黑龙江省尚志市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0183刑初162号公诉机关黑龙江省尚志市人民检察院。被告人迟亮，男，汉族，1982年4月5日出生于黑龙江省尚志市，初中文化，农民，户籍地黑龙江省尚志市，住所地黑龙江省尚志市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市看守所。辩护人彭方如，北京亚欧雍文律师事务所律师。黑龙江省尚志市人民检察院以黑尚检刑诉（2019）130号起诉书指控被告人迟亮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年4月8日立案，经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2019年7月5日对本案进行补充侦查，于同年8月4日补充侦查完毕。本院依法组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员王志丹出庭支持公诉，被告人迟亮及其辩护人彭方如到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年8月至2018年2月期间，被告人迟亮先后以给被害人曲某1之父办理社保、购买宁波车、还贪污款、还房贷等多种理由，骗取曲某1130800元，期间返还曲某122700元，被害人实际损失108100元。2、2015年至2017年2月份期间，被告人迟亮先后以其兄喝药需要看病、给其母亲办养老保险、帮其姨父还贷款、其母亲脑出血做手术等多种理由骗取被害人王某1378500元。经侦查，被告人迟亮于2019年1月7日被公安机关在尚志市尚志镇抓获。公诉机关认为，被告人迟亮以非法占有为目的，采取欺骗的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议法庭对被告人迟亮在有期徒刑六年至八年幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据。被告人迟亮对公诉机关指控的罪名无异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人的辩护意见：被告人迟亮只诈骗曲某14万元，曲某1其余款项及王某1的款项均属于民间借款，迟亮对该部分借款没有非法占有的目的，不应认定为诈骗所得，建议法庭对被告人迟亮在有期徒刑三年以下幅度内量刑，并适用缓刑。经审理查明：1、2017年8月份，被告人迟亮与被害人曲某1通过手机微信聊天相识，迟亮谎称其是政府工作人员。在取得曲某1信任后，自2017年8月至2018年2月期间，迟亮编造能给曲某1之父办理社会养老保险、为曲某1购买价格便宜的宁波牌拖拉机，帮其退还其贪污款项，需先偿还银行贷款后再出售房屋，以及办理驾驶证增型、随礼等多种理由，骗取曲某1共计人民币130800元，期间返还曲某122700元，其余赃款被其用于偿还债务及挥霍。2、2015年9月至2017年4月份期间，被告人迟亮先后以其兄喝药需抢救治疗、兑洗车行经营、给其母亲交养老保险、帮其姨父还贷款、倒卖水稻、偿还债务、给其母亲治病、平息纠纷等多种理由，骗取被害人王某1人民币378500元，所得赃款被其挥霍。2019年1月7日，被告人迟亮在尚志市尚志镇被公安机关抓获。综上，被告人迟亮实施诈骗作案2起，诈骗财物数额共计人民币486600元。上述事实，有经法庭质证确认的下列证据予以证实：1、被告人迟亮的户籍证明：迟亮的身份事项与起诉书中认定的一致。2、案件来源及抓获经过：2018年11月23日，曲某1到公安机关报案称迟亮以能帮忙办理社保、购买车为由骗取其13万元余元。2019年1月7日9时许，公安机关在尚志市尚志镇丽水嘉园小区门口将迟亮抓获。3、提取笔录，迟亮出具的借款凭据，迟亮与曲某1的微信聊天记录及微信转账截图照片，中国工商银行、中国邮政储蓄银行交易明细单：证实被告人迟亮虚构事实，获取被害人曲某1为曲某2交养老保险金及其他钱款的事实。4、尚志市社会保险事业管理局出具的证明：证实曲某2未领取城镇职工基本养老保险待遇。5、提取笔录，迟亮出具的借款凭据，银行交易明细：证实迟亮收取被害人王某1独钱款的事实。6、证人邢某的证言：2016年7月20日，其母王某1让迟亮从其处取走6万元钱。2017年4月份，其母又让迟亮在其处取走2000元钱，她说这笔钱借给迟亮买种子用。这两笔钱今天没有还。7、证人刘某1的证言：王某1于2016年4月20日向其借款2万元，她在同年6月份将这笔借款还了。8、证人郭某的证言：2016年4月20日，王某1说有急事向其借了15000元钱，她在同年6月份将这笔借款还了。9、证人邵某的证言：2016年5月份，王某1说有急事向其借了1万元钱，她在2017年5月份将这笔借款还了。10、证人王某2的证言：2016年四五月份至2017年2月份，其妹王某1分三次向其借款3万元。她第一次拿1万元时说迟亮要借钱还他岳父，第二次借钱时说迟亮的母亲在北京住院要用钱，第三次她说迟亮要去取房照，并且迟亮也打电话说他几天之内就能把钱还上。2016年6月份和9月份，王某1分二次还其2万元，最后借的1万元没有还。11、证人常某的证言：2016年6月份，王某1说她帮朋友忙向其借了5万元。当年12月份，王某1说她要还信用卡透支款又向其借了65000元，这两笔借款至今没还。12、证人迟某的证言：其与迟亮是兄弟关系，其父母现在都在世并与其一起居住生活，其母在2016年11月份左右没生过大病，也没去过北京做开颅手术。其在离婚时没有与其前妻打过仗，当时双方是和平离婚，其没有因此喝药并去哈尔滨市抢救。其母亲的养老保险费她自己交的时候多，因为一年就交100元也不多，谁方便谁就给她交了。其与迟亮每人有10亩地，这些地一直都由其耕种，迟亮没有种过地。13、证人刘某2的证言：其与迟亮系母子关系。其长子迟某没有因喝药去哈尔滨救治，其没有补交过养老保险费，也没有特定的人给其交过养老保险费。迟亮是在2016年与他现在的妻子宋某结婚的，其家不欠迟亮前岳父家的钱。迟亮在2016年倒卖过二手车生意，最后不但没挣钱还赔钱了。迟亮没有为种地在银行贷款，因为其家的地一起由迟亮的哥哥种。其在2016年11月份没有生过大病，也没有去北京做手术。迟亮在2016年出过车祸花了很多钱，对方的人也住院了，其给迟亮拿了四五万元钱，他在外面也弄了不少钱。14、证人宋某的证言：其与迟亮是夫妻关系，迟亮干拼车的活，每月能挣六七千元左右。其知道迟亮在外面欠了很多钱，但其不知道具体是怎么回事。15、被害人曲某1的陈述：我在2017年1月份与迟亮相识，迟亮对我说他在政府机关管公车调度工作，我就一直与迟亮保持联系。后来有一天迟亮说能给我父亲曲某2办理社保，得需要2万元钱，我就给了他2万元钱，其中用微信转账5000元，其余给的是现金，但到现在他也没有给我父亲办理社保。之后迟亮对我说政府有扶贫补助的宁波拖拉机，他劝我买这个拖拉机，我当时说我没有钱买。过了几天后迟亮对我说他帮我把拖拉机定了，后来我问他多少钱时，迟亮说是27000元，这笔钱他先帮我垫上了。后来迟亮说他前妻起诉他说离婚时欠她10万元钱，并说为这事领导已找他谈话了，我就从银行卡里取了2万元现金给他了，剩下的7000元等提车时再给他。之后迟亮说有检查组下来检查，宁波车在半路上不敢往回拉，结果他一拖再拖到最后也没有看见这个车，钱也没给我。这期间迟亮说纪检委查账都把他带到哈尔滨了，是他妹夫找人才把他放出来的，但必须在9月25日前把20万元贪污款给补上。他说他父亲给他凑了一些钱，还差4万元让我帮他抬。我找人借了35000元，再加上我银行卡里的钱，我在9月24日晚上和迟亮在腾飞商厦楼下的工商银行ATM机给迟亮转了4万元钱。第二天迟亮说钱没到账，我打电话问客服对方说在ATM机转的钱得24小时到账，我就取消转账让迟亮用我的银行卡取现金，迟亮就在9月25日用我的银行卡取了4万元现金。因为银行一直在迟亮那，迟亮在9月30日说他要买机票去北京，他用我的银行卡又取了2000元。迟亮对我说因为贪污的事他的工作没保住，他要卖掉铂金华府的房子还外债，他说这套房屋有贷款，他要向我借2万元先这套房子的贷款还了，我就在10月18日用微信给他转了2万元。2017年8月16日及次日，迟亮说他要给别人随礼两次向其要了800元钱。2017年9月3日，迟亮说他有急事要用5000元钱，我就从朋友那借了5000元钱转给了迟亮。2018年1月20日，迟亮说他黑龙宫的粮点出事了，我用微信转账给他转了15000元。1月26日迟亮说要办驾驶证增型，我又用微信给他转了3000元。迟亮还对我说他父亲去世，之前还说他母亲去世，我又通过微信给他转的钱。我给迟亮现金和转账加起来一共是130800元，迟亮还给我22700元，他还欠我108100元。迟亮根本不是政府工作人员，他在铂金华府也没有房子，他说的这些事都是在骗我。16、被害人王某1的陈述：我和迟亮是在2015年10月认识的，当时我开旅店，迟亮在火车站开黑车，迟亮说他有车有房还有车库，在黑龙宫还有6垧多地。2015年9月份，迟亮说出车加油没钱了，从我手里借走1500元，这是他第一次骗我钱。迟亮回来后说他跟他嫂子打仗他哥喝药了，他把他哥拉到哈尔滨抢救，他向我借了5000元，后来他说为这事他花了很多钱，所以他从我手里借的钱就没还我。2016年3月份，迟亮说要兑个洗车行没有资金，他向我借走2万元钱。3月20日迟亮说要给他妈交养老保险费，又向我借走5000元钱。2016年4月份，迟亮说要帮他开粮点的姨夫还贷款又从我手里借走2万元。之后他又说要倒卖水稻，又从我手里借走35000元，这笔钱是我从我同学刘某1和郭某手里借的。2016年5月份，迟亮对我说他欠他岳父家3万元钱，他向我借了3万元钱说还他岳父，我就给他凑了3万元。这3万元是从我大姐王某2那借了1万元，从我同学邢丽嫒那借了1万，我自己凑了1万元。2016年7月20日，迟亮说他要倒卖车辆挣钱后还我钱，他要向我借6万元，我就从我女儿邢某那拿了6万元钱，后来是迟亮自己去交警队找我女儿取的钱。2016年8月份，迟亮说他要还种地的无息贷款，他从我手里借走2万元，当时他说过两天就把钱给我打回来，并给了我两张银行卡。事后我到银行去查询，结果他给我的两张银行卡里只有1元钱。2016年9月24日，迟亮说他之前在北京犯事了，他急需2万元钱去北京平事，我就借给他2万元，这笔钱是我从我的银行卡转账给他的。2016抻11月份，迟亮说他妈脑出血去北京做开颅手术要用钱，他就从我手里借走2万元钱。后来迟亮对我说他妈没抢救过来死了。在2016年6月份时，迟亮说他要挣钱还我，他要借我的银行信用卡使用，我就把我的两张银行信用卡给他了。这两银行卡的透支额度是11万5千元，结果迟亮把这些钱都给透支了。后来银行通知我还款，我从我朋友常某那借钱还银行的。这笔钱迟亮只给我3千多元利息，但本金他没给我。2017年2月17日，迟亮跟我说他以前出车祸赔偿对方的钱是从别人借的，当时用他家的房照抵押的，他想借2万元钱把房照抽出来押我这，他再用房照去哈尔滨银行抵押贷款好还我钱。我当时就相信他了，我和我大姐每人凑了1万元给迟亮了。2017年春节过后，我找迟亮向他要欠款，他就给我打了一张345000元的借据，但落款日期写的是2016年4月3日。2017年4月份，迟亮找我说他种地没有钱，我就让我女儿借给他2000元。过了不长时间迟亮说他给别人作担保借款，现在法院要抓他，他让我借他1万元，后来又说只差3000元了，我就从我的银行卡里透支3000元给他了。我一共被迟亮骗走376500元。2017年7月份，我到黑龙宫红旗村迟亮家想查一下真相，结果我看见迟亮的母亲活的好好，我时我才知道迟亮一直在骗我。后来我找迟亮他不接我电话，我就把去他家看见他母亲的视频通过微信发给他，迟亮看到后还用微信威胁我，所以我就到公安机关报案了。17、被告人迟亮的供述：2015年10月份，我通过微信认识了王某1，没事时我们聊聊天。2015年9月份，我跟王某1说出车要用钱就在她那拿了1500元钱，这笔钱后来也没有还她。2016年春节过后，我手里没钱了，我就骗王某1说我哥和我嫂子打仗喝药了，我要送我哥去哈尔滨抢救，就这样我骗了王某15000元钱。2016年3月份，我说要兑个洗车行从王某1那拿了2万元，后来车行没兑成钱被我花了，这笔钱也没给她。过了几天我手里没有钱了想骗王某1点钱花，我就对王某1说要给我妈交养老保险从她那骗了5000元。2016年4月份，我又从王某1手里骗了2万元钱，理由是帮我姨夫还贷款。2016年4月下旬，我想要倒卖水稻挣点钱，但我手里没有钱，我就找王某1给我拿了35000元，但我赔了一半，剩下的钱我也没给她。2016年5月份，我跟王某1说我要还我丈母娘钱，我从她那拿了3万元钱，这些钱还给我丈母娘一部分，剩下的钱被我花了。2016年7月我着急还外债，我跟王某1说我要倒卖车挣钱，王某1从她姑娘那给我拿了6万元钱。当年8月份时，我骗王某1说我要还种地的无息贷款从她那拿了2万元，然后我用这笔钱还我借的高利贷了。当年11月份，我以去北京办事和我妈脑出血需要做手术的名义一共骗了王某14万元钱，我还骗王某1说我妈没抢救过来死了。我还从王某1的银行信用卡里透支了115000元，我只给了她3000元的利息，本金我还不上了。2017年2月份，我跟王某1说我之前用我的楼房作抵押从关二手里借钱了，我让她给我拿2万元把这个房照抽出来，这样王某1就给我拿了2万元钱。2017年春节过后，我又以种地和帮别人担保还钱的名义分别从王某1那骗了2千元和3千元钱，因为我当时手里没有钱了，我还要还高利贷和利息和外债。我骗王某1的钱被我用来还高利贷和外债了，还有的被我生活开销花了。2017年7月份，我通过陌陌聊天软件认识了曲某1，我骗她说我在政府上班。有一次我帮曲某1给她婆婆办变更户口后我说我要随礼身上没钱，曲某1就给我转了300元钱。之后一段时间我还是以随礼用钱之类的，让曲某1通过微信给我转过几次钱，都是300到500元不等。2017年8月份的一天，我跟曲某1说我能找人给她爸办社保，曲某1问我得花多少钱，我说要2万元，过几天曲某1就给了我15000元现金，当时她说让我给她垫5000元。过了几天后我对曲某1说我爸脚受伤住院我没有钱，曲某1就又把之前说让我垫的5000元给我了，曲某1给我的这2万元办社保的钱被我还债和生活开销花了。2017年9月份，我跟曲某1说让她买一台宁波车，我说车的价格便宜。曲某1当时没说要，过几天后我跟她聊天时说我已把车给她订下来了，钱是我垫付的，但实际上我没有给她订车，我是手里没有钱了想骗她点钱。当时曲某1问我多少钱，我说27000元。过了几天曲某1给了我2万元现金，她说剩下的7000元等车运回来再给。曲某1给我的2万元钱被我还债和生活开销花了。2017年9月份，因为债主追债太紧我又没有钱还，我就想找曲某1再骗她点钱好还债。我骗曲某1说哈尔滨市纪委来查我们单位的账，单位的账出问题了，我需要补上20万元钱就没事了，然后曲某1先用微信给我转了3万元，又用她的银行卡给我转了1万元。因为这两笔款很长时间没到账，后来曲某1通过电话取消了交易，她让我去找她拿她的银行卡回到尚志取的钱。这次取完钱后她的银行卡里还剩2000元钱，过了一段时间我又把剩下的这2000元钱也取出来花了。2017年10月份，我骗曲某1说我在铂金华府有一套房子要卖，但这套房子有2万元贷款，需要把贷款还了才能卖房子，就这样我又骗曲某1给了我2万元钱。过了几天后我又向曲某1要了1900元钱来还信用卡透支款。2018年1月份，我骗曲某1说我在黑龙宫建的粮点出事了，需要15000元钱，她就用微信给我转也15000元。实际我在黑龙宫没有粮点，我当时是手里没有钱才骗她的。曲某1给我转完钱没几天，我又跟她说我要办理驾驶证增型，我让她给我转了3000元钱，这笔钱被我花了。我一共骗了曲某111万多元钱，我陆续还给她2万多元。我骗曲某1的钱都被我债和生活开销花了。本院认为，被告人迟亮以非法占有为目的，以虚构事实手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人迟亮在侦查阶段供述称，其因无钱偿还高利贷款及个人生活开销而以各种理由骗取二被害人钱款，证实被告人迟亮客观上实施了挥霍诈骗所得钱款行为，主观具有拒不还非法所得的目的。辩护人关于迟亮没有非法占有被害人其余财物目的的辩护意见，与法庭查明的事实不符，本院不予采纳。被告人迟亮非法所得，依法应予退赔。迟亮到案后能够如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人迟亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月7日起至2026年7月6日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人迟亮退赔被害人曲美丽非法所得人民币108100元，退赔被害人王铁伟非法所得人民币378500元。（上述第二项，于判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董文宽人民陪审员  杨永刚人民陪审员  李海玉二〇一九年九月二十六日书 记 员  苏永强