河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1526刑初317号公诉机关潢川县人民检察院。被告人倪淋（又名倪鑫鑫），男，1985年3月4日出生于浙江省台州市路桥区，汉族，初中肄业，个体经营户，户籍地浙江省台州市路桥区，家庭住址浙江省台州市路桥区，暂住缅甸联邦。因开设赌场犯罪，于2013年2月1日被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金50,000元。因涉诈骗，于2019年2月8日在云南省瑞丽市被抓获，临时羁押于瑞丽市看守所，2019年2月26日被刑事拘留，嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，同年3月27日被逮捕所。辩护人谢恩来，河南捷达律师事务所律师。潢川县人民检察院以潢检一部刑诉［2019］113号起诉书指控被告人倪淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。潢川县人民检察院指派检察员吴玉忠出庭支持公诉，被告人倪淋及其辩护人谢恩来到庭参加诉讼。现已审理终结。潢川县人民检察院指控：一、2018年10月24日10时许，浙江省温州市苍南县灵溪镇水头村居邱某松被人冒充其在外地上学的女儿“邱微微”以发短信的方式，邱某松交学费邱某松信以为真，通过手机银行转账给“邱微微”提供的卡号62×××700的农业银行账户48,700元人民币。资金到账后，李雄军（另案处理）打电话指挥谢永泉（已判刑）找到位于中缅边境被告人倪淋转移，被告人倪淋通过POS机将资金刷到郑斌（已判刑）的卡号为62×××74农业银行账户，随后被告人倪淋联系林建彬（已判刑）取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红（已判刑）的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系周智锋（另案处理），在扣除相应洗钱费用后将赃款交给周智锋。二、2018年10月24日12时许，潢川县春申办事处居民吴某及其丈夫张国新被人冒充好友“涂白亮”以发短信的方式，让帮忙代为转账130,000元人民币给亲属，吴某夫妇二人信以为真，通过手机银行转账给“涂白亮”提供的卡号为62×××79的农业银行账户130,000元人民币。资金到账后，李雄军打电话指挥谢永泉找到位于中缅边境的被告人倪淋转移，被告人倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户，随后被告人倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系周智锋，在扣除相应洗钱费用后将赃款交给周智锋。上述事实，检察机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、聊天记录、银行交易明细、通话记录、取款截图、收条、谅解书、抓获经过等证据证明，认为被告人倪淋行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款之规定处罚。被告人倪淋对指控基本犯罪事实无异议。辩护人提出被告人倪淋在共同犯罪起次要作用，属从犯。经审理查明一、2018年10月24日10时许，浙江省温州市苍南县灵溪镇水头村居民邱某被人冒充其在外地上学的女儿“邱微微”以发短信的方式，让邱某交学费，邱某信以为真，通过手机银行转账给“邱微微”提供的卡号为62×××70的农业银行账户48，700元人民币。资金到账后，李雄军打电话指挥谢永泉找到位于中缅边境被告人倪淋转移，被告人倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户，随后被告人倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系周智锋，在扣除相应洗钱费用后将赃款交给周智锋。二、2018年10月24日12时许，潢川县春申办事处居民吴某及其丈夫张国新被人冒充好友“涂白亮”以发短信的方式，让帮忙代为转账130，000元人民币给亲属，吴某夫妇二人信以为真，通过手机银行转账给“涂白亮”提供的卡号为62×××79的农业银行账户130，000元人民币。资金到账后，李雄军打电话指挥谢永泉找到位于中缅边境的被告人倪淋转移，被告人倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户，随后被告人倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系周智锋，在扣除相应洗钱费用后将赃款交给周智锋。上述事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、被害人邱某陈述：上午10点多，我在家中接个陌生号码发来短信，内容：爸在忙吗，我是邱薇薇。我以为是我女儿，接着给我讲手机掉水里了，说学校邀请美国哈佛大学教授到校培训，可获得哈佛大学颁发的国际认可教育学位证，需要缴48，700元。对方发短信说一个班4个名额，我女儿选中了，中午11点前报名。让我联系学校陈主任。我打陈主任电话，陈主任说机会难得，并让我往对方账户转报名费。我通过手机给对方转账48，700元。中午吃过饭，我给女儿打电话，才知道被骗了。2、被害人吴某陈述：在火车上，我丈夫张国新手机收到一条来自183110441894的短信：张国新我号码已更新，看到收藏下：涂白亮。我们以为我丈夫朋友涂白亮手机号换了，大概12点半，这号又发来一条短信说有件急事通过我丈夫办，并要丈夫帮转一下款，并将他转账的截图发来，我们没多想就转13万元到那人帐中。下午16时许，涂白亮发信息说有人冒充他，我们才知道被骗。3、证人郑某证明：具体时间记不清了，林建彬让我给弟弟郑斌打电话去某个银行取钱。后来我问林建彬取钱干什么用，他说对方是赌场刷卡来的，取出要返还给对方，不是每笔就是每一万元可挣100多元。4、手机信息截图。5、聊天信息截图。6、通话记录。7、银行交易明细。8、取款视频截图。9、辨认笔录。10、到案经过及羁押证明。11、同案人判决书。12、被告人曾受刑事处罚的判决书。13、同案人谢永泉供述：我和李雄军在缅甸赌场认识的，2018年10月20日，李雄军找到我，给我十张左右银行卡，他说卡里面有钱给我打电话，让我把钱刷出来。后来给我打电话说哪张卡里钱，我去找倪淋刷卡，倪淋刷完钱以后，把钱打到秦小红银行卡上，我根据李雄军安排告诉秦小红把钱取来，在指定地方交给李雄军本人或李雄军安排的人。我帮李雄军刷卡十来次，最少一次是一万六千多，最多是二十二万，一共帮他刷了一百四十多万。倪淋每次刷卡提五个点，我看见倪淋应该有两三个POS机。14、同案人秦小红供述：2018年10月24日，我老公谢永泉问我愿不愿意帮姓李的取钱，给我百分之一的好处费，我同意了。我把银行卡号发给他。24日下午，我手机收到到账14万元的短信，我把钱取出来，给姓李的打电话，他给我一绰号叫知胖子的电话，让我把钱送给知胖子。我和知胖子联系在娄底市松水河边见面，我把14万元钱交给他，他给我1，400元好。15、同案人林建彬供述：2018年9、10月份，朋友倪淋让我办理POS机刷卡提现，提现后把钱返还给他，1万元给我一百元好处费。我就让我妻弟郑斌办理了POS机和银行卡，办好后让把POS机寄到云南给倪淋。钱到账后，倪淋打电话告诉我到账多少钱，钱取出来后存在什么地方。我接了电话就告诉郑斌哪张银行卡有钱、有多少钱，让他把钱取出来，存到我指定账户，账户是倪淋指供的。倪淋每天刷几次卡不固定，我忙时就让我妻子郑某给郑斌打电话。16、同案人郑斌供述：2018年10月10号左右，我姐夫林建彬给我说有份给别人存款和取款的工作，问我愿意吗？说是赌场里面的钱，需套现，我就同意了。我姐夫让我办一台POS机寄到云南，又办了张农行卡，把卡号给我姐夫。过几天，这张卡开始进钱，我姐夫安排我取现，第一次取现十万元，剩下记不清了，取款次数多，取完钱，我按照我姐夫安排把钱汇给客户。17、被告人倪淋供述：我和小建合伙刷卡套现，小建在国内办好POS机，快递邮给我。我在缅甸酒店刷卡套现，钱先到POS机绑定的银行卡里，银行卡在小建那，有业务我给小建联系，刷卡后小建安排人把钱取出来，扣掉手续费汇给客户，我只负责刷卡、接待客户。小建一共搞来6台POS机，有时候一天可刷十几张卡，可刷几十万，我们提3个点，我们赚有几万块钱，都在小建那。上述证据，本院予以确认。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人倪淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确。辩护人提出被告人倪淋是从犯。经查，被告人与同案人分工明确、互相配合，为他人转移赃款套现，作用相当，被告人倪淋不属从犯。该辩护意见不成立，本院不予支持。被告人倪淋明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人倪淋在判处有期徒刑刑满释放后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人倪淋能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人倪淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6，000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月8日起至2022年8月7日止。罚金均限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 董 飞人民陪审员 黄 琳人民陪审员 王金云二〇一九年九月十九日书 记 员 王登辉