文书内容黑龙江省通河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0128刑初92号公诉机关黑龙江省通河县人民检察院。被告人杨海舟，男，汉族，1976年4月1日出生于黑龙江省汤原县，初中文化，上海传舟国际贸易有限公司法定代表人，户籍地黑龙江省汤原县，住所地黑龙江省通河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。辩护人蓝东升，黑龙江玉诺律师事务所律师。黑龙江省通河县人民检察院以黑通检诉刑诉（2019）93号起诉书指控被告人杨海舟犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省通河县人民检察院指派检察员李华出庭支持公诉，被告人杨海舟及辩护人蓝东升到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省通河县人民检察院指控，2017年11月开始，被告人杨海舟谎称能为他人办理出国劳务并收取押金，于2018年9月注册成立上海传舟国际贸易有限公司，利用名为“传舟因私出入境管理公司”的微信，在通河县江畔花园小区1号楼3门市经营中介公司，以上海传舟国际贸易有限公司名义对外办理出国劳务，并收取押金款。截止2019年4月，被告人杨海舟共收取韩某、张某、朱某等214人办理出国劳务押金851900元，所得赃款均被其挥霍，经被害人多次索要拒不返还。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、到案经过、户籍证明、通河县公安局情况说明及杨海舟诈骗被害人员某、杨海舟同被害人签订的出国劳务协议及收取押金收据，证人于某、吴某、徐某等人的证言，被害人韩某、张某等人的陈述，被告人杨海舟的供述等证据。公诉机关认为，被告人杨海舟以非法占有为目的，虚构可以办理出国劳务的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人杨海舟犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对其处罚，被告人杨海舟系初犯，自愿认罪认罚，建议判处被告人杨海舟有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金。被告人杨海舟对指控的事实、罪名量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、对公诉机关指控事实、罪名无异议。2、被告人案发后主动投案，如实供述罪行，又系初犯，应从轻、减轻处罚，请给予10年以下处罚。经审理查明，2017年11月开始，被告人杨海舟在微信朋友圈发布信息，谎称能为他人办理出国劳务并收取押金。2018年9月在上海市注册成立上海传舟国际贸易有限公司，杨海舟为法定代表人，并在通河县江畔花园小区1号楼3门市经营中介公司，利用名为“传舟因私出入境管理公司”的微信，通过朋友圈广告平台宣传办理出国劳务信息，以上海传舟国际贸易有限公司名义对外办理出国劳务，并收取押金款。至案发，杨海舟骗取被害人韩某、张某等214人出国劳务押金851900元，所得赃款均被其挥霍。被告人杨海舟2019年5月18日到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。杨海舟在公诉机关签署认罪认罚具结书。上述事实，有经过庭审质证、确认的案件来源、到案经过、户籍证明、通河县公安局情况说明及杨海舟诈骗被害人员某、杨海舟同被害人签订的出国劳务协议及收取押金收据，证人于某、吴某、徐某等人的证言，被害人韩某、张某等人的陈述，被告人杨海舟的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨海舟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大的行为，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。杨海舟投案后如实供述自己的罪行，构成自首，并自愿认罪认罚，对其可从轻处罚，其辩护人从轻处罚辩护意见，予以采纳。杨海舟多次实施诈骗犯罪，依法应从重处罚，其辩护人减轻处罚的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨海舟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十八日起至二〇二九年五月十七日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴纳，经由本院上缴国库。）二、责令被告人杨海舟退赔被害人损失851900元。（被害人损失清单见附件1）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵冬伟人民陪审员  刘晓波人民陪审员  蒋首立二〇一九年九月二十七日书 记 员  王泽龙附件1被害人损失清单            序号              姓名              金额              序号              姓名              金额                  1              魏秋民              4600元              2              韩宝财              4600元                  3               张兴福、朱凤华              9200元              4              张喜珂              4600元                  5              王昌林、王艳玲              9200元              6              霍文强              4600元                  7              刘魏              4600元              8              张玉方              4600元                  9              管晓玉              4600元              10              姚国光              4600元                  11              刘玉              4600元              12              李清国              4600元                  13              赵方阔              4600元              14              魏永平              800元                  15              王长久              4600元              16              郭洋洋              4600元                  17              李立国              4600元              18              许清超              4600元                  19              王玲              4600元              20              祖英男              4600元                  21              苏颖鑫              4600元              22              于美蓉              4600元                  23              兰天              4600元              24              林佳奇              4600元                  25              赵春生              2600元              26              杨玉玲              2600元                  27              宋淑杰              2600元              28              鲁健伟              2600元                  29              尚翠萍              4600元              30              付忠国              4600元                  31              李文翠              4600元              32              路百成              4600元                  33              于艳华              4600元              34              袁宝良              4600元                  35              张园园              4600元              36              连储金              4600元                  37              张玉林              4600元              38              孟祥雷              4600元                  39              李绍信              4600元              40              尚向庆              4600元                  41              李恩涛              4600元              42              李玉祥              4600元                  43              刘艳波              4600元              44              张友全              4600元                  45              孙翠              4600元              46              许艳锋              4600元                  47              于云飞              4600元              48              李广浩              7600元                  49              王金源              7600元              50              刘计业              4600元                  51              崔岩海              1600元              52              杜敏              4600元                  53              马富春              4600元              54              牟保国              4600元                  55              韩仁甫              4600元              56              王秀丽              4600元                  57              谢洪涛              4600元              58              张大威              4600元                  59              郑士有              4600元              60              伊凤琴              4600元                  61              韩仁喜              4600元              62              高光华              4600元                  63              刘长柱              4600元              64              牟志国              4600元                  65              袁月忠              4600元              66              李瑞君              4600元                  67              邱世海              4600元              68              赵福娟              4600元                  69              王希全              4600元              70              武继民              1600元                  71              段海明              4600元              72              李永彬              4600元                  73              **              2000元              74              杨福春              2000元                  75              隋兴              1600元              76              隋伟              1600元                  77              马忠孝              10000元              78              刘成杰              5000元                  79              周敏              1600元              80              周磊              1600元                  81              张立伟              1600元              82              潘洪福              1600元                  83              王学              1600元              84              谭新华              4600元                  85              由向忠              5000元              86              李佰清              1300元                  87              徐生宝              4600元              88              富晓颖              4600元                  89              李云强              4600元              90              张丽              4600元                  91              郭丽春              4600元              92              孙建              4600元                  93              丁淑霞              4600元              94              于涛              4600元                  95              张延龙              4600元              96              董文强              4600元                  97              王利              4600元              98              曹凤春              4600元                  99              王剑              4600元              100              李有              4600元                  101              宋宪瑞              4600元              102              牟杨亮              4600元                  103              牟振国              4600元              104              于亚东              4600元                  105              王海军              4600元              106              付空军              4600元                  107              姜胜昆              4600元              108              王东升              4600元                  109              高立峰              4600元              110              谢延东              4600元                  111              牛志刚              4600元              112              **勤              4600元                  113              姚俊成              4600元              114              王国辉              4600元                  115              **              4600元              116              尹天赐              8000元                  117              黄影              2600元              118              王洪海              2600元                  119              李冠男              4600元              120              刘文双              4600元                  121              杜承阳              4600元              122              牛广英              5000元                  123              周玉龙              4600元              124              邢庆军              4600元                  125              杨喜财              4600元              126              唐志国              4600元                  127              王永光              4600元              128              尹丰              4600元                  129              王延军              4600元              130              桂永彬              4600元                  131              张敏（女）              4600元              132              耿亮              4600元                  133              罗小卫              4600元              134              黄跃喜              4600元                  135              张代升              4600元              136              张锁东              4600元                  137              张全              4600元              138              宋淑静              2600元                  139              郭全              4600元              140              王明祥              4600元                  141              王晔              4600元                                                            142              于生利（崔亚平、胡桂玲、胡志成、孙树峰、孙立鹏、孙亮、李龙）7人              35000元              143              李青山、王金祥、孙志军、王佳慧、吴海雷、郑艳军、郑艳民、郭超月              23200元                  144              宫延琴（陈海军、苏晓伟、于子昌、孙红霞、李秋香、武志新、徐东岩、李雪林、于金花、王磊、徐冬雪、石玉红、马金库、马延钊、李靖、王艳娟、祁超、王南春、刘伟、史春永、王平安、熬玉秋、宫延龙、将岩军、许如静、李铁丰、董明明、郎宝林、唐德生、彭贵、卢大伟、赵素英、武彬、张农群、赵洪萍、苗志江、刘胜利、王意现、王伟东、鲍春福）              89600元                          145              徐庆安（孙全富、王军山、耿志敏、张雪峰、张志会、郑国华、孙显晶、马军山、刘艳玲、李猛、陈秀华、耿志新、张旺、阚艳、刘桂梅、高雅辉）16人              83600元