广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0105刑初117号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人杨大兵，男，1977年8月27日出生于安徽省霍邱县，汉族，小学文化，无业，住安徽省霍邱县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月9日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李见国，广西桂新律师事务所律师。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人杨大兵犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月24日向本院提起公诉，本院于2019年1月25日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员张牡丹出庭支持公诉，被告人杨大兵及其辩护人李见国到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，2013年8月左右，被告人杨大兵在传销人员高某（另案处理）的邀请下前往南宁市良庆区，加入了名为“自愿连锁经营业”（又名“纯资本运作”、“自愿连锁经营业”）的传销组织（以下简称“该传销组织”）。该传销组织通过鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳3300元（人民币，下同）至69800元不等的费用获得加入资格，即加入者至少申购1份份额，第一份份额为3800元，第二份起均为3300元，每个身份证最多可以申购21份（3800×1+3300×20=69800元）。该传销组织采用“五级三晋制”，对参加人员进行分级。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种办法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。被告人杨大兵加入该传销组织后直接和间接发展了谢某、杨某1、杨某2、郑某1、郑某2、陈某等下线人员。2015年1月，被告人杨大兵根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2018年4月9日，其伞下的谢某、杨某1、杨某2、郑某1、郑某2、陈某等人均已达老总级别。2018年4月9日，被告人杨大兵在北京市被公安人员抓获。 对于指控的事实，公诉机关当庭举证有受案登记表，立案决定书，到案经过，证人涂某、单某、杨某1、陈某、鲍某1、郑某1、胡某、高某、鲍某2、钟某、张某的证言，网络图，辨认笔录，银行交易明细，被告人杨大兵的供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人杨大兵违反国家法律规定，以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提起公诉，请本院依法判处。 被告人杨大兵对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均没有异议。 被告人杨大兵的辩护人提出杨大兵自愿认罪，犯罪情节轻的辩护意见。 经审理查明，2013年8月左右，被告人杨大兵在传销人员高某（另案处理）的邀请下前往南宁市良庆区，加入了名为“自愿连锁经营业”（又名“纯资本运作”）的传销组织（以下简称“该传销组织”）。该传销组织通过鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳3300元（人民币，下同）至69800元不等的费用获得加入资格，即加入者至少申购1份份额，第一份份额为3800元，第二份起均为3300元，每个身份证最多可以申购21份（3800×1+3300×20=69800元）。该传销组织采用“五级三晋制”，对参加人员进行分级。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种办法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。被告人杨大兵加入该传销组织后直接和间接发展了谢某、杨某1、杨某2、郑某1、郑某2、陈某等下线人员。2015年1月，被告人杨大兵根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2018年4月9日，其伞下的谢某、杨某1、杨某2、郑某1、郑某2、陈某等人均已达老总级别。 2018年4月9日，被告人杨大兵被抓获，并当庭自愿承认其实施了上述犯罪行为。 上述事实，被告人杨大兵在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，到案经过，证人涂某、单某、杨某1、陈某、鲍某1、郑某1、胡某、高某、鲍某2、钟某、张某的证言，网络图，辨认笔录，银行交易明细，被告人杨大兵的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨大兵以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人杨大兵犯组织、领导传销活动罪成立。在共同犯罪中，被告人杨大兵积极参与，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或组织的全部犯罪处罚。被告人杨大兵当庭自愿认罪，故对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨大兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2020年2月8日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。 二、继续追缴被告人杨大兵的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵慧玲 人民陪审员  齐素勉 人民陪审员  韦玲玲 二〇一九年九月十七日 书 记 员  黄佩华 适用法律： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。