黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初695号公诉机关哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人王祥，男，汉族，1982年9月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学专科文化，无固定职业，住哈尔滨市道外区，户籍地哈尔滨市道外区。2018年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2018年12月4日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人王立群，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。被告人高明岩，女，汉族，1980年3月9日出生于黑龙江省五常市，小学文化，无固定职业，住哈尔滨市道外区。2018年10月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2018年12月4日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人李志全，黑龙江龙滨律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]531号起诉书指控被告人王祥、高明岩犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员许赢出庭支持公诉，被告人王祥及其辩护人王立群、被告人高明岩及其辩护人李志全到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2016年3月至2018年5月，被告人王祥、高明岩在哈尔滨市南岗区鼎新头道街3号哈尔滨今生泰保健品商店、哈尔滨百福百货商店，虚构事实向被害人王某1、王某2、王某3、孙某、杨某1等26人进行虚假宣传，以销售股票的名义骗取上述被害人共计人民币417568元；同时，王祥、高明岩还以收取上述股票的股票保证金、手续费、开某的名义骗取其中王某1等9人共计人民币36698元；以办理预保卡的名义骗取其中王某1等16人共计人民币26620元。案发后，部分赃款已返还，取得被害人谅解。以上，被告人王祥、高明岩诈骗金额共计人民币480886元。经侦查，被告人王祥、高明岩分别于2018年10月31日、10月30日被公安机关在哈尔滨市道外区抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人王祥、高明岩犯诈骗罪的书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人王祥、高明岩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。公诉机关的量刑建议是判处被告人王祥、高明岩有期徒刑六年至八年，并处罚金，可视庭审情况予以增加或减少。被告人王祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.王祥销售股票、收取股票保证金、手续费、开某的行为，因相关开户手续没有办理的原因不明，事实不清，证据不足，不应认定王祥的以上行为构成诈骗罪；2.关于王祥销售预保卡的行为，因被害人可以购买保健品并进行保险理赔，预保卡能够真实使用，不应认定王祥的以上行为构成诈骗罪；3.王祥能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人高明岩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.高明岩销售股票、收取股票保证金、手续费、开某的行为，因未经国家有关部门批准，也未经密山市世一堂蜂业有限公司、江苏瑞年国际公司允许，擅自销售以上两家公司股票的行为，不应认定为诈骗犯罪，应认定为擅自发行股票犯罪；2.高明岩销售预保卡的行为，因被害人可以购买保健品并进行保险理赔，预保卡能够真实使用，不应认定高明岩的以上行为构成诈骗罪；3.高明岩能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。经审理查明，2016年3月至2018年5月，被告人王祥、高明岩在哈尔滨市南岗区鼎新头道街3号哈尔滨今生泰保健品商店、哈尔滨百福百货商店，虚构事实向被害人王某1、王某2、王某3、孙某、杨某1等26人进行虚假宣传，以销售股票的名义骗取上述被害人共计人民币417568元；同时，王祥、高明岩还以收取上述股票的股票保证金、手续费、开某的名义骗取其中王某1等9人共计人民币36698元。案发后全部赃款已返还，取得各被害人谅解。以上，被告人王祥、高明岩诈骗金额共计人民币454266元。经侦查，被告人王祥、高明岩分别于2018年10月31日、10月30日被公安机关在哈尔滨市道外区抓获。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现、哈尔滨市南岗区今生泰百货商店工商查询信息、哈尔滨市南岗区百福百货商店营业执照、工商查询信息、密山市世一堂蜂业有限公司营业执照、黑龙江中科健寿企业管理有限公司工商查询信息、中国证券监督管理委员会黑龙江证监局黑证监函[2018]492号《关于相关咨询的复函》、哈尔滨裕隆会计师事务所有限公司哈裕隆[2018]会司某字183号司法会计鉴定意见书、被告人王祥化名王飞向被害人王某1、王某2出具的收条、被害人孙某、杨某2、鞠某等人的银行卡交易记录、被害人王某1、王某2、孙某、杨某2、鞠某、孟某1、王某3、徐某1、王某4、葛某、李某1等人提供的无锡瑞年实业有限公司股票代持协议、被害人李某2、董某、王某5、徐某2、姚某1、徐某3、曹某、王某4等人提供的密山市世一堂蜂业有限公司代持股协议、被害人王某1、王某3、庞某、徐某1、曹某等人提供的中预保健康管理股份有限公司预保卡、被告人高明岩对张某2的辨认笔录、被害人王某1对被告人王祥、高明岩的的辨认笔录、被害人王某3对被告人王祥、高明岩的的辨认笔录、和解协议、谅解书、收条、证人季某、张某2、王某7的证言、被害人王某1、王某2、孙某、杨某2、鞠某、李某1、李某2、王某5、吴某、张某1、董某、徐某2、高某、庞某、姚某2、孟某1、姚某1、徐某3、王某3、曹某、王某6、徐某1、王某4、贺某、葛某、袁某的陈述、被告人王祥、高明岩的供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王祥、高明岩以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯。关于王祥的辩护人所提王祥销售股票、收取股票保证金、手续费、开某的行为，因相关开户手续没有办理的原因不明，不应认定王祥的以上行为构成诈骗罪的辩护意见及高明岩的辩护人所提高明岩销售股票、收取股票保证金、手续费、开某的行为，因未经国家有关部门批准，也未经密山市世一堂蜂业有限公司、江苏瑞年国际公司允许，擅自销售以上两家公司股票的行为，不应认定为诈骗犯罪，应认定为擅自发行股票罪的辩护意见，经查，王祥、高明岩的供述、证人季某、张某2、王某7的证言等证据相互印证，足以证实王祥、高明岩虚构事实将本应赠送给被害人的密山市世一堂蜂业有限公司股权、江苏瑞年国际公司产品股票销售给被害人及向相关被害人收取股票保证金、手续费、开某，并将以上非法所得占为己有，王祥、高明岩的以上行为应认定为诈骗罪，王祥、高明岩的辩护人所提的此项辩护意见，缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。关于王祥、高明岩销售预保卡的行为，因在案证据无法核实发卡单位中预保健康管理股份有限公司的相关情况，无法核实被害人能否凭卡实际购买保健品及进行保险理赔等相关情况，无法确认预保卡能否真实使用。公诉机关关于王祥、高明岩销售预保卡的行为构成诈骗罪的指控，事实不清，证据不足，本院不予认定。王祥、高明岩的辩护人分别所提的此项辩护意见成立，本院予以采纳。王祥、高明岩能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。王祥、高明岩的辩护人分别所提的此项辩护意见，有法律依据，本院予以采纳。王祥、高明岩案发后积极赔偿被害人的全部经济损失,取得被害人的谅解,可酌情对其从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年10月31日止），并处罚金人民币20000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；二、被告人高明岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2021年10月30日止），并处罚金人民币20000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 琛人民陪审员 杨 勇人民陪审员 赵淑娟二〇一九年九月二十七日书 记 员 狄春楠