广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0114刑初2066号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人刘献宁，男，1974年10月13日出生，汉族，文化程度大专，住广西壮族自治区柳州市柳城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人王启星，广东古谷律师事务所律师。被告人徐敏燕，女，1985年12月27日出生，汉族，文化程度高中，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人杨火兰，广东量度律师事务所律师。被告人曾镜辉，男，1975年1月22日出生，汉族，文化程度初中，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人莫嘉豪，广东量度律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]2000号起诉书指控被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员施志刚出庭支持公诉。被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉及辩护人王启星、杨火兰、莫嘉豪均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2016年6月和7月，被告人刘献宁及其妻子、同案人杨某3凤（另案处理）因拖欠被害人黄某大额借款，后征得被告人徐敏燕同意，以二人实际购买但登记在徐敏燕名下的广州市花都区新华街（镇）大华二路10号之一702房向黄某提供担保，约定至2016年9月30日如二人未归还23万元借款，则由黄某出售该房产抵债，并经公证委托黄某成为该房产向按揭银行“赎契”和出售收款的全权受托人。后因刘献宁、杨某3凤夫妇到期未归还上述借款，被害人黄某于2017年2月21日垫资223462元向按揭银行“赎契”，其后向房管部门办理涂销抵押手续。为阻止被害人黄某继续依约出售该房产抵债，被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉伙同杨某3凤经合谋后，遂伪造徐敏燕向曾镜辉借款的借据等证据材料，指使曾镜辉于2017年3月20日向花都区人民法院提起虚假民事诉讼，诉得法院将该房产查封保全并判决，致使黄某23万元债权无法实现，且拒不归还黄某“赎契”款223462元。2018年2月11日，被告人刘献宁在广东省珠海市酒店内被抓获。2018年3月6日，被告人徐敏燕、曾镜辉在广州市花都区分别被抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉无视国家法律，伙同同案人以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，已构成合同诈骗罪。综合诈骗金额223462元、尚未归还、被告人曾镜辉是从犯等情节，建议本院对被告人刘献宁、徐敏燕判处有期徒刑二年以上三年以下、对被告人曾镜辉判处有期徒刑二年以下，均并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘献宁辩称其没有诈骗、其跟被害人是民间借贷关系、被害人暴某、其跟徐敏燕是找她担保认识的、其跟曾镜辉不熟。其辩护人提出以下辩护意见：1、刘献宁不构成合同诈骗罪。现有的证据不能直接证明刘献宁是有参与虚假诉讼或者在签订的还款、担保协议中就有诈骗的主观意思。权利人虽然制造了虚假诉讼是不妥，也是无奈之举。被害人可以通过民事诉讼将涉案房产查封，而不是未经同意擅自提前还贷办理房产转移。涉案房产价值上百万元，可以清偿被害人的担保债权。2、被害人自身也存在重大过错。被告人徐敏燕对起诉书指控的犯罪事实无异议、辩称是杨某4指使其的、其是从犯、其只是签了字。其辩护人提出以下辩护意见：1、认为本案应定性为虚假诉讼罪，被告人徐敏燕等人没有非法占有对方当事人财物的目的，被告人徐敏燕协助杨某3凤签订虚假的借据的目的是防止涉案房产被低价出售，对于黄某垫付清偿房贷的本息，被告人徐敏燕没有否认过，也没有拒绝偿还；涉案房产市值约100万元，足以支付黄某代垫还贷的22万元以及徐敏燕担保的23万元借款；黄某于2017年2月11日提前清偿上述房产贷款本息，是基于公证授权的内容而行使的，不是被告人徐敏燕让其清偿、更不是基于被告人徐敏燕与曾镜辉的虚假诉讼而清偿的。本案中被告人徐敏燕等人，为了防止涉案房产被低价出售，采取了错误的方法捏造虚假借贷关系进而诉讼，符合虚假诉讼罪的犯罪构成要件。2、被告人徐敏燕是从犯、认罪态度好，如实供述罪行、是初犯、偶犯。请求对被告人徐敏燕判处有期徒刑一年以下，并适用缓刑。被告人曾镜辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议、辩称其认为其是虚假诉讼。辩护人提出以下辩护意见：1、认为本案构成虚假诉讼罪，被告人曾镜辉没有非法占有为目的，是被动的参与了虚假诉讼的。虚假诉讼行为并没有非法占有他人的财产，被害人可以从房屋的价值得到足额的清偿。2、被告人曾镜辉是从犯、坦白，认罪态度好、是初犯。经审理查明：2016年6月和7月，被告人刘献宁及其妻子、同案人杨某3凤（另案处理）因拖欠证人黄某大额借款，后征得被告人徐敏燕同意，以二人实际购买但登记在徐敏燕名下的广州市花都区新华街（镇）大华二路10号之一702房向黄某提供担保，约定至2016年9月30日如二人未归还23万元借款，则由黄某出售该房产抵债，并经公证委托黄某成为该房产向按揭银行“赎契”和出售收款的全权受托人。后因刘献宁、杨某3凤夫妇到期未归还上述借款，证人黄某于2017年2月21日垫资223462元向按揭银行“赎契”，其后向房管部门办理涂销抵押手续。为阻止证人黄某继续依约出售该房产抵债，被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉伙同杨某3凤经合谋后，遂伪造徐敏燕向曾镜辉借款的借据等证据材料，指使曾镜辉于2017年3月20日向花都区人民法院提起虚假民事诉讼，诉得法院将该房产查封保全并判决，致使黄某债权无法得到实现。2018年2月11日，被告人刘献宁在广东省珠海市酒店内被抓获。2018年3月6日，被告人徐敏燕、曾镜辉在广州市花都区分别被抓获。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:1、证人黄某的陈述：我借款给刘献宁和他老婆杨某3凤，借款是分五次借的，共借给刘献宁、杨某3凤107万元。2015年6月5日，我老公周某就和刘献宁、杨某3凤签了一份借款合同，每月的10号左右给利息1.5万元。借款期限为一年期限，2016年6月5日一次还清,刘献宁还抵押了一套房产，地址是花都区新华街龙珠路19号A栋202房。到了2016年6月还款日期到了还没有还款，我就多次电话催刘献宁还钱，他就说现在资金困难，没钱还，我老公周某在2016年1月就去世了，他们就想不还钱了。刘献宁和杨某3凤在2015年10月份左右分几次还了不到10万元本金，到了2016年3月份刘献宁就连利息都不给了。我就一直催他还钱，刘献宁就一直推托说资金困难，还用粗口骂我。我就叫上我的兄弟姐妹去找他，我们叫他先还40万元，他说没钱，只还了17万元，通过转账的。剩下的23万他说找担保人，担保到9月份还。刘献宁和杨某3凤就找到他弟媳徐敏燕做担保人，以徐敏燕位于花都区新华街大华二路10号之一702房作为担保，还款日期从2016年6月16日到2016年9月30日，还签了一份担保协议，签订日期是2016年7月7日。到了2016年9月30日还没有还款，我就一直跟他们联系，找担保人还款，到了2016年11月份，担保人徐敏燕就骗我说该处房的产房产证不见了，卖不了房，并要我办好房产证，才能卖房，于是我就自己花钱将该房的房产证办好。办好房产证后她又说找不到买主未卖房，没钱还。我又自己找买家来买房并电话通知徐敏燕让她给买家看房，她又没有接我的电话。到了2017年1月份，徐敏燕又说她可以将房子交给我卖，卖了的钱可以先还给我23万元，但该处房产还欠银行贷款22万多元，刘献宁说没有钱让我搞定还钱的事。2017年2月21日，我在花都区马鞍山对面的稠州银行用信用贷款借到22万元，当天就还清了该套房的银行贷款，徐敏燕收到还款信息后，又说不卖了，还说我敲诈她22万。还了银行的22万元后，我给刘献宁说过。后到了2017年4月6日，我到房管局办理涂销手续时，才知道该套房产已经在2017年3月27日被法院查封，无法办理有关手续了。房子被查封后，我追问过刘献宁，他就不承认。我后来打电话给徐敏燕询问情况，但是她没有接我的电话。花都区新华街大华二路10号之一702房的房主是徐敏燕，面积119.5平米。该房屋在2017年3月27日被花都法院查封，是曾镜辉起诉徐敏燕欠款不还（被查封的）。我提供的一份公证书是我老公在世时,借款给刘献宁、杨某凤某1就和徐敏燕签订的房产公证书，载明到期没有还款就可以将该套房产处理了。我老公签了一份，他去世后，我本人又签了（继承）一份该房的公证书。徐敏燕是杨某凤某6弟媳，徐敏燕和刘献宁、杨某凤某2是做房产中介的。我不知道他们现在哪里，打他们电话也没有人接听，我去刘献宁的富寓地产找也找不到，那里的工作人员还叫我不用再去那里找了，2016年已经换了老板。我不认识曾镜辉，我只是在法院咨询时才知道是曾镜辉查封了花都区新华街大华二路10号之一702房。证人黄某提交了借款合同、借条、公证委托书、担保协议：被告人刘献宁及其妻子杨某凤某3生意周转为由向周某借款的情况；2016年6月16日经公证，被告人徐敏燕及其丈夫杨文源将其位于广州市花都区新华镇大华二路10号之一702房委托给黄某办理提前清偿贷款本息，涂销抵押，以及其后代为出售房产收取售房款并过户等全部权利（至2018年6月16日）；2016年7月7日，徐敏燕同意以其上述房产为刘献宁、杨某3凤夫妇欠黄某的23万元借款（2016年6月16日至2016年9月30日还清）提供担保。约定到期未还清，黄某可以将上述房产按照市场价格出售抵偿借款，同时注明该房为按揭房，现尚欠银行约22万元，如售价超过45万元部分余款应归还徐敏燕。证人黄某提供了民事起诉状、民事裁定书、判决书等资料：2017年4月25日，黄某向本院提起民事诉讼，诉请徐敏燕归还其代徐敏燕于2017年2月21日提前清偿的223462元银行贷款及其利息；本院于2017年5月9日对上述房产进行相应财产保全,2017年12月6日本院判决徐敏燕、杨某5在十日内向黄某偿还按揭贷款223462元及其利息；同时，该判决书载明由于涉案房屋于2017年3月27日被本院查封导致涉案房屋无法交易过户，黄某遂起诉成讼。2、证人杨某1的证言：我与黄某见过一次面，我当时接到我姐杨某3凤电话说我姐夫因欠人家钱，被人抓住要我拿身份证过去花都区公证处签《房屋委托合同公证书》。我当时拿着身份证来到公证处，当时我老婆徐敏燕、黄某以及她哥都己在二楼公证大厅办证窗口，我过去之后公证工作人员就要我看一下《房屋委托合同公证书》，如果没有问题就签名按捺手印，我当时随便看了一下，签了名我就离开了。我们与徐敏燕跟黄某签署的《房屋委托合同公证书》，我没有履行，我老婆是否有履行我不清楚。大华二路10号之一702房房产的所有人是我老婆徐敏燕，这套房的首期是我与我老婆徐敏燕出钱的，但后期我与我老婆没钱供楼，就让我姐杨某3凤出钱供楼，实际这套楼属于徐敏燕的。我确定我们有出钱，我老婆徐敏燕说我们都没有出钱这个我不清楚，反正我确定我有出钱，平时是徐敏燕和她母亲及我的小儿子在该房子里居住。我们和黄某签署《房屋委托合同公证书》之前还有与其他人签署过一次《房屋委托合同公证书》，以大华二路10号之一702房，当时委托给谁我不清楚，也是因杨某3凤和刘献宁借人钱的事。我认识曾镜辉，我们是亲戚，我称他为姑父。我没有借过曾镜辉钱，我老婆是否有借我不清楚。3、证人卢某的证言：2017年3月份，杨某3凤联系我我说有一个民事借款纠纷：一名曾镜辉的人借了一笔钱给别人，对方不还钱，并提出叫我们帮忙起诉，追回这笔钱。我就叫杨某3凤将案件的相关资料发给我，杨某3凤给我发了6张纸的材料，包括一个《借款合同》、一个《借据》、两个《收据》以及双方的身份证复印件，材料显示曾镜辉借给了一名叫徐敏燕的女子16万元，并提供徐敏燕名下房产的地址给我，并说这个房产己经解押、准备出售，要我做诉讼保全。然后我就出材料准备起诉资料，准备好就联系曾镜辉，约好2017年3月20日在花都区法院立案庭见面和立案。我们双方签好《授权委托书》等需要提交给立案庭的资料，后面我就帮他办理诉讼保全（查封了徐敏燕名下的房产），再到后面的开庭，是由麦某律师出庭代理的。判决结果是曾镜辉胜诉。这个案子了结。我明确记得我和曾镜辉就见面一次，于2017年3月20日在花都法院立案庭见面正式接受委托。曾镜辉说过这起借款纠纷是朋友间因生意周转产生的债务，其他没有多说。我只知道杨某3凤和曾镜辉很熟，我们团队还代理杨某凤某6其他委托案子，有些案子曾镜辉和杨某3凤是作为共同委托人。曾镜辉他当我面签的有《证据清单》、《授权委托书》、《民事起诉状》（包括第一页补充徐敏燕电话的签名）、《诉讼委托担保合同》、《财产保全申请书》和《请求予以查封的紧急情况反映》，其他材料是他提交过来就签好的。因为杨某凤某4刘献宁做房地产中介的，所以他们有很多诉讼在我们公司。证人卢某经照片辨认，指认被告人曾镜辉就是委托其代理和徐敏燕债务纠纷的男子。4、证人麦某的证言：我是一名律师，工作地点在广东广岭律师事务所，当时卢某律师找我帮她的一名客户（曾镜辉)进行庭审，因为卢律师有另外一单案与曾镜辉的案子是开庭时间冲突，因此她找我来帮忙进行庭审。我为曾镜辉进行庭审的时间是在2017年7月份（具体时间不清楚），地点在广州市花都区法院炭步法庭内进行。当时的原告是曾镜辉(原告本人没有到庭，他当时是委托我帮他进行庭审），而被告就是徐敏燕（被告本人也没有到庭），结果是曾镜辉胜诉，判决被告人徐敏燕需偿还原告人曾镜辉的借款十六万整。刘献宁和杨某3凤是夫妻关系，他们两个与曾镜辉的多年好朋友，我曾经因为一单房屋买卖的案件与他们三人吃过饭，至于徐敏燕和曾镜辉之间私下有什么关系我不知道。证人麦某经照片辨认，指认被告人曾镜辉就是庭审的原告。证人麦某提交了曾镜辉与徐敏燕之间的借款收据及合同。5、证人杨某2的证言：我名下的物业就是我现在住的广州市花都区新华街新华路85号201房，是我和我老公2003年分两期购买的(共12万元），大概2012年我侄女杨某3凤让我抵押给了邮政银行贷款35万元给她，现在该房是抵押状态，2017年8月份开始我侄女就没有给钱我还给银行了，银行的工作人员已经打了电话给我说我再不还钱就要起诉我。花都区新华街永大电脑城后面有一栋楼的二楼（具体地址我不清楚，经公安机关核查地址是花都区站前路45号二楼商场）是我老公名下的物业，但该物业是我侄女杨某3凤挂我老公的名义购买的。据我所知，2016年我老公曾镜辉没有借钱给徐敏燕，因为我老公刚开始是在狮岭帮别人拉货的，后来就一直开摩托车搭客；我之前是帮别人卖衣服的，我们两夫妻平时节省下来的钱都用来购买现在住的房子了，后来存了5万多元也借给了我侄女杨某3凤，我生了女儿之后就一直没有工作，前两个月才开始在花都区华润万家那边帮别人搞一下卫生，哪里有钱借给别人。我老公于2017年3月起诉徐敏燕称徐敏燕借了他16万元不还的具体情况我不清楚。事后我老公跟我说是杨某3凤让他去签一下借条，假装徐敏燕借了我老公16万元。我就打电话问杨某3凤怎么回事，杨某3凤就说徐敏燕想跟杨某5离婚，把房子卖掉，她不想徐敏燕把房子卖掉，就让我老公去写一份借条，这样徐敏燕就不会把房子卖掉。我是杨某5、杨某凤某6姑姑，杨某3凤是杨某5的亲姐姐，徐敏燕是我侄子杨某5的老婆，刘献宁是我侄女杨某凤某6老公。而徐敏燕住的花都区花城街大华二路10号（裕兴新村）之一702房，我听杨某3凤说那套房是她买来给徐敏燕两夫妻的，具体房产证是谁的名字我不知道。6、被告人刘献宁的供述与辩解：我与周某是朋友与借贷关系，我从2012年11月份开始向借周某的钱，共借了约6次，共向周某借款约90万元，共签署了4份借款合同，借款合同上的签名分别有借款人我和我老婆杨某3凤，借款合同上面写明用花都区新华街龙珠路19号A栋202房作为抵押。在(黄丽斯有权处置花都区新华街大华二路10号之一702房，如果高于45万元，多出来的须给回徐敏燕）。我不认识曾镜辉（后又称我与曾镜辉没什么关系，我以前有帮曾镜辉刷信用卡流水）。黄某(黄丽斯有权处置花都区新华街大华二路10号之一702房，如果高于45万元，多出来的须给回徐敏燕）。我不认识曾镜辉（后又称我与曾镜辉没什么关系，我以前有帮曾镜辉刷信用卡流水）。催收我还款时，我叫了徐敏燕过来担保，徐敏燕是我老婆弟弟的老婆，我跟她是亲属关系，还有担保关系，徐敏燕拿花都区新华街大华二路10号之一702房用来担保。徐敏燕与(黄丽斯有权处置花都区新华街大华二路10号之一702房，如果高于45万元，多出来的须给回徐敏燕）。我不认识曾镜辉（后又称我与曾镜辉没什么关系，我以前有帮曾镜辉刷信用卡流水）。黄某(黄丽斯有权处置花都区新华街大华二路10号之一702房，如果高于45万元，多出来的须给回徐敏燕）。我不认识曾镜辉（后又称我与曾镜辉没什么关系，我以前有帮曾镜辉刷信用卡流水）。签署了一份关于花都区新华街大华二路10号之一702房公证房屋交易委托书(黄丽斯有权处置花都区新华街大华二路10号之一702房，如果高于45万元，多出来的须给回徐敏燕）。我不认识曾镜辉（后又称我与曾镜辉没什么关系，我以前有帮曾镜辉刷信用卡流水）。前后还了多少钱给周某我不记得了，后来一次和周某的老婆黄某对过数，大约是到2016年6月16日，尚欠57至60万元。我用徐敏燕的房产担保我欠黄某债务的其中的23万元，如果我不能按期还钱，就出售徐敏燕的房产帮我还上这23万元，我还没有还这23万元。被告人刘献宁提交了转账记录、收条、和解协议、担保协议、借款合同。7、被告人徐敏燕的供述和辩解：大华二路10号之一702房是杨某3凤和刘献宁挂在我名下购买的，实际是他们夫妇所有，银行贷款也是杨某3凤在每月偿还的。因为我丈夫杨某5是杨某凤某6亲弟弟，但是他的户口在广西，而我是本地户口，买房比较方便，所以他们就挂了我的名字买房，而且房子是给我和杨某5住，他们挂我的名字购房没有和我私下签协议。我知道刘献宁是欠了黄某丈夫（已故）的钱，黄某问刘献宁追债，然后杨某3凤叫我和黄某签了一个抵押我名下的裕兴新村的房子偿还黄某的债务协议。该协议是在龙某炳记拉肠店附近的酒店签署的，当时现场有我和杨某5、黄某和他哥哥，以及刘献宁一共5人，在协议上签字是我和杨某5、黄某。大致内容是我是刘献宁的债务担保人，我名下有一套大华二路10号之一702房的房产，该房产还有欠工商银行22万的贷款，由黄某出资22万帮我偿还楼款，并代理我交易卖出该房产，卖出该房产后所得收益中的23万用来偿还刘献宁欠黄某的债务，22万的赎楼款也一并归还黄某，一共归还45万给黄某。杨某3凤有打电话给我，叫我们夫妇配合黄某到花都区公证处公证，公证的大致内容是黄某和我们签的协议是有法律效力的，她有权代理我交易大华二路10号之一702房的房产。当时我们两夫妇有到花都区公证处公证，并签署了公证书。黄某和我公证了担保协议后，有履行协议帮我提前偿还银行贷款，她大概在2017年年底就按照协议还了22万的楼款，过年前我就没有收到银行发到我手机的催还每月月供的信息了。但我不清楚黄某何时从银行处取回抵押的房产证，办理公证后的后续手续是杨某3凤去跟进了。2016年下半年，黄某和他哥哥有来过我居住的裕兴新村E栋702房一次，问我何时还钱，我就说我只负责提供房产担保，如何还钱要去问刘献宁、杨某3凤，然后黄某还说了如果他们不还钱，还会卖掉我的房子偿还债务的。2017年3月份，杨某3凤跟我说，黄某和我签了担保协议就要卖了我名下的房产，这个时候卖房价钱太低了，她说不想让黄某成功卖房，于是就叫我和曾镜辉签了两张假借据，虚构我一共向曾镜辉借款16万元的事实。杨某3凤和我说这都是虚假的，不会有实质性的借款，另外还安排了律师提起诉讼，并且跟我讲诉讼的过程我全程不用参加，会请律师帮我代理，后来就按杨某凤某6意思走完了民事诉讼的过程，接着我的房子就被曾镜辉申请查封了。我们实施虚假诉讼的目的是查封我的房子，让黄某不能按公证的协议变卖我的房子。这次虚假诉讼是杨某3凤策划的，借条是杨某3凤写好叫我抄写的，我签完名就交回给她。之前有签协议但不让黄某卖该房是因为黄某卖的价钱太低了，杨某3凤和刘献宁都不想这么卖出去，杨某3凤和刘献宁都有明确表示过不想卖这套房子。我名下的房产被查封后，黄某有对我提起民事诉讼。大概是2017年六七月份，我收到了花都区人民法院通知我应诉的电话，然后我就将黄某要对我提起民事诉讼这件事情跟杨某3凤说，刘献宁就叫我写一份委托，由他出面帮我聘请了律师，跟我说了接下来的诉讼程序就让律师代理，我不用出面，刘献宁还让我跟法院澄清是他欠黄某老公的钱，希望法官能让他与黄某协商解决，我和黄某协商不成功败诉，法官就判我们还钱。黄某告我的官司我败诉后，杨某3凤和刘献宁帮我去请律师上诉。黄某和刘献宁之间的债务纠纷是刘献宁告诉我的。刘献宁说黄某的老公出车祸身亡之后，黄某在整理其遗物的时候发现一张刘献宁欠其老公22万元的一张欠条。曾镜辉是我姑姑杨某2的老公，刘献宁认识曾镜辉。我们都是亲戚，曾镜辉以摩托车搭客为生的，他经济状况不行，根本借不出钱给我，刘献宁是知道的。在刘献宁帮我请律师应诉黄某告我的官司时，刘献宁没有明确问起我与曾镜辉假官司的事，因为大家都知道己经达到了查封该房的结果，而且黄某告我的官司就是因为这个虚假诉讼而引起的。在虚假诉讼查封该房产后，黄某有去找过刘献宁，但是没有找到。黄某告我的时候，刘献宁有尝试联系黄某私了，但是没有成功。涉案702房杨某3凤跟我说是留给我与我老公杨某5一起住，实际上是杨某凤某6，因为还贷的银行卡以及购房合同和贷款合同等资料一直在杨某3凤她们的手上。被告人徐敏燕经照片辨认，指认被告人曾镜辉就是和其一起参与虚假民事诉讼，致使在其名下的广州市花都区新华街大华二路10号之一702房（裕兴新村）被查封的男子。被告人徐敏燕对涉案收据、借款合同、微信聊天记录、担保协议进行了指认。8、被告人曾镜辉的供述和辩解：2017年3月许的一天，我接到我妻子杨某2的侄女杨某凤某6电话，她电话里跟我说有人要出60万买徐敏燕（杨某凤某6弟媳）的裕兴新村的房子，据我所知该房子是刘献宁和杨某3凤出钱买的房子挂在徐敏燕名下。杨娟凤说不愿意卖该房子就叫我到花都区法院谎称2016年徐敏燕欠我16万元，并提起虚假诉讼起诉徐敏燕达到查封徐敏燕在裕兴新村702房的目的，使该房产不能买卖交易，我当时就答应了杨某凤某6要求。接着，杨娟凤就约我到花都区人民法院的接案大厅，当时杨某3凤已准备好一些证明徐敏燕借我钱的假资料委托律师交给法院，我到了后就在一叠起诉资料上签名确认。当时，我看了一下起诉资料的内容，大约是说徐敏燕在2016年借了我16万，加上利息17万。过了几天，律师联系我叫我交2000多元的诉讼费，我就打电话给杨某3凤告诉她，杨某3凤就叫她妹妹杨金兰到花都区建设路星光汇的中国银行帮我交了诉讼费。之后，这起虚假诉讼都是杨某3凤在操作，我也没有再理会了。徐敏燕没有向我借过16万元，我提交给法院的借款合同是假的，证明徐敏燕借我钱的虚假资料是杨某3凤准备的。在诉讼过程中，杨某3凤请了一个女律师代理诉讼，跟律师的沟通也是杨某3凤进行的。我有向法院提交对徐敏燕财产保全和查封房产申请书，这些都是杨某3凤和律师搞的，我就负责签名。我与徐敏燕一起弄假诉讼是因为刘献宁与杨某3凤在外面欠了钱，他们两夫妻与欠钱人签订了协议和公证委托以花都区花城街大华二路10号之一702房来还款，但是刘献宁与杨某3凤夫妻不愿意将这套房低价卖出给欠款人，要我与徐敏燕故意弄一单假诉讼，将房子查封不能交易，事情就是这样。这套房子的产权人是写的徐敏燕，但实际是杨某3凤与刘献宁出钱买的，然后他们二夫妻挂名在徐敏燕名下。刘献宁与杨某3凤没有说过弄好这件事情后给我什么好处，他们两个就只是要我帮他们这样做，此事刘献宁、杨某3凤有和我商量过。杨某3凤是代表刘献宁来处理这个事情的，而且刘献宁也要我按照杨某3凤说的去做。我在这次诉讼前就已经认识徐敏燕了，也是亲戚。刘献宁和杨某3凤他们两人夫妻感情还可以，没有闹过离婚。被告人曾镜辉经照片辨认，指认对被告人徐敏燕就是和其一起搞虚假诉讼的被诉讼人。被告人曾镜辉对涉案借款合同、收据、借据、法律文书进行了指认。9、抓获经过：公安人员于2018年2月11日20时许在珠海市凯利来酒店406房抓获被告人刘献宁；于2018年3月6日14时许在广州市花都区新华街大华二路10号裕兴新村小区E栋702房抓获被告人徐敏燕；于2018年3月6日15时许在广州市花都区新华街85号30号小区瑞安楼201房楼下抓获被告人曾镜辉。10、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：2017年11月9日，公安人员在被告人刘献宁位于广州市花都区新华街龙珠路19号A栋202房家中搜查到公证书等。11、不动产登记簿查册表和相应房屋买卖合同：广州市花都区新华街龙珠路19号A栋202房是杨某3凤2009年12月4日从第三人手中购买所得，直至2018年1月26日权属仍在杨某3凤名下；广州市花都区新华镇大华二路10号之一702房是徐敏燕从第三人梁伟军手中购买所得，直至2017年10月25日权属仍在徐敏燕名下，建筑面积119.5平方米。该房于2017年3月27日被广州市花都区人民法院（2017）粤0114执保274号查封，又于2017年6月17日被广州市花都区人民法院（2017）粤0114执保565号查封。12、侦查机关调取的关于“曾镜辉诉徐敏燕借款16万元”一案法律文书，包括民事起诉状、证据清单、诉讼保全委托担保合同、（紧急）财产保全申请书等材料。13、犯罪财富调查报告及说明材料：被告人刘献宁、徐敏燕名、曾镜辉名下财产的情况。14、被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉的身份信息：被告人刘献宁出生于1974年10月13日、被告人徐敏燕出生于1985年12月27日、被告人曾镜辉出生于1975年1月22日，作案时均是成年人。对被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉及辩护人辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、关于本案的定性问题，被告人徐敏燕、曾镜辉均称进行涉案虚假诉讼的目的是为了与被告人刘献宁、同案人杨某3凤共同阻止证人黄某低价出售涉案房屋，担保协议书及委托书证实证人黄某有权依委托书的约定代为清偿按揭贷款，现有证据无法证实被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉在履行合同的过程中有非法占有的目的。被告人曾镜辉供述称涉案的虚假诉讼其跟被告人刘献宁、同案人杨某3凤商量过，被告人刘献宁让其听同案人杨某凤某6指挥，被告人徐敏燕称被告人刘献宁不想让证人黄某出售涉案702房、并在诉讼中帮其委托律师等，现有证据可证实本案因被告人刘献宁而起，且其实际出资购买了涉案的702房，被告人刘献宁及其辩护人提出的被告人刘献宁未参与的辩解、辩护意见不合常理，且与据证查明的事实不符，本院不予采纳。综上，应以虚假诉讼罪追究三被告人的刑事责任。2、被告人徐敏燕、曾镜辉受被告人刘献宁、同案人杨某3凤指使实施本案，但其二人是虚假诉讼的双方当事人，所起并非次要、辅助作用，故不应认定为从犯，但其二人相对被告人刘献宁作用较小，可酌情从轻处罚。本院认为：被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉无视国家法律，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉犯罪的事实清楚，证据确实、充分。惟指控的罪名不当，本院予以纠正。依法应当对被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人徐敏燕、曾镜辉如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，根据被告人刘献宁、徐敏燕、曾镜辉犯罪的手段、后果、悔罪态度及在共同犯罪中的具体作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘献宁犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2020年6月10日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人徐敏燕犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2020年3月5日止），并处罚金一万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人曾镜辉犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2020年1月5日止），并处罚金六千元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张 冲人民陪审员  徐艺华人民陪审员  麦贵红二〇一九年九月三十日书 记 员  陶志敏毕永佳附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。