广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0405刑初110号 公诉机关广西壮族自治区梧州市长洲区人民检察院。 被告人陈志坤，男，1961年9月13日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，高中文化，无业，现住梧州市长洲区（户籍所在地梧州市龙圩区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月31日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人梁锐，广西正立律师事务所律师。 梧州市长洲区人民检察院以梧长检刑诉（2019）93号起诉书指控被告人陈志坤犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月11日公开开庭审理了本案。梧州市长洲区人民检察院指派检察员潘靖出庭支持公诉，被告人陈志坤及其辩护人梁锐到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2017年7月至2018年5月25日间，被告人陈志坤以投资入股梧州市龙圩区的消毒中心为名，在被害人甘某位于本市长洲区某组10号的住处等地，骗取对方钱款共计人民币67800元。 2.2018年2月至4月23日间，被告人陈志坤又以承包某学校食堂与超市为名，在本市长洲区某号旁的小路处，骗取被害人关某钱款共计人民币75000元。 公诉机关依据有书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录等证据指控被告人陈志坤犯诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人陈志坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其当庭认罪，请求从轻处罚。其辩护人持相同意见外，提出其系初犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年7月至2018年5月25日间，被告人陈志坤以投资入股梧州市龙圩区的消毒中心为名，在被害人甘某位于本市长洲区某组10号的住处等地，骗取对方钱款共计人民币67800元。 2.2018年2月至4月23日间，被告人陈志坤又以承包某学校食堂与超市为名，在本市长洲区某号旁的小路处，骗取被害人关某钱款共计人民币75000元。 综上，被告人陈志坤共诈骗二人，涉案数额为人民币142800元。 上述事实，有下列证据证实： 1．书证 （1）户籍证明及前科说明，证实陈志坤作案时已年满18周岁，已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力以及其无违法犯罪前科。 （2）抓获经过，证实陈志坤的到案经过，其无自首立功情节。 （3）被害人关某提供的收据4份、欠条2份，证实2018年2月9日-4月23日，陈志坤出具收到关某交来共7.5万元的收据，用于预交承包广西商贸学校饭堂和小超市的风险金、押金等；2017年2月20日，陈志坤向关某出具2万元借条，2018年5月8日，陈志坤向关某凤（关某女儿）出具1万元借条，担保人是关某。 （4）由被害人关某提供的存折流水，证实账号尾号四位9783、户名为郑某的账户于2018年2月8日支取3万元，于2018年3月28日支取2万元，于2018年4月8日支取2万元。共计7万元。均能对应证据（3）前三份收据。 （5）被害人甘某提供的收据4份，证实2017年7月1日-2018年5月25日，陈志坤出具收到甘某投资消毒股份金额共7.7万元的收据。 （6）由被害人甘某提供的存折、活期个人交易明细查询。 证实账号尾号四位10383、户名为甘某的账户，于2017年3月23日开户存入22000元，于2018年3月23日取出，该笔即为其取出后交给陈志坤的款项；卡号尾号四位5824、户名为甘某的账户于2017年6月13日取出8000元，6月22日1000元；于2018年3月23日5000元；于5月23日2500元。上述几笔均为支取给陈志坤的款项。 证明，由广西梧州某学校出具，证实2018年12月17日，证实该校学生食堂承包人中无陈志坤。 营业执照及证明，由梧州市某餐具消毒有限公司出具，证实该公司法定代表人为冯某，李某系该公司厂部负责人。 2.证人证言 （1）吴某兴证言，其系广西梧州某学校校长，证实该校的学生一食堂承包给岑某清，学生二食堂承包给岑某养，超市承包给李某源，学校食堂和超市公开招标时没有陈志坤，陈志坤也没有找过其。 (2)李某证言，梧州市龙圩区某消毒有限公司负责人，证实其不认识陈志坤，该公司由其独资，没有其他投资人。 （3）关某凤证言，其系被害人关某的女儿，证实2018年5月8日，陈志坤向其出具1万元借条，担保人是其父亲关某。 3.被害人陈述 （1）甘某陈述，证实陈志坤以虚构事实、隐瞒真相的方式，谎称可以投资入股龙圩区清洁消毒中心，并每年领取投资分红，其被骗取共67800元。2017年4月份其认识了陈志坤，住在广西梧州市长洲区某组，是龙圩过来的上门女婿。6月份的时候陈志坤与其说，做农活这么辛苦，介绍个投资给其，稳赚不赔，说一个朋友要出国，原来在龙圩区清洁消毒中心的股份要退股，问其是否愿意入股，投30000元可以入股，然后每年分红6000元，分年初和年底两次分红。随后带其去了龙圩区清洁消毒中心看，其知道有这个公司，觉得是邻居信得过，在其家给了陈志坤30000元现金，过了三天，又在其家给了陈志坤20000元现金。9月20日陈志坤说消毒中心的机械坏了需要有股份的股东出钱维修，其出2000元。2018年3月份，陈志坤说有一个龙圩区清洁消毒中心职工建房子急需用钱需要退股，叫其再入12500元的股，5月份的时候陈志坤说有一个朋友打官司，急需用钱，叫其买陈志坤本人12500元的股份。2018年11月份的时候其找到陈志坤说要退25000元的股，陈志坤说到年底退，再打陈志坤电话已关机，这时其意识到被骗就报案。其总共给了陈志坤72000元，得回4200元，总共损失67800元。 （2）关某陈述，证实陈志坤谎称可以投资承包梧州某学校饭堂，共骗取其75000元，还借了其20000元，借了其女儿10000元。其都是通过现金给对方的。2016年11月份其认识“龙圩佬”（经辨认为陈志坤），2017年2月18日左右，“龙圩佬”说自己要弄房产证然后卖地需要钱，问其借两万元，其于20日在某信用社拿出两万元给“龙圩佬”。2018年2月初，“龙圩佬“电话约其见面说谈投资学校的事情，说合伙一人投资七万五千元到广西某学校的饭堂和小超市。还说他女婿在万秀区当领导，把钱给他女婿然后交到学校校长，然后就可以承包学校饭堂和超市。其同意了，并在某号房子旁小路分别于2月9日、3月28日、4月9日、4月23日拿了三万元、两万元、两万元、5000元给“龙圩佬”。2018年5月7日，“龙圩佬”到某中石化加油站找其女儿关某凤借一万元。之后其几次问“龙圩佬”饭堂的事情。到了2018年10月26日，其再次问“龙圩佬”，还要给五万元给校长才可以做，其说没有钱，要退股。12月13日，其到“龙圩佬”竹湾家中，发现他不在家，打对方电话，电话关机，这时其意识到被骗，就到来派出所报案了。 4.被告人供述和辩解 陈志坤的供述和辩解，与上述证人证言、被害人陈述相吻合，证实其以虚构事实、隐瞒真相的方式，谎称可以投资入股龙圩区清洁消毒中心，并每年领取投资分红，共骗取甘某67800元；谎称可以投资承包梧州某学校饭堂，共骗取关某75000元。上述所骗得的款项已用完，用于赌博、治病及日常生活开支。 5.辨认笔录 现场辨认笔录、人像辨认笔录及照片，证实作案现场及辨认的相关情况。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据间相互吻合，本院予以确认。 本院认为，被告人陈志坤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗走他人钱款，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈志坤犯诈骗罪罪名成立。依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。被告人陈志坤归案后能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，依法从轻处罚。辩护人提出被告人具有的量刑情节的意见，本院在量刑时已予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈志坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月31日起至2023年12月30日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人陈志坤分别退赔被害人甘某人民币67800元，退赔被害人关某人民币75000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  甘锦雄 人民陪审员  黄洪坤 人民陪审员  李巧琼 二〇一九年九月十一日 法官 助理  黎勇慧 书 记 员  辛璧如 附适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。