新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新2301刑初378号 公诉机关昌吉市人民检察院。 被告人任文田，男，1970年11月29日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，出生地及户籍所在地河南省郸城县，现住新疆昌吉市。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年8月8日被昌吉市公安局刑事拘留，同年9月3日被该局取保候审，同年11月30日被昌吉市公安局刑事拘留，2018年12月14日经昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。 昌吉市人民检察院以昌吉市院公刑诉〔2019〕395号起诉书指控被告人任文田犯合同诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。昌吉市人民检察院指派检察员阿依古丽出庭支持公诉。被告人任文田到庭参加诉讼。现已审理终结。 昌吉市人民检察院指控： 被告人任文田以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，价值人民币1561500元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人任文田对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，但认为起诉书第二起犯罪事实中诈骗了86万多，不应该为96万多，相差10万元。 经审理查明：1、2018年7月7日，被告人任文田虚构昌吉市大西渠镇棚户区拆迁改造项目，伪造盖有“昌吉市综合管理办公室”印章的拆迁文件及拆迁通知等文件，与被害人王某1的妻子杨某签订《拆迁合作协议》后，骗取王某1保证金600000元； 2、2018年4月27日，被告人任文田虚构昌吉市闽昌工业园林区改造绿化项目，伪造盖有“昌吉市政绿化办”、“昌吉市综合管理办公室”等印章的施工劳务合同及开工通知，与被害人柳某签订《劳务合同》，骗取柳某保证金961500元。 案发后，被告人任文田赔偿被害人王某1损失600000元，并取得谅解。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：(1)户籍证明一份。证实，被告人任文田出生于1970年11月29日，案发时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 （2）证明四份、情况说明一份，附调取证据通知书、调取证据清单。证实，2018年8月13日，中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室经核实，昌吉市未设置“昌吉市综合管理办公室”，该机构不存在。昌吉市项目代建管理局证实，该局自2013年5月成立以来，未向外招投标实施过“昌吉市闽昌工业园区园林改造”绿化项目。昌吉市园区建设管理服务中心证实自2017年6月成立以来，未向外招投标实施过“昌吉市闽昌工业园区园林区改造”绿化项目。昌吉市大西渠镇人民政府证实昌吉市大西渠镇闽昌工业园自2006年6月成立以来，园区内地绿化都是由昌吉市大西渠镇政府不定期投资建设，到目前为止，昌吉市大西渠镇政府没有向外公开招标承包过“昌吉市闽昌工业园林区改造”绿化项目。2018年8月7日昌吉市大西渠镇人民政府证实大西渠镇大西渠村一片区整村改造，由村民自发进行拆旧建新，不存在任何拆迁项目；大西渠村二片区“小康村”拆旧上楼于2014年已经完成，目前不存在任何拆迁项目；昌吉市大西渠镇幸福村二片区绿化景观项目拆迁于2017年已经拆迁完毕，目前不存在任何拆迁项目，近期该镇也未接到任何棚户区改造、拆迁通知； （3）情况说明一份、印章模，附调取证据清单一份。证实2018年11月27日昌吉市绿化委员会办公室成立以来，从未更名“昌吉市市政绿化办”也无相应单位印章，从未与任文田及柳某签订任何合同，该单位也无李树彬此人，没有对外发包有关闵昌工业园任何绿化项目。 第一起犯罪事实的证据： 1、书证：（1）银行明细，附调取证据通知书一份。证实任陈举尾号为6879中国邮政储蓄账户内收取400000元保证金的交易明细； （2）拆迁合作协议书、拆迁协议、股权内部协议、拆迁通知、昌吉市综合管理办公室批文、账户明细各一份、不可撤销股权收益支付承诺书、收条各二份，附接受证据清单一份。证实，2018年7月9日，任文田与杨某（系王某1妻子）对昌吉市大西渠房屋拆迁事宜签订协议，并约定进场日期为2018年7月20日；昌吉市棚户改造项目拆迁办公室与新疆金汇拆迁工程有限责任公司（任文田）于2018年7月2日签订昌吉市大西渠房屋拆迁协议，并盖有昌吉市综合管理办公室公章；盖有昌吉市综合管理办公室印证的昌吉市棚户区改造办公室于2018年7月2日的通知，昌吉市大西渠一片区拆迁工程施工委托人任文田，定于2018年7月15日至18日进行拆迁。2018年7月9日杨某与杜某某、阿某、燕某1、石大全签订不可撤销股权收益支付承诺书，约定杨某承建的昌吉市大西渠镇棚户区改造项目以总造价2480000元作为确定利润支付给杜秀云等受益人，杨某签订施工合同后付100000元，剩余款项于杨某打第一笔款项时一次性付清2380000元。2018年7月9日杨某与刘某、饶某、杜某某签订不可撤销股权收益支付承诺书，约定杨某承建的昌吉市大西渠镇棚户区改造项目以总造价1240000元作为确定利润支付给杜秀云等受益人，杨某打第一笔款项时一次性付清500000元；2018年7月7日、8日任文田收取杨某定金100000元、500000元。2018年7月8日，李某通过尾号0666账号向任陈举尾号为6879账号内支付400000元。 2、证人证言：（1）证人燕某2的证言。证实，2018年6月左右，他通过石大全介绍得知任文田有大西渠镇拆迁项目，经查看网站政府拆迁项目批文及任文田提供的三份拆迁文件及到拆迁现场查看后，取得任文田信任。后他通过姓李朋友介绍认识王某1，并将任文田的大西渠镇拆迁项目介绍给王某1，按照任文田提出的要求告知王某1如需承建该工程需先交纳600000元保证金，另向燕某2交纳100000元居间介绍费。后王某1向任文田支付600000元保证金、向他支付100000元介绍费的事实经过。同时证实2018年11月25日他已将该100000元介绍费退还给王某1； （2）证人石某的证言。证实2018年6月左右，他通过任文田得知其承包昌吉市大西渠镇的拆迁项目，任文田向其出示三份盖有昌吉市综合管理办公室公章的拆迁协议，并带他到拆迁现场进行查看取得他信任，后他帮任文田介绍认识燕某2，燕某2将该项目介绍给王某1，王某1向任文田交纳700000元保证金，后燕某2将20000元好处费给他，任文田给他60000元好处费； （3）证人李某的证言。证实2018年6月左右，他通过燕某2得知任文田在昌吉市大西渠镇有房屋拆迁项目，并将该项目介绍给王某1。2018年7月7日他、燕某2、王某1、杨某见面了解项目情况后，燕某2提出需交纳700000元，其中600000元保证金，100000元好处费，后任文田与杨某签订《拆迁合作协议》，同年7月9日、10日王某1将将700000元分别支付给燕某2、任文田提供的银行账户； (4)证人杨某的证言。证实2018年7月7日，王某1通过李某认识燕某2得知昌吉市大西渠镇拆迁项目，后王某1、他、李某、燕某2一同商谈承建项目事宜，并到拆迁现场进行查看，后燕某2提出需交纳600000元保证金，100000元好处费，并由任文田与他签订《拆迁合作协议》，后王某1先后将700000元分别支付给任文田提供的银行账户; （5）证人燕某1的证言。证实2018年7月份左右，燕某2打电话称通过石某认识任文田并从任文田处接下昌吉市大西渠拆迁项目，后燕某2让他拉其一同办理拆迁项目。7月的一天燕某2、阿某与一姓王男子在昌吉市庆源酒店茶楼内商谈项目分包事宜，并带姓王男子到现场进行查看，当日燕某2联系任文田后任文田与该姓王男子签订合同，并向任文田交纳100000元现金，次日姓王男子给燕某2支付100000元，向任文田转账500000元； （6）证人阿某的证言。证实2018年6月份左右，他与燕某2在聚会过程中见到石某，通过石某得知任文田承包了昌吉市大西渠拆迁项目，后燕某2通过石某从任文田处承包该拆迁项目后将该项目分包给王某1并签订拆迁合作协议，王某1向任文田支付600000元，支付燕某2100000元。后燕某2给石某支付20000元好处费。 3、被害人王某1的陈述。证实2018年7月7日，他过燕某2介绍了解昌吉市大西渠镇62万平方米拆迁项目，并得知该项目系任文田通过关系取得，后他先向任文田交纳100000元保证金，后将200000元保证金以现金方式交给燕某2，剩余400000元保证金通过银行转账至被告人任文田提供的银行账户内，后任文田向王某1出具500000元收条。按照约定工程项目一直未开工，他经大西渠镇政府及昌吉市拆迁办核实并无该项目存在，后向侦查机关报案。 4、被告人任文田的供述。证实，他私刻“昌吉市综合管理办公室”“昌吉市政绿化办”假公章，伪造大西渠镇拆迁项目及任文田与昌吉市政绿化办签订的《昌吉市闽昌工业园区林区绿化改造合同书》及《昌吉市闽昌工业园绿化报告清单》，取得被害人王某1信任后，与王某1妻子签订《拆迁合作协议书》，并收取王某1拆迁项目保证金600000元，其中200000元为现金，400000元通过银行转账至他儿子任成举银行账户的事实经过。同时证实燕某2向王某1收取100000元好处费。 第二起犯罪事实的证据： 1、书证：（1）施工劳务合同四份、合同书二份、劳务合同、昌吉市2018年对闵昌工业园区返修绿化开工通知二份，附扣押决定书、扣押清单。证实，2018年10月15日，曹某与新疆万发峰业劳务有限公司的柳某签订昌吉市闽昌工业园区林区改造劳务合同，工期开始日期为2018年10月22日；2018年11月13日，昌吉市综合管理办公室与新疆万发峰业劳务有限公司的柳某签订昌吉市闽昌工业园垃圾清理施工合同，工期开始日期为2018年11月28日至12月30日；2018年11月14日，昌吉市综合管理办公室与新疆万发峰业劳务有限公司的柳某签订昌吉市闽昌工业园垃圾清理施工合同，工期开始日期为2018年11月24日至12月19日。2018年3月8日，昌吉市政绿化办李树彬与任文田签订昌吉市闽昌工业园区绿化建设、绿化种树以及马路砖的承包合同，并盖有昌吉市政绿化办公章。2018年4月10日、27日分别签订任文田与柳某签订昌吉市闽昌工业园区林区改造劳务合同，并盖有昌吉市政绿化办公章。2018年9月12日、11月16日盖有昌吉市综合管理办公室印证的落款为昌吉市综合管理办公室负责人李树彬的内容为同意任文田和柳某施工队进场的返修绿化开工通知； （2）收条四张、银行交易凭证一份、公司挂靠协议书、闽昌工业园绿化草图经二路南一期图纸四张，附收据接受证据材料清单二份。证实，任文田收到柳某闽昌工业园绿化工程定金850000元；2018年6月19日，任文田收到柳某拆迁保证金260000元；2018年6月21日，任文田收到柳某现金100000元；2018年6月27日任文田收到柳某拆迁保证金400000元；共计1610000元。2018年4月16日，柳某尾号为9575中国银行卡向邮政储蓄内转账580000元。2018年9月8日新疆万发峰业劳务有限公司与柳某签订挂靠合同； （3）柳某银行交易明细，附调取证据材料清单一份。证实，柳某卡号尾号为4913的兴业银行卡账户内于2018年4月10日分两笔向任陈举尾号为6879邮政储蓄银行卡内转账50000元（合计100000元）。同年4月14日分三笔向任陈举尾号为6879邮政储蓄银行卡内转账50000元（合计150000元）。同年4月27日向任陈举尾号为6879邮政储蓄银行卡内转账1500元。同年5月1日向任陈举尾号为6879邮政储蓄银行卡内转账40000元。同年5月24日分两笔向任陈举尾号为6879邮政储蓄银行卡内转账50000元（合计100000元）。同年6月21日向任陈举尾号为6879邮政储蓄银行卡内转账50000元、40000元。同年6月26日分四笔向任陈举尾号为6879邮政储蓄银行卡内转账50000元（合计200000元），共计681500元； （4）银行明细一份，附协助查询财产通知书一份。证实，柳某尾号为9575号的中国银行卡内于2018年4月16日向任陈举尾号为6879的中国邮政储蓄银行卡内转账580000元。张某尾号3724账号于2018年9月17日从陈豪尾号4829账号内收取1110000元保证金。当日将490000元转至柳某尾号8727账号。当日向曹某尾号为0654账号转账109500元、向苏金瑞尾号为2265账号转账190500元。同年9月27日向薛晓娥尾号2373账户转账50000元。同年10月8日向曹某尾号为0654账号转账10000元； （4）营业执照、中国工商银行支付凭证、客户回单、收据、委托书、承诺书、昌吉市闽昌工业园林区改造分包合同、施工劳务合同、合作协议各一份，附接受证据材料清单一份。证实营业执照上曹某是建湖红太阳新能源发展有限责任公司法定代表人。2018年9月18日，张英尾号7588号银行账户向马某尾号为3510号银行账户内转账150000元。2018年9月17日，陈豪尾号为4829中国建设银行卡向张某尾号为9594中国银行卡内转账保证金1110000元。2018年9月17日，陈豪向建湖红太阳新能源发展有限公司曹某支付1260000元。建湖红太阳新能源开发有限公司曹某委托陈某全权代理闽昌工业园绿化项目，2018年10月13日曹某、张某承诺闽昌工业园工程于10月16日至20日不及时开工，退还陈某工人工资保证金，入不及时退还走法律程序。2018年9月16日，曹某与陈某签订闽昌工业园林区改造分包合同，并约定开工日期为2018年10月10日进场。2018年8月20日，柳某与曹某签订昌吉市闽昌工业园区林区改造劳务合同，并约定于2018年8月24日进场。曹某与张某签订合作协议，约定曹某承揽昌吉市闽昌工业园区内的绿化项目，并授权张某在工程中承担财物管理工作，曹某占此次项目工程利润45%；张某占此次项目工程利润55%； （5）微信聊天记录截图七张、微信转账记录一张、银行交易明细八张，附接受证据材料清单一份。证实张某向曹某微信支付的交易明细，11月2日转2000元，10月27日转3000元、1000元，9月17日转2000元，10月15日转15000元，11月1日转2000元，10月21日转10000元，8日转10000元，9月17日转109500元。 2、证人证言：（1）证人马某的证言。证实，他通过阿某某得知昌吉市闽昌工业园有林区绿化改造项目，并将该项目介绍给曹某和张某，后曹某、张某通过阿某某得知该项目负责人是柳某，通过柳某并了解该工程签订《劳务合同》，缴纳10000元定金，因曹某资金困难通过他介绍将该工程项目分包给陈某，并收取陈某劳务保证金1260000元，开工逾期后因仍未开工陈某报案的事实经过。同时证实他已将100000元退给曹某； （2）阿某某的证言。证实，2018年7月，柳某称其从任文田处承包了昌吉市闽昌工业园的绿化项目，让其帮忙找施工队。后他将该项目告知马某，通过马某介绍将曹某、张某介绍给柳某，并约定如曹某谈成进场施工要支付他150000元信息费，经项目了解后曹某、张某与柳某签订劳务合同，并向柳某缴纳10000元定金。2018年9月12日他联系曹某让其准备保证金，马某称曹某找到一个合伙人陈某，陈某要出一部分钱，但需见他确认项目真伪，9月17日他与陈某见面将项目情况介绍给陈某，次日张某将490000元劳务保证金转至柳某账户，后曹某给他支付信息费150000元，该工程项目至今未开工的事实经过。同时证实因未开工陈某不愿意干，他将150000元分两次退还至张某银行账户； （3）证人张某的证言。证实，曹某通过马某认识陈某，并将从柳某处承包的昌吉市闽昌工业园绿化工程项目分包给陈某，并收取陈某劳务保证金1260000元； （4）证人曹某的证言。证实，他从柳某处承包昌吉市闽昌工业园绿化改造项目。后他将所承包的工程分包给陈某，并收取陈某工程保证金1260000元，因到约定的10月20日开工期仍未开工，陈某报了案； （5）证人陈某的证言。证实，2018年9月14日，他通过曹某分包昌吉市闽昌工业园绿化工程项目，后他儿子陈豪向张某账户内支付工程保证金1100000元，同年9月18日，他儿子陈豪用张英的中国工商银行账户将剩余的150000元保证金转至马某的中国银行账户，到约定工程开工期未能开工后，他报了案； （6）证人刘某的证言。证实，2018年11月，任文田将一沓纸质施工劳务合同字样材料交给黄某； （7）证人黄某的证言。证实，任文田告知其有昌吉市闽昌工业园园林绿化项目需要施工队，让其帮忙联系懂绿化施工的队伍，后他将该项目介绍给柳某，后期的事情由任文田与柳某自己商谈。2018年11月14日他与柳某一同去见曹某，后柳某给其一份合同带给任文田盖章，后将该合同交给任文田外甥的事实经过。同时证实他不清楚该工程是否真实存在的，且曾帮柳某与王某2一同给任文田260000元现金，任文田出具收条； （8）证人王某2的证言。证实，2018年6月16日，柳某安排他拉着黄月娥给任文田送260000元现金，任文田收下钱后出具收条。 3、被害人柳某的陈述。证实，2018年4月27日，被告人任文田使用伪造的任文田与昌吉市政绿化办签订的《昌吉市闽昌工业园区林区绿化改造合同书》取得被害人他信任，收取他工程保证金2190000元，后他以新疆万发峰业劳务有限公司的名义成立了闽昌工业园绿化工程项目部，经该工程分包给曹某，收取曹某工程保证金500000元的事实。同时证实案发前任文田已向柳某退还400000元工程保证金。 4、被告人任文田的供述。证实，被告人任文田私刻“昌吉市综合管理办公室”“昌吉市政绿化办”假公章，伪造大西渠镇拆迁项目及任文田与昌吉市政绿化办签订的《昌吉市闽昌工业园区林区绿化改造合同书》及《昌吉市闽昌工业园绿化报告清单》，取得被害人柳某信任后，收取柳某保证金1360000元，其中1260000元是通过银行转账转到儿子任陈举的中国邮政银行的账户内的。后以现金方式退还柳某400000元保证金，剩余保证金用作他用，伪造的公章扔掉的事实了。同时证实柳某在不知道该工程及任文田所提供的合同虚假的情况下，将该工程分包给他人了。 5、情况说明。证实，任文田的家属于2018年8月22日向被害人王某1退还犯罪所得500000元，介绍人燕某2向被害人退还10000元，任文田取保候审后又向王某1退还100000元，至此诈骗王某1的700000元案款全部退还。被告人任文田涉嫌合同诈骗案中涉及被害人陈某被骗金额1260000元。介绍人柳某收取的500000元保证金已全额退还、另外柳某替介绍人张某退还偿还20000元、介绍人张某自行偿还420000元、介绍人黄某退还10000元好处费、被告人任文田家属退还20000元，目前共计退还970000元，尚欠290000元由介绍人曹某近期自行偿还，曹某已与被害人陈某达成协议。 6、户籍证明一份。证实，被告人任文田出生于1970年11月29日，案发时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 7、证明四份、情况说明一份，附调取证据通知书、调取证据清单。证实，2018年8月13日中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室经核实，昌吉市未设置“昌吉市综合管理办公室”，该机构不存在。昌吉市项目代建管理局证实，该局自2013年5月成立以来，未向外招投标实施过“昌吉市闽昌工业园区园林改造”绿化项目。昌吉市园区建设管理服务中心证实自2017年6月成立以来，未向外招投标实施过“昌吉市闽昌工业园区园林区改造”绿化项目。昌吉市大西渠镇人民政府证实昌吉市大西渠镇闽昌工业园自2006年6月成立以来，园区内地绿化都是由昌吉市大西渠镇政府不定期投资建设，到目前为止，昌吉市大西渠镇政府没有向外公开招标承包过“昌吉市闽昌工业园林区改造”绿化项目。2018年8月7日昌吉市大西渠镇人民政府证实大西渠镇大西渠村一片区整村改造，由村民自发进行拆旧建新，不存在任何拆迁项目；大西渠村二片区“小康村”拆旧上楼于2014年已经完成，目前不存在任何拆迁项目；昌吉市大西渠镇幸福村二片区绿化景观项目拆迁于2017年已经拆迁完毕，目前不存在任何拆迁项目，近期该镇也未接到任何棚户区改造、拆迁通知； 8、情况说明一份、印章模，附调取证据清单一份。证实，2018年11月27日昌吉市绿化委员会办公室成立以来，从未更名“昌吉市市政绿化办”也无相应单位印章，从未与任文田及柳某签订任何合同，该单位也无李树彬此人，没有对外发包有关闵昌工业园任何绿化项目。 上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予以采信。 本院认为，被告人任文田以非法占有为目的，采取虚构事由，在签订合同过程中，骗取他人财物，价值人民币1561500元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人辩称，第二起犯罪事实中诈骗了860000多的辩解意见，本院通过庭审及被告人的供述和被害人陈述，认定被告人的犯罪诈骗数额为961500元。被告人任文田归案后能基本如实供述自己的罪行，可以认定为坦白，并归案后赔偿了部分受害人的经济损失，并取得受害人谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人任文田犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人任文天的刑期自2018年8月8日起至2028年5月7日止；罚金须于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆昌吉州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 穆合塔尔 人民陪审员 董  凯 人民陪审员 顾 晓 恒 二〇一九年九月十一日 法官 助理 吴 珍 珍 书 记 员 迪力亚尔