山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1323刑初556号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人朱永超，女，1988年9月7日出生于山东省胶州市，汉族，高中文化，务工，住山东省胶州市。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,2019年1月16日因涉嫌合同诈骗罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人马春艳，山东华正义律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检捕诉刑诉[2019]330号起诉书指控被告人朱永超犯合同诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院于15日受理后，依法组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员马金峰出庭支持公诉，被告人朱永超及辩护人马春艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月以来，被告人朱永超与同案犯陈世龙（已判刑）在经营青岛龙泰睿鑫信息咨询服务有限公司期间，以非法占有为目的，虚构其公司可为沂水县崔家峪镇李某某、沂水县张某介绍的沂水县武某某等12人办理赴韩国五年旅游观光签证（C-3-9）的事实。后被告人朱永超与同案犯陈世龙以需要先为上述人员办理单次旅游签证（C-3-2）并持该证到韩国形成一次跑签记录才能为众人办理（C-3-9）签证为由，于2017年6月21日、同年9月9日以该公司的名义与武某某等12人签订《龙泰睿鑫签证押金证明书》，并收取642000元押金至陈世龙处，谎称“所收押金由青岛龙泰睿鑫公司代缴至国家旅游局，押金于国家旅游局退还至公司账号后，五个工作日内退还被害人”。后被告人朱永超与同案犯陈世龙实际将所收取的上述押金挪作他用及挥霍，并在武传茗等人从韩国跑签回国、索要押金时躲藏、逃匿。 公诉机关提交的证据如下：书证；被害人武某某、张某某、罗某某、李某武、王某某等人的陈述；证人李某某、张某等人的证言；被告人朱永超及同案犯陈世龙的供述等。 公诉机关认为，被告人朱永超以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人朱永超对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、当庭自愿认罪悔罪。二、从犯。三、愿意退赔。四、一向遵纪守法，无违法犯罪记录。五、愿意缴纳罚金。六、儿女年幼。建议适用缓刑。 经审理查明，2017年3月以来，被告人朱永超与同案犯陈世龙（已判刑）在经营青岛龙泰睿鑫信息咨询服务有限公司期间，以非法占有为目的，虚构其公司可为沂水县崔家峪镇下常庄村李江胜、沂水县张某介绍的沂水县武某某等12人办理赴韩国五年旅游观光签证（C-3-9）的事实。后被告人朱永超与同案犯陈世龙以需要先为上述人员办理单次旅游签证（C-3-2）并持该证到韩国形成一次跑签记录才能为众人办理（C-3-9）签证为由，于2017年6月21日、同年9月9日以该公司的名义与武传茗等12人签订《龙泰睿鑫签证押金证明书》，并收取642000元押金至陈世龙处，谎称“所收押金由青岛龙泰睿鑫公司代缴至国家旅游局，押金于国家旅游局退还至公司账号后，五个工作日内退还被害人”。后被告人朱永超与同案犯陈世龙实际将所收取的上述押金挪作他用及挥霍，并在武某某等人从韩国跑签回国、索要押金时躲藏、逃匿。 另查明，同案犯陈世龙已退赔532000元。本案在审理过程中，被告人朱永超的近亲属退赔110000元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）大韩民国驻青岛总领事馆答复。 （2）收到条一张。 （3）押金证明书。 （4）银行交易记录、对账单等材料。 （5）张某与陈世龙微信聊天记录。 （6）韩国签证全套文件。 （7）企业工商登记信息。 （8）陈世龙中国银行卡明细。 2.被害人陈述 （1）被害人武某某陈述。 （2）被害人张某某陈述。 （3）被害人郝某某陈述,其找李某某办理到韩国务工的签证，他又带着去青岛找的朱某某。朱某某给办了两次单次旅游签证，每次去不能超过一个月。其去过两次韩国，朱某某答应办理的五年多次往返签证没有给办成。第一次向朱某某的银行卡里转了五万块钱，第二次给朱某某一万元的现金。当时朱某某给开的收据也找不到了。后来李江胜退还自己三万五千元。 （4）被害人王某某陈述,2017年冬天，李江胜给其办理去韩国务工的签证，后来被人骗了钱。当时听说李江胜以前去韩国打工很赚钱，就想让他带着一起去韩国打工，然后就联系李江胜帮其办理去韩国的签证。当时说要交五万元的费用，其就给了他五万块钱。后来明白是去韩国打黑工，就不想再去了。后来就跟李江胜说了，让他给退钱。然后他把钱分多次退了。他说让一个青岛的女的骗了。 （5）被害人罗某某陈述。 （6）被害人李某某陈述。 （7）被害人王某某陈述。 （8）被害人王某某陈述。 （9）被害人秦某某陈述。 （10）被害人王某某陈述。 （11）被害人王某某陈述。 （12）被害人许宝亮陈述。 4.证人证言 （1）证人李某某证言，证实其与张龙帮助被害人通过青岛龙泰睿新信息咨询公司办理到韩国的五年多次的签证时，公司朱经理、陈世龙告知五年签证不好办，必须有一次去过韩国的记录，需先办理单次短期签证，有一次跑签记录。短期签证办理出后，办理人需缴纳5-6万元押金，回国后五个工作日内再将押金退还给办理人。被害人共向龙泰公司支付63万元押金，1.2万元保证金。被害人从韩国回国后要求退还押金时，无法联系到朱经理、陈世龙，公司已关门。遂报警。 （2）证人张某某证言，附辨认笔录。 （3）证人庄某证言。 5.被告人及同案犯的供述和辩解 （1）被告人朱永超供述，证实其与陈世龙经营龙泰睿鑫公司期间，经杨康介绍认识李江胜，后经李江胜介绍与张龙取得联系，承诺为被害人武某某、张某峰、罗某某、李某某、秦某某、王某某、王某某、王某某、许某某、王某某等人办理到韩国的五年多次的长期签证。称韩国五年往返签证不好办理，为方便办理，需先办理一次到韩国的短期签证，产生一次到韩国的跑签记录。此后与陈世龙二人以龙泰睿鑫公司的名义与以上被害人签订龙泰睿新签证押金证明书，证明书上载明所收押金由龙泰睿鑫公司代缴至国家旅游局，押金于国家旅游局退还至公司账号后，五个工作日内退还被害人。共收取被害人押金64万余元。后张龙向其索要押金，以办理费用未结算为由拒绝返还，后拒接电话躲避。 （2）同案犯陈世龙供述，其与朱永超运营青岛龙泰睿鑫信息咨询服务有限公司期间，为张龙、李江胜介绍的被害人武某某、张某某、罗某某、李某某、秦某某、王某某、王某某、王某某、许某某、王某某等人办理到韩国的五年多次的长期签证，告知众被害人，长期签证不好办理，为方便办理，需先办理一次到韩国的短期签证，产生一次到韩国的跑签记录。随后其与朱永超二人以龙泰睿鑫公司的名义与以上被害人签订《龙泰睿新签证押金证明书》，证明书上载明所收押金由龙泰睿鑫公司代缴至国家旅游局，押金于国家旅游局退还至公司账号后，五个工作日内退还被害人。其与朱永超共收取被害人押金60余万元，其中自己取得52万元。收到押金后，其未妥善保管，将租金用于偿还信用卡、支付杨某中介费、开办公司、超市、还贷款、退客户押金以及个人零散消费。待被害人从韩国归来索要押金时，无力退还。 6.其他证据 （1）受案件登记表、抓获经过。 （2）朱永超常住人口登记表、在逃人员登记撤销表。 （3）出入境记录。 （4）刑事判决书。 本院认为，被告人朱永超以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。指控的罪名成立，本院予以支持。被告人到案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，系坦白，可从轻处罚；积极退赃，可酌情从轻处罚。 辩护人的辩护意见第一、三、四项，本院予以采纳。共同犯罪中，被告人积极实施，与同案犯作用相当，不宜区分主从犯，相应辩护意见不予采纳。罚金至今未缴纳，第五项不予采纳。第六项不属法定或酌定量刑情节，本院酌情予以考虑。 综合被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人朱永超从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人朱永超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2023年12月27日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李厚胜 人民陪审员  李仕德 人民陪审员  王军波 二〇一九年九月二十七日 书 记 员  孙照苗