广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0204刑初336号 公诉机关：广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。 被告人：严尔良，男，1993年10月5日出生于广西柳江县，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地广西柳州市柳江区之一，现住柳州市柳南区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月20日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年12月28日由柳州市公安局柳南分局执行逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 指定辩护人：韦小丁，广西启辉律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉〔2019〕303号起诉书指控被告人严尔良犯诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。柳州市柳南区人民检察院指派检察员郁凡、代理检察员韦巧梅出庭支持公诉，被告人严尔良及其辩护人韦小丁到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 柳南区人民检察院指控： 1.马上消费金融股份有限公司在被告人严尔良经营的诺森通讯器材门店开设了消费金融分期业务，为在门店购买手机的消费者提供消费贷款。2017年4月28日，被告人严尔良伙同马上消费金融股份有限公司区域业务经理庞某(已起诉）与业务员刘某（已起诉）及中介人员，以无息或低息办理贷款、贷款套现等理由为诱饵，利用被害人潘某的身份信息办理手机消费贷款，套取马上消费金融股份有限公司发放至诺森通讯器材账户的贷款人民币4962元，并按事先约定的比例分赃。 2.2018年7月，被告人严尔良多次向被害人王某1借款共计人民币130000元，到约定的还款日期后，严尔良虚构VIVO手机柳州区域代理的项目，并说服被害人王某1将该13万元投入到VIVO手机柳州区域代理的生意中，以此免除自己的债务，实则将该13万元用于网络赌博。2018年8月1日至11月19日，被告人严尔良又以合伙经营VIVO手机柳州区域代理项目，骗取被害人王某1、王某2投资款人民币3806820元用于网络赌博。 2018年11月19日19时20分许，公安人员在柳州市柳南区柳邕路京城商贸1栋2单元701室将被告人严尔良抓获归案。 公诉机关认为，被告人严尔良以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提交了书证、证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录等证据。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的之规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人严尔良对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，其辩称在被抓之前已经联系被害人谈赔偿事宜，准备去派出所自首，但是被害人说先去他们家里，然后被害人就打电话报警。其认为自己具有自首情节。辩护人对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，且认为被告人具有自首情节。 经审理查明：1.马上消费金融股份有限公司在被告人严尔良经营的诺森通讯器材门店开设了消费金融分期业务，为在门店购买手机的消费者提供消费贷款。2017年4月28日，被告人严尔良伙同马上消费金融股份有限公司区域业务经理庞某(已起诉）与业务员刘某（已起诉）及中介人员，以无息或低息办理贷款、贷款套现等理由为诱饵，利用被害人潘某的身份信息办理手机消费贷款，套取马上消费金融股份有限公司发放至诺森通讯器材账户的贷款人民币4962元，并按事先约定的比例分赃。庞某等人代为还款1210元。 2.2018年7月，被告人严尔良多次向被害人王某1借款共计人民币130000元，到约定的还款日期后，严尔良虚构VIVO手机柳州区域代理的项目，并说服被害人王某1将该130000元投入到VIVO手机柳州区域代理的生意中，以此免除自己的债务，实则将该130000元用于网络赌博。2018年8月1日至11月19日，被告人严尔良又以合伙经营VIVO手机柳州区域代理项目，骗取被害人王某1、王某2投资款人民币3806820元用于网络赌博。 2018年11月19日19时20分许，王某2报警称其被严尔良诈骗500多万。严尔良明知王某2报警而在现场等待，公安人员在柳州市柳南区柳邕路京城商贸1栋2单元701室将被告人严尔良抓获，且抓捕时其积极配合，无阻碍、抗拒行为。 上述事实，被告人严尔良及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、到案经过、VIVO区域代理协议、串货处罚通知、提取笔录、情况说明、王某2指认其与谭某信聊天记录、其与“VIVO代管理”微信群的聊天记录、其与严尔良的聊天记录、被告人严尔良指认其用于赌博的账户照片及下注记录、户籍信息、王某2的农业银行流水、严尔良的农业银行、工商银行流水、被害人潘某办理消费贷款的详情、证人黄某、王某3、刘某、庞某的证言、被害人王某2、王某1的陈述、被害人潘某的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等已经庭审质证、认证的证据予以证实，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人严尔良以非法占有为目的，诱骗客户、虚构事实、隐瞒真相，实施骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。严尔良在受害人报案后在现场等候，归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人严尔良具有自首情节的意见本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公私财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人严尔良犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2032年11月18日止；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人严尔良退赔被害人潘某3752元、退赔被害人王某1130000元、退赔被害人王某1、王某23806820元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 玮 人民陪审员  唐雪梅 人民陪审员  韦晓英 二〇一九年九月二十五日 书 记 员  陈沛汐 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3．对被执行人限制高消费、限制出境； 4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。 柳州市柳南区人民法院 地址：柳州市柳南区航生路20号 邮政编码：545007