广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0605刑初3251号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人杨志平，男，1983年3月30日出生于福建省华安县，公民身份号码350************011，汉族，小学文化，无固定职业，住华安县**********，因本案于2018年12月21日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人董永同，广东一粤律师事务所律师。被告人罗艺勇，男，1986年2月21日出生于福建省华安县，公民身份号码350************016，汉族，初中文化，无固定职业，住华安县***********，因本案于2018年12月21日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人支太红，广东利合律师事务所律师。被告人李风华，男，1978年11月9日出生于福建省华安县，公民身份号码350************01X，汉族，小学文化，无固定职业，住华安县**********，因本案于2018年12月20日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人李庆和，男，1974年12月24日出生于福建省华安县，公民身份号码350************033，汉族，初中文化，无固定职业，住华安县**********，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于1999年被福建省漳州市中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元，因本案于2018年12月21日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人陈李虎，男，1973年5月18日出生于福建省华安县，公民身份号码350************012，汉族，初中文化，无固定职业，住华安县*************，因犯危险驾驶罪于2014年被福建省漳州市华安县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元，因本案于2018年12月19日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]3191号起诉书指控被告人杨志平、罗艺勇、李风华、李庆和、陈李虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员罗铭财出庭支持公诉，杨志平、罗艺勇、李风华、李庆和、陈李虎及杨志平的辩护人董永同、罗艺勇的辩护人支太红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，被告人杨志平结识了张金海，张金海要求杨志平找人利用微信收取赌博等非法所得款项。同年9月，被告人杨志平找到福建省华安县******的杨天泉及被告人罗艺勇，商议使用手机微信收取非法款项。当月29日10时许，罗艺勇到华安县*******国邮政储蓄银行，使用柜员机提取其微信关联的中国邮政储蓄卡收到的来历不明的款项20000元交给杨志平。杨志平从中提取了300元给罗艺勇，后将余款用一个黑色塑胶袋包裹，让罗艺勇在凌晨时分放到张金海指定的华安县*******高架桥处，并通知张金海派人拿取。被告人杨志平和杨天泉纠合华丰镇下坂村的李风华参与手机微信收取来历不明的款项，并要求将其住处作为临时场所。9月30日15时许，被告人李风华到华丰镇下坂村农村信用社，通过柜台对其微信关联的银行卡所收到的款项进行提现，合共提取了44700元交给被告人罗艺勇，罗艺勇将钱带回李风华住处交给杨志平，杨志平从中提取了500元给李风华。同年9月底至10月初，被告人杨志平、杨天泉为逃避警方的打击，找到华丰镇草坂村的李庆和，提出借用其家庭承包的山头从事收钱一事。被告人李庆和同意后，杨志平、杨天泉就带着罗艺勇到达山头。因山头远离村庄，为方便那些愿意出借手机微信账户的人来往，杨志平、杨天泉以每天300元的工钱雇请罗艺勇开车接送。期间，罗艺军等10多人到山头向杨志平、杨天泉出借手机微信收款，从中赚取提成。被告人杨志平、罗艺勇、李风华及杨天泉等人收钱时，看见手机上有“风险提示信息”，便知悉所收钱款为违法犯罪所得。为此，杨志平和杨天泉联系张金海，张金海告诉他们，只需负责收钱、赚取提成，其他事情由他们处理。于是，杨志平等人便继续为张金海收钱。同年10月5日上午，被告人杨志平、罗艺勇和杨天泉再次找被告人李风华借用手机微信收钱，李风华便借出其本人及妻子郑火维的微信及相应的银行卡。在此期间，被告人陈李虎通过他人介绍到华丰镇下坂村找杨志平出借微信及银行卡，被告人罗艺勇将陈李虎带到李风华家。之后杨志平、杨天泉将李风华、郑火维、陈李虎的手机微信二维码发给张金海。同日，被害人邓杰波操作网上贷款，误点诈骗团伙的APP链接，对方要求支付“手续费”和“银行账户解冻费”，邓杰波先后5次通过微信转账6980元，其中2500元转到陈李虎的微信账户、500元转到李风华的微信账户、1000元转到郑火维微信账户。此外，多名被害人也被以相同的方式骗走款项：被害人李林健被骗2569元，其中2211元转到陈李虎的微信账户；被害人段艳被骗5830元，其中5300元转到陈李虎微信账户；被害人林绍初被骗799元，全部转到李风华的微信账户；被害人褚宗玉被骗24671元，其中3980元转入李风华的微信账户。被告人杨志平等人将被告人陈李虎微信账户收取的赃款共计108700元转到其所绑定银行账户上，并由被告人罗艺勇陪同陈李虎到华安县******的工商银行全部提现。罗艺勇按照杨志平的吩咐，从中提取1500元给陈李虎。被告人杨志平与杨天泉要求被告人李风华到银行提取其手机微信收取的29143.94元（后转走了其中的10000元）及其妻子郑火维的手机微信收取的21876.14元，被告人李风华、罗艺勇、李庆和等人便一同到华丰镇下坂村的农村信用社，因李风华知悉所收取的款项是赃款，便想占为己有，在操作其本人的农村信用社卡取款时，称记错密码没法提取，后从其妻子郑火维的农村信用社卡提现2万元交给罗艺勇，罗艺勇再转交给杨志平。由于柜员机每天只能提现2万元，杨志平便要求李风华次日继续提现，之后各自离去。次日零时许，被告人李风华拿着其妻子郑火维的农村信用社卡再次到下坂村农村信用社，提取了1800元留作自用；当日8时许，到华安县******信用社柜员机处提现2000元留作自用，并将银行卡中的余款21000多元分批转走，用于网上赌博等用途。之后，被告人杨志平、罗艺勇等人无法联系上李风华。同月8日，被害人余慧被骗5024元，赃款先被转到“郑振旺”的银行账上，再被转到被告人李庆和的农村信用社账上。被告人杨志平等人因需收取另外一笔6万元的款项，便到草坂村找到李庆和，让他提供银行卡接收。次日10时56分，李庆和到华安县*********信用社柜台处，提取了转入其银行卡的6万元交给被告人杨志平、罗艺勇，并收取杨志平给的600元。同月9日上午，被告人杨志平与杨天泉又借用被告人罗艺勇的手机微信收取了7710元，后由罗艺勇到华安县*******国邮政储蓄银行的柜员机提现。上述期间，被告人杨志平按照张金海的要求，让被告人罗艺勇将提取的现金存放到华丰镇平湖路铁路高架桥路段处，后由张金海派人拿取。张金海拿到钱后，微信告知杨志平。经查明，杨志平等人参与收取赃款共计29.21万元。被害人邓杰波、李林健等人在佛山市南海区被骗后向警方报案。经侦查，佛山市公安局南海分局九江派出所在福建省漳州市华安县华丰镇先后将五被告人抓获归案。就上述指控，公诉机关向法庭出示了邓杰波、李林健、林绍初等被害人的陈述，证人郑火维的证言，公安部电信诈骗案件侦办平台提供的资金流水记录，电子数据提取说明，涉案微信内容截图，涉案银行监控视频截图，抓获五被告人经过的说明，被告人杨志平、罗艺勇、李风华、李庆和、陈李虎在侦查阶段的口供笔录等证据予以证实，并认为杨志平、罗艺勇、李风华、李庆和、陈李虎明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，杨志平起主要作用，属主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；李风华、李庆和、罗艺勇、陈李虎起次要作用，属从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；杨志平、罗艺勇、李风华、李庆和、陈李虎认罪认罚，应当依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定从宽处理。被告人杨志平、罗艺勇、李风华、李庆和、陈李虎对公诉机关的指控均无异议。被告人杨志平的辩护人以杨志平因受他人利诱而实施犯罪，能如实供述自己的罪行，是初犯等为由，请求从轻处罚。被告人罗艺勇的辩护人以罗艺勇是从犯，能如实供述自己的罪行为由，请求从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人杨志平、罗艺勇、李风华、李庆和、陈李虎结伙为他人收取、转移赃款的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人杨志平、罗艺勇、李风华、李庆和、陈李虎明知是犯罪所得而结伙协助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且情节严重。公诉机关所控罪名成立。在共同犯罪中，杨志平起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚。罗艺勇、李风华、李庆和、陈李虎起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。五被告人均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。李庆和、陈李虎有前科劣迹，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人杨志平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2021年12月20日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、被告人罗艺勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2019年12月20日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。三、被告人李风华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年10月19日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。四、被告人李庆和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2019年11月20日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。五、被告人陈李虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2019年10月18日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  刘碧华人民陪审员  曾丽嫦人民陪审员  范庆湘二〇一九年九月二十七日书 记 员  史宇茹附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。