上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0117刑初1857号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报谢凌峰，男，1989年1月17日出生，汉族，户籍所在地江西省南昌市。辩护人寇树才，国浩律师(上海)事务所律师。辩护人晏圣民，上海斐航律师事务所律师。被告人自报彭天明，男，1988年11月25日出生，汉族，户籍所在地江西省南昌市。辩护人顾超，上海市诚至信律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人张文超，男，1989年11月22日出生，汉族，户籍所在地江西省南昌市。辩护人信景云，上海朱平律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报陈5，男，1991年10月20日出生，汉族，户籍所在地江西省。辩护人陈江波、梁予庆，江西经炜律师事务所律师。被告人自报王3，男，1988年7月24日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人何俊勇，上海市志致远律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。辩护人袁鹏飞，上海九州丰泽律师事务所律师。被告人自报左某某，女，1988年4月21日出生，汉族，户籍所在地江西省。辩护人酉杰，上海尚简律师事务所律师。被告人自报王4，女，1997年7月24日出生，汉族，户籍所在地江西省。辩护人李越，上海市志致远律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报江某某，男，1991年7月8日出生，汉族，户籍所在地江西省。辩护人杨永伟、潘晨炜，上海市诚至信律师事务所律师。被告人自报丁某某，女，1997年12月26日出生，汉族，户籍所在地江西省。辩护人朱洋洋，上海律才律师事务所律师。被告人黎某某，男，1996年2月4日出生，汉族，户籍所在地江西省乐平市。辩护人范海文，北京盈科(上海)律师事务所律师。被告人自报黄某3，男，1990年12月15日出生，汉族，户籍所在地江西省南昌市。辩护人肖礼兵，江西赣兴律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检二部刑诉〔2018〕35号起诉书指控被告人谢凌峰、彭天明、张文超、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3犯诈骗罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员应某某出庭支持公诉，被告人谢凌峰及其辩护人寇树才、晏圣民，被告人彭天明及其辩护人顾超，被告人张文超及其辩护人信景云，被告人陈5及其辩护人陈江波、梁予庆，被告人王3及其辩护人何俊勇，被告人左某某及其辩护人酉杰，被告人王4及其辩护人李越，被告人江某某及其辩护人杨永伟，被告人丁某某及其辩护人朱洋洋，被告人黎某某及其辩护人范海文，被告人黄某3及其辩护人肖礼兵到庭参加诉讼。本案依法延期审理2次，现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月起，张少发(另案处理)等人经营泉州市丰泽区金发超建业网络科技有限公司(以下简称“金发超公司”)，以微信号虚拟定位、发送虚假盈利截图等方式，先后诱骗被害人在洪碧源(另案处理)等人开发经营的BNP虚假投资交易平台、吴某1(另案处理)等人开发经营的RBS虚假投资交易平台投资交易，骗取李喜勇等不特定被害人钱款。后吴某1又经营“莱恩网络科技有限公司”(以下简称“莱恩公司”)开发Kentcarlyle虚假投资交易平台对外销售。2017年10月，被告人谢凌峰、彭天明和周某1(另案处理)在经营江西润亚电子商务有限公司(以下简称“润亚公司”)过程中，决定经营以赚取客户亏损方式获利的虚假投资交易平台。经预谋，由被告人彭天明从吴某1经营的莱恩公司购买Kentcarlyle平台并对接平台运营维护事宜，由被告人谢凌峰和周某1安排润亚公司员工，通过被告人陈5、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某和陈2、方某1、乐某某、黄1、罗某(均另案处理)等人伪装单身富有女性、资深经纪人等身份，被告人王3等人冒充资深分析师身份的方式诱骗被害人在该平台投资并交易。被告人张文超作为润亚公司法定代表人和股东，负责根据被告人谢凌峰、彭天明等人的要求，办理公司经营手续、取现，并提供其银行卡等用于该平台资金流转。2018年3月，被告人谢凌峰和周某1至广东省深圳市成立深圳一干通公司(以下简称“一干通公司”)，采用一干通公司负责开发客户，润亚公司负责运营“紫金财富直播间”及客服工作的方式，继续诱骗被害人在Kentcarlyle平台投资。其间，被告人王3负责安排人员在“紫金财富直播间”分析外汇、股票等行情，配合一干通公司人员吸引客户；被告人陈5负责安排被告人左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3等人担任客服，配合一干通公司人员维护客户，同时，继续以虚假身份诱骗被害人在该平台投资。至2018年5月24日，被告人谢凌峰、彭天明、张文超等人通过上述方式诱骗马某、郭某某等64名被害人的损失及交易手续费等共计人民币295.4万余元(以下币种未注明均为人民币)。被告人陈5担任市场总监，参与诈骗共计39.9万余元；被告人王3担任分析师，参与诈骗共计15.7万余元；被告人左某某担任业务员和客服，参与诈骗共计9.7万余元；被告人王4担任业务员和客服，参与诈骗共计54.4万余元；被告人江某某担任业务员和客服，参与诈骗共计11.8万余元；被告人丁某某担任业务员和客服，参与诈骗共计11.2万余元；被告人黎某某担任业务员和客服，参与诈骗共计1.2万余元；被告人黄某3担任业务员和客服，参与诈骗共计8.7万余元。2018年5月24日，被告人谢凌峰、彭天明、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某在江西省南昌市被公安人员抓获；同年6月3日，被告人张文超主动至公安机关投案；同年8月14日，被告人黄某3在江西省南昌市被公安人员抓获。公诉机关为确认上述事实先后向法庭举出的证据有：被害人马某、陈某1、郭某某等人的陈述，证人周某1、方某1、陈2、乐某某、黄1、罗某、朱某1、羊某某、何某某、黄某2、刘某1、陈某3、王1、涂某、朱某2、吴某1、郑某、康某某、张某1等人的证言，营业执照、市场部工作流程及内容、直播间流程、话术、工资表、平台客户信息整理、手机截图、交易明细、资金流向等书证，上海市公安局松江分局网安支队出具的远程勘验工作记录、上海东方计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的计算机司法鉴定意见书及光盘，全国常住人口信息、公安机关出具的抓获经过、到案经过及被告人的以往供述等，证明被告人谢凌峰、彭天明、张文超、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3等人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，被告人谢凌峰、彭天明、张文超、王4数额特别巨大，被告人陈5、王3、丁某某、左某某、江某某、黄某3数额巨大，被告人黎某某数额较大。公诉机关认为，被告人谢凌峰、彭天明、张文超、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3的行为均已构成诈骗罪；被告人谢凌峰、彭天明在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张文超、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张文超具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢凌峰、彭天明、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3基本如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人谢凌峰对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议。被告人谢凌峰的辩护人提出以下辩护意见：第一，被告人谢凌峰的行为不构成诈骗罪。被告人谢凌峰主观上不具有非法占有的故意，虚构事实、隐瞒真相的行为与客户财物损失之间没有因果关系，肯特平台方并没有虚构事实、隐瞒真相地指导客户交易造成客户亏损。因此，结合肯特平台的性质，被告人谢凌峰的行为不应当被认定为诈骗罪，可以参考擅自设立金融机构罪、开设赌场罪、赌博罪、非法经营罪等罪名。第二，如果认为诈骗罪成立，被告人有以下量刑情节：1.被告人谢凌峰有坦白情节。2.公诉机关认定的数额有误，计算方法有问题，不能将所有客户的入金认定为犯罪所得，而且应当把交易手续费等金额予以扣除。3.被告人谢凌峰可能有立功情节。被告人谢凌峰有检举揭发澳大利亚的平台，目前尚未查证。希望对被告人谢凌峰从轻或者减轻处罚。被告人彭天明对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议。被告人彭天明的辩护人对本案的定性不持异议，提出以下辩护意见：1.不应当认定被告人彭天明为主犯。被告人彭天明只是名义上的股东，没有相应的权力和分红，没有拉客户，没有提成，获得收入相对较小，公司决策、内部管理其没有决定权。被告人彭天明从事的工作，不管是对接平台还是出纳都是受第一被告人的指示，只是执行程序上的事宜。故对被告人彭天明应当比照普通员工进行量刑，不应认定为主犯。2.被告人彭天明如实供述，当庭自愿认罪。3.被告人彭天明没有前科劣迹，系初犯。综上，希望法庭对被告人彭天明从轻处罚。被告人张文超对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议。被告人张文超的辩护人对本案的定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人张文超系从犯。2.被告人张文超有自首情节。3.被告人张文超自愿认罪，没有犯罪前科，一贯表现良好。4.被告人张文超在本案中没有实施具体诈骗行为，只是为公司其他人员提供便利。被告人陈5对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议。被告人陈5的辩护人对本案的定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人陈5如实供述，有坦白情节，可以从轻处罚。2.被告人陈5系从犯、且属于作用较小的从犯。3.被告人陈5系初犯偶犯，没有犯罪前科，一贯表现良好，主观恶性较小，社会危害性不大。综上，请求法庭对被告人陈5从轻或减轻处罚。被告人王3对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议。被告人王3的辩护人对本案的定性不持异议，提出以下辩护意见：1.对认定的犯罪金额有异议，公诉机关将王3联系过的客户的亏损金额均计入被告人王3的诈骗金额不尽合理。2.被告人王3属于从犯。3.被告人王3主观恶性不大，且到案后主动坦白罪行，自愿认罪，确有悔罪表现。4.被告人系初犯、偶犯。希望对被告减轻处罚并适用缓刑。被告人左某某对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议。被告人左某某的辩护人对本案的定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人左某某系从犯。2.被告人左某某有坦白情节。3.被告人参与的诈骗金额中还有部分钱款在公司账上，其工资收入也就1万余元，也愿意退出违法所得。4.被告人左某某没有前科劣迹。综上，恳请法庭在退赔的情况下对被告人左某某在有期徒刑1年之内判处并适用缓刑。被告人王4对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议。被告人王4的辩护人对本案的定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人王4系从犯，其经过朋友介绍通过正常面试进入公司工作，其主观恶性较小。2.被告人王4具有坦白情节，当庭自愿认罪。3.被告人王4没有前科劣迹。结合这些情况，对被告人王4从轻或减轻处罚。被告人江某某对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议。被告人江某某的辩护人对定性不持异议，提出以下辩护意见：1.对于指控的金额有异议，没有将平台余额扣除是不妥当的。2.被告人江某某系从犯。3.被告人江某某一贯表现良好，系初犯。4.被告人江某某当庭自愿认罪，认罪悔罪态度较好。综上，希望法庭对被告人江某某从轻处罚。被告人丁某某对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议。被告人丁某某的辩护人对定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人丁某某是从犯。2.被告人丁某某属于初犯偶犯，社会危害性较小。3.被告人丁某某到案以后如实供述，也愿意退赔被害人的损失。综上，恳请法庭对被告人丁某某适用缓刑。被告人黎某某对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议，被告人黎某某的辩护人对定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人黎某某系从犯。2.被告人黎某某涉案金额仅为1.2万元，主观恶性较小。3.被告人黎某某具有坦白情节。希望法院对其从轻处罚。被告人黄某3对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议。但对公诉机关认定的犯罪金额提出异议，辩解具体金额其不清楚，应该是7万多元，不到8.7万元。被告人黄某3的辩护人对定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人黄某3系从犯，有坦白情节。2.对认定的诈骗金额有意见，以入金金额认定为诈骗数额是不妥的，应当将余额扣除，即使不能扣除，对这部分金额应当按照未遂来认定。3.被告人黄某3不应对被害人王2的损失承担责任。综上，希望对被告人黄某3在公诉机关的量刑建议下减轻处罚。经审理查明，2017年10月起，被告人谢凌峰、彭天明和周某1在经营润亚公司过程中，由被告人彭天明联系吴某1开发搭建Kentcarlyle虚假投资交易平台并对接平台运营维护事宜，由被告人谢凌峰和周某1等人招募员工，通过被告人王3等人伪装成资深分析师，被告人陈5、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3等人伪装成单身富有人士、发送虚假盈利截图等方式诱骗被害人在该平台投资交易。被告人张文超系润亚公司法定代表人和股东，负责根据被告人谢凌峰、彭天明等人的要求，办理公司经营手续、取现，并提供其银行卡等用于该平台资金流转。2018年3月起，被告人谢凌峰和周某1等人在深圳又以深圳一干通公司名义开发客户，与润亚公司的分析部、客服部、直播间协助配合，以上述等方式骗取被害人钱款。其中，被告人王3担任分析部负责人，安排人员伪装成资深分析师在“紫金财富直播间”以分析外汇、股票行情等形式吸引客户入金；被告人陈5担任市场总监，安排被告人左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3等人担任客服来维护客户。被告人谢凌峰、彭天明、张文超等人骗取马某、郭某某等64名被害人的钱款共计290余万元；被告人陈5担任市场总监，参与诈骗共计39万余元；被告人王3担任分析师，参与诈骗共计15万余元；被告人左某某担任业务员和客服，参与诈骗共计9万余元；被告人王4担任业务员和客服，参与诈骗共计54万余元；被告人江某某担任业务员和客服，参与诈骗共计11万余元；被告人丁某某担任业务员和客服，参与诈骗共计11万余元；被告人黎某某担任业务员和客服，参与诈骗共计1万余元；被告人黄某3担任业务员和客服，参与诈骗共计8万余元。2018年5月24日，被告人谢凌峰、彭天明、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某被公安机关抓获。同年6月3日，被告人张文超主动至公安机关投案。同年8月14日，被告人黄某3被公安机关抓获。上述事实，有下列证据证实：1.被害人李某1的陈述、微信截图表明，2017年春天，有一个微信叫“半熟辰”的人添加其为好友，对方自称是一名20多岁的女子，未婚，经营着服装店生意。之后很长一段时间对方就在和其聊感情，就是谈婚论嫁的聊法。2017年9、10月份，对方向其说最近和几个小姐妹一起在做黄金和外汇买卖，她的小姐妹已经赚了很多钱，就问其要不要和她一起做。因为已经聊了有大半年了，其对她已经很信任了，其就根据她的指示操作了。因为其是台湾居民，开户及银行卡的办理都受限，其就用其的远亲李琼英的身份及李琼英的银行卡开了户，账号是“Liqiongying”，是把李琼英的身份证、银行卡等资料拍照发给“半熟辰”，由她操作的，她还在电脑上使用QQ的远程控制功能，控制其的电脑操作开户入金，其一开始入了6万美元，具体操作就是将其的人民币，通过其自己的华夏银行卡把钱打到李琼英的建设银行或平安银行卡上，之后再把钱从她的卡存入平台，平台会自动根据汇率折算成美元。之后“半熟辰”又介绍一个老师给其，其跟着老师操作，他的指挥完全是错的，因为加了很高的杠杆倍数，其就要补仓增加本金否则就会被强制平仓了，就这样陆陆续续在半个月时间里其又往平台里不停地充钱。其一共入金3次，第一次入金6万美元，第二次3万美元，第三次6万美元，一共15万美元。但其一直输，输到只剩下5万美元的时候其就觉得他们不行，其就想退出了，12月底其点了出金，但是金一直出不来，后来平台里显示出金了，但是其却一直没有收到钱。其就联系了英国Kentcarlyle平台但对方答复其在中国大陆没有业务，在香港也没有分公司，其就觉得这个平台问题很大了。2.被害人郭某某的陈述、平台网站截图、微信聊天记录截图等表明，有一个微信号为xyz759607通过别的朋友加其微信，发信息推荐其在Kentcarlyle平台买卖期货，对方介绍说是兴业投资的唯一服务商。其还有指导老师指导其操作，指导老师微信号为Songjinglin93、guhaiyaodao。其前后共计入金92,362元，亏损后，就不想做了，他们就给其换了一个老师，说这个老师更好，可以把前面亏损的钱赚回来，还让其入金，其没有入金。后来其就想出金，其提交申请了，但是出不了，他们以监管严格为由各种推脱，就是一直不出金。3.被害人周2的陈述表明，其在Kentcarlyle平台注册并买了期货。其是通过微信认识一个女的，对方一直在跟其发挣钱的图片，都是做期货挣出来的，然后对方一直在让其做期货这个项目，而且她保证会盈利，不会赔钱。介绍其进入平台的人自称叫“杨静”，微信名叫wxid-9iwkkp。其在这个平台一共入金3到4万元，出金了大约几百元。4.被害人李2的陈述、交易截图等表明，有一个微信名叫“A轨迹”的加其微信，介绍其去Kentcarlyle平台注册并买卖期货。“A轨迹”会喊单，会告诉其买入的时间和价格，然后他会给其设定一个止损点，如果亏钱，到了那个价格系统就会自动帮其卖出。有时候其自己也会操作，但是不多，基本都是听“A轨迹”的指令。其入金2次，一次500美元，一次950美元，共1,450美元。出金2次，一次395.59美元，一次822美元。5.被害人李某3的陈述、Kentcarlyle网站截图、微信记录截图、QQ聊天记录截图等表明，2017年11月份，有个人在微信上加其，微信号是ywXXXXXXXXXX，在聊天的过程中，对方告诉其要不要做黄金期货，其同意了。其一共分了2笔，共入金9,300美元，亏损了9,300美元，没有出金。其是按照介绍人给其的建议操作的，刚开始的时候盈利了3万余元，后来慢慢地亏损没了。6.被害人李某4的陈述、QQ截图等表明，其通过他人介绍在QQ上加了昵称叫“放飞梦想”的人，“放飞梦想”添加了其微信号，对方的微信号是YiwangXXXXXXXXXX，微信名是“雨”，对方的另一个微信号是ywXXXXXXXXXX，微信名是“青青(华泰证券)”。其经“放飞梦想”的介绍和指导在Kentcarlyle平台里购买黄金期货，其共入金3笔，共计7,500美元，其没有出过金，其在平台发生亏损，对方让其加大投入才能解除困境。7.被害人郝某的陈述、微信聊天记录表明，其在Kentcarlyle平台入金两笔，2018年5月23日入金5,000美元，2018年6月1日入金1,000美元，其入金使用的是中国建设银行卡，其没有出金过。其是和一个自称是平台助理的人接触，对方先加其好友，问其做不做这个产品，并告诉其他们做的好让其跟他们一起做，他们要了其的资料，给其注册账户，并带其做了3单让其获利700多美元。8.被害人张某2的陈述、Kentcarlyle平台截图表明，其在投资理财平台交易时认识了一网友，对方加其微信后向其介绍了Kentcarlyle平台，对方自称是该平台的业务员，向其介绍了平台的功能和投资老师，老师的微信号为songjinglin93。其入金使用的是中国工商银行卡，第一次入金1,500美元，第二次入金900美元，没有出金过。9.被害人吴2的陈述、Kentcarlyle平台截图表明，2017年10月,其在一个QQ群里认识了陈2，其在陈2指导下在Kentcarlyle平台开了账户，后面其通过微信扫码、银行转账的方式入金11笔，共计139,686.2元，其中11月3日这次其U盾坏了，不能银行转账，陈2找人帮其用微信扫码入金，其把钱转账给陈2。其出金2笔，2017年12月6日出金53,242.86元，2018年5月4日，出金11,507.4元。其亏损时联系对方，对方让其接着做，会给其安排首席分析师带着做，保证赚钱，把亏损赚回来，陈2向其介绍过一个首席分析师，其还接触过一个姓周的平台客服，后来联系不上陈2，其觉得被骗了。10.被害人魏某某的陈述表明，2017年8月左右，一个自称叫“陈晨”(微信号zx911524)的人通过附近的人添加其，双方成为好友后，对方向其介绍在Kentcarlyle平台上进行期货买卖，对方说他是在江西一家从事期货交易的公司上班，是分析师的助理，另外还向其介绍了一个操盘手(微信号huang005448)和公司的首席分析师(微信号HuiJufU2008)，其入金3笔，共计45,000元，没有出金，目前平台上只剩下32美元，平台方说要充值到300美元才可以出金。11.被害人梁某某的陈述、QQ聊天记录表明，微信号为gujiguji456的人向其介绍了Kentcarlyle平台，并称自己是Kentcarlyle公司的业务员，叫方某1，还有一个Kentcarlyle公司的客服，自称姓陈，方某1指导其在平台上操作，其入金9笔，共计198,839元，出金1笔639.3元。12.被害人金某的陈述、微信截图、QQ截图及网站截图表明，2018年4月份，一个自称小方的男子在电话里向其介绍他是做外汇投资的，在他平台里做能赚钱，然后加其为微信好友，把其拉进一个名为资管外汇(外汇掌舵)群里，群里共有8人，“小方”是群主，“古道儒风”是老师，其他人是客户，老师指导交易操作，客户经常在群里发跟着老师操作后盈利的截图，还说自己赚了多少钱，老师很靠谱。5月4日其通过浙江农业银行入金10万元到Kentcarlyle平台，入金是“小方”帮其操作的，入金后“古道儒风”指导其交易投资，每天指导其买入、卖出，老师还给其制定了5万美元的计划，其在5月17日又入金10万元，期间其发现一直亏，不想做了，群里其他人就给其做工作，并称自己也有过和其一样的经历，但是跟着这个老师，一年就赚了很多钱，让其继续做下去，其被说服了。其的微信号jinqing962057，“小方”微信号zhulixiaofang，“古道儒风”微信号guXXXXXXXXX。13.被害人余某的陈述、微信聊天记录、网站截图表明，其是经微信好友刘思雨(微信liusiyukkk，昵称“玫瑰与小鹿”)介绍在Kentcarlyle平台注册，使用MT4交易软件，在该平台上购买期货，刘思雨说她是公司分析师，公司是做黄金期货交易的，公司属于兴业投资旗下，总部在香港，她还给其介绍了一个操盘手李老师。其使用本人的招商银行卡、农业银行卡把钱转存至其的微信钱包内，然后再从其的微信钱包内转账给刘思雨，刘思雨再给其存进去，其在平台共入金3笔，第一笔13,386元、第二笔6,690元、第三笔2,200元，其在平台买卖期货亏损后，联系刘思雨，刘思雨让其直接把账户交给他们操作，不会给其赔钱，后来其发现账户里面没有赔钱，就是出不了金，其问刘思雨怎么回事，刘思雨说需要审核，之后联系不上了，也一直没有给其出金。14.被害人刘2的陈述表明，其进入Kentcarlyle平台是经姓朱的业务员(微信号gujiguji456)和姓陈的经理(微信号huanXXXXXXXX)介绍的，姓朱的把其拉进平台，教其注册了账号，其用本人银行卡充值。其进去后就后悔了，想把钱提出来，结果发现无法提取，姓朱的给其介绍了姓陈的，姓陈的告诉其没有交易钱提不出来，其交易后钱也提不出来。其在平台上共入金2笔，第一笔66,930元，第二笔29,449.2元，折合14,400美元，没有出金过，目前账户剩2,456.95美元，亏损11,943.05美元，亏损后其联系对方，对方让其补仓。15.被害人陈4的陈述表明，2018年4月末，其接到一个叫陈亿的人的电话，他向其介绍了黄金方面的事，听他介绍后其在Kentcarlyle平台注册账户，在5月16日入金1,490美元。5月25日，其想把钱提出来，迟迟不到账。16.被害人马某的陈述、QQ聊天记录截图、网站截图表明，其经陈5介绍，在Kentcarlyle平台注册并买卖期货，其一次投了22,000元，第二次投了49,528元。其出金22,000元左右，目前亏损49,528元，其亏损后，联系陈5要退出来，陈5就一直告诉其要保持耐心，不要退出来，后来再联系他的时候，再也联系不到了。17.被害人唐某某的陈述及网站截图表明，其登录了Kentcarlyle平台的网站，有个姓张的女子(微信号zx-fxm)打电话给其并加了其微信，帮其注册了Kentcarlyle平台账号，还向其推荐了老师的微信(微信号guXXXXXXXXX、微信名“古道儒风”)，让其问她老师具体的操作，其跟着“古道儒风”买卖黄金期货，入金5笔，共4,350美元，出金100美元。18.被害人卢某某的陈述表明，微信号为zx-fxm的人向其介绍了Kentcarlyle平台，并帮其在平台上开户，后又向其介绍了微信号为guXXXXXXXXX的分析师，让其根据分析师提出的方案在平台上进行期货买卖，其入金一笔4,594.1元，其没有出金，亏损后联系对方，对方让其继续持有或追加资金。19.被害人朱某3的陈述、入金记录截图、微信聊天记录截图、网站截图表明，其通过江琴(微信号JXXXXXXXXXXX)介绍进入Kentcarlyle平台进行期货买卖并由江琴帮其操作，江琴还向其推荐了一个古老师，让其不懂的可以问古老师。其入金一笔1,000美元，没有出金过，亏损382.23美元，其亏损后联系江琴退款，江琴一直解释会赚回来，后江琴微信上不回其，电话也打不通。20.被害人武某某的陈述表明，一位自称“吴先生”的人添加其为微信好友，向其介绍了Kentcarlyle平台并帮其开户，其入金500美元，发现无法出金，其询问“吴先生”，对方说平台维护，但过了段时间，还是无法出金，其发现被骗。21.被害人董某某的陈述、网站截图表明，2018年1月，微信叫“小洁”的人加其微信，向其介绍了做外汇的Kentcarlyle平台并教其登录和入金，还有个自称是范老师(微信号sgtt1314)的人负责告诉其如何买外汇及名称，其入金2笔3,000元左右，全部亏损了，之后联系对方，对方让其继续投钱。22.被害人王2的陈述、QQ邮件、微信聊天记录截图表明，其经杨妍娜(QQ号XXXXXXXXXX)介绍进入Kentcarlyle平台，平台的姓范的分析师(微信号SGXXXXXXXX)以及客服陈2(微信号CXXXXXXXXXX)有教其操作，其在平台入金22,600美元，出金过1,000美元。23.被害人陈某1的陈述、入金及微信截图表明，其经陈5介绍进入Kentcarlyle平台进行期货买卖。陈5自称是润亚公司的高级管理人，他的朋友圈每天在发有人赚钱的消息。陈5推荐其去一个紫金财富的直播室听课，直播室里面除了老师，还有很多其他听众，其不知道是不是“托”，他们都在直播间对讲师各种奉承。其于2018年3月27日入金了66,930元，进入平台显示是1万美元，其没有出金。24.被害人方某2的陈述、微信聊天记录截图表明，其在涉案平台一共入金八次，通过中国银行入金4次，通过建设银行入金4次，共计9.2万元左右。后来其不想做了，想要出金却出不了。25.被害人张某3的陈述表明，其通过网友介绍进入Kentcarlyle平台注册并购买期货，还有一个带其的老师，自称叫“刘小会”，微信号为“生活智慧”，其一共入金2,200美元，亏损2,200美元，没有出金。26.被害人周3的陈述、支付宝截图、微信截图表明，一个叫范和高的微信朋友推荐其在Kentcarlyle平台交易，介绍人介绍说他们有专业的市场分析团队，根据入金多少，分配不同级别的老师带着学员操作，可以先入金观察一段时间。为了资金安全，其入了100美元，过了几天自行出金，范和高将汇率差通过支付宝转账给其，取得其的信任。后来，其又陆续入金了。介绍人每天通过微信发布每日行情，他们判断好之后，告诉其在什么时间什么价位买什么品种，买多还是卖空完全依靠他们的分析判断。其共入金46,000美元，基本亏完，最后剩余1,000美元。27.被害人张4的陈述表明，其经人介绍在Kentcarlyle平台进行期货买卖，介绍的人微信名为“青柠檬”。对方还推荐其到一个直播室听课，其之前没有参与过投资买卖，介绍人微信告诉其应该买哪个单，其就下单，有人帮其操作。其一共入金了1,000美元，出金了100美元，其余亏损了。28.被害人于某某的陈述表明，2017年12月份，一个女的加其为微信好友，向其推销一个炒外汇的交易平台，声称能赚大钱，其就相信了。其在平台上充值了2,978元，过了一段时间其发现账户上的钱都没了，其就联系了这个女子，这个女子跟其说还需要往里面投钱，其后来就没有再往里面投钱了。29.被害人李某5的陈述表明，微信号是LXHXXXXXXXXX的人加其微信，向其推荐了Kentcarlyle平台，其在平台上一共买了3,600多元的期货，其买了后就没管它，但是平台一直在扣钱，2018年3月左右其发现钱都亏完了。30.被害人张某5的陈述表明，其通过微信联系后在Kentcarlyle平台注册并买卖期货，整个买卖过程中其接触的人有助理小方(微信号zhulixiaofang)，还有一个分析师。他们天天在朋友圈截图说自己赚钱了，其也想着跟着他们赚点钱，其自己下载了APP，他们帮其注册了账户，叫其自己登录，其通过微信把钱转给他们，他们再帮其把钱投到软件里面，其入金了1,000美元，其没有出金，目前账户上已经亏完了，没有余额。其当时想这个亏钱也太狠了，应该是骗人的，就没有再联系他们。31.被害人毕某某的陈述表明，2017年7月至2017年10月左右，其经网上朋友介绍，在Kentcarlyle平台注册并买卖期货。介绍的人给其发微信，叫其加一个微信群，让其跟着他操作。其有三个账户，按照对方的投资建议操作，一共入金47万元，出金13万元，其余亏损了。32.转账凭证、银行交易明细、电子数据、Kentcarlyle平台截图、从被告人方电脑中提取的相关表格等表明，被害人的出入金情况。其中，马某入金11,100美元，出金2,720.2美元；陈某1入金66,930元，未出金；王剑入金3,000美元，未出金；颜成红入金1,400美元，未出金；郭某某入金13,800美元，出金200美元；谭剑华入金1,000美元，出金246.06美元；王鹏入金2,350美元，出金100美元；张晓入金3,200美元，出金1,846.6美元；卢芬芳入金4,600美元，未出金；汪昌清入金1,525美元，出金511美元；王2入金22,600美元，出金3,600美元；孙磊入金6,050美元，出金200美元；周2入金2,750美元，出金298.38美元；王飞入金3,000美元，未出金；孙国智入金10,000美元，出金2,900美元；张4入金6,693元，出金669.3元；方某2入金92,698.05元，未出金；李2入金1,450美元，出金1,217.59美元；任进卿入金2,847美元，出金900美元；陈红庆入金700美元，出金247美元；李某3入金62,244.9元，未出金；李某4入金50,197.5元，未出金；李某1入金142,300美元，出金50,000美元；魏某某入金2,245美元，未出金；张某3入金2,200美元，未出金；卢某某入金4,594.1元，未出金；周3入金308,547.3元，出金1,139美元；唐某某入金1,500美元，未出金；于某某入金1,121.49美元，出金483.03美元；朱某3入金6,693元，未出金；武某某入金500美元，出金300美元；李某5入金100美元，未出金；张某5入金1,000美元，未出金；董某某入金400美元，未出金；毕某某入金4,000美元，出金1,931.4美元；温志浚入金4,800美元，未出金；尹成书入金1,200美元，未出金；夏先洪入金6,047美元，未出金；梁某某入金198,840元，出金900美元；金某入金196,890元，未出金；吴2入金139,686.2元，出金89,989.77元；蔡红梅入金1,700美元，出金780.11美元；柴改珍入金3,100美元，出金2,800美元；付学著入金660美元，未出金；贾建军入金1,192美元，未出金；刘2入金96,379.2元，未出金；秦良梅入金19,000美元，出金1,284美元；邱豪入金1,490美元，未出金；孙一曼入金10,924美元，出金4,810美元；唐金兰入金18,543美元，出金139.66美元；汪建云入金1,000美元，未出金；张光明入金2,200美元，出金1,143.98美元；叶永记入金11,100美元，出金249.54美元；陈凤芳入金49,528.2元，出金100美元；佟丹入金10,800美元，出金568美元；杨小青入金5,500美元，出金116.72美元；郝某入金39,378元，未出金；张某2入金15,751.2元，未出金；余某入金3,071美元，未出金；陈4入金9,778.87元，未出金；黄志梅入金19,884元，未出金；佟晓东入金6,000美元，未出金；陈海飞入金3,050美元，未出金；安竹林入金100美元，未出金。33.证人吴某1、郑某、康某某、张某1的证言表明,Kentcarlyle平台系虚假投资交易平台，其等人作为平台方搭建了Kentcarlyle等外汇、期货等类型交易的网络平台及支付通道，上述平台不与真实国际市场对接，其将上述平台出售给客户，并可以根据客户要求更改平台数据，其中Kentcarlyle平台负责对接的人员是被告人彭天明。34.证人周某1的证言表明，2017年10月开始，谢凌峰、彭天明共同商议做Kentcarlyle平台，当时陈5是市场总监，方某1和陈2是业务经理。2018年3月开始，谢凌峰和其到深圳成立一干通公司，由其和谢凌峰决定深圳公司的经营，方某1、陈2和朱某1是深圳公司主管。期间，谢凌峰提出做直播间拓展客户。谢凌峰在开会时教业务员通过建群、在群里吹捧所谓的“老师”来骗客户。深圳公司业务员的提成由彭天明进行结算、发放。35.证人方某1的证言表明，润亚公司从2017年10月开始经营Kentcarlyle平台，公司给业务员发放客户信息，业务员通过添加客户微信，以外汇期货平台业务员或经过包装的美女身份与客户聊天，推荐客户在Kentcarlyle平台开户、入金，并由员工扮演分析师角色带客户在Kentcarlyle平台操作。客户在该平台出金会受到限制。谢凌峰是润亚公司老板，彭天明负责风险控制，陈5、黄某3、左某某、王4、黎某某等人均是业务员。2018年3月，深圳公司成立后，谢凌峰和周某1带领其等人去深圳一干通公司，通过建立微信群，由业务员在群内扮演分析师、分析师助理、其他客户等不同角色的方式使被害人误以为Kentcarlyle平台能够赚钱从而入金交易，导致客户亏损。同时润亚公司开设直播间，博取客户信任，配合深圳公司发展客户。公司有对业务员培训吸引客户开户入金的话术。36.证人陈2、朱某1、乐某某、黄1、罗某、羊某某、刘某1、何某某、黄某2等人的证言表明，其等人均系涉案公司员工，担任业务员或业务员组长等。谢凌峰是公司老板，被告人利用Kentcarlyle平台实施诈骗的手法，深圳公司按照客户入金情况发放提成及其等人参与发展的客户的具体情况。Kentcarlyle平台存在客户入金是进入第三方支付平台、客户出金时拨打电话是周某1接听等不正常的情况。其中，证人陈2的证言表明，2016年11月，其去润亚公司工作，公司老板是谢凌峰。这个公司从2017年7月份左右开始拉拢客户在平台上做外汇生意，其当时是团队主管。到2018年3月份，老板提议要到深圳去开分公司，并和高管周某1从原来公司里带了6个人在深圳成立了一干通公司，其就是那6个人之一。其之前有怀疑公司是诈骗公司，因为其觉得客户资金流向可能有问题，其有一个客户想要出金，打了官网的电话，结果是周某1接的电话，其就觉得不对劲。后来周某1向其等人解释说公司是中国Kentcarlyle平台的总代理，所以留了他的电话，但是其还是半信半疑，其还怀疑过客户的资金进入平台后就直接到公司账户上了，但是其没有证据证明。黄某3做成的直接客户有卢芬芳、汪昌清、王鹏、张晓，王2是黄某3后期维护的客户。证人朱某1的证言表明，谢凌峰告诉其，客户入金后20天内不让出金，否则不算业务员业绩，客户出金要公司领导层审批。37.证人陈某3、王1、涂某的证言表明，其均系涉案公司分析部讲师，公司分析部主要负责在直播间上课，通过发布信息赢取客户信任，再由业务员吸引客户到Kentcarlyle平台入金，分析部讲师可以获得相应提成和Kentcarlyle平台赚取客户亏损的情况。证人陈某3的证言表明，其所在的润亚公司，谢凌峰是老板，彭天明是合伙人和财务，陈5是公司总经理，其、王3等人是分析师，王3是组长。王4、左某某、江某某、黎某某、黄某3、丁某某等人是业务员，黎某某和黄某3是组长。另外，周某1负责深圳分公司的日常管理。其在公司做讲师，在直播室内给网络上的客户讲课。公司老板谢凌峰、周某1到外面买客户资源，然后由老板交给公司的业务员，让业务员联系客户，对有意向的客户就由其讲师部来推荐股票，然后由业务员将客户拉到公司的虚拟平台入金。在网络直播这段期间，有时候公司的业务员会在直播平台中充当“水军”假装问行情，其等人也会配合业务员做出相应的解答。其工作了一个星期，发现公司运营模式有问题，交易平台不正规，谢凌峰可以操控交易平台，让其“洗客户”、“杀客户”，客户的入金都进到公司后台去了，客户出金要经过公司老板谢凌峰和彭天明审核，感觉公司在诈骗客户的钱，是违法犯罪行为。谢凌峰、周某1在微信群发过“杀客户”、“洗客户”之类的话，群里面有谢凌峰、周某1、其和王3还有一些深圳公司那边的人。彭天明在讲师部会议上也说过“杀客户”、“洗客户”，其讲师部的人都在。还有业务员反映客户的出金是需要彭天明审核的，如果正规的平台不应该由彭天明审核的，而是应该由券商审核的。“杀客户”、“洗客户”就是赚取客户的头寸，也就是赚客户损失的钱。其感觉害怕，于4月初以爷爷生病为借口回老家了。后于2018年5月14日其因为谢凌峰情面的原因又回来上班至今。公司盈利分为两块，一块是客户交易1手不论盈亏，需要支付给公司60美元。另一块是“杀客户”，外汇交易平台是老板自己控制的，客户亏损的钱直接进老板账户了。证人王1的证言表明，其所在的润亚公司老板是谢总、彭天明还有周某1，总经理是陈5，王3是负责讲师这块业务的。深圳一干通公司和其公司老板是同一伙人。其是润亚公司的讲师，在紫金财富直播间讲课，在直播间叫欧阳长空，对外自称行情神判。事实上其没有这方面的资质，也没有接受过专业培训指导。其知道公司的期货平台是虚拟盘，不是和国际接轨的正规盘，当时刚进公司的时候没人和其明说这是虚假的投资通道，但其做了2个多月的时间能感觉到这个平台有问题。公司通过业务员拉一些客户，然后其通过直播室和告知业务员的方式向客户推荐股票，让客户在股票上赚钱之后取得客户的信任，然后把客户拉到其公司的期货平台上，如果其拉客户到公司平台投资的话，客户每交易一次公司会收取相应的手续费。公司内部有一些专业术语，比如“头寸”，就是指客户的亏损，“对冲”的意思就是比如客户买了涨，其等就做一个反向的单，这样客户就会亏钱。证人涂某的证言表明，其是润亚公司的分析师，公司老板是谢凌峰、彭天明、周某1。其没有期货交易资质，也没有接受具体的培训。公司要求其多喊单让客户多操作多交易，这样提成就越多，其也是按照公司的要求做的。客服部的业务员会在直播间冒充客户，与讲师频繁互动，造成直播间人气旺的假象。其做了一个月发现公司这个Kentcarlyle平台有问题，其和同事王1聊天，一致觉得公司还赚取客户亏损的钱。王1私底下和其聊天的时候说王3在群里喊单，都是反向操作，比如要涨了他会喊跌，然后由业务员让客户去操作，这样客户操作就是亏钱的，其就怀疑公司是有问题的。38.证人朱某2的证言表明，其系涉案公司后勤，润亚公司老板是谢凌峰、彭天明。公司部门有业务部和分析部。其在润亚公司负责后勤和电脑维修，并根据谢凌峰要求联系直播间平台开设了“紫金财富直播间”。大约2018年3月底4月初，紫金财富APP做出来了，老板谢凌峰让其把这个APP挂到安卓和苹果市场里面，但是在挂的过程中，审核都没通过，其还特意去问谢凌峰要资质和审核文件，但是谢凌峰回答说没有，后来其还问过彭天明。彭天明同样回答其说没有，让其自己想办法去外面随便搞一个。其根据谢凌峰要求调整直播间内容，比如删除“投资有风险，入市需谨慎，选择正规平台，远离小平台”的话。其多次听到业务员反映客户出不了金，还听到陈5在公司会议上让业务员“搞死客户，赶快让客户入金”的话。其觉得公司的平台绝对有问题，其很多次听到业务员反映客户出金出不了，找陈5来解决。陈5以各种理由让业务员拖着不让出金。其听同事说公司赚客户交易手续费，但其怀疑公司黑客户入金的钱，按理说是每个月15号发工资，但是很多次都会推迟好几天再发，等客户入金了工资就马上发了。39.聊天记录截图等表明，各被告人之间、公司群内以及业务员与客户之间聊天的情况，部分被告人发展客户情况，以及被告人对平台赚取客户亏损、操控后台数据、控制客户出金等是知情的情况。其中，关于发展客户情况：左某某与被害人颜成红、郭某某有聊天记录；王4与被害人李某1有聊天记录；黎某某在群内和公司人员核对客户情况时表示客户有任进卿、陈红庆、李2；江某某与被害人周2、张4有聊天记录，同时在群内和公司人员核对，客户还有王飞、孙国智。黎某某与“余志烽”的聊天记录中，有“因为我们公司说了，现在提成的话就直接按照亏损的百分之十拿”；江某某与“江琴”聊天记录中，有“孙国智要出金试一下”、“你叫苏苏搞一下”的内容；由谢凌峰、彭天明、周某1组成的“年前再来一千万”的微信群内，有关于伪造香港合同，故意不处理客户出金，表示可以在后台调爆客户等内容；谢凌峰、彭天明聊天记录，有谢凌峰对出金审核并安排彭天明在后台操作，由谢凌峰决定是否让彭天明同意客户出金等内容。40.网上查询截图、企业信息、企业投资方信息、法定代表人信息以及房屋租赁合同表明，润亚公司于2016年7月11日注册成立，张文超是法定代表人，股东是张文超、彭天明等情况。41.话术、公司文件、公司表格等表明，公司下发培训材料等情况。其中，上海翊圣切换销售话术、上海翊圣投资有限公司加人环节、前期快速筛选客户概念、三方聊天话术表明，公司话术内容为如何在微信加人，如何让客户开户、入金的套路，并且列举一方、三方不同话术策略。市场部工作流程及内容，内容为如何寻找有实力客户、建立信任感，业务员如何与分析师配合，让客户跟其操作，目的是让客户开户，载明：老师号、一方号、三方号只允许使用公司发的微信号；部门经理全权负责本部门所有客户的开户、签约、入金、操作、维护；流程走完后部门经理继续进行维护工作，部门其他同事继续开发下一波。直播间流程、课程表、紫金财富直播间话术，内容是直播期间，被告人王3等人的课程安排，水军、小号如何包装老师，目的是让客户信任老师，跟老师操作。微信养号方法、微信养号过程，内容为如何提升微信积分，如何养号。股票和外汇之间的区别和转化引导方式，内容为股票、外汇基本知识，如何让客户从股票向外汇转化。上海翊圣南昌分公司薪资提成方案晋升通则，内容为“精英技术部”“客服维护部”等部门按照不同级别计算提成，其中一级讲师、技术总监、客服总监按照团队总提成计酬。出任首席董事职位同意书等材料，表明张文超在相关公司文件上签字的情况。员工考勤、工资发放表格表明，该表格显示2017年10月至2018年1月间员工报到时间及职务情况。42.Kentcarlyle平台客户信息整理、汇总表等表格表明，客户的姓名、账号、身份证、邮箱、银行卡、入金、出金、余额、亏损、上级代理信息等情况，由被告人陈5签字。汇总表表明客户数量等情况。表格一份表明客户信息、单号、交易类型、平仓时间、开仓价格、交易量、手续费、利息、亏损金额信息、客户每笔交易情况。客户归属表一份表明本案被告人开发客户的相关情况。资金流向图表明被害人钱款进入第三方支付平台后，流入被告人方个人账户的情况。43.上海市公安局松江分局网安支队出具的远程勘验工作记录表明，公安人员对涉案平台网页实施远程勘验的情况。显示已激活系统账号228个，已审核交易账户229个，总入金821,872.59美元，总出金131,540.30美元以及总交易笔数、总交易手数等情况。44.上海市公安局松江分局刑侦支队出具的工作情况表明,2017年8月1日至2018年5月31日期间，美元兑人民币的汇率情况。45.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、协助冻结财产通知书、上海东方计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书表明，本案扣押财产、冻结账户的情况以及对查获的手机、电脑等中的数据进行了提取恢复存放的情况。46.抓获经过、到案经过、身份信息等表明，本案被告人的到案经过及自然身份情况。47.被告人谢凌峰的以往供述表明，2016年上半年，其、张文超、周某1、彭天明出资成立润亚公司，在深圳还有一家叫深圳一干通的分公司。公司从事外汇交易的业务，有营业执照，但是经营范围没有外汇交易这一项，公司也没有从事外汇交易的资质，大部分员工是没有资质的。现在公司使用的Kentcarlyle平台，在2017年10月左右开始使用的，Kentcarlyle平台是周某1推荐的，是由彭天明去签约的。其主要负责行政管理，包括场地租赁、装修、员工日常的考勤考核等工作。张文超前期投资后，因为身体原因，很少来公司。周某1是公司业务的主要负责人，包括团队组建、业务开发等工作。彭天明主要负责平台对接、财务、提成发放、员工考核考勤等。南昌公司内，陈5负责业务及客服部门，主要工作包括业务开发、维护客户等工作。分析师部门，王3有召集分析师开会，具体谁负责其也不清楚。公司内部分工有分析师，有开直播间给客户讲课的老师，也有一对一服务预判行情涨跌的老师。业务员打电话和加微信，推荐直播间课程和老师，客服做客户回访。工资主要是其、周某1、彭天明三个开会决定的，提成经常在变化，主要由周某1、彭天明商量决定的，主要提成为交易的手续费，如果入金多的话，会单独发放奖励。工资、提成都是彭天明负责结算发放的。其等人会从外汇平台或者炒股平台中去了解有经济实力的投资客户，彭天明也购买过几次客户的资料。这些客户资料再交给周某1，周某1经过开会，来决定这些资料发给哪些团队，再由团队内的业务员去联系这些客户。公司的运营流程是，首先业务员通过微信或者电话寻找客户，随后分析师会给客户讲课，或者通过微信、QQ给客户推送外汇行情参考，如果客户赚到了钱产生信任，随后就会在公司平台上开户，之后业务员、业务经理和分析师就会一同维护客户，维护的意思就是给客户每天推送行情等信息，分析当天或近期的行情走势，维护的目的就是让客户在平台上多交易，产生手续费。彭天明有一个后台管理账号，能拉出客户的数据。客户亏损的钱在其行业里的行话叫做“头寸”，客户亏损的钱都到润亚公司账户里面去了，应该是先转到张文超的银行卡上，是由彭天明操作的。其知道有一部分钱是从彭天明的银行卡和张文超的银行卡转到其的建行卡上，作为发工资以及部分日常开销等。工资是彭天明发的，但用的是其名下的银行卡，一张建设银行的卡。公司员工的工资是每月15号打到员工个人的卡里，具体操作由彭天明负责，但都是通过其的建行卡打出去的。Kentcarlyle平台是做外汇交易的，有两个通道，一个是模拟通道，一个是实盘通道，公司用的通道是不对接真实国际外汇市场的。平台的第三方支付通道是彭天明负责搭建的，其不清楚。公司可以修改客户数据，其、周某1、彭天明在“年前来一千万”微信群里讨论过几次，觉得可能会被客户发现，从Kentcarlyle平台使用以来，其不清楚彭天明究竟有无改过。此外，深圳一干通公司的情况，股东是其本人、周某1、彭天明和张文超。深圳公司内周某1负责业务部门，主要工作包括业务开发。公司获利是可以计算的，用客户入金数额减去出金数额、员工工资、固定租房成本、平台维护费用等，剩下的就是净获利。客户发现亏损或被骗时，其听到其他人好像对客户称银行维护，无法提现。48.被告人彭天明的供述表明，其、凌峰、张文超、周某1是润亚公司股东，润亚公司是做外汇交易的，但是实际上是没有交易资质的。深圳一干通公司是专门的业务部，负责开发客户，然后推荐客户进入直播室，与直播室老师、客服进行对接，目的就是让客户入金、加金。Kentcarlyle平台是做外汇期货交易的，包括黄金、外汇指数、欧元美元等，是通过MT4软件进入的，有两个通道，一个是实盘，一个是模拟盘，里面的数据都是吴某1弄好的。谢凌峰主要负责公司的骨干招聘、定薪资和提成、员工培训、公司的经营方向和方式方法等等；其主要负责平台对接、工资、提成发放等。张文超是公司法人代表，承担公司现金及银行流水的运转以及社会关系的联络等，和其一起去银行从他的银行卡上取现过两三次，一共取了100多万元。周某1主要负责业务，包括业务团队组建、业务开发、培训等工作。南昌公司内陈5系总经理，负责客服和业务员招聘、日常作息安排、客户的直接开发等，王3负责分析部。2017年7、8月份，谢凌峰、周某1让其出去找可以做“头寸”的平台。谢凌峰知道哪里有可以做的人，就安排其去，其就通过朋友介绍去泉州找到了吴某1。吴某1推荐了Kentcarlyle平台。其就向谢凌峰汇报，谢凌峰、周某1和其等股东就决定开发Kentcarlyle平台。2017年10月，吴某1将Kentcarlyle平台交付给公司正式使用。最开始是由其、谢凌峰、周某1、陈5等人通过各种渠道获取客户的电话号码给业务员或者业务员自己通过微信随机定位的方式寻找客户，找到客户后由相应的业务员进行维护，业务员会推送给客户团队经理或者分析师，包括推荐客户进入直播间观看分析师分析股票，客户如果买对了股票赚到了钱，业务员就会通过各种方式向客户推荐自己的平台，让客户入金。客户如果同意入金的话，会在平台上注册账号，然后通过第三方支付平台入金，其实在他入金的时候，钱是直接通过第三方平台转到其等人的个人账户里，其中包括了张文超、谢凌峰、其的个人账户内。随后在客户的账户内会显示相应入金数额的本金(系统直接换算成美元)，多数情况下客户会自己在平台上操作。客户一般正常交易就会亏损、爆仓，其等一般就引导客户频繁交易，反正客户只要多交易，最后终究亏损的。客户在平台上申请出金需要公司审核，一般1,000美元以上的就要汇报给谢凌峰、周某1，他们决定好之后，其负责在平台上审核通过。有的时候会卡客户一段时间，主要是因为谢凌峰和周某1不让其马上给客户出金。2018年1、2月份，谢凌峰要开深圳公司，让其1,000美元以上的都不要出金。平台数据是可以修改的，但其从未操作过，这是最后让客户亏损的手段。其实客户一开始的入金就通过第三方支付平台已经转入了其等人的个人账户内，客户入金后，资金先到张文超的建设银行卡里面，然后再到谢凌峰等人的银行卡里面，后来由于张文超的银行卡被冻结了，公司资金就先转到其的招商银行卡上，再转到谢凌峰的银行卡上。平台方是其等人的上级，其等人每个月支付3、4万元左右的平台维护费用交给吴某1，每一笔客户入金抽1%到2%给吴某1搭建的第三方平台。通过业务员让客户频繁交易，交易量越多，赚得越多。“头寸”就是客户亏损的钱，客户亏的钱越多其等人就赚的多。公司总的获利50万美元左右，这些获利都是客户的“头寸”和手续费。其分红到数万元左右，其余都是按照股份比例分成。微信聊天记录中，谢凌峰提到让其伪造和代理商之间或者和客户之间的相关合同，用来给代理商或者客户看，一方面为了向客户证明是正规的平台，另一方面向代理商证明其是正规的，这样就可以发展下家，赚取手续费或者头寸提成，目前为止还没有做成下家。2018年3月之前都是其根据平台上客户的交易数按照谢凌峰和周某1指定的每手提成标准通过银行卡、微信转账的方式将客户提成部分发放给个人。2018年3月之后的提成到目前为止还未发放，因为深圳那边刚开始运作，周某1为了压榨业务，所以让其暂时不要发放提成，如果要发放，也是周某1单独发放给员工，具体其也不清楚。客户归属表系陈5给其用来统计员工提成的，涉及本案被告人的客户情况。49.被告人张文超的供述表明，其是涉案公司的法定代表人，在2016年左右，其、谢凌峰、彭天明等人成立江西润亚电子商务有限公司。在2016年年底，因为前面平台国家整改都不能做了，公司业务就停了，但其股份没退出，一直还在。2017年8、9月份，谢凌峰和彭天明决定要换新平台，他们说前面的平台赚不到钱。后来找平台的事情是由彭天明负责，最后使用的新平台的第三方支付通道是由彭天明找代办公司搭建的。公司的工资、提成如何约定其不清楚，反正是由彭天明结算发放的。公司主要业务是外汇交易，但实际上并不对接真实国际市场。公司是没有交易资质的，新平台中，客户的亏损就到其公司里去了。其知道公司有四个股东，谢凌峰、彭天明、其、周某1，陈5是总监，他们2018年年后去深圳开了一家新的分公司，但具体情况不清楚。其不参与公司具体管理，只是担任名义上的法人代表，其的护照、网银、法人章、身份证复印件、建行卡都在公司里，由彭天明在使用。谢凌峰、彭天明就让其配合办理公司相关资质等材料，随时能被联系到。公司平台对应的是香港“离岸公司”的对公账户，客户入金从第三方渠道进入第三方支付下面其公司的账户，然后由彭天明将钱转到其银行卡上，后都是谢凌峰、彭天明他们使用的。“离岸公司”是皮包公司，是假的。彭天明每周主要通过微信转账给其800元。2018年1月份，因为其建行信用卡欠款，谢凌峰、彭天明他们怕其个人信用影响到账户资金，就让其出面去银行和他们一起取现，其记得一共取了三次左右，取了100多万，但其除了每周的800元外并未分到钱。谢凌峰说他们帮忙赚钱，让其就坐在家里等分钱，但其一直以为公司没赚到什么钱。南昌分部和深圳分部的老板都是谢凌峰，客户信息都是彭天明他们买的，一般都是股票客户的电话号码。公司客户的主要来源是由业务员通过下发名单添加微信好友，使用不同话术让客户入金投资。客户的入金减去出金就是公司的收入，简单讲，客户的亏损就是收入。2018年6月3日，其自行来到南昌市东湖公安分局豫章派出所自首。50.被告人陈5的供述表明，其是润亚公司业务管理人员。润亚公司是做外汇交易的，但实际上不对接真实国际市场，公司是没有交易资质的。公司包括南昌一块和深圳一块，深圳一干通公司专门做业务。公司股东有谢凌峰、张文超、彭天明、周某1.谢凌峰负责公司的全部事务，是公司老板。周某1主要负责深圳开发业务这块。彭天明负责公司财务，以及对接Kentcarlyle平台、客户出入金这块。南昌这块包括客服部、分析部。分析部后面由王3、陈某3负责。客服部下面有两个组，组长分别是黎某某和黄某3。其没有期货交易资质，是南昌公司业务管理人员。其把彭天明、谢凌峰、周某1给其的电话号码发给下面的员工，然后由业务员通过公司发下去的包装微信号加客户微信，适用培训的话术，以包装的白富美身份与客户聊感情，进而推荐对方到公司平台投资，后来成立直播室也是为了更好地开发客户。其在“紫金财富直播室”直播股票，分析师会给客户建议，获得客户信任后，其会建议客户去Kentcarlyle平台入金。Kentcarlyle平台不是和国外的正规平台接轨的，应该是虚拟的。自从换了Kentcarlyle平台之后，其就觉得这个平台里面有猫腻，感觉就是用客户的亏损在盈利。表面上就是让客户多做交易，赚取交易手续费，实际上是拿客户的“头寸”，“头寸”就是指客户的亏损。2018年2月份，有业务员向其还有老板谢凌峰反映客户的亏损都被公司拿去了，其当时就怀疑并问了老板谢凌峰，谢凌峰说不是的。2018年3月底其发现客户开户和出金都需要彭天明或周某1审核，和以前的平台不一样。关于工资情况，其除了底薪还有提成，这些提成都是客户的手续费。其等通过业务员让客户频繁交易，这样交易量越多，其等就赚得越多。其在培训公司业务员时，会把分析师给的一些股市和期货的数据发给业务员，让业务员们用不同的包装过的身份发给客户，吸引他们到Kentcarlyle平台入金。其等让业务员网上找一些吸引人的照片，发到自己工作用的微信朋友圈，在直播平台冒充游客夸赞分析师。其一个微信号为“huanXXXXXXXX”，昵称“A轨迹”；另一个微信号“guhaiyaodao”，昵称“谈股论今”。其自己通过彭天明给其的电话号码做成了三个客户，名字分别为马某、陈某1、王剑。其把入金流程发给这三个客户，他们自己入金的，其推荐他们去紫金财富直播室观看了，还把分析师的建议发给客户。其还给其下面员工做成的客户指导过入金流程，发过操作建议，如孙磊、温志浚、尹志书等。工资、提成是谢凌峰决定的，由彭天明统计的，他拉了平台的后台数据，并询问客户归属，然后由彭天明逐个发放到工资卡上。51.被告人王3的供述表明，其所在公司叫润亚公司，在深圳还有一个叫一干通的公司。其负责讲师部的工作，公司是做外汇投资的，其知道公司的期货平台是虚拟盘，但公司老板谢凌峰、彭天明、周某1让其对外和客户宣称是和国际接轨的正规盘，公司没有相关资质，其也没有相关从业资格。公司使用的平台是虚拟平台，里面的资金都是虚拟资金。公司里，谢凌峰和周某1负责业务，彭天明平时负责公司运营和后台维护，还有发工资，陈5负责客服部以及管理南昌公司的业务。其负责讲师部的工作，主要是直播间讲课、排课表、与讲师部的人讨论行情，在直播间讲课以及解答业务员的问题。公司老板会负责去购买一些客户的个人信息，然后交给公司的客服、业务员，让他们去联系客户，如果客户有兴趣就让其讲师部来推荐股票，其等把自己推荐的策划告诉客服业务员，由客服来提供给客户，客户赚钱以后就相信了，然后由客服把客户拉到其公司的虚拟期货外汇平台上。客户交易后，可能会被强制平仓。其在直播间叫晨光，对外自称是短线交易高手，自称短线交易高手就是让客户觉得其等很专业、很资深，取得客户信任，让客户跟着其等的思路操作。客服部的业务员在直播间冒充客户，跟其等讲师频繁互动，造成直播间人气旺的假象。其带过一个客户入金(客户微信号是cgr780510，昵称Lily)，其还添加过4、5个客户。这些客户先前都是市场部带的，今年过完年会，彭天明要求其讲师部也开始带客户，其就主动加了这些客户，目的就是想先通过推荐股票，让客户赚点钱，赢得客户的信任后再向他们推荐Kentcarlyle这个平台，让其等人开户入金，由于当时股票没有推好，让这几个客户亏了一点钱，他们就是不信任其，后面就没怎么跟他们聊了。那个入金的客户，其在网上找一些行情消息给她，让她去操作交易，至于能不能赚钱其也不清楚，当时只要她交易了，其就能从中赚取交易手续费的提成。其向客户介绍自己的时候说自己是公司的首席外汇老师，这样介绍自己就是让客户认为其能带她赚钱。每个讲师不同级别，提成也不一样，其和陈某3是二级讲师，提成是12%。其是提成客户交易手续费的，客户每交易一手，公司一般会收取60美元左右的手续费，讲师部提取其中的13美元，然后讲师从13美元中按级别提成。52.被告人左某某的供述表明，其系润亚公司业务员、客服。公司是做外汇、黄金、原油投资的。公司老板是彭天明和谢凌峰，市场部总监陈5。经理的工作内容是在开发客户的过程中帮助业务员，一般不懂的专业知识问经理或者直接截图给他，让他教如何回答客户的问题，处理一些棘手的事情，帮助客户开户入金。组长的职责是指导客户开户入金，指导业务开发客户，帮助业务员解答专业问题。其作为业务员，没有期货交易资质，有四个工作微信，通过微信搜索电话号码加好友，加了好友后和对方聊天。陈5说可以用一方或者三方身份，三方就是假装做生意的高大上的单身女人，和对方谈感情的方式拉近距离，取得信任，从而让对方开户、入金。一方身份就是直接说自己是外汇平台的客服，在工作微信的朋友圈里转发一些陈5发的金融外汇知识，还有一些外汇交易的赚了钱的截图。其是用一方的身份，就说自己公司是做外汇交易的，其是公司的客服，在工作微信的朋友圈里转发一些外汇交易的赚了钱的截图，这些截图都是虚拟盘上的，不是真正交易的截图，是假的赢利。跟客户介绍说其等公司是英国“兴业投资”旗下的Kentcarlyle平台，做外汇交易，公司拥有首席分析师，分析师是香港的，团队比较有实力，能够帮客户赚到钱。遇到有入金意向的客户陈5就让其向对方推荐“老师号”。如果客户有入金意向，其不懂的，其让客户加陈5(微信昵称“谈股论经”)或者黎某某(微信昵称“美好时光”)的微信，其会跟客户介绍说他们是公司的分析师，香港来的，很有交易经验，会带你赚钱，这是公司让其跟客户说的。“老师”会指导客户在其公司的Kentcarlyle平台开户入金。客户开户、入金以后就可以在平台上交易，这时候其会根据分析师王3、王1、胡小红、涂某、陈某3在公司群里的喊单建议，把这些交易的操作策略转发给客户，让客户根据这些信息来买卖交易，也有客户自己下单的。其一共开发成功了三个客户。第一个客户是谭剑华，当时他入金900美元，后来全部亏掉了，开发这个客户用的是xyz759607的微信号。第二个是郭某某，在团队经理陈2的帮助下开户、入金，当时郭某某在Kentcarlyle平台第一笔入金6,000美元，后面她还有入金，具体入了多少不记得了，过完年后陈5让其向郭某某推荐老师号“谈股论经”，陈5接了这个客户，后来郭某某亏了钱，开发这个客户用的是xyz759607的微信号。其开发的第三个客户是颜成红，其指导他在Kentcarlyle平台上开了户，入金1,000美元，他后面跟其说加了金，最后他亏了钱。开发这个客户使用的是xiaoxin1430的微信号。公司赚取客户的手续费，其听说客户亏的钱叫“头寸”也会让公司赚钱。53.被告人王4的供述表明，其在润亚公司做业务员、客服工作，所在的润亚公司是做外汇、黄金、原油投资的，但公司没有相关资质，公司让其向客户介绍是英国兴业投资公司。公司老板是谢凌峰，股东是彭天明，公司法人是张文超，公司经理是陈5，王3是主要负责分析师的，还有分析师、业务员若干人。业务员和老师相互配合，业务员负责维护感情，老师会具体指导客户，让客户继续入金。公司营利有两部分，一是手续费，客户把钱投入平台后，每做一笔交易公司会抽取手续费；二是赚客户交易亏损的钱，老师会故意引导客户逆向交易，导致客户亏钱，还有引导客户做高频交易，客户肯定会亏钱的。进入公司后，陈5、陈2等人给其培训外汇知识以及如何跟客户聊天的技巧，并给了其话术。话术的内容是教其将自己塑造成一个有钱的、有文化的、有投资经验的美女，跟客户聊自己编造出来的家庭和事业，让客户对其产生信任。公司给了其工作微信号，微信头像是美女，在朋友圈发一些健身、喝茶、励志言语等图片，把自己塑造成一个有钱、年轻、成功的单身美女形象。其有两个微信号，一个是xiaoyijie-Baby，昵称“半熟辰”，还有一个微信号叫“小洁兴业投资”。其通过公司发的客户信息在微信上搜索客户的手机号码添加好友，跟他们聊天、聊感情。跟客户聊完感情后，其会跟他们说其在Kentcarlyle平台上做投资赚了钱，其还会从Kentcarlyle的模拟盘里把盈利单截图下来给客户看，如果客户想做的话引导客户在Kentcarlyle网页上注册、开户、入金，让客户在公司提供的MT4交易软件上进行交易。其还会推荐一名分析师给客户认识，这些客户就会跟着分析师老师进行投资。很多客户聊下来都没有投资，真正成功的就一个客户。2017年11月份，其通过这样的方式加到一个客户，客户微信叫“祥祥”，即李某1。其把自己包装成一个开服装店的店主，和他聊感情。后来告诉他其在润亚的平台做投资赚钱了，还给他看其的盈利单，然后就把Kentcarlyle平台推荐给他，以及推荐了分析师陈2。李某1不愿意用他的台湾户籍开户，用了其亲戚李琼英的身份证照片开户，其把照片发给陈2开户，之后陈2引导他入金，其记得的一次入金是15万，后面入金多少就不清楚了，只知道亏了很多钱。54.被告人江某某的供述表明，其在润亚公司从事业务员、客服工作。公司老板是谢凌峰、彭天明，经理是陈5，分析师王3等人，销售客服有左某某、丁某某、黎某某、王4等人。经理的职责是协作团队成员完成工作，在开发客户的过程中帮助业务员聊天，处理一些棘手的问题，帮助客户开户入金。分析师部在直播间讲课、讲股票，偶尔讲外汇交易，业务员去直播间互动，分析师喊单，如果有客户看到自己操作买卖，业务员就会把喊的单告诉客户，让客户按单操作。其按照陈5的要求将工作微信号包装了一下，用了微博上网红女的头像，假装年轻漂亮的女性，塑造高大上的生活，把自己说成是服装店的老板，有一定的经济基础，而且单身，这就是“三方”身份。有时候说自己是做投资理财外汇的，这叫“一方”身份。扮演“三方”身份时，一开始与客户聊家常，建立感情，取得信任，然后从侧面了解客户的经济情况，是否有投资经历通过话题切入，询问他们需不需要做外汇。用一方身份时，其就直接说自己是做投资理财做外汇的，会把公司平台说的很厉害，会发一些制作的模拟盘账户赚钱的截图给对方，吸引客户入金。一般向客户推荐、介绍公司平台时有公司的话术，其一般和客户说公司平台有40年投资经验，受FCA监督，资金安全，平台出金方便，有自己的分析师团队，分析师是英国或者香港来的，能帮客户赚到钱。陈5先后给了其三个工作微信号，一个是wwwww10143，昵称为“梦巷”；一个是wxid9iwkkp3yme3122，昵称为“执念”；还有一个是wxid3r3p0bjd09mp22，昵称为“青柠檬”。其一共开发了4个客户。一个是王飞，入了3,000美元，没有出金，爆仓后基本输光了。一个是孙国智，入金10,000美元，入金后亏了，出金了2,900美元。一个是周2，入金2,750美元，这个客户是王3带的，一开始盈利后来全部亏掉，好像出金200美元。一个是张4，入金1,000美元，好像出金了100或300美元，其余全部亏掉了。一个是孙磊，入金6,000美元，这些客户，都是陈5帮忙开户的。客户出金需要审核，后台有拖延时间出金的情况，一般其告诉客户是因为网络问题。平台会赚客户的手续费，客户亏的钱也可能被老板赚了。55.被告人丁某某的供述表明，2017年3月，其至江西润亚公司上班，刚进公司时做业务员，18年2月份在直播间做客服，到18年5月又做业务员。公司的平台叫Kentcarlyle平台，做外汇交易业务，其中江西公司是客服部，深圳公司是市场部。公司老板是谢凌峰、彭天明，其领导是陈5，陈5相当于经理负责公司日常事务管理。公司有用三方身份，也有用一方身份，三方身份把自己包装成白富美单身女性，一方身份就是说自己是理财公司的业务员。陈5给了其三个微信号，分别是Mni334610、jxry99912、zxy597597，微信号的头像都是年轻美女的照片，跟客户说照片是本人，陈5让其把微信的朋友圈编辑一下，在朋友圈里发一些高大上的图片还有一些赚钱交易的截图。其通过老板给的名单和手机号码添加客户，然后跟客户聊天，问他是否有投资的意向，如果有就会统计并上报公司，后续会有人员跟进。在公司的小会议室里会有培训老师通过直播间的形式在一个紫金财富的平台上讲课，然后其等人就坐在自己座位上用电脑看直播，然后在直播间帮忙刷些弹幕。其共成功开发了4个客户，是用其自己的微信号YiwangXXXXXXXXXX联系的，其中，一个是李某4，在Kentcarlyle平台入金4万多，不清楚有没有出金；一个是李某3，在Kentcarlyle平台先入金3,000元，之后据说还有入金，具体数额不清楚，有无出金也不清楚。王4、左某某的客户有出金遇阻的情况，陈5说一般以时差为理由进行解释。客户大都是亏钱的，亏的比较多、比较快，其等业务员也好奇钱去哪儿了，私下里讨论公司可能坑客户的钱。56.被告人黎某某的供述表明，2018年3月，其至江西润亚电子商务有限公司上班，在公司做业务员、客服。公司老板是谢凌峰、彭天明，经理是陈5。公司给了其两个微信工作号，其中一个“多多姐”的微信工作号性别显示是女孩，陈5说女性微信号更容易添加对方为好友，更容易与客户交流。其假装自己是做珠宝生意的成功人士，跟客户聊天，建立并加深感情，然后说自己做投资并认识老师，客户有兴趣的话让他去听课，其等会跟老师配合互通信息。其会建议客户跟着老师做，客户要开户的话，老师会帮他开户入金。后来做客服，在直播间里参与互动。做客服就是假扮游客的身份在紫金财富直播间里给老师捧场，故意问老师问题，问的问题是自己百度的，还有在公司微信群里转的，说老师分析得准确，让直播间的客户看到，吸引客户到平台开户入金。其成功吸引了3个客户，其中，一个是李2，入金1,000多美元；一个是任进卿，入金2,000多美元。其的客户都是亏损的。57.被告人黄某3的供述表明，2017年4月份，其至润亚公司上班，做过业务员、客服。公司老板是谢凌峰、彭天明、周某1，副总是陈5，王3是分析师组长，业务员有其本人、黎某某、丁某某、王4、左某某、江某某等人。陈某3和王3属于讲师部的负责人，首先负责讲课，推荐股票和黄金涨跌，客户在其公司的期货平台投资后，讲师负责告诉客户一些期货的操作策略。客服部负责人是陈5，客服业务员负责把客户拉到公司，由讲师或经理负责推荐和提供策略。其公司在深圳有一个叫一干通的公司，主要职能类似于客服部，只要有客户要投资期货平台的话也会有少量转到江西南昌的公司来，由陈5、王3和陈某3负责。深圳一干通公司老板也是谢凌峰、彭天明、周某1。老板周某1、彭天明会负责去购买一些精准的外汇客户个人信息，然后交给其客服业务员，让其等人通过电话和微信去联系客户，如果客户有兴趣就介绍给经理陈5等人或讲师来推荐期货外汇。如果其拉客户到其平台投资的话，客户会通过第三方平台投资，客户每交易一手会收取60美元的手续费，其中业务员提取其中的15美元。其只有一个工作微信号：sh253，昵称：命运不堪浮华。其用工作微信号搜索客户的手机号码添加好友、先后加了卢芬芳、汪昌清、王鹏、张晓四个客户，经常群发一些Kentcarlyle平台的交易策略，吸引他们到Kentcarlyle平台投资。后来其就把分析老师陈2的微信号推荐给他们，他们在陈2、其的指导下在Kentcarlyle平台上开了户。他们都入金几千美元。客户王2是离职员工开发的，后来周某1决定算在其和范和高名下的。其感觉公司的期货平台是虚拟盘，但是公司老板谢凌峰、彭天明、周某1让其等人对客户宣称是和国际接轨的正规平台。关于控辩双方的意见和主张，本院评判如下：一关于本案的定性问题。被告人谢凌峰等人虚拟身份、向客户隐瞒钱款流向，诱骗被害人进入与其等合作的虚假投资平台投资交易，以占有客户亏损和手续费等为目的，并包含“平仓”、“爆仓”，直至全部亏损的意思表示。被害人认为入金进入的是国际外汇期货交易市场，而实际上被害人的钱款进入的是被告人一方控制的银行账户，被害人由于被告人谢凌峰等人虚构事实、隐瞒真相的行为而对钱款失去控制，该行为符合诈骗罪的构成要件。擅自设立金融机构罪、非法经营罪、开设赌场罪等犯罪行为，与本案用欺骗手段诱导被害人投入资金归被告人等人占有控制行为的性质不同，相关辩护人对罪名提出的相关意见本院不予采纳。对于担任业务员、客服人员的被告人及其辩护人提出其等不具有诈骗的主观故意的意见，经查，即使作为业务员、客服人员的被告人被招聘入职时及入职伊始不清楚公司的运营模式，但通过入职培训、工作体验、相互间的交流沟通，应认识到其行为明显不同于市场营销行为，辩护人的相关意见不予采纳。二关于犯罪数额的认定。公诉机关结合被害人的陈述、转账记录、平台数据、被告人的供述、手机截图、相关证人证言、司法鉴定意见书以及各被告人在共同犯罪中的参与情况，按照有利于被告人的原则，入金以最低价计算，出金以最高价计算，认定本案各被告人的犯罪数额，并无不当，本院予以确认。关于被告人及辩护人就犯罪数额提出的意见，首先，对于出金的问题，公诉机关对被害人出金的数额均予以扣除，并无不当。出金行为是该平台得以继续，被告人等人诈骗行为得以持续的方法手段，且有证据证明被害人存在多次要求出金而无法实现的情形，可见，出金行为仍是在平台和代理商的控制之下，而非被害人自由出金。平台显示的余额对应的钱款均在被告人谢凌峰等人控制的银行账户中，而平台显示的余额为虚拟数据，故平台余额、手续费等均不影响本案犯罪数额的认定，被害人钱款进入平台即为既遂。其次，本案系共同犯罪，各被告人分工不同，一步步诱骗被害人进入所涉平台投资亏损，各环节密不可分。被告人王3作为分析师，被告人黄某3作为业务员，在诈骗活动中与他人相互配合，从而诱使被害人在平台入金或交易，对犯罪行为的完成起了积极的作用，公诉机关根据分析师、业务员等参与的被害人被骗数额作为各被告人的犯罪数额予以认定，并无不当，被告人王3、黄某3等人及其辩护人的相关意见，本院不予采纳。本院认为，被告人谢凌峰、彭天明、张文超、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3等人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中，被告人谢凌峰、彭天明、张文超、王4数额特别巨大，被告人陈5、王3、左某某、江某某、丁某某、黄某3数额巨大，被告人黎某某数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢凌峰、彭天明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人提出的不应认定被告人彭天明为主犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人张文超、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应从轻或减轻处罚。被告人张文超具有自首情节，可依法从轻处罚。被告人谢凌峰、彭天明、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3基本如实供述自己罪行，均可依法从轻处罚。关于被告人谢凌峰的辩护人提出的被告人谢凌峰到案后有检举其他平台的情况，尚未查证属实，不符合立功的认定条件，故辩护人的相关辩护意见，不予采纳。被告人谢凌峰、彭天明、张文超、陈5、王3、左某某、王4、江某某、丁某某、黎某某、黄某3能自愿认罪，被告人彭天明在家属的帮助下退出违法所得5,000元，被告人左某某在家属的帮助下退出违法所得11,000元，被告人黎某某在家属的帮助下退出违法所得12,000元，均可酌情从轻处罚。被告人王3、左某某、丁某某尚不符合适用缓刑的条件，故对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及被告人认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人谢凌峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2030年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人彭天明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2029年11月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人张文超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)四、被告人陈5犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年2月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)五、被告人王3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年11月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)六、被告人左某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)七、被告人王4犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)八、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)九、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)十、被告人黎某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)十一、被告人黄某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2019年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)十二、在案的钱款，发还相应被害人。十三、扣押在案的作案工具，予以没收。十四、未退出的违法所得继续予以追缴，不足部分责令继续予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王文燕审 判 员  钱 莹人民陪审员  董志金二〇一九年九月六日书 记 员  蒋冬梅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……