山东省昌乐县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0725刑初356号公诉机关山东省昌乐县人民检察院。被告人于金旭，男，汉族，1968年6月9日出生于山东省高密市，大专文化，户籍所在地山东省高密市，逮捕前住潍坊市潍城区。2014年1月至2019年4月任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长。因涉嫌犯受贿罪于2019年2月22日被昌乐县监察委员会留置，同年5月21日被拘留，同年5月30日被逮捕。现押于昌乐县看守所。辩护人杨秋兰，山东诚公律师事务所律师。辩护人李金元，山东求是和信律师事务所律师。山东省昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）304号起诉书指控被告人于金旭犯受贿罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员梁锦昌、代理检察员刘国英出庭支持公诉，被告人于金旭及其辩护人杨秋兰、李金元到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省昌乐县人民检察院指控，2016年至2019年，被告人于金旭担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长期间，利用其职权或地位形成的便利条件，通过潍坊市公安局奎文分局党委委员、副局长高学成（另案处理）职务上的行为，为请托人范某1谋取不正当利益，收受范某1现金60万元。利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，非法收受张某1、岳某、孙某1、刘某2、邢某等人财物共计人民币10.5万元，为其谋取利益。具体分述如下：1.2017年9月,潍坊市公安局奎文分局办理陈晓飞涉嫌开设赌场一案中，依法冻结了张洪亮的银行账户，范某1受人之托，通过于金旭协调解冻张洪亮账户。被告人于金旭找时任潍坊市公安局奎文分局党委委员、副局长高某成帮忙解冻。2017年12月28日,被告人于金旭非法收受范某1委托人送来的100万元现金后，将其中的40万元现金送给高某成，剩余60万元据为己有。2.2016年夏天，被告人于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，收受潍坊百货集团董事长张某1现金1万元，为其谋取利益。3.2016年9月，被告人于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，收受陈某2委托岳某送的购物卡2万元，为其谋取利益。4.2017年11月，被告人于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，收受孙某1现金2万元，为其谋取利益。5.2018年，被告人于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，收受刘某2购物卡5000元，为其谋取利益。6.2019年1月，被告人于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，收受邢某现金5万元，为其谋取利益。针对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人于金旭的行为构成受贿罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、三百八十八条、三百八十六条、三百八十三条之规定，建议以受贿罪判处其三年以上四年以下有期徒刑，并处20万元以上25万元以下罚金。被告人于金旭对指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。其辩护人提出对被告人于金旭从轻、减轻处罚的辩护意见。理由是：（1）于金旭在留置期间和移送起诉期间，向办某单位揭发了山东谊达投资担保发展有限公司法定代表人孙某2多次骗取国家和省级中小企业信用担保资金、中小商贸企业融资担保专项资金的事实，潍城区公安局根据于金旭提供的线索已于2019年6月3日对孙某2涉嫌诈骗一事立案，并于同年7月26日对孙某2采取拘留措施，现孙某2已羁押归案；在看守所关押期间检举揭发了秦某忠容留吸毒的犯罪线索，该案也已由昌乐县人民法院判决；于金旭两次揭发他人犯罪行为并已查证属实，成立立功。（2）于金旭系坦白、自愿认罪、真诚悔罪、系初犯、偶犯且平时表现良好且家属主动退还了全部赃款。（3）被告人于金旭判处缓刑后不至于危害社会且没有法律禁止适用缓刑的情形，对被告人于金旭应适用缓刑。经审理查明，一、2017年，被告人于金旭担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长期间，利用其职权或地位形成的便利条件，通过潍坊市公安局奎文分局党委委员、副局长高学成（另案处理）职务上的便利，为请托人范某1谋取不正当利益，收受范某1现金60万元。具体事实如下：2017年9月,潍坊市公安局奎文分局办理陈晓飞涉嫌开设赌场案中，依法冻结了张洪亮的银行账户。被告人于金旭受范某1之托找潍坊市公安局奎文分局党委委员、副局长高某成帮忙解冻。2017年12月28日,于金旭收受范某1委托人送来的100万元现金后，将其中的40万元现金送给高某成，剩余60万元据为己有。认定上述事实的证据有:1、同案犯供述同案犯高某成的供述证实，2017年12月份的一天，其接到于金旭的电话，说他同学的银行账户被他们冻结了，银行卡里有200多万元，是做生意用的，问其能不能帮忙解冻。过了几天，于金旭到其的办公室，想让尽快帮忙解冻。并暗示解冻后对方会给其好处费。于金旭离开了，其联系办某民警吕某，跟他说单位有事让他尽快回来。2017年12月底的一天，于金旭打电话说江西方面送了80万元现金要求帮忙尽快解冻账户，问在哪里要给其送钱，其说给40万元就行，等晚上再联系。当时其租赁着联运大厦1301房间用来喝茶使用，傍晚下班后其开车到了这里，20时左右于金旭约见，于金旭给其一个黑色双肩包，说这就是江西给的40万元钱，想办法尽快给解冻，其说行。第二天早上，其安排吕某走内网手续后去济南办理了解冻手续。后来，吕某告诉其这个被冻结账户由他解了冻，但当事人一直未到案做材料。2、证人证言（1）证人张某2证实，其系潍坊市公安局奎文分局治安大队大队长。2018年元旦前，吕某到其办公室说分管治安大队的高某成副局长让其去给这个账户办理解冻，大约一个小时后，高学成给其电话说市公安局的领导过问该账户，让其解冻账户。高某成说让这个账户的当事人出10万元作为他们治安大队的经费，其说给的话就上交国库。第二天，吕某到其办公室说要去济南给这个账户办理解冻，其同意了。并把高某成曾打算让这个账户的当事人给他们治安大队10万元钱的事告诉了吕某。（2）证人吕某证实，2017年12月8日，其在新加坡探亲时接到高某成的微信电话，说单位有急事让其立刻回单位。高某成说有一个叫张洪亮的涉赌账户被冻结了，让其抓紧时间给解除冻结。其说解冻涉赌账户需要经过治安大队长张某2签字同意，并且张某2大队长以前也过问过这个涉赌账户，其建议高某成跟张某2商量下。过了一会，高某成打电话跟其说张某2同意了，并告诉解除冻结后对方要给治安大队10万元。高学成给其发了潍城公安分局经侦大队大队长于金旭的手机号码，让联系于金旭解除冻结的相关事宜。其给于金旭打电话问当事人什么时候到案，于金旭说当事人临时到不了，其向高某成汇报，高某成说先解除冻结，事后再让当事人来做材料处理。于金旭让其司机王某把其送到潍坊火车站，其带着解除冻结的手续坐火车到济南把账户解除了冻结。又过了一段时间，王某给其打电话要交10万元办某费用，因这笔钱没法下账，其没让王某过来。至今，张洪亮未到案。（3）证人王某证实，2017年12月的一天，于金旭让其去奎文公安局接个民警，其把该民警送到了潍坊火车站，然后其就回了单位，具体什么事情其不清楚。（4）证人陈某1证实，2017年12月底的一天晚上八点左右，于金旭喝了酒打电话让其开车和他出去趟，其开着白色宝马车拉着于金旭去了，于金旭上车时带着一个黑色的双肩背包。开车到高新区健康街南面的一条东西街与北海路的三叉路口东面附近，于金旭就拿着背包下了车，过了一会儿，于金旭就空着手回到其的车上。然后，其就拉着于金旭回家了。（5）证人范某1证实，大约在2017年10月，其菲律宾的朋友打电话说一个朋友因开设赌场用的一个账户被山东潍坊奎文区公安局治安大队冻结了，让其帮忙问问情况，账户名是张洪亮。其联系冯某帮忙给协调解除冻结，冯某通过山东济南公安的一个朋友联系到了山东潍坊公安的朋友。12月，冯某打电话说让其来山东潍坊一趟，跟潍坊公安的朋友见面谈谈张洪亮账户解除冻结的事情。其让俞某陪冯某去的山东潍坊。2017年12月，冯某或者俞某向他反馈情况，意思是交给山东潍坊那边100万元就能解冻，其菲律宾的朋友同意了。然后，其让俞某去山东潍坊送100万元，其用自己使用的廖某的账户转给俞某100万元，俞某当时使用的是其母亲陆小金的工行账户，俞某安排人将该100万元送到了山东潍坊。后来，张洪亮的账户就解冻了。（6）证人廖某证实，尾号为2535的工商银行卡不是自己办理的，不认识范某1，本人的身份证曾遗失过。（7）证人俞某证实，其是江西省鹰潭市余江公安分局治安大队副大队长。2017年冬天的一天，范某1让其陪冯某去山东潍坊解冻一个200多万元的账户，具体的事情不清楚，从潍坊回来后范某1曾让其送100万元钱去山东潍坊处理解冻的事，其安排他们治安大队的尹某和赵某1去了山东潍坊，尹某和赵某1到潍坊后把这100万元取出来，其转发了一个范某1给其的联系人号码，让二人联系这个号码，并将钱给了那个人。（8）证人赵某1证实，其系江西省鹰潭市公安局余江分局治安大队协警。俞某原来是他们单位余江区公安分局治安大队的副大队长，2017年12月26号上午，俞某安排其和尹某一起去山东潍坊送100万元钱，俞某通过手机银行分了5笔向其工商银行卡内转了100万元，每笔20万元。2017年12月27号，其和尹某从南昌坐飞机到了潍坊，直接打车到了俞某让他们去的泛海大酒店。第二天，俞某给了尹某一个电话号码，让他们联系了这个人到银行取钱，他们取到钱后尹某电话联系俞某，俞某让他们再回到泛海大酒店，大约20分钟后，一个开着捷豹车的人来拿钱。其和尹某把这10捆，一共100万元现金放到一个包里给了这个人。（9）证人尹某证实，其系江西省鹰潭市公安局余江分局治安大队协警，证实的内容与赵某1证言基本一致。（10）证人冯某证实，其系江西省贵溪市公安局副局长。2017年9月份或者10月份，范某1对其说他一个亲戚因为做生意被山东潍坊警方冻结了一个270万的账户，让其帮着联系一下看看能不能给解冻。其就联系了吴某，吴某联系了济南的韩政委，通过韩政委联系上了潍坊公安系统的于大队。后来，范某1这边就给山东潍坊那边交了100万元，具体什么时间、谁去送的、怎么办的其不清楚。（11）证人吴某证实，其系江西省公安厅网安总队调研员。2017年下半年，冯某联系其说山东潍坊有一个案子，让帮忙联系一下济南的韩某，其打电话和韩某联系了一下，后来是他们自己联系的，其以为是工作上的事，就没多问。（12）证人郭某证实，其系淄博市公安局张店分局治安大队大队长。2017年年底，其在济南市公安局历城分局任刑警大队政委的韩某给他打电话说江西的一个朋友的银行卡因涉嫌赌博被潍坊警方冻结，让帮忙找人协调一下解冻。其联系了于金旭。2017年12月份，于金旭在潍坊泛海大酒店安排了一个饭局，其、韩某以及江西的两个人一起吃饭，江西来的两个人一个是江西某市治安支队副支队长，一个是江西某县公安局治安大队的民警，其觉得解冻的事应该是江西某县公安局民警的事。吃完饭后其就回了淄博。大约一周后，韩某把需要解冻账户的姓名和账号发给其，其转给了于金旭，并让其转告于金旭江西那边要带一些钱来处理这个事，让其该花钱花钱，让办某单位该罚款罚款。其把这个话传给了于金旭，以后的事其没过问。（13）证人韩某证实，其系济南市公安局历城分局刑事警察大队政委。2017年，吴某让帮忙联系一个账户解冻的事，其找了淄博市公安局张店分局治安大队队长郭某，郭某帮忙联系了在潍坊公安系统一个姓于的同学。2017年12月，吴某出差路过济南，江西那边的冯局长以及一个民警一起来了济南，其和郭某、江西来的两个人一起去了潍坊和于大队吃了饭。饭后，其回了济南，后来事情有没有办成其不清楚。（14）证人刘某1、谭某证实，2017年12月底，于金旭联系刘某1取100万元现金，刘某1带着来取钱的两个人到中国工商银行东关支行找谭某办理了该业务。3、书证（1）受案登记表、潍坊市公安局奎文分局治安大队出具证明证实，2017年5月11日，该局对陈晓飞开设赌场案立案侦查，2017年8月，发现周某1等人为赌博资金提供支付通道服务，2017年9月，按程序对涉嫌网络赌博的108个账户进行冻结，其中11人到案说明情况后，由该局作出行政处罚，收缴部分赌资后予以解冻。张洪亮农行卡内有245000元涉嫌赌博，当事人未到案说明情况，经高某成副局长审批同意，于2017年12月29日违规解冻了此账户，该局治安大队未收到行政罚没款和办某经费。（2）呈请解除冻结财产报告书、北京卡爱物科技公司代付赌资明细、张洪亮农业银行卡交易明细证实，张洪亮农业银行账户因涉嫌网络赌博被冻结、后被解除冻结的过程。（3）韩某手机信息聊天记录证实，冯某、韩某、郭某联系解冻张洪亮银行卡的事实。（4）廖某、陆小金、赵某1银行卡交易记录证实，2017年12月24日，廖某银行卡分20笔转入100万元，又向陆小金账户内转入100万元。12月26日，陆小金账户向赵某1账户分5笔转入100万元。12月28日，赵某1账户取现100万元。（5）潍坊泛海大酒店住宿记录证实，赵某1、尹某在潍坊住宿情况。（6）干部任免审批表、公务员登记表、统一社会信用代码证书等证实，高某成国家机关工作人员身份。（7）于金旭银行卡交易记录证实，2017年11月1日，收到马爱民转来的15万元，11月2日，收到**转来的10万元。2018年11月19日，存入49900元，2018年11月23日，收到王召利转来的5万元，2018年10月25日，存入49900元。4、被告人于金旭的供述与辩解2017年10月底的一天，同学郭某跟其说，韩某朋友的亲戚银行账户因网络赌博被奎文分局治安大队冻结了，让其帮忙看是否能解冻。过了几天，郭某告诉其对方愿意出100万元来办理解冻事宜。其觉得100万元差不多就能办了。之后，其就给高某成打电话说了郭某请托的事，高某成答应先问问情况，表达的意思也比较痛快。其就将找高某成帮忙的情况告诉了郭某，并表达了只要对方拿来100万元就能办理张洪亮涉赌账户解冻的事。2017年12月的一天，郭某、韩某、冯某和俞某等来潍坊找到其，专门协调解冻银行账户的事。之后，记不清是冯某还是俞某给其打电话说安排送钱的人已经到潍坊了，看看能不能协调银行的工作人员帮着取100万元现金。其就联系了潍坊工商银行的刘某1，让刘某1帮忙预约取100万元现金事宜，并把刘某1的电话告诉了送钱的人。2017年12月28日上午，记不清是谁给其打电话说（100万元）钱已经准备好了，他们在潍坊泛海大酒店的房间里，让其过去找他们（拿钱）就行。他们确定了其的身份后，其中一个人就拿出一个背包来，其知道这里面就装着100万元现金，那个人拿着那个背包放在其开来的捷豹车的后备箱里，然后其就开车回家了。其收到这100万元现金后，因为高某成不知道收了100万元，其自己有点私心，就想先留下20万元，所以，就给高某成打电话，原话记不清了，主要意思是：（江西那方）拿了80万元钱过来，看看给他多少什么时候给他送过去？让他尽快帮忙解冻张洪亮涉赌账户。高某成说给他40万元，晚上再约定具体送钱的事。然后，其就把该背包拿到地下负二层的其家储藏室，并找了一个破纸箱从背包中拿出60万元放在了纸箱里。剩余40万元留在背包里，放到了其的捷豹车上准备晚上给高某成送去。到了晚上，高某成让其到潍坊市联运大厦附近找他。由于其喝了酒，就让陈某1开着他的白色宝马车拉其到了潍坊市联运大厦附近。见面后，其上了他的车，说了说让他帮忙尽快办理解冻张洪亮涉赌账户的事，就把装有40万元现金的背包给他了。高某成收下40万元现金的第二天，办某人吕某给其打电话协商办理张洪亮涉赌账户解冻事宜，其和高某成商量，因为当事人出国来不了，就先解冻等当事人来了之后再做材料，高某成同意后，当天，吕某就去济南把张洪亮涉赌账户解冻了。其就跟冯某说了声。后来，吕某也没再给其打电话要求当事人来做材料的事。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。二、2016年至2019年，被告人于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，非法收受张某1、岳某、孙某1、刘某2、邢某等人财物共计人民币10.5万元，为其谋取利益。具体分述如下：（一）2016年夏天，于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，收受潍坊百货集团董事长张某1现金1万元，为其谋取利益。认定上述事实的证据有:（1）证人证言证人张某1证实，2010年3月份，其公司与青岛绮丽房地产开发有限公司合作对潍坊百大商务中心进行开发，该项目烂尾，他们认为青岛绮丽公司的总经理刘某5存在挪用公款、抽逃资金的问题，于是其找于金旭想尽快把刘某5挪用公款、抽逃资金的问题立案，追回其公司损失。2016年夏天，其提着一盒茶叶去了潍城公安分局经侦大队于金旭的办公室，把10000元现金压在茶叶下面。其跟于金旭说“帮忙尽快给立上案，多给使使劲。因为天气比较热，调查取证辛苦，给同志们带了盒茶叶，解解渴。”其跟于金旭表达完这个意思，聊了几句，放下茶叶就走了。2、书证举报材料、案情汇报等证实，刘某5涉嫌职务侵占案由潍城公安分局经侦大队办理。3、被告人于金旭的供述与辩解2016年夏天的一天，张某1通过他们分局一个分管领导找到其，说是要报案，张某1报案后案子查了一段时间，案件进展不动，因为证据不足达不到立案条件，没立上案，可能张某1觉得他们经侦大队对案子不重视。2016年夏天的某天上午，张某1就提着一盒茶叶到其办公室来，跟其说，麻烦其多给使使劲费费心，帮帮忙，尽快给立案，帮助他公司追回损失，给其带盒茶叶要其自己喝，暗示让其自己打开，其就觉得应该还有别的财物，他走了之后其打开茶叶盒子看了看，里面是两个茶饼，茶饼下面压着一个信封，打开一看，信封里装着10000元现金。其就把现金拿出来自己收起来了，茶叶放在办公室里喝了。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。（二）2016年9月，于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，收受陈某2委托岳某送的购物卡2万元，为其谋取利益。认定上述事实的证据有:1、证人证言（1）证人岳某证实，2016年9月，苗某来其办公室，跟其说金帆公司股东到潍城区公安分局经侦大队上访，要告曲清田，曲清田身体不好，想让其找于金旭帮忙照顾一下。苗某用信封装了2万元购物卡让其送给于金旭，其收下后，接着就去了于金旭的办公室找到他，把用信封装着的2万元购物卡送给了于金旭，跟他说曲清田身体不好别拘留他。（2）证人苗某证实，2016年的一天，陈某2给了其20000元的购物卡（用信封装着），让其去找岳局长，托岳局长转送给潍城公安分局经侦大队的于大队，帮忙照顾曲清田，别拘留他。其把装着20000元购物卡的信封给了岳局长，让他送给于大队长。岳局长回来跟其说购物卡送给了于大队，于大队答应帮忙照顾曲清田。（3）证人陈某2证实，2016年，因为其丈夫曲清田被股东们告到了潍城区公安分局经侦大队，其就找苗某帮忙找潍城公安分局经侦大队的人帮忙，并给了她20000元钱的购物卡，让她找经侦大队的领导帮忙。2、书证受案登记表、立案决定书、拘留证等证实，曲清田案件系潍城公安分局经侦大队办理。3、被告人于金旭供述与辩解2016年8月，经侦大队受理了潍坊金帆服装有限公司股东李元兰举报董事长曲清田侵占公司财产一案，大约2016年9月的一天，时任潍城区地税局西关分局局长岳某来到办公室，问其曲清田案子的情况，并说他和曲清田是多年的朋友，能照顾尽量照顾，后岳某就拿出一个信封，说这是曲清田家属的意思，还说曲清田脑梗中风，身体很不好，让其看着尽量照顾。岳某走后，其打开数了数，里面有20张中百购物卡，面值是1000元一张的，其就自己收起来了。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。（三）2017年11月，于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，收受孙某1现金2万元，为其谋取利益。认定上述事实的证据有:1、证人证言证人孙某1证实，2017年11月，华夏保险潍坊中心支公司被侵吞六、七十万元一案，追回了部分资金，其就到潍城公安分局经侦大队于金旭的办公室，于金旭说追回了28万多元。为了表示感谢，其就通过微信转账的方式给于金旭分两次每次一万元，共转了两万元，于金旭就接收了。然后于金旭让其写了个288857.40元的收到条，并让其留下个账号，后来这追回的288857.40元资金就打到他们公司的账户上了。2、书证（1）于金旭手机微信截图、孙某1手机微信截图证实，2017年11月13日，于金旭收到孙某12万元钱。（2）华夏人寿保险公司记账凭证证实，该公司收到刘洪源案款28万余元。（3）受案登记表、立案决定书、拘留证等证实，刘洪源案件由潍城公安分局经侦大队办理。3、被告人于金旭的供述与辩解2017年11月的一天，他们大队的工作人员通知华夏人寿保险公司来支取追缴的28万余元的涉案款。11月13日下午，华夏人寿保险公司的孙某1到了其办公室，她说非常感谢，也没有带现金，使用微信给其转点（钱）吧。其就说行啊。她就通过微信转账的方式给其分两次每次一万元，共转了两万元。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。（四）2018年，于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，收受刘某2购物卡5000元，为其谋取利益。认定上述事实的证据有:1、证人证言证人刘某2证实，大概是2018年，其去5楼经侦大队找了趟于金旭。其见到于金旭后，原话大概说“很感谢给公司办的这个案子，这么快就把钱给追回来了，办某很辛苦，加班加点的，其给带了几张购物卡表示感谢”。于金旭当时说“不用不用，你们都是潍城的企业，他们应该做的”。于金旭跟其推托了几下，其把卡放在于金旭桌上就赶紧走了。2、书证受案登记表等证实，普兰集团案件由潍城公安分局经侦大队办理。3、被告人于金旭的供述与辩解2018年，具体时间记不清了，刘某2给其打电话说普兰集团下属的潍坊医学院服务中心的一个经理侵占了公司的17万余元，他在外地出差过不来，公司出了这样的事影响很不好，让其多给费费心，尽快查查，把钱给追回来，也警示公司的其他人。因为这个案子事实比较清楚，案情相对比较简单，其就安排中队的人赶紧查了，后来，就把这17万余元都给追回来了，案子办的比较顺利。2018年年底的一天，刘某2来到办公室找到其，说了一些感激的话后，拿出一个信封，大概意思就是说：他公司的案子办的很好，给他帮了大忙，非常感谢。刘某2放下信封就走了。他走后其打开信封看了看，里面是5张面值1000元的中百购物卡。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。（五）2019年1月，于金旭利用担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长的职务便利，收受邢某现金5万元，为其谋取利益。认定上述事实的证据有:1、证人证言（1）证人邢某证实，其为了让潍城分局经侦大队的办某人员尽快办理郑某涉嫌职务侵占案，其来了潍坊，民警丁某1让其到潍城分局经侦大队去找他。考虑其多次要求他们增加办某力量，尽快办理该案，但是该案进展缓慢，其就觉得他们对该案重视程度不够，就带着5万元现金到了丁某1的办公室，让丁某1带其去见于大队，丁某1就领着其去了于大队的办公室，三人就一块沟通案情，在沟通案情的过程中，丁某1接了个电话就出去了。其就跟于大队说，他们报案单位已经提供了很多证据了，请求加派人手，尽快办理该案，给他们挽回损失。然后，其跟于大队说，带了5万元现金，感谢一下大家，希望尽快办理该案。说着其就从口袋里掏现金，于大队没收这5万元钱，让其去找丁某1商量，这时于大队的电话响了，其跟于大队握了握手后，这5万元现金其就没给于大队放下，其就从于大队的办公室出来了。接着其就又去了丁某1的办公室，就丁某1一人在办公室，丁某1问谈的怎么样，其说跟于大队谈的很好，于大队同意加派人手办理该案。然后其就从皮衣的两个口袋里掏出共计5万元现金，放到丁某1的办公桌上了，并跟丁某1说，这5万元现金是给你们的，于大队让其把这5万元现金交到你这里。丁某1问是不是于大队这样安排的，其说于大队就是这么安排的。丁某1没说什么，然后，其跟丁某1握了握手后，就走了。（2）证人丁某1证实，2018年12月26日，案件当事人项顺硕委托邢某全权处理此事。期间邢某多次跟其提起，说给他们部分办某经费，让他们尽快办理案件，其一直没同意。又过了几天，邢某到其办公室提供案件材料的时候，又跟其提起给他们点办某经费的事，其跟于金旭说案件当事人想给点办某经费，于金旭让其把当事人领到他办公室，其把邢某领到于金旭的办公室后，其就回到了自己的办公室，过了几分钟，邢某到其的办公室，他们聊了几句后，邢某从口袋里掏出5万元现金放到办公桌上，跟其说这是给他们的办某经费，让他们尽快帮忙办理该案，然后，邢某就走了。邢某走后，其把这5万元现金装在一个牛皮纸档案袋里，去了于金旭办公室，其把档案袋放到于金旭的办公桌上，并跟于金旭说，这是邢某赞助的5万元钱，其转身走的时候，于金旭把其叫住，从档案袋里拿出2万元现金给了其，并跟其说，这个案件比较麻烦，工作量也很大，给你这2万元现金，作为你们中队的办某经费吧。然后，其就拿着2万元现金回到了办公室。2019年1月23日，这个案子他们中队就立案调查了。2、书证（1）邢某银行卡交易明细证实，邢某从ATM机取钱的事实。（2）郑某等人报案材料、立案决定书等证实，项顺硕报案的郑某职务侵占案，由潍城公安分局经侦大队办理。3、被告人于金旭供述与辩解大约是2018年底，具体时间其记不清楚了，潍坊市公安局经侦支队转办给潍城经侦大队一个案件线索，该线索是潍坊“地下名店街”项目的开发商项顺硕举报郑某等涉嫌职务侵占，其将此案件线索交由二中队丁某1办理。过了一段时间，丁某1过来告诉其，郑某涉嫌职务侵占罪一案的报案人来了，想要见其，其说那就过来吧。过了一小会，丁某1就领着邢某到了办公室，邢某跟其说了些感谢的话，并说办个案子不容易，这个案子比较复杂，让他们尽心查查，希望他们加派办某人手，帮忙尽快办理这个案子，帮助项顺硕尽力挽回损失。然后，邢某就从口袋拿出一些钱来，但其不知道具体是多少，当时其觉得丁某1肯定知道（邢某送钱）这件事，自己收下不合适，就用手推脱不让他放下，同时，跟邢某说让他找丁某1办理（收钱）这件事。然后，邢某跟其打了个招呼就出去了。过了一会，丁某1又来到办公室，他拿着一个档案袋过来跟其说，邢某给了5万元，看看怎么处理？然后丁某1就把装有5万元现金的档案袋给了其，其直接就从这5万元现金里拿出2万元钱给丁某1，并说这个案子很麻烦，工作量很大，出发比较多，费用很大，让他拿着这2万元用吧。丁某1就收下了这2万元钱，之后就走了。剩下的这3万元钱，其自己拿起来装到了其的手提包了，后来用于自己日常生活开支。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。上述事实还有下列证据证实：1、干部任免审批表、公务员登记表、潍坊市公安局任免通知、潍坊市公安局出具证明等证实，于金旭国家机关工作人员身份及2014年1月至2019年4月任潍城分局经侦大队大队长。2、统一社会信用代码证书证实，潍城公安分局系机关法人。3、户籍证明证实，于金旭的出生时间，案发时已达刑事责任年龄。4、昌乐县监察委扣押财物清单、收据证实，于金旭已缴纳现金70.5万元。5、办某说明证实，于金旭受贿案由潍坊市监察委指定管辖，办某人员到达潍城公安分局后，由单位电话通知其到达，后办某人员将其带到昌乐县监察委办某点，经耐心教育，于金旭于2月23日交代自己收受约100万元事实，3月6日，交代自己将100万元中40万元送给高某成的事实，后又主动交代了监察委尚未掌握的受贿10.5万元的事实。6、无犯罪记录证明证实，于金旭无犯罪前科。7、昌乐县看守所深挖犯罪线索案卷证实，于金旭检举他人容留吸毒的事实。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。另查明，案发后，被告人于金旭已向昌乐县监察委上交涉案款项70.5万元。本院认为，被告人于金旭在担任潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队大队长期间，利用其职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，收受他人财物60万元；利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物10.5万元，其行为已构成受贿罪，且数额巨大。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，予以确认。关于被告人的辩护人提出被告人于金旭构成立功的辩护意见，经查，被告人于金旭在昌乐县看守所6号监室关押期间，经与同监室钟洪涛聊天，得知钟洪涛在2018年11月底，曾到秦某忠在昌乐蓝宝石商务大厦办公室吸毒的经过，同时吸毒的有周某2、贾海明和秦某忠，毒品是周某2带去的。于金旭将该线索向昌乐县看守所检举揭发。昌乐县看守所根据于金旭提供的线索询问了钟洪涛，钟洪涛供述内容与于金旭所说一致，遂依照规定将线索移交昌乐县公安局禁毒大队、营丘派出所。2019年6月12日，昌乐县公安局禁毒大队、营丘派出所民警根据线索将秦某忠抓获，经过查证该线索属实，并且秦建忠于2019年7月26日被昌乐县人民法院判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金22000元。于金旭提供重要线索，从而得以侦破该起案件，构成立功。辩护人关于于金旭揭发秦某忠容留吸毒的犯罪线索，构成立功的辩护意见，予以采纳。关于辩护人提出被告人于金旭揭发孙某2涉嫌诈骗罪的犯罪线索，经查，该犯罪线索是于金旭在担任派出所所长期间，听妻子任佳所提知道的，于金旭时系人民警察，负有查禁犯罪活动的职责，其在案发前有报告、移送或者处置违法犯罪案件的职责，但没有及时报告、移送或处置，是一种不履行职责的渎职行为。于金旭被采取措施后，将犯罪线索检举揭发，实质上是其职责的怠于履行，只能视为对其渎职的补救，不能认定为立功，因此对于辩护人该辩护意见，不予采纳。辩护人关于于金旭系坦白、自愿认罪、真诚悔罪、系初犯、偶犯且平时表现良好且家属主动退还了全部赃款的辩护意见予以采纳。被告人于金旭到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且已全部退赃，可依法从轻处罚。被告人于金旭提供重要线索，从而得以侦破其他案件，构成立功，可依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、三百八十六条、三百八十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人于金旭犯受贿罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2021年8月21日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、扣押于昌乐县监察委的被告人于金旭涉案款项70.5万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鞠成东人民陪审员  吴荫宝人民陪审员  刘良廷二〇一九年九月二十七日法官助理于晓蒙书记员秦晓彤