翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0426刑初71号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人赵某1，男，1974年12月29日出生，小学文化，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，住内蒙古自治区赤峰市，无前科。因涉嫌诈骗罪，经内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局决定，于2018年9月20日被内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经内蒙古赤峰市翁牛特旗检察院决定，于2018年10月25日被内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局执行逮捕，现羁押于翁牛特旗看守所。 指定辩护人张某1，翁牛特旗司法局法律援助中心指派律师。 被告人王某1，男，1978年8月5日出生，大专文化，中共党员，翁牛特旗广德公镇政府农业站工人（起诉书记载职业为翁牛特旗广德公镇政府农业站行政人员），户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，住内蒙古赤峰市，无前科。因涉嫌诈骗罪，经内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局决定，于2018年12月24日被内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局取保候审。2019年4月1日被本院取保候审。现在居住地取保候审。 辩护人郭某，内蒙古紫城律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉〔2019〕75号起诉书指控被告人赵某1、王某1犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员赵某2、助理检察员那某出庭支持公诉，被告人赵某1及其指定辩护人张某1、被告人王某1及其辩护人郭某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控： 1、2015年12月份，被告人赵某1、王某1虚构能办理让人享受广德公镇政府救灾扶贫政策的事实，张某2222222找赵某1、王某1给马某、耿俊霞、伊秀江三人办理，被赵某1、王某1诈骗人民币12000元。 2、2015年12月份，被告人赵某1、王某1虚构能办理让人享受广德公镇政府救灾扶贫政策的事实，周某111、张某23、张甲忠、张某22224四人找赵某1、王某1办理，被赵某1、王某1诈骗人民币16000元。 3、2015年11月份，被告人赵某1、王某1虚构能办理让人享受广德公镇政府救灾扶贫政策的事实，田某1、彭某、裴利茹、田某2四人找赵某1、王某1办理，被赵某1、王某1诈骗人民币10000元。 4、2015年5月份，被告人赵某1、王某1虚构能办理让人享受广德公镇政府救灾扶贫政策的事实，董某1、董某2二人找赵某1、王某1办理，被赵某1、王某1诈骗人民币5000元。 5、2015年，被告人赵某1、王某1虚构能办理让人享受广德公镇政府救灾扶贫政策的事实，张某2222225、李某1、庞某、李某2、王某22222、王某22223、焦艳梅、江铁钢、任某找赵某1、王某1办理，被赵某1、王某1诈骗人民币24500元。 公诉机关认为，被告人赵某1、王某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其二人刑事责任。被告人赵某1、王某1二人系共同故意犯罪，系共同犯罪。建议判处赵某1有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处王某1有期徒刑三年零六个月至四年，并处罚金。 被告人赵某1辩称，公诉机关指控的犯罪事实属实。辩护人张某1提出的辩护意见是，被告人赵某1一贯表现良好，无前科，自愿认罪，悔罪态度良好，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，请求法庭酌情从轻处罚。 被告人王某1辩称，因为工作失职致使赵某1的犯罪行为得逞，自愿认罪并接受处罚，同时竭尽所能的进行赔偿。辩护人郭某提出的辩护意见是，被告人之间没有共同犯意，没有任何事前商议、图谋，被告人王某1不构成诈骗罪。王某1并没有收过钱，诈骗犯罪全部是赵某1一人所为，每一起王某1都没有参与，与被害人没有过接触交流，被告人赵某1利用认识王某1的机会，散布信息实施诈骗，王某1也是受害人。王某1从事雨露计划，将相关的信息录入电脑中，他一再说他只负责录入，只负责报送，在本案中王某1没有向任何人夸大自己的工作职权，被告人王某1没有实施诈骗行为。综上，公诉机关指控的罪名不能成立，王某1无罪。 经审理查明，被告人赵某1虚构并传播能让人享受广德公镇政府救灾扶贫政策的事实，通过广德公镇政府工作的王某1录入申请享受政策的人员信息，以此实施诈骗。2015年5月份，董某1、董某2二人找赵某1办理并给付赵某1人民币5000元；2015年11月份，田某1、彭某、裴利茹、田某2四人找赵某1办理并给付赵某1人民币10000元；2015年12月份，张某2222222找赵某1给马某、耿俊霞、伊秀江三人办理并给付赵某1人民币12000元，周某111、张某23、张甲忠、张某22224四人找赵某1办理并给付赵某1人民币16000元；2015年7月份至12月份，张某2222225、李某1、庞某、李某2、王某22222、王某22223、焦艳梅、江铁钢、任某先后找赵某1办理并给付赵某1人民币24000元。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关庭审举证、经被告人及辩护人质证、由合议庭认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，本案的受案、立案情况。 （2）拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书证实，对被告人赵某1、王某1采取强制措施的情况。 （3）调取证据清单、广党发（2016）60号中共广德公镇委员会文件复印件、广党发（2016）7号中共广德公镇委员会文件复印件证实，广德公镇扶贫工作办公室于2016年10月31日成立及工作职责，2016年3月23日调整王某1到广德公镇农业站工作。 （4）调取证据清单、贫困户识别程序、2018年10月25日广德公镇扶贫办证明证实，贫困户识别程序及王某12015年以来一直未在扶贫办工作。 （5）调取证据清单、翁牛特旗公安局从翁牛特旗扶贫办调取的广德公镇贫困户录入的说明证实，张某2222222、马某、耿俊霞、周某111、张甲忠、张某22224、董某2、张某23、焦艳梅、董某1、王某22223、任某、王某22222、江铁钢、裴利茹、王凤杰、王某224、张凤宾、李某1、庞某、张某22225在2016年1月份前没有录入在贫困户系统内，田某1、田某2、彭某在2016年1月份前录入到贫困户系统。 （6）接受证据材料清单、实名举报材料、村民被骗现金统计表、王某1在汽车租赁公司承诺还钱时的照片、24名村民联名举报身份证复印件证实，经村民统计，24名村民共计被骗金额合计71500.00元。 （7）王某224死亡注销证明证实，本案被害人王某2224的死亡日期是2017年3月31日。 （8）常住人口详细信息表证实，被告人赵某1、王某1的身份信息和基本情况。 （9）翁牛特旗公安局2019年7月10日情况说明证实，赵素云未享受最低生活保障政策，被告人赵某1所说被告人王某1给赵素云成功办理低保户的事实不存在。 （10）翁牛特旗公安局2019年7月15日说明证实，无法确定田某1、田某2、彭某三人成为贫困户与王某1违规填报贫困户名单的行为是否有关系。 2、证人证言 （1）证人张某23的证言证实，王某1从2014年至今都在广德公镇政府2楼204室工作，2014年至今负责什么工作他也不知道。 （2）证人周某12的证言证实，2015年王某1调入翁牛特旗广德公农业综合服务中心，王某1临时负责雨露计划扶贫项目交由刘树杰负责，王某1开始参与广德公镇安监统计工作至今。王某1没有负责登记、录入、上报扶贫户工作。 （3）证人胡某的证言证实，2015年王某1调入翁牛特旗广德公镇农业综合服务中心，参与广德公镇安监、统计工作，王某1没有负责过管理、登记、录入、上报扶贫户以及贫困户贷款发放工作。 （4）证人特某的证言证实，他的工作性质和工作内容。翁牛特旗贫困户审批程序，国家扶贫系统的使用方式和权限设定，他不认识王某1。 （5）证人仪秀国的证言证实，2015年5、6月份，为办理低保事宜，他把500元钱夹在了户口本里和赵某1一起找姓王的办理录入信息，第二天，他和赵某1、宋某、赵某3、姓王的在广德公镇政府楼下，赵某3把五百元钱夹在了户口本的复印件里给了赵某1，赵某1给了那个姓王的的事实。 （6）证人赵某3的证言证实，2015年5月份的一天，为办理救灾扶贫款，她和赵某1、仪秀国、宋某、姓王的在广德公镇政府楼下，赵某3把五百元钱夹在了复印纸里在给了那个姓王的人的事实。 3、被害人陈述 （1）被害人张某222的陈述证实，2015年12月30日下午，为获取救灾扶贫款事宜，张某2222222通过宋某将12000元钱及相关证件给了赵某1，以及事后找王某1经过。 （2）被害人马某陈述证实，在2016年1月份，她得知张某222借了12000元交给宋某和赵某1，想通过王某1给三户亲戚办理所谓的救灾款的事实。 （3）被害人周某111、张某23、张某22224的陈述证实，2015年12月的一天下午，为获取救灾扶贫款事宜，周某111、张某23、张某22224、张甲忠四人在广德公政府门口给了赵某116000元以及四人复印的身份证、户口本和一卡通号，赵某1拿着进了广德公镇政府大楼。以及发现被骗后被害人周某111去广德公镇政府找王某1要钱的经过。 （4）被害人宋某的陈述证实，2015年5月份的一天，为办理所谓的抗震救灾低保，他和赵某1、仪秀国、赵某3、姓王的在广德公镇政府楼下，赵某3把五百元钱夹在了户口本的复印纸里在赵某1的面前给了那个姓王的；2015年10月份的一天，为办理所谓的抗震救灾低保，他开车带着赵某1、周某111和周某111找的三个人，在广德公镇政府门口的车里，周某111等四人合计给了赵某116000元及身份证、户口本、一卡通复印件，赵某1拿上进了广德公镇政府大楼；几天后，他开车带着赵某1、张某2222到广德公镇政府门口，张某2222222给了赵某112000元钱以及三个人的身份证、户口本、一卡通的复印件，赵某1拿上后进了广德公镇政府的大楼；2016年他把王某1、张某2222、周某111、任国锋找到了海拉苏大街他儿子开的汽车租赁门市，向王某1索要欠款的事实。 （5）被害人田某1的陈述证实，2015年11月份的一天，为了办所谓低保，在广德公镇政府门口王某224让他把户口本、身份证、农村一卡通的金牛卡以及2500元钱交给了赵某1，赵某1拿着和王某224一起去了广德公镇政府楼上；几天后，为了办所谓低保，彭某、裴丽茹、田某2三人把身份证、户口本和他们的农村一卡通金牛卡，还有每人2500元钱给了他，他陆续通过王某224找赵某1和王某1帮三人办了所谓的农村低保，后来一直也没有拿到低保款项。 （6）被害人董某2的陈述证实，2015年5月份，他看到弟弟董某1把2500元钱交给了王某224，王某224拿着钱和董某1的身份证、金牛卡和一个自称是王某1战友的人进了广德公镇政府大楼，得知能办理所谓低保，他也把2500元钱和身份证、户口本、金牛卡给了王某224，王某224就和王某1的战友一起进了广德公镇政府大楼，后来也没有拿到低保款项。 （7）被害人李某1的陈述证实，2015年10月份的一天，为了办所谓低保，任国艳领着他在乌丹镇六合超市门前见到了赵某1，他把2500元钱交给了赵某1，一直没拿到任何款项。 （8）被害人彭某的陈述证实，田某1称能帮自己办理低保，他给了田某1身份证、户口本、一卡通以及2500元钱，但始终没有办理下来的事实。 （13）被害人田某2的陈述证实，2015年12月左右，田某1和他说有个朋友在广德公镇政府有熟人能办低保，他给了田某1户口本复印件、一卡通金牛卡复印件和2500元，后来低保一直没有办下来。 （14）被害人董某1的陈述证实，2015年11月份，他通过王某224把身份证、户口本、金牛卡一卡通、2600元钱在广德公镇政府楼下交给了王某224的朋友办理低保，但是没有办下来。 （15）被害人张某225的陈述证实，他在2015年12月份左右给儿子张凤宾3000元钱和他的身份证、户口本、一卡通，张凤宾说通过任国锋，任国锋找广德公政府的人给自己和儿子张凤宾办理低保，但没有办理下来，也没有退钱。 （16）被害人庞某的陈述证实，2015年12月份，在王某224家他把身份证、户口本、一卡通和2500元钱给了王某224办理低保，听王某224说找一个广德公镇政府的人办理，但没有办理下来，也没有退钱。 （17）被害人李某2的陈述证实，2015年11月份前后，他将户口本、身份证、一卡通和2500元钱交给王某224办理低保，没有办理下来，钱也没有退。2016年他同田某1、王某224去广德公镇政府找王某1问低保办理情况，在2017年他单独去广德公镇政府找王某1问低保办理情况，王某1承认和赵某1都有收办理低保人的钱，承诺等联系到赵某1后退钱。 （18）被害人王某222的陈述证实，2015年7月份，他在家把2000元钱和身份证、户口本给了儿子王某224办理低保，2015年7月份焦艳梅、王某22223和江铁钢每个人各自将3000元钱和户口本、身份证送到他家办理低保；2015年12月份庞某把2500元钱、身份证、户口本给了办理低保的那人；2016年腊月，王某224去广德公镇政府找王某1问过办低保的事，王某1承认收了办理低保人的钱的事实。 （19）被害人王某223的陈述证实，2015年12月份他将三千元现金和身份证、户口本、一卡通交给了王某224办理低保，低保没有办理下来，钱也没有给退。 （20）被害人任某的陈述证实，王某224说广德公镇政府扶贫办有个朋友可以办理低保，2015年11月份前后，他将身份证、户口本、一卡通和2500元的送礼钱拿给了王某224，低保没有办理下来。 （21）被害人韩某的陈述证实，在2015年，赵某1说能给他的妻子办低保，他就把妻子的身份证号、一卡通号告诉了赵某1，和赵某1去过王某1的办公室，王某1给他看过一张办理低保人的名单，王某1称自己能办理，他请过赵某1和王某1在广德公饭店吃饭并送给过王某1两只兔子的事实。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人赵某1于2018年9月20日、2018年9月21日所作的供述证实，被告人赵某1接触广德公镇政府工作人员王某1后，通过给予王某1好处，利用王某1职务便利，获取了仪秀国、宋某、王某224（死亡注销）等人的信任，为他人谋取所谓的低保和贫困扶持款，进而为自己谋取财物。先后为多人办理低保，累计收取了大约七、八万元钱，给王某1大约两万多元，给宋某好处费一万多元，给仪秀国好处费一千五百元，被告人赵某1本人渔利三万多元的事实经过，以及所得钱的去处。 （2）被告人赵某1于2018年10月25日供述证实，被告人赵某1收了找他办理低保的人的钱，也给了王某1钱，但除了赵素云的低保办成了，其他人的都没有办成。 （3）被告人赵某1在检察机关提审中供述证实，以认识广德公镇政府扶贫办的王某1能够办理低保和贫困户为由，诈骗六、七万元及所诈骗钱财的去向。证实每次找王某1办理贫困户前都给王某1打电话，王某1说有名额还能办，就去找王某1，每次收的钱给王某1多少没有商量过。 （4）被告人王某1于2018年9月20日供述证实，赵某1有六、七次找他给赵某1的亲戚办理贫困户，并通过赵某1认识了宋某。他跟赵某1说过扶贫户的孩子考大学有补贴的事实，把赵某1提供的人员户口等信息录入到了贫困户系统，上报到了翁牛特旗扶贫办，他办理过程中没有从赵某1处收过好处，赵某1找办理的这些贫困户不符合程序，他没有承诺过退还给老百姓钱。 （5）被告人王某1于2018年11月27日的供述证实，他2015年就不负责扶贫办的工作了，多次将赵某1拿来的信息通过他的笔记本电脑录入国家贫困户系统内，赵某1收了办贫困户的老百姓多少钱不知道，他并没有收到老百姓的钱。每次都是赵某1打电话找他，他说在单位，赵某1才到办公室找他录入人员信息到国家贫困户系统内。 （6）被告人王某1于2018年12月5日的供述证实，他联网的笔记本电脑上录入国家贫困户系统的程序，2017年夏天将笔记本电脑卖给收废品的人，他与赵某1事先并没有预谋，每次都是赵某1打电话找他，他说在单位，赵某1才领着人找他录入人员信息到国家贫困户系统内。 （7）被告人王某1在检察机关讯问的供述证实，在2014年10月至11月，赵某1找他办理过贫困户大约是三、四次，有四、五户，赵某1找他办理的贫困户不符合办理程序。 本院认为，被告人赵某1、王某1共同故意以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，应予支持。被告人赵某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的的全部犯罪处罚；被告人赵某1到案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人赵某1无前科劣迹，当庭自愿认罪，悔罪态度良好，可酌情从轻处罚；对辩护人张某1提出的辩护意见本院予以采纳。被告人王某1利用其政府工作人员身份，利用其工作职责与扶贫工作有关联的便利条件，明知自己没有能力为他人办理低保及贫困户，仍旧将被告人赵某1提供的办理低保及贫困户的名单录入并上报，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。公诉机关建议判处被告人王某1三年六个月至四年的量刑建议过重，本院不予采纳；对辩护人郭某提出的被告人王某1不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳；被告人王某1向本院提交悔过书，自愿认罪认罚，主动退缴部分违法所得并主动缴纳罚金，本院视其确有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。根据被告人王某1犯罪的事实、性质及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，考虑被告人王某1犯罪情节较轻，认罪、悔罪态度较好，此前并无前科劣迹，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2021年9月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人赵某1、王某1违法所得人民币陆万柒仟元退赔被害人。 （违法所得被告人王某1已退赔一万元。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  袁树伟 审 判 员  张立鹏 人民陪审员  高吉忠 二〇一九年九月二十五日 书 记 员  王佳美 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。