吉林省德惠市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0183刑初372号 公诉机关吉林省德惠市人民检察院。 被告人代晓辉，男，1968年2月6日生于吉林省梨树县，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省四平市铁西区站前街英雄委8组，现住吉林省长春市朝阳区车城名仕小区25栋3单元401室。曾因犯诈骗罪，于2016年9月7日被长春市汽开区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金六万元；因犯诈骗罪，于2017年9月28日被长春市汽开区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七万元；于2017年11月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被德惠市公安局刑事拘留；经德惠市人民检察院批准，同年1月24日被德惠市公安局执行逮捕。现羁押于德惠市看守所。 辩护人李洪波，吉林华航律师事务所律师。 吉林省德惠市人民检察院以德检刑检刑诉〔2019〕288号起诉书指控被告人代晓辉犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员鲁文静出庭支持公诉，被告人代晓辉及其辩护人李洪波到庭参加诉讼。现已审理终结。 德惠市人民检察院指控： 2018年2月至3月间，被告人代晓辉谎称自己是长春市司法局工作人员，能为被害人王复震消除银行不良记录，骗取王复震人民币60000元。 2018年7月，被告人代晓辉谎称自己是长春市司法局工作人员，而且还是律师，能为被害人王磊要回欠款，骗取王磊人民币29120元。 公诉机关认为，被告人代晓辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其系累犯，应当从重处罚。并提供了相关证据。 被告人代晓辉辩称，对指控的第一起事实认罪，但没对被害人说自己是司法局工作人员；对第二起不认罪，是因为我这次出事（被抓）了，没有办完，但我有偿还能力。而且自己没有对被害人说是司法局的律师。 辩护人李洪波的辩护意见是：被告人代晓辉对起诉书指控的诈骗王复震6万元当庭自愿认罪，应适当从轻处罚。指控的诈骗王磊一案，不构成诈骗犯罪，属于民事纠纷。王磊因找不到欠款人而无法立案诉讼，才找到被告人代晓辉并自愿委托他通过公安局寻找欠款人，并由其帮助王磊到法院立案等。王磊所委托的事项是任何普通人都能帮忙办理的，况且被告人曾是法律工作者，具有完成此事的可能性。被告人在收取被害人王磊钱款后也确到法院办理立案，但因欠款人地址不详无法立案。所以，被告人主观上积极办理受托事项，因客观原因未办成，没有非法占有的目的。2019年1月12日，代晓辉因诈骗被刑事拘留，导致无法继续给王磊办事，也无法退钱。综上，应以6万元计算诈骗罪数额，并对其从轻处罚。 经审理查明：2018年2月至3月间，被告人代晓辉谎称自己是长春市司法局工作人员，能为被害人王复震消除银行不良记录，并在不良记录到期前办理2200万元的贷款，以提点费之名收取王复震人民币60000元。此后，被告人代晓辉以各种方式予以唐托，直至最后以拒接王复震电话、拉黑其微信的方式进行逃避。 2018年7月至9月份期间，被告人代晓辉谎称自己是长春市司法局工作人员，并称自己是律师，能为被害人王磊在法院立案，追回欠款。先后三次骗取王磊人民币共计29120元。 认定上述事实的证据有： 一、公诉机关提供的证据如下： 1.户籍信息证明，被告人代晓辉符合本案主体资格。 2.到案经过，被告人系被抓获归案。 3.刑事判决书、刑事裁定书及释放证明，被告人代晓辉曾因犯诈骗罪，于2016年9月7日被长春市汽开区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金六万元；因遗漏诈骗罪，于2017年9月28日被长春市汽开区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七万元；于2017年11月23日刑满释放。 4.被告人代晓辉穿警服照片及司法工作证、人民警察证照片证明，该照片由公安机关从被告人代晓辉手机中提取，证明其冒充司法系统工作人员的事实。 5.办案说明证明，公安机关将被告人抓获后，从其手机中发现有本人穿警服照片及伪造的本人姓名的司法人民警察工作证，经讯问，代晓辉称证件已丢失。民警根据被告人自述其曾在绿园区“一汽司法所”担任人民调解员职务并配发制式警服，持制式司法警官证的内容，到长春市绿园区司法局调查得知：绿园区司法局没有下设“一汽司法所”，而且人民调解员是群众组织，参与民事纠纷调解，无正式编制、无穿着制式警服及配发制式警官证的权力。并且该局及下设单位无姓名田晓光的正式工作人员。 6.收条证明，被告人代晓辉于2018年3月13日收到被害人王复震人民币6万元。被告人代晓辉于2018年9月18日给被害人王磊出具2万元收条一枚，其中约定：此款用于办理王磊与牟哲民（欠款人）案件，抓住牟哲民，王磊再补交三万元，定于2018年10月10日前，抓不到牟哲民，二万元全部返还给王磊。 7.个人、企业信用报告等证明，被害人王复震在银行存在不良信用记录。 8.银行转账记录、微信聊天记录证明，被告人代晓辉以立案、抓捕王磊的债务人牟哲民为由骗取29120元的事实。 9.王磊提供的借条、还款协议等证明，其让被告人代晓辉办理的向牟哲民讨要欠款的书证。 10.证人证言 （1）证人董昆鹏的证言证明，其系吉林省天誉名经济信息公司的监事。其不认识代晓辉，王复震是公司的业务员李忠介绍来的。在该公司给王复震办理贷款和消除银行不良记录过程中与代晓辉没有沟通过。自己被刑拘是因白山的贷款事宜，与收取王复震十七万元和两部手机无关。 （2）证人朱迪的证言证明，我是米沙子镇奥尔佳斯家具厂老板王复震的助理，也是采购员。代晓辉给王复震贷款，我开车接过他两次，第一次是2018年4月份左右，我开车去长春市开运街与集安路交汇处等代晓辉，拉他到远达大街一个建设银行与王复震见面。代晓辉上了王复震自己的车上，我停好车后也上了这车，看到王复震给了代晓辉六万元现金，代晓辉写了收据，然后代晓辉就下车走了。第二次是2018年4月份左右，王复震让我把一份企业征信记录等贷款材料赶紧给代晓辉送过去。我开车去了长春经开人民法院门口，将材料交给了代晓辉。第二次见面时，代晓辉穿着警服。现在贷款也没办下来，当时他俩谈的是代晓辉能帮厂子把不良记录删除，然后申请贷款，但他并没有做到，后来代晓辉又介绍了一个叫董坤鹏的办理贷款，之后代晓辉既没有返还六万元，也不再接王复震电话和微信，我们企业也找不到他了。后来我和王复震多次到曾经接送代晓辉的地点蹲守也没结果。 2018年2月份左右，代晓辉和庞雪琴到米沙子的厂子办公室找的王复震，当时我也在。庞雪琴向王复震要钱，王复震说“企业现在没有钱，贷款没下来呢”，庞雪琴问为啥贷款没下来，王复震说名下有银行征信不良记录，贷不了款。庞雪琴说让代哥帮忙贷款，他人脉广。王复震问“代哥，你看我这有不良记录能不能贷下款？”。这时穿着警服的代晓辉问企业除了征信是否还有其他问题，王复震说就自己名下有征信不良记录，让代晓辉想办法帮贷款。代说那没问题，银行征信不良记录我直接就给你消除了，整好了也就二十多天贷款就能下来。王复震就表示感谢，还问代晓辉什么工作，代晓辉说他是长春市高新区司法局的，专门管警察的。他还拿出证件给王复震看了一下。我离的远，没看清证件。我就收拾票据出去了。 （3）证人郑九林的证言证明，当时王磊有经济纠纷，其父亲王贵财找到我，问是否认识律师。我找到朋友张洪学帮忙找律师。他介绍一名姓代的律师。我们一起吃饭时，张洪学现介绍代律师，然后代律师就问王磊什么案子，王磊介绍了一下别人借钱没还的事，要找律师起诉、要钱。代律师就对王磊说：“这事包我身上，我给你处理，咱们留个电话，过几天就沟通。”代律师说完就从公文包里取走了两个深色皮的证件，让我们看了一眼，还和我们说：“我是律师，这事放心肯定能办”。后来，我们就吃饭喝酒瞎聊，就散了。 （4）证人代晓霞的证言证明，其系被告人代晓辉的姐姐，其否认代晓辉对公诉机关所说将拿王磊的钱交给马国余，代晓霞认识马国余的问题。代晓辉向代晓霞提过马国余此人，但不认识他。代晓霞知道代晓辉从王磊手中拿了29000多元办事钱，具体的不知道。 11.被害人的陈述 （1）被害人王复震的陈述证明，其系德惠市米沙子镇某家具厂的老板。我是通过给我建厂房的庞雪琴认识代晓辉的，因为我与庞有债务关系，她知道我需要贷款，就介绍代晓辉给我，第一次见面是在2018年2月份，在我办公室，庞雪琴领着代晓辉来的，我说要办贷款，在银行有不良记录。代晓辉说他能给我办贷款还能消除不良记录，从我这拿了6万元钱，但没办下来，后来我就联系不上他了。因为代晓辉给我介绍董坤鹏给我贷款，我感觉我也被代晓辉骗了，不知道他们是否一伙的。当时代晓辉说能给我办2200万元贷款并消除不良记录，正常应按照扣点百分之二到三，如果2200万元贷款办下来，点钱得44万元到66万元。我没有那么多钱，就跟他说只能先给6万元，代晓辉同意了，并承认拿到我给的6万元后十多天就能给我放款。他说他是高新司法局的工作人员，还给我看了工作证件，写的好像是司法纠察局，他还说他认识银行的一个大哥，这个银行有个企业的一亿元钱放在这，可以通过银行代办2200元。因为当时我在建设银行有一个1200万元贷款到2018年3月24日到期，到期还不上就有不良记录。代晓辉说能在2018年3月22日之前把2200元贷出来，然后我们就开始具体谈贷款的事情。因为我认识庞雪琴比较早，才相信代晓辉。第二次见面在大约一周左右后，代晓辉让我送企业资质等材料，我亲自拿着复印件给代晓辉送去的，在开运街和大屯街胡同的位置，他看我材料说这就行了。他说他把东西送银行，让我等消息。快到2018年3月22日了，我还款日期要到了，比较着急，就给代晓辉打电话问他承诺的2200万元贷款啥时候下来，他一各种理由说还得等几天，让我等。他说为了快点，我得拿6万块钱给办事的人。我通过庞雪琴向别人带利息借了6万元，在2018年3月13日下午2点左右，我在长春市建设银行远达大街分行处给代晓辉6万现金，他给我出的收条。然后告诉我3月22日之前，2200万元贷款指定能办下来。我看他迟迟办不下来，就自己电话查询代晓辉给我提供的贷款中介公司，这个中介公司叫南关区置晟房地产咨询服务处，因为我手里有一个一千元的代晓辉交到这个公司的定金收据。这家公司工作人员告诉我有代晓辉帮我贷款这回事，但是从接到我提供的相关材料之后半个月内，已经通知代晓辉不符合办理贷款手续，不予办理了。但是代晓辉一直没有告诉我这个事情。在我查询之后，我问代晓辉，他仍然说快了、快了，还说能办呢。后来我仍处于不良记录没有被消除（逾期未还款状态），我找到代晓辉，他说这家贷款中介贷不了款，又给我找了另外一人叫董坤鹏的，说这人能办。到此，我和代晓辉之间贷款的事就完了，结果我又让董坤鹏骗了十七万元现金和两部苹果手机。到11月份，我贷款也没办下来，最近我一直找代晓辉，想把6万元要回来，但他不接电话，微信也拉黑了。我用别的手机给代晓辉打电话，他接后听见是我就直接把电话挂掉了。 （2）被害人王磊的陈述证明，我被代晓辉骗了29120元。因为有个叫牟哲民的欠我六十多万元一直没还，也联系不上他。2018年4月份左右，我父亲认识一个姓郑的朋友介绍了代晓辉，当时我们在开运街一个烤肉店见面介绍后，代晓辉让我说下情况，我就把牟哲民欠我钱的过程说了，把欠条给代晓辉看了，他说这事包他身上，他是律师。当时他还拿出两个证件给我看，还说他是司法局的人，正管长春各个法院。声称能帮忙追回欠款，但是需要人情费五万元。当时我觉得钱太多，没有同意。在这之后，代晓辉多次联系我，表示要帮我打官司。2018年7月25日，代晓辉给我打电话，说他在长春市汽开去法院办事，让我把诉讼费给他转过去，他帮我在法院立案。我就用微信转给代晓辉5600元钱。第二天，我询问他是否立案，他明确告知我已经将我与牟哲民欠款一案在经开法院立案了。2018年8月，代晓辉提出需要申请对牟哲民财产保全，需要交纳保全费3520元，8月31日我又通过微信转账给他了。2018年9月在西环城路腾辉检车线院内一个开汽修厂的姓董的和我、代晓辉聊天，姓董的表示可以帮我办打官司的事，但需要人情费。这样我就相信代晓辉了。之后，代晓辉提出我先出2万元人情费交给这个开汽修厂的人办事用。9月19日，我通过微信转账2万元给代晓辉，当天晚上他给我出具了一张2万元的收条。到2019年1月初，我联系不上代晓辉了，我到经开法院查询，我的案子并没有立案。我去找姓董的人，他说代晓辉并没有把人情费交给他，也没有找他帮办我的案子，我才发现被骗了。 12.被告人代晓辉的供述与辩解证明，2018年2月份，庞雪琴说王复震有个银行征信要逾期时间了，他要办贷款。我说我能办。庞雪琴就把我介绍给王复震了，我们在米沙子镇王复震的办公室一起喝茶，我们说话时也露出我在司法局上班的话。王复震说他有个银行贷款要逾期了，还想贷款一千多万。我说得给我手续费等费用啥的，得四十多万。王复震说没有那么多，我说你先拿6万元吧，他答应了。我说我给他银行征信不良记录消除了。过了几天，我让王复震给送的我相关材料的，我先去二个中介公司打听了，中介公司告诉我王复震这种情况办不了贷款。我也没告诉王复震。这期间王复震给我打电话催办，我看他挺着急，就说你给我拿6万元，我给你快点办着。之后在3月份一天他送来6万元现金。我给他写了收条。后来他多次打电话催办，说他银行征信不良记录没有消除。我也知道我消除不了他的不良记录，我就又通过关系找到一个贷款公司的董昆鹏的人，把董昆鹏介绍给王复震认识。那时我也知道，我没给他办事，也怕向我要钱，拿的钱我自己都花了，没能力还他。就不接电话、关机，把他微信也拉黑了。 我认识王磊，他找我帮着找法院的人帮忙打官司要钱。2018年5月份，王磊通过朋友介绍找到我，说他被欠五十多万元，让我帮他找这个欠款的人。开始我找人运作这事，跟他说帮忙需要五万元人情钱。他认为不准成能找到人，没同意。过来几个月，他又给我打电话，说可以通过我帮忙找欠他钱的人。我就又接着帮着找了。我和他说走法院的诉讼程序，他又说怕法院判决完了还是找不到人，我说那就还得从公安那里找人，现把人找到，才能下一步工作。我就又找公安的人帮着办这件事。我一共收了王磊三次钱，不到三万元。其中的三千多一次和五千多一次是在2018年七八月份用微信转账给我的，2万元这次是2018年9分微信转账给我的。前两次钱是在法院的诉讼费和财产保全费用，2万元是用来定位找人的人情钱。收王磊钱之后没有在法院立案，2万元是我帮着找公安局的人了，但是钱还没给人家帮着定位的人，事情还在办理中。和王磊说的法院立案费和保全费共八千多元钱，我找律师准备用来到法院的费用，但是还没给。我没有向王磊介绍自己是司法局的人和律师职业。对于找公安局的人帮定位找人的事情我不能说。当时我答应在当年10月中旬办完。我2018年9月18日收到王磊2万元后到2019年1月我被抓期间，我和王磊说过一次我不给他办理了，给他退钱，王磊还让我接着办，我就没退他钱，这期间我还在办，钱还没送出去。 13.讯问光盘。 以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人代晓辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人代晓辉及其辩护人提出公诉机关指控被告人诈骗被害人王磊的事实中，被告人具有帮忙立案、申请财产保全、通过公安机关定位查找失联债务人的能力，是民事纠纷，不构成犯罪的辩解和辩护意见。经查，被告人代晓辉虚构司法系统工作人员及执业律师身份，骗取被害人信任；编造已为被害人在人民法院进行民事诉讼立案、申请财产保全的事实，隐瞒其无法实现将公安刑事技侦手段用于查找民事纠纷当事人的真相，以达到骗取被害人钱财，非法占有的目的，其行为已构成诈骗罪，对被告人代晓辉及其辩护人的以上辩解及辩护意见不予采纳。被告人代晓辉系累犯，依法应当从重处罚；其能如实供述部分犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】、第六十五条【一般累犯】、第六十七条第三条【如实供述自己的罪行】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 被告人代晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月12日起至2024年7月11日止。罚金自判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人代晓辉退赔被害人王复震人民币六万元、被害人王磊人民币二万九千一百二十元。该款于判决生效后立即给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李魁亮 人民陪审员  刘 杰 人民陪审员  王守泽 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  张 翘