鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0611刑初144号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人汪水文，男，1995年4月2日出生，汉族，初中肄业，无业，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月20日被抓获，2017年2月24日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年3月29日被该局逮捕。辩护人曹中科，河南明星律师事务所律师。被告人陈梅英，女，1991年2月17日出生，汉族，小学肄业，无业，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月20日被抓获，2017年2月24日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年3月29日被该局逮捕。指定辩护人肖朝波，河南道平律师事务所律师。被告人汪雪玲，女，1994年2月13日出生，汉族，初中肄业，无业，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月20日被抓获，2017年2月24日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年3月29日被该局逮捕，2019年4月19日被本院取保候审。指定辩护人楚素美，河南谦荣律师事务所律师。被告人上官兴旺，男，1988年7月12日出生，汉族，初中肄业，无业，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月20日被抓获，2017年2月24日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年3月29日被该局逮捕，2019年4月19日被本院取保候审。指定辩护人王国存，河南世纪唐人律师事务所律师。被告人苏泽堃，男，1989年5月20日出生，汉族，初中肄业，无业，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月20日被抓获，2017年2月24日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年3月29日被该局逮捕。2018年11月19日被本院取保候审。指定辩护人郝素芬，河南道平律师事务所律师。被告人莫小龙，男，1996年7月9日出生，汉族，中专毕业，无业，住广西壮族自治区资源县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月20日被抓获，次日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年3月29日被该局逮捕。2018年12月19日被本院取保候审。指定辩护人李帅，河南谦荣律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2017）256号起诉书指控被告人汪水文、陈梅英、汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃、莫小龙犯诈骗罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院于2018年12月19日依法作出一审判决。判决宣判后，被告人汪水文、陈梅英提起上诉，鹤壁市中级人民法院发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员李帅出庭支持公诉，被告人汪水文及其辩护人曹中科，被告人陈梅英及其辩护人肖朝波，被告人汪雪玲及其辩护人楚素美，被告人上官兴旺及其辩护人王国存，被告人苏泽堃及其辩护人郝素芬，被告人莫小龙及其辩护人李帅均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年2月，被告人汪水文、陈梅英先后组织被告人汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃到黑龙江省佳木斯市，由陈梅英先后承租御景华庭小区和玫瑰园小区的房屋，由汪水文提供作案所需的QQ号、支付宝账号等工具，并联系了被告人莫小龙对QQ号进行推广。汪水文、陈梅英、汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃利用QQ虚构兼职刷单可获高额报酬的事实，让被害人预先支付商品货款并承诺返还货款和报酬，骗取包括鹤壁市淇滨区赵某在内的79名被害人支付的货款共计551776元。其中，汪雪玲骗取71280元；上官兴旺骗取58320元；苏泽堃骗取37510元；莫小龙为汪水文等人作案所用的QQ号进行推广，帮助其骗取45120元。公诉机关针对指控的事实向法庭提供了被告人汪水文、陈梅英、汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃、莫小龙的供述，被害人赵某、张某1、宋某、郝某、李某1、高某1、武某、郭某1、刘某1、裴某、肖某1、张某2、李某2、刘某2、杨某1、段某、徐某1、李某3、陶某、刘某3、万某、刘某4、张某3、郭某2、李某4、周某1、冯某、林某、陈某1、邓某1、葛某、王某1、徐某2、禄某、洪某、张某4、王某2、刘某5、王某3、黄某、辛某、邓某2、田某1、郭某3、许某1、姚某、邱某1、刘某6、杨某2、陈某2、王某4、史某、马某1、周某2、樊某、邱某2、王某5、郑某1、徐某3、张某5、魏某、刘某7、王某6、梁某、谢某、童某、张某6、马某2、张某7、王某7、张某5、高某2、肖某2、朱某、许某2、郑某2、田某2的陈述，银行卡交易明细清单，转账记录，指认照片，归案情况说明，公安机关出具的情况说明，视频资料等证据，认为被告人汪水文、陈梅英、汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃、莫小龙的行为已构成诈骗罪，要求依法追究刑事责任。被告人汪水文及其辩护人辩解、辩护认为，汪水文不是主犯；2017年1月15日至2月13日汪水文回老家过年，没有实施诈骗，该期间的诈骗金额应当从指控总额中减去；指控的部分金额无转账记录，证据不足，不应计入诈骗总额。被告人陈梅英及其辩护人辩解、辩护认为，2017年1月15日至2月13日期间的诈骗金额应当从指控总额中减去；指控的部分金额无转账记录，证据不足，不应计入诈骗总额。被告人汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃、莫小龙对指控的犯罪事实均没有异议并自愿认罪。辩护人辩护认为，被告人汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃、莫小龙均系从犯。经审理查明：2016年9月至2017年2月（除去2017年1月15日至2017年2月13日），被告人汪水文、陈梅英先后组织被告人汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃到黑龙江省佳木斯市，由陈梅英先后租赁御景华庭小区和玫瑰园小区的房屋，由汪水文提供作案所需的QQ号、支付宝账号等工具，并联系了被告人莫小龙对QQ号进行推广。被告人汪水文、陈梅英、汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃虚构QQ兼职刷单可获高额报酬的事实，由被害人预先支付商品货款，承诺返还货款并支付报酬，骗取包括鹤壁市淇滨区赵某在内的51名被害人390521元。其中，汪雪玲骗取71280元；上官兴旺骗取58320元；苏泽堃骗取37510元；莫小龙为汪水文等人作案所用的QQ号进行推广，帮助其骗取45120元。本案在审理过程中，被告人汪雪玲退出非法所得71280元；被告人上官兴旺退出非法所得28000元；被告人苏泽堃退出非法所得37510元；被告人莫小龙退出非法所得27000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人汪水文供述：我们实施网络刷单诈骗是2016年10月份开始的，刚开始在我老婆陈梅英租的黑龙江省佳木斯市御景华庭小区的房子里，到了12月份我们又搬到佳木斯市玫瑰园小区B栋2单元502室，这个房子也是我老婆陈梅英去租的，当时我跟陈梅英、汪雪玲三个人在做。我们在2017年1月15日回老家过年，2017年2月13日过了春节后我、陈梅英、汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃一起到佳木斯做网络刷单诈骗。过年期间我们没有诈骗。QQ、支付宝和推广的费用后，赚的钱我要提成一半，我和陈梅英自己骗的钱是我们两个的，因为这些负责推广QQ、提供二维码、卖QQ、支付宝的人都是我联系的，我掌握这些资源，他们要实施诈骗必须通过我帮他们联系。我们实施诈骗后，被害人的钱通过扫描二维码先到了给我们提供二维码的人那里，然后他们按照120:100的比例给我们返还手机充值卡的卡号和卡密，有时候够十张充值卡他们再赠送一张百元的卡号和卡密，我们拿到卡密后按照每张97元的价格卖到销卡平台上，折现到我们的注册账户，再提现到绑定的银行卡里，然后我按照他们骗钱的金额给他们分成。2、被告人陈梅英供述：我是2016年10月份开始在黑龙江省佳木斯市做淘宝刷单网络诈骗的。2016年10月份刚到佳木斯的时候是在御景华庭小区租房，后来我们搬到了玫瑰园小区，在一起诈骗的有我、汪水文、汪雪玲、苏泽堃、上官兴旺。汪雪玲、上官兴旺是我让他们去的，苏泽堃是汪水文让去的，我和汪水文是在网上联系的潘优才做的网络诈骗。我们几个人各做各的，诈骗使用的QQ号、支付宝、二维码都是潘优提供给我们，推广QQ也是潘优负责，费用都是用我们诈骗的钱支付，这些钱一般都是汪水文统一转款，有时候我们也自己转。我们诈骗成功的钱先是到了潘优提供二维码的人那里，然后提供二维码的人会按照每120元给我们一张100元的充值卡，我们再把充值卡放到潘优给我们提供的平台去变现。2017年1月15日我们回老家过年没有实施诈骗，2017年2月13日才回佳木斯继续诈骗的。3、被告人汪雪玲供述：2016年10月份，我在陈梅英使用于娜的身份证在佳木斯御景华庭小区租的房子里开始做淘宝刷单网络诈骗。后来我们搬到佳木斯玫瑰园小区，诈骗的人有我、汪水文、陈梅英、苏泽堃、上官兴旺。陈梅英和汪水文是老板，他们自己也在网上实施诈骗，我和苏泽堃、上官兴旺都是他们的员工，我们诈骗使用的QQ号码是汪水文、陈梅英买来后分配给我们，QQ号码的推广也是汪水文、陈梅英联系的，我和苏泽堃、上官兴旺只负责聊天实施诈骗，诈骗使用的二维码都是汪水文、陈梅英给我们介绍的好友加上后给的，加这些提供二维码的好友时我们需要备注小陈介绍的对方才肯加我们为好友，在平台上绑定的银行卡是我们去佳木斯之前汪水文、陈梅英带来的。汪水文、陈梅英骗的钱都是他们自己的，我、苏泽堃、上官兴旺骗的钱要给陈梅英分一半，因为我们没有那些推广商城的好友，这些都是汪水文、陈梅英联系的。我们诈骗成功后的钱先是到了提供二维码人的账户上，然后会按照每120元给我们一张100元的充值卡卡号和卡密，我们再把充值卡放到陈梅英给我们提供的平台上变现，这些平台上有我们自己注册的账号，账号绑定有银行卡，这些银行卡都由汪水文和陈梅英控制，诈骗的钱取现后，陈梅英会转给我，有时也给现金。4、被告人上官兴旺供述：2017年2月13日我和汪水文、陈梅英、汪雪玲、苏泽堃到佳木斯做网络诈骗。汪水文、陈梅英是我们的老板，汪水文、陈梅英带我们到租住的地方，汪水文给我们讲诈骗的流程，之后汪水文就把诈骗使用的QQ号等东西交给我们几个人，我们就在房间进行刷单诈骗，我们骗来的钱先到给我们提供二维码的人那里，扣除百分之十后剩下的钱以点卡的形式给我们，我们再到点卡平台变现。汪水文、陈梅英告诉我们在刷单诈骗这个事情上，我们是各做各的，谁骗到钱是谁的，但我骗到钱后需要给汪水文、陈梅英分一半。汪水文也做刷单诈骗。5、被告人苏泽堃供述：2016年年底，我知道汪水文在外面做网络刷单诈骗，我也想跟着他一起做。2017年2月13日，我、汪水文、陈梅英、汪雪玲、上官兴旺就一起去了佳木斯。我用的电脑是我自己带过去的，上网卡是到佳木斯后汪水文带我去买的，作案用的QQ号、支付宝、银行卡之类的都是汪水文购买的，QQ号推广都是汪水文联系，诈骗用的银行卡都由汪水文、陈梅英控制。我共诈骗了三四万元钱，老板是汪水文和陈梅英，我是跟着做刷单诈骗，汪水文和陈梅英还要把我骗的钱提成一半。6、被告人莫小龙供述：2016年12月份，我在一个QQ群中了解到帮助别人推广广告、刷单的业务，后来我就开始按照步骤推广刷单的消息，推广的内容大概是“招聘刷单兼职，每单几元到几十元不等，挣钱快，需要的请加QQ号码”,消息中会说到一个QQ号码，每次消息内的QQ号码都不同。有买家通过我发送的信息加了QQ号码就算我做成功一个，对方会给我不等的报酬，这些钱通过支付宝转账到我提供的银行卡上。我提供的银行卡是我同学的，因为我觉得推广这种刷单消息回报这么高，我担心他们做的是违法的事情，我觉得他们的收入很可能不是合法生意所得。这样做了大概十多天，后来银行卡的资金被冻结了，我知道出事了，就没有继续做发送刷单消息的事情。我帮别人推送刷单消息共挣了一万四五千元钱，银行卡被冻结后我清醒的意识到这件事情是违法的。7、被害人赵某陈述：2016年12月12日17时许，我在淘宝上看到一个广告，内容是招聘网上兼职刷单人员，我通过交谈开始接单。第一单为120元，我刷过后对方通过支付宝给我返还了125元。之后我又开始接单，先后给2次480元、2400元、3600元，对方均以各种理由拒绝给我返还，而且还一直要我再次刷单，后来我感觉被骗了，就没有再给对方钱，我一共被骗了6955元。8、被害人张某1陈述：2017年2月16日我在58同城网上看到一条网络项目日结每单30的广告，上面还有一个联系QQ，我加上这个QQ后对方说给我派单以后会给劳务费，这个就是网络刷单，后来对方就给我发任务单了，任务单里有个链接是一双男鞋价格120元，对方让我把这个男鞋拍下来，让我通过支付宝扫码付款，支付成功后几分钟，对方就把我付的本金和佣金共126元返还到我的支付宝上了。对方就接着给我派任务单，这次的价格是1200元，我付款后要求对方返还本金和佣金，对方说这个任务是三单，必须做完三单才能返还，我就继续扫码付款，第二单是1200元，第三单是2400元，付完这三单后对方却说你操作太慢了，系统超时了，必须重新做任务才能返还本金和佣金，我这时候意识到被骗了。9、被害人徐某3、徐某2、梁某、李某2（王某8）、禄某、童某、王某6、黄某、辛某、杨某1、周某2、刘某7、樊某、周某1、冯某、张某5、谢某、徐某1、李某4、邱某2、刘某2、段某、李某3、邓某1、肖某2、刘某3、王某7、郭某3、马某2、葛某、洪某、刘某4、邱某1、张某3、郭某2、许某1、宋某、陈某2、郑某1、田某2、罗某、史某、陶某、张某4、李某1、张某5、朱某、郑某2等人的陈述。陈述被骗经过与被害人赵某、张某1陈述的被骗经过内容基本一致。10、聊天记录、转账记录截图、手机聊天记录截图。证明上述被告人实施诈骗被害人的过程、被害人转款情况及被告人莫小龙为各被告人实施诈骗所用的QQ号发布广告进行推广的情况。11、搜查笔录、扣押物品清单。证明搜查、扣押被告人作案用的电脑、银行卡、手机、上网卡、系统U盘、硬盘等物品情况。12、厦门极富卡账户资料。证明上述被告人诈骗资金充值厦门极富卡平台账户情况。13、银行卡交易清单。证明被告人莫小龙银行卡交易情况;被害人刘某4、王某8银行卡交易情况。14、退赃证明。证明被告人汪雪玲退出非法所得71280元；被告人苏泽堃退出非法所得37510元；被告人上官兴旺退出非法所得28000元；被告人莫小龙退出非法所得27000元。以上证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人汪水文、陈梅英、汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗；被告人莫小龙明知他人实施网络诈骗而提供帮助。其中被告人汪水文、陈梅英参与诈骗390521元，数额巨大；被告人汪雪玲参与诈骗71280元，数额巨大；被告人上官兴旺参与诈骗58320元，数额巨大；被告人苏泽堃参与诈骗37510元，数额巨大；被告人莫小龙参与诈骗45120元，数额巨大。上述被告人行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人汪水文、陈梅英的诈骗金额，应当以实际诈骗数额为准。被告人汪水文、陈梅英及辩护人关于2017年1月15日至2月13日没有实施诈骗，该期间的诈骗金额应当从指控总额中减去；指控的部分金额无转账记录，证据不足，不应计入诈骗总额的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关指控被告人陈梅英在共同犯罪中起主要作用，系主犯。经查，本案被告人实施的诈骗行为均由汪水文主要组织，作案所用的工具均由汪水文提供，负责对QQ进行推广的人员均由汪水文联系。本院认为，被告人汪水文在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈梅英与汪水文虽系夫妻关系，但被告人陈梅英在与被告人汪水文实施的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控被告人陈梅英系主犯不当，应予纠正。被告人汪水文及其辩护人辩解、辩护认为，被告人汪水文不是主犯。本院认为，被告人汪水文安排陈梅英，组织汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃实施诈骗，提供作案据点、QQ号、支付宝、银行卡等工具，联系推广QQ和提供二维码等人员，传授诈骗方法并从中抽取提成，被告人汪水文在共同犯罪起主要作用，是主犯，应当按照其所组织的全部诈骗犯罪数额处罚。被告人汪水文及其辩护人上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃、莫小龙的辩护人关于四被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人汪雪玲、上官兴旺、苏泽堃、莫小龙如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人汪雪玲、苏泽堃、莫小龙、上官兴旺主动退出全部或部分非法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪水文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金25000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月20日起至2025年2月19日止）。被告人陈梅英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金18000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月20日起至2022年2月19日止）。三、被告人汪雪玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金6000元（有期徒刑刑罚已执行完毕）；四、被告人上官兴旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金5000元（有期徒刑刑罚已执行完毕）；五、被告人苏泽堃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元（有期徒刑刑罚已执行完毕）；六、被告人莫小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金4000元（有期徒刑刑罚已执行完毕）；上述罚金于判决生效后十日内缴纳。被告人汪雪玲、苏泽堃、上官兴旺、莫小龙退出的非法所得予以追缴，返还被害人；继续追缴被告人上官兴旺的非法所得30320元，返还被害人；被告人汪水文、陈梅英的非法所得减去上述被告人退款金额，余额予以继续追缴，返还被害人；十、扣押的电脑、手机、银行卡、上网卡、系统U盘、硬盘等物品，由扣押机关予以甄别，系犯罪所用的本人财物，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 慧审 判 员  朱晨曦人民陪审员  李伟华二〇一九年九月三十日书 记 员  赵石磊