浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0105刑初142号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人何鸽，男，1984年6月1日出生，汉族，湖南省汨罗市人，初中文化程度，苏州鑫达汽车咨询服务有限公司总经理，户籍所在地湖南省汨罗市。因本案于2018年11月15日刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人董晓辉，浙江钱江律师事务所律师（拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）121号起诉书，指控被告人何鸽犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本案适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员耿艳苹等两人出庭支持公诉，被告人何鸽及辩护人董晓辉到庭参加诉讼，现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年6月，被告人何鸽伙同梁某、杨某、徐某等人（均另案处理），虚构身份，以“0首付购车”为幌子，先行为被害人陈某、孙某、周某分别垫付购车款57000元、100000元、100000元，并与被害人签订虚高的欠条及抵押合同、车辆转让协议等文书，后借口为车辆上牌，将被害人陈某价值134303元的荣威ＲＸ5、被害人孙某价值161391元的起亚ＫＸ5驾驶至安徽省巢湖市,将被害人周某价值人民币150452元的起亚Ｋ5驾驶至安徽省滁州市，在被害人不知情的情况下，将上述三辆车出售，将卖车款瓜分。 为证实上述指控事实，公诉机关提供了被害人陈某、孙某、周某的陈述；证人梅某、汤某、梁某、杨某、徐某的证言；抓获经过、全国常住人口信息查询记录、扣押清单、银行交易明细、购车合同复印件、发票复印件、车辆转让协议、委托付款函、建行电子回执、微信转账记录、报案材料、微信聊天记录、谅解书等书证；辨认笔录和被告人何鸽的供述及辩解等证据予以证实，认为被告人何鸽的行为已构成诈骗罪，要求依法予以惩处。 被告人何鸽辩解称周某的车其未参与卖车。其还垫付了车辆的购置费。 被告人何鸽的辩护人认为，犯罪数额首先要减掉垫资的款项，被告人已经退赔了11万元。被告人何鸽系初犯、偶犯。案发后，何鸽认罪态度较好，口供连续统一，建议从轻处罚。 经审理查明：2017年6月，被告人何鸽伙同梁某、杨某、徐某等人（均另案处理），虚构身份，以“0首付购车”为幌子，先行为被害人陈某、孙某、周某分别垫付购车款57000元、100000元、100000元，支付增值税19624.1元、23582.05元、21983.76元，并与被害人签订虚高的欠条及抵押合同、车辆转让协议等文书，后借口为车辆上牌，将被害人陈某价值134303元的荣威ＲＸ5、被害人孙某价值161391元的起亚ＫＸ5驾驶至安徽省巢湖市,将被害人周某价值人民币150452元的起亚Ｋ5驾驶至安徽省滁州市，在被害人不知情的情况下，将上述三辆车出售，将卖车款瓜分。被告人何鸽从中得款250000元。 2018年11月15日，民警在江苏省苏州市金门商市内将被告人何鸽抓获归案。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、涉案人杨某的供述证明：2017年6月份的一天上午，杨某在何鸽的办公室帮忙，何鸽找了杨某、刘良和老秦三个人和他们说杭州有一个叫陈某的人欠了他钱，还说陈某要买一辆车是荣威的Ｒｘ5新车，让三人到杭州去找陈某，然后假借陈某去上牌的名义偷偷把他的车子去卖掉，并且询问了杨某哪里的二手车行情比较好。杨某去联系二手车的买家。之后杨某了解到，实际上是陈某真的要买车，何鸽借了陈某的首付钱，让陈某写欠条，再让杨某他们去把车子卖掉。而且何鸽当时觉得有了欠条，就可以逃避法律。 2、涉案人梁某的供述证明：梁某说他们承诺帮客户做抵押，这样能套取车款，从中抽取一部分服务费，但是实际上这样子是套不出的。梁某经常到何海洋即何鸽处，他们几个人一起商量过他们的分成比例。卖车来的钱，首先把何鸽垫资的钱给补上，剩下的钱何鸽拿四成，梁某和雷子一人拿三成。何鸽的妹夫杨某和山东佬“阿梁”怎么分钱梁某是不清楚的，但是他们是给何鸽打工的。梁某还提到了何鸽他们让孙某、周某打欠条的细节：就是会把借条写的高一点，把利息的钱也一起写到借条里。借款的时间是七天，超三天就是违约。还让他们签订了二手车的买卖协议和车辆抵押协议。辨认笔录证明：梁某辨认出杨某，辨认出何鸽系何海洋。 3、被害人陈某的供述证明：2017年5、6月，陈某因为其表弟要买车，但征信没有通过，是用自己的信息。后由杨某带其去安徽巢湖的二手车店办理车辆上牌，但陈某等人在不知情的情况下，该辆车被杨某等人卖掉。还有叫孙某的男子以同样方式被杨某等人骗了。陈某辨认笔录，辨认出王姓男子系梁某，辨认出杨某，垫资老板就是何鸽，也辨认出了刘良和秦国庆。 4、被害人周某的陈述证明：2017年6月周某通过刘亚雄介绍找到一王姓男子办理车辆按揭，王姓男子的同伴给了周某10万元并签订了13万元的欠条后，该王姓男子带周某至安徽滁州办理上牌，将车辆及相关资料交给王姓男子的一个朋友后，该王姓男子便不再出现。 5、被害人孙某的陈述证明，2017年6月，孙某也是通过刘亚雄介绍找到一王姓男子办理车辆按揭，王姓男子的同伴给了孙某10万元并签订了14万元欠条，后杨某同伴找到安徽巢湖的一家二手车公司办理上牌，并从孙某处要了车辆的相关资料，让孙某先回苏州。后孙某经电话联系该二手车公司的汤姓老板得知车辆已经被王姓男子卖给了该汤姓老板。 6、证人梅某的证言证明：2017年5、6月梅某要买车，但征信没有通过，就请自己的表哥陈某帮忙。陈某用自己的信息通过王姓男子办理车辆按揭，何姓男子给了陈某57000元，签订了11万的欠条及抵押合同，后由杨某带其去安徽办理上牌，杨某拿到车和相关资料后，让梅某等人去苏州等候，杨某等人就失去联系了。其辨认笔录辨认出：王姓男子是梁某，辨认出杨某、何鸽、刘良和秦国庆。 7、证人汤某的证言证明：汤某是安徽巢湖二手车店的老板。2017年6月15日杨某通过微信联系汤某到其二手车店里要出售两辆汽车，两辆车的车主也一起来。两辆车去了车管所上牌后再签订车辆买卖合同，由杨某签订合同。后来一位车主打电话询问汤某车辆的情况，才知道杨某在车主不知情的情况下，将车辆卖给汤某的，汤某将两辆车的车款打给何鸽，并辨认出杨某。 8、被害人陈某提供的（1）、交易明细证明：中国建设银行交易明细当中显示，陈某2017年6月14日于中国建设银行余杭连城支行存款59200元，取款了2200元，合计是存入57000元后，在申孚汽车销售有限公司，支出50347元。于人寿财产保险股份有限公司支出6155元。 （2）、车主委托书证明：陈某于2017年6月14日签字，备注此车逾期无法偿还借款本金及利息，委托人同意将车出售，并由受委托人代为办理。该委托书，车辆信息及委托人受托人信息，部分均为空白。 （3）、借款合同证明：陈某于2017年6月14日签字，借款11万元，借款期限自2017年6月14日至2017年6月20日，出借人即抵押车辆信息均为空白，并且写明了合格的账户名开户银行账号、车辆转让，还有车辆转让协议卖方是陈某，由杨某代签，买方是汤一，签订日期是2017年6月16日，荣威牌汽车成交价是113000元。还有2017年6月19日合肥德唯信二手车公司支付给何鸽110000元的购车款。价税合计是135060元。 9、被害人周某提供的涉案的购车合同复印件及发票复印件证明：周某是于2017年6月12日购买了一辆起亚Ｋ5的车辆，车辆销售价格是151300元，贷款是75000元。 10、被害人孙某提供的涉案的购车合同复印件及发票复印件证明：孙某于2017年6月14日从东风起亚汽车销售有限公司购买ＫＸ5车型一辆，车辆销售价格是十六万两千三百元，贷款是八万元。孙某还提供了车辆转让协议的照片，卖方是孙某由杨某代签，买方是汤某，签订的日期是2017年6月16日,标的是起亚牌汽车ＫＸ5成交价是14万元。 11、汤某提供的建行电子回执证明：6月16日，６月１９日德唯信该二手车公司支付何鸽起亚ｋｘ５车款12万元、荣威车款11万元，微信转账记录是转账7700元及3000元，是给杨某的。还有两份出库车辆转让协议显示，起亚ＫＸ5已经于2017年6月19日已转让给林福新兴，荣威于2017年6月20日转让给冷志金。还有委托付款函是显示了2017年6月10日孙某委托将起亚ＫＸ5车款十四万八千元付给何鸽。2017年6月16日，陈某委托将荣威ＲＸ5车款11万元付给何鸽。 1２、调取证据通知书，调取证据清单、过户材料信息、公安机关从车管所调取了涉案车辆的过户登记证明：孙某的涉案车辆已经于2017年6月10日、6月16日注册登记，当日即转移登记至姜子夜，6月1９日转移登记至林福兴。陈某的涉案车辆是6月1６日注册登记。当日转移登记至汤一，2017年６月20日转移至冷志金。 13、价格认定结论书证明：本案的三辆车共计价值人民币是446146元。 机动车销售发票三张证明：涉案三辆车销售价格。 １4、抓获经过证明：被告人何鸽系被动归案。谅解书证明：2018年7月18日，被告人何鸽的妹妹，杨某的妻子退赔了11万元给被害人陈某。刑事判决书证明：涉案人杨某、梁某均已被判处有期徒刑。 15、被告人何鸽的供述及辩解证明：被告人何鸽在公安机关侦查阶段，对自己伙同梁某、杨某与徐某等人诈骗陈某、孙某、周某三辆车的事实予以承认。其是垫资者，还为三辆车支付了购置税。否认自己是犯意提起者。 上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 以上事实清楚，证据确凿充分，足以认定。 本院认为：被告人何鸽以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何鸽辩解其在周某案中未参与卖车，支付了购车税，经查：周某车辆被骗一节，被告人何鸽事先明知，垫付部分车款，后面具体卖车虽未参与，不影响该节的犯罪构成。其垫付的车辆购置税应在犯罪数额中予以扣减，该辩解予以采纳。辩护人提出的与本院认定一致部分意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条之规定。判决如下： 一、被告人何鸽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金计人民币10000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2022年1月14日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）。 二、责令被告人何鸽退出非法所得，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石丽斐 人民陪审员  周 超 人民陪审员  陈孝来 二０一九年九月二十六日 代书 记员  蒋艳婷