黑龙江省宁安市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黑1084民初787号 原告：关凯峰，男，1981年7月15日出生，住宁安市宁安镇。 委托诉讼代理人：邢玉宝，黑龙江湛天律师事务所律师。 被告：于建华，女，住北京市海淀区。 被告：李会强，男，1955年2月13日出生，住北京市海淀区。 二被告委托诉讼代理人：杨舫，北京市中咨律师事务所律师。 原告关凯峰与被告于建华、李会强民间借贷纠纷一案，本院于2018年3月7日立案后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。被告于建华、李会强提出管辖权异议，本院于2018年4月20日作出（2018）黑1084民初396号民事裁定书，裁定：驳回于建华、李会强异议申请。于建华、李会强不服，向牡丹江市中级人民法院提起上诉，牡丹江市中级人民法院于2018年6月15日作出（2018）黑10民辖终24号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。本院作出（2018）黑1084民初396号民事判决书，被告不服提起上诉，牡丹江市中级人民法院作出（2019）黑10民终11号民事裁定书，裁定撤销我院（2018）黑1084民初396号民事判决，发回我院重审。本院于2019年3月15日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告关凯峰的委托诉讼代理人邢玉宝、被告于建华、李会强的委托诉讼代理人杨舫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告关凯峰向本院提出诉讼请求：1.要求被告李会强、于建华共同偿还原告借款5700000元及利息300000元（从2017年5月至2017年11月）；2.二被告给付律师费100000元；3.二被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2017年4月20日，二被告向原告借款用于资金周转，双方签订了书面合同，约定：被告向原告借款14200000元，借款期限为6个月，自2017年4月20日至2017年10月19日止，借款利息为月利率2%，日利率为月利率除以30日，月利息于放款后一个月对应日支付，并约定出现争议后由合同签订地法院管辖。合同签订后，原告按照约定分三次将14200000元支付给被告，但被告未按照约定时间偿还借款本金、利息，在原告反复追讨下，被告仅于2017年11月30日还款8500000元，同日给原告出具欠条一份，明确了尚欠本金5700000元及利息300000元，并约定了管辖法院为原告所在地法院，出具欠条至今已经过去3个月了，被告拒绝给付尚欠本金及利息。 被告李会强、于建华辩称，本案民间借贷涉嫌“套路贷”诈骗罪，已由北京市公安局朝阳分局依法立案，故应驳回原告的诉讼请求。原告仅是xxx投资担保有限公司(以下简称x网)的职员(原股东)，涉案款项的实际出借人是x网,x网系没有取得金融牌照而非法从事小额贷款的机构,为规避法律以原告个人名义向于建华出借资金。而出借资金来源涉嫌非法吸收公众存款罪,根据最高人民法院(法[2018]215号)文件通知的精神,法院应加大对资金来源的审查力度。在整个借贷过程中，诚业网、原告等通过“虚增债务”“收取高额费用”等方式非法侵占财物，已涉嫌“套路贷”诈骗罪，现已由公安机关立案侦查。根据《最高人民法院关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》(法[2018]215号)第二条之规定，“民间借贷行为本身涉及违法犯罪的，应当裁定驳回起诉”。 根据当事人的诉辩意见，本庭归纳本案争议焦点如下：一、本案双方是否存在民间借贷的事实，该民间借贷是否涉嫌犯罪；二、原告的诉讼请求是否符合法律规定，是否应予支持。 原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在案佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.2017年4月20日，签订的书面借款合同一份；2.转账凭证3张；3.欠条一份；4.诉讼费、诉讼保全费收据各一份；5.撤销债权转让通知书一份、顺丰速递客户存根复印件两份。本院认为，以上证据能证明二被告向原告借款14200000元，期限6个月，月利率2%。原告按合同约定分三次给被告转账14200000元。2017年11月30日，二被告为原告书写欠条一份，欠条载明：于建华、李会强向关凯峰于2017年4月27日借款14200000元，现还款8500000元，目前还剩余5700000元本金及利息300000元，如发生诉讼由二被告承担诉讼费、律师费等损失，同时约定由债权人住所地人民法院管辖。为诉讼，原告支出诉讼费和财产保全费合计32250元。原告在2018年1月28日曾经将全部债权转让给郑某，2018年3月20日原告取得郑某的同意，书面通知被告撤销上述债权转让。 二被告围绕诉讼请求依法提交了证据，经本院认定如下：1.北京市公安局朝阳分局崔各庄派出所受案回执、北京市公安局朝阳分局建国门外派出所受案回执各一份、北京市公安局朝阳分局立案告知书二份；2.银行对账单一套十三页；3.xx投资担保有限公司企业信用报告一份；4.债权转让费用明细复印件一份；5.报案材料二份、补充追加犯罪嫌疑人材料一份。被告申请本院调取北京市公安局朝阳分局刑侦支队立案材料，本院予以调取。该刑侦支队向本院提供了以下复印材料：刑侦案卷登记表、受案登记表、受案回执、北京市公安局案件公开工作权利义务告知、工作记录、呈请延长立安审查至7日报告书、立案决定书呈请立案报告书、被害人诉讼权利义务告知书、询问于建华笔录各一份。本院认为，以上证据能证明原告系xx投资担保有限公司的股东。2017年12月7日，于建华的银行卡内进入10000000元，当天赵某支取350000元、李某支取1142000元、关凯峰支取8500000元。于建华认为关凯峰涉嫌诈骗，向北京市公安局朝阳分局建国门外派出所报案，该派出所以对该案进行立案侦查。北京市公安局朝阳分局建国门外派出所工作记录载明：2017年11月17日，事主于建华通过泛华金融平台介绍，与中国对外贸易信托有限公司签订“贷款-房屋抵押合同”，贷款10000000元用于公司经营，并以于建华在海淀区xx房产作为抵押，在海淀建委办理抵押登记。2017年12月7日转账给于建华10000000元。但事主提前交纳100000元利息和351000元利息。后事主的银行卡和U盾、户口本，身份证被泛华公司收走，U盾密码对方设置的。10000000元贷款到账后，当日分多笔划走9920000元人民币（赵某支取350000元、李某支取1142000元、关凯峰支取8500000元）。事主剩余8000元，对方将户口本等给事主寄回。现在对方要求事主偿还本金及罚息、违约金，贷款期限60个月。现事主发现被骗，遂报警。 根据当事人当庭陈述和经本院审查确认的证据，本院认定本案事实如下： 被告李会强、于建华原系夫妻关系。2017年4月20日，二被告向原告关凯峰借款用于资金周转，双方签订了书面借款合同，约定：二被告向原告借款14200000元，借款期限为6个月，自2017年4月20日至2017年10月19日止，借款利息为月利率2%，日息为月利率除以30日。合同签订后，原告按照约定分三次将14200000元支付给被告。二被告于2017年11月30日偿还欠款8500000元，并于同日给原告出具欠条一份，欠条载明：于建华、李会强向关凯峰于2017年4月27日借款14200000元，现还款8500000元，目前还剩余5700000元本金及利息300000元，如发生诉讼由二被告承担诉讼费、律师费等损失，同时约定由债权人住所地人民法院管辖。2017年12月7日，于建华向中xx有限公司借款10000000元，当天偿还原告8500000元。另有赵某成支取350000元、李某支取1142000元。2018年1月26日，原告给被告出具债权转让通知书，通知被告向郑某履行借款本息合计6000000元义务及合同中的其他权利义务。2018年4月10日，原告给被告邮寄郑某同意撤销债权转让的通知书。2018年8月24日，于建华向北京市公安局朝阳分局建国门外派出所、崔各庄派出所报案称其被关凯锋等人诈骗,北京市公安局朝阳分局建国门外派出所工作记录载明：2017年11月17日，事主于建华通过泛华金融平台介绍，与中国对外贸易信托有限公司签订“贷款-房屋抵押合同”，贷款10000000元用于公司经营，并以于建华在海淀区xx房产作为抵押，在海淀建委办理抵押登记。2017年12月7日转账给于建华10000000元。但事主提前交纳100000元利息和351000元利息。后事主的银行卡和U盾、户口本，身份证被泛华公司收走，U盾密码对方设置的。10000000元贷款到账后，当日分多笔划走9920000元人民币（赵某成支取350000元、李某支取1142000元、关凯峰支取8500000元）。事主剩余8000元，对方将户口本等给事主寄回。现在对方要求事主偿还本金及罚息、违约金，贷款期限60个月。现事主发现被骗，遂报警。北京市公安局朝阳分局建国门外派出所、崔各庄派出所已立案侦查。 本院认为，原告关凯峰将14200000元出借给被告于建华、李会强，为偿还该借款，于建华向中国对外经济贸易信托有限公司借款10000000元，当天偿还原告8500000元。另有赵某支取350000元、李某支取1142000元。于建华认为，原告等人在此次民间借贷中涉嫌诈骗，向北京市公安局朝阳分局建国门外派出所、崔各庄派出所报案。北京市公安局朝阳分局建国门外派出所、崔各庄派出所已立案侦查。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。故该案现涉嫌犯罪，应驳回原告的起诉。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第一款第三项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，判决如下： 驳回原告关凯峰的起诉。 案件受理费27250元，予以退还给原告关凯峰。诉讼财产保全申请费5000元，由原告关凯峰负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于黑龙江省牡丹江市中级人民法院。 审 判 长  关春学 审 判 员  张龙泉 人民陪审员  程 成 二〇一九年九月十日 书 记 员  穆春雨