海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初320号海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初320号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人唐传能，男，1994年3月23日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，初中文化，农民，被捕前住海南省东方市。2018年11月15日到东方市公安局投案，因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，2018年12月21日被逮捕，现羁押于昌江黎族自治县看守所。东方市人民检察院以东检公诉刑诉〔2019〕198号起诉书指控被告人唐传能犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院经审查于2019年9月2日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，东方市人民检察院指派检察官彭楠出庭支持公诉，被告人唐传能到庭参加诉讼。现已审理终结。东方市人民检察院指控，2018年4月4日至4月5日期间，被告人唐传能在东方市八所镇上名山村内的黑网吧上网，期间，唐传能在“江山美人”游戏内发布低价出售元宝的虚假交易消息，并留下QQ×××（昵称金庸销售），被害人申屠某看到后，通过添加该QQ提出购买元宝请求，随后，唐传能以注册、充值、缴纳保证金等理由先后骗取了对方共计人民币82300元。其中，扫二维码支付给北京畅游时代数码技术有限公司（俗称打外枪）的由海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户结算，唐传能150XXXXXXXX支付宝账号收到金泰公司结算的赃款共计人民币21751元；唐传能实际持有的高彩妹×××银行卡收到金泰公司结算的赃款共计人民币18852元。(mailto:收到liuliu1678@163.com(金泰)4756)另查明：唐传能还有两起诈骗事实，2018年2月21日，唐传能150XXXXXXXX支付宝账号收到海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户结算的赃款人民币3280元；2018年5月6日，唐传能实际持有的吕玉琼×××银行卡收到海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户结算的赃款人民币4200元。(mailto:唐传能还有两起诈骗事实，2018年2月21日，唐传能150XXXXXXXX支付宝账号收到海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户结算的赃款3280元；2018年5月6日，唐传能实际持有的吕玉琼×××银行卡收到海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户结算的赃款4200元。)2018年11月15日，唐传能主动到东方市公安局投案。案发后，唐传能家属代为退赃人民币30526元。公诉机关认为，被告人唐传能以非法占有为目的，骗取他人财物89780元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人多次诈骗，可从重处罚；被告人自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人主动退缴赃款，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人三年以上四年以下有期徒刑，并处40000元以上60000元以下罚金。提请本院依法判处。经审理查明，2018年4月4日至4月5日期间，被告人唐传能在东方市八所镇上名山村一网吧上网，唐传能在“江山美人”游戏内发布低价出售元宝的虚假交易消息，并留下QQ×××（昵称金庸销售），被害人申屠某看到后，通过添加该QQ提出购买元宝，随后，唐传能以注册、充值、缴纳保证金等理由先后骗取了申屠某共计82300元。其中，申屠某被骗后扫二维码支付给北京畅游时代数码技术有限公司（俗称打外枪）的款项由海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户给唐传能进行结算，唐传能150XXXXXXXX支付宝账号收到金泰公司转付的诈骗结算款共计21751元；唐传能实际持有的户名为高彩妹卡号为×××的中国工商银行账户收到金泰公司转付的结算款共计18852元。(mailto:收到liuliu1678@163.com(金泰)4756)另查明，2018年2月21日，唐传能150XXXXXXXX支付宝账号收到海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户结算的诈骗赃款3280元；2018年5月6日，唐传能实际持有的户名为吕玉琼卡号为×××的中国工商银行账户收到海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户结算的诈骗赃款4200元。(mailto:唐传能还有两起诈骗事实，2018年2月21日，唐传能150XXXXXXXX支付宝账号收到海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户结算的赃款3280元；2018年5月6日，唐传能实际持有的吕玉琼×××银行卡收到海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户结算的赃款4200元。)综上，被告人唐传能共诈骗他人财物89780元。2018年11月15日，唐传能到东方市公安局投案。案发后，唐传能亲属代唐传能向东方市公安局退缴赃款30526元；2019年9月16日，唐传能亲属代唐传能向本院退缴赃款59254元。上述事实，被告人唐传能在开庭审理中亦无异议，且有《常住人口查询》《到案经过》《交易记录截图》《支付宝交易记录》《银行卡交易流水记录》《收据》《保证金专用票据》，被害人申屠某的陈述证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人唐传能多次利用网络诈骗他人财物89780元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人多次诈骗，可增加其刑罚量；被告人自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人积极退缴全部赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人唐传能犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币45000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年11月14日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的赃款人民币89780元，依法发还被害人申屠某82300元，依法发还其余被害人7480元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王 超人民陪审员 符俊南人民陪审员 符颖贤 二〇一九年九月二十九日书 记 员 卿雅洁附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。