河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1003刑初320号公诉机关许昌市建安区人民检察院。被告人张安龙，男，1996年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省固始县。因犯盗窃罪，于2017年12月25日被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，于2018年3月9日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月27日被许昌市公安局示范区分局刑事拘留；于2019年2月1日经许昌市建安区人民检察院批准，同日被许昌市公安局示范区分局以诈骗、盗窃罪执行逮捕。辩护人周明杰，河南昌如律师事务所律师。（法律援助）被告人周杨，男，1995年5月18出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市涪陵区。因犯贩卖毒品罪，于2015年9月16日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元，于2016年3月18日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月28日被许昌市公安局示范区分局刑事拘留，于2019年2月1日经许昌市建安区人民检察院批准，同日被许昌市公安局示范区分局诈骗、盗窃罪执行逮捕。辩护人董帆、李娜，河南汉风律师事务所律师。（法律援助）被告人郭海锋，男，1996年7月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省大邑县。被告人郭海龙于2018年12月30日到福建省厦门市公安局投案自首，并于当日寄押于厦门市第一看守所。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月4日被许昌市公安局示范区分局刑事拘留，于2019年2月1日经许昌市建安区人民检察院批准，同日被许昌市公安局示范区分局以盗窃罪执行逮捕。辩护人崔志豪，河南颖昌律师事务所律师。（法律援助）许昌市建安区人民检察院以许建检公诉刑诉（2019）157号起诉书指控被告人张安龙、周杨、郭海锋犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察官卢慧华、检察官助理杜改改出庭支持公诉，被告人张安龙及辩护人周明杰、被告人周杨及辩护人董帆和李娜、被告人郭海锋及辩护人崔志豪到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市建安区人民检察院指控：2018年11月下旬，被告人张安龙将办理的建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡各一张及绑定的U盾、一张139××××3844电话卡和身份证复印件通过被告人周杨卖给董某（另案处理），董某等人将银行卡用于实施诈骗。2018年12月12日，李某将被他人诈骗的20余万元钱分三次转到黄鸣攀的中国建设银行卡里（卡号：62×××76），其中97990元从黄鸣攀的中国建设银行卡里转到被告人张安龙的中国建设银行卡卡里（卡号：62×××26）。被告人张安龙发现卡号为62×××26的中国建设银行卡里分两笔打进了97990元钱后，与被告人周杨、郭海锋二人预谋将银行卡里他人诈骗来的钱取出后私分。尔后被告人张安龙、周杨、郭海锋三人乘出租车到厦门市建设银行分行康乐支行，被告人周杨、郭海锋二人在路边等，被告人张安龙到康乐支行将卡号为62×××26的建设银行卡注销，把97996元转到了被告人张安龙卡号为62×××31的建设银行卡里，尔后取出5万元现金，三人各分得赃款三万余元，赃款用于挥霍。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据及其他证据证实，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究被告人的刑事责任。被告人张安龙、周杨、郭海锋在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张安龙、周杨到案后能如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人郭海锋主动投案，并如实供述自己罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张安龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人周杨、郭海锋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。请依法判处。被告人张安龙对指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪悔罪，要求从轻处罚，辩称其协助公安机关抓捕被告人周杨，应认定其具有立功情节。辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议。量刑方面的辩护意见是：被告人张安龙认罪悔罪，认罪态度好。归案后主动公安机关协助抓捕同案犯，具有立功表现。综上，请求法庭对被告人张安龙从轻处罚。被告人周杨对指控的罪名和犯罪事实无异议。辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议。量刑方面的辩护意见是：被告人系坦白，当庭认罪态度好，系从犯，希望法庭给被告人一次重新做人的机会。被告人郭海锋对指控的罪名和犯罪事实无异议。辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议。量刑方面的辩护意见是：被告人郭海锋具有自首情节，且系从犯，当庭认罪悔罪，请法庭酌情从轻处罚。经审理查明：2018年11月下旬，被告人张安龙将办理的建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡各一张及绑定的U盾、一张139××××3844电话卡和身份证复印件通过被告人周杨卖给董某（另案处理），董某等人将银行卡用于实施诈骗。2018年12月12日，李某将被他人诈骗的20余万元钱分三次转到黄鸣攀的中国建设银行卡里（卡号：62×××76），其中97996元从黄鸣攀的中国建设银行卡里转到被告人张安龙的中国建设银行卡卡里（卡号：62×××26）。被告人张安龙发现卡号为62×××26的中国建设银行卡里分两笔打进了97996元钱后，与被告人周杨、郭海锋二人预谋将银行卡里他人诈骗来的钱取出后私分。尔后被告人张安龙、周杨、郭海锋三人乘出租车到厦门市建设银行分行康乐支行，被告人周杨、郭海锋二人在路边等，被告人张安龙到康乐支行将卡号为62×××26的建设银行卡注销，把97996元转到了被告人张安龙卡号为62×××31的建设银行卡里，尔后取出5万元现金私分，后又通过支付宝转账方式私分剩余款项，三人各分得赃款三万余元，赃款用于挥霍。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书。证明被害人李某被诈骗案由被害人李某于2018年12月12日报案至许昌市公安局东城区分局，许昌市公安局东城区分局于2018年12月27日移送案件至许昌市公安局示范区分局，东城区分局于2018年12月13日立案侦查。2、被告人张安龙、周杨、郭海锋户籍信息。证明被告人张安龙、周杨、郭海锋犯罪时均具有完全刑事责任能力。3、福建省厦门市湖里区人民法院刑事判决书、前科信息表各一份。证明被告人张安龙于2017年12月25日因盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，于2018年3月9日被释放，属于累犯。4、福建省厦门市思明区人民法院刑事判决书、释放证明书各一份。证明被告人周杨因犯贩卖毒品罪，于2015年9月16日被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元，于2016年3月18日刑满释放，系累犯。5、抓获经过二份。证明许昌市公安局示范区分局出具抓获经过显示被告人张安龙、周杨系被公安机关抓获归案。被告人郭海锋主动到公安机关投案，系自首。6、接受证据材料清单。证明①李某提供银行交易记录显示2018年12月12日，李小云62×××72的农业银行卡分两次分别转账给黄鸣攀62×××76的银行卡15000元和1000元的事实。②李某提供的转账汇款单显示2018年12月12日，赵丹通过62×××59的银行卡转账给黄鸣攀62×××76的银行卡100000元的事实。7、接受证据材料清单。证明卡号为62×××76，账户名为黄鸣攀的中国农业银行卡于2018年12月12日先后收到98000元、15000元、1000元、100000元四笔款项，同时该户主将50000元与47990元转给银行卡号为62×××26，账户名为张安龙的银行卡中。8、中国建设银行活期取款凭证复印件一份。证明账户为62×××12，户主为张安龙的建设银行卡于2018年12月12日取款50000元的事实。9、中国建设银行账户明细单一份。证明账户为62×××12，户主为张安龙的建设银行卡于2018年12月12日由6217001930039664413转入97996元，并于同日分五次转账给郭海锋支付宝账户24000元，分三次转账给张安龙支付宝账户23995元的事实。10、中国建设银行卡交易明细一份。证明账户为62×××26，户主为张安龙的建设银行卡在2018年12月12日由黄鸣攀分三次汇入50000元和47990元、1元并于同日转出97996元并销户的事实。11、提取笔录一份。证明侦查员在周杨手机支付宝中提取的其与郭海锋的支付宝转账记录。12、被告人张安龙的供述和辩解。证明被告人张安龙明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡等帮助，以诈骗罪的共同犯罪论处。并在诈骗赃款转到自己银行卡后，伙同周杨、郭海锋将银行卡内97000元取出后挥霍。其中郭海锋和周杨一人分得3万2千元，张安龙自己分得3万3千多元。13、被告人周杨的供述与辩解。证明被告人周杨明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡等帮助，以诈骗罪的共同犯罪论处。并在诈骗赃款转到自己提供的银行卡后，伙同张安龙、郭海锋将银行卡内97000元取出挥霍。三人的分赃情况和张安龙供述以及银行流水明细相吻合。14、被告人郭海锋的供述与辩解。证明被告人郭海锋明知是他人犯罪所得赃款，仍伙同周杨、张安龙将钱取出并挥霍。15、被害人李某的陈述。证明被害人李某陈述自己被骗时给对方打款的银行卡账号、打款时间与开户名与被告人供述以及相关书证等证据间能够相互印证。16、证人程某的证言。证明程某称和被告人张安龙、周杨仅仅认识，并未在一起从事过违法活动。17、证人董某的证言。证明董某向张安龙、周杨说过办理信用卡是为了洗黑钱的事实。18、周杨辨认笔录一份。辨认结果：被告人周杨准确辨认出5号照片中的男子就是“阿强”（董某）。19、董某辨认笔录一份。辨认结果：辨认人董某能够准确辨认出4号照片中的男子就是卖给其银行卡的周杨。20、董某辨认笔录一份。辨认结果：辨认人董某能够准确辨认出9号照片中的男子就是和周杨一起找其谈“押金”价格的男子程某。21、董某辨认笔录一份。辨认结果：辨认人董某能够准确辨认出6号照片中的男子就是卖给其银行卡的张安龙。22、张安龙辨认笔录一份。辨认结果：辨认人张安龙能够准确辨认出5号照片中的男子就是和其一起将别人诈骗来的钱分赃的郭海锋。23、张安龙辨认笔录一份。辨认结果：辨认人张安龙能够准确辨认出7号照片中的男子就是其上线“阿飞”（程某）。24、张安龙辨认笔录一份。辨认结果：辨认人张安龙能够准确辨认出6号照片中的男子就是和其一起将别人诈骗来的钱分赃的“小杨”（周杨）。25、被告人张安龙取款视频。证明被告人张安龙于2019年12月12日在福建省厦门市建设银行分行康乐支行取款的监控视频。26、电子数据：手机提取数据。许昌市公安局刑事科学技术研究所电子数据检验报告（许）公（刑）鉴（电）字【2019】091号。对扣押的两部手机进行文件提取并形成电子数据，根据提取的电子数据中显示张安龙和程某的聊天记录，并未发现张安龙辩解中所称的程某让其把赃款“吃掉”的情形。以上证据，经庭审查证、质证，足以认定。本院认为，被告人张安龙、周杨、郭海锋以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张安龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人周杨、郭海锋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张安龙、周杨在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人张安龙、周杨到案后能如实供述自己罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人郭海锋犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。对于被告人张安龙及辩护人辩称被告人张安龙具有立功情节的辩护意见，没有相关证据予以证明，故不予采纳。对三被告人辩护人的辩护意见合理部分均予以采纳，不合理部分不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张安龙犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2022年12月26日止。）二、被告人周杨犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月28日起至2021年12月27日止。）三、被告人郭海锋犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月30日起至2021年6月29日止。）四、责令被告人张安龙、周杨、郭海锋将违法所得人民币97996元于判决生效后十日内退赔被害人（被告人张安龙退赔人民币33996元，被告人周杨退赔人民币32000元，被告人郭海锋退赔人民币32000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向许昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  甄满长审 判 员  王珍霞人民陪审员  马丽兵二〇一九年九月二十九日法官助理齐会娟书记员马雅琼