湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)鄂09刑终235号原公诉机关湖北省大悟县人民检察院。上诉人（原审被告人）张胜和（绰号“老黑”），男，1979年11月8日出生，汉族，湖北省大悟县人，小学文化程度，大悟县胜超房地产咨询有限公司法定代表人，大悟县百业房地产咨询有限公司法定代表人，湖北金瑞建筑工程有限公司大悟高铁经济实验区分公司法定代表人，住大悟县高铁新区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2008年8月21日被大悟县公安局刑事拘留，同年8月25日被取保候审。因涉嫌犯窝藏罪，于2018年3月22日被大悟县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人王志明，北京观韬中茂（武汉）律师事务所律师。辩护人邓心刚，北京市鉴社律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张孝文，男，1959年9月2日出生，汉族，湖北省大悟县人，高中文化程度，原系大悟县高铁经济试验区杨畈村党支部书记，住大悟县高铁新区。因涉嫌犯贪污罪，于2018年5月8日被大悟县监察委员会留置。因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪，于2018年8月7日被大悟县公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人程红伟，湖北维天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李同文，男，1967年6月6日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中文化程度，务工，住大悟县高铁新区。因犯故意伤害罪，于2011年9月29日被大悟县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期限自2011年10月10日至2015年10月9日止。又因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年4月14日被大悟县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人魏东，湖北勤才律师事务所律师。上诉人（原审被告人）夏晓东，男，1997年2月9日出生，汉族，湖北省大悟县人，小学文化程度，无固定职业，住大悟县。因犯寻衅滋事罪、赌博罪，于2017年3月9日被大悟县人民法院判处有期徒刑二年三个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月14日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人梁长英，湖北自强律师事务所律师。原审被告人李肖遥，男，1992年4月3日出生，汉族，湖北省大悟县人，小学文化程度，无固定职业，住大悟县高铁新区。因犯故意伤害罪，于2014年4月25日被大悟县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期限自2014年4月25日至2019年4月24日。又因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年4月14日被大悟县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人徐胜强(曾用名徐强)，男，1997年6月10日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中文化程度，无固定职业，住大悟县。因犯开设赌场罪，于2017年10月10日被大悟县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，缓刑考验期限自2017年10月22日至2019年4月21日。又因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年4月14日被大悟县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人宗威(绰号“灯”)，男，1997年11月24日出生，汉族，湖北省大悟县人，小学文化程度，无固定职业，住大悟县。因殴打他人，于2016年12月9日被大悟县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年4月30日被大悟县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人谢俊飞，男，1993年6月15日出生，汉族，湖北省大悟县人，小学文化程度，无固定职业，住大悟县。因犯寻衅滋事罪，于2017年3月9日被大悟县人民法院判处有期徒刑一年。又因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年7月26日被大悟县公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人王响亮(绰号“王党”)，男，1993年11月1日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中文化程度，无固定职业，住大悟县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月21日被大悟县公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人吴晨尧，男，1993年12月2日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化程度，无固定职业，住汉川市。因殴打他人，于2017年9月8日被孝感市公安局高新区分局行政拘留十五日，并处罚款1000元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年5月21日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人晏琪申（绰号“龟”），男，1998年8月23日出生，汉族，湖北省孝感市孝南区人，小学文化程度，无固定职业，住孝感市孝南区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年4月14日被大悟县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人沈力（绰号“蚯蚓”、“臭鳝”），男，1993年3月2日出生，汉族，湖北省孝感市孝南区人，初中文化程度，无固定职业，住孝感市孝南区。因敲诈勒索，于2010年6月3日被孝感市公安局孝南分局行政拘留七日。因犯盗窃罪，于2015年3月18日被孝昌县人民法院判处有期徒刑一年二个月。又因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年4月15日被大悟县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。湖北省大悟县人民法院审理大悟县人民检察院指控被告人张胜和犯组织、领导黑社会性质组织罪、贪污罪、窝藏罪、强迫交易罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人张孝文犯组织、领导黑社会性质组织罪、贪污罪、强迫交易罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，被告人李同文犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人李肖遥犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人徐胜强犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人宗威犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人夏晓东犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人谢俊飞犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人王响亮犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人吴晨尧、晏琪申、沈力犯寻衅滋事罪一案，于2019年5月27日作出(2018)鄂0922刑初249号刑事判决，宣判后，大悟县人民检察院未抗诉，原审被告人张胜和、张孝文、李同文、夏晓东不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。原判认定：第一部分：组织、领导、参加黑社会性质组织罪的事实。一、组织特征1.该组织的发展形成过程。被告人张孝文自1994年担任党支部书记。2013年大悟县高铁经济试验区管理委员会成立以后，拆迁项目、建筑工程日益增多，在经济利益驱使下，被告人张胜和、张孝文为了垄断大悟县高铁经济试验区杨畈村范围内建筑工程，牟取利益，合谋召集有地位、有影响力的人员为股东，于2013年7月23日注册成立大悟县高铁经济新区胜超房地产咨询有限公司（以下简称“胜超公司”），公司法定代表人为张胜和，注册资本为1000万元，经营范围为房地产投资咨询；砂、石供应及销售；以自有资金对房屋工程建筑、土木工程建筑、园林绿化工程的投资；脚手架、模板租赁及销售。“胜超公司”成立后，被告人张胜和、张孝文纠集被告人李同文、李肖遥、徐胜强、宗威和邓某7、熊某1（均另案处理）等人，以“胜超公司”、湖北胜超香业有限公司（以下简称“胜超香厂”）、大悟县银座音乐会所（以下简称“银座KTV”）为据点，招揽社会闲散人员被告人夏晓东、谢俊飞、王响亮等人，非法控制和垄断大悟县高铁经济试验区杨畈村村委会和当地的建筑工程市场，严重地破坏了市场经济、社会生活秩序。“胜超公司”的成立是该组织成立的标志性事件。2.该黑社会性质组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，人数较多，结构稳定，分工明确。被告人张胜和、张孝文作为组织的发起者，统一管理组织内所有事务，是该组织的领导者，被告人张胜和负责对外联系工程，被告人张孝文负责把控村委会利用职权安排工程。被告人李同文、李肖遥、徐胜强和邓某7为骨干成员，是该组织的积极参与者，被告人李同文负责管理组织经济账目和工程施工现场，被告人李肖遥、徐胜强和邓某7组织被告人宗威、夏晓东、谢俊飞、王响亮等负责“摆场子”、“出摊”维持施工现场秩序。3.该黑社会性质组织在不断实施违法犯罪活动中形成了一定的“规矩”和“纪律”，以“不要下手太重，恐吓、训诫为目的”为组织纪律训诫组织成员，以发放工资、安排食宿、支付违法活动报酬、出资旅游等方式进一步笼络、控制组织成员，为扩大组织规模、扩充组织势力提供保障。二、经济特征被告人张胜和、张孝文在组织、领导该黑社会性质组织期间，通过有组织地实施强迫交易、诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，从而顺利承接了轻工业局棚户区土方工程、大魁山板桥寺工程及附属工程、陈家湾核桃基地工程及附属工程、大悟县书生学校工程、小学后桥维修工程、刘湾110KV变电站平基土方工程、思源学校土方工程、河坝修复工程等，在形成垄断地位，非法获利。同时，该组织成员将上述非法获取的钱财，通过成立大悟县百业房地产咨询公司（以下简称“百业公司”）、“湖北金某1建筑公司高铁分公司”(以下简称“金某1高铁分公司”)、入股“银座KTV”等方式以期获取更大非法利益，用于支撑该组织的违法犯罪活动。三、行为特征该黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，组织性明显，大部分违法犯罪行为均是被告人张胜和、张孝文直接组织、策划、指挥、参与实施的。实施的违法犯罪活动多样化，涉及罪名多，通过虚构土方量骗取国家资金、非法拘禁、利用非法手段承揽工程、无故持械殴打他人、聚众滋扰、肆意威胁等多种违法手段，多次有组织的实施贪污9起、窝藏1起、强迫交易1起、诈骗1起、非法拘禁2起、寻衅滋事4起。该黑社会性质组织实施违法犯罪活动作案手段多，暴力性明显。如2016年5月14日寻衅滋事案，多人晚上持械到公共场所对被害人实施殴打；2016年5月18日寻衅滋事案，多人多次在被害人家附近蹲守，晚上蒙面持械到被害人家附近实施殴打；2016年12月9日寻衅滋事案，被告人张胜和伙同窝藏的网上追逃杀人犯邓某5等人将劝架的被害人打伤；2017年4月24日寻衅滋事案，李肖遥委托徐胜强从外地雇凶，白天持刀公然到被害人家中实施殴打。四、危害特征被告人张胜和、张孝文及其组织成员通过实施违法犯罪活动，称霸一方，严重危害了当地群众的人身、财产安全，严重破坏经济、社会生活秩序，在一定区域和行业内，形成了非法控制和重大影响。“胜超公司”成立后，被告人张胜和、张孝文利用各自的职务和“社会名气”全面掌控杨畈村村委会和“胜超公司”。因张某1上访举报张孝文违法乱纪，张孝文指派张胜生做工作，张胜生将张某1打成重伤，张孝文利用职权，通过杨畈村村委会和“胜超公司”赔偿张某125万元，分配给张胜生还建房指标一套。2015年为保证连任，被告人张孝文安排被告人张胜和担任杨畈村村委会选举委员会主任，被告人张胜和指使被告人李肖遥带人“维持”“两委”选举秩序，同时选任听命于自己的干部。该组织成员到工程施工现场“摆场子”、“出摊”示威，驱赶施工现场的当地村民。2016年被告人张胜和因张某32稳小卖部影响书生学校排水工程施工进度，强行将小卖部拆除。2016年8月被告人张胜和拒不支付张某10大魁山板桥寺工程土地补偿款，张某10迫于无奈喝农药自杀（未果）。2015年以来，当地群众多次上访举报被告人张孝文、张胜和，如被害人张某2多次到省市县级相关部门举报被告人张孝文、张胜和的违法犯罪行为，被告人李同文便指使被告人李肖遥从外地雇凶殴打张某2致伤。认定上述事实有下列经一审庭审举证、质证的证据证实：一、关于组织特征的证据：1、书证：（1）“胜超公司”营业执照复印件。（2）2013年12月1日“胜超公司”向高铁新区党组织申请成立公司党支部，其中党员有张孝文、李同文、张某2、陈某2、李某4、张某5，预备党员有张胜和、张某6。（3）张孝文户籍证明、杨畈村村干部任职情况说明、大悟县高店乡农村干部基本情况登记表。（4）“胜超公司”李同文于2016年8月8月因就餐费打欠条13281元，2013年11月20日因就餐费打欠条54666元。2、证人李某1、李某4、陈某2、张某5、陈某3、张某6、熊某2、张某7、李某2、辜某、邓某1、邓某2、陈某4、谌某、张胜群的证言。3、被告人的供述与辩解。二、关于证明上述经济特征的证据有：1、书证：（1）《关于轻工业局棚户区土方工程合作协议》。（2）《土石方工程施工合同》。（3）大悟县高铁经济新区文林惠农农民专业合作社，核桃基地建设项目可行性报告。（4）2014年杨畈村村委会和“胜超公司”员工张胜群签订的合同书。（5）2013年杨畈村村委会和“胜超公司”签订的桥工程合同书。（6）2014年杨畈村村委会和“胜超公司”签订的合同书。（7）证明“胜超公司”收到的款项和支付款情况的证明一组。（8）“胜超公司”股东退股协议书（张某6）、欠款单、收条。（9）关于“胜超公司”发放工资情况。（10）“胜超公司”在经营期间投资所建设的固定资产及“胜超香厂”和“胜超农庄”的情况。（11）关于成立“胜超公司”的决定及公司管理的有关规定。（12）兴建“胜超香厂”投资股份情况说明。（13）“银座KTV”营业执照。2、证人胡某1、张某8、邓某2、陈某2、张某5、陈某3、李某2、陈某5、李某3、辜某、邓某2、付某1、李某5、辜某、张某9、高某1的证言。3、被告人张胜和、张孝文的供述与辩解。三、关于行为特征的证据详见贪污、窝藏、强迫交易、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪事实中的证据。四、关于危害特征的证据有：1、证人陈某3、李某4、张某9、李某1、肖某、李某6、李某7、夏某2、李某8、张某10、辜某、李某9、张某7、夏某3、夏某4、汪某1、李某10、高某2、陈某1的证言。2、被害人聂某1、夏某1、张某3、张某1、张某2的陈述。3、被告人张孝文、张胜和的供述与辩解。第二部分：关于张胜和、张孝文领导黑社会性质组织实施的违法犯罪事实。一、贪污犯罪事实1.2009年至2014年期间，被告人张孝文、张胜和伙同杨畈村村干部在征地拆迁还建过程中以片石厂、村集体房屋拆迁为名通过虚假交易的方式虚报还建房14套，实际兑付6套，被告人张孝文实得还建房3套，李某2、陈某2、李某3（均另案处理）各得1套，经鉴定6套还建房总价格为108.7608万元，扣除差价款，四人共同贪污95.86万元，被告人张孝文个人分得47.52956万元。被告人张孝文、张胜和伙同七名村干部从虚报的14套还建房中共领取过渡安置费21.15万元，被告人张孝文个人领取6万元，被告人张胜和个人领取1.8万元。2.2013年至2014年，湖北福瑞安投资信息咨询有限公司、大悟县书生学校在流转土地征地过程中，被告人张孝文伙同村干部陈某2和张某7（另案处理）虚报30亩征地面积，三人各自找人冒名顶替共套取征地补偿款97.577754万元，被告人张孝文个人分得33.9377万元，后将其中的30万元入股“胜超香厂”。3.2013年10月，在大悟县书生学校征地过程中，被告人张孝文以外迁人口张某16、张某15名义虚报冒领征地补偿款10.59014万元，用于支付被告人张孝文的妹妹张孝玲个人建房工程款。2013年，在大悟县中职校征地过程中，被告人张孝文以陈某14、陈某15名义虚报冒领征地补偿款14.65926万元，据为己有。4.2013年10月，在大悟县中职校征地过程中，被告人张孝文伙同村干部李某2以村民李某3李某15名义虚报冒领征地补偿款17.42755万元，二人共同将其中的16万元侵吞，被告人张孝文个人分得11万元。5.2013年11月26日，在大悟县书生学校征地过程中，被告人张孝文伙同陈某2、张某7以张某36（已去世）名义套取征地补偿款12.96497万元，三人共同将其中的6万元侵吞，被告人张孝文个人分得2万元。6.2014年4月，被告人张孝文伙同村干部陈某2、张某7、李某11、李某1（均另案处理）等人找到24名农户顶替，虚报集体面积96亩，套取征地补偿款214.28226万元，并将该款以借款名义入胜超公司财务账。2014年5月，被告人张孝文、张胜和及其他村干部共9人以辛苦费的名义将其中的45万元侵吞，被告人张孝文和陈某2、张某7、李某114人以购买养老保险名义将其中24万元侵吞，被告人张孝文个人分得11万元，被告人张胜和个人分得5万元。7.2014年4月，在大悟县书生学校征地过程中，被告人张孝文伙同村干部李某3、李某2用张国林、李诚、张文龙、陈兰、李超桥等5人名字顶替套取村集体土地补偿款38.0498万元，三人共同将其中的30万元侵吞，被告人张孝文个人分得10万元。8.2015年，在大悟县轻工业局征地过程中，被告人张孝文伙同村干部李某3、李某2用陈兰华、李诚、张玉兰、朱韬、董秀芳等5人名字顶替套取村集体征地补偿款35.8766万元，三人共同将其中的30.33万元侵吞，被告人张孝文个人分得10.33万元。在调查期间，被告人张孝文的亲属向监察机关退赃102587.50元，监察机关查封张孝文非法所得位于高铁经济试验区还建区27栋2单元501室房产一套，价值235648.40元，位于杨畈村河坝南岸401室房产一套及车库一间，价值150000元。上述贪污犯罪事实，有下列经一审举证、质证的证据证实：（一）书证1、案件登记表、立案决定书。证实大悟县监察委员会分别对陈某2、李某3、李某2、张某7、李某11、李某1涉嫌贪污、职务侵占立案调查。2、杨畈村村干部任职情况说明、大悟县高店乡农村干部基本情况登记表以及户籍证明。证实张孝文及其村干部的任职情况和户籍身份情况。3、非税收入票据复印件、大悟县监察委员会出具的到案经过及退赃情况说明。证实案发后陈某2、张某7、李某3、李某11、李某1、李某2退赃及监察机关扣押财产情况以及李某2到案情况。4、杨畈村村委会证明1份。证实村民张某39于2017年7月死亡、张某36于2013年4月死亡。5、记账凭证及附件。证实2011年10月31日的凭证支付455352.6元的征地补偿款及附着物明细。6、大悟县人民政府转批高铁新区土地及房屋征收安置方案。证实大悟县人民政府2013年4月3日发文批准高铁新区土地及房屋征收具体实施安置方案。7、陈湾墓地征地汇总表、明细表。证实陈湾墓地征地23.861亩，土地补偿款498694.90元，附着物57460元。其中补偿陈某1741826.6元、陈某2739024.3元、陈某1669284元、陈某1839685.6元。8、死亡证明、征地补偿协议2份。证实村民程某2、陈某22、张某36已死亡，陈某22征地3.38亩补偿款70642元，附着物补偿款6780元；程某2征地0.56亩，补偿款11704元。9、张某7的自述1份及张某7提供的转账凭条11份、张某7、张胜和账户银行客户回单各7份。证实张某7女儿提供张某7保存的银行转账、存取款原始凭证，张某7收到陈某25转账137362元、李某6转账167460元、李蕾蕾转账86360元、张某12转账153216元、李孝奇转账147321元、陈某7转账171388元、胡某2转账110948元、陈某9转账86724元、陈芳转账74502.14元、张某41转账84763.6元、刘裕华转账95193元，张某7账户有存款回单和取款回单各7份。10、胜超公司入账征地补偿款明细、银行查询资金打款明细、存取款凭证。证实2014年胜超公司入账6084940.74元征地补偿款的明细情况，其中套取24笔土地补偿款共2142822.60元的明细情况及套取资金的转账支取情况。11、石武铁路征地补偿登记表。证实2010年石武铁路向李某35等20人征收土地共18.48亩，征地补偿款共计236544元。12、孝感北站连接线房屋拆迁补偿安置协议、调查测量草图、协议书。证实朱某1、徐某4承包的片石厂于2011年拆除，补偿费已到位。13、杨畈村村委会与李某1的售房合同、国土资源局情况说明。证实2011年朱杨河教学点7间房屋被登记在李某1名下，使用权面积为225平方米。14、李某18拆迁补偿安置协议。证实2013年9月李某18同高铁新区签订了141.55平方米的房屋拆迁安置协议。15、陈某2女儿陈某6、儿子陈某23还建房申报手续等书证。证实陈某2以女儿、儿子的名义虚报还建房的具体情况。16、拆迁明细表、补偿安置合同。证实张孝文、陈某2、张某7、李某2以片石厂拆迁、虚报集体房屋拆迁为由，以本人、家属及朱某1、徐某4、张某1陈某6、邓某8、陈某2陈某23、张某40、李某3、李某6、张某5、张胜和的名义申报还建房14套。17、农户过渡安置费拨付财务凭证及发放表。证实领取过渡安置费的详细情况。18、征地补偿协议、预算拨款凭证、补偿资金领款表。证实以顶名农户申报集体土地面积的具体情况，征地补偿款已由财政支付。19、张孝文违纪违法案件外查方案、关于张孝文涉嫌贪污受贿的问题线索核实报告、关于张孝文涉嫌严重职务犯罪事实情况报告、立案决定书、留置决定书、解除留置决定书、大悟县公安局办案协作函、大悟县公安局拘留证、扣押决定书。证实大悟县监察委员会对张孝文犯罪线索处理情况、立案情况及采取的强制措施情况。20、杨畈村拆迁明细表、申请报告、关于解决高铁连接线杨畈村拆迁还建遗留问题的会议纪要。证实拆迁明细表中，拆迁面积共计2985.73平方米，其中李某36、李某9、李某21、李某2、张某5、李某22、张自发的测绘数据由提供。2012年7月11日，杨畈村村委会向高店乡政府报告拆迁完毕，申请拨付补偿资金1843228元。21、售房协议。证实2015年2月16日，胜超公司将夏河还建区29栋二单元六层601室面积为100平方米的一套房屋以每平方米1200元的单价卖给李某2。22、情况说明、拆迁还建明细表、结算票据。证实2018年7月10日，戴记良出具说明高铁经济试验区第一期还建房于2014年12月分房，分房有20户24套，其中有4户是两套。2015年3月，戴记良受王某1安排负责24套房发放钥匙和结算工作。戴记良根据房屋拆迁协议与20户结算并发放钥匙，其中有11户应交结算款，后戴记良将结算款打入试验区财政分局账户中，由财政预算会计给每个结算户开结算收据，共交结算款213704元。次日，戴记良便把签字表和结算收据送到交给了张孝文。23、用村民名义套取村集体土地补偿款的开支情况。证实李某3、张孝文、李某2在“书生学校”征地中套取340498元，张孝文、李某2各分给100000元的情况。24、以24名农户的名义套取集体土地补偿款2142822.60元的“集体土地补偿表”。证实以24户村民套取土地补偿款的事实。25、土地补偿表、银行流水、取款凭证、转账凭证。证实李某3、李某2、张孝文伙同在“书生学校、轻工业局”征地补偿过程中以村民的名义共套取土地补偿款1038386元的事实。26、“杨畈村村民委员会与湖北福瑞安投资信息有限公司合同书”、杨畈村村民委员会出具的“福瑞安公司支付征地补偿款160000元、230000元”的凭据。证实拆迁还建工程向农民征地工作由杨畈村村民委员会负责。27、张某16、张某15、陈某14、陈某15等人征地补偿协议和征地青苗及地面附着物补偿登记表、湖北银行交易流水及取款、转账凭证等书证。证实张孝文利用张某16、张某15、陈某14、陈某15的身份虚报冒领征地补偿款的事实。（二）证人证言1、证人乐某1的证言。证实2014年以集体土地补偿款支付房费15884元。2、证人陈某7的证言。证实2013年底村干部张某7借其身份证用于套取村集体面积土地补偿款，以其名字申报的171388元土地补偿款陈某7没有经手也没领取。3、证人邢某的证言。证实邢某2014年帮张孝文转土地补偿款101783元，以其身份申报土地补偿款的事邢某不清楚。4、证人张某12的证言。证实2013年底村干部张某7借其身份证用于套取村集体面积土地补偿款，以其名字申报的153216元土地补偿款张某12没有领取。5、证人吴某的证言。证实其丈夫系张某13，张某13家中没有土地被征，没有到湖北银行大悟支行办理业务，对以其名字申报的补偿款128020元、对以其名字开的湖北银行账户及其交易情况吴某均不知情。6、证人张某13的证言。证实其系吴某的丈夫。对以张某132016年菜园水井补偿20900元的领款表不知情，也没领取该款。7、证人张某41的证言。证实其家中没有土地被征，张某41和妻子名下的土地补偿款84702元、74448元是张某7借用其身份顶替申报的，张某41及妻子没有领取补偿款。8、证人张某14、陈某8的证言。证实2013年底张某7借用其身份证申报村集体土地套取补偿款的事实。9、证人李某10的证言。证实其5年前承包了村里1公里路的工程，工程款共计100000元，已结清，其中以李某10名义申报集体土地抵工程款46000元，剩余的给的现金，张某7给了20000元、陈某2给了20000元、李某1给了10000余元。10、证人张某2的证言。证实2013年张孝文帮忙将张某2母亲熊某5清、妹妹张某16、堂弟张某15三家的户口从吕某2迁至。2014年张孝文借用了张某16、张某15的身份证，当年底张某2以其名义替张孝文在张楼河边建了2间4层房屋一套，工程款共120000元，该房现已拆除，国家赔偿张孝文3套房子。2016年张孝文让张某2把以张某16、张某15名义申报的土地补偿款105000元从银行取出，张某2将该款取出后全部给了张孝文。张孝文用其中的100000元支付了张某2建房的工程款。11、证人张某15、张某16的证言。证实张某15名下的44039.40元、张某16名下的61862元征地补偿款二人均不知情，也没有领取该笔款项；其他证言与张某2一致。12、证人张某17的证言。证实①张某7用张某36的名义申报129649元的土地补偿款的事实；②陈某2流转了张某17陈家湾门口的一块地，后陈某2用张某17儿媳左艳云的名义申报土地补偿款64831.80元用于支付陈某2的土地流转费；③张某42星名下征地是由张某17、张某43、张某44、张胜生、张孝文五人以土地流转承包的名义买下，被征用后以张某17儿子张某42星的名义申报领取补偿款183456.60元，由张某17、张某43、张某44、张胜生、张孝文五人每人分得16000元，剩下100000元左右退还给9组村民。13、证人李某12的证言。证实①2013年征地时，张孝文以陈某25的名义申请补偿款137362元、以李雷雷的名义申请补偿款86360元、以李某41的名义申请补偿款129723元，上述款项李某12及其家人均未领取；②李某12是装修包工头，2013年，张孝文安排其给高铁新区干部颜德权在凉亭的新房进行装修，工程款为86750元，给新天地张孝文姑老表李某16的房屋进行装修，工程款为137500元，给一期还建房胡某428栋、32栋的2套房屋贴瓷砖，共计20000多元，给李某3做一间2层车库，几处工程款共计240000余元，都是出钱结算的事实。③以李某12名义申报征地补偿款93534.80元、以李某15名义申报征地补偿款80740.70元，李某2和李某12把2笔款共计174275.50元取出后，张孝文、李某2从中拿走50000元，剩余124275.50元支付了李某12的工程款；④以李某12和其妻子陈某25名义申报土地补偿款共计30000元支付了工程款；⑤职教中心迁坟领款表中的38800元，李某12没有领取该款；⑥李某12、张辉伙同转让面积67.5平方米还建房，是张孝文安排李某12签的字，李某12领了12000元的过渡安置费；⑦2013年高铁连接线征地时，李某12、李某15分别送张孝文10000元，张孝文以从朱某1手中购买拆迁面积为幌子给2人各申报了一套还建地基，后2人各出一半钱向村里交了30000元，李某12后又补交了40平方米共32000元给新区的戴记良，最后申请到第一期17栋4单元201室还建房一套；⑧职教中心项目价值235300元的建设承包合同中承包方、工程款领款人均为李某12，但李某12均不知情。14、证人陈某5的证言。证实①陈义新是外迁户，在没有土地。陈义新名下的62239.60元征地补偿款不是真实的征地补偿款，是村里把河道面积作为集体面积用村民的名义冒名顶替；②2015年11月13日张孝文、李某2安排其从户名为陈某5的湖北银行大悟支行卡号15×××74、15×××52的账户内取款214166元、151036元，钱取出后都被张孝文拿走，没有办任何手续。这2张卡的办理情况、资金来源和用途情况陈某5均不清楚，该笔资金跟胜超公司无关。以上两笔资金均从高铁经济实验区2748240.70元的拨款中支付；③2015年11月23日，张胜和安排陈某5从胜超公司农商行82×××69账户转给陈某5农商行81×××65账户1200000元，当天又转给81010000447004146账户266000元，卡上资金支付全部按照张胜和的指示办理。15、证人张某18的证言。证实张某7找张某18顶名虚报征地补偿款163020元，由张某18取出后交给了张某7。16、证人张某19的证言。证实①张某19一家11口人土地被征用的补偿款分别打在张某19名下247337.40元，其母亲陈风华名下65697元；②2012年高店乡修连接线时，张孝文承诺以每亩20009元征用张某19土地1.8亩，但后来实际上以每亩12800元只领取了22000元的征地补偿款。17、证人丁某1的证言。证实丁某1不是人，在也没有土地，张某7曾找其要过身份证复印件，其名下的31350元征地补偿款不是真实的，丁某1也没有领取过该款。18、证人陈某9的证言。证实其在没有土地和房屋，2014年上半年陈某9的身份证曾被陈某2要走，陈某9不知道其名下征地补偿款86724元的事情，也没有领取该款。19、证人胡某2的证言。证实陈某2找胡某2顶名虚报村集体面积，陈某2找胡某2要过身份证，后听说其名下的110948元征地补偿款转账给了张某7。20、证人高某3的证言。证实陈桐林是其舅舅。2014年高某3按陈桐林的要求在湖北银行开设账户办理了银行卡，将卡和密码给了陈桐林，卡上的资金往来高某3不知情。银行交易证明，2014年该卡收到陈某13转账64444.10元、陈某1197673元、陈某2679189.70元、陈某2277422元、陈某1066383元，后分别被取出，至2014年10月19日卡上余额为97元。21、证人陈某10的证言。证实其家中没有土地被征，陈某10没有领取土地补偿款，也没有转账给高某3。22、证人陈某11、陈某12、陈某13的证言。证实陈某2分别用陈某11、陈某26、陈某13的身份申报冒领集体土地领取土地补偿款97673元、79189.70元和64444.10元的事实。23、证人李某13的证言。证实李某13是李某1的弟弟。李某13名下的101654元征地补偿款李某13不知情，李某1借用过李某13的身份证，后来张孝文给了李某135000元。24、证人邓某3的证言。证实2013年邓某3出资550000元、张胜和出资1000000元、张某11出资500000元、陈某2、张某7各出资250000元投资成立了胜超香业有限公司，法定代表人是邓某3。25、证人张某11的证言。证实①张某11与张孝文系父子关系。②2014年7月，张孝文在胜超香厂入股500000元，张孝文让张某11在香厂帮忙管账，同年8月，张某7、陈某2分别入股250000元，张某11给二人开过收条，但只有陈某2入股的250000元交给了张某1张某11在的房子不在征地范围内，没有资格申报还建房，18号房屋征收补偿安置合同张某11从未见过，上面的签字不是张某11本人所签，张某11也没有领取过三笔12500元的过渡安置费，这些都是张孝文去办理的。26、证人张某20的证言。证实2013年元月，大悟县湖北福瑞安投资信息咨询有限公司与签订了260亩的土地流转合同，每亩28000元。分两次以1600000元、2300000元支付了土地流转费。是李某1经办的财务手续。27、证人李某14的证言。证实①刘裕华系其妻子；②李某142014年4月领取土地补偿款681055.60元，收款当天借给张孝文108000元。借用其妻子刘裕华的名字申报了村集体补偿款95193元，李某14不清楚具体操作情况，只是将刘裕华的身份证提供给了李某2；③称108000元的土地补偿款是张孝文让其说了假话，在A区征用李某144.79亩土地是张孝文借其名义申报的，这笔钱后来全部转给了张孝文，李某14没有得到该笔钱。2018年5月1日，张孝文要求其在纪委来调查时帮忙隐瞒，说钱被李某14本人领取了。28、证人刘某2的证言。证实刘某2湖北银行个人账户平时由李某3保管，2014年4月23日账户余额有434002元，张孝文、李某2、李某3三人在一起安排刘某2转入其个人另一账户214000元，该款后用于个人建房；现金支取了140000元，其中100000元给了张孝文，40000元给付涂晓琪土地补偿款；转账给李某280000元，账户剩余20000元。29、证人朱某2的证言。证实朱胜利名下征地款105026元、朱竹清名下征地款52664元与朱某2土地流转补偿款没有关系，是其他征地补偿款。30、证人朱某3的证言。证实在轻工业局棚户区征地过程中，其名下的土地补偿款63379.30元朱某3已领取。31、证人高某4的证言。证实①高某4丈夫李某38于2016年8月去世；②李某38的征地补偿协议合计419692.80元是李某38签订的，征地没有被政府用于建设项目，也没有领征地补偿款；③“李某38领到土地补偿款3万元”的收条不是李某38本人书写的。32、证人涂某1的证言。证实①朱传国系涂某1的丈夫；②轻工业局棚户区改造项目农户征地花名册及朱传国名下征地补偿款共计24708元已由朱传国领取；③征用鱼塘20000元的补偿款由张某5给了14000元的现金、李某3给了一张6000元的建行存单；④朱传国所写20000元领条是事后李某3让其出具的。33、证人朱某4的证言。证实2014年棚户区征地时，朱某4家的土地被征收过，共领取补偿款100000余元。34、证人熊某3的证言。证实①熊某3时任高铁经济试验区副主任兼办公室主任，征地专班副组长；②征地补偿协议、征地青苗及地面附着物补偿登记表及财务凭证、2015年11月9日预算拨款、征地协议及登记表上的签名有些是熊某3本人所签，有些不是熊某3所签，但其中张某45征地补偿共计126589.2元、张某37征地补偿130523元、李某34征地补偿54195元、李某12征地补偿93534.8元、李某15征地补偿80740.7元、张某23征地补偿共计134963.7元的六份征地补偿协议不是熊某3本人签名；③征地允许存在误差，但征地丈量误差不得超过15%，征地过程中存在以农户顶名申报村集体面积是因申报之后马上要拨付征地补偿款，且必须提供银行账号，高铁新区刚成立还没有设立村级财务代理中心及村集体账号，再加上之前连接线、高铁征地也是这样操作的，所以才会出现征地协议不真实的情况，虽然这样操作，但是熊某3口头提出严肃要求，村集体征地补偿款必须入账，而且张孝文、陈某2向新区保证过一定会入账。35、证人张某21的证言。证实①“2015年11月9日预算拨款2748240.70元，附2015年10月10日拨款申请书1页中所写有：已归档，张某21，2015.10.26、轻工业棚户改造项目明细清单3页中所写共78户，其中李某39丹41170元、张桂华46260元、朱传福58391元、李伦元54498元、张某3880720元”的资料上的签名是张某21本人所签，张某21当时是高铁试验区经济发展局工作人员，负责保管征地档案；②李某39丹41170元、张桂华46260元、朱传福58391元、李伦元54498元、张某3880720元相对应的征地协议和附着物登记表因已遗失，张某21提供不了。其称既然签字，当时肯定核对过此五份档案。36、证人李某15的证言。证实①李某15跟李某12合伙做了颜德权农庄装修工程，新天地李某16家的装修，村里还建房装修，李某12借用过其身份证，其家中没有征地补偿款。②张孝文以朱某1的名字给李某15搞了一套一期32栋一单元502室还建房；③李某15家有一块16平方米的还建房地基，后村里为了解决其没有建房地基的问题，便将16平方米登记在朱某1的名下进行申报，第一期还建房兑付时，李某15分得一套70平方米的还建房，并补交了54平方米的房屋差价43200元，但李某15没有签订安置合同及办理该还建房的所有手续。37、证人李某16的证言。证实其与张孝文是老表，其新天地家中装修是张孝文找李某12装修的，张孝文垫付了100000元的装修费。38、证人陈某14的证言。证实其67904.10元的征地补偿协议是张孝文用陈某14名义申报的集体土地补偿款，陈某14取出后在李某2的车上交给张孝文，张孝文给陈某142000元的好处费。39、证人陈某15、张某22的证言。证实①张某22是陈某15的儿媳；②其对240128元的征地补偿协议及该笔款转给张孝文的事实不知情；③2017年征地款78688.5元转入其建行账户，后被张某22取出的事实其也不知情；④张孝文以陈某15的名义申报78688.5元的土地补偿款，张某22将该款从银行取出后给了张孝文，张孝文给了其2000元的报酬。40、证人辜某的证言。证实经公司董事长张胜和安排，财务记账以299340元购买了村集体3套房屋，后以120000元、120000元、156000元卖给张昭昭、邓某8、李某2，均只是账面上有反应，公司实际没有付购房款也没有收到售房款。41、证人张某23的证言。证实①2014年征地拨付台账（A、B、C区）征地补偿、征地青苗及地面附着物补偿合计202303.50元，协议上张某23的签名均不是其本人签的字；②张某23没有湖北银行的存折或银行卡，也没有委托张孝文领取过任何钱。42、证人张胜生的证言。证实①其217898元的征地补偿款是以张胜生及妻子李友霞的名字申报的；②9组集体补偿费共314000元，张胜群给了236000元，张孝文给了20000元，还有一笔85000元。张孝文给的20000元是2014年张孝文购买9组五保户张寿库田地的钱。③314000元的补偿款是通过召开组民大会进行开支。按照人均1000元分配，平分了249000元，支付集体挖山7000元的挖机费，共计256000元。剩下85000元按照每户分5000元，共计80000元，剩下5000元给了平时管理水库的人；④张某1因为杨畈村征地与村书记张孝文发生矛盾，张胜生出面调解，但张某1出尔反尔，还把张胜生的媳妇打了，张胜生就把张某1头打了，医药费花了100000余元。张孝文为了补偿张胜生，将邓某8的还建房的户头以35000元卖给张胜生。这个购房款没有办理财务手续，但张孝文给了一份名字为邓某8的补偿安置合同。43、证人付某2的证言。证实①张孝文、陈某2利用片石厂的拆迁面积，以张某1邓某8、陈某6的名义申报还建房，张孝文名下的还建房经调查后被取消，陈某2名下的还建房是一期4栋1单元501室，面积130平方米，是以其女儿陈某6的名义领取的；②农户征地协议和附着物表、2015年11月9日预算拨款2748240.70元、2017年9月11日预算拨款2633691.5元上面的签名均系付某2本人所签。付某2签字的征地协议中有很多内容不真实且资金未入账的原因是其没有怀疑汇总数据的真实性，基于工作上的信任，其均依照征地程序签名。44、证人王某1的证言。证实①王某1系大悟县高铁经济试验区武装部长；②44户还建人员名单详情，其中陈某6分得130平方米、李某1270平方米、李某3100平方米、李某2130平方米、李某2100平方米、李某1570平方米的6套房屋已领取，该6套房屋均系虚报；③在“未还建户情况明细表”中，朱某1、徐某4、张某1陈某6、邓某8五人名下拆迁面积共计436.03平方米，在该表中五人的签名是村干部代签的，王某1按照张孝文说的面积做好还建房合同并代签字。表中李某2名下的232.6平方米经张孝文说是村集体的，王某1便在表中标注为“集体”二字，在编号35的房屋征收补偿安置合同中李某2的签字是其本人所签。45、证人邓某4的证言。证实①邓某42008年至2013年被抽调到“支铁办”工作，具体负责拆迁工作及相关政策解读；②大悟城区至孝感北站连接线房屋拆迁户中有朱某1、徐某4，是高店乡杨畈村村干部带着朱某1找到邓某4等人说朱某1、徐某4二人共建了一个养猪场，从始至终邓某4没有见过徐某4，在城区至孝感北站连接线房屋拆迁补偿安置协议书上徐某4的签名是朱某1代签的。朱某1、徐某4的城区至孝感北站连接线房屋拆迁通知书下面手写的张某1陈某6、邓某8不是“支铁办”加上去的，上面加盖的高店乡公章也不是邓某4盖的，“支铁办”只会根据拆迁安置协议上的名字下发拆迁通知，不会另外加上其他人的名字。朱某1、徐某4在承包的片石场所搭建的临时工棚，按政策规定只能经济补偿，且130000余元补偿款已经到位，没有其他的补偿方式。46、证人朱某1的证言。证实①2008年，朱某1和徐某4在没有办理相关手续的情况下，以50000元承包了山场，该款交给了张孝文，山场还是属于村集体土地。高铁连接线房屋拆迁补偿安置协议书是朱某1本人所签，补偿了130000余元，由徐某4领取，再无其他相关补偿。②因朱某1不满意补偿就找到张孝文，张孝文说再补偿两处地基给朱某1，手续由张孝文办理。2016年6月，张孝文、陈某2找到朱某1说政策有变，由还地基改为还房子，让朱某1补签一份还地基的协议和一份还建房协议，后因张孝文名下的还建房不够，承诺补偿的还建房作价210000元，陈某2给朱某1写了一张210000元的条子，实际上只给了朱某180000元；③2017年，陈某2、张孝文、李某3找到朱某1、徐某4商量，如果纪委有人来调查就让朱某1、徐某4说“张孝文以他的儿子张某11、妹夫邓某8的名义申报的还建房是从徐某4的名下分得的面积申报的，陈某2以他的女儿陈某6的名义申报的还建房是从朱某1的名下分得的面积申报的”；④城区至孝感北站连接线房屋拆迁通知书、高铁经济新区临站商务区房屋征收第34号补偿安置合同上面的签名不是朱某1本人所签，朱某1也未见过安置合同和拆迁通知书。47、证人徐某1的证言。证实①2008年，朱某1和徐某4在没有办理相关手续的情况下，以50000元承包了片石场，土地还属村集体所有。县支铁办征地拆除了二人在承包的片石场，给予徐某1和朱某1100000余元的补偿，包括征用土地和拆除房屋的补偿款全部到位；②徐某1从未见“高铁经济新区临站商务区房屋征收编号33号补偿安置合同”，对该份合同，徐某1不知情；③片石场拆迁补偿已全部到位；④徐某1和朱某1不是杨畈村村民，在该村也没有宅基地被征用拆除，不应享受返还宅基地；⑤2017年，陈某2、张孝文、朱某1找到徐某4，张孝文说“县纪委正在查还建房的问题，我们已经用片石场拆除还建的名义申报了还建房，并且已到手，现在纪委在查这个事情，我和陈某2把各自名下申报取得的还建房退给你们，另外以你们的名义申报的还建房，你们自己拿着自己去处理，我们就不管”。48、证人李某17的证言。证实李某17家在杨畈村李家楼，不在土地征地范围内。大悟县高铁经济试验区2014年杨畈村征地拨付台账（C区）表一中补偿李某17的征地和附着物金额共计38842.70元，表中的签字及身份证复印件均是李某17本人的，但李某17及家人没有领取过任何征地补偿款。49、证人陈某6的证言。证实陈某6与陈某2系父女关系。陈某6已出嫁，不是杨畈村村民，不能享受还建房，但陈某6在杨畈村一期还建房四栋一单元501室有一套130平方米的还建房，陈某6称都是其父亲去办理的，陈某6还给了陈某2110000元的购房款，之后便搬进去居住。房屋补偿安置合同及过渡安置费6500元，合同上的字迹是陈某2的字迹，安置费也是陈某2领取的。50、证人李某18的证言。证实2008年，李某1、李某18共同出资5000元买下朱杨河教学点的七间房子。在征地还建时，张孝文找到李某18，虚构了教学点的房子张孝文有权属的事实，并称会团好圆。后李某18在教学点的拆迁房子还建房屋面积应是87平方米，最后却兑现了100平方米。51、证人刘某3的证言。证实①刘某3系大悟县国土资源局不动产登记中心职工；②“2012年7月5日高店（）拆迁明细表”中户主为卢少华和李炎，一户房屋登记2人名字，张孝文要求把多个名字分开为一人一户头，刘某3不同意，所以表上出现多人合一个户主；③有的拆迁明细表中备注测绘数据由提供，刘某3并未实际测绘，其中包括朱杨河小学教学点的一部分房屋面积。52、证人方某1的证言。证实方某1领取两笔土地的征收补偿款共计84140.50元，其家中没有房子被拆迁，但其丈夫从李玉良手中买了一个还建房户头并签有转让合同。53、证人李某19的证言。证实李某19从李某3手中领取土地补偿款17566元和附着物630元，但银行流水凭条证明李某19领取了2万元土地补偿款。李某19家有170多平方米的房屋被拆迁，补偿安置分为2个户头，李某19名下105.4平方米，梁爱华名下70平方米，70平方米的房子以6万元售卖给李某16。54、证人李某20的证言。证实2012年修孝感北站，李某20家约530平方米的房子被拆迁，包括其弟弟李庆芳名下68平方米的房子，共向李某20还建了4套房屋并领取过渡安置费约6000元。另外李某20以8000元的价格将其面积约30平方米的牛栏、猪栏、柴火房卖给李某3并签订了协议。55、证人张某24的证言。证实①李某36系其丈夫，已故；②张某24家房屋被拆迁，在合同中签订的还建房返还面积为20.2平方米，领了过渡安置费的，还建房未兑付，但在拆迁明细表中户主李某36、李某9、李某21面积95.2平方米，张某24并不知情；③张某24家是单独户头，不可能同李某9、李某21共一个户头，这些应该是张孝文弄的。56、证人李某21的证言。证实“拆迁明细表”中注明李某36、李某9、李某21三人名下共有拆迁面积95.2平方米，李某21对该表不知情，表中显示的也不是真实的，其没有房屋被拆迁。李某21签订了房屋征收补偿安置合同是因高铁连接线修建之初其有六间房屋地基被征用，由于未还地基和补偿款，李某21多次找村里沟通，张孝文说给20平方米的还建房，并签订了安置合同，其余面积补差价，后李某21交了20000元到张孝文手中。李某21在2015年至2016年领取还建房过渡安置费5500元，2016年至2017年领取过渡安置费6000元，共计领取过渡安置费11500元。另外，村里要求拆除李某21家的老房子并签订合同，李某21把老房子拆除后，没有给其任何补偿。57、证人李某9的证言。证实①“拆迁明细表”中注明李某36、李某9、李某21三人名下共有拆迁面积95.2平方米。②李某9名下实际只有20平方米，这20平方米是修变电站占用其老家宅基地一直没有补偿，因此在高铁新区征地过程中赔偿李某9老家宅基地的20平方米，并签订了补偿安置合同，按照协议李某9可以领取100平方米的房子，房子建好后再补差价。③李某9在没有土地被征用，并领取新区财政账户打款给李某9私人账户的35042元，其中的30000元是李某3的借款。58、证人李某22的证言。证实①拆迁明细表中注明李某2、张某5、李某22三人名下共有拆迁面积115平方米，实际拆迁面积不真实，李某22名下没有房屋被拆迁，和李某2、张某5也没有共有房屋；②李某22没有房屋被拆迁却签订的房屋征收补偿安置合同是因高铁连接线修建之初，征用了李某22的土地，但一直未还地基和支付补偿款，李某22多次找张孝文，张孝文说给一套还建房李某22，还建面积只有20平方米，并签订了还建房补偿安置合同；③2013年至2015年，李某22共领取还建房过渡费7500元，还建房至今未兑现。59、证人张某5的证言。证实①张某5系聘请人员，2018年3月至今任代理书记，但无正式任命书；②2014年征地，村里进行征地丈量等工作都是由村干部负责组织，村书记张孝文就说从村集体面积中套取一些土地补偿款，作为村干部的辛苦费，即奖金，后来张孝文、陈某2、张某7、李某3、李某11、李某2、张某5、李某1、张胜和每人发放了50000元的奖金；③2014年，张某5在拆迁过程中帮忙挖土方、找村民做协调工作，工作量比较大，后来张孝文称村干部在征地过程中辛苦了，安排一人申报一套还建房，其中包括以张某5的名义申报了一套还建房，期间张某5领取了还建房过渡安置费共计15000元，在还建房兑现时张某5放弃未领取还建房。60、证人陈某16、刘某4、陈某17的证言。证实公墓征地其没有土地被征，对分别某、陈某27名下的69284元、39024.25元土地补偿款不知情，更没有领取该补偿款。陈某17的名义41826.60元集体土地补偿款是张孝文申报的，钱被张孝文拿走。61、证人梁某的证言。证实①梁某系大悟县高铁经济试验区扶贫办主任；②2017年9月11日预算拨款凭证、拨职教中心项目土地及附着物补偿款2633691.5元附报告1页中显示资料已归档，梁某，2017.9.7、大悟县职教中心红线内流转征地及附着物补偿资金领款表3页上面的梁某的签名均是其本人所签，后面拨款2633691.5元所附的领款表内有51名农户，款已拨给表内的农户。已归档的意思是征地资料已经归档，梁某是经办人；③领款表序号14上注明合同号Z-YFC-286，姓名陈盼焱，耕地面积3.65亩，补偿资金共83085元，系因陈盼焱的征地协议及附着物登记表档案资料遗失了，因梁某工作繁多，虽有其的签名，但实际上是安排其他工作人员去清理和保管的档案，办公室进出人比较多，有可能是他人翻阅后未归还。62、证人陈某18的证言。证实在公墓征地过程中，应陈某2的要求下，以陈某18的名义申报了集体土地征地补偿款39685.60元，在中职校征地过程中，以陈某18的名义申报集体土地征地补偿款87541元，陈某18没有领取过这2笔土地征地补偿款。（三）同案犯的供述与辩解1、同案犯陈某2的供述与辩解。证实①在建书生学校征地过程中，张孝文提议张某7及陈某2各自去找村民顶替套取土地补偿款，陈某2找了8人，共套取集体土地补偿款740000余元，其中370000元入了财政账，剩余部分付了村的征地生活费，250000元以个人名义入股“香厂”，张孝文找了5人套取土地补偿款500000余元，他将该款全部入股“香厂”，张某7找了8个人套取土地补偿款400000余元，将其中250000元以个人名义入股“香厂”；②2014年在书生学校征地过程中，村集体征地面积补偿款共计2140000元，支付了村修河堤、建核桃基地的工程款外，剩余960000元，经张孝文、陈某2、张某7、李某3、李某11、李某2、张某5、李某1、张胜和9人商量，决定以奖金形式给每人发放50000元，共计450000元；张孝文、陈某2、张某7、李某11以要退休需买养老保险的的理由各分得60000元，共计240000元；③2014年张孝文、陈某2以片石场简易工棚被拆除为由以朱某1、徐某4等人的名义申报共申报五套还建房，张孝文名下的两套分别以其儿子张某11、妹夫邓某8的名义；陈某2名下的一套以其女儿陈某6的名义领取，也由其陈某6居住，剩余两套给了朱某1和陈某29各一套，因陈某29要挟，张孝文怕事情败露，其名下的两套房屋没有领取，陈某2名下的一套房子因其女儿陈某6已经居住，所以便找到陈某29商量，将房屋作价210000元卖给陈某2，陈某2实际支付80000元；④李某1购买朱杨河小学房屋，已办理房产证，在拆迁还建范围内，书记张孝文和张某7找李某1商量，从他所购的房屋给张孝文、张某7、陈某2每人分一点儿面积，经县房产局丈量，每人申报了一个还建房指标；⑤陈某2在中职校征地中用陈某13儿子陈盼焱的身份申报集体土地补偿款83085元，钱被陈某2拿走。2、同案犯李某3的供述与辩解。证实在书生学校征地中，李某3以张园林、李某3张某37、陈某21华、李某34、刘某2的名义顶替套取村集体土地补偿款共计434002元，该款张孝文、李某2、李某3各分得100000元，另外刘某2名下的53504元用于抵征地专班在李某3家吃饭的生活费，结余的80498元用于村里解决农户纠纷；在轻工业局征地过程中以陈华兰、李诚、张玉兰、朱韬、董秀芳的名义顶替套取村集体征地补偿款共计358766元，其中张孝文分得100000元、李某2分得100000元、李某3分得100000元，结余55456元用于村里解决问题的费用。3、同案犯李某2的供述与辩解。证实①2018年5月22日李某2主动到监察机关投案；②李某2伙同张孝文以李某2名义申报集体面积，分了100平方米和130平方米的还建房两套。张孝文提议由村里将这两套房卖给胜超公司，再由张孝文和李某2从胜超公司买回来，实际签的是假协议，没有付款；③在2013年征地期间，张孝文在村干部动员会上提议把村集体面积的土地用村民的名字套钱，当时参会的陈某2、张某7、李某3、李某1、李某11、张某5、李某2都没有反对，李某2从中领取了5万元；④2010年，修建高铁站连接线的时候，朱杨河小学拆迁，张孝文提议用李某2的名字顶名230平方米的还建房面积，到了2015年年底，还建房建成后，张孝文给李某2一套面积为100平方米还建区的29栋2单元601室，李某2只支付了其中68平方米面积的5万元。张孝文用的名义与胜超公司签订假的房屋出卖协议，实际没有支付房款。张孝文领了一套130平方米的房子，李某3领了一套100平方米的还建房，陈某2领了一套130平方米的还建房；⑤李某3用张某45、张某37、李某3陈某21华、李某34名义套取的30多万元征地补偿款中，李某2分了8万元，张孝文分了10万元，李某3分了10万元；⑥2015年底，轻工业局征地打款之后，用朱某5、董某、张某38、陈某21华、李某33等人名义套取的征地款，张孝文分了10万元，李某3分了10万元，李某2分了9万元偿还了李某9欠款；⑦李某2领了一年的过渡安置费，一共领取了6500元；⑧2017年中职校征地期间，张孝文用李某12、李某15名义套取征地款16万余元，李某2分了5万元；⑨在征地期间，张孝文用李某2名义冒领两套还建房，张孝文领了一套130平方米的房子，李某2领取一套100平方米的房子，只出了其中65平米的4万8千元。4、同案犯张某7的供述与辩解。证实①从以村民的名义套取村集体面积补偿款中拿出690000元，以辛劳费的名义发给村干部张孝文、陈某2、张某7、李某2、李某1、李某3、李某11、张某5、张胜和每人50000元，另外张某7、张孝文、陈某2、李某114人每人以需横向联系为由各自分得60000元；②从以村民名义套取中职校及天有中学征村集体土地补偿款中拿出1000000元入股“香厂”，其中张孝文分得500000元、张某7和陈某2各分得250000元；③在李某1管理的土地补偿款中，6名村干部张孝文、陈某2、张某7、李某11、李某3、李某1每人以发放养老保险金的名义各领37000元；④张某7共找了9各村民，申报套取补偿款共计700000余元，其中张某36名下的60000元，被张某7、张孝文、陈某2各分得20000元；⑤村教学点拆迁，张某7、陈某2、李某1各申报一套还建房，手续已办理，但还没有兑现，张某7以其儿子张某40的名义领取过度安置费18500元；⑥在中职校征地过程中，张某7以陈某18的名义申报集体土地面积3.89亩，套取土地补偿款87541元，在中职校征陈家湾墓地征地过程中，张某7又以陈某18的名义套取征地补偿款39685.60元；⑦张某7以张某40的名义、张孝文以陈某23的名义、陈某2以陈某24的名义、李某11以李同星的名义、李某3以个人的名义、李某2以个人名义、李某1以李某6的名义各虚报还建房一套。5、同案犯李某11的供述与辩解。证实李某11对监察机关认定的贪污、职务侵占犯罪无异议，认罪悔罪。①2014年下半年，按张孝文的安排，张孝文、陈某2、张某7、李某3、李某1、李某2、李某11都领了过渡安置费，李某11以儿子李同星的名字申报领取过渡安置费24000元；大征地期间每人还领了50000元的辛苦费，李某11的50000元是在村部办公室里从张某7手中领取的，除村干部外张某5和张胜和也各领了50000元的辛苦费；②李某11还从张某7手中领取了60000元的养老保险金，这些钱都是从套取村集体土地补偿款中支出的；③李某11用侄子李孝奇的名字冒名套取村集体土地补偿款147321元；④李某11还虚报了25平方米的村集体房屋拆迁面积。6、同案犯李某1的供述与辩解。证实①由张孝文提议，村里全体干部集体研究，2014年李某1同全体村干部及张胜和共9人以辛劳费的名义从征地补偿款领钱共计450000元，李某1从张某7手中领50000元，这些钱是村干部找村民顶名套取的村集体土地补偿款；②在拆迁还建中以其儿子李某6名义领取过渡安置费24000元；③2008年，李某1、李某18共同出资共5000元买下朱杨河教学点的房子，该款作抵欠李某1的钱。2011年春上，张孝文、陈某2、张某7让李某1、李某18虚构三人也在教学点有房子，三人好申报还建地基，后李某1按照张孝文的要求以朱杨河教学点被拆除的五间房子虚报指标，申报到手五户还建地基（含张孝文、陈某2、张某7的申报的地基），李某1、李某18领取了拆迁补偿款100000元。事后，张孝文让李某1说教学点的三间房屋张孝文、陈某2、张某7各支付了1000元并与李某1、李某18签订了合同，实际上并无此事。2013年4月，因政策调整，以有多少地基还建多少平方米的房子，李某1、李某18觉得不划算便找到张孝文，后张孝文给李某1、李某18分别申报兑现面积是100平方米，至于张孝文如何申报的，李某1不知情；④在张孝文的指使下，李某1在13.5平方米村集体土地上用其子李某6的名义取得了还建宅基地。（四）本案被告人的供述与辩解。1、被告人张孝文的供述与辩解。证实①2010年至今，张孝文任杨畈村村党支部书记兼任村委会主任，负责全面管理工作；②2014年4月，张孝文伙同陈某2、张某7、李某11、李某3等人从之前顶名虚报的面积中择取24人共计96.7亩面积加入到天有中学（即书生学校）和华师传媒及思源学校的征地面积中，套取村集体土地补偿款2142886元。2014年4月中旬，张孝文、陈某2、张某7、李某11在张某7家中，李某11提出村干部辛苦应当弄点福利，于是几人商定，将该笔补偿款除去开支剩余1330000元中分给张孝文、陈某2、张某7、李某3、李某11、李某1、李某2、张某5、张胜和每人50000元“辛苦费”，再以买养老保险名义给张孝文、陈某2、张某7、李某11每人60000元，两项合计690000元；③2012年张某20流转土地，当时签订的合同是200多亩，但是其只支付了部分资金，村里也只兑付了部分农民土地款，2013年上半年，试验区要求停止杨畈村与张某20的土地流转，流转的具体土地面积以与张某20签订的土地流转合同为准。2013年11月，经张孝文和陈某2、张某7商量，每人在张某202012年流转土地名册中找人顶名虚增10亩左右的地，张某20当时流转的土地就由200多亩变成260多亩。2014年3月，天有中学需要征地，三人再次商量，将在张某20流转土地中虚列的30多亩土地拿到天有中学征地中申报。2014年下旬，虚列的30多亩土地款拨付，三人将各自虚列的10多亩土地补偿款领走。张孝文以村民李某13、李星、李某14的名字分别顶名套取村集体土地补偿款101654元、129723元、108311元，共计339688元，将其中30万元入股湖北省胜超香业有限公司，39688元由张孝文给李某1229000元，给李某113200元，给李某14311元；④在中职校征地中，张孝文、李某2以村民李某12、李某15的名字分别套取村集体土地补偿款93534.80元、80740.70元，共计174275.50元，其中100000元用于支付张孝文为其老表李某16房子装修所欠李某12装修款，10000多元给李某12作为顶名费，10000元作为张孝文的零用，李某2分得了50000元；⑤2011年元月，张孝文以其外甥陈某24的名义、陈某2以其儿子陈某23的名义、张某7以其儿子张某40的名义，每人出资1000元，各购买了李某1在朱杨河教学点的一间房屋，并签订了的假的买房合同。2012年上半年，将军大道扩建工程征地拆迁到朱杨河教学点，三人签订的假合同中的三间房子也被拆迁，三人于2013年9月分别以所顶人的名义与高店乡政府签订了房屋拆迁补偿安置协议书，同高铁新区改签了34.85平方米的还建房合同。同年，张孝文与陈某2以杨畈村村级小学代课点房屋被拆除的名义虚报了345平方米的村集体面积，张孝文将多报的李某36家75平方米面积也纳入村集体面积，共计420平方米。张孝文和陈某2、张某7商议，将村集体虚报的面积以三人和李某1签订的假合同丈量的面积为基数，分配给张孝文、陈某2、张某7分别为34.85平方米、李某336.4平方米、李某1125.2平方米、李某236平方米、李继响42平方米、村民李某920平方米、村民李某2220平方米、村民李某2120平方米，并同高铁新区签订还建房合同，张孝文和陈某2、张某7的还建面积直接还给了李某1和李某18；⑥2010年将军大道连接线扩建工程时，朱某1、胡某5与县支铁办签订了连接线房屋拆迁安置补偿协议书和地方建筑物赔偿合同，补偿了130000余元，拆除了片石厂430平米左右的房屋，搬走了设备。2013年4月高铁经济试验区成立，决定不再返还宅基地，改为返还还建房。张孝文伙同陈某2，以承包片石厂的朱某1、徐某4的名义申请还建房，张孝文以其儿子张某11和其妹夫邓某8及朱某1的名义签订了三份面积分别是130平方米、29.3平方米、15平方米的还建合同，陈某2以其女儿陈某6和徐某4的名义签订了两份面积分别是110平方米、95平方米的还建合同。张孝文领取张某11名义过渡费共计18000元，邓某8名义过渡费12000元，陈某24过渡费24000元，共计54000元，均由其个人开支。2015年年底张孝文将以邓某8名义顶名的15平方米还建房以35000元的价格转让给张胜生，将以朱某1名义顶名的29.3平方米还建房以29000元的价格转让给李某15；⑦2015年年底，新区兑现返还杨畈村共230平方米的还建房两套，以村干部李某2名义申报的，是从朱杨河教学点具体虚报多的115平方米加上从片石厂套取的56.1平方米和以村民刘云英、李振华和李庆高的名义虚报的村集体面积。张孝文和李某2商量后，张孝文要了位于29栋2单元601室130平方米的还建房一套，李某2要了位于27栋2单元501室100平方米的还建房一套。张孝文告知李某2其名下的这套还建房集体面积只有35平方米，其他的剩余面积是分配给张孝文个人的还房面积，并以试验区购买价格每平方米800元，收取李某248000元，二人没有办理过财务手续；⑧在高铁连接线拆迁过程中，张孝文一共虚报了拆迁面积856.03平方米，以片石场拆迁未还建的名义虚报436.03平方米，以朱某1、徐某4、陈某6、邓某8、张某11的名字申报了五户还建房。以村集体面积漏报的名义虚报了420平方米，其中以李某2的名义顶替申报了村集体面积232.6平方米；张孝文、陈某2、张某7找到李某1从其名下挂靠虚报三套还建房，以陈某2张某40、陈某23的名义每人分得拆迁面积34.85平方米，张孝文、陈某2、张某7从村集体拆迁面积中还给李某1105平方米；李某3找到李大钱从其名下虚报一套还建房，李某3从其房屋拆迁面积中分了36.4平方米，同样从村集体的拆迁面积中还给李大钱；李某11以其子李同星的名义找到李庆利，从其房屋拆迁面积中分了25.2平方米，申报了70平方米的还建房，同样从村集体的拆迁面积中还；张某5从农户李某43的房屋拆迁面积中分了42平方米，申报了70平方米的还建房，同样从村集体的拆迁面积中还；李某1以其子李某6的名义从村集体面积中分了13.5平方米，申报了70平方米的还建房；⑨在征地拆迁过程中，杨畈村所有村干部都没有房屋被拆除。村干部以自己或亲属的名义申报还建房的面积都是从虚报的村集体面积中分得的；⑩2017年4月中职校征地中，张孝文用陈某14、陈某15的名字分别顶名套取村集体土地补偿款6.79041万元、7.86885万元，共计14.65926万元用于支付各项费用支出。2013年11月，张孝文用外迁户张某15、张某16的名字分别顶名套取村集体土地补偿款4.40394万元、6.1862万元，共计10.5721万元用于支付其妹妹张孝玲、侄女张昭昭的建房款给张某2张某2个人。2、被告人张胜和的供述与辩解。证实①张胜和2013年至今任“胜超”公司法定代表人、董事长；②2014年，杨畈村村集体研究以辛苦费的名义私分的50000元张胜和没有取得，可能是抵偿了其欠款；③张胜和领取了过渡安置费16800元；④从“胜超”公司财务进账明细看，2014年进账征地补偿款5719738.74元；2015年进账征地补偿款365202元，实际收款1630000元左右，剩下的钱没有给公司，支出给张某1250000元，用于村里修河坝1400000元；⑤2015年张孝文安排从“胜超”公司财务做3套村集体房屋买卖假账，虚构先从村集体手中买3套房屋，然后卖给张昭昭、邓某8、李某2三人，实际上没有发生交易，具体做账的是会计辜某。（五）鉴定意见大悟县物价局价格认证中心悟价认定（2018）042号价格认定结论书。证实2018年9月12日，经大悟县物价局价格认证中心价格鉴定，大悟县高铁经济试验区第一期陈某6、李某12、李某3、李某2、李某15共6套房屋的价值为1087608元。其中：(1)陈某64栋1单元501室，130平方米，价格235648.40元；(2)李某1217栋4单元201室，70平方米，价格126887.60元；(3)李某323栋1单元602室，100平方米，价格181268元；(4)李某227栋2单元501室，130平方米，价格235648.40元；(5)李某229栋2单元601室，100平方米，价格181268元；(6)李某1532栋1单元502室，70平方米，价格126887.60元。二、窝藏犯罪事实2014年至2017年，被告人张胜和在明知邓某5（另案处理）系广东省东莞市公安机关网上通缉杀人案的重大刑事犯罪人员，仍然多次在其所经营的胜超香厂、香厂职工宿舍、苗圃基地等处，为邓某5提供隐蔽处所和钱财，帮助逃避公安机关抓捕，致使邓某5未能及时被公安机关抓获归案。认定窝藏犯罪事实，有下列经一审举证、质证的证据证实：（一）书证1、东莞市公安局长安派出所接受刑事案件登记表、东莞市公安局立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书及逮捕证、东莞市公安局起诉意见书、抓捕经过、到案经过、随州市看守所出具的证明等书证、广东省东莞市中级人民法院刑事附带民事判决书、广东省高级人民法院刑事裁定书、在逃人员登记表。证实①邓某5因涉嫌故意杀人罪，于2017年11月24日被抓获归案后，于2018年2月6日被东莞市公安局移送起诉至东莞市第二市区人民检察院；②同案犯胡某3、乐某2因犯故意杀人罪，分别被判处死刑缓期二年执行和无期徒刑。判决书及裁定书均对邓某5指使二人杀害被害人的事实予以确认。2、检举信。证实2017年1月9日乐某3书写的检举在逃人员“邓某5”的信件，称在2016年11月26日中午本人在大悟县张楼村香厂碰到过主犯邓某5，并与其交谈，得知他现藏身的2个地点，一个是大悟县张楼村“香厂”，一个是随州市。（二）证人证言1、证人胡某3的证言。证实2008年1月24日，胡某3与邓某5、乐某2一起在打牌的过程中，因发生矛盾，邓某5当即发火并指使胡某3、乐某2持刀将刘某1捅伤致死的事实。2、证人乐某2的证言。证实2008年1月24日乐某2与邓某5、胡某3一起在打牌的过程中，因发生矛盾，邓某5当即发火并指使胡某3、乐某2持刀将刘某1捅伤致死的事实。3、证人邓某5的证言。证实邓某52008年1月25日涉嫌故意杀人的经过。张胜和在明知公安机关在抓获邓某5的前提下，于2014年至2016年间，为邓某5提供食宿，并提供钱财。4、证人邓某1的证言。证实2004年张胜和说邓某5在广州捅死人，张胜和让邓某1在随州公安局花点钱找下熟人，让邓某5在随州自首，邓某1还听说邓某5家的人也找了张胜和的，叫张胜和帮忙找下人。5、证人谈某的证言。证实张胜和明知邓某5为公安机关抓捕的嫌疑人，而为其提供食宿，帮邓某5逃避法律的追究。6、证人邓某2的证言。证实张胜和与邓某5的关系很好，在明知邓某5为公安机关抓捕的嫌疑人，而为其提供食宿，帮邓某5逃避法律的追究。7、证人李某4、刘某5的证言。证实张胜和与邓某5的关系很好，2014年至2016年间，张胜和为邓某5提供食宿。8、证人彭某的证言。证实彭某系邓某5的女朋友，到大悟去过三次到，邓某5在大悟张胜和那住了几个月。9、证人陈某1的证言。证实2016年11月份因为一些琐事陈某1、明某2被张胜和等人殴打，其中陈某1被张胜和身边的邓某5殴打了好几拳。张胜和与邓某5是关系很好的哥们关系。10、证人李某23的证言。证实自2016年元月至2017年清明节，苗圃基地的房子就租给了张胜和，2017年后就收归自己管理。（三）被告人张胜和的供述和辩解。证实张胜和与邓某5关系一般，于2015年在大悟见过邓某5，而谈某、邓某2与邓某5关系较好，在大悟香厂与高铁新区朱杨河苗木基地，看见邓某5与谈某在一起玩。（四）辨认笔录。证实陈某1于2018年3月22日在12张不同男性正面免冠照片中，经辨认指出4号即为邓某5。三、强迫交易犯罪事实2014年11月，被告人张孝文得知大悟县高铁经济试验区鑫欣实业有限公司法定代表人张某25承接的书生学校工程施工到了杨畈村境内，安排被告人张胜和前往查看，以本村范围内的工程应由胜超公司施工为由，采取威胁、滋扰等手段，使书生学校境内224万余元的土石方工程转由胜超公司承接，获利50万余元。认定上述强迫交易犯罪事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1、2014年6月17日，大悟县高铁经济新区鑫欣实业有限公司与华中师范大学武汉传媒学院签订犯承包建筑土石方协议书。证实大悟县高铁经济新区鑫欣实业有限公司承接了湖北省大悟县高铁新区华中师范大学武汉传媒学院大悟校区第一期工程书生学校的土石方挖运填、整平及碾压等工程。2、2014年11月13日，华中师范大学武汉传媒学院与“胜超公司”签订犯工程承包协议书。证实“胜超公司”承包湖北省大悟县高铁新区华中师范大学武汉传媒学院大悟校区书生学校的土石方挖运填、整平及碾压等工程。3、调取证据通知书、调取证据清单、2014年至2018年9月28日，“胜超公司”和“金某1高铁分公司”付工程款明细表、记账凭证、发票、工程付款申请单、工程承包协议书、施工合同书。证实武汉传媒学院大悟校区支付“胜超公司”土石方工程款扣除绿化、砌围墙、税金共计23.6735万元，已支付土石方工程款224.2840万元，支付金某1高铁分公司绿化工程款30万元，总支付工程款277.9575万元。（二）证人证言1、证人张某25的证言。证实2014年6月17日张某25代表大悟县高铁经济新区鑫欣实业有限公司与华中师范大学武汉传媒学院签订了土石方施工合同，包括整个学校一、二期的范围，夏河村与杨畈村的土地都在内，一期是12万多方，二期是28万多方。把属于夏河村地盘的土石方搞完了，把所属的土地搞了一部分，就是现在书生学校内山包上建宿舍楼的位置。的张胜和跟张某25打电话说施工挖过了界，后来高铁新区政府的干部张某28、张君霞、王某1、杨畈村的书记张孝文和张胜和一起到大悟县高铁新区鑫欣实业有限公司项目部活动板房找张某25，坐在一起协商，高铁新区政府的干部张某28、张某46等人说你们都是姓张的，土地有交叉，互相补偿一下，那天协商的结果是，张胜和的公司承包的地界的土石方，两个村挨着，交叉地段比较多，张胜和的公司把夏河村的土地也挖一点，作为张某25等挖过界的补偿。过了一段时间张胜和的“胜超公司”就跟华中师范大学武汉传媒学院签订了土石方施工合同。2、证人常某的证言。证实2014年夏的一天，常某在鑫欣实业有限公司在书生学校施工现场给拖土的车开发票，当挖土石方挖到现在书生学校进大门靠杨畈村那边的第一栋楼时，常某看见一、二十个年轻人坐在一棵树底下，那群年轻人身上有的胳膊上纹的纹身吓死人的，还有的身旁放着刀，旁边停着几辆没有车牌的小车，常某感觉不对劲，怕出事，就跑到项目部跟项目部的人说，之后有的人说给新区的干部打电话，有的人说打电话报警，后来派出所的民警出警到现场来了，项目部的人与派出所的民警过，具体怎么处理的不知道。后来可能停工了的。3、证人张某26的证言。证实书生学校土石方施工过程中停过一次工，停了几天。当时正施工到书生学校高中部教学楼那个位置，施工现场操作挖机的曾师傅跟张某26打电话说现场有人要求停工，张某2张某25联系，后来停了几天工。过了几天，张某2张某26联系开工。听张某3的媳妇常某说是五、六个杨畈村的人说挖到杨畈村的地盘去了，叫停着不许施工。之后张某25参与了高铁新区政府干部协调处理的。4、证人周某、赵某的证言。证实经过协调，“胜超公司”负责范围内的事。当时大悟高铁新区管委会的张某46负责协调书生学校的工程。因鑫新实业有限公司施工挖到杨畈村与当地村民发生矛盾，高铁新区政府出面进行协调。协调工作是在大悟高铁站对面的一个板房里面，参与人员有张某46、高铁新区的张主席，张某25和张胜和，周某是代表书生学校，张君霞引荐周某认识夏河村的张某25和杨畈村的张胜和，张某46当时介绍张某25和张胜和的公司都是村里面的公司，都可以做土方等工程。周某就和张某25、张胜和一起谈价格，价格谈好了就由“胜超公司”做范围内的工程，张某25做夏河村范围内的工程。之后在土石方施工的过程中，没有停工的事情发生。5、证人罗某1的证言。证实因施工挖到了的地界，书生学校工程有人阻扰导致停工两次。6、证人涂某2的证言。证实涂某2在工地开挖机的时候，有七、八个社会青年到涂某2的挖机前叫停着不许往那边挖，这七、八个年轻伢都是二十岁左右的男伢，有的伢身上还有纹身。7、证人张某27的证言。证实鑫欣公司签订了整个书生学校的土石方施工合同，后来之所以同意给张胜和的公司做，原因是当时甲方书生学校的领导要公司往那边挖，那边是的土地，如果张胜和的公司不参与进来，鑫欣公司就没有办法继续施工，就搞不下去。8、证人袁某的证言。证实张某25和张胜和为书生学校工程扯过皮。9、证人张某28的证言。证实张某25和张胜和到新区工作专班，反映书生学校土方施工过程中存在界限不清的问题。10、证人张某3的证言。证实书生学校土方施工的地方有夏河村的地也有杨畈村的地，后来张某25在夏河村的土地施工完成后，涉及杨畈村的土地就由杨畈村的张胜和施工。11、证人张某9的证言。证实2013年9月份左右，其在张胜和的”胜超公司”按照每立方9元的价格承接了书生学校土方工程，工程总造价大概200万元，2013年的工程款已结清。（三）被告人的供述和辩解1、被告人张孝文的供述与辩解。证实2014年书生学校工程占了夏河村和杨畈村的土地，张某25的公司施工时挖到了，张孝文怕张胜和与张某25私下有交易，便安排张胜和去看看，张胜和要求张某25停工，张孝文、张胜和及新区干部张某28、熊某2等一起找到书生学校的袁某，要求书生学校在将杨畈村的施工工程交给杨畈村。后来是袁某和张胜和两个联系谈的。2、被告人张胜和的供述与辩解。证实2014年5月份左右，胜超公司在周某手上承接了大悟县书生学校所有的土方工程，按每立方12元的价格承接过来的，又以每立方9元的价格把土方工程转给张某9。2014年5月份到2016年“胜超公司”宣布解散，在书生学校承接了十几万方的土方工程，“胜超公司”解散后就把所有有关书生学校的土方工程转给了张胜和的“百业公司”，从2016年到现在以“百业公司”的名义承接了书生学校十几万方的土方工程。具体做了多少土方工程可以查看“胜超公司”和“百业公司”的财务账。3、被告人李肖遥的供述与辩解。证实张胜和跟李肖遥讲大悟县书生学校土方施工已经到了的地盘，应由的人施工。2015年夏天，张胜和叫李肖遥带人到书生学校土方施工工地转一圈。李肖遥带了十几人到工地，之后地盘上书生学校的土方工程由张胜和负责施工。（四）电子证据。2018年8月29日张某2大悟县高铁新区土方情况光盘1张。证实书生学校土方工程情况。四、非法拘禁犯罪事实1、2015年12月30日17时许，被告人徐胜强和夏晓东为索要赌债在大悟县中职校门口将被害人聂某1挟持至汉大市场，乘坐被告人李肖遥驾驶的越野车，威逼聂某1到其老家吕某2镇找其家人还钱。期间，因聂某1故意指错家门，被告人李肖遥等三人对聂某1进行殴打，后又电话威逼聂某1父亲聂某4，在聂某4叫其亲朋赶到新世纪超市与被告人李肖遥等人交涉后才将聂某1解救走。2、因认为杨畈村村干部李某1、李某3、李某2三人在李某39流转土地过程中虚报土地面积，2016年1月份的一天10时许，被告人张胜和将李某1、李某3、李某2三人带至胜超公司办公室内，安排熊某1、吕某1（另案处理）、熊某6（身份不详）看守，要求三名村干部退还土地面积差额产生的流转费用并言语威胁。在被告人张胜和威慑和被告人张孝文的劝导下，李某1以杨畈村村委会的名义出具了20万元欠条一份，李某1、李某3、李某2三人还以个人名义共出具了20.4万元的欠条。当日15时许，被告人张胜和同意三人离开。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书。证实徐胜强、李肖遥、夏晓东非法拘禁的受案、立案情况。该案于2015年12月31日由聂某2报警至大悟县公安局，大悟县公安局以徐胜强涉嫌敲诈勒索、开设赌场于2016年2月5日立案侦查。大悟县人民检察院于2016年7月2日以徐胜强涉嫌敲诈勒索、开设赌场罪批准逮捕，大悟县公安局于2017年6月29日对徐胜强批准逮捕，大悟县公安局于2017年6月29日对徐胜强取保候审。2、接处警工作登记表。证实2015年12月30日19时28分110接158××××Ｘ144匿名报警称：聂某2被几个社会上的青年挟持到，不给钱就不要其离开。3、机动车信息。证实徐某5、夏晓东乘坐李肖遥驾驶的一辆车牌号为鄂Ｋ×××××比亚迪小型汽车挟持聂某2到吕某2找其家人要钱，该车车主登记为李同文。4、君悦宾馆8403房间平面示意图、照片一组。证实夏晓东、徐某5、邓某6、徐某2为组织赌博活动场所的现场概况。5、在逃人员登记信息表、人员库人员基本信息。证实夏晓东、徐某5、邓某6、徐某2等人的身份情况。6、刑事判决书。证实2017年10月10日被告人徐胜强因犯赌博罪被大悟县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。7、土地流转合同书。证实2010年7月21日，大悟县高店乡杨畈村民委员会将51.307亩土地流转给李某23。8、欠条二张。证实李某1代表杨畈村村委会出具内容为“今欠到杨畈村李某39土地流转费贰拾万元整。落款时间2014年12月5日”的欠条一份；李某1出具内容为“今欠到李某39土地流转费用叁万陆仟元整。落款时间2016年1月28日”的欠条一份。9、李某1银行账户交易明细。证实2016年1月29日李某1通过ATM机向张胜和转款5万元的事实。（二）证人证言1、证人刘某6的证言。证实2016年元旦的前几天，刘某6参与了夏晓东、徐某5、邓某6、徐某2组织的诈金花赌博活动。2、证人高某2的证言。证实2016年元旦前几天的一天22时左右，刘某6邀约高某2到君悦宾馆去，高某2去时看到有刘某6、徐某2、邓某6等7、8个人，刘某6、徐某2与其他几个不认识的人正在自动麻将桌上诈金花，旁边还围着几个人看，10元的底子、40元的担子，每盘抽头，高某2参与了诈金花的赌博活动。3、证人聂某3的证言。证实2015年12月30日聂某3接到聂某4的电话说其子聂某2借了社会上伢的钱，打有欠条，社会上的伢把聂某2挟持到吕某2仙居街新世纪超市门口，聂某3开车带周敬权过去，看到3个年轻伢跟着聂某2，聂某2嘴唇肿得厉害，双方交涉了半个多小时他们才放人。4、证人黄某1的证言。证实2015年12月30日19时许，黄某1骑摩托车看到一辆白色小轿车，两个20岁左右的年轻伢把聂某2挟持着，黄某1看到聂某2的嘴巴肿了，问聂某2出了什么事情，聂某2也不敢说，那两个伢跟黄某1说聂某2诈金花借了他们的钱，并出示了聂某2打的4.5万元的借条，叫黄某1还4万元，不还钱就把人带走，送到黑工厂做事还账。黄某1说若强行带人就报警，双方在超市门口僵持着，后聂某3等3人来后，打圆场说跟聂某2的父亲带口信，他们才开车离开吕某2。事后聂某2就不敢上学，过了年就外出打工了。5、证人钱某的证言。证实2016年元旦前后的一天，钱某听说聂某2在外面赌博输了1万多元钱。6、证人熊某4的证言。证实2016年元旦前一天14时许，熊某4到君悦宾馆去玩，在一个房间看到聂某2在赌博，听说聂某2输了几万元。7、证人邓某6、徐某2的证言。证实聂某2参与夏晓东、徐胜强组织的赌博欠下赌债。8、证人李某23的证言。证实2016年，张胜和得知苗圃基地的土地面积没有51亩，就找村委会要钱，要的钱张胜和说抵苗圃修路的钱大概8、9万元，并给了李某23二张欠条，一张20万元的欠条是李某1以村委会的名义出具的，一张3.6万元的欠条是李某1个人出具的。9、证人李某24的证言。证实2012年，李某2、李某44、李某1找李某24说有人要搞苗圃基地需要流转点土地来使用，土地流转费用和附属物，总共算了9万元钱。10、证人李某11的证言。证实李某11听张孝文在村部里讲过一次，张胜和因为苗圃的征地面积与实际面积不符，把村里负责征地的李某1、李某3、李某2三个人弄到杨畈村村部对面张胜和公司办公室里，要李某1、李某3、李某2三个人赔面积不够的钱，不赔钱就不许他们三个人走，后来张孝文把这事调解好了。11、证人吕某1的陈述。证实三、四年前，吕某1在张胜和的地材公司同熊某1、熊某6看守过几个村干部。12、证人熊某1的陈述。证实2016年上半年，熊某1当时住在张胜和的香厂，上午十一点钟左右，熊某1按张胜和的要求带吕某1和熊壮到“胜超公司”办公室看着杨畈村的三个村干部。看了两、三个小时，吃完中饭就谈好了，整个过程中没有打人。（三）被害人的陈述1、被害人聂某2的陈述。证实2015年12月30日17时许，被告人夏晓东、徐胜强在中职校门口拦住聂某2，要求其还4.5万元的赌债，后将其带到汉大市场坐李肖遥的车到吕某2其家中拿钱，因聂某2不说自己家在哪里，夏晓东、徐胜强和李肖遥就殴打聂某2，并强行搜出聂某2的手机给其父亲打电话，在吕某2新世纪超市门口，聂某2的亲属及家人的朋友过来劝说，三人才离开。2、被害人李某1、李某2、李某3、李某1的陈述。证实2016年1月因认为李某1、李某2、李某3在流转土地过程中虚报土地面积，张胜和将三人带至胜超公司办公室，让熊某7和三个年轻伢看着，三人写下欠条才离开，时间长达几个小时。（四）被告人的供述和辩解1、被告人李肖遥的供述与辩解。证实2016年元旦前后的一天下午五点钟左右，李肖遥驾驶李同文车牌号为鄂Ｋ×××××比亚迪牌银白色越野汽车和徐胜强、夏晓东带聂某2到吕某2其家中要钱，未要到钱李肖遥、徐胜强就打了聂某2，之后来了一群人与他们交涉，李肖遥就带着徐胜强、夏晓东回城关了。2、被告人徐胜强、夏晓东的供述与辩解。证实2015年年底，聂某2因参与徐胜强、夏晓东组织的赌博欠4万元的赌债。第三天，徐胜强和夏晓东到楚才学校找聂某2要钱，李肖遥开车载徐胜强和夏晓东带聂某2到吕某2老家要钱，后将聂交给其大伯，期间殴打过聂某2。3、被告人张孝文的供述与辩解。证实2014年还是2015年底，张胜和因李某1、李某3、李某2在帮李某39流转土地过程中虚报面积而将三人带到胜超公司办公室。从上午九点一直到下午三、四点，熊某7和一个不认识的年轻人在门口守着，不让离开。4、被告人张胜和的供述与辩解。证实因杨畈村村干部李某3、李某2、李某1帮李丹在杨畈村朱扬河流转土地经营苗圃的过程中虚报土地面积，张胜和将三人带到“胜超公司”做调解要求退钱，张孝文出面调解。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、聂某2辨认笔录三份。证实其辨认出邓某6、徐胜强和夏晓东。2、李肖遥辨认笔录二份。证实其辨认出徐胜强和夏晓东。五、诈骗犯罪事实2012年拆迁还建房平整地基，与张某30、张自发签订拆迁还建安置房、平整地基挖土石方工程合同，将挖石方量78000立方米、土方量36000立方米的工程承包给张某30、张自发。二人在施工过程中，根据的指定，将所挖土石方全部运送至桃花岛低洼处。2013年高铁经济试验区成立，2014年高铁经济试验区确定桃花岛作为刘湾村110KV变电站用地，并将填方工程交给胜超公司。被告人张胜和、张孝文找时任试验区的主要领导，要求将2012年所填土石方计算至这次填方之内，2015年4月，大悟县规划局的工作人员到桃花岛现场测量，并根据当时的测量数据比照2011年度的测量数据计算出挖方量为11063.3立方米，填方量为213736.6立方米，平场面积为25389.4平方米。2015年5月6日，高铁经济试验区与胜超公司依据测量结果签订110KV变电站土石方施工合同，工程价款共计1571801.3元。2015年9月21日，国网湖北省电力公司大悟供电公司与高铁经济试验区管委会签订委托征地协议，主要内容为征地面积21.68亩，土地征用费172.8万元，以打包的方式交由高铁经济试验区。2015年11月6日，国网湖北省电力公司将该款打入高铁经济试验区的账户，高铁经济试验区分两笔将150万元的工程款交付给胜超公司。上述事实有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证(1)“胜超公司”关于请拨110KV变电站土方工程款申请报告二份。证实2015年10月28日，“胜超公司”向高铁经济试验区申请拨付杨畈村桃花岛110KV变电站平基及清表工程工程款合计150万元。(2)委托征地协议书。证实2015年9月，国网湖北省电力公司大悟县供电公司委托大悟县高铁经济试验区管委会征地。(3)2012年3月6日杨畈村村民委员会与张某30、张自发签订的合同书。证实张某30与张自发承包陈家湾浠谷槽地段征地25亩的挖石方、土方工程，总价181.9万元。(4)110KV变电站土石方施工合同、2013年5月13日高铁电站选址土方现状图、2013年8月12日高铁电站选址石方现状图、2015年4月15日高铁电站选址土方验收现状图。证实2015年5月6日，“胜超公司”与大悟县高铁经济试验区管委会签订合同承包110KV变电站平基项目，工程地点是高铁试验区杨畈村桃花岛。工程价款核算为157.18013万元。按照2015年4月15日高铁电站选址土方验收现状图测算。(6)大悟县人民政府专题会议纪要。证实原则上由村级公司承担土地清表、土方平整、拆迁房搬迁拆除等工作。(7)孝感永盛会计师事务所有限责任公司报告书。证明：孝感永盛会计师事务所有限责任公司接受委托对110KV变电站土石方施工合同进行了结算审核，合同承包金额为157.18013万元，审查金额为154.03653万元。(8)孝感市发展和改革委员会印发的《孝感市发改委关于大悟刘湾110KV输变电工程等4个项目核准的通知》（孝发改审批［2014］3号）。证实变电站项目设备采购及建设施工采用规范的公开招标方式进行。(9)国网湖北电力公司印发的《国网湖北省电力公司关于孝感大悟刘湾110KV等5项输变电工程初步设计的批复》（鄂电司建设［2015］20号）。证实大悟刘湾110KV输变电工程动态投资4649.65万元，建设场地征用及清理费179.1635万元。(10)委托协议书及委托征地备忘录。证明：国网湖北省电力公司大悟县供电公司委托大悟县高铁经济试验区管委会全程办理刘湾110KV变电站征地的相关事宜。国网湖北省电力公司大悟县供电公司采用打包的方式，土地征用费包含变电站征地及代征地土地补偿费、地面附着物清理、办理土地使用证的各种规费及税费总费用合计172.8万元。变电站站址在高铁新区刘湾村，总面积21.68亩。国网湖北省电力公司大悟县供电公司通过土地征用费的方式支付172.8万元。(11)湖北省行政事业单位资金往来结算票据。证明：国网湖北省电力公司大悟县供电公司支付征地费172.8万元。2.证人证言(1)证人熊某22018年8月6日出具的关于高铁试验区刘家湾110KV变电站建设项目有关问题的说明。证实①按照上级领导的要求，其在刘湾110KV变电站的土方工程合同上签字，发包方是高铁新区管委会，承包方是“胜超公司”，整个合同的议定过程其未参与，最终工程造价150万元；②未经招投标程序直接给“胜超公司”的原因一是之前已填部分土方，为避免后期产生纠纷，直接给“胜超公司”。二是张胜和与新区高某1、何某3商量好的。三是县政府有会议纪要同等条件下优先当地公司；③原填土方是2012年由杨畈村村委会填的，不管原填土方还是后来“胜超公司”所填土方，都应该由高铁新区管委会出钱，但张孝文说以前是村委会填的，现在施工期间也无人扯皮，所以就把原填土方算作后期“胜超公司”所填土方量。原填土方量占80—90%，后填土方量占20-10%。工程款已经全部支付，报告上由张胜和申请人签字，张孝文代表杨畈村村委会签字，熊某2在拨款申请书上签字，何某3作为领导批示签字。(2)证人蒋某的证言。证实①刘湾110KV变电站的施工单位是国网孝感供电公司光源集团负责具体施工，用地属于划拨用地，当时高铁新区政府承诺给的土地是“四通一平”即通水、通电、通路、通信、土地平整，后来这个土地现场的“四通一平”是由光源集团负责施工的；②当时高铁新区政府干部说刘湾110KV变电站用的这块地是划拨用地，低于招拍挂的钱给大悟县供电公司，但是高铁新区政府在大悟县供电公司接这块地之前请人在这块土地上填了土石方的，产生了费用，现在这笔费用需要大悟县供电公司承担，是叫张胜和与蒋某见面谈的这个事。(3)证人张某6、张某29的证言。证实①刘湾110KV电站基的填方前后进行了两次，第一次是在2012年期间，具体填方的时间我不记得，那时大悟县高铁新区政府还没有成立，张胜和的“胜超公司”也就是的公司也没有成立，当时是决定在大悟县高铁连接线以南横银冲挖土方平整土地，然后把土方运到连接线对面桃花岛的地方进行回填，桃花岛这个地方也就是刘湾110KV变电站的用地，从横银冲挖土方到桃花岛填方的工程，是张某30和张自发搞的。把桃花岛作为刘湾110KV变电站用地是在2014年期间，而张某30生和张自发挖横银冲的土方在2012年已完成；②第二次填土方是在2015年期间，张胜和的“胜超公司”从大悟县高铁新区政府承接刘湾110KV变电站填方工程，张胜和安排张某6、张某29、李同文负责施工，工程不到一个月的时间就搞完了，填了接近两万方，价格大约9元每方，挖的也是原来横银冲挖土方到桃花岛填方工程的土；③填完后，张孝文和张胜和找张某6、李同文、张某29签一份假合同，合同一方是杨畈村村委会，一方是张某6、李同文、张某29，把之前张某30、张自发在2012年间在刘湾110KV变电站所填土方，算作2015年张某6等人填的，实际上张某6等填土方只占总量的三分之一不到，这样张孝文、张胜和好找高铁新区政府要钱，而且签合同时张孝文说“要到钱就给你们一人两万块钱”，于是张某6等就签了那份合同，但之后没有人给之前说的2万元钱。(4)证人张某9的证言。证实2012年张某30、张自发在刘湾110KV变电站填了总量的绝大部分土方，2015年“胜超公司”接刘湾110KV变电站的填方工程只填了一小部分，但是工程算填方量时把2012年填的土方也算进去了。(5)证人张某30的证言。证实2012年，张某30和张自发在横银冲挖方是11.4万方，总价是189万元，当时与签订的挖方合同中的一个要求就是将11.4万方的土方全部用于桃花岛的填方，桃花岛填方没有另外支付费用，也不在189万元的造价之内。(6)证人汪某2的证言。证实①测算的工程量是根据2011年的地形和2015年4月的地形测算的。根据相关证据，2011年是张某30、张自发填方之前的地形，2015年4月是张某30、张自发填方之后，“胜超公司”填方之前的地形；②2015年4月份，汪某2和张建明到现场去测量时，当时110KV变电站的地面是平的，看得出来有的地方是原来施工倒的土方，地面上面长有草，打印图纸的时间是2015年4月15日；③2013年5月13日的图纸原始地形数据应该是2011年左右，当时要建设高铁新区，所以规划局请有资质的单位将所有高铁新区的地形地貌进行测量，规划局测绘股应该有电子地图和测绘的时间。(7)证人张某31的证言。证实2015年11月份左右，张某31带车在桃花岛的施工现场填了1万方土左右。桃花岛之前填过。(8)证人曹某的证言。证实2015年高店乡政府一位姓何的领导找规划局领导对接，安排测绘股测绘大悟县将军大道北侧的桃花岛测量刘湾变电站土方量，然后对比之前的两张原始电子地图一张是土地完全没有挖填的原始地貌，一张是在经过初步挖填后。在地形上的石头，难得挖动，需要放炮来进行施工平整，计算挖填的土方量。上面的标注时间不是实际测量时间。(9)证人高某1的证言。证实桃花岛那块地在2013年新区成立之前就有挖方和填土，2015年县政府和市电力局决定在杨畈村桃花岛建立变电站，涉及到土地平整的问题。2015年一天，张孝文和张胜和找高某1，说桃花岛之前的土地是他们进行过挖填方，钱没支付，要200多万，高某1找规划局的同志到现场去测量土方，根据测量土方的数字，要支付的挖填方款也是200多万，因为很多人阻拦施工，电力局的施工人员无法进场施工，最后没办法，高某1同意拨付土方工程款150万，包括前期的迁坟、挖填方、后期的平整等。工程款拨付到位后，电力局才开工。(10)证人何某1的证言。证实“胜超公司”承接书生学院工程属于的部分土方和110KV变电站工程。变电站工程造价款是根据合同和审计报告来拨付资金，该项目资金由市级电力部门拨款到高铁新区的财政分局。在第二次拨款的时候，电力局正在负责土方夯实。张胜和请求拨付款项时，何某1看财务手续及票据是规范的。张胜和公司在承接110KV变电站土方工程时没有进行过招投标，项目留言依据于县政府的会议纪要。3.被告人的供述与辩解(1)被告人张孝文的供述与辩解。证实杨畈村村委会指定张某30、张自发往桃花岛填土石方，多余的土石方填到了观音潭。他们填土石方一事与张胜和及“胜超公司”填土石方没有关系。“胜超公司”承建杨畈村桃花岛刘湾110KV变电站土石方工程中，多要土方钱的事是在熊某2将120万的拨款报告，拿到村委会办公室后张孝文才知道的。张孝文作为村委会在报告上签字主要是证明之前填的土方是“胜超公司”搞的，看见熊某2签字后才签的，张胜和在这个土石方工程中，以原来的老土方也是其施工为由，向高铁新区多要了120万元，这一情况高铁新区相关领导是知情的。杨畈村村委会让张某30、张自发修建第二批建房宅基地的时候，挖方的工程款村委会都结算付清了。张孝文在此事上未得到好处。(2)被告人张胜和的供述与辩解。证实①2015年大概5月份左右，“胜超公司”还在高铁新区管委会承接了刘湾110KV变电站填方、挖方工程，高铁新区管委会干部熊某3负责协调，这个工程造价150万元，21万多方填方，挖方1万多方，工程进行了两三个月，在刘湾110KV变电站项目没有落户之前，高铁新区就叫胜超公司把这块地平整了，后来电站才落户的，当时没有进行招投标。公司由李同文，张某6负责现场管理。合同在高铁新区有，胜超公司也有合同；②大悟县刘湾110KV变电站土石方工程，在施工之前，张胜和与李同文拿尺去测了的，有十一万方左右要填，张某30挖宅基地填了一部分，修将军大道的时候填了一部分，“胜超公司”填了十一万方，张某30挖方填土的工程，委会已经把工程款付清了，张某30填的和“胜超公司”填的，分两次拨付了150万元。要高铁新区拨付张某30填废土的钱是张孝文、驻村干部熊某3与高铁新区领导协商定的。张某30知道后找张孝文要钱，张孝文安排张胜和给了张某30一套“胜超公司”在河边做的房子，购房合同上写的房款是15万元。六、寻衅滋事犯罪事实1、2016年4月9日，被告人张胜和被夏某6持镰刀砍伤，怀疑系被害人夏某1、张某3幕后指使遂寻机报复，并告知被告人张孝文。2016年5月的一天，被告人张胜和邀约被告人李同文、李肖遥和邓某7在城区大悟县银座音乐会所包房内商量教训夏某1、张某3，现场给被告人李同文和邓某7每人1万元作为报酬。2016年5月14日21时许，被告人李同文、李肖遥、夏晓东、谢俊飞、王响亮和邓某7等人分乘2台车，经被告人李同文指认，被告人夏晓东、谢俊飞、王响亮等人持刀和棍棒到大悟县高铁经济试验区夏河村夏某7夏某5家茶馆将正在打麻将的夏某1的手臂和大腿打伤。2016年5月18日21时许，被告人李同文、李肖遥、徐胜强、宗威和邓某7等人分乘2台车，持刀和棍棒到大悟县高铁经济试验区夏河村还建房小区埋伏蹲守，由被告人李同文指认，被告人徐胜强、宗威等人发现被害人张某3后追撵至楼梯间，持棍棒将其打伤。经鉴定，张某3的损伤程度为轻微伤。2、2016年12月9日21时许，明某2、明某1等人到大悟县高铁经济试验区杨畈村拦河坝河里捕鱼，明某1的朋友帅某前来观看打鱼，并将车辆停放在“胜超香厂”门口，被告人张胜和与邓某5等人以不能把车停放在厂门口和不能在其承包河里捕鱼为由，将帅某打伤。明某2的朋友陈某1听到消息后，到现场劝架，被告人张胜和持手电筒将其头部打伤。经鉴定，陈某1的损伤程度为轻微伤。3、被告人张孝文、张胜和、李同文因被害人张某2多次扬言举报其违法犯罪行为而心存怨恨。2017年4月，被告人李同文指使被告人李肖遥寻找“刀手”，4月22日。被告人李肖遥委托被告人徐胜强通过被告人吴晨尧雇请被告人晏琪申、沈力。2017年4月24日14时50分许，被告人晏琪申、沈力驾驶由被告人宗威提供的摩托车、被告人李肖遥提供的砍刀赶至张某2住处，将张某2左肩、臀部五处砍伤。经鉴定，张某2损伤程度为轻微伤。上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实：1.书证(1)张某3于2018年4月19日提供的书证一份。证实2016年5月18日张某3被人打了。(2)报警记录。证实2016年5月18日有人匿名报警称在高铁新区夏河村还建房小广场上其村干部张某3被人打伤。(3)大悟县人民医院住院病历。证实“张某3”2016年5月18日至5月23日因一级脑外伤、全身多处软组织挫伤裂伤在大悟县人民医院住院治疗。(4)鉴定委托书、鉴定意见通知书。证实2017年4月24日，张某2委托大悟县公安司法鉴定中心鉴定人体损伤程度。鉴定意见送达被害人张某2及犯罪嫌疑人李同文、李肖遥、徐胜强、宗威、晏琪申、沈力。(5)中国移动通信客户详单。证实张某21527xxxx920号手机于2017年4月1日至4月30日的通话情况。(6)大悟县公安局2017年8月7日悬赏通知及犯罪嫌疑人模拟画像。证实大悟县公安局2017年8月7日悬赏捉拿2017.4.24案件犯罪嫌疑人。(7)张孝文手机截图照片七张。证实2017年4月24日、25日张某2和张孝文之间发的短信内容，张某2怀疑其是被张孝文派人砍的。(8)张某2受伤照片。证实张某2左手、背部、臂部、腹部有刀伤。(9)李同文通话详单。证实2017年4月24日15:08:33李肖遥到李某26店内用李某26手机号158××××3388拨打过李同文的手机。(10)关于张某2被殴打案的情况说明。证实2015年10月20日14时17分，思源学校工地现场负责人张某2被殴打。之后张某2要求做法医鉴定。派出所出具伤情鉴定委托书后，但张某2一直没有到派出所做笔录，亦未提供法医鉴定书，并说其称其本人未报案，打人者李同文跟他系同一公司，关系较好，不需派出所处理，自行协商解决此事，派出所作为简易治安案件调解处理。2.证人证言(1)证人夏某5的证言。证实2016年的一天晚上9点钟左右，几个手持木棍的年轻伢在茶馆里将夏某1殴打致伤。(2)证人张某8的证言。证实2015年至2016年过完春节其在“银座KTV”做事，张胜和有一次找张某8借了2万元钱，是熊某7和其一起到农业银行去取的。(3)证人夏某3的证言。证实因夏河村村民夏明安的土地被征后土地补偿款未发放到位一事，夏某3、张某3、夏某4、夏某6等人在书生学校门口与张胜和发生争吵，后发生打斗，打斗中张胜和与夏某3都受伤。(4)证人夏某4的证言。证实夏某6拿镰刀把张胜和的腿砍伤。(5)证人汪某1的证言。证实汪某1自2015年10月至2018年4月作为高铁新区政府下派到夏河村村支部任书记。因为土地征收和补偿款一事，夏某3等人与张胜和等人发生矛盾冲突，夏某3的弟弟拿镰刀将张胜和的腿砍伤，夏某3的头部被打伤，后有几个年轻伢拿砍刀追赶夏某3等人。(6)证人夏某6的证言。证实2016年4月，当天上午9、10点钟左右，夏某6看到夏某3和张胜和打架，就捡起镰刀在张胜和的双腿砍了两刀。(7)证人熊某1的证言。证实2016年4月份，在“银座KTV”内，张胜和因书生学院排污管道被夏大树等人打伤一事，张胜和让熊某1与张某8一起到农行取款2万元，分别给了李肖遥和邓某7各1万元。(8)证人帅某的证言。证实2016年12月的一天晚上九、十点钟，帅某在大悟城关吃完晚饭到明某1说的高铁新区的河里去找他，帅某把面包车停在“胜超香厂”的门口，到河边看明某1打鱼，这时从外面开来一辆越野车，车上下来几个年轻人，帅某怕影响其他车进去，就准备把车挪一下，刚把车门打开就有一群人把帅某拦住问其是干什么的，那群人不听解释，围着帅某就打。后来来了一个和打帅某的人比较熟的男子，把帅某推走，帅某就开着车从现场离开了。帅某后来听说把他推走那个人头被打伤送到医院了。(9)证人明某1、明某2的证言。证实2016年11月份的一天，明某1和明某2跟陈某1联系后到香厂旁的河里面用网捕鱼，明某1的朋友帅某过来看他们捕鱼将车停在香厂门口，后来和人打了起来，陈某19波和明某2过去看，陈某19波和张胜和起了冲突，张胜和将陈某19波头部打破了。(10)证人刘某5的证言。证实2016年底，刘某5看到有人在河里打鱼告诉张胜和，张胜和带六七个人过去，张胜和上去打捕鱼的人，邓某5也冲过去打了捕鱼的人的，因为张胜和在当地有点狠气都不敢还手。张胜和还责怪刘某5，说以后像这种事上去就打，直接搞就是了。(11)证人陈某2的证言。证实听说陈某1的朋友到河里打鱼，陈某1去劝，张胜和用手电筒把陈某1的头部打了。陈某2帮忙做陈某1的工作，张胜和赔偿了5000元钱。(12)证人王某2的证言。证实两名年轻人持刀伤害张某2的事实。(13)证人李某25的证言。证实2017年4月份一天早上7点半，李某25去上班时看见两名陌生年轻男子蹲在张某2家的公路边。(14)证人张某5的证言。证实张某5将张某2被砍伤的事告诉张孝文，张孝文很惊讶。(15)证人李某26的证言。证实2017年4月份的一天下午，李肖遥到李某26位于大悟县加油站南边的一家名叫“大世界”娱乐店里，找李某26借手机号为158××××ｘ388的手机给李同文打电话，具体内容不清楚。过了几天李某26听说张某2被人打伤了。(16)证人宗某的证言。证实2015年在大悟县建设正式动工之后的一天下午，宗某在学校西南角路边人行道看到张某2头部有血，处于昏迷状态，宗某打电话报警。(17)证人陈某2的证言。证实陈某2听说李同文在思源学校为公司的事让人将张某2打了。3.被害人陈述(1)被害人夏某1的陈述。证实2016年5月份晚上10点左右，夏某1在茶馆被三个年轻伢打伤的经过，其中有两个拿棍子的年轻伢，另外还有一个拿砍刀的。(2)被害人张某3的陈述。证实2016年5月18日晚上9时许，张某3被打伤的经过，一个拿棍子一个拿砍刀。(3)被害人陈某1陈述。证实2016年农历11月的一天，明某2等人到河里搞鱼，张胜和打帅某，陈某1上去劝架被张胜和用手电筒将头打的流血，邓某5等人也对陈某1拳打脚踢，陈某1的伤情经鉴定为轻微伤。事后，张胜和赔偿5000元。(4)被害人张某2的陈述。证实①2015年10月份的一天中午两点钟左右，李同文将张某2叫到思源学校工地，和两个年轻伢一起将张某2打伤，张某2头部缝了十三针，住院一个多月；②张某2与张胜和之间的矛盾是因为找张胜和、张孝文要在“胜超公司”上班的工资。2017年4月8、9日左右，思源学校向“胜超公司”拨100万元土石方工程款的第二天，张某2用谈某的身份到到移动去办了一个手机卡，当天晚上张某2用该卡给张孝文发短信说要去纪委告发张孝文，4月24日张某2被砍。4.被告人的供述与辩解(1)被告人张胜和的供述与辩解。证实①2016年4月，张胜和被夏某6砍伤，认为背后操作的人是夏某1和张某3，当天在“银座KTV”给了邓某7和李肖遥一人1万元。让李同文、李肖遥、邓某7喊几个伢把夏某1、张某3打一顿。张胜和二次都叫邓某7跟着，并交代说“控制哈现场的局面，别把事搞大了，只是教训一下就行了”；②张胜和与张某2有矛盾，一个是2015年李同文将张某2打伤，张某2说是张胜和指使的，一个是张胜和带钱到张某2家，张某2拿刀把张胜和赶出来，张胜和跟李同文说想打他，李同文说他去叫人把他打一顿。2017年2月份，李同文跟张胜和说叫人去没布到。2017年4月24日，李同文接了一个电话后，告诉张胜和把张某2搞了一火。事后，李同文跟张胜和要过钱，说搞的伢要钱，张胜和没答应，结算李同文轻工业工资支付李同文三年的工资钱，给了二、三万。张某2被砍后，告状要工资，张胜和个人掏10万块钱以胜超公司的名义，以工资的名义赔了张某210万元；③因为有人偷鱼，张胜和不让偷鱼的人走，陈某1让偷鱼的人走了，所以张胜和打伤了陈某1。(2)被告人张孝文的供述与辩解。证实①因为书生学校门口排水的市政工程，在夏河村的地盘上施工，夏河村的人不服，张胜和与夏河村村干部夏某3等发生争论，夏某3的弟弟夏某6拿毛镰砍伤张胜和的脚，张孝文到医院看张胜和的时候，张胜和说他这回吃了亏，等过段时间要教训对方。过了一段时间，有一天张孝文坐张胜和的车回城关家里的时候，张胜和跟张孝文说：“找了对方一段时间，张某3和夏某1吓得连屋都不回，昨天终于叫李同文和群把他们两个教训了一顿”。因为张胜和认为是夏某1、张某3唆使夏某3、夏某6兄弟两个打的他；②张某2与张孝文之间有矛盾。张某2被砍之前给张孝文发威胁短信，张孝文告知张胜和后，张胜和查到是张某2用谈某的身份证办的号码给张孝文发的短信。(3)被告人李同文的供述与辩解。证实①2016年4月，张胜和被夏某6砍伤后，一天晚上在“银座KTV”包房，张胜和让李同文叫李肖遥喊几个伢把夏某1打一顿，让邓某7一起去，并给了李同文和邓某7各1万元，李同文将1万元钱给李肖遥让李肖遥喊人去吓吓人家。李同文负责指认地方和人，李肖遥喊人和邓某7一起去打的；李同文与张某2有矛盾，2015年10月，在思源学校土方施工现场，两人因土方问题再次引发矛盾争吵，双方打起来，李同文叫徐胜强和另外个伢上去帮忙扯住张某2的衣领，李同文捡起砖头把张某2脑袋砸出血。之后李同文赔偿张某2七千医药费，村里和派出所调解，张某2就说算了；②张胜和跟张某2也有矛盾，一是因为张某2找张胜和要工资的事，另一个原因是张某2要告张孝文的状。张胜和答应给李同文提供资金，李同文才下决心教训张某2，事后李同文发现张胜和才是真正想打张某2的人。李同文让李肖遥请人打张某2，李同文负责指认。事后，李同文找张胜和要钱，张胜和没给。张胜和给了李同文在轻工业局工地负责时的工资3万元，李同文给了李肖遥7000元。张胜和还跟李同文商量叫李同文把这个事扛到，承诺以后搞一两个工程让李同文赚一二十万块钱。(4)被告人李肖遥的供述与辩解。证实①2016年4月份，张胜和在书生学校下水道排污工程工地被砍伤后，过了几天，张胜和在“银座KTV”的包房给李肖遥和邓某7一人1万元钱，叫把夏某1、张某3教训一顿。李肖遥安排徐胜强、宗威跟邓某7一起去搞的。搞完后，宗威跟李肖遥回话，李肖遥又跟张胜和回话说“人搞的不狠”，张胜和说“晓得了”。事后，李肖遥给了5000元现金宗威；②2015年下半年的某天，李肖遥按李同文的要求叫两个伢到工地，李肖遥就给徐胜强打电话叫他带个人跟李同文到工地去办点事。根据徐胜强和李同文的供述是去殴打张某2；③2017年4月，按李同文的要求，李肖遥安排徐胜强雇请“两个孝感伢”砍伤张某2的经过，李同文开车指认，宗威积极参与。事后，李肖遥给徐胜强3000元。李同文给李肖遥7000元。(5)被告人徐胜强的供述与辩解。证实①2016年5月，李同文开车带徐胜强、谢俊飞、夏晓东从大悟到高店的老路走到一个湾子里没找到人，过几天听说他们到一个茶馆将人打了。过了几天，李同文、李肖遥带徐胜强、宗威、邓磊到高铁新区夏河村还建房那打张某3。②徐胜强按李同文、李肖遥的安排，通过吴晨尧雇请晏琪申、沈力两名“刀手”到大悟砍伤张某2，宗威积极参与了。(6)被告人宗威的供述与辩解。证实①徐胜强、宗威、邓某7参与殴打张某3；②宗威按照李肖遥的安排送刀和摩托车到宾馆，然后徐胜强叫宗威和两个孝感伢去将张某2砍伤。(7)被告人夏晓东的供述与辩解。证实夏晓东、谢俊飞、王响亮、邓某7参与殴打夏某1。(8)被告人谢俊飞的供述与辩解。证实谢俊飞、夏晓东、王响亮参于殴打夏某1。(9)被告人王响亮的供述与辩解。证实2016年夏天的一天晚上，李肖遥指使王响亮同谢俊飞、夏晓东等人一起在夏河村一个麻将馆内，殴打夏某1。(10)被告人吴晨尧的供述与辩解。证实徐胜强通过吴晨尧找到了孝感的晏琪申和沈力到大悟砍一个人。听沈力说给了1900元。(11)被告人晏琪申的供述与辩解。证实晏琪申按徐胜强和吴晨尧的安排同沈力一起到大悟持刀砍人，宗威提供的帮助。砍完后，徐胜强从2000元的报酬中拿了100元，给了晏琪申1900元。(12)被告人沈力的供述与辩解。证实徐胜强通过吴晨尧雇请晏琪申和沈力到大悟砍人，说有2000元钱的报酬。5.辨认笔录。(1)辨认笔录七份。证实被告人夏晓东、徐胜强辨认出王响亮；被告人夏晓东、徐胜强辨认出谢俊飞；熊某1辨认出邓某7；李肖遥、肖某辨认出夏晓东。(2)辨认笔录七份。证实沈力辨认出晏琪申、徐胜强；晏琪申辨认出宗威；徐胜强辨认出吴晨尧；熊某1辨认出邓某7；李肖遥、肖某辨认出夏晓东。6.鉴定意见(1)大悟县公安司法鉴定中心于2018年5月8日出具《法医人体损伤程度鉴定意见书》。证实被鉴定人张某3，多处软组织损伤为轻微伤。(2)湖北省大悟县公安司法鉴定中心法医人体损伤程度鉴定书。证实被鉴定人陈某1，损伤程度为轻微伤。(3)大悟县公安司法鉴定中心于2017年5月15日出具《法医人体损伤程度鉴定意见书》，证实被鉴定人张某2，左肩及左臀部损伤为轻微伤。(4)关于大悟县公安司法鉴定中心人体损伤程度鉴定书的补充鉴定。证实张某2治疗终结恢复一年多后，补充鉴定，张某2全身软组织损伤疤痕未达到轻伤标准。7、电子证据(1)2018年7月6日徐胜强在大悟县高铁新区指认“2016.5.14”作案现场录像光盘1张。(2)2018年7月27日夏晓东在大悟县高铁新区指认“2016.5.14”寻衅滋事案作案现场录像光盘1张。(3)大悟县公安局刑事科学技术室现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片。证实案发现场基本情况。(4)2018年4月24日徐胜强在大悟县经济开发区刘湾村砖厂及大悟县高铁新区指认“2017.4.24”寻衅滋事案作案现场同步录音录像光盘1张。(5)2018年4月25日晏琪申在大悟县经济开发区刘湾村砖厂及大悟县高铁新区指认“2017.4.24”寻衅滋事案作案现场同步录音录像光盘1张第三部分：关于黑社会性质组织之外实施的犯罪事实一、职务侵占的犯罪事实被告人张孝文伙同陈某2、李某3、李某2、张某7、李某11、李某1利用村干部的职务便利将村集体的土地流转费据为己有。其中张孝文伙同陈某2、李某3、张某7、李某11、李某1两次侵占村集体资金共计435000元，张孝文实得53000元，陈某2实得43000元，李某3实得78000元，张某7实得48000元，李某11实得88000元，李某1实得75000元，李某2伙同他人侵占集体资金一次共计237000元，个人实得50000元。具体分述如下：1.2010年，被告人陈某2、李某3、李某2、张某7、李某11、李某1伙同张孝文(另案处理)等7名村干部在王某3、罗某2流转土地过程中将结余的237000元土地流转费侵吞，被告人张孝文分得13000元、陈某2分得13000元、李某3分得50000元、李某2分得50000元、张某7分得11000元、李某11分得50000元、李某1分得50000元。2.2012年底，被告人张孝文伙同陈某2、李某3、张某7、李某11、李某1在湖北福瑞安投资信息咨询有限公司流转土地过程中，从结余的土地流转费中以购买养老保险的名义将198000元侵吞，被告人张孝文分得40000元、陈某2分得30000元、李某3分得28000元、张某7分得37000元、李某11分得38000元、李某1分得25000元。上述事实，有一审当庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证：1.王某3、罗某2与签订的土地流转协议、交款收据。2.湖北福瑞安投资信息咨询有限公司与土地流转协议、交款收据。证实在土地流转及交纳土地流转费的事实。（2）证人王某3、罗某2、张某20证言，证实其在土地流转时的价格。和付款情况。（3）同案犯陈某2、李某3、李某2、张某7、李某11、李某1的供述与辩解（4）本案被告人张孝文的供述与辩解。证实①2011年上半年，罗某2与以每亩25000元的价格，签订流转14亩土地，共计350000元土地流转费的土地流转合同；②2011年上半年，王某3与以每亩25000元的价格签订23.5亩，土地流转费共计350000元的土地流转合同，扣除村民土地补偿款和其他开支后，剩余237000元，由李某3、李某1、李某11、李某2每人分得50000元，陈某2和张孝文每人分得13000元、张某7分得11000元。二、非国家工作人员受贿的犯罪事实2010年至2011年，罗某2、王某3分别在流转土地14亩、23.5亩，按每亩25000元向交纳土地流转费，被告人张孝文以流转土地需要费用为名收取了罗某270000元，王某3115000元，其中5000元用于招待费。上述事实有一审当庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证：王某3、罗某2与签订的土地流转协议、交款收据。证实王某3、罗某2在土地流转及交纳土地流转费的事实。（2）证人证言1.证人王某3的证言。证实王某3在土地流转时按每亩30000元的价格流转土地，期间给予张孝文土地流转辛苦费125000元。2.证人罗某2的证言。证实罗某2在土地流转时按每亩30000元的价格流转土地，期间给予张孝文土地流转辛苦费70000元。（3）同案犯陈某2的供述与辩解。证实①2011年上半年，罗某2与以每亩25000元的价格签订14亩，土地流转费共计350000元的土地流转合同；2011年上半年，王某3与以每亩25000元的价格签订23.5亩，土地流转费共计350000元的土地流转合同；②陈某2没有收到张孝文给付的90000元，仅收到张孝文给付的烟酒钱用于购买了一件十五年的白云边和四百元的“黄鹤楼”香烟两条。（4）被告人张孝文的供述与辩解。证实①2011年上半年，罗某2与以每亩25000元的价格签订14亩，土地流转费共计350000元的土地流转合同。罗某2另外单独以每亩5000元的价格支付给张孝文红包费70000元，当天张孝文与陈某2每人分得35000万元；②2011年上半年，王某3与以每亩25000元的价格签订23.5亩，土地流转费共计350000元的土地流转合同。王某3另外以每亩5000元的价格单独支付给张孝文115000元，扣除5000元招待费，张孝文与陈某2每人分得55000元。三、被告人王响亮寻衅滋事事实2016年5月15日11时许，刘某9（已判刑）在大悟县丰店水库钓鱼，被水库的管理人员颜某1等人发现并制止后产生矛盾，刘某9电话告知方某2（已判刑）。14时许，方某2邀约被告人王响亮和胡某6、胡某7、夏晓东、谢俊飞等人（均已判刑）到大悟县，驾车逼停颜某1驾驶车辆，将颜某1从其车上扯下，被告人王响亮和夏晓东等人持刀殴打颜某1，后逃离现场。经鉴定，颜某1伤情为轻微伤。上述事实有经一审当庭举证、质证的下列证据证实：证据保全决定书、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、大悟县人民法院刑事判决书等书证；证人廖某、黄某2、郭某、杨某1、佘某、颜某2的证言；被害人颜某1的陈述；同案犯刘某9、胡某8、方某2、胡某6、夏晓东、谢俊飞、张某25华、胡某7的供述与辩解；被告人王响亮的供述与辩解；大悟县公安司法鉴定中心法医人体损伤程度鉴定意见书；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等。四、被告人李肖遥聚众斗殴事实2016年10月9日下午5时许，李盼(另案处理)受李某29（已病亡）雇请，邀约乐君红、万海洋、黄杨、罗天城、陈辉（均另案处理）等人带着刀、斧子、苗子等工具前往大悟县东新乡沙河村异地扶贫搬迁项目工地“看场子”。李某45（另案处理）欲与李某29为争夺该项目，安排吕某1（另案处理）邀约吕某3、颜某3、丁某2、范沙沙、熊某8、方某2、曾某、丁某3、梁港林、丁某4（均另案处理）等十余人前往该工地争夺该项目，后双方在现场发生打斗，造成李盼、颜某3、丁某3等人受伤及现场一辆桑塔纳3000型轿车被砸毁。2016年10月20日，经大悟法盾法医司法鉴定所鉴定，颜某3体表损伤已构成轻伤一级。2016年11月1日，大悟县物价局价格认证中心价格认定现场被毁坏的桑塔纳3000型轿车的价格为2287元。上述事实有一审当庭举证、质证的下列证据证实：现场被砸的“鄂Ａ×××××”桑塔纳车辆及现场遗留的车门照片一组；2016年10月9日东新派出所的出警经过、手机号为150××××ｘ588发给谌斌的信息截图、东新乡政府出具的情况说明一份、孝感市公安局接处警综合单、抓获经过等书证；证人李某2李某28、李某29、程某1、杨某2、屠某、李某30、徐某3的证言；同案犯李盼、万某、乐某4、黄杨、罗某4、陈某2颜某3、丁某2、范沙沙、熊某8、方某2、曾某、丁某3、梁港林、丁某4、吕某1、李某45的供述与辩解；被告人李肖遥的供述与辩解；大悟县法盾法医司法鉴定所人体损伤程度鉴定书、大悟县物价局价格认证中心价格认定结论书；辨认笔录等。原判认为，被告人张胜和、张孝文伙同组织领导他人,形成基本稳定的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有支持该组织活动的经济实力，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众、称霸一方，在一定区域或行业内形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济，社会生活秩序，其行为均构成组织、领导黑社会性质组织罪；该组织伙同村干部利用协助政府征地、拆迁的职务便利，虚报、冒领国家的征地补偿款和还建房及过渡安置费，据为己有，数额特别巨大；明知是犯罪的人而为其提供隐藏住所、财物，帮助其逃匿，情节严重；以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重；非法剥夺他人人身自由；多次纠集他人借故生非，随意拦截、辱骂、恐吓并殴打他人，严重破坏社会秩序；以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方法，骗取公共财物，将公共财物据为己有，数额特别巨大；张胜和、张孝文作为该黑社会性质组织的组织者、领导者和首要分子，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，其行为均又分别构成贪污罪、窝藏罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪和诈骗罪。被告人张孝文在组织之外伙同村干部利用职务便利，侵吞本村集体资金，数额较大；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为又分别构成职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪。被告人张孝文具有在接受调查期间揭发他人的犯罪行为经查证属实，属立功，并主动交代职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪的犯罪事实，系自首；退还部分赃款等从轻或减轻处罚情节，依法对其从轻处罚。被告人张胜和、张孝文一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人李同文积极参加黑社会性质组织；受他人指使借故生非、随意拦截、辱骂、恐吓并殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪。李同文系黑社会性质组织的骨干成员，应当按照其所参与的犯罪处罚。其在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。李同文对寻衅滋事事实当庭认罪，可酌定从轻处罚。被告人李肖遥积极参加黑社会性质组织；非法剥夺他人人身自由；受他人指使借故生非，随意拦截、辱骂、恐吓并殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。在参加该黑社会性质组织之外，伙同他人持械聚众斗殴，人数多，规模大，社会影响恶劣，其行为又构成聚众斗殴罪。李肖遥在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑与新犯的罪实行数罪并罚。李肖遥当庭认罪，酌定对其从轻处罚。被告人徐胜强积极参加黑社会性质组织；非法剥夺他人人身自由；受他人指使借故生非、随意拦截、辱骂、恐吓并殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪和寻衅滋事罪。徐胜强系黑社会性质组织的骨干成员，应当按照所参与的犯罪处罚，徐胜强在缓刑考验期内又发现漏罪，依法应当撤销缓刑与新发现的罪实行数罪并罚。被告人徐胜强当庭认罪，酌定对其从轻处罚。被告人宗威参加黑社会性质组织；受他人指使借故生非、随意拦截、辱骂、恐吓并殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪。宗威系黑社会性质组织的一般参与者，应当按照所参与的犯罪处罚并实行数罪并罚。被告人宗威当庭认罪，酌定对其从轻处罚。被告人夏晓东参加黑社会性质组织；非法剥夺他人人身自由；受他人指使借故生非、随意拦截、辱骂、恐吓并殴打他人，情节恶劣。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪和寻衅滋事罪。夏晓东系黑社会性质的一般参与者，应当按照所参与的犯罪处罚并实行数罪并罚。被告人夏晓东系坦白，依法对其从轻处罚。被告人谢俊飞参加黑社会性质组织；受他人指使，借故生非，随意拦截、辱骂、恐吓并殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪。谢俊飞系黑社会性质的一般参与者，应当按照所参与的犯罪处罚，并实行数罪并罚。被告人王响亮参加黑社会性质组织；受他人指使，借故生非，随意拦截、辱骂、恐吓并殴打他人，情节恶劣。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪。王响亮系黑社会性质的一般参与者，应当按照所参与的犯罪处罚，并实行数罪并罚。被告人王响亮系坦白，依法对其从轻处罚。被告人吴晨尧、晏琪申、沈力受他人指使，随意拦截、恐吓并殴打他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪，依法予以惩处。被告人吴晨尧、晏琪申、沈力系坦白，均依法对其从轻处罚，被告人沈力在原判有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，均应予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百一十条、第二百二十六条第(五)项、第二百九十二条第一款第(二)项、第(四)项、第二百九十三条第(二)项、第二百三十八条第一款、第三款、第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第(三)项、第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，遂判决如下：一、被告人张胜和犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；犯窝藏罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯贪污罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利三年；没收个人全部财产。二、被告人张孝文犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯窝藏罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯贪污罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产。三、被告人李同文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；撤销大悟县人民法院[2011]悟刑初字第77号刑事判决书中判处李同文有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。四、被告人李肖遥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。撤销大悟县人民法院（2013）鄂大悟刑初字第00124号刑事判决书中判处李肖遥有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。五、被告人徐胜强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。撤销大悟县人民法院（2017）鄂大悟刑初字第169号刑事判决书中判处徐胜强有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。六、被告人宗威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。七、被告人谢俊飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。八、被告人夏晓东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。九、被告人王响亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。十、被告人吴晨尧犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。十一、被告人晏琪申犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。十二、被告人沈力犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。十三、侦查机关、监察机关查扣的车辆、查封的涉案房屋及其所收赃款，由办案机关依法处置（详见扣押清单）。十四、对被告人张胜和、张孝文涉案赃款投资在大悟银座KTV的股金60万元及其收益继续予以追缴。一审宣判后，原审被告人张胜和、张孝文、李同文、夏晓东上诉，其上诉及辩护理由综合如下：（一）上诉人张胜和上诉理由及其辩护人辩护意见：1、一审判决对张胜和犯贪污罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、诈骗罪、组织、领导黑社会性质组织罪的认定，事实不清、证据不足；2、张胜和虽构成窝藏罪，但其主观恶性较小，一审判决量刑畸重；3、张胜和指使人殴打夏某1、张某3，系事出有因，该起犯罪不属于涉黑犯罪，且张胜和认罪认罚，一审判决对该起犯罪量刑过重；4、张胜和为维护村集体利益而殴打陈某1，该行为不构成犯罪；5、张胜和未实际参与对张某2的寻衅滋事，不应当认定其构成该起犯罪。（二）上诉人张孝文上诉理由及其辩护人辩护意见：1、胜超公司是杨畈村村委会遵循试验区领导的指示、为维护杨畈村委会集体和全体村民利益而成立的村集体公司，不能认定为黑社会性质组织，张孝文不构成组织、领导黑社会性质组织犯罪；2、一审判决张孝文犯贪污罪，部分犯罪事实认定错误；3、张孝文与张胜和直接实施的窝藏犯罪与无关，不应当认定张孝文某成窝藏罪；4.一审判决对张孝文犯强迫交易罪、非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、组织、领导黑社会性质罪的认定，事实不清、证据不足。（三）上诉人李同文上诉理由及其辩护人辩护意见：1、胜超公司是为了发展村集体经济而设立，一审判决认定上诉人李同文某成参加黑社会性组织罪证据不足；2、一审判决不应撤销被告人李同文的缓刑；3、一审判决对上诉人李同文量刑畸重。（四）上诉人夏晓东上诉理由及其辩护人辩护意见：1、夏晓东不构成参加黑社会性质组织犯罪；2、夏晓东实施非法拘禁是为了追索赌债，不应当认定为非法拘禁罪；3、一审判决对夏晓东寻衅滋事犯罪量刑过重。二审经审理查明，原判认定犯罪事实的证据来源合法，确实、充分，与本案待证事实相关联，且能相互印证，二审对原判认定事实及证据均予以确认。针对上诉理由及辩护意见，二审综合评判如下：关于上诉人张胜和、张孝文及其辩护人提出胜超公司是杨畈村村委会遵循试验区领导的指示、为维护杨畈村委会集体和全体村民利益而成立的村集体公司，不能认定为黑社会性质组织的上诉理由和辩护意见。经查，2013年以来，张孝文、张胜和把持基层组织政权，控制村集体事务决策，以胜超公司为牟取私利的工具，在征地拆迁、项目建设过程中肆意侵吞国家财产和村集体财产，公然打击报复村民，张胜和、张孝文组织、领导的犯罪组织符合黑社会性质组织的基本特征。张孝文自1994年起长期担任党支部书记，2013年以来随着拆迁项目、建筑工程日益增多，张孝文、张胜和为了垄断大悟县高铁经济试验区杨畈村范围内项目建设成立胜超公司，纠集李同文、李肖遥、徐胜强、宗威和邓某7、熊某1、夏晓东、谢俊飞、王响亮等人，以胜超公司、胜超香厂、银座会所为据点实施了系列违法犯罪活动，形成了以张胜和、张孝文为组织、领导者，李同文、李逍遥、徐胜强、邓某7为骨干成员的犯罪组织，该组织成员分工明确，骨干成员基本固定，其行为符合该犯罪的组织特征；该犯罪组织通过有组织地实施贪污、强迫交易、诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，大肆套取侵吞土地补偿金、垄断项目建设，攫取了巨额经济利益。同时将非法所得用于支付组织成员工资报酬、安排食宿、出资旅游、进行股权投资，以支持该组织运转发展。其行为符合该犯罪构成的经济特征；且该犯罪组织分工明确，对外张孝文操控村委会为该组织实施犯罪提供权力庇护，对内该组织借助胜超公司垄断村集体资源大肆敛财、实施打击报复，有组织的实施贪污9起、窝藏1起、强迫交易1起、诈骗1起、非法拘禁2起、寻衅滋事4起。黑社会性质组织的行为特征明显。张孝文、张胜和领导的犯罪组织一方面通过实施贪污、职务侵占等手段拉拢腐蚀村委会干部，操控把持基层组织政权；另一方面该犯罪组织采取寻衅滋事、故意伤害等暴力手段进行打击报复树立权威，肆意套取土地补偿金、垄断村集体项目建设侵吞国家和集体财产，严重危害了当地基层组织建设和村民正常生产生活秩序。综上，张孝文、张胜和组织、领导的犯罪组织符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款的规定，一审法院认定张孝文、张胜和犯组织、领导黑社会性质组织罪适当。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人张胜和、张孝文及其辩护人提出的贪污罪认定事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，张孝文、张胜和领导的犯罪组织先后多次实施贪污犯罪，金额累计超过300万元，一审判决认定的每一起犯罪事实都有相应的书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人张胜和、张孝文及其辩护人提出的诈骗罪认定事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，胜超公司在承建刘湾村110KV变电站用地填方工程过程中，张胜和、张孝文将2012年他人所填土石方虚增至该次填方工程量中，致使国家电网湖北省电力公司多支付工程款150万元。其上诉理由和辩护意见与在卷证据不符，本院不予采纳。关于张胜和、张孝文及其辩护人提出的强迫交易罪认定事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，2014年11月被告人张孝文以本村范围内的工程应由本村公司施工为由，指使被告人张胜和采取威胁、滋扰等手段，最终迫使华中师范大学武汉传媒学院将224万余元土石方工程转交胜超公司施工，上述事实有书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据证实，足以认定。对该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。关于张胜和、张孝文及其辩护人提出的其行为不构成非法拘禁罪的上诉理由和辩护意见。经查，张胜和虽具有为了追还多计算的土地流转面积差额款的目的，但客观上安排其组织成员非法实施了限制他人人身自由的行为，其犯罪动机不影响非法拘禁罪的成立。张孝文作为该犯罪组织的领导者，知悉并参与了该起非法拘禁犯罪。张胜和、张孝文的行为构成非法拘禁罪。前述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于张胜和、张孝文及其辩护人提出的张胜和为维护村集体利益而殴打陈某1，该行为不构成犯罪的上诉理由和辩护意见。经审查，张胜和因阻止他人在其承包的河里捕鱼与人发生争执并将人打伤，继而将前来劝架的被害人陈某1打伤，其随意殴打他人的行为符合寻衅滋事罪构成要件，前述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于张胜和、张孝文及其辩护人提出的张胜和未直接参与对张某2的寻衅滋事，不应当认定其构成该起犯罪的上诉理由和辩护意见。经查，张胜和虽未直接参与对张某2的寻衅滋事犯罪，但在案证据足以证明李同文明知张孝文、张胜和对被害人张某2多次扬言举报其违法犯罪行为心存不满，为维护组织利益，遂指使人对被害人张某4实施寻衅滋事犯罪，被告人张孝文、张胜和应对上述行为承担刑事责任。该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。关于张胜和及其辩护人提出张胜和指使人殴打夏某1、张某3，系事出有因，该起犯罪不属于涉黑犯罪，且张胜和认罪认罚，一审判决对该起犯罪量刑过重的的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人张胜和为争夺工程与他人发生纠纷，继而安排组织成员对被害人夏某1、张某3实施打击报复，该行为应当认定为该犯罪组织实施的犯罪。一审判决综合考量了上诉人具有的量刑情节，量刑并无不当。前述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于张孝文及其辩护人提出本案中张胜和直接实施的窝藏犯罪与张孝文无关，不应当认定张孝文某成窝藏罪的上诉理由和辩护意见。经查，张胜和等人明知邓某5系重大刑事案件在逃人员，仍将邓某5窝藏于胜超香厂，长期为其提供居所和生活来源，张孝文作为该组织的领导者应当对该组织实施的犯罪承担相应的刑事责任。前述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于张孝文及其辩护人提出的原判决对张孝文犯寻衅滋事罪的认定事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，张孝文、张胜和组织、领导的黑社会性质组织为打击报复、逞强斗狠实施寻衅滋事犯罪，张孝文虽未直接参与犯罪，但其作为该黑社会性质组织的组织、领导者，应当对该组织实施的寻衅滋事犯罪承担相应的刑事责任。前述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李同文及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见。经审查，上诉人李同文接受张胜和的领导，在犯罪组织中主管财务，并积极参与实施该黑社会性质组织实施的多起犯罪，应当认定为积极参加黑社会性质组织罪。关于一审量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人李同文在缓刑考验期内实施新的犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，与新犯的罪实行数罪并罚。一审判决综合考虑了李同文所具有的量刑情节，量刑适当。其上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人夏晓东及其辩护人的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人夏晓东自愿跟随本案黑社会性质组织骨干成员李肖遥并受其指使，积极参与李肖遥所在黑社会性质组织实施的多起违法犯罪活动，依法应当认定为参加黑社会性质组织犯罪。上诉人夏晓东为追索赌债非法剥夺他人人身自由，以非法拘禁罪定罪处罚并无不当。关于上诉人夏晓东及其辩护人提出的一审判决对夏晓东寻衅滋事犯罪量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人夏晓东分别参与了2016年5月14日对夏某1、2016年5月18日对张某3的寻衅滋事犯罪，一审判决综合考量了其在寻衅滋事犯罪的地位和作用，量刑并无不当。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李晓庆审判员  叶艾文审判员  李 菁二〇一九年九月十九日法官助理胡乙海书记员李晓燕