山东省沂南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1321刑初368号 公诉机关山东省沂南县人民检察院。 被告人王某甲，男，1990年2月25日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，务农，住临沂市经济开发区。2017年11月16日因涉嫌开设赌场罪被沂南县公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕，同年12月28日被取保候审，2018年12月13日被监视居住，2019年6月14日被取保候审。2019年8月8日经本院决定依法逮捕。现羁押于沂南县看守所。 指定辩护人英林，山东弘元律师事务所律师。 被告人张某甲，男，1987年8月19日出生于天津市武清区，汉族，大专文化，农民，住武清区。2018年3月15日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，2018年12月13日被监视居住，2019年6月14日被取保候审。 指定辩护人张康莉，山东弘元律师事务所律师。 被告人王某乙，男，1984年11月17日出生于山东省莒南县，汉族，小学文化，农民，中共党员，住莒南县。2017年12月11日因涉嫌开设赌场罪被沂南县公安局刑事拘留，同年12月28日被取保候审，2018年12月13日被监视居住，2019年6月14日被取保候审。2019年8月8日经本院决定依法逮捕。现羁押于沂南县看守所。 指定辩护人曹山勋，山东弘元律师事务所律师。 被告人赵某甲，男，1991年8月15日出生于福建省漳州市华安县，汉族，大专文化，务农，住华安县。2017年12月30日因涉嫌开设赌场罪被沂南县公安局刑事拘留，2018年1月22日被取保候审，同年12月13日被监视居住，2019年6月14日被取保候审。2019年8月8日经本院决定依法逮捕。2019年9月10日被本院取保候审。 指定辩护人邵松明，山东弘元律师事务所律师。 被告人王某丙，男，1990年4月6日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，农民，住临沂市经济开发区。2017年11月16日因涉嫌开设赌场罪被沂南县公安局刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2018年12月13日被监视居住，2019年6月14日被取保候审。 指定辩护人陈雪梅，山东弘元律师事务所律师。 被告人李某甲，男，1983年2月6日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，无业，住临沂市兰山区。2017年11月16日因涉嫌开设赌场罪被沂南县公安局刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2018年12月13日被监视居住，2019年6月14日被取保候审。 指定辩护人崔军一，山东同力兴国律师事务所律师。 被告人聂某甲，男，1989年12月23日出生于山东省临沂市，汉族，大专文化，农民，住临沂市经济开发区。2017年11月16日因涉嫌开设赌场罪被沂南县公安局刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2018年12月13日被监视居住，2019年6月14日被取保候审。 指定辩护人庄元成，山东同力兴国律师事务所律师。 被告人刘某甲，男，1988年2月2日出生于山东省临沂市，汉族，大学文化，圣龙广告有限公司设计师，住临沂市经济开发区。2017年11月16日因涉嫌开设赌场罪被沂南县公安局刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2018年12月13日被监视居住，2019年6月14日被取保候审。 指定辩护人高慧丽，山东同力兴国律师事务所律师。 被告人王某丁，男，1987年10月16日出生于山东省临沂市，汉族，高中文化，农民，中共党员，住临沂市经济开发区。2017年11月16日因涉嫌开设赌场罪被沂南县公安局刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2018年12月13日被监视居住，2019年6月14日被取保候审。 指定辩护人公丕国，山东界湖律师事务所律师。 被告人杨某乙，男，1989年8月10日出生于山东省临沂市，汉族，中专文化，农民，住临沂市经济开发区。2017年11月16日因涉嫌开设赌场罪被沂南县公安局刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2018年12月13日被监视居住，2019年6月14日被取保候审。 指定辩护人薄文涛，山东同力兴国律师事务所律师。 沂南县人民检察院以沂南检捕诉刑诉（2019）309号起诉书，指控被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某甲、王某丙、聂某甲、刘某甲、李某甲、王某丁、杨某乙犯开设赌场罪，于2019年7月9日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭审理了本案。沂南县人民检察院指派检察员孙浩博、刘兰奇出庭支持公诉。被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某甲、王某丙、聂某甲、刘某甲、李某甲、王某丁、杨某乙及其各被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年7月份以来，被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某甲、王某丙、聂某甲、刘某甲、李某甲、王某丁、杨某乙以营利为目的，持续建立、运营名为唐朝娱乐的微信赌博群（该群由“护群”组织每日新建），组织他人在该群中以抢红包比点数大小的方式进行赌博。被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某甲为股东，参与利润分成，被告人王某丙为该赌博群拉人，负责给其他拉手发放报酬，并为该赌博群涉案人员提供场所，被告人聂某甲、刘某甲、王某丁担任该赌博群财务人员，从事资金支付结算等工作，被告人李某甲担任该赌博群发包手，负责在赌博群中向参赌人员发用来比大小的红包，被告人杨某乙担任该赌博群中的机器人，负责引导整个赌博流程。自该微信赌博群建立以来，累计抽头渔利数额2000万元以上，平均每天参赌人数在200人左右。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了物证、勘验检查辨认笔录、书证、证人证言及各被告人的供述和辩解等证据，认为上列十被告人其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，诉请惩处。 被告人王某甲对指控犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1、被告人当庭认罪，悔罪态度好；2、被告人能够积极退赃；3、被告人无前科，系初犯。建议法庭对被告人从轻处罚或减轻处罚。 被告人张某甲对指控犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1、被告人有自首情节；2、被告人当庭认罪，悔罪态度好；3、被告人能够积极退赃；4、被告人无前科，系初犯。建议法庭对被告人从轻处罚或减轻处罚。 被告人王某乙对指控犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1、被告人有坦白情节；2、被告人能够积极退赃；3、被告人当庭认罪，悔罪态度好；4、被告人系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚。 被告人赵某甲对指控犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1、被告人有坦白情节；2、被告人在共同犯罪中不是犯意的提起者，也不是组织者，作用相对组织者较小，分红比例较小；3、被告人积极退赃，也愿意缴纳罚金；4、被告人系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚。 被告人王某丙对指控犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1、被告人在犯罪过程中起次要或从属作用；2、被告人积极退赃；3、被告人无前科，系初犯；4、被告人认罪态度好。建议对被告人从轻或减轻处罚。 被告人聂某甲对指控犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1、被告人系从犯；2、被告人有坦白情节；3、被告人已退缴违法所得；4、被告人自愿认罪；5、被告人无前科，愿意缴纳罚金。建议对被告人从轻处罚。 被告人刘某甲对指控犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1、被告人系从犯；2、被告人自愿认罪、有坦白情节；3、被告人已退缴违法所得；4、被告人无前科，愿意缴纳罚金。建议对被告人从轻处罚。 被告人李某甲对指控犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1、被告人系从犯；2、被告人自愿认罪、有坦白情节；3、被告人已退缴违法所得；4、被告人无前科，愿意缴纳罚金。建议对被告人从轻处罚。 被告人王某丁对指控犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1、被告人系从犯；2、被告人自愿认罪、悔罪，态度较好；3被告人无前科，系初犯、偶犯。建议对被告人从轻或减轻处罚。 被告人杨某乙对指控犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的意见是：1、被告人自愿认罪、有坦白情节；2、被告人系从犯；3、被告人已退缴违法所得；4、被告人无前科，系初犯、偶犯，并愿意缴纳罚金。建议对被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明，2017年7月份以来，被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某甲、王某丙、李某甲、聂某甲、刘某甲、王某丁、杨某乙以营利为目的，持续建立、运营名为唐朝娱乐的微信赌博群（该群由“护群”组织每日新建），组织他人在该群中以抢红包比点数大小的方式进行赌博。被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某甲为股东，参与利润分成，被告人王某丙为该赌博群拉人，负责给其他拉手发放报酬，并为该赌博群涉案人员提供场所，被告人聂某甲、刘某甲、王某丁担任该赌博群财务人员，从事资金支付结算等工作，被告人李某甲担任该赌博群发包手，负责在赌博群中向参赌人员发用来比大小的红包，被告人杨某乙担任该赌博群中的机器人，负责引导整个赌博流程。自该微信赌博群建立以来，累计抽头渔利数额2000万元以上，平均每天参赌人数在200人左右。 另查明，2018年3月12日，被告人张某甲主动到侦查机关投案，到案后如实供述犯罪事实。被告人王某甲在侦查机关退缴非法所得70万元、张某甲在侦查机关退缴非法所得75万元、王某乙在侦查机关退缴非法所得15.18万元、赵某甲在侦查机关退缴非法所得15万元、王某丙在侦查机关退缴非法所得10万元、聂某甲在侦查机关退缴非法所得3万元、刘某甲在侦查机关退缴非法所得2万元、李某甲在侦查机关退缴非法所得6.3万元、王某丁在侦查机关退缴非法所得2万元、杨某乙在侦查机关退缴非法所得2万元。 上述事实，上列十被告人均无异议，并有经庭审举证、质证的搜查笔录、电子证据检查笔录、笔记本六册、调取微信支付宝账号信息、调取证据通知书、清单、协助查询财产通知书、清单一组及银行交易明细、玩家明细、协助查询王某甲等人账户信息的财产通知书及银行数据一组、扣押文书、发破案经过一组、前科情况证明、上缴非法所得情况、常住人口信息登记表，证人孙某2、王某、徐某、罗某证言及被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某甲、王某丙、聂某甲、刘某甲、李某甲、王某丁、杨某乙的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某甲、王某丙、李某甲、聂某甲、刘某甲、王某丁、杨某乙以营利为目的，在手机上建立、运营微信赌博群，组织他人参与赌博，情节严重，其行为妨害社会管理秩序，构成开设赌场罪，应当追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某甲系该赌博群股东，参与分红，系主犯；其中被告人王某甲在群中起组织领导作用，被告人张某甲、王某乙、赵某甲在群中参赌，作用相对王某甲略小，可在量刑时予以体现。被告人王某丙、聂某甲、刘某甲、李某甲、王某丁、杨某乙在群中分别从事为赌博群拉人、提供赌博场所、担任群财务人员从事资金结算、充当赌博群发包手以及引导管理赌博流程等工作，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人王某甲当庭认罪、悔罪，系初犯、偶犯，能够退缴违法所得，依法可酌情从轻处罚。辩护人提出上述意见与查明事实相符，本院予以采纳。案发后，被告人张某甲主动到侦查机关投案，如实供述犯罪事实，构成自首；当庭认罪、悔罪，在侦查机关退缴非法所得，积极缴纳罚金，依法可对其从轻处罚。辩护人提出被告人有自首情节、认罪、悔罪、退缴违法所得的意见与查明事实相符，本院予以采纳。被告人被告人王某乙、赵某甲均当庭认罪、悔罪，在侦查机关退缴非法所得，被告人赵某甲积极缴纳罚金，依法可从轻处罚。二被告人辩护人提出上述有关意见与查明事实相符，本院予以采纳。被告人王某丙、聂某甲、刘某甲、李某甲、王某丁、杨某乙均当庭认罪、悔罪，在侦查机关退缴非法所得，积极缴纳罚金，对被告人王某丙可从轻处罚，对聂某甲、刘某甲、李某甲、王某丁、杨某乙可减轻处罚。六被告人辩护人提出被告人系从犯、当庭认罪、悔罪、退缴违法所得的意见与查明事实相符，本院予以采纳。综上，结合司法行政机关的调查评估意见，可对被告人张某甲、赵某甲、王某丙、聂某甲、刘某甲、李某甲、王某丁、杨某乙判处缓刑。上列八被告人应到其居住地司法行政机关接受社区矫正，在此期间，应遵守法律、法规，积极参加社区公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币70万元； （刑期从判决执行之日计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2023年6月25日止，已扣除先行羁押的43日。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳） 被告人张某甲犯开设赌博罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币60万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 被告人王某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元； （刑期从判决执行之日计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年7月21日止，已扣除先行羁押的18日。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳） 被告人赵某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元； 被告人王某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元； 被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币6万元； 被告人聂某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元； 被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元； 被告人王某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元； 被告人杨某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元； （上列七被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳） 二、公安机关依法扣押的作案工具笔记本电脑一台、平板电脑一台、手机十九部、硬盘二个、账本六本予以没收； 三、被告人王某甲、张某甲、王某乙、赵某甲、王某丙、聂某甲、刘某甲、李某甲、王某丁、杨某乙缴纳违法所得200.48万元（款在沂南县公安局），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐以聪 人民陪审员  李兴兵 人民陪审员  聂洪献 二〇一九年九月二十三日 法官助理 徐家祥    书记员 王淑英