陕西省安康市汉滨区人民法院   刑 事 判 决 书   (2019)陕0902刑初310号   公诉机关安康市汉滨区人民检察院。   被告人杨芝立，男，1992年6月12日出生于广东省茂名市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍地址广东省茂名市电白区，无业，2019年1月3日因本案被抓获并寄押于深圳市龙岗区看守所，同年1月8日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。   指定辩护人欧定权，陕西润康律师事务所律师。   被告人钟先文，男，1993年2月16日出生于广东省茂名市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍地址广东省茂名市电白区，无业，2018年12月13日因本案被抓获并寄押于茂名市电白区看守所，同年12月18日被刑事拘留，同年1月16日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。   指定辩护人吴杨，陕西宁康律师事务所律师。   安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑二刑诉（2019）62号起诉书指控被告人杨芝立、钟先文犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安康市汉滨区检察院检察员吴琪、被告人杨芝立及其指定辩护人欧定权、被告人钟先文及其指定辩护人吴杨等到庭参加了诉讼。现已审理终结。   经审理查明，被告人杨芝立伙同被告人钟先文和同案参与人陈嘉庆（另案处理）将被害人赵某某等人被诈骗的钱款提现。被告人杨芝立在案件中负责将被诈骗资金取现及驾驶粤KXXXXX号轿车，带领并指使被告人钟先文多次从银行取款、转移诈骗资金，被告人钟先文在案件中负责将诈骗资金通过各银行自助柜员机进行提现转移诈骗资金。被告人杨芝立从中非法获利4000元，被告人钟先文从中非法获利2000元。六被害人被诈骗总金额为148000元，被告人杨芝立、钟先文共转移诈骗资金十余次，取款金额共计118100元。其中：   1、2018年11月3日早上9时许，被害人赵某某接到一电话，在电话中对方自称是安康市汉滨区新城办事处工作人员，并以其为赵某某办事为由两次骗取赵某某10000元。   2、2018年10月12日，被害人徐某某接到电话，在电话中对方冒充其熟人，以借钱为由骗取被害人徐某某3000元。   3、2018年11月7日9时许，被害人李某某接到一电话，在电话中对方自称是安康市财政局工作人员，向李某某借款25000元，李某某通过邮政银行向其汇款后发现被骗。   4、2018年11月18日，被害人王某某接到电话，在电话中对方冒充石泉县XX镇干部，以借钱为由骗取被害人王某某20000元。   5、2018年11月8日，被害人肖某某接到一电话，电话中对方冒充石泉县副县长，以办事要用钱为由骗取被害人肖某某80000元。   6、2018年11月5日11时许，被害人秦某某接到一电话，在电话中对方冒充中石油领导，以办事为由骗取被害人秦某某10000元。   另查明，2019年1月7日，安康市公安局汉滨分局扣押了被告人杨芝立的作案工具粤KXXXXX号大众宝来牌汽车一辆。   上述事实，被告人杨芝立、钟先文在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人杨芝立、钟先文的户籍信息，接处警登记表，受案登记表、移送案件通知书、立案决定书，抓获经过、寄押证明、拘留证、逮捕证，扣押决定书、扣押清单，被害人赵某某、徐某某、李某某、王某某、肖某某、秦某某的陈述，接受证据清单及被害人提供的相关汇款凭证等证据材料，调取证据通知书、相关银行账户交易明细、监控视频、取款照片、资金流向图、杨芝立的粤KXXXXX号大众宝来牌汽车车辆行驶轨迹，辨认笔录及照片，证人钱某某的证言，同案参与人陈嘉庆的供述，以及被告人杨芝立、钟先文的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人杨芝立、钟先文以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而帮助转移诈骗犯罪所得及取现，被告人杨芝立、钟先文与他人实施的电信诈骗犯罪构成共同犯罪，被告人钟先文、钟先文应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，因此，被告人杨芝立、钟先文的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨芝立、钟先文的犯罪事实及罪名成立。案发后，被告人杨芝立、钟先文能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。故对二被告人的辩护人提出的二被告人自愿认罪、如实供述主要犯罪事实，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对二被告人的辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见，因本案同案参与人尚未归案，不区分主从，故对二被告人的辩护人提出的此辩护意见，本院不予采纳。对被告人杨芝立的违法所得4000元、被告人钟先文的违法所得2000元，依法予以追缴。作案工具粤KXXXXX号大众宝来牌汽车一辆，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）款、第（三）款第8项、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：   一、被告人杨芝立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金30000元（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自二O一九年一月三日起至二O二三年十月二日止）。   二、被告人钟先文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金20000元（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自二O一八年十二月十三日起至二O二三年七月十二日止）。   三、对被告人杨芝立的违法所得4000元、对被告人钟先文的违法所得2000元，依法予以追缴，上缴国库。   四、对被告人杨芝立的作案工具粤KXXXXX号大众宝来牌汽车一辆，依法予以没收。   五、责令被告人杨芝立、钟先文共同退赔被害人被诈骗款148000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。           审判长 陈文举   人民陪审员 唐章乾   人民陪审员 亢先泽     二〇一九年九月十二日     书记 员杨卓玉               附：本案所依据的法律条款（节录）   一、《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   二、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》   第二条第（一）款根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。   第四条第（二）款多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。   第四条第（三）款第7项明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：   …   7、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的；   …   三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。   四、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》   第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。   杨芝立诈骗罪量刑意见表                            案由                       诈骗罪                       案号                       （2019）陕0902刑初310号                               简要             案情                       详见判决                               法定刑                       诈骗148000元，属数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。                               确定基             准刑                       量刑起点                       45个月。诈骗超过30000元每增加7000元增加一个月刑期，本案增加16个月刑期。                               基准刑                       45个月 +16个月=61个月。                               确定宣             告刑                       根据量刑             情节调节             基准刑                       量刑             情节                       规定减少基准刑                       确定减少             基准刑                       规定增加基准刑                       确定增加             基准刑                               自愿认罪                       10%以下                       6%                                                                                                                                                                                                 拟定宣             告刑                       61×（1-6%）=57.34个月≈57个月，拟宣告有期徒刑四年九个月。                               宣告刑                       有期徒刑四年九个月，并处罚金30000元。                               备注                                                                                                                                  钟先文诈骗罪量刑意见表                            案由                       诈骗罪                       案号                       （2019）陕0902刑初310号                               简要             案情                       详见判决                               法定刑                       诈骗148000元，属数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。                               确定基             准刑                       量刑起点                       45个月。诈骗超过30000元每增加7000元增加一个月刑期，本案增加16个月刑期                               基准刑                       45个月 +16个月=61个月。                               确定宣             告刑                       根据量刑             情节调节             基准刑                       量刑             情节                       规定减少基准刑                       确定减少             基准刑                       规定增加基准刑                       确定增加             基准刑                               自愿认罪                       10%以下                       10%                                                                                                                                                                                                 拟定宣             告刑                       61×（1-10%）=54.9个月≈55个月，拟宣告有期徒刑四年七个月。                               宣告刑                       有期徒刑四年七个月，并处罚金20000元。                               备注                                                                                                                                         1