四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1421刑初266号 公诉机关：四川省仁寿县人民检察院。 被告单位：四川宏霖置业投资有限公司，组织机构代码67140404-9，单位地址成都市武侯区高升桥西路8号1幢1楼5号，法定代表人阳勇。 诉讼代表人：陈学友，男，生于1973年6月18日，汉族，被告单位职工。 被告人：阳勇，男，生于1972年3月5日，汉族，四川省资中县人，初中文化，四川宏霖置业投资有限公司法定代表人，住资中县。2015年2月5日被刑事拘留，同年3月11日被取保候审，2017年9月4日经本院决定逮捕。 辩护人：林火军，四川达宽律师事务所律师。 四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉（2016）155号起诉书和仁检诉刑追诉（2017）5号追加起诉决定书，指控被告单位四川宏霖置业投资有限公司、被告人四川宏霖置业投资有限公司法定代表人阳勇犯非法吸收公众存款罪、被告人阳勇犯合同诈骗罪一案，于2016年5月8日向本院提起公诉，2017年5月10日追加起诉。本院于2017年9月14日作出（2016）川1421刑初190号刑事判决。被告人阳勇不服判决，上诉至眉山市中级人民法院，眉山市中级人民法院于2018年7月26日作出（2017）川14刑终162号刑事裁定：一、撤销四川省仁寿县人民法院（2016）川1421刑初190号刑事判决；二、发回四川省仁寿县人民法院重审。重审过程中，本院于2018年8月9日向四川省仁寿县人民检察院提出了补充侦查建议。本院依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员张君良、邹敏出庭支持公诉，被告单位四川宏霖置业投资有限公司的诉讼代表人陈学友，被告人阳勇及其辩护人林火军，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人阳勇以其注册成立的被告单位四川宏霖置业投资有限公司的名义于2009年在仁寿县开发了“城南铭居”项目，2010年9月在仁寿县开发“仁和阳光”项目。在开发过程中出现资金紧张的状况，在2011年5月3日至2013年11月29日期间，为筹集资金，阳勇将“城南铭居”项目中的65套房作为担保物抵押给他人用于借款，而该65套房已销售或者安置他人并交付钥匙，购房户、安置户已经入住，但产权人并未取得产权证明。阳勇将抵押借款用于“仁和阳光”项目开发和贷款、借款利息支付，在开发过程中，阳勇以自己注册成立的宏霖公司、四川省中友建设工程有限公司的名义，以“仁和阳光”项目需要资金为由，向他人借款共计20290.2万元并许诺高额利息，还本付息共计2867.94万元。2009年至2014年期间阳勇直接向其亲友或者公司员工等35人借款共计约11043.8万元，还本付息共计约771.46万元。2012年至2014年期间通过其公司员工魏某向人借款，共计借款925万元，还本付息共计约149.29万元。2011年至2014年期间阳勇通过其亲友介绍，向23人共计借款约6306.4万元，还本付息共计约1537.19万元。向小额贷款公司借款或者通过小额贷款公司的介绍向他人借款，承诺月息5%-10%共计借款约2015万元，还本付息共计约410万元。被告单位四川宏霖置业投资有限公司非法向社会公众吸收资金的行为构成了非法吸收公众存款罪，被告人阳勇作为四川宏霖置业投资有限公司的法定代表人也构成非法吸收公众存款罪。阳勇隐瞒65套房屋已销售或安置的事实，抵押借款1760万元而无力偿还，阳勇的行为构成合同诈骗罪，诉请本院依法判处。 针对上述指控，公诉机关当庭提供了下列证据予以证实： （一）关于指控的合同诈骗罪 1.书证： （1）阳勇提供的城南铭居双包户和未办产权明细：共66套房，双包户35套，安置户8套，购房户23套； （2）仁寿县房管局关于城南铭居房屋登记情况的查询材料，根据阳勇提供的房屋明细，在房管局查询共65套房的房源状态均为已售。其中阳勇提供的1-1-3-2李某1、1-1-5-2刘峰登记给一通担保公司的曾某。3-1-7-2李中华登记给新安担保公司的骆杨，该套房未在房管局明细中，房管局明细表中的2-1-7-1登记给方付芬，3-1-7-1登记给骆阳未在阳勇提供的明细中； （3）仁寿县文林镇新民社区居委会2015年3月23日的证明材料，证实2009年双包给宏霖置业修建的房屋，至今未办理产权。11人住房共计45套、门市15间； （4）情况说明，证明9户拆迁户信访，该9户人为安置户，将修建房屋双包给宏霖公司，但公司将9户人的产权办理给了他人。9户人有张某1、邱某1、欧某、张某2、邱某2、邱某3、邱某4、杨某1、杨某2； （5）四川宏霖置业投资有限公司（以下简称宏霖公司）相关证明，证明该公司法定代表人阳勇，2008年1月16日成立； （6）四川中友建设工程有限公司（以下简称中友公司）相关证明材料，证明该公司法定代表人阳勇，1992年12月23日成立； （7）四川鸿霖房地产开发有限公司（以下简称“鸿霖公司”），2014年7月28日成立，法定代表人阳勇； （8）城南铭居项目位置图（补充侦查卷四p44）证明该项目位于仁寿县； （9）仁和阳光项目位置图，证明该项目位于仁寿县； （10）仁和阳光报建材料，证明仁和阳光二期用地单位、建设单位均为四川宏霖置业投资有限公司； （11）城南铭居报建材料，证明用地单位、建设单位、施工单位均为四川宏霖置业投资有限公司； (12)重审过程中被告人阳勇的辩护人提供的（2018）除1421民初445号等民事判决书原件19份，证实安置户、双包户未与公司结算，安置户、双包户和购房户已通过民事诉讼确认其对取得的房屋享有所有权，并已判令备案登记的权利人协助四川宏霖置业投资有限公司解除备案登记; （13）四川新安融资担保有限责任公司向仁寿县建设局出具的情况说明，证实四川宏霖置业投资有限公司、四川省中友建设工程有限公司、阳勇通过其担保借款1000万元，偿还了700万元，尚欠借款本息316.33万元； （14）成都赛力安实业有限公司借款、还款明细，转账凭证，证实四川宏霖置业投资有限公司、四川省中友建设工程有限公司、阳勇向其借款3362266元，偿还2604367元； （15）贷款结清说明，证实四川省中友建设工程有限公司、阳勇通过四川一通融资担保有限公司向攀枝花市商业银行股份有限公司成都分行借款10000000元，于2012年8月21日偿还清； （16）何林借款合同两份、还款承诺书、武侯区人民法院（2013）武侯民初字第2572号民事调解书、和解协议、抵偿协议，证实四川宏霖置业投资有限公司、阳勇向何某1借款700万元，偿还了180万元，其余部分通过诉讼达成调解协议，执行过程中达成了和解协议； （17）邓某1出具的打折协议，证实阳勇向其借款200万元，偿还了62.5万元，尚欠137.5万元，同意按25%打折给付。 2.证人证言（证明房管局登记的时间和实际所有人） 季某1证实自己是宏霖公司职工，公司开发了“城南铭居”。2011年6月交房，有90套房屋因工程结算争议或者借款抵押没有解除而未办产权。阳勇用“城南铭居”的房子抵押借钱后又销售给购房户，购房户已经入住几年了。公司还开发了“仁和阳光”。投资将近1亿，一分钱都没有收回。 购房户证言： （1）伍某（购房户）证言，证实2011年2月份购买了城南铭居二期2-1-4-1,给了143701元，2012年拿到钥匙,2015年查到房子登记的别人的名字。 伍某提供的商品房买卖合同、补充协议及收条，证明购买了2-1-4-1号房屋。 （2）李建强（购房户）证言，证实2012年3月21日从李丛林手中购买了城南铭居二期2-3-6-2,给了252400元,到宏霖公司修改了合同，没有拿到房子。李丛林是2010年12月15日从阳勇处购买。 李建强提供的商品房买卖合同及收据，证明2012年3月21日购买了城南铭居2-3-6-2号房。 （3）袁某（购房户）证言，证实2010.9购买了城南铭居2-3-2-2,付了27万元。2013年入住，现在发现备案在别人名下，不清楚为什么购房合同上写的7-3-2-2，听说小区有38户我这种情况。 袁某提供的商品房买卖合同、发票、补充协议及收据，证明2010.9.13购买7-3-2-2，缴费约26万。 （4）张某3（购房户）证言，证实2013.1购买了城南铭居一套房,给了37.2万元,2014年入住，未取得房产证。 张某3提供的商品房买卖合同、收据，证明2012年1月9日购买2-3-6-1，成都赛力安实业有限公司2011年5月3日备案登记此套。 （5）杨某3（购房户）证言，证实购买了城南铭居1-1-6-3,给了278000元,没有拿到房产证，房子被备案在别人名下。 杨某3提供的商品房买卖合同、收据，证明2011年11月15日购买1-1-6-3,2012年3月7日登记备案在邓某1名下。 （6）李某2（购房户）证言，证实2013年2月，通过“邓素君”购买了李素英的房子城南铭居5-1-4-2，房子已经装修好，给了420080元,和邓淑君去宏霖公司重新签订了商品房买卖合同，李素英与宏霖公司的合同作废，2015年补交了差价给宏霖公司。 李某2提供的商品房买卖合同、收条、收据，证明2013.3.1购买5-1-4-2。 （7）田某（检察机关取证）及商品房买卖合同、补充合同 2011年5月30日购买了城南铭居的5-1-5-2，缴纳了购房款，2012年入住，要求公司给我们办理房产证和土地使用证，并按购房合同补偿损失。 （8）胡某1陈述，证实2011年年底进入宏霖公司，听经理季某1讲阳勇资金紧张，城南名居剩下的一套房，可以优惠，我告诉了我姑父刘某1，刘某1购买了城南铭居5-1-6-2,给了20万元。 胡某1提供的刘某1、杨某4的商品房买卖合同，证明2012年11月14日购买了5-1-6-2号房安置房。 安置户将土地过户到阳勇公司名下，由阳勇代建后安置户支付工程款，阳勇负责为安置户办理产权，但阳勇未办理产权，并将房产抵押借款。 （9）胡某2（安置户）证言，证实自己是城南铭居的安置户，2009年9月13日与宏霖公司签订了联合开发建设农民安置房协议，我们将土地交给宏霖公司开发，2011年8月2日宏霖公司给了我们一套房屋和两个门市的钥匙。但没有办理产权手续。 胡某2提供的联合开发安置房协议确认书、协议书、补充协议，证明胡某2与宏霖公司签订协议，将土地交由宏霖公司开发，赛力安公司2011年5月3日抵押借款登记。 （10）邱某1（安置户）证言，证实2010年1月15日阳勇为我们9户人代建的住房和门市共计50多套，土地过户到阳勇公司，阳勇没有按照约定给我们办产权,也拒绝提供资料给我们自己办理产权，现阳勇将房屋备案在他人名下,我支付35万元给阳勇，还差两万九千多工程款没有给阳勇。 邱某1提供的关于拆迁的材料通知、工程承包合同、赔偿协议、收据。 （11）张淑芬证言，证实自己是城南铭居的拆迁户，将土地交给阳勇公司开发，自己的妹妹杨某1和姐姐杨某2将房屋承包给阳勇的包工头修建，她们直接和包工头结算。杨某2有两套房，编号为1期3-2-2-1和1期3-2-5-1，杨某1有五套房，都是一期，编号为3-2-3-1、3-2-4-1、3-2-6-1、3-2-7-1，阳勇将她们的房屋抵押借款，她们一直拿不到房产证。杨某1不欠阳勇的钱，和包工头已经结算了，将修建的房屋四楼给了包工头王强。 （12）欧某证言、合同，证实欧某将自己和自己母亲张某2的土地双包给周瑞，周瑞挂靠四川宏霖置业投资有限公司，签订了合同，合同上是宏霖公司盖章，2011年房屋修好后交给了欧某及其母亲，但未办理产权，在房管局查到房子登记备案给其他人了，听说是阳勇的债主。房屋都在一期，有2-1-2-3、2-1-4-3、2-1-5-3、2-1-6-3、2-1-7-2、2-1-3-3还未付清房屋的工程款，还没有最后结算。 （13）何健康证言，证实自己是邱某2的女婿，邱与阳勇签订了双包合同，将自己家土地给了宏霖公司，阳勇帮助修房子，自己家支付工程款，阳勇办理产权，2012年交房后一直未办产权，房子被阳勇登记备案给了其他人，自己还欠阳勇71824.04元的工程款。该栋房子每层只有一套房子，一楼是门市，都是二期的，有2-4-2-2、2-4-3-2、2-4-6-2、2-4-4-2、2-4-5-2、2-4-7-2. （14）潘某证言、建设工程承包合同，证实2009年土地被征用后划拨了土地指标，2010年同宏霖公司签订了《建设工程承包合同》，2011年公司交房使用，共12套，是城南铭居2期2栋2单元，这个单元是自己和兄弟潘建如所有。 （15）邱朗证言及相关协议，证实土地被征用后获得了政府划拨的土地指标，将土地过户给宏霖公司，与公司签订了联合开发协议，2011年公司安置了1期5栋1单元3楼2号房给邱朗，2011年6月7日因公司占用10平米的门市面积要补钱，但公司没有钱补，邱和公司副总李陆军达成口头协议，邱支付公司8万元，获得二期2栋3单元4楼1号，未取得土地使用证和房产证。 （16）张某4强证言及购房合同、收据，证实与陈华容系夫妻关系，2011年9月通过王琼从唐红利处购买了城南铭居2-2-6-2住房，支付了32万给唐，2011年9月27日唐带领自己和妻子去城南铭居售房部签订了《商品房买卖合同》，2015年季某2福让自己缴纳了2万元的尾款，但没有出具任何依据。未取得房产证，季某2福一直都说正在办。 （17）骆文明证言及购房协议、收据，证实2012年购买了城南铭居一期2-2-7-2和登记为2-2-7-1号房，共约55平方米，支付9万元，余款2万多季总说房产证办下来了交。后听说房屋被抵押。 （18）李英证言及购房合同、收据，证实和王建彬系夫妻关系，2011年5月在城南铭居购买了1期5-1-3-1,2011年5月5日交了13.4018万元钱，当天开发商给了钥匙，未取得房产证。 （19）张某1证言及购房合同、及收据，证实自己和胡小林系夫妻关系，2011年5月购买了城南铭居1-5-1-4-1号房，总房价约12万，支付了约10万，后因阳勇占用了自己的土地，就和阳勇口头约定2万的尾款不交了，2011年5月拿到房子，至今无证，听说被备案到其他人名下了。 （20）雷秀容证言及购房合同、收据，证实自己和刘玉辉系夫妻关系，2011年购买了城南铭居4-3-7-3号房，因想按揭交了约13.6万的首付和约1.8万的契税，2012年拿到房屋钥匙。2014年未办到证，开发商说办不到按揭，让交清余款办证，2014年11月17日又交了17万的尾款。未取得产权证，听说房子被拿去抵押借款了。 （21）陈红林证言及购房合同、收据，证实于2015年11月通过中介杨世忠认识李燕，从李燕手中购买了城南铭居2期3-1-6-1，支付了李燕约27万，李燕带自己找到季某2福，季某2福代表公司和自己签合同，但无公司盖章。未取得手续。是自己父亲签订的合同。 （22）***证言及购房合同，证实2011年在城南铭居从一个男销售员手中购买了他所有的2期1-1-5-1，支付了大约11万元，余款等办房产证再交，未取得产权证。 （23）周忠彬证言及购房合同，证实自己的母亲段某2011年在城南铭居购买了2期3-1-4-2，缴纳了15万元，约定余款在办理房产证和土地证后支付，已经入住。 （24）简六华证言及购房协议、收据，证实自己和陈小巍系夫妻关系，2012年购买了城南铭居拆迁户张华文2期3单元5楼右边的房子，支付了30万，余款6万约定取得产权后支付，2013年入住，张华文说开发商没有办理产权。 （25）余某武证言及购房合同、收据，证实2011年购买了城南铭居2-3-7-2，一次性付清全款，开发商以各种理由推诿办理产权证。 （26）邱某3拆迁安置补偿协议。 （27）邓某1（债权人）证言，证实其在内江市资中县成立了“国信融资信息服务管理有限公司”的中介公司，2012年3月通过陈学友介绍借钱给阳勇，阳勇用他在仁寿开发的“城南铭居”的房屋备案登记到借款人的名下作为担保，我们借钱205万元给阳勇，我（50）、董某1(25)、李某3(24)、周憬(25)、董某2(46)、曹某(35)，利息为月息3分。205万元是全部都支付给阳勇了的，阳勇总共支付了部分利息。阳勇同意将利息打到公司账上，公司扣除手续费后给借款人。 阳勇与邓某1、董某1等6人签订借款合同。合同中甲乙双方为阳勇和具体放款人，并注明公司起居间介绍的作用。 商品房买卖合同备案表：均是城南铭居房产，何某21-6-2、罗某1-4-2、邓某11-6-3； 邓某1提供的书证，证明邓某1、周憬、董某2、曹某、董平等6人借款205万元给阳勇的凭证； 阳勇向邓某1借款35万元的合同，借款展期协议和转账凭证(放款人为曹某)； 邓某1证言，证实曹某出资35万借给阳勇； 房管局商品房买卖合同摘要，曹某购买了城南铭居的5-1-4-2 3.被告人阳勇的供述，证实2009年自己有几个朋友在仁寿搞“城南铭居”项目，自己从他们手里接手干的，2010年3月份施工，项目是仁寿县城南区的安置项目，建筑面积3万多平米，安置面积18000平米，商品房12000平米，2011年底完工，并开始销售自己有权销售的12000平米，但销售情况不好。2010年9月份从徐文明手中以1150万元的价格购买了“仁和阳光”的开发权，2010年底开始拆迁，拆迁户近60户，2011年3月份开始修建，项目第一次设计2.7万平米，刚开始修建时住户就来阻挡施工，建设局协调共赔了800余万元的采光补助费用，新增大约28户拆迁户，重新规划面积为42000平米，分为二期，现在一期主体修建到28楼，还有三层没有修建，2014年6月停工，原因是施工许可证没有办下来加上没有钱支付工程款。2012年通过陈学友介绍向邓某1借款400万元，用“城南铭居”8套房屋备案担保，已付利息300万元，本金190万元；2011年向成都赛力安公司借款230万元，还了170万本金，利息没有支付，也是用“城南铭居”房屋作担保；2011年向中国银行成都分行贷款500万元，用“城南铭居”1000平米房屋作担保；2012年向德阳银行成都分行贷款400万元，用“城南铭居”1000平米房屋作担保；2012年向何某1借款420万元，用“城南铭居”房屋作担保；2014年5月份，向成都世达小贷公司借款1050万元，用“仁和阳光”土地担保，现已被查封；2014年8月份用“城南铭居”土地作担保，向兴业银行成都分行借款1950万元。“城南铭居”备案给他人借款的大约有50套房屋。以“仁和阳光”楼盘的销售回款作为抵押借款，从2011年至2015年1月共向53人借款共计16328万元，约定的利息从5分到1角不等。在外面总的借款有22778万元，归还利息6776万元。以“仁和阳光”项目名义借的。借的钱全部用于项目上和支付资金利息。是以公司名义融资的。向社会借款2.3亿元，“仁和阳光”项目大概有7000万元，银行贷款5000万元，支付利息5000万元，支付个人利息6700多万元。借钱都是通过朋友，需要钱的时候就打电话向朋友借钱，他们会主动提出利息5分或者6分。 “四川宏霖置业投资有限公司”成立于2007年，注册资金1200万元。公司不具备融资资质，没有取得金融部门和银监部门的许可。 阳勇提供的借款明细表，证明阳勇对外借款23667万元，支付利息6158万元。 （二）关于指控的非法吸收公众存款罪 1.证人证言及被告人阳勇供述 （1）倪瑞陈述，证实倪某向阳勇投资800万元，后阳勇用仁和阳光的27套房屋来抵偿投资的800万元和130余万元的补偿款，出具有收据。 （2）阳勇供述，证实自己和倪某是老乡，向他借400万元，付息140万元。 （3）三方记录，证实倪某与阳勇系老乡关系，2011年阳勇向倪借款400万元，月息7%，支付了利息70万元，违约金20万元。400万算上利息后，2013年10月双方算上利息后将欠条转化成27套房屋购房协议，所以阳欠倪930.5万元。 （4）倪瑞提供的购房合同及收据，证实倪某以930.52万元购买宏霖公司仁和阳光小区27套房屋。 （5）方某的陈述，证实自己是阳勇的姐夫，借款970万给阳勇，2014年7月2日借了580万元给阳勇，2013年11月12日阳勇向我老婆阳秀菊（阳勇姐）借款390万。 （6）阳勇的供述，证实向姐夫方某借580万元，他帮我在资中信用社贷200万元，用我姐阳秀菊的房子抵押在招商银行贷390万元。 （7）方某提供的借款收条、借款协议、贷款合同与担保书，证实宏霖公司向成都市羿康橡胶机械有限公司（法定代表人方某）借款580万。向阳秀菊借款390万。该390万来源于阳秀菊在招商银行的贷款，宏霖公司担任保证人，负连带责任 （8）陈学友陈述，证实自己与阳勇系老表关系，2011年阳勇陆续向自己借款185万元，月息2%，向卜良勋借款15万，用自己的车担保，自己已经还了卜良勋，阳勇共计借款200万元，本息未付。 自己介绍了邓某1借钱给阳勇，邓开了两个理财公司，从事金融中介业务，为借款人和出借人搭平台。 （9）阳勇供述，证实自己向老表陈学友借200万元。 （10）借款协议及其承诺书，证实宏霖公司向陈学友借款180万元；鸿霖公司对陈学友出具的承诺书鉴于政府要求将仁和阳光二期房地产项目继承至鸿霖公司名下，公司承诺还陈学友180万元。 （11）借条，证实中友公司向卜勋良借款共计16万元，陈学友担任保证人，以川Ｋ×××××车做担保； （12）冉某陈述，证实自己和阳勇住在一个小区而熟悉了。阳勇于2014年7月到9月期间向我借250万元。本息未付。 （13）阳勇供述，证实向冉某借300万元，还50万元。 （14）冉某提供的借条、收条及转账，证实阳勇向冉某借款250万元。 （15）李安某（员工）陈述，证实自己2006年开始到宏霖公司上班。2011年3月，阳勇找自己借15万给公司用，月息2分。后阳勇以公司开发楼盘等理由陆续向我借款，截止2014年5月12日，共借款259.5万元，月息2分，本息未付。 （16）阳勇供述，证实向公司以前的员工李安某借260万元，借了4年，约定月息2%，至今没有支付本息，欠350万元。 （17）三方记录，证实李安某以前在阳勇公司上班，阳勇从2011年1月起陆续向李安某借款260万元，因未支付利息，因此2014年6月将260万转成了350万的借条。 （18）借条、收据与利息及交易凭证，证实阳勇向李安某共借款259.5万元，其中两份借条中注明李安某在张某5、谭明辉处帮阳勇共借21.5万元。 （19）高某（与阳勇事实婚姻育有一女）陈述，证实阳勇向自己借140万元，月息2%。 （20）阳勇供述，证实向我老婆高某借过钱，现欠140万元。 （21）高某提供的借款协议及凭证，证实宏霖公司向高某借款140万元。 （22）李冰松陈述，证实2014年3月到8月阳勇向自己借70万元。 （23）阳勇供述，证实向朋友李兵松借70万元。 李冰松提供的借条，证实宏霖公司向李冰松借款70万元。 （24）古敏陈述，证实自己从2009年10月份开始进入宏霖置业担任公司出纳，2012年1月份，阳勇找我借了39万，出具了借条，月息5分，用于仁和阳光2期工程，我分次给他，一部分给现金，一部分转账到阳勇、王某1上，本息未付。 （25）阳勇供述，证实自己向古敏借款6万元，她说我总共欠她29万元，还有一张23万元的条子她说公司用了的，我一直没有看到帐，她手上有我出具的29万元的条子。 （26）三方记录，证实古敏是阳勇公司员工，2012年帮阳垫付23万，2014年借款8.5万给阳，双方确认借款为31.5万元。 （27）刘霞陈述，证实自己是2013年3月4日通过招聘的方式到四川宏霖置业投资有限公司担任财务经理一职。2013年6月份，阳勇找我借钱给他发工资，月息3分，我同意借款29万元给阳勇，本息未还。 （28）阳勇供述，证实自己向刘霞借款40万元，还了他一部分，现在还欠他24万元。 （29）刘霞提供的借条及转款凭证，证实宏霖公司向刘霞借款29万元。 （30）黄某1陈述，2011年自己在成都市四川新安担保公司上班，阳勇有时到我们公司办理业务，这样就认识了阳勇。在2011年8月的时候，阳勇找自己借款100万，月息5%。2014年的时候，叫阳勇重新打了一张借条，阳勇的老婆张雪做担保，加上未付清的利息，阳勇打的114万的借条。阳勇共付过我约65万的利息。 （31）阳勇供述，证实向小贷公司的黄某1借70万元，月息8%，后将条子改为100万元，付息50万元。 （32）三方记录，证实黄和阳是朋友关系，2011年借款70万元给阳，月息8%，阳已支付利息39万元，支付介绍费6万元。 （33）黄某1提供的借条、张雪房产证，证实阳勇向黄借款114万元，张雪房产证权号为1272070，该房权利人已注明抵押给了中国银行20年。 （34）刘显彬陈述，证实自己和阳勇是从小到大的朋友，2009年开始借钱给阳勇，他到现在为止累计向自己借款481万元，2014年4月26日他出具了一张400万元的总条子给换了原来零散的条子，2014年8月30日，阳勇向自己借款现金40万元，2014年10月1日，阳勇又向自己借款现金41万元。现在阳勇总共欠我481万元，没有支付利息。 （35）阳勇供述，证实向刘显彬480万的借条是包含本息。 （36）三方记录刘显彬证实，与阳勇是朋友，借钱给阳开发仁和阳光，还欠本金140万元，月息10%，未付息，后将利息转化为481万的借条。 （37）阳勇向刘显彬借款481万元的借条，证实阳勇共计支付刘显彬利息113万元。 （38）王晓冬陈述，证实阳勇向自己借1087万元，我介绍张晓红借了615万元给阳勇，后自己将钱还了，阳勇欠自己1702万元。认为阳勇是做实事的人，想帮他一把。 （39）阳勇供述，证实向朋友王晓冬借钱1000多万元。 （40）王晓冬提供的借条，证实阳勇向自己借款1702万元（含张晓红的借条615万）。 （41）彭建文陈述，证实2009年认识阳勇，2012年11月至2014年2月阳勇向自己借380万元，约定月息2%。 （42）阳勇供述，证实向朋友彭建文借380万元。 （43）阳勇向彭建文借款380万元的借条。 （44）赵棣陈述，证实自己是从2013年6月到四川宏霖置业投资有限公司上班的，任公司的综合部经理。2014年8月17日，借了46万元现金给阳勇公司用，月息5分，阳勇给自己老公朱贵打了借款46万元的借条。从借款之后，阳勇一分钱的利息都没付给我。 （45）阳勇供述，证实我赵棣借款30万元，还了几万元的利息，现在她手中有一张我出具的46万元的借条。 （46）三方记录，证实赵棣2013年6月成为阳勇公司员工，8月阳向赵借款30万元，已支付利息12万。未按时支付利息，将利息转成借条，共计46万，含利息7.5万、本金、工资6万。 （47）阳勇向赵棣借款46万元的借条。 （48）彭文蓉陈述，证实自己丈夫李六军于2010年5月份到仁寿仁和阳光项目上任项目经理，阳勇是开发商，2013年6月让把自己的住房抵押了借钱给他用，利息他还，他用自己开发的仁和阳光4套房子抵押给自己，2013年6月5日我们两口子签了一个委托书给阳勇，他拿着我们两口子开的委托书将我们住房的房产证拿到成都银行抵押贷款150万，阳勇至今未还钱。 （49）阳勇供述，证实彭文蓉是公司员工李六军的老婆，向她借款本金110万元，没有说利息，本金还没有归还。 （50）彭文蓉提供的收据及购房合同，证实购买1-2-7-8、1-2-2-8、1-2-18-9、1-2-6-5四套房。 （51）高洪良陈述，证实2014黄某2胜以阳勇公司遇到困难为由帮阳勇向自己借20万元，没有约定利息，自己只是想早点拿到房子。 （52）阳勇向高洪良借款20万元的借条及转账凭证。 （53）王辉向高洪良转账2.16万元，应当认定为利息。 （54）陈学明陈述，证实2012年-2013年阳勇以仁和阳光项目为由向自己借50万元，没有约定利息。 （55）陈学明提供的阳勇向张秀英（陈之妻）借款50万元的借条。 （56）黄永洪陈述，证实自己2012年离开阳勇公司，2014年1月，阳勇向自己借钱，自己出20万，自己兄弟10万，共30万元给阳勇，阳勇出具了公司和本人签名的借条，没有约定利息，钱现在没还。 （57）阳勇供述，证实向朋友黄永洪借30万元。 （58）阳勇向黄永洪借款30万元的借条。 （59）唐健平陈述，证实2011年阳勇找自己借钱说工地开工，自己找亲戚凑了20万元给阳勇，当时没有约定利息。 （60）唐建平提供的借条，证实宏霖公司借唐建平20万。 （61）田桂全陈述，证实2013年7月至2014年1月之间自己先后借给阳勇45万元。 （62）阳勇供述，证实田桂全是自己的前妻的叔叔，自己向他借款45万元，本息未付。 （63）田桂全提供的借条（25万元）及转账凭证（18.5万元）。 （64）万某陈述，证实2010年通过高迅认识阳勇，当时没有说借钱。2013年阳勇修房子向自己借144.5万元，用仁和阳光二期400平米的房产作的抵押，约定利息25万元。 （65）阳勇供述，证实向老乡万某借50万元，月息10%，付息10万元，后转为170万元的条子。 （66）阳勇于2014年3月10日向万某借款144.5万元的收条、付款协议书，证实各项书证均证实借款金额为144.5万元，利息25万元。 （67）张俊陈述，证实自己和阳勇是老乡，2014年2月25日左右，阳勇向自己借钱40万用于“仁和阳光”二期项目发工资，当时没有约定利息。 （68）阳勇供述，证实张俊是我的老乡，我向他借款40万元，没有归还。P60：向老乡张俊借40万元。 张俊提供的阳勇向张俊借款40万元的借条。 （69）伍仕洪陈述，证实从2010年8月起陆续借给阳勇150万元，用于开发“仁和阳光”，2014年9月12日出具还款承诺书，承诺2015年3月31日前归还本金150万元及利息20万元。 （70）阳勇供述，证实向老乡伍仕洪借150万元。 （71）伍仕洪提供的还款承诺书，证实2010年8月起宏霖公司多次向伍仕洪借款，经结算欠本金150万，利息20万元。 （72）周先燕陈述，证实2014年2月，阳勇以修建“仁和阳光”楼盘为由找自己借了80万。 （73）阳勇供述，证实向亲戚周先燕借80万元。 （74）周提供的借条，证实宏霖公司借周先燕现金80万元。 （75）刘华志陈述，证实2012年之前做工程认识阳勇，2012年3月阳勇以付工人工资为由找自己借240万元,月息3%，想赚利息而借钱。 （76）阳勇供述，证实向朋友刘华志借240万元。 （77）宏霖公司向刘华志240万元借款的借条。 （78）尹俊华陈述，证实2014年3月借50万元给阳勇用于工程建设，用房子担保。无息。 （79）阳勇供述，证实向朋友尹俊华借款50万元。 （80）宏霖公司向尹俊华借款50万元的借条。 （81）刘全陈述及借条，证实2012年4、5月起到同年12月阳勇陆续向自己借钱共计220万元未归还，2014年阳勇又向自己借50万元，无借条。给阳勇一般是现金，没有约定利息，阳勇向自己银行转款是他借钱暂时用几天马上就还的情况。 （82）阳勇供述，向老乡刘全借170万元，后将借条改为570万元（含息）。 （83）三方记录，证实刘全与阳勇双方系朋友关系，确认2012年12月起陆续借220万元给阳勇。 （84）尹显海陈述，证实自己和阳勇是老乡,2012年阳勇向自己借20万元用于仁和阳光项目，无利息，未归还。 （85）阳勇供述，证实向朋友尹显海借30万元。 （86）借条，证实阳勇向尹显海借款20万元。 （87）高迅陈述，证实和阳勇是亲戚,2014年借40万元给阳勇办施工许可证。有5万是找李德全借的，没有约定利息。 （88）借条，证实2014年9月19日宏霖公司借高迅40万，以仁和阳光二期项目担保。 （89）郭某的陈述，证实2008年认识阳勇，2011年到2013年阳勇以工程项目为名陆续向自己借款共计约3000万元，没有约定利息。 （90）阳勇供述，证实向朋友郭某借3000万元。 （91）郭某提供的借款协议、借条，证实宏霖公司向郭某借款共3000万元，用仁和阳光的房产作担保。 （92）吴雪锋陈述。证实2011年11月至2014年12月期间阳勇前后向就借款共计85万元。出于朋友关系借钱给阳勇，没有约定利息。未归还。 （93）阳勇供述，证实向朋友吴雪峰借85万元。 （94）阳勇向吴雪峰借款85万元的借条。 （95）龚鸿的陈述，证实2014年7月通过常燕认识阳勇2014年7月14日自己、兴业银行成都分行、阳勇三方签订了《委托贷款借款合同》借款1950万元，年利息22%，自己分成四笔向兴业银行转款，兴业银行将钱转给四川宏霖置业有限公司，阳勇将土地抵押给兴业银行。收到过33万元利息。 （96）龚鸿提供的公证书，委托借款合同，证实龚鸿委托兴业银行股份有限公司成都分行借款1950万给宏霖公司，并对借款合同公证具有强制执行力；对抵押合同公证具有强制执行力，宏霖公司将仁寿县文林镇安置街的土地“仁国用（2010）第1616号”、“仁国用（2010）第1617号”、“仁国用（2010）第1618号”、“仁国用（2011）第7729号”、“仁国用（2011）第7730号”的土地使用权抵押给兴业银行。 （97）宏霖公司经营的项目，土地权属查询情况，证实仁寿县文林镇安置街“仁国用（2010）第1617号”以及文林镇仁和街“仁国用（2014）第7624号”土地上存在抵押权、同时被成都铁路运输法院查封、被成都市武侯区人民法院查封。仁和街土地抵押给成都市锦江区世达小额贷款有限责任公司，安置街的土地抵押给兴业银行股份有限公司成都分行。 （98）李某4提供的诉讼材料，证实李俊向成都市青羊区人民法院起诉，要求阳勇、宏霖公司、中友公司偿还本金240万，利息129.6万，因阳勇涉嫌非法吸收公众存款而驳回起诉。 （99）任长生的陈述，证实与阳勇系朋友，2012年陆续借款110万元给阳，月息8%，目前差自己本金70万元，已支付利息91.2万元。 （100）刘利陈述，证实阳勇因开发“仁和阳光”向自己借钱，答应拿工程给自己做的时候把单价给算高点。2012年9月至2013年3月期间先后借给阳勇196万元。至今没有还钱。其中有37万是向亲戚李忠祥借的，阳勇明知。 （101）阳勇供述，证实刘利是自己的侄女婿，向其借款196万元，未归还。 （102）刘利提供的借款协议，证实阳勇向刘利借款共计159万元，以仁和阳光二期代建房150平方米担保。 2.阳勇通过魏某借款的证据 （1）魏某提供的材料： 魏某帮阳勇借款的明细，证实魏某共向27人借款（其中陈某1179万元、杨建刚78万元、李碧霞150万元、袁洪刚55万元、杨文普30.63万元、杨龙军35万元、胡柏洲33万元、胡小惠20万元、胡某131万元、李艳秋24万元、李某633万元、唐秋云18万元、魏某135万元、吕朝霞60万元、刘春容35万元、曾茂清22万元、李雨莲18万元、何吉胜22.5万元、陈淑芬55万元、蔡述明13万元、陈秀英60万元、张文华15万元、邹某12.5万元、李建兴20万元、李显军8万元、陈德和45万元、魏福岱32万元。共计1239.63万 （2）阳勇出具给魏某的借条证实，2013年1月4日-2014年8月10日宏霖公司向魏某借款合计1239.63万元。 （3）阳勇提供的魏某通过qq邮箱发给阳勇的宏霖公司借款、付息清单。 （4）魏某向邹某出具的借条，证实2014年5月9日借款100000元，月息5%，期限为三个月。 （5）魏某向张文华出具的借条，证实2014年1月29日借款100000元，月息4.5%；2014年5月31日借款18000元不计利息。 （6）魏某向曾茂清出具的借条，证实2013年2月3日借款30000元、5月22日借款40000元、6月8日借款100000元、2014年5月30日借款50000元。共计220000元。 （7）魏某向何吉胜出具的借条，证实2013年9月14日借款200000元，利息按月支付。2014年5月31日借款24000元，不计利息。 （8）魏某向李艳秋出具的借条，证实2013年7月6日借款40000元、10月3日借款150000元、2014年5月30日借款50000元。共计借款240000元。 （9）魏某向杨龙军出具的借条，证实2012年8月11日借款120000元，月息4%、2013年3月27日借款100000元，月息4%、2014年1月1日借款60000元。 （10）魏某向李碧霞出具的借条，证实2014年5月8日借款1500000元。 （11）魏某向刘春容出具的借条，证实2013年5月27日借款200000元，按月付利息、2013年7月7日借款100000元，按月支付利息、2014年5月31日借款52500元（此笔不计利息）。 （12）魏某向吕朝霞出具的借条，证实2013年7月7日借款200000元，按月支付利息；5月27日借款300000元，按月支付利息；2014年5月31日借款87500元。 （13）魏某向陈某1出具的借条，证实2012年5月20日借款150000元、7月22日借款50000元、2013年3月22日借款100000元。三笔借款利息均为月息4%。2013年2月7日借款300000元，月息4.5%；2013年2月28日借款10000元，月息4%；2013年7月1日借款200000元，按月支付利息；2013年12月17日借款100000元，月息4%；2013年12月19日借款200000元；2014年3月10日借款200000元；2014年5月12日借款150000元；2014年5月31日借款239500元。 （14）魏某向胡某1出具的借条，证实借款共计310000元。 （15）魏某向胡小惠出具的借条，证实借款200000元。 （16）魏某向胡柏洲出具的借条，证实借款330000元。 （17）魏某向袁洪刚出具的借条，证实借款500000元，月息4%。 （18）魏某向唐秋云出具的借条，证实2013年3月7日借款130000元，月息4%；2013年5月7日借款20000元。 （19）魏某向李建兴出具的借条，证实2014年5月27日借款160000元，月息4%。 （20）魏某向李某6出具的借条，证实2013年5月9日借款12万元、2013年12月17日借款11万元、2014年5月30日借款10万元，共计借款33万元，未约定利息。 （21）魏某向李显均出具的借条，证实2014年8月11日借款6万元，未约定利息。 （22）魏某向杨建刚出具的借条，证实2013年9月29日借款65万元，月息4%，同时证明利息结至2014年5月31日；2014年5月31日借款13万元，月息4%。 （23）魏某向杨文普出具的借条，证实2014年1月1日借款25万元，借款期限一年；2014年5月31日借款52000元，不计利息。 （24）证人季某1证言，证实阳勇向魏某借钱要从2012年仁和阳光项目刚开始启动说起走，要赔付居民采光费的时候，已经周转困难，阳勇叫自己帮他想办法找项目上认识的人借点钱周转,自己找魏某,魏说找他的亲戚朋友借,自己出面向魏高祥的亲戚朋友协调过，魏某的亲友提出和阳勇不熟，由魏某出具借条他们才借钱。阳勇给说把利息控制在7%以内，尽量压低，自己就给魏的亲友讲的5%，阳给魏多少利息不清楚。只是一开始参与魏某借钱，后来阳勇向魏借钱形成固定模式，证据就没有参与了，阳勇知道魏没有钱,自己也给阳勇说过。 （25）魏某证言，证实自己于2010年9月开始在仁和阳光项目部上班，老板是阳勇，2012.5.20，阳勇以工程资金短缺为由第一次开口向自己借钱，后陆续至今，他总共欠自己1239.63万元，这些钱只有100多万是自己的，大部分是向亲戚朋友帮阳勇借的，大多数给的现金，有几笔转账，一共涉及到20多个家庭，到目前为止，阳勇已经有7个月没付利息。 阳勇给自己的月息为5%至6.5%。具体阳付息多少记不清，阳后来付不起利息，自己帮他向亲友借钱某付息，这些钱也要算利息。 （26）邹某证言，证实2014年5月9日魏某(朋友关系)向子借10万元,说用于工地上，月息5%。 （27）张文华证言，证实2014年1月魏某帮阳勇（老乡）向自己借10万元，月息4.5%。后出具了1.8万元的利息借条。 （28）曾茂清证言，证实2013至2014年魏某（亲戚）帮他公司老板向自己借款共计22万元，月息5%,共付了5.35万元利息。 （29）何吉胜证言，证实2013年9月魏某（邻居）给自己说借点钱给他，他借给他老板，大家吃点利息，月息4%，借20万元，打了2.4万元的借条作为2014年第一季度的利息。 （30）李艳秋证言，证实2013-2014魏某（亲戚）给自己说他老板的公司资金有点紧张,叫自己借钱给他拿给他老板,月息5%,借24万元.共付息3.45万元。 （31）杨龙军证言，证实2012年-2014年魏某（同学）给自己说他老板的公司资金有点紧张,叫自己投点钱吃利息,月息4%,借28万元，大概还了6万元利息，准确金额以魏某说的为准. （32）吴常钦证言(吴与李碧霞系夫妻)，证实2012年12月-2013年1月魏某（朋友）给自己说他老板的公司资金有点紧张,叫我们借钱,阳勇给他4%利息，他给3.5%，陆续借127万元，2014年6月、8月见过阳勇说还钱的事。收息55.44万元。 （33）吴常钦提供的借条，证实2012年12月8日李碧霞向胡某1转款100万，2014.5.8魏某出具借条150万给李碧霞。 （34）刘春容证言，证实2013年5月，魏某（朋友）说他们工地上需要钱，叫自己借给他，月息3.5%，自己（30万）和吕朝霞（50万）共借80万元给他，共收利息18万元。不认识阳勇。后出具了利息借条共14万元。 （35）陈某1证言，证实2012年5月,魏某(同学)叫自己借钱给他,他放到工地上去,月息4%,借155万元给他.不认识阳勇。出具了23.95万元的利息借条。 （36）胡某1证言，证实2013年-2014年期间魏某(自己公公)帮公司老板阳勇向他的亲戚朋友借了很多钱,阳勇拿不出钱某还利息,魏向自家人借钱某支付利息,向自己借31万元,向自己姐胡小惠借20万元,向自己父胡伯州借33万元.说的月息5%. （37）袁洪刚证言，证实2012年-2013年期间魏某（朋友）向自己借钱60万元，还了15万，承诺月息4%，我实得3.5%，他说他帮别人借，他要得0.5%。知道他是给阳勇工地用。收到22万元利息，打了10万的利息借条。 （38）唐秋云证言，证实2013年魏某（亲戚）向自己借15万元，月息4%，共收息6万多元。 （39）李建兴证言，证实2014年魏某（亲戚）的老丈人给自己说魏某的工地需要用钱，我借16万元给魏某，月息4%。不认识阳勇。 （40）李某6证言，证实2013年-2014年魏某（亲戚）向自己借33万元给他老板周转，月息4%。 （41）李显均证言，证实2014年8月魏某（亲戚）向自己借6万元，月息4%。没有说做什么。 （42）杨建刚证言，证实2013年9月魏某（朋友）向自己借65万元给阳勇周转，月息4%。收7.8万元利息，实际收到的没有7.8万，魏某扣了约1万元的点子费。打了13万的利息借条，魏某想吃点利息。 （43）杨文甫证言，证实2014年魏某（邻居）向自己借25万元用于工地，月息4%。 （44）陈淑芬的证言，证实陈与魏系前姻亲关系，子女已离婚。2013年10月魏某告诉自己“仁和阳光”工地需要资金，阳勇让魏某帮忙借钱，月息5%，陈分三次借款40万给魏，魏支付了四个月的利息，共计8万元。 （45）魏福岱的证言，证实与魏某系叔侄关系。2013年1月魏某说他上班的工地急需资金，他老板阳勇叫他出面借钱，月息5%，总共借了45万给魏某，共收到过2.25万元利息。 （46）蔡述明的证言，证实与魏某系亲戚。2014年正月，魏某说他老板开发楼盘，需要资金，月息5%。自己出资7万，借了3万，总共10万借给魏某，本息未付。 （47）汪伯松的证言，证实2014年5月魏某找自己借50万元给他的老板阳勇周转，月息5分。未收到本息。 （48）汪伯松提供的借条转账凭证，证实宏霖公司借汪50万，以仁和阳光二期房屋作担保。 （48）被告人阳勇的供述，证实自己向魏某借约900万元，月息6.5%，付息几十万元，2014年5月才知魏是从外面借钱某借给自己。在开发“仁和阳光”项目的时候，我手下的管理人员魏某主动给我说他帮我想办法，他就把借条打印好我签字，他拿去借款，借款都是转账到自己的私人账户上。 3.阳勇通过朋友介绍借钱的证据 （1）成某的证言，证实2011年通过谢某介绍认识，当时阳勇说要在仁寿开发房地产借钱，2011年5月起陆续借了320万元给阳勇，月息5%或者6%。阳勇已经通过银行转账支付利息到自己指定的叶某、秦某、双流白沙建筑机具租赁站、双流瑞香银林休闲庄账户共计571.6万元。 （2）双流县人民法院移送材料：移送函、裁定书、借款合同，证实成功平在双流县人民法院起诉阳勇、宏霖公司借贷纠纷，2013年阳勇向成某借款335万元。 （3）王仕林证言，证实自己2012年陆续借钱470万给阳勇，利息约定月息3%或4%，但没有支付过利息，因此2014年12月算账时，约定2015年3月31日前支付本息合计906万元。 （4）借款合同，证实阳勇向王仕林借款906万。 （5）庄瑰萱证言，证实王仕林2012年4月介绍自己借60万元给阳勇，月息3%。 （6）阳勇供述，证实向王仕林的朋友庄瑰萱借60万元，支付庄利息30万，去年底出具1004万元欠款依据（含本、息）。 （7）三方记录，证实庄瑰萱通过王仕林认识阳勇，2012年借款80万给阳，月息3%，已归还本金20万，支付利息20万。 （8）付款协议，证实借款60万，到期利息42万。 （9）吴某1证言，证实2012年通过张某6、黄某2胜认识阳勇并谈论了借钱之事，2013年自己和张某6共借2348万元给阳勇。借条是张某6的名字。 （10）阳勇供述，证实向朋友张某6借款2170万元。 （11）三方记录，证实吴某1和阳勇系朋友，吴与阳证实2012年起吴与张某6一共借款2348万给阳勇。 （12）吴某1上交的借条、宏霖公司承诺书，证实宏霖公司向张某6借款共计2180万元。 （13）陈林证言，证实2012年开始陆续借款给阳勇，本金1200万元左右，到2014年6月底出具借条1579.6万元（含利息），只有90万元本金的月息为4%，其余都是5%。 （14）阳勇供述，证实向陈林借1200多万元，月息8%，付息600万元。 （15）三方记录，证实陈林于2012年认识阳勇，陆续借款1200万元给阳勇，支付的利息情况需要王辉确认。 （16）陈林上交的借条，证实阳勇向余江借款70万元，向陈林借款1259.6万元 （17）冯平证言，证实2013年3月的时候，自己看见仁寿县文某和街有人在开发修房子，主动询问楼盘的名字、开发商的名字，之后自己把开发商阳勇阳勇的电话问到，问他是否需要资金，阳勇就答复需要资金。2013年4月左右，分两次共借了150万给阳勇，月息4分，并且用“仁和阳光”的五套住房和一个车库做抵押，并签订了商品房买卖合同。从2013年的4月开始到2014年3月共付了大概72万的利息。 （18）陈某2证言，证实2013年大概5月份左右，冯平介绍自己借款60万给阳勇，月息4%。后来阳勇把他开发的仁和阳光小区三套商品房作价69万元抵账给自己，等交房的时候再补他9万元钱双方将账目扯平。从2013年5月份借款后阳勇支付利息到2013年11月，支付了我6、7个月的利息，每次阳勇都是通过冯平把利息转账到自己的银行账户上的。 （19）三方记录，证实2013年陈某2借款60万元给阳，2014年将借条转成3套购房合同，双方确认已归还本金5万，支付利息26.4万元。约定还清后购房合同作废。 （20）陈某2提供的商品房买卖合同卷五p450-479：陈某2购买仁和阳光1-2-6-4、1-2-12-3两套房、吴某2购买1-2-9-3 （21）邓某2证言，证实通过冯平借款180万给阳，已支付利息55.8万元。2014.11将借条转成9套房屋购房合同，以亲戚的名义与阳签订合同。还钱后合同作废。 （22）王春华证言，证实自己的爱人邓某2经冯萍介绍，借钱给阳勇，月息4%，从2013年7月份到2014年3月份左右从亲戚朋友处共借了180万给阳勇。2014年8下半年，阳勇以“仁和阳光”的商品房买卖合同和购房收据给我们，以房子抵押，收回了借条，购房人是自己的亲戚朋友的名字,总共9份购房合同。收到利息共30多万。 （23）王春华提供的购房合同及收据，证实购买仁和阳光1-2-26-3。 （24）黄某5证言，证实2014年阳勇向自己借款100万元，月息5%，已支付利息14万元，借条转化成5套房，分别是黄某3、黄某4、李某5、黄某5两套。还钱后，购房合同作废。 （25）黄某5提供的借条,证实宏霖公司借黄某5100万元，以仁和阳光1-2单元15-1.15-2.15-3.15-4的房4套房担保。 （26）曹辉证言，证实2013年阳勇通过冯平向自己借款45万元，已归还本金35万元，支付利息14.4万元给妻子胡红霞，将剩余本金转为张雨梅的购房合同，约定还钱时购房合同作废。 （27）黄永康证言，证实通过冯平借款85万给阳勇，以签订购房合同形式借钱，已付息20.4万元。还款后合同作废。 （28）胡某3证言，证实2012年9月通过朋友介绍认识阳勇,阳勇以高某的名义向自己借60万元，以本人名义借款55万元,月息5%，用房产证作抵押,没有登记，2013年阳勇拿走了一本房产证，另一本经查阳勇办理了挂失，还68万元,还欠47万元. （29）阳勇供述，证实向小贷公司的胡某3借115万元，还68万元本金，付息35万元，是付给刘翠花，欠47万元，月息5%。 （30）三方记录，证实刘翠花与阳勇系朋友关系，刘、阳证实阳向胡某3借款115万元，已归还本金68万元，支付利息41万元，还欠本金47万元。 （31）胡某3提供阳勇向其借款55万元的现金收条、借条、借款合同、保证合同。 （32）高某向胡某3借款60万元的合同、阳勇连带责任的保证合同、借条、收条。 （33）王某2证言，证实2014年8月23日，通过杨述均介绍认识的阳勇，阳勇以“仁和阳光”工程为由，向自己借钱20万。 （34）阳勇供述，证实王某2是自己前妻那边的亲戚，向他借了20万元，已经还利息12万元，月息是1角。 （35）三方记录，证实王某2通过杨述均认识阳，2014借款20万给阳，阳已支付利息7万元。 （36）王某2提供的书证，阳勇向王某2借款20万元的借条、阳勇个人及家庭房屋登记记录。 （37）伍春洪证言，证实2014年月5通过黄某1介绍认识阳勇,一个月后,阳勇以“仁和阳光”楼盘向自己借40万元，阳勇以200平方米的房子担保。 （38）阳勇供述，证实向朋友伍春洪借40万元。 （39）三方记录，证实阳勇向朋友伍春洪借款40万元。 （40）阳勇向伍春洪借款40万元的借条。 （41）许萍证言，证实通过张姓朋友认识阳勇，交了150万元给阳勇购买仁和阳光的门市。 （42）阳勇供述，证实通过成某，向许萍借150万元，月息7%，付息31万元。 （43）三方记录，证实阳勇通过成某介绍向许萍借款150万，已付息36万。 （44）许萍向阳勇购房的购房合同，收据及转账凭证，证实许萍购买了仁和阳光1-2-2，商业铺面。 （45）刘某2证言，证实经过徐二娃介绍，2013年3月10日借100万给阳勇，月息5%，银行卡转账，阳勇以仁和阳光的住房2-21-2、2-22-2、2-23-2三套住房作为抵押担保，有借条和抵押协议，阳勇支付利息约40万元。阳勇还借了袁吉利15万元。 （46）袁吉利证言，证实通过徐文明认识阳，借款15万元，已支付利息18万元。 （47）阳勇供述，证实两次供述向刘某2借款100万，月息10%。 （48）三方记录，双方证实阳勇向刘某2借款140万元，已支付利息141万元，向袁吉利借款15万元，支付利息21万元。 （49）刘某2提交的阳勇向刘某2借款140万元、袁吉利借款15万元的借据。 （50）曾平川证言，证实在2012年下半年徐文明，绰号“明婆”，找自己借了100万。2013年就找明婆还钱，经协商这100万由宏霖公司的阳勇还，阳勇差徐文明的钱。后阳勇打了一张借款100万的借条。自己和阳勇熟悉后，阳勇陆续向自己借钱120万，月息9分。阳勇大概付了27万的利息。 （51）阳勇供述，证实曾平川和自己是朋友关系，向他借款100万元，已经还了他300多万元的利息，利息是月息1角，本金没有归还。 （52）曾平川提供的借条，证实阳勇向曾平川借款100万元，以阳光二期1-1-1-503.506.507作抵押担保。 （53）李军证言，证实2013年通过仁和阳光项目负责人黄某6六了解到仁和阳光开发商阳勇那里可以存钱吃利息，同年4月在通过阳勇工地上的黄某6六认识阳勇，阳勇前后共向自己借钱共计137万，收到利息约20万。 （54）阳勇供述，证实向朋友李军借90万元，月息6%，付息60万元。 （55）三方记录，证实阳勇开发仁和阳光项目认识李军，李军2013年借款90万给阳勇，已经支付利息27万元，欠本息合计137万元。 （56）曹刚证言，证实2008年和徐文明签订了拆迁协议，后徐文明转让给宏霖公司阳勇，后来就和阳勇熟悉了，2014年1月阳勇找自己借钱给他修房子，借了30万给他，向其他人借了30万以自己的名义借给阳勇,阳勇共借60万元。借钱是希望尽快拿到房子。 （57）阳勇供述，证实向朋友曹刚借60万元。 （58）曹刚提供的借条，证实宏霖公司向曹刚借款60万元。 （59）干明华证言，证实通过陈林认识阳勇，借款378.4万元给阳勇，阳勇支付42.4万元利息。 （60）借条，证实宏霖公司借干明华378.4万元 （61）唐某证言，证实通过唐辉玲拆贷认识阳勇，2013年起阳勇陆续向自己借款280万元，已付息18.4万元。 （62）借款协议，证实宏霖公司向唐某借款200万元、40万元、40万元。 （63）收款确认函，证实宏霖公司收到200万元。 （64）借款借据，证实宏霖公司借到唐某200万、40万。 （65）阳勇出具担保的借款担保函。 （66）李忠祥证言，证实2014年5月30日，阳勇以缺乏资金办理他开发的商品房手续为由向自己借款25万元，刘利是阳勇的亲戚，做了保证人，以他开发的部分商品房作为抵押，没有利息，自己和刘利都想在阳勇工地上包点活干而借钱。 （67）李忠祥提供的借款协议，证实宏霖公司向李忠祥借款25万元，约定以仁和阳光二期部分商品房100平米作抵押物，如未按期还款作价2500元/平方米抵偿李忠祥。借款还清，协议作废。刘利提供的借款协议，证实阳勇向李忠祥借款37万元，以城南铭居5-6-2、2-2-7-2担保。经查5-6-2未知，2-2-7-2于2011年7月15日抵押给林雪。 （68）阳勇供述，证实通过刘利向李忠祥借款25万元，还没有还。 4.通过小贷公司借款的证据： （1）杨世松证言，证实自己公司是成都市锦江区世达小额贷款有限责任公司，借款600万元给阳勇公司,月息2%，阳勇使用仁和阳光土地抵押借款。 （2）杨世松提供的借款合同，证实宏霖公司向世达公司借款600万元。 （3）杨世松提供的土地他项权证和附图，证实阳勇提供文某和街土地21-001-018-0043抵押。 （4）杨某5证言，证实经杨世松介绍2014年4月2日阳勇向自己借150万元，月息1.8%，与四川中友建设工程有限公司签订借款合同，保证人是阳勇和宏霖公司。 （5）杨某5提供借款材料：公证书、还款协议、借款合同、支付凭证，证实杨某5借款150万元给四川中友建设工程有限公司，保证人阳勇、宏霖公司。 （6）阳勇供述，证实自己向世达小贷公司借款600万元,通过世达公司杨世松向杨某5借款150万元,月息5%,支付息给叫杨红的农行卡47.5万元，放款时扣息22.5万元，实际支付利息70万元。 （7）三方记录，证实杨世松和阳勇确认阳勇向成都锦江世达小额贷款有限公司借款本金600万元，通过该公司向杨某5借款150万元，阳勇已支付世达公司利息54万，支付杨某5利息7.5万元，该54万中有30万是杨某5代为支付，后阳勇还了杨某510万元，所以阳勇实际欠杨某5170万元。 （8）杨某6证言，证实2012年12月份通过陈勇认识阳勇，之后陆续借钱495万给阳勇，因阳勇无力偿还本金和利息，因此将其中的380万以投资合作形式给阳勇。阳勇支付的利息都在卡上。 （9）阳勇供述，证实向小贷公司的杨某6、吴某3借350万元，月息5%，付息150万元给杨某6，现欠495万元。 （10）三方记录，证实阳勇到杨某6的成都贝能达投资有限公司借钱，阳勇向杨某6及其公司借款共计395万，已支付利息138万元，对于利息款杨某6不认可。 （11）杨某6提供的书证：投资合作合同、借款协议、仁和阳光二期平面图。合同和协议均是杨某6个人名字。 （12）冯某（四川志合四海财物管理咨询有限公司）证言，证实阳勇通过别人找到自己借钱。自己和周某1以周某1的名义借150万元给阳勇，李某6借了180万元，月息2%。严正借了50万元给阳勇。自己、周某1、李某6、严正都是给公司打工的。 （13）严正证言，证实大概是在2014年5月份左右，经冯某介绍借50万给阳勇，月息4%，冯某拿了2.5套房子给自己作为抵押，冯说让周某1借100万，他自己借50万。整个过程自己都没有参与，都是冯某在操作，至今和阳勇都没有见过面。至今本息未付。 （14）严正提供的书证，证实阳勇收到严正借款200万元的收条、借款合同（合同只有借款人信息和账户）、交易凭证。 （15）周某1证言，证实2014年5月，冯某说他一个姓黄的朋友要借钱，不久，黄自己联系，说四川宏霖置业投资有限公司的阳勇开发“仁和阳光”楼盘现在差资金，借200万给阳勇。同年5月20日左右，自己和姓黄的一起与阳勇见面，和阳勇签订了一个借款协议和10套商品房买卖合同，月息5分。然后借了100万，冯某借了50万，严正（冯某介绍的）借了50万，共计200万给阳勇。至今自己的100万本息都未还。 （16）彭燕证言，证实2014年9月4日通过四川志合四海财富管理有限公司介绍借120万元给阳勇,有担保,月息1.5%，收息7.2万元。有熟人介绍、每月可以收息，所以借款。 （17）阳勇供述，证实向合兴裕丰小贷公司彭燕借120万元，月息5%，付息24万元。 （18）阳勇和彭燕三方记录，证实彭、阳未见过面，通过四海志合财富咨询有限公司冯某介绍，2014年9月14日彭转账借款120万元到公司，公司给阳，共从公司取得利息7.2万元。阳称当时找冯借款400万元，冯帮自己组织了400万元，与公司签订定协议，还与私人签订了协议。 （19）彭燕提供的书证，委托融资服务居间协议，证实宏霖公司委托四川志合四海财物管理咨询有限公司募集资金120万元宏霖公司股东会决议，证实向彭燕借款120万；借款合同及转款凭证，证实宏霖公司与彭燕签订借款120万元，款项转入黄羽账户；承诺书，证实四川金财一品投资管理有限公司对彭燕借给宏霖公司的120万元作出收购债权的承诺。 （20）李某7证言，证实2014年6月黄某1找自己借钱给阳勇修房子周转资金，月息8分，转账74万元到阳勇的四川宏霖置业投资有限公司浙江民泰银行成都分行的账户上的，让黄某1转交了26万元的现金给阳勇。阳勇出具给自己的借款合同是用他所修建的仁寿“仁和阳光”的5套房屋作为抵押，还出具了一张100万元的收条给他，阳勇前后只付了利息8万元。 （21）三方记录，证实李某7通过黄某1和冯某介绍认识阳，阳总共向冯借款400万，这次阳向冯借款300万，由严正50万，周某1150万，李某7100万构成，借钱的时候扣除了两个月的利息48万，实际到手有252万，后阳单独支付了李某7利息8万元。阳欠李本金100万元。 （22）李某7提供的借款合同、收条、保证合同，证实宏霖公司向李某7借款100万元。 （23）阳勇供述，证实不认识李某7、严正、周某1，但是知道他们是成都一家小贷公司的员工，当时和他们办理借款手续的时候，出具的借条上面的名字是空的，他们讲他们拿回去自己填，自己是和一个叫冯某的人接触的，冯也是一个朋友介绍的，约定的利息月息8分，借款本金是400万元，已经还了约60万元的利息，本金没有归还。向小贷公司的冯某、严正等人借400万元，月息8%，付了50万元。 （24）三方记录，证实冯以前在四川志合四海财富管理咨询有限公司担任副总，2014年阳勇通过该公司向周某1、严正、冯某、李某6借款共计380万元，后380万中120万债权转给彭艳，阳已支付利息61.4万元。 （25）杨峻证言，证实了解到成都尹晨贸易有限公司的贷款到期，该笔贷款实际使用人是四川宏霖置业投资有限公司的阳勇，就主动认识了阳勇，介绍杨某7借了300万元给阳勇，月息2%。 （26）杨某7证言，证实通过杨俊的介绍阳勇向自己借300万元，月息2%,收息12万元。 （27）阳勇供述，证实通过金控担保公司的杨俊向杨某7借款300万元，月息4%，付息42万元。 （28）杨某7提供的交易凭证、借款保证合同。 （29）赵春联证言，证实通过易通担保公司认识阳勇，2011年借款250万元给阳，阳支付19万介绍费、142.9299万元利息给自己。 （30）阳勇供述，证实向成都赛力安公司赵春莲借230万元,还了170万元。 （31）周某2证言，证实2014年6月经朋友介绍认识阳勇，阳勇以仁寿县文林镇书院路的两套房子为抵押并以他公司作为担保向自己借款160万元，月息为4%，自己于2014年6月18日通过银行转账160万元到阳勇私人账户上，阳勇付了两个月利息，共计12.8万元。 （32）阳勇供述，证实周某2是成都一家小贷公司的，自己向这家贷款公司借了160万元，利息是月息5分，已经支付了20多万元的利息，本金没有归还。 （33）三方记录，证实周某2在成都开了“四川丰海投资管理有限公司”的贷款公司，2014年6月起阳勇陆续向该公司借款160万，以周个人名义与阳签借款合同，已付息30.5万元。 （34）周某2提供的阳勇向其借款160万的股东会决议、抵押合同、借条等材料卷，证实抵押财产有仁房权证监证字第××号和0196691号两套住宅。 （35）仁寿县房管局房屋信息摘要，证实0196690上有周某2为抵押权人，已被查封。0196691上有抵押权人周某2，已被查封。 被告单位的辩解意见是，向外借款是公司法人阳勇在经手，借款金额应当没有那么多，需核实。 被告人阳勇的辩解意见是，修建的城南铭居是自己出钱购买的地皮，其中65套购房户或安置户没有付清相应的款项，产权属于自己，自己抵押给他人借款的行为不构成合同诈骗罪；对非法吸收公众存款罪无异议，但金额中包含利息，且有些出具了条子没有给钱，向朋友、亲戚及合作伙伴借钱不应当认定为非法吸收公众存款的金额。 辩护人林火军的辩护意见是，阳勇出售或安置的65户人，没有付清余款，产权不属于购房户或安置户，阳勇有权处置属于自己的房产，其行为不构成合同诈骗罪；对非法吸收公众存款罪无异议，都是以公司名义对外借的，但金额需核实，向朋友、亲戚及合作伙伴借钱，不应当认定为非法吸收公众存款的金额；被告人符合自首情节，且当庭对非法吸收公众存款认罪、悔罪，系坦白，应从轻、减轻处罚。 针对控辩双方争议焦点，本院评判如下： （一）关于合同诈骗罪 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财务，数额较大的构成合同诈骗罪：（1）以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的；（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明做担保的；（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。 本案涉及两个方面的合同，一方面是四川宏霖置业投资有限公司与安置户、双包户、购房户签订的房屋安置合同、房屋修建双保合同和房屋买卖合同，四川宏霖置业投资有限公司、阳勇已经履行了合同主要义务，即交付房屋，安置户、双包户、购房户已经入住，由于安置户、双包户、购房户未与公司结算，房屋产权均还在公司名下，四川宏霖置业投资有限公司、阳勇将其中的65套房屋用于借款担保，并将其备案到借款人名下。预售登记备案并非是物权意义上的登记备案，其法律价值只在通过行政管理的手段保护商品房交易的安全，最大限度保护商品房买卖合同目的的实现，通过登记备案来公示合同，公示的是一个特定的债权债务关系，此合同公示不具有物权公示的效力，因此网签备案行为并未产生物权变动的法律后果，且安置户、双包户和购房户已通过民事诉讼由本院判决确认对房屋享有所有权，并责令备案登记的权利人协助四川宏霖置业投资有限公司到房管局解除备案登记，其所有权并未受到侵害，也未造成其购房款损失，四川宏霖置业投资有限公司、阳勇主观上不具有非法占有安置户、双包户、购房户房款和房屋的故意，客观上也不存在虚构事实、隐瞒真相；另一方面是四川宏霖置业投资有限公司、阳勇与新安融资担保有限公司、一通融资担保有限公司、成都赛力安实业有限公司、何某1、邓某1之间签订的借款合同及抵押担保合同，用于借款担保抵押的房屋虽然已经安置或出售，但产权仍然在四川宏霖置业投资有限公司名下，用于借款担保抵押并不违法，出借人、抵押权人在签订借款合同、抵押担保合同时应当对抵押担保物进行核实，没有证据证明四川宏霖置业投资有限公司、阳勇在与借款人、担保人签订合同的过程中虚构了事实或者隐瞒了房屋已安置、销售的事实真相；四川宏霖置业投资有限公司、阳勇向上述出借人借款后偿还了大部分借款本息，未能偿还部份的出借人也通过民事诉讼和执行达成了和解协议，或者签订了打折协议，没有证据证明其主观上具有非法占有出借人借款不偿还的目的，其抵押借款后未按时归还全部借款本息，属不按期履行还款的合同义务，应当认定为民事上的违约，与刑事意义上的犯罪具有本质区别，被告人与安置户、购房户和抵押权人的合同均处于履行过程中。因此，四川宏霖置业投资有限公司、阳勇将“城南铭居”项目已安置或销售给他人的65套房屋抵押担保借款1760万元，现有证据不足以证实其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上存在虚构事实、隐瞒真相的行为，不具有《刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成的五种情形之一，其行为不构成合同诈骗罪。辩护人关于被告人阳勇在开发“城南铭居”项目时，土地是公司购买的，产权系公司所有，安置户或购房户没有交清相应的费用，阳勇将其抵押借款，没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 （二）关于非法吸收公众存款罪 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第三条：关于“社会公众”的认定问题：下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为，应当认定为向社会公众吸收资金：（一）向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的；（二）以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。最高人民法院最高人民检察院公安部印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知第五条关于犯罪数额的认定问题：非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额：（一）向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的；（二）以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的；（三）向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。 被告单位四川宏霖置业投资有限公司在修建“仁和阳光”项目时，缺乏资金，违反国家金融管理法规，以月息5%-10%的承诺，向社会公众吸收资金，金额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪；关于被告人阳勇及其辩护人认为非吸金额应当扣除向亲戚朋友、公司员工和小贷公司的借款金额。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。本案中，四川宏霖置业投资有限公司、阳勇向亲友及公司员工借款11043.8万元，通过公司员工魏某借款925万元，在此过程中，被告人阳勇均是以5-10%的高额利息作为诱惑，在亲友已经借款给自己，明知自己的亲友及员工出借能力有限的情况下，放任自己的亲友及员工对外向不特定的对象吸收资金，金额巨大，其行为不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为，应当认定为向社会公众吸收资金；且阳勇吸收资金的范围广，也在社会上广泛流传，影响较大，同时向不特定对象、亲友和单位内部人员大量吸收资金，其向亲友和单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额，因此，被告单位四川宏霖置业投资有限公司、被告人阳勇向亲友及公司员工的借款金额应当计入非法吸收公众存款的金额。被告单位四川宏霖置业投资有限公司、被告人阳勇及其辩护人的该辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。 综上，本院庭审查明的以下犯罪事实予以确认： 2008年1月16日，四川宏霖置业投资有限公司成立，主要经营房地产投资、开发及投资咨询服务，被告人阳勇为法定代表人。2009年被告人阳勇以其注册成立的四川宏霖置业投资有限公司的名义在仁寿县开发了“城南铭居”项目。2010年9月又以宏霖置业投资有限公司的名义在仁寿县开发“仁和阳光”项目。在开发“仁和阳光”过程中出现资金紧张的状况。阳勇遂以自己的名义或者注册成立的宏霖公司的名义，以“仁和阳光”项目需要资金为由，向他人借款共计20290.2万元，并许诺高额利息，还本付息共计2867.94万元。其中2009年至2014年期间阳勇直接向其亲友或者公司员工倪某、方某等35人借款共计约11043.8万元，承诺月息为5%-10%，后还本付息共计约771.46万元。 2012年至2014年期间通过其公司员工魏某，魏某又向邹某等21人借款共计约925万元，承诺月息为5%-10%，后还本付息共计约149.29万元。 2011年至2014年期间阳勇通过其朋友谢某等向成某等共计23人借款约6306.4万元，承诺月息为5%-10%，后还本付息共计约1537.19万元。 向小额贷款公司借款或者通过小额贷款公司的介绍向他人借款共计约2015万元，还本付息共计约410万元。 综上，本院认为，被告单位四川宏霖置业投资有限公司在修建“仁和阳光”项目时，缺乏资金，违反国家金融管理法规，以月息5%-10%的承诺，向社会公众吸收资金，金额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人阳勇作为其法定代表人、直接负责的主管人员，其行为亦构成非法吸收公众存款罪。公诉机关此项指控成立，本院予以支持。但公诉机关关于被告人阳勇犯合同诈骗罪的指控不成立，本院不予支持。 关于被告人阳勇及其辩护人主张被告人阳勇具有自首、坦白的情节，应当从轻、减轻处罚的辩护意见，《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。…犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”本案中，从公安机关侦查材料反映，被告人阳勇是在被揭发、公安机关立案后在仁寿县建设局被抓获的，不属于自动投案，不应当认定为自首；但是被告人阳勇到仁寿县公安局后，主动交代相关犯罪情况，配合公安机关查清事实，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人阳勇对非法吸收公众存款罪表示认罪、悔罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。”，对被告阳勇可以从宽处理；被告人阳勇及其辩护人的该辩解、辩护意见部份成立，本院部份予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条的规定，判决如下： 一、被告单位四川宏霖置业投资有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金30万元；被告人阳勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行拘留的34日折抵刑期34日，即刑期从2017年9月4日起执行至2024年7月31日止）； 二、责令被告单位四川宏霖置业投资有限公司、被告人阳勇退赔非法吸收的公众存款18275.2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杜同金 审 判 员  陈建强 人民陪审员  李 梅 二〇一九年九月三十日 书 记 员  胡 楠