广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初403号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人罗儒慎，男，1988年9月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。曾因犯诈骗罪，于2011年12月31日被浙江省淳安县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，于2015年1月10日矫正期满。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月18日被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人宋福安，男，1987年2月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月23日到宾阳县公安局自动投案，次日被刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人王英坤，广西共恒律师事务所律师。 被告人龙某某，男，1980年2月24日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，个体户，住黑龙江省鹤岗市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被北京市公安局东城分局刑事拘留，同年11月24日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人廖海珊，广西广合律师事务所律师。 被告人张某某，男，1968年10月15日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省鹤岗市兴安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月18日被北京市公安局东城分局刑事拘留，同年11月24日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]288号起诉书指控被告人罗儒慎、宋福安犯诈骗罪，被告人龙某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员周文慧出庭支持公诉，被告人罗儒慎、被告人宋福安及其辩护人王英坤、被告人龙某某及其辩护人廖海珊、被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2018年10月份，被告人罗儒慎、宋福安购买笔记本电脑、手机、银行卡、木马病毒程序等作案工具后来到宾阳县陈某家实施网络诈骗。2018年10月16日，罗儒慎、宋福安通过发送短信冒充领导的方式诈骗被害人郭某十万元人民币，诈骗成功后由罗儒慎通过QQ联系同案人何某（另案处理）将赃款取现，何某在浙江省桐乡地区的ATM机将7.5万元人民币存到罗儒慎的建设银行卡中，何某分得了2.5万元，罗儒慎分得3万元，宋福安分得4.5万元。经查，被告人龙某某于2018年10月16日要求被告人张某某使用卡号为62×××69（户名：宋某）的建设银行卡取款的2万元人民币系被害人郭某被诈骗的部分款项。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、银行流水、询问被害人郭某的笔录、询问证人赵某、宋某的笔录、讯问被告人罗儒慎、宋福安、龙某某、张某某的笔录、司法鉴定意见书、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人罗儒慎、宋福安结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；被告人龙某某、张某某明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之一的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法惩处。 被告人罗儒慎对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，无证据向法庭提交。 被告人宋福安对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，无证据向法庭提交。 辩护人王英坤提出的辩护意见是：被告人宋福安系自首，初犯、偶犯，且积极退赃，有悔罪表现，认罪态度很好，建议对其从轻处罚。 被告人龙某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，无证据向法庭提交。 辩护人廖海珊提出的辩护意见是：被告人龙某某主观恶性不大，其犯罪数额只有2万元，且认罪态度较好，系初犯偶犯，社会危害性不大，建议对其从轻处罚。 被告人张某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，无证据向法庭提交。 经审理查明：2018年10月份，被告人罗儒慎、宋福安购买笔记本电脑、手机、银行卡、木马病毒程序等作案工具后来到宾阳县陈某家实施网络诈骗。2018年10月16日，罗儒慎、宋福安通过发送短信冒充领导的方式诈骗被害人郭某10万元人民币，诈骗成功后由罗儒慎将涉案钱款汇至多个银行账户用于取现，其中3万元汇至账号为62×××69（户名：宋某）的建设银行账户中，被告人龙某某于当日要求被告人张某某使用该户名为宋某的建设银行卡取款2万元。案发后，被告人罗儒慎、宋福安已退出全部赃款并由公安机关发还给被害人郭某。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2018年10月16日16时许，事主郭某委托其妻子赵某到北京市公安局东城分局东四派出所报案称，其被人以冒充领导的方式诈骗人民币10万元。北京市公安局东城分局于当日决定对该案立案侦查。 （2）2018年10月18日8时许，南宁市公安局巡逻警察支队五大队通过公安部反诈骗平台对近期诈骗案件线索进行梳理，发现2018年10月16日发生了一起冒充领导（熟人）发送短信实施诈骗的诈骗案，被害人被诈骗10万元。经侦查，罗儒慎、宋福安有重大作案嫌疑。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人罗儒慎、宋福安、龙某某、张某某的基本身份情况，四名被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：被告人罗儒慎、宋福安、龙某某、张某某被抓获的经过，罗儒慎、龙某某、张某某系被动到案，宋福安系主动投案。 4.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实：公安机关于2018年10月18日依法对被告人罗儒慎的人身、住处进行搜查并扣押得电动自行车2辆、苹果手机1部；于2018年10月26日依法对被告人宋福安的人身、住处进行搜查并扣押得电话卡5张、手机2台、手机充值卡4张、摩托车1辆；于2018年10月29日依法对被告人龙某某的人身、住处进行搜查并扣押得银行卡2张、手机1部，依法对被告人张某某的人身、住处进行搜查并扣押得苹果手机1部。 5.扣押决定书、发还清单，证实：被告人罗儒慎于2018年12月5日退出赃款人民币10万元，该款项已由公安机关于2018年12月17日依法发还给被害人郭某。 6.银行流水清单，证实：涉案银行账户的开户信息及流水情况。（1）账号为62×××61、户名为郭某的银行账户于2018年10月16日向账号为62×××76、户名为华高的银行账户汇款10万元。 （2）账号为62×××76、户名为华高的银行账户于2018年10月16日由账号为62×××61、户名为郭某的银行账户汇入10万元，同日该账户向账号尾号为7771（户名杭青云）的账户汇款5万元，及向账号尾号为1970（户名马某）的账户汇款5万元。 （3）账号为62×××70、户名为马某的银行账户于2018年10月16日由前述户名为华高的账户汇入5万元，同日又将2万元汇出至尾号为1776（户名黄敏）的账户中，将3万元汇至尾号为5369（户名宋某）的账户中，将19825元汇入尾号为9461（户名张兆芝）的账户中。 （4）账号为62×××69、户名为宋某的银行账户于2018年10月16日由账号尾号为1970（户名马某）的账户汇入3万元，同日该账户被人在黑龙江省鹤岗建行兴安分理处通过ATM机分四次每次5000元共取款2万元。 7.视频截图，证实：被告人张某某持涉案银行卡在银行ATM机取款的过程。 8.被害人郭某的陈述，证实：2018年10月16日14时许，其在澳大利亚悉尼开会时收到一条冒充其之前的领导丁某东称更换手机号码的短信息，于是其便将该短信内的号码保存为丁某东的名字。当日15时许，对方就以丁某东的名义以帮忙转账16万元给他人为由向其要了银行账号，并称已经转了16万元进去问是否收到，其回答说没有，对方说可能不能实时到账，让其先帮忙垫付转账。其说自己的账户里只有10万元，对方便让其先转10万元至账号为62×××76、户名为华高的农业银行账户，于是其便使用自己账号为62×××61的建设银行网银转了10万元到该账户中。后来对方又让其继续打钱，其给对方打电话但没有接，于是其拨打了丁某东原来的号码，丁某东告诉其并无此事，其发现被骗，于是打电话给其妻子到公安机关报案。 9.短信聊天记录截图、转账凭证，证实：被害人郭某被他人冒充其领导丁某东短信诈骗10万元的经过。 10.证人赵某的证言，证实：其系被害人郭某的妻子。2018年10月16日郭某在悉尼被人冒充领导丁某东以帮忙向他人转账为由诈骗10万元，并委托其向公安机关报案。 11.证人宋某的证言，证实：2018年9月份时，其朋友张某1曾问其要一张闲着不用的银行卡，于是其将本人名下账号为62×××69的银行卡给了张某1，但不知道张某1作何用途。 12.证人张某1的证言，证实：大约在2018年8月份（具体时间记不清），其朋友龙某某问其有没有闲置的银行卡称用来玩游戏，其当时没有，龙某某便让其帮忙去借。后其找到宋某，问宋某借了一张建设银行卡给了龙某某，并告诉他密码。 13.被告人罗儒慎的供述，证实：2018年10月份中秋节过后，其与宋福安共谋在宾阳县间民房里实施电信网络诈骗。其先是向网上查到的各个公司的邮箱发送木马链接，有人点击木马链接后就会获取该公司的通讯录，再向该通讯录里的人发送短信冒充领导以帮忙转账为由实施诈骗。2018年10月16日早上，宋福安发送出去的诈骗短信有人回复，对方称自己在澳大利亚开会，其便继续与对方聊天，并发送了一张16万元的假转账截图给对方让对方帮忙转款，对方说账户中只有10万元，其便让对方先转10万元到其事先准备好的农业银行卡（具体卡号、账户名不记得，只记得有个“高”字）里面，不久该10万元便到帐了，其便联系他人去洗钱。负责洗钱的男子化名为“新明四”，“新明四”在QQ上发来两张银行卡卡号，其便使用网银将诈骗得款转至这两张银行卡中。第二天凌晨，“新明四”就将洗得的部分钱款转至其账户中了。 14.被告人宋福安的供述，证实：2018年10月份，其伙同罗儒慎共同实施电信网络诈骗。二人先是使用钓鱼网站链接发送到公司邮箱获取公司通讯录，再向通讯录里的人发送诈骗短信，以冒充领导让帮忙转账的方式实施诈骗。2018年10月16日，二人实施诈骗得手10万元，从对方的短信来看对方是在国外的，罗儒慎还做了一张16万元的虚假转账截图发给对方，但是对方的账户内只有10万元，便只转了10万元。后来是由罗儒慎负责联系洗钱的人将钱款取出。 15.被告人龙某某的供述，证实：其曾通过一个叫荣某国际的赌博网站（网址是××）使用一张户名为宋某的银行卡绑定了账号ss88×××00、密码为aa3210065，该网站可以将里面的BCB虚拟货币提款出来。其给朋友张某某每月3000元至5000元不等的工资让他帮忙去银行取款，其使用的宋某的银行卡是问其朋友借的。2018年10月16日，其曾让张某某持该户名为宋某的银行卡去取款2万元。 16.被告人张某某的供述，证实：2018年7月份左右，其朋友龙某某让其帮忙跑腿从银行卡里取钱出来存到别的卡里，并答应给其每个月5000元的工资。其曾于2018年10月16日使用账号为62×××69、户名为宋某的建设银行卡去到鹤岗市兴安区的建设银行ATM机取款2万元。 17.司法鉴定意见书，证实：经北京信诺司法鉴定所鉴定，网址××通过账号ss88×××00登录后显示，2018年10月16日该账号曾提款3万元至尾号为5369的建设银行账户中。 18.刑事判决书、解除社区矫正通知书，证实：被告人罗儒慎曾因犯诈骗罪，于2011年12月31日被浙江省淳安县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，于2015年1月10日矫正期满。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人罗儒慎、宋福安以非法占有为目的，结伙通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，二名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人龙某某、张某某应当明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之一的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗儒慎、宋福安系诈骗罪的共同犯罪，被告人龙某某、张某2系掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪，在各自的共同犯罪过程中均起同等主要作用，均是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人罗儒慎有电信网络诈骗犯罪前科，本院予以从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，本院予以从轻处罚。被告人宋福安犯罪后自动投案，且如实供述自己的罪行，是自首，本院予以从轻处罚。被告人龙某某、张某某当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。 对辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1.对辩护人王英坤提出被告人宋福安系自首，初犯、偶犯，且积极退赃，有悔罪表现，认罪态度很好，建议对其从轻处罚的意见。经查属实，本院予以采纳并已在量刑时考虑。2.对辩护人廖海珊提出被告人龙某某主观恶性不大，其犯罪数额只有2万元，且认罪态度较好，系初犯偶犯，社会危害性不大，建议对其从轻处罚。经查事实，本院予以采纳并已在量刑时考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人罗儒慎、宋福安、龙某某、张某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款及第三款的规定，判处如下： 一、被告人罗儒慎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2023年10月17日止。罚金已缴纳。） 二、被告人宋福安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2022年4月22日止。罚金已缴纳。） 三、被告人龙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2019年10月18日止。罚金已缴纳。） 四、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2019年10月17日止。罚金已缴纳。） 五、扣押在案的物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  陈 军 人民陪审员  农红梅 二〇一九年九月六日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。