广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0981刑初429号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人杨高华，男，1992年10月7日出生，公民身份号码：440************513，汉族，初中文化，务农，住广东省高州市************。无前科。因本案于2019年5月7日在东莞被抓获，2019年5月9日被刑事拘留，2019年5月20日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人李锋，广东雄普爱师事务所律师。高州市人民检察院以高州检公诉刑诉（2019）412号起诉书指控被告人杨高华犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员姚媛出庭支持公诉，被告人杨高华及辩护人李锋到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：2018年12月份至2019年3月份，被告人杨高华以购买二手车需要提交订金、提车需要交快递费等费用为由，诈骗了被害人陈杰强10000元、诈骗了被害人吕正溪66500元、诈骗了被害人卢洪璐4000元、诈骗了张庆锋12000元。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，勘验、辨认笔录等证据。高州市人民检察院认为，被告人杨高华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处被告人杨高华相应的刑罚，并提供了相应的证据。被告人杨高华辩称，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为部分指控不属实，认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩护称：1、对公诉机关指控被告人杨高华的犯罪事实无异议。2、被告人杨高华当庭认罪。3、被告人杨高华的行为较容易构成诈骗行为。4、请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月份至2019年3月份，被告人杨高华以非法占有为目的，假借购买二手车需要提交订金、提车需要交快递费等费用为由，虚构相关事实，骗取被害人陈杰强、吕正溪、卢洪璐、张庆锋财物，合计人民币92500元。被告人杨高华在收到被害人的相关财物后并未用于订购车辆，反而用于赌博等个人挥霍。至案发时止仍占有被害人没有归还。另查明：被告人杨高华于2019年4月24日被登记上网追逃。2019年5月7日，杨高华被东莞市公安局虎门分局博涌派出所在虎门镇博涌社区连升北路虎门万达广场三层享尚网咖抓获。2019年5月8日收押在东莞市第二看守所，2019年5月9日出所转案件管辖地看守所羁押。上述事实，有当庭出示并经质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、上网追逃人员登记表、收押在逃犯罪嫌疑人证明、办理寄押犯罪嫌疑人出所证明，证实被告人杨高华于2019年4月24日被登记上网追逃。2019年5月7日，杨高华被东莞市公安局虎门分局博涌派出所在虎门镇博涌社区连升北路虎门万达广场三层享尚网咖抓获。2019年5月8日收押在东莞市第二看守所，2019年5月9日出所转案件管辖地看守所羁押。2、人口信息，证实被告人杨高华1992年10月7日出生。3、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人杨高华在本案之前无行政、刑事处罚记录。4、接受材料证据清单、（提交人卢洪璐）微信转账记录，证实2019年3月13日，转给珠三角进口二手车2000元；2019年3月15日，转给珠三角进口二手车2000元。5、接受材料证据清单、（提交人吕正溪）转账记录，证实2019年1月24日，转给珠三角进口二手车5000元，2019年1月25日转3000元；2019年2月3日转10000元；2019年2月3日转2000元；2019年2月5日转2000元；2019年2月7日转10000元；2019年2月8日转1500元；2019年2月14日转6000元；2019年2月15日转7000元；2019年3月7日转给梁倩娴3500元；2019年3月10日转给梁倩娴7000元元；2019年3月26日转给梁倩娴1000元。6、接受材料证据清单、（提交人张庆烽）支付宝账号及转账记录、微信账号及转账记录；2019年3月14日支付宝转账给杨高华5000元、3月16日转账给杨高华3000元；2019年3月13日转账给杨高华4000元。7、接受材料证据清单、（提交人陈杰强）微信转账记录及杨高华身份证复印件1张，证实2019年1月21日转给珠三角进口二手车2000元、2019年1月17日转账5000元、2018年12月19日转账3000元。二、证人证言证人杨中柏的证言：我是杨高华的父亲，杨高华从事二手车交易工作，他从事二手车工作期间在网上赌博，输了很多钱。他有叫我帮他还钱给事主，但是我当时不答应帮他还钱，我当时跟他说，我去年已经帮他还了很多赌博债，这次我明确跟他说我不会帮他还钱了。他平时好赌，输了很多钱，赌博输钱了又去以二手车交易收取订金的方式诈骗他人的钱财拿来赌博，所以我明确告诉他不帮他还钱给那些他以二手车交易收取订金后不提供车辆受骗的事主。三、被害人陈述1、被害人卢洪璐的陈述：我被诈骗了4000元人民币，诈骗我的人叫杨高华，高州市泗水六匝人。2018年我在那些二手车微信群加到一名“珠三角进口二手车”的人，我也在高州车管所见过他，知道他叫杨高华，是高州市泗水六匝人，在高州做二手车生意的。2019年3月份，杨高华通过微信发了一些二手车图片给我，问我是否要进货，我看后觉得可以，随后我便在2019年3月13日通过微信转账了2000元给杨高华，到了2019年3月15日，他又发了一辆2009年卡罗拉给我看，我看后也转了2000元给他。我共转账4000元给杨高华后，他以车辆要提档过户需要我提供身份证，我便将我弟弟卢洪溪的身份证寄到杨高华要求的地址（杭州汽车城），过后杨高华一直以各种方式说提不了车，不将我弟弟的身份证给回我，车也不见影。我叫他退回钱给我，他每次都是答应给我，但是一直都没有给回我。2、被害人吕正溪的陈述：2019年1月，杨高华在微信联系我称有二手车交易，我觉得条件可以，于1月23日前往杨高华位于高州市********的家中，交给他现金8500元，并和杨高华签订购车合同。1月24日，我因再次订一辆车在我位于高州市*********的家中在微信上给对方转账5000元。1月25日杨高华称物流提价，于是我在微信再次给对方转账3000元。2月3日，杨高华称又有一辆适合的二手车，我觉得满意后再给对方转账1万元订金，后来杨高华称让我给多他2000元，做够2万元，于是我就又给对方在微信转账2000元。2月5日，杨高华称因过年，物流无法按时把车发回，他要去福州亲自拿车，让我转2000元给他当费用，于是我又转账2000元。2月7日，杨高华又提高一辆二手车情况，我在微信给他发10000元。2月8日，杨高华称1月23日的那辆车让我转多1500元给他，于是我在微信上给他转账1500元。2月14日，我因向杨高华订车，转账6000元。2月15日，我因向杨高华订车，向他微信转账7000元。3月7日，我因向杨高华订车，使用支付宝给杨高华老婆梁倩娴工商银行账户转账3500元。3月10日，我因向杨高华订车，使用支付宝给杨高华老婆梁倩娴工商银行账户转账2000元。3月26日，我因3月7日向杨高华订的车，使用支付宝给杨高华老婆梁倩娴工商银行账户转账1000元。3月26日转钱后我再次联系他，他不再接电话，3月29日，杨高华在手机短信上让我3月30日晚上去他家安排退款，但是3月30日我去他家，他不在家中，他父亲称杨高华过年例后即不在家中了。杨高华的电话号码是181*****910，微信号是“yanggaohua9240”，他妻子梁倩娴工商银行账户是622*************578，因为他和我签购车合同的时候，我看过他身份证，所以知道他叫杨高华，并知道他家,后来在我们行业的群里，有很多同行的人被他骗了，更是把身份证的相片发了出来，知道他的身份证号是440************513。我共被骗64500元，我第一次是到杨高华位于高州市泗水镇的家中交给杨高华现金，其他的是使用我的微信号“SANGKUN1997”和支付宝账号“136*****554”转账的，总共转账13次。我转账有的时候在我位于高州市分界镇的店里或家里，有的时候在高州市区，因次数太多，无法记起了。因为我行业有一个叫卢洪璐的人报警，因为我和他都是被杨高华骗的，所以我来反映情况。他现在已经不接我电话和在微信上回复我信息了。3、被害人张庆烽的陈述：2019年3月13日，“杨先生”在微信联系我，给我发了三辆二手车的情况，我觉得满意，于是和对方商量好每辆车2000元的订金。于是2019年3月13日我在自己经营的位于广东省信宜市****仟源车行内使用手机微信给对方转账2次，每次2000元；3月14日上午，我在车行使用支付宝给对方转账2000元。我转账后，“杨先生”称还有一辆车，并给我发了相片和介绍车辆的情况，我觉得满意，双方商量好3000元的订金后，我在晚上22时许继续给对方转账3000元；3月16日，“杨先生”再联系我，称不够钱用，让我多给他一些订金，于是我在下午14时许再次使用支付宝给对方转账3000元。因为我们商量好支付订金后一个星期后，“杨先生”将车辆发回给我，如果不能发回就退回订金给我的，但是到期后我没有拿到车，我就询问对方，但是对方却称车已在中途，让我等多几天，我等了几天却没有再见到车，3月29日，我再次问他，他称在筹钱返回给我，我称他这样是诈骗，他就不再回复我信息了。“杨先生”的电话号码是181*****910，微信号是“yanggaohua9240”，支付宝账号是“181………10”（因为支付宝账号页面显示不完整），实名叫杨高华。我是2017年曾经在高州看过他的一辆二手车所以认识，但是我们一直没有交易过。我共被骗12000元。我是使用我的微信号“zcflld116”和支付宝账号“185*****887”分别给“杨先生”的微信号和支付宝账号转账的。我自2019年3月29日他不回复我信息后，我就不再联系他。4、被害人陈杰强的陈述：2018年中旬7月份，我在高州石仔岭街道的一间二手车行提车，认识了一名叫杨高华的男子，当时他跟我说也在那入手二手车，然后我们就互相添加微信。在2018年12月份，他给我发了一辆丰田皇冠的二手车，问我要不要，当时我觉得不错，双方商量，他答应一个星期内给我提车，我先通过微信转账2000元人民币给他作为该车的定金。一个星期过后，他还是没有给我提到车，他就跟我说我下定的那辆丰田皇冠车有问题，提档不了。又给我发了一辆锐志二手车的图片我问我要不要，换这一辆卖给我。他叫我再给他转账5000元人民币和之前转账的3000元一共8000元人民币一起作为这辆锐志车的定金。并且叫我转发了我的身份证照片过去给他做车辆提档用。在2019年01月份他以车辆发货过来给我需要快递费为由，我通过微信转账的方式给他转账了2000元人民币。我转账了后，我一直收不到车，我就问他什么回事，他就跟我说，车辆还没提档好，没办法转出，一直叫我等等。后来我再打电话给他时候就联系不上他了。后来我在二手车的微信上看到同行卢洪璐也有这样的情况，卢洪璐跟我说他在这边的派出所报案了，所以我就过来派出所反映情况。我一共损失了10000元人民币。分三次通过微信转账的方式给杨高华转账的。他的微信账号是yanggaohua9240。我每次都是往他这个微信账号上转账的。我在他的身份证相片上看到他的公民身份号码是440************513，高州泗水人，联系电话是：181*****910。四、被告人供述和辩解被告人杨高华的供述与辩解：我是以收售二手车维生，我认识卢洪璐、陈杰强、吕正溪、张庆烽等人，他们都是高州、信宜开二手车行的，我们是同行。我是以二手车交易收取订金的方式，通过微信收取了卢洪璐4000元、陈杰强10000元、张庆烽12000元，而吕正溪的是现金和微信都有，我共收取了吕正溪64500元。我最早收取的是陈杰强的10000元订金，分别在2018年12月19日、2019年1月17日、2019年1月21日我以二手车交易收取订金的方式收取了陈杰强的3000元、5000元、2000元；在2019年1月到2月底，我以二手车交易收取订金的方式让吕正溪通过现金和微信转账了53000元给我，到了3月份，我又叫吕正溪转账了11500元到我老婆梁倩娴的工商银行卡，吕正溪一共通过现金和转账了64500元订金给我；在2019年3月13日和3月15日，我又以二手车交易收取订金的方式联系上在高州做二手车的卢洪璐，让他通过微信转账了4000元订金给我；在2019月3月13日到16日，我再次二手车交易的方式联系上张庆烽，问他要不要二手车，并发了车况给他看，他也微信支付了12000元的订金给我。我没有交到车给他们，订金也没有退还给他们。2018年12月，我在发表了朋友圈，说我有一辆丰田皇冠二手车，在吴川做二手车的陈杰强就联系我，我要求陈杰强支付3000元订金，我保证十日内取到车给陈杰强，十日后，我跟陈杰强说，那辆丰田皇冠的车手续有问题，交不了车，又换了一辆丰田锐志，陈杰强又转了5000元订金给我，到最后，我还是交不了车给陈杰强，我跟陈杰强说，我以资金不足为由，让陈杰强转账了2000元给我。在2019年1月到2月底，吕正溪找到我说想找台二手车过年，我以二手车交易收取订金的方式让吕正溪在我泗水家中支付了8500元的订金，并与他签订购车合同，他又后来让我继续发一些二手车的图片给他，他说没有问题，这样他就通过现金和微信转账了53000元给我，到了3月份，我又叫吕正溪转账了11500元到我老婆梁倩娴的工商银行卡，吕正溪一共通过现金和转账等方式支付了64500元订金给我；在2019年3月13日和3月15日，我又以二手车交易收取订金的方式联系上在高州做二手车的卢洪璐，让他通过微信转账了4000元订金给我；在2019月3月13日到16日，我再次二手车交易的方式联系上张庆烽，问他要不要二手车，并发了车况给他看，他也微信支付了12000元的订金给我。我在2019年2月份以同样的（二手车交易收取订金）的方式，收取了在茂名电白的崔文武、杨军的购车订金。同样，我也没有交到车给崔文武、杨军。我们都是通过微信沟通，我发车给他们看，他们觉得可以，就转账给我作为订金的，我们没有签订任何协议的。我以二手车交易收取订金的钱交给我的商家何冠杰，好像是安徽人，是我在上海做“二手车”时通过微信认识的。我通过现金方式在上海顾大路莘庄旧机动车交易市场给了他大概16万元，我于2019年3月份给他的，具体哪天不记得了。我有和何冠杰签订合同，合同上注明15天内提车，何冠杰有提供车辆给我，我将车转卖给另一下家了。因为何冠杰交给我的车不是卢洪璐、陈杰强、吕正溪、张庆锋订的车型，所以我没有将车交给他们。我不记得何冠杰的联系方式。因为当时卢洪璐微信和我讲他报警了，我就让何冠杰退回钱给我，大概给了我11万多，所以我就没有继续要车了。我每收一笔订金，我都将我的身份证正反面发给事主。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、辨认笔录：卢洪璐辨认出9号男子（杨高华）是以二手车订金诈骗其的杨高华。吕正溪辨认出5号男子（杨高华）是以二手车订金诈骗其64500元的杨高华。2、现场勘验笔录、现场勘验制图、照相，证实现场位于广东省茂名市高州市*******的小璐名车广场内。上述证据内容客观真实，证据来源合法，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：一、被告人杨高华是否构成犯罪的问题。经查，2018年12月份至2019年3月份，被告人杨高华以非法占有为目的，假借购买二手车需要提交订金、提车需要交快递费等费用为由，虚构相关事实，骗取被害人陈杰强、吕正溪、卢洪璐、张庆锋财物，合计人民币92500元。被告人杨高华在收到被害人的相关财物后并未用于订购车辆，反而用于赌博等个人挥霍。至案发时止仍占有被害人没有归还。被告人杨高华虚构相关事实，非法占有他人财物的主观故意明显。综合全案的证据，公诉机关指控杨高华的犯罪事实清楚，证据确凿充分，应当予以支持。本院认为，被告人杨高华无视国家法律，以非法占有为目的，假借购买二手车需要提交订金、提车需要交快递费等费用为由，虚构相关事实，诈骗他的财物合计人民币92500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人杨高华的犯罪定性准确，罪名成立，本院予以认定。被告人杨高华辩解称部分犯罪事实不属实的意见。经查：1、有被告人杨高华在侦查机关稳定的供述、被害人陈杰强、吕正溪、卢洪璐、张庆锋的陈述，能够相符吻合，还原客观事实。2、有支付宝、微信聊天和转账记录等物证、书证证实，形成完整的证据链。3、被告人杨高华从陈杰强、吕正溪、卢洪璐、张庆锋处骗到人民币共92500元后，随即将该款用于赌博等个人挥霍使用，至案发时止仍占有被害人的人民币92500元没有归还。被告人杨高华以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，犯罪事实清楚，证据确凿充分。被告人杨高华的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人杨高华诈骗被害人陈杰强10000元、被害人吕正溪66500元、被害人卢洪璐4000元、被害人张庆锋12000元，应予以退赔。被告人杨高华请求对其判处有期徒刑六个月至一年的量刑建议，与罪责刑不相一致，本院不予采纳。根据被告人杨高华的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨高华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2022年11月6日止；所判罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、对于被告人杨高华诈骗被害人陈杰强10000元、被害人吕正溪66500元、被害人卢洪璐4000元、被害人张庆锋12000元，应予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  江 辉人民陪审员  吕桂豪人民陪审员  柯 静二〇一九年九月六日书 记 员  郑祖强附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。