广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初4号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人吴斯彬，男，1991年3月10日出生，汉族，文化程度高中，户籍地在广东省海丰县。因本案于2018年9月6日被羁押并被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人郑光争，广东强邦律师事务所律师。被告人陈海军，曾用名陈明，男，1979年9月25日出生，汉族，文化程度高中，户籍地在湖北省浠水县。因本案于2018年8月27日被羁押并被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人汤少华，广东知章律师事务所律师。被告人洪良伟，男，1973年2月21日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地在广东省广州市天河区。因本案于2018年8月27日被羁押并被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人廖伟坚，广东五羊律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2018]1495号起诉书指控被告人吴斯彬、陈海军、洪良伟犯敲诈勒索罪，于2019年1月1日向本院提起公诉，本院同日立案并依法组成合议庭，公开开庭进行审理。广州市荔湾区人民检察院指派检察员李莉航出庭支持公诉，被告人吴斯彬、陈海军、洪良伟及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2018年3月，被告人吴斯彬、陈海军、洪良伟经与同案人林育楷、胡泽平（已起诉）密谋后，由被告人吴斯彬提供被害人信息，被告人陈海军、洪良伟与同案人林育楷、胡泽平等人冒充是打假公司的工作人员，在本市荔湾区人民南路4号铭州汇数码港等地，以查处假冒注册商标的商品为由，对被害人马某某等人进行敲诈勒索，具体情况如下：一、2018年3月14日15时许，被告人吴斯彬向同案人林育楷提供被害人马某某仓库信息后，被告人陈海军、洪良伟伙同同案人林育楷、胡泽平到本市荔湾区人民南路4号铭州汇数码港三楼310室，冒充是打假公司的工作人员，以被害人马某某仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人马某某进行敲诈勒索。后被害人马某某多次向同案人林育楷卡号为62×××15的建设银行卡转账共计人民币20万元。二、2018年3月20日15时许，被告人吴斯彬向同案人林育楷提供被害人李某某档口信息后，被告人陈海军、洪良伟伙同同案人林育楷、胡泽平到本市荔湾区西堤二马路德兴电子城二楼223档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人李某某档口存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人李某某进行敲诈勒索。后被害人李某某向同案人林育楷的微信转账共计人民币2640元。三、2018年3月25日16时许，被告人吴斯彬向同案人林育楷提供被害人詹某某档口信息后，被告人陈海军、洪良伟伙同同案人林育楷、胡泽平到本市荔湾区沿江西路47号南江数码城七楼706A档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人詹某某仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人詹某某进行敲诈勒索。后被害人詹某某向同案人林育楷卡号为62×××15的建设银行卡转账共计人民币10万元。四、2018年3月29日15时许，被告人吴斯彬向同案人林育楷提供被害人周某某仓库信息后，被告人陈海军、洪良伟伙同同案人林育楷、胡泽平到本市荔湾区西堤二马路德兴电子城505室，冒充是打假公司的工作人员，以被害人周某某仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人周某某进行敲诈勒索。后被害人周某某向被告人林育楷卡号为62×××15的建设银行卡转账人民币15万元。2018年8月27日，被告人陈海军、洪良伟分别到公安机关自动投案。2018年9月6日，被告人吴斯彬被民警抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人吴斯彬、陈海军、洪良伟无视国家法律，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈海军、洪良伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，均是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴斯彬当庭承认第四宗犯罪事实，可以从轻处罚。综合全案，建议判处被告人吴斯彬有期徒刑三年到七年，判处被告人陈海军、洪良伟有期徒刑一年到三年。被告人吴斯彬对公诉机关指控的第一、二、三宗犯罪事实有意见，辩称因为林育楷称其亲戚需要一些卖手机的档口地址故其向林育楷提供过本案第一、二、三宗案件的地址，但对林育楷敲诈勒索的事情并不知情；对指控的第四宗犯罪事实予以认罪。被告人吴斯彬的辩护人认为指控的第一、二、三宗犯罪证据不足：1.同案犯中只有林育楷称受被告人吴斯彬指使，并明知其要去实施违法犯罪行为还为其提供档口地址，且分得较多赃款，其他同案人均不认识被告人吴斯彬，也不知道线索是来源于吴斯彬。林育楷的供述存在诸多疑点且不稳定，不足以认定被告人吴斯彬参与前三宗的敲诈勒索行为；2.被害人陈述、证人证言、现场监控录像均显示被告人吴斯彬不在案发现场，银行转账记录没有该三宗林育楷所称的收赃款记录，无证据证实被告人吴斯彬明知林育楷要实施犯罪行为而提供档口地址；3.被告人吴斯彬经营手机配件，有稳定可观的收入，有家庭，对外没有欠款，没有前科，没有不良嗜好，无敲诈勒索的动机。对于第四宗犯罪事实：1.被告人吴斯彬知道林育楷要实施敲诈勒索，但因林育楷答应将所得钱款偿还其对被告人吴斯彬的欠款，故被告人吴斯彬对林育楷的行为放任不管，其不是犯意的提起者；二、林育楷通过敲诈勒索得到15万元，因欠被告人吴斯彬约40万元，通过支付宝转给被告人吴斯彬3万元，是还款，不是赃款，被告人吴斯彬在本案中没有分得赃款；三、本案同案犯均听从林育楷的安排，被告人吴斯彬只提供了地址，没有参与其他环节，起次要作用，属从犯；四、被告人吴斯彬当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈海军对公诉机关指控的第二宗犯罪事实有意见，辩称其没有参与；对第一、三、四宗犯罪事实没有意见，但辩称其没有参与密谋。被告人陈海军的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并发表辩护意见如下：1.被告人陈海军对“打假”的合法性存在错误认识，主观恶性小；2.被告人陈海军未参与组织、谋划工作，在“打假”过程中所起作用为辅助性的，非法获利少，属从犯；3.被告人陈海军在得知被通缉后主动投案自首，如实供述相关罪行，且积极退赃，无前科劣迹，可改造性大。综上，建议判处被告人陈海军三年以下有期徒刑。被告人洪良伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。被告人洪良伟的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并发表辩护意见如下：1.被告人洪良伟向公安机关自动投案，属于自首；2.被告人洪良伟归案后如实供述；3.被告人洪良伟没有策划、组织、指挥等行为，只是负责看守等辅助性行为，属从犯；4.第二宗案件中，被告人、同案人在受害方出示发票后没有进一步索取钱财并主动自行离开的行为是自动放弃犯罪，属犯罪中止；5.被告人洪良伟积极认罪，庭审时表示认罪认罚，悔罪态度好；6.被告人洪良伟主观上有认知错误，因受同案人以介绍“打假”公司工作为名欺骗而涉案，误以为参加的是合法的“打假”工作；7.被告人洪良伟对涉案款项总额不知情，应以实际分配到的数额为量刑依据；8.被告人洪良伟愿意退还所分配到的犯罪所得款项，尽力弥补受害人损失。综上，建议判处被告人洪良伟三年以下有期徒刑。经审理查明：被告人吴斯彬、陈海军、洪良伟经与同案人林育楷、胡泽平（均另案处理）密谋后，由被告人吴斯彬提供被害人信息，同案人林育楷纠集胡泽平，并通过胡泽平纠集被告人陈海军、洪良伟等人冒充是打假公司的工作人员，在本市荔湾区多地，以查处假冒注册商标的商品为由，对被害人马某某等人进行敲诈勒索，具体情况如下：一、2018年3月14日15时许，被告人吴斯彬向同案人林育楷提供被害人马某某的仓库信息后，被告人陈海军、洪良伟伙同同案人林育楷、胡泽平去到本市荔湾区人民南路4号铭州汇数码港三楼310档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人马某某仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人马某某进行敲诈勒索。后被害人马某某通过其女儿分三次向同案人林育楷的建设银行账户（卡号：62×××15）转账共计人民币20万元。二、2018年3月20日15时许，被告人吴斯彬向同案人林育楷提供被害人李某某档口信息后，被告人洪良伟伙同同案人林育楷、胡泽平去到本市荔湾区西堤二马路德兴电子城二楼223档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人李某某档口存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人李某某进行敲诈勒索。后被害人李某某通过微信向同案人林育楷的微信“×××”（昵称“一切往事随风”）转账共计人民币2640元。三、2018年3月25日16时许，被告人吴斯彬向同案人林育楷提供被害人詹某某档口信息后，被告人陈海军、洪良伟伙同同案人林育楷、胡泽平去到本市荔湾区沿江西路47号南江数码城七楼706A档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人詹某某仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人詹某某进行敲诈勒索。后被害人詹某某通过其朋友张某某向同案人林育楷的建设银行账户（卡号：62×××15）转账共计人民币10万元。四、2018年3月29日15时许，被告人吴斯彬向同案人林育楷提供被害人周某某仓库信息后，被告人陈海军、洪良伟伙同同案人林育楷、胡泽平去到本市荔湾区西堤二马路德兴电子城505室，冒充是打假公司的工作人员，以被害人周某某仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人周某某进行敲诈勒索。后被害人周某某向同案人林育楷的建设银行账户（卡号：62×××15）转账人民币15万元。2018年8月27日，被告人陈海军、洪良伟分别到公安机关投案。2018年9月6日，被告人吴斯彬被民警抓获归案。案发后，被告人陈海军、洪良伟分别退出违法所得人民币40000元，代管于本院。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，证实本案的报案及立案情况。抓获经过、到案情况说明，证实2018年8月27日，被告人陈海军、洪良伟分别到派出所自动投案。2018年9月6日，被告人吴斯彬被民警抓获归案银行转账明细及户主资料，证实2018年3月14日、15日，证人马某共向林育账户楷转账20万元；2018年3月25日，杨某清向林育楷账户转账10万元。微信个人信息截图、聊天记录截图、转账记录截图，证实被害人詹某某与林育楷的微信聊天记录，林育楷将其银行账户等情况发给詹某某以及张某某向林育楷转账10万元的转账记录截图的情况；被害人詹某某通过微信向张某某发送林育楷的账户信息并向张某某借款10万元的情况；被害人李某某与林育楷的微信聊天记录以及被害人李某某向林育楷转账的情况。微信交易流水，证实林育楷向胡泽平转账47500元；胡泽平向被告人洪良伟转账12500元；胡泽平向陈海军转账6500元、1000元、12500元的情况。微信个人信息截图、聊天记录截图，证实被告人吴斯彬所使用的微信与林育楷、以及林育楷、胡泽平、被告人洪良伟之间的微信聊天情况。个人客户交易回单，证实2018年3月29日，侯某玲向林育楷转账15万元。支付宝转账记录，证实2018年3月29日，林育楷向被告人吴斯彬转账3万元。假证样板截图，经林育楷签认，证实是林育楷准备定做的打假证样板。广东省人民法院案款收据，证实被告人洪良伟、陈海军分别退出违法所得人民币40000元，代管于本院。监控视频及截图，证实2018年3月14日15时许，林育楷、胡泽平、被告人洪良伟、陈海军在被害人马某某档口内的情况；2018年3月20日15时30分许，林育楷、胡泽平、被告人洪良伟在被害人李某某档口内的情况；2018年3月25日15时许，林育楷、胡泽平、被告人洪良伟、陈海军在被害人詹某某仓库内的情况。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对各案发现场勘验的情况。人口信息，证实被告人吴斯彬、洪良伟、陈海军的身份情况。证人马某的证言：2018年3月14日15时许，我爸爸马某某打电话给我说有工商过来检查，对方说可以给钱解决，让我转10万元到对方的账户上。一名陌生男子向我说了一个银行账户（建设银行，账号62×××15,户名林育楷）。16时许，我通过手机银行将10万元转到对方提供的银行账户上。17时许，爸爸让我再转5万元，说不给钱对方不让他走。随后我向对方的银行账户又转了5万元。3月15日11时许，爸爸打电话给我让我再转5万元到对方的账户上，随后我向对方的银行账户又转了5万元。证人陈某锋的证言：2018年3月20日15时许，我和六名女同事正在德兴电子城二楼223档工作。这时进来三名男子，最年轻的一名男子说是来检查的，让我们停下工作配合检查，并问谁是负责人。三名男子把我们的手机收起来。我说我是这里的负责人，并问他们是什么人，要求拿证件出来看一下。年轻男子从他的手提包里拿出一张身份证给我看，我说要看工作证。接着该名男子从手提包里拿出一个证件在我面前晃了几下，我想拿过来看，他不给，并迅速把证件放回手提包里。该名男子问我们的货是在哪里拿的，是否有发票。我说我们的货来源正当，什么票据都有。接着我打电话给老板李某某，告诉他有人来检查。李某某说我们的货都是正当的，他们要看发票就拿给他们看。接着我把发票拿出来，该名男子将发票编号抄下来，并说回去核对一下发票的真伪，3月21日9时前答复。该名男子向我要了手机号码就走了。李某某说他们应该是来勒索的，免得有麻烦，让我跟他们谈一谈，给一些钱打发他们。我不同意和他们谈，就将该名男子的手机号码告诉李某某。17时许，李某某打电话对我说对方开始时索要28万，讨价还价后，最后对方要5万，一会过来取钱，让我检查一下对方的证件，如果是真的，就给5万。我一直等到19时仍不见对方过来。后来听李某某说他在3月21日16时许，通过微信转给对方2640元（分4次，每次660元）。当时进入我档口的有三个人，但最年轻的男子说他们共有四个人，有一个人在下面的车上。附证人陈某某对被告人洪良伟的辨认笔录，辨认被告人洪良伟就是在其档口进行检查的其中一人，当时站在门口不让档口里的人出去。证人黄某岳的证言：2018年3月25日15时许，我和同事马某洲、陈某萍正在南江数码城七楼706A档的仓库整理货物。有四名男子走进仓库。最年轻的男子问我们是做什么货的，他们是打假办的，是工商委派过来检查的，说有人举报我们这里存放的电子产品是冒牌，让我们停下手，配合检查，并问谁是这里的老板。我说我们是做手机显示屏保护膜的，老板不在。该名男子让我打电话叫老板回来，不然把货全部拉走。我立即打电话给老板詹某某。最年轻的男子拿过我的手机跟詹某某谈，我听到该名男子说可以选择给30万私了。詹某某让我带他们到南江数码城对面的公共汽车站。接着我带着该名男子去找詹某某，另外三名男子留在仓库。过了约15分钟，詹某某带着他的儿子来到，他让我带他的儿子先回档口，詹某某与对方谈了什么我不知道。16时20分许，我带着詹某某的儿子回仓库，当我们走到仓库门口时，看见詹某某与最年轻的男子坐在仓库里面，另外三名男子已不见了。后来我听詹某某说他给了该名男子10万元。附证人黄某岳对被告人洪良伟、陈海军的辨认笔录，辨认被告人洪良伟、陈海军就是对詹某某勒索10万元的男子，当时站在仓库门口不让其出去。证人张某杰的证言：2018年3月25日15时50分许，詹某某打电话给我，向我借10万元，让我把钱转到他一个朋友的银行账户上。随后詹某某通过微信发给我一个账号（建设银行，账号62×××15,户名林育楷）。16时30分许，我通过手机银行向詹某某提供的银行账号转了10万元。过了两天，我听朋友说詹某某被人勒索了10万元，我去问詹某某，他说是被人勒索了10万元，还说3月25日向我借的10万元就是被人勒索的。我转账时所使用的账户是农业银行的，账号62×××78,户名杨某清。证人马某霞的证言：我在德兴电子市场505档工作。2018年3月29日15时许，有四个男子进入我们档口。一名男子在档口门口守住，一名男子站在档口里面门口旁边，一名男子拿着手提电脑坐在档口里面，另外一名男子站在拿手提电脑男子的旁边。拿电脑的男子说查货，要我们都把手机放一边，不要动，接着说我们档口做假货，并叫人来将我们档口的货拉走。当时站在他旁边的那名男子的电话响，他接了电话后就给拿电脑的男子听。周某某就跟他们说谈一下，那名拿电脑的男子就与周某某走出档口，约半小时，他们回到档口后那男子又在弄电脑，过了一会他又与周某某出去。过了约20分钟，他俩再次回到档口，那四名男子说要去查其他档口就离开了，周某某也跟他们一起离开档口。周某某离开时跟我们说已经给钱了叫我们放心。我听周某某说是给了对方15万元。附证人马某霞对被告人洪良伟、陈海军的辨认笔录，辨认被告人洪良伟、陈海军就是进入德兴电子城5楼505室进行检查并负责在门外把守的男子。证人陈某勤证言：2018年3月29日15时15分许，我与周某某、马某霞、陈某3璇四人在德兴电子城五楼5号室上班。突然冲进来四名男子。他们冲进来后关上门，有一人守住门口，两名男子到周某某旁边，一名男子看住我们三名女子。进来后有一人说是查货的，说不许动，不准动手机。之后在周某某旁边的一名平头男子拿出一部手提电脑在弄，并问周某某办公室里面的货的来源、有无发票，又打电话说要把货拿走，之后周某某说谈一下，二人出去了，我们在办公室坐着不敢动，很怕。约10分钟，二人又回来，周某某拿上手机后二人又出去了。约20分钟，二人回来，平头男子叫上其他三名男子走了。周某某说不要怕，用钱解决了，之后周某某出去了。19时许，老板江某叫我回办公室，我到场后见有警察在场，之后跟警察到了派出所。我听江某说已经转给了对方15万元，说还要再给现金10万元。附证人陈某勤对被告人洪良伟、陈海军的辨认笔录，辨认被告人洪良伟、陈海军就是进入德兴电子城5楼505室进行检查并负责在门外把守的男子。证人江某的证言：2018年3月29日15时44分许，我接到周某某电话，说有四名男子到德兴电子城505档，称我们卖假货，要查我们的货，他为了息事宁人，就按照对方的要求向对方转账15万元。我觉得事情大了，就问他对方的人有没有穿制服，有没有证件等，他说对方什么都没有的，只是说要检查。我觉得这帮人有问题就到派出所反映情况。被害人马某某的陈述：2018年3月14日15时许，我和儿子、员工正在铭州汇数码港三楼310室仓库内整理货物。这时进来四名男子，其中一名较为年轻的男子说他们是打假办、公安、工商联合执法，现在过来检查，让我们停下来，站在一边配合检查。我说我是老板，并问他们是否有证件。较为年轻的男子拿出一张证件在我面前晃了几下就放回衣袋。我想拿过来看，他不给。接着该名男子叫头顶有点秃的男子拿相机拍照、检查货物，叫另外两名男子守住门口不让我们出去。过了约l0分钟，较为年轻的男子说我的货物贴有“三星”标志，是假冒伪劣产品，要没收我们的货物，并且要将我们的人带走。我问能不能通融一下。接着我和他走到档口旁边的楼梯间，该名男子说只要我给他50万，他就不没收货物，不带人走。经过讨价还价，对方坚持要45万，他说他姓黄，让我转账给他。由于我不会转账，我打电话给女儿马某，让她转钱。姓黄的男子收到10万元后就让其他人先下去，并说如果我不把剩余的钱给齐，会再叫他们上来。19时许，我女儿又将5万元转到姓黄男子提供的账户上。他说剩下的钱要尽快转给他，如果3月15日9时之前还收不齐钱，会再过来搞我们。凌晨，他连续给我打了三四次电话，催我尽快给钱。3月15日10时许，我女儿又转了5万。附被害人马某某对被告人陈海军的辨认笔录，辨认被告人陈海军就是勒索其20万元的其中一人，当时站在仓库门口不让人出去。被害人李某某的陈述：2018年3月20日15时许，员工陈某某打电话给我，说有工商人员来档口检查。我说我们的货是正当的，都有票据。过了约30分钟，陈某某说对方已经走了，走的时候把发票的编号记了下来，说要查证发票的真伪。我觉得他们是过来搞事的，为了不惹麻烦，就想跟对方谈一谈。17时许，我向陈某某要了对方的手机号码（139××××6404)。接电话的是一名男子。他说他们是打假办的，是工商委托他们对货物进行检查，问我想这事是私了还是走程序。我一听就觉得对方不是什么好人，为了避免以后有麻烦，我说我们私了。他说给28万元。我说我没那么多钱。他说事情不是很大，就要18万。我说我只能给5万元。他说可以。我让他们现在到我档口向我的员工要钱，但要先查看他们的证件。19时许，陈某某说对方仍未到档口取钱。我打电话给那名男子，他说这事不私了，要走程序。3月21日16时许，我打电话问那名男子发票核查得怎样，他说发票有可能是假的。我说发票是真的。他说这事就算了，钱可以给也可以不给。我感觉对方这样说有吓唬我的意思，我怕他再次过来搞事，影响档口的经营，决定给他们一些钱。随后我加了该名男子的微信，当时我以为对方共有三个人，就通过微信向该名男子发了三个红包，每个660元，他收了钱后，回复我说他们共有四个人，随后我又发了一个660元的红包。对方的微信号是×××，微信名林育楷，昵称“一切往事随风”。被害人詹某某的陈述：2018年3月25日15时许，员工黄某岳打电话给我，说有打假办的人过来南江数码城七楼706A档仓库查假冒伪劣商品。一名男子接过黄某岳的手机对我说他是打假办的，问我仓库里的货是否有发票。我说没有。对方说我仓库里的货是假冒伪劣产品，要叫工商人员过来扣押。我问是否有其他办法可以解决。对方说有。接着我约该名男子到南江数码城对面的公共汽车站见面。15时20分许，我与该名男子见面。我问他要证件看，他说没有，说如果我要看证件，就让工商人员过来。我问他这件事能不能罚钱解决。他说可以，要30万。经过讨价还价，最终对方同意要10万元。他通过微信把银行账号（62×××15）、户名（林育楷）发给我，他说林育楷就是他的名字。由于我没有那么多钱，我将账号和户名通过微信发给我朋友张某某，让他帮我转l0万元到林育楷的账户上。期间，林育楷打电话叫他的同伙先离开我仓库。16时许，我和林育楷到仓库等张某某的转账消息。16时30分许，林育楷说已经收到我朋友转给他的10万元，就离开我仓库。被害人周某某的陈述：2018年3月29日15时15分许，我和三名女同事正在德兴电子城五楼5号室工作。四名男子突然冲入，一男子关上办公室大门并守在门口，一男子坐在我后侧，一平头男子坐在我左手边，一男子在旁边看着其他女同事。该男子一进来就说他是工商的，让我们全部停下手上的工作，不许动，平头男子问我们的货有无发票，我答没有。平头男子叫看着其他女同事的男子清点货物，还拿出手提电脑打字，我看不到他打什么，边打边问我们货的来源、有无发票等。平头男子对我说这事可大可小，这些货够我坐几年牢了，还说这次带了记者过来，如记者在场则要走正规程序，现记者没来，可以私下解决。我小声和他说出去谈谈。我们来到楼梯平台，而办公室大门则由守门的男子关上。平头男子说上面的货够我们坐几年牢了，他可以帮我们压下来，要25万元。我对他说我要打电话筹钱。之后他带我回到办公室。我让客户借钱给我，并转账到公司常用账户（候某玲银行卡，绑定我的手机185××××3138），接着我给我哥周某强强打电话说有工商来查货，要25万元私了。约过了20分钟，我收到5万元，平头男子叫我先转15万给他。他拿我的手机输入姓名及银行账号（林育楷，62×××15），我输入密码，转了15万元。之后他要我在五点半之前转多10万元，我说要回家拿现金，接着我们回到办公室，平头男子他们离开。附被害人周某某对被告人洪良伟的辨认笔录，指认被告人洪良伟就是自称工商人员对其办公地点进行检查，并在门口负责把守的男子。同案人胡泽平的供述：2018年3月初的一天，我和“小林”、洪良伟在员村一横路吃饭。“小林”说他是打假公司的，可以利用存有假货的商家的恐惧心理，让他们给钱私了，搞到多少钱我们就平分。“小林”还让我多找一个人，我就联系了陈海军。我知道有一个线人提供线索，每次给线人费50000元，线人的具体情况我不知道，是“小林”跟线人单独联系的。每次都是林育楷带我们去的，他负责跟对方交涉，我负责拿手机拍照，洪良伟和陈海军负责检查货物并且看着档口里面的人。我与他们共到过五间档口或仓库对档主进行敲诈勒索，但分到钱的只有三间档口。5次作案我共分得34500元。3月14日，我们去到铭州汇数码城3楼310档。档口里面放着手机显示屏，有五六名男女。然后我们按照之前的分工进行检查。林育楷说货物是假货。一个年纪较大的男子说他是老板，叫林育楷出去谈一下。随后林育楷出去跟老板谈，我和洪良伟、陈海军没有走过去。过了30分钟，林育楷叫我们下楼等他。随后给我、洪良伟和陈海军每人2万元，是通过支付宝转给我。3月20日14时许，林育楷带我们到德兴电子城2楼223档。档口里面放着手机液晶屏，有四五名男女。一名自称档口负责人的人说他们的货是正当的，有发票，林育楷看了一下发票后我们就离开了档口。我们从德兴电子城出来后，林育楷带我们去到沙基东约15号3F003档。档口放着的是手机液晶屏，有三四名男女。我们按照之前的分工开始工作。林育楷说货物是假冒的。对方一名年轻男子自称是老板，与林育楷走到档口旁边的楼梯间谈。几分钟后，林育楷叫我们到楼下等他。后来，林育楷说这次搞不到钱，我们就离开了。3月25日15时许，林育楷带我们到南江数码城7楼706A档。档口里面放着平板电脑屏幕，有四五名男女。我们按照之前的分工开始工作。一名男子打电话给他的老板，他老板叫林育楷到楼下谈。16时30分许，林育楷打电话给我，叫我们先走。18时许，林育楷到江边与我们汇合，给我、洪良伟、陈海军每人2000元，都是通过微信转账给我的。3月29日15时许，我和“小林”、洪良伟、陈海军去到德兴电子城5楼505室，货物是三星手机屏幕。后来“小林”跟仓库的负责人出去楼梯口商谈私了的事情，我和洪良伟、陈海军就在仓库里面看着其他人。约一个小时后，“小林”让我们先离开。他说仓库负责人答应给5万元。16时许，“小林”用微信给我转了47500元，其中10000元是他还我欠款，37500元是我和洪良伟、陈海军三个人平分，我当时在微信上转给洪良伟、陈海军各12500元。附同案人胡泽平对被告人洪良伟、陈海军的辨认笔录，证实被告人洪良伟就是“洪哥”，被告人陈海军就是“小陈”。同案人林育楷的供述：我与吴斯彬认识有两年。洪良伟和“陈哥”是胡泽平的朋友。2017年，我生意亏了钱，向吴斯彬借了87万，后来还了43万，仍欠45万，在今年3月初，吴斯彬要我冒充打假公司的工作人员去敲诈勒索做手机配件生意的老板。吴斯彬之前也是做手机配件生意的，也曾被打假公司的人勒索过，做手机配件生意的多多少少有侵权行为，他想利用老板恐惧的心理对老板进行敲诈勒索。开始我不答应，后来吴斯彬说如果我不答应就报复我的家人。随后我找到胡泽平，胡泽平找来了陈哥和洪良伟。每次作案的地点都是吴斯彬提供的，我再通知胡泽平，胡泽平再通知陈哥和洪良伟。作案期间通过我的建设银行卡（62×××15）进行银行转账。这张银行卡一直由吴斯彬拿着，3月27日吴斯彬才把卡还给我。因为我暂时没钱还，吴斯彬叫我把银行卡给他保管。因为我还和其他人合作做生意，每月都有进账，吴斯彬不定时从我的卡取钱还债。2018年3月初，我约了胡泽平和“洪哥”在天河区员村一横路一家海鲜酒家吃饭。我跟他们说可以利用打假公司的名义去打假，存有假货的商家他们一定会给钱私了的，搞到多少钱我们就平分。我们还做好了分工，由我带队并负责商谈私了和收钱、分钱，“洪哥”负责控制商家的人员，胡泽平负责假装录像，“陈哥”跟着我一起查验货物。我还向他们说明了线人的情况，说线人是我朋友，他也是做一些假冒商标的手机配件，之前也有被查处过，对这些商家比较熟悉，能提供线索。吴斯彬每提供一条线索我就给5万元或者跟我们一起平分搞到的钱。胡泽平和“洪哥”都同意了。3月12日16时许，吴斯彬他已经物色到作案地点。3月14日12时许，我和胡泽平、洪良伟、陈哥在胡泽平楼下会合，期间吴斯彬打电话告诉我作案地点是人民南路新华大酒店3楼310档。14时45分许，我们来到新华大酒店3楼310档（就是铭州汇数码城），档口里存放手机显示屏。洪良伟说检查，胡泽平拿着手机对着货物假装拍照，我和陈哥拿起一些液晶屏假装在检查。过了约5分钟，洪良伟说产品明显是侵权，我们要拉走所有的货物。对方老板问能不能谈一下，洪良伟叫我与老板出去谈，我说是有人举报，老板问我可不可以谈。我打电话给吴斯彬，吴斯彬说要对方给20万。老板说最多只能给15万。我坚持要20万。我将我的建设银行卡账号告诉老板。随后我跟洪良伟他们说，让他们先下楼，在楼下等我。由于我的银行卡在吴斯彬手上，17时许，吴斯彬打电话给我说已经收到10万元。我跟老板说要他尽快把剩余的10万元转过来。老板说没钱。我说你只给了10万元，我无法向老板交代。最后对方答应再给5万元。18时许，吴斯彬打电话给我说已经收到5万元，我跟老板说已经收到5万元，剩下的5万元吴斯彬说必须在21时30分前给。随后吴斯彬打电话给我，说他已经从我的银行卡里转走7万元，剩余的8万元叫我们4个人分。因为我的建设银行卡绑定我的微信和支付宝，我通过微信转了2万元给胡泽平，通过支付宝转了4万元给胡泽平叫他给洪良伟、陈哥每人转2万元。21时许，吴斯彬说没有收到剩余的5万元。随后我打了3次电话给310档的老板，催他尽快给钱。3月15日凌晨3时许，吴斯彬说已经收到5万元。3月20日9时许，吴斯彬打电话告诉我这次的作案地点西堤二马路德兴电子城2楼223档。15时许，我和胡泽平、洪良伟、陈哥来到德兴电子城2楼223档。档口存放的是手机液晶屏，里面有一男四女。洪良伟说我们是接到举报过来检查的。该名男子问我们要证件看，我们没有回答他。该名男子说液晶屏有发票，接着拿出一张发票给我看。我用手机将发票的编号拍下来通过微信发给吴斯彬。吴斯彬发信息跟我说发票可能是真的，叫我们走。男子问我们电话号码，我给了他我的手机号。16时许，一男子打电话给我，自称是德兴电子城2楼223档老板，我说我们是来检查的，已经记下了发票编号，要去查发票的真伪，明天才有结果。第二天16时许，223档的老板打电话问发票的鉴定结果。我说发票是真的，现在没事了。老板说给我们每人发一封红包，说我们辛苦了。随后老板加了我的微信，由于当时进档口的只有我和胡泽平、洪良伟，老板以为我们只有三个人，就发了三封红包到我的微信上。我说我们有四个人，他又发一封利到我的微信上。每封红包660元，共2640元。随后我通过微信将2640元转给了吴斯彬。胡泽平等人不知道这次有勒索到钱。3月25日12时许，吴斯彬打电话给我，叫我们去查南江数码城7楼706A档。我和胡泽平、洪良伟、陈哥去到南江数码城7楼706A档，里面有四个人，档口里存放的是平板电脑触摸屏。一名男子说他的老板想跟我们谈一下，接着我与该名男子走到档口旁边的楼梯口，说他老板让我听电话。对方说他是档口的老板，叫我到楼下谈一谈。随后我与该名男子到南江电子城对面的公共汽车站与档口的老板见面。老板说一次性给我们10万元。我打电话问吴斯彬，他说可以。我把我的建设银行卡账号告诉老板，他安排人转账给我。我打电话给胡泽平、洪良伟、陈哥，叫他们先离开。我与老板回到档口等对方转账。16时30分许，吴斯彬打电话给我说钱已经收到了，我就离开了档口。吴斯彬说我、胡泽平、洪良伟、陈哥每人分5000元，他要8万元。他通过支付宝转了2万元给我，我从我的工商银行卡转了15000元到胡泽平的农业银行卡上，我叫胡泽平给洪良伟、陈哥每人5000元。胡泽平他们知道我们勒索了10万元，说这样分不公平，要找吴斯彬，但吴斯彬不肯见我们。第五次的时候，胡泽平他们要求平分，否则不肯做，吴斯彬只能答应。3月29日10时许，我给吴斯彬发微信，问他是否有线索，他回复一张截图给我，上面显示有“德兴505三星”的字样，我问清楚对方老板和人员的情况，接着联系“洪哥”和胡泽平说“有活”，并约他们在汇合。15时许，我们去到德兴电子城5楼505室。这时一个自称周某某的负责人来到我身边。胡泽平用手机假装在拍录像，我问周某某货物的货单及发票，他说没有。仓库里的手机液晶屏幕都有“三星”标志。周某某说是外国人从国外带进来的，我让周某某出示海关完税证明，他说没有。液晶屏用黑色布挡住三星标识，周某某说是他自己贴上去假冒三星的牌子。周某某示意要跟我出去谈一下。我见到周某某开始害怕，就带着他走到楼梯转弯处，我对他说这些货最少值60万元。周某某向我认错并问我能不能通融一下。我说这些天记者和电视都有报道假货的新闻，工商部门打击假货比较厉害。周某某想私了，说按市场规矩按照仓库里面的货值给我们25万，我答应了。接着周某某回档口拿手机出来联系筹钱。大概过了20分钟，周某某说现在只有15万，剩下的晚上再给，然后他用手机银行转了15万到我的建设银行卡上（账号62×××15，户名林育楷），然后我就招呼胡泽平、“洪哥”、“陈哥”离开。我收到15万元后通过支付宝分给吴斯彬30000元、给胡泽平、“洪哥”、“陈哥”每人12500元，我还多给了胡某某0000元，而“洪哥”和“陈哥”的12500元我是转给胡泽平转交的，剩下的72500元都被我在网上赌博输掉了。20时许，周某某微信联系我说剩下的10万元已经准备好，让我去文化公园取，我开车来到文化公园门口，然后我就被几个便衣警察抓住了。附同案人林育楷对被告人吴斯彬、洪良伟、陈海军的辨认笔录，辨认被告人吴斯彬就是向其提供假冒商品信息的人；被告人洪良伟就是“洪哥”；被告人陈海军就是“陈哥”。被告人吴斯彬的供述及辩解：我向林育楷提供了一些经营手机配件的档口地址，都是在荔湾区带的电子城，至于林育楷后来去到那些档口干了什么事我不清楚。他跟我说要做手机方面的生意，要我提供卖手机配件的档口。我提供不超过5间档口信息。我记得在德兴电子城有两间，铭州汇数码城有1间，南江数码城有1间，还有1间是在滨滨电子城旁边的仓库。我通过当面说、发微信、打电话告知林育楷。我在经营手机配件有好几年。我收过林育楷两次钱，一次通过微信给我转了5000元，一次通过支付宝给我转了30000元，还有几次一千、几百元的。他曾因为他爸爸需要钱看病向我借了30万元，所以这35000元是还我的借款的。被告人陈海军的供述：2018年3月，胡泽平说有一个打假公司招人，问我要不要去，我说去。3月13日，胡泽平打电话给我说有打假行动，要我到广州。3月14日中午吃饭时，有胡泽平、小林、洪哥。胡泽平要我与洪哥到了之后负责看守，不要给人打电话和搬货走。15时许，我们一起坐车到南方大厦附近的一间电子商城（新华大酒店）停车场，停车后小林说有工商人员参加，然后我们上了三楼。小林推开一间档口的门进去，档口存放有手机显示屏，有七八名男女。小林拿了档口的手机屏看，说手机屏是仿造的，我与洪哥站在档口门口，小林拿出一台手机给胡泽平说要拍照录像上传公司。后来小林与那个负责人出了档口。过了二十多分钟，小林与那负责人回来，叫我与胡泽平、洪哥先走。过了一个多小时，小林到珠江边找到我们，胡泽平在支付宝转了2万多元给我，说是外快，每个人一样。过了几天，胡泽平打电话给我说小林的线人有线索。3月20日上午，我从深圳来到广州与胡泽平吃饭。我因牙痛去拔牙，拔牙后我自己坐车去南方大厦。我见到了胡泽平、小林、洪哥。胡泽平说刚去了一家是有发票的，现在去另一家。15时30分许，我们去铭州数码电子城沙基东约3楼3F003室。小林推门进去，我与洪哥在门口站着，里面存放的基本是手机液晶屏，仓库有九个人，我们拿一些液晶屏假装检查，胡泽平拿手机拍照。档口一男子与小林出档口谈了30分钟后回来。小林叫我们先走。3月25日14时许，我与胡泽平、洪哥、小林去到南江数码城7楼706A档。档口里存放的是平板电脑触摸屏，有四个人。我与洪哥在门口，胡泽平拍照后，小林与档口的一男子出去谈了10多分钟，胡泽平听电话后对我和洪哥说让我们先走。17时许，小林找到我们，胡泽平通过微信转了7500元给我。3月29日15时许，我们去到德兴电子城五楼505档，里面有很多有三星商标的手机液晶屏。胡泽平用手机假装拍录像，我与陈海军在门口看守并看货检查。小林与档口的人出去谈了30多分钟。胡泽平叫我与洪哥先走。过了30分钟左右，小林过来，胡泽平从支付宝（或微信）向我转了12500元。我听小林和胡泽平说有一个线人举报，我没有见过小林说的“举报人”。附被告人陈海军对被告人洪良伟的辨认笔录，辨认被告人洪良伟就是“洪哥”。被告人洪良伟的供述与辩解：2018年3月初，胡泽平打电话给我说有一个打假公司招人，问我要不要去，我说去。过了几天，胡泽平叫我到天河员村的一间餐厅吃饭，介绍我认识一个叫小林的人。3月14日，小林说有行动要我们一起参加。15时许，我们一起坐车到南方大厦，小林说有工商人员参加，然后我们到新华大酒店3楼310档。小林推门进去，见到档口有七八名男女，存放有手机显示屏。我与陈海军站在门口，小林拿出一台手机给胡泽平说要拍照、录像上传公司。小林与档口负责人出了档口。过了二十多分钟，小林与那负责人回来，并叫我与胡泽平、陈海军先走。后来，胡泽平用支付宝转了12500元给我，说是工资，每个人一样。3月20日14时30分许，由胡泽平驾车，我与陈海军去到德兴电子城2楼223档，见档口存放的是手机液晶屏，有一男四女。小林推门进去，他与胡泽平拍照，我与陈海军在门口。小林与档口的人谈了一会，档主拿了发票出来，小林看了之后就说走。我们出了德兴市场，小林说去另一个市场。15时30分许，我们去到铭州汇数码电子城沙基东约3楼3F003室。里面存放的基本上是手机液晶屏，有九个人。我们拿了一些液晶屏检查，档口一男子与小林出去谈了30分钟后回来。小林叫我们离开。3月25日14时许，我与胡泽平、陈海军去到南江数码城7楼706A档。档口里存放的是平板电脑触摸屏，有四个人。我与陈海军在门口，胡泽平拍照，小林与档口的一男子出去谈。10多分钟后，我与胡泽平、陈海军先下楼离开。17时许，小林找到我们，胡泽平通过支付宝转了7500元给我。3月29日15时许，我们去到德兴电子城五楼505档。里面有三星商标的手机液晶屏幕。胡泽平用手机假装录像拍照，我与陈海军在门口看着，假装检查。后来小林与档口的人出去。过了半小时后，我与胡泽平、陈海军先离开。半小时后，小林来到停车场，胡泽平通过微信向我转了2万多元。我听小林说有一个线人举报，我没有见过。附被告人洪良伟对被告人陈海军的辨认笔录，辨认被告人陈海军就是“阿军”。以上证据，经查属实，足以认定。本院认为，被告人吴斯彬、陈海军、洪良伟敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，均构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。对于被告人吴斯彬及其辩护人关于其未参与指控的前三宗敲诈勒索事实的辩解和辩护意见，经查，被告人吴斯彬供认本案的被害人的经营地址是其向同案人林育楷提供的，尽管其辩称其提供的指控的前三宗犯罪事实的地址是因林育楷经营手机配件需要，但从林育楷与被告人吴斯彬的微信聊天记录可见，被告人吴斯彬在向林育楷提供第四宗犯罪事实被害人信息时，曾提及“跟老马家一样”、“都是三星”，这与指控的第一宗犯罪事实的被害人马某某的情况相对应；此外，两人的微信聊天记录中，林育楷提及向被告人吴斯彬的支付宝转账3万元线人费时，被告人吴斯彬说“上单不是5万吗”，结合同案人胡泽平的供述“我知道有一个线人提供线索，每次给线人费50000元”，被告人洪良伟、陈海军的供述也提到林育楷告知其有线人提供线索，综合以上证据，结合林育楷的供述，可认定被告人吴斯彬就是与林育楷合谋，由其向林育楷提供被害人信息。故被告人吴斯彬及其辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于公诉机关指控的第二宗犯罪事实，经查，根据涉案档口的监控视频，当天进入被害人李某某档口的有被告人洪良伟及同案人林育楷、胡泽平，根据证人陈某锋的证言及辨认笔录，当时进入档口的有三个人，并不包括被告人陈海军，故证实被告人陈海军参与该宗犯罪事实的证据不足，被告人陈海军关于其并未参与该宗犯罪事实的辩解，本院予以采纳。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。惟指控被告人陈海军参与第二宗犯罪事实的证据不足，本院不予支持。被告人吴斯彬为本案敲诈勒索提供重要信息，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈海军、洪良伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈海军、洪良伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人陈海军、洪良伟犯罪后积极退出违法所得，酌情予以从轻处罚。辩护人上述方面的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴斯彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月6日起至2025年9月5日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人洪良伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月27日起至2021年2月26日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人陈海军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月27日起至2020年12月26日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、责令被告人吴斯彬、陈海军、洪良伟与同案人林育楷、胡泽平共同退赔被害人马某某人民币20万元、退赔被害人詹某某人民币10万元、退赔被害人周某某人民币15万元；责令被告人吴斯彬、洪良伟与同案人林育楷、胡泽平共同退赔被害人李某某人民币2640元。五、被告人陈海军、洪良伟分别退出的违法所得人民币40000元，纳入上述第四项判决的执行范围。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄慧珊人民陪审员  邓少敏人民陪审员  马秋娟二〇一九年九月二十四日书 记 员  陈佩怡欧阳健