江西省德安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0426刑初114号公诉机关德安县人民检察院。被告人柯珊珊，女，1990年9月16日出生于江西省瑞昌市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地江西省瑞昌市，因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被德安县公安局刑事拘留，2019年4月30日经德安县人民检察院批准逮捕，同日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人何治宏，江西泰极律师事务所律师。德安县人民检察院以德检刑诉〔2019〕115号起诉书指控被告人柯珊珊犯诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德安县人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人柯珊珊及其辩护人何治宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月，被告人柯珊珊在德安县认识了被害人王某1，双方在微信聊天过程中，被告人柯珊珊谎称是做旅游生意的，生意很好。2019年1月2日，被告人柯珊珊以接旅游团需要资金周转为由向王某1借款，并承诺赚了钱会给其好处且一个月内归还。当日王某1就通过银行转账人民币60000元给被告人柯珊珊。2019年1月4日，被告人柯珊珊再次以接旅游团为名向王某1借款人民币100000元。随后，被告人柯珊珊便将这160000元中的小部分用于归还他人债务，其余均用于网络赌博，挥霍一空之后被告人柯珊珊便离开住所，改变联系方式，直至被抓获。2019年4月20日，被告人柯珊珊父亲柯某归还王某1人民币160000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人柯珊珊的供述、被害人王某1的陈述、证人余某等人的证言、常住人口信息、抓获经过、资金流向明细、手机银行记录情况说明、刑事谅解书、民事判决书、辨认笔录、手机信息光盘等证据。公诉机关认为，被告人柯珊珊以非法占有为目的，采取虚构事实方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人柯珊珊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪，未提出辩解意见。辩护人何治宏提出如下辩护意见：1、对本案定性没有异议；2、被告人柯珊珊如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，其愿意接受处罚，可以从宽处理；3、被告人积极退赃，取得了被害人谅解；4、被告人平时表现良好，无前科劣迹；5、被告人已离异，其女儿随其生活，需要其照看。综上，请求法院对被告人柯珊珊从轻处罚。为支持其辩护意见，辩护人向法庭提交了如下证据材料：九江市赛湖农场三分场证明，证明：被告人柯珊珊平时表现良好；户口本复印件、离婚证复印件，证明：柯珊珊离婚后，年幼的女儿随其共同生活。经审理查明：2018年11月，被告人柯珊珊在德安县认识了被害人王某1，双方添加了微信好友。双方在微信聊天过程中，被告人柯珊珊感觉对方对旅游行业感兴趣。此时,被告人柯珊珊因沉迷于网络赌博输了钱，其为了能继续赌博，于2019年1月2日以接旅游团需要资金周转为由向王某1借款，并承诺赚了钱会给其好处且一个月内归还。当日,王某1让其儿子王某2就通过银行转账人民币60000元至被告人柯珊珊62×××68农商银行卡中。2019年1月4日，被告人柯珊珊再次以接旅游团为名向王某1借款人民币100000元，王某1自己通过银行转账人民币100000元至被告人柯珊珊62×××68农商银行卡中。被告人柯珊珊收到王某1的160000元后，用其中的小部分归还他人债务，其余均用于网络赌博，挥霍一空。2019年2月，被害人王某1发现无法联系到被告人柯珊珊，此时柯珊珊已离开瑞昌市到浙江省嵊州市务工，并更换了新的电话号码和微信。被害人王某1通过被告人的原微信号多次联系被告人，柯珊珊回复承诺按月还款，但一直未采取有效还款措施，直至被抓获。2019年4月20日，被告人柯珊珊父亲柯某归还王某1人民币160000元,王某1对柯珊珊表示了谅解。认定上述事实的证据有：一、被告人的供述和辩解被告人柯珊珊供述，证明：其于2018年11月份在德安县认识了王某1，双方相互加了微信，王某1是做生意的，对旅游行业很感兴趣。2018年12月，其因沉迷网络赌博输了钱，想继续赌博赢回来，网络赌博平台叫澳门威尼斯人。2019年1月2日，其通过微信联系了王某1，告诉他自己接了个旅游团需要些钱，王某1说他手上有六万元，其当时承诺一个月内归还，还会给他几千元利息。王某1向其银行卡转了60000元，这些钱其一半归还了别人的债务，另一半被其网络赌博输掉了。当月4日，其又以同样的理由向王某1借了100000元，其中30000元其归还了债务，另70000元也被其网络赌博输掉。其后来到浙江省嵊州市打工，换了当地的电话，微信也换了。其没有将新的联系方式告诉王某1，王某1有其原来的联系方式，其看到后会回复他。其没有钱还款，其欠了很多外债，资产被冻结，其和王某1沟通过，希望按月还款，但是他不同意。二、被害人的陈述被害人王某1陈述，证明：其于2018年11月份通过余某认识了柯珊珊，双方通过微信聊天，柯珊珊说她是做旅游生意的。2019年1月2日，柯珊珊以接旅游团差钱为同向其借款，并保证一个星期内归还，并且还会向其分三、四千元利润，其让儿子王某2在银行向柯珊珊转账60000元。当月4日，柯珊珊说她又联系了一个国外旅游团，向其借100000元，并保证一个月内归还，其在银行向柯珊珊转账100000元。过了一个月，柯珊珊没有还钱，其电话联系柯珊珊，但是电话打不通，发微信也不回复。直到3月初，其找到了柯珊珊的父母家，柯珊珊才微信回复，提出按月还款，其让柯珊珊提供保证人她却提供不了，其没有同意柯珊珊按月还款。2019年4月19日，柯珊珊父亲向其归还了160000元。三、证人证言1、证人王某2的证言，证明：2019年1月2日，其父亲让其向一个叫柯珊珊人的转账60000元，其在邹桥信用社向62×××68账户转账60000元。2、证人余某的证言，证明：2018年11月份，柯珊珊向其借款，其约柯珊珊到了王某1开的装修公司见面写欠条，王某1和柯珊珊见了面。3、证人柯某的证言，证明：其在2019年4月20日，把其女儿柯珊珊欠王某1的160000元还给了王某1。4、证人徐某的证言，证明：被告人柯珊珊在瑞昌市人民法院有多起民事纠纷，民事判决尚未执行到位。四、书证1、被告人柯珊珊户籍证明、归案情况说明，证明：被告人的身份信息及归案经过。2、德安县公安局扣押决定书、扣押清单，证明：德安县公安局扣押了被告人柯珊珊使用的VIVO牌手机。3、德安县公安局调取证据材料通知书、调取证据清单及调取的银行账户信息、交易明细，证明：户名柯珊珊的62×××68农商银行卡内，于2019年1月2日接受转账60000元，2019年1月4日接受转账100000元。人民币160000元进账后以分别通过支付宝、微信、网银等方式转出。4、德安县公安局出具的柯珊珊手机银行记录情况说明及柯珊珊手机银行转账记录截图、手机网络赌博网站截屏图片，证明：柯珊珊将诈骗赃款部分用于归还欠款，部分用于网络赌博。5、被害人王某1出具的刑事谅解书，证明：柯某代柯珊珊向其归还了人民币160000元，其对柯珊珊表示谅解。6、江西省瑞昌市人民法院（2019）赣0481民初310号、311号、312号、453号、455号民事判决书，证明：被告人柯珊珊在王某1借款之前已背负大量债务，并被起诉到法院。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、王某1辨认柯珊珊笔录及照片，证明：诈骗其人民币160000元的女子系被告人柯珊珊。2、德公（网）勘[2019]005号电子物证检查工作记录及数据光盘，证明：（1）被告人柯珊珊手机号137××××5468与被害人王某1手机号139××××2387在2019年1月间多次相互通话，2019年1月28日后就没有联系；（2）被告人柯珊珊微信号“A/shanshan863744”与被害人王某1微信号“wxid_hfohqc45w3ee22”之间聊天记录提及有融资和利某等与投资有关的内容，2019年1月2日，柯珊珊以投资为借口向王某1借款60000元，2019年1月4日，柯珊珊再次向王某1借款100000元；（3）2019年3月份，被告人柯珊珊微信回复王某1表示愿意分期还款；（4）通过截屏的方法从柯珊珊手机中提取了其中国工商银行、中国建设银行资金流水。以上证据均经法庭调查质证核实，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人柯珊珊以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人柯珊珊归案后能如实供述基本犯罪事实，系坦白，且其已赔偿了被害人的全部损失，取得了被害人的谅解，依法对被告人柯珊珊可以从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人柯珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  简正波审 判 员  秦慧娟人民陪审员  黄成军二〇一九年九月四日法官助理王韬书记员胡文翰