中华人民共和国上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初845号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人姆某。辩护人史明生，上海明生律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。被告人奥某。辩护人项滢漪，上海市雄风律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]530号起诉书指控被告人姆某、奥某犯诈骗罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员任玲玲出庭支持公诉。被告人姆某及其辩护人史明生、被告人奥某及其辩护人项滢漪、上海市外事翻译工作者协会翻译人员顾丽韫到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人姆某、奥某的供述、被害人姜某某、周某甲、杨某某、夏某某的陈述、证人许某某、赵某某、周某乙的证言及相关辨认笔录，银行卡交易明细、转账凭证、手机截图、协助查询财产通知书，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、证据光盘，扣押决定书、笔录、清单、照片、随案移送清单，案发及抓获经过，外国人签证详细信息等证据指控：2019年1月，被告人姆某某、奥某甲明知奥某乙（另案处理）实施诈骗需要用中国人银行卡收款，经事先与奥某乙共谋，由二人提供银行卡并收取好处费。后被告人奥某甲从TIM（另案处理）处取得赵某某（另案处理）中国工商银行卡号（6217231208010235293），通过聊天软件，经由被告人姆某某发给奥某乙。2019年1月，被害人姜某某、周某甲、夏某某、杨某某均被他人诈骗，向赵某某该卡转账共计228,672元（币种为人民币，下同）。后经奥某乙、被告人姆某某、奥某甲及TIM层层指使，上述钱款最终由赵某某等人取出并转存至指定下级账户，至今未追回。据此，公诉机关认为，被告人姆某某、奥某甲以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，依法审判。被告人姆某某及其辩护人、被告人奥某甲及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，其辩解或辩护称二被告人没有参与事先的诈骗共谋，其只是在事后提供银行账号帮助奥某乙转移诈骗所得的钱款，故二被告人的行为不构成诈骗罪，而应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且二被告人经手的金额为6万元，故其犯罪金额应当为6万元。另被告人姆某某的辩护人还以其当事人系初犯、属如实供述罪行等为由建议法庭从轻处罚，被告人奥某甲的辩护人还以其当事人系初犯、从犯、属如实供述罪行等为由建议法庭从轻处罚。经审理查明：被告人姆某某奥某甲明知奥某乙向他人实施诈骗需要用中国人银行卡收款，仍向其提供银行卡并收取好处费。具体由被告人奥某甲从TIM处取得赵某某中国工商银行卡账号（6217231208010235293），通过聊天软件，经由被告人姆某某发给奥某乙。2019年1月，姜某某、周某甲被他人诈骗，其二人向赵某某的上述银行卡中转账共计6万元。后经奥某乙、被告人姆某某、奥某甲及TIM层层指使，上述钱款最终由赵某某等人取出并转存至指定下级账户，至今未追回。以上事实，有被告人姆某某、奥某甲的供述、被害人姜某某、周某甲的陈述、证人许某某、赵某某、周某乙的证言及相关辨认笔录，银行卡交易明细、转账凭证、手机截图、协助查询财产通知书，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、证据光盘，扣押决定书、笔录、清单、照片、随案移送清单，案发及抓获经过，外国人签证详细信息等证据证明，并经庭审查证属实。针对公诉机关的指控及控辩双方争议的主要焦点，本院结合查明的事实和证据及相关法律规定综合评判如下：关于本案的定性及犯罪金额的认定首先，二被告人及其辩护人均提出本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪，经查，根据相关司法解释规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供信用卡、帮助转移诈骗犯罪所得的，以诈骗罪共同犯罪论处，本案中，根据现有证据，被告人姆某某及被告人奥某甲是在明知奥某乙在向他人实施诈骗的情况下，仍向其提供了赵某某的银行卡账号并伙同他人帮助其转移诈骗犯罪所得，故应当以诈骗罪的共犯追究二被告人的刑事责任，但鉴于其二人在共同犯罪中起次要、辅助作用，故应当认定其均系从犯。故对二被告人及其辩护人关于本案定性的辩解或辩护意见均不予采纳。其次，二被告人及其辩护人均提出本案的犯罪金额应当为二被告人实际经手的6万元，经查，根据现有证据，本案中由被告人姆某某及被告人奥某甲层层指使，最终由赵某某等人转存至指定下级账户的金额共计6万元（为姜某某及周某甲被诈骗金额），故二被告人的诈骗金额应当认定为6万元，公诉机关指控二被告人参与其余16万余元诈骗犯罪的证据尚不充分且尚不能排除合理怀疑，故本院不予确认。故对二被告人及其辩护人关于本案犯罪金额的辩解及辩护意见均予以采纳。另，关于被告人姆某某的辩护人以其当事人系初犯等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见、被告人奥某甲的辩护人以其当事人系初犯、从犯等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，均与查明的事实相符且于法不悖，故均予以采纳。综上，本院认为，被告人姆某某、奥某甲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予惩处。在共同犯罪中，被告人姆某某、奥某甲起次要、辅助作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。公诉机关指控二被告人的犯罪罪名成立，本院予以确认。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，并驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2021年8月25日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人奥某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，并驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2021年8月10日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人姆某某、奥某甲的违法所得均予以追缴并发还被害人；扣押在案的作案工具均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  沈宝琴人民陪审员  杨宝勤人民陪审员  陆晓聪二〇一九年九月十九日书 记 员  肖思伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。……。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。