陕西省铜川市印台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0203刑初14号 公诉机关铜川市印台区人民检察院。 被告人李根，曾用名褚立革，男，1968年7月6日出生于甘肃省平凉市，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省平凉市崆峒区，住陕西省铜川市印台区，系某集团综采队电工。因涉嫌诈骗罪2018年6月14日被上网追逃，因吸毒2018年6月24日被甘肃省平凉市公安局崆峒分局行政拘留15日，2018年7月3日被决定社区戒毒3年，2018年7月4日被甘肃省平凉市崆峒分局临时羁押于崆峒区看守所，2018年7月6日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，2018年8月7日被逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人毛同军，铜川市印台区法律援助中心律师。 铜川市印台区人民检察院以铜印检诉刑诉（2019）7号起诉书指控被告人李根犯诈骗罪，于2019年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月28日公开开庭审理了本案。铜川市印台区人民检察院指派检察员高广华出庭支持公诉，被害人刘某、被告人李根及其辩护人毛同军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 铜川市印台区人民检察院指控，2017年5月至2018年6月期间，被告人李根以能将被害人刘某的儿子安排到甘肃省平凉市公安局交警队上班需要用钱为由，多次骗取刘某钱款共计637442元。所骗钱款已被李根全部挥霍。公诉机关认为，被告人李根以非法占有为目的，多次骗取被害人钱款637442元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李根到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法构成坦白，可从轻处罚；被告人李根为吸毒、赌博而实施诈骗，可酌情从重处罚；被告人李根造成被害人财产巨大损失，且没有给被害人退赔，可酌情从重处罚。请依法判处。 被告人李根对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人对公诉机关指控李根犯诈骗罪不持异议。辩称被告人在庭审中能如实供述，对犯罪事实认可，认罪态度较好。 经审理查明，2017年5月至2018年6月期间，被告人李根谎称为被害人刘某儿子安排工作需要用钱为由，多次骗取被害人刘某钱款共计637442元。所骗钱款已被被告人李根用于赌博、吸毒等全部挥霍。 另查明，因被告人李根涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被铜川市公安局印台分局上网追逃。2018年6月24日12时许，平凉市公安局崆峒分局民警将涉嫌吸毒的李根抓获，于当日对其行政拘留十五日，因被告人李根为陕西省铜川市印台公安局上网追逃逃犯，故于2018年7月4日将被告人李根临时羁押于平凉市崆峒区看守所。2018年7月6日被告人李根被铜川市公安局印台分局刑事拘留。 认定上述事实的证据：1.被害人报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2018年6月6日，被害人刘某报案称2017年7月至2018年5月其被李根以为其孩子王某某介绍工作为由，先后骗取70多万元。铜川市公安局印台分局2018年6月8日对刘某被诈骗一案立案侦查。 2.调取证据通知书、银行流水、支付宝、微信截图、存款凭条、办案说明证明，被害人刘某工商银行卡号系6215xxxxxxxxxxx0386、支付宝账号为137xxxx4955，微信账号为wxid-b3xxxxxxxou621、被告人李根工商银行卡号系6222xxxxxxxxxxx6493、被告人李根之子李某某工商银行卡号系6215xxxxxxxxxxx0128。被害人刘某2017年7月13日通过其上述工商银行卡向李某某上述工商银行卡转账10000元；2017年12月25日之后被告人刘某向被告人李根上述工商银行卡现存124300元；被害人刘某通过支付宝向被告人李根上述工商银行卡转入128377元，通过微信向被告人李根上述工商银行卡转入4765元。 3.提取笔录、扣押决定书、扣押清单证明，2018年7月5日，印台公安局在甘肃省平凉市崆峒区被告人李根住处（李根侄子褚某某的苗木公司）提取、扣押了刘某儿子王某某的学籍档案、证书二本及Bowy黑色直板手机一部。2018年8月14日，印台公安局提取、扣押了刘某使用的红米Note4X手机一部。2018年10月30日，印台公安局提取、扣押了被告人李根的白色智能中国移动m631手机一部、卡号为6222xxxxxxxxxxx6493的工商银行卡一张。 4.随案移送清单、领条证明，被害人刘某已将红米Note4X手机及其儿子王某某的学籍档案、证书等物品领回。印台公安局将扣押的Bowy黑色直板手机一部（内含手机卡一张）、Chinamabile型号为m631的白色触屏手机一部（内含手机卡一张）、卡号为6222xxxxxxxxxxx6493的工商银行卡一张（卡内无余额）随案移送。 5.辨认笔录证明，被告人李根辨认出了王某某的学籍档案、冒充平凉市公安局马政委对刘某实施诈骗所使用的黑色手机一部、冒充平凉市公安局闫主任对刘某实施诈骗所使用的白色手机一部、诈骗所用的卡号为6222xxxxxxxxxxx6493的工商银行卡一张。被害人刘某辨认出了被告人李根。 6.马某某说明及警察证证明，马某某系甘肃省静宁县公安局政委，李根系马某某妻弟，马某某近两年与李根没有任何交往，也没有给李根承诺过给谁安排工作，马某某一直使用的电话号码系139xxxx3186，李根没有给马某某打过电话。 7.甘肃省平凉市公安局证明证实，平凉市公安局办公室主任不叫闫某某，平凉市公安局无闫某某此人。 8.欠条证明，2017年12月24日，被告人李根出具欠条，欠刘某人民币38万元。 9.电子证据检查笔录证明，2018年8月15日，印台公安局对扣押的被害人刘某的红米Note4X手机进行了检查，导出通话录音文件378个，录音内容系被告人李根2018年3月11日至5月23日多次给被害人刘某要钱的过程。 10.提取笔录、鉴定委托书、鉴定意见证明，2019年4月24日，印台公安局提取了被告人李根的语音样本。经鉴定，从被害人刘某手机内提取录音中的通话人与被告人李根系同一人。 11.办案说明证明，经平凉市公安局查询，被告人李根诈骗一案涉案手机号176xxxx1930、188xxxx4793，未查到号码使用人资料。 12.行政处罚决定书证明，2018年6月24日，被告人李根因吸毒被甘肃省平凉市公安局崆峒分局行政拘留15日，2018年7月3日该局对被告人李根决定社区戒毒3年。 13.户籍证明信及证明证实，被告人及被害人的身份信息。被告人李根系某项目部综采队职工。 14.情况说明证明，经印台公安局民警到西安市公安局新城分局、灞桥分局查询，未查找到被告人李根违法犯罪记录，西安市公安局新城分局、灞桥分局辖区也无长乐坡派出所。 15.抓获经过、羁押手续、在逃登记表证明，2018年6月14日被告人李根被上网追逃。2018年6月24日12时许，平凉市公安局崆峒分局民警将涉嫌吸毒的被告人李根抓获，于当日对其作出行政拘留十五日的处罚，因被告人李根为陕西省铜川市印台公安局上网追逃逃犯，于2018年7月4日将被告人李根临时羁押于平凉市崆峒区看守所。2018年7月6日被告人李根被铜川市公安局印台分局刑事拘留。 16.证人证言：（1）李某某证言证明，其系被告人李根前妻，自2017年12月其与李根离婚后，儿子李某某一直跟着其生活。卡号为6215xxxxxxxxxxx0128的工商银行卡系其儿子的。其儿子2017年5月至2018年8月在铜川打工期间其通过银行汇钱、微信转账给其儿子转生活费，基本一个月转一次，偶尔一个月转两次钱，转的钱也无固定金额，最多转1500元，其没有转过大面值金额。李根没有给其和李某某买过房子，也没有说过给李某某买房子或装修房子的事情。 （2）马某某证言证明，李根曾用名褚立革，系其妻弟。李根与其近三年无任何来往，也未联系过，从来没有给其打电话说过让其帮忙给别人安排工作，其也没有给李根承诺过给谁安排工作，其只有一个电话号码139xxxx3186。李根平时不务正业，从90年代就开始抽大烟。 （3）阎某某证言证明，其现在平凉市做建材生意，其认识李根，和李根以前是老邻居，其在四年前见过李根一面，之后一直没有见过面，也无李根的联系方式，未冒充平凉市公安局办公室主任给谁打电话。其只有电话号码139xxxx3818。李根以前在平凉时一直抽大烟。 （4）褚某某证言、通话录音证明，李根又名褚立革，系其叔，2018年和其婶离婚。2018年5、6月份李根和其联系说他从铜川回来没地方住，其就让李根来其大兴苗木公司住，李根平时就在其公司看门、做饭，李根从来没给过其钱，经常问其要钱。其知道李根抽大烟。其没有给李根儿子李某某买过房子，也没有给李某某装修过房子。 （5）郑某某、梁某证言证明，2017年10月左右，刘某称家里有事向郑某某借了2000元，未出具借条，2019年左右，刘某将2000元归还。2018年3、4月，刘某以家里有事向梁某借了2000元，未出具借条，2018年底，刘某将2000元归还。 （6）王某甲证言证明，刘某共向其借过三次钱：第一次是2017年9月，刘某打电话说家里有事，让借给她几千块钱，其借给刘某5000元；第二次是2018年1、2月，刘某打电话要借10000元，过了两天后，其将10000元给了刘某；第三次是2018年4月，刘某打电话说给她孩子安排工作，要参加学习需要钱，向其借钱，其又借给刘某5000元。刘某第二次向其借钱时，说她找人给她儿子在甘肃平凉公安局安排工作。刘某向其借的钱至今未还。 （7）田某某证言证明，2017年下半年，刘某向其打电话说给她儿子安排工作，需要借10000元。第二天其将10000元现金通过ATM机存到刘某的银行卡内。刘某说给她儿子安排工作的这个人找的是他一个姐夫，好像是哪的政委，说是要给她儿子安排到公安系统。其和刘某系朋友，故当时借钱时没让她写借条。 （8）刘某甲证言证明，2018年3月，刘某打电话向其借5000元，其当天给她3000元，第二天给了2000元，刘某所借其钱未还。刘某向其借钱时没说什么事，过了一个多月，刘某说她上当被骗了，其和刘某去报案时才知道是为给她儿子安排工作的事情被骗了。 17.被告人刘某陈述证明，2017年7月，其在某煤矿跑车时与李根相识，闲聊中说到其儿子王某某毕业后找不到工作，李根称他姐夫是甘肃省平凉市公安局的政委，可以找他姐夫帮忙将其儿子安排到平凉市公安局交警队上班，但需要花3-7万元，其同意。李根将他儿子李某某的工商银行卡账号给其，让其往该张银行卡上汇钱，其汇过十几次，共10万元左右，具体金额记不太清楚。到9月，李根称他儿子上学去了，让其将钱汇到他的工商银行卡账号上，直到2018年5月，其一共给李根的银行账户汇了30万元左右，具体多少钱记不清了，因为时间太长，有些汇款的票据其也找不见了。在此期间，其还通过微信转账及支付宝的方式先后给李根的银行卡转了20多万元。2017年7月到2018年5月，其和李根见面10次，其中3次，李根让其拉着他到甘肃平凉，第一次说给他办事，后两次说给其孩子跑关系。其的工商银行卡号为6215xxxxxxxxxxx0386；李根的工商银行卡号为6222xxxxxxxxxxx6493；李根儿子李某某的银行卡号其记不起来了。其微信账号为wxid-bxxxxxxxxxx621，微信名为xxx（xxx），支付宝账号为137xxxx4955，支付宝名称为刘某。给其儿子介绍工作除了李根之外，还有两个联系人，分别系李根姐夫（姓马）及一个姓严的自称是平凉市公安局办公室主任的人。其一共给了李根50000元左右的现金：第一次李根给其要10000元，其给了李根现金700元；第二次李根给其打电话说给孩子办事需要钱，其给了李根现金500元；第三次李根给其打电话要钱，其当时不在，让跟其一起跑车的人给了李根现金500元；第四次李根说他为其孩子办事请领导吃饭自己垫了11000元，其给了李根10000元，因为之前李根坐其车欠其车费1400元，所以差的1000元就和车费抵消了；第五次李根让其去平凉看孩子的工作，去之前，李根让其买了核桃、苹果、两条软中华香烟，还有一瓶其自己家的茅台酒，说把这些东西送给帮孩子介绍工作的他姐夫，其开车载李根去平凉后，在吃饭期间其去厕所，回来后发现其买的东西都不见了，其没见到任何人，也不知道给谁了，后李根让其在附近宾馆开个房，让给他拿20000元去跑事情，其身上只有5000元，就给了李根。第六次李根说要将其孩子的档案送到平凉公安局，向其要了1000元的路费，其和李根三次去平凉的开销都是花其的钱，李根还带其孩子去平凉花了6000元，以上共计约50000元。当庭指认被告人李根系骗其钱的人。其被骗的钱中有35万元左右是其自己的，7万元左右是其从网上多个借款软件内借的，4万多元是从工商银行信用卡刷的，15万元是其从其母亲叶某某处拿的，1万元是从其堂姐刘某乙处拿的，其向朋友田某某借了1万元、向王某甲借了2万元、向刘某甲借了5000元、向韩某某借了3000元、向周某借了5000元、向郑某某借了2000元、向郝某某借了2000元、向梁某借了2000元、向原某某借了2000元、向苟某借了2000元、向白某某借了1000元、向钟某某借了1000元、向王某乙借了3000元，这些钱全部给李根了。其只有田某某、王某甲、刘某甲、刘某乙、韩某某、周某、郑某某、梁某、白某某的联系方式，剩下的都是存的小号。刚开始李根给其孩子安排工作要钱的时候，在电话里说他侄子在甘肃买了两套房，给他儿子了一套，他侄子正在装修这两套房，没有说拿其给他的钱给李某某装修房子，李根说这话的意思是他家里有本事，不差钱。 18.被告人李根供述证明，2017年5、6月份的一天，其坐刘某的车从崔家沟到铜川，闲聊期间，刘某说她儿子快毕业了，托人给安排工作不好办，花钱也多，问其有无关系，其说其姐夫在平凉市公安局当政委，其问下姐夫，看这事能办否。之后其就回家琢磨看能否利用此事骗刘某些钱。到7月份，其坐刘某车时给刘某说其要回甘肃平凉给娃问安排工作的事，说要花钱，先给其拿10000元，刘某身上没有那么多现金，就先给了其700元，说随后给其转账，其就将其工商银行卡号给刘某说了。过了两天，刘某给其打电话说10000元转过去了，其在铜川工商银行将钱取出后，在铜川买彩票、赌博花了。过了四天左右，其给刘某打电话说把娃准备安排到平凉市交警队得花15000元，第二天，刘某就将15000元打到其工商银行卡里，其将钱取出，在铜川赌博、买彩票、吃饭花了。之后的几个月里，其以给刘某娃办工作需要花钱为由陆续骗了刘某38万元。2017年12月的一天，刘某见这么长时间没给娃工作办好，钱数也比较多，就让其到她家给她打了一个38万元的欠条，欠条内容是今欠刘某人民币38万元。其骗刘某的38万元基本上都是刘某通过银行卡转账到其工商银行卡内，还给其娃李某某的名字办的工商银行卡里转过。打完欠条后，其想着反正都骗了刘某这么多钱，不如再骗些钱，就从2018年1月到5月，又以各种借口为由骗了刘某14多万元钱，这14多万元钱，刘某是通过微信转账和银行卡转账给其的。其还要了刘某娃的学籍档案，假装将学籍档案拿到平凉后，一直放在其侄子褚某某在平凉四十里铺大兴农庄其住的床褥子底下。其没有找过任何人给刘某她娃安排工作，说把她娃安排到平凉市交警队工作、找人办事花钱都是骗刘某的。其从来没有找过其姐夫马某某给刘某娃安排工作，平凉市办公室也没有闫平生此人，其还冒充过平凉市公安局办公室主任闫某某、其姐夫马某某给刘某打电话骗钱。其冒充其姐夫马某某给刘某打电话用普通话，冒充闫某某给刘某打电话用平凉话，正是刘某电话中的录音。其所骗刘某的钱都用于买彩票、赌博、吸毒。其在平凉、西安、铜川等地买过彩票，其赌博是在网上进行赌博。 以上证据，来源合法，确实充分，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人李根以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人刘某637442元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李根的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人李根到案后能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。被告人李根当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人辩称被告人认可并如实供述犯罪事实，认罪态度较好的观点成立，予以采纳。作案工具手机二部、银行卡一张，依法应予没收。被告人李根诈骗所得的钱款，依法应当责令其向被害人退赔。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李根犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月4日起至2030年7月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、作案工具Bowy黑色直板手机一部（内含手机卡一张）、Chinamabile白色触屏手机一部（内含手机卡一张）、卡号为6222022602002186493的工商银行卡一张（卡内无余额），依法予以没收。 三、责令被告人李根于本判决生效之日起十日内向被害人刘某退赔人民币637442元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  仝 伟 审 判 员  乔颜芳 人民陪审员  王玉凤 二〇一九年九月十八日 书 记 员  陈 珺