湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0202刑初139号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人奚晶杰，男，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省黄石市西塞山区，现租住黄石市黄石港区。2018年9月1日因涉嫌犯伪造货币罪被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人柯汉英，湖北群力律师事务所律师。被告人邵桂兰，女，汉族，初中文化，住湖北省黄石市黄石港区。2018年9月1日因涉嫌犯伪造货币罪被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年9月31日被该局取保候审。2019年1月2日被黄石市黄石港区人民检察院取保候审，同年7月16日被本院取保候审。指定辩护人张明辉，湖北众焱律师事务所律师。被告人夏某，男，汉族，大专文化，无职业，住湖北省黄石市黄石港区。2018年9月1日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人陈维芳，湖北太圣律师事务所律师。被告人黄某，男，汉族，中专文化，住湖北省黄石市西塞山区。2018年9月1日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人范永强，湖北人本律师事务所律师。被告人喻某，男，汉族，中专文化，无职业，住湖北省黄石市黄石港区。2018年9月1日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。2019年8月31日被本院取保候审。辩护人刘会清，湖北群力律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2019]139号起诉书指控被告人奚晶杰、邵桂兰犯伪造货币罪，被告人夏某、黄某、喻某犯购买假币罪，于2019年7月16日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法由审判员朱晓冬担任审判长，与人民陪审员傅靖宏、李乔乔组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员付娟出庭支持公诉，五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：伪造货币罪2018年5月下旬，被告人奚晶杰在网上与他人联系购买制作假人民币的模板。随后,被告人奚晶杰、邵桂兰一起来到四川省三台县，奚晶杰为购买模板向邵桂兰借钱，邵桂兰表示同意。在三台县，奚晶杰单独约见对方，购买了面值20元人民币的制作模板、视频以及打印机，奚晶杰从邵桂兰的银行卡上支付给对方7000元。在回黄石的路上，奚晶杰向邵桂兰告知借钱是为了购买制作假币的模板。回到黄石后，邵桂兰出资租下黄石市黄石港区黄石大道1212号建设银行楼上一单元602室，供二人居住和给奚晶杰制作假币使用。同时，邵桂兰在明知奚晶杰从事制作假币的情况下，仍提供资金给奚晶杰，用于购买制作假币的各种材料、工具等。2018年6月至8月，奚晶杰用邵桂兰的资金在网上多次购买伪造人民币需用的材料及工具后，在出租屋内制作出第五套面值20元人民币，并出售给被告人夏某、黄某、喻某等人，共计出售1960张，从中牟利9920元。2018年8月31日，被告人奚晶杰被抓获后，公安机关从奚晶杰和邵桂兰租住的房屋内查获疑似伪造第五套面值20元人民币半成品1029张、成品28张，以及制作伪造人民币使用的设备及物品，从奚晶杰的摩托车后箱中查获疑似伪造第五套面值20元人民币157张。购买假币罪1、2018年5月至8月，被告人喻某先后三次从奚晶杰手中购买伪造的面值20元人民币共计240张，支付给奚晶杰1290元。随后，喻某将购买的假币全部使用，通过找零兑换真币的方式获利。2、2018年6月至8月，被告人夏某先后四次从奚晶杰手中购买伪造的面值20元人民币共计1250张,支付给奚晶杰6260元。随后，夏某将购买的793张假币使用，通过找零兑换真币的方式获利。3、2018年7月至8月，被告人黄某先后两次从奚晶杰手中购买伪造的面值20元人民币共计540张,支付给奚晶杰2760元。随后，黄某将购买的530张假币使用，通过找零兑换真币的方式获利。2018年8月31日，被告人夏某、喻某、黄某被抓获，公安机关从夏某、黄某居住的房屋内查获疑似伪造第五套面值20元人民币共计467张。以上查获的第五套面值20元人民币，经中国人民银行黄石市中心支行鉴定均为假币。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人奚晶杰伪造假币总面额为42900元，数额较大，并出售给他人，被告人邵桂兰明知奚晶杰伪造货币仍为其提供资金等帮助，二人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条，应当以伪造货币罪追究二被告人的刑事责任。被告人奚晶杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人邵桂兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人夏某、黄某、喻某购买假币并使用，其中夏某购买假币总面额为25000元，数额较大；黄某购买假币总面额为10800元，数额较大，喻某购买假币总面额为4800元，数额较大，三人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，应当以购买假币罪追究三被告人的刑事责任。建议判处被告人奚晶杰四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金人民币八万元；判处被告人邵桂兰六个月以上一年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；判处被告人夏某十个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币四万元；判处被告人黄某十个月以上一年四个月以下有期徒刑，并处罚金人民币三万元；判处被告人喻某十个月以上一年二个月以下有期徒刑，并处罚金人民币二万元。五被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人奚晶杰的辩护人提出的辩护意见是：奚晶杰到案后如实供述，认罪态度好，主观恶性不深，无前科劣迹，自愿认罪认罚。被告人邵桂兰的辩护人提出的辩护意见是：邵桂兰在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述，认罪认罚，真诚悔罪，主观恶性较小，且系初犯、偶犯。被告人夏某的辩护人提出的辩护意见是：夏某到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，平时表现良好。被告人黄某的辩护人提出的辩护意见是：黄某到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，并签署了认罪认罚具结书，主观恶性较小，人身危险性小，无前科劣迹。被告人喻某的辩护人提出的辩护意见是：喻某的犯罪金额较少，认罪态度好，无前科劣迹，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金并退赃，建议对其宣告刑为有期徒刑一年，并处罚金二万元。经审理查明：一、伪造货币罪2018年5月下旬，被告人奚晶杰在网上与他人联系购买制作假人民币的模板，并约在四川省三台县见面交易。随后,被告人奚晶杰、邵桂兰一起来到四川省三台县，奚晶杰为购买模板向邵桂兰借钱，邵桂兰表示同意。在三台县，奚晶杰单独约见对方，购买了面值20元人民币的制作模板、视频以及打印机，奚晶杰从邵桂兰的银行卡上支付给对方7000元。在回黄石的路上，奚晶杰向邵桂兰告知借钱是为了购买制作假币的模板。回到黄石后，邵桂兰出资租下黄石市黄石港区黄石大道1212号建设银行楼上一单元602室，供二人居住和给奚晶杰制作假币使用。同时，邵桂兰在明知奚晶杰从事制作假币的情况下，仍提供自己的淘宝账号、支付宝上的资金给奚晶杰，用于购买制作假币的各种材料、工具等。2018年6月至8月，奚晶杰用邵桂兰的淘宝账号及支付宝上的资金在网上多次购买伪造人民币需用的打印机、带防伪线的纸张、印章、印泥、裁纸板等材料及工具后，在出租屋内制作出第五套面值20元人民币，并出售给被告人夏某、黄某、喻某等人，共计出售1960张，从中牟利9920元。2018年8月31日，被告人奚晶杰被抓获后，公安机关从奚晶杰和邵桂兰租住的房屋内查获疑似伪造第五套面值20元人民币半成品1029张(每张正面印有两张面值20元人民币，背面空白）、成品28张，以及制作伪造人民币使用的打印机、印油、印章、带防伪金属线的白纸等设备及物品，从奚晶杰的摩托车后箱中查获疑似伪造第五套面值20元人民币157张。二、购买假币罪1、2018年5月至8月，被告人喻某先后三次从奚晶杰手中购买伪造的面值20元人民币共计240张，支付给奚晶杰1290元。随后，喻某将购买的假币全部使用，通过找零兑换真币的方式获利。2、2018年6月至8月，被告人夏某先后四次从奚晶杰手中购买伪造的面值20元人民币共计1250张,支付给奚晶杰6260元(其中有2000元为喻某垫付)。随后，夏某将购买的793张假币使用，通过找零兑换真币的方式获利。3、2018年7月至8月，被告人黄某先后两次从奚晶杰手中购买伪造的面值20元人民币共计540张,支付给奚晶杰2760元。随后，黄某将购买的530张假币使用，通过找零兑换真币的方式获利。2018年8月31日，被告人夏某、喻某、黄某被抓获，公安机关从夏某、黄某居住的黄石市黄石港区红旗桥街道湖滨大道82号1单元201室内查获疑似伪造第五套面值20元人民币共计467张（其中有10张在黄某住的房间中查获)。以上查获的第五套面值20元人民币，经中国人民银行黄石市中心支行鉴定均为假币。本案审理过程中，被告人邵桂兰主动缴纳罚金1万元；被告人喻某的家属代其退出赃款4800元，并缴纳罚金2万元。上述事实有经庭审质证、确认的查获的面值为20元人民币的假币，中国银行黄石市中心支行货币真伪鉴定书、到案经过、户籍证明、房屋租赁合同、微信聊天截图、转账记录、扣押清单等书证，证人曾某、邬某、段某的证言，被告人奚晶杰、邵桂兰、夏某、黄某、喻某的供述，辨认笔录、搜查笔录、现场勘验检查笔录、照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人奚晶杰伪造假币总面额42900元，数额特别巨大，被告人邵桂兰明知奚晶杰伪造货币仍为其提供资金等帮助，二人的行为均已构成伪造货币罪；被告人夏某、黄某、喻某购买假币，其中夏某购买假币总面额为25000元，数额较大；黄某购买假币总面额为10800元，数额较大，喻某购买假币总面额为4800元，数额较大，三人的行为均已构成购买假币罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。五被告人到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人奚晶杰伪造货币并出售给他人，应按伪造货币罪从重处罚；在共同犯罪中，被告人邵桂兰起次要作用，系从犯，且犯罪较轻，可以减轻处罚，主动缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚；被告人喻某的家属代其主动退出赃款，并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。对五被告人的辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。夏某、黄某、喻某购买假币并使用，应按购买假币罪从重处罚。经本院委托，黄石市黄石港区司法局对被告人邵桂兰进行审前社会调查后，建议对被告人邵桂兰适用非监禁刑。本院认为，被告人邵桂兰符合缓刑适用条件，可适用缓刑。公诉机关对伪造货币罪量刑建议不当，对购买假币罪部分量刑建议不当，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条，第一百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款，第二条第一款，第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人奚晶杰犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月一日起至二○二九年二月二十八日止。以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人邵桂兰犯伪造货币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。以上罚金已缴纳一万元，余款应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人夏某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月一日起至二○二○年五月三十一日止。以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人黄某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月一日起至二○一九年十一月三十日止。以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人喻某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月一日起至二○一九年八月三十一日止。以上罚金已缴纳）；二、责令被告人奚晶杰退缴违法所得9920元；被告人夏某退缴违法所得15860元；被告人黄某退缴违法所得10600元；被告人喻某退缴违法所得4800元（已全部退缴），均予以没收上缴国库。三、查获的用于伪造假币的设备及物品、假币由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  朱晓冬人民陪审员  傅靖宏人民陪审员  李乔乔二〇一九年九月二十三日书 记 员  黄笃闻