江西省赣州市章贡区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0702刑初392号 公诉机关赣州市章贡区人民检察院。 被告人廖某某，女，汉族，1993年10月5日出生于赣州市章贡区，初中文化程度，务农，户籍所在地赣州市章贡区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人谢华，江西客家人律师事务所律师。 被告人谢某某，女，汉族，1971年4月18日出生于赣州市章贡区，初中文化程度，无业，户籍所在地赣州市章贡区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，于2018年12月28日被赣州市公安局章贡分局取保候审，经本院决定，于2019年6月28日被取保候审，于2019年9月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人肖鹏，江西理公律师事务所律师。 辩护人李永，江西理公律师事务所实习律师。 赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉[2019]353号起诉书指控被告人廖某某、谢某某犯开设赌场罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员龙甲青出庭支持公诉。被告人廖某某、谢某某及辩护人肖鹏、李永、谢华到庭参加诉讼。现已审理终结。 赣州市章贡区人民检察院指控，2018年3月份开始，被告人廖某某组建微信群，拉人进入群里，成员多达一百多人，同时组织群成员进入其在“互爱江西麻将”手机APP上开设的“同乡会”房间打麻将赌博，由赌客自行在微信群里支付、收取赌资。微信群的规则是打1块钱1分的赣州冲关麻将，每一局由大赢家支付5块钱台费给被告人廖某某。同时，被告人廖某某雇佣被告人谢某某替其收取台费，每月领取工资1000-1200元不等。从2018年6月至12月，被告人廖某某共收取台费共计人民币209818元。 公诉机关认为，被告人廖某某以营利为目的，组织微信群成员在手机软件上以打麻将赌博并收取台费的形式开设赌场，情节严重，被告人谢某某帮助其收取台费，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时，被告人谢某某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，系从犯。被告人谢某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节，系自首。 针对指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1.证人证言；2.辨认笔录；3.提取笔录；4.书证：台费对账单及统计表、银行卡流水、抓获经过、户籍信息等；5.被告人供述及辩解；6.同步录音录像。 被告人谢某某在法庭上对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，并自愿认罪。 被告人廖某某在法庭上对起诉书指控的罪名未提出异议，并自愿认罪，但对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，1、微信群的成员有100多人，但实际会打麻将的成员只有50多个人，存在一人使用多个微信账号的情况；2、对起诉书指控的收取台费金额209818元有异议；3、她建微信群的目的是交朋友，收取台费用于支付房费、垫付赌资、聚餐及发红包等。 辩护人谢华提出的辩护意见是：被告人廖某某开设赌场收取台费和“抽头渔利”金额的犯罪情节不能达到情节严重的程度，1、公诉机关认定收取台费金额为209818元不符合客观事实，应以两被告共同认可的客观转账记录为准，金额为144000元；2、收取台费不能直接认定为“抽头渔利”的金额，应核减房费、垫付赌资、聚餐费用及支付给谢某某的工资等成本和支出；3、参赌人数未达到120人以上，侦查机关制作的参赌人员信息表中人数为71人，经核实并依法确定的真实参赌人数是32人。 辩护人肖鹏、李永提出的辩护意见是：1、被告人谢某某开设赌场不属于情节严重；2、被告人谢某某系从犯；3、被告人谢某某具有自首情节。 经审理查明，2018年3月起，被告人廖某某组建名为“四人娱乐”的微信群用于打麻将赌博，群成员达103人。被告人廖某某组织群成员下载“互爱江西麻将”手机APP，并用微信登陆其在“互爱江西麻将”手机APP上开设的“同乡会”房间打麻将赌博，参赌人员将输赢结果传至“四人娱乐”的微信群，并将收款二维码发至群里收取赌资，每局赢钱最多的人通过微信红包或微信转账的方式支付5元台费。2018年3月至12月，被告人廖某某雇佣被告人谢某某帮其收取台费，工资为1000元至1200元每月，被告人谢某某收取台费后通过微信及邮政银行转账的方式向被告人廖某某上交台费。2018年5月至2018年12月期间，二被告人共收取台费238455.5元。 2018年12月8日19时30分许，公安民警在市行政服务中心食堂二楼抓获被告人廖某某。2018年12月11日上午，被告人谢某某到赣州市公安局章贡分局治安警察大队投案。 上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实： 1、户籍信息，证实被告人廖某某、谢某某的身份情况。 2、到案经过，证实被告人廖某某于2018年12月8日19时30分许被公安民警抓获，被告人谢某某于2018年12月11日上午向公安机关投案。 3、微信截图、提取笔录，证实被告人谢某某拍摄记账单后通过微信发送给被告人廖某某，公安机关从被告人廖某某手机内提取上述照片。 4、银行交易明细及扣押物品清单，证实案发后，公安机关从被告人谢某某处扣押了卡号为62×××81的邮政储蓄卡，并调取了该银行卡的交易明细。 5、参赌人员信息表，证实案发后，公安机关制定了本案参赌人员信息表，并列明微信名、姓名及身份证号码。 6、被告人廖某某、谢某某对账单统计表、光碟，证实案发后，公安机关提取了被告人廖某某、谢某某的微信注册信息、微信交易记录及对账单。 7、行政处罚决定书，证实2018年12月9日、2019年1月11日，公安机关分别对参赌人员张某1等人处行政处罚。 8、证人陈某1、郭某1、赵某、阳某1、罗某1、邓某、钟某1、傅某、钟某2、汤某、肖某1、徐某、黄某1、曾某、钟某3、罗某2、张某1、朱某、张某2、肖某2、段某、郭某2、阳某2、黄某2、钟某4、谢某、钟某5、高某、陈某2、肖某3、丁某、阳某3的证言、辨认笔录及游戏屏幕截图，证实他们通过被告人廖某某或朋友加入“四人娱乐”微信麻将群，该群群主是被告人廖某某，群成员有一百多人，群成员通过微信号进入“互爱江西麻将”手机APP里的“同乡会”进行麻将赌博，赢钱最多的人将微信收款码发至“四人娱乐”微信群，由输钱的人扫码支付赌资，赢钱最多的人通过微信转账或微信红包的方式向被告人谢某某支付5元台费。证人陈某1、郭某1、阳某1、朱某、张某2、陈某3的辨认被告人廖某某就是“四人娱乐”微信群的群主。案发后，公安机关提取了参赌人员赌博的屏幕截图。 9、证人赖某的证言、银行流水及银行卡图片，证实廖某某是她嫂子，她有两个微信号，其中一个是她嫂子廖某某在用，该微信号绑定的是她卡号为62×××35的邮政银行卡。 10、证人陈某3的证言，证实2018年11月16日，廖某某用她的手机建了“四人娱乐”微信群，她是群主，廖某某是实际管理人。 11、被告人廖某某在侦查期间的供述、辨认笔录，证实2018年3月至2018年12月，她组建了微信麻将群，先后在“逗趣手机麻将”、“江西互爱麻将”手机APP上打麻将，收取台费挣钱。开始她在“逗趣手机麻将”组群的时候有三四十个人，后来慢慢的拉到了七八十个人，到现在群里有一百多人。她在2018年3月雇佣谢某某帮她看着群、收台费，她给谢某某每月1200元的工资。她有时间也会在群里打麻将、进行管理、制定一些群规，监督大家不要作弊、打通牌。后来，她的账号被封了号，就将“逗趣手机麻将”转到了“江西互爱麻将”，她自己建群或叫朋友建群，把打麻将的人拉进去，她再把群主转让给其他人，她虽然不是群主，但她是实际控制群的人，现在这个群叫“四人娱乐”。最大赢家支付五元钱的台费，群里打麻将是一元一分，打完后他们把“互爱”麻将里面的赢输推送到微信，然后赢钱的人将收钱二维码截图至微信群，输钱的就扫码支付。谢某某每天都会看着群，把每台打了多少桌、收了多少台费、多少人没有付台费用纸记下来，收到的台费达到一定数额或者每个月月底会通过微信转给她。根据她和谢某某制作的台费统计表，2018年5月她收了1100元，2018年6月1日到15日收了13811元，7月份收了27046元，8月份收了44866.5元，9月份收48915元，10月1日到15日收了20180元，11月收了38768.5元，12月1日至7日收了7470元，收取台费共计202157元。她的非法所得有些用于购买开房打麻将所需的钻石、垫付赌资、组织群成员每月聚一次餐及她的日常开销。被告人廖某某对被告人谢某某进行了辨认。 12、被告人谢某某在侦查期间的供述、微信聊天记录，证实廖某某组建了一个麻将赌博群，群名叫“四人娱乐”，群成员有一百来个，廖某某是这个群的群主，只要群里的成员都会打麻将。2018年3月份，廖某某雇佣她收参赌人员的台费。廖某某在微信上教她怎么操作“互爱江西麻将”，点开看里面谁打了麻将，赢钱最多的人通过微信把台费发给她，台费是5元一局。她根据同乡会里面的数据，收到钱统计好对账单后，拍给廖某某看，然后将记账的纸扔掉。她收的台费开始是通过微信转给廖某某，自2018年8月19日起，因她转账给廖某某的金额超过20万元，被限额了，需要绑定银行卡才能继续转账，她就开始提现到尾号为4381的邮政银行卡里，再转给廖某某，共计金额有16万余元。根据她们制作的统计表，她在2018年5月4日收取台费1100元，6月1日至15日收取台费13811元，7月收取台费27046元，8月收取台费44866.5元，9月收取台费48915元，10月1日至15日收取台费20180元，11月收取台费38768.5元，12月1日至7日收取台费7470元，共计202157元。另外，现有的对账单显示的金额不足202157元，是因为有些对账单她没有拍照。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，对上列证据，本院予以采信。 关于本案参赌人数的认定，经审查，有赣州市公安局章贡分局治安警察大队制作参赌人员信息表、被告人廖某某、谢某某的供述及证人证言相互印证，证实本案参赌人员数量为103人，对辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。 关于被告人廖某某、谢某某抽头渔利数额的认定，本院根据二被告人在侦查期间的供述及记账单、对账单统计表等，认定金额为238455.5元，公诉机关的指控金额有误，本院予以纠正。关于被告人及辩护人提出抽头渔利的数额应减去房费、聚餐支出等费用的意见，本院认为该部分费用均为犯罪成本，要求核减无事实及法律依据，不予采纳。 关于被告人廖某某、谢某某开设赌场是否属于情节严重的问题，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第二款第（一）项的规定，抽头渔利数额累计达到3万元以上的，应当认定为情节严重，本案二被告人抽头渔利金额达二十余万元，属于情节严重的情形，故对辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人廖某某以营利为目的，开设和经营赌场，情节严重，被告人谢某某明知他人开设赌场，仍积极参与经营管理，其行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人廖某某、谢某某犯开设赌场罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人谢某某起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人谢某某案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2022年12月10日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。） 二、被告人谢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期十七日。即自2019年9月17日起至2020年8月30日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。） 三、追缴被告人廖某某的违法所得238455.5元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭 澎 人民陪审员  梁唯清 人民陪审员  曾繁林 二〇一九年九月十一日 书 记 员  刘 燕