江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1302刑初54号公诉机关宿迁市宿城区人民检察院。被告人刘聪，男，1995年3月30日生，汉族，无业，住江苏省宿迁市宿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被监视居住，2018年7月27日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人张慧君,江苏宿兴律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑二刑诉［2019］23号起诉书指控被告人刘聪犯合同诈骗罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。因案情需要，本院于2019年3月8日依法将该案转为普通程序。2019年6月6日，宿迁市宿城区人民检察院以补充侦查为由向本院提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2019年7月5日，宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人刘聪及其辩护人张慧君到庭参加诉讼。现已审理终结。宿迁市宿城区人民检察院指控，2017年9月至11月，被告人刘聪利用房产中介身份，以江苏乐无忧便民服务有限公司、宿迁天建房产经纪有限公司的名义，分别与被害人叶某等4人签订房屋买卖合同，在签订、履行合同过程中，骗取被害人叶某等人支付的定金、首付款及购房款合计人民币1701800元。具体事实分述如下：1.2017年9月15日，被告人刘聪利用房产中介的身份，以江苏乐无忧便民服务有限公司名义，与被害人石某签订房屋买卖合同，骗取被害人石某首付款人民币300000元。后经被害人石某索要，退还人民币20000元。2．2017年10月6日至11月7日，被告人刘聪通过伪造房产证，谎称其为宿迁市名人国际13幢403室房主，以低价卖房为诱饵骗取被害人叶某购房款人民币736000元；后被告人刘聪又谎称能够帮助被害人叶某低价购买宿迁市中豪国际星城32幢1503室房屋，骗取被害人叶某购房款人民币518000元，共计骗取被害人叶某人民币1254000元。后经被害人叶某索要，退还人民币302500元。3.2017年10月26日，被告人刘聪利用房产中介的身份，以宿迁天建房产经纪有限公司名义，与被害人葛某签订房屋买卖合同，骗取被害人葛某购房定金人民币90300元。4.2017年11月12日，被告人刘聪利用房产中介的身份，以宿迁天建房产经纪有限公司名义，与被害人马某乙签订房屋买卖合同，骗取被害人马某乙购房定金及首付款人民币380000元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人刘聪的供述、被害人石某、叶某、葛某、马某乙的陈述以及相关书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人刘聪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘聪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人刘聪的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控的第三起事实，被害人应该是卖房人卞某而不是买房人葛某；2、被告人刘聪系初犯、偶犯，有自首、立功情节，认罪悔罪。综上，请求对被告人刘聪从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年9月至11月，被告人刘聪利用房产中介身份，以江苏乐无忧便民服务有限公司、宿迁天建房产经纪有限公司的名义，分别与被害人石某、叶某等4人签订房屋买卖合同，在签订、履行合同过程中，骗取被害人石某、叶某等人支付的定金、首付款及购房款合计人民币1701800元。具体事实分述如下：1.2017年9月15日，被告人刘聪利用房产中介的身份，以江苏乐无忧便民服务有限公司名义居间介绍马某甲与被害人石某签订房屋买卖合同，合同约定石某将首付款300000元转至被告人刘聪账户后由被告人刘聪将首付款支付给马某甲。被告人刘聪在收到300000元后将该款项用于偿还其个人债务。后经被害人石某索要，退还人民币20000元。2．2017年10月6日至11月7日，被告人刘聪通过伪造房产证，谎称其为宿迁市名人国际13幢403室房主，以低价卖房为诱饵与被害人叶某的妻子陆某签订房屋买卖合同，骗取被害人叶某购房款人民币736000元；后被告人刘聪又谎称能够帮助被害人叶某低价购买宿迁市中豪国际星城32幢1503室房屋，与被害人叶某签订委托洽购协议，骗取被害人叶某购房款人民币518000元，共计骗取被害人叶某人民币1254000元。后经被害人叶某索要，退还人民币302500元。3.2017年10月26日，被告人刘聪利用房产中介的身份，以宿迁天建房产经纪有限公司名义居间介绍被害人卞某向葛某出售恒大绿洲3幢1003室房屋，三方约定葛某将首付款150000元转至被告人刘聪账户后由被告人刘聪将首付款支付给卞某。在葛某向被告人刘聪账户转账150000元后，被害人卞某向葛某出具了收条，被告人刘聪在收到该150000元仅将其中的59700元支付给卞某，剩余90300元被被告人刘聪用于偿还其个人债务。事发后，被害人卞某已将其房屋过户给葛某，葛某已支付了合同约定的对价。4.2017年11月12日，被告人刘聪利用房产中介的身份，以宿迁天建房产经纪有限公司名义居间介绍朱某与被害人马某乙签订房屋买卖定金合同，约定马某乙将定金、首付款380000元转至被告人刘聪账户后由被告人刘聪将首付款支付给朱某。被告人刘聪在收到380000元后将该款项用于偿还其个人债务，骗取被害人朱某人民币380000元。另查明，被告人刘聪于2017年11月21日主动到公安机关投案，如实供述其骗取他人财物的事实。案发后，被告人刘聪协助公安机关抓捕涉嫌犯伪造、买卖国家机关印章、证件罪的犯罪嫌疑人。上述事实，被告人刘聪在开庭审理过程中亦无异议，且有其在公安机关的供述和辩解，被害人石某、叶某等人的陈述，证人周某甲、刘某甲、刘某乙、马某甲等人的证言，公安机关出具或者调取的到案经过，搜查笔录及照片，收条、收款收据、微信转账截图、房屋买卖合同、银行卡交易明细、委托洽购合同、房产证复印件、江苏乐无忧便民服务有限公司工商登记资料、宿迁天建房产经纪营业执照复印件及其公司章程照片、违法犯罪记录查询情况说明、协助侦破案件情况说明，被告人刘聪及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。关于辩护人提出的起诉书指控的第三起事实，被害人应该是卖房人卞某而不是买房人葛某的意见，经查，2017年10月26日，葛某与卞某签订房屋买卖合同，约定房屋总价712500元。后被告人刘聪欺骗卞某、葛某，让葛某先将购房定金转至被告人刘聪账户，再由其将定金支付给卞某。葛某向被告人刘聪支付150000元定金后，被告人刘聪将其中的90300元占为己有，仅支付给卞某59700元。后卞某基于合同约定将房屋过户给葛某，葛某向卞某支付剩余购房款562500元。辩护人该意见符合案件实际，予以采纳。本院认为，被告人刘聪以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘聪犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘聪协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或减轻处罚。辩护人提出的与上述相同的意见，本院已予采纳。综合全案情节，本院决定对被告人刘聪从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十八条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘聪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2025年6月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘聪退赔被害人石某人民币280000元；退赔被害人叶某人民币951500元；退赔被害人卞某人民币90300元；退赔被害人马某人民币380000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王梅玲人民陪审员  管 莹人民陪审员  夏红羽二〇一九年九月三十日法官 助理  周 建书 记 员  梁 艳