四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3401刑初378号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人方帮英，女，1989年10月15日出生，傈僳族，泰康保险公司业务员，户籍所在地四川省木里藏族自治县，现住四川省西昌市。2019年4月26日，因涉嫌开设赌场罪，被西昌市公安局刑事拘留；2019年5月31日，因涉嫌犯开设赌场罪，经西昌市人民检察院批准，被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人曲比阿乌，四川什度律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2019〕319号起诉书指控被告人方帮英犯开设赌场罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员龚映萍出庭支持公诉，被告人方帮英及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控被告人方帮英2018年6月份以来，使用自己手机建微信群（群名：“-235-”），将参与赌博的人员拉入群。方帮英向微信名为“艾薇-房卡总代”的人购买网络赌博房卡，通过自己对购买到的网络赌博房间的人数、下注金额、最高封顶金额、几把为一局等规则进行设置后，将该网络赌博房间的链接发送至“-235-”微信群，群内人员庄万化、张治军、甘某等三十余人进入设置好的链接房间后以“炸金花”（拼三张）的方式进行赌博，方帮英对赌博中每局赢钱最多的“大赢家”按照所赢金额的5%-10%的比例进行抽头盈利。截止2019年4月份，方帮英开设的网络赌场抽头二万八千余元。公诉机关当庭出示了物证书证；证人证言；被告人的供述与辩解；辨认、搜查笔录；视听资料等证据支持公诉，公诉机关认为被告人方帮英的行为构成开设赌场罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条的规定判处。 被告人方帮英对西昌市人民检察院指控的罪名及证据无异议，辩称指控的犯罪事实中毒资的认定应认定为流水。辩护人的意见是被告人方帮英系初犯、偶犯，认罪态度好，认罪认罚。 经审理查明，被告人方帮英2018年6月份以来，使用自己手机建微信群（群名：“-235-”），将参与赌博的人员拉入群。方帮英向微信名为“艾薇-房卡总代”的人购买网络赌博房卡，通过自己对购买到的网络赌博房间的人数、下注金额、最高封顶金额、几把为一局等规则进行设置后，将该网络赌博房间的链接发送至“-235-”微信群，群内人员庄万化、张治军、甘某等三十余人进入设置好的链接房间后以“炸金花”（拼三张）的方式进行赌博，方帮英对赌博中每局赢钱最多的“大赢家”按照所赢金额的5%-10%的比例进行抽头盈利。截止2019年4月份，方帮英开设的网络赌场抽头二万八千余元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1.物证、书证 ①.受案登记表、立案决定书 ②.被告人的基本情况及户籍证明 ③.抓获经过 举报人于2019年4月25日举报至西昌市公安局，我局经审查于2019年4月25日立案侦查，方帮英于2019年4月26日被抓获归案。 ④.扣押决定书、清单 对查获3部手机和5张银行卡的扣押决定书及清单。 ⑤.相关物证照片 方帮英指认被查获物品的照片；方帮英使用的三部手机内微信、支付宝交易情况照片；方帮英手机相册内保存的部分赌博截图；方帮英与参赌人员的微信聊天截图。 ⑥.情况说明 其他涉案人员唐传莲、赵永珍、曹庭富、赵小军等人未抓获归案。 本案中“方邦英”和方帮英系同一人。 ⑦.电子物证检查工作记录 经对方帮英所持有的三部手机内的微信、支付宝转账记录信息进行检查提取，制作成电子证据清单后出示给方帮英进行核对，办案人员将方帮英指出的未涉及赌博的转账记录当场删除，将所有涉及赌博的转账记录信息予以保存并刻录了光盘，并制作了方帮英赌资转账情况统计表。如下：                            手机                       微信名、             支付宝名                       微信号、             支付宝号                       转账收入金额（元）                       转账支出金额（元）                       转账收入次数                       转账支出次数                               VIVO X20PL                       爱的世界只有你                       Wet688888888                       3083646.8                       3080039.96                       17261                       15903                                                     芳芳                       15244978887                       204832.08                       216129.18                       726                       585                               苹果手机                       留不住的青春                       Wxid-h2atimo16qk622                       159697                       148040.42                       653                       632                               VIVO X6D                       希望在田坎上                       Wxid-yy5m5jztx2vc22                       128541.28                       104393.98                       368                       366                共计：转账收入金额：3576717.1元，转账支出金额： 3548603.54元，转账收入次数：19008笔，转账支出笔数：17486笔。 ⑧.接受证据材料清单 张治军与方帮英微信赌资转账记录清单。 2.证人证言 ①.张治军 摘要：大概是2018年12月份，方帮英把我拉进她建的一个微信赌博群进群后方帮英就在群里发了一个网络赌博平台的链接，点击链接后就可以在方帮英开好的房间里进行赌博，群里面赌的是“炸金花”（拼三张），每个房间就是一桌，一桌分别有六人或九人的，打的是4分底，每人必须闷一转，每把必须闷8分或10分，如果闷8分的话有人看牌就要打20分，如果闷10分的话就要打25分，可以打很多转，每把的分数达到封顶600分后就自动开牌，一分代表一元钱，我们打牌的时候方帮英就在房间里观看，有时她也不观看，如果六人打的话每局是10把，九人打的话每局就是12把，每局打完后群主就把每局的输赢截图在群里面，有时候赢家也要截图，输了的就按相应的分数把钱用微信红包和微信转账转给群主方帮英，很少用支付宝，群主在抽取了大赢家（赢得最多的那位）的百分之十盈利后把剩余的钱再转给其他赢家。输家不用抽，每局不论大赢家赢多少，方帮英都是抽的百分之十的盈利，每局的输赢大概在600元至1200元钱左右，方帮英就按照赢得最多的金额抽取10%的盈利。方帮英建的微信赌博群名称我记不得了，她的赌博群我已经退了，与她的聊天记录也被我删了，她开的赌博群用几天就会换一个群名称，然后又把群里面的人拉到新群内，这个赌博群里面大概有二三十人，在里面的都要赌博的。方帮英在微信群里面开设的赌博场所，是以“炸金花”的方式进行赌博的。开设这个网络赌博场所的人，我只晓得有方帮英，其他的人我就不知道了，因为输赢钱都是和她一个人相互转账的。方帮英开设的赌博群，我晓得的只有一个网络上赌博炸金花的群，这个群的群主就是她，她在负责管理和制定规则。一个房间一般中午就开始打到晚上，有人打的时候就打，一局的时间大概就是10多分钟左右，一天一个房间不低于50局左右。她有两个微信号，一个微信名叫:“爱的世界只有你”微信号是×××，另一个微信名叫“留不住的青春”，微信号是:×××，电话号码是:152××××8887、147××××2210，我的微信名字:张治军，微信号:×××。每次转账都是转给方帮英的，我转账的微信号就是我的微信号，她收账的有两个微信号，一个是:×××，微信名叫:“爱的世界只有你”另外一个是:ｗｘｉｄ-ｈ2ａｔｔｉｍｏ16ｑｋ622，微信名叫“留不住的青春”一般都是微信红包或微信转账，支付宝很少转给她。我手机上有和她的转账记录，我可以提供给你们。我的微信转账记录内赌博输赢后转的赌资有：转账记录内交易对方只要是“爱的世界只有你”、“方小英”、“飞芳”、“留不住的青春”和“芳芳”的转账记录都是同她相互转的赌资。方帮英从去年12月的时候就把我拉进群里的，应该大概开了一年多了。我不常打，输了大概有五六千元钱。 ②.庄万化 摘要：2019年3月中旬通过朋友介绍认识一个叫“方邦英”的木里老乡，4月6日，这个叫“方邦英”的老乡把我拉进一个微信群里面，这个群里有15、6个人，都是在网络上赌博的，我也有参与其中，这段期间我断断续续跟群里面的人一起赌博，总共赢了 1000元钱左右。2019年4月26日早晨就被公安机关传唤到这里了。我们以网络进行赌博，方式是“炸金花”，起注4元，其中6人房间600元封顶，9人房间800元封顶。每打完一局，通过支付宝或者微信红包转账，老板针对每局最大赢家所赢数额抽取10%的费用。每次转账都是转给群主“方帮英”，微信账号是:×××，微信昵称:爱的世界只有你。支付宝:152××××8887，支付宝昵称:芳芳。群主就是我认识的这个老乡“方邦英”，组织者也是“方邦英”。我因为要考试，所以我于4月25日晚将此微信群退出了，群名记不住了。网络赌博的房间由“方邦英”，每次赌博前，她都会把房间号发至微信群。有需要赌博的就根据房号自行参与。每打完一局（10回合），通过支付宝或者微信红包转账，老板针对每局最大赢家所赢数额抽取10%的费用。因为我跟方邦英是朋友，她看见我有一部闲置不用的手机，就告诉我把手机借给她用，于是我就和她一起去办了一张电话卡，一起拿给她用，具体拿去什么用，我也不清楚。我给她的手机是一部玫瑰金ｖｉｖｏＸ6Ｐｌｕｓ手机。我当时不知道方邦英用我的身份证办理的手机号码和借我手机是干什么，现在知道了，是用来运作网络赌博，从中获利。我是自愿参与赌博的 3.被告人方帮英的供述与辩解 摘要：2017年因为打鲨鱼机赌博被成都市公安局抓获，行政拘留三日。2018年四五月份的时候，我在网上别人的群里面打牌输了钱，借了3万元网贷，我就想到还不如自己开一个场子，还可以挣钱，在六七月份我就在微信上建了一个群，把要打牌的人拉进群里面，然后我在微信公众号上搜索“炸金花”，然后找到一个游戏平台，我在平台上联系到平台的管理员，由于我不会下载游戏ＡＰＰ，我就叫他给我发链接，他发来一个链接后我在这个ａｐｐ里面有一个版块叫“开心大厅”，然后我找他买房卡，我都是买的100元钱的，100元钱可以买250张房卡，打一局要多少张房卡我没注意，但是250张房卡大概可以打四五天左右，买了房卡以后我就在这个ａｐｐ里面开一个“拼三张”（炸金花）的房间，把房间人数、局数、还有底分和押注的分设置好以后我就把这个房间的链接发到微信群里面去，要打牌的人就点击链接进房间就可以打牌了，一般房间人数都是六人或者九人一桌，每局我设置的是12把，没把开始的时候就自在打牌的人那扣4分当底子，如果要不看牌闷的话最低8分，最高可以闷20分，如果看牌了过后就要在闷家闷的分数上翻一倍下注，每把最高分封顶是500分到600分，一局完了以后我就又要从新拿房卡建一个房再邀打牌的人进来打，一局打完以后我就把分数截图发在群里面，或者是赢家自己发，然后输的人看自己输了多少分，一分是一元钱，输家就把钱通过微信红包的方式发给我，我把我该抽的盈利费抽了以后再把钱发给赢家，抽多少钱我一般没有固定，赢得少就少抽，赢得多就多抽，基本上都是抽取“最大赢家”赢得金额的百分之五至百分之十不等，有时候微信上转账金额到上限了过后就用支付宝转账，我平时基本上是从下午才开始打到第二天凌晨，只要有人愿意，我就开房间，从开始自助机做一直到现在，中途都是断断续续的有时候开有时候不开，但是最近这十多天都是开起的，每天也都有人打，每天就是五六人或者七八人在打，一直到今天警察来我家里把我带到这里来，警察今天还从我家里搜出了三部我在使用的手机和五张银行卡。警察在我家里搜出来的三部分别为一部玫瑰金的ｖｉｖｏｘ2Ｏｐｌｕｓ手机，一部苹果6ｓＰｌｕｓ，一部ｖｉｖｏｘ6Ｄ。这三部手机都是我的，我平时约人开房赌博都是用这三部手机进行的，ｖｉｖｏＸ6Ｄ这部手机最近几天才在用的，是和我一起租房子住的朋友庄万化的手机，大概是从2019年4月18日开始，因为我的手机有时候发得起红包有时候发不起，我就借用他的手机和微信来赌博以及收发红包。警察在我家里搜出的五张银行卡分别是一张卡号为:62×××94的中国工商银行卡，一张卡号为:62×××42的中国邮政储蓄银行卡，一张卡号为：62×××79的中国农业银行卡，一张62×××76的中国农业银行卡，还有一张卡号为62×××75的中国农业银行卡。这五张卡都是我的，这张工商银行卡和尾号为8979和2175的中国农业银行卡都是绑定在我的微信上，用来进行赌资转账和抽头盈利提现的，但是工商银行这张卡是我的工资卡，所以我不是经常用来赌资转账，平时用得多的就是那两张农业银卡。我有两个微信，有一个微信号是:×××，名称是“爱的世界只有你”，我上述用来转账和提现的三张银行卡就是绑定在这个微信上的，这个微信还绑了一张信用卡，但是都没用的，这个微信号是登陆在ｖｉｖｏｘ20ｐｌｕｓ手机上的；另一个微信号：×××，名称是“留不住的青春”，这个微信上绑定了一张尾号为8977的农银行业卡，但是这张卡是我朋友的，我从来没有提过现，只是必须要绑定银行卡才能发微信红包或者转账我才拿我朋友的卡绑定的，这个微信是绑定在苹果6ｓＰｉｕｓ手机上的;我借用的庄万化的微信号是:×××，微信名是“希望在田坎上”，这个微信号是登陆在ｖｉｖｏｘ6Ｄ这部手机上的。ｖｉｖｏｘ6Ｄ手机上的微信聊天记录中有一个微信号为:×××，名称为“月亮是被我感动弯的”的人是庄万化的，聊天记录里的数字的意思是他每打完一局过后不管输赢他都把账记在账上，如果他输了我就先帮他先垫着把钱发给赢家，如果他赢了，输家把钱发给我了过后我也不马上转给他，那些数字代表的就是记账的分数，每个分数对应的也就是钱，一分一元钱，数字前面写有“差”字的就是他差我的，没写的就是我差他的，然后我们两个是不定时的有钱了过后，就通过微信或者支付宝把记账的钱转给对方。ｖｉｖｏｘ6Ｄ手机上的微信号为:×××，微信名是“希望在田坎上”的这个微信号内，有很多人都跟你有大量资金来往转账记录和数字记录，这些聊天记录里中的别人发给我的红包和微信转账都是他们输了过后发给我的，我转给别人的都是我在输家发给我的钱中，把我的抽头盈利扣下来过后再转给赢家的，那些数字的意思也就是我上面说的我和庄万化的数字记录意思是一样的，有资金往来的这些人都是我建的那个赌博群里面的人，有时候微信转账打到上限了过后就用支付宝转的钱。我的支付宝账号是152××××8887，名称是“芳芳”。我手机内支付宝账号为157××××6078，名称为“北风”的支付宝号与我有大量的资金来往记录，这个支付宝号是庄万化的，转的就是赌资，有少部分是我们相互发的红包。我之前建了几个群，但是如果有人在群里面举报有人打牌的话就要被微信平台封号，然后又重新建群再把之前在群里打牌的人人拉进来，群的名称是“235”，群里面有31个人，都是要打牌的，大有一个群，群的名称是多数人我都只是认识，但是说不出名字，有些又是朋友拉进来的，我只知道有一个叫曹庭富，他的微信名叫“＠殇＠”，微信号是:×××，这个群都是我一个人在负责管理。在我的微信群里参与赌博规则都是由我来制定的，群里的31个有四五个基本上没有赌过，其他人基本上经常在赌，有一些途中退了群了。我从2018年5、6月份开设赌博场所到现在，我大概每天可以抽四五百元的盈利，但是中途断断续续有时候开有时候没开，所以到现在差不多就总共抽了两万左右的盈利。我在2019年4月份一个月的时间抽取大概四五千元的盈利，具体有多少没有算过。因为我很多时候是从下午开到晚上，不管有好多人想打我都只开一个房间，大概要开二三十个房间，每个房间基本上就是6到9人打，一局打房间，大概要完以后就要重新开一个房间。基本上都是在微信上进行转账、微信红包，有时候微信上转账金额到上限了过后就用支付宝转账。没有人跟我合伙一起开设赌博场所，就我一个人在开。其他开设赌场的，我知道的有唐传莲、赵永珍、赵小军，我都在他们三个建的赌博群内赌过钱，我在他们的群内都是“炸金花”，赌博方式都是和我开的一样的，他们开的赌博金额比我的要大，也是抽取每局赢钱最多人的5%至10%盈利。我没有和唐传莲还有赵永珍一起合伙在网络上开设过赌博场所吗。我一共抽头盈利了两万多元钱。我是从2018年6月份开始的在微信上开设赌场的，具体哪天开始的记不清了。张志军、曹庭富、庄万华还有甘某他们在我的赌博场所内一共打过多少局，我记不住了，但是他们转给我或者我转给他们的都是有记录的。我创建的这个赌博微信群里参与赌博的大概有几十人，每人打了多少局我记不住了。ＶＩＶ0Ｘ20ＰＩＵＳ手机内支付宝和微信转账记录的电子文档中：支付宝内删除掉不是打牌的转账记录后剩余的2019年1月份至4月份的赌博转账收入为204832元，支出为216129.2元;微信内删除掉不是打牌的转账记录后剩余的2018年6月至2018年9月赌博转账收入为1233721.11元，支出为1212062.74元;2018年9月至12月的赌博转账收入为1269485.54元，支出为1283491元;2018年12月至2月的赌博转账收入为471466.43元，支出为406835.10元，2019年3月至4月份的赌博转账收入为 108973.68元，支出为123651.13元。vivox6D手机内的微信转账记录的电子文档中：删除掉不是打牌的转账记录后剩余的2019年4月份的微信赌博转账收入为128541.28元，支出为104393.98元。苹果手机内的微信转账记录的电子文档中：删除掉不是打牌的转账记录后剩余的2019年1月份至3月份的微信赌博转账收入为105597元，支出为99317.76元;4月份收入54926元，支出为48722.66元。 4.辨认、搜查笔录 ①.甘某辨认笔录 证人甘某对开设网络赌博场所人员方帮英（唐传莲、赵永珍、赵小军、曹庭富）的辨认笔录。 ②.庄万化辨认笔录 赌博人员庄万化对开设网络赌场群主方帮英的辨认笔录。 ③.张治军辨认笔录 赌博人员张治军对开设网络赌博场所人员方帮英的辨认笔录。 ④.搜查笔录 从方帮英的住房内搜出三部手机，一部为玫瑰金色VIVOX20手机，一部为苹果6SPLUS手机，一部为VIVOX6D手机。查获银行卡五张，农业银行卡3张，邮政储蓄银行卡1张，工商银行卡1张。 5.视听资料、电子数据 被告人方帮英同步录音录像光盘4张，确认赌资转账记录视频1张，抓捕视频1张，电子物证检查记录4张。 以上证据之间相互联系，互为印证，形成锁链，足以认定。 本院认为，被告人方帮英以营利为目的，开设赌场，违法所得累计达到二万八千余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。西昌市人民检察院指控罪名成立，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人方帮英关于指控的犯罪事实中毒资的认定应认定为流水的辩解，经查属实，检方予以认可，更正为其开设的网络赌场抽头二万八千余元。辩护人关于被告人方帮英系初犯、偶犯，认罪态度好，认罪认罚的意见属实，予以采信。被告人方帮英到案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对其违法所得应予追缴，供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，判决如下： 一、被告人方帮英犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年4月25日止)。 二、被告人方帮英违法所得的财物，予以追缴；供犯罪所用的本人财物，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 龚 亚 红 审 判 员 谢 松 甫 人民陪审员 沈  英 二〇一九年九月二十五日 书 记 员 阿比阿支 附：《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具备前款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。