广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初238号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人洪永照，男，1970年11月10日出生，汉族，出生地广东省阳江市，文化程度初中，系广东XX汽车驾驶员培训有限公司联创招生营业点负责人，户籍地址广东省阳江市阳东区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年12月15日被羁押及刑事拘留，2017年1月20日被取保候审，2018年6月14日再次被羁押及刑事拘留，2018年7月20日被逮捕。现羁押于广东省广州市越秀区看守所。辩护人陈贤敏，广东经国律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2019]114号起诉书指控被告人洪永照犯合同诈骗罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于同年5月21日公开开庭进行审理。公诉机关指派检察员廖慧芳出庭支持公诉，被告人洪永照及其辩护人陈贤敏到庭参加了诉讼。期间，因公诉机关补充侦查而延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：2009年开始，被告人洪永照挂靠广东XX汽车驾驶员培训有限公司，成立广东XX汽车驾驶员培训有限公司联创招生营业点（以下简称招生营业点），其作为招生营业点负责人，承租场地、独立招收学员并自负盈亏。2016年3月至9月期间，被告人洪永照先后与被害人潘某、姚某、陈某、岑某1、叶某1、岑某2、马某、谢某1、谢某2、张某1、黄某1、罗某、叶某2、苏某、张某2、郭某、廖某、何某1、何某2、杨某等20名学员签订了《广州市机动车驾驶员培训协议》（以下简称《培训协议》），并向每人收取人民币6300元至6600元不等的学车费用，后一直不按照《培训协议》的约定为上述20名被害人向相关行政管理部门进行学籍登记及提供相应的培训服务，骗得上述20名被害人的学车费用共人民币129780元，后关闭招生营业点逃匿。公安机关于2016年12月15日抓获被告人洪永照，于2017年1月20日对其取保候审，后被告人洪永照在取保候审期间逃匿。2018年6月14日，被告人洪永照被公安机关再次抓获归案。公诉机关认为：被告人洪永照无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪永照合同诈骗多名被害人，且归案后未能如实供述其罪行，没有悔罪表现，依法可酌情从重处罚。建议对被告人洪永照判处一年二个月以上一年八个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人洪永照对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对起诉指控被告人洪永照犯合同诈骗罪无异议，并提出以下量刑意见：被告人洪永照系因经营不善而被迫关掉营业点，其非法占有的主观恶意较小；20名受害人在XX公司的后续跟进下已拿到驾驶证，损失得到弥补，危害后果轻微。请求对被告人洪永照判处一年二个月以下有期徒刑。经审理查明：2009年开始，被告人洪永照挂靠广东XX汽车驾驶员培训有限公司，成立广东XX汽车驾驶员培训有限公司联创招生营业点（以下简称招生营业点）。其作为招生营业点负责人，承租场地、独立招收学员并自负盈亏。2016年3月至9月期间，被告人洪永照先后与被害人潘某、姚某、陈某、岑某1、叶某1、岑某2、马某、谢某1、谢某2、张某1、黄某1、罗某、叶某2、苏某、张某2、郭某、廖某、何某1、何某2、杨某等20名学员签订了《广州市机动车驾驶员培训协议》（以下简称《培训协议》），并向每人收取人民币6300元至6600元不等的学车费用，后一直不按照《培训协议》的约定为上述20名被害人向相关行政管理部门进行学籍登记及提供相应的培训服务，骗得上述20名被害人的学车费用共人民币129780元，后关闭招生营业点逃匿。公安机关于2016年12月15日抓获被告人洪永照，于2017年1月20日对其取保候审。后被告人洪永照在取保候审期间逃匿。2018年6月14日，公安机关再次抓获被告人洪永照。案发后，广东XX汽车驾驶员培训有限公司为上述20名被害人向相关行政管理部门进行学籍登记及提供相应的培训服务。上述事实，有经当庭质证、认证的公诉机关提供的《抓获经过》、涉案单位工商登记材料、《合作开展驾驶员培训业务协议书》《租赁合同》《广州市机动车驾驶员培训协议》《专用收据》、银行账户交易明细、广东XX汽车驾驶员培训有限公司出具的《损失证明》《20名未报名学员信息清单》《洪永照分点学员考试状态》、工资发放表、广东省广州市公安局交通警察支队车辆管理所提供的《机动车驾驶证业务受理凭证》、驾驶证领取记录、广州市公安局黄埔区分局穗东派出所出具的《情况说明》、广发银行关于被告人洪永照涉嫌信用卡恶意透支的报案材料、中信银行关于被告人洪永照涉嫌诈骗信用卡资金的报案材料、案发现场照片、证人刘某、叶某3、高某、肖某、王某、岑某3、黄某2的证言、被害人杨某、岑某2、何某2、姚某、苏某、岑某1、张某2、叶某1、潘某、黄某1、张某1、谢某1、谢某2、郭某、罗某、何某1、廖某、叶某2、陈某的陈述、被告人洪永照的供述、辨认笔录、现场勘验笔录等证据证实，本院予以认定。本院认为：被告人洪永照以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人洪永照犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人洪永照骗取多名被害人的财物，并在取保候审期间潜逃，本院酌情对其从重处罚。被告人洪永照在庭审中坦白交代犯罪事实，本院酌情对其从轻处罚。综合考虑被告人洪永照犯罪的数额、情节以及对社会的危害程度等，公诉机关提出的量刑建议，与被告人洪永照的罪责相符，本院予以采纳；辩护人提出的量刑建议偏轻，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：被告人洪永照犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月14日起至2019年10月7日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  张 茵人民陪审员  沈莲花人民陪审员  赵 勇二〇一九年九月十八日书 记 员  韦家璐刘翠霞附：本裁判的主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。