中华人民共和国 浙江省杭州市上城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0102刑初88号 公诉机关杭州市上城区人民检察院。 被告人阿里·瓦卡斯（ALIWAQAS），男，1982年10月11日出生，巴基斯坦伊斯兰共和国国籍，高中文化程度，系南京森布尔国际贸易有限公司法定代表人，国外居所巴基斯坦塔克西拉，在华居所浙江省绍兴市柯桥区。2018年5月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕，现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人程达群、麦豪豪，浙江群恒律师事务所律师。 翻译人员萨玛德·阿卜杜勒（SAMADABDUL），杭州越成翻译社译员。 杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2019）78号起诉书指控被告人阿里·瓦卡斯犯合同诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员杜恬君、代理检察员赵天予出庭支持公诉，被害人哈某的委托代理人浙江碧剑律师事务所律师赵利利、郑浩莉，被告人阿里·瓦卡斯及其辩护人程达群，翻译人员萨玛德·阿卜杜勒到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市上城区人民检察院指控，2018年4月，被告人阿某2瓦卡斯伙同郭某、阿某3﹒穆某2(ASGHARMUHAMMAD，上述二人均另案处理)经事先预谋，采用事先支付少量货款骗取被害人信任的方式，骗取被害人哈某巴西松子至少22314.5kg，骗取被害人穆某1（MUHAMMADNIAZ）巴西松子至少11153.5kg，骗取被害人阿某1（AZIZTARIQ）巴西松子6820kg，上述巴西松子经估价共计价值人民币4663365元。被告人阿某2瓦卡斯等人在支付被害人阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹货款760000元、支付被害人穆某1货款495002元后，便将三名被害人的微信等联系方式拉黑，并将上述巴西松子予以销赃，导致三名被害人的巴西松子损失额至少为人民币3408363元。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、价格认定结论书、扣押决定书、扣押清单及照片、微信聊天记录、海关专用缴款书、公路货物运输协议书、进口货物报关单、出库单、便签、转账记录、记账单、声纹鉴定报告、电子物证检查工作记录、辨认笔录及照片、被告人供述及辩解等证据证明，对被告人阿某2瓦卡斯应以合同诈骗罪追究刑事责任。 被害人阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹的诉讼代理人提出被告人诈骗该被害人大松子34751kg、小松子8959.9kg，金额为人民币5043730.3元，应依法退赔被害人；被告人有较大的主观恶性和较强的社会危害性，应从重判处。 被告人阿某2瓦卡斯对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩称上述行为系正常交易、其未实施合同诈骗。辩护人提出被告人阿某2瓦卡斯与穆某1之间属于正常交易，被告人在阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹、阿某1与郭某、阿某3﹒穆某2的交易中是担保人，在案证据不足以证实被告人实施犯罪行为；另被告人不存在非法占有目的，无证据证实其与郭某合谋诈骗，被告人也无逃匿行为，被告人行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成。 经审理查明，2018年4月，被告人阿某2瓦卡斯伙同郭某、阿某3﹒穆某2(ASGHARMUHAMMAD，上述二人均另案处理)经预谋，以支付少量货款的方法，骗取被害人哈某巴西松子至少22314.5kg，以130元/公斤的单价估价人民币（以下币种同）2900885元，仅向其支付货款760000元；骗取被害人穆某1（MUHAMMADNIAZ）巴西松子至少11153.5kg，其中大颗粒松子3000kg、小颗粒松子8153.5kg，以大颗粒120元/公斤、小颗粒65元/公斤的单价估价889977.5元，仅向其支付货款495002元；骗取被害人阿某1（AZIZTARIQ）巴西松子6820kg，以110元/公斤的单价估价750200元，未支付任何货款。后郭某将三名被害人的微信等联系方式拉黑，导致三名被害人的巴西松子损失额至少为3286060.5元。 2018年5月20日，三被害人向公安机关报案。同年5月25日晚，公安机关在浙江省绍兴市柯桥区路边将被告人阿某2瓦卡斯抓获。 在本案审理过程中，被告人阿某2瓦卡斯的家属代为向被害人穆某1赔偿损失，并取得了对方谅解。 上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实： （1）被害人阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹陈述、辨认笔录及照片，证实其于2018年3月份左右经“IMRAN”介绍认识收购松子的郭某，其经“IMRAN”以140元/公斤的价格向郭某发货，郭某的厂房在临安周潭坞。其也添加郭某微信（微信名“子霖巴松批发”）和她的联系电话131××××5634，双方直接谈价格，中小颗粒松子97元/公斤、大颗粒松子145元/公斤，然后发货。出库单显示：4月14日发货4921千克；5月4日和6日发货8600多千克、实际净重8418.5千克；5月12日发货7040千克；5月14日发货6856千克。后对方支付了76万元后，便将自己微信拉黑联系不上，剩余有5043730元货款没有支付。其能辨认出郭某。（2）被害人穆某1的陈述，证实其2018年1月份左右认识一个老板娘，互留联系方式后，其开始从萧山云祥冷库陆续发货，前期100万元的货款都结清了。后其又送了8057千克大松子、价格是140元/公斤，还送了9701千克小松子、价格是80元/公斤，总共1904060元，但只收到30万元，还有1604060元没付，最后没结清的货其是叫一辆车牌为皖Ｓ×××××的货车运到对方临安周潭坞的厂房由老板娘接收的。其和老板娘是电话微信联系，对方电话是131××××5634，微信昵称“子霖巴松批发”，其微信昵称是SUN.143.太阳。对方说过几天付款，没想到对方电话关机，2018年5月19日微信也被对方拉黑了。（3）被害人阿某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年5月9日其接到一个陌生女子电话131××××5634，对方想购买松子，其于5月12日带着样品4包共计161.5kg到对方临安周潭厂房。5月14日老板娘继续购买，其约定好170包未筛选的巴西松子价格128元/公斤，到5月16日其将储存在萧山云祥冷库共计6658.5kg松子用货车送到临安周潭厂房，货款总计872960元。老板娘说要等3、4天结清货款，后来一分钱都没有付，对方手机关机、其微信也被拉黑。老板娘微信昵称“子霖巴松批发”，账号brazi-pinenut，其能辨认出老板娘就是郭某。（4）证人卡莱姆﹒沙某的证言、辨认笔录及照片，证实阿某2瓦卡斯曾在2018年5月5日、6日左右教唆其一起以高进低出的方式诈骗被害人的松子货物，并称从国外聘用一男一女参与诈骗行为，男的叫“阿某3”、女的是中国人，女老板娘出面从巴基斯坦人那里进货不支付货款，他们已经骗了好几个巴基斯坦人的巴西松子货物了。后阿某2瓦卡斯带领其前往临安於潜的厂房参观，然后他们和“阿某3”、女老板娘一起去大排档吃鱼。其能辨认出阿某2瓦卡斯、郭某、阿某3﹒穆某2、穆加尔﹒费某雷某2（圆圆，）和巴某2。（5）证人巴某2的证言，证实其帮阿某2瓦卡斯管理仓库和发货，其农某卡借阿某2瓦卡斯使用，并收取交易金额2%的提成，银行卡的往来款都是其根据阿某2瓦卡斯的指示进行交易，其未参与诈骗。（6）证人比拉﹒穆某2的证言，证实其和被告人阿某2瓦卡斯是兄弟，因为欠钱关系不好。其和穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）一起在临安龙岗卖巴基斯坦运来的松子，有的货物是阿某2瓦卡斯卖给他们的。（7）证人穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）的证言，证实2018年4月到5月期间，其三次从穆某2﹒比拉处进松子，但是这些货都是阿某2瓦卡斯的。前两次是小颗粒松子，最后一次5月7日进的大颗粒松子6538.1千克运至临安龙岗宏果誉食品公司加工，后将成品以170元/公斤的价格卖给富阳的网店，其按照穆某2﹒比拉指示向阿某2瓦卡斯合计转账42.2万元。（8）证人施某的证言，证实其是临安龙岗宏果誉食品公司的老板娘，其于2018年4月6日和5月7日两次与穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）有松子生意往来，其中5月7日穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）运来的大颗粒松子加工的成品被穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）全部取走。（9）证人蒋某1的证言，证实其系坚果网点店主，其于2018年5月11日开始，穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）给其发货4吨不到的大颗粒松子成品，价格是170元/公斤，总价格在67万元左右，货款已经全部结清。（10）证人周某1的证言，证实其是网上卖坚果的，2018年3月至4月，其从穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）处多次以低于市场价的价格买进成品松子。（11）证人张某的证言，证实其系“爱嗑”老总，其于2018年4月帮助客户陈某联系阿某2瓦卡斯买进松子原料，阿某2瓦卡斯于4月21日、22日向陈某共计出售8153.5千克的小松子原料。其中4月22日拉来的180包约6吨多松子原料根据陈某的要求叫阿某2瓦卡斯送到诸暨壹家冷库储存，到26日、27日陈某又从冷库拉来加工。其收取陈某加工费合计6万余元，原料货款陈某和阿某2瓦卡斯结算的。（12）证人陈某的证言，证实其于2018年4月经张某向巴基斯坦人买过两次小颗粒巴西松子原料，4月21日其按照张某指示向“MALYARRAHMANULLAH”的外国人农某卡622××××转账合计265251元，4月23日其按照指示向“BUTTSULEMAN”的农某卡6228480329324538472转账合计361144元。（13）证人毛某的证言、辨认笔录及照片，证实其系车牌号浙Ａ×××××红色江淮大货车驾驶员，2018年4月20多号一天下午，一个外国男子联系其从临安於潜周潭装运巴西松子原料7吨左右到萧山临浦。周潭仓库一个中国女子接头的，运到临浦××号的旧工厂，有三四名外国男子接货，其中一个个子比较大。其能辨认出郭某就是周潭仓库发货的中国女子，阿某2瓦卡斯就是在萧山临浦旧工厂内接货的大个子外国男子。（14）证人寿某的证言、辨认笔录及照片，证实其系浙Ａ×××××红色货车驾驶员，一个外国男子叫其于2018年4月22日从萧山区临浦红石10号拉了一批巴西松子共180包到壹家农业发展有限公司。5月7日这个男子又叫其从於潜周潭厂里拉货到临浦红石仓库换麻袋，这个男子也在仓库。换好麻袋，这个男子又叫其把松子运到临安龙岗宏果誉食品有限公司，这次货物大概6吨多。其能辨认出联系的外国男子是阿某2瓦卡斯。（15）证人孙某的证言，证实其系壹家农业发展有限公司的员工，2018年4月22日张某与其联系，后驾驶员寿某运来180包巴西松子，麻袋上没有字样，4月26日和27日两天陈某将货物提走。同年4月5日、4月6日一个巴基斯坦人“NIAZ”从冷库提走储存的共计383包巴西松子，其中266包麻袋字样是ALM351、73包是S-F、44包是WT。（16）证人章某1的证言、辨认笔录及照片，证实其系杭州临安鸿丰食品有限公司的负责人，其从2018年4月初开始加工巴西松子，之前从巴基斯坦人穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）处多次小量进货。4月10日有一对巴基斯坦男的和中国女的夫妇联系加工松子总共2500kg左右，到4月22日女的联系其帮忙出售小颗粒松子成品给微商“华丰”。5月15日巴基斯坦男的和他一个朋友送来松子原料大中小颗粒各3包、每包30kg左右，还有成品1564.8kg；5月16日他们又送货大颗粒松子8635.18kg，中小颗粒松子合计5088.95kg，约好价格分别是100元/公斤、70元/公斤；5月17日他们再送来3包小颗粒松子95.9kg，约好价格80元/公斤且当天付款，当晚再送来小颗粒松子6968.39kg，还送来558.6kg中大颗粒成品、谈好价格160元/公斤，其于当日付款62万多元、余款25000元次日转账。其能辨认出中国女子郭某及巴基斯坦男子阿某3﹒穆某2夫妇，及一起送货的巴基斯坦男子卡莱姆﹒沙某。（17）证人邵某的证言，证实其开设坚果淘宝网店，2018年4月21日，章某1以110元/公斤的价格向其出售小颗粒巴西松子成品，其向对方尾号1093的农信卡转账支付货款64735元，次日拉货；5月15日左右，章某1再次向其出售3000斤左右的小颗粒巴西松子成品，双方约定价格126元/公斤，也是转账付款。（18）证人龙某的证言，证实其驾驶皖Ｐ×××××货车于2018年4月到5月期间给一个中国女子运输过货物，其中5月16日、5月17日其按照该女子要求叫了其他车辆到藻溪冷库和周潭厂里运送松子到龙岗炒货厂，两次分别运输12吨左右和6吨左右。（19）证人王某的证言，证实其驾驶皖Ｐ×××××号货车于2018年5月16日早从藻溪冷库运了一车巴西松子到昌化龙岗的一家炒货厂，同行的还有龙某和林某驾驶的两辆车总共运输10多吨。对方老板是两名外国男子，开着白色奔驰轿车。（20）证人林某的证言，证实其驾驶浙Ａ×××××蓝色货车于2018年5月16日早与龙某、王某来到藻溪冷库，将用黄色麻袋装的货物运到龙岗一家炒货厂，总数量在10吨左右。对方老板是两名外国男子，在冷库指挥装车，再开着白色奔驰车带路到炒货厂里。（21）证人罗某的证言，证实其驾驶浙Ａ×××××红色货车于2018年3月底，接到一名外国男子电话要求将约30000多斤巴西松子从昌化龙岗一个炒货厂（当时炒货厂有一名外国男子，后有一名女子开着本田商务车并搭载一名外国男子来到现场）运输到於潜镇周潭，在周潭一个厂里经过一名女子验货后，又根据外国男子带路将货运到了萧山临浦一个厂内。（22）证人周某2的证言，证实其系藻溪生强冷库经营人员，2018年5月14日和15日，有一女子和一名外国男子从於潜一个村里运了一车巴西松子至冷库冷藏。后在5月16日早上，有两名外国男子开着白色奔驰车以及三辆蓝色小货车来运走至昌化龙岗方向。当时数量是412包左右，都是黄色麻袋包装的，重量在12吨多。出入库凭证被外国男子撕走。（23）证人黄某的证言、辨认笔录及照片，证实其于2018年3月将临安於潜周潭大约800平方米的厂房出租给一个中国女子（电话131××××5634）和一个外国男子，该女子称租厂房用来筛选松子的。厂房里有4台小型机器但没有使用过，5月17日下午中国女子叫了两辆车把厂房里好的松子全部拉走了，剩下的都是不能卖的。其能辨认出租赁厂房的中国女子是郭某。（24）证人苏某1的证言、辨认笔录及照片，证实其为烤鱼店店员，2018年3月至5月期间，店里陆续有6、7名外国男子和一名中国女子前来用餐，他们说自己是巴基斯坦人在临安做松子生意的，每次来的人都不一样。期间有两名男子来的次数最多，5月期间也是这两个人。其能辨认出常来的两个人是阿某2瓦卡斯和阿某3﹒穆某2，还能辨认出郭某和穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）。（25）证人雷某1的证言、辨认笔录及照片，证实其是烤鱼店老板娘，2018年3月到5月期间有6、7个外国男子和一个中国女子多次来用餐，都是巴基斯坦人在临安做松子生意的，其中有两个男子印象深刻，一个矮矮胖胖、一个高高壮壮，5月期间最多也就是2个人来。其能辨认出阿某2瓦卡斯、阿某3﹒穆某2和郭某。（26）接收证据清单、微信聊天记录，证实被害人阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹向公安机关提供其与郭某之间的微信聊天记录，被害人农某账户为霍某及阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹，显示双方自2018年4月开始有生意往来，曾有打款往来，2018年5月19日对方已将被害人阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹拉黑。被害人穆某1向公安机关提供其与“子霖巴松批发”的微信聊天记录，记录显示双方在2018年3月开始有生意往来，3月29日对方微信称“款全部清掉了”；4月初又陆续发货至16号左右，后被害人催款，2018年5月19日被害人微信被拉黑。被害人阿某1向公安机关提供其与“子霖巴松批发”的微信聊天记录，双方于2018年5月9日开始有生意往来。（27）接受证据清单、海关监管仓库磅码单、海关专用缴款书、进口货物报关单、进口放行通知书、检验检疫证明、全国公路货运协议书、出库单、便签，证实被害人阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹向公安机关提供其货物入关交税及向郭某发货出库的相关凭证。被害人穆某1向公安机关提供其从海关入关及交税的相关凭证。2018年4月5日，其从壹家农业出库73包S-F松子和44包WT松子，2018年4月6日其出库266包ALM351松子。一张宋子霖签名的便笺结算单，载明大松子8057kg，小松子9701kg，减去已收到的30万元，还需支付货款1604060元。被害人阿某1向公安机关提供其从海关入关及交税的相关凭证。2018年5月16日，云祥冷库出库松子共计6658.5kg。有一张便签记录宋子霖署名的结算单货款共计872960元。（28）接受证据材料清单、出入库单据，证实4月26日、27日陈某提货出库单及4月5日、4月6日“NIAZ”提货出库单信息。（29）接受证据清单、账单，证实施某两次从穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）处购买生料加工及货款结算情况。（30）接受证据清单、记账单、称重数量汇总，证实证人章某1提供的杭州临安鸿丰食品有限公司的记账单据以及称重情况。（31）接受证据清单、转账明细，证实陈某2018年4月21日向“MALYARRAHMANULLAH”的外国人农某卡622×××××转账合计265251元。章某12018年5月17日、18日向某戈某穆某2账户转账621847元、25000元，共计616847元。邵某于2018年4月21日、5月16日、5月29日向章某1农信卡转账情况。（32）价格认定结论书，证实涉案的巴西松子1千克在2018年3月31日至5月17日的市场价格。（33）扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单，证实公安机关于2018年5月25日扣押了涉案人员卡莱姆﹒沙某的相关物品，并于同年6月8日发还。公安机关依法将被告人阿里·瓦卡斯以及涉案相关人员巴某2、穆加尔﹒费某雷某2、比拉﹒穆某2的手机、银行卡以及章某1处持有的676袋装巴西松子的麻袋予以扣押，后予以发还的事实。（34）个人业务凭证，证实2018年5月17日，阿某3﹒穆某2从其尾号8279的农业银行取现60万元。（35）调取证据清单、发还清单，证实2018年6月28日，公安机关依法从阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹处调取苹果手机一部，后予以发还。（36）协助冻结财产通知书、银行账户明细，证实公安机关依法冻结涉案人员阿某3﹒穆某2、郭某的农业银行、工商银行账户，冻结金额总计249482.34元，冻结截止日期为2018年11月22日。公安机关于2019年1月22日继续冻结时，卡内余额显示阿某3﹒穆某2尾号2888工行账户内金额由200411.95元变为47.97元，郭某尾号6626的工行账户内余额由2187.82元变为370.84元。阿某3﹒穆某2名下尾号8279的农某账户明细，账户余额843.89元，其在2018年4月至5月期间与各被害人、巴某2等人陆续有资金往来，4月9日至10日，巴某2尾号8472银行卡打入约70万元；4月10日，其转账给被害人穆某1账户30万元，转账给阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹指定的霍某账户20万元；4月15日，巴某2转入30万元，其即打给霍某尾号6575账户30万元；4月16日，巴某2打入33万余元；4月22日，章某1打入3万元、3.086万元；4月24日，其打给阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹0675账户23万；5月8日，其打给阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹3万；5月10日、11日，阿里·瓦卡斯打入5万、25万；5月15日、16日，在章某1打入相应货款1398131元后，其现支20万元，微信转账2万元，5月17日现支60万元；5月17日章某1打入646847元后，其5月20日向其本人尾号2888的银行卡转账合计120余万元。阿某3﹒穆某2名下尾号为2888的工行账户明细，其在2018年5月20日陆续转入合计120余万元后，再以取现消费、汇款等方式转移赃款，其中5月20日打给郭某1万元，湖南娄底取20万元，转入方塞娟25000元，打给郭某33万元，消费19万元，以及打回8279阿某3﹒穆某2账户余额10万元，ATM取款等。被告人阿里·瓦卡斯名下尾号为3178的农业银行账户明细，账户余额16505.86元，其银行账户内与巴某2、卡莱姆﹒沙某、郭某之间均存在银行款项往来，4月16日，陈某转入货款6万元；5月10日，穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）打入5万元，其后转至阿某3﹒穆某2账户；5月11日，穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）打入35万元，其后转至阿某3﹒穆某2账户25万元，转至彭怀勤4万元，后穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）又打入22000元。章某1名下尾号为9318的农业银行账户明细，账户余额286.19元。2018年5月，其将相应货款陆续转给阿某3﹒穆某2，总计2044978元。郭某名下尾号为3675的农业银行账户明细、账户余额46882.57元，其名下尾号为6626的工行账户明细，5月20日收到阿某3﹒穆某21万元；5月21日收到阿某3﹒穆某233万元，个人售汇309469余元，后又结汇；5月21日网转杨明珍5万元，转许伟龙9.5万元，转阿某3﹒穆某220.3万元。巴某2名下尾号为8472的农业银行账户明细，账户余额86.89元，2018年4月起，其资金来源主要是穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）、姚某1、姚某2等人的转账，后其陆续打给阿某3﹒穆某2等人，4月20日收到穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）打款17万元，其打给穆某19.0001万元；4月23日，收到陈某转账共计36.1144万元，后打给张某2万元，打给阿某3﹒穆某232.6万元；4月27日，收到姚某260万元，后打给穆某110.0001万元；其名下尾号为3676的农业银行账户明细，2018年4月6日，收到巴某2尾号8472账户4万元；4月11日，打给阿里·瓦卡斯2万元。方某某名下尾号为1776的工商银行账户明细，其系机票销售人员，5月20日收到阿某3﹒穆某2转入2.5万元。阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹名下尾号为0675的农业银行账户明细，其于2018年4月23日、5月8日收到阿某3﹒穆某2打入的23万元、3万元。穆某1名下尾号为0775的农业银行账户明细，其于2018年1月起即与涉案人员有资金往来，2018年4月10日，收到阿某3﹒穆某2打入30万元；4月20日，收到巴某2打入的9.0001万元；4月27日，收到巴某2打入的10.0001万元；5月17日，收到阿里·瓦卡斯打入的5000元。穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）名下尾号为4472的农业银行账户明细，2018年4月5日，打给巴某2尾号8472账户34.8万元；4月8日，收到施某打入的16万元；4月12日，打给巴某212万元；4月14日，收到周校强打入的339840元，其后打入两名外国人账户；4月17日，收到阿里·瓦卡斯打入的4.9万元；4月17日，收到章某1打入的3万元、3.892万元；4月19日，又收到章某1打入的4万元、3万元、3.3656万元，其后转到“JANFAHIMULLAH”账户17万元；4月20日，收到章某14.2724万元，当日转给巴某217万元；4月20日，收到施某打入的20万元，当日转给“JANFAHIMULLAH”账户22万元；5月10日，打给阿里·瓦卡斯5万元；5月11日，收到夏海燕账户30万元，后立即打给阿里·瓦卡斯30万元；收到章某116.4162万元，后打给阿里·瓦卡斯7.2万元；5月14日，收到夏海燕30万元；5月17日，打给“MUGHALARSALANREHMAT”27万余元；5月25日，收到蒋某1打入的4.1万元。比拉﹒穆某2名下尾号为8878的农业银行账户明细，无可疑往来明细。卡莱姆﹒沙某名下尾号为8970的农业银行账户明细，无可疑往来情况。（37）接受证据清单、进出货汇总单、营业执照、代理进口协议、出入境检验检疫、报关单，证实证人巴某2提供的被告人公司基本情况以及松子进出货情况，2014年6月6日，阿里·瓦卡斯成立南京森布尔国际贸易有限公司，该公司与上海禹励进出口有限公司签订代理进口协议，由禹励公司负责产品进口。2017年9月至2018年1月，南京森布尔公司曾委托禹励公司进口巴西松子并完成海关报关缴税。（38）外国人签证、居留详细信息，证实被告人的自然人身份情况。（39）情况说明，证实涉案人员阿某3﹒穆某2和郭某已上网追逃，阿里·瓦卡斯交代的东北朋友，经公安电话联系，表示自己没有工厂，公安未能确认其真实身份。（40）归案经过，证实被告人阿里·瓦卡斯系被动到案。（41）调取证据通知书、监控录像光盘及说明，证实公安机关依法调取了2018年5月10日、5月17日中国农业银行临安於潜支行自助取款机的相关监控。监控显示在2018年5月10日、5月17日有一外籍男子进入银行取款，疑似为阿某3﹒穆某2。（42）电子物证U盘、检查笔录光盘，证实涉案人员手机内的数据、微信聊天记录情况以及被害人阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹手机内的微信语音聊天记录内容。被害人阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹在2018年6月11日与微信名为“Ajnabi”的聊天记录中，被害人称此为阿某3﹒穆某2逃出境外后发送的相关录音，记录被告人阿里·瓦卡斯与郭某预谋的事实，男子让女子与阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹电话联系以及打电话给阿某1收购松子等。（43）声纹鉴定书，证实经鉴定送检单位提供的录音文件中男性语音与被告人阿某2瓦卡斯的语音认定同一。（44）搜查笔录，证实2018年5月25日，公安机关依法在江苏省南京市玄武区卡莱姆﹒沙某住处进行搜查，并当场扣押手机、银行卡等物品的事实。同日，公安机关依法在浙江省绍兴市柯桥区被告人阿里·瓦卡斯住处进行搜查，并当场扣押银行卡等物品的事实。（45）扣押笔录，证实2018年5月23日，公安机关依法将章某1处存放的巴西松子676包予以扣押。（46）人身检查笔录，证实2018年5月26日，公安机关依法对被告人阿里·瓦卡斯及涉案人员巴某2、穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）、比拉﹒穆某2进行人身检查的情况。（47）电子物证检查工作记录，证实2018年5月28日，公安机关依法对涉案六部手机进行电子证物检查，并将相关数据予以提取的过程。（48）现场勘验检查笔录，证实2018年5月22日公安机关前往临安区於潜镇百园村黄某家大院一厂房内进行现场勘验的情况。（49）被告人阿里·瓦卡斯原有供述，证实其承认同阿某3﹒穆某2和郭某夫妇将供货商货物骗来，然后卖出分钱，他们夫妇支付了阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹、穆某1等人20%-30%货款，剩下的都没有付就跑路了。郭某负责收货，其负责出售，其与该二人商量分货款25%。2018年4月，阿某3﹒穆某2将穆某112吨巴西松子（其中大籽3吨、小籽9吨）交其出售，他们给出的小籽价格70元/公斤、大籽90元/公斤，其以小籽70多元/公斤、大籽110元到120元/公斤出售；阿某3﹒穆某2还将阿曼德﹒穆某2﹒里亚兹20吨大籽巴西松子交其出售，进货好像是140元/公斤，他们给出的价格是100元/公斤，其以105元/千克的价格出售给穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）。其中8吨小颗粒松子其于4月21日的时候卖给张某，货款62万多元，其中36万多元打到巴某2卡上，26万多元转账给阿某3﹒穆某2告知的一个做外汇的人卡上。剩余24吨其经比拉﹒穆某2担保卖给穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）去加工，有3吨大颗粒松子质量不好被退回；还有21吨穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）卖掉了，这其中有7吨左右于5月7日其叫了驾驶员到周潭运货再到萧山临浦旧工厂换麻袋，驾驶员再把货运到龙岗炒货厂。货款穆加尔﹒费某雷某2（圆圆）转给其42.2万元，其余他们欠着。其已经和阿某3﹒穆某2结清，剩余货款都是其收益。（50）谅解书，证实被告人家属代为向被害人穆某1赔偿损失并取得其谅解。 上述证据均经庭审质证无疑、证据间能相互印证，本院予以确认。 关于公诉机关指控被告人参与诈骗被害人穆某1相应金额的意见。经审理认为，在案证据被害人穆某1陈述其后续发货只收到30万元货款，与微信聊天记录显示3月底货款结清后、该被害人4月初陆续发货至4月16日左右，及银行转账明细2018年4月10日阿某3﹒穆某2向该被害人转账30万元相互印证，证实被害人穆某1自2018年4月初到4月16日左右已经发货完毕。结合价格认定结论书，应以2018年4月20日前基准日市场价小颗粒巴西松子65元/公斤、而非2018年4月20日小颗粒巴西松子80元/公斤计，故应认定被害人穆某1被骗取巴西松子金额394975.5元为宜。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人阿里·瓦卡斯以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，支付部分货款，收受对方当事人给付的货物逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人及其辩护人提出被告人与三名被害人均是正常交易行为的意见。经审理认为，在案证据被害人陈述、辨认笔录及照片、微信聊天记录证实三名被害人均与郭某联系商定相关事宜，郭某在收受货物后将被害人微信拉黑并关闭手机，明显不属于正常交易行为；证人卡莱姆﹒沙某证言、被告人阿里·瓦卡斯原有供述及银行账户明细等证据，证实被告人明知郭某、阿某3﹒穆某2诈骗被害人巴西松子，仍与其同谋、参与其中并分赃，故对上述意见不予采纳。被告人阿里·瓦卡斯家属代为向被害人穆某1赔偿损失并取得谅解，可以对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项，第六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人阿里·瓦卡斯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币110000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月26日起至2029年5月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人阿里·瓦卡斯向被害人阿曼德﹒穆罕默德﹒里亚兹退赔违法所得人民币2140885元、向被害人阿某1退赔违法所得人民币750200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋伟 人民陪审员  沈跃 人民陪审员  郑陵 二〇一九年九月十七日 书 记 员  陈晓 附页： 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。 凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。 犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 注：本判决书乌尔都语译本由中华人民共和国浙江省杭州越成翻译社萨玛德·阿卜杜勒先生翻译。