云南省曲靖市马龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0321刑初47号公诉机关曲靖市马龙区人民检察院。被告人**文，男，1956年11月19日出生，汉族，户籍所在地：云南省曲靖市马龙区，高中文化，农民。住云南省曲靖市马龙区。2019年5月22日，因涉嫌犯职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪被曲靖市马龙区人民检察院取保候审，经曲靖市马龙区人民法院决定逮捕，2019年8月23日由曲靖市公安局马龙分局执行逮捕，现羁押于曲靖市马龙区看守所。辩护人李龙飞，云南万民律师事务所律师。曲靖市马龙区人民检察院以马检公诉刑诉[2019]35号起诉书指控被告人**文涉嫌犯职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪，于2019年7月3日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月31日公开开庭进行了审理。曲靖市马龙区人民检察院依法指派检察员宋珊等二人出庭支持公诉，被告人**文及其辩护人李龙飞到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市马龙区人民检察院指控：1、2007年至2010年间，被告人**文与施某1（另案处理）等人勾结，利用施某1的职务便利，共同非法侵占北门××组价值144万元的六宗集体宅基地，其中**文侵占3宗306.98平方米宅基地，共计价值人民币70.2万元。2、2012年8月及2014年2月，被告人**文与施某1等人合谋，利用职务便利，两次挪用北门××组的资金共计460万元，借贷给汪某个人使用，至今尚未归还。3、被告人**文与施某1等人勾结，利用职务便利，向汪某索取集体资金借款的额外个人利息部分，2014年7月份左右，**文、施某1等人收受并私分汪某给付的18万元借款利息，**文个人分得6万元。据此，公诉机关认为，被告人**文与他人勾结，利用他人职务便利，共同非法侵占集体财产价值人民币144万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人**文与他人合谋，利用职务便利挪用集体资金人民币460万元借给他人使用至今尚未归还，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；**文等人在挪用资金借贷给他人后，索取他人现金人民币18万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人**文归案后，如实供述其犯罪事实，具备坦白情节，可以从轻处罚。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的书证，证人证言、被告人的供述及辩解，鉴定意见，勘验、检验、辨认笔录及照片等证据材料。被告人**文对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，请求从轻处罚。被告人**文的辩护人李龙飞提出如下辩护意见：一、对被告人**文构成职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪无异议，但对挪用资金罪数额的指控不予认可，应当认定为数额较大。二、**文自愿认罪，认罪态度较好，有真实的悔罪行为。三、**文积极退还自己所得的非法财产。经审理查明：2000年4月至2007年4月，被告人**文担任原马某县通泉镇通泉村委会北门××组组长；2010年4月担任原马某县通泉镇通泉居委会北门××组理财组长。被告人**文非法侵占集体财产价值人民币144万元；利用职务便利挪用集体资金人民币460万元借贷给他人使用，至今未归还；索取他人现金人民币18万元。具体犯罪事实如下：一、2007年至2010年期间，被告人**文伙同施某1，利用施某1（时任原马某县通泉镇通泉村委会主任）职务上的便利，共同非法侵占原马某县通泉镇通泉居委会北门××组六宗集体宅基地。经认定，六宗宅基地总面积为647.88平方米，价值人民币144万元。其中，**文非法侵占共计306.98平方米的宅基地三宗，价值人民币70.20万元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人**文的供述、现场指认笔录及照片。2010年的时候，我和施某1共同侵占了六宗集体的宅基地。2004年政府征用北门××组现文笔路及我家现在开金海岸KTV的那一排房子的土地，土地征用后一直没有开发使用。我在任北门××组组长的时候就想在这里整点宅基地盖房子，但没有整成。2007年4月份的一天，我跟施某1说“给能整点宅基地，我们俩盖点房子”。施某1答应去问问。之后的一天，施某5诉我“他已经跟土地局的说过了，同意给我们点宅基地”。又过了一段时间，施某1打电话叫我去土地局，我到土地局局长办公室后，施某1看到规划图后就要现在文笔路中段我家开金海岸KTV那一排房子的六宗土地，当时施兴利说这六宗土地已经挂出去拍卖了，赵局长说“之前就答应过给施某1点宅基地，这六宗宅基地就给施某1处理了，有人问到就说这六宗地已经卖掉了”。就这样这六宗土地就归我和施某1了。六宗宅基地我和施某1每人分得三宗。这六宗宅基地是集体性质的土地，北门××组和通泉居委会都没有开过村民代表会或党员会议处置这六宗宅基地，其他村民也不知道我们占用这六宗宅基地的情况，始终认为这六宗土地是原国土局征收后出让掉的。我们占用的这六宗宅基地没有向国土部门、北门××组及通泉居委会交过任何土地使用的费用。经**文指认，位于曲靖市马龙区地块的金海岸KTV地基就是其非法侵占的；位于龙泉烘焙、平常人家、两间转租铺面、美丽艳美养生会馆宗地都属于施某1、**文非法侵占的土地，其中平常人家属于**文个人非法侵占的土地。2、证人证言（1）施某1的证言，1999年政府对北门××组的低田片区的田地进行征收，总的征地面积大约是300多亩。2007年换届，**文落选小组长。当年4月份，**文告诉我：他以“征地时农户不同意征收，存在矛盾纠纷，北门××组需要几宗宅基地来解决矛盾”为由，找土地局协商，要求从被征收的土地中返还六宗宅基地给北门××组，土地局就从被征收的土地中返还了六宗宅基地给北门××组，这六宗土地的性质是集体土地。因为扯皮的户数太多，所以这六宗宅基地一直摆着没有处理。这六宗地别人认不得，现在我落选了，我和你一人拿三宗地。我说：要得。我分得1、3、4号三宗，**文分得2、5、6号三宗。（2）朱某1的证言，2007年7月份，我才上任北门××组组长，龙泉新村开始做地基，金海岸KTV相邻的六宗宅基地也包括在规划图内，我们放线把这六宗土地规划做宅基地，施某1不准放线，说“这是几个领导从国土局买的，你们把这几宗地让开，不要动工”。我们就不敢整了。2010年，**文他们开始盖房子，我才知道这六宗地实际上就是施某1、**文他们在使用。这六宗宅基地，施某1、**文没有向将北门××组交过购地款项。（3）石某的证言，我们小组分配宅基地的程序是，首先是通泉村委会的相关领导、北门××组干部、户代表、党员在一起商量分配方案，之后报请通泉村委会批准，批准后发布公告，召开村民代表大会，然后由村民抓阄，分配给农户。**文、施某1在建材城都分得一宗宅基地。**文、施某1在文笔路金海岸KTV相邻的六宗宅基地中，一人有两宗，另外两宗我不知道是谁的。这四宗宅基地是北门××组的集体土地。**文、施某1占用的四宗宅基地没有向北门××组交过购地款项。（4）高保安的证言，**文、施某1在建材城各有一宗宅基地，他们二人其他地方有没有宅基地我不清楚。（5）董某的证言，文笔路中段金海岸KTV及其相邻的六宗宅基地是如何处置的我不知道，我没有参与过相关的处置会议。（6）刘某的证言，“金海岸”位置处的6宗土地原属于北门××组，现为**文、代某、施某2各占有一宗，他们是通过什么方式取得和占用的我不清楚，作为原通泉村委会会计、总支委员、北门××组党员代表、村民的我，从来没有参加过讨论研究这几宗土地的会议。（7）王某1的证言，金海岸KTV旁边的六宗土地中有一宗是**文家，另一宗是施某1家的，他们是如何取得的我不清楚，我任通泉村委会党总支委员期间，没有参加过涉及这六宗土地的会议或讨论。（8）朱某2的证言，北门××组的宅基地有两处，一处是低田小区，一处是建材城。施某1、**文在建材城各有一宗宅基地，施某1在低田小区文笔路中段有三宗宅基地。**文在低田小区有二宗宅基地。他们在低田小区的几宗宅基地没有拿出来抓阄，就被他们占有了，具体情况我不清楚。2010年的时候，我家在低田小区里面的一宗宅基地都值20多万元，他们临街的宅基地每一宗应当可以卖30多万元。（9）王某2的证言，2008年我作为通泉村委会土管员参与了北门××组龙泉新村低田小区和建材城宅基地的分配工作。分配程序是各小组的村级干部、户代表、党员在一起商量分配方案，商量完以后报请通泉村委会批准，批准后发布公告，然后村民抓阄，分配给农户。听说金海岸KTV相邻的六宗宅基地是**文、施某1两个人整的，具体怎么操作的我不知道。这六宗宅基地我们通泉村委会从来没有集体讨论过，他们没有办过相关土地手续。（10）戴某的证言，2010年**文告诉我，文笔路有一宗临街的宅基地，让我去建房。我问**文“这宗宅基地是否合法，是否有手续”，他说“土地局、城建局都同意盖，你盖就行了”。后来，我就把房子建起来，工程款是我支付给建筑老板代某的。这宗宅基地**文是怎么获得的我不清楚，宅基地我也没有出过钱给**文。（11）王某3的证言，2011年，我拿了10万元钱给施某1将文笔路临街的一宗宅基地买下，这宗宅基地的来历我不清楚。后来，这排的四宗宅基地统一由代某建房，房子主体建到四层半的时候，因我的公司资金周转困难，我就要买房子，施某1说他要，2011年下半年我就以75万元的价格买给了他。（12）施某2的证言，2011年我姑妈施如娥在这宗宅基地上将房子建到四层半时，因她的公司资金周转困难，我爹（施某1）就以75万元的价格将这套房子买下，将房产证办成我的名字。2017年下半年，我将这套房子以126万元的价格买给余嘉来。这套房子宅基地的来源我不清楚。（13）施某3的证言，2010年的时候，我父亲施某5诉我文笔路有一套地基，叫我出点钱把房子建起来，我就出了部分资金建房，2017年我将房子买给了朱琼凤。这套地基是属于施某1给我的，他怎么获得的这宗地基我不清楚。（14）代某的证言，2010年6、7月份，我、施某1、**文在一起，施某1指着现在**文家开金海岸KTV的这两栋楼和旁边四栋楼的宅基地跟我说“把这六栋房子整给我建，就照之前我帮他家建现在东顺宾馆的图纸和价格”。**文也是这个意思。因以前跟他们做过，也就没有签工程施工协议。2010年9月份开始施工，在挖北面两套房屋的地基时，**文跟我说“这两宗地基是他的，他没有钱盖房子，只要把基础建起来就行了”。这时我才知道这两套地基是**文的。之后的一天，我和**文商量“我出钱把两套房子都建起来，我一套、他一套，**文再补我点建房钱”。**文对我说“要得，你出钱把两套房子建起来，给你一套，我再补你20万元”。我说补我18万元就行了。建设完工后，**文付给我18万元，两套房子，北边的一套归我。**文如何整来的宅基地，是否出过宅基地的钱，我都不清楚。3、农村集体建设用地批准书（存根）、马龙县农村建房用地申请表、建设项目选址意见书、常住人口登记表、马某县通泉镇通泉社区居民委员建房申请表、居民身份证，证实：2012年**文、施某2在低田文笔路申请建盖住宅的相关审批手续。4、协议、房屋转让协议、转账凭证、收款收据，证实：1、2010年10月5日，**文与代某签订协议，约定：**文将本人低田（24米街边）两套住房由代某出资建盖，共四层半，由**文付给代某18万元；两套住房完工后，坐西朝东，左边住房靠7米路，一切产权归代某所有，右边靠12米路，一切产权归**文所有。2、2018年6月9日，朱琼凤与施某3签订房屋转让协议，由施某3以126万元的价格将其位于文笔路中段21号，建筑面积共约469平方米的房屋一套转让给朱琼凤。5、土地勘测定界技术报告书，证实：北门一社1号地块占地面积0.0193公顷；北门一社2号地块占地面积0.0455公顷。6、关于协助确认土地性质及权属的函、关于确认土地性质及权属的复函，证实：1、位于马龙区地块：勘测定界图为北门一社1号，面积193.33平方米；图为北门一社2号，面积454.44平方米，经核查确认为集体建设用地；2、位于马龙区转角处地块：勘测定界图为北门六社1号，面积1419.51平方米，经核查确认为集体建设用地。7、价格认定协助书、曲靖市马某区发展和改革局价格认证中心马发改价认[2019]051号《关于马某区监委“1.17”专案涉案集体土地的价格认定结论书》、鉴定意见通知书，证实：北门××组龙泉新村文笔路六宗宅基地2010年10月的认定价格：面积为96.67平方米宗地认定价格为228000元，面积为113.64平方米宗地认定价格为246000元，标的认定价格为：228000×2+246000×4＝1440000元；鉴定意见已告知**文及通泉街道龙泉社区居委会。二、2012年8月、2014年2月，被告人**文与施某1等人合谋，利用职务便利，两次挪用原马某县通泉镇通泉居委会北门××组的资金共计人民币460万元，借贷给汪某个人使用，至今未归还。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人**文的供述，2012年的一天，汪某因为资金周转困难想从北门××组借300万元资金周转一下。我和朱某1、汪某就去施某1，施某1同意借钱给汪某。借款利息每个月按照2分给我们，1分的利息打到我们组上的账上，另1分利息单独拿给我们几个，汪某也同意了。因为集体的资金不可以借给个人使用，我们就提出以公司的名义借给汪某。汪某就以金成公司的名义写了一个借条和借款请示，柳某签了字，盖了金成公司的章。在镇上的领导签字后，北门××组借了300万元给汪某。借这300万元北门××组没有召开过任何会议，是我们几个人决定的，召开会议的话，党员和村民都不会同意。这300万元借款本金至今没有归还。2013年7月份，北门××组借给汪某300万元，这笔借款的本息共计336万元在2014年1月份已还给北门××组。2014年2月份，汪某以他自己忠信建筑公司的名义向北门××组借款200万元，因为到了年底，我们组上也要用钱，实际上只借给汪某160万元。借条上写的月利息是1分，这1分是要上账的，另外还要单独给我们几个1分的利息。借给汪某使用的160万元，北门××组没有正式召开村民会议或者党员会议，只是叫几个户代表在上面签了字。我们只是和户代表说按照1分的利息付给我们，不敢说还要单独拿1分利息给我们个人的事情。这160万元本金，汪某至今没有还给北门××组。2、证人证言（1）汪某的证言，2012年8月至2014年2月期间，我因工程资金周转需要，向北门××组三次借款760万元。第一次是2012年，因急需300万元工程保证金，我找朱某1、**文、石某商量借款的事情，他们同意借款300万元，但要施某1同意。我去找施某1，施某1同意借款给我，利息的问题叫我和朱某1等人谈。朱某1、**文对我说“利息按月息2分给，1分的利息给村集体，1分的利息以现金的方式给他们个人”，我也同意了。因集体资金不能借给个人使用，我当时是挂靠马某金城建筑有限责任公司，我就以金城公司的名义借款300万元。办完相关手续后，北门××组就把300万元拨付到金城公司账上，金城公司又转到我个人的账上。这笔借款至今我还没有归还，我打了18万元的利息到北门××组的账上，作为借款半年的利息。第二次是2013年7月份，因急需300万元周转资金，我再次找北门××组借集体资金，在董某的要求下，用朱某1、**文、石某的房产证作抵押，我以马某忠信建筑公司（法定代表人是我）的名义向北门××组借款300万元，这次借款，本息336万元已归还北门××组。第三次是2014年2月份，因需要周转资金，我又找北门××组借了集体资金160万元，利息按原来约定的支付2分，1分利息给村集体，1分利息给他们个人。当时是要借200万元，因北门××组账户上没有足额的资金，就只借了160万元。第一、三笔借款共计460万元至今没有归还。这两笔借款我支付了73万元的利息给北门××组。（2）施某1的证言，北门××组共借过3笔钱给汪某，2012年8月份借第一笔钱是300万元，2013年7月份借第二笔钱是300万元，2014年1月份借第三笔钱是160万元，第二笔的还了，第一笔300万元、第三笔160万元没有还。借钱给汪某，朱某1和**文找我汇报时说过“汪某除了按约定的1分利息，单独还要给我们个人1分的利息，这1分的利息我们三个人每人分点”。我也同意了他们的意见。（3）朱某1的证言，2012年至2014年期间，汪某先后三次从北门××组借了760万元集体资金。2012年7、8月份，汪某因工程资金紧张，找我说要借北门××组账上的钱。我和**文、石某商量后对汪某说“数额有点大，我们做不了主，要施某1同意才可以，只要居委会同意我们没有意见”。之后的一天，我、**文、石某来到施某1的办公室，施某1说“汪某做工程资金有点紧张，只是周转哈，可以借给他”。我们也就同意借钱了，并告诉汪某“集体的钱不可以以私人的名义借，要以公司的名义借”，汪某说他会去找公司的。后来，施某1又对我和**文说“你们几个平时也有不好开支的，除了每个月汪某给小组上的1分利息，你们再叫汪某单独给几个点的利息，给多少，你们去谈”。于是我和**文商定“借钱给汪某，叫他每个月总的给我们2分的利息，1分的利息上到我们组上，1分的利息单独给我们个人”。汪某也同意这个意见，之后，我们告诉施某1，他也同意。随后，汪某用马某金城建筑有限责任公司的名义，以“需要向北门××组借款300万元去做廖家田的基础工程”为由，写了借款请求、借条，借期是半年，经镇长签字后，就从北门××组的账上转了300万元出去。借给金城公司的300万元实际使用人是汪某，借这笔钱没有召开村民会议和党员会议讨论，召开的话村民和党员都不会同意，是我们几个人决定的。这300万元至今没有归还。2013年7、8月份，汪某做工程需要保证金，他想从组上再借300万元，我们不同意。汪某找过施某1后，施某1说可以借钱，我们就同意了。在时任居委会主任董某的要求下，我、**文、石某用我们三家的房产证作抵押，汪某以他自己忠信建筑公司的名义写了300万元的借条，经镇领导签字后，从北门××组的账上转了300万元给汪某。这笔钱本息336万元（2分的利息）已打到北门××组的账上。2014年，汪某又要借钱，我们不同意，汪某找过施某1后，施某1让我们借钱，我们不敢得罪施某1，也就同意了。汪某又以他自己忠信公司的名义写了200万元的借条，董某还是要求将我们三家的房产证抵押在居委会才可以借款，我们只好把房产证抵押在居委会，董某、施某1在借条上签字后，但镇上的领导不同意借款。施某1对我们说“不怕的，汪某只借几个月，你们借给他，街道上的领导不签字就算了，我会安排账务把钱转给汪某”。我们就同意了，汪某说“利息就按照第一次的付给你们，1分交到组上，1分拿给你们”。因为要过年了，虽然借条上是200万元，实际上只借了160万元。这一次借钱，只叫了三、四个户代表在借条上面签了字。这160万元的本息至今都没有还。（4）石某的证言，我任北门××组会计期间，朱某1、**文、施某1先后三次共将760万元集体资金借给汪某使用。2012年8月6日，北门××组借款300万元给柳某的借条上我的名字不是我所签，我不知道是怎么回事。2013年7月1日，300万元的借条上的字是我本人所签，当时，施某1跟我们说“借300万元给汪某使用，给我们2分的利息”，我们三个人都同意了，这次借的钱，汪某连本带利还给北门××组了。2014年2月20日，160万元的借条上面的名字也是我本人所签。这次借200万元，我、朱某1、**文都不同意，但施某1逼迫我们借给汪某，我们也没有办法只得在借条上签字同意借200万元给汪某，但实际上只借给160万元。这笔钱现在还没有还给北门××组。（5）董某的证言，2013年7月份从北门××组集体账户中借款300万元给汪某，2014年2月份从北门××组集体账户中借款160万元给汪某。460万元借款的利息，朱某1说收1分的利息归北门××组集体所有。（6）刘某的证言，汪某每次借款具体商量的过程及借款的利率是多少我不清楚，我只负责入账。第一次是2012年8月份借款300万元，第二次是2013年7月份借款300万元，第三次是2014年2月份借款160万元，本来是要借200万元，但账上只能转出160万元，就只借了160万元。第二笔借款在2014年1月份连本带利336万元已还清。第一、三笔借款本金460万元至今未还。汪某共支付北门××组利息73万元，第一次转18万元，第二次转55万元。（7）王某1的证言，汪某从北门××组账户上借过三笔钱。第一次是2012年借200万元，第二次是2013年7、8月份借款300万元，第三次是2014年借款160万元，本来是要借款200万元，但账上只能转出160万元，就只借了160万元。第二笔已经还清，借款本金及利息共336万元。第一、三笔借款本金共计460万元至今未还，这两笔借款至今共计收到利息73万元。每次借款的利率是多少我不清楚。（8）李某的证言，2012年我任通泉镇镇长，施某1、朱某1拿着马某县金城建筑有限公司的借款单找我签字，内容是金城公司垫资建新农村小区工程，借款300万元，并且金城公司盖了公章，法定代表人柳某签了字，我想着这笔借款是借给金城公司，施某1、朱某1都说他们讨论过，借这笔钱没有问题，我就签字同意借款了。（9）柳某的证言，2009年至2018年我任马某县金城建筑有限责任公司的法人代表期间，曾以公司的名义向通泉居委会北门××组借款300万元，我在借条上签了名，盖了公司的公章，但这300万元我和金城公司都没有实际使用过，收到这300万元的第二天公司就将这笔钱转给了汪某。因为，这笔钱是汪某以我们公司的名义向北门××组借的。3、借条、转账支票存根、记账凭证、收据、进账单、转汇凭证，证实:1、2012年8月6日，汪某向北门××组借款人民币300万元，2013年7月1日，汪某向北门××组借款人民币300万元，2014年2月20日，汪某向北门××组借款人民币160万元；2、第二笔借款本金已全部还清；3、汪某共向北门××组支付借款利息人民币73万元。4、内资企业登记基本情况表、公司变更备案、股东会议决议等材料、企业法人营业执照，证实：马某县忠信建筑有限公司的法定代表人为汪某；曲靖市马某区金城建筑有限责任公司（原马某县金城建筑有限责任公司）的法定代表人由柳某变更为李业见。三、2014年7月份左右，被告人**文伙同施某1等人，利用职务便利，向汪某索取集体资金借款的额外个人利息18万元，并予以私分，**文个人分得6万元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人**文的供述，2014年的一天上午，朱某1打电话给我，让我去位于龙泉新村的汪某家拿钱，我到汪某家后，他媳妇杨某拿了18万元钱给我。下午三点左右，我和朱某1商量，这18万元我、朱某1、施某1每个人分6万元。随后，我打电话给施某1，让他来文笔路的桥边找我们，施某1到后，我拿了6万元给施某1，拿了6万元给朱某1，剩下的6万元就是我的了。这18万元就是和汪某约定好的给我们1分利息的钱。2、证人证言（1）施某1的证言，2013年7月份的一天，朱某1和**文联系我见面，在朱某1的车上，**文说“书记，汪某拿来的18万元钱，我们每人拿6万元”。说着就递给我一个袋子，回家后，我打开袋子清点了，就是6沓1万元钱的现金，共6万元人民币。（2）朱某1的证言，2014年年底的一天，汪某打电话给我让我去拿半年的利息18万元。因我有事，我就让**文去拿。拿到钱后，我和**文商量，决定我、**文、施某1每人拿6万元。随后，**文拿了6万元给我，他自己拿了6万元。拿完钱后，我打电话叫施某1过来，施某1到后，坐到我车上的后排，**文就拿了6万元给他，施某1接过装钱的袋子后就下车走了。（3）汪某的证言，2014年6、7月份，我打电话给朱某1，让他来拿给他们个人的利息，他说叫**文来拿。我又打电话给**文叫他来我家找我媳妇杨某拿那18万元，**文也答应了。我就去办事了，晚上回家后，我媳妇告诉我**文已把钱拿走了。（4）杨某的证言，具体哪一年我记不清了，一天下午5、6点左右，我丈夫汪某提着一个银行用的袋子交给我，并说“这里面是18万元现金，等下**文会过来拿，你把这个袋子里面的钱拿给他”，说完他就出去了。当天快要天黑的时候，汪某打电话给我让我开门把袋子里的钱拿给**文，打开门后，**文就在门口，我就把袋子拿给他，他接过后就离开了。另查明：1、被告人**文在调查期间，如实交代自己的犯罪事实；2、被告人**文向曲靖市马某区纪律检查委员会退缴涉案款项人民币9.50万元；向曲靖市马某区通泉街道龙泉社区居委会退缴购宅基地款人民币70.20万元。以上事实，另有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、立案决定书，证实：2019年4月19日曲靖市马某区监察委员会决定对被告人**文涉嫌职务违法犯罪问题予以立案调查。二、户口证明、证明，证实：被告人**文的身份情况及任职情况。**文于1998年10月至2000年4月任原马某县通泉镇通泉村委会北门××组会计；2000年4月至2007年4月任原马某县通泉镇通泉村委会北门××组组长；2010年4月任通泉街道（镇）龙泉（通泉）居委会北门××组理财组长。三、到案情况说明，证实：2019年2月21日，**文在接受马某区监察委员会的询问时，不认可自己在通泉村委会（龙泉任职期间存在违法违纪问题。同年3月12日，**文如实交代了调查组已经掌握的其伙同他人非法侵占集体资金、挪用资金以及收受他人贿赂的问题。四、云南省农村集体经济专用收款收据、现金进账单，证实：2019年5月2日，被告人**文向龙泉社区居委会北门××组退缴购宅基地款人民币70.20万元，向曲靖市马某区纪委退缴款项人民币9.50万元。五、曲靖市马某区纪委文件，证实：2019年5月15日，曲靖市马某区纪委决定对**文开除党籍，收缴其违法违纪所得。上述证据来源合法，内容客观真实，并与本案相关联，经庭审调查质证，被告人及辩护人均无异议，本院予以采信，作为认定案件事实的依据。本院认为，被告人**文伙同他人，利用他人职务上的便利，共同非法侵占集体财产价值人民币144万元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应予处罚；被告人**文与他人合谋，利用职务便利挪用集体资金人民币460万元借贷给他人，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪，应予处罚；被告人**文伙同他人挪用资金借贷给他人使用，为他人谋取利益，并索取他人现金人民币18万元，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应予处罚。公诉机关指控被告人**文犯职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人**文在判决宣告以前一人犯数罪，应当对其数罪并罚。在第一桩犯罪中，被告人**文与施某1作用相当，不宜区分主从。在第二桩、第三桩犯罪中，被告人**文起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人**文归案后，如实供述自己的犯罪事实，具备坦白情节，可以对其从轻处罚；被告人**文积极退缴全部涉案款项，在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，均可酌情对其从轻处罚。对被告人**文的辩护人李龙飞提出“挪用资金数额应当认定为数额较大；**文自愿认罪，有真实的悔罪行为；**文积极退还自己所得的非法财产”的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，予以采纳。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第六条、第十一条之规定，判决如下:一、被告人**文犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑八年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月23日起至2027年8月22日止。)二、被告人**文退缴的违法所得人民币70.20万元，予以返还，退缴的违法所得人民币6万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王振远人民陪审员  李晓年人民陪审员  唐芹珍二〇一九年九月十一日书 记 员  高华文附:《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金:(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；(二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的；(四)赃款赃物用于非法活动的；(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”:(一)挪用公款数额在二百万元以上的；(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；(三)挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；(四)其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。