山东省寿光市人民法院山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0783刑初202号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人杜文洋，男，1968年11月10日出生于山东省寿光市，汉族，初中文化，个体，户籍地及住所地山东省寿光市。2017年4月1日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月4日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 辩护人崇学燕，山东玉帛律师事务所律师。 寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2017）993号起诉书指控被告人杜文洋犯拒不执行判决、裁定罪、诈骗罪、伪造公司印章罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院于2018年10月25日作出一审判决，因被告人杜文洋不服，提出上诉，潍坊市中级人民法院于2019年1月19日发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。寿光市人民检察院指派检察员曹卫东出庭支持公诉，被告人杜文洋及其辩护人崇学燕到庭参加诉讼。在本院审理过程中，因需补充侦查，寿光市人民检察院于2019年5月28日建议对本案延期审理，并于2019年6月28日提请恢复法庭审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控： 一、拒不执行判决、裁定罪 招商银行股份有限公司潍坊寿光支行诉被告人杜文洋借款担保合同纠纷一案，2014年12月15日，寿光市人民法院作出（2014）寿商初字第2357号民事判决书，判令被执行人杜文洋、李素华于判决生效后十日内支付原告招商银行股份有限公司潍坊寿光支行借款本金1500000元及利息135206.36元，判决生效后杜文洋拒不申报财产，有能力执行判决而拒不执行已生效的判决，故意隐藏、转移财产。 二、诈骗罪 1.2014年8月8日，被告人杜文洋用伪造的山东龙翔园林工程有限公司假公章与周某签订卖房合同将中南香堤雅苑的7号楼2单元2803房子卖给周某，骗取周某首付款93500元。 2.2015年1-2月份，被告人杜文洋用伪造的山东龙翔园林工程有限公司假公章与王清山、刘增全签订卖房合同将中南世纪星城的B8-1-701、B8-1-903两套房子卖给王清山、刘增全，并分别骗取该二人首付款20万元、25万元。 3.2016年5月20日左右，被告人杜文洋用伪造的山东龙翔园林工程有限公司公章与刘增海签订借款协议，骗取刘增海现金45万元。 4.2015年3月5日，被告人杜文洋虚构寿光市中南世纪星城B8号楼1单元2103室房产与刘文涛签订购房协议，骗取刘文涛17万元。经查，该房产所有人为赵艳东。 三、伪造公司印章罪 2016年12月22日，被告人杜文洋伪造山东龙翔园林工程有限公司印章用以从山东华安汽车文化发展有限公司结算工程款120万元。 对指控的以上事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杜文洋的行为已构成拒不执行判决、裁定罪、诈骗罪、伪造公司印章罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第二百六十六条、第二百八十条第二款的规定定罪处罚。 被告人杜文洋对指控的主要犯罪事实和罪名供认不讳，但提出其是公司的合伙人、有权处置公司的房产，对指控犯诈骗罪的第二、三、四笔认为自己不存在诈骗行为的辩解意见。其辩护人提出被告人不构成拒不执行判决、裁定罪和诈骗罪；被告人到案后如实供述了伪造公司印章的罪行，认罪态度较好的辩护意见。 经审理查明： 一、拒不执行判决的犯罪事实 招商银行股份有限公司潍坊寿光支行诉被告人杜文洋及李素华、马东海、俎兴杰、寿光市红宇装饰工程有限公司、潍坊精诚纸业有限公司、寿光市万丰农资有限公司借款担保合同纠纷案，本院于2014年12月15日作出（2014）寿商初字第2357号民事判决书，判决杜文洋、李素华于判决生效后十日内支付招商银行股份有限公司潍坊寿光支行借款本金1500000元及利息135206.36元；马东海、俎兴杰、寿光市红宇装饰工程有限公司、潍坊精诚纸业有限公司、寿光市万丰农资有限公司承担连带清偿责任。判决生效后，被告人杜文洋拒绝报告财产情况，并在有房产、商铺、车辆等财产的情况下有能力执行而拒不执行已生效的判决。 上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实： 1.证人证言 张世义证实，其在招商银行股份有限公司潍坊寿光支行工作。2014年12月15日寿光法院判决杜文洋、李素华于判决生效后十日内支付借款本金150万元及利息135206.36元。2015年3月份法院立案执行，同年10月21日杜文洋到法院履行了十万元，并与银行签订了还款协议，保证自2015年11月开始每月交法院5万元直到还清，但杜文洋至今未履行还款协议。 2.书证 （1）本院（2014）寿商初字第2357号民事判决书证实，本院于2014年12月15日作出（2014）寿商初字第2357号民事判决书，判决杜文洋、李素华于判决生效后十日内支付招商银行股份有限公司潍坊寿光支行借款本金1500000元及利息135206.36元；马东海、俎兴杰、寿光市红宇装饰工程有限公司、潍坊精诚纸业有限公司、寿光市万丰农资有限公司承担连带清偿责任。 （2）协助执行通知书、中央华府车位使用权转让合同、寿光市圣城街道北夏村民委员会出具的证明、机动车行驶证、房屋租赁合同证实，被告人杜文洋的财产情况。 3.被告人的供述与辩解 被告人杜文洋的供述:其从招商银行股份有限公司潍坊寿光支行贷款200万元，后银行将其与妻子李素华起诉了，法院判决其支付借款本金150万元和利息135206.36元，后其履行了10万元，剩余一直未履行。银行申请执行后法院工作人员找过其很多次，其收到过法院执行通知书、财产报告令和传票。其与妻子李素华名下有中央华府房产一处，田柳文汇苑商铺两套，天富人防地下商铺一套，夏家庄村二层四合院一套，宏宇装饰工程有限公司加工铝合金门窗设备一套。2015年10月21日法院决定对李素华实施拘留15天。其没有执行法院的判决，也没有联系原告方。 二、诈骗犯罪事实 2014年8月8日，被告人杜文洋在对中南香堤雅苑小区7号楼2单元2803房屋无处分权的情况下，用伪造的“山东龙翔园林工程有限公司”公章与周某签订房屋买卖合同，以将该房屋卖给周某为由，骗取周某现金93500元用于个人资金周转。 上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实： 1.被害人陈述 周某证实，2014年7月份其通过中介于海燕看中了香堤雅苑6号楼2单元803室，后其交给杜文洋9.38万元并签订合同，剩余房款等过户后再交。后杜文洋一直没有消息，2016年12月5日其找到杜文洋要求退钱，杜文洋连本带息给其出具了14万元的欠条，但至今未还。 2.证人证言 （1）方某证实，其系山东龙翔园林工程有限公司寿光分公司负责人。2014年12月份，寿光分公司给中南世纪星城干工程，中南以房屋抵顶了工程款，杜文洋给寿光分公司在中南干了采光井工程，分公司遂把中南世纪星城Ｂ8-1-803房屋给了杜文洋，抵顶46万余元的工程款。2015年3月份杜文洋把该套房屋卖给了王庆法，由分公司工作人员和王庆法去中南办理了更名手续。分公司和杜文洋无其他经济上的来往，杜文洋对山东龙翔园林工程有限公司寿光分公司的中南世纪星城顶账房无处置权。其与杜文洋原先在东营合作干了一个工程，其与妻子刘萍占50%的股份，杜文洋占50%的股份，山东龙翔园林工程有限公司寿光分公司是其与杜文洋共同投资干东营工程的资金分配，等工程干完后其与杜文洋的合作结束，山东龙翔园林工程有限公司寿光分公司股东会决议也结束了。山东龙翔园林工程有限公司寿光分公司由其负责，中南香堤雅苑7号楼2803室是山东龙翔园林工程有限公司的房子，2014年3月份卖给了姜民。山东龙翔园林工程有限公司寿光分公司于2015年5月份结束的。 （2）李某（山东龙翔园林工程有限公司董事长）证实，2016年6月份至同年8月份，公司收到寿光法院和临朐法院的传票共五份，开庭时发现杜文洋私刻公司印章，用于出售中南世纪星城的房子，将一套房子分别卖给刘增海、刘增全、王清山等人，并收取了130余万元的现金。杜文洋在中南世纪星城没有房子。 3.鉴定意见 文件检验鉴定书证实，检材（周某与杜文洋签订的房屋买卖合同）上的“山东龙翔园林工程有限公司”印章印文与样本上的同名印章印文不是同一印章所盖印。 4.书证 （1）房屋买卖合同证实，由被告人杜文洋与周某签订的盖有山东龙翔园林工程有限公司章的合同。 （2）山东龙翔园林工程有限公司寿光分公司股东会决议证实，杜文洋占分公司50%；方某占分公司30%；刘萍占分公司20%。 5.被告人的供述与辩解 被告人杜文洋的供述:2013、2014年其伪造了一枚山东龙翔园林工程有限公司的印章盖在与周某的房屋买卖合同上，卖给周某一套香堤雅苑的房子，收了93500元的定金。盖假章是为了获取周某的信任，让他与其完成房屋买卖交易。假章用完了就扔了。其与方某合伙干过绿化工程，方某是山东龙翔园林工程公司寿光分公司的法人代表。其卖给周某的中南香堤雅苑7号楼2单元2803室在姜民的名下，该房屋是公司抵押给姜民，其欠姜民100万元，姜民不想要房子，让其卖房子后还他钱。其收取的周某的购房定金没有给姜民，用于工程周转资金。 三、伪造公司印章犯罪事实 2016年12月22日，被告人杜文洋伪造山东龙翔园林工程有限公司印章用于从山东华安汽车文化发展有限公司结算工程款。 上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实： 1.证人证言 （1）宫某证实，其系山东龙翔园林工程有限公司职工，公司法人是李某。2016年4月份公司与山东华安汽车文化发展有限公司签订了一份苗木采购合同，公司向华安公司供应苗木，杜文洋作为中间人与公司签订了一份合作协议。后公司到华安公司结账时，华安公司称杜文洋拿着公司的委托已经结账了。李某联系杜文洋，杜文洋称他与丁某1一起伪造的公章，通过丁某1的亲戚结算了账目。 （2）李某（山东龙翔园林工程有限公司董事长）证实，杜文洋以前用公司的资质在外面承揽工程。杜文洋承揽了山东华安汽车文化发展有限公司苗木采购工程，其出资现金50万元及20万元的苗木与他一起合作干该工程，利润平分。当时杜文洋负责和华安公司接洽。后公司给华安公司出具了二张发票交给杜文洋，让他拿给了华安公司。 （3）丁某1证实，2016年5月份其与杜文洋合伙承包了山东华安汽车文化发展有限公司的苗木采购工程，杜文洋因无资质，用山东龙翔园林工程有限公司的名义与华安公司签订的合同。整个工程投资八九十万元，都是杜文洋拿的钱，因为杜文洋之前欠其53万元钱，抵顶了出资。当时两人约定利润平分。工程已经结束，用两套房子抵工程款，是杜文洋拿着一份山东龙翔园林工程有限公司的授权委托书交给华安公司然后办理的手续，其中一套房子杜文洋抵走了，其不知道他怎么处理的，另一套房子约好先过户到其名下，卖出后再和杜文洋算账。现在该房屋被华安公司扣押了，不让买卖。 （4）丁某2证实，2016年上半年，弟弟丁某1与杜文洋合伙承包山东华安集团公司的苗木采购工程，杜文洋用山东龙翔园林工程有限公司的资质来签订的合同。结算时杜文洋、丁某1将一份授权委托书交到华安公司财务室，委托其负责结算。因为杜文洋之前欠丁某1的钱，就将华安公司抵账的一套房子给了丁某1，丁某1委托其处理，其已将该房屋卖了。 2.鉴定意见 文件检验鉴定书证实，检材（授权委托书）上的“山东龙翔园林工程有限公司”印章印文与样本上的同名印章印文不是同一印章所盖印。 3.书证 （1）受案登记表、抓获经过证实，本案侦破情况。 （2）人口信息证实，被告人杜文洋的身份情况。 （3）授权委托书证实，盖有被告人杜文洋伪造的“山东龙翔园林工程有限公司”章的授权委托书，委托丁某2收取山东华安汽车文化发展有限公司苗木余款。 4.被告人的供述与辩解 被告人杜文洋的供称，其以山东龙翔园林工程有限公司的资质参与投标，并以该公司的名义与山东华安汽车文化发展有限公司签订了苗木供应合同，山东龙翔园林工程有限公司投资现金50万元和苗木10余万，整个工程投资140万元。工程结束后，结算的首付工程款10万元给了山东龙翔园林工程有限公司，其结算了一套价值46万元的房子，剩余其出具授权委托书让丁某1的姐姐丁某2去结算。授权委托书上面的印章是其自己刻的“山东龙翔园林工程有限公司”的印章。 本院认为，被告人杜文洋对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪；该以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；该还伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，但起诉书指控被告人犯诈骗罪的第二、三、四笔犯罪事实，该部分事实不清、证据不足，本院不予认定。被告人杜文洋一人犯数罪，应予并罚；该归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。对被告人的辩护人提出被告人到案后如实供述了伪造公司印章的罪行，认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出被告人不构成拒不执行判决罪的辩护意见，因被告人杜文洋对人民法院的判决在有房产、车辆、商铺等财产的情况下有能力执行而拒不执行，其行为符合拒不执行判决罪的构成要件，对该辩护意见，本院不予采纳。对其辩护人提出被告人不构成诈骗罪的辩护意见，因被告人杜文洋在其无权处分房屋的情况下，虚构事实，隐瞒真相，并加盖伪造的“山东龙翔园林工程有限公司”的印章，取得被害人的信任，以此骗取钱款归个人使用，该行为已构成诈骗罪，对上述辩护意见，本院不予采纳。本院为保护公私财产的所有权不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人杜文洋犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2020年3月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人杜文洋于判决生效后十日内退赔被害人周某人民币93500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王伟霞 人民陪审员  齐玉梅 人民陪审员  林庆水 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  祖晓璇