云南省弥勒市人民法院刑 事 判 决 书(2019)云2504刑初335号公诉机关弥勒市人民检察院。被告人唐虎，曾用名唐果虎，男，生于1989年8月19日，汉族，云南省弥勒市人，中专文化，农民，家住云南省弥勒市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月12日被弥勒市公安局刑事拘留，经弥勒市人民检察院批准逮捕，同年12月19日由弥勒市公安局执行逮捕。现押于弥勒市看守所。弥勒市人民检察院以弥检公诉刑诉〔2019〕229号起诉书指控被告人唐虎犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弥勒市人民检察院指派检察员马云峰出庭支持公诉，被告人唐虎到庭参加诉讼。现已审理终结。弥勒市人民检察院指控：2018年8月期间，被告人唐虎以合伙倒卖柴油为由，先后分别骗取杨某、丁某、张某的现金共计人民币15万元用于赌博挥霍。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了接处警登记表、受案登记表、立案决定书，户口证明，到案经过说明，被害人杨某、丁某、张某的陈述，证人马某1、陈某1、陈某2等人的证言，银行流水明细、客户存款回单，现场勘查笔录、现场图和现场照片，现场辨认笔录及照片，被告人唐虎的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人唐虎以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议法庭对被告人唐虎判处四年至五年有期徒刑并处罚金。被告人唐虎辩称：我以倒卖柴油为由跟杨某、丁某、张某借款人民币共15万元，后将款全部用于网络赌博输掉属实，我是跟他们借款，对公诉机关诈骗罪的指控我不认可，我已还着杨某大概6000元、还过张某4900元，跟他们的借的款我承诺赔还，只是现在没有能力。经审理查明：2018年8月期间，被告人唐虎以合伙倒卖柴油为由，先后分别骗取杨某、丁某、张某的现金共计人民币15万元用于赌博挥霍。具体犯罪事实如下：1.2018年8月20日，被告人唐虎以合伙倒卖柴油为由向杨某借款，后杨某从陈某2处借款40000元给唐虎，被告人唐虎将该款用于赌博挥霍。事后，经被害人催讨，被告人唐虎通过转账方式赔还杨某借款6000元（其中4000元直接支付给陈某2）。2.2018年8月21日，被告人唐虎以合伙倒卖柴油为由向丁某借款50000元，后将该款用于赌博挥霍。3.2018年8月23日，被告人唐虎以合伙倒卖柴油为由向张某借款60000元，后将该款用于赌博挥霍。事后，经被害人催讨，被告人唐虎通过手机转账和付现金的方式赔还张某借款人民币4900元（因张某的借款是跟张春红借的，其中2900元唐虎直接转账付给张春红）。2018年11月12日，被告人唐虎经公安民警电话通知到案接受调查。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实张某于2018年9月12日14时30分到弥勒市公安局吉山派出所报警称：上个月23日唐虎向其借款6万元说合伙做柴油生意，现在都没动工，感觉被骗，请求调查。经调查，唐虎以合伙倒卖柴油为由，向杨某借款4万元，向丁某借款5万元、向张某借款6万元，后将借款全部用于网络赌博输完，公安机关于同年11月9日对丁某、张某等人被诈骗一案立案侦查。2.户口证明，证实被告人唐虎的出生日期及自然情况。3.到案经过说明，证实2018年11月12日，被告人唐虎经公安民警电话通知到吉山派出所接受调查。4.被害人陈述（1）被害人张某的陈述，证实唐虎邀约其合伙拉油到屏边其同学管的工地卖，赚取差价，说赚得的钱平分，唐虎说倒卖油这件事情稳赚不亏，只要有资金周转，油拉到工地卸油后就立即付款了，听他这么说后，其向张春红借了6万元转借给他，后唐虎以油被马总从工地上拉回去了，钱也被马总扣了，没有钱还其借款。2018年8月27日，其和同样借钱给唐虎的丁某到唐虎家找唐虎商量，唐虎承诺三至四天还钱，写了一张欠条给其和丁某，到期唐虎没有还钱，张春红又向其讨钱，后听丁某讲“唐虎说如果催得急有钱也不还。”其就直接到派出所报了警。其通过朋友找到帮马总管事的一个叫鸭蛋的男子问过倒油的事，鸭蛋说唐虎没有打过款给马总倒油，其借给唐虎的钱不知道被唐虎用在什么地方，唐虎除跟其借过钱外，还跟杨某借过4万元，跟丁某借过5万元。2018年8月25日在髯翁路上唐虎通过微信转账和现金方式付给张春红4900元钱。（2）被害人丁某的陈述，证实2018年8月21日，唐虎约其跟他一起合伙拉油去曲靖卖，赚取差价，只要三天便可回本，买油要12万，说一人出一半，其就答应了。当天9时20分在温泉路××××交叉口的车爵士洗车场，其把5万元现金拿给唐虎，唐虎拿着钱就就走了说要打油款给人家。之后几天其打唐虎的电话没有人接，8月25日其到唐虎家找到他，唐虎说钱他没有拿去做柴油生意，被一个女的敲诈勒索，没有钱还，唐虎签了一份合伙协议和一份借款抵押合同给其，唐虎一直没有还钱，后其到派出所报案的情况。（3）被害人杨某的陈述，证实唐虎称其要做柴油生意，没有本钱，说赚得的钱一人分点，其让堂哥陈某2借了4万元给唐虎，后来唐虎两次转账共4000元给陈某2，说是赚得的红利，后来就没有动静，陈某2打电话问其，其又打电话给唐虎，唐虎说油不合格，等把油退回去人家会退款，后听丁某说他也借着5万元给唐虎，唐虎根本没有去拉油，拉油只是其虚构的幌子，大家都被唐虎骗了，其就打电话质问唐虎，唐虎承认没有去拉油，称其被一个女的敲诈勒索了，这个女人手上有他的性视频。5.证人证言（1）证人陈某2的证言，证实2018年8月份的时候，杨某和唐虎来跟其借钱，说急用，其借了2.2万元给杨某，借了4万元给唐虎，其将4万元打到唐虎的账户上，后来他们没有还钱，其打电话给杨某催讨，后来唐虎转了4000元钱给其，每次2000元，转完账后，杨某说暂时还这点，后来就联系不上杨某和唐虎，他们两个都差其钱，唐虎转给其的4000元钱就当唐虎还其借款。（2）证人马某1的证言，证实其以前在锁龙寺的一个私人加油站跟福建老板卖油，一年前通过朋友约在一起吃饭时认识唐虎，平常也不会联系，大概二个月前唐虎打过一个电话给其，问过其柴油的价格，之后就没有联系了。（3）证人陈某1的证言，证实其和唐虎是在红河州农业学校读中专时的同学，毕业后就没有联系过了，没有为唐虎做过什么事情。（4）证人马某2的证言，证实2017年进过一车柴油给唐虎卖，唐虎做了一年左右就没有做了，唐虎会时不时打个电话来问问价格。6.现场勘查笔录、现场图和现场照片，证实案发现场的位置和现场周围概况。7.现场辨认笔录及照片，证实被告人唐虎对骗取被害人财物的现场进行了辨认，辨认的现场与公安机关勘查的现场一致。8.公安机关依法调取的唐虎持有的6223692322403819储蓄卡在弥勒农村商业银行的流水明细及张某、陈某2提供的银行客户存款回单，证实2018年9月14日唐虎上述银行账户余额为201.15元。2018年8月20日、23日，陈某2和张某分别向唐虎的上述账户存款4万元和6万元。9.合伙协议、借款抵押合同，证实因被告人唐虎未赔还张某、丁某的借款，张某、丁某事后找到唐虎签了合伙协议和借款抵押合同。10.从唐虎手机内提取的转账记录照片，证实被告人唐虎通过手机转账赔还杨某、张某部分借款的情况，与被害人的陈述能相互印证。11.被告人唐虎的供述，证实其跟杨某、丁某、张某借款15万元属实，当时其跟他们说其要去拉油，赚得钱么分点给他们，还跟他们说从打钱、拉油、发油最多三天就回本了，其没有去拉油，这些钱被其拿去赌博全部输掉。事后他们叫其还钱，其还过4900元给张某，还过杨某大概6000元。丁某没有还过，杨某的钱是跟陈某2借的，张某的钱是跟张春红借的。上列证据，取证程序合法，内容客观、真实，能相互印证，本院予以采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人唐虎无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物用于赌博，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。公诉机关建议对被告人唐虎判处四年至五年有期徒刑并处罚金的量刑意见与被告人唐虎实施的犯罪行为所应承担的罪责相适应，本院予以采纳。据此，根据被告人唐虎的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2022年11月11日止）。二、被告人唐虎犯罪所得赃款人民币139100元，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 鑫审 判 员 陈 军人民陪审员 陈 伟二〇一九年九月二十六日书 记 员 张月珠