江西省资溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣1028刑初9号 公诉机关江西省资溪县人民检察院。 被告人潘资华（绰号“老靠”），男，1972年12月17日出生，汉族，初中文化，原资溪县高阜镇村委会主任，户籍所在地江西省抚州市资溪县，住江西省抚州市资溪县高阜镇高阜六小组294号，2011年3月15日因殴打他人被资溪县公安局行政拘留四日，因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月16日被资溪县公安局刑事拘留，同年12月21日经资溪县人民检察院批准逮捕，同日由资溪县公安局执行逮捕。现羁押于资溪县看守所。 辩护人饶贵芳，江西正石律师事务所律师。 被告人余小名（绰号“薯根”），男，1962年12月24日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地江西省抚州市资溪县，住江西省抚州市资溪县高阜镇高阜六小组148号，1983年10月20日因犯流氓罪、敲诈罪被资溪县人民法院判处有期徒刑七年，2011年3月15日因殴打他人被资溪县公安局行政罚款伍佰元，2017年11月20日因赌博被资溪县公安局行政罚款伍佰元，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月14日被资溪县公安局抓获，同年11月16日被资溪县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，同年12月21日经资溪县人民检察院批准逮捕，同日由资溪县公安局执行逮捕。现羁押于资溪县看守所。 辩护人龙新平，江西平诚律师事务所律师。 被告人潘卫华，男，1980年5月3日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地江西省抚州市资溪县，住抚州市资溪县高阜镇高阜六小组114号，因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月8日被资溪县公安局抓获，同年10月9日被资溪县公安局刑事拘留，同年11月14日经资溪县人民检察院批准逮捕，同日由资溪县公安局执行逮捕。现羁押于资溪县看守所。 辩护人陈海龙，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。 被告人刘艳明（绰号“口水”），男，1982年11月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省南平市延平区，住福建省南平市延平区，2014年6月5日因吸食毒品被南平市公安局延平分局行政拘留十日，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月30日被福州铁路公安处南平北车站派出所抓获并寄押于福建省南平市看守所，2019年1月1日被资溪县公安局刑事拘留，同年1月21日经资溪县人民检察院批准逮捕，同日由资溪县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。 辩护人杨昌灿，福建汇德（南平）律师事务所律师。 被告人潘晓华，男，1976年12月2日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地江西省抚州市资溪县，住江西省抚州市资溪县高阜镇高阜六小组265号，因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年11月28日被资溪县公安局抓获，同年11月29日被资溪县公安局刑事拘留，同年12月21日经资溪县人民检察院批准逮捕，同日由资溪县公安局执行逮捕。现羁押于资溪县看守所。 辩护人吴雨胜，江西道都律师事务所律师。 被告人黄国庆（绰号“庆巴子”），男，1978年10月2日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地江西省抚州市资溪县，住江西省抚州市资溪县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月15日被宁海县公安局抓获并寄押于浙江省宁海县看守所，同年12月18日被资溪县公安局刑事拘留，2019年1月21日经资溪县人民检察院批准逮捕，同日由资溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。 指定辩护人付年根，江西平诚律师事务所律师。 被告人何国庆，男，1970年4月21日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地江西省抚州市资溪县，住江西省抚州市资溪县高阜镇高阜八小组265号，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月3日被资溪县公安局抓获，同年1月4日被资溪县公安局刑事拘留，同年1月21日经资溪县人民检察院批准逮捕，同日由资溪县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。 辩护人胡涛，江西赣东律师事务所律师。 被告人潘资华犯聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法采矿罪、 强迫交易罪、虚开增值税专用发票罪、职务侵占罪、受贿罪，被告人余小名犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，被告人潘卫华犯非法采矿罪、强迫交易罪，被告人刘艳明犯开设赌场罪，被告人潘晓华犯强迫交易罪，被告人黄国庆、何国庆犯开设赌场罪一案。由资溪县人民检察院于2019年4月19日以资检刑诉[2019]8号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月18日公开开庭进行了审理。资溪县人民检察院指派检察长潘小明、检察官李明华、检察官助理邓晶、裴茜茜出庭支持公诉，被告人潘资华及其辩护人饶贵芳、被告人余小名及其辩护人龙新平、被告人潘卫华及其辩护人陈海龙、被告人刘艳明及其辩护人杨昌灿、被告人潘晓华及其辩护人吴雨胜、被告人黄国庆及其指定辩护人付年根、被告人何国庆及其辩护人胡涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 自2012年以来，被告人潘资华、余小名、何国庆、黄国庆、席强（已判决）等人经常纠集在一起，采取暴力、威胁等手段，实施聚众斗殴、开设赌场、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，逐渐形成了以潘资华为首的恶势力团伙。 一、该团伙实施的犯罪事实具体如下： （一）聚众斗殴罪 2015年7月8日晚，曾某6（已判决）与周某1（已判决）在资溪县八景城游戏机店因游戏上分一事发生纠纷，曾某6的姐夫席强打了周某1。后余小名、席强等人与尧某（已判决）、周某1一方就赔偿周某1一事协商未果。次日上午余小名带席强、曾某3（另案处理）等人到资溪县兴发竹制品厂潘资华办公室向潘资华汇报此事，潘资华授意席强、余小名能谈就谈，谈不好就打，并表示会对后果负责。当晚20时50分许，余小名、席强带领曾某6、黄某2等十余人与尧某、周某1等七八人在资溪县供电局路段持械斗殴，在斗殴过程中席强、曾某6受伤。经鉴定，席强损伤程度为重伤二级，曾某6损伤程度为轻伤二级。 （二）开设赌场罪 2016年3月，被告人潘资华、刘艳明、余小名、符某（另案处理）四人共同商议在资溪县开设赌场，并约定场地由潘资华、余小名提供，刘艳明、符某负责召集外地赌客。经商议后，潘资华、余小名与刘艳明、符某于2016年3月至2017年上半年期间，在高阜镇××度假村、务农村××小组、兴发竹制品厂、蔡家岭养猪场、浙赣园艺木制品厂等地开设赌场，并从中抽头渔利共计人民币70000元左右。余小名安排黄国庆、何国庆二人为赌场望风。刘艳明从抽头的渔利钱中分给潘资华、余小名共计人民币40000元左右，其中潘资华分得人民币20000元左右，余小名分得人民币6000元左右，何国庆、黄国庆各分得人民币2000元左右。 （三）强迫交易罪 1、2012年资溪县国土资源局依法将资溪县兽医站土地挂牌拍卖，兽医站职工厉友法、张某1等人欲拍得土地用于集资建房。被告人潘资华听说后，以参加竞拍为由威胁兽医站职工，索要三个建房指标。厉友法、张某1等人迫于无奈同意给其三套建房指标，并按职工同等标准承担建房款人民币339936元。 集资房建成后，潘资华又采取威胁手段，强迫兽医站职工分给其一个车库，该车库建造费用为人民币13127元。 建房期间，潘资华以现金缴纳集资建房款人民币69000元，以应收集资房砖款抵扣人民币95024元，其父亲潘某5于2018年11月23日交纳建房款及车库款共计人民币188000元。 2、2017年被告人潘卫华、潘晓华合伙为太平洋集团有限公司的子公司资溪五湖建设有限公司（以下简称“五湖公司”）供应碎石。2018年初，潘卫华、潘晓华听说五湖公司改由他人供应碎石后，商议决定采取堵路的方式，阻止他人向五湖公司供应碎石。 2018年1月20日潘晓华将赣Ｆ×××××轿车横停在高阜镇敬老院路段，堵住被害人邱某1为五湖公司供应碎石的货车。邱某1被迫与潘卫华、潘晓华二人达成协议，约定今后邱某1将碎石全部卖给潘卫华、潘晓华，再由潘卫华、潘晓华将碎石卖给五湖公司，潘卫华、潘晓华从中赚取5元／方的差价。后邱某1共卖给潘晓华、潘卫华碎石共计1009.3方，交易数额为37344.1元。 （四）非法采矿罪 2018年初，潘资华、潘卫华、曾某9（另案处理）等人经与肖某2、肖某3、肖某1（均另案处理）协商约定在资溪县大港背合伙开设砂场。 2018年5月份，在未取得河道采砂许可证的情况下，潘资华、肖某2等人雇请工人开始在资溪县高阜镇大港背河道内采砂、销售。8月9日资溪县水利局下发整改通知制止砂场无证采砂，肖某2等人遂停止采砂。潘资华拟制了一份“关于要求在高阜村泸溪河境内采砂的申请”，并变造资溪县水利局公章用于该申请书上，将该申请发给肖某2等人，肖某2等人收到申请后回到砂场继续采砂。8月20日，肖某2等人因资溪县水利局到场制止采砂后返回抚州，潘资华以高阜村修路需自采砂石为由通过高阜镇政府报告至资溪县水利局申请临时采砂，资溪县水利局同意临时采砂用于村公路建设，禁止外卖。肖某2等人获知该申请后，回到砂场继续采砂。2018年10月8日资溪县公安局在现场查处潘卫华等人无证采砂，并依法扣押采砂船、挖沙机、碎石机等采砂设备、砂场记账本等。 经查证，2018年5月至10月8日期间，大港背砂场售出的砂石共计人民币335920元，大港背砂场现场遗留的砂石经鉴定价值为人民币99301元，价值共计人民币435221元。 案发后，潘卫华家属退缴砂石款共计人民币91940元。 （五）虚开增值税专用发票罪 2016年至2018年间，潘资华在经营资溪县兴发竹制品厂期间，在毛某（另案处理）的介绍下为江西鑫虹医疗器械有限公司、南昌建鹏医用器材有限公司、南昌市东海医疗器材有限公司、南昌华泰医疗器械有限公司、云南象山医用材料有限公司、南昌爱博医疗器械有限公司虚开增值税专用发票共计29张，价税共计人民币2809175元，税款共计人民币405359.64元。 （六）贪污罪及职务侵占罪 2010年资溪县孔坑村村民曾某18与福建邵武市人张某4合伙租赁高阜村天子地山场1051.6亩。2016年12月，资溪县政府因建设狮子山养老基地，征收了高阜镇天子地山场56.75亩，并由资溪县国土局与高阜村村委会签订协议按8500元／亩的标准进行补偿，补偿金额合计人民币482375元，其中包含7000元／亩的征地补偿费和1500元／亩的青苗补偿费。 高阜村书记曾某12、潘资华经商议后决定提高曾某18青苗补偿标准至2500元／亩，多报的56750元由曾某18通过潘资华返还给高阜村委会，并告知曾某18。曾某18同意后，高阜村与曾某18签订协议按照2500元／亩的标准支付青苗补偿费给曾某18。 事后，潘资华拿走曾某18的身份证和领取青苗补偿费的农村信用联社的银行卡，并获得密码。高阜村征地补偿款拨付到位后，高阜村于2017年2月7日将青苗补偿费共计人民币141875元从高阜村村级资金专户汇入曾某18农村信用社账户（账号：62×××02）。同日，潘资华持曾某18的银行卡和身份证到高阜镇信用社取走人民币106000元，其中56750元是高阜村虚增的青苗补偿费，被潘资华侵占；另49250元是应支付给曾某18的青苗补偿费，被潘资华侵吞。以上106000元均被潘资华用于个人开支。 2012年资溪县委会组建理事会，由理事会向违规建房的村民收取基础设施补偿费。从2012年至2015年期间，理事会共收取基础设施补偿费共计人民币316900元，潘资华利用其担任高阜村村委会主任及理事会名誉会长的职务便利，虚列开支，侵占基础设施补偿费人民币20000元。 二、该恶势力团伙还实施了以下违法事实： 2012年资溪县委会组建理事会，理事会成员由潘资华、朱某、曾某9、何某3等人组成，其中潘资华担任名誉会长。2012年至2015年期间，高阜村理事会成员采取断电、威胁等违法手段向违规建房的村民共收取基础设施补偿费共计人民币316900元。 2016年至2017年期间，潘资华、余小名在资溪县狮子山开设赌场时，与何国庆、黄国庆等人聚集在一起吸食毒品。 2017年4月至6月期间，潘资华、余小名、何国庆、黄国庆等人插手民间纠纷，向资溪县五里山九龙窠矿山的陈某6、涂某等人收取费用共计人民币140000元左右。 据以指控上述事实的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验笔录、鉴定意见等。 公诉机关认为，被告人潘资华、余小名等人经常纠集在一起实施违法犯罪活动，形成恶势力团伙。其中，被告人潘资华、余小名指使他人参与聚众斗殴，是首要分子，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人潘资华、余小名、刘艳明合伙开设赌场，被告人何国庆、黄国庆为赌场望风，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中潘资华、余小名、刘艳明在开设赌场中起主要作用，系主犯；何国庆、黄国庆在开设赌场中起次要作用，系从犯。被告人潘资华、潘卫华违反矿产资源法的规定，合伙在河道管理范围内无证采砂，非法采砂价值共计人民币435221元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人潘资华以威胁手段强迫他人出售房屋及车库，交易数额共计人民币353063元；虚开增值税专用发票，税款共计人民币405359.64元；利用协助政府发放青苗补偿款的便利侵吞青苗补偿款共计人民币49250元；利用担任高阜村村委会主任的职务便利侵占高阜村集体资产共计人民币76750元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百零五条、第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二百七十一条第一款之规定，应当以强迫交易罪、虚开增值税专用发票罪、贪污罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人潘卫华、潘晓华以威胁手段强迫他人出售碎石，交易数额共计人民币37344.1元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人潘资华、余小名、潘卫华犯数罪，应数罪并罚。提请法院依法判处。 被告人潘资华对公诉机关的指控提出以下辩解： 1.对指控的聚众斗殴罪有异议，潘资华叫余小名等人不要去打架，此事与其本人无关，其本人劝不住他们，他们打架期间，其反而打电话给黄某3叫他们不要打架，把手机关掉。 2.对指控的开设赌场罪的主要事实和罪名无异议。 3.对指控的强迫交易罪有异议，认为三套房的指标不是他主动提出要的，车库也不是强行索要的，没有向任何人提出过要参与竞标，工程结束后，他打算要求集资建房人先还欠他弟弟的钱，他再还钱给集资建房人，而不是不想给钱，历友法的陈述有部分是虚假的。 4.对指控的非法采矿罪的主要事实和罪名无异议，但认为非法采矿罪中现场遗留的砂石系村委会用于今后的公共建设，遗留的砂石价值不应计算在内。 5.对指控的虚开增值税专用发票罪有异议，他的货是通过中介商转卖的，开出的票据都是在卖出的货范围之内，他的员工也不知道货具体发多少。 6.对指控的贪污罪、职务侵占罪有异议，认为取走106000元是他和曾某18商量好的，没有胁迫曾某18，取走高阜理事会20000元是他与曾和生之间的个人借款。 7.对指控的其三起违法的事实无异议，但对成立理事会收取村民建房款以及插手五里山纠纷是否构成违法有异议。 8.对指控的潘资华等七名被告人形成恶势力团伙中的很多证人与他也没有接触，其在村里没有欺压百姓，指控的很多事情他都没有做过。 其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见： 1.对指控的聚众斗殴罪持有异议，本案的聚众斗殴没有任何一人是潘资华组织去的，聚众斗殴的起因是曾某6与周某1在游戏机店因游戏上分发生纠纷，潘资华并不知情，潘资华得知席强可能去打架时，还打了黄某3电话，叫他不要去，把手机关了，说明潘资华是不支持席强去打架的，潘资华在席强受伤后出资或动员其他人出资为席强治伤，与本案无关联。法院已对聚众斗殴案作出过刑事判决，无任何被告人和证人供述潘资华参与了此案。 2.对指控的开设赌场罪不持异议，但认为潘资华未参与赌场的管理和经营，获利数额20000元缺乏充分证据证实，潘资华系从犯，依法应从轻、减轻处罚； 3.对指控的强迫交易罪有异议，潘资华取得三套集资建房指标及一个车库未采用暴力、胁迫手段，其取得三套建房指标是兽医站和潘资华的共同意思表示；强迫交易罪的客体是商品或服务，建房指标不属于商品或服务。 4.对指控的非法采矿罪不持异议，但认为涉案价值没有435221元，潘资华等人的采砂行为分为两个阶段，第一阶段为2018年5月至2018年8月23日，属于非法采砂。2018年8月24日资溪县水利局根据高阜村委会申请批准了采砂申请，2018年8月24日至10月8日属于有证采砂，这期间的采砂价值不应计入非法采砂价值内，现场遗留的价值99301元的砂石不应计入非法采砂价值内，因为不排除用于高阜村公共建设的可能性。 5.对指控的虚开增值税专用发票罪有异议，对事实无异议，但认为不构成犯罪，潘资华进行产品销售有义务为购方开具增值税发票，潘资华的兴发竹制品厂每年均依法缴纳了核定款，公司开具的增值税发票价税未超过产值量，纵使购方有抵扣行为，亦未造成国家税款流失，主观上没有偷逃税收的目的，客观上也未对国家造成损失，不构成犯罪。 6.对指控的贪污罪及职务侵占罪有异议，潘资华从曾某18银行卡取走106000元用于个人开支的事实没有异议，潘资华取走曾某18的49250元是曾某18的个人财物，不是公共财物，潘资华也不是接受委托的管理人员，高阜村将青苗补偿款141825元转入曾某18银行卡内，该笔资金属于曾某18本人实际控制，潘资华支取的是曾某18的个人财产，不构成贪污罪；曾某18应返还的56750元属于职务侵占行为，但不构成犯罪，未达到数额较大的起点。潘资华于2012年从曾和生处取得的20000元属于借贷关系，如果属于职务侵占，也已过追诉时效。 被告人余小名对公诉机关的指控提出以下辩解： 对指控的开设赌场罪的事实和罪名无异议，对指控其参与吸食毒品、五里山矿山纠纷的违法事实无异议；对公诉机关指控的聚众斗殴罪有异议，认为其没带人去开会、打架、打架时其也不在现场。 其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见： 1.对指控的开设赌场罪的罪名和事实无异议。 2.对指控的聚众斗殴的定性无异议，余小名不是聚众斗殴的首要分子，2015年7月8日斗殴那天，余小名没有参与动手和争执，余小名也没有主动提出要去潘资华办公室汇报打架一事，去县城也不是余小名带人去的，在餐馆吃饭也是席强先提出要打架，余小名再附和的，即使余小名坐在车上，是否进行了指挥，没有其他证据加以证明。余小名归案后认罪态度好，请求法庭从轻处罚。 被告人潘卫华对公诉机关的指控提出以下辩解： 对公诉机关指控的强迫交易罪的事实和罪名无异议，指控的非法采矿罪的主要事实和罪名无异议，但认为遗留的砂石是用于村公路建设，该部分应予剔除。 其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见： 1.对指控的强迫交易罪有异议，认为潘卫华未采取暴力胁迫手段，被告人用小汽车堵大卡车的方式来实施暴力，不能达到暴力或以暴力相威胁的标准，达不到情节严重，只应作为一般违法行为予以相应行政处罚。 2.对指控的非法采矿罪无异议，但对采砂数量及价值的认定有异议，涉案砂石价值应以有资质的鉴定部门鉴定价值为准，销售数额应扣除高阜村水泥路的采砂部分，遗留的砂石不能排除是留给村里修路的可能；潘卫华家属退缴砂石款应作为从轻情节，潘卫华归案后均能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚。 3.被告人潘卫华不是恶势力团伙成员，其行为也非恶势力犯罪，其并未与各被告人之间形成恶势力组织，并非经常实施违法犯罪活动，未达到扰乱经济、社会秩序造成恶劣社会影响的程度。 被告人刘艳明对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，认为其是2016年离开资溪的。其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：1.对指控的开设赌场罪无异议；2.对公诉机关指控刘艳明为涉恶团伙成员有异议，认为刘艳明与潘资华认识合作开设赌场时间短暂，没有长期联系，从2016年3、4月份合作开设赌场到8、9月份刘艳明离开资溪。刘艳明没有和潘资华形成团伙成员间紧密的利益关系，刘艳明利用潘资华为有势力的背景，双方之间为相互利用的关系，刘艳明没有参与潘资华的其他犯罪行为。3.刘艳明具有坦白等法定从轻减轻情节。 被告人潘晓华对指控的事实和罪名无异议，对指控其与潘资华等人形成恶势力团伙的事实有异议，认为其与潘资华不是一伙。 其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见： 1.对公诉机关指控的事实无异议，但对是否构成强迫交易犯罪有异议，潘晓华、潘卫华在2017年12月至2018年1月期间，与五湖公司存在真实的碎石供应关系，后因故暂停，潘晓华得知五湖公司与他人签订碎石供应合同后，想通过堵路方式拿回碎石供应合同，与无任何原因的强买强卖不同，并没有使用暴力，获利很小，家属已将非法所得退还给邱某1，取得了谅解。 2.对指控潘晓华与潘资华等人形成恶势力团伙的事实有异议，二人虽是兄弟关系，但本案指控的潘资华六个罪中，没有一起是潘晓华与潘资华共同参与的；潘晓华在五里山事件中给余小名开过车，开车本身并非违法行为。 被告人黄国庆对公诉机关指控的开设赌场罪的事实和罪名无异议，对指控的参与吸食毒品和插手五里山纠纷的违法事实无异议。其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：对指控的事实中被告人参与望风的次数及获利证据无确切证据，黄国庆具有坦白、从犯等法定从轻减轻情节。 被告人何国庆对公诉机关指控的开设赌场罪的事实和罪名无异议，对指控的参与吸食毒品和插手五里山纠纷的违法事实无异议。其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为何国庆只参与了两次望风，非法获利400元，被告人何国庆具有从犯、坦白等从轻或减轻情节；被告人何国庆不应认定为潘资华恶势力犯罪团伙成员，其涉嫌的开设赌场罪只是偶然的犯罪，没有为非作恶、欺压百姓，只是单纯为了牟取非法利益。 经审理查明，被告人潘资华、余小名、席强（已判决）、黄国庆、何国庆经常纠集在一起，其中潘资华、余小名、席强（已判决）于2015年实施了聚众斗殴的犯罪活动，2016年3月至2017年上半年期间，刘艳明结识了潘资华、余小名，结伙在资溪县多地实施开设赌场的犯罪活动，被告人黄国庆、何国庆参与了开设赌场的犯罪活动，2018年年初，潘资华纠集潘卫华实施了非法采矿的犯罪活动，该团伙自2015年以来，实施了聚众斗殴、开设赌场、强迫交易、非法采矿、吸毒等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，逐渐形成了以潘资华为首的恶势力团伙。 具体犯罪事实分述如下： （一）被告人潘资华、余小名聚众斗殴事实 2015年7月8日晚，曾某6（已判决）与周某1（已判决）在资溪县八景城游戏机店因游戏上分一事发生纠纷，曾某6的姐夫席强打了周某1。后余小名、席强等人与尧某（已判决）、周某1一方就赔偿周某1一事协商未果。次日上午余小名带席强、曾某3（另案处理）等人到资溪县兴发竹制品厂潘资华办公室向潘资华汇报此事，潘资华授意席强、余小名能谈就谈，谈不好就打，并表示会对后果负责。当晚20时50分许，余小名、席强带领曾某6、黄某2等十余人与尧某、周某1等七八人在资溪县供电局路段持刀、棍对打斗殴，在斗殴过程中席强、曾某6、尧某、周某1受伤。经鉴定，席强损伤程度为重伤二级，曾某6损伤程度为轻伤二级，周某1、尧某损伤程度为轻微伤。 上述事实，有下列证据证实： 第一组证据，证明聚众斗殴之前，余小名、席强向潘资华汇报席强与周某1方打架一事，潘资华授意众人能谈就谈，谈不了就打的事实。 1.证人曾某3的证言，证实2015年7月份一天中午12点“薯缸”（余小名）、曾威、曾某6、“书生”（夏某1）坐曾悦的车子到了“老靠”厂里，“薯缸”（余小名）对老靠说他们和“咩子”（周某1）打架的事情，后来他们这些人下楼的时候老靠对曾某6、“书生”（夏某1）、杨某1、曾某4、席强、“薯缸”（余小名）、曾某5、曾威说：咩子同意赔钱就赔钱，不同意赔就打，“老靠”（潘资华）还说打架出了事他负责。 2.证人曾某4的证言，证实曾某4和曾某6、邓振江在老靠拉丝厂的出口碰见余小名和席强，之后曾某6、席强、余小名就上了曾某3的车往高阜街上走。余小名和席强找“老靠”（潘资华）商量与尧某约架的事情。 3.被告人余小名的供述，证实2015年夏天的一天晚上，余小名和席强、曾某5吃完夜宵到八景城曾某4的打鱼机店，看见曾某6和“咩子”（周某1）因为游戏上分的事情发生冲突，席强就帮曾某6打了“咩子”（周某1），后被曾某5劝开了。之后“咩子”（周某1）就打电话给“蛤蟆”（尧某），“蛤蟆”（尧某）就开了车并再带了一把柴刀到打鱼机店门口，曾某4从也外面过来了，曾某4就将席强、“蛤蟆”（尧某）等人劝开，蛤蟆（尧某）也说有什么事情明天再谈。第二天中午余小名、曾某5、曾某6、席强坐曾某3的车到潘资华的拉丝厂，余小名、席强、曾某6上楼到潘资华拉丝厂二楼办公室内，其他人在下面等，席强就把在老虎机店内发生打架的事情告诉潘资华，并告诉潘资华说今天要和“蛤蟆”（尧某）谈判这个事，如果谈不好就打过。潘资华对余小名、席强、曾某6说，打就打赢来，别丢高阜人的脸，潘资华还说如果打架要钱，他会出些钱。余小名、曾某6、席强离开潘资华的拉丝厂时碰到了杨某1开车带“包嘴”（曾某4）过来。 第二组证据，证明余小名、席强在向潘资华汇报后，与曾某5、曾某3等人在莫言醉饭店吃晚饭期间，余小名煽动众人打架的事实。 1.证人曾某3的供述，证实从潘资华拉丝厂出来，他们就叫曾悦开车出发去资溪找咩子。席强、“薯缸”（余小名）、曾某3、曾某5、曾威、曾某6、曾某4、杨某1等人在吃饭时，“薯缸”（余小名）说去唔就是，出了事他会负责。“薯缸”（余小名）说他想在资溪开老虎机店，想借这次打架打出一点名气来。 2.证人曾某4的证言，证实曾某4到饭店看到余小名、席强、曾某5、曾某3、曾某6等人在吃饭，曾某4对席强说与尧某没谈好，尧某说来找你时会通知你。余小名立刻就站着瞪着眼对全桌人大声说“现在不去找他们，到时他们来找我们，我们高阜人会吃亏”。席强站着拍着桌子对全桌人大声说“要捂就捂”。 3.证人曾某5的证言，证实曾某5、余小名、曾某6、曾威、夏仲平、杨某1等在莫言醉一起吃晚饭时，席强说：“曾某6挨别人的打，我们还要赔钱，要捂就捂”。席强说完余小名就说：“你们大家要有心理准备，这不是好玩的，我们不要吃亏，余小名接着还说要捂就捂”。后来他们一起去吃冷饮的时候，席强接了个电话后对他们说：“尧某、咩子等人从五洲那边往我们这边过来了，你们不要吃了，走”，余小名也接着说：“不要吃了，走，走”。 4.证人杨某1的证言，证实2015年7月份一天下午5点左右，在莫言醉饭店席强、余小名、“金股”（曾某6）等人在吃饭，杨某1就听到余小名对席强说你要打就打。 5.被告人余小名的供述，证实聚众斗殴之前，余小名、席强、曾某6、杨某1、蛇皮（曾某5）、妖么子（曾某3）、包嘴（曾某4）等人在莫言醉饭店吃饭。 第三组证据，证明余小名、席强带领众人与尧某、周某1等人持械聚众斗殴的事实。 1.证人曾某5的证言，证实曾某3开车过来，余小名、席强、曾某6上了车。曾某5到的时候席强受伤了，黄某2拿着一把刀，余小名坐在曾某3开的车上，余小名年纪比他们大，不需要下车打架，余小名在旁边就是给他们壮胆助威，曾某5认为余小名在这件事情里起了狗头军师的作用。 2.证人黄某2的证言，证实2015年7月9日晚上尧某与席强电话约好打架，黄某2打电话叫胡某1过来，随后尧某、周某1等一伙人与席强、曾威、曾某5、黄某2等一伙人持刀斗殴。周某1砍伤席强左手手掌，席强砍伤周某1右肩。打架前的下午余小名、曾某5到买西瓜刀，余小名叫席强打就是。后双方就打了起来，余小名当时坐在车上没有下车。余小名一直坐在放刀的车上。余小名年纪比他们大，都是他们的哥哥，余小名就在车上给他们壮胆，指挥其他的高阜伢仔。 3.黄某2的辨认笔录，证实黄某2辨认出余小名、席强、曾某6、杨某1、曾某3、曾某5、曾威、邱天、胡某1、林某1、尧某、周某1、夏某1。 4.证人尧某的证言，证实2015年7月8日晚周某1因上分的事情被席强、曾某6、“蛇皮”（曾某5）等人打了一顿，7月9日晚，席强、洋洋、麻子等高阜人持刀对尧某、周某1进行砍杀。其中席强、曾某6、黄某2等人使用的是三十公分的西瓜刀，“洋洋”使用的是棒球棍，席强打架的时候掉了刀，中途换了一把黑色的东西继续打架。余小名坐在一辆白色的车上指挥打架。 5.尧某的辨认笔录，证实尧某指认出曾某6、余小名、席强、黄某2、曾某4、周某1。 第四组证据，证明席强、曾某6等人与周某1方发生斗殴后，潘资华为曾某6支付医疗费用并召集众人为席强筹集医疗费用的事实。 1.证人曾某4的证言,证实余小名打电话给曾某4，叫曾某4到“老靠”拉丝厂里去一下。曾某4到了“老靠”拉丝厂办公室，看见有“老靠”、余小名、“小安”、“毛即卡”（高阜石陂村村长），还有几个叫不来名字的人在这个办公室。“老靠”对他们大家说，“老席（指席强）的手被弄到了，你们这些人能帮忙就帮忙下，凑点钱给老席”，“老靠”号召大家凑医疗费给席强，这些人的钱是凑到“老靠”手上，由“老靠”写在本子上记录下由谁给了多少钱。“老靠”收钱的时候，对大家说，席强欠大家一个人情。当时曾某4在“老靠”拉丝厂办公室，曾某4目测大概这次凑了一万多元。 2.证人曾某5的证言，证实席强受伤的第二天，潘资华就发动叫大家一起凑钱给席强凑医疗费。 3.证人刘某1的证言，证实余小名介绍了监狱的尧科长给刘某1认识，刘某1就会请尧科长吃饭，问他席强能不能办假释，刘某1请他吃饭的钱刘某1自己付过，余小名和老靠也付过，对方出于地主之谊也付过。 4.证人何某1的证言，证实她儿子曾某6的医药费都是曾某4、潘资华他们支付的。 5.证人黄某3的证言，证实2015年7月份一天潘资华打电话告诉黄某3说席强被打了，黄某3和潘资华到医院时席强已经转院。黄某3还在医院碰到了“金股”（曾某6），他腰部受伤了，“金股”（曾某6）告诉黄某3说他与席强被“蛤蟆”（尧某）等抚州人砍伤的，席强手被砍得很严重到南昌去了。潘资华就与吴军联系好，叫黄某3找吴军拿了5000元钱。黄某3将5000元给了潘资华，他们在医院待了一会儿就走了。 6.被告人余小名的供述，证实打架后席强被砍到手在县医院，潘资华到县医院给了五千块给“包嘴”并叫余小名、杨某1、包嘴（曾某4）、蛇皮（曾某5）送席强去南昌。后来余小名、蛇皮（曾某5）、包嘴（曾某4）、杨某1把席强在南昌治疗情况向潘资华汇报了，潘资华给了两万元，并让他们找朋友凑些钱，余小名给了一万，包嘴给了一万元，后来潘资华叫人总共打了六万元做席强的医疗费用。 7.被告人潘资华的供述，证实到了晚上八九点余小名打电话说席强被人砍到了，潘资华就赶到医院看席强，但他已经去南昌了，当时曾某6在医院没钱交医药费，潘资华就帮他付了一千块。打架结束后，余小名打电话告诉潘资华“老席打架被人打到了”。潘资华打电话叫黄某3跟他一起去医院。潘资华到医院听说席强被人送到南昌去了，潘资华给了一千元给夏某1交曾某6的医疗费。后来潘资华、曾某5、余小名、五里山村长、“老五”在潘资华办公室，余小名就叫大家给席强凑点钱，在场的人一共凑了五万多元。席强办假释潘资华做了席强的担保人。席强在饶州监狱服刑的时候，潘资华给了一次钱给席强老婆，席强人品还好，潘资华认为家里缺少主要劳动力致贫，符合申请低保条件，就在村民代表大会里给他申请上报低保，后来席强评到了低保。 第五组证据，证明2015年7月9日晚20时50分许，席强、曾某6等人与周某1、尧某等人在资溪县供电局路段持械斗殴，斗殴中席强、曾某6受伤的事实。 1.证人王某1的证言，证实2015年7月9日晚21时许尧某、林某1等人持刀、棍与人发生冲突，在其中尧某起明显的主导作用（尧某喊：赶紧走，大家就都走了）。 2.证人林某1的证言，证实2015年7月9日晚，黄某2等高阜人持刀砍杀周某1、尧某，周某1持刀与对方对砍，尧某、林某1等人从自己开来的车上拿出刀来，但拿出刀对峙后双方没有再打架。林某1驾驶的尧某的吉利帝豪车上事先准备好了刀棍。 3.证人胡某1的证言，证实2015年7月9日晚黄某2召集胡某1去准备打架，之后曾某6、黄某2等高阜人与周某1、尧某等两方人在资溪县建设中路持刀对砍，打了一分钟不到就散了，曾某6参与了打架并被人砍伤了。同时证实胡某1是黄某2喊来的，现场持刀但没有参与打架。 4.胡某1的辨认笔录，证实胡某1指认出曾某6、黄某2、尧某、周某1。 5.证人黄某4的证言，证实2015年7月9日晚黄某2等高阜人与尧某等两方人持刀斗殴。黄某2召集了胡某1、“猫咪”参与斗殴。 6.黄某4的辨认笔录，证实黄某4辨认出黄某2、尧某、胡某1。 7.证人李某2的证言，证实尧某、“咩子”（周某1）一伙人与“老席”、黄某2这方人持刀在本县喜洋洋火锅店对砍斗殴，“咩子”（周某1）与“老席”两人对砍时，“老席”左手掌被砍伤，黄某2持刀参与了打架。 8.证人夏某1的证言，证实因席强、曾某6打了周某1（喊名咩子），2015年7月9日晚20时，尧某带着周某1等五六人在蓝天宾馆附近用砍刀、钢管等工具打席强、曾某6。席强左手和后颈受伤，曾某6腰部受伤。 9.证人杨某1的证言，证实2015年7月9日晚21时许，席强在蓝天宾馆旁被人砍伤左手，“蛤蟆”（尧某）、“咩子”（周某1）等十余人持刀想砍席强，看见席强受伤就没砍了。 10.证人吴某1、陈某1、宋某、丁某的证言，证实2015年7月9日21时许，尧某、周某1、席强、黄某2等二三十个青年人在供电局外面的马路上持刀、棍斗殴。 11.证人曾某6的证言，证实2015年7月8日晚周某1因游戏上分的事情与曾某6起了冲突，席强将周某1推开。次日尧某要席强赔偿周某1，席强不同意，晚上曾某6、席强、曾某5、曾某3、余小名、黄某2等一群人在街上找咩子（周某1）等人，双方在喜洋洋火锅店门口相遇，之后周某1、尧某持刀砍伤曾某6、席强。在此之前曾某6微信联系邱天，叫其来参与打架。 12.曾某6的辨认笔录，证实曾某6指认出席强、余小名、夏某1、杨某1、黄某2、曾某3、曾某5、曾威、邱天、林某1、周某1、尧某。 13.证人周某1的证言，证实2015年7月8日晚周某1因上分的事情与曾某6发生冲突，并被曾某6、席强等人打了一顿，次日晚20时许席强等二十余人持刀砍杀周某1、尧某等三四人，周某1在地上捡了一把刀与对方对砍，尧某回车上拿了钢管参与打架。周某1手臂、腰上被砍伤。 14.周某1的辨认笔录，证实周某1指认出黄某2、尧某、余小名、曾某6、曾某4、席强、胡某1、曾某5、林某1、杨某1。 15.鉴定意见，证实周某1的损伤程度为轻微伤;尧某的损伤程度为轻微伤;曾某6的损伤程度为轻伤二级；席强的损伤程度为重伤二级。 16.勘验检查笔录、现场照片，证实案发现场处于本县建设中路供电局对面（黄焖鸡米饭门口的人行道上），案发现场停放了赣Ｆ×××××白色本田车及赣Ｈ×××××吉利帝豪车，两车外观上有多处血迹。在吉利帝豪车上搜的刀（柴刀、长柄尖刃匕首）、棍（棒球棍）、木板等工具，吉利车旁停有一辆灰色福特车，车内发现长柄刀、棍等物品。 17.江西凤凰第一医院病情简介，证实席强左手开放性外伤、左手第四、五掌骨，小指近节指骨骨折等损伤情况。 18.扣押清单、提取笔录、曾某6手机微信聊天记录，证实曾某6告知“消失的记忆”准备打架，并在微信里叫他来县城参与打架。 19.刑事判决书，证实曾某6因犯聚众斗殴罪于2016年9月29日被资溪县人民法院判处有期徒刑三年十个月，黄某2被判处有期徒刑四年；席强因犯聚众斗殴罪于2016年10月18日被资溪县人民法院判处有期徒刑四年。 （二）被告人潘资华、余小名、刘艳明、黄国庆、何国庆开设赌场事实 2016年3月，被告人潘资华、余小名、刘艳明、符某（另案处理）四人共同商议在资溪县开设赌场，并约定场地由潘资华、余小名提供，刘艳明、符某负责召集外地赌客。经商议后，潘资华、余小名与刘艳明、符某于2016年3月至2017年上半年期间，在高阜镇××度假村、务农村××小组、兴发竹制品厂、蔡家岭养猪场、浙赣园艺木制品厂等地开设赌场，并从中抽头渔利共计人民币70000元左右。余小名安排黄国庆、何国庆二人为赌场望风。刘艳明从抽头的渔利钱中分给潘资华、余小名共计人民币40000元左右，其中潘资华分得人民币20000元左右，余小名分得人民币6000元左右，何国庆、黄国庆各分得人民币2000元左右。 上述事实，有下列证据证实： 第一组证据，证明潘资华、余小名、刘艳明、符某共同商议在资溪县开设赌场,双方约定赌博场地和资溪方做事的人由潘资华方安排，刘艳明、符某负责召集赌客，场地由刘艳明、符某与余小名联系的事实。 1.证人符某的证言，证实2016年3、4月份的时候，符某和刘艳明几人到资溪，之后他们就认识“老靠”、“大胡子”。几天后，符某和刘艳明、“大刚”几个人就到“老靠”的拉丝厂二楼办公室，当时“老靠”、“大胡子”也在办公室里面。当时“老靠”说：高阜本地人天天在街上赌博，把这些人拉到狮子山去赌博，收点“水钱”（抽头的意思）,刘艳明就说：没有钱，“老靠”就说他会弄一点本钱，接着“老靠”还说：场地和做事的人他会安排好。“老靠”还叫刘艳明去拉点赌博的人就可以，刘艳明说可以。接着刘艳明就问：“老靠”一天的场地费多少钱，“老靠”就说：场地费，安全费，高阜做事人员的工资一天共二千块钱，这些钱交给“大胡子”，刘艳明也同意了。另外“老靠”还说场地这些东西和“大胡子”联系，之后他们就走了。 2.符某的辨认笔录，证实符某指认出被告人潘资华、余小名、刘艳明、何国庆。 3.被告人刘艳明的供述，证实2016年刚过完年，刘艳明和符某、“大刚”他们在资溪认识“老靠”、“大胡子”。之后他们就和“老靠”、“大胡子”说了一下开赌场的事情，当时“老靠”同意并说他们可以在高阜提供场地。几天后一个晚上，他们到“老靠”在高阜的拉丝厂办公室谈开赌场的事情，当时现场有刘艳明、符某、“大刚”、“老靠”、“大胡子”。他们双方谈好“老靠”、“大胡子”他们占百分之三十或五十的股份，赌场位置由“老靠”提供，他们负责召集赌客，另外他们还安排了望风以及赌场做事的人，“老靠”他们那边也安排了赌场望风的人，并且望风的地点是由“大胡子”他们确定的，另外他们每次开赌场需要支付一千多块钱的场地费给“老靠”他们。因为当时认识了“老靠”他们，通过了解知道了“老靠”是高阜的村长，比较有势力，所以他们就找到潘资华合伙一起开赌场。 4.刘艳明的辨认笔录，证实刘艳明指认出被告人潘资华、余小名、何国庆和开设赌场的地点。 5.被告人余小名的供述，证实最开始第一次开赌场的时候是潘资华叫来杨建刚、何国庆、“庆巴子”、黄某3、及“阿忠”、“大刚”等几个福建人到潘资华拉丝厂里办公室，潘资华当时就和“阿忠”这个福建人说开赌场的事，其中潘资华提出福建人“阿忠”这边每天要给2000元人民币作我们高阜人这边的抽头渔利，这个“阿忠”对潘资华说，现在刚开始，等生意好了，就多给些（比2000元多）。然后潘资华当场就同意了，“阿忠”、“大刚”等福建人就走了。潘资华就对余小名说，你以后带何国庆、庆巴子等人做事，每天收到的2000元，分给去赌场看风做事看场子的几个人（指杨建刚、何国庆、“庆巴子”和余小名等人）。当时在谈的时候潘资华、福建人说抽头的2000元交给余小名，潘资华跟余小名说过，他是村主任，这样来的钱他出面不好，由余小名出面拿，再由余小名发钱。 第二组证据，证明经商议后，2016年3月至2017年上半年期间潘资华、余小名安排高阜镇××度假村、务农村××小组、浙赣园艺木制品厂、兴发竹制品厂、高阜蔡家岭养猪场等地开设赌场，刘艳明、符某安排福建人在赌场抽头、望风、并安排专车接送赌客，何国庆、黄国庆在赌场望风的事实。 1.被告人余小名的供述，证实潘资华说狮子山老早就倒闭了，没人去这个地方，于是潘资华和阿忠到狮子山选赌博地点，最后选在狮子山最后××栋空房子内。他们在这里赌了五六次。潘资华说到狮子山后面的蔡家岭的养猪场去开赌场，他叫余小名去找这个养猪场的人，后来余小名找到养猪场的负责人，余小名告诉他在这个厂里的厨房玩下牌，他同意了，后来玩了两次以后，这个养猪场的负责人看见他们带还多人来赌博就不同意，后来他们就没有去了。之后潘资华说在狮子山后面××养猪场旁边××山××泥巴路的右边空地处可以开赌场,余小名就和福建人阿忠开赌场三次左右，后来因为那里有水流下来，就没在那赌了。福建人“阿忠”找到潘资华说来高阜开赌场，并提到资溪高阜镇务农村坑小组方某1家对面一条小路进去一个搭的竹棚的位置。当时潘资华就派余小名去找方某1谈在这个竹棚的地方开赌场。余小名就知道方某1，并跟方某1说好在务农村西坑竹棚这个位置开赌场，并告诉方某1给他500元一天，方某1同意了，余小名还花了几百元给方某1，让他叫人把竹棚修复下并搭好塑料膜，搭好后，阿忠就带人来赌博了。在这里赌了八九次。潘资华还选了高阜镇孔坑村坪山小组一户没人住的房屋内开设赌场。在这里赌博五次左右。当时阿忠问潘资华下雨天在哪里赌，潘资华说既然这样就在他的拉丝厂的仓库里赌博，赌了四次左右。潘资华告诉余小名去吴某2的浙赣园艺木制品厂开赌场，然后余小名和潘资华都打了电话给吴某2说在这个厂里打牌，吴某2不同意。后来潘资华叫余小名趁吴某2没在厂里的时候去浙赣园艺木制品厂开赌场，后来余小名就和阿忠带人到吴某2的浙赣园艺木制品厂的食堂组织赌博。他们在那赌了五六次。最后一次是吴某2回来了，碰见他们在那里赌博，就找到余小名说不能在他厂里赌博，后来就没有去吴某2厂内赌博了。潘资华还选了石陂靠过道侧一条小路尽头的房子里开设赌场。当时潘资华选好了地址，叫余小名去找这栋房子的主人（是个老人，女性，70多岁），余小名找到这个老人告诉她要用她的房子来开设赌场，并答应给她100元一天，这个老人同意了。他们在那里组织了四五次赌博。 2.证人方某1的证言，证实2016年7、8月份的时候，高阜的“薯根”（余小名）找到方某1，问方某1家门口那个赌博的棚子还在吗，方某1和他说是阿忠搭的，这个棚子还在，他说这个棚子烂了下雨天会漏雨，要拿塑料薄膜纸盖住，之后“薯根”还说在这里赌博付点烟钱给方某1，接着“薯根”就叫人把棚子修好，之后薯根、老靠、何国庆、黄国庆、杨建刚、黄某3带着一些福建人来赌博。赌场内有专人在每一庄结束后按庄钱5%抽水，何国庆、黄国庆在场外望风。赌博结束后抽水的人就从抽水钱中分一部分给余小名，余小名再给黄国庆等人发工资，并给参赌人员发钱。桌、椅子及赌博时站在上面用的铁架子，这些赌具是每次来赌博的时候余小名这些人叫人用三轮车拉过来的。 3.方某1的辨认笔录，证实方某1指认出被告人潘资华、余小名。 4.证人吴某2的证言，证实2016年的时候，潘资华、余小名在吴某2厂里喝茶，提出想在他厂里面开赌场，他当场就拒绝了。到了7、8月份左右的时候，潘资华、余小名又先后打电话给吴某2说，想到他厂里开赌场，他当时不同意。之后他就回南城了。过了几天，吴某2接到租他厂房做生物颗粒的工人打电话告诉他有人在他厂里赌博。过了几天他回到厂里，就遇到余小名这伙人在他厂里赌博，当时余小名就站在食堂旁，吴某2找到余小名说：“你不要带这些人来我厂里玩”。余小名对他说：“放心，我下次不带人来了”。后来这伙人有没有趁他不在的时候又到他厂里来赌搏，他就不清楚了。 5.证人罗某1的证言，证实2015年，潘资华给罗某1打电话说带几个人去狮子山玩一下，罗某1同意了。之后潘资华还会带人去玩，罗某1就叫门卫将门锁了去，后来门卫给罗某1打电话说度假村的伸缩门被潘资华一伙人弄坏了，罗某1回来经报案查出是一个姓曾的男子弄坏的。 6.罗某1的辨认笔录，证实罗某1指认出被告人潘资华。 7.证人曾某7、邓某1的证言，证实2017年3月至9月期间，余小名会带一伙人在狮子山××ＫＴＶ玩。 8.曾某7的辨认笔录，证实曾某7指认出被告人余小名。 9.证人徐某2的证言，证实2016年7、8月，徐某2开车帮余小名在福建增坊村拉了一些用于赌博的铁架子、桌子先后到高阜石陂村××××坑、务农村西坑小组。 10.证人曾某8的证言，证实2016年7、8月，曾某8帮余小名把一些铁架子、圆桌子、塑料凳子运到务农村西坑小组，这些物品是用于赌博的。 11.证人徐某3的证言，证实2016年3、4月份，徐某3到高阜××度假村赌场，该赌场由福建人符某、刘艳明和高阜人潘资华、余小名开设，赌场按开庄数额的百分之七收取头钱，赌场设有专车接送，专人抽头、维护赌场秩序、望风，其中一个放风的人是黄某3。做事的人分高阜人和福建人。参与赌博的人有三四十人。这个赌场的场地经常更换，有狮子山、高阜的一个养猪厂的厨房、高阜镇务农村水根家对面搭棚子。刘艳明发赌场做事及赌客的工资，余小名从刘艳明给的头钱里发工资给何国庆、黄国庆等高阜人。赌博方式是玩三十二张扑克牌。 12.徐某3的辨认笔录,证实徐某3指认出被告人潘资华、余小名、黄国庆、何国庆、刘艳明。 13.证人操毅翔的证言，证实2016年7、8月份至2017年，在海川宾馆门口有专门的面包车接送赌客去赌场赌博。赌场是符某、刘艳明和高阜人潘资华、余小名合伙开设的。每一场赌博2小时左右，赌完符某他们就会拿钱给余小名。余小名就会给赌场上做事的人200元钱不等的工资，然后赌场还会给这些资溪、高阜本地来参赌的人员发车费100元钱（自己开车来的人都有），根据下注的多少给参赌人发100元至500元不等的福利，福建来参与赌博的人就是符某的手下发这个钱。赌完后下一场都会换一个地方进行赌博，地点都有狮子山一栋毛坯房里、狮子山后面的山上的猪场内的厨房、高阜镇务农村坑小组（“永根”搭建的棚子里）、高阜街旁边的一个竹林里、石破加油站旁边的一个小房子内。每次操毅翔去的时候赌场都有30至40人。赌博是利用32张扑克牌的方式进行的，开庄至少是2万元钱起步，一般都是开2万至5万元钱的庄，下注一般都是100元钱起步，大部分的人都是押1000元不等，当时赌场上符某的手下收坐庄的金额百分之五至百分之十之间的头钱，潘资华、余小名在赌场上带手下负责维护秩序。 14.操毅翔的辨认笔录，证实操毅翔指认出符某。 15.证人林某2的证言，证实2016年7、8月，其曾看见符某、“口水”和潘资华、余小名合伙在狮子山后面的养猪场、狮子山、务农村西坑小组的一个棚子里、吴某2的木制品厂内开设过赌场，该赌场有专车接送、专人望风、放贷、维护秩序。潘资华、余小名负责提供场地，并安排小弟在赌场维护秩序，在赌场外围放风。 16.林某2的辨认笔录，证实林某2指认出被告人潘资华、余小名。 17.证人刘某2的证言，证实2016年下半年，刘某2在高阜镇××度假村后面一个废弃的房子里看到潘资华、余小名、杨建刚、“阿东”等很多人在赌博。曾某5、席强在现场维护秩序。后来这个赌场就搬到务农村西坑、方某1家对面的一个空地上。赌博是用三十二张扑克牌，坐四方，每方摸两张扑克牌比大小。刘某2每次去都看见赌博桌上现金不少于三四万。赌场的老板有一人为福建人“阿东”。 18.刘某2的辨认笔录，证实刘某2指认出潘资华、余小名。 19.证人吴某3的证言，证实2016年3、4月，吴某3到高阜镇××度假村内最里面一栋房子里有潘资华、符某、杨志刚、顾某、杨建刚等七十多人聚在一起赌博，赌博是用三十二张扑克牌，坐四方，每方摸两张扑克牌比大小。其中维护秩序的有余小名、杨建刚，“阿忠”的手下按开庄的百分之十抽成。这家赌场是高阜潘资华、余小名和福建符某、杨志刚、“阿水”合伙开的。符某安排福建赌客的吃住及发放车费，并按押注的大小给赌客工资。 20.吴某3的辨认笔录，证实吴某3指认出被告人潘资华、余小名。 21.证人曾某5的证言，证实潘资华和符某合伙在高阜镇××度假村开赌场，赌博方式为“三十二张”，赌场内有专人负责抽头。余小名是赌场的管事，福建人从头钱中拿2000元给余小名作场地费。赌场根据参赌人员押注的多少发给参赌人员100至500元不等的工资。 22.曾某5的辨认笔录，证实曾某5指认出符某。 23.证人符某的证言，证实2016年3、4月后，潘资华、余小名、刘艳明合伙在狮子山里××房子里、国道旁边一户人家中、养猪场的厨房及旁边的山上、方某1家对面的竹棚里、潘资华的拉丝厂、一个木制品厂的厨房里开设赌场，并抽头渔利。余小名在赌场管事，给高阜做事的人发工资。黄某3、何国庆在赌场搬桌子、打扫卫生之类的。 24.证人谢某的证言，证实2016年2、3月，符某告诉谢某他和潘资华、余小名合伙开赌场。之后谢某乘坐赌场的接送车到了狮子山里面的赌场，当时赌场有二三十个人在赌博。后来她还去了这个赌场两三次，之后这个赌场就搬到高阜镇××××村的一个棚子里了。赌博的方式是“三十二张”。符某安排了专人在赌场上抽头钱。 25.谢某的辨认笔录，证实谢某指认出被告人潘资华、余小名、刘艳明。 26.证人顾某的证言，证实2016年3至5月份期间，顾某到高阜镇务农村坑竹棚里的赌场两三次，后来再去赌场地点就换到了高阜××度假村里，顾某去了三四次。赌的最大的一次桌上有十几万现金。赌场设有专车接送赌客。赌场是符某、刘艳明和潘资华、余小名合伙开的。 27.顾某的辨认笔录，证实顾某辨认出符某和被告人刘艳明、潘资华、余小名。 28.证人方某2的证言，证实2016年下半年一天，方某2开车到高阜镇务××××组接母亲时，被西坑赌场的望风人员打了。潘资华、余小名、黄某3等人过来协商赔方某2钱，符某和潘资华经过商量后，符某赔了方某2五千块钱。当日晚在高阜街上潘资华以方某2想搞事为由想打方某2，但被人拦住了。 29.方某2的辨认笔录，证实方某2指认出符某、被告人余小名。 30.证人胡某2的证言，证实2016年夏天，胡某2拿了两万元给黄某3在符某等福建佬开的高阜赌场上放火坑，之后胡某2找符某拿钱但没要回来这笔钱。2017年符某又要来开赌场，余小名带符某找到胡某2说以后赌场开了每天还胡某2500元。之后符某就在高阜镇务农村方某1家对面的棚子里开赌场。听说赌博地点、拉赌博工具都是潘资华和余小名负责，他们每天拿场地费。符某一共给了胡某2四千元，还欠一万六。赌博方式为三十二张。 31.胡某2的辨认笔录，证实胡某2指认出符某。 32.证人吴某4的证言，证实2016年下半年到2017年上半年资溪县西坑里有人开设赌场，每次开场的时候会有两个人在吴某4南货店门前放哨，一个资溪人一个福建人。 33.证人李某3的证言，证实2016年潘资华和福建人在狮子山××××房子内开设赌场，赌场设有专人抽水、放哨。余小名跟着潘资华做事。 34.李某3的辨认笔录，证实李某3指认出被告人余小名。 35.证人黄某5的证言,证实2016年10月份至12月份期间，符某、欧丽玲、马腾等十余人在海川快捷酒店开了四五个房间，之后还付钱让海川快捷酒店提供中餐、晚餐，一些来吃饭的外地人自称是符某一起的。符某是这群人的老板。符某他们是来资溪开赌场的。 36.黄某5的辨认笔录，证实黄某5辨认出符某和被告人刘艳明。 37.证人黄某6、吴某5的证言，证实2015年，在高阜镇务农村坑小组黄某6家旁边，福建人雇黄某6、吴某5等人在他家旁边搭建棚子，棚子搭建好后福建人带了很多人来此赌博。 38.证人林某3的证言，证实2015年7月，林某3到了高阜镇××度假村一个废弃的房子里的赌场，有潘资华、余小名等40余人在赌博。开庄最少两千元，最大两万元，押注最少一百。开庄时赌场抽头百分之十，倒庄抽百分之十，封庄抽百分之七。该赌场有股东“阿东”，管事曾某5。 39.被告人刘艳明的供述，证实潘资华、余小名、刘艳明、符某等商议后，2016年4、5月至2016年8、9月份期间，余小名安排了资溪县高阜镇××度假村、高阜镇务农村坑小组、江西省资溪县浙赣园艺木制品公司、高阜蔡家岭养猪场、兴义竹制品厂等地供刘艳明、符某开设赌场，赌场内刘艳明等人安排专人抽头、专人望风、专车接送赌客，并根据赌客参赌大小发放工资。赌博结束后，刘艳明方从头钱中拿一部分给余小名，高阜本地人员工资由余小名发放。 40.被告人余小名的供述，证实2016年下半年至2017年上半年，符某等福建人在方根荣家对面的棚子里、狮子山、高阜石陂马路旁边一栋空房子里、吴某2木制品厂、潘资华的竹制品厂开设流动赌场，每次赌场的地点都是潘资华确定后通知余小名，余小名再将赌博用的桌凳等运送到赌博地点，并安排何国庆、黄国庆、杨建刚等人望风。符某每次给2000元至余小名手上，共给了余小名四万元许，这些钱余小名分得六七千块，潘资华分得两万元许，剩余的钱由望风、拉赌局等做事的人分了。何国庆、黄国庆、杨建刚每次两百元。 41.被告人潘资华的供述，证实余小名会安排杨某1、何国庆、杨建刚、席强、“庆巴子”（黄国庆）等人望风，符某会从抽头钱中分给余小名，余小名给做事的人发完工资后，剩余的钱潘资华和余小名平分。 42.潘资华的辨认笔录，证实潘资华指认出符某和被告人刘艳明。 43.被告人黄国庆的供述，证实2015年潘资华和余小名在高阜开赌场，2016年潘资华、余小名和福建佬在丰坑、××坑、××山庄等地开过赌场，黄国庆都是负责望风，在狮子山赌博时黄国庆在高云塔上望风，两年一共得了三四千元。何国庆也是望风的。 44.黄国庆的辨认笔录，证实黄国庆指认出符某。 45.被告人何国庆的供述，证实2017年余小名叫何国庆在狮子山高云塔处望过一次风，之后拿了两百块钱给何国庆。 46.何国庆的辨认笔录，证实何国庆指认赌场及望风场所。 第三组证据，证明刘艳明、符某收到抽头渔利钱7万余元，从抽头的渔利钱中分给潘资华、余小名共计人民币40000元左右，其中潘资华分得人民币20000元左右，余小名分得人民币6000元左右，何国庆、黄国庆各分得人民币2000元左右的事实。 1.被告人刘艳明的供述，证实2016年4、5月至2016年8、9月份期间，符某、刘艳明等人共收到抽头费约七八万，潘资华、余小名等人从抽头钱中分得场地费约四万元。 2.被告人余小名的供述，证实2016年8、9月份至2017年开设赌场期间，符某共抽头三十几万元，每次给2000元至余小名手上，共给了余小名四万元许，这些钱余小名分得六七千块，潘资华分得两万元许，何国庆、黄国庆各分得两三千元，剩余的钱由拉赌具等做事的人分了。何国庆、黄国庆、杨建刚每次两百元。 3.被告人潘资华的供述，证实符某等人按每庄10%的比例抽取头钱，并从中拿1000元到3000元给余小名，余小名每次从分得的钱中给何国庆、黄国庆等人发工资，剩余的钱余小名和潘资华平分。2015年年底到2016年年初，符某开设赌场时，符某会从抽头钱中分一千到四千元给余小名，余小名给做事的人发完工资后，剩余的钱潘资华和余小名平分。 4.被告人黄国庆的供述，证实2015年潘资华和余小名在高阜开赌场，2016年潘资华、余小名和福建佬在丰坑、××坑、××山庄等地开过赌场，这两年黄国庆望风一共得了三四千元。 5.证人符某的供述，证实赌场累计支付给余小名4万元的样子。余小名在赌场管事，给高阜做事的人发工资。 （三）被告人潘资华强迫交易事实 2012年资溪县国土资源局依法将资溪县兽医站土地挂牌拍卖，兽医站职工厉友法、张某1等人欲拍得土地用于集资建房。被告人潘资华听说后，以参加竞拍为由威胁兽医站职工，索要三个建房指标。厉友法、张某1等人迫于无奈同意给其三套建房指标，并按职工同等标准承担建房款人民币338770`元。集资房建成后，潘资华又采取威胁手段，强迫兽医站职工分给其一个车库，该车库建造费用为人民币13127元。建房期间，潘资华以现金缴纳集资建房款人民币69000元，以应收集资房砖款抵扣人民币95024元，其父亲潘某5于2018年11月23日交纳建房款及车库款共计人民币188000元。 另查明，叶某1从潘资华处购买了二栋五楼房屋一套及一个车库，共计给付180000元，职工同等标准价为119893元；潘某2从潘资华处购买了二栋三楼房屋一套，共计给付140000元，职工同等标准价为119347元，前述房屋转卖获利80760元。 上述事实，有下列证据证实： 1.书证 （1）.接收证据材料清单、高阜兽医站集资建房相关账目，证实潘资华实际应承担的住房资金266242元、车库资金13127元，应承担的土地转让金总计74115元，应承担三套房屋电线安装费用每套421元，共计1263元，返还三套房屋防盗门安装费每套950元，共计2850元，潘资华应承担的建房和车库款为351897元。潘资华在集资建房中缴纳了69000元，在工程建设中抵扣潘资华的砖款95024元。 （2）合资建房会议记录，证实兽医站职工经会议表决通过决定给予潘资华3套住房指标，住房安排在东西坐向的2、3、5楼，潘资华应与合资建房人员一样缴纳建房所需一切费用。 （3）记事，证实在集资建房缴费过程中厉友法提出潘资华此次只交3400元，其余20万，由潘资华负责交清欠国土资源局20万；在与季某结算工程款时应冲抵潘资华砖款。 （4）成交确认书，证实张某1、李某1、曾方升等人以40万拍得高阜镇兽医站土地使用权一事。 （5）接受证据材料清单及收条，证实潘某2在2012年8月20日之前分三次付给潘资华购房款共计14万。 （6）律师函，证实张某1、厉友法等集资建房人欠国土资源局土地出让金20万元。 （7）示意图，证实房屋及车库所处的方位、地理环境。 （8）资溪县公安局证明、死亡证明，证实何振华（从潘资华处购房者）已病故。 2.被害人的陈述、指认笔录 （1）被害人厉友法的陈述，证实2009年高阜兽医站张某1等人找到他说想把兽医站的危房拆了重新集资建房。当时潘资华有一天在街上找到他说他们集资房做不了，这个地是高阜村的集体土地。潘资华说房子他来做，并问厉友法现在房子怎么办，厉友法说他要跟站员商量好之后才能给潘资华拆。另外潘资华还要求交五万元土地管理费到高阜村他也答应了。回去后他就和张某1这些站员说如果房子不给潘资华拆和做，危房拆了之后土地就是高阜村的，他们这些人就做不成房子，只能给潘资华拆和做。后来拆房子的过程中高阜村民何老财、沈大水、“老五”到阻止，潘资华出钱以他们兽医站的名义给了7000元给这三个老人。房子拆到70%左右，原高阜镇黄镇长就说这个房子不能做，土地是国有的。房子做不了他就到吴金荣那里把五万元拿回来。为了能把集资房做起来，他就到处找人、上访。2012年高阜镇潘某1镇长告诉厉友法说这个房子要特事特办，土地要出来投标，底价是四十万。后来潘资华不知道从哪里知道土地投标的事情，也要参与投标。潘某1就把厉友法、潘资华叫到他办公室去，潘某1做潘资华的思想工作让他不要参与投标。潘资华不答应就是要去投标，当场说要他不要去投标也可以，但要给他几个指标，厉友法提出可以给一两套给潘资华，潘资华说不够之后就一直不做声。厉友法一个人在那里说了半个多小时也不耐烦了，迫于无奈就同意给三套给他。不答应潘资华三套房子指标的要求，土地竞标他们弄不赢他，他们的房子就做不起来，他潘资华有财有势老百姓怎么搞得赢他。和潘资华谈好之后厉友法、张某1等人就按照政府和国土局的要求将土地拍下来了。厉友法收了站员二十万交给国土局，到现在还欠着二十万。土地拍下来之后厉友法就将做房子的工程承包给季某。因为建房时要交钱给季某，他们十二个站员都交了钱，潘资华的三套房十九万还没给，厉友法找潘资华要建房的钱，他一直说有砖的钱在里面拖着不交这个建房钱。厉友法也搞得没有办法，就找到徐某1说建房的钱他们十二个站员先出，他们欠国土局的二十万就让潘资华出。房子全部分完之后，有一天张某1等和厉友法在一起的时候，潘资华找过来要车库。他们都发傻不敢做声，厉友法考虑的是潘资华三套的钱都没有收到，站员们又不敢惹潘资华，不把车库给他，三套房子的钱就收不到。厉友法当时就决定给一个车库给潘资华，他们再做一个车库，潘资华就拿走了一个比较好的车库。2018年11月23日厉友法到潘晓华家里，在场的潘晓华、“大华”、潘资华的父亲、杨某4，他们对厉友法说对潘资华不利的事情不能和派出所说。厉友法就说你们把潘资华欠的钱给了他就不说。他们经商量后同意付给厉友法，当晚付了16万，剩下3万元他们叫欠潘资华钱的叶某1给厉友法。打收条的时候他们叫厉友法写2019年9月份的日子，写收到19万。后来到银行存的时候发现他们只给了厉友法18.8万。潘资华将拿走的房子以1100元每平全部卖给他的亲戚，都收到了房款，大概赚了十多万，但是潘资华却一直欠着钱没给他们。有一次厉友法找到潘资华叫他把建房款还掉，潘资华说他到时来还土地出让金，后来厉友法和张某1让潘资华还土地出让金，潘资华说“我只是欠建房款，又没有欠土地出让金”。2012年3月31日厉友法在家里开会，对集资建房的职工说如果不给三套集资房的指标给潘资华，他就会对集资建房所用的土地竞标，集资房就做不好。会场的职工对潘资华这种人不敢做声，最后只好默认了，但要求只能给潘资华第二栋的三套房子，并要求缴纳和职工相同标准的集资房费用。会议记录中的潘资华给予支持、协助只是会议记录使用的委婉概括性的语言。 （2）指认笔录，证实厉友法指认潘资华父亲给了18.8万元藏在厉友法家客厅的花瓶中。 （3）被害人张某1的陈述，证实2009年他们全体兽医站站员都开会表决同意，由厉友法牵头将兽医站危房拆了大家集资建房。后突然有一天厉友法找到张某1、徐某1、李某1、曾某1、曾方生的母亲几个人说潘资华想来拆房子和做房子，不给潘资华这个集资房就做不了。他们了解潘资华的德行，没办法只能同意。2012年潘某1镇长找到张某1、厉友法这些兽医站的站员说集资房可以做，但是土地是国有必须要走程序。他说这个事情已经和县里协调好了特事特办，兽医站的土地拿到网上去拍卖，底价是四十万，他们去把土地拍下来就可以建房了。后来厉友法又找张某1、徐某1等人开会说潘资华要来参与这个土地拍卖的事情，如果想让他不参与拍卖，就必须从他们兽医站的集资房里面拿几个建房子的指标给他。他们就担心潘资华参与拍卖他们竞争不赢他，潘资华比他们有钱；另一方面潘资华拍不到土地，他们不把房子的指标给他，厉友法说潘资华会带高阜的村民来阻工。就这个事他们反复开了好多次会，为了不让潘资华闹事，他们只能答应了。有一次在厉友法的家里，张某1、徐某1、李某1、潘资华等人在场，厉友法和潘资华谈好了三套房的指标，他们这些人不同意，潘资华逼了他们很长时间，最后他们就答应了。2013年建房完工后，他们在兽医站的院子里分房，潘资华突然提出来他还要一个车库，站员们听了就不敢做声。潘资华就用威胁的口气说“你们不给我车库，你们就看看你们的房子分的下去不，你们就不要分”。他们被逼的没办法又不做决定，厉友法就站出来说给他一个车库，他们自己再做一个。他们站员就都默认同意。潘资华说车库的位置还要自己选，他们都不敢抵抗，潘资华在高阜这么强横的人说一就是一，他们都不敢抵抗，最后潘资华选了一个最好的车库。有一次张某1、厉友法去找潘资华说土管局交二十万元的事情，张某1就说了一句潘资华你不要给啊，他听了话就想冲过来打张某1，被厉友法等人拦住了。2012年3月31日会议记录中“潘资华对建房给予支出、协助...”这是管账的徐老师写的比较委婉文雅，其实当时是大家迫于潘资华的势力，没办法只得签字同意。当时集资房建到三层，潘资华应预交二十万，但他跟厉友法说暂时没钱，让他们将土地出让金的四十**的二十万先垫付，他承诺一个星期就将这二十万还进土地出让金，后来他一直也没还。潘资华的三套房子面积都是133.79平方米，其中二楼的建筑成本价是89639元，三楼的建筑成本价是96329元，五楼的建筑成本价是80274元；车库面积19.74平米，车库的建筑成本是13127元，土地转让费是176元每平方米，三套房屋电线安装费用每套421元，建筑方返还了安装防盗门的费用950元，共计返还了2850元。 （4）被害人徐某1的陈述，证实2012年3月31日集资建房的会议记录是徐某1记录的，内容“由于高阜村潘资华对此次建房给予了支持、协助，经大家讨论同意让潘资华享有3套住房的权利”，这是他以概括性的语句写的，当时的情况是：厉友法对大家说这个集资建房坐落在高阜村，如果不给高阜村村主任潘资华3套房子的指标，他们集资建房就建不了，同时因为潘资华会竞拍他们集资建房所用的土地，如果给了指标潘资华才不会竞拍土地。大家当时听到这些话时都不敢做声，只能默认同意。潘资华在集资建房中先交了26200元，后来第二期潘资华抵了39400元砖款，第三次潘资华又支付了3400元，之后潘资华又抵了95024元砖款。当时在兽医站的院子里，潘资华来兽医站院子里说他要一个车库。他当时没做声，潘资华说“不给我一个车库，你们也不要分”。后来大家商量在兽医站院子里做过一个车库给黄某1，因潘资华要了车库后，挤掉了排在后面的黄某1的车库。2012年厉友法找潘资华催缴建房预付款，当时张某1也在场，潘资华说先欠二十万，等一个星期后再付，到时候他来交清欠国土资源局的土地转让金二十万。他当时将此事记在会议记录本上。后来又一次开会张某1问潘资华国土资源局这二十万钱款，潘资华还与张某1起了争执。 （5）被害人黄某1的陈述，证实2012年黄某1从兽医站职工方某3那花了3.6万元买了一个指标，后来就参与了兽医站的集资建房、分房等事宜。在厉友法家开会时，厉友法说他们总共15套房子，职工12人共12套，潘资华要拿去3套，如果不给，潘资华就参与他们这块土地的竞标，让他们拍不了土地集资建房。他们只好同意。会上讨论了按工龄分配房子、店面和车库，当时店面和车库就没有分给潘资华的。黄某1说的潘资华来搞事，首先是惧怕潘资华的势力，他是高阜村村长，同时又怕潘资华带一伙人来闹事，这样他们就做不了集资房。2013年房子、店面、车库分好后，潘资华来到他们集资房院子里，厉友法、张某1、黄某1、曾某1、李某1等人也在场，潘资华指了一个车库对他们说他一定要这个车库，不给这个车库你们看着办，你们也分不成。他们也不敢跟他争，只好同意了。因为潘资华分走了就导致黄某1没有车库，厉友法就跟大家说在院子里再做一个车库给黄某1。潘资华要走的这个车库造价是13127元。潘资华、厉友法、黄某1、张某1、李某1、曾某1等人在一起开集资房的会时，张某1对潘资华说“国土局在催土地出让金，你要把欠的钱交一下”。潘资华态度强横的说“我欠做房子的钱，又没欠土地出让金，你叫什么叫”，我们听他这样一凶，就没做声。 （6）被害人曾某1、李某1的陈述，证实开会时厉友法告诉大家，潘资华要拿三套房子的指标，不给这集资房就做不了，后来大家就说给第2栋的2、3、5楼。后来潘资华又拿去了一个车库。 （7）被害人曾某2的陈述，证实开会时厉友法说，潘资华对他说如果不给潘资华他房子指标就不让他们集资建房，理由是兽医站的集资房用的是高阜的地，就做不起来。后来他们职工同意给潘资华三套房的指标，但潘资华要同合资建房人员一样缴纳建房所需的一切费用。厉友法他们多次催潘资华的钱款，但潘资华一直没付。 3.证人证言 （1）证人余小名的证言，证实最开始高阜镇的兽医站的老房子还没有拆的时候（大概时间他不记得）,潘资华和余小名说他想在兽医站的老房子上建新房子，他和余小名说如果兽医站不给他做这个房子，他就把这块地收回来。后来潘资华和兽医站的人谈好了，具体他们怎么谈的余小名不清楚，然后潘资华就让余小名去帮他拆兽医站老房子的瓦，还说到时候房子做起来了会给余小名一点烟钱补偿，并且让余小名不要出去到处说。后来不知道什么原因这个房子停下来没有做了。 （2）证人潘某1的证言，证实厉友法说潘资华会在土地拍卖的时候呛价竞标，问潘某1能不能做潘资华的工作。过了段时间潘某1叫潘资华到他办公室，潘资华说兽医站拆除后土地是高阜村的，高阜村要收回这块地。潘某1告诉他这土地是国有的。潘某1问潘资华是不是想竞标兽医站拆除后的土地，潘资华说有这种想法。潘某1就告诉他不要参与，他口头答应了。 （3）证人方某3的证言，证实2012年3月在厉友法家开会时，厉友法告诉大家，如果不给高阜村“老靠”三套房的指标，他们集资建房的事就办不好，“老靠”会把他们集资建房的土地要过去，大家听了也没办法，迫于无奈只好同意。后来他将建房指标卖给黄某1，就没有参与集资建房的事了。他们职工心里都惧怕“老靠”的势力，所以也不敢做声，最后大家只得同意“老靠”三套房的指标。 （4）证人邓某2的证言，证实2010年兽医站的站员全体决定重新做房子。后来不知道潘资华找到她老公还是她老公找到潘资华，之后她老公说“房子给潘资华做，潘资华说职工一人一套，多余的房子给他。”后来建房的时候因为手续问题停下来了。之后潘镇长提出兽医站要拿四十万投标来做这个房子。不知潘资华和她老公怎么商量的，她老公就说三套房子给潘资华，这房子继续做起来。后来她老公召集站员讨论这个事，她老公说如果不给潘资华这三套房子，潘资华就去投标，他投标价格会一直比他们高，他们永远做不成房子。站员们没有办法只能同意了。后来房子做好了，潘资华又强要了一个车库。 （5）证人季某的证言，证实2012年他承包了兽医站的集资房，兽医站因此欠他的工程款。在集资建房过程中他使用了潘晓华、潘资华的砖和水泥等。潘资华的砖款直接抵扣了集资房的工程款，潘晓华的钱最终到法院起诉他，最后法院判决他先支付潘晓华等人的钱，再由兽医站把钱给他。 （6）证人叶某1的证言，证实2012年他在潘资华手上买了一套兽医站五楼的房子及一个车库，都是一千块一平，总价十八万左右。十八万房款是分几次付清的。最近一次是潘资华的父母叫他将欠潘资华的三万元买房款付给厉友法，于是他在2018年11月24日晚给了厉友法。 （7）证人潘某2的证言，证实2012年她从潘资华手上买了一套兽医站三楼的房子，确定下来要买时过了一阵子她就分三次付了14万给潘资华。最后一次付清是2012年8月20日。 （8）证人杨某2（曾用名杨某4）、何某2、邱某2的证言，证实2018年11月份潘资华被抓后几天，何某2、潘资华父母、杨某4、厉友法等在潘晓华家里，厉友法说潘资华欠兽医站集资房的钱有十几万，不交的话兽医站的人会去告潘资华。最后潘资华的父母同意给这笔钱，厉友法还告诉潘资华父母叶某1还欠潘资华三万元。签收条的时候潘某5叫厉友法收款日期签早两个月。 4.被告人潘资华的供述，证实2011年高阜镇政府就把这块地挂出来竞拍，潘资华知道这个消息就想去报名竞拍这块地，后面厉友法找到潘某1镇长叫潘资华别去竞拍这块地，厉友法当时就承诺只要潘资华不去竞拍这块地，他们就给潘资华建房的3个指标作为补偿，这3个指标跟他们职工一样的待遇，只按建筑成本价给潘资华。厉友法答应给潘资华3个指标时没有包括车库，潘资华是在后面分房子的时候说他有三个指标三套房子要一个车库不过分，后面潘资华跟他们争了好久，厉友法就答应给潘资华一个车库。这个车库潘资华是按照成本价给的，潘资华欠的十几万元里是包括了这个车库的钱。 （四）被告人潘卫华、潘晓华强迫交易事实 2017年被告人潘卫华、潘晓华合伙为太平洋集团有限公司的子公司资溪五湖建设有限公司（以下简称“五湖公司”）供应碎石。2018年初，潘卫华、潘晓华听说五湖公司改由他人供应碎石后，商议决定采取堵路的方式，阻止他人向五湖公司供应碎石。 2018年1月20日潘晓华将赣Ｆ×××××轿车横停在高阜镇敬老院路段，堵住被害人邱某1为五湖公司供应碎石的货车。邱某1被迫与潘卫华、潘晓华二人达成协议，约定今后邱某1将碎石全部卖给潘卫华、潘晓华，再由潘卫华、潘晓华将碎石卖给五湖公司，潘卫华、潘晓华从中赚取5元／方的差价。后邱某1共卖给潘晓华、潘卫华碎石共计1007.3方，交易数额为37270.1元,违法所得数额为5036.5元。 案发后，被告人潘晓华家属赔偿了被害人邱某1的经济损失2000元，并取得被害人邱某1对被告人潘晓华的谅解。 上述事实，有下列证据证实： 1.书证 （1）证明，证实资溪五湖建设有限公司是太平洋建设集团的子公司，太平洋建设集团的所有业务工程款均由资溪五湖建设有限公司的名义进行结算。 （2）资溪县五湖建设有限公司收料单，证实以潘卫华的名义给太平洋公司送石料的数量明细及单价，其中2018年1月21日541方碎石，1月22日161方碎石，1月23日234.5方碎石，1月27日79.8方碎石,其中碎石单价42元每方。 （3）资溪县义兴实业有限公司193089222000007587账户的交易明细、邱某1账号为62×××95账户的交易明细、黄某76226822019300436020账户明细，证实2018年6月15日资溪五湖建设有限公司转入资溪县义兴实业有限公司账户56990元，同年6月16日义兴实业有限公司转出57000元至邱某1账户，同日邱某1转入黄某7账户17000元，之后黄某7账户取现17000元。 （4）接受证据清单、大庄工作群聊天记录截图及堵路现场照片，证实2018年1月20日，赣Ｆ×××××牌轿车堵住给太平洋公司运送碎石的货车。 （5）接受证据清单、告知函、资金兑现汇总表，证实太平洋累计支付碎石资金56990元给潘氏建材（义兴实业），潘氏建材有限公司委托资溪县义兴实业有限公司进行结账。 2.证人证言、辨认笔录 （1）证人胡某3（绰号“胡拉憋”）的证言、照片，证实在2018年1月份的一天下午，资溪县义兴实业有限公司的邱老板让他拉碎石送往位于高阜镇工业园区的太平洋建设集团工地，在他将车子开到高阜新敬老院的转弯口进去五十米左右，一辆赣Ｆ×××××小轿车停在路中间，他就打电话通知邱老板和太平洋建设集团。这次被堵的时间满长的，差不多有两个小时左右的样子，后面路通了之后他就把车开到太平洋公司去了。他碰到总共有三次，除了这次小桥车堵的，还有一次是农用车堵的，另外还有一次是三轮电瓶车堵的。 （2）证人林某4的证言、照片，证实2018年1月份的时候，林某4帮邱某1拉碎石送往资溪县太平洋公司去，开到高阜镇新敬老院门口附近的路段时，一辆小轿车停在马路上，被堵的是“胡拉憋”的车，一起拉碎石的四五部货车被堵在路上不能前进，林某4停下车后，一个高阜人过来说，太平洋公司征用了他们的山和树，没有补他们钱。因这个人也是开货车的，他就是说他也想做拉碎石的生意，所以堵路不让他们帮太平洋公司运送碎石，说了几句，太平洋公司的人来了就和这名男子去协商了，过了几分钟堵路的车子就开走了。 （3）林某4的辨认笔录，证实林某4辨认出在高阜镇××敬老院门口××马路××路××其中一名男子为潘晓华。 （4）证人刘某3的证言，证实2017年11月份左右，潘卫华带着几个人在工地上到处转，因为要铺一条便道，他就问潘卫华有没有石料供应给他铺路，潘卫华说有，潘卫华跟范某谈好价格后，他看到潘卫华把石料拉上来了。没过多久，他的石料供应不上来，再加上他们提出的价格偏高，刘某3就没用他们的石料了。2018年1月20日下午，他看到工作群里发的堵路照片，他就赶去处理，在现场，看到一辆小货车把路堵住了，旁边站了四、五个老百姓，照片上骑摩托车的老头就说园区占了他们高阜村里的地，还说占用这个土地的土地款还没有拿到，你既然做了这个园区，就要给我们找点事做，之后他觉得车子应该是潘卫华他们的，他就马上打电话给潘卫华，让他到项目部谈，之后路通了。堵车事情发生后，潘卫华、潘晓华、范某、王某2、刘某3等人谈判，达成的协议就是潘卫华在价格质量同等的情况下，提供石材，而且必须保证及时供应，后面他们的石头就正常进场了。照片里的那个骑摩托车的人就是潘卫华的叔叔，在现场声音最大，他在现场说我们集团要把事情给他们高阜村的人做。 （5）刘某3的辨认笔录，证实刘某3辨认出被告人潘卫华。 （6）证人王某2的证言，证实2017年12月左右，潘晓华开了一辆铲车堵着不让他运送石料的车子进入工地，总共堵了大约30分钟左右。2018年1月份左右，潘卫华又用小车子堵了运石料进工地的路，他电话跟潘卫华沟通，让他们有什么事情到太平洋建设集团项目部去谈，不要堵路，后面他们也就散了。后来潘卫华、潘晓华、邱某1、王某2、范某、刘某3谈判，达成协议潘卫华在不影响他人送石料的前提下继续给他太平洋建设集团提供石料。然后就是范某和潘卫华商谈石料价格了。后而他们石头就正常进场了，也没有再找潘卫华协调石头的事情。 （7）王某2的辨认笔录，证实王某2辨认出被告人潘卫华、潘晓华。 （8）证人金某的证言，证实2018年1月20日下午，金某开车去工地，途中发现有人用一辆车牌为赣Ｆ×××××的吉利牌轿车和一辆无牌农用车堵在高阜镇××敬老院门口路××（××他们工地××必经××），把一辆红色的给他们工地拉石渣的后八轮货车堵在了中间，金某就赶紧用手机把现场堵路的照片拍了下来，之后金某就让跟他在一起的他们公司资溪项目部办公室主任刘某3报警，然后金某就开车去工地了。是一个老头子堵的路，他坐在停在堵路的吉利轿车旁边的一辆摩托车上。 （9）金某的辨认笔录，证实金某辨认出其材料中提到的堵路的老头子为潘某5。 （10）证人袁某的证言，证实2018年1月20日，刘某3向他反映有人堵路，阻挠他工地施工用石进入工地，他就坐车子赶回，看到有辆运石渣的后八轮的车子被一辆车牌为赣Ｆ×××××灰色的吉利牌小桥车故意横停在高阜新敬老院旁堵住了路，让运石头的后八轮进不去。他知道是姓潘的这家供应商堵的路，目的是想让他们把运送石渣工程全部包给他们去做，不让其他的人做这项工程，但姓潘的这家供应商材料供应量不够，所以他只能再找别的供应商供应。 （11）袁某的辨认笔录，证实袁某辨认出其材料中所说的姓潘的供应商为潘晓华。 （12）证人范某的证言，证实2018年1月份，范某和邱老板谈好由邱老板给太平洋供应石头，谈好块石价格为45元一方。后邱老板为太平洋送石头的时候，范某接到邱老板的电话说有人堵路，范某打了电话给刘某3说了堵路的事情让刘某3去协调，范某没有去堵路现场。潘晓华和潘卫华在2017年11、12月份就开始给他们公司送石头了，但是他们送的石头又少质量又不好，后来袁某就让范某停了潘晓华和潘卫华的石头供应。 （13）范某的辨认笔录，证实范某辨认出其材料中提到的潘卫华、潘晓华。 （14）证人陈某2的证言，证实邱某1在2018年1月21日送了534方碎石，1月22日送了161方碎石，1月23日送了234.5方碎石，1月27日送了79.8方碎石，单价都是42元一方。还有214.8方块石，单价50元一方他记不清是谁送的了。 （15）证人王某3的证言，证实2018年1月底他从范某处接受原材料采购的事。接手后他就在2018年1月底2月初与潘卫华、潘晓华和周印忠补签了材料现金采购协议书，其中潘晓华是以资溪县潘氏建材有限公司名义补签，潘卫华是挂靠挚友建材有限公司补签。后来潘晓华发了一张函告知他们潘氏建材有限公司委托资溪县义兴实业有限公司来结算他们与潘氏建材有限公司的材料供应款。2018年1月份给他们供应石料的有周印忠、潘卫华和潘晓华以及一家他没见过的送石料，但是最后潘卫华和潘晓华来结账的时候是连同他没见过的那家送石料的一起结算的。2018年6月中旬太平洋公司和潘卫华、潘晓华结清了年前账款56990元，这笔钱含着3月份帮潘卫华和潘晓华记70方块石的2800元。目前潘卫华和潘晓华他们还有2018年5月份送的石料钱没有结清。 （16）证人黄某7的证言，证实2018年黄某7用他的名义帮他舅妈曾某15办了一张银行卡，之后他就把银行卡给曾某15了，曾某15是潘卫华的老婆。 3.被害人陈述、辨认笔录、照片 （1）被害人邱某1的陈述、照片，证实2018年1月20日下午他叫了三四辆后八轮车帮他从月亮湾拉石料到资溪县毛竹产业园区的工地上去。后来送石料的司机“胡拉憋”打电话说车子被村民堵了。他就开车赶到了现场，到了现场看潘卫华和潘晓华把一辆银灰色的吉利牌小轿车堵在路中间，拦在他送石料的车前面。他走过去问潘晓华和潘卫华为什么要堵路，潘卫华说他们已经跟太平洋公司签订了合同所有的石料全部由他们提供，而且毛竹产业园征地的时候政府答应工地里的石料全部由他们来送。他听了之后就打电话问范总，范总说潘卫华送的石料铺路不适用，太平洋公司不要他们送了。他就把这话告诉了潘卫华，潘卫华就说他不管这些事情，无论太平洋需要什么样的石料都只能他们来送。他问邱某1卖给太平洋公司是多少，邱某1说45元钱一方，潘卫华就说让邱某1以后送石料全部卖给他，再由他卖给太平洋，有钱大家一起赚，而且他还说这些石料如果不卖给他，邱某1的石料也送不进去。邱某1想卖给他就不会碰到村民堵路，也不用到太平洋公司开票，就同意了。他们讨论了二十分钟后双方达成口头协议，以40元一方的价格把石料卖给潘卫华、潘晓华，再由他们送到太平洋公司去，票据也由他们来开。这样达成协议后，邱某1陆陆续续送了60多车石料给潘卫华、潘晓华，每车20方。2018年6月份结账的时候，潘卫华说实际开票没有1200方，只有1000多方，当时太平洋公司打了56990元到他公司账上，潘卫华和他谈好后他就给了潘卫华17000元，其中有5415元是石料差价，剩下的钱是潘卫华、潘晓华他们与太平洋公司之间的尾款。他与太平洋公司说好将石料拉到工业园区后的价格是45元一方。他是承包316国道碎石渣的，他和赣东路桥公司签订了合同要把爆破出来的碎石渣尽快处理，不然就会违约，所以他需要尽快处理碎石渣。如果他不卖给潘卫华、潘晓华，他们不会让他把石料拉进去。他做了这么多年的事，知道这种事通过合法途径去解决需要耗很长时间，他没有这个时间陪他们耗下去。虽然他不想卖，但是没有办法，只能以每方40元的价格卖给潘卫华他们，省的增加不必要的麻烦。2018年1月份之后他就没有送石料给太平洋公司了。2月22日潘晓华找他继续送石料，他说1月份的账都没结，就没答应。经他看过他给太平洋公司送的碎石和石块：2018年1月21日541方碎石，这当中有一车赣Ｆ×××××的车子拉的9方碎石不是他的车送的；1月22日161方碎石，1月23日碎石234.5方，1月27日79.8方，1月25日214.8方块石。2018年1月20日在高阜镇新敬老院附近堵路的照片就是他往太平洋公司运送碎石时被堵路的照片，被堵的红色ＪＡＣ货车是他叫的帮他拉货的车子,堵路车为赣Ｆ×××××。支付给潘卫华、潘晓华的17000元是他通过自己的农商银行卡62×××95于2018年6月16日转账给黄某7的。 （2）邱某1的辨认笔录，证实邱某1辨认出被告人潘卫华、潘晓华。 4.被告人的供述、辨认笔录 （1）被告人潘晓华的供述，证实2017年太平洋公司到高阜镇工业园区做建设工作，潘卫华帮太平洋公司运送过大石块，潘晓华也拉过沙子、砖块等卖给太平洋公司。后太平洋公司不需要大量的大石块，需要碎石垫路基，潘晓华和潘卫华合伙往太平洋公司运送鹅卵石，刚运了几车，太平洋公司说用鹅卵石垫路基不好用，就不让他们运鹅卵石了。2018年1月份左右，潘卫华说有资溪的往太平洋公司送碎石，潘晓华听了后就十分不高兴，潘晓华心想太平洋公司不要他们的石头，说鹅卵石不好用，也没有告诉他们要用什么样的石头，现在让别人送给他，不让他们给他送，潘晓华就说他们送石头他就去堵路。之后潘晓华就问潘卫华，堵了路之后，他们自己又没有石块，到时候拿什么给太平洋公司。潘卫华说要石头还会没有，现在修国道，到处也有碎石。潘晓华看到有车子拉货往太平洋公司这边来，他就开着他的轿车（车牌号赣Ｆ×××××）横着停在马路上（高阜镇工业园区路口往高阜镇新敬老院方向100多米处），不让运送碎石的车子送往太平洋公司里面。车子被拦下后，司机说是帮喊名为“良”的人拉的货，之后，太平洋公司姓刘的工作人员到了现场，刘总让潘晓华把车子挪开，有什么事到公司谈。之后，潘晓华就把堵路的车子挪开了，准备离开的时候，喊名为“良”的人就开着车下来了。之后潘晓华就和喊名为“良”的人聊往太平洋公司送碎石价钱的事情，后潘卫华也来了，三个人就在一起聊天，“良”问潘晓华能不能和太平洋公司签的到合同，结账的时候要公司和公司结账，潘晓华就说他这里都可以搞定，之后，“良”就说：“我给你们5元／方的钱，你们去和太平洋公司签订合同，我的货拉下来后，你们去计数，拉货的钱你们去和太平洋公司结算”，潘晓华和潘卫华同意了。潘晓华以潘氏建材有限公司和太平洋公司结了一次账，应该是之前潘晓华拉沙子、水泥管的钱，之后因为太麻烦，把公司注销了，之后有无结账潘晓华就不清楚了，具体操作是潘卫华负责。潘晓华收到潘卫华给他的2000元钱，潘卫华说是从太平洋公司结账的钱，具体是不是喊名为“良”的人给他们5元／方的钱他不清楚，要问潘卫华才知道。潘卫华虽然没有说出来让他去堵路，但他们商量时他是同意和默认他去堵路的。 （2）潘晓华的辨认笔录，证实潘晓华辨认出喊名为“良”的为邱某1；太平洋公司姓刘的男子为刘某3、太平洋公司姓王的男子为王某2。 （3）被告人潘卫华的供述，证实今年农历过年前，潘卫华给太平洋公司送了大的块石拉去垫鱼塘用，后面块石的需求量越来越少，垫路基用的都是碎石和石渣，他就和潘晓华合伙拉了鹅卵石来垫路，太平洋公司说他们石头质量不行，不让用他们的石头，他就和潘晓华商量了一下，用堵路的办法来逼迫太平洋公司多用他们的石头。后面潘晓华就去堵了路，不让那些给太平洋公司送货的货车拉石头到太平洋公司去。他们堵了良老板的车，后来良老板来和他们商量，他们就吹牛说他们是跟太平洋公司签了砂石供应合同的，这个工业园的地是他们高阜村的地，高阜人做这个生意政府都是同意的，但实际是没有签这样的合同，说这个话的意思就是指这个生意只能他们来做，别人不能做。最后就定下来5块钱一方的差价，良老板要他们这边把石头的方数量好。2018年6月16日因为他们注册的潘氏建材公司注销了，太平洋公司结账要走公对公账户，所以他们就借用了良老板的公司来结账，2018年6月16日良老板打了一笔17000元到黄某7账户上，这笔钱里除了5块钱一方的差价，剩下的就是他们和太平洋公司结账的钱。他跟潘晓华算过账后，对半分了这笔钱，好像给了潘晓华千把两千块钱的样子。 （4）潘卫华的辨认笔录，证实潘卫华辨认出良老板为邱某1。 5、勘验辨认笔录、照片 （1）潘晓华辨认笔录、现场照片，证实潘晓华指认小轿车堵路的位置位于高阜镇工业园旁马路边，距离高阜工业园区大门约60米处。 （2）潘卫华辨认笔录、现场照片，证实潘卫华指认潘晓华堵路的位置为高阜镇工业园区大庄厂门口前五十米处。 （3）现场勘验材料、刑事照片，证实本案案发现场位于资溪县上。 6.退赔证明、谅解证明，证实被告人潘晓华家属已赔偿被害人邱某1的损失2000元，并取得被害人邱某1对被告人潘晓华的谅解。 （五）被告人潘资华、潘卫华非法采矿事实 2018年初，潘资华、潘卫华、曾某9（另案处理）等人经与肖某2、肖某3、肖某1（均另案处理）协商约定在资溪县大港背合伙开设砂场。 2018年5月份，在未取得河道采砂许可证的情况下，潘资华、肖某2等人雇请工人开始在资溪县高阜镇大港背河道内采砂、销售。8月9日资溪县水利局下发整改通知制止砂场无证采砂，肖某2等人遂停止采砂。潘资华拟制了一份“关于要求在高阜村泸溪河境内采砂的申请”，并变造资溪县水利局公章用于该申请书上，将该申请发给肖某2等人，肖某2等人收到申请后回到砂场继续采砂。8月20日，肖某2等人因资溪县水利局到场制止采砂后返回抚州，潘资华以高阜村修路需自采砂石为由通过高阜镇政府报告至资溪县水利局申请临时采砂，资溪县水利局同意临时采砂用于村公路建设，禁止外卖。肖某2等人获知该申请后，回到砂场继续采砂。2018年10月8日资溪县公安局在现场查处潘卫华等人无证采砂，并依法扣押采砂船、挖沙机、碎石机等采砂设备、砂场记账本等。 2018年5月至10月8日期间，大港背砂场售出的砂石共计人民币335920元，大港背砂场现场遗留的砂石经鉴定价值为人民币99301元，价值共计人民币435221元。 案发后，潘卫华家属退缴砂石款共计人民币91940元。 资溪县公安局扣押了采砂船三艘、挖沙机一台、运砂船二艘、吊机一台、滚轮一个、洗砂机一台、碎石机一台、筛沙机一台、黑色苹果手机一部、浪人文化用品有限公司香草味（绿色）笔记本一本、浪人文化用品有限公司香草味（粉红色）笔记本一本。 上述事实，有下列证据证实： 第一组证据，证明潘资华、潘卫华、肖某3等人商议合伙开设砂场,约定砂场股份、砂场分工及出资维修采砂设备的事实。 1.承包协议及采砂补充协议，证实2018年5月12日，由潘卫华和肖文清（代表双方签订了采砂的承包协议，河道采砂许可证由潘卫华方取得。 2.调取证据材料通知书及交易明细、江西农村信用社通存通兑回单，证实被告人肖某262×××01的银行账号2017年12月24日存款2万元，12月26日存款6万元，2018年3月12日收到潘资华转账12万元，同日曾某10通过ＡＴＭ机取现2万元。潘资华、潘卫华等人出资20万元维修采砂设备。 3.证人肖某1的证言，证实2017年11月左右，潘资华打电话问肖某1是否愿意在资溪县重新开砂场。过了段时间，潘资华等人与肖某1、肖某2、肖某3在抚州市湖茶庄喝茶商谈。潘资华说他们负责场地、销售、砂场手续、协调当地的人际关系等，肖某1他们这边负责请工人、修设备、电费、从河道里采砂石等，并谈好他们抚州人占总股份的48%，高阜人占52%。维修设备的钱由高阜人出，等盈利之后分期将维修的钱返还给高阜的股东，设备归他们抚州所有。后来，肖某1和肖某2、肖文清三人开肖文清的大众帕萨特车到资溪县，当时潘卫华和曾某9两个人带他们到高阜村××马路河边的砂场看以前拆下来的设备，看了设备之后潘卫华和曾某9两人又带他们到选砂场场地。回去之后肖某2和潘资华联系说修复设备需要30至40万元，最后潘资华与他们商量到25万元左右。2017年肖某2跟他们说资溪老板打了些钱过来。2018年3月份，当时肖某1和肖某2、肖文清、两个电焊工人（是肖某2请来的，一个是王春根、还有一个他叫不来名字）到高阜镇大港背维修设备。当天肖某1和肖某3回抚州了，留下肖某2和两个工人在现场维修设备。2018年5月份肖某1起草了一份协议，肖某1和肖某2、肖某3找到潘卫华、曾某9、潘永华等人签了协议，高阜那边代表签字的是潘卫华，他们这边是肖某3。 4.肖某1的辨认笔录，证实肖某1辨认出“老靠”为潘资华、肖文清为肖某3。 5.证人肖某2的证言，证实2017年10月份左右，肖某1打电话告诉肖某2说，资溪县的潘卫华打肖某1的电话过来说想和他们重新在高阜开砂场。因为肖某2不想和潘卫华等人来往就拒绝了。大约过了一个星期，肖某1打电话给肖某2说高阜镇的村长潘资华打肖某1电话来说，想和他们抚州人重新开砂场。2017年11月份，潘资华带着潘卫华、喊名“老四”到抚州市，他们就安排在抚州市湖茶楼商谈开砂场的事情，当时高阜只有潘资华一个人发言，他们谈好抚州这边负责修设备、采砂、请工人做事，高阜负责场地、销售、手续等。股份他们抚州占48%，高阜占52%。资溪高阜的股东负责出钱修复设备（砂场盈利后，他们要将修复设备的钱返还给高阜的股东，修复好的设备归他们抚州这边的人所有）、提供场地等，他们抚州这边的股东就负责请工人采砂。之后肖某2、肖某3、肖某1到资溪××与××、××、曾某10确定了场地。大约过了几天，潘资华与肖某2多次电话，最后在电话里以26万元修复设备谈成了协议。然后潘资华说他们高阜那边的股东现在去平场地，拉电、做工棚去了。从2017年12月份至2018年3月份潘资华先后汇了20万元给肖某2修设备。到了3月22日，肖某2、肖某1、肖某3带了两个做船、搞电焊的工人到资溪县大港背砂场来做船、修复设备。 6.证人肖某3的证言，证实2017年12月份的时候，肖某2和肖某3说高阜镇那边的人（潘资华、潘卫华、曾某9）多次打电话给肖某2、肖某1说希望把以前合伙开的砂场重新开起来。过了几天，肖某3、肖某1、肖某2在抚州市还有一个肖某3不认识的男子坐在一起喝茶，潘资华就和他们说想在高阜镇重新开砂场，由他们抚州这边负责修采砂设备、开采砂石，他们高阜那边负责场地及河道采砂许可证等手续、协调当地关系，抚州占砂场总股份的48%，高阜那边总股份的52%。然后肖某3、肖某1、肖某2说修采砂设备的钱30至40万元由高阜那边的人先出，等砂场盈利了，他们再将修采砂设备的钱分期还给高阜那边，但是修好的采砂设备归他们抚州这边的人所有。潘资华听后也答应了，在谈的过程中几乎都是潘资华和他们交谈。2017年12月20日左右至2018年3月份许，潘资华先后共打了20万设备维修款给肖某2，在这期间潘资华还通过微信发了他们平整砂场场地的视频给肖某2。2018年3月22日左右，肖某3开车带肖某1、肖某2和两个做船的工人到资溪县大港背砂场来做船、修复设备，当天他和肖某1就回抚州了，留下肖某2和两个工人住在砂场的工棚里维修设备。在2018年5月份，肖某2带着两个工人将所有设备差不多维修好了。5月12日，肖某3和肖某2、肖某1带着合同的模板到高阜镇大港背砂场的工棚里和潘卫华、潘永华、曾某9对合同进行修改，接着他们六个人到高阜镇家打印店打印协议，并在打印店当场签下了这份协议（甲方代表是潘卫华签字，乙方是肖某3签字，他当时签的名字是肖文清）。 7.辨认笔录，证实肖某3辨认出曾某9、曾某10、潘永华以及被告人潘资华。 8.证人曾某9的证言，证实2017年年底的时候，潘资华和抚州佬（肖某2、肖某3、肖某1）联系开砂场的事情。2017年12月份，潘资华叫曾某9到他的拉丝厂去商量开砂场的事情，当时在场的还有曾某10和潘卫华。潘资华说和抚州佬谈好开砂场抚州那边占股份的48%，他们高阜占52%。他们高阜的股份分成十股，每股4万元。维修设备他们高阜这边出钱，场地、拉电等一些人际关系。抚州佬那边负责维修设备和提供工人。他们都同意入股。过了几天，抚州佬到高阜列了设备维修的清单，然后曾某9、潘卫华、曾某10带抚州佬将砂场场地选在大港背，过了些天曾某9交了2万元给潘卫华，曾某10让曾某9垫了2万元。之后开始平整场地，潘资华让曾某9和潘卫华在厂子做事，平整场地的车子就租潘晓华的铲车去。潘资华说已经和高阜镇电厂打了招呼，让潘卫华去拉四根电线杆到砂场去用。直到2018年5月份肖某2将设备调试好了，5月12日曾某9、潘卫华、潘永华和肖某2、肖某3、肖某1就签订了协议。 9.辨认笔录，证实曾某9辨认出老大为“肖伟诚”，“国民党”为肖某1。 10.证人曾某10的证言，证实潘资华提议开砂场的，每次都是潘资华叫他们去他的拉丝厂商量的。总共商量了六次。第一次是2018年1月份左右，潘资华打电话告诉我他想重新开砂场，问曾某10是否有兴趣入股，并告诉曾某10按照十股来算，每入一股交4万元。之后潘资华、黄某3、喊名“胡子”、曾某10、曾某9就在潘资华的拉丝厂商量开砂场的事情，曾某10和曾某9就问潘资华是否能办的到河道采砂许可证等一系列的手续，潘资华说事在人为应该可以办的下来河道采砂许可证一系列手续。曾某10和曾某9就说有意向入股。第二次商量是曾某10、潘资华、曾某9、潘卫华、黄某3、喊名“胡子”在潘资华厂里，潘资华说：“我己经联系好“抚州佬”来入股采砂，“抚州佬”占总股份的48%，我们高阜这边占总股份的52%”。后来曾某10就先交了2万元入股。第三次是曾某10、潘资华、潘卫华、曾某9在一起确定了砂场场地选在高阜村大港背这里。之后曾某10让曾某9帮他垫了2万元入股的钱。第四次是砂场需要拉电线，潘资华叫曾某10去狮子山看是否有废弃的电线杆，曾某10去看了之后就回复了潘资华有。第五次是4月份潘资华告诉他们办理河道采砂许可证政府不签字。第六次是曾某10、曾某9、潘资华、潘卫华商量好潘卫华、曾某9在沙场负责管理，一个人负责管钱，一个人负责管理账目。 11.被告人潘资华的供述，证实2017年年底，因为高阜镇新农村建设需要沙子，之后他就叫了曾某9、曾某10、潘卫华、曾某12，当时他提议把之前的砂船弄好来，他们都同意了。接着他们问了2010年那些砂船的股东，他们都不愿意入股。之后一次他路过抚州的时候联系肖某1，问他有没有兴趣把砂船修好来采砂，肖某1同意并说要把采砂证办好，之后他就回去了，2018年3、4月份他和潘卫华又到抚州找肖某1，当时他们和肖某1谈好抚州方占砂场股份48%，高阜占52%，修船的几十万元费用由高阜股东垫付。后来他和潘卫华、曾某9又找到肖某1及两个姓肖的谈砂场股份。之后他把曾某10、曾某9、潘卫华、曾某12叫到他拉丝厂内商谈开砂场入股的事情，最后说好高阜这边的股份分成10股。每入一股需要4万元，当时说好将入股的钱交到潘卫华手上。2017年12月份潘卫华一共汇了8万元给肖某2。之后砂场开始平整场地，他还拍了视频给肖某2看。2018年2月曾某4给了他6万块钱入股，3月份潘永华入股4万元，曾某12入股2万元。他将这12万元转给肖某2。3月底肖某2就带工人到高阜大港背砂场调试设备。5月份就调试设备和采砂石了。 12.被告人潘卫华的供述，证实2017年年底，他在高阜镇街上碰到潘资华，潘资华说想重新开砂场，问他是否想入股，过了一段时间他告诉潘资华他愿意入股。几天后潘资华叫他到拉丝厂谈开砂场的事情，当时在的有潘卫华、曾某10、曾某9、潘资华。他们四个人说好了把砂场开起来，请抚州佬修采砂设备，中间他们也提到采砂手续的事情，潘资华说一边修设备一边再办理手续。过了段时间，潘资华带潘卫华和“老四”到抚州和抚州佬在西湖茶楼谈开砂场的事情。潘资华叫潘卫华和“老四”不要说话，潘资华和抚州佬谈好抚州佬占48%股份，高阜占52%，抚州佬修设备需要30多万元。之后潘卫华、潘资华、曾某9、曾某10在潘资华的拉丝厂商量好把52%股份分为十股，每股4万元。后来潘卫华、曾某10、曾某9、潘永华各入了一股，曾某9出了2万元，剩余六股是潘资华的。之后曾某4投了6万元入在潘资华的股份里，钱不是交给他的。后来他和潘资华就把他们入股的钱打给“肖师傅”修设备。到了5月份设备弄好了可以生产砂石了。“肖师傅”、“老肖”、“国民党”就一起签了合同。 13.证人曾某4的证言，证实2018年1月份左右，一天傍晚的时候，曾某4在高阜镇老街碰到潘资华，潘卫华、曾某9三个人在路上说话，潘资华告诉曾某4大港背砂场是他开的，他占有6股股份并说这个砂场是合法的，如果曾某4有兴趣就投资6万元钱入一股，但是没有股权，只享受分红，如果这一年砂场赚到了钱就分红给曾某4，砂场如果亏本了也会把6万元本钱还给曾某4。大约过了2天左右潘资华又提出上述入股方案的提议。然后曾某4就问潘资华砂场到底是否合法，潘资华就拿了一张申请给曾某4看，内容大概是以高阜村需要使用砂石的名义写了一个申请，然后村里盖了公章的，曾某4看了之后就答应了潘资华，并说曾某4愿意投资6万元。 第二组证据，证明潘资华、潘卫华、肖某3、曾某9等人明知没有采砂许可证而于2018年5月份开始擅自在大港背河道内采砂的事实。 （1）证人肖某1的证言，证实2018年5月份签好协议后过了几天，他们就开始采砂石出售和调试设备，肖某2在现场负责。大约生产了半个多月，肖某1听曾某9、潘卫华说中央有人来检查，说砂场暂时停业一段时间。到了2018年7月份，曾某9说中央的人走了，让他们继续回去生产。他们就回去继续生产了。到了8月9日肖某2打电话说资溪县水利局到砂场执法，说没有手续不让他们开采砂石。曾某9、潘卫华、潘永华叫他们不要回抚州，让他们等两天看看，但他们没有听直接回家了。过了一个星期左右肖某2给他看了一张申请，标题是“关于要求在高阜村泸溪河境内采砂的申请”，上面有高阜村委会和资溪县水利局的公章（上有“准予临时采挖”字样）。曾某9也打电话给他说现在可以去砂场做事了。肖某1就打电话问潘资华到底能不能生产，潘资华说现在已经有一个申请了，可以生产，并且他和领导说好了，领导出去了，等过两天领导回来之后潘资华再去找领导办理河道采砂许可证。过了几天，肖伟诚打电话给肖某1说资溪县水利局的人又到砂场执法说砂场没有证，不让他们开采砂石。肖某1和肖某3、肖某2就开车接工人回家，曾某9、潘卫华让他们去潘资华那里谈，没谈好他们就回去了。后来曾某9又通过微信发了一张“申请”，上面有高阜村委会、高阜镇政府、资溪县水利局的公章，曾某9打电话给肖某1说搞好了可以做了。肖某1和肖某2、肖某3不想回砂场继续生产，潘资华就打电话说如果他们不回去开采砂石就叫他们将维修设备的20万元退给他，把设备拉回去，所以他们觉得不划算又回来开采砂石了。潘资华是高阜村村长，潘资华一开始就说会将证件办好。 （2）证人肖某2的证言，证实一直到5月份中旬肖某2带着两个工人将所有的设备都修好了。他们一边试着开采、一边调试设备，并将采上来的砂石出售。开采了一个星期左右，曾某9到砂场告诉他们，说潘资华说中央巡视组的人到资溪县来了，说高阜有个电子厂因为焚烧电子垃圾的事情被查了，所以叫他们先停止试采。于是肖某2就问曾某9“潘资华不是去办理了河道采砂许可证吗？”曾某9说现在证件还没有，现在还在办理。所以他们6月份就停止试采了。一直到7月22日，潘资华打电话让肖某2到砂场来开采砂石，因为潘资华没有办理到河道采砂许可证，肖某2不同意来开采砂石。然后潘资华就打电话给肖某1，承诺肖某1到砂场开采砂石没有事，证件办理的下来。于是肖某2、肖某1、肖某3就带了肖伟诚、两个景德镇的工人到砂场开始开采砂石。然后他们一直开采到8月9日，资溪县水利局的人到他们砂场下发了通知书不让他们开采砂石，当天肖某2、肖某1、肖某3来资溪高阜要带两个景德镇的工人回抚州了。大约过了一个星期左右，潘资华通过微信发了一张申请给肖某2，当时肖某2看见申请上有高阜村、高阜镇、水利局（水利局的公章很模糊）盖了公章，内容是高阜村建设修路需要使用砂石，可以临时开采砂石。潘资华、曾某12多次打电话给肖某2，叫肖某2带工人到砂场开采砂石，他们都说有这个申请就可以了，如果有什么事情他们负责。到了8月17日，肖某2、肖某1、肖某3就带着工人来到大港背砂场开采砂石。后县水利局又到砂场，口头警告他们叫他们不要开采砂石，并且说是最后一次警告他们，于是他们就带着工人全部回家了。到了8月24日，潘资华通过微信发了一张申请给肖某2，内容是高阜镇建设需要使用砂石，允许他们临时开采砂石，但是不允许外卖。随后潘资华就打电话叫他们回去采砂，肖某2说不去，潘资华说有这个申请就可以了，如果他们不去采砂，就要他们把维修设备的钱还给他们，让他们把设备拉走。于是肖某2、肖某1、肖某3就坐在一起商议了一下，决定再次回去采砂。8月26日，肖某2、肖某1、肖某3再次带工人回到大港背砂场开采砂石。一直到9月21日，肖某2、肖某1、肖某3和高阜这边的潘卫华、曾某9、潘永华结了一次9月份之前的账，结算之后他们抚州的股东应该拿到11万元毛利，但因砂石有欠账，他们只拿了54000元左右。砂场一直开采到10月8日被公安机关查获。 （3）证人肖某3的证言，证实到了5月份中下旬，肖某1请了三个景德镇的工人就到高阜镇大港背砂场试着开采砂石了，他们一边调试设备，一边开采砂石。开采了一个星期左右肖某3听肖某2说潘资华告诉他有中央巡视组的人到资溪县检查，怕他们会到砂场检查，于是叫他们停止试采砂石。一直到7月份，肖某2说潘资华打电话叫回去继续采砂，肖某3、肖某1、肖某2就带着工人到砂场开始采砂石。一直到8月9日，肖某3听肖某2说资溪县水利局的工作人员到砂场执法下发了停采通知书，说砂场没有手续不让他们开采砂石。当天肖某3和肖某1就开车到高阜镇大港背砂场接肖某2和工人回去。大约过了一个星期左右，肖某3听肖某2说高阜那边的人说己经办好了临时采挖手续，让他们回去继续开采砂石，然后肖某3、肖某1、肖某2就带着工人回到砂场继续开采砂石了，当时留下肖伟诚带着工人在砂场开采砂石。大约到了8月20日左右，肖某3听肖伟诚说资溪县水利局的人又到高阜镇大港背砂场执法，说他们没有手续不让开采，当天肖某3、肖某1、肖某2就开车来到资溪县接肖伟诚带工人回家。当时曾某9、潘卫华、潘永华带他们到潘资华的笋罐头制品厂里见到潘资华，他们对潘资华说，不管怎么样，你们一定要将河道采砂许可证办好，他们才会继续开采砂石，然后潘资华、潘卫华等人就在那里商量，过了一会儿他们就回抚州了。过了几天，肖某2说潘资华发了一张由他们高阜村的名义写的申请，上面有高阜村、高阜镇、资溪县水利局的公章和批复，让他们回砂场继续开采砂石，最后他们又商量了一下，8月26日左右又回到高阜村大港背砂场继续开采砂石，一直到10月8日被公安机关查获，事情的经过就是这样。 （4）证人曾某9的证言，证实2018年5月12日签订了协议后，过了几天他们大背港砂场就开始生产砂石并出售了。6月初左右，潘资华和曾某9说中央巡查组的人来资溪检查，怕中央的人会到高阜来检查，叫曾某9通知抚州佬暂时停止生产，曾某9就将这件事和抚州佬说了。中途停了30-40天，到了7月份潘资华和曾某9说中央的人走了，让曾某9通知抚州佬那边的人回到大港背砂场开始生产，于是曾某9和潘卫华都打了抚州佬的电话让他们回来生产。一直到了8月9日资溪县水利局的工作人员到砂场执法，下发了整改通知书不允许生产，然后抚州佬就回去了。过了几天潘卫华和曾某9说潘资华已经和水利局的人协调好了，打好招呼了，让曾某9打电话催抚州佬回到砂场开始生产，抚州佬就带工人来了。8月20日潘卫华说资溪县水利局的人又到大港背砂场，抚州佬又带着工人走了。过了几天潘资华和曾某9说他已经和水利局、环保局打好招呼，有人下来检查会事先通知，曾某9多次打电话给肖某2说他们这边已经协调好了关系，如果出了事他们这边负责，他们（抚州佬）就继续回来生产了，一直到10月8日被公安机关查获。标题为“申请”，落款单位为高阜村委会，落款时间为2018.2.2，这张申请是砂场被查获之后潘卫华叫曾某9拿到公安机关去的，以前曾某9没见过，曾某9只是在砂场做事时听潘卫华说有这一份申请，说县水利局盖了公章可以生产。河道采砂和采矿这两个许可证他们都没有。但是2018年8月份资溪县水利局、高阜镇、高阜村都盖了一份关于“清理大港河道”申请表，就是河道采砂可以用于高阜新农村建设修路的项目。他们这些沙子一部分用到高阜本村××农村建设××路去了，其他的都拉到外面卖去了。 （5）曾某9的辨认笔录，证实曾某9辨认出老大为“肖伟诚”，“国民党”为肖某1。 （6）证人曾某10的证言，证实2018年5月初他们的砂场就开始正式生产砂石了。后来他就发现潘永华在砂场开铲车，曾某9说他也是股东。8月份左右，曾某9告诉曾某10水利局到砂场下了停业通知书不让他们开采，他们的申请放在高阜镇政府，政府工作人员没有送到水利局盖章，后来潘资华又以村里名义写了一个申请让水利局盖章。他们股东都知道需要河道采砂许可证，潘资华说和环保、水利局这些有关单位都打好招呼了，如果有人举报他们非法采砂，水利局和有关部门就会到他们砂场来看一下，或者是下一个停采通知书，他们到时候就配合这些单位，暂时停采几天然后再恢复生产就可以，潘资华说已经打好招呼没有事的。另外就是潘资华说虽然没有采砂许可证，但是写了一个申请，具体什么申请他不知道，让村、镇、水利盖一个章可以生产，所以他们没有河道采砂许可证还继续开采砂石。 （7）被告人潘卫华的供述，证实到了5月底就开始出售采上来的砂石。到了6、7月份，县水利局的工作人员到现场询问他们是否有河道采砂许可证，他们说没有之后工作人员口头制止了他们采砂。一个星期之后不知道是潘资华还是曾某9就和抚州佬说已经和水利局打好招呼了，现在没事可以生产了，于是抚州佬就回来继续生产了。到了7、8月份，水利局的工作人员又找到他们，对他们砂场下发了一个通知书，当时是潘永华签的字。水利局的工作人员说他们没有河道采砂证不能开采砂石，于是抚州佬“肖师傅”当天就带工人回抚州了。然后潘资华就想办法以村里面修路的名义开采砂石写一份申请，让高阜村、高阜镇、水利局盖了公章。之后潘资华就将这份申请交给潘卫华，放在潘卫华家里。然后潘卫华、潘资华、曾某9就多次打电话叫抚州佬带工人回来做事，并通过微信将盖了章的申请表交给“国民党”看。然后过了几天“肖师傅”、“老肖”、“国民党”就带工人到现场做事了。他们三人到潘卫华家与潘卫华签了一份协议，内容是一切事故由潘卫华负责。签完之后抚州佬就开始正式生产了。过了几天曾某9觉得协议不对就将协议收回了。他们砂场一直生产、出售砂石到10月8日被公安机关抓获。他负责记账、开票、收钱，曾某9负责管账，潘永华负责开铲车。 （8）被告人潘资华的供述，证实5月份就调试设备和采砂石了。一直到6月份左右，他听说中央巡视组的人到资溪县来，他怕被中央巡视组的人发现砂场的事情，所以他就叫曾某9和抚州佬说，让他们停止生产砂石。过了一个月之后，中央巡视组的人走了，他就和曾某9说，让曾某9将抚州佬叫回来生产砂石。一直到8月9日，资溪县水利局的人到砂场下发了通知说不让他们开采砂石，然后抚州佬就带工人回抚州去了。之后他就写了一个申请，并且伪造了一个资溪县水利局的公章，并且在资溪县水利局的公章上写准予临时采挖，然后他就用这个申请发给肖某2，想骗抚州佬回来开采砂石，但是肖某2说这个申请是假的，不来开采。然后他就将此事汇报给高阜镇政府，他写了一个申请，让村、镇盖章，他又拿到水利局盖章批复他们砂场临时采挖，但是不允许外卖。他就将这个申请给抚州佬看，抚州佬就回来继续采砂了。一直到2018年10月8日砂场被公安机关抓获。 （9）资溪县人民政府出具的高阜镇大港背砂场非法采矿一事的说明，证实潘卫华等人从2018年6月份起在高阜镇大港背砂场开始无证采砂，经水利局多次制止而仍不停止。之后高阜村办理了自采砂石用于修路的申请，该申请经村、镇、水利局盖章同意。高阜村修路时间为2018年8月17日至9月6日，砂石均由潘卫华等人提供。 （10）证人杨某3的证言，证实2018年上半年曾某9找到他，让他在曾松学（谐音）原砂场处架一档三相电线到河对面的一个新砂场去，电线杆由曾某9自己叫了挖机架起来了，曾某9只是叫他安装电线，他就叫了陈先荣和他弟弟、方根达一起去架电线，曾某9付给他们安装电线的四个人每人200元作为工资，砂场是谁的他不清楚。 （11）证人郑某1的证言，证实第一次是2018年7月份潘资华打电话叫他到高阜大港背砂石场开吊车帮安装设备的工人吊起三根砂石传送带，第二次是3、4天后，潘资华又打他电话叫他到大港背砂石场安装筛砂机，至今没有收到两次安装设备的钱。 （12）证人王某4的证言、提取笔录，证实2018年年初，潘卫华、曾某9两人中的其中一个打电话给叫他去大港背帮平下地，用来建砂场基建码头和堆砂石用的。潘卫华是老板。同年8月他联系了一辆铲车以10000元一个月租赁给潘卫华，潘卫华支付他一个月零七天的租金，共计12300元。潘卫华通过微信扫码转账9000元、2300元现金的方式给他。 （13）证人潘某3的证言，证实2018年9月某一天，潘卫华和他说“抚州佬”要找人做事，问他去不去做事，他就说可以。大概过了两天他就直接去大港背砂场找到“抚州佬”和“国民党”，“国民党”说他（潘某3）负责把采砂船采砂中的砂石拉到传送带上。砂场上铲车由潘永华开，收钱和计数由潘卫华和曾某9负责，他在砂场大约做了19天，后来被公安机关查获他就没有去过了。采的砂石大部分是卖给高阜村委会，其他的卖了一部分给拉货的司机。 （14）证人曾某11的证言，证实2018年6月份左右，他发现资溪县高阜镇大港背有人无证采砂，经他向高阜村民了解是潘卫华等人在大港背无证采砂。他立即向高阜镇的邓书记、潘镇长以及水利局的樊副局长汇报了此事，之后水利局多次组织人员到大港背制止潘卫华等人采砂，他也陪同水利局的人一起到现场，曾某11他们去了以后他们就说不采了，但一离开他们又非法采砂。2018年8月9日，他跟县水利局工作人员又到大港背，水利局的工作人员下达了停止开采通知书，当时是潘永华在通知书上签了名。过了一段时间，高阜村的会计何某3送了一份高阜村委会的申请给他，申请的内容就是高阜村要修路需采挖砂石，他收到申请后向潘镇长汇报，经潘镇长同意后他把报告盖了镇政府的公章，之后他将申请送到县水利局，但县水利局不同意，他就把申请拿回来了，现在那份申请不知道被他扔到哪里去了。之后，高阜村还送过一次申请到镇政府，内容还是高阜村要修路需采挖砂石，当时不是他经手，他不清楚是什么时候送来的，他听说镇政府盖了章同意后是曾某12拿申请到县水利局盖章同意。之后，潘卫华等人又开始在大港背采砂。 （15）证人周某2的证言、检查（勘验）笔录复印件及资溪县水利局责令改正通知书，证实2018年8月9日9时许，他和资溪县水利局副局长樊金定、工作人员**、熊海文等人在资溪县高阜河道大港背时，发现有人在河道非法采砂，他们立即让工人停止采砂。随后他们进行现场检查笔录，当时潘永华说他是负责人，经过询问潘永华承认没有办理河道采砂许可证等相关手续，接着他们下发了资溪县水利局责令改正通知书。 （16）高阜镇人民政府关于要求办理泸溪河高阜段砂石开采手续的申请，证实经高阜村委会于2018年8月2日向水利局申请给予批准临时采挖砂石手续，经高阜镇人民政府同意后报县水利局，水利局于2018年8月24日批复同意砂石只用于村公路建设，禁止外卖。 （17）资溪县国土局情况说明、资溪县水利局证明，证实高阜镇大港背河边一带未发放河道采砂许可证及采矿许可证，县水利局仅批准高阜村采砂自用于新农村建设，禁止外卖。 （18）证人陈某3的证言、公章使用登记表，证实2018年8月24日左右，他在一张申请上面盖了他们资溪县水利局的公章，是高阜村各项目建设砂石紧张为由，临时采挖的申请，当时申请上面盖了资溪县委会、资溪县人民政府的公章，他们水利局分管河道采砂的副局长樊金定在申请上面签字，他按照他们单位程序盖了资溪县水利局的公章。“关于要求在高阜村沪溪河境内采砂的申请”（申请上盖有资溪县委会和资溪县水利局公章，上面有准予临时采挖的字样，水利局盖章时间为2018年8月13日），这张申请上面盖的资溪县水利局的公章不是他们单位的公章，申请表上面也没有他们分管领导樊金定签字，按程序因清理河道等需要临时办理采挖申请需要村、乡镇一级先盖好公章再向水利局审核后，由局长同意再在公章使用登记表上面签名，他才能盖水利局的公章，而且他查过公章使用登记表，2018年8月13日，他未在这张申请上面盖资溪县水利局的公章。 （19）证人邹某1的证言及关于要求在高阜村泸溪河境内采砂的申请，证实2018年8月份左右的一天晚上，潘资华打电话问他店里有没有彩色复印，他说店里没有彩色复印，潘资华又问他店里有没有彩色打印，他说店里有打印照片的机子，然后潘资华就说拿他（邹某1）打印照片的机子帮他打印一个文档，打印两张，必须要彩色的，然后他（邹某1）就答应了。过了几分钟潘资华通过微信发送了一个ｗｏｒｄ文档给他，他就使用电脑登陆微信将潘资华发送给他的ｗｏｒｄ文档打开来再打印了两份出来，之后他打电话给潘资华说已经将文件打好了让他（潘资华）来取，过了几分钟潘资华开车到他店里来将这两份文件拿走了。潘资华让他打印的是个文件标题为“关于要求在高阜村沪溪河境内采砂的申请”，内容他记不清了，申请单位是高阜村委会，但是没有时间，在高阜村委会字样下方有一个资溪县水利局的公章（红色的），但是这个公章不怎么清楚。 （20）被告人潘资华的供述，证实2018年7月份采砂时因没有手续，县水利局执法不让开采砂石，抚州佬就带工人回去不采砂了。潘资华让何某3写了一份“关于要求在高阜村泸溪河境内采砂的申请”，之后打印出来盖上村里公章，他再到办公室找了一份水利局发给村里的文，用剪刀将公章剪下来，并用涂改液将公章上的落款涂掉，然后粘在之前打印的申请上，拿到“卫高”店里让他用彩色复印机将这份申请复印一张，然后拍下来发给肖某2看。 （21）（赣省）公（司）鉴（文）字[2018]0056号鉴定书及鉴定资质、附件，证实检材印文“资溪县水利局”系经变造后彩色打印形成。 （22）证人何某3的证言，证实2018年4月15日、2018年6月5日两次村民代表大会上提过要清理河道。高阜修路要在高阜河道里采砂是在2018年8月份左右，高阜村主任潘资华、书记曾某12和他三人在一起时，潘资华和曾某12都口头同意并叫他去拟定报告的。2018年8月17日，潘资华到村委会后把他（潘资华）起草好的申请报告交给他，叫他打一份并送到高阜镇政府审批。当日，他就在村委会电脑打出一份：“内容标题为：“申请书、落款为高阜村委会并加盖名为资溪高阜镇民委员会的公章、落款时间为2018.8.17”的报告。第二天他将该报告送到高阜镇副镇长曾某11处。在8月24日那天，潘资华叫他再起草一份临时采挖沙石的申请报告，他就将之前打好的落款为2018年8月2日的申请加盖了资溪县高阜镇民委员会的公章送给曾某11，当时他将申请放在了黄莉的办公桌上。高阜村修路用了垫层砂石144方，每方70元，沙子208方，每方140元，石子224方，每方80元。这个价格是潘资华和曾某12叫他算的。 （23）证人曾某12的证言，证实2018年7月上旬他们村委会要修路，他和潘资华向镇长潘某1汇报：“我们自己村委会做路，因为市场砂石比较贵，需要采一些砂石，刚好高阜村大港背砂场有人在采砂石，采出来的砂石可以供修路”。潘某1说：“你们自己用，可以采一些沙石。”过了一天左右，潘资华叫高阜村大港背砂场抚州佬采砂石，采了两、三日，资溪县水利局就到高阜村大港背砂场执法，砂场没有证不能采，采砂的抚州佬听说没有证就走了，大港背砂场就停止了采砂石。过了两、三天，他到镇长潘某1办公室汇报：“资溪县水利局到大港背砂场执法因无证停止采砂石，而修路又急需用砂石，怎么解决这一问题。”潘某1说：“要么到高阜镇搅拌站购买混合料。”他就说：“购买混合料很贵，村委承担不起”，潘某1就叫他去向书记邓莉堃汇报。又过了两天，他向书记邓莉堃汇报：“村委会至高阜街口××××路自建，潘资华叫了抚州佬在大港背砂场采砂石，资溪县水利局到高阜村大港背砂场执法，因砂场没有合法手续沙场停止了采砂石。抚州佬一听没证，害怕就走了，而现在村委自建修路急需用沙石”。邓书记打电话通知他：“已经和资溪县水利局沟通好了，我们村委自建可以在高阜村大港背砂场采挖一些砂石。”他就打电话给潘资华：“邓书记说已经与资溪县水利局沟通好了，我们村委自建可以在高阜村大港背砂场采挖一些砂石。邓书记说：“村委会打个报告，镇审批意见，拿到水利局审批意见，但采的砂石一定要自用。”他和潘资华讲：“书记叫我，村委会打个报告，镇审批意见，拿到水利局审批意见，看抚州佬是否愿意过来，但采的砂石一定要自用。”后来，村委开了一个关于高阜村大港背采砂申请一事的村两委会议，会后由潘资华具体实施，具体情况他不是很清楚。 （24）证人朱某的证言，证实2018年7月份，他们村开村干部会，会议主要内容是讨论从高阜村村部门口至高阜××路段做水泥路一事，由于高阜大港背河床增高，村里想省点钱就提议到大港背取砂石。潘资华提议在大港背取砂石的。这都是村书记和村主任说了算，他们直接在会上公布的。当时会议上还说让何益勤打取砂石的报告给水利局。砂场的老板是谁他不知道，他只知道潘卫华、曾某9、王某4、潘永华、潘某3等人在砂场做事，具体怎么分工他不知道。 （25）证人何某4的证言，证实2018年7月份左右，村委会开会商议说高阜村河中的泥沙太多，担心涨水，申请说把河道里的砂石挖掉一些。由于他在会上没有认真听，是谁提议的他也不清楚。 （26）证人曾某13的证言，证实第一次说到高阜河中挖砂子的会议是2018年7月份左右，会议是由曾某12和潘资华主持，他只是在帮他们倒水的时候听到提议说高阜河中砂石太多，容易涨水会导致旁边农田受影响，能不能挖掉一些，村书记村主任他们说想想办法，看下怎么解决这件事，之后他就下楼去了，第二次是2018年8月份左右也是在会议中他听他们建议把砂石承包给别人，村里面收一些管理费，刚好增加村里集体收益，降低河床。然后村干部等人就在商议此事，之后的事情他不清楚。 （27）证人方某4的证言，证实高阜大港背开砂场的那块地是属于高阜村六小组的，这块地六小组的每家每户都有份。2018年上半年高阜村开村民代表大会时说过要清理河道，没说要开采砂石和用六组的地堆砂石。 （28）会议记录，证实高阜村村民代表大会2018年4月15日、6月5日提到高阜村河道清理问题,但未涉及解决办法。 3、第三组证据，证明潘资华、潘卫华、曾某9等人在大港背砂场开采砂石并向高阜村和其他人出售的事实。 （1）证人曾和生的证言、提供砂石使用记录，证实2018年（具体时间不清楚），高阜村村部至高阜小学做水泥路由高阜村部先行垫资，由于没有砂石村里打报告给镇里和县水利局要求在高阜镇橘子园后面大港背河里采砂石用于做水泥马路。2018年8月17日起开始拉砂石，一直到2018年9月5日结束。他叫潘某4从大港背砂石场共拉了十一车垫层石（88方）、七车石头（56方）、二十四车小石子（192方）、二十四车沙子（192方）。 （2）证人潘某4的证言，证实他在潘卫华处购买的砂子大概两万元左右，剩余的一万多元都是卖给别人建房子之类的。他只知道在高阜镇村委会门口、上和村小组、茶坑村小组修路，高阜村委会门口修路的沙子都是他送的，他帮高阜村修路拉沙子是曾和生记的帐，具体多少他不清楚，账本在曾和生那里。砂场老板是潘卫华和喊名叫“武仔”的。2018年5月至9月他欠潘卫华砂石款29640元，2018年10月欠潘卫华砂石款3130元。这些欠款是他拉给其他人的砂石款，他拉给高阜村的砂石款不在他欠潘卫华的钱里面。 （3）潘某4的辨认笔录，证实潘某4指认出曾和生、曾某9。 （4）证人何某3的证言、高阜街到村委门口水泥路明细表，证实2018年9月4日，高阜村委会向资溪县公安局治安大队提供了一张明细表，上面记录了修路用了垫层砂石144方，每方70元，沙子208方，每方140元，石子224方，每方80元，使用砂石的数量是高阜村村委会委员曾和生提供给他的，他是负责在施工地点记录砂石使用数量的，砂石的价格是潘资华和曾某12叫他算的。事实上应该是潘资华、潘卫华、曾某9、曾某10等人在大港背采砂，以高阜村委会的名义申请采砂作幌子，实际上高阜村修路用的砂石都是砂场卖给村里的，不是免费提供的。 （5）被告人潘卫华的供述，证实他们卖给高阜村的砂石都是曾某9记录的，村里由曾和生记录拉到高阜村修路工地的砂石数，他印象里大概拉了70-80车砂石给高阜村，每车8方，都是潘某4拉去的。他们卖给高阜村砂石的价格都是曾某9跟村里谈的，他不太清楚。 （6）证人曾某9的证言，证实他们的砂石还卖到了村里，由潘某4拉到村里（砂含税100元一方，石子含税60元一方，废石料含税50元一方），拉了70-80车砂石，具体的记载在一个帐本（一个小学生用的小本子，放在他家里柜子上）,共计三、四万的帐，其中潘某4还在别处砂场运了几车砂石到高阜村，可能与高阜村会有些出入。他只负责运往高阜村的砂石的帐本，其它的账本是在潘卫华那里。 （7）证人曾某14的证言、提取笔录，证实今年5月左右他在水东桔子园一个喊名“卫”的人那里购买过沙子。他是开自己的货车，每次都是拉7立方沙子，每车沙子的价格是630元，每立方价格是90元。大概在“卫”那里购买了贰万块钱的沙子。他有时候是付现金，有时候是微信转账。用微信转账给潘卫华金额共计11820元人民币。2018年9月4日至9月30日途中有人做房子找他要砂石，他就陆陆续续在潘卫华处购买来砂石，共买了8820元沙石，但是他没有给潘卫华钱，潘卫华给他记在账本上。2018年10月1日至10月7日，资溪县县城一个喊名“胖子”的人在潘卫华处购买了一些砂石，于是叫他（曾某14）开货车帮他运送至县城，运费是150元一车，他帮喊名“胖子”共拉了21车砂石，每车砂石是620元，共计金额13020元，但是钱不是他支付的，是喊名“胖子”的人和潘卫华结算，他只负责运输赚运费。在10月份（具体时间不记得），他自己找潘卫华购买了一些砂石卖给高阜镇本地做房子的村民，具体拉了多少砂石不记得了，但是他记得共计金额是4620元人民币。 （8）曾某14的辨认笔录，证实曾某14辨认出被告人潘卫华。 （9）证人黄某8的证言，证实2018年9月3日左右，潘卫华打电话问他是否需要小石子，潘卫华说是他开的砂石场，然后他（黄某8）就到砂场看了小石子的样品，潘卫华说小石子一车（8方，含运费）500元钱，他说可以，但是先欠账，有钱再给。这次拉了3车（每车8方）小石子到高阜水东他做水泥管的工地上。2018年9月20日潘卫华又让司机送了2车小石子（每车8方）到他工地上。总共在潘卫华砂石场购买了40方小石子，总价值2500元。2018年10月15日15时许，在高阜镇农商门口将他欠潘卫华的小石子款2500元钱交于自称是潘卫华的妻子曾某15，该女子打了一张收据给他。 （10）黄某8的辨认笔录，证实黄某8辨认出曾某15。 （11）证人陈某4的证言，证实2018年9月中旬他听说高阜镇化工原料厂河边的砂石场有砂石卖，就去现场看看，当时现场有3、4个人，其中一个矮个子的人和他说最低一方85元，他当天回到资溪就开了货车拉了细沙大约20方，当时支付了1700元给曾某9。后来又在该砂石场购买了48方砂石、计4800元。几次总共在大港背砂石场购买了68方砂石，共付现金6500元。除了已付款的砂石，2018年9月份拉的21车砂石还未付款，2018年10月15日下午他接到自称潘卫华妻子的电话，说潘卫华出事了，叫他把欠的砂石款给她，他说可以，10月16日中午，在供电局门口旁边南货店他把13020元砂石款给了她，并打了一张收款人为曾某15的收条。 （12）证人魏某的证言，证实2018年9月20日至30日，他陆续从高阜镇原化工原材料厂后面橘子林砂场潘卫华那里购买了二十五车粗砂，用于高阜镇原敬老院内的太平洋公司建筑使用。一车是9方左右，每方90元，总共是225方左右，总价是2万多元钱，他已经付了15000元，还欠几千元。他的绰号是“矮子”，潘卫华记的是“红光矮子”。2018年10月13日至10月17日潘卫华的老婆曾某15问他欠潘卫华砂场的钱，10月17日他微信转了5000元给她。 （13）魏某的辨认笔录，证实魏某指认出曾某15。 （14）证人李某4的证言、提供的砂石记账单，证实2018年7月底的时候，当时只是帮何冬龙购买了两车，共14方沙子。后来务农村搞建设他前后购买了30车左右。他购买沙子是每方90元，一车拉7方；石子是每方60元，一车拉7方。他分两次跟潘卫华结算过购买砂石款，共计一万元。 （15）证人何某5的证言，证实2018年8月开始在潘卫华砂场一共拉了十几次砂石，按每方砂是90元一方，一车是450元，目前还欠潘卫华砂钱五六千元。他去拉沙的时候一般都看到潘卫华、潘永华、“武仔”在砂场上。他拉的砂都送到私人做房子的地方去了。 （16）证人吴某6的证言，证实2018年9月16日10点多去大港背砂石场购买的砂石用于自家做房子用，当时现场只有潘卫华一个人在，由于和他是熟人，他收他（吴某6）每方80元，他一共拉了14方，共1120元整。 （17）证人吴某7的证言，证实2018年9月底，他开车到高阜镇橘子林的河边购买了一车砂石用于丈母娘家装修房子用。砂石共七方，每车是90元，给了630元给曾某9。10月5日，他再次到该砂石场，是帮葛国龙购买了7方砂石，从潘卫华手上买的砂，记的是葛国龙的帐。 （18）吴某7的辨认笔录，证实吴某7指认出曾某9、潘卫华。 （19）证人曾某16的证言，证实2018年9月份的某天上午，他遇见负责给石陂村做水沟和水池的陈姓老板叫他去买沙子，他打听到高阜镇原料厂河边有砂石场，他就到该地碰到叫潘卫华的，他（潘卫华）叫铲车司机给曾某16装了1车砂石6.5方，送到陈老板的石陂村蒋家湾的工地上，去过几次，总共购买了26方砂石，目前他还没有给钱，工地老板也没有结账。 （20）证人单某的证言，证实2018年9月份他听说高阜水东那里有砂石卖，然后他就到那里去，之后他找到潘卫华说要购买砂石，从2018年9月初至今，他每天都要购买3车，都是自己开福田货车去拉，每拉一车是7方，共计二万多元。 （21）证人彭某的证言、提取笔录，证实他是拉砂石的，今年9月份左右知道潘卫华那里有砂石卖，在他（潘卫华）那购买了五车石子，每一车石子是450元，他共购买了2880元的砂石。微信支付2250元，现金支付450元。 （22）彭某的辨认笔录，证实彭某辨认出被告人潘卫华。 （23）证人余某的证言、提取笔录，证实他在潘卫华处共购买了6车石子（一车7方左右，一方60元），3车沙子（一车7方，一方90元）。用于给村民做房子使用。都是微信转账支付的。 （24）余某的辨认笔录，证实余某辨认出肖伟诚。 （25）证人曾某17的证言，证实2018年9月份，他在潘卫华那里一共购买了12车沙子，由潘卫华记账，总共欠潘卫华7560元钱，过了中秋节的时候，他提前支付了4000元给潘卫华（微信转账2500元，现金支付1500元）。到了10月份的时候，他又在潘卫华那里买了5车沙子，1车石子，没给钱，也是由潘卫华记账。他从潘卫华那里购买砂石再转手卖给别人。 （26）证人龚某的证言,证实2018年9月份，他帮保平在高阜镇化工原料厂那里潘永华的手上买石子，50元一方买了一车回去，然后他陆续从沙厂共拉了15车小石子，每车装了4方小石子，总计60方小石子，到初居小组垫路。 （27）龚某的辨认笔录，证实龚某辨认出潘永华。 （28）证人张某2的证言、提取笔录，证实2018年他陆续从潘某4处购买砂石，他买的砂石、石粉总价值在29000元左右，因为他还没有和“潘总”结账，所以具体多少钱不清楚。买砂石是他接的高阜镇茶坑小组的工程需要砂石。 （29）张某2的辨认笔录，证实张某2辨认出潘某4。 （30）证人何某6的证言，证实2018年10月4日从高阜砂石场武仔那里购买了7方砂石用于小舅子的做房子用。按每方砂石90元，一车是630元。钱是交给潘卫华的。 （31）证人刘某3的证言，证实2017年11月他们太平洋建设集团有限公司在高阜镇毛竹产业园做建设，陆陆续续在潘卫华处购买了鹅卵石、石头边角料共1000方，一方鹅卵石、石头边角料的价格是39元（含运费），购买了1000方共计39000元左右。 4、第四组证据，证明潘资华、潘卫华、曾某9、肖某2等人在大港背砂场开采出的砂石价值共计435221元，案发后，潘卫华家属退缴砂石款共计人民币91940元的事实。 （1）潘卫华、曾某9等人提供的大港背砂场9月30日对账单，证实到2018年9月30日止，总货款为296820（元），除打砂股实得154346元，扣除开支（54680元及工资31500元），获利68166元，103340元货款尚未收回。潘卫华帮老靠（潘资华）支付了20280元。 （2）证人曾某9的证言，证实2018年9月30日，他们5个股东（曾某9、曾某10、潘卫华、潘永华、潘资华）一起在拉丝厂算了一下他们砂场的收入。他们砂场总收入296820元，除了抚州佬的，他们剩下154346元，这几个月开支54680元，几个人工资去了31500元，最后剩下68166元钱。当时潘卫华就把这些情况写在一张纸上，写有字样“总货款296820元Ｘ52％＝要扣除打沙股实得154346元，”下面接着写有“开支：54680元＋工资31500元＝利68166元”字样，“其中有103340元货款没有收”，这个103340元的欠款里面不包括高阜村修路所欠的砂石款，“注潘卫华帮老靠付了5280元，另外15000元”等字样。后面这句话的意思是潘资华（喊名老靠）从潘卫华那里拿了20280元，因为他们货款全部都在潘卫华那里，之后他就在这张纸上签了他自己的名字证实一下这个事。他还卖到了村里，由潘某4拉到村里（砂含税100元一方，石子含税60元每方，废石料含税50元每方，拉了70-80车砂石，具体的记载在一个帐本（一个小学生用的小本子，放在他家里柜子上）,共计三、四万元的账。总共价值肆万元左右，他只是把砂石的数量报给了村里的会计何某3做了预算，还没有结算。 （3）证人曾某10的证言，证实2018年10月2日经核算出他们砂场收入有29万多。除去开支、除去抚州那边的股份，他们资溪这边能分到68000元左右，他们资溪每股可以分到6800多元钱。但是这些钱还没有收到，都是欠账的，所以他们还没有分钱。 （4）证人肖某2的证言，证实2018年中秋节前，他和肖某1、肖某3三人和潘卫华、曾某9、潘永华三人算过一次帐，砂场出售砂石款总共大概是29万多元，其中9月之前的砂石款是11万多元，他们这方分到砂石款五万四千元，高阜分到砂石款五万八千元左右，他们在砂场的工人中途开支在潘卫华处借了三万四千元左右，算账之后他们实际拿到了一万九千元左右，因中秋节工人要回家过节需要发工资，他们向潘卫华借了一万元发工人工资。 （5）被告人潘卫华的供述，证实除了卖给高阜村的砂石外，他们卖出的砂石价值29万多，还有部分砂石堆放在河边。他们卖出的砂石情况他都记录在两个本子上。2018年9月30日，潘卫华、潘资华、潘永华、曾某9、曾某10计算了一下，砂场的总货款是296820元，乘以52%就是154346元，这是他们高阜股东应该拿的货款。此外他们还有103340元的货款没有收到，另外他们开支还有54680元、他们做事的工资31500元，他们实际的收入是68166元。另外他还帮潘资华支付了5280元、15000元，这20280元是潘资华弄砂场的开支，具体他用到哪里他（潘卫华）也不清楚。 （6）被告人潘资华的供述，证实今年九月份，潘资华、潘卫华、曾某9、曾某10在潘资华的竹制品厂对过一次帐，到9月30日大港背砂场总共卖出砂子296820元，他们高阜实际应分得154346元。其中还有103340元货款没有收到，包括高阜村修路还有几万元货款没有收到。 （7）证人潘某4的证言，证实2018年8月底高阜村做水泥路，村里干部曾和生叫他拉沙石，他从潘卫华的砂场拉了大概70车砂石用于高阜村修路，每车装8方，共计560方许，这条马路做到2018年9月上旬就完工了，这些砂石款是由潘卫华和高阜村结算的，据他所知这些砂石款还没结算。2018年5月至9月他欠潘卫华砂石款29640元,2018年10月欠潘卫华的砂石款3130元，共计欠潘卫华砂石款32770元，这些欠款包括他拉给张某2的砂石款，还有拉给其他人的砂石款。他拉给高阜村的砂石款不在他欠潘卫华的钱里面。 （8）检查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场照片及砂场记账的两本笔记本，证实2018年10月1日至2018年10月8日售出的砂石总货款为39100元；民警在砂场现场查获采砂船、挖沙机、碎石机等采砂设备，在砂场工棚内查获砂场记账用的两本笔记本，查获的物品均依法予以扣押。在扣押的记账本中，绿色香草味笔记本记录了10月1日至10月8日来砂场购买砂石，金额共计39100元；粉红色草莓味笔记本记录了各货车主欠砂石款共计103340元、收取现金192850元；两本笔记本内记载有购买者长平、宝仔、曾会平、曾某16等人。 （9）银行回单、资金报销汇总单、结算审核书、情况说明，证实用于高阜村修路的砂石款在2019年1月29日才结算下来，但因大港背砂场已经被依法查处，该笔款项未实际支付给潘卫华等人，仍存于高阜村。 （10）高阜村证明，证实高阜村水泥路工程完工后至今并未有其他修路工程。 （11）现场勘查笔录及照片，证实非法采矿案现场位于资溪县大江背，采矿处在河流旁，采矿处有5艘船只，岸上有一连接的机器及泥沙堆。 （12）关于潘卫华等人非法采矿案未卖出砂石价值的认证结论书及鉴定资质，证实经资溪县价格认证中心评估，石料总价格为29425元，沙料总价格为69876元，共计99301元。 （13）证人曾某15的证言，证实她老公潘卫华被公安机关抓了之后，她和她婆婆曾春莲一起到收别人欠她老公潘卫华的砂石款，她们想把钱收回来积极退赃。共收了10个人的砂石款，分别是魏某、龚某、何某5、喊名“长平”、喊名“平”、喊名“曾某16”、喊名“宝仔”、黄某8、喊名“陈”、喊名“国中”这10个人的砂石款，共收回59170元。 （14）江西省行政事业单位往来结算票据（电子）、现金缴款单，证实案发后，潘卫华亲属退缴砂石款91940元（其中曾某15缴纳59170元，潘某4缴纳32770元）。 （15）资溪县公安局出具的情况说明3份、资溪县价格认证中心声明1份，证实砂石价值鉴定的情况。 （六）被告人潘资华虚开增值税专用发票事实 2016年至2018年间，潘资华在经营资溪县兴发竹制品厂（以下简称兴发厂）期间，在没有与江西鑫虹医疗器械有限公司（以下简称鑫虹公司）、南昌健鹏医用器材有限公司（以下简称健鹏公司）、南昌市东海医疗器材有限公司（以下简称东海公司）、南昌华泰医疗器械有限公司（以下简称华泰公司）、南昌爱博医疗器械有限公司（以下简称爱博公司）货物购销的情况下，通过毛某（另案处理）的介绍为上述五家医疗器材公司虚开增值税专用发票，其中在2018年7月16日，为鑫虹公司开具增值税专用发票1张，税额13790.34元、金额86189.66元，价税合计99980元，被鑫虹公司用于实际抵扣税款；在2017年11月至2018年5月期间，为健鹏公司开具增值税专用发票9张，税额合计130147.46元，金额合计770652.54元，价税合计900800元，被健鹏公司用于实际抵扣税款；在2017年11月至2018年4月期间，为东海公司开具增值税专用发票7张，税额合计90976.88元，金额合计535158.12元，价税合计626135元，被东海公司用于实际抵扣税款；在2018年4月至2018年10月期间，为华泰公司开具增值税专用发票5张，其中两张发票被华泰公司用于实际抵扣税款，税额合计28353.07元，金额合计171866.93元，价税合计200220元；在2016年11月至2018年3月，为爱博公司开具增值税专用发票13张，其中9张被爱博公司用于实际抵扣税款，税额合计130902.92元，金额合计770017.08元，价税合计900920元；以上虚开并用于实际抵扣税款的发票合计28张，价税合计人民币2728055元，税款合计人民币394170.67元。 上述事实，有下列证据证实： 1、书证 （1）企业信息、企业投资方信息、税务登记表，证实兴发厂系个人独资企业，法定代表人是郑某2。 （2）接受证据材料清单、销货清单，证实兴发厂与南昌建鹏、爱博、华泰、鑫虹等公司并无交易往来 （3）电子证物检查工作记录，证实毛某提供开票公司资料要求让潘资华帮其开增值税发票及两人之间的往来、毛某提供开票公司资料要求让穆某为其开增值税发票及两人之间的往来。 （4）调取证据材料通知书、兴发厂自2016年以来申领开具增值税发票的相关信息、增值税专用发票存根联复印件、健鹏公司、爱博公司、东海公司、华泰公司、鑫虹公司的工商注册资料及增值税发票抵扣情况、接受证据材料清单、公司营业执照、增值税发票、购销合同复印件，证实兴发厂虚开增值税专用发票给鑫虹公司一张，税额13790.34元，金额86189.66元，价税合计99980元；开给华泰公司5张，其中2018年4、5月两张税额共计28353.07元，金额171866.93元，价税合计200220元；开给东海公司7张，税额共计90976.88元，金额合计535158.12元，价税合计626135元；开给建鹏公司9张，税额共计130147.46元，金额合计770652.54元，价税合计900800；开给爱博公司2017年及2018年份的共9张，税额共计130902.92元，金额合计770017.08元，价税合计900920元。 （5）协助查询财产通知书、潘资华、毛某、穆某、徐某4、吴梦玲的农行卡交易记录，接受证据清单，证实徐某4向公安机关提交从其手机提取的银行转账信息及银行卡复印件；中国农业银行的信息显示2019年2月2日徐某4尾号5475帐号向黄某9分别完成转帐25万元和23万元；徐某4的农行卡号为62×××75。 2、证人证言 （1）证人毛某的证言，证实2017年他通过一个叫瘦子的司机介绍认识潘资华，他就充当中间人从潘资华处虚开增值税专用发票给南昌健鹏、华泰、鑫虹、爱博、东海及云南象山医用器材有限公司等。具体操作是他先联系潘资华，潘资华说能开便叫他联系穆某，穆某开好后邮寄给他，然后厂家按开票的金额打款给潘资华的帐上，潘资华将谈好的所得的钱扣除后将剩下的金额打回他的帐号上，再由他扣除他与厂家商谈好的钱后将剩下的钱流转回厂家。2017年他和潘资华谈好，潘资华收取开具的票据金额的百分之五的钱，2018年潘资华收取开具的票据金额的百分之四的钱。2017年他收取上述公司的手续费一般在百分之五点三到百分之六不等；2018年他收取上述公司的手续费一般在百分之四点五到百分之五点三不等。潘资华和这些公司没有实际的业务也没有签订购销合同。他在2018年7月份开了一张给江西鑫虹医疗器械公司；他帮南昌健鹏医用器材有限公司开了9张增值税发票，其中2017年11月开了3张，2018年1月开了3张，2018年4月开了2张，2018年5月开了1张；他帮南昌东海医用器材有限公司开了7张增值税发票，其中2017年11月开了1张，2017年12月开了2张，2018年3月开了3张，2018年4月开了1张；他帮南昌华泰医用器材有限公司开了5张增值税发票，其中2018年4月开了1张，2018年5月开了1张，2018年8月开了2张，2018年10月开了1张；2018年9月他帮云南象山医用器材有限公司开了1张增值税发票；他帮南昌爱博医疗器材有限公司开了11张增值税发票，其中2017年6月开了1张，2017年11月开了2张，2017年12月开了3张，2018年1月开了2张，2018年3月开了1张，另外在2016年11月开了2张，这些发票都是虚开的，这些公司都是清楚的，每次开完票都让他找潘资华补一个假的购销合同，他们好把帐做好，穆会计和潘资华的儿媳吴梦玲都清楚是虚开增值税发票。 （2）证人黄某9的证言，证实资溪县兴发竹制品厂从2017年开了十一张增值税发票到她公司，其中九张都作了抵扣，另外两张发票号00042080及00042081没有抵扣，2016年的两张发票她没有找到，但是也做了抵扣。黄某9公司与资溪县兴发竹制品厂没有实际货物往来，毛某供货给她，她（黄某9）公司找他要增值税发票，毛某要求他们虚构业务流水，所以他们在2018年7月17日打给资溪县兴发竹制品厂100000元，毛某打回给他们5万元，扣除5万元是他们公司欠毛某的钱，还有金额6％的购买增值税发票的钱是通过她的个人帐户单独转帐给毛某。2018年2月2日她（黄某9）公司通过对公账户打给资溪县兴发竹制品厂两笔25万元共50万元也是为了虚构业务的流水，资溪县兴发竹制品厂再通过徐某4私人帐户转帐48万元至她个人的帐户，其中扣除的2万元是购买增值税专用发票的钱。 （3）证人陈某5的证言，证实资溪县兴发竹制品厂从2017年开了九张增值税发票到他公司，都作了抵扣。他公司与资溪县兴发竹制品厂没有实际货物往来，毛某供货给他，他（陈某5）公司找他要增值税发票，毛某要求他们虚构业务流水。2017年11月28日、2018年2月1日、2018年7月18日他公司对公账户打给资溪县兴发竹制品厂的对公帐户的100400元、300160元、300240元，都是虚构业务往来。他给毛某5%－6%的税点，毛某通过个人帐户打给他285228元就是毛某扣除了5个点的钱15012元，再将剩下的钱打回给他的私帐上。 （4）证人章某的证言，证实资溪县兴发竹制品厂从2018年开了五张增值税发票到她公司，其中2018年4月和5月的两张发票作了抵扣，剩下三张没有抵扣。她公司与资溪县兴发竹制品厂没有实际货物往来，毛某供货给她，她公司找毛某要增值税发票，毛某要求他们虚构业务流水。2018年4月27日、2018年7月17日、2018年11月15日、2018年11月16日她公司对公账户打给资溪县兴发竹制品厂的对公帐户的99960元、100260元、119000元及201240元，都是虚构业务往来。 （5）证人罗某2的证言，证实资溪县兴发竹制品厂从2017年开了七张增值税发票到他公司，都作了抵扣。他公司与资溪县兴发竹制品厂没有实际货物往来，毛某供货给他，他（罗某2）公司找他要增值税发票，毛某要求他们虚构业务流水。所以2017年11月30日、2018年2月1日、2018年4月27日他公司对公账户打给资溪县兴发竹制品厂的对公帐户的96240元、127444元、398451元，都是虚构业务往来。他给毛某6%的税点，毛某通过个人帐户打给他的私帐上。 （6）证人穆某的证言，证实兴发竹制品厂是潘资华和郑某2合伙开的，原来法人代表是潘资华，后潘资华当了高阜村长后，就把法人代表给了郑某2，他在2016至2018年给潘资华的厂当会计。兴发竹制品厂是按电费来核算交纳税款的，每年核算一次，由国税局稽查分局核算，每160度电核算为生产一吨拉丝，每一吨拉丝不得低于3500元，一吨拉丝税付率不得低于4.5%的点。每次都是潘资华给他的开票内容，通过发微信或短信包括打电话给他，经过统计兴发竹制品厂2016年至2018年的税票帐目共开了74张增值税发票，价税合计7196355元，税额1040453.46元。税票产品种类为竹棉签、竹拉丝、竹圆丝，这些税票开给安吉梦雅娜竹木制品公司、华强、华美、长青、健鹏、鑫虹、爱博、东海、华泰及云南象山等医疗器械公司，总共开具了166张计5727903元的进项发票，进项发票主要是收购毛竹和电费。他开出增值税发票时，没有见过购销合同，也没看见他们之间的货物往来。他用其个人的农行卡帮兴发竹制品厂交过税，还帮潘资华过一次帐给毛某，2018年4月27日潘资华找到他叫他转一笔钱给毛某，他和潘资华的儿媳妇吴梦玲、毛某到农行从兴发竹制品厂的公帐上，转了482511元到他个人卡上，接着他从其农行卡上将这笔钱转到毛某的农行卡上。另外他还有一张信用联社的卡还帮潘资华用过，2018年6月毛某联系他将8016.8元钱打他信用联社的帐目，这8016.8元按2018年5月份开出的税票的金额乘以4%计算得来的。他收到后将其中8000元提现，存到兴发厂的公帐上。毛某还通过微信转过4000元给他，当时潘资华告诉他毛某开了票还差4000元，叫毛某转给他交税，这4000元也是按前一个月开的增值税发票的金额4%计算得来的。2018年2月2日兴发厂的公帐上转了两笔款项到徐某4的帐上，一笔是25万元，一笔是23万元，当时潘资华是借他朋友徐某4的卡转钱，当时他和潘资华及其朋友都在场。 （7）证人徐某4的证言，证实2018年2月2日潘资华找到他，叫他（徐某4）借张银行卡给他转下钱，当时他说他只带了对公帐户的卡，这笔转帐要用到私人的卡，他（徐某4）当时就同意了，当时他和潘资华及他厂里的会计在银行，是银行的工作人员操作转帐，当时是进贤那边把钱汇到兴发厂的公帐上，再从公帐上转到他卡上，再从他卡上转到一个叫黄某9的卡上。 （8）证人付某的证言，证实这个竹制品厂以前是郑某2的，在2014年、2015年左右就将这厂转给潘资华经营。他负责管理，包括收原材料，监管车间的生产进度和生产安全，联系装车、发货，工人每天生产计件也是他负责记录。2018年生产出来的半成品主要销售给南昌筷子厂的甘老板、姜老板、邱长华、樊老板、李老板、艾老板、万小花，进贤的盛老板、黄老板，贵溪市筷子厂的江老板，都是联系邓某3的车子来送货，青丝主要销往浙江安吉的喻立新、阿菊等，一般是联系黄美星，由他安排车子运送。他不认识毛某，他经手以来，资溪县兴发竹制品厂和毛某没有业务上的往来，也没有发货给毛某。在他管理期间，也没有与江西华强、华美、鑫虹、爱博、东海、华泰及云南象山等医疗器械公司发生实际的业务往来。2018年以前他经手的资溪县兴发竹制品厂的棉签百分之八十是销给盛福平。 （9）证人吴某8、邓某3的证言，证实2015年至2017年吴某8在兴发竹制品做事时都是元仔在管事；邓某3为潘资华的竹制品厂拉货是元仔联系的。 （10）证人黄某10的证言，证实2015年她老公从郑某2手上租下兴发竹制品厂来经营，法人代表是郑某2，主是做半成品，做竹子拉丝。 （11）证人郑某2的证言，证实2005年他一个人在高阜办了这个竹制品厂，后来潘资华是本地人，他们又是亲戚，就一起合伙做生意，2011年他觉得赚不到钱，就把厂子租给了潘资华经营，租金三万元一年。厂子主要生产筷子的半成品，还有棉签丝及拉丝。 3、被告人的供述 被告人潘资华的供述，证实资溪县兴发竹制品厂法人代表是郑某2，2015年开始厂里由他（潘资华）经营，他厂生产黄圆丝，产品销往南昌和进贤，从资溪县税务局调取的他厂开往南昌健鹏医用器材有限公司的九张增值税发票是他叫穆某开的。从资溪县税务局调取的他厂开往南昌爱博医用器材有限公司的十一张增值税发票、开往安吉梦雅竹木制品有限公司的八张增值税发票、开往南昌东海医用器材有限公司的七张增值税发票、开往南昌华美医用器材有限公司的三张增值税发票、开往南昌华强医用器材有限公司的十五张增值税发票、开往南昌华泰医用器材有限公司的五张增值税发票、开往江西鑫虹医疗器材有限公司的一张增值税发票、开往云南象山医用器材有限公司的一张增值税发票、开往江西长青医疗科技有限公司的十三张增值税发票都是他叫穆某开的。 （七）被告人潘资华职务侵占、受贿事实 1.2012年资溪县委会组建理事会，由理事会向违规建房的村民收取基础设施补偿费。从2012年至2015年期间，理事会共收取基础设施补偿费共计人民币316900元，2013年期间，潘资华利用其担任高阜村村委会主任及理事会名誉会长的职务便利，虚列开支，侵占基础设施补偿费人民币20000元。 2.2011年资溪县孔坑村村民曾某18与福建邵武市人张某4合伙租赁高阜村天子地山场1051.6亩。资溪县政府因建设狮子山养老基地，征收了高阜镇天子地山场56.75亩，于2016年12月22日，由资溪县国土局与高阜村村委会签订协议按8500元／亩的标准进行补偿，补偿金额合计人民币482375元，其中包含7000元／亩的征地补偿费和1500元／亩的青苗补偿费。2017年1月，高阜村书记曾某12、潘资华经商议后决定提高曾某18青苗补偿标准至2500元／亩，多报的56750元由曾某18通过潘资华返还给高阜村委会，并告知曾某18，曾某18同意后，高阜村与曾某18签订协议按照2500元／亩的标准支付青苗补偿费给曾某18。此外，为使曾某18能够顺利得到青苗补偿款，潘资华还与曾某18商议，从曾某18的青苗补偿费中分出部分款项给潘资华。2017年1月24日，高阜镇人民政府将高阜村征地补偿款（含曾某18的青苗补偿费）拨付至高阜村村级资金专户后，曾某18将其本人身份证、领取青苗补偿费的农村信用联社的银行卡留在潘资华处并告知其密码。高阜村于2017年2月7日将青苗补偿费（含虚增的1000元／亩）共计人民币141875元从高阜村村级资金专户汇入曾某18农村信用社账户（账号：62×××02）。同日，潘资华持曾某18的银行卡和身份证到高阜镇信用社取走人民币106000元，其中56750元是高阜村虚增的青苗补偿费，被潘资华侵占；另49250元是应支付给曾某18的青苗补偿费，亦被潘资华支取。以上106000元均被潘资华用于个人开支。 上述事实，有下列证据证实： 第一组证据，证明潘资华利用担任高阜村村委会主任及高阜村理事会名誉会长的职务便利，侵占高阜村理事会收取的基础设施补偿款20000元。 （1）曾和生提供的收取外村人建房资金明细表、财务支出明细及相关收入、收据、支出账单、会议记录本复印件、2012年4月21日会议记录，证实高阜村村委会经会议决定成立理事会，收取外村人建房资金316900元，支出272739元用于村基础设施建设（如路灯、村修路工程款）、餐饮费等，其中2013年9月27日高阜村理事会以付畈上做厕所工程款名义支出21000元。 （2）领条，证实宁某以领到高阜村畈上组做厕所工程款21000元的名义写了一张领条，该领条上签有“同意付曾某10”的字样。 （3）证明，证实2009年畈上组新建了一座厕所，后因316国道拓宽于2014年拆除，该厕所不是宁某所建，之后畈上组也未再建新厕所。 （4）证人朱某的证言，证实2012年外村的老百姓来他村建房，村主任潘资华提出在村委会下面成立一个理事会，专门整治三违（违法用地、违法建设、违法交易），村支书曾某12也同意，后召开村民代表大会潘资华提出并提议由他（潘资华）挂帅，曾某10、曾和生、曾某9、官新胜、何某3、曾长印等人担任成员，当时村民代表及村支出曾某12都没有异议。会后，曾某12找到他说怕潘资华工作方式粗暴，想让他担任会长，随后，曾某12就召集村干部开会商量会长，并提议由他担任会长，潘资华担任名誉会长，潘资华同意，然后潘资华提议由曾和生、曾某10担任副会长管理财务，官新胜当会计。村干部都同意了。后来开会制定了收取标准为买本村荒地按每平方米160元收费，买本村旧房新建的按80元收费，买本村旧房未新建的按60元收费。他们一般是上门作工作叫他们交钱，如果不交钱，他们就向潘资华汇报，潘资华就会说他自己去找他们说。他们理事会的钱是由曾和生一个人收，官新胜、曾某10支出签字，最后都要潘资华审核这个钱才能支出。一共收了30多万元，钱用于村里修路、修灯、交电费及给理事会的人发工资等。 （5）证人曾某9的证言，证实2012年外村的老百姓来他村建房，村主任潘资华提出在村委会下面成立一个理事会，来收取基础设施补偿费，朱某、曾某10、曾和生、官新胜、何某3、曾长印及曾某9等人担任成员，潘资华指挥他们做事，理事会主要是收取外村村民违规建房费，他们就是找人以各种理由闹事不让他们建房，只要交了钱就没有人去闹事。还有潘资华将一个建房的人砌好的墙推倒了一点。开支主要用于发理事会成员工资、装路灯、交电费等。 （6）证人曾和生的证言，证实2012年高阜村成立一个理事会，他负责管钱，理事会主要是收取外村村民违规建房补偿费，当时他们有阻止别人施工，但没有打架，一共收取了316900元，支出272739元，结余44161元，结余的钱被县纪检查封上交了，支出主要是付理事会成员工资、村里基础设施、交路灯电费、餐费等。他记得有两万元被潘资华套走了，在2013、2014年的时候，潘资华在他（曾和生）这里拿了两万元，说他父亲要去福建，没钱，就叫他先从基础设施补偿费拿了两万元，他直接拿了两万元交到潘资华手上。后他要对帐，就找到潘资华，潘资华就叫宁青红打了张施工领条。打电话问过吴某9这个事，吴某9说当时是潘资华让他打电话给宁某，让宁某到村委会来补条子的。宁某条子上写的畈上组厕所不是宁某做的，这个厕所是2009年做的，后面因为道路拓宽就拆掉了，后来没有再建。 （7）证人吴某9的证言，证实实际上是2018年11月有一天，高阜村的书记曾某12打电话给他说曾和生在理事会还有两万元钱现在平不了，让他打电话给宁某叫他（宁某）来高阜村村委会把理事会两万元的账平掉了，于是他就打电话叫宁某，当天晚上宁某就到村委会来了，当时吴某9、曾某12、宁某还有理事会的几个人，之后曾某12和他们说潘资华在理事会借了2万元没有还，现在潘资华被资溪县公安局拘留了，理事会的账因为这两万元平不了，于是曾某12就让宁某写了一张领条，这样做的目的是为了把潘资华从理事会借的两万元的账平掉，否则到时候可能要曾和生私人出这两万元，当时宁某就写了两张领条，内容大概是领到高阜村畈上做厕所工程款两万元，但是其中一张领条里的内容写错作废了。 （8）证人宁某的证言，证实潘资华请他为资溪县高阜镇修了两条水泥路共计八万一两千元，还请他修了一个厕所，造价34000元。工程款都是打领条，没有开过发票。修厕所是2010年左右的事情，到了2013年8月份才领到钱。高阜村畈上组做厕所工程不是他做的，他也没领到这笔钱，但是这个条子是他写的。当时是2019年11月19日左右晚上九点多钟吴某9叫他过来，说潘资华出事了县里来村里查账，叫他补两张条子平帐。当时补了两张条子，一张是两万两千元，他写的今领到做水泥路工程款三万二千元，还有一张条子就是这张条子。补条子的时候曾和生也在，写完条子他就放在桌子上了。 （9）证人刘某4的证言,证实2012年到2013年的样子刘某8在高阜做房子叫他帮忙，当时“老靠”带着曾和生、朱某等几个村干部到刘某8做房子的地方，“老靠”一个人凶巴巴的说“不能做”，在场所有人都不敢做事，都停工了。后来刘某8交了钱才把房子做好。“老靠”在高阜镇是出了名的厉害，高阜镇知道他的人，谁也不敢惹他，只要惹到“老靠”的人，谁都没有搞赢，都是“老靠”弄赢了。 （10）证人刘某7的证言，证实2012年刘某8买了别人家的菜地做房子，一天上午10点多，他在现场帮工，高阜村村长“老靠”就带人到现场，“老靠”黑着脸说“不能做，谁叫你们做的”。当时在场的所有人都不敢做声。后来刘某8的房子就停工了，之后交了钱才建起来的。 （11）证人夏某2的证言，证实2015年11月份他在家翻修新房子的时候，高阜村武仔、曾某10、大毛等小组长到他家里说建房要交钱。他们在交谈的时候，“武仔”就将他建房用水的水泵的电给拔了。后来他交了八千元到高阜村会计“和生”手里，之后他的房子就顺利建起来了。 （12）证人刘某8的证言，证实2013年3月底至4月初，他在建房打地基的时候，潘资华带了5、6个人大概在10点左右到工地上，潘资华很凶的对他说“现在停工，三天之内给我把石头拉上来，把地基平掉”。之后他停工了一个半月就又偷偷摸摸的做起来了。当时房子准备装电线，朱某带着电厂的电工喊名叫“木生”的三四个人来想剪他房子的电线，他和他老婆拿起木棍，想着这个房子他不做了，干脆拼命算了，他们看到他这样子才离开了。潘资华在高阜是出了名的强横，他打架、走关系都弄不赢他（潘资华）。吴某3家的房子做在他家旁边，潘资华到现场用一根方料插到墙上的洞里，用方料撬了一下那面墙就全部倒了，“大毛仔”过来问是谁把他的墙推倒了，潘资华就说是他推的，还问他（大毛仔）“你想怎样”，“大毛仔”看到是潘资华就没做声了。 （13）证人吴某10的证言，证实2013年6月份左右，吴圆面在他儿子新房的工地上照看，在砌墙约2米高的时候潘资华和六七个人到现场，潘资华用凶狠的态度对他说“不准建房子，这地是大队的，要拿钱出来才能建房子，不拿钱就把你这墙踢倒”。他当时也不敢出声，潘资华用脚将他刚砌起来的墙给踢歪了，上面水泥没有硬化的砖就掉下来几块。第二天他儿媳带钱回来，他就带他儿媳到潘资华家里交了八千块给潘资华。 （14）证人吴某11、吴某12、刘某5、张某3、吴某13、黄某11、林某5、邹某2的证言，证实多名外来村民都因建房向高阜镇村委会交纳了费用。 （15）辨认笔录，证实刘某5辨认出潘资华、朱某、官新胜、曾长印、曾某10、曾某9、曾和生；邹某2辨认出潘资华、曾和生、官新胜、朱某、余小名、何国庆、曾某10、潘永华、杨建刚；吴某13辨认出曾和生；林某5辨认出潘资华、朱某、曾和生、曾某9、官新胜、余小名、杨建刚、何国庆。 （16）被告人潘资华的供述，证实潘资华从高阜理事会收取的钱里借过两万元，还没还，还欠着。 第二组证据，证明潘资华在担任高阜村村主任期间，利用协助政府发放青苗补偿款的便利侵占高阜村集体资产56750元，并取走了曾某18青苗补偿款49250元。 （1）征收土地协议书，证实因狮子山养老基地资溪金色年华华康养老中心项目建设需要，征收高阜镇天子地地块，退耕青苗56.75亩，补偿标准1500元／亩，共计85125元。 （2）情况说明、特种转账凭证、高阜村农村集体大额资金报销汇总单、农村信用社62×××21银行卡账户交易明细，证实2017年1月24日高阜镇人民政府将征地补偿款550975元（7000元／亩的林地补偿和1500元／亩的青苗补偿）打入高阜村村级资金专户，曾某18账户2017年2月7日收到青苗补偿款141875元，当日取现106000元，账户余额36000元。 （3）2017年1月16日、18日、24日会议记录复印件，证实村委会开会讨论曾某18被征收56.75亩地的青苗补偿款按2500元／亩计算，共计141875元。 （4）资溪县人民政府办公室抄告单、会议记录，证实高阜镇人民政府经集体会议讨论高阜狮子山征地落实情况及需拨付的征地款60.8575万元，其中包含青苗补偿费8.5125万元，经正常程序申报后资溪县财政局将征地补偿款拨付至高阜镇账户。 （5）青苗补偿协议书，证实高阜村村委会与曾某18签订青苗费补偿协议书，补偿面积56.75亩，标准2500元／亩，共计141875元。 （6）欠条及民事调解协议书，证实潘资华于2011年向曾某18借款一百万元，后陆续还款部分。2017年12月2日出具了借条给曾某18，曾某18诉至法院。后经法院民事调解结案。 （7）收条、高阜村天子地山林延期承包合同、申请报告，证实曾某18与高阜村委会签订天子地山林延期承包合同，并交了承包费16.5万元。承包期限2019年12月31日至2034年12月31日。 （8）森林资源转让合同书、申请表、林权转移登记表、林权注销登记申请书、资溪县南溪林场合伙协议书，证实张某4、曾某18于2011年4月7日达成资溪县南溪林场合伙协议，共同经营高阜村天子地山场，2015年12月9日曾某18将南溪林场股份全部转给张某4，2016年4月28日资溪县林业局变更张某4为天子地山场林地所有权人。 （9）证人曾某12的证言，证实当时曾某18承包的56.75亩山林被征收，青苗补偿标准是1500元／亩。当时曾某18要到高阜村报账，他和潘资华协商村委会有招待费报不了，之后他们俩到高阜镇政府找镇长汇报，以曾某18青苗补偿费的名义多报点出来支付村里的招待费，镇长同意了。他和潘资华就在村委会内和会计吴某9说给曾某18报账以2500元／亩的标准报账。他们通过曾某18的账户多报了56750元青苗补偿费，曾某18也同意这笔青苗补偿款给村里。但是青苗补偿款给曾某18后，潘资华负责向曾某18要钱，潘资华说没拿到。 （10）证人曾某18的证言，证实2016年年底高阜狮子山扩建要征收曾某18承包的五十几亩山。2010年他和张某4一起承包高阜镇天子地山场一共1056亩和孔坑村大坑一带1960亩，他占10%的股份。2015年12月因山场经营亏本他将他10%的股份全部转让给张某4，但是张某4一直没有将5万元的转让费给他。后来他受张某4的委托办理张某4承包山场的相关事宜，他办理青苗补偿费没有给张某4是因为张某4还欠他钱，这些钱要还他。2016年11月狮子山养老基地开始建设后，一天潘资华把他叫到拉丝厂办公室，说会按照2500元一亩的标准补偿青苗费共计141875元，但是其中1000元一亩的补偿款要求他返还给村里，他实际得的青苗补偿款是1500元一亩共计85125元。谈完之后潘资华提出他（曾某18）得到的青苗补偿款要分一万多给村里其他人，剩下的钱要他和潘资华平分，他听后就不同意，潘资华说“你不同意不要紧，第一你山上没有造林，我可以召开村民代表大会把你的山收回；第二这点钱你也不会吃亏，以后如果建设资贵高速我会多补偿一些给你”。他听了之后，与潘资华吵了一架就走了。到了2017年1月，潘资华打电话告诉他征地补偿款下来了，让他去他（潘资华）办公室办手续，在他办公室潘资华拿出了补偿协议书，上面的面积、标准、四至界限、金额都是空白，潘资华让他在乙方上签了字，签完字之后他就把自己的高阜信用社银行卡和密码及身份证放在潘资华处，过了好几天潘资华还回银行卡和身份证，他发现卡里只有36006元左右，他就把36000元取走。这些钱被他用于个人和家庭开支。 （11）证人曾某19的证言，证实2011年3月份她弟弟曾某18借了一百万给潘资华，这笔钱她也有份。2017年他们到高阜找潘资华还钱时，曾某18和她说他（曾某18）在资溪县狮子山有片地被征收了，青苗补偿费有八九万，但最后他找潘资华只拿到了三万多，其他的都被扣了。具体是谁扣的怎么扣的她不清楚。那一百万是2017年底补的欠条，当时她不在现场。 （12）证人吴某9的证言，证实当时政府要征收曾某18承包的56.75亩山地，镇里把青苗补偿款打到村账上，由村里把补偿款打给曾某18。当时经手的人有曾某12、曾和生还有他，曾和生负责山地的方数，他负责报账和打款。2017年2月份，他到镇里报账打了141000余元到曾某18卡上。曾某18的账户是他自己提供给他（吴某9）的，他到镇里报账都是曾某18跟着他一起去的。他们报账首先要村长和书记签字，还要由村里理财小组组长官新胜签字，然后盖村子的章子，再由分管的副镇长签字、分管“三支办”的副镇长签字。当时在高阜村村委会内，曾某12和他说曾某18承包他们村里的山林被征收了56.75亩，补偿给曾某18的青苗费让他按照2500元／亩报账，曾某12还说等这笔钱打给曾某18后，曾某18会拿出1000元／亩的钱共计56750元给村里，村里用来支付招待费。他在准备报账的资料时就补写了三份会议记录，分别是2017年元月16日、18日、24日。他还在高阜镇拿了一份空白的青苗补偿协议书，填写好空白内容后由潘资华、曾某18双方签字，其中内容有青苗补偿面积56.75亩，标准2500元／亩，合计141875元。后来他还问过曾某12和潘资华，曾某18有没有将56750元给村里，他们都说没有。他们将山场租赁给曾某18后就一直由他在经营，他们村没有租赁过给别人，至于曾某18有没有租给其他人他不清楚。 （13）证人曾和生的证言，证实2016年12月22日的征收土地协议书，是经曾和生、吴某14、曾某12、潘资华确定后，吴某14填好协议内容，潘资华在乙方代表签字，曾和生在参加单位高阜村村委会代表签字处签了字。其他人是在他们签字之后补签的。协议内容为：...退耕林青苗56.75亩，补偿标准1500元／亩，补偿金额8.5125万元。高阜村2017年元月16日、18日、24日会议记录他没有参加，签名也不是他签的。曾某12和他说过村里一些招待费报不了帐，是从曾某18青苗补偿款里多报了一笔钱出来支付村里的招待费。 （14）证人吴某14的证言，证实高阜镇确定由吴某14负责狮子山养老基地项目后，由吴某14代表高阜镇人民政府与高阜村委会协商好征地补偿费用，征地补偿标准是按照文件规定执行，其中曾某18租赁的天子地、郑家56.75亩山林按1500元／亩的标准进行青苗补偿，他们与高阜镇签订的协议也是按照1500元／亩的标准进行青苗补偿，其中补偿给曾某18的青苗费为85125元。2017年1月县财政局将征地款拨入高阜镇在县乡财政局的统一账户中之后，高阜镇再按照与高阜村委会签订的协议，将征地补偿款打入高阜村村级资金专户，并委托高阜村委会将征地补偿款及青苗补偿费对村民发放到位，至于高阜村委会为什么按照2500元／亩的标准对曾某18进行补偿他不清楚。但是高阜村村委没有增加高阜村征地补偿费用，他们多支付的青苗补偿费是从高阜村财务账上支出的。 （15）证人张某4的证言，证实他是2011年到资溪县承包了3000多亩的山场。2012年他注册成立了南溪林场并给了曾某1810%股份，让曾某18帮他管理该林场。后来在2015年12月他收回了这10%的股份。2016年3月24日他填报申请注销曾某18的林权股份，办手续时和曾某18一起到找高阜村委会主任潘资华签字。2017年7月左右，他从邵武到资溪发现他承包的高阜村天子地山场做了很多房子，经过询问他知道天子地山场的征地补偿费都被曾某18拿走了。他至今没有收到任何征地补偿款。他之前将承包的山场到银行作抵押贷款时，曾某18帮他做了担保人。 （16）证人刘某6的证言，证实他负责协助高阜镇三资监管办公室做好农村村级财务报账审批。发放141875元青苗补偿费的手续都是由高阜村委会报账员吴某9到他这里办理相关手续，然后吴某9提供曾某18个人农村信用社银行账号给财政所，最后镇财政所将该笔青苗补偿费打入曾某18个人银行账户中。 4、被告人潘资华的供述，证实大概在2016年下半年，资溪县人民政府因建设高阜镇狮子山养老项目，要征收高阜村天子地、郑家的地块，该地包含曾某18租赁的56.75亩林地。后高阜镇政府与高阜村委会签订征地补偿协议，按8500元／亩进行征地补偿，其中包含7000元／亩征地补偿费和1500元／亩青苗补偿费，补偿金额合计482375元，由高阜村委会对被征收山场的曾某18等村民进行青苗补偿。2017年1月下旬，该征地补偿款到了高阜村村级资金，按照征地补偿协议对曾某18青苗补偿的标准是1500元／亩。大概是征地补偿款到高阜村村级资金专户前后，因高阜村委会之前有几万元的用餐费用无法解决，他便与高阜村干部商量，用虚假提高对曾某18青苗补偿标准的方式来套取一笔钱用于解决餐费。经商量，他们决定虚增1000元／亩的青苗补偿费，即按2500元／亩的标准对曾某18进行青苗补偿，但是曾某18得到的多支付的1000元／亩的青苗补偿费要返还给高阜村委会，并由他找曾某18协商此事。过了一天他找曾某18商量此事，曾某18同意了，并告诉他曾某18租赁的这片山场已经转租给张某4了，青苗补偿费发放给曾某18后，曾某18会将青苗补偿的事情做好。同时，曾某18还告诉他曾某18拿到青苗补偿费后会分一半给他。他听后当即表示同意，并说他会分部分青苗补偿得给村书记曾某12，在以后修建资贵高速的时候，如果还需要征收曾某18的山场，他和曾某12可以为曾某18提供帮助。他和曾某18谈好后，高阜村委便按照资金使用要求，先后召开村委会、村小组长会、村民代表大会商议并通过此事。会议通过后，他便通知曾某18到他办公室来，由他代表高阜村委会与曾某18签订青苗补偿协议，按2500元／亩的标准对曾某18进行补偿，金额合计141875元。签订协议之后吴某9便按2500元／亩按照程序报出了141875元青苗补偿款。曾某18将自己个人的农村信用社银行卡号告诉吴某9，随后将银行卡和身份证放在他这里，并告诉他银行卡密码，叫他等青苗补偿费到了自己去取。该141875元青苗补偿费转入曾某18银行账户当天，他就持银行卡和身份证支取了106000元。这106000元被他用于个人做生意，并没有用来处理高阜村委会的餐费，也没有分给任何村干部。他和曾某18存在借贷关系，之前借了曾某18100万元，但是和该106000元没有关系。 （八）恶势力团伙实施的违法事实 1.2012年资溪县委会组建理事会，理事会成员由潘资华、朱某、曾某9、何某3等人组成，其中潘资华担任名誉会长。2012年至2015年期间，高阜村理事会成员采取断电、威胁等违法手段向违规建房的村民共收取基础设施补偿费共计人民币316900元。 上述事实，有以下证据证实： （1）曾和生提供的收取外村人建房资金明细表、财务支出明细及相关收入、收据、支出账单、会议记录本复印件、2012年4月21日会议记录，证实高阜村村委会经会议决定成立理事会，收取外村人建房资金316900元。 （2）证人朱某、曾某9的证言，证实高阜村委会为整治“三违”问题成立理事会，潘资华担任名誉会长。理事会制定标准向“三违”建房的村民收取费用共计30多万元，理事会收取的钱需经潘资华审核才能支出，该费用用于村里修路、修灯、交电费等方面。潘资华到刘某8家制止刘某8建房时，将门架上的砖捅掉了。 （3）证人曾和生的证言，证实高阜村成立理事会向违规建房收取基础设施补偿费共计316900元，支出272739元，2013、2014年潘资华从收取的基础补偿费中套走2万元，并叫宁某打了张施工领条冲抵账目。 （4）证人宁某的证言，证实高阜村会计吴某9叫宁某补过两张领条，其中一张是“领到高阜村畈上组做厕所工程款21000元”的领条。 （5）证人刘某4、刘某7、夏某3、熊某、刘某8、吴某10的证言，证实因外来村民在高阜村建房，高阜村委会人上门制止建房，提出要交费才能建房，之后建房的村民就向高阜村委会交纳了建房款。其中潘资华制止村民建房时态度蛮横，村民都不敢反抗，2013年潘资华在吴某3家建房时用一根方料将吴某3家的墙推倒了。 （11）证人吴某11、吴某12、刘某5、张某3、吴某13、黄某11、林某5的证言，证实他们都因建房向高阜镇村委会交纳了费用。 （12）被告人潘资华的供述，证实好多村民代表向高阜村委和支委反映，外地户私下购买高阜村本地人的土地，在高阜村异地建房，造成了环境和卫生得不到标准管理。在这种情况下，村里两委决定由村民代表表决成立高阜理事会，选举六七名成员来管理这个事情。2012年，他们开村民代表大会，表决成立高阜村治理“三违”工作理事会，理事会的名誉会长是潘资华，会长是朱某，曾某10是副会长，成员曾某10、曾和生、曾某9、官新胜、何某3、曾长印。 2.2016年至2017年期间，潘资华、余小名在资溪县狮子山开设赌场时，与何国庆、黄国庆等人聚集在一起吸食毒品。 上述事实，有以下证据证实： （1）被告人余小名的供述，证实2016、2017年“阿忠”来高阜开赌场时，潘资华找了狮子山原来的ＫＴＶ房间用来赌博和吸毒。之后，余小名、潘资华、杨建刚、何国庆、“庆巴子”就会在这个ＫＴＶ里面一起吸食Ｋ粉，Ｋ粉是大刚带来的，大刚现在已经死了。 （2）被告人黄国庆的供述，证实2016年的时候他在狮子山山庄那里还打过几次K粉，那个地方吸毒的人在那里玩的比较多，好多外面的人都跑到那里去玩，在那里唱歌吸毒。他就是在那里玩过几次，他在那里还见过“老靠”也在那里玩过。 （3）被告人潘资华的供述，证实他和何国庆、黄国庆、杨建刚及福建佬一起在狮子山吸过毒，是打K粉，毒品是福建佬提供的，他吸过五六次，有时毒品是AA制的。 3.2017年4月至6月期间，潘资华、余小名、何国庆、黄国庆等人插手民间纠纷，向资溪县五里山九龙窠矿山的陈某6、涂某等人收取费用共计人民币140000元左右。 上述事实，有下列证据证实： （1）被告人潘资华的供述，证实陈某6在高阜五里山九龙窠开矿，他们与李云之间因矿山问题有纠纷，陈某6找到他、余小名解决这个事情，他提出要十五到二十万的工资，之后陈某6打了部分钱到余小名卡上，他分了两万多元，余小名拿了两三万元。他召集黄国庆、何国庆、杨建刚、黄某3，由余小名带上述人员到九龙窠矿山几次解决李云与陈某6的纠纷问题。 （2）被告人余小名的供述，证实陈某6在高阜五里山九龙窠开矿，他们与李云之间因矿山问题有纠纷，陈某6找到潘资华、他解决这个事情，谈好一个月工资两万元，潘资华召集了黄某3、何国庆、黄国庆、杨建刚，由他带他们到山上几次解决纠纷，做了两个月，陈某6支付给他三万八九千元。后潘资华向陈某6提出要十万元，潘资华保证陈老板不会被李云堵路，高阜的路、孔坑的路、务农的路、五里山的路老百姓不会去堵路。陈某6同意并将十万元打到他的账上。之后他带上述人员到九龙窠矿山几次解决李云与陈某6的纠纷未果。 （3）证人陈某6、钟某、涂某的证言，证实2016年陈某6、涂某、钟某获得了资溪县九龙窠矿山的股权，但原股权人李云多次到矿山闹事，陈某6等人以每月两万元的工资找到余小名解决该事，余小名叫了四五个人去山上。支付给余小名三万四千元后，陈某6在2018年4月初想一次性解决该问题，就通过余小名找到了潘资华，双方谈妥了支付十万元解决该事。之后余小名仍旧带几个人去山上，但一直未解决李云等人闹事的问题。 （4）钟某的辨认笔录，证实钟某指认出被告人潘资华、余小名。 （5）证人叶某2的证言，证实李云带他女儿到九龙窠矿山阻止陈某6等人施工时，钟某、陈某6等人找了余小名一伙人阻止李云闹事。其中有一次余小名砸了李云方的大货车的玻璃，并将大货车藏起来。还有一次余小名带人进到李云的大货车内，直接接线点火，将车开到五里山下的村庄内。 （6）叶某2的辨认笔录，证实叶某2指认出被告人余小名。 （7）证人魏某的证言，证实他看见余小名（外号“薯根”）带着何国庆、杨建刚、黄国庆，黄某3在信用社旁，他就问他们谁会开农用车，把车开下来。他们就说叫潘晓华去，黄某3就不要去了。接着余小名就打电话给潘晓华（用魏某的手机拨打了潘晓华的电话），然后余小名叫潘晓华到信用社这来，帮忙把上次那辆农用车挪一下。等潘晓华过来了，他就带余小名、潘晓华、黄国庆、何国庆、杨建刚带到离护林站50米远左右的位置的弯道上，余小名、潘晓华、黄国庆、何国庆、杨建刚就下车，他就在皮卡车上等他们，听到余小名等人大声叫李某6把车开走，他听到李某6对余小名等人说，“不要打我，别难为我人，要开你们自己开下去”，农用车的车钥匙就在车上，然后潘晓华就开这辆农用车下来到五里山去下源的路口停在那，后来农用车就放在那附近。 （8）证人李某5的证言，证实因五里山九龙窠矿山的股权，李云与陈某6等人之间存在纠纷，陈某6请了余小名来对付李云、李某5等人。又一次余小名将李云的大货车接线开走并藏起来，还有一次砸了大货车的玻璃，进入大货车接线点火将车开走藏匿起来。 （9）李某5的辨认笔录，证实李某5指认出余小名、杨建刚。 （10）证人李某6的证言，证实他受李云雇佣为李云在矿山上看护设备期间，李云的农用车的驾驶室位置的小窗玻璃被打碎了，锁也被拆了，车子停放在魏某那里。 （11）李某6的辨认笔录，证实李某6指认出魏某。 （12）证人李某7的证言，证实陈某6因想找社会上的人解决矿山受滋扰问题，通过他找到了余小名，陈某6与余小名谈好二万元一个月请余小名将事情搞定。后来还听说余小名向陈某6要十万元。 （13）李某7的辨认笔录，证实李某7指认出被告人潘资华、余小名。 认定潘资华等人形成恶势力团伙的证据有： 1、证人曾某3的证言，证实老靠这伙人他知道的有“老四”、何国庆、“薯缸”（余小名）、杨建刚等人，他们都听“老靠”的。“老靠”在高阜说的算，家里势力也比较大，大家都听他（潘资华）的。“老靠”的真名叫潘资华。 2、证人曾某4的证言，证实席强、余小名、老靠三个人经常聚集在一起吃吃喝喝，而且他们都比较尊重老靠，老靠一般说话余小名、席强都会听从。 3、证人杨某1的证言，证实席强和“老靠”、余小名、“妖马子”、“金股”等人是一伙的，他们经常在一起，这伙人里面“老靠”说话最有分量，“老靠”说话，余小名和席强、“蛇皮”、金股都会听他的话，“蛇皮”、“金股”除了会听“老靠”的话，还会听席强的话，余小名、“蛇皮”、金股他们都会称呼“老靠”为靠哥。他也称呼“老靠”为“靠哥”，平时“老靠”经常会请席强、余小名、“蛇皮”等人吃饭和玩。所以席强、余小名、“蛇皮”都会听他的话。 4、证人黄某2的证言，证实平时他们吃饭都是“靠哥”、黄某2、席强、余小名这些哥哥付钱，他们不会让伢仔付钱。他们到高阜去吃饭的时候，都是“靠哥”请吃饭，他（潘资华）一般都是在饭店签单的。“靠哥”真名叫潘资华，他们平时都非常尊重他（潘资华），他（潘资华）说话他们都会听，他（潘资华）吩咐的事情他们都会去做，一般他们出去打架都会和“靠哥”、余小名打招呼，如果“靠哥”、余小名不点头，他们就不敢出去打，因为打架都需要钱，他们这方如果有人受伤，都是“靠哥”、余小名这些哥哥凑钱付医药费。一般高阜伢仔都是席强带，有打打杀杀的事情由席强带人去做，老靠不会出面，扰乱别人工程项目、阻碍他人做生意这样的事情都是余小名带人去做，余小名、席强是平级关系，潘资华比余小名、席强高一级。如果做很大的事情，由老靠点头，余小名和席强就一起做。 5、被告人余小名的供述，证实黄某3、何国庆、庆巴子、杨建刚这些人会听“老靠”的，“老靠”说要做什么事情他们都会去。他会听“老靠”的是因为他有几十万元钱套在他（潘资华）那里。他们这些人平时会一起聚集在“老靠”拉丝厂办公室喝茶，“老靠”安排做事他们就去做事，在外面吃喝玩大部分是“老靠”给钱。 6、证人黄某1的证言，证实黄某1说的潘资华来搞事，首先是惧怕潘资华的势力，他是高阜村村长，同时又怕潘资华带一伙人来闹事，这样他们就做不了集资房。 7、证人刘某4的证言，证实“老靠”在高阜镇是出了名的厉害，高阜镇知道他的人，谁也不敢惹他，只要惹到“老靠”的人，谁都没有搞赢，都是“老靠”弄赢了。 8、证人刘某8的证言，证实潘资华在高阜是出了名的强横，刘某8打架、走关系都弄不赢他。 9、证人操毅翔的证言，证实外地人到高阜开赌场必须要经过潘资华、余小名同意，潘资华、余小名是当地的地头蛇，很有势力，并且手底下又有很多小弟。潘资华又是高阜村的村主任，所以“阿忠”“口水”来开赌场就要和潘资华、余小名合伙入股。 10、证人魏某的证言，证实在潘资华、余小名等人插手五里山九龙窠矿山民间纠纷中，有两次农用车停在矿山上，潘晓华和姜军财将农用车开下山，还有一次余小名打电话给潘晓华叫潘晓华将农用车开到五里源山下路口并停在那里。 11、被告人潘卫华的供述，证实他和潘晓华一起拉鹅卵石给太平洋公司，当时潘卫华怕弄不住，还跟潘资华说过跟他合伙，分他一份，潘资华说他知道这回事，但这事也赚不到多少钱，他们又是兄弟，就让他（潘卫华）和潘晓华去做。潘资华是高阜村长，有一定的影响力可以让太平洋公司同意由他们供应石头，另一方面也怕别人闹事他们摆不平，通过潘资华的影响力可以避免或者解决这方面的事情。 此外，认定本案事实的证据还有： 1、潘资华履历、常住人口信息，证实潘资华出生于1972年12月17日，2008年11月当选高阜村村委会主任，至2019年3月5日辞去村委会主任职务。案发时已达到完全刑事责任能力。 2、辞职报告、资溪县人民代表大会常务委员会公告、关于同意潘资华、曾和生同志辞去职务的报告、会议记录，证实潘资华于2019年3月5日辞去高阜村村委会主任一职并于3月11日在村民代表大会上通过。2019年1月25日潘资华作为资溪县第十七届人民代表大会代表的资格终止。 3、常住人口信息，证实余小名生于1962年12月24日，刘艳明生于1982年11月2日，何国庆生于1970年4月2日，黄国庆生于1978年10月2日，潘晓华出生于1976年12月2日，潘卫华出生于1980年5月3日，犯罪时均已达完全刑事责任能力年龄。 4、抓获经过，证实余小名于2018年11月14日、何国庆于2019年1月3日、黄国庆于2018年12月15日、刘艳明于2018年12月30日均被抓获归案。 5、归案情况说明，证实潘卫华在非法采矿的犯罪现场被公安机关抓获；潘资华于2018年11月14日被公安机关依法传唤到案；潘晓华于2018年11月28日在资溪县被公安民警抓获归案。 6、刑事判决书，证实余小名1983年10月20日因流氓罪、敲诈罪被判处有期徒刑七年。 7、行政处罚决定书复印件，证实余小名2011年3月15日因故意伤害他人被行政罚款伍佰元，2017年11月20日因赌博被行政罚款伍佰元。 8、行政处罚决定书复印件，证实潘资华2011年因故意伤害他人被行政拘留四日。 9、羁押证明、临时收押证明，证实黄国庆2018年12月15日至17日9时被寄押于宁海县看守所；刘艳明2018年12月30日至31日14时寄押于南平市看守所。 10、拘留证，证实潘资华于2018年11月16日被刑事拘留；余小名于2018年11月16日被刑事拘留；潘卫华于2018年10月9日被刑事拘留；潘晓华于2018年11月29日被刑事拘留；黄国庆于2018年12月18日被刑事拘留；何国庆于2019年1月4日被刑事拘留；刘艳明于2019年1月1日被刑事拘留。 针对被告人潘资华及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下： 1.关于被告人潘资华所提其叫他们不要去打架，此事与其本人无关，其本人劝不住他们，他们打架期间，其反而打电话给黄某3叫他们不要打架，把手机关掉的辩解，以及辩护人所提聚众斗殴案没有任何一人是潘资华组织去的，聚众斗殴的起因是曾某6与周某1在游戏机店因游戏上分发生纠纷，潘资华并不知情，潘资华得知席强可能去打架时，还打了黄某3电话，叫他不要去，把手机关了，说明潘资华是不支持席强去打架的，潘资华在席强受伤后出资或动员其他人出资为席强治伤，与本案无关联。法院已对聚众斗殴案作出过刑事判决，无任何被告人和证人供述潘资华参与了此案的辩护意见。 经查，在发生聚众斗殴案之前，席强、余小名在席强与周某1发生冲突协商未果后，到潘资华的拉丝厂向潘资华汇报此事，潘资华对该事实未予否认，其虽否认授意席强、余小名“能谈就谈，谈不好就打”，但有证人曾某3的证言、被告人余小名的供述相互印证。其次，向潘资华汇报完后，余小名、席强、曾某3、曾某4等人在资溪县莫言醉饭店吃饭时，余小名有唆使众人直接打架的主观意思表示，具体表现为对吃饭的众人说“打就是”，该事实有证人曾某3、曾某4、曾某5的证言相互印证，有证人黄某2、尧某的证言证明余小名在斗殴的现场。最后，在聚众斗殴之后，潘资华有为曾某6支付医疗费用，召集众人为席强凑集医疗费用的事实，该事实有被告人余小名的供述及证人曾某4、曾某5、何某1等人的证言相互印证，潘资华对该事实亦未否认，此外，在席强因聚众斗殴被判决后，潘资华还担任席强的假释保证人，可以进一步证实曾某3陈述的潘资华对余小名、席强说“出了事他负责”的事实。本案中黄某3的证言中虽提及被告人潘资华只是让他手机关机，但其本人对该起聚众斗殴如何组织实施并不清楚，故不能证明被告人潘资华不具有聚众斗殴的主观故意。潘资华经常与余小名、席强等人纠集在一起，处于领导地位，潘资华表示“谈的好就谈、谈不好就打”并表示会对后果负责，其在聚众斗殴中有领导、指使作用，是首要分子。被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于辩护人所提被告人潘资华未参与赌场的管理和经营，获利数额20000元缺乏充分证据证实，潘资华系从犯，依法应从轻、减轻处罚的辩护意见。 经查，根据被告人余小名、刘艳明的供述、证人符某、罗某1、吴某2等人的证言可以证实被告人潘资华指挥安排赌博场地以及安排余小名落实分工，并实际参与了赌场抽头利润分成20000元的事实，系该案的主犯。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于被告人潘资华所提三套房的指标不是他主动提出要的，车库也不是强行索要的，没有向任何人提出过要参与竞标，工程结束后，他打算要求集资建房人先还欠他弟弟的钱后，他再还钱给集资建房人，而不是不想给钱，历友法的陈述有部分是虚假的辩解，以及其辩护人所提潘资华取得三套集资建房指标及一个车库未采用暴力、胁迫手段，其取得三套建房指标是兽医站和潘资华的共同意思表示；强迫交易罪的客体是商品或服务，建房指标不属于商品或服务的辩护意见。 经查，被害人厉友法、张某1、徐某1等人的陈述以及证人黄某1等人的证言证明，被告人潘资华虽提出是以参加竞拍手段来获得建房资格，但该行为的主观目的是强迫兽医站职工按照其要求出售三套集资建房和一个车库，结合全案证据，被告人潘资华在高阜村当地具有社会威名，势力强大，对被害人产生巨大心理压力，形成精神强制力，使被害人不得不同意潘资华的交易条件，足以证明其具有强迫交易的主观故意。潘资华已事实上获得了三套房屋和一个车库，属于强迫交易罪的客体范围。被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4.关于被告人潘资华所提非法采矿罪中现场遗留的砂石系村委会用于今后的公共建设，遗留的砂石价值不应计算在内的辩解以及辩护人所提2018年8月24日至10月8日属于有证采砂，这期间的采砂价值不应计入非法采砂价值内，现场遗留的价值99301元的砂石不应计入非法采砂价值内，因为不排除用于高阜村公共建设的可能性的辩护意见。 经查，根据证人肖某3、肖某1、肖某2、曾某9、曾某11、何某3、曾和生等人的证言以及资溪县国土局情况说明、砂场账本、鉴定意见等书证，能够证明2018年5月至10月8日采砂价值为435221元，高阜村修建公路时间为2018年8月17日至9月6日，此后高阜村未再向潘资华、潘卫华购买砂石。被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 5.关于被告人潘资华所提他的货是通过中介商转卖的，开出的票据都是在卖出的货范围之内，他的员工也不知道货具体发多少的辩解以及辩护人所提潘资华进行产品销售有义务为购方开具增值税发票，潘资华的兴发竹制品厂每年均依法缴纳了核定款，公司开具的增值税发票价税未超过产值量，纵使购方有抵扣行为，亦未造成国家税款流失，主观上没有偷逃税收的目的，客观上也未对国家造成损失，不构成犯罪的辩护意见。 经查，根据证人毛某、穆某、黄某9等人的证言以及增值税发票复印件等书证证实，毛某与兴发竹制品厂并无实际货物往来，不存在毛某转卖给华泰等医疗器械公司的情况下，在毛某的介绍下为涉案医疗器械公司开具增值税专用发票，已构成虚开增值税专用发票罪。被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于公诉机关指控的被告人潘资华虚开增值税专用发票给云南象山医用材料有限公司的事实，因现有证据不能证实云南象山医用材料有限公司已实际抵扣了税款，故对该笔税款予以扣减。 6.关于被告人潘资华所提其取走106000元是他和曾某18商量好的，没有胁迫曾某18，取走高阜理事会20000元是他与曾和生之间的个人借款的辩解以及辩护人所提潘资华取走曾某18的49250元是曾某18的个人财物，不是公共财物，潘资华也不是接受委托的管理人员，高阜村将青苗补偿款141825元转入曾某18银行卡内，该笔资金属于曾某18本人实际控制，潘资华支取的是曾某18的个人财产，不构成贪污罪；曾某18应返还的56750元属于职务侵占行为，但不构成犯罪，未达到数额较大的起点。潘资华于2012年从曾和生处取得的20000元属于借贷关系，如果属于职务侵占，也已过追诉时效的辩护意见。 经查，通过在案证据证实，被告人潘资华以曾某18青苗补偿款的名义虚报56750元拟用于村招待费用，该笔虚报的资金属于村集体资金，潘资华的行为构成职务侵占罪，潘资华于2013年从村理事会收取的建房款中套取的20000元，也属村集体资金，构成职务侵占，其职务侵占数额合计76750元。此外，对于潘资华支取曾某18青苗补偿款49250元的行为，经查，虽然该笔款项系曾某18的个人青苗补偿款，但在该笔款项尚未汇入曾某18个人账户之前，也即潘资华协助政府发放该笔款项的职责尚未履行完毕之前，潘资华就与曾某18商议，为使曾某18的青苗补偿款能够顺利发放到位，从曾某18的青苗补偿款中分出部分款项给潘资华，之后潘资华拿走了曾某18的身份证、领取青苗补偿款的银行卡，并获得密码，待该笔青苗补偿款实际发放至曾某18个人账户当日，由潘资华支取了49250元。被告人潘资华利用协助发放青苗补偿款的职务之便，收取曾某18的青苗补偿款49250元，其行为已构成受贿罪。关于职务侵占的追诉时效，根据《中华人民共和国刑法》第八十九条第二款规定，“在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算”，被告人潘资华在2012年至2018年期间实施了数起犯罪，前罪追诉时效的中断自犯后罪之日起重新计算，且被告人潘资华于2013年、2017年两次实施了职务侵占行为，其两次所得的犯罪数额应予累计，故被告人潘资华的职务侵占行为未过追诉时效。被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 7.关于被告人潘资华对成立理事会收取村民建房款以及插手五里山纠纷是否构成违法有异议的辩解。 经查，收取村民建房款以及插手五里山纠纷两起事实，潘资华等人实施的该两起行为既无法律法规授权，亦无行政机关委托，属于违法行为。被告人的该项辩解不能成立，本院不予采纳。 8.关于被告人潘资华对指控他等七名被告人形成恶势力团伙中的很多证人与他也没有接触，其在村里没有欺压百姓，指控的很多事情他都没有做过的辩解。 经查，结合本案中公诉机关指控的具体犯罪事实及违法事实，可以印证潘资华、余小名等人已形成了恶势力团伙的事实。被告人的该项辩解不能成立，本院不予采纳。 针对被告人余小名及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下： 席强、余小名向潘资华汇报完后，余小名、席强、曾某3、曾某4等人在资溪县莫言醉饭店吃饭时，余小名有唆使众人直接打架的主观意识表示，具体表现为对吃饭的众人说“打就是”，该事实有证人曾某3、曾某4、曾某5的供述相互印证，有证人黄某2、尧某的证言证明余小名在斗殴的现场。余小名在潘资华授意后，有积极唆使他人参与聚众斗殴的行为，其虽在斗殴现场没动手，但促进了聚众斗殴行为的发生，具有领导、指使作用，是首要分子。被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 针对被告人潘卫华及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下： 关于被告人潘卫华所提现场遗留的砂石是用于村公路建设，该部分应予剔除的辩解以及辩护人所提涉案砂石价值应以有资质的鉴定部门鉴定价值为准，销售数额应扣除高阜村水泥路的采砂部分，遗留的砂石不能排除是留给村里修路的可能，潘卫华家属退缴砂石款应作为从轻情节，潘卫华归案后均能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见。 经查，根据证人肖某3、肖某1、肖某2、曾某9、曾某11、何某3、曾和生等人的证言以及资溪县国土局情况说明、砂场账本、鉴定意见等书证，能够证明2018年5月至10月8日采砂价值为435221元，高阜村修建公路时间为2018年8月17日至9月6日，此后高阜村未再向潘资华、潘卫华购买砂石。被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人所提潘卫华未采取暴力胁迫手段，被告人用小汽车堵大卡车的方式来实施暴力，不能达到暴力或以暴力相威胁的标准，达不到情节严重，只应作为一般违法行为予以相应行政处罚的辩护意见。 经查，被告人潘晓华、潘卫华以车堵路的方式要求邱某1将原本可直接卖给太平洋公司的碎石卖给潘晓华、潘卫华，再由他们转卖给太平洋公司，从中赚取差价5元／方，交易数额共计37270.1元，已构成强迫交易罪。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人所提被告人潘卫华不是恶势力团伙成员，其行为也非恶势力犯罪，其并未与各被告人之间形成恶势力组织，并非经常实施违法犯罪活动，未达到扰乱经济、社会秩序造成恶劣社会影响的程度的辩护意见。 经查，被告人潘卫华明知系与潘资华纠集在一起是为了共同实施违法犯罪活动，仍与其勾结共同实施了非法采矿的犯罪活动，应属于恶势力团伙成员。辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人刘艳明的辩护人提出的认为刘艳明与潘资华认识合作开设赌场时间短暂，没有长期联系，从2016年3、4月份合作开设赌场到8、9月份刘艳明离开资溪。刘艳明没有和潘资华形成团伙成员间紧密的利益关系，刘艳明利用潘资华为有势力的背景，双方之间为相互利用的关系，刘艳明没有参与潘资华的其他犯罪行为，刘艳明不属于涉恶团伙成员，其具有坦白等法定从轻减轻情节的辩护意见。 经查，根据被告人余小名的供述及多名证人证言，可以证实刘艳明开设赌场的时间与公诉机关指控的开设赌场的时间相吻合。被告人刘艳明明知系与潘资华、余小名纠集在一起是为了共同实施违法犯罪活动，仍在2016年至2017年期间与之共同实施开设赌场的犯罪活动，应属于恶势力团伙成员。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 针对被告人潘晓华及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下： 关于被告人潘晓华及其辩护人对指控其与潘资华等人形成恶势力团伙的事实有异议的辩解和辩护意见，经查，被告人潘晓华未与潘资华共同实施犯罪活动，其在潘资华、余小名插手五里山矿山纠纷的违法活动中的开车行为不足以认定其与被告人潘资华经常纠集在一起，共同实施了违法犯罪活动，被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见能够成立，本院予以采纳。 关于被告人潘晓华的辩护人所提对被告人潘晓华是否构成强迫交易犯罪有异议，潘晓华、潘卫华在2017年12月至2018年1月期间，与五湖公司存在真实的碎石供应关系，后因故暂停，潘晓华得知五湖公司与他人签订碎石供应合同后，想通过堵路方式拿回碎石供应合同，与无任何原因的强买强卖不同，并没有使用暴力，获利很小，家属已将非法所得退还给邱某1，取得了谅解的辩护意见。 经查，被告人潘晓华、潘卫华以车堵路的方式要求邱某1将原本可直接卖给太平洋公司的碎石卖给潘晓华、潘卫华，再由他们转卖给太平洋公司，从中赚取差价5元／方，交易数额共计37270.1元，已构成强迫交易罪。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人黄国庆的辩护人所提被告人黄国庆参与望风的次数及获利证据无确切证据，黄国庆具有坦白、从犯等法定从轻减轻情节。 经查，根据被告人余小名、黄国庆等人的供述，可以证实黄国庆为赌场望风以及通过望风获利的事实，其行为已构成开设赌场罪。被告人黄国庆归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚，其系本案的从犯，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人黄国庆具有坦白、系本案从犯的辩护意见能够成立，本院予以采纳。 关于被告人何国庆的辩护人所提何国庆只参与了两次望风，非法获利400元，被告人何国庆具有从犯、坦白等从轻或减轻情节；被告人何国庆不应认定为潘资华恶势力犯罪团伙成员，其涉嫌的开设赌场罪只是偶然的犯罪，没有为非作恶、欺压百姓，只是单纯为了牟取非法利益的辩护意见。 经查，根据被告人余小名、黄国庆等人的供述，可以证实何国庆为赌场望风以及通过望风获利的事实。何国庆多次在潘资华的组织下开展违法犯罪活动，属于团伙成员。被告人何国庆归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚，其系本案的从犯，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人何国庆系从犯、具有坦白的辩护意见能够成立，本院予以采纳。 本院认为：被告人潘资华、余小名、刘艳明、何国庆、黄国庆、潘卫华纠集在一起实施聚众斗殴、开设赌场、非法采矿、吸食毒品等违法犯罪活动，逐渐形成了以潘资华为首的恶势力团伙。其中，被告人潘资华、余小名指使他人参与聚众斗殴，并致人重伤、轻伤、轻微伤，系首要分子，其行为均已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人潘资华、余小名、刘艳明以营利为目的，结伙开设赌场，被告人何国庆、黄国庆为赌场望风，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认，其中潘资华、余小名、刘艳明在开设赌场中起主要作用，系主犯；何国庆、黄国庆在开设赌场中起次要作用，系从犯。被告人潘资华、潘卫华违反矿产资源法的规定，结伙在河道管理范围内无证采砂，非法采砂价值共计人民币435221元，其行为均已构成非法采矿罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人潘资华以威胁手段强迫他人出售房屋及车库，交易数额共计人民币351897元，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人潘资华违反国家税收征管和发票管理规定，明知没有真实货物交易而虚开增值税专用发票，税款共计人民币394170.67元，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认；被告人潘资华利用担任高阜村村委会主任的职务便利侵占高阜村集体资产共计人民币76750元，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认；被告人潘资华利用协助政府发放青苗补偿款的便利收取他人钱财共计人民币49250元，其行为已构成受贿罪，应当追究其刑事责任，公诉机关指控的该项罪名不当，应予变更。被告人潘资华对开设赌场罪和非法采矿罪能够当庭认罪，对该二罪可酌情从轻处罚；其具有劣迹，对其所犯罪行酌情从重处罚。被告人潘卫华、潘晓华采用胁迫手段强迫他人出售碎石，交易数额共计人民币37270.1元，其行为均已构成强迫交易罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人余小名归案后能够如实供述自己开设赌场的犯罪事实，具有坦白情节，依法对其开设赌场罪从轻处罚；其具有前科劣迹，对其所犯罪行酌情从重处罚。被告人潘卫华归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可对其所犯二罪从轻处罚；其亲属能够退缴砂石款91940元，对非法采矿罪酌情从轻处罚。被告人刘艳明归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法从轻处罚，其具有劣迹，酌情从重处罚。被告人潘晓华归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法从轻处罚，其能够赔偿被害人经济损失并取得了谅解，酌情从轻处罚。被告人何国庆、黄国庆系开设赌场罪从犯，依法从轻处罚，归案后能够如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人潘资华、余小名、潘卫华犯数罪，应数罪并罚。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第三百四十三条第一款、第二百二十六条第（一）项、第二百零五条、第二百七十一条第一款、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘资华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑两年，并处罚金十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月；犯受贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2030年11月15日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、被告人余小名犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2023年11月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 三、被告人潘卫华犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2021年4月7日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 四、被告人刘艳明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月30日起至2020年6月29日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 五、被告人潘晓华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2019年11月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 六、被告人黄国庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2019年12月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 七、被告人何国庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2020年1月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 八、追缴被告人潘资华的强迫交易违法所得80760元，返还被害人。 九、继续追缴被告人潘卫华、潘晓华的强迫交易违法所得3036.5元,返还被害人。 十、被告人潘资华、潘卫华的非法采矿违法所得335920元予以追缴（被告人潘卫华已退缴91940元）。 十一、扣押机关扣押的采砂船三艘、挖沙机一台、运砂船二艘、吊机一台、滚轮一个、洗砂机一台、碎石机一台、筛沙机一台、黑色苹果手机一部、浪人文化用品有限公司香草味（绿色）笔记本一本、浪人文化用品有限公司香草味（粉红色）笔记本一本，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  曾胜龙 审判员  石 岩 审判员  曾美华 二〇一九年九月二十日 书记员  陈超群