成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0108刑初509号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人孙宁，男，1985年6月27日出生，汉族，大学本科，户籍所在地内蒙古自治区通辽市。2019年1月23日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局成华区分局刑事拘留，经成都市成华区人民检察院批准，同年3月1日由成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张明亮，四川鑫天律师事务所律师。 成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉〔2019〕480号起诉书指控被告人孙宁犯诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，分别于2019年8月8日和2019年9月18日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员朱远出庭支持公诉，被告人孙宁及其辩护人张明亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院指控，2018年7月至11月期间，被告人孙宁通过证人李某获知被害人蒋某1之子蒋某2欲转学就读四川美术学院后，向被害人蒋某2及其父亲蒋某1谎称其为四川美术学院老师，有能力帮蒋某2转学到四川美术学院读书，并编造其需打通关系、交学费等理由，获取被害人蒋某1和蒋某2的信任，后被害人蒋某1和蒋某2多次采用微信转款、银行转账、现金交付等方式，陆续给被告人孙宁转款人民币共236150元人民币。被告人孙宁获得钱款后将部分赃款挥霍。 公诉机关认为，被告人孙宁诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人孙宁对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其无诈骗的主观故意，其系委托李德栓等人帮助运作，案发前其认为能够帮助蒋某2转学成功。 辩护人提出以下辩护意见：1、案发后被告人孙宁家属代其赔偿被害人的损失并取得谅解；2、孙宁系初犯、偶犯，无犯罪前科；3、孙宁有一个未成年子女及生病瘫痪在床的父亲需要赡养。综上，希望对被告人孙宁从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2018年7月至11月期间，被告人孙宁通过证人李某获知被害人蒋某1之子蒋某2欲转学就读四川美术学院后，向被害人蒋某2及其父亲蒋某1谎称其为四川美术学院老师，有能力帮蒋某2转学到四川美术学院读书，并编造其需打通关系、交学费等理由，骗取蒋某1和蒋某2通过微信转款、银行转账、现金交付等方式陆续支付的人民币共计236150元。 2019年1月22日，公安民警将被告人孙宁抓获归案，从其身上查获并扣押了作案使用的华为手机一部，以及银行卡四张。 另查明，案发前，被告人孙宁向被害人蒋某1退还32300元；案发后，被告人孙宁的家属代其向被害人蒋某1退赔140000元，被害人对被告人孙宁表示谅解，并自愿放弃剩余部分款项。 上述事实有经庭审举证、质证且经本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表、到案经过、立案决定书，证实案发后被害人蒋某1报警，公安民警于2019年1月22日在成都市新都区锦江之星酒店挡获孙宁的经过情况。 2、被告人孙宁的身份证明材料，包括基本情况、户籍证明材料，证实被告人孙宁的身份信息情况。 3、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实经公安民警对被告人孙宁随身物品及现场进行检查，查获作案使用的华为手机一部，以及银行卡四张，上述物品现由公安机关扣押在案。 4、提取笔录、提取物证、痕迹登记表、微信转账记录、银行转账凭证，证实2018年7月至11月期间，被害人蒋某2及其父亲蒋某1陆续给被告人孙宁转款人民币共236150元人民币。 5、微信聊天记录截图、转学证明及保证书，证实被告人孙宁与被害人蒋某1及蒋某2聊天情况，其中，该过程中孙宁于2018年10月23日通过微信向蒋某1发送加盖“重庆教委财务处”、“四川美术学院政务处”公章的《转学证明及保证书》；同时孙宁通过微信向蒋某2发送其自称找其导师托关系转学的聊天记录。 6、短信聊天截图，证实一名自称四川美术学院黄主任的人（手机号码“17726218563”）与蒋某2短信聊天的情况。 7、检测样本提取笔录、现场检测报告书，证实被告人孙宁的尿检呈阴性。 8、被告人孙宁指认笔录及照片，证实孙宁对涉案手机、银行卡指认情况。 9、中国工商银行交易明细，证实孙宁尾号7124的工商银行储蓄卡在2018年7月1日至2018年12月4日的收入、支出情况。 10、现场方位图、现场照片，证实蒋某1、蒋某2案发现场情况。 11、公安机关情况说明，证实查扣在案的孙宁手机内未查找到关于“李德栓”的通讯记录及微信联系方式。 12、重庆市教育委员会财务处说明材料，证实孙宁向被害人蒋某2出具的《转学证明及保证书》中的“重庆教委财务处”公章非其部门真实公章。 13、四川美术学院保卫处证明材料，证实孙宁向被害人出具的《转学证明及保证书》中的相关部门落款及公章均系伪造；另外，四川美术学院基建后勤处、图书馆均未聘任过孙宁为员工。 14、赔偿协议书、谅解书、收条，证实案发后被告人孙宁的家属代其向被害人蒋某1退赔人民币140000元，蒋某1对孙宁表示谅解并达成协议自愿放弃剩余部分金额。 15、公安机关电话记录，证实公安民警通过电话询问北京市公安局海淀分局指挥处，证实北京市海淀区没有幸福路和紫荆花园小区，即孙宁所称李德栓的家庭地址不属实。 16、证人李某的证言，主要内容是被害人蒋某2是其学生，其通过自己妹妹了解到被告人孙宁是四川美术学院的老师，所以就联系孙宁询问转学事宜，并让蒋某2联系孙宁的经过情况；以及在11月份蒋某2没有入学成功后，其约孙宁与蒋某1面谈，孙宁不愿出面，其与蒋某1在新都区报警，在派出所孙宁向蒋某1退还30000元。 17、证人黄某某的证言，证实被害人蒋某2是其学生，其将蒋某2想去重庆读书的消息告诉李某，由李某联系其在四川美术学院当老师的孙宁帮忙转学的经过情况。 18、证人黄某的证言，主要内容是其系四川美术学院建筑艺术系的系主任，其表示不认识孙宁和李德栓，其在学院不具有招生的权利，以及未使用过号码为“17726218563”的手机号码。 19、被害人蒋某1、蒋某2的陈述，主要内容是被告人孙宁称其为四川美术学院的老师，有能力帮蒋某2转学到四川美术学院读书，并以打通关系、交学费等理由，多次骗取蒋某1和蒋某2共计23万余元。11月8日，蒋某1和李某一起将孙宁叫到新都区临江派出所处理，后来孙宁先后分两次向其退还32300元。 20、被告人孙宁的供述及辩解（同步录音录像），主要内容为其通过女朋友的姐姐李某了解到被害人蒋某1之子蒋某2欲转学就读四川美术学院后，其联系在重庆的一家教育培训机构的朋友李德栓，李德栓表示帮他走关系，招生办是李德栓找的关系，系主任是自己去找的关系，其与李德栓一起给系主任黄某现金30000元，后来根据李德栓的要求又让被害人给自己转了125800元，但蒋某2一直没有办理入学手续，李德栓每次都是答复还在办理。自己觉得能办成这个事情是因为李德栓，李经常在四川美术学院耍，认识的人比较多，他是北京人，住在海淀区，自己到过他的家。自己在9月期间分两次从尾号为7124的工商银行卡直接转账给李德栓的中国银行卡共计125800元。 本院认为，被告人孙宁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孙宁为获取不法经济利益而实施犯罪行为，依法应当给予经济处罚。 成都市成华区人民检察院起诉指控被告人孙宁所犯主要罪行和罪名成立，但对其指控犯罪金额，因被告人孙宁在案发前退还了32300元，故该部分金额应当从诈骗金额中予以扣除。 对被告人孙宁所称其无诈骗的主观故意，其系委托李德栓等人帮助运作，案发前其认为能够帮助蒋某2转学成功的辩解意见。本院认为，首先，在案证据证实被告人孙宁虚构其为四川美术学院教师的身份，编造其与相关人员的关系，骗取被害人财物；其次，孙宁庭审供述李德栓在2018年9月份后就联系不上了，但从其客观行为来看，其在10月份仍然以收取学费为名，继续要求被害人支付款项，并参与编造《转学证明及保证书》，甚至到11月初，其在微信聊天中仍然通过虚构还在联系导师、正在帮助办理等说辞进行拖延、推诿；再次，其关于由李德栓帮助运作以及向李德栓转款的辩解意见，亦与在案公安机关情况说明、通话记录、银行交易明细、证人黄某的证言等证据相悖。综上，本院认为，在案证据足以证实被告人孙宁客观上实施诈骗行为，主观上具有非法占有故意，对其相应辩解意见不予采纳。 对辩护人所提案发后被告人孙宁家属代其赔偿被害人的损失并取得谅解和被告人孙宁系初犯、偶犯，无犯罪前科的相应辩护意见，本院予以采纳并在量刑时予以体现；对其所提其他辩护意见，与本案事实无关联或于法无据，本院不予采纳。 被告人孙宁无犯罪前科，可以酌定从轻处罚。案发后被告人孙宁的家属代其向被害人进行了部分退赔并取得谅解，对被告人孙宁可以酌定从轻处罚。 据此，为保护公民财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2022年9月22日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。） 二、扣押在案的华为手机一部予以没收；其他物品由扣押机关依法予以处置。 三、继续追缴被告人孙宁的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 员  李月亮 人民陪审员  刘 莉 人民陪审员  伍先华 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  干 维 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。