山西省交口县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)晋1130刑初67号 公诉机关山西省交口县人民检察院。 被告单位汾阳市瑞升昌实业有限公司（以下简称瑞升昌公司），住所地：汾阳市演武镇北小堡村,法定代表人：李某某。 诉讼代表人：李某某，汾阳市瑞升昌实业有限公司法定代表人。 辩护人贺鹏宇，山西又盈律师事务所律师。 被告人李某甲。2011年因犯非法占用农用地罪被汾阳市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5万元。2019年5月15日因涉嫌犯非法采矿罪被交口县公安局取保候审。2019年8月1日，经本院决定被取保候审。 辩护人王佳伟、贾沙，北京市京师（太原）律师事务所律师。 交口县人民检察院以交检刑刑诉（2019）67号起诉书指控被告单位汾阳市瑞升昌实业有限公司、被告人李某甲犯非法采矿罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交口县人民检察院指派检察员王秋莲、李凤凤出庭支持公诉，被告单位汾阳市瑞升昌实业有限公司法定代表人李某某及其辩护人贺鹏宇、被告人李某甲及其辩护人王佳伟、证人雷某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 交口县人民检察院指控，被告人李某甲是被告单位汾阳市瑞升昌实业有限公司的实际经营者。2012年2月，被告人李某甲在未看到孔某乙、孔繁攀采矿许可证原件的情况下即以瑞升昌的名义与孔繁攀签订了土石方工程施工承包合同，合同内容为：土石方剥离及取矿。2012年3月至2013年5月，被告单位瑞升昌及其被告人李某甲明知孔某乙、孔繁攀未取得露天开采铁铝矿资源的采矿许可证，仍违反矿产资源保护法的规定，擅自在交口县桃红坡镇赵圪垛村水洼里和齐家洼非法开采铝矿和铁矿资源，造成矿产资源严重破坏。经山西省自然资源厅NO：19008自然资源违法案件认定书认定：非法开采囤积铝土矿资源量199045.9吨，价值人民币4450733.47元；硬质粘土矿资源量23076.6吨，价值人民币299995.27；褐铁矿资源量51662.2吨，价值人民币1756516.31元，合计6507245.05元。另查明，该非法开采的铝铁矿资源已销售共计996万元人民币。其中，乔某通过孔五旦买铝矿630万元；陈某、李某乙通过孔某甲购买铁矿350万元；张某乙通过孔明明抵项其借款拉铁矿16万元。两项合计非法开采铝铁矿的价值量为16467245.05元。被告人李某甲到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解、现场勘验笔录、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告单位汾阳市瑞升昌实业有限公司、被告人李某甲违反矿产资源法的规定，明知赵圪垛村孔某乙、孔繁攀未取得采矿许可证，仍擅自开采铁铝矿资源，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任，被告人该案所涉团伙人数众多、目无法纪、性质恶劣，属于恶势力。提请本院依法判决。 被告单位瑞升昌公司法定代表人李某某对起诉书指控的犯罪认可。其辩护人认为本案不符合恶势力案件的认定标准，不应被认定为恶势力案件。即便认定被告单位瑞升昌公司构成非法采矿罪，对其判处的罚金不宜过高。 被告人李某甲对指控的犯罪事实认可，自愿认罪认罚。辩解其是按合同干活，没参与孔某乙等人其他违法犯罪行为，认为不是恶势力犯罪。 其辩护人认为，（1）李某甲的行为不符合恶势力的认定标准，不应被认定为恶势力。（2）李某甲的行为并不严格符合《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款规定之非法采矿罪的犯罪构成，主观上对于非法采矿的真相并不知情。（3）李某甲系从犯；主动归案，归案后能如实供述涉案事实，应认定为自首，李某甲当庭自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳，李某甲疾病缠身、××。综上，李某甲具有法定、酌定的从轻、减轻情节，依法应对李某甲从宽处罚。 辩护人就其辩护意见申请了证人雷某到庭作证。提交了相关判决书，用以证明被告人李某甲有自首情节，且本案不属于恶势力犯罪。 经审理查明，2012年2月，被告人李某甲经人介绍，得知孔某乙（又名孔明明，另案处理）、孔繁攀（又名孔五旦，已故）在交口县桃红坡镇赵圪垛村采矿，在仅见到交口县辛庄耐火粘土矿采矿许可证、营业执照等复印件，未与矿方实际负责人取得联系的情况下，即以瑞升昌公司的名义与孔繁攀签订了土石方工程施工承包合同，合同内容为：土石方剥离及取矿。合同甲方为孔五旦，盖有交口县温泉乡辛庄矿南采区工程专用章，乙方为张某丙，盖有汾阳市瑞升昌实业有限公司印章。合同签订后，被告人李某甲即安排机械进入施工区开采。后因身体原因，安排其表弟雷某代表乙方管理。其间，相关职能部门多次去该矿区检查责令停工，但在检查之后，仍继续施工，雷某也将该情况向被告人李某甲作了汇报。结算费用中,甲方给李某甲抵顶过车辆后，李某甲将车辆转让给与瑞升昌公司有业务往来的徐工集团。2013年3月左右，甲乙双方的施工承包合同因职能部门的检查终止。案发后，交口县公安局对非法开采囤积的矿产资源进行了扣押：铝土矿资源量199045.9吨、硬质粘土矿资源量23076.6吨、褐铁矿资源量51662.2吨。经山西省自然资源厅认定：非法开采囤积铝土矿资源量199045.9吨，价值人民币4450733.47元；硬质粘土矿资源量23076.6吨，价值人民币299995.27；褐铁矿资源量51662.2吨，价值人民币1756516.31元，合计6507245.05元。非法开采的铝铁矿已销售共计9960000元，其中，乔某通过孔五旦买铝矿6300000元；陈某、李某乙通过孔某甲购买铁矿3500000元；张某乙通过孔某乙抵项其借款拉铁矿160000元。两项合计非法开采铝铁矿的价值量为16467245.05元。2019年5月15日，被告人李某甲接到公安机关的电话传唤后主动到案，如实供述了参与在交口县桃红坡镇赵圪垛村开采的整个过程。 另查明，被告单位瑞升昌公司成立于2009年3月，住所地为汾阳市演武镇北小堡村，法定代表人李某丙，公司类型为有限公司，经营范围为工程机械、汽车、汽车配件等；2009年11月，公司变更法定代表人为张某丙；2012年6月，公司经营范围增加挖掘、装卸、平整土石方、矿产品，将公司的法定代表人变更为李某丙；2015年3月，公司登记法定代表人变更为李某某。李某丙与李某某为被告人李某甲子女，张某丙为李某某丈夫，瑞升昌公司实际为被告人李某甲经营与管理。 同时查明，被告人李某甲在2011年8月17日，因非法占用农地罪，被汾阳市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5万元。缓刑考验期限从2011年8月30日起至2012年8月29日止。2012年至2019年期间，被告人李某甲因多种疾病就诊于北京、太原、汾阳等地医院。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 （1）户籍证明 证实，李某甲的身份信息，其具有完全刑事责任能力 loz2loz前科劣迹调查表、汾阳市人民法院（2011）汾刑初字第147号刑事判决书 证实，李某甲的犯罪前科记录，李某甲2011年因非法占用农用地罪被汾阳市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5万元。缓刑考验期限从2011年8月30日起至2012年8月29日止。 (3)汾阳市瑞升昌实业有限公司营业执照、开户许可证及注册信息资料复印件 证实，汾阳市瑞升昌实业有限公司注册的基本信息。 （4）辛庄粘土矿的相关手续复印件、土石方工程施工承包合同 证实，2012年2月13日签订土石方工程施工合同。 loz5loz交口县国土资源局的复函 证实，2012至2013年期间桃红坡镇赵圪垛村开采铝、铁矿属实，没有合法手续。 （6）扣押封存记录、扣押清单、扣押现场照片及指认现场照片 证实，公安机关扣押了非法开采的铝铁矿。 loz7loz交口县桃红坡镇赵圪垛村私开矿点与交口县辛庄铝矿位置关系图一张 证实，桃红坡镇赵圪垛村私开矿点不在辛庄矿矿界内。 loz8loz交口县人民法院（2019）晋1130刑初38号刑事判决书所列相关书证。 loz9loz到案经过 证实，李某甲于2019年5月15日由公安局口头传唤后到案。 （二）证人证言 （1）证人张某甲证言 证实，赵圪垛村挖山给国土所提供过手续，提供过什么手续不知道。当时赵圪垛村挖山的时候，我和我们所长冯某，还有所里的其他人记得有一次去赵圪垛村检查时，进挖山工地的岗楼保安拦住不让进，记得保安是外地口音，一个也不认识，我们所长冯某就给当时的冯建平打电话汇报情况，记得当时就没进了挖山工地，就去了村里三间平房里，我们就给赵圪垛村下了责令停工违法通知书，对方签了字我们就拿上回了所里。我记得大约去检查过5、6次，每次去，只要他们干了，我们就给他们下达责令停工违法通知书和送达回证，让对方签了字，我们才走了。我们下达通知书后，他们肯定停了，我们走了，他们就又干开了。去赵圪垛村挖山工地检查是冯某、吴小勇、王某甲带队的。上挖山工地检查开始是找孔五旦，后来好像是找过孔某甲。认识李某丁，在工地上没见过，在村里三间平房里见过；在挖山工地没见过刘某乙，在村里三间平房里见过1、2次刘某乙。 （2）证人吴某证言 证实，赵圪垛村挖山我知道的是孔五旦，因为每次上去检查我们所长冯某让我联系孔五旦，所以我们就感觉是孔五旦在挖山。赵圪垛村挖山给国土所提供过手续，提供过辛庄粘土矿采矿许可证，其他还有什么记不清了，是孔五旦提供的。每次冯某所长安排我们去赵圪垛村挖山工地巡查，只要他们干的，我们给他们下达责令停工违法通知书和送达回执，让对方签了字，我们才走了。下过5、6次责令停工违法通知书，到了赵圪垛村工地一般找孔五旦，孔五旦不在的时候找孔某甲。 （3）证人王某甲证言 证实，桃红坡赵圪垛村挖山大约是2012年，赵圪垛村是孔五旦在挖山来，孔明明在孔五旦死了以后当的村干部。挖山给国土所提供过手续，不知道谁提供的，但提供的手续有辛庄粘土矿采矿许可证、县委领导们的会议纪要，没有提供过土地使用证。去赵圪垛村挖山工地检查大约有4、5次左右吧。每次去我都是和吴小勇去的，去了挖山工地，看见他们干的时候，就给他们下发责令停止违法行为通知书。责令停工违法行为通知书是两联，我们下发的时候给他们留一张，他们在另一张上签了字，签了字的我们带回队里入档。我们带回的回执有孔五旦签过的，还有别人签过的，名字现在记不清了。给他们下了责令停工违法通知书他们肯定停了。到了赵圪垛村工地检查时一般找孔五旦。 （4）证人冯某证言 证实，2011年或2012年到2017年4月份任桃红坡镇国土所所长。2012年县里召开会议要推进辛庄耐火粘土矿的开采，要在赵圪垛村排土造地，当时辛庄矿和该村还签订了一份排土造地协议，委托孔明明协调，孔五旦具体负责排土造地。根据协议辛庄矿还给了村里1500万元土地补偿款。我们在巡查过程中发现私采乱挖的情况，我们要进工区看情况，门卫不让我们进去，我就把情况汇报了局里，冯局长派的执法大队来查的，具体处理结果我们不知道。我们多次下发过停工通知书，但是存根找不到了，另外上报局里的，局里处罚过。我记得还扣了一次装载机。赵圪垛村当时挖铝矿和铁矿山上就是孔五旦负责了，村里协调的事情也是他负责，没有手续，就是有一份排土造地协议，他当时在排土造地的过程中挖出来铝矿和铁矿。孔明明是否参与私采乱挖我不知道，我是在他任村长后才认识的，他担任了干部之后没有发现私挖铝矿的行为。他们挖出来的能卖的都卖了，卖不了的那些铝渣和铁渣就在村里山上堆放的，我们对这些存放的拍照，不让他们动。我们巡查的日志在几次搬家过程中给丢失了。 当时给我们所提供的是辛庄粘土矿的采矿许可证和营业执照和辛庄粘土矿的排土造地协议，就没有提供挖山的相关手续。若要挖山还需要提供土地复垦方案和土地审批手续，露天开采许可证。 （5）证人司某证言 证实，证人系辛庄矿矿长。2011年6月11日以后，我公司由交口辛庄耐火粘土矿更名为中国铝业股份有限公司公司山东分公司交口辛庄铝矿，赵圪垛村有200多亩地已经规划为我们的采区。2011年我们准备在该村开采铝矿，需要建排土场，我和刘某甲找的孔五旦，孔五旦给我们介绍了孔明明。后就委托孔明明协调在赵圪垛村界外用排土场等村里的相关事宜，还给孔明明出具了一份委托书。后来因为价格谈不下来，我们就放弃了，到现在都没有动工开采，当然就没有签订排土造地协议，也就没有要回那份委托书，我们也没有给他们村发放过任何补偿。 辛庄矿没有让冯二宝（冯永华）去赵圪垛谈过征地的事情。委托书上的内容还有章是真的，内容是我们出的，章是我和刘某甲找公司盖的，但并没有委托孔明明关于辛庄矿南采区赵圪垛村开采事宜和赔偿事宜。排土造地协议不是我们签的，要签也应该是我们负责人签字，而且我们就没有公司的章，公司的章在中铝阳泉矿，该协议上的章我不清楚孔明明是怎么弄下的。听说2012年该村挖山是孔明明的老板，他也没和我们说过挂靠一事，和他们没有任何来往，也没有从赵圪垛村孔某甲那儿拿过钱。由于2011年我们给冯永华承包过北采区施工开采工程，应该给过他采矿的相关手续复印件。 loz6loz证人刘某甲证言 证实，我在交口县辛庄铝矿公司负责外部协调。我公司在赵圪垛村有大概260亩左右的采区。我们2011年底或2012年初给过孔明明一份委托书，当时我们矿计划在赵圪垛村我们的矿区内开采铝矿，需要建排土场，于是就委托了孔明明，只限于给我们帮助协调辛庄矿南采区赵圪垛村排土场及树木、坟地的事宜，后因一直没有协调好，至今没有开采过赵圪垛村我们采区的矿。委托书的内容和章是真的，章是我盖的，我到山东分公司阳泉矿申请盖的，我找的法人樊喜林，樊喜林让我在山东分公司阳泉矿区办公室盖的。后因孔明明一直没有协调好，委托书就没有意义了，也就没有向孔明明要回委托书。我们没有和赵圪垛村签过一份辛庄矿排土及造地协议书，也没有给这份协议盖过章。没有给赵圪垛村民发放过1500万的土地补偿款。我们没有给过孔明明辛庄矿挖山手续的复印件，我们开采矿山手续的复印件，管理开采矿山的相关部门都有复印件，我们的正规手续是在开采矿山的复印件上加盖公章才能生效。赵圪垛村有我们公司的采区。 （7）证人秦某甲证言 证实，2012年交口县桃红坡镇赵圪垛村挖山我清楚，但是老板是谁我不清楚。刚开始是冯永华要在赵圪垛村挖山了，后来又变成是孔明明向我要机械在赵圪垛村挖山了。所以我也搞不清他们具体的情况。2011年8月份左右，我在我弟弟秦某乙的办事处打麻将认识了孔明明。过了几个月冯永华叫我给他干活，我相跟的孔明明和冯永华到了交口县桃红坡镇赵圪垛村，在路上我听孔明明和冯永华说他们计划在交口县桃红坡镇赵圪垛村挖山。我记的我、孔明明、冯永华相跟上去了赵圪垛村去找孔五旦（已死），孔明明、冯永华和孔五旦商量要征赵圪垛村村后面的土地，他们要在村后面挖山，我们协商了四、五次后冯永华就不去了，之后的事情我就不知道了。到了2012年正月，孔明明给我打电话说：“我计划在我村后面的山上挖山，你给找些设备”，我说：“行了”。过了两三天，我相跟的我的朋友李某甲到了赵圪垛村找到孔明明，对孔明明说：“李某甲有挖山设备，你们谈去吧”，后来李某甲和孔明明谈成了，我听说李某甲的设备在孔明明挖山的地方干了七、八个月。我和李某甲认识十几年了，我和李某甲没有经济往来，我能认识孔明明，在秦某乙的办事处认识的，李某甲和孔明明有经济往来，孔明明在桃红坡镇赵圪垛村挖山的时候李某甲的工队干过活。 loz8loz证人张某乙证言 证实，2012年底2013年初（具体时间记不清了）孔明明找到我向我借钱，他说他在赵圪垛村里挖山了，最近资金短缺了，要向我借100万。我当时也不想借给他。但他一直要问我借，说是就借一个月，我就给他借了100万，给的是承兑汇票。过了一个月我就问孔明明要钱，孔明明说他没钱。后来我一直逼他还我的钱。孔明明没办法了说他在赵圪垛村挖下铁矿了，不行了就用铁矿抵顶我的钱。我当时也向他要不下钱，没办法就答应了。当时孔明明安排的孔某甲给我在赵圪垛村水洼里拉的铁矿。当时我拉了有五六千吨，全拉到我温泉的铁厂了，每吨按30-35元拉的。共拉了有十七八万的铁矿，后来他的铁矿不能用我就不拉了。孔明明现在还欠我八十三万左右。当时过磅来，和孔明明山上的一个石楼的会计结算过，他们留有账务。我当时让他们给我写个欠条，他没有给我写过。我拉赵圪垛村的铁矿，当时以为是辛庄矿挖了，是合法开采，才拉的铁矿。我要是知道他是私挖乱采我就不拉了。当时拉矿的具体地点是赵圪垛村水洼里。 loz9loz证人李某乙证言 证实，不是2012年就是2013年，我在桃红坡赵圪垛村拉过矿石。当时山上已经不挖了，是我去定的矿，问孔某甲定的。花了四百万现金打到孔某甲提供的一个账号，不知道是谁的账号，定的八万多吨铁矿，拉了七万吨，当时每吨按50元拉的，共拉了350万的矿，孔明明还差我50万元没给我了。从赵圪垛村拉的这些铁矿都加工的卖了，具体拉到什么地方我不清楚。我问孔某甲要矿，不能拉矿就要钱，孔某甲让我问孔明明要，其中一次好像是2015年6、7月左右，我和孔某甲一起找到了孔明明，问孔明明要钱，孔明明说村里存的矿卖了以后，再给我钱，再后来就没见孔明明，孔明明到现在也没给我钱。我手里没有条据，都是李某丁过磅给我出票，调矿的单子，调完矿以后，我凭票结算，票据都给了李某丁了。过磅的还有孔繁明。赵圪垛村露天开采应该是有手续了，听赵圪垛村里的人说有露天开采手续了，说县里还开过会，而且当时拉矿的人、车多了，只是咱不认识，当时赵圪垛村就是明的开采。 （10）证人陈某证言 证实，我认识温泉乡白兑村的李某乙，有经济往来，2014年6、7月份的时候我和李某乙共同出资向桃红坡镇赵圪垛村挖山的地方向孔某甲买过铁矿，李某乙联系的孔某甲，具体买的谁的不清楚，应该不是买的孔某甲的，孔某甲当时在赵圪垛村挖山的地方负责卖矿了，当时和孔某甲谈的价格，我不认识孔明明（孔某乙），听说他在赵圪垛村挖山了，当时买铁矿没有和孔明明接触。当时说的是400万买的8万吨，每吨50元，但是后来因为铁矿的品味不好，我们只拉了7万吨，拉了350万的铁矿，他们还欠我们50万，至今也没有给我们，当时我们把钱转给孔某甲给的账户里了，当时是用我的信用社的卡，卡号是62×××09给转的钱，当时用我的这张卡在信用社给转了220万元，剩余的180万应该是给的承兑汇票，不是李某乙拿的现金给对方汇的款。我记得没有在邮政银行转过钱，我们拉的7万吨铁矿石在赵圪垛村的水洼里的矿堆上，当时过磅来，当时我们拉了7万吨铁矿后，和赵圪垛村挖山的会计李某丁对了一下账，后来就把磅单扔了，当时有账目，现在我们的账目也找不见了，我和李某丁在微信上说的，没有当面对账，我也不知道李某丁是否有账本，还有50万的铁矿未拉走没有出具欠条或相关的手续，我没要过剩余的50万，我听李某乙说他和孔某甲一块找过孔明明要钱，孔明明说他的铁矿还没有卖完，卖完再给我们。但是至今也没有给我们，我们买下的7万吨铁矿经过破碎都处理的卖了，当时都是外地人自己来我们厂里买的铁矿，都是散户，我们也不认识买矿的人，卖到什么地方我也不知道。 （11）证人乔某证言 证实，我当时和孔五旦说的是先给他300万的预付款，给的承兑，然后我就拉了两万两千吨左右。当时有一万四千吨左右是按每吨100元拉的，有四千吨左右是按每吨70元拉的，还有有四千吨左右是按每吨170元拉的。后来我又陆续给了孔五旦330万，其中300万的承兑，30万元的现金。我又拉了两万吨左右的铝矿，这两万多吨是按每吨60元拉的。我一共拉了有四万三千吨左右的铝矿。孔五旦死后，我还有100多万的铝矿没有拉，也拉不出来了。当时我记得孔五旦给过我一张辛庄矿九工区的收据，上面没有个人的签名，盖的一个章好像是椭圆形的，好像是辛庄矿9工区。 （12）证人雷某证言 证实，李某甲是我表哥，平时打电话叫我二红。2012年3月底（具体时间记不清了），当时我表哥李某甲给我打电话让我去赵圪垛村给他帮忙管理他的工队后勤方面的事情，于是我就去了。到了2012年5月份，李某甲住进北京301医院，他没办法才让我联系孔五旦，他的大名叫孔繁攀，让我除了负责后勤，还要负责要工程款。最初他和我说他的挖机找下活干了，我也没事干，让我去给他帮忙，每个月给我4000元的工资。我听说他是2012年的正月就开始干了，我是2012年4月初才开始干的。去了之后，我也只负责后勤方面的事情，例如买些日杂物品，工矿用品等。他进医院之前，把我介绍给孔五旦，让我向孔五旦要干活的工程款。我接手之后，工程一直进展不顺利，一开始设备不行，后来因为下雨影响工程，孔五旦就一直拖着我们的工程款，工人们因为结不了工资经常闹停工。反正在孔五旦死之前，我总共才向孔五旦要了大概100多万的工程款，其中有20多万的现金，还有一张承兑票好像是80万，让我安抚住工人继续干活，承兑汇票我给了我表哥了。我们结算是按方计算，不管土方、铁矿还是铝矿，每方8.3元。我们双方都有会计，我记得孔五旦那边的会计是李某丁。反正直到现在，他们还欠我们的工程款有将近400万。上了账的有大概200万，没上账的大概有200万。其实我就不懂工程方面的事情，李某甲当时有专门的工队负责施工，我只负责要钱。工地上我基本上不去。孔五旦死了之后，是孔某甲、刘某乙山上负责挖山，我向孔某甲要钱，这是我表哥安排我的。孔五旦死了之后，孔某甲好像还给了我们一辆黑色帕萨特车、一辆灰色老款宝马跑车、一辆黑色凌志车，加起来顶账顶了200多万。其实这几辆车加起来我觉得市场价值不值100万，我们当时要不下钱，没办法才拿车顶账了。孔五旦活着的时候，孔五旦当时给了我们一辆灰色路虎车。 我们干的过程中，一有检查的，孔五旦就给我打电话让停工，能开工的时候，孔五旦再给我打电话。我们最后停工是因为交口县国土局的人过来到我们施工现场，让我们把施工现场的活动房都拆了，还有告诉我县里有重要会议了，让我们整个停工。于是，我们就整个停工了，后来我们就陆陆续续都撤了，再没有干。最后停工2013年2、3月。干活期间每次停工我都告诉李某甲，停工的时间长短不定。具体是什么部门检查我不知道，感觉是国土部门，因为每次来检查的孔五旦都安排让我们呆在生活区，说省的碰到检查的不好说。 loz13loz证人张某丙证言 证实，认识李寿堂，李寿堂是我老丈人。公司是李某甲负责经营。2012年赵圪垛村挖山所用的机械是我们公司提供的，当时是李某甲负责，××了，我负责了有十多天，孔明明因为我对机械驾驶员的管理、机械挖山好多要求都达不到要求，骂我骂的不行，我就不干了，后来李某甲又让雷某管理。签协议时，李某甲让我代表我们这边签的，对方签的是孔五旦。当时在场的人有我、李某甲、孔五旦、孔明明，还有不少人，我就不认识了。当时我和李某甲要求看手续，孔五旦就把手续拿过来让我和李某甲看，手续有辛庄矿的采矿许可证、县长签字的推进文件、营业执照、会议纪要，都是复印件，但上面盖有辛庄粘土矿的红色印章。当时孔五旦说保证手续齐全，记不清孔明明说什么了。 我还是瑞升昌实业有限公司的股东，但没有实际出资。该公司是家族企业，2011年6月19日因原股东李某丙给人担保进了黑名单，变更我为公司法人，直到2012年6月20日。公司的法人先后由李某丙、我和李某某担任，但我们只是应名，公司的整体经营是李某甲负责，公司需扩展、增加项目业务，也是李某甲说了算，公司大的项目用钱也都得向李某甲请示。 和赵圪垛村签订合同后，前期的投资是李某甲个人出资的。我们公司的收益一般是李某甲支配，收益如果是李某甲自己谈的业务，有时的收益也进李某甲的个人账户，他的个人账户和公司账户是分不清的。谈合同的时候，没有见辛庄矿的刘某甲、司某等负责人。 雷某负责赵圪垛村挖山项目时给李某甲汇报挖山的进展情况，具体汇报什么不清楚。在赵圪垛村挖山，李某甲说了算，我签合同时虽然是法人，但也是配合李某甲公司，为了公司的发展。 loz14loz证人李某某证言 证实，汾阳市瑞升昌实业有限公司的法人一直是我，但我不经营。是李某甲主要负责，张某丙搞业务。 （15）证人李某丙证言 证实，曾在汾阳市瑞升昌实业有限公司担任过法人，但实际经营者是李某甲。公司要上新项目不开会，都是李某甲决定的，运营也是李某甲运营。关于2012年在赵圪垛村揽工程的事情我当时就不知道，我是最近才看到一份合同知道当时我爸李某甲签订了合同挖土石方。 （16）证人刘某乙证言 证实，我村从2012年3月开始到腊月结束进行露天开采铝矿和铁矿。挖了有600亩左右。听孔五旦说有手续，我没有见过相关的手续，好像国土那里有。2012年我们村挖山，我见过国土部门到挖山的地方查处过3、4次，他们过来下上一份停工通知书就走了。2012年我村挖山，我在孔明明的办公室里见过一份排土手续，具体是什么手续我没看清。李某乙在我村挖山的地方买过矿，至于买了多少，问谁买的，我不清楚。2012年至2013年期间赵圪垛村挖山，李某甲是挖山工队的老板，李某甲的工队和孔五旦签订挖山合同时我不在场。我没有正面见过相关手续，听说有中铝的手续了。我见过桃红坡国土部门冯某的同事去过两三次，桃红坡政府周玉福带领的他的人去过好几次。陈某是我妹夫子，陈某和李某乙在我村挖山山上买过铁矿。陈某和李某乙是和孔某甲谈的价格问孔某甲买的铁矿。 （17）证人李某丁证言 证实，2012年正月孔五旦介绍我到山上当会计，帮忙测量土方挖了多少，每天核对后，交给孔五旦。挖山工程的生产承包给了一个姓李的汾阳人，叫李某甲，李某甲和孔五旦签订挖山合同时我不在场。赵圪垛村挖山挖的铝矿和铁矿，是在村里的水洼里和齐家洼挖的。孔五旦和孔某甲让我在赵圪垛村挖山的地方统计挖出的土方数、挖出的铝矿和铁矿的吨数和卖了铝矿和铁矿的吨数。我记得当时统计下100多万方土方，我不记得挖出有多少吨铝矿和铁矿了。当时是山上的张某丁把统计下的单据给了我，然后我每天统计汇总好，我当天就把汇总好的数目给了孔五旦。所有账目都给了孔五旦了，我没有留具体账目。当时挖山前后共挖了八、九个月，从2012年的3、4月份挖到2012年的12月份。挖山时雷某的机械干过活，孔五旦总负责和工程队核对、结算，我和孔某甲负责和雷某具体的核对账目，核对好之后给了孔五旦。一般情况下，孔五旦都是把我和孔某甲叫到一起，他把钱给了孔某甲，让孔某甲和工队结算，然后让我计数。我听孔某甲说过给雷某工队那边顶了辆车，具体什么车我不知道，具体顶账顶了多少钱我忘了，但当时账本上体现了拿车顶账。 （18）证人孔某甲证言 证实，赵圪垛村挖山从2012年3、4月份一直干到2013年的1月份左右，地点在水洼里到齐家洼。当时山上的机械工程队是汾阳的李某甲负责了，用的他的工队。他的工程款到现在还欠着了，孔五旦当时和他签订的协议，孔五旦死了之后，这钱就一直欠着。我听说欠了有一两百万的工程款。挖了大概有10万吨左右的铝矿，卖了大概3万吨左右，大部分卖给了村里一个粉矿厂叫乔西的。孔五旦死后，我卖了大概有二三十万元的铝矿，我把卖了铝矿的钱打给孔明明了。还有剩下的铝矿在村里堆放着了。挖山挖出来过铁矿，大概有七八万吨，部分拉到交口旺庄公司了，当时是通过交口同兴公司走的帐，还有部分散户，剩下的在赵圪垛村岭南洼放着了。挖山的过程中安监及国土等相关部门好像来过，也下过一些单子，具体什么单子我记不清了，当时是孔五旦处理的。2012年3月我村挖山开始后，挖铝的挖机司机、工程车司机我都不认识，这些机械都是一个叫李某甲的人负责的，也就是说，山上挖铝的机械都是李某甲找下的，李某甲是汾阳人，在汾阳开的一个瑞什么的公司。平时就是雷某给李某甲管理工队了。工程款是孔明明和孔五旦给了我钱后，我再给工队支付。大概用四五辆车顶过工程款。我是孔明明在用车顶账后告诉我说他用车顶账来，抵了多少钱，我就让李某丁记下账。随后工队的雷某给我写一张什么车顶账多少钱的条子。我再把条子给了李某丁。土方平均一个月挖出有20万方，估计共挖了有200万方以上土方；估计挖了有20万吨铝矿，村里堆放的有十几万吨，卖了的也有五、六万吨以上，铝矿大部分是卖给了乔某了；铁矿大约有挖出有十万吨左右，卖了有四、五吨、村里剩下也有四、五万吨，铝矿大部分卖给了乔某，一部分卖给了散户。铝矿卖了多少钱我不记得了。铁矿我估计卖了有五、六万吨铁矿，大部分卖给交口县同兴公司，一部分卖给了温泉乡的张某乙，铁矿卖了多少钱我不知道。挖出来的铝矿和铁矿是我和孔五旦卖的，价格是孔明明和孔五旦定的，孔五旦死后，我就卖过一次铝矿和铁矿，我记得是2013年当时有人来买铝矿，我就把孔明明的账号给了买家，买家给孔明明的账户打的钱，好像是20万元。李某乙2012到2013年期间买过赵圪垛村的铁矿，找的我和刘某乙，买了多少钱多少吨铁矿记不清了，我记得是还差他50万元没有给他。李某乙我记不清是现金还是转账付的款。当时如果有人要买矿，都是孔明明指定的账户，每次都不一样，户名我就记得有个是董某，其他的我记不清了；记得没有给孔明明的账户里打过。当时卖矿也是李某丁记帐了，后来孔明明把账目都拿走了。除了李某乙，我记得还有张某乙、旺庄的买过矿。雷某结算工程款，记帐是李某丁，关于后勤方面的部分钱是我保管了，结算款有时是孔明明让别人把钱打到我的账户，我再给雷某结算，有时候雷某也直接向孔明明要工程款了。李某乙和陈某共向赵圪垛村挖山的地方买过多少吨铁矿、多少钱的我记不清了，我只记得还欠他们50万。当时陈某把买铁矿的钱一部分转到我账户上了（我不记得转了多少钱，转到哪个账户），可能还有一部分承兑和现金。当时是孔明明让把钱先打到我的银行卡上。山上顶给李某甲的四辆车，孔明明告我让李某丁记一下账，孔明明给李某甲顶了四辆车。我记得顶过一辆白色的路虎，当时孔明明开过这辆车，其余三辆我就没见过车。李某甲的机械在山上干活时张某丙和孔五旦签的协议。签协议的时候我、孔明明、孔五旦、刘某乙、李某丁、李某甲、张某丙等人在场。 loz19loz证人孔某乙证言 证实，孔五旦接手挖山后，孔五旦亲自将原来的工队又找了回来干。一直干到孔五旦死。孔五旦接手挖山后，我前后借给孔五旦大概有八九百万，他只还了将近300万。孔五旦当时用的汾阳李某甲的工队，是他的一个亲戚干的，叫二红。孔五旦总共挖了多少铝矿，我不清楚，但挖出的铝矿和铁矿只卖了少部分。铝矿是卖给乔某的多，铁矿我记得有一部分卖给了旺庄公司。当时就是孔五旦负责销售。还有孔某甲和刘某乙也在山上跟着孔五旦干了，他们也主要是在现场指挥调矿、堆矿。秦某乙挖山是用了辛庄矿的手续，孔五旦是没手续，只不过是借用了一下秦某乙挖过的一个坑，在秦的基础上继续挖而已。认识雷某，有经济往来，替孔五旦给雷某还过钱，还过多少不记得了。孔五旦挖山的时候，雷某是挖山机械的老板，我给孔五旦担保过，孔五旦给不了雷某工程款我替孔五旦偿还，孔五旦死后孔某甲带的雷某问我要钱，我就把我的黑色帕萨特和我朋友辛建建的宝马车顶给雷某了。秦三留把李某甲挖山的机械介绍给了孔五旦，我没有给李某甲看过挖山山东中铝的相关手续。桃红坡镇赵圪垛村挖山是在2012年，老板是孔五旦，我就是提供资金，是为了挣利息；挖山有露天开采的手续了，有采矿证等，我都给村里提供了。当时用的工队是汾阳市李某甲的工队、机械，是秦三留给孔五旦介绍过来的，没有给我介绍。孔五旦和张某丙签合同时，我不在现场。李某甲没有和我谈过挖土方的价格问题；结账也是和孔五旦、孔某甲结账。我没有让李某甲看过手续，孔五旦让没让看我不知道。 （20）证人孔某丙证言 证实，我村挖山是2012年，孔明明挖的山。当时挖山就是用的李某甲的机械。 loz21loz证人孔某丁证言 证实，因为挖山的事情村里组织开过村民大会，我老婆开的会，后来我老婆告我说是孔五旦组织开的会，会上说孔明明要挖山了，老板是孔明明。挖山的时候有国土等相关部门查处过，但是不知道是哪个单位查的。郭某告诉我要挖哪一块了，我就在现场指挥挖掘机挖哪一块。 （22）证人邢某证言 证实，证人系保安。2012年我村挖山时开过全体村民会议，孔五旦（已死）组织开的，我也参加了。挖了估计有一年，孔五旦死后还挖了一段时间。挖出来了铝矿和铁矿。我在挖山的地方干了有三个月。我记的“彪子”告我们今天有检查的，我记得检查完后，“彪子”告过我说是国土所的检查来。 （23）证人张某丁证言 证实，孔五旦介绍我去山上统计每天上山拉矿的车数，还有当天挖下的土石方数、铝矿和铁矿的方数、每天的工人考勤、给我每月2400元工资，发钱的时候到李某丁那领。挖出来的铁矿有一部分卖给了温泉的一个叫海云的，具体卖了多少不知道，现在赵圪垛村的水洼里和齐家洼还有剩下的铁矿。铝矿卖给谁了，不知道。孔五旦死了之后，我就不干了，当时是2013年的1、2月份，我走的时候，山上还干的了。具体干到什么时候不知道。挖山过程中，有国土部门来检查过，来了后孔五旦就领上走了，有时候孔五旦打电话说有检查的了，我们就停工了。 （24）证人秦某乙证言 证实，20年前我和李某甲就能认识，我在2003年左右和李某甲有过经济往来，我和李某甲没签过挖山的合同，我就不知道李某甲有工队，我就知道他是卖装载机的，我借给孔明明1500万左右，孔明明告我说：“准备在赵圪垛村里挖山”这个钱是孔明明问我借的，我们说好孔明明按照2分左右利息给我每月支付利息，孔明明没有把钱归还我，他就给了我120多万的利息，现在连本都没有拿回来。我能认识刘某甲，一般朋友，我们互相借过钱。 loz25loz证人王某乙证言 证实，2009年至今任赵圪垛村党小组长。孔五旦、孔某乙在该村的露天开采是2012年挖山前召开过村民大会，当时是孔五旦出面和村里交涉的，当时村民小组长是卫某乙，孔五旦和卫某乙签的协议，商议的价格是1500万，位置就是该村的齐家洼和水洼里连续的一片地。给村民发放3万元。孔五旦没有那么多钱，顶多是个小股东，孔明明应该是老板。孔五旦和繁星在山上总负责，李某丁是会计，刘某乙和孔某丙管理后勤。从2012年3、4月份一直到2013年5月份才停工。挖出来的铁和铝主要是五旦和繁星负责销售，五旦死后还断断续续挖了三四个月，应该是孔明明和孔某甲负责挖，繁星负责销售。关于辛庄矿排土及造地协议上面其的签名是其签的，但没参与过。 loz26loz证人王某丙证言 证实，2011年11月份至今任西宋庄村委书记。2012年3月份，时任赵圪垛村的村民小组长孔五旦拿着一份辛庄矿排土及造地协议书，说孔明明和辛五元要挖山了，让其在协议上签字盖章，没有乙方的名称、公章、亩数和价格。随后桃红坡镇长白玉明打电话说他们是合法企业，让其给签字盖章。一个星期后，孔五旦拿着完善了的协议来了，就给签字盖了章，写的日期是2012.3.31。这个协议上的日期是2014年3月9日，当时没注意看。该村挖山的老板是孔明明，是五旦说的，且孔明明就在山上负责。第二次孔五旦拿辛庄矿和赵圪垛村的排土协议上让其签字盖章时，还拿着交口县人民政府办公室会议纪要的文件让其签字盖章，才签的字，盖的章。 loz27loz证人赵某甲证言 证实，其是2009年至今村里的村民代表，也是会计。2012年左右孔五旦组织在该村的水洼里至齐家洼挖铝矿和铁矿。孔五旦是村里的头，负责山上的相关事情，他也是给人家打工了。听村里的人们说老板是孔明明。挖山的征了1000多亩地，征下的地都挖完了，挖了一年多，挖出了铁矿和铝矿。挖山的给了村里1500万元，村里每人3万元。听说孔五旦是山上的总负责，孔某甲跟的孔五旦具体干什么不清楚，孔双生是山上的保安，孔虎林和王某丁在山上卡子上。 loz28loz证人赵某乙证言 证实，其是山上装载机司机。2012年该村挖山的老板是孔明明，孔五旦总体负责。只知道挖了铁矿一大堆和1、2、3、4号四大堆铝矿。边卖边挖，留下的只有4号铝矿。挖了有一年，其干的时候挖铁矿大概1万吨，铝矿大概有4万吨。孔明明还经常到山上视察工作，销售好像是孔明明自己找客户，有时孔五旦也卖，但是必须通过明明。给村里发1500万元的钱是孔明明给的。 loz29loz证人孔某戊证言 证实，孔五旦、孔某乙们在该村露天开采是2012年，开过全体村民大会，孔五旦和卫某乙组织的，孔明明以挖山方的身份参加会议，只是孔五旦介绍说中铝辛庄矿要排土占村里的地，给每口人3万块钱，给村里一共1500万元。之后他拿出一份辛庄矿排土及造地协议让其签字，甲方孔五旦、王某乙和卫某乙签了字，乙方辛庄矿没有签字。在大会上说是辛庄矿排土占地款，是辛庄矿出的，实际上是孔五旦在那里挖铝矿和铁矿。五旦就是组织挖山，挖了有一年多，挖了一些铝矿和铁矿，挖了大概有200多亩。当时孔五旦在山上出面协调村里的相关事宜，还在山上负责机械、工人等挖山事宜。听村里的人说孔明明是老板。孔某甲、刘某乙、李某丁也在山上干活。 loz30loz证人孔某丙证言 证实，2012年正月底，孔五旦组织村民代表、党员开会，没有召开村民大会，说咱们村计划挖山，辛庄矿要挖铝和铁，最后商量成1500万元。孔明明当时是代表挖山这方参加的会议，3月底就开工。当时挖的铝分的特号、1号、2号、3号，4号。特号、1号、2号全卖了，3、4号卖了一点，大部分现在在村里娘娘庙疙瘩和阳家洼堆放的，有十几万吨，剩余的铁矿有几千吨，在水洼里堆放的。由孔五旦和繁星负责卖，李某丁是会计。挖山工队是汾阳叫二红的人。见过国土部门给放下一份责令停工的单子。刚建立起挖山指挥部孔明明召开过安排工作的会议，安排孔某甲为挖山的总经理，负责挖山的所有工作，刘某乙是负责总务的，也就是管理后勤的，安排其是刘某乙的助理，协助刘某乙工作，主要是负责后勤上灶房的买菜和日用品，李某丁是会计。当时参会的大约有二十多人。 loz31loz证人白某甲证言 证实，其是村口的保安。挖山之前孔五旦组织开过村民大会，说孔明明要在赵圪垛村挖铝矿了，每口人给发3万元。当时是孔五旦给发的。2012年三四月份开始挖的,老板是孔明明。孔五旦和孔明明负责全面工作，孔某甲是经理,刘某乙经常和孔五旦们在一块，李某丁是会计。挖了一年半到两年,孔五旦死了后，是孔明明负责挖山，断断续续的又挖了半年多。孔明明、孔某甲、刘某乙负责销售。 loz32loz证人孔某己证言 证实，其是山上的电工。在村民大会上孔五旦说孔明明要挖山了，都说孔明明是老板，孔五旦管理人事和管理挖山的工程。孔某甲安排人们的工作，刘某乙不清楚干什么，李某丁是会计。一共挖了一年半左右，五旦死后，挖了有半年左右，是孔明明负责挖。 loz33loz证人孔某庚证言 证实，其2013年至今担任村里的村民代表。2012年3月份左右，村党小组长王某乙召集全体村民开会，孔五旦说计划在水洼里至齐家洼挖山，挖山的老板给1500万元，每个村民给3万元，最后村民同意了，过了几天把钱打的各自的存折本里。其在那里干过活，孔明明经常去指挥部办公室，孔五旦在山上开会时，孔明明在场,但孔明明什么话都不说。孔五旦在山上总负责;孔某甲在山上跟的孔五旦，孔五旦下来是孔某甲说了算；刘某乙在山上刚开始管后勤，后来和孔某甲一样跟孔五旦；保安队队长是董某和彪子，李某丁和梁贵云在磅房。挖山挖了有一年多。孔五旦死后孔某甲、刘某乙、孔某丙还负责挖山了。开会时定的有1000多亩,实际也有挖了1000多亩。山上挖出来的铝矿分的特号矿、1号矿、2号矿、3号矿、最不好的不分的号就在那里一块堆的。特号矿和1号矿、2号矿、3号矿都卖了。现在还有少量在该村的水洼里堆放的。 loz34loz证人梁某证言 证实，孔五旦让其管理磅房，去了以后孔明明让其跟着孔五旦在山上跑，主要是看矿堆，看采下的矿好不好,有没有被盗。 loz35loz证人孔某辛证言 证实，孔五旦让其去赵圪垛村挖山的磅房里过磅。听说挖山的老板是孔五旦和孔明明。孔五旦在山上全面负责；孔某甲、刘某乙具体负责什么不清楚；李某丁不是统计就是会计。每天过完磅就把磅单给了李某丁，需要过磅时刘某乙、孔某甲和李某丁都通知过过磅。 loz36loz证人王某丁证言 证实，挖山当时孔明明和孔五旦在山上管理。孔五旦经常和孔明明汇报山上的事情，孔五旦在山上全面负责。孔五旦找其在山上看挖机，到了2012年4月开始挖山，孔明明给其打电话让在挖山的卡子上干。当时孔某甲和刘某乙在山上是管理的，没有具体工作；李某丁是会计，负责发放工资，孔双生、孔某庚、赵安福是山上的保安。 loz37loz证人付某证言 证实，其2011-2016年任桃红坡政府武装部长，分管国土等。孔明明是赵圪垛村村民小组长，不清楚2012年赵家圪垛村背后齐家洼附近挖山的事。 loz38loz证人郭某证言 证实，孔五旦给其打电话让其去指挥挖掘机、车队，从2012年3月份干到2013年4月份，在赵圪垛村水洼里和齐家洼，孔某甲安排雷某具体怎么挖，挖什么地方，雷某安排其，让其指挥挖掘机挖，挖下的土方、铝矿、铁矿往什么地方堆放。雷某和李某丁每天核对结算，孔五旦死后，还干了四五个月，挖山的老板是孔明明，孔某甲是挖土方、铝矿、铁矿的现场总指挥，孔五旦和刘某乙经常在山上跑，李某丁是会计。 loz39loz证人宋某证言 证实，其在2006至2010任交口煤运经理，之后是秦某乙的经理。2012年孔明明说要借刘二小的中铝手续在赵圪垛村挖铝矿和铁矿。 loz40loz证人董某证言 证实，其2012年在赵圪垛村做铝矿生意，呆了一两个月，问孔明明买。 loz41loz证人赵某丙(又名赵安福)证言 证实，2012年，挖山时开过全体村民大会和村民代表大会，其是代表，开过村民代表大会，是孔五旦组织的，参加的有王某乙、孔五旦、孔明明、孔某甲、刘某乙等村民，2012年正月里召开的全体村民代表会议,召开会议时孔五旦说安排村里挖山，孔明明拿出几份文件来，说是政府的红头文件，是正规手续，不是偷的挖山。挖山有指挥部，村里有三间平房，在村里山顶还有几间彩钢房，都是孔明明、孔五旦、刘某乙的办公地方，孔明明开过安排工作分工会议，孔某甲是总经理，负责山上的所有工作，孔五旦是负责工区的总指挥，刘某乙是分管总务，安排村里有20个保安，李某丁是会计。 loz42loz证人张某戊证言 证实，孔五旦介绍其去挖山的地方干活的，安排给他跑腿,开过车，给工队上的传话。刘某乙每天相跟的孔五旦在挖山的现场。 loz43loz证人赵某丁证言 证实，2012年至2013年挖山挖了一年多。挖山的老板是孔明明，他给开过挖山安排工作的会议，开过全体村民会议，村长孔五旦召集全体村民开会，孔五旦说村里计划卖后山，最后协商成1500万，每人分3万元。孔五旦、孔某甲、刘某乙是管理人员，挖山的会计是李某丁。其在挖山指挥部开过两三次会。 loz44loz证人孔某壬证言 证实，挖山是2012年，每人领过3万元。建立起挖山指挥部时孔明明召开过挖山会议，孔某甲负责山上挖山的具体工作，李某丁是会计。 loz45loz证人卫某甲证言 证实，孔五旦、孔某乙们露天开采是2012年，开过一次全体村民大会，孔五旦和卫某乙组织的，孔明明当时是以村民身份参加会议的，孔五旦介绍说中铝辛庄矿要排土占村里的地，给每人3万元，给村里一共1500万元。孔明明安排孔某甲是挖山的总经理，负责山上的全面工作，刘某乙分管后勤，李某丁为会计。 loz46loz证人白某乙证言 证实，孔五旦、孔某乙们露天开采是2012年，孔五旦和卫某乙组织开过全体村民大会，孔明明以村民身份参加的，孔五旦介绍说中铝辛庄矿要排土占村里的土地，给人们每口人3万块钱，给村里一共1500万元，没出示过手续。 loz47loz证人孔某癸（又名孔双生）证言 证实，露天开采是2012年，老板是孔明明，在全村村民会议上，孔明明要1200万买1500亩地挖铝，最后1500万买了1500亩地。挖山就开过一次全体村民大会，卫某乙、王某乙组织的。村民大会上，孔明明只说了有挖山手续，没让看证件。2012年正月孔明明打过其。当时赵安福去邢虎生家叫其说孔明明叫了，出去后就被孔明明带到了孝义的吉庆宾馆二楼左面的最后一间。和孔明明一起开白色越野车的两个男孩在孝义吉庆宾馆打的其，孔明明和“五元”都打了其一个耳光，打的其右脸和右眼有点肿，没有报警。后来刘某乙来了其房间说了孔明明的不是，后彪子来了和其一起住了两天，第三天其回的村里。在宾馆没有限制其自由。五元打其时说，因其和王某乙说过挖山没有手续。 loz48loz证人卫某乙证言 证实，其是2013年三四月份担任赵圪垛村村民小组长。2012年村里开全体村民会议，会议是王某乙和孔五旦主持的，王某乙说：孔明明计划在村里挖山，符合条件，没有过几天孔明明的挖山机械进了村里开始挖山，挖山老板孔明明给了村里1500万元，经过开会讨论给村民每人发3万元。挖山的地方在村的水洼里，合法手续没有见过。其担任村民小组长后孔明明给打过几次电话，说他在村里挖山了，不能带上人在他挖山工地闹事，现在挣钱都不容易。 （三）被告人李某甲供述与辩解 证实，2012年2月份，我去温泉找活干，碰到秦三留，我说找挖山的工程了，秦三留说赵圪垛村挖山了，还说赵圪垛村是辛庄矿的南采区。说完当天还是第二天，秦三留领着我去了赵圪垛村工地上，工地上正在测量，当时孔明明在工地了，秦三留就把我介绍给了孔明明，我和孔明明说我有设备，我问他说有手续没有，他说有了，我说有手续了，定个时间咱们谈谈。隔了一两天吧，我就和我女婿张某丙去了赵圪垛村里的三间平房，也就是孔明明的办公室，去了后坐了坐，我说先看手续，孔五旦从一个文件柜里拿出手续，手续有营业执照、辛庄矿的采矿证，还有什么图，我就不懂了，当时我看手续时孔五旦、孔某甲，大个会计也在，帮忙给写合同，还有孔明明也在场，还有不少人，我就不认识了。看完手续后，我就和孔五旦、孔明明谈，最后定为不管是挖石头也好，挖土方也好，每立方8.3元，以太原家测量的数量为结算依据。我女婿张某丙代表我，对方是孔五旦为代表签的合同。甲方是辛庄矿南采区，乙方没有以公司名义签合同，乙方签的张某丙的名字。一共干了一年多点，具体挖了多少铁铝矿，土方我记不清了。也没有凭证、票据，算账时对方测量下多少，我们就去看，按对方记下的算账。一共算下多少钱我说不来，当时雷某替我经营了，雷某也给我汇报了，我当时没记下来。我在工地上一共呆了七天，主要是雷某负责了，施工期间，相关职能部门是否去检查过我不知道。张某丙也在工地上干了有十来天，孔明明骂的不行，就不干了，后来就是雷某在负责。工地上停过工，有时雷某也告诉我说停工了，还说检查了就停了。工地上每次测量完后的单据我没有签过字，不知道雷某签过没有，但测量完后对方就不给我们任何单据。孔明明给我顶了四辆车。有一辆帕萨特，顶了20多万，我后来顶给了工地上的修理工。有一辆红色跑车，顶了100万；一辆白色商务车，顶了70、80万；一辆黑色凌志越野车，顶了70多万。这三辆顶给了江苏徐工集团。挖山时，没有破坏过耕地。在赵圪垛村我没有和秦四留签过合同。汾阳市瑞升昌实业有限公司的法人是李某某，我女儿。挖山期间，公司的法人不是我就是张某丙，但公司所有的事都是我管了。公司的总负责是我，经营是张某丙。我记不清是孔明明还是孔五旦给我看过一份山东中铝公司手续的复印件。我们在赵圪垛村共挖出过45387657方。这些方数是孔明明当时雇佣的太原测量队的测量下的。签协议之前在孔明明的办公室，我问他挖山是否有手续，他说有了，孔明明给我看过山东中铝的采矿证、营业执照复印件，全名我忘了，记得写的是南采区。 （四）鉴定意见 （1）山西地质矿务局二一三实验室检测报告于2018年7月16日出具检测报告。 （2）临汾华伟价格评估有限公司价格评估报告书价格评估报告书：委托人交口县国土资源局，结论时间2018年7月30日，评估机构：临汾华伟价格评估有限公司。 （3）山西省第五地质工程勘察院关于赵圪垛村矿堆囤矿量及价值核算报告。 （4）山西省自然资源厅NO：19008自然资源违法案件认定书。 （五）现场勘验笔录 证实，对位于该村的选矿厂、西水洼、水洼、乔家洼、齐家洼、冶家条等地进行勘验。 （六）视听资料：光盘5张 上述各项证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，且各证据间能够相互印证，本院予以确认。 综上，被告人李某甲代表瑞升昌公司与孔某乙等人纠集在一起非法采矿，持续时间长达一年之久，情节特别严重，在当地造成较为恶劣的社会影响，属于“恶势力”。 本院认为，被告单位汾阳市瑞升昌实业有限公司明知孔某乙等人非法开采，而以公司的名义动用公司机械参与开采，施工中所得费用用于瑞升昌公司的业务往来,非法开采矿产品金额达1600余万元，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。被告人李某甲作为瑞升昌公司的实际操控者，违反矿产资源法的规定，明知他人未取得采矿许可证的情况下，擅自组织工队开采，非法开采矿产品金额达1600余万元，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人李某甲非法采矿主观上并不知情的辩护意见，经查，被告人李某甲在与孔五旦等人签施工合同时仅看了对方出示的复印件，在没有见到原件的情况下即与对方签订了施工合同。李某甲看到的开采许可证复印件是交口县辛庄粘土矿的手续，而孔五旦并不是该矿区的负责人或被委托人；在施工中，国土部门多次去该采区检查要求停工，李某甲也知道这一情况；在庭审中，被告人李某甲也认可在施工中途也怀疑该矿区有问题。因此，李某甲主观上应明知该矿无合法开采手续，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人李某甲在案发后接到公安机关电话传唤后能主动到案，并如实供述了主要犯罪事实，属自首，依法可从轻、减轻处罚，辩护人关于自首的辩护意见本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、情节和对社会的危害程度处以刑罚。被告人李某甲在缓刑考验期内又犯新罪，依法应撤销缓刑，对新犯的罪和前罪实行数罪并罚。据此，对被告单位汾阳市瑞升昌实业有限公司依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第三条第二款第一项、第九条；对被告人李某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条、第二十五条、第六十七条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第三条第二款第一项、第九条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 1、被告单位汾阳市瑞升昌实业有限公司犯非法采矿罪，判处罚金五十万元； （罚金限判决书生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、撤销汾阳市人民法院（2011）汾刑初字第147号刑事判决书中对被告人李某甲犯非法占用农地罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金五万元的缓刑部分；被告人李某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二十五万元。 （刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴晋利 审 判 员  牛红斌 人民陪审员  庞云平 二〇一九年九月三十日 书 记 员  闫欣悦