河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初656号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人乔友安，男，1970年1月20日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省唐河县。因犯诈骗罪，于2017年3月30日被河南省新野县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月16日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，2018年12月27日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2018年12月28日被南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人田琼，河南大为律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检执检刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人乔友安犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张冬亮出庭支持公诉，被告人乔友安及其辩护人田琼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2018年8月份，乔友安（化名李忠、李三）谎称自己认识民国时期地库的人，可以向杨某2提供民国时期马克币，商量好价格后，杨某2向乔友安支付了10万元购买马克币，乔友安向杨某2出具了供货保证书，乔友安向杨某2的朋友罗某出具了民国时期的全权委托书、办事证、馈赠书、任命书、马克币面单，期间乔友安再次谎称因需要向地库管理人员疏通关系，向杨某2索要了6000元的跑腿费和烟钱，以及5箱酒。2018年9月9日12时乔友安向杨某2提供了3500张马克币，杨某2发现马克币存在问题，虽将这3500张马克币退回给乔友安，后乔友安第二次向杨某2提供500张马克币，杨某2发现仍有问题，再次退回。杨某2发现被骗后，2018年12月15日20时许，杨某2以继续买马克币为由将乔友安约至新华路家美客栈并报警将乔友安抓获。公诉机关向法庭提交了被告人供述、证人证言、被害人陈述、检查、辨认、搜查笔录及相关物证、书证，认为被告人乔友安以非法占有为目的，通过谎称认识民国时期地库的人可以提供马克币，故意虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔友安对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人乔友安的辩护人认为乔友安认罪悔罪、态度诚恳，积极退赃，希望法院对其从轻处罚。经审理查明：2018年8月份，被告人乔友安（化名李忠、李三）对被害人杨某2谎称自己认识民国时期地库的人，可以向其提供民国时期马克币。二人商量好价格后，杨某2向乔友安支付了人民币10万元用于购买马克币，乔友安向杨某2出具了供货保证书，向杨某2的朋友罗某出具了内容显示时期为民国时期的“全权委托书”、“办事证”、“馈赠书”、“任命书”、“马克币面单”，以取得杨某2的信任。期间乔友安再次谎称需要向地库管理人员疏通关系，向杨某2索要了6000元的跑腿费和买烟费用，以及5箱酒。2018年9月9日，乔友安向杨某2提供了3500张马克币，杨某2发现马克币存在问题，遂将该3500张马克币退回给乔友安，后乔友安再次向杨某2提供500张马克币，杨某2发现仍有问题，再次退回。杨某2意识到被骗后，于2018年12月15日20时许以继续买马克币为由将乔友安约至南阳市新华路家美客栈并报警，民警赶至现场将乔友安抓获。案发后，被告人乔友安委托其女儿及辩护人退赔了杨某2损失106000元，杨某2对乔友安的行为表示谅解。另查明，被告人乔友安因涉嫌诈骗谢和春，于2016年10月13日被新野县公安局刑事拘留，2016年11月18日转取保候审，2017年2月17日被新野县人民法院取保候审；因犯诈骗罪，于2017年3月30日被新野县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。认定上述事实的证据如下：1.物证（1）乔友安提供给杨某2的伪造马克币（2）“全权委托书”、“办事证”、“馈赠书”、“任命书”、“马克币面单”2.书证（1）人口基本信息证明被告人乔友安的年龄等基本情况，说明被告人乔友安系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科情况查询证明、刑事判决书证实被告人乔友安因犯诈骗罪，于2017年3月30日被河南省新野县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金一万元；禁止在缓刑考验期内从事任何与所谓“民族资产”有关的活动。（3）抓获经过证实2018年12月15日20时许，南阳市公安局光武派出所民警接杨某2报警称被骗10万元人民币。民警赶至新华路家美客栈将乔友安抓获。（4）燕生峰、乔友安诈骗一案卷宗材料证实乔友安因犯诈骗罪被宣告缓刑，该判决已于2017年4月11日生效，新野县人民法院告知其在十日内到唐河县司法局报到，接受社区矫正。（5）供货保证书证实“李忠”提供供货保证书，称其为106库的授权委托人，库内有马克币。（6）罗某手书证言证实2018年9月9日李三写给杨某2的收条、五万张马克币的定金收条，内容系罗某代写，签字和手印均系李三本人所签所按。（7）中国农业银行银行卡交易明细证实2018年9月1日至2018年9月30日杨某2中国农业银行卡的交易明细情况。（8）收条证实“李忠”于2018年9月9日收到杨某2马克币定金85000元。（9）收条证实2019年7月25日，杨某2收到乔友安退赔款106000元，并对其表示谅解。3.证人证言（1）证人罗某的证言2018年5月份，我听北京潘家园的朋友姓张说他想收马克币，价格是900元人民币，我就把这个消息提供给杨某2，我告诉杨某2在市场上找找看谁那里有马克币，如果将来挣钱了得给我分点钱，我负责跑个腿。2019年9月初，杨某2告诉我，他在河南南阳认识到一个买家，当时杨某2在深圳坐车到南阳，我在贵州坐车到南阳与杨某2见面，我们见面时知道卖马克币的叫李三，我们当时在南阳市工业路如意宾馆南边一饭店吃饭，吃饭的时候李三告诉我们说，他是民国时期106库的负责人，106库内有很多民国时期的东西，购买马克币需要办理委托书，当时杨某2让我当委托人，吃过饭后，我去复印店照了张照片和身份证复印件交给了李三，我和杨某2当天入住在南阳市工业路如意宾馆，后来李三给杨某2电话联系说先拿3500张马克币，让我们准备10万元人民币，当时我们身上没有那么多钱，杨某2就联系自己儿子杨某1准备钱。2018年9月9日，杨某1带着现金8.5万元人民币到南阳，我们就在当天与李三交易，在交易当天李三给了我全权委托书、任命书、馈赠书、办事证，李三告诉我可以出具民国时期题头的供货保证书，但必须把人民币带回去才可以出具，李三又给我拿了5万张马克币的根单（马克币凭证），我们押了李三1.5万元，我们怕李三不再给我们供货，我就在宾馆外面临时打印了一张供货保证书，然后李三就在供货保证书上面签名（李忠）并按押指印。然后李三拿着8.5万人民币离开了，杨某2在南阳，我自己拿着这个3500张马克币到北京找姓张的朋友，后来杨某2把民国题头的供货保证书通过邮寄到北京给我，我当时觉得没有问题，然后我和姓张的朋友到德国大使馆，德国大使馆的人告诉这3500张马克币是仿品是假的，然后我就通过快递把这3500张马克币发到南阳，过了几天，杨某2又邮寄到北京给我500张马克币，我又到德国大使馆问知道这还是假的，然后我又把这500张寄到南阳给杨某2。然后我也从北京回到南阳，我告诉杨某2让李三继续找马克币，我们给李三联系，李三一直说正在找，2018年12月15日20时许，我们假装约定从李三处继续购买马克币，我们就约在新华路佳美客栈，我们见面后，我就赶紧联系你们民警，你们民警到场后就把李三带到派出所。这些书的原件在北京，我现在手里是复印件可以提供给你们。这些全权委托书、任命书、馈赠书、办事证是李三给我的。李三没有给我说过106库的位置。李三告诉我们他是民国106库地库负责人，一次能供货五十万张马克币。（2）证人杨某1的证言2018年9月初，我接到父亲杨某2电话说，他在南阳谈到购买马克币的生意需要现金10万元，我当时怕杨某2干违法的事，于是我就在贵州家里带来6万余现金到南阳，然后到南阳后我又在南阳银行取款2.5万元，共计8.5万元，我拿着这8.5万元钱交给了杨某2，我们在交易时，我听卖马克币的人叫李三，我听李三讲他是106地库的负责人，我当时在南阳市工业路如意宾馆看着杨某2和罗某跟李三交易，我当时给杨某2建议先押一部分钱，当时杨某2只给李三8.5万元，后来我就自己坐火车回贵州家了。后来杨某2又问我要钱，我看到杨某2发给我一张民国题头的供货书，我又转账给杨某21.5万元，再到后来我就没有再向杨某2问这个事了。4.被害人杨某2的陈述2018年5月中旬，我在深圳经邓姓茶友介绍认识了何某某，他说他那有德国马克外币，然后我就给何某某付了5万元现金从他那买了三千张德国马克。后来我带着这三千张德国马克去德国驻北京大使馆鉴定，人家说我这德国马克是假的。回到深圳后我就找何某某退货，他给我退了47000元，后来何某某介绍我说南阳的李忠那里有真马克币，何某某就把李忠的联系电话告诉了我，我就直接联系了李忠购买了马克币。2018年9月2日18时许，我和同学罗某到南阳市永安路锦都宾馆见面，当时李忠领着一个30岁左右女的，当时李忠告诉我这个女的是他媳妇，又称他媳妇的奶奶现在100多岁了，她奶奶管着民国时期一间地库，地库在南阳附近的山上，地库里有民国时期的美元、人民币、民国时期的货币、马克币，当时我们商量后，我准备要五万张马克币（一半U字头面值10万、一半E字头面值是5万），价格都是400元人民币一张，我们谈好后就各自离开了。大约9月2日，李忠找到我说去地库拿马克币需要给他媳妇奶奶送点烟和酒，又称这是山上规矩别人拿马克币都需要烟和酒送给他媳妇奶奶，李忠又告诉我他媳妇奶奶必须喝茅台酒，于是我就从贵州直接买了五箱茅台酒通过快递发到南阳，茅台酒到南阳后，我和罗某就在工业路商城汽车站对面如意宾馆二楼把这五箱茅台酒（一箱6瓶）交给李忠，当时李忠是一个人和我们见面的，李忠说还需要烟，我当时不想再去买了，我就直接给李忠6000元现金（3000元是跑腿费，3000元是烟钱），我把茅台酒和6000元人民币给李忠后，我就走了。他只说在南阳附近桐柏山上。当时何某某介绍我认识时，李忠外号叫李三，他给我打条后，签的名字是李忠，2018年12月15日，你们民警抓到李忠时，我才知道他的真名叫乔友安，我才知道他一直在骗我。2018年9月9日12时许，我和罗某、杨某1（我小儿子）在南阳市工业路商城汽车站对面如意宾馆二楼与乔友安见面，当时乔友安就一个人，我们当时电话中约定先拿3500张马克币，我先付给乔友安10万人民币，我去北京鉴定如果是真的马克币，我就把剩下的人民币给乔友安，乔友安把剩下的46500张马克币给我。因为当天我们没有那么多现金，我当时就准备了8.5万元人民币，当时乔友安给我打了一张供货保证书和一张收条，供货保证书和收条当时签的名字是李忠，但是因为天黑了，我就在南阳市工业路与中州路交叉口农业银行取出1.5万元人民币递给乔友安，当时乔友安告诉我说这个1.5万元随后再给我补一张收条，我当时没有在意，然后我们就各自离开了，一直到现在都没有打条。我在北京潘家园古玩市场和德国大使馆找人看的，人家告诉我说这3500张是假马克币，没有鉴定证明。8.5万元是我小儿子杨某1的，6万元现金是从贵州家里带来的，2.5万元是杨某1从南阳市工业路与中州路交叉口农业银行取出的，1.5万元是我从南阳市工业路与中州路交叉口农业银行取出的。茅台酒44400元、烟钱和跑腿费6000元，一共是150400元。我和罗某、杨某1都在，当时收条、供货保证书是我同学罗某写的，签字是李忠（乔友安）并按压了指印。我找人在北京找人看马克币以后发现是假的时候，我就联系乔友安，当时乔友安让我把3500张马克币退给他，我于是就把这3500张马克币在工业路商城汽车站对面如意宾馆退给他，过了几天，乔友安又给我500张马克币称保证是真的，我当时就把这个500张马克币发到北京，后来朋友告诉我还是假的。2018年10月18日，我接到快递这500张马克币后，我就把这500张马克币在工业路商城汽车站对面如意宾馆退给了乔友安，我当时告诉乔友安如果没有真的马克币就把钱退给我，我不要了。乔友安告诉我，他地库里面有马克币太多保证下次一定找到真的马克币，让我再等等。后来我就一直打电话催他，他一直声称在找真的马克币，我觉得他一直在骗我，2018年11月份，我假装说钱已经凑齐了，我准备再要马克币时，乔友安让我住在新华路佳美客栈说是方便能找到我，于是我就入住在佳美客栈，过了两三天，乔友安带着一个女的到宾馆拿了两张马克币让我看，我看是个假的，我说不要，接着乔友安和那个女的就走了，临走时乔友安让我把钱准备好。又过了几天，乔友安带着一个姓袁男的，自称是管地库的站长，都叫袁站长，乔友安告诉我这几天在地库可能电话联系不到，如果联系不到可以联系袁站长，当时袁站长把电话和微信都留给我了。2018年12月15日20时许，乔友安到佳美客栈找到我，我们见面后，乔友安拿出两张马克币，我看了看有点像真的，接着我就直接报警了，你们民警到现场后就把乔友安带到了派出所。5.被告人乔友安的供述2018年9月份，我卖给杨某23500张马克币，后来杨某2说我卖给他的马克币是假的，我就让他把马克币退给我。2018年12月15日20时许，我在南阳市新华路佳美客栈拿马克币给杨某2时，杨某2报警后，你们民警到佳美客栈把我带至派出所。2018年8月份，我接到杨某2电话告诉我说他是深圳的姓何的介绍的，问我认不认识地库里的人，他想购买马克币，我假装告诉他说我认识，但是得给地库老人送点烟和酒，我当时告诉杨启全我叫李三，笔名叫李忠。我知道石佛寺就可以买到。2018年8月下旬，杨某2约我到南阳市永安路锦都宾馆里，当时我带着媳妇周改梅到宾馆，我们见面后，当时杨某2带了一个男的（姓罗），我们商量后，杨某2想以5万元的价格从我这里买5万张马克币，我告诉他没有那么多，最后我们以3500张马克币需10万元人民币达成一致。于是我就开始到镇平石佛寺玉雕湾地摊上转买马克币，于是我以一张20元价格从一家地摊上购买的，我一共买了3500张，我用7.5万人民币价格购买的。2018年9月初，杨某2告诉我他买了五箱茅台酒，我们当时中午在一起吃饭时喝了一瓶，我们吃过饭后杨某2就给我3000元烟钱让我给地库人送送，我当时接到钱又搬走了两箱半茅台镇酒。2018年9月9日12时，我联系杨某2到南阳工业路商城汽车站对面如意宾馆二楼开始交易，当时在宾馆姓罗的和杨某2一起，当时杨某2说他不懂让姓罗的看看，姓罗的说没有问题，当时杨某2身上只有8.5万元现金，我说先给你打8.5万元收条和一张供货保证书，当时我在收条和供货保证书签的名字叫李忠并按压的指印，杨启全也给我打了一张收条内容收到3500张马克币。我就把3500张马克币给他，后来剩下的1.5万元，我和杨某2一起到南阳市工业路与中州路交叉口农业银行，杨某2把1.5万元现金直接就给我了，我当天一共收到杨某210万元现金。我小的时候父亲不在了，我就跟着母亲的姓，我母亲姓李，我当时名字叫李忠，后来母亲改嫁姓乔，我又改名叫乔友安。平时我在外面做生意就给外人说我叫李三。大约过了两三天，杨某2到唐河坐火车准备回家，我们见了面说了些话，杨某2就坐火车回家了。大约2018年9月20日左右，杨某2告诉我说这3500张有问题，让我再找点马克币，杨某2就把这3500张马克币退给我，我于是又到石佛寺把这3500张马克币又以20元价格卖出去了。大约9月30日左右，杨某2让我再找3500张，我告诉他先给他500张先去看看，于是我又在石佛寺收购了500张马克币（一张价格是20元，共10000元），我收购后就联系杨某2，我们又约在南阳工业路如意宾馆见面，见面后我把这500张马克币直接给了杨某2，然后我就走了。大约2018年10月份，杨某2说这500张马克币还是有问题，我说那先退给我，我接到这500张马克币后，我又到石佛寺以20元价格卖出去了。2018年11月份，杨某2在南阳市新华路佳美客栈拿给我一张样板马克币，他说照这个样板找。过了两三天，杨某2告诉我他的样板不对，先不让我找了。2018年12月10日左右，我和媳妇周改梅也到佳美宾馆见过杨某2，当时杨某2告诉我姓罗的这几天要过来，后来有一天，我在火车站见到一个姓袁的，他说他也能找马克币，我当时带着姓袁的一起见了杨某2，我当时告诉杨启全，如果找不到我，找姓袁的就可以找到我，杨某2拿出手机让我看马克币的图片，杨某2手机上的马克币上面显示有字母DEM，他让我照着他手机上面的马克币在市场上找，但是需要5000张，我们见面后就离开了。2018年12月13日，我到石佛寺开始找马克币，我找来了三张，一张价格是50元，我收购了三张，共150元，12月15日我到南阳市新华路家美客栈见面时，我拿出从石佛寺买来的马克币给杨某2看，我们没有说几句话，你们派出所民警就到宾馆把我带到派出所。我身上的马克币编号：E18160399，E18160301。当时给他们打的有收条，收条和供货保证书是他们写的，我签的字是李忠并按压了指印。这3500张和后来500张马克币都是我从石佛寺地摊上买的，3500张马克币是一家摆摊的卖的，500张马克币是另外一家卖的，我没有他们的联系方式，杨某2说这4000张马克币有问题时，我让他把马克币都退还给我，我又以20元的价格在石佛寺卖了。杨某2告诉我想购买马克币，我们商量的价格是3500张10万元人民币，我从石佛寺以7.5万元人民币收购3500张马克币转卖给杨某2，我从中可以获利2.5万元，我一共收了杨某210万元人民币。两箱半茅台镇酒和3000元烟钱（含跑腿费）。2018年12月15日11时许我是驾驶自己的越野车到南阳的，我把车停放在卧龙路武侯祠停车场内，然后我拿着两张马克币到新华路佳美客栈。6.检查、辨认、搜查笔录（1）人身检查笔录证实公安机关对被告人乔友安进行人身检查的有关情况。（2）辨认笔录证实杨某2依法辨认出“袁站长”、“三妹”、周改梅及辨认出卖给其马克币的“李忠”、“李三”系乔友安；罗某依法辨认出卖马克币的“李三”系乔友安；杨某1依法辨认出卖马克币的“李三”系乔友安。（3）搜查笔录、搜查证证实公安机关依法对乔友安位于唐河县文峰街道新春社区的家中进行搜查的情况。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，被告人乔友安不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人乔友安以非法占有为目的，虚构事实，谎称自己认识民国时期地库的人可以提供马克币，骗取被害人财物共计106000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人乔友安犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人乔友安因犯诈骗罪被判刑并宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对前后二罪实行并罚。被告人乔友安到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人乔友安认罪态度较好，案发后退赔了被害人的损失，取得被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人乔友安的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、犯罪后果、社会危害性、坦白、退赔情况、取得谅解、缴纳罚金情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条之规定，判决如下：被告人乔友安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；撤销河南省新野县人民法院（2017）豫1329刑初82号刑事判决书中以诈骗罪判处乔友安有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元的缓刑执行部分。数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵37天。即自2018年12月16日起至2024年11月8日止。罚金已缴纳一万元，下余一万元限本判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  王宏伟二〇一九年九月十日书 记 员  谷君宇