广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初338号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人龚威铭，曾用名龚威书，男，1989年11月11日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西宾阳县，现住广西宾阳县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月28日被抓获，同年9月29日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月5日被宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人何君妮，广西共恒律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）224号起诉书指控被告人龚威铭犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员颜双玲出庭支持公诉，被告人龚威铭及其辩护人何君妮到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2018年4月15日11时许，被害人唐某被他人冒用其同事陈某3的QQ，以借钱给朋友为由骗取17000元人民币到对方指定的户名是杨某2，卡号是62×××63的账户。当日12时16分，唐某通过工商银行62×××74以网银转账的方式将10000元人民币转入上述账户，12时22分将7000元人民币转入对方账户。同日12时26分22秒至12时27分54秒，被告人龚威铭持户名是杨广堂（卡号62×××63）的银行卡在宾阳县政和路1号的ATM机取款16900元人民币。 二、2018年4月25日17时许，被害人杨某1被他人冒用徐某的微博，以购买机票需要支付保证金为由，骗取4800元到对方指定的户名是陈某4巧卡号是62×××14的账户。同日18时47分至56分，被告人龚威铭持户名是陈智巧的银行卡在南宁市青秀区秀厢大道东段32号终端号是011808Z6的ATM机上取款4700元人民币。 三、2018年4月29日0时许，被害人陈某1被他人在微博上冒用其朋友朱某的名义，以帮购买机票为由，骗取22800元人民币。钱款是通过其本人的民生银行手机（在绑定账户62×××13）汇入对方指定的户名是李某卡号是62×××25的账户以及户名是蔡某卡号是62×××19的账户。同年4月29日1时42分至1时45分、3时24分至3时27分，被告人龚威铭持户名是蔡孔华的银行卡在宾阳县政和路1号终端号为13000438的ATM机上取款11000元人民币。 四、2018年4月30日16时32分，被害人任某在其家中被人利用微博，冒用其朋友董某的名义，以购买机票为由，骗取8800元。其是通过微信（关联银行卡62×××73）分四次支付，一次是3000元，一次是1800元汇入对方指定的户名是覃雄全的，卡号是62×××91的账户，另外二次转了4000元到对方指定的招商银行卡62×××69的账户。同日17时25分至17时28分，被告人龚威铭持62×××91的银行卡在南宁市良庆区银海大道819号终端号是21020459的ATM机上取款3000元人民币。 五、2018年5月2日14时40分许，被害人陈某2被他人冒用其朋友的微博，以支付机票定金以及托运行李为由，骗取了23800元人民币到对方指定的账户。其中转入户名是沈某卡号为62×××62的帐户共计15400元人民币，同日龚威铭持该银行卡取出4900元。转入户名是沈某卡号是62×××65的账户共计8400元人民币，同日16时9分至13分，被告人龚威铭持户名是沈冲卡号是62×××65的银行卡在南宁市西乡塘区北湖路20号终端号为21020586的ATM机上取款9700元人民币。 六、2018年5月3日11时许，被害人张某被他人在微博上冒充其朋友汤某的名义，以购买机票为由，骗取8300元到对方指定的户名是沈某的卡号是62×××96的账户。同日13时34分至13时38分，被告人龚威铭持户名是沈冲的银行卡在南宁市明秀路143号明秀小区一区门口商铺终端号是21020456的ATM机上取款8200元人民币。 公诉机关认为，被告人龚威铭事前明知他人实施诈骗仍然帮助领取诈骗款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人龚威铭及其辩护人何君妮对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为被告人龚威铭只在2018年4月15日持银行卡去银行取款1万多元及5月2日持银行卡去银行取款几千元，取款前并不知道是诈骗款，被告人的行为不构成诈骗罪，而应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明： 一、2018年4月15日11时许，被害人唐某添加了被他人冒用的其同事陈某3的QQ号后，对方就以借钱给朋友为由，对唐某实施诈骗。唐某信以为真，于当天12时16分，通过其的工商银行62×××74以网银转账的方式分两次将17000元人民币转入对方提供的户名是杨某2，卡号是62×××63的广发银行账户。当日12时26分22秒至12时27分54秒，被告人龚威铭持户名是杨某2，卡号是62×××63的广发银行卡在宾阳县政和路1号的ATM机取款16900元人民币。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年4月15日13时许，被害人唐某到金昌市公安局金川分局报警称：2018年4月15日11时许，其朋友通过QQ联系其到，以急需用钱为由，让其通过网银转账17000元到对方提供的银行账户，后联系其朋友才知道其朋友的QQ号被盗。金昌市公安局金川分局于2018年4月16日对该案进行立案侦查。 2.QQ聊天记录、中国农业银行个人网上银行转账汇款单的转账截图，证实被害人唐某以其的870981623的QQ号添加其朋友的1914145497的QQ号为好友后，1914145497的QQ号以急需借钱给朋友为由，让唐某转账20000元到对方提供的户名是杨某2，卡号是62×××63的广发银行的银行账户。 3.查询明细、广发银行开户信息及交易明细，证实2018年4月15日12时16分、22分，被害人唐某两次从其的卡号为62×××74银行账户向户名是杨某2，卡号是62×××63的广发银行卡跨行汇款共计17000元。 4.跨行交易明细，证实2018年4月15日12时26分22秒至12时27分54秒，户名是杨某2，卡号是62×××63的广发银行的银行账户在宾阳县宾州镇政和路1号的自动柜员机分四次取款16900元。 5.视频光盘截图，证实2018年4月15日12时26分至12时29分，被告人龚威铭持户名是杨某2，卡号是62×××63的广发银行的银行账户在宾阳县宾州镇政和路1号的自动柜员机分四次取款16900元。 6.被害人唐某的陈述，证实2018年4月15日11时许，一个QQ头像是其同事陈某3的1914145497的QQ号请求加其的870981623的QQ号为好友。其同意添加后，对方就说他的一个朋友问他借钱，他怕到时候不好找朋友要钱，他先转给其20000元，让其再将这20000元转给他朋友，到时候他找朋友要钱就容易些。其答应后，对方问其要了其的工商银行卡号，然后给其发了一个转了20000元到其工商银行卡号的截图，说他已转了20000元到其的工商银行卡，24小时后到账。然后对方又给其发了一个户名是杨某2，卡号是62×××63的广发银行卡，让其将20000元转到户名是杨某2的广发银行卡。由于当时其工商银行卡里只有17000元，当天12时16分许，其就通过网银转账方式分两次从其的62×××74共转了17000元到对方发给其的广发银行账户。过一会，其朋友陈某3告诉其说他的QQ被盗了，其才知道其被诈骗了。 二、2018年4月25日17时许，被害人杨某1被他人冒用其同学徐某的微博，以购买机票需要支付保证金为由，实施骗取。杨某1信以为真，于当天通过微信分二次共转4800元到对方提供的户名是陈某4巧，卡号是62×××14的兴业银行账户。当日18时47分至56分，被告人龚威铭持户名是陈某4巧，卡号是62×××14的兴业银行卡在南宁市青秀区秀厢大道东段32号终端号是011808Z6的ATM机上取款4700元人民币。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年4月25日19时23分44秒，被害人杨某1到江阴市公安局滨江派出所报警称：2018年4月25日17时许，其的微博上收到一陌生微博发生的信息，对方称是其同学徐某，她在国外账户出问题了，买不了回国的飞机票，要求其转钱给她。其通过微信绑定的银行卡转了4800元到对方提供的兴业银行卡。到当天19时13分许，才发现被骗。江阴市公安局于2018年4月26日对该案进行立案侦查。 2.微博聊天记录，证实2018年4月25日17时许，微博号为呆-呆小饼在微博上其是被害人杨某1的同学徐某，她在国外账户出问题了，买不了回国的飞机票，要求杨某1帮转回国的机票定金5880元钱到户名是陈某4巧，卡号是62×××14的兴业银行账户。 3.微信支付凭证，证实2018年4月25日18时26分41秒、36分29秒，被害人杨某1通过微信二次共转4800元到户名是陈某4巧，卡号尾号是3814的兴业银行账户。 4.交易查询结果、兴业银行个人客户信息查询，证实户名是陈某4巧，卡号是62×××14的兴业银行账户于2018年4月25日分二次汇入4800元后。于当天18时54分17秒，在广西南宁市青秀区秀厢大道东段32号的自动柜员机取款4700元。 5.宾公调证字[2018]70047调取证据通知书、视频光盘、视频截图、交易流水，证实2018年4月23日，被告人龚威铭持户名是陈某4巧，卡号是62×××14的银行卡在广西壮族自治区南宁市青秀区终端号为21020611的自动柜员机查询余额。 6.宾公调证字[2018]70047调取证据通知书、视频光盘、视频截图、交易流水，证实2018年4月25日18时47分至56分，被告人龚威铭持户名是陈某4巧，卡号是62×××14的银行卡在广西壮族自治区南宁市青秀区终端号为011808Z6的自动柜员机取款4700元。 7.宾公调证字[2018]70047调取证据通知书、视频光盘、视频截图、交易流水，证实2018年4月25日，被告人龚威铭持户名是陈某4巧，卡号是62×××14的银行卡在广西壮族自治区南宁市青秀区终端号为011808Z5的自动柜员机查询余额。 8.被害人杨某1的陈述，证实2018年4月25日17时许，其在法国留学的同学徐某在微博上联系其说她要购买回国机票，但账户有问题，账户上的钱用不了。机票钱是19600元，需要打30%的定金5880元到机票的账户上做定金。当时其只有4800元，其就通过微信分二次转4800元到徐某提供的户名是陈某4巧，卡号是62×××14的兴业银行账户。后来其和那个机票的人打电话后才发现被骗。 9.技术协助说明书，证实2018年4月25日18时53分，在广西壮族自治区南宁市青秀区终端号为011808Z5的自动柜员机取款人像与被告人龚威铭为同一人像。 三、2018年4月29日0时许，被害人陈某1被他人在微博上冒用其朋友朱某的名义，以帮购买机票为由，实施诈骗。陈某1信以为真，通过手机转账方式从其绑定的62×××13账户于2018年4月29日0时37分、49分向对方提供的户名是李某，卡号是62×××25转账17800元；2018年4月29日1时29分向对方提供的户名是蔡某，卡号是62×××19的账户转账5000元。当天1时42分至1时45分、3时24分至3时27分，被告人龚威铭持户名是蔡某，卡号是62×××19银行卡在宾阳县政和路1号终端机为13000438的ATM机上取款11000元人民币。 认定上述事实的证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实2018年4月29日7时52分许，被害人陈某1到苏州市公安局工业园区分局报警称：2018年4月28日24时许，其被人冒充其朋友的身份，以让其帮忙购买机票为由，骗取了22800元。苏州市公安局工业园区分局于2018年4月30日对该案进行立案侦查。 2.中国民生银行个人账户对账单，证实被害人陈某1通过手机转账于2018年4月29日0时37分、49分向户名是李某的账户转账17800元；2018年4月29日1时29分向户名是蔡某的账户转账5000元。 3.个人客户信息查询、宾公调证字[2018]70046调取证据通知书、视频光盘、视频截图、交易流水，证实2018年4月29日，户名是蔡某，卡号是62×××19的兴业银行账户从陈某1的账户及李某的账户汇入钱款后，分三次在宾阳县政和路1号13000438自动柜员取现11000元。 4.被害人陈某1的陈述，证实2018年4月28日晚上12时左右，有人在微博上以其朋友朱某的名义跟其聊天说，他在国外，让其帮购买机票，给了其一个手机号为132××××4500的手机号，并加了微信后，给了其两个银行账号，一个户名是李某，卡号是62×××25的华夏银行账户，另一个户名是蔡某，卡号是62×××19的兴业银行账户。其通过其的卡号是62×××13的民生银行账户分二次转17800元和5000元到对方提供的账户。到2018年4月29日早上，其和朱某联系了才知道其被诈骗了。 5.技术协助说明书，证实2018年4月29日3时24分08秒、16秒，在宾阳县政和路1号13000438自动柜员取款人像与被告人龚威铭为同一人像。 四、2018年4月30日16时32分，被害人任某在其家中被他人冒用其朋友董某的微博，以购买机票为由实施诈骗。任某信以为真，通过其微信上关联的银行卡62×××73将3000元汇入对方指定的户名是覃雄全、卡号是62×××91的浦发银行账户；将4000元到汇入对方指定的户名为覃雄全，卡号为62×××69的招商银行账户。同日17时25分至17时28分，被告人龚威铭持户名为覃雄全，卡号为62×××91的银行卡在南宁市良庆区银海大道819号终端号是21020459的ATM机上取款3000元人民币。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年5月1日8时31分许，被害人任某到江西省南昌县公安局报警称：其于2018年4月30日16时32分许，有人冒充其朋友董某在微博上让其联系旅行社订回国机票，其通过微信四次共转账8800元到对方提供的银行账户里，到5月1日才发现被诈骗。江西省南昌县公安局于2018年5月2日对该案进行立案侦查。 2.微博聊天记录，证实2018年4月30日16时32分许，被害人任某在微博上与冒充其朋友董某进行聊天，对方让其联系旅行社帮她订回国的机票后，其是通过微信上绑定的农行卡62×××73账户向对方提供的浦发银行卡62×××91转款3000元、招商银行卡62×××69转款5800元。 3.银行转账凭证，证实2018年4月30日17时许，被害人任某向浦发银行尾号是4491的覃雄全账户转账3000元；向招商银行尾号是3569的覃雄全账户分别转账2000元、2000元、1800元。 4.上海浦东发展银行业务凭证回单、交易对手查询报表，证实2018年4月30日，户名是覃雄全，卡号是62×××91的上海浦东发展银行账户汇入3000元后，当天从ATM柜员机取出2900元。 5.宾公调证字[2018]70047调取证据通知书、视频光盘、视频截图、交易流水，证实2018年4月30日，被告人龚威铭持户名是覃雄全，卡号是62×××91的银行卡在广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道819号终端号为21020459的自动柜员机取款3000元。 6.宾公调证字[2018]70047调取证据通知书、视频光盘、视频截图、交易流水，证实2018年4月30日，被告人龚威铭持户名是覃雄全，卡号是62×××91的银行卡在广西壮族自治区南宁市衡阳社区终端号为11559187的自动柜员机取款400元、2500元，共计2900元。 7.被害人任某的陈述，证实2018年4月30日16时32分许，有人在微博上冒充其朋友董某，让其联系旅行社（155××××9563）帮她订回国的机票。其联系对方后，对方说要先付款才能定机票。因为其没有那么多钱，对方就让其先付3000元的定金。其转钱后，对方又说他们有过退票记录还要求转钱。最后一次，因其卡里只有1800元，就只转了1800元。其是通过微信上绑定的农行卡62×××73账户向对方提供的浦发银行卡62×××91转款3000元、招商银行卡62×××69转款5800元。 8.技术协助说明书，证实2018年4月30日15时23分至15时25分，在广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道819号自动柜员机取款人像与被告人龚威铭为同一人像。 五、2018年5月2日14时40分许，被害人陈某2被他人冒用其朋友的微博，以支付机票定金以及托运行李为由实施诈骗。陈某2信以为真，通过微信及卡号为62×××58招商银行账户转入户名是沈某卡号为62×××62的帐户共计15400元，同日龚威铭持该银行卡取出4900元；转入户名是沈某卡号是62×××65的账户共计8600元，同日16时9分至13分，被告人龚威铭持户名是沈冲卡号是62×××65的银行卡在南宁市西乡塘区北湖路20号终端号为21020586的ATM机上取款9700元人民币。 认定上述事实的证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实2018年5月2日18时08分许，被害人陈某2到常州市公安局新北分局报警：2018年5月2日14时40分许，有人冒充其朋友称在国外，买机票付不了款，让其帮忙代付。其通过微信转账的方式共转了23800元后才发现被诈骗。常州市公安局新北分局于2018年5月4日对该案进行立案侦查。 2.平安银行对公/个人交易明细，证实2018年5月2日，户名是沈某，卡号为62×××62的平安银行帐号从财付通汇入4900元，从陈某2的62×××58二次分别汇入4900元、5600元，当天先后在南宁市西乡塘区北湖北路20号ATM等柜员机取款15300元。 3.宾公调证字[2018]70047调取证据通知书、视频光盘、视频截图、交易流水，证实2018年5月2日，被告人龚威铭持户名是沈某，卡号为62×××62的银行卡在广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖北路20号终端号为21020724的自动柜员机取款4900元。 4.宾公调证字[2018]70050调取证据通知书、视频光盘、视频截图、交易流水，证实2018年5月2日，被告人龚威铭持户名是沈某，卡号为62×××62的银行卡在广西壮族自治区南宁市港保苑小区终端号为13000928的自动柜员机取款2900元。 5.中信银行业务凭证/客户回单，证实2018年5月2日，户名是沈某卡号是62×××65的账户从财付通汇入5800元，从陈某2的62×××58汇入2800元。（共汇入8600元） 6.宾公调证字[2018]70047调取证据通知书、视频光盘、视频截图、交易流水，证实2018年5月2日，被告人龚威铭持户名是沈某，卡号是62×××65的银行卡在广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖北路20号终端号为21020586的自动柜员机取款2700元、3500元、3500元，共计9700元。 7.被害人陈某2的陈述，证实2018年5月2日14时40分许，有人用其朋友的名称和头像都很象的微博跟其聊天。对方说他在国外，买机票付不了款，让其帮忙代付款。对方在微博上给其一个在国内做机票代理的张齐的电话131××××8433。其联系张齐后，张齐用短信发一个户名是沈某，卡号为62×××62的平安银行帐号。其通过微信转了4900元定金后，对方说钱不够让其把剩下的4900元补齐，其又用其招商银行账号62×××58的网银转了4900元到沈某的平安银行账户。张齐又说两个托运舱要5600元，其又通过用其招商银行账号62×××58的网银转了5600元到沈某的平安银行账户。后来其朋友在微博上说还需要两个托运舱，其又通过微信转了5600元到张齐提供的沈某的中信银行账户62×××65。其转完后，那个微博号又告诉其还要再添一个托运舱，其又用其招商银行账号62×××58的网银转了2800元到沈某的中信银行账户。其转完2800元后，觉得有点奇怪就问其朋友，才知道被诈骗了。 8.技术协助说明书，证实2018年5月2日17时36分，在广西南宁市视频人像与被告人龚威铭为同一人像。 六、2018年5月3日11时许，被害人张某被他人在微博上冒充其朋友汤某的名义，以购买机票为由实施诈骗。张某信以为真，通过其微信绑定的卡号为62×××59的中国建设银行账户将8300元汇入对方指定的户名是沈某，卡号是62×××96的账户。同日13时34分至13时38分，被告人龚威铭持户名是沈某，卡号是62×××96银行卡在南宁市明秀路143号明秀小区一区门口商铺终端号是21020456的ATM机上取款8200元人民币。 认定上述事实的证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实2018年5月3日13时54分许，张某到天津市公安局河北分局报警称：2018年5月3日13时许，其在微博被他人冒充其朋友以需要借钱购买机票的名义，通过微信转账到银行卡的方式，骗取8300元。天津市公安局河北分局于2018年5月3日对该案进行立案侦查。 2.微博聊天记录，证实2018年5月3日11时多，被害人张某与汤某微博聊天，汤某以要购买回国机票，但因账户饱和，付不了机票款，让张某帮付机票款8300元。张某通过其微信绑定的卡号为62×××59的中国建设银行账户转账8300元到对方提供的户名沈某，卡号是62×××96的交通银行账户。 3.中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2018年5月3日，户名为张某的卡号为62×××59的中国建设银行账户通过微信支付转账8300元。 4.交通银行交易流水，证实2018年5月3日，户名沈某，卡号是62×××96的交通银行账户汇入8300元，当天跨行在自助设备取现8200元。 5.宾公调证字[2018]70047调取证据通知书、视频光盘、视频截图、交易流水，证实2018年5月3日，被告人龚威铭持户名沈某，卡号是62×××96的银行卡在广西壮族自治区南宁市明秀东路143号明秀小区一区门口商铺终端号为21020456的自动柜员机取款8200元。 6.被害人张某的陈述，证实2018年5月3日11时多，有人冒充其在日本的朋友汤某在微博上让其打电话给张经理问汤某的机票有没有问题。其打电话后，张经理说机票没有付款。其在微博上将情况向汤某说后，汤某说他的账户饱和了。其又打电话问张经理，张经理说国外无法付款，国内可以付。其又通过微博和汤某说后，汤某就让其帮付，并给其发了一个户名沈某，账号是62×××96的交通银行账户。其当时没有多想就通过其微信绑定的卡号为62×××59的中国建设银行账户转账8300元。后来，其觉得不对劲，联系了汤某才知道被诈骗了。 认定上述事实的综合证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实南宁市公安局巡逻警察支队接到线索：2018年1月到9月期间，全国发生的多起冒充微博、QQ好友以帮忙购买机票的诈骗案中，诈骗所得款在宾阳的多家银行ATM取款机被人取走。经过调取涉案银行卡交易记录取款视频对比，发现诈骗所得款是宾阳县宾州镇新廖村委凤凰村一队126号的龚威铭取走。宾阳县公安局于2018年9月27日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人龚威铭于1989年11月11日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年9月28日，宾阳县公安局网络安全大队民警在宾阳县凤翔街一在建民房处将被告人龚威铭抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片、中国工商银行现金存款凭条，证实2018年9月28日，宾阳县公安局对被告人龚威铭的宾阳县宾州镇马一村89号住所搜出1件前胸位置有图案和英文字母的白色圆领短袖男款T恤、1件前胸位置嵌有亮片英文字母的黑色圆领短袖男款T恤，并予以扣押。从被告人龚威铭身上搜出1张尾号为3815的中国光大银行卡、1张尾号为9997的中国建设银行卡、1张尾号为7099的中国工商银行卡、1部黑色的NOKIA手机、261张面额为100元的人民币，并予以扣押。 5.被告人龚威铭的供述，证实2018年4月底时，其在烧烤摊喝酒时，认识了一外号叫“阿七”的宾阳男子后，该男子就让其一起帮别人取通过搞网络电信诈骗的款，提成取款金额的15%。其按“阿七”的吩咐买了用于联系的手机和手机卡，找一个叫“阿二”的男子买了三张银行卡，然后就去南宁了。其在南宁住了两、三天后，“阿七”打电话给其说有钱进账了，让其去取。其在个银行网点的ATM取款机取了4000-5000元。过了大约10天，有个叫“阿四”的男子通过“阿七”介绍打电话给其说有钱进账了，让其去取。其在个银行网点的ATM取款机取了6000-7000元。过了大约10天，有个叫“阿杜”的男子打电话给其说有钱进账了，让其去取。其在个银行网点的ATM取款机取了4000-5000元。其帮“阿杜”取钱之后回了一趟宾阳，又有三个男子找其帮忙取钱，其就在宾阳县力沃广场附近的农业银行取款机取了一次钱，去南宁取了两次钱，每次取款的金额在5000-6000元的范围内。前三次取款是用其买的银行卡，后来几次是找其取款的男子约定好地点向其提供银行卡的，这些银行卡，其取款后就扔掉了。这些男子其都不认识，也不知道他们叫什么名字。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人龚威铭事前明知他人实施诈骗，依然帮助领取诈骗款58400元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人龚威铭事先明知他人实施诈骗，仍到银行帮领款，是从犯，本院依法对其从轻处罚。 对被告人龚威铭及其辩护人何君妮认为被告人龚威铭只在2018年4月15日及5月2日持银行卡去银行取款，且事前并不知道被告人龚威铭领取的是诈骗款，其行为不构成诈骗罪，被告人龚威铭的行为只构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩解意见，经查，公诉机关指控的六起犯罪事实诈骗行为的发生到被告人龚威铭持卡领款时间相隔较短，并提供了相关银行卡的银行流水、取款视频、技术协助说明书及相关被害人的陈述予以印证，且在被告人家里查获被告人领取款所穿的衣服。被告人龚威铭庭审中辩解其在侦查阶段作的有罪供述是被公安人员殴打才作有罪供述的，但未提供相关证据或线索，且入所时的体检并未见有外伤，故对被告人龚威铭及其辩护人何君妮提出的辩解意见，应不予采信。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人龚威铭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2023年3月27日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的26100元，由扣押机关返还给5298元给被害人唐某，返还1488元给被害人杨某1，返还7099元给被害人陈某1，返还2166元给被害人任某，返还7465元给被害人陈某2，返还2584元给被害人张某。 三、责令被告人龚威铭退赔11702元给被害人唐某，退赔3312元给被害人杨某1，退赔15701元给被害人陈某1，退赔4834元给被害人任某，退赔16535元给被害人陈某2，退赔5716元给被害人张某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  韦燕梅 人民陪审员  覃家珍 二〇一九年九月十日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。