广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初321号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人阮某某，男，1979年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月15日被抓获，同年9月18日被巨野县公安局刑事拘留，同年10月21日被巨野县公安局执行逮捕。现羁押于横县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）211号起诉书指控被告人阮某某犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人阮某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年8月，被告人阮某某受一绰号“大头”的男子指使，为电信网络诈骗分子转移赃款。同月31日，阮某某持卡号62×××40，户名李树友的民生银行卡，在广西宾阳县城取现4次，共计18900元。经调查，该款系同日被害人罗某被他人冒充其朋友严某，以帮助订购机票为由实施诈骗50418.9元的部分款项。同年9月15日，阮某某被公安人员抓获，并从其身上收缴上述民生银行卡。 公诉机关认为，被告人阮某某以非法占有为目的，为诈骗犯罪分子提供协助，转移、领取赃款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人阮某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2018年8月31日14时左右，被害人罗某被他人冒充其朋友严某的QQ，以帮购买机票为由实施诈骗。罗某信以为真，用对方通过QQ发给其的一个链接，向对方提供的户名是李树友，卡号是62×××40民生银行卡，6次转账，共计50418.9元。2018年8月31日14时许，被告人阮某某持户名是李树友，卡号是62×××40民生银行卡在广西农村信用合作联社宾阳网点分四次共领取18900元。2018年9月18日，巨野县公安局民警在宾阳县芦圩镇长岗村委会黑石村41号将被告人阮某某抓获时，从被告人阮某某身上查获户名是李树友，卡号是62×××40民生银行卡。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年9月1日，罗某到武汉市公安局黄陂分局报警称：2018年8月31日19时，有人盗用其朋友严某的QQ号，称在国外需要其帮购买机票回国，其通过对方发来的链接和银行帐号给对方转账50418.9元。武汉市公安局黄陂分局于2018年9月1日，对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人阮某某于1979年10月20日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年9月15日，巨野县公安局在宾阳县公安局网络安全保卫大队民警的配合下在宾阳县芦圩镇长岗村委会黑石村41号将被告人阮某某抓获。 4.扣押清单，证实2018年9月18日，巨野县公安局民警从被告人阮某某身上扣押1张卡号为62×××77的农业银行卡、1张卡号为62×××46的中信银行卡、1张卡号为62×××40的民生银行卡、1部白色华为手机、55张面额100元的人民币、1个黑色钱包。 5.调取证据通知书、开户信息、中国民生银行个人账户对账单，证实户名为李树友，卡号为62×××40的民生银行卡账户于2018年8月31日，通过网络银行汇入10000元和8900元，通过中国建设银行罗某的账户汇入1500元、10000元、10000元、10000元，共计50400元；并于当天在广西农村信用合作联社宾阳网点分四次共领取18900元。 6.被害人罗某的陈述，证实2018年8月31日14时左右，其接到其朋友严某的QQ（号码134××××5761，昵称念结，）的信息称：她在非洲刚果，因为没有国外的账户买不了机票，让其联系吉祥航空公司的李树平经理，并给其发了李树平的电话147××××8240。其与李经理联系后，李经理称要在国内订机票。其在QQ与严某联系后，她让其在国内帮她订机票，并通过QQ给其发了一个链接，其先后通过这个链接给对方转账6笔，第一笔通过微信转账10010元、第二笔通过微信转账8908.90、第三笔通过手机银行转账1500元、第四笔通过手机银行转账10000元、第五笔通过手机银行转账10000元、第六笔通过手机银行转账10000元，共计50418.9元。后来，其通过微信与严某联系，严某称她的QQ号被盗，其才发觉被诈骗。其手机绑定的是建设银行的6217002870023446527。其转账的银行卡是民生银行的62×××40，另一张中信银行的62×××46的银行卡，其没有转账。 7.被告人阮某某的供述，证实2018年4、5月份，和阮某一起做诈骗的两个人被抓后，阮某就找到其，让其一起做诈骗，帮取款。后来，阮某介绍其与“大头”认识，其就和阮某一起给“大头”取款。2018年6月，其开始帮阮某取款，第一次取款是2018年6月初，其去信用社ATM机用中信银行取款2000元。第二次是2018年6月中旬，其在宾阳县邹圩邮政储蓄银行ATM机用邮政银行卡取款3000元。2018年8月7日，其开始帮“大头”取款，取了四次。第一次是1张银行卡，是2018年8月7日，共取款13400元，分10笔取款，前7笔，每笔500元，在宾阳县（新宾镇）一家工商银行和ATM机取款。第8笔取款5000元，第9笔取款3000元，第10笔取款1900元，都是在宾阳县上（新宾镇）一家农业银行ATM机取款，是用邮政银行卡取款。第二次是2张银行卡，是2018年8月7日至29日，共取款16500元，其中1张银行卡取款6500元，分3笔，1、2笔分别取3000元，第3笔取款500元，在信用社ATM机取款。另外1张银行卡取款10000元，分4笔，1、2、3笔分别取款3000元，第4笔取款10000元也是在在信用社ATM机取款。第三次是1张银行卡，这张卡就是第一次取款的那张邮政银行卡，是在2018年8月30日，共取款13600元，分5笔取款，第1笔取款4000元，第2、3、4笔分别取款3000元，第5笔取款600元，都是在信用社ATM机取款。第四次是3张银行卡，是其和阮某一起取款，共取款59800元。其中2张银行卡是其拿着取款，其中1张是交通银行卡，另外1张不记得是哪家银行了。阮某取款卡是邮政银行卡，也是其第一次取款的那张邮政银行卡。其取款的2张银行卡在2018年8月31日共取款39800元，交行卡分7笔，共取款19800元，在邮政银行取款。另外一张分4笔取款，每笔5000元，共计20000元，取款卡是中信银行卡，在宾阳县机取款。阮某用邮政银行卡取款20000元，在北部湾银行（思源路支行）、工商银行（宾州镇工商银行）、建设银行取款（不清楚具体地方），分几笔其不清楚。其被抓获时，从其身上搜出了3张银行卡，分别是中信银行卡、民生银行卡和农业银行卡。农业银行卡其没有使用过，民生银行卡和中信银行卡其取款使用过了，取多少使用多少次不记得了。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人阮某某事前明知他人实施诈骗，依然帮助领取诈骗款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人阮某某事先明知他人实施诈骗，仍到银行帮领款，是从犯，应当依法对其减轻处罚。被告人阮某某归案后能如实地供述自己的罪行，应依法对其从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人阮某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2021年3月14日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的5500元，由扣押机关返还给被害人罗某。 三、责令被告人阮某某退赔44918.9元给被害人罗某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  邵健锐 审判员  蒙天富 审判员  周华静 二〇一九年九月十日 书记员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。