湖北省保康县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0626刑初112号公诉机关保康县人民检察院。被告人张迅，男，1988年12月21日出生于襄阳市襄州区，汉族，大专文化，无固定职业，住襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月23日被保康县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于保康县看守所。指定辩护人马剑卿，湖北法正大律师事务所律师。保康县人民检察院以鄂保检刑诉〔2019〕103号起诉书指控被告人张迅犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保康县人民检察院指派检察员孙凌出庭支持公诉，被告人张迅及其辩护人马剑卿到庭参加诉讼。现已审理终结。保康县人民检察院指控，2018年4至10月，被告人张迅谎称在网上炒外汇，以1万元每天一、二百元的高额收益为名，使被害人杨某、冯某信以为真，二人分别按照张迅提供的银行卡号、微信号、支付宝账号转款给张迅，后张迅假以“炒外汇收益”将金额不等资金回转给杨某、冯某。截止2018年10月，张迅实际骗得杨某现金400120元、冯某现金278793元，后用于网络赌博及个人挥霍。公诉机关针对上述指控，当庭宣读和出示了电脑、手机等物证照片，受案登记、归案经过、户籍证明、扣押清单、银行交易明细、微信记录、情况说明、网络平台截屏等书证，被害人杨某、冯某的陈述，证人陈某、程某的证言等证据材料。公诉机关认为，被告人张迅诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张迅当庭对指控的事实无异议，提出杨某在襄阳檀溪派出所报案时，其得知后主动去了派出所说明情况，派出所让杨某到保康报案，杨某让其回家准备银行流水，并到家等保康县公安局电话，其把银行流水都准备好了放在家里，但保康县公安局没打电话直接到家里将其抓获，其当场将银行流水交给了公安机关，因此构成自首。庭后提交了补充说明，提出公诉机关指控诈骗杨某时间从2018年4月至10月，但其6月份以后才没有做外汇，因此4至6月的资金不应认定诈骗金额，应从400120元减除；向冯某的两次借款共计10万元，不属诈骗，也应从278793元中扣除。辩护人马剑卿辩护称，被告人到案后如实供述犯罪事实，并在公安机关抓获时将准备好的银行流水交给公安机关，其系初犯，请求从轻处罚。经审理查明，2018年4至10月，被告人张迅谎称在网上炒外汇，以1万元每天一、两百元的高额收益为名，使被害人杨某、冯某信以为真，二人分别按照张迅提供的银行卡号、微信号、支付宝账号转款给张迅，后张迅假以“炒外汇收益”将金额不等的资金回转给杨某、冯某。截止2018年10月，张迅实际骗得杨某现金400120元、冯某现金278793元，后用于网络赌博及个人挥霍。上述事实，有下列证据证实：1.物证，电脑、手机等照片2.书证（1）受案登记、归案经过、户籍证明等，证明案件来源，张迅的身份信息及归案情况。（2）扣押清单、银行交易明细、微信记录、保康县公安局刑事侦查大队情况说明、网络平台截屏等书证，证明杨某及其母亲陈某给张迅转款1493060元，张迅给杨某转款1092940元，实际骗得400120元；冯某给张迅转款581000元，张迅给冯转款302207元，实际骗得278793元。3.被害人的陈述（1）杨某的陈述，证明2018年4月份，程某说他的朋友张迅在做外汇，让其投资。开始投两、三万元，张迅每天都按一万元200元收益发给其，后张迅让其多投点，截止10月9日转给张迅共有200万元。从8月份张迅就没按时给收益了，其害怕出问题让张迅给其本金，他说在定仓位，还让其帮忙补仓。后程某在微信上给其说张迅在其手中拿的钱全部在手机APP上赌博输了，他已于10月14日凌晨向襄阳团山派出所报案了，值班警察说他们这属于借贷，让他们去起诉。程某让其也没必要报案，说报案了钱也拿不回来。其一直在找程某和张迅，他们也没有给其明确的答复，因程某说在团山派出所报案了，其又到市公安局去报案，檀溪派出所的民警问了其的情况，当时张迅也到了檀溪派出所，在派出所内张迅承认在其手中拿了钱，还说这些钱都是输了，说他一共输了四、五百万元，檀溪派出所了解情况后就让其到保康县公安局报案。（2）冯某的陈述，证明2018年6月20日左右，张迅给其说他在炒外汇，让其把钱放他那，十天后本金和利息一起给，其先放了3000元在他那，他十天后把本金和利息都给了，其就相信他了，之后也连续放他那几次，他都按时给了。大概7月份，张迅说放长期的收益比短期的高，让其加大投入，这样其就放了5万元在他那里。过了10天左右，张迅说他做的外汇到期了，要把关系不好的人踢出去，有空缺了，让其再投一期，其又放了3万元给他。8月份张迅要交保证金让其借他5万元，说10天以后就还，其就借给他5万元，后他又说操作外汇的人要开会，收益停盘了，过几天再给收益。因其追着要，他还了借的5万元，没过几天他又找其借钱，说不借给他要亏很多，其把5万元又借给他。9月份张迅和程某一起出去玩了半个月，他说炒外汇的人要开几次会，业务先暂停了，其借的5万元没有还。10月1日张迅说这期间外汇翻倍，让其再进点，还说其借的5万元直接投入外汇，还让其进了5万元，没过几天他说还能进，并让其贷款进，其从信用卡里贷款10万元给他，之后他给其返了几天收益，又让其再加资金，其从网络平台贷款5万元给他，之后他就让其等，直到10月14日他才说其投进的钱都没有了，被他赌博输完了，其才知道被骗。一共被骗37万元，取现有个八、九万元。4.证人证言（1）程某的证言，证明其介绍杨某到张迅那儿炒外汇，还有冯某等人也被骗，张迅把钱拿去赌博了，根本没炒外汇等事实。（2）陈某的证言，证明其是杨某的母亲，其按杨某的安排向张迅转款的事实。5.被告人张迅的供述，称2017年年底的时候，其开始接触炒外汇，期间赚了一些钱，朋友知道后让其帮忙操作赚钱，其当时跟朋友介绍炒外汇是每1万元平均每天能收益80-200元不等，每个月能有25天的收益，这样朋友们也都将钱交给其操作。2018年四、五月份的样子，通过朋友程某介绍其认识了杨某，杨某听其说炒外汇每天1万元能收益150元左右，她就先给其转了一、二万元，其每天都给她打200至300元的收益，没过几天，杨某联系其追加资金，其也多次联系她转钱，杨某陆续给其打了有几十万元。期间还是按1万元每天150元左右的收益给杨某。直到2018年5月份，其接触网络赌博开始输钱，就把炒外汇的钱拿来赌博，输了后想把输的钱赢回来，就开始骗杨某，以炒外汇的名义让杨某追加资金，杨某追加资金后，其就用她转的钱给她付每天收益，她转给其的是上万元的大钱，其付给她的都是几百元的小钱，实际上杨某转的钱都用来赌博了。直到同年9月底，其因网络赌博输的太多，已经没有钱可以给杨某付每天收益了，就没有给她转收益，但为了网络赌博，其还是继续骗杨某让她追加资金，直至最后实在没有钱了，其才将骗钱用于赌博的事告诉她。其炒外汇用的都是小平台，没有在银监会备案，不受法律保护，时间只保存几个月，无法查其炒外汇的记录。上述证据均由公诉机关依法提供，并经庭审质证，证据之间能够相互印证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人张迅以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。诈骗数额特别巨大，又用于网络赌博，应从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确。关于张迅提出6月份才开始网络赌博，杨某6月份以前转款应从诈骗数额中减除的意见，经查，张迅无法提供其炒外汇的证据，同时在公安机关供述5月份开始网络赌博，4月份转款仅37020元，且杨某的所有转款全部用于赌博了。关于张迅提出向冯某两次借款10万元应从诈骗数额中减除的意见，经查，冯某陈述所借5万元已偿还，侦查机关已将该5万元从总额减去；另借的5万元冯某陈述张迅让其投进炒外汇了，同时张迅向冯某借款也是虚构炒外汇的事实，实际用于赌博。综上，张迅的上述辩解意见均不能成立，本院不予采纳。张迅在犯罪事实未被办案机关发觉，主动投案并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。张迅提出构成自首的辩解意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张迅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2029年7月22日止），并处罚金人民币10万元，限于本判决生效之日缴纳。二、被告人张迅退赔被害人杨某被骗人民币400120元、冯某人民币278793元。三、对保康县公安局扣押的台式电脑一台、苹果6手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴 权审 判 员  周家珍审 判 员  李善仕人民陪审员  赵永慧人民陪审员  万智一人民陪审员  刘书才人民陪审员  姚 云二〇一九年九月三十日书 记 员  张 东