河北省秦皇岛市山海关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0303刑初103号 公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。 被告人徐德康，男，1992年9月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：安徽省安庆市宿松县，现住。该因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月13日被秦皇岛市公安局山海关分局取保候审，2017年12月21日被秦皇岛市山海关区人民检察院决定逮捕（未执行），2018年3月11日被秦皇岛市公安局山海关分局取保候审，2019年3月13日被秦皇岛市山海关区人民检察院取保候审，同年7月31日被本院取保候审。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检公诉刑诉[2019]100号起诉书指控被告人徐德康犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指派检察员王娜、孙庚出庭支持公诉，被告人徐德康到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控，2010年以来，汪某某（另案处理）、汪某1（另案处理）为骗取国内书画创作者钱财，注册、成立以推广、销售书画作品为经营范围的文化传媒类公司，并招募被告人徐德康等人为其诈骗团伙成员，传授团伙成员虚构推广、销售书画作品的技巧，以虚构推广、销售书画作品产生的各种费用为由向被害人实施诈骗。一、2014年3月，汪某某、汪某1成立香港博雅艺苑文化发展有限公司，组织、雇佣被告人徐德康等人实施诈骗。被告人徐德康自2014年3月至5月在该公司内实施诈骗，期间该公司共诈骗14起，诈骗金额为122200元。二、2014年4月至10月，汪小江与汪某1成立北京巨金蟾文化艺术发展有限公司，组织、雇佣被告人徐德康等人实施诈骗。被告人徐德康自2014年4月至5月在该公司内实施诈骗，期间该公司共诈骗3起，诈骗金额为9500元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现证明、工商注册材料、中国工商银行出具的杨某尾号0881账户交易明细、中国邮政储蓄银行出具的杨某尾号4754账户交易流水及张某尾号4101账户交易流水、中国工商银行出具的张某尾号6483账户交易明细、合同、汇款凭条、证人白某、赵某2的证言、被害人赵某1、阮某、姜某、阿某达日图、胡某、丁某、傅某、宁某、惠某、魏某、涂某的陈述、同案犯汪小江、汪某1、王某、汪某2、周某、张某、朱某、杨某的供述与辩解、被告人徐德康的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人徐德康以非法占有为目的，通过拨打电话的方式联系全国各地书画创作者，以帮助其宣传、推广、销售作品为由，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地书画创作者钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐德康在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，予以从轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处罚；通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且大部分被害人为60岁以上的老年人，酌定予以从重处罚。建议判处被告人徐德康有期徒刑二年六个月至三年，缓刑三年，并处罚金三万。 被告人徐德康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2012年以来，汪某某（已判决）、汪某1（已判决）以骗取国内书画创作者钱财为目的，成立以推广、销售书画作品为经营范围的文化传媒类公司，并组织、雇佣同乡、亲友为公司业务员，传授成员诈骗方法及话术，由成员按照二人提供的书画创作者资料通过电话联系各被害人，称能为被害人代理宣传、推广、销售书画作品，在取得被害人信任后，以虚构推广、销售书画作品产生的各种费用为由向被害人实施诈骗。2014年，被告人徐德康参与了香港博雅艺苑文化发展有限公司及北京巨金蟾文化艺术发展有限公司的诈骗活动，并获取薪酬。具体事实如下： 一、2014年3月，汪某某、汪某1以骗取国内书画艺术家钱财为目的合作成立香港博雅艺苑文化发展有限公司,组织、雇佣被告人徐德康、汪某2（已判决）、张某（已判决）、邓某某（已判决）、杨某（已判决）等人以上述方式实施诈骗。其中2014年3月至5月期间，该公司分别骗取被害人赵某1500元、黄某6700元、阮某14000元、姜某600元、阿某达日图1000元、傅某600元、胡某700元、丁某11000元、宁某3000元、惠某65000元、魏某1600元、赵萌辉16000元、涂某1500元，共计122200元。被告人徐德康于上述期间在该公司担任业务员，涉案金额为122200元。 二、2014年4月，汪某某、汪某1以骗取国内书画艺术家钱财为目的合作成立北京巨金蟾文化艺术发展有限公司，组织、雇佣被告人徐德康、王某某（已判决）等人以上述方式实施诈骗。其中2014年4月至5月期间，该公司分别骗取被害人赵某1500元、傅某1000元、赵萌辉8000元，共计9500元。被告人徐德康于上述期间在该公司担任业务员，涉案金额为9500元。 综上，被告人徐德康的涉案金额共计131700元。另，被告人徐德康于2017年3月13日到山海关公安分局投案，于2018年1月17日被上网追逃，同年3月11日再次到山海关公安分局投案。被告人徐德康已向本院上交退赔款30000元。 上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现证明、工商注册材料、中国工商银行出具的杨某尾号0881账户交易明细、中国邮政储蓄银行出具的杨某尾号4754账户交易流水及张某尾号4101账户交易流水、中国工商银行出具的张某尾号6483账户交易明细、合同、汇款凭条、（2017）冀0303刑初7号刑事判决书及（2018）冀03刑终385号刑事裁定书、（2018）冀0303刑初97号刑事判决书、认罪认罚具结书、证人白某、赵某2的证言、被害人赵某1、阮某、姜某、阿某达日图、胡某、丁某、傅某、宁某、惠某、魏某、涂某的陈述、同案犯汪某某、汪某1、王某、汪某2、周某、张某、朱某、杨某的供述与辩解、被告人徐德康的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐德康伙同他人以非法占有为目的，利用拨打电话的电信技术手段采用虚构假象、隐瞒真相的方式对全国各地书画创作者实施诈骗，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人徐德康具有以下量刑情节：其在共同犯罪中起次要作用，认定为从犯，予以减轻处罚；自动投案，到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，认定为自首，予以从轻处罚；有积极退赔行为，予以从轻处罚；通过拨打电信网络电话的方式对不特定的被害人实施诈骗，且被害人大多为老年人，予以从重处罚。考虑被告人的犯罪情节、悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐德康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人徐德康退交的人民币三万元用以退赔被害人。 三、责令被告人徐德康在本院认定的犯罪数额内继续退赔被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张洁茹 人民陪审员  崔 敬 人民陪审员  梁 冰 二〇一九年九月二十五日 书 记 员  倪景阳                                                                                                                                 张智玉