安徽省界首市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1282刑初109号 公诉机关安徽省界首市人民检察院。 被告人李方振，男，汉族，1984年1月19日出生于安徽省界首市，初中文化，个体户，住所地界首市。被告人李方振曾因盗窃，于2014年5月16日被郸城县公安局行政拘留十五日；因涉嫌犯敲诈勒索罪，经界首市公安局传唤，于2018年10月22日到案，次日被界首市公安局刑事拘留，2018年11月29日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。 辩护人王坦，安徽星驰律师事务所律师。 被告人董鹏（绰号大鹏），男，汉族，1983年12月22日出生于安徽省界首市，大专文化，个体户，住所地界首市。被告人董鹏因涉嫌犯盗窃罪，于2018年10月24日经传唤到案，次日被界首市公安局刑事拘留，2018年11月29日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。 辩护人张运领，安徽弘大律师事务所律师。 辩护人苏朋才，安徽法卫律师事务所律师。 被告人李现委（绰号老肥），男，汉族，1986年2月9日出生于安徽省界首市，初中文化，无业，住所地界首市。被告人李现委曾因犯盗窃罪，于2013年10月30日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。被告人李现委因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月22日经传唤到案，次日被界首市公安局刑事拘留，2018年11月29日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。 辩护人李安，安徽星驰律师事务所律师。 被告人殷浩（曾用名彪志，小名浩浩），男，汉族，1985年8月22日出生于安徽省界首市，大专文化，个体户，住所地界首市。被告人殷浩因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月16日投案，当日被界首市公安局刑事拘留，2018年12月12日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。 辩护人李斌，安徽法卫律师事务所律师。 辩护人任波，安徽法卫律师事务所律师。 以上四被告人现均羁押于界首市看守所。 界首市人民检察院以界检刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人李方振犯抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人董鹏犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人李现委犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人殷浩犯非法拘禁罪，被告人韩养新犯抢劫罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。 在审理过程中，被告人韩养新死亡，本院于2019年5月29日、2019年6月11日两次函至界首市人民检察院，要求对被告人韩养新死亡原因及其他相关情况进行补查，界首市人民检察院于2019年7月24日建议延期审理，2019年8月20日致函我院：经界首市公安局补充侦查，被告人韩养新已死亡，请你院根据相关规定办理。并于2019年8月24日建议我院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派副检察长王子银、检察官助理刘欢欢出庭支持公诉，被告人李方振及其辩护人王坦、被告人董鹏及其辩护人张运领、苏朋才、被告人李现委及其辩护人李安、被告人殷浩及其辩护人李斌、任波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 界首市人民检察院指控：被告人李方振于2017年下半年开始在界首市东城办事处菜市生意，同时对外放高利贷。被告人李现委与李方振系同村村民，平时跟随李方振。被告人董鹏与李方振系校友关系，被告人殷浩与董鹏系生意伙伴，两被告人也通过李方振对外高利放贷。 2018年以来，被告人李方振、董鹏、李现委、殷浩经常纠集在一起，形成恶势力犯罪集团，以暴力、威胁手段在一定区域内多次实施抢劫、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 具体事实分述如下： 一、抢劫罪 2018年10月13日晚，被告人李方振以其棋牌室卧室钥匙从被害人余某身上掉落为由，谎称其曾被盗现金2万元及银元21块，强迫余某承认盗窃钥匙及财物，并指使被告人韩养新，指认见到钥匙从余某身上掉落。被告人韩养新在明知被告人李方振财物未被盗的情况下，讲见到钥匙从余某身上掉落，劝说余某承认。被害人余某不承认，被告人李方振指使被告人李现委对余某实施殴打，致余某面部、眼部等处受伤，余某被迫写下保证书。被告人李方振等人当场强行将余某身上的1200元现金拿走，用ＰＯＳ机从余某银行卡刷出2000元。当晚余某从棋牌室离开后即报案，后被告人李方振得知后，将3200元返还余某，并支付余某1000元医药费。经界首市公安司法鉴定中心鉴定，余某伤情为轻微伤。 二、诈骗罪 被害人张某1欲出售在徐寨安置区一套120平米的在建安置房，被告人李方振得知后，欲骗得张某1该套住房，便与被告人董鹏预谋，由被告人董鹏假装购买该套房屋并支付房款后，被告人李方振以合伙做生意高利放贷为由将该钱款从张某1处转回给被告人董鹏。同年8月份，被告人董鹏与被害人张某1在棋牌室签订购房合同，并让张某1手持合同拍录愿意卖房的视频。2018年8月17日，被告人李方振要求程某1配合，假意向张某1借该30万元，程某1此时因欠款处于被被告人李方振等人控制状态，无奈同意。同日，被告人董鹏将30万元转账给被害人张某1银行卡后，随即将该30万元转到程某1银行卡内。次日上午，程某1在被告人李方振、董鹏的控制下将银行卡内的30万元取出，交给被告人董鹏。经安徽宏泰房地产土地资产评估有限公司于2015年11月6日鉴定，该安置房市场价为3018元／㎡，价值共计362160元。 三、非法拘禁罪 1.2018年1月19日，被害人夏某从被告人李方振处借款4万元，月息两毛，扣除一个月利息8000元，被告人李方振交给夏某32000元，后夏某无力还款。2018年3月28日上午11时左右，被告人李方振、李现委在界首高速路口附近将夏某拦截，要求还款。被害人夏某带被告人李方振、李现委到界首达实商贸城借款2000元，后两被告人将夏某带至棋牌室。当日下午，被告人李方振带夏某出去借钱未果后又将夏某带回棋牌室。当晚23时许，李方振安排赵某（另案处理）看管夏某。次日15时许，夏某在任某等人的担保下离开棋牌室，被限制人身自由27个小时。 2.2018年5月份，被害人张某2从李方振处借款3万元，月息一毛五，扣除三个月利息后，被告人李方振交给张某225500元。该钱款实际为被告人董鹏、殷浩所出，后张某2无力还款。2018年10月4日12时许，被告人李方振电话告知被告人董鹏，在界首市国祯广场附近发现张某2，被告人董鹏、李某2（另案处理）将张某2带至棋牌室，要求还款。被告人殷浩到棋牌室后，用皮带抽张某2，并安排被告人董鹏等人看管张某2。被告人董鹏、李现委对张某2实施殴打。次日凌晨0时左右，张某2在黄某的担保下离开棋牌室，被限制人身自由12个小时。 3.被害人程某1从被告人李方振处多次借款，月息两毛，程某2为担保人，后无力还款。2018年8月17日上午，程某1被被告人李方振、董鹏带着到程某1亲属家借钱，并于11时左右，被带回棋牌室，程某1电话联系程某2到棋牌室。之后，程某1在被告人李方振的控制下与张某1签订借款协议。17时左右，程某1、程某2被带至棋牌室，被告人董鹏、李现委用殴打、恐吓的方式逼迫程某1、程某2还款。次日凌晨2时许，两人离开棋牌室。 四、寻衅滋事罪 1.2018年2月21日，为索要欠款，被告人李方振驾驶车辆至夏某经营的位于界首市邴集乡的服装厂，用车将服装厂大门堵住，要求夏某还款，后王某2从中说和，李方振离开。 同年3月份的一天，被告人李方振、董鹏、李现委至该服装厂，威胁用锁将大门锁住，要求还款。王某2从中说和时，被告人董鹏往王某2肚子上踹了一脚，后被劝说离开。 2.被害人夏某从李方振处借款时，任某为夏某担保。2018年9月份的一天，被告人李方振、董鹏、李现委在界首锦华饭店附近遇到任某驾车路过，被告人李方振指使被告人董鹏强行将任某的车辆开走扣押。 3.2018年7月份的一天下午，被告人李方振、董鹏、李某2（另案处理）将张某2从徐寨租房处带至界首市万亩森林公园，被告人李方振、董鹏对张某2实施殴打，要求还钱。张某1赶至现场后，愿意为张某2担保，后张某2离开。 4.被害人靳某分两次从李方振处借款3万元，月息均为两毛，赵某为担保人，后无力还款。2018年5、6月份的一天，被告人李方振同赵某到靳某位于河南省的家中催账，被害人靳某不在家。赵某根据李方振的安排，以借用车子为由从靳某的媳妇李某1手中，将靳某的白色比亚迪车辆骗走扣押。 公诉机关为证实上诉指控，当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人李方振、韩养新、李现委以暴力方法强取他人财物，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，应当以抢劫罪追究三被告人的刑事责任。被告人李方振、董鹏虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，两被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，由于意志以外的原因而未得逞的，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人李方振、董鹏、李现委、殷浩非法剥夺他人人身自由，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究四被告人的刑事责任。被告人李方振、董鹏两年内多次实施滋扰、随意殴打他人等行为，两被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，应当以寻衅滋事罪追究两被告人的刑事责任。被告人李方振、董鹏、李现委、殷浩四人为共同实施犯罪而组成较为稳定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系恶势力犯罪集团，李方振系主犯，董鹏、李现委、殷浩系从犯。 被告人李方振对公诉机关指控其系恶势力犯罪集团持有异议，对起诉书指控其犯抢劫罪、诈骗罪持有异议，辩解称余某承认拿了其4000元钱，其已还张某12万元左右。对起诉书指控其犯非法拘禁罪第一起认罪，但时间不对，第二、三起是殷浩对外放贷款，与其无关。对起诉书指控其犯寻衅滋事的事实不持异议，辩解称其仅是月息一毛五或两毛的放高利贷行为，是债权债务关系，其没有指使赵某扣押靳某的车辆，其不构成寻衅滋事罪。辩护人对公诉机关指控被告人李方振犯抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪及犯罪事实均不持异议，认为指控犯寻衅滋事罪罪名不成立。同时提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人犯寻衅滋事罪中被告人李方振缺乏寻衅滋事的故意，因被告人与被害人之间存在债权债务关系，债权难以实现而实施的滋扰、殴打他人，是一种私力救济的行为，而非寻衅滋事。2.被告人到案后积极检举揭发他人属于立功，且在抢劫罪中具有退赃、赔偿被害人部分损失，同时被害人余某被打轻微伤结果不能完全评价到本案的危害结果。诈骗罪属于犯罪未遂且应以30万元认定犯罪数额。寻衅滋事罪中被告人李方振具有坦白情节，且被害人有一定的过错，拘禁夏某的时间应从当日下午六点多计算。综上，建议法庭对被告人从轻或减轻处罚。 被告人董鹏对公诉机关指控其系恶势力犯罪集团持有异议，对指控其犯非法拘禁罪不持异议，对指控其诈骗罪及寻衅滋事罪的事实均不持异议，辩解其不构成诈骗罪及寻衅滋事罪。二辩护人对公诉机关指控被告人董鹏犯非法拘禁罪及犯罪事实不持异议，对指控诈骗罪及寻衅滋事罪的事实均不持异议，认为指控诈骗罪罪名不成立，应属于一般民事侵权行为，寻衅滋事罪是因催债发生的，不应认定为寻衅滋事。二辩护人提出以下辩护意见：被告人董鹏系从犯，到案后如实供述，成立坦白，无犯罪前科，取得被害人的谅解，且当庭自愿认罪，建议对被告人从轻或减轻处罚。辩护人张运领认为公诉机关指控被告人李方振、董鹏系恶势力犯罪集团值得商榷。 被告人李现委对公诉机关指控其犯非法拘禁罪及犯罪事实均不持异议，认为对指控其犯抢劫罪罪名过重。辩护人对公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪及犯罪事实均不持异议。对指控被告人李现委犯抢劫罪认为事实不清，证据不足，被告人李现委参与在李方振棋牌室殴打被害人余某的行为，应认定为敲诈勒索罪。辩护人提出以下辩护意见：被告人李现委系从犯，到案后认罪态度较好，如实交代了犯罪事实，具有坦白情节，且犯罪情节较轻，建议法庭对被告人从轻处罚。 被告人殷浩对公诉机关指控其犯非法拘禁罪及犯罪事实均不持异议，辩解其不是恶势力犯罪集团成员。辩护人对公诉机关指控被告人殷浩犯非法拘禁罪及犯罪事实均不持异议。辩护人提出以下辩护意见：被告人殷浩主动到案，到案后如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，成立自首；被告人只与董鹏认识，和其他人没有来往，不是恶势力犯罪集团的成员。建议对被告人殷浩从轻处罚并在6个月至10个月内量刑。 经审理查明：自2017年下半年，被告人李方振在界首市东城办事处菜市生意，同时对外以月息一毛五至两毛不等的利息对外放高利贷。被告人李现委与被告人李方振系同村村民，平时跟随被告人李方振。被告人董鹏与被告人李方振系校友关系，被告人殷浩与被告人董鹏系生意伙伴关系，被告人董鹏和殷浩通过被告人李方振对外放高利贷。 2018年以来，被告人李方振、董鹏、李现委、殷浩经常纠集在一起，形成恶势力犯罪集团，以暴力、威胁手段在一定区域内多次实施抢劫、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实分述如下： 一、关于抢劫事实 2018年10月13日晚，被告人李方振以其棋牌室卧室钥匙从被害人余某身上掉落为由，称其曾被盗现金2万元及银元21块，强迫被害人余某承认盗窃钥匙及财物，并指使被告人韩养新指认见到钥匙从被害人余某身上掉落。被告人韩养新在明知被告人李方振财物未被盗的情况下，讲见到钥匙从被害人余某身上掉落，劝余某承认。余某不承认，被告人李方振指使被告人李现委对余某实施殴打，致被害人余某面部、眼部等处受伤，余某被迫写下保证书。被告人李方振当场强行将被害人余某身上的1200元现金拿走，用ＰＯＳ机从被害人余某银行卡刷出2000元。当晚被害人余某从棋牌室离开后即报警，被告人李方振得知后，将3200元返还被害人余某，并支付余某1000元医药费。经界首市公安司法鉴定中心鉴定，余某伤情为轻微伤。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明被害人余某案发当晚报案。 2.现场勘验笔录，证明界首市公安局对界首市东城菜市老王棋牌室进行了现场勘验。 3.界首市公安司法鉴定中心人体损伤程度鉴定书，证明经鉴定，余某右眼球结膜出血，右额部、鼻背部、左手背处有表皮擦挫伤，损伤程度为轻微伤。 4.余某银行卡交易明细，证明余某的银行卡三次共刷出2000元。 5.辨认笔录，证明被告人李方振辨认出董鹏、吴某、李现委，被告人李现委辨认出吴某。 6.光盘一张（调取自李方振手机），证明显示时间是2018年10月13日11时34分，余某回头接东西，没有接住，弯腰去拾。 7.谅解书、保证书，证明2018年10月13日余某给李方振出具保证书，称偷了李方振的钥匙，给李方振造成一定经济损失。2018年10月19日余某给李方振出具谅解书，称因着急回家故将1200元现金及银行卡中2000元自愿交给李方振，没有人打自己。 8.证人吴某的证言，证明当天李方振问余某有没有偷钥匙，余某说没有偷，李方振就说按死里打，打了之后余某还是不承认，李方振就让其他人继续打。李方振说他丢了2万元和21块银元，逼着余某写保证书和悔过书，李方振写好之后让余某比着抄了一份。 9.证人张某1的证言，证明当天看到余某蹲在棋牌室墙角，李方振让其打余某。向余某要钱是因为李方振说余某偷钥匙，拿李方振的钱了。 10.证人马某（余某女朋友）的证言，证明当天余某说没有拿钱，李方振就说按死里打，吴某和一个胖男子及另外一个男子都打余某，余某不承认，他们又打了余某。 11.证人郭某（李方振女朋友）的证言，证明当晚在棋牌室三楼的人员，有李方振、余某、吴某、王某1、李现委。 12.证人李某2的证言，证明李方振用其ＰＯＳ机分三次刷了2000元。 13.证人李某3（李方振之妹）的证言，证明其不知道李方振家中是否保存有银元，不知道李方振是否丢失过2万元现金和银元。 14.证人王某1的证言，证明其当天跺了余某。李方振向余某要钱，余某把身上的一千多元给了李方振，李现委拿了一个ＰＯＳ机，从余某银行卡内刷钱。 15.被害人余某的陈述，陈述了当时其说没有偷钥匙和钱、银元，李方振就说按死里打。吴某、李现委、王某1上去打其。其鼻子、左手被打破了，两个膝盖、胳膊也受伤了。打过以后韩养新劝其承认偷钥匙了，其说没有偷。李方振又让他们按死里打其。李方振让其跪下，并让李现委拿了纸和笔，让其写保证书，其不写，他们就继续打其。李方振把其钱包里的整钱都拿走了，李现委从其的钱包里把身份证和银行卡拿走交给李方振，李现委让人送过来一个ＰＯＳ机，从其银行卡里刷了2000块钱。其报警后三四天，李方振微信转给其2000元，给其现金1200元，又给其1000元说是医药费，李方振让其去撤案。出谅解书其不是自愿的。 16.被告人韩养新的供述，供述了当天下午一点多时，李方振让其说钥匙是从余某身上掉下来的，余某偷了李方振的2万元和21块银元。其当时就问李方振到底有没有丢，李方振说没有丢。当天李方振给李现委使个眼色，李现委就上去跺余某，张某1用拳头打余某。余某脸肿了，眼上还有伤，手背也流血。其劝余某承认，免得再挨打。10月16日上午，李方振让余某去派出所撤案，李方振把钱通过微信转给余某了。 17.被告人李现委的供述，供述了当天在李方振棋牌室，李方振问余某钥匙的事，余某说钥匙不是他的，其见余某不承认，就打了余某，吴某也打余某。李方振说他的2万元还有银元是余某偷的，让其帮他问余某，余某不承认，其就打余某。后又用掀把朝余某胳膊上打了两下，王某1也打了余某，韩养新劝余某承认。后来余某跪下，承认偷李方振2万元。李方振让其拿纸和笔让余某写保证书。保证书是李方振写好叫余某照抄的。余某给了李方振1200元现金，其借ＰＯＳ机从余某银行卡刷了2000元给李方振。 18.被告人李方振的供述，供述了从余某身上掉下来的钥匙是其房间的钥匙，打麻将散场后，吴某和余某因为打牌的事打起来了，李现委拉架，因为打住李现委了，李现委就打了余某。王某1听说有小偷，也打了余某。其问余某有没有偷其钥匙、两万元钱及21块银元，余某一开始承认，后来又不承认了。后来余某就把身上的1200元和银行卡交给其，其从银行卡里刷了2000元。 （二）关于诈骗事实 被害人张某1欲出售在徐寨安置区面积为120平方米的一套在建安置房，被告人李方振得知后与被告人董鹏预谋欲骗取张某1的该套住房，并商量由董鹏出面购买该套房屋并支付房款，被告人李方振以合伙做生意放高利贷为由将该钱款从被害人张某1处再转回还给被告人董鹏。2018年8月份，被告人董鹏与被害人张某1在棋牌室签订购房合同，约定购房款37万元，合同签订后先付30万元。被告人李方振让被害人张某1手持合同拍录愿意卖房的视频。2018年8月17日，被害人程某1因欠款处于被被告人李方振等人控制状态，被告人李方振要求被害人程某1配合，向被害人张某1借该30万元，被害人程某1无奈同意。同日，被告人董鹏将30万元转账给被害人张某1银行卡后，随即将该30万元转到被害人程某1银行卡内。次日上午，被害人程某1在被告人李方振、董鹏的控制下将其银行卡内的该30万元取出，交给被告人董鹏。经安徽宏泰房地产土地资产评估有限公司于2015年11月6日鉴定，该安置房市场价为3018元／㎡，价值共计362160元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明被害人张某1因酒后滋事于2018年10月19日被带至东城派出所，在被询问过程中，其称因卖房子的钱被李方振骗走，才酒后滋事。 2.证人韩某的证言，证明其到李方振棋牌室的时候买卖张某1房子的协议已经写好了，李方振让其作为见证人，其签了名字并按了手印。张某1的房子以37万元卖给李方振的亲戚了，听张某1说钱没有给他。 3.证人程某1的证言，证明李方振开车带着其和程某2、董鹏、李现委到徐寨东边张某1租房子的地点找张某1。李方振让其配合他跟张某1签订一个借款协议，把张某1卖房子的三十万块钱借出来。因其欠李方振的钱被李方振控制，只能按李方振的要求去办，并且由程某2作为保证人签字。第二天其就把30万元钱取出来交给了董鹏。 4.被害人程某2的陈述，陈述了2018年8月17日上午11时，程某1给其打电话让其到老王棋牌室，并让其配合做戏，把张某1卖房子的30万元套过来，程某1不同意，但是被李方振等人控制，只好写了一个借30万元的协议，让其作为担保人签字。 5.被害人张某1的陈述，陈述了因其买挖掘机欠银行的钱，想把徐寨安置区的房子卖了。李方振介绍把其房子卖给董鹏，约定价格37万元。董鹏将钱转到其银行卡上，次日其发现银行卡、身份证、购房协议、户口本都没有了，就去问李方振，李方振说他替其保管，用卖房子的钱放高利贷，其不同意，李方振就找人打其，后来再问李方振，李方振说卖房子的钱借给别人用了。 6.证人段某的证言，证明2018年8月17日董鹏用其易贷卡转出来15万元到董鹏农商行卡上。 7.调取证据通知书、协助查询财产通知书、董鹏银行卡交易明细、农商行调取证据清单、邮储银行的情况说明，证明董鹏汇款给张某1的30万元，次日转至程某1卡上，后被取出。取出当天，董鹏银行卡存入现金299000元，8月17日当天李方振转给董鹏1000元。经可查询现金冠字号，董鹏存入的现金中有12100元系从程某1银行卡内取出的。 8.界首市价格认证中心价格认定不予受理通知书、拆迁协议，证明界首市价格认证中心对委托鉴定房屋价值不予受理。张某1拆迁补偿的安置房的价格于2015年11月6日经安徽宏泰房地产土地资产评估有限公司鉴定，市场价为3018元／㎡，价值共计362160元。 9.被告人董鹏的供述，供述了2018年七八月份，李方振说张某1的房子要卖，让其去买，付了钱李方振再把买房子的钱给其。购买张某1在徐寨的安置房，面积120平方米，约定价格37万元，先付30万元，转给张某1的建设银行账户上，转过之后李方振就给张某1说把钱借给程某1，其从手机上建设银行ＡＰＰ登录张某1的账户，把30万元转给程某1之后，和李方振跟着程某1，又把转到程某1账上的30万取出拿走了。购房协议是在老王棋牌室签订的，购房协议其没有拿，由李方振保管，李方振说骗了张某1的房子给其好处费也没有给。 10.被告人李方振的供述，供述了张某1想卖徐寨十字路口路北的面积为120平方米的安置房，房子卖给了董鹏，成交价格是37万元，先付30万元，董鹏把30万元钱通过银行转账转给了张某1，张某1想和其做生意，把银行卡交给其，让其保管这30万元。其叫董鹏把张某1银行卡上的30万元转到程某1邮政储蓄的银行卡上了，其又把程某1银行卡上的30万取出来自己用了。 三、关于非法拘禁事实 （一）2018年1月19日，被害人夏某从被告人李方振处借款40000元，月息两毛，扣除一个月利息8000元，被告人李方振交给夏某32000元，后夏某无力还款。2018年3月28日上午11时左右，被告人李方振、李现委在界首高速路口附近将夏某拦截，要求还款。被害人夏某带领被告人李方振、李现委到界首达实商贸城借款2000元后，二被告人将夏某带至棋牌室。当日下午，被告人李方振带夏某出去借钱未果后又将夏某带回棋牌室。当晚23时许，被告人李方振安排赵某（另案处理）看管夏某。次日15时许，夏某在任某等人的担保下离开棋牌室，被限制人身自由27个小时。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明夏某于2018年11月1日报案，称2018年三四月份被李方振非法限制人身自由长达28个小时。 2.借条，证明夏某于2018年1月19日从李方振处借款4万元，张某3、王某2是担保人。 3.被害人夏某的陈述及辨认笔录，陈述了2018年1月份，其从李方振那借了四万元，张某3、王某2担保的，约定利息是两毛。2018年4月份的一天，李方振和李现委将其拦住，带着其到深圳达实商贸城，其借了2000元现金给李方振。之后李方振把其关到棋牌室一楼最里面的房间不让走，让其打电话借钱，李现委也在那里。下午李方振带着其出去借钱没有借到又将其带回棋牌室。夜里快到十二点时，赵某在那看着其。次日下午两三点钟任某、张某3、肖某到后，重新写了借条，其才走。其没有离开棋牌室是因为一直有人看着其，李方振是放高利贷的，白天晚上都有人看着，夜里赵某还把外面大门锁上了，其跑也跑不掉，也不敢跑。夏某辨认出赵某是那天夜里看管自己的人。 4.证人任某的证言，证明一天早晨七八点钟，夏某打电话告诉其她被李方振扣在棋牌室，其到棋牌室后给李方振写了个借条，就和夏某等人一起走了，走时是下午两三点钟。 5.证人张某3的证言，证明因其给夏某担保借李方振的钱，李方振催其还款，让其联系夏某。一天上午其告诉李方振夏某在从邴集回界首的路上，当天晚上夏某打电话告知其她被李方振带到棋牌室了，李方振叫她还钱。第二天上午其到棋牌室，下午两三点其走时夏某还在棋牌室。 6.证人肖某的证言，证明李方振将夏某带到棋牌室向夏某要钱。夏某说她头一天就被带过去了，但是走的时候已经下午三四点钟了。 7.证人张某4、张某5的证言及辨认笔录、微信提取记录，证明2018年3月28日11时左右，夏某从张某5那借了2000元，交给了李方振。 8.证人赵某的证言，证明当晚李方振让其看着一个女的叫老万，是做服装生意的，欠李方振的钱。 9.被告人李方振的供述，供述了夏某从其处借钱没有还，其听说夏某把邴集服装厂转让了，一天中午十一点的时候，其开车带着李现委在界首高速路口北边等着夏某，没多长时间夏某就过来了。夏某带着其到达实商贸城去借钱，从张某5那借了2000元，之后其把夏某带到老王棋牌室，李现委把夏某的电瓶车骑到棋牌室的。夜里，赵某在棋牌室玩，其让他帮看着夏某，次日上午十点多，任某、张某3写了欠条之后，其就让他们走了。 10.被告人李现委的供述，供述了李方振开车带其到界首北边张大桥附近，见到了夏某，带夏某到达实商贸城借钱，没借到钱，李方振把夏某带到棋牌室了，其到晚上八点钟走的，次日早上八点钟去棋牌室的时候，才知道赵某看了夏某一夜，中午夏某找了几个人来，才让夏某走。 （二）2018年5月份，被害人张某2从被告人李方振处借款3万元，月息一毛五，扣除部分利息后，被告人李方振交给张某225500元。该钱款实际为被告人董鹏、殷浩所出，被害人张某2无力还款。2018年10月4日12时许，被告人李方振得知张某2在界首市国祯广场附近，即电话告知被告人董鹏，被告人董鹏、李某2（另案处理）将张某2带至李方振经营的棋牌室，要求张某2还款。被告人殷浩到棋牌室后，用皮带抽打被害人张某2，并安排被告人董鹏等人看管张某2。被告人董鹏、李现委对被害人张某2实施殴打。次日凌晨0时左右，被害人张某2在黄某的担保下离开棋牌室，被限制人身自由12个小时。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明本案案发系侦查人员办案中发现。 2.证人黄某（张某2之妻）的证言，证明当晚十点多其到棋牌室时，看见张某2在墙角，左眼淤青。李方振说要是不还钱，就安排俩人夜里看着张某2，一个小时打一顿，一夜加一千块钱利息。董鹏用拳头往张某2头上、身上打，李方振、李现委也上去打张某2，凌晨一点多，他们才让走的。 3.证人李某2的证言，证明2018年国庆节的一天中午，其和董鹏等人把张某2带到李方振的棋牌室，殷浩用皮带抽打了张某2。 4.证人李某4的证言，证明当天中午李某2和董鹏一起去国祯带了一个男的，下午殷浩用皮带打了这个男子。 5.证人赵某的证言，证明2018年国庆后的一天，在李方振棋牌室，董鹏、李现委打了一个男的。之后一个女的就说她愿意还钱。现场这个男的脸上有红印子。 6.证人张某1的证言，证明当天董鹏往张某2身上踹了一脚，董鹏让其看着张某2。 7.被害人张某2的陈述及辨认笔录，陈述了2018年5月份，其从李方振处借了三万块钱，当时约定月息一毛五，30000元每个月4500元的利息。2018年10月4日中午一点多，董鹏和两个男子开车把其带到了李方振的棋牌室。李方振让其想办法借钱还账，其借不到钱，董鹏和李现委就打其，后其妻子黄某到后给李方振写了一个欠条，到次日凌晨一点多，李方振才让其离开。张某2辨认出用皮带打自己的人是殷浩。 8.银行卡交易明细，证明扣押张某2是为索要债务，该钱款从殷浩处所借。 9.被告人韩养新的供述，供述了当天其见到董鹏把张某2带到棋牌室。 10.被告人李方振的供述，供述了殷浩通过其借给张某23万元钱，扣了利息转给张某225500元。当天其告知董鹏张某2在国祯广场，董鹏和李某2把张某2带到其棋牌室，下午一点，其让张某2找钱，之后给殷浩打电话，殷浩到棋牌室后用皮带往张某2背上打，让张某2还钱，董鹏踢了张某2一脚，李现委打张某2几拳，后张某2的媳妇说愿意担保，写了个欠条，就让他们走了。张某2离开时夜里十二点多。 11.被告人董鹏的供述，供述了2018年的一天下午一二点，其从国祯广场把张某2带到李方振的棋牌室。其和李方振、李现委让张某2还钱，张某2没有钱，其和李现委打了张某2，后来张某2的媳妇答应替张某2还钱，夜里十点多才放张某2走。殷浩走的时候，跟其说让其帮忙看着点张某2，让张某2想办法找钱，找不到钱要让张某2给个说法。 12.被告人李现委的供述，供述了当时在棋牌室李方振跟张某2说不还钱就走不掉，殷浩用皮带抽张某2身上两下，让张某2赶紧找钱。殷浩走时还跟我们说了几句，意思就是张某2今天不还钱，不能让他走。过了几个小时，张某2媳妇来了说没钱，其就用手朝张某2头上呼了几下，董鹏用脚踢张某2两三脚，夜里十二点多才放张某2离开棋牌室。 13.被告人殷浩的供述，供述了董鹏跟其说李方振的一个朋友想用点钱，他手里钱不够，从其这用点，其把钱转给李方振了。当天其在棋牌室往张某2背上抽了两皮带。 （三）被害人程某1从被告人李方振处多次借款，月息两毛，程某2为担保人，后无力还款。2018年8月17日上午，被害人程某1被被告人李方振、董鹏带着到程某1亲戚家借钱，并于当日11时左右，被带回李方振经营的棋牌室，被害人程某1电话联系程某2到棋牌室。之后，被害人程某1在被告人李方振的控制下与张某1签订借款协议。当日17时左右，程某1、程某2被带至棋牌室，被告人董鹏、李现委用殴打、恐吓的方式逼迫程某1、程某2还款。次日凌晨2时许，二被害人离开棋牌室。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明程某2于2018年9月29日11时20分报案，称被李方振等人殴打。 2.被害人程某1的陈述，陈述了其从李方振那借过好几次钱，第一次借钱时签的合同是月息两分，程某2是担保人，签过合同后，李方振说是月息两毛。2018年8月17日上午，李方振带着其去借钱没借到，上午十一点多回到棋牌室。回来路上其给程某2打电话让他到棋牌室，之后李方振带着其和程某2到徐寨找张某1，让其配合他。晚上六点多，李方振、李现委又开车带着其和程某2到程某2家里要钱。大概晚上七点多，李方振把其和程某2带回棋牌室。李方振、董鹏和李现委就威胁其和程某2，李现委、董鹏都打了程某2。次日凌晨两点钟，李方振才放其和程某2回家。 3.被害人程某2的陈述，陈述了2018年8月17日晚上六七点钟，李方振带着其和程某1到程某1家要钱，没有要到，到了棋牌室之后，董鹏、李现委就在那看着，李方振和董鹏就说借不到钱，谁也别想走。李现委和董鹏都打了其，其借了2000元给董鹏。到了次日凌晨两点半，李方振他们才放其和程某1回家。 4.微信提取笔录，证明2018年8月17日21时22分，程某2微信收到程柱转账1000元，遂后转给董鹏。同日23时22分，收到俊俊转账1000元，遂后转给董鹏。当日22时35分，程某1收到其舅舅转账1000元，遂后转给董鹏。 5.证人张某1的证言，证明其和李方振等人到程某1家中要过钱。 6.被告人李方振的供述，供述了其和董鹏带着程某1到程某1大姨、小姨家借钱，没有借到，在棋牌室，董鹏踹了程某2一脚，李现委用拳头捅了他几拳。董鹏说赶紧找钱。后来他们借了三千块钱，通过微信转给董鹏了。到了晚上十点左右，董鹏就让他们走了。 7.被告人董鹏的供述，供述了借给程某1钱，利息是一毛五还是一毛记不住了。那天下午，其让程某1把钱还了，不还就不让走，其踢了程某1的担保人，李现委用拳头打了程某1的担保人。后来程某1和他的担保人借了两三千元，晚上九点多放他们走了。 8.被告人李现委的供述，供述了2018年9月份的一天下午，李方振打电话让其到老王棋牌室，程某1和程某2都在棋牌室，李方振开车带着其和董鹏、程某1、程某2、张某1去程某1家里找钱，没找到钱，又开车带回棋牌室。到了晚上十点多没有借到钱，就打了程某1担保人几下，晚上十一点多，程某1的担保人借了2000元，微信转给了李方振，李方振才让他们回家。 四、关于寻衅滋事事实 （一）2018年2月21日，为索要欠款，被告人李方振驾驶车辆到界首市邴集乡被害人夏某经营的服装厂，用车将服装厂大门堵住，要求夏某还款，经王某2从中说和，被告人李方振离开。 同年3月份的一天，被告人李方振、董鹏、李现委到该服装厂，要求被害人夏某还款，并威胁用锁将大门锁住。王某2从中说和时，被告人董鹏往王某2肚子上踹了一脚，后被劝说离开。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人夏某的陈述，陈述了2018年正月初几的时候，李方振开着车把其服装厂的大门给堵了，不让其营业，后来经王某2说和，李方振把车开走了。这一次过后没多长时间，李方振带着李现委、董鹏又到服装厂找其，其找王某2说和，王某2和李方振说差了，董鹏踹了王某2一脚。 2.证人张某3的证言，证明当天李方振带人到夏某开的服装厂，把大门给封了，不让人进去干活。 3.证人王某2的证言及辨认笔录，证明李方振到邴集夏某服装厂闹过两回。第一次是2018年过完年没多久，李方振开车堵着夏某服装厂的大门不让她开门，经其说和，李方振才把车开走的。第二次大概在2018年3月份，李方振带人要把夏某的服装厂门锁上，把东西都拉走。因其劝说李方振不能拉服装厂的东西，和李方振吵了起来，董鹏就往其肚子上踹了一脚，还有一个人要拿东西砸其。王某2辨认出踹自己一脚的男子是董鹏。 4.证人张某6的证言，证明2018年上半年有两三个男子要去锁厂门，待了很长时间。 5.证人邴某的证言，证明2018年年后没多久有三四个男的到服装厂让夏某还钱，一个男的说要锁厂的大门。 6.被告人李方振的供述，供述了2018年正月初六，其到服装厂找夏某，把车停在夏某厂大门口了。不是当天就是第二天，夏某托王某2说和，其把车开走了。这次之后，其跟董鹏、李现委一起开车又去了夏某的邴集服装厂，王某2来了之后要打其，董鹏就往王某2肚子上踹了一脚。 7.被告人董鹏的供述，供述了李方振叫其跟他一起去邴集向夏某要钱，因为一个男子和李方振发生矛盾，其就用脚往他肚子上踢了一下。 8.被告人李现委的供述，供述了2018年三四月份，其和李方振、董鹏一起到邴集找夏某要钱。从上午10点多一直等到晚上7点多，夏某没有找到钱，夏某的朋友说拖延两天都不愿意，董鹏踢了这个男子肚子上一脚。 （二）被害人夏某从被告人李方振处借款时，任某为夏某担保。2018年9月份的一天，被告人李方振、董鹏、李现委在界首锦华饭店附近遇到任某驾车路过，被告人李方振指使被告人董鹏强行将任某的车辆开走扣押。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人夏某的陈述，陈述了2018年9月份，任某给其打电话说李方振把他的车扣走了。 2.被害人任某的陈述，陈述了夏某欠李方振的钱没还，其是担保人。2018年9月份的时候，其到锦华饭店附近办事，李方振和李现委把其车扣下，要其拿30000元赎车。 3.车辆信息，证明任某的力帆牌小型汽车初次登记日期是在2018年8月8日。 4.被告人李方振的供述，供述了当时其跟任某说把车先放其这，找到钱来再把车开走。当时董鹏跟李现委在现场，其扣任某的车是因为任某是夏某的担保人。 5.被告人董鹏的供述，供述了其和李方振在锦华饭店旁边理发，看见到了夏某的担保人开着白色力帆牌越野车，李方振让其过去把车开走，任某不同意，李方振说还了钱就可以把车开走了。 6.被告人李现委的供述，供述了2018年9月份，李方振打电话让其到锦华饭店旁边，其看到李方振和董鹏都在，李方振对夏某的担保人任某说把车钥匙拿出来，任某不同意，后来把钥匙交给了董鹏，董鹏把车开走了。 （三）2018年7月份的一天下午，被告人李方振、董鹏、李某2（另案处理）把张某2从徐寨租房处带到界首市万亩森林公园，被告人李方振、董鹏对张某2实施殴打，要求还钱。张某1赶至现场后，愿意为张某2担保，后张某2离开。 认定上述事实的证据如下： 1.证人李某2的证言，证明2018年7月份的一天，在万亩森林公园，董鹏跟李方振向张某2要钱，并打了张某2。 2.证人张某1的证言，证明当时其到万亩森林公园后，张某2脸上都是红印子，身上都是脚印子，其给张某2担保，李方振才让张某2走。 3.被害人张某2的陈述，陈述了2018年7月份左右，李方振、董鹏等人到其家中，董鹏在其屋里就朝其肚子踢了一脚，李方振等人就把其带到万亩森林公园，李方振、董鹏等人都上去殴打其，打了十多分钟，张某1过来说给其担保，李方振才放其走。 4.被告人李方振的供述，供述了其和董鹏、李某2找张某2，董鹏进屋的时候跺了张某2一脚，之后把张某2拉到万亩森林公园。其和董鹏、李某2三人打了张某2。后来张某1过来给张某2担保，其就走了。 5.被告人董鹏的供述，供述了其和李方振把张某2带到万亩森林公园，其和李方振都打张某2了。 （四）被害人靳某分两次从被告人李方振处共借款3万元，月息均为两毛，赵某系担保人，后靳某无力还款。2018年五六月份的一天，被告人李方振带赵某到靳某家中催账，靳某不在家。赵某在被告人李方振的安排下，以借用车子的名义从靳某的妻子李某1手中，将靳某的白色比亚迪车辆骗走扣押。 认定上述事实的证据如下： 1.证人李某1的证言，证明2018年1月份，赵某带着一个男子到其家，赵某说他的车没油了，开其车去加油，就把其的车开走了。 2.证人赵某的证言，证明靳某通过其从李方振处借款三万元，靳某还不上钱。其与李方振一起到靳某家，李方振让其把靳某的白色比亚迪车开走了。 3.被害人靳某的陈述，陈述了2018年年初，其通过赵某从李方振那借了10000元，月息是两毛，用了一个月还不上，又借了20000元，其还不上钱。一天其在地里干活，李方振与赵某到其家里，把其白色比亚迪车开走了。 3.扣押决定书、返还清单，证明白色比亚迪车辆于2019年1月31日返还靳某。 5.被告人李方振的供述，供述了靳某从其处借三万元钱，赵某担保的，借后靳某就不还钱了。2018年夏天其跟赵某一起到靳某家，把靳某的车开走了。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经当庭举证、质证，本院予以确认： 一、到案经过、前科情况、人口信息，证明各被告人的量刑情节。 1.到案经过，证明被告人李方振于2018年10月22日到界首市公安局水上派出所投案，被告人董鹏于2018年10月24日被传唤到案，被告人李现委于2018年10月22日被传唤到案，被告人殷浩于2018年11月16日主动到案。 2.前科情况，证明董鹏、殷浩无违法犯罪记录；李方振曾因盗窃，于2014年5月16日被郸城县公安局行政拘留十五日；李现委因犯盗窃罪，于2013年10月30日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金九千元。 3.户籍证明，证明李方振系1984年1月19日出生，李现委系1986年2月9日出生，董鹏系1983年12月22日出生，殷浩系1985年8月22日出生，案发时均系完全刑事责任能力人。 4.证人王某3的证言及辨认笔录，证明其卖给李方振的房屋的位置，位于太和县，且对该房屋的位置进行了辨认，即是李方振被查封的房屋。 5.查封、冻结文书，证明董鹏位于法姬娜大道、界首商贸城的两套房产被查封。李方振位于太和县被查封。董鹏、殷浩的银行卡被冻结，冻结资产500余元。 6.扣押清单、情况说明，证明界首市公安局扣押程某1用于抵债，放在董鹏处的ＴＣＬ电视机一台、海尔空调一台。 7.情况说明、立案决定书、起诉意见书，证明李方振举报的线索，经核查，已有一条线索转为刑事案件，现正在办理中，李方振具有立功情节。 二、证明李方振、李现委、董鹏、殷浩形成恶势力犯罪集团。 （一）被告人李方振、董鹏、李现委、殷浩经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内共实施10次违法犯罪行为。 1.农商行及建设银行银行交易明细，证明自2018年4月3日以来，董鹏、殷浩有多次交易往来。 2.被害人程某1的陈述，陈述了其从李方振处借钱，李方振和董鹏是合伙的。董鹏和李现委是跟着李方振混的。 3.被害人张某2的陈述，陈述了被非法拘禁时李方振就在那一直指挥，董鹏、李现委都是听李方振的，欠条都是李方振拿着。 4.被害人张某1的陈述，陈述了李方振和李现委、董鹏、殷浩经常在老王棋牌室，并且一起对外放款。李现委是李方振的打手，李现委、董鹏、殷浩跟着李方振去要账。 5.被害人余某的陈述，陈述了当天李方振问其到底有没有偷他的钱，其说没有。李方振就说，给其按死里打。李现委、吴某、王某1就都动手打其。 6.证人吴某的证言，证明当晚在棋牌室时，李方振问余某是否偷东西，余某说没有偷，李方振说按死里打，现场有三个人打余某。 7.证人马某的证言，证明当晚在棋牌室时，李方振问余某偷钱承不承认，余某说没有拿，李方振就说按死里打，三个男子都上去打余某。 8.证人赵某的证言，证明李方振、董鹏、李现委三个是朋友，经常在李方振的棋牌室出现，李现委在李方振的棋牌室给李方振帮忙。 9.证人李某5的证言，证明其和朱某、董鹏、殷浩合伙开办了红酒行，是殷浩拉着董鹏入的股，董鹏和殷浩关系好。 10.证人朱某的证言，证明其和李某5经营红酒行，殷浩知道后也要入股，拉着董鹏。董鹏和殷浩之前合伙经营白酒。 11.证人李某2的证言，证明董鹏和殷浩在一起经营红酒行，李方振和董鹏上学时认识的，李现委和李方振是同学，他们经常活动的地方就是在李方振经营的老王棋牌室。李现委平时就跟着李方振。 12.界首市公安局行政处罚决定书，证明2018年2月14日、10月19日，王雷等人因在李方振经营的棋牌室内赌博，被行政处罚。 13.被告人李方振的供述，供述了其介绍张某2、程某1向董鹏、殷浩借钱，其作为中间人都有200元的好处费。董鹏让其找殷浩借钱，是想让殷浩也多挣点钱。董鹏和殷浩关系很好，董鹏打程某2也是因为董鹏帮殷浩要账。 14.被告人李现委的供述，供述了其帮李方振要着钱了李方振会给其200元到500元不等的好处费，如果遇到不好要账的，李方振就让其去吓唬吓唬欠款人。跟李方振一起放高利贷的有殷浩、董鹏，他们三人有时候会把钱经过李方振放出去。李方振跟董鹏是同学，董鹏跟殷浩是朋友，有人从李方振那借钱李方振没钱的话，就把借钱的人介绍给董鹏，董鹏跟殷浩两个人合伙往外放钱。李方振帮董鹏、殷浩要账是因为这些钱都是经李方振手出去的。 15.被告人董鹏的供述，供述了李方振搞小额贷款，需要钱了就从其那用，并给其2分到5分不等的利息。其通过李方振借给张亚楠、程某1、张某1钱。 16.被告人韩养新的供述，供述了李现委平时是跟着李方振要账，李现委殴打余某是李方振给李现委使的眼色。 （二）为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 1.被害人或被害人近亲属多基于恐惧心理，不敢报警、不敢反抗。 （1）证人黄某的证言，证明当时没有报警，是怕被这些人报复。 （2）被害人夏某的陈述，陈述了其当时没有报警是因为其想着李方振他们就是放高利贷的，不敢惹他们。2018年9月份，任某给其说李方振把他的车扣走了。其没敢去找李方振，怕李方振把其扣在那了。 （3）被害人张某2的陈述，陈述了其当时没有报警，其媳妇黄某不让报警，怕报警了李方振他们几个报复，其听说他们被抓起来了，才敢来的。 （4）被害人程某1的陈述，陈述了当天李方振、董鹏一开始就威胁其和程某2，因为他们吃的高高壮壮的，不敢惹他们，李方振之前还给其看过他们打人的视频，其比较害怕，他们咋说其咋办，后来他们又打了程某2，其看下手怪狠，就更不敢有反抗想法了。 2.事发之后，对被害人家庭造成的恶劣影响。 （1）被害人张某1的陈述，陈述了其恨李方振也怕李方振，把其弄得家破人亡，被他骗了，挖掘机、房子都没有了，被气的都神经了，儿上学也上不了。为了这些事情其都哭过多少回，怨自己太笨了。因为要其房子的钱，在家里也想过自杀，那一段时间心里有压力，还经常喝酒。有一次其去找李方振要钱，到棋牌室后，李方振找李现委来打其，当时其就要走，董鹏就撵其，其坐一辆出租车走，董鹏不让出租车走，其跟出租车司机吵起来，还拿刀砍车。 （2）被害人李某1的陈述，陈述了其认为开走其车的赵某和李方振太霸道了，没有经过其同意就把车开走。把车开走后其和靳某两个人经常吵架，当时种的有十多亩地的西瓜，因为吵架也没心情卖，生姜、西瓜亏损了有二十多万元，现在其和靳某因为这事也离婚了。 （3）被害人靳某的陈述，陈述了其欠钱还钱，其气李方振不应该把其车骗走。车被开走之后，李某1一直跟其生气，闹得离婚手续都办了，因为吵架弄的生意也不想做，去年亏了二十多万元。其给李方振要车，他要两三万利息。其认为李方振这个人做事气人，放高利贷两毛的利息，要利息也给利息了，没必要把车骗走。 （4）证人张某7（张某1儿子）的证言及辨认笔录，证明李方振劝其爸把徐寨房子卖了，卖房子的钱和他一起借给别人收利息，挣的钱他俩平分。卖房子协议签了但是其爸一分钱也没有得到，其爸多次去棋牌室找李方振，他都不提给钱的事，其爸就脑子受刺激，精神都出问题了。从房子被骗后他天天夜里睡不着觉，还变得有暴力倾向，对其也变得随便一点小事就动手打其。有一次说一起去报警李方振不还钱的事，上了警车他又找个借口下车跑了，不敢去找李方振。其没犯什么错一回到家就让跪下，后来其忍受不了就到广东去了。张某7辨认出董鹏就是李方振的朋友说买房子的人，李现委就是李方振的马仔，又高又胖负责打人的。 3.基于对被告人的畏惧，案发之后，被害人不得不给被告人出具了谅解书。 （1）被害人夏某的陈述，陈述了其给李方振写过三次谅解书，给董鹏写过一次。2019年3月19日上午，任某要开他的车，李方振妹妹就让写谅解书，其就写了，当时李方振家人说不写谅解书不让车开走。当天下午，李方振家人意思是任某开车，也要写一个谅解书，任某写过后，其和张某3、王某2在上面签字。2019年3月22日，李方振的妹妹说第一个谅解书写的不合格，又让重新写一个。其内心不愿意给李方振出谅解书，李方振一次次去工厂闹，李方振开车带着锁堵工厂大门两天，当时其已经签好订单了，李方振闹过之后，对工人影响很大，工人都对其不信任，招不到工人，李方振闹了几次之后，厂也经营不下去了，没办法其把厂转给他人了。其给董鹏出谅解书是因为董鹏父亲一直给其打电话，当时其怕董鹏家里人报复，才同意写的谅解书。其不原谅董鹏，工厂现在被他们闹倒闭了，被他们逼得无路可走，自己连个住的地都没有，其不会原谅他们的。 （2）被害人余某的陈述，陈述了其出谅解书不是其内心真实想法，其内心比较烦李方振。当时打其时，还说照死里打，让其写欠条。当时李方振妹妹说李方振父亲快死了，说的怪可怜的，李方振妹妹打电话打了几回了，其本来是不想去的，后来没办法才签的，其对这方面不懂，现在因为挨打这事，还感觉很窝囊。平时李方振喊其哥，背后对其太狠了，这个人不地道。 （3）被害人张某2的陈述，陈述了其不想给董鹏出谅解书，出谅解书是害怕董鹏他们出来再找事。感觉李方振、董鹏他们的行为性质恶劣，多次殴打其，无法无天，这些人太霸道了。现在其心里还有压力，害怕这些人出来之后再找事，现在只要一回家，心里就感觉李方振他们找其的一样，怕再被他们拉走挨打。 （4）证人王某2的证言，证明当时任某向李方振家里人要车，李方振家里人就说算算还欠多少钱，写个谅解书才能开车。之后夏某、任某给李方振家里人写的谅解书，其和张某3在谅解书上签的字。其不想在谅解书上签字，李方振家里人要求其签字的，李方振父亲看着比较可怜，出于可怜其才写的谅解书。其不想签字是因为李方振他们经常到邴集服装厂闹事，又是锁门又是吓唬人的，夏某的服装厂被他们闹倒闭了，其也没活干了。其不想给董鹏出谅解书，但是董鹏父亲多次给其打电话说好话，还托别人说，后又多次找到其跟其赔礼道歉，其没办法才写的。 （5）证人任某的证言，证明给李方振出谅解书，是李方振家里人说写个谅解书，才让其开车。给董鹏出谅解书是夏某欠李方振钱，李方振父母到其家里要这个钱，董鹏父亲找到其，意思是给董鹏出个谅解书，他去跟李方振那边说，缓缓时间。其不愿意给李方振、董鹏出谅解书。 （6）证人马某的证言，证明余某是不愿意出谅解书的，给他们要医药费他们也不给，最后说出了谅解书才能给，不得已余某签了字，他们给了余某1000元医药费。谅解书是李方振家人拿来，余某只签了名字。 4.因被告人实施的犯罪行为，被害人张某1基于要账无门后，对社会秩序造成的严重破坏。张某12018年10月18日因寻衅滋事被行政拘留的证据： （1）现场勘验笔录，证明杨明强出租车被损坏。 （2）界首市公安局行政处罚决定书，证明张某1因寻衅滋事，于2018年10月19日被界首市公安局行政拘留十三日。 （3）证人张某1的证言，证明其到东城菜市找李方振要钱，没有找到其就走了。董鹏叫其，其看见董鹏就从卖烤鹅的摊子上拿把菜刀走了，拦了一辆出租车，董鹏指着出租车不让走，其就叫出租车赶紧走，出租车没有走，其用刀砍了出租车几下。 （4）证人杨明强的证言（出租车司机），证明当时张某1从路中间的护栏翻过来，坐上其出租车后，有个男子喊别走，张某1让其走，其说那个男子不让走，之后张某1就用刀砍其的车。 （5）证人刘某的证言，证明当时张某1从其店里拿走一个不锈钢的剁肉的菜刀。 5.因对被告人畏惧，被害人被被告人利用实施违法犯罪行为。 （1）证人张某1的证言，证明当晚在棋牌室是李方振让其打余某的，其害怕李方振，所以就把皮带抽下来准备打余某，但因其平时跟余某关系不错，下不去手，就踢了一脚，李方振说其不敢打，还能在社会上混吗。一天，其去跟李方振要卖房子的钱，董鹏跟其说张某2找到了，让其吓吓他，其拿了一把扫帚往张某2身上轻轻打了两下子，董鹏让其看着张某2别走了。其看着张某2是因为李方振他们经常打其，其害怕被打。 （2）被害人程某1的陈述，陈述了其欠李方振的钱，李方振动不动就打其。其帮李方振骗钱是因为其被逼的没办法了。 （3）被害人程某2的陈述，陈述了李方振跟程某1说配合做戏，把张某1的三十万元套过来，程某1当时不愿意，但是被他们控制了，其和程某1也不敢不同意。 以上证据均经当庭举证、质证，各证据间能够相互印证，形成完整的证据链，因此对以上证据的证明效力，本院予以确认。 本院认为：被告人李方振、董鹏、李现委、殷浩经常纠集在一起，为谋取非法利益，以暴力、威胁或者其他手段，在一定的区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。四被告人为共同实施犯罪而组成较为稳定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人李方振系犯罪集团的首要分子，依法对其从重处罚。被告人董鹏、李现委、殷浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对被告人董鹏、李现委、殷浩从轻处罚。 被告人李方振、李现委以暴力方法强取他人财物，二被告人的行为均已构成抢劫罪；被告人李方振、董鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人李方振、董鹏、李现委、殷浩非法剥夺他人人身自由，四被告人的行为均已构成非法拘禁罪；被告人李方振、董鹏两年内多次实施滋扰、随意殴打他人等行为，二被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人李方振犯抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人董鹏犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人李现委犯抢劫罪、非法拘禁罪；被告人殷浩犯非法拘禁罪罪名及四被告人构成恶势力犯罪集团成立，本院予以支持。被告人李方振、董鹏、李现委一人犯数罪，对该三被告人依法应数罪并罚。 对被告人李方振的辩护人关于起诉书指控被告人李方振诈骗数额应当以30万元计算的辩护意见，经查，本起犯罪被告人李方振骗取的是被害人的房屋，因此诈骗的数额应当以该房屋的评估价值认定犯罪的数额。对辩护人关于指控被告人李方振非法拘禁夏某的时间问题，被害人夏某自当日上午11时许，被被告人李方振、李现委控制去借钱，到次日下午二三点才放走，以上事实，有各证人证言及被害人陈述相互印证，因此对辩护人的该节辩护意见不予采纳。 对被告人董鹏的辩护人关于被告人董鹏与被告人李方振不成立诈骗罪，二被告人的行为系民事纠纷的辩护意见，经查，被告人李方振以非法占有张某1的房屋为目的，虚构董鹏购买张某1房屋的事实，将购房款30万元转入张某1银行卡后强迫程某1配合将该款从张某1处借出，该款转入程某1银行卡后，被告人李方振、董鹏开车带程某1到银行取出该款后要回。被告人李方振、董鹏的行为符合诈骗罪的构成要件，故对辩护人该节的辩护意见，本院不予采纳。但被告人李方振、董鹏在实施诈骗的过程中由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯对二被告人从轻处罚。 对被告人李现委的辩护人关于起诉书指控被告人李现委犯抢劫罪事实不清，证据不足，被告人李现委参与在李方振棋牌室殴打被害人余某的行为，应认定为敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人李现委在与李方振实施犯罪的过程中，以非法占有为目的，当场对被害人余某实施暴力，当场劫取被害人余某的财物，符合抢劫罪的构成要件，故对辩护人的该节辩护意见不予采纳。 对被告人李方振的辩护人及被告人董鹏的辩护人关于二被告人是索要债务的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，被告人李方振等人对外放高利贷，为谋取不法利益多次实施滋扰、殴打、扣押他人财物的行为，严重影响他人工作、生活，符合寻衅滋事罪的构成要件。对辩护人的该节辩护意见均不予采纳。 被告人李方振虽经传唤后到案，但到案后未能如实供述其犯罪事实，不成立自首；被告人董鹏、李现委到案后未如实供述其犯罪事实，不成立坦白，且被告人董鹏当庭翻供不能作出合理解释；被告人殷浩虽主动到案，但到案后未能如实供述其犯罪事实，不成立自首，对各被告人的辩护人关于被告人成立自首或坦白的辩护意见，均不予采纳。四被告人在非法拘禁被害人的过程中，对被害人具有殴打情节，对被告人从重处罚。被告人李方振有检举揭发他人犯罪的情节，且已经侦查机关查证属实，成立立功，可对被告人李方振从轻处罚。辩护人关于被告人李方振成立立功可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人李现委曾因犯盗窃罪被刑事处罚，对其从重处罚。被告人殷浩当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。各辩护人关于各被告人不符合恶势力犯罪集团的辩护意见，均与庭审查明的事实不符，不予采纳。 综上，结合各被告人的犯罪的性质、情节及社会危害性，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李方振犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币五万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月22日起至2034年4月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人董鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2026年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 三、被告人李现委犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月22日起至2024年12月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 四、被告人殷浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2019年10月15日止。） 五、在卷扣押被告人李方振手机一部，银行账户余额7.99元，被告人董鹏手机二部，银行账户余额509.73元及现金96元，被告人殷浩银行账户余额149.40元，予以没收；在卷扣押的电视机一台、空调一台，依法返还被害人； 六、各被告人违法所得继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长 王 伟 审判员 田 娟 审判员 王晴川 二〇一九年九月四日 书记员 牛明明 书记员 王亚雯 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六)冒充军警人员抢劫的; (七)持枪抢劫的; (八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。