广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初1509号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人陈某基，男，1973年10月18日出生，汉族，广西壮族自治区兴业县人，文化程度小学，户籍地广西壮族自治区兴业县。因本案于2018年7月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人梁凤琼、冯顺康，均为广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2018〕1631号起诉书指控被告人陈某基犯拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员叶永权出庭支持公诉，被告人陈某基及辩护人冯顺康到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：一、拒不支付劳动报酬罪被告人陈某基是广州市增城区新塘镇XX制衣厂的经营者，其拖欠李某玲等28名劳动者2016年12月份工资合计119169元。经广州市增城区人力资源社会保障部门依法送达《劳动监察限期改正指令书》后，在指定的期限内仍未支付工人劳动报酬。二、合同诈骗罪2016年5月至10月期间，被告人陈某基以向广州市增城XX纺织品经营部订购牛仔料为由，利用支付小量货款拖欠大部分货款的方式，诈骗该经营部价值人民币221700元的货款。2016年5月至12月期间，被告人陈某基利用上述手段诈骗了广州市新塘镇XX拉链厂货款人民币55244元后逃匿。被告人陈某基于2018年7月3日被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据材料，据此指控被告人陈某基的行为已构成拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪。被告人陈某基一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第二百二十四条、第六十九条之规定，判处刑罚。被告人陈某基对指控其犯拒不支付劳动报酬罪没有异议，辩解其并未以非法占有为目的，骗取增城XX纺织品经营部、XX拉链厂的财物，双方有正常的货物交易，且其收货后已经支付了全部货款，并不存在拖欠货款的情况，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人辩称：1.对公诉机关指控被告人陈某基构成拒不支付劳动报酬罪无异议，其有如实供述自己的罪行；2.被告人陈某基的行为不构成合同诈骗罪，其主观上并无诈骗故意，其有实际的经营活动，根据被告人陈某基的供述，其与两家供应商之间的交易一般采取月结方式，前几个月其均有按时付清货款，只是后期经营状况不佳才开始拖欠货款，起诉书认定的拖欠货款数额与事实不符，请法院核查。综上，请求法院从轻处罚。经审理查明：被告人陈某基在经营广州市增城区新塘新塘镇XX制衣厂期间，拖欠陆某等28名劳动者2016年12月份的工资合计119169元。被告人杜某于2016年12月底逃匿，经广州市增城区人力资源和社会保障局公告和责令限期改正，仍未支付工人劳动报酬。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.广州市增城区人力资源和社会保障局案件移送材料、受案登记表、立案决定书，证实：（1）劳动部门于2017年1月5日将本案移送至公安机关审查立案，公安机关于次日立案侦查；（2）被害人蒋某1、杨某1分别于2016年12月29日、12月30日向公安机关报案称被诈骗。2.抓获经过。3.户籍证明。4.现场勘验笔录、现场图及现场照片。5.广州市增城区人力资源和社会保障局于2016年12月26日作出的《公告》、于2016年12月30日作出的《劳动保障监察限期改正指令书》及上述书面文书的张贴照片，证实劳动部门依法通知被告人陈某基接受调查、配合处理。6.广州市增城区人力资源和社会保障局出具的说明及提供的XX制衣厂员工花名册、身份证复印件、员工工资表（2016年12月）。7.被害人陆某、刘某1、罗某1、刘某2、任某沛等多名工人的陈述，证实XX制衣厂的老板是陈某基等人，其拖欠了该车间28名工人2016年12月份工资合计119169元，拖欠的工资表是由员工李某玲统计制作，然后由陆某、罗某1等员工共同审核，每个工人确认后签名，并由劳动部门确认。8.被害人蒋某1的陈述：2016年5月至12月期间，XX制衣厂的老板陈某基向我经营的新塘XX拉链厂购买拉链，他当时自称姓吴，我一直称呼他“吴老板”。刚开始陈某基付款比较准时，他大概一共付过1万元货款，从8月份开始他就拖欠货款，经常以各种原因为由不支付，他一共拖欠我货款55244元。我保留了送货单，上面有XX制衣厂工人陆某、韦某情的签收。经辨认，其指认出被告人陈某基，并提供了10张送货单。9.被害人杨某1的陈述：2016年5月下旬开始，陈某基到我的佳祥经营部采购牛仔布料样板，双方口头协议付款方式是收货后几天内付清货款，都是蒋某3通过银行转账给我的，包括工商银行和农业银行都有。其中2016年5月至7月的货款都是陈某基按照约定付清，而8月至10月我共供货221700元的牛仔布料，我已按照约定送货至XX制衣厂，货物是陈某基签收，我多次向陈某基催款，他都以没有钱为由拖延，至今他一共欠我经营部221700元货款。经辨认，其指认出被告人陈某基，并提供了签收人为“陈”的送货单一批。10.证人梁某的证言：2016年4月26日，我将二楼的空厂房转租给自称“吴少林”和蒋某3两人开制衣厂，该制衣厂叫做“XX制衣厂”，后来我才知道吴老板真名叫陈某基。该制衣厂没有办理工商和税务登记，当时的合同是我与蒋某3签订的，每年的租金是4.2万元，同时还支付了1.5万元的押金。2016年12月19日，陈某基和蒋某3跑路了，电话都联系不上。次日，工厂工人发现老板无法联系上，就向劳动部门报案。陈某基一共拖欠了28名工人总计119169元的工资，后来该工厂的设备等变卖得款4.2万元，我垫付了2.5万元，支付了被拖欠工人的部分工资。其提供了双方签订的厂房租赁合同、支付工人部分工资的收据。11.证人朱某的证言，证实其是增城区人力资源和社会保障局劳动监察大队工作人员，经工人核算，新塘镇XX制衣厂经营者陈某基等人拖欠了28名劳动者2016年12月份工资共计119169元。2016年12月26日，劳动部门相继发出《公告》、《劳动保障监察期限改正指令书》，但经营者陈某基一直未出面解决欠薪问题。后来在劳动部门介入下，工厂设备变卖得款4.2万元、房东垫付2.5万元，用于支付部分工人工资。12.被告人陈某基的供述：（1）我从2016年4月开始经营XX制衣厂，我是该厂唯一的出资者和经营者，同年7月份开始车间基本处于亏损状态，因为车间产品销售差，而且我有很多家代工厂，经常亏本销售，直到停业为止大概亏损200万元。XX制衣厂一般通过微信收支，业务、对数都是由我自己负责，没有制作账目。我一共拖欠了28名工人2016年12月份的工资约119000元，2016年12月底我就变更联系方式，先后潜逃至湛江和广西老家。（2）2015年10月我开始向新塘的佳祥纺织经营部的老板杨某1采购布料，我跟他谈好价格和结算方式，他负责送货，我也是每个月都有对数和支付货款，直到2016年12月我不够钱支付货款，我有拖欠杨某111月和12月供应的布料货款约10多万元。2016年8月，我通过朋友介绍认识蒋某1，他经营的拉链厂可以供应原料给我，蒋某1的拉链厂从8月份开始供货给我，由他负责送货，每月我们都有对数，我也有准时支付货款（银行转账和微信支付），直至12月份我资金不够，我就没有支付剩余的货款给蒋某1，我一共欠他约2万元。我通过蒋某3名下的农行卡（尾数7572）和工行卡（尾数6932）转账给杨某1或蒋某1，这两张银行卡在2016年12月之后就已经没有钱了。2016年12月底，我关门后曾发短信给他们称迟点还钱，后来我们就没有再联系。我使用“吴少林”这个名字，目的是为了不让我妻子知道我在外面有女朋友一起生活，我有告知杨某1和蒋某1我的真实姓名，我在送货单上都曾签名，大部分是写个“陈”字。关于公诉机关指控被告人陈某基构成合同诈骗罪。经查，被害人杨某1、蒋某1的陈述证实其与被告人陈某基经营的XX制衣厂之间均有过正常的货物交易，被告人陈某基也有按时支付过数月的货款，即其原先有履行合同的能力，后因经营不善出现拖欠货款的行为，综上，现有证据不足以表明其主观上具备非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪。因此，被告人陈某基及辩护人提出的相关辩解、辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人陈某基无视国家法律，以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人陈某基犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；惟指控被告人陈某基犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，本院不予支持（理由如前所述）。被告人陈某基归案后能如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚；鉴于劳动者部分报酬已被代为支付，也可对被告人陈某基酌情从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：被告人陈某基犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2019年11月2日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 欢人民陪审员  邱何慈人民陪审员  刁泽锋二０一九年九月三十日书 记 员  张月霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条劳动者依照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等法律的规定应得的劳动报酬，包括工资、奖金、津贴、补贴、延长工作时间的工资报酬及特殊情况下支付的工资等，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“劳动者的劳动报酬”。第二条以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”：（一）隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭或者以其他方法转移、处分财产的；（二）逃跑、藏匿的；（三）隐匿、销毁或者篡改账目、职工名册、工资支付记录、考勤记录等与劳动报酬相关的材料的；（四）以其他方法逃避支付劳动报酬的。第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”：（一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。第四条经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。