福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0181刑初584号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人黄浴，男，1989年9月28日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省漳平市。因犯故意伤害罪，于2017年8月23日被福建省龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年9月29日由福建省龙岩市公安局新罗分局执行逮捕，2018年2月7日被福建省龙岩市新罗区人民检察院取保候审，于2018年4月23日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，缓刑考验期自2018年5月8日起至2020年11月7日止。因本案，于2018年10月4日至12日临时羁押于耿马傣族佤族自治县看守所，于2018年10月13日被福清市公安局刑事拘留，2018年11月6日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人薛忠亮、刘夏文，福建天月律师事务所律师。 被告人陈水平，男，1981年8月16日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省漳平市。因本案，于2018年9月30日被福清市公安局取保候审。 被告人陈小平，男，1983年2月4日出生，汉族，初中文化程度，务农，住福建省漳平市。因犯危险驾驶罪，于2018年4月20日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。因本案，于2019年2月12日至14日临时羁押于漳平市看守所，2019年2月14日被福清市公安局刑事拘留，2019年3月16日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 被告人陈金标，男，1971年4月6日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业，住福建省漳平市。因本案，于2018年11月15日至16日临时羁押于漳平市看守所，于2018年11月16日被福清市公安局刑事拘留，2018年12月5日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 被告人陈武平，男，1984年6月29日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因本案，于2018年9月29日被福清市公安局刑事拘留，2018年11月6日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2019〕494号起诉书指控被告人黄浴、陈水平、陈小平、陈金标、陈武平犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉，建议适用认罪认罚从宽制度。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人黄浴及其辩护人薛忠亮、刘夏文、被告人陈水平、陈小平、陈金标、陈武平到庭参加诉讼。2019年7月25日经福清市人民检察院建议，本案延期审理，2019年8月23日恢复审理。本案现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2018年6月下旬，被告人黄浴明知同案人“高峰”等人（另案处理）实施电信诈骗，仍纠集被告人陈水平，提供银行账户及微信收款二维码给“高峰”等人用于接收诈骗赃款，并将诈骗赃款取出后交给诈骗人员，从中抽成获利。期间，被告人陈小平、陈武平、陈金标明知被告人陈水平借用银行账户及微信二维码系用于接受电信诈骗赃款，仍将本人的银行账户、微信收款二维码提供给被告人陈水平使用，并偶尔帮助被告人陈水平取款，从中获利。具体事实如下： 1.2018年8月8日，同案人“高峰”等人以办理网络贷款为由，欺骗被害人汤某下载“开鑫贷”手机ＡＰＰ，后分别以支付手续费、预交前期费用为名，欺骗被害人汤某分别向被告人陈金标的中国光大银行账户转账人民币4200元、被告人陈水平的中国工商银行账户转账人民币21155.52元。 2.2018年8月13日，同案人“高峰”等人采取上述方式，欺骗被害人陈某分别向被告人陈武平的微信转账人民币7319.99元、向被告人陈水平的中国光大银行账户转账人民币3000元。 3.2018年8月15日，同案人“高峰”等人以办理网络贷款为由，欺骗被害人虞某下载“随金贷”手机ＡＰＰ，后以支付手续费为名，欺骗被害人虞某向被告人陈水平的中国光大银行账户转账人民币3942元。 4.2018年9月11日，同案人“高峰”等人采取上述方式，欺骗被害人谢某分别向被告人陈小平的兴业银行账户转账人民币3000元、8000元、3000元、10000元，向被告人陈水平的微信转账人民币3000元。 截至案发，被告人陈小平提供给诈骗人员使用的兴业银行账户共接收诈骗赃款人民币149055.6元、中国邮政储蓄银行账户共接收诈骗赃款人民币12000元；被告人陈金标提供给诈骗人员使用的中国光大银行账户共接收诈骗赃款人民币35472元、中国银行账户共接收诈骗账款人民币21200元、中国邮政储蓄银行账户共接收诈骗赃款人民币16677.78元。被告人黄浴从中获利约人民币8000元，被告人陈水平从中获利约人民币9000元，被告人陈小平从中获利约人民币500元，被告人陈金标从中获利约人民币1400元，被告人陈武平从中获利约人民币2000元。 2018年9月28日，被告人陈水平、陈武平分别在漳平市被公安民警抓获，并在被告人陈水平处查扣银行卡16张。2018年10月4日，被告人黄浴在云南省耿马县孟定被公安民警抓获。2018年11月15日，被告人陈金标在漳平市被公安民警抓获。2019年2月12日，被告人陈小平主动向公安机关投案。上述各被告人到案后均如实供述其犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为,被告人黄浴、陈水平、陈小平、陈金标、陈武平明知他人实施电信诈骗，仍然提供银行卡、微信收款二维码给诈骗人员用于接收诈骗赃款，并帮忙取款；其中，被告人黄浴、陈水平涉案数额达人民币27万余元，被告人陈小平、陈金标涉案数额分别达人民币16万余元、7万余元，数额巨大；被告人陈武平涉嫌数额约人民币8000元，数额较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄浴在缓刑考验期内又犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、七十七条的规定，应当撤销缓刑，对新犯的诈骗罪作出判决，和原判故意伤害罪，实行数罪并罚。在共同犯罪中，被告人黄浴、陈水平起主要作用，系主犯，被告人陈小平、陈金标、陈武平起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对从犯应当减轻处罚。被告人黄浴、陈水平、陈金标、陈武平到案后均如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈小平案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚。被告人黄浴、陈水平、陈小平、陈金标、陈武平自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚。公诉机关建议对被告人黄浴以诈骗罪判处四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金，与原判故意伤害罪合并执行五年六个月以上七年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈水平判处四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈小平均判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈金标判处一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈武平判处八个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人黄浴、陈水平、陈小平、陈金标、陈武平对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，均认罪认罚。 被告人黄浴的辩护人薛忠亮、刘夏文辩护称，被告人黄浴认罪态度好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。 经审理查明: 2018年6月下旬，被告人黄浴明知同案人“高峰”等人（另案处理）实施电信诈骗，仍纠集被告人陈水平，提供银行账户及微信收款二维码给“高峰”等人用于接收诈骗赃款，并将诈骗赃款取出后交给诈骗人员，从中抽成获利。期间，被告人陈小平、陈武平、陈金标明知被告人陈水平借用银行账户及微信二维码系用于接受电信诈骗赃款，仍将本人的银行账户、微信收款二维码提供给被告人陈水平使用，并偶尔帮助被告人陈水平取款，从中获利。截至案发，被告人黄浴、陈水平涉案数额达人民币272822.89元，被告人陈小平涉案数额达人民币161055.6元，被告人陈金标涉案数额达人民币73349.78元，被告人陈武平涉案数额达人民币7319.99元。具体事实如下： 1.2018年8月8日，同案人“高峰”等人以办理网络贷款为由，欺骗被害人汤某下载“开鑫贷”手机ＡＰＰ，后分别以支付手续费、预交前期费用为名，欺骗被害人汤某分别向被告人陈金标的中国光大银行账户（尾号9411）转账人民币4200元、被告人陈水平的中国工商银行账户（尾号3628）转账人民币21155.52元。 2.2018年8月13日，同案人“高峰”等人以办理网络贷款为由，以预交包装费、保证金等费用为名，欺骗被害人陈某分别向被告人陈武平的微信转账人民币7319.99元、向被告人陈水平的中国光大银行账户（尾号9395）转账人民币3000元。 3.2018年8月15日，同案人“高峰”等人以办理网络贷款为由，欺骗被害人虞某下载“随金贷”手机ＡＰＰ，后以支付手续费为名，欺骗被害人虞某向被告人陈水平的中国光大银行账户（尾号9395）转账人民币3942元。 4.2018年9月11日，同案人“高峰”等人以办理网络贷款为由，欺骗被害人谢某下载“开鑫网贷”手机ＡＰＰ，后分别以支付服务费、保险费等费用为名，欺骗被害人谢某分别向被告人陈小平的兴业银行账户（尾号0368）转账人民币24000元，向被告人陈水平的微信转账人民币3000元。 截至案发，被告人陈小平提供给诈骗人员使用的兴业银行账户（尾号0368）共接收诈骗赃款人民币149055.6元、中国邮政储蓄银行账户（尾号7671）共接收诈骗赃款人民币12000元；被告人陈金标提供给诈骗人员使用的中国光大银行账户（尾号9411）共接收诈骗赃款人民币35472元、中国银行账户（尾号4989）共接收诈骗账款人民币21200元、中国邮政储蓄银行账户（尾号7663）共接收诈骗赃款人民币16677.78元。被告人黄浴从中获利约人民币8000元，被告人陈水平从中获利约人民币9000元，被告人陈小平从中获利约人民币500元，被告人陈金标从中获利约人民币1400元，被告人陈武平从中获利约人民币2000元。 2018年9月28日，被告人陈水平、陈武平分别在漳平市被公安民警抓获，并在被告人陈水平处查扣银行卡16张。2018年10月4日，被告人黄浴在云南省耿马县孟定被公安民警抓获。2018年11月15日，被告人陈金标在漳平市被公安民警抓获。2019年2月12日，被告人陈小平主动向公安机关投案。上述各被告人到案后均如实供述其犯罪事实。 上述事实，被告人黄浴、陈水平、陈小平、陈金标、陈武平在开庭审理过程中均没有异议，并有公诉机关提供并经法庭质证的涉案银行卡的照片、被害人汤某、陈某、谢某、虞某的陈述、接受证据清单、银行交易明细及对账单、开某、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、银行转账记录截图、辨认笔录、辨认照片、户籍证明、违法犯罪经历查询记录、刑事附带民事判决书、刑事判决书、抓获经过、投案经过、临时羁押证明、临时寄押收押证明、被告人黄浴、陈水平、陈小平、陈金标、陈武平的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人黄浴、陈水平、陈小平、陈金标、陈武平明知他人实施电信诈骗，仍然提供银行卡、微信收款二维码给诈骗人员用于接收诈骗赃款，并帮忙取款；其中，被告人黄浴、陈水平涉案数额达人民币272822.89元，被告人陈小平、陈金标涉案数额分别达人民币161055.6元、73349.78元，数额巨大；被告人陈武平涉案数额达人民币7319.99元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄浴在缓刑考验期内又犯新罪，依法撤销缓刑并实行数罪并罚。在共同犯罪中，被告人黄浴、陈水平起主要作用，系主犯；被告人陈小平、陈金标、陈武平起次要作用，系从犯，对被告人陈小平、陈金标依法予以减轻处罚，对被告人陈武平依法予以从轻处罚。被告人陈小平犯罪后投案自首，被告人黄浴、陈水平、陈金标、陈武平到案后均如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚；且均认罪认罚，均依法予以从宽处理。辩护人的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十七条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、撤销福建省龙岩市新罗区人民法院（2018）闽0802刑初142号刑事附带民事判决书中关于被告人黄浴缓刑二年六个月的判决部分。 二、被告人黄浴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元；与原犯故意伤害罪判处刑罚有期徒刑二年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄浴的刑期自2018年10月13日起，扣除先行羁押的九日及因前罪被羁押的一百六十九日共计一百七十八日，至2024年10月16日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人陈水平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的二日予以折抵。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人陈小平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈小平的刑期自2019年2月14日起，扣除先行羁押的二日，至2021年6月11日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人陈金标犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈金标的刑期自2018年11月16日起，扣除先行羁押的一日，至2020年5月14日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、被告人陈武平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈武平的刑期自2018年9月29日起，扣除先行羁押的一日，至2019年9月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 七、继续追缴被告人黄浴、陈水平的共同违法所得人民币31097.52元，其中21155.52元发还被害人汤某、3000元发还被害人陈某、3942元发还被害人虞某、3000元发还被害人谢某；继续追缴被告人黄浴、陈水平、陈小平的共同违法所得人民币161055.6元，其中24000元发还被害人谢某，剩余137055.6元待查明被害人后予以发还；继续追缴被告人黄浴、陈水平、陈金标的共同违法所得人民币73349.78元，其中4200元发还被害人汤某，剩余69149.78元待查明被害人后予以发还；继续追缴被告人黄浴、陈水平、陈武平的共同违法所得人民币7319.99元，发还被害人陈某。 八、未随案移送的被扣押物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张敦伟 人民陪审员  颜友榕 人民陪审员  俞燕娜 二〇一九年九月四日 法官助理林文婷 书记员陈恩平