山东省临沂市兰山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1302刑初1348号公诉机关临沂市兰山区人民检察院。被告人陈韦韦（又名陈伟，男，1981年8月4日生，汉族，初中文化，山东省费县人，个体经商，住山东省东营市广饶县锦湖花园北区。2017年6月10日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月18日被监视居住，2018年1月17日被取保候审，2019年1月18日再次被取保候审，同年7月17日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人张学凯、王道鹏，山东三禾律师事务所律师。临沂市兰山区人民检察院以临兰检职检刑诉[2019]105号起诉书指控被告人陈韦韦犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员季明出庭支持公诉。被告人陈韦韦到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂市兰山区人民检察院指控，2017年5月26日，被告人陈韦韦在临沂市兰山区，谎称帮忙购买加油站，以收取“订金”的名义，骗取宋某银行转账50万元，后被其用于偿还个人债务，并伪造“李某2”出具的内容为“收到加油站订金伍拾万元”的收到条欺骗对方。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人魏某、张某等人的证言，被害人宋某的陈述，书证，被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人陈韦韦的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪定罪处罚。被告人陈韦韦对起诉书指控的有异议，认为其和宋某是租赁加油站，并非购买加油站；其与宋某之间是经济来往，并非诈骗。公诉机关指控的50万元其向宋某隐瞒了事实。经审理查明，被告人陈韦韦自述在汶泗路上有加油站对外出租，2017年5月26日，其以帮助租赁加油站交付订金为由，骗取宋某人民币50万元用于偿还个人债务，并以加油站老板“李某2”的名义伪造订金收到条出示给宋某。经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有：1、被害人宋某的陈述证实：2016年6月份，宋某通过潘维乐认识了陈韦韦，当时陈韦韦说他在莒县有三个加油站，在临沂的蒙阴县有一个加油站，而且生意都很好。2016年9月20日，陈韦韦以“手里有一批油，大约有400吨，进价按每吨4500元，一共需要180万元，利润大约十万元”要求宋某投资，当天宋某向陈韦韦指定的农业账户转账180万元人民币，二十天后，陈韦韦把190万元打回了公司会计的账户上。大约是2016年的9月29日，陈韦韦又以“油价行情比较好，现在准备进一批油，大约需要资金200万元，资金周转期大约二十天，利润在二十万元左右”要求宋某投资，因为有上一次的合作，宋某当天让会计魏某在陈韦韦指定的银行账户转了200万元人民币。到了2016年10月22日，陈韦韦还款220万元人民币。第三次是在2016年10月11日，陈韦韦又打电话，说马上要进一批油，需要本金280万元，周转周期是二十天，利润大约是五十万元。当天宋某又让会计魏某往陈韦韦指定的银行账户转账280万元人民币。二十天后，陈韦韦还是像前两次一样连本带利一共往会计魏某的账户上转了330万元人民币。自从这三次之后，陈韦韦以同样的名义陆陆续续从宋某这里借了大约几十次钱，数额大约有二千来万元人民币。2016年底，陈韦韦说他开了几家加油站挺赚钱的，宋某说也想开一家，问陈韦韦有熟人卖吗。2017年5月26日上午9点多，陈韦韦突然打电话说，在汶泗路上有个加油站要卖，他正聊着的，然后说必须先交50万元的订金。陈韦韦给了宋某一个农业银行账号，宋某让公司会计魏某通过网上转账，将50万元转到了陈韦韦的银行卡上。到了第二天，陈韦韦说：订金已经交了，对方还有点油渣子没处理完，等两天再去看。宋某问交完订金没写张收条吗，陈韦韦说写了，过了一会用微信给发了一张收条，上面写着：收到条，收到加油站订金伍拾万，收款人李某2，二零一柒年五月二十六。5月31日，宋某不放心给陈韦韦打电话，结果陈韦韦关机了。陈韦韦跑了以后，宋某找到了陈韦韦家里，遇到了很多要账的人，他们都是被陈韦韦以同样的名义骗了钱。通过交流，才明白陈韦韦是以高利润为诱饵，采取高价买油、低价卖出，借此骗取信任来骗更多的钱。2、证人证言（1）证人魏某的证言证实：2017年5月26日上午，其在办公室接到老板宋某的电话，说要买加油站，需要交50万元订金，让其把钱转到他发的银行卡里。过了一会宋某发了个农业银行的卡号，户名叫陈韦韦，然后其就通过网上银行直接将款转了过去。转款备注的是借款。因为当时陈韦韦经常借公司的钱进油，之前所有的转账基本上都是备注借款，所以当时转订金的时候，随手就写成了借款，这是一个习惯性的备注。转给陈韦韦的50万元是购买加油站的订金。（2）证人刘某的证言证实：2017年4月18日，陈韦韦找到刘某想借120万元贩油，当时说好的是用五天。一直到了5月2日，他才通过银行账户还了50万元。到了5月3日，他又还了57万元，还欠13万没还。2017年5月3日，他在还57万元人民币的当天，又以贩油急需用钱为名向其借钱100万元。当时说好的还是用五天。结果一直到了5月18日，他才通过银行转账的方式还款15万元人民币。还是在还款当天，他又以贩油急需用钱为名借了50万元人民币。一直到了5月26日才还款50万元，5月27日，又通过银行转账还款10万元人民币。后来经多次催要，陈韦韦今天推明天，明天推后天，现在连找也找不到了，电话始终打不通。（3）证人姜某的证言证实：姜某和陈韦韦曾经一起搞石油生意。陈韦韦从来没有通过姜某购买过加油站。其带着陈韦韦去过临沂市兰山区李官镇汶泗路路北一加油站，当时是姜某要租加油站，陈韦韦搞石油，于是就叫着陈韦韦帮忙给看看。加油站是一个姓张的老板的，但这个加油站已经停业整改一年多了。姜某不认识叫李某2的开加油站的，从来没有听说过。（4）证人张某的证言证实：张某是临沂市兰山区李官镇寨外加油站的法人代表。寨外加油站在滨河西路与老汶泗路交汇处往西路北，是往西的第一个加油站，南靠沂河苑社区。加油站从2003年成立以来，老板一直是其本人，从来没有将加油站转租过。加油站没有叫李某2的，自2003年以来就没有叫李某2在加油站上过班。其不认识叫陈某的人。（5）证人李某1的证言证实：其公司经理陈韦韦一共经营了四家加油站，分别在蒙阴南官庄村一家、莒县安庄镇两家、莒县洛河镇一家。这四家店应该都是陈韦韦租来的。加油站转让协议是2017年5月31日陈韦韦叫李某1签的字，并说把四个加油站给其管理。陈韦韦给李某1转让协议的时候特别说了把时间往前面写。转让协议的甲方是陈韦韦，乙方是李某1，甲方自愿把蒙阴金鑫加油站，莒县安装鑫浩加油站，莒县高兴加油站，莒县顺达加油站全部转让给乙方，协议落款时间为2016.6.1。3、书证（1）被告人陈韦韦6228431829600197877的账户明细查询记录证实：2017年5月26日，魏某通过银行转账给陈韦韦50万元，同日，陈韦韦银行转账给刘某50万元。（2）收到条：被告人陈韦韦伪造的收到条，内容为：收到加油站订金伍拾万元，收款人李某2。（3）宋某提供的网上银行电子回单证实：2017年5月26日，魏某通过网上银行给陈韦韦转账50万元。（4）被告人陈韦韦指认购买加油站的照片一宗。（5）转让协议证实：陈韦韦把四个加油站全部转让给其员工李某1。4、综合证据（1）户籍信息证实：被告人陈韦韦，男，1981年8月4日生，已达到刑事责任年龄。（2）抓获经过证实：2017年6月10日，宋某等人将被告人陈韦韦扭送至刑侦大队。5、被告人陈韦韦的供述证实：其骗宋某的五十万元是为了还刘某的钱。刘某从年前认识，在河东弄加油站时就借他的钱，到现在还欠他有100万左右。拿宋某的钱就是还了刘某一笔50万元的借款。上个月20来号，陈韦韦给宋某打电话说有个加油站要出租，加油站位置在文泗公路汪沟东边。宋某当时问值不值，其说这个加油站有潜力，这样宋杨当天打给其尾号7877的农行账户中50万元作为订金。收到这笔钱后其接着通过手机网银打给了刘某。当天下午宋某来电话问，其告诉他已经谈完了，50万元也已经付给对方。然后陈韦韦写了一张50万元的收到条，上面写着“收到加油站订金伍拾万元”，收款人写的是“李某2”，后通过微信发给了宋某。其给宋某说的那个加油站是有的，老板好像叫李某2。那天给宋某说这个加油站要转是骗他的，就是想拿他的钱去还账。5月31号陈韦韦给李某1写的转让协议，内容是把四个加油站全部转让给李某1，时间写的是2016年6月1日，转让协议写好后给了李某1，说得出去躲几天。如果有来要账的就把协议给他们看，好让要账的断绝把加油站过户给他们的念头。陈韦韦去年找宋某借钱时外面已经欠了有1000万元的债务，加上其承诺给宋某的利润，所以窟窿越来越大。到目前为止，陈韦韦欠宋某有2500万元左右，其他加油站有2000多万元，一共欠外面的款项加起来有八、九千万。本院认为，被告人陈韦韦虚构事实，以非法占有为目的骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。临沂市兰山区人民检察院指控陈韦韦犯诈骗罪的罪名成立。陈韦韦以为被害人宋某租赁加油站为名，伪造所谓加油站老板“李某2”的签名收条，从被害人处骗取订金50万元，收款后当日将该款用于偿还个人借款。上述事实，有被害人的会计魏某给陈韦韦转账的银行账户查询明细、网上银行电子回单，陈韦韦当日转账给刘某的银行账户查询明细及证人刘某的证人证言可以证实。证人张某关于其从未向外转租过加油站、从来没有叫“李某2”的在加油站上过班及不认识叫陈某的人的证人证言，证人姜某关于自己曾经要租赁加油站、叫着陈韦韦帮忙给看看的证人证言，与被告人关于其骗宋某的五十万元是为了还刘某的钱、给宋某说这个加油站要转是骗他的，就是想拿他的钱去还账的供述前后印证，可以证实陈韦韦虚构租赁加油站，进而骗取被害人向其交付订金的相关事实。被告人在外欠债务数额巨大，缺少还款能力的情况下虚构相关事实，骗取被害人钱款用以偿还个人债务，并随后将自营加油站虚假转让给自己的工作人员，造成自身无偿还能力的假象，其非法占有别人财产的动机和目的明显。被告人关于其与被害人之间是经济来往，并非诈骗的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案被告人无论是为被害人租赁还是购买加油站，均无法否定被告人虚构事实、骗取被害人财产的事实，亦不影响本罪的犯罪构成。本院综合被告人陈韦韦的犯罪事实、性质、情节和被告人的认罪态度决定其刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈韦韦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除自2017年6月10日起至2017年7月18日止已羁押的1个月零9日，即自2019年7月17日起至2029年9月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）；二、责令被告人陈韦韦退赔宋扬赃款500000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王建军人民陪审员  汲长青人民陪审员  马明怡二〇一九年九月二十三日书 记 员  窦呈呈