黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0208刑初64号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。被告人刘某，男，1987年08月29日出生，身份证号码：2302081987********，汉族，初中文化，无职业。住齐齐哈尔市龙沙区南山新苑**楼****（户籍所在地齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区达呼店镇土房子村）。2017年6月22日，因吸食毒品被建华分局行政拘留五日。2017年9月14日因吸食毒品被建华分局行政拘留十五日，社区戒毒二年。2014年7月24日因非法拘禁被建华区法院判处有期徒刑一年缓刑一年。2018年7月19日因涉嫌诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同年8月18日变更为取保候审。2019年5月14日因涉嫌贷款诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同日因刘某患有疾病拘留未执行，2019年5月15日转为取保候审。2019年5月28日刘某因涉嫌贷款诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，2019年7月3日被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院批准逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。2018年12月20日因涉嫌诈骗罪本院决定取保候审。委托代理人：张白杨，黑龙江广朋律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检公诉刑诉[2019]55号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2018年7月3日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2019年9月25日公开开庭审理了本案。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派检察员张贺彬出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人张白杨到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控：被告人刘某通过微信群结识被害人王某1（女，44岁），在群成员聚餐时被告人刘某吹嘘自己的烘干塔一年能赚钱七、八十万元，王某1就提出与被告人合伙收购玉米赚钱。2015年10月至2016年4月，被告人刘某让王某1提供资金收粮，王某1和其丈夫郑某先后四次给刘某提供资金170余万元，用于收购玉米。被告人刘某在合伙经营期间，采取欺骗手段私下截留资金90万元，用于归还个人欠款和借与他人使用（还所欠李某150万，又借给李某140万，李返还后被其生活等花掉）。收购玉米结束后，王某1找到被告人刘某结算资金，被告人刘某以赔钱了为由，只给王某1写了一张欠条，至今未归还所骗取的资金。公诉机关指控被告人刘某以非法占有为目的，以与他人合作做买卖为由，骗取他人钱财数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议对其判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金。被告人刘某对公诉机关指控的自己犯诈骗罪的事实没有异议，认为构成犯罪，但不应定诈骗罪。辩护人认为被告人刘某不存在诈骗的故意，不构成诈骗罪。被告人刘某涉嫌侵占罪。侵占罪属于告诉才处理的自诉案件，应当撤销本案，由王某1提出自诉。经本院审理查明，被告人刘某通过微信群结识被害人王某1（女，44岁），在群成员聚餐时被告人刘某吹嘘自己的烘干塔一年能赚钱七、八十万元，王某1就提出与被告人合伙收购玉米赚钱。2015年10月至2016年4月，被告人刘某让王某1提供资金收粮，王某1和其丈夫郑某先后四次给刘某提供资金170余万元，用于收购玉米。被告人刘某在合伙经营期间，采取欺骗手段私下截留资金90万元，用于归还个人欠款和借与他人使用（还所欠李某150万，又借给李某140万，李返还后被其生活等花掉）。收购玉米结束后，王某1找到被告人刘某结算资金，被告人刘某以赔钱了为由，只给王某1写了一张欠条，在王某1多次催要下，刘某退还了五万元现金，并将一台帕萨特轿车抵账给王某1，其余部分款项刘某未能归还。经侦查，被告人刘某于2018年7月18日被公安机关在齐齐哈尔龙沙某鑫苑家中抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.刘某的户籍证明。证实：犯罪嫌疑人刘某的身份情况。2.到案经过、抓获经过。证实：犯罪嫌疑人刘某于2018年7月18日在龙沙某鑫苑小区被公安机关抓获。3.刘某破案经过。证实：2017年11月16日11时许，梅里斯公安分局达呼店派出所接到王某1报警称：“在2015、2016年期间，梅里斯达呼店镇烘干塔以收粮为由，骗取钱款170余万元，后刘某使用烘干塔，前妻名下房产，轿车做抵押，将抵押的烘干塔再次抵押给银行，前妻名下房产不属于刘某，抵押车转卖他人。”于2018年7月18日在龙沙某鑫苑小区将犯罪嫌疑人刘某抓获，涉嫌诈骗行为。故此案告破。4.欠据一张。证实：刘某为王某1出具欠条一张，记载欠款金额1，900，000.00元并以财产做为抵押，包括(小车一台、前四后八3台、达呼店烘干塔、齐市恒大名都3号楼1单元1404间。欠款人：刘某。还款日:4月30日)。5.烘干塔买卖协议。证实：卖方刘某与买方王某1签订买卖协议，将烘干塔以一百九十万的价格卖给王某1。6.烘干塔买卖协议。证实：卖方刘春义与买方刘某在2014年4月15日签订买卖协议，刘春义将烘干塔卖给刘某。7.烘干塔买卖协议。证实：卖方李刚与买方刘春义在2013年7月17日签订买卖协议，李刚将烘干塔以一百三十万卖给刘春义。8.租赁协议书。证实：达呼店村委会与李刚于2009年7月27日签订的废弃地租赁协议。9.2016年9月6日刘某出具欠据一张。证实：刘某欠果某2015年冬季玉米潮粮款44万元。10.手机短信截图证实：刘某于2015年11月1日给王某1发送银行账号，于2016年2月6日给王某1发送果某账号。11.王某1提供银行卡照片和账本照片。证实：王某1曾在刘某烘干塔有独立账目。12.贷款凭证。证实：刘某于2016年10月29日通过佳泽经贸有限公司不动产抵押贷款的方式在黑龙江省农村信用社齐市区达呼店分社贷款98万元。于2014年4月9日通过450亩土地抵押贷款50万元。13.商品房买卖合同及其他手续证实：2013年11月份赵某1购买恒大名都的房屋一处。14.刘某、赵某1、王某1存款账户流水证实：刘某、赵某王某1账户流水情况。15.王某1农行交易明细清单证实：2015年10月29日王某1支取60万元现金用于刘某收粮使用。11月-12月期间，且王某1账户与刘某、赵某1、张某、李某2、耿某、赵某2等账户具有交易明细，这些钱是刘某用这些人的农行账户转给王某1农行账户，因为达呼店没有农业银行，王某1提取出来后再存入到刘某的信用社账户，便于刘某支配。16.赵某2农业银行卡交易明细证实：2015年12月18日，赵某2农业银行卡转账给王某114万元，同年12月20日转账给王某140万元，同年12月22日转账给王某122.5万元。17.耿某农业银行卡交易明细证实：2015年12月17日，耿某农业银行卡转账给王某137.4万元。（二）证人证言1.证人赵某1证言证实：我和刘某离婚有六七年了，刘某什么时候买的烘干塔我不清楚，我在烘干塔给他管账，我在那就是对数字，不懂账，我在烘干塔工作期间认识的王某1的，我名义上是管账其实很多事刘某都不告诉我，烘干塔哟时候用我的银行卡帮厂子付钱，我在恒大名都的房子是2013年我和刘某离婚以后刘某出钱买的，房子是刘某主动要给我儿子的。2.证人宋某证言证实：2016年4月10日左右，我朋友王某1说：刘某欠他欠，现在找不到人了，让帮忙一起找找。我就帮王某1一起找，王某1知道刘某在龙沙区恒大名都住，平常爱洗澡唱歌的，我俩就在恒大名都附近找刘某，碰巧在恒大洗浴门前我们发现刘某车停在门前，我们就在恒大洗浴门前等刘某出来，大约是晚上7、8点钟，我们看到刘某和他朋友几个人从洗浴出来，我和王某1就过去了，王某1就说刘某：你这成天找不到人，你这不是骗我吗？刘某说咱们上车，咱们到我办公的地方谈，我和王某1座的刘某的车，从齐市到梅里斯达呼店刘某烘干塔，烘干塔以后刘某在办公室，刘某就给我写了一张使用烘干塔、恒大名都的房子、车等物品做抵押欠款190万元，期限是2016年4月30日前把钱还清。写完以后我看了一下欠条。然后，王某1的老公也到刘某的烘干塔来了，我们看这样就完事了，我们就走了。3.证人李某1证言：2015年初他收苞米，在我这拿了50万，说秋天卖粮还我，我就给他拿了，也没要利息。也没打条。下面收粮的总有跟我周转点钱，很正常。刘某2015年年底，好像是12月份时把这50万还我了。2016年二三月份吧，春节过后，我这边资金周转跟刘某借了40多万，具体多少钱我记不清了，也没有利息，没有借条。是现金还是转账我也记不得了，2016年年底就还给他了，应该是顶的粮食，我记不太清了。就这么两次。我俩现在应该是没有账，就算有也就是三五万块钱的小钱，没仔细算过，我找他几次来对账，也联系不上他。之前有过一个女的来找过我，大概是2016年春天，刘某给我拿了这40多万以后，那女的说刘某欠她钱，我说前刘某钱但是不能对她说话，我跟刘某算账，我年底钱就跟刘某结了，怕惹麻烦。该证言证明：李某1不欠刘某粮款，国储粮都是送一车结算一车，根本不压钱。我们个人之间有几次资金周转，2015年刘某在我这拿了50万元，12月份的时候吧这50万还给我了。2016年二三月份，我这边资金周转向刘某借了40多万，年底的时候我就还给他了，就这么两次。大概16年春天，来个女的找我问我钱不钱刘某钱，我说欠刘某钱但是不能对她说话，我跟刘某算，我年底就跟刘某结了，怕惹麻烦。刘某好像挺困难，今年他那个塔也没收粮。我知道他在信用社还有贷款。4.证人王某2证言证明：我和刘家在微信群里认识的，刘某是干烘干塔的，刘某在我们见面吃饭的时候，讲烘干塔一年能挣七八十万，出去吃喝花销能剩二十多万。5.证人吴某证言证明：我和王某1是高中同学，2015年末到2016年初的时候王某1在达呼店镇刘某烘干塔从我手里收过粮。刘某总是拖欠粮款，我不想往那送，后来，王某1知道我要卖粮，给我打电话说她和刘某合伙收粮，她给作担保让我把粮食送过来，我就把粮送到刘某烘干塔了，大概一个月后我找王某1结算粮款的事，王某1就把粮款通过银行转账到我卡里了。我就看到她有自己的办公地点，具体负责什么不知道。还有一个女的我不认识，是给送粮车称重开票子的。我当时劝过王某1，因为刘某在卧牛吐口碑不好，但是王某1也没听进去。6.证人果某证言证明：2015年底至2016年初，我往刘某烘干塔送粮认识的刘某，刘某欠我三十多万元粮款，我送粮时，刘某、赵某1和王某1三个人经营烘干塔。刘某负责销售烘干好的粮，基本上就往外跑，赵某1负责看粮食水分和称重，有时候也给结算粮款，王某1负责结算粮款和记账。王某1在烘干塔投资了，具体数额我不知道。他们是共同经营，王某1和赵某1都给我用现金结算过，刘某平时花钱大手大脚，我听说他人品不太好，卧牛吐人都不往刘某塔送粮。7.证人祝某证言证明：我和刘某一个村的，他在达呼店镇开烘干塔，2015年秋天的时候，我把自己家粮卖给刘某烘干塔了。我记得大概20多万元，具体数记不清了。刘某大部分都是银行转账转到我的农行卡和农村信用社卡里。刘某的妻子是赵老四（赵某2）的女儿赵某1，有几个土房子的在塔上干活。2015年刘某的烘干塔我听说的是和市里的一对夫妻一起经营的，但是我没见过。刘某在本村收粮的口碑不好，他总是拖欠粮款。8.证人褚某证言证明：刘某是2013、2014年开始经营烘干塔。我在2015年11月份-2016年2月份都给刘某烘干塔送粮。我送粮的时候，当时是刘某经营管理，赵某1在烘干塔负责称重和结算，还有一个姓王的女的也负责结算。我听说这个姓王的女的给刘某拿钱收粮的。刘某和姓王的女的是怎么分工的我不知道，我就看到姓王的女的在刘某烘干塔给结算粮款。这个姓王的女的就是通过刘某烘干塔送粮认识的。我名下的农业银行62×××61赵某1的农业银行卡给转的钱都是结算的粮款。当时往刘某烘干塔送粮的还有张某、耿某、果某其他的我不就不清楚了。9.证人赵某2证言证明：刘某是我前姑爷，赵某1是我女儿，大概是刘某经营烘干塔有一年刘某跟一个叫王某3（大名不知道）的合伙经营过一年烘干塔收粮来着。我名下的的银行卡这张卡我从来没见过。不是我姑娘赵某1拿我的身份证办理的就是我姑爷刘某拿我的身份证办理的。具体什么时问我记不清楚了，我只记得有几次刘某跟我说拿我的身份证要去贷款用，我也没多想就给他了。这张银行卡从办理到现在不是刘某使用就是我姑娘赵某1使用，就是他俩使用，别人用不可能。2015年王某1的账户中网银转账过40万元、22.5万元、14万元三笔钱我不知道。刘某和王某1是合伙关系，我去过刘某的烘干塔，听刘某说过有个合伙人，那个叫王某3的人，应该就是王某1。（三）被害人陈述被害人王某1陈述称：我和刘某通过微信认识的，我被刘某在烘干塔骗了一百七十七万元，在2015年7、8月份的时候，我们群里的几个人在聚会吃饭，吃饭期间，刘某说到他有烘干塔，说收玉米利润大挣钱，我问刘某怎么收法，我也想学学怎么收粮，之后和刘某微信聊天的时候，也唠收玉米的事，在2015年10月份的时候，刘某给我打电话，让我来他的烘干塔看看。我和我爱人郑某就到他烘干塔了，刘某说带着我收玉米，我和我丈夫郑某看刘某烘干塔也有，感觉应该行，回家几天后，刘某给我打电话说，姐你拿钱来吧，我和我丈夫就提了三十多万来了之后，看见刘某院里已经开始收玉米了，我就把三十多万现金交给刘某妻子赵某1了。刘某最初说带着我收，我自己收我自己的，因为刘某说别人给他拿钱，不用我们的钱收玉米，等我第一次和我丈夫给刘某送完钱后，刘某才说我们合伙收玉米。之后2015年11月份，我陆续给刘某拿了一百七十七万现金，2016年1月份我向刘某提出要算账，刘某就说还在大庆林甸继续收玉米呢，等收完粮之后再算，3月份的时候已经不收玉米了，我就找刘某，刘某以各种理由不见我，后来刘某让我找他媳妇赵某1对账，我找到赵某1算账，我一共给刘某拿了一百七十七万。我和赵某1算完账，就开始找刘某要钱，刘某以各种理由不见我，2016年4月10日，我和朋友宋某在恒大名都洗浴门口，堵到刘某和赵某1还有刘某的母亲和刘某儿子一起从洗浴出来，然后我问刘某，你怎么骗我呢，刘某当时就愣了，然后刘某和我说，上车说，他就打发他媳妇和母亲、儿子回家了，刘某拉着我和宋某，刘某问我去哪唠，我说我也没地方，刘某就让我上他车，然后把我拉到他达呼店的去烘干塔，我们就同意了，给我出的190万的欠条，（把他开的一辆帕萨特轿车，三台货车，还有恒大名都的房子抵押给我），还给我写的烘干塔买卖协议，让我再给他几天时间，然后就把钱给我，之后我一直从他要钱，他就以各种理由推脱我，2017年7月我在恒大名都找到了刘某，刘某就拒绝还款，我找律师起诉他，让他履行当时的协议，我到法院起诉后，发现刘某的烘干塔被刘某与2016年抵押给达呼店信用社了，他开的帕萨特轿车已经给卖了，他抵押给我的恒大名都的房子是赵某1的名字，后来我就报案了。证实：开始刘某说带着我收粮，我们自己收自己的，等我给刘某拿去第一笔钱之后，刘某又说合伙收粮，我和我丈夫郑某认为我俩也不懂怎么收，也就默许了合伙收粮，至于利润怎么分配没有谈过。但是在我心里认为利润应该是一人一半。我分三四次吧这一百七十七万给刘某的。每次都是开车去烘干塔，把钱给赵某1的。（四）被告人供述与辩解被告人刘某供述称：我和王某1是2015年五六月份在一个微信群里认识的，王某1分三四次给我陆续拿了一百七十一万，我俩也没谈合伙，王某1每次都是给我拿的现金，然后她和她丈夫把钱给我送达达呼店镇达呼店村我的烘干塔的。都是我前妻赵某1收的，我后期和王某1说按二分利给王某1分配利润。王某1不怎么经常来，偶尔来看看收粮的情况。我除了王某1给那的一百七十一万外，我其余收的玉米都是赊老百姓的玉米。2015年末到2016年4月末，我赔了30万左右。我给王某1拿回去9万元，还欠王某1一百六十二万。我收粮烘干之后送到达呼店李某1的仓储粮库后，李某1欠五十多万粮款到现在没给，剩余的钱我欠老百姓的粮款，我还账了。2016年4月末，我给王某1出具欠据一张，一百九十万的欠据，并和王某1签了一份我与王某1买卖烘干塔的协议，和我居住的恒大名都的楼房，以及我开的帕萨特轿车和我家的两台辣粮的货车都抵押给王某1了。2016年10月28日用烘干塔的房照在达呼店信用社贷款九十八万，我与王某1签订烘干塔买卖协议时，烘干塔还没有房照，后期我办理了房照然后贷款的。2016年4月初的时候我钱给不上了就没跟她见面，有一天我领全家在恒大洗浴洗完澡出来，她找到我，让我给打欠条，然后我们就一起去的我在达呼店的烘干塔，我在烘干塔给她打的欠条，我欠钱自己也知道理亏，就主动给打了190万的条，意思是多给20万利息，4月末还清。但抵押物和那个烘干塔的转让协议是他们逼我写的，说我不写就揍我，当时在场的有王某1和她老公，还有另一个男的。抵押物和烘干塔转让协议我不认。证实：王某1给刘某拿钱的事实。刘某将王某1的一百七十余万元还雅尔塞粮库李某1饥荒还了50万，又借他50万元，偿还附近农民收粮款三四十万，具体还谁了我也记不清了，挺多人。剩下的钱当年收粮都赔了，到2016年4月烘干塔停炉，赔了30万左右。此事未告知王某1。出具190万欠条的事情属实。王某1给我拿的钱用于还之前的欠款和收粮，王某1不知道此事，2015年收粮期间赔了30多万，2016年3、4月份我给王某1写烘干塔的抵押合同，2016年10月我将烘干塔抵押给银行贷款的。贷款用于收粮和给烘干塔建设了。我现在没有钱，没有经济收入，我就有烘干塔。王某1实际参与了收粮，并用使用账户转粮款等付款业务的事实。上述证据，经当庭质证属实，并关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，与他人合伙经营买卖时，采取欺骗手段，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘某素有前科劣迹，诈骗钱款绝大部分未能返还，应予惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。量刑建议适当予以采纳。辩护人及其被告人认为不构成诈骗罪的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月28日起至2030年3月27日止。罚金于判决生效后执行。）二、对被告人刘某违法所得依法予以追缴，不足部分责令退赔（违法所得总额为90万元，其中已返还受害人王丽人民币5万元和一辆帕萨特轿车，其余部分予以追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴连喜审判员  翟 峰审判员  张 荣二〇一九年九月二十九日书记员  刘 焱本判决书所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。