广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤03刑终2142号原公诉机关深圳市盐田区人民检察院。上诉人（原审被告人）伍峻锋，男，1999年5月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市北流市，捕前住广西壮族自治区北流市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于深圳市盐田区看守所。辩护人温志威，广东金日律师事务所律师。深圳市盐田区人民法院审理深圳市盐田区人民检察院指控的原审被告人伍峻锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年7月3日做出（2019）粤0308刑初93号刑事判决。宣判后，原审被告人伍峻锋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。原判认定：2018年年底，被告人伍峻锋和老乡尹成炉（另案处理）一起吃宵夜时，尹某让被告人伍峻锋帮忙洗白通过违法犯罪而获取的非法钱财，由伍峻锋提供银行卡，尹某把违法犯罪所得钱款转账至伍峻锋的银行卡里，然后由伍峻锋本人去银行把钱款取出来交给尹某，事成后伍峻锋可分得所取钱款的10%，伍峻锋同意了。2018年12月25日13时50分许，被害人钱某1在深圳市盐田区沙头角梧桐路2048号的深圳市秋色艺园有限公司上班时，接到一名自称是盐田高级中学罗姓副校长的男子打来的电话（手机号码：186××××4603)，罗姓男子以提供学校绿化工程和学校需要购买一批保洁抗菌素为由，让钱某1转账人民币24万元（以下币种均为人民币）到对方指定的银行账户去购买一批保洁抗菌素，保证当日下午18时前会把保洁抗菌素送至钱某1的公司，到时货款连同工程款再一起结算。钱某1信以为真，随即通过手机银行转账24万元到对方提供的伍峻锋名下农业银行卡里。当日18时后，钱某1没有收到保洁抗菌素，发现被骗后报警。2018年12月25日下午，尹某告诉伍峻锋有一笔24万元钱款已经转到伍峻锋的农业银行卡上，并安排两名男子陪同伍峻锋一起去银行取款。当日下午15时多，伍峻锋与两名男子一起驾车先后到中国农业银行广西陆川县政通分理处和新洲分理处，由伍峻锋进入银行柜台分别提现10万元、14万元。随后伍峻锋分得赃款24万元的10%即24000元，伍峻锋从中分出两千多元，给了陪同其取款的两名男子。之后伍峻锋将剩余的216000元交给尹某。2019年3月22日17时30分许，被告人伍峻锋在广西北流市公园一号小区30栋楼下被民警抓获。原判认定上述事实的证据有：一、书证1、受案登记表、立案决定书：证明本案立案受理的情况。2、抓获经过：证明被告人伍峻锋的归案经过。3、扣押决定书、扣押清单：证明深圳市公安局海山派出所从被告人伍峻锋处扣押农业银行卡（账号：6228480848834317671,户卷：伍峻锋）一张、iphoneX手机一部。4、上海银行交易明细、农业银行交易明细：证明被害人钱某1的上海银行银行卡（账号：62×××56)2018年12月25日转账24万元到被告人伍峻锋的农业银行账户（账号62×××71)。5、取款凭证：证明被告人伍峻锋2018年12月25日去银行取款24万元。6、户籍信息资料及前科核查：证明被告人伍峻锋的身份信息和前科核查情况。二、被害人陈述被害人钱某1的陈述：2018年12月25日中午13时50分左右，我当时在深圳市秋色艺园有限公司的办公室，有一名陌生男子打电话（电话号码186××××4603)给我，对方说自己姓罗，是盐田高级中学的副校长，现在学校有绿化工程让我们做。中午14时30分左右，对方又打电话给我，说学校要购买一批保洁抗菌素，今晚要杀毒，急着用，就让我汇款到一个叫梁某的银行账户上，对方说这个钱算到工程款里面到时候一起结。2018年12月25日14时43分，我就用手机银行（账号：62×××56,开户行：上海银行）将24万元打到对方给我的账户（账号：62×××71,户名：伍峻锋）。汇完钱后我打电话给梁某（电话：16675154712)，对方说今晚18点之前会将保洁抗菌素送到我的公司。一直到18时也没见他们送货，我就打电话联系对方，没联系上，便觉得自己被骗了。三、被告人供述和辩解被告人伍峻锋的供述：2018年年底的时候，我跟我老乡尹某吃宵夜，他说有个来钱快的路子。我问他是什么路子，他说是洗黑钱，我就问他现在有没有的做，怎么做。他说他叫人把钱打我卡里，然后由我本人去银行把钱取出来，取钱的分10%，剩下的给他。他让我等消息，没过几天，尹某就微信联系我说现在可以做这个生意了。我说要我怎么做，他叫我把我的银行卡和身份证拍照发给他，还让我把银行卡密码发给他，我就照做了。2018年12月25日，尹成炉叫我去他家北流市窝镇煌炉村荔枝组，到他家后，没几个小时，他说黑钱一共24万元己经打到我之前给他的卡里面了，他叫我去银行取出来。尹某叫了两个跟我差不多大的男的开了一部红色北京现代的轿车到他家门口，尹某叫我开这部车带这两个男的一起去陆川县城的银行取钱，取钱之后再回来把钱给他。当天下午15时，我们五个人开车到了陆川县农业银行，我们去了陆川县中国农业银行通政分点、陆川县中国农业银行新洲分点，分别在柜台取了10万元、14万元。取款的时候是我一个人去到银行柜台的，跟我一起来的那两个男的待在车上等我。我当时外面穿着红色外套，里面穿着白色短袖。我们在这两个银行取完钱之后就开车走了。当天回到尹某家里，我从取的钱里面拿出两万四千元，剩下的21万6千元我都给了尹某，我从这两万四千元里面拿出两千多元，给了陪我取款的两个男的，一人一千多元。我看到尹某把他拿到的21万多的现金给了那两个男的，叫他们开车送到广东去，具体给谁我不清楚。尹某问我拿了几百块钱，说没钱买烟喝酒，我就给他几百块钱。四、辨认笔录被告人伍峻锋的辨认笔录：证明被告人伍峻锋辨认出尹某就是安排其去陆川县农业银行取款的人。五、视听资料被告人伍峻锋取款的监控录像：证明被告人伍峻锋于2018年12月25日在陆川县农业银行取款的过程。原判认为，被告人伍峻锋明知是犯罪所得仍提供银行卡给他人用于收款并帮助取款，其行为己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，应予追究其刑事责任。被告人伍峻锋归案后自愿认罪，如实供述基本犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人伍峻锋犯罪情节严重，且无减轻处罚情节，依法应在有期徒刑三年上量刑。辩护人提出的在有期徒刑三年以下量刑的建议于法无据，不予采纳。鉴于被告人伍峻锋犯罪情节严重，不宜适用缓刑，辩护人关于适用缓刑的建议亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院《关于审理掩佈、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决：一、被告人伍峻锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。二、继续追缴涉案违法所得，发还给被害人。宣判后，原审被告人伍峻锋提出上诉，其及辩护人提出：上诉人系初犯、没有前科，认罪态度好，主观恶性小，获利较小，法律意识淡薄，不具有社会危害性，一审判决量刑过重，请求依法改判上诉人适用缓刑并降低罚金处罚。经二审审理查明的事实与原判认定的事实一致，原判据以定罪的证据，业经原审庭审质证，证据内容客观真实，经本院审理未发生变化，本院依法均予确认。本院认为，上诉人伍峻锋明知是犯罪所得仍提供银行卡给他人用于收款并帮助取款，其行为己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，应予追究其刑事责任。对于上诉人及其辩护人所提上诉理由、辩护意见，经查，上诉人伍峻锋归案后自愿认罪，如实供述基本犯罪事实，原判已予以认定并在量刑时予以体现，原判根据上诉人伍某犯罪的事实和各量刑情节，对其决定刑罚适当，上诉人及其辩护人请求适用缓刑并降低罚金处罚的意见不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 武  文  芳审判员 张    薇审判员 何  远  彬二〇一九年九月二十四日书记员 陈思莼（兼）附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。