福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0582刑初2369号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人邓刚，男，1994年8月23日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省长宁县。曾因犯强奸罪，于2013年10月18日被浙江省平湖市人民法院判处有期徒刑三年二个月，2016年6月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月18日被抓获，同月22日被刑事拘留，7月19日变更强制措施为监视居住；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年1月19日变更强制措施为取保候审，2019年8月21日因违反取保候审规定被抓获，同月25日被刑事拘留，9月4日被执行逮捕，同日变更强制措施为取保候审，同月6日变更强制措施为监视居住。现监视居住于晋江市陈埭镇温馨公寓。 被告人罗美，女，1996年6月11日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省隆昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月18日被抓获，同月22日被刑事拘留，7月22日变更强制措施为监视居住；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年1月22日变更强制措施为取保候审，2019年8月21日因违反取保候审规定被抓获，同月25日被刑事拘留，9月4日被执行逮捕，同日变更强制措施为取保候审。现取保候审于晋江市陈埭镇。 晋江市人民检察院以晋检金融刑诉〔2019〕187号起诉书指控被告人邓刚、罗美犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员吴潮阳出庭支持公诉。二被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月份期间，被告人邓刚、罗美共同向开卡人魏某、王某收买了配套有密码、Ｕ盾及手机卡的信用卡共三套。其中，被告人邓刚负责联系客户并将收买到的信用卡转卖给上家，被告人罗美负责帮助被告人邓刚发布信息并向开卡人介绍开卡流程。嗣后，上述被倒卖的户名为王某、卡号为62×××82的招商银行信用卡收到庄某在晋江被人以“撤销淘宝会员转账”的方式诈骗走的部分赃款人民币5000元。 2017年6月18日，被告人邓刚、罗美在四川省成都市郫都区华大学西门被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人邓刚、罗美结伙收买、非法提供他人信用卡信息，应以收买、非法提供信用卡信息罪追究刑事责任。被告人邓刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚；在共同犯罪中，被告人罗美起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人邓刚、罗美归案后均如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，建议对被告人邓刚在有期徒刑一年八个月至二年二个月的幅度内判处刑罚，对被告人罗美在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内判处刑罚，并均并处人民币一万元以上三万元以下罚金。 公诉机关提供了书证银行账户开户情况及流水明细、刑事判决书及释放证明、户籍证明、抓获破案经过、户籍材料，证人乔某、魏某、王某、庄某证言，辨认笔录及照片等证据证实。 被告人邓刚、罗美对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人邓刚、罗美实施上述收买、非法提供信用卡行为，获利至少人民币210元；案发后，公安机关从被告人邓刚处扣押作案工具魅族牌手机一部；2019年8月21日，被告人邓刚、罗美因违反取保候审期间的相关规定，在四川省成都市郫都区被公安机关抓获。 本院认为，被告人邓刚、罗美的行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关的指控成立。被告人邓刚是累犯，应从重处罚。在共同犯罪中，被告人邓刚是主犯；被告人罗美是从犯，予以从轻处罚。二被告人归案后如实供述其罪行，愿意接受处罚，对其均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人邓刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押47日折抵刑期47日，即自2019年9月20日起至2021年4月2日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人罗美犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自本判决生效之日起计算。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、继续追缴被告人邓刚、罗美的违法所得人民币210元。 四、未随案移送的作案工具魅族手机一部，由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  林雅思 二〇一九年九月二十日 书记员  丁鸿鑫 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 －6－ －7－