西安市临潼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0115刑初80号 公诉机关西安市临潼区人民检察院。 被告人陈小牛，男，1966年9月10日出生，汉族，初中文化程度，农民，住陕西省西安市临潼区。2006年5月11日因犯诈骗罪被陕西省南郑县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年6月25日刑满释放。2017年9月7日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。 辩护人任淑玲，陕西至正律师事务所律师。 被告人姜康校，男，1971年6月2日出生，汉族，大专文化程度，居民，住陕西省西安市临潼区。2017年9月7日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。 指定辩护人马超，陕西骊剑律师事务所律师。 指定辩护人吕莎，陕西骊剑律师事务所实习律师。 西安市临潼区人民检察院以临检公诉刑诉[2018]64号起诉书指控被告人陈小牛、姜康校犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。西安市临潼区人民检察院指派检察员丁永鸣出庭支持公诉，被告人陈小牛及其辩护人任淑玲、被告人姜康校及其辩护人马超、吕莎均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西安市临潼区人民检察院指控： 1、2016年7月份左右，被告人陈小牛、姜康校预谋实施诈骗，由姜康校联系介绍人，陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮杨二虎在西成高铁汉中段包揽工程需要打点关系为由，于2016年7月22日在汉中市骗取杨二虎50000元现金，后又在西安市临潼区东环路大晚成饭店门口骗取杨二虎7000元现金，在杨二虎家中骗取杨二虎30000元现金，在西汉高速宁陕服务区骗取杨二虎10000元现金，共计骗取杨二虎97000元。 2、2016年5月份左右，被告人陈小牛、姜康校预谋实施诈骗，由姜康校联系介绍人，陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮谢福银在西成高铁汉中段包揽工程需要打点关系为由，于2016年6月10日在汉中市骗取谢福银60000元现金，随后谢福银通过介绍人追回被骗现金20000元。此后，陈小牛以打点关系，追加工程为由，在西安市北大街骗取谢福银13000元现金，在西安市交警五大队附近骗取谢福银10000元现金，在咸阳市骗取谢福银20000元现金，在汉中施工地点骗取谢福银20000元，共计骗取谢福银103000元及食用油和香烟等物品。 3、2016年7月份左右，被告人陈小牛、姜康校预谋实施诈骗，由姜康校联系介绍人，陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮李志华在西成高铁汉中段包揽工程需要打点关系为由，在汉中市骗取李志华40000元现金，在西安市临潼区骗取李志华30200元现金，共计骗取李志华70200元。 4、2016年4月份左右，被告人陈小牛、姜康校预谋实施诈骗，由姜康校联系介绍人，陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮张谋都在西成高铁汉中段包揽工程需要打点关系为由，于2016年8月9日在汉中市骗取张谋都60000元现金，2016年8月18日通过银行转账方式骗取张谋都20000元，共骗取张谋都80000元。 5、2016年6月份左右，被告人陈小牛、姜康校预谋实施诈骗，由姜康校联系介绍人，陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮朱卯红、孙安德在西成高铁汉中段包揽工程需要交钱打点关系为由，于2016年9月8日在汉中市骗走朱卯红、孙安德80000元现金，后全部退还朱卯红、孙安德。 6、2016年10月3日，被告人陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮贾建鹏在西成高铁汉中段包揽工程需要交钱打点关系为由，在汉中市骗取贾建鹏80000元现金。 7、2017年1至6月份，被告人陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮吴坤在西成高铁汉中段包揽工程，处理电缆线，租赁吴坤车辆等需要交钱打点关系为由，先后多次骗取吴坤钱财，共计骗取吴坤111000元现金。 据此，公诉机关认为，被告人陈小牛、姜康校以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，陈小牛诈骗数额特别巨大，姜康校诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关随案移送了相关证据。 被告人陈小牛对公诉机关指控的犯罪事实均不承认，当庭拒不认罪，并辨解公安机关对其存在刑讯逼供。其辩护人认为，公诉机关指控的证据不充分，存在以采取殴打等方式非法取证的情形，不能排除合理怀疑，指控的犯罪不能成立。 被告人姜康校对公诉机关指控的犯罪事实和罪名表示无异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人姜康校在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，无犯罪前科，系初犯，所骗的赃款有退赔，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 1、2016年7月份左右，被告人陈小牛、姜康校预谋实施诈骗，由姜康校联系介绍人，陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮杨二虎在西成高铁汉中段包揽工程需要打点关系为由，于2016年7月22日在汉中市骗取杨二虎50000元现金，后又在西安市临潼区东环路大晚成饭店门口骗取杨二虎7000元现金。之后，陈小牛与杨二虎单独联系，在杨二虎家中骗取杨二虎30000元现金，在西汉高速宁陕服务区骗取杨二虎10000元现金，共计骗取杨二虎97000元。 2、2016年5月份左右，被告人陈小牛、姜康校预谋实施诈骗，由姜康校联系介绍人，陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮谢福银在西成高铁汉中段包揽工程需要打点关系为由，于2016年6月10日在汉中市骗取谢福银60000元现金，随后谢福银通过介绍人追回被骗现金20000元。 3、2016年7月份左右，被告人陈小牛、姜康校预谋实施诈骗，由姜康校联系介绍人，陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮李志华在西成高铁汉中段包揽工程需要打点关系为由，在汉中市骗取李志华40000元现金，在西安市临潼区骗取李志华30200元现金，共计骗取李志华70200元。 4、2016年4月份左右，被告人陈小牛、姜康校预谋实施诈骗，由姜康校联系介绍人，陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮张谋都在西成高铁汉中段包揽工程需要打点关系为由，于2016年8月9日在汉中市骗取张谋都60000元现金，2016年8月18日通过银行转账方式骗取张谋都20000元，共骗取张谋都80000元。 5、2016年6月份左右，被告人陈小牛、姜康校预谋实施诈骗，由姜康校联系介绍人，陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮朱卯红、孙安德在西成高铁汉中段包揽工程需要交钱打点关系为由，于2016年9月8日在汉中市骗走朱卯红、孙安德80000元现金，后将80000元全部退还朱卯红、孙安德（其中姜康校退还70000元，其余的钱款由中间关系人退还）。 6、2016年10月3日，被告人陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以帮贾建鹏在西成高铁汉中段包揽工程需要交钱打点关系为由，在汉中市骗取贾建鹏80000元现金。 7、2017年1至6月份，被告人陈小牛冒充西成高铁汉中段负责人，以给吴坤包揽在铁路工地上处理的电缆线，合伙出卖挣钱等事由需要交钱打点关系为由，先后多次骗取吴坤钱财，共计骗取吴坤43000元。 综合以上事实，被告人陈小牛共计骗取他人钱财人民币510200元；被告人姜康校共计骗取他人钱财人民币347200元。 另查，2017年9月7日17时许，被告人陈小牛协助公安机关抓获被告人姜康校。侦查阶段，公安机关从被告人陈小牛处查获赃款5000元；从王洁处查获在陈小牛实施诈骗活动期间，陈小牛单独出资以王洁名义购买的别克牌（）陕小轿车（赃车）一辆，并予以扣押。王洁另主动配合向公安机关交出陈小牛之前给其的赃款50000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、杨二虎被诈骗案 1、受案登记表、案件线索来源、抓获经过证，2017年9月5日中午14时许，临潼区斜口办杨寨村上杨组杨二虎报警称：被他人以给包揽铁路上的工程需要送礼打点工作上关系为由前后骗取90000余元。民警对此案展开调查。2017年9月6日，民警发现咸阳男子吴坤知道案件情况，随即联系吴坤让其配合调查。通过调查，得知涉案的陈姓男子居住在汉中市汉台区新青龙小区。民警即赶到汉中守候，7日0时许，民警在陕西省汉中市汉台区新青龙小区陈姓男子暂住的家中将其抓获。经查，该陈姓男子真名叫陈小牛，其对自己的违法犯罪行为供认不讳。经过对陈小牛的审查，其供述伙同姜康校诈骗杨二虎的犯罪事实，并愿意配合公安机关抓获姜康校。2017年9月7日下午17时许，在陈小牛的配合下，民警在临潼区快速干道名典咖啡门口，将姜康校抓获。经查，该姜对自己伙同陈小牛诈骗犯罪事实供认不讳。 2、辨认笔录、被辨认人信息及辨认照片证，2017年9月7日，受害人杨二虎从十张照片中辨认出4号（陈小牛61012319660910379X）为断断续续骗了自己100000元左右的人。 3、扣押物品、文件清单证，2017年9月7日，公安民警扣押别克轿车一辆（陕），别克轿车合格手续一份，保险合同一份，行车证一件，持有人王洁。扣押红色百元人民币50张，共5000元，持有人陈小牛。 4、辨认笔录、被辨认人信息及照片证，2018年1月17日，经杨二虎对照片混同辨认，辨出7号（吴坤，）为给骗其钱的陈姓男子开车的司机。 2018年1月17日，经杨二虎对照片混同辨认，辨认出2号（姜康校，）为姜康校。 2018年1月17日，经杨应强对照片混同辨认，辨认出10号（陈小牛，）为骗其子杨二虎钱的陈姓男子。 2018年1月17日，经杨应强对照片混同辨认，辨出6号（姜康校，）为给其介绍陈姓男子的姜姓男子。 2018年1月17日，经杨应强对照片混同辨认，辨出4号（吴坤，）为给骗其子钱的陈姓男子开车的司机。 2018年1月17日，经吴坤照片混同辨认，辨出5号（杨应强，）为临潼杨姓父子中的老杨。 2018年1月17日，经吴坤对照片混同辨认，辨出6号（陈小牛，）为与临潼杨姓父子见面的“陈军”。 2018年1月17日，经吴坤对照片混同辨认，辨出4号（杨二虎，）为临潼杨姓父子中的小杨。 5、被告人供述 （1）、陈小牛供述证，他叫陈小牛，别人也叫陈军、陈建军。他是2016年1月左右通过姜康校的哥，认识姜康校的，他认识姜康校时，自称是在西成高铁汉中段的领导，可以给人安排承包工程。2016年3、4月份时，姜康校给他介绍认识了高步军和赵建社，之后他就提议和姜康校预谋合伙骗人钱财，姜康校负责介绍人，他负责冒充西成高铁汉中段的领导给被介绍人搞到工程，约定得到的钱两人平分。 2016年夏天，姜康校就联系了一个临潼人，之后他们就一起来了汉中。到汉中后姜康校向那个临潼人介绍了他，说他是西成高铁汉中段的负责人。然后他就冒充西成高铁汉中段的负责人带领他们到西成高铁施工现场转了一圈给他们指了一下都有哪些工程能干，并告诉他们这些活他一个人说了不算，还要给其他人送礼才能完全包揽下工程。这个姓杨的临潼小伙看完后完全相信他和姜康校所说的，就在汉中市汉台区一个商务酒店内，小杨就给了他准备好的50000元钱，他们离开了。 后来他又以给小杨他们多包工程为由向他们要钱，在临潼小杨家里要了3万元。最后一次2017年2、3月份的时候，他以要请其他管工程的人吃饭为由，在宁陕服务区再次向小杨要了1万元钱，当时他是和他所雇用的司机吴坤一起去的，开的吴坤的奥迪A6L轿车。之后他就再没有和小杨要过钱了。后来小杨多次给他打电话说包工程的事情，他都以工程还没有开工为由推脱，后来到7月份左右，他就再也不和小杨联系了。中间还有些细节他记不清了，这时间太长了，他记得很清的是他和姜康校一共骗了姓杨的10万元钱。小杨，临潼人，他只知道姓杨，30多岁；小杨爸60多岁，在临潼大菜市批发肉的，后来在宁陕服务区给他钱的时候，是小杨和老杨一起来的。 他认识王洁，女，31岁，汉中市汉台区老君镇新港村。他是2014年冬季和她谈男女朋友，他和她在汉中市汉台区青龙小区二单元1301一起租住，他是2016年年初开始和姜康校合伙以包工程的形式骗人钱财。期间，他将骗来的5万元整送给了王洁，他于2016年8月份用骗来的13万元左右买了一辆别克小轿车送给了王洁，这辆小轿车的户名是王洁，他愿意将这5万元和这辆别克小轿车上交公安机关争取宽大处理。 （2）、姜康校供述证，他在临潼区人民医院开发区分院工作，是中共党员。2015年年底，他通过他哥认识了陈小牛，知道陈小牛是西成高铁汉中段工程的负责人。2016年3、4月份，赵建社与他说起认识老陈，原来老陈是何寨街道卖包子的，是个骗子，他完全意识到陈小牛是骗子，但是又想弄些钱就与老陈合伙骗人了，陈小牛还给他说让他给介绍想包揽工程的人，骗了钱给他分。2016年7、8月份，他得知大菜市有个卖牛肉的老杨儿子是包揽工程做活的，他就将情况告诉老陈，老陈得知后也认为可以骗。随后，他就通过别人认识到老杨，就给老杨介绍有个朋友是西成高铁汉中段工程负责人，可以包工程挣钱。老杨想给儿子包揽工程，就与他了解，随后他也与杨二虎见了面，说起他朋友老陈是干啥的，其实这些都是骗他们的。随后多次沟通后，老杨和儿子打消了对他的怀疑，就同意他的提议，按他说的同意拿50000元与他一起去汉中见老陈。到了汉中，当时与杨二虎一起去的还有个杨二虎的朋友，他不认识，他们在汉中见了老陈，在老陈的指引下，看了所谓的工程，实际上都是假的，老陈又给说了些工程包揽下来后可以挣好多钱的情况。最后他们就在宾馆，杨二虎将所带的50000元现金和携带烟酒交给老陈，让老陈帮忙给包揽工程。次日，老陈单独给他分了钱20000元，他之后就随杨二虎回临潼了。后来过了几天，老陈以要向铁路公安备案为由请客吃饭，让杨二虎给拿钱，并让我去取钱，随后杨二虎在临潼区大晚城附近给他了5000元。 之后老陈又以给杨二虎多包工程为由向他们要钱，杨二虎又给了老陈约3万元。最后一次，2017年2、3月份的时候，在西汉高速宁陕服务区给老陈了1万元。这两回他不知道，是老杨后来找他说过他才知道的。反正前前后后总共骗了杨二虎父子俩约100000元，他只分了20000元。他后来得知情况，问过老陈为什么他我分的少，老陈就以给别人分为借口推脱了。中间还有些细节他记不清了。他刚开始知道骗了杨二虎两次，后来才知道老陈又单独骗了杨二虎两次，反正是一共约10万元钱，这个总账肯定错不了。杨二虎，男，30多岁，临潼区斜口人；他爸，老杨，60多岁，叫什么他不知道，他开始见的是他。他很后悔，他一定想办法把骗人的钱给人还了，希望能从宽处理。 6、被害人陈述 （1）、杨应强陈述证，2016年7月份的一天，他听人说有个朋友在铁路上包工做活，就让帮忙介绍认识，之后就认识了姜康校，并让他儿子二虎与其见了面，姜康校自称在临潼区卫生局上班，并说有个朋友老陈在西成高铁汉中铁路段上是最高领导，可以给他介绍工程包揽做活。他听话就有点心动，因为他儿子二虎平时就是包揽工程挣钱的，他就多次与姜康校联系确认他所说的情况，再加上他得知姜康校是临潼新丰人，就放松了警惕相信了他。过了几天，随着了解，姜康校告诉他们说为了方便工程顺利包揽上，需要打点人际关系要送礼，因为他们也知道包揽工程做活是需要送礼花钱的，他就没在意。之后就照姜康校说的准备了50000元现金，带了些烟酒，让二虎、李为与姜康校去了汉中，实地查看并与老陈见面详谈。回来后他得知他儿子把钱当着姜康校的面给了老陈，也互留了电话。随后的事情基本都是二虎联系老陈的，后来老陈给二虎打电话说需要在铁路上做备案需要钱，他们就按照老陈说的钱数把钱给了，当时老陈让直接给了姜康校，二虎就在临潼大晚城饭店门口二虎车上当着他的面将7000元给了姜康校。 后续老陈与二虎通话说起过在汉中到成都铁路沿线还有工程可以包揽。又过了几天，老陈来到临潼找到他儿子，顺带给他说汉中到成都铁路沿线还有工程可以包揽的事情，问他儿是否要包揽做活，但需要打点关系费用30000元，当时他们都有点担心，但还是当着他的面给老陈拿了30000元现金。2017年3月份，老陈联系他儿子说打路面需要用到水泥摊铺机，需要租赁订金10000元，他给儿子准备好钱，就一起开车与老陈在西汉高速宁陕服务区碰面，现场给了老陈10000元现金后分开。后来得知老陈电话无法打通，他和儿子意识到有可能被骗，就一起开车到汉中，在当时老陈给他儿子指出的工程地点查看询问，发现这些地点的工程有些根本没有计划做什么工程，他们意识到自己被人骗了。回来临潼后，他又多次打听后，也无法联系上姜康校，随即才让他儿子来报警的。杨二虎前前后后共被骗了97000元现金，都是红色百元面额的人民币；还有前前后后给他的烟酒，具体多钱他记不住了。姜康校，男，40多岁，老家临潼区新丰人，电话18710681606，工作于临潼区残联十字东侧开发区社区医院；老陈，真名不知，介绍说叫陈振辉，男，55岁左右，自称西成高铁汉中铁路段上领导，电话15095310783。还有一个给老陈开车的司机，男，30多岁，他们驾驶车辆是黑色奥迪轿车，车牌他儿子记得。 （2）杨二虎陈述证，2016年7月份的一天，他爸听人说有个朋友在铁路上包工做活，他爸就让介绍认识，并给他说了这些情况。有一天，他爸和他在大菜市与铁路上做活的人见了面，见面后得知那男子叫姜康校，他们就聊天谈到包工做活干工程，姜康校就告诉他，有个朋友是在汉中市铁路上管事的领导，能在揽工程方面帮上忙说上话，他当时也没有完全相信，当天聊完就过去了，只是让帮忙问问姜康校的朋友是否可以给他揽点工程做。他爸对此事比较上心，就做了打听，得知姜康校是临潼区新丰本地人，就比较相信。过了几天，他们与姜康校又见了几面说了此事，也提到需要用钱打点关系才能包揽到工程，因为他是常年包揽工程做活，也知道包揽工程做活有时的确需要先给介绍人等拿些好处的，所以姜康校说了他也就没有在意，最终他和他爸都相信了姜康校可以帮忙给他在朋友那儿揽上工程。2016年7月21日，他和姜康校及他朋友李为开车一起来到汉中，22日与姜康校朋友陈振辉见了面，当时陈振辉就带他们一起在汉中火车站附近工地查看，去西安到成都铁路沿线查看，陈振辉给他指出这些地方都有工程要做，包括干土方、盖房子、做护栏、打路面等等，他看了后也相信了。回到宾馆后，陈给他解释了给拿的钱会给谁，怎么打点四处关系，以便他顺利揽上工程，当时他按姜康校说好的准备了50000元现金，当着姜康校的面给了陈振辉，他去时还带了些烟酒的一并给了陈振辉，随后他们就分开回来了。过了几天，陈振辉给他电话说需要在铁路上做备案需要用钱，他就按照他说的钱数给拿钱，当时陈振辉让直接给了姜康校，他就在临潼大晚城饭店门口将钱给了姜康校，他爸说是准备了7000元。 后续断断续续也与姜康校、陈振辉二人通过电话，说起过在汉中到成都铁路沿线还有工程可以包揽。又过了几天，陈振辉来到临潼找到他，说电话联系不上姜康校，顺带给他说汉中到成都铁路沿线还有工程可以包揽的事情，问他是否要包揽做活，但是需要打点关系费用，当时就给他说需要30000元，他就从家里给陈振辉拿了30000元现金。2017年3月份，陈振辉联系他说打路面需要用到水泥摊铺机，需要租赁订金10000元，他说需要直接给现金，他就和他爸一起开车在西汉高速宁陕服务区与陈振辉碰面，现场给了陈振辉10000元现金后分开。到2017年7月份，他给陈振辉几次打电话都无法联系上。他意识到有可能被骗，就与他爸一起开车来到汉中，在当时陈振辉给他指出的工程地点查看询问，发现这些地点的工程还有些根本没有计划做什么工程，他意识到自己被人骗了。回来临潼后，他又多次打听后，也无法联系上姜康校，意识到只有报警，所以直到今天（9月5日）才来报警的。他前前后后共被骗了97000元现金，都是红色百元面额的人民币；还有前前后后给他的烟酒，价值也记不清了。他们冒充汉中市铁路上领导，以给他包揽工程需要送礼打点工作上关系为由多次骗他的。姜康校，男，40多岁，老家临潼区新丰人，自称家住大晚城附近，电话，工作于临潼区残联十字东侧开发区社区医院；陈振辉，是否真名不清楚，男，55岁左右，自称汉中市铁路上领导，电话；还有一个给陈振辉开车的司机，男，30多岁，他们驾驶车辆车牌为陕A85BX7，黑色奥迪轿车。 7、证人证言 （1）、李为证言证，杨二虎包揽工程被骗的事情，杨二虎第一回去汉中时是他陪着去的，知道一些。2016年7月21日，杨二虎带他去汉中说是包揽工程看活，他平时就是跟着他干活的，当晚去了汉中住下。22日，就陪着他与汉中姓陈的、临潼姓姜的查看所谓的工程，之后杨二虎在宾馆给了姓陈的几万元钱，说是用于打点，便于顺利包揽到工程。后来他、杨二虎、姓姜的就回来了。后续又听二虎给他说过一些情况，也不是很详细，他也不便问杨二虎，毕竟他是打工的。后来他就不知道了。姓姜的，男，40多岁，老家临潼人；姓陈的，男，50多岁。 （2）、王洁证言证，她今天才知道他的真名叫陈小牛，他告诉她叫陈军，出生于1975年的，家是西安市友谊路的，现年42岁，在西安市铁路局上班，负责汉中市铁路工程的，至于他到底干啥，她根本就不知道。他还自称已经离婚好多年了。……她与陈小牛准备结婚呢，暂时还没有领结婚证。他于2016年5月份给她送了五万元现金，2016年8月份，他用13万元左右买了一辆棕色别克小轿车送给了她，这辆陕小轿车的户名是她。那天你们公安机关在汉中他俩租住的房间抓住他时，她才知道陈小牛是搞诈骗的，这些都是他诈骗来的，都是不义之财，她愿意将这5万元人民币和别克小轿车上交公安机关。 （3）、吴坤证言证，他认识陈小牛，原来陈小牛告诉他的名字叫陈军，后来知道是假名字，实际这人真名叫陈小牛。陈小牛在陕西省汉中市还有个妻子，具体是否结婚他不知道，他俩是同居关系，女的有30来岁，汉中人，他俩住在汉中市汉台区的新青龙小区高层1单元13楼电梯斜对面的房子，陈小牛自称在西安市铁路局汉中铁路段上班，汉中的房子是买的，长期居住汉中。陈小牛是他表哥李掌权介绍给他认识的，说是可以租赁他的奥迪轿车，他就可以挣钱了，也就是雇佣与被雇佣关系吧。随后就是多次租赁给陈小牛车用，他当司机。主要是跑临潼汉中。因为临潼有他儿子女儿；还去过西安市纺织城、曲江及汉中。去这些地方陈小牛具体干什么他不知道，基本每次都是陈小牛联系他用车接，他只管开车当司机，就没注意别的。最有印象的就是与陈小牛在临潼见面的父子俩，这父子俩因为还在西汉高速宁陕服务区见过一回，所以印象很深。具体他们之间有什么事情他不知道。他不知道他们名字，儿子有个30来岁，胖胖，长头发，脸比较宽，身高约1.70米，临潼本地人；父亲有个50来岁，身体较胖，详细情况记不住了。每次基本都是开他自己车去的，他的车是黑色奥迪A6L型轿车，车牌号：陕。 他给陈军开车期间，见过临潼的杨姓父子一两回，一回是在临潼的一个像是茶秀的二楼见的小杨；第二回是在西汉高速宁陕服务区见过父子俩老杨和小杨，当时他开着他的奥迪牌A6L黑色小轿车，车牌陕。 二、谢福银被诈骗案 1、受案登记表、案件线索来源证，2017年9月7日，骊山派出所侦破陈小牛伙同姜康校诈骗案，经审查，该陈供述其以西成高铁汉中铁路段负责人身份，骗取咸阳谢姓男子现金的违法犯罪事实。 2、辨认笔录、被辨认人信息及辨认照片证，2017年10月21日，经谢富银对照片混同辨认，辨出3号（陈小牛）为先后骗了自己10万多元的人。 3、被害人谢福银陈述证，2016年6月份的一天，他通过咸阳的朋友王成喜在临潼区文化路一个茶馆见了姓赵和姓姜的两个人，了解到两人身份情况，一个叫赵建设，一个叫姜康孝。姜康孝给他讲了汉中铁路指挥长是他哥，并说了铁路上修便道工程的相关情况，让他回家准备钱要给汉中姓陈的交保证金，就能干活，说8月5日开工。他便回家准备钱。赵建设说要交6万元保证金，他就准备了6万元。6月10日，他开车在临潼接上赵建设、姜康孝，到汉中市里，姜康孝电话联系在汉中市体育局对面一个叫“大脚板”洗浴的地方见了姓陈的，姓陈的就给他谈工程相关事宜，给他150公里便道，一个办公楼1000多平方米建筑活，说8月5日开工，条件是不要钱，但每月给他两箱九五之尊香烟。他听后便答应了。当天他们就在大脚板203房间说的事，后赵建设把他领到201房间说要交6万元保证金，当时他只带了一张卡，卡上有1万元，给了姓赵的，说回去后再把5万元打到卡里。事后他们就回来了，赵和姜回临潼，他回咸阳。第二天（6月11日）他给卡里打了5万元。第三天（6月12日）姓陈的到咸阳给他打电话说，让他到西安北大街见个面，见面后姓陈的说只要43000元保证金，这时铁路上的规定，没说要6万，让他赶紧从姓赵的手里要回2万，说姓赵的只给了4万。他当时就给姓赵的打电话，让他钱退，并把姓陈的说的话转述了一遍，赵建设给他退了15000元，打到他给发的账号上，剩余5000元，赵建设说花了，暂时凑不齐，过一周给他打过来。后来电话联系不上赵建设了。 他给了陈军钱，后来好长时间都联系不上，又过了好一段时间，他与高步军联系上，听说高步军也在找陈军，他意识到自己被骗了。2017年9月7日，他联系高步军，得知他在骊山派出所正接受调查陈军骗钱的事，随后他第二天就到派出所反映我被骗的情况。之前他提到过的他的银行卡交给赵建社转交给陈军后此卡的转账情况，他之前没有说清楚，这张卡是他朋友叶宝玉的中国工商银行卡，当时他将这张工行卡交给赵建社转交陈军的，后来才得知此卡并没有交给陈军。而且当时这张卡只有10000元存款，后来还是让他朋友叶宝玉给此卡汇款50000元，共计60000元钱。赵建社给他退款的15000元，还是叶宝玉给他提供的卡号，是一张中国建设银行的卡，他给赵建社发的卡号，赵建社给此卡退了15000元。后来叶宝玉给他说，由于银行只限个人在一家银行办理一张卡，他将此卡注销了。 当天姓陈的给他说让他再补交3000元保证金和1万元给汉中铁路公安局的治安费，说这个钱一交，开工就顺利了，没人阻挡，铁路公安给保驾护航。他便让朋友给送了13000元现金到西安北大街，给了姓陈的。交完以上钱后，他多次给姓陈的打电话催问工程情况，姓陈的让他等着，说快了。直到8月20日左右，姓陈的给他打电话让他到西安交警五大队一个宾馆见面，见姓陈的后，姓陈的就给他谈工程上的事情，说工程马上就要开工，西安铁路公安局也插手这个事情了，让他再交1万元给西安铁路公安局，说是治安费。随后他又让朋友送了1万元，当天就给姓陈的了。事后他又多次给姓陈的打电话催问工程情况，姓陈的一直让他耐心等待。直到10月份的一天，姓陈的联系他到咸阳市长城饭店见面，姓陈的说修路的事情快了，说有60个小变压器房的工程，让他干，交2万元保证金，他便给了姓陈的2万元。之后，他一直打电话催问姓陈的工程上的事，姓陈的还是托辞的话，说工程要等年过完了，2017年3月15日开工。2017年3月5日左右的一天，姓陈的给他打电话说马上开工，让他到汉中去，他去后，姓陈的领他到施工现场转了一圈，又提出要2万元，给房建处交2万元开工钱，签合同，他把钱给了姓陈的，姓陈的说过两天签，谁交钱早谁开工早。给钱后，姓陈的又提出给他们铁路局领导和房建处领导买些菜油，姓陈的负责给送。他便买了700斤菜油，后他把油拉到临潼疗养院门口，按姓陈的说的将货放到门口。事后他打电话，姓陈的还是说没开工，直到6月份就打不通了，他才意识到被骗了。他到处找姓陈的，未找到人，也没有报警。总共被骗现金103000元。第一回被骗是在汉中，他给赵建社的他的中国建设银行卡，卡内有10000元，回西安第二天就给此卡汇款50000元，后来这60000元给了陈军40000元，是通过赵建社给的姜康校，后转交陈军的。第二回在此后的一天，陈军来西安找到他需要13000元，10000元是给汉中市铁路公安局的治安费，3000元是补交的保证金。第三回还是在西安，陈军与他见面，说是给西安市铁路局交10000元治安费。第四回是在咸阳市，姓陈的说还有60个变压器房的工程，交20000元就给他包揽了，他给取的钱。第五回是姓陈的让他到汉中，说是工程快开始了，交了20000元签订合同。 4、证人证言 （1）、赵建社证言证，他认识姜康校，姜康校和陈军以包工程需要打点的方式诈骗了一个咸阳的老谢6万元人民币。2016年2月份左右，他在包活的过程中认识了临潼人姜康校，姜康校告诉他在汉中西成高铁有些活，问他想干不，他当时没有能力干，就联系了同行高步军，经高步军介绍认识了另一个包工程的老谢，他就将老谢介绍给了姜康校。后来姜康校和老谢谈了西成高铁的工程，姜康校给老谢提出要给安排干工程的领导6万元好处费，老谢也答应了。随后他、姜康校、老谢一起到汉中见了陈军，姜康校介绍了陈军就是西成高铁的负责人，在汉中陈军和姜康校、老谢、他一起见了面，并说了工程的事情，陈军也领着他们在汉中市一个高速铁路下面看了一下工地，老谢就答应干这个工程，并给了他一张1万元的卡，回临潼后又给这张卡上打了5万元，他因担心这个签合同的事情，就将其中4万元先给了姜康校。给了不到两个小时，老谢就说他不干了，让退钱，他就将卡上剩余的2万元给了老谢退了15000元，的确有5000元没有退，他也不是想黑掉老谢的钱。2017年2、3月时老谢联系不上姜康校了，又联系了他，他找姜康校问了才知道这个情况。后来，还有人托他找姜康校问干西成高铁工程的事情，姜康校就一直以马上开工、下个月就开工等推脱，他才意识到根本没有这个工程。陈军，男，约50岁，临潼区何寨人，今年6月我听说他是个农民，以前在何寨街道卖包子；姜康校，男，40多岁，临潼区代王人；高步军，男，60岁，西安市狄寨人；老谢，男，60多岁，咸阳市人。 （2）、叶宝玉证言证，谢福银筹款承揽铁路工程，一张他的中国工商银行卡卡内有10000元，后来，他还给此卡转账了50000元，到后来这张工行卡都没有拿回到他手中。后来给谢福银包揽工程的其中一个姓赵的男子给谢福银退了15000元，其实是给他退的，他给提供的一张他的中国建设银行卡，后来银行只允许个人在一家银行办理一张卡，他将此卡注销了。 5、被告人供述 (1)、陈小牛供述证，他不认识咸阳物资站的老谢，没有与此人见过面，没有诈骗过老谢的钱。他说的是实话。 (2)、姜康校供述证，因为他缺钱，就与陈小牛商量合伙诈骗他人的钱财。2016年4、5月份的一天，他经赵建社介绍认识了咸阳老谢，后来他就和赵建社、老谢坐在一起聊找老陈包工程的情况是否可行。他就告诉他们陈小牛（当时说的是陈总）是西汉高铁汉中铁路段工程的负责人，包揽工程可以，但是肯定还得给别的同事打点关系送礼什么的，才能够包揽上工程，老谢感兴趣就想着实地查看。过了几天，他就带着赵建社、老谢一起来到汉中找到陈小牛，陈小牛还是带他们在所谓的工地上查看，看了几个地方后回到宾馆，说起交保证金的事，老谢给了赵建社一张银行卡，后来他俩就单独说事，当时不知道怎么说的，后来才知道赵建社私拿了老谢的20000元，却说是给了老陈，被老陈拆穿后，应该是给老谢还了15000元，还有5000元没给。先前老谢给赵建社的60000元中的40000元，是赵建社给他后他给老陈的，老陈就给他分了10000元。他得来的钱还账了，还有就是自己花了。再后来就是老陈与老谢独自联系，他就不知道了。 6、中国工商银行银行卡明细证，卡号，户名叶宝玉，该卡原有10000余元，叶宝玉后又给该卡存入50000元。 三、李志华被诈骗案 1、受案登记表、案件线索来源证，2017年9月7日，骊山派出所侦破陈小牛、姜康校合伙诈骗案，经审查，该陈供述其以西成高铁汉中铁路段负责人身份，骗取临潼区西泉李姓男子现金的违法犯罪事实。经核查，临潼区西泉街办麦王村男子李志华于2016年7月，被陈小牛以包揽工程为由骗走现金7万余元。 2、辨认笔录、被辨认人信息及辨认照片证，2017年10月13日，经李志华对照片混同辨认，辨出6号（陈小牛）为骗了自己7万余元的人。 2018年1月17日，经刘勇对照片混同辨认，辨出3号（陈小牛，）为骗走李志华钱的“陈军”。 2018年1月17日，经陈红利对照片混同辨认，辨出9号（陈小牛，）为骗走其姐夫李志华钱的陈姓男子。 3、被害人李志华陈述证，2016年7月份的一天，他从外甥女女婿刘勇那儿了解到刘勇有个卫生局上班的朋友叫姜康校，姜康校有一个朋友在西成高铁铁路是负责人，可以在铁路上包工做活。之后，他就让刘勇约了姜康校见面聊起工程的事情，姜康校给他介绍有个陈姓朋友，叫陈军，是西成高铁铁路段工程是负责人，说陈军有分配包揽工程的权力。姜康校就说给他约陈军见面，但是需要准备4万元，以便能顺利包揽到铁路上的工程。后来过了几天，姜康校联系好了陈军，给他们安排好，就带着刘勇和他一起去汉中与陈军见面。到了汉中，他们与陈军在一家农家乐见了面，陈军就给他说起包揽工程，打50公里的水泥路面以及做护栏等，自称是西成高铁汉中至四川省广元市铁路段负责人，各个项目部没有他陈军的签字就不行，他们看陈军的架势，也就相信了。之后，他在饭桌上就给了4万元现金。当时陈军说4万元不够，他办公室下面还有四个人，一人一万外加二万的铁路派出所的滞纳金，共计7万元。然后说让将剩下的3万元交给姜康校转交给他，给姜康校200元费用。他们就随着陈军来到西成高铁施工段查看，并指了要包给他们的路段等，然后就分开了。第二天，他取了30200元与刘勇等人一起去了姜康校上班所在的临潼区开发区社区卫生院，与姜康校见面后给了他30200元。后来就断断续续问陈军工程的进度，什么时候包揽到工程，陈军一直在推脱。就这样到了2016年10月份，陈军来电话说过两天回西安，说他铁路还有土方工程，问他要不，要的话还要拿3万元钱，才能给他包上，他当时就有点怀疑，虽然见了面，但是并没有给他现金。一直到2017年春节后，陈军都是推脱工程延后，到今年5、6月份，他无法联系上姜康校、陈军，就开始通过各种关系找这两个人，一直没有找到。他联系不上陈军后，就在2017年9月份，到临潼分局刑警大队报案，得知骗他的这个陈军已经被骊山派出所抓了，他就到骊山派出所报案。他被骗了70200元现金，都是红色百元面额的人民币。姜康校，是真名，男，40多岁，老家是临潼区代王的，家住大晚成附近，电话18710681606，工作于临潼区开发区社区医院；陈军，是否真名不清楚，男，53岁左右，自称西成高铁汉中段铁路上领导，电话15095310783。 4、证人证言 （1）、陈红利证言证，他知道李志华被骗一事，当时他还投资了4万元，其实他也是受骗的。2016年7月的一天，他听他姐夫李志华说，他外甥女女婿刘勇说有个卫生局上班的朋友叫姜康校，姜康校的一个朋友在西成高铁汉中铁路是负责人，可以在铁路上包工做活。李志华想通过此人包揽工程，就让刘勇给他介绍认识，之后刘勇就约出了姜康校与李志华见面聊起工程的事情。姜康校给李志华介绍这个陈姓朋友，叫陈军，是西成高铁汉中铁路段工程负责人，说起陈军有这个分配包揽工程的权利，姜康校就说给他约陈军见面，但是需要准备4万元，以便能够包揽上铁路上的工程。李志华手头上没有现钱，就找到他说了此事，李志华很想包揽下此工程，就让他拿钱合伙包揽工程，因为李志华相信刘勇，也就相信了姜康校，他就抱着试试的心态参与此事。后来过了几天，姜康校联系好了陈军，给他们安排好，就带着刘勇、李志华和他一起去汉中与陈军见面。到了汉中，他们与陈军在一家农家乐见了面，陈军就给他说起包揽工程，打50公里的水泥路面以及做护栏等，自称是西成高铁汉中至四川省广元市铁路段负责人，各个项目部没有他陈军的签字就不行，他们看陈军的架势，也就相信了。之后就给了陈军40000元现金。当时陈军就说40000元钱不够，之后姜康校就给陈军解释，他就出去给取钱。取钱时他的银行卡不知怎么回事消磁取不到钱，回来就听他们说成了30000元，说什么还有保证金之类的，他也没有取来钱，就说回到临潼给姜康校，之后再给陈军。随后，他们就随着陈军来到西成高铁施工段查看，陈军还给他们指了要给他们包的路段等，然后就分开了。回来后第二天，李志华取了30200元就与刘勇一起去了姜康校上班所在的临潼区开发区社区卫生院，与姜康校见面后给了姜康校30200元，之后就分开了，他当时并没有跟进去。后来李志华就断断续续问陈军工程的进度，什么时候包揽到工程，陈军一直在推脱。就这样到了2016年10月份，陈军来电话说过两天回西安，还说他铁路还有土方工程，问李志华要不，要的话还需要拿30000元钱，他不相信就不想参与了。李志华当时也有点怀疑，虽然与陈军见了面，但是并没有给他现金。一直到2017年春节后，陈军都是推脱工程延后，到今年5、6月份，李志华无法联系上姜康校、陈军，他随李志华一起开始通过各种关系找这两个人，但是一直没有找到，直到前几天听说骊山派出所破获了诈骗案件，李志华才来派出所报警反映情况了。李志华被骗了70200元，都是红色百元面额的人民币。姜康校，是真名，男，40多岁，老家是临潼区代王人，家住大晚城附近，电话，工作于临潼区残联十字东侧开发区社区医院；陈军，是否真名不清楚，男，53岁左右，自称西成高铁汉中段铁路上领导，电话。 （2）刘勇证言证，他知道李志华被骗一事。2016年7、8月份的一天，具体时间记不住了，他听姜康校说有一个朋友在西成高铁铁路是负责人，可以在铁路上包工做活，叫陈军。他知道他舅李志华平时就包揽工程，就给李志华说起此事，李志华就说与人见面再谈谈。完了他就约出姜康校，与李志华见面聊能否包揽工程的事情。姜康校就给李志华介绍这个陈姓朋友，叫陈军，是西成高铁铁路段工程负责人，说起陈军有分配包揽工程的权利，姜康校就说给他们约陈军见面，但是需要准备钱打点关系，以便能够包揽上铁路上的工程。后来过了几天，姜康校联系好了陈军，给他们安排好，就带着他、李志华、陈红利一起去汉中与陈军见面。到了汉中，他们与陈军在一家农家乐见了面，陈军就给他说起包揽工程，打50公里的水泥路面以及做护栏等，自称是西成高铁汉中至四川省广元市铁路段负责人，各个项目部没有他陈军的签字就不行，他们看陈军的架势，也就相信了，之后李志华就给了4万元现金。当时陈军就说4万元不够，他办公室下面还有四人，一人一万的红包外加两万的铁路派出所的滞纳金，共计7万元。然后就说让将剩下的3万元交给姜康校转交给他，给姜康校200元费用，之后他们就随着陈军来到西成高铁施工段查看，然后他们就回来了。回来后第二天，李志华又取了30000元给了姜康校，当时专门去姜康校上班所在的临憧区开发区社区卫生院给的钱，后来的事他就没有再关注。过了好长一段时间，李志华就联系不到陈军和姜康校，意识到有什么问题，李志华就和他一起找姜康校，他找遍了所知道姜康校的所有地方也没有找到。直到今年9月中旬的一天，听说骊山派出所破获了诈骗案件，李志华才来派出所报警反映情况的。李志华被骗了70000余元现金，都是红色百元面额的人民币。姜康校，是真名，男，40多岁，老家是临潼区代王人，家住大晚城附近，电话，工作于临潼区残联十字东侧开发区社区医院；陈军，是否真名不清楚，男，53岁左右，自称西成高铁汉中段铁路上领导，电话。 5、被告人供述 （1）、陈小牛供述证，他不认识临潼区西泉办麦王村的李志华，没有与此人见过面，没有诈骗过李志华的钱。 （2）、姜康校供述证，他认识临潼区西泉办麦王村的李志华，李志华是他通过原来的朋友刘勇认识的，刘勇知道他有个朋友在铁路上，就给他介绍了李志华，后来他带李志华与陈小牛（当时所有人以为叫陈军）在汉中见面，后李志华被骗给了陈小牛钱。2016年7、8月份，具体日期记不住了，刘勇将自己的亲戚李志华介绍给他，李志华想要包揽工程，刘勇知道他认识陈小牛，是西成高铁铁路汉中段的负责人，就介绍了李志华给他，也是想通过他找到陈小牛，来包揽工程。随后他就与李志华见面商谈找陈小牛包揽工程的事情，也详细介绍了陈小牛的情况，为了包揽成功，就给他们说要打点关系，给陈小牛拿钱。先后在临潼见过几次面，让其准备了40000元，后他就带着李志华、刘勇等人一起来到汉中，与陈小牛碰面，每次碰面都不固定地点，都是陈小牛提出的。随后在陈小牛提出的地点碰面后，商谈包揽工程的事情，一般都是在什么饭店商谈，给钱也是在饭桌上。陈小牛再说些包揽工程有难度之类的话，提到需要打点各种关系，才能保证顺利包揽到工程。当时陈小牛看到李志华他们拿来4万元，就觉得少，就说手下面还有四人，一人一万再加上所交的滞纳金2万，需要7万元才能包揽上工程。完了陈小牛就带着他们一起查看了所谓的工程，并让李志华回临潼后将剩余的3万元给他，由他再转交给陈小牛，还说让李志华给他出200元费用。之后当着他的面，李志华将带的4万元给了陈小牛，这次并没有给他分，随后，他们分开回到临潼。第二天李志华就拿来3万元现金交给他，他就将这钱给陈军了。之后基本都是李志华与陈小牛联系，他就没有再参与。这次陈小牛没有给他分钱。李志华一共给了陈小牛7万元钱，分两次给的，一次是在汉中当着他、李志华及其朋友的面，在饭店给的陈小牛，一次是在临潼直接给他3万元，他后来转交陈小牛的。 四、张谋都被诈骗案 1、受案登记表、案件线索来源证，2017年9月7日，骊山派出所抓获涉嫌诈骗的陈小牛、姜康校，经审查，陈小牛、姜康校供述2016年4月份的一天，以包揽工程送礼打通关系为由，在汉中市骗取西安市高陵区崇皇街办军庄村九组32号居民张谋都8万元现金。 2、收条证，赵建设、高步军于2016年8月9号书写：今收到张谋都人民币（60000元正）（陆万元正）汉中铁路工程负责合同签订后，此条作废。 中国建设银行自动柜员机客户通知书证，2016年8月18日，张谋都给6236684220009062366账号转账2万元。 3、中国建设银行账户交易明细证，张谋都于2016年8月18日向姜康校汇款20000元。 4、辨认笔录、被辨认人信息及辨认照片证，2017年10月21日，经张谋都对照片混同辨认，辨出2号（陈小牛）为先后两次骗取其8万元的人。 2018年1月18日，经高步军对照片混同辨认，辨出8号（陈小牛）为骗走张谋都钱的“陈军”。 5、被害人张谋都陈述证，他认识陈小牛，50左右，临潼何寨人，电话。他于2016年8月9号在汉中见过陈小牛，自称是“西成高铁指挥长”，平时称陈小牛为陈总。陈小牛的名字是他后来知道的。他平时包一些工程以修路为主。 2016年3、4月份的时候，他朋友高步军找他说西成高铁汉中段工程有个活，并问他是否想在西成高铁项目中包揽工程，他说行。后来高步军把他带到赵建设家里，到了后赵建设又叫来了姜康校。他们几个就谈这个工程的事。他不认识姜康校，据高步军说姜康校认识赵建设，通过赵建设找到姜康校，而姜康校和西成高铁汉中段负责人陈总关系比较好。他要干那个工程必须一步步联系上陈总，所以他和高步军、赵建设、姜康校就坐在了一起谈事情。他们坐在一起谈的时候，姜康校说可以在西成高铁项目中弄到50公里的抢险辅道、100公里的护栏网、10个变电站及站台的工程，条件是给西成高铁项目负责人陈总8万元的好处费，当时他还带了一个合伙人，他的合伙人觉得不靠谱就不愿意干后来就没谈成。到了8月份，高步军又给他打电话说在西成高铁的事情没问题，并给他说想干就准备6万元，他想了一下就给高步军说准备干。2016年8月9日，他和高步军、赵建设、姜康校一起到汉中见到了陈总，高步军给他介绍了陈总。陈总把工程的情况又给他介绍了一遍，说工程是西成高铁项目洋县到广元之间的50公里抢险辅道，100公里护栏网，10个变电站，他只干人工，工期八个月。介绍完后，他们一起吃饭，吃饭期间他从车上取出6万元给了高步军，高步军把钱拿进去当面给了陈总。陈总就带着他们去工地看了一遍，陈总说让他等电话说8月20号进工地干活。走时陈总又说让他准备照片到时候要在西安五路口派出所给工人办个啥东西他忘了，费用是1万余元，让他提前准备好。到了2016年8月17日，姜康校给他打电话说交2万元的基建保证金，他就问是什么基建保证金，姜康校说是陈总说的，他干的工程要用一台价值200多万的平路机，到时候有公司出，他只要交保证金2万元就行，等修路完了后把平路机还回去再把2万元退给他。第二天（8月18日）他就给姜康校的银行卡上打了2万元，姜康校说他会把钱转交给陈总。到了8月20号，他给高步军打电话问签合同干活的事，高步军说陈总说了得推后，后来他给姜康校打电话，也说陈总说了得推后，一直推后。最后他就直接给陈总打电话，也是一推再推，再后来直接不接他电话了，他就意识到上当了。他总共给陈总了8万元现金，第一次是2016年8月9日，在汉中给了陈总6万元现金，高步军、赵建设、姜康校在现场。回到临潼后赵建设和高步军还给他打了收条；第二次是2016年8月18日，他给姜康校的银行卡转账了2万元。高步军是他的朋友，60岁，灞桥人。 他联系不上陈军后，就意识到被骗了，因为高步军与他关系比较好，他就一直没有报警处理。2017年9月7日晚上，他接到高步军电话，说骊山派出所抓住姓陈的了，并说民警让他第二天上午到派出所，调查了解案情。9月8日上午，他到骊山派出所，向民警反映了被骗的相关情况。 6、证人证言 （1）、赵建社证言证，他认识姜康校，姜康校和陈军以包工程需要打点的方式诈骗了一个高陵人张木都5万元。2016年4月份左右，姜康校告诉他以前说过的汉中西成高铁工程马上开工了，让他给联系个施工队，他就联系了同行高步军，高步军又联系了张木都的施工队。他就将张木都介绍给了姜康校，后来姜康校、高步军、张木都和他在临潼谈了西成高铁工程的事情，姜康校给张木都提出要给安排工程的领导6万元好处费，张木都也答应了。随后他和姜康校、高步军、张木都一起到汉中见陈军。到汉中后，他有其他事情就没有去，姜康校、陈军和高步军、张木都见的面。他们说好事情后，给他打电话，他们一起开车回临潼，路上高步军给他说张木都已经把钱给了，事成了。在从临潼去汉中前3个人就说好了，要抽走1万元介绍费，回来后三人分。在汉中，高步军怎么抽走的钱，他不知道。回临潼的第二天，高步军给了1万元，高步军拿了3300元，当时只有他们二人在场。后来他给姜康校钱，姜康校不要让他先拿着，就这样他拿了6700元。他还给张木都打了6万元的收条。因为姜康校当时问他要干工程不，他没有能力干，又看上这个工程上的利益，就联系了高步军，高步军最后又联系了张木都，他们当时说好在这个工程的路面上每人抽1元钱，所以他才联系了这个事情。这个工程张木都没有干，到现在也没有开工，而且今年6月份他才知道，陈军和姜康校就是骗人的，根本就没有工程干。陈军，男，约50岁，临潼区何寨人，今年6月我听说他是个农民，以前在何寨街道卖包子；姜康校，男，40多岁，临潼区代王人；高步军，男，60岁，西安市狄寨人；张木都，男，约60岁，西安市高陵区人。 （2）、高步军证言证，2016年3、4月份时，他将朋友张谋都给姜康校、陈小牛介绍的，为了让张谋都包揽些工程，这是他第一次介绍人给老陈。2016年3、4月份的一天，他知道姜康校的朋友陈小牛在西成高铁汉中段工程是负责人，他就给高陵的朋友张谋都说起，问他是否想包揽工程，他这儿有熟人在汉中铁路上是负责人，张谋都就说能行。之后他就陪着他来临潼找到赵建社，通过赵建社约出姜康校，他们四人就说起在汉中包揽工程的事情，姜康校就表示老陈是他朋友，在西成高铁汉中段铁路工程是负责人，因为朋友张谋都相信他，就相信了姜康校，也按照姜康校所说准备6万元钱，需要包揽工程打通关系，张谋都也都同意了。过了几天，姜康校带着他、赵建社、张谋都一起到汉中找到老陈，姜康校告诉他们老陈是西成高铁汉中段铁路工程负责人。老陈还是带着他们一起在铁路上的工地查看，多方走访查看后回到宾馆，他们就坐在一起吃了个饭，在饭桌上，张谋都就将带的6万元现金给了陈小牛，老陈说在开工前几天通知再来签仃合同。回到西安，张谋都担心就让他和赵建社给他打了个收条，内容是收到6万元钱。后来听张谋都说起，姜康校给他打电话要过钱，说是要办理什么手续还是什么基建所用费用，他当时不知道，是姜康校直接联系的张谋都，至于陈小牛是否知道，他就不知道了。姜康校和张谋都要了2万元是后来听说的。得知老陈一直在给张谋都推脱工地工期，他们就意识到老陈可能是骗子，随后就随他表弟去汉中找过他几回，都没有找到，才明确陈小牛是骗子的，所谓的西成高铁汉中铁路段的负责人身份也肯定是假的。张谋都分两次被骗了8万元现金，都是红色百元面额的人民币，一次直接给了老陈6万元，一次给了姜康校2万元。 在从临潼走时，他与姜康校、赵建社三人已经说好要拿走张谋都的介绍费1万元，只是没有给张谋都说起，是他们三人决定的。之后到了汉中，在饭店外车上，张谋都单独给了他一袋子，里边装了6万元钱。他在回饭桌上给陈小牛时，就抽走10000元作为他、姜康校、赵建社的介绍费，张谋都并不知道此事。完了回到临潼与张谋都分开后，他给了赵建社1万元，他拿走3300元。后来听姜康校说没有分到钱，那估计就是赵建社没有给他，赵建社应该就得了6700元。 7、被告人供述 （1）、陈小牛供述证，2016年4月份左右，他和姜康校以可以安排包工程需要打点为由诈骗了高陵一个男子8万元。2016年4月份左右的一天，姜康校给他打电话说又联系好了一个想在西成高铁汉中段干活的人，是高陵人，他和那个人说了是6万元，并说好哪天他们从临潼到汉中。姜康校、高步军、那个高陵人到汉中后，他还和以往一样冒充西成高铁的项目负责人，先带他们看了汉中市郊区三里店西成高铁的工程施工地，并告诉他们，他能在这里给他们安排修路等工程。看完后，他们就去饭店吃饭并谈了需要6万元作为押金和请领导吃饭，吃完饭后他就和姜康校在包间内等着，高步军从外面拿进来个袋子，他给了高步军1万元介绍费，给了姜康校1万元，他将剩下的4万元拿了。这次之后，他又让姜康校向张木都再要2万元，最后张木都又给了2万元，他和姜康校一共骗了张木都8万元。因为他没有工作，生活上没有来源，好吃懒做，和姜康校开始骗钱时，姜康校也和他情况一样，没钱花，他们就合伙骗人了。给姜康校1万元，是因为姜康校和他一起骗人，肯定要给姜康校分，他主要负责骗人，肯定给姜康校少。给高步军1万元，是因为他们还是希望高步军给他们介绍更多的人，他们才能骗更多的人，所以给高步军介绍费。张木都（音），60多岁，较瘦，西安市高陵人。 （2）、姜康校供述证，2016年4月份，他伙同陈小牛还骗了高陵的张谋都钱。2016年4月份的一天，赵建社联系他并与高步军、高陵的张谋都坐在一起聊老陈包工程是否可行，他介绍陈小牛（当时说的是陈总）是西汉高铁汉中铁路段工程的负责人，陈总有权分配给谁包揽工程，但是肯定还得给别的同事送礼，才能包揽上工程。因为赵建社和高步军相信他，张谋都相信高步军，所以就相信他说的，当然他也和老陈沟通过，之后他们就商量时间去。过了几天，他就带着张谋都、高步军、赵建社一起到汉中找到陈小牛，陈小牛带他们在所谓的工地上查看，看了几个地方后回到宾馆，出来一起吃饭。在饭桌上，张谋都将6万元给了陈小牛，他们都在场，之后就分开了。在他离开汉中回西安时，老陈单独给他分了1万元，然后他和张谋都他们一起回西安，张谋都还让赵建社和高步军给他打了收条，证明存在这回事情。过了几天，他给张谋都打电话说陈总让他再汇款2万元，用作租赁平路基的保证金，张谋都就给他银行卡上打了2万元，他就通过自动存款机无卡模式给老陈汇款过去了。后来他得知，高步军和赵建社从中也获利了，高步军得了3300元，赵建社得了6700元。共计骗了8万元，他得来的钱还账用了，还有就是自己花了。 五、朱卯红、孙安德被诈骗案 1、受案登记表、案件线索来源证，2017年9月7日，骊山派出所破获陈小牛、姜康校合伙诈骗案，经审查，陈小牛供述其以西成高铁汉中铁路段负责人的身份，骗取临潼区何寨街办季家村居民朱卯红现金的违法犯罪事实。 2、扣押物品、文件清单证，2017年9月28日，民警扣押红色百元面额人民币300张，共3万元，持有人朱卯红。 3、辨认笔录、被辨认人信息及照片证，2018年1月17日，经高步军对照片混同辨认，辨出4号（陈小牛，）为骗走孙安德钱的“陈军”。 4、被害人陈述 （1）、朱卯红陈述证，2016年8月份的一天，孙安德联系他说有个铁路工程，问他是否想要包揽，他听后觉得可以，就孙安德见面。得知是他小区的高步军给介绍的，临潼有个叫姜康校的认识一个叫陈军的男子，在汉中西成高铁铁路上是领导。之后，他、孙安德、高步军来到临潼，通过赵建社见到姜康校，姜康校就给他们介绍了汉中姓陈的领导，说起要包揽工程就需要通过陈姓领导打通关系，需要给人送礼拿钱，并明确提出需要8万元。当时他相信孙安德，而且又是他俩合伙包揽，他就没有多言。到9月份，他、孙安德、高步军、赵建社一起随姜康校来到汉中，与陈姓领导见面，见面后，他就发现这个陈姓领导就是他认识的何寨的陈小牛，当时他就有点怀疑，但也没有制止。之后就是陈小牛带着他们查看工地，介绍铁路上的工程，随后孙安德将他俩合伙的8万元交给了高步军，高步军给了姜康校，后给了陈小牛。后来又过了一段时间，高步军和他联系说，陈小牛那里还要给铁路公安交备案费用1万元，他就给高步军了1万元，这就是他和孙安德一起被骗的情况。他和孙安德共计被骗9万元，后来他和孙安德一起找姜康校、高步军、赵建社要回钱了。陈小牛冒充西成高铁汉中铁路上的负责人，以给他和孙安德包揽铁路工程、打通关系为由，向他们要钱给人送礼，致使他们被骗。陈小牛，男，50多岁，何寨办庙底村化东组；姜康校，男，46岁，临潼人；高步军，男，60多岁，灞桥江村人；赵建社，男，50多岁，临潼新丰人。 2016年9月份，他和孙安德被陈小牛、姜康校等人骗了钱后，他就和孙安德一起找到高步军、赵建社、姜康校三人，向他们要被骗的钱，刚开始他们不给他俩还，后来他俩就多次找他们要，而且他的钱还是从别的地方借来的，他就问赵建社要了12000元，并让赵建社给他打的欠条，问姜康校要了70000元，问高步军要了38000元，共计120000元，孙安德拿了36000元，他拿了其余的。的确要回的钱比他俩被骗的多要了30000元，这也是他生气，让他们给他的补偿。他与孙安德向姜康校、高步军、赵建社要钱过程中，没有对其三人殴打，有争吵，但是他没有限制他们自由。他不该多要姜康校、高步军、赵建社三人的钱，他现在积极配合公安机关调查。 （2）、孙安德陈述证，2016年8月份，他联系朱卯红说到有个铁路工程，问朱卯红是否想要包揽，朱卯红听后觉得可以就与他见面详谈，并得知是他小区的高步军给介绍的，临潼有个叫姜康校的认识一个叫陈军的男子，在汉中西成高铁铁路上是领导。之后他和朱卯红、高步军来到临潼，通过赵建社见到姜康校，姜康校就给他们介绍了汉中姓陈的领导，说起要包揽工程就需要通过陈姓领导打通关系，需要给人送礼拿钱，并明确提出需要8万元。当时他对工程什么的不懂，就相信朱卯红对工程的了解。到9月8日，他、朱卯红、高步军、赵建社一起随姜康校来到汉中，与陈姓领导（当时叫他陈总）见面。之后就是陈总带着他们查看工地，介绍铁路上的工程，他们信以为真，随后他将他俩合伙的8万元装在一个袋子里在车跟前交给了高步军，在饭店饭桌上，高步军将装袋子钱给了姜康校，姜康校后给了陈总，随后他们就回来了。回来后，朱卯红就给他说，这个陈总他认识，就是他们何寨办庙底村化东组人，真名叫陈小牛，原来在何寨干什么等情况，他听后就觉得可能被骗了，但是朱卯红觉得多年过去了，没准陈小牛发展好了，而且钱已经给了就只好等情况了。后来又过了一段时间，高步军给他说过陈总那里还要给铁路公安交备案费用1万元，他认为不对就没有给，后来听说高步军给朱卯红说了，朱卯红就给高步军了1万元。后他们多次联系姜康校、陈总盘问工地开工进度，但是都被推脱。后等到西成高铁着手试车，他们意识到陈总是在骗他们钱，他就和朱卯红一起找到高步军、赵建社、姜康校三人，问他们要被骗的钱，后来他俩就多次找他们要，最终他要回来35000元，还有10000元没有要回来。朱卯红是否都要回来，他就不知道了。他和朱卯红共计被骗90000元，他投入45000元，朱卯红投入45000元。后来他和朱卯红一起找姜康校、高步军、赵建社要钱了，他与朱卯红向姜康校、高步军、赵建社要钱过程中，没有殴打他们，有争吵，但是他没有限制他们自由。陈总，冒名陈均，真名陈小牛，男，汉族，51岁，临潼区何寨办庙底村化东组人；姜康校，男，46岁，临潼区人。 5、证人证言 （1）、高步军证言证，2016年7、8月份的一天，他知道认识的陈小牛是西成高铁汉中段工程负责人，就给他小区孙南德说起，问孙南德是否想包揽工程，他这儿有老陈这个熟人，孙南德说愿意。孙南德找来朱茂红（音）合伙，之后他带他们与临潼赵建社见面，约出姜康校，坐在一起说包揽工程的事情，主要是姜康校介绍老陈的情况及包工程所需要送礼的费用，孙南德和朱茂红也相信了。过了几天，他、赵建社、姜康校和孙南德、朱茂红一起开车来到汉中找到陈小牛，因为有姜康校与老陈沟通，所以见面也就没有多说什么，直接都是查看工地，实地勘察，孙南德和朱茂红相信后，就将合伙所带80000元给了姜康校和老陈，当时他在场，赵建社出去了不在场，后来才知道，之后就分开了。后来过了一段时间，孙南德和朱茂红没有成功包揽到工程，就一直找姜康校，想问姜康校要回钱，直到今年5、6月份的一天，才找到姜康校，就让姜康校将钱还了，还钱时他知道。之后介绍他表弟让老陈给包揽工程，后来听他表弟说，意识到老陈可能是骗子，随后就随他表弟去汉中找过他几回，都没有找到，才明确陈小牛是骗子的。所谓的西成高铁汉中铁路段的负责人身份也肯定是假的，意识到孙南德这次也是被骗了。孙南德和朱茂红一次性被骗了80000元现金，都是红色百元面额的人民币。 在从临潼走时，他与姜康校、赵建社三人已经说好要拿走孙南德、朱茂红的介绍费10000元，只是没有给孙南德、朱茂红说起，是他们三人决定的。之后到了汉中，在饭店外车上，孙南德、朱茂红给了他一个袋子，里边装了80000元，具体他俩谁给他的他记不住了。他在回饭桌上给姜康校时，就抽走10000元作为他、姜康校、赵建社的介绍费，姜康校给了陈小牛，孙南德、朱茂红并不知道此事。回到西安的第二天，赵建社找他拿走6700元，他留下3300元。后来听姜康校说没有分到钱，那估计就是赵建社没有给他，赵建社应该就得了6700元。 他从陈小牛、姜康校骗朱茂红、孙南德一事中获利3300元，赵建社获利6700元。但是后来他给朱茂红、孙南德退钱了。事发后，朱茂红、孙南德意识到可能被骗，就找他与赵建社、姜康校要钱，多次催要后，他就给他俩退了38000元，赵建社给退了12000元，姜康校给退了70000元，总共退了120000元。朱茂红、孙南德被骗了90000元，第一次80000元直接经他手给了姜康校后转交陈小牛，后来他又和朱茂红联系说陈小牛要给铁路公安交备案费用10000元，朱茂红直接给他的，所以总共被骗90000元。朱茂红、孙南德问他、姜康校、赵建社要钱过程中，没有殴打他们三人。没有限制他们三人的人身自由，只是在说还钱的事情。 他从朱卯红处以陈军还需要保证金要取10000元，后来在朱卯红、孙安德多次无法联系上陈军后，他二人就找他要钱，他最后从陈军处要回10000元，给孙安德还了。 （2）、赵建社证言证，2016年6月份左右，姜康校告诉他以前说过的汉中西成高铁工程马上开工了，原来一个施工队现在不干了，让他给联系个施工队，他就联系了同行高步军，高步军又联系了临潼区何寨街办的朱茂红。他就将朱茂红介绍给了姜康校，后来他和姜康校、高步军、朱茂红在临潼谈了西成高铁工程的事情，姜康校给朱茂红提出要给安排工程的领导8万元好处费，朱茂红也答应了。随后他和姜康校、高步军、朱茂红一起到汉中见陈军。到汉中后，他有其他事情就没有去，姜康校、陈军和高步军、朱茂红见的面。他们说好事情后，给他打电话，他们一起开车回临潼，路上高步军告诉他朱茂红已经把钱给了，事成了，过几天就签合同。回临潼后，他给朱茂红打了8万元收条，第二天高步军给他说，昨天给了陈军7万元，还有1万元陈军给拿的好处费，三个介绍人一分，也就是高步军获利3300元，他获利6700元，姜康校一直没要，所以6700元一直在他这里。姜康校说他是联系工程的人，高步军说他是联系施工队的人，他们两个打条子都不合适，他是个中间联系人，所以他就打了收条。姜康校当时问他要干工程不，他没有能力干，又看上这个工程上的利益，就联系了高步军，高步军最后又联系了朱茂红，他们当时说好在这个工程的路面上每人抽1元钱，所以他才联系了这个事情。朱茂红去过汉中将事情谈好以后，一直没有干工程，他多次找姜康校问情况，姜康校总是推脱，一直到2017年6月份，朱茂红不断找他和姜康校，最后姜康校将钱退给了朱茂红，他和高步军也将介绍费全部退给了朱茂红，他不仅退了6500元介绍费，还多退了5500元，当时还打了12000元的欠条，朱茂红说这是误工费。他就是从这件事情上看出来，姜康校和陈军就是骗人的，根本就没有这个工程，他们将钱退给朱茂红，朱茂红给他说陈军以前是何寨街道卖包子的，他就感觉上当受骗了。 后来孙南德、朱茂红发现可能被骗，找不到陈小牛就找到他与高步军、姜康校，问他们要钱。因为当时他们也都没有钱，就与孙南德、朱茂红商谈解决，前前后后说了好几天，最后他给孙南德和朱茂红退了12000元，当时还打了12000元的欠条，虽然后来给了朱茂红他们钱，但是欠条忘记拿回。高步军给孙南德、朱茂红退了38000元，姜康校给退了70000元。孙南德、朱茂红与他们要钱过程中，没有对他们三人进行殴打等行为。 6、被告人供述 （1）、陈小牛供述证，2016年6月份左右，他和姜康校以可以安排包工程需要打点关系为由诈骗了朱茂红8万元。2016年6月份左右的一天，姜康校给他打电话说又联系好了一个想在西成高铁汉中段干活的人，是临潼人，后来他知道是朱茂红。他和那个人说了是8万元，并说好哪天他们从临潼到汉中。姜康校、高步军、朱茂红、还有朱茂红的合作人小孙到汉中后，他还和以往一样冒充西成高铁的项目负责人，先带他们看了汉中市郊区三里店西成高铁的工程施工地，并给他们说他能在这里给他们安排修路等工程。看完后，他们就去人民公社饭店吃饭，并谈了需要8万元作为押金和请领导吃饭，吃完饭后他就和姜康校在包间内等着，高步军从外面拿进来个袋子，直接抽走了1万元介绍费，袋子给他后他给了姜康校1万元，就分头各走各的了。朱茂红给钱后经常问什么时候开工，工程一直没有开，姜康校和高步军也不断给他打电话要钱，他就一直推脱，直到2017年6月份左右，高步军说再不给钱就出事了，他当时也害怕了，就给高步军退了7万元钱，让他给朱茂红。朱茂红，男，月40岁，临潼区何寨街办人；小孙，男，约40岁，西安市纺织城人。 （2）、姜康校供述证，2016年6、7月份，他伙同陈小牛还骗了朱茂红和孙南德的钱。2016年6、7月份的一天，赵建社联系他说高步军带来一个朋友过来要与他见面聊聊，之后他就和赵建社、高步军、高步军朋友孙南德、朱茂红坐在一起聊，因为之前赵建社和高步军说过找他联系陈小牛包工程的事，所以见面后也就直接找他说老陈包工程是否可行的事，他告诉他们陈小牛（当时说的是陈总）是西汉高铁汉中铁路段工程的负责人，包揽工程可以，但是肯定还得给得给别人送礼，才能够包揽上工程。因为赵建社、高步军相信他，孙南德、朱茂红相信高步军，所以就相信他说的，他也和老陈沟通过了。过了几天，他就带着赵建社、高步军、孙南德、朱茂红一起到汉中找到陈小牛，陈小牛还是带着他们在所谓的工地上查看，看了几个地方后回到宾馆，后来在饭桌上，孙南德将8万元给了高步军，之后就给了陈小牛，赵建社当时可能在外面，之后就分开了。完了老陈给他了1万元，给了高步军、赵建社共1万元。之后他们就离开汉中回西安了。后来孙南德、朱茂红得知老陈可能骗了他们，找不到老陈就找他，最后他就给他们退了钱。他得来的钱还账用了，还有就是自己花了。 六、贾建鹏被诈骗案 1、受案登记表、案件线索来源证，2017年9月7日，骊山派出所破获陈小牛、姜康校合伙诈骗案，经审查，陈小牛供述其以西成高铁汉中铁路段负责人的身份，骗取灞桥贾姓男子现金的违法犯罪事实。经核查，灞桥男子贾建鹏于2016年10月份被陈小牛以包揽工程为由在汉中骗走现金8万元。 2、辨认笔录、被辨认人信息及辨认照片证，2017年10月17日，经贾建鹏对照片混同辨认，辨出8号（陈小牛）为在汉中骗了自己8万元的人。 3、被害人贾建鹏陈述证，他认识陈小牛，他50岁左右，临潼何寨人。他于2016年10月3号在汉中见过陈小牛，陈小牛自称是“西成高铁指挥长”，平时他叫陈总。陈小牛的名字是他后来知道的。他平时包一些工程以修路为主，去年9月份时他表哥高步军说认识西成高铁汉中段的负责人陈总，问他想不想在西成高铁项目中包揽一些工程，他就和表哥高步军一起在汉中见了陈总谈合作的事情，最后被陈总骗了他8万块钱。2016年9月份的时候，他表哥高步军找他说认识西成高铁汉中段负责人陈总，问他是否想在西成高铁项目中包揽工程，他就问表哥和陈总关系怎样，高步军说也是通过朋友认识的，是个老熟人，关系不错。他问有什么工程，高步军说有个50公里抢险辅道，100公里护栏网，10个变电站的工程。高步军还说想要干这个工程必须先给陈总10万元好处费，陈总可以帮忙让他和西成高铁把合同签了。他估算了一下这个工程的利润就同意了。他和高步军于2016年10月3日一起去了汉中，在“京昆酒店”高步军给他介绍了陈总，陈总把工程的情况又给他介绍了一遍，同高步军说的一样，他只干人工，工期八个月。介绍完后陈总就问他带钱了没有，他说带了8万，陈总说让他先给8万，剩下的2万回头给高步军就行，他问陈总这钱是干啥用的，陈总说这些钱是打通上面关系的。陈总说让他把钱放心交了，没有问题，并让他等着10月20号签合同就行。说完后陈总也没急着拿钱，先是带他去了工地和项目部看了一遍，他觉得还行就把8万元给了陈总，然后就回家了。回来后他也再没联系陈总，所以2万元他也没给高步军。到了2016年10月19日他就给陈总打了一个电话问签合同的事情，陈总说因雨天工程签合同得推后到元旦，让他等电话就行。后来他再给陈总打电话就是推拖，后来直接不接他电话了，他平时也在汉中干活，他看新闻西成高铁都快竣工了，加上陈总一直不接他电话就意识到上当了。他总共给陈总了8万元现金，高步军在现场。钱是陈总带他看完工地项目后在汉中火车站旁边的项目部门口他给陈总的，当时给钱的时候没有任何手续，陈总说绝对没问题，事不成了给他退20万，他就相信了。高步军是他的表哥，今年60岁，和他是一个村的。 他当时随高步军去了汉中给了陈军钱后，联系过陈军几次，也一直被推脱说工期延迟，后来打电话联系不上陈军，他意识到可能被骗，随后他就没再联系。直到2017年9月7日，高步军联系他说，陈军被抓，他随即在9月8日赶到骊山派出所报警，反映他被骗80000元的事情。 4、证人高步军证言证，他认识陈小牛、姜康校。陈小牛（真名），男，原来只知道姓陈，不知其名字，临潼区何寨人，50来岁，今年3、4月份打听得知其真名的。姜康校，男，42岁，临潼人。他是通过他朋友赵建社认识的姜康校，通过姜康校认识的陈小牛。2016年8、9月份的一天，他知道认识的陈小牛是在西成高铁汉中段工程负责人，他就给表弟说起，问表弟是否想包搅工程，他这儿有老陈这个熟人，他表弟就说能行。之后他就陪着他表弟及他朋友自力（音）一起去了汉中，给他们介绍了老陈，告诉他们老陈是西成高铁汉中段工程负责人，需要包揽工程就得拿80000元打通单位各种人事关系，完了他表弟就在汉中取了80000元现金放在自己车后备箱内，提出要查看下工地情况，老陈就带着他们一起在铁路上的工地查看，多方走访查看后回到宾馆，他表弟因为相信他，就信了老陈说的工地的情况，就将取的钱给了老陈，完了老陈说过几天在西安市铁路局签订包工合同，不用他们再来汉中了，之后就分开了。后来他听他表弟说，给老陈打过几次电话，都被老陈以各种理由推脱了，他们就意识到老陈可能是骗子，随后就随他表弟去汉中找过老陈几回，都没有找到，才明确陈小牛是骗子的，所谓的西成高铁汉中铁路段的负责人身份也肯定是假的。贾建鹏一次性被骗了80000元现金，都是红色百元面额的人民币。 他给陈小牛介绍他表弟贾建鹏时，没有获利。陈小牛没有给他分钱，而且贾建鹏是他表弟，他也不好意思拿，所以肯定没有。 5、被告人陈小牛供述证，2016年6月份左右，他以可以安排包工程需要打点关系为由诈骗了高步军表弟8万元钱。2016年9月份左右的一天，高步军给他打电话说又联系好了一个想在西成高铁汉中段干活的人，西安市狄寨人是高步军表弟，高步军表弟一直包活，想给表弟也找个工程干，他给高步军说打点关系需要8万元，并说好哪天他们从临潼到汉中。高步军、高步军的表弟到汉中后他还和以往一样冒充西成高铁的项目负责人，先带他们看了汉中市郊区三里店西成高铁的工程施工地，并告诉他们他能在这里给他们安排修路等工程。看完后，他们就去汉中市一个酒店，去了以后他们就说如何包工程的事情，最后高步军表弟给了他8万元钱，在一个文件袋里装着，高步军送他出酒店的时候，他给了高步军4万元，事情就是这样。 七、吴坤被诈骗案 1、受案登记表、案件线索来源证，2017年9月7日，骊山派出所破获陈小牛、姜康校合伙诈骗案，经审查，陈小牛供述其以西成高铁汉中铁路段负责人的身份，骗取咸阳男子吴坤现金的违法犯罪事实。 2、陕西省农村金融机构存款凭证证，吴坤于2017年9月13日提供陈小牛存款凭证四张：2017年4月9日，陈小牛存款10000元；2017年4月26日，陈小牛存款3000元；2017年3月13日，陈小牛存款20000元；2017年4月1日，陈小牛存款10000元，共计43000元。 3、被告人陈小牛供述证，他认识咸阳的吴坤，他与吴坤是通过一个朋友认识的，时间长了他不记得了，他租赁吴坤的奥迪A6L黑色轿车，吴坤给他开车当司机。他没有诈骗吴坤的钱。 4、被害人吴坤陈述证，2015年夏天，他表哥李掌权给他介绍认识了陈军（后来知道真名叫陈小牛）,可以租赁他的奥迪车，此后就给陈小牛租赁过好多回。2017年1、2月份的一天，他给陈小牛租赁奥迪车用，陈小牛就说他经常给开车，也给他包揽点工程挣点钱，就给他发了工地上的电缆线图片。他因为与陈小牛接触时间较长了，对陈小牛有了一定了解，再加上平时给陈小牛开车，陈小牛出手也比较大方，他就信以为真。之后陈小牛就说让他拿钱，给活动铁路上领导关系，从而包揽到铁路上的不用电缆线，他俩合伙卖掉挣钱分。他相信了，从2017年1月至6月1日这几个月，就断断续续按照陈小牛说的，不断的给陈小牛钱。第一回是在咸阳，陈小牛说帮他将奥迪轿车放在西成高铁项目部上，这样一个月能挣几千元，但是需要打点关系拿钱，他信以为真，就按陈小牛说的给了20000元现金。过了一段时间，陈小牛说给他在西成高铁铁路段上包点工程干，做铁路上的护栏，让他筹钱打通关系，他就按照所说的给了陈小牛18000元，当时好像是在汉中给的钱，陈小牛当时就存银行了。后来他有一回用车接陈小牛，陈小牛说自己挪用了单位10000元，让他给先借10000元把这个窟窿堵上。他也就没有说什么就找朋友借了10000元钱给陈小牛了。过了一段时间，陈小牛跟他家人也认识了，就当着他的面给他爸说，借20000元用来给家里购买鱼苗，说是等卖了鱼给他爸还钱，他爸知道他认识也相信，就借给了他。后来他开车接陈小牛时，陈小牛给他说起将铁路段上不用的电缆线包给他，让他出钱，他俩合伙卖掉挣钱，他就先后分别于2017年3月13日给陈小牛20000元、4月9日给陈小牛10000元、4月11日给陈小牛10000元、4月26日给陈小牛5000元。在此之后，他接陈小牛用车就很少了，直到2017年9月6日民警找到他，他才意识到被骗了。被骗的算上他父亲被借走的总共是111000元，都是红色百元面额人民币。陈小牛，男，给他报的假名字叫陈军，51岁；他儿子名字叫陈佳，27、28岁；女儿叫陈媛，25、26岁，他临潼的妻子叫什么他不知道，在临潼区铁一处小区居住。陈小牛在陕西省汉中市还有个妻子，具体是否结婚他不知道，他俩是同居关系，女的有30来岁，汉中人，他俩住在汉中市汉台区的新青龙小区高层1单元13楼电梯料对面的房子。 他给陈军开车，以为他所谓的包揽工程都是真的，直到2017年9月6日临潼公安民警找到他后，向他了解有关陈军的情况时，他意识到可能被骗，后来在配合民警抓获陈军时，完全确认他被陈军骗了。他随即积极配合民警抓捕陈军，并向民警反映他被陈军断断续续骗取现金的情况。因为他经常给陈军开车，给钱也多数是现金，只有少数几次直接给其陕西信合卡存的钱，而且都是他俩单独在一起，没有别人见证。 综合性证据 1、收押健康检查登记表证，2017年9月8日，陈小牛右手中指陈旧性骨折，体检无明显异常；姜康校体检无异常。 2、户籍证明证，陈小牛，男，汉族，出生于1966年9月10日。 姜康校，男，汉族，出生于1971年6月2日；姜康校在临潼区桃源路123号居住期间无违法犯罪记录。 3、刑事判决书及释放证明证，2006年5月11日，陈小牛因犯诈骗罪被陕西省南郑县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2007年6月25日刑满释放。 4、扣押物品、文件清单、办案说明证，2017年9月9日，民警扣押百元面值人民币500张，共50000元，持有人王洁。 本院认为，被告人陈小牛、姜康校以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，被告人陈小牛骗取数额特别巨大，被告人姜康校骗取数额巨大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪；西安市临潼区人民检察院指控二被告人所犯罪名成立，依法均应予刑罚处罚。二被告人部分犯罪以共同犯罪论处。惟公诉机关在运用证据审查认定诈骗数额时存在部分差异，本院予以纠正。被告人陈小牛及其辩护人辩解、辩称，公安机关在侦办案件中对其刑讯逼供，指控的证据不充分，不能排除合理怀疑，指控的犯罪不能成立，经查，本案审理期间，被告人及其辩护人未向法庭提交证明涉及刑讯逼供的线索和材料，且侦查卷宗证据：抓获经过、收押健康检查登记表证明，被告人陈小牛于2017年9月7日被抓获后于9月8日进行收押健康检查时，陈小牛除右手中指陈旧性骨折外，体检无明显异常，且被告人在2017年9月7日至8日的四次供述中均能如实供述杨二虎被诈骗案的犯罪事实，供述稳定并签字确认，综合以上证据能够合理排除公安机关对被告人陈小牛存在刑讯逼供的情形。公诉机关向法庭出示的证据取证程序合法，且侦查卷宗证据：被告人陈小牛对杨二虎、张谋都、朱卯红和孙安德、贾建鹏被诈骗案作有罪供述的部分，能够与被害人陈述、证人证言、同案犯姜康校的供述、辨认笔录等形成完整的证据链；被告人陈小牛对谢福银、李志华、吴坤被诈骗案作无罪辨解的部分，有被害人陈述，能够与证人证言、同案犯姜康校的供述、辨认笔录、银行转账凭证等证据相互印证，以上公诉机关所指控的证据，证明对象明确，证据确实、充分，足以证明指控被告人陈小牛所犯罪行及罪名成立。故被告人陈小牛及其辩护人以上辩解、辩称意见不能成立，本院不予采纳。被告人姜康校的辩护人辩称，被告人姜康校系从犯，经查，被告人姜康校为实施诈骗活动，与被告人陈小牛共同预谋策划，互相配合，积极参与，在共同犯罪中发挥着主要作用，被告人姜康校的行为特征不符合从犯的法定构成要件，依法不构成从犯，故被告人姜康校的辩护人的以上辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人陈小牛对公诉机关的指控，当庭全盘否认，拒不认罪，之前曾因诈骗犯罪受到刑罚处罚，但仍不思悔改，毫无悔罪之意，主观恶性较深，社会危害性较大，其虽有一般立功表现，尚不足以从轻处罚，依法应予严惩。鉴定被告人姜康校能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，并退赔了部分被害人的部分经济损失，依法可予从轻处罚。故对被告人姜康校的辩护人建议对其从轻处罚之意见，予以采纳。为确保公民的财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈小牛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2029年9月6日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、被告人姜康校犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又七个月，罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2024年4月6日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。） 三、依法查获的非法所得人民币共计55000元；依法查获的赃车陕F8Q811别克小轿车一辆由相关部门处置后折合成人民币，均依法退赔各被害人。 四、非法所得355200元扣除赃车陕F8Q811别克小轿车处置折算价值后，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马 煜 人民陪审员  任云峰 人民陪审员  高转民 二〇一九年九月二十三日 书 记 员  冯 强 判后寄语 被告人陈小牛、姜康校： 你们以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，被告人陈小牛骗取数额特别巨大，被告人姜康校骗取数额巨大，均已构成诈骗罪，依法均应予刑罚处罚。二被告人部分犯罪以共同犯罪论处。被告人陈小牛当庭拒不认罪，不思悔改，毫无悔罪之意，主观恶性较深，社会危害性较大，依法应予严惩。法庭鉴于被告人姜康校能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，并退赔了部分被害人的部分经济损失，故依法对被告人姜康校予以从轻处罚。通过这次审判，希望你们能从中切实吸取教训，深刻反思自己，积极改造，加强学习，力争重返社会时将自己塑造成为遵纪守法的公民。 1