文书内容广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1322刑初495号公诉机关博罗县人民检察院。被告人陈学府，男，1987年10月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省茂名市茂港区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月9日被公安机关抓获，同年1月10日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年2月3日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。指定辩护人庄炜琦，广东标远（博罗）律师事务所律师，由博罗县法律援助处指派。博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2019〕428号起诉书指控被告人陈学府犯诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员钟家麟出庭支持公诉，被告人陈学府及其辩护人庄炜琦到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2017年12月开始，被告人陈学府收购博罗县罗阳街道百年好合婚纱摄影店的全部股份并聘请苏某、毛某3等人为其经营该婚纱店。2018年9月21日至10月3日，被告人陈学府以该店举办“迎中秋庆国庆回馈1288元拍摄套餐0元享拍”特惠活动为幌子，骗取了被害人杨某1等194人共约人民币84136元。随后，陈学府于2018年10月15日携带上述款项潜逃。2019年1月9日，被告人陈学府在广州市番禺区被公安民警抓获归案。破案后赃款未缴回。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人陈学府以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共人民币84136元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。建议对被告人判处三年以上四年六个月年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈学府对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，认为量刑过重。辩护人庄炜琦的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈学府的罪名及犯罪事实无异议，但有部分量刑情节应予以考虑。一、被告人如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，应依法从轻处罚。二、被告人当庭自愿认罪，悔罪态度较好。三、被告人虽收取并使用了被害人款项，但主观恶性较小。四、被告人收取的钱财除大部分用于归还贷款，也有用于经营店铺所需。五、被告人愿意积极赔偿被害人的损失。六、被告人没有前科，系初犯、偶犯。建议对被告人判处三年有期徒刑，并处罚金。经审理查明，自2017年12月开始，被告人陈学府收购博罗县经典百年好合婚纱摄影店的全部股份并聘请苏某、毛某3等人为其经营该婚纱店。2018年9月21日至10月3日，被告人陈学府以该店举办“迎中秋庆国庆回馈1288元拍摄套餐0元享拍”特惠活动为幌子，骗取了被害人杨某1等188人共约人民币79919元（详见附表）。随后，陈学府于2018年10月15日携带上述款项潜逃。2019年1月9日，被告人陈学府在广州市番禺区被公安民警抓获归案。破案后赃款未缴回。上述事实，有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2.被告人的基本情况、户籍信息，证实被告人陈学府作案时已达到完全刑事责任年龄。3.到案经过，证实2018年10月中下旬，公安机关多次接报称广东省博罗县年好合婚纱摄影店存在欺诈群众的行为，老板陈学府卷款潜逃。2019年1月9日15时许，公安机关在广东省广州市番禺区南村镇文明路114号将陈学府抓获归案。4.现场检测报告书，证实被告人陈学府的尿液经吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合测试剂检测结果均呈阴性。5.全国违法犯罪人员信息资源库查询结果，证实被告人陈学府无前科。6.全国在逃人员信息系统查询结果，证实被告人陈学府无在逃信息。7.被害人杨某1、秦某等人提供的百年好合婚纱摄影现金收据复印件、特价优惠大酬宾订单复印件等，证实众多被害人向百年好合婚纱摄影支付款项的情况。8.租房合同、租用合同、商铺租赁合同、退股协议书、合作经营协议书、转让协议，证实陈学府租用店铺的情况以及取得博罗县经典百年好合婚纱摄影店股权的情况。9.涉税文书受理回执（双定户），证实纳税人王某9已注销博罗县经典百年好合婚纱摄影店的纳税。10.博罗县劳动人事仲裁委员会仲裁裁决书，证实博罗县经典百年好合婚纱摄影店应当支付毛某3等11位申请人2018年1月至10月期间的工资共225443.3元。11.受害人登记表，证实在2018年9月21日至10月3日期间参与百年好合婚纱店特惠活动的客户为256人，其中未安排摄影的客户为188人，涉及金额共79919元人民币（详见附表）。12.证人苏某提供的百年好合婚纱摄影店的收据及拍摄套餐照片，证实于2018年9月21日至10月3日期间百年好合婚纱店客户订单情况。13.不动产登记信息查询结果、情况说明，证实经公安机关到博罗县房产管理局查询，被告人陈学府名下无房产14.被害人陈述（1）被害人杨某1述称，我于2018年9月30日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取400元，当时我在微信看到该摄影店可以免费领取拍摄套餐，就到店了解情况，并预约了两个1288元的套餐，对方要求我支付400元押金，并称相片拿到手后就退回押金，随后我就微信转账给对方，有开具收据，没有安排摄影。（2）被害人秦某述称，我于2018年9月27日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取200元，当时我在微信看到该摄影店有活动，就跟朋友一起去报名，摄影店的工作人员叫我支付200元作为定金，我就微信转账给对方，有开具收据，但还没安排摄影，工作人员就表示老板跑路了，叫我们报警。（3）被害人毛某1称，我于2018年10月3日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取600元，当时该摄影店的员工介绍称店铺有免费拍照活动，需要先交押金，相片拿到手后可以全部退还，我就通过微信转账了600元押金给对方，有开具收据，安排摄影后没有拿到相片。（4）被害人陈某1称，我于2018年10月2日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取1500元，当时该摄影店的工作人员跟我谈好价钱后，我就微信转账给对方，到了2018年10月17日，我收到朋友微信说该摄影店关门了，我还没有安排摄影。（5）被害人毛某2称，我于2018年10月3日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取1800元，有开具收据，没有安排摄影。（6）被害人曾某1称，我于2018年9月26日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取1000元，安排摄影后没有拿到照片。（7）被害人杨某2称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（8）被害人李某1称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金1200元、充值金200元，没有安排摄影。（9）被害人丘某称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，没有安排摄影。（10）被害人陈某2称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金100元、充值金280元，没有安排摄影。（11）被害人邓某称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（12）被害人卢某1称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，安排摄影后没有拿到照片。（13）被害人朱某1称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，没有安排摄影。（14）被害人叶某1称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（15）被害人刘某1称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金500元，没有安排摄影。（16）被害人郑某1称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（17）被害人莫某1称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元、充值金200元，安排摄影后没有拿到照片。（18）被害人杨某3称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（19）被害人刘某2称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（20）被害人彭某1称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，没有安排摄影。（21）被害人江某1称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元、充值金200元，安排摄影后没有拿到照片。（22）被害人卢某2称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，安排摄影后没有拿到照片。（23）被害人朱某2称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元、充值金200，没有安排摄影。（24）被害人肖某1称，我于2018年9月21日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（25）被害人陈某3称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（26）被害人聂某1称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（27）被害人苟某称，我于2018年9月22日、10月份在博罗县年好合婚纱摄影店内先后被骗取预约金共400元，没有安排摄影。（28）被害人周某1称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金800元，没有安排摄影。（29）被害人何某1称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（30）被害人何某2称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（31）被害人孙某1称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（32）被害人郑某2称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（33）被害人谢某1称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元、充值金200元，没有安排摄影。（34）被害人曾某2称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（35）被害人王某1称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（36）被害人郑某3称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，没有安排摄影。（37）被害人徐某1称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（38）被害人林某1称，我于2018年9月22日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金800元，没有安排摄影。（39）被害人陈某4称，我于2018年9月23日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金1000元、充值金500元，没有安排摄影。（40）被害人陈某5称，我于2018年9月23日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（41）被害人张某1称，我于2018年9月23日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金1300元，没有安排摄影。（42）被害人陈某6称，我于2018年9月23日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（43）被害人韦某称，我于2018年9月23日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（44）被害人何某3称，我于2018年9月23日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（45）被害人李某2称，我于2018年9月23日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，没有安排摄影。（46）被害人何某4称，我于2018年9月23日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（47）被害人何某5称，我于2018年9月24日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，安排摄影后没有拿到照片。（48）被害人赖某1称，我于2018年9月24日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，没有安排摄影。（49）被害人蔡某1称，我于2018年9月24日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取充值金700元，其中200元的艺术照安排摄影后没有拿到照片，500元的全家福没有安排摄影。（50）被害人何某6称，我于2018年9月24日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，安排摄影后没有拿到照片。（51）被害人刘某3称，我于2018年9月25日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（52）被害人邹某1称，我于2018年9月25日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（53）被害人彭某2称，我于2018年9月25日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（54）被害人刘某4称，我于2018年9月25日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金800元，没有安排摄影。（55）被害人钟某1称，我于2018年9月25日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，没有安排摄影。（56）被害人丁某1称，我于2018年9月25日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（57）被害人杨某4称，我于2018年9月25日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，没有安排摄影。（58）被害人张某2称，我于2018年9月25日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，没有安排摄影。（59）被害人李某3称，我于2018年9月25日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元、充值金352元，安排摄影后没有拿到照片。（60）被害人陈某7称，我于2018年9月25日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（61）被害人方某1称，我于2018年9月26日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金800元、充值金200元，没有安排摄影。（62）被害人李某4称，我于2018年9月26日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（63）被害人叶某2称，我于2018年9月26日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（64）被害人陈某8称，我于2018年9月26日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元、充值金200元，没有安排摄影。（65）被害人王某2称，我于2018年9月27日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金1000元，没有安排摄影。（66）被害人黄某1称，我于2018年9月27日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元、充值金200元，没有安排摄影。（67）被害人张某3称，我于2018年9月27日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（68）被害人张某4称，我于2018年9月27日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（69）被害人闻某1称，我于2018年9月27日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元，没有安排摄影。（70）被害人叶某3称，我于2018年9月27日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（71）被害人刘某5称，我于2018年9月28日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金1000元，没有安排摄影。（72）被害人黄某2称，我于2018年9月28日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（73）被害人曾某3称，我于2018年9月28日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（74）被害人姚某1称，我于2018年9月28日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（75）被害人骆某1称，我于2018年9月28日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（76）被害人钟某2称，我于2018年9月28日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元、充值金200元，没有安排摄影。（77）被害人胡某1称，我于2018年9月29日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（78）被害人陈某9称，我于2018年9月29日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（79）被害人邵某1称，我于2018年9月30日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金500元，没有安排摄影。（80）被害人何某7称，我于2018年9月30日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，安排摄影后没有拿到照片。（81）被害人谢某2称，我于2018年10月1日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金1400元，没有安排摄影。（82）被害人王某3称，我于2018年10月1日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（83）被害人王某4称，我于2018年10月1日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（84）被害人张某5称，我于2018年10月1日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（85）被害人李某5称，我于2018年10月1日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金800元、充值金200元，没有安排摄影。（86）被害人张某6称，我于2018年10月2日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。（87）被害人钱某1称，我于2018年10月2日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（88）被害人何某8称，我于2018年10月2日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（89）被害人李某6称，我于2018年10月3日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金1000元，没有安排摄影。（90）被害人孙某2称，我于2018年10月3日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金600元、充值金680元，没有安排摄影。（91）被害人廖某1称，我于2018年10月3日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金800元，没有安排摄影。（92）被害人向某称，我于2018年10月3日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金400元，没有安排摄影。（93）被害人张某7称，我于2018年10月3日在博罗县年好合婚纱摄影店内被骗取预约金200元，没有安排摄影。15.证人证言（1）证人苏某述称，百年好合婚纱店的实际经营者是陈学府。2018年9月20日，陈学府请了“安子”老师到婚纱店举办免费拍照的活动，内容是每个客人交付200元预约金拍照，取完相片后将预约金全额退还给客户，活动至10月3日结束。举办该活动店铺收取了约12万元人民币，除去“安子”老师的团队拿取的3万元，均由陈学府保管。10月3日就开始有人预约拍照，每日大约预约8-10人，但这个活动没有客户收到照片。之前的产品有一些客户收到了，有些客户只收到了一部分，有些客户没有收到过。10月14日房东来店面锁门，说店铺拖欠了4万元左右房租，次日陈学府就以借钱为由离开了。10月16日，陈学府让我们把店铺处理掉，说他不回来了，不在乎我们报警，后来就联系不上陈学府了。从2018年9月中旬到店门被房东锁上期间，除了免费拍照的活动外，还有其他客户到店消费，该部分的费用也都在陈学府手中。（2）证人毛某3述称，百年好合婚纱店的实际经营者是陈学府。2018年国庆前陈学府提出实行一个摄影套餐，内容是每个客人交付200元预约金拍照，取完相片后将预约金全额退还给客户，收到预约金之后都交给了陈学府。10月15日，因他负债累累，欠高利贷很多钱，也拖欠员工工资，又拿走了客户消费时支付的押金，另外还用我跟苏某的名义在网上信贷借了钱，陈学府就说要去广州找亲戚借钱，次日早上，他联系我说借不到钱，他要逃跑了。（3）证人徐某2称，2013年8月17日，我把广东省博罗县罗阳街道商业街295号3、4楼（原地址为博罗县城商业街33号3、4楼）出租给王某9用于经营百年好合婚纱摄影店，当时他与陈学府是合伙经营的，2016年王某9退股后由陈学府经营至今，2018年5月24日陈学府继续租用我的房子，租期五年。陈学府拖欠我的房租水电共计43141元，2018年10月14日我催他交房租，次日他回复说会尽快支付，后来就联系不上他了。（4）证人王某5称，2013年8月，我与他人合伙建立百年好合婚纱店，所以营业执照上面是我的名字。后来我与另外两名股东陆续将股份转让给陈学府，最后于2017年12月份转让完毕，因当时租房合同未到期，中途转名字手续比较麻烦，所以我没有去注销营业执照，故营业执照上一直是我的名字。16.被告人的供述与辩解被告人陈学府供称，我是百年好合店的老板，以前的老板是王某9，2017年8月他将该店转让给我了。2018年9月25日左右，店里推出了“秒杀”活动，内容是免费帮顾客拍照送照片，客人先到门店交200元押金，取到照片之后再把押金退还。活动期间收益约9-10万，其中支付了约3万元给“安子”老师，2万元用于交房租，剩余4万多元用于还网上贷款。收取活动押金后有几个客人已经拍照了，大部分都没有拍照，拍了照的客人也没有拿到照片。该活动不能获利，我想举办该活动可以收取客人押金，我拿押金继续经营店铺，等店面赚钱了再把钱还给客人，刚开始几天业绩不理想，想着后面应该会好起来，就把收到的押金和订金先使用，后面发现营业额不理想，不能支撑店铺经营。店铺从2017年中旬开始一直亏损，经营困难，另外还拖欠了房租、员工工资，我还有网贷需要偿还，于是我在2018年10月中旬离开店铺去了广州借钱，但没有借到钱，我不敢回去，期间也没有再回博罗，刚开始有跟员工联系，后来就没有了，因为太多人电话联系我催款，我就更换了电话号码。17.辨认笔录，证实证人苏某、毛某3均辨认出陈学府就是博罗县罗阳街道百年好合店的实际经营老板。18.现场勘验、检查等笔录，证实案发现场位于广东省惠州市博罗县年好合婚纱摄影店，公安机关依法到现场进行勘验，绘制现场平面图，并对现场拍照固定。19.当场检查笔录，证实公安机关对被告人陈学府的人身进行检查，无发现与本案有关物品。20.视听资料（案件扫描光盘1张、受害人登记表及单据照片光盘1张），证实本案相关情况。本院认为，被告人陈学府以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，金额为79919元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。关于涉案金额的问题，公诉机关指控被告人骗取的数额为84136元，被告人对此并无异议，但考虑到参加涉案活动的被害人中有一部分已安排摄影，被告人方已履行了部分服务，故该部分被害人支付的费用不纳入本案诈骗数额中。经核对现有证据证实，已缴纳费用但尚未安排摄影的被害人为188人，对应的总数额为79919元。鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。辩护人庄炜琦关于被告人陈学府从轻的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人依法应退赔杨某1等188名被害人的经济损失共人民币79919元。公诉机关提出对被告人判处三年以上四年六个月年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合相关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈学府犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2023年1月8日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。二、责令被告人陈学府退赔杨某1等188名被害人的经济损失共人民币79919元（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  邓建新人民陪审员  陈景欣人民陪审员  朱维明二〇一九年九月三日法官助理张洁书记员许慧纯附：1、相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、退赔被害人明细表            序号              客户名称              数额（元）                            序号              客户名称              数额（元）                  1              蔡碧霞              200                            41              何秀丽              400                  2              蔡洁婷              500                            42              何芝荣              400                  3              曹燕子              1000                            43              胡珊              800                  4              曾慧              400                            44              胡先兰              200                  5              曾佩华              400                            45              胡潇婷              200                  6              曾湘茹              400                            46              胡月云              300                  7              陈春兰              200                            47              黄爱苹              200                  8              陈翠媚              1000                            48              黄彩梅              1300                  9              陈桂旋              400                            49              黄斐              200                  10              陈慧霞              1500                            50              **妹              800                  11              陈丽              380                            51              黄媚              200                  12              陈丽芳              200                            52              黄秋芳              200                  13              陈美娟              400                            53              黄小燕              400                  14              陈巧玲              400                            54              黄珍              400                  15              陈小春              1500                            55              吉艳玲              200                  16              陈小小              200                            56              贾龙祥              400                  17              陈晓艺              200                            57              江婷              200                  18              陈雪              400                            58              江雪芬              200                  19              陈燕华              400                            59              赖惠珍              600                  20              陈玉姚              600                            60              赖婕妤              200                  21              陈苑华              1000                            61              赖志阳              200                  22              陈珍妹              400                            62              李菲              200                  23              戴桂              1100                            63              李红              200                  24              邓金露              400                            64              李红梅              1000                  25              邓敏怡              200                            65              李惠梅              200                  26              邓琴莉              600                            66              李惠敏              200                  27              邓秋云              400                            67              李俊英              600                  28              刁锦达              800                            68              李琳敏              200                  29              丁启益              400                            69              李品贤              200                  30              方小虹              1000                            70              李伟红              600                  31              冯桂先              400                            71              李伟英              200                  32              冯容艳              400                            72              李秀珍              1000                  33              葛景亮              400                            73              李泽鑫              100                  34              苟红瑞              200                            74              廖秀英              800                  35              古浩森              400                            75              廖育娣              400                  36              韩顺              200                            76              林宝柔              200                  37              何惠云              200                            77              林丹花              200                  38              何美花              400                            78              林嘉凤              800                  39              何梦秋              200                            79              刘彩云              150                  40              何群              200                            80              刘彩云              400                  序号              客户名称              数额（元）                            序号              客户名称              数额（元）                  81              刘春兰              600                            121              韦林燕              200                  82              刘菲              400                            122              温小玉              200                  83              刘惠娟              200                            123              闻静芳              600                  84              刘来香              400                            124              邬伟婵              400                  85              刘李嫦              200                            125              吴淑清              200                  86              刘丽芬              200                            126              向惠              400                  87              刘美艳              500                            127              肖惠珍              200                  88              刘莎莎              200                            128              肖秋喜              400                  89              刘小莉              400                            129              谢慧兰              400                  90              刘玉燕              380                            130              谢靖丽              600                  91              刘真玉              200                            131              谢小华              1400                  92              罗荧桃              200                            132              谢志彬              200                  93              骆丽梅              200                            133              徐连胜              400                  94              毛芙蓉              1800                            134              徐真              200                  95              毛瑞琴              600                            135              严秋菊              400                  96              莫润章              400                            136              杨健谊              200                  97              聂丽华              200                            137              杨菊              600                  98              彭莉莉              600                            138              杨娟              200                  99              钱富琴              600                            139              杨琳              400                  100              秦丽              200                            140              杨满谊              200                  101              丘燕红              600                            141              杨永媚              600                  102              邱子梁              200                            142              杨正萍              400                  103              饶思琴              800                            143              姚翠霞              200                  104              邵会敏              500                            144              叶观玲              400                  105              孙嘉宝              200                            145              叶家玲              200                  106              孙秋婵              1280                            146              叶敏              400                  107              唐月              600                            147              易湘建              200                  108              田江玲              200                            148              悠悠              200                  109              涂珊婷              400                            149              余小飞              200                  110              王碧莉              600                            150              翟国丽              200                  111              王超儿              200                            151              翟国燕              200                  112              **              200                            152              张方霞              200                  113              王红素              400                            153              张凤娟              600                  114              王慧芳              500                            154              张惠玲              600                  115              王俊诚              200                            155              张惠群              400                  116              王琳              400                            156              张静璇              200                  117              王妹              600                            157              张来娣              200                  118              王媚              200                            158              张丽琼              200                  119              王萍              600                            159              张美玲              1300                  120              王雪英              800                            160              张益欢              200                  序号              客户名称              数额（元）                  161              张益玲              200                  162              张映芳              600                  163              张正艳              200                  164              赵建韬              400                  165              郑宝君              600                  166              郑海燕              400                  167              郑惠文              400                  168              郑启华              400                  169              郑意芳              200                  170              郑玉琪              200                  171              郑运红              200                  172              钟碧云              30                  173              钟达文              600                  174              钟洁              600                  175              钟立娟              200                  176              钟满香              500                  177              钟小芳              800                  178              钟玉连              600                  179              钟运娣              200                  180              周春红              800                  181              周新妹              400                  182              朱贵婷              200                  183              朱洁婷              399                  184              朱晴贤              600                  185              朱秀榕              200                  186              朱育霞              800                  187              祝雪梅              300                  188              邹慧媚              400