辽宁省彰武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0922刑初189号 公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。 被告人彭某，男，捕前住湖南省双峰县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年12月28日被湖南省湘乡市人民法院判处有期徒刑一年六个月，罚金一万元，于2019年1月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被彰武县公安局刑事拘留，于同年2月19日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2019）187号起诉书指控被告人彭某犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉，本院于当日受理，依法组成合议庭，于2019年9月5日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员宋启石出庭支持公诉，被告人彭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 彰武县人民检察院指控，2017年6月23日至7月3日间，被告人彭某伙同毛某、李某2（二人均另案处理）、胡某4（已判决）以开设虚假赌博网站、诱导被害人下注的方式，通过微信、支付宝收取赌金，共骗取人民币约100万元，彭某负责从银行取出赃款，其中，骗取被害人李某1人民币125000元、被害人高某1人民币50000元、骗取被害人郑某1人民币20000元、骗取被害人张某1人民币56700元、骗取被害人王某1人民币44500元、骗取被害人金某人民币8350元、骗取被害人覃某人民币1254元。其中有59600元涉案价值已于2017年12月28日被湖南省湘乡市人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月，现该刑罚已执行完毕。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人彭某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人彭某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 经审理查明，2017年6月初，被告人彭某伙同李某2、毛某、胡某4（三人均已判决）共谋通过制作可以在后台控制输赢的赌博网站诈骗，由胡某4负责购买非实名的银行卡和支付宝，将支付宝给李某2，将银行卡给彭某；由李某2负责制作并经营网站；毛某负责联系赌博网站的客户；李某2将通过网站骗取的钱提现到银行卡上，再通过银行卡转帐的方式将钱转移到彭某的银行卡上，由彭某负责取诈骗款，彭某取款后交给胡某4。至2017年7月19日，被告人彭某伙同李某2、毛某、胡某4以诱导被害人下注的方式，通过微信、支付宝收取赌金，共骗取人民币100余万元，其中骗取辽宁省彰武县的被害人李某1125000元、广东东莞市的被害人高某150000元、厦门市的被害人郑某120000元、内蒙古自治区乌海市的被害人张某156700元、甘肃省金昌市的被害人王某144500元、齐齐哈尔市的被害人金某8350元、广西荔浦县的被害人覃某1254元。 2017年7月19日零时许，被告人彭某在携带李某2给他的银行卡到湘乡市虞塘镇农业银行ATM机取诈骗所得赃款时被当地公安机关抓获，并因该案被湖南省湘乡市人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，涉案金额为59600元。2019年1月18日彭某刑满释放，同日，被彰武县公安局刑事拘留。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的以下证据证实： 1、被害人李某1陈述，证实2017年7月1日至7月3日，她被骗参与一个叫“国某”的网站下注，先后被骗12万元，其中通过自己的手机支付宝于7月2日14时12分和14时45分二次各转帐1万元（绑定的二张农行卡号为62×××16和62×××75）、通过她对象王某2的支付宝于7月2日19时59分转帐1万元（绑定农行卡号为62×××79）、通过她朋友屈某的支付宝于7月2日20时02分转帐1万元（绑定农行卡号为62×××11）、在西环农业银行于7月3日11时07分通过工作人员在银行帐上转帐8万元到“国某”客服的交通银行卡622262626300001863283，姓名为柳某。 2、证人王某2证言，证实其支付宝绑定的是农业银行卡62×××79，他妻子李某1于2017年7月2日通过他的支付宝支付给一个叫“昇”的人1万元被骗的事实。 3、证人屈某证言，证实她支付宝绑定的是农业银行卡62×××11，她大姑姐李某1于2017年7月2日通过他的支付宝支付给一个叫“昇”的人1万元被骗的事实。 4、微信聊天截图、借记卡明细、支付宝交易、国某网二维码截图，证实被害人李某1与“刘某某”聊天参与国某投注，被骗12万元的事实。 5、借记卡产品资料查询单、银行卡交易明细清单、阜新市反电信诈骗中心情况说明、犯罪嫌疑人诈骗帐户资金明细单、取款方位图、取款视频、视频截图及侦破报告，证实李某1被骗款的资金流向－其中4万元转入“柳某”的支付宝帐号131××××8932后被提现至“柳某”的卡号为62×××45的招商银行卡内；8万元汇入“柳某”名下卡号为62×××83的交通银行卡内，之后从上述二张银行卡转入彭某持有的李某3、邓某苹、高某2、李某4等名下的银行卡后被彭某、王某3取出的事实。 6、被害人高某1陈述，证实2017年6月初，他在东莞市通过微信认识了昵称为“安某”的人，“安某”让他购买国某，他于2017年7月2日在国某网购买彩票被骗2万元，之后于7月10日再次被骗3万元。他的支付宝账号为131××××7397，共绑定三张银行卡，其中一张是中国建设银行卡号为62×××98，一张为中信银行卡号为62×××34，一张为中国邮政储蓄银行卡号为62×××75。 7、高某1与“安某”的微信聊天记录、微信账单截图、高某1的银行卡账户明细，证实高某1被骗5万元，及对方账号名为“昇131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32的事实。 8、被害人郑某1陈述，证实他于2017年7月3日他在厦门市通过国某网下注被骗，对方支付宝账号名为“昇（柳某）131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32的的事实。 9、提取笔录、微信转账截图、郑某1中国建设银行卡交易明细，证实郑某1被骗2万元的事实。 10、被害人张某1陈述，证实他现住内蒙古，2017年6月20日他通过微信好友联系开始在国某网买彩票，共被骗56700元，对方支付宝账号“131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32的事实。 11、张某1的手机微信聊天记录、交易记录截图、张某1的农业银行、建设银行卡交易记录，证实张某1被骗56700元，对方支付宝账号为“昇（柳某）131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32的事实。 12、被害人王某1陈述，证实她暂住甘肃省金昌市，于2017年6月29日在微信群里认识一个昵称“王某”的，她被骗跟“王某”在国某网购买彩票，共被骗44500元。她的支付宝和微信都是绑定的邮政银行卡，卡号为62×××08。 13、王某1微信聊天截图、支付宝账单详情、交易记录截图、王某1银行卡交易明细，证实王某1被骗44500元。对方支付宝账号为“昇131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32的事实。 14、被害人金某陈述，证实2017年6月中旬，他在齐齐哈尔市富拉尔区的家中通过微信认识了“王某4晓”，“王某4晓”给他发送了国某网的链接，之后他被骗购买彩票，至7月2日共被骗8350元。他的支付宝账号为159××××9589，绑定的建设银行卡号为62×××10。对方的支付定账号为“昇131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32的事实。 15、金某的微信、支付宝交易截图、建设银行卡交易明细，证实金某被骗8350元，对方支付宝账号为“昇131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32的事实。 16、被害人覃某陈述，证实他在广西荔浦县家中上国某网购买彩票被骗的事实。 17、覃某的农业银行卡交易明细，证实覃某被骗1254元的事实。 18、案涉的诈骗用支付宝账号131××××8932绑定的银行卡62×××45的帐户资金明细单，证实“柳某”的支付宝帐号131××××8932绑定的62×××45招商银行卡自2017年6月23日至2017年7月16日收入金额为997787.87元的事实。 19、证人王某3证言，证实约2017年6月8日晚彭某驾驶摩托车带她到湘乡市，到一个地方彭某下车后让她看着车，彭某约十多分钟后返回来，然后二人驾驶摩托车返回双峰县家里。之后几天彭某又驾摩托车带她到湘乡市和邵东县，每次都是停靠在银行附近，她帮着看摩托车。约一周后彭某给她3000元钱，并告诉她这是帮助虚假的赌博网站取钱提成。之后，她多次跟彭某在邵东县青树坪镇，还有湘乡市市内、湘乡市虞塘镇的银行取钱，她负责望风、看着摩托车，彭某负责取钱。2017年7月18日晚她和彭某驾摩托车到虞塘镇，彭某先后在邮政银行和农商银行取钱，然后将钱放在摩托车坐垫下面，7月19日凌晨，彭某到虞塘镇农业银行取钱，她在外面望风，约十分钟后她发现彭某在银行门前被公安民警抓获，她就驾驶摩托车回家了，到家后她发现彭某放在摩托车垫下的钱一共是7万元。当晚有一陌生男子到她家将该7万元取走。从2017年6月8日到2017年7月19日被抓获，她共获利约1.5万元。 20、证人胡某1证言，证实彭某被抓获后，他堂弟胡某4让他到彭某和王某3家取走赃款165000元，其于2017年7月19日凌晨2时许在彭某家从彭某妻子彭某2和处取走95000元，同日8时许在王某3家取走70000元，同日9时许胡某2到他家将这165000元取走。 21、证人彭某1和证言，证实2017年7月19日凌晨1时许，他妻子王某3回家后对他说彭某被公安机关抓了，她将彭某取出的7万元拿回来了，当日早来一名男子将这7万元取走了。 22、证人彭某2和证言，证实她是彭某的妻子，2017年7月19日凌晨3时许，王某3和丈夫来她家告诉她彭某被抓了，二人走后，胡某1到她家将彭某从银行取出的95000元赃款取走了，彭某之前对她说过在给诈骗团伙取款。 23、证人胡某2证言，证实2017年7月19日10时许，他按他堂哥毛某的要求到胡某1家取走165000元现金，然后送到毛某家的事实。 24、同案犯胡某4供述，证实2017年6月初，他和毛某、李某2、彭某共谋通过可以在后台控制输赢的赌博网站骗钱，由李某2负责制作并经营网站、毛某负责联系赌博网站的客户、他负责购买非实名的银行卡和支付宝，将支付宝给李某2，将银行卡交给彭某。李某2将通过网站骗取的钱提现到银行卡上，再通过银行卡转帐的方式将钱转移到彭某的银行卡上，由彭某负责取诈骗款，彭某取款后交给他，他们四人分取20％，剩余的80％再由他交给毛某，由毛某分配给下面负责电话、拉客户、客服等业务的人。他共给彭某七张银行卡，分别是邮蓄银行、农业银行、中国银行的。彭某共取出约100万元。最开始彭某取出32万元，彭某扣下5％后交给他，他扣下他和李某2的10％后交给毛某了。之后彭某又取出42万元，彭某扣下5％后要交给他，因他没在家，就让彭某直接交给毛某了。彭某被抓后，他让胡某1去彭某家取出一笔136000元交给毛某了，彭某被抓时身上还有6万元现金被公安机关没收了。彭某还在银行卡内取出过约10万元，他们不知彭某将该笔钱放哪了。 25、同案犯毛某供述，证实2017年6月他和胡某4、李某2共谋整一个诈骗网站，三人各出资11000元，交给李某2，由李某2负责联系买网站。之后胡某4让他联系取钱的人，给5个点的报酬，他就联系了彭某，彭某和胡某4谈妥后，胡某4的妻子找了几个人作为具体实施诈骗的一条“线”，他也联系了二条“线”具体实施诈骗。李某2负责操控这个网站，把骗来的钱转到彭某的银行卡里，胡某4购买诈骗用的银行卡、支付宝账户、微信等。彭某取出钱后他们四人收取20％，其中彭某留下5％，把剩下的钱交给胡某4，胡某4把他们三人的15％留下后再把剩下的钱交给具体实施诈骗的人。 26、被告人彭某供述，证实2017年6月上旬，胡某4、毛某找到他，并给他介绍了李某2，胡某4给他四张银行卡，说李某2告诉他钱到卡里了，他就去ATM取钱交给胡某4，按取款额5％给他提成。这四张银行卡分别为：开户人李某3，建设银行卡尾号8371；开户人邓某苹，邮储银行卡尾号9449；开户人高某2，工商银行卡尾号5670；开户人李某4，中国农业银行卡尾号3271。他每次取款都是与王某3一起骑他黑色的踏板摩托车去，自6月上旬开始先后去邵阳市邵东县、黑田铺、廉桥镇；湘潭市湘乡市；娄底市双峰县等地多次取款，金额约40万元。7月11日他按李某2的指示将这四张卡烧掉了。 2017年7月2日他骑摩托车与王某3取款8万元、7月3日取款8万元。王某3也知道他取的钱是诈骗的赃款。胡某4一共给他近20张银行卡，现在手中只有三张，已交给公安机关，其他都被烧掉了，有些号具体记不清了。从6月10日左右至7月19日，他和王某3共取款100余万元，二人各获得好处25000多元。 27、辨认笔录及照片，证实胡某4辨认出李某2、毛某；彭某辨认出胡某4、李某2、王某3的事实。 28、户籍证明，证实彭某的自然情况。 29、湖南省湘乡市人民法院（2017）湘0381刑初493号刑事判决书、释放证明书，证实2017年7月19日零时许，彭某在携带李某2给他的银行卡到湘乡市虞塘镇农业银行ATM机取诈骗所得赃款时被当地公安机关抓获，并因该案被湘乡市人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，于2019年1月18日刑满释放。 30、案件来源及到案经过，证实李某1向公安机关报案，彭某于2019年1月18日被彰武县公安局抓获。 本院认为，被告人彭某伙同他人以非法占有为目的，通过虚假网站骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。 被告人彭某已因涉案的59600元被湖南省湘乡市人民法院判处刑罚，故该部分犯罪数额应在本案中予以扣除，已受处罚情况亦应在本案量刑时酌情予以考虑。 被告人彭某在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯，依法予以减轻处罚。彭某到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2027年4月17日止。） 二、责令被告人彭某退还赃款305804元，其中退还被害人李某1125000元、高某150000元、郑某120000元、张某156700元、王某144500元、金某8350元、覃某1254元。 上述罚金及退赃退赔款于本判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邵忠海 人民陪审员  褚夫男 人民陪审员  李 娜 二〇一九年九月二十九日 书 记 员  许 超