安徽省枞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0722刑初157号公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。被告人阮珍，女，汉族，1977年3月25日出生于安徽省铜陵市，中专文化，无业，住铜陵市铜官区。2018年12月4日因涉嫌受贿被铜陵市监察委员会留置审查，2019年1月3日因涉嫌犯敲诈勒索罪经枞阳县公安局决定被刑事拘留，同月30日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。辩护人左冬生，安徽众佳律师事务所律师。被告人朱银芬，女，汉族，1966年3月7日出生于安徽省铜陵市，中专文化，铜陵市义安区外贸局退休职工，住铜陵市铜官区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月28日经枞阳县公安局决定被刑事拘留，2019年1月30日经枞阳县人民检察院批准由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。辩护人王涛，安徽铜都律师事务所律师。按照安徽省铜陵市中级人民法院指定管辖的决定，枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2019〕126号起诉书指控被告人阮珍、朱银芬犯敲诈勒索罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月8日公开开庭审理了本案。枞阳县人民检察院指派检察员章某出庭支持公诉，被告人阮珍及其辩护人左冬生、被告人朱银芬及其辩护人王涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。枞阳县人民检察院指控：1.被告人阮珍因长期赌博输钱欠债。2013年上半年，阮珍结识了时任铜陵市工业投资集团公司董事长的马某1，便产生与马某1接触走近关系而谋取钱财。2013年5月中旬一天的中午，阮珍从澳门赌博回来就打电话给马某1与其聊天，聊天语言暧昧并相约见面，阮珍在马某1车上主动与其发生了性关系，马某1担心阮珍怀孕并催促阮珍吃药避孕，阮珍暗喜。同年6月中旬，阮珍将马某1与她发生了性关系和担心她怀孕的情况告诉了在棋牌室结识的朋友即被告人朱银芬，并与朱银芬预谋找马某1谎称自己怀孕向其索要钱财。后朱银芬冒充阮珍的小姨与阮珍多次到马某1办公室，索要营养费、损失费等60万元，马某1害怕事情败露，于同年6月19日、21日、24日、7月8日通过银行转账分四次将60万元转到阮珍银行账户上，阮珍将该款取出用于了赌博。2.2013年7月中旬，被告人阮珍在澳门赌博欠债回来，以购买奥迪Q5车辆为由找马某1要钱，马某1不予答应，阮珍扬言要吃安眠药自杀。2013年7月12日，阮珍与被告人朱银芬到马某1办公室赖着不走，索要70万元。马某1害怕事情败露无奈之下联系安徽天工建设集团公司老总盛昌暂借70万元，阮珍、朱银芬两人随后到该公司拿钱并出具条据，该公司将70万元转到阮珍的中国银行账户，阮珍将该款取出用于了赌博。3.2014年6月初，被告人阮珍又在澳门赌博欠债回来，到马某1办公室吵闹索要30万元，马某1害怕事情败露与阮珍母亲鲍某霞商量给20万元。2014年6月5日，马某1将20万元转到鲍某霞的工商银行账户，阮珍将该款用于了赌博。4.2015年2月下旬，被告人阮珍与朋友朱某到澳门赌博欠债，又打电话给马某1索要70万元还债，马某1未接到电话，阮珍便短信威胁要打电话给他老婆，马某1害怕事情败露无奈之下答应凑钱。同月22日，马某1叫佘某某转10万元到阮珍提供的朱某的工商银行账户。次日，马某1转60万元到阮珍的中国银行账户，阮珍将该70万元还债和赌博。5.2015年4月28日，被告人阮珍在澳门赌博欠债回来，与被告人朱银芬到马某1办公室索要20万元，并赖着不走，马某1害怕事情败露无奈之下答应，并将20万元转到朱银芬的中国银行账户，由朱银芬出具了条据。阮珍嫌20万不够还要3万元，马某1又给了阮珍3万元现金。朱银芬收款后当日转18万元至阮珍账户，阮珍将该款用于了赌博。6.2015年5月初，被告人阮珍又在澳门赌博欠债回来，以同样方法向马某1索要23万元，马某1无奈通过铜陵晶茂商贸有限公司银行账户转款23万元至阮珍的中国银行账户，阮珍将该款用于了赌博。7.2015年6月3日，被告人朱银芬到马某1办公室以借钱为由索要10万元，并赖在马某1办公室不给钱不走人，马某1害怕事情败露，就让公司副总鲁某帮助借钱，后鲁某找新泰电容电器公司和嘉禾拍卖公司老板借10万元转到朱银芬的账户。朱银芬收到钱后，嫌10万元不够，再要3万元，马某1无奈之下再给3万元现金，并要朱银芬出据，后马某1归还了鲁某的10万元借款。8.2015年6月下旬，被告人阮珍又在澳门赌博欠债回来，找马某1索要80万元还债，并以写血书、扬言跳楼等予以威胁，马某1害怕事情败露无奈之下联系安徽国泰建筑有限公司张某舟帮忙，该公司于同月24日、25日分别转40万元到阮珍提供的赵某农业银行账户，并由陪同的赵某出具了条据，赵某随后将80万元转到阮珍的中国银行账户，阮珍嫌80万元不够，再向马某1索要10万元，马某1无奈之下再转7万元给阮珍，阮珍将该87万元用于了赌博。9.2015年7月，被告人阮珍又在澳门赌博欠债回来，找马某1索要钱款，并拖着行李箱来到马某1办公室，马某1害怕事情败露无奈之下找来曾经的学生马某2帮忙，阮珍向马某2保证这是最后一次要钱，马某2答应通过上海的战友黄某福转30万元给阮珍。阮珍嫌30万元不够还债，还要15万元，马某1无奈之下再转15万元给了阮珍，阮珍将该款用于归还赌债。10.2016年下半年，被告人阮珍又找马某1要钱归还赌债，马某1被逼无奈扬言报警，阮珍以打马某1妻子的电话和上门予以威胁，马某1被迫再通过马某2转交15万现金给了阮珍。11.被告人阮珍在认识马某1后，于2013年5月初到马某1办公室，向其借款20万元，并出具借条承诺支付利息，马某1将20万转到阮珍提供的赵某工商银行账户上。后阮珍在实施上述敲诈过程中，马某1无奈免除该借款。上述敲诈勒索事实中，被告人阮珍参与10起，涉案数额共计人民币433万；被告人朱银芬参与4起，涉案数额共计人民币166万元，其中单独实施1起，涉案数额人民币13万元。公诉机关就指控的事实向法庭出示了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人阮珍利用被害人害怕败露不正当男女关系的恐惧心理而对其实施敲诈勒索，数额特别巨大；被告人朱银芬在阮珍实施敲诈勒索过程中，积极参与提供帮助，同时单独对被害人实施敲诈勒索，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究二人刑事责任。在共同犯罪过程中，阮珍起主要作用，属主犯；朱银芬起辅助作用，属从犯。提请本院依法判处。被告人阮珍对指控的事实及罪名均无异议，在庭审中自愿认罪。被告人阮珍的辩护人对公诉机关指控阮珍犯敲诈勒索罪的罪名无异议，提出的辩护意见是：1.对指控的第三起事实，阮珍没有采取威胁或者要挟方法，不应认定为敲诈勒索；2.对指控的第十起事实，阮珍从马某1处获得现金应为12万元，而非15万元；3.对指控的第十一起事实，阮珍主观上没有非法占有目的，向马某1所借20万元应属于一般民间借贷行为；4.阮珍系初犯，具有坦白情节，自愿认罪悔罪，且被害人对本案的发生有重大过错，可以从轻处罚。被告人朱银芬对指控罪名无异议，在庭审中虽自愿认罪，同时又提出如下辩解：1.在指控的第一起事实中，其对阮珍实施敲诈的数额并不知情，事后亦未分得好处；2.对指控的第二、五起事实，其出具借条是应马某1要求作见证；3.对指控的第七起事实，其是向马某1借钱，且借款金额为10万元，借据上记载多出3万元是补记第五起事实中马某1另给阮珍的3万元现金。被告人朱银芬的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控的第二、五起事实，朱银芬主观上并无直接故意，行为上仅是应阮珍要求作陪，于事前并无合谋，且事后未参与分赃，不能构成敲诈勒索罪；2.对指控的第七起事实，其向马某1索要金额为10万元；3.被告人朱银芬系初犯，具有自首情节，在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2013年上半年，被告人阮珍经人介绍结识了时任铜陵市工业投资集团公司董事长的马某1，因其长期沉迷赌博并负债，遂产生与马某1走近关系谋取钱财想法。2013年5月中旬的一天，阮珍与马某1电话联系相约见面，在马某1车上发生了性关系。事后，因马某1担心阮珍怀孕，阮珍便以怀孕、对外揭发二人关系等事由为要挟向马某1勒索钱财。被告人朱银芬系阮珍在棋牌室结交的朋友，从阮珍处了解该情况后，或与阮珍共同、或单独向马某1勒索钱财。具体事实如下：一、被告人阮珍、朱银芬共同敲诈勒索马某1153万元人民币的事实1.2013年6月中旬，被告人阮珍找到被告人朱银芬商量，以谎称自己怀孕为由向马某1索要钱财。合谋后，阮珍谎称自己怀孕，朱银芬谎称系阮珍小姨，二人多次前往马某1办公室索要手术费、营养费。马某1担心与阮珍发生性关系一事败露，于同年6月19日、21日、24日和7月8日向阮珍银行账户分四次转款共计60万元，阮珍将该款取出用于了赌博。2.2013年7月中旬，被告人阮珍从澳门赌博欠债回家，以购买奥迪轿车为由向马某1要钱，被马某1拒绝。同月12日，阮珍与被告人朱银芬一同前往马某1办公室索要钱财，见马某1不答应便一直在办公室不走。马某1害怕事情败露无奈之下向安徽天工建设集团公司董事长盛某借款70万元，阮珍、朱银芬二人随后到该公司拿钱并出具条据，该公司将70万元转至阮珍的中国银行账户，阮珍将该款取出用于了赌博。3.2015年4月28日，被告人阮珍从澳门赌博欠债回家，与被告人朱银芬一同到马某1办公室索要钱财。马某1因害怕事情败露，无奈之下向朱银芬在中国银行的账户转款20万元，并由朱银芬出据。阮珍嫌20万元不够，马某1又被迫给阮珍3万元现金。朱银芬收款后当日转款18万元至阮珍账户，阮珍将该款用于了赌博。二、被告人阮珍单独敲诈勒索马某1277万元人民币的事实1.2013年5月初，被告人阮珍在马某1办公室向其借款20万元，并出具承诺还款付息的借条，马某1将该款项转账至阮珍指定的赵某在中国工商银行的账户。马某1与阮珍发生性关系后，在阮珍不断实施敲诈勒索过程中，迫于无奈只能免除该笔借款。2.2014年6月初，被告人阮珍从澳门赌博欠债回家，到马某1办公室吵闹索要30万元，马某1害怕事情败露遂与阮珍母亲鲍某霞商量给20万元。2014年6月5日，马某1将20万元转至鲍某霞在中国工商银行的账户，阮珍将该款用于了赌博。3.2015年2月下旬，被告人阮珍在澳门赌博欠债，打电话向马某1索要钱财，因马某1未接电话便短信威胁要向其妻子揭发，马某1害怕事情败露无奈答应凑钱。同月22日，马某1让佘某某向阮珍提供的朱某在中国工商银行的账户转款10万元。次日马某1又向阮珍在中国银行的账户转款60万元。阮珍将该70万元用于还债和赌博。4.2015年5月初，被告人阮珍从澳门赌博欠债回家，前往马某1办公室索要23万元，马某1迫于无奈向铜陵晶茂商贸有限公司负责人章某贤借款，该公司向阮珍在中国银行的账户转款23万元，阮珍将该款用于了赌博。5.2015年6月下旬，被告人阮珍从澳门赌博欠债回家，向马某1索要80万元还债，并以写血书、扬言跳楼等方式威胁，马某1害怕事情败露无奈联系安徽国泰建筑有限公司董事长张某舟借款，该公司于同月24日、25日分两次将80万元转至阮珍指定的赵某在中国农业银行的账户，陪同的赵某出具了条据。阮珍取得该款后仍嫌不够，再向马某1索要10万元，马某1无奈之下又转款7万元给阮珍，阮珍将该87万元用于了赌博。6.2015年7月，被告人阮珍从澳门赌博欠债回家，携带行李箱到马某1办公室向马某1索要钱财，马某1害怕事情败露无奈联系自己曾经的学生马某2帮忙，阮珍向马某2保证这是自己最后一次找马某1要钱，马某2遂通过自己在上海的战友黄某福转款30万元给阮珍。阮珍嫌30万元不够还债，还要15万元，马某1无奈之下再转15万元给了阮珍，阮珍将该款用于归还赌债。7.2016年下半年，被告人阮珍又向马某1索要钱财，马某1被逼无奈欲报警，阮珍便以拨打马某1妻子电话和到马某1家骚扰闹事为威胁，马某1无奈之下再次通过马某2转交12万元现金给了阮珍。三、被告人朱银芬单独敲诈勒索马某110万元人民币的事实2015年6月3日，被告人朱银芬独自到马某1办公室以借钱为由索要10万元，见马某1不答应便一直赖在办公室不走。马某1害怕事情败露，便让公司副总鲁某帮忙借钱，后鲁某联系铜陵市新泰电容电器有限责任公司老板孔某和铜陵市嘉合拍卖有限责任公司法定代表人魏某借得10万元转至朱银芬账户,朱银芬对此出据。后马某1归还了鲁某的10万元借款。另查明：2018年11月26日，被告人阮珍因涉嫌受贿问题被铜陵市监察委员会立案调查，后于同年12月4日被留置审查。2019年1月3日，阮珍因涉嫌犯敲诈勒索罪经枞阳县公安局决定被刑事拘留。2018年12月19日，被告人朱银芬因阮珍涉嫌受贿问题到铜陵市监察委员会接受询问。同月28日，朱银芬接枞阳县公安局电话通知到铜陵市公安局接受调查，在对其进行询问后被刑事拘留。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：一、书证1.枞阳县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，证实：本案发、立案情况及公安机关办案程序合法。2.铜陵市监察委员会立案决定书、留置决定书、移送犯罪线索函，证实：枞阳县监察委员会于2018年11月26日对被告人阮珍涉嫌受贿问题立案调查，于2018年12月4日对阮珍采取留置措施。2018年12月27日，铜陵市监察委员会将阮珍涉嫌敲诈勒索违法犯罪线索及相关材料移送公安机关。3.常住人口信息查询记录、前科查询情况说明，证实：被告人阮珍、朱银芬的自然人身份及前科情况。4.归案经过，证实：被告人阮珍于2019年1月3日被枞阳县公安局执行刑事拘留，前期被铜陵市监察委员会留置审查；2018年12月28日，被告人朱银芬因有重大作案嫌疑，接枞阳县公安局电话通知后，到铜陵市公安局刑警支队接受调查。5.协助查询财产通知书、中国银行借记卡账户历史明细清单，证实：2013年6月19日，马某1向阮珍转账人民币10万元；2013年6月21日，马某1向阮珍转账人民币10万元；2013年6月24日，马某1向阮珍转账人民币4万元；2013年7月8日，马某1向阮珍转账人民币36万元；2014年6月5日，马某1跨行对外转账人民币20万元；2015年2月23日，马某1向阮珍转账人民币60万元；2015年4月28日，马某1向朱银芬转账人民币20万元；2015年4月28日，朱银芬向阮珍转账人民币18万元；2015年6月25日，马某1跨行对外转账人民币7万元；2015年7月22日，马某1跨行对外转账10万元；2015年7月23日，马某1对外转账5万元。6.调取证据通知书、调取证据清单、汇款交易信息查询单、借条、收据，证实：2013年7月12日，安徽天工建设集团有限公司向阮珍汇款人民币70万元。7.调取证据通知书、中国工商银行借记卡账户历史明细清单，证实：2013年5月7日，赵某收到汇款人民币20万元，后该款项被陆续支出；2014年6月5日，鲍某霞收到汇款人民币20万元。8.协助查询财产通知书、中国工商银行借记卡账户历史明细清单，证实：2015年2月22日，佘某某向朱某转账人民币10万元。9.调取证据通知书、调取证据清单、网上银行电子回单、收据，证实：2015年5月8日，铜陵晶茂商贸有限公司向阮珍汇款人民币23万元。10.协助查询财产通知书、中国银行借记卡账户历史明细清单，证实：2015年5月8日，阮珍收到汇款人民币23万元。11.调取证据通知书、调取证据清单、铜陵市嘉合拍卖有限责任公司记账凭证、徽商银行现金缴款书、业务通知单，证实：2015年6月3日，铜陵市嘉合拍卖有限责任公司通过网银支付方式向朱银芬汇款人民币8万元。12.调取证据通知书、调取证据清单、中国建设银行客户回单、收据，证实：2015年6月3日，铜陵市新泰电容电器有限责任公司向朱银芬转账人民币2万元。13.调取证据通知书、调取证据清单、徽商银行支付系统专用凭证、客户回执，证实：2015年6月24日，安徽国泰建筑有限公司以网银支付方式向赵某汇款人民币40万元，次日又向赵某汇款人民币40万元。14.协助查询财产通知书、中国农业银行借记卡账户历史明细清单，证实：2015年6月24、25日，赵某先后三次收到汇款人民币87万元。15.调取证据通知书、中国交通银行借记卡账户历史明细清单，证实：2015年7月22日，黄某福向夏平转账人民币10万元；2015年7月23日，黄某福向阮珍转账人民币20万元。16.调取证据通知书、调取证据清单、中国建设银行个人账户信息及交易记录明细清单，证实：2015年7月22日，马某1向阮珍转账人民币10万元；2015年7月22日，阮珍收到黄某福汇入款人民币20万元、马某1汇入款人民币5万元。17.调取证据通知书、调取证据清单、收条、欠条，证实：被告人阮珍、朱银芬多次从马某1处索得财物并立字据。其中，朱银芬、阮珍在2015年4月27日出具的借条记载“今借到马某1人民币贰拾万元整”。朱银芬在2015年6月2日出具的借条上记载“今借到马总人民币壹拾万元整，加叁万元，半年归还”。二、证人证言1.证人陈某的证言，证实：其系马某1的妻子。在2017年春节前后，阮珍深夜拨打其电话打听马某1行踪。在其逼问下，马某1向其坦白与阮珍发生关系并受到阮珍谎称怀孕实施敲诈勒索的过程，其中有个叫朱银芬的女人也参与了。阮珍因长期沉迷赌博不断向马某1索要钱财，大约有数百万元，马某1被阮珍逼得没有办法，还写过承诺书表示之前给阮珍的钱都不再要了。2.证人马某2的证言，证实：马某1曾系其老师。2015年7月份，马某1约其见面讲了受到阮珍敲诈的事实，并向其借款三十万元。其与阮珍取得联系后，联系了自己在上海做生意的战友黄某福帮忙，转账给阮珍指定的银行账号。这笔钱转给阮珍之后，阮珍给其写了一张借条，其将借条还给马某1了。2016年，马某1又电话联系其，让其帮忙送一趟钱给阮珍。其问是怎么回事，马某1回复说阮珍要找他老婆，具体的事情没有多说，接着给其一个牛皮纸包装的袋子，里面装着十二万元现金。其拿着钱在老公交公司附近的一个改造小区将钱给了阮珍，阮珍也打了借条，其拿到借条后给了马某1。3.证人鲁某的证言，证实：2015年6月份，其时任铜陵市发投公司副总经理。当月一天上午其向马某1汇报工作时，看见朱银芬在马某1办公室沙发上斜趟着，其当时没有多问就回自己办公室了。到了中午，其听说朱银芬还赖在马某1办公室不走，就短信联系马某1，马某1说对方就是来要钱，拿不到钱不走，要其帮忙借10万元。于是其联系了新泰电容电器公司老板孔某借得2万元，又联系了嘉合拍卖公司的魏某借得8万元，都是通过银行转账直接给朱银芬的，朱银芬得手后就走了。4.证人赵某的证言，证实：其与阮珍系同学关系。阮珍曾经与其关系要好，但是自从她染上赌博之后就不再联系了，其曾经将银行账户给阮珍使用过。2013年5月7日，马某1曾经向其尾号1202的工商银行账户转账20万元。2015年6月24日，安徽国泰建筑有限公司向其尾号5619的农业银行账户转款40万元。6月25日，该账户又收到安徽国泰建筑有限公司40万元汇款和马某17万元汇款。其与阮珍无债务关系，所有汇款实际都是转给阮珍的。5.证人张某的证言，证实：2015年左右，马某1找安徽国泰集团董事长张某舟借款80万元，其当时在该公司主要负责财务工作，按照董事长吩咐分两次将款项打到户主名为赵某的银行账户。6.证人盛某的证言，证实：其系安徽天工建设集团董事长。2013年，马某1打电话向其借款，其答应了。后来公司来了两个女人，其并不认识，自己按照马某1要求吩咐财务室陈兰芬转账给了她们，并让她们写了借条。7.证人孔某的证言，证实：其系安徽新泰电容电器公司老板。其并不认识朱银芬，也无业务上往来，与朱银芬资金往来的记录是真实发生的。8.证人魏某的证言，证实：其系铜陵市嘉合拍卖有限公司法定代表人。其并不认识朱银芬，其确实利用公司账户向朱银芬的账户汇款8万元，应该是经熟人介绍才发生的该笔资金往来。9.证人高某的证言，证实：其系铜陵晶茂商贸公司会计。2015年5月8日，其按照老板章冬贤的安排汇款23万元至阮珍账户，后来陈某代为还款。其公司与阮珍并无业务往来，也不认识阮珍。三、被害人马某1的陈述，证实：2013年春节前后，其时任铜陵市投资发展公司董事长，在参加朋友饭局过程中认识了阮珍。阮珍对其较为热情，常常主动与其发信息，聊天内容暧昧。当年五一节前后，阮珍到其办公室请求帮忙贷款，后来其以私人名义借给她20万元转账到赵某的账户，并让她打下借条，约定了12%的利息、一个月借款期限。后来该借条被阮珍索回。此后，两人聊天内容越发露骨。债务到期后，阮珍仍然推脱不愿还款，其便驾车到豪邦康城小区接阮珍上车来谈，驾车在中科大创业园附近停车后，其与阮珍在车辆后座上发生了性关系。六月中旬，朱银芬自称是阮珍姨妈与其联系，称阮珍现在怀孕不想活了，要其拿出解决办法，意思就是要钱。之后没几天，阮珍与朱银芬两人一起来到其办公室，称做人流需要手续费、误工费、精神损失费等一共六、七十万。其当时都呆掉了，七凑八凑给了60万才暂时了结。七月，两人又来到其办公室，朱银芬直接开口要钱，称阮珍买奥迪Q7需要70万元，如果不答应她们的要求就去找其老婆。其开始并不答应，她们就一直在公司逗留，其没有办法联系了天工建设集团董事长盛某帮忙借70万元给了她们。2014年6月，阮珍又要到其办公室吵闹要钱，其吓得赶紧与阮珍母亲鲍某霞联系，商量着给了阮珍20万元，这笔钱直接打到鲍某霞给的银行账户。2015年2月下旬，阮珍打电话向其索要10万元，其便联系佘某某转账10万元给阮珍。阮珍收到钱后大发脾气，说自己一共是需要70万。其因为不想这件事被家人知道，害怕阮珍闹事报复，又给阮珍转账60万元。过段时间，阮珍和朱银芬又到其办公室要钱，阮珍说是要23万还债，还说可以打借条，其知道这是假话，阮珍从其这里拿钱从来没有想过还钱。其因为害怕两人在单位闹事影响不好，便联系章某贤（铜陵晶茂商贸有限公司负责人）向阮珍汇款，事后其还钱给了章某贤。当年夏天，朱银芬自己一人来到其办公室，找其借10万元，其开始不答应，朱银芬便一直在单位赖着不走。其便与铜陵市发投公司副总经理鲁某商量，鲁某帮其借到10万元转账给了朱银芬，朱银芬出具了一张10万元的借条后就离开了。没过一会儿，朱银芬又返回办公室说是钱不够还差2万元，其只好找会计借了2万元给她，还要朱银芬在借条上加了2万元。2015年6月份，阮珍总是来其办公室又哭又闹，称借了80万的高利贷。其开始不答应，但是总是被她缠着对单位影响太不好，便联系了国泰建筑的张某舟，让他帮忙转了80万给阮珍账户才了结。之后，其又联系了自己的学生马某2，将其与阮珍之间的事情告诉了他，马某2找阮珍谈判之后称阮珍还要30万元，其让他在上海的战友帮忙给阮珍了。她收到30万后还找其要15万，其转账给她了。到了2016年下半年，阮珍又来找其要30万元，后来降到15万，最后降到12万。其一直没有答应给她钱，她还带人去其家中。其无奈又联系了马某2，交给他12万元现金让他给阮珍。四、被告人的供述与辩解1.被告人阮珍的供述与辩解，证实：其于2013年上半年经朋友介绍认识马某1，与马某1一起吃饭饮酒了解到马某1身份情况，心里产生了和他发展关系解决债务问题的想法。4、5月份的时候，其找马某1贷款被拒，遂提出找他个人借款20万元，马某1让其支付3分息。过了几天，马某1把20万转款到其朋友赵某工商银行账户，其分两次取款后并给马某1出据，后该借条被其索回且未归还借款。大约5月中旬，其将到手的20万元去澳门赌博挥霍一空后回到铜陵，和马某1发短信聊天，语气较为暧昧，马某1暗示其到他办公室套间发生性关系，后又暗示去他车上。其同意后，他开车接其在开发区附近与其发生了性关系。其当时属于自愿，因为对外欠了不少赌债，想继续向马某1借钱，发生关系后马某1劝其避孕，但其一直不愿意。有次与朱银芬打牌时，其将该情况告诉了朱银芬，朱银芬得知后便相约一起去马某1办公室找他要钱，商议对马某1介绍朱银芬是其小姨，其还在铜陵市人民医院弄来假的B超检查单准备蒙骗马某1。在马某1办公室，朱银芬以其怀孕为由索要营养费、精神损失费，马某1没办法也答应了。过了一个星期左右，马某1陆陆续续打款60万元到其账户。后来，其又以想购买奥迪Q5轿车为由，喊上朱银芬一起去马某1办公室要钱。马某1想了好一会儿答应了，然后联系天工集团老总盛某帮忙。其与朱银芬马上去天工集团的办公楼找到盛某，该公司会计按照盛某指示汇款70万元。2014年6月，其去澳门赌博输钱欠债，回来后立即去投资大厦办公室找马某1要30万还债，马某1不给，其便在其办公室一直坐着。过了几天，其母亲鲍某霞约见了马某1商谈还债一事，马某1将20万元转到其母亲工商银行账户，母亲又凑了10万元让其偿还赌债。2015年2月，其与朋友朱某去澳门赌博，钱输光后又欠下70万元。其便打电话给马某1催他要钱，威胁如果他不给钱就找他老婆陈某。马某1答应了，按照其指示将佘某某的10万元转到朱某账户，又将60万转到其建行账户。4月，因为欠信用卡钱要还20万，其找到朱银芬一起去找马某1，马某1被其扬言跳楼的说法搞得没有办法就答应了。因为马某1不信任其，就让朱银芬打条子并转了20万元给她账户。钱到手后，其觉得不够还要3万元，马某1就从办公室拿出3万元现金。后来，朱银芬截下2万向其转款18万元。4月底，其因对外欠债，要还23万。其去找马某1并赖在他办公室不走，他被逼的没办法就通过别人向我转款23万。6月，其去澳门赌博欠下80万赌债，回到铜陵后其去找马某1，拉着朱银芬一道去过，还写过“血书”，马某1无奈答应替其想办法。然后，马某1让其去找国泰建筑公司张总，因为其没有农业银行账户，就联系赵某暂用她的账户，陆续收到两笔转款共80万元，还差7万元又让马某1转账补齐了。8月左右，其去澳门赌钱又欠下赌债，回来后直接拉着行李箱去了铜化集团找马某1。马某1联系了马某2替其想办法，其见了马某2后，马某2找他在上海的同学给其转款30万元，还欠下15万元又找马某1补齐了。2016年下半年，其欠下赌债，又去找马某1又哭又闹，还当他面打电话给他老婆，约她老婆见面。隔天，马某1被其搞得没有办法，通过马某2给其12万元现金，这笔钱收下后其就没有再去找马某1了。2.被告人朱银芬的供述与辩解，证实：2013年夏天，阮珍突然电话给其，称和马某1发生了关系，因为欠下很多赌债，想通过假装怀孕向马某1搞钱。阮珍与其商议，让其冒充她小姨，方便出面向马某1索要人流费、营养费等。其与阮珍去了马某1办公室几次，中间阮珍还弄来假的B超检查单，其还按照阮珍的指示不断给马某1发短信，内容就是“如果你不解决，阮珍就要跳楼”。马某1顾忌自己领导身份给钱给阮珍了，其并不清楚具体是多少。6、7月份时，其陪同阮珍一起去马某1办公室，阮珍说马某1答应给她买一部60多万的车，去了之后马某1并不答应，阮珍就坐在办公室不愿走，马某1无奈当面打电话给天工建设集团的盛某，还让其出具了一张借条。之后，其与阮珍去了天工建设集团，在盛某安排下找他们单位的陈会计打款给了阮珍账户。2015年，其答应阮珍将她送到马某1办公室，阮珍对马某1说她没有地方住要去马某1家住，马某1没有办法就答应给钱给阮珍。当时阮珍没有银行卡，马某1就将20万元转账到自己的中国银行账户，其出具了一张20万的借条。阮珍认为20万不够还要3万，其便跟马某1去他办公室拿了3万元现金。其当场就转账18万元给了阮珍，拿到的现金也给她了。2015年6月份，其因资金遇到困难，请求马某1借10万元，马某1不答应其就在他办公室不走，最后他无奈之下打电话让被人向其汇款10万元，其收款后打了借条就走了，该笔钱一直未还。上列证据均经庭审举证、质证，证据之间相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。综合二被告人的辩解及辩护人的辩护意见、枞阳县人民检察院的出庭意见，本院认为，控辩双方争议的焦点是：一、起诉指控的第三、十一起事实中，被告人阮珍的行为是否构成敲诈勒索罪；二、起诉指控被告人朱银芬的行为是否构成敲诈勒索；三、起诉指控的第七起事实中朱银芬获得财物的数额是13万元还是10万元，第十起事实中阮珍获得财物的数额是15万元还是12万元；四、本案被害人马某1是否存在过错，如果存在过错，是否可以作为对阮珍从轻处罚的量刑情节；五、朱银芬是否具有自首情节。根据庭审调查的证据和查明的事实，结合相关法律规定，综合评判如下：一、起诉指控的第三、十一起事实中，被告人阮珍的行为是否构成敲诈勒索罪。经查，指控的第三起事实，被告人阮珍先实施到马某1办公室吵闹索要30万元行为，马某1因害怕二人之间不正当关系败露遂与阮珍母亲鲍某霞商量给20万元并将20万元转至鲍某霞账户，后阮珍实际取得该款。指控的十一起事实，阮珍虽向马某1出具20万元借条，但在其后不断对马某1实施敲诈勒索过程中，不再有归还该笔借款的意愿，马某1也通过归还借条表明不再有追偿该笔借款的想法，就该笔借款已经形成了事实上的免除。综合以上事实，马某1均是在受到胁迫后交付钱财或免除债务，阮珍均因马某1被迫交付钱财或免除债务的行为获取了实际利益，故应当以敲诈勒索论处。二、起诉指控被告人朱银芬的行为是否构成敲诈勒索。经查，在指控被告人阮珍、朱银芬共同构成敲诈勒索罪的首起事实中，朱银芬知悉阮珍与马某1发生不正当男女关系后，两人合谋向马某1勒索钱财，朱银芬在与马某1会面时谎称阮珍小姨以便实施敲诈行为。在后两起事实中，朱银芬在主观上明知阮珍是在向马某1实施敲诈行为，仍陪同阮珍为其提供帮助与支持。二人在该三起事实中构成共同犯罪，其中朱银芬起辅助作用，属于从犯，其是否直接参与分赃不影响刑事责任承担。在指控朱银芬单独向马某1敲诈勒索的事实中，朱银芬利用马某1生活作风问题在其办公室长时间不走，名义上虽是借款，实际上是利用马某1害怕与阮珍之间不正当关系败露的恐惧心理强行索要钱财。综上，对朱银芬的行为亦应当以敲诈勒索论处。三、起诉指控的第七起事实中被告人朱银芬获得财物的数额是10万元还是13万元，第十起事实中被告人阮珍获得财物的数额是15万元还是12万元。经查，指控的第七起事实，关于10万元转账的事实有证人鲁某和魏某的证言、借条、银行交易流水账单证实，可以认定该部分事实。朱银芬在庭审中提出借条上记载“加3万元”是补记2015年4月28日敲诈勒索23万元事实中马某1另给阮珍的3万元现金，其实际只获得10万元。鉴于2015年4月28日阮珍、朱银芬敲诈勒索马某123万元事实中只有20万元借条，且马某1陈述朱银芬单独从其手中获得12万元，与借条记载“加3万元”的内容亦不一致，故朱银芬所作出的解释有其合理之处，指控朱银芬单独敲诈马某113万元无法排除合理怀疑，应当按照有利于被告人的原则认定朱银芬单独敲诈马某1的数额为10万元。指控的第十起事实，从证人马某2的证言与被害人马某1的陈述来看，二人均一致证实通过马某2转交的现金为12万元，与阮珍的多次供述亦相符，应当认定该起事实中阮珍敲诈数额为12万元。四、本案被害人马某1是否存在过错，如果存在过错，是否可以作为对阮珍从轻处罚的量刑情节。衡量马某1在本案中是否存在过错，应判断其与阮珍发展不正当男女关系是否可以被评价为法律意义上的过错，是否因此侵害阮珍的合法权益。在本案中，马某1的行为不能认为与二被告人实施敲诈勒索行为具备刑法上的因果关系，不能认为是二被告人对其施加侵害的合法理由。在量刑上，马某1的行为不能评价为刑法意义上的被害人过错，因此也不能作为对阮珍从轻处罚的情节。五、被告人朱银芬是否具有自首情节。被告人朱银芬于2018年12月28日到案后，虽如实供述了自己实施敲诈的犯罪事实，但在庭审中辩解其在与阮珍共同至马某1办公室时仅属于陪同，对阮珍实施敲诈勒索的具体情况不知情，出具借条是为了作见证，其单独找马某1亦是为了借钱而非敲诈。鉴于其辩解内容属于对犯罪事实的否认，与庭审查明的事实不符，依法不应认定为自首。本院认为：被告人阮珍、朱银芬利用被害人马某1害怕害怕与阮珍之间不正当关系败露的心理，或共同、或单独对其多次实施敲诈勒索，数额特别巨大，二人行为均构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。在阮珍与朱银芬共同实施的犯罪中，阮珍起主要作用，系主犯；朱银芬起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。阮珍归案后如实供述犯罪事实，属坦白，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。二辩护人所提辩护意见中于法有据的部分予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，对阮珍依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条之规定；对朱银芬依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条之规定，判决如下：一、被告人阮珍犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2032年6月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱银芬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2027年12月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、继续追缴被告人阮珍违法所得人民币二百七十七万元、被告人朱银芬违法所得人民币十万元和二人共同违法所得人民币一百五十三万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 勇审 判 员  陈晓钟人民陪审员  陈晓明二〇一九年九月二十六日书 记 员  胡 峰附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第八条对犯敲诈勒索的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。