山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0802刑初383号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人宋楠，男。因犯盗窃罪运城市盐湖区人民检察院于2016年5月4日对被告人宋楠作出不起诉决定。2019年4月20日因涉嫌诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2019年4月28日运城市盐湖区人民检察院作出批准逮捕决定书，2019年4月30日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕，现羁押于盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉[2019]335号起诉书指控被告人宋楠犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，根据认罪认罚从宽制度，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员刘永利依法出庭支持公诉。被告人宋楠到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2019年3月至4月，被告人宋楠在盐湖区铺安街冒充现役军官（少校营长），以给部队进汽车配件需要投资，给其父亲做手术需要钱，购买设备需要资金为由，诈骗被害人刘某16.7万元，所得赃款全部挥霍。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院移交并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人宋楠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提出对被告人宋楠判处三年以上七年以下有期徒刑的量刑建议。 被告人宋楠自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书。 经审理查明：2019年3月至4月，被告人宋楠用伪造的假军官证、机动车驾驶证，冒充某部营长（少校），并以给部队采购汽车配件需要投资，给其父亲看病做手术需要交费，购买设备需要资金为由，诈骗被害人刘某167000元（后归还被害人3000元），所得赃款全部挥霍。2019年6月26日被告人宋楠母亲丁某某将宋楠VIVO双屏手机微信上的8564.45元退还给被害人刘某，并将该手机折价4500元抵顶给被害人。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： （一）、书证 1、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证实被告人宋楠，男。 2、运城市公安局盐湖分局出具的违法犯罪前科记录查询情况，证实被告人宋楠2016年5月4日因盗窃罪被盐湖区人民检察院不起诉。 3、运城市公安局盐湖分局出具的抓获经过，证实2019年4月20日凌晨1时许，盐湖区公安局北城派出所民警在地中海洗浴中心将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人宋楠抓获，后移交至盐湖分局刑事侦查大队东城责任区中队。 4、2019年4月20日运城市公安局盐湖分局（2019）88现场检测报告书，证实受检的宋楠尿液样本经现场检测，结果吗啡、甲基安非他明均呈阴性。 5、照片3张，证实被告人宋楠伪造的机动车驾驶证、军官证及假军服。 6、建设银行账单明细、交通银行信用卡账单明细、光大银行信用卡账单明细、农业银行卡账单明细、中国建设银行个人活期账户交易明细。 7、运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单，证实从被告人宋楠处扣押假军官证（王某某）一本、假驾驶证（王某某）一本、军装一套、微信上的8564.45元、VIVO黑色双屏手机一部。 8、领条，证实丁某某从刑警东城中队领走宋楠VIVO双屏手机一部；刘某从刑警东城中队领走宋楠诈骗案赃款8564.45元及手机折价款4500元。 9、山西省运城市盐湖区人民检察院运盐检公诉刑不诉[2016]24号不起诉决定书，证实2015年9月5日被告人宋楠因盗窃罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年9月11日被取保候审。盐湖区人民检察院认为：宋楠与被害人系男女朋友关系，案发前、后已将赃物退还给被害人并取得被害人谅解，认罪态度较好，经本院检察委员会研究，决定对宋楠不起诉。 10、运城市公安局盐湖分局涉案财物上交局保管凭证、移交清单，证实刘某被诈骗一案的财物（驾驶证一本、军官证一本、军服一套）已上交于盐湖分局法制大队。 （二）、证人证言 1、证人王某的证言，证实我叫我叫王某，男。我认识宋楠，但不是很熟悉，是通过朋友介绍认识的，之前只见过几次，一起吃过饭。2019年4月中旬的一天，宋楠给我打电话，说他正在装修房子，他知道我长治老家附近有一家大理石厂子，让我过来带一些铺地的样品给他，当天我从长治到运城，开车带了一些样板，我到运城高速路口时，宋楠和一名40多岁的女子（被骗的女子）开了一辆凯迪拉克轿车接的我，在高速路口我把自己的车让我朋友开走了，宋楠接上我以后，问我这几天有没有事，我说没啥事儿，他说让我给他开几天车，我说行。当天我就开始给他开车，宋楠和这个女人坐在后排，车上放着音乐，宋楠让我开车到运城盐池一带转转，随后我开上车到盐池转了大概一个小时左右，然后我把这个女的送到槐树凹附近，放下这女的之后宋楠让我开车去了盐湖区文化宫附近一家酒吧，宋楠让我在车里等，他一个人进了酒吧里面，大概10多分钟后，宋楠和我又在盐池转了一圈，大概凌晨2点多的时候，我和他开车回到盐湖区文化宫附近的酒吧接了一个40多岁的女的，将其送到某某小区，然后我们一起去食神烧烤吃了饭，之后宋楠要我开车一起到御足苑，他请我做足疗，当天晚上睡在足疗店。接下来的几天一直到周一早上每天几乎都一样，期间，我发现宋楠的车上有一本军官证、两本驾驶证，照片都是他本人，但是军官证上的名字是王某某，两本驾驶证上一个名字是王某某，一个是宋楠，宋楠这段时间每天都要消费1000多元，包括吃饭、加油、足疗，宋楠还给酒吧那个40多岁的女人买东西（手机、钻戒），花钱一直很阔绰、大方。周一晚上我又一次开车拉上宋楠和今天来的这女的在盐池那边转悠的时候，宋楠说自己下车走走，下车后，这女的给我说她给了宋楠一些钱，好像是做什么生意，和部队有关系。当天晚上分开后，宋楠和我去了足疗店，周二上午从足疗店出来，我找了个借口与宋楠分开，回到了感恩广场租住的家，随后今天来的这个女的给我发微信说想找我聊聊，我说行，接着我们在感恩广场附近见了面，见面后这个女的问了我很多关于宋楠的情况，问我他每天干啥、住哪等等，我都如实说了，之后这女的觉得自己上当了，打算报案，我也帮忙给她收集证据，我借口再一次给宋楠开车，用手机拍了宋楠假军官证以及他两张驾驶证的照片，今天我和宋楠再次去御足苑做足疗，到房间后我把房间号（301）给这个女的说了，随后，她就和她兄弟赶了过来，我们一起把宋楠扭送到了公安机关。前几天开车路过感恩广场附近的时候，有部队在训练，宋楠跟我说这是他们的部队。两、三天前，为了确定一下这女的是否真的被骗，我和这个女的还特意到这个部队问过一个少校（因为我也当过兵，所以知道），问他们那是否有一个叫王某某的少校，他当时还翻看了自己单位的通讯录，最后确定说没有，然后这女的就确定自己上当了。听这个女的说宋楠让她投资一个部队的什么项目，总共分几次从她跟前拿了差不多20万元，其他情况我不清楚。宋楠开的凯迪拉克轿车（黑色，XTS型号，车牌号是晋M××）我不知道是谁的，只知道车辆行驶证上的名字是丁某某。宋楠让我给他开车没有给过我一分钱，因为我当时也没啥事，另外他给我说他开赌场，让我跟着他肯定能挣钱。 2、证人马某某的证言，证实我叫马某某，女。现在工人文化宫经营一家“来吧酒屋”。我认识宋楠，我们是2018年9月份在“来吧酒屋”认识的，同年10月份我们确定男女朋友关系，之后我们同居在某某小区我的家中，一直到2019年3月28日。宋楠给我还过三个月的奥迪车的月供，分别是2018年11月、12月，还有一个月记不清了，分别还款7500、6800、6500元，2019年3月底给我买过一辆银白色电动自行车，2019年4月初的一天给我购买过一个钻戒，2019年4月10日左右给我买过一个vivoNEX手机，这些具体多少钱我都不清楚。宋楠还带我旅游过，带我在地中海消费过，他还在我酒吧消费过。宋楠没有给过我现金，之前也没有给我说过钱怎么来的，后来到了2019年4月10日，他说他是在袁家村打工挣的钱。宋楠没有告诉过我他给我花的钱是他诈骗得来的，我没有和宋楠共同参与诈骗。我之前一直不知道宋楠在冒充军人，在2019年1月份他报假警被带到中城派出所之后，我才知道宋楠（王某某）在冒充军人，当时才知道他叫宋楠，之前他都一直给我说他叫王某某。我不知道宋楠在冒充军人实施诈骗。我们俩刚认识的时候我见过宋楠穿过一次军装，他给我看了他的工作证，并且说他在机场当兵。 3、证人丁某某的证言，证实我叫丁某某，女。我是宋楠母亲。晋M××凯迪拉克汽车是我2017年3月份分期付款购买的，车主是我本人，首付是14万元左右，每月月供3800元，还款5年，2021年3月份到期。宋楠给我的晋M××凯迪拉克汽车保养、换轮胎花费1万元左右，我不知道。宋楠冒充军官诈骗他人我也不知道。我以前见过宋楠穿军装，2015年他从空军司训基地退伍后，我就再也没有见过他穿军装，他从来没有当过军官，当时他在部队是一名下士（士官）。 （三）、被害人的陈述 被害人刘某陈述，证实我叫刘某，女。我被一个男子冒充军人诈骗20万元。他真实姓名叫宋楠，他用假名王某某冒充运城蓝海学校附近空军司训基地军官，以给部队购买汽车配件名义向我诈骗20万元。2019年1月份左右的一天，丁某给我打电话让我去盐湖区铺安街一家拉面馆吃饭，我到了之后，发现丁某和一个男子在一起，她给我介绍说这名男子叫王某某是她的朋友，并说他是空军部队运城司训基地军官，王某某也介绍说他是部队军官，是空军司训基地的营长，并给我和丁某讲一些他在部队上的事情，之后我和王某某就认识了，后来我们在一起打麻将并经常在一起吃饭，一来二去我和王某某就熟悉了。2019年3月7日左右的一天，我在王某某南街的家中跟他发生过一次性关系，之后我们的关系就密切了，我就一直想着跟我老公离婚和他在一起。2019年3月10日左右的一天，王某某来到我家中，说他们运城空军司训基地部队要采购一批汽车零件，该基地的参谋长和他关系好，让他去采购之后再卖给部队，让他挣钱，他没有那么多钱，想和我一起合伙进这批汽车配件，再卖给部队，让我投资17万元，两个月后部队就能将钱给我，除了我投资的本金17万元，还能给我分红7、8万元，我说行。过了一、两天，他给我打电话说，要想做购买汽车配件这个生意，就要请参谋长吃饭，他说他工资没有发，让我先拿个饭钱，又说他父亲做手术需要钱，问我跟前有多少钱，我说有1.1万元，他说行，先将钱借给他，过几天还我，我说行，过了一会，他从我家中将钱取走（一张农行的信用卡，卡号我记不清了，1千元现金），之后他将我信用卡上的1万元刷走了。过了两、三天，王某某给我打电话说他给参谋长说好了，这个生意能做，开始分批进汽车配件，需要投资钱，他问我跟前有多少钱，我说有4.2万元的信用卡，他说先拿走分批进货，我说行，他就从我家中取走三张信用卡（建行卡、工行卡、光大银行卡，卡号我都记不清了），之后将我卡上的4.2万元刷走了。2019年3月19日，他说上次给部队进的汽车配件都进回来了，还要进下一批汽车配件，问我跟前有多少钱，我说我有7.9万元，他说他过来取，过了一会他到我家把我的建设银行储蓄卡拿走，将我卡里的7.9万元取走了。2019年4月10日左右的一天，王某某给我打电话说一个叫四哥的人是他父亲的朋友，给他介绍一个工程，需要购买设备，但前期要垫资，需要5万元，让我借给他5万元，这个活下来之后我们一起干，我说行，然后我在网上通过小额贷款（达飞小贷公司、卡卡贷公司）贷下5万元，我将其中的3.5万元存入我的工行卡（卡号尾数是0142），之后他到我家把工行卡取走，取了3.5万元。之后我感觉他一天也不上班，经常去足疗店和洗浴中心消费，有一次我在他车上发现一本宋楠的驾驶证，驾驶证上是王某某的照片，我就感觉不对劲，怀疑他是假军官，是个骗子。2019年4月20日凌晨王某某的司机给我打电话说他在地中海洗浴，我就报警了，随后警察将他抓获了。王某某借我钱的时候没给我打借条，因为他说他是部队上的军官，他让我看过他的军官证和军装，我十分信任他就将钱借给他了，但是我没有看过他穿军装，我在他家里看见他的军装挂在衣架上。王某某只给我还过一次3000元，其它钱再没还过。王某某拿走我的银行卡和信用卡，这些卡现在在王某某跟前，包括7张信用卡和一张工行储蓄卡，他只把一张建行卡给我了。2019年4月7日，他说他缺钱，向我借钱，我说我有两张信用卡（一张是平安信用卡、一张是浦发信用卡）能透支1.5万元，他到我家中将卡取走透支1.5万元。 （四）、被告人的供述与辩解 被告人宋楠的供述及个人陈述，证实我叫宋楠，男。2012年高中毕业，然后到天津市武清区空军部队服役一年，后转到运城当兵，在盐湖区大渠办羊驼寺空军地勤部队继续服役，2015年年底提前复原，后在运城市河东东街开过物流公司，现在无业。我不是现役军人，更不是军官，王某某是我编造的假名字。2019年1月初，我通过手机陌陌聊天认识的丁某，我骗丁某说我叫王某某，是运城空军司训基地的军官，职务是少校营长，想和她处对象，随后丁某同意和我交往了，我们就开始恋爱。2019年1月4、5号的一天，我到丁某铺安街的公司接她下班，当时丁某的朋友刘某也在，丁某给刘某介绍说我是她男朋友，是运城盐湖区大渠办空军司训基地的军官，我当时没吭声，过了几天，有一次刘某问我是不是军官，我告诉她我是军官，是空军司训基地的少校营长，之后我们就熟悉了，经常在一起吃饭、打麻将。2019年3月7号，刘某把丁某有别的男朋友的事情给我说了，我就和丁某分手了，当天晚上我和刘某在我南街的家中发生了性关系，开始和刘某确定了情人关系，我骗她说我叫王某某。2019年3月10号左右，具体哪天我记不清了，我打电话给刘某骗她说我们运城空军司训基地要采购一批汽车配件，参谋长和我关系好，我可以先自己采购配件，然后再卖给部队，中间可以赚一些差价，我告诉她说我马上没有那么多钱，需要和她合作，我俩一共投资17万元，过两个月后（也就是5月10日左右），我和她每人可以分得三、四万元的分红，刘某说行。过了一两天，我骗刘某说我父亲在医院住院，需要做手术，着急用钱，问她跟前有多少钱，刘某说有1.1万元，我说先借给我，过几天还，我就从她跟前取走了一张农行信用卡（卡号我记不清了）和1千元现金，之后我在这张信用卡上刷卡套现1万元。过了两、三天，我给刘某打电话骗她说我和参谋长说好了，生意能做，部队已经开始分批进汽车配件了，我问刘某跟前现在有多少钱，她说她有4.2万元的信用卡，我说先借我4.2万元用一下，让我先把钱刷了用于进货，她说行，随后我就从刘某跟前拿了建设银行、工商银行、光大银行三张信用卡进行刷卡套现，一共刷出来4.2万元；2019年3月19日，我骗刘某说上次从她跟前拿的4.2万元已经买了配件，现在部队要进下一批汽车配件，我问她跟前现在准备了多少钱，她说跟前有7.9万元，我说借我用一下，她说行，随后我到了刘某那里，她拿了一张建设银行的储蓄卡给我，我分多次从这张卡里取走了她的6万元；还有四月上旬的一天，我骗刘某说我父亲的厂子要投资购买设备，需要5万元资金，向刘某借款5万元，刘某当时就相信了，她从网上贷了3.5万元存入她的工行卡里给了我，我分多次将这3.5万元取出。我一共诈骗刘某14.8万元，其中还网贷2万元，吃喝消费2万元，洗浴中心足疗店消费2万元，服装消费1万元，烟酒消费5000元，三部手机1.3万元，钻石戒指3000元，还给刘某3000元，剩余钱用于车辆保养维修等费用了。运城空军司训基地没有进汽车配件的生意，这是我虚构出来的。我诈骗刘某的信用卡和储蓄卡其中有一张建行卡给了刘某，七张信用卡我让南街的一个超市给刘某代还着，还有一张储蓄卡在我车上。我的假军装、假军官证以及假的驾驶证是我2018年年初在淘宝网上购买的，这些一共花了1100多元，我买的是冬常服和夏季衬衫以及军衔、臂章等，还办理了王某某的假军官证和假驾驶证。我认为她们都容易相信军人，冒充军人比较容易诈骗成功，所以我就冒充军人进行诈骗。我没有给我父亲看病做手术，这是我虚构出来的，以这个名义向刘某借了1.1万元，也没有给我父亲购买设备，这也是我虚构出来的，以这个名义借了刘某3.5万元。我给我母亲拿了不到2万元的现金（大概是1.9万多元），我将4.2万元的信用卡透支出来后，将其中的1.9万多元给了我母亲丁某某，我给马某买了一部双屏VIVO手机，价格4200元，还买了一辆电动车放在马某家里，价格2800元；我和王某、午小峰吃喝、洗浴挥霍了2万多元；我给我和刘某各买了一部双屏VIVO手机（每部4200元），还给刘某买了一枚钻石戒指，价格3000元，给刘某还了3000元；我的双屏VIVO手机微信里有8000余元是我诈骗刘某的钱存到微信上的；我给凯迪拉克汽车（晋M××）保养、换轮胎花费1万元左右，其它我记不清了。我愿意将赃款8564.45元退还给刘某，并且将VIVO双屏手机折成现金退还给刘某。 上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人宋楠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人宋楠的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人宋楠自愿如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，同意量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚从宽制度，故对被告人宋楠依法从宽处罚。对被害人的损失，依法应责令被告人予以退赔。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人宋楠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2024年4月19日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人宋楠退赔被害人刘某人民币十六万七千元（其中含手机折价款四千五百元、微信上的八千五百六十四元四角五分、已归还的三千元，共计一万六千零六十四元四角五分）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李双武 人民陪审员  张云芳 人民陪审员  关小霞 二〇一九年九月十九日 书 记 员  赵方园