河北省滦平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0824刑初140号 公诉机关滦平县人民检察院。 被告人**，男，1987年7月30日出生，汉族，初中文化，无业，群众，住河北省滦平县。2006年10月24日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年；2011年6月29日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年；2013年8月22日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月；2015年4月6日因犯寻衅滋事罪被承德市中级人民法院判处有期徒刑一年；2017年8月18日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十一个月。2018年12月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被滦平县公安局刑事拘留，2019年1月26日被执行逮捕。现押于滦平县看守所。 辩护人李明，河北兴滦律师事务所律师。 被告人胡南，男，1983年7月15日出生，满族，初中文化，无业，群众，住河北省滦平县。2008年7月17日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六个月。2018年12月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被滦平县公安局刑事拘留，2019年1月26日被执行逮捕。现押于滦平县看守所。 辩护人李国，河北嘉辩律师事务所律师。 被告人杨德岭，男，1962年8月5日出生，满族，初中文化，无业，群众，住河北省滦平县。2013年4月15日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被承德市双滦区人民法院判处管制一年，并处罚金人民币三万元；2017年10月12日因犯赌博罪被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。2018年12月19日因涉嫌犯赌博罪被滦平县公安局刑事拘留，2019年1月26日被执行逮捕。现押于滦平县看守所。 辩护人李振环，河北智辩律师事务所律师。 被告人曹树利，男，1972年5月29日出生，满族，初中文化，无业，群众，住河北省滦平县。2012年10月11日因犯盗窃罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元；2016年8月27日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十个月。2018年12月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被滦平县公安局刑事拘留，2019年1月26日被执行逮捕。现押于滦平县看守所。 被告人孙朋，男，1981年11月30日出生，汉族，小学文化，无业，群众，住河北省滦平县。2018年12月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被滦平县公安局刑事拘留，2019年1月25日被变更强制措施为取保候审。现取保候审。 被告人夏生平，男，1978年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍地黑龙江省鸡东县，现住北京市顺义区。2004年4月21日因犯故意伤害罪被辽宁省丹东市元宝区人民法院判处有期徒刑二年。2018年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被滦平县公安局刑事拘留，2019年1月26日被执行逮捕。现押于滦平县看守所。 辩护人杜松泰，河北承天律师事务所律师。 被告人周绍洲，男，1970年2月22日出生，满族，初中文化，无业，群众，户籍地辽宁省岫岩满族自治县，现住北京市密云区。2018年12月25日因涉嫌犯赌博罪被滦平县公安局取保候审。现取保候审。 滦平县人民检察院以滦检刑检刑诉[2019]119号起诉书指控被告人**、胡南、杨德岭、曹树利、孙朋犯非法拘禁罪；被告人**、胡南犯敲诈勒索罪；被告人杨德岭、周绍洲犯赌博罪；被告人夏生平犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滦平县人民检察院指派检察员孙常树出庭支持公诉，被告人**及其辩护人李明、被告人胡南及其辩护人李国、被告人杨德岭及其辩护人李振环、被告人曹树利、被告人孙朋、被告人夏生平及其辩护人杜松泰、被告人周绍洲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 滦平县人民检察院指控： 一、赌博 2018年12月初，被告人杨德岭电话联系被告人周绍洲，二人商定合伙开设赌局、分别组织参赌人员，抽头盈利所得均分。杨德岭组织被告人**、胡南等人，周绍洲组织被告人夏生平等人拟在滦平县城进行赌博。2018年12月7日20时许，杨德岭在滦平县城金色阳光小区丹桂园Ｆ3号楼2单元9楼租用了日租房，杨德岭、**、胡南、周绍洲、夏生平等五名被告人以及刘某，被告人曹树利、被告人孙朋先后到达。周绍洲、夏生平、**、胡南在该日租房内以“炸金花”的形式进行赌博，经核实现场赌资数额为人民币66100元。 二、非法拘禁、敲诈勒索 当晚21时许，在四名被告人赌博过程中，**、胡南怀疑夏生平、周绍洲作弊，与其发生争执。**、胡南提出作弊的事不解决不允许离开，**、胡南、曹树利并对夏生平、周绍洲进行殴打。周绍洲趁机从现场逃出时，被被告人曹树利从走廊强行拦回；当众人到达日租房楼下，夏生平欲逃跑时，被胡南、曹树利追回。因怀疑夏生平、周绍洲作弊，**、胡南要求二人将所赢得的钱款退给自己，并额外给付人民币15万元；就此数额问题，因双方未能达成一致，**、胡南遂对二人进行要挟，声称要将其送至公安机关。 **、胡南、杨德岭、曹树利、孙朋等人带周绍洲、夏生平、刘某分乘三辆车，前往滦平县公安局。在公安局门口，周绍洲惧怕受到公安机关处理，遂给其妻子佟艳霞打电话，称因赌博出现问题，对方要求给钱，否则不许离开。胡南在电话中告知佟艳霞，除退还赢得的数额外，最低给付10万元才能解决。之后，**、胡南等人遂在滦平县城等待佟艳霞到来，其间先后将周绍洲、夏生平等人带至南环路、滦平镇石头沟门村、杨德岭住处等地。途中，周绍洲将夏生平赌博赢得的2万元以及夏生平随身携带的1万元，交给**。 佟艳霞到达滦平县城后，在滦平邮储银行ATM机取现4万元，连同随身携带的1万元交给**，之后按照**的要求在麻辣小龙虾饭店使用该饭店的POS机刷卡支付3.8万元。12月8日凌晨2时许，周绍洲、夏生平才得以离开。 三、诈骗 **、胡南因怀疑夏生平在赌博过程中作弊，在该日租房楼下，胡南、曹树利与夏生平撕扯过程中，胡南发现夏生平的上衣内有类似无线接收装置，且对夏生平持有该装置拍摄了视频；随后，在赌博的房间内，胡南等人在刘某的背包内搜出一个状似机顶盒的接收装置。随后夏生平便承认在赌博过程中出“老千”骗取**、胡南二人的钱财。上述人员在到达杨德岭家后，因**、胡南索要财物一事已达成一致，夏生平拿出上述装置，向在场人员简略说明了使用方法，并承认在赌博过程中使用上述装置骗取**、胡南的钱款。经核实，被告人夏生平共骗取胡南、**人民币二万元。 案发后，被告人**、胡南、杨德岭自动投案，被告人曹树利、孙朋、夏生平、周绍洲被依法传唤到案。**、胡南、曹树利、孙朋如实供述了非法拘禁他人的犯罪事实，杨德岭、周绍洲如实供述了聚众赌博的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人杨德岭、周绍洲以营利为目的，组织三人以上赌博，且赌资数额达到五万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人**、胡南以非法占有为目的，采取使他人产生恐惧的威胁方法，强索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人**、胡南、杨德岭、曹树利、孙朋拘束他人身体，非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人夏生平以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在非法拘禁犯罪行为中，**、胡南发挥主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；杨德岭、曹树利、孙朋发挥次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人**、胡南、杨德岭犯罪以后自动投案，其中**、胡南如实供述非法拘禁他人的犯罪事实，杨德岭如实供述聚众赌博的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，**、胡南在非法拘禁犯罪中有自首情节，杨德岭在赌博犯罪中有自首情节，对三被告人，在相关犯罪中均可以从轻处罚。曹树利、孙朋被传唤到案后如实供述非法拘禁他人的犯罪事实，周绍洲被传唤到案后如实供述聚众赌博的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对三被告人，在相关犯罪中均可以从轻处罚。被告人**、曹树利曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人**除前述与本次犯罪构成累犯之罪之外，曾因故意犯罪被判处刑罚一次；被告人杨德岭曾因故意犯罪被判处刑罚二次；被告人胡南、夏生平均曾因故意犯罪被判处刑罚一次，五被告人人身危险性大，应当酌情予以从重处罚。被告人**、胡南、杨德岭均一人犯数罪，依法应当对三被告人实行数罪并罚。 被告人**辩解称，对指控我犯非法拘禁罪无异议，对指控我犯敲诈勒索罪有异议，我只是要回了我输的钱，没有向周绍洲要钱。其辩护人的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人**犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足。被告人**主观上没有非法占有他人财物的故意，只是想拿回被骗的钱财；**在客观上没有实施任何威胁、要挟他人的行为，将周绍洲、夏生平拉到公安局并声称报警的行为是被骗后的正常处理方式；公诉机关指控的敲诈勒索罪没有直接证据支持，**、胡南认可的得款金额38000元，与卷宗中直接证据证实相符。2、对被告人**涉嫌犯非法拘禁罪的罪名无异议，但被告人只是为了追回被骗的钱财，且拘禁时间较短、人数较少，请合议庭予以考虑。3、被告人**系自首，当庭自愿认罪、悔罪态度较好，被害人存在重大过错，希望法院对其从轻、减轻处罚。 被告人胡南辩解称，我承认我犯了非法拘禁罪，但我没犯敲诈勒索罪，我只是想把输的钱要回来。其辩护人的辩护意见是，1、对于公诉机关指控的数额问题，起诉书指控赌博现场赌资66100元、诈骗罪数额为20000元、敲诈勒索涉案数额为118000元，结合全案证据可知，公诉机关指控的犯罪数额明显证据不足，各被告人供述以及证人证言之间不能相互印证且相互矛盾。2、辩护人认为被告人胡南不构成敲诈勒索罪，公诉机关指控事实不清、证据不足。被告人的行为是为了追回自己的被他人不法占有的财产，没有非法占有他人财物的目的，也没有实施威胁、恐吓的敲诈行为，更未非法取得他人钱财，胡南、**仅收到38000元，有二被告人的供述、杨德岭与周绍洲的电话录音，小龙虾饭店的录像及赵某的证言予以证实。3、对于公诉机关指控被告人胡南犯非法拘禁罪，辩护人无异议，但胡南具有自首情节，当庭自愿认罪，有悔罪表现，且本案被害人存在过错，希望法庭对被告人胡南予以从轻、减轻处罚。 被告人杨德岭辩解称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人杨德岭犯赌博罪无异议，被告人杨德岭当庭自愿认罪，到案后如实供述自己的罪行，对于赌博罪具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2、对于指控被告人杨德岭犯非法拘禁罪，辩护人认为不能成立。被告人杨德岭没有非法拘禁他人的故意，也没有殴打、侮辱、虐待的行为，是为了洗脱共同作弊的行为才没有独自离开。**、胡南与周绍洲达成和解协议后，在杨德岭家中所发生的种种情况不属于非法拘禁行为，且从夏生平作弊被发现到离开杨德岭家时间不超过三个半小时。综上杨德岭的行为不构成非法拘禁罪。 被告人曹树利、孙朋对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。 被告人夏生平辩解称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及数额均无异议，被告人夏生平案发后主动退还赃款，主动赔偿**、胡南二人，当庭自愿认罪，悔罪态度好，且系偶犯，社会危害性小，没有再次危害社会的可能，综上，建议法庭对被告人夏生平从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人周绍洲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。 经本院审理查明，一、指控杨德岭和周绍洲涉嫌赌博 2018年12月初，被告人杨德岭电话联系被告人周绍洲，二人商定合伙开设赌局、分别组织参赌人员，抽头盈利所得均分。杨德岭组织被告人**、胡南等人，周绍洲组织被告人夏生平等人拟在滦平县城进行赌博。2018年12月7日20时许，杨德岭在滦平县城金色阳光小区丹桂园Ｆ3号楼2单元9楼租用了日租房，杨德岭、**、胡南、周绍洲、夏生平等五名被告人以及刘文，被告人曹树利、被告人孙朋先后到达。周绍洲、夏生平、**、胡南在该日租房内以“炸金花”的形式进行赌博，经核实现场赌资数额为人民币6万余元。 以上事实有下列证据予以证实： 1、被告人周绍洲的供述证实，2018年11月下旬，杨德岭多次打电话让我来滦平赌博，我都拒绝了，后来他看我不愿意来，就说他和我都分别找点人，算我俩合着开赌局，水钱平分，我就同意了。我联系刘某，让他帮我找人赌博，刘某找了夏生平。我跟夏生平说，赌局是我和杨德岭合着的，等我分着水钱，把水钱和夏生平平分。12月7日我和夏生平、刘某我们来到了滦平。杨德岭找好了赌博的场所，我、夏生平、**还有一个脸上带疤的男子一起用扑克牌玩炸金花。我带了14000元左右赌资，输了6000元。 2、被告人杨德岭的供述证实，2018年12月7日晚上在滦平县金色阳光小区日租房的赌局是我和周绍洲组织开的。11月份周绍洲打电话让我找一些人和他凑一个赌局玩玩，水钱我俩一人一半，我联系的胡南和**。12月7日周绍洲带着夏生平和刘某来滦平找我，在我找的日租房内，胡南、**、周绍洲、夏生平用扑克牌玩炸金花，我是抽水的。胡南输光了之后，跟我借了9000多元，其中包括我抽水所得的1000多元。 3、证人胡南的证言证实，2018年12月7日晚上在滦平县金色阳光小区日租房的赌局是杨德岭和周绍洲组织的。当晚20时许，杨德岭给我打电话，说他弄了个牌局，一会有两个北京的来玩，让我过去给他捧捧场，他好抽点水钱。我就去了，然后我和**、夏生平、周绍洲四个人玩“炸金花”。我带了8800元，输光了之后又跟杨德岭借了8000元。 4、证人**的证言证实，杨德岭打电话让我去他组织的赌局耍钱，说东北要过来三个人，让我给捧捧场。我、周绍洲、夏生平、胡南用扑克牌炸金花，杨德岭抽水。我带了20300元都输光了。 5、证人曹树利的证言证实，2018年12月7日晚上杨德岭给我打电话，说他在金色阳光小区弄了一场赌局，让我过去给捧捧场。后来在楼上玩炸金花是胡南、**、周绍洲、夏生平四个人。 6、证人孙朋的证言证实，2018年12月7日晚上我去金色阳光找杨德岭待着，看见**、胡南、夏生平、周绍洲在玩炸金花。 7、证人夏生平的证言证实，2018年12月7日下午，周绍洲开车带着我和刘某来滦平耍钱，杨德岭把我们带到一个小区的九楼，我、周绍洲、**、胡南四人玩的炸金花，我带的赌资是15000元。证人刘某的证言证实内容与夏生平基本一致。 8、证人宋某和刘某的证言证实赌博地点和参赌人员的情况。 9、报警案件登记表、受案登记表，证实赌博一案案件来源系公安机关在办案中发现。 二、指控**、胡南涉嫌敲诈勒索和指控**、胡南、杨德岭、曹树利、孙朋涉嫌非法拘禁 2018年12月7日21时许，被告人**、胡南、夏生平、周绍洲四人在赌博过程中，**、胡南怀疑夏生平、周绍洲作弊，与其发生争执。**、胡南提出作弊的事不解决不允许离开，**、胡南、曹树利并对夏生平、周绍洲进行殴打。周绍洲趁机从现场逃出时，被曹树利从走廊强行拦回；当众人到达日租房楼下，夏生平欲逃跑时，被胡南、曹树利追回。因怀疑夏生平、周绍洲作弊，**、胡南要求二人将所赢得的钱款退给自己，并额外给付人民币15万元；就此数额问题，因双方未能达成一致，**、胡南遂对二人进行要挟，声称要将其送至公安机关。 **、胡南、杨德岭、曹树利、孙朋等人带周绍洲、夏生平、刘某分乘三辆车，前往滦平县公安局。在公安局门口，周绍洲惧怕受到公安机关处理，遂给其妻子佟艳霞打电话，称因赌博出现问题，对方要求给钱，否则不许离开。胡南在电话中告知佟艳霞，除退还赢得的数额外，最低给付10万元才能解决。之后，**、胡南等人遂在滦平县城等待佟艳霞到来，其间先后将周绍洲、夏生平等人带至南环路、滦平镇石头沟门村、杨德岭住处等地。途中，周绍洲将夏生平赌博赢得的2万元以及夏生平随身携带的1万元交给**。 佟艳霞到达滦平县城后，在滦平邮储银行ATM机取现4万元，连同随身携带的1万元交给**，之后按照**的要求在麻辣小龙虾饭店使用该饭店的POS机刷卡支付3.8万元。12月8日凌晨2时许，周绍洲、夏生平才得以离开。 以上事实有下列证据予以证实： （一）被告人的供述与辩解 1、被告人**的供述证实，我和胡南把钱都输光了之后，周绍洲起身要走，胡南怀疑夏生平手机有毛病，就要带他们去公安局，夏生平就抄起凳子来了，我、胡南、曹老六就把凳子抢过来了。周绍洲开门跑了，曹老六（指曹老六）就追出去给抓回屋里了。我拽着周绍洲，胡南拽着夏生平，我们下楼就要去公安局。因为周绍洲、夏生平要开他们车的后备箱，我们互相撕扯，发现了夏生平衣服内的摄像头。周绍洲他们拿出了30000多块钱，说退还给我们，我和胡南没要，要去公安局。我开周绍洲的车，带着胡南、周绍洲，夏生平坐曹老六的车。我们去公安局的路上，周绍洲一直给我们说好的，我们也没理他。后来周绍洲给他媳妇打电话，他媳妇说把赢的钱退了，胡南接过电话跟姓周的媳妇通话，也没同意。到公安局门口后，姓周的媳妇又打电话说让等等，她要赶过来商量这事，把钱退了。我就开车拉着姓周的到南环路转到石头沟门，又回到金色阳光耍钱的地方。后来杨德岭打电话，让我们去他家，我们就去了杨德岭家。周绍洲媳妇来了之后，一直说好的，胡南说必须把赢我们的4万多退回来。后来周绍洲媳妇在小龙虾饭店刷pos机刷了3.8万元。这3.8万元的现金是胡南媳妇去小龙虾拿的，礼拜一胡南给了我2万，所以从pos机刷出来的属于我的那2万就叫胡南留下了。 2、被告人胡南的供述证实，我和**都输光了，夏生平和周绍洲就互相发信息说要走，我觉得不对劲，我们就怀疑夏生平和周绍洲用仪器赢我们的钱，我就要检查他俩的手机，夏生平不让我看他手机，我俩就撕扒起来了。周绍洲想强行冲出门逃走，站在门口的曹树利就把周绍洲给抱了回来。我就提议大家一起去报警。到了楼下，我发现了夏生平外套里的仪器，我就给拽出来了。他们拿出赢我们的钱，要退给我们，我们没要。**开周绍洲的车拉着我和周绍洲，孙朋和曹树利他们拉着夏生平，一起开到滦平公安局门口。周绍洲就害怕了，他给他媳妇打电话，说玩牌玩漏了。周绍洲媳妇在电话里就求**，让放过周绍洲，等她过来退回我们输的钱。周绍洲也求我们。我们就去了杨德岭家，点了外卖，等着周绍洲媳妇过来。然后我跟朋友去麻辣小龙虾吃饭，在麻辣小龙虾，周绍洲和他媳妇在吧台刷了3.8万元的信用卡，后来我和**每人分了1.9万元。 3、被告人杨德岭的供述证实，**输光后让他媳妇回去取钱，他们四个就不玩了。周绍洲说要走，胡南不让，还查看了夏生平的手机有没有问题。夏生平说手机不要了，就要走，胡南和**就抱着不让走，双方就推搡起来。周绍洲从厕所出来后直接开门跑了，曹老六在走廊就把周绍洲给抱进屋里了。夏生平抡起板凳要打人没打着，胡南和**就用拳头打夏生平的后背和前身。下楼后，夏生平说要去车里拿衣服，紧接着他就往山上方向跑了，胡南和曹老六就去追，追了没几步就追上了。胡南从夏生平衣兜里发现了作弊的东西，这些人又都上楼了。双方的人不让我们进屋，他们在屋里谈这事。过一会他们开开门，胡南或者**就说，对方也不愿意退钱，那就报警吧。**指着茶几上放着的一摞钱跟对方说，把钱收起来，这事也解决不了，还是去公安局吧。到公安局门口也没进去，孙朋接到**电话，意思是谈好了，就不报警了，让跟着他们车走。三辆车往石头沟门、南环路，后来又从果园沟进街。进街后就都去了我家，在我家吃了外卖，胡南、**就带着姓周的走了，应该是拿钱去了。 4、被告人曹树利的供述证实，在楼上的时候，周绍洲去厕所之后开门跑了，我觉得这事没说清楚呢，所以我就跑出去在走廊把姓周的给拉回来了，叫他说清楚再走。第二次又上楼，胡南、**意思让对方把赢的钱都退了，再额外给点儿，周绍洲同意了并说再额外给他俩一共一万元。胡南就恼了，说你们这是谈事吗，你们是技术诈骗，把你们送公安局去。周绍洲拿出三四万元说给胡南、**，胡南、**嫌少没要，坚持把他送公安局去。当时没有人主动要求我去，但是当时**和胡南玩牌被这些人给做了，我平时和胡南他们关系也不错，而且都是滦平人，不能眼看着外地人坑他们，所以说要到公安局报案，我就跟着来了。去公安局时胡南提议的，说不能让三个东北的在一个车里，不然他们该跑了，所以这三个人就分别上了不同的车，每个车上都跟两个滦平的，防止他们走。到公安局门口，姓夏的给他媳妇打完电话，然后就掏出一万多块钱放在车扶手箱上，说钱给你们，你们叫我们走吧。我叫姓夏的把钱收起来，我说还等等，这都到公安局了。姓夏的还接到姓周的电话，姓周的说他认了，调解调解拉倒吧。 5、被告人孙朋的供述证实，胡南和**不让夏生平他们走，他俩和曹老六就把夏生平摁在沙发上了，胡南用拳头打夏生平脸上几下；后来他们三个又把周绍洲摁在沙发上了，用拳头打夏生平和周绍洲身上。周绍洲要跑，让曹老六给拦回来了。后来说去公安局，然后我们开三个车去公安局，我开的我的车，杨德岭和刘文坐我的车，跟在最后。到那我们没下车，20分钟后，杨德岭让我开车去他家，我就开车去了他家。 （二）被害人陈述 1、被害人夏生平的陈述证实，2018年12月7日夜间我在滦平耍钱赢钱了，玩了半个多小时我提出不玩了，胡南不让走，要看我手机，我说手机我不要了，我就往外走，**和胡南就拦在门口不让走，曹老六从后面用胳膊勒住我的脖子，（我脖子上有勒的红印），**和胡南用拳头打我脸，用脚踹我肚子，还有两三个小伙子用拳头打我。后来我被人拽着下了楼，周绍洲和刘某也被别人看着带下楼了。到楼下时，胡南从我身上发现了两节胶带绑着的五号电池，说我们作弊了，得拿钱解决，不然走不了。我想要跑，胡南和曹老六就把我拽住了。我没跑了。他们又把我们拽上楼。到楼上胡南和**先叫我把玩牌赢的钱给他们，我就把赢的2万元放电视柜上了（不知道谁拿起来的）。胡南说我们玩牌用了作弊的工具，这事没完，得拿钱解决这事，要不然就报警。胡南让我和周绍洲凑15万给他们，凑不够就不让走。胡南和**嫌我不认多出钱，就说换个地方，把我们三个带到别处说这个事。又下了楼，我们乘坐三辆车在县城转。当时我坐的是一辆宝马，我坐后排中间，被夹在中间，我将我身上的一万多元，掏出来放在车中间扶手上，希望他们放我走。但是曹老六说，事儿还没解决，你走不了。过一会，胡南从别的车过来，问我手里有多少钱，就把我这一万多给要走了。后来我们又被带到杨德岭家，他们把我和周哥、刘某放客厅了，胡南、**、曹老六三人看着我们仨。周绍洲问我还有多少钱，我把我包里的5000元给了周绍洲。胡南说得周绍洲媳妇把钱送来我们才能走。凌晨一点多，胡南和**带着周绍洲离开了，我觉得应该是找周绍洲媳妇拿钱去了。屋里就剩下曹老六、杨德岭、两个小伙子还有两个女的看着我和刘某。大约凌晨2点多在那看着我们的一个小伙子才让我们走了。我一共给了对方3.5万多，其中在日租房那2万，车上胡南把我身上的一万多要走了；在杨德岭家，周绍洲又拿走我5000元。 2、被害人周绍洲的陈述证实，我和夏生平要走，**和胡南说夏生平玩牌耍鬼，不让我们走，大概有三四个人打夏生平。我跟着理论，胡南又打我鼻子一拳。姓杨的抢我手机不让我报警，好几个人看着我们不让走。**、胡南向我和夏生平要15万，我就跟**、胡南商量，说把赢的钱退了，再每人出一两万，但是他俩不同意，还是要15万。过一会，**说让我和夏生平把赢的2万元退给他们，再补偿他们10万，少10万不行。我给我媳妇打电话后，我媳妇就说连夜打车过来了。**就说等我媳妇过来再说。夏生平当时把赢的2万元左右放屋里桌子上了，我们要下楼的时候，我拿上了。车在街上转了一会，**他们让我们凑钱，夏生平给我一万，我回到车上，把这一万还有夏生平退的那2万左右合计3万元一起给了**。我妻子来了之后，我们去了邮政银行，**、我和我妻子在邮储银行那，我妻子取了4万现金，她来的时候还带了1万现金，这5万给**了；**又领我们到小龙虾饭店，我和我妻子用ｐｏｓ机刷了3.8万元。给完**钱，**就给看着夏生平的人打电话说可以让他们走了，我和我妻子也连夜回北京了。那天晚上，我给**和胡南的钱，夏生平赌博赢的2万及他身上的1万，合计3万；我又给**5万现金；在小龙虾刷了3.8万元。我一共给对方11.8万元。玩牌结束那会大约是7号晚上8点多，一直到8日凌晨2点多，他们才让我们走的；期间在玩牌那有一个小时左右，坐车转了挺长时间，又到姓杨的家，他们就把我和夏生平、刘某放客厅了，在旁边看着我们。直到取钱给了**他们，才让我走的。 （三）证人证言 1、证人刘某的证言证实，他们玩牌玩了半个多小时，周哥就说不玩了。**他们就不让周哥走，说夏生平使手段耍鬼，后来**、胡南以及屋里还有两三个人就动手开始打夏生平、周哥。又吵吵会，就都下楼了。后来我们又被他们拽上楼，等再次下楼，带着我的人对我说我可以走，但是周哥和夏生平不能走。我也不知道去哪，就没走。 2、证人宋某的证言证实，我正在屋里玩手机，就听见外屋打起来了。我出去一看，矮个子胖子（指**）和脸上有疤男子（指胡南），在打杨德岭带来的两个东北口音的人。有疤男子用拳头打其中一个东北口音男的脸上一拳，矮个子胖子还拿起存钱罐要打两个东北口音男子，我给阻拦住了。 3、证人佟艳霞的证言证实，12月7日晚上10点多，我接到我丈夫周绍洲电话，说他在滦平县城玩牌出了点事，这时电话那头换成一个陌生男子声音，说让我准备10万，今天晚上必须解决完。我就连夜打车到了滦平大屯加油站，我家的车停在路边，一个秃头的（指**）开车，我丈夫在副驾驶，后座是一个挺瘦的（指胡南）男子。秃头开车拉着我们到了邮局边一个取款机，我用邮政卡（尾号0135）取了2万现金，又用农行卡（尾号0871）取了2万现金，我身上还带了1万现金，上车后我把这5万现金给了秃头男子，秃头说还差他4万。后来秃头把我们拉到县城麻辣小龙虾，在那用pos机刷卡3.8万元。刷完卡秃头男子就让我们走了。我一共给秃头8.8万元。我害怕我丈夫在他们手里被打，所以给的钱。 4、证人赵某的证言证实，2018年12月8日凌晨1点多，当时我们小龙虾正在营业，胡南到吧台问能不能刷卡取现金，我说能，过了一两分钟，**带着一个女的进来了，那个女的就把卡递给我，说刷3.8万元，我就给他刷了3.8万元。10日中午，我跟**说钱到账了，下午15时许，一个我不认识的女的来拿的钱，扣除190元手续费，把剩下的37810元给这女的了。 （四）书证 1、报警案件登记表，证实案件来源系夏生平于2018年12月8日9时50分电话报警。 2、佟艳霞提供的账户交易明细，证实2018年12月8日从农行0871账户，支取四笔5000元合计20000元，均为ATM机取款，均收取了手续费；2018年12月8日从邮储银行0135账户，支取四笔5000元合计20000元，均为ATM机取款，交易机构名称均为“滦平县中兴路营业所自助服务区”。 3、农业银行滦平县支行出具的佟艳霞尾号0871账户交易明细清单、协助查询财产通知书回执，证实该账户于2018年12月8日支取的四笔5000元的具体时间分别为1时29分45秒、1时30分42秒、1时31分22秒、1时32分18秒。邮政储蓄银行滦平县中兴路营业所出具的佟艳霞尾号0135的账户交易明细清单，证实该账户于2018年12月8日支取的四笔5000元的具体时间分别为1时34分6秒、1时34分58秒、1时35分39秒、1时36分20秒，该账户于2018年12月8日消费38000元的具体时间为1时42分13秒。 4、POS机小票，证实2018年12月8日1时42分邮储银行0135账户转到滦平镇水景房饭店3.8万元，有佟艳霞签字。 5、麻辣小龙虾饭店监控录像光盘一张，证实佟艳霞在小龙虾饭店刷3.8万元的情况。 6、辨认笔录，证实刘某分别辨认胡南、**、曹树利的情况以及夏生平分别辨认胡南、**、曹树利的情况。 7、杨德岭电话录音光盘一张，证实杨德岭与周绍洲通话内容。 三、指控夏生平涉嫌诈骗 **、胡南因怀疑夏生平在赌博过程中作弊，在该日租房楼下，胡南、曹树利与夏生平撕扯过程中，胡南发现夏生平的上衣内有类似无线接收装置，且对夏生平持有该装置拍摄了视频；随后，在赌博的房间内，胡南等人在刘某的背包内搜出一个状似机顶盒的接收装置。随后夏生平便承认在赌博过程中出“老千”骗取**、胡南二人的钱财。上述人员在到达杨德岭家后，因**、胡南索要财物一事已达成一致，夏生平拿出上述装置，向在场人员简略说明了使用方法，并承认在赌博过程中使用上述装置骗取**、胡南的钱款。经核实，被告人夏生平共骗取胡南、**人民币二万元。 案发后，被告人**、胡南、杨德岭自动投案，被告人曹树利、孙朋、夏生平、周绍洲被依法传唤到案。**、胡南、曹树利、孙朋如实供述了非法拘禁他人的犯罪事实，杨德岭、周绍洲如实供述了聚众赌博的犯罪事实。 以上事实有下列证据予以证实： 1、被告人夏生平的供述证实，到楼下，胡南拽着我，从我身上摸出了用胶带缠在一起的两节五号电池，这电池是我爸收音机上用的。当时**和胡南以为我带的仪器是作弊用的，其实是防止别人作弊用的。我身上带的是传输音频信号的装置，刘某包里的是信号放大器，这两个东西是配合用的，传输器把整个屋子的所有音频，通过放大器放大，我就能接收到所有频率成分的音频信号，以此防止别人作弊。我这两个仪器也能作弊，但是当天没有使用，因为赌场上没有安装摄像头，只是用于防作弊了。在我来公安局之前，我已经把这两样东西给扔滦平的河里了。 2、被害人胡南的陈述证实，炸金花玩了半小时左右，我和**带的钱就都输没了，**就让他媳妇回家拿钱去。**媳妇刚走，夏生平和周绍洲就互相发信息说要走，我就怀疑夏生平和周绍洲耍鬼。我们到楼下时，夏生平说要上车去换衣服，我拽着他外套时，发现他外套里有一个仪器，我掏出来一个类似接收器的东西。夏生平看事情败露，就不说话了，再没有和我们发生肢体冲突。后来我们又在刘某包里发现一个四方的白色类似天线的盒子。后期我们在杨德岭家吃过外卖，夏生平说作弊用的真正的东西是这个盒子，是和衣服里的东西配套用的，是他自己组装的，全北京都没有五套。 3、被害人**的陈述证实，我和胡南都输光之后，我让我前妻去取钱，这时姓周的要走，说不玩了，胡南说他们有事，就要看他们的手机。在楼下，撕扯过程中，姓夏的衣服侧兜的摄像头露出来了，摄像头连着一个盒子，这些东西都用胶带粘在夏生平上衣内侧兜附近了。我让他们上楼演示是怎么用仪器骗的我们。夏生平对胡南说，这作弊跟手机没关系，是用接收器作弊，发射装置在刘某那。刘某拿出一个跟电视机顶盒一样的银白色盒子，夏生平说这是分析仪，分析扑克牌用的，东西挺高级的，全北京就五个。 4、证人杨德岭的证言证实，在楼下，姓夏的把作弊的一个黑色小塑料盒，还有天线掏出来了。胡南就查看刘某的手提包，包里有一个机顶盒似的东西，姓夏的说这是打牌作弊用的扫描仪，说带天线的是接收器。姓周的姓夏的就承认刚才作弊了，跟手机没关系。到我们家之后，夏生平把那两样东西都放在桌面上，胡南和**让他演示。夏生平说，大家都懂是怎么回事，就不演示了。 5、证人曹树利的证言证实，在楼下大伙发现了耍钱使鬼用的东西，他们上楼说作弊的事。到了杨德岭家后，胡南和**叫夏生平演示，夏生平说你们都懂这些，就不演示了。杨德岭觉得这个赌局是他弄的，夏生平他们居然拿高科技来作弊，砸了他的面子，就非要留下这些仪器。夏生平就开始说好的，这时胡南、**已经跟周绍洲、夏生平达成一致了，也就没让把仪器留下。 6、证人孙朋的证言证实，在楼下从夏生平身上翻出黑色带天线东西以后，刘某把提包打开，里面是一个白色金属盒子，夏生平和周绍洲一看东西被翻出来了，就承认这是高科技，专门玩牌使的，用这个东西就能知道哪家的牌大，然后和**、胡南去楼上谈。 7、证人宋某的证言证实，他们第二次上楼要谈事的时候，我和杨德岭他们在楼道里等着，杨德岭说那两个东北口音的人身上带着仪器呢，那个叫小辉的男的拿出一个黑色的带天线的东西，跟我说那个是高科技，是专门耍钱使鬼用的，我也没仔细看。 8、证人周绍洲的证言证实，在楼下他们和夏生平撕扒一会，就又上楼了，胡南说夏生平身上有作弊器，然后胡南就开始拍视频，我听胡南他们说在夏生平和刘某身上翻出作弊器了。我看到对方的人手机拍的视频中显示带黑色天线的东西。 9、受案、立案手续，证实诈骗一案案件来源系公安机关在办案中发现。 10、胡南从夏生平搜出设备录像视频，证实一人从夏生平上衣右侧内兜掏出一物（该物品带黑色天线状，天线较粗）。 本案综合证据如下： 1、被告人胡南、**、杨德岭、曹树利、孙朋、夏生平、周绍洲的常住人口基本信息，证实七被告人均达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 2、到案经过说明，2018年12月18日被告人胡南、**、杨德岭自动投案；被告人曹树利、孙朋、夏生平、周绍洲系传唤到案。 3、本院（2016）冀0824刑初121号刑事判决书，证实被告人曹树利2016年8月27日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十个月，刑期自2016年3月1日起至2016年12月17日止。 4、本院（2008）滦刑初字第105号刑事判决书，证实被告人胡南2008年7月17日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六个月。 5、本院（2017）冀0824刑初171号刑事判决书，证实被告人杨德岭2017年10月12日因犯赌博罪被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。还证实杨德岭因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年4月15日被承德市双滦区人民法院判处管制一年，并处罚金人民币三万元。 6、本院（2017）冀0824刑初116号刑事判决书，证实**于2017年8月18日因犯寻衅滋事罪，被本院判处有期徒刑十一个月，刑期自2017年6月23日起至2018年3月1日止。还证实**曾因犯寻衅滋事罪和故意伤害罪多次被判处刑罚的情况。 7、辽宁省丹东市元宝区人民法院（2004）元刑初字第50号刑事判决书，证实夏生平因犯故意伤害罪于2004年4月21日被判处有期徒刑二年。 以上证据均经质证，本院予以确认。 本院认为，被告人杨德岭、周绍洲以营利为目的，组织三人以上赌博，其行为已构成赌博罪。系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杨德岭的辩护人提出的杨德岭系自首，自愿认罪，如实供述，可以从轻处罚的辩护观点，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人**、胡南以非法占有为目的，采取使他人产生恐惧的威胁方法，强索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。系共同犯罪。二被告人及其辩护人均辩解称只从周绍洲处追回自己所输3.8万元，不构成敲诈勒索罪，并以杨德岭与周绍洲的电话录音作为证据依据，但通过全案证据材料，可知当日赌博现场均使用现金进行，二被告人若只是出于追回所输钱财的目的，在限制周绍洲、夏生平、刘某离开的情况下，只需要取回输给夏生平等人的现金即可，无需周绍洲的妻子从外地赶来送钱，与正常逻辑不符，且其作为证据的电话录音中，周绍洲面对杨德岭询问给了对方多少钱时只是敷衍回答，不能用以证明周绍洲承认给付多少的证据，再者，被告人曹树利供述“姓周的拿出三四万块钱说给胡南、**，**嫌少没要，坚持把他送公安局去”，这足以说明被告人胡南和被告人**只要求把输的钱要回来的辩解理由不能成立。结合夏生平和周绍洲的陈述、证人佟艳霞的证言，以及佟艳霞提供的账户交易明细，足以说明佟艳霞到滦平县城后，通过自动取款机取了4万元，其后又到麻辣小龙虾饭店刷卡取出3.8万元，通过全案被害人陈述、证人证言、书证等证据分析，能够得出的结论是，被告人**和胡南在得到认为自己所输的周绍洲给的3万元以外，收取了周绍洲妻子佟艳霞支取的7.8万元。周绍洲陈述和佟艳霞证实给付**现金1万元，无足够证据予以佐证。故，应认定除周绍洲给付**和胡南认为所输的3万元以外，敲诈的数额为7.8万元。二被告人的辩解及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予支持。公诉机关指控罪名成立。被告人**、胡南、杨德岭、曹树利、孙朋非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杨德岭的辩护人提出的无罪辩护意见，无事实和法律依据，本院不予支持。被告人**、胡南的辩护人提出的二被告人系自首，当庭认罪，具有从轻处罚情节的辩护观点，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人夏生平以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人夏生平的辩护人提出的被告人当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚的辩护观点，有事实和法律依据，本院予以采纳。 根据我国刑法的规定，对被告人杨德岭、周绍洲犯赌博罪，应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。在对二被告人定罪量刑时，应充分考虑以下量刑情节：1、被告人杨德岭当庭自愿认罪，且有自首情节，依法予以从轻处罚；2、被告人杨德岭有故意犯罪前科，酌情予以从重处罚；3、被告人周绍洲当庭自愿认罪，且如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。 对被告人**、胡南犯敲诈勒索罪，应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。在对二被告人定罪量刑时应考虑以下量刑情节，1、被告人**系累犯，且有多次故意犯罪前科，依法予以从重处罚；2、被告人胡南有故意犯罪前科，酌情予以从重处罚。 对被告人**、胡南、杨德岭、曹树利、孙朋犯非法拘禁罪，应在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”的法定刑幅度内处以适当刑罚。在对五被告人量刑时应考虑以下量刑情节：1、被告人**、胡南在共同犯罪中发挥主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；2、被告人杨德岭、曹树利、孙朋在共同犯罪中发挥次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；3、被告人**、胡南、杨德岭均当庭自愿认罪，且有自首情节，依法予以从轻处罚；4、被告人孙朋、曹树利当庭自愿认罪，且如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。 对被告人夏生平犯诈骗罪，应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。在对被告人定罪量刑时，应充分考虑以下量刑情节：1、被告人夏生平有故意犯罪前科，酌情予以从重处罚；2、被告人当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。 被告人**、胡南、杨德岭一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人**和被告人胡南因违法所得的人民币依法应当予以返还。被告人杨德岭和被告人周绍洲在赌博案中的违法所得应依法予以没收，虽根据各参赌人员的供述能够认定赌资数额，但没有足够的证据证实二被告人各自违法所得的数额。 依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第三百零三条、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十五条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人**犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月19日起至2023年6月18日止。） 二、被告人胡南犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月19日起至2022年12月18日止。） 三、被告人杨德岭犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月19日起至2019年12月18日止。） 四、被告人曹树利犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月19日起至2019年11月18日止。） 五、被告人夏生平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2019年11月23日止。） 六、被告人周绍洲犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 七、被告人孙朋犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。 （拘役的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 八、被告人**和被告人胡南违法所得的人民币78000.00元于本判决生效后十日内返还给周绍洲。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李双利 人民陪审员  张友军 人民陪审员  刘永兰 二〇一九年九月二十日 书 记 员  刘艳楠 -26- -27-