河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0923刑初259号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被告人刘阳文，又名刘志强，男，1992年1月12日出生，汉族，河南省商水县人，初中文化，农民，住商水县。2016年11月28日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯诈骗罪2017年3月31日被太康县公安局刑事拘留，同日至次年4月11日被羁押于太康县看守所；因涉嫌犯诈骗罪2018年4月11日被南乐县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪同年5月18日被执行逮捕。辩护人柴红亮，河南明辩（商水）律师事务所律师。辩护人程振锋，河南允衡律师事务所律师。被告人孔星星，男，1988年10月8日出生，汉族，湖北省潜江市人，高中文化，农民工，住潜江市。2015年5月28日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪2017年8月3日被抓获，临时寄押于湖北省潜江市看守所，同月8日被南乐县公安局刑事拘留，同月15日被取保候审；2018年7月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。辩护人任文阁，河南众孚律师事务所律师。南乐县人民检察院以南检公诉刑诉【2018】255号起诉书指控被告人刘阳文、孔星星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月3日向本院提起公诉，于2019年7月2日以南检公诉刑变诉【2019】9号变更起诉决定书对刘阳文变更罪名为诈骗罪。本院依法组成合议庭，于2018年10月11日、2019年7月23日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员蔡民起出庭支持公诉，被告人刘阳文、孔星星及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，本院决定延期审理二次。现已审理终结。南乐县人民检察院指控，被告人刘阳文、刘某1（已判决）为帮助诈骗分子转移、套取诈骗款，找到陈某1（已判决），让陈某1找人办理POS机通过POS机转账实现取款目的，后陈某1找到吴某1（另案处理），吴某1又发展了陈某2（已判决）、孔星星两条下线，其中第一条线是：陈某2找到彭某（已判决），彭某找到陈某3（已判决），陈某3找到徐某、王某1等人，让徐某、王某1等人用本人身份信息开通银行卡、手机卡、U盾，徐某、王某1等人将办理的上述资料交给陈某3，陈某3再交给彭某，彭某利用上述资料办理POS机，并将办理的POS机交给陈某2，自己持有上述人员的银行卡、手机卡、U盾，陈某2将办理的POS机交给陈某1，这些POS机对应的商户信息分别为：武汉市汇豪珠宝饰品、武汉市嘉汇KTV城、武汉市宁雅大酒店、武汉市琳菲百货商行、武汉市瑞福珠宝商行、武汉市海之韵西餐厅、武汉周生生珠宝商行、武汉市瑞锦烟酒行；第二条线是：吴某1找到孔星星，孔星星找到“老陈”，将“老陈”提供的客户身份信息交给吴某1办理POS机，吴某1再将办好的POS机交给陈某1，这些POS机对应的商户信息分别为：武汉瑞安工大酒店管理有限公司、武汉市江岸区星蝶音乐会所、武汉市江汉区金海堂足浴、武汉市武昌区香菲兰美容院、武汉市洪山区爱尚你中式餐厅、武汉市汉阳区家喻富侨足浴店、武汉市洪山区旭安家具商行。陈某1将第一条线办理的POS机交给了刘某1，将第二条线办理的POS机交给了刘阳文，刘阳文、刘某1通过陈某1送来的POS机将诈骗款转移到POS机绑定的银行卡中，并通知陈某1，让其查看哪台POS机绑定的银行卡进款并进行套取，陈某1将此消息通知吴某1，吴某1再告诉陈某2、孔星星，陈某2再告诉彭某，彭某、孔星星根据其持有的客户资料信息获悉进款银行账号，然后再通知该账号所有人让其分别和彭某、孔星星一起去银行取款或通过其他POS机进行套现，并将套取的现金扣除报酬后交给陈某1，陈某1扣除报酬后再交给刘阳文、刘某1。刘阳文涉嫌诈骗数额为264.79万元，孔星星涉嫌掩饰、隐瞒的数额为207.21万元。认定具体事实如下：1、2016年11月16日，被害人王某1被一自称是看守所队长的人以购买帐篷、床垫为由电话骗取现金10.05万元。该款分三笔转入对方提供的账户中。其中，转入对方提供的户名为赵某账号为62×××93的建设银行账户中的6.05万元，同日通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取2.3万元、通过武汉市汇豪珠宝饰品绑定的POS机套取3.75万元。事发后，王某1从南乐县公安局领取被骗款6万元。2、2016年11月16日，被害人邓某被一自称消防中队的刘指导员以购买消毒液为由电话骗取现金19.38万元。该款分三笔转入对方提供的户名为陈某1账号为62×××72的工商银行账户中。第一笔转入的7.44万元，同日通过武汉市汇豪珠宝饰品绑定的POS机套取4.9万元、通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取2.54万元；第二笔转入的7.44万元，同日通过武汉市嘉会KTV城绑定的POS机套取4.9万元、通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取2.54万元；第三笔转入的4.5万元同日通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机套取4.5万元。3、2016年11月17日，被害人潘某被一自称乌鲁木齐新市区某部队的王队长以急需一批军用不锈钢高低床、药用床垫为由电话骗取现金5万元。该款分三笔转入对方提供的户名为石某1的两个不同账户。其中，第一、二笔转入账号为62×××11的农业银行账户中的2万元，同日通过武汉市宁雅大酒店、武汉市汇豪珠宝饰品绑定的POS机各套取现金1万元；第三笔转入账号为62×××25的农业银行账户中的3万元，同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取3万元。4、2016年11月16日，被害人李某被一自称什邡市消防大队张参谋的人以购买帐篷和保温床垫为由电话骗取现金15.932万元。该款分二笔转入对方提供的户名为郭某1账号为62×××40的工商银行账户中。其中，第一笔转入对方账户中的6.048万元同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金6.04万元；第二笔转入的9.864万元同日通过武汉市琳菲百货商行绑定的POS机套取现金9.87万元。5、2016年11月17日，被害人姜某2被一自称宜城市消防大队叶指导的人以购买帐篷和军用充气垫为由电话骗取现金14.2万元。该款分二笔转入对方提供的户名为张某1账号为62×××76的农业银行账户中。其中，第一笔转入的7万元同日通过武汉市嘉会KTV城绑定的POS机套取现金2.8万元、通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金4.2万元；第二笔转入的7.2万元同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取7.2万元。6、2016年11月17日，被害人殷某被一自称消防队王姓队长的人以购买6000盒牛肉拉热饭为由电话骗取现金3.75万元。该款转入对方提供的户名为刘某1账号为62×××72的农业银行账户中。同日，该款通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金3.75万元。7、2016年11月17日，被害人依明江·热合曼被一自称温宿县消防队的工作人员以购买面粉和太阳能发电机为由电话骗取现金4.9万元。该款转入对方提供的户名为田宝金账号为62×××44的建设银行账户中。同日，该款通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金4.9万元。8、2016年11月15日，被害人段某被一自称是邯郸市武警支队后勤处张处长的人以购买军用床和床垫为由电话骗取现金52.2万元。该款分四笔汇入对方提供的户名为童某1账号为62×××50的建设银行账户中。其中，第三、四笔转入的23.2万元，同日通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取现金16.9万元、通过武汉市瑞锦烟酒行绑定的POS机套取现金6.31万元。9、2016年11月17日，被害人熊某1被一自称部队陈队长的人以购买军用帐篷、床垫为由电话骗取现金22.48万元。其中转入对方提供的户名为姜某1账号为62×××78的农业银行账户中的16.5万元。同日，该款通过武汉市洪山区爱尚你中式餐厅绑定的POS机套取现金16.5万元。10、2016年11月16日，被害人杨某被一自称消防大队宋指导的人以购买高低床为由电话骗取现金15.91万元。该款汇入对方提供的户名为邹某1账号为62×××74的农业银行账户中。同日，该款通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金14.7万元、通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取现金1.21万元。11、2016年11月18日，被害人周某1被一自称宝应县消防支队李队长的人以购买发电机为由电话骗取现金14.4万元。其中汇入户名为曹某1账号为62×××86的账户中7.2万元，同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金7.2万元。12、2016年11月18日，被害人刘某1被一自称消防支队刘大队的人以购买不锈钢高低床和床垫为由骗取现金26万元。该款分三笔转入对方提供的户名为周某2账号为62×××60的建设银行账户中。其中第一笔转入的10.4万元同日通过武汉市汉阳区家喻富侨足浴店绑定的POS机套取现金10.4万元；第二笔转入的7.2万元同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金7.2万元；第三笔转入的8.4万元同日通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取现金8.4万元。13、2016年11月18日，被害人周某3被一自称韶山武警石守中队刘队长的人以采购床铺、床垫为由电话骗取现金21.2万元。该款转入对方提供的户名为李某3账号为62×××62的工商银行账户中。同日，该款通过武汉市洪山区爱尚你中式餐厅绑定的POS机套取10.2万元、通过武汉市江汉区金海堂足浴中心绑定的POS机套取11万元。14、2016年11月18日，被害人侯某被一自称谷城县消防队柳（或刘）指导的人以购买军用迷彩帐篷、160床充气床垫为由电话骗取5.5万元。该款转入对方提供的户名为韩某3账号为62×××35的建设银行账户中。同日，该款通过武汉市瑞锦烟酒行绑定的POS机套取现金3.5万元、通过武汉市洪山区爱尚你中式餐厅绑定的POS机套取现金2万元。15、2016年11月18日，被害人王某3被一自称郏县武警中队李队长的人以购买32台消毒柜为由两次电话骗取现金13.4万元。该款分二笔汇入对方账户，其中汇入对方提供的户名为杨某4账号为62×××78的农业银行账户中5.03万元，同日通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机套取现金5.03万元。16、2016年11月18日，被害人刘某5被一自称安康消防支队办公室杨主任的人以需要购买80套军用钢架床为由电话骗取现金3万元。该款汇入对方提供的户名为梁某1账号为62×××77的工商银行账户中。同日通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机套取现金3万元。17、2016年11月16日，被害人刘某2被一自称南湖区消防队的人以代购45张床和9个床垫为由电话骗取现金5万元。该款汇入户名为尚某1账号为62×××66的工商银行账户中。同日，该款通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机套取现金2万元。18、2016年11月18日，被害人颜某被一自称是衡南县消防支队的姓贺的人以抗洪需要购买30套不锈钢床、30个床垫为由电话骗取现金4.65万元。该款转入对方提供的户名为王某5账号为62×××07的银行账户中。同日，该款通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金4.65万元。19、2016年11月16日，被害人李某5被一自称孝感县武警中队的人以急需订购50张床为由电话骗取现金11.99万元。该款转入对方提供的户名为司某1账号为62×××79的账户中。同日，该款通过武汉市洪山区爱尚你中式餐厅绑定的POS机套取现金0.99万元。20、2016年11月17日，被害人岳某被一自称邛崃市消防大队参谋的人以购买床为由电话骗取现金11.04万元。该款转入对方提供的户名为王某6账号为62×××78的银行账户中。同日，该款通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机套取现金10.13万元。21、2016年11月16日，被害人陈某5被一个自称田队的人以购买帐篷为由电话骗取现金6.84万元。该款转入对方提供的户名为张某6账号为62×××94的工商银行账户中。同日，通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取现金6.8万元。22、2016年11月18日，被害人封某1被一自称衡南县消防大队贺教导员的人以购买高低床为由电话骗取现金6.9万元。该款转入对方提供的户名为王某5账号为62×××41的建设银行账户中。同日，该款通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金6.9万元。23、2016年11月16日，被害人张某被一个自称是北川县武警中队陈指导的人以购买钢架床为由电话骗取现金11.18万元。该款转入对方提供的户名为吴某7账号为62×××94的工商银行账户中。同日，该款通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机套取现金11.18万元。24、2016年11月17日，被害人任某2被一自称南阳市消防支队刘干事的人以购买不锈钢高低床为由电话骗取现金5万元。该款转入对方提供的户名为郝某2账号为62×××02的工商银行账户中。同日，该款通过武汉市洪山区爱尚你中式餐厅绑定的POS机套取现金5万元。25、2016年11月18日，被害人马某2被一自称长春市武警后勤干事的人以购买牛肉干为由电话骗取现金38万元。该款分三笔转入对方提供的户名为周某2的不同账户。第一笔转入对方账号为62×××60的建设银行账户的9.75万元同日通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取现金4.85万元；第二笔转入上述账号的9.75万元同日通过武汉周生生珠宝商行绑定的POS机套取5万元，通过武汉市瑞福珠宝商行绑定的POS机套取现金4.75万元；第三笔转入对方账号为62×××77的农业银行账户中的18.5万元，同日通过武汉市海之韵西餐厅绑定的POS机套取现金9.8万元。被告人刘阳文于2017年3月31日被周口市太康县公安局抓获归案，被告人孔星星于2017年8月2日被湖北省潜江市公安局抓获归案。刘阳文涉案数额为264.79万元，孔星星的涉案数额为207.21万元。公诉机关为证明上述事实，当庭出示了下列证据，1．书证：被告人刘阳文、孔星星的户籍证明、前科证明、银行卡历史交易明细、商户开户信息及绑定POS机消费、查询记录等书证；2．证人证言：证人赵某、熊某、龙某、杜某、姜某1、陈某1、陈某2、彭某、陈某3、徐某、陈某4的证言；3．被害人陈述：被害人王某1、邓某、潘某、李某、姜某2、殷某等25人的陈述；4．被告人的供述和辩解：被告人刘阳文、孔星星的供述和辩解；5．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等证据材料。据此认为，被告人刘阳文以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取私人财物共计264.79万元，数额特别巨大；被告人孔星星伙同他人明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒（转账、套现、取现），共计207.21万元，情节严重，二被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人刘阳文的刑事责任，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人孔星星的刑事责任。刘阳文、孔星星系与他人共同犯罪，刘阳文在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应同时分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条第一款、第七十条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘阳文对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，当庭辩称，其没有参与诈骗，也不认识诈骗团伙的人，其只是和马某3一起找陈某1拿了POS机，其所参与的只是诈骗实施以后转账、套现部分，其不构成诈骗罪。其辩护人的意见是，结合案件卷宗材料和庭审调查的情况来看，被告人刘阳文没有和诈骗分子共谋，仅仅接送刷POS机的人，替诈骗分子的下线跑腿，主观上不具有诈骗罪的故意，客观上也没有实施诈骗的行为，不构成诈骗罪。刘阳文的犯罪数额应当是获得的报酬数额，而非诈骗被害人的损失数额，且本案中25名被害人所陈述的犯罪事实未能查证属实，故其犯罪数额无法认定。刘阳文当庭认罪服法，表明主观恶意不大，社会危害性小。从整个犯罪案情来看，刘阳文属于从属的地位，属从犯，应酌情从轻予以处罚，给其一个改过自新的机会。被告人孔星星对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议，当庭辩解其办理的POS机没有起诉书指控的这么多。其辩护人的意见是，孔星星主观恶性较小，吴某1让孔星星提供POS机时并没有明确告知其为电信诈骗嫌疑人刷卡、套现，孔星星对办理POS机刷卡套现的结果持放任态度；孔星星仅向吴某1提供了POS机并未参与套现、取现，没有获利，较之同案犯陈某2提供的POS机并取现200多万其社会危险性小；孔星星自愿接受财产刑处罚，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人刘阳文、刘某1（另案处理）明知他人实施诈骗，为获取报酬，通过发展下线为诈骗犯罪分子提供POS机，利用POS机套取诈骗款。其中，刘阳文找到陈某1（已判决），陈某1找到吴某1（另案处理），吴某1分别找到陈某2（已判决）、被告人孔星星，陈某2找到彭某，彭某找到陈某3，陈某3找到徐某、杨某3、黄某3、王某1、杨某4、张某4、张某5七人，孔星星找到陈某4，陈某2、孔星星利用下线的身份信息及所办理的银行卡去办理POS机，并将办理的POS机交给吴某1，由吴某1再交给陈某1，最后由陈某1将陈某2办理的POS机交给刘某1，将孔星星办理的POS机交给刘阳文，刘阳文、刘某1通过这些POS机将诈骗款转移到POS机绑定的银行卡中，并安排陈某1让其查看进账的银行卡并进行取款，陈某1再逐级通知，最后由陈某2、孔星星通知各自的下线进行查看，其中孔星星下线陈某4账户中进账的资金孔星星通过手机银行转入陈某2下线徐某账户中42万元，最后进账资金均由彭某带领账户进账的办卡人去提取现金或套现，并将提取、套取的现金交给陈某2，陈某2扣除报酬后再交给吴某1，吴某1扣除报酬后再交给陈某1，陈某1扣除相应报酬后再交给刘阳文、刘某1。刘阳文、刘某1扣除报酬后再交给各自的上线。刘阳文、孔星星涉嫌数额为207.21万元。另查明，被告人孔星星下线陈某4办理的POS机商户名称分别为武汉瑞安工大酒店管理有限公司、武汉市江岸区星蝶音乐会所、武汉市江汉区金海堂足浴、武汉市武昌区香菲兰美容院、武汉市洪山区爱尚你中式餐厅、武汉市汉阳区家喻富侨足浴店、武汉市洪山区旭安家具商行，上述POS机刷出现金207.21万元。再查明，被告人刘阳文因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月31日被周口市太康县公安局抓获，同日至次年4月11日被羁押于太康县看守所，因涉嫌犯诈骗罪2018年4月11日被南乐县公安局刑事拘留；被告人孔星星于2017年8月2日被湖北省潜江市公安局抓获。认定具体犯罪事实如下：1、2016年11月16日，被害人王某1被王某8、王某2、夏某、刘某8假冒看守所队长的人以购买帐篷、床垫为由电话骗取现金10.05万元。该款分三笔转入对方提供的账户中。其中，转入王某8、王某2、夏某、刘某8提供的户名为赵某账号为62×××93的建设银行账户中的6.05万元，同日通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取2.3万元。事发后，王某1从南乐县公安局领取被骗款6.05万元。2、2016年11月16日，被害人邓某被一自称消防中队刘指导员的人以购买消毒液为由电话骗取现金19.38万元。该款分三笔转入对方提供的户名为陈某1账号为62×××72的工商银行账户中。第一笔转入的7.44万元，通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取2.54万元；第二笔转入的7.44万元，同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取2.54万元；第三笔转入的4.5万元同日通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机被套取现金。3、2016年11月17日，被害人潘某被一自称乌鲁木齐新市区某部队王队长的人以急需一批军用不锈钢高低床、药用床垫为由电话骗取现金5万元。该款分三笔转入对方提供的户名为石某1的两个不同账户。其中，第三笔转入账号为62×××25的农业银行账户中的3万元，同日该款通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机被套取现金。4、2016年11月16日，被害人李某被一自称什邡市消防大队张参谋的人以购买帐篷和保温床垫为由电话骗取现金15.912万元。该款分二笔转入对方提供的户名为郭某1账号为62×××40的工商银行账户中。其中，第一笔转入对方账户中的6.048万元同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金6.04万元。5、2016年11月17日，被害人姜某2被一自称宜城市消防大队叶指导的人以购买帐篷和军用充气垫为由电话骗取现金14.2万元。该款分二笔转入对方提供的户名为张某1账号为62×××76的农业银行账户中。其中，第一笔转入的7万元同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金4.2万元；第二笔转入的7.2万元同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机被套取现金。6、2016年11月17日，被害人殷某被一自称消防队王队长的人以购买6000盒牛肉拉热饭为由电话骗取现金3.75万元。该款转入对方提供的户名为刘某1账号为62×××72的农业银行账户中。同日，该款通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机被套取现金。7、2016年11月17日，被害人依某被一自称温宿县消防队工作人员的人以购买面粉和太阳能发电机为由电话骗取现金4.9万元。该款转入对方提供的户名为田宝金账号为62×××44的建设银行账户中。同日，该款通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机被套取现金。8、2016年11月15日，被害人段某被一自称是邯郸市武警支队后勤处张处长的人以购买军用床和床垫为由电话骗取现金52.2万元。该款分四笔汇入对方提供的户名为童某1账号为62×××50的建设银行账户中。其中，第三、四笔转入的23.2万元，同日通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取现金16.9万元。9、2016年11月17日，被害人熊某1被一自称部队陈队长的人以购买军用帐篷、床垫为由电话骗取现金22.48万元。其中16.5万元转入对方提供的户名为姜某1账号为62×××78的农业银行账户中。同日，该款通过武汉市洪山区爱尚你中式餐厅绑定的POS机被套取。10、2016年11月16日，被害人杨某被一自称消防大队宋指导的人以购买高低床为由电话骗取现金15.91万元。该款汇入对方提供的户名为邹某1账号为62×××74的农业银行账户中。同日，该款分别通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机套取现金14.7万元、通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取现金1.21万元。11、2016年11月18日，被害人周某1被一自称宝应县消防支队李队长的人以购买发电机为由电话骗取现金14.4万元。其中汇入户名为曹某1账号为62×××86的账户的7.2万元同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机被套取现金。12、2016年11月18日，被害人刘某1被一自称消防支队刘大队的人以购买不锈钢高低床和床垫为由骗取现金26万元。该款分三笔转入对方提供的户名为周某2账号为62×××60的建设银行账户中。其中第一笔转入的10.4万元同日通过武汉市汉阳区家喻富侨足浴店绑定的POS机被套取现金；第二笔转入的7.2万元同日通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机被套取现金；第三笔转入的8.4万元同日通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机被套取现金。13、2016年11月18日，被害人周某3被一自称韶山武警石守中队刘队长的人以采购床铺、床垫为由电话骗取现金21.2万元。该款转入对方提供的户名为李某3账号为62×××62的工商银行账户中。同日，该款通过武汉市洪山区爱尚你中式餐厅绑定的POS机被套取10.2万元、通过武汉市江汉区金海堂足浴中心绑定的POS机被套取11万元。14、2016年11月18日，被害人侯某被一自称谷城县消防队柳（或刘）指导的人以购买军用迷彩帐篷、160床充气床垫为由电话骗取现金5.5万元。该款转入对方提供的户名为韩某3账号为62×××35的建设银行账户中。同日，该款通过武汉市洪山区爱尚你中式餐厅绑定的POS机套取现金2万元。15、2016年11月18日，被害人王某3被一自称郏县武警中队李队长的人以购买32台消毒柜为由两次电话骗取现金13.4万元。该款分二笔汇入对方账户，其中汇入对方提供的户名为杨某4账号为62×××78的农业银行账户中5.03万元，同日通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机被套取现金。16、2016年11月18日，被害人刘某5被一自称安康消防支队办公室杨主任的人以需要购买80套军用钢架床为由电话骗取现金3万元。该款汇入对方提供的户名为梁某1账号为62×××77的工商银行账户中。同日通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机被套取现金。17、2016年11月16日，被害人刘某2被一自称南湖区消防队的人以代购45张床和9个床垫为由电话骗取现金5万元。该款汇入户名为尚某1账号为62×××66的工商银行账户中。同日，该款通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机套取现金2万元。18、2016年11月18日，被害人颜某被一自称是衡南县消防支队姓贺的人以抗洪需要为由购买30套不锈钢床、30个床垫为由电话骗取现金4.65万元。该款转入对方提供的户名为王某5账号为62×××07的银行账户中。同日，该款通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机被套取现金。19、2016年11月16日，被害人李某5被一自称孝感县武警中队的人以急需订购50张床为由电话骗取现金11.99万元。该款转入对方提供的户名为司某1账号为62×××79的账户中。同日，该款通过武汉市洪山区爱尚你中式餐厅绑定的POS机套取现金0.99万元。20、2016年11月17日，被害人岳某被一自称邛崃市消防大队参谋的人以购买床为由电话骗取现金11.04万元。该款转入对方提供的户名为王某6账号为62×××78银行账户中。同日，该款通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机套取现金10.13万元。21、2016年11月16日，被害人陈某5被一自称田队的人以购买帐篷为由电话骗取现金6.84万元。该款转入对方提供的户名为张某6账号为62×××94的工商银行账户中。同日，该款通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取现金6.8万元。22、2016年11月18日，被害人封某1被一自称衡南县消防大队贺教导员的人以购买高低床为由电话骗取现金6.9万元。该款转入对方提供的户名为王某5账号为62×××41的建设银行账户中。同日，该款通过武汉市江岸区星蝶音乐会所绑定的POS机被套取现金。23、2016年11月16日，被害人张某被一自称是北川县武警中队陈指导的人以购买钢架床为由电话骗取现金11.18万元。该款转入对方提供的户名为吴某7账号为62×××94的工商银行账户中。同日，该款通过武汉市武昌区香菲兰美容院绑定的POS机被套取现金。24、2016年11月17日，被害人任某2被一自称南阳市消防支队刘干事的人以购买不锈钢高低床为由电话骗取现金5万元。该款转入对方提供的户名为郝某2账号为62×××02的工商银行账户中。同日，该款通过武汉市洪山区爱尚你中式餐厅绑定的POS机被套取现金。25、2016年11月18日，被害人马某2被一自称长春市武警后勤干事的人以购买牛肉干为由电话骗取现金38万元。该款分三笔转入对方提供的户名为周某2的不同账户。第一笔转入对方账号为62×××60的建设银行账户的9.75万元同日通过武汉市瑞安工大酒店管理有限公司绑定的POS机套取现金4.85万元。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下经庭审举证、质证的证据：1、被告人户籍证明、前科证明、（2016）晋0402刑初319号、（2015）鄂洪山刑初字第00396号刑事判决书证实：被告人孔星星、刘阳文系完全刑事责任能力人。刘阳文2016年11月28日因犯诈骗罪被山西省长治市城区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币一万元；孔星星2015年5月28日因犯非法拘禁罪被湖北省武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2、发、破案经过、抓获经过、拘留证、释放通知书、临时羁押证明、在逃人员登记表证实：刘阳文2017年2月9日因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃；2017年3月31日被太康县公安局刑事拘留，同日至2018年4月11日被羁押于太康县看守所；2018年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被南乐县公安局拘留，同月18日被执行逮捕；被告人孔星星2017年8月2日因涉嫌犯诈骗罪被抓获归案。次日羁押于湖北省潜江市看守所，同月8日被南乐县公安局拘留，同月15日被取保候审，2018年7月13日被执行逮捕。3、在逃人员登记表、户籍注销证明证实：马某32016年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃，2017年1月27日因死亡被注销户籍。易某2因涉嫌犯诈骗罪2016年12月15日被衡阳市公安局石鼓分局上网追逃。2016年11月30日南乐县公安局对涉嫌犯诈骗的吴某1上网追逃。4、被害人报案记录、立案决定书证明：本案25起诈骗案件被害人因骗，向侦查机关报案，侦查机关立案侦查。5、本院（2017）豫0923刑初282号、（2018）豫0923刑初42号、濮阳市中级人民法院（2018）豫09刑终145号刑事判决书、（2018）豫09刑终142号刑事裁定书证明：王某2、夏某、刘某8、王某8因犯诈骗罪被本院及濮阳市中级人民法院分别判处有期徒刑三年至七年六个月不等。陈某1、陈某2、彭某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年至六年不等，陈某3因犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑二年。6、户名为陈某4账号为62×××43的开户信息及交易明细、中国银联湖北分公司出具的户名为徐某账号为22×××07和户名为陈某4账号为62×××43的银行交易明细证明：11月17日，户名为陈某4账号为62×××43的账户向户名为徐某账号为62×××07的账户转款9笔共计42万元。7、同案人王某2、夏某、刘某8、王某8供述及辨认马某8笔录、本院（2017）豫0923刑初282号、（2018）豫0923刑初42号、濮阳市中级人民法院（2018）豫09刑终145号刑事判决书、（2018）豫09刑终142号刑事裁定书证明：王某2、夏某、刘某8、王某8与马某8约定，由王某2、夏某、刘某8、王某8冒充消防队的领导谎称购买帐篷等理由诈骗被害人王某1钱财，马某8找人帮助王某2等人取诈骗款。当王某2等人的诈骗行为完成后，王某2等人通过银行卡绑定的手机卡得知王某1向诈骗银行账户汇款时，随即将进账银行卡的账号告诉马某8，由马某8找人将诈骗款6.05万元取出。王某2、夏某、刘某8、王某8因犯诈骗罪被本院及濮阳市中级人民法院分别判处有期徒刑三年至七年六个月不等。8、证人陈某4证言证明：自己以办理POS机套现为由帮助易某1办理过一张尾号为3543的银行卡，并将该银行卡交给了易某1使用，自己不了解该银行卡后来的使用情况。9、同案人吴某1、陈某1、陈某2、彭某供述、证人陈某3、徐某证言及陈某1辨认刘阳文、刘某1笔录、POS机开户信息、绑定银行账户、预留手机号证明：大概2016年10月20日，陈某1通过办理POS机套现的QQ群认识了刘阳文，刘阳文让陈某1通过办理POS机帮他套现以此获得15%的报酬，于是陈某1联系吴某1让吴某1找人办理POS机进行套现，后来，吴某1找到陈某2、孔星星让他们各自找人办理POS机进行套现，其中第一条线是：陈某2找到彭某，彭某找到陈某3，陈某3找到徐某、王某1等人，让徐某、王某1等人用本人身份信息开通银行卡、手机卡、U盾，徐某、王某1等人将办理的上述资料交给陈某3，陈某3再交给彭某，彭某利用上述资料办理POS机，并将办理的POS机交给陈某2，彭某持有上述人员的银行卡、手机卡、U盾，陈某2将办理的POS机交给陈某1，这些POS机对应的商户信息分别为：武汉市汇豪珠宝饰品、武汉市嘉汇KTV城、武汉市宁雅大酒店、武汉市琳菲百货商行、武汉市瑞福珠宝商行、武汉市海之韵西餐厅、武汉周生生珠宝商行、武汉市瑞锦烟酒行；第二条线是：吴某1找到孔星星，孔星星找到“老陈”，将“老陈”提供的客户身份信息交给吴某1办理POS机，吴某1再将办好的POS机交给陈某1，这些POS机对应的商户信息分别为：武汉瑞安工大酒店管理有限公司、武汉市江岸区星蝶音乐会所、武汉市江汉区金海堂足浴、武汉市武昌区香菲兰美容院、武汉市洪山区爱尚你中式餐厅、武汉市汉阳区家喻富侨足浴店、武汉市洪山区旭安家具商行。陈某1将第一条线办理的POS机交给了刘某1，将第二条线办理的POS机交给了刘阳文，刘阳文、刘某1通过陈某1送来的POS机将诈骗款转移到POS机绑定的银行卡中，并通知陈某1，让其查看哪台POS机绑定的银行卡进款并进行套取，陈某1将此消息通知吴某1，吴某1再告诉陈某2、孔星星，陈某2再告诉彭某，彭某、孔星星根据其持有的客户资料信息获悉进款银行账号，然后再通知该账号所有人让其分别和彭某、孔星星一起去银行取款或通过其他POS机进行套现，并将套取的现金扣除报酬后交给陈某1，陈某1扣除报酬后再交给刘阳文、刘某1。同时证明，陈某1根据刘某1、刘阳文的安排，指使陈某2、孔星星，让二人下线将被王某1案件被骗资金通过POS机套取出来，其中孔星星下线套取2.3万元。孔星星下线陈某4名下的武汉瑞安工大酒店管理有限公司、武汉市江岸区星蝶音乐会所、武汉市江汉区金海堂足浴、武汉市武昌区香菲兰美容院、武汉市洪山区爱尚你中式餐厅、武汉市汉阳区家喻富侨足浴店、武汉市洪山区旭安家具商行的POS机刷出现金207.21万元。10、同案人刘某1的供述及辨认刘阳文、吴某1笔录证明：2016年11月30日因向王某8、刘某9、鹏哥提供POS机让人套取诈骗的钱被太康县公安局抓获。2016年10月份自己通过上线刘阳文认识的陈某1，从陈某1、吴某1手里接的POS机转交给刘阳文了，刘阳文再把这些POS机交给诈骗犯罪的嫌疑人进行套取现金。自己还帮刘阳文从陈某1和吴某1处接过一笔10万元，这些钱交给刘阳文了。这钱是陈某1和吴某1在交给刘阳文POS机时提交垫付的，等POS机到账后，陈某1和吴某1再把POS机绑定银行卡的钱取出来，扣下他们所得的点数和垫付的钱再把钱给刘阳文。通过POS机刷了70多万元，自己按3%提成，获利2万多元。刘某9是刘阳文的堂兄弟，他和鹏哥都是帮刘阳文刷POS机套现的，但是刘阳文是否将陈某1和吴某1提供的POS机给了刘某9和鹏哥自己就不清楚了。刘阳文让陈某1向自己支付宝上转过三次账，这些钱自己都交给刘阳文了。上次没有交代自己和刘阳文的关系，是因为自己被抓了，想让刘阳文在外面帮自己跑这个事，这次自己说的是实话。陈某1和吴某1自己提供了4部POS机，一部商户名称是什么“珠宝”，还有两部上面分别写着“杨某3”、“黄某3”的名字。11、被告人刘阳文供述及辨认陈某1笔录证明：自己帮电信诈骗的人刷POS机取钱了。马某10让自己接送到POS机处刷银行卡的人，每次接送一个人给自己100-200元的好处。后来，自己看堂弟刘亚伟在家没事干，于是在每次接送人时都带着他；再后来，马某10说最近风声比较紧张，他就不露面了，让自己直接和这些刷卡的人、有POS机的人联系，每次给自己提刷钱总数的3%-10%，然后自己就给另一个表弟刘某9言联系，让他给自己联系刷卡的人。他联系人来后，自己就给他刷卡，自己提5%-10%的好处，刘某9从刷卡人处提3%-12%的好处，扣除报酬后再把剩余的钱返给刷卡的人。通过帮他刷钱自己赚取了4万多元的好处。此外，自己还帮马某3从陈某1处接送POS机、刷卡套现。自己的微信名字是媚儿。但自己没有用微信号联系过送POS机的人，自己用“马宝”的专用手机与送POS机的人联系，专用手机里有送POS机人的详细信息。12、被告人孔星星供述证明：2016年11月份，吴某1让自己办些POS机帮陈某1套现，从中赚取利润，自己就同意了。于是自己联系了“老陈”，由“老陈”给自己提供客户办理POS机所用的证件，自己再将这些证件转交给吴某1，由吴某1用这些证件办理POS机。最后自己和吴某1、陈某1一起把这些POS机送到河南进行套现。“老陈”给自己提供了两个客户信息办了3部POS机。自己和吴某1、陈某1去河南送过两次POS机，但自己不清楚吴某1、陈某1将这些POS机送到哪，也不知道这些POS机的具体用途，自己没有帮吴某1、陈某1取过钱。后来吴某1电话告诉自己和他一起的伙伴被抓了，让自己躲起来，自己将此消息告诉了“老陈”，然后就不再与“老陈”联系了。自己只知道老陈大约40多岁，微胖，自己不清楚他的具体信息。关于被告人刘阳文及其辩护人的刘阳文构不成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，现有证据不能证实被告人刘阳文事前与实施诈骗的犯罪分子进行了通谋，均证明被告人刘阳文明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍通过提供POS机刷卡套现等非法途径协助转移财物，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名不成立，对被告人、辩护人的该辩解、辩护意见予以支持。本院认为，被告人刘阳文、孔星星明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益伙同他人通过使用POS机刷卡方式套现，协助转移赃物，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪；公诉机关指控孔星星涉案罪名成立。刘阳文、孔星星涉案数额为207.21万元。刘阳文在判决宣告以后刑罚执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第七十七条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘阳文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元，与先前所判犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2025年3月30日止；所判罚金限自本判决生效后三日内缴纳完毕）；二、被告人孔星星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2024年6月29日止；所判罚金限自本判决生效后三日内缴纳完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郭冠勋审判员  代荣芬审判员  付利红二〇一九年九月三十日书记员  安姣姣