南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0106刑初597号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人刘某某，男，1993年12月21日生，无业，住安徽省天长市。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人宫进强，北京策略（南京）律师事务所律师。 被告人王甲，男，1994年10月22日生，无业，住辽宁省海城市。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人刘镇，辽宁亨轩律师事务所律师。 被告人刘某甲，女，1995年2月17日生，无业，住安徽省安庆市岳西县。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人刘新局，安徽金华安律师事务所律师。 被告人陆某，女，1995年10月21日生，职高肄业，无业，住安徽省长丰县。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人单红星，安徽神州行律师事务所律师。 被告人陈某甲，女，1995年6月10日生，无业，住安徽省肥西县。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人王禹，江苏三法律师事务所律师。 被告人张某甲，女，1997年5月1日生，无业，住安徽省太和县。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人李振宇，江苏融悦律师事务所律师。 辩护人蔡伟轩，江苏融悦律师事务所实习律师。 被告人张某乙，男，1995年10月21日生，无业，住辽宁省海城市。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人于利娜，江苏增宽律师事务所律师。 被告人李某甲，男，2001年3月4日生，无业，住河南省洛阳市伊川县。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人郑雪梅，江苏锐观律师事务所律师。 被告人苏某，男，1998年6月25日生，无业，住辽宁省海城市。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张玉文心，江苏学森律师事务所律师。 被告人李某乙，男，1997年9月27日生，无业，住河南省洛阳市伊川县。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人余雯，江苏锐观律师事务所律师。 被告人杨某甲，女，1996年7月26日生，无业，住辽宁省海城市。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人刘晨露，江苏宁权律师事务所律师。 被告人尹某，女，1996年1月18日生，无业，住辽宁省鞍山市立山区。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人徐欢，北京市高朋（南京）律师事务所律师。 被告人马某甲，女，1997年10月31日生，无业，住黑龙江省嫩江县。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人卢增宽，江苏增宽律师事务所律师。 辩护人徐梦婕，江苏增宽律师事务所实习律师。 被告人杨某乙，男，2001年2月23日生，无业，住辽宁省海城市。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人尹晓强，北京市高朋（南京）律师事务所律师。 被告人全某甲，男，1995年4月15日生，无业，住辽宁省海城市。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人王从进，北京市高朋（南京）律师事务所律师。 被告人苗某，男，2000年11月15日生，无业，住辽宁省海城市。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张瑞芳，江苏宁权律师事务所律师。 被告人徐某甲，女，1980年7月21日生，南京市，暂住江苏省南京市鼓楼区。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人王维根，江苏友诚律师事务所律师。 被告人杨某丙，男，1995年10月8日生，无业，住江苏省南京市浦口区。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被取保候审。 辩护人王健，国浩律师（南京）事务所律师。 被告人刘某乙，男，1987年9月25日生，无业。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被取保候审，同年9月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人徐应超，北京市高朋（南京）律师事务所律师。 被告人姜某，男，1988年7月5日生，大专，顺丰速递仓库管理员。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被取保候审。 辩护人李春林，江苏友诚律师事务所律师。 辩护人刘丹丹，江苏友诚律师事务所实习律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕507号起诉书指控被告人刘某某、王甲、刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、刘某乙、姜某犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员姚烈出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人宫进强，被告人王甲及其辩护人刘镇，被告人刘某甲及其辩护人刘新局，被告人陆某及其辩护人单红星，被告人陈某甲及其辩护人王禹，被告人张某甲及其辩护人李振宇、蔡伟轩，被告人张某乙及其辩护人于利娜，被告人李某甲及其辩护人郑雪梅，被告人苏某及其辩护人张玉文心，被告人李某乙及其辩护人余雯，被告人杨某甲及其辩护人刘晨露，被告人尹某及其辩护人徐欢，被告人马某甲及其辩护人卢增宽、徐梦婕，被告人杨某乙及其辩护人尹晓强，被告人全某甲及其辩护人王从进，被告人苗某及其辩护人张瑞芳，被告人徐某甲及其辩护人王维根，被告人杨某丙及其辩护人王健，被告人刘某乙及其辩护人徐应超，被告人姜某及其辩护人李春林、刘丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控，2019年3月11日至4月16日期间，被告人刘某某通过网络联系被告人王甲和王乙（另案处理），经过合谋，由刘某某负责出资先后租赁本市马台街99号音乐餐吧、浦口区力朋广场二楼餐吧、浦珠北路家乐福超市附近“饭先生”餐厅等店面作为经营场所，并提供作案的酒水等工具，招募并组织被告人徐某甲、杨某丙作为服务员，被告人刘某乙、姜某作为“外围”望风人员，配合“酒托女”实施具体诈骗。被告人王甲伙同王乙、全维旭（另案处理）负责招募和组织“键盘手”和“酒托女”团队，王乙安排辽宁省鞍山市腾鳌镇1103室作为“机房”，并购买电脑等作案工具供“键盘手”使用。其中，被告人张某乙负责管理李某甲、李某乙、苏某、杨某甲四名键盘手，并按照所管理“键盘手”业绩的5%获得提成。 在被告人王甲和王乙、全维旭等人的直接策划和指挥下，被告人李某甲、李某乙、苏某、杨某甲、尹某、杨某乙、马某甲、全某甲、苗某、张某丙（另案处理）、全某乙（另案处理）、席某某（另案处理）等“键盘手”使用微信、陌陌等社交软件和虚拟定位软件，采取使用化名并冒充单身女性交友的手段结识被害人，以约会的名义约定被害人在被告人刘某某经营的场所附近见面。 被告人王甲作为“传号”，将各“键盘手”通过网络聊天获取的被害人姓名、年龄、职业、手机号码等信息发送给被告人刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲等“酒托女”，安排“酒托女”根据约定的时间和地点以“键盘手”聊天中使用的身份与被害人见面，由被告人假借各种理由带被害人进店消费，以骗取钱财。 被告人刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲作为“酒托女”带被害人进入被告人刘某某经营场所后，“外围”负责望风、掩护的刘某乙、姜某积极配合、掩护“酒托女”实施具体诈骗。诈骗得逞后，该诈骗团伙根据事先商定的比例分配犯罪所得，其中被告人刘某某作为“店主”，按照诈骗金额扣除“服务费”后的15%的比例分配犯罪所得；剩余85%由“键盘手”和“酒托女”团队分配犯罪所得，并由被告人王甲负责收款和记账，分别按照每笔诈骗金额扣除“服务费”后的10%和20%的比例分别向“键盘手”和“酒托女”个人分配犯罪所得。 被告人刘某某、王甲、徐某甲参与作案75起，诈骗人民币180045元（以下币种均为人民币）；张某乙参与作案23起，诈骗60370元；刘某甲参与作案27起，诈骗61416元；陆某参与作案15起，诈骗50371元；陈某甲参与作案26起，诈骗42146元；张某甲参与作案7起，诈骗26112元；被告人李某甲参与作案4起，诈骗24238元；被告人苏某参与作案3起，诈骗13630元；被告人李某乙参与作案7起，诈骗12456元；被告人杨某甲参与作案9起，诈骗10046元，另单独作案2起，诈骗金额1259元；被告人尹某参与作案4起，诈骗23612元；被告人马某甲参与作案9起，诈骗18384元；被告人杨某乙参与作案12起，诈骗14846元；被告人全某甲参与作案5起，诈骗13390元；被告人苗某参与作案9起，诈骗11061元；被告人杨某丙参与作案17起，诈骗51208元；被告人刘某乙参与作案22起，诈骗61870元；被告人姜某参与作案18起，诈骗44534元。 针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了证人吴某甲、马某乙、高某甲等人的证言，被害人金某某、朱某某、管某、刘某丙等人的陈述，被告人刘某某、王甲、刘某甲、陆某、陈某甲等人的供述和辩解，书证房屋租赁合同、键盘手报单记录、微信聊天记录等证据材料。公诉机关认为，被告人刘某某、王甲、刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、刘某乙、姜某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。其中被告人刘某某、王甲、刘某甲、张某乙、徐某甲、刘某乙诈骗数额巨大；被告人陆某、陈某甲、张某甲、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、杨某丙、姜某诈骗数额较大。被告人刘某某、王甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定,系主犯，应当按照其所参与或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、刘某乙、姜某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人刘某某对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，但辩解其没有招募“酒托女”。其辩护人认为，1.刘某某构成坦白，当庭自愿认罪，认罪态度好，建议对其从轻处罚；2.本案的受害人带着特殊目的与被告人进行约会、吃饭，是知道套餐价格后的自愿消费，区别于普通诈骗罪的受害人，建议作为酌情情节对刘某某从轻处罚。 被告人王甲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，1.王甲并非犯罪的组织、策划、指挥者，其实施了一系列传号、调配“酒托女”、开工资等犯罪行为系根据老板授意而为，犯罪所得极少，在共同犯罪中并非起主要作用，不应认定为主犯；2.王甲有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘某甲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，1.刘某甲构成坦白，认罪认罚，退出赃款，建议对其从轻处罚；2.刘某甲系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3.2019年4月15日对殷某实施诈骗的“酒托女”并非刘某甲，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人陆某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，1.2019年4月16日对由光旭实施诈骗的“酒托女”并非陆某；2.陆某构成坦白，认罪认罚，实施诈骗行为时间短，社会危害性相对较小，建议对其从轻处罚；3.其系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈某甲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，陈某甲构成坦白，认罪认罚；陈某甲家庭困难，一时糊涂走上错误的道路，深刻悔罪，建议对其从轻处罚；其系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张某甲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，1.张某甲构成坦白，认罪认罚，退出部分赃款，建议对其从轻处罚；2.张某甲系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑；3.2019年4月15日、4月16日分别对殷某、由光旭实施诈骗的“酒托女”并非张某甲。 被告人张某乙对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，张某乙构成坦白，认罪认罚，愿意退出赃款，建议对其从轻处罚；其系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李某甲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，李某甲构成坦白，认罪认罚，家庭困难，愿意退出赃款，建议对其从轻处罚；其系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人苏某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，苏某构成坦白，认罪认罚，愿意退出赃款，社会危害性较小，建议对其从轻处罚；其系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李某乙对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，李某乙系坦白，认罪认罚，愿意退出赃款，家境贫寒，其父患疾病，建议对其从轻处罚；其系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨某甲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，杨某甲系从犯，坦白，认罪认罚，涉案金额较少，愿意退出赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人尹某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，尹某系从犯，坦白，认罪认罚，家庭困难，愿意退出赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人马某甲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，马某甲系从犯，坦白，认罪认罚，愿意退出赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨某乙对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，杨某乙系从犯，坦白，认罪认罚，愿意退出赃款，社会危害性较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人全某甲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，全某甲系从犯，坦白，认罪认罚，愿意退出赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人苗某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，苗某系从犯，坦白，认罪认罚，愿意退出赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人徐某甲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，1.关于参与诈骗的次数和金额，应以徐某甲明知诈骗为时间节点，认定其参与10次左右，金额不超过2万元，系数额较大；2.徐某甲系从犯，坦白，认罪认罚，愿意退出赃款，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人杨某丙对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，1.杨某丙有正式的工作，在餐厅系兼职并非全勤，相关犯罪次数和数额应予扣除；2.杨某丙系从犯，坦白，认罪认罚，退出部分赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘某乙对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，刘某乙具有坦白、从犯情节，犯罪参与度低，退出赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人姜某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，姜某具有坦白情节，认罪态度好，系望风型从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、关于犯罪行为和犯罪手段 2019年3月11日至4月16日期间，被告人刘某某通过网络联系被告人王甲和王乙（另案处理），经过合谋，由刘某某负责出资先后租赁南京市鼓楼区马台街99号苏A音乐餐吧、浦口区力朋广场二楼餐吧、浦珠北路家乐福超市附近“饭先生”餐厅等店面作为经营场所，并提供作案的酒水等，招募并组织被告人徐某甲、杨某丙作为服务员，被告人刘某乙、姜某作为“外围”望风人员，配合“酒托女”实施具体诈骗。 王甲伙同王乙等负责招募和组织“键盘手”和“酒托女”团队，“键盘手”包括被告人李某甲、李某乙、苏某、杨某甲、尹某、杨某乙、马某甲、全某甲、苗某等人，“酒托女”包括被告人刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲等人。王乙安排辽宁省鞍山市腾鳌镇华源名居二期富贵祥城21号楼1103室作为“机房”，并购买电脑等作案工具供“键盘手”使用。被告人张某乙负责管理李某甲、李某乙、苏某、杨某甲四名键盘手，并按照所管理“键盘手”的业绩提成。 在王甲等人的指挥下，各“键盘手”使用微信、陌陌等社交软件和虚拟定位软件，采取使用化名并冒充单身女性交友的手段结识被害人，以约会的名义将被害人约定在刘某某经营的场所附近见面。王甲作为“传号”，将各“键盘手”通过网络聊天获取的被害人姓名、年龄、职业、手机号码等信息发送给刘某甲等“酒托女”，安排“酒托女”根据约定的时间和地点以“键盘手”聊天中使用的身份与被害人见面，由“酒托女”带被害人进店消费，以骗取钱财。 刘某甲等“酒托女”带被害人进入刘某某经营场所后，被告人刘某乙、姜某作为“外围”负责望风、跟踪并观察被害人是否报警、协助“酒托女”摆脱被害人，便于继续“接单”；被告人徐某甲、杨某丙作为服务员负责观察被害人的经济实力等情形，及时提醒“酒托女”控制消费金额，防止被害人报警，以配合“酒托女”实施诈骗。事后，被告人刘某某和王甲根据事先商定的比例分配犯罪所得，刘某某作为“店主”，按照诈骗金额扣除“服务费”后的15%的比例分配犯罪所得；剩余85%由“键盘手”和“酒托女”团队分配，被告人王甲负责收款和记账，分别按照每笔诈骗金额扣除“服务费”后按比例向参与的“键盘手”和“酒托女”分配犯罪所得。 二、实施诈骗的具体事实 被告人刘某某、王甲、徐某甲参与作案75起，诈骗数额180045元；张某乙参与作案23起，诈骗60370元；刘某甲参与作案27起，诈骗61416元；陆某参与作案15起，诈骗50371元；陈某甲参与作案26起，诈骗42146元；张某甲参与作案7起，诈骗26112元；被告人李某甲参与作案4起，诈骗24238元；被告人苏某参与作案3起，诈骗13630元；被告人李某乙参与作案7起，诈骗12456元；被告人杨某甲参与作案9起，诈骗10046元，另单独作案2起，诈骗金额1259元；被告人尹某参与作案4起，诈骗23612元；被告人马某甲参与作案9起，诈骗18384元；被告人杨某乙参与作案12起，诈骗14846元；被告人全某甲参与作案5起，诈骗13390元；被告人苗某参与作案9起，诈骗11061元；被告人杨某丙参与作案17起，诈骗51208元；被告人刘某乙参与作案22起，诈骗61870元；被告人姜某参与作案18起，诈骗44534元。 具体分述如下： （一）被告人李某甲参与作案4起，诈骗24238元。 1、2019年3月20日，被告人李某甲采取上述手段，化名“袁微微”以交友名义约被害人葛某在马台街附近见面，由被告人张某甲冒用“袁微微”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币4810元。 2、2019年4月3日，被告人李某甲化名“袁微微”以交友名义约被害人杨某丁在力朋广场附近见面，由被告人陆某冒用“袁微微”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人16894元。 3、2019年4月5日，被告人李某甲化名“袁微微”以交友名义约被害人张某丁在力朋广场附近见面，由被告人陆某冒用“袁微微”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1112元。 4、2019年4月16日，被告人李某甲化名“袁微微”以交友名义约被害人毛某甲在桥北家乐福附近见面，由被告人陈某甲冒用“袁微微”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1422元。 （二）被告人苏某参与作案3起，诈骗13630元。 1、2019年4月14日，被告人苏某化名“李佳欣”以交友名义约被害人张某戊在力朋广场附近见面，由被告人陈某甲冒用“李佳欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人2494元。 2、2019年4月12日，被告人苏某化名“李佳欣”以交友名义约被害人朱某甲在桥北家乐福超市附近见面，由被告人刘某甲冒用“李佳欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人4138元。 3、2019年4月12日，被告人苏某化名“李佳欣”以交友名义约被害人陈某乙在桥北家乐福超市附近见面，由被告人刘某甲冒用“李佳欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人6998元。 （三）被告人李某乙参与作案7起，诈骗12456元。 1、2019年3月21日，被告人李某乙化名“刘莹佳”以交友名义约被害人段某在马台街附近见面，由被告人陈某甲冒用“刘萤佳”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1122元。 2、2019年3月21日，被告人李某乙化名“刘莹佳”以交友名义约被害人严某在马台街附近见面，由被告人刘某甲冒用“刘莹佳”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1422元。 3、2019年4月5日，被告人李某乙化名“刘莹佳”以交友名义约被害人张某己在力朋广场附近见面，由被告人陆某冒用“刘莹佳”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人3108元。 4、2019年4月9日，被告人李某乙化名“刘萤佳”以交友名义约被害人刘某丁在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陈某甲冒用“刘萤佳”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1422元。 5、2019年4月9日，被告人李某乙化名“刘萤佳”以交友名义约被害人李某丙在桥北家乐福超市附近见面，由被告人刘某甲冒用“刘莹佳”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人3418元。 6、2019年4月15日，被告人李某乙化名“刘嘉楠”以交友名义约被害人徐某乙在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陈某甲冒用“刘嘉楠”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人798元。 7、2019年4月16日，被告人李某乙化名“刘嘉楠”以交友名义约被害人孟某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人刘某甲冒用“刘嘉楠”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1166元。 （四）被告人杨某甲参与作案9起，诈骗11305元。 1、2019年3月22日，被告人杨某甲以交友名约被害人刘某戊在马台街附近见面，由被告人陈某甲将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人2148元。 2、2019年3月24日，被告人杨某甲化名“王雅”以交友名义约被害人张乾坤在马台街附近见面，由被告人刘某甲冒用“王雅”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人2420元。 3、2019年3月25日，被告人杨某甲化名“王雅”以交友名义约被害人许志远在马台街附近见面，由被告人刘某甲冒用“王雅”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人440元。 4、2019年4月2日，被告人杨某甲化名“王雅”采取上述手段以交友名义约被害人韩波在力朋广场附近见面，由被告人陈某甲冒用“王雅”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人474元。 另查，在此期间被告人杨某甲多次以“生病需要医药费”为由骗取被害人韩波1109元。 5、2019年4月7日，被告人杨某甲化名“王雅”以交友名义约被害人王忍在力朋广场附近见面，由被告人刘某甲冒用“王雅”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人254元。 6、2019年4月11日，被告人杨某甲化名“王雅”以交友名义约被害人包成诚在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陆某冒用“王雅”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人442元。 7、2019年4月11日，被告人杨某甲化名“王雅”以交友名义约被害人汤健在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陆某冒用“王雅”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人424元。 另查，在此期间被告人杨某甲以“妹妹要用钱”为由骗取被害人汤健波150元。 8、2019年4月12日，被告人杨某甲化名“王雅”以交友名义约被害人金某某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人刘某甲冒用“王雅”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人3110元。 9、2019年4月12日，被告人杨某甲化名“王雅”以交友名义约被害人朱某某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陈某甲冒用“王雅”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人334元。 （五）被告人尹某参与作案4起，诈骗23612元。 1、2019年3月29日，被告人尹某化名“赵梦瑶”以交友名义约被害人黄某在力朋广场附近见面，由被告人刘某甲冒用“赵梦瑶”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人4754元。 2、2019年4月9日，被告人尹某以交友名义约被害人陈某丙禹在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陆某将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人13870元。 3、2019年4月13日，被告人尹某化名“赵梦瑶”以交友名义约被害人范某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人张某甲冒用“赵梦瑶”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1496元。 4、2019年4月16日，被告人尹某化名“小可爱”以交友名义约被害人何治洲在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陈某甲冒用“小可爱”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人3492元。 （六）被告人马某甲参与作案9起，诈骗18384元。 1、2019年3月24日，被告人马某甲以交友名义约被害人凌某在马台街附近见面，由被告人陈某甲将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人2762元。 2、2019年3月31日，被告人马某甲化名“李佳鑫”以交友名义约被害人李某丁在力朋广场附近见面，由被告人刘某甲冒用“李佳鑫”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1452元。 3、2019年3月31日，被告人马某甲化名“李佳鑫”以交友名义约被害人李某戊在力朋广场附近见面，由被告人陆某冒用“李佳鑫”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人2590元。 4、2019年4月12日，被告人马某甲化名“李佳鑫”以交友名义约被害人高某乙在桥北家乐福附近见面，由被告人陈某甲冒用“李佳鑫”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人2438元。 5、2019年4月13日，被告人马某甲化名“李佳鑫”以交友名义约被害人傅某在桥北家乐福附近见面，由被告人张某甲冒用“李佳鑫”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人498元。 6、2019年4月14日，被告人马某甲化名“李佳鑫”以交友名义约被害人薛某甲在桥北家乐福附近见面，由被告人陈某甲冒用“李佳鑫”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人3464元。 7、2019年4月15日，被告人马某甲化名“佳鑫”以交友名义约被害人管某在桥北家乐福附近见面，由被告人刘某甲冒用“佳鑫”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人2420元。 8、2019年4月16日，被告人马某甲化名“李佳鑫”以交友名义约被害人刘某己在桥北家乐福附近见面，由被告人陆某冒用“李佳鑫”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1092元。 9、2019年4月16日，被告人马某甲化名“赵鑫”以交友名义约被害人刘某丙在桥北家乐福附近见面，由被告人陈某甲冒用“赵鑫”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1668元。 （七）被告人杨某乙参与作案12起，诈骗14846元。 1、2019年3月12日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人张某庚在马台街附近见面，由被告人刘某甲冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人4582元。 2、2019年3月19日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人刘某庚在马台街附近见面，由被告人陈某甲冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人454元。 3、2019年3月19日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人赵某甲在马台街附近见面，由被告人刘某甲冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人2450元。 4、2019年3月30日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人马某丙在力朋广场见面，由被告人刘某甲冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1422元。 5、2019年4月2日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人张某辛在力朋广场见面，由被告人陆某冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人2090元。 6、2019年4月6日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人李某己在力朋广场见面，由被告人陈某甲冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人200元。 7、2019年4月7日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人靳某在力朋广场见面，由被告人刘某甲冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人424元。 8、2019年4月8日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人吴某乙在桥北家乐福超市附近见面，由被告人刘某甲冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人724元。 9、2019年4月8日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人赵某乙在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陆某冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人442元。 10、2019年4月9日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人周某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陈某甲冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人1310元。 11、2019年4月11日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人薛某乙在桥北家乐福超市附近见面，由被告人刘某甲冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人286元。 12、2019年4月15日，被告人杨某乙化名“杨可欣”以交友名义约被害人贾某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人刘某甲冒用“杨可欣”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人462元。 （八）被告人全某甲参与作案5起，诈骗13390元。 1、2019年3月19日，被告人全某甲化名“陈思涵”采取上述手段以交友名义约被害人谢某在马台街附近见面，由被告人陈某甲冒用“陈思涵”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币2584元。 2、2019年4月5日，被告人全某甲化名“陈思涵”采取上述手段以交友名义约被害人王某甲在力朋广场附近见面，由被告人陈某甲冒用“陈思涵”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币3418元。 3、2019年4月5日，被告人全某甲化名“陈思涵”釆取上述手段以交友名义约被害人高某丙在力朋广场附近见面，由被告人陆某冒用“陈思涵”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币5536元。 4、2019年4月8日，被告人全某甲化名“陈思涵”釆取上述手段以交友名义约被害人李某庚在桥北家乐福超市附近见面被告人陈某甲，由被告人冒用“陈思涵”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币1110元。 5、2019年4月11日，被告人全某甲化名“陈思涵”采取上述手段以交友名义约被害人孔某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陆某冒用“陈思涵”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币742元。 （九）被告人苗某参与作案9起，诈骗人民币11061元。 1、2019年3月19日，被告人苗某化名“李思琪”采取上述手段以交友名义约被害人缪某在马台街附近见面，由被告人刘某甲冒用“李思琪”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币640元。 2、2019年3月20日，被告人苗某化名“思琪”采取上述手段以交友名义约被害人欧阳子凡在马台街附近见面，由被告人张某甲冒用“思琪”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币1422元。 3、2019年3月21日，被告人苗某化名“李思琪”采取上述手段以交友名义约被害人边某在马台街附近见面，由被告人陈某甲冒用“李思琪”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币454元。 4、2019年3月31日，被告人苗某化名“李思琪”采取上述手段以交友名义约被害人张某壬在力朋广场附近见面，由被告人陈某甲冒用“李思琪”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币444元。 5、2019年4月5日，被告人苗某化名“李思琪”釆取上述手段以交友名义约被害人王某乙在力朋广场附近见面，由被告人刘某甲冒用“李思琪”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币1092元。 6、2019年4月7日，被告人苗某化名“李思琪”采取上述手段以交友名义约被害人陈某丙在力朋广场附近见面，由被告人陈某甲冒用“李思琪”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币5382元。 7、2019年4月12日，被告人苗某采取上述手段以交友名义约被害人沈某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陆某将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币439元。 8、2019年4月13日，被告人苗某化名“李思琪”采取上述手段以交友名义约被害人陈某丁在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陈某甲冒用“李思琪”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币744元。 9、2019年4月16日，被告人苗某化名“李思琪”采取上述手段以交友名义约被害人武某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陈某甲冒用“李思琪”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币444元。 另外查明以下事实： 1、2019年4月3日，张某丙化名“胡禹格”采取上述手段以交友名义约被害人马某丁在力朋广场附近见面，由被告人刘某甲冒用“胡禹格”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币3448元。 2、2019年4月4日，张某丙化名“胡禹格”采取上述手段以交友名义约被害人马某戊在力朋广场附近见面，由被告人刘某甲冒用“胡禹格”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币1112元。 3、2019年4月7日，张某丙采取上述手段以交友名义约被害人高某丙在力朋广场附近见面，由被告人陈某甲将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币1122元。 4、2019年4月8日，张某丙化名“胡禹格”采取上述手段以交友名义约被害人施某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陈某甲冒用“胡禹格”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币442元。 5、2019年4月13日，张某丙采取上述手段以交友名义约被害人陈某戊在桥北家乐福超市附近见面，由被告人张某甲将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币498元。 6、2019年4月14日，张某丙采取上述手段以交友名义约被害人毛某乙在桥北家乐福超市附近见面，由被告人张某甲将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币924元。 7、2019年3月20日，全某乙采取上述手段以交友名义约被害人吕某在马台街附近见面，由被告人刘某甲将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币804元。 8、2019年4月2日，全某乙化名“杨鑫淼”采取上述手段以交友名义约被害人张某癸在力朋广场附近见面，由被告人陆某冒用“杨鑫淼”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币424元。 9、2019年4月15日，张某丙化名“齐涵”采取上述手段以交友名义约被害人殷某在桥北家乐福超市附近见面，由被告人刘某甲冒用“齐涵”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币1166元。 10、2019年4月16日，张某丙化名“齐涵”采取上述手段以交友名义约被害人由光旭在桥北家乐福超市附近见面，由被告人陆某冒用“齐涵”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币1166元。 11、2019年3月16日，席某某化名“张楠楠”采取上述手段以交友名义约被害人郭某在马台街附近见面，由被告人刘某甲冒用“张楠楠”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币6012元。 12、2019年3月22日，席某某化名“楠”采取上述手段以交友名义约被害人朱旭在马台街附近见面，由被告人刘某甲冒用“楠”身份将被害人带至被告人刘某某的经营场所实施消费，骗取被害人人民币4800元。 13、2019年3月25日，被告人张某甲冒用“陈美雪”身份将被害人刁某带至被告人刘某某位于马台街99号的经营场所实施消费，骗取被害人人民币16464元。 另查，2019年3月11日至3月31日期间，刘某乙作为“外围”参与上述犯罪行为中对郭某、张某壬等22名被害人实施诈骗22起，诈骗数额共计61870元；2019年3月11日至3月25日期间，被告人杨某丙作为“服务员”参与对郭某、刘某庚等17名被害人实施诈骗17起，诈骗数额共计51208元；2019年4月7日至4月16日期间，被告人姜某作为“外围”参与对靳某、由光旭等18名被害人实施诈骗18起，诈骗金额共计44534元。 2019年4月17日，被告人刘某某、王甲、张某甲、杨某甲、杨某乙、全某甲、苗某、李某乙、马某甲、尹某、苏某、李某甲、张某乙、陆某、刘某甲、陈某甲、杨某丙、徐某甲、刘某乙、姜某分别被公安机关抓获归案。被告人王甲、刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、刘某乙、姜某到案后如实供述了犯罪事实。 案发后，公安机关依法冻结王甲使用的农业银行账户存款余额15552.30元，刘某甲、陈某甲各主动退赃20000元，张某甲主动退赃6000元，杨某丙主动退赃2000元，刘某乙主动退赃4200元。 审理中，刘某某、王甲、陆某、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、姜某分别交纳了数额不等的钱款用于退赔和罚金。目前被害人经济损失已全部挽回。 上述事实，被告人刘某某、王甲、刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、刘某乙、姜某在开庭审理过程中亦无异议，并有各被告人常住人口基本信息、扣押清单，证人吴某甲、马某乙、张某丙、全某乙、于某某、高某甲、顾某甲、顾某乙、梁某的证言，被害人殷某等人的陈述、微信和支付宝转账记录，被告人刘某某等人的银行账户流水，被告人刘某某、王甲、刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、刘某乙、姜某的供述及辩解；搜查笔录、检查笔录和现场勘验笔录、辨认笔录等，微信聊天记录、QQ聊天记录、电子勘验检查记录等电子数据证据予以证实，足以认定。 关于被告人徐某甲诈骗的事实，有如下证据证实： 1.被告人刘某某的供述与辩解，2019年3月11日左右与王甲开始合作，基本过程是对方安排女孩和男客人到店里消费，其管理的店负责收钱和提供酒水，晚上和对方结账，给对方85%的提成。带客人进店消费的“酒托女”都是王甲提供的，所以他们要拿85%的大头，一天的营业额在七八千至二万元不等。在马台街的时候服务员是杨某丙和徐某甲，保安是刘某乙，到桥北两家店服务员就是徐某甲一个人，徐某甲从马台街一直干到桥北。徐某甲主要负责点单、送东西、收银，杨某丙也是一样，刘某乙是保安，防止有人闹事。杨某丙和刘某乙干了十几天就没有干了，到江北之后主要就是徐某甲在店里，没有招其他人。徐某甲的工资2月中旬是200元一天，到桥北之后涨到300元一天，工资每天发。 2.被告人王甲的供述与辩解，键盘手老板是王乙，王乙联系的南京店主，并让其具体跟店主对接，合伙做酒托诈骗。其负责传号、记账、根据键盘手和“酒托女”的业绩发提成。键盘手机房里还有两个管理人员，一个是全维旭，全维旭负责在机房里管理键盘手的生活方面，主要就是照顾键盘手的情绪，让键盘手更用心工作；另一个是张某乙，他带李某乙、李某甲、杨某甲、小民和秋秋这几个键盘手，并负责管理这五个人。“传号”就是把键盘手约出来的男性网友信息，还有键盘手假冒的女性信息发给“酒托女”，其再联系“酒托女”出来见面，见面后如果客人消费了，女孩反馈给其，其把消费情况统计好。记账就是其把在店里消费的男网友消费的金额以及对应的“酒托女”和键盘手记在电脑上，然后每天在键盘手的群里发一遍对账信息，让每个人都确定自己的业绩没有错误，其每天还给“酒托女”发一遍对账信息，是为了每天给她们结账，还会跟王乙和店主发对账信息。跟店主发是为了对账算账，跟老板王乙汇报每天的收入。机房是拿网友在店里消费总额并扣除服务费后的85%。 3.被告人刘某乙的供述与辩解及辨认笔录，证实2009年3月12日，通过小超介绍到刘某某马台街99号做外围，一直干到3月底，后来又把店换到了力鹏广场，在这个店干了三四天就不干了。老板是刘某某，有时他也会负责望风，服务员徐某甲在店里买单。“酒托女”送客人离开店的时候，其会跟踪客人观察客人是否报警和所处的位置，及时向“酒托女”通报，把客人位置拍照发到群里，防止客人纠缠“酒托女”。望风是为了第一如果客人离开了话，女孩就可以接下一个客人；第二是防止客人重新回到店里，看到女孩接了其他客人，会发生争执。第三是防止客人报警。刘某乙辨认出刘某某、徐某甲等。 4.证人于某某的证言及微信聊天记录、辨认笔录，证实昵称是“永恒”的人在2019年3月14日起，一共3次向其订货，第一次是五项红酒，30牛排；第二次定了五箱红酒；第三次订了5箱红酒，两箱可口可乐。于某某辨认出刘某某、徐某甲。 5.被告人徐某甲供述与辩解，2018年12月5日高老板招聘其十多天后，刘某某就接手了。刘某某开了三家店,其中马台街99号苏A音乐餐吧从2019年1月开到3月27日；3月29日在力鹏广场二楼开了一家店，4月9日搬到桥北家乐福旁边的饭先生，其一直跟着帮忙。在马台街干的时候，还有一个男服务员叫什么庆，保安叫虎哥。搬到江北，虎哥就不干了，其还让外甥将姜某来当过三次保安。 其在店里的主要工作是：（1）服务员负责客人点单、上东西、收钱、记账，把金额和带她来的“酒托女”发给刘某某；（2）招聘两人；（3）用自己的微信和支付宝收款码帮店里收过钱；（4）配合“酒托女”假装付过酒钱；（5）可乐兑红酒，还接了两次货。共有424元、498元套餐还有398元、998元、668元、1668元红酒，宣称红酒是意大利原装法国系列等。每天有4个女孩带不同的男客人过来高消费，女孩的名字外号叫安安、佳琪、万万、可乐，没有其的配合，“酒托女”肯定成功不了。收款有微信、支付宝，刷卡现金很少，微信、支付宝、刷卡机都是刘某某拿过来的，客人一般消费四五百元，最多的是一万元。 建南京微信群主要是方便刘某某与服务员、保安和“酒托女”之间的联系和配合。“酒托女”在每次带客人消费之前，刘某某会提前在群里说一下，让我们服务员准备东西，如果店里情况不好，例如有警察在店里或者有前面的客人回店里闹事，刘某某就会在群里通知有人报警了，不要接单之类的话。进店后，在“酒托女”和客人聊天消费过程中，刘某某和我们服务员也会注意客人的经济状况，如果客人不太愿意消费，或者没钱了“酒托女”就会停止再点酒。如果看到这种情况，我们就会用微信提醒“酒托女”不要让他消费了，防止客人报警如果客人没有钱买单，或者不买单，“酒托女”就会买单。消费结束后，“酒托女”送客人出门前也会在群里发“出”，外面望风的人就回复1，意思是知道了。望风的人就看客人向什么地方走是否报警，再掩护“酒托女”脱身，防止客人跟踪和纠缠。 如果酒上了，男的和女孩商量说AA制，这种情况下，女的假装扫二维码付钱，故意输错密码，其主要就是配合女的假装付钱。送红酒的，之前这个人是刘某某联系，后来其也联系过几次，让他送红酒和水果等，红酒是95元一箱六瓶，牛排12元多一点一块。如果客人报警或者要求退钱，一般其会告诉刘某某，他过来处理或者打视频电话给刘某某，他同意之后把钱转给其，再把钱退给顾客。女孩都是以谈心交男女朋友的名义带到店里进行高消费，如果是正常的接待店里，客人很少，有时一天只有一个。店里没有厨具，也没有厨师，根本做不了饭。在“酒托女”带客人来消费的过程当中,有时其会拿菜单给“酒托女”点。在“酒托女”和客人聊天的时候，其还在微信群里面讲过，你让男的叫服务员再上一瓶你看他怎么说之类的话，也会提醒“酒托女”关注客户的情况，比如告诉“酒托女”客户是否有钱，是否打电话叫朋友了，提醒可以消费酒水的数额防止客人报警，如果客人要求AA制付款，其也会配合“酒托女”付钱，钱是假的。 6.搜查笔录、手机检查笔录、“南京”群微信聊天记录等证实，微信群共有7人，徐某甲的微信名叫“永恒”，涉及大量的聊天记录，徐某甲在群里发言：他都用现金，我怕他要跳；你现在说叫服务员，再上一瓶，你看他怎么说？万万刚才接到老头等会儿会走，注意一下；如果可以买，我早就给你上了，这个人会跳；这人一直看手机里有没有钱，只能让买让他买668，你下去注意一下，因为她拍了我们的东西；你们现在什么人都不能带进来；刘哥，刚才万万，外面的这个傻子，你注意一下；这个二货，你就不要加单了；安安，这个男的等会儿走，你注意一下，我怕他会报警；你的号等一下就不要加酒了；我要不是挡着他好危险；今天下午，你们接的客人一定要注意了不买单，你们赶快走，知道男的肯定暂时不会走的；我感觉我们今天早点下班，要不然今晚会出事的。 7.被告人陈某甲的供述与辩解，2019年3月10日，张某甲微信联系其做酒托，在3月11日一起到南京见到了店主小刘，服务员徐姐，保安虎哥。3月11日晚上，我们就正式的上班在马台街99号做了半个多月，后搬到了力鹏广场，后来又搬到了家乐福附近的饭先生，我们在三个地点做“酒托女”，这三个地点的老板都是刘某某，服务员徐某甲，另外还有望风的保安。接单共计两百单左右，挣了两万多元。刘某甲和其都是张某甲叫来的。服务员徐某甲一直跟着店主做服务员，配合“酒托女”点单。 8.被告人姜某的供述与辩解，2019年4月7日，其姨妈徐某甲介绍其到浦口力朋广场刘某某的餐吧兼职，每天200元，后来其分别在4月9日、14日、16日在刘某某的店里干了三天，这三天都是在浦口家乐福超市旁的饭先生餐厅。店里老板是刘某某，服务员有徐某甲，四个女孩，还有其。“南京”的微信群这个群主是刘某某，这个群也是他建的，群里还有服务员徐某甲、四个“酒托女”、还有其。建这个群主要是方便店主刘某某、服务员、保安和“酒托女”之间的联系和配合。具体配合“酒托女”的是刘某某、徐某甲和其。 9.辨认笔录及情况说明，证实被害人金某某、朱某某、管某、刘某丙、刘某丁、吴某乙、周某、贾某、张某辛、李某己、黄某、陈某丙禹、陈某丙、王某甲、高某丙、马某戊等人辨认出服务员徐某甲。 10.酒水供应商于某某支付宝付款凭证，证实被告人刘某某指使徐某甲以每箱95元（每箱6瓶）的价格购进低价红酒。 上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，证据间相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘某某、王甲、刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、刘某乙、姜某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均依法应予以惩处。其中，被告人刘某某、王甲、徐某甲、刘某甲、张某乙、刘某乙诈骗数额巨大；被告人陆某、陈某甲、张某甲、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、杨某丙、姜某诈骗数额较大。在共同犯罪中，刘某某、王甲起指挥作用，系主犯。被告人刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、刘某乙、姜某均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，其中对徐某甲、刘某甲、张某乙、刘某乙减轻处罚，对陆某、陈某甲、张某甲、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、杨某丙、姜某从轻处罚。王甲、刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、刘某乙、姜某均认罪认罚，依法可从宽处理。刘某某等二十名被告人均退出赃款，可酌情从轻处罚。 南京市鼓楼区人民检察院指控被告人刘某某等二十名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。公诉机关当庭对“2019年4月15日、4月16日被告人张某甲分别对被害人殷某、由光旭实施诈骗”的指控变更为在上述事实中实施诈骗的被告人分别为刘某甲、陆某。经查，被害人的陈述、辨认笔录证实被害人殷某辨认“酒托女”为12号刘某甲，由光旭辨认“酒托女”为陆某；被告人王甲报账账单证实4月15日实施诈骗的“酒托女”为刘某甲，4月16日为陆某。故对张某甲辩护人提出的2019年4月15日、4月16日分别对殷某、由光旭实施诈骗的“酒托女”并非张某甲的辩护意见，予以采纳；对陆某辩护人提出4月16日实施诈骗的“酒托女”并非陆某，刘某甲辩护人提出4月15日实施诈骗的“酒托女”并非刘某甲的辩护意见不予采纳。 关于刘某某辩护人提出的“本案的受害人带着特殊目的与被告人进行约会、吃饭，是知道套餐价格后的自愿消费，区别于普通诈骗罪的受害人，建议作为酌情情节对刘某某从轻处罚”的辩护意见，本院认为，刘某甲等人的欺骗行为使得被害人形成了包括对于对待给付、所追求的交友目的等错误想象，该欺骗亦是被害人财产处分重要影响因素，被害人因该错误而自愿实施了支付行为，刘某甲等人的行为构成诈骗，故对于上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出刘某某具有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，刘某某归案后未能如实供述主要犯罪事实，对该辩护意见不予采纳。对于辩护人提出刘某某当庭自愿认罪，认罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。 关于被告人王甲的辩护人提出的“王甲并非犯罪组织、策划、指挥者，其实施了一系列传号、调配‘酒托女’、开工资行为等犯罪行为系根据老板授意而为，犯罪所得极少，在共同犯罪中并非起主要作用，不应认定为主犯”的辩护意见，经查，被告人王甲作为对“酒托女”等人员的管理者以及“传号”，将“键盘手”获取的被害人姓名、手机号码等信息发送给“酒托女”，安排“酒托女”与被害人见面；负责收集、统计和汇总诈骗金额并在QQ群中公开，以此作为向“键盘手”和“酒托女”分配犯罪所得的依据。无论从共同诈骗犯意的提起、实际参与程度，还是在共同犯罪中所处的地位和对于危害结果的作用力，王甲的行为均起到积极、关键性的作用，对其不宜认定为从犯，故对上述辩护意见不予采纳。对辩护人提出的王甲具有坦白、认罪认罚情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。 关于徐某甲的辩护人提出的“徐某甲参与诈骗的次数和金额应以其明知为诈骗作为时间节点，认定其参与10次左右，金额不超过2万元，系数额较大”的辩护意见，经查，“店主”刘某某、“外围”刘某乙、姜某、“酒托女”陈某甲等人的供述以及证人于某某的证言、“南京”群微信聊天记录、被告人徐某甲的供述、被害人金某某等人辨认笔录等证据相互印证，共同证实了徐某甲一直跟随刘某某从事点单、收钱、记账、招聘人员、在微信群中提醒、配合“酒托女”等相关事项，徐某甲配合刘某某参与了全部的诈骗犯罪，故对上述辩护意见不予采纳。 关于杨某丙辩护人提出的“杨某丙有正式工作，在餐厅系兼职并非全勤，相关犯罪次数和数额应予扣除”的辩护意见，无法律依据，不能成立，不予采纳。 关于被告人王甲、刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、刘某乙的辩护人提出建议对上述被告人适用缓刑的辩护意见，经查，王甲系本案主犯，王甲、徐某甲、刘某甲、张某乙、刘某乙诈骗数额巨大，同时结合上述各被告人具体参与诈骗次数和数额，不宜适用缓刑。故对上述辩护意见不予采纳。 关于被告人刘某甲、陆某、陈某甲、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、刘某乙、姜某的辩护人提出的上述被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用系从犯，具有坦白、认罪认罚、退出赃款的量刑情节，建议对其从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。 据此，为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据刘某某等二十名被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2024年4月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人王甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年7月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年8月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年6月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年4月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年12月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起五日内缴纳。） 被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年8月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人李某甲犯诈骗罪，有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年12月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人苏某犯诈骗罪，有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人李某乙犯诈骗罪，有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人尹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年11月1日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人全某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人苗某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年9月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人杨某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起五日内缴纳。） 被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年12月23日止，已扣除先行羁押的31日。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起五日内缴纳。） 二、冻结的王甲农业银行卡账户人民币15552.3元、扣押在公安机关的刘某甲退赃款20000元、陈某甲退赃款20000元、张某甲退赃款6000元、杨某丙退赃款2000元、刘某乙退赃款4200元以及在本院账户的被告人刘某某、王甲、陆某、张某甲、张某乙、李某甲、苏某、李某乙、杨某甲、尹某、马某甲、杨某乙、全某甲、苗某、徐某甲、杨某丙、姜某退出的赃款共计180045元发还各被害人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱锡平 人民陪审员  段和平 人民陪审员  祁广玲 二〇一九年九月二十七日 书 记 员  陈笑笑