四川省成都市锦江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0104刑初514号 公诉机关成都市锦江区人民检察院。 被告人刘思梅，女，1994年8月29日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市宜宾县。2019年3月22日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人樊刚，北京京师（成都）律师事务所律师。 公诉机关以成锦检公诉刑诉【2019】445号起诉书指控被告人刘思梅犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员缪沁延出庭支持公诉，被告人刘思梅及其辩护人樊刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年6月左右，被害人庞某向被告人刘思梅所在的德尚胜公司购买了一家建筑工程公司更名为中闰建设集团第一工程有限公司(以下简称中闰公司)，由被告人刘思梅协助办理完成购买。中闰公司至少要挂靠五名二级建造师，购买时只有三名建造师挂靠在中闰公司。2018年12月至2019年1月，被告人刘思梅称可以以优惠的价格帮助庞某寻找二名建造师挂靠到中闰公司，后双方决定合作。 2019年1月4日上午，被告人刘思梅先以自己的名义与四川顶泰金融服务公司签订了一份国家建造师聘用咨询服务合同，约定由顶泰公司以2.1万元的价格为其提供二名建造师进行注册挂靠。当日下午，被告人刘思梅使用上述合同的空白复印件，以顶泰公司商务代表的身份与庞某签订了一份国家建造师聘用咨询服务合同，约定由被告人刘思梅为中闰公司提供二名建造师进行注册挂靠。庞某通过支付宝将挂靠费用2.8万元转给被告人刘思梅。被告人刘思梅收款后，将上述钱款用于游戏充值、还花呗欠款以及日常消费等。 2019年1月17日，被告人刘思梅向庞某称可以让之前挂靠在中闰公司的三名建造师继续挂靠，但要收取3万元的费用，庞某通过支付宝向其转款3万元用于支付挂靠费。被告人刘思梅收款后，并未联系上述三名建造师，而将钱款用于自己还款、消费等。 庞某转款后，多次催促被告人刘思梅为其落实挂靠建造师，被告人刘思梅向其谎称自己已将钱款转给中介人，但因中介人失联无法完成约定。截止案发前，五名建造师均未成功挂靠至中闰公司，后庞某报案。2019年3月21日，被告人刘思梅在成都市锦江区一网吧被民警挡获，其收取的钱款已耗用。 另查明，2019年4月1日，被告人刘思梅的亲属已对被害人进行了赔偿并取得谅解。涉案手机已扣押在案。 上述事实，被告人刘思梅在开庭审理过程中亦无异议并认罪，且有公安机关出具的受案登记表、抓获经过，扣押笔录及清单，现场指认笔录及照片，国家建造师聘用咨询服务合同，支付宝交易清单，四川省顶泰金融服务外包有限公司的协查回函，电话记录，微信聊天截图，被害人出具的收款确认书及谅解书，被告人的户籍材料及辨认说明，证人文某的证言及辨认笔录，被害人庞某的陈述及辨认笔录，被告人刘思梅的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘思梅以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人刘思梅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘思梅一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关起诉指控被告人刘思梅合同诈骗、诈骗的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘思梅系初犯，归案后如实供述自己罪行，积极退赃并取得谅解，可以从轻处罚。辩护人提出被告人刘思梅系初犯，如实供述罪行，积极退赃并取得谅解的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘思梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，于本判决发生法律效力之日起计算。） 二、扣押在案的涉案手机予以没收。上述财物未随案移送，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 吴 川 人民陪审员 张 焱 人民陪审员 徐立琼 二〇一九年九月十二日 书 记 员 吴春梅 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。