山西省长治市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋04刑终137号原公诉机关山西省长治市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）金全卿，男，汉族，大专文化，原山西金达鑫投资管理有限公司法定代表人，住河南省伊川县。2017年10月17日临时羁押于河南省伊川县看守所，2017年10月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年11月17日经长治市城区人民检察院批准，当日由长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人刘宇骁，北京市盈科律师事务所律师。辩护人郭剑，北京盈科（晋城）律师事务所律师。长治市城区人民检察院起诉指控原审被告人金全卿犯集资诈骗罪一案，长治市城区人民法院于2018年5月6日作出（2018）晋0402刑初69号刑事判决。判后，被告人金全卿不服，提起上诉。本院于2018年7月27日作出（2018）晋04刑终265号刑事裁定，撤销判决，发回重审。长治市城区人民法院经重审，于2018年12月14日作出（2018）晋0402刑初248号刑事判决。判后，被告人金全卿提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长治市人民检察院检察员王艳平、书记员高凌，依法出庭履行职务。上诉人金全卿及其辩护人刘宇骁、郭剑到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审认定，2014年1月13日至2014年5月28日期间，被告人金全卿注册成立山西金达鑫投资管理有限公司并担任法定代表人，金全卿谎称向湖北驾宇绿色生物工程有限公司投资，以1.3%-2.0%的高额利息为诱饵，先后骗取武某、张某、郭某、张某1、赵某、王某、张某2、曹某、李某、王某1、吴某、郭某1、王某2、马某、马某1、赵某1、赵某2、王某3、杨某、张某3等人共计1450000元，支付利息40950元。被告人金全卿集资诈骗数额为1409050元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：书证（1）受案登记表证实：2015年1月26日18时01分，武某报案称山西金达鑫投资管理有限公司非法吸收公众存款200余万元。（2）银行查询内容证实：范某、刘某、金全卿、金某、范某1银行交易记录查询明细。（3）山西金达鑫投资管理有限公司工商登记资料（4）远安县驾宇生物工程有限公司工商登记资料（5）湖北驾宇绿色生物工程有限公司工商登记资料（6）抓获证明证实：2017年10月17日犯罪嫌疑人金全卿被伊川县公安局水寨派出所抓获。（7）羁押证明证实：2017年10月17日至2017年10月20日，金全卿被临时羁押于伊川县看守所。（8）前科劣迹调查表证实:犯罪嫌疑人金全卿无前科。（9）刑事判决书、裁定书证实：2016年8月18日范某1因犯非法吸收公众存款罪被长治市中级人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。（10）在逃人员登记信息表证实：金全卿、范某、金某、刘某的网上在逃信息。（11）报案材料、金达鑫投资管理有限公司资产管理合同、承诺函、收据（12）长治市公安局城区分局经侦大队2018年11月5日出具情况说明证明：1、2015年1月23日我队接报案人武某等数名群众报案称：自2014年1月以来一家名为山西金达鑫投资管理有限公司的公司，以向企业投资支付高额利息为诱饵，非法吸收受害人武某等人资金数百万元。接到报案后我队立即展开调查工作，并严格执行《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》中对于案件的受案、立案等程序规定，因该案涉案人数众多，故我局工作人员为方便报案群众制作了报案材料的统一模式，并由受害群众各自签名捺印，同时为保障受害人的权益，对于受害人涉及的合同、收据、收条等我公安机关在核实了原件的情况下接受了复印件。为保障案件的顺利进行，我局又委托山西经纬司法鉴定所对受害人投资金额、人数、返还款进行了司法审计，在审计过程中所依据的就是受害人报案材料、合同、收据等复印件。2、经电话联系受害人张某1让其提供60万元投资合同原件及收据原件，其称时间长了都找不到了，当时投资钱好像都是现金，所以没有银行流水，让其过来做笔录说有事来不了。（13）山西经纬司法鉴定所相关资质材料。2.证人证言（1）李某1询问笔录主要内容：我主要是在该公司接待客户，简单介绍一下该公司的业务情况，如果客户有意向往该公司投资，2014年8、9月前我就把客户交代给老板金全卿，具体再商谈下一步业务，有时金全卿不在，我就把客户交代给他妹妹金某或妹夫刘某，具体收款和签合同就由他们来承办，2014年8、9月之后，我就把客户交给老板范某，具体再谈下一步业务，有时范某不在，我就把客户交给他侄子范某1，范某儿子范某2、女儿范彩彩配合范某1，具体收受存款和签订合同就由他们承办。（2）秦某询问笔录主要内容：公司的主要业务是融资，与客户签订合同，向客户借款，然后把这些钱用于第三方投资，并给客户支付利息。除了融资没作过其他业务。2014年8、9月前由金全卿、金某、刘某收客户的钱并签合同；2014年8、9月之后，由范某、范某1，范某儿子范某2收客户的钱并签合同。我不知道收的钱用到哪了。我也往公司投了2万。领了1040的利息，2014年8、9月前由金全卿、金某、刘某付我利息；（3）吕某询问笔录主要内容：其向金达鑫公司投过7万元，钱是交给刘某了，第一个月利息由刘某支付，一个月后由范某1付其利息。其余内容同秦某证言一致。（4）刘某1询问笔录主要内容：2014年1月我来公司时，法人代表是金全卿，但他有时在公司，有时不在公司，公司当时签订合同、收钱主要是金某、刘某，2014年6月法人代表变更成范某，但收钱还是金某、刘某，一直到9月份，以后就是范某和他侄儿范某1负责订合同、收钱。（5）马某询问笔录主要内容：公司没有专门的财务部门，没出纳，我是兼职会计，平时不在公司，每月15日前到税务部门给该公司报税。公司收取客户资金铂如何使用只有金全卿和范某两人知道。（6）张某4询问笔录主要内容：我是湖北驾宇绿色生物工程有限公司法定代表人，公司的公章一直由我保管，也未丢失过，我公司没有以名为“山西金达鑫投资管理有限公司”为担保在山西省长治市借过钱，也没有通过其他人的介绍在山西长治借过钱。金全卿、范某、金某、刘某、范某1这几个人我都不认识。（7）罗某询问笔录主要内容：2013年或2014年经朋友郭延槐介绍认识的金全卿，他当时说金全卿在山西长治开了一个投资公司，但当时并没有商谈关于投资公司的事情，金全卿成立金达鑫的时候我没有注资过，我借给过金全卿几十万，但当时他借这个钱是否开投资公司没有和我讲过，只是说他的生意周转不开，后来还了我了。金达鑫公司手续不是我办理的，湖北架宇公司不是我给金全卿联系的，这个事我不知道，不清楚架宇公司给金全卿提供的手续、合同一事，我没有参与过金达鑫公司的管理，不清楚该公司资金去向，没有介绍过别人从金全卿处借钱。3.被害人陈述、报案材料（1）武某询问笔录主要内容：2014年2月26日、5月9日、9月12日，我与金达鑫公司分别签订了资产管理合同，合同约定我把16万元存入该公司，该公司支付我利息，随后我以现金、转账方式把16万元存入该公司。2014年2月26日我和该公司的法人代表金全卿的妹妹金某签的合同，5月9日和金某的丈夫刘某签的合同，9月12日是和范某的侄儿范某1签的合同。（2）张某询问笔录主要内容：2014年3月4日、8月20日、9月17日，我和金达鑫公司分别签订了资金管理合同，我把35万交给该公司，该公司付我利息。到现在我共收取了4万元左右利息，我的本金35万元尚未归还。我一开始是通过街上发宣传资料知情该公司的，后来我进该公司内咨询了一下。（3）郭某询问笔录主要内容：3月4日是和公司法人代表金全卿的妹妹金某签的合同，当时是金某收了我7万现金；8月23日也是和金某签的合同，金某收了我50万现金；9月13日是和公司法人代表的侄儿范某1签的，范某1收了我5万；9月13日也是和范某1签的，范某1收了我30万元；10月8日也是和范某1签的，范某1收了我7万；11月9日也是和范某1签的合同，范某1收了我10万元；11月11日和范某1签的，范收了我10万元；11月21日和范某1签的，收了我10万元。以上所有与金某签合同时，他丈夫刘某也在场；所有与范某1签合同时，范某儿子范某2也在场，并且都是范某1当场与范某通电话后签的合同。（4）张某1询问笔录主要内容：2014年4月27日和7月27日我先后两次和金达鑫公司签订了两份资产管理合同，合同约定我两次将40万元存入该公司一年，其给我支付2%的利息，随后我以转账形式交给该公司，到现在本金40万元未还，我收取了6万元的利息。第一份合同是和金全卿签订的，第二份合同是和金某签订的。我是在街上碰到这个公司的。4.被告人的供述与辩解（1）金全卿讯问笔录主要内容：金达鑫公司是在2014年1月成立的，公司法人代表是我，金某是公司的股东，她在公司负责公司的合同签订以及公司投资款的收取、利息的发放。刘某是金某的丈夫，他在公司负责开车，有时也签订合同。公司的会计有专门等的人员，公司的业务员有三、四个，具体叫什么我忘了，这些业务员是通过公司门口广告招聘的，他们的主要工作就是在社会上找老百姓发放投资广告、介绍公司情况、投资情况，如果有人投资了将客户领到公司，然后在公司签订借款合同，公司给业务员的工资有两块一是基本工资一是提成，按照自己介绍客户投资金额的比例发放，具体是什么比例我记不清楚了。金达鑫公司是在2014年2、3月间开始吸收公众存款的，在2014年底或者5月初结束的。当时我干了一段时间，我发觉公司开展这个吸收存款的业务不是长久之计，同时吸收的存款顾不住公司运营的费用这样我就结束了公司的业务，将公司以300万元的价格转让给一个叫范某的人。这段时间我公司通过在社会上宣传以及发放广告共计吸收216万元。公司吸收这些钱时，跟客户宣传要将钱投资到一个叫湖北驾宇绿色工程生物有限公司。2014年1月份，我的朋友罗某跟我讲现在开投资公司的很多，我听了以后就心动了，但我当时担心钱没有地方投资，他就给我提供了驾宇公司的手续，让我拿驾宇公司的手续以第三方的名义开一家投资公司，并且他还跟我讲可以为我联系投资方.没有见过该公司的法人代表或者到该公司去考察过。公司同客户签订的合同的电子版都是罗某给我提供的，我只要打印出来就可以了，上面驾宇公司的公章都是盖好的。我将公司转让给范某的时候将216万元的债务给了他，我实际给了他200多万元，我给他钱以及他给我写216万元收据意思就是我将公司转让给范某，公司原先吸收的存款我全部又还给了公司，公司和我就没有关系了。我用现金、转账的方式给的范某。我当时转让给公司的时候，范某给我写了一张216万元的收据，证明他承担了公司的债务了，但实际上我通过银行现金给了他200多万元，后来范某只给了我80多万元转让费，还欠我100多万元。我在罗某的介绍下借给董某70万元（借据是一个叫李某2写的）、谷某26万元、杨某1，20万元。（2）同案犯范某1讯问笔录主要内容：2014年8月份，山西金达鑫投资管理有限公司的法人范某（我叔叔）让我到山西金达鑫投资公司上班，负责给客户付存款利息和员工发工资以及一些琐事。我们公司主要业务是业务员拉客户对公司进行投资，并以高额利息进行回报，回报的利息有3个月1.2%的，6个月1.3%的，一年1.5%的，我们公司客户大概有三四十个，共投资多少钱我不知道。2014年8月左右至12月左右，我在山西金达鑫投资管理有限公司工作，没有什么具体职务，就是协助范某工作，当他不在时我就负责公司的日常事务。我对公司对外吸收公众存款一事知情，我不知道吸收了多少人，多少钱，我在公司没有提成，就是挣工资，当时公司给我定的3000元，但实际每月只领了2000元，到现在我领了三个月工资共计6000元。我在公司没有具体职务，就是每天开门、关门、打扫卫生等事务，另外就是范某给我钱和一份名单，在每月20号左右负责给客户发放利息。公司的业务主要就是吸收客户的存款，并给客户支付高额利息，我不知道这是谁安排的，我2014年8月份来公司后公司就一直是做这人业务的。我不清楚公司的运转费用是如何来的。公司吸收客户存款有的是公司的业务员介绍到公司的，有时是客户自己到公司来的，来后公司签订借款合同，并将存款交给公司。公司的电子屏上有宣传公司的业务，另外我在公司见过宣传资料，但具体是否在街上发过我就不清楚了。范某、我及我见过公司的一个业务员都签过合同。范某不在的时候就安排我与客户签订合同，由于每次都在范某的办公室里，我就将存款收取后直接放在他的办公桌里了，如果范某在的话，我就将收取的存款直接交给范某了。我们与客户签订的是一份三方合同，客户将存款借给河南迎隆集团有限公司，我们公司是担保方负责支付客户的利息和到期本金。我不知道公司与迎隆公司的关系，也不知道吸收的存款是否给了迎隆公司。吸收的客户大概二、三十人，具体有多少存款我不清楚。公司的上一任法人代表是金全卿，我支付过利息和本金，有金全卿任法人代表时签的合同，也有范某任法人代表时的合同，我不清楚范某为什么替金全卿支付利息。金某是金全卿的妹妹，公司的人称好为“金总”，具体担任什么职务我不清楚，我来公司前就是她和刘某二人负责签订合同收取存款的，听说他们二人又开了个公司，2014年9月初就离开公司了，他们收的钱款给了谁我不清楚。金某和刘某离开后，我开始签订合同收取存款的，都以现金的方式给了范某，公司管理是范某负责的，如果他不在就由我负责与客户签订合同并收取存款。这些合同都在范某处，我不知道公司的账目在何处。我负责公司的开门及支付客户的利息是我必须做的工作，而与客户签订合同收取存款是在范某不在的时候受他安排才做的。我来公司四个月时间，而公司给我发了三个月的工资，并且工资比较低，因为工资的问题我给范某说了一声于2014年12月20日离开了。2014年8月份的一天上午买菜回来时听刘某说河南迎隆集团的老总来公司了，我没有见过，具体来干什么来了我也不知道。我在公司买菜、交电费这些钱都是范某给的，我不清楚他给我的工资是从何处来的。我以前说的我与客户签过二、三十份合同，这些合同中我签订的百分之七、八十都是合同到期续签的，我并没有收取他们的钱。5.鉴定意见证实：（1）根据金达鑫投资公司与社会个人签订的资产管理合同及出具的收据，2014年1月至2015年1月金达鑫投资公司总计吸收公众存款5,303,000.00元，支付利息107,450.00元，涉及37人，其中法定代表人签章为范某的资产管理合同，吸收存款4,453,000.00元，支付利息78,500.00元；法定代表人签章为金全卿的资产管理合同，吸收存款850,000.00元，支付利息28,950.00元。（2）2014年12月5日金达鑫投资公司法定代表人范某向曹某1出具收条一份，内容为借到曹某1现金200000.00元，无资产管理合同，故不纳入吸收公众存款范围。原审法院认为，被告人金全卿以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人金全卿冒用湖北驾宇绿色生物工程有限公司等公司名义让客户投资，并许诺高额利息，将客户投资款高利转贷，属于非法占有，在案的书证、受害人证人证言、同案犯的供述，能够形成完整证据链条。被告人金全卿及其辩护人关于其不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见无事实依据，不予采信。对辩护人提出的证据取证问题，公安机关已经予以补正。受害人张某1投资款60万元，有报案材料、收据、投资合同等书证，受害人证言等证据佐证，能够予以认定，辩护人的该项辩护意见，不予采信。被告人金全卿先行羁押的期限已折抵刑期。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，原审判决：一、被告人金全卿犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月20日起至2028年4月16日止。罚金自判决生效后第二日起3个月内缴纳。）二、对被告人金全卿集资诈骗中未退还部分，继续追缴并返还给各被害人。上诉人（原审被告人）金全卿请求依法撤销一审判决，改判上诉人构成非法吸收公众存款罪，对其在三年以下量刑。其理由是：1、一审法院在本案证据不确实、充分的情况下认定案件事实，并据此证据作出与原一审同样的判决结果，违反了《刑事诉讼法》第二百条的规定。一审以公安机关的《情况说明》证明证据的合法性，违反法律规定；尤其是张某1投资60万元，证据明显不确实、不充分。2、上诉人不具有非法占有的目的。上诉人已经将集资款转给了范某，没有任意挥霍集资款。一审法院对于集资款的去向未做任何取证调查。3、上诉人未使用诈骗的方法非法集资。上诉人所使用的合同文本为罗某提供，并不是上诉人故意虚构的湖北驾宇公司。现有证据不能证明存款人是基于上诉人和公司工作人员对湖北驾宇公司基本情况、经营状况、还款能力的欺诈性宣传的情况下，产生了错误的认知后受骗在公司存款的。4、一审认定上诉人吸收145万元，证据不充分。对上诉人吸收的资金数额及人数，应当需要集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、资金收付凭证等证据来综合认定。马某在应聘为公司会计后主动存款2万元，不应认定为上诉人吸收的资金。客户实际交付的本金金额为扣除了第一个月利息后的金额，存款人首月利息12310元也应当予以扣除。5、上诉人的其他量刑情节。上诉人经营公司期间从未拖欠过客户的利息；本案的主要责任人应当是范某，上诉人实际也没有占有资金，不应再承担退赔责任；上诉人归案后如实供述了案件事实，应当认定为坦白以及认罪、悔罪态度好。上诉人金全卿的辩护人提出的辩护意见是：一、一审法院未查清案件核心事实。1、本案资金流向。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，区别集资诈骗与非法吸收公众存款的唯一标准就是资金的使用方式及情况。本案证据没有关于资金使用方面的客观证据，一审判决也未对涉案资金使用情况进行审理及法律认定。2、湖北驾宇绿色生物工程有限公司公章真伪问题。“冒用湖北驾宇绿色生物工程有限公司名义吸引投资”是一审认定上诉人构成集资诈骗罪的重要依据，但一审对于该事实的认定仅依据了驾宇公司法人张某4、证人罗某的证言，却未对上诉人公司所使用的驾宇公司公章是否真实进行审查，也未对公章的来源进行调查。侦查机关在对张某4、罗某进行取证时，已经告知是因上诉人公司涉及刑事案件而调查，张某4、罗某为避免自身风险必然刻意回避，因此两人的证言不具有证明力。3、上诉人不具有非法占有的目的。上诉人在收到资金后全部用于了经营，并在转让公司时向受让公司人进行了超额的交付。4、对外借款未核实。二、一审法院对本案核心证据的审查存在错误。1、一审对于本案《审计报告》中的问题未作任何评判，也未要求审计机关作出合理解释，直接对《审计报告》进行了采用，违背了证据采信规则。2、张某1是否投资60万元的相关证据。张某1之前称投资款是银行转账交付，重审期间又称是现金交付，现有其他证据又无法对其陈述进行印证，其证言不得作为证据使用，应当认定不存在张某1的60万元投资。3、公安机关在重审期间出具的《情况说明》。公安机关以自身出具的说明来证实取证的合法有效，显然无效。三、一审适用法律错误。1、将变相非法吸收公众存款错误认定为集资诈骗。2、将民间高利借贷错误认定为高利转贷。3、高息引诱。上诉人在吸收资金后，确实约定了高息，但在其经营期间，一直按照约定支付利息，因此一审以此认定上诉人集资诈骗违背事实。4、对改变借款用途行为认定错误。上诉人虽然以湖北驾宇公司名义借款，实际用于自身公司经营，改变了借款用途，但此行为并非是违法犯罪行为。四、上诉人具备明确、直接的行为及证据证明其主观上不具备非法占有的目的。上诉人在将公司转让给范某之后，因公司对外出借的资金尚未收回，上诉人将向亲属所借资金交付给范某，履行交付被转让公司资产的义务，上诉人的行为证明其主观上没有非法占有所吸收资金的故意。二审庭审后，上诉人的辩护人又提出以下辩护意见：一、公诉机关提供的证据存在明显的矛盾，无法证明张某160万元的投资属实。合同无原件可以核对，依法不能作为定案依据，张某1询问笔录前后矛盾无法印证，银行明细不具备关联性。二、现有证据充分证明上诉人不具备非法占有的主观目的。一审认定及二审公诉机关指控的三类法定的非法占有目的情节均不能成立;一审法院以上诉人“高利转贷”作为认定非法占有目的无法律依据；二审公诉机关以“虚构借款”认为上诉人非法占有不能成立；二审公诉机关以“集资后不用于生产经营……致使集资款不能返还”认为上诉人非法占有与事实不符。二审期间，上诉人金全卿的辩护人向本院提出调查取证申请，请求依法向上诉人的亲属调取上诉人个人借款用于向范某交付公司资金的事实及银行凭证；调取上诉人建设银行、工商银行流水，核实上诉人向范某交付公司资金及对外借款情况；对罗某进行调查，核实湖北驾宇绿色生物工程有限公司附公章的电子版合同的来源及罗某介绍客户向山西金达鑫投资管理有限公司借款的事实。本院经审理查明的事实与原审认定的事实一致。在案证据均经原审庭审举证、质证，二审予以确认。针对上诉人金全卿及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，根据审理查明的事实及证据，综合评判如下：关于上诉人金全卿及其辩护人提出的一审认定集资诈骗错误的上诉理由和辩护意见。经查，在案证据资产管理合同，罗某、张某4证言，被害人武某等人陈述及报案材料等，可以证明上诉人金全卿以山西金达鑫投资管理有限公司受托管理资金的名义，虚构事实，以高额利息为诱饵，非法集资。且集资后未用于生产经营活动，致使集资款不能返还。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条中规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。本案中，上诉人金全卿以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，原审认定其构成集资诈骗罪，并无不当。对上诉人请求改判其构成非法吸收公众存款罪的意见，不予采纳。关于上诉人金全卿及其辩护人提出的一审认定张某1投资60万元证据不确实、不充分的上诉理由和辩护意见。经查，一审认定该事实的证据有：张某1的报案材料、张某1提供的其与金达鑫投资公司签订的资产管理合同、以及金达鑫投资公司出具的收据等。此次二审期间，侦查机关又对张某1向金达鑫公司的投资情况再次进行了核实，并调取了金达鑫公司给张某1支付利息的相关证据。以上证据能够相互印证，证明张某1于2014年4月7日向金达鑫公司投资60万元的事实存在。故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。关于上诉人金全卿所提“马某在应聘为公司会计后主动存款2万元，不应认定为上诉人吸收的资金”，以及“存款人首月利息12310元应当予以扣除”的上诉理由。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》（高检会〔2019〕2号）：五、关于犯罪数额的认定问题。非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额：（三）向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。本案中，金达鑫公司向马某吸收资金的行为符合上述规定的情形，故应一并计入犯罪数额。关于利息，原审根据鉴定意见以及其他相关证据认定的数额，并无不当。关于辩护人提出的调取证据申请。其请求向上诉人的亲属调取上诉人个人借款用于向范某交付公司资金的事实及银行凭证，本院认为，上诉人是否向其亲属借款，与辩护人申请调取该证据的目的，即证明上诉人将借款用于向范某交付公司资金，并无关联性。关于辩护人请求调取上诉人建设银行、工商银行流水，核实上诉人向范某交付公司资金及对外借款情况的申请，其并未提供账户等具体线索，且与证明目的无直接关联。关于辩护人请求对罗某进行调查的申请，经查，本案侦查机关已对证人罗某进行过调查核实，公诉机关已出示了该询问笔录。本院认为，上诉人（原审被告人）金全卿以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，原审认定其行为构成集资诈骗罪，并无不当。上诉人及其辩护人所提其行为属于非法吸收公众存款的上诉理由及辩护意见，与查明的事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李晓平审判员 王旭辉审判员 史 蕾 二〇一九年九月二十三日书记员 杨 帆