黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0208刑初11号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。被告人郭某某，曾用名郭静巍，女，1966年06月07日出生，汉族，初中文化，原齐齐哈尔嘉禧隆房地产开发有限公司法人，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区（户籍地黑龙江齐齐哈尔市铁锋区）。2018年5月15日因涉嫌诈骗被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同年6月25日变更为取保候审，2018年9月17日因涉嫌诈骗罪梅里斯达斡尔族区检察院决定取保候审。2019年5月14日梅里斯达斡尔族区人民法院决定逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。指定辩护人王学伟，黑龙江发达律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检公诉刑诉[2019]4号起诉书指控被告人郭某某犯诈骗罪，于2019年1月14日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。在审理过程中，被告人郭某某经多方查找，下落不明，本院作出逮捕决定，公安机关于2019年5月14日将其抓获归案。经齐齐哈尔市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。本院依法组成合议庭，于2019年8月16日公开开庭审理了本案。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派检察员张贺彬出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人王学伟到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控：2014年5月18日，被告人郭某某成立齐齐哈尔嘉禧隆房地产开发有限公司任法人，谎称在黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区达呼店镇瑞廷村有城乡一体化建设工程，开发建造民宅40余栋。2014年10月1日，被告人郭某某与被害人孟某1（男，36岁）签订梅里斯区瑞廷城乡一体化建设工程承包合同，被告人郭某某发包给孟某1该项目1号楼至8号楼的土建工程，被告人郭某某以承建每栋楼需交纳五万元保证金为由，收取孟某18栋楼保证金共计40万元。至今，所谓瑞廷城乡一体化工程也没有开工，收取的承建保证金也没有归还。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人郭某某具备诈骗的主体要件，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，鉴于初犯，到案后认罪态度不好，故建议判处六年至八年有期徒刑，并处罚金。被告人郭某某认为自己不构成诈骗罪，认为其与孟某1是合作关系，属于经济纠纷。辩护人王学伟认为本案是普通的经济合同纠纷，被告人郭某某不构成犯罪。经审理查明，2014年5月18日，被告人郭某某成立齐齐哈尔嘉禧隆房地产开发有限公司任法人，谎称在黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区达呼店镇瑞廷村有城乡一体化建设工程，开发建造民宅40余栋。2014年10月1日，被告人郭某某与被害人孟某1（男，36岁）签订梅里斯区瑞廷城乡一体化建设工程承包合同，被告人郭某某发包给孟某1该项目1号楼至8号楼的土建工程，被告人郭某某以承建每栋楼需交纳五万元保证金为由，收取孟某18栋楼保证金共计40万元。至今，所谓瑞廷城乡一体化工程也没有开工，收取的承建保证金仅返还5万元，余款35万元没有归还。被告人郭某某于2019年5月14日梅里斯区人民法院决定逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.被告人郭某某户籍证明，被害人孟某1户籍证明。证实：被告人和被害人的身份情况。2.抓获经过，证实：被告人郭某某于2018年5月15日12时被传唤至华丰派出所。3.营业执照复印件，证实：齐齐哈尔嘉禧隆房地产开发有限公司，法人郭某某，成立时间2014年5月18日，地址梅里斯区哈伦阁乐棚改组团**楼******。4.建筑工程施工承包合同，证实：被害人孟某1与被告人郭某某的齐齐哈尔嘉禧隆房地产开发有限公司签订合同，梅里斯区瑞廷城乡一体化工程的1到8号楼土建工程由孟某1承包，签订日期为2014年10月1日。开工日期为2015年4月15日，竣工日期为2015年9月15日。5.收据复印件，证实：2014年年末被告人郭某某分两次收到被害人孟某11到8号楼预交保证金40万元（一次30万元，一次10万元）。6.建筑工程施工补充合同，证实：甲方郭某某需在2014年12月底前将施工图纸交付给乙方史某。7.说明，证实：梅里斯区发展改革和工业信息化局出具梅里斯区没有瑞廷城乡一体化工程项目立项手续的说明。8.无前科劣迹证明，证实：被告人郭某某无前科劣迹。9.收据，证实：孟某1收到郭某某还款17万元，签订日期为2015年4月25日。（二）证人证言1.证人史某证言证实：我是2014年认识的郭某某，通过张某1认识的。张某1也是甘南县的人，我知道他也是搞建筑这方面事的，但是我俩没有深接触，在一次饭桌上，张某1说梅里斯瑞廷有活，问我干不干，张某1说活和钱都行，随后就把郭某某号给我了。郭某某说在瑞廷有个城乡化一体工程，要盖40多栋楼，然后她户头里有好几个亿，又跟习**有亲属关系，反正就是说她这个项目特别好特别抢手，如果想在承包的话，一栋楼房要交5万元保证金。我没给郭某某钱，但是孟某1给了，我和孟某1我俩属于合伙关系，在郭某某承包下来8栋楼后，我俩一起干，但是因为当时我手里没有那么多现金所以先期给郭某某的40万保证金都是孟某1拿的。这40万元是分两次给的郭某某，第一次我能记住是在2014年时候，具体几月份记不住了，在市里党校附近有个旅店里面给郭某某拿的30万现金，第二次我没去，我听小孟说是在梅里斯区给郭某某拿了10万现金。我们签了一个承包合同，我和孟某1是乙方，承包1号楼到8号楼。2014年年末时候，还没有开工，我问过郭某某好几次为啥还没开工，郭某某就跟我说：手续没完事，快了。她就始终这么拖着我，等到2015年的时候我就拖着向梅里斯区政府的人打听这个项目，给我回话说根本没有这个项目，我这时候才知道被骗了。2证人曹某证言证实：2014年9月份的一天晚上7、8点钟，我朋友孟某1给我打电话找我，说他认识一个开发公司的老板，非常有实力，是一个女的，叫郭某某，是习总书记家亲属，说郭某某从北京批下来一个工程，是梅里斯区瑞廷乡建设城乡一体化工程，啥都不带差的。孟某1的意思是找我跟他一起去那个开发公司的老板那，细唠唠这个事，如果行的话，他就承包建设其中的几栋楼。我就跟孟某1、还有一个孟某1的朋友叫徐青海我们三个人一起去的郭某某的办公室，我记得办公室的地点在齐齐哈尔市政府6号楼附近，但是具体地点我记不清了，到郭某某的办公室之后，一个男的和一个女的在那，我们双方就互相介绍了一下，我知道那个女的叫郭某某，男的叫张某1。我记得当时是张某1先说的话，张某1说：“郭总（郭某某）在北京批下来一个工程，是瑞廷城乡一体化工程，钱都给打过来了。”郭某某又接着说她在梅里斯区瑞廷乡要开发一个城乡一体化工程，这个项目梅里斯区根本批不下来，他是通过关系在北京批下来的。他还说他是习**总书记家亲属，说她表姐家儿子是习**总书记的女婿，而且这个项目是国家投资的，国家一共投资7、8个亿来建设瑞廷的城乡一体化工程，现在钱已经打到郭某某的账户上了，钱必须尽快发下去，赶紧施工，要不国家扣滞纳金，每个月扣7万多。一听郭某某这么说，孟某1和我都感觉这个工程行，孟某1就向郭某某表示他想干这个工程，郭某某当时说：“你们要想干这个工程的话，得交保证金，赶紧交，要不等明天就没有你们的了。”张某1也说：“你们要是干的话赶紧交钱，要不没有你们份了。”孟某1就问：“得交多少保证金？”郭某某说：“一栋楼交5万，你们能干多少就交多少。”孟某1说：“干8栋楼。”郭某某说：“那就交40万。”孟某1说现在身上没带钱，说第二天上午过来交。郭某某同意了。第二天上午孟某1给我打电话说去交保证金，但是当时孟某1手里面就有20万，我借给孟某110万，这样我和孟某1、徐青海、还有一个孟某1的朋友我们四个人带着30万现金，一起去的齐齐哈尔市市政府6号楼附近的郭某某的办公室交的钱，到那之后，郭某某和张某1在办公室。孟某1跟郭某某说：先交30万的保证金，剩下的10万元过儿天再给她送来。郭某某当时也同意了，我记得当时孟某1把钱交给张某1了，张某1把钱交给郭某某了，郭某某给打了一张30万元的收条，之后我开车拉着郭某某去银行存的钱，但是郭某某当时去哪个银行存的钱我不记得了。之后郭某某在梅里斯区温馨家园小区楼下开了一个办公室，挂的牌匾是嘉禧隆房产开发公司。大概交完30万块钱能有1个多月，2014年12月初的一天，我和孟某1、徐青海我们三个人一起去的梅里斯区温馨家园小区楼下郭某某的办公里，交剩下的10万块钱，当时郭某某和张某1都在，我记得张某1当时说：“赶紧交了吧。绝对没有问题的。”孟某1就把10万块钱现金交给张某1，张某1把钱收了之后就把钱交给郭某某了，郭某某给孟某1打了一张10万块钱的收条。交完钱，我们就问什么时候给图纸、什么时候施工。我记得张某1说很快就能给图纸，明年开春就能施工，我记得当时办公室的墙上挂着一个鸟瞰图，张某1指着这个鸟瞰图跟我们说：“这个就是瑞廷乡城乡一体化的规划图。”之后一直到现在这个工程也没建设。3证人李某证言证实：我和孟某1认识十多年了，平时处的关系也都挺好，我俩之前也有过互相的经济往来，2015年5、6月份的时候，孟某1找我说他有一个朋友要用钱，要用21万块钱，用一个月，给1万块钱利息，我当时还问孟某1：“到底是谁用钱？要是你用的话，咱俩还要什么利息。”孟某1说：“不是我用，是朋友用。”我就同意了，没两天，我记得当时我在家带了21万现金，我朋友杨志凡开车拉着我和孟某1一起去的齐齐哈尔市火车站西侧有一个叫荷花旅馆的二楼最里面的一个房间里面给郭某某送的钱，我记得当时有一个男的在房间里面，当时孟某1给我介绍屋里面的那个男的叫张某1，是郭某某的副总，当时房间里面有一个电脑桌，我就把钱放在电脑桌上了，没一会，一个女的进来了，孟某1给我介绍这个女的叫郭某某，郭某某进屋后就把钱装起来了，当时也没打条，我记得孟某1当时张罗要一起吃饭去，郭某某说有事，就没吃，我们就回来了。一个月后，郭某某钱也没还我。一直过了一年多，郭某某也没还我钱，我就找郭某某要钱，我当时跟郭某某说：“朋友有病了，着急用钱。”我记着当时是2017年6月份左右的一天，郭某某找我一起在齐齐哈尔市中华加油站附近的一个火锅店吃的饭，吃饭的时候郭某某说第二天把钱打我银行卡里，我当时就把我邮政银行的卡号留给郭某某了，第二天郭某某给我银行卡里打过来3万块钱，没几天孟某1又给我拿了2万块钱现金，算是一共还了我5万块钱的，因为当时说好还我22万块钱，郭某某就还欠我17万块钱，我就一直找郭某某要剩下的17万块钱，郭某某说要拿一辆奔驰轿车顶欠我剩下的17万块钱，我也同意了，2016年8、9月份的一天我和孟某1一起到齐齐哈尔市第一医院门前跟郭某某见得面，当时顶给我的那辆奔驰轿车就停在齐齐哈尔市第一医院门前，是一辆白色的奔驰轿车，当天我们就一起到车管所办理过户手续，我记着这辆车不是郭某某的名，而且这辆车有罚款没交，当天没过上户，过了7、8天之后，我们在车管所办理的过户，我当时把车过到我一个朋友的哥哥名下了。这样郭某某就算是把欠我的钱都还给我了。我借给郭某某钱的时候没打借条，郭某某还我钱的时候也没打收条。4证人董庆权证言证实：我叫董某，是达呼店镇常务副镇长，分管城建、交通、安全等工作。2013年我也在达呼店镇上班，当时任分管农业的副镇长，我没听说过瑞廷城乡一体化工程，也没收到过区政府或发改委关于瑞廷城乡一体化工程的文件，没有个人或开发商要来瑞廷开发，而且要在瑞廷开发也是不可能的事，因为开发占用土地必须得是国有土地，瑞廷根本没有国有土地，再有区里也没有关于发改委的立项手续。5证人张某1证言证实：我叫张某1，我认识郭某某，我和她是雇佣关系，她雇我当她的项目经理。项目叫梅里斯区瑞廷镇新农村建设工程，工程就是在瑞廷盖40栋多层民宅，一个老年公寓，还有好多合作社。我是通过郭某某拿出来一个文件，文件上写的是梅里斯区瑞廷乡城乡一体化建设规划意见书，上面标注了在瑞廷乡具体规划出多少面积，都要盖什么楼之类的，而且文件上盖了梅里斯区政府的公章，和瑞廷乡的公章。郭某某拿的是扫描件，不是原件。除了文件外，我还知道郭某某又做了一个规划图，别的文件或合同我都没见过。从2014年的时候，郭某某就不提这个项目的事了，也就不了了知了，以我的经验郭某某的这个瑞廷城乡一体化工程手续肯定是不完善的，因为这个项目连最基本的“可研究性报告书”、“环境评估报告书”“资产评估报告书”都没有，也没通过政府公开招标，所以我对这个项目持怀疑态度。郭某某以承包瑞廷城乡一体化建设盖楼的保证金名义收取过孟某140万元钱，一栋楼收5万，孟某1要承包8栋楼，所以收了他40万元。郭某某和孟某1签了关于这40万元的合同，合同内容就是承包瑞廷城乡一体化工程建设项目其中8栋民宅的保证金，郭某某是否向梅里斯区政府交保证金我就不清楚了。再有2014年的时候，郭某某向孟某1以在梅里斯区大八旗盖8栋别墅和大八旗一个广场的保证金名义向孟某1收取的21万元，地点是，地点是在齐齐哈尔市一个海鲜饭店给的钱某某和孟某1在齐齐哈尔市铁锋区荷花宾馆204房间内签的关于这21万的合同，当时在场有4个人，我、孟某1、郭某某，还有孟某1一个朋友，孟某1在饭桌上，用一个黑色塑料袋装的21万现金给的郭某某。关于这21万合同的内容是把梅里斯区大八旗村边上要盖的8栋别墅，一个广场承包给孟某1，收取的保证金。这两笔钱没有关系，收取的四十万元是在2013年5月份以盖瑞廷民宅保证名义收的，二十一万元是2014年7月左右，以在大八旗盖别墅和广场的保证金。6证人徐青海证言证实：我知道孟某1借了郭某某21万的事情，当时是孟某1跟我说需要21万要干工程，问我借钱，我说我没有，然后我又联系的李某，最后李某通过我这层关系将21万借给了孟某1，然后孟某1又把这21万借给了郭某某。2015年6、7月份的时候借给的郭某某。孟某1借给郭某某钱的时候我在场。在齐齐哈尔市火车站附近的一个叫荷花旅店二楼最南侧的一个房间里将钱给的郭某某，当时在场的人有我、孟某1、李某、还有一个叫张某1的，郭某某这些人在场，当时是孟某1给的郭某某现金。我们在旅店出来之后就到旅馆附近的一个饭店吃的饭。郭某某在借孟某1这21万之前，还欠老孟40多万呢。因为当时那一段时间我始终都跟孟某1在一起，包括去瑞廷看现场啥的我都跟着去过，孟某1跟郭某某签的工程协议我都见过。郭某某没还孟某140万元，但郭某某还孟某1后来借的21万了，因为还这21万的时候我也在场，当时郭某某是用一辆银灰色奔驰E200轿车顶的17万，说是用这个车顶的21万。当时是在齐齐哈尔市铁锋区一个地方，具体什么地方我记不住了。郭某某用车顶账大概是2016年的7、8月份的时候。当时是郭某某给孟某1打的电话，说是用车顶孟某1的21万的账，然后我和孟某1还有李某开车从甘南来的齐齐哈尔市，然后郭某某他们一共来了三个人，有两个年轻的男的，开的就是一辆灰色奔驰轿车，然后我们就一起去的一个办公室写的过户的手续，因为当天没有过上户，隔了几天我忘了，李某来办的过户手续。7证人张某2证言证实：我叫张某2，2014年2月份到2016年4月份，任达呼店党委书记一职，在2014年秋冬的时候，郭某某就来达呼店镇找过我，当时郭某某说她要开发瑞廷，要在瑞廷盖挺多楼啥的，当时我就觉得这个女的说话不靠谱，像个骗子，我就根本没搭理她，她想让我给她开一个什么手续，具体是什么手续我就忘了，但是我没给她出，2018年12月份郭某某又来我办公室找我，她让我给她出个手续，说是什么当时她要在瑞廷高开发是经过当时镇政府同意的，让我给她出个证明，当时让我把她给哄走了，我跟她说：当时我都没给你开过证明，现在你还让我给你开，不可能的事。我在达呼店任职期间，从来没听说过瑞廷要开发的事。瑞廷城乡一体化也没有过。8证人陶某君证言证实：我叫陶某君，我不认识郭某某，从来都没听说过这个人，也没有人带日本商社的投资人来找过我，我们招商局没有招过关于瑞廷城乡一体化建设工程的项目，我们招商局招商都是有档案的，每一个项目必须建一个档案，我特意了解了一下，我们招商局根本没有过这个档案。从来没有过关于瑞廷城乡一体化建设工程的立项手续。我们梅里斯区招商局现在就只针对两种项目，一个旅游类的项目，一个是蔬菜食品深加工类的项目，其余的项目区里不可能批，一般都是投资商来找我们，然后我们经过审核在上报区里，而且得经过反复多次对该企业的考察才能行。我们招商局没有关于大八旗相关建设的招商项目，凡是关于建设类或者开发类的项目我们招商局都不批准。（三）被害人陈述被害人孟某1陈述称：我和史某都是甘南县搞建筑的，我俩和郭某某签订的建筑承包合同，承包瑞廷城乡一体化工程1号楼至8号楼，因为那个时候我和史某都想在郭某某那包点活，我俩就说好了郭某某这个活下来之后我俩一起干，史某能负责钢筋和水泥，当时郭某某说这个钱是保证金，等开工之后保证金得给我们返回来，而且史某当时跟我说她手里也没有钱，所以我自己把40万的保证金先交给郭某某了。这40万保证金是分两次给郭某某的，一次是30万现金，一次是10万现金。第一次是2014年12月初11月末那样，在齐齐哈尔市党校对过的一个旅店中（旅店时郭某某租的，里面没有房间，已经被郭某某改成办公室了）给的郭某某30万现金，当时有张某1、史某、曹某在场，第二次是2014年12月11日，在梅里斯区温馨家园小区郭某某租的一个门市房里，给的郭某某10万现金，当时在场的有徐清海。（4）被告人供述与辩解被告人郭某某供述称：孟某1是我在2011年的时候通过张某1认识的，张某1是当时我开嘉禧隆房地产开发有限公司时的项目经理，嘉禧隆房地产开发有限公司是我2014年5月8日在梅里斯区工商局注册的。我申请开发的资质了，但是没申请下来，我就挂靠别的公司上，在梅里斯区瑞廷城乡一体化工程的项目中，我挂靠的是黑龙江省鼎润房地产开发有限公司。我是从2013年开始就运作这个项目，这个项目我是在2013年的时候通过一份齐齐哈尔市拟定文件得知的，文件内容大概是齐齐哈尔市各个区县要进行城乡一体化改造。随后我就找到梅里斯区招商局找到他们局长姓陶，我跟他说我有投资人，根据齐齐哈尔市一个拟定文件要开展各个区县的城乡一体化改造，咱们梅里斯别的地方我也不熟悉，我就是瑞廷的人，所以就要在瑞廷搞城乡一体化建设，然后陶局就跟我说让我们自己下去考察去，并且让我们去跟区政府联系。在2011年或者是2012年的时候我去找的梅里斯区瑞廷乡瑞廷村村长杜彦，我就跟他说想在瑞廷村搞一个城乡一体化工程，我来考察一下，杜村长说你可以考察，但是你得把方案拿出来，并且我们得召开村民代表大会才能决定，同年张某1给了我一设计图的模板，我拿这个模板到瑞廷村召开的村民代表大会，意思就是要在瑞廷搞建设，具体规划参照张某1给我的图上的方案整，当时村民代表会大家都同意了。随后我又找的达呼店镇党委书记张某2，我把申请瑞廷城乡一体化工程的材料交给张某2，张辉说往区政府申请，过了几个月后张某2跟我说区里没有批这个项目。2014年10月1日齐齐哈尔市嘉禧隆房地产开发有限公司和孟某1及史某签订了一份建筑工程施工承包合同，合同的内容就是我的公司将瑞廷城乡化一体工程中的1号楼至8号楼承包给乙方史某和孟某1。孟某1不是以承包费的形式给的我钱，是以借我钱的名义给的我，一共给了我40万元。分三次给我的。时间和地点我都记不住了，我就能记住一次给了我10万元现金，地点好，地点好像在荷花旅馆我都记不住了。收孟某1的这40万我就是跑乱七八糟的项目，给车加油，吃吃喝喝就没有了。（4）鉴定意见2018年6月25日齐一精鉴所[2018]精司鉴字42号齐齐哈尔市第一神经精神病医院司法鉴定所司法精神病学鉴定意见书。证实：郭某某案发期间非精神病状态下作案，具有完全刑事责任能力。上述证据，来源合法，且关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人郭某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人认为郭某某不构成犯罪的辩护意见不予以采信。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年5月14日起至2026年4月2日止。罚金于判决生效后五日内执行。）二、对被告人郭某某违法所得四十万元除已返还五万元外，剩余三十五万元依法予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴连喜审判员  翟 峰审判员  李贵林二〇一九年九月十二日书记员  吕碧莹本判决书所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。