大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初460号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人杨海臣，男，1979年1月1日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省建昌县，现住大连市沙河口区。因本案于2012年10月18日被刑事拘留，同年11月4日被取保候审，2018年9月27日被辽宁省建昌县警方抓获并羁押于当地，同年9月29日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人李慎高，系辽宁拓嘉律师事务所律师。辩护人马明飞，系辽宁拓嘉律师事务所实习律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕465号起诉书指控被告人杨海臣涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年8月9日、2019年8月23日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员孙媛媛出庭支持公诉，被告人杨海臣及其辩护人李慎高均到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，1.2011年6月，大连森和房地产开发有限公司将位于普湾新区转给被告人杨海臣，2011年6月21日杨海臣将该房屋出卖给李某2，获得购房款人民币40万元。2011年9月6日杨海臣在大连市甘井子姚家附近伪造假的房屋所有权证并以伪造的房屋所有权证与李某2签订房屋置换协议，约定：杨海臣用南关岭街道某街某号与李某2购买的大连森和房地产开发公司普湾新区某小区2号楼4单元某号对换。李某2向森和公司退还购房合同和发票，并支付差价人民币14万元。2011年9月，李某2退回了购房发票，杨海臣将某小区2号4单元1401号转卖他人，此后邱某向杨海臣支付10万元的差价。2.被告人杨海臣于2011年6月，以大连市沙河口区某街某号（万向城）共计6套房屋产权证做抵押，购买赵某的架子管683.622吨，价值3007936.80元，并且双方签订了“协议书”。约定：2011年8月30日前付清全部货款。2011年7月杨海臣谎称要用产权证向小额贷款公司抵押贷款偿还被害人的货款，将该6套房屋产权证要回，产权证要回后，杨海臣将其中的4套房屋交给高某作为抵押偿还其欠款，将其中的2套房屋分别抵押给邱某、唐某借款。赵某找杨海臣要求结算货款，杨海臣拒不还款。公诉机关向本院提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人杨海臣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人杨海臣对公诉机关指控的犯罪事实有异议。辩解，其与赵某之间不存在任何欺骗行为，所签订的协议是房屋抵押之后两个月签订的，几个证人证实我把现金给他们是不存在的。与邱某一直都是和他借款，是借贷关系，当时给他的房屋抵押是他自己没看好后期不要退回来我才给别人的。辩护人的辩护意见为，被告人主观上没有非法占有的故意，未能偿还货款是因为经营不善导致，所得款项并未用于个人挥霍。与赵某系正常的钢材买卖关系，并非出于诈骗目的。与李某2系借贷关系，与邱某也是借贷关系。本案事实不清、证据不足。经审理查明：1.2011年6月，大连森和房地产开发有限公司将位于普湾新区转给被告人杨海臣，2011年6月21日杨海臣将该房屋出卖给李某2，获得购房款人民币40万元。2011年9月6日杨海臣在大连市甘井子姚家附近伪造假的房屋所有权证并以伪造的房屋所有权证与李某2签订房屋置换协议，约定：杨海臣用南关岭街道某街某号与李某2购买的大连森和房地产开发公司普湾新区某小区2号楼4单元某号对换。李某2向森和公司退还购房合同和发票，并支付差价人民币14万元。2011年9月，李某2退回了购房发票，杨海臣将某小区2号4单元1401号转卖他人，此后邱某向杨海臣支付10万元的差价。2.被告人杨海臣于2011年6月，以大连市沙河口区某街某号（万向城）共计6套房屋产权证做抵押，购买赵某的架子管683.622吨，价值3007936.80元，并且双方签订了“协议书”。约定：2011年8月30日前付清全部货款。2011年7月杨海臣谎称要用产权证向小额贷款公司抵押贷款偿还被害人的货款，将该6套房屋产权证要回，产权证要回后，杨海臣将其中的4套房屋交给高某作为抵押偿还其欠款，将其中的2套房屋分别抵押给邱某、唐某借款。赵某找杨海臣要求结算货款，杨海臣拒不还款。综上，被告人杨海臣骗取被害人邱某50万元，骗取赵某3007936.80元，合计人民币3507936.8元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证常住人口基本信息、情况说明、交易记录、借记卡资料、商品房买卖合同、发票、收条、房屋更换协议、房屋所有权证、房屋所有权证存根、商品房转让办理书、退房审批单、报案材料、协议书、建筑钢材订购合同书、营业执照、万向城房源表、大连海平金属材料有限公司出库单、称重单、钢材明细、解抵明细、大连不动产中心查询结果、抵押权明细、抵押查询、所有权证查询、抵押传递单、房屋产权证领取表、未确认明细、供货明细、确认明细、在逃人员登记表、被害人赵某、李某1、邱某、李某2的陈述、证人王某1、张某、高某、李某3、夏某、王某2、郭某的证言、被告人杨海臣的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨海臣以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。关于被告人及辩护人辩解和辩护的被告人主观上不具有诈骗的故意、客观上未实施诈骗行为因而不构成合同诈骗罪一节，经查，有被害人赵某、李某1、邱某、李某2的陈述、证人王某1、张某、高某、李某3、夏某、王某2的证言、银行交易记录、买卖合同、协议书等书证等证据在案为凭，足以证明被告人在签订、履行合同过程中骗取他人财物的犯罪事实。故被告人及辩护人无罪的辩解及辩护意见与查明的事实不符，且无证据佐证，本院不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨海臣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币贰拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日始至2029年9月8日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人杨海臣退赔被害人损失：邱某伍拾万元；赵某叁佰万柒仟玖佰叁拾陆元捌角。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢明利人民陪审员  王 健人民陪审员  陈 锋二〇一九年九月三日书 记 员  潘乌蒙附：《中华人民共和国刑法》法条第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：(一)选举权和被选举权;(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(三)担任国家机关职务的权利;(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。