襄阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0691刑初190号公诉机关襄阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人陈新闻，男，1986年10月27日出生于湖北省竹山县，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地湖北省竹山县。2018年3月20日，因涉嫌犯开设赌场罪被昆明铁路公安处乘警支队民警抓获，同月29日，被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于湖北省襄阳市第二看守所。辩护人程东海，湖北谷伯律师事务所律师。被告人计森耀，男，1992年6月11日出生于湖北省十堰市，回族，中专文化，无固定职业，户籍地湖北省十堰市张湾区。2018年3月26日，因涉嫌犯开设赌场罪被湖北省十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所民警抓获，次日被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于湖北省襄阳市第二看守所。辩护人张蕊、郑晓丽（实习），湖北百龙律师事务所律师。被告人王雪，男，1991年10月19日出生于湖北省十堰市，汉族，初中肄业，无固定职业，户籍地湖北省十堰市郧阳区。2018年3月10日，因涉嫌犯开设赌场罪被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局团山派出所民警抓获，次日被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局行政拘留十日，并处罚款人民币（以下币种同）五百元，同月21日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于湖北省襄阳市第二看守所。指定辩护人聂绍钧，湖北东升律师事务所律师。被告人王恒，男，1991年10月19日出生于湖北省丹江口市，汉族，初中肄业，无固定职业，户籍地湖北省丹江口市。2018年3月10日，因涉嫌犯开设赌场罪被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局团山派出所民警抓获，次日被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局行政拘留十日，并处罚款五百元，同月21日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于湖北省襄阳市第二看守所。辩护人王茅，湖北润京律师事务所律师。襄阳高新技术产业开发区人民检察院以鄂襄高新检刑诉〔2018〕173号起诉书指控被告人陈新闻、计森耀、王雪、王恒犯开设赌场罪，于2018年11月12日向本院提起公诉，后因案件事实发生变化，又于2019年9月17日当庭变更部分起诉事实及指控。本院受理后，依法适用简易程序，后发现不宜适用简易程序，于2018年12月7日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因需补充侦查，公诉机关分别于2019年3月8日、2019年7月3日两次建议本案延期审理，并分别于2019年4月4日、2019年8月2日提请本院恢复法庭审理。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员耿晓飞及吴飞出庭支持公诉。被告人陈新闻及其辩护人程东海、被告人计森耀及其辩护人张蕊、郑晓丽、被告人王雪及其指定辩护人聂绍钧、被告人王恒及其辩护人王安某到庭参加了诉讼。现已审理终结。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指控，2017年12月底，被告人陈新闻租赁“朗曼·梦公园”小区一栋1318室，并购得电脑、手机、计分软件、批量微信号码等软硬件开设网络赌博网点。2018年2月20日至3月10日期间，被告人陈新闻指使被告人王恒、王雪、计森耀三人按照每日10时至次日4时轮流上班，接受被告人陈新闻建立的微信群内赌客下注赌博，在此期间，该赌博网站接受喻某、李某等数百人投注赌博，赌资数额累计889540元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了证人证言、各类书证、司法鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人陈新闻、计森耀、王雪、王恒共同开设赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。被告人陈新闻对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪，请求人民法院考虑其认罪、悔罪态度，从轻对其判处刑罚。被告人陈新闻的辩护人提出：1.被告人陈新闻到案后能如实供述本案的基本犯罪事实，系坦白。2.被告人陈新闻法律意识淡薄，且未从其开设赌场的犯罪行为中获利。综上，请人民法院查清事实，从轻对被告人陈新闻判处刑罚。被告人计森耀对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均不持异议，当庭自愿认罪，并辩称其在共同犯罪过程中系从犯，请求人民法院考虑其认罪、悔罪态度，从轻对其判处刑罚。被告人计森耀的辩护人提出：1.被告人计森耀到案后能如实供述本案的基本犯罪事实，系坦白。2.被告人计森耀系初犯，且在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。综上，请人民法院查清事实，从轻对被告人计森耀判处刑罚。被告人王雪对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均不持异议，当庭自愿认罪，并辩称其在共同犯罪过程中系从犯，请求人民法院考虑其认罪、悔罪态度，从轻对其判处刑罚。被告人王雪的指定辩护人提出：1.被告人王雪到案后能如实供述本案的基本犯罪事实，系坦白。2.被告人王雪在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。综上，请人民法院查清事实，从轻对被告人王雪判处刑罚。被告人王恒对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪，请求人民法院考虑其认罪、悔罪态度，从轻对其判处刑罚。被告人王恒的辩护人提出：1.被告人王雪到案后能如实供述本案的基本犯罪事实，系坦白。2.被告人王雪系初犯，法律意识淡薄，且在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。综上，请人民法院查清事实，从轻对被告人王恒判处刑罚。经审理查明，2017年下半年，被告人陈新闻通过其他非法赌博微信群参赌时结识了自称“阿某”的男子，并从“阿某”处获取连接菲律宾赌博网站进行代理投注的代理条件，即被告人陈新闻可从“阿某”处购买菲律宾赌场筹码，然后再通过网络组织人员投注参赌获利。同年12月底，被告人陈新闻租赁“朗曼·梦公园”小区一栋1318室，购买批量微信号码、计分软件、电脑、手机等作案工具进行开设赌场的准备工作，并先后雇请被告人计森耀、王恒、王雪为其开设的网络赌场工作。2018年2月20日始，被告人陈新闻建立名为“花旗微投”的赌博微信群，通过连接境外菲律宾“百家乐”赌场网站，积极组织群众进行网络赌博活动，期间，由被告人计森耀提供其名下卡号为62×××11的招商银行卡用于赌场日常资金往来，并负责管理赌场内的账目财务事务，同时，被告人计森耀、王恒、王雪还按照每日10时至次日4时轮流上班，接受微信群内赌客的投注。被告人陈新闻收到上述微信群内赌客的投注后，即通过被告人计森耀的上述招商银行卡，向“阿某”提供的户名为“顾某”、卡号为62×××73的银行卡转账购买赌博筹码。经司法审计，自2017年10月1日至2018年3月10日期间，被告人计森耀的招商银行卡（卡号62×××11）向顾某的银行卡（卡号62×××73）共计转账889540元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据材料予以证实：1.证人喻某证实，2018年春节前的一两月，其被微信好友“幸福一生”拉进一个名为“花旗微投”的微信群，群里有很多人在投注买“庄”、“闲”、“和”进行赌博。其刚开始只是在群里抢红包，看别人玩，约三五天后，其感觉微信群内赢钱很容易遂参与进去。群里参与赌博的方式主要是“百家乐”，押“庄”、“闲”、“和”，按照“庄”1：0.9、“闲”1:1、“和”1:7、“对子”1:10的比例来投注。其要参与赌博就直接在微信群里发“上分”，后台就会发来一个二维码，其通过扫描该二维码来进行转账，转账后其把截图发在群里，后台会记下下注赌客的赌资。赌客主要通过充钱进行上分，一分是人民币一元，最低50元，即50分起上，最高限额其不知道，其要将“分数”换钱时会在群里发“下分”，就会有个微信名为“计”的财务加其，询问其下多少分，并将钱转给其。后台每隔60秒会发“开始下注”，参与赌博的人发出金额，60秒下注时间后就等着出结果，群里会发菲律宾赌场的实时视频，后台会将结果截图发在群里，并按照每个人下注的多少和赔率返还分数。其先后在微信群里充了好几万元，刚开始的时候还能赢几千元钱，后来就一直输，其共计输了三万多元钱。“花旗微投”群内约有七八十人，每次参与赌博的约有五十人，每轮投注少则七八人，多则二三十人，投注少则几百元，多则几万元。“花旗微投”的群主昵称是“000”，“幸福一生”喊群主“老陈”，后因其还有钱没有要回来找“幸福一生”时，才被告知陈新闻被抓了，其这时才知道群主叫陈新闻。2.证人李某证实，2017年5、6月的一天，微信好友李秀萍通过昵称为“幸福一生”的微信号将其拉进“花旗微投”赌博微信群，其刚开始只是在群内看，后李秀萍对其称只要不贪心每天可以收入一些，并让其跟着微信名为“000”的人下注，李称该人是群内的老板。之后，其见“000”有一次上了5000分后一直打到了几十万，就也参与了赌博。群内主要以“百家乐”方式进行赌博，押“庄”、“闲”、“和”及“对子”，押“庄”的赔率是0.9，押“闲”的赔率是1，押“和”的赔率是8，押“对子”的赔率是10，采取“上分制”，最低50元，即50分起上，最高不限额，其记得“000”曾单次押注10万分。其要上分就在群里发“上分”，群里会有一个类似“助手”的程序发来一个“二维码”，其通过扫描二维码进行微信转账，并把支付金额截图发在群里，程序会自动统计并记下其分值。其要下注也在群里发消息及押注金额，由程序统计押注情况，并按赔率赔付返还。其先后在群里共计上分一万多元，下分约八九千元，损失约三四千元。“花旗微投”群里共有约五六十人，一般有二十人玩，少的时候每把有几千元，多的时候有几万元。3.证人王某证实，2018年3月，其向弟弟王雪借款5000元，同月6日，弟弟通过户名为“计森耀”的建行卡向其转账5000元，其并不认识计森耀，只知道弟弟王雪在襄阳，具体干什么事不清楚。4.受案登记表、立案决定书证实，2018年3月10日16时6分57秒，一名匿名群众就本案向公安机关报警，公安机关于同月16日决定对本案立案侦查。5.抓获经过证实，2018年3月10日，被告人王雪、王恒被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局团山派出所民警抓获；2018年3月20日，被告人陈新闻被昆明铁路公安处乘警支队民警抓获；同月26日，被告人计森耀被湖北省十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所民警抓获。6.扣押物品清单证实，2018年3月10日，公安民警现场从赌场被告人王雪处扣押电脑主机二台、“小米”牌手机六部、“三星”牌手机一部、“华为”牌手机二部、“苹果”牌手机二部及账本五本；同月27日，公安民警从被告人计森耀处扣押招商银行卡一张、浦发银行卡一张、农业银行卡一张，“苹果”牌6P型手机一部及“苹果”牌7P型手机一部。7.户籍信息证实四被告人的户籍、身份信息。8.辨认笔录证实，被告人王恒辨认出被告人陈新闻、计森耀就是开设赌场的同案犯；被告人王雪辨认出被告人陈新闻就是赌场的老板，辨认出被告人计森耀就是开设赌场的同案犯。9.抓获现场照片证实，2018年3月10日，公安机关现场抓获被告人王雪、王恒，并当场查获涉案手机、电脑等物品的情况。10.银行交易流水及手机转账截图证实，喻某、李某等赌客的支付宝、微信与被告人计森耀的招商银行卡（卡号62×××11）转账交易情况，以及被告人计森耀的招商银行卡（卡号62×××11）向顾某的银行卡（卡号62×××73）转账交易情况。11.审计报告证实，自2017年10月1日至2018年3月10日期间，被告人计森耀的招商银行卡（卡号62×××11）向顾某的银行卡（卡号62×××73）共计转账889540元。12.四被告人对上述事实均供认不讳。上述证据材料，经庭审质证，证据的来源合法、有效，所证内容客观、真实，且收集程序合法，本院予以确认。本院认为，被告人陈新闻、计森耀、王雪、王恒以营利为目的，租赁赌博场所，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，为赌博网站担任代理并接受投注，积极组织群众进行网络赌博活动，赌资数额累计达到889540元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陈新闻、计森耀、王雪、王恒犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立，本院均予以支持。在共同犯罪过程中，被告人陈新闻系组织、领导者；被告人计森耀提供银行卡、管理赌场内账目，并帮助被告人陈新闻接受群众投注，均系主犯，但被告人计森耀作用相对被告人陈新闻较轻。被告人王雪、王恒明知系为赌博网站工作，仍受雇为被告人陈新闻开设赌场提供帮助，均系从犯，依法应从轻处罚。被告人计森耀的辩护人关于计森耀系从犯的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳；被告人王雪、王恒的辩护人关于二被告人均系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陈新闻、计森耀、王雪、王恒被抓获后，均能如实供述本案基本犯罪事实，依法均可从轻处罚。四被告人的辩护人关于四被告人各自构成坦白的辩护意见均成立，本院均予以采纳。被告人王雪、王恒因本案同一事实行为被行政拘留的期间予以折抵相应刑期，因本案同一事实行为被行政罚款的金额予以折抵相应罚金。综上，根据被告人陈新闻、计森耀、王雪、王恒的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈新闻犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2022年1月19日止，罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、被告人计森耀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2021年11月25日止，罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。三、被告人王雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2021年9月9日止，罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳，行政罚款的金额予以折抵相应罚金）。四、被告人王恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2021年9月9日止，罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳，行政罚款的金额予以折抵相应罚金）。五、公安机关扣押在案的涉案赌博工具电脑、手机，予以没收，由办案公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 旻人民陪审员 张 财人民陪审员 沈照强二〇一九年九月二十日法官助理陈诗梦书记员袁小凤