浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初282号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人王某某（冒名王从国），男，1994年9月20日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化程度，农民，户籍所在地江西省鄱阳县。2016年6月26日因冒用他人身份被浙江省义乌市公安局行政处罚二百元。因本案于2018年11月27日被杭州市公安局拱墅区分局执行刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人季永豪，浙江凯旺律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检未检刑诉（2019）11号起诉书，指控被告人王从国（自报，1996年11月3日出生）犯敲诈勒索罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员许建平等二人出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人季永豪到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年开始，被告人王从国分别伙同王崇林、彭仕宝、黄书泽和彭传凯、杨文伟、彭士众（均另案处理）等在本市拱墅区时瑞大厦7楼、下城区永富大厦等，有组织的以车辆贷款为幌子从事犯罪活动，构成分别以王崇林和彭传凯、被告人王从国为首的恶势力犯罪集团。被告人王从国伙同王崇林、彭传凯等人诱骗被害人签订虚高金额的车辆质押借款合同，设置苛刻的违约条件，制造与合同金额对应的资金走账流水痕迹或诱骗被害人签订虚假收条，又以确保资金安全为由给被害人车辆安装ＧＰＳ定位系统，在借款后不久就以车辆ＧＰＳ掉线、车辆开出指定范围等理由肆意认定违约，将被害人车辆擅自开走，并以此相要挟索要高额保证金和违约金。被告人王从国在此中间负责出资、签订合同、安装ＧＰＳ、扣押车辆、认定违约和索取财物等。其中，结伙王崇林、黄书泽等敲诈勒索王某11.5万元、冯某1.34万元、韩某1.7万元、孙某1.7万元，结伙彭传凯、杨文伟、彭士众等人敲诈勒索陈某0.8万元、鲍某4.01万元、王志华2.89万元。 公诉机关为证实上述指控事实，出示、宣读了被害人王某1、冯某、韩某、孙某、陈某、鲍某、汪某等人的发生情况报告及陈述、证人王某2、王某3、王某4、刘某、王某5等人的证言、车辆质押借款合同及收条，银行账户明细、刑事判决书、抓获经过、户籍证明、被告人的供述与辩解及辨认笔录、同案犯王崇林、黄书泽、彭传凯、彭士众、杨文伟等人的供述等证据，认为被告人王某某的行为已构成敲诈勒索罪，且被告人王某某系恶势力犯罪集团成员，提请本院依法惩处。 被告人王某某对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪，但对于其身份，其坚称自己系王从国（1999年11月3日出生）。辩护人对公诉机关指控的被告人王某某构成敲诈勒索罪没有异议，提出：（1）被告人王某某的身份应该是王从国（1999年11月3日出生），部分敲诈勒索行为属于未成年人犯罪；（2）在前四节中，被告人王某某起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；（3）被告人王某某系初犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。 经审理查明：2017年开始，被告人王某某分别伙同王崇林、彭仕宝、黄书泽和彭传凯、杨文伟、彭士众（均已被判刑）等人在本市拱墅区时瑞大厦7楼、下城区永富大厦等，有组织的以车辆贷款为幌子从事犯罪活动，构成分别以王崇林和彭传凯为首的恶势力犯罪集团。被告人王某某伙同王崇林、彭传凯等人诱骗被害人签订虚高金额的车辆质押借款合同，设置苛刻的违约条件，制造与合同金额对应的资金走账流水痕迹或诱骗被害人签订虚假收条，又以确保资金安全为由给被害人车辆安装GPS定位系统，在借款后不久就以车辆GPS掉线、车辆开出指定范围等理由肆意认定违约，将被害人车辆擅自开走，并以此相要挟索要高额保证金和违约金。被告人王某某在此中间负责出资、签订合同、安装GPS、扣押车辆、认定违约和索取财物等。具体事实如下： 1、2017年8月，被告人王某某伙同王崇林、黄书泽等在本市拱墅区湖州街时瑞大厦林立金融公司内，利用被害人王某1以自己的一辆北京现代轿车做抵押，与其签订借款6万元而实际到手仅仅2万元的虚高借款合同。当年9月，被告人王某某伙同王崇林以安装在车上的ＧＰＳ出现问题为由，强行认定被害人违约，并在被害人不知情的情况下将被害人的现代轿车拖走并以此相要挟，从被害人王某1处获得3.5万元后将车辆归还。 2、2017年8月24日，被告人王某某伙同王崇林、黄书泽等在本市拱墅区湖州街时瑞大厦林立金融公司内，利用被害人冯某以自己的一辆纳智捷ＳＵＶ轿车作抵押，与其签订借款4万元而实际到手仅2.16万元的虚高借款合同。8月30日，被告人王某某伙同王崇林等人以被害人私装车锁为由，强行认定被害人违约，并在被害人不知情的情况下将被害人的轿车拖走并以此相要挟，从被害人冯某处获得3.5万元后将车辆归还。 3、2017年9月6日，被告人王某某伙同王崇林等人利用被害人韩某以自己的马自达轿车作抵押，与其签订借款3.8万元实际到手仅2万元的虚高借款合同。借款后两三天，被告人王某某伙同王崇林以安装在车上的ＧＰＳ被动手脚为由，强行认定被害人违约，并在被害人不知情的情况下将被害人的马自达轿车拖走并以此相要挟，从被害人韩某处获得3.7万元后将车辆归还。 4、2017年10月13日，被告人王某某伙同黄书泽等人在本市拱墅区湖州街时瑞大厦七楼，利用被害人孙某以一辆吉利轿车作抵押，与其签订借款3.5万元而实际到手仅1.8万元的虚高借款合同。10月21日，被告人王某某等人以被害人车内ＧＰＳ有问题为由，强行认定被害人违约，并在被害人不知情的情况下将被害人的轿车拖走并以此相要挟，从被害人孙某处获得3.5万元后将车辆归还。 5、2017年11月24日，被告人王某某伙同彭传凯等人，利用被害人陈某以车辆作抵押，与其签订借款5万元而实际到手仅3万元的虚高借款合同。借款后约十日，被告人王某某等人以抵押车辆ＧＰＳ显示开出杭州为由，强行认定被害人违约，并在被害人不知情的情况下将被害人的车辆拖走并以此相要挟，从被害人陈某处获得3.8万元后将车辆归还。被告人王某某参与出资，并获取非法所得。 6、2018年1月3日，被告人王某某伙同彭传凯等人通过王训海（已判刑），利用被害人鲍某的车辆作抵押，与其签订8万元而实际到手仅4.49万元的虚高借款合同。同月1月17日，被害人鲍某的车辆被彭传凯等人以ＧＰＳ显示开出杭州为由，肆意认定违约，被强行开走。被害人被要挟并被索取8.5万元后，车辆被返还。被告人王某某参与出资，并获取非法所得。 7、2018年1月19日，被告人王某某伙同彭传凯、彭士众、杨文伟等人利用被害人汪某以一辆众泰车作抵押，与其签订借款6万元而实际到手仅3.11万元的虚高借款合同。次日，被告人王某某等人以被害人质押车辆ＧＰＳ掉线、不符合借款条件为由肆意认定违约，将该车辆开走，并以此相要挟，向被害人汪某索要6万元后将车辆归还。被告人王某某参与出资及谈判，并获取非法所得。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： （1）被害人王某1的陈述及辨认笔录，证明：2017年8月5日下午，其通过中介找到本市拱墅区湖州街时瑞大厦703室借款，没有谈成功。当晚，中介带着该公司的几个人找到其，其因为急于用钱，就签订了6万元的借款合同，对方转到其账户上6万元，其取现4万元交给了对方，对方给其车子装了ＧＰＳ。过了一两天，对方有人联系其说ＧＰＳ被动过，构成违约，并将其车子开走了。其找到对方，对方提出要按照合同金额6万元让其还款，双方没有谈妥。经过多次沟通，大概一个月之后，双方谈好支付3.5万元还车，其将3.5万元支付给了对方，对方将车子还给了其。其辨认出了王崇林参与了此节。其陈述得到了接受证据清单及转账凭证的印证。 （2）被害人冯某的陈述及辨认笔录，证明：2017年8月24日，其到本市拱墅区××街××大厦××楼的一家公司借款，王崇林（经辨认）与其谈合同，黄书泽、王某某（经辨认）参与谈判，王某某拿了钥匙去看了车子。最终，其签订了4万元的借款合同，对方将4万元转入其账户，其取现还给对方1.84万元，实际到手2.16万元。8月30日中午，其发现车子没有了，就联系黄书泽，对方说其私自更换了车锁构成了违约，王某某还威胁了其。第二天，通过谈判，其偿还了对方3.5万元，拿回了车子。其陈述得到了接受证据清单及银行账户明细的印证。 （3）被害人韩某的陈述及辨认笔录，证明：2017年9月，其通过电话联系到王崇林（经辨认）进行借款，经过商谈，其签订了3.8万元的借款合同，对方将3.8万元转入其账户，其取现了1.8万元给对方，实际到手2万元。对方人员中的王某某（经辨认）在其车上装了ＧＰＳ。过了一个星期，其发现车子被不见了，就联系对方，对方说其动了ＧＰＳ线，遂将其车子开走了。第二天，其将3.7万元交给了对方，对方将车子还给了其。其陈述得到了接受证据清单及银行账户明细的印证。 （4）被害人孙某的陈述及辨认笔录，证明：2017年10月13日，其到本市拱墅区××街××大厦××楼的一家公司借款，黄书泽（经辨认）接待了其，王某某（经辨认）与其进行了谈判，其签订了3.5万元的合同，对方给其转款3.5万元，其取现交给对方1.7万元，实际到手1.8万元。10月21日，其接到黄书泽的电话说ＧＰＳ有问题，将车子拖走了。10月29日，其与朋友找到了对方，并支付给对方3.5万元，拿回了车子。其陈述得到了接受证据清单及银行账户明细的印证。 （5）被害人陈某的陈述及辨认笔录，证明：2017年11月24日，其经过相关贷款公司的介绍见到彭传凯（经辨认）等三人，其提出欲借款3万元，彭说利息及服务费是9400元，每月还5000元，共6个月还清，其同意了。签合同的时候，合同上的金额是5万元，彭传凯说余款2万元是保证金，并说车子开出省要报备。合同签好后，彭传凯及另一个人带着其去安装了ＧＰＳ及配了备用钥匙，对方转到其银行卡上3万元，并让其通过支付宝转给对方指定的一个叫姜会喜的账号9400元。借款10天左右，其因为出差去江苏就给彭传凯发微信报备了一下，彭没有回微信。其回杭州后将车停在下沙金湾公寓附近的马路边，第二天凌晨，其收到彭传凯的微信说其违约了，并把车子开走了。之后，经过协商其支付了38000元将车子拿回来了，并在车里发现了其之前签订的合同。 （6）被害人鲍某的陈述及辨认笔录，证明：2018年1月初，其通过电话联系并在本市拱墅区祥符街道金通国际大厦见到了彭传凯、张贤斌（均经辨认），对方查看了其车辆行驶证等情况，并给了其一份空白合同。第二天，其与彭传凯、张贤斌在上述地点又见面了，其提出欲借款6万元，彭说扣除各项费用给其4.49万元，但是合同要签8万元，其同意了。之后，彭传凯转入其银行卡6万元，并让其通过支付宝将1.51万元分两笔支付到彭指定的一个叫姜会喜的账号。1月6日，其开车到过临平与海宁交界的地方。次日凌晨5时许，彭传凯发微信告诉其车子开出杭州违约了，他们将车子开走了。之后，其通过朋友找到了王训海（经辨认），王与其进行商谈，其按照王的要求将8.5万元转入彭传凯的银行卡，对方将车子还给了其。其陈述得到了接受证据清单及借款合同、收条等材料的印证。 （7）被害人汪某的陈述及辨认笔录，证明：2017年12月份，其通过贷款公司联系上了彭传凯（经辨认），并在万达广场地下停车库进了面。其提出欲借款4万元，彭说扣除各项费用9000元，但是合同要签6万元，多余的2万元是保证金，其同意了，彭说要按期还款及车子开出杭州要报备。之后，彭传凯拿出一份很厚的合同让其签字，并将51000元左右支付到了其农业银行卡上，并给其车子装了ＧＰＳ，彭让其取出2万元交给他。第二天早上，其发现车子被彭传凯的人利用其交出的备用钥匙开走了，就联系彭，彭说其ＧＰＳ掉线了，车子被别人开走了。过了几天，一个自称是彭传凯公司里的叫王某某的人联系其并让其支付6万元，拿回车子。之后，其与王某某（经辨认）见面，并将6万元支付到了王指定的账号，拿回了车子。其陈述得到了接受证据清单及转账记录的印证。 （8）证人王某2、王某3、王某4的证言及计某信息登记表，证明：王某6与程荷云有王某5、王某某两个儿子。 （9）证人王某5的证言，证明：王某某的女朋友叫刘某。 （10）证人刘某的证言，证明：手机号1363××××4260的支付宝账号名字是王某6，是王某某的父亲。 （11）行政处罚决定书，证明被告人的劣迹情况。 （12）刑事判决书，证明同案犯被判刑的情况 （13）户籍证明，证明被告人的身份情况。 （14）抓获经过，证明被告人的归案情况。 （15）被告人王某某的供述及辩解，证明其在公安机关对参与王崇林团伙、彭传凯团伙的具体案件事实进行了如实供述。其使用的支付宝账号是1363××××4260，名字是其父亲王某6。 （16）同案犯王崇林、黄书泽、彭传凯、彭士众、杨文伟等人的供述，证明：同案犯均供述了被告人王某某参与王崇林、彭传凯团伙敲诈勒索的事实及具体的参与过程。 以上证据经庭审质证无异，予以确认。 关于被告人王某某的身份问题，经查：（1）证人王某2、王某3、王某4（均系同村人员）的证言，证实王某6与程荷云只育有二子，即王某5、王某某；（2）证人王某5的证言，证实刘某系王某某的女朋友。上述事实足以证实被告人的真实身份为王某某。被告人王某某的辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王某某为实施敲诈勒索先后与王崇林、彭传凯等人共同犯罪组成较为固定的犯罪组织，成为恶势力犯罪集团，被告人王某某属于恶势力集团的成员。被告人王某某伙同他人共同以非法占有为目的，使用威胁的方式，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关所控罪名成立。在共同的敲诈勒索犯罪中，同案犯王崇林、彭传凯系组织指挥者，被告人王某某系积极参与者，因此，辩护人提出被告人系从犯的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人王某某归案后认罪态度较好，当庭表示认罪，予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金25000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2023年11月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、非法所得责令被告人王某某予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  龚大建 人民陪审员  田伟伟 二〇一九年九月六日 代书 记员  陈嘉俊