中华人民共和国 山东省阳信县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1622刑初103号 公诉机关阳信县人民检察院。 被告人徐某某，男，汉族，1983年10月13日出生于安徽省天长市，初中文化，农民，户籍地安徽省天长市，捕前住安徽省天长市。2012年6月8日，因殴打他人被行政拘留五日并处罚款二百元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于阳信县看守所。 辩护人宋吉清、胡延波，山东民杰律师事务所律师。 被告人刘某某，男，汉族，1983年6月8日出生于安徽省天长市，小学文化，农民，户籍地安徽省天长市，捕前住安徽省天长市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于阳信县看守所。 辩护人顾宗新，山东王田律师事务所律师。 阳信县人民检察院以滨阳检未检刑诉［2019］7号起诉书指控被告人徐某某、刘某某犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳信县人民检察院指派检察员袁某、代理检察员陈某1出庭支持公诉，被告人徐某某及辩护人宋吉清，被告人刘某某及辩护人顾宗新到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳信县人民检察院指控，2018年11月始，被告人徐某某为谋取非法利益，组织被告人刘某某等多人，密谋骗取在校学生钱财并约定分成，由被告人徐某某购买、提供“眼部按摩仪”发放给被告人刘某某等人，再由被告人刘某某等人携带“眼部按摩仪”到各地学校，编造自身为医科大学工作人员等虚假身份，以免费试用“眼部按摩仪”为由向学生收取“押金”骗取钱财，后断绝与学生联系。期间被告人徐某某二次通过网络购进“眼部按摩仪”共计1440余个。 自2018年11月21日至同年12月19日，被告人徐某某、刘某某等人先后窜至河北省邢台市、山东省德州市、淄博市、滨州市滨城区、阳信县、惠民县、无棣县、沾化区、邹平市等地多所中学，采取上述手段对学生实施诈骗，骗得钱款97000余元，其中被告人刘某某对外骗取财物约50000元，非法获利29500元。 2018年12月19日，公安机关将被告人徐某某、刘某某抓获，当场扣押“眼部按摩仪”469个。经鉴定，上述“眼部按摩仪”单个价值为人民币10元。 就上述指控，公诉机关当庭宣读并提交了相关证据。 公诉机关认为，被告人徐某某诈骗他人财物，数额巨大；被告人刘某某诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人徐某某对起诉书指控的诈骗数额97000余元有异议。 其辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控徐某某诈骗数额97000余元证据不足，且不能排除合理怀疑，应以公安机关落实的25635元为准；徐某某构成坦白。请求对被告人徐某某从轻处罚。 被告人刘某某对起诉书指控的诈骗数额50000余元及获利数额29500元有异议。 其辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控刘某某诈骗数额50000余元及获利数额29500元，均系公诉机关依据刘某某供述推论而来，并无其他证据证实，应以公安机关起诉意见书中的7500元为准；刘某某系从犯且构成坦白。请求对被告人刘某某从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，自2018年11月份开始，被告人徐某某为谋取非法利益，组织被告人刘某某等多人，密谋骗取在校学生钱财并约定分成，由被告人徐某某购买、提供“眼部按摩仪”发放给被告人刘某某等人，再由被告人刘某某等人携带“眼部按摩仪”到各地学校，编造自身为医科大学工作人员等虚假身份，以免费试用“眼部按摩仪”为由向学生收取“押金”骗取钱财，后断绝与学生联系。 自2018年11月21日至同年12月19日，被告人徐某某伙同刘某某等人先后窜至河北省平乡县第一中学骗取学生钱款人民币2300元、山东省阳信县第一中学骗取学生钱款人民币2800元、山东省阳信县第二中学骗取学生钱款人民币2200元、山东省惠民县第一中学骗取学生钱款人民币1300元、山东省无棣县第一中学骗取学生钱款人民币2065元、山东省滨州市沾化区第一中学骗取学生钱款人民币1600元、山东省庆云县第一中学骗取学生钱款人民币3800元、山东省乐陵市乐陵第一中学骗取学生钱款人民币900元、山东省滨州市第一中学骗取学生钱款人民币1800元、山东省北镇中学骗取学生钱款人民币1800元、山东省邹平市黄山中学骗取学生钱款2900元、山东省淄博第四中学骗取学生钱款1900元。综上，被告人徐某某伙同被告人刘某某等人共计骗取学生钱款25365元，其中被告人刘某某骗取学生钱款7500元。 2018年12月19日，公安机关将被告人徐某某、刘某某抓获，当场扣押“眼部按摩仪”473个。经鉴定，上述“眼部按摩仪”单个价值为人民币10元。 以上事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 河北省平乡县第一中学被害人吴某2等人的自述材料23份、山东省阳信县第二中学被害人韩某1等人的陈述22份、山东省惠民县第一中学被害人慈某等人的陈述15份、山东省阳信县第一中学被害人李某1等人的陈述28份、山东省滨州市沾化区第一中学被害人刘某2等人的自述材料16份、山东省无棣县第一中学被害人张某1等人的陈述22份、山东省庆云县第一中学被害人吴某1的自述材料38份、山东省乐陵市乐陵第一中学被害人许某等人的自述材料9份、山东省滨州市第一中学被害人冷某等人的自述材料18份、山东省北镇中学被害人程某1的自述材料18份、山东省邹平市黄山中学被害人任某等人的自述材料32份、山东省淄博第四中学被害人刘某3等人的自述材料19份，证实被害人包括：河北省平乡县第一中学23名学生，被骗2300元；山东省阳信县第二中学22名学生，被骗2200元；山东省惠民县第一中学15名学生，被骗1300元；山东省阳信县第一中学28名学生，被骗2800元；山东省滨州市沾化区第一中学16名学生，被骗1600元；山东省无棣县第一中学22名学生，被骗2065元；山东省庆云县第一中学38名学生，被骗3800元；山东省乐陵市乐陵第一中学9名学生，被骗900元；山东省滨州市第一中学18名学生，被骗1800元；山东省北镇中学18名学生，被骗1800元；山东省邹平市黄山中学32名学生，共计2900元；山东省淄博第四中学19名学生，被骗1900元。刘某某等人在推销眼镜时，称系上海医院工作人员，与学校合作推广“眼部按摩仪”，让学生们可以交押金试用，几天后会回来收取，并承诺奖励平板电脑等物品，后再也未回来。 2、证人证言 （1）陆某证实，徐某某安排他驾驶皖Ｍ×××××车辆于2018年11月21日从滁州市出发，成员有刘某某、王某2、房某（中途从山西离开）、曹某、陈某2、李某2，先后在陕西省、山西省阳泉市、孝义市、吕梁市、怀仁市、河北省张家口市、衡水市、保定市、山东省德州市、滨州惠民县、淄博市张店区出售眼镜。 （2）李某1、刘某1（山东省阳信县第一中学学生）证实，自称来自上海某个医科学院的销售人员到班级，给同学们免费试用一个矫正视力的按摩仪，每人交100元押金，收钱后离开。 （3）劳某（山东省阳信县第一中学教师）证实，2018年12月16日中午，有人自称和教育局、学校三方合作到一中，以试用“眼部按摩仪”并交付押金为由，骗取28名学生现金各100元。 （4）王某1（山东省庆云县第一中学学生）证实，2018年12月17日下午，一男子到他教室说要举办眼镜保护讲座，后一女子到班中称其在上海某医院工作与学校合作，让学生试用一款眼镜，试用一周后会归还押金100元，并承诺会赠送平板电脑。后期班里共20名学生购买了此仪器。 3、辨认、搜查笔录 （1）辨认笔录二十四份证实，肖某某、谭某、韩某2、魏某、王某3、吴某4、冷某、王某4、游某某、张某2、王某某、任某在照片中均辨认出骗他们买眼镜的女子即被告人徐某某的销售人员李某2；田某1、傅某、张某3、赵某、鞠某、王某1、刘某3、汪某在照片中均辨认出骗他们买眼镜的男子即被告人刘某某；谷某、慈某、程某2、杨某3、马某、张某4在照片中均辨认出骗他们买眼镜的女子即被告人徐某某的销售人员陈某2；周某、张某5在照片中均辨认出骗他们买眼镜的女子即被告人徐某某的销售人员曹某；孟某、刘某4、尹某、张某6、张某2、孙某在照片中均辨认出骗他们买眼镜的男子即被告人徐某某的销售人员王某2； （2）搜查笔录二份证实，侦查人员从被告人徐某某、刘某某驾乘的皖Ｍ×××××的棕色五菱面包车后备厢内查获涉案“角膜塑形镜”（又名“眼部按摩仪”）四箱，每箱的数量分别为69个、130个、130个、140个，共计469个，并查获装在一黄色编织袋内的角膜塑形镜使用说明书一宗；另证实，在上述面包车内，查获现金、“眼部按摩仪”的情况。 4、鉴定意见 阳信县物价局价格认证中心出具的滨阳价认定[2019]3号价格认定结论书证实，经鉴定，涉案塑料制眼镜按摩仪单个价值为人民币10元。 5、书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，被告人徐某某、刘某某涉嫌诈骗一案系阳信县公安局办案民警于2018年12月19日8时37分在办案中发现，阳信县公安局经审查于当日立案侦查。 （2）户籍证明、行政处罚决定书、违法前科证明证实，被告人徐某某出生于1983年10月13日，被告人刘某某出生于1983年6月8日；2012年6月8日，被告人徐某某因殴打他人被安徽省天长市公安局行政拘留五日并处罚款二百元，被告人刘某某无违法犯罪前科。 （3）抓获经过证实，2018年12月18日，阳信县公安局民警在工作中发现有人骗取阳信县高中生钱财，同年12月19日，阳信县公安局民警通过行车轨迹，在淄博市张店世纪路30号如家酒店将被告人徐某某、刘某某抓获。 （4）发还清单12份、接受证据材料清单11份证实，河北省平乡县第一中学、山东省阳信县第一中学、山东省阳信县第二中学、山东省惠民县第一中学、山东省无棣县第一中学、山东省滨州市沾化区第一中学、山东省庆云县第一中学、山东省乐陵市乐陵第一中学、山东省滨州市第一中学、山东省北镇中学、山东省邹平市黄山中学、山东省淄博第四中学的被害人被骗资金已发还；部分眼镜被害人已上交。 （5）关于庆云一中高一诚信4、7班学生被骗情况说明、监控截图、被骗学生名单证实，被告人刘某某等人于2018年12月17日下午18时3分至18时15分趁学生上自习的时机混入山东省庆云县第一中学高一诚信4、7班对学生实施诈骗，共计38人被骗。 （6）山东省乐陵市乐陵第一中学出具的证明证实，该校没有人与2018年12月17日到该校诈骗学生钱财的三人有任何关系和联系。 （7）山东省滨州市第一中学出具的证明、视频截图证实，该校未与第三方合作向在校学生出售角膜塑形仪等类似产品；被告人徐某某的销售人员系2018年12月18日上午10时56分至12时16分趁教师上班时机混入学校。 （8）山东省北镇中学出具的情况说明、监控截图证实，该校从未与社会机构或个人合作，向在校学生出售按摩眼镜；被告人徐某某的销售员人员于2018年12月18日11时52分在班级内进行诈骗。 （9）山东省淄博第四中学出具的情况说明、监控截图证实，该校未与社会机构或个人合作向在校学生出售按摩眼镜；被告人刘某某系在校大门重修期间趁机进入学校对学生实施诈骗。 （10）扣押清单、发还清单证实，阳信县公安局扣押被告人刘某某黑色提包内现金1900元，角膜塑形镜4个，陆某持有的现金5230元，李某2持有的现金17100元，曹某持有的现金13000元，王某2持有的现金6160元，陈某2持有现金27200元。被告人徐某某持有的现金15150元，棕色五菱面包车一辆。扣押车内角膜塑形镜469个，说明书一宗，现金700元。阳信县公安局将2000元现金、1个机动车驾驶证、1辆五菱牌小型普通客车、五菱牌小型客车钥匙、5个行李箱、10个小包予以发还。 （11）微信截图、转账记录以及货单号打印件证实，被告人徐某某10月份分四次向“可可”（刘某5）转账共20770元，11月份分两次向“可可”转账共12240元，12月份分两次向“可可”转账共5440元。刘某5于2018年11月29日向被告人徐某某发货7件，于2018年12月10日向被告人徐某某发货6件。 （12）公安机关出具的说明证实，被告人徐某某与“眼部按摩仪”提供商支付宝聊天、转账记录以及货单号打印件，系由阳信县公安局办案人员在扣押的徐某某手机支付宝应用中截屏后打印得来，打印后经被告人徐某某签字确认，在打印截屏过程中见证人一直在场。 （13）证明证实，被告人徐某某、刘某某与山东省滨州市沾化区第一中学高一年级级部办公室领导无任何关系及联系；山东省阳信县第二中学没有工作人员与上海阳光科技公司及相关被告人有任何关联。 （14）说明证实，被害人杨某1系被害人杨某2，财物已发还且自述材料已在案；被害人田某2自述材料已落实也已在案；贺小蓝未进行发还财物，不愿提供自述材料。 （15）说明证实，乐陵第一中学两名被害人因退学无法联系到位，故只落实9名被害人自述材料。 （16）办案说明证实，被告人刘某某供述的山西忻州职业技术学院的犯罪事实，山西警方回复未发现此类警情；被告人刘某某供述的河北省河间一中的犯罪事实，河间市公安局回复无法查实；被告人徐某某供述的陈某2、王某2于2018年12月17日到东营市利津县进行推销的犯罪事实，利津县公安局回复查无此案。 6、被告人供述 （1）徐某某供称，他组织刘某某、陈某2、王某2、李某2、曹某以试用“眼部按摩仪”为由收取学生押金的方式对学生实施诈骗，陆某负责驾驶皖Ｍ×××××棕色五菱面包车，他与陈某2、王某2、李某2、曹某收入按照五五分成，与刘某某收入按照四六分成。2018年11月21日从安徽省天长市出发，他和刘某某等人先后去过山西省吕梁市、朔州市、大同市，河北省石家庄市、邯郸市、邢台市平乡县，山东省菏泽市、滨州市阳信县、惠民县、无棣县、沾化区、滨城区、邹平市、德州市庆云县、乐陵市、淄博市临淄区、淄川区等地进行销售。他以每件8元的价格从支付宝昵称为“可可”的供货商购进“角膜塑形器”，2018年11月29日在山西大同进货800-1000件，货款金额为6800元；2018年12月13日在山东滨州购进“角膜塑形器”800件，货款金额为5440元，用于销售；其中部分在广场、眼镜店以正常价格销售，被学校扣留100多件，被公安机关扣押一部分。 （2）刘某某供称，他和徐某某、王某2、李某2、曹某、陈某2到各地高中以试用“眼部按摩仪”并收取押金为由对学生实施诈骗，陆某负责开车。“眼部按摩仪”由徐某某提供，他从售出的每个“眼部按摩仪”中抽成60元。2018年11月21日，从安徽省滁州天长市出发，先后在山西忻州市的职业中专、山西大同市、河北邯郸、河北沧州市、河间一中、德州、滨州市沾化县一中、庆云县庆云中学、阳信县阳信二中、淄博市淄川区等地实施诈骗，具体卖了多少不清楚，至今未与徐某某结算。2018年12月19日被抓获时，他随身携带的4件“眼部按摩仪”被扣押。 以上证据经开庭审理进质证，本院予以确认。 关于公诉机关指控被告人徐某某诈骗数额为97000余元、被告人刘某某诈骗数额为50000余元及获利29500元，经查，在案证据无法形成完整的证据链条，本院不予确认，被告人徐某某诈骗数额应认定为25365元，被告人刘某某诈骗数额应认定为7500元。 关于被告人刘某某的辩护人提出的被告人刘某某系从犯的辩护意见，经查，被告人徐某某、刘某某系共同犯罪，二人所起作用相当，不宜区分主从犯。对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人徐某某、刘某某诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分事实与罪名成立，本院予以确认。被告人徐某某、刘某某系共同犯罪。被告人徐某某、刘某某到案后，如实供述了其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人徐某某、刘某某对未成年人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人徐某某曾因殴打他人受到过行政处罚，对其酌情从重处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对被告人徐某某、刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年4月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年10月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、未随案移送的扣押物品由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩 波 人民陪审员  魏福云 人民陪审员  孙 娟 二〇一九年九月十七日 书 记 员  褚振阳