河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初539号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人刘欣荣，男，1992年12月31日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌诈骗，于2019年6月27日被新乡市公安局向阳分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人刘玉帅、贾星汉，河南联盟律师事务所律师。被告人尹星民，女，1993年1月10日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌诈骗，于2019年6月27日被新乡市公安局向阳分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人杨改云，河南联盟律师事务所律师。被告人桑茂郡，男，1991年4月23日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被新乡市公安局向阳分局逮捕。指定辩护人李珂，河南正安律师事务所律师。被告人张彪，男，1994年10月27日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌诈骗，于2019年6月27日被新乡市公安局向阳分局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被新乡市公安局向阳分局逮捕。指定辩护人闫新武，河南晋平律师事务所律师。被告人郭峻良，男，1998年2月14日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被新乡市公安局向阳分局逮捕。指定辩护人鲁志祥，河南宁鸣律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉[2019]81号起诉书指控被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉,被告人刘欣荣及其辩护人刘玉帅、贾星汉，被告人尹星民及其辩护人杨改云，被告人桑茂郡及其辩护人李珂，被告人张彪及其辩护人闫新武，被告人郭峻良及其辩护人鲁志祥到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年6月至2019年6月期间，被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良等人互相勾结，在世纪佳缘网、百合网上注册女孩信息，微信聊天中以谈某为名，通过微信转账实施诈骗共计1104起，骗取被害人居民星、张某1等人共计1116666.33元。分述如下：1、被告人刘欣荣注册微信号：“yangliuxinzhi521”，冒充女性，以与被害人谈某为名，以需要购买物品、生病等名义，自2018年6月19日至2019年6月27日实施诈骗452起，诈骗金额367144.49元（被害人名单附后）。2、被告人尹星民注册微信号“wojiushiHeManNi”，以与被害人谈某为名，编造需要购买物品、生病等理由，自2018年7月2日至2019年6月23日实施诈骗222起，诈骗金额425042元（被害人名单附后）。3、被告人桑茂郡先后注册微信号：“1111illll11il11”、“O-0-521”，冒充女性，以与被害人谈某为名，编造需要购买物品、生病等理由，自2018年6月20日至2019年6月27日实施诈骗271起，诈骗金额189885.64元（被害人名单附后）。4、被告人郭峻良先后注册微信号：“LwL630Ms”、“yoyoyoya7”，以与被害人谈某的形式，以需要购买物品、生病等名义，自2018年7月7日至2019年6月16日实施诈骗54起，诈骗金额50225元（被害人名单附后）。5、被告人张彪注册微信号：“AP729653260”，冒充女性，以与被害人谈某为名，以需要购买物品、生病等名义，自2018年6月27日至2019年6月25日实施诈骗105起，诈骗金额84369.2元（被害人名单附后）。案发后，被告人刘欣荣退赃50000元；被告人尹星民退40367.37元及汽车一辆，被告人桑茂郡退赃100271元，被告人郭峻良退赃30000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良照片、户籍证明、违法犯罪记录查询表、到案经过、微信聊天、转账记录等书证，证人闫某、王某1的证言；被害人王某2、牛某、居某等人的陈述，被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良的刑事责任，被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、郭峻良退还部分被害人的部分损失，可酌情从轻处罚，被告人张彪退还被害人全部损失，可酌情从轻处罚。建议对被告人刘欣荣判处有期徒刑六年至八年，并处罚金；对被告人尹星民判处有期徒刑七年至九年，并处罚金；对被告人桑茂郡判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；对被告人张彪判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；对被告人郭峻良判处有期徒刑三年，并处罚金。望合议庭根据案件事实作出客观公正的判决。被告人刘欣荣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，1、被告人刘欣荣系被传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚。2、被告人刘欣荣具有立功情节，可以从轻或减轻处罚。3、本案指控被告人刘欣荣诈骗数额的证据不足，且相关程序违法，本案证据均系电子数据，不符合程序的规定。4、被告人自愿认罪，积极退出部分赃款，可酌情从轻处罚。5、被告人刘欣荣系初犯、偶犯，没有犯罪前科，可酌情从轻处罚。综合希望对被告人刘欣荣从轻处罚。被告人尹星民对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，1、被告人尹星民没有与其他被告人共同实施诈骗，只为个人实施诈骗的数额承担法律责任。2、指控被告人尹星民的诈骗数额是425042元中的75981.48元，事实不清、证据不足。3、被告人尹星民系初犯，已退出部分赃款及一辆丰田汽车，可以从轻处罚。4、被告人尹星民自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以从轻处罚。5、被告人尹星民到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。6、被告人尹星民主动交代办案机关尚未掌握的犯罪事实，可以从轻处罚。建议对被告人尹星民判处有期徒刑三年至四年。被告人桑茂郡对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，1、被告人桑茂郡系初犯、偶犯，没有犯罪前科。2、被告人桑茂郡积极退赃，可以酌情从轻处罚。3、被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。综合希望对被告人桑茂郡从轻处罚。被告人张彪对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，1、被告人张彪系初犯、偶犯，没有犯罪前科。2、被告人张彪应认定为自首，可以从轻或减轻处罚。3、被告人案发后退出全部赃款，可以从轻处罚。建议对被告人张彪从轻或减轻处罚。被告人郭峻良对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，1、被告人郭峻良在犯罪过程中起次要、辅助作用，是从犯，依法从轻或减轻处罚。2、被告人郭峻良涉案金额应认定为数额较大。3、被告人郭峻良系初犯、偶犯，没有犯罪前科。4、被告人郭峻良积极退赃，可以酌情从轻处罚。5、被告人郭峻良到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。综合希望对被告人郭峻良从轻处罚。经审理查明，2018年6月至2019年6月期间，被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良等人互相勾结，在世纪佳缘网、百合网上注册女孩信息，微信聊天中以谈某为名，通过微信转账实施诈骗共计1104起，骗取被害人居民星、张某1等人共计1116666.33元。分述如下：1、被告人刘欣荣注册微信号：“yangliuxinzhi521”，冒充女性，以与被害人谈某为名，以需要购买物品、生病等名义，自2018年6月19日至2019年6月27日实施诈骗452起，诈骗金额367144.49元（被害人名单附后）。2、被告人尹星民注册微信号“wojiushiHeManNi”，以与被害人谈某为名，编造需要购买物品、生病等理由，自2018年7月2日至2019年6月23日实施诈骗222起，诈骗金额425042元（被害人名单附后）。3、被告人桑茂郡先后注册微信号：“1111illll11il11”、“O-0-521”，冒充女性，以与被害人谈某为名，编造需要购买物品、生病等理由，自2018年6月20日至2019年6月27日实施诈骗271起，诈骗金额189885.64元（被害人名单附后）。4、被告人郭峻良先后注册微信号：“LwL630Ms”、“yoyoyoya7”，以与被害人谈某的形式，以需要购买物品、生病等名义，自2018年7月7日至2019年6月16日实施诈骗54起，诈骗金额50225元（被害人名单附后）。5、被告人张彪注册微信号：“AP729653260”，冒充女性，以与被害人谈某为名，以需要购买物品、生病等名义，自2018年6月27日至2019年6月25日实施诈骗105起，诈骗金额84369.2元（被害人名单附后）。案发后，被告人刘欣荣退赃50000元；被告人尹星民退40367.37元及汽车一辆，被告人桑茂郡退赃100271元，被告人郭峻良退赃30000元。另查明，被告人张彪案发后退赃84370元。证实以上事实的证据有：1、被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良照片、户籍证明证实各被告人的基本情况。2、违法犯罪记录证明证实被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良均无违法犯罪前科。3、微信截屏。4、微信转账记录。5、新乡市公安局向阳分局扣押清单证实对涉案物品的扣押情况。6、到案经过证实被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良均系被抓获到案。7、被害人居某、王某3、石某的微信转账记录、微信聊天记录。8、被害人居某中国银行个人活期账户交易明细。9、证人王某1证言证实其于2018年年初在新乡市红旗区人民东路文苑街建行家属院1号楼1单元一楼西户租了一套房子，2018年年底的时候，其儿子刘欣荣说想用房子，其就把房子钥匙给他了。其也不清楚他在里面干什么，其在那个房子里曾见到过其儿子的同学小白，之后都是小白每月通过微信给其转房租。10、证人闫某证言证实张彪是其老公，2019年3月份的一天，其老公的一个朋友刘欣荣和他们一起吃饭，期间感觉刘欣荣出手特别阔绰，其老公就有意和他一起做事，之后刘欣荣就带着其老公一起做事了。2019年4月份的时候，其觉得其老公的收入明显比之前的多了，每个月能挣20000元到30000元不等，而且其老公经常让其给他发一些语音，比如你相不相信缘分，我给你讲个故事之类的话，因为其老公经常需要给他类似的语音，所以他就把冒充女人在网上和别人谈某，找各种理由骗取对方给自己转账的事给其说了。其也不清楚其老公骗了多少人。11、被害人王某2陈述证实2018年10月份的一天，其在世纪佳缘交友APP里认识了一个女子，之后互相加了微信，并且以谈某的方式进行网恋，她说她是新疆乌鲁木齐的，在家里做生意是单亲，其当时在北京上班，就想去和她见个面，她也同意了，其通过微信多次给对方转过钱，但是对方以各种理由推脱不和其见面，其感觉自己被骗了。其共给对方转账61967元。12、被害人张某2的陈述证实2019年4月30日其在世纪佳缘征婚网上认识一个叫微信号叫“饭饭”的人，然后对方以和其微信聊天谈某等名义，共骗取其7896.6元。13、被害人牛某陈述证实2019年4月18日晚上其在百合网上认识一个微信号叫“yangliuxinzhi521”的人，然后对方以和其微信聊天谈某等名义，共骗取其55442元。14、被害人居某的陈述证实2019年4月中旬的一天其在交友网上认识一个叫微信名叫“暴走萝莉”的人，然后对方以和其微信聊天谈某、做生意需要资金周转等名义，共骗取其大约26.6万元。15、被害人张某1的陈述证实2019年5月底的一天其通过微信认识了一个微信号“AP729653234”的人，然后对方以和其微信聊天谈某、家人生病看病等名义，共骗取其11254元。16、被害人王某3的陈述证实2018年7月中旬的一天其在世纪佳缘征婚网上认识一个叫微信号叫“wojiushiHeManNi”的人，然后对方以和其微信聊天谈某、家里有事、买化妆品等名义，共骗取其大约18万元。17、被害人石某的陈述证实2018年8月的一天其在世纪佳缘征婚网上认识一个微信号叫“1111illll11il11”、“O-0-521”的人，然后对方以和其微信聊天谈某、吃饭、买东西、家人看病等名义，共骗取其17530.66元。18、被告人刘欣荣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。19、被告人尹星民对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。20、被告人桑茂郡对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。21、被告人张彪对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。22、被告人郭峻良对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。23、新乡市公安局向阳分局退赃扣押清单证实案发后被告人张彪家属共退出全部赃款84370元。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、张彪、郭峻良到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、郭峻良案发后退还部分被害人的损失，可酌情从轻处罚，被告人张彪退还被害人全部损失，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人刘欣荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2025年6月26日止）。二、被告人尹星民诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2025年12月26日止）。三、被告人桑茂郡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年6月27日止）。四、被告人张彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2022年6月26日止）。五、被告人郭峻良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止）。六、责令被告人刘欣荣、尹星民、桑茂郡、郭峻良判决生效后退还各被害人的剩余损失。七、本案被告人刘欣荣退赃50000元，被告人尹星民退赃40367.37元，被告人桑茂郡退赃100271元，被告人郭峻良退赃30000元，被告人张彪案发后退赃84370元，依法由扣押机关发还各被害人。八、本案扣押被告人尹星民名下的丰田牌豫Ｇ×××××车辆依法予以拍卖，所得款项发还各被害人。九、本案所扣押的作案工具手机苹果8plus前白色后粉色手机一部、VERTU牌黑色手机一部、苹果6PLUS土豪金手机一部、苹果X黑屏白壳手机一部、苹果7plus黑色手机一部、苹果7plus粉色手机一部，苹果7plus玫瑰金手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰人民陪审员  贵玉萍人民陪审员  丁长瑞二〇一九年九月二十四日书 记 员  郝新明