福建省泉州市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）闽05执异89号 案外人：蔡婉毅，女，1988年9月13日出生，汉族，住福建省晋江市。 移送执行人：本院刑事审判第二庭。 被执行人：陈宝密，女，1986年9月1日出生，汉族，住福建省南安市。 在本院执行（2018）闽05执1445号责令陈宝密退赔一案中，案外人蔡婉毅对本院冻结、扣划其银行存款提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2019年8月8日举行听证，蔡婉毅参加了听证。现已审查终结。 案外人蔡婉毅称，其与陈宝密完全不认识，之所以会有账户的往来是因为张亮亮的原因，之前张亮亮在新加坡的时候说有人要还他钱，需要提供农行账户，他没有农行账户，便把钱先转到案外人的账户。但在张亮亮归国后，案外人便把钱全数归还给他，至于钱款的来源及后续流转案外人均不知情，与案外人也无关系。后来流经案外人账户的款项皆为案外人个人所得，且这些钱款是在该案件审核过程中发生的银行交易，与案件无关。请求法院解除对案外人账户的冻结并返还被扣划的钱款。为支持异议主张，案外人蔡婉毅向本院提供《中国农业银行股份有限公司福建省分行账户历史数据查询单》、《账户历史交易清单》共7页，欲证明其银行账户内的钱是在陈宝密案件已经发生、公安机关找案外人询问之后很久才汇入的，法院不应予以扣划。 本院查明，泉州市人民检察院于2017年1月3日向本院提起公诉，指控被告人陈宝密犯信用卡诈骗罪。本院于2017年6月13日作出（2017）闽05刑初1号刑事判决书，判决：一、被告人陈宝密犯信用卡诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、已冻结在案的赃款计人民币10631975.87元（被冻结账户及金额见附表），以及查扣的金块5件（价值计人民币122150元）由扣押机关退还给被害人陈某；责令被告人陈宝密继续赔偿被害人陈某的经济损失计人民币23221612.23元；三、扣押于晋江市公安机关的被告人陈宝密的作案工具MacBookAir笔记本电脑1台、白色iphone6plus手机1部、农业银行网银U盾二个予以没收。泉州市人民检察院、被告人陈宝密均不服，分别提起抗诉、上诉。福建省高级人民法院于2018年6月21日作出（2017）闽刑终158号刑事判决书，判决：一、维持泉州市中级人民法院（2017）闽05刑初1号刑事判决第一、三项，即维持对被告人陈宝密定罪量刑及对扣押作案工具予以没收的刑事判决；二、撤销泉州市中级人民法院（2017）闽05刑初1号刑事判决第二项，即对冻结在案的赃款、查扣的金块及责令被告人陈宝密继续赔偿的刑事判决；三、在案冻结款项人民币1370.51695万元及其孳息（存于82个银行账户内），按比例发还被害人陈某、王某；在案扣押黄金计450克变价后按同等原则发还被害人陈某、王某；不足部分责令上诉人陈宝密继续退赔并按同等原则发还被害人陈某、王某。该刑事判决生效后，本院刑事审判第二庭依法将涉财产部分移送执行，本院于2018年8月6日予以立案受理，案号为（2018）闽05执1445号。执行中，本院于2018年8月13日作出（2018）闽05执1445号执行裁定书，裁定：1、没收被执行人陈宝密个人全部财产；2、查封、冻结、划拨本裁定书附表内由第三人为被执行人利益所持有的银行账户款项1370.51695万元及利息。后本院于2018年9月26日扣划了蔡婉毅在中国农业银行账户62×××13中的存款6249.70元。蔡婉毅为此向本院提出书面异议。 本院认为，本案的执行依据是已发生法律效力的（2017）闽刑终158号刑事判决，该刑事判决第三项中判决在案冻结款项1370.51695万元及其孳息按比例发还被害人。本院扣划案外人蔡婉毅在中国农业银行账户62×××13中的存款6249.70元，其中有1200元系2016年11月14日才由财付通转入该账户，该1200元及其慈息并不包括在上述生效判决所称“在案冻结款项1370.51695万元及其孳息”中，因此，本院在执行过程中对该1200元及其慈息予以扣划，缺乏依据。蔡婉毅就此提出的异议理由成立，本院予以支持。至于蔡婉毅提出异议的其余被扣划款项，则属于生效判决所称“在案冻结款项1370.51695万元及其孳息”的范围，本院予以扣划并无不当。蔡婉毅认为这部分款项也不是赃款，不应予以扣划，实际上是对上述已生效的刑事判决不服。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定：“执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。”因该部分款项已经刑事判决作出处理，且无法通过裁定补正，蔡婉毅若认为刑事判决对此认定处理错误，应通过审判监督程序处理，故其就此提出的执行异议不符合受理条件；因本案系立案后发现该部分异议不符合受理条件，故依法应裁定驳回申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十五条第一款第二项，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款、第十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条规定，裁定如下： 一、中止对本院扣划的蔡婉毅名下中国农业银行账户62×××13中的款项1200元及其慈息的执行； 二、驳回蔡婉毅的其他异议申请。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向福建省高级人民法院申请复议。 审判长  陈灿彬 审判员  陈建家 审判员  戴 强 二〇一九年九月九日 书记员  林 劲 附：本案引用的主要法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、异议人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、异议人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、异议人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十五条第一款案外人对执行标的提出的异议，经审查，按照下列情形分别处理：（一）案外人对执行标的不享有足以排除强制执行的权益的，裁定驳回其异议；（二）案外人对执行标的享有足以排除强制执行的权益的，裁定中止执行。 《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。 第十五条执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条执行异议符合民事诉讼法第二百二十五条或者第二百二十七条规定条件的，人民法院应当在三日内立案，并在立案后三日内通知异议人和相关当事人。不符合受理条件的，裁定不予受理；立案后发现不符合受理条件的，裁定驳回申请。执行异议申请材料不齐备的，人民法院应当一次性告知异议人在三日内补足，逾期未补足的，不予受理。异议人对不予受理或者驳回申请裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。上一级人民法院审查后认为符合受理条件的，应当裁定撤销原裁定，指令执行法院立案或者对执行异议进行审查。