陕西省榆林市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕08刑初37号 公诉机关陕西省榆林市人民检察院。 被告人史敏，男，1957年12月22日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，在职研究生学历，铜川市人大常委会原副主任，户籍所在地铜川市王益区，住西安市雁翔路。因涉嫌职务违法于2018年10月18日被陕西省监察委员会采取留置措施并延长至2019年4月18日。因涉嫌犯受贿罪、贪污罪于2019年4月16日经榆林市人民检察院决定，次日被榆林市公安局执行拘留，于2016年4月24日经榆林市人民检察院决定，次日被榆林市公安局执行逮捕。现羁押于榆阳区看守所。 辩护人程学波，北京法慈律师事务所律师。 被告人连荣军，男，1982年11月7日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化程度，户籍所在地陕西省渭南市，住陕西省铜川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被榆林市公安局刑事拘留，于2019年4月11日经榆林市人民检察院批准，次日被榆林市公安局执行逮捕。现羁押于榆阳区看守所。 辩护人王建斌，陕西兰天律师事务所律师。 辩护人武宁宁，陕西王东律师事务所律师。 陕西省榆林市人民检察院以榆检刑二刑诉（2019）1号起诉书指控被告人史敏犯受贿、贪污罪，被告人史敏、连荣军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。榆林市人民检察院指派副检察长王鹏飞、检察员武育、助理检察员杨学文、贺东出庭支持公诉，被告人史敏及其辩护人北京法慈律师事务所律师程学波，被告人连荣军及其辩护人陕西王东律师事务所律师武宁宁均到庭参加诉讼。现已审理终结。 榆林市人民检察院指控，被告人史敏在担任铜川市财政局局长、铜川市人大常委会副主任期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，或利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取、收受请托人财物合计612.781339万元（其中250万元系未遂），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第二十三条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任；被告人史敏在担任铜川市财政局局长、铜川市人大常委会副主任期间，利用职务上的便利，本人或者伙同他人非法占有公共财物222.73万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任；被告人史敏伙同连荣军以非法占有为目的，虚构事实，骗取公共财物160万元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史敏犯受贿罪、贪污罪、诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚；其在被留置后，如实供述监察机关尚未掌握的其他受贿犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚；其如实供述监察机关尚未掌握的贪污、诈骗犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。同时，榆林市人民检察院认为，被告人史敏、连荣军自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，建议以被告人史敏犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行处有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十四万元。建议以被告人连荣军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人史敏、连荣军，并宣读了二被告人的供述和证人成某某、闫某等人的证言以及项目报告、工程施工合同、工程竣工验收单、银行交易明细、记账凭证、增值税专用发票、辨认笔录等书证。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人史敏当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 史敏辩护人认为，史敏主动如实供述了陕西省监察委未掌握的贪污和诈骗犯罪事实，应认定为自首，根据《刑法》第六十七条之规定对史敏可以从轻或减轻处罚。史敏案发前表现良好，当庭愿意认罪认罚，且家属积极配合退赔赃款并交纳罚金，故对史敏可以从轻处罚。 被告人连荣军当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 连荣军辩护人认为，（1）连荣军没有套取国家资金的主观目的，其行为不构成诈骗犯罪。（2）连荣军两次开具税票时向税务机关支付的税款应从指控其诈骗金额中予以剔除。（3）连荣军虽在诈骗过程中获款50万元，但均用于修建工程或绿化改造等项目支出，且其诈骗行为主要利用史敏的影响力而得以实施并完成，大部分款项亦为史敏所用，故其依法应属从犯，当庭愿意认罪认罚，且家属主代其退赔赃款并交纳罚金，请求对史敏从轻、减轻处罚。 经审理查明： 被告人史敏受贿人民币612.781339万元的事实 一、2009年4、5月份，为感谢被告人史敏任铜川市财政局局长期间对铜川市人民政府驻深圳办事处（以下简称铜川市驻深办）在财政经费保障上的支持，时任铜川市驻深办主任张某安应史敏要求，替史敏在铜川市实验幼儿园交纳出资款100万元。2010年6月，张某安又将其在泾阳县高庄园艺场分得的20万元补偿款送给史敏，并转作史敏在铜川市实验幼儿园的出资款。此外，2006年8月，张某安应史敏的要求，替史敏支付从深圳市南艺摄影器材有限公司（以下简称南艺公司）购买的一部价值11.3万元的哈苏H2相机的费用。2010年11月，张某安应史敏要求又为史敏购买了一部售价8615.39元的莱卡相机。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： （一）关于被告人史敏收受张某安价值12.161539万元的两部相机的证据 1.书证 （1）干部任免审批表、关于张某安同志职务的通知、干部配备审批表证实，1992年11月13日，张某安被任命为铜川市驻深办主任。 （2）南艺公司营业执照、记账凭证、转账凭证、深圳增值税普通发票证实，南艺公司成立于2006年11月7日，法定代表人为全某玲。南艺公司于2010年11月18日开具的发票显示，该公司向铜川市实验幼儿园出售莱卡相机1台、相机包1个、金钟三脚架1支、存储卡2片，金额合计9444.45元，价税合计11050元。铜川市实验幼儿园2010年11月30日的转账凭证显示，转给张某安相机款11050元（张某安在幼儿园报销了自己购买相机的费用）。 （3）记账凭证、票据、深圳市饮食、娱乐业服务定额发票、陕西歌舞大剧院定额发票证实，铜川市驻深办2006年9月30日记账凭证共计各类费用29480.5元，后附深圳市饮食、娱乐业服务定额发票13张共计6500元，发票上有经手人郭某的签字；2006年12月1日记账凭证共计各类费用14724.1元，后附陕西歌舞大剧院定额专用发票2张共计1万元，发票上有张某安、陈某涛签字；2006年12月31日记账凭证共计办公费、业务招待费107090元，后附西安市蓝田县茂盛大酒店等公司餐饮定额发票52000元，2006年陕西飞龙糖酒副食有限公司开具的销售烟酒普通发票3支合计24400元，铜川市家乐福购物广场有限公司开具的销售中华烟零售普通发票共计21000元，发票上有张某安、陈某涛签字。上述发票合计113900元。 （4）中国建设银行个人活期明细、转账凭条证实，2006年8月9日，张某安的建行账户向全某玲银行账户转账11.3万元。 （5）关于成立铜川通惠贸易公司的报告、批复证实，1993年9月11日，铜川市通惠贸易公司成立。 （6）铜川市通惠贸易公司记账凭证、收据、发票、费用报销单、出差费报销单等财务凭证证实，2011年9月7日的铜川市通惠贸易公司收据及9月8日的记账凭证显示，该公司支付张某安购文具费用1000元，修车费8000元，加油、过路、苹果等费用15765元（其中发票记载苹果150箱，每箱80元，共1.2万元，张某安用于支付送给史敏价值8615.39元的莱卡相机费用），合计24765元（用于偿还铜川市实验幼儿园账务2万元，剩余4765元支付现金）。收据上显示，记账：阴某玲。 （7）铜川市驻深办提供的情况说明证实，郭某于2004年4月份至2011年4月份，在铜川市驻深办工作（司机）。 （8）关于杨某妍等同志任免职的通知、情况说明、铜川市人民政府关于付某省等任免职的通知、干部任免审批表证实，1999年5月至2015年7月，陈某涛先后任铜川市驻深办主任科员、副主任。 （9）陕西省监察委员会查封/扣押通知书、查封/扣押财物、文件清单证实，2018年11月6日，陕西省监察委员会在铜川市耀州区关庄镇柴某长住处扣押的物品中，包括HASSELBLADH2（编号为czz11-005）相机一台、HASSELBLADEF50mm-110mm（含皮包、编号为Czz-002）相机镜头一个。 2.辨认笔录证实，经史敏辨认陕西省监察委员会办案人员出示的两张照片中的相机及镜头，系张某安于2006年间送给他的哈苏H2相机及镜头。 3.证人证言 （1）证人张某安证明，他先后分两次送过史敏两台相机。2006年8月份，史敏给他打电话说，要来深圳买一台哈苏牌相机，大概需要十几万元，他理解是史敏让他把买相机的钱准备好。8月9日，史敏在南艺公司购买了一台哈苏牌相机及配件，价格为11.3万元，他通过其尾号为5165的建行卡向南艺公司财务负责人全某玲尾号为9853银行卡转账11.3万元，替史敏支付了购买上述相机及配件的费用。在替史敏付款时，史敏只是稍稍推辞了一下就同意了。该11.3万元被他以烟酒等接待费名义在2006年铜川市驻深办的账务中报账处理了。2010年11月18日，他在南艺公司购买了两台同款的莱卡相机及部分配件，共支付现金19665.39元。其中价格为11050元的一台相机及配件是他为铜川市实验幼儿园购买的，并在该幼儿园予以报销。他给史敏购买的价格合计为8615.39元的一台莱卡相机和两张存储卡，该费用被他以购买苹果的名义在通惠公司报账处理了。他给史敏购买上述两台相机及配件的原因是为了感谢史敏在担任铜川市财政局局长期间，给铜川市驻深办财政经费拨付上的帮助和照顾。 （2）证人全某玲出具的情况说明证实，2006年8月9日，全某玲的银行账户收到张某安银行账户转来的购买相机款11.3万元。2010年，有人在南艺公司购买两台同型号莱卡相机及配件，记账凭证及开具的增值税专用发票显示相机及配件价格为11050元，另外一台未开具发票。 （3）证人郭某证明，其应时任铜川市驻深办主任张某安的要求，曾经在张某安提供的相关餐饮发票上签过字，但其未参与经手相关招待活动。 （4）证人陈某涛证明，2006年度铜川市驻深办财务报账凭证中的相关票据都是张某安提供的，他作为经手人签过字，但他未参与经手相关招待活动，对后续报账及使用情况均不知情。 （5）证人阴某玲证明，通惠公司是铜川市驻深办下属的国有公司。通惠公司与铜川市实验幼儿园之间有债权债务关系，通惠公司向铜川市实验幼儿园出借过190万元。通惠公司2011年9月8日记账凭证及所附金额为24765元的凭证，是张某安原来在铜川市驻深办遗留的账务在通惠公司报的账，这笔报账是由她本人经手的，其中的2万元，按照张某安的要求偿还铜川市实验幼儿园对通惠公司的欠款，剩下的4765元她当场取现金交给了张某安。张某安报账提供的票据有文具费、修车费、加油费等名目的票据， 4.被告人史敏供述，2006年7、8月份，他在网上看上一款哈苏胶片相机，深圳有这款相机的专卖店。他给张某安打电话说要来深圳买这款相机，意思让张某安替他支付购买的费用。到了深圳后，他和张某安一起到南艺相机专卖店里，购买了一台哈苏H1胶片相机、50－110MM的镜头、备用电池、UV镜和两张存储卡，共花费11万多元，钱是张某安刷卡替他支付的。他让张某安替自己支付购买相机的费用，是因为张某安给他说过，在拨给深圳办事处的经费里给他攒了一点钱。张某安是如何处理11万余元的费用，他不清楚。他被组织留置之前，将放着相机的保险柜交由耀州区关庄镇关庄村的支部书记柴某长保管了。他在给张某安推荐买莱卡相机时，让张某安帮自己也买了同样的一台，后张某安将相机交给他，他给张某安买相机钱时，张某安没有要。该相机价格大约8000多元，现已丢失。他不知道张某安买该相机用的是什么钱。张某安替他支付上述两部相机费用的原因是因为他在任铜川市财政局局长期间，给铜川市驻深办在拨付财政经费时给予了特殊照顾。 （二）关于张某安替史敏在铜川市实验幼儿园出资120万元的证据 第一部分：铜川市实验幼儿园的筹建过程以及入股证据 1.书证 铜市实验幼儿园筹建审批及企业登记等相关材料证实，铜川市实验幼儿园建设系政府招商引资项目，2011年3月6日，铜川市实验幼儿园举办首次会议决议，高某峰、白某全、李某虎、张某安四人任董事，高某峰为幼儿园法定代表人。2016年6月28日，经董事会表决通过，铜川市实验幼儿园注册资本由1000万元变更为2000万元，董事会于12月5日确定白某全为幼儿园法定代表人。 2.证人证言 （1）证人张某安证明，2006年，为完成铜川市政府给铜川市驻深办下达的招商引资任务，他找到深圳市晶峰科技开发有限公司（以下简称晶峰公司）董事长高某峰投资铜川市实验幼儿园，在筹建的过程，高某峰退出投资，但同意名义上担任铜川市实验幼儿园的法定代表人。他又找到史敏、白某全、李某虎投资幼儿园，2009年，四人经过商议同意投资，后史敏、白某全、李某虎三人每人实际出资220万元，他实际出资210万元，并已全部出资到位，其中史敏和他以高某峰的名义出资。2017、2018年上述四人在铜川市实验幼儿园两次分红55万元、75万元。 （2）证人高某峰证明，他从未在铜川市实验幼儿园投资过，但答应张某安可以以他的名义继续建设经营幼儿园。 3.被告人史敏供述，他在铜川市实验幼儿园实际投资220万元，两次分别分红55万元、75万元。 第二部分：史敏入股铜川实验幼儿园220万元的证据 1.书证 高某峰名下投资情况说明及相关凭证、铜川市实验幼儿园分红财物说明及相关财物资料证实，截止2018年12月14日，高某峰名下实际在铜川市实验幼儿园交来投资款430万元。 2.证人证言 （1）证人张某安证明，史敏在铜川市实验幼儿园出资的220万元中，通过他交纳现金80万元；从泾阳县高庄园艺场分红款40万元（其中包括史敏自己的20万元和他送给史敏的20万元）；他替史敏交纳了100万元（其中60万元是他从铜川市驻深办套出来的，40万元是他从铜川市兆辉洁净能源有限责任公司账户上转账的）。 （2）证人李某虎、白某全证明，2009年，史敏、张某安、李某虎、白某全四人投资建设铜川市实验幼儿园，每人实际出资220万元，并已经全部交清。 3.被告人史敏供述，他在铜川市实验幼儿园投资入股220万元，其中包括他交付的现金80万元，张某安给他攒的100万元，他从高庄果园分得的补偿款20万元，以及张某安送给他的高庄果园补偿款20万元。 第三部分：张某安从驻深办套取60万元的证据 1.书证 （1）铜川市驻深办2003年至2008年的记账凭证、发票以及陕西省监察委员会汇总的驻深办虚列费用情况统计表1份证实，上述发票上，有张某安、陈某涛、郭某等人的签字，发票金额共计654422元。 （2）从中国建设银行深圳黄贝岭支行提取的张某玲建设银行账号3846开户以来的交易明细、从招商银行深圳分行提取的高某峰招商银行卡2818交易记录、晶峰公司银行账户0001交易记录、从铜川市实验幼儿园提取的分类账（2007年7月30日）、记账凭证、收据、支付系统专用凭证等书证证实，张某玲尾号3846账号于2006年12月20日收到苏某喜银行账户转账22万元，于2006年12月19日存入12万元，于12月20日由张某安建行账户转账46万元，后于2007年2月8日转出80万元；高某峰尾号2818银行账户于2007年2月9日收到转账80万元；晶峰公司银行账户0001于2007年2月27日转出投资款80万元；铜川市实验幼儿园于2007年2月28日收到晶峰公司投资款80万元。 （3）从中国银行深圳市分行提取的郭某账户7732（旧账号9207）的交易明细清单、从中国建设银行深圳黄贝岭支行提取的郭某账户5336的交易记录、从中国建设银行深圳凤凰镇支行提取的张某安账户的交易记录、从招商银行深圳分行提取的高某峰账户2818的交易记录、晶峰公司的银行存款日记账、付款凭证、交易记录、铜川市实验幼儿园提供的实收资本分类账（第2号）、记账凭证（2008年6月30日）、收据、中国人民银行支付系统专用凭证等书证证实，郭某中国银行账户9207于2008年5月8日向高某峰招商银行账户2818转出185187.17元，郭某建设银行账户5336于2008年5月8日向高某峰上述账户转账113520.53元，张某安建设银行账户5165于2008年5月9日向高某峰上述账户转帐1342.3元。上述三次向高某峰2818账户转账合计30.005万元；高某峰招商银行2818账户于2008年5月8日分别收到郭某银行转账出185187.17元、113520.53元，于5月9日收到张某安银行账户转账1342.3元；晶峰公司账户0001于2008年5月20日向铜川市实验幼儿园账户转账30.005万元。 （4）张某非建设银行铜川分行帐号8458的交易记录、张某安建设银行账户5165的交易记录、高某峰招商银行账户2818的交易记录、晶峰公司的银行存款日记账、付款凭证、交易记录、铜川市实验幼儿园的记账凭证（第36号）、收据、中国人民银行支付系统专用凭证等书证证实，张某非8458银行卡于2008年9月23日现金存入15万元，并于同日给高某峰2818账户转账15万元。张某安5165账户于2008年11月7日分别给高某峰2818账户转账20万元、5万元；高某峰2818账户于2008年9月23日收到张某非账户转账15万元，于2008年11月7日分别收到张某安转账20万元、5万元。于2008年11月24日向晶峰公司账户转账40万元。晶峰公司账户于2008年11月26日向铜川市实验幼儿园6727账户转账40万元。 上述书证证实，张某安通过高某峰和晶峰公司共向铜川市实验幼儿园转账150.005万元（包括从铜川市驻深办套取的654422元）。 2.证人证言 （1）证人张某安证明，他在铜川市驻深办经费中套取资金的原因有，一是感谢史敏对驻深办经费上的支持和关照，二是史敏要求他替其在驻深办经费中套取100万元。后史敏于2009年4、5月份让他将该100万元用于投资铜川市实验幼儿园。2003年至2008年，他通过虚列支出、虚开发票，后在铜川市驻深办经费中报销的方式，共计为史敏套取资金654422元。除了将5.4422万元在开具上述发票时给相关单位交税款，剩余60万元他主要存放在自己尾号为5165和司机郭某尾号为5336的银行卡上，但他说不清楚上述两张卡上哪些记录是其存入的套取资金信息。该60万元和史敏的钱共计150.005万元，分别于2007年2月至2008年11月间，三次向高某峰银行账户分别转账80万元、30.005万元、40万元，后高某峰以晶峰公司的名义转入到铜川市实验幼儿园账户。 （2）证人高某峰证明，因为铜川实验幼儿园建设属于招商引资项目，故张某安于2007年2月至2008年11月，三次通过自己和其他人的银行卡向他的银行卡分别转账80万元、30.005万元、40万元。后他以晶峰公司的名义将上述款项转账给铜川市实验幼儿园，他及晶峰公司未实际参与投资铜川市实验幼儿园。 （3）证人苏某喜证明，他于2006年9、10月份因做生意借张某安22万元，并根据张某安的要求，于2006年12月20日将该22万借款打到张某玲银行卡上。 （4）证人张某玲（张某安弟媳）证明，2006年12月19日、20日，张某安三次向她3846建设银行账户存款80万元（其中张某安通知她说苏某喜转存22万元），2007年2月8日，张某安让她将该80万元转给高某峰。 （5）证人郭某证明，他按照张某安的要求，以他的名义办理了尾号为5536的建行卡、9207的中国银行卡、5546的工商银行卡，上述三张卡为张某安实际使用。2003年至2008年，张某安多次安排他作为经手人替其在票据上签字，但他未实际参与出示发票上记载的业务和报账过程，对相关情况不知情。 （6）证人陈某涛证明，他未实际参与上述出示的2003年至2008年票据上的业务，对相关情况不知情。 （7）证人雷某军（铜川市通惠贸易公司驾驶员）证明，张某安安排他作为经手人替其在票据上签字，但他未实际参与有关业务和报账过程。 （8）证人付某峰（时任深圳办事处副主任）证明，他未实际参与上述出示发票上记载的业务和报账过程。 3.被告人史敏供述，他在担任铜川市财政局局长期间，张某安给他说过要给他攒点钱，用来给他支付不好处理的费用或者以备他需要什么地方用钱了，他同意了，后张某安多次向他表露过相同的意思。2006年，他在车上给张某安说让张某安给他攒上100万元。他认为该100万元是张某安通过报销等方式从驻深办的经费中弄出来的。2009年，经张某安提议，他同意将张某安攒的100万元作为他投资铜川市幼儿园的入股款。 第四部分：张某安从铜川市兆辉洁净能源有限责任公司（以下简称兆辉公司）取款40万元的证据 1.书证 （1）张某辉建行卡号5357的交易记录、张某辉银行个人汇款凭证证实，张某辉账户于2011年11月1日向兆辉公司分别转账100万元、20万元，用途为投资款。 （2）黄冈市兴帆舟贸易有限公司提供情况说明、兴帆舟-兆辉瘦煤结算单证实，兴帆舟公司与兆辉公司有业务往来，截止2015年10月31日，兴帆舟公司欠兆辉公司31万余元。 （3）张某安名下的工商银行账户信息及工商银行账户5329（对应卡号为：1647）的交易记录证实，张某安工商银行卡1647于2014年6月20日向银行账户0367转账10万元；于2015年10月13日收到赵某琪银行账户2390转账40万元，于2015年10月14日向铜川市实验幼儿园银行账户036727转账37.5万元。 （4）铜川市实验幼儿园提供的记账凭证、长期借款明细账、工商银行转账汇款查询单、中国工商银行电子银行回单、收款收据（2015年10月15日）证实，铜川市实验幼儿园银行卡036727于2014年6月20日、2015年10月14日，分别收到张某安工商银行卡1647转账10万元、37.5万元，用途为高某峰出资款。 2.证人证言 （1）证人张某安证明，他当初答应为史敏从铜川市驻深办经费中套取100万元，结果只套取了60万元，为给史敏投资铜川市实验幼儿园凑够100万元入股款，他于2014年6月20日、2015年10月14日，两次将他与史敏合办的兆辉公司的账户（尾号为1647工商银行卡）上的经营款项，向铜川市实验幼儿园账户转账10万元、37.5万元。史敏对他从兆辉公司账户中拿出40万元替史敏交纳铜川实验幼儿园的投资款不知情。 （2）证人张某辉（张某安儿子）证明，兆辉公司为史敏和张某安等人合伙开办的，张某安实际持有他的银行卡。 第五部分：张某安获得泾阳县高庄园艺场补偿款40万元的证据 1.书证 （1）泾阳县农林局提供的解除合同协议书、关于高庄园艺场国有土地移交问题的意见、关于高庄园艺场职工安置及地面附着物赔付资金的申请报告、关于高庄园艺场国有土地移交工作的报告证实，2008年6月27日，泾阳县政府决定将高庄园艺场国有土地收回；2008年11月21日，泾阳县农林局与张某安签订《解除合同协议书》；2010年4月27日，泾阳县农林局的文件中确定给高庄园艺场赔偿84万元。 （2）泾阳县农林局提供的陕西信合取款凭证、记账凭证、收据各2份和杨某华提供的高庄园艺场赔款支出介绍、还本分红预测证实，信合卡账号0768于2010年5月5日、8月6日，在泾阳县泾干农村信用合作社分别取款67.2万元、16.8万元，户名为泾阳县高庄；收据显示：张某安于2010年5月4日、7月19日分别收到泾阳县农业局赔偿款67.2万元、16.8万元；赔款支出介绍及还本分红预测显示：史敏实际分得赔偿款40万元、张某安实际分得赔偿款约24万元。 （3）铜川市耀州区农村信用合作联社提供的信合卡账户（编号1895）从2010年4月12日至2018年11月15日的交易记录、中国建设银行股份有限公司铜川分行提供的张某安建设银行个人账户信息-新一代、张某安名下建设银行卡的交易记录证实，编号为1895的信合账户，于2010年5月5日存入67.2万元，于2010年6月10日支出64万元，于2010年8月6日存入16.8万元；张某安建设银行交易卡号5482，于2010年6月10日收到张某安银行账户8463转账64万元，于2010年6月23日向铜川市实验幼儿园银行账户036727转账50万元。 （4）铜川实验幼儿园提供的记账凭证、张某安于2010年6月26日出具的证明、收据、支付系统专用凭证证实，铜川市实验幼儿园银行卡036727于2010年6月23日收到张某安建设银行卡5482转账50万元，用途为晶峰公司出资款。 2.证人证言 （1）证人张某安证明，2010年5月5日，泾阳县高庄果园的第一笔赔偿款67.2万元转到他名下信合卡（尾号为1895）后，经过分配，史敏实际分得赔偿款40万元（其中包括史敏自己应得的20万元和他送给史敏的20万元赔偿款），他实得赔偿款24万元，史敏和他分得赔偿款共计64万元。2010年6月10日，他从其信合卡转账64万元到其建行卡（尾号为5482）。他送给史敏20万元赔偿款，是他提出来，史敏默认了。史敏让他把40万元赔偿款直接替其入股到铜川市实验幼儿园，2010年6月23日，他将自己建行卡（尾号为5482）上的50万元转到铜川市实验幼儿园的银行账户（尾号为6727），其中40万元为史敏的入股款，10万元为他的入股款。他将20万元分红款送给史敏的原因是，史敏在担任铜川市财政局局长期间，给铜川市驻深办财政经费上的支持和照顾。 （2）证人范某录（原咸阳市泾阳县财政局副局长）证明，2012年左右，史敏曾给他泾阳县高庄园艺场赔偿款5万元。 （3）证人秦某岚（原山西省财政厅商贸处处长）证明，她从泾阳县高庄园艺场分配过赔偿款。 3.被告人史敏供述，他从高庄园艺场实际分得赔偿款40万元，其中包括他自己分得20万元和张某安送给他的20万元。在他投资建设铜川市实验幼儿园时，张某安将上述40万元作为他的入股本金直接打给铜川市实验幼儿园。至于张某安是如何将钱打到幼儿园，他不清楚。张某安送给他20万元赔偿款的原因是，他在担任铜川市财政局局长期间，给铜川市驻深办财政经费拨付给予照顾。 第六部分：请托牟利事项的证据 1.书证 铜川市政府办提供的深圳办事处设立、三定方案、经费负担等文件、铜川市财政局于2001年至2008年拨付深圳办事处资金明细账、工行深圳东门支行提供的深圳办事处账户2000年1月至2011年12月交易明细证实，1995年12月28日，铜川市人民政府文件确定铜川市驻深办实行企业化管理。2004年3月18日，铜川市机构编制委员会办公室文件，确定各驻外机构的经费实行全额预算管理。 2.证人证言 证人张某安证明，史敏任铜川市财政局局长期间，对铜川市驻深办经费拨付上给予支持，每年拨付100多万元。 3.被告人史敏供述，2000年至2006年，他在担任铜川市财政局局长期间，张某安担任深圳办事处主任，张某安申请的领导审批的经费以及直接向财政局申请的经费（指深圳办事处在招商引资、举办各类专项活动等所需审批和拨付的经费），他基本上都是按照张某安申请的金额给予足额拨付。 二、铜川市城建开发有限责任公司于1998年承建了铜川市财政局家属楼XX小区工程。2002年春节前，为了能顺利结算13-17号楼的工程款，该公司副总经理路某华将1万元现金送给被告人史敏，史敏答应并予以收受。后铜川市财政局及时给该公司拨付了工程款。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）路某华干部任免审批表证实，路某华于2002年任铜川市城市建设开发有限责任公司副总经理。 （2）中共陕西铜川城建开发有限责任公司纪律检查委员会于2018年10月23日出具的“情况说明”及附件《铁诺安居小区定向建设协议》复印件（13#-17#）证实，铜川市财政局与铜川城建综合开发公司于1997年6月20日签订《铁诺安居小区定向建设协议》，铜川市财政局委托铜川市城建综合开发公司在铜川市新区的XX小区建设住宅，分别为13#、14#、15#、16#、17#楼。 （3）《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同协议条款》证实，铜川市城建综合开发公司与铜川市第一建筑工程有限责任公司（法定代表人王某华）于1997年6月20日签订《建设工程施工合同协议条款》，铜川市城建综合开发公司将铜川新区XX小区15#、16#、17#住宅楼承包给铜川市第一建筑工程有限责任公司建设。 2.证人证言 （1）证人路某华证明，2002年春节前，他当时主持铜川城建开发公司工作，铜川城建开发公司承建的铜川市财政局XX小区家属楼13-17号工程还没有完全结算。13-17号家属楼的工程结算由史敏决定，他希望史敏对他们工作多多支持，尽快结算剩余的款项。他趁过年之际，送给了史敏1万元。后他们的工程很顺利，工程尾款结的比较及时，工程项目移交也顺利。 3.被告人史敏供述，2002年春节前的一天，路某华给了他1万元，这1万元他日常消费了。路某华之所以要送给他1万元，是因为当时路某华所在公司承揽了财政局XX小区的家属楼建设，想让他给他们的工程能结算的快一些。后来他给路某华帮了忙，及时按照工程进度安排支付了路某华公司承建的XX小区13-17号楼工程款。 三、2003年春节前，为帮助铜川市城建开发集团董事长王某华之子王某祥挂靠的陕西省华源建筑工程有限公司（以下简称华源公司）承揽铜川市财政局XX小区31、32号家属楼工程，路某华应王某华请托，将2万元现金送给被告人史敏，史敏答应并予以收受。同年10月，史敏帮助王某祥承揽了上述工程。2004年1月、5月，为能顺利验收和及时拿到工程款，路某华应王某华请托，先后将2万元、8万元现金送给史敏，史敏答应并予以收受。后铜川市财政局将该工程顺利通过竣工验收并及时支付了工程款。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）王某华干部任免审批表证实，王某华于2003年任铜川市城建开发集团董事长。 （2）华源公司的营业执照证实，华源公司成立于2000年12月18日，经营范围为房屋建筑工程等。 （3）中共陕西铜川城建开发有限责任公司纪律检查委员会于2018年10月23日出具的情况说明及附件《房屋定向开发协议书》复印件（31#、32#）证实，铜川市财政局与铜川市城建开发有限责任公司于2003年8月26日签订《铁诺安居小区定向建设协议》，铜川市财政局委托铜川市城建开发有限责任公司在铜川市新区的XX小区建设31#、32#住宅楼。 （4）华源公司出具的“证明”以及“情况说明”证实，铜川新区XX小区市财政局31号、32号家属楼工程是由王某祥个人挂靠的华源公司名义承揽的工程项目，该工程于2003年中标。华源公司仅是名义上的中标人。 （5）《陕西省建设工程施工投标标书》、铜新招（2003）第034号《陕西省建设工程施工招标中标通知书》证实，华源公司于2003年9月29日投标XX小区31号、32号住宅楼，于2003年10月8日中标。 （6）《建设工程施工合同》证实，铜川市城建综合开发公司与华源公司于2003年10月15日签订《建设工程施工合同》，铜川市城建综合开发公司将XX小区31号、32号楼住宅楼承包给华源公司。 （7）铜川市财政局提供的《关于市财政局31号-32号家属楼建设资金拨付情况说明》证实，铜川市财政局31号-32号家属楼自2003年8月开始建设，至2007年底结束，共拨付资金1751.18万元，且于2007年11月27日已全部拨付完。 2.证人证言 （1）证人路某华证明，2002年，铜川市财政局准备修建31#和32#住宅楼，史敏让他们公司代建。铜川市城建开发总公司董事长王某华想让其儿子王某祥承揽这两栋楼的施工工程，王某华让他以拜年的形式给史敏送2万元，后他给史敏送了2万元，并说了王某华的想法。该项目在2003年进行招投标，王某祥所在的华源公司中标了。2004年过年期间，王某华让他给史敏送了2万元。2004年5、6月份，XX小区31、32号楼施工快结束的时，王某华又让他给史敏送了一包钱。他给史敏说钱是王某华给的，对王某祥能干这个工程表示感谢，希望后期工程款能顺利结算，让工程顺利交工。 （2）证人王某华证明，2003年左右，为了让他儿子王某祥所在的华源公司承揽XX小区两栋住宅楼工程，他让路某华送给史敏2万元。2004年春节前也让路某华给史敏送了2万元，2004年送钱是希望工程及时结算拨款、竣工交付。2004年，XX小区31号和32号楼工程施工期间，路某华提议要感谢一下财政局领导，他同意了，后他给了路某华8万元，让路送给了史敏，之所以送8万元，是希望工程尾款能顺利进行，项目能顺利移交。 （3）证人王某祥证明，他曾在2003年挂靠华源公司，承建了铜川市财政局位于铜川新区XX小区31、32号住宅楼的建设项目，这个项目是在2003年中标的，是以华源公司中标的。因为事先给时任铜川市财政局局长史敏打过招呼，所以他们就中标了。2003年和2004年春节期间，他父亲从他这取的钱，让路某华以拜年的名义每年给史敏送2万元。2004年工程施工期间，他按照他父亲王某华的安排，给他父亲准备了8万元，他父亲说这8万元给了路某华。2003年春节给的2万元是为了能顺利承揽工程，2004年给的2万元和8万元是为了能尽快、及时结算工程款。 3.被告人史敏供述，2003年春节前的一天，路某华送给他2万元，说是城建公司的董事长王某华给的，并说王某华儿子想承揽XX小区31、32号楼项目，希望他照顾一下，他答应了。招投标过程是由基建办和城建公司具体负责的，当时他怎么安排的，记不清了，后来，王某华的儿子确实承揽了该项目。2004年春节前的一天，路某华送给他2万元，说是王某华给的，他收下了，王某华之所以要让路某华给他这2万元，是因为想让他给王某华儿子结算工程款能快一点。在工程建设过程中，他们单位没欠王某华儿子工程款，一直按进度及时给结算。2004年5、6月份的一天，路某华给了他8万元，他认为是为了感谢他给王某华儿子承建的31、32号楼工程资金结算的比较及时。前两笔2万元，他记不清楚怎么用了，后面给的那笔8万元，他记得给杨某华了。 四、陕西宏远建设工程有限公司（以下简称宏远公司）于1997年承揽了铜川市财政局办公大楼工程。2003年底，为及时取得拖欠的200余万元工程款，宏远公司法定代表人王某斌委托其战友段某军请被告人史敏帮忙并将6万元现金送给史敏，史敏答应并予以收受。2004年1月至2005年1月，经史敏给有关人员安排，铜川市财政局给王某斌结清了工程余款。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）《建设工程施工合同》、《陕西省建设工程施工招标中票通知书》、《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同协议条款》、施工补充协议证实，铜川市财政局与宏远公司于1997年12月1日签订了《建设工程施工合同》，由宏远公司承建铜川市财政局综合办公大厦。 （2）《工程结算审核书》、陕西三秦有限责任会计事务所给铜川市财政局出具的《基本建设工程结算审核报告》证实，铜川方正工程造价咨询有限公司于2002年8月30日给宏远公司承建的铜川市财政大厦地基工程进行了审核。陕西三秦有限责任会计事务所于2004年1月15日对铜川市财政大厦工程的“基本结算书”进行了审核。 （3）《铜川市财政大厦建设情况说明》证实，铜川市财政大厦于1997年年底开始建设，由宏远公司承建，2005年初工程建设全部完工。因大楼建设过程中，资金跟不上工程进度，一直拖欠工程进度款，宏远公司一直和财政局矛盾不断，直至2005年，宏远公司也不愿意给财政局出具发票，后由史敏决定将余款付给宏远公司，该公司在收到工程尾款后也未将发票出具给财政局。 （4）铜川市财政局大楼结算统计表及建设信汇凭证、收款收据证实，铜川市财政局从1997年12月17日开始给宏远公司付铜川市财政局大厦项目工程款，于2005年1月26日全部付款完成。其中：2004年1月6日付款200万元，2004年4月25日付款351230.25元，2005年1月26日付款61000元。 （5）宏远公司企业法人营业执照证实，宏远公司成立于1996年，法定代表人为王某斌。 2.证人证言 (1)证人王某斌证明,1997年，宏远公司通过招投标取得了铜川市财政局办公楼的承建权，在2000年左右陆续交付财政局使用，但工程款没有给他公司支付。到了2003年年底，财政局还欠他们公司三百万元左右的工程款，他让段某军帮忙给史敏说情，尽快将公司的工程款结出来,他从公司财务上拿了6万元现金交给段某军，让其送给史敏。后段某军反馈说史敏答应给公司结清工程款。2004年1月份，铜川市财政局将剩余的工程款陆续给他结清。他没有给财政局提供工程款发票。 (2)证人段某军（时任陕西省公安厅装备行政处调研员）证明,2003年底的一天，因他和史敏认识，王某斌找他帮忙向史敏说情，将铜川市财政局欠王某斌的工程款给结算了。后王某斌交给他一个大信封，让送给史敏,他拿着信封去了铜川史敏的办公室，把信封交给了史敏。 (3)证人郑某泉（时任铜川市基建办会计）证明,铜川市财政局大楼修建完工后，市财政局没有及时给宏远公司支付工程款。到2003年的时候，市财政局还欠宏远公司二百多万元工程款没有付清。2014年1月的一天，史敏问他给宏远公司付剩余的工程款的事，他将情况向史敏汇报了。史敏说宏远公司的王某斌一直催要工程款，让他把拖欠工程款全部支付了,他说需要王某斌提供工程款的发票，史敏说王某斌现在没钱，把钱给王某斌付了，王某斌拿着钱才能去税务局开票。之后他按照史敏的安排于2004年1月16日给宏远公司支付了200万元，同年4月25日支付了351230.25元，2015年1月26日支付了61000元，至此宏远公司的工程款全部结清了。而宏远公司一直未给铜川市财政局提供工程款发票。 3．被告人史敏供述，2003年，铜川市财政局搬到新办公大楼不久，宏远限公司王某斌委托其战友段某军来找他，想让他把财政局拖欠宏远公司修建财政局大楼工程尾款给王某斌结了。后段某军给他了一个信封，说是王某斌让他给的,他打开信封看了下，一共是6万元，他把钱给了杨某华。后他给基建科的人安排，将剩余的工程款给王某斌的公司汇过去了,但王某斌一直未给铜川市财政局提供工程款发票。 五、2005年4、5月份，铜川市第二建筑工程有限责任公司（以下简称铜川市二建司）董事长周某明为承揽铜川市国税局家属楼工程，请被告人史敏帮忙并将6万元现金送给史敏，史敏答应并予以收受。后史敏给时任铜川市国税局局长李某打招呼请其关照周某明，李某答应帮忙。同年8月，在李某帮助下铜川市二建司承揽了市国税局家属楼5号楼工程。2006年春节前，为表示感谢，周某明将1万元现金送给史敏，史敏予以收受。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）《关于李某等同志职务任免的通知》和《陕西省地方税务局关于刘某钊等同志的通知》证实,李某于2002年2月21日起任铜川市国家税务局局长,李某升于2003年7月30日起任铜川市地方税务局直属征收分局局长。 (2)陕西省建设工程通知书证实,铜川市二建司中标XX小区二期国税局5号住宅楼。 (3)《建设工程施工合同》证实,2005年8月31日，铜川市国家税务局局长李某与铜川市二建司法定代表人周某明在XX小区9号楼1单元1号就XX小区5号楼住宅楼（铜川新区XX小区）签订了《建设工程施工合同》。 (4)《工程项目承包合同》证实,2005年11月22日，铜川市二建司与赵某民签订《工程项目承包合同》，将XX小区5号楼住宅楼交由赵某民承包施工。 (5)《关于铜川市国家税务局XX小区5号楼住宅楼项目财务情况的说明》、铜川市国家税务局XX小区5号楼住宅楼项目收、付款情况明细表、记账凭证、现金付出凭证、收款收据、中国银行网上银行电子回单证实,铜川市国家税务局从2005年10月28日开始，陆续支付XX小区5号楼住宅楼工程款项。 (6)《陕西省工程竣工验收报告》证实,XX小区二期工程国税局5号楼住宅楼于2007年12月26日经相关部门竣工验收为合格。 (7)铜川市二建司营业执照复印件证实,铜川市二建司成立于1997年8月18日，法定代表人周某明。 2．证人证言 （1）证人周某明证明，2005年4、5月，他想承揽铜川市国税局职工家属楼，因担心他们公司入不了围，他找到时任铜川市地税局直属税务分局局长李某升让他帮忙引荐下史敏。他与李某升去财政局见到史敏，并交给李某升6万元让其送给史敏，后李某升将6万元给了史敏。之后，国税局通知他们二建司入围了。2015年8月份，他们公司顺利中标，工程他们交由赵某民实施。2005年过年时，因史敏在他公司承揽国税局家属楼上帮忙的缘故，他给史敏送了1万元现金。 （2）证人李某升证明，2005年，铜川市二建司董事长周某明想承包XX小区国税局家属楼的建设项目，因与史敏不熟悉想让他引荐。他俩去财政局见史敏，周某明给了他一个用报纸包的钱让送给史敏，后他把这包钱送给了史敏。 （3）证人李某证明，2005年，铜川市国税局职工集资在铜川市XX小区修建了两栋（4#、5#）家属楼。其中5#住宅楼是由铜川市二建司承建。2005年上半年，铜川市国税局修建家属楼招标公告发布后，史敏给他说铜川二建司想承建他们国税局家属楼这个工程。后他告诉基建办主任李某平说财政局局长史敏给他打招呼说情，铜川二建司想承建家属楼工程建设，让李某平帮忙办理一下，李某平答应了。然后二建司顺利入围，并通过招投标程序取得了5#楼的承建资格。 （4）证人赵某民证明，第三分公司是二建司为了工程项目施工自行临时内设的机构，没有进行过工商注册，二建司承揽到工程交给第三分公司后，第三方公司独立施工，自负盈亏，但需给二建司交3%的管理费。2005年，他听说国税局有个住宅楼的工程项目，便给周某明提供了消息，看周某明能不能承揽到这个项目。周某明具体怎么联系的，他不知道，最后以二建司的名义承揽了该项目的5号住宅楼。该项目所有的招投标、签合同手续都是用二建司的名义进行的，具体周某明是如何运作的他不清楚，他们第三分公司只负责进场干活。周某明因承揽该工程项目让他给过两次钱，一次是在开工前，周某明让他拿6万元，说是有领导在承揽这个工程上帮忙了，要打点一下。一次是在2005年春节前，周某明给他说，承揽XX小区工程全靠人帮忙了，过年了，要去拜个年，让他拿了1万元。 （5）证人李某平（时任铜川市国税局基建办主任）证明，2005年上半年，铜川市国税局打算给单位职工修建4号、5号家属楼，他被任命为基建办主任，负责基建的日常具体工作。招标公告发布后，铜川市二建司参加报名进行招投标，但因该公司在法院有经济纠纷，他们国税局将其排除在外不能入围参加招投标。有一天，李某局长对他说市财政局局长史敏推荐让铜川市二建司承建他们单位的家属楼建设，让他在该公司招投标过程中给多操心。他把事情情况给李某局长汇报后，李某局长让二建司开个无纠纷证明，让入围参加招投标。他说只要二建司能够开来无纠纷证明，他们基建办就让该公司入围参加招投标。后铜川二建司开来了无纠纷的证明，他们基建办审核后就让该公司入围参加招投标了。后来，铜川二建司通过招投标中标了5号家属楼的建设。 3.被告人史敏供述，2005年5、6月的一天，铜川市地税局直属征收分局局长李某升和周某明来到他办公室，说周某明想承包铜川市国税局XX小区家属楼的工程，让他跟铜川市国税局局长李某说一下事，并给了他6万元。之后，他给李某说他有个朋友想承包国税局家属楼的工程，后李某给他说给周某明承包了一栋楼。2016年初，周某明来到他办公室，送给他1万元，回家后他把钱都交给了妻子杨某华。 六、2005年6月，铜川市政府专题会议研究决定，由市财政局给市污水厂划拨120万元启动资金。同年7月，第一笔资金50万元拨付到位后，时任污水处理厂厂长仵某军为表示感谢，同时为尽快拿到剩余资金，送给被告人史敏2万元现金。经史敏批转，同年8月，市财政局给市污水厂拨付了第二笔资金30万元，仵某军送给史敏1万元现金。同年9月，市财政局拨付了第三笔资金20万元，仵某军又送给史敏1万元现金。同年12月，市财政局拨付了第四笔资金10万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）铜川市城乡建设管理局关于仵某军同志职务的通知证实，仵某军于2004年12月1日被任命为铜川市污水处理厂厂长（兼），于2009年8月27日免去。 （2）铜川市人民政府关于市污水处理厂运行有关问题的会议纪要证实，由市财政局划拨120万元专项资金，作为市污水处理厂运行的启动资金。文件上有史敏手写批示，内容为：请耀民同志着人详细审核运行费用并提出意见（8月24日）。 （3）铜川市财政局拨款通知书、预算拨款凭证各4份证实，铜川市财政局于2005年7月4日、8月30日、9月29日、12月8日分别向铜川市污水处理厂筹建处划拨资金人民币50万元、30万元、20万元、10万元，共计110万元，用途为排污费支出。经办人：胡某、袁某。 （4）铜川市污水处理厂明细分类账1份、收款凭证4份、预算拨款凭证（收款通知）3份、中国农业银行联行来账凭证1份证实，铜川市污水处理工程筹建处（账号4275）于2005年7月4日、8月30日、9月29日、12月8日分别收到铜川市财政局（账号尾号250001）划拨资金50万元、30万元、20万元、10万元，共计110万元，用途为排污费支出。 （5）铜川市污水处理厂付款凭证4份证实，铜川市污水处理厂分别于2005年7月30日、9月30日、10月30日、12月28日从中国农业银行存款中提取现金8笔合计15万元、11笔33万元、6笔15万元、4笔21万元，共计84万元。 （6）铜川市污水处理厂会计凭证1份、转账凭证1份、维修领用材料汇总表3份（清单）证实，铜川市污水处理厂于2016年3月2日维修领用材料费用支出合计50659.1元，办公楼、旧楼等领用材料费用支出9300元，共计50752.1元。汇总表显示主管周某祥，复核马某川、制表王某孝。 （7）铜川市财政局公文处理专用纸（收文编号为收字第554号）、铜川市污水处理厂文件（铜污厂政字〔2005〕第019号）、污水处理系统启动费用表、铜川市财政局预算拨款凭证（回单）各1份证实，2005年6月24日，铜川市污水处理厂向铜川市财政局申请污水处理启动资金168.07万元；史敏于2005年7月5日批示，请预算科在专项收入中先支付50万元；张某萍2005年7月7日意见：资金已拨付，请胡某做好安排和衔接；胡某2005年7月7日：已办。 （8）铜川市财政局情况说明1份证实，铜川市财政局于2005年7月4日、8月30日、9月29日、12月8日分别向铜川市污水处理工程筹建处划拨资金人民币50万元、30万元、20万元、10万元，共计110万元，其中拨付50万元依照时任铜川市财政局局长史敏批示的“先支付50万元”办理，其余三笔资金均根据2005年6月22日召开的现场办公会精神，从排污费收入中予以安排，并参照正常预算管理程序予以拨付。 2.指认笔录 张某萍（铜川市财政局国库支付局副局长）、胡某（铜川市新区正阳路街道办事处主任）指认笔录证实，通过指认，确定现存于铜川市财政局的铜川局公文处理专用纸（收文日期为2005年6月27日、收文编号为收字第554号）传阅人意见栏中传阅人意见为张某萍书写，已办（复印）为胡某书写。 3.证人证言 （1）证人仵某军证明，铜川市政府于2005年6月22日召开现场会议，8月5日下发专题会议纪要，要求铜川市财政局给铜川市污水处理工程筹建处拨付120万元作为启动资金，纪要下发前拨款50万元。为了让市财政局继续给污水厂拨付剩余资金，他先后三次给史敏送现金4万元（2万元、1万元、1万元），市财政局三次拨款60万元（30万元、20万元、10万元）。他给史敏的4万元，系从市污水处理工程筹建处财务室借的钱，每次送钱都是百元面额，包在信封里，每万元成捆。他给史敏送钱的目的是为了让史敏给污水厂拨款。后他让周某祥多报4万元维修费，用于折抵他从财务室借来的4万元，王某孝具体操作，财务负责人马某川审核报销。 （2）证人周某祥（时任铜川市污水处理工程筹建处设备科科长）证明，仵某军让王某祥1以报销维修费的名义在铜川市污水处理厂多报了4万元，用于折抵仵某军在协调拨付启动资金时4万元的开销。 （3）证人王某孝（2005年至2009年在铜川市污水处理厂工作人员）证明，铜川市污水处理工程筹建处和铜川市污水处理厂一块记账，他按照仵某军和周某祥的要求，以维修费用的名义在铜川市污水厂多报销过4万元。 4.被告人史敏供述，2005年8月份、9月份、12月份，他在办公室分三次分别收受了铜川市污水处理工程筹建处兼铜川市污水处理厂厂长仵某军的2万元、1万元、1万元，仵某军送钱的目的是感谢他前次拨款，并让他尽快将剩余启动资金拨付给污水处理厂。他收受的4万元均为百元面额，装在信封里，一整沓1万元，他将该4万元拿回家后，交给了妻子杨某华，杨某华不知道是什么钱。 七、铜川市第五次市长办公会于2004年研究决定，铜川市政府协助陕西铜川声威特种水泥有限公司（以下简称声威公司）贷款1000万元。2005年6月，因市政府协助贷款事宜未能落实，声威公司遂向市财政局申请借款。为尽快获得借款，声威公司法定代表人许某上请被告人史敏帮忙并送给史敏5万元现金，史敏予以收受。同年6月，史敏代表铜川市财政局与声威公司签订了500万元的借款合同，该笔资金随即拨付到位。同年10月，声威公司又向市财政局申请借款200万元，后经史敏同意，市财政局给声威公司拨付了该笔资金。2006年1月，为表示感谢，许某上将2万元现金送给史敏，史敏予以收受。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）铜川市财政局公文处理专用纸（编号收字第1107号）、铜川市王益区人民政府文件（铜王政发〔2004〕36号）、中国工商银行转账支票存根各1份证实，2004年10月18日，铜川市王益区人民政府关于声威集团项目建设有关问题所需专项经费65万元向铜川市政府报告；时任市长冯某柱于2004年10月19日在文件上批示：请市财政局从工业发展资金中先安排65万元，待中行退回资金后归还；2004年11月8日，史敏批示：请耀民同志阅处。2004年11月9日，张某民批示：此件市长批字已经办理，请企财处做好衔接工作；声威集团于2004年10月19日向王益区财政局粮食生产借款65万元。 （2）铜川市市长办公会议纪要证实，会议决定在2004年年底前建设3-4座年产30万吨水泥粉磨站。市政府对每座粉磨站建设投资500万元，协助投资方贷款1000万元。资金筹措工作小组由市财政局牵头，史敏负责。 （3）资金拨付合同1份、预算拨款凭证（回单）2份证实，2005年1月26日，铜川市财政局根据《铜川市市长办公会会议纪要》，与声威公司（陕西道上塑料有限公司）签订了资金拨缴合同，约定给声威公司拨付资金500万元。2005年1月18日，铜川市财政局给声威公司立窑关闭专款200万元，同日，铜川市水泥污染治理财政专户给声威公司转账300万元。 （4）声威公司关于解决声威公司30万吨水泥粉磨建设资金的申请报告（声威特水（2005）21号）、借款合同、2005年6月27日承诺函各1份、记账凭证3份、资金汇划补充凭证2份证实，2005年6月5日，声威公司向铜川市财政局申请借款500万元的设备款，双方签订了借款合同（无签订时间），约定借款期限自2005年6月28日至2006年6月28日。铜川市财政局于2005年6月28日、6月30日、7月1日向声威公司分别汇划（用途为粉磨站流动资金借款）118万元、370万元、12万元，合计500万元。 （5）声威公司关于解决声威公司30万吨水泥粉磨建设资金的申请报告（声威特水（2005）28号）、借款合同各1份、中国工商银行转账支票存根1张证实，2005年10月18日，声威公司向铜川市财政局申请借款200万元的设备调试款，双方签订了借款合同（无签订时间），转账支票上手写注明转账200万元（但无标注人姓名、时间）。 （6）铜川市财政局关于声威公司资金往来情况的说明1份证实，声威公司（原铜川市东风水泥有限责任公司与浙江声威集团合作形成的企业）资金拨付共四笔，涉及金额1265万元。政府投资500万元（2005年1月18日分两笔拨付200万元、300万元），财政借款765万元（其中2004年10月19日暂借王益区财政局粮食专户65万元，2005年6月28日、2005年11月4日两次向铜川市财政局借款500万元、200万元）。 （7）声威公司证明材料、公司登记基本情况该企业存在失信被执行人、营业执照各1份证实，声威公司成立于2005年1月17日，2014年10月30日公司法定代表人由许某上变更为周某星。 2.证人证言 （1）证人许某上证明，声威公司建设30万吨水泥粉磨站，资金周转出现问题，铜川市政府决定让铜川市财政局给该公司借款。2005年5、6月，他为尽快将钱借出来，在史敏办公室套间内的床上放了5万元现金。2005年腊月，为了感谢史敏在借款的事情上帮忙，他又以同样的方式送了2万元现金。上述7万元系他从声威公司财务上拿的现金，都是100元面额，用大信封包装的，1万元1捆。2005年6月28日、6月29日、7月1日，铜川市财政局三次合计给声威公司拨付借款500万元，2005年11月4日拨付借款200万元。 3.被告人供述史敏，铜川市政府研究决定由市财政局先给声威特种水泥厂借款解决声威水泥厂拆除立窑改建悬窑的资金，2005年5、6月，许某上为了让他尽快把钱借给声威公司，在他办公室套间里放了5万元现金。2005年铜川市财政局两次给声威公司分别借款500万元、200万元。2006年春节前，许某上为了感谢他及时给声威公司借款，以同样的方式给他送了2万元现金。许某上两次给他送的钱都是一百元面值、1万元一沓、装在信封里，他两次将7万元钱都交给了杨某华，杨某华对钱的来源不知情。 八、2006年春节前，杜某东的父母杜某祥、童某婷请被告人史敏关照提拔杜某东，并将1万元现金送给史敏，史敏予以收受。2007年4、5月，史敏调任铜川市人大副主任后，给时任市财政局局长张某民打招呼请其关照杜某东，张某民应允。2008年1月，经张某民主持会议研究决定，杜某东被任命为铜川市财政局信息中心副主任。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）铜川市人大常委会关于市十四届人大常委会主任、副主任、秘书长分工的通知、铜川市机构编制委员会关于印发铜川市人大机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知、铜川市人大常委会关于调整领导班子成员工作分工的通知、中共铜川市人大常委会党组关于调整市十五届人大常委会领导班子成员工作分工的通知、市人大财政经济委员会工作职责、市人大常委会预算工作委员会工作职责证实，2006年8月20日、2014年5月22日、2015年9月29日，铜川市人大常委会文件分别确定：铜川市人大常委会副主任史敏分管市人大财政经济委员会工作，联系财政经济等方面的工作，分管市人大财政经济委员会，分管市人大财政经济委员会、市人大常委会预算工作委员会。市人大财政经济委员会、市人大常委会预算工作委员会联系部门包括市财政局。 （2）铜川市财政局召开的党组会议记录证实，2005年4月28日、4月30日，铜川市财政局党组会推荐副科级干部，杜某东因任科员年限不够，未能任职副科级；2010年12月30日，党组会在研究科室人员配备相关事宜议题时，显示信息中心为杜某东，但未注明杜某东担任何职务；1月15日、1月17日，党组会考察推荐采购中心杜某东为信息中心副主任，但未注明具体年份。 （3）杜某东同志考察报告、关于杨某昌等同志职务任免的通知各1份证实，2010年12月31日，通过考察，考察组成员同意对杜某东提拔。2011年1月7日，铜川市财政局任命杜某东为铜川市财政信息技术中心主任。 （4）铜川市人民政府办公室关于印发铜川市财政局“三定”方案的通知、铜川市人民政府办公室关于印发铜川市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知证实，2005年以前，铜川市财政局无财政信息技术中心及人员编制。 2.证人证言 （1）证人童某婷（杜某东母亲）证明，她和杜某祥为了让史敏提拔她儿子杜某东，在2006年春节前的一天晚上，到史敏居住的铜川市新区XX小区家里，给史敏送了价值2000元的两条软中华烟、两瓶五粮液酒和1万元现金，史敏当时对送1万元现金的事情不知情。 （2）证人杜某祥（杜某东父亲）证明，2006年春节前，他与妻子童某婷购买两条中华烟及两瓶五粮液，带了1万元现金去史敏家拜年。烟与酒装在一个手提袋中，这1万元现金压在烟酒下面。当时史敏家只有他与童某婷、史敏在场。当时去拜年的动机，是其妻子童某婷想让史敏照顾自己的小本生意，还有择机照顾一下儿子杜某东的工作。给史敏拜年送烟酒和1万元现金的事没有和儿子杜某东沟通过，杜某东对此概不知情。 （3）证人杜某东（铜川市财政局会议中心主任）证明，他从1999年11月至2008年1月在铜川市政府采购中心参加工作；2008年1月至2011年1月担任铜川市财政局信息中心副主任；2011年1月至2013年8月担任铜川市财政局信息中心主任；2013年至今，担任铜川市会议管理中心主任。他从父母童某婷和杜某祥处得知，2006年春节前，其二人为了让史敏照顾生意和在工作中关照他，给史敏拜年送了两瓶五粮液酒和两条软中华烟，还有1万元现金。 （4）证人张某民（2006年10月至2015年7月任铜川市财政局局长）证明，2007年7月份左右，史敏让其提拔任用杜某东。2008年1月，经市财政局会议研究决定把杜某东从铜川市政府采购中心调整到市财政局信息中心副主任岗位。当时推荐提拔杜某东主要是基于两方面的考虑，一是信息中心是新成立的部门，缺少专业人员。二是在市财政局领导班子成员推荐信息中心副主任拟任人选过程中，大家一致推荐杜某东，认为杜某东是比较合适的人选，加之杜某东特长计算机方面的业务。如果史敏不给他推荐杜某东，2008年杜某东也应该能被提拔为市财政局信息中心副主任。 3.被告人史敏供述，2006年春节前，童某婷和杜某祥为了让他给杜某东调整工作，在他XX小区的家里给他送了两瓶五粮液酒、两条中华烟和1万元现金，其中1万元现金是他事后发现的。2007年3、4月，他给张某民打过招呼让张某民给杜某东调整工作。他分管铜川市人大常委会财经委，与铜川市财政局之间有联系，属于监督与被监督的关系。 九、1998年至2002年，陕西华美建设开发有限公司第一分公司（以下简称华美公司）承建了铜川市政府三号办公楼工程。2006年8月，该公司向铜川市政府申请支付1100余万元的拖欠工程款。同年9月，为尽快拿到工程款，该公司负责人黄某祥与其朋友许某安请被告人史敏帮忙并将60万元现金送给史敏。后经史敏审批同意，市财政局向新区财政局转账500万元，新区财政局在代扣税款后，支付给华美公司483.8万元。此后，黄某祥见剩余工程款支付依旧缓慢，且史敏已不再担任市财政局局长，便指使许某安从史敏处要回15万元，史敏将其余45万元据为己有。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）公司登记基本情况和华美公司的证明材料证实，黄某祥（曾用名黄某贤）在1996年至2002年间以华美公司资质承建过铜川市政府三号楼建设工程项目，当时华美公司为此设立华美公司第一分公司，黄某祥担任第一分公司负责人。 （2）建设工程施工合同、铜川市政府3号办公楼工程建设合同、补充合同、工程决算书、单位工程概算预算表等材料复印件证实，1998年8月6日，铜川市城建综合开发公司（甲方）与华美公司（乙方）签订了铜川市政府3号办公楼的建设工程施工合同，乙方部分垫资，包工包料，竣工验收达到省级优良工程后一个月甲方向乙方支付工程总造价的80%，余款在一年内结清。 （3）关于请求尽快解决铜川市人民政府新区三号办公楼拖欠款报告证实，2006年8月6日，华美公司第一分公司申请铜川市财政局尽快解决铜川市人民政府新区三号办公楼拖欠款1116.677万元，如确有困难，则近期先偿还500万元。史敏于2006年9月27在该报上批示：此事已请示冯市长同意，拖欠了三任市长，按规定应如期归还，因困难拖至今日，目前企业困难，要设法予以解决，请耀民同志解决伍佰万元。有冯某柱市长圈注“同意”的字样。张某民于10月8日批示：请国库科按市长批示办理。 （4）预算拨款凭证、记账凭证、电汇凭证、收款收据、税收通用完税证各1份证实：2006年9月28日，铜川市财政局账户向铜川市新区建设资金管理专户转账500万元；铜川市新区财政局2006年10月8日的记账凭证和2006年10月9日铜川市新区会计事务管理中心税收通用完税证显示:500万元工程款中，新区财政局代扣税款16.2万元后，剩余483.8万元。复核人：宋某，制单人：封某；2006年10月8日，铜川市城市建设综合开发总公司收款收据显示：收到铜川市新区管委会政府3号楼工程款500万元。收款收据上注有“请转支、红生、10.18”“同意付、何某民、2006.10.9”“请办理、宋某、10.9”签字；2006年10月9日，铜川市新区建设资金管理账户向华美公司第一分公司转账483.8万元。 （5）关于贺某涛等同志任职的通知、中共铜川市委关于张某民、史敏同志党内职务任免的通知、铜川市财政局局务会会议记录证实，铜川市委常委会于2006年9月14日研究决定：张某民任中共铜川市财政局党组书记，免去史敏同志中共铜川市财政局党组书记职务。2006年9月22日，铜川市第十四届人民代表大会常务委员会第一次会议审议通过并决定任命：张某民为铜川市财政局局长。 （6）中共铜川市委关于贺某涛等同志任免职的通知、关于王某等同志任免职的通知、关于秦某川等同志职务的通知、关于任命王某义等同志职务的通知、关于宋某等同志职务的通知、关于封某等同志职务的通知证实，何某民于2006年9月14日被任命为铜川市新区管理委员会主任；张某生于2004年9月8日被提名为铜川市财政局新区分局局长；闫某斌于2003年3月12日被任命为铜川市财务局国库科总预算会计科员；王某1于2002年6月14日被任命为铜川市财政局国库科科长；宋某于2006年8月15日被任命为铜川市新区财政局会计科科长，兼铜川市新区会计事务管理中心主任；2002年3月18日封某被铜川市新区管理委员会确定为科员职务。 （7）中国建设银行账号8129存款凭条证实，杨某华于2006年12月11日存入152724.44元。 2.辨认笔录证实，经史敏辨别确认，其在第一次谈话中所谈到的姓许的老板系黄某祥、姓赵的男子系许某安。 3.证人证言 （1）证人黄某祥证明，1998年8月至2002年10月，他以华美公司第一分公司的名义承建了铜川市政府三号办公楼工程。截止2006年，铜川市政府还欠他1000多万工程款，为此，他们华美公司第一分公司在2006年8月给铜川市政府、铜川市财政局、铜川市新区管委会、铜川市城建开发总公司打过一份请求尽快解决拖欠款的报告，请求铜川市政府先尽快偿还500万元欠款。为了尽快拿到所欠的工程款，他与许某安于2006年9月间请史敏帮忙并送给史敏60万元，后经史敏审批签字同意，公司实际收到工程款483.8万元（财政局代扣税款后）。后他见剩余工程款结算仍然缓慢，便指使许某安从史敏处要回15万元，史敏实际拿了45万元。 （2）证人许某安证明，他帮助黄某祥向铜川市政府要过工程款，并与黄某祥一起给史敏送过现金60万元让史敏帮忙。史敏在解决工程款报告上签过字后，铜川市财政局给华美公司第一分公司拨付了工程款500万元。后黄某祥因剩余工程款仍然被拖欠，便让他跟史敏要回15万元。在拨款过程中，他先去铜川市城建综合开发总公司开了500万元的收款收据，并于2006年10月8日找到铜川市新区财政局局长张某生，10月9日找到铜川市新区管委会主任何某民、铜川市新区财政局会计科科长宋某签的字，最后又找到铜川市新区财政局的一个会计办理了转账手续。 （3）证人张某民证明，他在请求解决工程款的报告上的签字为补签。2006年9月27日，史敏安排人给铜川市新区建设资金管理专户拨款500万元用于解决政府3号楼拖欠的部分工程款。 （4）证人王某1证明，2006年9月27日，史敏让他给铜川市新区建设资金管理专户拨款500万元用于付政府三号楼工程欠款，具体拨款事宜由闫某斌办理。 （5）证人闫某斌证明，2006年9月28日，他办理了从铜川市财政局给铜川市新区建设资金管理专户拨款500万元，注明工程款。 （6）证人张某生证明，铜川市财政局拨付给铜川市新区财政局管理的新区建设资金管理专户500万元用于支付市政府三号楼部分工程款后，经他签字以及代扣税款后，新区建设资金管理专户于2006年10月9日给华美公司第一分公司转账483.8万元。 （7）证人宋某证明内容与张某生一致。铜川市城市建设综合开发总公司500万元收款上有铜川市新区财政局局长张某生的签字和时任新区管委会主任何某民“同意付”的签字以及她的签字“请办理”，支付手续具体由封某办理。 （8）证人封某证明内容与张某生、宋某的陈述一致。 （9）证人何某民证明，2006年10月9日，他在铜川市新区管委会的500万元工程款的收据上签过字，史敏给他打招呼让尽快拨付。 （10）证人杨某华证明，史敏曾给黄某祥还过45万元，但黄某祥没收。该45万元后被用来买基金、购买、装修房子。经辨认“中国建设银行账号8129于2006年12月11日存入的金额为152724.44元的存款凭条，就是她用于购买基金的存款凭条。 4.被告人史敏供述，他于2006年9月间在人大办公室内收取过黄某祥、许某安为了尽快拿到铜川市政府三号楼的工程欠款送的60万元现金，后许某安又要回15万元，剩余45万元由杨某华陆续存入银行。他于2006年9月27日（还兼任铜川市财政局局长）在请求解决政府三号楼工程欠款的报告上签过字，并安排王某1拨付了500万元工程款。 十、2001年12月，时任铜川市交警支队支队长李某根向被告人史敏提出，要提高市交警支队行政事业性收费的财政返还比例，来缓解经费困难问题，后市交警支队就上述事项向市财政局发函，经史敏审批同意，铜川市财政局将市交警支队每年行政事业性收入的返还比例提高了10%。2008年8月，史敏向李某根提出让帮忙买一辆二手车给家人用，李某根为感谢史敏在任财政局局长期间对其工作的支持，安排井某辉出资11.79万元为史敏购置大众牌小轿车一辆，登记在铜川市机动车辆技术检测站名下。2015年9月，史敏将该车转让给其妻弟张某涛，并过户到张某涛名下。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）铜川市财政局公文处理专用纸（收字第1478号）、关于调减事业性收入集中比例的函各1份证实，2001年12月12日，铜川市公安局交通警察支队向铜川市财政局发关于调减事业性收入集中比例的函，主要内容为：市交警支队资金缺口很大，困难重重，请市财政局将市交警支队事业性收入集中比例由25%调减为5%。2001年12月25日，时任财政局长史敏在收文专用纸上批示：请灵巧同志着事财科了解先拿个意见再议。海某巧于2001年12月27日批示：请综合科遵史局长批示办理。张某灵于1月4日意见：兴华同志，在支出计划中，将局长批示考虑在内。杨某华处理意见：建议集中15%。刘某阳于1月5日意见：同意综合科意见。 （2）《关于铜川市公安局交警支队行政事业性收费及罚没收入集中比例有关情况的说明》、关于市公安局交警支队收费资金有关问题的通知以及发文稿纸各1份证实，2002年8月12日，铜川市财政局在《关于市公安局交警支队收费资金有关问题的通知》中规定：罚没收入从2002年1月1日起按规定上交财政，实行预算管理，支出按规定办理。2003年及以后年度，依据上缴资金的50%比例予以安排支出；公示费收入从2002年5月1日起全额上交财政，由财政按15:85的比例进行分配，返还单位部分主要用于还贷；机动车驾驶员适应性检测收费属事业性收费，按预算外资金管理有关规定使用陕西省财政厅统一印制的《事业性收费票据》，资金实行财政专户管理。从2002年1月1日起由财政按15:85的比例进行分配。 （3）铜川市公安局交警支队2003年上缴行政事业性收费及罚没收入收支统计表1份、2003年4月17日、6月27日、2003年8月25日、2003年12月15日、2003年12月30日铜川市市级预算转款追加签呈单5份、铜川市公安局交警支队关于申请电子警察和光纤线路工程经费的报告2份、铜川市公安局交警支队关于申请车管楼工程经费的报告2份、铜川市公安局交警支队关于申请天燃气热水锅炉及天燃气安装工程经费的报告1份证实，2003年3月19日至12月17日，铜川市公安局交警支队5次向铜川市财政局申请工程经费70万元、50万元、80万元、60万元、50万元，共计310万元；2003年铜川市公安局交警支队上缴行政事业性收费288.8万元，其中规费271.6万元，罚没10.2万元；铜川市财政局给铜川市公安局交警支队拨付234万元，其中在上缴的规费中返还229万元，返还比例为84.32%，罚没返还5万元，返还比例为49.02%。 （4）铜川市公安局交警支队提供的情况说明和关于印发开展整顿公务用车暨清理外挂车辆专项活动实施方案的通知证实，铜川市公安局交警支队原下属单位铜川市机动车辆技术检测站，2008年会计账务中，没有发生购置车辆费用，资产增加中没有登记波罗车辆。2014年5月13日，铜川市公安局交警支队开展清理外挂车辆专项活动。 （5）陕西富源汽车销售服务有限公司会计凭证、记账凭证、资金汇划补充凭证、机动车销售统一发票记账联、铜川市公安局交警支队车辆管理所机动车信息查询结果单、机动车档案资料目录、机动车注册登记/转入申请表、机动车登记业务流程记录单、铜川市机动车辆技术检测站组织机构代码证、机动车销售统一发票注册登记联、机动车交通事故责任强制保险单（副本）、机动车档案资料目录、机动车牌证申请表、委托书、机动车查验记录表、机动车注册、转移、注册登记/转入申请表（杨某洲）、二手车销售统一发票转移登记联（杨某洲）、委托书、杨某洲身份证复印件、中华人民共和国机动车行驶证、机动车查验记录表、机动车注册、转移、注册登记/转入申请表（张某涛）、张某涛身份证复印件、二手车销售统一发票转移登记联（张某涛）等复印件证实，2008年8月8日，铜川市机动车辆技术检测站向陕西富源汽车销售服务有限公司购买波罗SVW7164BSI轿车1辆，价税合计117900元。同年8月12日，机动车所有人委托王某彦给该波罗车注册登记，车辆号牌号码为陕BXXXXX。2015年3月12日，铜川市机动车辆技术检测站委托杨某洲补办机动车牌证，2015年3月31日，该车辆号牌号码变更为陕BXXXXX，同日，铜川市机动车辆技术检测站委托杨某洲办理过户业务。同日，在铜川市旧机动车交易中心，杨某洲向铜川市机动车辆技术检测站购买了该波罗轿车，价税合计25000元，并办理了机动车转移登记手续。2015年9月5日，在铜川市旧机动车交易中心，张某涛向杨某洲购买了该波罗轿车，同年9月7日办理了机动车转移登记手续，号牌号码变更为陕BXXXXX。 2.证人证言 （1）证人李某根证明，2002年期间，时任铜川市财政局局长史敏调整了交警支队规费提留和罚没款分配政策，大大缓解了交警系统经费困难的问题。2008年8月份，他应史敏的要求，同时也为感谢史敏在任财政局局长期间对他工作的支持，他安排井某辉出资11.79万元购置大众波罗牌小轿车一辆，登记在铜川市机动车辆技术检测站名下，并将该车送给史敏实际占有和使用。 （2）证人杨某华（铜川市财政局综合科工作人员）证明，铜川市交警支队关于调减事业性收入集中比例的函以及铜川市财政局关于该文件的签批单上“杨某华”及“建议集中15%”都是她签的字。建议集中15%是指铜川市交警支队每年行政事业性收入上缴市财政局后，市财政局扣除15%，将剩余的85%返还给市交警支队。她是按照史敏的意思，签署了集中15%的建议。 （3）证人海某巧（时任铜川市财政局副局长）证明，铜川市交警支队关于调减事业性收入集中比例的函以及铜川市财政局关于该文件的签批单上“请综合科遵史局长批示办理海某巧12.27”是她于2001年12月27日签的字。市公安局交警支队收费资金有关问题的通知中将交警支队每年行政事业性收入分配比例从25:75调整为15:85，财政返还比例提高了10%，但比例调整是由谁决定的，她不知情。 （4）证人刘某阳1（时任事财科科长）证明，铜川市交警支队关于调减事业性收入集中比例的函以及铜川市财政局关于该文件的签批单上“同意综合科意见刘某阳11.5”是他于2002年1月5日签的字。但确定铜川市交警支队每年行政事业性收入分配比例的事情当时是由铜川市财政局综合科具体负责办理的，所以他只是按程序签了个字。 （5）证人井某辉（原铜川博爱医院副院长）证明，为了搞好和李某根及铜川市交警支队的关系，增加博爱医院的业务量，他应李某根的要求于2008年8月8日出资11.79万元购置大众波罗牌小轿车一辆，登记在铜川市机动车辆技术检测站名下。他于2015年从史敏口中得知该车由史敏实际使用。 （6）证人王某2（史敏司机）证明，2008年的一天，他根据史敏的安排，找到原铜川市交警支队支队长李某根，取回一辆大众波罗，车牌号为陕BXXXXX，该车挂靠在铜川市机动车辆技术检测站，实际由史敏家人使用。2015年3月份，根据史敏安排，他配合杨某洲、赵某峰将该波罗车从铜川市机动车辆检测站过户到杨某洲的名下，并将车牌号从陕BXXXXX变更为陕BXXXXX，杨某洲实际没有支付过车款，车辆实际还由史敏家使用。2015年9月份，他根据史敏安排，将该波罗车从杨某洲名下过户到张某涛名下，张某涛没有给杨某洲支付购车款。 （7）证人杨某洲（井某辉司机）证明，2015年3月份，他按照井某辉的安排，与史敏的司机王某2，将史敏挂在铜川市机动车辆技术检测站的波罗牌轿车，通过在旧机动车交易中心虚开发票等方式，将该车转到他名下，并将车牌号由原来的陕BXXXXX变成了陕BXXXXX，但他并未支付购车款，未实际占有、使用该车。2015年9月份，他配合王某2、张某涛，又将该波罗车以上述同样的方式转到张某涛名下，车牌号由陕BXXXXX变成了陕BXXXXX，张某涛并未向他支付购车款。 （8）证人杨某华证明，史敏在2008年开回一辆大众波罗牌轿车，她与其儿媳相继使用过。2015年该车被史敏过户给张某涛。 （9）证人张某涛（史敏妻弟）证明，2015年9月份，他与王某2、杨某洲在青岗岭二手车交易市场，将杨某洲名下的波罗牌轿车转移到他名下，并且将车牌号由陕BXXXXX变更为陕BXXXXX，但他并未支付购车款 3.被告人史敏供述，2008年他向李某根提出让帮忙买一辆二手车给爱人杨某华用，李某根听后让井某辉出资给史敏购买了一辆大众波罗牌轿车，车牌号为陕BXXXXX，登记在铜川市机动车辆技术检测站名下，该车实际由他的亲属占有、使用。2015年，由于铜川市清理单位挂靠车辆，该车转到了井某辉司机名下，同年9月，张某涛要买该车，所以又转到了张某涛名下，车牌号变更为现在的陕BXXXXX，他没有给井某辉付过购车钱。李某根给他买车的原因是，他在担任铜川市财政局局长期间，在行政事业性收费以及罚没收入上给铜川市交警支队提高了返还比例，将市交警支队每年行政事业性收入的财政返还比例提高了10%，是他确定的。 十一、铜川市人大工作人员刘某喜于2007年间应铜川市新区恒盛商贸有限公司（以下简称恒盛公司）实际控制人王某恒、卞某琴夫妇之请托，为变更XX花园小区规划手续，请被告人史敏帮忙协调XX花园小区规划变更手续的办理事宜，史敏答应帮忙。后经史敏给铜川市规划局局长王某打招呼，帮助该小区通过了规划变更手续的审批。2011年5月，为表示感谢，经刘某喜提议，王某恒、卞某琴将XX花园小区6幢00102号价值96.6178万元的房产送给史敏，史敏予以收受。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）恒盛公司登记基本情况、铜川市天誉实业发展有限公司登记基本情况、营业执照证实，恒盛公司成立于2002年5月27日，法定代表人王某恒，经营范围包括房地产开发、商品房销售等项目。铜川市天誉实业发展有限公司成立于2010年11月3日，法定代表人卞某琴，经营范围包括房地产开发，商品房销售等项目。 （2）2003年8月7日铜川市城乡建设规划局关于对新区规划局报来的XX花园项目的审查意见及审批意见表、2003年10月30日铜川市城乡建设规划局关于对新区规划局报来的XX花园1、2、5号楼单体项目的审查意见及审批意见表、2007年8月11日铜川市城乡建设规划局关于对新区规划局报来的XX花园总平面图项目的审查意见及审批意见表、2007年9月25日铜川市城乡建设规划局关于对新区规划局报来的XX花园1-3号楼及商用房单体方案项目的审查意见及审批意见表证实，铜川市城乡建设规划局原则上同意上报的规划方案，其中2007年8月11日的审查意见中，原则同意XX花园总平面图意见，但规划方案具体如何，无相关书证材料。 （3）铜川市建设工程申请表2份、《建设工程规划许可证》申请1份证实，2007年11月6日，铜川市新区恒盛公司向铜川市新区规划局申请办理该公司所开发的XX花园1、2、3号住宅楼工程，4、5号楼商业用房，幼儿园工程的建设工程规划许可证；2007年11月7日，恒盛公司申请XX花园1-3号楼的建设工程规划许可证，并且于当天通过审批；2007年11月7日，恒盛公司申请XX花园4-5号楼、幼儿园的建设工程规划许可证，并且于当天通过审批。 （4）铜川市人民政府于2007年4月30日发布的关于在城市建设中严格规划管理控制低层建设活动的通知证实，为了切实提高土地使用效率，今后在城市规划区内（含耀州区）的住宅规划建设中不再审批和建设五层（含五层）以下的住宅楼工程。 （5）XX花园建筑工程施工许可审批材料、建筑工程施工许可申请表、2008年8月25日建设单位提供的文件和证明材料情况、2008年6月30日恒盛公司工程简要说明、2007年11月13日受理的工程建设项目报建表、总平面图、2009年5月5日铜川市人民政府颁发的土地使用证、铜川市新区规划局颁布的建设工程规划许可证、铜川市建设工程拨地（建筑物）定线成果表、定线平面位置示意图、XX花园商住小区建设工程费用统计表证实，2007年11月7日，铜川市新区规划局颁发了建设工程规划许可证，审定本建设工程符合城市规划要求，准予建设。铜（2007）市规字（建）061-3～5号对XX花园4、5、6楼的坐标四界进行了确定，6号楼位于XX花园的西北角，高度为9.6米，共3层；XX花园工程筹建情况为：2002年立项为多层建筑，2003年计划开工，由于新区城市建设发展规划和公司业务需要，2006年修改设计为高层建筑群，计划开工日期为2007年12月，计划竣工日期为2009年7月；2008年8月25日，审查意见为：资料齐全，拟同意核发施工许可证；2009年5月5日，铜川市人民政府给恒盛公司颁发了铜川市新区鸿基北路的土地使用证。 （6）铜川市新区XX花园2、3号楼平面图、6号楼一层平面图无法确认6号楼就是规划方案上的幼儿园。 （7）铜川市新区XX花园商住小区竣工验收备案表、竣工验收意见、工程竣工验收备案文件目录、备案机关意见证实，铜川市新区XX花园商住小区工程，于2011年1月18日竣工验收会议通过验收，结论为工程质量合格，2011年2月16日，铜川市新区建设局准予备案。 （8）商品房预售许可证、铜川市新区鸿基西路XX花园小区6幢00101室房权证、00102室房权证证实，2009年1月1日，铜川市房产管理局批准XX花园小区1、2、3号楼商品房公开预售。铜川市新区鸿基西路XX花园小区6幢00102室房权证：新区字第201200963号，登记时间：2012年4月25日，规划用途：住宅，总层数4层，建筑面积410.53平方米，房屋所有权人是恒盛公司。 （9）陕西省价格认证中心于2019年3月13日出具的关于XX花园6幢00102号房屋的价格认定结论书证实，铜川市新区XX花园6幢00102号房屋，建筑面积410.53平方米，套内建筑面积389.78平方米，总层数四层，其中包括地下一层。价格认定标的在2011年5月（价格认定基准日）的全新状态下市场价格为人民币966178元。 （10）联合建XX花园六号楼合同证实，2008年6月9日，甲方卞某琴、乙方于某玲协商共同出资联合建设XX花园六号楼，并约定修建后的房屋，1套归甲方所有，2套归乙方所有。 （11）XX花园部分业主信息表1份、电费收据2支、XX花园小区6号楼6单元6-10102室的物业费收据10支证实，业主信息表上有手写“6号楼2号：杨某华1339919XXXX”。2011年8月20日、10月23日，杨某华两次分别向铜川印象物业管理有限公司交纳电费100元、300元。铜川印象物业管理有限公司物业费收据上显示的XX花园小区6号楼6单元6-10102室的业主为杨某华，2014年1月至2016年6月交纳物业费10936元，2016年6月交纳暖气改造费2344元，2016年7月至2017年3月交纳物业费2825元，2017年4月至2018年12月交纳物业费4193元。 （12）铜川市发展和改革委员会关于铜川市坡头工业园区A段道路工程可行性研究报告的批复、关于坡头工业园区A段道路（迎宾大道）初步设计的批复、总概算汇总表、关于坡头工业园区A段道路（迎宾大道）工程招投标实施方案的批复、中标通知书、坡头工业园区迎宾大道（A段道路）工程简介证实，2010年铜川市坡头工业园区管委会招标建设铜川市坡头工业园区A段道路工程，2011年1月，该工程实施项目中标单位为陕西省华源建筑工程有限责任公司，建设单位为铜川市华原投资开发有限公司。 （13）中国建设银行陕西铜川分行资金存款证明2份、公司设立登记审核表、申请书、陕西省华源建筑工程公司股东（发起人）名录、陕西省华源建筑工程公司法定代表人履历表、陕西省华源建筑工程公司董事长、经理、监事会成员情况、A段道路合作意向书、铜川市坡头工业园区A段道路BT模式融资建设合同、坡头工业园区A段道路融资合同补充协议、债权债务变更协议书、坡头工业园区债务置换协议证实，2010年10月8日，铜川市华原投资开发有限公司（甲方）与铜川市天誉实业发展有限公司（乙方）签订了铜川市坡头工业园区A段道路BT模式融资建设合同。甲方是铜川市坡头工业园区管委会投资设立的国有独资公司，是市政府确定的坡头工业园区迎宾大道A段道路工程的最终项目业主及BT模式项目发起人。乙方与长春建设股份有限公司组成联合体进行融资建设，乙方是联合体的主办人及BT模式项目主办人；坡头工业园区迎宾大道A段道路工程进行BT模式融资建设:即由甲方委托乙方按招标文件及经有权机关审定的施工图设计文件所包括的全部项目，筹集资金实施A段道路工程建设，工程建成后按约定程序由乙方移交甲方占有、经营管理、收益及处分并由甲方根据合同约定价按比例分期偿还乙方的融资和建设费用；2010年11月9日，铜川市坡头工业园区管委会与铜川市天誉实业发展有限公司签订了A段道路合作意向书。 2.证人证言 （1）证人卞某琴证明，2007年左右，她和王某恒为变更建筑规划设计，将所开发的XX花园小区部分商品房由小户型变更为中、大户型，将幼儿园更改为商住6号楼，通过刘某喜引荐，认识了史敏。后经史敏给当时规划局局长王某打招呼，帮助该小区审批通过了规划变更手续。为表示感谢，经刘某喜提议，史敏暗示，她和王某恒二人同意将6号楼中的一套房子送给史敏。2010年按照刘某喜的要求，她在联合建楼合同上签的字，因为有联合建房合同做掩护、做解释，就能掩盖史敏他们没有交任何钱就占有这个房子的事实，但是这个房子从开始建房到现在史敏没有投入过任何资金。2011年初，刘某喜妻子、时任XX花园小区物业经理的于某玲将6号楼102室的房子钥匙拿给史敏，她知道后默认了。 （2）证人王某恒证明内容与卞某琴的陈述基本一致。 （3）证人刘某喜证明，2007年王某恒、卞某琴夫妇通过他找史敏帮忙变更XX花园小区的规划设计，后史敏给王某打招呼，审批通过了规划变更手续。他提出让卞某琴夫妇送给史敏6号楼的一套房子，史敏要了中间的那套。2010年史敏担心卞某琴夫妇不交房，便让他以签订联建合同的方式试探，后他和妻子于某玲一起去找的王某恒、卞某琴夫妇，卞某琴当时在合同上签了字。2011年于某玲将史敏那套房子上的钥匙拿走后直接给了杨某华，卞某琴夫妇知道后默认了。 （4）证人于某玲证明内容与刘某喜的陈述基本一致。 （5）证人王某证明，2007年，史敏两次给他打招呼，让他尽快审批通过XX花园申报的变更规划设计，后他安排相关规划科室尽快审查，原则同意新区规划局申报上来的意见。 （6）证人席某亚（时任铜川市新区规划局局长）证明，2007年，王某给他打招呼，让他在收到XX花园变更规划设计的申请后按程序尽快报市规划局审定。XX花园上报的住宅楼都是大户型，他们在实际规划审批上，要求商用楼盘一般保留10%的小户型配比，XX花园项目上报的方案都是大户型的，正常审核不符合他们审批条件。将6号楼的实际用途从幼儿园变更为住宅也不符合规定，6号楼是按照幼儿园的用途上报，但实际上建筑施工图纸是按住宅规划审批的。因为王某是他的上级领导，王某给他打过招呼，他才安排给办理的。 （7）证人张某成（铜川市新区规划局科员）证明，他按照席某亚的安排，在收到XX花园小区开发商把住宅楼户型建成大户型、将6号楼的用途从幼儿园变为住宅的规划申请后，没有详细审查，按程序尽快上报市规划局。XX花园上报的住宅楼都是大户型，不符合保留10%的小户型配比的要求，将6号楼的实际用途从幼儿园变更为住宅，不符合五层以下不能建设住宅楼的规定。6号楼是按照幼儿园的用途上报，但实际上建筑施工图纸是按住宅规划审批的。 （8）证人姚某乐（时任恒盛公司工程部总工）证明，XX花园六号楼是三套小别墅，听说其中有一套是史敏的，于某玲自己购买了三套王力牌防盗门，并将费用进行了报销。 （9）证人冯某建（铜川印象物业管理有限公司工作人员）证明，XX花园小区6-10102室是史敏的房子，2011年6月份以后刘某喜给装修了，但是一直没见史敏住过。 （10）证人许某刚（铜川市水木空间装饰工程有限公司工作人员）证明，他于2011年承揽过XX花园小区杨某华6号楼602室房子的装修工程。 （11）证人饶某民（时任坡头工业园区党工委书记、主任）证明，2010年，经史敏介绍，王某恒、卞某琴以全资垫付的方式承建了铜川市坡头工业园区A段路工程。 （12）证人杨某华证明，XX花园6号楼602室的房屋钥匙是不是于某玲给她的，时间太久了，记不清楚了，可能是于某玲给她的。 3.被告人史敏供述，王某恒、卞某琴夫妻通过刘某喜介绍认识了他，为了帮助王某恒、卞某琴夫妻二人变更XX花园小区的建筑规划，将商品房调整成大户型，把幼儿园的小楼改成6号商住楼，他给时任市规划局局长王某打过招呼，后审批通过了规划申请。经刘某喜提议，王某恒、卞某琴二人同意将6号楼中间户602室送给他，后他对该房进行了装修，并实际占有。他还给王某恒、卞某琴介绍过坡头工业园区修路的工程。 十二、2012年9月份，席某民以其实际控制的铜川市美华农工贸有限公司（以下简称美华公司）的名义，向铜川市财政局坡头工业园分局申请现代农业观光示范园建设补助。被告人史敏分别给时任铜川市财政局局长张某民、铜川市财政局坡头工业园分局局长杨某打招呼，帮助该公司获得补助资金200万元。2013年4、5月份，史敏以帮助席某民争取到财政补助资金为由，向席某民索要50万元。席某民以资金紧张为由，将从其公司取来的15万元交给了史敏。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）关于贺某涛等同志任职的通知、关于杨某等同志职务任免的通知证实，2010年12月28日，杨某被任命为市财政局坡头工业园区分局局长，2006年9月22日，张某民被任命为铜川市财政局局长。 （2）美华公司登记基本情况、铜川新区席地园农业农民专业合作社登记基本情况证实，美华公司成立于2005年8月31日，2013年10月21日由铜川市美华农工贸有限公司变更为铜川市耀州美华农工贸有限公司，法定代表人余某锋，股东为余某锋、成某涛、赵某荣，经营范围为农业种植、林业开发、园林绿化等。铜川新区席地园农业农民专业合作社成立于2012年5月22日，法定代表人席某民，股东有席某民1等5人，经营范围为果品种植、农业开发等项目。 （3）中共铜川市委、铜川市人民政府于2012年2月27日印发的关于推进农业科技创新加快现代农业发展的意见证实，为了大力扶持现代农业园区建设，每个市级园区，市财政补助200万元，区县财政补助100万元。 （4）土地承包合同书、美华现代农业观光示范园建设项目实施方案、坡头现代农业观光示范园建设项目可行性研究报告证实，2007年2月12日，耀州区坡头镇张沟村村民委员会将集体耕地350亩承包给美华公司，承包期限50年，每年每亩承包费200元。2012年5月，陕西省农业工程勘察设计院可行性研究结论，认为美华现代农业观光示范园项目建设是可行的。2012年9月25日，美华现代农业观光示范园建设项目实施方案，计划将坡头镇张沟村建设成为铜川市首家特色主题现代农业观光示范园区，逐渐形成集特色果品种植、花卉苗木培育、产品加工销售、生态休闲、观光旅游为一体的多元化城郊型经济模式，项目总投资4986.55万元。 （5）美华现代农业观光示范园建设项目工程承包合同2份、工程概（预）算书证实，2012年6月12日，美华公司(甲方)与铜川市格瑞绿色农业有限公司（乙方），签订了《美华现代农业观光示范园建设项目工程承包合同》，由乙方承包该项目建设，工程内容为钓鱼池一座、水泥路2公里、木建筑廊亭1000米，铺设石板路1500米，工程预算236万元。2012年6月16日，美华公司（甲方）与陕西鸿基建筑工程有限责任公司第三建筑工程处（乙方），签订了美华现代农业观光示范园建设项目工程承包合同，由乙方承包该项目建设，工程内容为农家乐大院户，建筑面积1200平方米，工程决算5104054.88元。 （6）关于坡头现代农业观光示范园建设项目备案确认的通知、关于对美华公司坡头现代农业观光示范园建设项目实施方案的批复、铜川市环境保护局关于美华公司现代农业观光示范园建设项目的环保意见证实，2012年5月24日，铜川市美华农工贸有限公司关于坡头现代农业观光示范园建设项目被铜川市新区经济发展局备案。2012年5月28日，铜川市环境保护局审查认定坡头现代农业观光示范园建设项目符合环境功能区划要求，同意实施该项目。2012年12月12日，铜川市发展和改革委员会、财政局、农业局原则同意坡头现代农业观光示范园建设项目实施方案。 （7）美华公司关于申请坡头工业区现代农业观光示范园项目建设补助资金的请示、关于申请拨付美华现代农业观光示范园建设项目补助资金的请示、铜川市财政局坡头工业园区分局关于美华现代农业观光示范园项目建设补助资金的请示证实，美华公司于2012年9月5日向铜川市坡头园区财政分局申请建设坡头现代农业观光示范园项目补助资金760万元，同年12月26日，申请补助资金200万元，文件上有杨某批示：请章某1同志审核办理，1月6日。章某1签字：已审核，1月6日。铜川市坡头园区财政分局于2012年9月10日向铜川市财政局申请美华现代农业观光示范园项目建设补助资金760万元。签发人：杨某。 （8）铜川市财政局坡头工业园区分局关于美华现代农业观光示范园项目建设补助资金的请示复印件、铜川市人民政府关于命名新区坡头现代农业园区等11个园区为第一批市级现代农业园区的决定、铜川市财政局关于拨付美华现代农业观光示范园项目建设补助资金的通知、关于拨付专项资金的通知证实，张某民于2012年12月24日在坡头工业园区分局补助资金申请的文件上批示：请小战同志从土地出让收入中解决贰佰万元。同年12月28日，铜川市人民政府决定命名新区坡头现代农业园区为第一批市级现代农业园区。同年12月26日，铜川市财政局通知坡头工业园区财政分局，决定拨付给坡头工业园区财政分局200万元，专项用于美华现代农业观光示范园项目建设。同年12月27日，铜川市新区财政局向坡头工业园区分局下达专项资金213万元的通知，其中200万元用于美华现代农业观光示范园项目建设补助。 （9）铜川市坡头工业园区分局2012年12月31日记账凭证（存款200万元）和2013年1月4日电子汇划收款回单、铜川市坡头工业园区分局2013年1月31日记账凭证（支出80万元）和2013年1月9日拨款通知单以及2013年1月9日财政专户支付凭证、铜川市坡头工业园区分局2013年1月31日记账凭证（支出100万元）和2013年1月24日拨款通知单以及2013年1月24日财政专户支付凭证、2013年2月28日记账凭证（支出20万元）、2013年2月7日拨款通知单、2013年2月7日财政专户支付凭证、格瑞绿色农业有限公司2013年1月9日收款收据（80万元）以及2013年1月15日发票联(80万元)、美华公司2013年2月8日收款收据(20万元)、2013年1月6日、1月16日、2月7日财政投资项目资金申请表三份证实，铜川市财政局坡头工业园区分局银行账户（6999）于2013年1月4日收到新区分局转账200万元，该资金为美华示范园项目建设补助资金；2013年1月6日，经坡头工业园区分局对铜川市格瑞绿色农业有限公司承包的美华现代农业观光示范园建设项目现场勘察、审核，同意拨付80万元。2013年1月9日，坡头工业园区分局银行账户向铜川市格瑞绿色农业有限公司银行账户（0001）转账80万元。③2013年1月24日和2月7日，经坡头工业园区分局对陕西鸿基建筑工程有限责任第三工程处承包的美华现代农业观光示范园建设项目进行现场勘察、审核，同意拨付100万元和20万元。同日，坡头工业园区分局银行账户向美华公司银行账户（5748）转账100万元和20万元。 2.证人证言 （1）证人席某民证明，2012年，史敏提议让他以扩建、发展农业示范园的名义申请项目补助资金200万元，同年9月，史敏称其和市财政局的领导已经沟通好了，让他写一个项目补助资金的申请给坡头工业园区财政局局长杨某。他先后两次以美华公司的名义向坡头工业园区申请现代农业观光示范园项目建设资金补助760万元和200万元。2012年年底，坡头工业园区财政局三次拨付资金共计200万元。他将上述拨款主要用于支付流转土地以及工程建设等。2013年4、5月份，史敏在知道资金补助款已拨付下来后，向他索要五、六十万元，他以资金紧张为由，将从其公司取来的15万元送给了史敏。 （2）证人张某民证明，2012年7月，史敏让他给席某民的现代农业示范园区拨付项目补助资金200万元。同年9月，坡头工业园区财政分局报来了坡头现代农业示范园区建设项目补助资金的申请。同年12月24日，在坡头现代农业园区还未被市政府正式命名为市级现代农业园区的情况下，他迫于史敏的压力，批准下达了给席某民的现代农业示范园区拨付项目补助资金200万元的文件。 （3）证人杨某证明，2012年7、8月左右，史敏给他说席某民要通过坡头工业园区分局，申报现代农业观光园区项目建设补助资金，让他帮忙办理。由于史敏打了招呼，所以在席某民申报补助资金的过程，他没有严格把关就把相关申请材料上报市财政局。2013年1月，市财政局将项目补助款200万元拨付下来后，他安排会计章某1将款先后拨付给了美华公司。 （4）证人余某锋（席某民外甥）证明，席某民是美华公司的实际控制人。 3.被告人史敏供述，2012年，他向席某民提议扩建、完善农业示范园，并应允帮助席某民申请项目补助资金。后他给张某民、杨某分别打招呼，并安排席某民准备材料，给席某民的项目争取资金200万元。2013年，他知道项目补助资金已经拨付下来后，以在海南买房的名义，向席某民索要50万元，席某民以资金紧张为由，送给他15万元，他将15万元中绝大部分交给了杨某华。 十三、2014年5月份，被告人史敏在督导耀州区区委开展群众路线教育实践活动期间，给耀州区区委宣传部长郭某宁打招呼，帮助郝某的铜川市锦尚影艺社承揽了耀州区先进人物事迹画册的设计印制业务。2015年2月，画册印制完成后，史敏发现印制质量有问题，后经史敏与郭某宁协商，同意不再要求郝某重新印制。2015年7、8月，为了感谢史敏帮忙协调，郝某将一部价值3.292万元的索尼相机送给史敏，史敏予以收受。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）中共铜川市委常委会议纪要、关于向全市开展党的群众路线教育实践活动单位派出市委督导组的通知证实，2014年1月24日，原铜川市委书记冯某柱主持召开的2014年第2次市委常委会议决定：铜川市党的群众路线教育实践活动从2014年2月上旬开始，成立14个市委党的群众路线教育实践活动督导组，每个督导组设组长1名。2014年2月19日，市委党的群众路线教育实践活动督导组成员及督导单位分组名单，第一督导组组长为市人大常委会副主任史敏。 （2）中共铜川市耀州区委员会宣传部提供的情况说明证实，2014年5月，按照铜川市委第一督导组要求，编辑出版弘扬耀州好人，传递耀州正能量的画册《崇德向善见贤思齐》。时任铜川市委党的群众路线教育实践活动第一督导组组长史敏担任画册总顾问，负责最终审阅定稿，印刷费用由外宣办负责。于2015年2月中下旬该画册由铜川市新区锦尚影艺社印制完成，共印制2500册，其中精装500册，平装2000册。外宣办按照合同，分三次将印刷费182997元向铜川市新区锦尚影艺社付清。 （3）合同单、财政授权支付凭证回单3份、中国建设银行进账单回单2份、中国建设银行转账支票存根3份、发票联1份证实，2015年3月25日，铜川市耀州区委对外宣传办（经办人高某庆）与铜川市新区锦尚影艺社（经办人郝某1）签订了合同单，内容为：精装画册500本29000元、简装画册2000本76000元、设计费用25200元、制作小样13本4797元、摄影制作48000元，共计182997元。双方约定铜川市新区锦尚影艺社在2015年4月10日交货，甲方转账60%、109798.2元；2015年4月1日，中共铜川市耀州区委对外宣传办公室银行账户（0009）向铜川市新区锦尚影艺社银行账户（8475）转账109798元，同年7月22日两次分别转账13297元、60202元；2015年7月17日，发票金额为183297元。 （4）陕西省农村信用社客户存款账户信息列表、交易明细查询列表、存款凭条、中国工商银行股份有限公司铜川分行交易明细查询列表证实，2015年8月14日，李某13460银行卡号在铜川市耀州区联社长虹信用社活期存入32920元。 2.证人证言 （1）证人郝某证明，2014年5月，经铜川市委党的群众路线教育实践活动第一督导组组长史敏介绍，她找到时任耀州区宣传部部长郭某宁，承揽了制作耀州区宣传办“崇德向善见贤思齐”画册的业务。2015年2月，画册印制完成后，史敏以画册印制质量有问题要求郝某重印。她与印刷厂联系后，以价格上减少2万元为条件而不再重印。后她主动提出给史敏送部索尼A7RⅡ相机，史敏同意不再重印。2015年8月份，她在西安赛格广场李某1相机专卖店购买了一套索尼A7RⅡ相机及两个镜头，共计花费了32920元，她通过陕西信合银行打到了李某1的账户内。她给史敏送相机的目的是感谢史敏介绍生意以及不让重新印制画册。 （2）证人郭某宁证明，2014年，史敏建议耀州区制作一套宣传画册，用以弘扬、宣传耀州区的先进模范人物，史敏安排由铜川市新区锦尚影艺社负责画册的设计、制作、印刷等工作。史敏给他打招呼后，他让郝某跟外宣办对接，双方签订了合同。史敏跟他提出过画册质量上有点问题，但他让史敏和郝某自己看着决定，后来没有重新印刷。2015年4月1日、7月21日三次共计支付锦尚影艺社印制画册费用183297元。 （3）证人李某1（西安市碑林区XX电子产品经营部负责人）证实，2015年8月份，郝某在她所经营的西安市碑林区XX电子产品经营部购买了一部索尼A7RⅡ相机机和两个镜头，2015年8月14日，该相机及镜头款32920元转到她名下的信合银行卡。 （4）证人郝某1（郝某弟弟）证实，2015年3月，他与耀州区外宣办高某庆签订过画册印制合同。 3.被告人史敏供述，他在督导铜川市耀州区党的群众路线教育实践活动期间，建议耀州区制作一本画册向社会宣传模范人物事迹，画册名字为“崇德向善见贤思齐”。他跟时任耀州区宣传部长郭某宁商量，让锦尚传媒公司参与进来搞编辑、编串和剪辑等工作，并让郝某找印刷厂印刷这些宣传册。2015年春节前，画册印制好之后，他发现画册印制质量有点问题，就提出来要求重新印刷。郝某和印刷厂联系之后，印刷厂提出以赔偿点钱为条件不再重新印制，郝某提出给他买部相机就不再重新印制了。他向郭某宁说了画册质量有问题，但郭某宁看出他不想再重新印制的意思，就同意了不再重新印制。他让郝某给其购买索尼R7A2相机和两支镜头，后郝某将相机和镜头送给他，价值二、三万元。 十四、2016年8月份，被告人史敏在视察铜川市王益区工作时，向王益区区长姜某宏提出欲在王益区王家河工业园区陕西火凤凰艺术陶瓷有限责任公司（以下简称火凤凰公司）为其个人购买陶瓷，并要求姜某宏处理该笔费用，姜某宏表示同意。后史敏在王家河工业园区管委会主任李某建的陪同下，到该公司购置了总价10万元的瓷器。同年9月和10月，史敏安排刘某喜等人分两次将购买的瓷器从火凤凰公司拉回，存放于XX花园小区家中的地下室。姜某宏安排李某建处理了该笔购买瓷器的费用。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）火凤凰公司销售出货单、申请发货、物流清单、销售出库单各1份证实，王家河工业园区共购买火凤凰公司价值10万元111套瓷器，其中2016年9月28日发货81套，同年10月20日发货30套。 （2）陕西省监察委员会查封/扣押通知书、查封/扣押财物、文件清单证实，2019年4月11日，陕西省监察委员会工作人员对铜川市新区XX花园小区6幢00102室内剩余的87套瓷器进行了编号、拍照、查封。 （3）铜川市王益区王家河工业园区管理委员会的记账凭证、国内支付业务付款回单、火凤凰公司收据、修路占地补偿协议和火凤凰公司的记账凭证、收据、中国工商银行网上银行电子回单、修路占地补偿协议、收据证实，2016年8月26日，铜川市王益区开发投资有限公司银行账户（8133）向火凤凰公司银行账户（1896）转账20万元，用途为占地补偿款；火凤凰公司的记账凭证显示上述20万元中，其中10万元为营业外收入-政府补助，另外10万元为其他应收款，收款单位—陕西火凤凰文化科技有限公司；火凤凰公司收据显示，20万元中，文化公司货款10万元，艺术公司占地赔偿10万元；2016年8月19日，铜川市王益区开发投资有限公司（甲方）与火凤凰公司签订了《修路占地补偿协议》，约定甲方修建“城市道路绿化带”给乙方造成损失补偿金额20万元。协议上有李某建、江某签字。 （4）关于铜川市王益区王家河工业园区管理委员会与铜川市王益区开发投资有限公司隶属关系的说明、关于设立铜川市王益区王家河工业园区管理委员会的通知、铜川市王益区人民政府办公室关于调整铜川市王益区开发投资有限公司组成人员的通知证实，铜川市王益区王家河工业园区管理委员会为王益区人民政府派出机构，于2009年7月20日设立。王益区政府2011年第1次常务会议研究决定，将铜川市王益区开发投资有限公司整体转给王家河工业园区管理委员会。 （5）火凤凰公司营业执照、火凤凰公司提供的证明证实，火凤凰公司成立于2012年4月25日，法定代表人为孙某淮。陕西火凤凰文化科技有限公司由火凤凰公司出资1125万元，占注册资本的75%，江某出资375万元，占注册资本的25%。江某自2013年12月至今，担任火凤凰公司副董事长一职。 （6）铜川市人民代表大会常务委员会办公室提供的情况说明、关于视察我市美丽乡村建设情况的通知和铜川日报新闻《市人大视察我市美丽乡村建设情况，史敏董某龙带队，何某民李某强一同视察》以及火凤凰公司提供的证明证实，2016年8月4日至5日，铜川市人大副主任史敏带队到王益区等地视察美丽乡村建设情况，参观了火凤凰公司。 （7）干部任免审批表2份、关于杨某升等同志任免职的通知、铜川市人民政府关于倪某林等任免职的通知证实，2015年1月起，姜某宏任铜川市王益区委副书记、区长；2016年4月21日，铜川市委组织部决定李某建任王益区王家河工业园区管委会主任。 2.证人证言 （1）证人姜某宏证明，2016年8月，他陪同史敏视察铜川市王益区时，史敏说准备在火凤凰公司拿一些陶瓷，让他处理费用，他默示同意。事后，他给时任王家河工业园区管委会主任李某建打电话，让李某建陪同史敏去火凤凰公司购买陶瓷，并处理购买的费用。后李某建给他汇报说史敏在火凤凰公司购买陶瓷价值10万元。 （2）证人李某建证明，2016年8月，姜某宏给他打电话，让他陪史敏去火凤凰公司购买瓷器，并将购买的费用付了。过了两三天，史敏与他一起去了火凤凰公司，史敏选购了一些陶瓷，但当时未结账，也未提货。他将史敏选购瓷器的种类、价款情况向姜某宏作了汇报，姜某宏让王家河工业园区管委会把账付了。后经他与江某事先协商，他以王家河工业园区管委会管理的王益区投资开发有限公司的名义与火凤凰公司签订了《修路占地补偿协议》，约定赔偿款为20万元，其中10万元用于占地补偿，10万元用于支付史敏所购买陶瓷款。王益区开发投资有限公司向火凤凰公司转账支付了20万元。 （3）证人江某证明，2016年8、9月份，史敏在李某建等人的陪同下参观了火凤凰公司，参观完后，史敏选购了一批折价后10万元的陶瓷，当时没有付款，也没有提货。过了不长时间，李某建告诉他，史敏从该公司购买的瓷器款由王家河工业园区支付，并说明在园区给该公司拨付的占地补偿款中予以支付。他和李某建事先商量好协议赔偿总额20万元，其中10万元用于占地补偿，10万元用于支付史敏购买陶瓷款。后火凤凰公司工作人员起草了《修路占地补偿协议》，2016年8月20日，李某建和他签订了该份协议，同年8月27日，铜川市王益区开发投资有限公司向火凤凰公司转账20万元。收款后，火凤凰公司在收据上注明：“文化公司货款10万元（史敏所拿瓷器款）”、“艺术公司占地赔偿10万元”。史敏购买的陶瓷分两批提的货。 （4）证人刘某喜证明，2016年9月28日，他按照史敏的安排，组织了三台面包车去火凤凰公司，将史敏购买的部分陶瓷拉到史敏位于新区XX花园家中，并在火凤凰公司的出库单上签字。同年10月20日，火凤凰公司将史敏购买的剩余陶瓷拉到史敏家中，他帮忙把陶瓷卸下，并在出库单上签字，两次交接卸货时史敏的妻子杨某华都在场。后史敏送给他一个瓶子和一套餐具。 （5）证人张某涛证明，史敏大约在2016年下半年送过他一个黄盒子装着的陶瓷瓶，陶瓷瓶现在还在家里摆放着。 （6）证人王某2证明，2018年8月份，他刚从铜川市丁香花园小区搬至山水雅婷小区居住，史敏得知他搬家的消息后，给他送了一个火凤凰的陶瓷瓶和一套餐具。 （7）证人张某梅（史敏妻妹）证明，2016年左右，史敏给她送了一箱瓷器，箱子长宽高大概是80cm*60cm*30cm，箱子里面装了一些碗和碟，具体有多少件她没有清点。 3.被告人史敏供述，2016年8月份，他在王益区视察时跟姜某宏说要在火凤凰公司购买瓷器，让姜某宏支付购买费用，姜某宏同意。过了一两个月，他与刘某喜、王家河工业园区的一个负责人一起去火凤凰公司订购了价值10万元的陶瓷制品。后刘某喜分两次将史敏购买的陶瓷用车拉回，他除将少部分陶瓷送于刘某喜、王某2、张某涛等人外，其余存放于铜川XX花园房子602室地下室。 十五、2016年3月份，被告人史敏以给铜川市“四创工作”领导小组办公室争取财政资金作为条件，要求铜川市人大财经委委员、“四创工作”领导小组办公室常务副主任李某鹏为其支付购买宣纸的费用，李某鹏表示同意。同年9月，史敏在西安书院门“安徽四宝堂”挑选了合计7.09万元的宣纸和笔墨，同年10月，李某鹏安排他人代史敏支付了7万元货款。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）中共铜川市耀州区委关于杨某元等同志任免职的通知、铜川市耀州区人民政府关于袁某荣等同志任免职的通知、中共铜川市耀州区住房和城乡建设局工委关于城管办党支部委员会选举结果的批复、铜川市四创工作领导小组关于李某鹏等同志任免职的通知证实，2015年10月20日，李某鹏任铜川市四创工作领导小组办公室常务副主任。2015年10月27日，王某文任耀州区城管办主任，2016年10月11日，王某文担任耀州区城管办党支部书记。2010年5月28日张某进任耀州区“三创办”副主任，2015年10月27日免去张某进该职务。 （2）铜川市四创工作领导小组办公室关于开展建成区公厕新建改造提升活动的通知、铜川市耀州区行政事业单位资产配置及政府采购计划审批表、铜川市耀州区部分公厕改造工程投标文件密封情况确认表、铜川市耀州区部分公厕改造工程合同、铜川市耀州区审计局审计报告、耀州区柳公路等21公厕结算审定表、陕西增值税普通发票4份、记账凭证、中国工商银行业务回单、收款收据、会计凭证等书证证实，2016年8月15日，铜川市四创办给耀州区四创办下达了新建及维修改造公厕30个的工作任务。经过招投标，陕西鸿基建筑工程有限责任公司中标，并于2016年10月14日，与铜川市耀州区四创办签订了《铜川市耀州区部分公厕改造工程合同》。2017年1月13日，耀州区审计局审定工程结算造价为1136648.97元，后耀州区四创办多次合计给陕西鸿基建筑工程有限责任公司转账1136648.97元。 （3）杨某1工商银行卡（8790）交易记录、曹某招商银行卡（6234）交易记录证实，杨某1持工商银行卡于2016年10月8日向曹某招商银行卡跨行汇款7万元。 （4）现场物品拍照情况记录、拍摄照片7张证实，2019年3月7日，调查人员在史敏的儿子史某昊的带领下，在见证人石某强在场的情况下，对位于铜川市新区鸿基西路XX花园小区6幢00102号史敏所有的房间地下一楼有关物品进行了编号拍照。物品位于地下一楼的西北角房间，共32件。其中餐具13套、瓷瓶16个、宣纸20沓、宣纸22沓、宣纸7盒。 （5）陕西省监察委员会查封/扣押物品通知书、查封/扣押财物、文件清单证实，2019年4月11日，陕西省监察委员会办案人员对铜川市新区XX花园小区6幢00102室内的宣纸进行扣押：①序号XZ1-01至XZ1-42，数量42刀，特征为4尺宣纸；②序号XZ2-01至XZ2-07，数量7刀，特征为4尺金星礼盒装宣纸；③序号XZ3-01至XZ3-05，数量5刀，特征为6尺宣纸。 2.证人证言 （1）证人李某鹏证明，2016年3月，史敏以给铜川市四创办财政拨款10万元为条件，让他给史敏购买几万元的宣纸。他开始以购买宣纸数额大、不好办为由推脱，后担心得罪史敏，便同意支付史敏已购好宣纸的费用7万元。史敏将办公桌报纸撕了一角，将购买宣纸公司的银行账户名称和卡号写在上面，给了他。他因帮助杨某1承揽了耀州区的公厕改造工程项目，故让杨某1替自己支付了上述史敏购买宣纸的费用（后省纪委调查时主动给杨某1退还了7万元）。他之所以给史敏支付购买宣纸费用，一是因为史敏是市人大副主任、财经委主任，他是财经委委员，他得罪不起史敏，再就是史敏答应给创卫办在市财政上争取10万元钱，但后来没有落实。 （2）证人杨某1（铜川超凡工贸有限公司负责人）证明，2016年10月，李某鹏给他一张条子（报纸上撕下的一块），上面写了一个银行账号和户名，让他帮忙给该账号转账7万元。同年10月8日，他在耀州区工商银行用自己尾号为8790的工商银行卡向尾号为6234的银行卡转账7万元。他之所以给李某鹏指定卡号转账7万元，是因为李某鹏帮助他承揽了耀州区公厕改造工程。 （3）证人曹某某（安徽四宝堂店主）证明，2016年9月，史敏和其妻子在她经营的西安市碑林区华景文房四宝店里，选购了四尺和六尺型号的宣纸100刀，以及几支毛笔和一箱墨汁（25瓶），价值共计70900元。史敏说先选好，过段时间付款，款付了以后再来取纸，她给史敏提供了其姐曹某名下的一个银行账户。同年10月8日，她提供的上述银行账户收到了7万元钱，交易明细记录显示为从杨某1的银行卡上转入，但她不认识杨某1。后史敏打电话称转入的7万元是其之前选好的宣纸等材料的费用，同日中午，史敏与妻子开车拉走七、八箱宣纸以及毛笔和墨汁，二、三天后，史敏妻子开车将剩余几箱宣纸全部拉走。 （4）证人杨某华证明，她和史敏一起开车去西安书院门里面的宣纸店购买过宣纸。 （5）证人杨某2（铜川市财政局局长）证明，2016年，史敏给他打电话，让铜川市财政局给铜川市四创办追加10万元财政拨款，但由于四创办不要追加拨款，故他没有按照史敏的要求去做。 （6）证人袁某（时任铜川市财政局预算科科长）证明，杨某2告诉他史敏要给四创办争取10万元项目款，让他找史敏联系。史敏给他说其因个人练字有些费用需要通过市四创办处理一下，已经和四创办主任李某鹏说好了，让市财政局给市四创办拨付10万元经费。后李某鹏给他说不要财政局给四创办拨款了。 （7）证人王某文证明，2016年，李某鹏给他打招呼，让杨某1承揽耀州区公厕维修和改造项目，他又给张某进打招呼，后经过招标，杨某1的公司中标。 （8）证人张某进证明，王某文给他说，杨某1是市四创办主任李某鹏推荐的，想承揽耀州区公厕改造工程，后经招投标程序，杨某1挂靠的公司中标。 3.被告人史敏供述，2017年，他给李某鹏说想要通过铜川市四创办走账给他买些宣纸，李某鹏答应并提出财政上每年给四创办的经费都拨不够，让多拨一点钱。他给时任铜川市财政局局长杨某2打电话，让给四创办多拨10万元经费，杨某2答应了。他先在西安书院门内“安徽四宝堂”的店里选定了要购买宣纸的品种、数量，后将店里的银行账号、开户行、金额提供给李某鹏。过了一段时间，李某鹏给他说把钱打过去了，他又给曹某打电话，曹某说钱收到了。他和杨某华去取货时，曹某告诉他货物总价格为70900元，她只收到7万元，还差900元，他和杨某华又给曹某付了900元现金。他购买的宣纸，一共拉了两次才拉完，都存放在铜川新区XX花园小区6号楼102房子的地下室，他不能确定李某鹏付款购买宣纸的数量。 十六、2017年11月份，被告人史敏以帮助陕西天马电缆有限公司（以下简称天马公司）获取企业扶持资金为条件，要求该公司法定代表人王某起为其处理部分个人开支，王某起表示同意。同年12月，史敏通过给铜川市工信局局长刘某钊打招呼，帮助该公司从市工信局违规获取了7万元的中小企业发展专项资金。2018年3月，史敏指示铜川瑞丰科技有限公司（以下简称瑞丰公司）负责人商某刚在其公司虚开3.92万元的发票要求王某起予以报销。2018年6月、10月，天马公司先后两次给商某刚公司结清了上述款项。该款部分用于冲抵史敏在商某刚公司所购相机等设备的货款，其余款项用于冲抵史敏欠商某刚的帐务。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）天马公司、瑞丰公司登记基本情况证实，天马公司成立于2006年9月4日，法定代表人王某起。瑞丰公司成立于1997年12月26日，2013年10月23日，法定代表人由商某刚变更为靳某，公司现有股东为靳某、商某鹏。 （2）铜川市人民政府关于刘某钊等任免职的通知、干部任免审批表证实，2015年1月16日，刘某钊被任命为铜川市工信局局长。 （3）天马公司申请书、天马公司关于2017年度市级中小企业专项资金项目申请报告、营业执照、王某起身份证复印件证实，2017年11月15日，天马公司向铜川市工业和信息化局申请2017年市级中小企业发展专项资金400万元（无偿资助）。 （4）铜川市工业和信息化局2017年度党工委、党组会议记录本、铜川市工业和信息化局政府口收文办理单，铜川市工业和信息化局、铜川市财政局关于做好2017年市级中小企业发展专项资金项目申报工作的通知、铜川市工业和信息化局关于申请使用2017年市级中小企业发展专项资金的报告证实，2017年10月31日，铜川市工业和信息化局、铜川市财政局发布通知，规定了申报条件，申报截止时间为2017年11月7日。2017年11月16日，铜川市工业和信息化局党组扩大会议上，同意将天马公司确定为申报企业之一（共45个）。2017年11月16日，铜川市工业和信息化局给市财政局的报告中，决定对天马公司等44个企业予以项目支持，申请使用2017年市级中小企业发展专项资金250万元。 （5）铜川市财政局关于下达铜川市2017年市级中小企业发展专项资金的通知、2017年铜川市市级中小企业发展专项资金拨付表、直接支付入账通知书、2017年铜川市市级中小企业发展专项资金拨付表、天马公司收款收据证实，根据铜川市工业和信息化局的有关通知和报告，2017年12月1日，铜川市财政局给天马公司下达2017年市级中小企业发展专项资金7万元。 （6）天马公司的记账凭证、中国建设银行单位客户专用回单、费用报销单、增值税专用发票、中国银行国内支付业务收款回单若干份证实，2017年12月26日，铜川市财政局零余额专户向天马公司银行账户转账7万元，用途为市工信局转中小企业发展专项资金。2018年6月5日、10月29日，天马公司银行账户向瑞丰公司分别转账2万元、1.92万元。2018年3月20日，瑞丰公司出具的增值税专用发票2张，价税合计分别为1.52万元、2.4万元。 （7）瑞丰公司订货合同3份证实，瑞丰公司于2018年3月30日向供货单位新明天订购了亚马逊电子书尊享版1个3070元、科大讯飞晓译翻译器1个2250元、闪迪64GTF高速卡95M/S1个286元、闪迪64GSD高速卡95M/S11个227元，合计5833元；于2018年2月28日向西安悦己影像文化有限公司订购了SONY便携相机1台4350元、闪迪128G高速TF卡1个260元，合计4610元；于2018年3月30日向西安市北方计算机系统工程公司订购了华为M3青青版平板电脑4G64G1个2380元。上述共计12823元。 2.证人证言 （1）证人王某起证明，2017年11月初，史敏给他打电话让给其报销点办公用品费用，并说费用由其来解决。随后，史敏在知道申报中小企业发展专项资金项目补贴已经超出申报期限的情况下，让他的天马公司向铜川市工业和信息化局申报。2017年12月26日，铜川市工业和信息化局向天马公司银行转账7万元中小企业发展专项资金。2018年2、3月份，史敏知道该7万元拨付到位后，向他提出要处理4万元左右的办公费用，他表示同意。过了几天，有个男的拿着瑞丰公司两张发票找到他，说是史敏让送过来的，发票内容为电脑、打印机以及培训费用，他让公司财务予以报销。2018年6月5日、2018年10月29日，天马公司两次向瑞丰公司分别转账2万元、1.92万元。 （2）证人商某刚证明，2018年2月底的一天，史敏给他打电话称，要在他的瑞丰公司购买电脑、打印机、相机、翻译器等办公设备，商品价格共计12823元。后史敏让他以瑞丰公司的名义给天马公司虚开了4万元左右的发票，并找该公司负责人王某起报销。他按照史敏的要求，于2018年3月20日给天马公司开具两张发票合计3.92万元，交给了王某起。2018年6月和10月，天马公司分两次给瑞丰公司银行转账合计3.92万元，该款项中，1万多元用于支付史敏购买上述设备的费用，其余用于偿还史敏先前欠他的债务。 （3）证人刘某钊证明，2017年11月份，在各县区已经将申报中小企业发展专项资金的名单推荐到市工信局后，史敏给他打电话，让支持一下天马公司，他给史敏说让天马公司将申报材料直接报市工信局。2017年11月中上旬，通过市工信局局务会将天马公司列入2017年中小企业发展资金支持范围，后经市工信局与财政局研究决定，市财政局下达通知，给天马公司拨付发展专项资金7万元。给天马公司拨付专项资金是因为史敏是市级领导，天马公司也符合中小企业发展专项资金项目的支持范围。 3.被告人史敏供述，2017年11月，他给王某起说，想通过王某起的天马公司买点办公用品，费用由他想办法解决。他在知道已经超过申报日期的情况下，让天马公司向铜川市工信局申请企业资金扶持，把申报材料交给工信局局长刘某钊。他又给刘某钊打招呼让给天马公司解决点钱，刘某钊表示同意。2018年春节过后，他在知道天马公司已经收到7万元企业发展专项资金后，让王某起处理4万元左右购买办公用品的费用。瑞丰公司的商某刚根据他的安排，虚开了发票并去找王某起报销和转账，天马公司于2018年6月5日和10月29日两次向瑞丰公司转账2万元、1.92万元。3.92万元除支付他向商某刚购买的办公用品外，剩余款项用于偿还他欠商某刚的债务 十七、2008年11月份，铜川市交通局决定将铜川交通大厦酒店大楼和30余亩土地使用权（以下简称交通大厦资产）拍卖出让。2009年9月，原铜川市安监局干部姚某与他人合伙以5000万元价格竞得交通大厦资产。为将交通大厦资产以国有企业改制的名义规避税费并办理资产过户，姚某请被告人史敏帮忙并承诺送给其改制后新公司10％的股份，史敏表示同意。此后，史敏通过给铜川市交通局、国资委有关负责人打招呼，帮助姚某以企业改制的名义办理了铜川交通大厦资产过户手续并规避了相关税费。2014年1月，铜川交通大厦改制为铜川交通大厦实业有限公司，按照史敏要求，姚某在史敏亲属李某红的名下为史敏登记了10％的股份。因与其他股东存在股权纠纷，姚某一直未向史敏出具股权认证书。2017年下半年，史敏认为姚某无法兑现送其10％股份的承诺，便向姚某索要250万元作为其放弃10％股份的条件，姚某同意并承诺在2018年底前兑现。2018年10月，史敏因接受审查调查未能实际取得前述250万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： （一）关于铜川市交通局拍卖铜川交通大厦的证据 1.铜川交通大厦资产组合评估报告、铜川市交通局《关于申请拍卖铜川交通大厦整体资产的报告》、《关于交通大厦整体资产拍卖转让请示的批复》、《补充协议》、交通大厦拍卖低价建议、《通知》、《委托拍卖》合同、《拍卖结果告知书》证实，铜川交通大厦为了偿还银行贷款，经铜川市交通局同意，于2009年3月9日委托陕西银锭拍卖有限公司对铜川交通大厦整体资产（不含在建二期工程）进行拍卖。后经陕西银锭拍卖有限公司于2009年9月8日公开拍卖，陕西丰伟实业有限公司（高某）以5000万元竞买成功。 2.证人刘某（陕西银锭拍卖公司总经理）证明，铜川交通大厦是他的陕西银锭拍卖公司承担拍卖的，参加拍卖的公司有两家，而两家实际上都是姚某一家。 3.证人郝某燕（铜川市五谷丰登农垦开发有限公司法人代表）证明，2009年，姚某曾借用她公司的名义竞拍铜川交通大厦，作为陪标。 4.证人兰某英（刘某妻子）证明，刘某于2009年承揽铜川交通大厦拍卖，收取双方佣金250万元，给她信合卡上转了200万元。 5.证人蒲某民（时任铜川市交通局局长）证明，为了筹集资金修建大桥，得到市上领导指示后，他们着手将铜川交通大厦拍卖，最后以5000万元竞拍。 （二）关于投资入股铜川交通大厦的证据 1.高某（原陕西丰伟实业有限公司法定代表人、原铜川交通大厦有限责任公司合伙人）证明，2009年9月，他和姚某以他的陕西丰伟实业有限公司的名义以5000万元价格竞拍取得铜川交通大厦资产。因他俩筹集的钱不够，就吸收了他的朋友张某卫和张某力投资。2010年底，他们开始考虑对交通大厦土地进行开发（房地产开发），但因资金问题，开发的事放了一年。2012年5、6月份前后的一天，他们吸收史敏、相某宏入股，并给史敏、相某宏每人5%的股份。2013年6、7月份，一次股东会上，姚某提出要收购他们的股份。之后经过协商由姚某收购其他7名股东的股份，并形成了会议决议。他与姚某的股份转让协议是在2013年12月12日签订的，协议约定姚某在2014年5月30日之前支付他300万元，2014年9月30日之前支付他1000万元，但是直到现在姚某也没有给他支付过任何钱。 2.证人张某卫、张某力（原铜川交通大厦有限责任公司合伙人）证明，2009年9月，高某的陕西丰伟实业有限公司竞拍了铜川交通大厦，邀请他们投资，他们同意了。2012年6月底，史敏和相某宏入股，各占5%的股份。铜川交通大厦有限责任公司注册成立后，姚某担任总经理，全权负责交通大厦开发的事，但项目一直没有启动。2013年6月18日的会议上，姚某提出以7300万元收购大家的股权，并说先把大家的5000万本金给了，剩余的钱随后再给，史敏同意了，其他人都不同意。这次会议决定由高某配合姚某办理将交通大厦产权过户到交通大厦有限责任公司名下的相关事宜，后来交通大厦产权过户到了交通大厦实业有限责任公司名下。 3.证人郝某2（原铜川交通大厦有限责任公司股东）证明，2009年下半年，他在铜川交通大厦有限责任公司投资了200万元。2012年6、7月份，史敏也入股了，占股5%。交通大厦有限公司成立后，他们准备开发“照金国际”项目，但一直没有进展。2013年，姚某提出收购他们的股份，但因为姚某一直不给钱，这件事就一直放着。2016年10月份，他将股份转给了别人。 4.证人杨某2（原铜川交通大厦有限责任公司股东）证明，2009年，他在铜川交通大厦有限责任公司投资了175万元。2012年6、7月份，史敏也入股了。2013年，姚某提出收购他们的股份，但姚某一直没有给他退股款。 5.证人相某宏（铜川市国土资源局局长）证明，2012年，史敏邀他一起在姚某的照金国际项目上投资，他没有投资，后让给樊某凤投资了。 6.证人寇某槐（樊某凤丈夫）证明，铜川交通大厦项目是相某宏于2012年6月份给他们介绍的，后他们投资了200万元。 7.证人高某1（原铜川交通大厦有限公司财务经理）证明，交通大厦有限公司注册成立时，各股东出资金额及股权份额的确定方法中，经确认，张某生1出资额为235.5万，占股权份额4.71%。 8.证人赵某杰（铜川交通大厦实业有限公司法定代表人）证明，姚某让他担任铜川交通大厦实业有限公司法定代表人。姚某曾安排他跟随陈某成去西安交通银行办理了之前交通局以交通大厦固定资产作为抵押物贷款的解除抵押手续，并让从陈某成处取了《企业整体资产重组协议》交给姚某让他修改，后他签字盖章后交还给陈某成。 9.证人郑某山（照金国际项目部负责人）证明，2012年11份左右，高某给他说铜川大厦有限公司股东会决定利用竞买的交通大厦土地搞房地产开发，让他担任公司办公室主任兼任照金国际项目负责人。他给高某、姚某说要尽快筹集资金办理产权过户。 （三）关于史敏入股、退股的证据 1.农业银行个人结算业务申请书、邮政银卡、邮政储蓄银行转账凭单、个人结算业务申请书以及证人杨某华、朱某（铜川市邮政分公司职工）的证言证实，杨某华于2012年11月16日通过朱某的邮政储蓄卡给铜川交通大厦有限公司尾号为6356的工商银行卡转了90万元，于2012年11月21日用自己的农业银行卡给铜川交通大厦有限公司尾号为6356的工商银行卡转了90万元。 2.中国工商银行现金存款凭证（张某生1）、铜川交通大厦有限公司尾号为6356的工商银行卡流水证实，张某生1于2012年11月1日给铜川交通大厦有限公司尾号为6356的工商银行卡存款30万元。 3.铜川交通大厦有限公司设立登记申请书、审核表、验资报告及相关材料证实，在铜川交通大厦有限公司中，张某生1占股为4.17%，为235万元（实为史敏的股份）。 4.铜川交通大厦有限公司股东大会会议决定证实，铜川交通大厦有限公司股东大会于2013年4月25日会议决定，由姚某以7300万元的资产价格按出资比例收购其他股东股权，其他股东退出公司。 5.《股份转让协议书》证实，张某生1于2013年12月10日将持有铜川交通大厦有限公司5%的股份（350万元）转让给了姚某。 6.铜川交通大厦实业有限公司第一次股东决议、《非公司企业法人改制登记审核表》、公司股东发起人信息、铜川交通大厦实业有限公司股东会决议、章程修正案、《公司登记备案申请书》、变更登记审核表证实，铜川交通大厦实业有限公司在股东决议、公司登记及相关材料中，登记李某红出资1000万元，占注册资本总额的10%。 7.陕西照金置业发展有限公司尾号为8393的银行交易明细、转账支票、进账单、转账汇款凭条、记账凭证以及证人成某娥（铜川交通大厦实业有限公司财务负责人）的证言证实，陕西照金置业发展有限公司于2013年12月12日给李某红尾号为7261的信合卡上转账250万元，同日，李某红将250万元转在了姚某尾号为0639的银行卡上（说明：该250万元转款，姚某证明是为了在账务上体现史敏注资的一个流水）。成某娥担任“照金国际”项目部的会计，照金置业公司给李某红转的250的转账凭证和票据是成某娥做的。 8.《转账汇款凭条》证实，张某代姚某于2013年7月11日从尾号为0639的信合卡上向孙某林的尾号为6280的信合卡上转账汇款200万元（说明：此200万元，实为姚某给史敏退股的款，据史敏说之所以将款转到孙某林账户，是为了吃利息。） 9.孙某林户口注销证明及死亡医学证书存根证实孙某林于2017年10月16去逝。 10.证人白某全证明，2013年3月，他曾给史敏在大唐养生园设计并代建了一栋楼，总造价是300万元。史敏总共给他支付过90万元。 11.证人李某红证明，他没有参股铜川交通大厦实业有限公司，史敏曾向他借过身份证，公司相关资料上的签字不是他本人所签。 12.证人姚某证明，2017年7月，史敏入股交通大厦有限公司时，他向史敏借了50万元。他跟史敏说50万元作为史敏入股款。 13.被告人史敏供述，他在入股交通大厦之前，姚某和他借了50万元，并说算作他的入股本金。 （四）关于史敏在铜川交通大厦资产过户过程中受贿的证据 1.铜川市交通运输局提供的高某《产权声明书》、《银行资金监管委托协议》、铜川交通大厦会议纪要及相关文件、铜川交通大厦《关于拟实施整体出资出让方式重组的请示》、铜川市交通局《关于铜川交通大厦实施整体资产出让方式重组的意见》、铜川市国资委《关于铜川市“重组”意见的复函》、铜川市交通局《关于铜川交通大厦整体资产出让重组的批复》、《铜川交通大厦整体资产重组协议》附《铜川交通大厦资产重组方案》证实，铜川交通大厦于2013年9月3日就实施整体资产出让方式重组向铜川市交通局请示，铜川市交通局于2013年9月18日报请铜川市国资委批复，后经回复后，铜川市交通局于2013年9月27日同意铜川交通大厦以整体资产出让的方式重组。 2.铜川交通大厦实业有限公司营业执照证实，铜川交通大厦实业有限公司的营业期从2014年1月9日起。 3.铜川市人民政府不动产登记局提供的“情况说明”证实，铜川市人民政府不动产登记局到铜川市税务部门咨询，按2009年税收标准，铜川交通大厦经拍卖的房产、土地转移登记需缴纳土地、房产税费共计1285.0386万元。 4.证人郭某平（时任铜川市交通局局长）证明，2011年7月，他到铜川市交通局担任局长的时候，铜川交通大厦一期已经拍卖，拍卖价款5000万。交通大厦一期边有一块地，当时准备修建综合服务楼，也就是交通大厦二期工程。2012年，姚某购买了交通大厦二期的地上建筑（交通会馆），2013年，交通局和与姚某的照金置业发展有限公司签订了二期土地使用权转让协议，总额为270多万元。2012年底，时任铜川市人大常委会副主任史敏给他打电话说，高某、姚某几个合伙人已经把交通大厦一期买走了，但是手续还没有过户，二期地面建筑姚某已经和中铁置业谈好了，要他把二期土地也一并卖给姚某，同时要他通过改制的办法保留交通大厦的名号，办理交通大厦一期以及二期的过户手续，尽快完善相关程序，支持企业发展。后姚某就改制的事和他联系过，他告诉姚某说已经安排过了，具体和陈某成联系。后他安排由副局长袁某峰牵头，陈某成协助按照改制的方式办理交通大厦的事情。之后袁某峰和陈某成就按照他的安排进行了办理。史敏是市人大副主任，当时分管人大财经委工作，他们局一些项目需要贷款，贷款还款计划需要纳入财政预算，每年的财政预算报告又需要人大财经委审核通过，所以他们交通局的项目贷款需要人大支持。事实上2013年下半年，具体时间记不清了，他们交通局因为该项目在国家开发银行贷款8亿元，贷款还款计划能顺利纳入政府财政预算，与市人大以及史敏副主任的支持是分不开。交通大厦一期资产于2009年9月8已经由陕西丰伟实业有限公司拍卖取得，二期土地及地上建筑物已于2013年7月20日转让给陕西照金置业发展有限公司。按照规定已经拍卖和出让的资产就不能再进行重组改制，但当时史敏主任打了招呼，他不能驳了他的面子，同时他想也可以解决铜川交通大厦的遗留问题，所以就同意进行改制。 中共铜川市纪律检查委员会立案决定书、陕西省监察委员会留置措施批复、铜川市监察委留置决定书、陕西省监察委员批准延长留置时间决定书证实，郭某平于2018年8月2日因涉嫌严重违纪违法被铜川市纪委立案调查。 5.证人袁某峰（时任铜川交通局副局长）证明，2003年4月，铜川市交通局注册成立铜川交通大厦，2008年，交通大厦因负债严重，交通局将交通大厦交由银锭拍卖公司组织拍卖。在郭某平局长的办公室，姚某拿了一个资产重组改制方案，陈某成说交通大厦正常过户交通局要交5%-7%的税，通过改制重组方式交通局和姚某都可以钻政策空子，少交税费，郭局长同意这么做，并安排陈某成就资产重组事宜向铜川市国资委起草文件，由他具体把关。后铜川市国资委复函认为国资委不是交通大厦的监管主体，让交通局按照规定自己决定。国资委答复后，郭局长安排陈某成起草批复，同意交通大厦以整体资产出让方式重组。2009年9月8日已经拍卖了的资产交通局不能再次出让重组。 6.证人陈某成（原铜川市交通局工作人员）证明，2009年，交通大厦因无力偿还银行贷款，决定由银锭拍卖公司组织拍卖。后丰伟实业公司高某以5000万元价格竞拍成功。丰伟实业有限公司在2011年支付完5052.7万元后，向交通大厦铜川交通局出示产权声明，请求将交通大厦产权变更过户到其成立的交通大厦有限公司，在办理过程中因他们股东之间有分歧等问题中止了办理。2013年6月3日，姚某以丰伟实业有限公司名义出示产权声明，要求交通局将交通大厦产权过户到新组建的“铜川交通大厦有限公司”。袁某峰让他配合按照姚某他们的要求办理相关过户手续，然后他就和姚某沟通后开始准备相关资料。2013年6月30日，姚某又要求交通局协助办理产权过户手续。姚某的委托人赵某杰告诉他，让将产权过户到“铜川交通大厦实业有限公司”名下。在办理相关手续时，姚某说费用有点多，提出走改制，减免一些费用。他们一起咨询了市国资委负责国有资产监管的相关人员，说可以按照承债形式变更法人进行改制，这样可以少交或免一些费税。后姚某和他在局长郭某平办公室，郭局长让他把分管副局长袁某峰也叫来了，然后姚某给郭局长汇报了改制情况。大概意思就是，按正常过户他们局要交税，交通大厦实业有限公司也要交相关费用，如果改制就可以避免或少交，对双方都有好处，所以郭局长就同意了，袁局长也表示同意，同时郭局长要求他积极配合姚某把这件事办好。2013年7月26日，铜川交通大厦有限公司呈递了一份给铜川交通局和铜川交通大厦的文件，内容大致是要求铜川交通局协助姚某和戴华以整体资产重组改制的方式变更法人或由姚某、戴华指定权属人办理相关重组改制事宜。后他按照领导和姚某商定好的条款，和赵某杰商量起草了《企业整体资产重组协议》，并整理交通大厦印章及其他剩余资料准备移交。2013年9月3日，他又以铜川交通大厦的名义起草了《铜川交通大厦关于拟实施整体资产出让方式重组的请示》，并附《铜川交通大厦资产重组方案》。2013年9月18日，他起草了《铜川市交通运输局关于铜川交通大厦实施整体资产出让方式重组的意见》，并报给了铜川市国资委，该文件只签发没有上过会，签发人是袁某峰副局长。2013年9月26日，铜川市国资局给予了“市政府未授权他委对交通大厦履行出资人职责，建议交通局按照《企业国有资产法》的相关规定，决定和组织实施铜川交通大厦整体资产转让事项”的复函。收到该文件后他给分管副局长袁某峰汇报了情况，袁局长让他按照原来商定好操作。2013年9月27日，他草拟了《铜川交通运输局关于铜川交通大厦整体资产出让重组的批复》，并将情况告知姚某。2013年10月份左右，《企业整体资产重组协议》最后定稿之后，他将赵某杰叫到办公室，签订了重组协议。签订协议后他就陆续给姚某他们出具交通大厦不动产变更登记、工商登记、税务登记和土地变更登记等所需资料，目前除土地手续未完成外其他都已经变更完毕。铜川交通大厦二期工程是建设交通会馆，中铁置业代建，中铁置业后将地面建筑物卖给了姚某，出售价格大概是800多万元。后交通局将二期5亩多土地的所有权转让给姚某，价格是294万元。 7.证人赵某龙（铜川市政协经济科技委员会主任）证明，铜川交通大厦属于国有企业，由交通局代管，不由国资委管理。已经向个体或着私营企业拍卖过的国有资产，在拍卖资产未过户的情况下，不能进行重组改制。 8.证人杜某官（原铜川市交通局工作人员）证明，他是铜川交通大厦的法定代表人，但只是挂名的法定代表人，他不清楚大厦交产拍卖出让后续情况。 9.证人姚某（原铜川交通大厦有限责任公司合伙人）证明，2009年，他和高某以5000万元的价格拍得交通大厦一期资产，由于资金不足，他们吸收了张某卫、张某力、郝某2、杨某2入股。2012年7月份，铜川交通大厦有限公司成立，随后吸收史敏和相某宏入股，两人各占5%的股份。2012年底，因投资项目（照金国际）要股东再投资，股东不同意，提出退股。2013年6月，他提议以7300万元收购大家的股份，并形成了股东决议。在这个期间，他准备给交通局报改制重组的资料。之后，在一次股东会上，史敏和他签订了股份转让协议书，内容是他以总价350万元收购史敏的股份。2013年7月中旬，他按史敏的要求给孙某林的账户上打了200万元，这200万元是他按史敏的要求打到孙某林账户上的，算是给史敏退的股金。为了让史敏和相某宏入股一起发展（在交通大厦改制过程中，史敏给铜川市交通局局长郭某平打过招呼，也给铜川市国资委打招呼，交通大厦改制的事情进展的比较顺利。史敏给他说他给郭某平说过了，让他去找郭某平，他找郭某平的时候，郭某平说给下面的人已经安排过了），他答应在铜川交通实业有限公司成立后给史敏和相某宏各5%的干股，史敏要求10%的股都给他。2013年12月下旬，在铜川交通大厦实业有限公司给工商部门递交注册登记资料时，他按史敏提供的李某红的身份证，以李某红的名字登记10%的股份。后他把情况告诉了史敏，给史敏说他把10%的股份给史敏登记好了，按一期的资产7300万元只能注册8000万元，现在他把二期的交通会馆2300万元加上，公司注册资金1个亿，10%就是1000万元，就送给史敏了。2014年、2015年期间，因全国的房事出现了寒冬，他的公司出现了情况，如债务高筑、股东撤资、资产被深圳法院冻结。史敏让他开了几次股权认证书，他都没有开。后因业务需要，他找到史敏，想让史敏帮他解决500万元。史敏告诉他说10%的股份其不要了，让他给其400万元（含史敏的本金150万元），先付200万元，一年之内再给史敏付200万元，他同意了。他俩达成了口头协议，总体给史敏400万元，在2017年底先给史敏200万元，在2018年再给史敏付200万元。到了2017年底，因他的资金没有到位，就没有给史敏兑付。 10.被告人史敏供述，2012年下半年，他入股铜川交通大厦有限公司，占股比5%。他实际交了260万元，用现金交了50万元，通过杨某华的名义转了90万元，通过邮政储蓄经理朱某名下转了90万元，还有30万元是以张某生1的名义汇到交通大厦的。他入股后，姚某主要负责二期项目建设和土地过户手续，当时项目进展很顺利。后由于受资金影响，项目推进有了困难，股东们都不愿再投资，姚某提出收购股东们的股份，他将自己的股份转让给了姚某，并签了协议，协议内容是姚某给他350万元，后他就让姚某给孙某林的银行账户转了200万元。这期间，姚某也正在做市交通局交通大厦改制的事，姚某希望他在改制的事情上给帮忙，还说让他帮他把二期项目做好，说事成了后给他和相某宏各5%的干股，他给姚某说把10%的干股都给他，姚某说可以。后来股东们同意姚某以7300万元收购大家的股权。姚某由于资金的问题，一心想着尽快拿到土地证，所以就想方设法来办豁免土地出让税收的改制工作，姚某告诉他说有的单位改制可以不缴契税，他们能不能也通过改制把契税免了。后他们把陈某远叫过来过问了些情况，他让姚某给交通局打报告，试试看，他还帮姚某修改过给交通局申请改制的报告。这期间，他给时任市交通局局长郭某平说了交通大厦改制的事情，并让姚某去找郭某平，让郭某平帮忙。因改制的方案要国资委审批，他给当时的国资委的副主任党某钢和主任赵某龙分别打了电话，说交通大厦改制的事情让他们给帮帮忙，具体让姚某去找他们，后来国资委批准了交通局的改制方案。这里面他做工作也一定程度促使了改制的事情顺利完成。改制的事情完成后，姚某想成立一个注册资本金1亿的实业公司，他把李某红的身份证交给姚某去办工商登记手续。后来姚某给他说用李某红的名义办了银行卡，给他凑了1000万元的股份，并说只转了250万元。而他认为姚某原来说送他10%的干股，是不用拿钱的，他认为姚某实力不足，对他的允诺不能兑现，所以他提出来要退股，说把本金和收益退给他，给朋友还账，他说他欠代建工程款有200多万元。姚某同意给他200万元。2017年下半年，他给姚某说想要退股，并说他有400万元的欠款让姚某有心替他还了，他的本金、出让股权收益都不要了，10%的股份就也不要了，算他彻底退出，姚某同意2017年底还200万元，2018年再还200万元。但之后一直没有兑现。 被告人史敏贪污人民币222.73万元的事实 一、2005年底，被告人史敏与铜川市哼瑞种猪杨法定代表人杨某林商定，以虚报农业项目的方式骗取农业补助资金。此后，史敏指示印台区财政局局长姜某宏给哼瑞种猪场解决5万元费用。2006年4月，姜某宏安排印台区财政局给印台区农业局拨款5万元，并明确告知印台区农业局局长杨某宁将该笔资金发放给哼瑞种猪场。同年4月，杨某林通过伪造哼瑞种猪场圈舍维修支出，从印台区农业局领取了5万元补助资金。后杨某林将3万元交给史敏，其余2万元据为已有。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）铜川市郊区农业局《关于成立铜川市种猪场的批复》、《关于将铜川市郊区种猪场更名为铜川市种猪场申请的的批复》、企业法人营业执照、个人独资企业登记审核表、企业名称预先核准通知书、铜川市猪种场与刘某侠、杨某林签订的《铜川市种猪厂生产设施租赁合同书》、个人独资企业变更登记审核表、铜川市印台区人民政府常务会议纪要、企业承包合同、铜川市印台区农业农村局提供印台区哼瑞种猪场来源材料证实，铜川市哼瑞种猪场的来历及企业名称、法人的变更情况。 （2）铜川市哼瑞种猪场个人独资企业登记基本情况、营业执照、税务登记证复印件证实，铜川市哼瑞种猪场成立于2005年5月19日，法定代表人杨某林，为私营独资企业。 （3）《铜川市哼瑞种猪场圈舍维修工程预（结）算书》、铜川市哼瑞种猪场5万元的维修工程发票证实，铜川市哼瑞种猪场编制了《铜川市哼瑞种猪场圈舍维修工程预（结）算书》，于2006年4月24日开了一份5万元的维修工程发票，向印台区农业局申请补助资金。发票上有杨某宁的签字。 （4）记账凭证、预算拨款凭证、中国农业银行进账单,中国农业发展银行提供的汇划专用凭证、现金支票等书证证实，印台区财政局于2015年12月21日将5万元拨给印台区农业发展基金专户，印台区农业发展基金专户于2016年4月21日将5万元拨给印台区农业局，印台区农业局于2016年4月27日将5万元拨给铜川市哼瑞种猪场。 （5）铜川市印台区财政局“情况说明”证实，2003年后，印台区农业发展基金专户由印台区财政局国库科管理，涉农资金都要先转入该账户，再由该账户拨出，拨出时须经印台区财政局局长同意。 （6）《铜川市财政局关于2015年财政决算结算批复的通知》证实，铜川市财政局给印台区财政局财政决算批复（结算表）中，包括“其他专项结算补助”20万元。其中包括印台区财政局给哼瑞种猪场的5万元。 （7）铜川市印台区委组织部铜印组发（2002）123号、铜印组发（2006）34号、铜印组发（2003）18号、铜印组干字（2007）74号证实，姜某宏于2006任印台区财政局局长、杨某宁于2006年任印台区农业局局长。 2、证人证言 （1）证人杨某林证明，史敏因有些招待费开支不好报销，安排印台区财政局给他的哼瑞种猪场拨点钱，拨下来后让他给史敏，他同意了。后印台区农业局告诉他说哼瑞种猪场有一笔5万元财政拨款，于是，他安排李某川以圈舍维修的名义拟了一份工程预算书和预算费用表，李某川去印台区税务局开了一份5万元的建筑业统一发票。之后，他找农业局局长杨某宁签了字，将报账材料交给农业局。印台区农业局于2006年4月28日将5万元转给了哼瑞种猪场。他将其中3万元给了史敏，剩余2万元他占用了。 辩认笔录证实，杨某林在陕西省监察委工作人员的组织下，从12张不同男性正面免冠照片中，辨认出李某川就是在2006年4月，拿着以圈舍维修名义虚拟的工程预算书去铜川市税务局印台分局开了一份5万元建筑统一发票的人。 李某川、李某峰（李某川之子）户籍证明及李某峰的情况说明、铜川市王益区王家河街道办事处炭科沟村委会的情况说明证实，李某川于2018年10月12日因病去逝，但目前未办理户口注销等相关手续。 （2）证人姜某宏证明，2005年的一天，史敏让他支持一下哼瑞种猪场，安排印台区财政局给哼瑞种猪场拨上5万元，并说在年底决算时让铜川市财政局给印台区财政局增加5万元，把给哼瑞种猪场的5万元补上。后他安排财务人员给哼瑞种猪场拨了5万元，并给时任印台区农业局局长打了招呼。2005年年底决算时，史敏安排铜川市财政局给印台区财政局增加了一笔钱，增加的这笔钱里面包括给印台区财政局补的这5万元。 （3）证人李某2（时任印台区财政局国库科科长兼总预算会计）证明，2005年12月份，姜某宏局长让他给农业局拨上5万元。后他从印台区国库账户拨了5万元到印台区农业发展基金专户，并通知了专户会计薛某锋。 （4）证人薛某锋（原在印台区财政局国库科工作兼任印台区农业发展基金专门会计）证明，2005年12月底的一天，根据李某2科长的安排，她从印台区农业发展基金专户给印台区农业局拨了5万元。 （5）证人杨某宁证明证明，2006年4月，印台区财政局给印台区农业局拨款5万元，后印台区农业局将该笔5万元拨给铜川市哼瑞种猪场。拨款时印台区财政局的领导给他打过招呼。他曾给杨某林拿的5万元发票上签过字。 （6）证人张某萍（原铜川市财政局预算科科长）证明，2005年12月底，她把当年铜川市财政局的财务情况向史敏汇报，史敏安排她在决算时给印台区财政局增加20万元的补助。于是她在2005年年底决算时给印台区财政局增加了20万元的“其他专项结算补助”。 （7）证人刘某1（原印台区财政局预算科科长）证明，2005年12月，印台区财政局给铜川市哼瑞种猪场拨款5万元。在2005年年底决算的时候，铜川市财政局以“其他专项补助”的名义给印台区财政局增加了20万元，其中把给哼瑞种猪场的5万元补上了。 （8）证人丁某健（原陕西煤炭建设公司第一工程处第一项目经理部经理）证明，陕西煤炭建设公司第一工程处第七项目经理部没有给铜川市哼瑞种猪场做过工程，也没有和杨某林以及铜川市哼瑞种猪场有过业务往来。他曾把丁某和李某轮的造价员印章借给李某川。 陕西煤炭建设有限责任公司出具的“证明”证实，陕西煤炭建设公司第一工程处（下设若干项目经理部），属原陕西煤炭建设有责任公司下属二级单位，2005年陕西煤炭建设公司第一工程处改制为陕西恒基建筑工程有限公司。即在2006年陕西煤炭建设公司第一工程处就不存在了。 （9）李某轮（原陕西煤炭建设公司第一工程处预算科科长）证明，他有工程造价员的资质，退休后陕西煤炭建设公司第一工程处返聘过他一段时间，在此之后，有时候陕西煤炭建设公司第一工程处需要做工程预算的时候也会找他盖他的工程造价员专用章，有时候他的印章也在陕西煤炭建设公司第一工程处放着。这个工程预算书中他的印章应该是放在陕西煤炭建设公司第一工程处的时候不知道被谁拿去用了，然后盖在这个工程预算书上的。 3、被告人史敏供述，2005年后半年的一天，他给杨某林说他有些费用不好处理，想通过杨某林的哼瑞种猪场拨5万元钱，然后让杨某林给他。在2005年年底时，他安排时任印台区财政局局长姜某宏给哼瑞种猪场拨款5万元，并说市财政局会把这5万元补给印台区财政局。2006年，印台区财政局给了哼瑞种猪场5万元。后杨某林给了他3万元，他个人消费了，剩余的2万元，杨某林没有给他。 二、2006年6月，被告人史敏为其个人使用公款方便，经与陕西财经图书发行有限公司（国有陕西电子财务技术开发公司的子公司）经理孔某耀商定，编造支付省财政厅下发培训资料印刷费的虚假理由，安排铜川市财政局给孔某耀实际控制的民营企业陕西晶新印务有限责任公司（以下简称晶新公司）拨款20万元。其中，史敏个人使用该款12万余元，其余7万余元被孔某耀占为己有。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 关于史敏贪污20万元的证据 1.书证 （1）晶新公司工商信息证实，晶新公司成立于2000年12月22日，孔某耀为实际控制人。 （2）陕西省电子财务技术开发公司《关于孔某耀、张前进同志任职通知》证实，孔某耀于1996年12月31被任命为陕西财经图书发行有限公司经理。 （3）铜川市财政局出具的“证明”证实，铜川市财政局给铜川市人民银行出具证明称为了保证2007年政府收支分类改革培训工作正常进行，铜川市财政局委托晶新公司印刷各类培训资料，现需支付印刷费20万元，请铜川市人民银行予以办理。 （4）中国人民银行电汇凭证及账务凭证复印件证实，铜川市财政局于2006年6月26日向晶新公司电汇20万元（附加信息及用途：政府收支分类改类培训资料印刷费）。 （5）铜川市财政局出具的情况说明证实，铜川市财政局于2006年6月26日拨付晶新公司政府收支分类改革培训资料印刷费20万元，该笔资金为时任铜川市财政局史敏口头安排时任铜川市财政局国库科科长王某1同志先拨付资金，后补办相关手续，但后经多次催办无果。 （6）陕西省财政厅出具的情况说明证实，2006年度陕西省厅机关财务没有发生财政收支科目分类改革的培训资料印刷费，没有向铜川市财政局及陕西省财经图书发行有限公司转过财政收支科目分类改革的培训资料印刷费。 2.证人证言 （1）证人孔某耀证明，2006年6月，史敏以经常在西安办事，请客开支方便用钱为名，想在他那放笔钱，他同意了。后史敏安排铜川市财政局以政府收支分类改革培训资料印刷费的名义给他的晶新公司拨款20万元。其中的5万元他跟耀州区财政局购买一辆一直由史敏使用的三菱帕杰罗越野车；3万元他跟王益区财政局替史敏买了一辆起亚索兰托汽车；另外史敏花了4万多元，他花了7万多元。2007年政府收支分类改革培训资料书籍由陕西省财政厅通过他们陕西财经图书公司购买的，书籍费用也是由陕西省财政厅支付。这些书籍跟晶新公司没有关系。 铜川市财政局提供的《政府收支分类改革预算执行培训讲解》、《收支分类改革问题解答》封皮复印件证实，陕西省财政厅曾于2006年给铜川市财政局发过《政府收支分类改革预算执行培训讲解》、《收支分类改革问题解答》培训资料。 （2）证人王某1证明，2006年6月的一天，史敏以政府收支分类改革后需要印一些培训资料为由，安排他给孔某耀的晶新公司拨款20万元。他曾提出晶新公司不是预算拨款单位，不能直接拨款，史敏让他照办，他就安排国库科副科长闫某斌具体办理的拨款。因相关规定不允许财政直接给非预算拨款单位拨款，为了保证拨款顺利，铜川市财政局给铜川市人民银行出具证明，请铜川市人民银行办理给晶新公司的拨款。晶新公司没有给铜川市财政局印过关于政府收支分类改革的培训资料。政府收支分类改革的培训资料书籍都是由陕西省财政统一下发的，当时发了《政府收支分类改革预算执行培训讲解》、《收支分类改革问题解答》两种书籍，这些书籍的印刷也不是由晶新公司负责的。 （3）证人闫某斌（时任铜川市财政局国库科副科长）证明，2006年6月的一天，国库科科长王某1安排他给晶新公司拨款20万元，并说是史敏局长安排的。他曾提出晶新公司不是预算拨款单位，不能直接拨款，王某1让他就按领导的安排拨款。他于2006年6月26日在中国人民银行铜川市中心支行办理了拨款手续，从铜川市财政局拨款20万元到晶新公司。 3.被告人史敏供述,2006年，他为了在省财政厅办事用钱方便，以支付政府收支分类改革培训书籍的名义，按排时任市财政局国库科科长王某1给孔某耀的晶新公司拨款20万元。这20万元，其中在2006年6、7月，他安排孔某耀用5万元为他从耀州区财政局购买了三菱帕杰罗越野车；在2010年，他安排孔某耀用3万元购买了王益区财政局的起亚索兰托车；他在孔某耀那里处理了41000多元的个人请客、送礼、招待等费用，总共花了12.1万多元；剩余的7万多元孔某耀花了。 关于孔某耀购买三菱帕杰罗机动车辆的证据 (1)三菱帕杰罗机动车辆登记信息、耀州区财政局购买、转让三菱帕杰罗财务资料、支付购车款交易明细证实,陕西财经图书发行有限公司于2016年7月18日向铜川市耀州区会计核算中心汇款5万元，购买了三菱帕杰罗车。 (2)证人王某义（时任铜川耀州财政局局长）证明,2006年6、7月，史敏调任人大副主任兼任铜川市财政局局长，史敏给他说省财政厅想要三菱帕杰罗越野车了，让耀州区财政局以5万元的价格把这辆车卖给省财政厅下属的陕西财经图书发行有限公司，便宜卖给省财政厅以后争取资金方便。后他给史敏提供了耀州区财政局的账户，陕西财经图书发行有限公司给耀州区财政局转来5万元。 (3)证人汪某（时任陕西财经图书发行有限公司出纳）和证人马某（时任陕西财经图书发行有限公司会计）证明，根据孔某耀安排，晶新公司于2006年7月13日给陕西财经图书发行有限公司转款5万元，陕西财经图书发行有限公司于2006年7月18日给铜川市耀州区会计核算中心（农税局）转款5万元。 （4）证人何某峰（原耀州国有资产管理委员会办公室主任）证明，2006年，时任耀州区财政局局长的王某义安排说，原农税局账上有一辆帕杰罗车是农税改革时购买的，后被市局调用。现在已到期，让他们国资委给出个批复，例行一下程序，同意该车处理。后他们就出了一个批复。在当时他们没有见到车的情况下就给出了一个批复，这是不符合规定的。 （5）证人王某2证明，帕杰罗车的手续变更都是他办理的。 （6）证人李某川（铜川市公安局装备处处长）证明，他曾帮忙给铜川市财政局司机王某2办理过车辆相关手续。 （7）证人张某梅（史敏妻妹）证明，史敏的司机王某2经常和她借身份证，具体干什么她也不清楚。 （8）证人赵某斌证明，2015年春节节后，他花了15万元从史敏那买了一辆三菱帕杰罗越野车。因为他不是铜川户籍，不能在铜川办理汽车上户，所以他叫手底下的人弄了一个叫师某娥的身份证，交给史敏，叫史敏安排人具体办理过户手续。 （9）证人师某娥证明，三菱帕杰罗越野车是登记她的名下，但是这个车登记申请人信息栏里面的签字都不是她签的，她本人及家人没有见购买过这么辆汽车，她没有参与办理这辆车过户手续。材料里面的“师某娥”身份证复印件是她的，她的身份证被她丈夫矿上领导赵某斌借用过。 关于孔某耀购买起亚索兰托机动车辆的证据 （1）起亚索兰托机动车辆登记信息和王益区财政局购买涉案车辆相关财务凭证及情况说明证实，陕西财经图书发行有限公司于2010年11月25日从王益区财政局购买一辆起亚索兰托车，车款为3万元。 （2）证人高某祥（时任铜川王益财政局局长）证明，2005年年底，时任铜川市财政局局长史敏让王益财政局买一辆进口起亚索兰托汽车，汽车买回后上户前将车交给史敏，史敏要把车户挂在铜川市人民政府驻西安办事处。他安排副局长张某学办理相关事宜，车辆上户费由王益财政局承担。 （3）证人张某学（时任铜川王益财政局副局长）证明，2005年，高某祥安排他去采购一辆起亚进口索兰托汽车。买回来后，高某祥说铜川市财政局要借用这车，为了市局工作方便，需要挂西安牌照，把车挂到铜川市人民政府驻西安办事处。 （4）证人王某3（时任铜川市人民政府驻西安办事处招待所所长）证明，2005年，史敏安排人把一辆起亚索兰托越野车挂靠在铜川市人民政府驻西安办事处。 （5）证人孙某（时任铜川市政府驻西安办事处主任）证明，他记得铜川市人大常委会原副主任史敏的司机王某2来找过他，让他提供一些西办招待所的材料，要办理一个车手续，当时就他安排招待所办公室给王某2提供材料。 （6）证人刘某安（陕西西安市群众艺术馆创研部主任）证明，他曾帮史敏联系过起亚索兰托越野车上户的事。 （7）证人张某玲1（时任铜川王益财政局局长）证明，2010年下半年，史敏让她将王益区财政局固定资产里一辆进口起亚索兰托越野车以3万元价格把车卖给晶新公司。 （8）证人石某彬（时任铜川王益财政局办公室主任）证明，2010年，张某玲1安排他将王益区财政局固定资产里一辆进口起亚索兰托越野车以3万元价格把车卖给晶新公司。 （9）证人李某红1（时任铜川王益财政局会计）和证人岳某（出纳）证明，铜川王益财政局于2010年将单位一辆进口起亚索兰托越野车以3万元的价格卖给了晶新公司。 （10）证人李某红证明，2011年，他曾以9万元的价格从史敏处购买了一辆进口起亚索兰托越野车。2014年辆车过户在他的名下。 辨认笔录证实，李某红在陕西省监察委办案人员的组织下，对牌照为陕A9769的进口起亚索兰托越野车进行了指认，确认该越野车是2018年8月左右史敏交由其代为保管的，实际所有人为史敏。 三、2009年11月份，被告人史敏与孔某耀商定使用公款为二人购买相机。后史敏以其个人印制台历、挂历为由，要求铜川市财政局局长张某民安排市财政局给孔某耀实际控制的晶新公司转款63万元。同年12月，张某民明知史敏拟将公款私用，仍以支付印刷费的名义，安排铜川市财政局给该公司转款63万元。后史敏、孔某耀前往深圳花费62.94万元购买了一部哈苏H4D相机、两部尼康3DX相机。其中，史敏分得两部，孔某耀分得一部。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）铜川市预算科《2009年追加拨款通知单》及附件证实，铜川市财政局2009年12月11日的预算科拨款单中有追加晶新公司63万元的印刷费，拨款单上有张某萍和任某伟的签字。张某萍、任某伟、张某民分别对预算科拨款单及附件进行了指认。 （2）一般大预算支付单位科目明细账、预算拨款凭证、中国银行联机传票、汇兑支付来账凭证证实，铜川市财政局于2009年12月11日向晶新公司拨款印刷费63万元。 2.证人证言 （1）证人孔某耀证明，2009年10、11月的一天，史敏和他商议用铜川市财政局给晶新公司的钱购买相机，他给史敏提供晶新公司的账号。2009年12月11日，铜川市财政局给晶新公司转账63万元，后史敏让其和他一起去深圳购买相机。到了深圳后，他们在一家摄影器材专卖店买相机，史敏购买了一台哈苏相机和一台尼康D3X相机及附件，他购买了一台尼康D3X相机及附件，总共花了62.94万元。 中国银行转账支票、进账单证实，晶新公司分别于2009年12月11日、14日向孔某耀的尾号为0338的中国银行卡转款50万、15万元。 指认笔录证实，孔某耀在办案人员的组织下，对现存于其家里的尼康D3X及附件指认，确认是他和史敏于2009年12月份去深圳购买的。在指认笔录中，孔某耀称购买相机的8万元他已退还组织，相机暂由他保管。 （2）证人全某玲证言及全某玲银行交易清单证实，孔某耀分别于2009年12月12日、14日向南艺公司全某玲银行账户转购买相机及镜头配件款62.94万元。 （3）证人张某民证明，2009年11月的一天，史敏以把自己拍摄的铜川风景照片印制成台历、挂历为由，安排他给西安的一家印务公司拨上63万元印刷费。他问史敏为何提供的晶新公司与省财政厅的中财印务公司不一致，史敏说一样的，晶新公司是省财政厅的下属公司。他说拨款要有合同、发票，史敏让他先把钱拨出去，以后再提供合同、发票，他同意了。2009年12月的一天，他给时任市财政局预算科负责人张某萍说史敏要印一些台历、挂历，并安排她给史敏提供的账号拨款63万元。他把史敏给他的写有晶新公司名称、账号、开户行的纸条交给了张某萍。张某萍当时给他说没有合同和发票不符合拨款的规定。他让张某萍先办理，以后对方会把合同发票送过来，后张某萍办理了拨款手续，安排好后他给史敏打电话说63万元的事情办好了。 （4）证人张某萍证明，张某民局长给她说史敏要印一些台历，然后给了她一张纸条，纸条写着63万元、晶新公司的名字、开户账号、开户行，叫她安排给晶新公司拨款63万元。她给张某民说没有文件和依据，不能给晶新公司拨款。张某民说史敏是老领导，又分管财经委，自己也很为难。张某民让她先拨款，后面把文件手续补上。后她安排工作人员出具拨款单，拿到国库科，叫国库科执行拨款。 （5）证人闫某斌证明，2019年12年11日，他依据预算科的预算单，将63万元拨给了晶新公司。 （6）证人张某安证明，2009年12月的一天下午，史敏和孔某耀坐飞机来深圳购买相机。后他开车将史敏和孔某耀拉到深圳罗湖大厦一层的一个摄影器材店购买相机。 3.被告人史敏供述，2009年10月，他与孔某耀商议用铜川市财政局给晶新公司的钱购买相机。后他以要印制一批印有铜川风光的挂历、台历宣传铜川为由，安排张某民给晶新公司拨款63万元。之后他在深圳购买了一台哈苏相机和一台尼康D3X相机及附件，孔某耀购买了一台尼康D3X相机及附件。他选购的东西价值一共54万元左右，孔某耀选购的东西价值一共8万多元，差不多把63万元全花完了。组织调查他时，他把哈苏相机及附件转移到铜川市耀州区关庄镇关庄村支部书记柴某长家里，尼康D3X相机及附件放在铜川XX小区家里。 经史敏辨认证实，照片上的哈苏相机及附件是他和孔某耀在深圳购买的（哈苏相机及附件及尼康D3X相机及附件现已被监察委扣押，另一台尼康D3X相机及附件在杨某华处，已被陕西省监察委扣押） 四、2011年初，被告人史敏与铜川市公安局交警支队支队长李某根商定，由其协调铜川市财政局给市交警支队拨款，由李某根处理其个人在铜川瑞丰办公设备有限公司（以下简称瑞丰公司）购置电脑等设备的欠款。同年3月，李某根虚构市交警支队科目二、三考场建设项目申请财政资金。同年6月，经史敏给张某民打招呼，市财政局给市交警支队上述项目拨款60万元。后李某根授意市交警支队三大队队长童某某与瑞丰公司负责人商某刚为史敏套取资金。2011年9月至2015年9月间，借市交警支队三大队从瑞丰公司采购办公用品之机，商某刚、童某某采取虚开发票的方式多次套取资金合计16.6万元，后商某刚将该16.6万元交给史敏。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）铜川市公安局交警支队《关于申请科目二、三考场建设资金的报告》证实，铜川市公安局交警支队于2011年3月10日以交警支队与陕西鹏翔责任有限公司联合共建交警支队科目二、三考场，急需增加科目二、三考核配套设施十四套而资金不足为由，向市财政局申请资金80万元。 （2）铜川市财政局《关于下达2011年城建项目资金的通知》证实，铜川市财政局于2011年6月28日下达《2011年城市维护建设资金支出预算》，其中包括市交警支队预下科目二、三考场建设资金60万元。 （3）《关于拨付市公安局交警支队科目三、三考场建设资金60万元的情况说明》证实，2011年3月10日，市公安局交警支队报来《关于申请科目二、三考场建设资金的报告》，由于当时预算编制工作已经结束，因此该事项未列入预算。2011年6月初，时任局长张某民批示“请预算科从城建支出中解决陆拾万元，将来从超收中解决”。2011年6月28日，市财政局印发了《关于下达2011年城建项目资金的通知》，下达市公安交警支队补助资金60万元，专项用于科目二、三考场建设项目。 （4）铜川市公安局交警支队提供的《情况说明》和铜川市交警支队会计凭证及发票证实，经铜川市公安局交警支队核实，铜川市公安局交警支队2011年国库集中支付系统收到市财政局预算科下达的市级专款支队考场建设补助资金60万元的指标。2011年该指标使用金额274900元，分别是12月27日支付西安青山电子科技有限公司公安交通指挥系统维护24900元，12月27日支付陕西凯锐信息技术有限公司支队科目一考试系统升级改造5万元及支队机动车检测线联网及视频监管系统20万元。2011年该指标结余325100元，年底转入财政应返还额度科目325100元，用于下年度单位交通管理经费支出。 （5）铜川市公安局交警支队三大队、瑞丰公司记账凭证、费用报销单、发票及销售货物或者提供应税劳务清单、2011年-2015年瑞丰公司与交警三大队业务往来及发票情况汇总、虚开发票清单证实，商某刚与童某某为了帮史敏处理费用给交警三大队虚开11支发票，虚开金额共计166000元。 （6）李某根基本情况、铜川市公安局《关于李某根等同志职务任免的通知》、铜川市人民政府《关于张某福等同志任免的通知》、李某根干部任免审批表证实李某根于2001年12月24日起任铜川市交警支队支队长。 （7）铜川市公安局交通警察支队《关于杨某发等同志职务任免的通知》、童某某公务员任免审批表证实童某某于2011年1月13日任铜川市交警支队三大队大队长。 （8）瑞丰公司登记基本情况证实，2013年10月23日，瑞丰公司法定代表人由商某刚变更为靳某，2017年6月29日，公司名字由铜川办公设备有限公司变更为铜川瑞丰科技有限公司。 2.证人证言 （1）证人张某民证明，2011年1月份的一天，史敏以铜川市交警支队的经费不足为由，让他们财政局在年初预算中安排给市交警支队经费预算。他给史敏说让交警支队写一个申请文件。2011年3月份，交警支队送来一份申请文件，他申请文件上签署“请预算科从城建支出中解决陆拾万元，将来从超收中解决”，之后安排人向交警支队拨了60万元。 （2）证人李某根证明，2010年后半年的一天，史敏给他说自己通过铜川市财政局给交警支队拨上一些钱，让他处理史敏欠商某刚的一些钱。2011年年初的一天，史敏安排他给财政局打一个报告。他于2011年3月份以交警支队建设科目二、三考场为由，打了一个80万元的申请，后市财政局给交警支队批了60万元。之后，他让童某某处理史敏欠款的事，并让商某刚找童某某具体操作。 （3）证人赵某军（时任铜川市交警支队办公室主任）证明，他们交警支队于2011年向市财政局申请科目二、三考场建设资金80万元，文件内容中“急需增加科目二、三考核配套设施十四套”，是李某根授意他这么写的，这些配套设施具体是什么，他不知道。 （4）证人周某辉（时任铜川市交警支队办公室副主任）证明，他们交警支队于2011年向市财政局申请科目二、三考场建设资金80万元，后市财政局以指标的形式给他们支队拨了60万元。这60万元具体开支情况他记不清了。 （5）证人惠某茹（时任铜川市交警支队会计）证明，市财政局于2011年下达的60万元指标，他们单位用于道路交通管理支出274900元，剩余325100元于2011年年底结转到单位道路交通管理收入账内，用于单位其他开支了。 （6）证人童某某证明，2011年夏天的一天，李某根告诉她说有一个市级领导有十几、二十万元的个人费用，要通过她们三大队处理一下，并说让瑞丰公司经理商某刚跟她联系，在三大队购买相关设备的时候想办法处理。后商某刚与她商量处理费用的事。从2011年至2015年，商某刚多次拿来发票通过她们三大队处理，这些发票有时是商某刚虚构名目，比如电脑耗材、计算机服务等，有时是三大队需要采购设备了，让商某刚多加一些费用。商某刚将开好的发票送到三大队，她再让三大队财务给商某刚公司付款。商某刚通过虚开发票的形式共套取了16万多元。 （7）证人商某刚（原西安国彩印刷有限公司业务员）证明，2011年，史敏安排他找铜川市交警支队支队长李某根商量，在交警系统虚开发票，给其个人处理上20万元的费用。后李某根告诉他说事情已经已经安排好了，让他和交警三大队队长童某某联系，于是他和童某某沟通了虚开发票的事。从2011年到2015年之间，他分11次给交警支队三大队虚开发票，从中共套取了十六万多元。每次都是他开好票后，送到童某某处，之后三大队按票上金额把款打到他公司账户上。2015年秋冬季的一天，因史敏急需用钱，他给史敏了20万元。 （8）证人张某某和商某鹏（瑞丰公司员工）证明，其二人按照商某刚的安排分别将36000元20000元交给了商某刚，商某刚说这钱是交警三大队给公司多付的款，之后要往回退，具体情况她不清楚。 （9）证人姚某证明,2017年4月，他从史敏处借了15万元。2018年春节，他让其妹夫赵某给史敏还了20万元，多还的5万元是给史敏的利息。 3.被告人史敏供述,2010年，他让张某民给市交警支队拨上60万元，张某民同意了。后他给李某根说市财政局给市交警支队60万元，让李某根帮忙处理他在商某刚那里买东西的费用。后他问商某刚处理费用的情况，商某刚说处理一些,他让商某刚给其取上20万元,商某刚将20万元钱给了他。2017年，姚某向他借款15万元，后又给他还了。 五、2011年4月份，被告人史敏时任铜川市人大副主任兼铜川市城中村改造模块推进办公室主任。同年11月，为把自己摄影作品印成台历送人，史敏让铜川市新区锦尚影艺社为其印制台历两千册，花费合计4.28万元。2012年1月，史敏将应由其个人承担的上述费用虚构为公务支出在铜川市城中村改造模块推进办公室予以报销。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）《中共铜川市委、铜川市人民政府关于实行重点工作模块推进机制有关问题的通知》及附件复印件，铜川市重点工作模块推进领导小组办公室《关于抽调模块推进工作人员的报告》、《关于2012年重点工作模块推进有关事项的通知》、《关于印发各模块推进办公室主任副主任名单的通知》复件印证实，2011年4月11日，铜川市委、市政府决定在铜川市实行重点工作模块推进机制，史敏为城中村改造工程模块推进办公室主任，陈某尉为副主任，王某公为抽调人员。 （2）陈某尉干部任免审批表、王某公干部任免审批表证实，陈某尉于2010年5月至2013年8月任铜川市住房和城乡建设管理局副局长，王某公于2011年4月至今任铜川市房屋征收管理办公室主任。 （3）铜川市重点工作模块推进领导小组办公室《关于模块推进办公室工作经费审批办法的通知》复件印证实，各模块推进办公室根据工作需要，向市财政局提出工作经费申请，经审核同意后，由市财政局统一拨付至模块工作经费管理专户。使用时，由各模块推进办公室主任审签后，到市国库支付局报账。 （4）提取在案的票号为00955227的42800元发票复印件证实，付款方为铜川市城中村改造工程模块推进办公室，收款方为铜川市新区锦尚影艺社郝某，金额为42800元。票面上有王某公、陈某尉、史敏的签字。 （5）中国建设银行电汇凭证、记账凭证、铜川新区锦尚影像艺术社尾号为8475的工商银行账号的流水及现金账证实，铜川市城中村模块办于2012年1月18日将42800元电汇给铜川新区锦尚影像艺术社尾号为8475的工商银行账号。 （6）铜川新区锦尚影像艺术个体户登记基本情况、西安国彩印刷有限公司企业法人营业执照证实铜川新区锦尚影像艺术个体户基本情况、西安国彩印刷有限公司基本情况。 2.证人证言 （1）证人郝某（铜川新区锦尚影像艺术社负责人）证明，2011年11月的一天，史敏联系她制作2000册台历，她将台历交由西安国彩印刷厂制作，费用为42800元。她根据史敏提供的资料开了一张票号为00955227的42800元发票，付款方为铜川市城改办，后交给史敏。2012年1月中旬，她将西安国彩印刷厂制作好的台历（名字叫“艺术视界”）交给史敏。后她们公司收到42800元。锦尚影像艺术社没有与铜川市城改办有业务往来。 （2）证人陈某尉（时任铜川市城中村模块办副主任）、王某公（时任铜川市城中村模块办办公室副主任）、王某燕（报账员）证明，铜川市城中村模块办公室于2010年5月设立，2012年3月撤销。模块办公室共有5名成员，史敏兼任模块办主任、陈某尉兼任副主任、王某公担任模块办办公室主任、王某燕任报账员，陆某辉为一般干事。2011年12月份的一天，史敏给陈某尉说自己有一笔费用要处理，让陈某尉安排人去他办公室取发票，在模块办账务上以宣传费的名义报销。陈某尉安排王某燕去史敏办公室取回票号为00955227给锦尚影艺社支付42800元的发票。陈某尉安排王某公在发票上签了字后自己也签了字。后陈某尉安排王某燕去史敏办公室找史敏签字。史敏签字后给王某燕提供了铜川市新区锦尚影艺社银行账号，让王某燕把报销出来的款直接转到锦尚影艺社账户上。后王某燕去铜川市国库支付局报了账，并将42800元转到铜川市新区锦尚影艺社转户上。三人还证明锦尚影像艺术社没有与铜川市城改办有业务往来。 （3）证人苏某（原西安国彩印刷有限公司业务员）及西安国彩印刷有限公司制版中心结算单证实，西安国彩印刷有限公司曾于2011年年底给铜川新区锦尚影像艺术社印刷过2000本名为“艺术视界”的台历。 3.被告人史敏供述，铜川市城中村改造模块办是由铜川市委决定成立的。城中村改造模块办他担任主任，副主任由陈某尉兼任，办公室主任由王某公担任，当时还招聘了一个叫王某燕的工作人员，具体负责财务报销手续。2011年10月，他联系郝某要印制2000册台历，2011年年底时，他给郝某提供了模块办的单位名称，让郝某以宣传费的名义开发票。后郝某把发票给了他并留下了郝某公司的银行账号、开户行等信息。按照报账程序，王某公、陈某尉在发票上签完字后，他又签了字。之后王某燕负责报账并给郝某公司转了款。2012年1月，郝某将台历交给他，他送给了机关单位的领导、同事以及他的朋友们。印制台历费用是其个人行为，费用应由其个人承担。 六、2012年3月份，被告人史敏指使铜川市林业局局长贺某仓以市林业局的名义向市财政局申请景观绿化苗木补助资金30万元，用于其妻弟张某生1购买红枫树苗。史敏、张某生1与商家签订购买23.85万元的红枫树苗合同后，史敏让贺某仓支付款项，贺某仓授意铜川市中心苗圃经理任某民使用铜川市中心苗圃资金先行垫付了上述款项。同年8月，经贺某仓审批同意，将上述30万元拨给市中心苗圃。后中心苗圃将23.85万元从市财政局拨付的补助资金30万元中予以核销。所购红枫树苗运至铜川后，全部栽种于张某生1个人经营的果园。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）铜川市人民政府《关于贺某涛等任职的通知》、贺某仓干部任免审批表复印件证实，贺某仓于2011年7月1日起任铜川市林业局局长。 （2）铜川市林业局《关于任某民等同志任免职的通知》、任某民干部任免审批表证实，任某民于2011年12月3日任铜川市中心苗圃经理。 （3）铜川市中心苗圃营业执照及“铜川市中心苗圃简介”证实，铜川市中心苗圃成立于1998年7月21日，为铜川市林业局直属国有企业。 （4）铜川市林业局《关于申请景观绿化苗木补助资金的函》证实，铜川市林业局于2012年3月12日以“在继续组织市级机关干部在药王山大景区栽植药用景观苗木的同时，对通道绿化和城市周边重点区域实施景观配置和补植补造工作”为由，向市铜川市财政局申请景观绿化苗木补助资金30万元。 （5）铜川市财政局《关于下达2012年专项支出预算的通知》及《2012年专项支出预算表》证实，铜川市财政局于2012年4月10日给铜川市林业局下达了30万元阳景观绿化苗木补助专项支出预算。 （6）铜川市林业局总账、会计凭证、拨款通知书证实，铜川市林业局于2012年8月29日向铜川市中心苗圃拨款30万元，拨款通知书上有贺某仓“同意”的签字。 （7）铜川市中心苗圃提供的情况说明证实，2012年3月20日，中心苗圃预付给青岛颐丰环保科技有限公司（电汇）苗木款（美国秋红枫）23.85万元。2012年8月30日，中心苗圃收到市林业局拨来景观绿化苗木补助资金30万元，其中偿还上述预付苗木款23.85万元，6.15万元中心苗圃用于2013年春季药王市级机关义务植树“公仆林”绿化工程。 （8）中国人民银行支付系统专用凭证、收款凭证、收款收据证实，青岛颐丰环保科技有限公司于2012年3月30日收到铜川市中心苗圃汇兑支付的238500元的苗木款。 （9）提取在案的三张发票证实，三张发票开票单位为青岛颐丰环保科技有限公司，客户名称为陕西省铜川市林业局苗圃中心，开票日期为2012年3月30日，品名为秋红枫扦插苗及美国秋红枫，发票金额分别为82500元、73500元、82500元。票面上有任某民的签字（签字时间为2012年7月5日）。 （10）青岛颐丰环保科技有限公司营业执照证实青岛颐丰环保科技有限公司的基本情况。 （11）铜川市茂源农业开发有限责任公司公司登记基本情况证实铜川市茂源农业开发有限责任公司基本情况。 2.证人证言 (1)证人贺某仓证明,2012年年初的一天，史敏让他帮忙给张某生1的果园买一些“美国红枫”树苗,史敏从铜川市财政局要钱，并让林业局给财政局打一个30万元申请函。后他按照史敏的要求以市林业局的名义给市财政局打了一个30万元绿化苗木费用的申请,史敏说财政局的钱得过一段时间才能拨付下来，让他先把买苗木的钱支付了，以后财政局拨款到位后再弥补。2012年3月底的一天，史敏给他说苗木已经买下了，并通过手机信息将卖家公司的开户名称、开户行、账号以及金额给他发了过来。他安排中心苗圃经理任某民先把款给付了,并给任某民说他给苗圃申请了30万元财政拨款，等拨款到位了，就给苗圃拨过去。后任某民给对方公司付了款。2012年6、7月份，史敏给了他一个信封，里面装着一份购买“美国红枫”苗木的合同、几支发票以及史敏去青岛往返的机票、树苗运费等票据。因机票、运费没法报销，他拿了出来，把合同、发票交给了任某民，让任某民拿回去在苗圃走账。2012年7月底，财政局将30万元款拨付到位，他在拨款通知书批了字，将这30万元全部拨给了中心苗圃。 (2)证人任某民证明,2012年3月底的一天，铜川市林业局局长贺某仓对他说市人大史敏主任通过财政局给苗圃申请了30万元，过段时间这笔款拨到林业局后，全部转拨给中心苗圃。贺某仓还说这笔款是史主任用来买“美国红枫”了，而且史主任已经将苗木定下了，总价格为23万多元，让他先用苗圃账上的钱将这笔款支付了，等财政局的30万元款下来后顶账。后他按照贺某仓给他提供的对方公司的名称、账号以及付款金额，安排苗圃的财务人员用中心苗圃的资金把23.85万元苗木款给对方汇了过去。之后，贺某仓给了他3张发票和一份合同，说是史敏买苗木的发票和合同，让他拿回单位做账。他发现合同购买方签的是“苗圃中心王某利”，是个假合同，不能入账，就将合同撕毁了，只把三张发票入了账。同年8月，林业局给中心苗圃拨款30万元，其中的23.85万元用于填补之前支付苗木的款项，剩余的6.15万元用于药王山公仆林绿化工程了。 (3)证人张某生1（铜川市茂源农业开发有限公司经理）证明,2012年3月的一天，因他的果园效益不好，史敏想给他的果园买一些美国红枫树苗。后他与史敏去青岛颐丰环保科技有限公司购买了1万株秋红枫扦插苗,每株16.5元，共165000元，300株红枫树苗,每株245元，共73500元，总共是23.85万元。树款是史敏联系人汇的,公司开了树苗的发票（开票日期为2012年3月30日，品名为秋红枫扦插苗及美国秋红枫，发票金额分别为82500元、73500元、82500元，开票单位为青岛颐丰环保科技有限公司）,后树苗运到了他的茂源果园。 指认笔录及照片证实,张某生1对位于铜川市王益区王家河乡南雷村南塔小学背后地点指认，确定该处即是2012年史敏用公款23.85万元，以铜川市“苗圃中心”名义购买10300株美国红枫树苗的种植地点。并现场对该处存活树木进行清点，经清点，该处现存活美国红枫树木3160棵。 离港数据证实,史敏与张某生1于2012年3月28日乘座航班号MU5480的飞机从咸阳飞往青岛，史敏于2012年3月29日乘座航班号SC4733的飞机从青岛飞回咸阳，张某生1于2012年3月30日乘座航班号GS6414的飞机从青岛飞回咸阳。 (4)证人张某民证明,2012年3、4月份，史敏以“铜川市林业局要栽一些绿化树为由”，让他给铜川市林业局解决一些资金。他给史敏说让市林业局打一个报告,后市财政局收到市林业局打的报告，他批示给预算科办理，预算科拿出办理意见，经他同意后，工作人员按照程序办理了该笔拨款。 (5)证人张某华（青岛颐丰环保科技有限公司综合部负责人）证明,2012年3月份，青岛颐丰环保科技有限公司给陕西省铜川市林业苗圃中心销售过238500元的苗木。238500元的苗木款是2012年3月30日由铜川市中心苗圃账户转入青岛颐丰环保科技有限公司账户。 3．被告人史敏供述供述,2013年初，他与其妻弟张某生1商议给张某生1的园子买些美国红枫树苗,他让张某民给市林业局拨上30万元。他给市林业局局长贺某仓说想通过市林业局买点苗子，让财政局给市林业局拨款30万元。后他与张某生1到青岛颐丰环保科技有限公司买了23万多元的苗子,他把公司的名称、账号和金额给了贺某仓，让贺某仓安排人把钱汇过去。当时他和公司签订了一份供货合同，合同的落款的代理人一栏是他签的字，签的是“王某利”的名字。返回铜川后，他把和张某生1去烟台的往返机票、运费的票据和供货合同、三张发票都交给了贺某仓，让贺某仓把这些费用给处理了。 (七)2011年底，被告人史敏以给其帮扶的耀州区石柱镇京兆村争取资金为由，让张某民给耀州区拨款100万元。2012年3、4月份，史敏与耀州区财政局局长赵某峰1商定，用为京兆村争取的前述资金购买相机，并让赵某峰1为其个人准备70万元。2012年4月，赵某峰1发现铜川市财政局并未给京兆村拨付资金，遂向耀州区石柱镇马咀村书记李某南借款70万元交给史敏。此后，赵某峰1安排李某南以马咀村温室大棚改造项目的名义向市财政局申请扶持资金。同年7月，市财政局拨付给石柱镇财政所100万元扶持资金，李某南以虚开发票方式从石柱镇财政所领取了该款。其中，除30万元用于温室大棚改造支出外，其余70万元用于归还李某南。后史敏、赵某峰1将所套取的70万元用于购买相机。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 (1)铜川市耀州区石柱镇人民政府《关于马咀村发展现代农业日光温室大棚基础设施建设申请财政补助资金的报告》证实,耀州区石柱镇人民政府于2012年4月12日以大棚安装热风机，抽风机有其配套设备为由，向耀州区财政局申请财政补助资金120万元。 (2)铜川市耀州区财政局《关于申请耀州区石柱镇马咀村现代农业日光温室大棚基础设施建设工程补助资金的请示》证实,耀州区财政局于2012年4月12日就耀州区石柱镇马咀村以大棚安装热风机，抽风机有其配套设备为由申请财政补助资金120万元，向铜川市财政局请示。 (3)铜川市财政局《关于下达现代农业日光温室大棚设施建设补助资金的通知》证实,铜川市财政局于2012年5月21日给耀州区财政局拨款现代农业日光温室大棚基础设施工程补助资金100万元，主要用于石柱镇马咀村日光温室大棚建设设备购置补助等。 (4)铜川市耀州区财政《关于下达现代农业日光温室大棚基础设施建设补助资金的通知》及拨款通知书证实,耀州区财政局于2012年6月4日给石柱镇政府下达了现代农业日光温室大棚基础设施建设补助资金100万的通知，并于2012年6月5日将100万拨给石柱镇政府。 (5)陕西省农村信用合作社进账单及票号分别为00383178、00383179、00383190的购买保温被的增值税发票证实,三原科隆机械有限公司于2012年6月30日给耀州区石柱镇马咀村开了三张金额分别为90720元、合计272160元的购买保温被的增值税发票，票面上，有李某会和李某南的签字。2012年7月2日，石柱镇农村财务服务中心将272160元转入耀州区农业养殖专业合作社。 （6）铜川市耀州区石柱镇马咀村村民委员会的记账凭证、内部转账传票证实，耀州区农村财务服务中心将石柱镇农村财务服务中心专项资金727840元于2012年8月1日转为石柱镇农村财务服务中心村级资金。 （7）记账凭证、支付通知单位、支出报账汇总单、票号为01081963的发票、“蔬菜大棚”项目砖砌土墙外体工程施工合同证实，耀州区石柱镇马咀村村民委员会与支某雄于2011年3月15日签订了“蔬菜大棚”项目砖砌土墙外体工程施工合同，支某雄为石柱镇马咀村“蔬菜大棚”项目实施了砖砌土墙外体工程，马咀村村民委员会为其支付了43000元的工程款。 （8）记账凭证、支付通知单位、支出报账汇总单、“蔬菜大棚”项目开钢弓架焊接及安装工程施工合同证实，耀州区石柱镇马咀村村民委员会与杨某红于2011年3月10日签订了“蔬菜大棚”项目开钢弓架焊接及安装工程施工合同，杨某红为石柱镇马咀村“蔬菜大棚”项目开钢弓架焊接及安装工程，马咀村村民委员会为其支付了123500元的工程款。 （9）记账凭证、支付通知单位、支出报账汇总单、工程结算单、票号为01437976的发票及相关发票、建筑材料购销合同证实，耀州区石柱镇马咀村村民委员会与郝某再于2012年5月10日签订了建筑材料购销合同，郝某再为石柱镇马咀村购销建筑材料，石柱镇马咀村村民委员会为其支付了561340元的建筑材料款（其中包含李某南让其套取的43万元）。 （10）铜川市人民政府《关于赵某玲等任免职的通知》证实杨某2于2015年12月7日被任命为铜川市财政局局长。 （11）铜川市耀州区人民代表大会常务委员会《关于董卫民等同志职务的通知》证实，赵某峰1于2011年6月21日被任命为耀州区财政局局长。 （12）李某南、李某会、董某智、郝某再的简介证实，李某南于1999年9月至2018年4月任马咀村村主任、李某会于2000年至今任马咀村副主任、董某智于1979年12月至2005年6月任马咀村会计、郝某再于2011年至今为马咀村采购员。 2.证人证言 (1)证人赵某峰1证明,2012年春节后的一天，张某民对他说，史敏要买相机，让市财政局给耀州区拨款，让他给办好。后史敏给他打了几次电话，一次问他张某民是否把买照相机的事情给他说了,一次问他款项是否拨了下来。2012年3、4月份的一天，史敏给他打电话说相机已经看好了，需要70万元，因当时100万元财政资金没有拨下来，他就让马咀村书记李某南准备了70万元，后他让张某1与李某南联系将钱给了史敏。之后，他给张某民说他拿了别人的70万元给了史敏，要给人家处理。他们最后商议报个项目拨付资金把70万元处理了。于是他联系李某南让报个项目,后李某南以马咀村的名义上报一个关于村上温室大棚改造的申请资金报告，通过石柱镇报到区财政局，经过他审批通过后，以区财政局的名义上报市财政局。他拿着报告交给张某民,张某民审批同意后，市财政局将100万元下拨到区财政局，局里将这100万元拨付到石柱镇财政所，至于李某南怎么将那垫付的70万元支出来的他不知道（张某民称报告是办公室转给他的）。2012年5、6月份左右，史敏让他去其家中取相机。后他和张某1去了史敏家,史敏交给他一张购置相机清单，上面分了好几项，共计100.3万元人民币。史敏了给他三套D3X照相机和一部索尼微单相机。后史敏说购买相机的钱还差30万元，让他去准备。他从冯某清那拿了30万元并安排张某1把钱交给了史敏。他把三套D3X照相机一套给张某民了，一套给杨某伟了，一套给杨某2了。2018年史敏案发后，杨某2、杨某伟将他们的2套尼康3DX和1套索尼相机交给了张某龙。 (2)证人张某1（时任耀州区财政局机关服务中心主任）证明,2012年4月的一天，赵某峰1让他给史敏送东西。石柱镇马咀村书记李某南跟他联系后，他从李某南处取了两个纸袋子到史敏家交给了史敏。后他又与赵某峰1在史敏家了搬了2、3个纸箱子（相机），放到了赵某峰1家里。2012年6、7月的一天，赵某峰1因史敏买相机差钱，让他给史敏送了30万元。 (3)证人张某民证明,2011年12月份左右，史敏因购买相机，让他给耀州区解决100万元资金。2012年4月份，赵某峰1给他说史敏买相机催着要钱，赵某峰1没办法就借了别人70元万元，赵某峰1想报个项目把70万元处理了，他同意了。后他们局办公室给了他一份耀州区财政局申请马咀村温室大棚建设资金120万元的报告，文件上面有时任副市长曹某勃签批“请财政局解决100万元”。他看到后，认为是赵某峰1之前给他说的解决给史敏70万元申请的资金，就在上面签了“同意”。该笔资金由农业科具体办理。2012年6月的一天，赵某峰1把一部相机送到他家里。2015年7月，他离开铜川市财政局时，把相机放到他家地下室了。 陕西省监察委扣押财物清单及照片证实,赵某峰1送的一套尼康3DX相机已上缴组织（现相机已被陕西省监察委扣押）。 (4)证人高某2（张某民妻子）证明,2012年6月的一天晚上，赵某峰1到她家送来一台相机。 (5)证人李某南（时任铜川市人大副秘书长）证明,2012年4、5月的一天，耀州区财政局局长赵某峰1给他说需要70万元现金，随后在马咀村工程项目里面给他处理,后他将70万元交给了张某1。2012年的5、6月，耀州区财政局给他们马咀村拨了100万元项目资金,收到100万元拨款后，他就安排会计董某智用虚开的三张购买大棚保温被的发票，到镇财政所报出来27万余元,后董某智交给了李某会，李某会又交给了他。剩余的72万余元，镇财政拨到他们村级账户上，他让董某智用虚开的发票，报出来43万元，转到村采购员郝某再个人账户上，郝某再将43万元现金提出来交给他。剩余30万元用于实际工程项目建设费用。 (6)证人李某会（石柱镇马咀村副主任）证明,2012年4、5月的一天，李某南对他和董某智说耀州区财政局的一个领导要70万元，财政局以后给他们村补上。李某南先用自己的钱垫上，财政拨款下来后再通过报账的形式将钱报销出来给李某南。后耀州区财政局给他们村上温室大棚项目拨了100万元的财政补助。100万元款拨下来后，郝某再虚开了三张共计27万元的大棚保温被增值税发票交给他，他又交给村会计董某智，董某智分几次在石柱镇财政所报销出来27万元交给他，他又交给了李某南。关于报43万元的事，他只记得当时是以虚开材料款发票报的，他在郝某再虚开的发票上签了字，具体怎么报的，他不清楚。 (7)证人董某智（时任石柱镇马咀村会计）证明,2012年5、6月，李某南对他和李某会说耀州区财政局和他们村要70万元，李某南先拿自己钱垫上，区财政局到时给他们村项目上拨100万元资金，等资金拨到位，从中把70万元套出来还给李某南。2012年7月份的一天，镇财政所通知说耀州区财政局给他们马咀村拨付了100万元。李某会给他三张郝某再虚开的购买大棚保温被的发票，他去镇财政所报了27万余元转到铜川市耀州区农兴养殖专业合作社账户上,后他取出来27万元给了李某会。剩余的2160元没有取，留在了那个账户上。剩下的727840万余元镇财政所转到了他们村级账户上，他按照李某南安排，支付了郝某再大棚工程款561340元、杨某红蔬菜大棚安装费123500元和支某雄蔬菜大棚工程款4300元。向郝某再支出的大棚工程款561340元中，43万元是假的，剩下的131340元是真实支付的工程款。 （8）证人郝某再（石柱镇马咀村采购员）证明，2012年7月份，李某会让他虚开27万余元的发票，后他找到三原科隆机械有限公司，虚开了三张合计272160元的购买保温被的增值税发票，交给了李某会。2012年8月份，李某南让他虚开43万元的发票，并让他做了一份假的材料采购合同，合同价款为56万余元，其中13万余元是真实产生的材料费。他将43万元和他实际产生的2万余元的材料款开到了一块，开了一张45万余元的虚假发票（票号为01437976的购买材料的增值税发票，金额为455563.5元），并附有虚开的43万元的材料清单，交给了村会计董某智。后来，他个人中国银行账户上收到56万余元的工程款，收到款后，他从中国银行耀州区支行提出了43万元现金，交给了李某南。 （9）证人冯某清（铜川华裕房地产开发有限公司法人、陕西鸿基建筑有限责任公司股东、董事、第二工程处负责人）证明，2012年4、5月份的一天，赵某峰1让他准备30万元。他借了付某山20万元，自己凑了10万元，将30万元给了赵某峰1。后赵某峰1给他的工程项目帮过忙，把这30元处理了（2016年，赵某峰1给王某朝打招呼为他协调了300万元工程借款）。 （10）证人付某山证明证明，2012年的一天，他曾给冯某清1借了20万元，后冯某清1给他还了。 铜川华裕房地产开发有限公司提供的中国农业银行结算业务申请书证实，铜川华裕房地产开发有限公司（付某山）于2012年6月21日给付某山汇款20万元。 （11）证人王某朝（耀州区住改办主任、耀州区保障房管理中心主任）证明，2016年，经赵某峰1同意，他们耀州区保障房管理中心曾向耀州区财政局借过300万元，后他们将300万元借给了冯某清1的华裕公司。 铜川市耀州区保障性住房管理中心《关于耀州区世纪苑小区公租房项目借款的申请》、铜川市耀州区保障性住房管理中心提供的记账凭证、中国建设银行单位客户专用回单、情况说明、收款收据、“借条证明”、铜川华裕房地产开发有限公司提供的记账凭证、现金收入凭证证实，耀州区保障性住房管理中心于2016年7月18日以为了耀州区世纪苑小区公租房项目顺利实施、早日竣工分配为由，向耀州区财政局借款300万元；耀州区财政局于2016年8月19日向耀州区保障性住房管理中心拨付世纪苑区公租房项目300万元；耀州区保障性住房管理中心于2016年8月24日将300万元借给了铜川华裕房地产开发有限公司，铜川华裕房地产开发有限公司将钱用于世纪苑小区公租房项目。 （12）证人杨某伟（时任耀州区区长）证明，2012年7月份左右的一天，赵某峰1送给他一部相机，后他又交给了赵某峰1。 （13）李某阳（杨某伟的司机）证明，2012年5月份的一天上午,赵某峰1给他车上放了一个牛皮纸纸箱，说是给杨某伟的。 （14）证人杨某2（时任铜川市财政局副局长）证明，2012年，他曾将马咀村申请大棚建设资金文件交由张某民局长批准。2012年7月份，赵某峰1曾送给他一部相机，后他又交给了赵某峰1。 （15）梅某红（杨某2司机）证明，杨某2曾让他去赵某峰1那里取了一部相机，后又交给了赵某峰1。 （16）证人陈某焕（时任铜川市建设集团有限责任公司董事长）证明和情况说明以及陕西省监察委扣押财物清单、照片证实，2015年上半年的一天，史敏送给他一部尼康D3X相机，他一直在家放着，现已被陕西省监察委扣押。 （17）证人常某的证言以及陕西省监察委扣押财物清单、照片证实，史敏想要他们公司XX小区幼儿园那栋楼的最上面的几间房作为摄影棚使用。2012年或者2013年6月份左右的一天，史敏送给他一部索尼NEX-7相机，他一直在家放着，现相机已被陕西省监察委扣押。 （18）证人李某根（原铜川市公安局交警支队调研员）证明，2012年的一天，史敏送给他一部索尼NEX-7相机。经李某根辨认，照片上的索尼相机就是史敏送给他的。 张某军的证言和情况说明以及陕西省监察委扣押财物清单、照片证实，李某根委托他将史敏送给李某根的一部索尼NEX-7相机拿出来，现相机已被陕西省监察委扣押。 （19）证人杨某华证明，她用张某亚的身份证办了一张某1行银行卡。史敏让她把一笔70万元的现金存入卡里，并交给了史敏，史敏拿着去北京买相机了。后史敏又给了她17万元。 中国建设银行铜川分行2012年4月20日张某亚存款凭条、尾号为5285的建行卡银行流水证实，张某亚尾号为5285的建行卡于2012年4月20日存入70万元，并于4月21日有两笔近70万元的消费。 （20）证人张某亚（史敏小舅子前媳妇）、张某涛证明，张某亚把其身份证给了张某涛，张某涛把身份证给了杨某华，具体杨某华干什么用了，他们不知道。 （21）证人寇某平（铜川市人民政府驻北京联络处主任）证明，2012年4、5月的一天，史敏曾来过北京，他安排司机接的史敏并安排了住处。 （22）证人罗某莲（原西安市碑林区天悦照相器材商店老板）证明，2012年，史敏曾来罗某莲店里购买过一部尼康D3X相机及配件，共计13万多元。 （23）证人张某龙、吴某梅（张某龙妻子）的证言、情况说明、陕西省监察委扣押财物清单及照片证实，2018年底，赵某峰1交给张某龙一套尼康D3X相机和一台索尼相机，他一直在家放着，两部相机现已被陕西省监察委扣押。 （24）证人刘某国的证言、情况说明、陕西省监察委扣押财物清单及照片证实，2018年底，张某龙交给他一套D3X尼康相机，他一直在家放着，相机现已被陕西省监察委扣押。 3.被告人史敏供述，2011年年底，他以自己帮扶的乡镇和村子需要支持为由，让张某民给耀州区财政局安排100万元。2012年春节后，耀州区财政局局长赵某峰1说帮扶乡镇和村子的100万元已经到账。2012年4月初的一天，他和赵某峰1说起了照相机的事，他给赵某峰1说用张某民拨的100万元购买相机，他根据赵某峰1要两部相机和他要相机的价格估算了一下，需要70万元，遂让赵某峰1去准备。后赵某峰1安排人给他送了70万元，后来又送来了30万元。之后他去北京和西安购买了9部相机：其中1部哈苏相机及附件、3部索尼相机及附件、4部尼康3DX相机及附件、1部索尼微单相件。他给了赵某峰13部尼康3DX相机及附件、1部索尼微单相机，剩下的5部相机是他的。其中，他留了1部哈苏相机和1部索尼相机，哈苏相机后寄存到柴某长家里保管，索尼相机放在西安数码家园的家中，还有2部索尼相机他将1部送给时任铜川交警支队支队长李某根，另1部送给了铜川城建开发公司总经理常某了，尼康D3X相机他送给城建开发公司董事长陈某焕。 史敏供述和扣押财物清单及照片证实，从耀州区关庄镇柴某长住处扣押的相机及附件确系史敏于2012年用赵某峰1给他的钱购买的相机。 离港数据证实，史敏于2012年4月21日乘飞机从咸阳飞往北京，4月22日又从北京返回咸阳。 北京玉华宫宾馆情况说明证实，史敏于2012年4月21日晚入住北京玉华宫宾馆。 （八）2013年3月份，被告人史敏以需要处理费用为由，安排铜川市人大秘书长王某军以车辆维修费的名义向市财政局申请经费30万元。同年4月，市财政局给市人大下达了30万元的车辆维修经费预算。根据史敏授意，铜川市人大后勤所所长刘某喜在铜川市新区阳光汽车修理厂虚开了21.2万元的修车费发票并在市人大予以报销。同年5月，市人大将上述款项转账给该修理厂，该厂负责人宋某亮扣除开票税费后，交给刘某喜20万元。后刘某喜将该款用于核销其个人为单位垫付的5万元，其余15万元交给史敏。2013年12月份，史敏以市人大财经委活动经费不足为由，从市财政局争取到经费10万元。2014年2月，根据史敏授意，刘某喜在铜川市新区阳光汽车修理厂虚开了6.2855万元修车费发票并在市人大予以报销。市人大将上述款项转账给该修理厂，宋某亮扣除开票税费后交给刘某喜6万元。后刘某喜将该款用于核销其个人为单位垫付的1万元，其余5万元交给史敏。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）铜川市人大常委会《关于车辆维修追加经费的函》证实，铜川市人大常委会办公室于2013年3月5日以外欠车辆维修费为由，向市财政局申请30万元。 （2）《铜川市财政局关于下达2013年市级部门支出预算的通知》证实，铜川市财政局于2013年4月1日市级部门支出预算，在铜川市人大的预算中，包括车辆维修经费30万元。 （3）铜川市人大常委会2013年5月31日第24号会计凭证、市人大办公室报销审批单、铜川市新区阳光汽车修理厂发票、结算清单证实，刘某喜曾拿市人大办公室报销金额为21.2万元、经手人为刘某喜、审核人为张某红，并经分管领导刘某宪、主管领导王某军签字的审批单一张、铜川市新区阳光汽车修理厂的三张发票（额分别为68900元、73800元、69300元）及结算清单去铜川市人大常委会报账。 （4）铜川市人大常委会《关于市人大财经委开展各项活动所需经费的函》证实，铜川市人大常委会办公室于2013年11月1日以铜川市人大财经委经费不足为由，向市财政局申请10万元。 （5）《铜川市财政局关于下达2013年专项支出预算的通知》证实，铜川市财政局于2013年12月13日下达2013年支出预算，给市人大财经委开展专项活动经费10万元。 （6）铜川市人大常委会2014年2月26日第9号会计凭证、市人大办公室报销审批单一张、报销金额62855元的发票一张、维修清单、结算清单各一张证实，刘某喜曾拿市人大办公室报销金额为62855元、经手人为刘某喜、审核人为齐某功，并经分管领导张某辉、主管领导王某军签字的审批单一张、铜川市新区阳光汽车修理厂的一张发票（金额为62855元）及结算清单去铜川市人大常委会报账。 （7）铜川新区阳光汽车修理厂个体户登记基本情况证实，铜川新区阳光汽车修理厂的经营者为宋某亮。 2.证人证言 （1）证人刘某喜证明，2013年春节后，史敏给他说自己从铜川市财政局要了些经费，并说已给王某军交待过了，让他在修理厂虚开些修车发票，把史敏10多万元的账处理一下。后他让铜川市新区阳光汽车修理厂老板宋某亮虚开了20多万元发票，报出来后，他给了史敏15万元。2014年春节后，史敏给他说春节期间自己在西安修了车，让他把5万多元修车费用处理一下，并说已给市人大办公室打了招呼。后他让铜川市新区阳光汽车修理厂老板宋某亮虚开了6万多元发票，报出来后，他给了史敏5万元。 （2）证人宋某亮证明，刘某喜曾找他虚开了金额为68900元、73800元、69300元的发票，事实上没有发生实际修理费用。后铜川市人大把212000元维修费打到了他们修理厂的账户上，他扣除了税费将20万元给了刘某喜。刘某喜还曾找他虚开了金额为62855元的发票，事实上没有发生实际修理费用。后铜川市人大把62855元维修费打到了他们修理厂的账户上，他扣除了税费将6万元给了刘某喜。 （3）证人张某民证明，史敏曾给他打过两次招呼，一次说市人大的老旧车辆比较多，让他给市人大多预算一些车辆维修费。后他根据市人大的报告给市人大预算了30万元的车辆维修费用。第二次说铜川市人大财经委要开展活动，让他多给市人大拨付10万元，后他按程序给市人大追加了10万元。 （4）证人王某军（时任铜川市人大秘书长）证明，2013年春节后，史敏给他说自己在市财政局要了一些钱，需要处理一些费用，让刘某喜拿到他这报销签字。后刘某喜拿了21.2万元的发票来报销，他在审批单上签了字。2014年春节后，史敏给他说自己的车春节期间在西安有事故，要处理一些修车费用，让刘某喜找他报销签字。后刘某喜拿了62855元的发票来报销，他在审批单上签了字，这62855元发票不是真实的。 （5）证人张某红（时任铜川市人大秘书科科长）、刘某宪（时任铜川市人大副秘书长）证明，他们在刘某喜报销的21.2万元修理费审批单上签过字，但不清楚详细情况。 （6）证人齐某功（任铜川市人大副秘书长兼铜川市人大办公室主任）、张某辉（时任时任铜川市人大办公室秘书科副科长）证明，他们在刘某喜报销的62855元修理费审批单上签过字，但不清楚详细情况。 3.被告人史敏供述，2013年上半年，他让刘某喜帮他处理自己的一些费用。他以人大欠的修理费比较多为由，让张某民给市人大拨上30万元，张某民同意了。后刘某喜第一次给了他5万元，第二次给了他10万元，他拿回家交给了杨某华。2013年下半年，他又让刘某喜帮他处理自己的一些费用，他以市人大财经委专项经费的名义，向张某民要了10万元，后刘某喜给他了5万元，他拿回家交给了杨某华。 杨某华证明，2013年上半年，史敏分别给过她13万元、5元、10万元，下半年给过她一笔5万元。 三、被告人史敏伙同被告人连荣军诈骗1533542.14元的事实 被告人史敏2013年间因日常生活开支无法报销，遂萌生虚报工程项目、套取国家资金的想法。2013年的一天，史敏来到其朋友成某某（时为铜川市耀州区北窑农场法人）所在的高远公司办公室，授意成某某以北窑农场名义虚报一个项目，由其通过财政争取资金。成某某随后便安排被告人连荣军（时为北窑农场负责人）与史敏对接。史敏分别与时任耀州区关庄镇镇长闫某、耀州区财政局局长赵某峰1电话联系，并示意二人将连荣军所报工程项目逐级上报至铜川市财政局。2013年9月份，连荣军经网上查找，制作了耀州区关庄镇北窑农场农业示范园项目资金申请报告书，并分别找到闫某、赵某峰1，在二人的安排下，关庄镇政府和耀州区财政局以正式文件将该项目逐级上报至铜川市财政局。后史敏又授意时任市财政局局长张某民对该项目支持关照，市财政局于2013年12月31日以铜财预（2013）122号、133号文件分别下达对该项目转移性支付补助金50万元、结算补助80万元。2014年4月份，该笔项目资金经区财政局拨付至关庄镇政府。连荣军遂借用其朋友安某强的耀县高级职业中学建筑工程队公章，私自制作了施工合同和工程验收单等资料，完善了财政所要求的手续后，财政所将该笔项目资金转至耀县高级职业中学建筑工程队账户，连荣军又安排安某强将该笔项目资金转至其朋友刘某宏的个人账户。2014年4月14日，连荣军取出100万元现金后，将其中90万元在铜川腾飞建材市场交给了史敏，剩余40万元被连荣军占为己有（其中，连荣军为骗领130万元工程款向税务机关办理税票并交纳税款57720元）。 2015年的一天，史敏再次授意成某某虚报项目、套取资金，并以上述同样的方式分别向闫某和赵某峰1电话安顿，示意二人将该项目逐级上报至铜川市财政局。2015年11月份，连荣军接到成某某的安排后经网上查找，制作了铜川市安沟流域综合治理工程项目建议书，在闫某、赵某峰1二人的安排下，关庄镇政府和耀州区财政局以正式文件将该项目逐级上报至铜川市财政局。后史敏又授意时任市财政局预算科科长袁某支持关照，市财政局于2016年6月13日以铜财预（2016）37号文件下达对该项目专项支出预算30万元。2016年11月份，该笔项目资金经区财政局下拨至关庄镇政府。连荣军借用其朋友梁某的铜川市宝宏工程建筑有限公司（以下简称宝宏公司）的公章，私自制作了施工合同和工程验收单等资料，完善了财政所要求的手续后，财政所将该笔项目资金转至连荣军的铜川北窑中药材有限公司账户，连荣军又将该笔项目资金转至其朋友许某奇的个人账户。2017年2月21日，连荣军取出30万元现金，将其中的20万元在史敏家中交给史敏，史敏拿出其中的1万元给了连荣军，剩余10万元金被连荣军占为己有（其中，连荣军为骗领30万元工程款向税务机关办理税票并交纳税款8737.86元）。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 关于虚报耀州区关庄镇北窑农场农业示范园项目的证据 1.耀州区北窑中药材有限公司工商档案资料证实，耀州区北窑中药材有限公司成立于2008年9月23日。法定代表人于2014年1月14日由成某某变更为连荣军。 2.农业示范园项目资金申请报告复印件证实，耀州区北窑中药材有限公司（项目法人代表连荣军）于2013年9月制作了耀州区关庄镇北窑农场农业示范园项目报告。 3.耀州区财政局关于关庄镇北窑村农业示范园项目资金收支情况的说明复印件及附件—铜川市耀州区关庄镇人民政府关于关官庄镇北窑村农业示范园项目资金的报告（铜关政字155号）、铜川市耀州区财政局关于申请关官庄镇北窑村农业示范园项目资金的报告（铜耀财发）130号）、铜川市财政局下达2013年市区对区县均衡性转移支付补助资金的通知（铜财预122号）、关于下达专项结算补助支出预算的通知（铜财预133号）、铜川市耀州区财政局关于下达2014年专项资金的通知（铜耀财预12号）、预算拨款凭证（回单）三张证实，2013年9月16日，耀州区关庄镇人民政府向耀州区财政局上报了《北窑农业示范园项目资金的报告》；2013年9月18日，耀州区财政局经局长赵某峰1签字同意，向市财政局上报了《关于申请关庄镇北窑农业示范园项目资金的报告；2013年12月31日，铜川市财政局两次给北窑农业示范园下达50万元和80万元专项资金；2014年3月26日，耀州区财政局向关庄镇农村财务服务中心专项资金专户分三次转账130万元，分别是45万元、45万元、40万元。 4.耀州区关庄镇农村财务服务中心《关于关庄镇北窑村农业示范园项目资金的情况说明》、2014年3月31日记账凭证一份、收入通知单三份、中国人民银行支付系统专用凭证三份证实，耀州区关庄镇专项资金专户于2014年3月31日收到耀州区财政局拨入北窑村农业示范园补助资金130万元。北窑村农业示范园项目由耀州区北窑中药材有限公司具体承办。该公司与耀县高级职业中学建筑工程队签订了3份合同，合同金额共计149.19万元（其中：耀州区北窑农业示范园管理用房工程49.69万元，道路一期工程49.69万元，道路二期工程49.69万元）。2014年4月8日，通过耀州区关庄镇专项资金账户拨付耀县高级职业中学建筑工程队130万元整。 5.北窑农业示范园管理用房工程、道路工程一期、二期施工合同、工程监理合同、工程预算总价、工程结算审核报告、陕西永明项目管理有限公司营业执照副本及工程造价咨询企业甲级资质证书复印件证实，（1）北窑中药材有限公司与耀县高级职业中学建筑工程队于2014年1月签订了耀州区北窑农业示范园管理用房工程的《施工合同》，工程款49.69万元，于2014年1月5日委托陕西方宇工程咨询监理有限责任公司监理该项工程，于2014年3月27日委托陕西永明项目管理有限公司做了农业示范园管理用房工程结算审核报告；（2）北窑中药材有限公司与耀县高级职业中学建筑工程队于2013年4月25日签订了耀州区北窑农业示范园道路工程一期的《施工合同》，工程款49.69万元，于2013年4月27日委托陕西方宇工程咨询监理有限责任公司监理该项工程，于2014年3月27日委托陕西永明项目管理有限公司做了农业示范园道路工程一期结算审核报告；（3）北窑中药材有限公司与耀县高级职业中学建筑工程队于2013年4月26日签订了耀州区北窑农业示范园道路工程二期的《施工合同》，工程款49.81万元，于2013年4月27日委托陕西方宇工程咨询监理有限责任公司监理该项工程，于2014年3月27日委托陕西永明项目管理有限公司做了农业示范园道路工程二期结算审核报告。 6.税收缴款书、发票联、支出报账汇总单、零星票据汇总单份、支付通知单、记账凭证证实，2014年4月4日，耀县高级职业中学建筑工程队因收工程款130万向耀州区税务机关交税伍万陆仟陆百捌拾元整；2014年4月8日，铜川市耀州区关庄镇农村财务服务中心专项资金专户向耀县高级职业中学建筑工程队付款130万元；耀县高级职业中学建筑工程队在2014年4月14日给刘某宏转账1242280元、耀县高级职业中学建筑工程队在2014年4月11日给成某彩转账57720元。 7.耀县高级职业中学建筑工程队工商档案资料、账号交易流水、中国工商银行收款凭证三份、刘某宏中国银行个人账户信息及交易流水、成某彩中国工商银行个人账户信息及交易流水证实，耀县高级职业中学建筑工程队于2014年4月8日收到铜川市耀州区关庄镇农村财务中心专项资金专户130万元，于2014年4月14日给刘某宏转账1242280元，于2014年4月11日给成某彩转账57720元。 8.证人安某强证明，他负责管理耀县高级职业中学建筑工程队，工队没有实施过北窑农场示范园工程。2014年夏天的一天，连荣军给他说自己有个工程干完了，想借用他耀县高级职业中学建筑工程队的资质，办些手续，他答应了。后他几次给连荣军拿来的资料上，盖了耀县高级职业中学建筑工程队的章子。手续办完后，他和连荣军去税务局开了5万多元得税票（五万多元是他垫付的）。后这笔项目款130万元转到他建筑工程队账户上，他让他妻子成某彩将这笔钱扣除他垫付的税费后，将剩下的钱转到连荣军给他提供的刘某宏的账户上。 9.证人成某彩（安某强的妻子）证明，2014年的一天，她根据她丈夫安某强的安排，拿着公司印章和安某强的私章到工行耀州区支行，从耀县高级职业中学建筑工程队账户上给刘某宏转了120多万元。 10.证人刘某宏证明，2014年夏天的一天，连荣军要了他尾号为8929的中行卡号，后他的卡收到120多万元。之后，他和连荣军去银行取了100万元的现金，放在一个箱子内，被连荣军拿走了，剩下的20多万元因他给连荣军做过工就没有给过连荣军。 11.证人成某某证明，大约四年前的一天，史敏称要给他的北窑农场申报个项目，因北窑农场连荣军经营着，他就安排连荣军和史敏联系。后连荣军给他说申报的资金回来了，他就打电话让史敏在腾飞建材市场取钱来，史敏和其老婆开车过来后，连荣军将装有110万元钱的箱子放在了后备箱里，史敏上车后就离开了。 12.证人张某民证明，2011年底，史敏给他说有个耀州区关庄镇北窑农业示范园项目让他支持关照。后他们总共给该项目拨了130万元。史敏为此曾给他送30万元，但他第二天让司机谈某宁给退回去了。 13.证人谈某宁证明，2013年还是2014年4月份，张某民给了他装着30万元的黑色袋子，说是史敏给的买车钱，张某民让他把这30万元打到史敏的工资卡上。后他就按张某民说的办了。 14.证人赵某峰1证明，2013年秋天，史敏给他说关庄镇北窑农场有个项目要经过他们财政局，让办理的快一些。后他接到文件后随即给批了报到市财政局。 15.证人闫某证明，2013年4、5月份的一天，史敏给他说有个申报项目经过他们镇，让他报到区财政局。后连荣军拿个北窑农场的项目建议书来找他，他让办公室起草了一个红头文件给了连荣军。2014年年初，他们镇收到区财政局拨付给北窑农场项目资金130万。他安排镇财政所所长张某1对该项目组织验收，后张某1说安排刘某明查看了项目，说是按照合同实施了这个项目，但项目手续不全，所以没有拨付。后连荣军把手续补全了，他们把这笔项目款拨下去了。 16.证人张某1（关庄镇财政所所长）证明，闫某镇长让他安排刘某明去验收北窑农业示范园项目，后刘某明回复项目按照合同施工完成。 17.证人刘某明（关庄镇财政所原工作人员，北窑村包村干部）证明，2014年4、5月份，闫某镇长让他去看一下北窑村农业示范园项目实施了没有，但不是验收。他不确定他所看到的路和办公用房是不是北窑村农业示范园项目中所述的路和用房，他也没有见过这个项目的内容、预算、施工合同等。他回去后将现场情况给闫某和张某1简单说过。 18.证人杨某华证明，她的建行卡银行流水显示2014年间她从史敏工资卡上转到她的工资卡上46万元，但其中30万元是否张某民让其司机谈某宁打到史敏工资卡上的，她不清楚，后她将46万元支了曲江房子的房费。 19.被告人连荣军供述，2012年，他以口头协议的方式从成某某手上承包了北窑村农场，2014年1月，北窑中药材有限公司的法人变更为他本人。2013年6、7月间，成某某给他打电话说人大的史敏主任想利用农场申报个项目了，让他去与史敏对接。对接后，史敏让他以他的农业示范园做个项目报告。他就在网上搜索的改了一下做了一个北窑农场农业示范园可行性报告，史敏让他去关庄镇找闫某镇长和区财政局赵某峰1局长。他把报告送给了闫某，又去找了赵某峰1，之后，他又将报告给了史敏。他后期找到张某1把施工合同等相关资料补全。2014年3、4月份，关庄镇财政所把130万元转到了耀县职业中学建筑工程队的账户上，他又让将款转到刘某宏个人账户124万多（耀县职业中学建筑工程队法人安某强直接扣了5万多元的票款）。北窑农场农业示范园的130万元项目款下来后他给成某某说了，成某某让他与史敏联系。之后，他从中国银行耀州支行分两次共取出100万元，将装着90万的大纸箱放在史敏车的后备箱了。他制作的项目工程合同、监理合同、预算决算、审计报告，竣工验收单都是假的，耀县职业中学建筑工程队没给北窑农业示范园项目施过工。 20.被告人史敏供述，2013年左右，他给成某某说让成某某在关庄镇北窑农场弄个项目，争取点资金，弄点零花钱。后他给关庄镇镇长闫某和耀州区财政局局长赵某峰1打了招呼，又给张某民打了招呼。不知是成某某还是成某某派的人将耀州区财政局给市财政局的项目报告给了他一份。款拨下来后，成某某给了他90万元。 关于虚报关庄镇安沟流域综合治理项目的证据 1.铜川市安沟流域综合治理工程项目建议书、耀州区关庄镇人民政府关于上报安沟流域综合治理项目报告、耀州区财政局关于申请关庄镇安沟流域综合治理项目资金的报告、铜川市财政局关于下达2016年专项支出预算的通知、耀州区财政局关于下达2016年专项补助资金的通知证实，耀州区北窑中药材有限公司（连荣军）于2015年11月制作《铜川市安沟流域综合治理工程项目建议书》；2016年4月22日，关庄镇人民政府以此《项目建议书》向耀州区财政局上报了安沟流域综合治理项目报告；2016年5月31日，耀州区财政局向铜川市财政局上报了关于申请关庄镇安沟流域综合治理项目资金的报告；2016年6月30日，铜川市财政局向耀州区财政局下达了关于2016年专项支出预算的通知。 2.耀州区财政局关于关庄镇安沟流域综合治理项目资金收支情况说明一份、关庄镇关于安沟流域综合治理项目有关情况说明一份、记账凭证一份、财政授权支付凭证回单一份、陕西省农村金融机构结算业务申请书一份、零星票据汇总单一份、税务发票联一份证实，耀州区财政局于2016年11月22日下达关庄镇政府专项资金30万元；2016年12月16日，由宝宏公司代开发票一份（名称是铜川市北窑中药材有限公司，项目是安沟流域综合治理项目，工程款合计30万元，其中税款8737.86元）；关庄镇于2017年1月23日将专项资金30万元转账支付给北窑中药材有限公司； 3.安沟流域综合治理工程施工合同、道路工程预算总价、投标总价、竣工验收单、工程竣工决算书、结算审核报告证实，耀州区北窑中药材有限公司于2016年5月25日与宝宏公司签订了安沟流域综合治理工程施工合同；宝宏公司给安沟流域综合治理工程道路工程做了预算总价374181.09元，并投标安沟流域综合治理工程道路工程374181.09元；工程竣工验收单上有连荣军的签字；渭南瑞华建筑科技服务有限责任公司于2016年7月10日做了安沟流域综合治理工程道路工程结算审核报告。 4.企业账户信息、企业活期明细信息、中国建设银行特种转账凭证、单位结算卡业务凭证、取款凭条、建设银行居民身份证联网核查信息证实，北窑中药材有限公司于2017年1月26日收到关庄镇人民政府专项资金30万元；于2017年2月20日向许某奇尾号为9782的建行卡转账295000元；许某奇于2017年2月21日支取了295000元。 5.证人梁某（宝宏公司法人）证明，2017年之前他是宝宏公司法人。他们公司2016年期间没有给安沟流域综合治理项目实施过工程。2016年间，连荣军曾找他们公司盖过两次章，其中一次是找他表弟文某某盖的。 6.证人文某某（梁某表弟）证明，2016年的一天，连荣军曾找他盖过宝宏有限公司的章。 7.证人许某奇证明，2017年2月20日，连荣军给他的建行卡打了295000元。第二天，他和连荣军一起在建行把钱取了出来给了连荣军。 8.证人成某某证明，过了一两年，史敏又给他打电话说有个30万的项目，他后来让连荣军与史敏对接了。 9.证人杨某2（时任铜川市财政局局长）证明，2016年他任市财政局局长期间，市财政局为关庄镇安沟流域综合治理的项目拨付过30万元的项目款。当时袁某是预算科科长，袁某给他说，史敏曾安顿袁某支持安沟流域综合治理项目的事，他让袁某按正常程序上报。后来他们研究的时候给安沟流域综合治理项目拨付了30万元的项目款。 10.证人袁某（时任铜川市财政局预算科科长）证明，2016年，史敏曾给他安顿过安沟流域治理项目的事情，他给杨某2局长说过此事，杨某2称安沟流域治理项目要按程序上报。他就给史敏回复了。后耀州区财政局给他们财政局报了这个项目，经杨某2局长签字后，给这个安沟流域治理项目补助了30万。 11.证人赵某峰1证明，2016年，史敏曾给他说过安沟流域有个项目要往市上报了，让他办快点。后他接到这个文件后就批了报到市财政局。 12.证人闫某证明，2016年上半年的一天，史敏给他打电话说让连荣军找他将安沟流域治理项目报到区财政局，后连荣军拿着安沟流域治理项目的可行性报告来找他，他安排办公室起草了一个正式文件给了连荣军。2016年7、8月份，区财政局给他们镇拨付了30万元，他安排张某1组织验收、完善手续。2017年元旦，他们镇将30万元给连荣军转付了。 13.被告人连荣军供述，2016年5、6月份，成某某给他说史敏又有个项目，让他去与史敏对接。对接后，史敏让他弄一个小一点的项目，他就按照上一次的做法做了一个安沟流域项目。后他把项目可行性报告送给了闫某（办理手续之前，史敏给闫某打过招呼），之后他又把报告给了史敏。2016年11份，史敏告诉他说钱下来了。他找到张某1，将施工合同等资料补全后，关庄镇财政所把30万转到了北窑中药材有限公司账户上，后他又转到了许某奇的个人账户上。他取出后，送给史敏20万元，史敏给了他一万元。他两次共给史敏110万元，剩余50万元他开税票花了6万7千多元，支付现成商混站修路欠款20万元，办公区改造、绿化花了14万元，清理淤泥坝、修通往沟底的路花了10万元。安沟流域项目的施工合同是和宝宏公司签的，宝宏公司没给安沟流域项目施过工。 连荣军对史敏的辨认笔录证实，史敏就是在北窑农业示范园项目及安沟流域综合治理项目中，收受他送的110万元的人。 14.被告人史敏供述，他给成某某说让成某某按照上次的套路再弄个项目申报。后他给关庄镇镇长闫某和耀州区财政局局长赵某峰1分别打了招呼，又给张某民打了招呼。款拨下来后，成某某的亲戚（连荣军）给了他20万元，他给了那人1万元。 卷中综合证据 1.史敏、连荣军的户籍证明和学历证明证实，史敏出生于1957年12月22日，连荣军出生于1982年11月7日，均具有完全刑事责任能力，史敏系在职研究生学历。 2.陕西省监察委员会立案决定书、留置决定书、留置通知书、批准延长留置时间决定书、延长留置时间决定书证实，陕西省监察委员会于2018年10月17日决定对史敏涉嫌职务违法一案立案调查；同年10月18日，决定对史敏采取留置措施；2019年1月10日，经国家监察委员会批准，2019年1月15日，陕西省监察委员会决定对史敏延长留置时间三个月，自2019年1月18日至2019年4月18日。 3.陕西省监察委《案件线索移送函》、陕西省纪委驻省公安厅纪检组《案件线索移送函》、陕公刑（2018）1883号《关于对史敏涉嫌诈骗案件指定管辖的通知》证实，史敏涉嫌诈骗一案是陕西省纪委在核查有关问题线索中发现，省监察委将线索移送省公安厅。中共陕西省纪委驻省公安厅纪检组移送公安厅刑侦局，并指定榆林市公安局对该案进行侦查。陕西省公安厅指定榆林市公安局对该案立案侦查。 4.榆林市公安局立案决定书证实，榆林市公安局于2019年1月14日决定对史敏、连荣军涉嫌诈骗案立案侦查。 5.史敏干部履历表、国家公务员任免审批表、干部任免审批表、关于史敏等同志任免职的通知、铜川市人民政府关于史敏等同志任免职的通知、关于贺某涛等同志任职的通知、铜川市人大常委会办公室提供的史敏任职简况、关于史敏任职有关情况说明、铜川市人大常委会关于市十四届人大常委会主任、副主任、秘书长分工的通知、中共铜川市人大常委会党组关于调整市十五届人大常委会领导班子成员工作分工的通知、关于史敏同志退休的通知等书证证实，史敏于2000年12月4日被任命为铜川市财政局局长。2006年9月22日，张某民被任命为铜川市财政局局长。2006年4月至2011年4月，史敏任铜川市十四届人大常委会副主任，2006年8月开始分管市人大财政经济委员会工作。2011年4月至2017年2月任铜川市十五届人大常委会副主任，期间分管市人大财政经济委员会、市人大常委会预算工作委员会，联系部门包括市财政局。2017年2月市人大换届后，其铜川市十五届人大常委会副主任职务自动终止，至2018年1月8日退休前未担任市人大常委会职务。 6、《关于史敏到案经过和调查期间表现情况的说明》证实，史敏在留置期间，除如实交待其收受姚某贿赂的问题外，还主动交待了调查组未掌握的贪污和诈骗事实以及其他受贿事实。 7、史敏、连荣军签署的《认罪认罚具结书》和退缴赃款收据、银行凭证以及承诺书等书证证实，其二人愿意认罪，史敏家属愿意主动退赔涉案剩余的赃款赃物并缴纳罚金，请求案件生效后由法院依法处置被冻结账户内的资金及查封的房产。连荣军家属已代连荣军将涉案赃款退赔并缴纳罚金。 8、随案移送物品清单证实，陕西省监察委于2019年5月15日将扣押的涉案物品移交榆林市人民检察院，现存放于该院涉案财物管理室。 9、榆林市人民检察院榆检刑二封通（2019）1、2、3号查封通知书、榆检刑二协冻（2019）1、2、3、4、5号协助冻结存款通知书证实，榆林市人民检察院依法查封、冻结了史敏妻子杨某华、儿子史某昊名下的位于西安、铜川的七处房产、二个车位、五个银行账户（其中：人民币677317.56元、欧元23198.56、美元9482.33以及日元523104），并对涉案财物予以扣押。 本院认为，被告人史敏身为国家工作人员，利用其担任铜川市财政局局长、铜川市人大常委会副主任的职务便利，为他人谋取利益，或利用本人职权及地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受他人财物共计612.781339万元（其中250万元系未遂），同期，被告人史敏又单独或者伙同他人非法占有公共财物222.73万元，其行为依法已构成受贿罪和贪污罪。被告人史敏伙同被告人连荣军以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家资金153.354214万元，其二人已构成诈骗罪。依法均应惩处。被告人史敏犯受贿罪、贪污罪、诈骗罪，应当对其数罪并罚。公诉机关指控的罪名及事实成立，唯对二被告人诈骗犯罪数额计算有误，本院已予纠正。在共同诈骗犯罪过程中，史敏主动提议套取国家专项资金，指使并授意连荣军虚报虚假项目，所骗资金大部分被其据为己有，应属主犯，连荣军在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。史敏在被留置后，如实供述监察机关尚未掌握的其他受贿犯罪事实，具有坦白情节，有部分索贿未遂，依法可对其从轻、从重处罚；其如实供述监察机关尚未掌握的贪污、诈骗犯罪事实，应属自首，依法可对其从轻或减轻处罚；史敏家属案发后积极退缴部分赃款，承诺主动退赔涉案剩余的赃款赃物并缴纳罚金，请求案件生效后由法院依法处置被冻结账户内的资金及查封的房产，故可对其酌情从轻处罚。被告人连荣军系从犯，其家属已将涉案赃款主动退赔并缴纳罚金，依法应当从轻、减轻处罚。被告人史敏、连荣军自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署《认罪认罚具结书》，依法均可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。二被告人及辩护人请求从轻处罚之辩解理由及辩护意见，亦予以采纳。关于连荣军辩护人所持连荣军不构成诈骗犯罪之辩护意见，经查，连荣军明知史敏具有通过北窑农场虚报工程项目套取国家资金的非法目的，却帮助史敏虚构事实、谎报项目，并制作虚假的项目工程合同、审计报告、竣工验收单等相关资料，所骗资金亦被其二人非法占为己有，至于连荣军所获资金的用途不影响诈骗犯罪的构成。故连荣军辩护人所持其不构成诈骗犯罪之理由，不予采纳。因连荣军伙同史敏两次骗取国家资金时均有向国家税务机关缴纳税款的事实，故其所实际缴纳的税款可从公诉机关指控的诈骗总额中予以剔除。该辩护意见及理由，予以采纳。被告人史敏被扣押在案的赃款赃物依法予以没收，继续追缴其剩余受贿、贪污、诈骗犯罪所得，上交国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十七条第二款、第三款、第六十四条和最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人史敏犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行处有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2030年10月17日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）。 二、被告人连荣军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2022年3月7日止）。 三、被告人史敏被查封、扣押在案的赃款赃物（总价值人民币334.4938万元，详见清单1-3）依法予以没收，上交国库。 四、继续追缴被告人史敏受贿、贪污、诈骗所得赃款人民币361.017539万元（案件生效后依法由本院执行局对榆林市人民检察院已查封、冻结的杨某华、史某昊名下五个账户内资金及房产、车位予以处置执行，详见清单4-6），上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 高永颖 审 判 员 刘建标 审 判 员 马 验 二〇一九年九月二十五日 法官助理 李小婵 书 记 员 刘宝霞