河北省保定市满城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0607刑初21号公诉机关河北省保定市满城区人民检察院。被告人郭岳军，男，1982年8月9日出生于江苏省无锡市，汉族，中专文化，户籍所在地江苏省无锡市惠山区,捕前住无锡市锡山区。2018年4月26日因涉嫌犯合同诈骗罪由保定市满城区公安局决定刑事拘留，同年6月5日由无锡市公安局锡山分局东北塘派出所执行刑事拘留并临时羁押在无锡市第一看守所，同年6月6日被保定市满城区公安局解回，2018年7月13日被逮捕。现羁押在保定市满城区看守所。河北省保定市满城区人民检察院以保满检公诉刑诉（2019）6号起诉书指控被告人郭岳军犯合同诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市满城区人民检察院指派检察员张园园出庭支持公诉，被害单位河北柴某2机械设备安装有限公司法定代表人柴某3、诉讼代理人马某、刘某，被告人郭岳军到庭参加诉讼。期间因补充侦查延期审理二次。现已审理终结。河北省保定市满城区人民检察院指控，2017年11月25日至2018年2月8日，被告人郭岳军以无锡达标不锈钢有限公司（以下简称达标公司）销售大量不锈钢材料为由，与河北柴某2机械设备安装有限公司（以下简称柴某2公司）签订买卖合同，以履行小额合同和部分合同的方法，诱骗该公司继续与其签订履行合同，将柴某2公司交付的2914478元货款非法占为已有，拒不归还，造成该公司严重经济损失。公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人郭岳军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人郭岳军辩称，一、柴某2公司与达标公司签订的合同上明确写着双方公司名称，并盖着双方公司的合同章，达标公司给柴某2公司开具的增值税发票亦明确写着双方公司的名称和公司资料，收款证明写的也是达标公司收到柴某2公司的定金和货款，我作为达标公司法定代表人，只是代表公司洽谈生意，并签订合同，以上这些均证明双方签订合同是单位行为，而非我个人行为。二、达标公司是合法注册的单位，之前与柴某2公司有多笔合作业务，此次合作是由双方公司代表洽谈后共同拟定的合同，合同合法有效，在合同条款中明确写明了合同最终交易时间，但是柴某2公司并没有按照合同条款的约定履行，按时打款提货，造成达标公司严重损失，经谈判，柴某2公司同意赔偿达标公司运费和货物损失20万元，并在2018年农历正月初八前打完全部剩余货款后，达标公司在2018年3月15日前发完合同约定货物，因柴某2公司没有按照约定执行，故达标公司未发货，此后达标公司多次找柴某2公司解决问题，而柴某2公司一直躲避和回避，拒不承担违约赔偿责任。我个人认为达标公司没有非法占有柴某2公司的货款和定金，起诉书指控我合同诈骗的证据不足，事实不清，双方只是合同纠纷，属于民事问题，不构成刑事犯罪。经审理查明，2017年11月25日至2018年2月8日，被告人郭岳军以达标公司销售大量不锈钢材料为由，与柴某2公司签订买卖合同，以履行小额合同和部分合同的方法，诱骗柴某2公司继续与其签订履行合同，将柴某2公司交付的2914478元货款非法占为已有，拒不归还，造成该公司严重经济损失。上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书证实，2018年3月27日10时许，柴氏公司委托马某到保定市满城区公安局报警称，达标公司负责人郭岳军涉嫌合同诈骗罪，保定市满城区公安局于2018年4月25日立案侦查。2、柴某2公司报案材料证实，郭岳军于2017年11月20左右跟柴某1联系商谈买卖不锈钢。2017年11月25日双方签订第一份金属买卖合同，约定柴某2公司购买郭岳军价值2516901.843元的304型号不锈钢材料，柴某2公司于2017年11月28日给郭岳军拨付60万元定金，双方签订第一份合同后，又两次口头约定从郭岳军处购买854231元的不锈钢材料，口头约定全部履行完毕。2017年12月14日双方再次洽谈业务，柴某2公司从郭岳军处订购价值1113188元的304型号不锈钢材料，2017年12月5日柴某2公司拨付第二份合同定金50万元，后柴某2公司让郭岳军按照合同约定发货，郭岳军让柴某2公司按照两次合同约定把余款全部打过去，柴某2公司分九次给郭岳军打款258万元，郭岳军收到全部货款后，只给该公司发了一车价值101238元的不锈钢材料，在双方签订的两份合同中，郭岳军只给该公司发过四车材料，价值608997元。2018年2月21日柴某2公司催郭岳军发货，其称材料涨价，让柴某2公司再给他打20万元补差价就全部发货，柴某2公司同意只要郭岳军发货，就将20万元补上，但郭岳军仍以种种理由推脱未发货。2018年2月28日公司安排柴某1、马某到无锡找郭岳军，发现郭岳军公司牌子已经更换名称，郭岳军说没钱也没货。2017年11月28日至2018年2月8日，柴某2公司共计给郭岳军打货款4528706.8元，郭岳军共发货1395523元，剩3133184.8元未发货。郭岳军本人根本没有实际履约能力，虚构事实隐瞒真相，以先履行小额合同和部分履行合同的方式，诱骗柴某2公司继续与其签订履行合同，收受柴某2公司巨额货款占为己有，拒不返还，给该公司造成严重经济损失。3、营业执照证明，柴某2公司（自然人独资），法定代表人柴某3；达标公司（自然人独资），法定代表人郭岳军。4、金属产品买卖合同、购销合同证实，（1）2017年11月25日卖方达标公司与买方柴某2公司签订金属产品买卖合同一份，买卖含镍8%304不锈钢材料，约定付款当日锁定价格，签约付款后一个月之内所有货物送到需方交货地点，12月8日四川货物必须到厂，广西必须到4-10个厚一车，其余货物25日内到，按合同交货期内交货，如不及时发货推迟一天卖方赔付买方2万元人民币，相关票据交于买方手中。质量要求技术标准：不锈钢304需为含镍8%标准的产品；卖方承担运费。买方先付部分定金锁货，发货前付全款，按实际吨位付余款。款到后锁定价格，本合同开始生效。（2）2017年12月14日郭岳军通过微信给柴某2公司发送编号为gyj2017121425478购销合同一份，合同金额1113188元，钢种304，2018年1月8日合同修改，约定含镍8%，质量要求必须符合国家及厂家质量标准。（3）2018年1月8日编号为gyj201801084524购销合同一份，钢种201，价值1061900元，型号201，未约定镍含量；合同签订后于1个工作日付货款50%至达标司指定账户。5、无锡达标不锈钢打款记录、建行网上银行电子回执、借记卡明细、达标公司账户银行流水、郭岳军个人银行账户62×××79银行流水证实，2017年11月28日给达标公司打款60万元（同日郭岳军以稿费、演出名义转走40万元）；2017年11月29日给郭岳军个人打款20万元；2017年11月30日给郭岳军个人打款30万元；2017年12月6日给达标公司打款100万元（同日郭岳军以稿费、演出名义转走50万元）；2017年12月15日给达标公司打款50万元（同日全部转走）；2017年12月26日给达标公司打款40万元（同日郭岳军分八笔转出，每笔49999）；2018年1月15日给达标公司打款30万元（郭岳军转走23万元）；2018年1月22日给达标公司打款3万元（郭岳军同日全部转走）；2018年1月23日给郭岳军公司打款两笔37706.8元＋1000元（郭岳军同日转走）；2018年1月25日给达标公司打款30万元（郭岳军全部转走）；2018年1月30日给郭岳军公司打款30万元（郭岳军全部转走，其中有郭岳军转给马某10万元，马某从柴某2公司转给达标公司，柴某2公司实转20万元）；2018年2月8日给达标公司打款34万元+2万元（郭岳军转走25.6万元）；2018年1月26日给郭岳军20万承兑汇票；以上共计打款4528706.8元。2018年1月30日郭岳军打给柴某5款50000元。6、达标公司送货单、销售单、过磅照片、发货统计表证实，郭岳军发货情况：2017年11月28日一车，价值410415元，2017年12月3日一车，价值334692元，2017年12月25日一车，价值41418元；2017年12月29日第一车，价值437241元；2017年12月29日一车，价值29784元；2018年1月10日一车，价值40734元；2018年1月16日一车，价值101238元；2018年2月3日一车，价值67706.8元。其中前三车一共786525元，口头约定合同货款两清；第一份书面合同发货608997元；2018年2月3日之后至今未发货，总计收货1464228.8元，尚有2914478元货款未发货。7、郭岳军、薛某、陈某2、史某成、顾某个人银行账户银行流水证实，郭岳军用柴某2公司货款偿还陈某2、薛某、史某成、顾某等人欠款及其浦发银行贷款情况。8、接受证据材料清单、结算单、发票证实，柴某2公司与法门寺公司开109万元发票情况。9、微信聊天记录光盘一张、微信聊天记录截图证实，郭岳军与柴某1关于不锈钢材料合同签订、履行情况及柴某1催促郭岳军发货情况。同时证明郭岳军主动与柴某1联系，让柴某1帮忙，签订合同年底帮冲冲量，并明确表示不要那么多款，就要个30%就好；对双方有争议的106万元的201合同，根据微信聊天内容，是柴某1需要增值税发票，与郭岳军签订的虚假合同。10、发、破案经过、抓获经过、押票、出所登记表证实，该案的侦破经过及被告人郭岳军的到案情况。11、证人柴某1的证言证实，我在柴某2公司任经理职务，主要负责本公司洽谈业务和生产施工。2015年我和郭岳军相识，双方发生过几笔小的业务。2017年11月25日，柴某2公司和达标公司签订了一份《金属产品买卖合同》。2017年11月28日柴某2公司给达标公司账户转款60万元作为订金锁货，这份合同卖方是达标公司的郭岳军，买方是柴某2公司的柴某1，购买的产品主要是304型号不锈钢材料，签约后买方先付部分订金锁货，先付款后发货，按实际吨位付余款，付款后一个月内所有货物送到需方交货地点，交货地点是广西南宁和四川，开票含运费，双方盖合同专用章并签字。签订第一份合同后，因我公司在满城和顺平的工地需要补充一部分不锈钢材料，我给郭岳军打电话问他现在手里有没有不锈钢材料，郭岳军给我公司供货三车，价值786525元，双方完全履行完毕。在我公司和郭岳军签订的第一份合同尚未履行时，我向郭岳军询问发往四川安县的供货价格，他让我把购货材料清单给他，并要求这期货单一定让他做，经双方协商，约定不锈钢板材料价格为每吨14020元，他的报价比其他的供货商供货价格每吨低300元左右，供货价格确定后，我公司与郭岳军口头约定购买郭岳军价值1113188元的304型号不锈钢板。2017年12月15日我公司给郭岳军公司打入定金50万元，之后双方签订书面购销合同。在第一份书面合同的约定中郭岳军给我公司共发不锈钢材料4车，价值共60余万元，第二份书面合同郭岳军一车也未给我公司发货。2018年2月8日在无锡郭岳军公司双方对付款和发货进行了账目核对，双方确认无误后，郭岳军给我写了一份收款证明，上面有收款、已发货和未发货数额，郭岳军承诺2018年3月5日之前陆续把货发清。过完年后始终不见郭岳军发货，在正月十三我和马某到无锡找到郭岳军催其发货，郭岳军以材料涨价、仓储费用高等理由要求补差价20万元，后来没办法我们同意让他在我们的货款里扣除20万元作为抵押，我被迫给郭岳军写了一张收条，内容是我本人收到达标公司退货款20万元，其实一分钱也没退。我们坚持要求郭岳军发货或退货款，他说手里没货也没钱，后来郭岳军给派出所报案说我们非法侵入他人住宅，经派出所协调郭岳军答应一个星期内给我公司发货两车价值100万元，过了一个星期又没见他发货，打电话催他发货，他始终说发货没问题，让我们耐心等待，又说货在路上，但是我们始终没有收到他发过来的货。2018年3月6日我公司安排马某带领我公司员工张某、王某2、詹某及柴某4四人前去无锡找郭岳军，继续催其发货或退货款，他还是以种种理由往后拖延发货，并且拒不退还货款。第三份货物价值1061900元的购销合同，是我公司为让郭岳军帮开增值税发票签订的虚假合同，2018年1月9日我和郭岳军在微信上保留的语音聊天记录能证明此事，后来他没开出这张发票，我们直接从法门寺纸业开具了109万元的发票。郭岳军给我公司的供货价格不正常，郭岳军不给我公司发货后，我去无锡东方不锈钢材城找郭岳军催货，问询了几家卖不锈钢材料的公司，他们看到郭岳军给我签订的合同价格，都说郭岳军是按照亏损的价格给的我，另外郭岳军给我四川彭州工地发的货应该都是从当地高价购买的，他这样做就是以高价买进，低价卖出的方法诱骗我公司上当受骗。根据我公司打款记录和实际收货结算单计算，扣除2018年1月30日郭岳军打给马某过账的10万元和2018年3月14日郭岳军打给我的5万元，还有2914478元的货款在郭岳军手里。2018年2月8日郭岳军逼迫我公司让步后，答应在2018年3月5日前把未发货物发完，结果又是一句空话，表明郭岳军起初就给我公司布下了骗局，开始货款未到他就着急下单发货，甚至垫款发货，他的目的就是利用谎言骗取货款，占为己有拒不归还。12、证人马某的证言证实，我在柴某2公司工作，任副经理，主要负责本公司财务。2017年11月25日柴某2公司和达标公司签订了一份“金属产品买卖合同”，合同约定我公司购买郭岳军价值2516901.843元的304型号材质不锈钢材料，2017年11月28日我公司在满城建行一次性给郭岳军公司转款60万元定金。当日郭岳军主动给我公司说手上还有大量不锈钢材料出手，按照第一份合同签订的单价销售给我公司，双方口头约定买卖价值78万元304型号材质不锈钢材料，当日我公司还未给郭岳军打款，郭岳军就先给我公司在保定的工地发了一车304型号材质不锈钢材料，价值410415元。2017年11月29日我公司通过网银从柴某5农行账户给郭岳军个人农行账户一次性转货款200000元。2017年11月30日我公司通过网银从柴某5农行账户给郭岳军个人农行账户一次性转货款30万元。2017年12月5日郭岳军给我公司保定工地发来第二车货，价值334692元。2017年12月6日我公司在满城建行给郭岳军公司一次性转货款100万元。2017年12月25日郭岳军给我公司保定工地发来第三车304型号材质不锈钢材料，价值41418元。本次双方口头约定郭岳军全部履行。后来郭岳军通过微信圈知道我公司在四川彭州市安县工地需要一批304型号材质不锈钢材料，他又主动联系柴某5，提出这个工地的材料让他提供，价格比第一次合同的价格低点，我公司考虑到郭岳军已将前面口头约定的78万元交易全部履行，对郭岳军更加信任。2017年12月14日双方签订了第二份304型号材质不锈钢板“购销合同”，价值1113188元。2017年12月15日我公司按照合同约定通过满城建行将定金50万元转给郭岳军公司账户。2017年12月24日郭岳军按第一份合同约定给我公司广西南宁工地发了第一车价值437241元的不锈钢材料，随后我公司催郭岳军继续发货，郭岳军要求我公司先将第一份合同约定的全部货款到位再发货。2017年12月26日我公司通过满城建行给郭岳军公司账户一次性转款40万元。2017年12月29日郭岳军给我公司四川彭州工地发了第二车价值29784元的不锈钢材料，2018年1月10日郭岳军发了第三车价值40734元的不锈钢材料。我公司继续催其发货，郭岳军让我公司继续给他打款，他才给我公司发货。2018年1月15日我公司通过满城建行给郭岳军公司账户一次性转款30万元。2018年1月16日郭岳军给我公司四川彭州工地发了第四车价值101238元的不锈钢材料。第一份合同对方履行了四车，价值共608997元。郭岳军让我公司把第一份合同约定的余款全部到位后他再发货，如果公司不继续给他打款，郭岳军就不发货，我公司担心如果将货款发清，怕郭岳军不给我公司发货，后来我公司四川彭州工地需补67706元施工材料，口头与郭岳军商定后，为了验证郭岳军是否讲信用，将这笔货款通过满城建行分两次（2018年1月22日转款3万元，2018年1月23日转款37706元）转入郭岳军公司账户。2018年2月3日我公司收到该笔货物。2018年1月25日我公司催促郭岳军履行第一份合同继续发货，郭岳军说我公司将第一份合同约定的余款全部到位后才能发货，当日我公司通过满城建行给郭岳军公司账户一次性转款30万元，2018年1月26日给郭岳军邮寄一张20万元的承兑汇票，至此我公司按照第一份合同约定全部履行兑现，共给对方转款252万元，而我公司只收到对方四车总价值608997元的不锈钢材料，对方欠我公司价值1911003元的货物未发。过了几天我又催郭岳军发货，他说让我公司把第二次合同的余款给他全部打过去，然后将第一份合同和第二份合同货物全部给我公司发到位。2018年1月30日我公司通过满城建行分两次（一次20万，一次10万）给郭岳军公司账户转款30万元。转款后我又催其发货，他说让我把尾款打清后再发货，保证发货没问题，2月8日柴某5去无锡找到郭岳军要求发货，郭岳军说把剩余尾款全部打过来后他会安排发货，在万般无奈的情况下，柴某5通知我将剩余的36万元尾款通过满城建行分两次（一次34万元，一次2万元）全部转给郭岳军公司账户，至此第二份合同我公司全部将尾款兑现履行，但郭岳军一车货也未发给我公司，说过完年后保证将合同约定的货物全部发放到位，郭岳军给我方写了一份收款证明，上面有收款、发货和未发货数额。过完年后郭岳军说货涨价了，因货物仓储时间较长，费用较高，让我公司给他补贴费用20万元，我公司不同意。正月十三我和柴某5一起去无锡找到他，他仍然坚持要20万元的补贴，款到位后就给发货，我公司被迫同意让他从预付总货款里扣除20万的补贴费，剩余的让他发给我们，后来他又说手里没货，我公司说没有货那就把预付的货款退给我们，他又说没钱，我们问他预付的货款哪里去了，他说让别人拿走使用了，具体干什么也不说。2018年3月6日公司安排我和其他四名员工去无锡找郭岳军，开始躲着我们见不到他，后来在他原公司地址找到他（原公司名称已换），至今也未给我公司发货或退款。13、证人詹某的证言证实，我是柴某2公司专职司机。2017年11月25日，柴某5和郭岳军签了一份买卖不锈钢的合同，我在场，一是可以当证人，另外老板柴某5说将来郭岳军在供货过程中，如果安排我去处理一些相关事情比较方便。2017年12月25日柴某5安排我去无锡找郭岳军催其给我公司发货和开税票，12月26日我在达标公司找到郭岳军，郭岳军说让我公司再给他汇二三十万元货款才给发货开税票，我说他手里有我公司不少货款还未发货，让他先发一车不锈钢，郭岳军坚持让我公司先给他再打二三十万元的货款才能发货和开税票，并且还让我在他电脑上打开网银看他公司账户余额显示有1000多万元，不发货的原因不是说公司账上没钱，是因为有其他原因，他会亲自给老板柴某5联系的。14、证人张某的证言证实，2018年3月5日柴某1安排马某带着我和王某2、詹某一起乘车去无锡找郭岳军催要货款，我们四人第二天到达无锡郭岳军原先经营的达标公司门店，当时这个门店的牌子已经更名为乾富不锈钢。大约下午5点左右找到郭岳军后我们让他给公司退货款或发货，他说保证在两三天之内发货，因为我们不信任他，就说等着他发货，后来他又说他手里货也没有，钱也没有，还说外面欠他的账让我们跟着他一起去山西要帐，要回来后就退给我们，第二天凌晨四点钟左右郭岳军安排一个朋友开车拉着我们一起到了无锡火车站，郭岳军领着我们转了几圈说没钱买票又不去了，后来郭岳军把我们甩掉不知去向。我公司从郭岳军手里购买不锈钢材料，郭岳军收取了我公司大量货款后没及时给我公司发货，他本人亲自保证在2018年3月5日前陆续把货物发完，可是到了2018年3月5日我公司始终未见郭岳军发货，在万般无奈的情况下公司才派员工去无锡找郭岳军催要货款。15、证人蔡某的证言证实，我在无锡市金珊瑚科技有限公司担任业务员，与达标公司有过业务往来，2017年11月27至2018年3月24日有十一笔资金往来，我们经营的304/NO.1不锈钢材料镍含量不低于8%，以2017年11月28日304/NO.1不锈钢规格型号为例，理算价格每公斤12.4元，按照过磅价格是每公斤13.77元，我们公司销售单上的价格是含税价格，不包括运费。达标公司自己提货，我们不负责物流。现在已经全部结清货款。16、证人谢某的证言证实，我是无锡市新开泰不锈钢有限公司负责人，2017年1月21日和2018年1月29日跟达标公司有两笔业务往来，11月21日定的J1201型号不锈钢板材，每公斤8.094元，1月29日定的J1201不锈钢板材，每公斤8.47元，还有一种BN1G201不锈钢板，每公斤8.02元。这个价格是提货价格，不含运费只含税，对方自己提货，除了这两笔达标公司没有给我公司预付过定金。17、证人章某的证言证实，我是无锡强正不锈钢有限公司法人，我公司跟达标公司郭岳军有业务往来，有四次交易，2017年11月27日购买过3*273、3*300、2*350三种规格材料，2017年1月20日购买过3*300规格不锈钢材料，2018年1月23日购买过304不锈钢管，规格219*5、108*4、273*5，单价每公斤17.5元。价格都是提货价格，含税不含运费，对方卖到哪儿去我们不知道，结算都是银行转账，现在无锡达标公司还欠我们38000元货款。18、证人成某的证言证实，我是无锡市泰铭不锈钢有限公司会计，经查询我公司销售系统，2017年11月29至2017年12月22日跟达标公司有六笔资金往来，都是从我公司购买不锈钢材料的货款，销售单写明了304/NO.1平板和J1A/NO.1（201）型号平板，前面是厚度，中间是宽度，后面是长度，304型号每吨1.37万元，201型号每吨0.88万元，销售单的价格是含税价格，不包含运费，无锡达标不锈钢公司自提，发什么地方不知道。19、证人王某1的证言证实，我在无锡市天宏不锈钢有限公司从事行政工作，我们和达标公司有资金往来，2017年12月6日、12月7日转给我们152630元是采购不锈钢板材，销售的2012B板材单价为8.14万元每吨。20.证人陈某1的证言证实，我在成都市西乾贸易有限公司任会计，经查阅我公司电脑记录，2017年12月28日达标公司从我公司采购了33064.96元的不锈钢板材，型号是304/2B，规格是2.0*4*8，单价是16.1元每公斤，这个价格是提货价格，不含运费。21、证人徐某的证言证实，我在成都市兴龙华不锈钢有限公司任经理，经查阅我公司电子账目，达标公司从我公司购买了29298.19元不锈钢板材，是不锈钢2B，俗称201，单价每公斤10.05元，2018年1月23日提的货，价格是提货价格，不含运费。22、证人李某的证言证实，我是成都凌华贸易有限公司总经理，经查询我公司账目，2018年1月24日达标公司从我公司购买了68223元的不锈钢板材，材质是LH/201，一共两种规格，4.0*1530*6000，每公斤含税价格是7.737元，6.0*1530*600每公斤含税价格是8.35元，都是提货价格，不含运费。23、被告人郭岳军的供述证实，2014年年底我开始经营达标公司，公司主要经营不锈钢材料、不锈钢制品加工等业务。大概2015年我公司与柴某2公司柴某5有过业务合作，当时都按照合同约定履行完毕了。自2017年11月至今双方发展了新业务。2017年11月至今，我公司与柴某2公司共签订过3份书面合同。第一份合同签订的日期是2017年11月25日，数额大概250余万元，第二份和第三份是柴某2公司同一时间补给我的，合同上签约日期显示的是2018年1月8日。第二份合同数额是111余万元，第三份合同的数额是一百零几万元。给柴某2公司发的不锈钢材料主要有无锡泰铭不锈钢有限公司、无锡金珊瑚科技有限公司、无锡天宏不锈钢有限公司，还有无锡新开泰不锈钢有限公司，另外我还在四川成都就近给柴某2公司四川工地发过一小部分不锈钢材料。2017年11月28日至2018年2月8日我个人和公司共收到柴某2公司打入款4528706.80元，2017年11月28日至2018年2月3日共给柴某2公司发了8车价值1464228.80元的不锈钢材料。扣除我2018年1月30日打给马某的10万元和2018年3月14日打给柴某5的5万元，还有2914478元未给对方发货。2018年2月8日我给柴某2公司写了一份收款证明，主要内容是从2017年11月25日到2018年2月8日我共收到柴某2公司总货款452万元，其中已发给对方货139万元，未发货款313万元，另外柴某5还让我最后写了一句2018年3月5日前陆续把未发货物发完。同日柴某5给我写了一张20万元的收条，内容是柴某5本人收到无锡达标退还20万元货款，同意我从货款中扣除20万元作为损失补贴，柴某5本人签字按了手印，这个收条是柴某5本人自愿写的。剩余的这些货款未给对方兑现发货主要是两个原因，一个是对方未按照合同规定付清我尾款，另一个是因为价格上涨造成我公司损失。其中大约有50万元左右用于我归还浦发银行的贷款了，140万元左右偿还个人欠款了，其余的用于购买不锈钢材料后偿还以前客户了。微信中109项目是柴某1委托我代开109万元增值税发票，当时我们在微信里只是口头说的，没有书面手续，后来我没给他开，柴某1为109项目没有给我打过款，他只要发票不要货，当时他也没说针对哪个公司开。从无锡发往广西南宁整车发货，每吨运费最低400元至500元，最高时每吨运费达到1000元以上，到四川成都每吨运费700元至800元，最高每吨达到1500元左右，如果不是整车配货，运费价格比这个还多。本院认为，被告人郭岳军以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，在收受对方当事人预付款或定金后拒不返还，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人郭岳军辩称自己不构成合同诈骗罪，理据不足，不予支持。达标公司属于自然人独资的有限责任公司，由郭岳军独自经营，根据银行流水，除公司对公账户外，其个人账户也接收货款，本案货款打到公司账户后大部被其转出，违法所得主要用于偿还其个人债务，而非用于公司，因此本案不能认定为单位犯罪。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郭岳军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月5日起至2030年6月4日止。二、责令被告人郭岳军退赔违法所得人民币2914478元，返还河北柴氏机械设备安装有限公司。上述所判罚金及退赔款于判决生效之日起三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韩春龙人民陪审员  王 婷人民陪审员  王彦磊二〇一九年九月八日书 记 员  张 芳