广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019)桂0126刑初269号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人李文平，男，1975年1月5日出生于广西壮族自治区武鸣区，壮族，小学文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市武鸣区，住广西壮族自治区南宁市武鸣区。曾因犯诈骗罪，于2010年3月4日被贵州省独山县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，于2011年12月8日被柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑三年四个月；因犯诈骗罪，于2016年12月13日被南宁市武鸣区人民法院判处有期徒刑七个月，于2016年12月17日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日被宾阳县公安局拘传抓获，次日被刑事拘留，于同年11月2日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]154号起诉书指控被告人李文平犯诈骗罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员闭树泽出庭支持公诉，被告人李文平到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2016年-2018年期间，被告人李文平伙同绰号为“十一哥”的男子（另案处理）在宾阳县多次利用倒卖手机赚取差价方式实施诈骗。预谋分工后，先由李文平寻找目标被害人，并以带路为由诱骗被害人上车，再将事先在某地等候的“十一哥”接应上车，或者由两人一起诱骗被害人上车。在车上，两人合伙向被害人虚构倒卖手机可以赚取差价获利的事实，诱骗被害人合伙投资。被害人信以为真，持存折本到银行将钱款取出交给两人，两人得款后，迅速摆脱被害人逃走，以此达到诈骗目的，具体犯罪事实如下： 1.2016年3月28日9时许，被告人李文平以带路为由诱骗被害人何某1上车，再将事先安排好的“十一哥”接应上车。两人利用上述作案方式在路口成功骗取何某1人民币27000元。 2.2016年5月8日12时许，被告人李文平在为由诱骗被害人覃某上车，再将事先安排好的“十一哥”接应上车。两人利用上述作案方式在新桥中学附近成功骗取覃某人民币40000元。 3.2017年3月26日14时许，被告人李文平在某粉店提供一辆挂着假车牌桂Ａ×××××的蓝色雪弗兰小轿车给“十一哥”和一名陌生男子去实施诈骗。“十一哥”和该陌生男子成功骗取被害人黄某1人民币40000元，李文平分得赃款人民币13000元。 4.2017年8月6日13时许，被告人李文平伙同“十一哥”在宾阳县以带路为由诱骗被害人韦某上车。两人利用上述作案方式成功骗取韦某从农村信用社取出的人民币43000元。 5.2017年10月7日14时许，被告人李文平伙同“十一哥”在为由诱骗被害人唐某1上车。两人利用上述作案方式成功骗取唐某1从宾州镇南桥头农村信用社取出的人民币17000元。 6.2018年8月10日10时许，被告人李文平在为由诱骗被害人黄某2上车，再将事先在清平水库附近等候的“十一哥”接应上车。两人利用上述作案方式成功骗取黄某2从宾阳县枫江菜市附近农村信用社取出的人民币24000元，并在宾阳县工业品市场附近摆脱黄某2逃走。 7.2018年9月5日7时许，被告人李文平在大桥镇路边以带路为由诱骗被害人丘某上车，再将事先在王某1中学附近等候的“十一哥”接应上车。两人利用上述作案方式成功骗取丘某人民币9000元。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行账户交易明细、扣押笔录、扣押清单、指认照片、刑事判决书、询问何某1、覃某、黄某1、韦某、唐某1、黄某2、丘某的笔录、询问何某2的笔录、讯问被告人李文平的笔录、搜查笔录、辨认笔录、监控视频等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李文平以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人李文平对起诉书指控的罪名无异议，其辩解起诉书指控的2016年3月和5月的犯罪事实没有印象。无证据向法庭提交。 经审理查明:2016年-2018年期间，被告人李文平伙同绰号为“十一哥”的男子在宾阳县多次利用倒卖手机赚取差价方式实施诈骗。预谋分工后，先由李文平寻找老人作为目标被害人，并以带路为由诱骗被害人上车，再将事先在某地等候的“十一哥”接应上车，或者由两人一起诱骗被害人上车。在车上，两人合伙向被害人虚构倒卖手机可以赚取差价获利的事实，诱骗被害人合伙投资。被害人信以为真，持存折本到银行将钱款取出交给两人，两人得款后，迅速摆脱被害人逃走，以此达到诈骗目的，共计诈骗他人钱财20万元。具体犯罪事实如下： 1.2016年3月28日9时许，被告人李文平以带路为由诱骗被害人何某1（当年57岁）上车，再将事先安排好的“十一哥”接应上车。两人利用上述作案方式在路口成功骗取何某1人民币27000元。 2.2016年5月8日12时许，被告人李文平在为由诱骗被害人覃某（当年68岁）上车，再将事先安排好的“十一哥”接应上车。两人利用上述作案方式在新桥中学附近成功骗取覃某人民币40000元。 3.2017年3月26日14时许，被告人李文平在某粉店提供一辆挂着假车牌桂Ａ×××××的蓝色雪弗兰小轿车给“十一哥”和一名陌生男子去实施诈骗。“十一哥”和该陌生男子成功骗取被害人黄某1（当年62岁）人民币40000元，李文平分得赃款人民币13000元。 4.2017年8月6日13时许，被告人李文平伙同“十一哥”在宾阳县以带路为由诱骗被害人韦某（当年64岁）上车。两人利用上述作案方式成功骗取韦某从农村信用社取出的人民币43000元。 5.2017年10月7日14时许，被告人李文平伙同“十一哥”在为由诱骗被害人唐某1（当年75岁）上车。两人利用上述作案方式成功骗取唐某1从宾州镇南桥头农村信用社取出的人民币17000元。 6.2018年8月10日10时许，被告人李文平在为由诱骗被害人黄某2（当年58岁）上车，再将事先在清平水库附近等候的“十一哥”接应上车。两人利用上述作案方式成功骗取黄某2从宾阳县枫江菜市附近农村信用社取出的人民币24000元，并在宾阳县工业品市场附近摆脱黄某2逃走。 7.2018年9月5日7时许，被告人李文平在大桥镇路边以带路为由诱骗被害人丘某（当年62岁）上车，再将事先在王某1中学附近等候的“十一哥”接应上车。两人利用上述作案方式成功骗取丘某人民币9000元。 另查明，被告人李文平的家属在案发后已向被害人何某1退赔27000元，向被害人覃某退赔30000元、向被害人黄某1退赔30000元、向被害人韦某退赔30000元、向被害人唐某1退赔12000元、向被害人黄某2退赔18000元、向被害人丘某退赔7000元。上述被害人均已出具刑事谅解书，对被告人李文平予以谅解。 认定上述事实的证据如下： （一）何某1被诈骗27000元的事实 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年3月28日被害人何某1向宾阳县公安局新桥派出所报案称，其于当日9时至13时在广西宾阳县新桥镇新桥村委会黄京村路口被两名陌生男子以倒卖手机生意赚差价为由诈骗27000元。宾阳县公安局于当日决定立案侦查。 2.银行账户交易明细，证实：户名为何某1，账号为11×××65的宾阳县农村信用合作联社银行账户于2016年3月28日取出现金27000元。 3．证人何某2的证言，证实：其系被害人何某1的姐姐。其弟何某1于2016年3月29日中午12时许去到其家中向其哭诉自己昨天被人在宾阳县路口附近被人以买卖手机赚取差价为由骗了27000元，这些钱都是何某1刚从其和其他亲戚借来治病的。当时何某1情绪低落，哭喊着想自杀、不想活，其当时安慰何某1让他不要难过。过后其去看何某1时，他都会说被骗27000元没钱治病、只能等死之类的话语，直至2018年6月份左右，何某1因患癌症去世了，去世前仍提到被骗钱的事。 4.被害人何某1的陈述，证实：其出生于1959年，住广西宾阳县。2016年3月28日9时许，其从家里骑电车准备去到太守街上时，一辆蓝色轿车停在其前方，驾驶车辆的男子自称百色平果县人，下车问清平水库的电视塔怎么走，想帮他老总找一个战友谈合伙做手机生意的事。那名男子让其上轿车带路，去到清平水库电视塔的山下时看到一名戴眼镜大约50岁的男子，开车男子问戴眼镜男子是否认识电视塔管理员“十二哥”，戴眼镜男子自称姓韦，“十二哥”是他同事。开车男子让姓韦的联系“十二哥”，其在旁边听到电话里谈买卖手机的事情，姓韦的和开车男子说“十二哥”答应卖600部手机，每部500元，货款共30万元。然后姓韦的又问其有没有兴趣投资合伙做生意，其存折只有27000元，对方便说投资27000元就可以赚12万多了。其见有利可图便让他们送其回家拿存折，接着去到“木谷二”饭店旁的信用社将钱款取出。他们去到二级公路黄京路口时其将钱交给姓韦的男子，姓韦的男子下车说去拿取货，不久又打电话给开车男子让其下车去黄京球场签字，其下去到球场后未见到人，回到停车的地方时发现那两人不见了，这才意识到被骗。其在二级公路黄京路口被两名男子诈骗27000元。 5.被告人李文平的供述，证实：其曾伙同“十一哥”于2016年驾驶其蓝色雪佛兰轿车换上假车牌，在宾阳县路口以合伙卖手机赚差价为由骗取了一名50多岁男子的钱财，具体多少钱不记得了。 6.刑事谅解书、收条、证明，证实：被告人李文平家属于2019年8月24日代为赔偿27000元给被害人何某1的家属，何某1家属表示谅解。 （二）覃某被诈骗40000元的事实 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年5月8日被害人覃某向宾阳县公安局新桥派出所报案称，当日14时左右其在广西宾阳县附近被两名男子以“赚手机批发差价”为诈骗40000元。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.银行账户交易明细，证实：户名为覃某，账号为60×××34的中国邮政储蓄银行账户于2016年5月8日在宾阳县新桥营业所取出现金40000元。 3.被害人覃某的陈述，证实：其出生于1948年，住广西宾阳县宾州镇顾明村委会塘来村。2016年5月8日12时许，其在家门口休息时有一名男子开车过来，自称姓陆、柳州人，向其问新桥清平水库怎么走并提出给50元让其带路。其上车带其去到清平水库半山腰时，一名男子就从半山腰下来坐到小车后座，该男子自称姓韦，宾阳人。在车上姓陆的就说自己是来和一个在宾阳的战友做手机生意，拿600部手机，每部500元。然后姓韦的打了个电话，用宾阳话对其说那个黄老板不在家要让他汇钱，但是他没有邮政银行卡，让其回家拿身份证和钱给他汇钱，等他的老板给其转账后就还钱给其并给其好处费。于是其便带他们回家取了邮政银行的存折本去到的邮政银行将40000元取出，上车后在中附近将钱和存折交给姓韦的。姓韦的下车后很久都没回来，其便下车去银行看看，没有找到姓韦的男子，马上跑出来发现车子也不见了，于是才意识到被骗。 4.被告人李文平的供述，证实：其曾伙同“十一哥”于2016年驾驶其蓝色雪佛兰轿车换上假车牌桂Ａ×××××，在宾阳县新桥中学附近以合伙卖手机赚差价为由骗取了一名60多岁的塘来村男子40000元，其与“十一哥”各分得20000元。 5.监控视频，证实：2016年5月8日李文平在新桥中学丘山饮食店附近出现。 6.刑事谅解书、收条，证实：被告人李文平家属于2019年8月21日代为赔偿30000元给被害人覃某，覃某表示谅解。 （三）黄某1被诈骗40000元的事实。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年3月27日被害人黄某1向宾阳县公安局新桥派出所报案称，其于当日在广西宾阳县农业银行附近的街巷被两名男子以“倒卖手机赚差价”的方式诈骗40000元，嫌疑车辆是一辆蓝色雪佛兰，车牌号码为桂Ａ×××××（套牌）。宾阳县公安局于次日决定对该案立案侦查。 2.银行交易明细，证实：户名为黄某1，账号为20×××15的中国农业银行账户于2017年3月26日取出现金40000元。 3.指认视频截图、监控视频，证实：被害人黄某1指认2017年3月26日14时08分在宾阳县新桥镇政府门口其乘坐的嫌疑轿车的情况，该轿车为蓝色雪佛兰，车牌为桂Ａ×××××,视频中穿红色外套的即为其本人。 4.被害人黄某1的陈述，证实：其出生于1955年，住广西宾阳县。2017年3月26日14时许其在泗坝桥路口遇到一名驾驶蓝色轿车的男子用普通话问清平水库怎么走，并称给其20元好处费。其上车指路去到清平水库水厂收费处，驾车男子便下车问收费处旁的另一名陌生男子是否认识中团村的黄十二哥，那名男子说认识，并上车要带他们去黄十二哥家。那名男子自称姓潘，武陵镇人。在车上，驾车男子就对姓潘男子说他是从柳州过来找黄十二哥做手机生意的，要600部的手机存货，每部600元。然后姓潘男子打了个电话给所称的黄十二哥，电话对方说自己在广东出差，让他们与他老婆联系。然后驾车男子提出将36万元的货款分半存给其与姓潘男子，让其二人帮他拿货，并让其将原来银行卡里的钱取出来再存他的钱，以免搞错。于是其回家取了存折去到新桥卫生院与他们会合，他们开车送其到农业银行将其存折内的40000元取出，然后驾车男子下车让其将40000元交给其，由其再去农业银行办一张金卡存钱。过了几分钟，姓潘男子接了个电话，对其说是驾车男子让其本人到银行才可以办理金卡，其便下车走进银行，但没有看到驾车男子。其返回停车的地方时，发现车和人都不在了，此时其才发现被骗。 5.被告人李文平的陈述，证实：2017年3月份的一天，其在武鸣接到“十一哥”的电话，让其驾驶其车牌号桂Ａ×××××的蓝色雪佛兰轿车到宾阳清平水库桥底的粉店与他一起做诈骗。其在武鸣与宾阳交接路段换上假车牌桂Ａ×××××后继续前往“十一哥”说的地点，到达后其看到现场还有另一名约30岁的男子，“十一哥”说那是他徒弟，让其将车交给他徒弟去练练如何诈骗。其将车交给“十一哥”的徒弟便与“十一哥”在粉店等候，约两个小时后，“十一哥”接到徒弟电话后步行离开粉店。又过了约两个小时，“十一哥”与那名徒弟又驾驶其轿车返回到其等待的地方，并告诉其骗得一个老头40000元，分了其中13000元现金给其，其得到现金后便驾车返回武鸣了。 6.刑事谅解书、收条，证实：被告人李文平家属于2019年8月22日代为赔偿30000元给被害人黄某1，黄某1表示谅解。 （四）韦某被诈骗43000元的事实 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年8月6日，被害人韦某向宾阳县公安局新桥派出所报案称，其于当日15时许在广西宾阳县附近被两名男子以手机差价的方式骗取43000元。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.银行交易明细，证实：户名为韦某，账号为11×××01的宾阳县农村信用合作联社账户于2017年8月6日取出现金43000元。 3.被害人韦某的证言，证实：其出生于1953年，住广西宾阳县。2017年8月6日在广西宾阳县等车准备回家，有两名男子开着一辆车停在其附近过来向其打听人，后来又料到买卖手机赚钱的事情，买一部手机500元，卖出去600元。两名男子问其做不做，其见有利可图便答应了。他们送其去到的农村信用社取了43000元，取钱后他们开车搭其到，其在该地将钱款交给他们。得款后，其中一名男子下车称要去农业银行办金卡存钱，等了约10分钟他打电话让其去农行签字，其下车去到农行但没有看见那名男子，回到停车地方后发现车也不在了，这时才意识到被骗。两名男子开的车是蓝色，车牌号尾数是685。 4.被告人李文平的供述，证实：2017年8月份的一天，“十一哥”使用陌生电话给其，让其驾驶其车牌号桂Ａ×××××的蓝色雪佛兰轿车到宾阳与一起做诈骗，其在去往宾阳途中将假车牌桂Ａ×××××换上。接到“十一哥”后，二人在南宾二级路思陇镇附近路段寻找作案目标，后在二级路思陇镇三岔路口看到一名约60岁的男子，其便开车靠在该男子旁边说要他帮找人，聊天过程中其故意聊到转卖手机的事，每卖一部手机赚100元，问他要不要一起合作。对方同意后，其便让对方将钱从银行领出来，再办一张新的银行卡，谎称双方一同将钱转入银行卡内。其先开车搭那名男子回家拿了存折，再搭去的信用社取了43000元现金。该男子将现金交给其后，其便假装下车去农业银行办卡，趁对方不注意躲在附近的角落。接着其看到那名男子下车走进农业银行里面后，其便快速跑回车内与“十一哥”逃离现场。其与“十一哥”各分得21500元。 5.刑事谅解书、收条，证实：被告人李文平家属于2019年8月22日代为赔偿30000元给被害人韦某，韦某表示谅解。 （五）唐某1被诈骗17000元的事实 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年10月7日被害人唐某1向宾阳县公安局城北派出所报案称，其于当日在广西宾阳县桥头信用社被人以买手机办金卡名义骗取了17000元。宾阳县公安局于次日决定对该案立案侦查。 2.银行交易明细，证实：户名为唐某1，账号为11×××79的宾阳县农村信用合作联社账户于2017年10月7日取出现金17000元。 3.被害人唐某1的陈述，证实：其出生于1942年，住广西宾阳县。2017年10月7日14时许，其在路上遇到一名约30岁的男子乘坐一辆蓝色雪佛兰轿车下来问路，该男子想去陈平，提出让其带路，其同意了。在车上开车的司机就说他是从百色来宾阳县想要买600部手机，但是钱不够，问其要不要一起办金卡买手机。其同意后，他们便开车送其回家拿存折并去到宾州镇仁爱南桥头信用社取出17000元，其将钱款交给那名30岁的男子，该男子又让其到信用社二楼办理，其上去到二楼后下楼发现那两名男子不见了，于是意识到被骗。 4.辨认笔录，证实：经被害人唐某1辨认，其辨认出被告人李文平即为骗其钱财的人员。 5.被告人李文平的供述，证实：2017年10月份的一天，其接到“十一哥”用陌生电话通知其去到宾阳县起作案。在途中其换上桂Ａ×××××的假车牌，接到“十一哥”后往高田方向寻找目标，看到路边有一名年约70岁的男子站在路边，于是就用了倒卖手机的诈骗方法骗了那名男子拿存折到宾阳县桥头的信用社领钱，该男子给了17000元现金。得到钱后，其又骗他到二楼办卡，然后趁机与“十一哥”驾车逃离现场，本次其分得8500元。 6.刑事谅解书、收条，证实：被告人李文平家属于2019年8月21日代为赔偿12000元给被害人唐某1，唐某1表示谅解。 （六）黄某2被诈骗24000元的事实 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2018年8月10日被害人黄某2向宾阳县公安局芦圩派出所报案称，其于当日在广西宾阳县新城区工业品市场附近被人以购买手机为由诈骗现金24000元。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.银行交易明细，证实：户名为黄某2，账号为11×××18的宾阳县农村信用合作联社账户于2018年8月10日取出现金24000元。 3.被害人黄某2的陈述，证实：其出生于1960年，住广西宾阳县委。2018年8月10日早上10时许，其在家门口时有一辆蓝色小轿车开到其面前停下，下来一名男子自称柳州移动公司的问清平水库电视塔往哪里走，并提出给200元让其上车带路，其同意了。到个人走下来自称姓韦的，柳州男子问姓韦的是否知道“黄十二”家在哪，姓韦的就说“黄十二”是其同事。柳州男子说因为“黄十二”的女儿在广东的厂里做华为手机，想向他批发手机拿回柳州移动公司去卖。姓韦的走到一边打电话给“黄十二”，打完后过来说“黄十二”家里存货只有600台，每部600元，但是不接受转账。柳州男子拿出一个黑色袋子打开给其看，说在这里数钱不安全，并问姓韦的卡里有多少钱，姓韦的说有约40000元，又问其卡里有多少钱，其说有约20000元。然后柳州男子就提议让其将钱取出来办一张金卡，他再把他袋子里的现金存进金卡由其取出来交给他。然后姓韦的用宾阳话对其说其实一部手机是500元，等柳州男子存钱进金卡其就按照一部600元取钱出来，这样其二人就可以赚6000元，每人得3000元。其见有利可图便同意了。柳州男子开车送其到芦圩大菜市的信用社取了24000元出来，姓韦的到邮政银行取钱，取钱后柳州男子又开车去到工业品市场旁边的信用社让其办金卡。11时20分左右，其与姓韦的分别将24000元和40000元交给柳州男子，柳州男子就下车去办金卡了。不久姓韦的接了个电话说是柳州男子让其拿身份证去信用社才能办金卡，其便下车去到信用社但是没有见到柳州男子，返回停车位置时发现人和车都不见了，于是发现被骗。那辆蓝色轿车标志是一个黄色十字架，车牌号为桂Ａ×××××。 4.辨认笔录，证实：经被害人黄某2辨认，其辨认出被告人李文平即为2018年8月10日诈骗其本人24000元的男子。 5.被告人李文平的供述，证实：2018年8月份的一天，其接到“十一哥”的陌生电话叫其开车到宾阳清平水库旁的初中附近一起作案。在途中其换上事先准备好的假车牌桂Ａ×××××。接到“十一哥”后，二人在寻找目标，看到一个年约57岁的男子独自在家，于是将“十一哥”在前往清平水库电视塔的路边放下车，自己开车返回那名男子家门前，下车冒充柳州移动公司的人向他问清平水库电视塔附近的一名黄姓男子，并叫他给其带路。然后其开车搭该男子前往清平水库电视塔，途中其假装向站在路边的“十一哥”问是否认识一名黄姓男子，“十一哥”就假装说认识并帮其打电话说其要从黄姓男子那购买便宜的手机。“十一哥”挂电话后，谎称黄姓男子要求用现金交易，其当时就打开事先装在一个黑色公文包内的假币给“十一哥”看，但说钱不够提议让“十一哥”和那名男子一起出资合购，其将手机卖了之后再按比例分钱。那名男子同意后，其便开车送他回家拿存折，在搭他到宾阳县的信用社取钱，他领了24000元现金交给其。接着其又开车至工业品市场附近并骗那名男子下车到附近的信用社办张新的银行卡，那名男子进去信用社后，其与“十一哥”便开车逃离现场了。本次其分得12000元。 6.刑事谅解书、收条，证实：被告人李文平家属于2019年8月21日代为赔偿18000元给被害人黄某2，黄某2表示谅解。 （七）丘某被诈骗9000元的事实 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2018年9月5日被害人丘某向宾阳县公安局大桥派出所报案称，其于当日在广西宾阳县买手机做生意为由骗取了9000元。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.银行交易明细，证实：户名为丘某，账号为11×××02的宾阳县农村信用合作联社账户于2018年9月5日分四笔取出现金共计8000元。 3.被害人丘某的陈述，证实：其出生于1956年，住广西宾阳县王灵镇八岭村委。2018年9月5日7时许，其在家门口菜地遇到一名年约35岁的陌生男子开一辆小轿车停下来向其问路，问其是否认识王某1中学的黄中副校长，其告诉他王某1已经没有中学了，该男子说黄中副校长在老王某1中学里面，他是崇左过来的不知道路，并承诺给其100元让其上车带路。其带该男子开车去到王某1中学路口，一名年约50岁的男子走过来用宾阳话问他们找谁，开车男子便说找黄中，约50岁的男子便说他与黄中都是王某1中学的老师，黄中是他们副校长，但黄中今天在家休息。开车男子便提出给其与约50岁男子一人200元辛苦费带路去黄中家里，然后那男子便上车了。在路上开车男子说黄中在深圳他老板那买了一千多部手机，现在过来看他卖完没有，如果没有就高价回收。约50岁男子就打电话联系了黄中，说黄中人在深圳，家中还有600部手机每部卖600元，不让他们去家里，可以送手机出来，但要现金交易。约50岁男子就对开车男子说，如果相信他就把钱给他由他去拿货。说完开车男子就从车后备箱拿出一个手提包，里面都是一沓沓百元钞票，然后提议让其与约50岁男子每人拿一张空的银行卡出来，其往他们卡内各转18万元，生意做成了得6000元提成给他们。其与约50岁男子见有利可图便同意了。于是开车男子送其去到大桥街农业银行取了1000元出来，约50岁男子取了40000元 4.辨认笔录，证实：经被害人丘某辨认，其辨认出被告人李文平即为诈骗其的男子。 5.被告人李文平的供述，证实：2018年9月5日，其接到“十一哥”电话让其去到宾阳县个加油站一起去作案。其接到“十一哥”后，一起商量好作案方法，然后将“十一哥”放在宾阳县王某1中学附近下车。其驾驶车辆寻找目标，在宾阳县岁的男性老人，于是用普通话向其问宾阳县王某1中学怎么走，那名老人说知道，其便提出给几十块钱让他带路，老人便同意并上车带其去王某1中学。去到王某1中学附近时，其将车故意停下假装问在路边的“十一哥”是否认识一个叫王某2（与被害人丘某所称“黄中”谐音）的老师，“十一哥”就假装说他也是老师并且认得王某2老师。其假装让“十一哥”带其去所谓王某2老师的家让“十一哥”上车，“十一哥”上车后，其便谎称自己是从崇左过来找王某2老师购买几百部手机的，然后“十一哥”又假装打电话给所谓王某2老师，并说王某2有600部手机每部600元。然后“十一哥”又对老人小声说其实王某2的价格是每部500元，他们可以一起把手机买下来再卖给这个崇左外地人，从中赚取差价6万元二人平分。在“十一哥”的哄骗和高额利润诱惑下，老人上当了。然后其谎称自己人生地不熟让“十一哥”与老人帮其拿货，让他们先将各自银行卡或存折里的钱取出，其再各存18万元入他们的账户中，最后再将他们各自的钱存回去。其驾车送老人回家拿了存折，“十一哥”谎称自己的取了4万元，老人说存折里只有9000元，于是其又送老人去到大桥镇的农村信用社取钱。然后其提出让他们都将卡和钱给其，其去信用社将18万元和这些钱都存进去，“十一哥”先假装把有4万元的包和卡给其，老人也就跟着把9000元和存折给其。其假装下车去转账，“十一哥”见其走远了便假装打电话给其，骗老人下去银行签字，等那老人下车走远后，“十一哥”就将车往前开，其上车与“十一哥”往宾阳县城开回了，其分得5000元。 6.刑事谅解书、收条，证实：被告人李文平家属于2019年8月21日代为赔偿7000元给被害人丘某，丘某表示谅解。 （八）全案事实的综合证据 1.户籍证明，证实：被告人李文平的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 2．抓获经过，证实：2018年9月28日18时左右宾阳县公安局刑事侦查大队民警在武鸣区将被告人李文平抓获归案。 3.搜查笔录、扣押清单，证实：2018年9月28日公安机关依法对被告人李文平的人身、住处及其驾驶的桂Ａ×××××蓝色雪佛兰轿车进行搜查，并依法扣押得黑色手提包1个、银行卡1张、小型汽车牌照8块（分别为2块桂Ａ×××××、2块桂Ｌ×××××、2块桂Ａ×××××、2块桂Ａ×××××）、面值一百元假币864张、雪佛兰小轿车1辆（蓝色、车牌号桂Ａ×××××）、华为智能手机1部。 4.指认照片，证实：被告人李文平指认多个作案现场及作案工具的情况。 5.刑事判决书、释放证明，证实：被告人李文平曾因犯诈骗罪，于2010年3月4日被贵州省独山县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，于2011年12月8日被柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑三年四个月；因犯诈骗罪，于2016年12月13日被南宁市武鸣区人民法院判处有期徒刑七个月，于2016年12月17日刑满释放；因犯危险驾驶罪，于2018年2月1日被南宁市武鸣区人民法院判处拘役二个月。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人李文平以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李文平曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，本院予以从重处罚；其多次诈骗老年人财物，本院予以从重处罚。被告人李文平归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚；其案发后向被害人退赔大部分经济损失并取得谅解，本院予以从轻处罚。对被告人李文平辩解起诉书指控的2016年3月和5月的犯罪事实没有印象的意见，经查，该两起犯罪事实有被害人陈述、银行流水、视频监控等证据相互印证，且与李文平所实施诈骗手段、工具基本一致，足以证实，对该意见本院不予采纳。 为严肃国法，根据被告人李文平犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项的规定，判决如下： 一、被告人李文平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2024年9月27日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人李文平继续退赔被害人覃某的经济损失10000元、被害人黄某1的经济损失10000元、被害人韦某的经济损失13000元、被害人唐某1的经济损失5000元、被害人黄某2的经济损失6000元、被害人丘某的经济损失2000元。 三、扣押在案的作案工具汽车牌照8块、面值一百元假币864张、桂Ａ×××××蓝色雪佛兰小轿车1辆依法予以没收，其中强制执行桂Ａ×××××蓝色雪佛兰小轿车所得钱款优先发还给被害人，余下钱款依法上缴国库；其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一九年九月二十日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。