河北省保定市易县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0633刑初221号 公诉机关保定市易县人民检察院。 被告人冀小刚，化名李楠，男，1986年8月4日出生,汉族，大专文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。2007年8月21日因犯聚众斗殴罪被河北省高级人民法院判处有期徒刑三年，2009年5月10日刑满释放。因涉嫌故意伤害罪，于2016年9月12日被易县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于易县看守所。 辩护人崔玉梅，河北崔玉梅律师事务所律师。 被告人庞金塔，化名张雪，女，1986年12月5日出生,汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人张慧岭，化名马丽，女，1983年8月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人马文凤，化名马杰，女，1985年11月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人王雪亮，化名刘帅，男，1996年5月11日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及经常居住地河北省，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于易县看守所。 被告人刘潇潇，化名刘颖、刘月，女，1993年5月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人杨便立，化名杨阳，女，1983年12月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2017年11月10日被易县人民检察院取保候审，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人张苗，化名张语菲、徐曼格、萧雅，女，1989年1月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县城区，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2017年11月10日被易县人民检察院取保候审，2017年11月14日被本院取保候审，2018年6月21日被本院依法逮捕，现羁押于保定看所守。 被告人赵林，化名李嘉（佳）,女，1993年6月22日出生,汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局取保候审，2017年11月14日被本院取保候审，2018年6月21日被本院依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人徐振国，化名宋科，男，1989年5月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕,2017年8月23日被易县人民检察院取保候审，2017年11月14日被本院取保候审，2018年6月21日被本院依法逮捕。现羁押于易县看守所。 被告人张鑫睿，化名张潼，女，1995年10月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2017年11月10日被易县人民检察院取保候审，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人杨健，化名张琦（琪），女，1992年5月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2018年12月2日一审刑期刑满被依法释放，当日被本院取保候审。现在家。 被告人梁思瑶，化名梁梦，女，1996年4月18日出生,汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2018年11月2日一审刑期刑满被依法释放，被本院取保候审。现在家。 被告人赵垚，化名赵龙，男，1987年3月23日出生,汉族，大专文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕,2018年8月2日一审刑期刑满被依法释放，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人邢红莉，化名张一，女，1994年6月11日出生,汉族，中专文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2018年9月2日一审刑期刑满被依法释放，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人王娜娜，化名刘可，女，1990年9月17日出生,汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局取保候审，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人李爱英，化名王月，女，1982年2月12日出生,汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省定兴县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人王占龙，化名王飞，男，1991年3月12日出生,汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省定州市，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人田萌萌，化名孙月（悦），女,1991年12月27日出生,汉族,大专文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人臧佳伟，化名王超，男，1996年7月28日出生,汉族，高中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2017年9月7日被易县人民检察院取保候审，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人卢娜，化名张娜,女，1988年10月11日出生,汉族,高中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被易县公安局取保候审，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人丁玲，化名苏琳，女，1995年12月22日出生,汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被依法逮捕，2017年8月23日被易县人民检察院取保候审，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人薛朋智,化名张丽，女，1987年5月23日出生,汉族，高中文化，户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留，2016年12月9日被易县公安局取保候审，2018年11月14日被本院取保候审。现在家。 河北省易县人民检察院以易检刑诉［2017］12号起诉书指控被告人冀小刚犯诈骗罪、故意伤害罪,以被告人王某55、冀晓蕾、庞金塔、张慧岭、马文凤、王雪亮、刘潇潇、杨便立、张苗、赵林、徐振国、张鑫睿、杨健、梁思瑶、赵垚、邢红莉、王娜娜、李爱英、王占龙、田萌萌、臧佳伟、卢娜、丁玲、薛朋智犯诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2018年8月2日依法宣判，被告人冀小刚在法定期间内不服一审判决提出上诉，经保定市中级人民法院依法裁定撤销原判，发回重审。本案发回重审后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。易县人民检察院检察员林艳琦、张楠出庭支持公诉，被告人冀小刚等二十三名被告人及被告人冀小刚的辩护人崔玉梅、被害人李某1到庭参加诉讼。在原一审审理期间被告人王某55、冀晓蕾在逃，已上网追逃，本院已对其二被告人中止审理。本案在审理期间，经河北省保定市中级人民法院批准，延长审限一次,易县人民检察院建议延期审理一次。本案经审委会研究讨论决定。现已审理终结。 河北省易县人民检察院指控： 1、自2015年5月至2016年11月间,被告人冀小刚、王某55经预谋后,组织被告人冀晓蕾、王占龙、臧佳伟、徐振国、赵垚、王雪亮、杨便立、刘潇潇、邢红莉、杨健、张慧岭、张苗、李爱英、梁思瑶、丁玲、马文凤、庞金塔、薛朋智、田萌萌、卢娜、张鑫睿、王娜娜、赵林等人先后在易县关村的出租房内用化名使用网络电话、假冒中视购物工作人员,谎称推销的收藏品发行量小、具有收藏价值、有升值空间等,骗取张某1、董某5、刘某1等人8174202元。 2、2015年9月3日下午被告人冀小刚在易县村民高某1发生争执,冀小刚将高某1的肋骨打伤。经法医鉴定高某1的损伤属轻伤二级。 对于指控的上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了证人郭某13的证言;被害人高某1、张某1、刘某1等人的陈述;被告人冀小刚、王某55、冀晓蕾、王占龙、臧佳伟、徐振国、赵垚、王雪亮、杨便立、刘潇潇、邢红莉、杨健、张慧岭、张苗、李爱英、梁思瑶、丁玲、马文凤、庞金塔、薛朋智、田萌萌、卢娜、张鑫睿、王娜娜、赵林等人的供述与辩解;易县发展改革局价格认证中心价格认定结论书、易县公安局现场勘验检查笔录及照片等证据，据此指控被告人冀小刚的行为构成诈骗罪和故意伤害罪；其他二十二名被告人的行为均构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人冀小刚等二十三名被告人及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见。 被告人冀小刚对指控的诈骗罪、故意伤害罪均认可，认罪，但称诈骗数额没有这么多，其中有虚构的事实，不应当计入犯罪数额中。 被告人冀小刚的辩护人辩护意见：一、本案是否应当定性为电信诈骗，1、冀小刚等人的销售方式及过程，电话销售的特征和方式的合法性；2、话术方式合法取得，货品的成交、退货的交易自由；3、货品质量问题；4、被告人没有谎称高价回购、假借购买抬单、假借拍卖会等欺诈手段。二、本案犯罪金额存在事实不清，证据不足，理由：1、没有司法会计鉴定意见，准确的银行交易记录；2、未查明和减除2016年9、10月退货应当减除的销售金额；3、未减除货品的进货价格、物流公司的服务费、员工工资及各项支出。三、关于退赔问题，大部分受害人没将货物交还公安机关，不应退赔；四、关于被告人名下被冻结、查封的合法财产应予以返还，被告人冀小刚愿意退赃，有重大立功表现，属于法定从轻、减轻情节，当庭如实陈述犯罪事实、积极认罪，主观恶性小。请合议庭结合全案证据依法判决退赔数额，对个人合法财产应当及时予以解冻返还。 被告人张慧岭对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人马文凤对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人王雪亮对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人刘潇潇对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人杨便立对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人张苗对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人赵林对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人徐振国对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人张鑫睿对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多，是初犯、偶犯，是从犯，现正在哺乳期，要求从轻处罚。 被告人杨健对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人梁思瑶对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人赵垚对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人邢红莉对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人王娜娜对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人李爱英对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人王占龙对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人田萌萌对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人臧佳伟对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人卢娜对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人丁玲对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人薛朋智对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 经审理查明： 一、诈骗罪的犯罪事实 被告人冀小刚、王某55（在逃）经预谋后,成立易县浩瀚文化礼品公司，自2015年5月至2016年11月期间组织人员实施诈骗，先后在易县关村的出租房内用化名使用网络电话、假冒中视购物工作人员,谎称推销的物品具有收藏价值、发行量小、有升值空间等，产品有多达40多种（36种是销售品，6种是赠品）。骗取阿某、安某1、安某2等662名被害人共计8174202元。所骗款项均汇入冀小刚和王某55指定账户。被告人冀小刚、王某55组织他人诈骗犯罪，诈骗1825次，诈骗金额8174202元；被告人冀小刚个人诈骗20次，诈骗金额70260元；被告人冀晓蕾（在逃）诈骗211次，诈骗金额1544812元；被告人庞金塔诈骗111次，诈骗金额989290元；被告人张慧岭诈骗114次，诈骗金额813280元；被告人马文凤诈骗118次，诈骗金额707606元；被告人王雪亮诈骗72次，诈骗金额659342元；被告人刘潇潇诈骗69次，诈骗金额392376元；被告人杨便立诈骗52次，诈骗金额242718元；被告人张苗诈骗128次，诈骗金额266044元；被告人赵林诈骗60次，诈骗金额178030元；被告人徐振国诈骗49次，诈骗金额163796元；被告人张鑫睿诈骗26次，诈骗金额165994元；被告人杨健诈骗41次，诈骗金额126214元；被告人梁思瑶诈骗47次，诈骗金额114354元；被告人赵垚诈骗21次，诈骗金额98640元；被告人邢红莉诈骗28次，诈骗金额96174元；被告人王娜娜诈骗42次，诈骗金额86442元；被告人李爱英诈骗30次，诈骗金额58330元；被告人王占龙诈骗29次，诈骗金额67280元；被告人田萌萌诈骗23次，诈骗金额44266元；被告人臧佳伟诈骗6次，诈骗金额27196元；被告人卢娜诈骗8次，诈骗金额20652元；被告人丁玲诈骗12次，诈骗金额21392元；薛朋智诈骗15次，诈骗金额16588元。李子健、张岩等人诈骗512次，诈骗总金额1203126元。（其中检察院对李子健、张岩已作不起诉处理，二人将诈骗金额9962元已全部退赔）。 公安机关冻结被告人冀小刚、王某55等人账户存款共计4337375.02元，已划拨到法院指定账户，用于退赔被害人。被告人冀小刚已于庭后退赔到庭被害人李某120000元;被告人冀晓蕾已退赔100000元；被告人庞金塔已退赔10000元；被告人张慧岭已退赔10000元；被告人马文凤已退赔10000元；被告人王雪亮已退赔5000元；被告人刘潇潇已退赔3000元；被告人杨便立已退赔30000元；被告人张苗已退赔5000元；被告人赵林已退赔5000元；被告人徐振国已退赔4000元；被告人张鑫睿已退赔40050元；被告人杨健已退赔3000元；被告人梁思瑶已退赔10000元；被告人赵垚已退赔9500元；被告人邢红莉已退赔8000元；被告人王娜娜已退赔18000元；被告人臧佳伟已退赔10000元；被告人卢娜已退赔16732元；被告人薛朋智已退赔11090元；被告人李爱英、王占、田萌萌、丁玲未退赔。 另查明，被告人冀小刚于2016年12月6日检举他人犯罪，经查证属实，案件已侦破，属于一般立功。 二、故意伤害罪的犯罪事实 2015年9月3日下午被告人冀小刚在易县村民高某1发生争执,冀小刚将高某1的肋骨打伤。经法医鉴定高某1的损伤属轻伤二级。被告人冀小刚投案自首并赔偿了被害人高某1医疗费等各项损失21万元，取得了被害人的谅解。 另查明，案发后，被告人冀小刚主动到公安机关投案自首。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 认定诈骗罪的证据：被告人冀小刚、王某55、冀晓蕾、王占龙、臧佳伟、徐振国、赵垚、王雪亮、杨便立、刘潇潇、邢红莉、杨健、张慧岭、张苗、李爱英、梁思瑶、丁玲、马文凤、庞金塔、薛朋智、田萌萌、卢娜、张鑫睿、王娜娜、赵林的供述材料，同案犯李子建、张岩的供述。现场勘查、检查笔录。试听资料、电子数据，王某55Ｕ盘记载的内容、冀小刚Ｕ盘记载的内容（通过庭审播放器播放）。易县公安局扣押的快递单、进货单，价格鉴定结论书，中视购物公司的证明。被害人张某1等人的陈述、购买物品图片。被害人阿某、安某1、安某2、安某3、白某1、白某2、白某3、包某、毕某1、毕某2、卞某、布高金、部先锋、蔡某1、蔡某2、曹某1、曹某2、曹某3、曹某4、曾某1、曾某2、柴某1、柴某2、常某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7、陈某8、陈某9、陈某10、陈某11、陈某12、陈某13、陈某14、陈某15、成某、程某、崔某1、崔某2、崔某3、代某1、代某2、代某3、戴某1、戴某2、单某1、单某2、德巨云、邓某1、邓某2、邓某3、邓某4、邓某5、邓某6、邸某1、邸某2、刁某、董某1、董某2、董某3、董某4、董某5、董某6、董某7、杜某1、杜某2、杜某3、段某、鄂某、范某1、范某2、方某1、方某2、方某3、费某、封某、冯某1、冯某2、冯某3、伏某、付某1、付某2、傅某、高某2、高某3、高某4、高某5、高某6、高某7、高某8、高某9、高某10、葛某1、葛某2、龚某1、龚某2、古某、顾某、郭某1、郭某2、郭某3、郭某4、郭某5、郭某6、郭某7、郭某8、郭某9、郭某10、郭某11、郭某12、韩某1、韩某2、韩某3、蒿世群、郝某、何某1、何某2、何某3、何某4、何某5、何某6、何某7、何某7亮、何某8、何某9、何某10、何某11、洪某、候某1、候某2、候某3、胡某1、胡某2、胡某3、胡某4、胡某5、黄某1、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、黄某6、黄某7、黄某8、吉某、季某、贾某1、贾某2、贾某3、贾某4、江某1、江某2、姜某1、姜某2、姜某3、姜某4、蒋某1、蒋某2、蒋某3、蒋某3、缴会来、解某、金某、景某、靖某、柯某、孔某1、孔某2、孔某3、寇某1、寇某2、来某、雷某、黎某、李某2、李某3、李某4、李某5、李某6、李某7、李某7发、李某8、李某9、李某10、李某11、李某12、李某13、李某14、李某15、李某16、李某17、李某18、李某19、李某20、李某21、李某22、李某23、李某24、李某25、李某26、李某27、李某28、李某29、李某30、李某31、李某32、李某33、李某34、李某35、李某36、李某1、李某37、李某38、李某39、李某40、李某41、李某42、李某43、李某44、李某45、李某46、李某47、李某48、李某49、李某50、李某51、李某52、李某53、梁某1、梁某2、梁某3、梁某4、廖某、林某1、林某2、林某3、蔺某、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、刘某6、刘某7、刘某8、刘某9、刘某10、刘某11、刘某12、刘某13、刘某14、刘某15、刘某16、刘某17、刘某18、刘某19、刘某20、刘某21、刘某22、刘某23、刘某24、刘某25、刘某26、刘某27、刘某28、刘某29、刘某30、刘某31、刘某32、刘某33、刘某34、刘某35、刘某36、刘某37、刘某38、刘某39、娄某、卢某1、卢某2、卢某3、卢某4、卢某5、卢某6、卢某7、陆某1、陆某2、陆某3、陆某4、陆某5、陆某6、陆某7、罗某、吕某1、吕某2、吕某3、马某1、马某2、马某3、马某4、马某5、马某6、毛某1、毛某2、梅某、蒙某、孟某1、孟某2、米某、穆某、聂某、牛某1、牛某2、潘某1、潘某2、潘某3、潘某4、潘某5、潘某6、彭某1、彭某2、彭某3、齐某1、齐某2、祁某1、祁某2、祁某3、钱某、乔某、秦某1、秦某2、秦某3、邱某1、邱某2、冉某、任某、荣某、阮某、萨兴启、桑某、邵某1、邵某2、邵某3、沈某1、沈某2、沈某3、施某1、施某2、石某1、石某2、史某1、史某2、史某3、史某4、宋某1、宋某2、苏某1、苏某2、孙某1、孙某2、孙某3、孙某4、孙某5、孙某6、邰某、谭某、汤某、唐某1、唐某2、唐某3、唐某4、唐某5、唐某6、唐某7、唐某8、陶某1、陶某2、田某1、田某2、田某3、田某4、铁争、仝会朝、仝永志、万某、汪某1、汪某2、汪某3、王某1、王保安、王某2、王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、王某8、王某9、王某10、王某11、王某12、王某13、王某14、王某15、王某16、王某17、王某18、王某19、王某20、王某21、王某21成、王某22、王某23、王某24、王某25、王某26、王某27、王某28、王某29、王某30、王某31、王某32、王某33、王某34、王某35、王某36、王某37、王某38、王某39、王某40、王某41、王某42、王某43、王某44、王某45、王某46、王某47、王某48、王某49、王某50、王某51、王某52、王某53、王某54、魏某1、魏某2、魏某3、魏某4、文某、翁某、邬某、毋某、吴某1、吴某2、吴某3、吴某4、吴某5、吴某6、吴某7、吴某8、吴某9、吴某10、吴某11、吴某12、吴某13、吴某14、吴某15、席某1、席某2、夏某、向某、肖某1、肖某2、肖某3、肖某4、谢某1、谢某2、谢某3、邢某、熊某1、熊某2、徐某1、徐某2、徐某3、徐某4、徐某5、徐某6、徐某7、徐某8、徐某9、徐某10、徐某11、徐某12、许某1、许某2、许某3、薛某、闫某1、闫某2、闫某3、严某、颜某、晏某、杨某1、杨某2、杨某3、杨某4、杨某5、杨某6、杨某7、杨某8、杨某9、杨某10、杨某11、杨某12、杨某13、杨某14、杨某15、杨某16、杨某17、杨某18、杨某19、杨某20、杨某21、姚某1、姚某2、姚某3、姚某4、叶某1、叶某2、仪三奎、易某、尹某、尤某、由忠恒、于某1、于某2、于某3、余某1、余某2、余某3、禹某、袁某1、袁某2、原某、岳某、翟某、詹某、张某2、张某3、张某4、张某5、张某6、张某7、张某8、张某9、张某10、张某11、张某12、张某13、张某14、张某15、张某16、张某17、张某18、张某19、张某20、张某21、张某22、张某23、张某24、张某25、张某26、张某27、张某28、张某29、张某30、张某31、张某32、张某33、张某34、张某35、张某36、张某37、张某38、张某39、张某40、张某41、张某42、张某43、张某44、张某45、张某46、张某47、张某48、张某49、张某50、张某51、张某52、张某53、张某54、张某55、赵某1、赵某2、赵某3、赵某4、赵某5、赵某6、赵某7、赵某8、赵某9、赵某10、赵某11、赵某12、赵某13、赵某14、赵某15、赵某16、郑某1、郑某2、郑某3、钟某1、钟某2、周某1、周某2、周某3、周某4、周某5、周某6、周某7、周某8、周某9、周某10、周某11、周某12、周某12才、周某13、周某14、周某15、周某16、朱某1、朱某2、朱某3、朱某4、朱某5、朱某6、朱某7、朱某8、宗某、邹某等人的陈述。易县发展改革局价格认证中心价格认定结论书、易县公安局现场勘验检查笔录及照片。易县公安局协助冻结财产通知书、破案经过、随案移送物品文件清单、犯罪嫌疑人的话术单、中视购物企业法人营业执照复印件、销售货物登记清单、被告人的户籍证明及政历表现；河北省高级人民法院（2007）冀刑三终字第117号刑事附带民事判决书及释放证明书，易县公安局情况说明、塘湖刑警队证明、保定市公安局高新区分局刑侦大队证明等。 认定故意伤害罪的证据：被害人高某1的陈述，证人高某11、李某54、王某55、庞金塔的证言，辨认笔录及照片，易县公安局关于被告人冀小刚投案自首情况的到案经过，易县公安局物证鉴定室法医学人体鉴定意见书，被告人冀小刚的供述，调解书、谅解书、收到条等。 本院认为，被告人冀小刚、庞金塔、张慧岭、马文凤、王雪亮、刘潇潇、杨便立、张苗、赵林、徐振国、张鑫睿、杨健、梁思瑶、赵垚、邢红莉、王娜娜、李爱英、王占龙、田萌萌、臧佳伟、卢娜、丁玲、薛朋智以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相，假冒中视购物人员，用电话销售的方式对不特定多数人实施诈骗，二十三名被告人的行为均构成诈骗罪。其中被告人冀小刚、庞金塔、张慧岭、马文凤、王雪亮犯罪数额特别巨大，被告人刘潇潇、杨便立、张苗、赵林、徐振国、张鑫睿、杨健、梁思瑶、赵垚、邢红莉、王娜娜犯罪数额巨大，被告人李爱英、王占龙、田萌萌、臧佳伟、卢娜、丁玲、薛朋智犯罪数额较大。被告人冀小刚故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人冀小刚等二十三名被告人当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人冀小刚与他人经预谋开设公司，组织、领导他人实施诈骗活动，系本案主犯，应对全案犯罪负责；被告人庞金塔、马文凤、王占龙、臧佳伟、徐振国、赵垚、王雪亮、杨便立、刘潇潇、邢红莉、杨健、张慧岭、张苗、李爱英、梁思瑶、丁玲、薛朋智、田萌萌、卢娜、张鑫睿、王娜娜、赵林在犯罪中处于从属地位，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人冀小刚检举他人犯罪已查证属实，属于一般立功，其当庭自愿认罪，案发后积极退赔依法可从轻处罚。被告人庞金塔、张慧岭、马文凤、王雪亮、刘潇潇、徐振国、杨健、杨便立、张苗、赵林、张鑫睿、梁思瑶、赵垚、邢红莉、王娜娜、臧佳伟、卢娜、薛朋智案发后积极退赔被害人经济损失，分别可从轻处罚。被告人冀小刚有犯罪前科，量刑时依法应予以考虑。二十三名被告人均有诈骗年龄为60周岁以上被害人的情节，量刑时依法应予以考虑。对各被告人辩称诈骗数额没有那么多，有虚构的数额，不应当计入犯罪数额中的辩解意见因没有相关证据证实，不予采纳。对被告人冀小刚的辩护人提出的被告人冀小刚当庭自愿认罪、悔罪，案发后积极退赔，并愿意缴纳罚金，依法可从轻处罚的辩护意见予以采纳；对提出的有重大立功表现，属于法定从轻、减轻情节的辩护意见，经调查核实，被告人冀小刚属于一般立功，对其辩护意见部分采纳。对被告人冀小刚的辩护人提出的指控的诈骗罪的犯罪数额8174202元事实不清，证据不足、用于购买货物成本等相关费用应当从销售价格中扣除的辩护意见因缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。对辩护人提出关于部分受害人没将货物交还公安机关，不应退赔等辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。关于被告人冀小刚犯故意伤害罪的事实，被告人冀小刚当庭自愿认罪，案发后主动投案，系自首，依法应从轻处罚；积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人的充分谅解，依法可从轻处罚。被告人冀小刚犯诈骗罪、故意伤害罪应数罪并罚。综合考量全案犯罪事实、犯罪情节、主观恶性以及对社会的危害程度，对被告人杨便立、张鑫睿、王娜娜、臧佳伟、卢娜、丁玲、薛朋智依法适用缓刑不致再危害社会，依法可对此七告人宣告缓刑，并实行社区矫正。公安机关冻结的4337375.02元，其他被告人及同案犯退赔的343334元，均用于退赔被害人，继续责令被告人退赔被害人3493492.98元。对被告人的违法所得依法应追缴并上缴国库。对公安机关扣押的违法犯罪物品予以没收，上交国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人冀小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金1600000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币1600000元（限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2026年11月2日止。） 被告人庞金塔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币190000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2021年3月2日止。） 被告人张慧岭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币160000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2021年1月2日止。） 被告人马文凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月月，并处罚金人民币140000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2020年12月2日止。） 被告人王雪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币130000元（已缴纳5000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2020年9月2日止。） 被告人刘潇潇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币70000元（限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2020年3月2日止。） 被告人杨便立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币40000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） 被告人张苗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1年零8天，即自2018年6月21日起至2020年1月13日止。） 被告人徐振国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币30000元（限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期9个月21天，即自2018年6月21日起至2019年11月29日止。） 被告人赵林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳5000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2020年8月20日止。） 被告人张鑫睿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳3000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） 被告人杨健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元（限判决生效后十五日内缴纳）。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年12月2日止。） 被告人梁思瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年11月2日止。） 被告人邢红莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳2000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年9月2日止。） 被告人王娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳4000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳） （缓刑考验期从判决确定之日起计算）； 被告人赵垚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年8月2日止。） 被告人李爱英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年6月2日止。） 被告人王占龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币15000元（限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年6月2日止。） 被告人田萌萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）； （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年6月2日止。） 被告人丁玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）； 被告人臧佳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 被告人卢娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 被告人薛朋智犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 二、冻结的存款4337375.02元和其他被告人及同案犯退赔的343334元，按比例退赔被害人；继续责令被告人冀小刚退赔各被害人经济损失3493492.98元，各被告人在其犯罪数额内承担连带退赔责任。 三、将随案移送的作案工具笔记本电脑、台式电脑、液晶显示屏、打印机等物品予以没收。 四、将随案移送的赃物龙子印章、中国共产党成立95周年纪念币、金鸡报晓纪念币、中国航天60周年纪念币、环球财富黄盒、博览全球蓝盒、小木盒铜色纪念币、字画、开国系列纪念币、梅兰竹菊画、水墨丹青纪念册等物品（详见随案移送清单）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  孙春梅 审判员  许晓亮 陪审员  梁 茁 二〇一九年九月五日 书记员  王 莹 张令