吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0781刑初236号 公诉机关:吉林省扶余市人民检察院。 被告人白广忠，男，1975年7月23日出生，汉族，高中，党员，户籍所在地吉林省扶余市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月26日被刑事拘留，于2019年6月4日被逮捕。 辩护人薛立堂，吉林夫余律师事务所律师。 扶余市人民检察院以扶检一部刑诉【2019】58号起诉书指控被告人白广忠犯诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员叶海山出庭支持公诉，被告人白广忠及其辩护人薛立堂到庭参加诉讼。现已审理终结。 扶余市人民检察院指控，2016年度至2018年度取暖期内，犯罪嫌疑人白广忠向被害人杨某赊购煤炭及利息价值人民币1226791.23元,被害人多次催要,白广忠拒不还款。2018年2月,白广忠出具在网上购买的6本假房照、一本假的国有土地使用证做抵押，与杨某、王某签订代物清偿协议，以此抵消债务,骗取被害人人民币1226791.23元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.书证:房产证复印件及土地使用证复印件、代物清偿协议复印件、到案经过、欠账流水账记账本等;2.证人白某证言;3.被害人杨某、王某的陈述;4.被告人白广忠的供述与辩解;5.鉴定意见:检材上的“扶余市国土资源局”印文与样本上的“扶余市国土资源局”印文不是同一枚印章盖印的。 公诉机关认为：被告人白广忠利用虚假的房产证、土地使用证与被害人签订代物清偿协议,骗取被害人煤款100余万元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人白广忠认为，我一共欠二被害人98万元，加上利息大约115万元。我当时拿假房照给被害人是让他们看能否贷款。 辩护人薛立堂对公诉机关指控被告人白广忠犯有诈骗罪及其诈骗金额1，226，791.23元有异议，认为被告人白广忠构成的是合同诈骗罪，涉嫌诈骗数额为933，413.40元。一、被告人白广忠以6本假房照、一本假的国有土地使用证作抵押，与被害人杨某、王某签订了《代物清偿协议》，以此抵消债务，在签订、履行协议过程中，骗取被害人的财产，且数额特别巨大。其行为符合刑法第二百二十四条第(二)项:“以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的”情形，符合合同诈骗罪的法律特征，属于合同诈骗罪。二、合同诈骗的金额不是公诉机关所指控的1,226,791.23元，而是933，413.40元。2018年2月9日双方签订的《代物清偿协议》可以清楚看出被告人在2017年8月8日给被害人出具欠条欠款610,656.00元;在2018年2月9日欠被害人372,757.40元，总计是983，413.40元，加利息才是1，049,364.20元。利息额不能计算在诈骗数额中。被告人偿还给二被害人5万元煤款应当减去，故933,413.40元才是被告人诈骗的金额。以上是辩护人谈到第一个观点。辩护人谈的第二个观点，以白广忠出具的网上购买的6本假房照，一本假的国有土地使用证作抵押，签订的《代物清偿协议》没有履行不为犯罪。在此之前的2017年至2018年取暖期被告人白广忠以被查封的房照、土地使用权证再作担保、抵押，涉嫌了合同诈骗罪，其诈骗数额在372,757.40元以下。二、被告人白广忠用已被人民法院查封的五个房屋所有权证和一个国有土地使用证，在第二个取暖期即2017年至2018年，称能贷款、担保给二被害人，进而达到骗取原煤的目的，属于合同诈骗。三、合同诈骗的金额。第一个取暖期赊购的原煤属于正常买卖，其买卖金额就不能列为诈骗数额。第二个取暖期，即2017年至2018年的煤款数额涉嫌诈骗金额，2017年冬季取暖煤款372，757.40元。此外，被告人于2018年10月30日还了煤款5万元；被告人白广忠在第二个取暖期是以七个楼房的房照和一枚国有土地使用证作担保或抵押，其中盛海的扶房权字第XXXX号房屋产权证是真的，且没有设定他项权利，两层楼房，302.08平方米，用途为营业。营业房屋，302.08平方米，每平方米按3千元计算，价值就值90多万元；第二个取暖期，即2017年10月25日至2018年4月15日，总的煤款是372，757.40元。被告人白广忠以其被扶余市人民法院査封的五个房照和一个土地使用证的查封日期是2017年12月11日，从査封日期之前的46天，进煤的数额还不属于诈骗。由此可知，被告人白广忠构成合同诈骗罪，诈骗金额远远小于372，757.40元。属于数额较大。四、被告人白广忠坦白认罪，案发后，积极还款取得了二被害人的谅解，请人民法院在量刑时给与被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明，2016年度至2018年度取暖期内，犯罪嫌疑人白广忠向被害人杨某赊购煤炭及利息价值人民币100余万元,被害人多次催要,白广忠拒不还款。2018年2月,白广忠出具在网上购买的6本假房照、一本假的国有土地使用证做抵押，与杨某、王某签订代物清偿协议，以此抵消债务,骗取被害人人民币933413.40元。案发后，被告人白广忠以530平方米住宅楼抵顶被害人所骗款项及损失，取得了二被害人的谅解。 上述事实有下列证据证实： 1、被告人白广忠供述：我是党员，我在五家站镇做房地产开发。杨某和王某一起卖煤，到了2016年至2017年的供暖期，还有2017到2018年的供暖期,这两个供暖期我在杨某、王某二人处购买的煤,用于我在扶余市五家站镇的永康家园和民康家园两个小区的供暖,当时因为我手里没钱，所以大部分的煤都是我从杨某、王某二人处赊的，我只交了小部分的煤钱，大部分都欠着了。在2016年10月份的时候，我拦到了杨某,我和杨某说:“我在五家站的小区取暖用煤,你能不能会给我点,等我办贷款下来之后把煤钱给你。”杨某当时答应我了。在2016年至2017年的取暖期结束之后杨某、王某找我要煤钱,当时我和杨某、王某说:“我现在办贷款呢,等我贷款下来就给你钱。”到了2017年至2018年的取暖期了，我又找到杨某,杨某看我的贷款没办下来就找我跟我说他找人办贷款,让我提供房照,他帮我办贷款，因为我之前手里有六本假房照和一本假的土地使用证，我就把这六本假的房照、一本假的土地使用证以及一本真的房照都给杨某拿去了,后来贷款没办下来,因为我欠杨某、王某两个供暖期用的煤钱,所以我和杨某、王某在2018年2月9日的时候签订了一份代物清偿协议,用我提供给杨某的七本房照和一本土地使用证做抵押，并承诺在2018年3月30日的时候偿还给杨某、王某我欠他们的煤款，如果还不上，就把七本房产证和一本土地使用证里面所标注的房产和土地都归杨某、王某所有。盛海名下的“扶房权证城字第XXXX号”、“扶房权证城字第XXXX号”、“扶房权证城字第XXXX号”、“扶房权证城字第XXXX号”、“扶房权证城字第XXXX号”这5本房产证是假的,盛海名下的“扶国用（2015)第072400013号”土地使用证是假的，白某名下的“扶房权证城字第XXXX号”房产证是假的,只有盛海名下的“扶房权证城字第XXXX号”房产证是真的，价值大约30万元钱左右。这些证件是我2016年7月通过网上找做假证的人买的,当时是200元钱一个。还证实：我在杨某办公室给他房照和土地证的时候,我就把真实情况告诉他了,我说:“我的房照和土地证确实是假的,但是我的房子和院子是真的,物是足值的”,签代物清偿协议的时候,我抵押给杨某和王某的物确实存在,确实有房子和院子,就是当时房子和土地证被法院查封了,我拿着假房照和土地证给的杨某。 2、被害人杨某陈述：我报案，我被白广忠骗了1049364.20元钱,现在算上利息得有1169364.20元钱了。在2016年年末开始取暖的时候,白广忠要在我这买煤,让我给他送煤，开始一边收取暖费就一边给我钱了,我给白广忠送了几车煤之后一直到2017年取暖结束之后白广忠也没给我煤钱,后白广忠说要办贷款给我煤钱,但是一直没办下来贷款也一直没给我钱。到了2017年年末要开始取暖的时候,白广忠又找我要在我这买煤,我不想卖给他煤了,他就拿了7本房照和一本土地使用证在我这作抵押买煤,我跟白广忠说让他拿着要在我这抵押的7本房照和1本土地使用证去办贷款,我同事拿着白广忠给我的7本房照和1本土地使用证去小额贷款公司办贷款的时候,小额贷款公司说这7本房照的房子和1本土地使用证的土地都已经被扶余市人民法院依法保全了,不能办贷款了,我就不同意给他发煤。白广忠和他妹妹白某又找我说情让我接着给白广忠发煤,白云鹊还跟我说白广忠现在还开发楼盘呢,不能差我这煤钱,白广忠还跟我说他能贷款还有战友借给他钱,我当时就相信他们了,我就又继续给白广忠送煤了,在2017年末到2018年初这个取暖期之间,我找白广忠要过很多次钱,白广忠一直都以各种理由推脱,在2018年8月下旬的时候,他还了我50000元。我就拿着白广忠抵押在我这的7本房照和1本士地使用证去房产处查询,房产处的人告诉我这7本房照只有一本(302.8平方米)的房照是真的,剩下的6本都是假的，土地使用证我没去国土局查呢,但是应该也是假的,我这就意识到我被骗了。白广忠现在不算利息他还欠我999364.20元钱,算上利息是1119364.20元。还证实：我回家把所有票据都拿出来核对了一遍,具体数据应该是:赊给自广忠的煤款本金是1015939.60元,利息截止2019年2月总共是210851.63元,所以现在白广忠总共欠我1226791.23元。我这次把重新整理好的账单和情况说明给你们,以这次说的为准。 3、被害人王某陈述：杨某是和我一起做卖煤买卖的合伙人。其陈述内容与被害人杨某一致。 4、证人白某证实：白广忠经营永康家园小区的物业，从2016年到2017年取暖期和2017年到2018年的取暖期,这两个取暖期所用的煤都是从杨某处买的煤，刚开始的时候给杨某钱了，但是后来我们就没钱了，就没给杨某钱了，后来我们想借钱和贷款还给杨某钱，但是都没成功,后来就拿我和盛海名下的房产证还有土地使用证和杨某还有王某签了一份代物清偿协议。在2017年到2018年的取暖期的时候，杨某因为白广忠没还他之前欠下的煤款钱呢，所以杨某就不卖给白广忠煤了，我去找过杨某跟杨某说让他卖煤给白广忠，现在白广忠还盖楼呢,欠他的煤钱肯定能给他。白广忠一共欠杨某100万左右，具体多少我不知道。 5、书证:房产证复印件及土地使用证复印件、代物清偿协议复印件、到案经过、欠账流水账记账本等。 6、鉴定意见:检材上的“扶余市国土资源局”印文与样本上的“扶余市国土资源局”印文不是同一枚印章盖印的。 7、辩护人提交的房产档案、法院扣押裁定书、协议书、谅解书。 上述证据，经过庭审质证，证据来源合法，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人白广忠以收取取暖费、贷款等手段在2016年到2017年供暖期间让二被害人供煤，价值60余万元；在2017年至2018年供暖期间又先以贷款、提供假房照、签订以物抵债协议的方式让二被害人供煤30余万元，总计90余万元，数额巨大，被告人构成合同诈骗罪。本案系被告人在合同履行过程中通过虚构事实、隐瞒真相等手段，使被害人作出错误的意思表示，故应以合同诈骗罪定罪处罚，辩护人的观点成立，本院予以支持。合同诈骗的对象可以是财产，也可以是财产性利益，被告人通过种种方式包括最后使用虚假的产权证书持续骗取被害人90余万元，数额巨大，辩护人认为数额较大的观点不能成立，本院不予支持。鉴于案发后被告人与被害人达成和解协议，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人庭审认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定,判决如下： 被告人白广忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元（刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即：自2019年5月26日始至2024年5月25日止，罚金自判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本伍份。 审 判 长  郭焕海 人民陪审员  李 佳 人民陪审员  李静斌 二〇一九年九月二十七日 书 记 员  彭晓峰