四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0792刑初49号 公诉机关四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院。 被告人陶勇贵，男，汉族，1962年12月17日出生，四川省绵阳市涪城区人，小学文化，无业，住绵阳市涪城区。因犯盗窃罪，于2012年6月1日被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币1万元；因犯信用卡诈骗罪，于2018年7月25日被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3万元，于2018年11月3日刑满释放。因涉嫌盗窃罪，2019年2月20日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，2019年3月28日该局执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 指定辩护人白仕双，四川天府风律师事务所律师。 被告人黄仁国，男性，1952年4月16日出生，汉族，小学文化，无业，四川省遂宁市人，住遂宁市安居区。因犯诈骗罪，于2001年被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪，于2009年8月13日被四川省江油市人民法院判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币2万元，于2013年1月18日刑满释放；因犯信用卡诈骗罪，于2018年7月25日被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3.5万元。因涉嫌盗窃罪，于2019年4月3日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，于2019年4月18日被该局取保候审。 指定辩护人张强，四川临龙律师事务所律师。 被告人张秀容，女性，1968年1月3日出生，汉族，小学文化，无业，四川省绵阳市人，住绵阳市涪城区。因犯信用卡诈骗罪，于2018年7月25日被绵阳市涪城区人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币2万元。因涉嫌盗窃罪，于2019年2月21日被绵阳市公安局高新分局取保候审。经本院决定，于2019年9月9日被该局执行逮捕。 指定辩护人李晓艳，四川众城律师事务所律师。 被告人周勇，男性，1975年8月14日出生，汉族，小学文化，绵阳高新技术产业开发区（以下简称“绵阳高新区”）石桥社区居委会第9小组组长，四川省绵阳市人，住绵阳高新区，因涉嫌盗窃罪，于2019年2月20日被绵阳市公安局高新分局取保候审。 指定辩护人赵燕，四川临龙律师事务所律师。 四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检诉刑诉【2019】34号起诉书指控被告人陶勇贵、被告人黄仁国、被告人张秀容、被告人周勇犯信用卡诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李卓蔓出庭支持公诉，被告人陶勇贵和指定辩护人白仕双，被告人黄仁国和指定辩护人张强、被告人张秀容和指定辩护人李晓艳、被告人周勇和指定辩护人赵燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控:2017年10月21日15时许，被告人陶勇贵邀约张秀容、黄仁国、周勇实施丢包诈骗后，四人到绵阳市火车站附近伺机作案。尔后，被告人张秀容伙同陶勇贵以攀老乡、搭顺风车的方式，将在绵阳市火车站附近等车的罗某（男，时年63岁）诱骗上被告人周勇驾驶的车牌号为川Ｂ×××××的黑色雪铁龙轿车上。待被害人上车后，陶勇贵坐在副驾驶假装捡到钱包交给坐在后排的张秀容藏匿，被告人黄仁国冒充失主找包，陶勇贵等人诱骗罗友天交出身上的现金人民币300元和2张信用社银行卡及密码等接受检查，又以查核情况为由将罗友天骗下车，并将2张信用社银行卡和300元现金带走。尔后，四被告人乘车至绵阳高新区，由被告人陶勇贵用周勇的帽子、墨镜作为掩饰，使用被害人罗某的2张信用社银行卡该小区附近的银行ＡＴＭ机上取款共计人民币12000元，四被告人再将该笔款项平分。 2019年2月20日，绵阳市公安局高新分局刑警大队民警通过石桥铺派出所民警将周勇到该所将其挡获，于同日在绵阳市涪城区将陶勇贵挡获，于次日在绵阳市经济技术开发区司法所工作人员的协助下通知到该所将张秀容挡获，于2019年4月3日在金堂监狱将当日刑满释放的黄仁国挡获。 公诉机关认为，被告人陶勇贵、黄仁国、张秀容、周勇以非法占有为目的，共同骗取他人银行卡等物后，冒用他人银行卡进行信用诈骗活动，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。被告人黄仁国被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意罪，是累犯。被告人张秀容在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决。被告人黄仁国、张秀容、周勇归案后如实供述自己的罪行，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第六十五条、第七十七条、第六十七条第三款的规定惩处。 被告人陶勇贵对公诉机关指控事实和罪名无异议，认罪认罚，其身体有病，请求从轻处罚。其辩护人称被告人陶勇贵构成坦白，且当庭认罪认罚，可从轻处罚。2、其愿意积极退赃，可酌情从轻处罚，其身体有病，请求酌情从轻处罚。 被告人黄仁国对公诉机关指控事实和罪名无异议，认罪认罚，其身体有病，请求从轻处罚。其辩护人称被告人黄仁国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。2、归案后积极退赃，可从轻处罚；3、被告人黄仁国现年67岁，且身患疾病，希望法庭从轻处罚。 被告人张秀容对公诉机关指控事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人称被告人张秀容在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。2、归案后积极如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且当庭认罪认罚，可从轻处罚；3、积极退赃，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告张秀容从宽处理。 被告人周勇对公诉机关指控事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人称被告人周勇在共同犯罪中只提供并加上车辆，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。其有固定职业，系初犯偶犯，且当庭认罪认罚，请求法庭对其从宽处理适应缓刑。 经审理查明:2017年10月21日15时许，被告人陶勇贵邀约张秀容、黄仁国、周勇实施丢包诈骗后，四人到绵阳市火车站附近伺机作案。尔后，被告人张秀容伙同陶勇贵以攀老乡、搭顺风车的方式，将在绵阳市火车站附近等车的被害人罗某（男，时年63岁）诱骗上被告人周勇驾驶的车牌号为川Ｂ×××××的黑色雪铁龙轿车上。待被害人上车后，陶勇贵坐在副驾驶假装捡到钱包交给坐在后排的张秀容藏匿，被告人黄仁国冒充失主找包，陶勇贵等人诱骗罗友天交出身上的现金人民币300元和2张信用社银行卡及密码等接受检查，又以查核情况为由将罗友天骗下车，并将2张信用社银行卡和300元现金带走。尔后，四被告人乘车至绵阳高新区，由被告人陶勇贵用周勇的帽子、墨镜作为掩饰，使用被害人罗某的2张信用社银行卡该小区附近的银行ＡＴＭ机上取款共计人民币12000元，四被告人再将该笔款项平分。 案发后，侦查机关于2019年2月20日将被告人陶勇贵抓获。2019年2月20日侦查人员通过石桥铺派出所民警以其他事由的名义将被告人周勇从梓潼通知到该所后将其挡获。2019年2月20日侦查人员在绵阳市经济技术开发区司法所工作人员的协助下以其他事由的名义通知被告人张秀容到该所后将其挡获。2019年4月3日侦查人员在金堂监狱将当日刑满释放的被告人黄仁国挡获。被告人陶勇贵归案后，在侦查阶段拒不供述自己的犯罪事实，在审查起诉阶段才如实供述自己的犯罪事实。被告人黄仁国、被告人张秀容、被告人周勇归案后，均如实供述自己的犯罪事实。案发后，在侦查阶段，被告人黄仁国、被告人张秀容、被告人周勇各退赔被害人3000元。在诉讼阶段，被告人陶勇贵家人退赔被害人3300元。 另外，被告人陶勇贵曾因犯盗窃罪，于2012年6月1日被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑三年缓四年，并处罚金人民币1万元；曾因犯信用卡诈骗罪，于2018年7月25日被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3万元，于2018年11月3日刑满释放。被告人黄仁国曾因犯诈骗罪，于2001年被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯盗窃罪，于2009年8月13日被四川省江油市人民法院判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币2万元，于2013年1月18日刑满释放；曾因犯信用卡诈骗罪，于2018年7月25日被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3.5万元。于2019年4月3日刑满释放。 被告人张秀容因犯信用卡诈骗罪，于2018年7月25日被绵阳市涪城区人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币2万元。期间于2018年1月4日被绵阳市公安局涪城分局刑事拘留，2018年2月7日被该分局取保候审，期间羁押35天。 上述事实，有被告人在法庭审理中无异议，且有经当庭质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、受案回执、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，变更羁押期限通知书、取保候审决定书、释放通知书被取保候审人义务告知书、取保候审保证书，证实被害人案发后向公安机关报案，公安机关先后受理立案侦查的情况及对各被告人采取强制措施情况； 2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息，证实各被告人系成年人系完全刑事责任人。 3、天网监控视频截图。证实川Ｂ×××××的黑色雪铁龙轿车在事发当天四被告人实施犯罪时的行车轨迹。 4、被害人银行账户交易明细，证实被害人被四被告人诈骗后被取款12000元的情况。 5、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、辨认视频截图。证实四被告人相互辨认的情况，辨认天网监控视频截图中被告人的情况，被害人辨认被告人的情况，被告人辨认取款的被告人陶勇贵在ATM机取款的情况。 6、被害人陈述，证实被害人向公安机关陈述被四被告人实施起诉书指控的犯罪行为的经过。 7、四被告人的供述和辩解。证实被告人陶勇贵归案后，在侦查阶段拒不承认起诉书指控的犯罪事实，后在审查起诉阶段只承认起诉书指控犯罪事实的情况。被告人张秀容、黄仁国、周勇分别归案后如实供述自己的犯罪事实的情况。 8、现场勘验笔录、现场图、现场勘验照片。证实犯罪现场的周边情况及公安机关提取现场监控视频的情况。 9、收条，证实四被告人退还被害人被骗全部款项的情况。 10、到案经过，证实各被告人归案的情况。 11、刑事判决书、刑满释放证明，证实被告人陶勇贵、被告人黄仁国、被告人张秀容的前科情况，及被告人陶勇贵于2018年11月3日刑满释放的情况，被告人张秀容于2018年2月7日取保候审被释放的情况。 12、关于被告人黄仁国取保候审的说明、体检资料，证实被告人黄仁国有心脏病、糖尿病、年龄大，被侦查机关变更强制措施为取保候审的情况。 本院认为，被告人陶勇贵、被告人黄仁国、被告人张秀容、被告人周勇利用丢包诈骗的方式骗取他人银行卡并取走卡中款项人民币12000元，属于冒用他人信用卡的行为，四被告人主观上具备诈骗的故意，客观上实施了冒用他人信用卡的行为，侵犯了信用卡关系人的公私财产所有权，且数额较大，其行为符合信用卡诈骗罪的犯罪构成要件，应以信用卡诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控四被告人犯信用卡诈骗罪，事实清楚、证据充分、定性准确，本院依法予以支持。被告人张秀容曾因犯信用卡诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前的本次犯罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。 四被告人以老年人为犯罪对象，依法从重处罚。在四被告人的共同犯罪中，均积极参与，相互配合，作用相当，且平均分赃，不宜区分主从犯。被告人黄仁国、被告人张秀容、被告人周勇的辩护人称三被告人系从犯，应从轻或减轻的辩护理由本院不予采纳。 被告人陶勇贵有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人陶勇贵归案后，在侦查阶段拒不供述自己的犯罪事实，在审查起诉阶段才如实供述自己的犯罪事实，其如实供述发生在侦查、起诉阶段，可认定为坦白，可从轻处罚。其家人积极赔偿被告人损失，可酌情从轻处罚，其辩护人称被告人陶勇贵坦白可从轻处罚及其积极赔偿被告人损失可酌情从轻处罚的辩解理由本院依法采纳。 被告人黄仁国曾经被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人黄仁国有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人黄仁国、被告人张秀容、被告人周勇归案后均如实供述其罪行，系坦白，且当庭认罪认罚，认罪态度好，可从轻处罚。三被告人积极退赔分得的赃款，可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人分别称三被告人坦白可从轻处罚和积极退赃可酌情从轻处罚的辩解理由，本院依法采纳。 被告人周勇系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚，其辩护人该辩护理由本院依法采纳。根据被告人周勇的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。其辩护人建议适用缓刑的建议本院依法采纳。 为了维护社会治安秩序，保护公民的财产不受侵犯，惩罚犯罪，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及被告人认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条、第六十五条、第六十七第二款、第七十七条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人陶勇贵犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月20日起至2019年9月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人黄仁国犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、撤销绵阳市涪城区人民法院（2018）川0703刑初440号刑事判决第四项“被告人张秀容犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月”的缓刑部分；被告人张秀容犯信用卡诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元，与前罪拘役六个月并罚，决定执行拘役九个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人周勇犯信用卡诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  袁福林 人民陪审员  蒲桂林 人民陪审员  王天民 二〇一九年九月九日 书 记 员  黄 莉 附：相关法律法规规定《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； (二)使用作废的信用卡的； (三)冒用他人信用卡的； (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。” 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期限不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算 第六十七条第二款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。