山东省蓬莱市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0684刑初127号公诉机关蓬莱市人民检察院。被告人张继超，男，1991年5月16日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地黑龙省双鸭山市四方台区，现住蓬莱市。2013年8月20日，因犯寻衅滋事罪被蓬莱市人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯赌博罪于2018年8月30日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于蓬莱市看守所。辩护人刘兆明，山东仲霖律师事务所律师。被告人赵德安，曾用名：赵安成，男，1984年9月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地山东省烟台市蓬莱市，现住蓬莱市。2013年11月29日，因犯寻衅滋事罪被蓬莱市人民法院判处有期徒刑十个月。2013年2月27日，因吸毒被蓬莱市公安局行政拘留十日并处罚款二千元。因涉嫌犯赌博罪于2018年8月30日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月30日被执行逮捕，现羁押于蓬莱市看守所。辩护人陈泰来、姜炳成，山东宸来律师事务所律师。被告人林健康，男，1992年7月27日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省烟台市蓬莱市，现住蓬莱市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月25日被刑事拘留，同年11月15日被取保候审，2019年5月29日因涉嫌犯开设赌场罪经本院决定被执行逮捕，现羁押于蓬莱市看守所。辩护人刘志慧，山东同杰律师事务所律师。被告人张继伟，男，1992年3月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省双鸭山市四方台区，现住蓬莱市。因涉嫌犯赌博罪于2018年8月30日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月30日被执行逮捕，现羁押于蓬莱市看守所。辩护人李歌，山东宸来律师事务所律师。被告人陈锦涛，绰号“三”，男，1994年12月1日出生，汉族，专科肄业，无业，户籍地山东省烟台市蓬莱市，现住蓬莱市。2018年12月12日因犯非法拘禁罪被蓬莱市人民法院判处有期徒刑六个月；因涉嫌犯赌博罪于2018年8月30日被蓬莱市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月30日被执行逮捕，现羁押于蓬莱市看守所。辩护人杨雯博、张东亮，山东西政律师事务所律师。被告人曲文超，男，1992年1月25日出生，汉族，文盲或半文盲，无业，户籍地山东省烟台市蓬莱市，现住址蓬莱市。2014年12月29日，因犯寻衅滋事罪被蓬莱市人民法院判处有期徒刑十个月；犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，合并执行有期徒刑一年零三个月。因涉嫌赌博罪于2018年8月30日被蓬莱市公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕，现羁押于蓬莱市看守所。辩护人季树金、刘沿甫，山东蓬博律师事务所律师。蓬莱市人民检察院以蓬检公诉刑诉〔2019〕126号起诉书指控被告人张继超、赵德安、林健康、张继伟、陈锦涛犯开设赌场罪、曲文超犯非法拘禁罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本案经审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间曾延期审理。蓬莱市人民检察院指派检察员赵承利出庭支持公诉，被告人张继超及其辩护人刘兆明、被告人赵德安及其辩护人陈泰来、姜炳成、被告人林健康及其辩护人刘志慧、被告人张继伟及其辩护人李歌、被告人陈锦涛及其辩护人杨雯博、被告人曲文超及其辩护人刘沿甫到庭参加诉讼。现已审理终结。蓬莱市人民检察院指控。一、开始赌场罪被告人张继超伙同赵德安于2018年5月中旬至2018年7月中旬，为谋取利益，先后建立“娱乐激情牌九8班”、“娱乐学前班9班”等微信群，组织玩家在微信群内利用牌九进行赌博，并组织被告人张继伟、陈锦涛为赌博微信群发送赌博房间链接接入、进行资金支付结算等，赌资数额累计达人民币653万余元。被告人林健康伙同张继超、赵德安于2018年7月下旬，为谋取利益，建立“猪肉批发”微信群，组织玩家在微信群内利用牌九进行赌博，组织被告人张继伟为赌博微信群发送赌博房间链接接入、进行资金支付结算等，赌资数额累计达人民币56万余元。二、非法拘禁罪被告人曲文超于2017年3月5日17时许至3月6日凌晨0时，伙同王奇峰等人（另案处理）将林某控制在蓬莱市西海岸工程处办公室内，在王某3的安排下对林某进行看守，不让其离开。期间，曲文超等人多次对林某进行殴打。公诉机关针对指控的事实，提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人张继超、赵德安、林健康、张继伟、陈锦涛开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人曲文超伙同他人，非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。提请法院依法判处。被告人张继超对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人张继超的辩护人提出被告人张继超有酌定从轻处罚情节：1.张继超开设赌场社会危害不大；2.认罪态度良好；3.对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人赵德安对公诉机关指控的罪名及事实无异议，对赌资数额认为存在重复计算。被告人赵德安的辩护人提出以下辩护意见：1.“猪肉批发”微信群的赌资数额应认定为28万元，另两个微信群的赌资数额应认定为326.5万元；2.坦白罪行，可减轻处罚；3.认罪，有悔罪表现;4.社会危害性较小。被告人林健康对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人林健康的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人林健康如实供述自己的罪行，认罪态度好；2.系初犯，依法减轻处罚。被告人张继伟对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人张继伟的辩护人提出以下辩护意见：1.赌资数额存在重复计算；2.系初犯；3.坦白、认罪；4.主观恶性小，社会危害性不大。被告人陈锦涛辩解，公诉机关指控的赌资数额重复计算。被告人陈锦涛的辩护人提出被告人陈锦涛在犯罪中所起作用较小，认罪态度好，社会危害性较小。被告人曲文超对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人曲文超的辩护人提出被告人曲文超坦白认罪，有法定的从轻、减轻处罚情节。经审理查明。一、开始赌场罪被告人张继超伙同赵德安于2018年5月中旬至2018年7月中旬，为谋取利益，先后建立“娱乐激情牌九8班”、“娱乐学前班9班”等微信群，组织玩家在微信群内利用牌九进行赌博，并组织被告人张继伟、陈锦涛为赌博微信群发送赌博房间链接接入、进行资金支付结算等，赌资数额累计达人民币653万余元。被告人林健康伙同张继超、赵德安于2018年7月下旬，为谋取利益，建立“猪肉批发”微信群，组织玩家在微信群内利用牌九进行赌博，组织被告人张继伟为赌博微信群发送赌博房间链接接入、进行资金支付结算等，赌资数额累计达人民币56万余元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人证言（1）证人王某1的证言，证实其给张继超、林健康的赌博群担任财务及赌博群的运行情况。（2）证人孙某1、郭某1、韩某、曲文超的证言，均证实其于2018年7月中旬先后在赌博群干过财务及赌博群的运行情况，曲文超的证言还证实其提供自己的微信号作为赌博群收付款二维码。（3）证人战友的证言，证实其将自己的两个微信号借给陈锦涛用于作为赌博群的财务，同时证实其在“娱乐激情牌九8班”参与赌博。（4）证人石某的证言，证实其先后在“娱乐激情牌九8班”、“娱乐激情牌九9班”赌博共输两万多元。（5）证人刘某1的证言，证实其用自己的微信号把其微信拖进一个群里，群名“娱乐学前班”，有6、70个人，进群以后其才知道这是个用牌九赌博的群，其共输了4万多块钱。（6）证人张某的证言，证实2018年6月份赵德安曾用其微信账号用于赌博。（7）证人宋某1的证言，证实张继伟曾用其身份证办了一张手机卡和建设银行卡。（8）证人赵某的证言，证实其听张继超说过他在微信上弄了个微信群可以玩牌九。（9）证人王某2的证言，证实张德安曾与张继超一起开设赌场。（10）证人聂某的证言，证实赵德安组织的牌九赌博微信群，其记过账，并且为赌资收付提供过帮助。根据财付通支付记录看，2018年5月16日至6月30日，其微信号交易流水总额为507576.51元。（11）证人杨某的证言，证实2018年5月21日至2018年5月23日，陈锦涛曾拿过杨某的手机用微信在牌九群里收付款。（12）证人郝某的证言，证实其将自己微信账号借给陈锦涛用于微信赌博群提供收付款二维码。（13）证人刘某2的证言，证实其曾在张继超经营的赌博微信群赌博。（14）证人陶某1、刘某3、栾某的证言，均证实其曾先后在“娱乐激情牌九8班”、“娱乐学前班9班”“猪肉批发群”参与牌九赌博，这三个群均与张继超、赵德安有关。（15）证人姜某1、宋某2的证言，证实其曾先后加入“娱乐激情牌九8班”、“娱乐学前班9班”微信群参与牌九赌博。并证实这两个群均与张继超有关。（16）证人刘某4的证言，证实其曾先后加入“激情娱乐8班”、“激情娱乐9班”，并知道这两个群是赵德安的。（17）证人董某1的证言，证实其曾加入“激情娱乐8班”微信群参与牌九赌博，并知道该群是张继超和他人合办的。（18）证人陶某2、孙某2的证言，证实其曾先后加入“激情牌九8班”、“学前9班”、微信牌九赌博群，并知道这三个群是赵德安办的。3.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案由匿名群众于2018年6月20日报案至蓬莱市公安局网络安全保卫大队，蓬莱市公安局于同日立案侦查。（2）全国人员信息查询结果，证实被告人张继超、赵德安、林健康、张继伟、陈锦涛、曲文超已达完全刑事责任年龄，具备刑事主体资格。（3）查获经过、抓获证明、到案经过及前科说明，证实被告人张继超、赵德安、张继伟、陈锦涛、曲文超的归案过程;被告人林健康于2018年10月25日到蓬莱市公安局投案自首。（4）扣押清单，证实蓬莱市公安局扣押被告人张继超、赵德安、林健康、陈锦涛、张继伟、曲文超用于赌博的手机。（5）郭某1提供的微信截图，证实被告人张继超让郭某1计算赌博总额。（6）蓬莱市公安局网络安全保卫大队出具的工作说明，证实蓬莱市公安局为侦查需要，从深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部调取了微信群内对玩家进行过收付款的微信账号的微信交易记录。（7）工作说明，证实为查清该赌博微信群的赌资流转情况，2018年9月11日，侦查人员在蓬莱市公安局治安大队对郝某、杨某的微信转账、红包记录进行截图取证。（8）杨某、郝某的微信截图，证实杨某、郝某从5月15日至7月4日微信收支流水情况。4.现场勘查、检查笔录、辨认笔录（1）现场勘查笔录附照片，证实案发现场的相关情况。（2）检查笔录及附照片9张，证实2018年8月29日17时许，蓬莱市公安局接群众匿名报案出警过程。（3）蓬莱市公安局网络安全保卫大队出具的蓬莱市公安局电子数据检查笔录蓬公[2018]电检字第20180803号，证实在张继超苹果手机、张继伟苹果手机、赵德安苹果手机、陈锦涛苹果手机中，均发现曾经加入赌博微信群“娱乐学前班9班”，在陈锦涛苹果手机中，发现曾经加入赌博微信群“娱乐激情牌九8班”。（4）蓬莱市公安局网络安全保卫大队出具的蓬莱市公安局电子数据检查笔录蓬公[2018]电检字第20181102号，证实在郭某1、林健康苹果手机数据中，在林健康苹果手机中，发现曾经加入赌博微信群“猪肉批发”。5.视听资料、电子数据（1）两张光盘，证实郭某1、林健康、张继超、张继伟、陈锦涛、赵德安苹果手机提取资料。（2）财付通光盘三张，证实涉案流水情况。（3）公安机关提供的财付通明细流水版，证实被告人张继超等人从5月中旬至7月末微信收支流水情况。6.被告人供述被告人张继超、赵德安、林健康、张继伟、陈锦涛的供述，证实被告人张继超、赵德安、林健康对建立微信群、组织玩家在微信群内利用牌九进行赌博，并组织被告人张继伟、陈锦涛等为赌博微信群发送赌博房间链接接入、进行资金支付结算的事实经过均予以供述，且五被告人之间的供述能够相互认证。能够证明本案事实的证据还有：（1）山东省蓬莱市人民法院刑事判决书（2012）蓬刑初字第205号，证实2013年8月20日，被告人张继超因犯寻衅滋事罪被蓬莱市人民法院判处有期徒刑十个月，刑期至2014年4月26日止。（2）山东省蓬莱市人民法院刑事判决书（2013）蓬刑初字第188号，证实2013年11月29日，被告人赵德安因犯寻衅滋事罪被蓬莱市人民法院判处有期徒刑十个月，刑期至2013年12月23日止。二、非法拘禁罪经审理查明，2017年3月5日，被告人王奇峰与林某等人在蓬莱市北沟镇上口大李家村山上王某3家果园内进行樱桃树交易。当日约18时许，王某3发现林某方在非指定区域内挖了6棵树，要求林某赔偿人民币6万元。谈话期间，被告人李某作为王某3与林某方交易中间人，在山上果园内对林某进行殴打。后因价格协商不成，王某3、李某、姜某3等人将林某带到山下修车铺内，期间被告人姜某3纠集被告人陈锦涛、肖某、曲文超（另案处理）到达果园，肖某负责看管林某购买的樱桃树，防止工人拉走。陈锦涛和曲文超在修车铺内对林某进行殴打，曲文超朝林某面部喷射辣椒水。因价格仍协商未果，王某3等人带领林某等人驾车前往西海岸办公室，在途中车内陈锦涛殴打林某。当晚20时30分许，众人陆续到达西海岸办公室，最终双方协商由林某赔偿3万元，后林某多次致电亲属筹钱。期间李某因事离开修车铺后返回西海岸办公室，对林某再次进行了殴打。直至23时30分许，林某亲属携款抵达蓬莱市泉城学院，王某3两次派人去接应，要求林某亲属一同前往西海岸办公室，林某亲属拒绝。直至2017年3月6日零时许，蓬莱市公安局民警在西海岸办公室将林某等人解救。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人林某陈述，证实2017年3月5日18时许，因其方多挖了王某3的6棵树苗，王某3等人将其先后带到山下修车铺、西海岸搅拌站的一个房间内谈赔偿的事，对其进行殴打，其答应赔偿3万元，并打电话让其叔叔董某2到蓬莱送钱，直至3月6日0时许，其被民警解救。2.证人证言（1）证人聂某证言，证实被告人曲文超参与了非法拘禁偷王某3樱桃树的人，并对该人进行殴打。（2）证人董某2证言，证实2017年3月5日21时许，其侄子林某多次打电话让其到蓬莱送钱，其感觉他出事了，就打电话报警，并开车到蓬莱泉城学院门口，在与对方交涉的时候，警察赶到现场。（3）证人马某证言，证实2017年3月5日其与林某等人到北沟山上挖树，下午因林某与对方有纠纷，其与林某被几名男子带到小房子谈事情，期间有人打林某，直至凌晨12时，公安将其带离。（4）证人刘某5证言，证实案发当晚，王某3带四五个人到其修车铺内，谈论关于王某3家樱桃树的事，其嫌他们太吵就让他们离开了。3．书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案由董某2于2017年3月5日报案至蓬莱市公安局海港边防派出所，蓬莱市公安局于2017年3月6日立案侦查。（2）蓬莱市人民法院刑事判决书（2018）鲁0684刑初241号、烟台市中级人民法院刑事裁定书（2019）鲁06刑终38号，证实同案犯王奇峰因犯非法拘禁罪于2018年12月12日被蓬莱市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，姜某3、肖某、李某被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，陈锦涛被判处有期徒刑六个月。（3）山东省蓬莱市人民法院刑事判决书（2014）蓬刑初字第214号，证实2014年12月29日，被告人曲文超因犯寻衅滋事罪被蓬莱市人民法院判处有期徒刑十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年零三个月，刑期至2015年6月9日止。4、辨认笔录（1）被害人林某辨认笔录，辨认出曲文超。（2）证人马某辨认笔录，辨认出曲文超。5、被告人供述（1）同案犯王某3、肖某、陈锦涛、姜某3、李某的供述，均证实案发当日18时许，为解决林某在非指定区域内挖树苗产生的纠纷，将林某带至山下修车铺及王某3西海岸办公室内，直至次日0时许。（2）被告人曲文超对指控的事实予以供述。本院认为，被告人张继超、赵德安、林健康、张继伟、陈锦涛开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人曲文超伙同他人，非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人张继超、赵德安在共同犯罪中起主要作用，系主犯，二被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对二人从重处罚；二被告人归案后认罪态度较好，依法酌情对二人从轻处罚。被告人林健康在共同犯罪中起主要作用，系主犯，考虑到其系自首，有悔罪表现，依法对其减轻处罚。被告人张继伟、陈锦涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后认罪态度较好，故对二人减轻处罚；被告人陈锦涛系判决宣告后刑罚执行完毕前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。被告人曲文超曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚，其归案后认罪态度较好，依法酌情对其从轻处罚。被告人张继超的辩护人关于被告人张继超认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳；关于开设赌场社会危害不大的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人赵德安的辩护人关于被告人赵德安坦白认罪的辩护意见，本院予以采纳；关于可减轻处罚、社会危害性较小的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人林健康的辩护人关于被告人林健康如实供述自己的罪行，认罪态度好、系初犯、可依法减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张继伟的辩护人关于被告人张继伟系初犯、坦白认罪的辩护意见，本院予以采纳；关于主观恶性小、社会危害性不大的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人陈锦涛的辩护人关于被告人陈锦涛在犯罪中所起作用较小、认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳；关于社会危害性较小的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人赵德安、陈锦涛及辩护人关于赌资数额重复计算的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人曲文超的辩护人关于被告人曲文超坦白认罪的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张继超犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2023年8月29日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人赵德安犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2023年8月29日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、被告人林健康犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人张继伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2020年8月29日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）五、被告人陈锦涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；加原判未执行的有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2020年11月29日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）六、被告人曲文超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2019年10月10日止。）七、作案工具手机七部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张洪飞人民陪审员  赵灿盛人民陪审员  孙永和二〇一九年九月四日书 记 员  刘 震