文书内容黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0203刑初32号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人贝世鹏，男，1974年5月17日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，大专文化，原系齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区梅里斯乡政府技术员，住黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区。2017年8月5日，因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人姜炜，黑龙江北盛律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2018〕67号起诉书指控被告人贝世鹏犯合同诈骗罪，于2018年5月3日向本院提起公诉，本院于2018年7月17日作出（2018）黑0203刑初116号刑事判决书，贝世鹏提出上诉。齐齐哈尔市中级人民法院于2018年11月12日作出（2018）黑02刑终175号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。2019年1月3日本院立案受理。在诉讼过程中，因公诉机关需要补充侦查提出建议，本案延期审理二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员耿向恒出庭支持公诉，被告人贝世鹏及其辩护人姜炜均到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：1.2015年2月16日，被告人贝世鹏在已无偿还能力的情况下，许以高额利息，以放款为由，在其家楼下骗取被害人姜某1（男，33岁）人民币（下同）10万元。赃款部分用于给付他人利息，其余被挥霍。2.2015年11月13日，被告人贝世鹏在已无偿还能力的情况下，许以高额利息，以放款为由，在齐齐哈尔市建华区建华公安分局对面工商银行骗取被害人邓某（男，31岁）10万元。赃款部分用于付息，其余被挥霍。3.2015年3月至11月，被告人贝世鹏在已无偿还能力的情况下，许以高额利息，以放款为由，分四次在齐齐哈尔市建华区大正房产骗取被害人魏某（男，36岁）43.59万元。赃款部分用于付息，其余被挥霍。4.2015年7月26日，被告人贝世鹏在已无偿还能力的情况下，许以高额利息，以放款为由，在齐齐哈尔市建华区建华公安分局对面工商银行骗取被害人施某（男，61岁）14.55万元。赃款部分用于付息，其余被挥霍。5.2015年10月21日，被告人贝世鹏在已无偿还能力的情况下，许以高额利息，以放款为由，分三次在齐齐哈尔市建华区建华分局对面工商银行骗取被害人周某（男，40岁）21.73万元。赃款部分用于付息，其余被挥霍。公诉机关当庭变更贝世鹏诈骗周某的指控数额，认为经公安机关补充侦查，贝世鹏骗取周某21.43万元。综上所述，被告人贝世鹏骗取五名被害人合计99.57万元。后逃匿。经侦查，被告人贝世鹏于2017年8月5日在辽宁省辽阳市被公安机关抓获。公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人贝世鹏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时建议判处贝世鹏十一年至十三年有期徒刑，并处罚金。被告人贝世鹏供认向姜某1、邓某、魏某、施某、周某借款事实，辩解称其的借款行为系民间借贷纠纷，不构成犯罪，且向姜某1借的10万元和施某借的15万元均已还清，其归还周某4万元后又拿回3万元，尚欠周某借款18万元。其辩护人认为，贝世鹏不具有非法占有他人财物的目的和故意，其更换经营场所和更换手机号码的行为不属于为逃避债务而逃匿的情形。且被害人在处分自己的财产时并未陷入认识错误，系本人自愿或者其他原因，被害人的财产损失与贝世鹏的行为不具有刑法上的因果关系。没有证据证明贝世鹏已无偿还能力，也没有证据证明赃款被用于给付他人利息和挥霍。因此，贝世鹏主客观方面均不符合合同诈骗罪构成要件，贝世鹏不构成犯罪。辩护人为支持其辩护意见向法庭提交了贝世鹏的借记卡账户历史明细清单和申请了被害人出庭。经审理查明：一、2015年2月16日，被告人贝世鹏在已无偿还能力的情况下，许以高额利息，以为他人垫资倒贷为由向被害人姜某1借款10万元。赃款部分用于给付他人利息，其余被挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.借款合同，证实2015年2月16日，贝世鹏向姜某1借款10万元。2.银行流水明细表，证实贝世鹏和姜某1的银行账户资金流动情况。（二）被害人的陈述被害人姜某1的陈述，证实其和贝世鹏系朋友关系，贝世鹏在梅里斯经营一家叫宏远房产的中介。2015年2月16日，贝世鹏给其打电话借款，称垫资需要10万元，因为之前贝世鹏向其借过钱都还了，其就同意了。其在齐齐哈尔市建华公安分局对面的工商银行门前将10万元交给贝世鹏，贝世鹏给其写了一份借款合同，口头约定借款期限为10天，利息为每月2分，当时贝世鹏的司机李某在场作为担保人签字了。借款到期后，贝世鹏以各种理由拒绝还款。2016年年初，其找贝世鹏索要欠款，贝世鹏才告诉其钱用于还账而不是垫资。2016年6月份左右，贝世鹏的电话打不通，经营的中介也关门了，其再也联系不上贝世鹏和他的家人了。（三）证人证言证人李某的证言，证实贝世鹏在梅里斯经营宏远房产，其给贝世鹏当司机，其和姜某1是朋友关系。贝世鹏向姜某1借款10万元，利息3分，说是用于垫资倒贷，借款时姜某1让贝世鹏找个保人，其是贝世鹏司机又是姜某1朋友，其就担保签字了。这笔钱贝世鹏没有还，贝世鹏说这钱没用于垫资而是还账了。2016年5、6月份的时候，贝世鹏联系不上，宏远房产也关门了，贝世鹏和媳妇孩子不知去向。贝世鹏所说的经其手将这10万元钱还给姜某1的事不存在。（四）被告人供述1.被告人贝世鹏2017年8月5日的供述，证实其以前在梅里斯区梅里斯乡政府上班。2016年5月17日其因害怕债主追债，携妻子苏丽和儿子离开齐齐哈尔市。在齐齐哈尔市时使用138××××8590手机号码，离开齐齐哈尔市这个电话号码就不用了，因为欠钱太多，还不上钱怕债主来找。其于2016年底就知道公安机关对其立案侦查了，因为害怕想多躲一阵子就没去投案。2017年1月左右，因其长期不上班被单位除名。姜某1是其司机李某的朋友。2015年2月，其和姜某1说要用10万元钱，没说借款理由，约定利息5分，借款期限为1个月，李某拉着姜某1到其家楼下，姜某1将10万元现金交给其，其给姜某1写了时间为2015年2月16日的借款合同。当时快过年了，要账的人多，其就把这10万元还给别人了，还给谁忘了。借款三四个月后其在梅里斯以现金的方式还给姜某110万元，因当时其有别的事着急走，就让姜某1将借款合同撕了，但是姜某1没有撕。其没有证据证实10万元借款归还姜某1了。其按照5分利给了姜某12万元利息。2015年开春，其资金链就断了。从2015年开春以后所借的款，都用来给别人支付利息和本金了。2.被告人贝世鹏2017年8月17日的供述，证实其不欠姜某1的钱了。2015年4、5月份，其让李某帮其还给姜某1的，具体是现金还是卡其记不清了，但是条没有拿回来。向姜某1借款是以倒贷的理由借的，钱到后其就让李某还给姜某1了。二、2015年7月份左右，贝世鹏以垫资倒贷为由向邓某借款18万元，并将一张客户的银行卡给了邓某，称垫资贷款下来后，直接汇入该银行卡，该银行卡一直没有钱汇入。邓某一直向贝世鹏索要欠款，贝世鹏陆续归还了8万元欠款。2015年11月13日，贝世鹏重新给邓某打了一张10万元借条，该10万元一直未还。赃款部分用于付息，其余被挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.借款合同，证实2015年11月13日，贝世鹏给邓某出具借款10万元借条。2.中国工商银行卡号62×××04银行卡（复印件）,证实贝世鹏借款时曾交给邓某一张银行卡。（二）证人证言证人李某的证言，证实贝世鹏在梅里斯经营宏远房产，其给贝世鹏当司机。2015年11月12日，贝世鹏跟其说有个客户垫资需要18万元，问其朋友有没有，其就联系了朋友邓某。当时贝世鹏给邓某一张工商银行卡，说是客户放款卡，钱下来就打这卡里，还把密码告诉邓某了。过了一个月，邓某来找贝世鹏问钱的事，贝世鹏跟其和邓某说，这钱没垫资倒贷用，钱还给别人了。其和邓某多次找贝世鹏要钱，贝世鹏总说没钱。直到2016年5、6月份的时候，贝世鹏联系不上了，宏远房产也关门了，贝世鹏和媳妇孩子不知去向了。（三）被害人的陈述被害人邓某的陈述，证实2015年7月份左右，贝世鹏向其借18万元说垫资倒贷用。贝世鹏借款时把一张工商银行卡抵押给其，卡号是62×××04，说是姓陈的客户下款就打到这张卡里，贝世鹏还告诉了其密码，其相信了并将钱借给贝世鹏。贝世鹏给其写了一份借款合同，用款期限没写，口头约定两三天下款就还，因为和李某是朋友，所以利息没要。四五天后其联系贝世鹏，贝世鹏说钱没下来，还需要几天，贝世鹏给其的卡一直也没有钱打入。之后其找贝世鹏多次索要欠款，贝世鹏陆续还了其8万元，还欠其10万元。2016年5、6月份左右，贝世鹏就联系不上了，经营的宏远中介也关门了，贝世鹏和他的媳妇孩子一起不知去向了。（四）被告人供述被告人贝世鹏的供述，证实2015年4、5月份的时候，其向邓某借款18万元说是倒贷用，借款期限1个月，约定利息5分。当时邓某是在李某的梅里斯房产中介店里给其拿的18万元现金。借款时其给邓某一张办理垫资倒贷客户的工商银行卡，银行贷款会打入到这张卡里，邓某拿这张卡就能直接取钱。后来贷款下来了，其让客户新补了一张卡，银行贷款打入后补的那张银行卡里了。在2015年11月13日其还给邓某8万元，又重新给邓某写了10万元的借条。2016年5月份其离开齐齐哈尔市前，支付给邓某大约6万元利息。2015年开春，其资金链就断了，2015年开春以后所借的款，都用来给别人支付利息和本金了。三、2015年3月至11月，贝世鹏在已无偿还能力的情况下，许以高额利息，以为他人垫资倒贷为由，在齐齐哈尔市建华区大正房产分四次向被害人魏某借款78.99万元，陆续归还了35.4万元的本金及利息，尚欠43.59万元。赃款部分用于付息，其余被挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.借据，证实贝世鹏四次向魏某借款情况。2.银行流水明细表，证实贝世鹏和魏某、王某的银行账户资金流动情况。（二）被害人的陈述被害人魏某的陈述，证实在2015年3月6日，贝世鹏以垫资为由向其借款25万元，当天其将25万元现金交于贝世鹏，双方签订借款合同，约定借款期限为20天，利息2分。2015年3月26日借款到期后，贝世鹏以业务较多为由继续借款，双方约定利息3分，这笔借款其向贝世鹏收取了利息9万元。2015年6月26日，贝世鹏以倒贷垫资为由向其借款13.99万元，双方签了14万元的借据，约定利息3分，用款期限1个月，这笔借款其向贝世鹏收取了利息4.2万元，这笔借款贝世鹏没有写借据，当时贝世鹏说2015年2月28日借款14万元的借据，钱已还清，条没取回，这次就接着用这份借据。2015年6月17日，贝世鹏与姜洋到大正房产以垫资倒贷为由向其借款20万元，双方签订借据，约定借款期限20天，利息2分，这笔借款贝世鹏陆续还了14万元，其收取利息1万元。2015年7月17日，贝世鹏以垫资为由向其借款20万元，双方签订借据，约定借款期限为10天，利息3分，这笔借款其收取贝世鹏利息7.2万元。2016年5月左右，其就联系不上贝世鹏和他的家人了。（三）被告人供述被告人贝世鹏的供述，证实其一共向魏某借款79万元，已经偿还18万元，还欠魏某61万元，因为2016年4月末给魏某打利息的时候，是按照本金61万元，打的利息24400元。其借款是以倒贷垫资名义借的，其忘记给谁倒贷了，倒贷回来钱其借给崔占江65万元，借条丢了，崔占江已死亡。四、2015年7月26日，贝世鹏在已无偿还能力的情况下，许以高额利息，以垫资倒贷为由，在齐齐哈尔市建华区建华公安分局对面工商银行向被害人施某借款14.55万元。赃款部分用于付息，其余被挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.借据，证实2015年7月26日，贝世鹏向施某借款情况。2.银行流水明细表，证实贝世鹏和施某的银行账户资金流动及2015年8月28日，施某银行账户进款15万元为理财赎回。（二）被害人的陈述被害人施某的陈述，证实其于2015年通过朋友认识的贝世鹏，知道贝世鹏在梅里斯经营一家房产中介，经常为客户倒贷垫资。2015年7月26日，贝世鹏通过朋友找其说，倒贷需要借款15万元，约定借款一个月，利息3分。2015年7月26日，其在建华公安分局对面的工商银行取出15万元，扣除当月利息0.45万元，交付贝世鹏14.55万元。贝世鹏在工商银行里给其写了一份借款15万元的借据，约定2015年8月26日还款，利息没有写。欠款到期后，其找贝世鹏要钱，贝世鹏说钱没倒出来，让其等等。到了2016年5、6月份，其联系不上贝世鹏，电话关机，房产中介也关门了，钱也一直没有还。（三）被告人供述被告人贝世鹏的供述，证实其和施某是朋友关系。2015年7月26日，其因垫资向施某借款15万元，2015年8月28日，其将15万元还给施某了，当时其和施某一起去工商银行存的现金，但是这份借据其没有拿走，施某也没有撕掉。其没有证据证实还给了施某15万元。五、贝世鹏在已无偿还能力的情况下，许以高额利息，以垫资倒贷为由，分别于2015年10月21日、2016年2月5日，两次在齐齐哈尔市建华区建华公安分局对面工商银行向被害人周某借款共计19万元，当时扣除利息共0.57万元，当场交付现金18.43万元。赃款部分用于付息，其余被挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.借据，证实2015年10月21日、2016年2月5日，贝世鹏向周某借款情况。2.银行流水明细表，证实贝世鹏的银行账户资金流动情况。（二）证人证言被害人施某的证言，证实其和周某是朋友，贝世鹏向周某借款9万元时其在场，当时周某直接扣除了当月利息。（三）被害人的陈述被害人周某的陈述，证实其是通过朋友介绍认识的贝世鹏，知道贝世鹏在梅里斯经营一家房产中介。2015年10月，贝世鹏给其打电话说，倒贷需要借款9万元，就用几天。2015年10月21日，贝世鹏在工商银行给其写了一份借款9万元的借据，约定2015年11月11日还款，利息没有写，口头约定3分利息，其扣除了当月利息0.27万元，实际交到贝世鹏手里的是8.73万元。借款到期后，其找贝世鹏要钱，贝世鹏说钱没倒出来，让其等等。2016年2月5日，贝世鹏再次向其借款10万元，说是用于倒贷，还说和以前借款一起还。当天在建华公安分局对面的工商银行贝世鹏给其写了10万元借据，借款期限至2016年3月5日，利息也是口头约定3分，其当时直接扣除了0.3万元的利息，交给贝世鹏的是9.7万元。2016年5月初，贝世鹏联系其说急用5万元，其说只能凑3万元，贝世鹏说也行。其和贝世鹏约在建华区名人小区见面，结果贝世鹏的司机来了，贝世鹏电话告诉其把钱交给司机，其就把钱交给贝世鹏司机了，这笔钱贝世鹏没有给其打条。给钱时其同学吴大勇和贝世鹏司机知道。贝世鹏一共三次从其处拿走22万元。贝世鹏供述还给其4万元和22万元借款没有关系。（四）被告人供述被告人贝世鹏的供述，证实其和周某是朋友关系。2015年10月21日，其因垫资向周某借款9万元，2016年2月5日，其向周某借款10万元，借据是其写的。其都是以倒贷名义向周某借的，实际上这两笔钱都用于还给别人本金和利息了。后来其还给周某4万元，2015年5月，其想把这4万元拿回来接着用，结果周某只给其3万元，所以其还差18万元没有还给周某。这两笔借款约定利息3分，到2016年4月，其一共付给周某利息2.2万元。综上所述，被告人贝世鹏向5名被害人借款合计96.57万元，后逃匿。2017年8月5日，贝世鹏在辽宁省辽阳市被公安机关抓获。公诉机关针对上述全部事实，还提交了下列经法庭质证、认证的证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实贝世鹏个人情况。2.注销户口证明，证实崔占江于2016年7月14日死亡注销户口。3.在逃人员登记表，证实公安机关对贝世鹏上网通缉情况。4.梅里斯人民政府公告、梅里斯镇政府函，证实梅里斯镇政府因贝世鹏未办理请假手续，与其多方联系未果，对其进行处理的情况。（二）辨认笔录辨认笔录，证实魏某、李某能准确辨认出贝世鹏。（三）证人证言1.证人贝某的证言，证实其是贝世鹏的哥哥。贝世鹏在2016年5月逃跑之前曾交给他200万左右的欠条，其中一部分顶账给李广庆，现其手中还剩有35万元的欠条，这35万元是宋小钢欠贝世鹏的，现在其已无法联系宋小钢。其认识崔占江，崔占江已于2016年去世，其不知道贝世鹏是否借给崔占江钱。其认识江军，知道贝世鹏曾经向江军借款，现已还清。其认识刘某，刘某欠贝世鹏12万元，欠条在李广庆手中，现在找不到刘某了。宏远房产和金博房产都是贝世鹏的公司，现都已倒闭。2.证人刘某的证言，证实其不曾在2015年向贝世鹏借款12万元，其2015年之后就没见过贝世鹏。3.证人姜某2的证言，证实贝世鹏曾向其借款，都已还清，但其未曾向贝世鹏借款。（四）其他证据抓获及破案经过，证实贝世鹏系抓获到案。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人贝世鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物的行为构成诈骗罪。公诉机关指控贝世鹏犯合同诈骗罪罪名有误，应予更正。公诉机关指控贝世鹏诈骗周某21.43万元，其中的3万元借款贝世鹏与周某的陈述不一致，且没有相关书证予以佐证，故公诉机关指控贝世鹏诈骗周某的数额有误，应予更正。贝世鹏辩解已偿还姜某1借款10万元、施某15万元的事实，无证据证实，故对此辩解意见不予采信；对贝世鹏和其辩护人提出的无罪辩护意见，经查，贝世鹏在其经营的房产中介资金链断裂，本人已无偿还能力的情况下，以为他人垫资倒贷为由借款，后将借款偿还其他债务，无法归还被害人借款后逃匿，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对无罪的辩护意见不予采纳。贝世鹏诈骗数额为96.57万元，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的量刑建议符合法律规定，但考虑到贝世鹏支付了部分利息，减少了被害人的损失，对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人贝世鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月5日起至2028年2月4日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人贝世鹏的违法所得人民币九十六万五千七百元依法追缴返还各被害人，不足部分，责令退赔（被害人损失情况详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本六份。审 判 长  齐慧春人民陪审员  周 晶人民陪审员  张锐玲二〇一九年九月二十九日书 记 员  王 蓥被害人被骗数额情况            序号              姓名              电话              被骗金额（元）              备注                  1              姜佰鑫              18182822424              100000.00                                 2              邓传慧              18686959555              100000.00                                 3              魏纯正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               13836287770              435900.00                                 4              施玉亭              13945274278              145500.00                                 5              周学双              13945259737              184300.00                                               共计965700.00元       本判决所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。