江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初464号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人宋世罕，男，1984年2月20日出生，住盐城市盐都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人宋庆喜，江苏日月辉律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉〔2019〕392号起诉书指控被告人宋世罕犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派副检察长严立华出庭支持公诉，被告人宋世罕及其辩护人宋庆喜到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2017年1月份至2018年10月份，被告人宋世罕因经济拮据和赌博支出，在与妻子陈某婚姻关系存续期间，谎称自己已离婚、编造自己曾经当过兵，长期采取与多名女性被害人谈某的方式，同时编造做生意需要周转、其父亲从工地上摔下、父亲胃癌、姐夫被抓需要保释金、奶奶去世、母亲喝药水等虚假的事实，取得被害人黄某、吴某、徐某的信任，骗得被害人黄某、吴某、徐某人民币479514元。具体事实如下：1.2017年1月至2018年2月期间，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币230079元。案发前，被告人宋世罕已归还被害人黄某利息人民币13000元，实际骗得被害人黄某人民币217079元。具体事实如下：（1）2017年1月3日，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币13000元；（2）2017年1月13日，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币50000元；（3）2017年2月12日、13日，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币20000元；（4）2017年2月至4月期间，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币30000元；（5）2017年5月，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币11000元；（6）2017年7月6日、13日，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币20000元；（7）2017年7月12日，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币5000元；（8）2017年7月21日，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币50279元；（9）2017年8月2日，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币5000元；（10）2017年8月10日，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币5800元；（11）2018年春节前后，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币20000元。2.2017年10月至2018年4月期间，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币239635元。具体事实如下：（1）2017年10月16日、17日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币17700元；（2）2017年10月19日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币1000元；（3）2017年10月20日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币65800元；（4）2017年10月26日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币26000元；（5）2017年10月26日至11月9日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币19800元；（6）2017年12月19日至21日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币19930元；（7）2018年1月9日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币6100元；（8）2018年1月15日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币7000元；（9）2018年2月1日、2日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币14630元；（10）2018年2月，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币10350元；（11）2018年3月21日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币2700元；（12）2018年4月13日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币27500元；（13）2018年4月14日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币11125元；（14）2018年4月17日，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币10000元。3.2018年7月至10月期间，被告人宋世罕在盐城市亭湖区飞驰国际等地，骗得被害人徐某人民币22800元。具体事实如下：（1）2018年7月6日，被告人宋世罕骗得被害人徐某人民币2000元；（2）2018年8月13日，被告人宋世罕骗得被害人徐某人民币10000元；（3）2018年8月30日，被告人宋世罕骗得被害人徐某人民币1000元；（4）2018年9月2日，被告人宋世罕骗得被害人徐某人民币1900元；（5）2018年10月10日、11日，被告人宋世罕骗得被害人徐某人民币4900元；（6）2019年10月16日，被告人宋世罕骗得被害人徐某人民币3000元。被告人宋世罕被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人宋世罕的供述，被害人黄某、吴某、徐某的陈述，证人宋某、王某甲等人的证言，盐城市公安局亭湖分局出具的户籍证明、发破案经过、抓获经过、结婚登记处理表等证据。认为被告人宋世罕的行为构成诈骗罪，有坦白情节。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定判处。公诉机关同时认为，被告人宋世罕自愿认罪认罚，建议对被告人宋世罕判处有期徒刑七年至九年，并处罚金。被告人宋世罕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，但认为自己现在没有能力退赃。被告人宋世罕的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对以下事实提出异议：1.公诉机关指控诈骗被害人黄某的事实中，2017年1月13日骗取被害人黄某50000元，不应认定，该款项是经黄某同意后借给许海堂的。2.公诉机关指控诈骗被害人吴某的事实中，2017年10月26日骗取被害人吴某26000元不属实，实际金额是2480元；第五起、第六起，分别诈骗19800元、19930元不属实；第九起诈骗的14630元不属实，实际情况是2018年2月1日中国建设银行信用卡消费的金额是4050元。经审理查明，2017年1月份至2018年10月份期间，被告人宋世罕以非法占有为目的，隐瞒自己已经结婚且有小孩的事实，假借与被害人谈某的名义，编造自己曾经当过兵、做生意需要周转、其父亲在工地上摔伤、父亲患胃癌、姐夫被抓需要保释金、奶奶去世、母亲喝药水等虚假的事实，骗得被害人黄某、吴某、徐某人民币479514元，用于挥霍和赌博支出。具体事实如下：1.2017年1月至2018年2月期间，被告人宋世罕骗得被害人黄某人民币230079元。案发前，被告人宋世罕已归还被害人黄某利息人民币13000元，实际骗得被害人黄某人民币217079元。2.2017年10月至2018年4月期间，被告人宋世罕骗得被害人吴某人民币239635元。3.2018年7月至10月期间，被告人宋世罕在盐城市亭湖区飞驰国际等地，骗得被害人徐某人民币22800元。被告人宋世罕被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）被告人宋世罕的身份信息，证明被告人宋世罕作案时已达刑事责任年龄。（2）盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过，证明该案由被害人报案，公安机关于2018年11月20日立案侦查，2019年2月14日将被告人宋世罕抓获，其交代自己的犯罪事实。（3）微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账记录、聊天记录、借条复印件，证明被害人黄某、吴某、徐某转账给宋世罕的具体时间与金额，包括2017年10月26日到12月21日，被告人宋世罕利用吴某上海银行信用卡及交通银行信用卡的消费情况；证人征玉将20000元还给了宋世罕，宋世罕并没有还给黄某的情况。（4）结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表等，证明被告人宋世罕和陈某于2008年3月31日结婚，2018年9月25日离婚的事实。（5）被告人宋世罕在盐城农商行贷款还款记录，证明被告人宋世罕贷款还款记录。（6）盐城市公安局亭湖分局出具的情况说明，证明无法查清许某某、徐某某、陈某某的身份。（7）盐城市第一人民医院病历，证明被告人宋世罕于2017年6月9日到医院检查，其右胸疼痛1天，诊断结果为疼痛待查，花费人民币74元。（8）盐城市亭湖区人民法院民事判决书、拘留决定书，判决宋世罕于判决生效之日起十日内向吴某偿还借款253800元及利息，宋世罕于判决生效之日起时日内向黄某归还本金227000元及利息。后宋世罕因拒不执行法院已生效判决，被拘留15日的事实。（9）盐城市公安局亭湖分局东城派出所出具的情况说明，主要证实宋世罕的相关赌博记录无法查实，宋世罕反映的许某某、陈某某的身份无法查实，王某丙和郝某与其没有债务纠纷，其检举揭发的情况，该所民警未发现违法犯罪情况。（10）支付宝账单，证明徐杰于2018年9月24日向宋世罕转账14000元的情况。2.证人证言（1）证人宋某的证言（系被告人宋世罕的父亲），证明被告人宋世罕和陈某于2018年9月离婚，现在未婚，2017年其没有从工地上摔下来过，也没有胃癌，其家属顾某也没有喝药水去医院抢救，其女婿航维国在2017年的时候因为偷税漏税在无锡被处理了，在处理航维国事情的时候没有向宋世罕借过钱。（2）证人王某甲的证言，证明其通过黄某认识了宋世罕，其和宋世罕之间没有直接经济往来，但黄某向其借过45297元，说是宋世罕要急用钱，其交通银行卡刷了3229元，招商银行卡刷了42050元，钱刷到了宋世罕的盐城杰盛和泰电子科技有限公司的账上了，后来黄某将钱还了。（3）证人征某某的证言，证明2017年6月其向黄某借20000元，扣除一部分利息，黄某转了18000多元给其，其写了一张借款20000元的借条给宋杰。过了一个月左右，还了20000元给宋杰。一直到2017年底的时候，黄某和其联系才知道这20000元是黄某的，这钱宋杰一直没给黄某。（4）证人顾某的证言（宋世罕的母亲），证明2017年夏天、2017年年底有个叫黄某的女的两次到家里向宋世罕要过钱，其没有因为喝农药到医院抢救过，丈夫也没有患胃癌。宋世罕和陈某是2018年9月份离婚的，他们在盐城租的房子，生活开销都是陈某承担的，宋世罕没有往家里拿过一分钱。（5）证人王某乙的证言（系宋世罕同学），主要证实了2017年8月底其通过宋世罕办了三张信用卡，宋世罕将三张卡的15000元刷出来之后被他自己用了。2017年10月26日其向宋世罕借2万元，扣除一天200元的利息，实际给了18600元，到2018年2月12日一共还了他26100元。（6）证人陈某的证言（系宋世罕前妻），证明2008年3月31日与宋世罕结婚，2018年9月25日与他离婚，在一起生活的十年宋世罕从来没往家里拿过钱，家庭开支、抚养小孩都是其一个人的工资，宋世罕的钱都被他赌博输掉了。其奶奶是2018年1月正常去世的，不是意外死亡，也没有去医院抢救。（7）证人航某某的证言（系宋世罕的姐夫），证明2017年7、8月份其因为偷税漏税的事交了30000元罚款，没有向宋世罕借过钱。（8）证人骆某的证言（吴某的丈夫），证明吴某说她的钱被宋世罕骗去了，宋世罕之前写了三张借条，还有一笔10000多元没有凭证，他们就让宋世罕打了一张总的253800元的借条，因为钱是吴某是从平安银行和小额贷款公司借的钱给宋的，这些钱吴某还的时候也要还利息的，加了一点平台贷款利息。（9）证人郝某的证言，证明其以前只知道宋世罕叫宋杰，前年向他借过2000多元钱，已经还给他了。（10）证人王某丙的证言，证明其18岁之后一直在浙江湖州工作生活，不认识宋世罕，更没向他借过钱。3.被害人陈述（1）被害人黄某的陈述，证明其和宋世罕是2016年11月份通过朋友介绍认识，刚开始用的假名字叫宋杰，还隐瞒婚姻情况，和其发展成男女朋友关系后，采取各种方式骗其钱财。到2018年5月20日找他要钱，把他之前还的钱扣除，他一共还差其240000元，并出具了借条，到现在他就还了13000元。（2）被害人吴某的陈述，证明2017年7月份左右其通过一个钓鱼的微信群认识了宋世罕，一开始他说自己叫宋杰，以前当过兵后来离婚了，其当时也是离异一个人，就和他关系比较暧昧，之后转账的时候才知道他名字叫宋世罕。2017年10月16日开始，宋世罕以各种名义向其骗钱，其中10月26日宋世罕让其借26000元给他的朋友王某乙，其在微信的微粒贷上借了26000元，通过支付宝转了10000元给宋世罕，还有16000元转到王某乙的银行卡上了。2017年10月份左右，宋世罕帮其办了一张上海银行信用卡和一张交通银行信用卡，都是20000元额度，宋说卡办下来就放在他那用，这两张卡里面的各20000元都被他用了。2018年2月1日宋世罕以没打借条的钱就不还为由，让其再借钱给他，并用他带来的POS机在其建行的信用卡刷了8650元，从其的中行信用卡刷了3120元，第二天又到其家用POS机把她的中行信用卡刷了2860元。2018年7月29日其和丈夫一起找到宋世罕，经清算，宋世罕出具了一张253800元的借条，包括加了6975元的利息。实际上其还的利息还不止那么多。（3）被害人徐某的陈述，证明了2018年6月底通过陌陌认识了宋世罕，其自称宋杰是做金融生意的。2018年7月至10月间，其假借谈某的方式，通过各种方式骗取了她22800元。4.被告人供述和辩解被告人宋世罕在侦查机关有6次供述，证明其已经结婚快10年了，而且还有个女儿。自2016年起，其就编造虚假事实，假借谈某的方式，先后骗取了黄某的人民币230079元、吴某的人民币239635元、徐静的人民币22800元。其中2017年1月份的时候，一个客户许海堂找其借50000元高利贷，其没有钱，就向黄某借了50000元，并约定每月给2000元的利息，利息一直给到2018年2月份，50000元本金没还。2017年通过一个钓鱼爱好者的微信群认识了吴某，2017年10月的时候，其朋友王某乙找其借30000元用一个月，其没有钱，就联系吴某借了26000元给王某乙。2017年10份左右，其帮吴某办理了一张上海银行和一张交通银行的信用卡，都是20000元的额度，后被其用掉了。2018年2月1日，其带POS机到吴某家中向其借钱，用吴某的建行信用卡刷了8650元，中行信用卡刷了3120元，次日，又用吴某的中行信用卡刷了2860元，合计14630元。5.视听资料公安机关出具的光盘一张。证明被告人宋世罕的微信、支付宝消费等情况。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院对相关争议焦点评判如下：关于被告人宋世罕的辩护人提出公诉机关指控被告人宋世罕2017年1月13日骗取被害人黄某50000元后借给许海堂，不应认定为诈骗行为及公诉机关指控诈骗被害人吴某的事实中，2017年10月26日骗取被害人吴某26000元不属实，实际金额是2480元；第五起诈骗19800元、第六起诈骗19930元不属实；第九起诈骗的14630元不属实，实际金额是4050元的辩护意见。经查，被告人宋世罕明知自己已婚且有小孩的情况下，仍采用虚构未婚的事实，利用假名字，假借谈某的名义，先后与三名被害人交往，骗取钱财。其中骗取被害人黄某50000元过程中，隐瞒自己婚姻状况，编造谎言，取得被害人黄某信任的行为，目的是给自己的客户放高利贷，故不影响被告人宋世罕诈骗行为的认定。至于2017年10月26日骗取被害人吴某的26000元，系宋世罕为了借钱给他的朋友王某乙，吴某在微信的微粒贷上借了26000元，通过支付宝转了10000元给宋世罕，还有16000元转到王某乙的银行卡上了；第五起诈骗19800元、第六起诈骗19930元系被告人宋世罕利用吴某的两张信用卡刷卡消费所为，第九起诈骗的14630元系宋世罕分三次刷吴某的信用卡所为，建行信用卡刷了8650元，中行信用卡刷了3120元，次日，又用吴某的中行信用卡刷了2860元，与辩护人所提建设银行信用卡消费4050元，没有关联性。以上事实，有被告人宋世罕的供述，被害人黄某、吴某、徐某的陈述，相关的银行卡刷卡记录、转账记录等证据予以证实，证据之间在时间、地点、消费记录等方面能够相互印证，足以证明上述事实。故辩护人提出的该辩护意见，没有事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人宋世罕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋世罕犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑恰当，本院予以支持。被告人宋世罕归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。关于被告人宋世罕的辩护人提出被告人宋世罕认罪态度较好，家庭生活困难等情节，建议从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。为打击犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宋世罕犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2027年2月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人宋世罕退出赃款人民币四十七万九千五百一十四元，依法发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  方飞权人民陪审员  蔡荣莉人民陪审员  周志勇二〇一九年九月三十日书 记 员  邵晓晨附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。