黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0109刑初281号公诉机关黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院。被告人王评，男，汉族，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区，住所地黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月5日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人石亚柱、张立杰，黑龙江龙鹏律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院以哈松检刑检刑诉〔2019〕262号起诉书指控被告人王评犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院于2019年7月24日立案，依法组成合议庭，于2019年8月26日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院检察员赵丽华出庭支持公诉，检察官助理路雪协助其工作，被告人王评及其辩护人石亚柱、张立杰到庭参加诉讼。现已审理终结。哈尔滨市松北区人民检察院指控，2018年5月，被害人汪某打算购买位于哈尔滨市松北区警官路裕发新城的商服，想找房屋中介办理过户手续，经人介绍认识了时任鑫垚房地产经营公司销售经理被告人王评，遂委托其办理购买商服所需缴纳的税金等手续。后王评以能办理低额税金等为由，先后骗取汪某税金等款项人民币34万元。收取钱款后，王评并未按照约定帮助汪某办理缴纳税金和贷款业务，以各种理由进行拖延，并将赃款全部用于归还欠款及日常消费等挥霍。1.2018年5月18日，被告人王评以帮助被害人汪某贷款为由，骗取其向指定的张某银行卡账户汇款人民币6万元。2.2018年5月28日，被告人王评以帮助被害人汪某办理税款为由，骗取其现金人民币2万元；次日汪某又向王评指定的王某2账户转账人民币4万元。3.2018年7月18日，被告人王评以帮助被害人汪某办理税款为由，骗取其向指定的李某建设银行卡转账人民币22万元。经侦查，被告人王评于2019年5月4日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供如下证据：案件来源及到案经过等；证人顿某、卜某等人的证言；被害人汪某的陈述；被告人王评的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王评诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王评对公诉机关指控罪名无异议。被告人王评的辩护人认为公诉机关指控的诈骗数额应扣除中介费，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度良好，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年5月，被害人汪某预购买哈尔滨市松北区警官路裕发新城商服，经人介绍认识了时任鑫垚房地产经营公司销售经理被告人王评，王评允诺可以帮助汪某办理购买商服所需的办理贷款、更名过户、低额税金等手续。5月18日，王评以办理贷款为由，让汪某往王评指定的张某银行卡账户转账6万元。5月28日，王评以办理税款订金为由，骗取汪某现金2万元；次日，汪某又向王评指定的王某2银行卡账户汇款4万元。7月18日，王评以税款已经办下来了，让汪某往李某的银行卡账户汇款22万元，王评共计骗取汪某34万元。收取钱款后，王评并未按照约定帮助汪某办理贷款、缴纳税金等业务，而是用于归还个人欠款及日常消费。2019年5月4日，公安机关在哈尔滨市道里区将王评抓获归案。上述事实，有经过庭审质证确认的以下证据证实：1.案件来源及到案经过，被告人的户籍证明及现实表现。2.银行流水记录。3.汪某给张某银行卡账户转账6万元的银行对账单、给王某2银行卡账户汇款4万元的凭单、给李某银行卡账户汇款22万元的凭证、汪某在银行取现金2万元的凭证。4.汪某与王评聊天截图。5.王评给汪某出具的收条、还款计划。6.王评在中国执行信息公开网上多次被列为失信被执行人情况。7.被害人汪某的陈述，2018年5月，我打算购买位于松北区警官路裕发新城1A栋的1号和4号商服，房屋总价237.5万元，因为贷款、更名和缴纳税款我也不懂，就打算找房产中介代理。2018年5月12日，在顿某介绍下，和王评在利民开发区学院南路鑫垚房产中介内见面，王评说都可以办，让我准备一些材料拍照，用手机给他发过去。2018年5月18日，王评和他一个叫“二哥”的朋友领着我和原房主去东大直街光大银行填了一份贷款申请表，然后让我给他汇款6万元，说先押在他手里，事情都办完了，再把6万元退给我。我当时手里没钱，是直接用房东的光大银行给王评转了6万元。5月28日，王评说可以办理交税了，税款在32万以下，让我先交2万元作为订金，如果继续办就算到总税款里，不办就退给我。我在邮政银行取了2万元现金给他。5月29日，王评问我是否继续办理，如果用就再给他汇4万元，说是给办事人的订金，最后都可以算在总税款里，我就在邮政银行往他提供的“王某2”的邮政银行卡转了4万元。7月18日，王评说税款下来了，一共34万元，我之前给他12万，再给22万就行了。我就往光大银行给他提供的“李某”银行卡汇了22万元。之后就以各种理由搪塞我说正在办理中，到2019年1月15日，他说遇到麻烦了，我让他把钱退给我。1月底的时候，王评给我出具了一份还款计划，但是一分钱也没还我。8.证人顿某证言，2018年5月，汪某想在松北区警官路上的裕发新城小区买两套商服，我给汪某介绍了王评办理关于房屋贷款、缴税和更名事宜。当时没有书面协议，汪某说想多贷点款，少交点税，事情办妥不会亏待王评，王评说能办。过了十天，在房东程某的房子处，由王评准备的买卖合同，汪某和王评分别签了字。之后是他俩单独联系的。汪某一共给王评拿了34万元，每次转钱汪某都告诉我。王评带汪某去过一次光大银行，填了一张贷款申请表，其实这种申请表买卖双方自己去也可以填，再有就是去利民的房产交易所办更名申请，这种申请也是买卖双方带齐证件就可以办了。王评提过如果办完给我2万元钱好处费，但是我一分没得到。9.证人卜某证言，2018年12月中旬，王评打电话咨询裕发新城1A栋商服购买的缴税业务，给我看了不动产受理凭证，我简单核了一下说三十万能办，要是办就把钱给我打过来，他当时说要是办过几天给我打钱，后来也没联系我。不动产受理单只要买卖双方到利民房产局就可以申请受理。王评只咨询过一次，倒是买房子的女的说王评让她找我取证，我说王评问过这事，但没给我钱办理这事。利民开发区被松北区托管后办理房产买卖缴税地点和流程没有变化，和以前一样。10.证人张某证言，2018年5月18日王评给我光大银行卡转账6万元。之前王评欠我19万元，我跟他要，他说让别人给我打过去，这钱也算是还我的钱，但是我跟王评说什么时候用钱再和我说，结果在5月22日，他又从我这把6万元钱借走了。11.证人高某证言，呼兰区丽景花园小区的房子是我自己借钱买的，跟王评没有关系。12.证人孙某证言，2018年5月18日，王评找我帮着办贷款递件，我和王评，还有交易双方都去银行了，填了一些贷款申请单据，当时往银行交的手续不全，贷款办不了，后来我就不知道了。13.被告人王评的供述，2018年4月，汪某打算购买松北区警官路裕发新城商服，经顿某介绍认识了我。汪某委托我办理购房贷款手续和签订买卖合同，居间服务，缴纳房产税等手续。5月18日，我、孙某、程某和汪某去光大银行签贷款申请审批手续。我没上楼，是孙某帮着办的。签完后，我向汪某要6万元钱，说先押我这，如果办成了，这钱算在整个给我的费用总数里，办不成给汪某退。汪某当时是通过程某名下的银行卡将钱打到我朋友张某名下的光大银行卡里。之后我跟朋友打听30万以内能做下来，汪某问我30万以内能不能做下来，我说不敢保证，汪某同意继续让我办。5月28日，我让汪某给我交6万元订金，汪某给我2万元现金，第二天我让她往王某2名下的邮政储蓄卡打了4万元。7月10日左右，我在电话里告诉汪某可以交税了，大概需要三十六七万，汪某嫌多，后来我俩讲到加上我的费用34万，汪某之前给过我12万订金，再给我22万元，汪某同意了，让她把钱打到李某的建设银行卡里。第一次收的6万是我帮汪某办理整个业务的订金，第二次又要6万订金是打算给她计算税款，再要6万掐在手里自己心里更有底。第一次收的6万元让我还债了，第二次、第三次收的钱都让我还信用卡了。我总共有六七张信用卡，总共21万元的额度。以上证据，被告人王评在庭审中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人王评以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。王评能如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。辩护人的相关意见，本院予以采纳。汪某委托王评办理相关事项时，就中介费用双方并未做出约定，汪某只是说事情办成之后不会亏待王评，且王评与汪某谈税金的时候也提到让汪某再准备22万元，加上前期已经给的12订金万元，总共是34万元税金，故辩护人关于认定诈骗数额应扣除中介费的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王评犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2025年5月4日止），并处罚金人民币2万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人王评于本判决生效之日起十日内退赔被害人汪伟经济损失人民币34万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吕世滨人民陪审员  谭宗立人民陪审员  赵 静二〇一九年九月十一日法官助理王美微书记员庞新茹