河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0225刑初210号公诉机关河南省兰考县人民检察院。被告人孙亚林，男，1969年10月3日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住辽宁省营口市站前区。1995年11月14日因犯盗窃罪被辽宁省营口市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，2015年3月10日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2018年11月27日被辽宁省营口市公安局站前区公安分局建丰公安派出所民警抓获，临时羁押于营口市看守所，2018年12月7日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，于2019年1月10日被兰考县公安局逮捕。辩护人崔国钟、鲁婷婷，河南崔国钟律师事务所律师。河南省兰考县人民检察院以兰检诉刑诉〔2019〕166号起诉书指控被告人孙亚林犯诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月21日、8月27日公开开庭审理了本案。河南省兰考县人民检察院指派检察员刘永峰出庭支持公诉，被告人孙亚林及辩护人崔国钟、鲁婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省兰考县人民检察院指控：2016年9月份以来，被告人孙亚林对外称，辽宁省驾管部门管理松，只要交钱就可以办理各种不符合规定的驾驶证，消息传出后，被害人即联系孙亚林办理驾驶证，孙亚林让被害人交办理驾驶证的费用定金。过段时间后，被害人催问驾驶证办理情况时，被告人孙亚林拿着伪造的被害人驾驶证，以信息未上传为由继续让被害人交钱，以此种手段骗取被害人张某1现金2万元，骗取丁某头1.76万元，骗取吴某12.25万元，骗取吴某22万元，骗取董某2万元，骗取张某22.49万元，骗取雷某2.41万元，骗取赵某12.41万元，骗取王某11.8万元，骗取吕某12.25万元，骗取冯某3.55万元，骗取刘某22.25万元，骗取郭海波1.4万元，骗取吕某21.8万元，骗取徐永亮1.75万元，骗取吴某31.25万元，骗取王某21万元，骗取赵某22.2万元，骗取朱元1.26万元，骗取杨排成1.2万元，骗取邱某2万元，骗取袁某2.26万元，骗取李建辉1万元，骗取褚国军0.9万元，以上共计45.19万元。公诉机关认为，被告人孙亚林以非法占有为目的，虚构可以办理不符合规定驾驶证，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人系累犯，应从重处罚。请依法判处。被告人孙亚林对起诉书指控的罪名无异议，辩称其仅向个别几个学员提供了虚假信息，没有虚构事实，本意不是骗钱，对诈骗数额也有异议。辩护人认为，1.孙亚林的行为仅构成对起诉书中被害人吴某1、吴某2、董某、雷某的诈骗，对其他人并不构成诈骗。2.除上述四人外，辩护人认为剩余学员不属于被害人。孙亚林对四人以外的其他学员并不存在以非法占有为目的，学员均已参加体检照相、科目一、三等驾考流程，并未虚构可以办理不符合规定的驾驶证，骗取他人财物，并不存在诈骗的嫌疑。3.关于学员向孙亚林缴纳的学费数额，有效证据显示，辩护人认为应为张某11.8万元、丁某头1万元、吴某11.35万元、吴某21.8万元、董某1.8万元、雷某2.41万元、赵某11.56万元、王某11万元、吕某11.75万元、冯某2.65万元、刘某21.3万元、郭海波无、吕某20.5万元、徐永亮无、吴某30.2万元、王某20.3万元、赵某2无、朱元无、杨排成无、邱某1万元、袁某2.26万元、李建辉1万元、褚国军0.9万元。4.本案被害人的被骗数额，应为吴某11.35万元、吴某21.8万元、董某1.8万元、雷某2.41万元，共计7.36万元。5.被告人认罪态度较好，可从轻处罚。根据量刑指导意见，辩护人认为孙亚林的刑期应为3年4个月。经审理查明：2016年9月份以来，被告人孙亚林对外称，辽宁省驾管部门管理松，只要交钱就可以办理各种不符合规定的驾驶证。消息传出后，被害人即联系孙亚林办理驾驶证，孙亚林让被害人先交办理驾驶证的费用订金。被害人催问驾驶证办理情况时，被告人孙亚林以信息未上传等理由继续让被害人交钱，分别骗取被害人张某11.8万元，骗取丁某头1万元，骗取吴某12.25万元，骗取吴某21.8万元，骗取董某1.8万元，骗取张某22.49万元，骗取雷某2.41万元，骗取赵某12.41万元，骗取王某11万元，骗取吕某11.93万元，骗取冯某3.1万元，骗取刘某21.3万元，骗取吕某20.5万元，骗取吴某30.3万元，骗取王某20.3万元，骗取赵某20.96万元，骗取邱某1.9万元，骗取袁某2.26万元，骗取李建辉1万元，以上共计30.51万元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）案件来源与查处报告、受案登记表，证明案件来源及侦破情况。（2）孙亚林身份证复印件，证明其身份及达到刑事责任年龄。（3）金某的银行卡账户明细，证明同李某、刘某1等人的经济往来情况。（4）孙亚林住宿账单，证明其在兰考住宿记录。（5）在逃人员登记表、抓捕经过、寄押证明书，证明被告人到案情况。（6）刑事判决书、释放证明书，证明孙亚林曾被判刑及刑满释放情况。（7）孙亚林伪造的董某假身份证，证明孙亚林伪造身份信息情况。（8）孙亚林银行账户交易明细，证明孙亚林银行账户交易情况。2.证人证言（1）证人刘某1证言，证明自己借过孙亚林10万元钱，后来还给他了。听孙亚林说过办理驾驶证的事情，他本人没有资质，可能有其他关系。（2）证人金某证言，证明孙亚林让自己给刘某1、李某转过账，具体情况不清楚。（3）证人李某证言，证明孙亚林给自己介绍过十多个学员，有些人办出来驾驶证了，有些人没有办出来。孙亚林介绍过来是按人头收费，不符合办证条件的当时钱没有退还孙亚林，因为孙亚林又陆续领过来一部分人，这些该退的费用转移到这些人的身上。要是费用不够，孙亚林再转给自己。办出来驾驶证的都是符合国家的政策，没有办出来的都是不符合国家政策的。锦州考试相对宽松一些，出证快一些。3.被害人张某1、丁某头、吴某1、吴某2、董某、张某2、雷某、赵某1、王某1、吕某1、冯某、刘某2、吕某2、吴某3、王某2、赵某2、邱某、袁某、李建辉陈述及说明材料、收条、汇款、转账凭证、假驾驶证复印件等，证明各被害人不符合办证或增驾条件，被告人孙亚林称能办理，收取其价格不等费用的情况。4.郭海波、徐永亮、朱元、杨排成、褚国军陈述，证明其通过孙亚林办证的情况。5.被告人孙亚林的供述，证明因为给兰考县的一帮人办驾驶证没有办出来被公安抓获。都帮谁办驾驶证具体记不清楚，大概兰考县的就是十来个人。有张某1、朱元、邱某、袁某、郭海波、杨排成、丁某头、董某、赵某1、雷某、冯某、刘某2、张建斌、吴某1、吕某1、吕某2等。刚开始约定的是每个人给交18000块钱，保证三个月之内能给他们出证，一般情况都是前期先交10000块钱，等驾驶证出来以后再把剩下的8000块钱交齐。这些人是通过兰考县公交公司的杨排成介绍过来的，他给介绍一个人，给他提成2000块钱，后来降到1500块钱，但是杨排成的驾驶证也没有给他办出来。这16个人驾驶证都没有出来，钱都还没有退，因为还在给他们想办法办着了，大部分都打电话要过钱，因为要协调体检、暂住证、人不去办驾驶证的这些事情已经花过一部分了，就算退钱也退不全。大部分钱都是转账，有交现金的，也有微信转账的，转账的具体金额记不清了，自己收了他们钱以后都给他们打收条了。是通过锦州市小小驾校李某先把学院录入驾校的学员信息系统，后来他怎么操作的就不清楚了。这些人办驾驶证都去过体检、面签驾校的正常程序。在考试过程中出现问题找刘某1协调，但是刘某1具体找谁也不清楚。刘某1办出来过几个驾驶证。在盘锦联众驾校体检每人花了1000多元钱，这些钱交给联众驾校的教练了，他保证体检都过。交给锦州市小小驾校李某每人学费8600元，加上其它费用每个人大约9000元，这四个人一共给李某36000元左右，其余十个人的钱给刘某1了，每个人15500元，共计186000元左右，十万是用朋友金某的，其余是现金。在兰考县南国宾馆出示的驾驶证是上线给自己的。以前辽宁营口只要给钱就能出证，在2016年7月份，公安部和辽宁省公安厅对营口市办理驾驶证混乱的问题，进行专项查处，管的严格了，办不出来了。6.讯问同步录音录像光盘及光盘制作说明，证明被讯问的情况。以上证据已经法庭质证，证据来源合法，确实充分，足以认定本案事实。本院予以采信。本院认为，被告人孙亚林以非法占有为目的，虚构可以办理不符合规定驾驶证的事实，骗取多人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被害人的被骗数额，以被害人提交的收条、转账记录、汇款凭证及孙亚林银行账户明细等书面证据证实的数额予以认定。被告人孙亚林被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙亚林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2018年11月27日起至2026年11月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人孙亚林退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘瑛瑛审 判 员  马随成人民陪审员  张居民二〇一九年九月二十九日书 记 员  闫李路