河南省南阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫13刑终690号原公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）李镇城，男，1996年3月15日出生，汉族，初中文化，住广东省惠来县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审，2019年7月11日被执行逮捕。辩护人郭凯歌，河南宛龙律师事务所律师。原审被告人林绍勇，男，1994年1月18日出生，汉族，高中文化，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人徐振志，男，1991年7月10日出生，汉族，初中文化，住建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人温益辉，男，1996年10月6日出生，汉族，初中文化，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人吴丽煌，女，1995年11月14日出生，汉族，大专文化，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人李涛，男，1998年12月15日出生，汉族，初中文化，住湖南省郴州市汝城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人李志，男，1999年2月4日出生，汉族，中专文化，住湖南省郴州市汝城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人陈鑫，男，1994年2月25日出生，汉族，大专文化，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人李邓州，男，1989年1月4日出生，汉族，中专文化，住河南省邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人周建，男，1992年10月2日出生，汉族，初中文化，住湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人林发凡，男，1989年6月24日出生，汉族，初中文化，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人林光辉，男，1990年1月16日出生，汉族，初中文化，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人陆跃顺，男，1989年7月15日出生，汉族，初中文化，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审，2019年7月22日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。河南省南阳市卧龙区人民法院审理南阳市卧龙区人民检察院指控原审被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺犯诈骗罪一案，于2019年7月18日作出（2019）豫1303刑初32号刑事判决。宣判后，原审被告人李镇城不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年7月，方锐龙、黄伟南、赖夏云(均另案处理)为谋取非法利益，联系他人先后制作了“金鸿源”、“利源国际”等微交易平台，这些平台实质上是没有投资交易价值、具有封闭对赌性质的电子盘，涉案人员进而利用此平台对外进行直接诈骗或者通过代理加盟商实施诈骗;该诈骗团伙采用公司总部、技术支撑团队、各地加盟商这三种固定模式有机结合的方式，搭建虚假期货平台，实施虚假期货和外币投资诈骗。2017年11月至2018年5月，林建生(另案处理)在广东省东莞市加盟上述诈骗组织，以成立天弘投资有限公司为幌子，吸收黄志杰、方锦鸿(均另案处理)等人员参与管理，通过“58同城”等招聘网站招聘人员，东莞市团伙共成立8个业务小组(A、B、C、D、E、F、G和云谷组)，实施虚假期货和外币投资诈骗活动，该团伙主要是利用“金鸿源国际”“鼎鑫国际”“富通国际”“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台实施诈骗。天弘投资有限公司管理人员林建生、黄志杰等人先在“新浪网”等网站上以“日入千金”、“保证盈利80％”等敏感词语为广告主题进行广告，上网人员点开该广告链接后就会弹出业务员的客服微信号(如:安柏国际客服001)，所有业务员使用的客服微信号均系由公司管理人员方锦鸿统一配发。在被害人添加了业务员的微信号后，业务员会利用专业的“话术”与其聊天交流，骗取被害人信任，蛊惑被害人注册为平台会员，后将被害人拉入所谓的“交流群”;该群由群主号(组长持有:一般用女孩名字,容易让人接近并获取信任)、客服号(各业务员持有:负责解答疑问)、老师号(组长持有:扮演专家、分析师角色，为客户推荐购买方向)、水军号(各业务员持有:扮演客户角色，负责在群里活跃气氛、“吹棒”老师号、炫耀盈利)和被害人(被业务员拉进群聊的客户)组成;被害人进入群聊后，“群主号”、“老师号”、“客服号”、“水军号”就紧随“群主号”互动聊天交流，“老师号”推荐产品后，“水军号”吹嘘按照老师号推荐的购买内容后赚钱，并且晒出盈利截图，“客服号”用各种方法说服被害人，引导被害人操作入金，并利用固定“话术语”为被害人解某，欺骗被害人;被害人决定投资后就使用自己的“支付宝”、“微信红包”或“Q0红包”进行投资，并将资金转至诈骗团伙提供的“惠州市梓茉网络连接科技有限公司”、“惠州市蓝润网络科技有限公司”、“惠州市华融联合经济信息咨询有限公司”等对公账户;然后，与林建生合伙的技术团队通过后合控制被害人所购买外汇的涨跌使被害人亏损，其中被害人亏损的10％支付给提供平合的(如方锐龙团队)团队，剩下的90％资金则通过第三方支付宝平台(如惠州市蓝润网络科技有限公司)或直接由提供平台方(如方锐龙使用方晓炎银行卡)转账给代理商林建生，经查证:林建生所使用接转账的微信号为“136××××4492”，该微信号绑定林秀明民生银行卡，卡号为62×××07。2018年3月至案发，林秀明(林建生持有)银行卡共收到“方锐龙团队”“惠州市蓝润网络科技有限公司”转账金额共计3875400元人民币;每月14日至17日之间，林建生持林秀明卡为其60余名管理人员、业务员发放工资及提成。现查明，该诈骗犯罪团伙通过“金鸿源国际”、“鼎鑫国际”、“富通国际”、“安柏国际”等虚拟投资外汇平台骗取被害人钱财的情况如下:被告人林绍勇任“安柏国际”F组组长，组员包括被告人温益辉、吴丽煌、李邓州、周建、李涛、李志、李镇城，该组共计骗取被害人174391.23元；骗取被害人汪某27800元、郑某14000元、任某23500元、杨某267868元、董某24000元、陈某10200元、张某4523.23元、杨某11500元、赵某1000元。其中，李志、李涛、温益辉、吴丽煌、李邓州、周建骗取或者参与骗取除被害人汪某以外的犯罪金额，共计147591.23元;李镇城参与骗取被害人陈某10200元、赵某1000元、杨某11500元、张某4523.23元、任某23500元，共计40723.23元。被告人徐振志任“安柏国际”云谷组组长，组员包括被告人陈鑫、林发凡、陆跃顺、林光辉，该组成员共同骗取被害人共计90030元:骗取被害人马某20500元、胡萧菁3500元、王某3000元、常某30400元、苏某1130元。另查明，本案在审理期间被告人林绍勇于2019年5月17日主动退赔了其任“安柏国际”F组组长期间，该组共计骗取的被害人人民币174391.23元。被告人徐振志于2019年5月19日主动退赔了其任“安柏国际”云谷组组长期间，该组共同骗取的被害人人民币共计90030元。原判认定上述事实,有一审开庭审理中经质证确认的常住人口基本信息表、到案经过、林秀明银行账户交易明细、被害人银行账户交易明细、微信聊天记录截图、方城县公安局刑警大队出具的情况说明和资金流向示意图等书证，被害人汪某、苏某、常某、郑某、胡某、赵某、陈某、任某、张某、马某、王某、杨某1、杨某2、董某的证言等证据证实。各被告人亦供认。足以认定。依据以上事实和证据，河南省南阳市卧龙区人民法院判决：一、被告人林绍勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年,并处罚金人民币20000元。二、被告人徐振志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。三、被告人温益辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。四、被告人吴丽煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。五、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。六、被告人李志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。七、被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。八、被告人李邓州犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。九、被告人周建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。十、被告人李镇城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币5000元。十一、被告人林发凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。十二、被告人林光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。十三、被告人陆跃顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。上诉人（原审被告人）李镇城的上诉理由是，我是初犯、偶犯，参与诈骗时间短，请求对我适用缓刑。其辩护人的辩护意见是，李镇城在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，具有坦白情节，无犯罪前科，建议对其适用缓刑。经二审审理查明的事实和证据与原审相同，且证据经一审当庭出示、宣读、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李镇城伙同原审被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、林发凡、林光辉、陆跃顺以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪。李镇城在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。关于李镇城及其辩护人所提李镇城具有坦白情节、系初犯、偶犯，参与诈骗时间短，建议对其适用缓刑的上诉理由和辩护意见，经查，原判根据李镇城的犯罪事实、在共同犯罪中的地位、作用，对其判处的刑罚并无不当；考虑李镇城系通过网络招聘进入诈骗团伙，参与诈骗活动时间较短，二审期间积极缴纳罚金，有悔罪表现，其所在社区有能力并且愿意对其进行监管和帮教，故对其宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。但鉴于二审期间出现新的事实和情节，本院依法进行改判。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省南阳市卧龙区人民法院（2019）豫1303刑初32号刑事判决第一至九项、第十一至十三项。二、撤销河南省南阳市卧龙区人民法院（2019）豫1303刑初32号刑事判决第十项。三、上诉人（原审被告人）李镇城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）本判决为终审判决。审判长  孙涛审判员  刘乐审判员  张贺二〇一九年九月二十五日法官助理杨轶童书记员刘航