新疆维吾尔自治区阜康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）新2302刑初187号 公诉机关新疆维吾尔自治区阜康市人民检察院。 被告人李文浩，男，1966年6月6日出生，汉族，高中文化程度，原系阜康市鑫康有限责任公司职工，出生于江西省南昌市，户籍所在地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，捕前住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区苏州路金坤小区1号楼1单元201室。因涉嫌犯职务侵占罪、合同诈骗罪，于2018年5月25日被阜康市公安局刑事拘留，2018年6月29日经阜康市人民检察院批准逮捕。现在押。 辩护人李淑娟，新疆百森律师事务所律师。 被告人黄茜萍，女，汉族，1971年1月12日出生，出生于新疆维吾尔自治区奎屯市，户籍所在地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年6月7日被阜康市公安局刑事拘留，同年7月6日被阜康市公安局取保候审，2018年12月30日，经本院决定逮捕，2019年5月8日，经本院决定取保候审。现在家。 辩护人李婷，新疆博达律师事务所律师。 阜康市人民检察院以阜检公刑诉〔2018〕196号起诉书指控被告人李文浩犯职务侵占罪、合同诈骗罪，被告人黄茜萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。阜康市人民检察院指派检察员阿依登出庭支持公诉，被告人李文浩及其辩护人李淑娟、被告人黄茜萍及其辩护人李婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月左右，被害人李某1通过朋友董某打听到，阜康市鑫康有限责任公司（以下简称“鑫康公司”）高岭土和风化煤的开采业务要对外承包，老板是被告人李文浩。之后，被害人王某1通过阜康的朋友了解到鑫康公司的煤矿是有手续且合法的，就给被告人李文浩打电话让他把公司的手续带到昌吉市让他看看。被告人李文浩就拿着鑫康公司的营业执照正副本、采矿许可证、安全生产许可证、公司的两枚公章（一枚是鑫康公司的公章、一枚是鑫康公司财务公章）等相关手续，来见被害人王某1。被害人王某1当时发现公司的营业执照的法人代表是侯某而不是李文浩，就问其原因。被告人李文浩称是从侯某手里买过来的鑫康公司，因为变更手续繁琐就没有过户。被告人王某1信以为真，经过谈判，两人约定先承包一段时间，看收益情况，并且约定由王某1出资开采，每挖到风化煤1吨给被告人李文浩20元钱，挖到高岭土从收益中两人各分一半，并签订了承包合同。承包之后阜康市环保局、国土资源局等相关部门不允许开采，直到2017年9月，阜康市国土资源局下达了开工通知书，被害人王某1就觉得这个煤矿是真的，就开始投入资金进行开采。后来，被害人王某1找到被告人李文浩洽谈，协商购买该煤矿。经过商谈，被告人李文浩和被害人王某1于2017年10月1日正式签订了煤矿转让合同，约定由被害人王某1出资1100万元买断煤矿。之后，被害人王某1在2017年10月至12月间陆续给被告人李文浩的个人账户累计打款800万元，并约定鑫康公司全部过户给被害人李某1后，再给被告人李文浩支付剩余的300万元。被告人李文浩将被害人王某1的800万元非法占为己有。 2012年，被害人侯某与被害人李某2共同出资购买了鑫康公司位于阜康市臭煤沟高岭土、风化煤矿区，并将公司法人代表变更为侯某。2012年年底，因煤矿越界开采被停工，公司全部工作人员撤回山东，只留下被告人李文浩负责看矿。2013年，李某2在山东将鑫康公司的公章、营业执照、采矿许可证、安全生产许可证等相关手续交给被告人李文浩保管，让被告人李文浩负责看守煤矿以及负责煤矿年检工作，从2014年7月开始，被告人李文浩身为鑫康公司员工，在鑫康公司实际出资人、法定代表人、股东等人均不知情的情况下，利用看管鑫康公司矿产资源和代为保管鑫康公司全部手续进行年审等职务上的便利，办理了公司税务恢复等相关手续，对煤矿矿产资源进行开采及销售等相关业务，并将销售盈利非法占为己有。现已核实被告人李文浩销售煤炭、煤矸石、高岭土等矿产资源金额为人民币25073170.5元。其中，给个人商贩销售煤炭等矿产资源金额为14652515元；销售给新疆泰广国际贸易有限公司等6家公司的煤炭等矿产资源金额为10420655.5元。 被告人李文浩将以上非法获得的利益转移购买房产、车辆等。现已查封李文浩非法获利购买的房产15套、商铺3间、保时捷越野车1辆、宝马车1辆，冻结被告人李文浩银行卡6张。冻结被告人李文浩妻子、被告人黄茜萍银行卡2张，冻结金额3630710.58元。 被告人黄茜萍在明知其丈夫李文浩并非阜康市鑫康公司的法人代表或股东，无权对公司煤矿进行转让的前提下，放任李文浩的行为，并帮助李文浩打印李文浩代表鑫康公司与王某1签订的《煤矿采矿使用权及矿区设施转让合同》。被告人李文浩和被害人王某1签订合同后，将非法获利的800万元中的100万元打给被告人黄茜萍，用于一同购买房产，并替被告人黄茜萍还账200万元。被告人黄茜萍掩饰、隐瞒犯罪所得涉案金额达300万元。 公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验笔录、视听资料等证据材料。 公诉机关认为，被告人李文浩以非法占有为目的，虚构事实将鑫康公司卖给被害人王某1，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人李文浩利用自己看管鑫康公司煤矿及保管鑫康公司相关资质手续的便利条件，恢复公司税务、开采并销售矿产资源获取巨额利润并将非法获得的利益转移购买房产、商铺、车辆等，并立下遗嘱，准备将家产留给自己的后代，非法占有目的性极强，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。被告人黄茜萍作为被告人李文浩的妻子，在明知其丈夫不具有鑫康公司法人代表或股东身份的前提下，放任被告人李文浩对煤矿进行转让，并一同将李文浩非法获利的收益一同购买房产、还账等，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。提请本院依法判处。 被告人李文浩对公诉机关指控的罪名及犯罪事实提出异议，其表示：1、合同是受李某2的委托谈的，李某2在2013年底说把煤矿转出去，鑫康公司的采矿权在2020年到期，就剩两年的时间，想把损失挽回一点。被告人李文浩代表的是鑫康公司，不是李文浩本人，构不上合同诈骗罪。鑫康公司的实际投资人是李某2，李某22011年来新疆，2012年收购鑫康公司，2012年4月底5月初，李某2私人账号打出来两千七百万分两次收购鑫康公司。李某2出资两千七百万，侯某占的鑫康公司的三百万，公司只有两个股东，侯某也是公司的股东，公司的注册资本一百万。2、2012年11月23日，鑫康公司因非法开采，负责人被九运街派出所抓了，公司就停了。2013年，李某2把鑫康公司交给李文浩负责，李文浩是受李某2的指派，负责鑫康公司。2014年，李文浩自己投入进行开采，沿着以前轨迹往下挖，期间李文浩多次邀请李某2身边的人商某来工作，李文浩没有侵占的故意。李文浩投入的资金在两百多万，挖出了两千五百万的煤，钱都在施工费里。 辩护人提出，鑫康公司的实际控股人李某2对李文浩是有授权的，李文浩签订的合同不构成合同诈骗罪。针对职务侵占罪，辩护人提出，鑫康公司经审批的采矿权是高岭土的开采，李文浩的销售收益是煤炭收益，煤是国家所有，不是鑫康公司所有，所以不构成职务侵占。 被告人黄茜萍对公诉机关指控的罪名及犯罪事实提出异议：1、被告人黄茜萍不知道李文浩的行为是违法的，钱是违法所得。2、合同是李文浩的律师起草并在被告人黄茜萍在公司的电脑上打的，黄茜萍只是帮助将电子版打印成纸质版。 辩护人提出，被告人黄茜萍的行为，在主、客观方面均不能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 经审理查明： 一、阜康市鑫康有限责任公司（以下简称“鑫康公司”）注册资本100万元，经营范围为高岭土、风化煤露天开采、水泥用石灰岩露天开采等。2012年5月29日，该公司法定代表人变更为侯某，股权变更登记为侯某出资额60万元，投资比例60%，谭永红投资额30万元，投资比例30%，顾和平投资10万元，投资比例10%。2012年年底，公司停工，被告人李文浩留守，处理年检等公司事务，其后，李文浩取得鑫康公司的公章、营业执照、采矿许可证、安全生产许可证等相关手续。被告人李文浩代为管理期间，对公司手续进行年审，并办理了公司税务恢复等相关手续，从2014年7月开始，被告人李文浩进行了矿产资源开采并将开采出的矿产资源进行销售，至案发前，被告人李文浩开采并销售煤炭、煤矸石、高岭土等矿产资源金额合计人民币21940925.5元，该部分款项被告人李文浩非法据为己有。 二、2017年3月左右，被害人王某1与被告人李文浩联系，李文浩携带鑫康公司营业执照正副本、采矿许可证、安全生产许可证、公司公章两枚（鑫康公司公章一枚、财务公章一枚）等与被害人王某1见面并告知王某1其从侯某处购买了公司，因为变更手续繁琐，就没有变更工商登记。2017年3月28日，被害人王某1于被告人李文浩经商谈签订《煤矿土石方承包合同》，约定由王某1出资开采，每挖到风化煤1吨给被告人李文浩20元钱，挖到高岭土从收益中两人各分一半。至2017年9月，阜康市国土资源局下达开工通知书，被害人王某1开始投入资金进行开采。2017年10月1日，被告人李文浩以鑫康公司名义与被害人王某1签订《煤矿采矿使用权及矿区设施转让合同》，约定以1100万元几个向被害人王某1转让鑫康公司采矿使用权及矿区设施。2017年10月至12月间，被害人王某1陆续向被告人李文浩的个人账户打款800万元，并约定剩余300万元在鑫康公司全部变更登记给被害人王某1后付清。被告人李文浩将被害人王某1的800万元占为己有。 三、被告人黄茜萍明知其丈夫李文浩对阜康市鑫康公司不享有处分权利，帮助李文浩打印李文浩与王某1签订的《煤矿采矿使用权及矿区设施转让合同》。2017年4月1日,李文浩向黄茜萍转账20万元；2017年5月15日,李文浩向黄茜萍转账80万元;2017年11月18日,李文浩给柴荭分两次转了200万元,用于清偿借款。 案发后，公安侦查机关对被告人李文浩以非法获利购买的房产15套、商铺3间、保时捷越野车1辆、宝马车1辆予以查封，冻结被告人黄茜萍银行卡存款金额3630710.58元。 上述事实有下列证据证实： 1、常住人口信息，证明：被告人李文浩，男，1966年6月6日出生，已达刑事责任年龄；被告人黄茜萍，女，1971年1月12日出生，已达刑事责任年龄。 2、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明：被害人侯某和王某1报案的时间、事实，以及案发后公安机关受案、立案的时间、事实。 3、证人商某证言，证明：淄博三林新型材料有限公司出资2400万元，侯某出资300万元，购买鑫康公司股权，侯某为鑫康公司法人。2013年6、7月份，由于鑫康公司经营不善停产，淄博三林新型材料有限公司董事长李某2安排淄博三林新型材料有限公司财务人员商某（负责鑫康公司财务工作）将鑫康公司的所有资料（公司公章、营业执照、组织机构代码、特种行业许可证等）交给李文浩，要求李文浩留下来看守煤矿，每年进行年检。 4、证人孙某1、证人孙某2证言，证明：2012年5、6份，淄博三林新型材料有限公司、侯某受让鑫康公司60%股权，并变更登记侯某为鑫康公司法定代表人。 5、证人景某、王某2证言，证明：鑫康公司煤矿前期收益通过商某和孙某2的个人帐户返回三林公司，总计11727600.98元。 6、阜康市安全生产监督管理局提供的阜康市鑫康有限责任公司办理安全生产许可证的相关手续、2012年至2017年申请复工的申请审批材料，证明：（1）被害人鑫康公司依法办理了安全生产许可证、采矿许可证；（2）被告人李文浩私自申请复工并进行矿产资源开采。 7、阜康市国税局提供的阜康市鑫康有限责任公司购买发票办理税务相关业务人员的信息、发票票种核定信息清册，证明：被告人李文浩2016年12月26日在阜康市国税局购买发票销售煤炭的事实。 8、阜康市市场监督管理局提供的阜康市鑫康有限责任公司办理营业执照及变更材料，证明：鑫康公司年检正常，2011年7月22日法定代表人由顾保生变更为孙建明，股东是谭永红、顾和平、孙建明；2011年9月22日法定代表人由孙建明变更为侯某，股东是谭永红、顾和平、侯某。 9、商某与李文浩交接表，证明：2013年7月6日，商某将鑫康公司的所有手续资料移交给李文浩。 10、鑫康公司工商登记档案，证明：阜康市鑫康有限责任公司自然人投资、年检情况、变更情况。 11、阜康市环保局询问调查笔录、现场照片、责令整改决定书、行政处罚决定书，证明：被告人李文浩未经审批先行开采，被阜康市环保部门处罚10万元。 12、阜康市国土资源局《关于阜康市臭煤沟矿区（鑫康）高岭土矿的情况说明》、采矿许可证复印件、采矿许可证办理审批材料，证明：阜康市鑫康有限责任公司采矿许可证有效期自2010年10月28日至2020年10月28日，批准开采矿种高岭土、风化煤、开采方式为露天开采，批准生产规模3.5万吨/年，矿区面积03634平方公里。 13、阜康市国土资源局《关于阜康市鑫康有限责任公司新疆阜康市臭煤沟矿区（鑫康）高岭土矿采矿手续的情况说明》、《关于阜康市鑫康有限责任公司新疆阜康市臭媒沟矿区（鑫康）高岭土矿的开采情况说明》、《关于阜康市鑫康有限责任公司新疆阜康市臭煤沟矿区（鑫康）高岭土矿是否涉及非法采矿的情况说明》，证明：新疆阜康市臭煤沟矿区（鑫康）高岭土矿为高岭土和风化煤伴生矿，采矿许可证也在有效期内，手续合法有效，开采高岭土、风化煤不属于非法采矿。 14、受害人王某1陈述，证明：2017年3月左右，李文浩携带鑫康公司营业执照正副本、采矿许可证、安全生产许可证、公司公章两枚（鑫康公司公章一枚、财务公章一枚）等与被害人王某1见面并告知王某1其从侯某处购买的公司，因为变更手续繁琐，就没有变更工商登记。双方商谈签订《煤矿土石方承包合同》，约定由王某1出资开采。2017年10月1日，被告人李文浩以鑫康公司名义与被害人王某1签订《煤矿采矿使用权及矿区设施转让合同》，约定以1100万元几个向被害人王某1转让鑫康公司采矿使用权及矿区设施。2017年10月至12月间，被害人王某1陆续向被告人李文浩的个人账户打款800万元，并约定剩余300万元在鑫康公司全部变更登记给被害人王某1后付清。 15、证人董某证言，证明：董某告知王某1卖矿的消息，并于2017年10月1日作为见证人见证王某1和李文浩签订转让合同，签订合同时李文浩说他从侯某手里买来的矿，过户手续比较麻烦，还没有过户。 16、证人骆某证言，证明：被告人李文浩声称煤矿是他从别人手上购买的，原矿主已经出国了，过户手续办不了，所以经营许可证上的名字不是他自己的。 17、证人常某、王某3证言，证明：王某1前期承包煤矿到后来准备买煤矿的事实经过。 18、证人杨某1证言，证明:杨某12017年11月份左右向王某1出借250万元，并按王某1要求把钱转到李文浩的个人卡上。 19、证人王某4、黄某1证言，证明：2017年9月，王某4、黄某1拟与王某1合作承包煤矿，发现营业执照上的法人是侯某，王某4告诉黄某1说李文浩称法人侯某在国外，没办法过户。 20、证人张某1证言，证明：张某1于2017年3月27日帮李文浩写承包合同，通过电子邮箱发给李文浩，又于2017年7月份帮李文浩起草一份补充协议通过电子邮箱的方式发给李文浩。 21、《煤矿采矿使用权及矿区设施转让合同》及《补充合同》，2017年10月2日、10月17日、12月4日王某1通过手机银行向李文浩打款700万元的凭证，王某1向李文浩支付施工保证金100万的凭证，微信截图，证明：（1）2017年5月27日，李文浩通过手机微信向王某1提供打钱的银行卡号凭证；（2）李文浩称自己是阜康市鑫康有限责任公司矿区矿主，在2017年10月1日与被害人王某1签订煤矿采矿使用权及矿区设施转让合同；（3）被害人王某1陆续向李文浩打款800万元，并答应煤矿完全过户之后再付300万元。 22、被告人李文浩供述，证明：（1）2013年年初，被告人李文浩取得鑫康公司公章及相关手续；（2）2014年，李文浩投资筹200万元用来申报税务、办理开工手续等，后期开采过程中投资300多万元，总共投了500多万元；（3）被告人李文浩与王某1签订合同转让采矿权及设施，并收取王某1800万元。 23、受害人侯某陈述，证明：阜康市鑫康有限责任公司法定代表人是侯某，被告人李文浩非法对煤矿矿产资源进行开采及销售，并将销售盈利非法占为己有。 24、证人李某2证言，证明：李某2并不知道被告人李文浩开采、销售矿产资源的事情，也未授意被告人李文浩将鑫康公司采矿权及设施进行转让。 25、证人黄某2证言、网上银行回单，证明：被告人李文浩向乌鲁木齐市新疆益四方国际贸易有限公司出售沫煤获得收益299976元。 26、证人邱某证言、银行交易明细表，证明：证人邱某2016年2月、3月在被告人李文浩处拉运矸石煤，向李文浩打款350000元。 27、证人柳某证言、银行电子回单，证明：阜康市北源煤炭有限责任公司在李文浩处购买煤炭，2015年向李文浩汇款605540元，2017年10月8日向李文浩转款100000元。 28、证人李某3证言、银行转账记录，证明：李某3在李文浩处购买电煤，合计付款1175000元。 29、证人张某2、李某4、张某3证言，新疆华诚商贸有限公司向鑫康公司农村信用社账户（账号：×××）转款银行凭证，新疆永鑫华诚商贸有限公司向鑫康公司转款凭证，张某3银行流水明细、杨念开证明及银行流水明细，证明：张某2自2017年9月开始自鑫康公司煤矿拉煤，通过新疆华诚商贸有限公司对公账户、新疆永鑫华诚商贸有限公司对公账户、张某3个人账户、杨念开个人账户，合计向鑫康公司账户打款2164000元，向李文浩个人账户打款1673866元。 30、证人孙某3证言及证明，证明：孙某3在鑫康公司购买拉运煤矸石，通过农业银行卡给李文浩个人银行卡分六笔汇款130000元。 31、证人王某5证言、银行交易明细，证明：王某5在2015年年底和2016年年初在鑫康公司拉运煤矸石，分四笔汇款给李文浩私人银行卡180000元。 32、证人陈某证言、银行交易明细，证明：陈某于2016年、2017年从鑫康公司煤矿拉运煤炭，其本人向李文浩付款1409000元，通过侄子陈凯新银行卡支付煤款340000元。 33、证人赵某1、网银单子回单，证明：证人赵某1于2018年2月28日、3月2日通过亲戚张秀芬向李文浩打款共计600000元。 34、证人童某证言、银行交易明细，证明：童某2016年下半年按老板姜玉霞的要求通过自己的银行卡总共给李文浩个人银行卡转了1330000元煤款。 35、证人何某证言、银行交易明细，证明：何某在鑫康煤矿拉了大概有2000吨左右的煤，共计向李文浩汇款82500元。 36、证人郝某证言、银行交易明细，证明：郝某在鑫康公司煤矿拉运煤矸石，共计向李文浩汇款514000元。 37、证人戴某证言、银行交易明细，证明：2016年、2017年戴某总共在鑫康公司拉了大概7100吨左右的电煤，向李文浩汇款488807元。 38、证人苏某证言、银行交易明细，证明：苏某于2015年在鑫康公司煤矿购买电煤，向李文浩个人打款130000元；2018年4月20日转账给李文浩50000元。 39、证人柴某证言、网银电子回单，证明：阜康市泰华煤焦化工有限公司在鑫康公司煤矿购买煤炭，向李文浩个人打款409000元。 40、证人杨某2证言、银行交易明细，证明：新疆千源顺和贸易有限公司2017年10月3日购买煤矸石，向李文浩银行卡转账100000元。 41、证人徐某1证言、银行交易明细，证明：嘉峪关红中商贸公司在鑫康公司煤矿拉煤矸石，2016年4月份共计向李文浩汇款190000元。 42、证人贾某证言、网银电子回单，证明：贾某及其丈夫因开陶瓷厂向鑫康公司购买高岭土，并于2016年5月1日转给李文浩个人账户57995元。 43、证人单某证言、银行交易明细，证明：单某、袁某因场地铺地坪，于2016年4月25日、2016年5月29日向李文浩转款40000元购买煤矸石。 44、证人张某4证言、贾婧书面证明、银行交易明细，证明：张某42016年10月15日本人通过银行转账给李文浩支付84000元购买煤矸石，并通过贾婧向李文浩农业银行卡（卡号：×××）以及中国银行卡（卡号：×××）汇入242635万元煤款。 45、证人张某5证言、银行交易明细，证明：张某5购买煤矸石，向李文浩的银行卡总计汇款170000元。 46、证人赵某2证言、银行交易明细，证明：赵某22016年5月因购煤向李文浩转煤款203837元。 47、证人郭某1证言、银行交易明细，证明：郭某1通过马琴的卡于2017年11月29日汇款30万，2018年3月23日汇款20万，2018年3月24日分别汇款三笔5万元、一笔44980元，2017年12月期间汇款六笔，共130万元，合计向李文浩汇款1994980元煤款。 48、证人金某证言、银行交易明细，证明：金某2017年12月通过银行实时到账机转给李文浩5万元煤款。 49、证人徐某2证言、网银电子回单，证明：田勇通过徐某2银行卡向李文浩转账支付煤款100000元。 50、证人袁某证言、银行交易明细，证明：袁某于2017年2月10日因购买煤矸石向李文浩转账支付40000元。 51、证人张某6证言，新疆凯乐新材料有限责任公司向阜康市鑫康有限责任公司农村信用社账户（账号：×××）汇款银行明细，证明：新疆凯乐新材料有限责任公司向阜康市鑫康有限责任公司购买高岭土，并向鑫康公司账户汇款44391.6元。 52、证人张某7、沈某证言，银行汇款凭证、承兑汇票，证明：新疆新徽矿业有限公司以转账、承兑汇票方式向阜康市鑫康有限责任公司支付1474692.5元煤款。 53、证人王某6证言、银行汇款凭证、承兑汇票、发票，证明：新疆泰广国际贸易有限公司以转账、承兑汇票方式向阜康市鑫康有限责任公司支付煤款2563545.4元买煤款。 54、证人付某证言，鑫汇昌贸易有限公司向鑫康公司农村信用社账户转款记录，证明：鑫汇昌贸易有限公司向鑫康公司农村信用社账户（账号：×××）汇入2500160元用于支付煤款。 55、证人李某5证言，证明：2018年4月至5月期间向李文浩农业银行卡（卡号：×××）汇入53000元支付煤款。 56、证人冯某证言，银行转账记录，证明：李文浩以票面金额为100万元的承兑汇票进行贴现，冯某2016年9月20日从个人银行卡上向李文浩支付贴现款项984000元。 57、证人刘某1证言、银行转账记录，证明：李文浩以票面金额为100万元的承兑汇票进行贴现，刘某12015年3月26日向李文浩妻子黄茜萍账户汇入969800元贴现款。 58、证人郭某2证言、银行转账记录，证明：李文浩将票面金额为128000元的承兑汇票用于向他人借款，郭某22016年8月19日向李文浩账户汇入128000元偿还借款。 59、证人刘某2证言，银行转账记录，证明：2015年10月30日李文浩贴现承兑汇票一张，得款440550元，2016年7月27日贴现承兑汇票一张，得款151734元。 60、协助查询财产通知书、个人对公账户交易明细，证明：2017年4月1日李文浩向黄茜萍转账200000元，2017年5月15日转账给黄茜萍80万元（李文浩卡号×××，黄茜萍卡号×××），黄茜萍用于购买房屋。 61、协助查询财产通知书、个人对公账户交易明细，证明：2017年11月18日，李文浩分两次转账给柴荭共计2000000元，用于清偿黄茜萍债务。 62、被告人黄茜萍供述，证明：（1）黄茜萍帮助李文浩打印关于承包、买卖阜康市鑫康有限责任公司的相关合同，黄茜萍知悉李文浩非法转让公司采矿权及设施的行为。（2）黄茜萍、李文浩婚后购买的不动产中，李文浩出资约1000万，黄茜萍明知该部分款系李文浩经营鑫康公司所得；（3）2017年4月1日,李文浩向黄茜萍转账20万元；2017年5月15日,李文浩向黄茜萍转账80万元;2017年11月18日,李文浩给柴荭分两次转了200万元,用于清偿借款。 63、到案经过，证明：被告人李文浩、黄茜萍被公安机关抓获归案的经过，被告人李文浩、黄茜萍没有自首的情节。 64、犯罪记录查询情况说明，证明：被告人李文浩、黄茜萍无违法犯罪记录。 上述证据在庭审中经过质证，来源合法，真实有效且相互印证，可以证明本案的相关事实，本院予以确认。 本院认为，本案被告人李文浩利用代为保管被害人阜康市鑫康有限责任公司公章、企业手续的职务便利，以非法占有为目的，侵占公司财产，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。对公诉机关指控的罪名，本院予以支持。 关于被告人侵占财产金额。公诉机关指控被告人李文浩侵占公司资产25073170.5元，庭审查明，张勇向李文浩转款为384693元经其本人陈述是私人借款，并未实际拉运煤炭等矿产资源，因此，该部分款项并未因交易而转化为公司资产，被告人李文浩客观上并不能侵占。对于李文浩向他人贴现的承兑汇票，因公诉机关并未举证证明承兑汇票系通过真实交易取得，该部分利益因指控证据不能形成完整证据锁链，不能认定为侵占资产。同时，职务侵占资产，应当是公司实际能够获得的利益部分，被告人李文浩尽管对所销售煤炭等矿产资源销售款项予以侵吞，但其在办理相关手续、开采过程中进行了投入，该部分投入不能计入侵占利益中。因此，被告人李文浩在本案中侵占公司资产金额，应为其实际占有的销售金额21940925.5元，减去被告人李文浩供述的总投入5000000元，即16940925.5元。 被告人李文浩虚构事实、隐瞒真相，谎称自己对阜康市鑫康有限责任公司享有处分权利，与被害人王某1签订采矿权及设施转让合同，骗取合同款8000000元，其行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉人指控被告人李文浩犯合同诈骗罪事实清楚，证据确凿，本院予以支持。 被告人李文浩及辩护人提出，李文浩转让采矿权及设施的行为系经公司实际控股人李某2授权而为。公诉机关提交的证据显示，侯某享有鑫康公司60%股权，李某2并非公司股东；同时，李某2证言证实，李某2并不知道被告人李文浩开采、销售矿产资源的事情，也未授意被告人李文浩将鑫康公司采矿权及设施进行转让。对被告人李文浩及辩护人的辩解意见，本院不予采信。 被告人黄茜萍明知被告人李文浩仅是阜康市鑫康有限责任公司工作人员，却接受、隐瞒被告人李文浩非法所得3000000元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪金额巨大、情节严重，对公诉机关指控被告人黄茜萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及基本犯罪事实，本院予以支持。 根据被告人实施犯罪的手段、情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项，第二百七十一条第一款，第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第五十九条，第六十四条，第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人李文浩犯职务侵占罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币1500000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币1000000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处没收财产人民币1500000元,并处罚金人民币1000000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2038年5月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、对被告人李文浩犯职务侵占罪违法所得16940925.5元，予以追缴并发还被害人阜康市鑫康有限责任公司；犯合同诈骗罪违法所得8000000元，予以追缴并发还被害人王某1。 三、被告人黄茜萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金500000元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2018年6月7日至7月6日、2018年12月30日至2019年5月8日先行羁押。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张世星 审 判 员  王 青 人民陪审员  朱力勇 二〇一九年九月二十五日 书 记 员  王嘉琪 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第一项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。