四川省南充市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）川13刑终186号 原公诉机关四川省营山县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李明坤（曾用名李某秀），男，生于1958年7月10日，汉族，小学文化，无业，现居住于陕西省宁强县。2014年10月23日因犯诈骗罪被陕西省宁强县人民法院判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币3000元，2015年11月18日刑满释放。2017年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 原审被告人陈龙忠，男，生于1955年2月2日，汉族，小学文化，农民，现居住于四川省仁寿县。2007年1月因犯诈骗罪被四川省仁寿县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2000元；2010年8月26日又因犯诈骗罪被四川省仁寿县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，2012年3月21日刑满释放。2017年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 四川省营山县人民法院审理营山县人民检察院指控原审被告人陈龙忠、李明坤犯诈骗罪一案，于2019年4月3日作出（2018）川1322刑初7号刑事判决。原审被告人李明坤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。合议庭经过阅卷，审查了李明坤的上诉意见，讯问了李明坤，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院认定，2014年，邓密松非法创立联谊会，并担任会长。虚构其是皇族名门之后，负责解冻存放于海外银行的历朝巨额皇家资产（即民族资产解冻）。宣称：待资金解冻后，可以给加入联谊会的会员分钱、分房、安排工作等好处。且任命多名副会长、秘书长及片区负责人，各副会长、秘书长及片区负责人又在自己名下发展大组长、小组长，由其按照邓密松的旨意，分别在四川、重庆、陕西等地区大量发展会员，并对每位会员收取300元-15000元不等的会费。2017年2月4日，报案人辛敏以其母亲尹素碧加入联谊会被骗为由，向营山县公安局报案，遂案发。 被告人陈龙忠于2014年加入联谊会，后担任副会长周翠华名下的大组长，陈龙忠发展了900多名会员，其名下管理6个小组长。被告人陈龙忠明知邓密松、周翠华等人宣传的民族资产解冻不真实，仍帮助邓密松、周翠华在四川省仁寿、内江等地宣传联谊会，发展会员并收取会费。截止案发，被告人陈龙忠帮助邓密松、周翠华骗取了他人人民币共计100090元（胡某39850元、谭某7340元、林某7200元、刘某某7000元、邓某12000元、曾某某8600元、邱某8800元、陈某350元、刘某600元、闻某某8000元、蒋某350元）。被告人陈龙忠于2017年4月2日被抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。 被告人李明坤于2016年6月加入联谊会，后担任副会长周翠华名下的大组长，李明坤发展了500多名会员，其名下管理2个小组长。被告人李明坤明知邓密松、周翠华等人宣传的民族资产解冻不真实，仍帮助邓密松、周翠华在陕西省汉中地区宣传联谊会，发展会员并收取会费。被告人李明坤先后发展了李某和沈某为会员，然后让李某和沈某按照其宣传的虚假民族资产解冻方式继续发展会员，收取会费。截止案发，被告人李明坤收取了沈某交纳的会费124450元、李某交纳的会费113550元。被告人李明坤将收取的会费交给了周翠华。李明坤帮助邓密松、周翠华骗取了他人人民币共计238000元。被告人李明坤于2017年4月5日被抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 原判认定上述事实，有经庭审举证、质证和予以确认的下列证据证实： 1.指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证；2.陈龙忠、李明坤发展会员名册；3.李明坤的银行交易记录；4.陈龙忠、李明坤的户籍信息；5.陈龙忠、李明坤的前科刑事判决书；6.陈龙忠、李明坤的到案说明；7.扣押物品清单；8.证人汪某（刘某某之女）、李某、沈某、王某的证言；9.被害人胡某、谭某、林某、邓某、曾某、邱某、陈某、刘某、学芳、蒋某的陈述；10.被告人陈龙忠、李明坤及同案参与人周翠华、邓密松的供述与辩解。 原判认为，被告人陈龙忠、李明坤明知邓密松虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，仍然帮助其作虚假宣传，陈龙忠帮助邓密松、周翠华骗取他人人民币共计100090元，李明坤帮助邓密松、周翠华骗取他人人民币共计238000元，数额巨大，应当认定为邓密松、周翠华诈骗犯罪的共犯，陈龙忠、李明坤的行为均已构成诈骗罪。陈龙忠、李明坤曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重判处。陈龙忠、李明坤在共同犯罪中起帮助作用，应当认定为从犯，依法应当从轻处罚，可根据其在共同犯罪中的地位高、低和作用大、小来区别量刑。陈龙忠、李明坤到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。陈龙忠、李明坤自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条和第四十七条的规定，判决：一、被告人陈龙忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；二、被告人李明坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元；三、扣押在案未移送的款、物由营山县公安局依法处置；四、扣押在案已移送的中国农业银行卡三张（62×××17、62×××79、52×××78）、三Ｏ三特别通行证一张、中国国情调查委员会特别通行证一张、皇室资产管理局资金来源证一本、棕色三星牌直板手机一部、ＢＤＢＡＬ老年机一部，予以没收；五、责令被告人陈龙忠与被告人邓密松、周翠华共同退赔各被害人人民币共计100090元，其中胡某39850元、谭某7340元、林某7200元、刘某某7000元、邓某12000元、曾某某8600元、邱某8800元、陈某350元、刘某600元、闻某某8000元、蒋某350元；六、责令被告人李明坤与被告人邓密松、周翠华共同退赔各被害人人民币共计238000元。 原审被告人李明坤的上诉理由及辩解意见是：1.上诉人并不知道收取的会费是骗取而来，且其所收会费均被邓密松、周翠华收走，其主观上并没有非法占有的故意；2.上诉人与邓密松他们也不是共同犯罪。综上，原判量刑过重，请求减轻处罚。 经二审审理查明的事实及证据，与一审法院判决认定的一致。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）李明坤、原审被告人陈龙忠明知邓密松创立的中华民族爱国华人联谊会是为了骗取会员会费而设立，但其为了从中获取好处，仍然帮助邓密松、周翠华作虚假宣传和发展会员。其中，李明坤帮助邓密松、周翠华骗取他人人民币共计238000元；陈龙忠帮助邓密松、周翠华骗取他人人民币共计100090元，均属数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，李明坤、陈龙忠起到了帮助作用，均可认定为从犯，并从轻或者减轻处罚。李明坤、陈龙忠曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重判处。李明坤、陈龙忠到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。陈龙忠、李明坤自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。李明坤关于“上诉人并不知道收取的会费是骗取而来，且其所收会费均被邓密松、周翠华收走，其主观上并没有非法占有的故意；”的上诉及辩解意见，经查，邓密松创立联谊会，并虚构了民族资产解冻，其目的就是为了诈骗他人钱财，对此李明坤主观上明知的，有其本人在公安机关侦查阶段的多次供述为证，应予以认定，故其该项上诉及辩解意见缺乏证据支撑，不能成立。其关于“上诉人与邓密松他们也不是共同犯罪”的上诉及辩解意见，经查，李明坤主观上明知邓密松等人虚构民族资产解冻骗取他人钱财，客观上仍为邓密松等人实施诈骗提供帮助，应当认定为共同犯罪，对其此项上诉及辩解意见不予采信。原判认定事实和定性准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项即“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；”之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 尹 林 审判员 张怡丹 审判员 李碧英 二〇一九年九月二十四日 书记员 杜俊波