河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1481刑初40号公诉机关永城市人民检察院。被告单位永城市祥丰面粉有限责任公司，统一社会信用代码914114817583637363729T。单位住所地：永城市李寨镇李寨村邵庄，法定代表人周丽娜。诉讼代表人周丽娜，女，1977年10月5日出生，汉族，河南省永城市人，居民身份证号码412328197710059748，大学专科文化，住永城市东城区欧亚路中段友谊小区。被告人周丽娜，曾用名周会丽、周慧丽，女，1977年10月5日出生，汉族，河南省永城市人，居民身份证号码412328197710059748，大学专科文化，住永城市东城区欧亚路中段友谊小区。因犯骗取贷款罪于2017年6月14日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年3月5日被永城市公安局刑事拘留，同年4月11日被永城市公安局执行逮捕。辩护人冯兴臣，河南尊典律师事务所律师。辩护人于晓东，河南正剑律师事务所律师。永城市人民检察院以永执检刑诉（2018）14号起诉书，指控被告单位永城市祥丰面粉有限责任公司（以下简称祥丰公司）非法吸收公众存款罪、被告人周丽娜犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员郭超杰、付全印出庭支持公诉，被告单位永城市祥丰面粉有限责任诉讼代表人周丽娜，被告人周丽娜及辩护人冯兴臣、于晓东到庭参加了诉讼。期间进行了补充侦查，现已审理终结。永城市人民检察院指控：被告单位祥丰公司是一家以经营面粉生产销售为主的公司，该公司的法定代表人2014年6月份以前为陈金铎（另案处理），此后变更法定代表人为被告人周丽娜。2011年以来，违反国家金融管理法律规定，未经国家金融主管部门批准，以承诺支付月息五厘、年息八厘的高利息为诱饵，从永城市李寨街及周边村民手中大量吸收小麦销售款及现金存款，至2017年8月15日共吸收公众存款3343.7243万元，涉及被害人511人。被告人周丽娜违反国家金融管理法律规定，未经国家金融主管部门批准，以被告单位的名义，承诺支付月息五厘、年息八厘的高利息为诱饵，从永城市李寨街及周边村民手中大量吸收小麦销售款及现金存款，并出具存款单。在2015年年底被告人资金链断裂的情况下，隐瞒真相，欺骗群众，继续非法集资，将资金进行转移。至案发，被告人周丽娜担任法定代表人之后至2015年年底，共吸收公众存款993.6045万元，2016年1月1日至2017年8月15日集资2132.8411万元。认定上述犯罪事实，公诉机关向本院移交的证据有：1、被告人周丽娜的供述和辩解；2、被害人陈述；3、证人证言；4、借款合同、审计报告等相关书证。公诉机关认为，被告单位祥丰公司非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周丽娜作为直接负责的主管人员，非法吸收公众存款，数额巨大，并以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第六十九条、第三十一条之规定，应以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人周丽娜在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，决定执行的刑罚。诉请依法判处。被告人周丽娜辩称，对单位犯罪的罪名和事实无异议，对个人罪名非法吸收公众存款无异议，但对指控的数额有异议，认为自己没有虚构事实，没有非法占有目的，其行为构不成集资诈骗罪。辩护人冯兴臣、于晓东辩护称:1、起诉书指控非法吸收公众存款认定的数额中含有的利息应从总额中扣除。2、起诉书指控被告人周丽娜犯集资诈骗罪理由不能成立，被告人周丽娜的行为不构成集资诈骗罪。公诉机关没有证据证明在2015年后新吸收了受害人的资金和新增集资户及集资款；被告人周丽娜在吸收公众存款后向河南豫丝食品有限公司、永城市盛丰粮食购销有限公司投资的行为是一种合法经营行为；被告人周丽娜不具有非法占有为目的，周丽娜的行为不符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定；被告人周丽娜没有使用诈骗的方法，在吸收资金过程中，能如实向出借人说明公司的相关事项，不存在虚构集资用途，更不存在以虚假的证明文件为诱饵，骗取集资款的情况；被告人周丽娜非法吸收公众存款的行为属于单位犯罪，她作为祥丰公司的负责人，对此应负领导责任。3、被告人周丽娜具有自首情节，请法庭在对被告人周丽娜量刑时，予以从轻处罚。4、被告人周丽娜认罪态度好且有悔改表现，建议法庭从轻处罚。经审理查明：被告单位祥丰公司是一家以经营面粉生产销售为主的公司，该公司的法定代表人2014年6月份以前为陈金铎（另案处理），此后变更法定代表人为被告人周丽娜。2011年以来，祥丰公司违反国家金融管理法律规定，未经国家金融主管部门批准，以承诺支付月息五厘、年息八厘的利息为诱饵，从永城市李寨街及周边村民手中大量吸收小麦销售款及现金存款，至2017年8月15日共吸收公众存款3343.7243万元，涉及被害人511人。被告人周丽娜违反国家金融管理法律规定，未经国家金融主管部门批准，以被告单位的名义，承诺支付月息五厘、年息八厘的利息为诱饵，从永城市李寨街及周边村民手中大量吸收小麦销售款及现金存款，并出具存款单。至案发，被告人周丽娜担任法定代表人之后至2015年年底，共吸收公众存款993.6045万元，2016年1月1日至2017年8月15日吸收公众存款2132.8411万元。另查明，河南豫丝食品有限公司、永城市盛丰粮食购销有限公司、祥丰公司均为被告人周丽娜实际出资设立和实际控制的公司。被告人周丽娜将以祥丰公司名义吸收的公众存款中的1900余万元用于河南豫丝食品有限公司的建设上，将其中的600余万元用于永城市盛丰粮食购销有限公司的建设上，部分用于祥丰公司的自身生产经营和偿还部分集资参与人的借款本金及利息。经庭审举证、质证，证明以上案件事实的证据如下：1、被告人周丽娜的供述与辩解，主要内容是：我从2014年到现在是永城市祥丰面粉厂法人代表，之前这个面粉厂的法人代表是我父亲陈金铎。我公司有三个股东，有我，陈金铎、王则祥。公司主管会计苏汉钦，现金会计菅海雯，出纳会计不确定。我的祥丰面粉厂在永城市李寨乡李寨东街，从2014年开始我公司开始吸收当地群众的钱，绝大多数是李寨乡的，还有周边乡镇的群众，他们有的是在我面粉厂卖的小麦折合成现金存入面粉厂的，有的是直接存入的现金，面粉厂给他们出具手续，就是群众手里的永城市祥丰面粉有限责任公司存款单，上面注明存款人的姓名、身份证号码、金额、利息等，有公司会计签名和公司印章。截止目前共收取群众700多人资金3000多万元，开始也支付一部分利息，也付了一部分本金。从2015年2月份开始资金链断了，群众的钱支付不起了，所以群众开始告我们。2013年底在新城产业集聚区开始建了一个面粉深加工厂河南豫丝食品有限公司，主要是食品加工，投资6700多万元，运营两、三个月之后资金就跟不上了，就停产了。群众一直闹着要钱，也没干多长时间。群众自愿把钱存到我们公司的，他们开始把小麦变成现金存入面粉厂时我们厂的效益还是好的，利息也能按时支付，群众都知道我们这个厂子效益好，就主动把钱存入我们厂里。这里面有多少小麦变成现金存入的，多少直接存入现金的我也算不出来，我是厂里总负责人，这些事我都知道，现在也知道群众告状，但是我们厂目前没有现金偿还，都投资在新城的厂子了。新城的厂子我们2015年4月份从永城市农商银行贷款2400万元，这些贷款有1100多万元还涡阳群众的欠款了，其余部分还原来欠农商银行的欠款了。新城这个厂子现在评估大约5400万元。我认为我没有诈骗，他们是自愿把钱存入我面粉厂的，我只是暂时没有资金还给这个群众，我并不想骗他们。从2013年底到2017初收取群众的集资款大约2600万元，利息不高，基本上都是本金。老百姓的钱是我们公司这几年陆续收的，全部都用到生产经营上了。前期豫丝公司投资建厂的钱都是来自祥丰公司，后期也有借的银行贷款或者其他资金。除去史贤的238万元，其他都属实的，外欠账大致有9000万元。都是停产耽误了生产造成了企业亏损，这9000万元大致有1000万元利息。豫丝厂我记的总投资大约6700万元，我说的这些是投入的固定资产，现在豫丝厂的账我交给我妹妹陈某了。安徽棉纺厂郭安文欠我300万元，算他借我的钱。有手续，我在永城市法院起诉了，应该立案了。其他还有欠我的钱有六家，我都全部起诉了，全部欠的钱大约1000万元。注册是时候是我弟弟陈建，因他在乡政府上班，公务员不允许经商，所以注册之后公司成立个董事会，董事会决议就是让我弟弟当法人，不参与任何经营。当时我母亲占90%的股份，陈建10%的股份，但是公司的实际经营和控制人都是我。因为我已经是祥丰厂的法人了，一个人不能注册两个经营同样内容的法人，所以豫丝的法人是我弟弟。因为公务员不允许经商，再加上我父母年龄大了，所以豫丝的法人变更为陈建小孩的舅刘赛，这也是我决定的。盛丰公司在李寨乡张迁村，在祥丰面粉厂西南角，这个公司是我实际投资的，实际控制人也是我。法人开始是陆某（我妹夫），大约2014年或者2015年法人变更为陈某（我姐姐）了。这个公司主要经营是粮食仓储。实际投入是690万元，这些钱全部是从祥丰厂投资来的，建厂大约在2013年底或者2014年初建的。查工商注册登记能查到，这个公司主要是为祥丰厂储存小麦，群众也知道是我的厂。2、被害人杨某的陈述，主要内容是：我和陈金铎是一个村的，陈金铎和杨怀亮开面粉厂时我把钱存在面粉厂了，不过存的钱我都取走了。我去祥丰面粉厂卖麦子的时候，陈金铎、周美兰让我把钱存到他面粉厂，年息是八厘，月息是五厘，比银行利息高，啥时候用啥时候取，要是多的话就提前说。我就陆续把钱存到了面粉厂里了，到2017年1月19日结算还有235500元，祥丰面粉厂给我出具了存款单，上面有祥丰面粉公司的公章和会计菅海雯的章。祥丰面粉厂的负责人原先是陈金铎，现在是周丽娜。3、被害人苏某1的陈述，主要内容是：从2015年开始，我把钱存入永城市祥丰面粉有限责任公司（在李寨乡政府东边，当时的厂长是陈金铎）。到目前我一共存款242000元。我在2015年3月7日在该公司存款1万元，月息5厘，年息8厘，上面加盖有公司的章，收款条有公司的会计菅海雯签名和个人名章。我带来的6个条子除了日期和款数不同，其他都是一样的，一共是242000元。2016年8月份，我去厂子里要钱，会计就说没有钱，钱紧张。也向周美兰要过钱，周也说没有钱，到目前厂里也没给过我钱。现在周边的群众大批的到厂里要钱，都没有要过来，大约500-600户的群众在这个厂里存款，所以这些群众都来控告了。有一万多元是我卖的小麦时折合成现金存入的，其他都是我现金存入的，直接交给他们会计的。4、被害人董某的陈述，主要内容是：我给祥丰面粉公司（在李寨乡政府东边）的老总陈金铎有亲友关系。他让我把钱存在他面粉厂，给我利息。2014年我开始在他面粉厂存款，我儿子的钱也让我代存到这个面粉厂了。我有一个条子，我儿子有三个条子，到目前我娘俩一共存款150400元。开始是2016年6月7日最早的条子，活息5厘，年息8厘，上面加盖有他们公司的章，收款条有公司会计菅海雯的签名和个人名章。我带来的4个条子除了日期和款数不同，其他都是一样。大约2015年下半年我去厂子里要钱，会计就说没有钱，钱紧张。我多次打电话给陈金铎，陈金铎也说没有钱，往后拖，最后再打电话他说厂子交给政府了，给他没有关系了，他不当家了。也打电话给周美兰，也要过钱，周也说没有钱。我从那之后去过厂里多次要钱，到目前厂里也没给过我钱。这些钱都是我现金存入的，我直接交给他们会计的。5、被害人贺某的陈述，主要内容是：永城市祥丰面粉厂在李寨乡东街，最早是陈金铎、王则祥、杨怀亮三个人经营的，后来由于经营不善，王则祥和杨怀亮不干了，陈金铎自己经营。我家和面粉厂住的近，收的麦子都是卖给陈金铎面粉厂的，有时不急着用钱，就把钱放在面粉厂。在2013年、2014年、2015年，祥丰面粉厂就开始加大宣传的力度，让人把钱、麦子存到面粉厂。当时厂子也确实很好，机器昼夜不停，我也就把平时用不到的钱存到了面粉厂。我有祥丰面粉厂出具的存款单共十张，合计金额是566200元。存的钱有的是卖麦子钱，不过还是现金多。存款单的日期最早的是2016年的，不过有些存款单是以前的钱面粉厂又给重新改的新单子。刚开始存取的时候负责人是陈金铎，后来是周丽娜。陈金铎一家子主要是通过口头的形式说的，他们说厂子的资金雄厚，啥时候要钱啥时候有，多的话提前打招呼，利息比银行高，月息是五厘，年息是八厘。面粉厂印了几本书，里面的内容是介绍祥丰面粉厂和豫丝食品厂的经营情况。祥丰面粉厂现在的法人是周丽娜，豫丝食品厂的法人是陈金铎儿子陈建的小孩舅刘赛。我从2015年下半年的时候就一直要（钱），都没要来。我问会计菅海雯和周丽娜要的。6、被害人魏某的陈述，主要内容是：我去卖小麦的时候，陈金铎说：“你卖的钱使不着的话，放在我这里，我给你利息，你啥时候用啥时候给你。”并且陈金铎在电视上做广告宣传：“无论你卖麦把使不着的钱放他那里，还是你家的闲钱放他那里，他都给利息。如果用钱，随时可以来取。”7、被害人朱某的陈述，主要内容是：我的钱都是这几年来卖给陈金铎麦子的钱和家里的闲钱，自从陈金铎单独干祥丰面粉厂，我就把家里产的小麦卖给他，当时卖麦的时候他们说：你的钱用不着的话，都放在这里，放的时间够一年就按八厘的利息，不够一年就按每月五厘的利息，如果什么时候用钱，什么时候都可以来取钱，现在问他要钱，他说没有，现在连他的人都见不到了。8、被害人菅夫敏的陈述，主要内容是：陈金铎说：你存钱，啥时候要啥时候给你，不会亏你的钱。存钱满一年利息就是八厘，不满一年利息是五厘。并没有说他把钱用在什么地方，一般我们都认为他把钱用在面粉厂上。每次要钱，都给还款的日期，可是到了还款日期，陈金铎又往后拖时间，每次都说没有钱，给我推了四五次了。9、被害人苏某2的陈述，主要内容是：我和李寨的大勇一起搞建筑，手里有些资金，工人的工资大都是到年底发。李寨祥丰面粉厂的会计菅海霞和我是同学，平时她说，如果有闲钱存到祥丰面粉厂里，有五厘到八厘的利息，如果用钱随时都可以取，比较方便。经过核算祥丰面粉厂现在还欠我176800元。无论怎么去要，就是要不回来。现在连面粉厂的老板陈金铎也联系不上了。当时面粉厂正在生产，说是用来扩大经营。10、证人菅秀芹的证言，主要内容是：我曾用名叫菅海雯，我是2012年开始在祥丰公司上班的，刚开始是看磅，到了2013年老板陈金铎让我当会计和出纳，负责发工资、面粉零售的收款和发麦款。我接手会计之前就有群众将钱和卖麦的钱存到祥丰公司，年息是八厘、月息是五厘，当时给群众开的是收据单子，后来陈金铎就给我很多本存款单，一式四联，存根联、客户联、总经理联、总会计联，后来改成了三联，去掉了总经理一联。还有取款单，取款单一式两联，存根联、总会计联。存款单的全名是永城市祥丰面粉有限责任公司存款单，有日期和客户的姓名、身份证号码、活息、年息、金额，还有祥丰公司的公章和我的私章，私章的名字是菅海雯。群众来公司存钱的时候都是现金，交给我以后我给开存款单。卖麦的钱是过磅以后出个条子交给我，我再开存款单。我收到的现金有一部分是直接存入李寨信用社或者邮政储蓄银行。有一部分现金直接给陆某，陆某给我写收据，然后把银行的条子和陆某写的条子用来下账。总会计是苏汉钦，总经理是熊楚棋，熊楚棋不干以后都是周丽娜负责。存款单的存根联都在祥丰公司放着来。结算室有一部分，结算室南边屋里桌子下面还有一箱子，是塑料箱子。收的钱我每天都进行汇总，是按照苏汉钦给我的表格制作的，然后再分别用电子邮件发给陈金铎、苏汉钦、熊楚棋，熊楚棋不干以后都是发给周丽娜。厂里有钱就按收据上约定的利息支付，都是经过我发给群众的。大约在2016年下半年开始厂子资金就紧张了，群众的本金和利息就不能支付了，后来群众就多次多人到厂里要钱。2016年我全年的工资都没领，厂里没有钱，中间我也就断断续续不在厂里干了，有事就去，没有事就不去。到2017年大约6月份我就基本不上班了。到现在我的工资2016年以来的厂里都没给我。收取存款时有一个POS机，这个POS机关联一个信用社账号。群众通过刷POS机把钱直接存入这个账号，这个账号原来是陈金铎的，后来又换成周丽娜的账号了。大约在2015年收麦季节，马桥镇的李某到面粉厂要钱，李某是个收麦的贩子，他2014年度从安徽郧阳县收购的当地群众的小麦卖到祥丰面粉厂，在2015年收麦季节来面粉厂要账，那时候面粉厂就出现资金紧张，没有给李某钱。安徽郧阳县卖麦的群众不愿意就到面粉厂闹事。从那以后面粉厂资金就紧张了，群众的集资款就基本不能支付了，有时候厂里也凑一点钱支付一些要的当紧的，但是绝大多数的投资户的钱厂里都不能支付。在资金链断裂之后，还收着（集资款），具体情况每月的月报表上面有记录，上面都有每月厂里的收支情况，也包括收取群众集资款和支付群众本金和利息的情况。付集资取款就是从公司账户上取款付给群众本金，付集资取款利息就是付给集资户利息。这个表是经我的手，资金收支情况，本月收入中支款一栏就是公司从银行支取的款交给我的，用于本月的开支。我收取的群众集资款，厂里销售面粉和副产品的零售款，其他款等所有我收取的钱都在本月收入一栏中。本月支出一栏中是经我的手开支出去的钱，包括付集资户本金、利息和其他费用。现金库存汇总表中就是我手里现有资金情况。在收集资款和付集资取款、付集资取款利息三项中，有的是换条，就是说群众手里集资收条到期应付利息了，但是厂里付不出本金和利息了，或者群众不意愿取走加上利息再存入厂里，这也算资金存入。收集资款数减去付集资款本金和利息所得数额就是现金存入数，包括群众出售小麦折合成现金存入的，如果是零，说明只换条没有现金存入。11、证人陆某的证言，主要内容是：我2012年底到2015年下半年，当过银行会计，是临时受聘于祥丰面粉厂联系银行方面的业务，所以叫银行会计。我与周丽娜有亲友关系，算是给她帮忙。面粉厂原来的法人是陈金铎，大约2013年初法人换成周丽娜，菅海雯当时是现金会计，主管会计苏汉钦，面粉厂在李寨乡东街路北。我刚到厂里上班的时就有群众往厂子里存款了，我离开时还有群众往厂里存款。就是周边的群众把钱存入这个面粉厂，钱都是交给现金会计菅海雯，有的是交现金，有的是通过厂里的POS机刷卡转账。收的现金有的交给我，我再存入公司法人的银行账户上，公司账户和法人的银行卡我平时管理，通过POS机转账的就直接转入公司的账户上。公司的账户在永城农业银行，公司法人有几个账户分别在各个银行都有。信用社存的钱多些，收到群众这些款之后，菅海雯给储户开具面粉厂的存款单，上面加盖祥丰面粉公司的印章。开始是群众卖的麦钱存到厂里，厂里给利息。陈金铎向群众说过面粉厂的效益不错，有闲钱可存入他的面粉厂给利息，当地群众都知道有利息，所以就把钱存入厂里了。到2015年下半年厂里资金紧张了，群众到厂里要钱，厂里拿不出来钱。我的工资也没有发，欠我半年的工资，2015年下半年我就不在那里干了。我没收过款，都是菅海雯收款，因为公司要给群众开厂里的存款单，其他人开不了。收取群众的投资通过我存入银行的大概2000-3000万元。12、证人李某的证言，主要内容是：我从2002开始做粮食生意，在我们乡镇周边收购老百姓的小麦、玉米，然后贩卖，我给祥丰面粉厂做生意时间长了，陈金铎当厂长的时候我们就有生意的来往，后来法人变成他闺女周丽娜了，还有来往，我收购的小麦卖给他厂里。2015年我从安徽涡阳县以及我们老家周边的群众手里收购小麦卖给祥丰面粉厂，那时候周丽娜是厂里的法人代表。在2015年我收的小麦卖给周丽娜的有1200多万元，她当年只给我200多万元，欠我900多万元。当时我们有协议，就是她的仓库收满之后就把账给我结清，可是她的仓库收满之后她没给我钱。2015年麦季之后一个月左右她的仓库就收满了，之后我问她要钱她就一直拖，说贷款没下来。在2016年三、四月份，我打听到周丽娜把收的我的小麦作抵押去贷款了。老百姓整天问我要钱，我就把这个事告诉了群众，因为我收购群众的小麦也是赊的，没给他们钱。2016年三、四月份，老百姓就到李寨祥丰面粉厂去要钱，整天去要账。其中有一次闹的厉害，当时有百十来个人闹事，把仓库的小麦拉走了一部分。当时派出所的人也去了，周丽娜后来给群众许诺还钱。周丽娜给群众打的欠条，给我打的欠条收回去了。意思是她直接欠群众的，给我没有关系了。现在这个厂还欠我几十万块钱。2016年群众闹事，永城市政府出面解决，政府拿出一部分钱有600万元，面粉协会拿出来200多万元才算把群众的事解决了。13、证人陈某的证言，主要内容是：我是李寨乡政府下岗职工，大约2015年我担任的盛丰公司法人代表，在李寨乡张迁村。这个公司我只去过一次，没有在公司干过，我只是挂个名，从来没有参与公司的任何经营管理。原来的法人代表是陆某，这个公司都是我妹妹周丽娜实际管理，具体的情况我不清楚。14、被告人周丽娜户籍信息，证实周丽娜出生于1977年10月5日，住永城市东城区富邸东城。15、私营企业基本注册信息查询单，证实祥丰面粉公司在2014年6月4日之前的法定代表人是陈金铎，之后是周丽娜；河南省豫丝食品有限公司成立于2014年7月9日，在2016年3月7日之前法定代表人为陈建，变更后法定代表人为刘赛；永城市盛丰粮食购销有限公司成立于2006年4月29日，2012年8月3日至2015年8月11日期间法定代表人为陆某，其后变更法定代表人为陈某（以上三家公司实际控制人为周丽娜）。16、机动车登记受理凭证，证实被告人周丽娜名下有一辆马自达牌小型轿车。17、协助冻结财产通知书回执，证实永城市公安局冻结周丽娜、王则祥、陈金铎在祥丰公司的全部股份，冻结刘赛、周美兰在河南豫丝食品有限公司的股权。18、本院（2017）豫1481刑初253号刑事判决书，证实被告人周丽娜于2017年6月14日因犯骗取贷款罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。19、永城市公安局协助查询财产通知书，证实被告人周丽娜在中国邮政储蓄银行股份有限公司永城市支行以河南豫丝食品有限公司的名义贷款500万元，期限自2016年6月3日至2017年6月2日，由永城市永信中小企业投资担保有限公司提供连带担保；祥丰公司在中国建设银行股份有限公司永城支行于2016年12月30日贷款6639923.39元，本息合计7325534.86元，永城市盛丰粮食购销有限公司于2015年7月24日贷款4716700.15元，本息合计5723185.68元；河南豫丝食品有限公司2016年6月14日在永城市农村商业银行股份有限公司贷款2400万元。20、永城市永信中小企业投资担保有限公司出具的为豫丝食品有限公司、祥丰公司、盛丰食品公司垫付款明细及周丽娜签名认可的上述三公司垫付明细，证实永信公司共计为豫丝食品公司垫付款为1037.833345万元，为祥丰公司垫付款1197.462283万元，为盛丰食品公司垫付款358.321403万元。21、祥丰公司、豫丝公司、盛丰公司债务统计表，证实三公司共欠债10936.89549万元，除去周丽娜不认可的史贤的238.4064万元外，尚欠10698.48909万元。22、祥丰公司2011年2月8日至2017年8月15日集资情况统计表，证实2014年6月4日，周丽娜担任公司法定代表人之前集资217.2787万元，之后集资3126.4456万元，2016年1月1日至2017年8月15日期间集资2132.8411万元，共涉及受害人511人。23、报案登记表、被害人身份信息、存款凭证等，永城市祥丰面粉有限责任公司给被害人出具的存款凭证。24、祥丰面粉公司存款月报表，证实从2013年9月29日至2017年3月24日，详细记录了祥丰公司在此期间的集资存款情况。25、祥丰面粉现金结存汇总表，证实从2013年9月29日至2017年5月份记录了祥丰公司在此期间的集资情况及资金使用情况。26、2018年10月11日，郑州宏信价格评估咨询有限公司关于永城市祥丰面粉有限公司房屋建筑物、办公设备及机器设备的价格评估意见书一份，经评估，上述办公设备、机器设备及房屋附属物在价格评估基准日的价格为人民币：9435039.8元。27、永城市公安局调取的祥丰面粉公司在建行永城市支行的账号16×××04、在农业银行永城市支行的账号62×××13的银行交易明细，户名陈金铎。被告人周丽娜在永城市农商银行账号为：62×××20、62×××24、62×××43，在农业银行永城市支行账号为62×××70的银行交易明细。证实祥丰公司资金收入及去向情况。29、到案经过，证实2018年3月5日永城市公安局对周丽娜案立案侦查，同日对周丽娜刑事拘留。30、2016年1-8月祥丰公司库车收付存报表；2016年1-9月祥丰公司生产原始记录表；2016年1-8月祥丰公司销货单，证明祥丰公司2016年8月还在生产，12月份还在销售，不是2015年停产；陆某、陈建等人的银行交易清单、祥丰公司银行流水账清单，证实被告人周丽娜及祥丰公司将吸收的公众存款用于豫丝食品公司建设，被告人没有挥霍，个人也没有占有。本院认为，被告单位永城市祥丰面粉有限责任公司未经国家主管金融部门批准，违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人周丽娜作为直接负责的主管人员，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人周丽娜在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，与新发现的罪依法数罪并罚。公诉机关指控被告人周丽娜犯集资诈骗罪，本院认为，从本案现有的证据材料综合分析，能够证明被告人周丽娜以永城市祥丰面粉有限责任公司的名义非法吸收公众存款后，将绝大部分款项投入到其实际出资和控制的河南豫丝食品有限公司、永城市盛丰粮食购销有限公司生产建设和经营上，部分款项用于祥丰公司自身经营和偿还了部分集资参与人的借款本金及利息，被告人周丽娜的行为不符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的情形，辩护人辩称被告人周丽娜的行为不构成集资诈骗罪的辩护理由成立，予以支持；辩护人辩称被告人周丽娜构成自首，未提供证据支持，不予采纳持。被告人周丽娜归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，悔罪，依法可从轻处罚，辩护人辩称对被告人可依法从轻处罚的辩护理由成立，予以支持。根据被告单位永城市祥丰面粉有限责任公司及被告人周丽娜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告单位永城市祥丰面粉有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币200000元；二、被告人周丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元；撤销本院（2017）豫1481刑初253号刑事判决对被告人周丽娜犯骗取贷款罪判处有期徒刑三年宣告缓刑四年的执行部分，执行原判刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；与上述刑罚期徒刑七年，并处罚金人民币200000元合并，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币250000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月5日起，扣除先行羁押的14日，至2027年2月19日止）。三、对被告单位永城市祥丰面粉有限责任公司及被告人周丽娜的犯罪所得予以追缴，退还本案集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份。审判长  李建华审判员  张 磊审判员  常 珉二〇一九年九月十日书记员  梁亚茹