广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0512刑初78号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人卢某美，女，1962年5月27日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，户籍地和现住址为重庆市南川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月15日被刑事拘留，同年3月21日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2019〕68号起诉书指控被告人卢某美涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院根据北海市中级人民法院指定管辖决定立案受理，依法组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉，被告人卢某美到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控，2012年，被告人卢某美在北海市加入以“1040工程”为名的传销组织，该传销组织要求参加者缴纳申购款人民币7万余元购买“份额”而获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。卢某美加入该传销组织后，发展了卢某3（另案处理）、李某3、梁某等下线。至案发时，卢某美伞下传销人员达37人，已达到老总级别。 对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人卢某美组织、领导传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人卢某美对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。但辩称其之前有退款给下线人员，请求从轻处罚。 经审理查明，“资本运作”是一种非法传销组织，该组织通过鼓吹“资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报；要求参加人员交缴申购款人民币6.98万元后取得发展新人（下线）资格，下线再逐级发展，形成上下线传销网络关系、金字塔形网络层级结构；该传销组织按照“五级三阶制”方式进行管理，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据、引诱参加者继续发展他人参加，从中非法骗取财物。 2012年，被告人卢某美在广西北海市经曹希（另案处理）发展加入以“资本运作”为名的传销组织，该传销组织体系主要以重庆籍人员组成。卢某美加入该传销组织后，发展了卢某3、李某3、梁某等下线。至案发时，卢某美伞下传销人员达37人，且层级已达三级以上。 在传销活动期间，卢某美部分伞下传销人员意识到这种投资行为是传销犯罪后，要求卢某美退还申购款。之后卢某美分别向卢某1、杨某、卢某2、熊某各退还申购款6.98万元、6.98万元、6万元、3万元。 2019年2月15日，被告人卢某美主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。 另查明，在侦查阶段，公安机关冻结卢某美的银行存款贰笔【开户行：中国工商银行北海分行，账户：62×××13；62×××20】。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实： 1、户籍证明，证实被告人卢某美于1962年5月27日出生，已达到完全刑事责任能力。 2、报案、举报材料，证实吴某、匡某、杨某、刘全民、卢某1、唐某、张某1、严某、金某1、张某3等人先后于2012年至2014年加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目。 3、抓获经过，证实2019年2月15日，被告人卢某美到北海市公安局铁山港分局投案。 4、侯某、曹某1银行账户交易记录，证实侯某、曹某1为卢某美的上线以及二人在传销活动期间的资金往来情况。 5、银行账户交易记录，证实卢某美银行账户（62×××32）在2011年11月5日至2016年9月22日期间有反映符合传销入门申购特征的资金往来。 6、证人卢某1证实：其于2013年5月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，卢某3为其上线老总。 7、证人韩某证实：其于2013年9月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，其上线是杨某，杨某的上线是卢某1。 8、证人李某1证实：其于2013年6月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目。卢某3已经升总。 9、证人王某证实:其于2013年3月加入“民间资本运作（1040工程）”。 10、证人李某2后证实：其于2013年3月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目。体系情况：曹某1—李某2后—王某—张亮。 11、证人李某3证实：其于2013年3月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，是卢某美的直接下线。体系情况：曹某1—卢某美—李某3—李万华—叶金芬—金显兴。 12、证人张某1证实：其于2013年5月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目。体系情况：曹某1—张某1—曾某—金某2—高某等。 13、证人曾某证实：其于2013年6月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目，体系情况：曹某1—张某1—曾某—金某2—高某等。 14、证人张某2证实：其于2013年12月加入“民间资本运作 （1040工程）”传销项目，曹某1为其上线老总。其上线体系是高某—张某1—曹某1—侯某—曹某2—罗家明。 15、证人高某证实：其于2013年6月加入“民间资本运作（1040工程）”传销项目。曹某1为其上线老总。其上线体系是张某1-曹某1-侯某-曹某2-罗家明。张某1发展其和曾某、金某2。其发展张某2、张某4、张某5，张某5发展了张兵，张某4发展了许某、胡某，胡某发展了韦济云。 16、证人周某1应证实：罗中强、代能强、李某4、侯某、曹某2、罗某、周某3、刘德英都是老总级别的，其中还有一个叫做曹某1（熙）的是侯某的下线，也是老总。 17、证人陈某证实：其同体系的旁线的人中，有袁某、曹某3、曹某1、代伦强是老总。 18、证人候某证实：曹某1利用非法传销资金在重庆市南川金贸城市花园购买了一套房产。此外，曹某1还在重庆南川区利用传销非法所得开了家洗车场。 19、证人卢某1证实：卢某美已向其退还传销申购款6.98万元。 20、证人杨某证实：卢某美已向其退还传销申购款6.98万元。 21、证人卢某2证实：卢某美已向其退还传销申购款6万元。 22、证人熊某证实：其姨妈卢某美已向其退还传销申购款3万元，余下部分也由其母亲卢某3及母亲的上线全部退还。 23、同案人侯某、卢某3、曹某1的供述，证实侯某是曹某1的上线，曹某1的下线是卢某美，卢某美的下线是卢某3。 24、被告人卢某美的供述，证实其直接上线是曹某1，直接下线有卢某3、李某3、梁某，其下线体系已超过40人，2014年2月升为老总级别。其下线卢某3与其同时升总去云南旅游。 25、辨认笔录，证实经过混合辨认，卢某美辨认出曹某1、卢某3、曹某2。 以上证据相互印证，所证内容客观、真实，本院予以确认。 本院认为，被告人卢某美以实施“资本运作”为名，组织、领导传销活动，在传销体系内部达到老总级别，直接或者间接发展传销人员累计30人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，对卢某美依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。卢某美主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；卢某美退还部分下线人员申购款，有悔罪表现，也可以酌情从轻处罚。卢某美被冻结的银行帐户存款及孽息，充抵对其所判处的部分罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下： 一、被告人卢某美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2020年6月14日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、在案依法冻结的银行帐户【开户行：中国工商银行北海分行，账号：62×××13、62×××20】存款及孽息，充抵对被告人卢某美所判处的部分罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 韦    春    雨 人民陪审员 刘绍芳人民陪审员黄秀 二〇一九年九月二十四日 法官 助理 覃    韦    莹 书 记 员 朱    有    婷 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。