广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0117刑初610号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人林辉南，男，1977年12月19日出生，汉族，大专文化，广州先诚财务咨询服务有限公司法定代表人，住广东省广州市从化区。现因本案于2018年11月14日被羁押，同日被刑事拘留，2018年11月26日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。指定辩护人邝展强，系广东流溪律师事务所律师。指定辩护人肖敏妍，系广东流溪律师事务所实习律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2019]542号起诉书指控被告人林辉南犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员张新纂出庭支持公诉，被告人林辉南及其指定辩护人邝展强到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年11月至2015年2月期间，被告人林辉南与被害人岑某1及吴某签订土地过户代办协议，并在收到被害人支付的办理过户相关费用合计人民币140万元后，将上述款项用于归还赌债。2015年6月期间，被告人林辉南以能帮助谭某1避免被追究刑事责任为由，先后骗得被害人徐某1给予的人民币合计6万元，后将上述款项用于赌博。公诉机关认为被告人林辉南的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，分别构成合同诈骗罪和诈骗罪。提请本院依法判处。被告人林辉南对起诉书指控其的事实和罪名均有异议，认为1.关于第1宗事实，2011年至2014年期间，其为多家公司办理土地过户。2014年，其与岑某1签订协议办理土地过户后，公司员工有去办理名称预准和挂靠，当时由于其父亲身患肺癌晚期并于2015年去世，其没有督促员工办理该项业务。另外，由于其对外欠下债务，所以先暂用了款项，但后来有跟被害人签下协议，并归还了18万元。其也有跟岑某1口头约定迟延还款事宜。因此，其主观上没有诈骗的故意，客观上也没有虚构事实，不构成合同诈骗罪。2.关于第2宗事实，谭某1故意伤害他人后，希望由其与伤者进行协商调解，但其与伤者协商不成后，就还了1万元给谭某1，剩下的5万元邹某1答应由他还。因此其认为其不构成诈骗罪。辩护人邝展强的辩护意见：1.关于第1宗，现有证据不足以认定被告人林辉南主观上具有非法占有他人财产的目的。被害人岑某1、吴某找林辉南代办土地过户手续时，林辉南的公司正常运营并有能力履行代办协议，且在协议签订后也为岑某1、吴某的土地过户在从化区工商局办理了《企业名称预先核准通知书》、在吕田镇政府经济办取得临时经营地址挂靠等的相关工作。后来由于土地过户手续新增了网上签约这一程序，加之被告人因其父亲身患癌症需要照顾疏忽了对公司员工对该项业务的跟进，及其借了高利贷，所以才先用了被害人的款项进行还债。被告人在无法履行过户的情况下，积极找被害人协商还款事宜，由此可知，被告人林辉南由始至终没有非法占有岑某1财物的目的，不符合合同诈骗罪的主观构成要件，故不构成合同诈骗罪。另外，公诉机关没有查明被告人在案发前向被害人归还款项的事实。2.关于第2宗，被告人主观上不存在非法占有的目的，客观方面也没有虚构事实或隐瞒真相去骗取当事人的财物，其行为不构成诈骗罪。谭某1与他人打架致人受伤，通过邹某1找到被告人林辉南，并自愿支付6万元让被告人从中协商赔偿给伤者。但是，被告人林辉南及邹某1与伤者沟通协商后，伤者家属表示不愿意协商。于是被告人林辉南主动打电话给徐某1表示事情没有办成并承诺会退钱，并于当日就通过银行转账退回了一万元，且答应分期还剩余的钱。据被告人供述其前妻高某1替其给了两万元给邹某1并让邹某1退给徐某1；且被告人林辉南与谭某1协商其每月退还五千元给谭某1，直至还清款项。第一期如约退还，但后来由于林辉南的经济状况恶化暂无能力还款，于是邹某1替被告人林辉南还了3000元给谭某1。由此可知，被告人林辉南并不存在虚构事实也没有隐瞒真相的行为，亦没有非法占有被害人财产的目的，积极退款给被害人，因此被告人的行为不构成诈骗罪。另外，案发后邹某1帮被告人林辉南退还了7万元整给谭某1，加上在前所还的款项已超出原来所需退赔的6万元。且谭某1出具了谅解书给邹某1，该谅解书同样也适用于被告人林辉南。3.要是法庭认定被告人有罪，被告人有如实供述自己的罪行、是初犯、偶犯，积极赔偿被害人的经济损失等情节，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪事实2014年11月至2015年2月期间，被告人林辉南与被害人岑某1及吴某签订土地过户代办协议，并在收到被害人支付的办理过户相关费用合计人民币140万元后，将上述款项用于归还赌债。被告人林辉南在案发前已归还7万元给被害人，故合同诈骗金额共计133万元。案发之后被告人林辉南退赃了11万元给被害人。上述事实，公诉人当庭列举了以下证据证实，其中有：1.被害人岑某1的报案陈述：我被广州先诚财务咨询服务有限公司的老板林辉南诈骗了140万元人民币。2014年11月，我打算向台商吴某购买其位于温泉石海工业区的“广州坚强树胶塑胶有限公司”的土地及厂房，并准备就该厂房办产权过户手续。11月的一天，吴某带我到位于从化街口青云路l巷1号201房之一的广州先诚财务咨询服务有限公司与林辉南见面。期间林辉南向我们讲述其刚刚办理完的横江化妆品基地厂房转让过程的成功经验。同时我还听林辉南说他有很多房产、商铺在手，让我相信他的话。我和吴某就决定让林辉南代办石海的广州坚强树胶塑胶有限公司厂房过户手续。因我要先行支付部分办事经费，为求稳妥，我曾要求林辉南作出保证。林辉南就带我到了江埔街沿江南路（夏日南湾）并用手指着南湾楼105号商铺说是他的，该商铺有300多平方，价值1000多万元。最后我和吴某、林辉南于2014年11月20日在林辉南的办公室签订了代办协议，该协议商定由林辉南帮我注册办理一间新公司，然后将广州坚强树胶有限公司的土地过户到此新公司名下。我需要先支付给林辉南60万元的预付费用，在税局通知缴纳税费时再支付给林辉南80万元，土地过户完成之后再支付给林辉南23万元的费用，此协议约定的过户费用共计是163万元人民币。协议约定林辉南要在180天内将这些事情办好，如果其无法办成需要将我预交的款项全部退还给我。在签完协议几天后，我将办理过户手续的有关资料，包括从化市工商行政管理局签发的《企业名称预先核准通知书》等资料交给林辉南。2014年11月21日，我按约定向林辉南提供的账户以网银转账的方式转去人民币陆拾万元整。2015年2月初（大约春节前的几天），我接到林辉南电话，他说过户手续已经办好，要去缴纳税款。我说要看到有关税务部门出具的“税务通知书”等正式文件才予以支付，或直接到窗口缴纳税费。但林辉南一再强调税局已出文书并已收到，要求由他代交。由于我没有看到文件，所以当日没有安排汇款。但林辉南天天电话催促，并说缴纳税费有规定时限，若逾期要缴纳“滞纳金”等等，而我忙于企业运营，2015年2月9日我通过网银向林辉南的账户转账捌拾万元整用于缴纳税费。在林辉南收到款项后，我多次要求他提供已向税务部门缴纳税费的资料，通过拍照发微信告知我，但林辉南说过户应缴的税费已向有关部门缴纳了，其还以在外面办事工作忙为由推脱我。我觉得事有跷蹊，立马到税务局查询，税务局回复说没有受理关于石海“广州坚强树胶塑胶有限公司”厂房过户缴纳税费的申请。随后我马上到之前林辉南所指的夏日南湾105号商铺位察看并了解，经了解原来业主是另有他人并不是林辉南。随后我马上打电话联系林辉南，但他手机关机，联系不上他。且据该商铺业主魏小姐、陈先生反映我不是第一个被骗的人，他们称林辉南近两年多次到澳门赌博，欠下大笔赌债。2.证人吴某的证言：我所在的广州坚强树胶塑胶有限公司于2014年中的时候打算将公司名下的一块土地和上面的厂房出售。2014年11月，我与买家岑某1谈好了这宗交易并开始着手办理土地和厂房的过户手续。我与岑某1在2014年11月的一天来到了林辉南在青云路附近的办公室与其商谈代办过户手续的事宜。经过商谈，我们三方约定由林辉南来帮我们代办土地和厂房的过户手续，我与岑某1交易的土地买卖合同、我们三方签订的代办协议都是由林辉南草拟的，几天后林辉南说文件整理好了，通知我和岑某1去其办公室签订合同。2014年11月20日，我和岑某1签订了土地买卖合同，我、岑某1、林辉南三方签订了代办协议。因为代办协议约定好过户费用全部由岑某1支付给林辉南，岑某1公司的工作人员2014年11月21日就电话告知我他们公司已经将代办的预付费用六十万元人民币支付给了林辉南。到了2015年2月初，岑某1公司的工作人员电话告知我将过户所需的税费八十万元人民币支付给了林辉南。到了2015年的5月初，岑某1那边告知我说林辉南收取了费用之后根本就没有帮我们办理过户的手续，现找不到林辉南了，他开的先诚财务咨询服务有限公司也关门了。据我所知，林辉南收取了岑某1共计140万元人民币的费用后，并未帮我们办理过户手续。在这几个月里，我也打过几次电话给林辉南询问办理的进度，他都是说快办好了、快要交税了等。按代办协议要求，林辉南要先去工商局帮岑某1登记一间新公司再将广州坚强树胶塑胶有限公司的土地过户到新公司名下的，但是林辉南连新公司都没有注册登记好。3.证人陈某1的证言：大概在2015年的4月份左右，有一名自称是林辉南的债主，因委托林辉南办理土地转让的事情被林辉南骗了一百多万元的钱款，因为林辉南声称其占有位于从化区江埔街沿江南路南湾楼（自编）105房的四分之一的产权，所以林辉南说要用这商铺的这部分产权来抵押这一百多万元的款项，这名男士就找我商量和索要该商铺的部分产权，我认为林辉南并没有该商铺的所有权，于是我拒绝了这名男子的要求。事情是这样的，我母亲魏某珍于2013年6月经过朋友介绍打算购买从化区江埔街沿江南路南湾楼（自编）105房这个档口用于投资，购买合同是由我、魏某珍、邝某、高某1四人签订的，房屋产权证上也是上述四个人的名字。其中邝某是邝某高的儿子，高某1是林辉南的前妻，当时购买此档口大家约定是由魏某珍和邝某高支付首付，后期的按揭由大家一起承担。但是因为高某1在购买成功获得产权后声称没有钱支付按揭的月供，所以该商铺的月供费用一直都是由我支付，高某1在购买此商铺没有支付过费用，现在林辉南还一直打着拥有该商铺的名号在外面招摇撞骗，我也准备去法院起诉准备收回高某1的这部分产权。最近我们听很多客户和朋友说起林辉南到处借钱借高利贷的事，并且林辉南有赌博的爱好。4.证人高某1的证言：广州先诚财务咨询服务有限公司之前是我嫂子开的，于2006年转给了林辉南，之后由林辉南在经营该公司，该公司的业务就是帮人代办商业证件、财税咨询、代理记账等业务。近几年该公司一直都是在正常运营的，直到2015年5月底我离职之后这公司是什么情况我就不太清楚了。据我了解林辉南于2014年年底负责帮人办理广州坚强树胶塑胶有限公司土地过户的事情，但因为我具体没有参与到此事当中，我也不了解此事的细节，只是事后了解到林辉南因为对方提交资料不齐全而没有帮人办成，但是又收了人家的代办费用没有归还。另外，从化区江埔街沿江南路南湾楼（自编）105房这个铺位是在2013年6月的时候，由魏某珍向几个朋友提议合买该铺位，具体签订合同是由魏某珍、陈某1、邝某、和我四个人完成的，但是具体洽谈事宜是由林辉南跟他们谈的，所以具体细节我也不清楚，我只是挂名而已。5.证人李某1的证言：据我了解目前林辉南占广州先诚财务咨询服务有限公司50%股份、高某1占40%股份、我占10%股份。我于2015年1月左右才开始到先诚公司工作，负责的工作一般就是帮公司到工商局、税务局这些地方跑腿办理业务。林辉南到处欠债，他担心以后先诚公司被查封，就于2015年4、5月份将股份转一部分到我名下，可能他觉得这样可以减少损失。林辉南代办的广州坚强树胶塑胶有限公司名下土地过户这件事我当时是没有参与并且不知情的，但我公司的其他员工听说是林辉南收取了对方的一百多万元费用，但是又没有帮对方办理土地过户事宜。这件事是由林辉南自己去办的，具体细节我就不清楚了。据我所知，林辉南在外面欠了大笔的债务，从我入职先诚公司开始他的经济状况就维持不下去了。他在外面欠了大量债务，因为他很喜欢赌博，有很多都是赌债。6.被告人林辉南的供述：2014年11月，我认识了一个台商叫吴某，当时他有意卖掉广州坚强树胶塑胶有限公司的土地、厂房、设备等全套物业。吴某知道我开办的广州先诚财务咨询有限公司是帮人代办公司过户的。他找到了买家岑某1，并跟岑某1于2014年11月跟我一起洽谈为他们代办双方过户的事宜。吴某、岑某1和我于2014年11月20日在我公司办公室签订了一份《代办协议》，约定我为他们两方代办过户事宜，由岑某1提供材料给我，我为其开办一间新公司，然后将岑某1一方的广州坚强树胶塑胶有限公司的土地过户到新公司的名下。代办的费用总价是163万元人民币，这163万均约定由岑某1支付给我，其中60万元在签协议当天支付，其中80万元在税务部门通知缴纳税款时支付，剩余23万元在过户完成之后支付。签订协议的第二天，岑某1向我支付了60万元。我首先要去办理一间新公司，根据岑某1提供的材料和要求，我在2014年12月、2015年1月去从化区工商局办理了新公司的地址挂靠、名称核准的手续，但是完整的注册手续还需要提供公司章程、公司设立登记申请书等步骤，上述步骤我没有去完成，所以这家新公司当时是没有注册好的。但是因为我赌博输了很多钱，也借了很多外债，我很需要钱，于是我又向岑某1索要了协议上的第二笔款项80万元，岑某1在2015年2月9日向我转账了80万元，按照协议其实这笔80万元是应该在税务部门通知缴纳税款时我才收取的，但我还没有办理到这个步骤，就连新公司都没有注册成立好，何来缴纳过户的税费。再后来我也没有继续去办理这些过户手续了。这140万元其中约4、5万元我用于了办理手续上，但我没有相关凭证来证明，其余的130多万元都被我用于归还欠下的大笔赌债了。到了2015年4月份，他们双方也察觉到我无法为他们办理过户手续，岑某1、吴某让我归还这些钱，但我已经没有能力归还全部的钱。我于2015年4月底5月初通过我名下农业银行的一张银行卡向岑某1的公司转账了6万元；2015年6月12日，我通过我名下的建设银行账户给岑某1转账了2万元；2015年12月左右，我跟我家人一起去归还了岑某110万元，具体什么方式我不清楚，我前妻高某1会比较清楚；再后来我家人应该还归还了5万元给岑某1。7.被害人岑某1提供的土地买卖合同、代办合同、收据、银行流水清单及汇款单据，证实：证人吴某于2014年11月20日将广州市坚强树胶塑胶有限公司位于灌村镇石海灌村工业区地段面积为10130平方米的土地卖给被害人岑某1；被害人岑某1于2014年11月20日委托被告人林辉南办理一间新公司，并将坚强公司的土地证过户到新公司；被害人于2014年11月21日、2015年2月9日分别将60万元、80万元支付给被告人林辉南。8.被害人岑某1签认的还款确认书，证实：被告人林辉南分别于2015年6月4日、6月12日、2016年1月26日、5月16日向被害人岑某1归还人民币50000元、20000元、80000元、30000元，共计180000元。9.被告人林辉南指认的银行流水清单及代办协议，证实：被告人林某南分别收到被害人转账的60万、80万的情况及代办协议的情况。10.证人吴某提供的广州坚强树胶塑胶有限公司营业执照、土地买卖合同、代办协议，证实：证人吴某将公司的土地及厂房出售给被害人岑某1，随后与岑某1、林辉南签订三方代办协议，委托被告人林辉南代办过户手续。11.证人陈某1提供的夏日南湾105号商铺情况说明、订金凭证、银行支付存根、楼宇按揭银行流水说明及银行流水清单、广州市商品房买卖合同，证实：该商铺购买时支付定金、首付、按揭及产权归属的情况。12.从化区地方税务局街口税务分局出具的关于协助调查岑某1被合同诈骗案的函的复函，证实：税务局答复涉案房产自2014年11月1日至2015年8月3日未在该局办理房地产交易涉税业务，也未查询到缴纳契税记录。13.广州先诚财务咨询服务公司工商登记材料，证实：该公司的股东是林辉南、高某1及李某1。二、诈骗罪事实2015年6月期间，谭某1因打架致人重伤，被告人林辉南得知后以能帮助谭某1避免被追究刑事责任为由，先后骗得被害人徐某1给予的人民币合计6万元，后将上述款项用于赌博。案发前，被告人林辉南已退回1.8万元给被害人徐某1，故诈骗金额为4.2万元。上述事实，公诉人当庭列举了以下证据证实，其中：1.被害人徐某1的报案陈述及其对被告人林辉南的辨认：2015年6月4日，我男朋友谭某1与邝某添打架并把对方打伤了，邝某添报警，我男朋友谭某1怕被警察抓去坐牢，就找到邹某1帮忙。邹某1自称认识很多关系，只要肯拿钱出来就可以摆平这件事，他有一个姓林的朋友就是专门收钱某摆平这类案件的，只要我们出35000元就可以将事情摆平，摆平不了就退钱给我们，我男朋友和我都信以为真。2015年6月9日邹某1打电话让我们交钱，我就给了20000元给邹某1，邹某1当着我的面将20000元给了那名姓林的男子。过了两天后，邹某1就打电话跟我说这件事很难搞定，需要再加30000元，总共要65000元才摆得平。我们同意了，但我们一时拿不出这么多钱就和邹某1说分期给他。2015年6月12日，我找朋友借了20000元钱和我男朋友谭某1一起开车去到从化区给了邹某1，然后他向我们保证可以把事情搞定。过了约一天，邹某1又打电话让我们晚上拿钱过去从化街口街蓝田路党校附近姓林的男子的办公室并跟我男朋友谈案件办理的进展情况，于是当晚谭某1就独自拿着人民币10000元去到约定地方并给了钱对方。又过了两天，邹某1又打电话给我要钱办事，我在肯德基附近给了10000元给邹某1并问他我男朋友是不是可以搞定并不用进去坐牢，他说肯定可以搞定，警察找谭某1录个口供就没事了不用去坐牢的。2015年6月25日，城郊派出所的民警把我男朋友抓了，我打电话给邹某1，他问了我男朋友被抓的情况后让我等他电话。过了一天，邹某1打电话跟我说他已经给城郊派出所打了招呼，并让我等电话。下午城郊派出所给电话我说谭某1现在关在从化看守所，可以送衣服到看守所，随后邹某1也打电话跟我说了这个情况。从那以后我再也联系不上邹某1，去他的办公室也找不到他。直到2015年7月19日我才通过电话联系上他，他就很含糊说他姓林的朋友正在和城郊派出所沟通，到时再联系我。2015年7月25日，他电话跟我我说案件现在很棘手，需要再加30000元给二审的人事情才能搞定，这次只要给了钱，33天后谭某1就可以没事出来了。我就很生气地说每次都说给了钱就没事，他就说这次给了就搞得定了。可我男朋友被拘留到了33天后依然没出来，我就于2015年7月29日联系上邹某1质问他怎么给了钱人还没有出来，他说正在搞，搞不定就会退钱给我。2015年11月9日，那名姓林的男子就打电话跟我说他们帮我办的事没有办成并承诺会把退钱给我，并让我给个账号给他，他承诺说当日会先给我10000元，于11月20日、30日再分别各给我10000元，到了12月再把剩下的钱全退还给我。当晚他就给我农业银行账户转入了10000元，但是到了11月24日我没收到他剩余的退款，我发短信联系姓林的男子问怎么回事，他说正在筹钱。之后我就联系不上姓林的男子及邹某1，并再也没有收到任何退款。我男朋友已经被从化区人民法院判处有期徒刑三年，现在广东乐昌监狱服刑，但是邹某1都没有退钱给我，我也联系不上他。经辨认，徐某1能辨认出被告人林辉南就是骗取其钱财的林姓男子。2.证人谭某1的证言及其对被告人林辉南的辨认：2015年6月4日，我在广州市从化区城郊街西宁小学附近宵夜档与邝某添打架斗殴，造成双方人员受伤，由于我害怕被公安抓获，就到广州市天河区避风头。次日凌晨，邹某1打电话让我回从化，说他已经找好“关系”帮我处理这宗案件，我不用被公安机关处理。当日早上7时许，邹某1就将我带到从化区街口街蓝田东路党校对面的一栋楼的二楼办公室，办公室里有一名姓林的男子，然后我们三个人就坐在一起商量如何处理，邹某1就提出让我出九万元人民币，由邹某1和林姓男子出面处理，保证我不用接受公安机关的处理。由于金额较大，我跟邹某1说考虑清楚再答复他。大概过了两个小时，邹某1打电话跟我说让我先拿两万元出来给他疏通关系，我就答应他了。我先让我女朋友徐某1到从化区党校对面的位置将现金10000元交给邹某1，隔了一天晚上，我再让徐某1到广百附近的位置将现金10000元交给邹某1。之后邹某1不断给电话我，问我要剩下的“疏通费”，之后的几天内我就分别在河滨南路与府前路交界处“夜蒲”酒吧附近的位置交给邹某120000元现金，又在邹某1位于从化区第六中学附近的一间办公室交给邹某120000元现金。2015年6月25日，城郊派出所的民警到我租住在北街的出租屋将我抓获。我被羁押在看守所的时候，我听我的律师说徐某1曾去找邹某1要求退钱，但邹某1反而一再向徐某1要钱，说继续帮我疏通关系，但我已经不再相信邹某1了，我就通过我律师告诉徐某1，让徐某1找邹某1退钱，后来邹某1退了10000元人民币给徐某1。到了2016年1月，从化区人民法院因故意伤害罪判处我有期徒刑三年，之后我就被送到广东省乐昌监狱服刑。2017年11月7日我被假释出来。到了月底我就去到邹某1位于从化区第六中学附近的办公室找他，我要求他将剩余的50000元退还给我，他承诺我会将这50000元退回给我，但只能分期退还，每个月还五千元人民币，直至还完为止。2017年12月，在我多次催促下，邹某1通过微信转账支付给我5000元。到了2018年1月份，邹某1再次通过微信转账支付给我3000元。之后我通过微信找他，他多次推搪敷衍我，有一段时间我都无法联系到他。直到今天，我在从化区街口街成功路的一间饮食店看见他就报警了。经辨认，谭某1能辨认出被告人林辉南就是骗取其和徐某1钱财的林姓男子。3.证人邹某1的证言及其对被告人林辉南的辨认：大概2015年的时候，谭某1和邝某添打架，谭某1把邝某添打伤住院，谭某1离开从化避风头。之后有一天我和林辉南聊天说起这件事，他说他有办法解决，并叫我约谭某1回来当面谈。我让谭某1回来，我、林辉南、谭某1在一起商量，林辉南就说他认识人，有办法解决该事，可以让谭某1不用受到法律制裁。第二天林辉南打电话跟我说要收谭某150000元，我叫他直接联系谭某1。过了不久，谭某1打电话给我问我借10000元，凑齐40000元给林辉南。接着谭某1就叫他女朋友过来找我，然后我和徐某1去到林辉南的办公室楼下，在车上给了林辉南40000元。过来两天，林辉南又打电话给我，说要叫谭某1再给20000元，当天谭某1、徐某1和我一起去到建设路快到河滨南路附近的一个路口，把钱给了林辉南。后来谭某1被城郊派出所抓获了，徐某1一直找我及林辉南要回该60000元。我问林辉南究竟收钱之后有无办事，他一直在推搪，这时我已经知道林辉南没能力帮谭某1处理这事。林辉南还叫我说先拖着徐某1，并统一口径谎称谭某1的事情在办理当中，叫徐某1安心等消息。这时我虽然明知林辉南是骗钱的，但因为徐某1一直向我追讨60000元，我就编造各种理由说谭某1的事情在办理中，林辉南也是这样说先骗着徐某1。徐某1不断要求我们退钱，后来林辉南说通过银行转账退了10000元给徐某1。之后又过了一个多月，林辉南叫他老婆给我10000元，通过我转交给徐某1，总共退了20000元给徐某1。到了2018年1月，谭某1坐完牢出来，他找我退钱，之后我联系林辉南，林辉南一直说没有钱，谭某1一直追讨我，后来林辉南说每个月退5000元，一直退完为止，但是林辉南只是第一个月给了谭某14000元，加上我垫付的1000元，一共退了5000元。之后剩下的钱就没有再退给谭某1了。到了第二个月我自己给了谭某13000元就再没有给他了。在谭某1被抓后，我就知道林辉南没有能力办妥此事，并打听到他拿了谭某1及徐某1的钱用于还债，此时我才知道他是为了骗钱才说帮谭某1处理打架的事情的。经辨认，邹某1能辨认出被告人林辉南就是骗取谭某1钱财的人。4.证人邝某添的证言：2015年6月初，我被谭某1等人拿刀砍伤，后来他因为这件事被判刑。我记得当时好像是谭某1的女朋友找过我，并向我赔偿了28000元，当时我还写了一份谅解书给谭某1的女朋友。邹某1和林辉南没有因为谭某1砍伤我这件事找我商量赔偿并希望我谅解。后来谭某1的女朋友向我提过说之前给了邹某1他们五六万元帮忙搞关系，但是一直都没有下文。5.证人高某1的证言：我不知道林辉南诈骗徐某1和谭某1的事。2015年下半年的时候，林辉南欠了很多钱，我也帮他还了很多钱，但具体还给谁、还多少钱我就记不清楚了。6.被告人林辉南的供述：大概在2015年，谭某1在从化区城郊街西宁小学附近一间宵夜档与人打架，致对方受伤。于是谭某1找邹某1处理这件事，但是因为被打的人是邹某1生意的伙伴，他不方便出面处理，邹某1就带着谭某1来找我，叫我出面处理（我和对方也算是认识）。我当时对谭某1说要他拿六万元人民币出来，我保证帮他处理好这件事，并让他不用受处罚。如果不成功，我就退还全部钱给他。我当时是想着拿钱赔偿给伤者，得到伤者谅解就可以让谭某1不受处罚了。过了几天，邹某1开了一辆汽车来到我位于从化区街口街蓝田路的办公室楼下路边，他从车里递给我两万元人民币，说是谭某1给钱叫我去办事。又过了两天，邹某1在河滨小学附近路边又替谭某1给了我三万元人民币；过了几天，徐某1独自拿了一万元人民币给我；我总共收了谭某1和徐某1六万元。收齐钱之后，我准备找伤者协商，但是我听说谭某1被派出所抓获了，我想去找伤者都没有作用，所以就没有去找伤者协商。当时徐某1打电话问我现在怎么办，我就叫她不要担心，我再想办法。期间我也问了邹某1，看伤者是否愿意和解，但邹某1说伤者不肯，于是我就没有再去找伤者协商。我当时想着如果谭某1没有动手，应该很快就会放出来，所以我想再等等，看事情怎么样再说。我也没有跟邹某1说，只是叫他安抚徐某1，叫她安心等待。我这么做的目的就是想着如果谭某1真的放出来，我就可以收了他们六万元，当做是我办事的费用；如果谭某1被判刑，我再想办法把钱退给他们。一个月之后，谭某1被逮捕，徐某1问我究竟能否处理这件事，我当时说不行了，并答应退还全部款项给她。之后通过银行转账退了一万元给徐某1，之后就没有再退钱。但是徐某1一直通过邹某1找我退钱，后来我记得我叫我前妻高某1给了邹某1两万元人民币，叫他帮忙退给徐某1。到了2017年，谭某1出狱后又来找我退钱，我给了邹某1五千元，让他先给谭某1，余下的钱以后慢慢退。当时邹某1答应先帮我退还全部的钱给谭某1，等我有钱再还给邹某1。7.现场勘验检查工作记录、示意图及现场照片，证实：案发地位于广东省广州市从化区街口街蓝田路附近。8.被害人徐某1提供的收到被告人退款l万元的银行流水清单、微信催款记录截图，证人邹某1指认微信转账记录截图，证实：被害人徐某1收到被告人退款1万元；被害人向被告人催收还款的情况；证人邹某1向证人谭某1在微信转账8000元的情况。9视听资料、电子数据，证实：证人徐某1与证人邹某1、被告人林辉南通话录音的情况。10.证人谭某1的刑事判决书，证实：证人谭某1因故意伤害罪被判处有期徒刑三年。11.谅解书，证实：证人邹某1向谭某1赔偿了经济损失七万元，谭某1对邹某1表示谅解。本案的综合证据：1.户籍材料，证实被告人林辉南的身份情况；2.抓获经过，证实被告人林辉南的抓获情况。关于控辩双方提出的各项意见，本院综合评判如下：关于第1宗被告人林辉南是否构成合同诈骗罪的问题。被告人林辉南及辩护人提出被告人林辉南不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，有被害人岑某1的报案陈述、证人吴某、高某1、李某1的证言及从化区地方税务局街口税务分局出具的复函及相关材料等证据，足以证实被告人林辉南与被害人岑某1、证人吴某签订三方代办协议并收取被害人第一期费用60万元后，在没有按约为被害人设立新公司及将广州坚强树胶有限公司的土地过户到新公司的情况下，虚构为被害人办理缴纳税费的事实，继续向被害人索取第二期费用80万元，被告人收取上述两笔款项后均没有按照合同的约定履行其合同义务，而是将款项用于偿还其在前欠下的赌债。由此可见，被告人林辉南以非法占有的目的，在履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱财来偿还赌债，其行为已构成合同诈骗罪。对被告人林辉南及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于第2宗被告人林辉南是否构成诈骗罪的问题。被告人林辉南及辩护人提出被告人林辉南不构成诈骗罪的辩护意见。经查，有被害人徐某1的报案陈述、证人谭某1、邹某1的证言等，证实被告人林辉南虚构其可以让谭某1犯罪后免受法律追究的事实，骗得被害人徐某1及谭某16万元；有证人邝某添的证言称被告人林辉南从未找其为此事协商赔偿事宜，被告人林辉南也承认其并未找过邝某添；另被告人林辉南虽承诺如果事情没有办成就退款，却早已将款项挥霍一空，事后仅退还1.8万元给徐某1。由此可见，被告人林辉南主观上有非法占有他人财物的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为构成诈骗罪。对被告人及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于诈骗金额的问题。第1宗，被告人林辉南在被害人岑某1报案之前向其退还了7万元，应当从诈骗金额中予以扣除；被告人林辉南案发后向被害人岑某1退还了11万元，应认定为退赃金额。第2宗，被告人林辉南及证人邹某1在案发之前退款1.8万元，应当从诈骗金额中予以扣除。关于辩护人提出的其他辩护意见。辩护人提出证人邹某1帮被告人偿还7万元给谭某1，谭某1对邹某1表示谅解的谅解书同样适用于被告人的辩护意见，与查明的事实不符，邹某1赔偿7万元并非是为了被告人林辉南，谭某1也并未对被告人林辉南表示谅解。对该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人如实供述罪行的辩护意见，经查，被告人林辉南在庭前已翻供，开庭审理时亦未如实供述自己的罪行。对该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人林辉南在案发后退还被害人部分赃款的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。本院认为，被告人林辉南无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人林辉南以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。依法应对被告人林辉南实行数罪并罚。被告人林辉南案发后退还被害人部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。责令被告人林辉南退赔犯本罪的违法所得给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林辉南犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金5万元；被告人林辉南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2027年11月13日止），并处罚金55000元，该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、责令被告人林辉南退赔犯合同诈骗罪的违法所得122万元给被害人岑某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 晔人民陪审员  谢丽云人民陪审员  肖志华二〇一九年九月二十九日书 记 员  张 玥