河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫17刑初10号公诉机关河南省驻马店市人民检察院。被告人张勇，男，1979年10月18日出生，汉族，中专毕业，个体户，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月30日被刑事拘留，2016年2月5日被逮捕。辩护人徐大利，河南成盛律师事务所律师。河南省驻马店市人民检察院以驻检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告人张勇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年9月4日作出（2017）豫17刑初57号刑事判决，被告人张勇提出上诉。河南省高级人民法院于2018年5月7日作出（2017）豫刑终533号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年5月17日公开开庭审理了本案。河南省驻马店市人民检察院指派检察员朱红亮、胡鹏出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人徐大利到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市人民检察院指控：2012年1月至2015年8月期间，被告人张勇共骗取被害人3687.5万元，其中：1.2012年1月至2015年8月1日期间，被告人张勇虚构事实，以投资建医院、投资汽车4S店为由多次骗取肖某现金共计345万元。2.2013年年底，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店为由，骗取郭某1现金20万元。3.2014年12月1日、2015年2月2日，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店、养老院为由，骗取被害人刘某2现金共计300万元。4.2013年4月份至2015年7月21日期间，被告人张勇虚构事实，以投资生意、汽车4S店为由，多次骗取被害人张某2现金共计70万元。5.2014年5月30日至2014年12月期间，被告人张勇虚构事实，以投资养老院、汽车4S店为由，多次骗取段某现金共计1000万元。6.2012年10月28日，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，骗取被害人丁某现金20万元。7.2010年1月1日至2014年4月1日期间，被告人张勇虚构事实，以投资建厂、汽车4S店为由多次骗取张某4现金共计50万元。8.2015年4月14日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，骗取被害人杨某现金共计13万元。9.2014年11月20日，被告人张勇虚构事实，以投资建养老院为由，骗取郭某2现金共计25万元。10.2014年5月30日、2015年1月1日，被告人张勇虚构事实，以投资建汽车4S店等实体经济为由，先后骗取被害人李某1现金共计30万元。11.2013年6月1日，被告人张勇虚构事实，以投资建汽车4S店为由，骗取被害人任某现金11万元。12.2015年6月至2015年11月5日期间，被告人张勇虚构事实，以投资建养老院为由，多次骗取被害人晋某现金共计210万元。13.2015年7月1日，被告人张勇虚构事实，以投资做生意为由，骗取被害人李某2现金6万元。14.2015年7月1日至2015年9月24日期间，被告人张勇虚构事实以投资生意为由，多次骗取被害人邵某1现金及装修款27.5万元。15.2015年1月1日至2015年7月1日，被告人张勇虚构事实，以投资医院为由，多次骗取被害人邵某2现金共计44万元。16.2015年3月至2015年8月1日期间，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，多次骗取被害人宋某现金共计78万元。17.2012年11月15日、2014年12月13日，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，先后骗取刘某5现金共计55万元。18.2012年12月1日、2015年2月6日，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，先后骗取被害人王某3现金共计30万元。19.2014年6月1日、2015年7月3日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，先后骗取被害人臧某现金共计25万元。20.2014年1月至2015年8月16日期间，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，多次共骗取被害人张某3现金共计60万元。21.2014年1月1日、2014年7月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，先后骗取被害人于某现金共计20万元。22.2015年1月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，骗取被害人陆某现金共计10万元。23.2015年1月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，骗取被害人邱某1现金10万元。24.2015年5月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，骗取被害人邱某1、邱某2、邱某3三人现金21万元。25.2015年1月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，骗取被害人刘某3、邱某37万元。26.2015年1月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，骗取被害人邱某2现金8万元。27.2015年2月1日至2015年4月9日期间，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店为由，骗取被害人侯某90万元。28.2014年9月20日，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店、开发房屋为由，骗取被害人郑某360万元。29.2015年8月15日、2015年10月，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，先后骗取被害人孙某装修款及现金11万元。30.2014年10月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，骗取被害人贺某2现金12万元。31.2012年3月1日，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，骗取被害人陈某5万元。32.2012年3月1日，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，骗取被害人吕某现金10万元。33.2014年5月5日，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店、建养老院为由，骗取被害人李某3现金50万元。34.2015年4月1日至2015年7月20日期间，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店为由，骗取被害人刘某4现金共计654万元。公诉机关认为，被告人张勇的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并向本院提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据，请求依法判处。被告人张勇辩称：（一）郑某的360万元并没有给我，是虚假借款；郭某1、张某2、肖某、晋某、段某、丁某、任某、王某3、贺某2的本息已还完；郭某2、李某1、宋某、张某3、李某3均已还部分金额以银行转账明细为准；借邵某1的钱、孙某的钱、邵某2的部分钱为装修款；肖某、刘某5、王某3、刘某4的借款已转移给胡某，且刘某4的借款用赵玉平、蒋某欠我的钱抵了121万元。(二）我替胡某还给李红霞、陈娟娟、陈静等人的钱，替胡某向张某1借800万已经偿还642.68万，替段某借给徐伟100万元，司法鉴定均没有计算。（三）钱是我帮胡某借的，以我的名义向社会公众借款，都用到胡某的4S店上了，胡某将我5000多万的借条骗走，胡某应该构成犯罪，且本案属于单位犯罪。其辩护人意见：（一）被告人张勇借款投资汽车4S店和建医院使用，没有隐瞒事实欺骗被害人，张勇借款转给胡某使用，胡某没有偿还借款，导致张勇没钱偿还被害人，张勇的行为应构成非法吸收公众存款罪。胡某与张勇构成共同犯罪，且本案属于以个人名义吸收资金用于单位生产经营，属单位犯罪。（二）肖某、刘某5、王某3、刘某4与胡某达成抵偿协议及已偿还完本息的不应计入犯罪数额；欠邵某2、邵某1、孙某的是装修款，属于正常经济活动欠款，不应计入犯罪数额；张某3、宋某与张勇为亲戚关系且对张勇表示谅解，不应计入犯罪数额。（三）鉴定报告仅以被害人的申报、询问笔录及胡某提供的借条复印件所作，不能仅依鉴定报告认定张勇的犯罪金额；补充鉴定报告认定胡某替张勇还款3200万元错误以及胡某转款明细中的468.3万元不能认定是转给张勇的，且没有将张勇替胡某转款给李红霞的2244.3665万元计算在内错误。（四）张勇能如实供述，认罪、悔罪态度好，人身危险性小，属于初犯。综上，建议对张勇减轻处罚。经审理查明：1.2013年年底，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店为由，许以高息，向郭某1借款20万，支付郭某1利息10.1万元，郭某1被骗9.9万元。2.2014年12月1日、2015年2月2日，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店、养老院为由，许以高息，向刘某2借款300万元，支付刘某2利息26万元，刘某2被骗274万元。3.2013年4月至2015年7月21日期间，被告人张勇虚构事实，以投资生意、汽车4S店为由，许以高息，多次骗取被害人张某270万元。4.2014年5月30日至2014年12月期间，被告人张勇虚构事实，以投资养老院、汽车4S店为由，许以高息，多次向段某借款1000万元，支付段某利息514.4万元，段某被骗485.6万元。5.2012年10月28日，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，许以高息，向丁某借款20万元，支付丁某利息9万元，丁某被骗11万元。6.2010年1月1日至2014年4月1日期间，被告人张勇虚构事实，以投资建厂、汽车4S店为由，许以高息，多次向张某4借款50万元，支付张贺州利息31.7万元，张贺州被骗18.3万元。7.2015年4月14日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，许以高息，骗取被害人杨某13万元。8.2014年11月20日，被告人张勇虚构事实，以投资建养老院为由，许以高息，向郭某2借款25万元，支付郭某2利息4万元，郭某2被骗21万元9.2014年5月30日、2015年1月1日，被告人张勇虚构事实以投资建汽车4S店等实体经济为由，许以高息，先后向李某1借款30万元，支付李某1利息12.87万元，李某1被骗17.13万元。10.2015年6月至2015年11月5日期间，被告人张勇虚构事实，以投资建养老院为由，许以高息，多次骗取晋某210万元。11.2015年7月1日，被告人张勇虚构事实，以投资做生意为由，许以高息，骗取被害人李某26万元。12.2015年7月1日至2015年9月24日期间，被告人张勇虚构事实以投资生意为由，许以高息，多次骗取被害人邵某1现金及装修款27.5万元。13.2015年1月1日至2015年7月1日期间，被告人张勇虚构事实，以投资医院为由，许以高息，多次骗取邵某244万元。14.2015年3月至2015年8月1日期间，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，许以高息，先后向宋某借款78万元，支付宋某利息4.2万元，宋某被骗73.8万元。15.2014年6月1日、2015年7月3日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，许以高息，向臧某借款25万元，支付臧某利息2.4万元，骗取臧某22.6万元。16.2014年1月至2015年8月16日期间，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，许以高息，多次向被害人张某3借款60万元，支付张某3利息3.6万元，骗取张某356.4万元。17.2014年1月1日、2014年7月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，许以高息，先后向被害人于某借款20万元，支付利息5.6万元，骗取于某14.4万元。18.2015年1月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，许以高息，向被害人陆某借款10万元，支付利息1.2万元，骗取陆某8.8万元。19.2015年1月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，许以高息，向被害人邱某1借款10万元，支付邱某1利息1.2万元，骗取邱某18.8万元。20.2015年5月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，许以高息，向被害人邱某1、邱某2、邱某3三人借款21万元，支付邱某1、邱某2、邱某3利息5.04万元，骗取邱某1、邱某3、邱某215.96万元。21.2015年1月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，许以高息，向被害人刘某3、邱某3借款7万元，支付刘某3、邱某30.84万元，骗取刘某3、邱某36.16万元。22.2015年1月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，许以高息，向被害人邱某2借款8万元，支付邱某2利息0.48万元，骗取邱某27.52万元。23.2015年2月1日至2015年4月9日期间，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店为由，许以高息，向被害人侯某借款90万元，支付侯某利息0.1万元，骗取侯某89.9万元。24.2015年8月15日、2015年10月，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，许以高息，先后骗取被害人孙某装修款及现金11万元。25.2014年10月1日，被告人张勇虚构事实，以投资生意为由，向被害人贺某2借款12万元，支付贺某2利息1.92万元，骗取贺某210.08万元。26.2012年3月1日，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，许以高息，向被害人陈某借款5万元，支付陈某利息0.6万元，骗取陈某4.4万元。27.2012年3月1日，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，许以高息，向被害人吕某借款10万元，支付吕某利息7.8万元，骗取吕某2.2万元。28.2014年5月5日，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店、建养老院为由，许以高息，向被害人李某3借款50万元，支付李某3利息16.5万元，骗取李某333.5万元。29.2015年4月1日至2015年7月20日期间，被告人张勇虚构事实，以投资汽车4S店为由，向被害人刘某4借款共计654万元，其中张勇已用蒋某25万元、赵玉平96万元债权抵偿121万元，骗取刘某4533万元。30.2012年1月至2015年8月1日期间，被告人张勇虚构事实，以投资建医院、投资汽车4S店为由，许以高息，多次向肖某借款345万元，支付肖某利息120.5万元，肖某被骗224.5万元。31.2012年11月15日、2014年12月13日，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，许以高息，向刘某5借款55万元，支付刘某5利息10万元，刘某5被骗45万元。32.2012年12月1日、2015年2月6日，被告人张勇虚构事实，以投资建医院为由，许以高息，向王某3借款30万元，支付王某3利息6.6万元，骗取王某323.4万元。上述事实有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实。1.书证（1）接处警登记表，2015年11月5日9时，肖某到驻马店市公安局老街分局报警称，在2015年11月至2015年7月期间张勇以开医院、养老院需要资金为借口向其骗取人民币345万元，老街分局于2015年11月5日立案侦查。（2）户籍证明，张勇，男，1979年10月18日出生，身份证号码，汉族，住驻马店市驿城区老街办事处老街村委****。（3）抓获经过、前科证明，驻马店市公安局老街分局侦查员唐华焱、武玉龙于2016年1月26日出具的抓获经过，证实2015年12月29日19时在驿城区六里庄一个出租屋内将张勇抓获归案。经查实张勇无违法犯罪记录。（4）借据、存款回单、转款凭条肖某提供的借条显示：张勇于2015年9月1日借款人民币45万元，张勇于2014年11月22日借款人民币100万元，2015年1月1日借款50万元，2015年1月1日借款人民币100万元，2015年1月1日借款人民币50万元。郭某1提供的借条显示：张勇于2015年7月1日向其借款人民币20万元。胡某提供的向张勇账户转款、存款的凭条。张某2提供的借条显示，张勇于2015年7月21日向其借款15万元，2015年5月28日向其借款人民币30万元，2015年7月4日向其借款人民币25万元。段某提供的借条显示，张勇分别于2014年5月30日、2014年12月1日、2015年1月1日向其借款人民币为300万元、300万元、400万元。丁某提供的借条显示，张勇于2012年10月28日向其借款人民币20万元。张某4提供的借条显示，张勇分别于2010年1月1日、1月3日、6月30日、7月1日、2011年7月1日、2013年9月30日、10月1日、2014年4月1日向其借款人民币4万元、3万元、5万元、3万元、10万元、5万元、10万元、10万元。杨某提供的借条、存款回单显示，张勇于2015年4月14日向其借款人民币13万元。郭某2提供的借条、取款回单显示，张勇于2014年11月31日向其借到人民币25万元。李某1提供的借条显示，张勇分别于2014年5月30日、2015年1月1日向其借到人民币25万元、5万元。任某提供的借条显示，张勇于2015年6月1日向其借到人民币11万元。晋某提供的借条显示，张勇于2015年11月5日向其借到人民币210万元。李某2提供的借条显示，张勇于2015年7月1日向其借到人民币6万元。邵某1提供的借条、欠条、存款回单显示，张勇分别于2015年7月1日、7月20日、10月24向其借到人民币20万元、6.5万元、1万元。邵某2提供的借条显示，张勇分别于2015年1月1日、4月1日、7月1日向其借到人民币21万元、2万元、21万元。宋某提供的借条显示，张勇分别于2015年4月1日、8月1日向其借到人民币70万元、8万元。刘某5提供的借条显示，张勇于2015年6月30日向其借人民币55万元。王某3提供的借条显示，张勇分别于2012年12月1日、2015年2月6日向其借人民币10万元、20万元。王某3提供的借条显示，张勇于2015年2月18日向其借款人民币57万元。臧某提供的借条显示，张勇分别于2014年1月1日、2015年7月3日向其借到人民币10万元、15万元。张某3提供的借条显示，张勇于2015年8月16日向其借到人民币60万元。于某提供的借条显示，张勇分别于2014年1月1日、7月1日向其借到人民币10万元、10万元。陆某提供的借条显示，张勇于2015年1月1日向其借到人民币10万元。邱某1提供的借条显示，张勇于2015年1月1日向其借到人民币10万元。邱某1、邱某3、邱某2提供的借条显示，张勇于2015年1月1日向其借到人民币21万元。刘某3、邱某3提供的借条显示，张勇于2015年1月1日向其借到人民币7万元。邱某2提供的借条显示，张勇于2015年1月1日向其借到人民币8万元。侯某提供的借条和银行回单显示，张勇分别于2015年2月1日、4月1日、4月9日向其借到人民币10万元、40万元、40万元。郑某提供的借条显示，张勇于2014年8月1日向其借到人民币360万元。郑某提供的收条和房屋买卖合同显示，张勇、刘某1与郑某签订的把房屋卖给郑某的合同，并收到郑某所缴房款41万元的事实。孙某提供的欠条显示，张勇于2015年8月15日欠其工程款11万元。贺某2提供的借条显示，张勇于2014年10月1日借到人民币12万元。陈某提供的借条显示，张勇于2014年12月1日借到人民币5万元。吕某提供的借条显示，张勇于2012年3月1日借到人民币10万元。刘某2提供的借条显示，张勇分别于2014年12月1日、2015年2月12日借到人民币200万元、100万元。曹键提供的借条显示，刘某2于2015年2月10向其借到人民币100万元，并以烟草局西家属院一套住宅做担保。李某3提供的借条、银行交易明细显示，张勇于2014年4月5日向其借到人民币50万元。刘某4提供的借条显示，张勇分别于2015年4月1日、4月6日、5月8日、5月22日、5月27日、6月9日、6月24日、7月1日、7月16日、7月20日借到人民币90万元、38万元、166万元、21万元、37万元、70万元、50万元、42万元、30万元、30万元、80万元。刘某4提供的借条显示，张勇分别于2015年9月8日、11月4日向其借50万元、23万元，胡某于2015年3月18日向张勇借现金1200万元。刘某4提供的借条显示，赵道军分别于2012年2月1日、2月18日向张勇借款50万元、40万元。赵道军提供的借条、催款通知书显示，崔立栋于2012年2月17日向赵道军借款90万元，一直未付本息，张勇于2011年7月20日向赵花水借现金20万元。胡某提供的借条显示，张勇分别于2013年10月8日、11月10日、12月8日、12月10日、12月18日、2014年3月10日、3月15日、3月18日、9月4日、10月23日、2015年1月28日、2月16日向李红霞借款100万元、800万元、200万元、200万元、200万元、900万元、100万元、100万元、50万元、200万元、200万元、150万元。张勇分别于2014年3月11日、9月5日向宋辉、陈晓新借款各100万元、100万元。胡某提供的向张勇账户转款、存款的凭条以及张勇向张富园（元）借款800万元、向段某借款1000万的借条复印件。王某2提供的转账明细，证实其与王玉娇和张勇之间的账务往来情况。(5)证明、情况说明、协议等胡某提供的证明复印件：证实张勇于2015年4月10日出具的证明胡某于2015年3月18日1200万元借款和2015年3月18日700万元借款已还，借条丢失没有归还胡某。胡某提供的情况说明、张勇书写流水账单、银行业务凭证、证明、协议、借条等书证，主要证实胡某与张勇之间的账务来往情况。车牌号为豫Ｑ×××**梅赛德斯-奔驰小型汽车的详细信息。王某3提供的情况说明，主要证实2015年10月5日张勇将其与肖某、刘某4、刘某5的债务转移给胡某，胡某与其四人签订四份协议及房屋买卖合同和收据。肖某、刘某4、刘某5、王某3四人与胡某签订的协议复印件、肖某提供的转让协议及房屋买卖合同和收据复印件，主要证实王某3、肖某、刘某4、刘某5的债务转移给胡某。李红霞提供的情况说明，主要证实王某2与王玉娇之间转账的情况。（6）查封财产通知书、房屋登记簿复印件驻马店市房产登记管理所根据老街分局通知对位于练江大道与盘龙山路交叉口银丰森林湖住宅小区房屋编号为248660、276045、248385、248395、248396、248292、248293的住宅、商业用房和车库进行查封。2016年4月11日，驻马店市公安局老街分局对张勇在国际金融贸易中心42号楼1201号已查封。（7）查封财产通知书、收据、商品房买卖合同、公证书、房屋登记簿，驻马店福华御苑房地产开发有限公司根据老街分局通知对张勇在其B区8栋109号、110号车库在规定时间内禁止转让、买卖。收据显示原名为张勇的收据更名为曹键，商品房买卖合同显示福华御苑房产公司与曹键签定了两个车库买卖合同，房屋登记簿显示这两个车库所有人为曹键、肖永娴。（8）驻马店同济康复医院的注册信息查询单、个人独资投资人信息、变更信息、组织机构代码证、税务登记证，主要证实该医院成立于2014年6月6日，注册资本为370万元，经营场所位于驻马店市白桥路与滨河路交叉口，原法定代表人为张瑞华，后于2015年9月18日变更为陈志民。（9）驻马店市德奥汽车销售服务有限公司的信息、变更信息、公司设立登记申请表、企业法人营业执照、企业名称预告核准通知书、公司章程、验资报告、证明、租赁协议、变更登记申请表、股东会决议、章程修改案、出资转让协议、章程修正案、公司登记（备案）申请书、房屋租赁合同等书证，主要证实驻马店市德奥汽车销售服务有限公司成立于2013年4月10日，法定代表人王红亮，公司股东为王红亮、王玉娇，王红亮为执行董事兼经理，王玉娇为监事，注册资本为人民币800万元，住所为驻马店市天中山大道南段（神州汽车城院内）。2013年9月11日，注册资本变更为3000万元。后经营场所变更为驻马店市驿城大道与纬一东路交叉口南侧。（10）银行账户交易明细张亚豪农业银行账号为62×××75的账户，张勇卡号分别为62×××17、62×××12、62×××11的账户交易明细，证实了张勇与相关被害人资金往情况。并且以上账户没有现金余额。张勇的妻子刘某1农业银行账号为：62×××18、62×××76、62×××70、62×××78、62×××72的银行账户交易明细。证实刘某1的账户没有大额资金往来情况。张勇邮政储蓄卡号为62×××85的银行账户交易明细。证实了与其它账户的转账情况。胡某邮政储蓄卡号为62×××85、62×××38、62×××84的银行账户交易明细。证实了账户内没有大额资金往来，现账户内没有现金余额。张勇农村信用合作联社卡号为62×××59、62×××46、62×××51、62×××27、62×××60、00×××01、00×××01、00×××01的银行账户交易明细。证实了张勇与相关被害人资金往来情况。张勇工商银行卡号为17×××69的银行账户交易明细。证实了张勇与其它账户的资金往来情况，现账户没有余额。张勇建设银行卡号为62×××57、62×××26的账户交易明细。证实了张勇与相关人员的钱款往来情况。胡某建设银行卡号分别为62×××60、62×××55、62×××74、62×××72、25×××08的账户交易明细。证实胡某与其他人钱款来往情况，以及账户内现有款项情况。张勇中原银行卡号为13×××10、张亚豪卡号为62×××61、14×××10的账户交易明细。证实二人账户内没有大额款项往来，现账户内也没有余额。张勇中国银行账号为24×××28、24×××09、25×××20的账户交易明细，证实张勇的账户与其它账户有资金往来情况。胡某中国银行账号为25×××81的账户交易明细，证实胡某与其它账户之间有大额现金往来。现账户内没有余额。张瑞华农村信用社账号为62×××49的账户交易明细，罗世辉账号为62×××18的账户交易明细，王某2账号为62×××76的账户交易明细，张想账号为62×××86的账户交易明细，证实了张瑞华、罗世辉、王某2、张想账户内资金的来往情况。胡某农业银行账号为62×××17的账户与其他账户的交易明细，张某1账号为62×××17、62×××14、62×××18的账户与其他账户的交易明细，卢金刚账号为62×××13的账户与其他账户的交易明细，张峰账号为62×××13的账户与其他账户交易明细。王爱勤账号为62×××71的账户与其他账户的交易明细，张军令账号为62×××12的账户与其他账户的交易明细，秦伟账号为62×××19的账户与其他账户的交易明细，刘家田账号为62×××18的账户与其他账户的交易明细，任勇锋账号为62×××78的账户与其他账户的交易明细。陈小芬农业银行账号为62×××12的账户交易明细，张想农业银行账号为62×××73的账户交易明细，刘杰农业银行账号为62×××74的账户交易明细。张想农业银行账号为62×××15的账户交易明细，张贺连农业银行账号为95×××14的账户交易明细。张瑞华农业银行账号为62×××75的账户交易明细，王梦霞账号为62×××71的账户交易明细。杨旭初农业银行账号为62×××13的账户交易明细，张想农业银行账号为62×××13的账户交易明细，王锦秀农业银行账号为62×××70的账户交易明细，李红超农业银行账号为62×××78的账户交易明细，晋某农业银行账号为95×××12的账户交易明细，孙赞美农业银行账号为62×××16的账户交易明细，王爱琴农业银行账号为62×××78的账户交易明细，段某农业银行账号为62×××15的账户交易明细，赵玉平农业银行账号为62×××75的账户交易明细，陈娟娟农业银行账号为60×××19的账户交易明细。蒋某农业银行账号为62×××72的账户交易明细。张勇提供的账号为62×××17、62×××12、62×××10、62×××15、62×××15、62×××46（农信社）、62×××60（农信社）、62×××12（农行）的银行账单。肖某提供的账号为62×××77（农行）的银行账单，郭某1提供的账号为62×××77（农行）银行账单。王某3提供的农业银行账号为62×××11的账户交易明细。王某3农业银行账号为62×××11、62×××10的账户交易明细。潘林农业银行账号为62×××13的账户交易明细；邓跃勇农业银行账号为62×××76的账户交易明细；肖某农业银行账号为62×××15的账户交易明细；周洁农业银行账号为62×××13的账户交易明细；任某农业银行账号为62×××18、62×××11的账户交易明细；张某1农业银行账号为62×××14的账户交易明细；吴继霞农业银行账号为62×××12的账户交易明细；姚秋明农业银行账号为62×××14的账户交易明细；孙赞美农业银行账号为62×××16的账户交易明细；付忠民农业银行账号为62×××71的账户交易明细；岳东农业银行账号为62×××10的账户交易明细；晋某农业银行账号为62×××77的账户交易明细；张某3农业银行账号为62×××10的账户交易明细；朱小景农业银行账号为62×××11的账户交易明细；郭某1农业银行账号为62×××79的账户交易明细；蒋某农业银行账号为62×××10的账户交易明细；李某1农业银行账号为62×××14的账户交易明细；李梅农业银行账号为62×××13的账户交易明细；赵海亚农业银行账号为62×××76的账户交易明细。（11）扣押物品文件清单，黑色笔记本1本，农信社金燕卡2张（62×××60、62×××46）、中国银行卡2张（45×××34、6217858000018640976）、农业银行卡2张（95×××14、62×××75）、邮政储蓄银行卡1张（62×××85）、中国工商银行卡1张（62×××93）、中国建设银行卡1张（62×××57）、中国农业银行网银1个。（12）张勇所记录的流水账目。（13）农行柜台办理凭条。（14）张勇涉嫌诈骗案银行账号信息。（15）搜查证、搜查笔录，2016年6月16日10时50分，驻马店市公安局老街分局侦查员武玉龙、陈浩对张勇位于银丰森林湖小区11号3-4号的住宅进行搜查。（16）协议书、保证书，张勇与刘某4于2015年月7日签订的关于用其名下住房抵偿刘某4现金70万元的协议书；胡某与刘某4签订的分别用金雀大厦第22层、第23层房屋总价值各380万元整，第22层、第23层由刘某4保管，如胡某没有能力支付欠款，房屋由刘某4全权处理的协议。张勇与刘某4于2015年8月16日签订的用其医院的个人股权300万元抵偿所借刘某4的借款。刘某4与徐庆旭于2015年8月25日签订的金雀大厦预订协议。（17）手机信息，胡某提供的其与张勇相互间的手机信息。（18）企业设立登记申请表、租房协议、医疗机构执业许可证、营业执照，主要证实驻马店市同济康复医院是非公司私营企业，法定代表人张瑞华，成立于2014年6月6日，住所在驻马店市驿城区练江路西段路北（金龙花园小区东侧）。2.鉴定意见（1）驻马店市永恒会计师事务所有限公司驻永恒鉴审字（2016）第74号鉴定报告2016年7月4日，驻马店市公安局老街分局委托驻马店市永恒会计师事务所有限公司对张勇诈骗资金数额案进行司法会计鉴定，驻永恒鉴审字（2016）第74号鉴定报告，鉴定人：注册会计师王**、李铁锁，送审材料：老街分局老公（案）鉴聘字〔2016〕0011号20151105老街分局肖某被诈骗案《刑事侦查卷宗》第一、二、六及补充材料。审验：（1）截止2016年7月4日，老街分局提交的张勇与肖某等34人分别出具的76份借款凭据。经审验，张勇借款后，给出借人出具的自制借条，并按手印，其中有13份借据有胡某的签名和2份借据有担保人王红亮的签名。（2）根据老街分局提交的老公（案）鉴聘字〔2016〕0011号20151105老街分局肖某被诈骗案案卷中的案件情况调查笔录证实，出借人获取的实际已兑付的利息金额及已收回本金数额。鉴定结论：（1）张勇自2010年1月至2015年9月共涉嫌诈骗资金3687.50万元，支付利息307.58万元，未兑付金额为3379.92万元。（2）张勇与胡某和王玉娇的款项往来。①张勇从2012年6月20日至2015年10月30日共给胡某和王玉娇净转款81123500元。其中，张勇给胡某转款37882500元；张勇给王玉娇净转款43241000元（张勇给王玉娇转款53956000元，王玉娇给张勇转款10715000元，相抵后张勇给王玉娇净转款43241000元）②胡某给张勇转款及替还款59667000元。其中，胡某给张勇转款25667000元（从胡某银行卡给张勇转款9870000元；从王玉娇银行卡给张勇转款10676000元；往张勇银行卡存款2983000元；从王新设银行卡给张勇转款500000元；从胡艳银行卡给张勇转款338000元；从胡军伟银行卡给张勇转款300000元；从孔飞银行卡给张勇转款1000000元）。胡某替张勇还款34000000元（其中，胡某替张勇还李红霞款32000000元，胡某替张勇还宋辉款1000000元；胡某替张勇还陈晓新款1000000元）。③张勇与胡某的双方转款相抵后，张勇多转给胡某和王玉娇款21456500元。（2）驻马店市永恒会计师事务所有限公司补充鉴定报告鉴定结论：一、我所2016年12月24日出具的驻永恒鉴审字（2016）第74号鉴定报告，已对张勇诈骗资金数额进行了司法会计鉴定，并出具了鉴定报告。鉴定结论：（一）张勇自2010年1月至2015年9月共涉嫌诈骗资金3687.50万元，支付利息307.58万元，未兑付金额为3379.92万元。（二）张勇与胡某和王玉娇的款项往来，张勇共给胡某和王玉娇净转款81123500元，胡某给张勇转款及替还款59667000元，双方转款相抵后，张勇多转给胡某和王玉娇款21456500元。二、根据驻马店市公安局老街分局2018年10月20日提供新的张勇涉嫌诈骗案件补充侦查材料卷宗（十）中张勇新的讯问笔录，胡某、段某、王某2、张某1新的询问笔录和王某2与张勇及王某2与王玉娇的银行卡流水（驻马店市驿城区农村信用合作联社，账号：62×××76）截止2018年09月14日，张勇共给胡某和王玉娇净转款81123500元，胡某给张勇转款及替张勇还款共计82507000元，双方转款相抵后，胡某和王玉娇多转给张勇1383500元。其中：（一）张勇从2012年6月20日至2015年10月30日共给胡某和王玉娇净转款81123500元。其中：1.张勇给胡某转款37882500元（详见附表3），2.张勇给王玉娇净转款43241000元（其中张勇给王玉娇转款53956000元，王玉娇给张勇转款10715000元，相抵后张勇给王玉娇净转款43241000元）（详见附表4）。（二）胡某给张勇转款及替张勇还款82507000元。其中：1.胡某给张勇转款25667000元（详见附表5），其中：（1）从胡某银行卡给张勇转款9870000元，（2）从王玉娇银行卡给张勇转款10676000元，（3）往张勇银行卡存款2983000元，（4）从王新设银行卡给张勇转款500000元，（5）从胡艳银行卡给张勇转款338000元，（6）从胡军伟银行卡给张勇转款300000元，（7）从孔飞银行卡给张勇转款1000000元。2.胡某替张勇还款34000000元（详见附表6），其中：（1）胡某替张勇还李红霞款32000000元，（2）胡某替张勇还宋辉款1000000元，（3）胡某替张勇还陈晓新款1000000元。3.胡某替张勇还段某款4500000元。4.胡某替张勇还张某1款8000000元。5.王某2把王玉娇款转给张勇10340000元。其中：王玉娇给王某2转款22500000元，王某2给王玉娇转款12160000元，余款10340000元转给张勇。(三)张勇与胡某的双方转款相抵后，胡某和王玉娇多转给张勇款1383500元。3.被害人陈述(1)被害人肖某陈述，我被一个叫张勇的人骗了345万元，我来报案。2012年元月，张勇说要做生意需要用钱，愿意出2分的利息。我给张勇说我这里有45万，要用的话我就给他。这45万有转账给张勇，也有给的现金，约定的月息2分的利息。2012年10月份左右，张勇说开一个肛肠医院，需要一笔大投资。我又给张勇155万。2015年1月1日，张勇给我打了一张100万的借条、两张50万的借条，这200万的利息月息二分。2013年10月份，这200万给我涨到月息2分5了，后来一直催他要，2014年初，又涨到3分了。2013年七、八月份，张勇说要在蚁蜂西山上开一个养老院，张勇还带着我去地方实地查看几次，到2014年10月份，张勇说：“如果想要你的钱，你再给我找100万，我就把我在山上的医院、养老院项目救活了，马上银行就能放出贷款，贷款下来我就全部还你的钱。”张勇答应我给我月息4分。张勇说让我给他打110万，扣4万元利息，我就给张勇打106万。张勇又给我打了10万。我等到月底张勇没有给我这100万元，只是把利息打给我。通过打听，张勇在蚁蜂西山并没有建医院和买地皮建养老院。我就一直不间断找张勇要钱，张勇一直都是只给我利息。到2015年7月份，我借给张勇共计300万元，张勇都停付利息了，我找张勇要钱，张勇说他在银丰森林湖有四间门面房和一套房子，还说他在乐龙小区有一套房都给我，让我再拿出45万解套过户到我名下。2015年7月31日，我给张勇转15万现金，2015年8月1日，我给张勇30万现金。第二天我就催促张勇给我过户。张勇说人家骗他了，户过不成了。2015年9月1日张勇给我补了一个45万元的条。从2015年9月26日开始，张勇就失踪了。2014年11月22日，张勇给我打了100万借条；2015年1月1日，张勇给我打了一张100万借条、两张50万的借条；2015年9月1日张勇给我打了45万的借条，共计345万元。张勇逃跑以后又回来，胡某和张勇叫着我去碧海云天吃饭，席间胡某给我写了个协议，要以他在驻马店市车管所对面的房地产来抵我的345万元的欠款，胡某还开了票，我把协议和票的复印件提供过来，我以为胡某和张勇一起骗人。（2）被害人郭某1陈述，2013年底、2014年初，张勇给我打电话说他投资一个北京奔驰4S店，急需要用钱，我通过银行卡给张勇转了20万元。后来我朋友说张勇根本就没有开什么4S店，北京奔驰4S店是胡某开的。我就感觉被骗了，我和肖某找张勇要钱，张勇还是说我们的钱在胡某开的4S店投着。我又去找胡某，胡某说4S店是他的，和张勇没有关系。后来张勇就直接联系不上了，张勇欠我20万元。开始张勇给我算月息2分5，从今年5月份开始涨到月息3分。从2015年6月、7月份张勇就开始不给利息了。（3）被害人张某2陈述，张勇共骗走我自己的70万，我相信张勇，愿意把钱给张勇是因为张勇说他在驻马店市车管所北边开两个4S店，让我相信他有实力，只是资金近期周转不开。他还说在关王庙工业园买了二三十亩地，准备开发房地产；在车管所北边紧挨着他的4S店北边购买了一片地，准备建公寓楼；在水屯街东北建的厂房，建好的已经投入生产的汽车坐垫厂和汽车玻璃水场；在遂平开的筷子厂。并且还多次开着他的两辆奔驰车带着我去他说的这几个投资项目地址实地查看。并且张勇给我的利息也比较可观。张勇用我的70万给我打有三张借条。（4）被害人段某陈述，2013年10月份前后，张勇说他要在蚁蜂西山建养老院，项目已经立了，地皮都已经买了，资金比较紧缺，让我借钱给他搞这个项目。当时张勇练江路开一个肛肠医院，再加上张勇经常带着我跑到蚁蜂西山的他说的这个项目实地查看，我就相信张勇说的话了。2014年5月30日，我往他银行卡上转了300万，张勇给我打了一个300万的借条，这300万张勇承诺给我3分的月息，用款期限是1年。2014年10月份以后，张勇就不再给我支付利息了，我就问张勇要钱，张勇说这个钱用在蚁蜂西山养老院项目工地上了，现在抽不出这个钱。2014年11月份，张勇还是说他的西山养老院项目资金紧缺，急需资金把这个项目救活，让我给他准备400万。当时我考虑因为张勇手里有我300万的资金，如果项目救不活，我的资金也就不好要回来。2014年11月中旬，我往张勇卡上转400万，2014年12月1日，张勇给我打了一张400万的借条，这400万当时张勇承诺给我月息3分，但是至今这笔钱的本金和利息张勇都没有给我。2014年12月底，张勇还是说他搞的蚁蜂西山项目和北开发区车管所对面的两个汽车4S店把钱套进去了。张勇说他的4S店急需资金进货购买奔驰车辆，现在紧缺资金，让我帮忙给他准备300万。我当时不愿意给他找，但是我已经借给张勇700万了，我想到如果我不帮他把4S店生意做好，我之前的钱也不好要回来，所以我又给张勇找了300万。2015年1月1日，张勇给我签了一张300万的借条，这300万当时张勇承诺给我月息3分，这1000万都是银行转账支付给张勇的，具体分几笔我记不清了，都是用我的银行卡转到张勇本人的银行卡上，我的银行卡一个工行、一个农行、一个中行、一个农信社，张勇的银行卡有一个工行、一个农行、一个农信社。2014年5月30日，张勇借我的第一笔300万支付给我5个月的利息，之后又给过我一部分利息，我收到利息共计70万左右，有转账的也有现金，我回去查一下转账的银行账户。王玉娇往我银行卡上转账的450万与张勇借我的1000万不是一回事，这笔钱是2013年的事。（5）被害人丁某陈述，2012年10月份，王某3给我介绍说张勇准备建一个医院，需要资金，愿意出1分5的利息。并说能保本，我就相信了。我给王某320万元，王某3把这个钱给张勇。张勇给我签了一个20万的借条给我。借款日期是2012年10月28日，月息1分5，三个月一结息。从2015年6月份以后，我就没有再收张勇支付的利息。借款日期2012年10月28日至今，我共收到利息共计9万元。（6）被害人张某4陈述，2009年底，2010年初，当时张勇在老街开一个诊所，有一天张勇给我说他开了一个筷子厂和一个熬胶厂，但是现在急需一部分资金周转，给我月息2分的利息。2010年1月1日，我就给张勇了4万块钱，张勇给我打了一张4万的借条。2010年1月3日，我又给张勇3万元现金。这两笔共计7万元，利息三个月张勇结一次，2015年3月份之后就停止结息了。过了不到半年，张勇说他的这两个厂还急需资金周转，让我再准备3万，凑够十万。2010年6月30日我给张勇3万现金，张勇给我打了一张3万块钱的借条，张勇承诺给我月息2分，和之前的7万加一块共10万，一直给到2015年3月份之后就停止结息，本金到现在也没有给我。2011年7月1日前后，张勇去找我，说筷子厂和一个熬胶厂在经营过程中，急需周转资金，让我再给他准备20万资金，我就给张勇15万，也是承诺给我月息2分，一直给到2015年3月份之后就停止给我结息了，本金到现在也没有给我。2013年9月底，张勇说他要把生意做大，开了一个汽车4S店，让我给他准备些运作资金。张勇开着他的车带着我到驻马店市郊区一个汽车4S店，过了两天，我给张勇找了15万，给我打了一张5万的条和一张10万的条，这15万张勇也是承诺给我月息2分，一季度一结息，一直结到2015年3月份之后就停止给我结息了，本金到现在也没有给我。2014年3月底，张勇还是给我说他的厂和4S店资金紧张，让我再给他找些钱。给我说他在北边买了一片地，准备开发房地产，2014年4月1日前后的一天，我给张勇找了10万现金，张勇给我打了一张10万的借条。这10万张勇承诺给我月息2分，一季度一结息，一直给到2015年3月份之后就停止给我结息了。到9月底我找张勇找不到，给张勇打电话他不接，和张勇失去联系了。张勇一共骗我50万。张勇给我月息2分的利息，共收到利息是31.7万左右。（7）被害人杨某陈述，2015年4月上旬，我表姐郭某1给我介绍认识了张勇，说张勇做生意急需用钱，愿意给3分的利息，只用一个月。2015年4月14日，我给张勇8万现金，5万是转账给张勇（农行卡尾号4012）的。张勇给我打了一张13万的借条，张勇当时承诺用一个月，月息3分，本金和利息一分没有给我。（8）被害人郭某2陈述，2014年11月份，肖某说张勇做生意需要用钱，愿意出高息。后来张勇给我说他要在蚁蜂西山开一个养老院，前景好，当时还说地都征好了，我就相信了。2014年11月20日，我给张勇本人的农行卡转账40万元。约定月息给我2分5，三个月一结息。后来我听说张勇根本就没有什么蚁蜂西山养老院项目。我感觉被张勇骗了，就多次找张勇要我的钱。2015年4月份，张勇给我了15万本金。后来我再找张勇，就联系不上了。现在张勇手里还有我25万，给我打有一张25万的借条。(9)被害人李某1陈述，2014年5月份，张勇给我说做生意急需用钱，给我1分的利息。张勇说：“你放心你的钱绝对保本，咱有实体，你不相信我带你们去看看。”后来张勇带着我去汽车4S店，文明路茶社，团结路碧海云天都看看。2014年5月30日前后一共给张勇25万，开始给我1分的利息，后来给我涨到1分5，再后来给我涨到2分的利息。这笔钱的一直到2015年7月份停止支付利息，本金至今没有给我。2014年底，张勇说生意周转不开急需资金，出2分的利息。我又给张勇5万现金。张勇给我打了一张5万的借条。这5万张勇承诺给我出2分利息，这笔钱一直到2015年7月份停止支付利息，本金至今没有给我。张勇一共用我30万，张勇给我打有一张25万的借条、一张5万的借条。我一共收张勇利息7万左右。（10）被害人任某陈述，2013年5月底前后，张勇说他要投资开一个4S店，资金紧缺，让我给他准备20万，每月利息给我出2分5。张勇为了让我相信他确实在投资建设4S店，多次带我去驻马店车管所北门对面的一个天中星驰奔驰4S店和一个北汽4S店实地查看。2013年6月1日，我给张勇20万，张勇承诺利息2分5，三个月给我结息一次，2015年春节刚过，我因为需要用钱，就让张勇还我的这20万，张勇当时说到2015年3月份给我。结果到2015年3月份，这20万利息张勇就停止给我支付了。2015年6月1日前后，因为我要的比较急，张勇给我了9万本金，还剩下11万，张勇给我换了一张11万的借条。剩下的11万没有还。（11）被害人晋某陈述,2015年6、7月份，张勇说要开一个养老院，需要资金，让我给他准备200万项目资金。我给张勇200万资金，张勇打了两张100万的借条。过了一段时间，又给张勇两笔5万的现金，2015年11月5日，张勇给我换的两张借条，一张100万的借条、一张110万的借条。（12）被害人李某2的报案村料，2015年7月，张勇正在融资投钱给月息2分高息。2015年7月1日交于张勇现金6万元人民币，张勇写借条一份签字并按手印。张勇承诺随时用钱随时归还，目前未拿到钱，实际损失6万元人民币。（13）被害人邵某1的报案材料，2015年7月，张勇本人介绍正在融资投钱，给月息2分高息。2015年7月1日交现金20万人民币给张勇，张勇以借款形式写借条一份。同济康复医院内外装修款欠6.5万。2015年7月20日张勇写欠条一张，张勇在2015年9月打电话借一万元，以银行转账形式拿现金一万元直接打到张勇账户上。我总计在张勇处投资27.5万元人民币，实际损失27.5万。（14）被害人邵某2的报案材料，我在2012年装修练江路西段同济肛肠医院时与张勇认识。第一份合同借款当时张勇打电话给我，说资金周转不开，医院急需用钱，让我借他一笔钱，我于2015年1月1日给张勇现金21万元人民币，张勇写借条一份。第二份合同借款也是张勇找我说医院资金周转不开需用钱，我于2015年4月1日给张勇现金2万元，张勇写一份借条。第三份合同借款凭证，张勇找我说还需要一部分资金周转，向我借钱，并说作为朋友再帮他一次，张勇承诺说以前借我的钱都按2分利息给我，我于2015年7月1日给张勇现金21万元人民币，张勇写有借条。我一共签了3分借款凭证，在张勇处投资44万元人民币，目前未拿到钱，损失44万元。（15）被害人宋某的报案材料，2015年张勇说医院资金周转不开，需要用钱，承诺给我2分利息。我于2015年3月把40万元给他。过一段后，我给他30万元。第三份借条是在2015年8月1日，张勇告诉我想再用点钱，我凑够8万元，给他的现金。我一共在张勇处投资78万元整，分3张借条。直到现在也没有给我一分钱。（16）被害人刘某5的报案材料，2012年10月份，张勇说因资金周转不开，医院需要用钱，2分利息，3月一结息。我于2012年11月15日把十万元现金交给张勇，张勇给我打了一个十万元借条。2014年12月份张勇说建医院还需用钱，愿意出2分息。我于2014年12月13日把45万元现金交给他，张勇于2015年6月30日给我打了一个总借条55万元整。我一共给张勇55万元现金，总共得到利息10万元，本金至今一分未收到。我共损失45万元整。（17）被害人王某3陈述，2012年12月1日，张勇说要开医院、做生意，我给张勇10万元，张勇给我打的借条承诺给我2分的利息。一直支付到张勇2015年6月，这笔钱我共收到利息6万左右，本金到现在没有给我。2015年2月6日前后，张勇说他开同济康复医院、经营和胡某合伙开的4S店急需用钱，让我给他找钱。我给张勇20万元。这20万张勇给我支付两个月的利息共计8000元。本金至今未给。张勇在2015年10月份以前，借我120万元，借肖某345万元，刘某4650万元，刘某555万元，一共是1070万元，2015年的中秋节张勇失去联系了，后联系上张勇后，给他要钱，他说胡某替他还钱。015年10月5日上午，张勇带着我们四人到碧海云天饭店找胡某，让胡某替他还钱，胡某同意后，由我起草了四份协议，意思是由胡某开发的房子作为偿还张勇的债务，两年以后交给我们钥匙，胡某给我们开了收据和房屋买卖协议。张勇给我过大概6.6万元左右利息，有现金有银行转账。（18）被害人臧某的报案材料，2014年6月，张某2介绍张勇正在融资，投钱给月息2分，第一份合同借款凭证，2014年6月1日给张勇10万元。第二份合同，2015年7月3日给张勇转账15万元人民币，总计投资25万元人民币，目前总共得到利息合计是2.4万元人民币，扣除利息实际损失本金22.6万元人民币。（19）被害人张某3陈述，2014年张勇说，因医院资金周转不开，需要用钱并承诺2分利息，我们是姐弟关系，最后他出事了，我才让他补一张借条。我总计在张勇处投资60万元整，得到利息合计3万6千元，没有还我本金，我实际损失60万元。（20）被害人于某报案材料,2013年下半年，张勇以帮助兄弟的名义向我借款并承诺每月2分利，并告诉我不是谁他都帮的。2014年1月1日交付张勇现金十万元，并签订借款凭证。后于2014年7月1日交付张勇现金十万元，并签订了第二次借款凭证。共得到的利息合计是56000元，实际损失是144000元。（21）被害人陆某报案材料,2014年我母亲邱某1知道了张勇正在融资，2015年1月1日给张勇现金10万元整，并签订了借条，月息是2分，后张勇支付我利息12000元，本金现在还未支付给我。（22）被害人邱某1报案材料,2013年至2014年，张勇告诉我他有其他生意，急需用钱，月息2分。2015年1月1日借给张勇10万元现金，后张勇给了12000元利息，现本金尚未归还。（23）被害人邱某1、邱某3、邱某2的报案材料，三人证明2013年至2014年张勇说他有其他生意，急需用钱，可以投钱给他，月息2分。三人在2015年1月1日给张勇21万元现金，后张勇给了25200元利息，现本金尚未归还。（24）被害人刘某3、邱某3陈述，2014年通过邱某1介绍知道张勇正在融资，急需用钱，可以投钱给他，月息2分。于2015年1月1日借给张勇7万元现金，后张勇给了8400元利息，本金未归还。（25）被害人邱某2的报案材料，我在2014年通过邱某1介绍知道张勇正在融资，急需用钱，月息2分。于2015年1月1日借给张勇8万元现金，后张勇给了4800元利息，现本金尚未归还。（26）被害人侯某陈述，证实其与张勇在1995年认识，2015年1月份，张勇以开同济康复医院为借口向其借钱，2015年1月15日借给张勇10万元现金，约定月利息2分5厘。后张勇以开汽车4S店为借口，于2015年4月1日向其借钱40万元，于2015年4月9日又向其借钱40万元。至今张勇所借本金尚未归还。（27）被害人郑某陈述，2014年八九月份的时间，张勇说因投资同济康复医院和准备开发房屋向其借钱，在2014年9月20日把360万元钱借给了张勇，并口头约定利息是2分5厘。现在本金尚未归还。资金来源都是我做生意攒的钱，一直都在家放。给张勇之前我家保险柜里放有100多万，屋里放有100多万，加一块有360万。现在我家里的保险柜也砸扔了。没有转账凭据等证据证实。（28）被害人孙某陈述，2015年5月份，张勇打电话让他给同济康复医院装修，2015年8月份医院装修好后，张勇共欠他装修费用80000元，说好两个月后还清。2015年10月份张勇又打其电话说手头紧向其借钱，他向张勇的农行卡转了30000元现金。后张勇没有归还。（29）被害人贺某2陈述，我哥贺某1说一个朋友做生意急着用钱，承诺出2分的利息。我准备了12万元的现金，现金给我哥贺某1，后来我哥给了我一张12万元的借条，上面的借款人是张勇，前后我哥一共给我5个月的利息19200元。2015年5月以后，我哥说这个叫张勇的联系不上了。（30）被害人陈某的报案材料，2014年11月，张勇说汽车4S店需要资金，2014年12月1日把50000元现金借给了张勇，后张勇给了6000元利息。到9月27日后张勇关机无法与他联系。（31）被害人吕某报案材料，张勇说建脑瘫康复医院，需要资金向其借钱。2012年3月1日借给张勇10万元现金，后张勇共支付利息78000元。2015年8月需要用钱，联系不上张勇。（32）被害人刘某2陈述，2014年底，张勇说他正在经营医院，还说准备投资养老院。张勇要买王某1的房子。王某1以130万的价格把房子卖给张勇，2014年底的一天，王某1找我说：“张勇买我一套房子，说让我再给他弄70万，凑够200万给我打个条，张勇给2分5的利息。”当时想着一方面是帮王某1凑够200万，一方面也有利息，我就同意了。2014年12月1日，王某1带着张勇还有胡某到我店里。张勇给我打了一张200万的借条，胡某做的担保。我把65万打给张勇了，当时说好的就是70万只给张勇65万，其中5万是扣除200万借款的一个月的利息。这200万一共收到利息是20万，本金至今也没有给我们。2015年2月初，张勇说他新建一个养老院，带养老、保健、医院医疗等条件急需用钱，让我给他准备100万，我给张勇55万现金，用银行卡转给张勇45万。这100万张勇给我3分利息，张勇一共给我两个月的利息共计6万元。（33）被害人李某3陈述，2014年5月5日上午，张勇说开的汽车4S店，还在蚁蜂西山开发房地产搞养老院项目，做生意手里需要用钱，出3分利息，张勇带着我到团结路碧海云天，车管所北门一个正在建的汽车4S店，练江路森林公园北门对面一家饭店，张勇说这个饭店是他自己开的，我们两个在吃饭的时候，张勇给我打了一张借条，当时打借条时间写的是2015年4月5日，张勇说给我往前写一个月，当场先给我支付了一个月的利息15000元。2015年5月5日当天，我就把钱转给张勇了。到2015年4月1日，张勇就不再给我支付利息了。一共给我12个月的利息，共计16.5万元利息。2015年8月份前后我就联系不上张勇了。（34）被害人刘某4陈述，张勇是我在卫校当老师教的一个学生。2015年3月中旬的一天上午，张勇说他现在和胡某合伙投资一个德奥4S店，他在这个4S店有30%的股份，现在急需要资金，问我有钱的话借给他筹资300万，他给我出3分的利息。2015年4月1日上午，张勇说他开的4S店卖车款急需打给北京奔驰的汽车制造厂，如果不打过去，汽车制造厂会从销售额返销点里面扣除，4S店急需用钱，让我有多少钱先打给他。我就往张勇邮政储蓄卡上打了40万。我打过去这40万后，张勇说钱还是不够，缺口是300万。当天下午我往张勇的建行卡上打了50万元，张勇给我打了一张90万的借据条，约定的是月息3分息，借款期限是三个月，三个月后连本带息都给我。我说得找担保人给我签字，2015年4月11日左右的一天下午，胡某在借条上的担保人一栏，给我签了字。这90万到了三个月还款日，张勇说没有钱，一直拖到现在本金和利息都没有给我。后张勇说他急需用钱盘活他合伙开的4S店，我分别在2015年4月6日，给张勇打两笔19万；2015年5月8日，往张勇卡上打了21万元；2015年5月22日，往张勇卡上打了37万元；2015年5月27日，往张勇卡上打了70万元；2015年6月9日，往张勇卡上打了50万元；2015年6月24日，往张勇卡上打了42万元；2015年7月1日，往张勇卡上打了30万元；2015年7月16日，往张勇卡上打了30万元；2015年7月20日，分两笔，我、往张勇卡上打了一笔50万，一笔30万，共计80万元；加上第一次给张勇的，我借给张勇的钱共计654万。我借给张勇的每一笔，张勇都给我打有借条。后来我让张勇找担保人，张勇让胡某和王红亮给我做的担保。张勇当时给我约定3分月息。到现在我没有收到张勇一分钱。我的本金和利息张勇都没有给我。我向张勇追要的急了，张勇给我写了一个“医院个人股权抵偿协议书”和一个抵押房屋余款抵偿协议书。2015年8月30日蒋某所欠张勇25万，债权人转让给我，写有借条凭证，当天下午，赵玉平欠张勇96万元债权人转让给我，当时有张勇、赵玉平、张某1、张某1的家属和我在场，也写有借条凭证。这两笔钱张勇说是他借我的这654万元本金的利息。当时我借给张勇钱的时候，张勇给我打的条，没有胡某担保，后来我给张勇要钱，张勇没有钱给我，我怕张勇还不上我的钱，胡某开的有4S店，所以让张勇补的借条，让胡某作为担保人签了字。2015年10月5日，肖某、王某3、刘某5找到张勇了，在胡某的碧海云天酒店里，张勇欠我们的钱由胡某还，胡某给我们四个人签了协议，给我们开了收据，签订了一份房屋买卖合同，后来这些合同都没有履行。到了2015年12月份，胡某又给我说他朋友开发的金雀路上的金雀大厦可以用我的欠条顶房款，但是后来没有谈成。胡某先后两次给了我价值90万元的酒，等于抵了90万的债务，其他的没有偿还。4.证人证言（1）证人胡某证言，2008年前后我开洗车店，张勇经常到我店里洗车，我们就认识了。张勇说他有资金，如果我借的话利息比较低，后来我就用过张勇的钱，用过了就还了。后来我做批发汽车坐垫生意，进货成本高了，我借张勇的资金量就开始变大了，当时约定利息有月息3分5的，有4分的，很快就还张勇了。我开的驻马店天中星驰4S店，资金都是我自己筹的，跟张勇没有任何关系。我这个店是2014年11月份开的，当时开店前，我借张勇的钱就已经还完了，我还给他的连本带息大约有6000多万元，这里面包括我给他的利息和本金，在2014年11月我给他结清款以后，我们之间就没有经济往来了。我找到一张和张勇已经结清的证明，张勇亲笔书写的内容是“胡某2015年3月18日一千二百万借款和2015年3月18日700万的借款已还，借条本人丢失没归还胡某。”落款是张勇本人签字，日期2015年4月10日。后来经张勇同意，我在这张证明上加上了一句话“我与张勇借款全部还清，所有借条作废。”2014年11月之前用张勇的钱，我都用于驻马店市驿城区天中山大道原神州汽贸进贸易车了。2014年11月之后，我就没有再借过张勇的钱，一直到2015年3月18日，我和张勇算总账，我还欠张勇1900万。我用张勇的这些钱，张勇要求我给他支付4分、4分5、5分的利息。张勇借钱我做过担保，借来的钱都是张勇自己用了。我记得我给张勇担保的一共就两笔，一个是200万，还有一个是100多万。我和出借方都不认识，我只是签了字就走了。张勇有时候带一些人过去看看车，一般都是一些买车的。2015年10月5日上午11点，张勇、王某3、肖某、刘某5、刘某4他们五个到碧海云天二楼餐厅找我。当时张勇说：“胡某，我张勇求你办件事情，你把王某3、肖某、刘某5、刘某4共计1170万的债务认了吧，你给我两年时间让我还他们的钱，如果两年后我还不了他们，由你来偿还。”我说：“可以，但是你把以前我给你写的借据都给我。”张勇说之前我给张勇写的借条都丢失了。后来当着他们几个人的面，张勇给我写了一个证明。内容大概是‘我（张勇）借刘某4650万元，肖某345万元，刘某550万元，王某3120万元，合计1170万元，此款由胡某用驻马店市丽景房地产开发有限公司抵偿以上借款。我与胡某以前所有借款借据作废，以此为依据。借款人：张勇，借款日期：2015年10月5日，见证人：刘某4’。另外我给他们四个每个人都写有协议。协议大概内容是借他们四个的款由胡某用于驻马店市丽景房地产开发有限公司建楼使用，该楼交工后，公司以每平方2800元的价格抵偿借款。到2017年10月5日止，公司务必将钥匙（楼房）交到王某3、肖某、刘某5、刘某4他们四个人手中，若两年内要求抽回资金，公司将不担负该债务。若两年后2017年10月5日公司不能按时兑现承诺，公司将承担两倍的经济赔偿。协议人：胡某，时间2015年10月5日。借张勇的钱都是用在生产、买卖汽车装饰和配件了。其中有郑州的店、也有在驻马店市区及县里面的店。（2）证人王某1证言，2014年年底，我把我的一套位于银丰森林湖10号楼一楼东头东户的房子挂在网上出售，张勇说要买我的房子。张勇看了房子后，连车库给我130万，我就同意了。后来张勇拿着我的这处房产证到文明路北段金源小贷（小额贷款银行）贷了100万。后来张勇说：“你不中了给我凑点，凑够200万块钱，我现在急需用钱，让我周转一下，三个月就给你。”当时张勇答应给我月息2分5，然后我让刘某2给张勇往张勇提供的银行卡上打了70万。张勇给刘某2打了一张200万的借条，还有担保人胡某的签字。（3）证人蒋某证言，2006年、2007年与张勇关系比较熟了，因为办顺达胶厂购买材料，向张勇借钱，2015年7月份，我和张勇算帐，本金和利息欠张勇21万元左右。2015年9月份，刘某4在张勇的办公室，张勇说我原来欠款和这两个月的利息加在一起共欠他25万元，让我给刘某4打了一张25万元的借条。（4）证人贺某1证言，2010年5月和张勇认识，知道张勇正在融资建医院，于2014年10月1日把弟弟贺某2的12万元在张勇的诊所交给张勇，月息2分利息，张勇打了一张借条。截止到现在共得到利息19200元，本金没有偿还。（5）证人刘某1证言，张勇就有几套房子。乐龙小区一套，银丰森林湖住房两套、车库两三个，爱克首府有一套是张勇掏钱买的，用的我的名字办的房产证，这套房子首付30多万不到40万，好像是39万多点，都是张勇付的，我付月供。后来张勇欠郑某钱，张勇给我说把这套房子给郑某，因为买房子首付款是张勇掏的，张勇说给，我就给郑某了。现在郑某付这套房子的利息，顶郑某的账了。之前的月供也都是张勇拿的钱付的。（6）证人王某2证言，我以前在农商行，每个月有拉存款的任务，为了完成任务，我让李红霞帮忙拉存款，有一个叫王玉娇的账户往我账户上打款，后来听说是胡某的老婆。（1.2014年3月31日，王玉娇转款200万；2.2014年5月31日转款1600万元；3.2014年6月28日转款450万元，一共都这三笔。）我顶了任务以后，分别按照李红霞给我安排的，让我把钱转到她指定的账户上了，分别是：1.2014年4月1日转给张勇（62×××27）200万元；2.2014年6月2日转给张勇账户1151.25万元、同时转给王玉娇722万元3.2014年6月29日，打给王玉娇494万元。（7）证人张某1证言，张勇差不多借我800万元钱，从2007年开始借，一直到2014年，因为我们两个是朋友关系，这几年间，张勇陆陆续续就借我的钱，具体借了多少次钱我也忘记了。这七年张勇借我的钱的时候，都打的有欠条，到2015年4我俩闹翻了，经过合计所有欠条，张勇差不多欠我800万元钱，我就让张勇给我打了一个总欠条，这个总欠条是2015年4月1日打的，我一直放着这个欠条。至于我借给张勇钱的银行交易记录，因为当时也没想着有啥用就没从银行拉出来，后来我银行卡因为升级了，之前的银行交易记录也就拉不出来了。我也借给他一部分现金。我把钱借给张勇后，张勇说他把钱投到胡某开的奔驰4s店里了，后来我们三方在一起商议，胡某认同这些钱确实是投到他店里了，经过我们三人同意，这些债务转移到胡某身上了，后来我到法院起诉，经过法院判决，胡某以土地、实物等东西偿还这800万元的债务。这800万元都是本金。前期我借给张勇钱的时候，月息是2分5，张勇还的也比较及时，所以亲戚朋友知道后，就通过我投资的越来越多，张勇给的利息也越来越高，但是给的就不及时了，后期2013年就直接不给利息了。张勇陆陆续续支付给我利息总共约20万元钱。5.被告人张勇的供述，我骗人家的钱后把钱投给朋友做生意了。我一共骗了3563万元。我给这些借给我钱的这些人说：我有好的投资项目，保证能挣到钱，按月息支付利息，月息有2分的、2分5厘的、3分、4分、5分的，我给他们都打有借条所以他们都相信我，然后把钱都借给了我。五张借条是我给肖某打的，金额共计345万元整，共计有300万投资到胡某开的4S店了，钱都是给胡某了。我拿着肖某的这些钱其中的45万元，偿还给我以前借金源投资担保公司了，本金45万。我一共给她支付了100多万元的利息，本金没有给她。我和胡某写有条是结清了，当时我因为喝醉了，胡某让我给他打的结清的条，实际上胡某没有把这些钱给我，没有给我结账。我现在记得的有肖某的345万元，有3分利息也有4分利息的；晋某210万元，5分的利息；李某1的30万元，2分的利息；郭某2的25万元，2分5的利息；郭某1的33万元，2分5的利息；李某3的50万元，3分的利息；段某的1000万元，3分5的利息；宋某的78万元，2分的利息；刘某5的55万元，2分的利息；于某的20万元，2分5的利息；任某的11万元，2分5的利息；侯某的90万元，2分5的利息；张贺州的50万元，2分的利息；邵某2的44万元，2分的利息；邵某1的26万元；张某3的50万元；张某2的70万元，2分5的利息；臧某的25万元，2分利息；邱某1的20万元，2分利息；邱某3、刘某3夫妇的7万元，2分利息；邱某2的8万元，2分利息；邱某1、邱某3、邱某2的8万元，2分利息；吕某的10万元，2分利息；陈秀英的5万元，2分利息；王某3的30万元，2分5的利息；刘某4的650万元，3分利息；刘某2的100万元，5分的利息；我当时借这些人钱的时候，给他们说投资到我朋友胡某开的4S店了。胡某开的是天中星驰4S店和北京汽车4S店，公司名字叫驻马店德奥汽车有限公司，法人是胡某的舅王洪亮。我的三处房产，一个是福华御苑的四间门面房，当时是140万买的；银峰森林湖小区8号楼1单元6楼西户，当时购买价是61万元；乐龙小区1号楼2单元9楼中户面积120平方米精装修的房子，2010年我购买时毛坯房40多万。我的这三处房产在2015年7月因为我缺钱抵押给驿城区烟草局楼下典当行了当时老板曹键说给我180万元，后来这180万元钱也没有给我，现在都被曹键过户到他的名下了。还有银丰森林湖门面房三间两层，251平方，房产证是我的名字，我是全款260万购买的，2013年11月份，我抵押给确山商业银行贷款400万，同时抵押的还有我的一套银丰森林湖11号楼3单元4楼西户房子，当时确山商业银行给我400万贷款。今年11月份这400万贷款到期我还不上，确山商业银行起诉我把这两处房产收回了。这些房产都是我借的这些人的3000多万元钱中的一部分购买的，我买房子后就抵押贷款，然后贷出来的钱再支付给他们利息或部分本金。我给他们说我朋友胡某做的有项目，因为投资需要大量资金，有时候周转不开急需用钱，向他们借钱3960万投资胡某的项目，并且我承诺给他们高利息。有时候他们不相信我说的话，怕我借他们的钱还不上，我就开着胡某公司的奔驰车，带着他们去实地查看。有时候我带着这些债权人到胡某的项目地址实地查看。这些项目场地和我都没有关系，我只是帮胡某弄钱。我自己算的现在共欠别人3963万元，这些钱有400万元投资到我的同济康复医院和肛肠医院了，我借给南钢南边熬胶厂蒋某25万，债权转让给刘某4了；我借给遂平筷子厂老板赵玉平96万，债权转让给刘某4了；我借给飞龙小区赵花水的90万，借条现在刘某4拿着：剩下的钱全部投资给胡某的这两个汽车4S店了。我给胡某的钱以前有借据，都给胡某了。我们之间现在没有借据了。至今胡某还欠我4000多万。凭我的印象我给胡某的现金有200多万左右，剩下的全部都是转账，可以通过转账查清我给胡某到底多少钱。（出示胡某提供的2015年4月10日证明，内容：胡某2015年3月18日一千二百万借款和2015年3月18日700万的借款已还，借条本人丢失没有归还胡某。）这张借条是2015年4月10日中午1点左右，我在胡某丰泽路开的御铭居茶社给胡某签的。这写这张条的时候就我和胡某两个人在场。当时胡某口头承诺说保留我个人的700万资产，剩余我在外面的所有债务他都认完，然后胡某让我给他写的这个证明。后来我在外面欠的这些账胡某都不认了。这个钱胡某当时没有给我，当时只是承诺愿意还我在外面的借款，让我把和胡某之间的借据都销毁。当时我有两辆车，2012年年底胡某给我一辆豫Ａ×××**银色奔驰车越野GLK300,2014年年底，胡某给我一辆豫Ｑ×××**红色奔驰GLS300，车在胡某老表陈攀名下，这两辆车都是胡某为了感谢我给他提供资金支持和帮助，胡某给我让我开着，车是胡某的，给我时都是新车，只是让我使用。肖某到我住的银丰森林湖去闹事，还到我的老街诊所闹事，郑某给我出点子，让我给他打一张360万元的借据，好保护我的财产。这样肖某他们去我的住处和我的老街卫生所闹事，郑某就可以拿出来这张360万的借条，就说：“你看，张勇还欠我360万!”这样肖某他们就不好去要我的财产了。我和郑某商量写假条的事情的时候，没有其他人在场。我的卡或者我姐张瑞华的卡转账到胡某的卡上；我本人或者我姐张瑞华的卡转到胡某给我提供的王玉娇（胡某媳妇）、胡艳（胡某表妹）、王献红（胡某表妹）、王宏亮（胡某的舅）、李红超（胡某的员工）的卡上；我本人或者我姐张瑞华的卡转账到胡某开的公司账户上的钱；这些都是我给胡某的钱。胡某、王玉娇、胡艳转账转到我本人卡上的都是胡某给我的钱。我没有借郑某的钱，郑某手里的360万是他让我给他写的假借条，当时他说是为了保护我的财产。写借条是在铁路东东笃医院对面一个小宾馆给郑某签的，当时就我们两个在场。胡某和王玉娇转到我银行卡上的只要银行转账显示有这一笔都是胡某给我的钱。胡某给王某2、赵兰枝、杨旭初、段某、李红霞、王某3、王爱勤、周鹏、李红超转的钱都不是给我的。王洪亮、胡艳给我的钱不是胡某给我的，我们之间有经济来往。我一共借刘某4654万元，其中债权转让蒋某25万元、赵玉平96万、还欠刘某4533万。我给胡某打的款帐户有胡某的名字，还有王玉娇、胡艳、王献红、王洪亮的，还有德奥汽车销售有限公司帐户上的钱全部都是给胡某的钱。还有胡某给我提供他郑州一个客户的名字我往这个客户帐户上打了80万元左右，名字我记不清了。我给李红超打的钱除给李红霞的之外都是给胡某的钱。替胡某还担保公司陈静100万元是网银转账，没有条。我要求审计我还给债权人的利息和本金。我给侯某利息有30万左右，都是给的现金，没有依据，付张某4的利息有20万左右，王某35万元左右、邱某1姐妹四人利息共10万左右。融资是胡某让我以2分到5分的利息给他融资的，有部分借据胡某还作担保。我给报案人支付过利息，大部分是转账，小部分是现金，报案人没有给我出任何手续。我借张某1800万元的债权转移给胡某了，由胡某偿还。（出示王某2提供的银行流水）2014年，李红霞是农村信用社的会计，她有拉存款的任务，她让我帮她拉点存款，于是我往李红霞提供的王某2的账户打款，顶了任务后，我让王某2往我的账户上打款1351.25万元。（出示胡某提供的转账给段某450万的转款凭证）这是我让胡某替我还段某450万元的凭证，因为当时我借段某的钱是500万元，利息是月三分五厘的利息，每个月17.5万元的利息，我每个月给他打一次，大约打了12个月，大约210万元的利息。（出示由胡某提供的2015年10月5日胡某与刘某5、刘某4、王某3、肖某签订的协议书共四份）这是我以前借刘某5、刘某4、王某3、肖某他们的钱，胡某当时不知道我借他们的钱的事，我借了钱以后把钱借给胡某了，后来，我的资金链条断了，他们几个找我要钱，我领着他们找胡某，胡某同意替我还这笔钱，因为以前我把借他们的钱借给胡某了，所以胡某在他的碧海云天酒店签的协议、合同。胡某认这笔账，我认为这四笔钱的债权债务已经转移给胡某了。我认为这四笔钱他们四人应该法院去起诉胡某，我的涉案金额应该减去这四笔共计1170万元。另外他们四个人我支付利息现金给刘某510万元，肖某转账还利息400万左右，王某3本息100万元左右，刘某4用筷子厂赵玉平的欠款抵账121万元。这是在我给胡某打条以后的事。我还他们的利息，他们没有给我出手续，我的银行账上显示我给他们打的有那么多钱，其他证据我没有。本院认为，被告人张勇以非法占有为目的，虚构事实，许以高息，骗取他人财物2398.85万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控张勇骗取被害人郑某360万元，张勇始终不承认借款，郑某也没有支付凭证，属证据不足，暂不予认定，可待公诉机关补充证据后重新起诉。公诉机关指控张勇骗取被害人刘某4654万元，其中张勇已用蒋某25万元、赵玉平96万元债权抵偿121万元，属于债权债务转移，并有蒋某、赵玉平证言证实，应从张勇骗取的数额中减去。公诉机关指控张勇骗取被害人任某现金11万元，经查，张勇已还清。关于张勇及其辩护人提出应扣减郑某的360万元及刘某4的债务部分转移给蒋某、赵玉平、任某已还清、支付利息应计入归还本金的意见成立，本院予以采纳。关于张勇及其辩护人提出张勇的行为应构成非法吸收公众存款罪的意见，经查，张勇虚构与他人合伙开办汽车4S店、开办养老院等理由骗取他人财物，并用部分款项购买房屋，归还个人借款，足以说明张勇具有非法占有的目的，故张勇及其辩护人的理由不能成立。关于张勇及其辩护人提出欠被害人邵某2、邵某1、孙某的是装修款，张某3、宋某与张勇为亲戚关系且对张勇表示谅解，不应计入犯罪数额的意见，邵某2、邵某1、孙某的钱款无论是否为装修款，张某3、宋某与张勇是否为亲戚关系，不影响张勇骗取五人钱款、构成诈骗罪的事实成立，故不应予以扣除犯罪金额。关于张勇及其辩护人提出钱是张勇帮胡某借的且都用到胡某的4S店、胡某将张勇借条骗走、胡某应该构成犯罪及本案属于单位犯罪的意见，现有在案证据无法认定，且张勇并未提供充分的证据予以证实，故该辩护及辩解意见不足，本院不予支持。关于张勇及其辩护人提出司法鉴定意见不可信的意见，经查，张勇并未提供充分的证据推翻该鉴定意见，且本院认定事实未单纯依据鉴定意见，而是综合所有在案证据予以认定，故该辩护及辩解意见不足，不予采纳。关于张勇及其辩护人提出部分被害人的本息已归还完及部分被害人的部分本息已归还，张勇认罪、悔罪态度好、人身危险性小、系初犯的意见，与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条之规定，判决如下：一、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2028年12月29日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、查封、扣押在案的财物，依法处理后返还被害人，不足部分责令被告人张勇继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书后十日内，通过本院或直接向河南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  阮景海审判员  翟冰冰审判员  程自强二〇一九年九月二十七日书记员  杨 瑞