山东省济南市天桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0105刑初290号 公诉机关济南市天桥区人民检察院。 被告人焦某某，男，住济南市。 辩护人周广凤，山东浩尚律师事务所律师。 济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2019）191号起诉书指控被告人焦某某犯诈骗罪一案，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员周剑出庭支持公诉，被告人焦某某及其辩护人周广凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市天桥区人民检察院指控：2016年8月至2017年2月期间，被告人焦某某谎称可以帮助被害人王某甲将其儿子王某乙从看守所释放，并免受法律制裁为由，先后四次在济南市天桥区某镇王某甲家中及某镇某站牌处，诈骗王某甲人民币共计14万元。2018年10月23日，被告人焦某某经公安机关电话传唤到案。 公诉机关就起诉指控的以上事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、视听资料及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人焦某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人焦某某辩称仅骗取被害人王某甲1万元；未提供新的证据。辩护人提出，1、公诉机关指控的犯罪事实不清，证据不确实不充分，且证人证言之间存在矛盾；2、被告人焦某某收取王某甲1万元，不应定性为诈骗。辩护人未提供新的证据。 经法庭审理查明：2016年8月，被告人焦某某经人介绍得知，被害人王某甲的儿子王某乙因涉嫌犯保险诈骗罪被刑事拘留，遂谎称能找关系将王某乙释放，骗取王某甲信任。截至2017年2月，焦某某编造请客送礼等理由，在济南市天桥区某镇王某甲家中等地，先后4次骗取王某甲钱款共计14万元。期间，焦某某为王某乙聘请辩护律师花费4000元。综上，被告人焦某某诈骗金额13.6万元。2018年10月23日，被告人焦某某接公安人员电话通知，主动到公安机关接受调查。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人王某甲的陈述及辩认笔录证明：2016年，他儿子王某乙因涉嫌保险诈骗被刑事拘留。他让王某丙帮忙找人把王某乙从看守所弄出来。王某丙将焦某某领到他家，焦某某当着他、王某丙、王某丁的面说“这个事我要是办不了，谁也办不了，省里市里都是我战友。你这个事需要10万块钱。”。他说没这么多，给了焦某某3万元，焦某某让他再准备7万元。一周后，焦某某来他家，他当着王某丙、王某丁的面，将从亲戚家借来的7万元给焦某某。又过了两个多星期，焦某某联系他说再要3万元，后到他家来拿钱，他外甥来送钱，他当着王某丙、王某丁、外甥的面给了焦某某3万元。几天后，他电话联系焦某某，焦某某说“你别催了，我都和检察院法院的闹翻了。”又过了两个多星期，焦某某联系他说要请客，让他再拿1万元，并让他到时等着去接人就行了。次日，他外甥开车载他、王某丁到某商业街西头站牌处，他外甥在车上给了焦某某1万元钱。后来，他们与焦某某失联了。 2.证人王某丙的证言及辩认笔录证明：2016年，他村的王某乙因保险诈骗被刑事拘留。王某乙的父亲王某甲知道焦某某曾给他办过事，就让他找焦某某帮忙把王某乙从看守所弄出来，不受法律处理。他联系焦某某后，焦某某回信称能办，但要花钱。他将焦某某接到王某甲家后，焦某某说需要六、七万元，王某甲称没这么多，并当着他和王某丁的面给了焦某某3万元。过了一周，他将焦某某接到王某甲家，王某甲当着他和王某丁的面给了焦某某7万元。十几天后，王某丁将焦某某接到王某甲家，王某甲当着外甥及他、王某丁的面又给了焦某某3万元。焦某某说案子从公安到了检察院了，找找检察院办个取保。后来，他听说焦某某又拿走了1万元，但他们联系不上焦某某了。 3.证人王某丁的证言及辩认笔录证明：2016年，王某甲因儿子王某乙涉嫌保险诈骗被刑事拘留，找王某丙联系焦某某帮忙把王某乙从看守所弄出来。焦某某先是说需要六、七万元。王某甲同意后，焦某某来到王某甲家，王某甲给了焦某某3万元现金，焦某某让王某甲再准备点，当时他和王某丙在场。过了一个星期，焦某某来到王某甲家，王某甲给了焦某某七万元钱，当时他和王某丙在场。过了十天左右，焦某某来王某甲家拿走3万元，当时他和王某丙及王某甲的一个外甥在场。焦某某称案子已从公安机关到了检察院，找找检察院办个取保。第四次，王某甲的一个外甥在某镇大路上，交给焦某某1万元现金。焦某某让次日8点去接王某乙，但他们与焦某某失联了。 4.证人陈某甲的证言、辩认笔录、视听资料及书证银行交易明细证明：2016年年底的一天，他舅舅王某甲说要把王某乙从看守所弄出来，找他借了3万元，他遂将钱送去。当天中午，焦某某来到王某甲家，王某甲当着他和王某丁、王某丙的面将钱给了焦某某。2017年2月25日，王某甲给他说还要1万元。次日，他开车载王某甲、王某丁来到天桥区某镇某商业街西头站牌处，他给了焦某某1万元现金，并录了音。焦某某说找好关系了，中午请客。 5.证人宗某某的证言证明：2016年下半年的一天，她姐夫王某甲给她说她外甥被刑事拘留了，找她借四、五万元钱。她从家里拿了2万元，又找嫂子郝某某借了2万元，凑了4万元给王某甲送去。 6.证人郝某某的证言证明：她与宗某某是妯娌。2016年下半年的一天晚上，宗某某的丈夫到她家借钱，说是宗某某的外甥出事了需要用钱，她遂拿了2万元现金给宗某某的丈夫。 7.证人孔某某的证言证明：2016年下半年，他表哥王某乙被刑事拘留后，他姨夫王某甲给他说托关系把王某乙放出来需要用钱，找他借3万元。他遂给王某甲送去3万元现金，他听说中午那个人来家拿钱。 8.证人刘某某的证言证明：2016年8月，她丈夫王某乙因保险诈骗被刑事拘留。她公公王某甲说找焦某某帮忙，把王某乙从看守所弄出来，不受公安机关处理。王某甲只要找她要钱，她就给。她听王某甲讲给了焦某某10多万元。陈某某律师是焦某某找的，授权委托书、委托协议都是补签的，她没支付陈某某律师费。后来，王某乙因犯保险诈骗罪被判了九年。 9.证人陈某某的证言及书证委托协议、授权委托书、发票等证明：2016年8月，他经人介绍认识了焦某某。焦某某拿着份刘某某签字的委托书，聘请他为王某乙保险诈骗案辩护，并说家里人有病，不方便出面。后来他让王某乙在委托书上签字。焦某某支付给他律师费及办案经费4000元。焦某某曾问他能否为王某乙申请取保候审，他告诉焦某某办不了。 10.书证刑事判决书证明：2018年5月9日，王某乙因犯保险诈骗罪，被判处有期徒刑九年，并处罚金四万元。 11.书证受案登记表、抓获经过、发破案经过证明：本案的案发及被告人焦某某的到案经过。 12.书证户籍证明信证明：被告人焦某某的自然身份情况。 13.被告人焦某某对上述事实的供述。 关于被告人焦某某所提仅骗取被害人王某甲1万元的辩解意见及辩护人所提公诉机关指控的犯罪事实不清，证据不确实不充分，且证人证言之间存在矛盾的辩护意见。经查，被告人焦某某诈骗被害人王某甲13.6万元的事实，有被害人王某甲的陈述、证人王某丙、王某丁、陈某甲、宗某某、孔某某等人的证言、视听资料等证据证实。上述证据来源及形式合法，内容客观、真实。虽然被害人陈述、证人证言在个别细节上存在差异，但在证实给焦某某13.6万元的原因、过程及钱款的来源等细节上基本吻合，且相互印证，故不影响对基本事实的认定。被告人及辩护人的意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人焦某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控焦某某诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据焦某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人焦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2023年4月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人焦某某退赔被害人王某甲13.6万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 勇 人民陪审员  于泽源 人民陪审员  徐 岩 二〇一九年九月二十六日 书 记 员  张 涵 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。