四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0302刑初77号 公诉机关四平市铁西区人民检察院。 被告人张景清，女，1965年9月28日出生，户籍地黑龙江省鸡西市，捕前住黑龙江省鸡西市鸡冠区。曾因犯诈骗罪，于2006年10月19日被黑龙江省密山市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100,000.00元，2015年8月2日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月19日被四平市公安局直属分局刑事拘留，同年2月2日被四平市公安局直属分局执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2019]61号起诉书，指控被告人张景清犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员邸连飞出庭支持公诉，被告人张景清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月17日，被告人张景清从河北省秦皇岛市流窜至吉林省四平市，使用“郑天利”的假身份证，自称本人叫郑天利，在四平市铁西区仁兴商厦东门附近，租住了盛某的X室，并与盛某签订了租房合同。 2018年12月28日上午，被告人张景清窜至平安保险公司四平分公司，以咨询保险理财为由，与平安保险公司四平分公司负责接待的工作人员尚某相识，被告人张景清声称：“自己没有社保，想买个养老的理财保险”，于是，尚某向被告人张景清介绍了相关的理财产品，被告人张景清选了一种理财产品后，二人互相加了微信，被告人张景清留了假名（郑天利）及手机号码：X，并要求尚某将所选的理财产品打出计划书送其家中（租住的X）。12月29日，尚某约其同事黄某一同前往被告人张景清住处，准备与被告人张景清签理财计划书，二人交谈几句后，被告人张景清岔开话题，谎称自己可以给别人“做法事聚财”使其升财，引诱尚某上钩，又称用来聚财的钱不能用自己的钱，最好是用从他人借的钱。由于求财心切，尚某信以为真，要求张景清为自己“聚财”。并准备了人民币999.00元交给了被告人张景清，被告人张景清将钱铺在一块黄布上，用透明胶带粘好，把黄布和钱叠起来，在其住处摆放的佛像前，做了几个拜佛的动作，将裹着钱的黄布放在佛像下面桌子的抽屉里，告诉尚某两天以后来取钱，尚某在两天以后将钱取回。 2019年1月10日，被告人张景清将尚某再次带到其租住的楼房内作法事聚财，尚某将从其朋友姬某、赵某、黄某等人借的人民币13,300.00元，交给了被告人张景清，被告人张景清先将一块红布铺在地上，把尚某拿来的人民币13,300.00元钱粘在了红布上，贴完钱后，被告人张景清将贴钱的红布卷起来，在佛像前又做了几个拜佛的动作后，用黑色方便袋装好放在了桌子下面抽屉里，然后告诉尚某过几天来取钱。 2019年1月15日，被害人尚某到被告人张景清租住的房屋来取钱时，被告人张景清谎称从上次“做法事聚财”烧的香来看，效果不太好，让被害人尚某继续加钱聚财。被害人尚某又从其朋友和亲属陈某、许某、谷某、苏某、冯某等人借了人民币53,300.00元，来到被告人张景清的住处，按照被告人张景清的要求将钱贴在红布上，交给了被告人张景清。被告人张景清将被害人尚某拿来“聚财”的钱，再次装入黑色方便袋内放在了桌子下面抽屉里，并告诉被害人尚某过几天来取钱。 2019年1月17日，被告人张景清再次谎称头两次的“法事”没有做好，让被害人尚某加钱，被害人尚某先从其朋友谢某、黄某、王某借款人民币50,000.00元，又使用自己持有的建设银行信用卡、交通银行信用卡、平安银行信用卡、浦发银行信用卡，先后两次透资提现人民币63,000.00元，将共计人民币113,000.00元现金，交给被告人张景清“聚财”，被告人张景清告诉被害人尚某先回家，2019年1月19日来取钱。在诈骗被害人尚某期间，被告人张景清于2019年1月9日，以做“法事”能帮人生财的手段，在其租住房屋内，骗取四平市阳光保险公司销售总监李某人民币6,600.00元。 2019年1月17日傍晚，被告人张景清给被害人尚某打电话，让被害人尚某去其住处，晚十七时许，被害人尚某来到被告人张景清住处后，被告人张景清拿了两个红布条系在被害人尚某的脚脖上，并嘱咐尚某今天晚上就不能再出门了，被害人尚某遵从的回到自己家中，晚十九时二十分许，被告人张景清给被害人尚某再次打电话，谎称“法事”做成功了，不用等到1月19日来取钱，明天就可以来取钱了。随后，被告人张景清携带骗取被害人尚某、李某的共计人民币186,200.00元逃离四平。被害人尚某、李某于2019年1月18日发现被骗后，向公安机关报案。 案发后，被告人张景清被公安机关抓获归案，拒不交代自己的全部犯罪事实。所骗赃款除部分被公安机关追缴外，其余赃款被被告人张景清藏匿下落不明。 针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书、被告人抓获经过、被告人户籍信息证明、涉案人员违法犯罪经历查询单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、《刑事判决书》、释放证明、调取证据通知书、租房合同、微信聊天转账记录、银行卡转账明细等书证；2.证人盛某、王某、黄某、姬某、赵某、陈某、许某、黄某、谷某、苏某、冯某、王某、郄某甲、郄某乙、葛某、郄某丙、宋某、马某、崔某、马某、温某、马某、张某等人的证言；3.被害人尚某、李某、刘某、史某等人的陈述；4.被告人张景清的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场检测报告书、搜查笔录、辨认笔录；6.视听资料、电子数据：被害人辨认照片12张、签订购买大额保险意向书照片1张、录像光盘4张。 公诉机关认为，被告人张景清无视国家法律，曾因犯诈骗罪被判处刑罚，刑满释放后，不思悔改，以非法占有为目的，采取帮助他人做“法事”祛病消灾、提高财运的手段，诈骗私人所有的合法财产，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张景清曾因犯诈骗罪，被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。 在法庭审理时，被告人张景清对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，认为其不构成犯罪。 经审理查明，2018年12月17日，被告人张景清从河北省秦皇岛市流窜至吉林省四平市，使用“郑天利”的假身份证，自称本人叫郑天利，在四平市铁西区仁兴商厦东门附近，租住了X室，并与盛某签订了租房合同。 2018年12月28日上午，被告人张景清窜至平安保险公司四平分公司，以咨询保险理财为由，与平安保险公司四平分公司负责接待的工作人员尚某相识，被告人张景清声称：“自己没有社保，想买个养老的理财保险”，于是，尚某向被告人张景清介绍了相关的理财产品，被告人张景清选了一种理财产品后，二人互相加了微信，被告人张景清留了假名（郑天利）及手机号码：X，并要求尚某将所选的理财产品打出计划书送其家中（租住的工商银行家属楼1号楼1单元301室）。12月29日，尚某约其同事黄某一同前往被告人张景清住处，准备与被告人张景清签理财计划书，二人交谈几句后，被告人张景清岔开话题，谎称自己可以给别人“做法事聚财”使其升财，引诱尚某上钩，又称用来聚财的钱不能用自己的钱，最好是用从他人借的钱。由于求财心切，尚某信以为真，要求张景清为自己“聚财”。并准备了人民币999.00元交给了被告人张景清，被告人张景清将钱铺在一块黄布上，用透明胶带粘好，把黄布和钱叠起来，在其住处摆放的佛像前，做了几个拜佛的动作，将裹着钱的黄布放在佛像下面桌子的抽屉里，告诉尚某两天以后来取钱，尚某在两天以后将钱取回。 2019年1月10日，被告人张景清将尚某再次带到其租住的楼房内作法事聚财，尚某将从其朋友姬某、赵某、黄某等人借的人民币13,300.00元，交给了被告人张景清，被告人张景清先将一块红布铺在地上，把尚某拿来的人民币13,300.00元钱粘在了红布上，贴完钱后，被告人张景清将贴钱的红布卷起来，在佛像前又做了几个拜佛的动作后，用黑色方便袋装好放在了桌子下面抽屉里，然后告诉尚某过几天来取钱。 2019年1月15日，被害人尚某到被告人张景清租住的房屋来取钱时，被告人张景清谎称从上次“做法事聚财”烧的香来看，效果不太好，让被害人尚某继续加钱聚财。被害人尚某又从其朋友和亲属陈某、许某、谷某、苏某、冯某等人借了人民币53,300.00元，来到被告人张景清的住处，按照被告人张景清的要求将钱贴在红布上，交给了被告人张景清。被告人张景清将被害人尚某拿来“聚财”的钱，再次装入黑色方便袋内放在了桌子下面抽屉里，并告诉被害人尚某过几天来取钱。 2019年1月17日，被告人张景清再次谎称头两次的“法事”没有做好，让被害人尚某加钱，被害人尚某先从其朋友谢某、黄某、王某借款人民币50,000.00元，又使用自己持有的建设银行信用卡、交通银行信用卡、平安银行信用卡、浦发银行信用卡，先后两次透资提现人民币63,000.00元，将共计人民币113,000.00元现金，交给被告人张景清“聚财”，被告人张景清告诉被害人尚某先回家，2019年1月19日来取钱。在诈骗被害人尚某期间，被告人张景清于2019年1月9日，以做“法事”能帮人生财的手段，在其租住房屋内，骗取四平市阳光保险公司销售总监李某人民币6,600.00元。 2019年1月17日傍晚，被告人张景清给被害人尚某打电话，让被害人尚某去其住处，晚十七时许，被害人尚某来到被告人张景清住处后，被告人张景清拿了两个红布条系在被害人尚某的脚脖上，并嘱咐尚某今天晚上就不能再出门了，被害人尚某遵从的回到自己家中，晚十九时二十分许，被告人张景清给被害人尚某再次打电话，谎称“法事”做成功了，不用等到1月19日来取钱，明天就可以来取钱了。随后，被告人张景清携带骗取被害人尚某、李某的共计人民币186,200.00元逃离四平。被害人尚某、李某于2019年1月18日发现被骗后，向公安机关报案。 案发后，被告人张景清被公安机关抓获归案，拒不交代自己的全部犯罪事实。所骗赃款除部分被公安机关追缴外，其余赃款被被告人张景清藏匿下落不明。 上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，综合证实被害人尚某向公安机关报案，被告人张景清涉嫌诈骗，遂公安机关立案侦查。 2、户籍信息证明、涉案人员违法犯罪经历查询单，《刑事判决书》、释放证明，综合证实被告人张景清的身份信息，系成年人，曾因犯诈骗罪于2006年10月19日，被黑龙江省密山市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100，000元。于2015年8月2日执行刑满释放，实际执行刑期9年5个月。 3、抓获经过，证实张景清于2019年1月23日在河北省秦皇岛市海港区一小区内被公安机关抓获归案。 4.租房合同，证实被告人张景清使用假身份“郑天利”与盛某签署的房屋租赁合同，盛某将位于四平市铁西区仁兴商厦南侧工行家属楼一单元三楼左门租给张景清使用，租期一年，租金月交，租金每月八百元。 5.微信转账记录，证实被告人张景清使用的微信交易流水记录。 6.银行卡转账明细，证实被害人尚某向亲友借钱，其亲友通过银行转账的方式向尚某支付借款。 7.证人盛某的证言，证实盛某将位于四平市铁西区X租给张景清使用，租期一年，租金月交，租金每月八百元。 8.证人黄某、姬某、陈某、许某、黄某、谷某、赵某、苏某等人的证言，综合证实被害人尚某找人帮忙“升财”。向其亲友借钱。 9.证人王某证言，证实2019年1月19日被告人张景清找其购买大米2100斤，交付给王某人民币12600元。 10.证人郄某甲的证言，证实被告人张景清系其妻子，张景清将其违法所得通过银行转账汇给郄某甲4万元，郄某甲用于偿还债务，张景清用诈骗所得钱款购买大米后邮寄给郄某甲。 11.证人郄某乙、葛某、郄某丙、宋某、马某、崔某的证言，综合证实郄某甲与上述证人有债权债务关系。 12.证人马某的证言，证实2018年5月至2018年12月，被告人张景清向其借款，马某以现金、银行转账和微信转账的方式借给张景清66000元。 13.证人温某的证言，证实2018年10月，被告人张景清向其借款4万元。 14.证人张某的证言，证实其系太平洋保险公司的工作人员，张景清与张某说要购买保险，张某去张景清家给她送理财保险计划书，到了她家后参观了她家的佛堂，张景清告诉张某上香可以看出是否“聚财”，然后张某就在她家上了几柱香，她说张某“漏财”，让出去买了香和红布给她送去，之后告诉张某过几天再来，之后就联系不上张景清了。 15.被害人尚某的陈述，证实2018年12月28日，张景清到太平洋保险公司找到尚某要购买保险理财产品，在双方聊天过程中张景清称其会“聚财”，让尚某向其亲友借钱后将钱压在张景清供奉的佛堂中，通过这种方式帮尚某“聚财”。从2018年12月28日至2019年1月17日交给张景清共计179600元用于“聚财”，张景清告诉尚某法事做成功了，1月19日来取钱。尚某取钱时发现张景清已携款潜逃。 16.被害人李某的陈述，证实2019年1月9日，被告人张景清以“做法聚财”的手段在其租住的房屋内骗取被害人李某人民币6600元。 17.被害人刘某的证言，证实2017年5月26日，张景清让其带9900元现金去她家给我做法事，说是能给刘某父母祛病消灾，给他提高财运，刘某拿着现金9900元和张景清让买的黄纸、香、红布等做法事的用品去了她家，到她家后，张景清把现金9900元用针串在红布上，并把串好钱的红布放在一个衣柜里，说是不能让别人看见，也不能把这件事告诉别人，跟刘某说放一个月以后可以过来拿。 18.被害人史某的陈述，证实2018年6月份左右，张景清要给其做法事聚财，并且要让史某拿6600元现金去她家（在秦皇岛市租的房子），到她家后，她把6600元现金用胶布粘到红布上，叠好后放里屋了，就说三天后来取就行。三天后我到她家取钱，张景清说给其做法事烧香的时候发现香不好，容易漏财，又让其再贴5500元到红布上，史某又按照她说的做了，一共2次共计12100元钱，并告诉史某再过三天来取钱，到了取钱的日期，她又说将钱连同红布一起送到一个庙上了，史某怀疑她在骗人，就一直管她要钱，2019年1月16日，张景清在史某再三追款的情况下通过微信转账的方式给其转了10000元钱，说剩下的以后还。 19.被告人张景清的供述与辩解，证实其2019年12月到四平租房要倒卖大米，2019年1月份因购买保险认识了尚某，向尚某借了33000元钱，又称其会“祛病消灾”，尚某给了她5000元帮忙画符看事。2019年1月19日左右，张景清去哈尔滨时，将随身携带的13万多元丢失。2019年1月10日通过微信偿还刘某5000元，偿还史某10000元。 20.辩认笔录，证实被害人尚某、李某等对被告人张景清进行辨认。 以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 本院认为，被告人张景清无视国家法律，曾因犯诈骗罪被判处刑罚，刑满释放后，不思悔改，以非法占有为目的，采取帮助他人做“法事”祛病消灾、提高财运的手段，诈骗他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控张景清犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。张景清曾因犯诈骗罪，被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。关于张景清提出其不构成犯罪的辩解，经查，张景清以做“法事”、“祛病消灾”的非法手段，多次骗取被害人钱财，结合本案的相关证据，符合诈骗罪的构成要件，故对张景清提出的无罪辩解，本院不予采信。张景清的诈骗犯罪所得208200元应责令其退赔给被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十五条累犯、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理等相关法律规定，判决如下： 一.被告人张景清犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月19日起至2027年1月18日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 二.责令被告人张景清退赔被害人尚某人民币179600元、李某6600元、刘某9900元、史某12100元。 三、公安机关扣押的涉案物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 徐进人民陪审员李颖 人民陪审员 宋   汉   义 二〇一九年九月二十三日 书 记 员 赵       娇