翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0426刑初151号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人巴某，男，出生于内蒙古自治区赤峰市，大学本科文化，捕前住内蒙古自治区赤峰市。2008年3月5日因犯故意伤害罪被松山区人民法院判处有期徒刑八个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，总刑期为一年零两个月，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年；2012年10月23日因为赌博被翁牛特旗公安局决定行政拘留七日并处罚款叁仟元，2019年1月31日犯寻衅滋事罪被翁牛特旗人民法院判处有期徒刑四年六个月、犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，数罪并罚，执行有期徒刑八年。现羁押于赤峰市松山区看守所。 辩护人邢某，翁牛特旗司法局法律援助中心指派律师。 被告人罗某1，又名罗某2（起诉书），男，1985年9月2日出生于内蒙古自治区赤峰市，初中文化，捕前住内蒙古自治区赤峰市。2013年9月4日因涉嫌开设赌场罪被翁旗公安局刑事拘留，2013年10月11日被翁旗公安局取保候审，2018年10月10日被翁牛特旗公安局取保候审，2019年3月29日被翁牛特旗人民检察院决定逮捕，同日由翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 辩护人刘某，内蒙古紫城律师事务所律师。 被告人李某，男，1964年12月15日出生于内蒙古自治区赤峰市，小学文化，捕前住内蒙古自治区赤峰市。2017年5月31日因犯赌博罪被翁牛特旗人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。2012年10月23日因为赌博提供条件从中渔利被翁牛特旗公安局行政拘留七日。2019年6月3日因开设赌场罪被翁牛特旗公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪，经翁牛特旗人民检察院批准，于2019年6月10日被翁牛特旗公安局执行逮捕。 辩护人冯某，翁牛特旗司法局法律援助中心指派律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉〔2019〕158号起诉书指控被告人巴某、罗某1、李某犯开设赌场罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员赵某、书记员程海娟出庭支持公诉，被告人巴某及其指定辩护人邢某、被告人罗某1及其辩护人刘某、被告人李某及其指定辩护人冯某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，以李某3（已判决）为首的恶势力犯罪团伙，纠集被告人邢晓波（已判决）、巴某、刘清泉（已判决）、于栋财（已判决）、栾晓峰（已判决）、赵海良（已判决）、陈庆华（已判决）等人多次实施违法犯罪活动。另查明，被告人巴某、罗某1、李某开设赌场罪。2013年8月份，被告人巴某（恶势力成员）伙同罗某1在××旗织赌局、红庙子等地多次组织赌局开设赌场，组织参赌人员张某1、桑某、于某1、付某等人进行赌博，巴某在赌场放贷并抽头渔利，被告人罗某1在赌场负责记输赢账，被告人李某为其提供场所三次，并为参赌人员放风，非法获利600元。公诉机关提交书证，证人桑某、于某1、付某等人的证言，被告人巴某、罗某1、李某的供述与辩解，辨认笔录证明其指控事实。公诉机关认为，被告人巴某、罗某1、李某以营利为目的，开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人巴某、罗某1、李某共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人巴某组织赌局开设赌场，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人巴某刑罚正在执行期间，应数罪并罚。被告人罗某1、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉机关建议判处被告人巴某二年至二年六个月有期徒刑，并处罚金，判处被告人罗某1一年至二年有期徒刑，并处罚金，判处被告人李某一年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人巴某辩称，他组织赌局，罗某1记账，李某提供地点，2013年还没有跟李某3（恶势力犯罪主犯，已判刑）他们在一起，开设赌场犯罪和李某3没有关系，不属于团伙犯罪。辩护人邢某提出的辩护意见是，没有证据证实被告人巴某在赌场放高利，被告人在案件中获利较小，被告人当庭自愿认罪悔罪，应当从轻或减轻处罚；被告人提出检举他人，请求法庭在检举事宜处理完毕后再进行裁决。 被告人罗某1辩称，赌场是巴某组织的。辩护人刘某提出的辩护意见是，被告人罗某1在本次犯罪中所起到的作用较小，系从犯，应依法予以从轻处罚。被告人罗某1自愿认罪，具有明显的悔罪表现；被告人罗某1系初犯，且平时表现较好，没有任何犯罪前科，本案对社会的危害程度相对较小，建议对被告人罗某1判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人李某辩称，获利六百块钱，三次赌博是巴某领着人直接去的，没有提前沟通。辩护人冯某提出的辩护意见是，被告人到案后如实交代自己所犯的罪行，自愿认罪，真心悔罪；被告人主观恶性较小，在本案中系从犯，犯罪情节轻微，获利仅600元，社会危害性相对较小；请求合议庭对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2013年8月份，被告人巴某伙同罗某1在××旗织赌局、红庙子等地多次组织赌局开设赌场，组织人员进行赌博，巴某在赌场抽头渔利人民币一万五千元，被告人罗某1在赌场负责记输赢账并参与赌场利润分成，非法获利人民币三千元，被告人李某为其提供场所三次并为参赌人员放风，非法获利人民币六百元。 另查明，2019年1月31日，翁牛特旗人民法院对以李某3为首的恶势力犯罪团伙作出判决，被告人巴某作为恶势力团伙成员，因犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年六个月，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。判决已生效，罚金经由本院执行局执行，已经全部缴纳。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证并由本院认证的下列证据予以证实： 1、书证一组 （1）受理案件登记表、立案决定书证实，本案的案件来源、立案时间。 （2）常住人口信息登记表证实，巴某、罗某1、李某的身份、基本情况。 （3）翁旗公安局出具的办案说明证实，本案中罗鑫磊、罗新与罗某1系同一人，巴特与巴某系同一人。 （4）公安机关行政处罚决定书证实，在2012年10月23日巴某因多次进行赌博活动，被翁旗公安局行政拘留七日，罚款叁仟元，追缴违法所得叁仟元。 （5）赤峰市松山区人民法院刑事判决书证实，巴某在2008年3月5日因犯寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月、故意伤害罪判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年。 （6）翁牛特旗人民法院刑事判决书证实，巴某在2019年1月31日犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年六个月、犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，并处罚金八万元，数罪并罚，执行有期徒刑八年。 （7）翁牛特旗人民法院刑事判决书证实，李某犯赌博罪于2017年5月31日被判处有期徒刑一年、缓刑一年，并处罚金五千元。 （8）赤峰市公安局行政处罚决定书证实，李某因在2012年6月10日至7月2日先后在桥头镇等设赌，从中渔利，被赤峰市公安局处五百元罚款，追缴违法所得。 （9）翁牛特旗公安行政处罚决定书证实，2012年10月23日，李某因为赌博提供条件，从中渔利，被翁旗公安局行政拘留七日，并处罚款。 （10）翁旗刑事侦查大队出具的办案说明证实，侦查罗某1开设赌场一案在调查张某1时，发现其不知去向，手机号码不再使用。 （11）接受证据材料清单证实，张某1房屋居住人员。 2、证人证言 （1）证人张某1证言证实，他在巴某设的赌局上参与赌博，输了五十八万元的赌账，给巴某打了九十万元的赌账欠条。罗某1在赌场上放高利抽头、记账，赌场上用来放高利贷的钱是巴某的，赌博方式是推牌九。 （2）证人桑某证言证实，多次参与巴某、罗某1组织的赌局，赌博采用天九牌的方式，巴某和罗某1负责记账并抽头，赌资采用现金和记账的方式，赌场上他曾向巴某借现金参与赌博。 （3）证人于某1证言证实，他2013年多次参加由巴某组织的赌局，赌博采用天九牌的方式，罗某1负责放高利贷、记账，他曾先后三次在巴某设的赌局上借过高利贷。 （4）证人付某证言证实，他曾到罗某1在李某家里组织的赌局去过，赌博的方式采用天九牌的方式，罗某1在场上抽头方式、记账方式。 （5）证人宋某证言证实，2013年夏天他两次参加了巴某和罗某1组织的赌局，赌博采用玩天九牌的方式，由罗某1负责抽水、记账。他曾向罗某1借四万元现金高利。 （6）证人韩某证言证实，他在2013年两次参加巴某设的赌局，赌博采用推牌九的方式，罗某1负责记账，巴某抽头，巴某和罗某1放高利贷。 （7）证人孙某证言证实，他几次参加巴某和罗某1组织的赌局，赌博采用推牌九的方式进行，现场抽头由罗某1、巴某负责，赌场上罗某1经过巴某同意放高利贷，他在场上经过巴某同意曾向罗某1借四万元的高利贷。 （8）证人于某2证言证实，2017年于某2因借贷纠纷与巴某产生纠葛，于某2共计欠巴某83万元。其中大约有19万元是欠巴某的赌资。 （9）证人李某3证言证实，李某3和张某1系夫妻关系，张某1多次在巴某组织的赌局上赌博，输了20多万元，给巴某一处楼房抵了32万元的赌债，李某3去公安局找回财产时遭到李某3、巴某的威胁。 （10）证人李某3证言证实，巴某用一处楼房顶欠李某3的三十万欠款。 （11）证人张某2证言证实，他曾帮助张某1在魏显荣手里借了46万元钱，张某1答应以金色港湾的一套楼房作为顶账款顶给张某2，但这套房子最后由张某1当作赌债抵押给了巴某。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人罗某1供述证实，2013年夏季巴某和罗某1多次组织赌局，巴某在赌局上放高利贷和抽头，让罗某1帮助记账。赌博采用天九牌的方式，这几次赌博中巴某抽取水钱三、四万元的现金，每次结束后巴某给罗某1几百元的现金，共计3000元左右。 （2）被告人李某供述证实，2013年8月份李某曾利用自家房屋为巴某提供三次赌博场所，赌博采用天九牌“推牌九”方式，参赌人员都是巴某和罗某1开车领来的，巴某和罗某1不参加赌博，二人在现场抽头，每次赌博完成后巴某和罗某1会给李某300元好处费。 4、辨认笔录及照片 （1）于某1辨认出和张某1一起参与赌博的付某。 （2）于某1辨认出和他参与赌博输给巴某楼房的人。 （3）于某1辨认出和他一起参与赌博的孙某。 （4）于某1辨认出和他一起参与赌博的林中青。 （5）于某1辨认出和他一起参与赌博的韩某。 （6）于某1辨认出在赌场上放钱、记账的罗某1，罗某1经常和巴某出现在赌场。 （7）于某1辨认出设赌局的巴某，巴某是借李某3钱的中间人，经常打电话要赌债的人。 本院认为，被告人巴某、罗某1、李某以非法营利为目的，伙同他人开设赌场并抽头获利，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的事实成立、罪名准确、证据确实充分、量刑建议适当，应予支持。被告人巴某、罗某1、李某共同故意开设赌场，系共同犯罪，被告人巴某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人李某在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人巴某辩称开设赌场犯罪和李某3没有关系的辩护意见属实，但被告人无视法律规定多次实施违法犯罪活动，且在犯罪道路上渐行渐远，最终发展成为恶势力犯罪团伙成员，危害一方，本案虽与李某3等人恶势力犯罪并无关联，但对被告人巴某应酌定从重处罚。被告人巴某因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被本院判决，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人巴某在判决宣告以前还有开设赌场罪没有判决，应当对新发现的开设赌场罪作出判决，依照数罪并罚，决定执行刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。对辩护人邢某提出的没有证据证实被告人巴某在赌场放高利的辩护意见本院予以采纳；提出的应当从轻或减轻处罚的辩护意见本院酌予采纳。辩护人刘某提出的对被告人罗某1判处一年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；提出的被告人罗某1系从犯，应依法予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人冯某提出的对被告人李某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；提出的被告人李某在本案中系从犯，犯罪情节轻微，应依法予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人巴某、罗某1、李某当庭自愿认罪，被告人罗某1、李某主动缴纳罚金、上缴全部违法所得，本院视其确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，为维护社会管理秩序和社会风尚，惩治犯罪，根据被告人在共同犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人巴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪、犯敲诈勒索罪，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日至2027年6月6日止。罚金八万元已缴纳，罚金两万元限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人罗某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月29日起至2020年2月19日止，罚金已缴纳。） 三、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月3日起至2019年12月2日止。罚金已缴纳。） 四、被告人巴某违法所得人民币一万一千四百元予以追缴，被告人罗某1违法所得人民币三千元予以追缴，被告人李某违法所得人民币六百元予以追缴，追缴的违法所得均上缴国库。 （巴某违法所得限于判决生效后十日内缴纳，李某及罗某1违法所得已追缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 刘 树 林 审判员 张 立 鹏 审判员 萨初荣贵 二〇一九年九月十二日 书记员 王 佳 美 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。