湖北省十堰市郧阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0304刑初186号公诉机关湖北省十堰市郧阳区人民检察院。被告人范保华，男，1978年1月4日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，无业。户籍地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年8月21日被十堰市公安局郧阳区分局监视居住；因涉嫌犯包庇罪，于2018年9月20日被河南省淅川县公安局刑事拘留，同年9月29日被淅川县公安局取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月14日被十堰市公安局郧阳区分局抓获，同年12月15日被刑事拘留，2019年1月22日被执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人黄焕武，湖北金卫律师事务所律师。辩护人梅松，湖北金卫律师事务所律师。被告人潘清伟（绰号“刀哥”、“豁牙子”），男，1987年10月2日出生于湖北省十堰市，汉族，小学肄业，无业。住湖北省十堰市郧阳区。因犯寻衅滋事罪、妨害作证罪，于2018年12月18日被河南省淅川县人民法院判处有期徒刑二年，于2019年3月12日被押解至十堰市郧阳区看守所羁押。辩护人吴忠军，湖北荟才律师事务所律师。被告人李军，男，1988年5月24日出生于河南省唐河县，汉族，小学肄业，务工人员。住河南省唐河县。因殴打他人，于2018年3月7日被十堰市公安局郧阳区分局行政拘留十二日，并处500元罚款；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年2月13日被河南省淅川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月22日经十堰市郧阳区人民检察院批准逮捕，同年2月22日由十堰市公安局郧阳区分局执行逮捕。现羁押于十堰市郧阳区看守所。指定辩护人钟德生，湖北郧华律师事务所律师。被告人**，男，1981年11月3日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，无业。户籍地湖北省襄阳市樊城区，现住湖北省十堰市郧阳区。因吸毒于2016年8月29日被十堰市公安局十堰经济开发区分局行政拘留十五日；因吸毒于2016年12月13日被十堰市公安局郧阳区分局行政拘留十五日，并处1000元罚款；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月14日被十堰市公安局郧阳区分局抓获，同年12月15日被刑事拘留，2019年1月22日被执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人韩朝鹏，湖北荟才律师事务所律师。被告人李帅，男，1989年2月11日出生于河南省唐河县，汉族，初中肄业，无业。户籍地河南省唐河县，现住河南省南阳市卧龙区。因犯贩卖毒品罪，于2011年8月18日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元；因犯贩卖毒品罪，于2013年1月29日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月4日被郑州市公安局大河路分局抓获，同年1月6日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年1月22日被执行逮捕。现羁押于十堰市郧阳区看守所。指定辩护人钟旸，湖北郧华律师事务所律师。被告人曹星星，男，1992年11月1日出生于河南省新蔡县，汉族，初中肄业，无业。户籍地河南省新蔡县，现住河南省息县。因犯包庇罪，于2018年12月18日被河南省淅川县人民法院判处有期徒刑十个月；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月9日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。现羁押于十堰市郧阳区看守所。指定辩护人李胡平，湖北郧华律师事务所律师。被告人王留鹏，曾用名王鹏，男，1993年5月15日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，无业。户籍地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市茅箭区。因非法携带管制刀具，于2018年9月4日被十堰市公安局张湾区分局行政拘留十日；因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年12月14日被十堰市公安局郧阳区分局抓获，同年12月15日被刑事拘留，2019年1月22日被执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人李舫，湖北武当律师事务所律师。被告人龚震（绰号“老包”），男，1990年4月8日出生于河南省唐河县，汉族，初中肄业，无业。住河南省唐河县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月10日被北京市公安局朝阳分局金盏派出所抓获，2019年1月11日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年1月22日被执行逮捕。现羁押于十堰市郧阳区看守所。指定辩护人何增宏，湖北郧华律师事务所律师。被告人王征，男，1988年6月14日出生于河南省社旗县，汉族，初中肄业，无业。住河南省社旗县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月27日被深圳铁路公安处虎门车站派出所抓获，同年12月31日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，2019年1月22日被执行逮捕。现羁押于十堰市郧阳区看守所。辩护人王付伟，河南海涛律师事务所律师。被告人曹焕铮，男，1985年12月1日出生于河南省唐河县，汉族，初中肄业，无业。住河南省唐河县。因殴打他人，于2018年3月7日被十堰市公安局郧阳区分局行政拘留十二日，并处500元罚款；因犯寻衅滋事罪，于2018年12月5日被河南省淅川县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2019年3月12日被押解至十堰市郧阳区看守所羁押。指定辩护人杨志，湖北郧华律师事务所律师。被告人王洛洛，曾用名王龙，男，1988年12月26日出生于河南省唐河县，汉族，初中肄业，无业。户籍地河南省唐河县，现住广东省东莞市。因犯强奸罪，于2016年8月26日被河南省唐河县人民法院判处有期徒刑一年；因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年7月7日被广州市公安局特警支队五大队抓获，于2019年7月12日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于十堰市郧阳区看守所。指定辩护人李茂富，湖北郧华律师事务所律师。指定辩护人李磊，湖北郧华律师事务所律师。被告人涂龙安，男，1988年5月15日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，厨师。住河南省唐河县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月4日被唐河县公安局湖阳派出所抓获，于2019年1月8日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年1月22日被执行逮捕。现羁押于十堰市郧阳区看守所。辩护人陈本林，湖北荟才律师事务所律师。十堰市郧阳区人民检察院以鄂十郧检一部刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人范保华犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪，被告人潘清伟犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人李军犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人**犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人李帅犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人曹星星犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人王留鹏犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人龚震犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王征犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人曹焕铮犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人王洛洛犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人涂龙安犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员朱序担任审判长与审判员许某、王某6及人民陪审员孙恒、曾某、李某4、王某7参加的合议庭，于2019年8月29日公开开庭进行了审理。十堰市郧阳区人民检察院指派检察员何统远、郝天锋、杨华、熊玲出庭支持公诉，被告人范保华、潘清伟、李军、**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安及各被告人的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。十堰市郧阳区人民检察院指控：2016年5月以来，被告人范保华、潘清伟、李军长期纠集李帅、曹星星、王留鹏等人，以滋扰、纠缠等“软暴力”和暴力、威胁的手段，在讨要债务过程中，逐步形成了以范保华为首要分子，潘清伟、李军为主犯，**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安等人为重要成员的恶势力犯罪集团。该集团组织成员在十堰城区、郧阳区、河南省淅川县滔河乡等地，通过有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、妨害作证、包庇等多起违法犯罪活动，先后非法拘禁4人次，多次敲诈勒索他人财物，强迫他人变卖设备，随意殴打他人致3人轻微伤，非法敛财100余万元，为非作恶、欺压百姓，严重影响企业正常生产、经营，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。一、非法拘禁罪1、被告人范保华、潘清伟、李军、**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安非法拘禁罪2016年5月下旬，被告人范保华为讨要债务，与被告人**商量，以**的名义向被害人尚某1有（十堰方某汽车零部件有限公司法人代表，以下简称“方某公司”）索要债务，并指使被告人潘清伟纠集被告人李军、龚震、曹星星，强行将尚某1有从十堰汇合工业园有限公司带至十堰市城区的千百度宾馆（现艾美瑞酒店），先后将尚某1有转移到喜悦精选酒店、汉庭快捷宾馆、汇雅精品时尚宾馆、越洋国际商务宾馆和郧阳区谭某2镇谭某2商务宾馆，期间对尚某1有实施“软暴力”，白天采取“跟、贴、靠”的手段派人跟着尚某1有，晚上不许尚某1有回家，必须在指定的宾馆睡觉，安排成员在房间轮流看管，尚某1有到工地处理事务，办理其岳父丧事，以及到北京出差，范保华、潘清伟等人安排人员一同前往，防止尚某1有脱离控制。期间潘清伟纠集其邻居王留鹏，并安排李军纠集其同乡王洛洛、王征、李帅、曹焕铮、涂龙安等人加入，后王洛洛、龚震、王征离开。潘清伟等人对尚某1有采取滋扰、纠缠和威胁、恐吓、扇耳光、水某、回家过年必须找人担保、强迫贱卖设备等暴力、胁迫手段，逼迫尚某1有还债，为看管人员发工资。2017年2月24日，尚某1有被逼无奈投案自首。此次尚某1有被拘禁9个月左右。2、被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮、涂龙安非法拘禁罪2017年2月25日，为讨要债务，被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮、涂龙安找到尚某1有弟弟尚某2（方某公司总经理），要求被害人尚某2帮其哥哥尚某1有还钱，对尚某2实施“软暴力”，白天采取“跟、贴、靠”的手段派人跟着尚某2，晚上将尚某2控制在方某公司自己的办公室，不让其回家，防止尚某2脱离控制。3月8日夜晚，尚某2趁看守人涂龙安不备，从方某公司翻院墙离开，涂龙安也随即离开。此次尚某2被拘禁13天左右。3、被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮非法拘禁罪2017年3月9日，为了找到尚某2继续讨要债务，被告人范保华指使被告人潘清伟、李军、李帅、曹星星、曹焕铮、王留鹏，将被害人王某1（方某公司副经理）控制在郧阳城区的摩根酒店，对王某1实施“软暴力”，白天采取“跟、贴、靠”的手段派人跟着王某1，晚上将王某1控制在摩根酒店，不让其回家，防止王某1脱离控制。期间王某1因病需要回家服药，潘清伟、李军等人拒不同意，王某1被逼让朋友尚某3顶替自己被拘禁一夜，王某1亲戚去世需要去奔丧，李军等人逼迫尚某3担保，并到尚某3家门口拍照威逼。潘清伟等人逼迫王某1一起前往尚某2在十堰城区的住处寻找守候尚某2，在尚某2家门口喷写“欠债”、“还钱”的大红字样，睡在门口蹲守尚某2。3月21日早上，尚某2回家被曹星星、曹焕铮等人发现并拦截，又将尚某2带到摩根酒店继续控制后，王某1才离开。3月31日，范保华、潘清伟等人收到尚某265万元贱卖设备款后，才让尚某2离开。此次王某1和尚某2分别被拘禁13天左右和10天左右。二、敲诈勒索罪2016年5月至2017年3月，被告人范保华、潘清伟、李军、**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安在拘禁被害人尚某1有、尚某2、王某1期间，采取“跟、贴、靠”、不让被害人脱离控制、必须在指定的宾馆睡觉等“软暴力”手段和殴打、水某等暴力威胁、要挟的手段，逼迫尚某1有、尚某2还债，索要看管费用。在被逼无奈的情况下，尚某1有、尚某2及其家人申某、冯某通过银行转账先后给范保华、潘清伟、**等人255.713万元，扣除尚某1有偿还100万元本金及约定利息计153.25万元、偿还王留鹏借款10.5万元外，上述人员向尚某1有、尚某2强行索要91.963万元。三、强迫交易罪2017年2月25日，被害人尚某2被控制后，被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮、涂龙安多次逼迫尚某2变卖方某公司的设备，并强迫尚某2将方某公司一台原价238万元的五吨模锻电液锤设备卸掉，拉至十堰市停车场内。3月21日尚某2再次被控制后，范保华、潘清伟继续强迫尚某2变卖设备还债，导致尚某1有妻子申某精神崩溃，喝农药自杀被拦，尚某2身心受到强制，被迫同意贱卖设备。经潘清伟联系，尚某2将五吨模锻电液锤作价70万元卖给李某1，潘清伟并向尚某2索要1万元费用。3月31日，尚某2妻子冯某通过银行转账将65万元变卖设备款转给潘清伟，潘清伟将其中50万元替范保华偿还债务。经鉴定，五吨模锻电液锤价值144.4898万元。四、寻衅滋事罪1、被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、王留鹏、曹星星、曹焕铮涉嫌寻衅滋事罪2017年4月7日，被告人范保华、潘清伟等人向被害人尚某2索要看管尚某1有、尚某2、王某1的费用，尚某2无力给付，范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮强行将方某公司的三台航吊卸掉，运至郧阳区谭某2镇安丰利源石材股份有限公司，抵扣范保华欠该公司的债务。经鉴定，三台航吊价值26.7371万元。2、被告人李军涉嫌寻衅滋事罪2017年12月份，潘清伟与他人合伙在河南省淅川县滔河乡贺家坡村非法采沙被政府依法取缔。2018年1月1日下午，被告人李军伙同潘清伟（已另案处理）、王某8（已另案处理）、曹焕铮（已另案处理），以沙场其他合伙人未经潘清伟同意便将沙场废旧设备处理给杨某1为由，前往沙场阻止正在搬运设备的被害人杨某1、王某2，潘清伟、李军、曹焕铮等人将杨某1眼部、头部打伤，将王某2右耳、右手、右大腿打伤。经鉴定，杨某1、王某2构成轻微伤。五、妨害作证罪2018年1月1日下午，潘清伟、曹焕铮、李军、王明星等人在河南省淅川县滔河乡贺家坡村沙场将杨某1、王某2打伤。淅川县公安局在调查过程中，被告人范保华、潘清伟指使曹星星、杨某4宝顶替李军、曹焕铮投案自首，淅川县人民法院在审理该案过程中，发现曹星星、杨某4宝未曾到沙场参与打架，二人是替李军、曹焕铮顶包。公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人范保华、潘清伟、李军长期纠集李帅、曹星星、王留鹏等人，采取暴力、威胁和“软暴力”手段，为非作恶，欺压百姓，共同实施多起违法犯罪活动，严重影响企业生产、经营，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，“两高两部”《关于办理恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》之规定，被告人范保华、潘清伟等人系恶势力犯罪集团。被告人范保华系首要分子，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，按照犯罪集团所犯的全部犯罪处罚。被告人潘清伟、李军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人**、李帅、王留鹏、曹星星、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定处罚。被告人范保华组织他人、被告人潘清伟指使并伙同他人、被告人李军纠集并伙同被告人**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安通过实施“软暴力”和暴力、威胁等手段非法限制他人人身自由；以非法占有为目的，实施威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，数额特别巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人范保华组织他人、被告人潘清伟指使并伙同他人、被告人李军纠集并伙同被告人李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮、涂龙安以暴力、威胁手段强迫他人变卖设备，情节严重；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，涉嫌强迫交易罪。被告人范保华组织他人、被告人潘清伟指使并伙同他人、被告人李军纠集并伙同被告人李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮强拿硬要他人财物，情节严重；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条涉嫌寻衅滋事罪。被告人范保华指使他人作伪证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款，涉嫌妨害作证罪。被告人李军系自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人李帅系累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。被告人潘清伟、曹焕铮在判决宣告以后，刑法执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决。被告人范保华、潘清伟、李军、**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安均一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人范保华对起诉书指控的全部犯罪事实和罪名均有异议，认为其是索要合法债务，不是犯罪。辩护人黄焕武、梅松提出如下辩护意见：1.对起诉书指控被告人范保华犯非法拘禁罪不持异议；2.非法拘禁的时间应当自2017年1月23日被害人尚某1有的妻子申某报警起计算；3.指控被告人范保华等人构成敲诈勒索罪事实不清、证据不足；4.被告人范保华不构成强迫交易罪，电液锤价格认定程序违法且不真实，不能予以采信；5.被告人范保华拆卸并运送航吊是与被害人尚某2以物抵债，不构成寻衅滋事罪，三台航吊的价格认定不真实，不能予以采信；6.被告人范保华未指使曹星星、杨某4宝顶包，指控其犯妨害作证罪证据不足；7.指控被告人范保华等人是恶势力犯罪集团证据不足，被告人范保华亦不是犯罪集团的首要分子；8.被告人范保华是初犯、教唆犯，且无犯罪前科，没有直接参与犯罪活动，在主观上和行为上没有实施暴力性犯罪，主观恶性较小，被害人尚某1有也存在一定的过错，至今仍然拖欠被告人范保华3000多万元的债务，被告人范保华也是本案的被害人，请求给予被告人范保华从轻或者减轻处罚。被告人潘清伟对起诉书指控的全部犯罪事实和罪名均有异议，认为其是跟随被害人尚某1有一起融资，替人索要合法债务，不是犯罪。辩护人吴忠军提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的非法拘禁罪的罪名无异议；2.被告人潘清伟没有非法占有他人财产的故意，没有采取威胁或要挟的方法，不构成敲诈勒索罪，且指控的犯罪数额认定有误；3.被告人潘清伟没有采用强迫交易所要求的暴力、威胁手段完成交易目的，被害人尚某2变卖设备是为了偿还债务，交易是其真实意思表示，价格也是交易双方协商的结果，被告人潘清伟只是索要债务，不构成强迫交易罪；4.被告人潘清伟没有寻衅滋事的故意，行为目的是为了索要债务，不构成寻衅滋事罪；5.本案十二名被告人之间系同乡与朋友关系，不是大哥与小弟的关系，没有经常聚集在一起实施违法犯罪活动，其中有二名被告人不知道何为恶势力，故十二名被告人不构成恶势力犯罪；6.本案系普通共同犯罪，被告人潘清伟的行为仅为非法拘禁，且不是主犯；7.关于量刑情节，被告人潘清伟在关押期间主动交代了参与非法拘禁的全部事实，应当依法认定为坦白，可以从轻、减轻处罚。被告人潘清伟当庭认罪、悔罪，确有悔罪表现，酌定从轻、减轻处罚。被告人李军对起诉书指控的非法拘禁罪和寻衅滋事罪第二起的犯罪事实和罪名无异议，对指控的敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪第一起的犯罪事实和罪名均有异议，认为其没有收取被害人财物，没有强迫交易，没有参与拆卸、运送十堰方某汽车零部件有限公司的三台航吊。指定辩护人钟德生提出如下辩护意见：1.对公诉机关认定该案为恶势力犯罪集团犯罪的定性有异议，该团伙不符合恶势力犯罪集团的行为特征、危害特征，不是恶势力犯罪集团；2.被告人李军只是被临时雇佣和利用从而受到蒙蔽参与部分指控的犯罪活动，不是共同犯罪中的主犯；3.对公诉机关指控的非法拘禁罪和寻衅滋事罪不持异议，但有依法从轻或减轻处罚的情节，李军当庭认罪、主动坦白，还有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚，认罪态度较好，供述稳定，量刑时应予考虑；4.公诉机关指控被告人李军犯敲诈勒索罪、强迫交易罪证据不足；5.被告人李军主观恶性较小，法律意识淡薄，对此类事件的刑事违法性不具备基本的认知；6.本案中除被告人范保华、潘清伟外，其他被告人在非法拘禁犯罪中系普通共同犯罪，而非犯罪集团，被告人李军没有组织和指挥敲诈勒索罪、强迫交易罪；7.被告人李军没有在犯罪活动中获得非法利益；8.被告人李军的父母在家务农，妻子无业在家照看两个幼小的孩子，请求法院兼顾法理和情理。被告人**对起诉书指控的非法拘禁罪的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，对敲诈勒索罪有异议，认为其没有向被害人敲诈勒索财物。辩护人韩朝鹏提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的非法拘禁罪不持异议，但指控的三起非法拘禁中被告人**仅参与一次；2.被告人**此次犯罪具有偶然性、单纯性，其任务仅在于用自己的名义主张债务和提供自己的银行卡给被告人范保华支配，参与犯罪活动也不具有长期性，不存在除非法拘禁以外的其他违法行为，不应认定其属于恶势力犯罪集团成员；3.被告人**系从犯，应从轻或减轻处罚；4.起诉书指控被告人**构成敲诈勒索罪证据不足，不应认定；5.被告人**具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人李帅对起诉书指控的非法拘禁罪的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，对敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪有异议，认为其没有收受过被害人尚某1有的钱财，不知道卖设备的事情，也不知道航吊是干什么的。指定辩护人钟旸提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法拘禁罪不持异议，但被告人李帅加入时间较晚，参与度较低，且刚加入时是受到被告人李军的利用和被害人尚某1有的误导，以为是对被害人尚某1有提供有偿的保护；2.对公诉机关指控的敲诈勒索罪无异议，但被告人李帅主观上没有敲诈勒索的故意，是受到被告人潘清伟等人的指派索要工资；3.公诉机关指控的强迫交易罪证据不足，没有直接证据证明被告人李帅直接实施了该违法犯罪，即使构成强迫交易罪，被告人李帅也是在本案主犯的教唆和利用下间接参与；4.公诉机关指控的寻衅滋事罪证据不足，没有直接证据证明被告人李帅直接实施了该违法犯罪，即使构成寻衅滋事罪，被告人李帅也是在本案主犯的教唆和利用下间接参与；5.被告人李帅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后认罪态度较好，能主动供述自己的犯罪行为，请求对其从轻处理。被告人曹星星对起诉书指控的非法拘禁罪的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，对敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪有异议，认为其不知情。指定辩护人李胡平提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法拘禁罪不持异议，但被告人曹星星中途加入非法拘禁，没有殴打、侮辱被害人行为，情节较轻；2.公诉机关指控的敲诈勒索罪证据不足，不构成该罪；3.公诉机关指控的强迫交易罪证据不足，不构成该罪；4.公诉机关指控的寻衅滋事罪证据不足，不构成该罪；5.被告人曹星星系从犯，请求对其从轻或减轻处罚。被告人王留鹏对起诉书指控的非法拘禁罪的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，对敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪有异议。辩护人李舫提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法拘禁罪不持异议，但被告人王留鹏系从犯，主观恶性小；2.被告人王留鹏与被害人尚某1有存在债权债务关系，没有敲诈勒索的主观故意；3.不存在强买强卖的行为；4.没有对被害人尚某2、王某1非法拘禁的故意；5.被告人王留鹏系初犯、从犯，法律观念淡薄，请求对其从轻处罚。被告人龚震对起诉书指控的非法拘禁罪的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，但认为没有使用暴力手段，也没要过工资，被告人潘清伟等人给其的钱是借款不是工资。辩护人何增宏提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法拘禁罪不持异议；2.对公诉机关指控的敲诈勒索罪有异议，认为被告人龚震主观上不具有敲诈勒索的故意，客观上也没有实施敲诈勒索的行为；3.被告人龚震具有法定或酌定的从轻处罚情节，未实施暴力行为，未造成伤害后果，社会危害性小，参与非法拘禁并非出于积极主动，而是被他人欺骗和教唆，处于从犯地位，应依法对其从轻处罚。被告人王征对起诉书指控的非法拘禁罪、敲诈勒索罪自愿认罪认罚。辩护人王付伟提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法拘禁罪不持异议；2.对公诉机关指控的敲诈勒索罪，认为证据不足，不构成犯罪；3.被告人王征系从犯，认罪、悔罪态度好，坦白交代自己的犯罪事实，应对其从轻处理。被告人曹焕铮对起诉书指控的非法拘禁的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，对指控的敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪有异议，认为其没有殴打被害人，对变卖设备、向被害人要钱的事不知情。指定辩护人杨志提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法拘禁罪不持异议，但被告人曹焕铮系从犯；2.公诉机关指控的敲诈勒索罪证据不足，被告人曹焕铮不构成敲诈勒索罪；3.公诉机关指控的强迫交易罪证据不足，不能认定被告人曹焕铮强买强卖；4.公诉机关指控的寻衅滋事罪证据不足，被告人曹焕铮不构成寻衅滋事罪；5.被告人曹焕铮系从犯，情节较轻，能如实供述犯罪事实，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人王洛洛对起诉书指控的非法拘禁罪的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，但认为只参加了一个月，没有采取暴力手段，对敲诈勒索罪有异议，认为其参与期间没有向被害人索要钱财。指定辩护人李茂富、李磊提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法拘禁罪不持异议；2.对公诉机关指控的敲诈勒索罪有异议，认为被告人王洛洛参与时间短，主观上没有敲诈勒索的故意，敲诈勒索发生时间在被告人王洛洛离开后，其在客观上没有实施敲诈勒索的行为，指控其犯敲诈勒索罪缺乏事实和法律依据；3.被告人王洛洛参与非法拘禁时间很短，没有实施暴力行为，未造成伤害后果，社会危害性较小，其参与非法拘禁并非出于积极主动，而是被被告人李军欺骗和教唆，出于从犯地位，应依法对其从轻处罚。被告人涂龙安对起诉书指控的非法拘禁罪的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，对指控的敲诈勒索罪、强迫交易罪有异议，认为其没有参与。辩护人陈本林提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法拘禁罪不持异议，但被告人涂龙安系从犯，情节较轻，自愿认罪，坦白供述犯罪事实；2.公诉机关指控的敲诈勒索罪、强迫交易罪证据不足，不应认定被告人涂龙安构成敲诈勒索罪、强迫交易罪；3.被告人涂龙安系初犯、偶犯，没有任何违法犯罪前科，在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度好，主观恶性不大，应当对其从轻处罚。经审理查明：2016年5月以来，被告人范保华以同乡、朋友关系为纽带，纠集被告人潘清伟、**，并通过被告人潘清伟纠集被告人李军、曹星星、王留鹏、李帅、龚震、王征、涂龙安、曹焕铮、王洛洛等多人，在一段时间内多次纠集在一起，形成了势力相对稳定的恶势力犯罪集团，采取“跟、贴、靠”软暴力及暴力、威胁或者其他手段，在十堰市城区、十堰市郧阳区等一定区域内多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动。为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、非法拘禁的犯罪事实（一）被告人范保华、潘清伟、李军、**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安非法拘禁尚某1有的犯罪事实2016年5月下旬，范保华为讨要债务，与**商量，以**的名义向尚某1有（十堰方某汽车零部件有限公司法人代表，以下简称“方某公司”）索要债务，并指使潘清伟纠集李军、龚震、曹星星，强行将尚某1有带至十堰城区千百度宾馆（现艾美瑞酒店），先后将尚某1有转移到喜悦精选酒店、汉庭快捷宾馆、汇雅精品时尚宾馆、越洋国际商务宾馆和郧阳区谭某2镇谭某2商务宾馆，对尚某1有实施“软暴力”，白天采取“跟、贴、靠”的手段派人跟着尚某1有，晚上不许尚某1有回家，必须在指定的宾馆睡觉，安排人员在房间轮流看管，尚某1有到工地处理事务，办理其岳父丧事，以及到外地出差，范保华、潘清伟等人安排人员一同前往，防止尚某1有脱离控制。期间潘清伟纠集其邻居王留鹏，并安排李军纠集其同乡王洛洛、王征、李帅、曹焕铮、涂龙安等人陆续加入。潘清伟等人对尚某1有采取滋扰、纠缠和威胁、恐吓、扇耳光、水某、回家过年必须找人担保、强迫出售公司设备等暴力、胁迫手段，逼迫尚某1有还债、索要看管费用。2017年2月24日，尚某1有投案自首。尚某1有被拘禁9个月左右。（二）被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮、涂龙安非法拘禁尚某2的犯罪事实2017年2月24日，尚某1有投案自首后，第二天即2017年2月25日，为继续讨要债务，范保华指使潘清伟组织李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮、涂龙安找到尚某1有弟弟尚某2（方某公司总经理），要求尚某2帮其哥哥尚某1有还钱，并开始对尚某2实施“软暴力”，白天采取“跟、贴、靠”的手段派人跟着尚某2，晚上将尚某2控制在方某公司自己的办公室内，不让其回家，防止尚某2脱离控制。3月8日晚，尚某2趁看守人涂龙安不备，从方某公司翻院墙离开。此次尚某2被拘禁12天左右。3月21日早上，尚某2回家被曹焕铮等人在家门口发现并拦截，再次将尚某2带到摩根酒店进行控制。3月31日，范保华、潘清伟等人收到尚某265万元卖设备款后，解除对尚某2的控制。此次尚某2被拘禁11天左右。（三）被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮非法拘禁王某1的犯罪事实3月8日晚，尚某2趁看守人涂龙安不备，从方某公司翻院墙离开后，第二天即2017年3月9日，为了找到尚某2继续讨要债务，范保华指使潘清伟组织李军、李帅、曹星星、曹焕铮、王留鹏，将方某公司副经理王某1控制在摩根酒店，对王某1实施“软暴力”，白天采取“跟、贴、靠”的手段派人跟着王某1，晚上将王某1控制在摩根酒店，不让其回家，防止王某1脱离控制。期间王某1因病需要回家服药，遭到潘清伟、李军等人拒绝，王某1被逼请朋友尚某3顶替自己被拘禁一夜，王某1亲戚去世需要去奔丧，李军等人逼迫尚某3为其担保，并到尚某3家门口拍照威胁。潘清伟等人逼迫王某1一起前往十堰城区寻找尚某2的住处，在尚某2家门口喷写“欠债”、“还钱”的大红字样，派人睡在尚某2家门口守候尚某2。3月21日早上，尚某2回家被曹焕铮等人发现并拦截，再次将尚某2控制在摩根酒店后，王某1才被准许离开。此次王某1被拘禁13天左右。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证明潘清伟等人因非法拘禁被公安机关立案侦查的情况。2、公安机关出具的抓获尚某1有的情况说明，尚某1有妻子申某报警调查情况说明，尚某2被控制时报警信息表，张湾区汉江路派出所出警短信、出警经过、出警证明，证明：①尚某1有因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年2月24日被十堰市公安局郧阳区分局从郧阳区法院抓获；②尚某1有妻子申某于2017年1月23日报警；③2017年2月25日尚某2因被范保华等人控制报警，郧阳区城关派出所出警，告知范保华索要债务可以通过法律诉求解决，不能干扰债务人正常生活；④尚某2于2017年3月21日回家换衣服，被守候在尚某2门口的李军、曹焕铮等人发现，尚某2报警后汉江路派出所出警调查；⑤2017年8月31日晚上，王留鹏为索要债务，到尚某2家里敲门，尚某2妻子冯某向汉江路派出所报警；⑥2017年11月30日晚上，王留鹏为索要债务，到尚某2家里敲门，尚某2妻子冯某向汉江路派出所报警等情况。3、尚某2妻子冯某提供的自己大门口被喷写红色“欠债”、“还钱”字样照片，证明在尚某2翻院墙离开后，潘清伟等人到尚某2家找尚某2，在尚某2家门外喷写红色“欠债”、“还钱”字样，逼迫尚某2及其家人还钱的情况。4、吕某在和安时尚宾馆住宿记录、尚某2与潘清伟的短信记录截图，证明：①尚某2于2017年3月8日翻院墙离开，与朋友吕某联系，吕某骑摩托车将尚某2带到张湾区和安时尚宾馆住宿登记情况；②尚某2于2017年3月8日晚上从方某公司翻院墙离开后与潘清伟的短信记录。潘清伟指责尚某2不应该离开等情况。5、尚某1有借100万元的来源去向示意图；范保华偿还从刘某1处借100万元资金来源示意图；尚某1有借100万元融资和交电费的转账记录；刘某1工商银行明细、范保华工商银行转账回单、彭某农业银行卡交易明细、黄某向李军停汇款收据、张某3工商银行明细、黄某农业银行明细。证明：①范保华向刘某1借款100万元给尚某1有融资和交公司电费，刘某1通过中国工商银行于2016年1月11日向范保华工商银行账户转账30万元的方某公司电费（其中该款于当天分25万元、5万元转给尚某1有方某公司会计张某3工商银行卡，张某3第二天将30万元转账给供电局张学良）；向农业银行重庆渝中中华坊支行周彪（尚某1有融资的重庆公司）账户转账60万元的保证金。②刘某1公司会计彭某通过农业银行于2016年3月16日收到黄某转账106.8万元。该款系黄某为范保华担保借给尚某1有，后范保华从李军停借款100万元归还刘某1，范保华将筹措的100万元及6.8万元利息通过担保人黄某农业银行账户转给刘某1公司，还了范保华借刘某1的100万元借款。③为了归还李军停的100万元借款，范保华将谭某2大理石矿带以120万元价格卖给黄某等人，黄某于2016年7月25日通过农业银行将100万元替范保华归还了李军停。④杜某1丈夫因欠范保华10万元借款，范保华要求杜某1于2016年3月16日将10万元欠款通过农业银行向黄某转账10万元，当日黄某通过该银行账户向刘某1公司会计彭某转账106.8万元，实际上范保华归还了借刘某1的100万元借款的事实。6、潘清伟等人在汇雅宾馆住宿结算单、在喜悦宾馆开房登记单，证明：①非法拘禁期间潘清伟、李军、王征、尚某1有、龚震、王留鹏、曹星星等人在汇雅宾馆住宿情况；②非法拘禁期间**、尚某1有、龚震在喜悦宾馆登记住宿情况。（二）辨认笔录、勘验笔录、平面图、辨认照片、现场照片1、被告人潘清伟等辨认非法拘禁被害人宾馆的笔录、指认现场照片等，证明被害人被非法拘禁的地点情况。2、被害人尚某2、王某1辨认被非法拘禁现场的笔录、指认宾馆房间照片，证明被害人被非法拘禁的地点情况。3、被告人相互辨认笔录，证明各被告人相互指认的情况。4、被害人及被害人家属辨认被告人的笔录，证明各自辨认出各被告人的情况。5、现场勘验笔录、方位图、现场照片，证明对潘清伟等人在方某公司、摩根宾馆、谭某2宾馆、谭某2时家河水库、十堰汇合公司、喜悦宾馆、千百度宾馆、汇雅宾馆、越洋宾馆、汉庭快捷宾馆等非法拘禁尚某1有、尚某2、王某1的作案现场勘验笔录、方位图、现场照片，证明被告人作案地点及方位的情况。（三）证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解1、关于范保华借给尚某1有100万元、还款100万元的相关证据。（1）被害人尚某1有的陈述，证明2016年1月份，尚某1有为了融资向范保华借款100万元，范保华向尚某1有介绍**，以**的名义借给尚某1有100万元，范保华转给重庆融资公司60万元，转给尚某1有30万元，其余10万元范保华扣了利息，实际范保华借给尚某1有90万元。（2）证人证言①证人刘某1的证言，证明范保华向刘某1借款100万元，刘某1因范保华欠他钱不愿再借给范保华，通过**、黄某等人斡旋，由黄某担保，后刘某1借给范保华100万元。刘某1按照范保华要求给重庆融资公司转账60万元，给范保华转账30万元，取了5万元给范保华，另外5万元作为预付的第一个月利息刘某1扣下。后该款由黄某还给刘某1，一共转给刘某1106.8万元，利息共计11.8万元的情况。②证人黄某的证言，证明范保华向刘某1借款100万元，后范保华商量让**以**名义把100万元借给尚某1有。借款到期后因范保华没有钱还刘某1，范保华向李军停借款100万元，由黄某做担保，李军停按照范保华的要求将95万元转账给黄某，范保华又通过其他账户转给黄某11.8万，黄某按照范保华的要求把106.8万打给了刘某1公司会计彭泉林的账户。因范保华无钱还李军停，范保华将谭某2大理石矿带以120万元价格抵给黄某、刘某2、谭某1，三人共同出资100万元，由黄某替范保华还了李军停100万元的借款的情况。③证人李军停的证言，证明范保华向李军停借款100万元，黄某、范某1做担保，李军停通过其女婿石忠明转给范保华，扣除5万元算范保华还以前欠李军停的欠款。后范保华将100万元还给李军停，李军停将借条给了黄某的情况。④证人刘某2的证言，证明刘某2与黄某、谭某1以120万元的价格购买了范保华位于谭某2的大理石矿带，约定先打款100万，刘某2出资20万元，黄某与谭某1各出资40万，一共100万元给了范保华的情况。⑤证人范某1的证言，证明范保华向李军停借款100万元，由范某1等人担保，范保华向李军停出具借条，借款到期后李军停向担保人范某1催要借款的情况。⑥证人杜某1的证言，证明2016年3月16日杜某1给黄某转了10万元是杜某1老公欠范保华的钱，是用于还范保华的，转账时黄某的账号是范保华提供的。（3）被告人供述和辩解①被告人范保华的供述和辩解，证明尚某1有到重庆找人融资，需要100万押金，范保华介绍**向尚某1有借款100万元，范保华担保，后以**的名义借给尚某1有100万元，其中60万元转给重庆巨石投资公司，5万元被范保华扣下，5万元扣除利息，其余30万元通过范保华的账户转给方某公司；**借刘某1100万元到期后，刘某1向范保华催要，范保华向李军停借款100万元，还了借刘某1的100万元；借李军停的100万元到期后，范保华将一版大理石抵给黄某120万元，由黄某将100万元借款还了李军停的经过情况。②被告人**的供述和辩解，证明范保华向刘某1借款100万元，刘某1不愿借给范保华，范保华让黄某、**担保，从刘某1那借款100万元，其中60万元直接打到重庆巨石融资公司，30万元打到方某公司交电费，刘某1留下5万元作为利息，给了范保华5万元现金。在将借款给尚某1有时，因尚某1有欠范保华钱多，范保华不便再借款给尚某1有，范保华让**给尚某1有说这100万元是**借给尚某1有的；借款到期后，尚某1有还不上借款，范保华用矿上的一版石头抵给黄某，黄某替范保华还了刘某1的100万的经过情况。2、关于尚某1有被非法拘禁的相关证据（1）被害人尚某1有的陈述，证明潘清伟、**、范保华等人非法拘禁尚某1有，先后在多个宾馆登记住宿；在被非法拘禁期间，尚某1有先后出差到上海、江西、宜昌、北京、南宁融资时范保华、潘清伟等人跟着，防止尚某1有逃跑；范保华是非法拘禁尚某1有的幕后指使者，**是替范保华要账，尚某1有在被拘禁宾馆里期间，范保华多次到尚某1有房间要账，去了和潘清伟在一起；该伙人员有严密的分工，河南籍人员听从李军安排，所有人都服从潘清伟安排，潘清伟平时车子后面装有棒球棍，由李军保管；在被控制期间，尚某1有在千百度宾馆遭到潘清伟等人殴打，在谭某2宾馆尚某1有被王留鹏、李帅带至谭某2时家河被按到水里，后潘清伟开车过来把尚某1有带回谭某2宾馆；尚某1有不想再受被控制，被逼无奈选择投案自首；2017年1月23日申某报警，因受到潘清伟、范保华等人的威胁，尚某1有在十堰市公安局郧阳区分局调查时没有说实话，后公安机关把李军、李帅等人放了，当天晚上，尚某1有、申某从十堰市公安局郧阳区分局出来，被范保华、潘清伟等人带到郧阳国际宾馆，强迫尚某2写了担保书后才放尚某1有回家过年等经过情况。（2）证人证言①证人尚某2的证言，证明尚某1有被非法拘禁的幕后指使者是范保华，每次报警范保华都出面周旋，尚某1有被逼无奈选择投案自首。尚某1有被非法拘禁期间遭到看管人员的殴打，裤子、鞋子是湿的。尚某1有过年回家，潘清伟、范保华逼着尚某2写担保书，保证尚某2年后把尚某1有交给潘清伟等人。②证人王某1的证言，证明尚某1有被非法拘禁期间，潘清伟等人经常跟着尚某1有到方某公司。王某1和尚某1有到深圳、江西出差，潘清伟等人跟着，防止尚某1有逃跑。潘清伟等人长期跟着尚某1有，上班、睡觉、吃饭不离人，尚某1有被看管人员殴打过。尚某1有被非法拘禁在谭某2宾馆期间，王某1去谭某2宾馆见尚某1有，看到几个小伙子跟着尚某1有。尚某1有要回家过年，潘清伟等人逼着尚某2担保，吃住工资由尚某1有负责，尚某1有接电话必须开免提，说话旁边必须有人监督。③证人申某的证言，证明尚某1有被潘清伟等人非法拘禁期间，尚某1有负责看管人员的吃饭、住宿和工资。2017年1月23日，申某报警后尚某1有等人到十堰市公安局郧阳区分局，范保华、潘清伟等人逼着申某、尚某1有改口供，威胁尚某1有两个孩子的安全，尚某1有被逼无奈改了口供，当天晚上潘清伟、范保华将尚某1有带到郧阳国际宾馆，潘清伟等人逼着尚某2担保；尚某1有在被非法拘禁期间遭到潘清伟等人殴打，被按在河里，衣服鞋子湿了，衣服毛衣被撕烂，身上存在青紫、手肿、胸脯疼等现象；潘清伟等人非法拘禁尚某1有等人，导致尚某1有、尚某2全家受到极大的恐惧，全家长期担惊受怕，尚某2被逼离婚。潘清伟等人逼迫尚某2变卖设备，导致企业破产的情况。④证人凌某的证言，证明尚某1有被潘清伟等人非法拘禁在谭某2宾馆，吃住费用由尚某1有支付，范保华也到谭山宾馆尚某1有房间找尚某1有。2017年1月22日尚某1有被看管人员按到河里，回宾馆尚某1有脖子缩着，衣服湿了的情况。⑤证人詹某的证言，证明2016年5月，丹江人胡某、王某9向尚某1有索要债务，将十堰北汽车贸易城对面以尚某1有的名义从政府招商的施工工地堵了，尚某1有出面调解时，有人跟着尚某1有，防止尚某1有逃跑。另外在2016年12月16日，詹某和尚某1有到十堰市武某律师事务所办理两人之间的债务手续时，有人跟着尚某1有，防止尚某1有逃跑的情况。⑥证人胡某的证言，证明2016年5月胡某和王某9到郧阳区樱桃沟工地找尚某1有要工程款，有人跟着尚某1有，防止尚某1有逃跑的情况。⑦证人童某（尚某1有的司机）的证言，证明其看到7、8个河南年轻人天天跟着尚某1有，尚某1有被控制在宾馆的情况。⑧证人罗某的证言，证明尚某1有到罗某的汇合汽车销售有限公司向罗某借款的时候，有人跟着尚某1有，防止尚某1有逃跑的情况。⑨证人王某3（潘清伟在淅川县寻衅滋事案律师）的证言，证明其在淅川县看守所会见潘清伟时，潘清伟说他因为向尚某1有索要债务被十堰市公安局郧阳区分局提审调查，并告诉律师是自己带了其他人找尚某1有索要债务。⑩证人尚某3的证言，证明2016年下半年尚某1有被潘清伟等人非法拘禁在谭某2宾馆，没有看到尚某1有去过方某公司的情况。（3）被告人供述和辩解①被告人范保华的供述，证明尚某1有让其给他找个司机，自己将潘清伟推荐给尚某1有，同时尚某1有欠潘清伟钱；潘清伟找了几个小伙子跟着尚某1有，非法拘禁尚某1有、尚某2、王某1的有潘清伟、曹星星、李军、王留鹏、曹焕铮等人。2017年1月23日申某报警后其来到十堰市公安局郧阳区分局，让尚某1有对警察说这些人没有非法拘禁尚某1有，是他们到河南办理融资路过谭某2，晚上在谭某2宾馆住。其给**打电话让**也到十堰市公安局郧阳区分局，把尚某1有欠**的100万元给警察讲清楚。另外，尚某1有被非法拘禁的地方有千百度宾馆、喜悦宾馆、汇雅宾馆和谭某2宾馆。潘清伟等人非法拘禁尚某1有期间的所有费用是尚某1有给的，潘清伟从尚某2那里要的钱，范保华是担保人，要的钱都给了范保华。②被告人**的供述，证明范保华为向尚某1有索要100万元借款，让其充当债主，由潘清伟具体负责去找尚某1有收账。非法拘禁尚某1有的潘清伟是范保华指使的，范保华多次让自己到尚某1有被拘禁的宾馆向尚某1有要账，不让其他人参加，逼迫尚某1有还钱，范保华给其交代尚某1有还不上钱就不让他睡觉，商量怎么逼尚某1有搞钱，逼迫尚某1有卖厂里的设备；潘清伟告诉范保华因为尚某1有嘴犟，潘清伟把尚某1有打了一顿，在谭某2将尚某1有丢到河里。2017年1月23日申某报警后，范保华联系其一起到十堰市公安局郧阳区分局，潘清伟告诉**事情不大，老板正在处理。现场潘清伟对尚某1有和申某进行威胁，事情处理好后，范保华让其先离开。另外，在自己被抓获前夕，范保华告诉自己公安局调查时，就说100万元借款是尚某1有问自己借的，100**面有潘清伟的30万，不然潘清伟就没有理由找尚某1有要账。③被告人潘清伟的供述，证明潘清伟和李军、曹星星、龚震等人到十堰汇合工业园将尚某1有带至在十堰几个宾馆，天天跟着尚某1有，晚上不让尚某1有回家住在宾馆。潘清伟喊的王留鹏、李军、曹星星，其他人是李军喊的，潘清伟负责安排李军，李军再安排其他人。期间，范保华和**多次去见尚某1有，并催要借款。在2017年1月23日潘清伟、范保华等人从十堰市公安局郧阳区分局出来后，将尚某1有、申某等人带到郧阳国际酒店，要求尚某2写担保书后才让尚某1有回家过年。潘清伟在跟尚某1有之前，尚某1有和潘清伟没有经济往来的情况。④被告人李军的供述，证明潘清伟邀约李军、龚震、曹星星等人和范保华、**一起到十堰汇合工业园将尚某1有带至千百度宾馆。目的是替范保华要账，范保华和**经常一起到宾馆找尚某1有要账。在此期间，白天李军和王洛洛跟着尚某1有，晚上由曹星星和龚震负责看护尚某1有，潘清伟交代把人看好，所有吃住费用由尚某1有解决。先后有王留鹏、王征、李帅、涂龙安、曹焕铮加入，期间王洛洛、龚震、王征、涂龙安看管一段时间后离开。听李帅说在2017年1月22日，潘清伟指使李帅和王留鹏把尚某1有弄到谭某2时家河拽到水里。1月23日申某报警，李军、李帅、曹焕铮、涂龙安等人被带到十堰市公安局郧阳区分局，当天晚上潘清伟和李军等人在郧阳国际宾馆。过完年正月初八，潘清伟等人把尚某1有控制在谭某2宾馆。后尚某1有的老丈人去世，潘清伟派人跟着尚某1有办丧事，防止尚某1有逃跑。另外，潘清伟车上带有四个棒球棍等凶器。⑤被告人李帅的供述，证明李军给李帅交代不要打听事情，潘清伟指使李帅和王留鹏将尚某1有带到时家河将尚某1有弄到河里索要工资，后潘清伟开车将尚某1有带回谭某2宾馆；申某报警后李帅等人被带到公安机关调查。2017年过年后潘清伟等人又将尚某1有带到谭某2宾馆拘禁。因尚某1有欠范保华的借款，范保华雇请潘清伟、**非法拘禁尚某1有，潘清伟请的李军，李军请的其他人。另外，在非法拘禁尚某1有期间，潘清伟是头目，潘清伟不在，听从李军安排，其他人轮流看守尚某1有。严格纪律要求，不该打听不要打听，干好自己分内的事。尚某1有在喜悦宾馆期间被殴打过的情况。⑥被告人王留鹏的供述，证明潘清伟联系王留鹏到喜悦宾馆看护尚某1有，期间费用和工资都是尚某1有负担。2017年年后潘清伟等人将尚某1有带到谭某2宾馆继续拘禁，后尚某1有投案自首。在被非法拘禁期间，范保华到过宾馆，找过尚某1有，所有人听从潘清伟的安排；王留鹏借给尚某1有借款，尚某2给王留鹏打了27万元的欠条的情况。⑦被告人龚震的供述，证明潘清伟2016年3月份将李军、曹星星、龚震带到谭某2。潘清伟等人到十堰汇合工业园将尚某1有带到千百度宾馆非法拘禁，龚震和曹星星轮流看着尚某1有，不能让他睡觉，同时潘清伟和李军半夜查房。非法拘禁期间，先后住过喜悦、汉庭、汇雅、八方、越洋等宾馆，期间王征、王留鹏、李帅先后加入，王洛洛离开。参与非法拘禁人员严守秘密，包括不能告诉自己的住处、真实名字，对外称呼外号。龚震不敢离开，害怕潘清伟等人报复。另外，范保华和**偶尔去宾馆找尚某1有，在尚某1有被非法拘禁在喜悦和越洋宾馆期间，李帅逼迫尚某1有还钱，偶尔打尚某1有，龚震听到尚某1有在房间里被殴打和被扇耳朵。所有人听从潘清伟安排，潘清伟不在的时候听从李军和李帅安排的情况。⑧被告人王征的供述，证明尚某1有被非法拘禁在喜悦宾馆后，李军联系王征到喜悦宾馆参与看管尚某1有，并说尚某1有欠了矿上老板的钱，矿上老板没有钱给他们发工资，老板让他们找尚某1有要账。期间严格看管尚某1有，防止尚某1有逃跑。王征和王留鹏等人听从潘清伟安排工作。另外证明是替范保华要债，在要债期间自己见过范保华两次，见过**两三次的情况。⑨被告人曹焕铮的供述，证明曹焕铮是李军喊到谭某2宾馆参与非法拘禁尚某1有，是替范保华要的账。2017年年后潘清伟等人把尚某1有带到谭某2宾馆再次非法拘禁。在谭某2宾馆期间尚某1有老丈人去世，潘清伟派人跟着尚某1有，丧事办完后又将尚某1有控制在谭某2宾馆。李帅和王留鹏把尚某1有晚上带出去，弄到河里泡水。潘清伟交代要把人看好，晚上看守的时候轮流睡觉的情况。⑩被告人涂龙安的供述，证明李军带着涂龙安和曹焕铮到郧县谭某2宾馆参与非法拘禁尚某1有，期间自己负责给尚某1有开车，尚某1有老丈人去世，涂龙安等人跟到十堰老丈人家，防止尚某1有逃跑。听潘清伟说是替范保华要账，要的钱都给了范保华。尚某1有在谭某2宾馆被非法拘禁期间，范保华去过谭某2宾馆见尚某1有。另外，看管人员全部听从潘清伟安排，也听从李帅和李军，潘清伟听从范保华安排的情况。被告人王洛洛的供述，证明王洛洛应李军邀约到十堰千百度宾馆看管尚某1有，潘清伟、李军安排王洛洛晚上看管尚某1有，并不定时查房，另外听李军说是替范保华要账，尚某1有在被非法拘禁期间，范保华去过宾馆见尚某1有的情况。3、关于尚某2被非法拘禁的相关证据（1）被害人尚某2的陈述，证明在尚某1有投案自首后，潘清伟等人将尚某2非法拘禁，催着尚某2卖设备还钱，吃住在方某公司办公室，尚某2被逼无奈贱卖设备还了范保华的欠款，并向**出具了30余万元的欠条后，潘清伟等人才解除对尚某2的控制。潘清伟等人守候在尚某2家门口，在门口喷“欠债”、“还钱”大红字，后尚某2再次被控制在摩根酒店。另外尚某2于翻院墙离开当晚给潘清伟发微信告知自己离开，遭到潘清伟埋怨的情况。（2）证人证言①证人王某1的证言，证明尚某1有投案自首后，范保华给王某1打电话说要非法拘禁尚某2，后潘清伟等人在方某公司办公室非法拘禁尚某2，后尚某2翻院墙离开情况。②证人申某的证言，证明在尚某1有投案自首后，潘清伟等人继续非法拘禁尚某2、王某1，潘清伟等人在尚某2家门外喷红字，睡在门口，威胁尚某2家人，后尚某2被逼无奈贱卖设备还了范保华的欠款，并向**出具30余万元欠条后才被解除控制。在控制尚某1有、尚某2、王某1期间吃、住、加油、工资都是尚某1有负责的情况。③证人冯某的证言，证明潘清伟等人蹲守在尚某2家门口，在深夜大声敲门、用502胶堵门上的锁芯、用大红色的漆在门上和门外的墙上喷的“欠债”、“还钱”的字，导致尚某2家人恐惧害怕。后尚某2回家再次被潘清伟等人发现，冯某报警后尚某2又被非法拘禁。尚某2为了家人安全被逼和冯某离婚，非法拘禁导致尚某2妻子和女儿极度疲惫害怕，家庭债台高筑的情况。④证人吕某的证言，证明2017年3月8日晚上尚某2联系吕某到方某公司，吕某将尚某2带到十堰市红卫和安时尚宾馆，由吕某为尚某2登记住宿的情况。⑤证人尚某3的证言，证明尚某1有投案自首后，潘清伟等人将尚某2非法拘禁在方某公司办公室，后尚某2翻院墙离开的情况。（3）被告人供述和辩解①被告人潘清伟的供述，证明尚某1有投案自首后潘清伟等人将尚某2控制拘禁在方某公司办公室，尚某2翻院墙离开后，逼迫王某1带人找到尚某2家，再次将尚某2非法拘禁在摩根酒店。非法拘禁尚某2是范保华指使的，尚某2被控制时报警，城关派出所出警后尚某2被控制，尚某2翻院墙离开后，潘清伟电话告知范保华的情况。②被告人李军的供述，证明尚某1有投案自首后，范保华、潘清伟等人将尚某2非法拘禁在方某公司办公室，涂龙安在看管尚某2时尚某2翻院墙离开，后涂龙安离开。另外王某1带着李军等人多次到十堰找到尚某2家的情况。③被告人李帅的供述，证明潘清伟等人将尚某2非法拘禁在方某公司，后潘清伟等人在王某1的带领下到尚某2家找尚某2，并将尚某2非法拘禁的情况。④被告人王留鹏的供述，证明尚某1有投案自首后，潘清伟等人在方某公司办公室非法拘禁尚某2，后尚某2翻院墙离开，潘清伟等人多次带着王某1到尚某2家找尚某2，后冯某报警，王留鹏向警察出具尚某2借条。后又将尚某2非法拘禁在摩根酒店的情况。⑤被告人曹焕铮的供述，证明尚某1有投案自首后，潘清伟等人将尚某2非法拘禁在方某公司办公室，在涂龙安的看管下，尚某2从方某公司翻院墙离开，李军吵了涂龙安后涂龙安离开。王某1带着李军等人到十堰找到尚某2家，李军、曹焕铮等人将尚某2找到后又将尚某2非法拘禁在摩根酒店，后尚某2便卖设备还债后，潘清伟等人解除对尚某2的拘禁的情况。⑥被告人涂龙安的供述，证明尚某1有投案自首后，潘清伟等人继续非法拘禁尚某2，在自己的看管下，尚某2从方某公司翻院墙离开，第二天自己就离开的情况。4、关于王某1被非法拘禁的相关证据（1）被害人王某1的陈述，证明在尚某2翻院墙离开后，潘清伟等人将王某1非法拘禁在摩根酒店，期间王某1因要回家拿药换洗衣服和亲戚去世奔丧，尚某3代替王某1被潘清伟非法拘禁在摩根酒店一夜，并让尚某3出具担保书，到尚某3家门口拍照威胁。后王某1被逼无奈领着潘清伟等人到尚某2家门口找到尚某2并再次被拘禁的情况。（2）证人证言①证人申某的证言，证明潘清伟等人非法拘禁王某1，逼迫王某1带人到尚某2家门口找尚某2，王某1被拘禁期间潘清伟等人的吃住行工资系申某支付的，共支付1万元左右的情况。②证人冯某的证言，证明潘清伟等人将王某1非法拘禁，并且让王某1带人找到尚某2家索要债务的情况。③证人尚某3的证言，证明潘清伟等人把王某1非法拘禁在摩根酒店，期间王某1因有事需要回家，潘清伟等人又将尚某3非法拘禁在摩根宾馆一夜，逼迫王某1带人到十堰找到尚某2家，将尚某2重新控制。另外王某1亲戚去世，潘清伟要求尚某3给王某1担保，并到尚某3家拍照威胁的情况。（3）被告人供述和辩解①被告人潘清伟的供述，证明尚某2翻院墙离开后，范保华让潘清伟等人非法拘禁王某1，并带着潘清伟等人在王某1家楼下等着王某1，王某1中途回家一夜，李军告知潘清伟，潘清伟让李军跟着王某1。潘清伟等人将王某1非法拘禁在摩根酒店，逼迫王某1带人到十堰找到尚某2的情况。②被告人李军的供述，证明潘清伟、李军等人将王某1非法拘禁在摩根酒店，期间因王某1要回家，潘清伟、李军等人要求尚某3代替王某1在摩根酒店被控制一夜的情况。③被告人王留鹏的供述，证明潘清伟等人将王某1非法拘禁在摩根酒店，王某1被逼无奈带人找到尚某2的情况。④被告人曹焕铮的供述，证明潘清伟等人将王某1非法拘禁在摩根酒店的情况。二、敲诈勒索的犯罪事实2016年5月至2017年3月，被告人范保华、潘清伟、李军、**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安在拘禁被害人尚某1有、尚某2、王某1期间，采取暴力威胁、要挟的手段，向尚某1有、尚某2索要所谓“工资”即看管费用、承担食宿费用。在被逼无奈的情况下，尚某1有、尚某2及其家人申某、冯某通过现金和银行转账方式向潘清伟、**等人交付了大量钱款。潘清伟通过现金、微信等方式向李军、李帅等人支付“工资”，其中李军承认领取“工资”5万元，李帅承认领取“工资”0.95万元，王留鹏承认领取“工资”1到2万元，龚震承认领取“工资”2到3万元，王征承认领取“工资”2万元，涂龙安承认领取“工资”0.2万元，曹焕铮承认领取“工资”0.6万元，王洛洛承认领取“工资”0.15万元，潘清伟承认收到“好处费”1万元。被告人承认领取的“工资”及“好处费”共计12.9万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、书证（1）尚某1有、尚某2及其家人申某、冯某通过银行转账先后给范保华、潘清伟、**等人255.713万元。①尚某1有地产贷款67万元保证金去向的转账记录：范某2农村信用社进账单和交易明细，证明范保华妹妹范某2农商银行账户收到郧县农业银行退还的洪有地产贷款67万元，其中2016年10月9日收到62万元，2016年10月11日收到5万元。按照范保华的授意，范某22016年10月9日将62万元转到**的农商银行账户。**账户收到范某2转账62万元后，按照范保华的要求，范某2通过**的账户于2016年10月10日向张某1转账3.5万元，向周建辉转账26万元，用于偿还范保华在农业银行的按揭贷款；向范保华转账6.4万元；向范保华的弟弟范某1转账1.7万元，用于给范保华谭某2大理石矿交电费；向范某2转账24.4万元，范某2当天给刘某1转账16万元，用于还范保华借刘某1的其他借款。②尚某2卖五吨模锻电液锤后65万元资金去向，证明2017年3月29日尚某2农商行账户收到李某1银行转账2笔，共计70万元。3月30日尚某2向冯某转账65万元，3月31日冯某将65万元全部转入潘清伟农商银行账户。同日潘清伟向刘某3转账50万元、支付宝支出5万元，4月1日财付通支出5万元、支付宝支出4.004万元。③尚某1有招商银行账户交易明细，证明尚某1有招商银行账户自2016年6月1日至2016年12月29日向潘清伟、王留鹏、**、龚震转账41.143万元，其中向潘清伟转账25.25万元，向王留鹏转账11.563万元（2016年9月18日10时2-3分分别转账5万元、2.5万元；2016年10月10日转账4万元；2016年11月26日转账0.063万元），向**转账4.07万元，向龚震转账0.26万元。④尚某2农商银行账户交易明细，证明2016年5月24日至2017年4月10日尚某2农商银行账户共转出124.21万元，其中向冯某转账65万元，向龚震转账0.3万元，向潘清伟转账48.41万元，向王留鹏转账10.5万元（2017年2月13日2万元、2017年4月9日4.5万元、2017年4月10日4万元）。⑤潘清伟农商银行账户交易明细，证明潘清伟账户于2017年3月28日收到尚某2转入现金19.36万元（20笔），同日潘清伟向范某2汇款19万元。⑥冯某银行账户交易明细，证明2017年1月13日冯某分两笔向潘清伟邮政储蓄银行账户汇款4万元。（2）被告人范保华、潘清伟、王留鹏等人采取威胁、要挟的手段，逼迫尚某2替尚某1有还债，索要看管费用。①尚某2手机截屏图片，尚某2于2017年3月8日晚上从方某公司翻院墙摆脱潘清伟等人非法拘禁后与潘清伟的短信记录，证明潘清伟指责尚某2不应该逃跑，尚某2说受不了24小时被跟踪的生活，有家不能回，承受不了被非法拘禁期间这些人的生活费用，老跟拘禁他的人争执自己安全没有保障。生活费的事情让潘清伟找人去仓库看看，估计有价值1万元的东西的情况。②尚某2手机微信聊天记录截屏，证明潘清伟通过微信向尚某2发送尚某2及其家人所住小区、楼栋、单元的图片；2017年2月15日王留鹏通过微信向尚某2索要当天中午生活费；尚某2从方某公司翻院墙摆脱控制后给申某发微信，告诉申某自己出来了，让申某别找自己。尚某2受不了每天被24小时跟着的日子，拘禁尚某2的人每天生活费300元，住宿费150元，尚某2承担不了，委托申某交1200元的住宿费、100多元的生活费的情况。③尚某2妻子冯某提供的自己大门口被喷红色“欠债”、“还钱”字样照片，证明尚某2翻院墙摆脱控制后，潘清伟等人到尚某2家找尚某2，在尚某2家门外喷红色“欠债”、“还钱”字样，威逼尚某2及其家人还钱的情况。（3）在非法拘禁尚某1有、尚某2、王某1期间潘清伟向李军、李帅等人发放工资情况，龚震支付宝交易记录截屏图片，证明2016年8月27日龚震收到潘清伟支付宝转账4000元。2016年10月30日龚震收到王留鹏转账1500元的情况。（4）收条①**向某、尚某2出具收条，证明2017年3月31日，**收到尚某1有还款100万元。备注尚某1有还欠**36万元，在2017年10月30日还清，方某整体车间租金作为值（质）押。落款时间2017年4月31日的情况。②尚某2向王留鹏出具收条，证明尚某2于2017年1月4日以郧县洪有房地产开发有限公司的名义向王留鹏出具收条。金额为27万元。收款事由为：原始条据已收回换此收据。在收据上签字为“请河南银澳公司以此收据兑付商品”的情况。2、证人证言（1）证人申某的证言，证明申某从农商银行退了两次贷款保证金，2016年10月9日退了62万元，当时范保华、范某2在场，申某将62万元转给范某2，范某2转给**；2016年10月11日退了5万元，申某将5万元给范某2。2017年1月22日，被告人水某尚某1有是为了向尚某1有索要工资和利息。2017年3月31日，申某、尚某2、范保华、**在香格里拉小区边乐商城见面谈还100万的事宜，**给申某、尚某2出具100万的收条，在收条中注明仍需偿还利息36万元，**在写收条时将收条落款时间推迟了一个月，即2017年4月31日。王某1被非法拘禁期间，潘清伟等人一万元左右的生活费和住宿费由申某支付的情况。（2）证人凌某的证言，证明尚某1有被非法拘禁谭某2宾馆期间，尚某1有及看管他的人住宿、吃饭的费用由尚某1有支付的情况。（3）证人冯某的证言，证明2017年1月，尚某1有被逼还债，找冯某借钱，冯某通过其中行账户给潘清伟转账4万元。尚某2再次被范保华、潘清伟等人控制后，潘清伟等人逼迫尚某2变卖设备，尚某2将变设备的65万元转给冯某，让冯某转给潘清伟。潘清伟解除了对尚某2的控制。潘清伟、王留鹏、李帅、李军等人非法拘禁尚某2期间向尚某2索要看管费用，让尚某2支付吃住的费用。尚某2为此到处借钱，也卖过厂里的设备用来支付这些费用，冯某也给尚某2借了2万元用于这些人的开支情况。（4）证人范某2的证言，证明范某2银行账户共收到洪有地产贷款保证金67万元，其中2016年10月9日收到62万元，范某2将该笔款项转给**银行账户，次日杨范某2收到**银行账户转账24.4万元，范某2按范保华指示将其中的16万元转给刘某1；2016年10月11日范某2收到5万元后，将5万元转给刘某1的情况。（5）证人吴某的证言，证明洪有地产67万元保证金转给范某2后，范某2转给**账户，范保华让范某2从**账户转给张某13.5万元，转给周建辉账户26万元，这两笔款项用于偿还范保华在农商银行的贷款。办理转账时吴某看到范某2拿着**的存折的情况。（6）证人张某1的证言，证明2016年10月10日范保华给张某1转账3.5万元是用来偿还范保华在农商银行贷款利息的情况。3、被害人陈述（1）被害人尚某1有的陈述，证明其被非法拘禁就是为讨要100万欠款，100万元借款本金里面没有潘清伟的钱。自己没有钱，发不了工资，不可能雇请潘清伟等人。自己欠别人很多钱，潘清伟等人控制自己是为了优先偿还他们的债务。2017年1月22日潘清伟等人向自己索要18万元的工资，没有钱，被李帅、王留鹏浸泡到河里，后不堪忍受潘清伟等人的暴力行为，让申某报警。自己在被非法拘禁期间，潘清伟等人向其索要的工资交给潘清伟，也有交给龚震、曹星星银行账户的情况。大部分是银行和微信转账，现金给的少，估计有40多万元。2016年11月份左右银行退还的65万元洪有地产公司贷款保证金被范保华使用。在自己投案自首前还款160多万，其中利息四十余万，本金120余万。支付潘清伟等人工资40余万，吃住费用50余万。在被非法拘禁期间向王留鹏借款，第一次借4万元，用了十天还了5.3万元左右；第二次借5万元，用了大概十天还了6.5万元；第三次借了8万元未还，打了一张11万的欠条，过了半个月未还又换了一个17万元的欠条，又过了大概半个月又把17万元的条子换成23万元的欠条，利息都入到欠条的本金里了等情况。（2）被害人尚某2的陈述，证明从尚某1有被非法拘禁开始，尚某2经手给潘清伟等人银行转账70余万元（不含2017年3月30日转给冯某的65万元），另外尚某2给潘清伟等人出住宿费和生活费的具体数额无法统计。2017年3月31日给潘清伟转的那65万元，加上2017年3月22日、3月28日给潘清伟转的钱，凑起来算了100万元还给**作为归还100万本金，打了一个30多万元利息的欠条的情况。（3）被害人王某1的陈述，证明在王某1被非法拘禁的二十天内，王某1要管该伙人员的吃住，这一万多元吃住的费用是申某给王某1的。在非法拘禁尚某1有、尚某2期间，潘清伟等人食宿费用由尚某1有、尚某2支付。听说尚某1有还被迫给该伙人员开工资；尚某1有向范保华借了100万元，被索取了300万元，还被迫打了一个五十万利息的欠条的情况。4、被告人供述和辩解（1）被告人范保华的供述和辩解，证明尚某1有借100万后扣除5万元利息，60万直接转给重庆的融资公司，转给范保华银行账户，35万中有5万元是尚某1有还范保华的借款。尚某1有被抓后，尚某2变卖设备还清100万。洪有地产退保证金的67万被范保华支配使用；卖设备的65万中有50万被范保华支配使用；另外一笔15万有9万范保华转给了杨建会；一笔20万中19.36万转给范某2。100万的借款，尚某1有最少还范保华146万。潘清伟等人跟着尚某1有期间，吃住费用是尚某1有给的，尚某1有给了一部分工资，因为工资给的不及时，经常换人，期间有人向尚某1有索要工资的情况。（2）被告人潘清伟的供述和辩解，证明潘清伟与尚某1有、**之间没有经济往来，互不相欠。借给尚某1有的100万元中没有潘清伟的钱。潘清伟等人跟着尚某1有期间，潘清伟等人吃住的费用由尚某1有开支。尚某1有开始说给潘清伟等人每人每天三百元工资，后来没给。尚某1有账户被封，尚某1有将花销的钱打在潘清伟账户上，有住宿、吃饭、烟钱和参与人员的辛苦费。由潘清伟给参与人员发钱，有现金、也有微信及支付宝转账，也让李军帮忙发过钱。跟着尚某2和王某1期间，吃住等费用大部分由尚某2、王某1负担。潘清伟给李军、李帅等人发过钱，李军喊来的人，潘清伟有时让李军帮忙发钱。跟着尚某2期间，尚某2将卖设备的钱转给潘清伟。其中2017年3月22日、3月28日、3月31日尚某2分别转给潘清伟15万元、19.36万元、65万元，共计99.36万元，钱到账后，潘清伟就按要求转出去了。尚某2给的1万元好处费，潘清伟用于结算跟着尚某1有期间的一笔住宿费0.7万元。尚某2应该是将100万元还清了，没有还清**不可能放尚某2离开的情况。（3）被告人李军的供述和辩解，证明2017年1月22日，尚某1有被人推到河里，李军有事回老家，不在现场。第二天潘清伟给李军打电话说，李帅和王留鹏把尚某1有扔到河里了，让李军赶快到谭某2，李军赶到谭某2的当天下午，李军等人被民警带到郧阳区公安局调查了解情况。非法拘禁尚某1有期间，李军等人吃住的费用是尚某1有解决的。潘清伟让尚某1有给参与非法拘禁的人每人每天500元的工资，尚某1有答应每人每天只给300元，但后来这个钱数也没有兑现。这期间是由潘清伟发钱，潘清伟也不是按天给，有时候一两百、五百、一千的给，有时将钱给李军，让李军代发工资，有时候潘清伟直接给他们发。潘清伟通过微信或支付宝转账给李军等人发工资，潘清伟一共给李军发了5万元钱，李军记得最多一次潘清伟给他发了2万元现金，潘清伟对参与人员统一管理，管吃管住管发工资，不听话会吵。在非法拘禁尚某2期间，参与人员生活由尚某2负责的情况。（4）被告人**的供述和辩解，证明范保华用一版石头抵给黄某，黄某偿还了范保华借刘某1的100万。2016年底听潘清伟说尚某1有嘴犟，把尚某1有打了一顿，丢到河里去了。听尚某1有说潘清伟向其索要每个人每天的工资。在2016年10月，范保华让**开了一个存折，并让**把存折和身份证交给自己，后来范保华只归还了身份证，未还存折。非法拘禁尚某1有期间，尚某1有曾给**转了3万元利息，潘清伟曾经给**转了5万元，也是尚某1有支付的利息。这些钱后来按照范保华的意思转出去了。后来在一个超市办公室内算100万元借款的账，范保华让**给申某打了一个收条，范保华怎么说**怎么打，账是范保华跟申某之间算的。收条内容好像是100万元的借款已经还了多少，还欠多少。打收条的当天是2017年3月31日，落款日期是2017年4月31日的情况。（5）被告人李帅的供述和辩解，证明李帅等人受范保华、**指使非法拘禁尚某1有、尚某2、王某1。在谭某2宾馆的时候，潘清伟和李军跟尚某1有谈工资的事情，李帅在场，潘清伟让尚某1有给李帅开300元一天的工资，尚某1有同意了。李军私下跟李帅说，王征跟龚震的工资是6000元一个月。尚某1有给李帅说，尚某1有给潘清伟、李军开的是500元一天的工资。2017年1月22日，潘清伟让李帅找尚某1有索要工资，尚某1有没有钱，潘清伟说“尚某1有要是没有钱给你们工资的话你们就把他扔到水里看他有没有钱给”，李帅、王留鹏把尚某1有带到谭某2镇的时家河边相威胁，王留鹏、李帅和尚某1有争执过程中全部落水。潘清伟到达后，把尚某1有拖上一辆白色越野车带走。非法拘禁尚某1有、尚某2、王某1期间，李帅总共拿到了9500元的工资，其中尚某1有给2000元，李军给5000元，潘清伟给2500元的情况。（6）被告人王留鹏的供述和辩解，证明非法拘禁尚某1有期间，尚某1有从王留鹏处借过四次钱。具体金额王留鹏记不清楚。尚某2、申某把欠条收回方某公司，给王留鹏打了一个27万元的欠条，尚某2准备用该欠条从一个公司套27万元钱，其中22万用来偿还王留鹏借款本息。尚某2曾分两次还给王留鹏10.5万元。在非法拘禁尚某1有期间王留鹏一共领了一、两万元工资，钱是尚某1有给的，潘清伟发的。王留鹏等人跟尚某2期间，王留鹏与另外一个人开着王留鹏的车跟着尚某2到十堰的一个停车场去看放在那里的设备。设备是尚某2从方某公司拉过去的，具体位置好像是从郧阳区到万达红绿灯路口右拐过去的情况。（7）被告人龚震的供述和辩解，证明在非法拘禁尚某1有期间，李军安排龚震看管尚某1有时不让尚某1有睡觉。在喜悦宾馆，龚震看到李军逼迫尚某1有给每人每天开500元的工资，尚某1有没有同意。参与非法拘禁期间，潘清伟、李军一共给龚震二、三万工资，其中潘清伟通过支付宝给龚震转账4000元的情况。另外，王留鹏曾借钱给尚某1有，向尚某1有讨债时与尚某1有发生厮打。王留鹏参与非法拘禁尚某1有期间于2016年冬月买了一辆越野车的情况。（8）被告人王征的供述和辩解，证明2016年7、8月份，李军让王征去给尚某1有开车，许诺每个月给王征开4000多元工资。白天李军让王征跟着尚某1有，晚上龚震和曹星星看管尚某1有。非法拘禁尚某1有期间，王征的工资由潘清伟给李军，李军把现金给王征，潘清伟一共给王征发了2万多元工资的情况。（9）被告人涂龙安的供述和辩解，证明参与非法拘禁尚某1有期间，李军让涂龙安带着车，连人带车一个月给涂龙安六千元。但期间只给过涂龙安两次钱，每次都是一千元的现金。是潘清伟把钱给李军，李军把钱给曹焕铮，曹焕铮把钱给涂龙安的。非法拘禁尚某2期间，涂龙安等人吃饭的费用由尚某2支付，晚上在方某公司打地铺、睡沙发的情况。（10）被告人曹焕铮的供述和辩解，证明李军让曹焕铮到谭某2参与非法拘禁尚某1有期间，尚某1有管吃管住。曹焕铮一共领了6000元钱。曹焕铮曾听李帅说，2016年农历12月25日王留鹏、李帅把尚某1有带到了河里泡水的情况。（11）被告人曹星星的供述和辩解，证明参与非法拘禁期间，潘清伟会给曹星星一些零花钱的情况。（12）被告人王洛洛的供述和辩解，证明参与非法拘禁期间，开始几天李军安排王洛洛跟着尚某1有，尚某1有到哪王洛洛就跟到哪。过了几天李军、潘清伟安排王洛洛睡在尚某1有的房间里看管尚某1有。参与非法拘禁尚某1有的人有潘清伟、李军、龚震、曹星星、王洛洛。李军让王洛洛跟着尚某1有，别的事不让王洛洛管，虽然没有明说干什么，但王洛洛心知肚明就是找尚某1有要账。王洛洛开始不知道替谁要账，但后来闲聊的时候听说是替范保华要账。王洛洛加入十来天后，李军给王洛洛1500元现金让王洛洛拿着花。李军、潘清伟嫌王洛洛办事不力，经常给王洛洛脸色看，王洛洛干了一个多月后离开的情况。三、被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮强迫交易的犯罪事实2017年2月25日，被害人尚某2被控制后，被告人范保华、潘清伟等人多次逼迫尚某2还债，尚某2被迫将方某公司一台合同价238万元的五吨模锻电液锤设备卸掉，拉至十堰市停车场内，准备联系买家卖掉，因一直没有找到高价收购的买家而未能卖出。3月8日晚，尚某2趁看守人涂龙安不备，从方某公司翻院墙离开。3月21日尚某2再次被控制后，范保华、潘清伟继续强迫尚某2卖设备还债。经潘清伟联系，尚某2将五吨模锻电液锤作价70万元卖给李某1，李某1又通过周某以80万元的价格将五吨模锻电液锤卖给余某联系的买家，赚取的差价10万元由李某1与周某一人分得5万元。3月29日，尚某2向潘清伟转账1万元，转账用途备注“卖设备活动金”。3月31日，尚某2妻子冯某通过银行转账将卖五吨模锻电液锤款70万元中的65万元转给潘清伟，当日**出具收条证明收到尚某1有转款35万元和65万元，共计100万元，此款已抵清。随后尚某2被解除控制。经十堰市郧阳区价格认定中心认定，五吨模锻电液锤价值144.4898万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、书证（1）五吨模锻电液锤购买合同，证明方某公司在安阳锻压数控设备有限公司购买的五吨模锻电液锤价格为238万元的情况。（2）卖五吨模锻电液锤资金去向图，证明尚某2收到李某170万元后，于2017年3月29日转给潘清伟1万元；于2017年3月30日转给冯某65万元，冯某于3月31日将65万元转给潘清伟，潘清伟同日转给刘某350万元、支付宝转账5万元、财付通转账5万元、次日支付宝转账4万元的情况。（3）李某1、尚某2、冯某、潘清伟、刘某3银行账户交易明细，证明2017年3月29日余某向李某1转账70万元，同日尚某2农商行账户收到李某1银行转账2笔，共计70万元。3月30日尚某2向冯某转账65万元，3月31日冯某将65万元全部转入潘清伟农商银行账户。同日潘清伟向刘某3转账50万元、支付宝支出5万元，4月1日财付通支出5万元、支付宝支出4.004万元、支出1万元（两笔，每笔0.5万元）的情况。2、证人证言（1）证人冯某的证言，证明尚某1有投案自首后，潘清伟等人非法拘禁尚某2，逼迫尚某2变卖方某公司设备偿还尚某1有所欠债务及支付参与非法拘禁人员吃住的费用。尚某2被逼无奈只好变卖设备，后通过冯某将变卖设备的65万元转给潘清伟的情况。（2）证人尚某3的证言，证明尚某2被潘清伟等人控制期间，申某跟尚某3说尚某2要把方某公司最贵、最重要五吨锤卖了，尚某3赶紧去阻止。尚某3赶去后五吨锤已被拆走，就质问尚某2为什么要卖这个设备。尚某2觉得很委屈，对尚某3说，自己是在潘清伟等人的逼迫下才答应设备，没有办法，也阻止不了。尚某2把五吨锤拆了放在红卫一个停车场里，潘清伟联系的人以70万的价格将五吨模锻电液锤买走。尚某2把设备卖了，把钱给潘清伟后，潘清伟等人才把尚某2放了。潘清伟等人的暴力、胁迫行为，影响了方某公司的正常运转，限制了尚某1有、尚某2、王某1的人身自由，使被害人及其家人心理产生恐惧，要不是他们逼着尚某1有、尚某2贱卖设备，这个厂还能慢慢运转下去，也能够偿还这些欠款，不至走到破产境地的情况。（3）证人申某的证言，证明尚某2被控制起来没几天给申某打电话说潘清伟逼他弄钱，把他逼的快疯了。尚某2没有办法弄到钱，潘清伟就逼迫尚某2变卖五吨模锻电液锤。尚某2说实在是被逼的没有办法，不卖设备不行。申某找王某1、尚某3商量，王某1、尚某3不同意卖五吨模锻电液锤，为了摆脱潘清伟等人的控制，申某只好同意变卖设备。尚某2把五吨模锻电液锤拆下放在十堰红卫一个停车场内，一直找不到买家，潘清伟等人逼迫尚某2快点把设备卖了，尚某2走投无路只有逃跑。潘清伟等人把尚某2找回来后，潘清伟找了个买家以70万元的价格把五吨锤卖了。五吨模锻电液锤价值238万元的，安装费用一两百万元，如果五吨模锻电液锤还在，企业肯定能融资盘活，近亿资产的企业，硬是被这帮人给搞倒闭了的情况。（4）证人李某1的证言，证明2017年3月的一天，潘清伟给李某1打电话，问李某1是否认识收购设备的人，李某1让周某帮忙联系，周某带着收购设备的人看过设备后，给的报价是80万元。一周后，潘清伟带着尚某2和另外一个二十多岁的年轻人找到李某1，李某1与尚某2签订了购买合同，尚某2以70万元的价格将设备卖给李某1。设备装车前，潘清伟让李某1先付10万元定金，李某1就通过农业银行网银转给尚某210万元，设备都装好后，李某1跟着尚某2和潘清伟一起到工商银行把剩余的60万元转到尚某2的银行账户上。李某1、周某以80万元的价格将设备卖给宜昌的余某。潘清伟介绍尚某2卖设备时向李某1承诺让尚某2给李某11万元辛苦费，设备卖出后潘清伟及尚某2均未兑现的情况。（5）证人周某的证言，证明其与李某1一同将一台锻打设备以80万元的价格卖给宜昌的余某，李某1、周某各获利5万元。听李某1说是他朋友厂里的设备，因厂倒闭才卖设备的情况。（6）证人余某的证言，证明周某欲出售五吨模锻电液锤，给余某发去的图片，图片显示设备是安阳机床厂生产，设备看上去没有经常使用，漆面保存较好。余某出售设备的将消息发到微信二手设备群中联系到买家。余某带着买家去红卫停车场看设备，买家觉得没有问题，就决定把设备买下来。余某与李某1签订购买合同，约定80万元购买设备，设备装车前余某把10万元打给李某1指定账户，设备装车后付清余款的情况。（7）证人刘某3的证言，证明2017年3月31日潘清伟转给刘某3的50万元是范保华偿还刘某3债务的情况。（8）证人王某1的证言，证明潘清伟等人逼迫尚某2卖五吨模锻电液锤，在拆五吨模锻电液锤之前尚某2给王某1打过电话说明情况，五吨模锻电液锤对于方某公司来说就像是汽车的发动机一样，只要有这个五吨模锻电液锤在方某公司想要在运转起来就不是难事，一旦卖了，方某公司就相当于一个空壳了。但尚某2说不卖不行，潘清伟他们把他逼得快疯了，只有把五吨模锻电液锤卖了把钱给潘清伟，尚某2才能回归正常生活，王某1只好同意。拆五吨模锻电液锤时王某1看见潘清伟、李军、李帅、曹星星、曹焕铮、王留鹏、涂龙安等人都在场，拆下来的设备被运到十堰红卫的一个停车场放着。范保华、潘清伟等人非法拘禁尚某1有、尚某2、王某1，非法限制其人身自由，逼迫尚某2变卖方某公司的设备还钱，给被害人及其家人心理造成非常大的压力和恐惧，方某公司破产就是因为这件事造成的，第一，公司法人代表尚某1有失去了人身自由，被限制了近一年，无法正常工作；第二，在他们的逼迫下，方某公司原价三百多万元的五吨模锻电液锤仅卖了七十多万，这些钱用来还他们利息了。要不是潘清伟他们逼着卖厂里的设备，尤其五吨模锻电液锤，方某公司有希望慢慢恢复生产的情况。3、被害人尚某2的陈述，证明尚某1有投案自首第二天早上，潘清伟等人开始非法拘禁尚某2，白天逼迫尚某2卖设备还钱，晚上要跟着尚某2回家，尚某2担心家人安全住在厂里，潘清伟等人轮流看管尚某2，持续了半个月，潘清伟等人要求住宾馆，尚某2只好在郧阳区摩根酒店开的房间。潘清伟等人逼迫尚某2卖五吨模锻电液锤，尚某2快被逼疯了，只能同意。尚某2深知五吨模锻电液锤的重要性，设备不光价值高，安装费约100余万元，决定卖时，尚某2给申某、王某1、尚某3说过，开始三人都不同意，尚某3还把尚某2吵了一顿。尚某2想自己找买家高价卖出，但一直没有找到，潘清伟和李军就威胁尚某2尽快把设备卖了，否则给尚某2好看。后来范保华联系的买家出价120万元左右，尚某2就找了一些工人和挖掘机开始拆设备，拆好后尚某2请车把设备拉到十堰市东环路的一家厂里面，等了一夜没等到买家，范保华说买家过一段时间从外地回来看了设备再说，尚某2又将设备拉至红卫一个停车场，拆卸、运送设备时，潘清伟、李军、李帅、王留鹏、曹星星、曹焕铮、涂龙安一直跟着尚某2。2017年3月8日，尚某2不想贱卖设备，无法承担潘清伟等人吃住的费用，被逼得走投无路，从方某公司翻院墙摆脱潘清伟等人的控制。次日晚上，潘清伟等人将尚某2家附近的照片发到尚某2手机上，并开始非法拘禁王某1，同时不停骚扰尚某2家人，语言威胁、恐吓尚某2。尚某2担心家人安危，被迫与妻子离婚。尚某2再次被潘清伟等人控制后，潘清伟带着买家到红卫停车场看了五吨模锻电液锤，又带着尚某2与另外一个人到李某1处签订合同，最终尚某2被迫以70万元的价格将五吨模锻电液锤卖给李某1。卖掉五吨模锻电液锤后，尚某2将其中65万元转给潘清伟，潘清伟还向尚某2索要了1万元介绍费的情况。4、被告人供述和辩解（1）被告人范保华的供述，证明潘清伟等人跟着尚某2要账，尚某2不想让潘清伟等人跟着，把设备卖了，65万元钱给了潘清伟，凑足100万偿还给自己。（2）被告人潘清伟的供述，证明尚某2为了还钱将放在红卫停车场的一台大型设备卖给李某1，卖设备时潘清伟帮忙协商谈价，设备卖出后，尚某2给潘清伟1万元好处费，并转给潘清伟65万用以偿还债务。潘清伟当天向一个银行账户转出50万元、通过支付宝转出5万元，第二天用微信转出5万元、通过支付宝转出4万元。（3）被告人李军、曹焕铮的供述，证明参与非法拘禁尚某2期间尚某2没有办法弄到钱，才答应变卖方某公司的设备。设备卖出后，尚某2把钱给了潘清伟，潘清伟等人随即解除了对尚某2的控制。另外在此期间尚某2跑了一次，在这之后涂龙安就离开回老家了的情况。（4）被告人李帅的供述，证明参与非法拘禁尚某2的人有范保华、**、潘清伟、李军、曹星星、王留鹏、曹某1、涂龙安和李帅，尚某2拆五吨模锻电液锤的时候，范保华开着银白色奔驰车去过。设备拆好后，尚某2把设备拉到十堰市东环路那边的一个厂，潘清伟、李军、曹星星、王留鹏、曹某1、涂龙安、李帅都去了。当晚设备放在车上，在厂外面待了一个晚上，第二天早上范保华过去了，后来设备被拉到红卫的一个停车场里存放，尚某2不想卖设备，没有好长时间就跑了，涂龙安随后离开。再次抓住尚某2后，潘清伟逼迫尚某2卖设备，一天晚上，潘清伟吃饭的时候喝了点酒，对着尚某2拍桌子，逼迫尚某2卖五吨模锻电液锤，要打尚某2被李帅劝住，申某在场很生气，从包里拿出来一瓶农药喝，李帅等人上去把药瓶抢下来，当时潘清伟、李军、曹星星、曹某1、涂龙安、王留鹏都在。五吨模锻电液锤是潘清伟联系李某1卖的。（6）被告人王留鹏的供述，证明潘清伟带着尚某2、王留鹏到茶店镇垃圾焚烧厂工地找买家商谈卖五吨模锻电液锤，尚某2在红卫停车场卖出五吨模锻电液锤时潘清伟、王留鹏在场。（7）被告人曹星星的供述，证明其没有参与过对尚某1有他们的非法拘禁，潘清伟他们在找尚某1有要账期间到十堰玩，跟潘清伟他们一起在宾馆住过，但没有跟潘清伟他们一起向尚某1有要账，不存在实施非法拘禁。2017年过年后，没到十堰来，更不存在对其他人实施非法拘禁，潘清伟他们2017在十堰做的事情自己都不清楚，也没参与的情况。（8）被告人涂龙安的供述，证明潘清伟等人天天跟着尚某2要账，尚某2搞不到钱，迫于无奈只有卖设备还账。尚某2拆五吨模锻电液锤、把五吨模锻电液锤拉到十堰一个停车场寄存，自己和潘清伟、李军、李帅、曹星星、曹某1、王留鹏都在场跟着尚某2，防备尚某2逃跑的情况。四、寻衅滋事的犯罪事实1、被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮寻衅滋事的犯罪事实2017年4月6日，潘清伟以索要“工资”为由通过微信给尚某2发信息要求尚某2将方某公司的三台航吊抵“工资”，尚某2没有同意。第二天即2017年4月7日，在范保华指使下，潘清伟组织李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮强行将方某公司的三台航吊拆卸，运至十堰市郧阳区安丰利源石材股份有限公司，后被范保华用于抵扣其欠该公司的20万元债务。经十堰市郧阳区价格认定中心认定，三台航吊价值共计26.7371万元。2、被告人李军寻衅滋事的犯罪事实2017年12月份，潘清伟与他人合伙在河南省淅川县滔河乡贺家坡村非法采沙被政府依法取缔。2018年1月1日下午，李军伙同潘清伟（已另案处理）、王某8（已另案处理）、曹焕铮（已另案处理），以沙场其他合伙人未经潘清伟同意便将沙场废旧设备处理给杨某1为由，前往沙场阻止正在搬运设备的被害人杨某1、王某2，潘清伟、李军、曹焕铮等人将杨某1眼部、头部打伤，将王某2右耳、右手、右大腿打伤。经鉴定，杨某1、王某2构成轻微伤。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、关于范保华等人寻衅滋事的相关证据（1）书证①购电动双梁桥式起重机合同，证明2012年1月18日十堰方某汽车零部件有限公司以26万元购电动双梁桥式起重机1台；2011年12月11日购电动单某桥式起重机9台，共计84万元；2013年3月26日以8.9万元购电动液压升降平台的情况。②尚某2手机截屏，证明潘清伟以索要该集团成员所谓的“工资”为由，在尚某2极不情愿的情况下强行将方某公司的三台航吊处置的情况。③借条，证明2015年2月15日，范保华欠安丰利源石材股份有限公司400万元。④刘某4的手机照片，证明其在2017年4月7日11时45分用手机在方某公司门口拍下拆航吊的半挂车（鄂Ｆ×××××）和一台棕色比亚迪越野车的情况。⑤扣押决定书，证明2019年5月29日十堰市公安局郧阳区分局从陈某2处将三台航吊扣押的情况。⑥机动车信息查询，证明车牌号粤Ｂ×××××比亚迪所有人为潘青杰的情况。（2）证人证言①证人唐某的证言，证明安丰利源石材股份有限公司陈某2在2017年初说要购买几台航吊，当时范保华说他的厂里有三台不用的航吊，两台单某的，一台双梁的，到时候拉来抵账，范保华之前借了老板400万元，陈某2说范保华当时给他说的用这三台航吊抵20万元借款的情况。②证人陈某1的证言，证明其在厂门口看到三台装航吊的半挂车运往安丰利源石材股份有限公司，看到范保华跟在一起，旁边跟着两个娃子。范保华说这是长岭的一个汽车零部件厂的，厂倒闭了，就拉到公司，说先放这里。范保华之前借了陈某2400万元。听陈某2说三台航吊是范保华抵账的，三台航吊估计值20万元左右的情况。③证人陈某2的证言，证明在2014年借给范保华400万元，一直没还。2017年范保华打电话说他从自己的一个厂里拆了三个航吊，先寄放在我们厂里。后来一起作价20万元抵账的情况。④证人韩某1真的证言，证明2017年4月儿子韩某2帮忙在方某公司当保安。打电话说有帮人将公司的三台航吊拉走了，说公司欠他们钱，给尚某2打电话没打通，后来申某到厂里发现航吊被拉走还报警了的情况。⑤证人韩某2的证言，证明2017年4月，替父亲在方某公司当保安。那几天几乎天天有人去厂里拆设备，有天来了一帮人说公司欠他们钱，他们要把航吊拆走，给尚某2打电话打不通的情况。⑥证人杨某2的证言，证明尚某1有被几个人跟着要账的，晚上还让尚某1有住在十堰的宾馆里。听到别的工人说有三台航吊被范保华拆走了的情况。⑦证人刘某4的证言，证明其在2017年4月7日11时45分用手机拍下拆航吊的半挂车（鄂Ｆ×××××）和一台棕色比亚迪越野车。加上拆卸的工人和司机大概十几人，刘某4阻拦他们拆卸时，几个年轻人气势汹汹的过来威胁，说尚某1有欠他们钱，让其赶紧离开。拍照时被他们发现，他们边指边往自己这里跑，赶紧开车跑了。尚某1有公司一共在自己处购买9台航吊，还欠49.9万元没付。按照合同尾款没付清之前，这些设备所有权是自己的情况。⑧证人魏某的证言，证明2017年三、四月份，李某2给我打电话说有三台航吊要从长岭的方某公司拉到谭某2，一趟给1800元，我去后李某2说一共要运三台航吊，车间有几个工人和两台吊车准备拆航吊，听人说是谭某2的一个老板在长岭开的方某公司，现在公司倒闭，就把航吊拉到谭某2的石材厂的情况。⑨证人李某2的证言，证明“2017年4月一个人打电话说请车从长岭的方某公司拉三台航吊到谭某2，谁打的电话记不起来了，我就给魏某打电话帮忙拉运，我们从方某公司出发，前后分别跟了一辆小车引路，把我们带到安丰利源把航吊卸到那里了。在拆航吊时，请的白某，我问白某是给谁拆的，他说给范保华拆的，给运费的是一个年轻小伙，在方某公司指挥拆航吊以及在路上负责的。当时少给600元，我说不行，那小伙随后给范保华打电话，还让我接电话，说范保华要跟我说话，我接电话一听是范保华的声音，他说只准备了这么多，改天补上，最后我和魏某开车走了。在现场指挥拆航吊的有四五个年轻娃子，范保华没去现场”的情况。⑩证人李某3的证言，证明2017年春，白某打电话说在长岭的方某公司有三台航吊要拆，喊自己去帮忙，把航吊拆完后，就有人把钱给了白某的情况。（3）被害人尚某2的陈述，证明2017年4月6日潘清伟打电话说自己还欠他们这些人的工资以及欠王留鹏的钱，让想办法搞一下，潘清伟说不卖航吊的话他们的工资就解决不了，那他们就还要跟着自己，还要让自己去厂里谈一下，后来怕去厂里了他们又要跟着，迫于无奈就由着潘清伟，他想咋卖就咋卖的情况。（4）辨认笔录①陈某1辨认范保华为2017年4月7日带着几个年轻小伙将三台航吊拉到谭某2镇安丰利源石材厂的人。无法辨认和范保华一起的年轻小伙的情况。②韩某2辨认潘清伟、李军为跟着尚某1有一起的娃子的情况。③潘清伟辨认拉走航吊的具体地点为茶店方某公司。存放地点为谭某2镇安丰利源石材股份有限公司的情况。（5）被告人的供述与辩解①被告人范保华的供述，主要内容：“2017年，尚某2给了那65万元之后。过了一段时间，有一天尚某2跟我打电话说我在十堰认识人多，有没有收航吊。我问他卖多少钱，尚某2说三台航吊（一台单某五吨的、一台单某十吨的、一台双梁十吨的）不是7万元就是10万元。我听了之后，我觉得价格太低了，我就给尚某2说这么低的价格卖了不合算，我在谭某2要开厂也要用航吊，不如把航吊放到我那，等尚某1有回来了看能折多少钱，尚某2说那也行。我就让潘清伟把这三台航吊拉到谭某2镇安丰利源石材加工厂，我跟安丰利源的厂长陈某1打电话说有三台航吊先放到他们那。这个设备是潘清伟运去的，尚某2去没去我不知道，其他还有谁去了我也不知道。三台航吊拉到安丰利源厂的时候我没有去现场”的情况。②被告人潘清伟的供述，主要内容：“2017年4月，将方某公司的航吊拉到谭某2不是范保华就是**指使的。记不清还有哪些人在场。当时去了两台半挂车还有一台吊车还有几个工人去拆的，这些人是谁请的我不知道。在方某厂和安丰利源厂我都没看见范保华。我不知道谁联系的，我们把航吊拉到厂里后就有人帮忙用他们厂里的龙门吊把设备卸下来，卸下来后我就离开了”的情况。③被告人李帅的供述，主要内容：“潘清伟跟我打电话，说他在拆方某公司的航吊，让我过去，我过去的时候李军、曹某1、曹星星、王留鹏都在，我看到潘清伟在车间里给工人指挥拆卸那些东西。我在那待了一会就走了，拆设备的人好像是潘清伟的谭某2老乡。第二天，潘清伟找了几台车把航吊往谭某2拉，我也去了，我是坐的王留鹏的车，潘清伟的车也去了，具体这些人坐的哪辆车我记不清了，但车到了谭某2镇我就下车了，不知道这三台航吊拉到哪去了。比亚迪越野车就是潘清伟的，这张照片就是当时我们把三台航吊从方某公司拉出来的时候。我听潘清伟说这是范老板（范保华）让拆的。我都没有见到范保华和**到场，我印象中听有人说过范保华在谭某2等着，但我没有到放航吊的现场，所以就没有看到他是否去了”的情况。④被告人王留鹏的供述，证明从方某公司拆除的时候其也在场，现场有潘清伟、曹焕铮、李帅、曹星星，李军在不在还不确定，航吊是请的拆的，请了两台吊车和两辆半挂车，是谁请的不知道。后来航吊装好车开自己的车跟着半挂车到了谭某2，到谭某2后直接回家了，没有去安丰利源场里的情况。⑤被告人曹焕铮的供述，主要内容：“当时我们跟着潘清伟到了方某厂里，除了我，李军、李帅、曹星星、王留鹏他们几个应该也都去了，因为从没有控制尚某2之后的那段时间里我们这些人都还跟着潘清伟。到了方某厂里后有工人在拆航吊，至于是谁请的工人我不知道，我有时候在车上坐着，有时候到拆航吊的车间里转转。最后把航吊装上一辆半挂车往谭某2镇拉，那个航吊比较大车上只装了一台，潘清伟让我开着他的比亚迪越野车跟在半挂车后面，当时车上除了我还有一个人，这个人不是李军就是李帅，潘清伟应该是坐在半挂车上。最后我们把航吊运到谭某2派出所旁边的一个石材厂里放着。这两个地方我都没有看到范保华去”的情况。（6）鉴定意见十堰市郧阳区价格认证中心价格认定结论书郧价认字[2019]037号价格认定结论：10吨双梁航吊、10吨单某航吊、五吨单某航吊于价格认定基准日价格为人民币267371.05元。2、关于被告人李军寻衅滋事的相关证据（1）书证①受案登记表、立案决定书，证明2018年1月1日19时30分，王某2报警，2018年1月12日淅川县公安局对潘清伟、王某8等人涉嫌寻衅滋事案立案侦查的情况。②李军的户籍证明及在逃人员登记表，证明李军的身份信息及于2018年8月3日入库登记为刑拘在逃人员的情况。③到案经过，证明2019年2月13日李军到河南省淅川县公安局投案自首，并如实供述自己的犯罪事实的情况。④协议书、谅解书，证明潘清伟、杨某4宝、曹星星与王某2、杨某1签订赔偿协议并取得二人谅解的情况。⑤刑事判决书，证明潘清伟、王某8、曹焕铮均因2018年1月1日下午，参与殴打杨某1、王某2以寻衅滋事罪已判刑的情况。（2）证人证言①证人张某2的证言，证明2018年1月1日，其驾驶摩托车到河道里玩，看到一群人围在那，有潘清伟、曹星星、杨某4宝、潘清伟媳妇曹某3、杨某1、王某2，还有五个人不知道叫什么名字。当时王某2和杨某1已经受伤了。②证人金某的证言，证明2017年12月份沙场由于非法采沙，被淅川县人民政府拆毁。自己和王某4、李某5当时同意由沙场工人杨某1、王某2购买这堆拆毁设备的废铁，当时出价4.2万元，但是潘清伟对这件事情有意见，认为杨某1、王某2出价太低，我们又给潘清伟商量把这堆废铁卖给潘清伟，潘清伟又不要。不清楚潘清伟为啥要带人打杨某1和王某2，当时杨某1左眼肿着，血淋淋的情况。③证人王某4的证言，证明到场后看见杨某1鼻青脸肿，鼻子和眼部都在流血，面目全非，王某2说头疼、耳朵响。当时看见在场的有15人左右，还有五六人手里拿着木棍，边说边吵。昨天潘清伟叫了一群人来沙场将杨某1和王某2打伤的情况。④证人杜某2、王某5、徐某、杨某3的证言，证明看见潘清伟带的那帮人开始打杨某1和王某2。用拳头和脚打杨某1的头部、胸部和腿部，只要是能打的地方都打了，场面太混乱了，杨某1左眼部肿大，满脸是血的情况。（3）同案犯的供述①潘清伟的供述，主要内容：“2018年1月1日下午3、4点的时候我到沙场，看到沙场的设备已经快被杨某1、王某2拉完了。杨某1、王某2在我不知道的情况下就将这些设备拉走出卖。于是我们就吵了起来，杨某1上来用手推了我一下，“小军”、还有一个叫曹某2见此情形上来就对杨某1拳打脚踢的。这时候王某2从车上下来拉架，曹星星、杨某4宝就对王某2踢了几脚。最后双方被拉开了。我想着曹某2和“小军”被谭某2派出所拘留了，怕他们有案底，到淅川投案的话，事情严重了，所以我才让曹星星、杨某4宝顶替曹某2和“小军”来淅川县公安局投案自首”。②曹焕铮的供述，证明1月1日下午从南阳回来的路上，潘清伟接了个电话，随后潘清伟说有人要他沙场的设备，潘清伟要求我们跟他一起去沙场。我们到沙场潘清伟下车去拦车，不让对方走，接着他们就吵起来了，我们从地上捡了树棍子跟他们对打的情况。（4）被害人杨某1、王某2的陈述，证明2018年1月1日下午三四点钟，其在淅川县滔河乡贺家坡村河里金某的沙场里被一个姓潘的人，还有他带的五六个人打伤了。（5）辨认笔录及照片，证明被害人辨认被告人及被告人相互辨认的情况。（6）伤情照片，证明杨某1受伤的情况。（7）被告人李军的供述，证明2018年元旦的时候李帅结婚，在返回郧县的路上潘清伟接了个电话说沙场有人拉他东西在卖，到沙场后潘清伟和一个二、三十岁比较壮实的男子吵架。后来双方就打了起来。我们这边参与打架的有曹焕铮、王某8、潘清伟、我，对方是两个人，事后知道对方的两个人中有个叫杨某1的。我用拳头往将我按倒的那个人身上打。我们打杨某1的时候，杨某1有个同伙也是个二三十岁的男子上来打我们，我们顺便把这个男人一起打了的情况。此外，有经庭审质证认证的以下综合证据：1、范保华、**、潘清伟等人恶势力犯罪集团人员结构图；尚某1有、尚某2、王某1被非法拘禁案情概况表；犯罪集团涉案情况一览表。证明范保华等恶势力犯罪集团的组织结构、人员组成情况，参与非法拘禁各被害人的情况，非法拘禁地点情况等。2、户籍证明，证明十二名被告人身份信息等情况。3、抓获经过、到案经过，证明十堰市公安局郧阳区分局先后将被告人范保华、王留鹏、**、王征、涂龙安、李帅、龚震、王洛洛抓获；李军到河南省淅川县公安局投案自首；潘清伟、曹焕铮分别从洛阳监狱和南阳监狱押解回郧阳区看守所服刑；曹星星在南阳监狱刑满释放后抓获。十堰市公安局郧阳区分局于2018年12月14日在十堰市北京路香格里拉小区两岸咖啡馆201室将范保华抓获,在十堰市天津路建科假日酒店将王留鹏抓获，在十堰市三堰客运站对面将**抓获；广东省深圳市公安局于2018年12月27日在深圳市虎门火车站将王征抓获；河南省唐河县公安局于2019年1月4日在唐河县滨河街道办事处人民路中段金爵粥坊将涂龙安抓获,当日郑州市公安局在郑州市惠济区绿源路中原水产物流港14号楼302室将李帅抓获；北京市公安局朝阳分局于2019年1月10日10时在北京市朝阳区金盏乡楼梓庄中建八局招商地产项目工地员工宿舍将龚震抓获；2019年2月13日，李军到河南省淅川县公安局投案自首；2019年3月12日潘清伟因涉嫌非法拘禁罪被十堰市公安局郧阳区分局从洛阳监狱解回；2019年3月15日曹焕铮因涉嫌非法拘禁罪被十堰市公安局郧阳区分局从南阳监狱解回；十堰市公安局郧阳区分局于2019年6月9日在河南省南阳市监狱将因犯包庇罪刑满释放的曹星星抓获；广州市公安局特警支队于2019年7月7日在广州市火车站地铁站将王洛洛抓获。4、监视居住决定书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书，证明①范保华因涉嫌非法采矿罪被十堰市公安局郧阳区分局监视居住。②**因吸毒两次被行政处罚15日，被责令接受社区戒毒3年。③李军、曹焕铮因随意殴打他人被十堰市公安局郧阳区分局行政拘留12日。④王留鹏因携带管制刀具被张湾区公安分局行政拘留10日。5、潘清伟、曹星星、曹焕铮、李帅、王洛洛刑事判决书、刑事裁定书，违法犯罪经历查询证明，证明①潘清伟因犯寻衅滋事罪、妨害作证罪，曹星星因犯包庇罪，曹焕铮因犯寻衅滋事罪于2018年12月5日、12月18日被河南省淅川县法院判刑，其中潘清伟被判刑2年，曹星星被判刑十个月，曹焕铮被判刑1年6个月。②李帅因犯贩卖毒品罪，被广东省深圳市龙岗区法院于2011年8月18日被判刑1年1个月，2013年1月29日被判刑2年5个月。③王洛洛因犯强奸罪被河南省唐河县人民法院于2016年8月26日判处有期徒刑1年。6、潘清伟、曹焕铮《准予解回罪犯的函》，证明2019年3月12日，河南省监狱管理局出具的准予十堰市公安局将罪犯潘清伟、曹焕铮解回郧阳区看守所关押。解回期限六个月，自2019年3月12日起至2019年9月11日止。7、扣押决定书、协助冻结财产通知书、不动产登记查询证明，证明公安机关扣押王留鹏北京现代轿车一辆、范保华陆地巡洋舰霸道越野车一辆。冻结范保华、潘清伟、**、王留鹏银行账户。查询范保华及其妻子和子女李某6、范某3、范某4、范某5，潘清伟及其妻子曹某3，**、王留鹏的不动产登记信息，被告人范保华妻子有一套房产，潘清伟、**、王留鹏无房产。公安机关扣押王留鹏北京现代轿车一辆、范保华陆地巡洋舰霸道越野车一辆。冻结范保华、潘清伟工商银行账户，范保华、潘清伟、王留鹏建设银行账户，范保华、潘清伟、**农商银行账户，范保华、**、王留鹏农业银行账户，范保华中国银行账户，范保华、**、潘清伟、王留鹏邮政储蓄银行账户，**交通银行账户。查询范保华、李某6、范某3、范某4、范某5、潘清伟、曹某3、**、王留鹏的不动产登记信息，被告人范保华妻子有一套房产，**、王留鹏无房产。8、随案移送清单、涉案财物处理意见、涉案人员银行余额明细表、潘清伟和王留鹏被扣押车辆信息、发票，证明公安机关扣押范保华、王留鹏轿车各一辆，扣押航吊三台，涉案财物随案移送。公安机关建议没收范保华、王留鹏被扣押的轿车，扣押的三台航吊建议返还被害人。冻结范保华、潘清伟、李军、**银行账户余额。9、尚某2、冯某离婚证，证明尚某2与妻子冯某于2017年3月14日离婚。10、搜查证、搜查笔录，证明公安机关搜查范保华住处情况。公安机关搜查范保华住处，搜查出《东方锦都验收协议书》，范保华与尚某1有签订的《房产转让合同》，尚某1有与范保华签订的协议书，方某公司营业执照、税务登记证、组织机构代码。针对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，根据审理查明的事实和证据，本院综合评判如下：（一）关于恶势力犯罪集团2016年5月以来，被告人范保华以同乡、朋友关系为纽带，纠集被告人潘清伟、**，并通过被告人潘清伟纠集被告人李军、曹星星、王留鹏、李帅、龚震、王征、涂龙安、曹焕铮、王洛洛等多人，在一段时间内多次纠集在一起，采取“跟、贴、靠”软暴力及暴力、威胁或者其他手段，在十堰市城区、十堰市郧阳区等一定区域内多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，形成了相对稳定的恶势力犯罪集团。辩护人关于被告人不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，与上述查明的事实不符，不予采纳。（二）关于非法拘禁罪被告人潘清伟受被告人范保华指使，纠集被告人李军、王留鹏等人，以替被告人**索要债务为名，采取“跟、贴、靠”等软暴力和暴力、威胁手段，长期限制被害人尚某1有、尚某2、王某1等人的人身自由，依法构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人范保华提出其不构成非法拘禁罪的辩解意见，其辩护人提出非法拘禁被害人尚某1有的时间应从2017年1月23日开始计算的辩护意见。经查认为，本案证据已充分证实，被告人范保华以被告人**名义向被害人尚某1有索要债务，并指使被告人潘清伟纠集人员采取“跟、贴、靠”等软暴力和暴力、威胁手段，长期限制被害人尚某1有、尚某2、王某1等人的人身自由。被告人范保华在犯罪活动中组织犯罪骨干、提出犯罪意图、确定犯罪对象、策划犯罪实施，形成多个被告人参加的具有组织性的集团为其实施犯罪服务，是犯罪集团的首要分子。被告人范保华作为犯罪集团的首要分子，对非法拘禁尚某1有、尚某2、王某1的结果具有发起性和决定性作用，即使其本人没有直接实施非法拘禁的行为，亦应对犯罪集团实施的全部犯罪承担刑事责任。被告人范保华的辩解与查明的事实不符，不予采纳；至于非法拘禁被害人尚某1有的时间，本案证据已充分证实，自2016年5月起，被害人尚某1有即被以被告人范保华为首要分子的犯罪集团采取“跟、贴、靠”和指定宾馆休息以及暴力、威胁的方式所非法控制，丧失了人身自由，非法拘禁的时间应当从此时开始计算。其辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人潘清伟提出跟随被害人尚某1有是为了帮助其融资不构成非法拘禁罪的辩解意见。本案证据已充分证实，被告人潘清伟受被告人范保华指使，纠集被告人李军、王留鹏等人，以替被告人**索要债务为名，采取“跟、贴、靠”等软暴力和暴力、威胁手段，长期限制被害人尚某1有、尚某2、王某1等人的人身自由。其辩解与查明的事实不符，不予采纳。（三）关于敲诈勒索罪被告人范保华等人主观上具有非法占有公私财物的共同故意。被告人范保华指使被告人潘清伟纠集人员非法拘禁被害人尚某1有、尚某2、王某1期间，以索要被告人**100万元借款本息和看管费为由，采取“跟、贴、靠”、晚上要求被害人在指定的宾馆睡觉等“软暴力”手段以及水某等暴力、胁迫手段，多次向被害人尚某1有、尚某2及其家人索取财物。其他被告人即使未与被告人范保华、潘清伟等人进行敲诈勒索的共谋，但在加入后接受和认同被告人潘清伟的领导、分工，积极参与了敲诈勒索的犯罪活动，主观上表现为直接故意。故，被告人范保华等十二名被告人主观上具有非法占有公私财物的共同故意。被告人范保华等人共同实施了敲诈勒索的客观行为。被告人范保华是幕后指使人，被告人**充当债权人角色，被告人潘清伟负责组织、领导和发放报酬，其他被告人负责实施“跟、贴、靠”软暴力和暴力行为对被害人产生心里强制，为威胁、要挟被害人尚某1有、尚某2及其家人从而索取财物提供了帮助。被告人范保华等人非法占有公私财物，次数多、数额巨大。被告人范保华等人多次强行向被害人尚某1有、尚某2及其家人索取财物，非法占有的数额达到12.9万元，数额巨大。综上，被告人范保华等十二名被告人以非法占有为目的，对被害人共同实施了威胁方法，强行索取公私财物，数额巨大，依法构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人范保华、潘清伟、李军、**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、曹焕铮、王洛洛、涂龙安及其辩护人均提出不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见。经查认为，被告人及其辩护人的辩解、辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关指控的敲诈勒索金额91.963万元与查明的事实不符，应予更正。（四）关于寻衅滋事罪被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、曹焕铮、王留鹏采取逼迫的手段，强拿硬要方某公司的三台航吊，情节恶劣，其行为特征符合《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第三项的规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。李军随意殴打他人，致2人轻微伤，情节恶劣，行为特征符合《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项的规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人范保华、潘清伟及其辩护人提出运走方某公司的三台航吊不是强拿硬要，是经过尚某2同意的以物抵债的辩解、辩护意见。经查认为，本案证据已充分证实，潘清伟在2017年4月6日与被害人尚某2微信聊天中，以索要非法看管费为由，强迫尚某2用方某公司的三台航吊抵扣，尚某2极不情愿并予以恳求，潘清伟以见面再说相威胁（此时尚某2刚从被告人潘清伟等人控制下恢复人身自由没多久）。第二日，范保华便联系了拆航吊的人员，指使潘清伟又纠集李军、李帅、曹星星、曹焕铮、王留鹏等人，强行将方某公司的三台航吊从车间卸掉，用半挂车拉至谭某2安丰利源公司，最终用于抵扣范保华欠安丰利源公司的债务。范保华、潘清伟等人拆卸、运走方某公司三台航吊的行为是强拿硬要，不是以物抵债。范保华、潘清伟及其辩护人的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人范保华的辩护人提出涉案的三台航吊价格认定不真实，不应采信的辩护意见。经查认为，十堰市郧阳区价格认定中心具有价格认定的行政职能，该中心接受十堰市公安局郧阳区分局对涉案的三台航吊进行价格认定，认定程序合规，无明显瑕疵，认定结论真实有效，应予采信。被告人范保华的辩护人提出涉案的三台航吊价格认定不真实，不应采信的辩护意见，不予采纳。被告人李军及其辩护人提出拆卸、运输方某公司的三台航吊时李军不在场的辩解、辩护意见。经查认为，证人刘某4证言“阻拦他们拆卸时，几个年轻人气势汹汹的过来威胁，说尚某1有欠他们钱，让我赶紧离开”，被告人李帅供述“潘清伟跟我打电话，说他在拆方某公司的航吊，让我过去，我过去的时候李军、曹某1、曹星星、王留鹏都在”，被告人曹焕铮供述“当时我们跟着潘清伟到了方某厂里，除了我，李军、李帅、曹星星、王留鹏他们几个应该也都去了，因为从没有控制尚某2之后的那段时间里我们这些人都还跟着潘清伟。”充分证据可以证实，拆卸、运输方某公司的三台航吊时李军在场，被告人李军及其辩护人的辩解、辩护意见，与事实和证据不符，不予采信。被告人李军的辩护人提出李军在第二起寻衅滋事罪中有自首情节的辩护意见，与查明的事实一致，予以采纳。（五）关于强迫交易罪被告人范保华指使潘清伟组织李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮采取非法拘禁、上门滋扰等胁迫手段强迫尚某2违背自身意愿出售公司设备给他人，强迫交易数额达到立案追诉标准，参与人数多、持续时间长，手段恶劣，情节严重，依法构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人涂龙安在尚某2出卖设备前已自行离开，不应认定其构成强迫交易罪。被告人范保华、潘清伟、李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮及其辩护人提出的不构成强迫交易罪的辩解和辩护意见，经查认为，1、被告人采取了暴力、威胁手段。范保华指使潘清伟组织多人逼迫尚某2还债，在尚某2无力偿还的情况下，采取了非法拘禁、“跟、贴、靠”等暴力、威胁手段强迫尚某2卖设备。2、出卖设备违背了被害人意愿。五吨模锻电液锤是方某公司的重要设备，尚某2及尚某1有的家人、方某公司副总王某1等人不愿意出售。3、被害人被迫将设备出售给了第三人。在被告人的逼迫及潘清伟的积极联络下，尚某2将五吨模锻电液锤以70万元的价格出售给他人，并将其中的65万元交付给潘清伟。4、强迫交易的数额达到强迫交易罪的立案追诉标准。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二十八条规定，强迫交易数额一万元以上应予立案追诉。本案模锻电液锤被强迫交易的数额为70万元，达到立案追诉标准。5、参与强迫交易人数多，持续时间长，手段恶劣，情节严重。综上，被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人涂龙安及其辩护人提出其不构成强迫交易罪的辩解和辩护意见，与查明的事实一致，予以采纳。（六）关于妨害作证罪公诉机关指控范保华与潘清伟指使曹星星、杨进宝冒充打人者李军、曹焕铮向淅川县公安局作出虚假供述，构成妨害作证罪，但提供的证据仅能证实潘清伟指使曹星星、杨进宝冒充打人者李军、曹焕铮向淅川县公安局作出虚假供述，无充分证据证实范保华参与指使妨害作证。从在案证据来看，范保华不承认其指使杨某4宝、曹星星为李军和曹焕铮顶包，潘清伟未指认范保华参与指使杨某4宝、曹星星顶包，参与顶包的杨进宝不能明确辨认被告人范保华就是去淅川县公安局自首当日坐在副驾驶上跟其说你就按照这样说就没事的人，参与顶包的曹星星虽然曾供述过范保华向其交代去淅川县公安局做口供，但之后供述之前那样说是为了让潘清伟罪轻点。潘清伟是曹星星的姐夫，是杨某4宝的姑老表，均与范保华无亲属关系，从双方之间关系看，曹星星关于“为了让潘清伟罪轻点而说是范保华指使顶包”的解释较为符合常理。综上，范保华存在指使曹星星、杨某4宝向公安机关作虚假供述的嫌疑，但在案证据不足以认定被告人范保华构成妨害作证罪，本着“疑罪从无”的原则，范保华不构成妨害作证罪。本院认为，2016年5月以来，被告人范保华以同乡、朋友关系为纽带，纠集被告人潘清伟、**，并通过被告人潘清伟纠集被告人李军、曹星星、王留鹏、李帅、龚震、王征、涂龙安、曹焕铮、王洛洛等多人，在一段时间内多次纠集在一起，形成了势力相对稳定的恶势力犯罪集团，采取“跟、贴、靠”软暴力及暴力、威胁或者其他手段，在十堰市城区、十堰市郧阳区等一定区域内多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人范保华指使被告人潘清伟纠集被告人李军、**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安以讨债为名，非法剥夺被害人尚某1有人身自由九个月、非法剥夺被害人尚某2人身自由二十三天、非法剥夺被害人王某1人身自由十三天，严重妨害了社会管理秩序，均构成非法拘禁罪。被告人范保华、潘清伟、李军、**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安在非法拘禁尚某1有、尚某2、王某1期间，以非法占有为目的，采取“软暴力”和暴力胁迫手段，向被害人尚某1有、尚某2及其家人敲诈勒索12.9万元，数额巨大，均构成敲诈勒索罪。被告人范保华指使潘清伟组织李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮强拿硬要他人财物，扰乱公共秩序，情节严重，被告人李军随意殴打他人，情节恶劣，均构成寻衅滋事罪。被告人范保华指使潘清伟组织李军、李帅、曹星星、王留鹏、曹焕铮，强迫尚某2违背自身意愿出售公司设备给他人，强迫交易数额达到立案追诉标准，参与人数多、持续时间长，手段恶劣，情节严重，依法构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人范保华构成妨害作证罪，证据不足，该指控不成立。被告人范保华系犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部犯罪处罚。范保华到案后不能如实供述犯罪事实，拒不认罪，悔罪态度较差，酌情从重处罚。被告人潘清伟在犯罪集团中起主要作用，系主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人潘清伟到案后不如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较差，酌情从重处罚。被告人李军在犯罪集团中起次要作用，系从犯，但相对其他从犯其地位和作用较大，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李军具有自动投案情节，并能够如实供述本人在河南淅川寻衅滋事犯罪事实及非法拘禁犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人**在犯罪集团中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述非法拘禁罪的犯罪事实，在该罪系坦白，当庭表示对非法拘禁罪自愿认罪，对该罪可以从轻处罚。被告人李帅在犯罪集团中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李帅到案后如实供述非法拘禁罪的犯罪事实，在该罪系坦白，对指控的非法拘禁罪当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人曹星星在犯罪集团中起次要作用，系从犯，到案后如实供述非法拘禁的犯罪事实，在该罪系坦白，对指控的非法拘禁罪当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人王留鹏在犯罪集团中起次要作用，系从犯，到案后如实供述非法拘禁的犯罪事实，在该罪系坦白，对指控的非法拘禁罪当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人龚震在犯罪集团中起次要作用，系从犯，到案后如实供述非法拘禁的犯罪事实，在该罪系坦白，对指控的非法拘禁罪当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人王征在犯罪集团中起次要作用，系从犯，到案后如实供述非法拘禁的犯罪事实，在该罪系坦白，对指控的非法拘禁罪当庭表示自愿认罪，庭审后提交《认罪认罚悔过书》，对指控的非法拘禁罪、敲诈勒索罪自愿认罪认罚，积极退赃，认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚。被告人曹焕铮在犯罪集团中起次要作用，系从犯，到案后如实供述非法拘禁的犯罪事实，在该罪系坦白，对指控的非法拘禁罪当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人涂龙安在犯罪集团中起次要作用，系从犯，到案后如实供述非法拘禁的犯罪事实，在该罪系坦白，对指控的非法拘禁罪当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人王洛洛在犯罪集团中起次要作用，系从犯，到案后如实供述非法拘禁的犯罪事实，在该罪系坦白，对指控的非法拘禁罪当庭表示自愿认罪，对非法拘禁罪可以从轻处罚。被告人范保华所有的陆地巡洋舰霸道越野车虽然购买于实施本案犯罪活动前，但在被告人范保华等人实施犯罪过程中作为交通工具，实际用于了支持恶势力犯罪集团活动，依法应予没收，由扣押机关上缴国库。被告人王留鹏所有的北京现代轿车购买于其参与恶势力犯罪集团实施犯罪的过程中，该车作为交通工具，实际用于了支持恶势力犯罪集团活动，依法应予没收，由扣押机关上缴国库。扣押在案的三台航吊（一台十吨双梁航吊、一台十吨单某航吊、一台五吨单某航吊），系方某公司合法财产，依法应返还方某公司。被告人非法所得依法予以追缴，返还被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百二十六条，第二百九十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十九条，第六十四条，第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一项，第四条第一项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第15条、第17条之规定，本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人范保华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币100000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2028年12月3日止）。二、被告人潘清伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币100000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；原犯寻衅滋事罪、妨害作证罪被判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币150000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日起至2028年1月1日止）。三、被告人李军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币70000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月13日起至2025年2月12日止）。四、被告人**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2020年12月13日止）。五、被告人李帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2024年1月3日止）。六、被告人曹星星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月9日起至2024年6月8日止）。七、被告人王留鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2023年6月13日止）。八、被告人龚震犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2020年11月9日止）。九、被告人王征犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2020年6月26日止；罚金已缴纳）。十、被告人曹焕铮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；原犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月4日起至2021年8月3日止）。十一、被告人涂龙安犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2020年3月3日止）。十二、被告人王洛洛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月7日起至2020年7月6日止）。以上罚金须于本判决生效后十日内缴纳。十三、本案扣押在案的被告人范保华所有的陆地巡洋舰霸道越野车1辆（车牌号：鄂Ｃ×××××，发动机号：1GR5723255，车辆识别代码：JTEBU25J895163260），扣押在案的被告人王留鹏所有的北京现代牌BH7167TAV轿车1辆（车牌号：鄂Ｃ×××××，发动机号：GB613778，车辆识别代码：LBEADAFC2GY131956）均予以没收，由扣押机关上缴国库。十四、扣押在案的三台航吊（一台十吨双梁航吊、一台十吨单梁航吊、一台五吨单梁航吊），返还十堰方石汽车零部件有限公司。十五、被告人范保华、潘清伟、李军、**、李帅、曹星星、王留鹏、龚震、王征、曹焕铮、王洛洛、涂龙安共同犯罪所得人民币129000元依法予以追缴，返还被害人尚某1有、尚某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱 序审 判 员  许敬刚审 判 员  王 卉人民陪审员  孙 恒人民陪审员  曾 玮人民陪审员  李茂学人民陪审员  王大林二〇一九年九月十二日法官助理权彬书记员许小琴书记员舒君稚附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。第二条第一项随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；第四条第一项强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》15、涉案财产符合下列情形之一的，应当依法追缴、没收：（1）黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益；（2）黑恶势力组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益；（3）其他单位、组织、个人为支持该黑恶势力组织活动资助或者主动提供的财产；（4）黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获取的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中，实际用于支持该组织活动的部分；（5）黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物；（6）其他单位、组织、个人利用黑恶势力组织及其成员违法犯罪活动获取的财产及其孳息、收益；（7）其他应当追缴、没收的财产。17、涉案财产符合下列情形之一的，应当依法返还：（1）有证据证明确属被害人合法财产；（2）有证据证明确与黑恶势力及其违法犯罪活动无关。