云南省玉溪市红塔区人民法院刑 事 判 决 书(2019)云0402刑初259号公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。被告人普兴隆，男，1992年9月29日生，汉族，初中文化，云南省玉溪市江川区人，住玉溪市江川区。因本案于2018年7月31日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人杨成周，云南锦雄律师事务所律师。被告人鲁伟山，男，1993年4月10日生，汉族，中专文化，云南省玉溪市江川区人，住玉溪市江川区。因本案于2018年7月31日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。被告人邓鸿生，曾用名：邓浩，男，1994年12月16日生，汉族，初中文化，云南省玉溪市江川区人，住玉溪市江川区。因本案于2018年10月26日被取保候审。被告人马应龙，男，1992年2月13日生，汉族，初中文化，云南省玉溪市江川区人，住玉溪市江川区。因本案于2018年9月19日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年10月26日被取保候审。玉溪市红塔区人民检察院以玉红检公诉刑诉〔2019〕232号起诉书指控被告人普兴隆、鲁伟山、邓鸿生、马应龙犯非法拘禁罪及非法经营罪，于2019年5月14日向本院提起公诉，同年8月12日经玉溪市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年8月2日公开开庭进行了审理。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员周剑华、杨亚军出庭支持公诉，被告人普兴隆及其辩护人杨成周，被告人鲁伟山、邓鸿生、马应龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。玉溪市红塔区人民检察院指控，1、2018年7月25日22时许，被害人赵某因找云南奥投经贸有限公司（以下简称“奥投公司”）代还信用卡后欠下该公司债务7800余元。经奥投公司多次微信催还，2018年7月30日，赵某同意在昆明市第三人民医院门口见面谈还钱事宜，当日19时许，被告人鲁伟山、邓鸿生、马应龙等人一起来到医院与被害人见面，同时鲁伟山将找到欠债人赵某的事向被告人普兴隆汇报，普兴隆则授意让其用车将赵某拉回玉溪市红塔区处理。当日20时许，鲁伟山、邓鸿生以到云南奥投昆明公司签欠条为由，骗赵某上了邓浩驾驶的一辆银灰色大众轿车，为防止赵某跑掉，还安排马应龙和杨俊强（另案处理）看护，赵某上车并行使一段路程后，邓鸿生又告诉赵某要带他到玉溪市红塔区的总公司才有权处理此事，被害人心想要彻底解决该事，没有表示反对。当日21时许，鲁伟山、邓鸿生、马应龙等人到达玉溪市红塔区红塔集团对面停车场后，鲁伟山、邓鸿生、马应龙等人拒绝让赵某下车，要求其等待普兴隆到场处理，四十多分钟后，普兴隆和鲁某驾驶一辆黑色奔驰轿车到达停车场，普兴隆来到后，再次口头向赵某催要债务，赵某说没钱还，两人因此发生口角，普兴隆先动手打了赵某，后来鲁伟山、邓鸿生、马应龙等人一起上来也对被害人实施拉扯和殴打，并强制拖拽赵某上普兴隆的车，赵某努力挣扎并呼救，之后被停车场治安巡逻的工作人员发现并制止。2、被告人普兴隆为偿还个人所欠债务，于2017年10月13日注册成立云南奥投经贸有限公司，并担任公司法人代表。公司成立后，普兴隆利用代理销售中汇支付、拉卡拉POS机的便利，雇佣被告人鲁伟山、邓鸿生、马应龙等在红塔区、昆明两地大肆虚构交易事实，非法利用POS机从事信用卡套现、代还、“养某”的业务，从而收取高额手续费，扰乱市场经济秩序，数额已达人民币2484058元。针对指控事实，公诉机关当庭出示了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据，并认为被告人普兴隆、鲁伟山、邓鸿生、马应龙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人普兴隆、鲁伟山、邓鸿生、马应龙违反国家规定，使用POS机，虚构交易，为信用卡持卡人非法套现，代还信用卡等，数额达2484058元，系情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。该罪系共同犯罪，被告人普兴隆起主要作用，系主犯，被告人鲁伟山、邓鸿生、马应龙起次要或帮助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚；被告人普兴隆、鲁伟山、邓鸿生、马应龙均为一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚；被告人邓鸿生、马应龙经办案民警电话通知后主动到案并如实供述，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人普兴隆、鲁伟山到案后如实供述了自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。现提请本院依法判处。被告人普兴隆、邓鸿生、马应龙对起诉书指控的事实及罪名均无异议，被告人鲁伟山辩称不是普兴隆授意其用车将赵某拉回玉溪。被告人普兴隆的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人普兴隆犯非法拘禁罪、非法经营罪，并认定如实供述犯罪事实，不持异议，但在该两罪中不应当认定被告人普兴隆为主犯；2、针对非法拘禁罪的犯罪事实部分，被害人赵某故意逃避债务，是导致普兴隆犯非法拘禁罪的一个原因；3、被告人普兴隆在非法拘禁罪中情节特别轻微，且愿意积极对被害人赵某进行相关赔偿；4、针对非法经营罪的犯罪事实，作为普通公民要意识到使用POS机套现是犯罪是很难的。综上，建议对普兴隆判处有期徒刑一年零六个月，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，在本案审理过程中，被告人普兴隆已与被害人赵某达成和解协议，积极赔偿了被害人赵某的经济损失，此外，被害人赵某对被告人普兴隆、鲁伟山、邓鸿生、马应龙的行为给予了谅解。认定上述事实的证据有：1、户口证明，证实被告人普兴隆、鲁伟山、邓鸿生、马应龙的身份基本情况。2、抓获经过，证实被告人普兴隆、鲁伟山于2018年7月30日22时许被公安机关抓获的事实；到案经过，证实被告人邓鸿生经办案民警电话通知主动到公安机关接受调查及被告人马应龙主动到公安机关投案的事实。3、被告人普兴隆、鲁伟山、邓鸿生、马应龙的供述，被害人赵某的陈述，证人倪某、鲁某、洪某、李某的证言，微信聊天记录，视听资料，证实被害人赵某因找云南奥投经贸有限公司代还信用卡而欠该公司债务后被四被告人非法拘禁且被殴打的时间、地点、经过等情况。4、被告人普兴隆、鲁伟山、邓鸿生、马应龙的供述，证人鲁某、宋某、蒋某、普某、付某、杨某、张某、刘某1、易某、董某、段某、陈某、刘某2、殷某、刘某3、范某、王某、黄某、高某的证言，云南奥投经贸有限公司设立登记资料，银行交易明细，信用卡开户信息及交易明细、对账单，玉溪市公安局红塔分局刑事侦查大队出具的认定金额计算方法，证实被告人普兴隆成立云南奥投经贸有限公司后，普兴隆利用代理销售中汇支付、拉卡拉POS机的便利，雇佣鲁伟山、邓鸿生、马应龙等在红塔区、昆明两地大肆虚构交易事实，非法利用POS机从事信用卡套现、代还、“养某”的业务并从中收取高额手续费的事实。另有辨认笔录及照片、搜查笔录、提取笔录、涉案照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、视听资料、和解协议、收据、刑事谅解书等证据在案证实。以上证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，可以作为定案的依据。本院认为，被告人普兴隆、鲁伟山、邓鸿生、马应龙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为均已触犯刑律，均构成非法拘禁罪；被告人普兴隆、鲁伟山、邓鸿生、马应龙违反国家规定，使用POS机，虚构交易，为信用卡持卡人非法套现，代还信用卡等，数额达2484058元，系情节严重，其行为均已触犯刑律，均构成非法经营罪。公诉机关对四被告人指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人普兴隆在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人鲁伟山、邓鸿生、马应龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。四被告人均为一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邓鸿生、马应龙犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人普兴隆、鲁伟山到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人普兴隆的辩护人的辩护意见符合法律规定部分，本院予以采纳；所提被告人普兴隆不应认定为主犯与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳；所提对被告人普兴隆适用缓刑的量刑意见过轻，本院不予采纳。据此，为维护社会管理秩序，根据本案的事实、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人普兴隆犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币两万元；总和刑期有期徒刑一年零五个月，拘役五个月，并处罚金人民币两万元；决定执行有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币两万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人普兴隆的刑期自2018年7月31日起至2019年12月30日止。）二、被告人鲁伟山犯非法拘禁罪，判处拘役三个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期有期徒刑一年零三个月，拘役三个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人邓鸿生犯非法拘禁罪，判处拘役二个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；总和刑期有期徒刑九个月，拘役二个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人马应龙犯非法拘禁罪，判处拘役二个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；总和刑期有期徒刑九个月，拘役二个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、随案移送的银行业务凭证34张、疑似信用卡消费小票2300张、笔记本45本，予以附卷；MorefunPOS机14台、无线POS机终端（LANDI）7台、无线POS机终端1台，予以没收；棒球棍1根，予以没收销毁。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯建国人民陪审员  林家树人民陪审员  金 鑫二〇一九年九月十九日书 记 员  赵梓淇