山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1324刑初377号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人刘玉斌(乳名东明)，男，1981年8月29日出生于山东省郯城县，汉族，中专文化，中共党员，农民，住郯城县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被郯城县公安局刑事拘留，经郯城县人民检察院批准，同年8月25日被执行逮捕。现羁押于郯城县看守所。辩护人高艳芳，山东三禾律师事务所律师。山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2019）342号起诉书指控被告人刘玉斌犯诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员王建华、陆佳慧出庭支持公诉,被告人刘玉斌及其辩护人高艳芳到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。兰陵县人民检察院指控称:1、2016年至2018年5月，被告人刘玉斌以帮助郯城县马头镇小马头二村许某1改变土地用途建造房屋为由，以需要请客送礼、疏通关系为借口，骗取许某1524300元。2、2018年6月至2018年7月，被告人刘玉斌以帮助郯城县西关二街徐某1办理拆迁还建证为由，以需要请客送礼、疏通关系为借口，骗取徐某125100元。上述事实，公诉机关当庭宣读并提交了如下证据:物证(手机一部);银行交易明细等书证;证人颜某等人的证言;被害人许某1、徐某1的陈述;被告人刘玉斌的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人刘玉斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘玉斌对指控的犯罪事实无异议，辩称第一起指控的现金数额不实，总数额应为四十五、六万元；第二起不构成诈骗。被告人的辩护人发表辩护意见称：指控第一起数额不实，现金部分被告人供述是五六千元，被害人陈述与被害人账本不相符；第二起不构成诈骗，被告人不具有非法占有的目的，其告诉被害人徐某1办不成退钱；被告人系初犯、偶犯；认罪、成立坦白。经审理查明，2016年至2018年，被告人刘玉斌以能改变土地用途建造房屋、办理拆迁等为由，骗取许某1、徐某1钱款共计496200元。另查明，被告人已赔偿被害人徐某1的损失，并取得被害人徐某1的谅解。具体分述如下：第一起，2016年至2018年5月，被告人刘玉斌以帮助被害人许某1改变土地用途建造房屋为由，以需要请客送礼、疏通关系为借口，骗取许某1微信转账379100元、银行转账86000元、现金6000元，共计471100元。上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据证实：1、被害人陈述(1)被害人许某1证实，刘玉斌以能为其改变土地性质为由，诈骗其钱财。其与刘玉斌没有经济纠纷，不存在借款情形。徐增春在第一次陈述称，其分别在郯城经济开发区、郯子湖酒店的大厅里、郯城县人民法院门口给刘玉斌送过两次现金，每次送现金都是两、三千块钱。其每次给他钱后都私下用日记本记了下来，其还保留了当时一部分ATM机的凭证，算起来是515600元。徐增春在第二次陈述中称，其通过微信转账给了刘玉斌377500元，通过银行卡转账给刘玉斌61000元，给刘玉斌的银行卡存入25000元，还有直接给现金61700元，一共是5×××00元。(2)被害人李某1陈述:其丈夫是许某1，为了把田地改变性质建房子，让刘玉斌帮忙，刘玉斌以需要协调关系、办手续为借口，诈骗其家515600元。2、证人谢某证实:许某1是其初中同学，其于2015年将尾号为5276的农业银行卡借给许某1使用，卡内没有其个人钱款。3、书证(1)微信转账记录,刘玉斌华为手机中许某1(微信号×××，昵称淡淡的人生)向刘玉斌(微信号×××，昵称从容淡然)微信转账记录截图十四张,转账记录电子版,谢某62×××76农业银行交易记录该流水中的扣款清单与微信转账记录一致。证实许某1通过微信×××次向刘玉斌共计转账379100元。(2)刘玉斌银行卡收款情况,系郯城县公安局于2018年8月6日在中国农业银行郯城支行调取的刘玉斌账户户名为62×××71于2016年1月1日至2018年8月6日的银行流水情况。郯城县公安局孔某、周某于2018年8月30日出具的转账明细,证实刘玉斌共收到许某1转存款11笔，共计86000元。转账明细:2016-5-10许某16223201603736986向刘玉斌该账户转款2万元;2016-6-3许某1向刘玉斌分两次向刘玉斌该账户存入现金2万元;2016-6-16许某16223201603736986向刘玉斌该账户转款1万元;2016-6-21许某16223201603736986向刘玉斌该账户转款1万元;2016-6-26许某16228481822816957019向刘玉斌该账户转款1万元;2016-7-23许某16223201603736986向刘玉斌该账户转款0.2万元;2016-8-3许某1用谢某的银行卡62×××76向刘玉斌该账户转款0.2万元;2016-12-15许某16223201603736986向刘玉斌该账户转款0.2万元;2016-12-28许某16223201603736986向刘玉斌该账户转款0.3万元;2017-1-2许某1用谢某的银行卡62×××76向刘玉斌该账户转款0.2万元;2018-5-28许某1向刘玉斌该账户存入现金0.5万元。(3)许某1转账情况，微信聊天记录复印件一宗，手写记录单一页，中国农业银行银行卡交易明细清单三页，银行卡历史交易明细一页，2016年、2017年花钱盖房子手写记录复印件9页，中国农业银行账户明细9页，中国农业银行借记卡账户档案查询，谢某(62×××73)中国农业银行银行卡交易明细单，证实2016年8月3日、2017年1月2日各向刘玉斌(6228481828658485076)转账2000元，共计4000元。许某1(62×××09)中国农业银行卡交易明细，证实2016年6月26日向刘玉斌(6228481828658485076)转账1万元;2016年5月10日、2016年6月16日、2016年6月21日、2016年7月23日、2016年12月15日、2016年12月28日分别给刘玉斌转账2万元、1万元、1万元、0.2万元、0.2万元、0.3万元。手写记录单，系许某1提供的手写记录的给刘玉斌的现金情况，共计27次61700元。许某1提供的其自己整理的手账，记录了给刘玉斌钱款情况，其本人记录共计515600元，此次手账中的现金为59200元。综上(1)-(2)，刘玉斌共计诈骗许某1379100+86000+59200=524300元。(4)办案说明、微信聊天记录，证实刘玉斌以帮助被害人许某1改变土地性质为由，以请客送礼疏通关系为由，多次诈骗许某1钱财的聊天内容。4、被告人刘玉斌的供述和辩解：许某1要盖屋，想改变土地性质，让其帮忙，其以给人送礼或者请土地房产部门的领导吃饭、送礼等理由向许某1要钱。许某1通过微信转账、现金的方式给其钱，这些钱其都挥霍了。出示的“许某1微信转账377500元、银行卡转账86000元、现金61700元，共计5×××00元”，给其微信转账和银行转账其认可，但现金应该没有这么多，现金就给其二三次，一次几千元，一共五六千元。第二起，2018年6月5日至2018年7月6日，被告人刘玉斌以帮助被害人徐某1办理拆迁还建证为由，以需要请客送礼、疏通关系为借口，骗取徐某125100元。事后，被告人全部退赔被害人徐某1经济损失。上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据证实：1、被害人徐某1证实，刘玉斌以为其办理还建证为由，2018年6月至7月，共13次骗取其25100元，其跟刘玉斌没有经济往来，不存在借款情形。现在他让家人把钱退给其了，其不再追究他的任何责任了。2、证人证言(1)证人颜某证实，其与刘玉斌生育一对双胞胎女儿，刘玉斌共计给其十万余元生活费。刘玉斌自称在县委上班，任科长。(2)证人李某2证实，其与刘玉斌系情侣关系，生育一男孩，其每天开车送刘玉斌去临沂市发改委上班，刘玉斌给其零花钱。(3)证人刘某1证实，其与刘云斌系亲兄弟，家里人说刘玉斌以前在县委上班，后来在临沂上班。(4)证人刘某2证实，其与刘玉斌系姐弟关系，不知道刘玉斌退伍后干什么工作。(5)证人刘某3证实，其与刘玉斌系叔侄关系，听家人说刘玉斌在县委上班。3、辨认笔录被害人徐某1于2018年8月6日在见证人王某的见证下在郯城县公安局刑侦大队对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，经辨认，5号系自称在政府部门上班诈骗其25100元的人，经公安机关人员孔某、周某查看，排在5号的照片就是刘玉斌的照片。4、物证(1)扣押决定书(郯公(马)扣字[2018]81、82、83号)、扣押物品照片四张，随案移送刘玉斌蓝色华为手机一部，证实郯城县公安局于2018年7月20日扣押刘玉斌物品，其中包括手机一部(蓝色华为牌，白色保护壳)、手表一个(CITIZEN牌钢链机械表);军用水杯二十七个(圆柱形玻璃水杯)、钱包五个(黑色军用钱包、长方形，长约20厘米、宽约10厘米)、蓝色手提包一个、书本九本、草帽一顶(黄色圆形草帽)、雨伞玖把(绿色，印有中共中央办公厅中央警卫局标志)、食用油四桶;服装三套、档案袋三个(一个内放有度国庆申请厂房材料、一个内放有王保卫申请养殖厂房材料，一个内放有宋某反映红花镇东宋窑村胡某成违法违纪材料)、信封一个(封面印有“中国共产党郯城县委员会”、内放有许某1身份证复印件、村镇沿街楼建设等材料)。(2)扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实退赔徐某125100元。5、书证(1)徐某1微信聊天及转账记录截图，证实徐某1(微信号×××)与刘玉斌(微信号×××)转账2000+1500+2000+3000+3000+1000+1600+1800+1800+2600+1800+1500+1500=25100元。(2)刘玉斌微信转账记录截图，证实刘玉斌收取徐某1转账2000+2000+1500+3000+1600+1000+3000+1800+1800+1800+2600+1500+1500=25100元。6、被告人刘玉斌的供述和辩解:徐某1因房屋还建，让其找关系帮忙。其没有给他找人，其向他借贰万元左右，都是微信转账。证明以上事实的综合证据如下：1、抓获经过，证实被告人刘玉斌于2018年7月20日被抓获归案，无抗拒抓获行为。2、受案登记表，证实本案发立案情况。3、说明，临沂市发展和改革委员会、中共郯城县委办公室出具，均证实刘玉斌(身份证号:)非其单位工作人员，从未在单位工作过。4、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实刘玉斌侄子刘某3交纳退赔款，退赔王金某×××10元、退赔王志鹏9000元、退赔杜国庆18600元5、常住人口详细查询，证实被告人刘玉斌身份情况，达到刑事责任年龄。6、前科证明，证实经查询公安网，刘玉斌无违法犯罪记录。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，被告人均无异议，足以认定。本院认为，被告人刘玉斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，侵犯了公私财产所有权，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对于第一起诈骗现金数额的认定，根据被害人的陈述，曾在郯城经济开发区、郯子湖酒店的大厅里、郯城县人民法院门分别给刘玉斌送过两次现金，每次送现金都是两、三千元钱；被告人供述“许某1和他家属一共给其三四次现金”并对指控的微信转账、银行转账的数额予以认可，认为现金五六千元；而被害人提供的手账记录现金为59200元，证据之间均不一致，按照有利于被告人的原则，认定现金数额为6000元，则第一起诈骗数额应为转账471100元，被告人的辩护人提出“指控第一起数额不实，现金部分被告人供述是五六千元，被害人陈述与被害人账本不相符”的辩护意见成立，本院予以采纳。对于指控第二起是否构成诈骗，有证人证言、被害人陈述、书证及被告人称“徐某1让其找关系帮忙，其没有给他找人”的陈述等相互印证，被告人具有非法占有的故意及欺诈的行为，成立诈骗罪，被告人退赔损失只是认罪、悔罪的态度，被害人提出“第二起不构成诈骗，被告人不具有非法占有的目的，其告诉被害人徐某1办不成退钱”的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人系抓获归案，基本供述了犯罪事实，但对于指控的两起数额，均称部分系借款，避重就轻，不成立坦白，辩护人提出的“被告人系坦白”的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人无前科、系初犯，且足额退赔被害人徐某1的损失，并于其达成和解，并取得谅解，依法对其从轻处罚，辩护人提出“被告人系初犯、认罪”的辩护意见成立，本院予以采纳。结合被告人的犯罪事实、犯罪性质和社会危害程度等予以综合考量，对被告人刘玉斌酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：被告人刘玉斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月21日起至2027年7月20日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）责令被告人刘玉斌退赔被害人许某1经济损失471100元。（于判决生效后一个月内缴清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉书正本一份，副本八份。审 判 长  李 廉人民陪审员  郑卫东人民陪审员  刘金星二〇一九年九月五日书 记 员  柏 慧