海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2018）琼0108刑初477号   公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人李经国，男，1959年9月29日出生于海南省文昌市，公民身份证号×××，汉族，高中文化，原系海南兴邦建筑工程有限公司法定代表人，户籍所在地海南省文昌市。2016年2月4日因涉嫌诈骗被取保候审，2018年3月14日又因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人郑晓强，海南京园律师事务所律师。   海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2017]568号起诉书指控被告人李经国犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案。2018年7月31日，海口市美兰区人民检察院又以海美检公诉刑诉[2018]482号起诉书指控被告人李经国犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于次日立案，于2018年8月2日决定将两案合并审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海口市美兰区人民检察院指派副检察长辜望成、检察官李洪、李燕青、王宇翔、检察官助理王伟鹏出庭支持公诉，被害人韩某、被告人李经国及其辩护人郑晓强均到庭参加了诉讼。现已审理终结。期间，公诉机关建议延期审理二次，本院依法延长审理期限三个月。   海口市美兰区人民检察院指控，2013年11月，被害人谭某经朋友介绍认识了云某，之后云某向谭某、吴天荣两人介绍海南省文昌市文建路的祺祥铭座酒店式公寓项目。云某又介绍谭某、吴天荣认识被告人李经国，李经国在明知文昌市祺祥铭座酒店式公寓项目系临建且过期，未取得项目施工许可证，假借工程项目资金困难为由，拿出一份其与海南兴邦房地产开发有限公司签订的祺祥铭座项目合同，称愿意将该工程分包给谭某、吴天荣。同年11月12日李经国、谭某、吴天荣等人按照约定在海口市美兰区白龙南路的琼苑宾馆二楼茶餐厅见面，谭某当场将25万元人民币现金（工人质保金）交给了李经国，李经国让谭某等候开工通知随后离开。之后，谭某一直没有收到李经国通知开工的消息，谭某去文昌调查祺祥铭座项目了解情况，发现该项目发包方根本不是海南兴邦房地产开发有限公司，谭某发现自己被骗后，其让李经国还钱，但李经国也一直拖着不还，之后李经国失联，谭某于2015年3月17日向公安机关报案。2016年2月4日，李经国向海口市公安局美兰分局投案，对上述犯罪事实供认不讳，并将其诈骗所得25万元赃款全部退还给谭某。   2016年5月，被告人李经国认识被害人韩某后，称自己认识海南省测绘局领导，可以帮助韩某调动其妻子工作，并要求韩某支付办事费。2016年10月至11月期间，李经国在海口市美兰区和平南路琼苑宾馆分两笔（5万、10万）收取韩某办事费人民币共计15万元，并承诺帮助韩某办理其妻子工作调动事宜。李经国在收取韩某钱款后并未履行承诺，韩某于2017年12月7日至公安机关报案。   被告人李经国于2018年3月l4日被公安机关传唤到案，到案前，李经国退还韩某人民币5万元。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。   公诉机关认为，被告人李经国以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人李经国辩称，其没有诈骗谭某、韩某的钱财，其行为不构成诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人李经国骗取被害人谭某25万元、韩某15万元的事实不清，证据不足，不应认定李经国犯罪。   经审理查明，一、被告人李经国诈骗谭某的犯罪事实   祺祥铭座项目位于海南省文昌市××镇东侧，项目兴建单位、建设单位为林尤胜、海南文昌鸿海投资发展有限公司，该项目于2010年9月10日取得建设工程规划临时许可证，有效期限一年。至2017年7月21日止，该项目未取得施工许可证。   2013年10月，海南兴邦房地产开发有限公司（以下简称兴邦房地产公司，法定代表人潘某）拟收购祺祥铭座项目，并于2013年10月31日与海南兴邦建筑工程有限公司（以下简称兴邦建筑工程公司，法定代表人李经国）签订一份《建设工程施工合同》，约定祺祥铭座项目工程由兴邦建筑工程公司承包，兴邦建筑工程公司自合同签订之日起三日内将农民工保证金人民币25万元汇入兴邦房地产公司指定的账户，兴邦房地产公司收到兴邦建筑工程公司支付的农民工保证金后合同才能生效。2013年11月10日，谭某、吴天荣经云某介绍认识被告人李经国，李经国在明知祺祥铭座项目系临建且过期，未取得项目施工许可证的情况下，拿出兴邦建筑工程公司与兴邦房地产公司签订的《建设工程施工合同》，假称工程项目资金困难，愿意将该工程分包给谭某、吴天荣，并要求谭某、吴天荣准备农民工保证金。同年11月12日上午，李经国、谭某、吴天荣等人按照约定在海口市美兰区白龙南路琼苑宾馆二楼茶餐厅见面，谭某当场将农民工保证金人民币25万元交给李经国，李经国让谭某等候开工通知随后离开。之后，谭某一直没有收到李经国通知开工的消息，谭某去文昌调查祺祥铭座项目了解情况，发现该项目发包方不是兴邦房地产公司。谭某发现自己被骗后，让李经国还钱，李经国一直拖着不还，之后李经国失联，谭某于2015年3月17日向公安机关报案。2016年2月4日，李经国向海口市公安局美兰分局投案，并将其诈骗所得25万元赃款全部退还给谭某。   另查明，兴邦房地产公司后因祺祥铭座项目没有取得施工许可证等原因，没有收购祺祥铭座项目，李经国也没有履行兴邦建筑工程公司与兴邦房地产公司签订的《建设工程施工合同》。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明:   1.被害人谭某的报案和陈述，证实：2013年11月，经云某介绍认识，谭某与被告人李经国认识。同月10日，谭某、吴天荣与李经国在海口市美兰区白龙南路琼苑宾馆二楼茶餐厅见面，李经国称自己是祺祥铭座项目的承包商，拿出其与兴邦房地产公司签订的《建设工程施工合同》，称因资金困难，愿意将该工程转包给谭某、吴天荣，但要转让费88万元，并要求谭某、吴天荣准备农民工保证金。同年11月12日上午，李经国、谭某、吴天荣、云某、谭开云等人在海口市美兰区白龙南路琼苑宾馆二楼茶餐厅见面，谭某当场将农民工保证金人民币25万元交给李经国，李经国让谭某等候开工通知随后离开。之后，谭某一直没有收到李经国通知开工的消息，谭某找律师去文昌调查祺祥铭座项目了解情况，发现该项目发包方不是兴邦房地产公司。谭某发现自己被骗后，让李经国还钱，李经国一直拖着不还，之后李经国失联，谭某于2015年3月17日向公安机关报案。2016年2月4日，李经国退还谭某25万元。   2.被告人李经国的供述，证实：2011年11月份前后，李经国通过潘某得知祺祥铭座项目工程。李经国知道该工程项目是违规建设，不能继续进行施工，直到案发李经国也没有拿到复工令。经云某介绍，李经国与谭某认识。2013年11月的一天，李经国、谭某、吴天荣在海口市美兰区白龙南路琼苑宾馆二楼茶餐厅见面，李经国拿出兴邦建筑工程公司与兴邦房地产公司签订的《建设工程施工合同》给谭某，表示愿意与谭某、吴天荣一起建设祺祥铭座项目工程，并让谭某、吴天荣先给其人民币50万元，谭某表示没有那么多钱，只能先给人民币25万元当工人的质保金，李经国表示同意。李经国收到谭某的25万元后将钱全部用于请客吃饭。李经国和兴邦房地产公司签合同时，兴邦房地产公司还没收购成祺祥铭座项目，后由于该项目工程是违建，根本不能做，兴邦房地产公司也没有收购。李经国告诉谭某其已拿到这个项目，把工程的一部分分包给谭某，没有告诉谭某该项目工程是违建，拿不到复工令。案发后，李经国将25万元退还给谭某。   3.证人云某的证言，证实：2013年下半年的一天，云某经朋友介绍认识谭某、吴天荣。当时云某知道李经国在文昌跟潘某有个祺祥铭座酒店项目，云某想介绍谭某他们认识李经国是想让他们谈成项目后，其可以收点中介费。之后，云某介绍谭某、吴天荣认识李经国，双方见面后就自己谈，具体谈了什么不清楚。过了几天后的上午，云某、谭某、吴天荣、李经国等五、六人在海口市美兰区白龙南路琼苑宾馆一包厢内见面，云某看见谭某给了李经国一包现金，有多少不知道。   4.证人潘某的证言，证实：2013年，潘某和林尤胜签了协议，拟收购祺祥铭座项目。李经国知道后主动来找潘某，表示想承包该项目工程。后潘某和李经国签订了合同，由李经国负责项目的具体施工。在项目建设过程中，潘某发现该项目有很多产权、债务不清，工程项目的报建手续不齐全，没有施工许可证，所以后来就没有收购祺祥铭座项目，李经国也没有履行过合同。潘某不认识谭某。   5.情况说明，证实：公安机关没有找到林尤胜。   6.到案经过，证实：2015年11月18日，被告人李经国因涉嫌诈骗谭某人民币25万元被公安机关网上追逃。2016年2月4日，被告人李经国到公安机关投案。   7.辨认笔录及照片，证实：谭某对李经国进行了辨认；李经国对云某进行了辨认。   8.股权转让协议，证实：兴邦房地产公司拟收购祺祥铭座项目。   9.《建设工程施工合同》1份，证实：2013年10月31日，兴邦房地产公司与兴邦建筑工程公司签订一份《建设工程施工合同》，约定祺祥铭座项目工程由兴邦建筑工程公司承包，兴邦建筑工程公司自合同签订之日起三日内将农民工保证金人民币25万元汇入兴邦房地产公司指定的账户，兴邦房地产公司收到兴邦建筑工程公司支付的农民工保证金后合同才能生效。   10.《合作协议》1份，证实：谭某、吴天荣合作建设祺祥铭座项目工程。   11.《补充协议》1份，证实：李经国与谭某、吴天荣约定将祺祥铭座项目工程分包给谭某、吴天荣。   12.文昌市建设工程规划临时许可证、证明书，证实：祺祥铭座项目位于海南省文昌市××镇东侧，项目兴建单位、建设单位为林尤胜、海南文昌鸿海投资发展有限公司，该项目于2010年9月10日取得建设工程规划临时许可证，有效期限一年。至2017年7月21日止，该项目未取得施工许可证。   13.收条，证实：李经国收到谭某的工人质保金25万元。   14.谅解书、银行凭证、关于撤回谅解书的申请，证实：李经国在案发后已退还被害人谭某25万元，谭某不谅解李经国。   15.借条、农业银行对账单、银行磁条卡记录、民事调解书，证实：李经国还曾向谭某借款13万元。   16.组织机构代码证、税务登记证、营业执照、企业机读档案登记资料，证实：潘某是海南兴邦房地产开发有限公司法定代表人，李经国是海南兴邦建筑工程有限公司法定代表人。   17.常住人口信息，证实：被告人李经国出生于1959年9月29日。   上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，应予采信。   二、被告人李经国诈骗韩某的犯罪事实   2016年5月，被告人李经国认识被害人韩某后，称自己认识海南省测绘局领导，可以帮助韩某调动其妻子工作，并要求韩某支付办事费。2016年10月至11月期间，李经国在海口市美兰区和平南路琼苑宾馆分两笔（5万、10万）收取韩某办事费人民币共计15万元，并承诺帮助韩某办理其妻子工作调动事宜。李经国在收取韩某钱款后并未履行承诺，而是将款项用于其个人及家庭生活消费。韩某发现被骗后遂要求李经国退钱，李经国退给韩某人民币5万元后再无退款。2017年12月7日，韩某向公安机关报案。2018年3月l4日，公安机关将被告人李经国传唤到案，并从李经国处扣押手机2部、农业银行卡3张（卡号:×××；6228480158011320476；6228480158174614376)、建设银行卡1张（卡号：×××）、农村信用社银行卡1张（卡号：×××）。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明:   1.被害人韩某的报案和陈述，证实：2016年5月，李经国认识韩某后，称自己认识海南省测绘局领导，可以帮助韩某调动其妻子工作，并要求韩某支付办事费。2016年10月至11月期间，李经国在海口市美兰区和平南路琼苑宾馆分两笔（5万、10万）收取韩某办事费人民币共计15万元，并承诺帮助韩某办理其妻子工作调动事宜。李经国在收取韩某钱款后并未履行承诺，韩某发现被骗后遂要求李经国退钱，李经国退给韩某人民币5万元后再无退款。2017年12月7日，韩某向公安机关报案。   2.被告人李经国的供述，证实：2013年李经国与韩某认识，2016年5月韩某知道李经国认识海南省测绘局领导何某后便让李经国帮其妻子调动工作，李经国当时知道这件事行不通，但由于李经国生意亏损了差不多60万元，而且父亲生病，生活比较困难，于是便动了歪念，想弄点钱过来周转一下，于是李经国对韩某表示没问题，可以操作，并以办事需要费用为由，收取韩某办事费人民币15万元。李经国没有为韩某的妻子办理调动工作，将15万元用于其个人及家庭生活消费。2017年9月18日，李经国退给韩某人民币5万元。   3.到案经过，证实：2018年3月l4日，公安机关将被告人李经国传唤到案。   4.证人何某的证言，证实：何某是海南省测绘地理信息局综合办公室副主任，之前与李经国是朋友，但已很久没有联系。李经国没有向何某提起帮朋友老婆调动工作之事，何某没有帮李经国办理工作调动之事，也没有这个能力，李经国也没这个能力。何某没有收过李经国的钱财。   5.辨认笔录及照片，证实：韩某对李经国进行了辨认；李经国对作案地点进行了辨认。   6.银行账户交易明细，证实：韩某从银行取出现金人民币15万元交给李经国。   7.视听资料，证实：韩某发现其妻子工作调动之事希望不大后，于2017年8月1日打电话给李经国，让李经国将办事费用10余万元退回，李经国同意。   8.扣押清单，证实：从李经国处扣押手机2部、农业银行卡3张（卡号:×××；6228480158011320476；6228480158174614376)、建设银行卡1张（卡号：×××）、农村信用社银行卡1张（卡号：×××）。   9.常住人口信息，证实：被告人李经国出生于1959年9月29日。   10.入所体检表，证实：李经国送入看守所时体检正常，无伤情。   上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，应予采信。   本院认为，被告人李经国以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币35万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李经国骗取被害人谭某25万元、韩某10万元的事实，有被告人李经国在公安机关的供述、二被害人的陈述、证人潘某和何某的证言、合同及协议书、建设工程规划临时许可证、证明书、企业机读档案登记资料、借条、收条、银行账户交易明细、视听资料等证据证实，足以认定，故被告人李经国及其辩护人认为被告人李经国没有犯诈骗罪的意见，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人李经国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币60000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2024年8月13日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院）   二、责令被告人李经国退赔被害人韩某人民币10万元。   三、扣押在案的手机2部、农业银行卡3张（卡号:×××；6228480158011320XXX；6228480158174614XXX)、建设银行卡1张（卡号：×××）、农村信用社银行卡1张（卡号：×××），待被告人李经国退赔被害人韩某人民币10万元及缴清罚金后退还被告人李经国。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 魏海英   人民陪审员 梁 健   人民陪审员 唐旭升     二O一九年九月十二日   书 记 员 刘美君   书 记 员 莫明彬   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   （共印20份）