黑龙江省鸡西市恒山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑0303刑初18号 公诉机关：鸡西市恒山区人民检察院。 被告人：李某，男。因涉嫌诈骗于2018年6月27日被鸡西市公安局恒山分局刑事拘留，同年7月27日被取保候审，2019年1月22日由鸡西市公安局恒山分局刑事拘留,现羁押于鸡西市看守所。 被告人：李某某，男。2014年7月3日因盗窃罪，被鸡西市城子河区人民法院判处撤销原鸡冠法院于2013年10月22日因其犯盗窃罪判处的有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币9 500元的缓刑，合并判处其有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币13 500元；2015年7月16日因犯盗窃罪被鸡西市城子河区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2 000元；2017年5月16日因犯盗窃罪被梨树区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1 000元。因涉嫌诈骗于2018年7月8日被鸡西市公安局恒山分局刑事拘留，同年8月23日被批准逮捕，现羁押于鸡西市看守所。 被告人：陈某龙，男。因涉嫌诈骗于2018年11月20日被抓获送至沈阳市苏家屯区看守所执行刑事拘留，2018年11月24日被鸡西市公安局恒山分局刑事拘留，2018年12月14日被批准逮捕，现羁押于鸡西市看守所。 被告人：陈某星，男。2009年5月14日因犯盗窃罪，被天津市塘沽区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2 000元；2015年7月10日因犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪被鸡东县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20 000元,2017年2月19日释放。因涉嫌诈骗于2018年8月20日被北安市铁路派出所抓获送至北安市看守所执行拘留，2018年8月23日被鸡西市公安局恒山分局刑事拘留，2018年9月27日被批准逮捕，现羁押于鸡西市看守所。 鸡西市恒山区人民检察院以鸡恒检刑诉[2019]16号起诉书指控被告人李某、李某某、陈某龙、陈某星犯诈骗罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鸡西市恒山区人民检察院指派检察员王景某出庭支持公诉。被告人李某、李某某、陈某龙、陈某星到庭参加诉讼。现已审理终结。 鸡西市恒山区人民检察院指控， (一)诈骗罪 被告人李某和被告人李某某系朋友，二人于2018年3月中旬预谋实施电信诈骗，被告人李某教给被告人李某某诈骗方法，即用在大连的手机号往东北号段的手机号打电话，冒充是对方亲属或朋友，说自己换号了，让对方存下新号码，待第二天或几天后再给对方打电话，以自己嫖娼需要交纳罚款或交通肇事需要钱赔偿及没钱需用钱为由要求对方向其提供的银行卡上汇款2 000元，得手后再以其他理由继续行骗。被告人李某先期于2018年3月26日冒充对方儿子以嫖娼为由从被害人王某1处骗得2 000元，于2018年3月30日以冒充对方儿子酒驾需交罚款为由从被害人鞠某处骗得2 000元。钱款汇到李某某的工商银行卡(卡号62×××02)上，所得款项被被告人李某、李某某购买了用于诈骗的手机卡和银行卡、并租了楼房。此后被告人李某某、李某共同于2018年4月7日以冒充对方姑爷嫖娼需交罚款为由从被害人孟某处骗得2 000元，于2018年4月9日以冒充对方姑爷嫖娼需交罚款为由从被害人赵某1处骗得2 000元，于2018年4月9日以冒充对方儿子嫖娼需交罚款为由从被害人刘某，骗得2 000元。 2018年4月12日被告人李某打电话让其哥哥被告人陈某龙到大连，第二日被告人陈某龙到大连后，被告人李某，李某某教其如何实施电信诈骗。被告人陈某龙即而参与了被告人李某、李某某的诈骗团伙。三被告人共同实施了以下的诈骗犯罪： 1、2018年4月16日以冒充对方儿子嫖娼需交罚款为由从被害人杨某处骗得2 000元; 2、2018年4月16日以冒充对方姑爷嫖娼需交罚款为由从被害人付某处骗得3 500元; 3、2018年4月23日以冒充对方对朋友于某1交通事后需赔偿被害人为由从被害人于某2处骗得7 000元； 4、2018年5月1日以冒充对方儿子需用钱为由从被害人张某处骗得10 000元; 5、2018年5月22日以冒充对方儿子需用钱为由从被害人栾某处骗得2 000元； 6、2018年5月23日以冒充对方外甥需用钱为由从被害人人王某2处骗得2 000元; 7.2018年6月13日以冒充对方儿子嫖娼需交罚款为由从被害人岳某处骗得5 500元。 被告人李某、李某某诈骗金额共计诈骗总为42000元，被告人陈某龙参与的诈骗金额为32 000元，李某负责对自己、李某某、陈某龙的诈骗款取钱，并截取部分款项。诈骗所用手机卡和二张银行卡均是被告人李某提供，从陈某星处取得的多张银行卡是被告人李某某购买。三被告人所得诈骗款项均被其三人挥霍。 (二)掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人陈某星明知被告人李某、李某某向其购买银行卡是用于电信诈骗而提供银行卡，并帮助被告李某三人将其只提供了卡号银行卡在其手中的诈骗款项通过POS机刷卡将钱款转移，并从中获利八千四百元，所得款项被其挥霍。 经侦査，公安机关于2018年6月27日在恒山区柳毛矿将被告人李某抓获，于2018年7月7日在大连市普兰店区将被告人李某某抓获，于2018年8月20日在北安火车站将被告人陈某星抓获，于2018年11月20日在沈阳市将被告人陈某龙抓获。 开庭审理中，公诉机关向法庭提供了相关的证据。 公诉机关认为，被告人李某、李某某、陈某龙以非法占有为目的，结成团伙共同实施电信诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。从2018年4月13日起三被告人结成共同犯罪的犯罪集团，其中被告人李某、李某某系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，对其处罚；被告人陈某龙为从犯，应根据根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，对其处罚。2018年5月13日之前，被告告人李某未满十八周岁，系未成年，对此期间实施的犯罪应根据根据《中华人民共和国刑法》第十七条之规定从轻处罚。被告人陈某星明知被告人李某、李某某实施电话诈骗而提供银行卡帮助将诈骗款项转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》)第三百一十二条，犯罪事实清楚，证确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，四被告人到案后能如实自已的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第三款之观定对其处罚。被告人李某某曾因盗窃罪，被告人陈某星曾因诈骗、伪造国家机关证件犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其二人从重处罚。 公诉机关建议判处被告人李某三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李某某二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈某龙一年十个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈某星一年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实提出异议称，我打电话让我哥陈某龙来的时候，教诈骗方法都是我一个人，和李某某无关。 被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实提出异议称，诈骗得4 000元还有租房子都是李某个人行为,有我无关。 被告人陈某龙对公诉机关指控的犯罪事实提出异议称，不是我弟弟李某教我的，是我自己的行为，我自愿认罪。 被告人陈某1对公诉机关指控的犯罪事实提出异议称，起诉书按百分之二十计算获利8 400元不属实，应按百分之十计算，为4 200元。 经审理查明： （一)诈骗罪 被告人李某和被告人李某某系朋友，二人于2018年3月中旬预谋实施电信诈骗，被告人李某教给被告人李某某诈骗方法，即用在大连的手机号往东北号段的手机号打电话，冒充是对方亲属或朋友，说自己换号了，让对方存下新号码，待第二天或几天后再给对方打电话，以自己嫖娼需要交纳罚款或交通肇事需要钱赔偿及没钱、需用钱为由要求对方向其提供的银行卡上汇款2 000元，得手后再以其他理由继续行骗。被告人李某先期于2018年3月26日冒充对方儿子以嫖娼为由从被害人王某1处骗得2 000元，于2018年3月30日以冒充对方儿子酒驾需交罚款为由从被害人鞠某处骗得2 000元。钱款汇到李某某的工商银行卡(卡号62×××02)上，所得款项被被告人李某、李某某购买了用于诈骗的手机卡和银行卡、并租了楼房。此后被告人李某某、李某共同于2018年4月7日以冒充对方姑爷嫖娼需交罚款为由从被害人孟某处骗得2 000元，于2018年4月9日以冒充对方姑爷嫖娼需交罚款为由从被害人赵某1处骗得2 000元，于2018年4月9日以冒充对方儿子嫖娼需交罚款为由从被害人刘某，骗得2 000元。 2018年4月12日被告人李某打电话让其哥哥被告人陈某龙到大连，第二日被告人陈某龙到大连后，被告人李某，李某某教其如何实施电信诈骗。被告人陈某龙即而参与了被告人李某、李某某的诈骗团伙。三被告人共同实施了以下的诈骗犯罪： 1.2018年4月16日以冒充对方儿子嫖娼需交罚款为由从被害人杨某处骗得2 000元; 2.2018年4月16日以冒充对方姑爷嫖娼需交罚款为由从被害人付某处骗得3 500元; 3.2018年4月23日以冒充对方对朋友于某1交通事后需赔偿被害人为由从被害人于某2处骗得7 000元； 4.2018年5月1日以冒充对方儿子需用钱为由从被害人张某处骗得10 000元; 5.2018年5月22日以冒充对方儿子需用钱为由从被害人栾某处骗得2 000元； 6.2018年5月23日以冒充对方外甥需用钱为由从被害人人王某2处骗得2 000元; 7.2018年6月13日以冒充对方儿子嫖娼需交罚款为由从被害人岳某处骗得5 500元。 被告人李某、李某某诈骗金额共计诈骗总为42 000元，被告人陈某龙参与的诈骗金额为32 000元，李某负责对自己、李某某、陈某龙的诈骗款取钱，并截取部分款项。诈骗所用手机卡和二张银行卡均是被告人李某提供，从陈某星处取得的多张银行卡是被告人李某某购买。三被告人所得诈骗款项均被其三人挥霍。 (二)掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人陈某星明知被告人李某、李某某向其购买银行卡是用于电信诈骗而提供银行卡，并帮助被告李某三人将其只提供了卡号银行卡在其手中的诈骗款项通过POS机刷卡将钱款转移，并从中获利8 400元，所得款项被其挥霍。 经侦査，公安机关于2018年6月27日在恒山区柳毛矿将被告人李某抓获，于2018年7月7日在大连市普兰店区将被告人李某某抓获，于2018年8月20日在北安火车站将被告人陈某星抓获，于2018年11月20日在沈阳市将被告人陈某龙抓获。 上述事实，被告人李某、李某某、陈某龙、陈某星在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.物证手机、银行卡6张; 2.书证刑事判决书5份、到案经过、抓捕经过、政治面貌说明、银行汇款及转账凭条、扣押清单、手机通话单及取款截图、银行卡资金流水、常住人口基本信息表、寄押证明书、关于李某某、李某、陈某龙三人乘车记录的说明 3.证人于某3、何某,4、陈某2、荣某,4的证言； 4被害人王某3、厚德、孟某、赵某2、刘某、杨某、付某、于某2、张某、楽兆吉、王某2、岳某的陈述； 5.被告入李某、李某某、陈某龙、陈某星的供述与辩解； 6.辨认、搜查笔录; 7.视听资料、电子数据。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，能证明本事实，本院予以确认。 本院认为，被告人李某、李某某、陈某龙以非法占有为目的，结成团伙共同实施电信诈骗，数额巨大，构成诈骗罪。被告人陈某星明知被告人李某、李某某实施电话诈骗而提供银行卡帮助将诈骗款项转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，其公诉意见予以采纳。被告人李某、李某某在共同犯罪中起主要作用是主犯，被告人陈某龙系从犯，可对其从轻处罚，被告人李某在部分犯罪中属未成年人犯罪，应对其从轻处罚。根据被告人李某、李某某、陈某龙、陈某星的犯罪事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币148 000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2021年8月21日止。） 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币148 000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2021年10月6日止。） 被告人陈某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币64 000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2020年11月19日止。） 被告人陈某星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币16 800元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2021年2月19日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王志成 人民陪审员  韩树森 人民陪审员  时 蕾 二〇一九年九月十日 书 记 员  王钟羚