山西省应县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0622刑初73号公诉机关应县人民检察院。被告人王生，男，汉族，初中文化，大同市人。因涉嫌犯合同诈骗罪，经应县公安局决定，于2019年4月30日被刑事拘留；经应县人民检察院批准，于2019年5月14日被应县公安局执行逮捕。现羁押于应县看守所。应县人民检察院以应检刑刑诉（2019）67号起诉书指控被告人王生犯合同诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。应县人民检察院指派检察官李秀芬出庭支持公诉，被告人王生到庭参加诉讼。现已审理终结。应县人民检察院指控，被告人王生（大同周日丽物质有限公司法人代表）因做钢材生意赔了钱，就有了骗一个大客户的钱以还债的想法。2014年8月初，山西共益机械设备制造有限公司法定代表人马某与王生口头约定购买钢材，8月14日王生给马某开了六张金额共为686720元的发票，8月21日马某通过应县工行汇给王生686720元的钢材款。之后马某联系王生送钢材，发现王生的手机关机，下落不明，给马某造成686720元的经济损失。被告人王生将骗来的钱提出15万元用于自己家中生活开支，转给其妹妹王洁15万元（该钱又退回王生的账户里），转给唐山的钢材厂家15万元，转给内蒙兴和冯美英账户23万元。安排好后被告人王生就携款举家潜逃至陕西省咸阳市摆地摊做生意。认为被告人王生的行为构成合同诈骗罪，且认罪认罚，请依法判处。被告人王生对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，但称无能力偿还被害人马某的损失。经审理查明，被告人王生系大同周日丽（被告人王生妻子）物质有限公司法定代表人，主要从事钢材批发零售；马某系山西共益机械设备制造有限公司法定代表人，主要从事机械制造修理、机械配件加工销售。二人认识多年且有生意来往。在案发前因被告人王生做钢材生意赔了钱，就有了骗一个大客户的钱以还债的想法。2014年8月初马某与王生口头约定购买钢材，8月14日王生给山西共益机械设备制造有限公司开了六张金额共计686720元的增值税专用发票，8月21日马某让出纳韩某通过应县工行汇给王生经营的大同周日丽物质有限公司对公账户686720元钢材款。之后马某联系王生送钢材，发现王生的手机关机，下落不明。被告人王生将骗来的686720元转给其妹妹王洁15万元（该笔钱后又退回王生的账户里）；转给唐山的钢材厂家15万元；转给内蒙兴和冯美英账户23万元（王生欠6位同学共计23万元，冯美英账户系其同学指定还款账户）；之后被告人王生变更了联系方式携诈骗余款举家潜逃至陕西省咸阳市。2019年4月26日8时，咸阳市公安局渭城分局华星路派出所接到咸阳市公安局渭城分局合成作战室指令“有一名逃犯在我辖区出现。”接报后，渭城分局华星路派出所立即安排民警布控。8时30分，民警在咸阳市渭城区七九五厂生活区菜市场将犯罪嫌疑人王生抓获。4月26日至4月30日，被告人王生被羁押于渭城区看守所。另查明，该案立案后，应县公安局冻结王生在中行大同市分行营业部户名为大同市周日丽物质有限公司账户（当时账户余额157762.43元）；冻结户名为冯美英在中国农业银行股份有限公司兴和兴隆支行账户（当时账户余额201112元）。上述事实，有以下证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.被害人马某的报案材料及陈述称，十多年前通过朋友介绍认识王生，他是应县的女婿，当时在大同做钢材生意，为了照顾他的生意，我经常和他购买钢材，就这样熟悉了。2014年8月初，王生来到我公司说今年钢材生意不景气，让我从他公司购买钢材，我同意向他购买214吨钢材，8月14日王生给我开过六张金额共计686720元的发票，8月21日我安排公司出纳韩某去工行给王生大同周日丽物质有限公司账户汇去686720元，汇去钢材款后，我让王生给送货，发现王生的手机已经关机，我去大同周日丽物质公司找王生，发现公司已经无人，钢材被债主都拉走了，直到现在王生也没有给我送钢材。我和王生没有签订购买钢材合同，合作十多年了都相互熟悉信任，只是口头约定。3.被告人王生供述称，我是大同市周日丽物资有限公司的法定代表人，从事钢材批发零售。2007年我就认识马某，他是个大老板，经常在我的门市购买钢材，后来我知道他有一个很大的机械加工厂，很有钱。2012年我做钢材生意赔了钱，就以“拆东墙补西墙”方式继续维持生意，2014年8月因到我公司逼债的人越来越多，无法继续维持经营，我就想要骗一个大客户的钱来归还债务。2014年8月中旬，马某来我的钢材门市要购买钢材，双方经过协商，因我当时想要骗取他的钢材款来归还我的债务，就说每吨钢材比市场便宜50元，他一次订了68万余元的钢材，他给我开好订货清单，迟了三、四天后，我就以公司的名义给他开了6张增值税专用发票，金额累计686720元，2014年8月21日大同市周日丽物资有限公司对公账户收到马某的这笔钢材款。款到账后，我就立即去中国银行大同支行营业部给自己提出15万元现金，转给我妹妹王洁（银行不给提大额现金，需要时我再向她要）15万元，转给欠唐山钢材厂家的钢材款15万元，转给内蒙兴和县我同学23万元（其中欠李文华6万、丁权5万、杨振华3万、侯丽琴3万、阎银柱2万、于淑芳4万），将公司账户上的钱全部使用后就举家离开大同，变更联系方式，2014年底至今藏匿在陕西省咸阳市的一个小区做地摊生意。带走的15万元现金用于这几年孩子上学、家庭生活等日常开支。我想办法给马某尽快归还钢材款，我在大同市马军营乡西水磨村9号楼4单元302室的这套房子卖给张建国顶贷款了。我和马某协商订购钢材一事时，公司库存焊管70多吨、角钢、槽钢、工字钢等四大类型约100多吨，市场价值约50万元，这100多吨钢材我走后被债主、厂家拉走了。我当时的目的就是为了骗马某的钢材款，我没有给他发货的想法，库存的70多吨焊管准备归还其他人抵顶借款。4.证人韩某的证言称，我在山西共益机械设备制造有限公司担任出纳。大同周日丽物质有限公司主要销售钢材，我们公司与大同周日丽物质有限公司有十多年的业务往来，最初几笔业务有合同，后相互信任就再没有签过，只是口头协议。2014年8月21日，公司准备从大同周日丽物质有限公司购买686720元的钢材，公司董事长马某安排我给大同周日丽物质有限公司的账户打686720元的钢材款，当日上午我去应县工商银行给办理了转账业务，但是直到现在大同周日丽物质有限公司也没有给我们公司拉过钢材，该公司法人王生下落不明，给公司造成巨大经济损失。5.企业法人营业执照、银行回单、增值税专用发票，证实山西共益机械设备制造有限公司法人为马某，2014年8月14日，大同周日丽物质有限公司给山西共益机械设备制造有限公司开具686720元增值税专用发票，2014年8月21日，通过中国工商银行转账给大同周日丽物质有限公司686720元，2014年8月14日大同周日丽物质有限公司给山西共益机械设备制造有限公司开具686720元增值税专用发票。6.大同市翔龙物资市场有限责任公司证明，证实大同周日丽物质有限公司法人代表王生于2014年8月23日与我市场失联，他的租期合同为2014年6月1日-2015年5月31日。7.汇兑支付凭证，证实2014年8月21日，大同周日丽物质有限公司通过中国银行转帐给冯美英23万元、王洁15万元（后被退回）。8.电话录音数据光盘在案为凭。9.协助冻结财产通知书，证实在该案立案后，应县公安局冻结王生在中行大同市分行营业部户名为大同市周日丽物质有限公司账户（当时账户余额157762.43元）；冻结户名为冯美英在中国农业银行股份有限公司兴和兴隆支行账户（当时账户余额201112元）。10.前科劣迹调查表，证实被告人王生无前科。11.抓获经过，证实2019年4月26日8时，咸阳市公安局渭城分局华星路派出所接到咸阳市公安局渭城分局合成作战室指令“有一名逃犯在我辖区出现”。接报后，渭城分局华星路派出所立即安排民警布控。8时30分，民警在咸阳市渭城区七九五厂生活区菜市场将犯罪嫌疑人王生抓获。12.户籍证明、在押人员基本信息表，证实被告人王生的身份信息及被告人王生从2019年4月26日至4月30日被羁押于渭城区看守所。以上证据均经当庭举证、质证，可以作为定案依据。本院认为，被告人王生以非法占有为目的，在与被害人马某口头约定钢材销售合同过程中，骗取被害人马某钢材款686720元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人王生在归案后能如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人王生给被害人造成的经济损失应予退赔，已冻结的涉案款及孳息返还被害人马某，并从686720元中核减扣除。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十条之规定，判决如下：一、被告人王生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2026年1月25日止。）。二、责令被告人王生退赔被害人马某的经济损失人民币686720元，已冻结的涉案款及孳息返还被害人马某，并从686720元中核减扣除。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  伊维俊审 判 员  孙育青人民陪审员  赵晓艳二〇一九年九月三十日书 记 员  李 敏