江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0282刑初261号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人田帅（曾用名田超、胡杰），男，1990年11月22日生，汉族，河南省商丘市人，大学文化，无业，户籍地河南省商丘市宁陵县。因本案于2018年8月4日被抓获，次日被刑事拘留，9月10日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋曙光，宜兴市法律援助中心律师。被告人李远远（曾用名李德胜、李汝林），男，1991年1月11日生，汉族，河南省商丘市人，中专文化，无业。因本案于2018年8月4日被抓获，同日被刑事拘留，9月10日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人钱鑫，江苏衡立律师事务所律师。被告人姚仁来（曾用名姚钱来），男，1969年7月23日生，汉族，广西省柳州市人，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区柳州市柳江区。因本案于2017年11月25日被刑事拘留，12月20日被宜兴市公安局取保候审（被羁押26日）；后又于2018年8月3日被抓获，次日被刑事拘留，9月10日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人杨俊辉，宜兴市法律援助中心律师。被告人剪荣俊（曾用名黄远进、剪坤），男，1986年10月15日生，汉族，贵州省水城县人，中专文化，无业，户籍地贵州省水城县。因本案于2018年7月2日被刑事拘留，7月17日被宜兴市公安局取保候审（被羁押16日）；后又于2018年8月3日被抓获，8月4日被刑事拘留，9月10日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人林国征，宜兴市法律援助中心律师。被告人邱志明（曾用名邱梦虎、庞梦虎），男，1995年5月13日生，汉族，河南省商水县人，初中文化，无业，户籍地河南省商水县。因本案于2018年8月3日被抓获，次日被刑事拘留，9月10日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人谈鹏程，江苏云湖律师事务所律师。被告人江兴（曾用名江郎、赵全义），男，1986年10月4日生，壮族，广西省来宾市人，高中文化，无业，户籍地广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2018年8月3日被抓获，次日被刑事拘留，9月10日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人华翡翡，江苏路修律师事务所律师。被告人郭伟立（曾用名闫虎），男，1990年3月19日生，汉族，河南省睢县人，小学文化，工地塔吊司机，户籍地河南省睢县。因本案于2018年8月3日被抓获，次日被刑事拘留，9月10日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人卢立洪，江苏磊安律师事务所律师。被告人陈举伟（曾用名陈晨），男，1994年10月17日生，汉族，四川省简阳市人，高中文化，个体墙绘，户籍地四川省简阳市。因本案于2018年8月4日被抓获，8月6日被刑事拘留，9月10日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人左国平，江苏鼎一律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉〔2019〕255号起诉书指控被告人田帅、李远远、剪荣俊、邱志明犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人姚仁来、江兴、郭伟立、陈举伟犯非法拘禁罪，于2019年3月11日以普通程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于8月6日、9月27日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员尹志亚、代理检察员**飞出庭支持公诉，被告人田帅、李远远、姚仁来、剪荣俊、邱志明、江兴、郭伟立、陈举伟及其辩护人蒋曙光、钱鑫、杨俊辉、林国征、谈鹏程、华翡翡、卢立洪、左国平到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控：2017年至2018年期间，天津天狮非法传销团伙成员被告人田帅、李远远、姚仁来、剪荣俊、邱志明、江兴、郭伟立、陈举伟在宜兴市内采用非法拘禁的方式发展传销组织，对江某、杨某、朱某等7名被害人实施了非法拘禁。在上述部分被害人被非法拘禁期间，被告人田帅、李远远、剪荣俊、邱志明还以人身自由等相威胁实施敲诈勒索，共敲诈勒索到朱某、陈某、王硕、吴大江等4名被害人人民币244710元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料。公诉机关认为，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究被告人田帅、李远远、剪荣俊、邱志明的刑事责任，并应数罪并罚；应当以非法拘禁罪追究被告人姚仁来、江兴、郭伟立、陈举伟的刑事责任。同时认为，在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人田帅起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李远远、剪荣俊、邱志明起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。八被告人均能如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。被告人田帅、李远远、姚仁来、剪荣俊、邱志明、江兴、郭伟立、陈举伟对公诉机关的指控和量刑建议均未提出异议。被告人田帅的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：被告人田帅归案后如实供述，庭审中自愿认罪，系初犯、偶犯，原本也是传销的受害者。虽然敲诈勒索构成数额巨大，但钱财都被上层人物瓜分，自己没有拿到多少分成。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人李远远的辩护人发表如下辩护意见：1.定罪方面，被告人李远远对被害人实施拘禁行为，是为了使被害人交出财物，故非法拘禁罪应被敲诈勒索罪吸收，其只构成敲诈勒索罪。2.量刑方面，（1）被告人李远远到案后如实供述罪行，可以从轻处罚；（2）在非法拘禁犯罪中属于从犯，其都是听从主任命令行事的；（3）系初犯，自己也是被骗入传销组织，后从受害者转变为加害者；（4）在敲诈勒索的共同犯罪中，未参与分赃。综上，希望法院从轻处罚。被告人姚仁来的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：被告人姚仁来归案后如实供述，当庭自愿认罪，是初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。被告人剪荣俊的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：1.被告人剪荣俊归案后如实供述，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；2.在敲诈勒索共同犯罪中系从犯，应当从轻或者减轻处罚。综上，建议对其减轻处罚。被告人邱志明的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：1.被告人邱志明具有如实供述、当庭自愿认罪等情节，可以从轻处罚；2.系初犯、偶犯，从传销受害者身份转变；3.在敲诈勒索共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚。被告人江兴的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：被告人江兴到案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。被告人郭伟立的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：被告人郭伟立归案后能如实供述，庭审中认罪态度好，受他人欺骗、胁迫加入传销组织，参与时间短，希望对其从轻处罚。被告人陈举伟的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑方面发表如下辩护意见：被告人陈举伟到案后如实供述罪行，庭审中自愿认罪，系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年至2018年期间，被告人田帅、李远远、姚仁来、剪荣俊、邱志明、江兴、郭伟立、陈举伟为迫使他人加入天津天狮生物发展有限公司，在宜兴市内采用非法拘禁的方式发展传销组织。具体事实如下：1.2017年11月22日至11月25日，被告人田帅、姚仁来、陈举伟等人，为迫使江某、杨某加入天津天狮生物发展有限公司，采用锁门、看管等手段，将江某、杨某拘禁在宜兴市宜城街道紫竹苑68幢601室内。2.2018年2月21日下午至2月28日，被告人田帅、李远远等人，为迫使朱某加入天津天狮生物发展有限公司，采用锁门、看管等手段将朱某拘禁在宜兴市和桥镇永昌路211号3楼租房内。期间，被告人田帅指使王佳荣（另案处理）采用语言威胁等手段逼迫朱某交出银行卡密码，后朱某账户被通过微信、支付宝、银行卡取现等方式取走现金合计人民币48210元，用于购买虚构的传销产品。3.2018年3月29日下午至4月25日3时，被告人田帅、李远远、姚仁来、邱志明等人，为迫使陈某加入天津天狮生物发展有限公司，采用锁门、看管等手段，将陈某先后拘禁在宜兴市和桥镇中兴家园136号401室、团结小区15号301室内。期间，汪家林（另案处理）指使被告人剪荣俊采用语言威胁等手段向陈某索要微信、银行卡密码，后陈某账户内被取走现金人民币5700元，用于购买虚构的传销产品。4.2018年4月6日至4月17日，被告人李远远与汪家林、王佳荣等人为迫使王硕加入天津天狮生物发展有限公司，采用锁门、看管等手段，将王硕拘禁在宜兴市和桥镇中兴家园136号401室内。期间，汪家林先后指使王佳荣、被告人李远远等人采用打巴掌、语言威胁等手段逼迫王硕交出银行卡密码，后王硕账户内被人通过支付宝、银行卡取现等方式取走现金合计人民币57900元，用于购买虚构的传销产品。5.2018年6月16日至7月17日，被告人田帅、李远远、姚仁来、郭伟立、陈举伟等人，为迫使吴大江加入天津天狮生物发展有限公司，采用锁门、看管等手段，将吴大江拘禁在宜兴市周铁镇下邾街地基公司四单元401室内。期间，被告人田帅指使被告人剪荣俊、邱志明采用语言威胁、体罚等手段逼迫吴大江交出支付宝、银行卡密码，后吴大江账户内被人通过银行卡取现等方式取走现金人民币132900元，用于购买虚构的传销产品。6.2018年8月1日至8月3日，被告人姚仁来、剪荣俊、邱志明、江兴、郭伟立等人，为迫使李少华加入天津天狮生物发展有限公司，采用锁门、看管等手段，将李少华拘禁在宜兴市周铁镇湖滨新村18幢502室内。2018年8月3日，被告人姚仁来、剪荣俊、邱志明、江兴、郭伟立被公安机关抓获；次日，被告人田帅、李远远、陈举伟被公安机关抓获。八被告人归案后均如实供述了上述事实。案发后，公安机关从被告人田帅处扣押到现金人民币13800元，已发还给被害人朱某。上述事实，有被害人江某、杨某、朱某、陈某等人的陈述，证人刘某、罗某等人的证言，共同行为人汪家林、王佳荣、张琪等人的供述，相关辨认笔录，租房合同，宜兴市公安局调取的银行卡交易明细、微信及支付宝付款记录，以及制作的扣押决定书、扣押清单、发还清单，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料等证据证实。八被告人亦作有供述，足以认定。本院认为，被告人田帅、李远远、姚仁来、剪荣俊、邱志明、江兴、郭伟立、陈举伟为迫使他人加入传销组织，与他人合伙非法剥夺公民人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，均应予惩处。在拘禁朱某、陈某、王硕、吴大江的过程中，被告人田帅、剪荣俊、邱志明、李远远以非法占有为目的，利用被害人在长时间的拘禁行为下不能反抗、不敢反抗的心理，采用语言威胁、打巴掌、体罚等暴力、胁迫手段，强行索取被害人的银行卡、微信、支付宝密码，并当场劫取被害人财物，其各自参与部分均达到数额巨大，其行为符合抢劫罪的构成要件，均应当以抢劫罪定罪处罚。被告人田帅在对朱某、吴大江实施抢劫犯罪的过程中，被告人李远远在对王硕实施抢劫犯罪的过程中，其手段行为又触犯了非法拘禁罪，二者存在牵连关系，按照从一重罪处断的原则，该两起拘禁行为仅以抢劫罪追究被告人田帅、李远远的刑事责任。对公诉机关敲诈勒索罪部分的指控，予以更正；对辩护人提出的相关辩护意见亦不予采纳。被告人田帅、剪荣俊、邱志明、李远远一人犯两罪，应予数罪并罚。在抢劫的共同犯罪中，被告人田帅起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李远远、剪荣俊、邱志明起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。对于被告人李远远、郭伟立的辩护人各自提出的二人在非法拘禁犯罪中分别系从犯、胁从犯的辩护意见，经查，被告人李远远、郭伟立被人骗入传销组织后，交纳费用主动选择加入，并积极参与了对被害人的拘禁行为，不应认定为从犯或者胁从犯，本院对该辩护意见不予采纳。八被告人归案后均能如实供述罪行，当庭自愿认罪，均可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人李远远、剪荣俊、邱志明犯抢劫罪部分减轻处罚，犯非法拘禁罪部分从轻处罚；对其余被告人均从轻处罚。对辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百三十八条第一款，第二十五第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人田帅犯抢劫罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑十年九个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月4日起至2029年5月3日止)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人李远远犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑五年六个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月4日起至2024年2月3日止)，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人姚仁来犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2020年1月7日止)。四、被告人剪荣俊犯抢劫罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币七千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑七年三个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2025年10月17日止)，并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。五、被告人邱志明犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑六年六个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2025年2月2日止)，并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。六、被告人江兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2019年10月2日止)。七、被告人郭伟立犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2019年11月2日止)。八、被告人陈举伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月4日起至2019年12月3日止)。九、尚未追缴的赃款，责令被告人田帅、李远远、剪荣俊、邱志明按照各自参与部分继续退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 澄审 判 员  庄 妍人民陪审员  唐建平二〇一九年九月二十七日书记员吴佳鑫本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。