营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0804刑初9号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人陈军，男，1965年11月11日出生，汉族，大专文化，无业，江苏省句容市人，捕前住江苏省句容市。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月29日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留，于2016年12月1日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人李明，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。辩护人赵炳贵，辽宁恒敬律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公诉刑诉（2018）69号起诉书指控被告人陈军犯诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉，本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，于2018年5月17日公开开庭审理了本案，于2018年9月13日作出（2018）辽0804刑初83号刑事判决书，判决被告人陈军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。宣判后，被告人陈军不服，向营口市中级人民法院提出上诉，营口市中级人民法院以原判认定的部分事实不清为由发回本院重审。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员张秋实、代检察员杨海凤出庭支持公诉。被告人陈军及其辩护人李明、赵炳贵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：2011年6月至2014年初，被告人陈军假冒中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司总经理，以能帮助被害人杨某1承建美派摩尔项目并疏通鲅鱼圈区政府关系为名，先后多次共骗取杨某1人民币280余万元。公诉机关提供的证据如下：1、书证；2、证人刘某、韩某、靳某1等人的证言；3、被害人杨某1的陈述；4、被告人陈军的供述与辩解。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人陈军以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为其与杨某1之间属经济纠纷，其不构成犯罪。辩护人认为：1、本案性质是陈军与杨某1之间委托办理项目结算纠纷，属于典型的民事案件，无涉诈骗罪问题；2、被告人陈军主观上不存在非法占有目的；3、被告人陈军在双方协商过程中，在没有确定结算数额的情况下，先行支付杨某1人民币20万元及聘请律师参与纠纷解决的行为，都说明本案系民事纠纷，被告人陈军未曾逃避；4、案发后，被告人陈军的亲属筹集600万元支付给杨某1，现双方已达成全面和解，所有纠纷已解决完毕。综上，本案属于民事案件，被告人陈军不构成犯罪。经审理查明：2011年6月至2014年初，被告人陈军假冒中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司总经理，以能帮助被害人杨某1承建美派摩尔项目并疏通鲅鱼圈区政府关系为名，先后多次共骗取杨某1人民币280余万元。案后，被告人陈军家属代替陈军返还被害人杨某1人民币600万元，被害人杨某1对被告人陈军的犯罪行为表示谅解。上述事实有下列证据经庭审举证、质证、认证予以确认：1、书证（1）户籍证明。证明：被告人陈军的身份，出生日期1965年11月11日，系成年人。（2）在逃人员登记信息表。证明：陈军涉嫌诈骗罪于2016年4月5日被营口经济技术开发区公安局立为网上逃犯。（3）银行卡交易明细。证明：陈军银行卡交易明细。（4）明细表。证明：陈军骗取杨某1的财物明细表。（5）委托书。证明：营口金舫（集团）节能环保工贸有限公司委托杨某1办理报案及一切相关手续的委托书。（6）营业单位开业登记申请书、中国新兴建设开发总公司任命书、营业单位注销登记申请书、企业法人营业执照等。证明：中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司于2010年1月22日成立，办公地址在大连市沙河口区，公司任命李某为负责人，于2012年9月12日被注销，自设立之日起未开展经营项目、未刻制公章、财务章以及中国新兴建设开发总公司营业执照等。（7）备忘录、委托书、计划书、陈军名片、宣传资料及营业执照。证明：杨某1提供的甲方辽宁省营口金舫集团节能环保工贸有限公司与乙方中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司签订的备忘录、辽宁省营口金舫集团节能环保工贸有限公司委托书、中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司计划书和陈军的名片，陈军给杨某1提供的中国新兴公司的宣传资料，以及辽宁省营口金舫集团节能环保工贸有限公司营业执照。（8）组织机构代码证和营业执照、核准变更登记通知书、国有土地使用证、证明材料、报案材料。证明：营口金舫（集团）节能环保工贸有限公司的组织机构代码证和营业执照，以及营口东北亚商业地产有限公司营业执照、国有土地使用证，郝某、刘某、韩某的证明材料、杨某1报案材料。（9）中国新兴建设开发总公司出具的说明。证明：陈军非该公司员工，该公司从未任命陈军担任该公司或该公司下属公司任何职务，该公司从未刻制中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司的印章，该公司从未为陈军印制名片。（10）汇款凭证。证明：杨某1提供的给陈军汇款凭证。（11）陈淑玲出具的证明材料。证明：陈军62×××99银行卡汇到其卡上6227000013560024321的款项二十五万元系陈军前期因工作需要购车，使用本人信用卡支付还给其的钱，即视为前期欠其的款项。（12）**欣出具的情况说明。证明：其不认识陈军，没有收过陈军送的字画。（13）个人客户境内人民币汇款申请书、国内汇款付款通知单、委托书、谅解函、杨某1身份证复印件。证明：杨某1委托杨某2臣代为谈判、签署和解协议、签署谅解书，陈军家属代替陈军支付给杨某1人民币600万元，杨某1出具谅解书。（14）建设工程规划联审会议纪要和营口经济技术开发区规划建设局文件。证明：营口市鲅鱼圈区政府建设工程规划联审会议纪要，2010年12月19日，美派摩尔项目另行研究；营口经济技术开发区规划建设局于2014年4月16日的关于美派摩尔商业综合体项目建设的报告，该处认为该项目用地应作为世纪广场建设用地，建议对美派摩尔项目占地21975.56㎡予以用地置换。（15）营口经济技术开发区公安局经侦大队出具的情况说明。证明：因高某、王某2现已退休不在我区工作，联系不到二人，无法做其二人笔录，美派摩尔项目因该土地在我区世纪广场规划范围内，因此不能立项，见营口经济技术开发区规划建设局文件、营口市鲅鱼圈区人民政府建设工程规划联审会议纪要；杨某1报案称陈军骗其现金和金条在公司已经记账，并有刘某、韩某和郝某笔录证明陈军骗取了现金和金条，书证P174-178证据是杨某1公司记账的复印件，上面没有陈军签字，2012年6月22日和2012年7月2日杨某1转账给陈军的26万元杨某1称是陈军以办事的名义骗取的钱；杨某1称靳某1考察后，陈军继续以中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司的名义诈骗他能办成项目的审批，杨某1称备忘录、委托书和计划书都是陈军给他的，并且盖有中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司的印章，不然不会相信陈军，不会被陈军骗取那么多钱；陈军称买画向杨某1要了约60-70万元，画是在北京购买的，买谁的记不清了，买画用了35万元，其他款用于自己家建房子用了，陈军称将画送政府相关人了，时任政府秘书**欣证明没有收到画，不认识陈军；经与杨某1电话联系，杨某1称他与妻子郝某都在美国居住，不能回来做笔录，和解材料、谅解函是杨某1所签，联系电话139××××0081；陈军与杨某1关于费用的约定，杨某1称是陈军用于给办成美派摩尔项目审批的钱，刘某、韩某证明；赃款去向：陈军收到款后一部分汇给相关人员，对相关人员做了笔录，称是陈军还的欠款，见笔录，杨某1否认280万元中有陈军借款也没有还过钱，陈军中信银行转账10万元陈军称用于办事的费用了，具体没有相关证据。（16）委托代理合同。证明：陈军委托海之韵律师事务所处理与杨某1之间的纠纷，代理费30万元，双方约定陈军如果不构成犯罪，陈军额外奖励海之韵律师事务所人民币20万元。(17)发票。证明：杨某1于2011年4月支付沈阳中技交通研究所人民币8.5万元；于2011年1月25日支付大连市设计研究院有限公司设计费7万元；于2015年4月27日支付大连市建筑设计研究院有限公司人民币20万元。（18）受案登记、立案决定、破案报告、案件来源、抓捕经过。证明：本案发、破案情况及被告人陈军到案情况。2、证人证言（1）证人刘某的证言证明：其介绍陈军与杨某1相识及陈军诈骗杨某1的经过。（2）证人韩某的证言证明：其是杨某1的私人保健医生，一直在杨某1身边，陈述陈军骗杨某1的事实经过。（3）证人靳某1的证言证明：陈军不是中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司的总经理，其和陈军去营口开发区看过项目，操作过早没深入研究，公司没委托陈军谈项目。（4）证人李某的证言证明：其是中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司负责人，公司没刻过印章，其不认识陈军，陈军不是总经理和公司职工，其没有授权陈军开展业务。（5）证人王某1的证言证明：其前夫陈军在2011-2013年期间给其汇过款，数额记不清。（6）证人陈某的证言证明：其父亲陈军给其汇过钱，汇过3万元，其余数额记不清。（7）证人周某的证言证明：陈军给其打款21000元是给其做水泥的工程款。（8）证人施某的证言证明：陈军给其妻子庄银花打款190000元是其负责材料采购及人工工资发放的款项。（9）证人崔某的证言证明：陈军给其打款21000元是支付其工资钱。（10）证人朱某的证言证明：陈军给其打款10000元是给其夫妻俩工资钱。(11)证人马某的证言证明：陈军委托其办理与杨某1经济纠纷有宜，其曾与杨某1谈判，陈军给杨某1汇了20万元。3、被害人杨某1的陈述证明：详细陈述被告人陈军假冒中国新兴建设开发总公司大连辽东分公司总经理，以能帮助被害人杨某1承建美派摩尔项目并疏通鲅鱼圈区政府关系为名，诈骗其的事实经过。4、被告人陈军的供述与辩解证明：详细供述诈骗的犯罪事实；钱款去向；其银行卡里的钱款去向，其没有给杨某1提供备忘录、委托书、计划书，其给买过名画等；其主要是联系区领导的前期工作，其银行卡里的钱款去向以及其买画情况等。本院认为，被告人陈军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。鉴于被告人陈军案后返还了全部赃款，取得了被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人及其辩护人关于本案属于民事纠纷、被告人陈军不构成犯罪的辩解及辩护意见，因无事实及法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月29日起至2026年10月28日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  金 梅人民陪审员  李晓辰人民陪审员  金炳松二〇一九年九月十日书 记 员  王 岩