山东省安丘市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0784刑初184号公诉机关安丘市人民检察院。被告人杨铁军，男，1972年11月8日出生于吉林省吉林市昌邑区，汉族，大专文化，个体经营，住吉林省吉林市昌邑区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月16日被安丘市公安局刑事拘留，次日由安丘市公安局指定居所监视居住；因涉嫌开设赌场罪于2018年8月25日再次被安丘市公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于安丘市看守所。辩护人杜玉红，山东国宗（安丘）律师事务所律师。被告人秦鹏，女，1968年10月24日出生于吉林省吉林市昌邑区，汉族，高中文化，个体经营，户籍所在地吉林省吉林市昌邑区，住吉林市昌邑区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月16日被安丘市公安局刑事拘留，次日由安丘市公安局指定居所监视居住；因涉嫌开设赌场罪于2018年8月25日再次被安丘市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人高力章，山东泰琪律师事务所律师。被告人吴忠艳，女，1971年5月18日出生于吉林省吉林市昌邑区，汉族，初中文化，个体经营，住吉林省吉林市昌邑区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月16日被安丘市公安局刑事拘留，次日由安丘市公安局指定居所监视居住；因涉嫌开设赌场罪于2018年8月21日再次被安丘市公安局刑事拘留，同年9月28日被安丘市公安局取保候审，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月17日被本院决定取保候审。现在家。辩护人董波，山东国宗（安丘）律师事务所律师。安丘市人民检察院以安检公诉刑诉[2019]175号起诉书指控被告人杨铁军、秦鹏犯开设赌场罪、被告人吴忠艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安丘市人民检察院指派副检察长王俊莉出庭支持公诉，被告人杨铁军、秦鹏、吴忠艳及辩护人杜玉红、高力章、董波均到庭参加诉讼。现已审理终结。安丘市人民检察院指控，自2016年3月至2018年8月，被告人杨铁军、秦鹏伙同王某2（另案处理）等人，在辽宁省葫芦岛市兴城区租赁房屋，使用笔记本电脑、手机等设备，通过建立微信群、QQ群拉拢人员，以“北京赛车PK10”的结果作为参考，开设赌场组织赌博，并通过微信红包、支付宝转账、银行卡转账等方式接收赌资，共获利300余万元，被告人杨铁军、秦鹏各分得赃款150余万元。被告人杨铁军将其获得的150余万元赃款通过转账等方式转交给吴忠艳，被告人吴忠艳明知系杨铁军开设赌场所得的赃款，仍用该款购置房产、购买理财产品等。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据，认为被告人杨铁军、秦鹏开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人吴忠艳明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实均供认；被告人杨铁军辩解其罪名应系网络聚众赌博，其没有建立赌博网站，无法对开奖结果进行控制；被告人秦鹏辩解其罪名应系聚众赌博，其非法获利仅为七八十万元。辩护人杜玉红的辩护意见是，（1）被告人杨铁军应构成赌博罪而非开设赌场罪，杨铁军对于开奖结果无法控制，其本身也是参赌人，且结果有赚有赔，杨铁军既没有建立赌博网站，也没有代理行为，杨铁军与他人形成的是对赌关系，不属于法律法规规定的开设赌场行为；（2）被告人杨铁军自愿认罪悔罪，归案后如实供述自己的犯罪事实，系初犯，建议对其从轻或减轻处罚。辩护人高力章的辩护意见是，（1）被告人秦鹏更符合聚众赌博罪的犯罪构成，秦鹏本身是参赌人员，本案“鼎盛交流群”的建立、赌博软件“机器人”的购买、租赁房屋的资金、赌博的庄家及出资均是杨铁军，秦鹏不符合开设赌场罪的构成要件；（2）被告人秦鹏认罪态度较好，社会危害性相对较小，系初犯、偶犯，建议对秦鹏从轻或减轻处罚并适用缓刑。辩护人董波的辩护意见是，被告人吴忠艳归案后坦白认罪态度较好，且系为其丈夫杨铁军掩饰、隐瞒犯罪所得，被告人吴忠艳已退回部分违法所得，系初犯、偶犯，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，自2016年3月份至2018年8月份期间，被告人杨铁军、秦鹏结伙在辽宁省葫芦岛市兴城区租赁房屋，雇佣他人，使用笔记本电脑、手机等设备，通过建立微信群、QQ群拉拢参赌人员，以“北京赛车PK10”的开奖结果作为参考，设置赌博规则及赔率，并通过微信红包、支付宝转账、银行卡转账等方式接收参赌人员投注、返还参赌人员的赌博赢利等，抽头渔利数额达300余万元，被告人杨铁军、秦鹏各分得赃款150余万元。被告人杨铁军将其获得的150余万元赃款通过转账等方式转交给妻子吴忠艳，被告人吴忠艳明知系丈夫杨铁军开设赌场所得的赃款，仍予以窝藏并用该款购置房产一套、购买理财产品等。案发后侦查人员查封了被告人吴忠艳用赃款购买的房屋一套，位置位于吉林省吉林市高新区某路某号某城三期（10号地铁）22#高层住宅2单元0216093，房号为114××××××××××××××093。侦查人员从被告人吴忠艳处扣押了银行卡及存折27张、移动硬盘1个、手机7部、记账本4本、手机卡4张、人民币4000元；从被告人秦鹏处扣押了银行卡6张、社保卡1张、身份证1张、手机3部、违法所得赃款198500元；扣押王某2手机1部；从麻某1处扣押违法所得赃款55700元，该赃款系被告人杨铁军开设赌场违法所得赃款；从被告人吴忠艳、杨铁军处扣押了违法所得赃款510000元；冻结被告人秦鹏所分得违法所得赃款371295.32元（其中秦鹏母亲王某1号码为62×××01的工商银行卡内221295.32元，秦鹏女儿李某1号码为89×××11的吉林银行卡内150000元）；冻结杨铁军155××××0888、吴忠艳139××××1277、鼎盛158××××0398三个支付宝账户内现金共计90000元，该90000元系杨铁军开设赌场违法所得赃款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1、证人证言（1）王某1证实，近几年其女儿秦鹏没有给其办过银行卡，也没有给过其较大数额的钱款。（2）王某2证实，2016年3月份至2018年6月份期间，杨铁军与秦鹏等人在辽宁省葫芦岛市组织人员通过微信群、QQ群组织他人赌博的事实及经过，其在其中担任客服人员。（3）麻某1证实，2018年6月至8月期间，杨铁军、秦鹏利用QQ群组织人员进行赌博，杨铁军雇佣其为客服人员的事实及经过。（4）刘某证实，2017年五六月份，其表姐秦鹏让其在葫芦岛市办理了2张银行卡（1张建设银行卡和1张中信银行卡）和2张电话卡用于秦鹏转账走流水。（5）王某3证实，2016年五六月份至2018年1月份期间，其进入一个以“北京赛车”开奖结果作为参考的微信、QQ赌博群，其输掉约一百七八十万元。（6）张某证实，2017年六七月份至2018年8月份，其在一个“鼎盛”微信赌博群里进行赌博，其下注42万余元，赢了10万元左右，其与秦鹏、王某2、麻某1的转款记录就是赌博中的下注金额和赢取的钱款。2、搜查笔录搜查笔录2份证实，2018年8月15日侦查人员对杨铁军、秦鹏的住处进行了搜查，并扣押了涉案物品。3、物证记账本2本，证实被告人吴忠艳记录的涉案期间的家庭开支情况，其中记载了自2016年至2018年期间杨铁军转账给吴忠艳的开设赌场罪的犯罪所得数额情况。4、书证（1）三被告人人口信息证实其年龄等身份情况。（2）抓获经过证实三被告人均系被抓获归案。（3）杨铁军与秦鹏之间的支付宝转账记录一宗、秦鹏个人微信涉案转账记录手机截屏、杨铁军与麻某2信聊天记录、杨铁军手机截屏、吴忠艳与杨铁军之间微信转账、支付宝转账截屏、吴忠艳银行卡进账短信提醒信息、吴忠艳与杨铁军之间微信聊天截图等材料一宗证实，杨铁军、秦鹏自合伙组织开设赌场以来的资金流转情况、部分利润分配情况，及吴忠艳为杨铁军掩饰、隐瞒犯罪所得的情况。（4）前科查询证实三被告人均无违法犯罪记录。（5）涉案银行卡交易流水一宗证实杨铁军、秦鹏、吴忠艳、王某2、麻某1等人之间银行卡交易明细及相互之间的转账情况。（6）王某3、张某银行卡交易流水一宗证实该二人参与杨铁军、秦鹏等人开设赌场的赌资转账情况。（7）扣押清单、办案说明证实，侦查人员从被告人杨铁军、吴忠艳处扣押了银行卡及存折27张、移动硬盘1个、手机7部、记账本4本、手机卡4张、人民币4000元；从被告人秦鹏处扣押了银行卡6张、社保卡1张、身份证1张、手机3部、违法所得赃款198500元；扣押王某2手机1部；从麻某1处扣押违法所得赃款55700元，该赃款系杨铁军开设赌场违法所得赃款；从被告人吴忠艳、杨铁军处扣押了违法所得赃款510000元；冻结被告人秦鹏所分得违法所得赃款371295.32元（其中秦鹏母亲王某1号码为62×××01的工商银行卡内221295.32元，秦鹏女儿李某1号码为89×××11的吉林银行卡内150000元）；冻结杨铁军155××××0888、吴忠艳139××××1277、鼎盛158××××0398三个支付宝账户内现金共计90000元，该90000元系杨铁军开设赌场违法所得赃款。5、被告人供述的辩解（1）被告人杨铁军供述证实，2016年3月至2018年8月期间，其与秦鹏等人合伙在辽宁省葫芦岛市租赁房屋并建立微信群、QQ群组织他人赌博、二人分取利润分成，其将利润分成转交给其妻子吴忠艳的事实及经过。（2）被告人秦鹏供述证实，2016年3月至案发，其与杨铁军等人合伙在辽宁省葫芦岛市租赁房屋并建立微信群、QQ群组织他人赌博、二人分取利润分成的事实及经过，其中其非法获利共计150万余元。（3）吴忠艳供述证实，2016年9月至2018年8月期间，其在明知赃款系丈夫杨铁军开设赌场所得而仍予以窝藏，并用该赃款购置房产、购买理财产品等事实及过程。上述证据间能够相互印证，足以证实本案事实，应予采信。本院认为，被告人杨铁军、秦鹏法律意识淡薄，以营利为目的，利用网络注册的微信账号、QQ账号，在智能手机、笔记本电脑上登录，并建立多个微信临时群、QQ群作为虚拟赌场，以“北京赛车PK10”的开奖结果作为参考，在群内制定赌规，组织参赌人员利用发微信红包、支付宝转账、银行卡转账等方式接收投注，被告人杨铁军、秦鹏从中抽头渔利共计300余万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人吴忠艳明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控的罪名均成立，应予刑罚。被告人杨铁军、秦鹏及其辩护人关于被告人不构成开设赌场罪应构成赌博罪的辩护意见，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，被告人杨铁军、秦鹏利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织不特定网民参与赌博活动，利用网络注册的微信群、QQ群，接受投注并抽头渔利，其行为具有持久性、稳定性的特点，应属于刑法规定的开设赌场罪的行为，故二被告人及辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人秦鹏关于其非法获利仅为七八十万元的辩解意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人杨铁军、秦鹏、吴忠艳归案后坦白认罪态度较好，部分赃款已退回或追回，故对被告人三被告人均可依法予以从轻处罚，辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，维护社会管理秩序，维护国家正常的司法活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨铁军犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2023年8月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人秦鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2023年8月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人吴忠艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。四、现存于安丘市公安局的扣押的被告人杨铁军、吴忠艳的违法所得赃款共计569700元、被告人秦鹏违法所得赃款共计198500元，依法没收，由安丘市公安局上缴国库；冻结的被告人秦鹏违法所得赃款371295.32元（其中秦鹏母亲王桂云号码为62×××01的工商银行卡内金额为221295.32元，秦鹏女儿李某1号码为89×××11的吉林银行卡内金额为150000元），依法没收，由本院依法扣划后抵扣被告人秦鹏的退缴违法所得款；冻结杨铁军155××××0888、吴忠艳139××××1277、鼎盛158××××0398三个支付宝账户内现金共计90000元，依法没收，由本院依法扣划后抵扣被告人杨铁军、吴忠艳的退缴违法所得款；查封的被告人吴忠艳用赃款购买的房屋一套（位置位于吉林省吉林市高新区某路某号某城三期（10号地铁）22#高层住宅2单元0216093，房号为114××××××××××××××093），依法没收，由本院依法处置后将所得价款全部用于抵扣被告人杨铁军、吴忠艳的退缴违法所得款；扣押的作案工具杨铁军、秦鹏、王雪的手机均依法没收，由本院依法处理；扣押的吴忠艳的记账本2本，附卷作为证据使用；扣押的其余物品均由本院依法发还各被告人；继续追缴被告人秦鹏的违法所得930204.68元；被告人杨铁军、吴忠艳退缴及抵扣的违法所得共计数额如未满150万元，则应继续追缴剩余的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫玉叶人民陪审员  孙秀香人民陪审员  朱彬彬二〇一九年九月九日代理书记员  王超超