吉林省安图县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉2426刑初245号 公诉机关吉林省安图县人民检察院。 被告人滕金豪，男，1995年10月7日生，汉族，本科文化，个体，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月16日被安图县公安局取保候审，于同年11月21日被安图县人民检察院取保候审，于同年12月24日被本院取保候审。 被告人于海文，男，1994年1月8日生，汉族，高中文化，牡丹江市欣鼎网络科技有限公司市场部经理，因涉嫌犯开设赌场罪,于2018年8月24日被安图县公安局取保候审，于同年11月21日被安图县人民检察院取保候审，于同年12月24日被本院取保候审。 被告人王利新，男，1988年6月10日生，满族，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪,于2018年8月31日被安图县公安局取保候审,于同年11月21日被安图县人民检察院取保候审，于同年12月24日被本院取保候审。 被告人刘利永,男，1985年3月27日生，汉族,初中文化，无职业，曾因犯诈骗罪，于2006年11月6日被图们市人民法院判处有期徒刑十个月,缓刑一年八个月，并处罚金人民币九千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月31日被安图县公安局取保候审，于同年11月21日被安图县人民检察院取保候审，于同年12月24日被本院取保候审。 被告人王涛，男，1993年7月7日生，满族，初中文化，无职业，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月10日被安图县公安局取保候审，于同年11月21日被安图县人民检察院取保候审，于同年12月24日被本院取保候审。 被告人王澎，男，1987年4月6日生，汉族，中专文化，无职业，因涉嫌犯开设赌场罪,于2018年8月10日被安图县公安局取保候审，于同年11月21日被安图县人民检察院取保候审，于同年12月24日被本院取保候审。 被告人崔瑞鹏，男，1994年7月24日生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地为吉林省图们市,因涉嫌犯开设赌场罪,于2018年8月1日被安图县公安局取保候审,于同年11月21日被安图县人民检察院取保候审，于同年12月24日被本院取保候审。 吉林省安图县人民检察院以安检刑检刑诉[2018]234号起诉书指控被告人滕金豪、王利新、刘利永、王涛、王澎、崔瑞鹏、于海文犯开设赌场罪，于2018年12月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省安图县人民检察院指派检察员杨振出庭支持公诉，被告人滕金豪、王利新、刘利永、王涛、王澎、崔瑞鹏、于海文到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省安图县人民检察院指控： 1、2017年1月至2018年1月期间，被告人滕金豪、于海文以营利为目的，建立微信赌博群，利用以“吉林快三”彩票项目为载体，招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。被告人滕金豪、于海文将接收的投注报盘给王某(另案处理)、罗洋(未到案)，被告人滕金豪、于海文按照所报赌资流水的2%获得投注返点。被告人滕金豪、于海文给王某、罗洋报盘赌资数额为人民币54.103万元。 2、2017年8月至2018年1月期间，被告人王利新、刘利永以营利为目的，建立微信赌博群，利用以“吉林快三”彩票项目为载体，招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。被告人王利新、刘利永将接收的投注报盘给梁某、张某(均另案处理)，被告人王利新、刘利永按照所报赌资流水的1%至10%获得投注返点。梁某、张某按照所接收的赌资的比例给被告人王利新、刘利永返点。被告人王利新、刘利永给梁某、张某报盘赌资数额为人民币33.5386万元。 3、2018年1月中旬至2018年2月1日期间,被告人王涛、王澎以营利为目的，建立微信赌博群，利用以“吉林快三”彩票项目为载体，招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。被告人王涛、王澎将接收的投注报盘给罗洋，被告人王涛、王澎按照所报赌资流水的1%至10%获得投注返点。被告人王涛、王澎给罗洋报盘赌资数额为人民币13.76万元。 4、2016年10月至2018年2月1日间,王某(另案处理)以营利为目的,建立微信赌博群,利用以“吉林快三”彩票项目为载体,招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。被告人崔瑞鹏于2017年12月10日开始,伙同被告人王某进行赌博活动,被告人崔瑞鹏负责在微信赌博群接收统计刘某(另案处理)、刘某(另案处理)、周某(另案处理)、滕金豪、于海文赌资账目。经统计,2017年12月10日至2018年2月1日投注赌资数额为人民币802.4749万元。 被告人滕金豪、王利新、刘利永、王涛、王澎、崔瑞鹏系抓获到案，被告人于海文系主动投案。 公诉机关就上述事实向法庭出示了被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证等证据，认为被告人滕金豪、于海文、王利新、刘利永、王涛、王澎、崔瑞鹏以营利为目的，建立赌博微信群组织人员参与赌博并接受投注报盘,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 在法庭审理过程中，被告人滕金豪、于海文、王利新、刘利永、王涛、王澎、崔瑞鹏对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。 经审理查明： 1、2017年1月至2018年1月期间，被告人滕金豪、于海文以营利为目的，建立微信赌博群，利用以“吉林快三”彩票项目为载体，招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。被告人滕金豪、于海文将接收的投注报盘给王某(另案处理)、罗洋(未到案)，被告人滕金豪、于海文按照所报赌资流水的2%获得投注返点。被告人滕金豪、于海文给王某、罗洋报盘赌资数额为人民币54.103万元。 2、2017年8月至2018年1月期间，被告人王利新、刘利永以营利为目的，建立微信赌博群，利用以“吉林快三”彩票项目为载体，招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。被告人王利新、刘利永将接收的投注报盘给梁某、张某(均另案处理)，被告人王利新、刘利永按照所报赌资流水的1%至10%获得投注返点。梁某、张某按照所接收的赌资的比例给被告人王利新、刘利永返点。被告人王利新、刘利永给梁某、张某报盘赌资数额为人民币33.5386万元。 3、2018年1月中旬至2018年2月1日期间,被告人王涛、王澎以营利为目的，建立微信赌博群，利用以“吉林快三”彩票项目为载体，招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。被告人王涛、王澎将接收的投注报盘给罗洋，被告人王涛、王澎按照所报赌资流水的1%至10%获得投注返点。被告人王涛、王澎给罗洋报盘赌资数额为人民币13.76万元。 4、2016年10月至2018年2月1日间,王某(另案处理)以营利为目的,建立微信赌博群,利用以“吉林快三”彩票项目为载体,招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。被告人崔瑞鹏于2017年12月10日开始,伙同被告人王某进行赌博活动,被告人崔瑞鹏负责在微信赌博群接收统计刘某(另案处理)、刘某(另案处理)、周某(另案处理)、滕金豪、于海文赌资账目。经统计,2017年12月10日至2018年2月1日投注赌资数额为人民币802.4749万元。 被告人滕金豪、王利新、刘利永、王涛、王澎、崔瑞鹏系抓获到案，被告人于海文系主动到案。 另查明，被告人滕金豪违法所得人民币1万元，被告人于海文违法所得人民币0.3万元，被告人王利新违法所得人民币5万元，被告人刘利永违法所得人民币5万元，被告人王涛违法所得人民币0.5万元，被告人王澎违法所得人民币0.5万元。扣押在案的被告人滕金豪的iphone6plus手机1个、被告人王利新的iphone5se手机1个、被告人王涛的iphone6手机1个，系作案工具。 审理期间，被告人于海文主动上缴违法所得人民币0.3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 书证 《常住人口数据查询详细信息》证明：被告人滕金豪、于海文、王利新、刘利永、王涛、王澎、崔瑞鹏已达完全负刑事责任年龄。 《无犯罪记录证明》证明：被告人王涛、王澎、王利新、滕金豪、于海文、崔瑞鹏无犯罪前科。 《扣押决定书及扣押清单》证明：扣押被告人王涛的iphone6手机一部、违法所得人民币0.5万元；被告人王澎的违法所得人民币0.5万元；被告人王利新的iphone5se手机一部、违法所得人民币5万元；被告人刘利永的违法所得人民币5万元；被告人滕金豪的iphone6plus手机一部、违法所得人民币1万元。 《照片说明》证明：扣押手机中微信赌博群的情况。 《刑事判决书》证明：被告人刘利永的前科情况。 《刘利永银行卡流水》证明：被告人刘利永银行卡交易记录情况。 《情况说明》证明：经统计梁某赌资金额为人民币8658元，刘某赌资金额为人民币6173481元，刘某、周某赌资金额为人民币1849268元，于海文转账金额为人民币2000元。 《王某赌资96-99报号群》证明：报号微信woaill880608，2017年12月10日至2018年2月1日，统计报号数额为人民币6173481元。 《崔瑞鹏赌资核算96-99报号群》证明：2017年12月10日至2018年2月1日，统计报号数额为人民币1849268元。 《于海文转账胡佳宝建行卡明细》证明：2017年12月24日，于海文转账胡佳宝中国建设银行卡内人民币2000元。 《破案经过及到案经过》证明：被告人王涛、王澎、王利新、刘利永、滕金豪、崔瑞鹏系抓获到案，被告人于海文系主动投案。 证人证言 证人王某的证言证明：2017年7月份左右滕金豪给我报号，滕金豪给我转的押金有10多万。2017年8月份之后，我把王涛介绍给罗洋。2018年1月份，我把滕金豪介绍给罗洋。 证人梁某的证言证明：2017年7、8月份，我给王某报号期间王利新、刘永利给我报号，报了能有二、三个月，他们收到群里下线的钱之后通过微信给我赚钱，我是按照玩家下注的1%左右给反水钱，玩家赢了不反。 证人刘某的证言证明：我是2017年3、4月份至2018年2月期间开设赌场，庄家是王某，群名是“报号群”，我用“小手冰凉”这个微信号给他报号，我丈夫李海也参与。我知道王某微信有“此号已作废”“钱包你瘦了”，还有他媳妇的微信号“你若安好”，还有一个叫“圆融”的微信。 证人刘某的证言证明：我和我丈夫周某是2016年12月份至2018年2月期间开设赌场，用吉林快三开奖结果组织玩家下注进行赌博，把玩家下注情况统计后报给庄家王某，王某建立了一个报号群。 证人周某的证言证明：我和我前妻刘某是2016年末至2018年初期间开设赌场，我们把玩家下注情况统计后报给庄家王某，我的微信名字“中发白”。 证人张某的证言证明：2017年7月份左右，王利新联系我要往我这里报号，我答应给他流水的百分之一点五反水钱。 被告人供述和辩解 被告人崔瑞鹏的供述和辩解证明：2017年12月10日至2018年2月1日，王某和我一起开设赌场，我和王某一起坐庄，之后赔钱我就不坐庄了，我开始帮他算账，当时王某有三个网络赌博群，其中有“小手冰凉”“中发白”滕金豪和于海文的微信群。 被告人滕金豪的供述和辩解证明：2017年1月，我开始开设赌场，我和于海文一起干，断断续续开设到2018年1月份。一开始给王某报号，后来他又给我介绍了微信名叫“圆融”的庄。 被告人于海文的供述和辩解证明：我从2017年1月份至2018年1月末和滕金豪一起开设赌场，2017年3月之后我是断断续续参与的，滕金豪忙不过来我帮他干几天。 被告人王利新的供述和辩解证明：2017年8月到2018年1月份，我和刘利永建了赌博群，我们把赌资转给张某和梁某，转钱都是通过微信红包和支付宝转账、微信转账。网络赌博用的是苹果5se手机，微信号叫“收包员”，微信群叫“诚信为本”，组织网络赌博期间挣了十几万元人民币，我和刘利永平分了。 被告人刘利永的供述和辩解证明：2017年8月份左右，我和王利新建了一个微值赌博群，群名叫“诚信为本”，我们报号给梁某。我们干了大概4个月左右，后来听说王某因为干吉林快三被抓，我跟王利新就停了。 被告人王涛的供述和辩解证明：2018年1月中旬，我们看王某干吉林快三网络赌博挺挣钱，我和王澎建了个微信群，打广告拉拢玩家，以吉林快三开奖结果让玩家下注进行网络赌博。 被告人王澎的供述和辩解证明：2018年1月中旬的时候，王涛和我建了吉林快三赌博群，王涛联系王某教了我们两天，怎么组织网络赌博，他还给我们推荐一个庄家（微信号：xiaoluo223516）。我们干了半个月左右，挣了1万多元，每人得了5000多元。操作赌博的手机王涛那有一个，我的已经扔了。 辨认笔录 《辨认笔录》证明：被告人王澎辨认出8号照片（王某）是教其网络赌博的男子。 电子数据 《电子数据》证明：本案涉案赌资情况；被告人王某所用手机恢复数据情况；被告人王利新、刘永利打入梁某光大银行卡共计人民币335386元；微信号wxid_5w6s2txrmgft12入账款项共计人民币137600元。 本院认为，被告人滕金豪、于海文、王利新、刘利永、崔瑞鹏以营利为目的,利用网络组织人员参赌,情节严重;被告人王涛、王澎以营利为目的,利用网络组织人员参赌,其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人滕金豪、王利新、刘利永、王涛、王澎、崔瑞鹏、于海文犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人滕金豪与于海文,被告人王利新与刘利永,被告人王涛与王澎，被告人崔瑞鹏与同案犯王某（另案处理）分别构成共同犯罪。被告人刘利永有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人崔瑞鹏系从犯，依法从轻处罚。鉴于被告人滕金豪、王利新、刘利永、王涛、王澎、崔瑞鹏有坦白情节；被告人于海文有自首情节，庭审中均认罪、悔罪，案发后均已退赃，对其均可从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人滕金豪、王利新、刘利永、王涛、王澎依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对被告人于海文依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对被告人崔瑞鹏依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人滕金豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，罚金已缴纳二万元。） 二、被告人于海文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，罚金已缴纳七千元。） 三、被告人王利新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人刘利永犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人王涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人王澎犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人崔瑞鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，罚金已缴纳五万元。） 八、被告人滕金豪违法所得人民币一万元，被告人于海文违法所得人民币三千元，被告人王利新违法所得人民币五万元，被告人刘利永违法所得人民币五万元，被告人王涛违法所得人民币五千元，被告人王澎违法所得人民币五千元，均依法予以没收，并上缴国库；作案工具iphone6plus手机1个、iphone5se手机1个、iphone6手机1个，由扣押机关负责没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪书颖 审 判 员  陈 帅 人民陪审员  卢彦凤 二〇一九年九月十七日 法官 助理  陈雪莲 书 记 员  张 宇