江西省鹰潭市月湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0602刑初153号公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。被告人卢元国，男，1971年2月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍住址湖南省郴州市临武县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月17日被鹰潭市公安局刑事拘留，同年6月22日依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。辩护人邝娟娟，湖南民安律师事务所律师。被告人周红兵，男，1975年4月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍住址湖南省郴州市临武县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月17日被鹰潭市公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。辩护人韩鹭，江西邦联律师事务所律师。被告人雷辉古，男，1982年9月8日生，汉族，小学文化，无业，户籍住址湖南省郴州市临武县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月17日被鹰潭市公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。辩护人陈冠标，湖南民安律师事务所律师。被告人雷建红，男，1982年4月13日生，汉族，小学文化，无业，户籍住址湖南省郴州市临武县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月17日被鹰潭市公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉[2019]125号起诉书指控被告人卢元国、周红兵、雷辉古、雷建红犯开设赌场罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院副检察长李有文出庭支持公诉，被告人吴丽敏及其辩护人李宏到庭参加诉讼。现已审理终结。鹰潭市月湖区人民检察院指控：贺周兵接受“唐总”、“罗总”(三人均另案处理)指挥，在本市月湖区从事赌博机的摆放、管理。2017年4月10日，“唐总”、“罗总”叫被告人卢元国来到本市月湖区，接受贺周兵的指挥，从事赌博机的摆放、记账、仓管工作。2017年8月20日，卢元国又叫被告人周红兵来到本市月湖区，接受其和贺周兵的管理，与卢元国一起负责东湖附近白马平价超市、平安路鲜奶店、胜华国际便利店等处赌博机的摆放、维护、管理。2018年1月，贺周兵叫被告人雷辉古到本市月湖区，接受其指挥，负责西门桂家村附近赌博机的摆放、管理工作。2018年3月，雷辉古又叫被告人雷建红来到本市月湖区，接受其和贺周兵的管理，与雷辉古一起共同负责火车站、上桂村、下桂村以及心家泊小区附近赌博机的摆放、维护、管理。至2018年5月16日案发时，公安机关从卢元国租住处依法扣押赌博机钥匙98个、账单186张、收条12张、租房合同3份、手机2台、赌博机解码器8个、账本53本；从卢元国管理的月湖区汪源徐家村仓库内依法扣押赌博机161台、主板100块、空白账本一箱；从卢元国管理的月湖区阳光巴黎小区仓库内依法扣押赌博机34台、主板26块、配件31盒；从周红兵管理的月湖区嘉鹰湖畔居小区仓库内依法扣押赌博机钥匙29个、手机4台、账本3本、配件2个、1元硬币220个；从雷辉古管理的月湖区瑞和国际小区仓库内依法扣押游戏币190枚、手机10台、账本6本、赌博机钥匙46个、账单5张、上分器6个、配件2个。经鉴定，卢元国、周红兵一共持有有独立供一人进行赌博活动的操作基本单元68位；雷辉古、雷建红一共持有有独立供一人进行赌博活动的操作基本单元10位。另，卢元国管理片区从2017年4月18日至2018年4月30日，共非法获利人民币1085560元。针对指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人吴丽敏的供述与辩解，搜查、辨认笔录，鉴定结论等证据证明。据此，公诉机关认为，被告人卢元国、周红兵伙同他人，共同以营利为目的，在他人店铺内设置多台赌博机供人赌博，情节严重；雷辉古、雷建红伙同他人，共同以营利为目的，在他人店铺内设置多台赌博机供人赌博，其行为均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人卢元国自愿认罪，其辩解意见有：只有八台赌博机摆在商铺，他是2018年4月10日开始做，没有非法获利，没有所谓“罗总”“唐总”。被告人卢元国的辩护人的辩护意见有：1、现有证据不能证实卢元国、周红兵、雷辉古、雷建红在月湖区摆放赌博机的行为是由贺周兵安排、并受“唐总”“罗总”指挥。2、起诉书指控卢元国到月湖区摆放赌博机的时间是2017年4月10日依据不足，现有证据可以证明卢元国到月湖区摆放赌博机的时间应是2018年4月。3、《检验报告第90号》检验的195台赌博机均系卢元国仓库的机子，虽然有58台通电后能正常使用，但不属于在市面上设置的赌博机，依法不能计入赌博机数额，可以认定卢元国、周红兵摆放赌博机的数量为10台。4、起诉书指控卢元国管理片区从2017年4月18日至2018年4月30日非法获利1085560元，依据不足，现有证据不能证明卢元国管理片区的非法获利情况。综上所述，起诉书指控的部分事实不清、证据不足，卢元国应以10台赌博机定罪量刑。辩护人提交借条复印件两张、银行卡交易明细、卢元国结婚证复印件，欲证明卢元国、曹钟英夫妇向唐洪云的母亲通过银行转账的方式及现金给付的方式借给卢元国、曹钟英夫妇。专线经营合同复印件、道路运输证复印件、行驶证复印件，欲证明卢元国存在相关收益，公诉机关将卢元国在鹰潭市发生的所有存款都认定其开设赌场的非法获利是不正确。被告人周红兵自愿认罪，其辩解意见有：他只负责管8台，他就是个打工的。被告人周红兵的辩护人的辩护意见有：起诉书应认定主从犯，卢元国所有的资金账户是由卢自己掌控，周红兵就是个打工仔，属从犯。存放在仓库中的赌博机不能计入数额。被告人雷辉古自愿认罪，其辩解意见有：他和卢元国、周红兵不认识。被告人雷辉古的辩护人的辩护意见有：起诉书指控的2018年1月雷辉古摆放赌博机与事实不符，贺周兵是让雷辉古过来工作，并没有指挥他做什么。被告人雷建红自愿认罪，其辩解意见有：他和卢元国、周红兵不认识。经审理查明：贺周兵接受“唐总”、“罗总”(三人均另案处理)指挥，在本市月湖区从事赌博机的摆放、管理。2017年4月10日，“唐总”、“罗总”叫被告人卢元国来到本市月湖区，接受贺周兵的指挥，从事赌博机的摆放、记账、仓管工作。2017年8月20日，卢元国又叫被告人周红兵来到本市月湖区，接受其和贺周兵的管理，与卢元国一起负责东湖附近白马平价超市、平安路鲜奶店、胜华国际便利店等处赌博机的摆放、维护、管理。2018年1月，贺周兵叫被告人雷辉古到本市月湖区，接受其指挥，负责西门桂家村附近赌博机的摆放、管理工作。2018年3月，雷辉古又叫被告人雷建红来到本市月湖区，接受其和贺周兵的管理，与雷辉古一起共同负责火车站、上桂村、下桂村以及心家泊小区附近赌博机的摆放、维护、管理。至2018年5月16日案发时，公安机关从卢元国租住处依法扣押赌博机钥匙98个、账单186张、收条12张、租房合同3份、手机2台、赌博机解码器8个、账本53本；从卢元国管理的月湖区汪源徐家村仓库内依法扣押赌博机161台、主板100块、空白账本一箱；从卢元国管理的月湖区阳光巴黎小区仓库内依法扣押赌博机34台、主板26块、配件31盒；从周红兵管理的月湖区嘉鹰湖畔居小区仓库内依法扣押赌博机钥匙29个、手机4台、账本3本、配件2个、1元硬币220个；从雷辉古管理的月湖区瑞和国际小区仓库内依法扣押游戏币190枚、手机10台、账本6本、赌博机钥匙46个、账单5张、上分器6个、配件2个。经鉴定，卢元国、周红兵一共持有有独立供一人进行赌博活动的操作基本单元68位；其中投放到市场进行摆设的有独立供一人进行赌博活动的操作基本单元10位。雷辉古、雷建红一共持有有独立供一人进行赌博活动的操作基本单元10位，并全部投入到市场摆设。另，卢元国管理片区从2017年4月18日至2018年4月30日，共非法获利人民币1085560元。2018年5月16日，鹰潭市公安局治安支队民警在本市月湖区水岸华府1栋1102室抓获了卢元国；在本市月湖区嘉鹰湖畔居侧面民房内抓获周红兵；在鹰潭市抓获了雷建红、雷辉古。归案后，周红兵、雷辉古如实供述了上述事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院确认的户籍信息、归案情况说明、行政处罚决定书、扣押决定书及扣押物品清单、指认照片、涉案赌博机及主板、配件照片、银行流水、微信转账记录截屏、房屋租赁合同、登记表、月结单、在逃人员登记表、证明、情况说明、房屋买卖合同及相关手续，证人徐某、彭某、刘某等的证言，被告人卢元国、周红兵、雷辉古、雷建红的供述，搜查、辨认笔录，鹰潭市公安局检验报告等证据证实，足以认定。关于被告人卢元国及其辩护人提出的没有所谓“罗总、唐总”，本案四名被告人的行为不是贺周兵安排，并受“罗总、唐总”指挥的意见。经查，被告人卢元国、周红兵、雷辉古、雷建红在侦查阶段的供述能相互印证证明“罗总”、“唐总”、贺周兵确有其人，并且三人在本案中所起重要作用，卢元国及其辩护人的上述意见与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人卢元国及其辩护人提出的起诉书指控卢元国是2017年4月10日来月湖区拜访赌博机证据不足，卢元国应当是2018年4月10日来鹰潭市开设赌场的辩解、辩护意见。经查，卢元国的购买火车票的信息、周红兵的供述能相互印证证明卢园国于2017年4月10日就来到月湖区摆放赌博机，卢元国及其辩护人的辩解、辩护意见与在案证据、查明的事实不符，不予采纳。关于被告人卢元国及其辩护人提出的卢元国管理片区从2017年4月18日至2018年4月30日非法获利1085560元证据不足，卢元国夫妇曾向他人借款，卢元国在湖南有其他收益，将卢元国在鹰潭市发生的所有存款都认定为开设赌场的非法收益属于错误的辩护、辩解意见。经查，卢元国的尾号5772的银行卡从2017年4月18日至2018年4月30日，共在鹰潭市笔，进账金额为1085560元，然后全部转入唐洪云、唐善忠、莫冰怡账户。卢的配偶曹钟英虽曾向唐洪云的借款50万元，但其中一张30万元的借条约定的借款用途为买房。辩方认为该借款分多笔以现金的方式存入鹰潭市的尾号5772的银行卡里与事实不符。辩方仅提交在湖南有专线经营合同就欲证明卢元国有经营收入，并将该收入以多笔现金存入的方式存进鹰潭市的尾号5772的银行卡的意见与没有充分证据证明，与事实不符。卢元国曾供述他在鹰潭没有其他稳定收入，而众多小店老板亦之人卢元国到过他们店里收取赌博机里的非法所得。综上，进账金额1085560元应当认定为开设赌场的非法所得。关于被告人雷辉古的辩护人提出的指控其是2018年1月摆放赌博机与事实不符的辩解意见。被告人雷辉古在侦查机关的多次供述其是1月份来到鹰潭开设赌场，在3月份回到湖南老家，该供述与雷辉古在3月份有购买回郴州的火车票记录相互印证，故雷辉古的该供述可以采信，辩护人的该意见不予采纳。关于被告人卢元国的辩护人提出的《检验报告第90号》检验的195台赌博机均系卢元国仓库的机子，虽然有58台通电后能正常使用，但不属于在市面上设置的赌博机，依法不能计入赌博机数额，可以认定卢元国、周红兵摆放赌博机的数量为10台的辩护意见。经查，现有证据不能58台赌博机摆放到赌博场地用于赌场经营，故58台赌博机不能认定为开设赌场的数量，卢元国、周红兵摆放的赌博机的数量为10台，该辩护意见具有事实依据，本院予以采纳。本院认为，被告人卢元国、周红兵伙同他人，共同以营利为目的，在他人店铺内设置10台赌博机供人赌博，违法所得累计1085560元，情节严重；雷辉古、雷建红伙同他人，共同以营利为目的，在他人店铺内设置10台赌博机供人赌博，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人周红兵的辩护人提出的周红兵在本案中属从犯的辩护意见。经查，周红兵在共同犯罪中起次要作用，辩护人的该辩护意见与事实相符，本院予以采纳，对周红兵依法应减轻处罚。被告人周红兵、雷建红归案后如实供述所犯罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人卢元国、雷建红当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人卢元国、周红兵、雷辉古、雷建红的犯罪事实、犯罪的性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢元国犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年8月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人周红兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2019年11月15日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）三、被告人雷辉古犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2020年1月15日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人雷建红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2019年11月15日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、继续追缴本案违法所得人民币1085560元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余腾飞人民陪审员  陈晓文人民陪审员  骆文花二〇一九年九月十日代理书记员  王彦婷