广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0125刑初16号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人黄燕丰（绰号：八角），男，1990年2月27日出生于广西上林县，壮族，初中文化，无业，住上林县。曾因犯故意伤害罪于2009年4月16日被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑一年一个月，同年7月24日刑满释放。又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人姚渊，广西双贺律师事务所律师。 被告人覃秋宁，男，1990年10月13日出生于广西上林县，瑶族，初中文化，司机，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人覃继民（曾用名：覃继文，绰号：特三、三羊），男，1992年2月25日出生于广西上林县，壮族，初中文化，无业，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人卢柯铭，男，1994年1月19日出生于广西上林县，壮族，初中文化，无业，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人覃继达（绰号：阿脚），男，1990年7月1日出生于广西上林县，壮族，初中文化，无业，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人李晓霖（绰号：特满），男，1990年5月12日出生于广西上林县，壮族，初中文化，无业，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人张翼达（绰号：个达），男，1983年9月18日出生于广西上林县，壮族，小学文化，无业，住上林县。曾因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪于2012年11月27日被本院判处有期徒刑一年五个月，于2013年10月9日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人杨显，广西达兰律师事务所律师。 被告人黄鹏（绰号：特鹏），男，1993年7月15日出生于广西上林县，壮族，初中文化，无业，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人蓝梦梅，女，1989年4月20日出生于广西上林县，壮族，小学文化，无业，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月21日被依法执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李德明，广西东博律师事务所律师。 被告人梁艳（绰号：达艳），女，1987年2月3日出生于广西上林县，壮族，初中文化，无业，住河南省泌阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月21日被依法执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人戴传刚，广西达兰律师事务所律师。 被告人石玉娇，女，1991年10月4日出生于广西上林县，壮族，高中文化，无业，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月21日被依法执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人李星烨，女，1996年11月8日出生于广西上林县，壮族，初中文化，无业，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审。现居家中。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2018〕221号起诉书指控被告人黄燕丰、覃秋宁、覃继民、卢柯铭、覃继达、李晓霖、张翼达、黄鹏、蓝梦梅、梁艳、石玉娇、李星烨犯开设赌场罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员覃斯斯出庭支持公诉，被告人黄燕丰及其辩护人姚渊，被告人张翼达及其辩护人杨显，被告人蓝梦梅及其辩护人李德明，被告人梁艳及其辩护人戴传刚，被告人覃秋宁、覃继民、卢柯铭、覃继达、李晓霖、黄鹏、石玉娇、李星烨到庭参加诉讼。期间，由公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理二次。现已审理终结。 上林县人民检察院指控：自2017年1月起，被告人黄燕丰以上林县西燕镇西燕街65号其家作为据点，创建名为“拆弹30-300”的QQ群，并通过支付一定报酬，召集被告人覃秋宁、覃继民、卢柯铭等人运用电脑、智能手机等设备拉人进入QQ群进行网络赌博。黄燕丰作为发起人，负责出资，并建立、管理和维护QQ红包赌博群，覃秋宁负责结算赔付，覃继民、卢柯铭负责在QQ群中发红包（也称为“做媒”）吸引人员参赌。同年3月，黄燕丰、覃秋宁、覃继民、卢柯铭等人先后将赌博据点转移至西燕镇西燕街16号及大丰镇蓝城花园小区一处民房内，直至2017年7月。期间，黄燕丰将QQ群名改为“拆弹30-500”，并购买了一个叫“麒麟”的软件用于查看红包计数，由卢柯铭负责查看“麒麟”的计数。此外，黄燕丰又通过支付一定报酬召集被告人覃继达、李晓霖入伙，负责在QQ群内发红包吸引人员参赌。 2017年10月至2018年2月期间，被告人黄燕丰以其与被告人蓝梦梅共同租住的南宁市江南区作为据点，通过支付一定报酬，先后组织召集被告人覃秋宁、覃继民、卢柯铭、覃继达、李晓霖、黄鹏、张翼达、梁艳、李星烨、石玉娇等人继续利用QQ群揽客开赌，黄燕丰的女朋友蓝梦梅亦参与其中并提供银行卡、支付宝账户给黄燕丰用于组织网络赌博。期间，黄燕丰负责安排成员分工、赌资流转、发放福利和赌博收入分配等事项；覃继民、李晓霖、黄鹏、张翼达、梁艳负责在QQ群中发红包吸引人员参赌；卢柯铭负责利用“麒麟”软件统计输赢情况；覃秋宁、覃继达负责结算赔付；蓝梦梅、李星烨、石玉娇负责拉人进群赌博。后因李晓霖、覃继达、覃秋宁先后离开，黄燕丰遂安排覃继民、张翼达转做结算赔付。因QQ群多次被腾讯公司监控查封，黄燕丰等人还先后创建了名为“拆弹50-900”、“拆弹50-900中途不结福利”的QQ群继续揽客开赌。2018年2月11日，上林县公安局民警在上林县西燕镇西燕街347号抓获被告人覃继达、石玉娇，并当场缴获手机6部、多张银行卡等物品。同日，上林县公安局民警对南宁市江南区森林假日小区4栋2单元2204号房进行查处，当场抓获被告人黄燕丰、覃继民、卢柯铭、黄鹏、张翼达、蓝梦梅、梁艳、李星烨，缴获黄燕丰、覃继民等人用于运作QQ红包赌博活动的电脑6台、手机14部、多张银行卡等物品，并在森林假日小区查扣黄燕丰购买的GT宝马汽车一辆。同年8月15日，上林县公安局民警抓获被告人李晓霖、覃秋宁。 经鉴定，2017年4月1日至2018年2月11日期间，黄燕丰等人开设赌场中支付宝账户、银行账户往来之间涉及的赌资流入款金额为39166101.06元，流出款金额为34027101.58元，流入流出差额为5138999.48元。 截止案发，黄燕丰等人共接受赌资累计达39166101.06元，非法获利5138999.48元；其中，覃继民非法获利7.7万元，卢柯铭非法获利5万元，覃秋宁非法获利4万元，黄鹏非法获利3万元，张翼达非法获利3万元，覃继达非法获利2.7万元，李晓霖非法获利2万元，梁艳非法获利1万元，李星烨非法获利6千元，石玉娇非法获利6千元。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、辨认笔录及指认照片、鉴定意见、搜查笔录、电子数据、被告人的供述和辩解等证据。据此认为，被告人黄燕丰以营利为目的，开设赌场，被告人李晓霖、覃秋宁、覃继达、覃继民、卢柯铭、黄鹏、张翼达、蓝梦梅、梁艳、李星烨、石玉娇为黄燕丰开设赌场提供帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄燕丰是开设赌场的首要分子、发起人，负责组织、策划开设赌场犯罪活动，起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李晓霖、覃秋宁、覃继达、覃继民、卢柯铭、黄鹏、张翼达、蓝梦梅、梁艳、李星烨、石玉娇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人张翼达曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人黄燕丰对起诉书指控的基本事实无异议，但对指控接受赌资及获利的数额提出异议。被告人李晓霖、覃秋宁、覃继达、覃继民、卢柯铭、黄鹏、张翼达、蓝梦梅、梁艳、李星烨、石玉娇对起诉书的指控没有异议。 被告人黄燕丰、张翼达、蓝梦梅、梁艳的辩护人提出：1、广西科桂司法鉴定中心科桂司某中心（2018）会鉴字第119号司法鉴定意见书，不能作为认定案件事实的依据。2、广西科桂司法鉴定中心科桂司某中心（2019）会鉴补字第05号司法鉴定意见书亦不能作为认定案件事实的依据，本案涉案的账户“苯天”收入4300多万元，但转出6600多万元，账户“拆弹1”总收入是3600多万元，但转出9100多万元，转出比转入大且均相差很大，虽然鉴定意见分析说明因支付宝账号账户的流水比较特殊，可能有些不计算支付宝收入但没有证据支持该说法；案件存在做媒的情况，每天做媒的金额都几万元且做媒的钱又再转回来，做媒的钱不能区分出来，该鉴定意见亦不能作为定案依据。 被告人张翼达的辩护人提出本案涉及的赌资是三千多万元，涉案跨度是2017年1月起至2018年2月，而张翼达是2017年10月份才参与实施本案犯罪行为，应按张翼达所实际参与的犯罪事实进行定罪量刑。 被告人蓝梦梅的辩护人提出蓝梦梅属于从犯，一贯表现良好，且愿意将银行卡里的69万元退出，属于退赃情节，建议对其判处3年以下有期徒刑。 被告人梁艳的辩护人提出梁艳是从犯，归案后及庭审中认罪、悔罪，建议对其判处3年以下有期徒刑。 经审理查明：自2017年1月起，被告人黄燕丰以上林县西燕镇西燕街65号其家作为据点，创建名为“拆弹30-300”的QQ群，并通过支付一定报酬，召集被告人覃秋宁、覃继民、卢柯铭等人运用电脑、智能手机等设备拉人进入QQ群进行网络赌博。黄燕丰作为发起人，负责出资，并建立、管理和维护QQ红包赌博群，覃秋宁负责结算赔付，覃继民、卢柯铭负责在QQ群中发红包（也称为“做媒”）吸引人员参赌。同年3月，黄燕丰、覃秋宁、覃继民、卢柯铭等人先后将赌博据点转移至西燕镇西燕街赵建威家及大丰镇蓝城花园小区一处民房内，直至2017年7月。期间，黄燕丰将QQ群名改为“拆弹30-500”，并购买了一个叫“麒麟”的软件用于查看红包计数，由卢柯铭负责查看“麒麟”的计数。此外，黄燕丰又通过支付一定报酬召集被告人覃继达、李晓霖入伙，负责在QQ群内发红包吸引人员参赌，其中覃继达于赵某家入伙、李晓霖于蓝城花园小区入伙。 2017年10月至2018年2月期间，被告人黄燕丰以其与被告人蓝梦梅共同租住的南宁市江南区作为据点，通过支付一定报酬，先后组织召集被告人覃秋宁、覃继民、卢柯铭、覃继达、李晓霖、黄鹏、张翼达、梁艳、李星烨、石玉娇等人继续利用QQ群揽客开赌，黄燕丰的女朋友蓝梦梅亦参与其中并提供银行卡、支付宝账户给黄燕丰用于组织网络赌博。期间，黄燕丰负责安排成员分工、赌资流转、发放福利和赌博收入分配等事项；覃继民、李晓霖、黄鹏、张翼达、梁艳负责在QQ群中发红包吸引人员参赌；卢柯铭负责利用“麒麟”软件统计输赢情况；覃秋宁、覃继达负责结算赔付；蓝梦梅、李星烨、石玉娇负责拉人进群赌博，其中李星烨参与至2018年1月。后李晓霖、覃继达于2017年11月及覃秋宁于2018年1月先后离开，黄燕丰遂安排覃继民、张翼达转做结算赔付。因QQ群多次被腾讯公司监控查封，黄燕丰等人还先后创建了名为“拆弹50-900”、“拆弹50-900中途不结福利”的QQ群继续揽客开赌。2018年2月11日，上林县公安局民警在上林县西燕镇西燕街347号抓获被告人覃继达、石玉娇，并当场缴获手机6部、多张银行卡等物品。同日，上林县公安局民警对南宁市江南区森林假日小区4栋2单元2204号房进行查处，当场抓获被告人黄燕丰、覃继民、卢柯铭、黄鹏、张翼达、蓝梦梅、梁艳、李星烨，缴获黄燕丰、覃继民等人用于运作QQ红包赌博活动的电脑6台、手机14部、多张银行卡等物品，并在森林假日小区查扣黄燕丰购买的GT宝马汽车一辆。同年8月15日，上林县公安局民警抓获被告人李晓霖、覃秋宁。 经鉴定，2017年4月1日至2018年2月11日期间，黄燕丰等人开设赌场中支付宝账户、银行账户往来之间涉及的赌资流入款金额为35932240.38元。 截止案发，黄燕丰非法获利160余万元；其中，覃继民分得7.7万元，卢柯铭分得5万元，覃秋宁分得4万元，黄鹏分得3万元，张翼达分得3万元，覃继达分得2.7万元，李晓霖分得2万元，梁艳分得1万元，李星烨分得6千元，石玉娇分得6千元。 另查明，被告人李星烨在本案审理过程中主动退出赃款6000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书、办案说明，证实案件的来源系匿名群众于2017年12月20日举报，公安机关分别于2018年2月10日、8月15日予以立案侦查的情况。 2、抓获经过、破案经过，证实上林县公安局民警于2018年2月11日将被告人黄燕丰、覃继民、卢柯铭、黄鹏、张翼达、蓝梦梅、梁艳、李星烨、石玉娇、覃继达抓获归案，于2018年8月15日将被告人覃秋宁、李晓霖抓获归案。 3、户籍证明、身份证复印件，证实本案被告人及有关人员的身份情况，其中被告人黄燕丰、李晓霖、覃秋宁、覃继达、覃继民、卢柯铭、黄鹏、张翼达、蓝梦梅、梁艳、李星烨、石玉娇案发时均已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。 4、本院（2012）上刑初字第158号刑事判决书、广东省中山市第一人民法院（2008）中法刑一初字第1116刑事判决书、刑满释放证明书2份，证实被告人张翼达曾因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪于2012年11月27日被本院判处有期徒刑一年五个月，于2013年10月9日刑满释放；被告人黄燕丰曾因犯故意伤害罪于2009年4月16日被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑一年一个月，同年7月24日刑满释放。 5、宝马新车买卖合约、收据、银行消费存根、支付宝消费存根、关于黄燕丰涉案车辆的办案说明，证实2018年1月30日，黄燕丰与南宁市粤宝汽车销售服务有限公司签订买卖合约，以851380元的价格购买一辆GT宝马汽车，当天支付5万元，2月2日支付857982元；黄燕丰通过支付宝付款的方式购买该车辆，通过调取黄燕丰支付宝所绑定的尾数为2790的中信银行卡的银行交易明细，显示黄燕丰于2018年2月2日通过多笔交易转账购买该车辆，其中蓝梦梅尾数为5944的建设银行账号多次向黄燕丰2790账号转入大额款项。经查，蓝梦梅5944账号为黄燕丰等开设赌场案的涉案银行卡。 6、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关依法向有关银行调取本案涉案银行卡的流水账的情况。 7、证人班某的证言、房屋租赁合同及收据复印件，证实2017年6月27日，班某将南宁市江南区森林假日小区4栋2单元2204号房出租给黄燕丰、蓝梦梅等人。 8、证人黄某的证言，证实2017年8月份，其堂哥黄燕丰问其要QQ号和QQ密码，同年10月其登录QQ发现黄燕丰在一个名字叫拆弹的群里发红包进行网络赌博。 9、证人李某1的证言、扣押清单及指认照片，证实2017年10月25日其妹妹李星烨通过微信向其借用QQ号89×××29并说要玩QQ红包赚流水钱；2018年2月10日李星烨通过微信向其借用QQ号74×××18，后其登录该QQ发现里面多了名为“杀杀杀”、“黑名单分组”、“辉煌1”的QQ群。并对其手机里面QQ名为“杀杀杀”、“黑名单分组”、“辉煌1”的QQ群及群里成员、微信聊天记录进行指认的情况。 10、证人张某1的证言、指认照片，证实2018年1月，其将QQ号为11×××41（昵称“梦儿C”）借给蓝梦梅使用。经查看其QQ记录，发现蓝梦梅加了“拆弹20-900中途不结福利”（群号70×××27）等QQ群，QQ钱包里面多了一些抢红包的记录；“拆弹20-900中途不结福利”共有375名成员，其中群主是“-苯天-”（Q号23×××64），管理员是“禁地”（Q号35×××77）等情况并对相关记录进行指认。 11、证人蓝某1的证言、指认照片，证实三四个月前，其妹妹蓝某2曾借用其号码为1740412913的QQ去拉人并说每天能赚到200元。后经查看，其发现其QQ里面有一个叫做“拆弹50-900中途不结福利群”里有好多红包，以及QQ好友的聊天记录，包括QQ号码23×××64、昵称“苯天”，并对相关记录进行指认。 12、证人陈某的证言、指认照片，证实2017年11月份起，其被人拉进“禁抢50-900中途不结福利”群里参与发红包进行赌博，群主叫“-笨天-”，其每次发的数额是50-100元，每次参赌时有一百多人在赌博。经查看其QQ记录，号码为35×××77（昵称为“僸*哋”）等QQ号通过红包将其赌赢的钱发给其，其抢群主叫“-笨天-”红包等相关红包记录并对相关记录进行指认。 13、证人梁某的证言、指认照片，证实2018年1月份起，其被人邀进“拆弹50-900”群里参与发红包进行赌博，该群约有三四百人，其每次下注一般是100-200元。经查看其用于赌博的QQ号，好友昵称“-笨天-”（QQ号23×××64）系该群的管理员，并对其在“拆弹50-900”群赌博的红包记录进行指认。 14、证人何某的证言、指认照片，证实2017年12月初，其被“拆弹50-900中途不结福利”QQ群群主“-苯天-”拉进该群参与发红包进行赌博。经查看其QQ红包记录，发现2017年12月5日收到昵称“禁地”（QQ号码35×××77）发的3个红包共计450元，收到昵称“-苯天-”（QQ号码23×××64）的138元红包，以及当天其在该QQ群发出的红包记录并对相关记录进行指认。 15、证人韦某1的证言、指认照片，证实2017年12月底，其被群主“-苯天-”拉进“拆弹50-900中途不结福利”QQ群参与发红包进行参赌，后“苯天”通过“拆弹1”和“拆弹2”的支付宝将其赌赢的钱发到其的支付宝。经查看其QQ记录，发现“-苯天-”的（QQ号为23×××64），并对其和“苯天”的QQ聊天记录，其发红包下赌注被“苯天”和“苯天”小号抢的记录，“拆弹1”及“拆弹2”在支付宝转账给其等相关记录进行指认。 16、证人刘某的证言、指认照片，证实其在“-苯天-”的QQ赌博群里参与发红包赌博约一个星期，2018年2月6日“-苯天-”发给其128元红包福利，并对其和“苯天”聊天的QQ信息及发出红包和收到红包记录进行指认。 17、被告人黄燕丰的供述，称2017年3月，其在西燕镇家中创建QQ红包“拆弹禁抢”群参与QQ红包赌博，由其在QQ群里做庄家并向群里闲家发出的5个红包（每个红包标有0到9的任意一个数字、俗称“雷”），当所开5个红包的尾数与红包所标的数字相对应时，其按相应赔率赔钱给闲家，否则其赢；另外其让覃秋宁帮忙在群里负责看哪个闲家中“雷”，覃秋宁统计好后将钱通过QQ转给该闲家，每天其给覃秋宁工钱一百元。其先后请覃继民、卢柯铭在群里帮其做“媒”发红包，吸引更多的闲家来参与赌博。后其等转到西燕街其表哥赵某家及在上林县城蓝城花园租的一套房子里继续在QQ群里赌博，期间其又先后叫覃继达（在赵某家加入）、李晓霖（在蓝城花园加入）来帮做“媒”发红包，且购买“麒麟”软件筛选出闲家中“雷”并让卢柯铭负责看“麒麟”的计数情况，覃继达负责做“媒”发包，覃秋宁负责把钱赔到中“雷”的赌徒的QQ里，到6月份才停下。2017年10月其又组织覃秋宁、覃继民、卢柯铭、覃继达、李晓霖到其租下的南宁市江南区做QQ赌博，其中卢柯铭是负责使用“麒麟”计数，覃秋宁负责赔付，覃继民、覃继达、李晓霖负责“做媒”发红包；11月李晓霖、覃继达离开，其又叫黄鹏、张翼达、梁艳加入“做媒”发红包，还叫石玉娇、黄鹏的老婆加入去其他赌博群里拉人到“禁抢”赌博群里赌博。2018年1月，覃秋宁离开后，其让覃继民、张翼达做赔付。其每个月给覃秋宁等人一万元工资，给石玉娇、黄鹏的老婆每天工钱100元。在做网络赌博期间，其出赌博资金、负责总的Q群管理、拉人、管理赌博QQ群、保障其他人的生活开销、分钱、发放福利等。其使用QQ号23×××64（昵称“笨天”）参与QQ红包赌博，通过QQ把钱转给覃秋宁来做赔付，通过支付宝或网上银行将钱转给覃继民等人用于发红包，收工后覃秋宁等人将钱通过支付宝将钱转给其支付宝；其QQ会绑定有支付宝账号138××××7854名称为“-苯天-”及账号15×××17名称为“拆弹”。其使用包括女朋友蓝梦梅的Q号等很多Q号进行QQ红包赌博。公安机关从其出租屋房间查获大量银行卡，是其和蓝梦梅、覃秋宁、覃继民、卢柯铭、覃继达等人的，用于绑定QQ账号并用于相互转账进行“禁抢”赌博。其给覃继民三次钱，第一次一万元，第二次一万一千元，第三次一万五千元；给卢柯铭三次钱，每次各一万元；给覃继达、李晓霖各一次，均是一万元；给黄鹏、张翼达、梁艳各三次钱，每次各一万；给黄鹏的老婆几次钱，每次100元，约几百元；给石玉娇几千块。其叫蓝梦梅拉人入QQ拆弹群进行红包赌博，平时蓝梦梅负责其等的后勤保障即帮忙煮饭。其平时没有其他合法的收入来源，其开设赌场共获利160余万元，用于购买被公安机关扣押的宝马汽车及发工资等，蓝梦梅尾号0821的浙江网商银行账户里的69万余元系其开设赌场及赌博所赢的钱。其白色iPhoneX手机、灰色iPhones手机、土豪金iPhone6手机、土豪金iPhone6plus手机、玫瑰金iPhone6plus手机、玫瑰金iPhone6plus手机均用于红包QQ赌博；手机中QQ号23×××64（昵称为“-笨天-”）是其用于建赌博群名为“拆弹50-900中途不结福利”（群号为70×××27），支付宝账号15×××16（名称为拆弹2）系其用于赔付赌资并绑定蓝梦梅的7张银行储蓄卡，QQ号12×××45及35×××77（昵称“禁地”）系其用于赔付赌资；其购买给覃继民使用的ipad平板电脑中QQ号41×××36，系覃继民用于在赌博群看是否有人参赌；所扣押的47张银行卡中，有部分系其的，其余是蓝梦梅、覃秋宁、覃继达、覃继民等人的银行卡，均系其持有且用于QQ群发红包赌博、赔付赌资等；所扣押的三台电脑，均是其专门用于QQ赌博群发红包坐庄赌博时抢红包且均安装有3个“秒挂”工具，用于自动抢“拆弹50-900中途不结福利”赌博群赌徒下注的红包。 18、被告人覃秋宁的供述，称2017年2月至2018年1月，其和黄燕丰、覃继民、覃继达、张某2、卢柯铭、李晓霖等人一起在QQ上开赌场赌博；黄燕丰是股东，负责管理赌博群及出资购买开设赌博的工具等；其等均是帮黄燕丰打工领工资，其负责用QQ做赔付，其和覃继民负责赔偿，卢柯铭负责对数；覃继达、张某2、李晓霖三人负责在QQ群里发红包。赌博群名称叫“拆弹群”，系黄燕丰创建，开设网络赌博第一次是在的家里，第二次是黄燕丰在上林县大丰镇租住的蓝城花园小区里，第三次是黄燕丰在南宁租住的森林假日小区里且做到2018年1月离开。其与覃继民、覃继达、张某2、卢柯铭、李晓霖等人刚开始时每天领取200元的工资，后在南宁时黄燕丰给其月薪1万元。从2017年2月份到2018年1月份其一共获利了4万元。其QQ绑定的银行卡是其名字开的招商银行、光大银行、浦发银行等6张银行，都给黄燕丰拿了。森林假日小区里，蓝梦梅帮其等买菜煮饭。 19、被告人覃继民的供述，称约在2016年年底的一天，覃秋宁叫其一起做QQ红包，次日其到黄燕丰家后，覃秋宁便教其发红包；几天后，卢柯铭加入并负责发红包，覃秋宁负责赔付，其改为负责看红包，黄燕丰负责建立和管理QQ群进行红包赌博至2017年春节前；后其等搬到黄燕丰老表赵某家做到2017年3月底；后又搬到上林县大丰镇“蓝城花园”小区一栋居民楼的七楼民宅做到7月底止，期间李晓霖加入并负责发红包。2017年的9月，覃秋宁又叫其继续一起做工做QQ红包，几天后其和覃秋宁、黄燕丰、蓝梦梅、卢柯铭、李晓霖来到黄燕丰、蓝梦梅所租的南宁市江南区森林假日小区4栋2单元2204号房，后黄鹏、张翼达、梁艳加入；黄燕丰负责看群及管理，覃秋宁负责QQ赔付，其先是负责用麒麟软件看红包后黄燕丰安排其做赔付，黄鹏、张翼达、梁艳负责发红包“做媒”，李晓霖回上林在群里发红包，卢柯铭接替其用麒麟软件看红包，其女朋友石玉娇在上林负责拉人进群赌博，黄鹏的老婆李星烨也负责拉人进群赌博；蓝梦梅是负责帮忙煮饭做菜及打杂工作即负责后勤工作，黄燕丰是组织者、QQ红包赌博群的群主和管理员并负责安排其等的工作。在黄燕丰家及赵某家QQ群赌博群名称为“拆弹30-300”，在“蓝城花园”时名称改为“拆弹50-900”及“拆弹50-900”，2018年名称改为“拆弹50-900中途不结福利”。其用于赌博的QQ为号72×××23（用于发红包）及295001313、QQ号41×××36（均用于赔付）。其苹果手机（手机串号尾数为5942）用于红包QQ赌博，QQ号72×××23的“拆弹团队”等好友组均与赌博有关；其支付宝账号181××××4096中昵称为“特种部队1”、账号开头为157，尾号为17的支付宝是蓝梦梅的账号，系黄燕丰用来做赔付和给发包手发红包；其和“特种部队1”的聊天记录反映黄燕丰于2018年2月7日分给其15000元、2018年1月10日分给其11000元、2017年12月8日分给其11000元；其它红包均系黄燕丰转给其，后其通过支付宝转给其他发包手和赔付手作为本金使用；其被扣押的7张银行卡，除邮政卡外，其它银行卡都是用于赌博转账用。在黄燕丰家覃秋宁分给其4000多元，在赵某家覃秋宁分给其约6000元，在大丰镇蓝城花园小区覃秋宁分给其约10000元；在南宁市森林假日小区，黄燕丰通过支付宝分给其57000元，其共获利约77000元。 20、被告人卢柯铭的供述，称2017年1月，黄燕丰叫其到他家并拉其加入“30-300拆弹”的Q群帮操作QQ赌博，黄燕丰、覃秋宁、覃继民都在Q群里；黄燕丰让覃继民教其发红包后，黄燕丰让其负责在QQ群里发红包以烘托Q群里的赌博人气和氛围。黄燕丰主要负责操作电脑和维护赌博Q群的正常秩序，利用安装在电脑上的一个秒抢红包软件来抢Q群发出的红包；覃秋宁负责赔付即通过QQ发红包给赢钱的玩家；覃继民负责看哪个QQ玩家中奖并计算金额，然后告诉覃秋宁。一两个月后，黄燕丰叫其等转移到西燕街“阿斗”家做QQ红包赌博，期间覃继达加入并负责发红包，是其教覃继达如何在Q群里发红包。不久后，黄燕丰给其10000元让其以其名义到大丰的蓝城花园租房，后其等将赌场搬到该出租房，期间李晓霖加入并负责发红包，直到2017年6月散伙。2017年10月，黄燕丰叫其到南宁市森林假日小区4栋2单元2204号房帮他在网上赌博，其看到覃秋宁、黄鹏、覃继民和黄燕丰的女朋友蓝梦梅已经在黄燕丰的租房内，蓝梦梅负责每天煮饭菜；黄燕丰安排其和黄鹏发红包，覃继民负责看抢到的红包中奖，覃秋宁负责赔付，黄燕丰还让其用身份证去银行办理多张银行卡给覃秋宁用于转账和赔付使用；期间黄燕丰叫张翼达帮忙，张翼达还带来梁艳。后黄鹏、“达艳”负责发红包、其负责看红包尾数是否中奖，张翼达和覃继民负责赔付，之后又来了2个女子。在上林期间覃秋宁每天给其150元至300元，在南宁期间黄燕丰每个月在支付宝转1万元给其共3万元，其一共分得5万元。其苹果7plus手机（手机串号尾数为4640）中昵称为“拆弹宝民”等QQ号及其所绑定的银行卡和其支付宝账号13×××14及所绑定的银行卡均用于QQ红包赌博；昵称“转账专用”、“笨天”是黄燕丰的支付宝账号，昵称“刺心”是黄鹏的支付宝账户，昵称“逆天”是张翼达支付宝账户，昵称“艳子”是梁艳的支付宝账户；其微信号13×××14共绑定8张银行卡用于运转QQ红包赌博。 21、被告人覃继达的供述，2017年3月份，其在黄燕丰表哥赵某家参与在QQ群以发红包的方式组织他人赌博，当时黄燕丰、覃继民、覃秋宁、卢柯铭已经开始组织赌博。黄燕丰负责赌博组织、管理活动，覃秋宁负责赌博赔付，其和卢柯铭、覃继民负责在群里发红包吸引赌徒。两三个月后，其等转到大丰镇蓝城花园小区出租房继续组织网络赌博，期间李晓霖加入并负责发红包，其等一直做到2017年7、8月份。暂停一两个月后，其等转到南宁市森林假日小区租住房继续做，还是之前的人员，期间，黄鹏加入负责发红包，蓝梦梅给其等煮饭菜；其做到11月就离开。其发红包的钱都是黄燕丰事先通过QQ、支付宝转账的方式转给其；其发红包的QQ号是41×××79、1796664819、3551855643。在上林时黄燕丰给其每天150元到200元不等的报酬，共约1.5万元；在森林假日小区时黄燕丰给其1万多元，共计约2.7万元。其白色苹果手机（手机串号尾数为0604）中QQ号41×××79中“我加的”等好友群等均是其用来QQ赌博；其支付宝账号13×××31中，账号为135××××6663（昵称“秋宁”）系覃秋宁的支付宝账号，转账记录均是其转钱给覃秋宁做赌博赔付的资金转账记录，昵称“阿某”、昵称“小五”的支付宝账号记录均系其用于发红包的记录。 22、被告人李晓霖的供述，称2017年四五月份的时候，黄燕丰在上林县大丰镇蓝城花园小区租的一套房用来做QQ红包赌博，邀请其加入他做QQ红包赌博的团队并答应给其每天200元的报酬；其加入时，团队成员有黄燕丰、卢柯铭、覃秋宁、覃继民、覃继达，黄燕丰是老板负责管理团队和出钱做赌资并安排其等的工作；其和覃继达负责发包吸引QQ群里的人参加赌博，红包资金由黄燕丰提供；覃秋宁负责赔付；覃继民负责发包和看包；卢柯铭负责红发包及看一款叫“麒麟”的抢红包软件，从软件上可以看出中奖的统计情况。在蓝城花园做到六、七月份就暂停，其得到约1万元的报酬。国庆节期间，黄燕丰等人到南宁市江南区森林假日小区租了一套房子后，黄燕丰又召集之前团队的成员回来继续开设QQ赌博群，而其则在上林家里用自己手机继续帮黄燕丰发包，发了一个多月的红包，得到1万元的报酬。 23、被告人黄鹏的供述，称2017年10月，黄燕丰叫其到南宁市江南区森林假日小区黄燕丰租住的四栋二单元2204号房帮他发红包，其看见蓝梦梅、覃继达、梁艳、张翼达、覃秋宁、覃继民、卢柯铭也在，黄燕丰是老板及“拆弹50-900中途不结福利”QQ群主并安排其和覃继达、梁艳、张翼达负责发包，覃秋宁、覃继民负责赔付，卢柯铭是负责使用麒麟软件统计参赌人员的输赢情况，安排石玉娇、李星烨负责拉人到赌博群，李晓霖也负责发包但不住在出租房里；后李晓霖、覃继达、覃秋宁相继离开，张翼达转做赔付。2018年1月中旬其回家筹备婚礼，偶尔帮添加一些好友到QQ群里，黄燕丰还是照样给其发工资。其在支付宝绑定的银行卡是黄燕丰叫去办理给他用于提现和赔付，黄燕丰给其用于发红包的钱都在其QQ绑定的银行卡上，每天剩下的钱其通过支付宝账号转账给黄燕丰昵称叫做“拆弹1”的支付宝账号上。黄燕丰每个月给其一万元转到其支付宝，其一共得到4万元。蓝梦梅平时为其等做饭及买生活用品，她知道其等利用QQ群进行网络赌博。其苹果7plus7手机（手机串号尾数为1684）中QQ号70×××27（昵称为“拆弹50-900中途不结福利”）的群主QQ号为27×××69应该是黄燕丰的小号，QQ号23×××64（昵称叫“笨天”）管理员系黄燕丰，QQ号72×××23管理员是覃继民，QQ号35×××77管理员是张翼达，卢柯铭的QQ号是45×××14；其被扣的6张银行卡中民生银行卡一张、浦发银行卡一张系提供给黄燕丰用来赔付和提现。 24、被告人张翼达的供述，称2017年11月初的一天，黄燕丰叫其到南宁市森林假日小区四栋二单元22楼2204号房和他做红包赌博，后其带女朋友梁艳到该房子，黄燕丰、蓝梦梅、卢柯铭、覃继民、黄鹏、覃秋宁均是一起做红包赌博；黄燕丰将其拉入“拆弹50-900中途不结福利”QQ群并安排其和梁艳、黄鹏做“媒”在群里冒充玩家发包，卢柯铭负责用电脑查看“麒麟”软件中的计数情况，覃秋宁、覃继民负责赔付，蓝梦梅负责给其等煮饭和打扫卫生，黄燕丰负责食住、工作安排或调整和管理。其和梁艳为了多注册几个QQ账号来冒充玩家，用其和梁艳、蓝梦梅、覃继民、卢柯铭的身份证到不同的银行办理了十几张银行卡绑定QQ。2018年1月覃秋宁离开，黄燕丰让其做赔付。黄燕丰每个月给其一万元，其共得3万元。所扣押梁艳的7张银行卡均用于发包和抢包，捆绑在其QQ上用来发红包和赔付的有中国民生银行卡、兴业银行卡、中国光大银行卡、中信银行卡、招商银行卡、浦发银行卡号；其苹果8plus手机（手机串号尾数为2606）中黄燕丰（昵称“不管事”）是QQ群70×××27（昵称为“拆弹50-900中途不结福利”）的群主，QQ号23×××64（昵称“笨天”）的管理员是黄燕丰，昵称“禁地”的管理员是其；苹果6SPlus（手机串号尾数为3156）中支付宝账号昵称为“拆弹1”、苹果6手机（手机串号尾数为9936）支付宝账号昵称为“拆弹2”均系其用于赔付，共绑定蓝梦梅的8张银行卡。 25、被告人梁艳的供述，称2017年10月底，张翼达带其到南宁市森林假日小区四栋二单元22楼2204号房住下，同住的还有黄燕丰、蓝梦梅。后张翼达叫其在一个叫“50--900中途不发福利”的QQ群扮演赌徒帮发红包帮进行网络赌博（发红包的钱是张翼达转给其），并叫其拿身份证去中信银行、民生银行、建设银行各开一张银行储蓄卡交给他，且向其借苹果7手机用于网络赌博。2018年1月底，张翼达又叫其去帮办理银行卡，其和蓝梦梅到浦发银行、光大银行、广发银行、招商银行用其身份证各办理了一张银行卡交给张翼达，其以其名义办理了7张银行卡用于网络赌博。2018年2月初，张翼达就通过昵称为“拆弹1”支付宝账号将10000元发红包的好处费转给其。QQ网络赌博成员还有黄燕丰、蓝梦梅、黄鹏、和“小三”；蓝梦梅平时负责做饭。其QQ号是85×××86，支付宝账号是13×××92，昵称是“艳子”。其玫瑰金苹果7plus手机（手机串号尾数为7619）中QQ群70×××27（昵称为“拆弹50-900中途不结福利”）的管理员“笨天”是黄燕丰，昵称“禁地”的管理员是张翼达。 26、被告人蓝梦梅的供述，称其和黄燕丰系情侣关系。约在2017年8月，黄燕丰让其到南宁租房子，后其找到南宁市江南区森林假日小区4栋2单元2204号房屋并和黄燕丰租下该房；约在10月初，其和黄燕丰、卢柯铭、覃继民到该房住下，一房间里有两台电脑，期间黄燕丰借用其QQ号码为38×××02（昵称“梦”）和三四张银行卡。10月中旬张翼达、梁艳也来到出租房住下，后其发现出租屋里又多了一台电脑。其明知黄燕丰开设赌场仍提供银行卡、支付宝及QQ号给他用于QQ红包赌博，另外其将尾数0821的网商银行账户给黄燕丰用于赌博，该账号有69万余元系黄燕丰开设赌场所得。黄燕丰叫其拉人入QQ拆弹群进行红包赌博，其也拉过10个陌生人进“拆弹”群，平时黄燕丰叫其买菜回来做饭给他们吃。其iphoneX苹果手机（手机串号尾数为0404）中有QQ群70×××27（名称为“拆弹50-900中途不结福利”）等均是黄燕丰让其去借来加人。 27、被告人石玉娇的供述，称2017年11月份，覃继民让其通过QQ拉人和加入到“拆弹”QQ赌博群并教其方法，后其拉人加入到昵称叫“拆弹”的赌博群。“拆弹”赌博群名称首先是“拆弹50-500”，后升级为“拆弹50-900”。黄燕丰建立QQ红包赌博群且是群主，群内有200多名成员。参与黄燕丰QQ红包赌博群的还有覃秋宁、卢柯铭、黄鹏、覃继民、李星烨、“翼达”及几个女子，覃继民系做赌博赔付。期间其非法获利6000多元，系黄燕丰通过QQ红包将钱发给其。其苹果8手机（手机串号尾数为7891）中QQ号89×××61（昵称为“小清新”）系其用于拉人入群赌博，且有多个Q群系其用于红包赌博。 28、被告人李星烨的供述，称2017年11月至2018年1月，其丈夫黄鹏让其帮加人进“拆弹50-900中途不结福利”QQ群参与发红包赌博，群主黄燕丰每天通过QQ红包发给其100元报酬，其用2个QQ号拉人进群，共得到6000元钱。黄鹏、黄燕丰、石玉娇、张翼达、覃继民、卢柯铭、蓝梦梅也参与了“拆弹50-900中途不结福利”QQ群赌博，石玉娇负责拉人，黄鹏负责在群里发红包。其苹果5手机（手机串号尾数为9544）中QQ号17×××81（昵称为“陌生人”）系其用于拉人入群赌博，其从“辉煌1”和“杀杀杀”等QQ群里将人拉进“50-900中途不结福利”QQ群的。 29、电子证据检查笔录，证实2018年3月9日，上林县公安局委托南宁市公安局电子数据鉴定所对扣押的5台台式电脑主机进行电子证据检查，提取相关涉案电子数据。2018年3月9日至3月22日，检查人员对检材1到6号均为硬盘进行保全备份，将提取的数据文件分别压缩打包成6个文件，制作《提取电子证据清单》存为“提取电子证据清单.xls”，采用封盘刻录方式分别将以上文件刻录进光盘计算光盘的MD5值。2018年3月9日，上林县公安局委托南宁市公安局电子数据鉴定所对涉案的19台手机、1台平板电脑进行电子证据检查，提取相关涉案电子数据；2018年4月13日至4月25日，检查人员对20份检材提取到的电子数据进行检查、固定和封存。 30、网商银行流水账光碟一张（从浙江网商银行股份有限公司调取）、支付宝流水账光碟一张（从支付宝（中国）网络技术有限公司调取）、光碟一张（从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取）、标有“协查函”的光碟1张以及标有“会计业务专用章”字样光盘1张、办案说明一份，证实公安机关在办理黄燕丰等开设赌场案中，依法扣押了黄燕丰等人作案所使用的手机、电脑，并聘请南宁市公安局电子数据鉴定所对涉案的手机、电脑进行了鉴定，提取手机、电脑内的电子数据并附有刻录光盘。其中手机中的电子数据包括手机基本信息、短信内容、曾经登录过的QQ、微信交谈记录等内容；电脑中的电子数据主要包括电脑基本信息、用于开设赌场的“麒麟”软件、曾经登录过的QQ发送过的文件信息等内容。标有“协查函”的光碟为涉案人员支付宝账号交易明细；标有“会计业务专用章”字样光盘为浙江网商银行出具的黄燕丰等人网商银行账户基本情况。 31、搜查笔录、现场勘查笔录、扣押清单及相关照片，证实2018年2月11日，公安民警对黄燕丰人身及其租住的南宁市江南区“森林假日”小区4栋2单元2204号房进行搜查，查获苹果牌手机六部（手机串号尾数分别：9459、1400、3779、5606、1469、9936），苹果牌ipad平板电脑一台，台式电脑3台，“honof”牌手机一部，笔记本1本，草稿纸1张，宝马牌小轿车1辆，路由器1个，购车材料1份，农行银行卡1张、交行银行卡1张、光大银行卡6张、兴业银行卡4张，招商银行卡8张、工商银行卡2张、中信银行卡8张、建设银行卡5张、浦发银行卡4张、民生银行卡4张、邮政银行卡4张；对覃继达人身以及其居住的位于上林县西燕镇西燕社区西燕街347号房屋进行搜查，查获苹果牌手机1部（手机串号尾数0604）及“oppo”手机1部（型号r9s），钱包1个，小纸盒1个，电脑主机2台，路由器1个，银行卡11张；对覃继民人身以及租住的南宁市江南区“森林假日”小区4栋2单元2204号房进行搜查，查获各类银行卡8张，苹果牌手机1部（手机串号尾数5942）；对卢柯铭人身以及其租住的南宁市江南区“森林假日”小区4栋2单元2204号房进行搜查，查获各类银行卡10张，苹果牌手机1部（手机串号尾数4540）；对黄鹏人身以及其租住的南宁市江南区“森林假日”小区4栋2单元2204号房进行搜查，查获现金713元、苹果牌手机1部（手机串号尾数1684）、各类银行卡6张；对张翼达人身以及其租住的南宁市江南区“森林假日”小区4栋2单元2204号房进行搜查，查获各类银行卡22张，苹果手机1部（手机串号尾数2606）；对蓝梦梅随身物品以及其租住的南宁市江南区“森林假日”小区4栋2单元2204号房进行搜查，查获苹果牌手机1部（手机串号尾数0404）、各类银行卡5张；对梁艳随身物品以及租住的南宁市江南区“森林假日”小区4栋2单元2204号房进行搜查，查获苹果牌手机1部（手机串号尾数7619）、银行卡2张；对石玉娇随身物品以及租住的南宁市江南区“森林假日”小区4栋2单元2204号房进行搜查，查获苹果牌手机1部、魅族牌手机1部、中国电信手机1部、“360”白色手机1部，银行U盾4个、各类银行卡11张；对李星烨随身物品以及租住的南宁市江南区“森林假日”小区4栋2单元2204号房进行搜查，查获苹果牌手机1部（手机串号尾数9544）、现金101元。 32、辨认笔录及指认照片，证实（1）被告人黄燕丰、卢柯铭、黄鹏、张翼达、覃秋宁、李晓霖、覃继达、覃继民、蓝梦梅、石玉娇、李星烨、梁艳均相互辨认出对方，其中卢柯铭辨认出张翼达的女朋友“达艳”是梁艳、黄燕丰的女朋友是蓝梦梅、黄鹏的妻子是李星烨，梁艳辨认出“小三”是覃继民；（2）黄燕丰对其用于QQ赌博及发红包、支付宝赔付的手机及手机中坐庄赌博的QQ号“拆弹50-900中途不结福利”、发红包坐庄QQ号及昵称、赔付的QQ号及支付宝账号，用于作案的电脑、银行卡、手机进及其用于记录开设赌场QQ号、昵称、密码的稿纸等进行指认；（3）覃继达对其用于参与QQ赌博的手机及手机信息、手机QQ群信息，用于赌博支付宝账号，其通过支付宝发红包给覃秋宁支付宝账号用于赌博赔付的记录及通过支付宝发红包给蓝某3、李某2、李晓霖支付宝账号的记录，其用于赌博的银行卡、电脑等进行指认；（4）覃继民对其用于参与QQ赌博的手机及手机信息、“拆弹50-900中途不结福利”QQ群及好友分组，QQ转账记录及支付宝账户，其个人支付宝认证信息和绑定的银行卡信息等进行指认；（5）卢柯铭对其参与赌博的QQ绑定银行卡、手机登录的QQ号，持有的手机、银行卡，其微信号以及微信绑定的银行卡，其支付宝以及绑定的银行卡，黄燕丰、黄鹏、覃继民、覃秋宁、张翼达、梁艳的支付宝账号等进行指认；（6）张翼达对其及梁艳以提供用于赌博赔付和提现的银行卡，其用于作案的手机及手机串号，绑定“拆弹1”、“拆弹2”支付宝用于赔付的手机及串号、支付宝基本信息及联系人、绑定银行卡、交易记录，用于赌博的“拆弹50-900中途不结福利”的QQ群以及管理员、部分聊天记录等进行指认；（7）黄鹏对用于赌博的“拆弹50-900中途不结福利”的QQ群及部分聊天记录，黄燕丰、张翼达的QQ信息，黄燕丰的微信以及其与黄燕丰的微信聊天记录，用于赌博赔付及提现的银行卡，作案用的手机及手机串号等进行指认；（8）梁艳对其用于在“拆弹50-900中途不结福利”QQ群发赌博红包的QQ信息及聊天记录，其QQ账号及绑定的银行卡、发红包记录，用于赌博的手机和手机串号，其和张翼达的微信账号信息和聊天记录，其支付宝和绑定银行卡的情况、交易记录等进行指认；（9）蓝梦梅对其苹果手机以及手机上登录的多个QQ号拉人入群的聊天记录进行指认；（10）李星烨对其QQ账号上“拆弹50-900中途不结福利”QQ群的信息，其QQ账户绑定的银行卡以及其拉人进“拆弹50-900中途不结福利”QQ群的手机串号、拉人进群的聊天记录等进行指认；（11）石玉娇对其使用的苹果8手机和QQ账号以及好友分组，“拆弹50-900中途不结福利”QQ群和QQ账号为“笨天”及其账号收到账号“笨天”的红包个数和金额，其被扣押的手机及手机串号、银行卡进行指认的情况。 33、广西科桂司法鉴定中心科桂司某中心（2019）会鉴补字第05号司法鉴定意见书，证实经鉴定，2017年4月1日至2018年2月11日，黄燕丰等人开设赌场涉及的赌资金额35932240.38元。蓝梦梅涉案的0821号网商银行账户余额698864.51元系涉案“拆弹1”支付宝账户转入的金额结余。 鉴定意见已告知本案各被告人。 34、关于蓝梦梅浙江网商银行股份有限公司账户内69万元存款余额的情况说明，证实蓝梦梅在浙江网商银行股份有限公司6666661255000821的账户从2017年3月18日至2018年2月11日，共发生5914笔交易记录，至2018年2月11日余额为698864.51元。与该账户发生交易的尾数为1597民生银行账户、尾数为9602华夏银行账户、尾数为3693浦发银行账户、尾数为9065中信银行账户、尾数为6714兴业银行账户、尾数为1491光大银行账户、尾数为1911招商银行账户、尾数为9447建设银行账户均为涉案的作案银行卡且已被扣押。 35、罚没款收据，证实2019年8月5日，被告人李星烨主动退出赃款6000元。 至于起诉书关于涉案赌资累计39166101.06元，非法获利5138999.48元的指控，经查，在案广西科桂司法鉴定中心科桂司某中心（2018）会鉴字第119号司法鉴定明确本鉴定由于送检材料有限，所鉴定出的赌资、盈利数额为初步鉴定意见，待补充材料后另行出具补充鉴定意见，故该鉴定意见不能作为定案依据，本院依法将涉案赌资纠正为35932240.38元，根据在案证据将非法获利纠正为160余万元，对辩方所提相关意见予以采纳。 本院认为，被告人黄燕丰以营利为目的，通过邀请人员加入QQ群，利用QQ群进行控制管理并设定赌博规则，在一段时间内持续组织以开红包的方式进行赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪；被告人覃秋宁、覃继达、覃继民、卢柯铭、李晓霖、张翼达、黄鹏、蓝梦梅、梁艳、石玉娇、李星烨在涉案赌场中负责赔付、发红包吸引赌徒参赌、统计输赢情况、提供银行卡及支付宝、拉人入群赌博等，各被告人的行为对涉案赌场的开设、运转起着直接及必不可少的作用，构成开设赌场罪的共犯，且情节严重。在共同犯罪中，被告人黄燕丰起组织、指挥作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人覃秋宁、覃继民、覃继达、卢柯铭、李晓霖、张翼达、黄鹏、蓝梦梅、梁艳、石玉娇、李星烨起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人张翼达曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人黄燕丰、覃秋宁、覃继达、覃继民、卢柯铭、李晓霖、张翼达、黄鹏、蓝梦梅、梁艳、李星烨、石玉娇在归案后及庭审过程中，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李星烨主动退赃，可酌情从轻处罚。被告人黄燕丰将开设赌场非法所得用于购买涉案的GT宝马汽车，依法予以没收；黄燕丰系被告人蓝梦梅在浙江网商银行股份有限公司6666661255000821账户的实际使用人并用于接收、流转赌资，其供认该款系其开设赌场等非法所得，且不能说明合法来源，故对该账户余额698864.51元及其孳息依法应予以没收。 至于四辩护人提出广西科桂司法鉴定中心科桂司某中心（2019）会鉴补字第05号司法鉴定意见书亦不能作为认定案件事实的依据的意见，经查，（1）根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》关于赌资数额可以按照在网络上投注的金额认定之规定，故所有投注均应认定为赌资。（2）鉴定意见根据在案检材，确认黄燕丰的7787号“笨天”支付宝账户收到覃继达等人支付宝账户转存12373206.38元，蓝梦梅的6996号“拆弹1”支付宝账户收到覃继达等支付宝账户转存22722809元及从广发银行等银行转入839005元；虽“笨天”和“拆弹1”账户的存入款数额确实小于转出额，但鉴定意见已作出系因支付宝账户的流水比较特殊，一些银行卡通过支付宝账户转付的支出，支付宝账户只记支付宝的支出，不记支付宝的收入的解释；且从在案证据来看，“笨天”和“拆弹1”两个账户所收到覃继达等人支付宝账户转存的钱款系赌徒投注的钱款和覃继达等人将“做媒”的钱款，至于上述账户因其他原因而反映出转入少于转出的情况，并不影响覃继达等人转入钱款的数额的认定。该鉴定意见应作为本案的定案的根据，故此意见本院不予采纳。 至于被告人张翼达的辩护人提出应按张翼达所实际参与的犯罪事实进行定罪量刑的意见，经查，在第二起开设赌场犯罪中，虽在案证据不能确定该起事实中赌资的具体数额，但获利已超过3万元，仍应认定为情节严重且本院在量刑时已对辩护人所提意见予以考虑。 至于被告人蓝梦梅的辩护人提出蓝梦梅愿意将银行卡里的69万元退出，属于退赃情节的意见与蓝梦梅至今尚未退赃的事实不符，本院不予采纳；所提蓝梦梅系从犯等意见本院在量刑时已予以考虑。 至于被告人梁艳的辩护人提出梁艳是从犯等意见本院在量刑时已予以考虑。 综上，根据本案各被告人的犯罪事实、情节、性质、社会危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人覃秋宁、卢柯铭、覃继民、覃继达予以从轻处罚，对被告人李晓霖、张翼达、黄鹏、蓝梦梅、梁艳、石玉娇、李星烨予以减轻处罚。鉴于被告人李星烨确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，判处缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款，第六十五条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条，第五十三条、第六十四之规定，判决如下： 一、被告人黄燕丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2022年11月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 二、被告人覃秋宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年11月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 三、被告人覃继民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2021年5月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 四、被告人卢柯铭犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2021年5月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 五、被告人覃继达犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2021年2月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 六、被告人李晓霖犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年5月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 七、被告人张翼达犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2020年7月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 八、被告人黄鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2020年3月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 九、被告人蓝梦梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2020年3月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 十、被告人梁艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2020年1月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 十一、被告人石玉娇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2019年11月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 十二、被告人李星烨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十三、追缴被告人覃继民非法获利7.7万元，被告人卢柯铭非法获利5万元，被告人覃秋宁非法获利4万元，被告人黄鹏非法获利3万元，被告人张翼达非法获利3万元，被告人覃继达非法获利2.7万元，被告人李晓霖非法获利2万元，被告人梁艳非法获利1万元，被告人石玉娇非法获利6千元；被告人李星烨退出的赃款6千元，予以没收，上缴国库。 十四、对被告人黄燕丰用非法所得购买的涉案GT宝马牌汽车予以没收，经评估拍卖后，所得价款上缴国库；对被告人蓝梦梅在浙江网商银行股份有限公司6666661255000821账户的余额698864.51元及其孳息予以没收，上缴国库。 十五、扣押在案的作案工具即被告人黄燕丰、覃继达、覃继民、卢柯铭、黄鹏、张翼达、蓝梦梅、石玉娇、李星烨所持有的各品牌手机二十部，被告人黄燕丰所持有的苹果牌平板电脑及台式电脑、被告人覃继达所持有的台式电脑予以没收。（没收物品详见没收物品清单）。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢翠班 人民陪审员  戴传武 人民陪审员  甘秀梅 二〇一九年九月四日 书 记 员  陈 相 没收物品清单 序号持有人物品数量1黄燕丰苹果牌手机（手机串号尾数分别为9459、1400、3779、5606、1469、9936）六部苹果牌平板电脑（香槟金色）一台台式电脑主机三台“honof”牌手机一部宝马牌640ixDriveGTM小轿车一辆2覃继达苹果牌手机（手机串号尾数0604）一部“oppo”牌手机1部（型号r9s）一部台式电脑主机二台3覃继民苹果牌手机（手机串号尾数5942）一部4卢柯铭苹果牌手机（手机串号尾数4540）一部5黄鹏苹果牌手机（手机串号尾数1684）一部6张翼达苹果牌手机（手机串号尾数2606）一部7蓝梦梅苹果牌手机（手机串号尾数0404）一部8梁艳苹果牌手机（手机串号尾数7619）一部9石玉娇苹果牌手机一部魅族牌手机（香槟金色）一部标有“中国移动”手机（白色）一部“360”牌手机（白色）一部10李星烨苹果牌手机（手机串号尾数9544）一部 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。