河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0522刑初505号公诉机关安阳县人民检察院。被告人张波，又名张坤，男，1991年7月20日出生于河南省安阳县，汉族，居民，初中文化，住安阳市龙安区。2008年6月2日因犯盗窃罪被安阳市龙安区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币四千元。2014年12月19日因寻衅滋事被安阳县公安局行政拘留二日。因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，2018年10月24日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2018年11月15日被安阳县公安局执行逮捕。指定辩护人郭正昆，河南本伟律师事务所律师。被告人张鑫海，男，1998年3月8日出生于河南省安阳县，汉族，居民，高中文化，住安阳市龙安区。因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，2018年10月24日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2018年11月15日被安阳县公安局执行逮捕。辩护人贾路，河南金鼎律师事务所律师。被告人张旗，男，1989年2月28日出生于河南省安阳县，汉族，居民，初中文化，住安阳市龙安区。因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，2018年10月24日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2018年11月15日被安阳县公安局执行逮捕。指定辩护人**宇，河南新大地律师事务所律师。被告人吴志强，又名小钱，男，1987年7月11日出生于河南省安阳市，汉族，居民，初中文化，户籍所在地河南省安阳市北关区，现住安阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月29日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2018年9月4日被安阳县公安局执行逮捕。指定辩护人张新，河南新大地律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检涉黑检刑诉（2018）1号起诉书指控被告人张波犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、被告人张鑫海犯开设赌场罪、非法拘禁罪、被告人张旗犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、被告人吴志强犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2018年12月17日向本院提起公诉。本院于2019年1月15日作出（2018）豫0522刑初901号刑事判决书，宣判后，安阳县人民检察院提出抗诉，四被告人均提出上诉。2019年6月19日安阳市中级人民法院裁定发回本院重新审判，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员韩雪依法出庭支持公诉。被告人张波及其辩护人郭正昆、被告人张鑫海及其辩护人贾路、被告人张旗及其辩护人**宇、被告人吴志强及其辩护人张新到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳县人民检察院指控：1、2017年7月以来，在河南省安阳县水冶镇辅岩路中段福华城小区楼下沃金阁茶楼内，以张波为首的恶势力犯罪集团以开茶楼为幌子，组织多人进行网络等多种方式赌博，赌资约为949810.38元。被告人张波负责赌场管理，被告人张旗在赌场负责放高利贷和讨要赌债、被告人张鑫海负责打杂、讨要赌债和接送参赌人员，被告人吴志强（2017年12月参与开设赌场）负责往赌场介绍赌客和讨要赌债，四人均参与赌场分红，同案犯耿某、王某1（二人已起诉）为赌客上分，核对赌债。2、2018年2月以来，以张波为首的恶势力犯罪集团为向被害人任某1讨要赌债，多次采用发短信、微信辱骂恐吓任某1，印发任某1系老赖的传单进行散播，在微信、网络视频播放任某1系老赖的视频逼迫其还赌债，还对其家人进行恐吓。被告人张波还授意耿某、王某1在网络上播放任某1系老赖的视频逼迫其还赌债。2018年春节前、后，张波、耿某、王某1两次到任某1家中进行讨要赌债，张波和王某1又在年后再一次到任某1家中讨要赌债，致使任某1有家不敢回，对其和家人造成恶劣影响。3、2018年2月12日中午，以张波为首的恶势力犯罪集团向被害人吴某讨要赌债，被告人张波同王某1、耿某将吴某从安阳市带回安阳县水冶镇沃金阁茶楼内限制其人身自由至2018年2月13日晚上22时，才让其离开。4、2018年2月1日下午六七点，以张波为首的恶势力犯罪集团向被害人任某1讨要赌债，被告人张波指使张旗、张鑫海将任某1带至安阳县水冶镇威尼斯水城洗浴中心，不还钱不让其走，到2月2日中午又将任某1带至沃金阁茶楼内，逼迫任某1写下38500元欠条并给任某1拍了一手拿钱一手拿欠条的照片后，下午两三时才让任某1离开。5、2018年年前的时候，以张波为首的恶势力犯罪集团向侯某1讨要赌债，被告人吴志强受张波指使伙同张旗、张鑫海到侯某1家讨要赌债，没有找到侯某1就打电话恐吓侯某1。停了三天左右，被告人吴志强又伙同张旗再次到侯某1家找侯某1讨要赌债，并威胁侯某1不还钱就将侯某1的照片贴到村里和发到网上，侯某1迫于压力将35000元赌债还给了张旗。2018年春节前，被告人张波同吴志强、张旗、张鑫海等一同到任某1家讨要赌债。被告人张波个人犯罪事实：1、2016年2月7日夜，被告人张波纠结王某2（在逃）、郭宝山（在逃）、王某某（在逃）跺开街门闯入安阳市龙安区西高平村于某2的家，张波等人将于某2的家里电脑屏幕、茶几、电视等物品砸坏，经鉴定，被损坏财物价值1380元。2、2018年3月12日，被告人张波为索要于某1欠其八万元的赌债，虚构于某1欠其普通债务向安阳市龙安区人民法院东风法庭提起民事诉讼。2018年4月13日安阳市龙安区人民法院东风法庭就张波与于某1民间借贷纠纷立案审查，同日向张波和于某1下达到庭传票。同年5月8日法庭开庭审理后，原告张波不能到庭说明情况，法庭当庭没有做出处理，同日张波提出撤诉申请，次日，法庭做出准许张波撤诉的民事裁定。上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行卡交易明细光盘、物价鉴定意见书、现场照片、法院受理案件通知书、民事裁定书、前科刑事判决书、辨认笔录、到案情况、户籍信息等证据。认为在以张波为首的恶势力犯罪集团中，被告人张波、张旗、张鑫海、吴志强以开茶楼为幌子开设赌场，参与分红盈利，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款；被告人张波、张旗、张鑫海为讨要赌债，限制他人人身自由，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款；被告人张波纠集他人为讨要赌债，多次恐吓、滋扰、纠缠他人，被告人张波、张旗、吴志强为讨要赌债强拿硬要他人财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项、第三项，另被告人张波为讨要赌债，伙同他人非法侵入住宅，砸坏物品，涉案价值1380元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款；被告人张波为讨要赌债，虚构事实向法院提起民事诉讼，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪追究被告人张波的刑事责任，以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究被告人张旗的刑事责任，以开设赌场罪、非法拘禁罪追究被告人张鑫海的刑事责任，以开设赌场罪、寻衅滋事罪追究被告人吴志强的刑事责任。被告人张波系组织、领导犯罪集团的首要分子，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应对四名被告人按照其所犯罪行数罪并罚。提请本院依法判处。被告人张波对起诉书指控的开设赌场罪的罪名无异议，对指控开设赌场罪的赌资有异议，认为其开设赌场只有一个月，赌场下注十三四万元，盈利八九千元；对起诉书指控的其他罪名均有异议，其不成立犯罪集团。其辩护人对起诉书指控的开设赌场罪无异议，认为指控的赌资金额认定不客观；认为指控张波犯非法拘禁罪和寻衅滋事罪证据不足；认为指控张波犯非法侵入住宅罪事实不清，不构成犯罪；关于虚假诉讼罪，辩护人认为张波起诉于某1并没有侵害第三者的合法权益，也不符合双方当事人恶意串通的客观要件，主观上没有捏造虚假权益事实，故指控张波犯虚假诉讼罪不能成立。张波主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人张鑫海对起诉书指控的开设赌场罪的罪名无异议。但认为其在赌场没有分红，也没有接送过参赌人员，其是从犯。对起诉书指控的非法拘禁罪有异议。其辩护人认为张鑫海在开设赌场犯罪中起辅助作用，系从犯，且有自首情节，系初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚；认为指控张鑫海犯非法拘禁罪事实不清，证据不足。且该案系普通共同犯罪，不应认定为恶势力犯罪集团。被告人张旗对起诉书指控的开设赌场罪无异议，对起诉书指被告人张旗对起诉书指控的开设赌场罪无异议，对起诉书指控的非法拘禁罪、寻衅滋事罪有异议。其辩护人认为张旗在开设赌场犯罪中参与程度较低，所起作用较小，属从犯，且有自首情节，系初犯，建议对张旗从轻、减轻处罚，并适用缓刑。指控张旗犯非法拘禁罪证据不足，并认为去找侯某1要账的行为不符合寻衅滋事罪的犯罪特征，指控张旗犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪均不能成立。不应认定为恶势力犯罪集团。被告人吴志强对起诉书指控的开设赌场罪的犯罪事实及罪名无异议，但辩解称没有参与分红，对指控寻衅滋事罪有异议。其辩护人认为吴志强在开设赌场犯罪中起次要、辅助作用，属从犯。吴志强受张波指使到侯某1家讨要赌债，但没有滋扰、恐吓行为，不构成寻衅滋事罪，且不应定性为恶势力犯罪集团。经审理查明，2017年7月至2018年3月，被告人张波、张鑫海、张旗伙同王某1（另案处理）、耿某（另案处理）经常纠集在一起，形成以被告人张波为首要分子，耿某、王某1为重要成员，被告人张鑫海、张旗为组织成员的恶势力犯罪集团，以开茶楼为幌子，采用滋扰、威胁等手段，有组织的实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁犯罪活动，扰乱经济和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人供述与辩解（1）被告人张波供述，2017年8月份我开沃金阁茶楼，10月份左右开始进行时时彩赌博，吴志强介绍任某1、吴某、侯某1、侯某2到茶楼赌博时时彩，有时也玩推牌九。张旗在茶楼做一些杂活，张鑫海负责打扫卫生、买东西，有时也开车接人来玩时时彩，王某1、耿某负责给玩时时彩的人上分，吴志强负责给赌场拉人。任某1、吴某在赌场输钱后借我的钱未还，我和吴志强、张旗、张鑫海等人找任某1要过账，还给他家人发过微信照片逼迫他还债。（2）被告人张旗供述，2017年夏天我弟弟张波开沃金阁茶楼，我在茶楼帮忙，后来张波在茶楼二楼玩时时彩，吴志强说能带过来玩时时彩的人，吴志强就带任某1、吴某、侯某1、侯某2玩时时彩。张鑫海在赌场打杂，买东西，接人。耿某、王某1在赌场负责上分。张波开茶楼时借了我3万元，侯某1玩时时彩时通过吴志强借了我2万元钱。开设赌场期间吃住开支都由张波负责。张鑫海、耿某、王某1的工作都是张波安排的，他们都听张波的，张波让他们干什么，他们就干什么。我和张波等人去找过任某1、侯某1要过账，但没有采取过激行为。（3）被告人张鑫海供述，2017年秋天，我妻子的表弟张波让我到他的茶楼上班，工作就是打杂，王某1、耿某负责上分，吴志强在赌场有分红，张旗在赌场放钱吃利息。张波给我和王某1、耿某发工资。11月左右吴志强带任某1、侯某1、侯某2、吴某到二楼玩时时彩，耿某在时时彩有个账号，通过这个账号上分，平台给9%的返点。张旗在赌场放钱吃利息，吴志强负责往赌场拉人，有分红。赌场所有的人和事都听张波的。张波叫我们干什么我们就干什么。我和张波等人去找过任某1、侯某1要过账，给任某1要账时张波发快手视频吓唬过任某1。（4）被告人吴志强供述，2017年11月左右，张波给我联系让我给他的沃金阁茶楼（实际上是赌场）拉赌客，并承诺给我好处。张波负责赌场日常管理，张旗在赌场放贷，张鑫海在赌场看场子，有时也负责接送赌客，耿某和王某1负责上分，我介绍侯某2、侯阳、吴某、任某1、陈凯等人到赌场赌博。赌场内直接和缅甸的赌博现场连线，张波建有个微信群，在微信上发红包就可以下注，不论输赢赌博平台都给返利。2018年春节前，张波和耿某、王某1开车拉着我一起到任某1家给任某1要赌债，当时就一个老太太在家，我和张波等人挨个把任某1家每个屋里转了转没有找到任某1。后来我在张波的朋友圈中看到一张纸上打印着任某1照片，下面还写着任某1姓名、家庭住址，欠钱不还，是老赖。我还听张波说过，如果任某1再不还钱，就把传单给他村里到处贴。2、同案犯供述（1）同案犯耿某供述，2017年6月份，张波说他准备开茶楼，让我过去帮忙。过了几天，我就到张波位于安阳县水冶镇辅岩路永兴路交叉口福华城小区楼下沃金阁茶楼上班，茶楼有两层，一楼卖茶叶，二楼赌博。张波是老板，负责提供赌资，还有讨债；张波弟弟张旗在一楼茶楼当经理；吴志强天天在茶楼，张鑫海负责开车接送赌博的客人，并负责赌场的吃喝、住宿，我和王某1负责下注，并记录赌债。张波给我说过张波、张旗、吴志强没有工资，他们参与分红，我和王某1、张鑫海领工资。我们一起吃住，费用由张波支付。张波带着我和王某1一起到任某1要过钱，还一起把欠张波钱的吴某拉到沃金阁茶楼不让他回家。（2）同案犯王某1供述，2017年12月，我到张波的沃金阁茶楼上班，张波是赌场老板，平日里他安排我和耿某下注记录赌场的输赢。张鑫海是股东、张旗是张波的哥哥，他们经常去赌场。吴志强在赌场干了一两个月，他负责往赌场拉人，参与赌场分红。张波安排我和耿某一起找吴某要债，并将吴某拉到沃金阁茶楼，第二天晚上才让他走。任某1在赌场输钱后借了张波的钱，张波安排张鑫海、张旗带着任某1去了晚上水城，第二天中午张鑫海、张旗带着任某1又回到了茶楼。后来发现快手上有任某1一手拿欠条、一手拿钱的视频，张波说是他让任某1走时拍的。后来我和张波、王某1乘车到任某1家要过几次账，当时任某1奶奶在家。3、被害人陈述（1）被害人任某1陈述，张波长期在水冶镇永兴路福华城小区楼下，以经营茶楼为幌子，开设赌场，为多人提供场所、赌资进行赌博，2018年2月2日上午，我在赌场输钱后，张波让我打了一个38500元的欠条，并给我拍摄了拿钱的视频作为证据，让我几天之还钱。我没有还钱，张波就在微信、短信上辱骂我，张波还加上我妹妹的微信，在微信上恐吓我妹妹，说要是找不到我，就来我家闹。将我打欠条时所拍的照片，制作成视频，说我是老赖，欠钱不还，并把视频发布到微信朋友圈，和网络视频网站快手上散布。还将这些照片印成传单，在我家还有附近散布，给我施加压力，导致我有家不敢回，整日诚惶诚恐，老婆因此事与我闹离婚。2018年2月14日、2018年2月20日纠集多人到我家讨债，追问我80多岁的奶奶我的下落，导致我奶奶卧床不起。（2）被害人侯某1供述，2017年12月20日，吴志强介绍我到沃金阁赌博，并称没有钱也可以参与，赌场提供赌资。张波是赌场的老板，负责提供赌资和讨债；吴志强负责拉人，引诱他人过来赌博，也负责讨债；张鑫海负责开车接送赌博的客人，并负责赌场的吃喝、住宿，还参与赌债的记账与核对，并参与催账与要账。王某1与耿某是操盘手，负责赌博人员的下注，下注金额的核对，记录赌场每场、每天的盈利。张旗在赌场放高利贷。我从2017年12月20日开始到2018年2月初，共在该赌场输了10万元左右，其中有55000元是我借张旗的，剩下的40000多元是欠钱的利息。后我还了2000元，下余35000元给他出具了借据，2018年年前，张旗、张鑫海、吴志强到我家催要债，两三天后，张旗、吴志强再次找我要赌债，恐吓我不还就把我照片发到村里和网上，然后我给对方35000元。（3）被害人吴某陈述，2017年12月至2018年1月，我在张波的赌场赌博时欠了张波3万元，后又借了张旗、吴志强3万多元，换了他们一万元，下欠2万元给张旗、吴志强出具了借据。后张波天天给我打电话催债，2017农历腊月27日中午，张波和王某1、耿某开车到安阳找到我，把我带到沃金阁茶楼内不让我走，一直拘禁到腊月二十八日22时许，我通过家人借了5000元还给张波，张波、王某1、耿某拉着我到我家，逼着我打了一个25000元的欠条。白天张波、王某1、耿某三人都在茶楼看着我，晚上耿某、王某1俩人在茶楼看着我，控制了我两天一夜。4、证人侯某2（参赌人员）证言证明，水冶镇辅岩路永兴路交叉口福华城小区楼下沃金阁茶楼有两层，一楼卖茶叶，二楼赌博。张坤是老板，负责提供赌资，还有讨债，吴志强负责给参与赌博的要钱，张鑫海负责开车接送赌博的客人，并负责赌场的吃喝、住宿，王某1、耿某负责下注。恶势力名犯罪集团具体犯罪事实如下：（一）开设赌场事实2017年7月至2018年3月，在安阳县水冶镇辅岩路中段福华城小区楼下沃金阁茶楼内，被告人张波、张鑫海、张旗、吴志强等人以开茶楼为幌子，组织多人进行网络等多种方式赌博。被告人张波负责赌场管理，被告人张旗在赌场放高利贷和讨要赌债、被告人张鑫海负责打杂、讨要赌债和接送参赌人员，被告人吴志强2017年12月参与开设赌场，负责往赌场介绍赌客和讨要赌债，四人均参与赌场分红，耿某、王某1（均另案处理）为赌客上分，核对赌债。经核查，被告人张波、张鑫海、张旗涉案赌资约达90余万元，被告人吴志强涉案赌资为126660元。另查明：案发后，安阳县公安局依法扣押白色车辆豫Ｅ×××××，现场有作案工具电脑、电视、麻将桌、麻将牌等物品。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实。1、被告人供述（1）被告人张波供述，2017年8月份我开沃金阁茶楼，10月份左右开始时时彩赌博，吴志强介绍任某1、吴某、侯某1、候志到茶楼赌博时时彩，有时也玩推牌九。张旗在茶楼做一些杂活，张鑫海负责打扫卫生、买东西，有时也开车接人来玩时时彩，王某1、耿某负责给玩时时彩的人上分，吴志强负责给赌场拉人。时时彩账号是我开的，绑定着耿某的银行卡，往时时彩赌博网站上钱都是通过这个银行卡上的。其开设赌场只有一个月，赌场下注十三四万元，盈利八九千元。（2）被告人张旗供述，2017年夏天我弟弟张波开沃金阁茶楼，我在茶楼帮忙，后来张波在茶楼二楼玩时时彩，吴志强说能带人来玩时时彩。后来吴志强带任某1、吴某、侯某1、侯某2玩时时彩。张鑫海在赌场打杂，买东西，接人，耿某、王某1在赌场负责上分。张波开茶楼时借我3万元钱，侯某1玩时时彩时通过吴志强借我2万元钱。开设赌场期间吃住开支都由张波负责。（1）被告人张鑫海供述，2017年秋天张波让我到茶楼上班，我就是打杂，11月左右吴志强带任某1、侯某1、侯某2、吴某到二楼玩时时彩，王某1、耿某负责上分。耿某在时时彩有个账号，通过这个账号上分，平台给9%的返点。张旗在赌场放钱吃利息，吴志强负责往赌场拉人，有分红。赌场所有的人和事都听张波的。（1）被告人吴志强供述，2017年11月左右，张波给我联系让我给他的沃金阁茶楼（实际上是赌场）拉赌客，并承诺给我好处。张波负责赌场日常管理，张旗在赌场放贷，张鑫海在赌场看场子，有时也负责接送赌客，耿某和王某1负责上分，我介绍侯某2、侯阳、吴某、任某1、陈凯等人到赌场赌博。赌场内直接和缅甸的赌博现场连线，张波建有个微信群，在微信上发红包就可以下注，不论输赢赌博平台都给返利。2、同案犯供述（1）同案犯耿某供述，沃金阁茶楼实际上是赌场，张波系沃金阁茶楼老板，2017年6月份我到沃金阁茶楼上班，张波以我的名义办理了中国银行和工商银行卡各一张，作为赌博平台返钱和返给玩家钱和让我为赌客上分用。赌博的主要方式是网络上的“重庆时时彩”也就是“龙虎”，张波给我注册的微信上有个“仁智礼义信”的群，群里有三四十人，都是玩网络龙虎的。我负责给赌客上分，玩家输赢都由赌博平台将流水的9%返回赌场作为抽水，也有人到茶楼内玩龙虎，每天有四五个人，吴某、任某1，还有鹤壁的几个人到赌场赌博过。张旗是张波哥哥在赌场负责放铳，曾经参与过赌场分红，张鑫海负责过上分，有时接送赌客，后来参与赌场分红两三个月，吴志强负责往赌场带赌客，参与赌场分红，王某1和我一样负责给赌客上分。张波负责给赌场内的人开工资和提供吃住。我是2018年2月底离开沃金阁茶楼的。（1）同案犯王某1供述，2017年12月份我到沃金阁茶楼上班，老板是张波，茶楼二楼是赌场。我到赌场是耿某教我客人下注进行赌博，赌场通过重庆时时彩也就是龙虎的网络赌博，不管客人输赢，都按流水账10%的钱给返还到赌场注册的账号上，账号绑定的耿某的银行卡，赌客上钱都通过向耿某微信、支付宝转账，耿某再将收到的钱充值到绑定的银行卡，在平台上下注。我和耿某负责给客人上分下注。耿某的微信建了个群，叫“仁智礼仪信”，从群里下注，把重庆时时彩的结果发布到群里。也有人到茶楼内赌博，现场赌博的人玩网上赌博没意思了，就现场玩推饼子，赌场抽水抽赢家一半的钱。还有一个庄闲和的网络赌博，是连接着境外的赌博现场，这个玩的人不多。张鑫海、张旗、吴志强都是赌场股东，参与分红，张鑫海、张旗天天在赌场，吴志强在赌场干了一两个月，他负责往赌场拉人，参与赌场分红。吴某和任某1都是吴志强拉过来赌博的。我平时吃住都在茶楼内由张波负责。3、证人证言（1）证人任某1（参赌人员）证言证明，2017年12月20号左右，吴志强介绍我到沃金阁茶楼赌博，赌场内主要有三种赌博方式，有两种线上赌博，分别是重庆时时彩和百家乐，还有一种是赌场现场组织的推牌九。张波是老板，负责提供赌资和讨债。张旗系张波的哥哥，属于管理层人员，张旗经常安排王某1、耿某上分，张旗的一辆白色野车，车牌号是豫Ｅ×××××为赌场接送参与赌博的人。张鑫海负责开车接送赌博的人，并负责赌场的吃喝，还有赌债的记账与核对，并参与催账与要账。张波、张旗、张鑫海都是老板。吴志强负责拉人，引诱他人过来赌博。王某1、耿某负责赌博人员的下注，下注金额的核对，记录赌场每场、每天的盈利。重庆时时彩通过电脑连接境外服务器，赌场从中抽取赌资流水的9%。百家乐也是电脑连接境外的服务器，还有境外的视频，由境外的人员在现场发牌。推牌九是赌场自己现场组织的人玩的，需要四个人来玩，赌场抽水盈利，出现一个对子抽50元，还抽取每局庄家盈利的10%。张波还在微信上建了一个微信群叫“仁智礼义信”，在群里通过发红包的形式下注，通过时时彩的开奖结果图片，发布到群内，并以此作为依据来核算输赢。赌场放高利贷，一万元一天200元利息。截止到2018年2月2号我共在这个赌场输了5万元左右，其中有一万多元是我实际出的现金，剩下的38500元是在赌场欠的钱。实际上是我在赌博时，没有现金，赌场给我垫付的筹码。我见吴某、侯某1、侯某2、陈凯也经常在这个茶楼赌博。（2）证人吴某（参赌人员）证言证明，2017年12月底，我经吴志强介绍到沃金阁茶楼赌博，吴志强在赌场也介绍别人放高利贷；张波是赌场的老板；张旗在赌场放高利贷；王某1与耿某都是赌场的上分的人员。赌场内有“时时彩”“庄闲”“推饼子”，我在赌场赌博一个月左右，到2018年1月底我欠赌场2万元赌债，张波让我打了2万元的欠条。（3）证人侯某2（参赌人员）证言证明，2017年12月14号左右陈凯带我到水冶镇辅岩路与永兴路交叉口福华城小区楼下的沃金阁茶楼赌博，并说这里能上空分赌博。我玩的是重庆时时彩和推饼子。张波是老板，负责提供赌资和讨债；吴志强负责给参与赌博的要钱；张鑫海负责开车接送赌博的客人，负责赌场的吃喝、住宿；王某1、耿某是操盘手，负责赌博人员的下注，下注金额的核对，记录赌场每场，每天的盈利。重庆时时彩是通过电脑，连接境外服务器，以境外服务器发来的图片为开奖结果，赌场从中抽取赌资流水的9%的利润。重庆时时彩的另一种玩法是龙虎和，赌场也是抽取境外上线给的返水。推饼子是赌场自己现场组织的人玩的，赌场抽水盈利，出现一个对子抽50元，还抽每局庄家盈利的10%。赌场有人放贷，一万元每天利息是200元，需要每天上息。我在这里赌博输了五万元都给他们了。（4）证人侯某1（参赌人员）证言证明，2017年12月20日，吴志强介绍我到沃金阁茶楼赌博，并称没有钱也可以参与，赌场提供赌资。我参与赌博的有线上的重庆时时彩、百家乐和赌场现场组织的推饼子。张波是赌场老板，负责提供赌资和讨债；吴志强负责拉人，引诱他人过来赌博，也负责讨债；张鑫海负责开车接送赌客，并负责赌场的吃喝、住宿，还参与赌债的记账与核对，并参与催账与要账；王某1与耿某是操盘手，负责赌博人员的下注并记录赌场盈利情况；张旗在赌场放高利贷。我从2017年12月20日开始到2018年2月初，共在该赌场输10万元左右，其中有55000元是我借张旗的，剩下4万多元是欠钱的利息。我欠张旗的钱实际上都是赌博时欠的张波，张波让我还钱时，吴志强告诉我可以先从张旗这拿钱，还了张波后，就可以继续玩了，需要给张旗利息，我就从张旗处拿钱赌博。2018年春节前，张旗、吴志强、张鑫海到我家去催债，并威胁我如不给他们钱的话，就把我的照片贴到村里和发到网上，我害怕就把钱还了。赌场获利主要是抽水，线上赌博按流水的9%返水。赌场有人放贷，一万元每天利息200元。（5）证人张某1（参赌人员）证言证明，2017年9月张鑫海介绍我到沃金阁茶楼玩重庆时时彩，张波是老板，赌场内还有张鑫海、张旗、吴志强、耿某、王某1。在沃金阁茶楼玩重庆时时彩时张鑫海让我加进一个微信群，群里的人都是玩时时彩的，张鑫海让我下注给我上空分，就是先给我在时时彩赌博平台上上一定金额的分数，我在群里下注玩龙虎，我如果把上的分对应的钱输完了，我就给张鑫海钱，要是赢了，张鑫海给我钱。我在沃金阁茶楼一共赢了十六万多，都是张鑫海给我转钱。4、耿某中国银行、工商银行流水明细证实，赌场流水情况，涉案赌资为90余万元。5、辨认笔录及辨认照片证明，经辨认，耿某辨认出吴志强是与其一同开设赌场的人。上述证据，均经庭审示证、质证，证据确实充分，本院予以确认。（二）寻衅滋事事实2018年2月以来，以张波为首的恶势力犯罪集团为向被害人任某1讨要赌债，多次采用发短信、微信辱骂恐吓任某1，印发任某1系老赖的传单进行散播，在微信、网络视频播放任某1系老赖的视频逼迫其还赌债，还对其家人进行恐吓。被告人张波还授意耿某、王某1在网络上播放任某1系老赖的视频逼迫其还赌债。2018年春节前、后，张波、耿某、王某1两次到任某1家中进行讨要赌债，张波和王某1又在年后再一次到任某1家中讨要赌债，致使任某1有家不敢回，对其和家人造成恶劣影响。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人张波供述，任某1借我38500元钱赌博全输了，我让任某1一手拿着钱，一手拿着欠条给他拍了照片，后来我一直联系不上任某1，我就印了一些传单准备到任某1村子里去贴，上面有任某1的照片和任某1是老赖之类的话。我把传单拍了照发到任某1微信上，并威胁他如不还钱就到他村里发传单。快过年时，我让吴志强带路和张旗、张鑫海一起到任某1家要钱，没有找到任某1就他奶奶在家。第二次是年腊月二十八的时候，我和王某1耿某一起去的，还是任某1奶奶在家，往任某1家桌子上放了一张任某1是老赖的传单走了。第三次是正月十五，我和王某1或耿某去的，还是他奶奶在家，我在任某1屋里拍了一张任某1的结婚照通过微信发给任某1，让他赶快还钱。我还将任某1一手拿钱一手拿欠条的照片发给任某1的妹妹，让她告诉任某1赶快还钱。为了让任某1还钱，我任某1一手拿钱一手拿欠条的照片发到了快手APP上。2、同案犯供述（1）同案犯耿某供述，2018年年前，张波一直找任某1要账，联系不上任某1，张波印了一些任某1系老赖的传单，准备拿着这些传单去任某1家时散发。张波还让我和王某1登陆快手APP，上传了两张照片。一张是任某1一手拿钱，一手拿欠条的照片，一张是张波打印的任某1欠钱的传单。张波自己也上传了这两张照片。2018年年前的一天，张波带我和王某1到任某1家找任某1要账，任某1没有在家，只有任某1的奶奶在家。张波用手机拍了任某1结婚的照片。2018年年后的一天，张波带我和王某1到任某1家要账，去的时候拿着任某1系老赖的宣传单，张波说要把宣传单贴到任某1村里，我说如果贴了任某1更不还钱了，他们就没有贴。当时还是任某1的奶奶在家，没有找到任某1，将任某1系老赖的宣传单留在任某1家一张。张波印宣传单，通过快手APP在网络上传播任某1欠钱不还是老赖的图片，都是为了给任某1施加压力，让任某1赶紧还钱。（2）同案犯王某1供述，任某1在赌场输了没有钱还张波，张波给任某1打电话，任某1不接，张波就开始发微信吓唬任某1。大概是年二十九，张波带上我和耿某到任某1家，当时就任某1的奶奶在家，张波在任某1屋里拍了照，并用微信给任某1发了过去，并将印有任某1是老赖，欠账不还等字眼的传单放在任某1家里。回来之后，张波把任某1打欠条时拍的照片制作成小视频，配上任某1是老赖，欠账不还等侮辱性词语，把视频发布到快手APP网站上，并让耿某和我转载了。过年期间，张波又带我和耿某一起到任某1家要债，这次还是他奶奶一人在家。过了几天我和张波又去任某1家一次，任某1没有在家。3、被害人陈述（1）被害人任某1陈述，2018年2月2号上午，张波让我打了一个38500元的欠条，并给我拍摄了拿钱的视频作为证据，让我几天之还钱。我没有还钱，张波就在微信、短信上辱骂我，张波还加上我妹妹的微信，在微信上恐吓我妹妹，说要是找不到我，就来我家闹。将我打欠条时所拍的照片，制作成视频，视频中说我是老赖，欠钱不还，并把视频发布到微信朋友圈，和网络视频网站快手上散布。还将这些照片印成传单，在我家还有附近散布，给我施加压力，导致我有家不敢回，整日诚惶诚恐，老婆因此事与我闹离婚。2018年2月14日、2018年2月20日纠集多人到我家讨债，追问我奶奶我的下落，导致我奶奶害怕卧床不起。对我和我家正常生活造成了极大的影响。（2）被害人王某3（任某1奶奶）陈述，2018年年前年后，有两三个小青年到家找任某1，他们还进屋找任某1，吓得自己不轻。走时还留下一张纸我交给民警。（任某1欠债不还的宣传页）（3）被害人邢某（任某1妻子）陈述，任某12017年12月份以来（也就是2018年过年年前）在水冶赌博输了几万元钱，任某1给人家打了欠条，对方在过年前先后多次到家要账。当时只有任某1奶奶一个80多岁的老人在家。我还在快手软件和微信朋友圈里看到对方去我家要账时，拍摄了我家挂在墙上的我和任某1的结婚照，给任某1和我全家造成了恶劣影响，我因此差点和任某1离婚。（4）被害人任某3（任某1妹妹）陈述，2018年2月13日15时48分许，一个叫“业道酬精，商道酬信”的人加我微信，对方称我哥任某1欠他钱，给我发了一张图片，图片上是任某1手拿身份证的照片，照片下面写着：“任某1是老赖，好吃懒做，坑蒙拐骗，有损平棘村美好名誉及形象，望各位父老相亲小心提防以免上当受骗。”并威胁说如果不怕丢人就把以上的图片贴到村里。对方还在微信上要我嫂子的电话，还微信说要去我嫂子那个村也贴图片。后来那个人又多次给我发微信问我见任某1了没有，威胁说别让他抓住任某1之类的话。还给我发在我家大门口的照片、短视频，威胁我说住到我们家。4、证人证言（1）证人毕某（任某1婶子）证言证明，2018年快过年时，我婆婆王某3告诉我，五六个人到她住处找任某1，被吓的她不敢在家睡，对方索要赌债时还到屋顶转了一圈，又到任某1房间乱翻，临走时丢了一张纸，上边有任某1一手拿欠条一首拿钱的照片，并让任某1快点还钱。年前去了2次。（2）证人任某2（任某1叔叔）证言证明，2018年年前二十八九时，我到母亲王某3住的任某1家院子里贴对联，准备进门时，有三个青年从院子出来，母亲说对方是来找任某1要赌债的，母亲还拿出一张纸，上面有任某1欠债不还好吃懒做等话，吓得我母亲不敢在家住，听我母亲说对方还来过两三次，闹的任某1和妻子差点离了婚，终日锁门不敢开。5、相关书证（1）王某3提供任某1欠账不还的纸质宣传单与民警从张波车辆内提取任某1欠账不还的纸质宣传单一致。（2）安阳县公安局刑警大队情况说明证实，任某1邻居王连枝称2018年前听到有人去找任某1要钱，有大声吵闹的声音，这些人去过任某1家两三次，都是找任某1要钱，都是任某1奶奶在家。村干部秦新保证实村里有人议论有人去任某1家要债的事。上述证据，均经庭审示证、质证，证据确实充分，本院予以确认。（三）非法拘禁事实1、2018年2月12日中午，以张波为首的恶势力犯罪集团向被害人吴某讨要赌债，被告人张波伙同王某1、耿某将吴某从安阳市带回安阳县水冶镇沃金阁茶楼内限制其人身自由至2018年2月13日晚上22时才让其离开。上述事实，有公诉机关提供下列证据予以证实（1）同案犯耿某供述，2018年2月份的一天，张波叫我和王某1一起到吴某家给吴某要账，吴某不在家。张波和吴某联系，当天中午在安阳见到吴某，给吴某要钱吴某没有，我们三人将吴某带回沃金阁茶楼内，直到第二天晚上才把吴某送回家，当天晚上由我和王某1在茶楼内看着吴某。（2）同案犯王某1供述，2018年2月份一天中午，张波带着我和耿某到安阳给吴某要吴某欠赌场的钱，吴某没有钱，我们三人将吴某从安阳带回沃金阁茶楼，不让吴某走，第二天晚上九点左右才将吴某送回家。（3）被害人吴某陈述，我在赌场输钱后，张波天天给我打电话催债，农历腊月二十七，张波又给我打电话催债，我当时在安阳，当天中午张波和王某1、耿某开车到安阳找到我，并把我带到沃金阁茶楼内，不让我走，让我还钱。我一直被他们拘禁到第二天22时许，我通过家人借了5000元还给张波，张波、王某1、耿某才拉着我到我家，逼着我打了一个25000元的欠条。当时白天张波、王某1、耿某三人都在茶楼看着我，晚上耿某、王某1俩人在茶楼看着我，控制了我两天一夜。上述证据，均经庭审示证、质证，证据确实充分，本院予以确认。2、2018年2月1日下午六七点，以张波为首的恶势力犯罪集团向被害人任某1讨要赌债，被告人张波指使张旗、张鑫海将任某1带至安阳县水冶镇威尼斯水城洗浴中心，不还钱不让其走，到2月2日中午又将任某1带至沃金阁茶楼内，逼迫任某1写下38500元欠条并给任某1拍了一手拿钱一手拿欠条的照片后，下午两三点才让任某1离开。上述事实，有公诉机提供的下列证据予以证实：（1）被害人任某1陈述，2018年2月1日我在张波的赌场输钱后，没有钱还张波，当晚晚六七时，张波指使张鑫海、张旗将我带至威尼斯水城，次日上午11时，两人又将我从威尼斯水城带至茶楼，张波让我给他打了借条并拍照，下午两三时才让我回家找钱。（2）证人耿某在侦查阶段的证言证明，2018年2月，任某1在赌场输了钱以后，张波没有让他走，张波让张旗和张鑫海将任某1带着去水城第二天带到茶楼，后来才让任某1走了。（3）证人王某1在侦查期间的证言证明，任某1在赌场输了钱后没有钱还张波，张波让张旗、张鑫海带任某1去威尼斯水城，不让任某1走，第二天11时多，我看到张旗、张鑫海带任某1回到赌场。后来在快手上看到任某1的视频时问张波，张波说那天任某1从茶楼走时让他拿着钱，打了欠条后拍的。上述证据，均经庭审示证、质证，证据确实充分，本院予以确认。被告人张波个人犯罪事实如下：（一）非法侵入住宅事实2016年2月7日（除夕）夜，被告人张波纠结王某2、郭宝山、王某某（三人均在逃）进入到安阳市龙安区西高平村于某2的家中，向于某2的儿子于某1催要赌债，张波等人将于某2的家里电脑屏幕、茶几、电视等物品砸坏，经鉴定，被损坏财物价值1380元。后张波与于某2的对砸坏物品以及民事起诉进行了调解，于某1借张波的8万元用于赔偿砸坏的物品。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实1、被告人张波供述，2016年2月7日晚因于某1欠自己8万元，自己和王某2、另外二人到于某1家要钱，自己拿板凳砸了于某1家的茶几，其他东西不知道谁砸的，另外没有人动手。当庭供述称是王某2砸的。2、被害人陈述（1）被害人于某1陈述，2016年2月7日晚上，自己和父母、媳妇、姐姐在家，听到街门响了，张波跺开街门带着三个人进来东屋，张波问我还钱不还，我说没有钱，对方四个人开始砸东西，院门也被他们跺坏了，我父亲于某2的就报警了。张波四人中有一个人小名叫小蛋，三个人都是东彰武村的，张波找自己讨要的是自己在张波铁西茶楼内开设的赌场输掉的钱。后来这件事调解解决了。（2）被害人于某2的陈述，2016年2月7日晚上有四个男人闯进自己家，其中一个是本村张空（音），进到家中就开始砸东西，他们说找于某1要账，于某1说他在水冶跟对方打牌时输的钱。（3）被害人李某陈述，2016年2月7日夜里，有人跺开自己家街门，四个人闯到家里将茶几电视电脑窗户玻璃都砸了，有一个本村的张坤还有不认识的三个人。（4）被害人张某2、于某3陈述，2016年2月7日夜里有四个人闯进家里用板凳将茶几电脑电视玻璃都砸了。3、证人证言（1）证人郭某（又名郭宝山）证言证明，2016年2月7日晚上，我和王某2、王某某、张波四人等人在于某1家帮张波要账，没有发生肢体冲突。（2）证人王某2证言证明，2016年2月7日，我和张波、郭某某、王某某到于某1家要于某1欠张波的8万，有欠条，当时于某1父母、姐姐、媳妇都在家，发生了口角，不知道谁砸东西了。（3）证人任某1证言证明，2018年2月份，我听张波说他以前在铁西开赌场时，有人欠他赌债，他就带着人将欠他赌债的人家的东西都给砸了，吴某当时也在场，张波说这事的意思就是如果我还不了他钱，他也会去我家把我家的东西也砸了。4、书证（1）于某2的对张波等人非法侵宅的报警记录证明，案发后被害人于某2的及时某。（2）被砸现场图片证明，案发现场情况与被告人供述、被害人陈述内容一致。（3）调解协议证明，张波与于某2的对砸坏物品以及民事起诉进行了调解，于某1借张波的8万元用于赔偿砸坏的物品，张波撤诉。5、鉴定意见证明经鉴定，被害人于某2的家被损坏财物价值1380元。6、辨认笔录证明经辨认，被害人于某1辨认出到其家闹事的人有王某2、郭宝山。上述证据，均经庭审示证、质证，证据确实充分，本院予以确认。（二）虚假诉讼事实2018年3月12日，被告人张波为索要于某1欠其八万元的赌债，虚构于某1欠其普通债务向安阳市龙安区人民法院东风法庭提起民事诉讼。2018年4月13日安阳市龙安区人民法院东风法庭就张波与于某1民间借贷纠纷立案审查，同日向张波和于某1下达到庭传票。同年5月8日法庭开庭审理后，原告张波不能到庭说明情况，法庭当庭没有做出处理，同日张波提出撤诉申请，次日，法庭做出准许张波撤诉的民事裁定。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实1、证人于某1证言证明，张波为讨要我欠他的8万元赌债，向龙泉法庭起诉我，开完庭，小蛋父亲通过我村大队找到我说要调解张波四人砸我家的事，我要求对方撤诉后再说，对方撤诉后，我和对方调解了。调解时，张波、小蛋未露面，是张波父亲和其中一个砸东西的人（郭宝山）签的字。2、书证（1）民事起诉状证明，张波于2018年3月12日以借款纠纷向安阳市龙安区人民法院提起诉讼，要求于某1偿还其借款70500元。（2）立案审批表、受理案件通知书、撤诉申请书、民事裁定证明，张波起诉案件经过开庭审理后撤诉。（3）调解协议证明，张波与于某2的对砸坏物品以及民事起诉进行了调解：于某1借张波的8万元用于赔偿砸坏的物品，张波撤诉。综合证据：1、户籍信息证实，四被告人实施本案犯罪行为时均系完全刑事责任能力人。2、投某证明证实，被告人张波、张旗、张鑫海于2018年10月24日主动到公安机关投某。3、抓获证明证实，被告人吴志强于2018年7月28日被抓获归案。4、扣押及扣押物品图片、视频证明，安阳县公安局依法扣押白色车辆豫Ｅ×××××，现场有作案工具电脑、电视、麻将桌、麻将牌等物品。5、张波前科判决书、行政处罚决定书证实，张波在2008年6月2日因犯盗窃罪被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币四千元，2014年12月19日因无故殴打他人被安阳县公安局行政拘留二日。6、无前科证明证实，经核查，截至案发时未发现被告人张旗、张鑫海、吴志强有违法犯罪记录。7、非某证明证实，经核查，截至案发时，张波、张旗、张鑫海、吴志强均非中共党员。上述证据，均已当庭示证、质证，证据确实充分，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据审理查明的事实和证据，本院综合评判如下：1、被告人张波与被告人张旗、张鑫海及耿某、王某1经常纠集在一起，以暴力、胁迫或者软暴力等方式多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，形成以被告人张波为首要分子，被告人张旗、张鑫海为组织成员的恶势力犯罪集团。辩护人关于被告人张波、张旗、张鑫海不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴志强仅实施开设赌场犯罪事实，且参与时间较短，不属于恶势力犯罪成员，对被告人吴志强辩护人认为吴志强不属于恶势力犯罪成员的辩护意见，本院予以采纳。2、被告人张波、张旗、张鑫海虽主动投某，但到案后张波仅供述开设赌场只有一个月，赌场下注十三四万元，盈利八九千元，否认指控其他犯罪事实；张旗到案后否认指控犯罪事实、张鑫海到案后仅供述在茶馆打杂，否认指控其他犯罪事实，三被告人到案后均未如实供述主要犯罪事实，均不构成自首。故辩护人关于被告人张波、张旗、张鑫海构成自首的辩护意见，本院不予采纳。3、在开设赌场犯罪过程中，被告人张旗在赌场放高利贷和讨要赌债、被告人张鑫海负责打杂、讨要赌债和接送参赌人员，被告人吴志强负责往赌场介绍赌客和讨要赌债，均参与赌场分红，三被告人均起主要作用，均属主犯，故辩护人关于被告人张旗、张鑫海、吴志强属从犯的辩护意见，本院不予采纳。4、关于被告人张波的辩护人认为开设赌场罪中赌资数额认定不客观的意见。经查，被告人张波、耿某供述均能证实耿某的银行卡与网络赌博平台绑定用于接收、流转赌资，该银行卡内的资金，除去被告人能说明合法来源的部分外，其余90多万元应认定为赌资。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。5、关于被告人张波、张鑫海、张旗及其辩护人认为三被告人未拘禁任某1的辩解和辩护意见。经查，任某1控诉傍晚其在赌场输钱后张波指使张鑫海、张旗将其拘禁于威尼斯水城，第二天上午将其带回赌场，并逼其出具借条、照相，证人王某1、耿某均证明任某1傍晚在赌场输钱后张波指使张鑫海、张旗将任某1带走、第二天中午又带回赌场。王某1同时证明张波说过借条和相片是那天任某1走时拍摄的，并与在案借条和照片予以佐证，上述证据相互印证，足以证明指控该起犯罪事实，故被告人张波、张鑫海、张旗及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院不予支持。6、关于被告人张波及其辩护人认为被告人张波未非法拘禁被害人吴某的辩解和辩护意见。经查，被告人张波为了向吴某讨要赌债，张波指使王某1、耿某负责看管吴某不让其离开，限制其人身自由超过二十四小时，王某1、耿某在侦查期间予以供认，并有被害人吴某陈述予以印证，足以认定。故对被告人张波及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。7、关于被告人张波及其辩护人认为被告人张波等人向任某1要账不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见。经查，被告人张波等人为了向任某1讨要不法利益，纠集王某1，耿某等人多次有组织地采取摆驾示威，恶意宣扬老赖等方式，威胁、恐吓任某1及其家人，严重扰乱了任某1及家人正常生活秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。故对被告人张波及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。8、关于被告人张波、张旗、吴志强及其辩护人认为向侯某1要账不成立寻衅滋事罪的辩护和辩护意见，经查，该指控仅有被害人侯某1陈述存在电话恐吓行为，被告人张波、张旗、吴志强均予以否认，侯某1父亲也未证明存在恐吓方式要账。故公诉机关指控该起犯罪事实属孤证，证据不足，本院不予支持。故对被告人张波、张旗、吴志强及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院予以支持。9、被告人张波为了讨要赌债，在除夕夜进入被害人家中，并砸坏家中物品，构成非法侵入住宅罪；被告人张波隐瞒于某1欠其赌债的事实，虚构借款民事法律关系向法院提起诉讼，法院立案受理并开庭审理，被告人张波的行为妨害了司法秩序，构成虚假诉讼罪。故被告人张波及其辩护人认为张波不构成非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人张波、张鑫海、张旗和王某1、耿某（二人另案处理）经常纠集在一起，有组织的实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁的犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。形成以被告人张波为首要分子，耿某、王某1为重要成员，被告人张鑫海、张旗为组织成员的恶势力犯罪集团。被告人张波、张鑫海、张旗、吴志强以营利为目的，为赌博提供场所、赌具，赌资、组织他人赌博，被告人张波、张鑫海、张旗、涉案赌资达90余万元，属情节严重；被告人吴志强涉案赌资12万余元，其四被告人行为均已构成开设赌场罪。被告人张波为索取非法债务，纠集他人采取滋扰、恐吓等手段扰乱他人正常生活秩序，情节恶劣，破坏社会秩序；还伙同他人非法限制他人人身自由，同时构成寻衅滋事罪和非法拘禁罪。被告人张鑫海、张旗受张波指使，非法拘禁他人超过十二个小时，构成非法拘禁罪。另被告人张波为索取非法债务，非法进入他人家中，砸坏他人家中物品，并以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，又构成非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人张波犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪；指控被告人张鑫海、张旗犯开设赌场罪、非法拘禁罪，指控被告人吴志强犯开设赌场罪，本院均予以支持。公诉机关指控被告人吴志强构成寻衅滋事罪，事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人张波在恶势力犯罪集团中起组织领导作用，是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张鑫海、张旗属犯罪集团的组织成员，应按照其参与的罪行处罚。被告人张鑫海、张旗在该恶势力犯罪集团实施开设赌场、非法拘禁犯罪过程中起主要作用，属主犯；被告人吴志强仅参与开设赌场犯罪，且参与时间较短，不予认定恶势力犯罪集团成员。被告人吴志强在开设赌场犯罪过程中起主要作用，属主犯；被告人张波在实施非法侵入于某1住宅犯罪中起主要作用，属主犯。被告人张波与于某1达成调解，并在实施虚假诉讼犯罪过程中撤回了起诉，酌情予以从轻处罚。被告人张波、张鑫海、张旗犯数罪，依法应当数罪并罚。根据四被告人在犯罪过程中的地位和作用，犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第二项、第三百零三条第二款、第二百四十五条第一款、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下:一、被告人张波犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月24日起至2027年4月23日止,罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人张鑫海犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，犯非法拘禁罪，判决有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月24日起至2022年10月23日止,罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人张旗犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，犯非法拘禁罪，判决有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月24日起至2022年10月23日止,罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人吴志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2020年1月28日止,罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人张波、张鑫海、张旗、吴志强违法所得和赌资予以追缴，依法上缴国库。六、作案工具电脑主机两台、电视机一台、麻将桌、麻将一套、车牌照为豫Ｅ×××××北京牌越野车等物品予以没收，由扣押机关安阳县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  马玉萍审判员  李贺锋审判员  赵红英二〇一九年九月二日书记员  张元元