山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0802刑初353号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人李静华，男。2018年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2018年12月29日被运城市公安局盐湖分局取保候审。 指定辩护人李扬，工作单位：山西谋略律师事务所，运城市盐湖区法律援助中心援助律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉【2019】312号起诉书,指控被告人李静华犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员刘永利出庭支持公诉，被告人李静华及其辩护人李扬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2018年9月初，被告人李静华用被害人柴某的信用卡第一次刷了170元，第二次刷了27000元，李静华刷完信用卡里面的钱后，立即将柴某的微信号删除，并将柴某手机号加入黑名单，后柴某一直联系不上李静华。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人李静华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李静华对公诉机关指控其的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪、悔罪。 其辩护人认为，对于公诉机关指控被告人构成诈骗罪无异议，现就本案量刑发表以下意见：一、被告人系初犯、偶犯；二、被告人认罪悔罪态度良好；三，积极退赔被害人，弥补被害人损失。被害人对其行为表示谅解，证明其社会危害性小；四，本案的犯罪金额较小，被告人的主观恶性不大。综上所述，建议对其判处缓刑。 经本院审理查明：2018年9月初，被告人李静华用被害人柴某的信用卡第一次刷了170元，第二次刷了27000元，被告人李静华刷完信用卡里面的钱后，立即将被害人柴某的微信号删除，并将被害人柴某手机号加入黑名单，后被害人柴某一直联系不上被告人李静华。 同时查明：2018年12月25日，被告人李静华家属赔偿被害人35000元，被害人对被告人李静华的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证明案件起因和案发经过的证据 1、被告人李静华的供述及出具的本人供述、情况说明，主要内容：我不是人大代表、政协委员、党员或国家工作人员，我没有受过司法机关处理。我没有患有严重疾病。我知道今天是因为我刷了柴某信用卡里面的钱被传唤至公安局的。2018年9月份有一个办理信用卡的员工来我所在的房某公司问我们有没有人办卡，随后我就问他我能不能办理信用卡，对方看了下我的信息就对我说不能办理，随后我就把对方微信加上说以后需要办理信用卡联系他，隔了一天左右我就问柴某办不办理信用卡，并对柴某说办理完信用卡之后再刷3次168元就可以领一个价值550元的双肩背包并且还能免信用卡的年费，柴某听完后同意并说办理一张信用卡，随后我就在微信上联系办理信用卡的卡员，让他过来帮柴某办理一张信用卡，办理信用卡的卡员在当天中午12点来到房某公司等柴某，直到下午3点左右，信用卡卡员才帮柴某办理信用卡成功，办理成功之后就走了。期间柴某和我公司里面的一个员工吵架就离职了，过了7-10天柴某办理的信用卡邮到房某公司，柴某就给我打电话让我帮忙代收一下，随后我就把柴某的信用卡代收了，撕开信用卡密封袋之前我还给柴某说了一下，打开信用卡袋之后我给柴某说里面有两张卡，一张是主卡，一张是副卡，过了几天，柴某就在微信上问我领双肩背包和免信用卡年费是不是真的，我给柴某说是真的，之后我就给柴某说把信用卡给她寄过去让她自己激活，柴某当时给我说让我帮他激活，我就在微信上给柴某说怎么激活，柴某把信用卡激活后把信用卡的密码发给了我，直到晚上8点左右柴某给我说让我帮他刷168元，刷完之后柴某向我索要这168元，我当时给柴某说钱我花了，过两天就会把钱还给他，隔了2天左右，我就给柴某打电话问柴某怎么把信用卡给他，柴某在电话里给我说让我把卡邮寄到她上班的地方，挂完电话后想起房东多次向我索要房租，我就从柴某的信用卡上又刷了27000元，刷完之后我就把柴某的信用卡邮寄到她上班的地方，之后我不知道该怎么面对柴某，就把柴某的微信删了，并且把柴某的手机号拉黑了。我是用我的POS机刷的信用卡。POS机上面绑定的是我的工商银行卡，我只记得工商卡卡号的尾号是6548，现在该卡已经注销。我第一次刷了168元，但是POS机上需要2块钱手续费，一共是170元。我给柴某邮寄了一张信用卡，我把主卡邮寄给了柴某，副卡找不到就没有给她邮寄。当时因为我缺钱，我就把柴某的27000元刷走了。我刷走柴某27000元她不知道，刷完之后我就把柴某的微信拉黑了。我刷走柴某信用卡里面的27000元钱后，交了450元的房租，剩余的钱都充在游戏里面了。 工商银行卡尾号（6548）的银行卡是在2017年10月份在新疆自治区乌鲁木齐市米东区一家工商银行处办理的，这张银行卡现在已经注销了。尾号（6548）工商银行卡是我2018年10月份左右我在吕梁市文水县政府广场对面的一个工商银行里面注销的。尾号（6548）工商银行卡是因为刷完柴某信用卡里面的钱之后，钱到了尾号（6548）工商银行卡上，我把钱提取完后，由于害怕就将这张卡注销了。我办理的工商银行卡号我只记得尾号是（6548）。2018年10月17号左右，我搬家的时候我将POS机扔掉了。我当时没有想过这是犯罪行为，现在知道是犯罪行为。 2、被害人柴某的陈述，主要内容：我今天来公安局报案，我被李静华诈骗了27000余元。2018年9月初有一位自称是交通银行办信用卡的工作人员来到我某城南区房某置业公司，就问我们需不需要办理信用卡，我当时觉得挺好就办理了一张交通银行信用卡，2018年9月13日信用卡邮寄回来后，期间我在该公司已经辞职，就让我以前的同事李静华帮忙代收，之后李静华给我说在他跟前用信用卡刷三次170元就可以领一个双肩背包，还说钱刷出来就帮我还到信用卡里面，我当时觉得挺划算的，当天我就把信用卡激活了，当时李静华在微信里面给我说着我按照他的步骤操作着激活，我把信用卡的密码也告诉了李静华，9月14日李静华就在我的信用卡上刷170元，我当时不知道，手机上收到一条刷钱短信，之后我就向李静华要钱，李静华没有理我，一直到9月17日我手机上再次收到一条信用卡被刷走27000元的短信，我当时就赶紧给李静华打电话问清原因，但是李静华的电话一直处于关机状态，直到现在一直联系不上。由于当时李静华给我刷3次170元就送一双肩背包，我把信用卡激活后把密码就告诉了李静华。信用卡现在是我拿着，2018年9月17号早上李静华给我打电话说把卡邮到我上班的地方，当天下午我手机上就显示了一条信用卡被刷走27000元的短信，直到9月18日早上信用卡才寄到我的公司。李静华一共刷了两次钱，第一次刷了170元，第二次刷了27000元。李静华，男。 （二）证明案件侦破的其他证据 1、被害人柴某的报案材料一份，证明被告人李静华诈骗其的事实。 2、违法犯罪前科记录查询情况，证明被告人李静华无违法犯罪前科记录。 3、运城市公安局盐湖分局出具的到案经过，证明被告人的到案方式：2018年12月17日被传唤到案。 4、山西省运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队2018000839号吸毒现场检测报告书，现场检测结果：李静华的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 5、山西省运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书一份，查询被告人李静华名下的尾号为6548的银行卡2018年9月份交易流水。 6、运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书，查询李静华名下尾号为4608的工商银行卡流水明细及交易明细一份。 7、被害人提供的被告人李静华在微信朋友圈晒其信用卡的截图一份及信用卡账单明细一份、快递信息一份、交通信用卡短信提醒一份。 8、被害人柴某出具的谅解书一份，证明被告人李静华赔偿了我经济损失，我对被告人李静华的行为表示谅解。 9、被害人柴某出具的领条一份，证明被告人李静华返还被害人损失35000元。 10、被害人柴某的辨认笔录、照片信息及被辨认人身份信息，证明7号照片就是盗刷我信用卡的李静华。 （三）证明被告人身份的证据 被告人基本情况、常住人口基本信息、身份核查表，证明：李静华，男。 本院认为：被告人李静华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人李静华的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李静华辩护人辩称的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人李静华当庭认罪态度较好，积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，且积极缴纳罚金，依法可酌情对其从轻处罚。公诉机关量刑适当，本院予以采纳。根据被告人李静华的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，结合社区矫正部门的意见，对被告人李静华宣告缓刑，对其所居住的社区无重大不良影响，故可对被告人李静华从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人李静华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 牛丽生人民陪审员扆高生人民陪审员文琴 二〇一九年九月二十六日 书记员 任         红         琴