江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0706刑初607号公诉机关连云港市海州区人民检察院。被告人张红，女，1974年10月22日出生，汉族，高中文化，某大酒店客户经理，户籍所在地为连云港市海州区，暂住连云港市海州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。辩护人王善涛，江苏登壹律师事务所律师。连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉[2019]442号起诉书指控被告人张红犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月12日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员戴晓君出庭支持公诉，被告人张红及其辩护人王善涛到庭参加诉讼，本案现已审理终结。连云港市海州区人民检察院指控：1.2018年8月9日至2018年8月10日期间，被告人张红以某大酒店需要资金周转为由，骗取被害人王某人民币59.0584元，案发前已陆续退还人民币37.2万元，尚有人民币21.8584万元不能归还。2.2018年8月20日至2018年10月24日期间，被告人张红以某大酒店需要资金周转为由，骗取被害人李某丙人民币39.5万元，案发前已陆续退还人民币3.62万元，尚有人民币35.88万元不能归还。公诉机关认为，被告人张红以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张红归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。为证实其指控，公诉机关向本院提交了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述及辨认笔录等证据。被告人张红对指控的骗取王某数额没有异议，对骗取李某丙数额有异议。被告人张红的辩护人提出涉及王某款项为193584元、李某丙为28万元，累计数额为473584元，应是数额巨大，不是特别巨大。经审理查明：1.2018年8月9日至2018年8月10日期间，被告人张红以某大酒店需要资金周转为由，骗取被害人王某人民币59.0584元，案发前已陆续退还人民币37.2万元，尚有人民币21.8584万元不能归还。2.2018年8月20日至2018年10月24日期间，被告人张红以某大酒店需要资金周转为由，骗取被害人李某丙人民币39.5万元，案发前已陆续退还人民币3.62万元，尚有人民币35.88万元不能归还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认可的下列证据予以证明：1、书证户籍证明，证明被告人及各被害人自然状况；发破案经过、到案经过、受案登记表，证实该案系被害人李某丙报案，公安机关将被告人张红抓获到案。2、被告人张红供述和辩解及其银行账户流水，主要内容为其原为连云港市某大酒店客户经理，2018年11月辞职。伏某有POS机，可以改商户名称，就将机器卡号户名设置为江苏省连云港市新某大酒店有限公司。其找到李某丙，说刷信用卡到某大酒店账上，公司会付利息，一万元给200元利息，最高5万元给3000元利息，本金会在一个星期左右还。从2018年7月9日至8月13日之前刷了几笔，8月21日前都还给李某丙了。8月20日刷了李某丙信用卡15万元，钱到账后给了李某丙9000元利息，8月21日刷了6万元，给了李某丙3600元利息，8月22日刷了6万元，给了李某丙3600利息。之后李某丙一直要钱，其都对李某丙说单位账上没有钱，9月21日又用李某丙信用卡套了6万1千元。10月24日李某丙来要钱，其又以公司财务要求再刷最后一次理由，带其到某大酒店二楼刷了一个6万4千元，这个钱被用来抵之前的销售账目了。后来李某丙报警了，过年时候，还了2万给李某丙。其和王某是朋友关系，2018年8月找王某说，某大酒店资金周转缺钱，可以刷信用卡给高额利息，一万元用一星期给400元。前后刷了50多万元，一部分是用伏某POS及刷的，三笔是直接转给汪某、李某丙、兰某，还他们本金，后来通过其他人刷卡还了王某36万元，剩余20多万元没还。套现的钱被来回倒账，本金都被挥霍了，没有投资。当时名下没有房子、车子、存款，是没有还款能力的。3、被害人李某丙陈述，主要内容为2018年7月，张红找到其说某大酒店现在处于旅游旺季缺乏资金，向其借钱，没有现金的话可以用信用卡来回刷，利息是借1万元用一星期给600元。张红带了一个POS机，前后刷了多笔，8月21日之前本金和利息都还了。8月20日，通过张红的POS机刷了15万元，给了9000元利息，对方账户是江苏省连云港市新某大酒店有限公司，8月21日刷了6万元，给了3600元利息，8月22日刷了6万元，给了3600元利息，9月21日刷了61000元，10月24日刷了64000元，张红一直没给钱。2019年2月4日，张红还了2万元。后来为了让张红还钱，张红写了借条、还款计划。4、被害人王某陈述，主要内容为2018年8月份，张红找过来说某大酒店需要资金周转，一万元用一星期给400元利息，用POS及刷卡。2018年8月9日刷了221730元、8月10日刷了150020元，同一天又向汪某、李某丙、兰某个人账户分别转了63834元、95000元、60000元，上述利息都给了，本金一直没还，加上利息，共还了37.2万元，剩余218584元未还。2019年1月8日，让张红写了一张22万的欠条，加上张红私人名义借的钱，最后确定是22万。5、证人伏某证言，主要内容为其于2018年6、7月认识张红，当时是某大酒店经理。其有POS机，张红让把POS机消费单位改成江苏省连云港市新某大酒店有限公司，让客户信任是公司业务往来。2018年底，李某丙让其对账，其知道张红用POS机帮李某丙刷卡，利息是每刷1万元，给李某丙600元钱的利息。李某丙刷的钱到账后，张红就给账号让其转账。6、证人董某证言，主要内容为其是连云港市某大酒店会计，张红原是酒店销售经理，2018年11月离职。张红在离职的时候欠单位十几万元钱，李某丙在单位刷了三次。张红让其去苏云集团要账，到了之后发现不是的，张红向让其证明李某丙在其单位消费的。7、证人李某乙证言，主要内容为其是李某丙同事，2018年7月份的时候，某大酒店一个张姓女经理，带一个男的，过来找过李某丙。8、证人孙某证言，主要内容为其是李某丙同事，2018年7、8月份的时候，某大酒店张经理找李某丙，说公司缺钱，如果现在投资的话，回报很高，李某丙信了她的话，就把钱投进去了。9、提取笔录及转账记录、凭证、银行流水，证明被害人王某、李某丙与张红部分转账情况。对于被告人及辩护提出的数额异议，经查，在案有被告人张红多次稳定供述、被害人陈述、相关银行转账凭证等证实指控的数额，被告人及其辩护人辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人张红以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张红归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张红刑期自2019年4月3日起至2029年10月2日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）二、责令被告人张红于本判决生效后十五日内退赔被害人王慧损失人民币218584元、李加富损失人民币358800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈利东人民陪审员  贺 君人民陪审员  徐加友二〇一九年九月二十九日书 记 员  卢冬冬法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。