浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0104刑初591号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人唐璐璐，女，汉族，1993年4月20日出生，高中文化，户籍所在地江苏省兴化市。因本案于2019年3月7日被杭州市公安局江干分局取保候审。 辩护人吴鹏飞，浙江铭广律师事务所律师。 被告人楼寒彬，男，汉族，1993年11月16日出生，大专文化，户籍所在地浙江省杭州市富阳区。因本案于2019年3月25日被刑事拘留，同年8月2日被杭州市江干区人民检察院取保候审。 辩护人朱永健，浙江顺博律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2019]640号起诉书指控被告人唐璐璐、楼寒彬犯敲诈勒索罪，于2019年8月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员江智明出庭支持公诉。被告人唐璐璐、楼寒彬及本院通知杭州市江干区法律援助中心指派的辩护人吴鹏飞、朱永健到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2017年7月，被害人刘某1经被告人唐璐璐介绍在本市江干区某大厦某公司内，与张某（另案处理）签订合同金额4万元的借款协议，由孟某2（另案处理）和张某拼单共同出资，扣除“借款中介费、保证金、审核费”等款后，被害人刘某1实际得款1.42万元，约定分10期还款，每期还0.256万元。唐璐璐从中拿取好处费人民币1000元。2017年10月6日因逾期，被害人刘某1向王某支付违约金0.5万元。后被害人刘某1共计还款3.06万元后结清本次贷款。王某、候某、孟某2等人非法获利2.14万元。 2017年8月22日，被害人刘某1经被告人唐璐璐介绍，在本市江干区某大厦某公司内与候某（另案处理）签订合同金额4万元的借款协议，孟某2通过银行转账放款2.13万元，并以“借款中介费、保证金、审核费”等名义要求返回1万元，被害人刘某1实际得款1.13万元，约定分10期还款，每期还0.1422万元。至10月23日，被害人刘某1共计还款1.2798万元后结清本次贷款。 2017年9月15日，候某在本市江干区某大厦某公司内与被害人刘某1签订合同金额8万元的借款协议，被告人楼寒彬出面接待，后孟某2通过银行转账3.15万元，并以“借款中介费、保证金、审核费”等名义要求返款至楼寒彬账户计0.15万元，被害人刘某1实际得款3万元，约定分10期还款，每期还款0.535万元。至2017年11月2日，被害人刘某1在还款7期后逾期，后通过借新还旧，共计支付4.815万元结清。候某、孟某2等人共同非法获利1.9648万元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。据此认为被告人唐璐璐、楼寒彬构成敲诈勒索罪，数额巨大，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，予以判处。 被告人唐璐璐、楼寒彬对起诉书指控的事实及罪名没有异议。两辩护人均辩称：罪名无异议，但本案被告人认罪认罚，且系从犯，希望从轻处罚并适用缓刑。被告人唐璐璐、楼寒彬及两辩护人在庭审中未提供证据。 经审理查明：1、2017年7月，被害人刘某1经被告人唐璐璐介绍在本市江干区某大厦某公司内，与张某（另案处理）签订合同金额4万元的借款协议，张某扣除“借款中介费、保证金、审核费”等款后，被害人刘某1实际得款1.42万元，约定分10期还款，每期还0.256万元。唐璐璐从中拿取好处费人民币1000元。2017年10月6日因逾期，被害人刘某1向王某支付违约金0.5万元。后被害人刘某1共计还款3.06万元后结清本次贷款。张某等人非法获利2.14万元。 2、2017年8月22日，被害人刘某1经被告人唐璐璐介绍，在本市江干区某大厦某公司内与候某（另案处理）签订合同金额4万元的借款协议，孟某2通过银行转账放款2.13万元，并以“借款中介费、保证金、审核费”等名义要求返回1万元，被害人刘某1实际得款1.13万元，约定分10期还款，每期还0.1422万元。至10月23日，被害人刘某1共计还款1.2798万元后结清本次贷款。孟某2等人非法获利0.1498万元。 3、2017年9月15日，候某在本市江干区某大厦某公司内与被害人刘某1签订合同金额8万元的借款协议，被告人楼寒彬出面接待，后孟某2通过银行转账3.15万元，并以“借款中介费、保证金、审核费”等名义要求返款至楼寒彬账户计0.15万元，被害人刘某1实际得款3万元，约定分10期还款，每期还款0.535万元。至2017年11月2日，被害人刘某1在还款7期后逾期，后通过借新还旧，共计支付4.815万元结清。候某、孟某2等人共同非法获利1.815万元。 证明上述事实的证据，经庭审质证的有： 1、被害人刘某1的陈述，证明2017年7月，其通过唐璐璐介绍到本市某大厦16楼某公司，与张某签订合同金额4万元的借款协议，借了2万元，扣除“借款中介费、保证金、审核费“等款后，其实际得款1.42万元，每期还款0.256万元，唐璐璐从中拿取好处1000元，2017年10月6日因逾期，期想王某支付违约金0.5万元，后其共计还款3.06万元后结清本次贷款；2017年8月22日，其又在唐璐璐的介绍下，在本市江干区某大厦鸿腾与候某签订了4万元的借款协议，实际得款1.13万元，其共计还款1.2798万元后结清本次贷款；2017年9月15日，其又与候某签订合同金额8万元的借款协议，被告人楼寒彬出面接待，借款4万元，实际得款3万元。直到2017年12月，其实在还不出钱，导致逾期。李某、方城、候某、王某等多次上门讨债，后前往其温州老家，称其欠款28万元，并以威胁、吓唬的方式要求其母亲还钱。 2、接受证据材料清单、微信聊天记录、支付宝转账记录截图、微信转账记录截图、银行交易明细，证明刘某1与孟某2、李某、候某、王某、方城、唐璐璐等人之间的转账情况，以及其与方城之间的聊天记录。 3、证人候某的证言，证明2017年8月被害人刘某1经由被告人唐璐璐介绍至其公司，收取10%的中介费，由其公司业务员楼寒彬负责接待，从中获取提成。 4、证人陈某的证言，证明其系刘某1的母亲，2017年12月10日，两名陌生男子闯入其家中，在家中到处乱找，称刘某1欠他们28万元，并以威胁、吓唬的方式要求其还钱。 5、证人刘某2的证言，证明其系刘某1的哥哥，2017年12月10日8时，其接到母亲电话称家中来了两名陌生男子上门来讨债，其赶回家中后，两男子称刘某1欠其二人28万元，并威胁要弄死刘某1，要求其还债。 5、辨认笔录，证明陈某与刘某2辨认出2017年12月10日闯入其家中并威胁其还钱的是李某和方城。 6、证人王某的证言，证明2017年3月，其与陈秋杰成立了某公司，主要从事零用贷的业务。刘某1并非其公司放款，后李某等人去了刘某1的温州老家。 7、证人李某的证言，证明2017年8月，其与方某、涂新星共同成立众诚公司。刘某1向其公司借款20多万，至今未还清，后其与方某找到刘某1女朋友，一同前往刘某1温州老家进行催债。 8、证人方某的证言，证明其与李某、涂新星三人共同成立某公司，刘某1多次向其公司借款，后其与李某联系了刘某1的女朋友，一同前往刘某1的温州老家进行催债。 9、抓获经过，证明被告人系被动归案的情况。 10、户籍证明，证明被告人的身份情况。 11、被告人唐璐璐的供述，证明其系赛驰汽车租赁公司的业务员，从事零用贷的套路贷业务。2017年，经其介绍，被害人刘某1向某、鸿腾等多家公司借款，其从中收取介绍费。 12、被告人楼寒彬的供述，证明其系鸿腾公司业务员，从事零用贷的套路带业务，主要负责风险控制，后经唐璐璐介绍刘某1至其公司借款，其负责接待，从中收取提成。 上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证，且与本案事实相关。故对上述证据，本院均予以确认。 本院认为，被告人唐璐璐、楼寒彬明知他人以套路贷方式进行敲诈勒索，仍予以提供帮助，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人唐璐璐、楼寒彬在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，本院予以从轻处罚；二被告人自侦查阶段认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。二辩护人据此提出的从轻处罚意见，予以采纳。根据被告人唐璐璐、楼寒彬的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人唐璐璐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人楼寒彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许新霞 人民陪审员  邱 京 人民陪审员  陈 怡 二〇一九年九月二十七日 代书 记员  鲁文丽