福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0503刑初333号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人许正，男，1990年6月24日出生于福建省仙游县，汉族，高中文化，务工，住仙游县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人唐鑫伟、王虹君，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉［2019］288号起诉书指控被告人许正犯合同诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉，本院于同月15日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员丁小铮出庭支持公诉，被告人许正及其辩护人唐鑫伟、王虹君到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市丰泽区人民检察院指控，2019年4月21日至22日，被告人许正虚构可以向被害人刘某1销售一批五粮液酒和茅台酒，并与刘口头约定交易的品种、价格、数量及交易方式，使刘按照约定先后四次在丰泽区丰某园等地向许正的银行账户汇款共计人民币595200元（以下币种同），许将所得款项全部用于网络赌博。案发后，刘某1的妻子刘某2遂报警。2019年4月25日，许正在丰泽区丰某园A栋307室五粮液办事处被公安机关抓获。 公诉机关据以指控的证据有物证、书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人许正以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计595200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人许正对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。其辩护人提出被告人许正具有自首情节，认罪态度好，主观恶性小。 经审理查明，2019年4月21日至22日，被告人许正虚构可以向被害人刘某1销售一批五粮液酒和茅台酒，并与刘口头约定交易的品种、价格、数量及交易方式，使刘按照约定先后四次在丰泽区丰某园等地向许正的银行账户汇款共计595200元，许将所得款项全部用于网络赌博。案发后，刘某1的妻子刘某2遂报警。2019年4月25日，许正在丰泽区丰某园A栋307室五粮液办事处被公安机关抓获，公安人员同时提取并扣押许正黑色华为Mate20Pro(UD)手机一部，冻结许正中国建设银行账户（账号62×××57）237.21元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的以下证据证实： 1、被害人刘某1的陈述、辨认许正照片的辨认笔录，证实2019年4月21日至22日，五粮液公司的员工许正通过微信联系其，称有五粮液酒和茅台酒，问其要不要接单，其答应接单，许正让其先打款后他再发货，其通过手机银行五次向许正转账共计595200元，许正没有发货，并跟其说他并没有货，货款都被他用掉了，其担心自己有危险遂让其老婆报警。 2、证人证言 证人刘某2的证言，证实其丈夫刘某1有跟其说他向一个五粮液公司员工买了50几万的酒，但对方一直没有把货给他，所以他2019年4月25日15时左右要去丰泽区丰某园找这个员工理论要钱，后其接到其老公的微信，叫其报警，其就赶紧打110报警。 证人雷某的证言，证实其和许正是四川省宜宾五粮液有限公司福建战区泉州区域的工作人员，公司是不允许其二人卖酒的，如果有酒行或朋友要买酒，就把经销商的电话号码给他们让他们去找经销商买。第七代五粮液水晶瓶2019年4月21日、22日的经销商批发价大概每瓶860元，五粮液1618在2019年4月22日经销商批发价大概每瓶840元，茅台酒53度飞天牌在2019年4月22日价格大概每瓶1940元。 证人陈某的证言，证实许正是五粮液酒类销售有限公司的员工，五粮液公司是不允许员工卖酒的。2019年4月18日左右，许正打电话询问第七代五粮液水晶瓶的价格，看其能不能拿到50件，其问了福州一个经销商回复价格每瓶860元，但没有这么多货。过了一两天，许正询问飞天茅台酒的价格，其答复许正每瓶1830元。 证人黄某的证言，证实2019年4月18日左右，许正打电话问其第七代五粮液水晶瓶的价格，其没答复他。20日左右，其在其店门口遇到许正，许正又问其价格，其答复每瓶约850元-860元，许正又问其新飞天茅台多少钱，其因没有货，也没答复他具体多少钱。 证人代某的证言、劳动合同、辞职信，证实其是五粮液酒类销售有限公司福建营销战区的副总经理，许正是其面试招聘的员工，工作是对大泉州地区的五粮液酒进行市场督导，于2019年4月18日递交辞职报告，其于当日签名同意他辞职，许正从4月20日起就不是其公司的员工。其公司是不允许许正卖五粮液或其他品牌的酒的，只能是专卖店或经销商来卖，个人都不允许卖。 3、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细，证实刘某1被骗595200元的经过。 4、扣押决定书、扣押清单及照片，证实本案的扣押情况。 5、检查笔录及照片、银行交易明细，证实许正于2019年4月21日至23日多次向陈美良账户转账。 6、受案登记表、到案经过、工作说明、户籍证明，证实本案的受案情况、被告人的归案情况、身份信息。 7、被告人许正的供述，供称其于2019年4月21日起通过微信联系刘某1买卖五粮液酒和茅台酒，共收到刘五次转账595200元货款。其收到刘某1转的钱后直接转给陈美良，用于网上赌博，其没有向谁订货，所以刘某1收不到货，其也没钱还给刘某1。 上述证据均经法庭举证、质证，可作定案依据，本院予以确认。 关于辩护人提出的被告人许正具有自首情节的辩护意见。经查，被害人刘某1的陈述、证人刘某2的证言、到案经过可以相互印证，证实系刘某2报警后，公安人员将许正抓获归案，且许正在归案后的有罪供述系在被害人刘某1已向公安机关陈述被骗经过之后，并非在公安机关掌握犯罪事实之前主动交代，依法不能认定为自首。辩护人该节辩护意见，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人许正以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计595200元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。许正将赃款用于赌博，酌情从重处罚；许正当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人许正犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2024年10月24日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人许正于本判决之日起十日内赔偿被害人刘某1的经济损失人民币595200元；将被告人许正中国建设银行账户（账号62×××57）中被冻结的237.21元抵作赔偿款赔偿给被害人刘某1，由冻结机关依法处理。 三、没收被告人许正被扣押在案的作案工具黑色华为Mate20Pro(UD)手机一部，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴静华 人民陪审员  彭和平 人民陪审员  陈志阳 二〇一九年九月十七日 法官助理范冰冷 书记员杨聪煜 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。