福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0628刑初126号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人简重安，男，1978年7月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地漳州市芗城区，住漳州市芗城区。因涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息于2018年5月28日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人曹繁有，福建罡言律师事务所律师。 被告人黄魏，男，1986年2月19日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地漳州市华安县，住厦门市湖里区。因涉嫌诈骗于2018年10月17日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人周霖蔚，福建罡言律师事务所律师。 被告人刘丽华，女，1982年4月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地厦门市集美区，住址。因涉嫌诈骗于2018年5月28日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人杨向东，福建联合信实（漳州）律师事务所律师。 被告人庄坤翔，男，1980年10月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地南靖县，住址。因涉嫌诈骗于2018年5月28日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审。 被告人林燕燕，女，1990年4月4日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地平和县，住平和县。因涉嫌诈骗于2018年7月31日被取保候审。 被告人赖碧玉，女，1990年1月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地平和县，住平和县。因涉嫌诈骗于2018年6月13日被取保候审。 被告人简汉军，男，1988年12月13日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地漳州市南靖县，住漳州市芗城区。因涉嫌诈骗于2018年6月13日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审。 被告人简重安、黄魏、刘丽华、庄坤翔、林燕燕、赖碧玉被控诈骗、被告人简重安、简汉军被控侵犯公民个人信息一案，平和县人民检察院于2019年3月18日以平检诉刑诉[2019]96号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年3月18日立案，依法组成合议庭，于2019年7月16日、9月25日公开开庭进行了审理。平和县人民检察院指派检察员吴家敬出庭支持公诉，被告人简重安及其辩护人曹繁有、被告人黄魏及其辩护人周霖蔚、被告人刘丽华及其辩护人杨向东、被告人庄坤翔、林燕燕、赖碧玉、简汉军到庭参加了诉讼。期间，因辩护人申请调取新的证据，延期审理。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，1.2017年3月至2017年12月间，被告人简重安伙同黄魏在福建省漳州市芗城区内设置诈骗网点，并先后招募被告人庄坤翔、林燕燕、刘丽华、赖碧玉等人充当“一线”，冒充卖家客服人员骗取台湾省买家的银行客服电话，之后由被告人简重安、黄魏作为“二线”冒充银行客服人员骗取钱款。被告人简重安、黄魏按照每诈骗成功1000台币抽成30元人民币的方式给“一线”人员计算报酬。其间，“一线”林燕燕等4人共赚取抽成人民币36500元，根据抽成比例及汇率计算，该诈骗网点诈骗金额约为人民币267112元。 2.2018年3月至5月间，被告人简重安伙同邹燕聪、蔡允珍通过被告人简汉军向他人购买包含姓名、电话号码等信息的台湾省公民信息38××××0条用于加价出售，获利人民币14950元，由被告人简重安以及邹燕聪、蔡允珍三人平分。过程中，被告人简汉军负责直接联系公民信息出售者，收发公民信息、转付购买费用。 公诉机关指控认为，被告人简重安、黄魏、刘丽华、庄坤翔、林燕燕、赖碧玉以非法占有为目的，通过网络电话诈骗他人财物，犯罪数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人简重安、简汉军伙同他人非法获取、出售公民个人交易信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人简重安、简汉军应数罪并罚。在诈骗共同犯罪过程中，被告人简重安、黄魏均事先共谋、后积极参与，均为主犯；被告人刘丽华、庄坤翔、林燕燕、赖碧玉受雇参与诈骗，均为从犯。在侵犯公民个人信息共同犯罪过程中，被告人简重安、简汉军均积极参与，均为主犯。并提供扣押的手机等物证，到案经过、前科劣迹材料、户籍证明等书，被告人简重安等7人的供述与辩解，现场勘验、辨认、指认等笔录，微信聊天记录等电子数据等为证据。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条的规定予以惩处。 被告人简重安对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，辩解诈骗金额没有那么多；侵犯公民个人信息获利共11400元三人平分。其辩护人主要辩护意见：1.公诉机关认定简重安等人的诈骗金额约为267112元系根据简重安、黄魏与四位一线人员约定的、支付的抽成数额推算出来的，其中部分属于生活费和借款等非工资提成，该部分应予剔除；公诉机关未提供台币与人民币换算依据；故指控的诈骗数额不能作为定案依据。2.公诉机关未提供简重安等人买卖的公民个人信息是否真实有效的证据，被告人买卖的是虚假数据而非真实的公民个人信息；且认定38××××0条的证据不足，简重安不构成侵犯公民个人信息罪。3.简重安当庭承认自己的罪行，只是对涉案金额提出异议，依法应认定为坦白，建议在有期徒刑三年以内对其量刑。 被告人黄魏对公诉机关的指控没有意见，辩解扣掉窝点的费用获利5000元。其辩护人主要的辩护意见：1.对公诉机关指控黄魏犯诈骗罪没有异议，但其中黄魏转给庄坤翔的1500元、转给赖碧玉的3000元，应从诈骗数额中予以扣除；2.黄魏归案后如实供述自己的罪行、悔罪态度好，且自愿缴纳罚金，建议给予从轻处罚。 被告人刘丽华对公诉机关的指控没有意见，辩解其收到的获利11010元中有一部分系吃饭的费用。其辩护人主要的辩护意见：1.刘丽华系最后一个参与到诈骗活动中，也是最早一个离开，不用对全部的犯罪金额承担责任；2.对公诉机关指控刘丽华犯诈骗罪没有异议，但其中与黄魏在生活上的消费支出往来的款项，应从诈骗数额中予以扣除；3.刘丽华系从犯，自愿认罪、悔罪态度好，且自愿缴纳罚金、退赃，建议对其从轻处罚。 被告人庄坤翔对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，供认获利7180元。 被告人林燕燕对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，供认获利4710元。 被告人赖碧玉对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，供认获利12780元。 被告人简汉军对公诉机关指控的事实和罪名没有意见。 经审理查明，一、关于诈骗事实 2017年3月至2017年12月间，被告人简重安、黄魏在福建省漳州市芗城区内设置诈骗网点，并先后招募被告人庄坤翔、林燕燕、刘丽华、赖碧玉等人充当“一线”，冒充卖家客服人员骗取台湾地区买家的银行客服电话，之后由简重安、黄魏作为“二线”冒充银行客服人员骗取钱款。在诈骗窝点中，一、二线人员按每诈骗成功1000台币抽成30元人民币的方式计算报酬。期间，“一线”人员庄坤翔、林燕燕、刘丽华、赖碧玉共赚取抽成人民币35680元，其中，庄坤翔人民币7180元、林燕燕人民币4710元、刘丽华人民币11010元、赖碧玉人民币12780元；简重安、黄魏的抽成共计人民币35680元，并在该窝点获利人民币10000元。2017年3月至2018年5月人民币对台湾元平均的折算率为0.22064，根据抽成比例及汇率计算，该诈骗网点诈骗金额约为人民币262414元。 关于侵犯公民个人信息事实 2018年3月至5月间，被告人简重安伙同邹燕聪、蔡允珍通过被告人简汉军向他人购买包含姓名、电话号码等信息的台湾地区公民信息38××××0条用于加价出售，获利人民币14950元，由简重安、邹燕聪、蔡允珍三人平分，其中简重安分得4983元。过程中，被告人简汉军负责直接联系公民信息出售者，收发公民信息、转付购买费用。 另查明，2018年5月27日，简重安、庄坤翔、刘丽华被公安机关抓获；2018年6月12日，简汉军、赖碧玉被公安机关抓获；2018年7月31日，林燕燕到平和县公安局投案。2018年10月16日，黄魏被公安机关抓获。经平和县司法局审前社会调查，赖碧玉、林燕燕具备社区矫正条件。在本院审理期间，简重安、简汉军、庄坤翔、刘丽华、赖碧玉、林燕燕、黄魏分别向本院预交款项人民币40680元、20000元、17180元、21010元、22780元、14710元、40680元。 上述事实，有下列证据证实： 现场勘查笔录，证实现场漳州市芗城区延安广场2期6幢1308室，及现场的基本情况。 2.搜查笔录、扣押文书，证实2018年5月27日，平和县公安局民警对厦门市集美区禹州宁海二里中央海岸三起20号1504室进行搜查，在该房的茶几上搜查到苹果6ｐｌｕｓ手机一部，在客厅沙发上搜查到苹果5手机一部、小米Ｒｅｄｍｉ5手机一部，在主卧梳妆台的抽屉内搜查到苹果6手机一部、金色三星手机一部、诺基亚手机一部、ＺＴＥ中兴手机两部、“菜”单及相关纸质材料82张；在主卧飘窗上搜查到小米Ｒｅｄｍｉ5手机一部；在主卧衣橱一钱包内搜查到一蓝色钱包，内有中国银行卡2张、建设银行卡4张、工商银行卡3张、农业银行卡2张、平安银行卡1张、中信银行卡1张、光大银行卡1张；在主卧衣橱抽屉内搜查到台湾大哥大手机号码卡三张；在主卧进门转角柜上搜查到ＬＥＮＯＶＯ笔记本电脑一台。上述疑似作案工具和物品已依法扣押。同日，平和县公安局民警对漳州市芗城区悠乐小区3幢606室进行搜查，在客厅电视桌的抽屉内搜查到ｚｅｐｈｏｎｅｋ直板手机一部、2730ｃ诺基亚直板手机一部、黑色值班手机一部；客厅红色包包内搜查到黑色苹果8手机一部，客厅桌子上搜查到苹果5手机2部以及邮储银行卡1张，兴业银行卡2张、信用社银行卡2张、建设银行卡4张。上述疑似作案工具和物品已依法扣押。2018年6月13日，平和县公安局民警依法向简汉军扣押金色苹果6手机一部、建设银行卡（尾号11×××98）一张。2018年5月31日，平和县公安局民警依法对郑丽云扣押苹果7手机一部、对赖碧玉扣押金色ＯＰＰＯＲ9ｓ手机一部。2018年7月31日，平和县公安局民警依法对林燕燕扣押金色苹果6手机一部。2018年10月17日，平和县公安局民警依法对黄魏扣押黑色苹果8ｐｌｕｓ手机。 3.辨认笔录、辨认现场笔录，证实：（1）刘丽华辨认出介绍其去诈骗公司上班的“小静”就是郑丽云；诈骗窝点里的“甜甜”就是林燕燕；接待其并安排诈骗工作的“阿建”就是简重安；到凤凰尚层诈骗公司上班时有见到的秃头男子就是庄坤翔；诈骗窝点里的“阿杰”就是黄魏。（2）赖碧玉辨认出诈骗一线人员之一外号叫“小庄”的男子就是庄坤翔；二线人员之一外号叫“阿杰”的男子就是黄魏；诈骗窝点老板外号叫“阿建”的男子就是简重安。并辨认漳州市延安广场窝点。（3）郑丽云辨认出其介绍给刘丽华的“陈姐”就是陈心英。（4）卢丽永辨认出2018年3月份向其租赁凤凰尚城5幢1408室的男子就是简重安。（5）庄坤翔带领侦查员指认了漳州市芗城区延安广场小区2期6幢1308室、凤凰尚城小区5号楼2单元1408室。（6）詹某辨认出简重安就是与其在房屋内签订房屋租赁合同的男子。（7）林燕燕辨认出黄魏就是与其实施诈骗时的老板“阿杰”、简重安就是与其实施诈骗时的老板“阿建”、庄坤翔就是与其实施诈骗时的人员“小庄”、赖碧玉就是与其实施诈骗时的人员“小玉”、刘丽华就是与其实施诈骗时的人员“婷婷”。（8）林燕燕辨认了诈骗案窝点。 4.扣押在案的“菜单”及通话记录，证实使用的“菜单”、拨打电话记录。 5.房屋租赁合同书，证实卢丽永于2018年3月8日将芗城区凤凰尚城5栋1408室租赁给一个叫林锡钦的男子，租期从2018年3月10日至2019年3月9日。 6.户籍证明、前科查询证明，证实简重安、黄魏、刘丽华、庄坤翔、赖碧玉、林燕燕的基本身份信息情况；庄坤翔因涉嫌赌博于2012年被漳州市公安局铺头派出所处以行政处罚。 7.到案经过，证实（1）2018年5月27日，平和县公安局侦查员到漳州市芗城区惠民小区附近一烧烤摊将简重安、庄坤翔传唤到漳州市公安局芗城分局芝山派出所接受调查。（2）2018年5月27日，平和县公安局侦查员到厦门市集美区将刘丽华传唤到厦门市公安局集美分局杏林派出所接受调查。（3）2018年6月12日，平和县公安局侦查员到漳州市芗城区悠乐社区1栋501室将简汉军传唤到漳州市公安局芗城分局芝山派出所接受调查。（4）2018年6月12日，平和县公安局侦查员到平和县将赖碧玉传唤到平和县公安局执法办案中心接受调查。（5）2018年7月20日，平和县公安局将林燕燕上网追逃，2018年7月31日林燕燕到平和县公安局投案。（6）2018年10月16日，黄魏在厦门市湖里区金湖五里2号楼904室被公安机关抓获。 8.汇率换算情况说明，证实2017年3月至2018年5月人民币对台湾元平均的折算率为0.22064。 9.证人詹某的证言，证实2017年2月份的一天，其受老婆庄林凤的表妹庄秀眉委托，跟中介和租客签订租赁合同，将她漳州市芗城区延安广场2期6幢2单元1308室出租，时间一年，出租时间从2017年3月1日开始，每月房租2800元。其代庄秀眉在合同上签字。 10.被告人黄魏的供述，供认2017年3月份左右，“阿建”即简重安说他有“菜”的资源，让其跟他在漳州一起弄一个公司做“网拍”，其应允，叫他先去租房子、买网关电话及拉网线，他弄好之后其从厦门到漳州跟他一起调试网关。差不多过了半个月，“阿建”说他已经联系“阿易”要弄网关调试网络，让其过去帮忙。其到“阿建”租的漳州市芗城区延安广场2期6栋13楼的一间房间内，帮忙拉电话网线，接着“阿建”就给“阿易”打电话叫他帮忙指导调试网络。其两个人根据“阿易”的指示将网关调试好后就开始叫人过来上班。“阿建”叫“小庄”过来，其叫“甜甜”过来，“甜甜”又叫了“小玉”过来一起上班，之后就开始上班拨打电话诈骗台湾人。由“甜甜”和“小庄”、“小玉”当一线、其和“阿建”当二线。一线人员根据“阿建”提供的“菜”拨打电话骗取台湾人的信任得到对方银行卡的客服电话后，“出单”二线人员，“二线”人员就用改号平台冒充银行客服人员根据“一线”人员提供的信息诈骗台湾人把他卡里的钱转到其指定的台湾人银行账户里面，接着通过“阿贵”把诈骗所得的钱领出来，“阿贵”抽走三成，剩余的七成再拿现金给其。到2017年6月份左右，“小玉”要生孩子回家，其又叫了“婷婷”过来做一线，就这样一直做到2017年11月份左右就没做了，中间因为有时候缺“菜”有时候缺“车”，做做停停没有连续上班，累计真正上班时间三个多月。“菜”指的是要诈骗对象的一些资料，包括购物人的姓名，购物金额，购物时间以及手机号码；“车”指的是台湾方面的银行账号。“菜”是“阿建”去联系，“阿建”联系好之后会叫对方通过ＱＱ将“菜”发到其ＱＱ上，其再从ＱＱ上下载到电脑上再打印出来分给一线拨打。“车”是通过“阿贵”去调的，如果有需要用到“车”，其会给“阿贵”打电话，“车商”再将“车”通过短信发到其手机上。其购买一部笔记本电脑、一台碎纸机、一台打印机及一部用于调车的苹果5手机等设备。“阿建”买了电话机，网关，拉了上网的网线。窝点的设备及买“菜”的钱其和“阿建”两个人平摊。“阿建”负责买“菜”,其负责将“菜”下载打印分发给一线人员。实施诈骗成功之后由其找“阿贵”拿现金后通过微信发工资。“阿建”负责交房租和水电费用，其负责交网关的费用。一线人员诈骗成功1张（1000新台币）可以获利30元人民币，二线诈骗成功1张（1000新台币）也是获利30元人民币。扣掉工资、买“菜”单的钱、生活费用等剩余的钱由其和“阿建”平分。诈骗窝点诈骗成功后，扣除所有成本后基本上没怎么赚钱，扣除成本之后，其跟“阿建”一人大概分到5000元人民币。2017年5月份，其到诈骗窝点后就由其来发工资，其发给一线人员的工资总的差不多2万元人民币，多的人有一万块左右，少的有几千块。二线的人就是一线的总和，一线发多少二线就发多少，我们二线差不多也发了2万元人民币。具体以其微信转账记录为主，其微信昵称是阿伟，微信号是×××，绑定的手机号码是130××××9358，微信的头像是其老婆和女儿的合影。通过公安机关对“婷婷”的手机进行勘察，提取其与“婷婷”的微信转账记录截图，经其查看确认、计算核对，总的7笔合计11280元。其他的转账记录是其叫“婷婷”先帮买东西后再转还给她的钱。扣除成本之后，其跟“阿建”一人大概分到5000元人民币。 被告人简重安的供述，供认2018年5月27日22时许，其和庄坤翔等人在漳州市芗城区金峰惠民花园旁烧烤店吃烧烤时被平和县公安局民警传唤，然后到其位于漳州市芗城区家中搜查，在跑步机上搜到一把白色苹果5的手机，开机密码是131456。2018年3月份左右，其通过中介租了漳州市芗城区凤凰尚城5幢1408室。通过手机网络赌博输钱后想要快点赚回来，网上认识一个叫“ＫＫ”的介绍做网拍骗台湾人钱。其给“ＫＫ”600元，“ＫＫ”给其寄来网关，通过ＱＱ远程操作教会其安装和使用。其联系外号“婷婷”的外地女孩和外号叫“甜甜”平和女孩。“甜甜”、“小玉”、“婷婷”和庄坤翔作为“一线”，其和黄魏作为“二线”人员，具体的洗钱、变现都是黄魏负责，黄魏拿现金给其分红、“一线”人员的工资，只有其中一、两次黄魏不在漳州时才让其帮忙给“一线”人员发工资，其中通过微信转账发给“小玉”500元，发给“甜甜”几百元。当庭供认获利5000元。 其介绍邹燕聪向简汉军够买公民个人信息，邹燕聪通过其向简汉军购买的公民个人信息条数其与邹燕聪往来的微信聊天记录有体现。经其对微信聊天记录进行辨认，其辨认出邹燕聪共通过其购买公民个人信息48000条。 12.被告人刘丽华的供述，供认2017年5月份，其在家里闲着没事做，就问朋友“阿杰”有没有什么可以赚钱的工作，他说他有工作很好赚钱，叫其过去帮忙。2017年6月份，“阿杰”叫其到漳州市芗城区延安广场，其到的时候“阿杰”把其带到延安广场2期1308套房内，这个套房是三房一厅，见房间里面有固定电话机，还有一个资料（台湾人的信息）和写有用来骗台湾人的讲话稿，才知道他们是做打电话诈骗台湾人的钱。之后“甜甜”、“小庄”、“阿建”也过来了。其和“甜甜”、“小庄”充当“一线”按照桌子上的“菜”给台湾人打电话，台湾人电话接通后，骗说他们在网店上购买的物品下单的时候数量写错了，比如说原本是买1件下单下成了10件，如果他们不需要消费这么多件的话会请银行帮忙取消，之后其再把要取消订单的台湾人的电话号码交给“二线”“阿杰”或“阿建”让他们和上骗的台湾人联系。这样一直做到2017年12月份。其打过的“菜”就直接用碎纸机碎掉。其和“甜甜”、“小庄”是“一线”，“阿建”、“阿杰”是“二线”。其之前还有一个叫“小玉”的也在这里做过，她走了之后其才过来的。其没有底薪，工资是按诈骗到的钱进行抽成，按新台币和人民币的汇率，骗到1000元新台币抽成30元人民币。上班时间吃饭的钱是由“阿建”和“阿杰”支付的。因为我们都在一起，如果成功的话我们就知道。工资一般都是第二天“阿杰”通过微信转账或者发现金，其实施诈骗总的获利是11010元，具体要看之前签字的微信转账记录。 13.被告人庄坤翔的供述，供认2017年3月份的一天上午，简重安和阿杰带其到漳州市芗城区租的一个套房里，房间里有放着笔记本电脑和固定电话机，还有一个资料（台湾人的信息）。隔了两三天后，简重安叫其开始过去上班，到套房时简重安和阿杰已经在里面，“小玉”和“甜甜”也在里面。接着简重安安排其和那两个女的当一线，简重安和阿杰当二线。该窝点是简重安和阿杰在负责，设备和日常支出都是他们两人出钱负责的，一线人员成功诈骗后获利是简重安和阿杰支付的。实施诈骗“二线”简重安和“阿杰”，“一线”有其和“甜甜”、“小玉”、“婷婷”总的六个人。其和简重安、“阿杰”、“甜甜”四个人是从2017年3月份做到2017年10月份，而“小玉”是从2017年3月份做到2017年端午节前要生孩子就回家没有再过来了，“婷婷”是在2017年6月份在“小玉”走后才过来，她过来后也是一直做到2017年10份。诈骗成功“一张”的话（1000新台币），“一线”人员就可以分得30元人民币，其共获利加起来应该是在5000元人民币左右。“一线”人员把手里的“菜”打完一遍后就会拿给“二线”，“二线”人员会把这些“菜”拿到碎纸机上碎掉。 14.被告人赖碧玉的供述，供认2017年3月初的一天，其通过朋友林燕燕介绍到漳州市芗城区间套房内，林燕燕、“啊键”“啊杰”都有简单介绍说是要打电话诈骗，如果诈骗成功，每1000新台币抽30元人民币。其和林燕燕、“小庄”当一线，“啊键”“啊杰”当二线；“啊键”有拿给其一个打电话的稿子，一直做到2017年5月20号左右回家生孩子。“一线”都是按照诈骗成功一张（一张代表1000元新台币）分30元人民币，实施诈骗期间，其共拿过四次现金，第一次810元人民币，第二次得600元人民币，第三次1200元人民币，第四次300元人民币；还有收到过四次微信转账，经辨认微信转账记录截图：2017年5月2日，啊杰微信转账一笔3840元给赖碧玉；2017年4月7日，啊键转账一笔540元，2017年3月29日转账一笔570元，2017年3月9日转账一笔4920元给赖碧玉。上述微信转账总额9870元。 15.被告人林燕燕的供述，供认2017年过年后的一天，“阿杰”说要成立公司需要话务员，问其要不要过去，其答应。2017年3月初，“阿杰”通知其可以去上班，然后“阿杰”带其到漳州市芗城区的一个套房里面，当时“阿杰”、“阿建”、“小庄”三个人在场，然后“阿杰”简单说了一下当话务员根据业绩抽成，并让其问问有没有姐妹要过来，其问朋友“小玉”要不要到漳州当话务员根据业绩抽成，“小玉”就答应了。“阿杰”说当“一线”的话务员通过拨打电话诈骗台湾人，如果诈骗成功1000新台币可以抽30元人民币。过了几天“小玉”也到了，其和“阿杰”介绍具体的工作和抽成，“小玉”听明白后就开始上班了，其和“小玉”、“小庄”当一线，“阿建”“阿杰”当二线。2017年5月底，“小玉”要生孩子就回家了，在2017年6月初，不知道是谁叫了“婷婷”过来当“一线”，“婷婷”就一直做到了2017年12月份结束。实施诈骗期间，“阿杰”共拿过四次现金给其，第一次14张分得420元人民币，第二次是29张分得870元人民币，第三次是60张分得1800元人民币，第四次是54张分得1620元人民币；总的共计157张，赚得4710元。 16.被告人简汉军的供述，供认2018年5月初，其向简重安介绍的客户通过ＱＱ向他出售38××××0条的公民个人信息，辨认出其与简重安的聊天记录及资金往来，共出售给邹燕聪公民个人信息38××××0条。简重安叫其帮他买台湾人的资料是为了去诈骗台湾人的钱。 17.被告人邹燕聪的供述、微信聊天记录截图，供认2018年3月至5月间其通过简重安购买公民个人信息48000条，其中38××××0条通过蔡允珍加价出售给其他人，共获利14950元，其与蔡允珍、简重安各分4983元。经其辨认，其辨认出其与简重安购买及出售公民个人信息的往来记录。 18.被告人蔡允珍的供述、微信聊天记录截图，供认其与邹燕聪共同出售台湾公民个人信息28000条，获利是由其与邹燕聪及邹燕聪的朋友三人平分，其分得2000元。 19.调查评估意见书，证实经平和县司法局审前社会调查，赖碧玉、林燕燕具备社区矫正条件。 20.现金存款凭证，证实简重安、简汉军、庄坤翔、刘丽华、赖碧玉、林燕燕、黄魏分别向本院预交款项人民币40680元、20000元、17180元、21010元、22780元、14710元、40680元。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 针对控辩双方争议的主要问题，根据查明的事实和确认的证据，综合分析评判如下： 关于本案窝点诈骗数额的认定问题。经查，“一线”人员庄坤翔、林燕燕、刘丽华、赖碧玉的供述、“二线”人员简重安、黄魏的供述及相互之间的微信聊天记录截图、汇率换算情况说明，证实庄坤翔、林燕燕、刘丽华、赖碧玉各自的抽成共计人民币35680元；2017年3月至2018年5月间人民币对台湾元平均的折算率为0.22064。根据抽成比例及汇率计算，该诈骗窝点诈骗金额约为人民币262414元。简重安、黄魏、刘丽华及各自的辩护人提出简重安、黄魏支付给“一线”人员中的部分款项属于生活费和借款、诈骗金额没有那么多的辩护、辩解意见，与各被告人在侦查阶段的供述矛盾，各被告人当庭的辩解缺乏合理理由，故各该辩护人此节的辩护意见与事实不符，不予采纳。公诉机关指控的诈骗数额计算有误，应予更正。 关于本案出售公民个人信息数量及获利的问题。经查，同案人邹燕聪、被告人简重安的供述以及二人的微信聊天记录往来，能够证实邹燕聪向简重安购买的公民个人信息条数为48000条，且邹燕聪供述其将其中38××××0条通过蔡允珍联系出售获利人民币14950元，由邹燕聪、简重安、蔡允珍三人平分，分别获利人民币4983元，对简重安应以侵犯公民个人信息罪定罪处罚。故简重安及其辩护人此节的辩解、辩护意见与事实不符，不予采纳。 关于简重安的辩护人提出简重安当庭承认自己的罪行，只是对涉案金额提出异议，依法应认定为坦白，建议在有期徒刑三年以内对其量刑的辩护意见。经查，简重安归案后未能如实供述自己的罪行，庭审中亦对诈骗的数额予以否认，依法不能认定为坦白，辩护人此节的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。 关于黄魏的辩护人提出黄魏归案后如实供述自己的罪行、悔罪态度好，且自愿缴纳罚金，建议给予从轻处罚的辩护意见，经查与事实和法律规定相符，予以采纳。 关于刘丽华的辩护人提出刘丽华不用对全部的犯罪金额承担责任的辩护意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”。经查，刘丽华参与诈骗的时间是从2017年6月份开始，现有证据虽未能查清该窝点2017年6月至结束的诈骗数额，其虽不必对窝点全部的诈骗数额承担责任，但刘丽华个人抽成数额达人民币11010元，该情节在量刑时综合予以考虑。辩护人此节辩护意见与事实和法律规定相符，予以采纳。关于刘丽华系从犯，自愿认罪、悔罪态度好，且自愿缴纳罚金、退赃的辩护意见，与事实和法律规定相符，予以采纳。 本院认为，被告人简重安、黄魏、庄坤翔、林燕燕、刘丽华、赖碧玉共同以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，对不特定的公民共拨打电话，情节严重，共骗取人民币262414元，六被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人简重安、简汉军违反国家有关规定，伙同他人共同出售公民个人信息38××××0条，情节严重，二被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪。简重安犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的诈骗数额有误，应予更正，其他指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以支持。在共同电信网络诈骗犯罪过程中，各应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在诈骗共同犯罪中，简重安、黄魏起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；庄坤翔、林燕燕、刘丽华、赖碧玉起次要作用，是从犯，应减轻处罚。黄魏、庄坤翔、刘丽华、赖碧玉、简汉军归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。林燕燕在案发后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。庄坤翔有劣迹，量刑时综合予以考虑。各被告人能退清违法所得，均可酌情从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款第五项、第十二条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人简重安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，总和刑期五年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元(罚金已缴纳一万二千八百五十七元，余额人民币三万七千一百四十三元限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2023年5月27日止。)。 二、被告人黄魏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元(罚金已缴纳一万七千八百四十元，余额人民币一万二千一百六十元限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2023年4月16日止。)。 三、被告人刘丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元(罚金已缴纳；刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2018年9月27日止。)。 四、被告人庄坤翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳；缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 五、被告人林燕燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳；缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 六、被告人赖碧玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳；缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 七、被告人简汉军犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳；缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 八、继续追缴被告人简重安、庄坤翔、林燕燕、刘丽华、赖碧玉分别的违法所得人民币四千九百八十三元、七千一百八十元、四千七百一十元、一万一千零十元、一万二千七百八十元；被告人简重安、黄魏的违法所得人民币四万五千六百八十元（均已缴纳），上缴国库；扣押在案的作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖贤平 人民陪审员  叶向秀 人民陪审员  张立伟 二〇一九年九月二十五日 法官助理杨斌 书记员张夏榕 相关法律规定： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?Zyfl?/?javascript:void(0);?)第二百五十三条(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?Zyfl?/?javascript:void(0);?)之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?Zyfl?/?javascript:void(0);?)第二百五十三条(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?Zyfl?/?javascript:void(0);?)之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?Zyfl?/?javascript:void(0);?)第二百五十三条(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?Zyfl?/?javascript:void(0);?)之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。 4.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 三、全面惩处关联犯罪 （二）违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。 使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。 对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。 对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 5.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十七条(?javascript:SLC(17010,67)?)第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_5?)。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_6?)。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_7?)。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_8?)。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_9?)，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_10?)。