的判断比较准，以后客户就会按照我们预测去买票，还有一个目的是将收评Ｋ线图提供给客户部，作为宣传，吸引散户加入，其实这个Ｋ线图的走势都是我们自己操作的，我没有固定的工资，我的工资是根据抛售收益的千分之二或者千分之三由公司高层付给周李华，再由周李华转账给我们。我的工资银行卡号是招商银行，卡号是62×××33.我和程方明交易账号买实的金题有的时候200-300万，有时只有几十万，在四川邮币卡交易中心，就是川商公司开设的网上交易平台，这个交易中心的位置在成都火车南站麦田中心。我们最早做过“第一届东亚运动会”之后做“中国人民警察”和“李可染作品选”。主要就是“第一届东亚运动会”和“李可染作品选”。我和程方明只负责分析和用账号操作邮票走势，不直接接触客户，公司的运作就是让业务员用公司给他们安排的手机号去加别人微信或者0Ｑ号，有的时候也会给客户打电话，让他们加入到平台（四川邮币卡交易中心）上来，让客户觉得我们公司提供的票可以赚钱，这样我们就能从中赚取手续费和差价。公司的老总姓唐，我们平时都喊他唐总:下面是两个副总，一个姓刘;一个姓金。再下面有六个业务部;还有后勤部、技术部，行政部，人事部、客户部。六个业务部的经理有毛瑞丽（女）、周敏（女）、赵本超、赖强、唐宁，还有一个人的名字我不记得了。后勤部由前合的两个女（我不知道名字）的负责，技术部由周李华负责、行政部和人事部一般由刘总负责、客户部是谢某负责。我只知道业务部的那些人通过手机号码加别人的微信或者ＱＱ号和客户聊天，业务部的人没有用自己的微信号或者00号，而是用公司给他们的号码，通过用这个虚拟的身份和客户聊天，多拉进些客户，让客户加到这个平台，并让他们购买我们公司提供的票，这个交易平台是当天早上九点半开盘，中午要休时一小时，下午三点钟收盘，中途可以随意买卖。 如果拾升价格的时候，由于我们的失误，有其他客户买走了我们的筹码，结果就是公司自己亏欠，我们要遭处罚。一支票要做到什么价格，领导是早就有计划，但是我们不知道，当这支票达到预期价格后，公司就会要我们出货，把手上的票卖掉赚取差价。打压价格的时候，公司会要求我们开盘就封跌停，让我们的卖单挂在前面，让散户手上的票卖不掉。周李华说过，公司操作的某支票，只会有我们公司一个庄家，没有人会影响我们操作价格，所以公司稳赚不赔。去年7月份我才到公司的时候，我觉得这种操作模式有问题，可能有点违法，我就去问过周李华，他对我说“我们是庄家，庄家就是这样操作的，出什么问题你不用管，上面(唐总)知道处理”。 我们还会做一些炒作邮票的K线图发给周李华，他检查后觉得没有问题就会发给公司。指令主要是周李华下达，偶尔唐欢也会来下达。 (6)毛瑞丽的供述和辩解 我是在2016年下半年加入的，我在进但湖之前是跟着唐欢在另外一家公司上班，后来唐欢自己出来开公司成立了四川恒耀工艺美术品有限公司，于是我就跟着唐欢到了恒耀公司，我进了恒耀公司以后，公司在2016年成立到2017年3月份之间主要就是邮币卡的业务后来在2017年3月份之后就转成了莱德会融了，都是电子商务。邮而卡是在“川商公司”开设的网上平台开展的邮票业务、莱德金融我也是才接触不久我也不是很清楚。就是通过加陌生人的微信，然后和他们聊天，先是以朋友的方式聊天，慢慢取得对方的信任，通过聊天我们业务员也在观察对方有没有相应的经济实力，是不是能够发展成为公司客户、如果是合适的人我们就会叫他们在交易平台上面开户、投资，大概有5个人，其他大多数开的是空户，这五个人的具体信息我都记不到了。他们投的钱多少不一，少的有几千，多的有几万。我大概获得了2万元的提成，还有就是每月的工资，我每月的工资是3500元。就只有“东亚运动会”和“李可染作品选”两种邮票.就是我们通过各种方式诱导客户在高价位的时候购买多的邮票持在手里，在价格跌的时候也叫客户不要减仓，最后客户的亏损就是我们的盈利。业务员是根据自己发展的客户的持仓量进行的返还，一般都是400万以下提百分之4的点子，老板是唐欢，也是公司的法人。他是成都双流人，30多岁，他下面还有一个姓金的总监，和一个姓牛的副总，再过了就是我们几个业务经理。除了我现在还有6个业务经理九分别是唐宁，金钟伟、赵本超、周敏（女）何建、賴强.还有黄某2，谢某是人事那边的。有一个客户，是我现在的团队（恒耀一部）其中的一个业务员陈红杰（女）的客户，具体情况我不是很清楚。只晓得这个客户投了2万元，进行了期货投资。 我只知道公司有四个股东，分别是唐欢，牛志杰，金忠伟，还有一个我不知道名字的，这个人大概四十多岁，从上海过来的，我们一起吃过一次饭、他好像带了一个眼睛。唐欢是公司的法人，负责公司的全面工作，牛志杰是公司的行政副总，负责公司的企业文化和后勤方面的工作，金息伟是业务总监、他自己还带了一个部门。还有那个我不知道名字的股东没有在公司担任具体的服务，也没有参与公司的管理，我们开周会，例会或新员工培训的时候，唐欢和金忠传会经常提里我们怎么样做业务，有时候牛志杰也会针对唐唐欢和牛志杰的话进行补充说明，下来的时候牛志杰也会对业务能力差的业务员进行单位的业务指导。我带的一部是用公司的事先包装好的做信号，这些微信号是唐欢给我的，添加微信好友，我们上班的时候唐欢都会发一些电话号码，我就把这些号码下发给我手下，到后期的时候唐欢给我的这些号码我就放在我办公桌上的一个文件夹里面，业务员需要的时候就自己来拿。等业务员添加了对方为微信好友之后，我们就和对方交谈，熟悉之后就把这些微信好友慢慢引导到投资邮币卡这个话题上来，因为我们之前就把自己包装成从事邮币卡投资的人，并从中赚了很多钱，这个时候公司的领导也会从公司的内部员工群里面发些到处旅游，买奢侈品的照片出来让我们把这些图片发到公司发给我们的这些包装好的微信朋友圈里面，我们有时候也会将这些图片保存下来，以备使用。我们将这些图片发到微信朋友圈，以此来潜移默化的影响这些微信好友，让他们觉得投资这个邮币卡会赚很多钱，进而让他们投资，等这些微信好友成为客户后，就会让他们不断的投资，让他们高价买进，在高价的时候诱导他们说这些邮币卡还会涨，在下跌的时候劝这些客户说还会反弹的。我就负责管理这些业务员，对业务员发展客户进行指导，对公司上层下达的指导进行传达，还有对有些业务员发展的客户解决不了的问题，我们就直接以邮币卡公司经理的身份安抚这些客户，在这些邮币卡上涨的时候就说这些还会涨，在下跌的时候就会说公司还在调整，调整后还是要涨的。以这些语言来安抚客户，稳住这些客户。我们都门具体发展了好多客户我不知道，没有统计过，我自己只发展了一个叫都明涛的客户，他投资了大概两万的样子，他亏了大概几千块钱的样子。有些时候业务员高职了以后，这些高职的业务员发展的客户后期维护就交给我们经理来维护、我们部们发展的客户投的钱具体的我没有统计过，大概有三百万的样子，这些客户投的钱过去，基本全部都是亏钱，我除去每个月的基本工资外，我赚了大概有10万块钱的样子，这些赚的钱都是通过我们业务员发展客户的持仓量的返点，我们业务员发展客户的资金越多，我们返的就越多。我所在的部门有龚秀梅、李月、王聪，李涛、李少巾、郑帅、周奇、杨丽、刘伟、唐甜、杨洋等大概就这么些人，操盘团队我们公司都叫技术部，这个部门是2016年6月份的时候成立，这个部门有三个人负责人是周李华，他下面有两个人，一个姓方我们叫他小方，还有一个我不知道姓名。他们具体怎么操作我不知道，他们每天会给我们发行情的走势，让我们看。晓得这些操盘手的操盘可以控制我们公司向客户推荐的邮票的价格走势，通过操盘可以赚钱。我刚开始没觉得是骗人的，后来我意识到这个事情在骗人，但出于对公司的信任我们还是在继续做这个事情。 公司刚成立的时候也是通过打电话、QQ群发广告之类的方式来发展客户，但是这样效果都没有，之后公司老总唐欢就把所有人组织在一起培训了一次，就通过微信发展客户，选择客户年龄段在三、四十岁左右，通过把自己的微信号包装成一个有经济实力的人来发展客户。我们发展的客户基本上都是外地的，因为我们使用的微信都是有基本的台词，有特定的身份，基本都是把我们伪装成白富美，如果发展本地客户，要求我们见面，就穿帮了。 （7）龚秀敏的供述与辩解 我以前在唐欢另一个公司上班，唐欢2016年4月创办恒耀公司的时候我就跟着过去了，（描述组织结构，与其他人描述一致）.我之前在宏坤的公司上班，这家公司主要业务就是做邮币卡这些，当时业务总监就是唐欢，2016年4月，唐欢自己成立了恒耀公司，带了一个业务团队过来，我在这个团队里，恒耀公司主要业务也是炒邮而卡，刚开始业务不理想，后来唐欢提出新营销模式，进行了业务培训，就是公司交给我们通过包装的微信号，身份都是虚构的高富帅、白富美形象，我们添加陌生人，和陌生人聊天，在陌生人面前体现出很有经济实力、让这些人认为我们炒邮币卡赚了很多钱，让这些人到我们公司开户投资邮币卡。给我的一个微信叫“李雅娜”另一个叫“赵静雅”。公司每周发给我们一批电话号码，我就去添加，加为好友过后，刚开始我只是和他们聊家常，相互问候一下，然后在朋友圈发购买奢侈品或是到外面旅游的图片，这些图片都是我们的业务经理给我们让我们发的，意思就是显示经济实力。时间长了大家熟悉过后，好友就会问我是千什么的，怎么挣到钱的，我就会慢慢把话题引向邮币卡，引导他们开户投资，我们公司主要做的是“第一届东亚运动会”和“李可染作品选”两张票，客户开户入金过后，我们就会推荐客户买这两张票，告诉客户我有内部消息这两只票会涨，让客户买这两只票并一直持有，期间还会发一些走势图之类的给客户，让客户相信两支票会一直涨下去，不让客户把票卖掉，如果出现亏损，我们就会告诉客户这只是暂时的调整，让客户继续持有，如果客户的问题我们解答不了，就会交给我们的经理。我一共发展了5个客户，罗海峰，好像是浙江人，孙某1、张金伟，这两个人是一起的，黄志明，好像是个教师，胡文，山东的。我只记得胡文投得最多，大概有一百来万，罗海峰大概投了二十多万，其他人都是投了几万，我所有的客户一共投资了大概150万左右我每月基本工资2500元，提成工资是按客户持仓比例4%计算，每个月还有150元餐补。到恒耀公司后提成第一次拿了24000左右，第二次9000左右，第三次8000左右，然后就是每个月2500元基本工资，总收入大概有4万多元，公司还有一个分析部，大概是2016年6月份左右成立的，具体是干什么的我不知道，负责人是“周教授”，除了周教授还有另外两个人。我男朋友陈攀也在公司上班，后来陈攀当上经理，从陈攀那里了解到这些邮票的所格好像我们公司可以控制，但是怎么控制的我就不知道。我们平时发给客户的那些ｋ线图就是他们给我们的。业务经理每天监督我们工作，督促我们加人。聊天、维护客户这些，每天还要开会指导工作、下达任务，他们的收入是按我们业务员的业绩总和来提成的，比例不知道。刚开始不知道公司怎么盈利。后来我男朋友当上经理过后，我才知道公司自己也在炒这两张票，公司低价买进来过后，拉高价格，卖给客户就赚到了钱，客户买到公司拉高价格的邮票过后，由于公司大量出货，就会导致价格买到下跌客户出现亏损，实际上就是公司把客户的钱赚走了。 我是2016年4月到公司，一直到2017年7月底离职，这时候邮币卡已经做完了，开始做期货了。一开始我们下面的员工都是不晓得的，都是毛瑞丽给我们说分析部门分析出来的，要涨，可以买，后来我男友陈攀当业务经理了，他们开会提到分红、入股的事情，再加上那个时候票做到后期一直在跌，才大概意识到这个票是公司自己在操控，后来我们没多久就离职了。最开始进公司的时候没想那么多，都是毛瑞丽怎么安排就怎么做，到后来发现大多数客户都亏了，客户因为相信我们把钱投进来，但基本没着到赚钱的客户，我们心里还是不舒服。 （8）王聪的供述与辨解 我是2016年5月通过网上招聘到恒耀公司上班的，我在2016年11月底就辞职了。我们上班后，牛副总进行简单的培训，让我们了解邮币卡知识，企业文化、邮币卡的收藏价值。金总监也跟我们培训过，主要是如何定位什么年龄段的客户，都是叫我们选择添加40岁左右的男性，说这类人具有一定经济实力。我被分配在一部，之后又部经理毛瑞丽对我进行培训，主要是如何同客户聊天，让他们能够对邮币卡产生兴趣。公司给我们电话号码叫我们添加好友，我们添加后同他们聊天，通过聊天获知他们的年龄和性别，如果年龄太小或者是女性，我们就不理会。因为公司给我们微信伪造的身份信息都是单身女性，容易获得男性的好感，所以我们都选择男性客户。昵称我记不清楚了，是一个英文名字，伪造的身份名字叫李小琳，是一个开美容院的女性。如果客户到持仓结算期不卖的话，公司就按照持仓量的百分之四给我们算提成奖金，但是一般公司都不会立马结算完，公司主要怕立马给我们结算后，客户就撤资了，所以会分几次给我们发。我是分两次发的，第一次是16年9月发了15000元，第二次是16年11月发了7000元左右给我，总共我就拿到22000元左右的提成，如果客户购买邮票后，邮票价格上涨，我们就叫他们继续买，邮票价格下跌，我们就告诉他们叫他们不要卖，我们有邮币卡公司柴内幕消息，我们向他们的邮票会继续涨，如果某些客户确实亏损的钱多了，我们就叫经理跟他们谈。我具体发展了几个客户记不清楚，我只记得两个投资比较多的，其中一个叫马顺喜，当时他投了8万元钱，还有一个叫汪某的，投了6、70万左右。他们好像才开始投资的时候都是赚的，后来就都亏了。他们提出来过要卖，但是经理看都是叫我给他们说，叫他们继续买，邮币卡价格会涨，毕竟他们卖了我们就没有提成。我的理解就是客户亏损的钱就是公司的盈利。操盘团队在行政部旁边，具体工作任务是什么我不清楚。我的序号好像是0030,我们会要求他们填写业务员的序号，不然就拿不到提成。要我们选择40岁左右的外地客户，因为40岁左右的比较有经济实力，外地人就是出事了以后不会到公司闹事。 我是2016年5月初通过网上智联招聘过去上班，11月底离职的。在那里上了半年班之后，我感觉情况没对，感觉有猫腻，虽然经理一直说这个东西是正规的，但客户一直在说一直是亏损、我眼家里说了这个情况，家里说那你马上离职。我就离职。公司培训说我们工作内容就是加客户聊天，聊熟了之后就把客户信息给经理，三个月之后我才晓得客户是在经理那儿投资，后来客户一直亏损，来找到我抱怨。 （9）李月的供述与辩解 我是去年8月下旬的样子，在四川托普学校看到恒耀公司的招聘信息，之后梅远平就和我去公司应聘，我是业务员。我使用的微信设定的是个伪造的有钱的单身女性叫杨婉君，微信名叫婉君，头像是网上下载的年轻女性的照片。我另个微信设定的还是有钱单身女性叫王雨菲，微信名叫“细雨霏霏”，微信头像也是网上下载的年轻女性。我在2017年3月底从公司辞职，两个微信号交还公司，加入公司后主要是由业务总监金中伟进行培训，教如何用伪造的微信号诱导客户购买我们公司的邮币卡。我在公司时候公司要求我们向客户推荐“李可染作品”邮票，我基本上推广的就是这支。我没看到过实物，毛瑞丽让我们在川商平台上看过邮票的图片，让我们简单了解一下。我看到的是恒耀公司先把邮票的价格拉起来，让客户看到邮票上涨，有很多人在买进的时候，公司会突然将资金全部抽出来，让邮票跌停:这样一来客户的邮票就没有人买进了，只能是自己持有了，想抛售出去没有人接手，财产没有了。邮票是虚拟出来的，但公司要求我们告诉客户说有李可染作品这支邮票的内幕消息，应该会赚钱，而客户购买这支邮票的钱就会由川商公司返利给我们公司，我们业务员再获得提成。操盘团队我不知道。我只做成三四单业务，客户分别叫唐军华、成某，还有一个不记得名字了。唐军华投了大概2万元左右，成某投资了大概200万元的样子，另一个人应该没投资。唐军华亏了几千元钱，成某亏损50多万。我获得9万元左右的提成，本来应该拿到十多万，但公司扣了我40%的提成，到我辞职的时候都没拿给我。我当时是觉得不对，有客户亏损太多了，我就安抚客户，给客户说有涨有跌，让客户不要担心，另外还让我们公司的女性间事安抚客户，让客户不要担心之后公司转型、我就离开公司了。 我使用的是公司发给我的微信号、名称是杨婉君，包装成一个单身有钱的女性，还给了我一个表格主要就是按照表格上的要求包装这个微信号，我就通过这个微信添加好友，发展客户。毛瑞丽在她的电脑上会看见我和客户的聊天记录，毛瑞丽会帮我们说，引导客户投资邮币卡，同时我还会再微信号的朋友圈里面发些购买奢侈品、豪车、吃大餐之类的照片，反正把自己伪装成投资邮币卡赚了很多钱的样子。这些奢侈照片是经理发出来的，我们要用的时候就给经理说，经理就发给我们，有时候经理也会发在公司的群里面供我们使用。客户都是亏，没有赚钱的，客户亏损的时候，我们还对这些客户进行维护，到后来我感觉到不对了，就直接离职了。客户亏损太凶了，无法交易了，川商邮币卡业务的网站也出问题了，一直在维护，我就感觉到不对了。 我发展了成某、唐军华、吕某、院广夺四个客户、成某陆续在李可染作品选邮币卡业务入金200万，唐军华应该也是这支票上入了一两万元，吕某入了300多元，隗某入了2万多元。毛瑞丽给我讲的具体工作，让我和客户慢慢聊，取得信任后交给毛瑞丽，她就会把话题往邮币卡投资上引，让这些人来投资邮而卡之后毛瑞丽会把做信还给我，让我做后期维护。经理比较专业，也有经验，所以交给经理来引导把握会更大些，经理把这些人引导进来入金过后，我们会对客户进行维护，我知道技术部门，但不知道他们具体是做什么的，好像有三、四个人，负责的是“周教授”，他们的办公室就在唐欢办公室隔壁，总是很神秘，门也从来不开，我也私下打听过他们是干什么的，经理告诉我们他们是维护公司系统的，就是分析行情、走势这些线上的东西。 一直做到2017年清明节前后，当时客户一直在闹，我自己觉得公司有点问题了，就离职走了。当时进公司的时候，他各种证件、登记都很齐全，我也没有怀疑。不了解操盘团队，我只晓得有个技术部门，但不知道他们具体是做什么的，感觉比较神秘，经理以及商贸实领导也不允许我们多问什么。虚拟身份，进来公司时，公司说这个身份主任是和公司签了约的，所以我们就认为可以用。当初我有一个客户也是赚了几十万的，所以我也以为这个跟股票一样，有赚有亏, （10）郑帅的供述与辩解 我是通过网上招聘于2016年4、5月份去上班的，2016年9月我就辞职了。毛瑞丽教我如何同客户聊天，给了我一个伪造身份信息的微信号一一李雅娜。是一个开形象设计工作室的白富美，然后给我很多电话号码让我去添加好友，我也通过摇一摇加过好友，聊天，找共同话题，增加感情和信任，我还在微信朋友圈转发其他同事在网上找的图片，渐渐跟他们熟悉后，我就问他们有没有投资理财的观念，我再以客户的身份告诉他们我们在做邮币卡的投资，而且知道哪支部票会涨价的内幕消息，而且我的小姨在邮币卡公司上班，叫他们也购买邮币卡。使用自己的微信不好添加好友。伪造白富美的身份信息，因为是女性，容易获得他人好感，公司还要求我们只添加30岁以上的人，公司规定我们必须使用公司提供的微信发展好友。我只向客户推荐了第一届东亚运动会这支邮票。都是公司要求的。客户买这支部票我们才有提成。没看到过实物。邮票价格上涨，我们就叫他们继续买，邮票价格下跌，我们就告诉他们不要卖，我们有公司的内幕消息。他们买的邮票在调整，价格马上会涨上去，我猜到公司上班鉴定时候、邮票价格还是会意，但是朝我离开公司的时候，邮票的价格就一直在联，我发展了两名客户，一个叫曹蕴敏，一个叫张奇，曹蕴敏第一次入金10万元，第二次入金9万元，张奇也入了两次金，总共入金5万余元。我总共拿到5000多块钱的提成，我只得到总提成的60%.公司告诉我们说我们推荐的邮票还没有做完，还给我们说公司业绩不好，找各种理由拖提成，我也没有要剩下的40%我就走了，因为我觉得这个公司大黑了，就是客户亏的大后害了，公司叫我们推广的邮票一直在跌。我知道操盘团队，在公司会议室旁边的，这个团队的人比较神秘，他们应该是控制邮票价格走势的，但是他们具体是怎么操作的我不清楚，因为毛瑞丽经常到这个团队去问他们邮票的走势，如果这个团队的人告诉毛瑞丽邮票会涨，毛瑞丽就会转告给我们叫我们通知客户邮票会涨。每次的结果都是真的在涨。 离职是当时觉得公司比较黑暗，刚出来工作，对啥子都充满好奇，但发现公司并不像想象的那么好，我和李帅就离职了。公司一直给我们灌输的就是，这个东西是正规的，操盘团队可以分析行情之类的。最开始以为是正规的投资，以为是有亏有赚，后来发现客户亏得特别多，开始觉得公司太黑暗了，不想在那儿干了。 （11）李帅的供述与辩解 我以前和唐欢在一个公司上班，他是我上司，他成立了恒耀公司之后就喊我到恒耀公司去上班，是2016年4月份样子。我们第一批到公司的人是由唐欢给我们培训，我用的微信号叫按树有青，虚拟的身份是一个女的，是做酒店用品生意的。我发展的客户印象中就只记得杨宝林和万某，杨宝林陆陆续续投了50多万元，万某也是陆陆续续投了10万元。都是亏，其实我们公司发展的客户都是亏。我每个月基本工资是2500元，基本工资一共拿了6个月，15000元，还有客户持仓量提成，其中公司给我扣了提成的40%作为押金，如果我离职或者客户减仓，押金就不退了，最后提成我只拿了12000元。一共拿了27000元左右。我只知道我非盟送出有一个技术分析部门，是做邮币卡走势分析，我在公司的时候发现邮币卡业务的走势最后就是跌到底，我就想这个技术分析部门有点问题，应该公司可以控制这个邮币卡的走势。 我是2016年4月初通过58同城网上招聘到宏坤公司上班，当时唐欢是业务总监，我干了十多天后，唐欢自己成立了恒耀公司，喊我过去上班。公司先是给我一个叫按树有青的微信号，虚构的身份名字叫王雨菲。(描述如何构建虚拟身份，使客户误以为自己有钱)，等对方有医院的时候，我们就会告诉经理，经理就以专业人士的身份跟客户联系再进行推荐。朋友圈里那些奢侈品、旅游、高端消费的照片都是毛瑞丽发到群里面的。 大概是2016年4月去的，9月离职的。一方面是因为毛瑞丽很凶，另一方面也在听朋友说这个东西可能是违法的。我和郑帅就一起离职了，我本身也没多少社会经验，到恒耀公司上班后也是根据公司的安排在做事，发生这种事，我认为是公司蒙蔽了我们。我们也是受害者，希望能得到相应庇护。我在职的时候不了解操盘团队，只是有一天公司进来了几个人，坐的位置和我们完全不一样，在小房间内。公司也没有介绍过他们是什么部门的。 （12）唐甜的供述与辩解 我于2016年7.8月份的样子通过网上招聘到恒耀公司上班，2016年12月从那个公司辞职的，毛瑞丽对我们进行培训，开大会的时候公司的一个总监也会对我们进行业务培训，公司给我发一个伪造身份信息的微信号，名字叫杨婉君，是一个开美容院的白富美。向客户推荐东亚运动会、李可染作品选这两支邮票，但是我的客户只持有了东亚运动会，毛瑞丽叫我们向客户推荐这两支邮票，而且客户只有买这两支邮票，我们才有提成，如果客户购买邮票后价格上涨，就叫他们继续买，下联就告诉他们不要卖，我们有内幕消息，马上会涨，如果某些客户确实亏损的钱多了，就叫经理去张他们谈。我好像只发展了一个客户，叫刘国表，前前后后一共投了10多万的样子。我总共拿到一万多块钱，其中提成有几千块钱，工资由几千块钱。公司具体如何盈利我不知道，反正我知道我们发展的客户购买的多，公司就赚得多，我们的提成也多。我只知道公司有个技术部，他们如何工作的我不知道。 毛瑞丽主要负责对业务员的具体结训、主要是培训和指导我们如何发展客户，怎么同客户聊天，如何揣摩客户心理，监管我们和客户的聊天，他还负责客户的继续入金，维护亏损客户，平时还会找些奢侈品照片给我们叫我们发在朋友图。如果公司来新人了，金总监就要给新人讲一下邮币卡的基本知识，每周公司要开大会，金总监还要成一些业务好的业务员上去传授经验、开大会的时候他还要发些现金奖励给业务好的业务员。金总监基本公司大小事情都要管，还要在公司巡视，看有些业务员的工作，如果有问题，就要给他们的经理说一下，牛志杰开大会的时候就总结下，他还要在会上对干得不好的进行批评，还要鼓励我们继续加油，多让客户入金，他有时候也会找业务能力差的业务员进行单独谈话，牛志杰有时候还是要在公司巡视一下，如果看到业务员状态不好，他也要在大家面前说一下。 离职一是因为拿不到多少工资，二是多违心的。感觉欺骗了客户，用虚拟身份跟他们聊，感觉心里挺过意不去的。不晓得操盘团队，我只晓得有一个技术部门，但不清楚他们是干什么的，平时和他们也没有接触，他们上班比我们晚，走得也比我们早。 （13）赖强的供述与辩解 公司获利的方式主要就是公司和交易平台一起把邮币卡这个业务邮票走势推起来，意思就是每段的价格推高，然后公司会给我们业务员说可以指导客户在价格推高的价位买邮票来持有，然后公司和交易平台就会一起把客户在高价位买的邮票价格拉低来使客户亏损，最后邮票价格降到一定最低点的时候，客户产生的亏损就是公司的盈利了。我们经理是根据整个组的总业绩来进行提成，业务员是根据自己拆业务量来进行提成。我发展的客户开了户并进行投资了的有6个人，有一个叫吴斌元，宁夏人:一个山东人，名字记不到了，一个安徽人，人在上海，其他的我记不清楚。微信号是公司给我的156××××6449，昵称叫“乐妈”，公司给我算的业绩是140多万，但是实际上在提成发钱的时候，公司是按照客户实际上买入的资金来算，在邮币卡业务中、我分两次总共提成2万多。 电话号码是由金忠伟分发的。我在部使用的微信伪装的名字叫余珊珊，是一个开养生馆的白富美。 牛志杰负责企业文化和后勤方面，但是他也会在新员工培训方面或员工业务差的时候出来说两句。 我的客户有梁立民，投了50万，亏了30多万;刘某，投了25万，基本上全部亏了，吴鹏，投了19万多，也基本上全部亏了;聂德勇，投了10多万，基本上全部亏了，韩金龙，投了5万块钱，亏了4万的样子，何鹏，投了一两万，基本上全部亏了;彭宁，投了一两万的样子，他出金了5000的样子，其余亏了。还有些客户我记不到了。客户总共大概投了100万的样子。我发展客户总共赚了2万多3万块钱的样子。我知道使用虚假身份诱导投资是骗人，就想多挣点钱。 （14）周成的供述与辩解 2016年5月我通过网上招聘来到恒耀公司，在金总的团队。第一个客户叫曹某1，好像是黑龙江的，第二客户叫刘勇，好像是江苏的。两个客户都是用夏露这个号去发展的。公司给我的电话号码我加的，简选后我就准备建立信任。都是我刚才讲的那个套路，虚拟身份，白富美，成功人士，然后按照公司发的聊天套路跟他聊天，慢慢他对我信任加强。曹某1是黑龙江工厂上班的30多岁已婚，我告诉他邮币卡能挣钱，曹迁表示出浓厚兴趣。曹某1就在我的指挥下先投了1万元，后来又500后来曹某1在投资一段时间以后因为亏损00元0就全退了，刘勇一共投了3万，后来亏损了他也出金了，他退走了2万。 我们会提前准备一些东西，比如裁图啊，朋友圈啊，我在的金忠伟这个团队专门建了一个微信群，在群中分享些炫富、炫生活质量，炫通过邮币卡挣钱的截图，整个团队的人都可以随意拿来用，而且大家还在群内讨论交流客户情况，集思广益。并且有什么事情就直接向团队负责人金忠伟汇报.公司还有个大微信群，功能也是一样的，大群的群主是唐欢。敏感客户需要经历、团队负责人出马，因为他们对业务熟悉。客户都是外地人，我来公司就听说，不发展本地人，怕的是万一有金身的客户回来公司看，或者有些人投资失败了跑到公司来闹，就是一个规避风险。 公司怎么操作邮币卡获利我不是很清楚，对于操盘的情况我不是很懂。操盘的都是公司的高层。我们接触不到。但我只晓得这个邮币卡只能买涨，不能买跌。我们业务的获利基本上就是通过骗客户来投资，从他们投资的钱中来提点子。 （15）唐怡的供述与辩解 2016年8月4、5日左右，我通过58同城网上招聘到恒耀公司去上班的，一直上班到被挡获。因为从没有接触过销售行业，当时也并不了解这是违法行为。不知道操盘团队，我都是去了半年之久，才晓得公司有个技术部门，当时我认为技术部门就是一个分析行情的。我刚开始确实是什么都不知道，期间工作之余和同事聊天，也会发现有一点不对，但一方面看到人家拿高工资有诱惑，另一方面想着这个问题不大，所以懵懵懂懂卷了进来。 公司提供一个虚拟的微信号，以及一些所谓的客户的号码。让我们添加，以聊家常的为式进行沟通，熟悉之后，再以邮市卡投资者的身份向客户推等产品。一般情况下客户挣不到钱。因为跌的时候，他们会咨询我，我一般都告诉他们可以买入，等张后再卖，但是涨的时候，我们又会告诉他买入，会告诉他们这个会继续涨，所以我们不管来疾都会鼓励他们买入，不建议他们实。公司获利我不清楚，公司没给我讲过。2016年10月中旬我开了第一单，投了2万元购买我的产品，客户是山东人，开快餐店的老板，40多岁男性，之后这名客户买进卖出最后还是亏了，大概亏了有三四千元，开的第二单是2016年11月份，一名30多岁的安徽男性，是化工厂的经理，投了五六万元，最后亏了有五六千元。第三单是2017年月份，是一名30多岁浙江籍男子，做销售的，投了3万多，基本没有亏.这三单我总共提成3000多元。我手机号码是156××××0415。昵称是“珊”。我们只加省外的，具体我也不清楚，以前老员工告诉我的。骗人知道一点点，因为我知道我用虚假的身份骗取别人钱财，而且我叫客户购买的这个“邮币卡”也是我从来都没有见到过实物的，通过这些虚假的东西，我骗取客户的钱财，以便我得到提成。但公司是如何盈利的，确实不知道。 我一共发展了三个客户，他们分别叫夏运江，袁金虎，还有一个记不到了，他们一共投了22万左右。基本上都是亏钱的，没有赚钱的。我们的工资是在底薪加提成的，根据发展的客户入金多少和持仓量来提成，所以我不仅要发展新的客户，还要对已发展的客户进行维护，让他们保持现有的持仓量或者继续加金，来提高自己的提成。就是说自己的持仓量比对方多，我都没有着急，你也不要急。我基本上就是这样稳住他们，让他们继续保持现有持仓量或继续加金。刚进公司的时候我不知道是骗人，但是干了一段时间我就觉得这样做是骗人，私下还和同事讨论过这个问题，想到自己在公司只做一段时间就走，同时我自己也知道这个事情不对，但是我没意识到有这么严重，加上有的同事每个月都拿了上万的工资，对自己也是一个刺激，所以就放纵了自己。袁今虎投了20万左右的样子，夏运江投了2万 （16）唐宁的供述与辩解 2016年1月份的样子，当时我堂哥唐欢在一个“宏坤公司”担任运营总监，我毕业了以后她就介绍我进入了这个公司、我进去以后就是一般业务员，“邮币卡”业务、大概4月唐欢出来自己成立了恒耀公司、还是从事邮币卡业务，堂哥就把我们原来公司的团队一起带到了现在的公司，我也就跟着过去了，做了一个月多月的业务员，然后我就成了三部的经理，目的就是当客户购买邮币卡以后亏损情况下让他们不及时减仓、继续持有，最后亏得最多，基本上客户的亏损就是公司盈利，如果业务员不做了辞职了，也必须把微信号交还给我们经理，我们又会让下一个业务员继续跟进。其实让客户持仓就是为了让客户最后亏损，以便于公司盈利，我作为经理，就是累计我部门所有业务员的业绩提取手续费用和持仓费用。我没有发展客户，都是汇总，都是下面的业务员发展。一般我们给业务员两个微信号，一个叫李雅娜，一个叫夏露，到现在为止我一共拿了差不多十万元。 作为经理，主要工作是管理我们的部门，具体就是安排、督促员工工作，看业务员的工作状态，如果业务员在发展客户过程中遇到解决不了的问题，我们就协助解决，有时候客户会问下咋个又在跌之类的话，我们就会说这是正常的行情走势，还会上涨的，有时候还会劝他们继续入金。我自己发展的客户有邱灿春、唐鑫、高仲磊，还有些我记不到了。反正比较多。我对业务员培训过。就是每天上班安排这些业务员如何和客户聊天之类，聊天的流程，不知道技术部，和他们没有接触。唐欢是我堂哥，2016年4月是他把我从原来上班的地方带到他新成立的恒耀公司去上班，记不到六月还是八月，我就当了三部的部门经理，一直上班直到被抓获。 （17）王益的供述与辩解 去年3月我和一个老乡起到成都找工作，应聘到成都一家公司，是做邮币卡业务，唐欢是公司的运营总监，做了不到一个月，唐欢就自立门户，成立了恒耀公司，唐欢把他之前带的业务团队挖到自己的公司，我也跟着一起到恒耀公司上班，一般客户开户前后都会跟我们交流怎样进行操作取得收益，我们就将客户介绍给各自的经理，说我们都是按照经理的指导操作才赚钱的，然后客户和经理联系上之后，经理就以公司经纪人的身份开始对客户进行操作指导。发展客户的时候，唐欢和经理都还有一个要求就是不准发展本地人作为客户，大概听经理说过是怕客户投资失败跑到公司来闹。获利基本模式就是公司和所谓的券商联手控制邮票的涨跌。具体咋个控制我也说不清，都是后来听同事讲。只有通过这种方式公司和券商才赚得到钱，经理和我们业务员就在客户入市以后，通过各种方式诱导客户在高价位购买更多的邮票持在手里，在价格跌的时候也骗客户说只是短暂调整，还会反弹上涨，让客户不减仓，最后邮票价格跌到最低，让客户产生亏损。基本上客户的亏损就是我们的盈利。我名下介绍开户的客户有好几个，有印象的就只有四个投钱比较多的人。一个叫李京国，福建人，一个叫张文科，上海工作，个叫金新茹，山东淄博人，还有一个是金信茹介绍的个叫孟姐的女的。大概去年12月几号的样子，他就开户并存了5万块钱，我就根据公司安排介绍他全部买了李可染作品选，当时价位大概在两百多，中途他觉得不放心，我还喊他卖了一万块钱的票来折现，他卖了之后觉得没有问题，又重新买了回来，大概他买了票之后两三天，这个邮票局开始连续跌停，他就问我昨个回事，我就找唐宁跟我照了一张还有百多万持仓金额的截图发给他，告诉他这个票肯定还要涨到500块钱以上，还让他继续加大投入，拉低均价，接下来的一段时间李京国就一直在考虑、犹豫。最后拖到要过年了，我就辞职回老家了，辞职的时候我把李雅娜微信号还给了唐宁，听说唐宁给了向志强使用，向志强继续以李雅娜的名义跟李京国联系，最后李京国又追加了十万块钱的投资。其他几个客户我基本上也是以这种方式来联系和发展的，我记得张文科投了大概三万块钱，买的东亚运动会。金信茹投了一万五，买的东亚运动会，孟姐是直接跟唐宁在联系，她投了十万块钱，返还的时候还是把她计算在我的业绩。我每个月基本工资2500，在恒耀公司一共只有两次返还结算，第一次一万零点，第二次三千，推荐只有东亚运动会和李可染作品选两种邮票，经理要求我们只跟客户推荐这两种，具体原因没有明说，只是听他们平时只言片语了解这两种邮票的券商应该是跟我们公司有合作关系。不知道操盎团队，只知道我们公司有几个不是业务员的人，平时他们来上班就尽自己的办公室，不知道是做什么的，总是很神秘的样子。 我认为公司是在诈骗，但当时在上班时我完全不知道是诈骗，业务员是否构成诈骗罪我不晓得，但是我认罪。上班大概是从5月到12月，我都离开公司很久了。看到客户亏损，觉得良心过意不去，我就向唐宁提出辞职，他没有同意，后来我就直接走了。 （18）梅远平的供述与辩解 我是2016年8月29日到恒耀公司上班的。我记得微信名称是“鱼和熊掌”头像是年轻女性照片，设定的是一个开咖啡店的女性叫李雅萱，这个照片的真实人姓名是毛瑞丽。 只推荐第一届东亚运动会、李可染作品选，公司要盈利，只有客户购买我们推广的邮票，我们业务员才能获得提成，我前三个月没有拉到客户，就一直没有转正，基本工资只有2000元，我第四个月转正之后每个月的基本工资2500元另外还有业务提成，按持仓量百分之四来，如果客户出仓的话，这4就没有了.公司还要在我们获得的提成中和留40%,只有等到所推广的这支邮票结束后才能拿到剩余的40%提成，如果在此期问离开公司，那扣留的40%就没有了。当邮票价格上涨的时候，我们就叫客户继续购买，当客户亏损要出仓的时候，按限公司要求，就跟客户说自己也是投资者、要客户相信自己，我们知道内幕消息，会涨，让客户继续购买或者保持持仓，并说认识专业人士，有时是我们经理唐宁冒充专业人士同客户沟通，有时是业务总监金忠伟冒充，我自己在公司上班的著到的是恒耀公司先把邮果的价格拉起来，让客户看到邮果上涨，有很多人在天进的时候，公司会安然将资金全部抽出来，让邮果跌件:这样来，客户的邮票就没有人买进了，只能自己持有，想抛售出去没人接手，只能人时两空。听说有操盘团队但自己没有见到，我只做成两单业务，毛亚欧、彭某1。毛亚欧投资了大概8万元左右，彭某1投资了5万元，他们两个是亏损了的，亏损多少不清楚。亏损的钱是川商公司和我们公司賺了。我获得5000元的提成，本来我应该拿8000元左右，但是公司扣了40%。到我辞职都没拿给我。我觉得心里愧疚，让客户信任我之后，我让客户投资邮票，其真实的是川商公司和我们公司盈利，我们获得提成，客户的钱只有亏损，我还安抚客户，给客户说有涨有跌，让客户不要担心。客户佟立投资了6000元钱。经理就是监督我们工作，遇到我们不懂的，他就会帮我们去和客户聊，还有虚拟微信号朋友圈发的图片都是经理提供的，经理有时也会在大会上发言，还会轮流对新人进行培训，经理还要把公司下达的任务给我们分下来。 到案是警察给我打电话，然后到我上班的地方来接的。我是2016年9月过去的，次年1月离职。我们是通过学校的双选会去恒耀公司上班的，当时完全不知道这会是诈骗，离职一是因为觉得这个东西有问题，二是自己不想一辈子做销售。身份不是自己的，是个虚假的身份，另一个就是客户进来亏了钱，自己心里过意不去。 （19）向志强的供述与辩解 邮币卡主要就是我们公司和川商公司来控制邮票的涨跌，让客户在高价位的时候尽可能多购买持在手里，然后我们公司和川商公司就让客户购买的邮票跌价，这时我们就要骗客户跌价只是暂时的，价格会反弹上涨的，让客户不要减仓，当邮票跌停的时候客户就产生了亏损，这亏损就是我们公司的盈利。组里王益辞职后，经理就将王益手里的资源拿给我，当时王益发展了4个人，李京国、张文科、金新茹、孟姐，后来我自己发展了一个叫唐小灿的。我用的王益之前的微信号，设定叫李雅娜，是成都一名设计师，之前李京国在王益手里购买了5万元李可染作品选，我和李京国联系时他说他手里还有10万元，是他朋友还给他的，我就给李京国说行情要涨了，继续投资，然后李京国就将10万元投进来了，剩余的几个人我没有和他们联系过，唐小灿是后来做国际期货发展的。我发展李京国的时候，唐宁以“高手”的身份和李京国联系过，因为当时亏损的时候李京国还给唐宁打过电话问是咋回事，唐宁说让他再观察一段时间。我基本工资是2500元，公司一共给我返利两次，李京国那次返利4000元，唐小灿那次返利1500元。客户没有赚钱的，基本都是亏的。 我是2016年7月大学毕业，11月在网上找的工作，通过面试到恒耀公司去上班的，一直上班直到警察挡获。我也是被公司骗了，因为当时我找工作，面试了七八家公司，很多公司都用的这种方式。他们说这是一种销售方式，只要实得出产品就可以，所以我也以为这只是一种销售模式，完全没想到诈骗，而且经理、老总他们经常给我们洗脑、打鸡血之类的，所以我们完全没意识到这是一种诈骗行为。 （20）何剑的供述与辩解 之前我和唐庆都在宏昆骏俞工艺美术品有限公司上班、后来唐欢自立门户成立恒耀公司，我跟着金忠伟一起过来的。我是去年7月份的时候当的经理，之前一直都是业务员。最开始公司人少，我就在金忠伟下面当业务员。 还有个操盎团队，只有三个人，我只认识负责人周李华，平时叫他周老师。操盘团队的办公室就在后勤部办公室旁边:2016年6、7月份的样子唐欢在公司开会的时候就给我们介绍公司有一个操盎团队，并介绍了这个团队的负责人周李华，另外还有两个操盘手。据我所知操盎团队就主要负责给我们公司炒作的邮票提供操作建议，主要体现于类似股票的K线图，建议我们公司业务员应该向客户推荐哪些却票可以买进或者卖出。我知道公司通过两种方式盈利，一种是客户进行邮票交易产生的手续费川商公司返给我们公司，具体返多少不清楚，另一种方式就是我们公司自己的操盘团队操作邮票来进行挣钱，相当于我们公司就是庄家，但是他们具体操盘的情况不清楚，这是我们接触不到的，而且唐欢也告诉我们禁止私下接触操盘团队，赚钱的客户很少，就算赚也赚不多，绝大部分客户是亏损的，不管客户盈亏情况如何，唐欢都叫我们去安抚客户不要卖票，甚至客户亏损后唐欢还叫我们让客户继续买进补仓。不清楚亏损在哪，但我晓得肯定是票商、川商公司还有我们公司把这部分钱吃了，具体怎么分不清楚。 我和我下面的业务员都是用的“余珊珊”这个微信联系的客户，这个微信号是由金忠伟提供的，包括这个微信伪造的身份信息都是由金忠伟提供的。金忠伟交给我的时候，我就觉得这是在骗人，但是金忠伟给我说这是一种新的模式，而且现在其他公司都是用的这种模式，刚开始做的时候我还比较抵触，后来因为业绩上不来，经常被唐欢扣工资，我就还是默认了这种营销手段。 我的主要收入就是客户持仓量提成，我手下的业务员的收入也是这样的，为了维护这份收入，我们就只有不断的要求客户加金和增加持仓量，甚至在客户亏损后，我们也要千方百计的去留住客户，要求客户保持持仓量或者继续增加持仓量，客户亏损后，业务员就推荐所谓的专业人士给他们分析，这时候就由我们经理扮演专业人士以邮票价格会继续学升和提供公司操益团队提供的邮票涨势图等专业意见去诱导客户继续增加持仓量，基本上客户最后都在亏。牛志杰是副总，股东之一，他和金忠伟天天都在，负责才来公司参加工作的业务员的入职培训，每周公司的例全他都会参与、一般会对业务员开发维护客户的方式方法进行指导，针对业绩不好和业绩很好的业务员，他都会找他们进行谈话，牛志杰还给我们这些经理说过，在开发客户的过程中、如果箭要高端的图片，比如说购买奢侈品之类的照片可以找他，他能够提供，在我们公司的QQ群里，我就看到过他发给公司其他经理的张购买爱马仕皮带的图片。 经理的工作:安排、监督员工的工作，给业务员发一些关于邮票价格涨幅的消息，开会调节业务员的工作心态，业务员同客户聊天遇到问题处理不了的，我就指导他们怎么跟客户聊天。我记得安江、任东、周小凤、石浩宇、郑晶这五个有业绩的业务员。我就发展了一个叫牟大军的，好像是河北人，是我在二部上班的时候就发展了的，后来我到四部担任经理后，他就被转到我的名下了，他入了两次金，好像20万左右，他应该亏了。四部发展的客户，包括我在二部发展的客户在内，加上我手下业务员发展的客户，总共投资6.70万的样子，我除开每个月3650底薪，总共拿到手的提成有3、4万元。 我认罪，我是2016年5、6月份的样子去恒耀公司的，当时是金忠伟叫我过去上班的，金忠伟是我以前工作的公司的经理。在金忠伟的部门当业务员，大概10月，1月的样子提成的四部经理。不清楚邮票价格被操纵，我只晓得有分析团队、指导老师，平时没有接触，我们建的群都是关于票的涨跌，大概买哪些票，然后我们给客户发过去。分析团队会形成行情图说票价在哪个时间大概会在哪个价，但有时候发现票跌了，客户问我们怎么回事，我们也会问领导怎么回事，领导就说会反弹，然后我们就这样告诉客户。客户看见亏了会骂我们，追着我们问，我们询问金总监、唐欢他们的时候，他们说票价会拉上去，让我们叫客户继续持仓。意思是我们和客户一起都被公司骗了。虚拟身份大部分公司都是用这种模式进行营销，所以当时也没觉得有什么异常。 （21）安江的供述与辩解 58同城投简历后接到恒耀公司面试电话。公司基本没怎么面试，直接开始培训，培训人是金总监，叫我们如何通过微信和客户取得联系、聊天技巧，取得信任后引到投资话题上，再冒充邮币卡投资者的身份，诱导客户投资。获利基本模式就是公司和所谓的券商联手控制邮票的涨跌，怎么控制的我不清楚。我客户投钱的记忆中有三个，一个叫杨某，北京人；一个叫黄某1，福建人；还有一个叫黄开辉，哪里人记不到了。我记得最清的是杨某，因为他投资的比较多。大概是去年9月份的样子，我根据公司提供的电话号码加了杨某微信好友，加好友后，我按公司给我设定号的角色，自称余姗姗，开养身馆的，对方自称杨某，在银行工作，北京人，年龄偏大，四十多还是五十多我记不清楚了。之后我跟杨某聊了两个月左右，期间我经常在他面前炫富（购买奢侈品、到处旅游的照片），并发一些我投资“邮币卡”赚钱的截图给他，后来他慢慢动心了，我就把川商的官网给了他，让他自己看，他自己也是做股票的，很快就入行了。大概去年11月左右，杨某答应了开户投资，注册了公司账号，并存了十一万在账户里，在我跟经理的指引下，他把十一万都买了“李可染作品选”的邮票，刚开始的时候，邮票涨了，杨某卖掉邮票赚了三、四万元钱，之后他又加大了投的时候达到二十万。期间涨涨跌跌我记不清楚了，反正最后一次他的十五万都亏掉了，算上之前赚的，他亏了十一、二万。和杨某联系的还有经理何剑，和我一起诱导。黄开辉最后大概投了3万左右，黄某1大概投了2万左右。我在公司上班基本全勤，工资是2500一个月，我发展他们三个一共持有二十万左右的邮币卡，我获利7000多元，公司还扣了一点。“东亚运动会”和“李可染作品选”这两种，公司就要求我们推荐这两种，没有说原因，我也不清楚为什么。我微信号叫“姗姗来迟”。我们经理何剑上班就管理我们业务员，监督我们开展工作，我们和客户谈到关键的时候，经理还会来自和那些客户谈，有时还要打电话给客户，我们虚构的那个微信号朋友圈的照片就是经理要求我们发的，我们遇到自己不能处理的问题，一般转交给经理处理了，有时候来新人了，经理还会去培训他们。技术部我听说他们是搞邮币卡行情分析的。 我并不晓得公司是搞诈骗的，我自己也是受害人，不知道公司的经营模式，我始终没有想过去骗谁。2016年6、7月份的样子开始去上班的，是我之前在58同城上投过简历，他们联系我叫我过去上班的，-直上班直到被挡获。我是抱着正常上班、挣工资赚钱的态度去工作的，只是一个上班族、打工仔，没想去诈骗别人钱，我也不直到公司是这种违法的经营模式。 （22）梅霖的供述与辩解 近期新成立了一个分析部，听说是分析行情的。上周公司开会的时候，因为公司的业绩不是很好，何剑就跟我们说公司新成立了一个分析部，以后在业务上可以给我们提供技术支持，这个时候我才晓得有个分析部的。我没得一个客户，连注册客户都没得一个，全都只停留在谈的阶段，后来的操作都是听何剑及其他同事说的。给我的微信号名称是“黎明前的月光”，是虚拟的一个30多岁女性的身份建的，有自己的美容院，离异，有个5岁的女儿，在朋友圈里发的都是一些都处吃、喝、玩、乐的照片，我也在发过，其实在就是在网上自己下载的，然后以那个女性的口吻发一些语言，表示这些都是自己亲身经历的，总体来说，就是要塑造一个悠闲、又有经济实力的女性，容易引起客户的兴趣，便于跟客户交流。这些身份都是公司提新拟定好的，我们业务员只是进一步维护而已。 何剑的工作就是监督我们工作，我们有什么不懂的，他就负责帮我们解答，他还教我们如何同客户联系，如何瑞摩客户心理，怎么同客户沟通，如何邮币卡购买邮币卡等，我们发展了客户后，我们就把这个客户交给经理，让他去继续维持客户，其他部门的经理我不知道，但是他们的工作应该都差不多。 不认罪，我基本没有开发到客户，我之前没有接触过金融行业，不是很懂，来恒耀面试的时候我还问过经理何剑这个是不是合法的，他说是合法的。我是2017年2月左右通过58同城去公司面试折，一直上班直到被查。我只拿底薪2700每月，一次提成也没有拿到，因为我一个客户也没有。中途我压力大本来想辞职，但何剑以及其他经理就给我做思想工作。不知道操盘团队，因为我没有客户，也不存在叫客户买进卖出之类的，我只是看同事操作过。 （23）蔡永杰的供述与辩解 当时没有觉得不妥，后来感到这种销售模式不对劲所以辞职了。公司要求只推荐“第一届东亚运动会”、“李可染作品选”，只有将这两支卖出去才有提成。客户购买邮票有手续费，而且公司能够控制邮票价格的涨跌来赚取客户的亏损为盈利，但具体怎么操作我不知道。唐欢对公司的整体业务进行管理，牛志杰主要管理公司的后勤和行政，金忠伟主要负责公司的业务管理，另外牛志杰和金忠伟天天都在公司，他们也负责公司的日常管理，牛志杰、金忠伟还对新入职的员工进行入职培训，金忠伟就每周要求我们每个团队要做多少业绩，并对完不成的团队和超额完成的团队进行奖惩，是有个操盘团队，他们主要对唐欢直接负责，是由一个姓周的男子在管理，有三个人。这个团队是我离开公司前不久才到公司的。我从16年4月到恒耀公司上班后就是五部经理一直到16年10月辞职，我主要就负责管理我下属的业务员，教授业务员如何同客户进行聊天，增加业绩。我们客户一般都是业务员在联系，业务员就按照公司培训的要求通过伪造的客户身份去和客户联系，当邮票价格上涨的时候，就叫客户继续购买邮票，当客户要出仓的时候，业务员就跟客户说自己也是投资者，要客户相信自己，邮票价格会涨，让客户继续购买邮票或者保持持仓，并向客户说他们认识专业人士，这时候就叫我们这些经理作为专业人士同客户沟通，对他们进行安抚。 我发展了一个客户，这个客户本身是投资股票的，他是自己找到我们公司要求购买邮票，我只是向其介绍了邮币卡是怎么样的一个投资产品，并帮其开了一川商账户，之后我就没有跟他联系过了，他投了10来万，盈亏不清楚。我总共只提成了1万多元。 公司第一批都是唐欢培训的，我也是他培训的，叫我们用虚假的微信去找客户，聊天，拉好关系后介绍邮币卡业务，让他们入金，但我们知道客户入合最后都是亏钱。我不对业务员直接培训，都是公司进行培训，但我平时管理业务员时，业务员和客户聊的时候，如果有业务员不知道怎么和客户说，我就教业务员怎么说。或者我直接用那个微信和客户谈，还有就是客户入金后、肯定亏钱，然后客户要和业务员说怎么办，有时候业务员不知道怎么说，我就要对这些客户进行安福，让他们维或持仓或者入金。我自己没有客户，只是有些业务员离职后，我才会用业务员的微信去对客户进行维护，如果客户有什么问题，我就去给他们聊。我还记得刘桦林，是刘炳成发展的客户，刘炳成离职后，也是我在维护。 微信号我们部门我没有作统一安排，反正都是按公司要求，使用的是包装成白富美的微信。我发展了一个叫杨昆的客户。 2016年4月样子，我认识的金忠伟叫我去恒耀公司上班的，上了半年之后，我觉得这个公司不太适合自己，也不知道自己在公司做些什么，所以2016年10月31日左右就离开公司了。因为我以前是做金融、期货、股票相关工作，有经验，到恒耀公司之后就当了一个业务经理，给业务员传授经验和一些简单的销售技巧。我只晓得公司有一个分析部，每天分析邮票行情。客户有亏有赚。我自己都在炒，也赚了钱的，只是现在拿不出来。我上班的时候都没有炒，老板说的是不要想着去炒这些。我都是离职之后，觉得这个跟股票一样，才去炒的，哪晓得钱取不出来了，我才知道自己被骗了。不知道邮票价格被操控，要是知道的话我自己就不回去炒了。我觉得虚拟身份只是一种包装，也并没有找客户直接要钱，只是跟他们介绍这个东西是合法的，所以当时我也没觉得这有什么不合适。听说这个案子涉及几千元，但我在那工资只拿了4万元，我在任何一个地方找个工作都能拿到这么多钱，所以说我涉嫌诈骗罪，金额这么大，我不能理解，我认为自己是没有犯罪的。 （24）刘炳成的供述与辩解 我是在2016年6月通过网上招聘去恒耀公司上班的，我上到16年国庆节前后就被辞退了。是5部的业务员。业务员的工作:用公司提供的虚拟身份信息田佳佳公司发的电话号码为好友，还限定数量，每天必须50个。聊天、熟悉对方、直到相互信任，介绍邮币卡，告诉他们自己姑妈在邮币卡上班，知道内幕信息，叫他们购买。只有他们购买公司要求的邮票，业务员才有提成。入职时金总监介绍公司情况并进行培训。我发展了三个客户，个叫刘桦林、河南焦作人，一个叫张伟亮，河南的，还有一个记不清。客户投资了大概5万左右，具体每人投多少不清楚，反正我9月领工资的时候，领了3500元的样子，其中底薪2000度，提成大概1400多。都是亏了，客户出现亏损的时候，问我的问题，如果我能回答我就自己回答客户，如果我不知道怎么回答就会交给蔡永杰来处理，-般都是告诉客户这只是正常的波动调整，以后会涨起来的，让他们继续持有，因为只有客户继续持仓，我们才会有提成。技术部我不是很清楚，我知道是有两个人每天在弄电脑，他们有专门的办公室，平时也不和我们说话，后来听蔡永杰说他们是操盘的，公司平时发给客户的走势、行情都是他们提供的。除了每个月2000左右的底薪，我只拿过1400多元的提成。公司发给我们微信号，我跟客户聊天说家常话，还会在朋友圈发些购买奢侈品、旅游之类的照片，显示很有经济实力，在和对方聊天的过程中还会观察对方是否有经济实力，等聊到后门以后的时候我们就会给对方说我们通过投资邮币卡赚了钱，我们还会说我们知道邮币卡业务的内幕消息，然后诱导他们购买邮币卡。我使用的是微信名为月儿的微信号。我辞职后，使用的微信号以及发展的客户全部交给经理蔡永杰了。金忠伟给我们培训的时候，就叫我们使用女性的身份去和客户交流，聊天，更容易拉近与客户之间的距离，进而方便发展他们为客户，牛志杰就对我们进行全融方面的培训，给我们讲什么是邮币卡，如何与客户交谈，蔡永杰就教我们聊天技巧，我们不知道怎么回复客户的时候，蔡永杰都会帮我们回复客户。 我只做了三个月，没有过提成，我当时工作的时候并不知道是诈骗，后来发现有问题，我就离职了，期间我还帮助过一个客户把钱退出来。我2016年6月通过网上招聘过去上班的，9月离职。发现有问题因为客户是亏得多，票价是有操盘手的，要么一直涨，要么一直跌，一直跌的时候，公司还让我们叫客户一直买，客户就会亏更多，还有个问题就是公司天天开会，对我们进行洗脑，由经理给我们业务员灌输这个能赚钱的信息，每个经理都会这样做。我问的我们经理蔡永杰，他说不是假身份，我们用的一部经理毛瑞丽的身份，毛瑞丽可以帮我们打电话、接视频。用女性身份可以和客户拉近距离。 （25）周敏的供述与辩解 我以前和唐欢在宏昆公司工作，后来唐欢自己出来开了恒耀公司，2016年4月唐欢就喊我一起到他公司上班了，我一直做的六部经理，直到今年6、7月怀孕，请假回来结婚待产，就没有去公司了。我们公司在川商的邮币卡平台上开展邮币卡业务，但实际上我们公司只做的是第一届东亚运动会和李可染作品选这两种邮票。用包装好的微信号，我记得微信名字:乔雅馨、王艺馨，我们六部就用的这两个微信号。每天上班唐欢会给我发很多电话号码，我就又发给六部的业务员。业务员我只记得吴贵忠、刘源、周雅洁、刘科骏、廖艳、董小梅、饶玉册、李钗、付尚志，还有些我都记不到了。作为经理就是管理这些业务员，对业务员发展客户进行指导，如果有些业务员不知道怎么和客户聊了，我就教他们怎么和客户谈、然后上面有些什么指示，我们就给下面的业务员传达，还有些业务员离职后，我就把那些业务员发展的客户拿到自己谈，继续维护。六部发展了多少客户记不得了。我自己已发展了一个客户（庞建飞）。庞建飞投资了几十万。这些人基本上都是亏钱。我在恒耀公司做邮币卡业务期间，我的收入分三个部分，一个是我的基本工资，一个是交易费提成，还有个是我们发展客户的持仓量提成，我的基本工资算上全勤那些是3650元，然后我们发展算起我的基本工资及另外两项提成:一共是赚了三十多万元，但是公司还押了一部分，拿到手上就30万左右。如果客户后来出金，还有业务员跑了那些，公司就会用押的钱去抵。操盘团队我知道，叫技术部，这个部门独立的，一般我们不和他们接触，负责人是周李华，我们都喊他周教授。具体怎么操盘我不知道，他们有时候在内部群里面发些K线图，就是邮票的爬高走势，用这些来吸引客户投资。其实我自己以前也清楚，这些东西就是骗人来投钱的:那些人也基本上都是亏。我们公司每个公司都会开会，每次开会唐欢都要来主持，平时唐欢很少到公司管理工作，基本上都是牛志杰在管理，牛志杰还要来给我们说怎么和客户两个人说，牛志杰还要发很多图片在我们内部群里面，让我们用这些图片去骗客户，和客户谈，金忠伟基本上就是起个上传下的作用，唐欢安排的有些工作，金忠伟要自己来牵头。 公司是要给我们定目标的，比如说是多久要吸多少金之类的，然后我也就管理业务员，让业务员出业绩，也就是发展客户，让客户投入邮币卡业务，我就是监督他们，业务员如果有什么不会的，我就指导那些业务员，还有业务员不知道怎么跟客户谈的时候，我也会教他们，还有我们内部发的那些骗人的照片，如果有业务员需要的，我也会给他们发过去，我和我负责的业务员有时候也会开会，我就会给业务员说业绩怎么样，该怎么做之类的事情。我是用的一个叫王美珠的微信号去加的庞建飞，这个微信号也是公司以前做假做好了的，加了庞建飞之后我还是按照业务员的那种方法一样，就是先和庞建飞谈，和他说熟之后，就把他引进邮币卡业务这边来，王美珠的微信号也是公司包装好了的，我给庞建飞谈的时候，说王美珠的职业是搞美容的，但是王美珠并不是搞美容的，这些都是公司虚构的，我还是在那个微信号里面发了很多那种炫富的朋友圈，说买邮币卡业务很赚钱，就为了把他吸引过来。他主要买的东亚运动会，李可染作品选好像还是买了的。他一共投了200多万，他基本上200多万都投进去之后，我就把号码拿给我下面的业务员维护了，业务员也是用的王美珠那个微信号和他谈的，六部我还记的一个叫曾某的客户，廖艳发展的，投了一百多万元。 我还给他说我知道投资邮币卡业务的内幕，其实我没这方面的资源，只是吸引他来投资才这样说的，他入金后，我还会劝他继续投资，如果他投的亏了，我就说还会涨，让他继续投或者继续持有。操盘团队那个部门是周李华在负责，是叫技术部，他们具体怎么操作的我不知道，他们要发到群里面，说邮币卡走势那些，或者一些操作建议。就是给我们说让客户什么时候买最好。那个时候买了，公司才能有最大的利润。 （26）刘科骏的供述与辩解 我是去年6月中旬的样子在网上看到恒耀公司招聘信息，然后自己去应聘的。我是六部的一名业务员。（描述用伪造身份的微信冒充投资者诱导客户购买公司的邮币卡）每天公司要求加好友10人，但一般玩不成，就加4、5个好友。我再就是发一些朋友圈，也是伪造身份的朋友圈;让微信好友认为我就是一个真实的单身女性，比较喜欢小资的生活。我还会跟微信好友聊天，聊天内容会涉及到家庭、婚姻、生活、投资经验等;慢慢了解对方的性格和经济实力:然后会说自己的投资经历，自然而然的说到自己最近在投资邮币卡，通过内部消息赚了一些钱。如果客户感兴趣，他们会提问如何投资邮币卡，我们最初是不告诉他们的，主要是吊起他们的兴趣。我们会在下来的聊天中又提及投资部币卡的内容，对方如果表现出很大兴趣，我们经理就会接过去跟他们聊天了。周敏也会在网上找些照片发在我们团队的微信群里，让业务员发在朋友圈，让我们准备发展的客户觉得我们投资都币卡赚了钱，达到诱导他们购买邮币卡的目的。我记得微信账户是156××××0413，我使用的那个微信设定的是一个伪造的广告文化设计工作室的女性叫王义馨，微信名叫“生命”，微信的头像是一个网上下载的年轻女性的照片，我查过这个照片的真实人姓名是李丹翼，我到恒耀公司上班的时候，公司就把这个微信的人物设定好了直接交给我的。一般都是选择30、40岁的男性，这类人群有一定的经济实力，因为我们都是用的女性的身份去诱导客户，这样更容易让对方产生好感，从而达到诱导他们购买我们推广的邮币卡的目的。我于2017年6月2日从公司辞职的，微信交还给公司。我加入公司后，主要是由业务总监金忠伟作对我进行培训。教我如何使用伪造的身份信息的微信号通过加好友聊天的方式诱导客户购买我们公司的邮币卡。他教我们怎么同客户聊天让客户深信做邮币卡投资能雕钱，购天我们公司推广的邮币卡这样我们这些业务员才能拿到提成，赚更多的钱。公司要求我们向客户推荐“第一届东亚运动会”和＂李可染作品“两种邮票，但是我加入公司没过多久就不推广“第一届东亚运动会”这支邮票了，后来我基本上推广的就是“李可染作品”这只邮票。 上涨时就叫客户继续购买，客户亏损要出仓的时候，按照公司柴要求，就跟客户说自己也是投资者，要客户相信自己，我们知道邮票的内幕消息，邮票价格会涨，让客户继续购买或保持持仓，并说我们认识专业人士，金忠伟冒充专业人士安抚客户。我看到的是恒耀公司先把邮票的价格拉起来，让客户看到上涨，有很多人买进的时候，公司突然将资金全部抽出来，让邮票跌停;客户的邮票就没有人买，只能自己持有，想抛售出去没有人接手。 操盘团队主要负责把邮票的价格拉起来或打压下去，让客户加大投资、亏损更多。我只做成四五单业务，王某、元斌、坑辉、刘涌桧。王某投资了大概22万元左右，元斌大概15000元，坑辉大概2万元，刘涌桧投资了大概3万元。刘涌桧赚钱了，其他人亏了。刘涌桧是我亲姐姐。亏的钱是川商公司和我们公司赚了。我获得8000多元钱的提成，本来应该拿一万多，公司扣了40%。我当时是觉得不对，有客户亏损太多了，我就安抚客户，给客户说邮票有涨有跌，让客户不要担心:另外还让我们公司的女性同事安抚客户，让客户觉得有真实感。之后公司转型，我就离开公司。 坑辉入金了3万元左右，袁某入金了19000元，王某入金了30万元左右。坑辉在我维护期同没有继续入全、但是我在维护期间，我们部门经理周敏打过电话叫他继续入金，他没有入。没有赚钱的，全部都是亏损了的。三个客户基本上都是亏了的，他们只有亏钱我才有提成，如果他们赚钱我反而要倒贴钱给公司。因为客户赚钱的话，公司就会亏钱，公司的收入就是客户亏损的钱。公司要求我们只向客户推荐“第一届东亚运动会”和“李可染作品选”，只有客户购买这两支我们才有提成。这两支邮票是恒耀公司的操盘团队在操控价格。操盘团队很神秘，从来不跟我们交流，他们具体负责控制都票价格的张跌，应该是先将邮票价格拉起来，造成邮币卡涨价的假象，等客户投资后，他们再迅速拉低邮票价格，让邮票跌停，这样一来客户就无法卖出自己持有的邮票，最后把他们的钱全部陷入里面，我没看到他们具体操作，因为这个操盘团队就在我们都旁边，我听这个团队的人这样说过，唐欢很少来公司，操查团队他在管理。牛志杰负责认识后勤，新员工培训，监督业务，金忠伟自己带了一个部门，还负责管理业务经理，给经理下达任务，每周例会牛志杰，金忠伟也会对业务员进行点评。周敏监督我们工作，帮我们解答，叫我们如何同客户联系，我们发展了客户后，就把客户交给施继续维持。 2016年6月初、我58同城找工作取得恒耀公司，上班到2017年5月离职的。算上所有底薪、提成，大概4万左右。公司把邮票价格拉高，让客户去买，公司吃差价，后来客户卖不出来了，价格就跌停了，客户就亏损了。公司一直强调这种营销模式是合法的。最开始我不知道操盘团队是做什么的，后来他们一个姓周的走了之后，我才隐隐约约觉察到，操盘团队主要是操纵价格的，姓周的可能也是觉得公司做的是违法的事情，才离开的。 （27）吴桂忠的供述与辩解 我是去年8月底的样子，朋友李月介绍我到恒耀公司上班的。我是六部的一名业务员。我主要负责用公司给我的伪造身份的微信冒充投资者加公司给我们的陌生微信号好友，诱导他们购买我们公司的邮币卡(描述具体营销模式、和客户聊感情之类)。公司培训了我们一个星期，发了包装好的伪造身份微信号，周敏发电话号码给我们。聊天聊得好的时候，就会跟经理周敏说，周敏同意我们给微信好友说邮币卡的投资的事情，然后我们就告知他们自己在做邮币卡的投资，并通过包装好的微信发朋友圈，主要发-些旅游等照片，另外经理周敏也会找一些旅游、吃饭的照片发在我们这个团队的微信群里，让业务员转发在朋友圈里，让我们准备发展的客户觉得我们投资邮币卡赚了钱，才会有钱去旅游，最终的目的就是诱导他们购买邮而卡。我离职10个多月了，微信账户不记得了，离职的时候经理会把我们的微信号收回去，密码改了，我使用的微信设定的开公司的女性叫王艺馨，英文名coco。业务总监金忠伟对我进行培训，叫我们怎么同客户聊天让客户深信做邮币卡投资能赚钱，购买我们公司推广的邮币卡，我们业务员才能拿到提成，赚更多的钱。公司要求我们推荐第一届东亚运动会和李可染作品两种邮票，但我加入公司没多久就不推广第一届东亚运动会了，后来我基本上推广的就是李可染作品。我们员工转正之后每个月的基本工资2500元钱，转正之前的基本工资是2000元钱；另外还有业务提成，业务提成一般都是按照我发展的客户持仓量的4%来算，如果客户出仓的话，这4%就没有了。但实际拿到手中的只有3%左右的提成。当邮票价格上涨的时候，我们就叫客户继续购买邮票;当客户亏损要出仓的时候，按照公司的要求，我们经理周敏就让我们跟客户说自己也是投资者，要客户相信自己，我们知道邮票的内幕消息，邮票价格会涨，让客户继续购买邮票或者保持持仓。我们还会向客户说我们认识专业人士，这时候我们就叫业务总监金忠伟和周老师冒充专业人士同客户沟通，对客户进行安抚。 操盘团队主要负责把邮票价格拉起来或者打压下去，他们会提前给经理说当天的邮票价格会涨或会跌，让我们知道内幕消息，我们就会给客户说，目的就是让客户加大投资。我只做成三四单业务，投资大的两个客户名叫林宜演，张双禄，林宜演投资了大概60万元左右，张双禄投资了大概100万元的样子。客户亏损的钱应该是我们公司赚了，我活的4万多元的提成，本来该拿6万多但扣了40%。我觉得这和销售模式没有对，我们用虚假的身份取得客户的信任，还给客卢说自己有内幕消息、让客户投资，导致客户亏损很多钱。我自己虽然拿到了提成，但感觉亏损，自己也过意不去。 发的著侈品、豪车之类的照片都是我们经理发在公司群里面。发这些一是公司要求的，二是为了更好发展客户，让他们误以为我们投资邮币卡赚了很多钱。公司出了规定，如果客户出金，我们要把得到的提成再返还回去，所以我们业务员在客户亏损的时候，就要通过告诉客户邮币卡会升值等方式安抚客户继续保持持金或者继续增加持金量，这样公司才能赚到钱，我们才有提成。但公司具体以什么方式赚钱我就不清楚了。 辞职因为当时我还没有毕业，是学校要求必须在这个公司上班4个月，才给毕业证，而且在这个公司上班压力很大，没有完成业绩会被罚钱，还要挨骂。客户亏损的时候我们好言好语给他们说邮票价格会涨，叫他们继续持仓不要卖，如果客户坚持要卖，我们就叫经理用我这个微信去联系客户，她就会假装生气，然后有些客户就不会卖了。唐欢统筹管理公司，牛志杰负责人事后勤、新员工培训，平时在公司到处逛，检查哪些人没有认真发展客户，金忠伟负责经理团队的管理，给他们下派任务，进行业务指导，还负责管理二部.经理就是对我们具体进行指导，如何去跟客户聊天，如何引诱客户购买邮币卡，并给我们制定任务目标，给我们提供奢侈品照片让我们发在朋友圈等，我们没有完成周敏制定的任务目标的话，她还会对我们进行惩罚，比如说罚钱、爬楼梯等。开公司例会的时候，金忠伟就会在大会上对各个部门的业绩进行总结、点评，有些时候唐欢、牛志杰也会点评两句，他们还让业绩不好的团队自己制定任务目标。 我是2016年8月底、9月初去恒耀公司的，李月和我一个学校，李月说的，是在学校招聘会上看到的。2017年1月离职了。离职原因是公司要求特别多，动不动加班、罚钱。加上学校要求的实习期限已经达到了，就没再去公司了。底薪加提成总共4万多。这个是没发完的，如果要拿完的话需要继续上班，我就没要了。不晓得邮票价格被操纵，经理怎么安排，我们就怎么做，不这么做的话就要罚款、体罚。客户没亏损，我的客户当时还在赚钱，我走的时候那个票才做到一半，不知道操盘团队，我只知道有一个人别人叫他周老师。公安笔录上记载的我也不清楚怎么回事，我根本不知道这个团队。 （28）刘源的供述与辩解 恒耀公司购买一批手机电话号，统一事先注册微信号，然后把微信号通过经理周敏分别发到我们每个公司的业务员手里，我用的微信名叫“生命”，身份是老板，性别是女，离婚，30多岁，表现自己很有钱，加四川以外的陌生人，建立感情信任，感知对让对方是否有经济实力，冒充投资者身份，不停诱导，让对方开户投资，如果对方不愿息投资就把对方删。告诉对方说知道内幕消息，有的客户推荐给经理，经理以公司经纪人的身份对客户操作指导。客户投资具体的涨跌，我们作为业务员来讲是不会管的，我们业务员也管不到，如果客户的投资缩水了客户问我们怎么办，我们就会骗他们说这个价格会涨起来的，亏损只是暂时的，到最后基本上所有的客户投资的钱都会亏损，因为我们公司及我们业务员的收益就是这些客户投资的亏损。我们公司培训的时候说过如果客户投资购买“邮币卡”100万元我们业务员分得4万的好处费，如果客户投资购买邮币卡超过400万元就会相应的提高业务员提成点，具体多少我也不知道，因为至没有谁投过那么多，至于“恒耀公司”及经理、老板分配多少我也不知道。 我自己发展了两个客户，一个是浙江杭州女的，另一个是河北石家庄的男的，没有他们的联系方式及相关信息。我名下另外还有三、四个客户，是其他业务员高职后周敏转到我名下的，这些客户我没联系过，也没有取得相应报酬，离职的原因就是因为我知道我们所有收益都是骗取客户的投资亏损得来的，微信上我自称叫王艺馨，石家庄男客户在我任业务员期间投资了4万元，浙江女客户投资了20多万，离职后他们是否投钱不知道。我是2017年正月中旬离职。我发展的客户投资买进的李克染邮票，杭州的那个是80元左右每张买进一部分，后来有些涨了，我们经理周敏又让我给她说加金购入，这时是100多元一张购入:石家庄那个是100多元买进的，每一次客户投资如果邮票涨价的话，我们就会给客户说还要涨，诱导对方多投入钱，但最后出售时通常都会让客户亏损几十元钱至一百多元不等，这要看客人是多少钱买进的。上面的这两个客户现在亏损多少我不知道。 实际上“恒耀公司”开展的这些业务，就是看中人的贪心，你越贪趣亏损，因为这些业务都有我们业务员和经理的诱导，最后都是要亏损的。我现在认识到我在“恒耀公司”上班的这个业务是在骗人，是以客户的亏损来盈利，我就是见这是骗人的才辞职的，我没有想到这是犯罪行为。奢侈品照片是公司发给我们的，有时候是后勤上的人发出来，有时候是经理。我是2016年4月份通过58同城找工作去的恒耀公司。每月底薪2500.提成拿过一次8000多。2017年过了春节没多久就高职了，一是因为用的虚拟身份，不太舒服，二是工作时间加班时间太长，有时会加班到九点、十点。应该是客户亏损了，卖不出来，公司获利了。我离职的时候我的客户都还是赚起的，那时候还在上涨，后来肯定亏了，要是客户没亏，公司就不会出事情了。 （29）赵本超的供述与辩解 之前是我的女朋友毛瑞丽在四川省恒耀工艺美术品有限公司上班，她是恒限公司业务一部的经理，由于我当时没有工作，毛瑞丽就要我去恒耀公司上班，我就在2016年7月份去但强公司应聘，我是业务员的身份，每天都是跟着公司里的人们学习如何去拉业务，还经常接受公司领导的培训，公司最平的主要的业务就是通过川南公司”开设的网上平台开展部市卡业务当时我主要向客户推销部市卡，那时我公司里有三名领导，分别是老总唐欢，到总牛态杰和总监全忠作，公司的位置在成省市高新区新、型大厦70房间，在人第一个多月之后，我技构正了，业务七部的经理，也叫巅峰队、我们每天的工作就是通过微信添加客户，诱导客户购买我们公司的产品，或者是通过电话的方式，直接向客户推销，诱导客户投资购买。牛志杰、金忠伟会对新人进行培训。每天早上上班时，每个带团队的经理都会给自己的团队开个业小会，总结业务经验，让团队成员相互学习，促进业务员的工作能力和积板性，然后就给业务员派发客户的联系信息，让业务员在电脑上登录微信联系客户。微信是美女头像容易骗取客户的信任。通过聊天试探对方经济实力。让客户相信邮币卡能赚钱，引导客户在川商平台注册投资。向客户介绍“经理”、“指导老师”，告知客户要按照指导来操作才能赚钱。一般情况是业务员将这些客户介绍给自己的同事，由同事来担当这些“经理”、“指导老师”，也有业务姻熟的业务贝一个人在一单业务上完成几个角色的担当。我不知道公司如何获利，业务员基本工资2200，提成4%，经理3500基本工资，提成是团队总业绩4%。我2016年6、7月入职，一个多月后转正成为经理，直到2017年2月川商交易平合邮币卡业务停盘，我一共在公司领取了5、6万元工资，还有2、3万元公司没有发给我。我客户印象中有一个叫刘卫星，男，江苏人，投了100多万元人民币，还有一个叫同武军，男，投了不到10万元人民币;我发展的客户总投资在200万元左右，包括我当业务员和当经理后手下业务员发展的总和，刘卫星是陈攀入职时从他上个公司带来的客户，陈攀就因为这个客户带来的经济效益被提拔成经理。同武金是我团队中业务员吴超联系的客户，吴超已经在今年年初离职了。 我知道微信名为李雅娜的微信，我进公司之后在三部当储备经理，见过唐宁的三部一直在用这个微信号。我没有使用过这个微信号联系过客户，我记得这个微信号上的一个客户出现了连续亏损后，他们叫我以经历的身份对这个客户进行安抚，记不到谁叫的，反正是三部的人。客户叫李某2。用公司事先准备好的合词，你放心你持有的邮票肯定会涨的，跌是短暂的。我们七部一共发展了有二、三十个客户，但大部分客户只是开了一个户，没有入金，入金的客户只有七、八个，这七、八个客户一共入了差不多200万。但这七、八个客户中有一个是陈攀自己发展的客户，这个客户前前后后可能投入了120万左右，陈攀到八部当经理以后就把这个客户也带起走了。我没有发展，我只进行安抚。我们主要是添加外省的，因为也害怕添加本地的客户后怕他们亏损了后跑到公司里面来闹。我们通过工作微信添加微信好友后业务员就和对方进行联系，但当业务员高职以后，他用的工作微信联系的客户就有经理来联系，如果经理忙不过就分配给经理下面的业务员。 我刚进公司不久，唐欢就给我们说公司要合并一个操盘团队，但是这个团队的人我不认识，只是我在唐欢说了这个事后，后来我们就经常在公司看到有个戴眼镜的男子，偶尔还看到-个他们称为周教授的男子到公司来，他们的办公室就在后勤部办公室旁边，2017年5月份的样子，唐欢开会明确告诉我们禁止我们与操盘团队办公室的人交谈，公司的经营模式，唐欢给我们说的他跟票商在合作推广邮票，唐欢就叫我们发展客户，并让客户投资邮票，客户持仓量越多，票商返利就返的多，具体票商是怎么给恒耀公司返利我不清楚。绝大部分的客户是亏损的，客户亏损后，唐欢就叫我们去安抚客户不要卖票，后期票价可能还会上升，但是客户亏损的钱我不知道流到哪儿去了。票商具体是谁我不知道，我认为是川商公司，因为客户投资邮票都是从川商平台买卖的。 我和下面的业务员都是用“兰玲”这个微信。我才到恒耀上班的时候我还是觉得这种模式有点不对，之后我去问过唐欢，唐欢给我说这是一种新型的营销模式，我看到其他人都是这样去招揽客户，我还是就没多想了，操盘团队具体是怎么操作的我不清楚，一般他们就针对邮票作出价格K线图，我们平时就将这些K线图发给客户提供指导，平时唐欢都不准我们跟操盘团队交流。牛志杰是行政副总，股东之一，唐欢不经常来，牛志杰和金忠伟天天都在，他们俩负责公司的日常管理和后勤，另外牛志杰还负责才来公司参加工作的业务员的入职培训，每周公司的例会他都会参与，针对金忠伟在业务方面的讲话后，他会对业务方面进行补充讲话，一般会对业务员开发维护客户的方式方法进行指导，针对业绩不好和业绩特别好的业务员，他都会找他们进行谈话，对他们进行点评，牛志杰还给我们这些经理说过，在开发客户的过程中，如果需要高端的图片，比如说需要奢侈品照片可以找他，我看到过他在我们公司群里的00群里面发过奔驰轿车的照片，但是我没用过他发的照片，我都是自己在网上找这些照片。 经理的工作:监督员工的工作，开会调节业务员的工作心态，业务员同客户聊天遇到问题处理不了的，我先帮他们解决，如果我处理不下来，我再上报给经理唐欢，或者上报给总监金忠伟，平时教导他们如何同客户聊天等。我只发展了黄光超，是我表哥，投了2、3万元钱。手下业务员发展的，我只记得投资比较多的大客户，有李波、严志忠、黄全、朱佳伟、刘卫星、曹某2。李波投资了100万元钱左右，黄全投资了1.20万元钱左右、曹某2投资了3.4万元钱，其他的我就记不清楚投资了多少了，其中刘卫星是陈攀的客户，刘卫星刚入金的时候，公司给我算了一次提成、我分到几千元钱的提成，后来公司成立了8部以后，让陈攀当8部经理，就把刘卫星等陈攀的客户的业绩全部算在陈单那里了。我的提成是按照我手下所有业务员发展的客户持仓量的4%来算的，但是我只拿到2.4%，当时我问唐欢为什么不给我发齐，他说票商还没跟他结算完，而且如何客户出金，公司就做新的业绩补上，不然就算我们的业绩是负的，我们就要把得到的提成退回去。我还是认罪，不管知不知情，但确实涉嫌了这个行为。我领了7万多，包括基本工资和奖金，我愿意把钱退出来，我们都是应聘上班的，我上班的时候看了川商交易所是有省上的批文的，我联系客户的时候都是用自己的微信号实名的。我当业务员的时候没有什么客户，后来当业务经理后都是用我自己的微信号在加客户，虚拟身份的微信号是下面的业务员在用。我是2016年6月底通过网上应聘去公司的，先是在唐宁手下当业务员，当了两个月就把我提成七部的业务经理，一直到2017年2月底就没做这个川商了。最开始不晓得价格被操纵，以为跟股票差不多，我自己都有亲友来投资，后来都是被抓了之后，刑大的才告诉我这个票是我们老板的票，之前工作的时候老板给我们说的是这是票商的票，我们是在帮票商推荐票，最开始还比较正常，也有客户赚到钱，后来就一直跌，我们问过唐欢，唐欢说这个是正常的，有涨有跌，还要喊客户继续持仓。我有的客户也比较着急，但是还是不愿意卖。 （30）王韬宁的供述与辩解 去年10月中旬的样子，一个叫李**的朋友叫我去那个公司上班的。我是七部业务员，赵本超发电话号码给我们叫我们添加好友。我们自称傲邮币卡的，发一些奢侈品、旅游照片，诱导客户投资邮币卡。我使用的那个微信设定的是一个伪造的开服装设计工作室的女性叫李雅娜，客户般选择3.40岁男性，有一定经济实力，我们用女性身份诱导，更容易让对方产生好感，我加入公司后，起本超培训如何微信聊天诱导客户，另外牛志杰、金忠伟也会在每周例会上教大家怎么同客户籍天让客户深信做邮币卡投资能赚钱。而且牛总和金总监还会单组找业绩很好的或者业须不怎么好的业务员单独谈话。我在公司的时候公司要求我们向客户推荐“第一届东亚运动会”和“李可染作品“两种邮票，但是我加入公司没过多久就不推广“第一届东亚运动会”这支邮票了，后来我基本上推广的就是“李可染作品”这只邮票。当邮票价格上涨的时候，我们就叫客户继续购买邮票，当客户亏损要出仓的时候，按照公司的要求，我们就跟客户说自己也是投资者，要客户相信自己，我们知道邮票的内幕消息，邮票价格会涨，让客户继续购买邮票或者保持持仓，并向客户说我们认识专业人士，这时候我们就叫经理冒充专业人士同客户沟通，对他们进行安抚。是有一个操盘团队，好像有两三个人，我只知道其中一个周老师，负责做什么我不清楚。我只做成两单业务，两个客户分别叫袁志忠和曹某2，我记得袁志忠投资了大概100万元左右，曹某2投资了5万元的样子。赚了还是赔了我不清楚。亏损的钱就是我们公司和川商公司赚了，因为我们的提成主要就是从客户亏损的钱里面来，客户亏损后要出仓，我们就拿不到提成，所以我们就千方百计留住客户。我获得24000多元钱的提成，本来应该拿到4万多，公司扣了40%这种销售模式我当时是觉得不对，我还问过经理，客户购买的邮票天跌，邮票会不会涨，经理告诉我投资肯定有张有跌，叫我不管，后来我看大家还是在继续发展客户，我也就没有管了。 客户入金后，我们后续聊天就叫维护，客户入金之后，肯定都是亏钱了，他们就会问我们怎么办，我们维护的原则就是不让他们出金，让他们继续入金，这样我们才能有提成，有时候我们不知道怎么说的时候，经理就会和他们聊。我知道我是在冒充身份骗人，我当时我想过这些行为不道德，但是没有认识到问题的严重性，经理给我说的是我们和客户不发生直接的金钱关系，不算诈骗，所以我就做了。最开始恒耀公司在我们学校招聘，我有的同学就去了，我是2016年10月中下旬去的，直到2017年2月辞职.辞职是不喜欢那种工作。每个月工资2200元，提成总共拿了2万元钱。不晓得操盘团队。 （31）陈攀的供述与辩解 我女朋友之前就在恒耀公司上班，后来他们公司网上招聘，就介绍我去了，是2016年5月18日.就安排我在七部做业务员，直到2016年6月，公司开始做国际期货多时候把我升成了经理，牛志杰进行简单培训，邮币卡知识、企业文化。赵本超培训如何开发客户让客户购买邮币卡，公司发伪造身份的微信号，给电话号码让添加好友，与客户渐渐熟悉，告诉他们在做邮币卡投资，知道内幕消息，叫他们购买。主要推荐东亚运动会、李可染作品选。如果客户购买邮票后，邮票价格上涨，我们就叫他们继续买，继续增加持仓;邮票价格下跌，我们就告诉他们叫他们不要卖，我们有公司的内幕消息，他们买的邮票会继续涨，如果某些客户确实亏损的钱多了，我们就叫经理冒充邮币卡投资经纪人跟他们谈，具体他们怎么谈我就不清楚了。我那个微信号所对应的人叫李雅娜，是做形象设计、开工作室的女性。我好像只发展了7个客户，名字好像是刘卫星、袁海明、钮芳芳、张利军、吕伟生、薛少华、杨天佐，我只记得其中刘卫星入金100多万余元，袁海明入金4万余元，其余的客户都入金比较少，我对他们印象不深，最后他们入的金应该都是亏完了的。我总共拿到4万元左右的提成，是分3次发的，公司怕一次性给业务员结算提成后，业务员就离开公司，所以公司就把这些提成分几次发。公司盈利就是客户购买邮币卡，然后公司的换盘团队通过控制邮票价格的深跌让客户亏，客户亏损的钱就是公司的盈利，然后我们才能从中提成。操生团队有三个人，我只认识其中一个叫质教授的，另外两个人我不认识，他们就是负责都币卡价格的涨跌，具体他们是怎么操作的我不知道，老总唐欢负责管理他们。唐欢负责统筹管理公司、管理操查团队和联系川商公司，牛志杰是副总，管理公司后勤，但是他什么都要管，他还在我们工作的时候看我们工作的情况，如果哪个臣队业绩不好，还要找业务员单独谈话，他还指导业务员如何发展客户，感觉他什么都管，什么都会。金忠伟是行政总监，平时负责开会培训业务员，每周一例会金患伟负责总结，并对各个团队进行点评，有时候牛志杰也会点评。赵本超作为七部经理主要负责对业务员的具体培训，主要是培训和指导我们如何发展客户，怎么同客户聊天，如何揣摩客户心理，他还负责客户入金，还有维护亏损客户。平时还会找一些奢侈品照片给我们，发在朋友圈，其他几个经理应该也是这样的。每次注册的时候还会要求他们填写我们公司的代码，我们公司的代码是2888。我客户刘卫星投了100多万样，袁海明投了10万块钱的样子，其他的客户投了多少我现在记不到了。都亏钱了。我2016年6月到2017年7月在恒耀公司上班期间，基本工资是2500，工资加提成一共赚了八九万块钱的样子。 现在我是认罪的，但当时工作的时候确实不晓得，我是20年5月18日法恒限公司上班的，去了是在七部，经理是起未规，工作了一年，2017年5月左右，把我开成了人都经理，那时候已经开始做期货了。我干了一个多月辞职了，升成经理之后参加会议，听见他们说道之前做邮币卡的时候分红的事，部分部门经理例如周银，工资是十万十万地拿，我发现里面有暴利存在，觉得不放心，和家里商量了一下之后，我就辞职了，公司都晓得有个操查团队，有个操盘室，但是不让进，我们也不清楚里面具体在怎么操作，公司给我们说的是，他们是分析走势。对于虚拟身份，当时自己觉得有点欺诈的成分在里面，但公司告诉我们这是种营销手段，公司说这个身份是一个模特，公司聘请的，签了合同的。 （32）周李华的供述与辩解 我在网上找工作的时候，遇到恒耀公司招聘，我就找过去，在那里上班了。2016年6月份到的。上了7、8个月班。工作我在技术部，写评论，就是像股票那种股评，我只干这个工作。我都是在网上抄下，改一下就成自己写的了，就是像股票那种什么时候可以买，什么时候可以卖，就这东西。技术部还有方静和程方明，名义上是我在负责。我负责传达指令，写股评。老板唐欢喊我传达的，传达给方静和程方明。写文章的指令，写产品可以买的文章。产品是邮币卡，就是川商的邮币卡。我只记得到两支叫“人民警察”、“途说价值观”。程方明和方静工作和我一样，为恒耀公司微信公众号写文章。我们技术部90%的工作就是写文章，10%的工作是修电脑。没有做过K线图，不清楚。不知道公司怎么赢利。公司发了两个账户给我，不清楚是什么账户。账户里面有很多种邮币卡的票:人民警察、途说价值观、东亚运动会，还有些记不到了。方静、程方明平时的工作他们自我负责，不是我负责。他们业务不是我教的。账户是他们在用。我每月固定工资5000元，没有提成。方静、程方明是我告诉他们恒耀公司在网上招人，他们可以选择来，他们来了。我并未骗取任何人钱财，也并未与任何客户接触过，公司的很多活动我们技术部也不会参加。我自己从未使用过任何客户的账户。 我没有职位，只是恒耀公司技术部的技术人员。我应聘的股评分析师，只写一些关于邮票'收藏价值的文章、评论。程方明、方静协助我写关于邮币卡收藏价值的评论，我们都是在网上抄一些文章。 公诉机关以上证据符合关联性、真实性、合法性，能证明所指控的犯罪事实，本院予以采纳。 本院认为，被告人唐欢、牛志杰、金忠伟、周李华、程方明、方静、毛瑞丽、龚秀敏、王聪、李月、郑帅、李帅、唐甜、唐怡、周成、赖强、唐宁、王益、向志强、梅远平、何剑、安江、梅霖、蔡永杰、刘炳成、周敏、刘科骏、吴桂忠、赵本超、刘源、王韬宁、陈攀以非法占有为目的，共同采取欺诈手段，骗取他人财物的行为已构成诈骗罪，依法应当予以处罚。公诉机关指控被告人唐欢、牛志杰、金忠伟、周李华、程方明、方静、毛瑞丽、龚秀敏、王聪、李月、郑帅、李帅、唐甜、唐怡、周成、赖强、唐宁、王益、向志强、梅远平、何剑、安江、梅霖、蔡永杰、刘炳成、周敏、刘科骏、吴桂忠、赵本超、刘源、王韬宁、陈攀犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人辩护人辩护非法经营罪与本院查明事实不符，本院不予支持。本案唐欢、牛志杰、金忠伟、周李华、程方明、方静、毛瑞丽、王聪、李月、唐宁、周敏涉案金额已达到数额特别巨大；龚秀敏、李帅、赖强、向志强、王益、梅远平、何剑、安江、刘科骏、刘源、赵本超、王韬宁涉案金额已达到数额巨大。本案系共同犯罪，被告人唐欢、牛志杰、金忠伟系主犯，其余被告人系从犯，可以从轻或者减轻处罚，根据各自在犯罪中的作用区别予以量刑。被告人龚秀敏、陈攀、梅远平、李月、吴桂忠、刘科骏、刘源系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人赵本超、唐宁、何剑、安江、梅霖、向志强、赖强、金忠伟、牛志杰、程方明、方静、毛瑞丽、唐欢、唐怡、周成、王益、蔡永杰、王韬宁、刘炳成、周敏、王聪、郑帅、李帅、唐甜系坦白，依法可以从轻处罚。被告人唐欢、牛志杰、周李华、方静、毛瑞丽、赵本超、何剑、周敏、蔡永杰、王韬宁、安江、王益、周成、唐怡、刘源、吴桂忠、刘科骏、梅远平、刘炳成、龚秀敏、王聪、郑帅、李帅、唐甜、李月、梅霖积极退赃，酌情从轻处罚。本案扣押物品应当依法退赔被害人；被告人退缴的违法所得予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2028年2月25日止）。 二、被告人牛志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2027年8月25日止）。 三、被告人金忠伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2027年11月25日止）。 四、被告人周李华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2021年2月4日止）。 五、被告人程方明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期期从判决书确定之日起计算）。 六、被告人方静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期期从判决书确定之日起计算）。 七、被告人毛瑞丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期期从判决书确定之日起计算）。 八、被告人唐宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期期从判决书确定之日起计算）。 九、被告人赵本超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限从判决书确定之日起计算） 十、被告人何剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限从判决书确定之日起计算） 十一、被告人周敏犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限从判决书确定之日起计算） 十二、被告人蔡永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限从判决书确定之日起计算） 十三、被告人赖强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限从判决书确定之日起计算） 十四、被告人王韬宁犯诈骗罪，免予刑事处罚。 十五、被告人安江犯诈骗罪，免予刑事处罚。 十六、被告人向志强犯诈骗罪，免予刑事处罚。 十七、被告人王益犯诈骗罪，免予刑事处罚。 十八、被告人周成犯诈骗罪，免予刑事处罚。 十九、被告人唐怡犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十、被告人刘源犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十一、被告人吴桂忠犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十二、被告人刘科骏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限从判决书确定之日起计算） 二十三、被告人陈攀犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十四、被告人梅远平犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十五、被告人刘炳成犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十六、被告人龚秀敏犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十七、被告人王聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限从判决书确定之日起计算） 二十八、被告人郑帅犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十九、被告人李帅犯诈骗罪，免予刑事处罚。 三十、被告人唐甜犯诈骗罪，免予刑事处罚。 三十一、被告人李月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限从判决书确定之日起计算） 三十二、被告人梅霖犯诈骗罪，免予刑事处罚。 三十三、将扣押在案的款物发还被害人；被告人退缴的违法所得予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵金蓉 审 判 员  谢建勋 人民陪审员  罗 涛 二〇一九年九月六日 书 记 员  李 媛 书 记 员  杨 旭 附：本案适用条文《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。