西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2019)陕0113刑初468号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人雷腾，曾用名雷振庄，男，汉族，1990年2月20日出生于陕西省富平县，大专文化程度，户籍地陕西省富平县，捕前系陕西理通人力资源有限公司法定代表人，2014年3月4日因犯非法拘禁罪被西安市碑林区人民法院判处有期徒刑六个月，2014年5月20日刑满释放，2017年8月11日被抓获后同日被取保候审，2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所、李利娟，（实习），陕西凌安松律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]366号起诉书指控被告人雷腾犯诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员焦毅出庭支持公诉，被告人雷腾及其辩护人杨航军、李利娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2015年6月，被告人雷腾向冯某某谎称自己在陕西省交建集团和高速集团有关系，能够为冯某某表妹张某某安排高速路收费站的工作，冯某某信以为真。同年8月，雷腾向冯某某索要10万元作为给张某某安排该工作的办事费用。同年8月24日，冯某某在西安市雁塔区XX路XX小区向雷腾交付78000元现金，同年9月14日至12月9日在雷腾索要下，冯某某又先后向其转账53000元。其间，雷腾以张某某多次考试因故未通过为由未帮其办理工作，之后又冒充交建集团人力资源部工作人员编造录取通知短信发给张某某。张某某工作安排一直未果，之后雷腾失去联系，冯某某随后报案。2017年8月11日，雷腾投案，但到案后又辩解大部分钱财交给了关系人任某某（音）。经查，雷腾并未将取得的钱财用于解决张某某工作事宜，其所未的关系任某某（音）无法查明，赃款去向不明。破案后，雷腾家属向冯某某全部退赔赃款，并取得其谅解。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人雷腾的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关同时指出雷腾系累犯，赃款退赔并取得谅解，建议对被告人雷腾判处五年左右有期徒刑，并处罚金。被告人雷腾庭审中辩称其将收取的办事费用交给了办事的人付某某和任某某（音），最终事情没有办成的原因一是因为张某某自身的原因二是因为办事的人没有办成。被告人雷腾的辩护人辩称被告人雷腾主观上并没有非法占有的目的，客观上亦没有虚构事实或隐瞒真相的行为，故雷腾的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2015年6月，被告人雷腾与被害人冯某某经朋友介绍认识，其间，雷腾承诺帮助冯某某给冯某某的表妹张某某办理陕西省交建集团和高速集团的工作事宜，并向冯某某索要办事费用。同年8月24日，冯某某在西安市雁塔区XX路XX小区向雷腾交付78000元现金，同年9月14日至12月9日冯某某又先后向雷腾转账53000元。在此期间，雷腾假意带张某某参加招聘考试取得冯某某的信任，又以张某某未通过为借口拖延时间多次索要费用，之后又冒充交建集团人力资源部工作人员编造录取通知短信发给张某某。后张某某的工作安排一直未果，雷腾亦失去联系，冯某某随后报案。2017年8月11日，被告人雷腾前往公安机关投案。经查，雷腾并未将取得的钱财用于解决张某某的工作事宜，其所谓的关系人任某某（音）身份信息不详，无法查明，赃款亦去向不明。案发后，被告人雷腾已向被害人冯某某退赔全部款项，冯某某对雷腾的行为表示谅解。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）报案材料、受案登记表表明，2016年3月23日，被害人冯某某报案称其因安排交建集团和高速集团的工作的事情被一个叫雷腾的人骗了131000元。（2）抓获经过表明，2017年8月11日，被告人雷腾前往公安机关投案。（3）户籍信息表明，被告人雷腾案发时已达到完全刑事责任年龄。（4）刑事判决书、释放情况说明、刑满释放证明书及详细信息表明，2014年3月4日被告人雷腾因犯非法拘禁罪被西安市碑林区人民法院判处有期徒刑六个月，2014年5月20日刑满释放。（5）提取笔录及短信截图表明，2016年3月28日，公安机关在见证人的见证下从被害人张某某的手机中提取到入职短信(号码：17086XXXX85、17072XXXX57）。（6）在逃人员登记表表明，被告人雷腾因涉嫌诈骗于2016年9月5日被西安市公安局雁塔分局上网追逃。（7）和解协议、谅解书及退款说明书表明，被害人冯某某与被告人雷腾达成和解，雷腾已退赔冯某某131000元，冯某某对雷腾的行为表示谅解。（8）收据表明，2015年8月24日，雷腾出具收据表示收到冯某某78000元用于张某某交建集团办理事宜，办不成功退返。（9）准考证表明，陕西省交通建设集团公司招聘文化知识考试，考试时间2015年10月18日下午4时至6时，考生姓名：张某某，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX1241，准考证号：000733，考试地点：安康职业技术学院。（10）银行交易明细表明，2015年11月13日，证人刘某某（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5019，中国建设银行）向被告人雷腾转账15000元；2015年12月9日，被害人冯某某（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5277，中国建设银行）向被告人雷腾转账25000元；2015年9月14日，被害人冯某某（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5277，中国建设银行）向被告人雷腾转账13000元。2015年9月14日，被告人雷腾中国建设银行卡（账号：XXXXXXXXXXXXXXX8457）收到被害人冯某某的转账13000元；2015年11月13日，被告人雷腾中国建设银行卡（账号：XXXXXXXXXXXXXXX8457）收到证人刘某某的转账15000元；2015年12月9日，被告人雷腾中国建设银行卡（账号：XXXXXXXXXXXXXXX8457）收到被害人冯某某的转账25000元。（11）陕西省交通建设集团公司的书面证明表明，所有进入其单位工作的正式员工必须通过公开招聘考试程序，整个招聘工作除体检费用由本人自理外，不收取其他任何费用，不指定考试辅导用书，不举办任何考试辅导培训班，不交由第三方招聘代理机构组织。笔试考试从2015年7月开始委托ATA考试公司组织，考试试题由ATA公司北京总部在考试当天开始时发试题文件包，不存在题目泄露的情况。之前的笔试考试全程由单位纪检监察部门监督，也未曾出现过题目泄露等情况。其单位未与任某某（音）（音）联系合作。（12）情况说明表明，由于被告人雷腾无法向公安机关提供任某某的具体身份信息等有效线索，故任某某的情况暂无法落实。经公安机关询问，通讯公司仅能够提供半年内的通话详单，无法提供半年之前的通话详单；腾讯公司仅能提供其软件24个月之内的交易明细，聊天记录只有在公安布控号码后才能保留并提供。根据被告人雷腾的供述，雷腾使用QQ的地点均为网吧，且雷腾自己的手机丢失，无法提取雷腾对冯某某进行诈骗时所使用的手机，雷腾与任某某（音）联系的时间在2015年、2016年，通话记录及聊天记录均无法调取。被告人雷腾供述中提到的耿俊峰（音），有效信息仅有之前在北京市房山区XX学校，雷腾手机丢失无法提供该人的联系方式，地图中也找不到该培训学校，故暂无法找到该人。（13）公司登记基本情况、营业执照表明，陕西理通人力资源有限公司成立于2017年9月13日，法定代表人：雷腾，住所地西安市未央区XX路XX广场XX号楼XX层XX室，注册资本：300万，经营范围：人才供求信息的收集、整理、储存、发布等。2、被害人冯某某陈述，2015年6月份，他经王某某（音）（音）介绍认识雷腾，雷腾告诉他有关系在交建集团和高速集团，还说8月份在延安高速路收费站招聘收费员，问他如果需要帮忙可以安排人去收费站上班。他就告诉雷腾自己有个表妹想安排工作，雷腾就答应了，让他等电话。8月23日，雷腾给他打电话说交建集团的高速路收费员招聘开始了，办事费用需要10万元，让他可以先少给一部分，事成之后再给另一部分，因为他当时银行卡里只有78000元，所以他就和雷腾相约到西安市雁塔区XX路XX小区XX号楼XX室见面，8月24日，他和雷腾见面后聊了一会，他弟媳刘某某将78000元现金给了雷腾。9月14日上午10时许，雷腾给他打电话，说是办事费用没有给够，让把剩余的13000元给了，还说再过十天事情就能办成了，然后当天下午17时许，他去银行给雷腾转账了13000元。直到11月份，雷腾又打电话说办事费用不够，还需要15000元，他又在11月13日下午18时许，现金存进雷腾账户里15000元。这下又到了12月初，雷腾发短信告诉他可以把他表妹调到榆林-靖边收费站，需要25000元费用，12月28日就能上班。他又在12月9日中午13时许，给雷腾转账了25000元。12月25日，他再给雷腾打电话时，雷腾已经关机了，无法联系，后来找了很多天，最后就报警了。雷腾带张某某参加过三次考试，第一次是交建集团的考试，张某某面试没有通过；第二次是高速集团的考试，张某某笔试没有通过；第三次还是交建集团的考试，雷腾告诉他张某某通过了，但是始终没有等到消息，雷腾还不让她们去交建集团询问，只让等着，最终还是没有解决。雷腾期间告诉他们将张某某安排到延川收费站去，他们还去看了看，但是雷腾始终也没有带他们见过任何一个交建集团的工作人员，也没带他们去过用人单位了解情况，只说等着，所以他们只能说太远了不想去没让雷腾想办法换个地方。后来他了解到2015年的时候陕西交建集团确实公开招聘过一批高速路收费员，那次招聘是面向全社会的，任何人都可以参加，只要通过笔试、面试、体检三个环节，每通过一个环节，交建集团的工作人员都会短信通知，但是他表妹张某某当时收到的短信是雷腾自己发的。2017年2月初，雷腾的父亲找到他想要和解给他退钱，2月26日，雷腾的父亲把这131000元全部退给了他，他也写了谅解书谅解雷腾的行为。2014年年底，他朋友王志福的孩子**想找工作，让他看看有没有什么人可以帮忙，他就找到王某某（音）把这个事情跟王某某（音）说了，王某某（音）也答应了，王某某（音）当时找的好像就是雷腾，雷腾还带着**去了趟北京什么地方参加的培训，后来5月份的时候，**好像被安排去上班了，就在中银商务客服中心。他给了王某某（音）2万元，听王某某（音）说后来雷腾还要了7000元。3、证人证言：（1）证人张某某证明，2015年8月，她表哥冯某某给她打电话说找了一个叫雷腾的人在交建集团有关系可以帮忙给她安排工作，就是高速路收费员。10月份的时候，雷腾给她打电话让她去考试。10月17日上午她来到了安康市职业技术学院考试，当时人很多，大概有3000人左右，考试完后她收到了1550929XXXX发来的短信，说是自己面试通过了，还给她发了一个准考证号让她在10月18日下午14时去安康市职业技术学院领取准考证，16时参加笔试。考完之后，她给雷腾打电话说了一声就回去了。10月31日她收到了17072XXXX57发来的短信，说是笔试成绩过了，让11月3日去体检。11月2日她来到西安给雷腾打电话，雷腾说已经说好了，让她不用去体检，继续等电话。11月27日她又收到了17086XXXX85发来的短信，让她在11月30日下午去办入职手续，结果11月30日又让她12月2日再去，之后又发短信说近期办理不了让等着，直到12月25日他表哥冯某某打电话给她爸说安排工作的人联系不上了，对方可能是个骗子。她是在2015年10月18日在交建集团的官网上看到XX路XX线收费员和监控员，至于她参加考试考的什么职位她不知道，她只是在考场的时候听其他人说这是交建集团公开设立的考试，她也不知道她参加的考试是不是官网上的考试。雷腾安排她考试总共三次，第一次交建集团的考试面试没过；第二次高速集团的考试笔试没过；第三次交建集团的考试说她考过了，还收到了短信，之后还去过延川收费站等了三天，但是一个人也没有见到，雷腾就让她们回去等消息。这三次考试雷腾给她发过两次考试答案，但是都是考试后才收到的，最后一次是付老师给她发的，考试前收到了一半考试后收到了一半，应该是考场有屏蔽的可能。付老师是雷腾带她见的，主要给她说了一下注意事项和发答案的大概时间。她是要找工作的，不可能挑地方，不存在哪个地方她不愿意去的。（2）证人刘某某证明，冯某某是她的表哥。2015年8月14日下午14时左右，她表哥冯某某XX路XX小区XX号楼XX室说有事找她，去了之后才知道冯某某托人帮忙给自己的表妹张某某找工作要给钱，让她作个证，因为冯某某眼睛不好。她到了之后，冯某某将78000元现金给了她，让她给一个叫雷腾的男的，说是办事费用。过了一会雷腾来了，跟冯某某说了一会话，她就将这78000元现金给了雷腾，雷腾给冯某某打了个收据然后就走了。之后冯某某还叫过她三次，都是帮忙给雷腾转钱，一共转了53000元（2015年9月14日转账13000元；2015年11月13日现金存入15000元；2015年12月9日转账25000元），后来听冯某某说联系不上雷腾了，冯某某2016年1月20日还去了一趟雷腾的老家，她当时也去了。（3）证人付某某证明，他是劳务派遣这行的，他公司的名字是陕西中瑞人力资源有限公司，他认识雷腾，是经朋友介绍认识的但是不是特别熟悉。大概2014年还是15年的时候，雷腾通过他的朋友找到他，说是有个学生想进交建集团工作，想找他做个培训，增加一下录取的几率，所以他就答应了，随后过了几天，他和雷腾说的那个学生联系上了。由于雷腾没有给他支付过报酬，他也就是出于朋友的面子给这个学生简单做过一些培训和讲解，基本都是关于面试和笔试的注意事项、形体、礼仪方面的知识，联系过几次就没有再联系了。雷腾之前在饭桌上提过要给他感谢费什么的，但是最后没有给过他任何费用。他从来没有给任何人发过什么考试答案，那些考试题都是招聘单位出的题，他不可能提前知道答案的。（4）证人姚某某证明，2013年她和雷腾确定了男女朋友关系。2015年中旬的时候，她和雷腾就分居了，直到2017年底她就和雷腾分手了，现在基本不联系。雷腾平时就是给人介绍工作的，一般都是医院、银行、交建集团、高速集团、学校老师等，成没成功她不太清楚，但是应该有成功的，不然雷腾也不会干这行这么久。雷腾安排工作主要就是找人找关系，具体什么人她不清楚。雷腾有时候会给家里放现金，少的有两三万，多的话有十几万，具体没数过，都是目测的，这些钱应该都是给人找工作别人给的。4、被告人雷腾供述，2015年8月，因为冯某某知道他在苏州光禾企业咨询有限责任公司西安办事处工作，加上他曾经安排冯某某的亲戚到西安市浐灞区中银商务西安分公司客服中心工作，所以冯某某找到他看能否安排冯某某的表妹张某某去交建集团工作，他跟冯某某说要等到人家公开招聘，他可以帮忙提供面试的辅导和笔试环节的答案。8月20日下午14时左右，交建集团在网上发布了招聘公告，让有意向的人去延安市延安中学参加面试，他就将这个消息告诉了冯某某，约好让张某某笔试后冯某某要给他8万元的培训安置费，并让冯某某告诉张某某笔试后当日21时之前必须赶到延安参加面试，面试要求正装、隐形眼镜、身高没有达到160的要穿内增高。随后下午16时许他就去延安了，晚上23时许见到了张某某，交代了一些注意事项。8月21日，他带着张某某参加了笔试，由于张冬梅没有准备增高鞋垫，身高有点不够，所以在量身高环节张某某没有通过。8月22日，他告诉冯某某张某某去不了交建集团上班了，但是高速集团很快也要招人，但是需要加收2万元，冯某某也同意了。8月24日下午14时许，他和冯某某约好来到西安市雁塔区XX路XX小区XX号楼XX室冯某某的家中，由于冯某某说钱不够，所以只给了他78000元，当时冯某某的朋友刘某某也在现场，之后他就走了。9月初，他得知高速集团9月20日要公开招聘就联系了冯某某，让冯某某把说好的2万元给他，冯某某说只有13000元，所以就转账给他了13000元。9月底的时候，他带着张某某前往西安市未央区未央湖大酒店参加高速集团的招聘面试，面试过了，但是参加笔试的时候张某某由于胆子小不敢抄他们给发送的答案，所以笔试最终没有过，随后他将情况也告诉了冯某某，还告诉冯某某交建集团10月中旬在安康还有一次招聘，询问冯某某还办不办，冯某某说那就办，但是由于张冬梅自身条件太差，需要加钱，让冯某某再向他支付4万元，冯某某也同意了。10月中旬，他带着张某某去安康参加招聘考试，面试通过了，笔试因为现场屏蔽无法发送答案，笔试还是没有过，然后他就找了关系，这个人叫任某某（音），因为他听说这个考试答案都是从这个任某某（音）这出来的，他想着任某某（音）肯定能办成这个事，而且任某某（音）也答应安排这个事。他和任某某（音）是在北京认识的，任某某（音）在北京的一个学校作代理招生，而且任某某（音）曾经说过可以帮人安排工作，所以才想着找任某某（音）的。任某某（音）提出来安置费是9万元，需要张某某的体检报告，他不想让张某某知道自己笔试没有过，所以最后就给张某某发短信告诉张某某笔试过了可以去体检了，但是后来任某某（音）又说不用体检了，最后就没有去体检，他想着这个事情差不多了，就让冯某某给剩下的钱，可是冯某某实在拿不出那么多就只给了他15000元。11月下旬，任某某（音）说事情办得差不多了，很快就能入职，还告诉了他入职的时间和事项，随后他就把这些情况编辑成了信息给张某某发过去，结果任某某（音）中间又说要等等，还让他把费用赶紧给了，因为他之前已经给了任某某（音）65000元，还差25000元，所以他又去找冯某某要。12月9日，冯某某给他汇款25000元。12月10日，他把这些钱取出来给了任某某（音），之后他一直问任某某（音）事情的进展，任某某（音）就让等着。直到12月底，冯某某也不停的催他，他都不敢接冯某某电话了。2016年1月中旬，任某某（音）跟他说事情要等到年后了，他想着这个事情可能是不行了就让任某某（音）退钱，可是任某某（音）一直推脱，最后彻底联系不上了。后来冯某某催他，他让冯某某等等一定退钱，冯某某不相信，后来他就再没联系过冯某某。前后冯某某总共给了他四次钱，共计131000元，他给了任某某（音）90000元，20000元用于三次面试的花销（每次去考试吃饭、住宿及路费等），11000元他自己花掉了。三次公开招聘他还找过陕西中瑞人力资源有限公司的老板付某某，主要就是面试的技巧和笔试答案方面的事情，考试的答案就是付某某发的。17086XXXX85和17072XXXX57是他的电话号码，但是是在路边办的黑卡，1550929XXXX是实名制的，也是他的电话号码。他给张某某发的入职信息都是他自己编写的，因为当时任某某（音）告诉他没有问题。任某某（音）他现在也找不到，他只知道叫任某某（音），身份信息不清楚。5、辨认笔录及照片表明，证人刘某某辨认出被告人雷腾。证人张某某辨认出被告人雷腾。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定被告人雷腾的行为构成诈骗罪。本院认为，被告人雷腾以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，予以支持。被告人雷腾及其辩护人的辩护意见，经查，雷腾向冯某某承诺帮忙给冯某某的表妹张某某办理交建集团或高速集团的工作事宜，虽然雷腾曾经带张某某参加过招聘考试，但是交建集团或高速集团的招聘考试都是面向社会公开招聘的，而且不收取除体检外的任何费用，但是雷腾多次向冯某某索要高额的办事费用，同时，该事实还有被害人陈述、证人证言、被告人供述、银行交易明细、书面证明等证据能够证实，足以证明被告人雷腾主观上以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，客观上实施了骗取他人财物的行为，其行为已构成诈骗罪，故对该辩护意见本院不予采信。鉴于被告人雷腾属累犯，对其依法应从重处罚。鉴于被告人雷腾已向被害人冯某某退赔全部款项，冯某某对雷腾的行为表示谅解，对其可酌情从轻处罚。为了保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人雷腾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起执行至2022年8月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  宋浮潇人民陪审员  刘慈红人民陪审员  胡小导二〇一九年九月四日书 记 员  彭 京打印：相丽华校对：彭京2019年月日送达1