江苏省无锡市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏02刑初59号公诉机关江苏省无锡市人民检察院。被告人陈少铭，男，1981年6月20日出生于广东省广州市，汉族，中专文化，户籍在广东省广州市黄埔区。2016年11月4日，因犯诈骗罪被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元。现在湖北省孝感监狱服刑。因发现有遗漏罪行，于2018年3月8日被解回并羁押于宜兴市看守所。辩护人李林，江苏锡海律师事务所律师。辩护人钱滔，江苏磊安律师事务所律师。江苏省无锡市人民检察院以锡检诉刑诉〔2018〕73号起诉书，指控被告人陈少铭犯诈骗罪一案，于2018年11月30日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，于2019年5月27日、28日公开开庭审理了本案。江苏省无锡市人民检察院指派检察员王永祥、郑秀云出庭支持公诉，被告人陈少铭及其辩护人到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查而延期审理二次，现已审理终结。江苏省无锡市人民检察院指控：被告人陈少铭于2014年上半年，经与吴池明、李钢（均另案处理）合谋，以广州市康麟商品信息咨询有限公司（以下简称康麟公司）为平台，共同实施电信诈骗活动。后被告人陈少铭安排周洋、陈芳雄、向伟仁、何小国、刘敬娇、叶俊、周园等人（均另案处理）至该公司，其中，周洋主要负责人事管理等，陈芳雄主要负责技术、财务、后勤等，向伟仁、刘敬娇、何小国等担任话务组组长，主要负责督促话务员拨打诈骗电话和订单审核等。2014年6月至2017年3月间，被告人陈少铭伙同吴池明、李钢等人采取使用北京地区电话号码、冒充中国中医科学院科技中心和北京骨病康复治疗中心专家、主任、院长等身份、谎称能够治愈被害人疾病并可享受当地医保报销等手段，向江苏、浙江、上海等地的被害人推销舒脂甘复合片、舒甘黄杞酸复合片、岭南王氏腰突贴等产品12500余人次，骗取被害人王某1、陈某1、翟某等人财物共计人民币51566877元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为：被告人陈少铭的行为构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。陈少铭在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人陈少铭的辩解意见是：起诉书指控的不是事实，其不认识吴池明、周洋、叶俊等人，且其已于2015年至湖北省投案自首，并在监狱服刑，不可能参与起诉书指控的康麟公司的犯罪。辩护人提出的辩护意见是：1.现有证据不足以认定陈少铭参与康麟公司的经营，且陈少铭在2015年已失去人身自由，客观上不能参与公司经营，根据疑罪从无原则，不应认定陈少铭构成犯罪。2.会计师事务所出具的鉴证报告不符合规范要求，不应作为证据使用。经审理查明：2014年上半年，被告人陈少铭与吴池明、李钢（均已判刑）合谋，以吴池明、李钢共同成立的康麟公司为经营平台，由陈少铭提供销售团队、技术设备、产品等，并安排周洋、陈芳雄、叶俊、向伟仁、周园、何小国、刘敬娇等（均已判刑）至康麟公司从事电话销售诈骗活动，由吴池明负责公司内部日常管理、物流、货款回收、分流等，李钢负责电视广告宣传等。公司下设人事部、培训部、技术部、话务组，话务组分成若干小组，组长负责管理各话务组组员。其中，陈少铭安排的人员周洋担任康麟公司人事部经理，负责员工招聘、人事管理等，陈芳雄负责技术部的系统维护、客户信息电话发放、员工业绩统计、工资发放、后勤采购等，叶俊、向伟仁、周园、何小国、刘敬娇等分别担任话务组组长，负责督促组内话务员拨打诈骗电话、审核订单等。2014年6月至2017年3月间，上述人员分工负责，由李钢负责在各电视台投放治疗肝病、骨病等广告，并提供400开头电话，被害人打进电话后由技术部的陈芳雄等将电话分配给包括叶俊、向伟仁、周园、何小国、刘敬娇等在内的各话务小组组长，组长再分配给话务员并督促拨打被害人电话。话务员由周洋招聘进入康麟公司，经培训部事先培训后，按照每人固定的工号登陆“傲天飞宏”软件系统，使用以010开头的北京地区的电话号码拨打被害人电话，并按照所培训的话术内容谎称自己是北京肝病研究所、北京骨病康复治疗中心、中国中医科学院科技中心等单位的医学专家、主任、院长等，夸大被害人的病情并否定之前正规医院的治疗结论，使被害人产生恐惧心理后，虚构推销的“舒甘黄芪酸复合片”、“舒脂甘复合片”、“熥络宝筋骨磁疗贴”、“勤转洇纳米穴位贴”、“少林药局远红外消痛贴”、“御太医骨痛方冷疗走珠器”等虚假药品或医疗器械有特效，能够完全治愈被害人病情，同时谎称大部分治疗费用可以享受医保报销，诱骗被害人相信并高价购买上述产品。话务员订单完成后通过邮政速递等物流公司发货给被害人，货到后被害人将款项交给邮政公司，邮政公司扣除相应的手续费后将余款转给由吴池明控制的银行卡内，吴池明再通过大额取现、转账等方式将赃款转移到其他账户。通过上述方式，分别向江苏省宜兴市、上海市、浙江省等多省市的被害人销售产品万余人次，骗取财物共计人民币5156万余元。上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证的下列证据证明：一、第一组证据包括涉案其他相关人员的供述及辨认笔录，证明：被告人陈少铭参股康麟公司并安排周洋等人组成销售团队到康麟公司，采取使用北京地区电话号码、冒充中国中医科学院科技中心、北京骨病康复治疗中心等医疗机构的专家、主任、院长等身份、谎称能治愈被害人疾病并可医保报销等手段，骗取全国各地被害人巨额钱款的情况。1.涉案人员吴池明的供述及辨认笔录，证明：2013年，其与李钢成立康麟公司，其是法定代表人，股东是李钢的女朋友袁凤兰。开始推销美容类产品，到2014年经营惨淡。李钢说找做电视广告推销卖药的销售团队合作。2014年5、6月份，李钢带陈少铭来公司看座席数量、场地环境等，康麟公司负责提供场地和部分员工，陈少铭一方提供整个销售系统，包括销售设备、软件系统、销售模式、熟练的员工还有资金、广告资源和商品资源，让其继续做法人代表，并承诺给5%股份，陈少铭和王十五占公司股份的56%或57%，其和李钢占公司股份的44%或43%，陈少铭、李钢负责产品的广告推销和货源、人事。陈少铭让陈芳雄负责技术部，具体负责公司硬件的搭建，如设备的布线、系统的安装、数据管理，所谓的数据管理就是客户信息的管理，公司的销售系统“傲天飞宏”是陈少铭联系后陈芳雄接洽安装的，进入系统的权限分配是陈芳雄负责。朋友李某1在宗天大厦Ｂ座320室开的广州市顺羲嘉电子科技有限责任公司不开了，李钢说傲天飞宏软件的服务器要保密，就把服务器转移至该房间，软件升级或安装新的程序时就把服务器拿到周洋办公室内。陈少铭带过来周洋、向伟仁、叶俊、王飞、周园等人并安排周洋做人事、销售经理，负责管理整个团队，向伟仁、叶俊做话务组组长。开联物流也是陈少铭介绍的。和陈少铭合作后出售治疗仪、少林膏、舒肝脂片、熥络宝等产品，李钢用Ｕ盘拷给其一些陈少铭带过来的药品销售的培训资料，有骨病、肝病、皮肤病的培训资料，其记得内容是先由话务员谎称是哪个治疗中心的主任，一般卖什么药就说是什么病治疗中心，然后询问客户的病情，接着说这个病的危害、久治不愈的原因，之后介绍、推销自己卖的药让客户购买，还有对尖锐问题的回答。资料打印出来李钢和陈少铭看完后认为可以做的，陈少铭提供培训资料，陈芳雄整理好复印给员工看。李钢从联通公司何某处弄的400电话，上班时员工接听客户打的400电话，如果不接听就有语音接听并自动记录在技术部的电脑。每天先由技术部开启系统，开启系统的用户名和密码只有陈芳雄有，开启后技术部将客户的信息发给每个话务组让他们开始打电话推销，话务组订单成功后会将成单信息通过系统发给技术部，技术部将这些信息汇总后发给**负责打印快递单，之后技术部对回款、退单、拒收等情况汇总统计以计算每个话务员的业绩。陈芳雄还会通过录音系统去听话务员和客户交流的内容，如果听到有违反销售制度的内容就会叫周洋处理。其在公司负责日常管理、仓库货物的收发、公司经营的收支等，卖货回款开始使用北京开联公司账号、罗军账号收款，后来使用其控制的**的银行卡收回款。汇入的资金是扣除邮费的，资金汇入后除了公司具体支出包括广告支出、购买产品、房租等，其通过提现或转账方式转给陈芳雄、李钢还有曾某或其的卡上，曾打给陈少铭两笔总共200多万元，李钢说是开公司时陈少铭的投资款。员工工资是陈少铭定好提成点，由陈芳雄和**具体结算。公司每月的财务报表是陈芳雄做，公司怎么分红不清楚，要问李钢和陈少铭。陈少铭虽被判刑，但是一直没有退股，中间他还叫他岳父来介绍广告商，他弟弟陈芳雄在公司管财务和技术，系统服务器权限也只有陈芳雄控制，客户资源在他手上，陈少铭的核心关系在公司里，他只要说不退出，没人敢让他退股。2.涉案人员李钢的供述及辨认笔录，证明：康麟公司是2013年用吴池明和其女朋友袁凤兰的名字成立的，当时公司电话销售丰胸、减肥等产品，一直亏损，2014年4、5月其和陈少铭联系，陈少铭提出出资50万元并带团队来做现在这种推销模式，双方谈了很多次才确定合作关系，后陈少铭带着“王十五”到康麟公司和其聊合作细节，主要是员工招聘、推销的药品、设备的购买以及各自分工。2014年6月，陈少铭出资50万元用于销售人员的组织、设备系统的搭建、产品的进货等，占57%股份，其方占43%股份(其25%，吴池明18%)，还用康麟公司的营业执照，法人代表仍是吴池明。陈少铭主要负责销售和财务，公司下属三大块，一块是销售，下属技术部和销售团队，销售团队分三层，主管由陈少铭派来的周洋负责，组长有叶俊、向伟仁、王飞、周园等人，财务由他派来的陈芳雄负责；第二块是广告投放由其负责，第三块是物流，也就是产品的配送和回款由吴池明负责。公司的财务分为两块，一块是吴池明负责的回款，邮政快递公司代收的货款打给吴池明，吴池明拿到回款后，一部分打给陈芳雄，还有一部分给广告公司；另一块就是陈芳雄负责的，发放工资、提成、进货的费用、日常开销等。陈少铭之前在天河区开了一家公司，公司性质和后来合作的康麟公司的性质一样。康麟公司由陈芳雄负责安装了跟陈少铭公司用的一样的北京傲天飞宏公司的软件，可以采用电脑和报话机打客户电话推销产品。陈少铭提供产品广告，其拿着广告找广告商在卫视上投放广告及400电话，客户看了广告就拨打400电话，话务员接听并登记客户的信息，但不直接推销，登记完之后通过系统发给技术部陈芳雄，技术部把客户信息发给话务员，话务员再用010开头的电话以销售部主任的名义和客户联系推销产品，客户购买后话务员把订单信息通过系统给陈芳雄负责的技术部，技术部再把订单信息传给负责打快递单的**，**打好快递单后把单据交付给罗军，罗军负责包装集运，客户收到产品后把钱交给邮政快递，邮政按期转给公司回款。2014年到2015年6、7月，其联系的是上海雅兰广告公司做护肝茶广告，片源是陈少铭给的，期间还投放了少林药局广告。2016年5月，陈芳雄从网络上找了一批客户资料做骨病产品，还进了一批治疗、理疗骨病的仪器，2016年6、7月其找了熥络宝、岭南王氏继续做的电视推销。广告在内蒙古电视台、中央电视台11套、宁夏电视台、甘肃电视台、吉林电视台等电视台播放，上完广告后会告诉吴池明、陈芳雄，他们会让话务员在广告时间段内做好接听电话的准备。其和广告商联系好会通知吴池明打一部分广告的押金，其实是其扣下来作为提成，等播出之后，吴池明或陈芳雄会把钱打给广告商。上产品最开始由陈少铭带来关于养肝护肝的培训资料，后来上骨病产品就是陈芳雄带来关于骨病的培训资料，这些培训资料其看过的，上面是问答形式的内容，在上熥络宝的时候其看到上面话务员的身份有写是中国中医科学院主任，在进货时厂家说过不能说是中国中医科学院，其和陈芳雄说过。陈少铭被抓之后，股份没有变更，大概在2016年年底的时候，陈少铭岳父老李说陈少铭在监狱写了一封信给其，意思是他的股份由老李接手，2017年初，陈芳雄也说过陈少铭给其写过一封信，拍了照片要发其没让。和陈少铭开始合作的前4、5个月，陈少铭叫陈芳雄每月打一份公司收入支出情况表给其看，公司每月有100多万的收入，去掉支出还有几十万进账。陈少铭、吴池明默认其拿广告的回扣，他们之间的分成是陈少铭和陈芳雄讲好后提现进行分成，具体怎么分其不清楚。3.涉案人员周洋的供述及辨认笔录，证明：其之前是在广州市白云区陈少铭的公司上班，这家公司和康麟公司都是让话务员冒充医生电话销售药品，2014年6月陈少铭和“王十五”让其带一部分员工到康麟公司上班并服从吴池明和李钢的工作安排，其就带着刘敬娇、何晓国、叶俊、王飞、向伟仁、周园等十多个人一起去。2015年初其担任康麟公司人事部经理，主要负责面试新员工。叶俊、向伟仁担任组长。康麟公司有4个老总，分别是吴池明、李钢、陈少铭以及“王十五”。刚到康麟公司时已有一部分培训资料，当时的培训师是李钢的女朋友袁凤兰，后来的培训资料都是技术部陈芳雄拿来的。李钢是公司的老板，负责电视广告的推送及购买产品，每年年初公司开张时，李钢和吴池明会给每个员工发红包。2016年年初，当时公司的业绩不好，李钢认为话务组组员和组长的能力不行就弄了一些其他公司冒充专家进行销售的电话录音给其，让其把这些录音拷下来放给话务组组长和组员听，其拷到U盘里，这个U盘被公安扣押了。李钢还曾嫌弃组长能力不行准备随时撤掉这些组长，后来王总做工作后组长们才继续留在康麟公司。吴池明是总经理，负责公司日常工作，包括督促业绩、任命组长等，面试情况其向吴池明汇报。陈芳雄是财务，负责公司员工工资、提成的计算和发放、食宿开支以及设备采购，还在技术部做事。康麟公司在电视上推送广告推销产品，广告上留400开头的热线电话，客户打电话后话务员接电话讲：“等下主任会联系。”电脑服务器记录客户的电话、姓名等信息，生成客户资料，这些资料保存在技术部的电脑里，技术部的人每天上班把系统记录的客户信息，通过“傲天飞宏”软件发送到每个组组长账户，组长用他的账户密码登录“傲天飞宏”软件，就会接收到发过来的客户资料，组长再把客户资料通过软件分配给每个组员，组员在自己的账户里就会看到自己要联系的客户资料，然后打电话跟客户联系。组员跟客户联系是按照公司的培训资料操作的。第一步问诊，冒充骨科医疗中心的主任向客户了解病情；第二步跟客户讲病的危害性多大；第三步向客户介绍公司的药品，夸大药品的功效，让客户使用自己推销的药品；第四步客户同意购买产品后，会讲价格一般是2000多元一个疗程，如果客户还价，会用政策好、体谅对方家里贫困或者抢购用户可以申请减免等能降价这些理由让价;公司规定最高降低1000元销售。客户同意购买了产品，组员就会在电脑里生成订单，订单内容就是客户的名字、联系方式、收货地址、购买药品名称、价格及数量。组员生成订单后点提交，组长就能看到订单,再审查订单是否差错，必要时会电话联系客户，自称骨病中心药库的人员，跟客户核对信息。组长审核确认后点通过，通过以后技术部会看到订单，技术部再继续下面的处理。话务员打客户电话用的两个号码，一个是010的北京号码，一个是020的广东号码，能成交用北京号打。只要是公司的电话拨出去都会录音，其、组长、技术部和吴池明的账户登录系统可以查询话务员电话的录音。每个话务员都有自己的唯一的账号和密码，生成的订单在自己的账号里，统计时看到谁账号里生成的订单就能区分统计。4.涉案人员陈芳雄的供述及辨认笔录，证明：其系通过陈少铭认识吴池明后进入康麟公司，负责公司的财务出纳、后勤、技术部的管理，陈少铭2015年年底因诈骗被抓。其负责发公司所有员工包括吴池明的工资，其用一张尾号8772的农业银行卡发工资。公司招新员工是其和技术部的陈晓奇在58同城网上发布招聘信息，周洋进行面试。其以前经过周洋办公室听到李钢和周洋讨论销售方面的东西，看到过李钢拿资料给组长，后来资料整理后放在U盘，平时话务员需要资料其就把U盘中的培训资料文档打印出来给话务员。技术部的主要工作是统计话务员下单量和快递单号、统计话务员接打电话号码然后进行分配、下发培训资料以及监督员工。公司员工上班开始登录傲天飞宏系统，员工的工号是其和陈晓奇在系统里添加生成后下发的，每个员工独有工号和密码。公司推销有关骨病的通络宝、岭南王氏两种药品，具体怎么销售其不清楚。5.涉案人员叶俊的供述及辨认笔录，证明：2014年6月，其和周洋、向伟仁等一起加入康麟公司。公司老总有吴池明、周洋、李钢、陈少铭、王总，铭总、王总也是原天河区公司的老总，两家公司销售模式相同；吴池明负责公司运转；周洋是副总，负责人事、培训、每月给全员开大会、组长开小会督促销售；陈芳雄管理财务和技术，培训资料也是从陈芳雄处打印，他曾到话务组播放别人冒充专家推销药品的录音让大家学习；听周洋说李钢负责广告，2016年李钢曾想换掉其在内的几个组长。每年年初李钢、吴池明一起给大家开会、发红包。刚进康麟公司，其在一组做话务员，工号F888，2015年6月开始做五组组长，工号yejun，2016年3月做一组组长，组长负责督促组员打电话、审核组员订单。组员基本工资3000元加上业绩提成，组长基本工资5000元加上组里组员订单交易额1%的提成，年底还有奖金。话务员先进行话术资料培训后上岗，每天上班用工号和密码登录傲天飞宏系统就能看到客户信息和号码，第一次打进来电话的客户就先登记信息称会有专家电话回访，技术部再把这些电话分发给各组。话务员用显示01068979468的号码拨给客户，按照培训资料的模式先冒充是中国骨病研究院的主任了解客户病情、治疗情况，再让客户相信自己公司的特效药可以治疗好他的病，销售过岭南王氏、少林药贴等药品，如果客户嫌贵会让价卖，如果客户比较相信就会提高价格，一个疗程开价从三五百到几千都有。话务员的订单生成由组长审核后交给技术部联系发货。有客户提出用农保报销购买的药品，其反映给周洋，技术部给了一个QQ号码称遇到这种情况就让客户把身份证、社保卡复印件、病历通过这个QQ邮箱将资料传到公司。实际上不会帮客户农保报销，这样只是让他们信任多买产品。其没有从医资格证，也不是医生、专家，只是通过这些方式让客户购买产品。6.涉案人员向伟仁的供述及辨认笔录，证明：其最初在广州天河区陈少铭公司上班，2014年6月周洋带其、叶俊、王飞、周园等人从陈少铭公司转到吴池明公司上班，两家公司销售模式一样。康麟公司老总有吴池明、李钢、王总、陈少铭，吴池明负责公司整个事务的管理，李钢负责广告宣传，周洋是副总负责人员招聘面试和业绩管理，李钢每年年初公司开张时会给员工发红包，技术部陈芳雄负责财务管理和发放工人工资。目前公司有三个小组，负责假冒专家推销药品，一组主要负责对老客户的指导和教导继续购买产品，二、三组只负责新客户。其刚进公司担任三组组长，后小组合并担任二组组长。组长是5000元底薪和提成，提成是整个小组销售额的1%，组员是3000元底薪加销售额2%-6%的提成。公司每人有各自的工号和密码，下单和接打电话要对应这个工号，其他人不会使用。新成员招聘先由技术部在58同城网上发送招聘信息，周洋面试。面试成功后，技术部先发资料给成员看，然后由培训部对他们培训。培训是先教新成员骨科方面的基本常识，再发给他们一步步冒充专家骗人流程的资料，自己对照着学习。资料内容是问答格式的话语，先问客户有哪些方面的病情，根据资料上面记录的这方面的症状来让对方相信懂这些，介绍所谓的专家给对方，然后有人冒充专家、教授和对方通话，叫对方购买药品和仪器。公司具体的操作流程是先在电视、网上等投放广告，有中央电视台、吉林电视台和黑龙江电视台。受害人根据广告打进电话，由各组组员接电话，组员先登记身份信息情况，告知会有专家回复。然后技术部统一收集受害人的信息再分给组长，由组长分给各个组员。组员用显示北京号码的网络电话机打电话过去，冒充治疗中心的某某主任，具体是什么治疗中心要根据发放的广告上的信息，询问受害人的病情、治疗情况，告诉他们的治疗没用，要用自己推销的药。被害人要做治疗，接着骗对方是定点用药，可以根据发票报销。下单后，组长核单后系统传给技术部，技术部联系仓库通过中国邮政快递发货，货到付款。产品报价一般在2500元左右一个疗程。做广告真正目的是为了获取更多客户的电话资料，话务员冒充专家推销广告上宣传的药品，如果客户同意购买后，接下来还会按照培训资料上的话术推销给客户其他不是广告宣传片上的药品。2016年上半年，李钢曾要求做少林药局产品，还给了推销话术，并说组长业绩不行，他随时重新调人来顶替组长的位置。公司的培训资料最初是陈芳雄用U盘拷在电脑上发到每个人，后来李钢拿一部分纸质或语音的培训资料过来。7.涉案人员周园的供述及辨认笔录，证明：其最初在广州天河区陈少铭公司上班，2014年6月周洋带其、叶俊、王飞、向伟仁等人转到广州市番禺区宗天大厦Ａ座501室康麟公司上班，两家公司销售模式一样。公司的股东是吴池明和李钢，他们年初会给大家发红包，李钢会到公司让大家看广告宣传片；周洋负责人事部；陈芳雄负责公司财务。2016年年初到8月其做四组组长，其一直用周园这个名字，公司财务在其做组长之前把其的名字错打成周源，工号Ｆ848，2016年4月到7月其的工号换成了“ｘｉａｏｚｈｏｕ”，同时还使用Ｆ848，2016年8月其去一组打电话时还享受组长待遇，工号换成Ｖ999，每个话务员都有自己的电脑和电话机，其他人是不会用别人的。打出去的电话号码是010-689××××8，所有一组的电话号码都是这个号码。刚进公司进行话术培训，内容是关于腰椎病、颈椎病、肩周炎、骨头坏死等常见病的病因和表现症状，将这些熟记后再提供有关话术的资料，主要内容是根据有关病理知识冒充北京骨病康复治疗中心的老师或主任与患者客户沟通病情，获取患者客户的信任以后，向患者客户推销公司的产品，话术资料是针对患者客户可能提出的问题或者反映都有相对应的回答内容，目的要患者客户相信并且愿意花钱购买产品，熟记话术后正式上岗。公司通过电视投放广告，广告上有热线电话，技术部每天收集打热线电话的号码，然后将号码下发给每个组的组长，组长分发给组员，由组员按照话术冒充北京骨病康复医疗中心的主任或老师对患者进行推销，推销时夸大效果，声称自己推销的产品能彻底治愈。患者下单后组长审核并要组员跟进签收，签收后组长再安排后续诈骗，如果后续的人再诈骗成功，诈骗金额提成前后两人平分。推销过“岭南王氏开腰老方”、“少林药膏”、舒甘黄杞酸、骨头坏死的治疗仪等，如果对方问社保报销，就按照话术回答可以报销，让对方更信任。公司投放广告的公司地址是假的，销售产品的价格没有最高价，能卖多高都看自己推销的本事。第一次向对方推销是根据公司话术流程资料上的价格，等到二次再推销会根据对方的信任的程度价格随意报，在对方能接受的范围内尽量卖高价。8.涉案人员刘敬娇的供述笔录，证明：2014年4月底，其应聘到广州棠东陈少铭和王十五的一个公司接受培训肝病、骨病、戒烟等，同年6月初，有人带其、周洋、向伟仁、叶俊、周园、何小国等十几个人到康麟公司工作，接待的是吴池明、李钢。进康麟公司后，袁凤兰培训肝病内容，话术和之前公司差不多。康麟公司共有五个部和40多员工，分别是总经理室、人事部、技术部、培训班、话务组，其做话务组一组组长到2015年12月底。总经理是吴池明，人事部周洋负责，他是公司副总，负责人是管理和分管销售，技术部是陈芳雄，管财务、负责公司设备的采购、员工工资及奖金提成发放，培训班袁凤兰负责，组长负责员工的考勤、休息时间的安排、订单的审核、监督员工打电话及指导他们打电话。吴池明、李钢是股东，其他股东不知道。公司做的是肝病，话术流程包括开场白、问诊、危害、久治不愈、疗效、疗程、费用、记地址，开场白介绍自己都是北京肝病研究院的主任，危害就是对照资料读疾病的危害，让客户感到害怕。久治不愈就是向客户解释为什么他的病一直不好，治疗特色就是介绍公司的特色治疗方法，疗效就是向客户保证能够治好疾病，疗程、费用就是一个疗程多少钱。每天上班，技术部会把客户资料通过傲天飞宏系统发送到组长系统内，组长通过自己的工号和密码登录系统之后，把客户资料分配给组员，然后监督组员打电话推销，组员做成一笔单，通过系统提交给组长审核订单，组长再打电话给客户，称自己是药房的工作人员确定订单。话术资料分为新单和复诊，一复是排毒、二复是提高免疫力，后面还有抗耐药性、老教授、肝气淤积等，排毒还是冒充北京肝病研究院的主任，说进入第二个疗程能把他体内的毒素排出来等，用这些理由让客户再买药，提高免疫力还是冒充北京肝病研究院的老教授再卖药。卖的药的价格都是浮动变化的，新单大概2000元一个疗程，复诊的价格变化比较大，看自己发挥，越到后面的几复越高，没有固定价格。9.涉案人员袁凤兰的供述笔录，证明：其和李钢是男女朋友关系，自2013年4月进入康麟公司工作，因公司登记营业执照必须要2个股东，吴池明就借用其身份证登记，实际出资人是李钢。2014年6月1日之前康麟公司股东是吴池明、李钢和其三人，6月1日之后，陈少铭和王十五入股公司，公司法人没变，股东是吴池明、李钢、陈少铭、王十五和其，实际出资人是吴池明、李总、陈总。公司内设人事部、技术部、培训室、销售部。吴池明负责整个公司运行；李钢负责广告投放；陈少铭介绍周洋到康麟公司担任副总，负责整个公司的销售、人事、培训等工作；技术部负责人是阿雄，负责财务、采购、发放工资；销售部下设话务组，各话务组组长负责每个组的销售工作和话务员管理工作；其负责培训，2014年6月至2015年8月培训肝病病理知识和话术，2015年8月至10月，其开始针对风湿骨病的病理知识和推销话术对新员工进行培训。话术包括问诊、危害、流程、尖锐问题，治疗成功的案例都是假的，药物的疗效是夸大的，话务员声称自己是肝病研究院、中国中医骨病研究院的主任、专家是假的，话务员不具备医学知识。2014年7、8月份之后每隔段时间，公司会给其2万元分红，这个分红每个组长都有，分到的钱是一样的，都是周洋给的现金，工资是阿雄每月20日以现金方式发放。10.涉案人员王飞的供述笔录，证明：其开始是在陈少铭和王总的公司做骨病工作。2014年6月初，陈少铭、王总带其、周洋、叶俊等十几个员工到位于番禺区的康麟公司上班，康麟公司接待的是吴池明、李钢。大部分人做话务员，周洋做副总，向伟仁等做组长，袁凤兰、刘敬娇培训肝病的话术。陈少铭、王总、吴池明、李钢在康麟公司都有股份，他们几个在吹牛的时候提到过，周洋也有股份，组长有2个点，其2016年开始做组长，还没拿到过分红。公司有总经理、人事部、技术部、培训室、话务组，吴池明是总经理，李钢不怎么来公司，周洋是副总。2014年公司培训肝病话术，2016年做骨病，结构套路都一样。话务员冒充北京肝病研究院或北京骨病治疗中心的老教授，故意把自己的声音变老，向客户推荐公司的药。新单的价格浮动比较小，复诊的价格浮动较大，看自由发挥。11.涉案人员何小国的供述及辨认笔录，证明：其最初在陈少铭的公司从事骨病之类的电话销售。2014年6月1日，周洋带着其、刘敬娇等十几个人到康麟公司工作，从陈少铭公司到康麟公司肯定是陈少铭同意。康麟公司股东是吴池明、李钢、陈少铭，不知道他们各自占多少股份。到了之后，周洋做副总，其做四组组长。开始做的是肝病，话务员先培训话术资料，客户资料、电话都是技术部的发到组长，组长再发到每个组员的电脑系统，只要用自己的工号和密码登陆傲天飞宏系统就可以看见，组员做成订单后通过系统提交给组长，组长审核订单，组员推销自称的身份是北京肝病研究院的某某主任，针对的客户都是得了肝病的人或者他们家人，推销的药品价格是浮动变化的，复诊的价格看自己发挥，越到后面的几复价格越高。12.涉案人员陈晓奇、吴海杰、李钟凌、江永康、李亚威、**等人的供述及辨认笔录，证明：上述人员分别在康麟公司技术部、话务组等部门工作。公司老总包括吴池明、李钢等人，下设人事部、培训部、技术部、话务组，周洋负责人事管理，陈芳雄负责公司技术部和财务。员工进入公司先由培训部进行肝病、骨病等话术培训后再上岗。公司先在各大卫视投放广告，有患者电话后，话务员使用自己的工号、密码登录傲天飞宏系统后用显示北京区号的网络电话机给客户打电话自称北京肝病研究院、中国骨病康复医疗中心的主任、专家、院长等，通过否定患者治疗方法、夸大患者病情危害程度再虚构自己研制的药品可以治愈疾病且可报销的方式诱骗患者购买公司的舒甘黄芪酸复合片、岭南王氏、少林药局、冷疗贴、熥络宝治疗仪等产品、对换包装的产品谎称浓度更高等以更高价格销售的情况以及通过邮政速递公司邮寄药品后回款、业绩统计等情况。二、第二组证据包括康麟公司使用的销售软件、电话号码、网络情况、租赁房屋情况的证言、相关书证及辨认笔录，证明：被告人陈少铭入股的康麟公司申请北京傲天飞宏科技有限公司010网络电话、400电话、租赁宗天大厦A座501、B座320房间及仓库、设置内网等情况。13.证人曲某（北京傲天飞宏科技有限公司负责人）的证言笔录及北京恒大天创科技有限公司出具的证明，证明：010-689××××8号码系傲天飞宏公司从北京恒大天创科技有限公司取得的使用权，2014年8月左右，该公司将010-689××××8、010-689××××6和010-689×××96三个电话号码外放给广州市番禺区宗天大厦5层做保健品生意的李钢使用，通过网络连接两边的ＩＰ地址后，对方拨打电话会显示其公司外放的北京区号电话号码。14.证人何某（原联通公司员工）的证言、辨认笔录及提供的中国联通固网业务客户入网服务协议、中国联合网络通信有限公司广州市分公司固网业务受理单、李某1身份证复印件、广州顺羲嘉电子科技有限公司营业执照副本复印件等相关书证，证明：2013年康麟公司的老总吴池明要求在番禺××××楼出租房安装专门上网的设备，2015年底吴池明和李总要求再到宗天大厦5楼办理一个网络业务，并将签好字的业务受理单和广州顺羲嘉电子科技有限公司的营业执照、法人李某1的身份证复印件交给其，2016年1月，吴池明用广州顺羲嘉电子科技有限公司的名义办2个400免费电话（4006823113、4006938820），同年4月吴池明找其将广州顺羲嘉电子科技有限公司和大罗塘三楼出租房的点做一个点对点数据专线内网业务等情况。15.证人胡某（联通公司员工）的证言笔录、宜兴市公安局从中国联通网络通信有限公司广州市分公司调取的4006823113、4006938820机主资料、中国联通广分运维调度单、营业执照副本、授权委托证明书、身份证复印件、中国联合网络通信广州市分公司固网业务受理单，证明：宗天大厦Ｂ座320室的设备是胡某维护，该处设备为终点，起点是番禺区沙头街大罗塘银平路28号3楼，两个点是点对点的内网专线，不能上互联网，其光纤红光测试笔发现宗天大厦Ｂ座320的联通设备上有两条光纤，一条是通往联通机房的，一条通到宗天大厦Ａ座501的客户端的情况。16.证人郭某（宗天物业管理有限公司招商负责人）的证言笔录，宜兴市公安局从广州市宗天物业管理有限公司调取的李某1租赁合同、李某1身份证复印件及两处房租收据，证明：2015年1月宗天大厦Ａ座5楼租给康麟公司使用，2015年8月宗天大厦Ｂ座320房间租给李某1的情况。17.证人王某3的证言笔录，证明：2014年7月广州市番禺区沙头新村六十七街四号一楼、积南直街十四巷9号402室均租给罗军做仓库的情况。18.书证宜兴市公安局从湖北省孝昌县人民法院调取的证人何某、王某4的证言笔录，证明：被告人陈少铭经营的广州层层锐商贸有限公司向联通分公司申请ＩＰ端口，与该端口对接，且ＩＰ地址安装在广州市花都区年传统文化公司。三、第三组证据包括电视广告宣传的相关证言笔录、书证等，证明：康麟公司通过广告公司在电视台播放关于肝病、少林药局远红外消痛贴广告宣传的情况。19.证人朱某、汪某（上海雅兰广告有限公司工作人员）证言笔录及宜兴市公安局从上海雅兰广告有限公司调取的少林药局广告片及专题广告合同，证明：2015年至2016年7月间，该公司承接了康麟公司的广告业务，为该公司关于肝病的药、“远红外消痛贴”在黑龙江方台上做广告宣传，李钢提供的电话是4006823113、4006938820。该业务由李钢联系，吴池明付款。四、第四组证据包括部分被害人或家属的陈述笔录、书证、物证照片，证明：被害人被康麟公司话务员虚构专家身份欺骗高价购买产品的情况。20.被害人王某1、徐某、陈某1、方某、陈某2、翟某、王某2、刘某1、刘某2、操某、葛某等人的陈述笔录以及提供的相关快递面单、病历资料、所购物品等书证、物证照片等，证明：上述被害人由于患有乙肝、丙肝、肝癌、腰间盘突出、颈椎疼痛、股骨头坏死等疾病，拨打贵州卫视、内蒙古卫视、吉林卫视、中央电视台11频道等电视台广告上的400咨询电话后、或者在治疗骨病的广告上填写个人信息后,接到自称北京中国骨病治疗或研究中心、骨病研究院、北京骨病康复治疗中心、中国中医科学院科技中心、北京肝病研究院等单位的骨病、肝病主任专家或指导老师的电话，电话号码均是010开头的北京地区号码，他们先是询问被害人的病情、症状、治疗经过，然后否定被害人之前的治疗方案，夸大被害人病情的危害，以能治愈被害人疾病并可以按照70%-90%不同比例的医保或农保报销费用的方式欺骗被害人高价购买“御太医”、“舒脂甘复合片”、黄杞酸复合片等产品，并且有些产品外包装贴有ＡＢＣＤ各种不同的标签，被害人使用所购产品没有疗效质疑专家主任医疗水平后，他们通常会另换他人继续给被害人电话，自称是该中心的院长或主任的导师等身份继续欺骗被害人，当要求报销时，会让被害人将病历、化验检查单、身份证复印件扫描后发送至ＱＱ邮箱。上述被害人提供的邮政快递面单显示寄件人叫**，地址是广州市海珠区冲边街东街，电话156××××4070，均是货到付款，价格从数千元到几万元不等的情况。五、第五组证据包括涉案产品的物证照片、情况说明、证人证言等，证明：宜兴市公安局从涉案仓库查获的涉案产品的相关情况。21.宜兴市公安局出具的对广州市番禺区市桥镇沙头新村六十七街四号一楼（仓库）的搜查证、搜查笔录、搜查录像、扣押清单、扣押细目、物证照片，宜兴市市场监督管理局出具的说明，证明：在该处查获大量舒甘黄芪酸复合片、舒脂甘复合片、东颐百康贴、纳米穴位贴、养肝茶等共15种涉案产品共计600多瓶、数千盒。其中，养肝茶根据产品外包装表示的食品生产许可证号属于食品，不属于药品；舒脂甘复合片、舒甘黄杞酸复合片无药品食品生产许可证号。其余12种产品均属于医疗器械产品。22.山东省烟台市食品药品监督管理局出具的《关于协查舒脂甘复合片和舒甘黄杞酸复合片有关情况的复函》,证明：经向烟台金子生物工程有限公司核实,协查的舒脂甘复合片和舒甘黄杞酸复合片非该公司生产销售的情况。23.证人丁某（太原梓豪健康产品研究所副所长）、谢某1（重庆壹心堂贸易有限公司负责人）、周某1（吉林省东颐生物科技有限公司办公室主任）、候某（广东省捷达电子医疗器械制造有限公司销售经理）、关某（广州草粤行生物科技有限公司厂长）、艾某（广州丰得利实业公司法定代表人）、周某2（天津卓普医疗器械有限公司法定代表人）、石某（山东世纪通医药科技有限公司工作）、张某（安徽众康药业有限公司销售部工作）、孔某（山东新陆生物科技有限公司质量部经理）的证言笔录及上述各公司的营业执照副本、生产许可证、医疗器械注册登记、销售单、山东省济宁市食品药品稽查支队《关于协查山东新陆生物科技有限公司生产的御太医骨痛方冷疗走珠器有关事项的复函》等相关书证，证明：涉案的熥络宝股骨头康复器熥疗包、熥络宝筋骨磁疗贴、集福畅纳米穴位贴、勤转洇纳米穴位贴、东颐百康贴岭南王氏腰突贴、气血通络治疗仪（电脑中频治疗仪）、多功能数码治疗仪（电脑中频治疗仪）、伤科敷料医用冷敷贴、太极门冷疗贴、少林药局远红外消痛贴、御太医骨痛方冷疗走珠器、养生理疗仪等产品系上述公司生产的医疗器械类产品，批发及建议零售价低廉，仅具有缓解疼痛等辅助功能，公司从未作广告宣传以及涉案养肝茶非广州草粤行生物科技有限公司生产的情况。六、第六组证据包括现场搜查笔录、扣押清单等书证及相关的证言笔录、电子证据检查笔录等，证明：侦查机关从康麟公司办公室、仓库等处搜查、扣押相关物证、书证、电子证据等情况。24.宜兴市公安局出具的宗天大厦A座501室的现场搜查视频、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物品照片，话术资料、快递面单等相关书证，网络安全保卫大队出具的电子证据检查工作记录及刻录的光盘等，证明：侦查机关从康麟公司办公地点中扣押到大量U盾、U盘、话术资料、薪资待遇规定、电话机、记录本等。其中，从查获的U盘内可见问诊、新尖锐问题、新流程、新危害等话术资料文档、拨打电话录音及广告视频。25.宜兴市公安局查获的电脑、移动硬盘、U盘、快递面单、记录纸、电话记录登记表等物品的扣押决定书、扣押清单、物证照片、电子证据检查工作记录及刻录的光盘等，证明：侦查机关查获的U盘内有2017年3月13日订单及部分订单签收回款、价格、包裹号码信息、查获的移动硬盘内有2014年6月至2017年3月康麟公司每月、每组、每人的订单、提成、总业绩、员工信息、包裹号码、销售产品名称数量、价格、退单信息、回款信息等数据。26.宜兴市公安局出具的宗天大厦Ｂ座320号的现场搜查笔录、搜查录像、扣押清单，电子证据检查记录及刻录的电子光盘，证人谢某2（宜兴市圣创网络科技有限公司员工）的证言及刻录的光盘等，证明：侦查机关从该处查获戴尔服务器3台，服务器内提取到相关人员拨打接听电话的详细情况以及经谢某2将从康麟公司扣押的指纹考勤机数据读取并刻录光盘等情况。27.宜兴市公安局出具的在吴池明汽车、租住处的现场搜查笔录、搜查录像、扣押清单、扣押决定书等以及证人曾某的证言笔录，证明：侦查机关从吴池明处查获的租房合同及广州顺羲嘉电子科技有限公司营业执照副本、租房合同、租金押金收据、开支结余明细以及曾某曾办理两张银行卡给吴池明使用等情况。28.宜兴市公安局网络安全保卫大队出具的电子证据检查记录及拍摄的照片以及证人李某2（被告人陈少铭的岳父）的证言及辨认笔录，证明：李某2辨认出侦查机关从陈芳雄的手机提取的部分短信、微信聊天记录及照片，证实确系陈少铭写给李某2的。其中（1）落款10月26日的信件照片，内容为“老爸你把握一下看看番禺区那边是否还经营下去，我想把股份退出，能够给李雯和孩子们的基本生活保障。”（2）落款为“陈少铭”的信件照片，内容为“李刚您好：患难见真情，感谢上天让我们有缘相识……不知公司经营情况如何……我最后有个请求需要兄弟您帮忙，我的事弄的我家里经济压力很困难，望您接受我的请求：我的股份由我岳父接手（我方占56%，本人19%、雄2%、老王20%、周洋5%、组长各2%），至于是否继续合作还是退股全权由我岳父自己决定。”（3）落款为“11.11铭”的信件照片，内容为“老爸把具体情况要告知老王，让他也想办法资助一些钱，或让他说服李刚分红，因为二审要操作好改变结果，对后期处理他的事才有利，还有我给李刚写的信，您把握一下看看是否退股，如有必要才把信给他……”七、第七组证据包括相关书证、电子光盘等，证明：康麟公司使用快递发货等情况。29.宜兴市公安局从广州市番禺区市场和质量监督管理局调取的康麟公司、广州顺羲嘉电子科技有限公司的登记备案材料等书证，证明：上述公司设立及股东的情况。30.宜兴市公安局从中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司调取的广东邮政特快专递服务合同及附件、委托办理国内特快专递代收货款协议书及附件、身份证复印件、银行卡复印件、交易明细、结算明细光盘、快递面单扫描件；从北京开联信息技术有限公司调取的**与该公司签署的代收货款协议、委托办理国内、省内特快专递代收货款协议书、电子光盘及物流明细等书证，证明：2014年至案发时，康麟公司以罗军、**名义分别与邮政速递物流有限公司、开联信息技术有限公司签署过物流、代发货款合同，相关的快递面单发货地址均为广州市海珠区冲边街东街232号以及发货后的相关快递结算明细等情况。八、第八组证据包括银行交易明细等书证，证明：涉案人员接收回款及转移相关款项的情况。31.宜兴市公安局调取的**、罗军、曾某、吴池明、李钢、陈芳雄、陈镭等人名下的银行卡的交易明细等书证，证明：自2014年至案发时，开联信息技术有限公司、中国邮政速递物流股份有限公司每周有大额款项转入**、罗军的银行卡，后这些款项被取现或直接转入吴池明或曾某的银行卡后，再转向李钢、陈芳雄、陈少铭银行卡或向何某、雅兰广告公司转账等，其中吴池明曾大额转账给陈少铭；陈少铭银行卡在接收吴池明、李钢、曾某转账后有大额现支、并多次转账给周洋、何小国、刘敬娇等人的情况。九、第九组证据包括发破案经过、刑事判决书、身份资料等相关书证，证明：本案发破案情况及被告人陈少铭的判决情况等。32.宜兴市公安局出具的受案登记表、立案决定书、刑事案件侦破经过、补充移送起诉通知书、相关解回陈少铭再审文件等书证，证明：本案的发破案情况及被告人陈少铭被解回再审等情况。33.宜兴市公安局从湖北省孝昌县人民法院、湖北省孝感市中级人民法院调取的裁判文书以及卷宗中调取的开联信息技术有限公司相关材料、证人叶某的证言笔录等，证明：被告人陈少铭因于2015年3月利用注册的广州市层层锐商贸有限公司为平台，通过电视广告进行产品宣传、并使用北京傲天飞宏科技公司外放的北京地区电话号码、谎称北京骨病治疗中心和中国中医科学院的主任，给多名被害人拨打电话，使用开联物流邮寄、货到付款等方式推销冷疗贴、走珠器、热敷包等产品，骗取他人高额款项的犯罪事实，被判处刑罚等情况。以及证人叶某证实2014年6月，其在陈少铭、王礼权公司上班时，公司的业务主管周洋、向伟仁等被调到另一家以治疗肝病为幌子骗取患者的公司上班的情况。34.宜兴市公安局调取的被告人陈少铭身份信息等书证，证明：被告人陈少铭的身份情况。十、第十组证据包括鉴证报告，证明：康麟公司涉案金额的情况。35.天衡会计师事务所宜兴分所出具的广州市康麟商品信息咨询有限公司经营情况鉴证报告，证明：2014年6月至2017年3月14日，康麟公司销售产品签收回款的总金额为51566877元。此外，2014年6月至2017年3月期间，康麟公司采用去外包装后销售产品签收回款金额共计29729809元。十一、第十一组证据包括被告人陈少铭的供述、辨认笔录等，证明：陈少铭否认参股康麟公司等情况。36.被告人陈少铭的供述及辨认笔录，证明：2015年其因诈骗被湖北省孝昌县人民法院判处刑罚，正在服刑，认识李钢，只知道是做生意的，做什么不清楚，其和李钢之间没有生意往来。其不知道康麟公司，也没去过，和这个公司没有关系。不认识吴池明、周洋、向伟仁、周园、王飞、叶俊，也不知道堂弟陈芳雄做什么工作。本院认为：被告人陈少铭伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络通讯工具等技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段共同诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，陈少铭系主犯。陈少铭在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人陈少铭犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人陈少铭及其辩护人提出的辩解、辩护意见，经查：1.涉案人员吴池明、李钢的供述笔录中均明确因康麟公司销售惨淡，李钢找到陈少铭合作，三人对员工招聘、推销的药品、设备的购买、分工以及所占股份情况等合作细节进行商量，其中陈少铭提供销售团队、技术设备、产品等，并安排周洋、刘敬娇等人员至康麟公司从事电话销售诈骗活动，吴池明负责公司内部管理以及回款转移等、李钢负责广告宣传，三人分工明确、互相配合。同时，涉案人员周洋、刘敬娇、王飞、何小国、向伟仁、叶俊、周园等人的供述笔录均证明他们开始是在陈少铭的公司工作，后经陈少铭安排至康麟公司上班，两家公司的销售模式相同。书证康麟公司经营模式中的傲天飞宏系统、快递选择、话术资料等确能证明康麟公司销售模式与陈少铭经营的广州市层层锐商贸有限公司相同。并且，上述相关人员能够辨认出陈少铭。2.证人李某2的证言、辨认笔录及相关电子证据证明，李某2辨认出侦查机关从陈芳雄的手机提取的部分短信、微信聊天记录及照片，证实信件确系陈少铭所写。在信件中，陈少铭提到了与李钢合作公司中其方所占股份比例，内容与吴池明、李钢供述中所提双方股份分配比例基本一致，且书证陈少铭的银行卡曾多次逐月向周洋、各组长转账数万元钱款也能够进一步佐证信件中所提到的周洋、各组长占股份的事实。综上，上述证据之间细节上相互印证，形成证据锁链，足以证明被告人陈少铭参股康麟公司并安排周洋等人组成销售团队到康麟公司，采取电信网络方式，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人巨额钱款的事实。陈少铭虽不直接参与康麟公司的经营管理，但其负责公司最初运营模式构建、提供核心销售团队、技术设备、产品等，占有康麟公司股份。其应当对康麟公司的诈骗总额负责。3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案中，天衡会计师事务所宜兴分所系具有专业审计资质的机构，根据康麟公司用于业绩统计的移动硬盘中调取的已签收回款的订单结合从邮政速递公司内调取的统计的快递订单以及涉案人员的供述笔录、证言笔录、被害人的陈述笔录等，统计得出康麟公司从2014年6月至2017年3月的签收回款的销售数额为5100余万元。该鉴证报告合法、有效，应予采信。故被告人陈少铭及其辩护人提出的辩解、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、第七十条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人陈少铭犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。连同前罪判处的有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、责令被告人陈少铭退赔涉案赃款并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  楼炯燕审判员  杨温蕊审判员  周 群二〇一九年九月二十日书记员  谢 洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十七条第一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑罚，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》：第三条第二款一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产的，应当合并执行；但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑。