朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽1302刑初360号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人王光，男，1976年4月10日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，无职业，捕前住朝阳市双塔区。2017年7月6日，因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年8月10日被逮捕,现押于朝阳县看守所。指定辩护人刘玉军，朝阳市双塔区法律援助中心律师。朝阳市双塔区人民检察院以双检公刑诉（2018）126号起诉书指控被告人王光非法经营罪，本院于2018年6月21日作出（2018）辽1302刑初145号刑事判决书，判处被告人王光犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。宣判后，被告人王光不服，向朝阳市中级人民法院提起上诉。2018年10月18日，朝阳市中级人民法院作出（2018）辽13刑终179号刑事裁定，撤销辽宁省朝阳市双塔区人民法院（2018）辽1302刑初145号刑事判决书，发回辽宁省朝阳市双塔区人民法院重新审判。本院审查后，依法组成合议庭，于2019年3月21日公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张志军、陈婧等出庭支持公诉，被告人王光及其辩护人刘玉军到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，自2017年4月至2017年7月，被告人王光负责经营管理辽Ｎ×××××油罐车，期间先后从盘锦汇忠石油化工有限公司购进价值86万余元的燃料油8车，190余吨，而后予以销售。经化学物理危险性报告鉴定：被告人王光经营的燃料油品属危某。2017年7月6日被告人王光被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人王光在没有取得危某经营许可证的前提下，非法经营危某额度达86万余元，其行为应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人王光无辩解。辩护人认为,1、对指控的罪名成立，但对公诉机关指控的数额有异议。本案应当认定被告人王光非法经营危某的数额为10万余元。2017年7月4日以前所购进的油有购油明细及出库单证实为燃料油，盘锦汇忠石油化工有限公司可以经营燃料油，因现有证据不能证实2017年7月4日前购进的油为危险化学品，故应当认定被告人非法经营危某的数额为10余万元。2.被告人不知道所购进的油为危险化学品而予以销售，主观恶意小。3.被告人能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，应从轻处罚。4.被告人能够自愿认罪，应从轻处罚。5.被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，社会危害较小。综上，建议法院对被告人适用缓刑。经审理查明，2017年4月29日至2017年7月期间，被告人王光雇佣丁某、宋某为其经营的辽Ｎ×××××号、辽Ｎ×××××号油罐车司机。被告人王光在不具有危险化学品经营资质的情况下，利用其经营管理的辽Ｎ×××××油罐车，先后从盘锦汇忠石油化工有限公司购进价值867252元的燃料油共计8车，净重195.80吨。后从盘锦购进的燃料油由辽Ｎ×××××号油罐车注入到辽Ｎ×××××号油罐车内并在朝阳市区予以销售。经沈阳化工研究院有限公司化学品物理危险性报告鉴定，辽Ｎ×××××样品鉴定项目的危险性分类建议：危险化学品，易燃液体类别3。经承德中规成品油质量检验有限公司检验报告鉴定，辽Ｎ×××××号汽车抽样检验结论为该批产品经检验，所检项目中（1、硫含量2、闪点）不符合GB19147-2016标准V的规定。2017年7月6日被告人王光被公安机关抓获。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人黄某证实，我是从2017年5月3日开始经营柴油的，我没有相关的合法手续，我买的小型油罐车没有车牌子，用的是假牌子，在网上买的。车在盘锦花了32800元买的，我卖的油都是从司兆初和王光处购进的，我在王光处购进0号柴油都是从他的油罐车向我的油罐车灌的。王光有一辆蓝色的130式的油罐车，还有一个黑色的大车，他的司机叫丁某。我在王光处购进了大概购进了13吨左右。2、证人张某1证实，我是在2017年3月份，开始倒卖的柴油，我没有销售柴油的有关手续。我开始在加油站进，但油比较贵。2017年5月份左右，就从一个叫王光的人那进。我买的油罐车是报废车，没有车牌号。根据王光的账本记录中2017年4月至6月从王光处购进柴油11次，总金额达11万余元，没有异议。3、证人丁某证实，我与王光是雇佣关系。我给他打工开车卖柴油。我从2011年5、6月份时开始跟他干的。我开的是辽Ｎ×××××蓝色东风小霸王油罐车，王光让我送货，记账和收钱，然后再给王光。因为干时间长，也有的我打电话让我去送油的。油罐车的柴油是从盘锦拉的，购进的是0号柴油。王光还有台车是蓝色欧曼油罐车，车牌号是2001，这辆车去盘锦拉油。我开小油罐车，开大油罐车的那个是姓宋的男的。王光手里有POS机，负责刷卡。买油结账有时候王光让我送去，我就给他送去，或者收完钱给他微信转账或转到他给我提供的银行卡里，我认为王光销售柴油的行为不合法，他说加油的时候别再道边上加油，容易被抓。我微信好友里有一些是买油的或者是给我介绍买油的，这些人基本都是养大车的，总计交易额是167835元。我转给王光微信（随遇而安）的交易额是94950元。我除了给王光打钱外，给刘某3打过钱。4、证人孙某证实，我在日合化工厂工作，负责开增值税发票和财务账。我单位交易方式是往对公账户转钱或交现金。5、证人邢某证实，我在日合化工厂负责销售，负责销售燃料油。我厂有销售燃料油的相关资质及检测报告。辽Ｎ×××××号这台车在我厂买过油，时间是半个月，加油时付现金或打到银行卡里。我们盘锦日合石油化工有限公司和大连日合石油化工有限公司是一体的，盘锦公司的账目都在大连公司结算，发票也由大连公司开。王光在盘锦日合石油化工有限公司购买过燃料油和0号柴油，他的油罐车号是辽Ｎ×××××。凌源市鑫盛水利建筑工程有限公司购买0号柴油，应该是通过中间人王光买油，到手到这家公司，之后中间人再来找公司给凌源这家公司开发票。这张发票中购买的是0用柴油49.8吨，单价约4273元，共计249000元。上述事实与中国银行业务收款单、大连增值税专用发票相互印证。6、证人卢某证实，我是辽宁省盘山县日合化工厂有限公司厂长，负责场内生产，我厂经营燃料油、润滑油、柴油等。杨香文负责销售。我厂有燃料油和柴油检验报告。我不认识王光。7、证人李某1证实，(1)我在新县城做土方工程。我通过刘某3认识的王光，在王光那加油。每次刘某3不来，都是王光给我送来，在我账本里面记着进了125.62吨，都是现金结算。(2)机动车销售统一发票证实，证人李某1所购自卸汽车的情况。(3)收据证实，证人李某1于2017年4月至7月期间，在被告人王光处九次购买柴油款合计528528元。8、证人刘某1证实，我是华联物流司机。我在一个姓黄的人那里加油，一共加了两次油。这次是3.80元一升，加了1020元左右的油。9、证人张某2证实，(1)我是养大车在工地干活的，我有四台翻斗车，烧的都是柴油，我认识王光，是加油认识的，他的油比较便宜，出售的是0号柴油，他的加油地点在龙城区泉子龙泉停车场。王光那的油大约4600元左右一吨，价格上下浮动。我从2017年4月开始一共加了30多吨油，大约10万多元左右。(2)机动车行驶证、道路运输证、租车协议证实张某4加油所使用的租用车辆的情况。10、证人王某1证实，我是养大车在工地干活的。我认识王光，是刘某3介绍给我加油的，我在他那加过0号柴油，大约4700元左右一吨，我在王光那加油大约花了10万元左右。11、证人王某2证实，我给我哥王某1打工。负责修车、换轮胎和加油，我在王光那加过0号柴油，每吨大约是4700元左右。大约有10万元，都是现金。12、证人宋某证实，我给王光开车，开的是辽Ｎ×××××号油罐车，王光雇佣我。负责去盘锦往回拉柴油。大约两三天去一次，每次都拉24吨左右柴油回来。我每次从盘锦拉回来的都是往辽Ｎ×××××小油罐车里卸。辽Ｎ×××××油罐车的行驶证和营运证是朝阳市顺利运输服务公司名下。刘某3跟我说他是辽Ｎ×××××油罐车的车主。13、证人单某1证实，我是凌源市鑫盛水利建筑工程有限公司的项目经理。我们工程车辆所用的0号柴油是从一个姓王的手中购买的，在他处一共买了24万多元的柴油，当时好像是5月左右一升，公司有发票。就是开发票时，姓王的人问开燃料油的发票行不行，我当时请示了公司，公司没有同意，要必须开0号车用柴油的发票。14、证人刘某2证实，系盘锦市大洼县新开镇田家村盘锦汇忠石油化工有限公司的工作人员。负责销售燃料油,产品进货出货及财务管理。我公司没有危险化学品许可证。王光从2017年4月29日至7月4日在我公司购进燃料油。公司给王光的销售燃料油的出库单提供了8张，其余找不到了。出库单灭失了以明细账为准。15、证人贺某证实，我是养车的，以前在王光处买油了，现在车都卖了，有买卖协议。我是从2017年4月到7月，在王光处购买了491231元0号柴油，都是跟王光联系的。16、证人张某3证实，我是凌源市鑫盛水利建筑工程有限公司的副经理。我公司有大连日合石油化工有限公司的发票。当时2017年在朝阳水土保持工程项目，当时在朝阳有施工，这发票就是从朝阳买柴油的发票。一个姓王的卖给我们的，但我没见他，是手下人单某1负责联系的。我不知道他有没有经营手续，油款都是通过对公账户给厂家打款的。上述事实有大连增值税专用发票、通用记账凭证、中国建行单位客户专用回单相互印证。17、证人周某证实，我以前养大车，一个翻斗车，两台挂车，在2017年五六月份买了，之前都是在王光处买油，是柴油，大约4000多元。18、沈阳化工研究院有限公司化学品物理危险性鉴定报告证实，辽Ｎ×××××样品鉴定项目的危险性分类建议：危险化学品，易燃液体类别3。19、机动车行驶证、道路运输证证实朝阳市顺利汽车运输服务有限公司系辽Ｎ×××××号中型罐式货车车主的情况。20、朝阳市公安局扣押决定书、扣押清单证实，1、公安机关在被告人王光处对辽Ｎ×××××号油罐车扣押的情况。2、公安机关扣押被告人王光手机一部、账本三本、辽Ｎ×××××油罐车一台的情况。3、公安机关在黄某处扣押3320公斤油罐车、白色苹果手机一部、加油收据12张的情况。4、公安机关在丁某处扣押手机一部的情况。5、公安机关在张某1处扣押手机一部的情况。21、承德中规成品油质量检验有限公司检验报告、上岗证、检验检测机构资质认定证书、营业执照证实，1、辽Ｎ×××××号汽车0号柴油抽样检验，检验结论为该批产品经检验，所检项目中（1、硫含量2、闪点）不符合GB19147-2016标准V的规定。2、承德中规成品油质量检验有限公司的鉴定资质的情况。22、朝阳方正司法鉴定所司法鉴定意见书证实，被告人王光在盘锦汇忠石油化工有限公司及盘锦日和石油化工有限公司的购油情况。23、朝阳市顺利汽车运输服务有限公司车辆经营合同证实，刘某3所有的辽Ｎ×××××号及辽Ｎ×××××号车挂靠朝阳市顺利汽车运输服务有限公司的情况。24、辨认笔录、辨认照片证实，证人单某1、刘某2辨认出被告人王光的情况。25、中国银行股份有限公司的历史交易明细清单、邮政储蓄卡交易明细（卡号62×××06）、中国工商银行股份有限公司朝阳朝凤支行借记卡账户历史明细清单、中国农业银行交易明细清单、中国建设银行股份有限公司朝阳站前支行的交易明细证实，公安机关调取被告人王光的银行交易情况。26、盘锦汇忠石油化工有限公司营业执照、开户许可证证实，该公司的经营范围及银行开户情况。27、辽Ｎ×××××油罐车购进燃料油明细及进出库单某2、盘锦汇忠石油化工有限公司证明证实，被告人王光经营的辽Ｎ×××××号油罐车在盘锦汇忠石油化工有限公司购油的情况。28、被告人王光记载的保管账三本证实，被告人王光销售燃料油的情况。29、户籍信息证实，被告人王光的自然身份。30、案件来源及到案经过证实，被告人王光的到案经过。31、被告人王光供述，2017年7月6日的供述，我在2010年刘某3处买的辽Ｎ×××××油罐车，我是2012年开始接受干的。我有两辆油罐车，一辆是辽Ｎ×××××蓝色东风小霸王，一辆是辽Ｎ×××××蓝色欧曼是2017年3月买的。这两辆车属于挂靠到顺利危险货品运输公司，危货营运证是公司的手续，不是我自己的。司机危货准驾证是我雇佣的司机的，我雇佣了两个司机，一个叫丁某，一个姓宋。姓宋的司机负责开辽Ｎ×××××油罐车到盘锦进油再开回来，丁某负责辽Ｎ×××××小油罐车在市里跑，给客户加油。我开始在金沟油库购进0号柴油，之后在孙家湾一个加油站进过，还有腰而营子加油站进过，之后在司兆初那里进过，还在边杖子黄金店陈向阳经营的加油站进过油，还有买了辽Ｎ×××××号这辆大油罐车之后，自己去盘锦进油。这些有自己车用了一小部分，大部分都卖了。卖家有微信转账的，有银行转账的，大部分都是现金的。根据我在“昌账簿账本”记录2017年6月1日至7月2日账目，共购进0号柴油395.07吨，价值1675722元，共计销售0号柴油重376.09吨，价值1641880元。我没有异议。我在“黑色皮面笔记本账本”记录是2017年4月1日至5月31日，共计购进0号柴油643.077吨，价值2891260元，销售0号柴油重617.745吨，价值2881302元。这些账购进比销售多，是有些张没有记全。我记录的“保管账”是辽Ｎ×××××在外面卖柴油的账，这些柴油是从大油罐车到过来的，跟昌账簿账本里的是重复的账。我是按照车来记的，“昌账簿账本”是辽Ｎ×××××大油罐车的账，“保管账本”是辽Ｎ×××××小油罐车的账。“昌账簿账本”是总账，因为都是用大油罐车去盘锦进油，然后回来在倒入小油罐车里。我从2017年4月1日至7月份，销售0号柴油金额是4523182元。我倒卖的0号柴油大部分从盘锦日合化工购进的，还有两个小石化厂。我在日合石化厂一吨4150元到4650元不等的价格购进。我账本记录的销售价格是4330元到4550元不等。我从盘锦日合石化厂进柴油，一般不开发票，只有在我这买油的人需要发票才让日合石化厂给他开。我从6月9日开始在日合石化厂进油，价格最高是4250元一吨，最低是4130元一吨。我从2017年6月9日开始在日合石化厂共购进0号柴油245.54吨，价值1034616元，没有异议。我通过手机在网上工商银行卡（卡号62×××86），银行转账的方式给日合石化厂结算油款的。2017年7月7日的供述，车牌号辽Ｎ×××××和辽Ｎ×××××两辆油罐车所有人是刘某3，我们是朋友关系。车牌号辽Ｎ×××××车是我哥王大为和刘某3合伙买的，我没有掏钱，后来我哥给我了，辽Ｎ×××××这台车是办贷款买的，当时是三户联保。我哥和刘某3合伙买车后就把车给我了，之后我和刘某3合伙倒卖柴油。刘某3介绍一些需要加油的跟丁某联系。2017年3月31日买了这个大油罐车之后，我开始跟车去盘锦买油，大约跟了一个多月，我就不去了，就让姓宋的司机自己去，然后我在这边打钱。被告人向法庭提供的证据有：朝阳市中医院出具的诊断证明及住院病历证实，被告人王光被诊断为冠状动脉粥样硬化性心脏病，急性下壁心肌梗死，脂梗塞，高血压。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人王光违反国家规定，在未取得危险化学品经营许可证的情况下，非法购进危某数额达86万余元，严重扰乱市场管理秩序，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。被告人王光到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。关于被告人的辩护人提出被告人王光的非法经营金额应为2017年7月4日当日购进燃料油人民币104706元的辩护意见，经查，有证人黄某、张某1、张某2、李某2等证言、证人李某2提供的收据、被告人王光的供述证实，买家在王光处购买的油均被称为“柴油”；盘锦汇忠石油化工有限公司提供的辽Ｎ×××××油罐车购进燃料油明细、出库单、承德中规成品油质量检验有限公司检验报告、沈阳化工研究院有限公司化学品物理危险性鉴定报告等证实，被告人王光自2017年4月29日至2017年7月4日之间自盘锦汇忠石油化工有限公司购进的油名称均为燃料油，经鉴定2017年7月4日的燃料油系危险化学品、易燃液体类别3，遂被告人王光非法经营的金额应为盘锦汇忠石油化工有限公司八张出库单总和即人民币867252元，故辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人王光系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下：被告人王光犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2022年7月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  王 娟人民陪审员  高云红二〇一九年九月九日书 记 员  宋 华