广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初1358号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人潘某坤，男，汉族，1984年12月10日出生于广东省罗定市，文化程度初中，户籍住址广东省罗定市。因本案于2019年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人何卫冬，广东品杰律师事务所律师。被告人潘某成，男，汉族，1990年8月15日出生于广东省罗定市，文化程度小学，户籍住址广东省罗定市。因本案于2019年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人黄穗生，广东品杰律师事务所律师。辩护人郑金慧，广东品杰律师事务所实习律师。被告人许某洪，男，汉族，1988年7月25日出生于广东省罗定市，文化程度大专，户籍住址广东省罗定市。因本案于2019年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人赖柱君，广东理然律师事务所律师。被告人冯某栋，男，汉族，1989年8月25日出生于广东省广州市，文化程度初中，户籍住址广东省广州市天河区。2015年4月29日因犯诈骗罪被杭州市萧山区人民法院判处拘役五个月，缓刑九个月。因本案于2019年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。被告人潘某生，男，汉族，1989年10月6日出生于广东省罗定市，文化程度初中，户籍住址广东省罗定市。因本案于2019年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人王清，广东品杰律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2019〕1394号起诉书指控被告人潘某坤、潘某成、许某洪、冯某栋、潘某生犯诈骗罪。于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员詹立出庭支持公诉，被告人冯某栋、被告人潘某坤、潘某成、许某洪、潘某生及辩护人何卫冬、黄穗生、郑金慧、赖柱君、王清到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2017年年底的时候，被告人潘某坤、潘某成、许某洪、冯某栋等人共同出资购买彩色打印机和“中国地质大学鉴定专用章”钢印，使用上述工具来伪造A级玉器的鉴定证书，通过以次充好的方式，用C级玉器冒充A级玉器在网络上开店出售来诈骗钱财。具体犯罪事实如下：2018年5月份，被害人张某通过淘宝网登录进入被告人潘某坤、潘某成在淘宝网上面的玉石店，潘某坤、潘某成用C级玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将C级玉器卖给被害人张某，先后骗取张某人民币10000元，事后两人共同分赃。2019年1月5日，被告人潘某成、潘某坤通过淘宝网上面的玉石店用C级玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将C级玉器卖给被害人陆某1，骗取了陆某1人民币1380元，事后两人共同分赃2018年4月18日，被害人杨某通过闲鱼网登录进入被告人许某洪在闲鱼网上面的玉石店，许某洪用C级玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将C级玉器卖给被害人杨某，骗取了杨某人民币3500元。2019年2月22日，被害人陈某通过淘宝网登录进入被告人许某洪在淘宝网上面的玉石店，许某洪用C级玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将C级玉器卖给被害人陈某，骗取陈某人民币2200元2019年3月23日，被害人周某通过淘宝网登录进入被告人许某洪在淘宝网上面的玉石店，许某洪用C级玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将C级玉器卖给被害人周某，骗取周某人民币2800元。2019年3月份，被害人王某登录进入被告人冯某栋经营的闲鱼网上面的玉石店，被告人冯某栋用C级玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将C级玉器卖给被害人王某，骗取了王某人民币3600元。后经被害人王某追讨，被告人冯某栋退还王某人民币1700元。2019年3月15日，被害人李某登录进入被告人冯某栋经营的闲鱼网上面的玉石店，被告人冯某栋通过闲鱼网上面的玉石店用C级玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将C级玉器卖给被害人李某，骗取了李某人民币3000元。2018年8月份，被害人覃某通过淘宝网登录进入被告人潘某生在淘宝网上面的玉石店，潘某生用C级玉器冒充A级玉器并使用伪造的A级玉器鉴定证书，将C级玉器卖给被害人覃某，骗取了被害人覃某现金人民币4960元。后经被害人覃某追讨，被告人潘某生退还覃某人民币600元。2018年10月8日的时候，被害人柴某通过淘宝网登录进入被告人潘某生在淘宝网上面的玉石店，潘某生用C级玉器冒充A级玉器并使用伪造的A级玉器鉴定证书，将C级玉器卖给被害人柴某，骗取了柴某人民币1550元。2018年10月份的时候，被害人宋某通过另一被害人柴某联系上被告人潘某生，潘某生用C级玉器冒充A级玉器并使用伪造的A级玉器鉴定证书，将C级玉器卖给被害人宋某，骗取了宋某人民币2125元。2019年4月16日12时许，广州市公安局天河区分局民警循线在本市天河区岑村松岗大街9巷94号将被告人潘某坤抓获归案；2019年4月16日12时许，该局民警循线在广东省罗定市陵园路34号罗定市人民医院门诊部一楼输液室将被告人潘某生抓获归案；2019年4月16日13时许，该局民警循线在本市天河区岑村松岗大街9巷94号将被告人许某洪抓获归案；2019年4月16日14时许，该局民警循线在广东省罗定市连州镇白马村委白马40号将被告人潘某成抓获归案；2019年4月16日14时许，该局民警循线在本市天河区岑村松岗大街9巷24号将被告人冯某栋抓获归案。公诉机关认为被告人潘某坤、潘某成、许某洪、冯某栋、潘某生的行为均已构成诈骗罪，提请本院判处，建议判处被告人潘某坤、潘某成、许某洪、潘某生有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人冯某栋有期徒刑六个月至十一个月，并处罚金，并列举了相关证据。被告人潘某坤对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，并提交了具结书。被告人潘某坤的辩护人对公诉机关的指控无异议，唯辩称被告人潘某坤是初犯，自愿认罪认罚，社会危害性较小，请求法庭对被告人潘某坤从轻处罚。被告人潘某成对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，并提交了具结书。被告人潘某成的辩护人对公诉机关的指控无异议，唯辩称被告人潘某成是初犯，自愿认罪认罚，社会危害性较小，请求法庭对被告人潘某成从轻处罚。被告人许某洪对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，并提交了具结书。被告人许某洪的辩护人对公诉机关的指控无异议，唯辩称：一、被告人许某洪是初犯，自愿认罪认罚，认罪态度较好。二、被告人许某洪已赔偿全部被害人损失并获得谅解。综上，请求法庭对被告人许某洪从轻处罚。被告人冯某栋对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，并提交了具结书。被告人潘某生对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，并提交了具结书。被告人潘某生的辩护人对公诉机关的指控无异议，唯辩称被告人潘某生是初犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，已向部分被害人退回部分款项，社会危害性较小，请求法庭对被告人潘某生从轻处罚。经审理查明：2017年年底的时候，被告人潘某坤、潘某成、许某洪、冯某栋等人共同出资购买彩色打印机和“中国地质大学鉴定专用章”钢印，使用上述工具来伪造A级玉器的鉴定证书，通过以次充好的方式，用低价值的玉器冒充A级玉器在网络上开店出售来诈骗钱财。具体犯罪事实如下：一、2018年5月份，被害人张某通过淘宝网登录进入被告人潘某坤、潘某成在淘宝网上面的玉石店，潘某坤、潘某成用低价值的玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将低价值的玉器卖给被害人张某，先后骗取张某人民币10000元，事后两人共同分赃。二、2019年1月5日，被告人潘某成、潘某坤通过淘宝网上面的玉石店用低价值的玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将低价值的玉器卖给被害人陆某1，骗取了陆某1人民币1380元，事后两人共同分赃三、2018年4月18日，被害人杨某通过闲鱼网登录进入被告人许某洪在闲鱼网上面的玉石店，许某洪用低价值的玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将低价值的玉器卖给被害人杨某，骗取了杨某人民币3500元。四、2019年2月22日，被害人陈某通过淘宝网登录进入被告人许某洪在淘宝网上面的玉石店，许某洪用低价值的玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将低价值的玉器卖给被害人陈某，骗取陈某人民币2200元五、2019年3月23日，被害人周某通过淘宝网登录进入被告人许某洪在淘宝网上面的玉石店，许某洪用低价值的玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将低价值的玉器卖给被害人周某，骗取周某人民币2800元。六、2019年3月份，被害人王某登录进入被告人冯某栋经营的闲鱼网上面的玉石店，被告人冯某栋用低价值的玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将低价值的玉器卖给被害人王某，骗取了王某人民币3600元。后经被害人王某追讨，被告人冯某栋退还王某人民币1700元。七、2019年3月15日，被害人李某登录进入被告人冯某栋经营的闲鱼网上面的玉石店，被告人冯某栋通过闲鱼网上面的玉石店用低价值的玉器冒充A级玉器并伪造A级玉器的鉴定证书，将低价值的玉器卖给被害人李某，骗取了李某人民币3000元。八、2018年8月份，被害人覃某通过淘宝网登录进入被告人潘某生在淘宝网上面的玉石店，潘某生用低价值的玉器冒充A级玉器并使用伪造的A级玉器鉴定证书，将低价值的玉器卖给被害人覃某，骗取了被害人覃某现金人民币4960元。后经被害人覃某追讨，被告人潘某生退还覃某人民币600元。九、2018年10月8日的时候，被害人柴某通过淘宝网登录进入被告人潘某生在淘宝网上面的玉石店，潘某生用低价值的玉器冒充A级玉器并使用伪造的A级玉器鉴定证书，将低价值的玉器卖给被害人柴某，骗取了柴某人民币1550元。十、2018年10月份的时候，被害人宋某通过另一被害人柴某联系上被告人潘某生，潘某生用低价值的玉器冒充A级玉器并使用伪造的A级玉器鉴定证书，将低价值的玉器卖给被害人宋某，骗取了宋某人民币2125元。2019年4月16日，被告人潘某坤、潘某生、许某洪、潘某成、冯某栋被抓获归案。案发后，被告人许某洪的家属已代其赔偿了被害人杨某、陈某、周某的经济损失，上述三名被害人对被告人许某洪表示谅解。上述事实，有被害人张某、陆某1、杨某、陈某、周某、王某、李某、覃某、柴某、宋某的陈述，证人甘某、戴某、潘某、陆某2的证言及辨认笔录，公安机关出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，玉石照片、伪造的鉴定证书照片、闲鱼账号截图、微信聊天记录截图、微信转账记录截图，现场照片，证明，检测报告，价格认定结论书，电子数据检查工作记录，光盘，刑事谅解书，前科材料、户籍材料，以及被告人潘某坤、潘某成、许某洪、冯某栋、潘某生的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘某坤、潘某成、许某洪、冯某栋、潘某生以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人潘某坤、潘某成、许某洪、冯某栋、潘某生归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人许某洪已赔偿被害人损失并获得谅解，可酌情从轻处罚。被告人冯某栋有犯罪前科，酌情从重处罚。各辩护人的辩护意见合理，本院均予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。追缴被告人潘某坤、潘某成、冯某栋、潘某生的违法所得发还各被害人。缴获的作案工具、低价值玉器、伪造证书等均予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人潘某坤犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2019年12月15日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人潘某成犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2019年12月15日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人许某洪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2019年11月15日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人冯某栋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2019年12月15日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、被告人潘某生犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2019年12月15日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。六、追缴被告人潘某坤、潘某成的违法所得人民币11380元，分别发还被害人张某人民币10000元、陆某1人民币1380元；追缴被告人冯某栋的违法所得人民币4900元，分别发还被害人王某人民币1900元、李某人民币3000元；追缴被告人潘某生的违法所得人民币8035元，分别发还被害人覃某人民币4360元、柴某人民币1550元、宋某人民币2125元；不足以弥补损失的损失部分，责令被告人潘某坤、潘某成、冯某栋、潘某生退赔。七、缴获的作案工具手机、印章、电脑主机、台式电脑、笔记本电脑、塑封机、裁纸机、打印机、玉器、伪造的鉴定证书等物品一批，均予以没收（上述物品现扣押于广州市公安局天河区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  李晓君二〇一九年九月二十五日书记员  戴凡宇