河北省元氏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0132刑初160号 公诉机关河北省元氏县人民检察院。 被告人赵建阔，男，1990年11月16日出生，汉族，群众，小学文化，户籍所在地河北省石家庄市藁城区，住贾市，因犯寻衅滋事罪，于2013年4月10日被河北省藁城区人民法院判处有期徒刑七个月；因涉嫌诈骗罪，经元氏县公安局决定，于2019年2月28日被元氏县公安局刑事拘留，经元氏县检察院批准，于2019年4月4日被元氏县公安局逮捕，现羁押于元氏县看守所。 被告人黄方超，又名二超子，男，1982年2月12日出生，汉族，群众，中专文化，户籍所在地河北省石家庄市藁城区，住，因涉嫌诈骗罪，经元氏县公安局决定，于2019年3月18日被元氏县公安局刑事拘留，于2019年3月20日被取保候审；经本院决定，于2019年7月24日被取保候审。 元氏县人民检察院以元检公诉刑诉〔2019〕144号起诉书指控被告人赵建阔、黄方超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人赵建阔、黄方超到庭参加了诉讼。现已审理终结。 元氏县人民检察院指控，2018年3月3日，李某1（已判决）出资2万元指使李某2（已判决）从元某县阜越汽车运输有限公司贷款10万元购买冀Ａ×××××二手半挂车一辆，2018年3月8日，李某1、赵某、李某2、黄方超等人商量将该贷款车抵押，后将车上安装的运管北斗定位及个人安装的定位同时拆除，并将大车抵押得款4.8万元，自此后从不缴纳大车的月还款。 公诉机关为支持其指控向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、同案犯及被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料，公诉机关认为，被告人赵建阔、黄方超骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人赵建阔辩称李某1来元某订车的事其不知道，也没有参与，对起诉书指控的其他事实和罪名无异议，当庭表示认罪。 被告人黄方超辩称，买车的事情其没有参与，其只是李某1和做汽车抵押生意一方的中间人，不认罪。 经审理查明，2018年3月3日，李某1（已判决）出资一万余元指使李某2（已判决）从元某县卓越汽车运输有限公司以分期付款10万元的方式购买号牌为冀Ａ×××××的二手半挂车一辆。2018年3月8日，李某1、赵建阔、李某2、黄方超等人经商量后将该车以五万余元的价格抵押给邯郸收车人（身份不明），冀Ａ×××××重型半挂牵引车于2018年3月8日在邯郸市复兴区最后定位即离线。此后，李某1、李某2再未履行涉案车辆的月还款义务。被告人黄方超通过微信转账收取邯郸收车人18700元，转给赵建阔11000元、黄某14550元，黄方超账户结余3150元。 另查明，2018年10月17日，李兴代李某1偿还涉案车辆剩余贷款本息12万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证：微信截图证实小豆和大正（邯郸收车人）给黄方超转款，黄方超给黄某1、赵建阔转款的事实；买车协议、欠条证实李某1将涉案车辆转让给李某2及李某2给李某1出具欠条的事实，与李某1、李某2的供述相印证；户籍证明及藁城市人民法院刑事判决书，证实被告人赵建阔、黄方超达到刑事责任年龄及前科情况。 2.证人郑某的证言，证实2018年3月李某1、李某2通过其公司签订合同购买二手货车的过程和事实。 3.证人张某2、贾某的证言，二人系卓越公司股东，主要证实2018年3月李某1、李某2通过与其公司签订分期付款买卖合同骗取二手货车的过程和事实。 4.证人曹某、崔某的证言，二人系涉案车辆冀Ａ×××××半挂车原车主，主要证实了涉案车辆作为二手车流转的过程和事实。 5.证人张某3的证言，张某3系赵建阔的妻子，主要证实其听李某1说过，李某1伙同赵建阔、大超子、二超子、李某2一起从元某骗了一辆租赁的大车，赵建阔分了钱。大超子、二超子系其远方叔叔，但是几乎不往来。 6.被害人张某1的陈述，证实2018年3月李某1、李某2通过中介到其卓越公司签订合同购买二手货车及提车后失联的过程和事实。 7.同案犯李某1的供述与辩解，证实2018年3月份其在元某看好了一辆二手大货车并交了一万元定金，后其伙同李某2、赵建阔、黄某1来到元某，联系上中介后其让李某2三人去签合同提车，后来黄某2联系邯郸买车人以54000元的价格将车卖掉，邯郸人把钱转给黄某2，黄某2分给其29000元，分给李某23000-4000元，分给黄某18000元，黄某2和他的一个伙计分了5000元左右，赵建阔分了大概5000元。赵建阔和黄某1知道其来元某买车的事情，车开回来后其和李某2、赵建阔、黄某1四人一块商量决定由黄某2给找个下家把车卖了，黄某2看了买二手车的手续后说卖了没问题。黄某2知道这台车是分期付款的车，没有机动车等级证书。卖车那几天黄某2和其见了好几次，也找了好几伙人去看车，后黄某2找来一个邯郸收车人报价5.4万元，其在征得李某2、黄某2、黄某1和赵建阔同意后就把车卖了，黄某2领着李某2跟邯郸收车人签了协议，邯郸人要求把车送到邯郸，黄某2便让黄某1去开抵押车，其开着小车一块去，在邯郸一个高速路口，其看到邯郸人将车载北斗定位系统拆除了。将分期付款的车抵押出去的事情是其和黄某3、李某2、赵建阔、黄某2一起商量的，商量的时候其们将事情的整个经过都给黄某2讲了，黄某2知道其出了一万元定金及租车的其他费用，李某2只是个在协议书上签字的人，而且黄某2还给其们出主意，说这是经济纠纷，没有事。 8.同案犯李某2的供述与辩解，证实其和赵建阔是狱友，其通过赵建阔认识了李某1，2018年3月份，赵建阔电话告知要用其的身份证办贷款去元某弄个车，其表示同意。中午其跟赵建阔、李某1、大超子一起吃午饭的时候再次商议用其身份证去元某买车的事情，饭后其四人就到了元某，其和赵建阔、大超子去签的合同，其按照李某1的授意以李某1亲戚的名义跟汽贸公司签订合同购买了一辆二手大货车。三天后李某1让其到他家，见到赵建阔、大超子、二超子也在，李某1告知其将大车抵押出去了。其听说是二超子将车抵押出去的，把车抵押出去后的当天晚上其和赵建阔、李某1吃了烧烤。 9.被告人赵建阔的供述与辩解，证实其和李某2是狱友，2018年3月李某1说他在元某订了一辆二手货车，交了一万元定金后后悔了，托其劝说李某2买下这台车。其和李某2联系后于第二天一块到了李某1家，李某2和李某1经协商后签订了一个协议，李某1将预定车辆转让给李某2，其作为见证人签字。后李某1电话通知其和大超子、李某2跟李某1乘车去元某提车，在车上商量好，让李某2以李某1表弟的名义签合同，如汽贸公司问起就说李某1在外地出车没有回来。到二手车中介后三人下车，李某1离开，中介将其三人带至汽贸公司。汽贸公司问李某1为什么没来，李某2按事先约定告知对方，汽贸公司让交4000元费用，其当时手里有李某13500元，就转给了汽贸公司，剩下的500元大超子替李某1垫付了。提车后李某1电话告知李某2将车停在李某1家后面的空地上后便各自回家了。过了几天，李某1告知其李某2不想经营大车了，托其劝说李某2同意把大车抵押出去，其便按照李某1的想法劝说了李某2。又过几日，李某1电话告知其到藁城城南见面，其到后见李某1、李某2、二超子都在，李某2正在看抵押协议，又过一个多小时其按照李某1的安排去街上买了气管送过去，见到李某1、李某2、二超子三人正在摆弄汽车，后有人把车开走了。晚上其和大超子、李某1、李某2一起吃烧烤，李某2给其2600元现金，其心里清楚是大车抵押的钱便拿住了。二超子叫黄方超，和大超子是亲兄弟，是其媳妇的远方叔叔。 10.被告人黄方超的供述与辩解，证实其于2011年始至今做倒卖二手车及转押抵押车生意。2018年3月，李某1通过电话和微信与其联系告知其想抵押一辆车，其告知李某1手里没钱可帮他找别人做抵押，李某1同意。这辆车除了一个行车本什么手续都没有，行车本上应该是公司的名字。李某2是实际的出资人，其不知道李某2出了多少钱，只是看到旺旺给其提供的一个坤签协议的照片，具体签订的协议内容其没有看。其联系了收抵押车的小豆和大正来看车，小豆和大正跟李某1谈好车头3万，挂车1万多元，并说还要由车主来签一个抵押协议，然后李某2就和他们签了协议。小豆按照李某1的安排转给其10700元的定金，然后又给了其2-3万元的现金，又让大正转给其8000元。李某1和其哥大超子去邯郸送车。晚上9点，李某1二人从邯郸回来后其把现金都给了李某1，李某1又向其要了2000元吃饭；第二天，其按照李某1的安排用微信转给黄某14550元，转给赵建阔2000元，过了一两天，其经李某1同意又转给赵建阔9000元，最后其得了1000元算是好处费。其不知道李某1让其转的都是什么钱，李某1让其转给谁其就转给谁。其知道抵押的这台车只有行车本，没有其他手续，李某2签的抵押车协议的内容其没有看。 11.辨认笔录，证实李某1对赵建阔、黄某1，李某2对赵建阔，赵建阔对黄某1、黄方超的辨认过程。 上述证据，取证程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人赵建阔以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控赵建阔犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据公诉机关指控的事实，被告人黄方超明知涉案车辆系诈骗车辆而伙同他人实施抵押，该行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄方超犯诈骗罪，指控罪名不当，应予纠正。 关于被告人黄方超辩称其没有参与买车，其只是李某1和邯郸收车人的中间人，不构成犯罪的辩解意见，经查，庭审查明事实及在案证据能够证实：被告人黄方超参与了协商处置涉案车辆的有关活动，被告人黄方超知道涉案车辆除行车本外再无其他手续，知道行车本记载的车主是公司而非李某2，知道李某2作为名义车主在抵押协议上签字，知道涉案车辆的实际控制人是李某1而非李某2，黄方超帮助李某1选择、联系身份不明的邯郸收车人将涉案车辆抵押，并在李某1的授意下给其他涉案参与人发放赃款，自己亦非法获利。综合考虑上述事实并结合被告人的从业经历，被告人黄方超具备对涉案车辆能否有效抵押进行执业判断的能力，被告人黄方超在知悉涉案车辆来历和权属现状的情况下，伙同他人将诈骗的机动车辆进行抵押处置，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对被告人黄方超的辩解意见本院不予采信。 被告人赵建阔在同案犯李某1的授意下伙同其他同案犯共同实施了诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚，庭审中认罪、悔罪态度较好，主动向本院退出违法所得，可酌定从轻处罚；被告人黄方超在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚。被告人赵建阔、黄方超实施犯罪行为违法所得的财物应予追缴并上缴国库。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度及悔罪表现，参考社区矫正部门的调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第三十八条、第四十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人赵建阔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人黄方超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处管制六个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，罚金自判决生效之日起十五日内缴纳）。 三、对被告人赵建阔退出的违法所得一万一千元予以没收并上缴国库。 四、追缴被告人黄方超违法所得三千一百五十元并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张卫洲 人民陪审员  次茹平 人民陪审员  张晓红 二〇一九年九月十二日 法官助理张文静 书记员赵娜