河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑再3号原公诉机关滑县人民检察院。原审被告人刘国才，男，1959年5月19日出生，汉族，专科文化程度，中共党员，滑县信用联社的退休职工，2012年至2014年任河南昊康氟塑科技发展有限公司银融经理，河南省滑县人，住滑县。因涉嫌犯挪用资金罪、职务侵占罪于2017年11月1日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2017年11月10日被滑县公安局执行逮捕；本院于2018年9月11日作出（2018）豫0526刑初663号刑事判决，被有期徒刑三年十个月，并责令退赔被害单位河南昊康氟塑科技发展有限公司人民币442001.3元。辩护人田月娇，河南国厚律师事务所律师。辩护人李亚非，河南国厚律师事务所实习律师。滑县人民检察院指控原审被告人刘国才犯挪用资金罪、职务侵占罪一案，本院于2018年9月11日作出（2018）豫0526刑初663号刑事判决，该判决发生法律效力后，本院院长发现，该案存在法律适用错误。经提交本院审判委员会讨论，于2019年7月12日作出（2019）豫0526刑监2号再审决定，对本案提起再审。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月12日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院检察员刘利平、助理检察员张静出庭履行职务。原审被告人刘国才及其辩护人田月娇、李亚非到庭参加诉讼，现已审理终结。原审认定的事实、证据：2012年至2014年上半年，被告人刘国才在河南昊康氟塑科技发展有限公司（以下简称“昊康公司”）担任银融经理，负责该公司筹措资金。1.2012年7月21日，经刘国才介绍，昊康公司向张某借款35万元。2012年11月7日，公司总经理康红强安排刘国才持康红强的银行卡去偿还公司借张某之款35万元。刘国才未将此35万元偿还张某，而是将此笔35万元转到了小铺信用社信贷员郝宪勇的银行账户上，用于偿还盛泰公司张守磊在小铺信用社的贷款，昊康公司的35万元至今未收回。另查明，被告人刘国才在担任昊康公司银融经理的同时，还担任了盛泰公司的财务总管。此笔35万元，张守磊向刘国才个人出具了借条。2.2013年7月9日，昊康公司因资金周转困难，总经理康红强委托刘国才向郜某借款30万元用于偿还贷款。刘国才在偿还公司贷款20万元后，将剩余的92001.3元（100000元其中给郜某利息6000元，给付公司向冯俊丽贷款利息1998.7元）占为己有，康红强多次向刘国才催要，刘国才拒不偿还。原审判决理由和判决结果：被告人刘国才利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公司资金罪；同时作为本公司人员利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘国才身犯两罪，应数罪并罚。被告人刘国才所辩称的其与公司存在经济纠纷的意见，不能成为其利用职务之便进行犯罪的理由。被告人刘国才至今未退赃，未赔偿被害单位的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条第一款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第十一条第一、二款之规定，判决：被告人刘国才犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月。责令被告人刘国才于判决生效后十日内退赔被害单位河南昊康氟塑科技发展有限公司人民币442001.3元。本院再审开庭审理时，公诉机关认为原判认定的被告人刘国才挪用资金罪、职务侵占罪的犯罪事实清楚，但原判存在法律适用错误。再审被告人刘国才称其没有挪用资金和职务侵占的犯罪行为。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人刘国才挪用资金35万元，事实不清，证据不足，且本案中大部分证据为口供，证据之间存在不合理和矛盾之处，被告人刘国才不构成挪用资金罪；公诉机关指控被告人刘国才职务侵占92001.3元，事实不清，证据不足，且被告人刘国才不符合职务侵占罪的犯罪构成要件，其不构成职务侵占罪。若认为被告人刘国才构成犯罪，应综合考虑被告人刘国才的犯罪数额、羁押时间及作为军人参加过中越自卫反击战，应对被告人刘国才从轻判决。经再审查明：被告人刘国才系滑县信用联社的退休职工。2012年至2014年上半年，被告人刘国才受聘在昊康公司担任银融经理，负责为该公司筹措资金。2017年，该公司更名为河南昊康氟塑科技发展有限公司。一、挪用资金的事实2012年7月21日，经刘国才介绍，昊康公司向张某借款35万元。2012年11月7日，公司总经理康红强安排刘国才持康红强的银行卡去偿还公司借张某之款35万元。刘国才未将此35万元偿还张某，而是将此笔35万元转到了小铺信用社信贷员郝宪勇的银行账户上，用于偿还盛泰公司张守磊在小铺信用社的贷款，昊康公司的35万元至今未收回。另查明，被告人刘国才在担任昊康公司银融经理的同时，还担任了盛泰公司的财务总管。此笔35万元，张守磊向刘国才个人出具了借条。上述事实，有经过庭审质证的如下证据予以证实：昊康公司总经理康红强的证言：其证明了刘国才系昊康公司聘用的银融经理；其将银行卡交给刘国才，让刘国才去归还公司所借张某之款35万元，但刘国才却将此35万元转作他用，至今未还。证人张某的证言：其证明了2012年7月21日，经刘国才介绍，昊康公司向其借款35万元至今未还的事实。盛泰公司张守磊的证言：其证明了2012年11月7日，其向刘国才借款35万元，款是转到郝宪勇的账上，用于偿还贷款；其在2016年将款还给了刘国才，把借条收回。证人莫某的证言：其证明刘国才以其名义向郝宪勇账户汇入35万元。小铺信用社信贷员郝宪勇的证言：其证明了2012年11月7日，其账户收到一笔35万元的转款，张守磊让归还在信用社的贷款。被告人刘国才在侦查阶段的供述与辩解：其认可曾在2012年至2014年上半年担任昊康公司的银融经理，在2012年11月7日拿着康红强的银行卡向郝宪勇账户汇入35万元，辩称系康红强让其往郝宪勇的账户汇入该款，郝宪勇的账户系张守磊向其提供，且张守磊就该35万元向其出具借款手续。书证：被告人刘国才的无犯罪记录证明、户籍证明、党员证明，康红强、康红宣身份证复印件，昊康公司的营业执照及工商登记资料，法定代表人身份证明，昊康公司管理编制表，刘国才工资表，昊康公司向张某借款的借款合同，康红强银行卡向郝宪勇银行卡转款35万元的凭证，张守磊向刘国才出具的借到35万元的借条、公司账页及凭证、借款合同等。二、职务侵占的事实2013年7月9日，昊康公司因资金周转困难，总经理康红强委托刘国才向郜某借款30万元用于偿还贷款。刘国才在偿还公司贷款20万元后，将剩余的92001.3元（100000元其中给郜某利息6000元，给付公司向冯俊丽贷款利息1998.7元）占为己有，康红强多次向刘国才催要，刘国才拒不偿还。上述事实，有经过庭审质证的如下证据予以证实：1、昊康公司总经理康红强的证言：其证明了公司委托刘国才向郜某借款30万元，刘国才在偿还公司贷款20万元后，将剩余的92001.3元据为己有，经催要，刘国才拒不偿还。2、证人郜某的证言：2013年7月9日，经刘国才介绍，昊康公司总经理康红强向其借款30万元；钱是其让内弟王战线转借30万元打到刘国才账户上的；康红强出具了借据。后其向刘国才催要，刘国才带其找康红强要，康红强看到借据是30万元，但只知道20万元的用途，另10万元公司没有收到，就问刘国才是怎么回事，刘国才称另10万元是他本人所用，康红强就让刘国才在借据上签上刘国才的名字；这30万元至今没还，其在2017年将昊康公司以及康红强、刘国才起诉到法院，终审判决昊康公司和康红强还钱；刘国才支付给郜某6000元的借款利息。3、书证：康红强向郜某出具的借到30万元的借据，滑县人民法院（2017）豫0526民初1407号民事判决书、安阳市中级人民法院（2017）豫05民终3088号民事判决书及庭审笔录，转取款记录及凭证。以上再审查明的事实与原审查明的事实一致。本院认为，原审被告人刘国才利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪；同时作为本公司人员利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。对于挪用资金罪部分，原一审判决定罪准确，但原审被告人刘国才挪用资金数额为35万元，不属于数额较大不退还的情形，对其量刑应当予以纠正。对于职务侵占罪部分，原一审判决定罪准确，且量刑适当。原审被告人刘国才身犯两罪，应数罪并罚。被告人刘国才至今未退赃，未赔偿被害单位的经济损失。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条第一款、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：维持本院（2018）豫0526刑初663号刑事判决中“被告人刘国才犯挪用资金罪”的定罪部分；撤销本院（2018）豫0526刑初663号刑事判决中“判处有期徒刑三年六个月”的量刑部分；维持本院（2018）豫0526刑初663号刑事判决中“被告人刘国才犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月”的定罪量刑部分；维持本院（2018）豫0526刑初663号刑事判决中“责令被告人刘国才于判决生效后十日内退赔被害单位河南昊康氟塑科技发展有限公司人民币442001.3元”退赔部分；四、被告人刘国才犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；被告人刘国才犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日起至2019年3月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  徐振坤审判员  吴俊鸣审判员  张翠丽二〇一九年九月十六日书记员  李晨亮