四川省泸州市龙马潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0504刑初164号 公诉机关泸州市龙马潭区人民检察院。 被告人王林，男，1994年6月25日生，汉族，初中文化，住四川省合江县，因本案，于2018年9月5日被刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人李菊芳，四川辞鉴律师事务所律师。 被告人代小华，男，1978年6月9日生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省宜宾市南溪区，住四川省宜宾市翠屏区，因本案，于2018年9月5日被刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人周剑，四川神马律师事务所律师。 被告人张良奎，男，1994年6月5日生，汉族，初中文化，住四川省合江县，因本案，于2018年9月13日被刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人张万东，四川兴蓉律师事务所律师。 被告人喻涛，男，1994年6月18日生，汉族，初中文化，住四川省合江县，因本案，于2018年9月5日被刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人王仕贵，四川万盛行律师事务所律师。 被告人王建，男，1985年7月23日生，汉族，高中文化，住四川省合江县，因本案，于2018年9月5日被刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人邓朝耘，四川辞鉴律师事务所律师。 泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉〔2019〕162号起诉书指控被告人王林、张良奎、喻涛犯伪造货币罪，被告人代小华犯伪造货币罪及出售、购买假币罪，被告人王建犯运输假币罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员兰平出庭支持公诉，被告人王林及其辩护人李菊芳、被告人代小华及其辩护人周剑、被告人张良奎及其辩护人张万东、被告人喻涛及其辩护人王仕贵、被告人王建及其辩护人邓朝耘到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：从2017年6、7月份至2018年7月，被告人王林先后伙同喻涛、代小华、张良奎伪造20元面额的假人民币，并对外出售。其间，王林曾雇请王建、张良奎将伪造的假币运输至目的地销售。具体事实如下： 1.2017年6、7月份，王林购买制造假币的设备，在王林自己的卧室内开始打印伪造货币，雇请喻涛帮助其将假币裁剪、做旧，喻涛帮助王林伪造货币一个多月，伪造假币20000余元，获得了报酬。王林通过寄递渠道将伪造的假币对外销售。 2.2017年12月14日20时许，王林在泸州市龙马潭区事快递分水分部邮寄5个包裹，分别寄往湖南省长沙市、湖南省邵东、云南省曲靖、江苏省苏州工业园区、福建省厦门，内藏有疑似假币。经快递员举报，公安机关在邮寄的5个包裹中查获两个号码：ＣＯ21846571和ＱＹ02716423的疑似假币，经现场勘验、清点疑似假币面值为2.2万元。 3.2018年5月份，王林联系了一个外省欲购买假币的人，对方购买8000张20元面额假币成品，交易地点在福建省永安市。王林雇请了张良奎和代小华一起到他家中制造假币，王林以每制作一张20元面额假币成品给付1元钱的报酬支付给代小华、张良奎，由代小华和张良奎平分，王林、张良奎、代小华一起制造了11、12天，至少制造了8000张20元面额假币成品，总面值16万元。其间，王林联系王建和张良奎轮流驾驶王建的川Ｅ×××××黑色长安越野车和王林一同将伪造的假币送到福建永安交货。交易完成后，王林拿了4000元现金给王建，扣除过关费和油费以及转回王林的300元钱，王建实际获得700元。王林拿了4000元现金给张良奎，通过微信转账4000元给代小华。 4.2018年6、7月份的时候，代小华通过微信联系了一个安徽省需要购买20元面额假币半成品的买家后，主动联系王林，达成以1.25元购买一张20元假币的价格向王林购买4000张、20元面额假币半成品的合意。王林随后聘请张良奎帮助其制作假币，大概制作了7、8天后，王林和张良奎一共制造了4000张20元面额的假币，总面值8万元。后王林让张良奎驾驶东风面包车送代小华去泸州市龙马潭区西南商贸城交易。代小华交易完毕后获得8000元现金，代小华按照王林的安排拿了4100元（其中100元是车费）给张良奎，自己留下了3000元，将剩下的900元交给了王林。 2018年9月4日，办案民警对王林的住处进行搜查，查获20元面额的疑似假币235张，共计面值4700元；查获微型机2台、打印机4台。2018年9月4日办案民警对王建的住处进行搜查，查获20元面额的疑似假币69张，共计面值1380元。 2018年9月4日，被告人王林、喻涛、代小华、王建被抓获归案。被告人张良奎于2018年9月13日到公安机关投案。经鉴定，王林邮寄的货币及从王林、王建家中搜查处的货币均为假币。 公诉机关认为被告人王林、代小华、张良奎的行为构成伪造货币罪；被告人代小华的行为构成伪造货币罪及出售、购买假币罪；被告人王建的行为构成运输货币罪；在共同犯罪中，被告人王林系主犯，喻涛、代小华、张良奎、王建系从犯；被告人张良奎有自首情节；被告人喻涛自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金，提请法院依法判处。 被告人王林对指控的罪名无异议，但对指控事实有异议：1.开始制造假币的时间不准确，大概时间是冷天；2.第二起邮寄包裹地址系在江阳区而非龙马潭区，且第一、二起是同一宗假币；3.去福建交易假币是事实，但对方只要5000张而非8000张，且我仅携带了60张左右的假币，其余为白纸；4.2018年7月未向代小华出售4000张假币，但确实给过代小华一个装有假币的箱子，假币数额不清楚；5.未向喻涛、代小华、张良奎承诺支付报酬。 辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控罪名无异议，但指控的第二起事实，因证据不足不能成立；第一、三、四起无充分证据证明伪造假币的金额，根据疑罪从无原则应作零金额认定；对在王林处搜查出的假币，不能证明是王林伪造，即使可以认定也构成了伪造货币罪未遂。综上，建议法院对王林从轻处罚。 被告人代小华对公诉机关指控的罪名无意见，但对起诉指控的部分事实有意见：1.听王林提及过福建交易需要制作8000张假币，并认可在王林处按1元/张和张良奎平分报酬，自己获得了4000元，但参与伪造的假币数额为1000张；2.第四起按4000张假币交易的，但实际只给了1000张，补交另外3000张时被公安机关抓获了。认罪悔罪，请求法院从轻处罚。 辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控伪造了8000张20元的假币数额有异议，其为孤证且系代小华的认知而反推得出的数额。另代小华具有以下从轻或减轻处罚的情节：初犯、从犯、坦白，在审查起诉时已认罪认罚、具结悔过。 被告人张良奎对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称已记不清楚第三起伪造货币的数额，以及王林未向他允诺1元/张的报酬，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。 辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控张良奎伪造了8000张货币有异议，认定证据不足。另张良奎具有以下从轻、减轻处罚的情节：自首、从犯、初犯，服兵役五年作出巨大贡献，因自身文化不高、法律意识淡薄，才犯下错误，建议法院对其减轻处罚。 被告人喻涛对公诉机关指控的罪名及事实无异议。 辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。喻涛具有以下从轻、减轻处罚的情节：坦白、初犯、从犯、自愿认罪认罚，主观恶性小，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人王建对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其到了福建才知道运输的是假币；自从知道王林在伪造货币，一直予以规劝，答应去福建也是基于王林多次邀请，且王林称是去福建打工并允诺车费，请求法院从轻处罚。 辩护人的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，王建具有以下从轻、减轻处罚情节：坦白、从犯、初犯、主观恶性小、认罪态度好，平时表现良好，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、被告人王林、喻涛伪造货币以及被告人王林出售假币的事实。 自2017年年中始，被告人王林购买制造假币的设备在家中伪造面额20元的人民币。期间，王林让被告人喻涛帮助其进行假币裁剪、做旧一月余，共伪造20元面额的假币面值20000余元，喻涛得报酬2000元。2017年12月14日，公安机关查获被告人王林在百世快递江阳区分水分部邮寄的5个包裹，分别出售寄往湖南长沙、湖南邵东、云南曲靖、江苏苏州工业园区、福建厦门，查获包裹内共藏有面额20元假人民币总面值为22000元。 二、被告人王林、张良奎、代小华伪造货币以及被告人王林、张良奎与王建运输假币的事实。 2018年5月份，被告人王林联系到购买假币的买家，出售8000张20元面额假币成品，约定交易地点为福建省永安市。王林让被告人张良奎、代小华到家中一同伪造货币，并向代小华允诺以1元／张作为其和张良奎共同的报酬。三人伪造8000张20元面额的假币成品，总面值160000元。后王林联系被告人王建、张良奎驾驶王建所有的川Ｅ×××××黑色长安越野车，与其一同将假币运至福建永安。交易完成后，王林支付王建报酬4000元。王建扣除过关费、油费等费用后实际获得报酬700元。被告人王林支付被告人张良奎、代小华报酬各4000元。 三、被告人王林、张良奎伪造货币以及被告人代小华购买、出售假币的事实。 2018年6、7月份，被告人代小华通过微信联系购买假币的买家，对方向其购买4000张20元面额的假币半成品。代小华遂以1.25元/张的价格向被告人王林购买。王林雇请被告人张良奎帮助一同制造4000张20元面额的假币半成品，总面值80000元。被告人代小华后乘坐张良奎的车前往泸州市龙马潭区西南商贸城进行假币交易，收款8000元。代小华支付张良奎4100元，支付王林900元。 另查明，2018年9月4日，被告人王林、喻涛、代小华、王建被公安机关抓获归案。2018年9月13日，被告人张良奎自动到公安机关投案。2018年9月4日，公安机关在王林的卧室查获20元面额的假币共计面值4740元，查获2台微型机以及4台打印机；在王建卧室查获20元面额的假币共计面值1380元。 认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、释放通知书、逮捕证、逮捕通知书、扣押决定书及扣押清单、抓获经过、户籍证明、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、中国人民银行货币真伪鉴定书、接受证据材料清单、现场勘验笔录及照片、搜查证及搜查笔录、提取痕迹、物证登记表、王林寄件登记列表及百世汇通快递邮寄单、情况说明、前科情况说明；被告人王林、代小华、张良奎、喻涛、王建的供述与辩解及辨认笔录；证人赵某、吴某、漆某、汤某的证言及赵某辨认笔录等证据在案佐证，并经庭审查实，本院依法予以采信。被告人喻涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人王林违反国家货币管理法规，非法制造假人民币并对外出售，数额特别巨大，其已构成伪造货币罪；被告人喻涛、代小华、张良奎受王林雇请，参与伪造货币，其中代小华、张良奎参与伪造货币数额特别巨大，三被告人的行为均已构成伪造货币罪；被告人代小华以营利为目的，明知是伪造的货币而购买并转售，数额巨大，其行为已构成出售、购买假币罪；被告人王建明知系伪造的货币，从四川省合江县运输至福建省永安市，数额巨大，其行为已构成运输假币罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。在共同犯罪中，被告人喻涛、代小华、张良奎、王建系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人喻涛、代小华、王建归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张良奎犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人喻涛自愿认罪认罚且签署具结书，可以依法从宽处罚。被告人代小华一人犯数罪，依法应予并罚。综上，为维护国家的金融管理秩序，贯彻宽严相济的刑事政策，结合各被告人犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，对公诉机关对喻涛的量刑建议以及王建辩护人提出从轻处罚并适用缓刑的辩护意见依法予以采纳，对被告人喻涛、王建决定从轻处罚并适用缓刑；对辩护人提出对张良奎、代小华减轻处罚的相关辩护意见依法予以采纳，决定对被告人张良奎、代小华减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条以及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人王林犯伪造货币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元； 二、被告人代小华犯伪造货币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金十万元； 三、被告人张良奎犯伪造货币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金七万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王林的刑期自2018年9月5日起至2029年9月4日止；被告人代小华的刑期自2018年9月5日起至2025年9月4日止；被告人张良奎的刑期自2018年9月13日至2024年9月12日止。） 四、被告人喻涛犯伪造货币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元； 五、被告人王建犯运输假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元； (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。) 六、被告人张良奎违法所得8100元、被告人代小华违法所得7000元、被告人喻涛违法所得2000元、被告人王建违法所得700元，依法予以追缴，上缴国库；已扣押在公安机关的假币以及微型机、打印机依法予以没收，由扣押机关依法予以处置。 如不服本判决，可以接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  严 婷 审 判 员  熊 涛 人民陪审员  曹洪玉 二〇一九年九月三十日 书 记 员  郭 敏 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）伪造货币集团的首要分子；（二）伪造货币数额特别巨大的；（三）有其他特别严重情节的。 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条伪造货币的总面额在二千元以上不满三万元或者币量在二百张（枚）以上不足三千张（枚）的，依照刑法第一百七十条的规定，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 伪造货币的总面额在三万元以上的，属于“伪造货币数额特别巨大”。 行为人制造货币版样或者与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，依照刑法第一百七十条的规定定罪处罚。 第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。