福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初152号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人王茂双（绰号“老王”），男，1961年6月5日出生，畲族，小学文化，无业，户籍地福建省永安市，来厦暂住思明区。2018年6月2日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人徐明伟，福建顺隆律师事务所律师。 被告人吴清赞（绰号“老吴”），男，1968年3月24日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省厦门市湖里区，暂住湖里区。2018年6月2日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人程曾锦、郭玉梁，福建彬恺律师事务所律师。 被告人俞德光，男，1966年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永安市，来厦暂住思明区。2018年6月2日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人庄华力，福建联合信实（湖里）律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人张起印（绰号“光头”），男，1969年2月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省永安市，来厦暂住思明区。2018年6月2日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人解晓露，北京京师（厦门）律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人钟育存，男，1974年2月25日出生，畲族，初中文化，户籍地福建省三明市永安市。2016年5月6日因犯开设赌场罪被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。2018年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人阿瑟尔，上海段和段（厦门）律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2019]90号起诉书指控被告人王茂双、吴清赞、俞德光、张起印、钟育存犯开设赌场罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员郑新宇、陈婷婷出庭支持公诉，被告人王茂双及辩护人徐明伟、被告人吴清赞及辩护人程曾锦、郭玉梁、被告人俞德光及辩护人庄华力、被告人张起印及辩护人解晓露、被告人钟育存及辩护人阿瑟尔到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。 公诉机关指控,2018年5月21日至6月1日期间，被告人王茂双、吴清赞、俞德光、张起印、钟育存伙同钟某2和、“阿碰”（均另案处理）共同出资，租用本市湖里区泗水道611-615号珍客坊港式烧腊店三楼，以玩“摇宝”的方式组织赌博，并从中抽水牟利。其中，被告人王茂双在赌场内负责帮赌客通过ＰＯＳ机刷卡套取现金，被告人俞德光、张起印负责在赌场摇宝及现场结算。自2018年5月21日至6月1日期间，该赌场通过被告人王茂双等人用刷ＰＯＳ机的方式套取的赌资共计人民币（币种下同）836641元。 2018年6月1日16时许，被告人王茂双、吴清赞、俞德光、张起印在本市湖里区泗水道611-615号珍客坊港式烧腊店三楼被公安机关抓获并当场缴获一副“摇宝”骰子、两台POS机等作案工具及赌资81007元；同年9月6日12时许，被告人钟育存在本市思明区莲花二村邮政局门口被公安机关抓获；被告人吴清赞、俞德光、张起印到案后均如实供述自己的上述犯罪行为。 公诉机关当庭宣读并出示了提取笔录、扣押决定书、扣押清单、ＰＯＳ机交易明细、通话清单、证人黄某1、左某1等人的证言、被告人王茂双、张起印、吴清赞、俞德光、钟育存的供述与辩解、现场照片及辨认笔录、户籍证明、抓获经过行政处罚决定书及刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人王茂双、张起印、吴清赞、俞德光、钟育存合伙开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人钟育存系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人吴清赞、俞德光、张起印到案后均能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人王茂双对指控的罪名无异议，但辩称有使用涉案POS机代还信用卡。 辩护人徐明伟以被告人王茂双如实供述、犯罪情节轻微、社会危害性小、系初犯等为由请求对王茂双从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人吴清赞对指控的罪名无异议，但辩称钟育存不知道开设赌场的事，其亦没有在赌场见过钟育存。 辩护人程曾锦、郭玉梁提出如下辩护意见：1.没有证据证实POS机刷卡的金额均系赌资，亦不能因此认定被告人的犯罪行为系情节严重；2.被告人吴清赞在共同犯罪中作用较轻，并能如实供述，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人俞德光对指控的罪名无异议，但辩称其不是股东，没有出资，只是受钟某2和雇佣做事。 辩护人庄华力提出辩护意见认为被告人如实供述，且其并非股东，没有参与出资和管理，故应认定为从犯，据此请求对被告人从轻处罚。 被告人张起印对指控的事实和罪名均无异议，但辩称其未见过指控的836641元赌资。 辩护人解晓露提出如下辩护意见：1.POS机刷卡的金额不应全部认定为赌资，王茂双有用该POS机帮他人代还信用卡；2.本案赌资数额存疑，且司法解释的数额标准不能适应当前司法实践，故不应认定为情节严重；3.被告人如实供述犯罪事实，故请求对被告人适用缓刑。 被告人钟育存辩称其未出资，亦未参与抽水牟利。 辩护人阿瑟尔提出如下辩护意见：1.同案犯中仅有张起印及吴清赞指认钟育存参与开设赌场，而王茂双、俞德光均未指认钟育存；2.张起印及吴清赞关于每人出资现金3万交予钟育存的供述无证据佐证；3.王茂双对于钟育存是否参与事前协商的问题供词反复，且与吴清赞的供述存在矛盾；4.张起印及吴清赞关于钟育存负责管钱的供述与王茂双的供述相矛盾；5.多名同案犯称若被抓获则一同指认一个叫“王耀兴”的人顶罪，故不排除钟育存被其他同案犯供出顶罪的可能性；综上，辩护人认为不能认定被告人钟育存有开设赌场的犯罪行为。 经审理查明： 2018年5月21日至6月1日间，被告人王茂双、吴清赞、俞德光、张起印、钟育存伙同钟某2和、“阿碰”（均另案处理）共同出资并租用本市湖里区泗水道611-615号珍客坊港式烧腊店三楼，以玩“摇宝”的方式组织赌博，并从中抽水牟利。其中，被告人王茂双在赌场内负责帮赌客通过ＰＯＳ机刷卡套取现金，被告人俞德光、张起印负责在赌场“摇宝”及现场结算。经查实，该赌场开设期间通过被告人王茂双等人用刷ＰＯＳ机的方式套取的赌资共计836641元。 2018年6月1日16时许，被告人王茂双、吴清赞、俞德光、张起印在本市湖里区泗水道611-615号珍客坊港式烧腊店三楼被公安机关抓获。民警当场缴获作案工具骰子1副、黑色双肩皮包1个毛毯1张、POS机2台（型号：SHT1508）、华为BKL-AL20A手机1部，OPPOR11t手机1部、VIVOY67A手机1部，OPPOA59M手机1部,OPPO手机1部，现均暂扣于厦门市公安局湖里分局；民警还从现场缴获赌资81007元，其中43100元暂扣于厦门市公安局湖里分局，剩余37907元已由公安机关依法收缴。同年9月6日12时许，被告人钟育存在本市思明区莲花二村邮政局门口被公安机关抓获；被告人吴清赞、张起印到案后如实供述以上事实。 另查明，被告人张起印于2010年9月9日因赌博被永安市公安局处罚款五百元，收缴五十六元。 上述事实，上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人钟某1的证言及被当场抓获的赌场人员头像照片，其前两份笔录供称其和老公王茂双2018年6月1日在厦门市湖里区泗水道611-115的珍客坊一巷式烧腊餐厅三楼的房间里看别人玩“摇宝”，是“眼镜”（经辨认系向俊）给他们开门的。当时“光头”（经辨认系俞德光）负责“摇宝”，其他人不认识。其亦不清楚谁是庄家。王茂双就在沙发上坐着，什么事也没做。后他们都被带到公安机关。其用的是一部黑色的ＶｌＶＯ手机，是其儿媳十几天前给的。手机号码158××××9517用了半年左右。微信号×××注册了好几个月，平时微信号都是其本人在使用。王茂双的手机号码是138××××3305，微信号码：×××（微信昵称：老王）。其不清楚珍客坊港式烧腊餐厅是谁的房子，餐厅没有营业。 第三、四份笔录中翻供称王茂双说这个赌场是他和老俞、光头、阿赞、老钟在开的，老俞是之前一个叫小钟的股东叫过来的，小钟还给了老俞一半的股份。赌场的工作人员有老九、罗某1、眼镜、王要兴。老俞、光头摇得比较多，老九、其老公还有罗某1偶尔下去摇一下；罗某1帮忙用微信在给赌客换现金。ＰＯＳ机是王茂双让其去招商银行办理的，应该是王茂双放在赌场里用的。 2.证人罗某1的证言及指认笔录、辨认笔录、微信转账截图，证称2018年5月20日王茂双叫其到泗水道611-615号珍客坊港式烧腊店三楼的赌场上班。这个赌场经营的这十几天大概有三四十人参赌。赌场的老板有王茂双和他老婆钟某1、老钟（经辨认系钟育存）和他老婆“陈英”（经辨认系何成英），还有三个摇宝的师傅，一个叫“光头强”（经辨认系张起印）、“老九”（经辨认系黄某2）、“老头”（经辨认系俞德光），俞德光是顶替“小钟”的，钟某1负责在赌场叫快餐，何成英负责管钱，一个叫“眼镜”的人（经辨认系向俊）负责望风和给赌客开门等。赌场每天下午2、3点营业直到凌晨散场，何成英都会用一个黑色女士提包（正面是白色皮面）装几万块现金来给赌客提现。被抓获的时候手提包是钟某1保管的。其负责用微信收款给赌客提现及帮忙倒茶水等。每天晚上算账时，统计其微信收了多少，再转账给何成英。其工资是每天300元，是何成英结算的，有时微信转账有时给现金。赌场内没有向赌客放高利贷。因为王茂双说他不在的话可以找何成英结算，所以其清楚这个赌场是王茂双夫妇和钟育存夫妇合伙开的。其购买微信分身，用微信小号进行转账，主要就是为了突破微信转账限额。其用的是一部ＶＩＶＯ牌Ｙ79型白色手机，全部微信都由该手机登陆。赌场盈利方式就是摇宝师傅做庄，跟赌客对赌盈利，再就是抽水盈利。每一把结束抽一次水，只有下注一百元以上抽水百分之五，下注一百元以下不抽水。其不清楚庄家盈利金额和抽水金额。 公安机关出示的其微信转账记录中，其分不清哪些是赌客转账用于兑换现金的。 其还辨认出王要兴。 3.证人向俊的证言及辨认笔录，供称赌场最早是在对面两个麻将馆后面一颗树底下，后来搬到莲花五村谊爱路42号6楼和鑫利花园264号702室，还有一个地点是在摩尔莲花广场旁边34单元1702室，今年5月21日，搬到在湖里区泗水道611-105号珍客坊港式烧腊店。这个地方是“老吴”（经辨认系吴清赞）通过一个叫“阿碰”的人租的。赌场一般是下午两点左右开到天亮，生意不好也是到晚上十二点左右。赌场的股东有“老王”（经辨认系王茂双）、“光头强”（经辨认系张起印）、吴清赞、“老俞”（经辨认系俞德光）、“老钟”（经辨认系钟育存）。之前还有一个股东叫“小钟”（经辨认系钟某2和），他大概一个月前走了，把自己一半的股份给了俞德光，俞德光也是一个多月前才加入的。听几个股东说，除了钟某2和和俞德光是10%股份之外，其他四个的都是20%的股份。除了俞德光，其他股东都是在其到赌场前就在的。赌场还有一个老板娘，是王茂双的老婆（经辨认系钟某1），平时不做事。罗某1负责给赌客换取现金和摇宝，可以ＰＯＳ机刷卡或者微信转账。“老九”（经辨认系黄某2）负责摇宝，王耀兴（经辨认系王要兴）是专门准备给赌场顶罪的，顶罪的事情是老王跟赌场人员说好的。赌场负责记账和管钱都是钟育存和他老婆（经辨认系何成英）负责的，何成英会背一个黑色的双肩包，里面装的就是股东的本金。赌场没有人在放贷。其在赌场负责打扫卫生、给赌客开门、带路等。工资是一天三百元钱。赌场内庄家根据开奖情况发钱，并按照百分之五抽水。赌场每天赌资至少十几万，多的时候达到二十几万。 4.证人黄某2的证言，供称其是刷ＰＯＳ机的“老王”叫到赌场做赌金的清算和理赔的。赌场是今年5月21或22号开始营业，其去了7天左右，报酬不固定，有时300元，有时240元，是当天摇骰子的人给，每次都是当天结算。 5.证人钟某2和的证言及微信转账记录、辨认笔录，前二份笔录证称2018年过完春节，其与王茂双、张起印、吴清赞一起找了思明区莲花五村的房子开设“摇宝”的赌场，赌客是通过罗某1和一个叫“眼镜”的男子介绍的。“摇宝”就是在桌子上标出1、2、3、4四个面，“宝”（就是筛子）摇出来哪个方向就是哪个方向中。“摇宝”工具是王茂双提供的。直到2018年4月8日，其儿子高考，就回永安了，赌场也退股了，王茂双通过微信和银行转账给了其20000元。其回永安后，就介绍了俞德光到王茂双的赌场，俞德光入股其没有参与。 第三份笔录称其回永安后，俞德光找到其，说想去赌场做事，股份平分，其答应了。当时王茂双、钟育存经常会打电话跟其说赌场的情况，所以其知道赌场搬到五通去了。赌场搬了以后，因为要重新租房子，其与俞德光各出了10000元作为本金，并通过微信转给了钟育存。公安机关出示的微信转账记录中，2018年5月5日转账给“知足者常乐”的10000元就是其转给钟育存的本金。这样，赌场开到湖里以后，一共是五股，分别是王茂双、吴清赞、张起印、钟育村，还有其和俞德光合占一股。赌场分红多的时候，钟育存会转钱给其，再由其分给俞德光，这样做是因为其人不在厦门，为了让其知道分了多少钱。赌场搬到五通后，还没来得及分红。 其辨认出王茂双、张起印、俞德光、吴清赞、钟育存。 6.证人陈某1、刘某1、左某2、赖某、许某、罗某2、刘某2、陈某2、肖某、李某等人的证言及现场指认照片、行政处罚决定书，上述人员均系公安机关冲击赌场时被抓获的人员，证实本市湖里区泗水道珍客坊港式烧腊店的三楼有人在开设赌场。赌场有人把守，需熟人带进去，赌场内以摇宝的方式赌博，并且是现金交易，赌场会向赢了的人抽水。现场有人负责刷卡套现等，刷卡不收手续费。 7.提取笔录、扣押决定书及扣押清单，证实民警在赌博现场缴获到骰子1副、黑色双肩皮包1个毛毯1张、ＰＯＳ机2台（型号：ＳＨＴ1508）及现金43100元，并向被告人吴清赞提取到华为ＢＫＬ-ＡＬ20Ａ手机1部，向被告人张起印提取到ＯＰＰＯＲ11ｔ手机1部、向被告人俞德光提取到ＶＩＶＯＹ67Ａ手机1部，向被告人王茂双提取到ＯＰＰＯＡ59Ｍ手机1部,向被告人钟某2和提取到ＯＰＰＯ手机1部。上述财物现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。 8.证据保全决定书、证据保全清单、现场检查笔录、行政处罚决定书、收缴物品清单、中国工商银行现金缴费单，证实民警在赌博现场缴获无主赌资22495元、从赌客处缴获共计15412元，均已依法收缴。 9.ＰＯＳ机开户信息及交易明细，商户名称厦门时代枫焕娱乐、终端编号66102334的ＰＯＳ机的开户人为钟某1，日期为2018年5月9日，联系电话为138××××3305，结算账户系62×××41（钟某1），该ＰＯＳ机自2018年5月21日至2018年6月1日的刷卡金额为836641元。 10.提取笔录、扣押清单及微信交易明细，证实公安机关提取到罗某1、王茂双、张起印及吴清赞的微信交易记录，其中，王茂双、张起印及吴清赞的的微信账户均与微信名为“知足者常乐”的微信号有交易往来。 11.被告人王茂双的供述与辩解及被抓获人员头像照片、提取笔录、扣押清单微信转账截图，前二份笔录中供称其在本市湖里区泗水道611-615号珍客坊港式烧腊店用ＰＯＳ机为赌场的赌客刷取现金十几天，ＰＯＳ机有两台，分别是招商银行和工商银行的，是用其身份证办理的，在赌场使用大概八九天。其帮赌客套现一万元赚100元，大概赚3000元，其还有揽客并从中赚钱。赌场每天从下午14时营业到晚上22时、23时左右，是王要兴开设的，不知道开了多久，场地和赌具可能是王要兴提供的。赌场里的向俊和吴清赞是望风的，俞德光、张起印、黄某2是摇宝收钱的“宝利”。黄某2也有参赌。罗某1是帮忙用微信转账套现的。这些人不是其叫来的。其没有和其他涉赌人员提前串供。 其微信号是×××，昵称是老王。其不清楚微信好友及老乡钟某2和（昵称小钟、微信号×××）是否认识王要兴。公安机关问及为何在微信上向钟某2和索要王要兴的身份证照片，其称其不知道。其微信群里有一组群聊2018顺顺，有四个人，成员分别是：其本人、张起印（昵称筒简单单，微信号×××）、吴清赞（昵称998，微信号：×××）、俞德光（昵称平安是福，没有微信号）。群里每天记录的数字，如5月27日19.19，5月28日21.3，5月29日21.56，是赌场每天的收支情况。问及其为何在群里而老板王要兴却不在群里，其称系因为其在赌场工作，而王要兴是老板，不敢在群里。其微信大量的交易记录，有些是代还信用卡，有些是刷出来的赌资。 这个赌场是以“摇宝”的方式赌博的，是庄家和闲家对赌，闲家和闲家不对赌，押注100元，有中奖的话庄家抽5元，以此类推。赌场都是现金交易，现金押注。 2018.6.28及7.10笔录中翻供称不清楚其加入的两个微信群（分别是201888、2018顺顺）是做什么的，是别人拉其进群的。其亦不认识微信好友“小钟”、“老钟”、“陈英”、“啊碰”。其帮助赌客套现一万元赚40元，不清楚被抓获的人中谁是股东。 2019.2.25日笔录供称ＰＯＳ机是2018年4、5月份其让钟某1去办理的，钟某1不清楚ＰＯＳ机的用途。赌场搬到五通前，有用ＰＯＳ机帮朋友套现。赌场搬到五通后，ＰＯＳ机只用于给赌场里的赌客刷卡兑换现金。因为其是股东，这样做是赌场需要的。赌场的股东就是当天被抓的四个人。 其辨认出王要兴和俞德光。 庭审时供称赌场是5月21日开始开设的，场地是吴清赞租的，赌博方式是“摇宝”和“单双”，不分输赢抽水。其和吴清赞、张起印、俞德光、钟育存都是股东，一人出2万元，俞德光和钟某2和是合在一起出一份，钟育存只是口头出资，还没给钱。股东收益是平分的，还有一个股东是“阿碰”。股东的钱实际上只有7万，平时是其在管，其不在的时候给何成英管。钟育存很少去赌场。ＰＯＳ机部分用来刷赌资，有时也帮别人代还信用卡。其负责在赌场管钱、刷卡，负责开门的人也是其请来的。现场的工资是张起印负责发的，“摇宝的钱是其负责给的。 12.被告人吴清赞的供述与辩解、微信群聊天记录截图及辨认笔录，第一份笔录供称2018年6月1日下午其去五通五缘湾运动馆附近的泗水道611-115号店面珍宝馆港式烧腊店找“眼镜”帮其打印一份药单，其拿了单子就在一楼坐着，后来就被抓了。 第二份笔录供称泗水道611-115号店面珍宝馆港式烧腊店的赌场是其和“老钟”（经辨认系钟育存）、“小钟”（经辨认系钟某2和）、“老王”（经辨认系王茂双）、“光头强”（经辨认系张起印）、“老俞”（经辨认系俞德光）六个股东出资开设的，2018年5月21日开始，每人出三万元，赌场获利六个人平分。股东出资的钱都是由钟育存来保管。这三万元其是通过现金的方式交给钟育存的。店面是其通过朋友“阿驰”租用的，还没有付房租。平时都是其他五个股东在管理，赌场内的工作人员其只知道“眼镜”，他主要负责观察赌场外围情况。赌场每天的营业时间是下午三点左右至晚上十二点左右。赌场还没分红，赚的钱还在钟育存那里。 第三、四份笔录供称赌场最早是其、钟育存、钟某2和、王茂双一起在莲坂合伙开的，后来张起印加了进来，股份都一样。因为现在赌场所在的地方是“阿碰”介绍的，他提出也要入股，其就帮他出了3万元。之后股份就变成其、钟育存、王茂双、张起印、阿碰、还有钟某2和和俞德光共6股，钟某2和和俞德光算一股，一股都是出3万元。王茂双老婆负责赌场叫餐。“2018顺顺”微信群是股东群，用来结算每天赌场盈亏，比如第一条19.19就是当天账上还有19.19万元，其中包含本金。“201888”微信群也是股东群，用来结算每天赌场里他们带去的本金的输赢情况，比如说“上2＝＋7.5”的意思就是当天本金有7.5万元，当天赢了2万元收入到本金里。 庭审时供称其出了3万元入股赌场，一次2万元，一次1万元，都是现金交给钟育存。房子是其和王茂双去看的，租房子是为了做生意和开赌场。其去赌场的时候看到过“光头”。其不清楚现场有没有POS机，也不清楚怎么“摇宝”。“2018顺顺”、“201888”两个微信群是汇总每天输赢情况的。对于钟育存是否系股东的问题，其一开始称知道钟育存入股了，后又称钟育存应该不知道开设赌场的事。对于钟育存有没有去过赌场的问题，其一开始确认钟育存去过，后又否认。 13.被告人俞德光的供述与辩解及被当场抓获的赌场人员头像照片，第一份笔录供称王茂双和王要兴一起在珍宝坊港式烧腊店的三楼做“摇宝”赌博，场地和工具都是王茂双提供的。赌场开了七八天，每天下午三点开始营业直到晚上11、12点，其是王要兴请来帮忙“摇宝”的。一个胖胖的穿有花颜色的短袖体恤男子（经辨认系黄某2）、一个叫“光头”的男子（经辨认系张起印）也负责“摇宝”，一个姓罗的女子（经辨认系罗某1）负责帮赌客刷钱，一个叫“眼镜”的男子（经辨认系向俊）负责望风，王茂双老婆天天跟王茂双到赌场，王茂双收的钱是放在他老婆那里。2018年6月1日下午三点开始赌博，赌了一个多小时，后来里面一些赌客、王茂双、王茂双老婆还有前述的赌场人员都被抓了。 第二、三份笔录供称其在赌场占了10%的股份。朋友小钟给其出了赌场占股的本金，其跟张起印、王茂双、“998”都在“2018顺顺”微信群，每天会对赌场资金情况进行公布，具体盈利其不清楚，他还没有分到钱。王茂双一直对外说王要兴是老板。其在现场“摇宝”时还负责吃赔理钱。 庭审时供称入股的钱是钟某2和出的，其是被雇佣的，负责做事，钱是钟某2和转给其的，一共分了六七千元。“摇宝”的赌资是问老王要的，还有一个女的，会从包里拿钱给其。其不认识钟育存。 14.被告人张起印的供述与辩解、微信群聊天记录截图及辨认笔录，供称被抓获七八天前，其（外号“光头强”）和钟某2和（外号“小钟”）、钟育存（外号“老钟”）、王茂双、吴清赞商量好一起开设“摇宝”赌博的赌场，俞德光是钟某2和后来叫过来入股的。其和钟育存、王茂双、吴清赞每人出3万元，俞德光和钟某2和合在一起出3万元，这3万元是分两次投的，第一次是在莲花五村开赌场的时候，后来到了五通又投了一次。这些钱是用现金或转账的方式交给钟育存。本金一共是18万元，还有3万元是谁出的其不清楚。后王茂双和吴清赞找了场地，租金是1万3千元左右。钟育存负责管钱和赌具，王茂双负责现场管理还有招揽赌客，其、俞德光、钟某2和负责望风和“摇宝”。另外还雇了三个人，其中罗某1负责给赌客兑换现金，赌客可以刷卡或者微信等转钱给罗某1，罗某1再给赌客现金，现金都是钟育存给的，结束后会转回给钟育存。向俊负责叫人过来赌博和望风，王耀兴（经辨认系王要兴）负责看路和顶包。找人顶包是因为其几人知道赌场是违法的，与王要兴谈的时候钟某2和、王茂双、俞德光、吴清赞都有在，钟育存有没有在其忘记了，俞德光没在。 赌场一般从下午两三点开始营业直到晚上十二点左右，结束后现场结算，其负责把当天的盈利情况加上本金之后的数额发在“2018顺顺”微信群里。群成员就是其、王茂双、俞德光、吴清赞、陈英（经辨认系何成英），钟育存没在群里是因为他老婆何成英在群里。建这个群的目的就是来记录每天赌场账上金额的变化，发的信息都是账上收入或支出的数额，比如5月31日下午15：08陈英发的这条“下1.5=-1.5”的意思就是从陈英的包里拿了15000元出来，-1.5就是输了1万5千元。还有一条“20.68”就是代表5月31日结算时账上还有206800元。截止到5月31日，一共盈利26800元。6月1日的盈利情况不清楚，其还没有分到钱。 关于赌博方式及抽水比例与王茂双供述基本一致。POS机的手续费是抽水钱里出的，赌场没有放高利贷。 庭审时供称现场工资是钟育存发的，“摇宝”的钱是王茂双、钟育存、钟育存老婆何成英都有给过。其看到过钟育存到赌场。POS机刷卡的钱不全是赌资，因为其看到很多人刷了卡就回家了。其不清楚俞德光是不是股东，吴清赞偶尔有管钱。股东开会俞德光有到场。微信群有5个人，钟育存原来在群里，后来换成他老婆。 15.被告人钟育存的供述与辩解及辨认笔录、通话记录，供称其没有去过或伙同他人在本市湖里区泗水道611-615号珍客坊港式烧腊店开设赌场，亦不认识人王茂双、吴清赞、俞德光、张起印、钟某1、黄某2、罗某1、王要兴、向俊等人。其使用的手机号码是136××××7813，该号码一直是其在使用。 庭审时供称其不认识何成英。“知足常乐”是其的微信，但其忘记钟某2和为什么转钱给其。 通话记录显示上述手机号码与同案犯吴清赞（136××××3880）、张起印（188××××6700）、俞德光（138××××9052）、王茂双（138××××3305）、钟某1（158××××9577）自2018年以来的通话情况，其中，自5月中下旬以来，钟育存与各同案犯通话频繁。 16.常住人口信息及到案经过，证实五被告人的自然情况及到案情况。 17.行政处罚决定书，证实被告人张起印因赌博被行政处罚的情况。 18.刑事判决书及前科信息表，证实被告人钟育存的前科信息。 19.情况说明，证实公安机关已邮寄询问通知书至何成英户籍地，何成英尚未至公安机关接受询问。 关于控辩双方的争议焦点，综合评判如下： 1.关于被告人钟育存是否出资参与开设赌场的问题，经查，被告人吴清赞、张起印、证人钟某2和（系赌场股东）、证人向俊、罗某1（系赌场工作人员）均供称钟育存系股东之一并辨认出钟育存，被告人王茂双亦在庭审时对钟育存的股东地位予以确认；且被告人吴清赞、张起印、证人钟某2和等人对于“股东各出资三万元交给钟育存”的供述均相对稳定并有证人钟某2和转账给钟育存的微信记录为证。另有赌场开设期间钟育存与吴清赞、张起印、俞德光、王茂双等人多次通话记录。以上证据足可证实被告人钟育存有出资并参与开设赌场的行为。被告人钟育存及辩护人的无罪辩解及辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人俞德光是否认定为从犯的问题。经查，多名被告人供述及证人证言与被告人俞德光在侦查阶段的供述可相互印证，证实被告人俞德光参与入股并约定分红，其在赌场负责“摇宝”、结算赌资，积极主动参与实施开设赌场的相关行为，作用与其他被告人相当，不符合从犯的构成要件，该辩解及辩护意见，本院均不予采纳。 3.关于涉案ＰＯＳ机在赌场开设期间的刷卡金额是否应认定为赌资的问题，经查，涉案ＰＯＳ机系钟某1于2018年5月9日申请开户，而十余天后王茂双等人即开始在湖里区泗水道611-615号珍客坊港式烧腊店三楼开设赌场，此与钟某1所述的王茂双让其办理ＰＯＳ机放在赌场用的证言可相互印证，同时王茂双亦在侦查阶段承认赌场开设到五通后，ＰＯＳ机只用于给赌客刷取现金，可证实在赌场开设期间，该ＰＯＳ机系用于给赌客套取现金赌资。被告人王茂双及辩护人关于此节事实虽提出辩解及辩护意见，但均无相关证据证实，故本院均不予采纳。 本院认为，被告人王茂双、吴清赞、俞德光、张起印、钟育存结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟育存曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人张起印到案后如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人吴清赞到案后如实供述部分犯罪事实并当庭认罪，可酌情从轻处罚。各辩护人据以上情节请求对被告人吴清赞、张起印从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但各辩护人请求对被告人王茂双、吴清赞、张起印适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王茂双犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月2日起至2021年12月1日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人吴清赞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月2日起至2021年9月1日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人俞德光犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月2日起至2021年12月1日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 四、被告人张起印犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月2日起至2021年6月1日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 五、被告人钟育存犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年9月6日起至2022年9月5日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 六、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具骰子1副、黑色双肩皮包1个毛毯1张、POS机2台、手机5部及赌资人民币43100元，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ： 刘 洲 人民陪审员 ：左言雷 人民陪审员 ：何玉莲 二〇一九年九月四日 法官助理：郑弦扬 书 记 员 ：张颖捷 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 1