吉林省永吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0221刑初165号 公诉机关吉林省永吉县人民检察院。 被告人王岩，男，1985年1月7日生于吉林省舒兰市，汉族，初中文化，农民，现住吉林省永吉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月15日被拘留，同年4月12日被逮捕。 指定辩护人卢旭岩，吉林盛剑律师事务所律师。 吉林省永吉县人民检察院以永检一检刑诉[2019]26号起诉书指控被告人王岩犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省永吉县人民检察院指派检察员葛志峰、刘伟、书记员张弛出庭支持公诉，被告人王岩及其指定辩护人卢旭岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2015年10月至2017年9月间，被告人王岩谎称有权出租吉林省永吉县口前镇欧亚商城美食城档口，并采取收取租金的方式分别骗取被害人李某1人民币42000.00元、被害人郑某人民币54000.00元、被害人王某1人民币18000.00元、被害人王某2人民币32000.00元、被害人左某人民币35000.00元、被害人李某2人民币37000.00元，总计骗取人民币218000.00元；后因被害人报案将骗得赃款退还人民币131000.00元。 2017年11月，被告人王岩在吉林省永吉县口前镇巴虎桥头沙场谎称能帮助消交通违章罚款和扣分，采取收取好处费的方式骗取被害人杜某人民币2500.00元。 2017年11月，被告人王岩在吉林省永吉县口前镇同被害人王某3谎称能往相关单位食堂推销冷鲜肉，采取收好处费的方式骗取被害人王某3人民币15000.00元。 2017年5月，被告人王岩谎称能帮助被害人张某1包到吉林省永吉县欧亚商城宾馆装修活，采取收取定金和好处费的方式骗取被害人张某1人民币18000.00元。 综上，被告人王岩共计诈骗他人财物人民币253000.00元，返还人民币131000.00元，其余赃款被挥霍。被告人王岩经公安机关网上追逃后传唤到案。并认为应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王岩辩称，李某1、王某1、郑某的钱我在2016年10月份已经返还，王某2那起我不认为是犯罪，我们是朋友关系，有兑店协议，25000.00是兑店费、2000.00元是洗碗费、5000.00元是质保金。转让给王某2的档口我交了20000.00元装修费，三个月的租金6000.00元，合同是我媳妇马某领人去签的，我不知道是谁，之后我就把档口租给王某2了。 被告人王岩的指定辩护人认为，一、王某2兑店这起的3.2万元不能计算在诈骗数额内，虽然公安机关出具的说明称没有找到王岩或其妻子马某与欧亚签订的档口租赁协议，但欧亚总经理王某4和马某的证言可以证实王岩曾以妻子的名义租赁了一个档口，并且签订了合同，故被告人王岩交付给王某2的档口自己是有转租权的。根据王某2的陈述被告人王岩将档口实际交付给自己使用过，后因生意不好，双方约定将档口收回。在经营期间王某2是应该交纳管理费和保证金的，故这起应属于双方的合同纠纷，王岩现在没有返钱属于民事违约行为，不能认定为诈骗；二、案发前王岩返还被害人李某1、王某1、郑某、左某、李某2共计人民币131000.00元的时间均在王岩涉嫌诈骗一案的立案侦查前，且左某与李某2是在王岩归案后才到公安机关进行的报案，故应将2018年7月13日对王岩立案侦查前王岩返还给被害人的被骗款扣除在诈骗数额之外；三、被告人在案发前一贯遵纪守法，表现良好，从未有过任何违法犯罪行为，系初犯；四、被告人归案后认罪态度好，真心悔罪，且庭审自愿认罪，应依法酌定从轻处罚。 经审理查明，2015年10月至2017年9月间，被告人王岩谎称有权出租吉林省永吉县口前镇欧亚商城美食城档口，并采取收取租金的方式分别骗取被害人李某1人民币42000.00元，于案发前返还5500.00元、骗取被害人郑某人民币54000.00元、骗取被害人王某1人民币18000.00元，于案发前返还人民币3500.00元、骗取被害人左某人民币35000.00元，于案发前返还人民币5000.00元、骗取被害人李某2人民币37000.00元，于案发前返还人民币12000.00元，总计骗取人民币160000.00元；后于被害人报案后退还赃款人民币105000.00元。 2017年11月，被告人王岩在吉林省永吉县口前镇巴虎桥头沙场谎称能帮助消交通违章罚款和扣分，采取收取好处费的方式骗取被害人杜某人民币2500.00元。 2017年11月，被告人王岩在吉林省永吉县口前镇同被害人王某3谎称能往相关单位食堂推销冷鲜肉，采取收好处费的方式骗取被害人王某3人民币15000.00元。 2017年5月，被告人王岩谎称能帮助被害人张某1包到吉林省永吉县欧亚商城宾馆装修活，采取收取定金和好处费的方式骗取被害人张某1人民币18000.00元。 综上，被告人王岩共计诈骗他人财物人民币195500.00元，返还人民105000.00元，其余赃款被挥霍。被告人王岩经公安机关网上追逃后传唤到案。 上述事实，有在庭审中经举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.常住人口查询信息，证明被告人王岩的自然情况，系成年人。 2.在逃人员登记表，证明被告人王岩经网上追逃。 3.前科劣迹情况查询，证明被告人王岩无前科劣迹。 4.抓捕经过，证明公安机关民警在公路收费站将被告人王岩传唤归案。 5.李某1提供的收款收据四张，证明王岩收取李某1租档口钱的情况。 6.档口装让协议书、档口用品清单，证明王岩与王某2于2017年1月16日签订档口转让协议，约定被告人王岩将位于口前镇永吉县欧亚一楼状元桥米线转给王某2，转让价格2.5万元。 7.档口收据，证明王岩收王某1档口费用情况。 8.收据和协议，证明王岩与郑某签订档口租赁协议及收款情况。 9.微信转账照片，证明杜某、王某3给王岩微信转账情况。 10.收据，证明王岩收李某2、左某费用情况。 11.情况说明，证明欧亚广场未找到与王岩、马某签订的美食档口租赁合同。 （二）证人证言 1.证人王某5的证言，证实其哥哥王某3说王岩能帮忙办往口前各个学校和机关单位食堂送冷鲜肉的事儿，让其给王岩拿过一万元好处费。 2.证人马某的证言，证实其与王岩是夫妻，王岩曾说在欧亚一楼租了一个档口，让自己给拿6000.00元租金，后来王岩将档口租给别人了。王某3用微信给自己转过2000元，是王岩让其收的。 3.证人王某4的证言，证实其是欧亚经理，王岩没有与客户私自签订出租档口的权力，出租档口必须由总经理代表欧亚公司和商户签订合同，合同上有欧亚集团合同章。其没有收到李某1和王某2的好处费，永吉欧亚有过把一楼药店拆除做档口的想法，但是需要欧亚总部的同意，2017年左右才开始挪出，其不认识李某2和左某。 4.证人王某6、张某2的证言，证实王某6是经理，张某2是后勤经理，王岩负责档口管理，不负责档口出租，王岩无权出租档口。 5.证人王某7的证言，证实其是左某的妻子，王岩以在永吉欧亚办档口的名义收了其和左某350000.00元，后来返还5000.00元，现在还欠30000.00元。 6.证人杨某的证言，证实张某1是其妻子的姨夫，2017年5月29日张某1向其借1万元，其去银行取的一万元现金送到吉林市丰满区滨河家园小区门前。 7.证人曲某的证言，证实其是欧亚购物广场欧亚假日宾馆服务员，知道王岩是欧亚的员工，宾馆2016年暑假的时候扩建了一次，扩建之前有23间，扩建了16间客房，从2016年扩建后至今一共有39客房。 （三）被害人陈述 1.被害人李某1的陈述，证实2015年10月，王岩以租欧亚档口的名义骗了自己4.2万元，其中3.5万是租金，后来又向其要了7000.00千元，说是给欧亚综合体的王总的好处费。欧亚商场之后没给出正式合同，其找到商场经理王某4，王某4说根本不知道这件事，是王岩个人行为，商场不负责。2017年2月份到2017年11月20日期间共返还5500.00元，2017年11月末把剩下的钱还我了。 2.被害人王某2的陈述，证实2017年1月在朋友圈看到王岩出兑欧亚一楼美食城里的米线档口，他说档口是他自己的，最后讲好25000.00元钱包含兑档口的钱和档口里当时后厨用的所有东西。2017年1月16日其和王岩签的档口转让协议，并给了王岩25000.00元现金。2017年2月14日王岩要了2000.00元管理费说是给欧亚的，2017年2月27日其开始到这个档口干米线店，当天王岩说要5000.00元保证金交给欧亚。其干了20多天，觉得米线在这里做不下去，就临时撤场了。2017年12月份其回去发现后厨的用品都没了，其联系王岩，王岩答应10天之后返钱，后来其到欧亚打听，说兑下来的档口根本不是王岩的。欧亚里有个女经理叫“王总”，王总每天上下班都路过米线档口，王总知道其经营档口的事。 3.被害人王某1的陈述，证实2017年9月5日，王岩以出租欧亚一楼“台湾鸡排饭”的档口为名，先后收了自己1.8万元钱。2017年9月26日王岩说天然气接不了，答应给我退钱。2017年10月7日，王岩退还1000.00元，10月15日退还1500.00元，10月16日返还1000.00元，之后其就报案了。报案后王岩将其余的钱返还了。 4.被害人郑某的陈述，证实其想在欧亚租三个档口，王岩说他能办，其先后交给王岩54000.00元租档口的钱，王岩当时说钱给商场，商场之后给出正式合同，其找到商场经理王某4，王某4说商场不知道这件事，属于王岩个人行为。王岩承认钱被他用了，说是10月18日返钱。后来王岩于2017年年末和2018年年初全部返还了5.4万元钱。 5.被害人李某2的陈述，证实2016年6月份其听朋友说永吉欧亚一楼有餐饮档口，王岩是餐饮经理，其联系的王岩，王岩当时说欧亚一楼药店要拆了，重新有档口，王岩说能办，其先后给了王岩37000.00元钱，后来王岩说消防手续办不下来了，档口没有了，现在还了12000.00元，还欠25000.00元。其去找过欧亚经理王某4，王某4说没有这事，王岩没给过商场钱说要租档口的事。 6.被害人左某的陈述，证实2015年10月份的时候，其听说永吉欧亚新建一批餐饮档口对外招商，听说王岩负责档口招商工作，就联系的王岩，后来王岩说能办。2015年的12月24日，其交给王岩16000.00元钱，王岩承诺给其永吉欧亚东门一个20平方米的档口。永吉欧亚的美食档口进场时其没有收到档口，后来王岩承诺“小马哥”的档口不干了之后兑给其，说档口装修费需要退给小马哥，让其又交了14000.00元钱。后来永吉欧亚的经理王某4找其说档口的事其才知道王岩根本没把这笔钱给“小马哥”。2016年9月23日王岩给其打电话说要了5000.00元保证金。永吉欧亚一直没给其档口，因为其给王岩的钱没给欧亚。后来王岩从2017年10月份开始共分四次给其返了5000.00元钱。 7.被害人杜某的陈述，证实王岩以可以帮忙销扣车辆违章罚分和罚款为由骗取自己2500.00元钱。 8.被害人王某3的陈述，证实王岩以可以往各学校和机关单位食堂送冷鲜肉为名骗取自己15000.00元。 9.被害人张某1的陈述，证实王岩以将欧亚卖场宾馆装修工程包给其的名义骗取其18000.00元。 （四）被告人的供述与辩解 被告人王岩的供述与辩解，证实其在2015年8月至2017年年末期间在口前镇欧亚购物广场工作，其以收取档口装修费、档口租金、档口定金的名义收取了李某14.2万元、王某11.8万元、郑某5.4万元、左某3.5万元、李某23.7万元，其没有权利代表欧亚公司对外出租档口，也没有权利从租户手里收钱，这些钱都被其自己留下了没上交财务，其中一部分被日常花销掉了还有一部分还其之前骗的那些钱了。后来李某1、王某1、郑某的钱陆续都还了，还给左某5000.00元，还给李某230000.00元。其以能帮被害人王某3办理向开发区政府、永吉县政府、国税局和欧亚档口这些地方食堂送肉的事为名，骗取了王某315000.00元钱；以能帮忙销分销罚款的名义骗取杜某2500.00元钱；以能帮助张某1承包欧亚商城宾馆装修的活为名骗取张某1人民币18000.00元钱。2017年1月16日其跟王某2在口前喜洋洋婚庆签了档口转让协议，以25000.00的价格将一楼美食城米线档口兑给王某2，2017年2月中旬左右，王某2说经营不下去了，要求返钱。其一共收了王某2各项费用共计3.2万元。 本院认为，被告人王岩以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王岩当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王岩及其辩护人辩称，被告人王岩出租档口给王某2的事实不应认定为犯罪，经查，被告人王岩与王某2签订了档口转租协议，且该档口已实际交付使用，在案证据不能排除王岩对该档口有实际处分权的可能，对该起指控事实不予认定，辩护人的意见予以采纳。被告人王岩主张其已归还了被害人李某2人民币30000.00元，但没有相关证据进行佐证，返还数额应以被害人李某2自认的12000.00元为准。被告人王岩及辩护人辩称案发前已归还的数额不应认定为诈骗数额，该辩护意见符合法律规定，但数额认定错误，“案发”应为案件发生或者被发现的时间，被害人向公安机关报案，则说明案件既已被被害人发现，也已经被公安机关发现，故在本案中应认定报案时间为案发时间。被告人王岩在被害人李某1报案前返还人民币5500.00元、在被害人王某1报案前返还人民币3500.00元、在被害人李某2报案前返还人民币12000.00元、在被害人左某报案前返还人民币5000.00元，应予以扣除。被告人王岩案发后返还部分赃款，可酌情从轻处罚。对被告人王岩依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2023年3月14日止。） 二、责令被告人王岩于本判决生效后十日内退赔被害人左某人民币30000.00元、李某2人民币25000.00元、杜某人民币2500.00元、王某3人民币15000.00元、张某1人民币18000.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  单丹丹 人民陪审员  吴海英 人民陪审员  张艳梅 二〇一九年九月十八日 书 记 员  孟 馨