广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0108刑初254号 公诉机关南宁市良庆区人民检察院。 被告人陈基荣，男，1985年10月16日出生于广西博白县，汉族，大学本科，中共党员，广西第一强制隔离戒毒所民警，住南宁市青秀区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2019〕188号起诉书指控被告人陈基荣犯诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员曾祥桐出庭支持公诉，被告人陈基荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市良庆区人民检察院指控：2018年4月至2019年3月期间，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位内部房为由，骗取被害人韦某1、秦某1、梁某1、冯某、梁某2、肖某1、韦某2人民币共计4487787.8元。陈基荣将以上钱款用于购买大额足球彩票、偿还信用卡及个人消费等活动。具体为： 1、2018年4月14日至2018年12月11日，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位内部房交纳指标费、定金、购房款等款项为由，骗取被害人韦某1人民币928244.8元。事后陈基荣退还给韦某1145000元。 2、2018年5月29日至2018年12月11日，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位内部房交纳指标费、定金、购房款等款项为由，骗取被害人秦某1人民币999453元。 3、2018年6月7日至2019年3月4日，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位指标房交纳定金、预付款、购房款、指标费等款项为由，骗取被害人梁某1人民币1469320元。 4、2018年11月28日至2019年3月18日，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位指标房交纳预付款、购房款、指标费为由，骗取被害人冯某人民币955770元。 5、2018年12月25日至2019年1月1日，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位指标房交纳定金、预付款、购房款、指标费等款项为由，骗取被害人梁某2、肖某1、韦某2共计人民币280000元。 案发后陈基荣主动到公安机关投案。 当庭出示的证据有：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所文件关于严禁违规买卖非还建住房的通知、关于对广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所警察陈基荣涉嫌违规集资情况说明的函、广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所政治处停职通知、人民警察证、中国建设银行活期明细信息、转账截图、收据等书证，证人黄某1、李某的证言，被害人韦某1、秦某1、梁某1、冯某、梁某2、肖某1、韦某2的陈述，被告人陈基荣的供述等。公诉机关认为，被告人陈基荣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人陈基荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩称：已退回被害人韦某1、梁某2、肖某1、秦某1等人部分钱款；其不是多次诈骗。 经审理查明，2018年4月至2019年3月期间，被告人陈基荣以出售位于南宁市凯业花园小区的单位内部房为由，骗取被害人韦某1、秦某1、梁某1、冯某、梁某2、肖某1、韦某2共计人民币4487787.8元（以下均为人民币）。陈基荣将以上钱款用于购买足球彩票、偿还信用卡及个人消费等活动。具体为： 1、2018年4月14日至2018年12月11日，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位内部房交纳指标费、定金、购房款等款项为由，骗取被害人韦某1928244.8元。事后陈基荣退还韦某1145000元。 2、2018年5月29日至2018年12月11日，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位内部房交纳指标费、定金、购房款等款项为由，骗取被害人秦某1999453元。 3、2018年6月7日至2019年3月4日，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位指标房交纳定金、预付款、购房款、指标费等款项为由，骗取被害人梁某11469320元。 4、2018年11月28日至2019年3月18日，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位指标房交纳预付款、购房款、指标费为由，骗取被害人冯某955770元。 5、2018年12月25日至2019年1月1日，被告人陈基荣以出售南宁市凯业花园小区单位指标房交纳定金、预付款、购房款、指标费等款项为由，骗取被害人梁某2120000元、肖某180000元、韦某280000元。 2019年3月20日，陈基荣主动到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实案发的时间、地点、简要过程等情况。 2、抓获经过，证实2019年3月20日，被告人陈基荣去到南宁市公安局玉洞派出所主动投案。 3、户籍证明，证实被告人陈基荣的真实身份，其作案时已达负刑事责任年龄。 4、广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所文件（桂某戒[2014]24号），证实广西第一强制隔离戒毒所2014年6月25日出具的《关于严禁违规买卖非还建住房的通知》中明确禁止买卖非还建住房“指标”，其单位危旧房改造项目中剩余的非还建房不存在职工占有“指标”说法，购买需要按照程序，符合条件的家庭购买需到其单位缴纳报名费。 5、报刊截图，证实广西第一强制隔离戒毒所于2018年1月19日在南国早报第8015期中做出声明，表示其单位危旧房改造项目凯业花园小区新建住房需在区直房改办指导下依规办理，通过其他渠道申购均为违规行为；单位严禁私自违规出售该项目新建住房；违规出售的当事人承担经济责任及法律责任。 6、中共广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所纪律检查委员会谈话记录，证实广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所纪委调查组人员对陈基荣进行谈话的相关情况，谈话中陈基荣交代其通过以出售单位危旧改房项目凯业花园的房子收取秦某1购房意向金、购房款、车位费等99万余元。其将收取钱款主要用于购买体育彩票。 7、关于对广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所警察陈基荣涉嫌违规集资情况说明的函，证实广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所警察陈基荣以出售广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所位于东葛路112号凯业花园小区危旧房改造非还建房为由，虚构住房指标，收取韦某某等9人购房款、车位款共计3932017.8元。2018年12月29日陈基荣已被停职。 8、广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所政治处停职通知，证实2018年12月29日广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所警察陈基荣因违规集资被停职。 9、人民警察证，证实陈基荣为广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所五大队科员、三级警司。 10、陈基荣尾号2975的农业银行账户交易记录，证实2018年3月9日至2019年3月21日陈基荣尾号为2975农业银行卡账户的转账情况。韦某1、秦某1、梁某1、梁某2、冯某等人均有将钱款转入陈基荣账户的记录，陈基荣在收到钱款后立即转入李某、黄某2账户及支付宝、财付通账户以及用于偿还韦某1部分钱款、个人房屋首付等。无钱款转至广西第一强制隔离戒毒所旧房改造项目。 11、陈基荣尾号为3425的建设银行卡交易记录，证实梁某1于2018年4月1日止2019年1月3日转入多笔钱款至陈基荣的建设银行账户，陈基荣将被害人梁某1所转钱款立即用于个人信用卡还款、个人微信账户转账、转入支付宝陕西恒东网络科技有限公司等。 12、支付宝转账电子回单、账单详情、工商银行电子回单、微信截图、案件经过证明，证实陈基荣、梁某1以办理购买东葛路凯业花园小区指标房为由收取梁某2、肖某1、韦某2合计人民币280000元。2018年12月25日至2019年1月1日，肖某1、梁某2分别向陈基荣、梁某1的银行账户、支付宝、微信转入购房款共计280000元（包含帮助韦某2代付的购房款），其中肖某1、韦某2的购房款均为80000元，梁某2为120000元。2019年1月10日肖某1、韦某2、梁某2要求陈基荣还款，至同年2月12日未收到钱款 13、中国建设银行活期明细信息、微信聊天及转账记录、情况说明，证实2018年4月12日至2019年3月17日，梁某1通过手机银行向陈基荣建设银行转账与通过微信支付宝向陈基荣账户转账的相关情况，合计转1469320元。其中手机银行转账1191520，微信与支付宝合计转账277800元。 14、收据、账户查询、转账截图、中国农业银行交易明细清单，证实韦某1的交通银行账户向陈基荣尾号为2975农行账户转账共计458000元；韦某1尾号为1518的农行账户向陈基荣尾号为2975农行账户转账共计462224.8元。2018年11月14日韦某1向陈基荣转账8000元。陈基荣向韦某1出具了收据，内容为2018年12月20日收取韦某1用于购买凯业花园房款928244.8元。 15、承诺书、转账截图、备忘录、光大银行活期账户对账单，证实秦某1向陈基荣的转账情况，其中转账共计22笔，金额为人民币999453元。 16、收据、工商银行转账汇款单、微信转账截图、光大银行电汇凭证，证实冯某向陈基荣的转账情况，转账备注有房款、指标费、差价等，陈基荣向冯某出具多份收条，金额共计955770元。 17、证人黄某1的证言，证实黄某1为广西第一强制隔离戒毒所纪检监察室主任，其单位接到韦某1反映的关于陈基荣骗取购房款的情况后向陈基荣核实情况，陈基荣承认以帮助韦某1购买东葛路112号凯业花园小区房源为由收取购房款928244.8元。后无法为其办理购房合同，在韦某1提出退款后伪造单位领导签字骗取韦某1信任，推迟还款时间。后陈基荣所在单位陆续接到梁某2、肖某1、韦某2、秦某1等人反映陈基荣以帮助购买广西第一强制隔离戒毒所单位指标房为由收取上述几人购房款。据陈基荣交代，所收钱款一部分用于购买体育彩票，一部分用于还银行信用卡，一部分用于理财投资。陈基荣已于2018年12月29日停职。 18、证人李某的证言，证实李某在南宁市江南区金湾花城10栋30铺经营一家中国体育彩票。2018年4月，一名叫“基荣”的男子开始在其店铺购买足球彩票，每隔一周买一次，下注金额大多为2万元，没多久中了一次奖，奖金为2282571元。兑奖后陈基荣继续在李某店铺购买彩票。期间中过一两次十几万、二十多万，中奖后不兑奖，直接又下注到体育彩票中。陈基荣通过微信让李某下注，2018年12月期间购买了70多万元体育彩票均未中奖。从2018年4月起，陈基荣在店铺购买彩票金额约有两三百万元。 19、被害人韦某1的陈述，证实2017年年底，韦某1去到青秀区优居房地产中介认识陈基荣，陈基荣自称是第一戒毒所民警，有非还建指标房转让，陈基荣拿出自己的人民警察证，称自己是公安干警。韦某1为了给其儿子、侄子及朋友购买指标房，自2018年4月14日起向陈基荣尾号为2975的农业银行账户转入25笔钱款共计人民币928244.80元，用来给陈基荣办理购房准购证、指标费、交房款、车位指标费、房屋楼层加价费等。期间韦某1多次催问陈基荣什么时候可以办理准购证，陈基荣均以出差在外等为由一直拖着。同年11月21日，陈基荣通知韦某1去单位签合同，后又称局里纪委盯上了这个项目，无法签购房款等理由称五个工作日内会退款，但过了约一周未得到退款。韦某1起疑，便去到广西第一戒毒所向戒毒所领导反映情况，得知根本没有非还建指标房。陈基荣迫于压力于2018年12月11日退还韦某1共计145000元。 20、被害人秦某1的陈述，证实2018年5月，秦某1通过向耀坤认识南宁市强制隔离戒毒所的民警陈基荣，陈基荣称他在南宁市青秀区凯业花园小区内有指标房出售，一个指标14万，定金2万。2018年6月6日，陈基荣通过微信告诉秦某1房改办同意，项目部要求交两万元安排选房和办理合同手续，并发了几栋楼的户型图给秦某1选择，秦某1选了1804号房。2018年6月6日至11月29日，陈基荣称要交指标费、首付、预付款等费用让秦某1转款，秦某1分20多次向陈基荣转账共计999453元。之后陈基荣一直未和秦某1签房屋合同，陈基荣以各种理由推脱。2019年3月，秦某1感觉不对劲，便去到陈基荣单位反映情况，发现被骗。 21、被害人梁某1的陈述，证实2017年12月，梁某1与陈基荣认识。2018年3月7日陈基荣通过微信告诉梁某南宁市青秀万达旁边玻璃厂旧房改造房有个购房指标出售，需先转60000元定金。梁某1将钱转给陈基荣，后陈基荣称房子可能办不下来，将60000元退回。同年6月7日陈基荣通过微信告诉梁某1房子可以买了，指标房位于广西南宁市青秀区东葛路凯业花园5栋19楼02号房和7栋17楼02号房，房价是5400元每平米，购房成功后梁某1要给陈基荣100000元指标费。当天陈基荣要求梁某1转80000元定金。直至2019年3月17日，陈基荣分别以选房、楼层补差价、维修基金、税款、车位费等理由向梁某1陆续要款1384320元。2018年12月，白某、梁某2、肖某1、韦某2等人经梁某1介绍认识了陈基荣，他们得知陈基荣有房子出售后，相续有购房意向，陈基荣便开始让几人缴纳各种购房所需的费用。梁某1代梁某2、肖某1、韦某2先后转了17万元到陈基荣账户。直到2019年3月20日联系不上陈基荣发现被骗。 22、被害人冯某的陈述，证实冯某得知秦某1向南宁市第一强制隔离戒毒所民警陈基荣购买单位指标房，地址在南宁市青秀区凯业花园小区，冯某有意购买便联系陈基荣。陈基荣称购买单位指标房指标费16万。2018年11月28日至2019年3月18日，陈基荣称要交指标费、房款等费用让冯某转款二十多次共计955770元，冯某每次转款都让陈基荣写一份收据，只有2019年3月11日、18日的转款共计9000元没有收据。2019年3月20日秦某1告诉冯某被骗便报警。 23、被害人梁某2的陈述，证实2018年12月24日，肖某1告诉梁某2欲购买指标房，梁某2得知还有两个指标房出售便要求与卖方见面。次日，肖某1、韦某2、梁某2三人去到南宁市江南区麦当劳，认识广西强制隔离戒毒所警官陈基荣及介绍人梁某1，陈基荣称有广西强制隔离戒毒所单位指标房，地点在南宁市青秀区新岸路6号凯业花园小区，经商量后约定一套房指标13万元，当晚梁某2将6万元转给梁某1账户。同月26日，陈基荣提供三套房给梁某2三人选择，梁某2将5万元及帮韦某2垫付的3万元转给梁某1。同月29日，梁某2将6万元（包括帮肖某1、韦某2垫付）转至陈基荣账户。2019年1月1日，梁某2转2万元给陈基荣买指标。后梁某2多次找陈基荣询问办理购房合同事宜，陈基荣均没回，到陈基荣单位询问得知被骗。 24、被害人肖某1的陈述，证实2018年12月14日，肖某1听梁某1称朋友在东葛路有指标房，梁某2、韦某2知道后也想购买。三人交购房预付款给陈基荣后约定于2019年1月8日与陈基荣、梁某1一起去东葛路凯业花园小区售楼部签购房合同，但陈基荣和梁某1在约定时间没出现。肖某1便到凯业花园小区售楼部了解到该小区确实为单位旧房改造的集资房，但是原单位旧改房分配后剩下的房子由房改办收回后再分配给其他单位，并无转让房指标，陈基荣对此解释称指标是领导通过运作留下的，有关系才能得到。肖某1要求见领导，陈基荣称领导忙，后便无法联系到陈基荣。肖某1一共转给陈基荣8万元。 25、被害人韦某2的陈述，证实2018年12月24日，韦某2听肖某1说打算购买指标房，韦某2表示也想购买。同月25日，韦某2与肖某1、梁某2与梁某1、陈基荣约至南宁市江南区麦当劳见面，陈基荣将房子的户型图给三人看，经商量一个指标13万元，定金3万元。陈基荣承诺当晚交定金次日便能落实指标。同月26日，韦某2请梁某2帮其垫付定金，将6万元转给梁某1，陈基荣称房改办已经同意，需每人再交3万元，安排选房并做合同办手续，并提供几套房给三人选择。12月28日，梁某2将8万元转给梁某1。同月29日，陈基荣称房改办要求每人再交2万元，梁某2于同月30日将6万元（包括帮肖某1、韦某2垫付）转给陈基荣。2019年1月8日韦某2等人与陈基荣、梁某1无法取得联系，怀疑被骗，后到陈基荣单位询问得知被骗。 26、被告人陈基荣的供述，证实陈基荣为广西第一强制隔离戒毒所民警。2014年其单位在南宁市东葛路延长线112号进行危房改造，名称为凯业花园小区，陈基荣个人符合旧房改造要求，选了8栋1801号房。2018年4月，陈基荣告诉韦某1有单位指标房出售，价格便宜，可以帮她找到一套房，需要交15万指标转让费。韦某1同意后陆续通过银行卡将92万转给陈基荣。2018年上半年，陈基荣接到单位通知称如果不缴纳，便收回指标。陈基荣因无钱交首付款便将韦某1给的钱拿出20万交首付，其余钱款用于购买体育彩票，没多久便输光了。陈基荣担心找不到指标房给韦某1，又没有能力退钱，便以同样的方式骗秦某199万元，打算通过购买足球彩票中奖后再归还。后韦某1要求陈基荣退款，陈基荣谎称钱在单位财务处。2018年4月，陈基荣以单位旧房改造项目凯业花园小区有房源出售为由收取梁某1钱款150万元。同年12月，梁某1介绍梁某2、肖某2、韦某2购买指标房，约定见面后陈基荣告知三人有凯业花园单位指标出售，三人交纳指标费等共计28万元，期间还提供凯业花园户型图供三人选择。同年12月，陈基荣又以上述方式收取冯某人民币80多万元。其将上述钱款用于购买体育彩票，让彩票店老板李某下单，大约输了三百万元。陈基荣知道广西第一强制戒毒所对凯业花园的房子有文件规定不能私自转让或者出售，但因为之前已经用出售指标房为由拿了别人的钱已花完，就继续用出售房子为由拿其他人交的钱补之前的欠款。其向被害人出售的房子真实户主是谁不清楚，也没有接受委托帮他人卖房。陈基荣在案发前已退给韦某112万元。 针对被告人所提出的辩护意见，根据本案已查明事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： 对于被告人辩称已退回被害人韦某1、梁某2、肖某1、秦某1等人部分钱款的辩护意见，经查，被告人提出案发前退还部分钱款给韦某1有被告人的供述与韦某1的陈述相互印证，可以认定已退回韦某1145000元。但退还其他被害人钱款仅有被告人供述无其他证据印证，不予认定。故对此辩护意见，不予采纳。 对于被告人辩称其不是多次诈骗的辩护意见，经查，被告人对公诉机关指控的五起犯罪事实均无异议，诈骗已达三次以上，属多次诈骗。故对此辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人陈基荣以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈基荣自动投案，如实供述，是自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈基荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2033年9月19日止。罚金定于本判决生效后一个月缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、责令被告人陈基荣退赔被害人经济损失共计人民币4487787.8元，其中：韦某1783244.8元、秦某1999453元、梁某11469320元、冯某955770元、梁某2120000元、肖某180000元、韦某280000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韦 良 审 判 员  韦肖依 人民陪审员  孙 艳 二〇一九年九月三日 书 记 员  覃东东 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。