广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0605刑初2662号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人马志骅，男，1998年11月5日出生于山西省太原市小店区，公民身份号码140************633，汉族，中专文化，无固定职业，住小店区狄村南街37号13户，因本案于2018年9月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人钟立平，广东泽誉律师事务所律师。被告人王越丰，男，1997年1月19日出生于山西省太原市万柏林区，公民身份号码142************91X，汉族，中专文化，无固定职业，住万柏林区瓦流路3号10栋8号，因本案于2018年9月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人杨世耀，广东伟邦律师事务所律师。被告人刘博，男，1998年12月3日出生于山西省太原市万柏林区，公民身份号码140************511，汉族，初中文化，无固定职业，住万柏林区瓦流路3号12栋4号，因本案于2018年9月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人徐精，四川广府律师事务所律师。被告人刘源（曾用名刘非凡），男，1998年12月30日出生于山西省太原市万柏林区，公民身份号码140************814，汉族，初中文化，无固定职业，住万柏林区西苑南路25号院14楼6单元401户，因本案于2018年9月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人莫军龙，广东伟邦律师事务所律师。被告人韩智晟，男，1999年3月30日出生于山西省太原市万柏林区，公民身份号码140************515，汉族，中专文化，无固定职业，住万柏林区和平街办窊流村西小二楼路东1号，因本案于2018年9月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人董永同，广东一粤律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]2602号起诉书指控被告人马志骅、王越丰、刘博、刘源、韩智晟犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员刘荆炼出庭支持公诉，五被告人及各自辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月至同年9月，被告人马志骅、王越丰、刘博、刘源、韩智晟伙同李涛、张杰、韩政伟、王佳宝、郭寅斌（均另作处理）等人在YY直播平台上冒充摩登兄弟主播的助理、客服，诈骗了多名被害人的钱款，其手段是：冒充主播助理的同案向被害人谎称有“提升爵位，充值返利”的活动，把Y币充值付款二维码发给被害人并骗其扫码充值，后将被害人的YY号发送给冒充客服的同案添加，冒充客服的同案通过发送链接等方式，以充值后能马上返利为借口继续诈骗被害人付款，最后主要由马志骅进行赃款变现和分赃。1.2018年7月25日，李涛及被告人王越丰、刘源、刘博、韩智晟等人冒充主播助理，被告人马志骅冒充客服，通过上述手段诈骗了被害人黄巧美145599元。2.同月27日，被告人韩智晟冒充主播助理，被告人王越丰冒充客服，通过上述手段诈骗了被害人林海彬19800元，王越丰将赃款变现后与韩智晟分赃。3.同年8月8日，王佳宝、张杰与被告人王越丰、刘博等人冒充主播助理，被告人马志骅冒充客服，通过上述手段诈骗了被害人次仁拉吉24635元。4.同年9月2日至4日，郭寅斌等人冒充主播助理，被告人刘源、马志骅冒充客服，通过上述手段诈骗了被害人苏志颖184285元。5.同月8日，张杰、韩政伟与被告人王越丰、刘源等人冒充主播助理，被告人马志骅冒充客服，通过上述手段诈骗了被害人王艳云43055元，其中有9570元、3885元被携程平台退回。同年9月l3日，被告人刘博向在其家中等候的民警投案自首。赔偿谅解情况：1.被害人黄巧美于2019年2月23日收到被告人马志骅、王越丰的退赔款145599元，对马志骅、王越丰及被告人刘博出具了谅解书。2.被害人王艳云于2019年2月20日收到马志骅及被告人刘源家属的退赔款27700元，对马志骅、刘源出具了谅解书。3.被害人林海彬于2019年2月24日收到马志骅等人的退赔款14800元，对马志骅、王越丰及被告人韩智晟出具了谅解书。4.被害人苏志颖于2019年7月5日收到马志骅等人的退赔款182481元，对马志骅、王越丰、刘源等人出具了谅解书。5.马志骅的亲属向被害人次仁拉吉赔偿24635元。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为五被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人马志骅在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；被告人王越丰、刘博、刘源、韩智晟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定处罚；刘博犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚；马志骅、王越丰、刘博、刘源、韩智晟如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。五被告人对公诉机关的指控均无异议。被告人马志骅的辩护人以马志骅如实供述其罪行，积极赔偿被害人损失并取得谅解，系初犯、偶犯为由，请求对马志骅从轻处罚。被告人王越丰的辩护人以王越丰如实供述其罪行，协助公安机关抓捕被告人刘博、系立功，积极赔偿被害人损失并取得谅解，社会危害性小，系从犯为由，请求对王越丰从轻处罚。被告人刘博的辩护人以刘博系自首、从犯，积极赔偿被害人损失并取得谅解为由，请求对刘博从轻处罚并适用缓刑。被告人刘源的辩护人以刘源自愿认罪，系从犯，系初犯、偶犯，积极赔偿被害人损失并取得谅解为由，请求对刘源从轻处罚。被告人韩智晟的辩护人以韩智晟主观恶性小，社会危害性小，系初犯、偶犯，自愿认罪，积极赔偿被害人损失并取得谅解为由，请求对韩智晟从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控五被告人诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，1、案发后，民警从被告人马志骅处起获手机二部、电脑主机一台、U盘一个、金属项链一条、金属手镯一个、金色戒指二只、手表一个、现金399800元、银行卡五张；从被告人王越丰处起获手机二部、U盘一个、电话卡二张、电脑主机一台；被告人刘博处起获手机五部、硬盘七个、U盘二个、电话卡三张、电脑主机一台；从被告人刘源处起获手机三部、U盘一个、电脑主机一台；从被告人韩智晟处起获手机一部、手提电脑一台；2、王越丰在案发后主动协助公安机关抓获同案人刘博、韩智晟，有立功表现；3、马志骅的亲属向被害人次仁拉吉退出的24635元赔偿款现暂存于本院。关于在被告人马志骅处起获现金399800元的处理问题。公安机关提出马志骅等人利用YY直播平台冒充主播、助理、客服等对多名被害人进行诈骗，涉及面广，目前该案还在寻找其他被害人，为减少他人损失，建议本院对该现金暂缓处理；公诉机关对此同意。本院认为，马志骅等十名被告人（李涛等五人另作判决）结伙利用YY直播平台实施诈骗，牵涉被害人广泛、交易次数众多、涉及金额庞大，相关证据已经有反映，现公安机关对已查清的事实侦查终结、公诉机关对已查清的事实提起公诉，符合法律规定；现公安机关提出对该现金暂缓处理意见,这对进一步查清其他事实、保护牵涉被害人的合法权益均具有积极意义,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中“总体要求、涉案财物的处理”的精神，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，其建议符合规定，本院予以支持。本院认为，被告人马志骅、王越丰、刘博、刘源、韩智晟结伙李涛、张杰、韩政伟、王佳宝、郭寅斌(另作判决)以非法占有为目的，虚构事实利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。马志骅、王越丰、刘源多次诈骗，酌情从重处罚。马志骅在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪行为处罚；王越丰、刘博、刘源、韩智晟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。王越丰到案后协助公安机关抓获刘博、韩智晟，有立功表现，依法从轻处罚。刘博犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。马志骅、王越丰、刘源、韩智晟犯罪后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。各被告人赔偿了相关被害人的损失且取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。刘博、韩智晟不符合缓刑适用条件，对两辩护人适用缓刑的辩护意见不予采纳，采纳各辩护人的其他相关辩护意见。结合整个案件,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马志骅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2022年9月12日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、被告人王越丰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2021年3月12日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。三、被告人刘博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2020年12月12日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。四、被告人刘源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2021年9月12日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。五、被告人韩智晟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2020年12月12日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。六、被告人马志骅的亲属向被害人次仁拉吉退出的赔偿款24635元，发还次仁拉吉。七、扣押的作案工具手机十三部、U盘五个、电脑五台、硬盘七个，予以没收，上缴国库；银行卡五张、电话卡五张，予以没收并销毁；手表一个、金属项链一条、金属手镯一个、金色戒指二只，发还被告人马志骅。八、在被告人马志骅处起获现金399800元，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  梁健辉人民陪审员  曾丽嫦人民陪审员  潘宝琼二〇一九年八月三十日法官 助理  李冰冰书 记 员  史宇茹附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。