江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1302刑初513号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人王小二，男，1994年8月24日出生，汉族，无业，住安徽省宿州市泗县。被告人王小二因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被宿迁市公安局宿城分局刑事拘留，同年5月16日被执行逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人秦宏格，男，1979年11月20日出生，汉族，务工，住安徽省宿州市泗县。被告人秦宏格因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被宿迁市公安局宿城分局取保候审。辩护人傅广宇，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。被告人丁勇，男，1993年9月4日出生，汉族，无业，住安徽省宿州市泗县。被告人丁勇曾因犯盗窃罪，于2013年7月25日被苏州市姑苏区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元。被告人丁勇因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被宿迁市公安局宿城分局取保候审，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人李娜，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑二刑诉［2019］510号起诉书指控被告人王小二、秦宏格、丁勇犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员李红出庭支持公诉。被告人王小二，被告人秦宏格及其辩护人傅广宇，被告人丁勇及其辩护人李娜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月至3月期间，被告人王小二单独或伙同被告人秦宏格、丁勇、采取伪造宿迁市宿城区埠子镇金泰雅居小区购房合同等材料、将他人尚未交付入住的房门换锁等手段，多次向被害人张某、徐某虚假抵押房屋借款，共骗取被害人张某人民币20.62万元，骗取被害人徐某人民币3万元。其中被告人王小二参与诈骗4起，诈骗数额为23.62万元；被告人秦宏格参与诈骗1起，诈骗数额为9.2万元；被告人丁勇参与诈骗1起，诈骗数额为5.52万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信转账记录等证据。据此，公诉机关认为，被告人王小二、秦宏格、丁勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人王小二、秦宏格诈骗数额巨大，被告人丁勇诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王小二、秦宏格、丁勇在部分犯罪事实中，共同故意实施犯罪，系共同犯罪。提请本院依法判处。被告人王小二对指控的罪名不持异议，认为第一起犯罪事实中包含的1.7万元系正常的借款，不应当认定为诈骗数额，对公诉机关指控的其他犯罪事实不持异议。被告人秦宏格对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出以下意见：1.被告人秦宏格在犯罪中起到次要作用；2.被告人秦宏格全部退赔被害人损失且得到谅解，且有坦白、认罪态度好、主观恶性小等法定及酌定情节。综上建议对被告人秦宏格减轻或从轻处罚。被告人丁勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出以下意见：1.被告人丁勇在犯罪中起到次要作用，系从犯；2.被告人丁勇全部退赔被害人损失且得到谅解，且有自首，主观恶性较小，愿意主动缴纳罚金等法定及酌定情节。综上，建议对被告人丁勇从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2019年2月至3月期间，被告人王小二单独或伙同被告人秦宏格、丁勇、采取伪造宿迁市宿城区埠子镇金泰雅居小区购房合同等材料、将他人尚未交付入住的房门换锁等手段，多次向被害人张某、徐某虚假抵押房屋借款，共骗取被害人张某人民币20.62万元，骗取被害人徐某人民币3万元。其中被告人王小二参与诈骗4起，诈骗数额为23.62万元；被告人秦宏格参与诈骗1起，诈骗数额为9.2万元；被告人丁勇参与诈骗1起，诈骗数额为5.52万元。具体事实分述如下：1.2019年2月13日，被告人王小二使用伪造的宿迁市宿城区埠子镇金泰雅居小区16-2-401购房合同（实际购买人王成、王小二）等材料进行虚假抵押房屋借款，共骗取被害人张某人民币5.9万元。2.2019年2月19日，被告人王小二、秦宏格采取伪造宿迁市宿城区金泰雅居小区25-1-402购房合同（实际购买人秦之书）等材料、房门换锁等手段进行虚假抵押房屋借款，共骗取被害人张某人民币9.2万元。3.2019年2月25日，被告人王小二、丁勇采取伪造宿迁市宿城区金泰雅居小区22-1-202购房合同（实际购买人邵战友）等材料、房门换锁、伪造身份证等手段，由丁勇以伪造的“王小润”的名义进行虚假抵押房屋借款，共骗取被害人张某人民币5.52万元。4.2019年3月7日，被告人王小二采取伪造宿迁市宿城区金泰雅居小区26-3-401购房合同（实际购买人冯继庆、冯岩）等材料、房门换锁等手段进行虚假抵押房屋借款，共骗取被害人徐某人民币3万元。另查明，被告人王小二于2019年4月9日被苏州公安机关抓获归案，被告人秦宏格于同年6月24日被泗洪公安机关抓获归案，被告人丁勇于同年4月17日主动投案，后三被告人均如实供述犯罪事实。归案后，被告人王小二部分退赔被害人张某5.2万元，被告人秦宏格已全部退赔被害人张某9.2万元并取得谅解，被告人丁勇已全部退赔被害人张某5.52万元并取得谅解。上述事实，有被告人王小二、秦宏格、丁勇在公安机关的供述，被害人张某、徐某的陈述，证人陈雅婷等人的证言，公安机关出具或者调取的到案经过，抓获经过，购房合同，收据，房屋转让协议，微信、支付宝转账截图，检查、辨认笔录及照片，扣押决定书及扣押清单，宿迁市物证鉴定所鉴定意见，违法犯罪查询情况，谅解书，相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。关于被告人王小二提出第一起犯罪事实中包含的1.7万元系正常借款不应当认定为诈骗数额的意见。经查，庭审中被告人王小二认可被害人张某系基于其伪造的购房合同相信其是房屋所有权人，有偿还能力，故被害人张某再次借1.7万元给被告人王小二。被害人张某亦陈述其因为有之前被告人王小二借款手续才借1.7万元给被告人王小二。根据上述事实可知，被害人张某再次借1.7万元是基于被告人王小二伪造的购买合同及相互之间签订的房屋转让协议书等材料错误的认识被告人王小二有偿还能力，因此，该笔1.7万元符合诈骗罪的构成要件，对被告人王小二的上述意见不予采纳。本院认为，被告人王小二、秦宏格、丁勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人王小二、秦宏格的诈骗数额巨大，被告人丁勇的诈骗数额较大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王小二分别与被告人秦宏格在第2起、与被告人丁勇在第3起犯罪中系共同犯罪，应当按照其所参与的全面犯罪处罚。关于被告人秦宏格、丁勇的辩护人提出其系从犯的意见，经查，二被告人在各自的犯罪中均直接实施诈骗行为并参与分配诈骗所得，其并非起到次要或辅助作用，对二辩护人的上述意见，本院不予采纳。被告人王小二归案后如实供述罪行，可以从轻处罚，部分退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。被告人秦宏格归案后如实供述罪行，可以从轻处罚，全部退赔被害人损失且取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人丁勇自动投案并如实供述罪行，可以从轻处罚，全部退赔被害人损失且取得谅解，可以酌情从轻处罚，有盗窃犯罪前科，可以酌情从重处罚。综合全案情节，本院决定对被告人王小二、秦宏格、丁勇从轻处罚。辩护人提出的与上述相同的意见，本院已予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王小二犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年6月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人秦宏格犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人丁勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年3月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王小二单独退赔被害人张超人民币0.7万元、退赔被害人徐其威人民币3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐二海人民陪审员  杨征明人民陪审员  朱龙虎二〇一九年九月六日书 记 员  徐 益