新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院刑事判决书（2019）新4002刑初335号公诉机关伊宁市人民检察院。被告人余庆明，男，1958年10月26日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省南京市溧水县，住伊宁市。因涉嫌诈骗，于2018年4月20日被伊宁市公安局刑事拘留，同年5月26日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行。现羁押于伊宁市看守所。伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2018）1207号起诉书指控被告人余庆明犯诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业印章罪、伪造、买卖居民身份证件罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员孔祥轩、帕尔哈提·奥斯曼出庭支持公诉，被告人余庆明到庭参加了诉讼。现已审理终结。伊宁市人民检察院指控，被告人余庆明在伊宁市生活期间，虚构伊犁州党政领导的身份，隐瞒真实的姓名和阅历，骗取他人现金及手机共计6.81万元。同时，余庆明持有假印章共85枚。其中，国家机关公章35枚；公司企业印章20枚；其他印章30枚。另，假户口本、假证件17本，数量多，情节严重。具体分述如下：一、诈骗罪（一）2016年至2017年期间，被告人余庆明在伊宁市以伊犁州援疆办书记兼主任余鸣的虚假身份，与被害人曹某的交往。曹某看过余鸣的证件后，深信不疑。余庆明谎称挂靠中国五冶集团拿工程，需要请客送礼跑关系，骗取曹某4.5万元。其中，转账3.5万元，现金1万元。同时，余庆明安排筹备组建公司，曹某在伊宁市火车站附近租用并装修办公室，支出10余万元。（二）2017年7月，被告人余庆明在伊宁市以伊犁州援疆厅级领导余鸣的虚假身份，与被害人林某的交往。余庆明见林某已经信以为真，便谎称要帮助林某承揽草原围栏工程。随后，余庆明以回内地看望老岳父为由，骗取林某现金2万元。2017年12月，林某查觉被诈骗后，找到余庆明，要回被诈骗现金2万元。（三）2017年3月至7月期间，被告人余庆明在伊宁市以伊犁州援疆办书记兼主任余鸣的虚假身份，与被害人王某的交往。余庆明见王某已经信以为真，便谎称要帮其承揽援疆特克斯县卡拉峻景区的围栏工程。随后，余庆明提议2家结伴旅游，王某为拉关系，应邀同行。余庆明以买手机、衣物为由，暗示王某为其付款。王某为保持关系，为余庆明购买ViVO牌手机2部，支付现金0.31万元，负担购买衣服、皮鞋的费用。在旅游期间，王某为余庆明及家人开支1余万元。二、伪造、买卖国家机关证件、印章罪2018年4月20日，在被告人余庆明的衣服及包内，查获其随身携带的伊犁州援疆办书记、主任的工作证、伊犁州旅游局旅游编委会的工作证、军官证、居住证等证件。余庆明陈述以上证件，是在乌鲁木齐市等地看小广告后，花钱找人做的假证件。随即，在伊宁市××区进行搜查，在余庆明家卧室床下的绿色行李箱中，查获国家机关公章35枚，包含新疆维吾尔自治区人民政府、伊宁市人民政府、江苏省建设厅、四川省建设厅等国家机关公章。三、伪造公司、企业印章罪2018年4月20日，在××区的家中，从卧室床下的绿色行李箱里，查获公司企业印章20枚。余庆明陈述印章是在乌鲁木齐市等地看小广告后，花钱找人做的假印章。企业印章包含中国五冶集团有限公司、江苏省江都建设集团有限公司（财务专用章、合同专用章）、江苏省江都建设集团有限公司新疆分公司工程处（财务专用章、合同专用章等公司企业印章。四、伪造、买卖身份证件罪被告人余庆明为达到非法目的，编造“余鸣”假身份，通过办假证的小广告，购买伪造“余鸣”的假居民身份证件。余鸣的假身份证件表明，该证于1992年12月31日，由江苏省溧水县公安局制发，余鸣出生日期为1959年9月14日，住南京市××县；2004年8月16日，余庆明以“余鸣”假身份独自办理与樊某结婚，结婚证件编号南溧2004-0865。经查实，余庆明（余鸣）工作简历、服役记录虚假。伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所盖章的户口本、结婚证、伊犁州援疆办书记、主任工作证、伊犁州旅游局旅游编委会工作证、军官证、居住证等证件均为假证件。余庆明通过违法手段，把儿子余乾以孤儿的名义，通过伊犁州社会福利院等单位，由卢某（另案处理）收养落户的事实，做为案件线索，已经移送。被告人余庆明辩称，1、对起诉书指控的诈骗罪不予认可，其没有诈骗。2、伪造的证件、印章是陈卫兵给其的。3、公安机关对其实施了刑讯逼供。经审理查明，一、诈骗罪2016年，被告人余庆明在伊宁市以伊犁州援疆办书记兼主任余鸣的虚假身份与被害人曹某的交往，取得被害人曹某信任后，被告人余庆明以成立挂靠中国五冶集团的公司需要手续费为由，骗取被害人曹某45,000元。其中，转账35,000元，现金10,000元。上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据可以证实：（一）书证1、户籍信息，证实被告人余庆明系完全行为能力人。2、抓获经过、破案经过，证实被告人余庆明被当场抓获，无自首情节。3、证明，证实江苏省对口支援新疆伊犁哈萨克自治州前方指挥部没有叫余鸣的人，没有综合办、援疆产业办之类的部门，也没有发过工作证。4、（2017）年新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册、中国五冶集团有限公司资质文件，证实被告人余庆明为了骗取曹某的钱财，而向曹某提供假的企业信息登记册、中国五冶集团有限公司资质文件。5、银行交易流水清单，证实2016年12月4日，曹某将20,000转账给陈晓娜，该笔钱系被告人余庆明诈骗曹某所得。6、名片，证实被告人余庆明虚构中共伊犁哈萨克自治州援疆办书记、主任的身份骗取被害人曹某的钱财。（二）物证，证实被告人余庆明伪造伊犁哈萨克自治州人民政府综合办、援疆产业协调办工作证1本、援疆干部派遣证1本。（三）被告人余庆明的供述和辩解，证实其有两个名字，一个是余鸣，一个是余庆明。姓名为余鸣的江苏挂职干部派遣证、伊犁州旅游编委会工作证、新疆维吾尔自治区人民政府工作证、援疆产业协调办工作证等都是假的，是其花钱找制作假证的人制作的。其虚构余鸣的名字以伊犁援疆办的书记的身份，在没有能力的情况下，以代办公司手续（进疆证）为由诈骗曹某45,000元，其中，25,000元打到陈小娜的卡上，10,000元打到其建行的卡上，10,000元在火车站给的现金。（四）被害人曹某的陈述，证实2016年5月，其认识了余鸣，余鸣说他是伊犁州援疆办书记兼主任。7月中旬，余鸣和其商量一起开个建筑公司挂靠在中国五冶名下，其负责硬件设施，余鸣负责手续，后其在伊宁市火车站新发地广场附近门面房的二楼租了三间办公室，余鸣说办手续要钱，其就给余鸣45,000元，其中，25,000元打到陈小娜的卡上，10,000元打到余鸣的建设银行卡上，10,000元在办公室给的现金，后余鸣给其假的中国五冶集团有限公司资质文件、新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册、中国五冶集团有限公司合同专用章。2017年10月，其找人打听伊犁援疆办就没有叫余鸣的人。（五）证人证言1、证人拜某的证言，证实曹某给其说过余鸣是伊犁州援疆办书记兼主任。2016年，曹某给其说要开一个建筑公司，公司手续找余鸣办理的，一直没有办下来。2、证人蔡某的证言，证实2017年年初，余鸣在其餐厅吃饭，余鸣说他是援疆办的领导。3、卫高峰的证言，证实余鸣说他是援疆办书记。2016年，其用妻子陈晓娜的名义办了一张银行卡，借给余鸣用，卡里有25,000元的交易。（六）辨认笔录，证实曹某辨认出余鸣系实施诈骗的人。（七）视听资料，证实公安机关在讯问被告人余庆明时，制作了录音录像，被告人余庆明的精神状态良好，未见异常。二、伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业印章罪，伪造、买卖身份证件罪2018年4月20日，公安机关从被告人余庆明身上及居住的伊宁市××区处查获伪造的伊犁哈萨克自治州人民政府综合办、援疆产业协调办书记/主任工作证、伊犁州旅游局旅游工作证、中国人民解放军36911部队军官证、房产证、结婚证等国家机关证件14本，伪造的××区外建筑业企业进疆登记专用章、江苏省住房和城乡建设厅、四川省住房和城乡建设厅、伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章等国家机关印章35枚，伪造的中国五冶集团有限公司、江苏省江都建设集团有限公司（财务专用章、合同专用章）、江苏省江都建设集团有限公司新疆分公司工程处（财务专用章、合同专用章等公司、企业印章22枚，伪造的余鸣身份证1个、户口本2个。上述伪造的国家机关证件、印章，公司、企业印章，身份证件系被告人余庆明花钱找办假证的人制作的。被告人余庆明使用伪造的伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用印章为卢某收养其儿子余乾办理相关手续。上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据可以证实：（一）书证1、证明，证实从被告人余庆明处查获的14本国家机关证件、35枚国家机关印章、22枚公司、企业印章未在伊宁市公安局治安备案。2、证明，证实伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所的户口本为伪造证件。3、证明，证实伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章从未外借或者私刻。4、收养档案材料，证实被告人余庆明使用伪造的伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用印章为卢某收养其儿子余乾办理相关手续。5、扣押决定书及清单，证实公安机关扣押涉案的国家机关证件14本，国家机关印章35枚，公司、企业印章22枚，户口本2本、身份证1个。（二）证人证言1、证人樊某的证言，证实其与余鸣（余庆明）是夫妻关系，结婚证是余鸣一个人办出来的，其没有去。搜出的公章、工作证、房产证等是余鸣的。其和余鸣生育一个孩子，名字叫余乾，余乾落到卢某的户口上。2、证人卢某的证言，证实其收养了余乾，余乾是余鸣的孩子，收养手续是余鸣办的，其只是去签了一下字。（三）被告人余庆明的供述和辩解，证实伊犁州援疆办书记、主任的工作证、结婚证、伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章、中国五冶集团公章、户口本等证件、印章都是假，是其在乌鲁木齐市通过做假证的人做出来的。其在卢某收养余乾时，在证明上加盖了伪造的伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章。（四）物证，证实被告人余庆明伪造伊犁哈萨克自治州旅游局工作证、中国人民解放军36911部队军官证、房产证、结婚证等国家机关证件14本，伪造新疆维吾尔自治区人民政府、伊宁市人民政府、江苏省建设厅、四川省建设厅、伊宁市公安局圩其达拉瓦孜派出所户口专用章等国家机关印章35枚，伪造的江苏江都建设有限公司新疆分公司、中国五冶集团有限公司、江苏江都建设有限公司、金娃集团南京洪祥销售总公司等公司、企业印章22枚，伪造的余鸣户口本2本、余鸣身份证1个。（五）视听资料，证实公安机关在讯问被告人余庆明时，制作了录音录像，被告人余庆明的精神状态良好，未见异常。本院认为，被告人余庆明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人曹某人民币45,000元，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人余庆明诈骗被害人曹某人民币45,000元的犯罪事实，证据确实充分，本院予以支持。公诉机关指控被告人余庆明诈骗被害人林某20,000元和被害人王某13,100元的犯罪事实,被告人余庆明不认罪，只有被害人的陈述，没有其他证据予以证实，不能形成完整的证据锁链，指控犯罪的事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人余庆明通过非法手段制作伪造的国家机关证件14个、印章35枚，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，情节严重，构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，公诉机关指控的犯罪事实，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人余庆明通过非法手段制作伪造的公司、企业印章22枚，侵犯了公司、企业的正常管理活动和信誉，构成伪造公司、企业印章罪，公诉机关指控的犯罪事实，证据确实充分，公诉机关指控的犯罪事实，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人余庆明通过非法手段制作伪造2个户口本、1个居民身份证，侵犯了国家居民身份证以及其他可以用于证明身份的证件管理制度，构成伪造、买卖身份证件罪，公诉机关指控的犯罪事实，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人余庆明犯诈骗罪、伪造、买卖国家机关印章罪、伪造公司、企业印章罪、伪造、买卖身份证件罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。关于被告人余庆明提出其没有诈骗，伪造的证件、印章是陈卫兵的，公安机关对其实施了刑讯逼供的辩解，本院认为，公安机关的讯问录音录像显示讯问被告人余庆明时，被告人余庆明的精神状态良好，且入所体检表显示被告人余庆明体表状况无异常，所做的供述可以作为定案的证据，辩解既无事实依据亦无证据支持，辩解不成立，本院不予支持。根据被告人余庆明犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余庆明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5,000元;犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5,000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金20,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月20日起至2028年4月19日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。二、责令被告人余庆明退赔人民币45,000元，返还被害人曹某；公安机关扣押随案移送的证件、印章，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 覃   家   健人民陪审员 徐   金   玲人民陪审员 马   俊   彦 二Ο一九年九月十八日 书 记 员 甫尔开提·依力恰提