湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初381号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人容来球，男，1980年6月15日出生于湖南省衡阳市，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省衡阳市耒阳市，租住昆明市官渡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月16日被湖南省娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年4月15日经湖南省娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由湖南省娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人谢运君，湖南民声律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉［2019］332号起诉书指控被告人容来球犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于同年7月29日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员吴琳出庭支持公诉，被告人容来球及其辩护人谢运君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2008年4月至6月，被告人容来球租用奉金花位于娄底市娄星区凤阳街388号门面开“留香彩票店”期间，以其假身份证及该彩票店作抵押，以经商开店的名义、以月息2%为诱饵，三次骗取涟钢退休职工江某共计9万元。2008年11月7日和16日，容来球以同样的方法骗取涟钢退休职工唐某人民币共计9万元。2008年6月至8月，容来球又以帮江某代买彩票领取虚假中奖奖金的方式，分五次共计骗得江某18万元。2009年，容某2更联系方式与其父母一同逃至昆明。2010年8月，容来球因涉嫌挪用资金罪，被云南省嵩明县公安局刑事拘留。2012年左右，容来球以其本人照片伪造了容向阳的身份信息，并与李玫登记结婚。2019年3月11日，被告人容来球在昆明被抓获归案。该院认为，被告人容来球以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。诉请法院依法判处。被告人容来球认为公诉机关指控的事实不属实，其不构成诈骗罪。一、其在2000年毕业后一直使用第一代身份证，2009年因身份证过期改用第二代身份。2012年，其担心有案底，为了结婚才办理了“容向阳”的身份证，其与江某、唐某发生经济往来时用的是真实的身份信息，没有隐瞒身份；二、其与江某、唐某之间是经济往来，不是诈骗。当时江某是为了给家人一个交代才让其写欠条的，且购买彩票中奖是国家开奖与其无关，无须欺骗。而且当时其有收入，无需向江某借款。请求法院公正判处。被告人容来球的辩护人辩称，被告人容来球的行为不构成诈骗罪。其与江某、唐某之间构成民间借贷关系。一、本案中容来球从2006年在娄星区黄泥塘办事处凤阳街经营“留芳彩票店”，从事国家福利彩票、国家体育彩票代售，江某经常光顾，购买彩票。江某为争取彩票利益的最大化，抱一种竞赌的心态，多次投入几笔较大的资金购买彩票，甚至地下彩票，没有中奖，就把责任推到容来球身上，多次找容来球及其家人的麻烦，在没有办法的情况下，双方于2008年12月25日签订了还款协议，就双方争议作出相应处理安排，最后明确了由容来球偿还江某85,500元，并于2009年12月30日还清。容来球没有归还这笔款项，应由江某向法院提起民事诉讼。二、被告人容来球的行为不构成诈骗罪。容来球与江某、唐某之间存在债权债务性的经济纠纷，江某等报案行为是为了索债而采取的一种非常手段，容来球与江某、唐某之间的借贷行为性质属于侵犯江某、唐某的民事财产权利，江某、唐某可以通过民事诉讼等救济途径主张权利；三、本案中容来球虽然因为无力偿还而外出躲避债务，但这也不会涉及犯罪；四、根据1992年4月25日公通字［1992］50号《公安部关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》第一条“凡属债务、合同等经济纠纷，公安机关绝对不得介入”的规定，本案属于债权债务性的经济纠纷，容来球实施的是民事侵权行为，而非犯罪行为。公安机关接到报案后可以进行调解，调解不成可告知当事人提起民事诉讼，但不可作为刑事案件处理。综上，请求法院宣告容来球无罪。经审理查明：2008年4月至6月，被告人容来球租用奉金花位于娄底市娄星区凤阳街388号门面开“留香彩票店”期间，以其假身份证及该彩票店作抵押，以经商开店的名义、以月息2%为诱饵，三次骗取涟钢退休职工江某共计9万元。2008年11月7日和16日，容来球以同样的方法骗取涟钢退休职工唐某人民币共计9万元。2008年6月至8月，容来球又以帮江某代买彩票领取虚假中奖奖金的方式，分五次共计骗得江某18万元。2009年，容某2更联系方式与其父母一同逃至昆明。2010年8月，容来球因涉嫌挪用资金罪，被云南省嵩明县公安局刑事拘留。2012年左右，容来球以其本人照片伪造了容向阳的身份信息，并与李玫登记结婚。2019年3月11日，被告人容来球在昆明被抓获归案，寄押于昆明市官渡区看守所。以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人容来球犯罪时已年满十八周岁，达到刑事责任年龄的事实；2、抓获经过，证明被告人容来球系被动到案的事实；3、入所体检表，证明被告人容来球被羁押时身体状况良好的事实；4、还款协议，证明被告人容来球以与其姐夫颜老板合伙开海贝尔专卖店为名在江某处先后三次共拿走玖万元，承诺在2008年过年前一次性归还贰万元，在2009年6月前归还贰万元，其余欠款在2009年12月30日全数还清的事实；5、辨认笔录，证明唐某辨认出被告人容来球的事实；6、借条收据，证明被告人容来球向江某、唐某借款，并承诺给他们利息以及将门店使用权作为抵押的事实；7、证人颜某的证言，证明其在奉金花处承租门面重新装修成服装店，该门面原来店名是留香彩票店的事实；8、证人罗某的证人证言，证明在2008年12月至2009年12月步步高银海店有一家海贝专卖服装店，并于2009年12月份撤柜，代理商是颜岳文的事实；9、证人刘某的证人证言，证明容来球租奉金花门面开彩票店，并于2009年结束合同关系的事实；10、证人容某1的证言，证明其系容来球的姐姐，容来球2009年离开娄底去昆明发展，且2009年容来球打电话给她让她去与房东交结容来球的承租房子的事实；11、证人赵某的证人证言，证明容来球在2004年开始经营彩票店起就没有挣到钱，经济状况不好的事实；12、被害人江某的陈述，证明2008年初，他在涟钢凤阳街留香彩吧买彩票时认识了容来球。在买彩票的过程中容来球给他推荐了一些买彩票的方法，曾经中过奖。2008年4月，容来球说要他姐夫颜岳文到步步高开一个海贝尔服装专卖店，因为缺少资金，要找他借钱，愿以留香彩吧做抵押，并答应按2分给付利息。2008年4月18日，容来球在留香彩吧写了张借条给他，借条的内容是：借条今借到江某同志现金二万元整，此款专用于经商开店，月利率2%，每月付清400元，借期为半年，到期归还本金，如需延期，到期再协商，以本人彩票店做抵押，保证不出任何纠纷，并承担法律责任。后来两人一起到银行取了两万块钱交给容来球。2008年5月7日，他又去彩吧，容来球又说资金还是少了，还要他帮忙借钱，他以父母都在这开店，不会有问题，所以他就相信了，就又借了二万元，借期为半年，月利息以2%计算，每月付息一次。写完借条后，容来球拿了1,500元现金给他，说是付部分利息，他取了2万给容来球。2008年6月10日晚，他在留香买彩票，容来球以进货为由，想借五万周转，并说给3,000元好处费，他答应了，6月11日上午，他去容来球店里，容来球又给他写了借条，容来球给了他3,000元，他就借了五万元给容来球。容来球还以为他买彩票为由骗走了他18万元，具体为：2008年6月，容来球对他说有几种新式彩票买法，包括什么彩票直选、组选全包、缩水达量等，可以担保中奖，而且有高额回报，容来求说要他出钱，容来球为他代买就可以了，容来球只在中间提成10%的手续费。然后他就让容来球帮他代买彩票。2008年6月17日，他拿了1万元给容来球，并写了收据，大概到6月20日，容来球给了他2,000元钱，说是买彩票中的奖。随后容来球要他继续投钱进去说买这些彩票主要做量，量越大回报越高。7月15日，他拿了2万元现金交给容来球，2008年7月15日打电话通知他说中奖了要16日去拿钱，他拿了4000，没要尾数，容来球又要他投入十几万，于是他转了2万元，7月17日转了4万。7月18日容来球要他去彩吧领奖说中了5,000元，他当天去领了5,000元，尾数没有要。7月19日，江某又转了55,000元给他。7月20日，容来球打电话说中了3,000元，要他去领，7月21日，他又给了容来球2万元。到8月2日左右，他又去领了4,000多元奖金，每次去领奖金，容来球都要他加大投入。8月5日，他又给了容来球15,000元现金，8月6日他又拿到了2,000元奖金。8月7日下午，容来球打电话给他让他准备五万元投。后来他发现不对，认为容来球在骗他的钱，于是就去问容来球把钱放在哪里，容来球说这个赌彩票的事不能声张，因为这些钱是在一家缩水公司买的体彩和福彩，同样是国家的体彩和福彩，只是中奖了提取的奖金高些，像买走私货一样，不受法律保护，听他这么说，他就没有声张了，没有去报案。他又要求容来球归还借他的那九万元钱，容来球一直找理由不还。9月16日，他喊宋长青一起去找容来球，要容来球马上还钱，容来球说钱都交给他姐夫颜岳文了，如果着急要还就要去找姐夫。颜岳文说在衡阳，要18日回来解决。9月18日，他继续去找容来球要钱，中午容来球到他家里说实在没钱，就写了还款协议，并保证绝不会为躲避而背诈骗罪逃跑。12月25日他们双方又达成了一个还款协议：在2008年过年前一次性归还两万元，2009年6月前归还两万元，余款在2009年12月30日以前全部归还。不久就找不到容来球，钱一直没有归还的事实；13、被害人唐某的陈述，证明2008年7月的一天，容来球劝她去买彩票，只赚不亏。在容来球的多次劝说下，她同意了。2008年7月28日，她到留香彩吧站和容来球谈代买彩票的事，容来球说算他借她的钱经商，每月除付20%的利息外还分红600元，每月28日付清，并出具了内容为“今借到唐某人民币贰万元整，用于经商创业，每月按2%付息。”还写了个每月付600元的协议。写好后，她从卡上转了20,000元给容来球。过了一段时间，容来球打电话给她说行情好，赶紧多投钱。于是2008年11月7日她转了50,000元到容来球的账户上。容来球写了一张柒万元的借条给她（容来球把7月28日那张贰万元的借条和分红协议拿去撕掉了）。2018年11月16日，容来球又写了20,000元的借条和分红协议给她，写好协议和借条后，她到涟钢工商银行转了20,000元给他。她三次共转款给容来球90,000元钱。2008年她前后5次从容来球手里拿到利息和红利8,000元钱。2009年元月，她多次去留香彩吧找容来球拿钱都没有拿到，2009年3月28日她再到彩吧时，彩吧已经转让，容来球全家人都找不到了的事实；14、被告人容来球的供述，证明2004年他接手彩票店后经营体育彩票和福利彩票及书、杂志。在2007年改为留香彩吧，江某经常到店里购买彩票，两人就熟了。他在2008年4月18日借了江某两万元现金，在2008年5月7日借了江某两万元现金，2008年6月11日借了江某五万元现金。他是以经商开店扩大彩票店经营为由向江某借的，借条中均写到此款用于经商开店，月利息2%，按月付利息，借期为一个月至六个月不等，到期归还本金，以留香彩吧做抵押。他以扩大店面经营的名义向江某借的九万元，并没有将这些钱用于经商，而是将这些钱都购买彩票，并且都输了，所以无力偿还这九万元借款，但是他不甘心，所以他想到再劝说江某拿钱给他帮江某代买彩票，他还有机会翻本，并将欠江某的钱还上。2008年6月份左右，江某跟他聊天时说起炒股亏钱，问他买彩票能不能赚钱，他说帮江某试试，他当时承诺江某，只赚彩票的销售额提成，中的奖金全部给江某。在2008年6月17日，江某拿了一万元现金给他购买彩票，过了几天，他跟江某讲这一万元现金给他购买彩票中了奖，除了本金还赚了两千元，他将这两千元都给了江某。在2008年7月15日，江某拿了两万元现金给他，让他代买彩票，当天晚上，他又说江某中了奖，除了本金还赚了四千元，他将四千元都给了江某。2008年7月份的16日、17日、19日，江某分别转了两万元、四万元、五万五千元到他的银行卡上，让他代买彩票，他给了江某三千元奖金。在2008年7月21日，江某又拿了两万元给他，让他代买彩票，过了一段时间，他给了江某四千元奖金。在2008年8月5日，江某给了他一万五千元购买彩票，他事后给了江某两千元奖金。前期给他的钱确实是中了一些奖，再加上他做彩票销售额的提成7%，所以可以支付给江某的红利。后期每次拿钱买彩票都是亏的，但是为了让他下次追加更多的资金购买彩票，他还是跟他说中了奖，因此给江某造成了找他代买彩票能赚钱的假象。经营彩票店期间，自己长期沉迷彩票，不可自拔。因为输光了江某的钱，所以想借唐某的钱回本，就以经营店面为由向唐某借款九万元，结果大部分都输了，小部分用于支付唐某的利息和维持门面开支。因为骗了江某和唐某的钱走投无路他到昆明去投奔堂哥容向阳，到昆明一段时间后他使用容向阳的身份信息用于工作生活，注册了微信号码和支付宝账户，为了逃避公安机关的打击和躲债，很少使用自己的真实身份。他找了对象，生了孩子，但没有登记，怕暴露身份信息，连累家人和对象。他是在网上找到一个做假证的，他用容向阳的身份证与李玫登记结婚的事实。本院认为，被告人容来球以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。关于被告人及辩护人提出的被告人容来球的行为不构成诈骗罪的观点，根据被害人江某、唐某的陈述以及被告人容来球的供述证明，被告人容来球向江某、唐某借款共计18万元，被告人容来球以经商创业为由向两人借款，这些钱没有用于双方约定的经商创业，而是被被告人容来球用于购买彩票，被告人容来球无力归还时，为躲避被害人催债，离开娄底，更换手机号码，致使无法联系，可见被告人容来球主观上具有非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取被害人款项，其行为构成诈骗罪；公诉机关指控的被告人容来球诈骗的江某18万元，根据被害人江某的陈述以及被告人容来球的供述，可以证明容来球没有欺骗江某这18万元是用来购买彩票，但为了翻本一次次骗江某购买彩票，容来球欺骗江某中奖，被告人容来球在自身无经济能力情况下，仍用别人的钱满足个人挥霍即购买彩票，其行为构成诈骗罪。综上，被告人容来球的行为构成诈骗罪，其被告人及辩护人辩称不构成诈骗罪的观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人容来球犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月11日起至2026年6月10日止）二、责令被告人容来球退赔被害人江某27万元、退赔被害人唐某9万元。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  周 敏人民陪审员  钟艳群人民陪审员  廖 瑛二〇一九年九月二十四日书 记 员  廖梦璇附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。