河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0103刑初805号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人刘新会，化名张博，女，1982年6月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，租住郑州市兴华南街政通路升龙城5号院2号楼1单元405，户籍所在地河南省卢氏县。因涉嫌诈骗于2018年1月22日被郑州市公安局火车站分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月6日被郑州市公安局火车站分局逮捕。辩护人王艳慧、何金敏（实习），河南豫和律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉〔2018〕788号起诉书指控被告人刘新会犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2019年1月15日和2019年5月15日两次向本院申请延期审理，本院依法予以准许。郑州市二七区人民检察院指派检察员刘润出庭支持公诉，被害人李某3的诉讼代理人张雪强、被告人刘新会及其辩护人王艳慧、何金敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控：2015年10月至2017年3月，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员，以合伙购买法院拍卖车等理由在本市先后多次骗取被害人张某共计834450元。现赃款未追回。2017年1月至9月，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员，以购买法院拍卖房等理由在本市先后多次骗取被害人侯某共计61000元。现赃款未追回。2017年1月至2018年1月，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员，以购买法院拍卖房、拍卖车等理由在本市先后多次骗取被害人孟某共计205120元。现赃款未追回。2017年7月，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员，以购买法院拍卖房等理由在本市骗取被害人杨某20000元。现赃款未追回。2017年10月至12月，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员，以购买法院拍卖房、执行车等理由在本市先后多次骗取被害人李某3现金共计195000元。现赃款未追回。2018年1月5日，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员在本市二七区金博大城楼下星巴克咖啡厅内，以为被告人胡某儿子焦某2安排工作为由，诈骗胡某共计60000元。现赃款未追回。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述与辩解；被害人张某、胡某、李某3、杨某、孟某、侯某陈述；证人罗某、焦某1、焦某2、陈某、李某1、李某2等人证言；户籍信息、受案及抓获经过、银行交易明细、聊天记录、转账记录、指认照片、欠条、提取经过、查获物品照片、证明等书证；辨认笔录；视听资料等证据。认为被告人刘新会的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人刘新会当庭对公诉机关指控的罪名无异议，但对被害人陈述的被骗金额中关于现金部分不认可。其辩护人认为：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、对被害人所称的现金部分不认可；3、被告人刘新会系初犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、2015年10月至2017年3月，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员，以合伙购买法院拍卖车等理由在本市先后多次骗取被害人张某人民币610950元。其中，向河南省农村信用社卡（623059100703561461）转账60000元，中国银行卡（62×××62）取现128500元，向平安银行卡（62×××09）转账300000元，微信转账122450元。现赃款未追回。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被告人刘新会供述，2015年1月左右，其认识了张某，自称张博。其因急用钱，前前后后向张某借款60多万元。这些钱打到了其本人、罗俊霞、罗永玲、张志勇、魏新、蒋国衡、杨丽娜等人的账户。2、被害人张某陈述，2015年1月左右，其认识了刘新会（自称张博），她说她有资源可以弄到法院拍卖车。刘新会称他父亲在河南省政府上班，她在河南省检察院上班。其负责筹钱，她负责弄车，事后利润平分。刘新会以各种理由向其要钱，其先后通过转账和将银行卡交给她取钱，共骗取其919100元。3、证人罗某证言，2016年2月4日中午，其表弟张某让其帮朋友还款，并给了其一**安银行的卡，户名是罗俊霞（6230582000041947196）。2016年2月4日、2月5日、2月6日、2月7日，其在二七区汝河路30号院家中通过其平安银行卡账户（62×××09）向罗俊霞的卡上转账30万元，又向她的卡上存了4万元，其从该卡上取现4万元，张某还给其15万元，剩余15万元一直没给其。后来听说张某被张博骗了，张博是假名字，真实姓名是刘新会。4、银行转账记录、微信转账记录，证明被害人刘某通过自己账户和罗某账户向被告人刘新会的账户或刘新会指定的账户转账金额。其中向河南省农村信用社卡（623059100703561461）转账60000元，向平安银行卡（62×××09）转账300000元，微信转账122450元。5、聊天记录、视听资料，证明被告人刘某曾将中国银行卡（62×××62）交给被告人刘新会使用，刘新会使用该卡取现。另证明被告人刘新会向被害人刘某实施诈骗的事实。6、户籍信息、身份证复印件，证明被告人刘新会使用假身份证冒充张博。7、提取经过、照片，证明公安机关从被告人刘新会的包内查获检察机关胸徽三枚、检察机关证件夹一个、检察机关专用笔记本一本。8、欠条，证明被告人刘新会以张博名义向被害人张某出具欠条两张。9、声明，证明韩玉民不认识刘新会、张博。10、证明，证明刘新会、张博非河南省人民检察院在编工作人员。二、2017年1月至9月，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员，以购买法院拍卖房等理由在本市先后多次骗取被害人侯某共计人民币31000元。现赃款未追回。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被害人侯某陈述，2017年1月份，其认识了刘新会（自称张博），她称自己父亲是河南省副省长，母亲是河南省委老干部，小姨夫是河南省教育厅副厅长，其部队转业后在郑州市二七区检察院上班。其想在郑州市区买一套房子，让她留意一下。2017年5月中旬，其称郑州市二七区检察院拍卖房子，可以帮其低价弄一套，其先后给其转账和给付现金共计91000元。2、被告人刘新会当庭认可转账收到的款项。3、转账记录，证明被害人侯某于2018年1月21日前向被告人刘新会转账共计31000元。4、微信聊天记录，证明被告人刘新会对被告人侯某实施诈骗的事实。三、2017年1月至2018年1月，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员，以购买法院拍卖房、拍卖车等理由在本市先后多次骗取被害人孟某共计人民币126000元。现赃款未追回。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被害人孟某陈述，2017年5月份，其认识了刘新会（自称张博），她称自己是河南省人民检察院反贪局二处的处长，父亲张广智是河南省副省长。聊天时，她经常发一些位置，告诉其她在郑州市公安局、金水区法院、省高院等地方办案。有事找她时，她让去郑汴路省检察院接他。刘新会说她能弄到法院拍卖的房子，很便宜。因为购买刘新会说的房子和汽车，其给了刘新会272720元。2、被告人刘新会当庭承认对孟某实施诈骗的事实。3、转账记录，证明被害人孟某于2018年1月21日前向被告人刘新会转账共计126000元。4、微信聊天记录，证明被告人刘新会对被告人孟某实施诈骗的事实。四、2017年7月，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员，以购买法院拍卖房等理由在本市骗取被害人杨某人民币20000元。现赃款未追回。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被害人杨某陈述，2017年6月份，其认识了刘新会（自称张博），称其父亲是省政府的公务人员，其被安排到了河南省人民检察院上班，还给其发了工装照片和证件，有时两人也约到省检察院门口见面。2017年7月28日下午，刘新会称法院在郑州市金水区希尔顿酒店21楼查封了一层楼，可以帮其弄一套。其先后给了刘新会120000元。2、被告人刘新会当庭对起诉书指控的该起事实和诈骗数额予以认可。3、转账记录，证明被害人杨某于2018年1月21日前向被告人刘新会转账共计20000元。4、微信聊天记录，证明被告人刘新会对被告人杨某实施诈骗的事实。五、2017年10月至12月，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员，以购买法院拍卖房、执行车等理由在本市先后多次骗取被害人李某3现金共计人民币130000元。现赃款未追回。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被害人李某3陈述，2017年8月份，其认识了刘新会（自称张博），她称自己是检察院反贪局二处的主任科长。2017年9月8日，她说有几套法院执行的房子，比较便宜，可以帮其要4套，每套手续费需要2万元。2017年9月11日在河南省高级人民法院门口给了刘新会8万元现金。后陆陆续续给她转账、现金，加上2018年1月21日的50万元，共计695000元。2、被告人刘新会当庭供认对李某3实施诈骗的事实。3、证人李某2证言，2017年11月30日上午11时许，其弟弟李某3让其帮忙转给陈某50000元。其通过手机银行向陈某（卡号62×××79）转账50000元，2018年1月6日，李某3让其老婆通过手机银行还给其50000元。4、证人陈某证言，2017年6月底的时候，其认识了刘新会（自称张博），称其在省检察院工作，父亲是退休的领导，省高院有一批拍卖车，她可以很便宜拍到。其给张博转账7万元，她一直以各种理由推脱，后张博承诺退钱。2017年11月30日，李某2给其转账5万元，刘新会给其转账2万元。5、转账记录，证明被害人李某3通过其账户或他人账户于2018年1月21日前向被告人刘新会及其指定的账户转账共计人民币95000元。其中2017年10月13日，李某3向刘新会转账人民币25000元；2017年11月30日李某2向陈某转账50000元；2017年12月22日、24日李某3分别向刘新会转账10000元。6、微信聊天记录，证明被告人刘新会对李某3实施诈骗的事实。另证明2017年11月2日前，被害人李某3已给付被告人60000元。六、2018年1月5日，被告人刘新会化名张博，冒充检察机关工作人员在本市二七区金博大城楼下星巴克咖啡厅内，以为被告人胡某儿子焦某2安排工作为由，诈骗胡某共计人民币60000元。现赃款未追回。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被害人胡某陈述，其在经营一家女士服装店过程中认识了刘新会（自称张博），她称自己在市公安局九处工作，后调至河南省人民检察院。2017年10月1日，其儿子焦某2到郑州市公安局商城路分局案侦大队当辅警，刘新会说当辅警耽误事，可以帮其问问。过了几天，刘新会让把焦某2的个人材料给她，其就让焦某2把他的资料送给了刘新会。2018年1月5日中午，刘新会让准备6万元到二七广场星巴克咖啡厅见面给她钱。其一家三口到了约定的地点，其和焦某2到旁边的建设银行取现44800元，加上其老公焦某1包里的10200元，共计55000元装在白色纸里，刘新会让焦某2把钱放在了她的车里，其又用微信给她转账了5000元。2、证人焦某2、焦某1的证言与被害人胡某的陈述基本一致，相互印证。3、被告人刘新会认可收到胡某5000元。4、银行交易记录，证明胡某、焦某1的账户于2018年1月5日13时53分至14时18分取款44800元，与被害人胡某的陈述相印证。5、视听资料，证明被害人胡某、焦某1、焦某2于2018年1月5日13时49分在郑州市二七区金博大星巴克咖啡厅与刘新会见面，13时49分胡某、焦某2离开咖啡厅，14时20分回到咖啡厅，焦某2将现金交给焦某1，焦某1从包内又拿出部分现金，一起将现金放在桌子上。14时30分刘新会递给焦某2一个东西，指了指方向，焦某2提着装有现金的袋子离开，14时32分焦某2回到咖啡厅，并递给刘新会一个东西，没有拿装现金的袋子。本案另有证人证言、受案经过、到案经过、前科查询材料、证明、辨认笔录等证据，证明了本案的相关事实。本院认为：被告人刘新会以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的意见成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人刘新会的诈骗数额，经当庭查证，被告人刘新会对指控数额中收取现金部分不予认可，且无充分证据证明刘新会收取了被害人的现金，故对该部分金额应从指控数额中予以扣除。被告人刘新会及其辩护人对该部分提出的辩解和辩护意见，理由成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人刘新会系初犯的辩护意见，经当庭查证，被告人刘新会对多名被害人多次实施了诈骗犯罪，不属于初犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人刘新会当庭认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人刘新会诈骗他人钱财，共计人民币977950元，属数额特别巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人刘新会多次实施诈骗，可酌定从重处罚。2、被告人刘新会当庭认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘新会犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月22日起至2031年1月21日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘新会退赔被害人张耀杰经济损失人民币610950元；退赔被害人侯洁经济损失人民币31000元；退赔被害人孟娜经济损失人民币126000元；退赔被害人杨子源经济损失人民币20000元；退赔被害人李传智经济损失人民币130000元；退赔被害人胡会平经济损失人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 君人民陪审员  孟淑敏人民陪审员  张庆玲二〇一九年九月十一日书 记 员  张海蛟