广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0402刑初892号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人刘宗山，男，1968年4月6日出生，汉族，中专文化，户籍地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区。因非法吸收公众存款嫌疑于2018年9月28日被羁押，同年11月2日被逮捕，现押于珠海市。辩护人陶文锋，湖南人和（珠海）律师事务所律师。辩护人陈焕满，广东励而德律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕843号起诉书指控被告人刘宗山犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员朱园出庭支持公诉，被告人刘宗山及其辩护人陶文锋、陈焕满到庭参加诉讼。现已审理终结。珠海市香洲区人民检察院指控，2014年12月开始，徐某1、薛某1（均已判刑）及葛某兴（已起诉）商议后，决定开办公司并通过投资业务吸收公众资金。为了吸引社会资金，徐某1、薛某1等人设计高额投资返利制度和招商代理制度，将投资额度分为1千、1万、2万美元三个档次的投资份额，以两年为投资期限，按照不同投资档次设定不同的周、季返利金额，承诺两年内有2.6倍至3.02倍的回报，将投资会员由低到高设定了“招商专员”“招商主管”“招商经理”“招商总监”“一星代理”“二星代理”“三星代理”七个等级，并设定了各级会员能从其发展的下线会员的投资款中获取5%至40%不等的奖励，鼓励社会人员投资和已参与投资的会员发展新的投资者会员。为了管理投资者会员信息，徐某1聘请王某（已起诉)根据投资返利制度及招商代理制度，为其开发会员投资系统，用于管理投资者会员信息及招商人员招商奖励信息。2015年5月20日，徐某1等人在珠海市横琴新区横琴湾大酒店召开公司成立大会，吸引从全国各地招募的市场团队领导人被告人刘宗山及高某、宋某（均已判刑）及投资人员上千人前往参会，并在会上鼓吹品界公司美好的发展前景，鼓励投资者投资。随后还利用全国各地的招商团队人员通过推介会或者带领投资者参观办公场所等形式向社会公众宣传游说公司的上述投资模式和招商代理制度，增强投资者投资公司的信心，以吸引更多投资者投资该公司成为会员。2015年6月1日，珠海市品界国际文化有限公司（以下称品界公司）在珠海市横琴新区注册成立。自2015年起，被告人刘宗山投资成为品界公司的会员后，便以品界公司市场团队领导人、三星代理商身份，组成招商团队，以品界公司经营“电子商城”、收购“四川汉白玉矿”、收购“嘉善木雕城”等噱头向公众进行宣传，承诺支付高额回报和奖励，以吸引更多的投资者投资该公司成为会员。被告人刘宗山发展了丁某1、李某4晓（均另案处理）等下线人员投资品界公司，并由下线发展人员继续非法吸收公众存款。2015年12月4日，公安机关对品界公司办公地点珠海市香洲区富华里中海大厦B座15层进行搜查，共查获大量合作经营协议、电脑等物品。公安机关在查获的品界公司后台服务器中提取到“会员投资系统”相关数据，该数据显示，被告人刘宗山以服务中心编号179abc共吸收投资金额人民币62601500元。2018年9月28日，被告人刘宗山被抓获归案。公诉人在法庭上出示了指证被告人刘宗山的行为构成犯罪的证据，指控被告人刘宗山的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘宗山辩称其只是品界公司的普通投资人，不是招商团队领导人，其对品界公司后台数据显示其非法吸收公众存款的金额不确定。辩护人对公诉机关指控被告人刘宗山的行为构成非法吸收公众存款罪不持异议，但认为：1.被告人刘宗山是品界公司的投资人员，但不是品界公司的工作人员，也不是招商团队的领导人，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。2.被告人刘宗山虽参与实施了非法吸收公众存款的行为，但其主观目的是借助品界公司的投资平台投资牟利，而不是为了非法吸收公众存款。其只是在投资的过程中放任了非法吸存行为的发生。其主观恶性较小，可以酌情从轻处罚。3.被告人刘宗山本人也投资了品界公司280万元，但其个人仅提现了1299660元，其个人是处于亏损的状态。4.后台系统显示被告人刘宗山的非法吸收公众存款的金额与实际存在出入，不能作为定案依据。综上请求人民法院对被告人刘宗山从宽处罚。经审理查明，2014年12月开始，徐某1、薛某1（均已判刑）及葛某兴（已起诉）商议后，决定开办公司并通过投资业务吸收公众资金。为了吸引社会资金，徐某1、薛某1等人设计高额投资返利制度和招商代理制度，将投资额度分为1千、1万、2万美元三个档次的投资份额，以两年为投资期限，按照不同投资档次设定不同的周、季返利金额，承诺两年内有2.6倍至3.02倍的回报，将投资会员由低到高设定了“招商专员”“招商主管”“招商经理”“招商总监”“一星代理”“二星代理”“三星代理”七个等级，并设定了各级会员能从其发展的下线会员的投资款中获取5%至40%不等的奖励，鼓励社会人员投资和已参与投资的会员发展新的投资者会员。为了管理投资者会员信息，徐某1聘请王某（已起诉)根据投资返利制度及招商代理制度，为其开发会员投资系统，用于管理投资者会员信息及招商人员招商奖励信息。2015年5月20日，徐某1等人在珠海市横琴新区横琴湾大酒店召开公司成立大会，吸引从全国各地招募的市场团队领导人被告人刘宗山及高某、宋某（均已判刑）及投资人员上千人前往参会，并在会上鼓吹品界公司美好的发展前景，鼓励投资者投资。随后还利用全国各地的招商团队人员通过推介会或者带领投资者参观办公场所等形式向社会公众宣传游说公司的上述投资模式和招商代理制度，增强投资者投资公司的信心，以吸引更多投资者投资该公司成为会员。2015年6月1日，珠海市品界国际文化有限公司在珠海市横琴新区注册成立。自2015年起，被告人刘宗山投资成为品界公司的会员后，便以品界公司市场团队领导人、三星代理商身份，组成招商团队，以品界公司经营“电子商城”、收购“四川汉白玉矿”、收购“嘉善木雕城”等噱头向公众进行宣传，承诺支付高额回报和奖励，以吸引更多的投资者投资该公司成为会员。被告人刘宗山发展了丁某1、李某4晓（均另案处理）等下线人员投资品界公司，并由下线发展人员继续非法吸收公众存款。2015年12月4日，公安机关对品界公司办公地点珠海市香洲区富华里中海大厦B座15层进行搜查，共查获大量合作经营协议、电脑等物品。公安机关在查获的品界公司后台服务器中提取到“会员投资系统”相关数据，该数据显示，被告人刘宗山以服务中心编号179abc共吸收投资金额人民币62601500元。2018年9月28日，被告人刘宗山被抓获归案。上述事实，有下列证据证明：一、被告人供述被告人刘宗山供述，2015年，我在深圳认识徐某1，当时徐某1是品界公司的老板。他说品界公司是搞电子商务、互联网商城、文化传媒等项目的。刚开始我不清楚品界公司有无接受投资人投资的项目。后来到珠海考察品界公司时，徐某1告诉我品界公司很大、发展前景很好，有个叫盖网的公司这几年发展的很快，叶某也很关心该公司的这个项目，公司有营业执照。之后，徐某1说品界公司也接受投资人投资，之后我就投资了200多万元人民币在品界公司。徐某1还说我投资品界公司，每个月和每个季度都有分红，三年能把我投资的本金还给我。同时其辩解称：我不知道我在品界公司的会员编号是什么，我不懂电脑，我也没有关心我的会员编号是什么。我现在也不清楚179abc、199wsh、189wsh和179wsh这几个会员编号是否是我在品界公司的会员编号，但我第一笔投资的2万美元是徐某1帮我垫付的。之后我拿出钱投资有200多万元人民币，剩下有100多万元人民币是品界公司的分红然后我再投资进去的，实际不是我自己出的钱，虽然我不确定这几个编号是不是我在品界公司投资所得的会员编号，但我在品界公司投资的会员编号是用我姐姐刘某8的银行卡账户作为接收分红的银行账户的。我在品界公司是以刘某6龙的身份出现的，当时我的身份证丢了。我不记得刘某8提供给我银行卡是哪家银行的，是刘某8在珠海开了银行卡给我。我投资品界公司后，就介绍了丁某1、李某4晓、冯某和刘某5投资品界公司，其他的就是丁某1他们发展的下线投资人，我不清楚具体情况。我不认识李某1。我没有投资珠海掌上品公司。我在成都办事时，一个老板介绍艾某给我认识，之后艾某就直接和徐某1联系收购汉白玉矿的事，具体情况我不清楚。我不能确认司法会计审计的结果（经司法会计审计，会员编号179abc的直推业绩为773,000.00美元，推荐会员个数为44个，被推荐会员的投资额为773,000.00美元，179abc的推荐业绩为9,631,000.00美元，（下线会员的投资额为773,000.00美元，下线会员推荐业绩总额8,858,000.00美元）共12个层级；推荐会员总数894个；179abc的市场业绩9,631,000.00美元，被接点会员层级为63级；被接点会员总数893个），我没有发展这么多人和出资，纯属冤枉。二、证人证言1.证人李某1的证言，我是2015年8月5日进入品界公司工作的。当时担任刘某6龙的助理。工作职责是帮刘某6龙接待客人，给客人端茶递水。客人要谈业务则有其他人接待。刘某6龙是品界公司的市场部经理。其在公司的职责是招商引资，同时负责管理一个团队。刘某6龙的团队有“小冯”、李某4晓、刘某5以及另外一个我不认识的人。刘某6龙及其领导下的团队的主要任务就是找别人对品界公司进行投资。我看见很多人来公司找刘某6龙投资。我经李某4晓介绍投资了品界公司1万美元，合同期是二年。按照小冯的要求，我将投资款转到了一个户名为刘某8的工商银行账户上。我不知道我的上线是小冯还是刘某6龙。我介绍一个叫朱某2的女子投资品界公司一万美元，我从中获取了900美元的奖励金。朱某2的投资款按照小冯的要求转到了品界公司法人代表刁某的账户。经辨认，刘某6龙就是被告人刘宗山。2.证人曾某的证言，2015年8月，我经过一个姓孙的朋友介绍认识了品界国际的负责人刘某6龙。刘某6龙向我介绍了品界公司现在涉及金融+互联网+文化等，注册地点在横琴，效益也比较好，在四川有一个世界最大的汉白玉矿。2015年8月10日左右，刘某6龙还派司机过来接我和我老婆肖某到品界公司位于富华里的办公地点去考察。考察期间，刘某6龙向我们介绍了品界公司的情况，表示公司很有实力。如果现在投资品界公司一份股份（2万元美元，大约13万元人民币），每周的收益是385美元，季度收益是2500美元。然后我就向品界公司投资了13万元。到了周日，果真有收益打到我儿子曾某2的银行账户。我就继续追加投资了品界公司400多万元。2015年12月，我还介绍了我亲戚刘某1投资品界公司。刘某1总共投资人民币26万元。但刘某1投资后就没有收到回报了。经辨认刘某6龙就是被告人刘宗山。3.证人毛某1、王某1、刘某1、刘某2、张某1的证言证实毛某1、王某1、刘某2、张某1、刘某1通过曾某共计向品界公司投资人民币26元。4.证人肖某的证言，我与老公曾某共计投资了品界公司400多万元，经过核实银行流水，我和曾某通过银行共计投资人民币3601900元到品界公司，其中26万元是亲戚刘某1投资的。肖某所述的投资品界公司的经过与证人曾某所述的一致，并对刘某6龙进行了辨认，指认刘某6龙就是被告人刘宗山。肖某还向公安机关提交了银行流水凭证证实其证言。5.证人高某的证言，品界公司实际上是徐某1、葛某兴等人实施传销和诈骗的工具。公司的管理层都有会员账号，也都参与做市场发展下线，通过层级关系，获得级差利益和培育奖利益。我是徐某1的下线。徐某1的下线还有刘某6龙和宋某。这些人都是市场团队的领导。经辨认，被告人刘宗山就是刘某6龙。6.证人宋某的证言，我认识刘某6龙，他是品界公司的市场人员，我们是在一起开户的时候认识的。经辨认，被告人刘宗山就是刘某6龙。7.证人丁某1的证言，我是2015年5月21日，经朋友刘某6龙介绍投资品界公司的。刘某6龙是早期加入品界公司的会员，是团队负责人，刘某5、沈某、徐某2是他的助理，他还有一个司机小朱。我也是刘某6龙团队下面的会员。刘某6龙在品界公司有独立的办公室。刘某6龙团队下有冯某、李某4晓、李某1、刘某5、沈某、徐某2、刘某7晓等人发展的小团队。刘某6龙的业务做得比较大，他自己投了390万元，整个团队投资额有二千多万元，他自己的提成有六百万左右。经辨认，被告人刘宗山就是刘某6龙。8.证人吴某的证言，我经丁某1介绍投资了1000美金到品界公司，成为公司的发展商。在知道品界公司的盈利模式后，我成功推荐了陈某2、魏某1、李某5彭某、樊某2、刘某4、黄某、陈某1、陈某3共9位朋友加入品界会员。他们都是交1000美金的会员。5月至今，我提现了1万元人民币，目前公司网址账户还有余额。丁某1的上线是刘某6龙，丁某1称呼他为刘总。我交1000美金是没有合同，交10000美金、20000美金才有合同。丁某1的上线是刘某6龙，丁某1称呼他为刘总，我自己也属于刘某6龙这个组。我可以辨认到他，刘某6龙不是品界公司的工作人员。我先后共投资了40万元到品界公司。钱转到丁某1提供的刘某6龙亲戚刘某8的银行账号(尾号9930)。我们这个报单中心的负责人是刘某6龙。9.证人刘某1的证言，经东莞朋友曾某介绍后，我投资品界公司，投了2万美金，折合13万元人民币，转到曾某的儿子曾某2账户。我的几个员工共投资了13万。其向侦查机关提供了银行账单。10.证人陈某1的证言，2015年8月，其经吴姓女子介绍投资13000元到品界公司，没有签订投资合同。11.证人刘某3证言，2015年5月，经丁某1介绍及参加品界在珠海的招商发展座谈会后投了1万美元到品界公司。丁某1介绍过公司的刘总，我见过2次。现金交钱给丁某1。12.证人陈某2的证言，经吴某介绍后投了6500元人民币到品界公司。只有吴某的上级丁先生给我一张收据。现找不到。13.证人魏某1的证言，经吴某介绍后投了6500元人民币到品界公司。取过一次200美元。我去听品界公司听过三次课，主要是介绍公司的发展、投资收益等问题，给我上课的有刘某6龙、徐某3。辨认出被告人刘宗山就是刘某6龙。14.证人樊某1的证言，经姓丁的介绍我投了28万到品界公司，拿回2万多。对丁某1进行了辨认。并提供了合作经营书、收据和银行转账单。15.证人刘某4的证言，2015年5月20日其经吴某介绍后参加了品界公司开业大会，当时公司的刘某6龙在开业大典酒会上叫了一个公司高层给我一个pos机现场刷卡投资，我转了6500元。吴某是我的上线，她的上线是丁某1（经查为丁某1），丁某1的上线是刘某6龙。16.证人廖某、张某2、张某3、朱某1、皇某、李某2证言证实其投资品界公司的情况。17.证人毛某2的证言，参加5.20推介会的刘某6龙是品界公司的团队负责人，他下面有李某4晓、冯某、李某1、金某等人。刘某6龙参加5.20推介会，是因为刘某6龙是品界公司投资业绩最佳的前30名团队的负责人。经辨认，刘某6龙就是被告人刘宗山。18.证人王某2的证言，刘某6龙是品界公司负责客户到公司投资的团队负责人，他以团队负责人的身份参加了品界公司于2015年5月20日在横琴湾酒店召开的品界公司开业典礼。同年6月28日在珠海酒店召开的收购深圳微网联动收购酒会。同年8月底在四川雅安召开的汉白玉矿场收购会议。同年9月30日在珠海酒店召开的招商会议。会议记录证实被告人刘某6龙参加了品界公司市场经营委员会首次工作会议。经辨认，刘某6龙就是被告人刘宗山。19.证人徐某1的证言，客户服务中心的市场人员不是公司的人员，他们是负责介绍会员到我们公司投资的人员，像高某、刘某6龙、宋某等人就是市场领导人。我本人名下有一个品界公司账户，在我的账户下有高某团队、宋某团队、刘某6龙团队、张爱民团队、葛某兴团队、薛某1团队。他们都是三星级账户，他们除按照公司规定的提成方法外，还可以从他们管理的三星级团队获取总业绩的0.5%的提成。他们这些人的获利是以电子币的方式在后台会员系统上体现出来。品界公司是通过刘某6龙介绍认识了艾某，艾某介绍认识了侯延林后，才收购了雅安的汉白玉矿。经辨认，被告人刘宗山就是刘某6龙。20.证人薛某1的证言，刘某6龙、高某是公司最早的招商员，这个人是徐某1的朋友。他们在公司成立之初就加入进来。之后由他们根据公司的招商奖励制度介绍发展下线客户，再由他们发展的客户继续发展客户，最后形成公司的招商员体系。刘某6龙、高某是公司最高级别的招商员。经辨认，刘某6龙就是被告人刘宗山。21.证人余某的证言，证实协助侦查机关查扣品界公司后台服务器的经过。22.证人朱某2的报案自述材料以及银行转账凭证证实了朱某2投资品界公司的情况。23．证人李某3的报案自述材料证实其分五次通过“刘总”共计投资人民币151846.00元，其提交了合作经营合同书。李某3自述其五次投资均是转账到刘某8的农业银行账户。公安机关调取的刘某8的农业银行交易明细显示李某3共有四次转账到刘某8农业银行账户。三、书证1.人员基本信息证实被告人刘宗山的身份情况。2.抓获经过证实2018年9月28日，被告人刘宗山在湖北襄阳市抓获。3.会员编号（179abc、199wsh、189wsh和179wsh等）、会员姓名、奖金、红利等表格，刘某8农行、工行账户证实被告人刘宗山会员账号的基本情况。4.证人刘某8工行账户交易流水证实，在案发期间，刘宗山、冯某、李某1、丁某1、薛某3、李某4晓、魏某2、杜某耀、肖某、刘某7晓、吴某、皇普红梅、杜某耀（品界公司用于收取投资款及返利给投资者的账户）、李某3、王某3、刁某（品界公司法人代表）等人均与该账户有相关交易记录。5.情况说明、搜查笔录、扣押清单、扣押笔录证实民警从余某处扣押了2台服务器。6.中国银监会珠海监管分局的《协查回函》证实，经查询，品界公司未取得银监部门颁发的金融许可证。四、鉴定意见广东永安达司法会计鉴定所进行司法会计专项审计报告证实，经司法会计专项审计，被告人刘宗山开通名为179abc会员编号的直推业绩为773,000.00美元，推荐会员个数为44个，被推荐会员的投资额为773,000.00美元，179abc的推荐业绩为9,631,000.00美元，（下线会员的投资额为773,000.00美元，下线会员推荐业绩总额8,858,000.00美元）共12个层级；推荐会员总数894个；179abc的市场业绩9,631,000.00美元，被接点会员层级为63级；被接点会员总数893个。五、物证检查笔录物证检查笔录证实对两台服务器进行物证检查，使用户名“swi65798FFK”，密码“111111”，授权码“13”登陆系统，进入系统，发现该系统为“会员系统后台管理中心”,设置有“会员管理”、“服务中心管理”、“财务查询”、“信息管理”、“系统管理”、“返回首页”等栏目，使用二级密码“111111”打开各个栏目及子栏目，导出相关数据。可见其中“总营业额”一栏中显示金额为174825000（美元）。上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人刘宗山辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分。关于被告人刘宗山及其辩护人辩解和辩护意见的评述：1.被告人刘宗山作为招商团队领导人积极实施了非法吸收公众存款的行为。被告人刘宗山辩称其只是普通的投资人投资品界公司，其也只是向其亲朋好友介绍了品界公司的投资项目，但根据品界公司董事长徐某1和高管薛某1的证言可以证实被告人刘宗山不仅仅是品界公司的投资人，而且还是品界公司的招商团队负责人。品界公司工作人员毛某2、王某2的证言也证实被告人刘宗山是品界公司的招商团队负责人，并且在品界公司有办公室。与被告人刘宗山同为招商团队负责人的证人宋某、高某也指认被告人刘宗山一起参加品界公司的招商会议，是品界公司的招商团队负责人。被告人刘宗山的下线证人丁某1、李某1等人的证言也证实被告人刘宗山是品界公司的招商团队负责人，在品界公司有办公室，下面有多个小招商团队。被告人刘宗山下线投资人曾某、吴某、陈某2、魏某1、刘某4、陈某1等人的证言也证实系被告人刘宗山下线。另，品界公司后台数据显示会员编号179abc的直推业绩为773,000.00美元，推荐会员个数为44个，被推荐会员的投资额为773,000.00美元，179abc的推荐业绩为9,631,000.00美元，（下线会员的投资额为773,000.00美元，下线会员推荐业绩总额8,858,000.00美元）共12个层级；推荐会员总数894个；179abc的市场业绩9,631,000.00美元，被接点会员层级为63级；被接点会员总数893个。可见，被告人刘宗山并非如其所言只是品界公司的普通投资人，而是参与品界公司招商活动的团队负责人，积极实施了非法吸收公众存款的行为。2.被告人刘宗山非法吸收公众存款的金额为人民币62601500元，非法获利人民币9477690元。经查，1.根据证人余某的证言、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单，品界公司负责运营活动网址后台服务器管理和操作的同案犯王某，在归案后通过公安联系其妻子余某，由余某通过网络与韩国服务器管理人员联络，将品界公司的服务器从韩国邮寄回珠海，并提交给公安机关予以扣押。2.电子物证检验报告、鉴定文书、专项审计报告、鉴定意见通知书证实，公安机关对余某提供的品界公司后台服务管理器进行了检查，并由广东永安达司法会计鉴定所对珠海市品界国际文化有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中的运营财物状况进行了专项审计经审计，被告人刘宗山开通名为179abc会员编号的直推业绩为773,000.00美元，推荐会员个数为44个，被推荐会员的投资额为773,000.00美元，179abc的推荐业绩为9,631,000.00美元。该会员账号实得奖金为1579615.00美元，提现实付金额为143500.00美元，市场中对冲掉的奖金为1440420.00美元。审计报告已经向被告人刘宗山送达，刘宗山表示不能确定该金额。综合以上事实，品界公司的后台服务管理器由同案被告人家属取得并向公安机关提交，公安机关取得物证后依法进行了扣押封存和检查，并由有资质的会计师事务所做出审计，审计报告合法有效，足以采信。根据审计报告，刘宗山的推荐业绩为9,631,000.00美元，获利为1579615.00美元。按照品界公司的运行机制，美金人民币投入汇率为1:6.5，支付奖金以美金对人民币1:6汇出。由此可以计算出，被告人刘宗山的非法吸收公众存款的金额共计人民币62601500元（9,631,000.00×6.5），获利为人民币9477690元（1579615.00×6）。3.被告人刘宗山不能认定为从犯。被告人刘宗山作为品界公司的招商团队负责人，积极参与实施了起诉书所述的非法吸收公众存款的行为。根据品界公司的投资返利规则，被告人刘宗山与品界公司之间事实上是一种合作关系。被告人刘宗山只对其本人直接发展的下线会员以及下线会员发展的会员的非法集资金额承担责任，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯。不采纳辩护人关于被告人刘宗山系从犯的辩护意见。4.被告人刘宗山的退赔责任。作为招商团队负责人和三星代理商的被告人刘宗山和各级招商人员根据品界公司的投资返利规则，获取投资返利和推荐提成，因此被告人刘宗山应当在其非法吸收公众存款行为所获非法利益的范围内对其本人直接发展的下线投资者和其下线发展的下线投资者的损失承担退赔责任。即应当追缴被告人刘宗山的非法所得人民币9477690元，上述款项追缴后退赔其本人直接发展的下线投资者及其下线发展的下线投资者。本院认为，被告人刘宗山伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人刘宗山的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘宗山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年9月28日起至2023年9月27日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、追缴被告人刘宗山非法所得人民币9477690元，追缴款项发还179abc的下线集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李玉峰审 判 员  周余乐人民陪审员  钟启祥二〇一九年九月二十六日书 记 员  叶洁钰李俊蓉吴素珠附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。