陕西省平利县人民法院   刑事判决书     （2018）陕0926刑初40号     被告人冯荣花，女，1963年4月4日出生于陕西省平利县，公民身份号冯荣花，女，1963年4月4日出生于陕西省平利县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，户籍地陕西省安某某市平利县南河居民点，住陕西省安某某市汉滨区，2017年8月15日因涉嫌组织，领导传销活动罪被平利县公安局刑事拘留，2017年9月21日被逮捕，现羁押于陕西省安某某市汉滨区看守所2017年9月21日被逮捕。现羁押于陕西省安某某市汉滨区看守所。   辩护人何剑，陕西康利达律师事务所律师。   辩护人王成，北京市大禹律师事务所律师。   陕西省平利县人民检察院以平检公诉刑诉【2018】25号起诉书指控被告人冯荣花犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于 2018 年 9月13 日公开开庭进行了审理。平利县人民检察院指派检察员肖远庭出庭支持公诉，被告人冯荣花及其辩护人何剑、王成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控：2014年3月，被告人冯荣花通过朋友林某甲（另案处理）介绍接触并考察“中科泰能镍碳电池”项目，后投资购买“国宏金桥基金”成为会员。   国宏金桥基金系马某乙等人（另案处理）以虚构拥有“高能镍碳超级电容电池”等相关专利技术对外进行虚假宣传，并以其妹妹马兴英的名义成立的中科泰能（北京）科技发展公司（2015年9月改名为北京中科泰能科技集团有限公司，以下简称“中科泰能”）吸纳资金，并于2014年1月21日，启动北京国宏金桥财星创业投资中心（2013年12月24日经马某乙注册成立的有限合伙企业，执行事务合伙人为陈某已，即冯荣花投资的“国宏金桥基金”），以私募股权的名义进行“融资”，并以东方财星作为该基金的管理人。   在基金募集之初，马某乙与赵某乙、林某乙等人多次商议，最终确定采用“双区发展、多层次奖金分配”传销模式进行“融资”，该模式设立以信息津贴为主，管理津贴、领导津贴、区域津贴为辅的多项“奖金”制度，诱导会员双区平衡发展、不断增加投资、积极发展会员实现“奖金”利益最大化。为了便于管理和返利结算聘请IT公司研发国宏基金会员管理系统，所有投资者的层级关系、获取酬金情况都通过该系统来操作。同时规定，投资一手3万元，可成为信息会员，对应奖励3万积分，多投后积分以此累加；投资30万元，可成为县级召集人；投资120万元，可成为市级召集人；投资210万元，可成为省级召集人。   2015年年初，马某乙认为各阶层会员利益分配过大，影响个人非法所得，决定终止运营国宏金桥基金，改用北京国宏金桥因为所以餐饮管理公司旗下的因为所以咖啡茶艺屋直营店和加盟店作为宣传平台进行“融资”，但仍沿用“国宏金桥基金”的发展会员方式和奖励方式及会员系统。会员投资金额由原来的3万元一手变成4.5万元一手。   冯荣花成为国宏基金会员后，陆续向该基金投资获得国宏基金市级代理人及会员报单员资格。在会员系统共注册6个会员号，分别为12316116、19106297、18268110、19127369、19650308、11269271。冯荣花作为市级代理人，积极宣传介绍该项目投资模式，吸引投资人加入，通过公司会员平台中设定的系统条件在会员平台上积极发展自己的A、B区市场，以获取公司各项奖励。同时，冯荣花作为会员报单员，负责收款汇款，每报一单获取投资金额1%服务费。   2017年4月21日，经贵州省黔东南自治州凯里市公安局委托，福建中证司法鉴定中心对公司会员管理系统电子数据检验。福建中证司法鉴定中心出具【2016】数检字第567号（3）电子数据检验报告，检验意见为：冯荣花共有6个会员编号，在推荐关系组织结构中，会员编号19106297为另5个账号上线，会员编号1910XX组XX层，直接推荐会员数为29人，下线会员数1609，下线层数为11级，本人投资金额为945000元，下线人员投资总额为123555000元，获取奖金为5963649.8元。   为证实上述指控，公诉机关机关随案移送了书证、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录等证据。公诉机关认为，被告人冯荣花以介绍投资为名，要求参加者投资股权获得加入资格，并按照一定的顺序形成层级，直接或间接以发展的人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，特提请人民法院依法判处。   被告人冯荣花对公诉机关的指控的犯罪事实、罪名均提出异议。认为其只是一名投资者，投资的是国宏金桥的实体企业，看重的是国宏金桥的预期利益，故不构成犯罪。辩护人何剑、王成的辩护意见是：1、被告人没有在公共场合向不特定的人进行夸大、虚假宣传诱骗他人投资，故主观上没有骗取财物的故意；2、涉案公司及被告人是以销售业绩作为计酬依据，而不是以发展人员的数量作为计酬或者返利依据；3、被告人只是一个普通的投资者，在国宏金桥会员系统中所处位置只是国宏金桥对投资人申购情况的记载，公司的这种运作模式只是一种会计记账方式，不等同与传销运作模式；4、本案被告人及涉案公司并未限制投资人收回投资，投资人退出是完全自愿的；5、本案涉案公司有大量的实体企业，有合法正规的经营场所，有生产、有利润；6、假如马某乙等人经法院审理构成犯罪，被告人在整个事件中也是一名受害者，行为性质属于显著轻微，不应作为犯罪处理。综上，被告人的行为不构成犯罪，请求法院宣告被告人无罪。   经本院审理查明：北京东方财星国际资本管理有限公司成立于2010年8月12日，法定代表人为马某乙（另案处理）。该公司成立后，马某乙相继以北京东方财星国际资本管理有限公司与他人合伙成立了北京国宏金桥财星创业投资中心、北京中科太能科技有限公司、国宏汽车集团有限公司、库车杰丰果业有限公司、北京因为所以餐饮管理有限公司等多家下属子公司，子公司又成立了多家分公司。其中的北京国宏金桥财星创业投资中心成立于2013年12月24日，北京东方财星国际资本管理中心委派陈某已（另案处理）为法定代表人。该公司成立后，2014年1月马某乙等人以“中科泰能”镍碳电池（高能镍碳超级电容电池）、库车杰丰果业等项目为名，成立了私募股权基金即北京国宏金桥财星创业中心，并以东方财星作为基金管理人。由赵某乙、林某乙、赵某丙（赵娜）、刘某丁、赵某丁、王某丙（王贺）作为上层管理人员负责实施并制定募集方案。同年4月23日，北京东方财星国际资本管理有限公司在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理基金主要类别为股权投资基金。备案1支基金产品北京国宏金桥财星创业投资中心（以下简称：国宏金桥），管理规模1590万。至此，以马某乙为首，以赵某乙、林某乙、赵某丙、刘某丁、赵某丁、王某丙等人为管理层的私募基金组织架构形成。在上述管理层人员中，马某乙、赵某乙、王某丙、林某乙、刘某丁、赵某丁、赵某丙七人私下研究并制定协议，以募集资金总额的30%作为佣金（即：返利款），并以传销的模式按照发展会员的业绩层层发放给各级代理人，同时还商定在整个传销组织体系中设定11个点位（即：会员账号），将11个点位置于整个传销组织体系中的顶层，并将这11个点位所产生的奖金平均分为8份，其中“国宏统一支配”（实为马某乙）获取2份，林某乙、赵某乙、刘某丁、王某丙、赵某丁、赵某丙各获取1份，待每月发放奖金时，由七人按照各自所持份额来分派这11个点位的奖金。该XX组XX层在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会、报告会，以国家部委领导、专家共同发起的“国宏金桥基金”为宣传噱头，通过报刊、电视、互联网等公众传播媒体向社会不特定、不合格的投资者大量募集资金，违反《中华人民共和国证券投资基金法》的相关规定进行私募。该组织制定有“国宏金桥基金”投资运营收益规则，规则中对投资人身份级别进行划分，即：投资一手3万元，可成为信息专员，对应奖励3万积分，多投多积分累加计算；投资3手9万元，可成为信息主管；投资6手18万元，可成为信息经理；投资90万元的，可成为市级代理；投资180万元的，可成为省级代理。根据该规则，凡是购买国宏金桥基金的会员，在购买基金后，可选择两种收益方式：第一种是等到国宏金桥到期或者投资项目上市后进行置换收益；第二种是传递信息，在等待预期收益的同时，会员可以通过发展其他人投资国宏金桥基金来赚取网上“会员平台”设置好的各项奖励津贴：信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴等。奖励的津贴以积分体现，1积分=1元，可提现也可“兑冲”（复投）。“国宏金桥基金”的奖励模式和发展会员的模式，即：一个会员必须有A、B区两个市场来运营发展会员，当两个市场形成1：1比例时，发展下线的会员就获取8%的奖励，即3万积分的8%等于2400元，以此类推。在取得省、市代理级别后按照投资人身份证区划获取1%的身份证识别奖励。在各项津贴的吸引下，诱使已登记入会的会员为获取收益，积极发展下线会员获取高额酬金。根据上述规则，聘请IT公司研发了“众筹基金”会员管理系统，该系统具有“会员登记”、“会员查询”、“结算奖金”、“推荐关系图”、“网络布局图”、“分公司数列表”等多项功能，所有投资者的层级关系、获取酬金情况、酬金结算、酬金提现等都通过该系统网上操作完成。    2015年4月底，马某乙以各阶层利益分配过大，同时亦为了为规避法律责任，停止“国宏金桥基金”的募资，但为了继续获取利益，同年5月，马某乙以投资“国宏汽车”等为名，改用“北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司”旗下的全国连锁“因为所以咖啡茶艺屋”作为宣传平台进行募资，以购买“因为所以消费众筹卡”成为会员的方式，进行“消费即返本，分红消费式回报奖励众筹”来吸引他人购买因为所以消费卡。 同时对“国宏金桥基金”原有的“众筹基金”会员管理系统进行了升级，添加了与“因为·所以消费众筹卡”会员信息相衔接的功能，将会员投资金额由原来的3万元一手变为4.5万元一手，积分仍为3万元，将信息专员改为预备召集人，信息主管改为单店召集人，信息经理改为区县召集人，市级代理改为市总召集人，省级代理改为省总召集人。   2014年3月，被告人冯荣花通过朋友林某甲（冯荣花上线）介绍并考察，于同年4月投资“国宏金桥基金”一手3万元成为“国宏金桥基金”会员。被告人成为国宏金桥基金会员后，用自己名字及身份证号码注册6个会员，陆续投资取得了郑州市市级代理人及会员报单员资格。为填补自己的下线层级，发展市场业绩，被告人积极传递信息、介绍该项目投资模式、宣传公司的发展前景及奖励规则，参加西安市、安某某市、汉阴县、平利县等地的推介讲解会议，引诱已投资人积极发展他人参加，直接或间接发展下线会员。并按照公司会员平台中设定好的系统条件，在会员平台上积极发展自己的A、B区市场，以获取公司各项奖励。被告人直接发展的下线会员有陈某丁、冯某戊、余某甲、贺某乙、李某乙等人。同时，被告人作为报单员，负责收款汇款，每报一单获取投资金额1%的的服务费。   2016年6月，国宏众筹基金会员管理系统被贵州省黔东南州凯里市公安局查获后台电子数据，经福建中正司法鉴定中心对该传销组织会员平台电子数据进行鉴定，被告人冯荣花身份证号下有6个会员账号，分别为19106297、12316116、18268110、19127369、19650308、11269271，会员编号19106297为另5个账号上线，会员编号19106297处于整个组织结构的第21层，直接推荐会员数为29，下线会员数为1641，下线层数为11，根据身份证号排重后的下线人员数为1609，会员编号19106297及其下线会员总投资手数为3034，总投资金额为123555000元（分）（其中本人投资945000，下线人员投资总额122610000），被告人获取奖金总额为5963649.8元（分）。“积分转账到分公司”的业务积分总额为6163811，当前剩余业务积分为20076。   另经贵州黔东南永盛司法会计鉴定所鉴定，北京东方财星国际资本管理公司及关联公司2014年1月1日至2016年7月31日销售商品或提供劳务对象主要为关联公司，经营情况为亏损。   上述事实，有当庭举证、质证的下列证据证实：   一、书证   1、户籍证明证实被告人冯荣花出生于1963年4月4日，具有刑事责任能力。   2、抓获经过证实，2017年8月14日，被告人冯荣花被平利县公安局在四川省XX路XX段XX号XX小区XX栋XX单元XX楼XX号抓获。   3、案件线索移交函、受案登记表证实，2016年4月，黔东南州公安局网安分局民警工作中发现:北京国宏金桥财星创业投资中心涉嫌以“消费即返本分红”方式大肆发展会员非法从事资金众筹传销活动，累计发展会员2万余人，涉案金额近15亿元，其中一名组织者李某已系黔东南州凯里市人，该人目前已发展会员下线2000多人，涉及贵州省户籍的共225人。网安分局将此线索移交经侦支队，请求立案侦査。2016年5月4日，经贵州省公安厅指定管辖，黔东南州公安局对李某已等人涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦査(案件编号:A52260000160500，代号5.04特大网络传销案)。2016年7月2日黔东南州公安局指定凯里市公安局办理。案件侦查过程发现陕西省安某某市平利籍冯荣花在本案的组织架构中用其身份信息注册的会员账号账号119106297位于第21层级，直接或间接发展会员并安置在其会员账号下的会员为1609人。于2017年6月5日将冯荣花涉嫌犯罪线索移交平利县公安局立案侦查。   4、中国证劵投资基金业协会《关于国宏祥天、国宏金桥华泰等2只私募基金产品备案情况说明》（中基协函[2016]568号）及附件北京国宏金桥华泰创业投资基金备案信息表证实，北京国宏金桥华泰创业投资基金曾作为北京东方财星国际资本管理有限公司（登记编号P1001312）的私募基金产品在中国证劵投资基金业协会登记备案，但经核实，该产品实缴出资额为零，且未提交任何实缴出资证明，因此未通过其备案申请。另经查询私募基金管理人登记备案系统，北京国宏祥天创业投资中心未在中国证劵投资基金业协会办理私募基金管理人登记或办理私募基金产品备案。   5、中国证券监督管理委员会北京证监局2016年6月24日出具的关于北京东方财星国际资本管理有限公司涉嫌违法违规风险的情况报告(京证监函[2016]297号)证实，经现场检查，北京东方财星国际资本管理有限公司存在基金投向不明、产品运作不规范等问题，且关联企业及关联项目涉嫌非法集资等违法违规问题。涉及人数较多，存在较大风险隐患，具体如下：   （1）经查询工商信息，东方财星于2010年8月12日成立，法定代表人为马某乙，股东为北京国发伟业管理咨询有限公司，马雪瑞、马某乙（北京国发伟业管理咨询有限公司股东为马某乙、马雪瑞、马兴英），注册地址及办公地址均为北京市西城区XX号楼XX幢XX室，注册资本10000万元，实缴资本3000万元，员工109人。   经查询中国证劵投资基金协会（以下简称协会）信息，东方财星2014年4月23日在协会登记为私募基金管理人，管理基金主要类别为股权投资基金，协会登记的公司股东为马某乙和马雪瑞（马某乙女儿），两人分别占股30%和70%，马某乙实际出资到位，马雪瑞未出资，协会登记公司有四名高管人员，总经理为马某乙，另三位高管目前均已离职，分别为李哲慧、田雪峰、裴瑞钰。公司现有六名副总经理，分别分管风控、人力资源、IT、财务、投资、内控，均未在协会登记。东方财星目前在协会备案只有1支产品：北京国宏金桥财星创业投资中心（以下简称国宏金桥），管理规模1590万元。东方财星另设立有杭州拓腾股权投资基金合伙企业（以下简称杭州拓腾），管理规模7241万元，截至2016年6月24日杭州拓腾尚未在基金业协会备案。   经查东方财星有26项对外投资，包括北京中科泰能科技集团有限公司、北京国宏金桥无人机科技有限公司、国宏金桥信用管理有限公司、北京因为所以餐饮管理有限公司以及国宏金桥、杭州拓腾、北京国宏金桥华泰创业投资基金、北京国宏祥天创业投资中心等多个投资类企业，公司与子公司关联关系较为复杂。   （2）公司涉嫌违规情况：   ①资金募集不合规。   A.通过网站向不特定对象宣传推介，查询国宏金桥网站（www.gouhongjinqiao.com）和杭州拓腾网站（www.chinatuoteng.com）均有对基金产品的详细介绍和宣传，且未对浏览者是否私募基金合格投资者进行筛选和判断，不符合《基金法》第九十一条的规定。   B.产品推广存在虚假、夸大宣传，基金未委托银行托管，但其宣传有托管；各中科泰能公司在网站及募集材料上混淆宣传；杭州拓腾的基金无抵押、担保等保障措施，但其宣传有抵押、担保等。   ②资金安全难以监控。   A.国宏金桥、杭州拓腾两只基金未进行托管不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十一条的规定。   B.募集资金未作专户管理，投向混乱。①国宏金桥：实际募集资金约1590万元，除向投资标的“库车杰丰果业”支付投资款6000万元外，向东方财星及其关联人频繁大额划转资金，如：2014年向中科泰能（廊坊）支付往来款1500万元，2015年向东方财星支付往来款1080万元；2016年向国宏国园农业投资有限公司投资900万元，向北京国宏金桥因为所以餐饮有限公司投资538万元，向国宏金桥信用管理有限公司投资4万元，向天津国宏金桥商业保理有限公司支付往来款10000万元，向北京国宏金桥电子商务有限公司支付往来款500万元，向北京金天麟科技发展有限公司支付往来款100万元等。②杭州拓腾：实际募集资金7241万元，除向基金合同指定的唯一投资标的“中科泰能高铭科技发展有限公司”支付往来款和借款270万元外，未进行投资。除此之外，该基金向东方财星关联人中科泰能支付往来款5100万元，向赵某乙支付往来款100万元等。③杭州拓腾：实际募集资金7241万元，除向基金合同制定的唯一投资标的“中科泰能高铭科技发展有限公司”支付往来款和借款270万元，未进行投资。除此之外，该基金向东方财星关联人中科泰能支付往来款5100万元，向赵某乙支付往来款100万元等。   公司上述行为不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十三条的规定。   （3）公司相关负面报道。   通过网络搜索“国宏众筹”多出现负面新闻，“传销”等字眼；通过网络搜索国宏金桥发现多个含有“传销”、“骗局”、“马某乙通缉”等负面字眼。另国宏金桥《募集说明书》中“团队主要成员”有总后勤部少将、工程院院士周国泰已于2015年因涉嫌犯罪被军事检察机关立案侦查。   （4）浙江证监局函件反映东方财星作为杭州拓腾股权投资基金合伙企业的执行事务合伙人，今年来多次组织全国各地数千名投资者到杭州开展现场宣传活动，还通过国宏众筹平台以销售消费卡附赠收益分配权的模式向不特定对象募集资金，公司对外宣称众筹平台募集的资金通过北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司投资到杭州拓腾，杭州拓腾投资中科泰能高铭科技发展有限公司，该公司主要经营超级镍碳电池项目，宣称可保本获得6倍以上收益。据了解东方财星、杭州拓腾、国宏众筹、中科泰能、北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司等企业均由马某乙、赵某乙等人实际控制。   针对“国宏众筹”销售消费卡附赠收益分配权的情况，现场了解情况如下：   ①商业模式不宜认定为私募基金或股权众筹。   经查，“国宏众筹”销售消费卡附赠收益分配权项目的商业模式为：销售预付费的购物卡，辅以未来不确定的企业经营利润、分红收益及其他回报，公司将该部分售卡资金用于其他股权、债权的投资。鉴于该卡可用于消费，因此该模式不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令［2014］105号）第二条关于“私募基金”的概念，即“以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金”，也不符合央行等十部委发布的《关于促进互联金融健康发展的指导意见》（银发［2015］221号）第二条第九款关于“股权众筹融资”的概念，即“主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动”。   ②该项目存在较大潜在风险。   公司截至2016年5月20日，北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司（东方财星全资子公司）收到533人次购买“因为所以全国连锁咖啡茶艺屋”消费卡的缴款974.6万元。该款项由销售人员罗某甲、贺某甲等分批次转入公司帐户及“林某乙”和“马兴英”2个自然人帐户。公司提供了1个公司和2个自然人帐户的银行交易流水单，其中公司账户流水期限从2016年1月19日至2016年5月25日，“林某乙”帐户流水期限从2016年4月1日至2016年5月1日，“马兴英”帐户流水期限从2014年6月21日至2016年5月20日。公司开始称有200余家因为所以全国咖啡茶艺屋，但后期改口称建成只有4家，约50家加盟者正在洽谈过程中，查询发现，“国宏众筹”网站上有“因为所以咖啡茶艺屋第183店一江苏江阴店开业盛典”、“喜讯传捷报，众筹开新花（第166家店，在敦化市）等新闻”，公司解释说加盟店可在1-200号码之间任选连锁号。   6、北京国宏金桥财星基金投资中心运营合作及运营收益规则证实，刘某丁、赵某乙、王贺、赵某丁、赵娜、林某乙六人2014年4月起草签订运营合作协议，对六人的职责进行分工，合作者开发的市场及国宏介绍的融资资源，本着利益最大化原则进行安排，合作期间的利润共同享有，平均分成八分，两份由国宏支配。国宏金桥的运营收益规则为：（1）投资收益。购买基金次日起每天给千分之一的积分；如购买18万基金，每天涨180积分，此积分在置换收益时与投资本金有相等的作用，置换收益有两种方式：①基金到期拿预期收益，5年预期收益是本金的6倍，去掉本金每年一倍的收益，也可能是十倍。②中途投资的项目上市可以用投资的本金加积分置换原始股权，到证券交易市场和风投交易，也可以置换股票到二级市场抛售，两种方式只能选一种结算，通常会选置换股权，因为只要上市收益肯定比基金收益高，如中科泰能预计10到100倍，专家评估不会低于300倍，国宏金桥锁定的股权收益率是不低于50倍。（2）国宏金桥基金有很多期，目前是一期，五年为一期，每年会有8%的融资成本给到市场，五年可以一次性拨出，每期会给募资团队有百分之四十的运作津贴，占总融资数额8%的奖励，国宏金桥的项目是滚动式的，项目不停募资不停，作为国际资本管理的私募基金，中国私募股权国家队初步的规模至少在千亿以上，国际成熟私募基金机构的规模没有低于千亿规模的，这样8%的募资成本就至少有80亿的津贴发放给募资团队，分配方式是根据购买基金的投资级别：一手的3万元，信息专员；3手的9万元，信息主管；6手的18万元，信息经理；90万市级代理；180万省级代理。凡是购买基金的购买后有两种选择，一是等着基金到期，或者项目上市置换收益；二是传递信息，在等待预期收益的同时赚取平台的各项募资成本津贴：①信息津贴，每个人给两个市场运营，A、B两个市场（双区），当两个市场形成1:1比例时产生奖金。（基金最低一手，以三万为一个单位）这时按单区额度给予津贴回报。如果你是专员级别3万的出资人就拿8%，就是3万的8%等于2400元；如果你是主管级别9万的出资人就拿9%，3万的9%等于2700元；如果是经理级别的出资人18万及市代理、省代理级别的出资人拿10%，就是3万的10%等于3000元。②合作津贴，享受上面接点人信息津贴的10%的双区加权分配。③管理津贴，没有直接推荐奖，最多可拿三代信息津贴的10%，直接推荐1人拿一代，2人拿两代，3人以上拿三代，代奖金以推荐关系为准，直接推荐的为1代，1代直接推荐的为2代，2代直接推荐的为3代，这里能体现单区发展也赚钱。④领导津贴，考核小区业绩，必须是直接关系的额度，当小区业绩过60万时，双区新增业绩给予1%的领导津贴。另外省市代理有身份识别1%的补贴、会员生成报单2%的补贴。   7、被告人冯荣花会员转入积分明细表及以被告人冯荣花会员号19106297为服务中心的信息汇总电子转化纸质证据证实，被告人冯荣花直接或间接推荐他人投资国宏金桥发展下线并获取利益，下线层数为11。   8、借款协议、国宏众筹因为所以入会协议证实，被告人冯荣花直接或间接发展的下线投资国宏金桥基金后，签订的投资凭证，借款协议及国宏众筹因为所以入会协议。借款协议的借款方为河北恩洋科技投资有限公司，借款用途用于投资国宏金桥基金，投资一手3万元。国宏众筹因为所以入会协议众筹召集人为冯荣花弟弟冯某戊。推出众筹方为北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司，进行消费即返本，分红消费式回报奖励众筹，一次性购买4.5万元整数倍消费卡成为会员，申报额按照每4.5万元即获赠因为所以企业投资资金3万注册积分，享有拓腾基金投资的中科泰能未来权益；投资方可获赠因为所以企业投资资金的增长积分，增长积分为其所获赠的注册积分按每日获赠积分千分之一的增长比例计算;增长积分与注册积分享有同等分红权;注册积分与增长积分所合计积分对应全国连锁的因为所以企业投资资金投资的项目收益，在企业上市后按积分所占总积分的比例参与分红；“因为所以企业投资资金”的注册积分、增长积分均与国宏金桥基金的分红积分享有同等的分红比例，完全“同分同权＂。   9、国宏众筹基金管理系统技术开发委托合同、收款转账凭证及国宏基金会员系统描述材料证实，河北恩洋科技投资有限公司与杭州卡络德科技有限公司签订合同，对国宏一期数据结构进行整合兼容，并支持国宏众筹基金。国宏金桥基金会员管理系统，投资者的层级关系、获取酬金等均通过会员系统操作。   10、贵州省凯里市公安局凯公（刑）诉字[2016]504-001号起诉意见书证实，凯里市公安局认定马某乙为发起人和决策者，陈某已、赵某乙、林某乙、赵某丙、刘某丁、赵某丁、王某丙系策划、操纵人员，高某乙、周亚飞、王洪旭、林某甲、谭某乙系管理、宣传人员，肖某乙、张某辛、朱某乙、黄某某、赵某戊、李某已、李某庚、陈某庚对传销组织的建立、扩大起到关键作用。对上述21人于2016年10月20日移送凯里市人民检察院审查起诉。贵州省凯里市人民检察院起诉书凯检公诉刑诉[2017]160号证实，凯里市检察院以被告人马某乙、陈某已、赵某乙、林某乙、王某丙、赵某丙、刘某丁、赵某丁、高某乙、林某甲、谭某乙、肖某乙、张某辛、朱某乙、黄某某、赵某戊、李某已、李某庚、陈某庚构成组织、领导传销活动罪向凯里市人民法院提起公诉。   11、营业执照证实，北京东方财星国际资本管理有限公司（自然人投资或控股）成立于2010年08月12日，法定代表人为马某乙。注册资本10000万元；北京国宏金桥财星创业投资中心（有限合伙），成立于2013年12月24日，北京东方财星国际资本管理有限公司为合伙人之一。库车杰丰果业有限公司成立于2010年4月29日，法定代表人为马某乙。合伙协议证实，北京国宏金桥华泰创业投资基金（有限合伙）合伙人：北京东方财星国际资本管理有限公司、陈某已、马兴英、王洪旭。   12、扣押物品、文件清单及照片，证明贵州省黔东南州公安局在见证人万某某、许江龙的见证下，从持有人林某乙处扣押了电脑主机壹台(DELL牌、编号3TRBZZ1.五楼靠卫生间，服务代码：8329775581，副总裁办公室电脑)、电脑硬盘新机壹拾壹个（杭州泰能客服部电脑主机的新机硬盘）、笔记本电脑壹台（客服部内的笔记本，ID:2014AP5917）、U盘壹个(TOSHIBA.32GB白色、五楼客服部)、文件夹肆个（杭州泰能5楼PTP办公室文件夹，内有代理人相关资料）、文件袋贰个(杭州泰能5楼PTP办公室内的塑料袋内有营业执照和基金项目等)、文件盒壹个（杭州泰能5楼PTP室五金文件盒，内有纸质文件）、登记表贰拾肆本（五楼客服部内的“国宏众筹因为所以登记表”）、入会协议6份抽样（集团会员2份、地市总召集人2份、县总召集人2份）、入会协议肆拾伍箱（装箱的入会协议会员登记表）、电脑主机贰台（组装机E00060、E00061）。   13、黔东南州公安局调取证据通知书、证据清单、固定电子证据清单证实，黔东南公安局在杭州卡络德科技有限公司调取了《国宏众筹基金管理系统》源代码及相关研发电子表格及文档，包含guohong3.zip压缩包-编代码壹个，富阳-拓腾基金zip压缩包壹个。另证实，黔东南州公局于2016年6月14日在见证人万某某的见证下，对持有人林某乙使用的电脑，其完整性校验值为04A4B6049B30A9F4A48497E927617E39予以固定。   14、湖北省钟祥市人民法院[2013]鄂钟祥刑初字00188号刑事判决书证实，2014年2月19日林某乙因犯组织、领导传销组织罪被判处有期徒刑2年，缓刑3年。   二、鉴定意见   1、电子光盘及福建中证司法鉴定中心[2016]数检字第567号、[2016]数检字第567号（补）、[2016]数检字第567号（3）电子数据检验报告以及闽中证函字[2017]39号关于“福建中证司法鉴定中心[2016]数检字第567号（3）”的情况说明证实，众筹基金会员管理系统注册会员31784人，根据身份证号重排后29449人，会员业务级别包括预备召集人、单店召集人、区/县总召集人、市总召集人、省总召集人。推荐关系结构共41层。其中，被告人冯荣花身份证号下有6个会员账号，分别为19106297、12316116、18268110、19127369、19650308、11269271，会员编号19106297为另5个账号上线，会员编号19106297处于整个组织结构的第21层，直接推荐会员数为29，下线会员数为1641，下线层数为11，根据身份证号排重后的下线人员数为1609，会员编号19106297及其下线会员总投资手数为3034，总投资金额为123555000（其中本人投资945000，下线人员投资总额122610000），冯荣花获取奖金总额为5963649.8。积分转账到分公司的业务积分总额为6163811，当前剩余业务积分为20076。具体如下：   会员编号为19106297，身份证号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，业务级别为区/县总召集人，期数为16。投资情况:1至405期投资手数为1，投资金额为30000；1000至1999期投资手数为1，投资金额为45000；2000期后投资手数为0，投资金额为0;总投资手数为2，总投资金额为75000.提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已支付的提现笔数为1，提现金额为368373，手续费为18418.65，实发金额为349954.35。状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为1，提现金额为150288，手续费为7514.4，实发金额为142773.4。奖金情况信息津贴总额为2970000，管理津贴总额为,122090，领导津贴总额为i767300，平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为66284，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为1185134.8，回填积分总额为142487，实发总额为4597963.8，积分转账到分公司的业务积分数量为4769147，当前剩余业务积分为15276，积分提现撤销成功的业务积分数量为368373。   会员编号为12316116，身份证号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，业务级别为区/县总召集人，期数为16。投资情况:1至405期投资手数为1，投资金额为30000；1000至1999期投资手数为2，投资金额为90000；2000期后投资手数为1，投资金额为45000；总投资手数为4，总投资金额为165000。提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0:状态为已支付的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0。笑金情况:信息津贴总额为1716000，管理津贴总额为480，领导津贴总额为0，平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为3600，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为344016，回填积分总额为50168，实发总额为1325894.积分转账到分公司的业务积分数量为1357008，当前剩余业务积分为4800，积分提现撤销成功的业务积分数量为0。   会员编号为11269271，身份证号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，业务级别为区/县总召集人，期数为153.投资情况:1至405期投资手数为6，投资金额为180000；1000至1999期投资手数为0，投资金额为0;2000期后投资手数为0，投资金额为0;总投资手数为6，总投资金额为18000。提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已支付的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0。奖金情况:信息津贴总额为4800，管理津贴总额为0，领导津贴总额为0平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为20700，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为5100，回填积分总额为0，实发总额为20400。积分转账到分公司的业务积分数量为18360，当前剩余业务积分为0，积分提现撤销成功的业务积分数量为0。   会员编号为18268110，身份证号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，业务级别为预备召集人，期数为205。投资情况:1至405期投资手数为1，投资金额为30000；1000至1999期投资手数为0，投资金额为0；2000期后投资手数为0，投资金额为0;总投资手数为1，总投资金额为30000.提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已支付的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0.奖金情况信息津贴总额为0，管理津贴总额为0，领导津贴总额为0，平级津贴总额为0，区城津贴总额为0，合作津贴总额为240，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为48，回填积分总额为0，实发总额为192.积分转账到分公司的业务积分数量为96，当前剩余业务积分为0，积分提现撤销成功的业务积分数量为0。   会员编号为19650308，身份证号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，业务级别为预备召集人，期数为1051。投资情况:1至405期投资手数为0，投资金额为9，1000至1999期投资手数为1，投资金额为45000；2000期后投资手数为0，投资金额为0，总投资手数为1，总投资金额为45000.提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已支付的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0.奖金情况信息津贴总额为0，管理津贴总额为0，领导津贴总额为0，平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为0，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为0，回填积分总额为0，实发总额为0。积分转账到分公司的业务积分数量为0，当前剩余业务积分为0，积分提现撤销成功的业务积分数量为0。   会员编号为19127369，身份证号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，业务级别为区/县总召集人，期数为388.投资情况:1至405期投资手数为6，投资金额为180000；1000至1999期投资手数为3，投资金额为135000；2000期后投资手数为3，投资金额为13500:总投资手数为12，总投资金额为45000提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已支付的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0。额为0.奖金情况:信息津贴总额为24000，管理津贴总额为0，领导津贴总额为0，平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为0，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为4800，回填积分总额为0，实发总额为19200。积分转账到分公司的业务积分数量为19200，当前剩余业务积分为0，积分提现撤销成功的业务积分数量为0。   2、贵州黔东南永盛司法会计鉴定所（2017）会鉴字第002号鉴定意见书证实，本案主要涉案公司及关联公司2014年1月1日至2016年7月31日销售商品或提供劳务对象主要为关联公司，经营情况为亏损。另证实，马某乙、赵某乙等人在整个传销组织体系中设定的位于组织体系顶层11个点位的分红情况。   三、勘验笔录   远程勘验工作记录及12个附件证实，贵州省黔东南州公安局于2016年6月14日11时55分至2016年6月14日14时11分在见证人雷某丙的见证下，经当事人林某乙的指认,对使用的《会员管理系统》（域名地址：http://www.ghjqfund.com/management/）开展远程勘察取证工作，提取与“李某已等人涉嫌组织、领导传销活动案”相关的证据材料（系统功能模块、会员数据、提现数据、服务中心数据、后台备份数据）。   四、同案参与人供述   1、同案参与人马某乙供述证实，国宏金桥基金全称是北京国宏金桥财星创业投资中心，基金管理人是北京东方财星国际资本管理有限公司，该基金属于私募基金。这个基金大概在2014年4月份获得“私募投资基金管理人登记证书”。发起人是赵某乙、赵娜、赵某丁、刘某丁、王某丙、林某乙六人，后来由他们六个人发展了合伙人，他知道的有高某乙、张某辛、黄某某、李宝芝、王洪旭、杨智纯、束全林。从2014年年初就开始以国宏金桥基金在募集资金。当时赵某乙、林某乙他们募集资金的方式是以发展合伙人，再由合伙人找省级合伙人，省级合伙人再找地区级合伙人，形成一个层级关系，向社会上有资金的人募集资金。募集到的资金，不会全部投入到项目上，而是按照他与基金发起人双方之间的约定执行资金的分配，即：70%是上交到北京东方财星国际资本管理有限公司的指定账户上，余下的30%作为募资奖励返给发起人所有，发起人又按照与合伙人之间的约定，将这个30%的募资奖励进行比例划分给合伙人，至于合伙人又怎么分配其所得到的那一部分募资奖励款他就不知道了，他把融资交给赵某乙等六人，融资规则也是由赵某乙等人六人制定，建设的有一个会员系统，对投资款和会员进行管理，投资3万元一手成为国宏会员。对于上交的70%的资金他就用于投资到中科泰能、杰丰果业、国宏汽车的业务发展上了，这70%的资金投资都由他审批，投资后由职业经理人对所有投资的企业进行经营管理。这种募集资金的方式大概持续到2015年的4、5月份，他所掌握的募集的资金数据大概是4亿余元，其中有1亿多元用在募资奖励上，另外3亿多他是拿去做中科泰能、杰丰果业、国宏汽车的业务发展上了。   2015年4、5月份，“国宏金桥基金”终止募集资金，进入封闭期，不再以国宏金桥基金接纳新的合伙人和投资人，重新设立了国宏消费众筹,它的运营实体是以全国连锁的北京因为所以咖啡茶艺厅来销售消费卡，这种卡分三种，第一种是普通卡，存多少钱都可以，仅仅作为消费使用，不享有分红权，但消费的积分可以获得一些奖励；第二种是1000元整数倍到4.4万的卡，这种卡享有与“因为所以”全国连锁店55%的分红收益；第三种是4.5万元整数倍的卡，这种卡不但能享受到第二种卡的收益，还能享有因为所以账上资金参与投资及借款给相关企业的分红收益。国宏众筹是他提出来的，赵某乙组织团队实施，营销模式有省召集人、市召集人、区县召集人。他收到会员资金1482708231.29元，这些资金都由他管理支配。   北京东方财星国际资本管理有限公司是一个有限责任公司，主要做投资管理咨询、私募股权基金管理人及一些培训咨询，国宏集团下注册了以他为法人的17家公司，另外，经他授权，国宏旗下还注册成立了多家子公司。这些公司实际经营的有国宏汽车集团（投资新能源汽车）、中科泰能集团（投资新能源电池）、杰丰果业（投资冷链物流），国宏惠普（投资电子商务），因为所以咖啡屋是国宏惠普集团管理的企业。   2、同案参与人赵某乙供述证实，他2014年1月加入国宏金桥资金融资团队，国宏金桥基金最初是由他、刘某丁、赵某丁、赵娜、林某乙、王贺六人发起，后来马某乙、陈某已、他、刘某丁、赵某丁、林某乙、王贺共同拟定募集资金方案，方案大致内容是通过网络发展，直销模式中的双轨制模式即：即若A发展B、C两下线，两个下线即两个区域（市场），B、C同时到两个不同的区域发展下线，A才能拿到业绩小的一个区的奖励。推荐会员后会获得8%、10%不等的绩效奖励，发展的人越多，奖励就越多，国宏金桥基金从2015年5月份改为因为所以咖啡屋众筹，发展模式还是原来的基金发展模式。国宏金桥基金最低标准投资一手3万元成为会员，因为所以咖啡屋众筹，投资人购买消费卡，卡片额度在1-4.5万元之间，仅仅享受卡片在消费时打折的优惠及因为所以咖啡屋上市后的利润分成。4.5万元以上包括4.5万元的可作为投资款，享受投资后带来的收益，也就是说由原来的3万元一手变成了4.5万元一手。国宏金桥基金与因为所以咖啡众筹与投资者都签订有协议，两者的协议内容只是表现方式不一样，结构、目的都是一样的。他们有会员登录结算系统，由林某乙负责使用管理，是赵娜在河北找的一家IT公司开发的，后来在2016年年初进行了系统升级，也就是现在使用的会员登录结算系统，系统登记每一个会员的投资情况，以及某个区域负责人发展会员情况，奖励方法可以通过系统自动生成。 他、刘某丁、赵某丁、林某乙、王贺、赵某乙、陈某已在国宏金桥资金融资团队成立时签订了由刘某丁弄的一份《北京国宏金桥财星基金投资中心运营合作协议》，这份协议主要针对6个人在公司融资后的利益分成及工作的权利义务，当时没有把马某乙权利义务写入合作协议内，但马某乙知道这个事情，收益分红马某乙有两份。国宏金桥资金融资团队成立至2016年6月为东方财星国际资本管理公司募集资金10多亿元，其中70%的资金进入东方财星国际资本管理公司，30%成为运营成本即奖金、分成、工资及与之相关的费用。   3、同案参与人陈某已供述证实，北京东方财星国际管理公司下面有一百多家公司，这些公司有的是东方财星被投资的公司，有的是作为LP与东方财星合作做基金，LP是有限合伙人的简称，成立私募基金至少要一个普通合伙人（GP）和一个有限合伙人，GP和LP总数不能超过50个，GP必须是法人，LP可以是法人也可以是自然人，GP是管理基金，LP是投资基金，国宏金桥基金只有东方财星国际资本管理中心一个GP。   刘某丁、赵某丁、林某乙、赵娜、赵某乙、王贺原来是北京祥天公司的，这个公司因为传销被公安机关打击处理了，他和马某乙都知道林某乙以前是做传销的。马某乙成立国宏金桥基金时邀请了北京祥天公司的骨干份子刘某丁、赵某丁、林某乙、赵娜、赵某乙、王贺六人加盟该基金，并由该六人设计了国宏金桥基金募集模式，打着私募基金的幌子，实际是沿用北京祥天公司的传销模式募集资金，以发展会员的形式吸取民间资金。这种私募的方式是层层发展会员，以3万元一手购进中科泰能股权取得会员资格，会员再介绍其他人投资成为会员，就算做该会员的业绩，按照两个区域、四种津贴等奖金分配制度来对会员进行鼓励，鼓励每个会员尽可能多发展会员，发展的会员越多，获得的奖金积分越多，并且为了管理会员和方便奖金的计算，在互联网建立了一个会员系统，会员系统内积分规则是刘某丁、王贺、赵某丁、赵娜、赵某乙、林某乙制定的。2015年4月30日，国宏金桥基金的中科泰能封盘，马某乙以妹妹马兴英的名义注册了“因为所以餐饮管理公司”，赵某乙以拓腾基金操作因为所以消费券的消费众筹，由之前的3万元一手变更为4.5万元一手，但通过会员系统募集资金的方式没变，募集的资金30%用于奖励会员和运营成本，70%是由马某乙决定分配使用。   国宏金桥他是CEO，六个负责市场业务的副总裁分别是赵某乙、刘某丁、赵某丁、赵娜、林某乙、王贺和11个业务部；具体资金往来是林某乙负责管理和操作的，6位副总裁和马某乙都有分红。会员系统设置11个点位，这11个点位位于整个会员系统的顶层，11个点位产生的奖金平均分成8份，马某乙2分，刘某丁、王贺、赵某丁、赵娜、赵某乙、林某乙各一份。奖金以发展投资人来计算的，发展的人多资金募集多奖金就多，但有一个封顶数，超过这个数的归公司所有，林某乙每个月都会计算出一个奖金单据标注每个人应得的奖金。   4、同案参与人赵某丁供述证实，2014年1月28日，陈某已、马某乙、她、赵某乙、刘某丁、赵娜、林某乙、王贺在北京钓鱼台国宾馆开会时宣布成立国宏金桥基金，并且宣布她是大森医院的负责人。2018年4月初，她、赵某乙、刘某丁、赵娜、林某乙、王贺陆续到河北廊坊区上班，4月28日在廊坊国际展览中心召开了中科泰能落地启动大会。会后，陈某已就给他们几个做了国宏金桥基金的任务分工，马某乙是国宏金桥基金的总负责人，陈某已是CEO,她、赵某乙、刘某丁、赵娜、林某乙、王贺是副总，负责做市场，她还负责国宏金桥的教育宣传，讲课及宣传国宏金桥基金。国宏金桥基金的实际运营规则是她和林某乙提出，其他人同意后共同制定的，同时请IT公司做了会员系统，内容大致是他们6个人买11个点位（会员账号），3万一个单投，成为第一批会员，然后推荐新会员，层层发展，发展的会员按照双区管理，分为A、B两个区域，各种奖励也是根据两个区的业绩进行的。这11个点位平均分成8份，她、赵某乙、刘某丁、赵娜、林某乙、王贺每人一份，马某乙两份。他们最初投资时都没有交纳现金，都是后来在系统奖金里扣除的。2015年3月，她意识到国宏金桥的项目不落地，在陈某已与她谈话让她回家休息时，她离开了国宏金桥。她在国宏金桥期间共获利200余万元。   5、同案参与人林某乙供述证实,她、赵某丁、赵某乙、刘某丁、赵娜、王贺以前都是北京祥天公司的投资人，祥天公司因非法传销，她被判处刑罚。国宏金桥基金的全称为北京国宏金桥财星创业投资中心，基金关联人是北京东方财星国际资本管理有限公司，这支基金属私募基金，2014年4月获得“私募投资基金管理人登记证书”，成立这支基金的目的是为中科泰能募集资金。募资规则经她和赵某乙等人商量马某乙决定，采用的是祥天公司的一些融资奖励方式，比如AB区平衡方式，3万元一手，2015年4月30日，北京国宏金桥财星创业中心私募基金停封，更换为国宏众筹，以购买因为所以咖啡屋消费卡的方式众筹，融资规则和之前一样。她2014年2月进入北京国宏金桥财星创业投资中心，在公司的职责就是维护因为所以咖啡屋的会员管理系统，具体就是负责每天结算因为所以咖啡屋所卖消费卡的金额情况，买消费卡的会员把钱存入国宏汽车公司的账户后，由负责销售因为所以咖啡屋的业务员把买消费卡的会员的信息录入会员系统，她就对每天销售消费卡的营业额作结算。她在系统上结算以后，每个购买因为所以咖啡屋会员卡的会员所购买的金额系统就自动转换为积分。   购买因为所以咖啡屋会员后是要签定协议，协议是由东方财星法务部下发的。因为所以咖啡屋的会员级别如下：省总召集人累计购买46手（每手4.5万）以上（不封顶）的会员卡后即可成为；市总召集人累计购买26-45手（每手4.5万）以上的会员卡后即可成为；区县召集人累计购买6-25手以上的会员卡后即可成为；单店召集人累计购买3-5手以上的会员卡后即可成为；预备召集人累计购买1-2手以上的会员卡即可成为。这些召集人不可以直接向会员卖卡，但是可以传递信息，分享会员购买，意思就是宣传和推荐。   会员管理系统的网络布局图可以看出把每个会员安置在谁的下面，也能体现出会员的安置关系，可以一层层展开。会员管理系统的会员查询可以查看会员购买消费卡的情况和会员基本情况，会员的基本情况包括会员编号、姓名、身份证号、升级级别、募基人（即为该会员的推荐人）、服务人、基金积分、服务中心、注册时间。会员管理系统里的“新增内部会员”就是给会员注册账号，是由下面的服务机构（在系统里面体现的是“服务中心”）来注册的。   公司运行初期，会员管理系统设置11个点位位于会员管理系统的起点位置，再发展的会员都会安放在这11个点位下边，发展会员后11个点位就会产生津贴，产生的津贴平均分成8份，公司两份（实际转给马某乙），刘某丁、赵某丁、赵娜、赵某乙、王贺每人各一份。募集到的资金30%作为运营成本和业务提成，70%由马某乙支配使用。她在公司上班期间获得奖金和工资2000余万元。   6、同案参与人刘某丁供述证实，马某乙成立国宏金桥基金时，他、赵某丁、赵某乙、赵娜、林某乙、王贺是发起人，国宏金桥基金的融资运营模式也是他们几人商议的，使用的是双区制度、四种津贴模式，会员投资后与他们签订有借款协议，最低3万元一手上不封顶，老会员发展新会员可以获取介绍新会员的佣金，会员分为几个层次，分别缴纳不同的资金额成为不同层次的会员。每一级别的会员奖励都不一样，在会员系统里能够体现详细的奖励规则。发展的会员越多，投资越多，所得的奖金就越多。国宏金桥成立时，他们几个发起人设立11个点位（会员账号），投资人投资的钱按照比例作为他们的奖金，平均分为8份，他、赵某丁、赵某乙、赵娜、林某乙、王贺各一份，马某乙2份。后来他发现马某乙没有从事实体项目投资，于2014年8月离职了。   7、同案参与人王洪旭供述证实，2014年4月，陈某已让他以他的名义注册成立了河北恩洋科技投资有限公司，说这个公司是中科泰能的一个服务公司，主要是赵某乙负责该公司的运作管理，公司只有3、4个人在运作，已经亏损几十万元，他在河北恩洋公司工作一年左右，于2015年5月到北京国宏金桥因为所以餐饮管理公司工作，2016年1月被赵某乙调到浙江富阳中科泰能公司，受林某乙的支配参与公司的部分事务。   8、同案参与人周亚飞供述证实，他2012年至今在北京东方财星资本管理有限公司上班，担任公司资本中心总经理职务，受马某乙的安排负责关联公司北京东方财星国际资本管理有限公司、北京国发伟业管理咨询有限公司、北京国宏文化产业发展院、北京中科泰能集团有限公司的资金调拨。资金主要来源众筹，接受会员资金的账户有六个，其中有一个是以他的名义开户的尾号为1670的银行卡号，赵某乙、陈某已、王洪旭、林某乙向这个卡内转资金，截止2015年年底，共给1670的银行卡内转了3亿人民币，转入卡内的钱按照马某乙的安排使用。   9、同案参与人高某乙供述证实，他在北京国宏众筹基金公司工作，担任副总经理职务，国宏金桥基金公司是东方财星公司的下属公司，东方财星的法人是马某乙，国宏金桥基金的法人代表是陈某已，总经理是赵某乙，常务副总是他，副总经理有谭某乙、林某甲、林某乙、赵娜。谭某乙负责市场营销，林某甲负责企业规划，林某乙负责财务管理，赵娜负责公司的日常管理。国宏众筹2015年4月30日前是以私募的形式募集资金，他在2014年3月，以爱人刘海玉的名义投资20万元到中科泰能，王洪旭代表河北恩洋科技投资有限公司与他签订了借款，2015年5月1日后更改为以销售因为所以咖啡屋加盟卡的形式募集资金，一手4.5万元。国宏众筹公司规定有信息津贴、合作津贴等四种奖励津贴，发展会员后按照发展会员投资额度的10%结算津贴，比如发展的会员投资一手4.5万元，按照3万元的10%提取奖励津贴，发展的人数越多、投资额度越大，拿到的奖励津贴越高，他发展40个会员，发展会员投资额300万元。   10、同案参与人林某甲供述证实，他2014年4月作为投资者第一手投资3万元到中科泰能高能电池项目，2015年5月通过应聘成为“国宏众筹”负责企划宣传的副总经理。冯某戊是省级代理（省召集人），成立有公司。成为省总召集人最基本的条件是投资180万，还有一个条件是在当地有经营场所和营业执照，经过总公司批准才可以经营开展业务，经营场所就是因为所以咖啡屋和个人公司，个人公司和北京东方财星公司是合伙人关系，因为所以咖啡屋是不需要必须成立，但是个人的公司必须要成立。因为所以咖啡屋和个人公司的主要业务都是以卖因为所以消费卡的形式募集资金，称为消费奖励回报模式，具体由东方财星发起，一手4.5万元，募集的资金交由东方财星融资国际基金管理有限公司管理。冯某戊的公司成立后他到过西安两次、安某某一次，每次去主要宣传中科泰能电池功能的一些理财知识，在安某某市汉阴县给会员讲课时冯某戊、冯荣花在场，并且他们都上台对会员讲了话，主要是介绍他的基本情况和他来的目的即向大家介绍投资中科泰能项目的好处，他知道陕西的会员很多，能叫上名字的只有冯某戊和冯荣花。另证实，1、他参入国宏金桥基金后前后投入18万元，返利350万元，返利的依据是以发展投股人多少计算的，他发展的下线再发展下线也算在他下边；2、发展会员的提成分为信息津贴、管理津贴、领导津贴，计算时分A、B两区，A、B两区同时发展金额相等有信息津贴，如果两区发展不平衡，取金额少的区金额计算信息津贴；3、公司的宣传资料由企划部根据公司要求起草，再由公司的管理层马某乙、赵某乙、陈某已等高层人员审核，审核通过之后制作下发给谭某乙负责的市场部；4、冯荣花给其尾号为9179的农业银行卡打入的钱是打给公司的投资款。   11、同案参与人冯某戊供述证实，他是2011年从电视上及各种主流媒体上了解到国宏金桥的相关信息， 北京国宏金桥创业投资中心是以东方财星国际管理有限公司承担投资管理，发起的国宏金桥私募基金，东方财星作为管理人称之为GP，有限合伙人2-50人，投资金额在100万元以上，称之为LP,公司设计获取公司各省级代理人即可成为LP。公司一期推出的投资项目叫国宏金桥私募基金，投资一手3万元，公司赠送中科泰能3万股权积分，公司法人马某乙通过创新，以各省级代理人发展新会员，以借款的方式签订合同募集资金，募集国宏金桥私募基金的时间是2014年3月至2015年4月底。后公司推出二期消费众筹模式，即国宏众筹因为所以咖啡屋，是一种消费即返本奖励式回报众筹，简称国宏众筹，投资一手4.5万元，公司赠送3万元国宏汽车股权积分，同时给一张4.5万元的消费卡，可在因为所以咖啡屋进行消费。他自 2014年3月21日开始投入资金成为国宏金桥基金会员后，陆续投入资金700余万元。并拿到了陕西省总代理资格（投资180万元并交纳60万保证金），西安市代理资格，在西安注册了陕西星财商贸有限公司。他的的推荐人是其姐冯荣花，他发展会员冯某丁、冯卫、雷泽林、刘某甲、周某甲、冯某丙、姚梅、徐斗良、郑玉、舒某某、王昆、袁夏燕、谭建西等人为下线；其中刘某甲、雷泽林、谭建西在做市场，发展和分享其他人投资。国宏金桥有公开的奖励制度如市场业绩奖、管理奖、身份识别奖等，只有推荐发展投资人才有公司的各项奖励。公司的奖励都是奖励积分。积分可以提现，1积分=1元。提现公司收手续费。积分也可以用于投资。投资后没有推荐和介绍发展其他投资人参与投资称为静态市场，只享有自己的投资收益。投资后将该项目介绍分享给其他人进行投资称为动态市场。取得省代理后注册的公司，提供服务，相当于总公司的代办点，给会员报单，给当地投资人做咨询，介绍项目，联系总公司，介绍投资人去进行考察。总公司有新的发展动向，还要将市场动态，通过组织开会、微信群传达将这些信息推送给投资人。他先后建立三、四个微信群，主要是将国宏公司的发展情况及公司的各种信息发送给会员，进行信息交流，让会员投资放心，会员可以将该信息介绍分享给身边的人来投资、咨询。   三、证人证言   1、证人贺某乙证言证实，2014年3月，被告人冯荣花给她打电话介绍说北京有一个镍碳电池项目，她就和冯荣花一起到廊坊生产基地参观了“国宏金桥基金”镍钛电池研发基地，看到了研发的电池和汽车，公司高层马某乙、聂向勋给他们讲解了镍钛电池的发展前景和公司的规划，并说“国宏金桥基金”在全国都有镍钛电池的生产基地，她感觉这个项目比较好，就以自己的名义现场投资了一手3万元到国宏金桥公司下属的“中科泰能”项目,3万元当时是通过银行卡转账到国宏金桥公司账户。后公司有几个新的电池生产基地，冯荣花喊她一起去了杭州富阳、天津、四川马驹桥的国宏金桥镍碳电池生产基地去考察，在国宏金桥宣传马上封盘时，她又以丈夫夏庭佑的名义投资了3万元，以女儿夏梦的名义投资了12万元。后公司又推出了因为所以咖啡屋国宏众筹的投资项目，一手4.5万元，投资后可以获得一张因为所以咖啡屋会员卡，内有与投资金额相同的消费额度，可以在全国所有的的因为所以咖啡屋刷卡消费，前期投资的会员可以用“中科泰能”的投资合同抵押贷款4.5万元用来投资因为所以咖啡屋，她以她和她姐贺占风的投资合同在国宏金桥公司抵押贷款9万元进行复投，后又以她和丈夫、女儿的名义投了四手18万元，无论是“国宏金桥基金”还是“国宏众筹”，每投资一手可获3万元的积分，积分每天按千分之一的比例自然增长，3至5年公司会上市，积分可以转变为公司股权，获得公司分红，如果在规定期限内公司没上市，公司会按投资金额的5倍返还，同时可以介绍其他人投资国宏金桥，公司给予介绍人投资额8%的奖励，如果介绍人本人投资额达到9万元以上，奖励比例提升到10%。每个投资人在国宏金桥公司投资后，都会获得一个国宏金桥公司网络平台的会员号，会员账号可以登录国宏金桥网络平台，查询账号内的会员积分。投资国宏金桥冯荣花是她的介绍人，她发展的会员有贺某丙、杨某某、张显林、夏婷英、闫小平、杜小莉、黎某某、曹胜喜等人，这些人都向国宏金桥进行了投资。冯荣花是国宏金桥陕西的报单员，陕西的国宏金桥会员投资都要由冯荣花经办，报单员每报一单会抽取投资额1%的奖金，同时冯荣花是郑州的市级代理，她和一个叫郭某乙的人共同是宝鸡的市级代理。冯某戊（冯荣花弟弟，国宏金桥陕西总代理）和冯荣花在安某某组织过会议，她去参加过。会员账号内的积分可以转换成现金，1积分等于1元现金，她在国宏金桥的网络平台上进行了两、三次提现，每次一、两万元。后因提现5%手续费太高，她就把积分转给冯荣花，冯荣花在报单时进行积分冲兑，只收2%的手续费。    2、 证人贺某丙证言证实，2014年下半年，他妹妹贺某乙给他讲其投资了国宏金桥下的中科泰能新能源电能电池项目，说这个项目比较好，认购一手3万元。2014年12月，他、贺某乙、冯荣花、冯某戊到云南考察国宏金桥旗下的云南工作站，考察回来后感觉项目比较好，就通过银行转账6万元给贺某乙，由贺某乙经办投资，签订有借款协议。在云南考察时工作人员介绍投资成为国宏金桥会员后再发展人员可以获得积分奖励，积分可以转换成现金提现，后他又以女儿的名义投资了一手挂在他名下，给朋友杜某某介绍投资了一手3万元也挂在他名下。他因此获得两千余积分，通过冯荣花进行了提现。另他在2015年3月还在陕西代理人冯某戊名下投资了两手6万元。证人杨某某证言证实，她和贺某乙到国宏金桥公司河北廊坊考察后感觉这个公司发展前景比较好，就在2014年7月通过贺某乙投资了一手3万元到国宏金桥旗下单位中科泰能公司，2015年下半年，他又投资了一手4.5万元到国宏金桥旗下的因为所以咖啡屋，投资后的盈利方式是先投资公司实体，等公司收益上市后就可以持有公司的原始股分红，另外公司还会给予奖励，她介绍了陈某甲、李某甲等人参与了投资，获得到一万左右的奖励。证人储某某证言证实，2015年2月，经杨某某介绍投资国宏金桥项目一手3万元，签订的有借款协议，借款方是河北恩洋科技有限公司。证人李某甲证言证实，2015年七、八月份，她经杨某某介绍并到浙江富阳国宏金桥集团中科泰能生产基地考察，于2015年12月25日以她老公王永智名义投资一手4.5万元，后又以其侄子刘作名义红投资一手4.5万元，都签订的有合同，国宏的人说投资三到五年待公司上市后可以参与公司分红。证人陈某甲证言证实，2015年年初，杨某某介绍说国宏金桥有一个做新能源电池的项目，前景非常好，投资后待公司上市，投资的钱可以变成原始股参与公司分红，2015年4月27日他就投资了一手3万元，签订的有借款协议。她投资的3万元是转给冯荣花的，因为杨某某说冯荣花是平利的总代理。她投资是杨某某介绍的，杨某某投资是冯荣花介绍的。证人罗某乙证言证实，2015年上半年，他经张显林介绍经投资国宏金桥中科泰能新能源电池项目一手3万元。次年，又投资了因为所以咖啡屋项目一手4.5万元，都签订的有合同。   3、证人李某乙证言证实，2015年内年底，他先后在中央电视台、天津电视台、安某某电视台看到关于中科泰能和国宏汽车的相关信息，通过打电话了解到中科泰能正在做镍钛电池这个创新项目，是个大众创业的众筹模式，投资两年后按照公司的政策分红，他感觉这个项目比较稳妥，就在2016年年初在平利农行柜台上，给中科泰能公司的银行账号转账270000元，在陕西经办人冯某戊处签订的投资合同，有一张因为所以咖啡屋的消费卡，卡内有与他投资额相同的消费额度，他在西安因为所以咖啡屋消费过，他有一个会员号，注册名就叫李某乙，他还在西安参加过一次培训，会上播放的中科泰能公司的宣传片及中科泰能董事长马某乙的讲话。   4、证人余某甲证言证实，2015年3月，被告人冯荣花给她介绍国宏金桥新能源投资项目，一手3万元，等公司上市投资人能获得公司的原始股份，收益会五倍百倍的增长，如果公司不能上市，公司会返还投资金额。2015年3月30日，她通过银行卡给冯荣花账户上转了3万元，由冯荣花经办给她投资“国宏金桥，”投资后冯荣花给了她一个会员号。   5、证人王某甲证言证实，2014年6月，被告人冯荣花介绍说北京国宏金桥集团在做投资入股，投资国宏金桥旗下的杰丰果业和新能源液态电池项目，等公司上市后投入的资金可以变成原始股分红，即使项目失败了，公司也会给投资者投资金额三至六倍的赔偿，投资后会有一个会员账号，投资的钱换算成积分每天按千分之一的比例增长，增长的积分也会变成原始股。她考虑后把钱转给冯荣花，通过冯荣花投资了一手3万元。2015年5月，冯荣花给她说国宏金桥公司推出了因为所以咖啡屋和国宏汽车两个项目，她又以贷款的形式投资了一手4.5万元。她的朋友江某某投资国宏金桥项目是挂在她名下，公司因此给她分红了2000元。证人江某某证言证实，2015年4月份，经王某甲介绍投资国宏金桥项目一手3万元，当时是把钱交给贺某乙具体办理的，签订的有合同，签好后交给冯荣花，冯荣花说是要把合同拿到国宏金桥公司盖章。另证实，国宏金桥公司在女娲广场五峰楼处组织过讲课，讲课的人就是冯荣花，听课的有张显林、余某乙等十几个人。   6、证人舒某某证言证实，2014年年底，他通过冯某戊介绍并进行考察后，于2015年4月通过冯某戊向国宏金桥账户转账投资了国宏金桥基金中科泰能新能源电池项目，当时投资了一手3万元。2015年五一过后，国宏金桥基金改为“国宏众筹”，通过因为所以咖啡屋这个平台众筹资金到新能源项目，他又通过冯某戊投资了一手4.5万元。签订合同后拿到一张额度4.5万元的因为所以咖啡屋会员卡。对于投资后的盈利当时承诺的是3到5年之内，中科泰能公司上市，投资人享受公司原始股份的分红。5年内中科泰能公司如果没有上市，就给投资人投资金额3-6倍的资金返还。冯某戊说介绍其他人投资项目，公司会按照投资金额的8%给他业务费，他介绍冯某已、石某乙、李某辛投资，获得业务费2万余元。他的投资之所以通过冯某戊，是因为冯某戊是国宏金桥公司陕西省代理。   7、证人张某甲证言证实，2015年9月他听冯荣花介绍并实地考察后，通过国宏金桥省级召集人冯某戊投资因为所以咖啡屋4.5万元，拿到一张额度4.5万元的因为所以咖啡屋会员卡。投资的盈利当时承诺的是根据中科泰能公司发展情况，公司会在2018年至2019年上市，上市后按照投资额的2至3倍享受股权收益。   8、证人冯某甲证言证实，叔叔冯某戊以他的名义投资过国宏金桥项目。证人杜某某证言证实，2015年4月底，经贺某丙介绍说投资国宏金桥基金一手3万元，与国宏金桥下属的公司河北恩洋科技有限公司签订的有借款协议。   9、证人余某乙证言证实，她听同学张显林说国宏金桥项目好，并在电视新闻上看到关于国宏金桥公司的报道，后来同贺某乙一起到北京总部去考察，感觉这个项目有发展前景，就在2014年6月投资了一手3万元到国宏金桥公司中科泰能新能源电池项目，2014年年底又以儿子的名义投资了一手3万元到国宏金桥旗下的杰丰果业项目。2015年国宏金桥公司推出因为所以咖啡屋项目，她用中科泰能的投资合同在国宏金桥公司抵押贷款4.5万元进行了复投，但这个贷款他一直没还，他实际在国宏项目上投资了6万元,她给朱某甲、雷某甲、肖某甲说过这个投资项目。证人朱某甲证言证实，经余某乙介绍投资国宏金桥因为所以咖啡屋项目一手4.5万元，签订有合同，同时拿到一张额度4.5万元的因为所以咖啡屋会员卡，可以在因为所以咖啡屋刷卡消费，投资后享有国宏金桥公司3万注册积分，积分每天按比例增长，等国宏金桥公司上市后凭积分获取公司分红，介绍其他人投资国宏金桥项目，公司会给予奖励。证人雷某甲证言证实，2015年经余某乙介绍并实地到国宏金桥公司新能源电池河北廊坊试验基地和天津生产基地考察后，他以自己名义投资国宏金桥项目27万元、以儿子雷汶浩的名义投资40.5万元，以妻子的名义投资了27万元，妻子、儿子投资后挂在他名下。当时考察时说的是投资国宏金桥因为所以咖啡屋项目，一手4.5万元，投资后会有会员账号，账号内有中科泰能赠予的3万积分，积分在公司上市后可以兑换成中科泰能公司的原始股份，投资后投资人获得一张与投资金额相等额度的会员卡，可以在因为所以咖啡屋消费，他曾在西安的因为所以咖啡屋消费过。他还介绍罗某丙、张某乙、尤某某、郭宴云和雷某乙投资了国宏金桥项目，公司因此给他有奖励积分。证人雷某乙证言证实，2015年8月，经哥哥雷某甲介绍投资国宏金桥国宏众筹因为所以咖啡屋项目一手4.5万元。证人郭某甲证言证实，经雷某甲介绍了解到国宏金桥项目后，先后以她自己及丈夫的名义投资了国宏金桥公司的因为所以咖啡屋项目两手9万元，签订的有合同。证人张某乙证言证实，经雷某甲介绍并到浙江富阳中科泰能新能源试验基地考察后投资了国宏金桥因为所以咖啡屋项目两手9万元。证人张某丙证言证实，经雷某甲介绍并到浙江富阳中科泰能生产基地考察后投资了国宏金桥因为所以咖啡屋项目一手4.5万元。证人王某乙证言证实，她经雷某甲妻子介绍投资了国宏金桥因为所以咖啡屋项目一手4.5万元。   10、证人肖某甲证言证实，经贺某乙介绍她于2015年3月26日投资国宏金桥新能源电池项目一手3万元，签订有借款协议，当时说的盈利方式有两种，一种是借款期满返还本金及盈利。另一种是投资金额和盈利部分转换成国宏金桥集团公司原始股，每年按盈利分红。证人陈某乙证言证实，母亲余某乙在2015年下半年以她名义投资国宏金桥项目3万元。   11、证人冯某乙证言证实，冯某戊是国宏金桥陕西省总代理，他经冯某戊介绍投资了国宏金桥镍钛电池项目和因为所以咖啡项目。证人冯某丙证言证实，他在网上开到中科泰能新能源电池项目，后经与冯某戊交谈并实地考察，投资了中科泰能镍钛电池项目一手3万元，后公司推出国宏众筹因为所以咖啡屋消费，他又投资了两手9万元。证人冯某丁证言证实，经冯某戊介绍国宏镍碳电池新能源项目，投资了一手3万元的国宏金桥基金，一手4.2万元的杰丰果业。冯某戊是国宏公司陕西代理。证人袁某甲证言证实，他妹妹袁昌贵和其丈夫冯某戊在安某某经营的有建材店，他在2014年下半年给了袁昌贵6万元，让其帮忙投资，他在国宏金桥投资的一手3万元应该是冯某戊与袁昌贵给投资的。证人刘某甲证言证实，他经冯某戊发展投资国宏金桥、国宏众筹、国宏杰丰果业共计约39万元，冯某戊是国宏陕西总召集人。他发展推荐的人有李某丙、陈某丙、陈向华、张垂亮、刘恒美等人。证人陈某丙证言证实，经刘某甲发展推荐，他投资国宏金桥基金、杰丰果业、国宏众筹共计26.3万元。开会时冯某戊介绍自己是省代理，负责国宏陕西省的投资情况。证人周某甲证实证实， 2014年经冯某戊介绍并带他考察，他投资了国宏金桥的中科泰能和杰丰果业项目。2014年夏天他就投资了，他的上线就是冯某戊，他自己没有发展下线，他当时做的静态投资。证人石某甲证言证实，经冯某戊具体介绍并实地考察，他投资国宏镍钛电池项目一手3万元、国宏众筹因为所以咖啡屋项目两手9万元共计12万元。证人郭某乙证言证实，他向国宏金桥基金的“中科泰能环保电池”和“因为所以咖啡屋”项目投资40余万元。他的上线是冯荣花或冯某戊。证人代某某证言证实，冯某戊是国宏公司陕西省总代理，经冯某戊、袁昌桂介绍，她到汉阴县参加冯某戊宣传的国宏金桥投资项目，参会的有百十余人，林某甲、冯某戊、冯荣花都讲话了，讲了公司前景好，投资有收益，可以介绍自己的亲戚朋友投资国宏，发展一名新会员，公司会奖励几千元。发展的人越多，奖励越多。之后她给冯某戊汇了4.5万元，投资了国宏金桥项目并签有合同。证人李某丙证言证实，经刘其美、刘恒美推荐，投资国宏金桥中科泰能项目一手3万元，国宏众筹因为所以咖啡屋两手9万元。   12、证人张某丁证言，她通过中央电视台了解到中科台泰能镍钛电池环保项目，后刘恒美邀请她去杭州富阳镍碳电池生产基地考察，考察后她通过刘恒美投资了国宏众筹因为所以3手14.5万元。   13、证人袁某乙证言证实，经冯荣花、冯颍推荐介绍，她投资了国宏金桥基金中科泰能项目1手3万元，国宏众筹因为所以咖啡6手27万，另外交了3万元保证金，取得了国宏的区县级代理。她在2015年5月份在安某某秦巴铭座4楼参加了冯某戊主持的国宏会议，会上冯某戊、冯荣花、林某甲都讲了国宏发展前景好。2015年12月，国宏与安某某签订电池生产基地，郭之健通知她在高新区XX城开会，当时参会的有1千余人，国宏高管马某乙、叶祥训、谭某乙、林某甲都在会场。投资国宏金桥后有奖励积分，积分可以提现，如区县级代理发展投资人后可获得2%的奖励，她发展潘小庆投资4.5万元，王从坤投资4.5万元，曾广平投资4.5万元。    14、证人黎某某证言证实，经贺某乙推荐介绍，他以他自己及妻子的名义投资国宏金桥基金镍钛电池2手6万元。后国宏推出因为所以消费卡，他又以前期投入的6万元合同抵押在“国宏贷”贷款投资了两手9万元。   15、证人马某甲证言证实，2015年5月，他在李某丁发的朋友圈看到国宏金桥项目就打电话咨询，并与罗家金等人在天津、杭州考察，考察后与罗家金等五人合伙出资30万，以他的名义通过冯荣花提供的中科泰能账号将30万元投资到因为所以咖啡屋，并取得咸阳市的代理资格。他推荐陈坤、汪某某、向永志每人投资国宏金桥一手4.5万元。推荐两人投资会获利1880元。   16、证人钟某某证言证实，她通过吴学琴了解国宏金桥基金，而吴世琴又是通过陈某丁了解的国宏金桥基金。吴学琴还让李某丁带着她和刘凤香到浙江富阳实体基地考察，考察后她投资了两手9万元，其中第二手是以她老公的名义投资的。   17、证人陈某丁证言证实，2014年9月中旬，她经冯荣花介绍并由其经手，在2014年10月5日至2015年5月2日，先后投资6手国宏金桥基金合计18万元。这期间她还直接推荐了沈某某、陈某戊、彭某某、张某壬、芦习玲、刘某戊、王某丁等人投资国宏金桥，并让这些人也做市场（发展下线）。另外她花费9万元和3万元，从一个汉中下线手中买了两个账号变更为她的名字；2015年5月2日之后，国宏基金众筹改变模式，她以自己名义买了一张4.5万元的因为所以消费卡，以女儿张某戊、老公张成庚的名字分别办理了两张27万元的消费卡，交了两个3万元保证金，分别取得了汉中市汉台区和兴平市的县级召集人资格，并于2015年7月取得帮投资人申购成为国宏会员的资格。投资国宏金桥有两种获利方式，一种是静态盈利即投资3-7年可以获得6-50倍收益。动态收益就是做市场，推荐新人投资国宏金桥，可以获得公司奖励的信息津贴、合作津贴、管理津贴等。获得这些津贴，公司会奖励推荐人一定数额积分，80%的可以用来提现或者对冲（有申购权限的人，在收取投资者的投资款后，在给投资者申购国宏基金成为国宏会员的过程中，用申购人账号内的奖励积分申购1积分=1元）获利，20%转为股权。她自投资国宏基金后，实际获利150余万元。   18、证人邹某某证言证实，2014年4月经陈某戊推荐她投资国宏金桥两手6万元，陈某戊几次联系她参加国宏金桥培训会，她在安某某参加了一次，在汉阴参加了一次，汉阴的那次培训会是冯荣花讲的课。她是陈某戊推荐的，陈某戊上边是陈某丁。证人毋某某证言证实，经陈某戊推荐他投资国宏金桥1手4.5万元，陈某戊让他发展其他会员，他就以妻子龚高萍的名义又投资了一手4.5万元，将妻子发展为他的下线。   19、证人陈某戊证言证实，2014年10月初，姐姐陈某丁带他咨询了解国宏金桥投资，当时是冯荣花给他们讲解的，2014年10月25日他和陈某丁到成都考察后就投资一手3万元，经陈某丁申购成为国宏金桥会员，和河北省的公司签订有借款合同。2015年5月后，国宏金桥采用消费众筹的形式募集资金，投资者在因为所以咖啡厅购买消费卡，4.5万元一手，和北京因为所以餐饮有限公司签订合同，省召集人冯某戊在合同上签的有名字。他在国宏金桥基金和因为所以咖啡厅投资了近40万元。消费卡可以在咖啡厅消费，投资的钱大部分投入到中科泰能电池新能源汽车项目。投资国宏金桥有两种获利方式，一种是静态盈利即投资3-5年公司上市后可以得到5-10倍的预期收入。动态盈利就是推荐其他人投资国宏金桥获得公司的积分奖励。奖励的积分可以提现或报单。直接推荐了刘某已、刘某庚、刘某辛、邹某某、吴某乙、易某某、张某癸、张某子、周某丙、毋某某、解某某、贾某某等人投资国宏，获得50万积分奖励。   20、证人谭某甲证言证实，他经文代英介绍，并于2015年下半年考察，与弟弟谭文杰、弟媳程晓瑶等人合伙投资国宏金桥30万元，取得了河北省文安县的县区召集人资格。只要有新人投资国宏金桥，推荐人就可以获得积分奖励，每1积分价值1元钱，推荐的人分为AB两区，被推荐人获得金额小的区域8%的积分奖励，积分的80%可以用来提现，20%转为原始股权。他推荐了粟格军、李坤成等人，享受了被推荐人投资金额8%的积分奖励。   21、证人沈某某证言证实，经陈某丁推荐她先后投资国宏金桥的中科泰能、杰丰果业等共计36.86万元，他推荐发展了李某丁、梅国富、殷某某、邓某某、张红霞、沈桂树、沈盟盟。证人邓某某证言证实，经沈某某、李某丁介绍推荐，他投资国宏金桥一手4.5万元，他还推荐了张某丑投资国宏金桥，获得奖励1800元。证人李某丁证言证实，他经沈某某介绍投资国宏金桥两手9万元。他推荐马某甲、吴学琴等6人投资国宏金桥。证人殷某某证言证实，经沈某某介绍，她于2015年10月投资国宏金桥一手4.5万元，钱汇到冯荣花人账户上。   22、证人毛某某证言证实，2015年8月份，通过陆超介绍了中科泰能的一个会员系统的项目，然后他就去中科泰能高铭科技公司了解了这个会员系统的需求。2015年8月21日左右，他到达杭州富阳后，林某乙在公司会议室接待了他，并使用投影仪给他介绍了现有的会员系统的功能和需求。9月初，他就到中科泰能高铭科技有限公司签订了《国宏众筹基金管理系统》技术开发合同，之后拿到完整源代码后，他们进行了会员系统的升级开发工作，于2016年3月份左右，他们升级开发的会员管理系统正式上线。林某乙基本满意，并提出2016年4月份系统要做一次封盘改造，然后又新签定了《国宏众筹基金管理系统》技术开发合同，针对新的合同需求进行改造，并于2016年4月21日改造完成正式交付上线。   合同以河北恩洋科技有限公司签定，是因为林某乙告诉他，中科泰能高铭科技有限公司注册审批还没到位，用总公司北京东方财星国际资本管理有限公司下属的河北恩洋科技有限公司与他们公司签订开发合同。第一份合同是王洪旭签的，第二份是林某乙签的。   2015年9月1日签订第一次合同后，他们对系统做了以下升级改动：新增会员管理系统的“参数设置”功能（包括基金参数、领导级别、管理津贴、服务津贴、申购级别）；对会员管理系统后台的数据备份功能进行增强（增加压缩和远程备份功能）；对会员管理系统后台的“推荐关系图”进行了优化；对会员管理系统后台的“会员查询”改进了“导出清单”功能；对会员管理系统后台新增加了“静默会员激活”功能；对会员管理系统后台的“本期追投查询”新增加了“删除”功能；对会员管理系统后台的“结算查询”改进了“导出数据”功能；对会员管理系统后台的“提现管理”修改了提现流水日志入库时间；对会员管理系统后台的“结算奖金”只做了参数化改造，结算的算法和逻辑未做改变。   2016年4月11日签订第二份合同后，他们主要做了封盘方面的改造，新增了会员管理系统后台的“会员查询”，也就是专门用于查询2016年4月21日之前的会员信息。在会员管理系统里新增了“拨比统计”功能，主要实现2000期以后的拨比统计。   会员管理系统的主要功能如下：“本期新增会员”就查询当期新增会员的信息；“本期追投查询”是查看当期老会员的追加投资情况；“推荐关系图”是展开会员的推荐人入会关系；“会员查询”是查询会员的信息；“会员查询（中科投资）”就是专门查询2016年4月21日之前的会员信息；“静默会员激活”，在此模块可以把处于“静默”状态的会员激活成“激活”会员；“会员追投查询”是用于老会员的追投信息查询；“新增内部会员”就是新增一个会员信息，其中“募基人”跟推荐关系图有关系，“服务人”跟网络图有关系，“会员回填”他的理解是投资手数达不到相应的级别，可以在这里人为提供会员的级别；“结算奖金”就是每一期计算会员积分的功能，也就是每个会员在哪一期获取信息津贴、领导津贴、管理津贴、平级津贴、区域津贴以及会员在每一期实际获取的津贴总数；“结算查询”可查看每一期和产生积分的会员获取奖金的情况；“用户积分赠送”就是管理员可以人为调整任意会员的积分情况（增加或减少）；“提现管理”是用于对会员的提现申请进行“支付成功”和“支付失败”的确认； “拨比统计（众筹）”是统计2015年5月2日至2016年4月21日拨比，“拨比统计（汽车）”是统计2016年4月21日以后的拨比；“服务中心管理”就是开通注册中心（代理）的功能；“关闭系统”就是“打开”和“关闭”管理员意外的登陆入口；“数据备份”就是把当前的数据库进行全库备份，备用下载；“基金参数”是设置基金每一手的投资金额、所获取的注册积分、激活积分、基金积分、增长率、期权积分扣取比例，以便结算奖金使用（增长率是以基金积分为基准每次结算的增长比例）；“领导级别”是设置会员达到某个级别要求的业绩标准，以便结算“领导津贴”时调用；“管理津贴”是设置管理津贴的代数和相应比例，以便结算“管理津贴”时调用；“服务津贴”是设置相应级别的会员获取相应“服务津贴”的比例，以便结算“服务津贴”时调用；“申购级别”是设置会员相应级别获取“信息津贴”的比例，以便结算“信息津贴”时调用。   会员管理系统服务是使用阿里云香港机房的云服务器，是林某乙让他代购买的，注册和选定服务器配置是他代办的，支付是中科泰能高铭科技有限公司财务操作。服务器IP地址是47.89.30.70,服务器使用的域名地址是www.ghjqfund.com，管理域名地址：oa.ghjqfund.com。域名是由中科泰能高铭科技提供的。   23、证人赵某甲（山东群兴矿井机电科技有限公司负责人）证言证实,2015年6月27日群兴公司与中科泰能（北京）科技发展有限公司签订合作意向书，中科泰能公司以镍碳超级电容器、电池等技术入股，占新公司股份40%，群兴公司以厂房入股30%，杭州拓腾股权投资基金合伙企业出资入股占30%,2015年12月4日注册成立中科泰能群兴科技发展有限公司，但成立后未开展任何业务。他们按照要求给杭州拓腾打了100万元保证金，但中科泰能没有将设备落实到位、杭州拓腾没有将资金注入，所以没有开展业务。   24、证人刘某乙、刘某丙（山西省吕梁市天源物流有限公司执行董事、总经理）、凌明学（陕西省安某某兴新能源汽车产业园有限公司负责人）、吴美玉（台州宏元工艺有限公司董事长）证言证实与中科泰能签订合作协议后，未开展相关业务。   25、证人郑某某（四川汉舟企业管理服务有限公司法定代表人）证言证实，四川汉舟企业管理服务有限公司与马某乙的北京中科泰能科技公司签约了意向性投资合作协议，因中科泰能没有注入资金，未按照合同履行。   26、证人胡某某（中科新能充电桩科技发展有限公司代总经理）证言证实，他2016年1月份加入国宏汽车公司，后来国宏汽车并入中科院新能充电桩科技发展有限公司，他负责通州马驹桥电动汽车储能充电站的建设。充电站的电池是由中科泰能发展公司提供的镍碳电池，前期调试设备中科泰能提供了一组电池（350支电池），但是这个电池是用来调试储能箱内控制设备的，正式使用的电池还没有提供。   27、证人欧某某（北京华商三优新能源科技公司市场销售部中心主任）证言证实，与中科新能充电科技公司签订合同，但是蓄能部分设备还没有到位。   28、证人李某戊证言证实，2016年4月-12月份，他在北京中科泰能科技集团担任副总裁，北京中科泰能集团在天津生产基地主要是生产镍碳电熔电池和组装锂电池包，他在职期间只有一条原廊坊研发基地的实验生产线，但这条生产线不够先进，达不到自动化生产，焊接等部分环节都是手动的，只能做一些少量的生产，没有形成成熟的产品，产品在他离开集团前没有通过国家相关技术检测，没有进入国家电池行业规范条件的企业名单，俗称白名单。中科锂能公司、中科充电桩公司也在基地办公，业务上由他负责，他进集团时中科锂能公司已经不生产了，中科充电桩公司本身没有生产功能。   29、证人周某乙（天津国泰之光新材料技术研究院有限公司法人）证人证言，国泰之光以镍碳超级电容电池技术入股的方式持有中科泰能科技发展公司，也就是在天津的生产和研发基地20%股权，国泰负责技术，合作方负责资金，开始和包必久合作，后来与马某乙合作，马某乙来之后，就是做一些厂房的完善工作，然后把廊坊的生产设备搬运至天津的厂房，再到后来他就听说好像也买了设备，但至今还不能形成生产力。   30、证人吴某甲证言证实，他负责镍碳电容电池的改进研发，团队有20多人，他主要负责管理这个团队，也参与技术研发，目前中科泰能镍碳电池生产存在的主要问题,中科泰能生产的镍碳电池由于没有经费，没有经过国家检验，没有进入工信部白名单，所以至今为止没有使用在汽车上。高能镍碳电池这个技术周国泰在2012年已经研发成功了，后来马某乙入股后，工厂一直在建，还没有产品，只是在试生产，没有形成效益。另证实，目前实际生产的电容电池达不到中科泰能天津生产基地宣传栏上宣传的指标。   31、证人韩某某证言证实，她2015年通过招聘进入中科泰能公司上班，负责中科泰能科技有限公司的财务工作，2015年7月接手了中科锂能科技公司财务工作，这公司2015年3月份成立的，直到7月份才有业务往来，公司地址其实就是中科泰能生产基地。2016年7月又接手负责中科新能充电桩科技公司（中科新能）的财务公司，这三家公司经费全部由总部支付，即使有销售组装锂电池收入，也是销售给自己的关联公司，这个无法计算利润的。成立于2016年3月的中科新能公司至目前账户基本无余额。成立于2015年3月的中科锂能公司截至目前账户无余额。2014年5月收购的天津中科泰能截至目前账户余额2000多万元，被公安机关冻结。据她对中科泰能天津生产基地的了解，产品技术不成熟，到现在还在试生产，也没有通过国家相关检测。   32、证人张某已、高某甲（北京中科泰能科技集团公司工作人员）证言证实，因资金问题、技术问题、镍材料自身特点等问题，中科泰能天津基地生产的镍钛电池产品（4200余镍钛电池芯）根本达不到对外宣传的标准，也做不到量产，现在做出来的产品也没有通过国家相关机构检测。   33、证人张某庚证言证实，国宏汽车集团有限公司的前身是天津市泓锋泰汽车改装有限公司，当时的股东是王桂德和刘致新；2014年9月，马某乙和王桂德谈兼并的事，谈好后就改成了国宏汽车有限公司，法人代表是马某乙，到2015年下半年，国宏汽车有限公司下面成立许多子公司，2016年初国宏汽车有限公司改名为国宏汽车集团有限公司。他曾担任中科泰能科技发展公司副总经理，中科泰能科技发展有限公司是吴某甲在负责镍钛电池研发，听吴某甲讲他们一直在研发实验，截至2016年6月份没有形成产品安装在汽车上路试。中科泰能科技发展有限公司给国宏汽车集团提供了500多个锂电池包。   34、证人龚某某证言证实，他2015年4月到天津国宏汽车销售有限公司上班，2015年4月左右，张某庚介绍他到天津时越汽车租赁有限公司做负责人。以他的身份证注册的公司有天津斑马快跑国际有限公司、天津华赢汽车租赁有限公司、天津宏创汽车租赁有限公司。国宏汽车销售公司与时越公司是国宏汽车的销售方和购买方的关系，时越向国宏购进电动厢式货车671辆。天津斑马快跑科技有限公司是时越公司的合资子公司，华赢是时越的独资子公司。时越公司大概有10个关联公司。   35、证人曹某某证言证实，她在北京的因为所以餐厅上班期间，每个月的工资是国宏贷办公室造表发放的。2016年5月20日她与刘和碧（马某乙的母亲）签订了天津时越汽车90%的股权转让协议，转让价格1元，但她只是挂名股东，从没参与过公司的经营。证人汤某某证言证实，他2014年3月至今先后在北京因为所以咖啡厅、怀来德厚庄园葡萄酒有限公司上班，他不清楚为什么占有天津时越汽车10%股权，也从没有投入过资金。   五、被告人供述   被告人冯荣花供述证实， 2014年3月，她从电视报道中了解到中科泰能是国宏金桥私募众筹的一个项目，同年4月15日，她到河北廊坊的研发基地及公司实地考察，看到了该公司的相关手续并体验了产品，4月20日中科泰能在河北廊坊进行了启动大会，公司董事长马某乙及项目研发人周国泰进行了讲话，她觉得这个项目前景好，于4月21日投资了3万元到中科泰能项目。按照公司讲的投资一手3万元，投资后签订借款协议，协议期限一般是3至5年，投资后成为国宏金桥基金的投资人，在国宏金桥基金网站有专门的会员号，通过会员号可以在国宏金桥基金里查询自己的投资状况及积分状况，投资一手3万元会有相应的3万积分在账户里，然后按投资金额的1%进行积分增长，上市后按照基金积分的个数为依据认定股份。2015年5月，中科泰能封盘，公司启动因为所以咖啡屋项目，投资金额为4.5万元一手，投资签订的是国宏众筹因为所以入会协议，协议签订方式与中科泰能国宏金桥基金的一样，投资后即有国宏金桥基金相对应的会员号，同时获得3万积分，该积分与中科泰能的积分一样进行增长，同时获得因为所以咖啡屋4.5万元消费卡一张，消费卡可以在全国各地的因为所以咖啡屋消费，如果没有消费在将来公司上市后可进行同等全额资金返还。她用她的名字、亲人的名字进行投资，总投资300余万元。投资后无论是签订借款协议还是入会协议，如果当地有省级代理，便与省级召集人签订，没有省级召集人便与公司指定的河北恩洋科技投资有限公司签订。陕西的省级召集人是冯某戊，安某某市的召集人是张某子，平利县的召集人是雷某甲，她本人是郑州市市级召集人。获得省级召集人资格需投资210万，市级召集人需投资120万，县级召集人需投资30万，投资国宏金桥基金的获利方式分为静态、动态两种盈利模式，静态盈利是指国宏金桥基金未来上市后的收益，动态盈利是指募集成本的佣金，也就是介绍至少两人投资国宏金桥，收益按照所介绍的投资人中投资少的那个人投资金额的10%进行收益。她投资的300余万元，实际投资现金只有20余万元，其余都是复投追加，所谓复投追加是指当她有两个市场，用投资少的那个市场即小市场投资金额获取的奖励积分进行追加投资，奖励积分因她投资额在9万元以上，可以获得小市场所有投资金额的10%作为奖励积分，这个奖励积分可以进行提现或者追加复投，1个积分相当于现金1元钱，她用奖励积分进行了复投。所谓市场就是介绍别人投资国宏金桥，别人就是她的市场，介绍的人越多市场就越大。他介绍别人（即发展下线）投资国宏金桥的方式是通过微信将国宏公司的资料和电视台的报道转给别人，介绍国宏金桥公司发展前景及优势，或者是带他们到公司去实地考察。如果介绍的投资人还想介绍别人投资，它就给其讲公司规定的奖励及积分生成。如果她介绍的人在投资小市场里，那么她介绍的人再介绍人，她也有奖励积分，她直接介绍投资国宏金桥的人她记得起来的有陈某丁、冯某戊、余某甲、贺某乙、李某乙。其中冯某戊在小市场。另外她还负责对她自己所做市场内的投资人进行报单，即投资人将钱打到公司账户，将打款凭证拍照发给报单中心即她，她把小票发给公司拨币中心核对后将币拨给报单中心，报单中心根据币对投资人进行申购并负责投资人签订合同，投资人就正式成为会员，每报一单收取1%的服务津贴。   投资成为国宏金桥会员后都会有积分，积分可以提现，公司系统一般对零星积分不予提现，且积分提现收取较高的手续费，有的投资者就在系统后台把积分转给她，再有人投资她进行报单时就用积分进行报单，然后用投资人的钱来给提现的投资者进行积分兑现，她收取2%的服务费。对公安机关出示的福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告，因数据都在国宏金桥后台系统，所以对检验报告保留个人意见。根据鉴定意见显示，她在国宏金桥管理系统中应该有六个编号即12316116、19106297、18268110、19127369、19650308、11269271。   上述证据搜集程序合法、已经查证属实，证据之间相互印证，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，已排除合理怀疑，根据证据认定的事实结论具有唯一性，均予以采信，作为定案的根据。   本院认为，被告人冯荣花缴纳3万元后成为国宏金桥基金会员后，又继续投资获得市级召集人资格，为获取利益，以传递信息、宣传投资盈利前景及奖励规则等方式诱使投资人积极发展下线，直接或间接发展会员30人以上，并在国XX组XX层XX层级，以发展人员的数量作为返利的依据，以投资人投资金额为返利来源骗取财物，扰乱经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚、证据确实充分，罪名准确，本院予以支持。被告人及辩护人关于被告人不够成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人冯荣花直接或者间接发展下线会员1609人，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条的规定，属“情节严重”情形，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。本案属共同犯罪，被告人冯荣花在共同犯罪中起次要作用，认定为从犯，依法减轻处罚。为维护经济社会秩序，打击传销活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：   被告人冯荣花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2020年10月14日止），并处罚金人民币二十万元，限判决生效后三十日内一次性缴纳。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。       审 判 长    邓小健                     审 判 员    王得举                     审 判 员    贾晓花                            二0一九年九月五日                       书 记员    陈 婷            1       (function () {          var pb_blacklist = [];          var pb_whitelist = ["pan.baidu.com","www.kxdao.com","asia.flow.microsoft.com","docs.qq.com","zh.savefrom.net","www.gebi1.com","www.sqgj.gov.cn","livewhutedu-my.sharepoint.com","livewhutedu-my.sharepoint.com","www.clipconverter.cc","settings.shuax.com","www.right.com.cn","192.168.1.10","pub.alimama.com","carrot.ctfile.com","youku.com","qq.com","engage.wixapps.net","linkedin.com","google","www.gmail.com","www.pinterest.com","www.youtube.com","www.facebook.com","search.yahoo.com","chrome://newtab","www.food.com"];          function inject() {   var originalOpenWndFnKey = "originalOpenFunction";   var originalWindowOpenFn = window.open;   var originalCreateElementFn = document.createElement;  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