北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书(2018)京03刑初118号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人涂梦汉，男，55岁（1964年5月19日出生），汉族，出生地黑龙江省哈尔滨市，大学专科文化程度，案发前系北京某医药科技开发有限公司、北京某生物科技开发有限公司、北京某投资开发有限公司实际控制人，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月27日被刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年6月3日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。辩护人曲贵军，北京市格平律师事务所律师。辩护人李原，北京葆涵律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检经检刑诉[2018]30号起诉书指控被告人涂梦汉犯集资诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员白玉、检察官助理王娟出庭支持公诉。被告人涂梦汉及其辩护人曲贵军、李原到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：2014年3月至4月期间，被告人涂梦汉伙同他人在北京市通州区宋庄镇小堡村，以北京某生物科技开发有限公司的名义，通过讲课、熟人间相互介绍等方式，向社会公开宣传投资“健康消费理财增值分配方案”项目，以投资有高额返利为由，骗取孙某等多名被害人人民币30余万元。2014年11月至2015年2月期间，被告人涂梦汉与刘某1、刘某2、韩某、温某（均另案处理）等人，先后在北京市通州区宋庄镇小堡村、通州区某国际大厦21层内，通过讲课、熟人间相互介绍等方式，向社会公开宣传购买该公司保健品“新动力牡蛎椰子肽粉”可获得高额返利，并以该公司即将上市承诺高额分红为由，骗取杜某、王某1、王某2等多名被害人人民币700余万元。被告人涂梦汉在上述期间未开展经营活动，集资款主要用于进行集资活动、兑付返利、购买车辆、个人消费等。被告人涂梦汉于2017年4月27日被公安机关查获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了电脑主机、理财方案、合作协议、银行对账单、房屋租赁合同、机动车销售发票、检测报告等物证和书证，徐某、林某、万某、杨某等人的证人证言，孙某、彭某、王某1、宁某等人的被害人陈述，司法鉴定意见书、司法会计鉴定意见书，扣押笔录、辨认笔录，网站恢复数据，被告人涂梦汉的供述和辩解等证据材料，并认为涂梦汉以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。在本案审理期间，被告人涂梦汉对公诉机关指控其犯集资诈骗罪有异议。辩解称：公司有采购、印刷等正常经营行为。其只负责产品研发，刘某1的团队负责销售工作。其因为受伤导致对公司管理失控，原意承担管理不当的责任。其没有挥霍钱款，也没有携款潜逃，没有诈骗故意和非法占有目的。被告人的辩护人曲贵军、李原的辩护意见：1.被告人涂梦汉主导研发的新动力椰子牡蛎肽粉是一种真实、有效的保健食品。涂梦汉以营利为目的，对该产品进行了真实的生产和销售。2.被告人涂梦汉是公司管理人，客观上应承担管理人责任。涂梦汉应该预见并及时制止销售团队的违法销售行为，但因急于销售产品而忽略了风险，对公司管理失去控制。3.在计算犯罪数额时应准确区分被告人涂梦汉应承担责任的金额和销售人员个人犯罪数额，同时扣除用于研发产品、采购原材料及发放工资等正常经营行为所支付的钱款。4.被告人涂梦汉在犯罪中应承担次要的管理责任，希望对其从轻或减轻处罚。被告人涂梦汉及其辩护人均未向法庭提交新证据。经审理查明：2012年7月至2014年11月期间，北京某医药科技开发有限公司（以下简称某医药公司）、北京某生物科技开发有限公司（以下简称某生物公司）、北京某投资开发有限公司（以下简称某公司）先后成立。上述公司实际控制人均为被告人涂梦汉。2014年3月至4月期间，被告人涂梦汉伙同他人在北京市通州区宋庄镇小堡村，虚构投资项目可获得高额返利的事实，以某生物公司名义，通过讲课、熟人间相互介绍等方式，向社会公开宣传“健康消费理财增值分配项目”，以高额返利为诱饵，骗取孙某等被害人人民币30余万元。2014年11月至2015年2月期间，被告人涂梦汉伙同刘某1、刘某2、韩某、温某（均另案处理）等人，虚构购买保健品可获得高额返利、公司上市可获得高额分红等事实，先后在北京市通州区宋庄镇小堡村、某国际1号楼2109-2111室，以某公司名义，通过讲课、熟人间相互介绍等方式，向社会公开宣传购买保健品“新动力椰子牡蛎肽粉”可获得高额返利，并承诺公司上市后可获得高额分红，骗取杜某、王某1、王某2等被害人（包含聋哑人100余人）人民币700余万元。被告人涂梦汉在上述期间未开展正常经营活动，集资款项主要用于集资活动、兑付返利、购买车辆、个人消费等。2017年4月27日，被告人涂梦汉被公安机关抓获归案。案发后，涂梦汉名下黑龙江省哈尔滨市道里区某街78-80号0层房产1处，涂梦汉、张某、王某3名下13个涉案银行账户，杭州某汽车租赁有限公司名下众泰牌机动车1辆（车牌号：×××）、王某4名下别克牌机动车1辆（车牌号：×××）均已被查封、扣押、冻结在案。上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1.被害人孙某的陈述及提供的宣传材料证明：2014年3月，我通过闫某了解到某生物公司开发了新项目。闫某带我到位于通州区小堡村的某生物公司认识了该公司董事长，真名涂梦汉。涂梦汉介绍了拆分理财增值项目，称公司有经营实体，配送国家认证的小蓝帽养生保健品，是国内首家实行三倍拆分还配送高科技功能性保健品的公司，现在投资三天到五天就开盘，开盘即拆分，大约十多天就可获得三倍返利。按照投资7000元一单计算，三次拆分之后，能够获得19200元，其中7000元必须继续投资，不能取出来，实际拿到手的收益是12200元。我于2014年4月11日在某公司刷卡投资15.4万元。闫建华给我在公司网站平台上注册了用户名，可通过网上查询返利情况。现在网站打不开了，发现上当受骗了。我投资后收到过调节视力的新动力、清除自由基的SOD、眼黄金等产品。这些东西没有国家批文，我没有用过。赠送这些产品是为了吸引大家投资。2.被害人王某1的陈述证明：2014年3月，我通过朋友王某5知道了某公司。该公司在通州区宋庄镇小堡村，运营模式就是在公司投资成为会员，根据投资金额送保健品，等到公司的总投资份额到达一定程度，就会按照规定进行拆分，拆分三次后就给投资者分红，分红的钱高于投资金额，例如投资7万元，拆分以后会分102800元，还有投资7000元、2.1万元的等等，分红都是按照比例的，如果本金不拿出来，还参与之后的拆分，会得到更多的分红。如果公司继续投资，按照一定的比例还会翻倍。另外，介绍其他人投资可以拿到提成，按照被介绍人投资金额的10%提成，是投资完以后当场给提成，都是给现金。我拿到4万多元的提成。我投资了7万元，除去提成和返利，实际损失1万多元。3.被害人王某2、韩某等7人的陈述以及提供的报案材料、控告书、借记卡账户历史明细单、健康消费理财增值分配方案等证明：2014年3月至4月期间，涂梦汉在通州区宋庄镇以某生物公司名义对外宣传拆分理财项目，承诺高额利息，王某2等7名被害人投资该项目，造成损失17万余元。4.被害人王某3的陈述证明：我通过朋友得知通州区宋庄镇小堡村的某公司，后该公司改名叫某公司。2014年11月10日，我去过小堡村的某公司，当时一名叫韩某的女子在讲课，主要讲公司的投资模式和分红模式，即投资一份4000元入会做公司的会员，配送公司的两盒保健产品“新动力椰子牡蛎钛粉”，说是可以调节身体健康。当了公司会员后每投资一份4000元，送两盒某产品，接着第一周返利500元，第二周返利450元，第三周返利900元，第四周返利1800元，第五周返利3600元，第六周返利7000元，每周返钱时要扣掉5%的手续费，这样一个投资周期就结束了。之后再投资还按照这个模式分红。韩某称公司还有很多项目可以挣钱，如养老项目、泉水项目等。我觉得这个公司很正规，投资回报也很高。韩某讲完投资模式后，一名叫王某4的男子介绍某公司的保健产品，叫做“新动力椰子牡蛎肽粉”，可以调理身体，是公司投资模式的配套产品，是盒装的，里面是袋装粉末状的。我一共投资了七次，有的是交现金，有的是POS机刷卡，收钱的人叫王某3。我知道公司的负责人姓涂，但是没看见过。公司的网站总是更换，在网站上可以查看公司资料，通过公司给的账号可以登录查看自己的投资和分红情况。5.被害人吴某的陈述证明：2015年1月初，我通过朋友黄某得知某公司。投入4000元，一个半月可以返还7000元至8000元。我投资了4000元，钱给了黄某，黄某给我注册了公司账号。该公司有网站，我通过登陆网站可以看到自己的返利情况。我分4次一共返利2000余元，实际损失1800元。我知道公司运作模式分两种，一种是静态收益，一种是动态收益。静态收益就是不发展下线会员，某公司每天返还固定的资金。动态收益就是需要发展下线会员，每发展一个下线会员可以获得提成，具体获得多少钱提成其记不清了。6.被害人赵某（聋哑人）的陈述证明：2015年1月，我通过聋哑人贾某得知某公司。投资项目是某生物公司和某公司经营的。我只知道公司主要负责人姓涂，在通州区九棵树某国际中心21层。同年1月23日，我以现金方式投资4000元，钱交给了某公司员工肖某。之后不到一个月收到分红3800元，分红是以银行转账方式打到我名下农业银行账户。投资之后公司给了我一盒粉状冲剂，我不知道是什么东西，就给扔了。2015年3月，某公司不再分红。聋哑人投资的大约有100多人，其中我介绍了30人左右。我介绍了聋哑人刘某投资，她也介绍了一些聋哑人投资。7.被害人刘某（聋哑人）的陈述证明：2015年1月，我通过聋哑人赵某得知投资某公司可以赚钱。同年1月4日，我与赵某一起到某国际21层的某公司办公地点，以刷卡方式投资51份，每份4000元，一共投资了20.4万元，收款人名叫肖某。我一共收了1.9万元的利息，转到我名下工商银行卡内。投资没有签订过协议。当时我看见公司有宣传，每投资一笔之后返还资金大约是投资金额的十倍。我介绍过大约50人进行投资，介绍别人得到2万元积分，积分可以兑换钱，1个积分兑换1元，但我还没兑换公司就倒闭了。公司负责人姓涂，是一个瘸子，具体名字不清楚，是哈尔滨人。8.田某、尹某、徐某、贾某2、武某、王某4等200余名被害人的陈述、报案材料、借记卡账户历史明细清单、信用卡对账单、某公司宣传材料打印件等证明：2014年11月至2015年1月期间，涂梦汉组织销售人员在通州区某国际大厦某公司，以讲课方式公开宣传公司理财项目，承诺投资4000元6周可分红14250元，推荐他人投资还可以额外获得提成。田某等人先后到某公司以转账、刷卡或现金方式投资共计900余万元，获得返利100余万元,实际损失700余万元。报案被害人中包含贾某2、武某等100名聋哑人，均是通过熟人介绍方式得知某公司的理财项目，先后到某公司以现金或刷卡方式投资，或者由他人代为支付投资款，聋哑人损失共计300余万元。9.证人徐某的证言证明：2014年3月，我通过马某介绍到某生物公司投资，当时就是听别人讲课，说买该公司的产品还能返钱，通过投资我认识了涂梦汉，涂梦汉让我给其做管理工作，就是让我参与销售。我大概干了十几天，后来就不干了。某生物公司在通州区宋庄镇小堡村文化广场办公，主要是销售保健食品，就是“新动力胶囊”和“眼黄金”保健食品。某生物公司后来改名为某公司，办公地在通州某国际大厦21层，涂梦汉是董事长，主要也是销售公司的保健食品即“椰子牡蛎钛粉”。还有一个负责公司产品研发和讲解的人叫王某4。某公司一般都是采取熟人介绍方式，专职讲师授课，每一笔投资是4000元，公司就给4000元的药，投资周期是六周，第一周不返，第二周返500元，第三周返450元，第四周返900元，第五周返1800元，第六周返3600元。公司网站能查到分红。我是公司会员，在某生物公司时消费7000元就能成为会员，后来改名为某公司，投资4000元就能成为会员，成为会员后就能分红。涂梦汉说公司在准备上市，上市之后就可以实现之前所承诺的分红。10.证人王某4的证言及辨认笔录证明：2013年5月，我通过朋友介绍认识了某医药公司的董事长涂梦汉。涂梦汉让我在他的公司里讲课，关于保健食品的。2014年5月，我到某生物公司位于通州区宋庄镇小堡村的办公地点讲关于“新动力胶囊功能食品”的课，讲了两个月左右，公司业务不好。2014年11月，涂梦汉注册成立某公司，办公地点在通州区某国际21层。公司成立后至2015年2月，我在某公司讲关于“新动力椰子牡蛎肽粉”的课，内容就是健康食品的功能、功效、好转反应，让投资者进行投资。这些内容都是涂梦汉事先提供的资料，我只负责讲课，如果有投资者要进行投资，有专门的销售人员接待。我每月工资1万元，没有提成。某生物公司和某公司的法人都是张某。这两家公司的实际经营人是涂梦汉。公司的运营模式是通过我给投资人讲课，吸引投资人对产品进行投资，投资后公司给投资者进行分红。“新动力椰子牡蛎肽粉”有实物，是涂梦汉委托北京平谷区某科技开发有限公司生产的。证人王某4辨认出涂梦汉。11.证人张某的证言证明：我从2013年底或者2014年上半年开始在通州区宋庄镇小堡村的某公司上班。该公司负责人姓涂，销售吃的东西。我的工作主要负责接待客户，大概干了五六个月就离职了。我曾经办过一张农业银行卡并交给了涂总。12.证人涂某的证言证明：我侄子涂梦汉让我帮忙照看通州区宋庄镇某公司的办公处所。涂梦汉是某公司的负责人。我知道某公司是卖保健品的，其他不了解。13.证人王某5、李某的证言、房屋租赁合同证明：2012年4月5日，涂梦汉以某资产管理公司名义与王某5签订租赁合同，承租北京市通州区宋庄镇小堡村北京某文化传媒中心的7套房，租赁期至2017年4月4日，一次付清5年租金270万元。2014年11月17日，张某与北京某房地产开发有限公司签订协议，承租北京市通州区某北里某号楼某室，租期一年，张某付了三个月租金147840元、三个月押金147840元。14.证人万某的证言证明：2013年3月份，我和别人合伙开了一家名叫北京某地产经纪公司，我任法人至今。2014年11月上旬，涂总让我找一个500平米的办公楼，我就在通州区某国际中心21层帮他找好了，然后我们就签了租房协议。因为我的公司不好干，2014年11月底，我就到涂总的公司兼职。我不太了解某公司，只知道某公司的卖新动力保健品的，法人张某，总经理是涂总。新动力是什么保健品我不清楚，有无门店我不清楚，我就是将货物送到某国际中心，然后客户就到某国际中心买走货物。15.证人林某（宁波某信网网络科技有限公司股东）、黄某（嘉兴市某网络科技有限公司法人）的证言、上海市某网络科技股份有限公司、宁波某信网网络科技有限公司出具的情况说明证明：2014年至2015年间，涂梦汉委托黄某制作某公司的网站并租用了宁波某信网网络科技有限公司的服务器，涂梦汉曾提出要求网站有提现功能，但实际没有实现，网站只是起到收集提现要求的功能。站点数据已于2015年7月6日被宁波某信网网络科技有限公司拷贝封存，三个网站总容量6.36g。16.证人杨某（北京某科技发展有限公司法人）的证言及全国工业产品生产许可证证明：我公司生产方便食品（其他方便食品），含菜食品和代用菜。2014年8月，涂梦汉拿着椰子粉、牡蛎粉、肽粉、葡萄糖粉，问我能不能把这几种粉制作成食品，我说可以，就是混合分装。同年9月，我公司和某生物公司签订合同。涂梦汉给我的原料一共1500多公斤，有椰子粉，牡蛎粉，肽粉，葡萄糖粉。我们签的合同是两万盒，每盒30袋。由于当时涂梦汉在我们工厂把腿弄断了，就收了个成本费，每盒4毛5分钱。我知道某公司，听涂梦汉说这个公司要上市。我公司还和某公司签署过一个合作协议，大概内容是某公司委托我公司在山西租地种原材料，因为协议没有执行，我也没留存。因为某公司支付了第一批大约400万投资款后，后期款项迟迟不能到位，致使协议无法履行，我公司把款项退回后，协议就解除了。17.工商登记材料、营业执照等证明：北京某医药信息咨询有限公司成立于2006年10月，涂梦汉于2012年7月18日购买该公司全部股份，成为该公司唯一股东及法定代表人，并将公司名称变更为某医药公司，公司经营范围为一般经营项目、经济贸易咨询、销售日用品、I类医疗器械等。2012年12月，涂梦汉将该公司全部股份转让给纪某。某生物公司成立于2013年7月8日，法定代表人张某，注册资本100万元，股东孙某、王某4、张某、张某2，经营范围为一般经营项目、经济贸易咨询、销售日用品、I类医疗器械等。某公司成立于2014年11月24日，法定代表人张某，注册资本5000万元，股东为张某、王某4，经营范围为投资管理、资产管理等，经营场所位于北京市通州区某北里。杭州某汽车租赁有限公司成立于2012年5月7日，法定代表人涂梦汉，股东涂梦汉、孙某、郭某，经营范围为汽车租赁、汽车代驾服务。18.战略合作协议、合作营销协议证明：2014年11月13日，涂梦汉代表甲方某生物公司与乙方刘某1、韩某、温某、李某、刘某2签订协议。甲方新组建营销公司全权委托乙方管理运作。营销公司总经理刘某1、副总经理韩某、温某、刘某2、总经理负责全公司工作。乙方所有营销方案、工作计划都要书面或者口头报呈董事长，审阅批准方可实施。19.某支付有限公司出具的商户信息证明：2014年5月至12月期间，涂梦汉以某生物公司、某商贸、北京某超市的名义开设四台POS机。20.网页截图材料证明：2015年1月11日，某公司市场部在公司网站上发布公告：为了使公司更加健康持续地发展并保障全体会员能够得到持续长久利益，经公司研究决定从2015年1月11日起公司所发放的积分改为奖励积分和注册积分，奖励积分可提现也可以转换成注册积分用于注册新会员，注册积分专用于新会员注册使用。21.海南某实业有限公司、陕西某生物科技有限公司、南宁某生物科技有限责任公司出具的情况说明、销货证明、销售单、收款收据、收款回单、提货单及发票证明：2014年3月至12月期间，涂梦汉以某生物公司及某医药公司名义向上述公司购买椰浆粉5310公斤、牡蛎肽粉858公斤、菊粉885公斤、木瓜蛋白酶525公斤、菠萝蛋白酶100公斤以及支付货款的情况。22.中国科学院某应用生态研究所农产品安全与环境质量检测中心出具的检测报告证明：某生物公司、北京某科技发展有限公司于2014年9月19日送检的“新动力椰子牡蛎肽粉”检测出多种氨基酸和微量矿物质。23.北京市通州区国家税务局出具的企业纳税情况说明、北京市通州区地方税务局出具的北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书证明：北京某医药咨询有限公司于2006年11月8日办理税务登记，2006年至2010年入库税款0元；2011年入库增值税29.13元、入库所得税124.73元；2012年入库税款0元；2013年入库增值税15元、入库所得税12.5元；2014年入库税款0元。某公司2014年12月2日至2015年2月12日无税款入库信息。24.北京通达法正司法鉴定中心出具的京通法鉴[2017]电鉴字第929号司法鉴定意见书证明：鉴定人对某公司网站数据备份进行分析，重构网站、恢复并提取网站数据库的数据信息25.北京神州会计师事务所出具的神州[2017]鉴字第28号司法会计鉴定意见书及司法鉴定意见补正书证明：2014年3月至4月、2014年11月至2015年2月，涉案账户（包含银行账户26个、POS机4个）收到投资人款项共计人民币100085818.97元。其中，四台POS机自2014年3月至2015年2月共计收取投资款6515.6万元，王某3、张某、张某等人名下银行账户收取投资款共计3626.33万元。期间，上述账户支付投资人8131.84万元，保健品原材料的购买、加工及包装、租赁办公场所、人员工资、购买车辆支出共计1002.7万元，其他支出927.75万元。26.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、协助查封通知书、协助冻结财产通知书等证明了本案查封、扣押、冻结情况。27.北京某汽车销售服务有限公司出具的汽车销售开票通知单、中国工商银行业务回单、代付款证明、机动车销售统一发票、哈尔滨市道里区人民法院执行裁定书等证明：2014年12月2日，涂梦汉以张某名下工商银行（尾号0370）账户支付42.65万元购买别克GL8汽车一辆。涂梦汉名下位于黑龙江省哈尔滨市道里区某街房产因涂梦汉与白某民事纠纷被哈尔滨市道里区人民法院于2001年3月29日强制执行交给白某使用17年零6个月，现已期限届满。28.到案经过、破案经过、在逃人员登记表等证明：被告人涂梦汉于2017年4月27日被抓获归案及采取强制措施情况。29.户籍材料常住人口基本信息证明了被告人涂梦汉的出生日期、出生地、民族、户籍所在地等情况。30.被告人涂梦汉的供述证明：2014年11月，我在通州区某国际21楼开了某公司。当时法人是我爱人张某。总经理是刘某1，业务经理是刘某2，财务是温某和一个姓韩的女子。当时我自己有一个某医药公司，我自己开发研究一种叫“新动力椰子牡蛎肽粉”带有保健功能的食品。刘某1这几个人主动找我想跟我合作，他们负责推广宣传销售，我负责研究生产和供货。当时谈的是挣到利润三七开，我三他们七。同意合作之后，刘某1他们就提出来新成立一个公司，于是就成立了某公司，我私自做主让我爱人张某当法人。当时是我出资20余万租的房子，地址就是某国际21层的写字楼。然后我还花了10多万元装修办公地点。我又花了10余万元买了办公家具。等于先期我为这家公司投资了50余万元。某公司经营模式是：刘某1他们团队负责宣传，扩大产品销路，拉更多的客户来购买我的产品。当客户付钱的时候，会使用POS刷卡消费到我的账户内。我在收钱之后会给大家账户内进行返钱。当时研究是以这种返息的方式进行销售。资金这一块我必须得控制，因为产品是我研发生产配送的。我当时也是为了扩大我的经营销路才找到刘某1团队合作。我觉得销售的还不错，记得差不多销售了1000余万元的“新动力椰子牡蛎肽粉”，这1000余万元是公司打给我的货款，换句话说就是我的产品给我挣的钱。剩下产品所挣的钱应该在某公司。为了方便公司经营，我让张某、张某、涂某、张某等人办了银行卡，这些银行卡都是我在用。实际上这些卡都是用于返利、返息使用，给那些投资人返钱用的。我曾经给某公司做过网站，是为了推广产品使用。上述证据均经法庭举证、质证，本院对被害人陈述、证人证言、被告人供述与在案书证、鉴定意见等能够相互印证的部分予以确认。针对被告人涂梦汉所提辩解及其辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：1.被告人涂梦汉实施了以诈骗方法非法集资的行为。根据被害人的陈述及某公司网站宣传资料可以证明，涂梦汉对外宣传以保健品、泉水开发、旅游开发等投资项目为名非法集资，承诺投资后短期内返还本金及高额利息。从宣传方式上来看，涂梦汉组织公司销售人员，以在公司内讲课的方式对外公开宣传公司的投资项目，吸引客户投资。同时，公司承诺投资人介绍他人投资可以获得额外返利，鼓励投资人介绍他人投资。部分投资人付款后，会在短时间内获得部分返利，产生了投资能够获得高额回报的错觉，从而继续投资或者介绍他人投资。事实上，除保健品的销售外，涂梦汉名下公司没有任何其他经营活动，公司对外宣传的泉水开发、旅游开发等项目系虚构。除向投资人赠送外，公司的保健品没有其他销路，涂梦汉所谓的保健品业务收入不足以支撑其对外承诺的高额利息。综上，涂梦汉虚构某公司具有较高的盈利能力以及公司即将上市投资回报率高等内容，组织某公司销售人员通过讲课或熟人介绍方式，以高额回报且附送保健品为诱饵向社会非法募集资金的行为应认定为以诈骗方法非法集资。2.被告人涂梦汉主观上具有非法占有集资款的故意。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项的规定，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为“以非法占有为目的”。在案的审计报告及司法鉴定意见补正书证实，本案涉案期间，涂梦汉控制的本人及其他人名下银行账户收取投资款共计人民币1亿余元，其中8000余万元用于向投资人返利，而用于保健品加工与包装、购买原材料、租赁办公场所、人员工资、购买车辆等费用支出仅有1000余万元。可以认定集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还。事实上，涂梦汉是在用后面投资人的投资款支付前面投资人的本金或利息，这种以后款还前款的方式足以认定其对集资款具有非法占有目的。3.被告人涂梦汉应当对涉案期间以某生物公司及某公司名义非法集资的全部犯罪数额承担刑事责任。在案的工商登记材料、战略合作协议、合作营销协议以及被告人涂梦汉的供述能够证明，涂梦汉作为某生物公司及某公司的实际控制人，负责公司的经营决策，某公司的营销方案是由其批准后实施的，且集资款由其控制和使用，故涂梦汉应当对涉案期间以某生物公司及某公司名义非法集资的全部犯罪数额承担刑事责任。综上，被告人涂梦汉所提辩解及其辩护人所提辩护意见不能成立，本院均不予采纳。本院认为，被告人涂梦汉以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控涂梦汉犯集资诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，惟指控犯罪数额有误，本院予以纠正。涂梦汉集资诈骗对象主要为残疾人和老年人，可酌情从严惩处。在案扣押款物依法处理。据此，本院根据涂梦汉犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项、第五条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人涂梦汉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2031年4月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人涂梦汉退赔人民币七百八十四万八千七百九十七元五角发还各被害人（清单附后）。三、在案查封、扣押、冻结款物依法处理（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 麻学军审 判 员 杨立军审 判 员 张 媛二〇一九年九月五日法官助理 孔晶晶书 记 员 王 岳查封、扣押、冻结款物处理清单1.在案冻结的下列银行账户内钱款及孳息，按比例发还各被害人：涂梦汉名下中国银行账户，账号：×××、×××；张某名下中国银行账户，账号：×××、×××、×××、×××；张某名下民生银行账户，账号：×××、×××；张某名下农业银行账户，账号：×××、×××；王某3名下工商银行账户，账号：×××；王某3名下农业银行账户，账号：×××、×××。2.在案扣押的车牌号为×××的众泰牌机动车、×××的别克牌机动车、联想电脑一台、惠普牌笔记本电脑一台、涂梦汉华为手机一部、张某苹果手机一部之变价款，按比例发还各被害人。3.在案查封的涂梦汉名下位于黑龙江省哈尔滨市道里区某街78-80号0层（产权证号：里XXXX号）房产之变价款，按比例发还各被害人。4.在案扣押的健康消费理财增值分配方案两张、某行政管理制度一册、管理制度文件七张、单据一袋存档备查。