安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0311刑初136号公诉机关蚌埠市淮上区人民检察院。被告人孙伟，男，汉族，1966年4月12日出生于安徽省固镇县，大专文化，原安徽华通金属制品有限公司法定代表人，住安徽省固镇县。曾因犯故意毁坏财物罪，于1999年9月6日被固镇县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年12月9日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，2017年1月13日因证据不足经蚌埠市淮上区人民检察院决定不批准逮捕，当日由蚌埠市公安局淮上分局取保候审。2019年9月9日经本院决定逮捕，同年9月10日由蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕，现羁押于蚌埠市看守所。辩护人张从江、袁士东，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。被告人葛非，男，汉族，1975年6月12日出生于蚌埠市，高中文化，原安徽华通金属制品有限公司股东，住蚌埠市蚌山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年12月9日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，2016年12月22日被蚌埠市公安局淮上分局取保候审。2019年9月9日经本院决定逮捕，同年9月10日由蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕，现羁押于蚌埠市看守所。辩护人周鸿文，安徽易润律师事务所律师。蚌埠市淮上区人民检察院以淮检刑诉〔2018〕113号起诉书指控被告人孙伟、葛非犯诈骗罪，被告人孙伟犯职务侵占罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员葛某出庭支持公诉，被告人孙伟及其辩护人张从江、袁士东、被告人葛非及其辩护人周鸿文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市淮上区人民检察院指控：一、合同诈骗罪2015年10月，被害人张某通过尹某认识安徽华通金属制品有限公司（以下简称“华通公司”）股东孙伟、葛非。孙伟、葛非向张某虚构华通公司年产值上亿，每年盈利1000多万元，前景很好。隐瞒了华通公司的全部股权已在2013年12月份抵押给安徽和顺典当有限公司借款500万元的事实，以及华通公司在成立之后长期处于亏损状态。骗取被害人张某的信任，致其做出购买华通公司股份的决定。双方约定由张某出资200万元，购买华通公司百分之十的股份。2015年10月29日张某转账100万元到葛非个人账户。2015年11月23日孙伟、葛非出具了一份转让股份的承诺书。2015年11月27日张某通过邹某转账给葛非个人账户80万元，剩余20万元尹某答应代为垫付。葛非收款后拒不履行转让股份的协议，在张某多次催促索要股权或退还购股款的情况下，2016年8月20日孙伟以华通公司名义与张某签订了一份退还200万元的协议。协议约定，华通公司于2016年9月20日前退还张某本金和利息。到案发时，未履行退款协议。二、职务侵占罪2015年9月18日，被告人孙伟在华通公司股东李金龙不知情的情况下，通过伪造李金龙签名，伪造转股协议书等文书，到蚌埠市工商管理部门将李金龙持有的华通公司29%股权变更到孙伟个人名下。2013年2月20日华通公司注册成立时李金龙实缴注册资金290万元，孙伟在伪造的股权转让协议中也明确说明将290万元现金交付甲方李金龙。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、审计被告等证据。公诉机关认为，被告人孙伟、葛非以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人孙伟利用职务上的便利，将股权非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，提请本院依法判处。被告人孙伟辩称，起诉书指控其犯合同诈骗罪，其认为与事实不符，其不构成犯罪，华通公司的可行性报告分析公司年产值2.4亿之多，利润近1500多万元，其个人也是根据可行性报告进行投资的，所以不存在虚构事实。华通公司股权抵押及公司长期处于亏损状态，张某作为华为公司高管，具有一般人不具有的管理和投资经验，张某应该从公共查询平台查到，且股权抵押不影响股权转让，另其也没有非法占有的目的，张某购买股权的钱款，其没有拿一分钱，故其不构成合同诈骗罪。起诉书指控其犯职务侵占罪，其认为与事实不符，其没有利用职务之便侵占李金龙的财产，2015年华通公司经营困难，急需生产资金，要向银行贷款，但要求股东个人签署担保手续，李金龙拒绝签字，贷款未能发放，股东之间矛盾激增，后李金龙签署了零出让股权承诺书，股东会决定将李的股权变更到法人代表的名下，贷到款后还公司欠李金龙的钱，并且电话告知李金龙，李也同意了，后来银行贷款未办下来，所以就不能归还华通公司欠李金龙的钱，还有审计报告亦证明他的股权是没有价值的，故其不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是：起诉书指控孙伟犯合同诈骗罪不能成立，被告人孙伟虚构事实，隐瞒真相的证据不足，从证据来看是王某牵头介绍华通公司并实际参与商谈股权转让，王是否夸大或隐瞒事实情况，孙伟不知情，更没有授意。孙伟在张某意向性考察时接待介绍公司情况，不会导致张某陷入错误认识进而决定支付180万元购买公司股权，且王某介绍的有关公司情况也是有相关报告作为支撑的，并非凭空捏造或者虚构，关于股权抵押孙伟未主动披露，进而推定孙伟等人故意隐瞒的事实不能成立，股权抵押是企业信息公示系统公开的内容，工商登记部门亦有备案，是瞒不住的客观事实。起诉书指控孙伟具有非法占有的主观故意，没有证据证实，被告人孙伟对于股权转让，钱款支付等关键性过程事实，其是不知情的，只是事后在承诺书和协议书上签字确认，股权抵押，在客观上是不影响股权变更，只要张某愿意变更，华通公司就能满足张购买股权的目的，孙伟作为股权转让受益人实际没有拿到一分钱。从现有的证据来看这180万元通过葛非的账户已转入华通公司用于购买原材料和发放工资。据此，被告人孙伟的行为不构成合同诈骗罪。起诉书指控孙伟犯职务侵占罪不能成立。从股东会决议、葛非的情况说明证据来看，孙伟变更李金龙股权是公司决议行为，孙伟只是执行，不符合此罪的主体要件，相关证据证实孙伟在变更股权前已经征求了李金龙意见，且李金龙明确表示同意。孙伟变更股权的目的是为了给华通公司办理贷款，不具有非法占有股权的犯罪故意，且华通公司专项审计报告证明截至2015年9月18日华通公司所有者权益（或股东权益）为负16728156.06元，孙伟变更没有任何价值的股权不符合职务侵占罪的数额标准，起诉书指控孙伟侵占李金龙的股权价值为290万元明显违背事实。故孙伟变更李金龙股权的行为不构成职务侵占罪。被告人葛非辩称，1.企业的股权及抵押情况是在国家网上公示的，其与孙伟持有的股份是真实有效的，签订协议和承诺函时没有隐瞒股份抵押的情况。2.张某前期了解关于企业情况及股权购买与转让均是王某、尹某介绍完成的，其与孙伟签协议前并不认识张某。3.其和孙伟决定转让个人股份，所得资金就是为了公司有更好的发展，购股款180万元转入其账户后，其以现金、转账、外购原材料等形式用于华通公司，其个人没有挪用及非法占有该资金，股权转让承诺函及购买协议中都强调转股不成转借款，充分表明当时双方在签订协议时的真实状态，和对后期过户股权可能发生意外的一种预判，故其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见是，起诉书指控葛非虚构公司年产值上亿，每年盈利1000多万元以及隐瞒公司的全部股权已抵押的事实与客观事实不符，蚌埠市环境保护局作出华通公司项目的同意函及蚌埠市淮上区市场监督管理局对孙伟、葛非作出股权出质设立登记通知书说明出质的行为是合法的，而且亦是企业合法的融资方式，本案被害人略尽相关尽职调查义务即可获知相关情况，其次葛非没有“以非法占有为目的”的主观意图。根据当庭出示的证据，可以证实通力公司是为华通公司而设立，葛非作为两家公司的股东，在心理上是利益共同的，其将受害人的资金全部转入通力公司，继而以加工费的预付款形式转入华通公司账户，并且华通公司的账目亦显示目前仍欠通力公司一百多万元，葛非的主观意思是为了华通公司的发展，而合理规避华通公司的风险，完全没有非法占有的目的。再有，葛非并没有骗取被害人的信任，股权的转让与购买的前期介绍都是王某、尹某操作的，并且张某也对华通公司进行了实地考察，故被告人葛非的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：2015年10月，被害人张某通过安徽华通金属制品有限公司（以下简称“华通公司”）执行董事王某的朋友尹某（南京人）认识被告人孙伟(华通公司法定代表人)、葛非（华通公司股东）。被告人孙伟、葛非向张某虚构华通公司年产值上亿，每年盈利1000多万，隐瞒了华通公司的全部股权已在2013年12月份抵押给安徽和顺典当行借款500万元，没有赎回的事实，并且华通公司在成立之后长期处于亏损状态，致使被害人张某做出购买华通公司股份的决定。双方经协商并口头约定由张某购买华通公司百分之十的股份价值200万元。2015年10月29日张某转账100万元到被告人葛非个人账户。2015年11月23日被告人孙伟、葛非签了一份承诺书。承诺书内容：“鉴于目前张某拟购买安徽华通金属制品有限公司股份一事，先期支付贰佰万资金。安徽金属制品公司以公司的股份予以抵押，待后续资金到位后统一办理股份转让手续，到期如不能转股则按借款对待。安徽华通金属制品公司同意支付月息二分即每月2%的月息。安徽华通金属制品公司及股东孙伟、葛非表示同意。本承诺书具法律效力。”并由王某作为担保人。张某2015年11月27日通过邹某转账给被告人葛非个人账户80万元。被告人孙伟、葛非收取张某购买华通公司股份的钱款后，没有按约定办理股权转让手续，在张某多次催促索要股权或退还购股款的情况下，2016年8月20日被告人孙伟以华通公司名义与张某签订了一份退还200万元的协议。协议约定，华通公司于2016年9月20日前退还张某本金和利息。到案发时，也未履行退款协议。另查明，被告人葛非收到张某第一笔100万元购股款的当日，将该款转到其在光大银行个人账户，通过光大银行个人账户转入其实际掌控的蚌埠市通力交通设施科技有限公司（以下简称“通力公司”）账户。2015年11月2日通力公司将120万元转给华通公司账户。同年11月5日通力公司又将50万元转给华通公司账户。2015年11月27日被告人葛非收到第二笔购股款80万元的当日，用该款偿还其个人在交通银行的贷款505,305.59元。2015年12月，被告人葛非通过通力公司为生产购买锌及生产材料，通过银行向供货公司转款539628.72元，2015年12月17日至2016年2月27日通过通力公司葛雷个人账号，向华通公司会计陈某个人账号转入钱款。2016年12月22日，被告人葛非向公安机关退钱款人民币180万元。2017年3月20日，蚌埠市中级人民法院裁定宣告安徽华通金属制品有限公司破产。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1．户籍证明，证实二被告人的身份信息情况。2．抓获经过，证实二被告人接公安机关电话通知到案的事实。3．扣押清单，证实公安机关扣押葛非所退钱款180万元的事实。4．承诺书，证实2015年11月23日安徽华通金属制品有限公司股东孙伟、葛非承诺待张某购买公司股份的资金全部到位后，办理股份转让手续，到期如不能转股则按借款对待的事实。5．协议书，证实2016年8月20日张某与安徽华通金属制品有限公司签订协议，并由孙伟签字盖章，双方约定，因入股一事不成，入股钱款按借款对待，并承诺华通公司在2016年9月20日前，一次性返还张某本金及相关利息。6．招商银行转账汇款业务单，证实张某、邹某向交通银行蚌埠分行新城区支行葛非账户汇款的情况，并注明是安徽华通金属制品有限公司投资款。7．葛非光大银行的账户明细单，证实葛非于2015年10月29日，2015年11月1日向通力公司转款200万元的事实。8．蚌埠市通力交通设施科技有限公司银行对账单和安徽华通金属制品有限公司在中国工商银行的往来账明细单，证实2015年11月2日，通力公司向华通公司转款120万元，2015年11月5日，通力公司向华通公司转款50万元。9．交通银行蚌埠龙子湖区支行出具的账户交易明细，证实2015年12月17日至2016年2月27日，葛雷个人账户向华通公司会计陈某转款的事实。10．上海增值税专用发票，江苏增值税专用发票，证实2015年12月被告人葛菲通过通力公司购买生产材料的事实。11．蚌埠市中级人民法院民事裁定书，证实2017年3月20日，蚌埠市中级人民法院裁定宣告安徽华通金属制品有限公司破产。12．安徽省和顺典当有限公司出具的情况说明，证实2013年12月，安徽华通金属制品有限公司在其公司办理股权质押，借款500万元。2015年9月18日华通公司因股权发生变更，在其公司重新办理了质押，股东变更为孙伟，葛非，变更后孙伟、葛非名下全部股份质押给其公司借款500万元，之后一直没有来公司申请过解除质押手续。13．陈某个人账户明细表、安徽国立阳光新能源科技有限公司的银行账户交易对账单，证实华通公司收到通力公司120万元之后，将此款转入安徽国立阳光新能源科技有限公司的情况。14．安徽华通金属制品有限公司的股东会决议，证实2015年7月11日公司决议，在现体制下阻碍了公司的发展，应转变经营思路，实际承包经营的方式，解决公司不再亏损的问题。15．证人邹某证言，证实2015年9月份，其通过朋友尹某认识了华通金属制品公司王某、孙伟、葛非。并同张某到华通公司考察了两次，当时他们介绍公司资产价值有5000多万，年产值在1个亿不成问题，肯定能盈利挣钱，张某提出要华通公司的财务报表，华通公司一直没有提供，他们对公司未来前景描述得非常好，没有跟其和张某讲股权质押给典当行的事情，也没有讲公司是否亏损，但是给我们的感觉是好的。所以其决定购买该公司的百分之十的股份，共计200万元，其在2015年10月29日转款给葛非个人账户100万元，11月27日打款180万元，其中80万元是张某购买股份的钱。打款后发现华通公司没有按照当初约定的模式运作，其就不想购买股权了。承诺书是华通公司起草好的，拿到南京给我们的。但一直等到2016年中旬的时候钱还是没还，我们让葛非、孙伟给我们签了一个还款协议。16．证人王某的证言，证实2014年下半年，华通金属制品有限公司聘请其来管理公司，其是执行董事。2015年9月份，公司法人代表孙伟和葛非找其谈，说公司没钱生产要找人入股，正好其有个朋友尹某想找项目进行投资，其就把这个事情跟尹某说了。尹某就找张某、邹某来购买股份。孙伟，葛非对张某介绍讲华通公司固定资产5000万元，年产值上亿，年利润一千多万元。孙伟，葛非没有跟张某讲华通股权在典当行质押的事情，也没有讲公司亏损的事。张某、邹某如果知道股权在典当行质押是不会购买公司股份的。第一批买股钱转过后，张某、邹某要华通公司给个纸质的证明。孙伟，葛非就起草了一份承诺书，就是前期沟通的内容。张某他们看过后也没有意见，其作为见证人也签名了。张某的钱是转给葛非的，开始是要求用于华通公司的经营，实际上第一笔钱转给葛非后用于通力公司生产经营使用了，后来的钱其就不知道了，后来孙伟、葛非也没有履行转让股权手续，因为当时华通公司股权在和顺典当行质押没法办理。17．证人尹某的证言，证实2015年9月份的时候，王某和葛非他们来南京采购设备是其招待的。当时张某、邹某都在场。后来考察华通公司时孙伟、葛非介绍他们公司经营状况很好，订单量很大，公司资质很难办理，产品供不应求。张某、邹某听后很感兴趣。他们就跟华通公司简单谈了一下投资金额的事情。其只是介绍大家认识了，具体他们怎么谈购买股权的事情其没有参与。后期转让股权的具体情况其不是很清楚。2015年11月份葛非把签好的承诺书拿到南京给张某，其不知道后期怎么没变更股权。华通公司股权质押给典当行这件事其不知道，没有人告诉其。后来听张某、邹兴鸥讲股权没有转，又签订了协议，但协议没有执行。18．证人陈某的证言，证实其是安徽华通金属制品有限公司的出纳会计。2015年11月2日，安徽华通金属制品有限公司借通力公司的临时借款120万元购买锌用于生产使用，是通过光大银行转的。购买的是安徽国立阳光新能源科技有限公司锌锭款，钱已转给国立阳光公司，但是国立阳光公司没有给华通公司开具发票，具体原因其不记得了，华通公司账面反映是借款。还有几笔小额借款，2015年11月5日华通公司借通力公司50万元用于归还葛雷个人2015年8月28日借款50万元，2015年11月30日华通公司借通力公司10万元。截止到2015年12月华通公司还欠通力公司120万元左右。19．证人高某的证言，证实其是2013年10月开始在蚌埠通力交通设施科技有限公司工作的，担任现金会计至今，通力公司没有银行贷款，因为公司贷款比较麻烦，都是法人葛非个人的银行贷款。公司用钱都是借葛非个人的钱转到通力公司来用，经其查账，葛非个人共借款给通力公司260万元。2015年11月1日借200万元，2015年12月14日借60万元，这260万元中，有62万多元转给华通金属制品有限公司付购买锌材料，还有分三次转给华通公司，2015年10月30日转10万元，11月2日转120万元，11月5日转50万元，这些钱都是通力公司支付华通公司的加工费。目前加工费没有用完，华通公司还倒欠通力公司钱。20．被害人张某陈述，证实2015年9月份，其通过邹某的朋友尹某认识安徽华通金属制品有限公司的股东葛非、孙伟两个人。当时葛非、孙伟称可以转让华通公司的股权。其到华通公司考察了一下，孙伟、葛非跟其介绍公司前景非常好，固定资产有5000多万，净资产有3000多万，年利润在1000万左右，其当时就跟孙伟、葛非要财务报表，了解公司的具体经营情况，孙伟、葛非一直搪塞没有给其看公司的实际经营情况。其考察公司表面上看生产挺好的，其就决定购买华通公司股份。当时商谈购买200万元，占公司10％的股份，其在2015年10月29日转给葛非100万元。2015年11月23日其同孙伟、葛非签订了购买股权的承诺书，承诺书是孙伟、葛非起草好的拿到南京给其的，讲是转股之前的一个承诺，转股时再签正式协议。其理解是不转股就退钱。2015年11月27日通过邹某账户转给葛非180万元，其中有其80万元，其实际支付了180万元钱给葛非以后，他们一直没有通知其办理股权变更手续，其联系葛非，他们让其等通知。在2016年8月份把购买股权承诺书转为借款协议之后其就联系不上孙伟，也不接其电话。葛非前两次接电话讲没有钱，后期也不接其电话。当时股买股权时没有人跟其说过股权已抵押给典当行的事情，其是想挣钱的，怎么可能去买一个亏损公司的股权，其在2016年春节后发现公司不对劲，其就要求把购买股权的钱返还给其。葛非、孙伟一直不还。2016年8月20日其迫于无奈同华通公司法人孙伟签订一份借款协议，原先承诺书作废，但是这份协议孙伟、葛非也没有履行。21．被告人孙伟供述，证实2013年至今其在安徽华通金属制品有限公司工作至今，现任法定代表人。2015年的下半年，王某介绍一些华为退休人员到公司投资。当时张某和一帮华为退休的员工到华通公司来考察，其接待他们了，当时王某、葛非介绍说华通公司一年可盈利一千万多元。后来张某购买了180万元的股份是其和葛非二人的股份。当时具体商谈都是葛非谈的，钱是打到葛非个人账户，张某当时怕钱进公司账户不安全，要求进入个人账户好监管，并用于公司经营。后来其签了份写好的卖股权的承诺书。葛非和王某都签好字，并加盖了公司印章，葛非他们拿到南京找张某办的，承诺书约定不变更股权可转为公司借款，后来张某不要股权了，华通公司在2016年8月份又同张某签订的还款协议。其跟葛非电话通知过张某变更股权的事情，2016年5、6月份张某确定不要股权了。张某把钱转给葛非实际上还是通力公司在使用经营。葛非买锌也是通力公司在经营业务，华通公司只是代加工产品，然后给通力公司开票。生产需要的原料都是通力公司采购，我们公司有官司，怕有钱进账后被冻结，当时葛非、王某、我们还有个决定，就是针对南京这笔资金的安全以通力公司来经营华通公司，这个是有记录的，可能在王某、葛非哪里保管。华通公司从成立到现在一直是亏损的，并且公司的全部股权已质押给典当行，这些其没有和张某讲，因为其同张某不熟悉，具体都是葛非同王某、尹某谈的。22．被告人葛非供述，证实2015年9月份的时候，张某通过其南京的一个朋友尹某介绍认识，我们当时就介绍华通公司是好项目，是盈利企业。他们就讲要购买公司的股权，其跟孙伟商量转让股权给张某，前期是口头上约定转股给张某，口头商量好之后张某就把第一笔钱100万元转到其光大银行账户，我们在11月23日签了一份转股承诺书，就把前期口头约定的转股事情以承诺书方式确定下来，转的是其和孙伟两个人股份，签过承诺书后，张某又通过邹某账户给其交通银行转了80万元。张某跟孙伟不熟怕钱打到华通公司账户被孙伟偿还欠款做其他使用。因为这卖股份的钱是华通金属制品有限公司用来生产的。后来是张某不同意办理股权变更。因为张是华为退休员工，华为公司查得紧，张要把股权变更到他亲戚名下，后来张又说先不要变更，要求退股不买了。然后就按照承诺书的约定转为借款，孙伟跟张某又签了个还款协议。其也没有和张某讲股份质押的事，后来其没有去典当公司办理解除质押手续，也没有跟他们联系过，这个是孙伟负责办理的。张某的第一笔钱进账后我通过通力公司在11月2日转账给华通公司120万元，其是通力公司股东，法人代表是其哥哥，11月5日转给华通公司50万元，剩下的现金用于华通公司水电费使用，第二笔钱80万是11月27日进账的，钱是转到其交通银行的个人账户，其用了50多万提前还其个人在交通银行的循环贷款了，提前还款后过段时间其就又贷款了，钱到账后其通过通力公司12月14日转账513600元给上海固利金属材料有限公司买锌，转账南京镀鑫环保科技有限公司24000元买锌，剩20多万元用于工资、报销费用等支出。其中转给华通公司会计陈某10万交水电费。华通公司因股东矛盾经营状况不好，处于亏损状态。对外承包车间，其就用通力公司跟华通公司镀锌车间签订承包协议，按经营利润分成给华通公司。通力公司的账务跟华通公司是分开的。对于公诉机关指控被告人孙伟、葛非的行为构成合同诈骗罪的意见。经查，公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据。证实被告人孙伟、葛非作为华通公司的法人和股东，当时二人商议决定，因公司缺少资金生产，想找人入股，即转让股份找资金。被害人张某第一笔100万元的购股钱款转入葛非个人账户后，葛非又将钱款转入通力公司，并最后转款至华通公司，用于生产和经营，后期转股款80万元转入葛非个人账户后，虽然葛非用该款50万元偿还其个人银行贷款，但葛非在此之后，通过通力公司为生产购买锌及生产材料使用了几十万元钱款。并通过葛雷个人账户，向华通公司会计陈某转入钱款。转股款的此种使用方式也得到华通公司法定代表人即被告人孙伟的默认，同时，这也符合华通公司2015年7月11日股东会的决议精神，即由葛非承包租赁经营，解决华通公司不再亏损的问题。所以说，本案的钱款使用，华通公司也是收益的。被告人孙伟、葛非作为华通公司法人和股东，与被害人张某在转股及购买股份的过程中，均是以华通公司名义进行的。故本案不宜认定为被告人孙伟、葛非个人犯罪，而应认定为单位犯罪。被告人孙伟、葛非被起诉时，华通公司已宣告破产，但不影响对孙伟、葛非追究其刑事责任。对于公诉机关指控被告人孙伟侵占李金龙的股权价值290万元的行为构成职务侵占罪的意见，经查，依据公诉机关当庭出示的证据，此290万元系李金龙在公司登记成立时的出资额，而指控侵占的股权价值应是股权变更之日对应的属于公司管理支配下的财产，即被告人孙伟变更李金龙股权之日的股权价值，而不应是出资额。所以依据当庭出示的证据无法证实侵占的股权价值，即侵占的数额不清，故公诉机关指控被告人孙伟侵占李金龙的股权价值290万元事实系事实不清，证据不足。本院不予支持。本院认为：被告人孙伟作为安徽华通金属制品有限公司的法定代表人代表伙同公司股东被告人葛非，以非法占有为目的，在明知公司股权已抵押，且公司没有实际履行能力进行股权转让的情形下，诱骗本案被害人张某进行股权转让，骗取股权转让金180万元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪（属单位犯罪）。被告人孙伟、葛非被起诉时，华通公司已宣告破产，但不影响对孙伟、葛非追究其刑事责任。公诉机关指控的事实、罪名成立。公诉机关对被告人孙伟犯职务侵占罪的指控系事实不清，证据不足。本院不予支持。案发后，被告人葛非已将所骗钱款180万元退赔，可酌情予以从轻处罚。被告人孙伟、葛非辩护人提出二被告人的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人孙伟辩护人提出被告人孙伟的行为不构成职务侵占罪的辩护意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年8月5日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人葛非犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年2月23日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）三、公安机关扣押被告人葛非所退的违法所得人民币一百八十万元，返还被害人张某；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严启璋审 判 员  许 永人民陪审员  宫厚军二〇一九年九月三日书 记 员  苗 苗附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。