广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0605刑初2562号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人张登爱，男，1987年4月6日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，小学文化，无固定职业，住凤山县************，公民身份号码452************358，因本案于2019年1月15日被羁押，同日被刑事拘留，同月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人赖健军，广东聚英华律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]2456号起诉书指控被告人张登爱犯诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法于同月29日转换适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员周娜出庭支持公诉，张登爱及其辩护人赖健军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人张登爱伙同黄甫振、“水晶”（均另案处理）等人组成诈骗团伙，该团伙架构分为经理、组长、家长。张登爱是家长，实施犯罪的地点位于广州市白云区******松猫岭八巷6号201房，其家庭成员包括吴晓丹、梁立树、骆春玲、何明杰、胡安新（均已判刑）,张登爱负责管理家庭成员的生活起居。张登爱也是组长，负责教授组员诈骗方法及收取诈骗款项，其组员包括胡安新和骆春玲。组员通过手机微信添加被害人为好友，虚构自己是女性或者虚构自己生病、家人去世等事实骗取钱财。张登爱诈骗金额共为111292元。具体事实如下：1.吴晓丹使用微信（号码：fightingeverday9990，昵称：期待你的爱）于2017年11月23日、26日、29日骗取被害人谢业文的钱财，分别获款4000元、3000元和2000元，共计9000元。2.骆春玲使用微信（号码：luochunling199851,昵称：懂得珍惜才配拥有）于2017年11月17日、27日、28日、29日、30日骗取被害人区显明的钱财，共计6000元。3.梁立树使用微信（号码：weixin132*****059，昵称：@只对你温柔%）于2017年10月29日、30日骗取被害人魏鹏飞的钱财，共计5350元。4.何明杰使用微信（号码：000******83354，昵称：为了遇见你）于2017年10月6日、7日、9日骗取被害人郑秋振的钱财，共计2200元；于2017年10月31日和11月1日、2日、4日骗取被害人吴伟全的钱财，共计1900元。5.胡安新使用微信（昵称：只愿得一人心）于2017年4月27日至同年11月30日骗取被害人夏民富80002元及苹果8PLUS手机1台（价值6840元）。2017年12月5日，民警在广州市白云区******松猫岭11巷6号抓获吴晓丹、梁立树、骆春玲、何明杰、胡安新，并起获多部手机和银行卡。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据，并认为被告人张登爱以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；张登爱如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人张登爱对公诉机关的指控无异议。辩护人发表辩护意见如下：1.张登爱作为涉案团伙组长期间，一共接受过组员骆春玲6000元和胡安新44000元的转账，且其代收的款项已被其上级提现，故其所涉的犯罪金额应为5万元；2.张登爱是从犯，能如实供述自己的罪行。综上，请求对张登爱从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人张登爱与黄甫振、“水晶”（均另案处理）等人组成诈骗团伙，该团伙架构分为经理、组长（“家长”）、组员等。各诈骗成员在业务上进行分组，由组长进行管理；在生活起居和诈骗场所上分别安排在不同的“家”，由“家长”负责管理。张登爱既是“家长”，负责在广州市白云区******松猫岭一建筑物201房管理其“家庭成员”吴晓丹、梁立树、骆春玲、何明杰、胡安新（均已判刑）的生活起居；也是组长，其组员包括胡安新和骆春玲，其负责教授组员诈骗方法及收取组员的诈骗款项。该诈骗团伙成员通过手机微信添加被害人为好友，虚构自己是女性或者虚构自己生病、家人去世等事实骗取钱财。张登爱所涉诈骗金额共为111292元。具体事实如下：1.吴晓丹使用微信（号码：fightingeverday9990，昵称：期待你的爱）于2017年11月23日、26日、29日骗取被害人谢业文的钱财，分别获款4000元、3000元和2000元，共计9000元。2.骆春玲使用微信（号码：luochunling199851,昵称：懂得珍惜才配拥有）于2017年11月17日、27日、28日、29日、30日骗取被害人区显明的钱财，共计6000元。3.梁立树使用微信（号码：weixin132*****059，昵称：@只对你温柔%）于2017年10月29日、30日骗取被害人魏鹏飞的钱财，共计5350元。4.何明杰使用微信（号码：000******83354，昵称：为了遇见你）于2017年10月6日、7日、9日骗取被害人郑秋振的钱财，共计2200元；于2017年10月31日和11月1日、2日、4日骗取被害人吴伟全的钱财，共计1900元。5.胡安新使用微信（昵称：只愿得一人心）于2017年4月27日至同年11月30日骗取被害人夏民富80002元及苹果8PLUS手机1台（价值6840元）。2017年12月5日，民警在上述诈骗窝点抓获吴晓丹、梁立树、骆春玲、何明杰、胡安新，并起获多部手机和银行卡；2019年1月15日，民警在广西河池市金城江区抓获被告人张登爱。上述事实有被害人谢业文、区显明、魏鹏飞、郑秋振、吴伟全、夏民富的陈述及相关指认材料，证人韦熬、杨陈娟的证言，同案人吴晓丹、梁立树、骆春玲、何明杰、胡安新的供述及辨认材料，抓获经过、搜查笔录、扣押清单，电子证据提取笔录，微信账号、聊天记录截图，同案人的刑事判决书，电子数据和视听资料，户籍材料等证据予以证实。关于被告人张登爱的涉案诈骗数额认定问题。经查，张登爱与涉案其他诈骗团伙成员主观上形成共同的诈骗犯罪故意，客观上其作为“家长”、组长，在固定的诈骗窝点里管理着吴晓丹、梁立树、骆春玲、何明杰、胡安新等诈骗团伙成员的生活起居，以上述成员的部分诈骗所得来维系该诈骗窝点的日常开支等，团伙成员间亦相互学习、交流诈骗方法，有时相互协助诈骗被害人，张登爱同时也是组长，负责教授组员骆春玲、胡安新等人诈骗方法和收取组员的诈骗款项，其诈骗窝点团伙成员的相关诈骗活动与张登爱的管理行为密切相关，故张登爱应对其管理的包括组员在内的诈骗窝点团伙成员吴晓丹、梁立树、骆春玲、何明杰、胡安新的诈骗金额承担刑事责任。同时，诈骗团伙各成员均供称除留下小部分诈骗所得作诈骗窝点必要开支外，其余大部分诈骗所得均上交给组长，况且上交比例多少系其团伙内部的管理规定，不影响对被告人诈骗数额的认定。根据查明的上述五名团伙成员的诈骗金额共为111292元，则张登爱的涉案诈骗数额应为111292元。辩护人关于张登爱所涉诈骗金额的辩护意见理据不足，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人张登爱是从犯的辩护意见。经查，相关在案证据证实，张登爱为涉案诈骗团伙的一名管理人员，按照前述模式管理着涉案诈骗窝点的团伙成员，更直接参与教授其组员诈骗方法和收取组员的诈骗款项，故对于其管理的团伙成员所直接实施的诈骗犯罪而言，其所起作用积极、关键，不宜认定为从犯，但其在诈骗团伙中的地位、作用在量刑时将予以考虑。辩护人所提张登爱是从犯的辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人张登爱以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。张登爱归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚，采纳辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张登爱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2022年1月14日止。罚金从本判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周敏儿人民陪审员  刘福珍人民陪审员  聂平花二〇一九年九月十七日书 记 员  莫绮彤附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。