云南省盈江县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云3123刑初173号公诉机关：盈江县人民检察院。被告人：辛增民，男，1968年3月3日生，汉族，高中文化。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月17日被盈江县公安局刑事拘留。2019年4月29日经盈江县人民检察院批准，同日被盈江县公安局执行逮捕。现羁押于盈江县看守所。辩护人：辛黎明，山东明清律师事务所律师。执业证号：13707201010562335。辩护人：曹永胜，山东明清律师事务所律师。执业证号：13707201610584183。盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉（2019）164号起诉书指控被告人辛增民犯合同诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月3日在本院依法公开开庭审理了本案。盈江县人民检察院指派检察员陈青出庭支持公诉，被告人辛增民及其辩护人辛黎明、曹永胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盈江县人民检察院指控，2019年3月3日，被告人辛增民在云南省德宏州盈江县向王某1收购总货款为人民币86,164元的土豆（33140公斤，单价2.6元），并当日王某1正支付人民币20,000元的货款。二人口头约定土豆发往广州销售后结清剩余的人民币66,164元货款。2019年3月6日，被告人辛增民再未付清货款的情况下向王某1谎称因其母亲去世要离开盈江县。2019年3月7日，王某1得知土豆已经销售完的情况下通过电话、微信多次向辛增民追要货款。被告人辛增民先以打欠条的方式拖延付款时间，后以拨出手机卡、删除微信的方式中断了与王某1的联系，至今未付清货款。认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人辛增民以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，且数额较大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议以合同诈骗罪判处被告人辛增民有期徒刑一年至一年九个月，并处或者单处罚金。被告人辛增民辩称，起诉书指控的事实属实，首先是王某1违约，两车土豆在我不知情的情况下给我装了不好的土豆，导致我亏损40,000多元，才致使我没有钱付款。我并没有逃避不付款，也写了欠条给王某1，我是在货还没到的情况下打的欠条，还把我的身份证发给王某1，说卖完货后给他打剩余的货款，王某1给我打电话我也让他放心我不会骗他，我是由于卖洋芋亏损了，等缓缓之后就还给他，让他不要再催我了。我一定会想办法给他的。我也有做得不对的地方，在这里跟王某1道歉，但我确实没有骗王某1的故意，我认为我没有构成合同诈骗罪。辩护人辛黎明、曹永胜提出的辩护意见是：一、起诉书指控被告人辛增民犯有合同诈骗罪事实不清，证据不足，被告人不构成指控的合同诈骗罪。1.针对检察机关指控被告人“收受对方当事人给付的货物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的”构成合同诈骗罪，被告人没有实施该行为。被告人与受害人交往过程中提供的都是真实的身份信息及手机号码，没有提供任何虚假信息。通过公安机关的抓获证明可知，被告人是在山东潍坊被抓获的，如果是合同诈骗，他为何还要回到原籍，为何不逃之夭夭？2.被告人没有非法占有为目的的主观犯意。被告人辛增民并没有“以非法占有为目的”的行为事实，被告人作为收购方，不远千里来到盈江县收购受害人的农副产品，相信受害人的人品，收货装车都依靠受害人，但因为收的货质量出现问题，导致亏损，在亏损的前提下，被告人将第一车货款交付，因前面1次收购的产品出现质量问题后，被告人要求受害人严把质量关，但受害人收购的第二车货又出现质量问题，导致被告人又亏损，出现资金周转困难，于是付给受害人部分现金，剩余的货款给受害人出具欠条，等生意周转开了过几天就还款，没有不还的主观想法，且被告人没有将货款用于个人挥霍或非法占有。被告人的几次讯问笔录供述比较稳定，一再陈述自己没有不还货款的意思。同时被告人常年在外多地方收购农副产品，是一个正经的生意人，也没有利用合同骗取他人钱财的目的。因收购受害人的货物导致亏损，被告人曾明确告诉受害人过段时间就付款，但被害人不听不信，被害人数次打电话、发微信向被告人索要货款，因受不了受害人的电话微信骚扰，就拔出手机卡、删除了受害人微信，导致受害人心里紧张于是报警，据此，辩护人认为：现有证据，依法是不能认定被告人具有非法占有为目的主观意图。二、从合同债权看本案罪与非罪，被告人与受害人之间因购买货物欠款问题发生纠纷，退一步讲，被告人给受害人出具了欠条，被害人全某以通过民事诉讼的途径解决，本案属于经济纠纷。不属于刑事案件的范畴，不成立合同诈骗罪。三、如果认定被告人有罪，被告人有以下酌情从轻减轻处罚情节：1.被告人在被公安机关抓获后，积极交代自己的犯罪行为，属于坦白，可以从轻处罚，被告人现在又当庭认罪，悔罪态度明显。2.被告人系初次犯罪，主观恶性不大。被告人在本案之前，其一贯表现良好，没有任何前科劣迹。可见其主观恶性不大，应当予以挽救。3.被告人犯罪后积极退赔，真心悔罪。本案中，被告人在被羁押期间，明确表示及早将违法所得退赔给受害人。被告人家属依照其委托，已经将涉案全部款项退赔给受害人。可见，被告人系真心悔罪，能够积极主动的将犯罪所获得的非法收益全部退赔给被害人。4.被告人愿意积极交纳罚金，以减轻自己的罪行。从庭审中可见，被告人真心认罪伏法，接受法律对其的制裁。此外，被告人接受刑罚主刑的同时，愿意接受附加刑、积极交纳罚金以减轻自己的罪行，请法庭对其从轻处罚。四、关于被告人辛增民涉嫌合同许骗罪一案的量刑建议。综合本案事实、证据，依据我国相关法律，如果认定被告人有罪的情况下，辩护人建议法庭在认定被告人如果犯有合同诈骗罪的同时，能够在一年左右对其量刑并适用缓刑。经审理查明，2019年3月3日，被告人辛增民在云南省德宏州盈江县向王某1收购总货款为人民币86,164元的土豆（33140公斤，单价2.6元），并当日向王某1支付人民币20,000元的货款。二人口头约定土豆发往广州销售后结清剩余的人民币66,164元货款。2019年3月6日，被告人辛增民在未付清货款的情况下向王某1谎称因其母亲去世要离开盈江县。2019年3月7日，王某1得知土豆已经销售完的情况下通过电话、微信多次向辛增民追要货款，被告人辛增民先以打欠条的方式拖延付款时间，后以拨出手机卡、删除微信的方式中断了与王某1的联系，至今未付清货款。上述事实，公诉机关当庭宣读和出示以下证据：1.受案登记表、立案决定书。证实本案线索来源及立案时间。2.被告人辛增民的正侧面照片、户口证明、被列为失信人员的材料。3.到案经过。证实2019年4月17日12时50分被告人辛增民在山东省潍坊市火车站被抓获，2019年4月21日15时盈江县公安局经济犯罪侦查大队民警将被告人辛增民从潍坊市看守所押解出所，于2019年4月23日1时带至盈江县看守所羁押。4.证人证言：王某2祥、王某3论证实收购洋芋的时候被告人辛增民都在场，亲自查验土豆的质量。被害人王某1的陈述证实2019年3月3日我将第二车土豆发给辛增民，总货款是86,164元，辛增民只支付了20,000元的货款，剩余货款说好第二天打来，后辛增民谎称其母亲去世离开盈江，之后电话联系不上他，微信也把我拉黑了，装货的时候辛增民都在场，装车的土豆都达到他的要求。5.辨认笔录及照片。证实王某1、王某2祥、王某3论，对被告人辛增民进行辨认，均能辨认出被告人辛增民。6.接受证据材料清单（微信聊天记录、辛增民身份证、欠条、营业执照、农业银行转账记录。）证实被告人辛增民与被害人王某1的微信聊天记录、辛增民的身份情况、被告人出具给被害人王某1的欠条及双方银行转账记录。7.手机勘查笔录及照片。证实对被告人辛增民手机进行勘查的情况并进行拍照。8.关于拨打辛增民电话的情况说明。证实公安民警分别用手机、座机共拨打辛增民的手机183××××0256三次，发出短信一条，均无法联系辛增民。9.公安机关经侦部门查控银行资金表、协助查询财产通知书、银行流水记录。证实经对被告人辛增民银行卡的流水记录查询，其卡内有60,000多元。其有能力支付而未支付给被害人货款。10.电话记录。证实公安机关打电话给利某军核实辛增民发货（土豆）给其让其销售后打款给辛增民的情况。11.人员轨迹查询信息。证实被告人辛增民入驻盈江及离开盈江至腾冲、昆明、南宁情况。12.常住人口登记表及证明。证实被告人辛增民的母亲是1996年去世的。13.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公安机关扣押被告人辛增民的手机、银行卡。14.被告人辛增民的供述与辩解。证实被告人辛增民对指控其的事实无异议，但其辩解其不是有意占有被害人的钱，确实是卖土豆亏损，并非有钱不还，其不认为构成合同诈骗罪。上述证据来源客观真实、合法，本院予以确认。本院认为，被告人辛增民以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，且数额较大的行为，已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控被告人辛增民的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人辛增民被抓获后能如实供述自己的主要犯罪事实，其亲属积极全部退赔涉案款，取得被害人谅解（双方签有谅解书），本院依法决定对其从轻处罚。扣押被告人辛增民的银行卡、手机，无证据证实为供犯罪所用或违法所得，不宜处理。公诉机关的量刑建议，符合罪责刑相适应的原则，本院予以采纳。对于被告人及其辩护人提出被告人不构成合同诈骗罪的辩护意见，与本院查明事实不相符，本院不予采纳。综上所述，根据被告人辛增民的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其适用缓刑确不致再危害社会，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人辛增民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 勇人民陪审员  申光成人民陪审员  杨荣维二〇一九年九月二十六日书 记 员  尹晓晓