广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0104刑初1078号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人陈志杰,男，1995年10月24日出生，汉族，出生地广州市，文化程度初中，户籍地为广州市荔湾区。因本案于2018年2月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月15日被广州市公安局越秀区分局取保候审。2018年10月18日被本院决定取保候审。指派辩护人黄志娟，广东国智律师事务所律师。被告人江健豪,男，1991年11月27日出生，汉族，出生地广州市，文化程度中专，户籍地为广州市荔湾区。因本案于2018年2月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。被告人方梓华,男，1997年8月21日出生，汉族，出生地广州市，文化程度中专，户籍地为广州市天河区。因本案于2018年2月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人林育展，广东南方福瑞德律师事务所律师。被告人李郁,男，1998年6月12日出生，汉族，出生地广州市，文化程度中专，户籍地为广东省湛江市廉江市。因本案于2018年3月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人陈冠星，广东广信君达律师事务所律师。被告人刘雍,男，1998年2月12日出生，汉族，出生地广州市，文化程度中专，户籍地为广州市海珠区。因本案于2018年4月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。指派辩护人卓颖欣，广东金桥百信律师事务所律师。被告人何子健,曾用名何子谦，男，1997年1月29日出生，汉族，出生地广州市，文化程度大学，户籍地为广州市白云区。因本案于2018年2月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月15日被广州市公安局越秀区分局取保候审。2018年10月18日被本院决定取保候审。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉[2018]1068号起诉书指控被告人陈志杰、江健豪、方梓华、李郁、刘雍、何子健犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员陈颖出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2017年8月21日，被害人何某1向被告人陈志杰开设的广州市浚瀛投资咨询有限公司借款2万元人民币，并签订了借款金额分别为2万元和4万元的阴阳合同，由于被害人何某1无法偿还借款金额，被告人陈志杰于是找被告人江健豪负责催收欠款。2017年12月20日至12月23日期间，被告人江健豪先后纠集同案人方梓华、刘雍、李郁、何子健等人将被害人何某1带至广州市浚瀛投资咨询有限公司营业场所、北京路金润铂宫2016房、广州市海珠区江南西路青葵大街13-16号七天酒店732房、广州市越秀区东风东路838号七天酒店202房等地限制被害人人身自由，并由被告人何子健带被害人何某1去其他公司借款以归还欠款，同时被告人江健豪还扣押了被害人身份证、房产证等证件。在此间，被告人江健豪、方梓华、刘雍、李郁还分别于2017年12月20日在广州市浚瀛投资咨询有限公司营业场所、2017年12月23日在紫龙大街两次动手殴打被害人。经广州市越秀区公安司法鉴定中心鉴定，被害人何某1头面多处被钝性暴力所伤，损伤程度为轻微伤。2018年2月7日，公安人员先后将被告人陈志杰、江健豪、方梓华、何子健抓获归案。2018年3月6日，公安人员将被告人李郁抓获归案，2018年4月23日，被告人刘雍到公安机关投案自首。公诉机关认为，被告人陈志杰、江健豪、方梓华、李郁、刘雍、何子健的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪，并提供被害人陈述、证人证言及鉴定结论等相关证据。被告人陈志杰、江健豪在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人方梓华、李郁、刘雍、何子健起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘雍主动到公安机关投案，并如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人江健豪、方梓华、李郁、何子健归案后能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚，提请本院依法判处。被告人陈志杰辩称，其负责公司小额借款部分的业务，催收部分是由被告人江健豪负责的；被害人何某1有向其公司借款，江健豪跟其说过向被害人追讨借款的事情，但不知道江健豪对被害人做过什么。其辩护人认为，被告人陈志杰认罪认罚，陈志杰没有参与拘禁被害人的行为，对被害人实施殴打其是不知情的，建议对被告人陈志杰从轻处罚。被告人江健豪对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人方梓华对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩护人认为，被告人方梓华在本案中系从犯，在共同犯罪中只起到次要、辅助的作用；方梓华认罪、悔罪态度好，未从本案获取非法利益，系初犯、偶犯，建议对被告人方梓华从轻处罚。被告人李郁对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩护人辩护称，被告人李郁是从犯，参与程度低；犯罪情节较轻，没有参与殴打被害人；认罪态度较好，建议对被告人李郁从轻处罚。被告人刘雍对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人认为，本案因被害人欠款不还而引发，属于事发有因，；被告人限制被害人人身自由的程度较轻，主观恶性不大；认罪态度较好，并有自首情节，建议对被告人刘雍从轻处罚。被告人何子健对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。经审理查明，2017年8月21日，被害人何某1向被告人陈志杰开设的广州市浚瀛投资咨询有限公司借款2万元人民币，并签订了借款金额分别为2万元和4万元的阴阳合同，由于被害人何某1无法偿还借款金额，被告人陈志杰于是找被告人江健豪负责催收欠款。2017年12月20日至12月23日期间，被告人江健豪先后纠集同案人方梓华、刘雍、李郁、何子健等人将被害人何某1带至广州市浚瀛投资咨询有限公司营业场所、北京路金润铂宫2016房、广州市海珠区江南西路青葵大街13-16号七天酒店732房、广州市越秀区东风东路838号七天酒店202房等地限制被害人人身自由，并由被告人何子健带被害人何某1去其他公司借款以归还欠款，同时被告人江健豪还扣押了被害人身份证、房产证等证件。在此间，被告人江健豪、方梓华、刘雍、李郁等人还分别于2017年12月20日在广州市浚瀛投资咨询有限公司营业场所、2017年12月23日在紫龙大街两次动手殴打被害人。经广州市越秀区公安司法鉴定中心鉴定，被害人何某1头面多处被钝性暴力所伤，损伤程度为轻微伤。2018年2月7日，公安人员先后将被告人陈志杰、江健豪、方梓华、何子健抓获归案。2018年3月6日，公安人员将被告人李郁抓获归案，2018年4月23日，被告人刘雍到公安机关投案自首。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.借款合同、借款收据、收款收据各2份，经被告人陈志杰签认，证实：被害人何某1于2017年8月21日签订借款合同，实际借款2万元，但分别签订“细单”合同2万元、“大单”合同4万元。（借款期限由2017年8月21日至2017年11月20日）2.缴获的贷款合同（其中有被害人何某1的贷款合同）的照片，经被告人陈志杰签认，证实：警察从被告人陈志杰公司中新大厦1311室2楼阁楼壁柜中发现了15份贷款合同，从陈志杰车内缴获的借款合同1份以及圆珠笔、印泥。3.被害人何某1的陈述及其辨认笔录：2017年8月21日我在宝岗大道中新大厦15楼向浚瀛财务公司借了2万人民币，之后向石牌桥丰兴广场的零用贷公司先后借了十万元人民币。浚瀛公司和零用贷公司之后叫我还债，到12月初他们要我还25万人民币，我没有还，他们不断骚扰我的家人。2017年12月21日，我在海珠区紫金大街碰到浚瀛公司的江健豪，他们有十个人围住我不给我离开并用拳头对我进行殴打，他们打完之后有六个人强行夹住我“打的”带到光明广场一家公司逼我还钱，22时许他们之中有五个人带着我到金润铂宫2016房开了一间房，他们五个人轮流看着我不给我离开，并恐吓我不还钱就会打我，我没有钱还于是在房间里面睡觉，12月22日13时许他们退房时我发现多了一名女子，他们“打的”带我去江某西一家七天酒店开了一间房，他们叫我还钱不给我离开，23日12时许他们五人退房后，他们五人又“打的”带我到杨某一家七天酒店开房，将我身上的身份证、房产证、户口本全部拿走，跟着他们五人全部离开，我就一个人在酒店睡觉，睡到24日12时我离开酒店回家。经被害人何某1辨认，被告人陈志杰是与其签订借款合同的人，被告人江健豪、方梓华、李郁、刘雍、何子健是参与看管、控制及殴打其的人。4.证人顾某的证言：何某1是其儿子，经向何某1了解后才知道，他在外面帮朋友黄某2在借贷公司、传贷平台借了20多万元，好像听说是黄某2拿去还赌球的债。何某1向民警讲述案情过程情节经常前后不一，是因为其儿子平常的思维感觉不连贯，讲的话一段一段有时连不上一块去，记忆力差，可能是这个原因。医生曾经讲过他的智力偏低，比如，当他十岁中，智力实际是相当于五岁智力的情况。2017年12月20日前，没有人上家里追债，12月24日因这件报警后，就有四五批人上门追债，有时晚上十点后还去敲门追债。2017年12月26日约晚上11点45分许，有人去我家门口淋煤油，红油漆，在家门口的墙上用红油漆写“欠债还钱”等大字。5.证人袁某的证言：我入职时公司法人陈志杰要求我在朋友圈中派发贷款广告并发展贷款客户，并承诺每成功贷款一笔业务就给百分之十的提成给我。公司与客户签订的合同是格式合同，只空着客户的资料与金额，其他均是固定的。但我任职期间我没有见到有客户到公司贷款过，所以没有见过是怎样签订合同。但我在公司见过之前客户签订的合同，每个资料袋是一个客户均有两份合同，但两份合同的金额是不同的，有一张小金额的合同，另外一张是大金额的合同。6.证人黄某1的证言：我在2018年1月份入职广州市浚瀛投资有限公司做文员至今，平时主要是负责公司的文档处理、合同草拟及打印一些借款合同以及搞卫生，也为公司拉业务。公司的运作是由员工或中介人员拉到业务后，将客户带到公司，再由公司老板与其具体洽谈，洽谈后公司老板会审核客户信息并作出评估，最后才安排办理借款手续。贷款手续办理的合同都是由老板与客户签订的。据我所知档案里有两份不同的借款合同，两份合同的金额不同，分别为大、小合同。广州市浚瀛投资有限公司有追过客户的债务，我知道曾经追过一名叫何某1的债务。7.公安机关出具的受案登记表、立案决定书及抓获经过、到案经过等，证实：公安机关受理该案及抓获本案被告人的经过。8.公安机关出具的户籍材料，证实：被告人陈志杰、江健豪、方梓华、李郁、刘雍、何子健的主体资料和基本身份情况。9.公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单各2份，证实：分别从被告人陈志杰驾驶的车牌为粤Ｒ×××××的车中缴获档案袋1个、印泥1个、圆珠笔1支；从广州市海珠区宝岗大道中新大厦1311房查获档案袋15个（内有何某1等14人的借款合同资料）。10.入住酒店的登记记录，证实：入住人员何某1、江健豪、李郁、何子健等人的入住登记信息，其于2017年12月20日22时许入住金润铂宫2016房，次日12时许退房结账。入住人员何某1、何子健的入住登记信息，其于2017年12月21日22时许入住江某西七天酒店732房，次日12时许退房离店。入住人员何某1、李郁的入住登记信息，其于2017年12月22日18时许入住杨某村七天酒店202房，次日12时许退房离店。11.被告人殴打被害人的现场照片，经被害人何某1签认，证实:被害人何某1在海珠区紫龙大街11号对出的大树下被浚瀛公司的人殴打的现场概貌。12.被害人何某1家门口照片，经被害人何某1、证人顾某签认，证实：2017年12月26日，被害人何某1家门口的墙壁上被追债的人用红油漆涂写了“欠债还钱”的大字。13.被害人何某1的病历本原件，经被害人何某1签认，证实：被害人何某1于2017年12月28日去医院对其受伤的情况进行诊断和医治。14．微信支付图片，经被害人何某1签认，证实：何某1曾在2017年8月21日晚20时许通过微信（支付方式：建设银行；收款方：BenW）向黄某2转账三次，金额分别为10000元、1000元、5000元。15.广州市浚瀛投资咨询有限公司工商营业执照注册资料，证实：该公司位于广州市海珠区宝岗大道268号1311房，法定代表人陈志杰，股东江健豪。16.银行卡号为62×××80的账户资料以及交易明细，证实：卡号为62×××80的账户户名是陈志杰，其于2017年8月21日通过网上银行向何某1转账16000元人民币。17.监控录像及截图，经被害人何某1和各被告人签认，证实：2017年12月20日15时12分至23分许，四名男子带着被害人何某1在前往中新大厦谈还款事宜路上；16时许，两名男子带着被害人在从中新大厦出来到打车去借钱的途中；16时26分许，两名男子带着被害人在滔博运动城门口下车去借钱的途中。18.被害人何某1被拘禁地点的金润铂宫酒店门口及酒店内的图片、监控录像截图（入住金润铂宫的情况以及退房的情况），经被害人何某1和被告人江健豪、何子健签认，证实：2017年12月20日晚22时许，五名人员带着被害人何某1入住金润铂宫广州南北纵横国际公寓2016房；2017年12月21日11时许，五名人员带着被害人何某1退房并离开了酒店。19.监控录像截图（去江某西七天连锁酒店开房的途中的情况以及退房的情况）、被害人何某1被拘禁地点的江某七天酒店门口及酒店内的图片，经被害人何某1和被告人方梓华签认，证实：2017年12月21日晚22时许的的监控录像显示，两名男子与被害人在一同前往江某西七天酒店开房的路上，后进入江某西七天酒店732房入住；2017年12月22日12时许，三名人员与被害人何某1退房并离开了酒店。20.监控录像截图（去杨箕村七天连锁酒店开房的途中的情况以及退房的情况）、被害人何某1被拘禁地点的杨箕村七天连锁酒店内的图片，经被害人何某1签认，证实：2017年12月22日晚19时许，几名人员带被害人何某1入住杨某村七天连锁酒店202房，并于2017年12月23日12时许退房离开了酒店。21.广东省广州市越秀区公安司法鉴定中心出具的穗越公（司）鉴（法临）字[2017]00520号鉴定书，证实：被害人何某1头面部的多处擦伤符合钝性暴力作用形成，其中面部擦伤总面积超过2.0cm2，根据《人体损伤程度鉴定标准》的规定，被害人的损伤程度为轻微伤。22.公安机关出具的现场勘验检查工作记录，证实：广州市越秀区北京路天河城某公寓、广州市海珠区青葵大街13-16号7天连锁酒店江南西地铁站某酒店、广州市越秀区东风东路838号某酒店、广州市海珠区紫龙大街11号对出街心花园的案发现场的概貌，未发现其它异常。23.穗公网勘【2018】4776号电子数据检查工作记录，证实：提取江健豪的一台手机内存有的通信信息并刻录至光盘。24.被告人陈志杰的供述及辨认笔录：我的公司名字叫“广州市浚瀛投资咨询有限公司”，公司法人代表是我，股东是江健豪。公司是2017年8月份左右注册的，经营范围是小额贷款和网贷。我在公司负责财务和行政，也兼顾拉人来贷款等业务。江健豪负责催收公司借出的到期贷款，和接收其他财务公司的贷款催收债务工作。公司的借款流程：首先由中介将客户的资料交给我审核，我看过客户的资料后，认为没问题，就约客户上来公司签合同，我跟客户讲清我公司的要求，要准时还款，还要签订“大”，“小”两份合同，如果客户觉得没有问题，就签合同，签好合同，扣除中介费、利息（月利息1%）、以及上门等费用，我马上通过银行转账到客户银行账号，客户确认收到钱后就离开公司。“小”合同又叫“细单”，贷款合同就是客户实际借款的本金，“大”合同又叫“大单”，贷款合同就是客户实际借款的本金的双倍，当客户不能按时还款时，起诉到法院上法庭时出示的合同。2017年8月份左右，有一个微信好友（真名叫罗某，女，广州人）告诉我说，有一个人需要贷款，我叫她把贷款人的资料发给我，当时罗某就发一个叫黄某2的男子资料给我，我看了黄某2的资料后告诉罗某说，该人不是广州人，我不能贷款给他，除非有广州人担保。罗某说要广州人担保可以，所以第二天罗某就带黄某2及另外一个男子（何某1）到我公司。在公司，我问了黄某2及何某1的基本情况及收入情况后，觉得贷款给黄某2又要担保等手续，所以不是很想贷款给黄某2。当时何某1就说由他来签贷款合同，然后何某1再把钱转借给黄某2。当时何某1向我公司贷款了两万，一万元的利息是一个月200，每个月还款1600元，14个月还清。当时我与何某1签了两份贷款合同（公司规定的“大单”与“细单”两种合同）。我通过我的工商银行（手机银行，卡号：62×××91）转账18000元人民币到何某1的银行卡账号上，其余2000元通过微信转账给罗某的微信上（罗某的中介费）。刚开始何某1按时还款了三次。第四次以后何某1就没有还款了，我就微信何某1说再不还款就要加息和上他家催收。何某1一直没有回应。大概过了一个星期后，我就打电话给江健豪，说公司有一宗欠款无法收回，叫他去了解是怎么回事。后来江健豪就把何某1的贷款合同拿走了。大概是2017年12月25号左右，我微信问江健豪，何某1的贷款收回来没有。江健豪回应说已经约过何某1的父亲，何某1父亲答应还款。直到2018年1月份初，我再问江健豪，何某1这笔钱收回没有，江健豪说当时何某1的父亲已经把房产证、身份证、还有户口簿拿来抵押了，答应帮何某1还钱。过了几天，江健豪电话里对我说，何某1已经失踪了，找不到人。我大概是2017年12月初我打电话给江健豪让他一个月内把何某1的欠款催收回来。江健豪当时把何某1的父亲抵押来的房产证、身份证、户口簿由他保管着，我也没有见过。江健豪怎么向何某1催收还款的具体情况我是不了解的，不过江健豪后来有向我说过何某1联系过他，商量怎么还钱的事，并把何某1带到公司商议还钱事宜。当时我有事外出清远，所以不知道何某1有来过公司的情况。经被告人陈志杰辨认，负责催收何某1的单的有被告人江健豪、方梓华、何子健。25.被告人江健豪的供述及其辨认笔录：广州市浚瀛投资有限公司位于广州市宝岗大道中新大厦1311房，公司是由陈志杰在2017年8月成立的，我是公司的股东。公司的经营范围是放债给别人（借款）收取1%至3%的利息，同时对外接帮别人收数（帮别人收欠款），公司一共五个人，陈志杰是整个公司运作的负责人，所有客源来借款和向欠债人追债及接单帮别人收数的事情都是由他负责，我有时回公司帮公司向欠债人追债。何某1在2017年8月份（具体时间不详）向广州市浚瀛投资有限公司借款2万元，他是和陈志杰签的借款合同，借款合同的具体内容我不清楚，我只知道何某1用身份证原件抵押，合同规定的还款期限是三个月，利息不清楚。何某1借钱后只还过一期的利息，一直到案发时都没有还过任何钱，之后就玩失踪，2017年12月20日下午13时左右陈志杰打电话给我，说何某1在广州市海珠区出现，叫我去找何某1追钱。2017年12月20日中午13时我接完陈志杰电话后，就打电话给朋友方梓华，叫他帮忙一起到找人，刚好方梓华与另一个朋友“阿某1”在一起。于是在14时左右方梓华带着“阿某1”来到海珠区江某西一条小巷（好像叫紫金大街）与我会合，并在巷口的士多店里吃饭，大概14时多，我就看见何某1一个人经过巷口，我就走到他前面拦停他，与他聊天并要他还钱，方梓华与“阿某1”则坐在士多店里看着我和何某1，在聊天过程中，何某1说没有钱还，我要求他拿点东西来抵押，他就拿了他的身份证（他重新办了新的身份证）和他一家三口人的户口本给我，之后我叫他向其朋友借钱，他就向朋友打电话和发微信借钱，但都借不到，我怕何某1离开后再也找不到他，因为何某1还在向他朋友借钱，于是我就想将何某1带回公司，我先将何某1带到士多店里，在士多店里我看见另一个朋友“阿某2”也在，是方梓华叫来的，于是我们四人就带着何某1回到位于广州市宝岗大道中新大厦1311房广州市浚瀛投资有限公司里让何某1继续想办法借钱还我们。“阿某2”没有上公司，在大厦门口就离开了。我们四人将何某1带回公司，过了一会，何某1仍然未想出办法还钱。何某1之前与公司签的借款合同已到期，但何某1还没有还钱，我觉得这个合同不安全，我就打电话给陈志杰告诉他，何某1已带回公司，但是还是没有还钱，陈志杰要我与何某1再重新签订一份新的（细单）借款合同，借款金额2万元人民币，月利率是借款总金额的3%，另外还签订一份（大单）合同，借款金额是4万元人民币，月利率是借款总金额的3%。我与何某1签了新的借款合同之后，将旧的借款合同撕掉，然后继续商量如何还款的问题，但何某1有点赖皮，于是我们就很生气，我、方梓华及“阿某1”分别就用拳头殴打何某1，“阿某1”用脚踢了一下何某1小腿。何某1提出可以用自己的支付宝的“芝麻分”套现金，问我们有无渠道。于是我和方梓华联系了北京路广百新翼15楼兴诚国际公司，对方称可以办理。15时左右，方梓华和“阿某1”带着何某1从公司打出租车前往广百新翼15楼兴诚国际公司，我晚上6时多自行前往广百新翼15楼兴诚国际公司，到了兴诚公司之后得知何某1仍然无办法从支付宝的“芝麻分”套现金。在兴诚公司我又碰到“阿某2”、“阿某3”、何子健及其女朋友，“阿某2”、“阿某3”、何子健刚好也有客户在办理套现的事情。他们办好事情之后，与我、方梓华某“阿某1”及何某1一齐到吃饭。晚上8时多吃完饭之后，我们7个人带着何某1到了北京路的金润铂宫公寓开房（房间号忘记了），晚上10时多，“阿某3”和“阿某1”就离开了房间，其他人就在房间内看着何某1，至晚上12时，我觉得房间太吵了，我在金润铂宫公寓再开多一间房，我自己在房间睡觉，他们就在另外一间房间玩手机、喝酒。2017年12月21日中午12时，我退了两个房间。何子健提出带何某1去借款，何某1同意了。下午2时多，方梓华和何子健带着何某1到了荔湾区和平新村（中途“阿某1”自行过去）和中山六路西门口借款，但仍无借到钱。我就在中山六路西门口与他们会面。下午6时多，我们四人带着何某1去江某西附近买饭盒吃。吃完之后，我安排方梓华和何子健带文某去江某西“点都德”餐厅旁边的七天连锁酒店开一个房间。我去开好房间之后，我和“阿某1”就离开酒店了。12月22日早上12时多，我们退房之后就去了“点都德”餐厅吃饭。吃饭期间，何某1问我们还有什么方法可以借款，借款有什么条件，何予健提出如果提供房产证就可以了。下午2时，我和方梓华、何子健带着何某1回到他的住处（同德围泽德花园），我和何某1就上楼取房产证。何某1从家里拿了一本他父母的房产证（地址：同德围泽德花园）给我。方梓华和何子健要联系借款的人，所以他们两个打出租车先前往杨某，我和何某1乘公交车前往杨某。大约晚上7时多，方梓华打电话给我，称借款的人不来了，方梓华和何子健也自行离开杨某了。我给了一些钱给何某1，让他在杨某七天连锁酒店开房，我在酒店门口对他说，自己再想办法解决还款的问题。后来我也离开了自行回到住处。12月23日中午1时多，我过去杨某的七天连锁酒店找何某1，何某1退房之后，方梓华和何子健也分别过来了。何某1提出要回家换衣服，于是我们四人乘出租车回到何某1的住处。下午5时多，何某1换好衣服后，我们四人乘出租车到交界的“有米气”附近准备与借款人见面。由何子健带着何某1去见借款人，我和方梓华及后续过来的“阿某3”、“阿某1”、“阿某2”在江某西与宝岗大道交界处等候。约半小时后，何子健打电话给我称，他和何某1都被借款人殴打了，借款的人要我们过去。我们就跑过去找何子健，借款的人称何某1无法还钱为何还要带他来借款，是否想骗钱，并要收取我们1500元违约金，于是我们几个人凑了1500元给对方，之后我们带何某1去洗脸，并叫他打电话给爸爸解决，何某1的爸爸来了之后，我也通知陈志杰过来一起商量，但没有商量解决问题，在何某1爸爸与陈志杰商量的时候，我有事要离开，何某1要跟着我离开，我就带着何某1一起走，在富力天城门口，我与方梓华某“阿某3”、“阿某1”、“阿某2”等人在聊天，之后方梓华某“阿某3”、“阿某1”“阿某2”等人就离开了，同时我拿了200多元人民币给何某1，让他自己个人去江某西七天连锁酒店开房自己一个人住，之后我就自己离开了。到了12月24日10时许，何某1打电话给我，告诉我他去佛山，当天他又打过2次电话给我，之后电话就关机了，我的微信也被他拉黑了，我就找不到他了。参与非法拘禁何某1的有我、陈志杰、方梓华某“阿某3、“阿某1”、“阿某2”、何子健等人。方梓华某“阿某3”、“阿某1”、“阿某2”、何某3等人他们都不是公司的人。他们都没有固定职业，是我的朋友，我有事会叫他们来帮忙，他们也会过来的。除了提供他们吃喝玩外，没有给钱他们。我如果收到欠款入的钱后，我就按15%至20%的提成，公司并报销在追款时的所有开支。经被告人江健豪辨认，参与非法拘禁的人员有被告人刘雍、李郁、何子健、方梓华，被告人陈志杰是广州市浚瀛投资咨询有限公司的老板.26.被告人方梓华的供述及其辨认笔录：我们殴打过何某12次。第1次是在浚瀛投资管理有限公司内，当时我和江健豪、“阿某2”、“阿某1”在公司夹层内一起殴打何某1；第2次是江健豪、“阿某3”、“阿某2”、“阿某1”在江某西“七友”餐厅后面的小花园殴打过何某1。第二次殴打何某1的时候，当时是非法拘禁何某1的第三天，大约是2017年12月23日左右，当时是何子健带着何某1去了其他财务公司借钱，但由于在借款的过程中，何某1自己称在很多财务公司借过钱，且没有还清，其他债务公司就称何子健将何某1这个“炸弹”推给他们，于是财务公司的人就掌掴了何子健12巴掌，但何某1没被财务公司的人殴打。之后是财务公司的人约江健豪出来赎人，于晚上20时许，江健豪带着我和“阿某3”、“阿某2”、“阿某1”到了江某西“七友”餐厅后面的小花园，见到了财务公司的人，当时约10名打手在场，江健豪和财务公司负责人走到一边商量赎人的事情，但我不知道他们最后“商量”的结果，江健豪与财务公司的负责人“商量”完之后，江健豪走到何某1面前掌掴了何某1一巴掌，随后“阿某3”、“阿某1”、“阿某2”也跟着过去殴打何某1，当时我站在旁边帮他们拿衣服，并没有参与殴打何某1。江健豪掌掴何某1的面部；“阿某3”用拳头击打何某1的身体；“阿某2”用拳头殴打何某1的身体，并用手臂将何某1放倒在地；“阿某1”用脚踢何某1的头部，整个过程持续了1-2分钟。他们四人殴打了何某1大约1-2分钟之后，江健豪跟财务公司的人打了声招呼，我们便带着何某1离开，去了江某西广百新一城喝茶吃饭，期间江健豪联系何某1的父亲过来，之后，江健豪一个人带着何某1去找何某1的父亲“商量”如何解决债务的问题，其他人继续吃饭。经被告人方梓华辨认，参与非法拘禁的人员有被告人刘雍、李郁、江健豪。27.被告人李郁的供述及其辨认笔录：2017年12月某日（具体日子忘记了），江健豪于下午15时左右，打电话给我，叫我到江某西润汇大厦附近某士多店等他，他称要和我商量我和刘雍（阿某1）借钱的事，于是我于15时30分到达江某西附近的茶餐厅，找到江健豪，当时江健豪在吃午饭，后来方梓华（阿某4）和刘雍（阿某1）也一起到了茶餐厅，后来我们4人就到润汇大厦附近某士多，接着江健豪接到一个电话，得知有一个债务人欠他的钱，但又到其他财务公司借钱，江健豪就叫该财务公司将债务人带过来江某西润汇大厦附近的某士多。之后我看到2个财务公司的人带何某1（当时我并不知道是何某1）过来士多店，其中一个财务公司的人还挽着何某1的手，控制住何某1。那2名财务公司的人跟江健豪讲了两句后（没听到讲话的内容），便离开了，留下了何某1在士多店。之后江健豪便对何某1讲“到公司再说”。于是我、江健豪、“阿某4”、“阿某1”带着何某1上到了江健豪的公司（浚瀛投资咨询有限公司），江健豪叫我和“阿某1”在公司下层（公司有2层，复式结构）等他处理何某1的事情，之后江健豪和“阿某4”带着何某1上到公司上层，我在下层听到用脏话骂人的声音，也听到打人的声音，“阿某1”在上层门口偷看，后来我上去公司上层拿饮料喝，当时看到江健豪和方梓华（阿某4）在对何某1拳打脚踢，其中一人（忘记是谁）用手将何某1的头部撞向墙壁上，之后江健豪问何某1是否有做过网贷，何某1称没有，于是，在傍晚18时许，我、江健豪、“阿华”、“阿朵”带着何某1先后到了越秀区北京路光明广场广百新翼15楼，当时，陈志鑫、“阿某5”、“阿某5”的女朋友、“阿某6”（网贷公司老板）、“阿某6”的女朋友、“阿某6”的两个同事都在“网贷”公司现场，陈志鑫正在找“阿某6”网贷借款，“阿某5”是江健豪叫过来的。但是，最后何某1在网贷公司借不了钱。于是，江健豪便组织大家到金润铂宫玩，我和“阿某5”、江健豪、陈某带着何某1去了金润铂宫，其他人都离开了。到了金润铂宫后，我与陈志鑫、何某1曾到外面买啤酒和香烟。后来，由于当晚买的酒太多，我们就叫“阿某4”和“阿某1”过来一起玩，于夜晚23时左右，“阿某4”、“阿某1”过来了金润铂宫，但他们呆了30分钟不到便离开了。当晚，江健豪和其女朋友在金润铂宫另外开了一间房睡觉，陈某和何某1睡在房间一楼的沙发上，我睡在一楼的楼上，“阿某5”和其女朋友在房间二楼的床上睡，我的另一位女性朋友睡在了房间二楼的另一张床上，当晚由于我喝醉了，所以我不知道后面发生的事了。第二天早上8时许，我醒了，醒后我叫醒了其他人，早上10时许，江健豪去退房，我和陈某便离开了，陈某去上班，我回了家。当时只剩下江健豪、“阿某5”带着何某1。隔了大约1、2天（具体时间忘了），于夜晚22时许，江健豪打电话叫我和陈某过去杨某吃宵夜，大约10多分钟后，我在杨某的“7天酒店”找到了江健豪，当时在场的人有我、江健豪、“阿某1”、“阿某5”、陈某和何某1，共6人。当时，我们6人走在杨某的马路边，江健豪和何某1走在前门聊天，我和“阿某1”、“阿某5”、陈某在后面商量去哪里宵夜，我看到江健豪手上有一个文件袋，袋子内有一本红色的房产证和一些文件，于是我便问“阿某5”红色的房产证是谁的，“阿某5”称是何某1家房子的房产证。大约10分钟后，江健豪问我们想好去哪里宵夜没？我和陈某提议去的perrys酒吧玩，于是我和陈某便先打的士过去，后来江健豪等人过来酒吧后，我才发现何某1并没有过来酒吧，我问“阿某1”，何某1家的房产证去哪了，“阿某1”称房产证在“阿某5”的包内。后来我听“阿某1”说是江健豪到何某1家里拿的房产证，至于有谁和江健豪一起去拿我不清楚。之后又间隔了2天，于下午15时许，江健豪打电话叫我到江某西广百新一城陪他吃饭，见到他后，我问起何某1的情况，江健豪称“阿某5”带着何某1去其他财务公司借钱。随后，江健豪打电话约了“阿某4”、“阿某1”、陈某出来吃饭，“阿某4”、“阿某1”、陈某也陆续到了。大约傍晚18时许，江健豪接到其他财务公司的电话，叫江健豪带钱到江某西“七友”茶餐厅附近的巷子赎回“阿某5”和何某1，因为何某1在许多财务公司借了钱且没有还清。于是，江健豪带着我、“阿某4”、“阿某1”、陈某到了约定的地点，看到了“阿某5”和何某1，还有财务公司约20多个打手，“阿某5”和何某1都被该财务公司的人打到脸肿了，但当时何某1头部没有流血。江健豪跟对方财务公司负责人商量赎金的多少，之后江健豪问陈某借款1500元人民币。江健豪将1500元人民币给了对方后，骂了何某1一句后，便冲过去殴打何某1，方梓华（阿某4）和刘雍（阿某1）见状，也跟着一起殴打何某1，我和陈某在旁边扶着“阿某5”，并没有参与殴打,江健豪、方梓华（阿某4）和刘雍（阿某1）对何某1身体的各个部位拳打脚踢，殴打持续了约5分钟，何某1被殴打躺在地上，头部有血流出。大约于夜晚19时30分，江健豪、陈某带着何某1离开了，不知道去了哪里，我和其他人去了茶楼吃饭，于夜晚20时30分左右，江健豪打电话叫我到的十字路口找他，我找到他后，他称想让我用25万元人民币购买何某1家的房子，因为何某1在外面欠了共20多万元人民币的债务。如果我将何某1所欠的债务还清，何某1家的房子就过户给我。我称我没有钱，但江健豪知道我爸有钱，所以让我打电话给我爸商量此事，但我爸不同意这桩交易。通话结束后，我看到何某1及其父亲在马路对面的红绿灯柱旁，望向我和江健豪。之后我回去茶楼，看到陈某在吃饭，我问陈某去了哪里，其称跟江健豪带着何某1见了何某1的父亲，之后他便回来茶楼了，不清楚江健豪和何某1、何某1的父亲之间发生了什么事。吃完饭后，我、我女朋友、“阿某4”、“阿某5”、“阿某5”女朋友、“阿某1”、陈某到了楼下的十字路口，看见江健豪和何某1，但没有看见何某1的父亲，之后我们走到，期间江健豪一直在游说我拿出25万元人民币购买何某1家的房产，还写了一张纸计算购买何某1家房子的收益。之后，江健豪、陈某和我去了海珠状元坊附近的“hitea”茶室，江健豪也是一直在游说我。“阿某4”、“阿某1”带着何某1离开，不知道去了哪里，至于是否是江健豪吩咐“阿某4”和“阿某1”带着何某1，我就不清楚了。江健豪、方梓华（阿某4）、刘雍（阿某1）有参与殴打过何某1，第一次是在浚瀛投资管理有限公司内，江健豪、方梓华（阿某4）殴打了何某1，时间大约在10分钟以内；第二次是在江某西“七友”茶餐厅附近的巷子内，江健豪、方梓华（阿某4）、刘雍（阿某1）殴打了何某1约5分钟。他们殴打了何某1身体的各个部位都有，他们之中有人用脚踢何某1的头部，至于是谁我不记得了。他们没有使用工具，都是徒手徒脚对何某1拳打脚踢。我帮忙看着何某1没有收到好处费，但是平时江健豪会请我吃饭消遣。其他人如果帮何某1到其他财务公司借到钱，会获得好处费，但不清楚有多少。经被告人李郁辨认，参与非法拘禁的人员有被告人刘雍。28.被告人刘雍的供述及其辨认笔录：第一次大约是在2017年12月20日左右，当时，江健豪指使方梓华和我去殴打何某1，于是我和方梓华在浚瀛投资管理有限公司的阁楼内殴打了何某1，当时我踢了何某1两脚，方梓华对何某1拳打脚踢，并把何某1打倒撞在公司的玻璃上，李郁在旁边拍摄殴打的过程，整个殴打的过程大约2分钟。当时何某1身上没有明显伤痕。第二次是在海珠区江某西“七友”茶餐厅附近，当时，李郁是打了何某1两巴掌，之后李郁还找了根木棍殴打了何某1的身体；方梓华用充电宝打了何某1的头部，随后还对何某1拳打脚踢；我踢了何某1的肩部3、4脚；江健豪打了何某1几巴掌；陈某在旁边帮我们拿东西，并没有参与殴打；“阿某5”事后对我们称在我们来之前，他有掌掴过何某1，整个殴打过程持续了2分钟左右。当时何某1脸上有戒指刮伤的血痕，应该是江健豪掌掴何某1时留下的。在拿到何某1家房产证的两天后，当时我和方梓华在海珠区万国广场后面的某酒店内开了房，看管着何某1。后来，是我引开了方梓华，我们两人与江健豪一起去喝东西，何某1才借此机会逃走到惠州。经被告人刘雍辨认，参与非法拘禁的人员有被告人李郁、何子健、方梓华某江健豪。29.被告人何子健的供述及其辨认笔录：2017年12月20日下午3时许，我带着一个朋友到广州市北京路广百新翼广场15楼1518室做网贷业务，到了傍晚18时许，我接到江健豪的电话，说他在广百新翼广场楼下，叫我到金润铂官玩，于是我帮客户办完贷款业务后就到楼下与他们聚合，当时我见到江健豪、阿某3、阿某2，还有一个叫何某1，之后我们一起去到金润铂宫开房吃东西和饮酒，期间江健豪叫了两三个朋友过来一起玩，在21日凌晨3时我也打电话叫了我女朋友严秋薏过来玩，然后我与女朋友在房间睡觉，而那个叫何某1的人一直自己在抽烟玩手机，而且很快就自己去房间睡觉了，到了21日中午12时许，我们就退房离开，当时也只有江健豪、阿某3、阿某2，何某1和我五个人在一起，江健豪叫来的其他朋友已经离开了，我的女朋友也在退房前离开金润铂宫了，之后我们五个人去吃午餐（具体地点忘了），吃完后我们五个人去到广百新翼广场15楼1518室，我是想看下我的客户有否办完所有的借贷手续，因为我的客户还没有到来，过了五分钟左右，江健豪就对我说要求修理手机，当时我没留意江健豪有无对阿某3、阿某2，何某1三个人说了什么话，之后我与他就打车去了东湖地铁站附近修理手机，而阿某3、阿某2，何某1三个人就在广百新翼广场15楼1518室等我们，我与江健豪在海印电器城修好手机后便步行到中华广场买衣服，大概到了下午5时30分许我与江健豪打车回北京路广百新翼广场15楼1518室，在坐车时江健豪对我说：“你等下带何某1去借钱，大概两三万左右”，当我和江健豪回北京路广百新翼广场15楼1518室时，只见到何某1一个人在1518室里面坐着，而阿某3和阿某2两个人不知去了哪里，于是江健豪就将何某1的身份证相片（何某1身上携带有身份证件）以微信方式发给我，由我先联系海珠区江某西街灯饮品店的“阿某7”，商议借钱的事情，“阿某7”说可以过来签单，于是我就打电话叫我女朋友严秋薏过来广百新翼广场汇合，然后由我和女朋友带着何某1三个人一起去到江某西街灯饮品店找“阿某7”，并先期签了一些以何某1名义借款的合同，当时议定借钱2万元，利息还没有商量，然后我打电话告诉江健豪说已经签订借钱合同，他就叫我先去江某西开房，等一下过来找我，于是我与女朋友带着何某1去了江某西的七天连锁酒店开房，在房间里，我与女朋友在玩手机游戏，而何某1也独自在玩手机，大概到了晚上23时许，我的女朋友就离开了七天连锁店，之后我带着何某1两个人到楼下买宵夜回房间吃，吃完后我继续玩手机，何某1就在床上睡觉，而江健豪一直没有过来七天连锁店，他只是对我说叫了方梓华和“阿某1”过来，直到了22日凌晨3时许，方梓华和“阿某1”才到来，然后我与何某1一张床，方梓华和“阿某1”一张床，四个人在同一个房间睡觉，到了22日中午，我们四个人退房后就在七天酒店旁边的点都德吃东西，吃完后我就自己一个人回家，而方梓华某“阿某1”和何某1三个人就不知去哪里了，到了22日晚上20时许，江健豪就打电话给我，叫我到越秀区的杨箕村一间咖啡厅汇合，我到了之后，江健豪就拿出一本说是何某1的父亲名字（具体名字不记得）房产证，并要我向借贷公司咨询能否增加何某1的借贷金额（没有说具体增加多少），于是我就与江某西的“阿某7”联系，他说要拿房产证的原件过来验证下再决定，我又打电话联系广百新翼广场21楼或23楼的一间借贷公司，他们都说要看完证件再决定，这时“阿某3”和“阿某2”过来咖啡店，然后江健豪带着我与“阿某3”和“阿某2”去到杨某村的七天连锁酒店，去到后见到何某1一个人在酒店房间，之后我们五个人去五羊新城吃宵夜，我与“阿某3”和“阿某2”三个人打车送何某1回杨某村的七天连锁酒店，何某1回房间后，我和“阿某3”和“阿某2”三个人继续打车去的PERRYS饮酒，而江健豪在吃完宵夜后与方梓华，“阿某1”（方梓华和“阿某1”是吃宵夜过程中到来的）直接打车到perrys饮酒的，当我们玩到23日的凌晨3时左右就各自打车回家，直到23日中午11时许，我打电话给江健豪问他还借不借，他说要借，并约定12时在江某西的碳佬鸡煲吃饭，吃完后江健豪就走了，由我带着何某1找“阿某7”，并由何某1出示房产证、身份证、户口簿后，“阿某7”以及他的同事和我、何某1四个人一起去到何某1的家里拍照，拍照完后我们四个人又回到江某西的一间建设银行，“阿某7”在柜员机拿了2万人民币，之后我们四个人去到街灯饮品店附近的巷里面的石凳坐着，并由何某1拿着2万元，“阿某7”手机帮他拍照，然后做给付记录，但这时候有人微信通知“阿某7”，之后“阿某7”就说何某1有其他贷款公司的欠款记录，所以不能借钱给何某1，并说我与何某1一起合作骗他们的钱，之后“阿某7”公司又来了五个人，共七个人把我的眼角打肿，眼镜打烂，何某1的眼角也被打损了，于是我马上打电话给江健豪说借钱出了问题，需要他过来处理，十五分钟后江健豪和“阿某1”、“阿某2”、“阿某3”、方梓华过来，并与“阿某7”等人谈判，后来江健豪赔了1000元或1500元给对方，对方才把我与何某1放了，然后我与“阿某1”、“阿某2”、“阿某3”、方梓华去江某西的又一间茶餐厅吃饭，而江健豪就带着何某1去见他的父亲，我们差不多吃完时，江健豪就带着何某1过来茶餐厅，吃完后我们就离开，在行走过程中，何某1偷偷跟我说，已向父亲提出赔偿1万元医药费给我，而且已答应了，但我没有应承，也没有拒绝他，之后我一个人打车回家，而江健豪等人带着何某1就不知去哪里了，直到我被公安机关抓获都没有再见过何某1了。经被告人何子健辨认，带被害人何某1给其并让其带何某1去借钱是被告人江健豪，后一起被带到派出所的人叫陈志杰、方梓华。上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。本院认为，被告人陈志杰、江健豪、方梓华、李郁、刘雍、何子健为索取债务非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控各被告人犯非法拘禁罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈志杰、江健豪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人方梓华、李郁、刘雍、何子健在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘雍主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈志杰、江健豪、方梓华、李郁、刘雍、何子健在庭审时能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。各辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。根据各被告人的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人陈志杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人在判决执行以前被先行羁押三十七日折抵刑期三十七日。）二、被告人江健豪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2020年2月6日止。）三、被告人方梓华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2019年11月6日止。）四、被告人李郁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2019年12月5日止。）五、被告人刘雍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2019年10月22日止。）六、被告人何子健犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 莹人民陪审员  黄小玲人民陪审员  张忆苏二〇一九年九月二十五日书 记 员  郭榕榕法庭记录姚雯琪