黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0113刑初208号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人邢常明，女，汉族，1988年8月4日出生于黑龙江省哈尔滨市，中专文化，现住哈尔滨市香坊区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人戴婷婷，黑龙江古堡律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以黑双检刑诉[2019]182号起诉书指控被告人邢常明犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员侯广学、杜莹出庭支持公诉，被告人邢常明及其辩护人戴婷婷、被害人马某1、马某2到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控：2017年4月至2018年12月期间，被告人邢常明谎称自己是黑龙江省副省长李某的亲生女儿，可以为哈尔滨市双城区农丰镇居民被害人马某1、马某2两名在监狱服刑的亲属马某4学、马某4友办理假释，之后被告人邢常明通过假冒李某的身份用微信与马某1交流办理假释相关事宜，书写承诺书、收条等文书为手段骗取马某1及马某2的信任，以办理假释需要用钱为由向马某2索要办事款人民币15万元、向马某1索要办事款12.4万元，马某2、马某1合计向被告人邢常明给付人民币27.4万元，被告人邢常明在收到办事款后并没有为马某4学、马某4友办理假释，并将所有金钱挥霍。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为被告人邢常明的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。针对被告人邢常明的犯罪事实、情节等建议判处被告人邢常明四年以上七年以下有期徒刑。被告人对公诉机关指控其诈骗的罪名自愿供认，但辩称起诉书指控其的诈骗数额不正确，其没有诈骗那么多钱，其只收到马某1给其的10万元左右的钱。其辩护人对公诉机关指控被告人邢常明犯诈骗罪的罪名无异议，同时提出公诉机关指控被告人的诈骗数额不正确，被告人邢常明有自首情节的意见。经审理查明：2017年4月至2018年12月期间，被告人邢常明得知哈尔滨市双城区农丰镇居民被害人马某1、被害人马某2想为两名在监狱服刑的亲属马某4学、马某4友办理假释，其便谎称自己是黑龙江省副省长李某的女儿，可以帮二人办理此事，同时使用手机注册微信“再展雄风”假冒李某，用该微信号与马某1交流办理假释的相关事宜，还谎造李某笔迹为马某1、马某2书写承诺书、收条等文书，以此种手段成功骗取马某1及马某2的信任，先后从马某1手中骗取12.4万元，从马某2手中骗取15万元。后其一直未办理下来，在马某1、马某2要求退款的情况下，又以多次为二人写收据、借据等方式推拖，拒不返款。综上，被告人邢常明诈骗数额共计人民币27.4万元，所得赃款均被其挥霍。经侦查，2018年12月29日被告人邢常明与马某1一同到公安机关投案。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源、受案登记表、到案经过，证实2018年12月29日，被害人马某1与被告人邢常明一同到哈尔滨市公安局双城分局报案，称邢常明以自己的父亲李某能够帮马某1的两个在监狱服刑的弟弟办理假释为由，先后从马某1与马某2手中骗取人民币27.4万元，请求公安机关调查。当日邢常明被公安机关抓获。2、被害人马某2的陈述证明：2015年，其儿子马某4友和侄子马某4学因为故意伤害被判处刑罚，2017年4月份，马某1到其家中称村里佟二胖的妻子邢常明能给马某4友、马某4学办理假释，5个月以后就能出来。当时其同意办理，马某1说办理马某4友的需要12万元，办理马某4学的需要15万元，马某4学家人说等人出来再给钱，马某1就说他先将钱垫上。2017年4月份的时候，马某1称得先给邢常明4万元钱活动费，其就给了马某12万元钱。之后其打电话问邢常明，邢常明称正在办理。2017年12月份马某1到其家中又取走9万元钱，2018年1月份邢常明给其打电话让其拿1万元钱，这1万元钱是佟二胖去其家取的，还给其写了个欠条。2018年4、5月份期间，马某1又从其处拿了3万元钱，其先后一共拿出15万元。邢常明称办事的人是黑龙江省省长李某，之后这件事拖了一年也没有办成，2018年12月其向邢常明要钱，邢常明给其出了欠条，称12月27日一次性还清，27日那天邢常明没有还钱，其就和马某1到公安机关报案了。这件事一开始是马某1说的，后来邢常明到其家中也说过几次能够办理这件事。3、被害人马某1的陈述证明：其的两个弟弟马某4友、马某4学因为故意伤害被判了刑。2017年4月份的时候，其和邢常明在一次闲谈中邢常明提出其是黑龙江省的副省长李某的亲生女儿，能够为马某4友、马某4学办理假释。称为马某4友办理假释需要12万元，为马某4学办理需要15万元，并且需要先交两万元钱。其作为中间人向马某2和甄报娟说了此事，后二人通过其手给邢常明拿了4万元钱。过了一段时间，邢常明又向其要钱，甄报娟称要人出来再给钱，其称先为甄报娟垫上此钱。此后邢常明陆陆续续的从其与马某2手中拿钱，先后马某2一共拿了15万，其拿了12.4万（包括甄报娟2万元）。邢常明称这些钱都给她亲生父亲李某了，还为其二人提供李某收到钱的收条。2018年3、4月份，邢常明让其加李某的微信，通过微信跟李某说了几次这件事，后来知道这个微信是邢常明自己注册的，用来拖延他和马某2。2018年11月份其和马某2称不办了，让邢常明将钱退回来，邢常明就各种推拖，还给马某2出了一份借据。2018年12月29日其与马某2向邢常明要钱，邢常明没有钱归还二人，后其与邢常明一同到公安机关，邢常明是无法还上钱主动到公安机关投案的。4、证人吴某、刘某证言分别证明：其二人在2017年抬钱给马某1，当时马某1称用钱给他两个在监狱服刑的兄弟马某4友、马某4学办理假释。5、汇款凭证一份证明：2018年8月22日马某1归还甄报娟2万元钱。6、证人佟双见的证言证明：其绰号叫佟二胖，邢常明曾经让其去马某2家取过1万元钱，其当时为马某2写了一张欠条，当时邢常明跟马某2打电话时说的好像是为马某4友、马某4学办理假释的事。7、欠条一份证明：12月27日，佟双见在马某2处拿1万元。8、证人刑某、王某的证言分别证明：其二人是邢常明的亲生父母，马某1曾经是邢常明的丈夫，当时他们两个人登记的时候没有经过其二人同意就直接领证了。平时邢常明有什么事也不跟其二人说。9、汇款凭证五份证明：2017年-2018年期间，马某1先后给邢常明通过银行汇款转账6.3万元。10、双城区农村信用合作联社明细账查询表证明：2017年1月1日至2019年1月2日被告人邢常明银行账户入账情况，能够印证上述汇款情况。11、微信转账截图证明：被害人马某1通过微信给被告人邢常明转款七次，共计2.7万元；给“再展雄风”（邢常明另一个微信号）转款一次，计0.5万元。12、承诺书二份、收条一份共同证明：李某承诺为马某4友、马某4学办理假释一事，并收取邢常明79万元钱。13、哈尔滨市公安局双城分局刑事技术大队文件检验鉴定书、鉴定意见通知书证明：证据12中三份承诺书、收条上落款乙方邢常明签名均为邢常明所书写。14、双城分局网络安全保卫大队电子数据检查工作记录、光盘材料、视听资料证明：公安机关依法提取邢常明手机中信息、即时通讯的相关情况。15、欠据一份证明：马某1、邢常明为马某4友办理假释一事二人从马某2处拿走15万元，2018年12月27日一次性还清。16、借据一份证明：2018年11月17日邢常明为马某2出具借据一份，称其为办理马某4友、马某4学假释一事，一次性从马某2处拿27.4万元，其中马某2拿15万，马某1拿12.4万，2018年11月25日办理假释，如果不能办理，由马某1、邢常明退还此款。17、被害人马某1出示欠据一份证明：2018年12月24日被告人邢常明为马某1出具欠据一份，写明因办理马某4学假释一事，马某1垫付12.4万元，12月27日一次性还清。18、被害人马某1出示欠据一份证明：2018年12月27日被告人邢常明为马某1出具欠据一份，写明因办理马某4友、马某4学假释一事，收取马某1人民币33.07万元，以房产作抵押，2019年1月1日办理不下来，房产归马某1处理。19、户籍证明、现实表现证明：被告人邢常明主体身份情况。20、被告人邢常明当庭供述证明：其与马某1先是朋友关系，后来成了夫妻，再后来又离婚了。其承认自己诈骗了马某2，但钱都是从马某1手中拿来的，其与马某1之间有转账记录，现金部分只有佟双见从马某2手中拿的一万元钱。为了让马某2相信其能够为马某4学、马某4友办理假释，其给自己设计了一个黑龙江省副省长女儿的身份，2018年其申请了一个名为“再展雄风”的微信，之后加马某1为好友，以李某的口吻和马某1说话，用微信与马某1的手机发信息，用来搪塞马某2。当时其与马某1是夫妻关系，马某2说要去告其，其为了稳住马某2，才为马某2出具的欠条和收据。其前后因为帮马某4学、马某4友办理假释一事收了10万元左右的钱。综合控辩双方的辩论意见，结合案件事实和证据，根据相关法律规定，本院评判如下：关于被告人辩护人提出的公诉机关指控被告人的诈骗数额不正确的意见，经查，现有证据中公诉机关举示的欠据、收据（证据15、16）以及被害人马某1举示的欠据两份（证据17、18）共同表明，被告人邢常明就同一犯罪事实，为马某1、马某3先后出具四份欠据，可以证明被告人邢常明为办理马某4学、马某4友假释一事从被害人马某2手中拿走15万元，从被害人马某1手中拿走12.4万元。且有证人吴某、刘某证言、银行汇款记录、微信转账记录、佟双见证言等证据，证明马某1因办理假释一事从他人处抬钱，并将资金通过转账、微信红包等方式实际转移给邢常明，足以认定二被害人的陈述确系属实。故辩护人提出的该意见不正确，本院不予支持。关于被告人辩护人提出的被告人邢常明系自首的意见，经查，庭审过程中被害人马某1明确表明邢常明系主动到公安机关投案说明事实，被告人邢常明亦称自己是主动到公安机关投案的。但邢常明到案后供述前后矛盾，直至庭审过程中亦否认诈骗马某1的事实，不能做到如实供述犯罪事实，故不应认定其构成自首，辩护人提出的该意见不正确，本院不予支持。本院认为，被告人邢常明以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物数额巨大的行为，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人邢常明犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人的辩护人提出的辩护意见不正确，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人邢常明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月29日起至2025年8月28日止；罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳至本院)。二、责令被告人邢常明退赔被害人马宪瑞人民币十二万四千元。三、责令被告人邢常明退赔被害人马井双人民币十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 静人民陪审员  那国伟人民陪审员  罗永超二〇一九年九月六日书 记 员  宿 鑫