江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1282刑初194号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人邱小兵，男，1994年6月18日出生，无业，住四川省泸州市。因本案，于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人戚桂刚，江苏硕扬律师事务所律师。被告人邱某，曾用名邱远来，男，1994年10月23日出生，业务员，住四川省泸州市泸县。因本案，于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日、12月13日被取保候审，2019年9月10日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人何小燕，江苏中毅律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人李某甲，男，1995年10月5日出生，无业，住四川省泸州市泸县。因本案，于2018月8月8日被刑事拘留，同年9月14日、12月13日被取保候审，2019年9月10日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人陈书照，江苏江豪（靖江）律师事务所律师。被告人鲁某，男，1994年10月19日出生，工人，住四川省泸州市泸县。因本案，于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月14日、12月14日被取保候审，2019年9月10日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人陆卫进，江苏江豪（靖江）律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕193号起诉书指控被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某犯诈骗罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本案于2019年6月25日转为普通程序审理，并于2019年9月10日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员王霞出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年3月，被告人邱小兵与尹某某、廖某、余某某、谭某某（均另案处理）等人至云南省昆明市，租赁房屋成立工作室从事短信群发工作，被告人邱小兵等人参与利润分成。后被告人邱小兵在昆明市五华区春城慧谷小区7幢2605室另设工作室，并于2018年5月初、6月3日、6月底，分别招募被告人邱某、李某甲、鲁某至其工作室从事短信群发工作，由被告人邱小兵负责发放报酬。2018年6月底7月初，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某明知邀请他人参与兼职刷单类短信系诈骗短信，仍然继续发送。其中2018年7月16日至8月1日，共计发送此类短信计3854000余条。彭某、沈某、杨某等8人收到被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某发送的诈骗短信后联系刷单，因此被骗人民币计324960.82元。分述如下：1、2018年7月3日6时20分，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某通过16643583660的号码向彭某发送邀请参与兼职刷单的诈骗短信，致使彭某被骗人民币10800元。2、2018年7月17日4时24分，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某通过16643588660的号码向沈某发送邀请参与兼职刷单的诈骗短信，致使沈某被骗人民币67432.82元。3、2018年7月19日，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某通过16643587154的号码向杨某发送邀请参与兼职刷单的诈骗短信，致使杨某被骗人民币44200元。4、2018年7月23日8时许，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某通过16643452938的号码向喻某发送邀请参与兼职刷单的诈骗短信，致使喻某被骗人民币119640元。5、2018年7月24日，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某通过16643577884的号码向刘某发送邀请参与兼职刷单的诈骗短信，致使刘某被骗人民币3600元。6、2018年7月28日4时59分，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某通过16643588911的号码向鲍某发送邀请参与兼职刷单的诈骗短信，致使鲍某被骗人民币14968元。7、2018年7月30日10时许，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某通过16643595037的号码向时某发送邀请参与兼职刷单的诈骗短信，致使时某被骗人民币53760元。8、2018年8月1日3时52分，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某通过16643588873的号码向王某发送邀请参与兼职刷单的诈骗短信，致使王某被骗人民币10560元。被告人邱小兵归案后如实供述自己的罪行。上述事实，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某及辩护人均无异议，且有经查证属实的受案登记表、立案决定书、短信截图、银行交易账单明细、扣押清单等书证，证人邱有诗、李某乙、李某丙等人的证言，被害人彭某、沈某、杨某等人的陈述，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某及共同犯罪人尹某某、廖某等人的供述和辩解，电子物证检查检验工作记录，搜查、侦查实验笔录及被告人的身份信息等证据证实，足以认定。另查明，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某分别退出违法所得人民币254960.82元、30000元、30000元、10000元，并分别预缴了财产刑保证金人民币100000元、35000元、30000元、10000元。上述事实，有缴费发票予以证实。本院认为，被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某与他人结伙，以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。邱小兵、邱某、李某甲、鲁某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚。邱小兵归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。四被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均可以从宽处理。公诉机关指控邱小兵、邱某、李某甲、鲁某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚、从宽处理的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持。邱小兵、邱某、李某甲、鲁某共计发送诈骗短信385.4万余条，该情节在量刑时应予以考虑。鉴于邱小兵、邱某、李某甲、鲁某已经退出违法所得，并预缴了财产刑保证金，故均可酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述相关的辩护意见，本院予以采纳。邱某、李某甲、鲁某的辩护人提出对该三被告人减轻处罚并判处缓刑的辩护意见，本院认为，根据三被告人的犯罪性质、犯罪情节以及网络犯罪的社会危害性，对其等均不宜减轻处罚，亦不宜适用缓刑，故对上述辩护意见，本院不予采纳。邱某、李某甲因本案被刑事拘留的38天及鲁某因本案被刑事拘留的29天予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人邱小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2022年11月7日止。罚金已缴纳。）二、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2022年8月2日止。罚金已缴纳。）三、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2022年8月2日止。罚金已缴纳。）四、被告人鲁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2022年8月11日止。罚金已缴纳。）五、被告人邱小兵、邱某、李某甲、鲁某退出的违法所得人民币三十二万四千九百六十元八角二分，分别发还被害人彭某人民币一万零八百元、被害人沈某某人民币六万七千四百三十二元八角二分、被害人杨某人民币四万四千二百元，被害人喻某人民币十一万九千六百四十元、被害人刘某人民币三千六百元、被害人鲍某人民币一万四千九百六十八元、被害人时某人民币五万三千七百六十元、被害人王某某人民币一万零五百六十元。六、公安机关依法扣押的作案工具Q16-MODEM十六台，Z16-MODEM四台，乐卡Q16-MODEM一台，MODEM部件三个，天线三百三十二根，hp牌电脑主机五台，蓝色DELL笔记本电脑、黑色“A1G0”字样电脑主机、黑色“SAMA”字样电脑主机各一台，液晶显示器十一台，U盘二十个，手机卡三千七百四十一张，白色vivo牌手机、金色m1牌手机、白色oppo牌手机、灰色小米手机、深蓝色魅族手机、白色苹果手机各一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈卫琴人民陪审员  陈国法人民陪审员  顾亚丹二〇一九年九月十日书 记 员  季轩羽附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。