浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0302刑初919号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人方全英，女，1981年2月20日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住弋阳县。因本案于2019年2月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 援助辩护人黄平平，浙江人民联合律师事务所律师。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2019〕848号起诉书指控被告人方全英犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院于同年8月19日立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员林建东出庭支持公诉，被告人方全英及援助辩护人黄平平到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市鹿城区人民检察院指控：2014年2月至2017年5月间，被告人方全英等人通过旅行社招工广告、网络招聘、同伙介绍发展等方式，陆续分批到印度尼西亚雅加达一带的别墅内，参加由“庄哥”、“胖哥”、“阿伟”、“眼镜”（均另案处理）、詹宜全（已判刑）等人组织的针对中国大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团，从事电信诈骗活动。各被招募人员来到窝点后，由专门人员进行话术（俗称“剧本”）培训，诈骗过程中话术的使用参照“剧本”进行。窝点里的团伙成员采用集中式统一管理，集中吃住、分工明确。该犯罪集团的诈骗窝点利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行语音群呼，或者点对点方式直接拨打被害人电话，先后冒充邮政或者电信部门工作人员和司法机关工作人员，虚构被害人因个人信息泄露而涉嫌犯罪等虚假事实，以需要接受调查等名义，骗取被害人个人及银行账户信息，诱使被害人向指定银行账户转入资金。团伙行骗流程是：在每日上午8时左右到下午16时30分左右的工作时间内，一线话务员负责拨打由电脑手“阿伟”、“眼镜”群发语音包后回拨的被害人电话或者拨打点对点电话，冒充邮政部门、电信部门、法院等不同身份的工作人员，虚构被害人身份被人冒用所办理的信用卡涉嫌洗钱、赌博等案件而涉嫌犯罪的虚假事实，诱骗被害人报警解决，后转给二线话务员，一线话务员每天拨打电话100×××0个左右；二线话务员负责冒充武汉市公安局等的警察，以被害人涉嫌洗钱等犯罪活动，以需要配合调查为由，要求对其名下财产按照要求处理，套取被害人名下银行卡信息等情况后直接行骗成功，或者以查证、核对被害人相关银行卡情况为由转给三线话务员；三线话务员负责冒充最高人民检察院驻武汉的检察官，诱使被害人相信其涉案，并将所有钱汇入被告人指定的账户。其中，一线话务员每月领取保底工资人民币5000-7000元及每单诈骗成功可提成诈骗金额的5%；二线话务员没有底薪，每单诈骗成功可提成诈骗金额的8%；三线话务员没有底薪，每单诈骗成功可提成诈骗金额的7%。 被告人方全英于2014年6月8日至2014年9月15日、2014年10月7日至2014年12月18日、2015年3月2日至2015年5月19日、2015年7月15日至2015年9月14日、2016年4月4日至2016年6月21日、2016年7月25日至2016年10月24日、2017年2月27日至2017年5月17日的七个时间段参与雅加达诈骗窝点，代号“林婷”，2015年6月份以前为一线话务员，后为三线话务员。期间，有郭晓玲、朱立君、陈小苑、赵艳华、钟某、杨国红、杨凤荣、单丽群、杨宇、刘金艳、韩雪秋、贾亮亮、吕秀玲、王天赐、李兰杰、杨金兰、张爱英、李铜、黄立妹、朱丽华、林泉、许国爱、杨丽伟（均已判刑）等人为一线话务员，李跃斌、李跃科、叶明、赵永强、陈某、雷自瑞、陆章、王天赐、李文富（均已判刑）等人为二线话务员，郭晓岭、邱利武、唐典（均已判刑）等人为三线话务员，雷某（已判刑）为三线话务员、窝点管理等。经统计，其参与期间该团伙至少已骗取人民币1568146.1元，其非法所得至少在人民币258820元以上，个人拨打电话约21××0个。 其参与期间，目前已查明由该电信诈骗团伙实施的诈骗案件如下： 1.2016年4月27日至4月30日，该团伙成员先后冒充电信工作人员、武汉市公安局刑警队张队长、最高人民检察院“彭华”检察官，以被害人郭某1身份信息被人冒用而涉嫌多起重大案件犯罪为由，骗取被害人郭某1人民币280000元。该诈骗事实中，一线话务员为杨国红，三线为唐典。 2.2016年5月15日至5月20日，该团伙成员冒充公安局“张建国”警官，以被害人黄某身份被人冒用而涉嫌洗钱案等犯罪为由，骗取被害人黄某人民币107880元。 3.2016年5月26日，该团伙成员冒充武汉市公安局的工作人员，以被害人夏某身份被人冒用而涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人夏某人民币10110元。 4.2016年5月31日至6月4日，该团伙成员先后冒充电信工作人员、武汉市公安局刑侦大队“姜洪义”警官、“张建国”大队长、最高人民检察院“杨涛”检察官、王处长，以被害人郭某2身份被人冒用涉嫌开赌博网站等犯罪为由，骗取被害人郭某2人民币568500元。该诈骗事实中，一线话务员为韩雪秋。 5.2016年6月14日，该团伙成员先后冒充电信工作人员、武汉市公安局“姜鸿义”警官、“孙慧”察检察官等人以被害人李某身份被人冒用涉嫌贩卖枪支、贩毒、洗钱案等犯罪为由，骗取被害人李某88230元。该诈骗事实中，三线为被告人方全英。 6.2016年8月14日，该团伙成员先后冒充厦门监察营业厅工作人员、武汉市公安局“江洪仪”警官、“张进国”大队长、北京市检察院“杨涛”检察官以被害人石某身份被人冒用涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人石某人民币6210元。 7.2016年8月21日，该团伙成员先后冒充武汉市公安局、武汉市最高人民检察院的工作人员，以被害人田某的身份被人冒用涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人田某人民币14000元。 8.2016年8月21日至8月23日，该团伙成员先后冒充盘锦市中级人民检察院工作人员、武汉市公安局王队长、北京最高人民检察院姓杨的检察官等人，以被害人郭某3身份被人冒用涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人郭某3人民币132156元。 9.2016年8月26日至8月30日，该团伙成员先后冒充长春市中级人民法院工作人员、武汉市公安局姓程的警官、杨涛队长、最高人民检察院高进大检察官等人，以被害人艾某身份被人冒用涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人艾某人民币107060.1元。 10.2016年9月3日至9月9日，该团伙成员先后冒充电信营业厅工作人员、武汉市公安局陈华警官、周祥警官、张处长、最高人民检察院王检察官、杨华检察官，以被害人张某身份被人冒用涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人张某人民币254000元。 案发后，被告人方全英的同伙郭晓玲、李跃斌、叶明、李跃科、唐典、赵永强、杨宇、刘金艳、韩雪秋、贾亮亮、李兰杰、杨金兰、张爱英、李铜、黄立妹、朱丽华、林泉、李文富、詹宜全、邱宜东等人已退出违法所得共计人民币513668.01元；公安人员于2019年2月25日在福建省浦城县草桥头抓获被告人方全英。 上述事实，被告人方全英在开庭审理过程中亦无异议，并有全国常住人口、口岸出入境记录信息、调取证据通知书、交易明细清单、交易明细、协助查询财产通知书及附件、借记卡账户历史明细清单、自动柜员机客户凭条、刑事判决书、游彩海个人在窝点工资收入情况、证人雷某、陈某、钟某的证言及抓获经过、被害人李某的陈述、被告人方全英的供述和辩解、人员辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人方全英以非法占有为目的，结伙在境外利用电信网络技术，通过拨打诈骗电话等手段骗取不特定多人财物，且团伙拨打诈骗电话超5000人次，属于数额特别巨大且有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人方全英冒充司法机关工作人员在境外实施电信网络诈骗，予以从重处罚；但其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且归案后如实供述自己罪行，是坦白，予以减轻处罚。被告人方全英承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可从宽处罚。辩护人就方全英具有上述情节，请求对其减轻处罚的辩护意见，可予采纳。公诉机关建议判处方全英有期徒刑八年的量刑意见，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人方全英犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2027年2月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人方全英共同退赔其参与诈骗期间的涉案赃款，并追缴其违法所得人民币258820元，予以没收或返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长 戴 巧 人民陪审员 蔡 红 人民陪审员 朱春兰 二〇一九年九月三日 书 记 员 陈炜杰 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。