四川省岳池县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1621刑初279号 公诉机关岳池县人民检察院 被告人张新德，男，1999年11月16日出生，汉族，中专肄业文化，户籍所在地河南省新乡市新乡县，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月27日被岳池县公安局刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于岳池县看守所。 指定辩护人何波，四川丘山律师事务所律师。 岳池县人民检察院以岳检公诉刑诉［2019］245号起诉书指控被告人张新德犯诈骗罪，于2016年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。岳池县人民检察院指派检察员蒋晓琴出庭支持公诉，被告人张新德及其指定辩护人何波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳池县人民检察院指控： 2018年8月至10月期间，被告人张新德伙同张某（已诉）利用源代码和租用的虚拟服务器、域名搭建好钓鱼网站，将需要发送的内容通过ＱＱ发送给伪基站的好友，由伪基站好友通过伪基站发送短信到被害人手机上。被害人收到短信后打开钓鱼网站，填写被害人的个人信息后，被告人张新德与张某从后台看到信息后将被害人的个人信息输入到银联快捷上然后转账，银联将短信验证码发给被害人，被害人将验证码填写到网站上，被害人银行卡上的钱就被转走了。被告人张新德与张某通过赌博网站等将钱提取到其使用的银行卡上，再通过支付宝转账给通过伪基站发送短信的人。 2018年8月至9月期间，席某（已诉）将自已购买的伪基站安装在郑某（已诉）所有的贵Ｊ×××××轿车上，以包机400元／小时或“五五分成，后台共享”的方式为被告人张新德等人在广安、重庆、南充发送“微信实名认证”的诈骗短信，被告人郑某每天得300元车费。2018年9月22日，被害人陈某1被诈骗人民币14200元；被害人袁某1被诈骗人民币8000元；被害人陈某2被诈骗人民币5000元；被害人李某1被诈骗人民币10800元。 2018年10月初，郑某在网上购买了一台伪基站后，席某将自己的伪基站重新安装在李某2（已诉）的川Ｘ×××××轿车上，之后席某、李某2继续在贵州、合川等地为被告人张新德等人发送“微信实名认证”诈骗短信，李某2每天得300元车费。2018年10月14日，被害人蒋某被诈骗人民币4500元。 被告人张新德退赔了被害人陈某1、袁某1、陈某2、李某1的全部损失并得到被害人的谅解。 公诉机关认为，被告人张新德伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，侵害了人民群众财产安全，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人张新德判处有期徒刑三至四年。 被告人张新德辩称，其未伙同他人进行诈骗，只是帮其哥哥张某看后台，将被害人的个人信息转发给洗钱的人。 被告人张新德的指定辩护人的辩护意见，对起诉书指控被告人张新德犯诈骗罪无异议，张新德自动投案，虽然在第一次供述中没有如实供述，但从其行为可以看出他认识到自己的错误，积极与被害人达成谅解协议。结合同案犯张某的供述，被告人张新德起到次要作用，系从犯，请求对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 被告人张新德与张某系亲兄弟关系。张某（已诉）利用源代码和租用的虚拟服务器、域名，搭建好钓鱼网站，将需要发送的虚假信息及钓鱼网站的网址通过多个ＱＱ号（其中昵称:懂你，ＱＱ号码:19×××09）发送给伪基站的好友席某，由席某与郑某、李某2通过伪基站以微信官方号码的名义发送微信实名认证或者以建设银行的名义发送提升信用额度等虚假短信到被害人手机上。被害人收到短信后，认为系真实的信息，就打开钓鱼网站，按其要求填写了被害人的个人信息，张某从后台看到信息后将被害人的个人信息及转款验证码通过ＱＱ（22×××12）转发给赌博网站或专门洗钱的人，经过赌博网站用被害人银行卡上的款进行充值，或者由专门洗钱的人登录银联网站将被害人银行卡上的款转走。诈骗所得款项由专门洗钱的人分得三成，张某分得七成，张某再通过支付宝按原来约定金额给席某、郑某等人。 2018年8月中旬，因受骗的人较多，张某便提出让被告人张新德与其合伙进行诈骗，由被告人张新德与张某分别从后台观察被害人信息，并将信息及转款验证码截图转发给赌博网站或专门洗钱的人，诈骗所得款项由被告人张新德与张某平均分配。 2018年8月至9月期间，席某（已诉）将自已购买的伪基站安装在郑某（已诉）所有的贵Ｊ×××××轿车上，以包机400元／小时或“五五分成，后台共享”的方式为被告人张新德等人在广安、重庆、南充发送“微信实名认证”的诈骗短信。 2018年9月22日，被害人陈某1被诈骗人民币14200元；被害人袁某1被诈骗人民币8000元；被害人陈某2被诈骗人民币5000元；被害人李某1被诈骗人民币10800元。 2018年10月初，席某将自己的伪基站安装在李某2（已诉）的川Ｘ×××××轿车上，之后席某、李某2继续在贵州、合川等地为被告人张新德等人发送“微信实名认证”诈骗短信。2018年10月14日，被害人蒋某被诈骗人民币4500元。 被告人张新德退赔了被害人陈某1、袁某1、陈某2、李某1、蒋某的全部损失并得到被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关在法庭上出示，并经当庭质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书证明，本案受案、立案情况。 2.拘留证及通知书、逮捕证及通知书证明，被告人张新德被采取强制措施情况。 3.搜查证、扣押决定书、扣押清单及照片证明，岳池县公安局在河南省新乡市新乡县进行搜查，并扣押张新德注册的服装批发经营的工商营业执照正副本各一张；内存条1条、讯捷牌无线网卡盒1个、支付宝二维码1个。 4.被害人袁某1、李某1、陈某1、蒋某等5人的转账记录证明，袁某1被诈骗金额为8000元，李某1被诈骗金额为10800元，陈某1被诈骗金额为14200元，蒋某被诈骗金额为4500元，陈某2被诈骗金额为5000元。 5.在河南省建设银行、浦发银行郑州分行、支付宝网络技术公司查询以张新德（身份证号4107211999××××××××）、张某（身份证号41×××10）身份信息开设银行账户及2018年1月至今（即2018年11月1日）的交易明细证明，张新德利用上述银行卡收取诈骗款。 6.被害人陈某1的陈述证明，2018年9月22号下午5点多钟的时候，我的手机上接到一个号码为95017的短信，说我的微信未实名认证，并提供了一个网址为ｗｅｉｘｉｎｓｍ.ｍｏｂｉ的网站给我，让我登陆进行认证。我登陆之后，那个网站就喊我验证银行卡号、密码，并要我填入验证码。我手机很快收到一个银联的验证码，然后填了上去。过了不久，我的手机就接到银行短信，说我无卡自助消费支出14200元。我今天到银行查询，收款方显示是广州岛离科技有限公司，账号是82×××41ＡＡＧＶ。 7.被害人袁某1的陈述证明，2018年9月22日上午11时48分，我收到95017发来的短信，叫我登陆ｈｔｔｐ:／／ｗｅｉｘｉｎｓｍ.ｍｏｂｉ的网站进行实名认证。我点击链接后，按照提示填写了我绑定微信的银行卡号、手机号以及我的身份证号码，随后我又收到验证码短信，我根据网页提示填写了验证码，网页上显示我的账号被冻结，我到银行其查询，发现我的银行卡被盗刷了8000元。我的银行卡账号是62×××08，对方的账户是36×××57，户名中银联广东分公司专户05。 8.被害人陈某2的陈述证明，2018年9月22日12时55分，我收到95017发来的短信，叫我登陆ｈｔｔｐ:／／ｗｅｉｘｉｎｓｍ.ｍｏｂｉ的网站进行实名认证。我点击链接后，按照提示填写了我绑定微信的银行卡号、手机号以及我的身份证号码，随后我又收到验证码短信，我根据网页提示填写了验证码，又收到建设银行发来的短信提示我的银行卡支出了，经查询发现我的银行卡被盗刷了5000元。我的银行卡账号是62×××34，对方的账户是00×××49，户名福建东佳贸易有限公司。 9.被害人李某1的陈述证明，2018年10月14日下午2时10分，我的手机收到一条95017发来的短信，内容是：根据国家支付规定，您的微信需二次实名认证，请登录ｗｘ.ｓｍｉｎ.ｍｏｂｉ进行认证，24小时内未认证将停用收付款功能。我信以为真了，就点击了短消息中的这个网址，弹出来一个界面，显示的是关于微信支付安全的认证，我按要求填写了我的银行卡信息进行认证，收到了一条验证码，我把验证码输入了认证界面，然后我建设银行卡里面的10800元钱就被转走了。我的账户号是62×××89。 10.被害人蒋某的陈述证明，2018年10月14日19时许，我在重庆合川区发来的短信,意思是微信需要二次实名认证,让我登陆ｗｘ.ｓｍｉｎ.ｍｏｂｉ进行认证,我看到信息后就点击了链接,进去后显示的一个关于微信支付安全的页面,最下面要求提供银行卡卡号、密码、身份证、预留手机号等信息,我填写后,就收到银联发来的验证码,我再在网站上填写验证码后,就发现银行内的4500元现金被消费了。我的银行卡号是62×××17。 11.被告人张新德的供述证明，2018年6月或7月，我哥哥张某大学毕业回到家。大约过了一个星期，张某说他一个人忙不过来，让我去帮忙，开始我不会，他就教我，我才知道他原来是做钓鱼网站诈骗钱财。我的主要工作是守电脑，看钓鱼网站的后台数据，如果有“鱼”（被诈骗的人）在网站上输入个人身份证号、银行卡号、密码、验证码等，我将“鱼”的个人信息截图通过ＱＱ（22×××12）传给洗钱的人，洗钱的人洗完钱后，扣诈骗金额的30%，剩下的70%的资金打入张某的支付宝或是银行卡（张某的邮政银行卡和我的建设银行卡）上，然后我和张某五五分成，但是一般钱都放在张某那里，需要用的时候我找他要。我们一直做到2018年10月。 12.证人张某的证言证明，2018年6月，我大学毕业没有找到工作，想诈骗赚钱。要想诈骗就要搭建一个网站、一条程序（源代码）、租用一个虚拟主机服务、手机卡、银行卡、无线端接口等东西。2018年8月初的一天，我找到了伪基站、钓鱼网站的群，加进去后从这两个好友处获取了源代码，在网络平台上租用域名、服务器，搭建了钓鱼网站，再把源代码放入钓鱼网站自带的文件夹里，搭起前台和后台。 我在QQ群里发布信息，内容是“微信认证核实，五五分成，后台共享”。加了几个做伪基站好友，与他们谈好合作分成后，我将需要发送的内容通过QQ发给他们，这些内容包括微信核实认证，短信使用的号码是95017，是微信官方号码，这个号码是我虚拟的，每天发送不一样链接，由伪基站发送短信到受害人手机上。受害人收到短信相信了，就会在我搭建的钓鱼网站上填写个人的姓名、身份证号码、手机号、银行卡号、密码，我从后台看到这些信息，先通过手机查询受害人银行卡余额，随后将受害人信息输入到银联快捷网上面，然后转账，银联就会将短信验证码发给受害人，受害人填写到钓鱼网站上就会将钱转走了。10月以前，我通过赌博网站将钱转走，在赌博网站上打一倍流水后将钱提取到温生发、赵丽娟、杨涛和我自己的浦发银行卡、张新德建设银行卡上，钱到我和张新德的银行卡后，我基本上不会再动它，平时用就行。钱到了温生发、赵丽娟、杨涛三张银行卡上后，我一般在凌晨0点左右取现，取到款后换一个银行存在我的浦发银行卡里，再通过支付宝转账到开伪基站发送短信的人手里。 2018年8月中旬，因为被诈骗的人比较多，我一个人做不过来，我叫我弟弟张新德说和我一起做。张新德同意了，我和张新德约定从早上8点到晚上12点，平分成两班，一人守一班，如果有忙不过来的时候，我们都会去帮忙，赚来的钱两人平分。随后，我将整个诈骗手法、洗钱的手法告诉给他,我和他一直做到2018年10月7日。 QQ号、手机号我和张新德共用的，QQ昵称有“懂你”、“日久生情”等。 13.附电子数据检查工作记录证实，ＱＱ号码87×××68发送信息是“尊敬的微信用户你好由于您的微信出现账号异常为了您的资金安全请在24小时登陆ｑｑ.ｗｅｉｃｃｘｉｎ.ｃｎ进行身份核实”和“［腾讯科技］根据国家支付规定，您的微信需要重新实名认证，请登陆ｑｑ.ｗｅｉｘｉｌｎ.ｃｃ进行认证，24小时内认证将停用收付款功能！”“95017”。 14.证人张某的辨认笔录证明，张某辨认出张新德系与其一起在河南省新乡市新乡县的家中实施诈骗的人。 15.证人席某的证言证明，2018年9月底的一天，一个ＱＱ昵称为“懂你”的人让我帮他发微信实名认证的诈骗短信，内容微信实名认证，如果未在24小时内完成实名认证将停用收付款功能，请登录网址进行实名认证，后面附带了一个网址。我和“懂你”谈成上车200元油钱，诈骗到钱的话“五五分成，设备共享”。我和郑某到南充市顺庆区，到了之后我把设备打开，编辑好微信实名认证诈骗短信之后，就开车到处逛，逛了大概3-4个小时，“懂你”通过支付宝转了200元油钱给我。国庆节期间，“懂你”又通过ＱＱ联系我让我帮他发微信实名认证的诈骗短信，他说还有一个建行的诈骗短信，内容是：可以帮收到短信的人信用卡提升额度，后面附一个钓鱼网站链接，费用还是“五五分成，后台共享”谈好之后我和郑某开车到达州，逛了4-5个小时，支付宝就收到“懂你”发给我的3000元。后来我又和郑某在岳池、广安、重庆、南充、达州帮“懂你”发诈骗短信。 席某的辨认笔录证明，席某辨认出李某2、郑某。 16.证人郑某的证言证明，2018年8月初，席某给我打电话说让我帮他开车搞广告推广，每一天300元车费，过路费、车子加油由他开支。席某拿了一台设备放在我的车后备箱，说是发送垃圾信息，也叫伪基站。席某操作设备，让我在岳池县城区上随便转就可以了。我就驾驶我的轿车，带着席某和他的伪基站就在岳池县城区转，席某联系有上家，上家让他什么时候使用伪基站发信息，席某就什么时候喊上我开车带着他发信息。开始发送的信息是博彩广告，到了8月底和9月初，通过伪基站发送的信息内容就变了，发送的内容是“尊敬的用户，你的微信需要第二次实名认证”，后面附一个网址链接。9月底，席某又联系我，我们一起去的南充市区待了一天，国庆节期间我们到了达县，在达县也发了一天，信息内容是这个微信认证。后来就和我分手了。 17.证人刘某证言,郑某说的跑业务就是给别人群发短信。郑某说是博彩短信，发短信的设备是一个白色和蓝色的电脑机箱，这个设备放在车子后备箱里面。郑某分了二次钱给我，每次500元，共1000元。 18.证人李某2的证言证明，2018年10月3日，席某说他在帮腾讯和其他网络公司跑业务，叫我帮他跑，效果好的话每天给我500至1000元，还给我说伪基站国家不允许有可能被拘留，但是我还是同意了。10月5日，我和席某一起开我的车去了重庆秀山，他叫了一个修车师傅将一台机器（伪基站）接到我电瓶上面。10月6日，我开车和席某去了贵州铜仁，发了2个小时短信。2018年10月7日上午，我和席某开车去贵阳，在贵阳城区转发了一个多小时短信，下午我又跟他发了一、两个小时的短信。2018年10月8日，我和他开车去遵义，在遵义我们大概发了5个小时左右的短信。2018年10月9日，席某教我如何发短信，我开车在遵义市区大概转了四五个小时。2018年10月10日，我和他开车去了毕节，他叫我一个人出去发短信，我发了三、四个小时的短信。2018年10月14日，席某又来找我，我们一起去的合川，开始由我开车，他在操作，后来他开车我操作，发了一两个小时短信，回到酒店他给了我300元给我的。2018年10月16日，我们又去了重庆渝北，发了四五个小时短信。 席某伪基站的内容有两条：一条是：“根据国家规定，您的微信需要二次实名认证，请登陆某某网址进行认证，24小时内如不认证，将停用微信收付款功能！腾讯国际。第二条短信的内容大概是：“建设银行诚邀你提升信用卡额度至两万元，登陆某某网址进行提额”。 19.搜查车辆笔录、扣押物品清单及照片证明，对席某所驾驶的车辆川Ｘ×××××搜查，从其后备箱里查到伪基站设备一套（主机一个、遥控器一部、天线一个）并予以扣押；对贵Ｊ×××××白色马自达轿车进行搜查，从其后备箱里查到伪基站设备一套（主机一台、天线一个、手机一部、Ｕ盘一个）并予以扣押。 20.电子数据检查工作记录及光盘1张证明，对张某手机ｖｉｖｏＸ9进行检查，本机号158××××7100，共登陆5个ＱＱ号，与其他ＱＱ联系业务的部分聊天内容。其中有：［腾讯科技］根据国家支付规定，您的微信需重新实名认证，请登录ｗａｐ.ｗｅｉｉｉｘｉｉｎ.ｃｃ进行认证，24小时内未认证将停用收付款功能。95017；对郑某的ＨＯＮＯＲ手机登陆ＱＱ信仰（23×××05），与落幕、香芋等ＱＱ的部分聊天记录； 席某ｉＰｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手机登陆了5个ＱＱ号，其中一个ＱＱ名为Ａｉｌｃｅ（27×××17）及与部分ＱＱ的部分聊天记录。 21.支付宝网络技术有限公司查询、张某、张新德、席某的注册信息、绑定的身份信息、绑定手机信息、绑定的银行信息及交易明细光盘一张证明，张某与张新德，张新德与席某、席某与郑某的转账情况。 22.户籍信息证明，被告人张新德生于1999年11月16日，已达到刑事责任年龄。 23.到案经过证明，张新德于2019年5月27日主动到河南省新乡县公安局投案。 24.前科情况证明，被告人张新德无前科。 24.发还清单、谅解材料证明，被害人陈某2、陈某1、李某1、袁某2（袁某1的爷爷）已收到被告人近亲属退还的被害人的损失，四被害人并出具了谅解书。 本院认为，被告人张新德以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，侵害了人民群众财产安全，其行为构成了诈骗罪，应当依法惩处，岳池县人民检察院起诉指控被告人张新德犯诈骗罪的罪名成立，应当予以支持。被告人张新德利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗，依法应当酌定从重处罚。张新德自动投案，如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，故被告人张新德的辩护人辩称，张新德的行为系自首的辩护理由成立，本院予以支持。被告人张新德赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可以酌定从轻处罚。被告人张新德的辩护人辩称张新德起到次要作用，系从犯。本院认为，被告人张新德在张某搭建好诈骗的钓鱼网站后，在张某的邀约下共同利用钓鱼网站进行诈骗行为，在实施犯罪行为的过程中，其作用、地位相当，不适宜划分主从犯，故辩护人的该辩护理由不成立，本院不予支持。据此，根据被告人张新德的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人张新德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日至2020年11月26日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 玲 人民陪审员  刘国家 人民陪审员  向义高 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  瞿 黎 附相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。