广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初287号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人唐某某，男，1988年10月25日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月28日被传唤到案，同年11月29日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留，2019年1月2日被宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）180号起诉书指控被告人唐某某犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员颜双玲出庭支持公诉，被告人唐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年9月8日11时许，被害人李某被他人冒用其朋友名义，以购买机票为由，骗取了19619.6元到对方指定的卡号为62×××19的兴业银行账户中。2018年9月8日23时许，被告人唐某某持上述涉案兴业银行卡在宾阳县的建设银行及农业银行的ATM机将李某被骗钱款取出。 公诉机关认为，被告人唐某某事前明知他人实施诈骗仍然帮助领取诈骗款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人唐某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2018年9月8日11时许，被害人李某被他人冒用其朋友名义，以购买机票为由实施诈骗。被害人李某信以为真，用其的6212264000062428632的工商银行账号转账4004元、余额宝转账15615.60元到唐某的卡号为62×××19的兴业银行账户中。2018年9月8日23时许，被告人唐某某持唐志超的卡号为62×××19的兴业银行卡在广西宾阳县芦圩镇中和街的终端号为13000240柜员机6次共取现17500元。 认定上述事实的证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实南宁市公安局兴宁分局工作中发现被告人唐某某于2018年9月8日与9月22日，在宾阳县使用涉案的银行卡在ATM机处领取赃款，并于2018年11月28日16时许，在广西南宁市兴宁区品尚宾馆门前抓获涉嫌诈骗的被告人唐某某。南宁市公安局兴宁分局于2018年11月28日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人唐某某于1988年10月25日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年11月28日16时许，南宁市公安局兴宁分局民警在南宁市青秀区品尚宾馆前人行道将被告人唐某某抓获。 4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2018年11月28日，南宁市公安局兴宁分局从被告人唐某某处扣押了1部iphonex手机、1张卡号为62×××78的中国农业银行卡、1张卡号为62×××92的中国工商银行卡、1张卡号为62×××05的中国光大银行卡、1张卡号为62×××31的中国银行卡。 5.深圳市公安局龙华分局的受案登记表、立案决定书，证实2018年9月9日9时30分，被害人李某打电话报警称：其于2018年9月8日11时许，被人冒充QQ好友诈骗了19619.5元。深圳市公安局龙华分局于2018年9月22日对该案进行立案侦查。 6.账单详情、借记卡账户历史明细清单，证实2018年9月8日，李某通过其的6212264000062428632的工商银行账号转账4004元、余额宝转账15615.60元到唐某的尾号为3119的兴业银行账户。 7.调取证据通知书、跨行交易明细、终端号为13000240柜员机流水，证实唐某的卡号为62×××19兴业银行账户，于2018年9月8日分别从李某的支付宝分两次一共汇入19600元后，2018年9月8日23时11分至13分在农行广西宾阳县芦圩镇中和街的终端号为13000240柜员机6次共取现17500元。 8.证人黄某的证言，证实2018年11月27日晚上，其到南宁打算搬货回宾阳，到11月28日上午10点左右，唐某某打电话给其，让其到民生路品尚宾馆找他玩。其到宾馆时，看到他女朋友也在，下午时就被公安人员抓获了。其不知道唐某某和他女朋友来南宁干什么。 9.证人张某的证言，证实2018年11月28日下午到南宁品尚宾馆开房，打算去找其姐姐玩，后来黄某、唐某某过来找其，就被公安人员抓获了。其不知道他们俩来南宁干嘛。 10.被害人李某的陈述，证实2018年9月8日晚上11时许，其在QQ上收到其朋友的信息说，他在越南出差，订回国的机票出了点问题，让其打航空公司王经理的137××××6375电话问订票的情况。其打电话后，王经理说订了5张票共19600元，但没有付款。其将情况告诉其朋友，其朋友说他在越南付不了款，他把钱转给其，让其在国内帮付款，并让其给他一个银行账号。其给了他一个工商银行的卡号，然后对方说已给其汇款，并截图给其看，截图显示汇款成功。对方说钱不会到账那么快，一般是在24小时内到账，让其想办法先付款。由于其卡里只有4000元，就打电话问王经理说先付4000元。其付了4000元后，王经理就打电话来说很多人排除买票，如果不付款机票就会被取消，最后其就用其余额宝里的钱付完了尾款。到了2018年9月9日早上8时许，其朋友给其转的钱还没有到账，其就用微信问其朋友，其朋友说没有这回事，王经理的电话也打不通了，其就报警了。其一共被诈骗了19619.6元。对方的QQ号是15×××12，电话号码是137××××6375，对方的银行账户是兴业银行62×××19，户名是唐某。其的QQ号是25×××34，用的是其的6212264000062428632的工商银行账号。 11.被告人唐某某的供述，证实2018年9月份的一天，陆锡兴通过微信叫其去见他，然后他给了其一张银行卡和那张卡的密码，让其去帮他取款10000元，然后给其20%的好处费。其就拿卡到宾阳县工会旁边的一家农业银行取了10000元，其将钱交给陆锡兴后，陆锡兴给了其2000元的好处费。其在2018年11月28日被抓获时，公安人员从其身上扣押了1部iphonex手机、1张卡号为62×××78的中国农业银行卡、1张卡号为62×××92的中国工商银行卡、1张卡号为62×××05的中国光大银行卡、1张卡号为62×××31的中国银行卡。 12.视频光盘、视频截图，证实2018年9月8日23时11分至13分，被告人唐某某持卡号为62×××19兴业银行账户在农行广西宾阳县芦圩镇中和街的终端号为13000240柜员机6次共取现17500元。 13.广西公众司法鉴定中心桂公众司鉴中心[2019]声像鉴字第1号司法鉴定意见书，证实南宁市公安局兴宁分局送检的“宾阳力沃广场分理处-力沃广场分理处大华HVR03-桂南宁宾阳广场分理处ATM3正面”的视频中的人像与被告人唐某某人像是同一人的人像。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人唐某某事前明知他人实施诈骗，依然帮助领取诈骗款17500元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人唐某某事先明知他人实施诈骗，仍到银行帮领款，是从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人唐某某归案后能如实地供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2020年5月27日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人唐某某退赔19619.6元给被害人李某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长 张 强 审判员 邵健锐 审判员 周华静 二〇一九年九月九日 书记员 庞 露 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。