江苏省靖江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1282刑初395号 公诉机关江苏省靖江市人民检察院。 被告人黄某甲，男，1990年4月2日出生，泉州小水滴财务咨询有限公司法定代表人，租住泉州市丰泽区。因本案，于2019年5月13日被刑事拘留，于同年6月18日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人姚志杰，福建鹏峰律师事务所律师。 被告人黄某乙，男，1993年2月10日出生，泉州市源艺装饰工程有限公司法定代表人，租住泉州市鲤城区。因本案，于2019年5月13日被刑事拘留，于同年6月18日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人黄燕飞，福建闽荣律师事务所律师。 辩护人戚桂刚，江苏硕扬律师事务所律师。 被告人陈某甲，男，1991年8月26日出生，无业，住泉州市永春县。因本案，于2019年5月5日被刑事拘留，于同年6月11日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人杨赵，江苏百川通律师事务所律师。 被告人陈某乙，男，1993年12月12日出生，滴滴车司机，租住泉州市鲤城区。因本案，于2019年4月22日被刑事拘留，于同年5月29日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人王培贵，福建双鼎律师事务所律师。 被告人陈某丙，绰号“黑猴”，男，1993年1月8日出生，无业，租住泉州市鲤城区。因本案，于2019年4月28日被刑事拘留，于同年6月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人陆卫进，江苏江豪（靖江）律师事务所律师。 被告人陈某丁，男，1987年2月15日出生，无业，租住泉州市丰泽区。因本案，于2019年5月7日被刑事拘留，于同年6月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 被告人黄某丙，男，1984年9月10日出生，福建省南安市中泰工业区百宏石业公司职工，住。因吸毒，于2016年2月26日被福建省石狮市公安局决定行政拘留五日。因本案，于2019年4月28日被刑事拘留，于同年6月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人李文伟，江苏百川通律师事务所律师。 靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕433号起诉书指控被告人黄某甲、黄某乙、陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、黄某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月17日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员夏亚红出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人姚志杰、黄燕飞、戚桂刚、杨赵、王培贵、陆卫进、李文伟均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年3月，陆某通过珍爱网与微信昵称“淡然刘伟华”添加为好友。后“淡然刘伟华”向陆某推荐QQ号为57×××68、昵称为“客服。佳佳”的人。2019年3月15日左右，陆某添加“客服。佳佳”为好友。2019年3月17日，“客服。佳佳”以刷单有佣金并返还货款为由，骗取陆某4次向“客服。佳佳”提供的卡号为62×××23、户名为柯伟钦的中国银行卡转账人民币107800元。 上述钱款到账后，黄伟宏（身份不明）等人指使叶昭阵（另案处理）将该钱款取出，以取款金额4.5%作为好处费，叶昭阵指使被告人黄某甲取出该钱款，被告人黄某甲指使被告人黄某乙取出该钱款，被告人黄某乙指使被告人陈某甲、黄某丙取款，被告人陈某甲指使被告人陈某乙取款，被告人陈某乙指使陈某丙、陈某丁取款。其中，被告人黄某甲、黄某乙参与取款100000元；被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙参与取款80000元；被告人陈某丁参与取款60000元；被告人黄某丙参与取款20000元。分述如下： 1.2019年3月17日17时许，被告人黄某乙指使被告人黄某丙取款，被告人黄某丙至福建省泉州银行江南支行ATM机取款20000元，得好处费200元。 2.2019年3月17日17时许，被告人陈某甲指使被告人陈某乙取款，被告人陈某乙指使被告人陈某丙取款，被告人陈某丙至福建省泉州市建设银行江南支行ATM机取款20000元，得好处费200元。 3.2019年3月17日19时许，被告人陈某甲指使被告人陈某乙取款，被告人陈某乙指使被告人陈某丙、陈某丁取款，被告人陈某乙、陈某丙、陈某丁结伙，至福建省晋江市兴业银行池店支行ATM机取款60000元，得好处费600元。 被告人黄某甲得好处费500元，被告人黄某乙得好处费1000元。 被告人黄某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁归案后如实供述自己的罪行。被告人陈某甲犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行。 案发后，靖江市公安局依法扣押被告人陈某乙手机1部、银行卡2张，均暂存于靖江市公安局。被告人黄某甲、黄某乙、陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁的亲属代为补偿陆某共计51000元。 上述事实，被告人黄某甲、黄某乙、陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、黄某丙及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，依法拍摄的银行卡等物证照片、依法调取的银行交易明细，证人陆某、滕某、肖某等人的证言，涉案人叶昭阵的供述与辩解，扣押笔录、辨认笔录，依法提取的QQ聊天记录、微信聊天记录、监控录像，抓获经过以及常住人口信息表等证据证实，足以认定。 针对各被告人及辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于黄某甲、黄某乙、陈某甲、陈某乙的辩护人提出的黄某甲、黄某乙、陈某甲、陈某乙系从犯的辩护意见，本院认为，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的系从犯。本案中认定的犯罪行为为掩饰、隐瞒犯罪所得，其罪名系独立于上游犯罪之外的法定罪名，各被告人在实施所指控的犯罪过程中的地位、作用相同，并不属于次要或者辅助作用，被告人陈某乙等既是指使者又是具体实行者，均为主动、积极追求犯罪目的并从中非法获利，不属于从犯。故该辩护意见，本院不予采纳。 关于黄某甲等七名被告人和各辩护人均提出对各被告人依法适用缓刑的辩解及辩护意见，本院认为，对犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险的被告人才可宣告缓刑。本案的上游犯罪涉嫌网络诈骗，系当前刑法打击的重点犯罪领域，本案各被告人皆明知上游犯罪较重，仍然分别结伙共同积极实施，并最终导致其掩饰、隐瞒的上游犯罪所得得逞，社会危害性较大，其中被告人黄某甲、黄某乙的掩饰、隐瞒犯罪所得的价值总额达到100000元，属于犯罪情节严重，因此均不宜适用缓刑，故该辩护意见，本院亦不予采纳。 关于黄某甲、黄某乙的辩护人提出的两被告人有自首情节的辩护意见，本院认为，在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定要件中，是否明知是犯罪所得是重要构罪要件，经查，案发后，被告人黄某甲既没有自动投案，归案后第一次供述即为自己辩解系为他人提取货款，且作为在案的第一指使者，没有如实供述自己非法获利的犯罪事实；被告人黄某乙虽有投案情节，但归案后并未如实供述自己的罪行。因此，两被告人均不构成法定的自首情节。故该辩护意见，本院不予采纳。被告人黄某乙的投案行为，在对其量刑时予以考虑。 本院认为，被告人黄某甲、黄某乙、陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、黄某丙分别结伙，明知是犯罪所得赃款而帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。被告人黄某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁归案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人陈某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄某甲、黄某乙、陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、黄某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，控辩双方提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人黄某甲、黄某乙、陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、黄某丙均自愿认罪认罚，亦可从轻处罚。案发后，被告人黄某甲、黄某乙、陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁主动退赔，并能部分弥补被害人损失，具有一定的悔罪表现，均可酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人黄某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人黄某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2020年12月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人陈某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2021年1月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人陈某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2021年1月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人陈某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2020年7月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人黄某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2019年10月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 八、依法追缴被告人黄某甲、黄某乙、陈某乙、陈某丙、陈某丁、黄某丙违法所得各为人民币五百元、一千元、二百元、四百元、二百元、二百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱联明 人民陪审员  顾亚丹 人民陪审员  田惠芬 二〇一九年九月二十九日 书 记 员  闻晓瑄 附录法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。