上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初1032号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人陈某2，男，1972年7月19日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，暂住地上海市普陀区。辩护人丁标，上海政锦律师事务所律师。辩护人姜慧林，上海市中炀律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检二部刑诉(2019)734号起诉书指控被告人陈某2犯敲诈勒索罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人陈某2及其辩护人丁标、姜慧林到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2013年1月间，被告人陈某2支付小额钱款后诱骗被害人王通远，进行虚假走账、签订虚假的人民币40万元(以下币种均为人民币)翻倍借条并进行公证。2017年10月至2018年7月间，被告人陈某2以威逼、诱骗手段，迫使被害人王通远将本区泰和西路XXX弄XXX号XXX室房屋(经评估房屋市值1,924,600元)以150万元的低价卖给被告人陈某2抵债，被告人陈某2仅支付房款90万元。公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、转账记录、借款协议书、公证文书、执行证书、诉讼文书、房屋买卖合同、不动产登记簿、价格认定结论书、工作情况、被告人供述等证据，指控被告人陈某2构成敲诈勒索罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定追究其刑事责任。被告人陈某2辩解未制造虚假银行流水，取现的7万元未存入其账户，转回其账户的14万元系被害人王通远代他人还债；被害人自愿卖房抵债，不存在诱骗、胁迫。辩护人提出，没有证据证实被告人陈某2使用威胁方式逼迫被害人签署40万元的借条以及出售房屋，指控被告人构成敲诈勒索罪的证据不足。经审理查明：2013年1月，被害人王通远因未能归还之前的小额欠款而被诱骗至被告人陈某2处借款平账。1月23日，被告人陈某2诱骗被害人王通远出具40万元的借条，当日，被告人陈某2分两次向被害人王通远账户分别转账15万元、13万元后，将其中21万元转回自己名下及其前妻张某某账户。被告人陈某2通过上述操作制造了虚假的银行流水，同时要求被害人写下收到现金12万元的收据，并将40万元的借款协议进行了具有强制执行力的债权文书公证。被告人陈某2多次带人至被害人王通远位于本市宝山区泰和西路XXX弄XXX号XXX室家中讨债，2014年8月，被告人陈某2向法院申请强制执行上述虚假债务。2017年12月，被告人陈某2诱骗被害人王通远将上述房屋以150万元的低价卖给陈某2抵债，至案发，被告人陈某2仅支付房款90万元。经评估，涉案房屋于2018年5月过户时市场价值1,924,600元。认定上述事实的证据如下：1、被害人王通远的报案陈述证实，2012年12月其向一家信贷公司借了2,000元，并抵押了身份证、户口本、房产证，写了一个月后归还4,000元的欠条。一个月后去还款时因还差300元，对方不肯归还上述证件，并带王通远至共和新路上的中土大厦向陈某2借款，陈某2诱骗其借款7万元，并威胁说如果不借就见不到自己儿子，王通远遂同意。2013年1月23日，王通远与儿子被带到大连路上的上岛咖啡馆，王通远的儿子被要求留在咖啡馆由他人看管，陈某2等三人带王通远至附近公证处签了合同，之后又带到工商银行许昌路支行，叫王通远等在门口，之后他们从银行里出来，交给王通远一张工商银行卡与现金5万元。回到咖啡馆后，他们叫王通远将5万元及银行卡放在桌子上，王通远就带儿子走了。过年后陈某2多次叫人至王通远位于宝山区泰和西路XXX弄XXX号XXX室的家中要债，2015年6月还逼王通远写了一张租房合同。2015年9月30日，因为要债双方发生冲突，陈某2一方用电线勒王通远，王通远用菜刀将对方砍伤，对方报警。王通远因吸毒被强制隔离戒毒。2017年戒毒结束后陈某2继续带人催债，要求王通远将房子卖给他。11月30日，陈某2逼王通远到居委会签订了卖房协议，房屋作价150万元。12月6日，陈某2把王通远带到中介，强迫其写了50万元的收据，之后又办理了房屋过户手续。2018年7月，陈某2给了王通远85万元现金，转账5万元，并称用40万元的借条抵掉其他房屋款项。2、证人张某某的证言证实，其系陈某2前妻，2008年二人一起来到上海经营夜总会。听说王通远向陈某2借了40万元，后将房子卖给陈某2抵债。其名下尾号7292的银行卡是她与陈某2经营夜总会时共同使用的。3、证人邱某某的证言证实，其因父亲欠债故与上门讨债的被告人陈某2假结婚，帮助陈某2获得购房资格以及上海户口，以此免去父亲的债务。陈某2经常低价购房后高价出售，曾让邱某某帮忙购买宝山区泰和西路XXX弄XXX号XXX室房屋。陈某2一直与张某某共同生活。4、银行卡交易查询记录、个人业务凭证证实，2013年1月23日，张某某(陈某2前妻)账户向陈某2账户转入14.8万元，当日陈某2账户转账给王通远账户15万元，之后通过尾号6137账户转回陈某2账户5万元，在柜面取现5万元(取款业务凭证上客户签名为“陈某2”)，在ATM机取现2万元。陈某2账户先后现金存入5万元、2万元后，再次向王通远账户转账13万元，随后王通远账户向张某某账户转账9万元，取现5万元，账户余额2万元。次日凌晨，王通远账户取现1.8万元，向他人转账2,000元。5、借款协议书、公证书、执行证书、诉讼材料、房地产买卖合同、不动产登记簿等书证证实，2013年1月23日，王通远与陈某2签下借款40万元的协议，并进行具有强制执行效力的债权文书公证。7月29日，陈某2申请出具执行证书，并于2014年8月29日申请法院执行。2017年10月，陈某2向法院起诉，要求王通远归还12万元及利息，后撤诉。同年12月1日，双方签订宝山区泰和西路XXX弄XXX号XXX室房屋买卖合同，转让价150万元，王通远出具50万元的收据。2018年5月22日，该房屋过户至陈某2、邱某某名下，次日王通远出具90万元收据。双方约定户口迁出后再支付10万元。6、上海市宝山区价格认证中心出具的价格认定结论书证实，涉案上海市宝山区泰和西路XXX弄XXX号XXX室房屋2018年5月认定价格为1,924,600元。关于被告人陈某2及其辩护人对于定罪的意见，经查，被告人陈某2以帮助被害人偿还债务为诱饵，诱骗被害人签订金额虚高的“借款”协议，制造虚假走账流水，导致被害人欠下高额债务，再诱骗被害人通过向被告人低价出卖房屋来了结上述虚假债务，其目的是非法占有被害人的钱款，应以诈骗罪定罪处罚。关于具体犯罪数额，被告人陈某2辩解回流其控制账户的14万元系被害人王通远代他人还债的说法无事实依据，且不符合常理；关于从被害人账户当场取现的5万元及2万元，被告人陈某2辩解存入其账户的5万元、2万元两笔现金系其随身携带，并非从被害人账户中取出，但其中5万元的取款凭证可以证实取款时使用陈某2的名义，且该两笔存款均系柜面交易，假使被告人随身携带7万元，正常情况下应一次性存入，因此，可以确定上述7万元回流至被告人陈某2账户。综合上述情况，应认定被告人陈某2转入被害人账户的28万元中有21万元系虚假走账。综上，本院认为，被告人陈某2以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2030年12月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人陈某2退赔被害人王通远的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 皓审 判 员  董 翠人民陪审员  周月霞二〇一九年九月二十九日书 记 员  郑诗晗附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……