广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0607刑初476号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人彭丽梅，女，1983年11月29日出生于湖南省攸县，公民身份号码：430************540,汉族，小学文化，在业，户籍所在地：湖南省攸县*****************。因本案于2018年9月15日被抓获，次日被刑事拘留，2018年10月19日被佛山市公安局三水分局释放，2019年3月8日被刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人黎永娟，广东法海律师事务所律师。辩护人林志灿，广东泉镜律师事务所律师。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2019〕202号起诉书指控被告人彭丽梅犯赌博罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人彭丽梅及辩护人黎永娟到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控，2018年4月至9月15日期间，被告人彭丽梅在佛山市三水区**************其经营的某百货店内，接受参赌人员杨某琼、黄某术、黄某、唐某太、向某梅等22人的“六合彩”赌博投注，投注总金额累计人民币123977元。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据，并认为被告人彭丽梅无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人彭丽梅对起诉书指控的罪名没有意见，但辩称本案的投注总金额为大约五万元左右。辩护人黎永娟的辩护意见是：一、辩护人对公诉机关指控被告人彭丽梅构成赌博罪的罪名定性没有意见，但对于指控的犯罪数额有意见,现有证据只能证实本案22名参赌人员的总投注金额为62851元。二、被告人彭丽梅归案后能够如实供述犯罪基本事实，有坦白的情节；获利较少，有较好的认罪悔罪态度，主观恶性不大，是初犯。综上，希望法庭对被告人彭丽梅从轻处罚。经审理查明：2018年4月至9月15日期间，被告人彭丽梅在佛山市三水区**************其经营的某百货店内，接受参赌人员杨某琼、黄某术、黄某、唐某太、向某梅等22人的“六合彩”赌博投注，投注总金额累计人民币63602元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人彭丽梅的供述和辩解及辨认笔录、微信截图。主要内容：2018年4月份开始，我在我经营的芦苞镇四联村委西向村新村某百货店里接受他人用现金或者微信转账方式下注六合彩投注。2018年9月15日晚上黄某术、唐某太、杨某琼三人分别在我店投注了110元、24元、7元，杨某琼和黄某一起合买六合彩特码买了7元，另外微信号“菩**”以发微信红包的形式在我处共投注了105元，微信昵称为“淡****”（即张某丹）和“魏某”这二个人都有在我处买六合彩赌博，其中我和“魏某”的微信转账记录显示“魏某”扫二维码转账给我的钱共56690元，我转账给他的钱共54440元，“淡****”扫二维码转账给我的钱共5991元，我转账给他的钱共3500元，向某梅、李子君、彭某平、微信号“H**py”、“三***”都有向我下注过六合彩，截至9月15日一共约有十个人在我处投注，投注额约有一万多元。他们过来投注六合彩我收钱后就用两联收据登记投注内容，然后将其中一联交给前来投注的人，中奖后凭投注单兑奖。我从2018年6月份开始接受黄某术他们投注六合彩，一直是我本人做庄，我没有将收到的投注转发给他人。被告人彭丽梅辨认出相关参赌人员，并对相关的微信号及微信聊天进行了指认。2.证人杨某琼的证言及辨认笔录。主要内容：2018年9月15日20时许，我来到芦苞镇黄岗新村某百货店向老板娘彭丽梅购买了7元六合彩特码，彭丽梅用两联收据填好投注内容后将其中一联交给我。之后我加了2元与黄某的5元共7元买了一个六合彩特码，彭丽梅将我和黄某两个人的投注写在一张两联收据上并将其中一联给了我。证人杨某琼辨认出被告人彭丽梅，并对相关的投注单进行了指认。3.证人黄某的证言及辨认笔录。其证言的内容与证人杨某琼的证言基本一致。证人黄某辨认出被告人彭丽梅，并对相关的投注单进行了指认。4.证人黄某术的证言及辨认笔录。主要内容：2018年9月15日20时45分许，我去到佛山市三水区*************某副食店以现金的方式向老板娘彭丽梅投注了110元六合彩。证人黄某术辨认出被告人彭丽梅，并对相关的投注单进行了指认。5.证人唐某太的证言及辨认笔录。主要内容：2018年9月15日18时许，我来到佛山市三水区*************某副食店向老板娘彭丽梅投注了24元六合彩，其中15元以微信扫二维码的方式给了彭丽梅；9元以现金方式给了彭丽梅。证人唐某太辨认出被告人彭丽梅。6.证人向某梅的证言及辨认笔录。主要内容：我以前在佛山市三水区*************某副食店买过几次六合彩，其中一次是以现金方式向老板娘彭丽梅买了4元六合彩。证人向某梅辨认出彭丽梅。7.证人黄某亨的证言及辨认笔录、微信截图。主要内容：2017年11月2日我通过微信发红包的方式在某百货店老板娘彭丽梅处投注了20元六合彩特码，我的微信号码是L**4，昵称“H**PY”。我平时看到有6-7个工人在老板娘处下注，那些工人投注后，老板娘会写一张收据给投注人。证人黄某亨辨认出被告人彭丽梅，并对相关微信号及聊天信息进行了指认。8.证人李某荣的证言及辨认笔录。主要内容：2018年9月15日我通过微信向某百货店的老板娘彭丽梅投注了六合彩105元，并在微信上给彭丽梅发了105元的微信红包。我的微信号是L***，昵称“菩*”。证人李某荣辨认出被告人彭丽梅，并对相关微信号及聊天信息进行了指认。9.证人李某君的证言及辨认笔录。主要内容：2018年5、6月份开始，我在芦苞四联村委西向村新村某百货店的老板娘彭丽梅处投注过6次左右的六合彩，每次10-80元不等，总共投注额约400元，都是通过现金支付的。证人李某君辨认出被告人彭丽梅。10.证人林某恒的证言及辨认笔录、微信截图。主要内容：2018年6月21日至8月16日，我在芦苞某百货店老板娘彭丽梅处以微信支付方式投注了11笔六合彩共677元。证人林某恒辨认出被告人彭丽梅，并对相关的微信支付记录进行了指认。11.证人陆某武的证言及辨认笔录、微信截图、转帐表。主要内容：2018年7月24日20时53分，我在某百货店老板娘处通过微信扫二维码的方式投注六合彩200元，2018年7月26日20时26分，我在上述百货店通过微信扫二维码的方式投注六合彩122元，投注后老板娘会将类似发票的两联单据中的其中一联给我。证人陆某武辨认出某百货店老板娘就是被告人彭丽梅，并对相关微信号及转帐表进行了指认。12.证人周某生的证言及微信截图、转帐表。主要内容：2018年7月3日至8月30日期间，我在某百货店老板娘处通过微信扫二维码的方式投注六合彩7次共640元，老板娘会用一本两联收据记录我投注的号码和金额，其中一联给我，剩下一联她保存。证人周某生对相关微信号及微信支付记录、转帐表进行了指认。13.证人彭某平的证言。主要内容：2018年8月份某一天19时许，我在某百货店老板娘处投注了六合彩4元，之后我陆续在她那里投注了5次，每次的投注金额都是4元，我一共在她那里投注了6次，每次4元，共投注金额为24元，我是直接给现金老板娘的。证人彭某平辨认出某百货店老板娘就是被告人彭丽梅。14.证人邹某荣的证言及辨认笔录、微信截图。主要内容：2018年6月23日20时30分，我在芦苞镇某百货店老板娘处投注了100元，开奖后我发现我所投注的其中一个号码中奖了，然后老板娘用她的微信扫二维码方式向我支付了1150元。证人邹某荣辨认出某百货店老板娘就是被告人彭丽梅，并对相关微信号及微信记录进行了指认。15.证人向某华的证言及辨认笔录、微信截图。主要内容：2018年7月至9月期间，我在芦苞镇某百货店老板娘处以微信支付的方式投注了六合彩16次共1206元，老板娘用一本两联的收据将我投注的号码及金额写在收据上，她给我一张，她自己留一张。证人向某华辨认出某百货店老板娘就是被告人彭丽梅，并对相关微信号及微信支付记录进行了指认。16.证人邓某刚的证言及辨认笔录、微信截图。主要内容：我分别在2018年7月24日、26日、8月9日通过微信支付的方式向芦苞镇某百货店老板娘分别投注六合彩30元、20元、85元，我一共支付了135元的赌资给老板娘。证人邓某刚辨认出某百货店老板娘就是彭丽梅，并对相关微信号及微信支付记录进行了指认。17.证人黄某星的证言及辨认笔录、微信截图。主要内容：2018年7月3日20时许，我在芦苞镇某百货店老板娘处用微信扫二维码方式投注六合彩220元，老板娘用一本两联的收据将我要投注的号码、投注金额写在收据上，她给我一张，她自己留一张。2018年8月18日21时许，我又以微信扫二维码方式向老板娘投注了460元六合彩，这次我中了一个特码，老板娘用她的微信扫我的二维码向我支付了奖金1290元。证人黄某星辨认出某百货店老板娘就是被告人彭丽梅，并对相关微信号及微信记录进行了指认。18.证人陆某英的证言及辨认笔录、微信截图、转帐表。主要内容：2018年1月27日至9月8日期间，我通过微信二维码转账8笔共2802元给芦苞镇某百货店老板娘，这8笔转账中有6笔大约2200元至2300元是我向老板娘投注六合彩的钱，有2笔（一笔约200元，另一笔是300元或400元）是我向她借款后，我用二维码转账还钱给她的。证人陆某英辨认出某百货店老板娘就是被告人彭丽梅，并对相关微信号及微信记录、转帐表进行了指认。19.证人陆某阳的证言及辨认笔录、微信截图。主要内容：2018年7、8月，我开始在芦苞镇某百货店老板娘处投注六合彩，我共投注过三至四期，每期投注最小七、八元，最多十多元左右，我当场投注后就把投注的钱以现金的方式交给老板娘。老板娘用一本两联的收据，将我要投注的号码及金额写在收据上，她给了我一张，她自己留底一张。证人陆某阳辨认出某百货店老板娘就是被告人彭丽梅，并对相关微信号及微信记录进行了指认。20.证人孙某良的证言及辨认笔录、微信截图、转账表。主要内容：我于2018年2、3月份开始在佛山市三水区*******附近一百货店的老板娘处投注六合彩，期间我向该老板娘投注六合彩约8、9次，分别以现金或扫二维码来支付六合彩投注款，总投注最少也有1430元。其中微信交易流水显示2018年4月10日20时31分投注金额为710元中的500元是六合彩的投注款；2018年5月3日20时50分投注金额80元中的10元是六合彩的投注款。证人孙某良辨认出百货店的老板娘就是被告人彭丽梅，并对相关微信号及转账表进行了指认。21.证人全某适的证言及辨认笔录、微信截图。主要内容：2018年7月3日21时许，我在芦苞镇黄岗村一间百货店的老板娘处以微信二维码方式投注六合彩35元，7月7月21时许我又以上述相同方式投注六合彩40元，但这二次我都没有中奖，一共输了75元。证人全某适辨认出被告人彭丽梅就是接受他投注的女子，并对相关微信号及微信记录进行了指认。22.证人魏某的证言及辨认笔录、微信截图、转帐表。主要内容：我是2018年5月份开始在芦苞镇四联村委西向村新村某百货店的老板娘处以微信扫二维码方式投注六合彩赌博，我和老板娘的微信交易中大部分是向老板娘投注六合彩的钱，有部分是套现和买烟、水的钱，截至9月13日，我向某百货店老板娘转账了56690元，其中我向她提现的钱以及在她店购物的钱共6800元，我在某百货店老板娘处一共投注六合彩49890元，某百货店老板娘在微信上向我转帐54440元，这些钱是我投注六合彩后中码她赔付给我的钱。我的微信昵称为“魏某”，证人魏某辨认出被告人彭丽梅就是接受他投注六合彩的老板娘，并对相关微信号及微信支付记录、转帐表进行了指认。23.证人张某丹的证言及辨认笔录、微信截图、转帐表。主要内容：我的微信号昵称为“淡****”，我于2018年3、4月份开始到佛山市三水区*******某百货店的老板娘处投注六合彩，我通过微信扫二维码支付的方式向老板娘投注六合彩赌博款一共5525元，老板娘向我微信支付二笔3500元的款项，均为我向其投注“六合彩”中奖后向我支付的中奖款。证人张某丹辨认出某百货店老板娘就是被告人彭丽梅，并对相关微信号及微信记录、转帐表进行了指认。24.证人谭某的证言、微信截图。主要内容：我是彭丽梅的丈夫，彭丽梅大约在2018年7月份开始在某副食店内接受他人的六合彩投注，曾经有2次是彭丽梅不在店时我帮她收六合彩投注。一般都是附近工厂工作的工人来投注，那些工人将投注号码及投注的钱给我老婆，我老婆就用一本两联的收据将他们投注的号码写下来，一份留底，另一份给投注人。证人谭某对相关的微信号、微信转账记录及收据等材料进行了指认。25.检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单、扣押决定书，扣押、发还清单及照片。证实公安机关对三水区芦苞镇四联村委西向新村某百货店进行检查；在被告人彭丽梅处扣押并发还相关物品以及公安机关在杨某琼、黄某、黄某术处扣押六合彩投注单的情况。26.受案登记表及立案决定书。证实案件的来源及立案侦查情况。27.行政处罚决定书。证实公安机关对参赌人员行政处罚的情况。28.财付通交易记录表。证实相关参赌人员与被告人彭丽梅的微信转账记录。29.说明材料。证实公安机关对本案的相关情况作出说明。30.调取证据通知书、调取证据清单、视听资料，证实被告人彭丽梅自2018年1月1日至2018年9月16日的微信红包、转账记录及微信号相关的实名认证资料和银行账户的情况。31.抓获经过。证实被告人彭丽梅到案的过程。32.户籍材料、前科情况查询表。证实被告人彭丽梅的身份情况与上列的一致，没有犯罪前科。33.电子数据检查工作记录。证实公安机关依法对被告人彭丽梅的手机进行检验的情况。关于被告人彭丽梅收受投注总金额的问题。经审查，被告人彭丽梅收受六合彩投注的方式是先向参赌人员收取六合彩投注款项，待六合彩开奖后，如中奖了再支付中奖奖金给参赌人员，如没有中奖则投注款项归被告人彭丽梅所有。因先收取赌博投注款项，故中奖奖金包含了先予支付的投注金额，如将赌博投注款项和通过赌博赢取的款项相加计算，存在着赌资重复计算的问题。为避免赌资重复计算，且从有利于被告人的角度考虑，本院将被告人所收取的六合彩投注金额作为被告人彭丽梅的赌资进行计算，而通过赌博赢取的款项不作为被告人彭丽梅的赌资计算。经本院核算计得被告人彭丽梅收受的赌博投注总额为人民币63602元，据此本院认定本案的投注金额累计为人民币63602元。本院认为，被告人彭丽梅无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，应当依法追究其相应的刑事责任。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。被告人彭丽梅归案后如实供述罪行，在法庭上自愿认罪，本院依法对其从轻处罚。公诉机关所提对被告人彭丽梅判处七个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议合理，辩护人黎永娟所提对被告人彭丽梅从轻处罚的相关辩护意见有理，本院均予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人彭丽梅犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35日，即自2018年3月8日起至2019年10月3日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押的人民币230元，予以没收，上缴国库。（由扣押机关办理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  江棣枝人民陪审员  李世光人民陪审员  郭慧清二〇一九年九月十日书 记 员  陆 颖书 记 员  刘敏华附相关主要法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。