上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初704号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人张华，男，1985年9月30日出生，汉族，户籍地湖南省郴州市。辩护人石敬会，北京慎衡律师事务所律师。辩护人孙金山，上海伟创律师事务所律师。被告人黄勇，男，1983年2月18日出生，汉族，户籍地广东省珠海市。辩护人陈诚，上海市海华永泰律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)819号起诉书指控被告人张华、黄勇犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院于2019年8月1日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员李2出庭支持公诉。被告人张华及其辩护人石敬会、孙金山、被告人黄勇及其辩护人陈诚到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：被告人张华、黄勇为谋取非法利益，先后于2017年、2018年经营深圳市凯美斯科技有限公司和深圳市达思信息服务有限公司，发展刘某1、牟某某、杨某某(均另案处理)等人为区域经理，许某某、肖某1、谢1、陈某1、江某1、江某2(均另案处理)等人为经理，叶某某、李某1、张某某、谢2、杜某(均另案处理)等人为组长，招募肖2、刘某2、范某某、杨某(均另案处理)等数十名为业务员，准备多种微信号，将被害人拉入事先设计好的微信炒股聊天群内。公司员工扮演不同人物角色，引导、诱骗被害人相信群内“讲师”的炒股指引。郭某某、彭某某、吴某某、陈某2(均另案处理)作为“讲师”，讲解股市时引诱上述被害人进入虚假的炒卖香港恒生指数期货和沪深300股指期货的“西澳环球”、“富豪资本”等平台，待被害人注入资金后又继续诓骗被害人操作，骗取被害人资金。通过上述方式，骗取被害人吕某某、胡某某、崔某某、李某1、朱1、左某某、朱某2、秦某、张某1、戴1、周某1、陆某1、高某某、戴某2、周2、张某2、刘某、马某某、李某2、王1、许某某、张某3、陆某2、张某4、张某5、王某2、叶某、周某3、欧某、方某某、巢某某、谭某某、陈某某、卿某某、赵某某、项某、王某3等37名被害人共计人民币1,001万余元。2018年8月2日，被告人张华在深圳市龙华区华宁路XXX号被抓获。同日，被告人黄勇在深圳市龙华区上横朗新村XXX号XXX室被抓获。被告人张华、黄勇到案后如实供述基本犯罪事实。案发后，被告人张华退赔被害人吕某某人民币70万元，被告人黄勇退赔被害人吕某某人民币50万元。公诉机关认定被告人张华、黄勇的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，应当以诈骗罪追究被告人张华、黄勇共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人张华、黄勇系主犯。提请依法审判。被告人张华对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对罪名有异议。辩护人认为被告人的行为应当构成非法经营罪，公诉机关指控其行为构成诈骗罪事实不清、证据不足；本案的犯罪数额难以认定，证据不足；被告人应当认定为从犯；被告人系初犯，有退赔行为，建议法院对其从宽减轻处罚。被告人黄勇辩解其行为不构成主犯。辩护人认为被告人系从犯，有立功情节；被告人系初犯，有退赔退赃情节，希望法院对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致，并有被害人吕某某、张某3、张某4、叶某、方某某、巢某某等37名被害人的陈述，证人刘某1、牟某某、汤某某、许某某、肖某1、谢1、陈某1、江某1、江某2、叶某某、李某1、张某某、谢2、杜某、肖2、刘某2、范某某、杨某、郭某某、彭某某、吴某某、陈某2、陈3、罗某某、冯某某、郑某某、陈某4等人的证言，微信聊天记录、公司工商登记资料、上海市公安局徐汇分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、情况说明、银行交易明细、中国证券监督管理委员会上海监管局文件、上海市公安局徐汇分局调取证据通知书、调取证据清单、农业银行客户回执、工商银行现金存款凭条、中信银行账户交易明细、中国银行流水明细清单、上海市公安局徐汇分局受案登记表、立案决定书、抓获经过、工作情况，上海中贞会计师事务所司法会计鉴定意见书及被告人张华、黄勇的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张华、黄勇与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计金额人民币1,000余万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，根据公诉机关提供的证据，从同案犯供述的公司盈利、员工提成的模式均以客户亏损资金为目标、被害人陈述与比对涉案平台期货指数的虚假、银行交易明细显示被害人的资金流向多个分级账户等情形，可以证实上述被告人通过微信炒股方式，引诱被害人进入的是虚假炒期货平台，进而骗取他人钱款的事实，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应当以诈骗罪追究被告人张华、黄勇共同犯罪的刑事责任，且二名被告人在共同犯罪中起主要作用，只是存在不同分工，均应当认定为主犯。公诉机关提供的司法会计鉴定意见，是依据被害人的陈述以及被害人提供的出入金银行对账单等，按照有利于被告人的原则扣除了部分金额，公诉机关结合其他证据客观的认定被告人犯罪金额为人民币1,000余万元，应予支持。另查，根据公诉机关提供的公安机关情况说明、侦查人员出庭说明的情况以及被告人黄勇的供述等证据，证实被告人黄勇提供了同案犯实施诈骗行为的直播间地址，侦查人员据此抓获同案犯，系被告人黄勇如实供述自己犯罪行为的一部分犯罪事实，且该地址具体明确，侦查人员在自行抓捕过程中，仅是通过微信再次让被告人确认该地址，不需要由被告人黄勇带领来抓获其他犯罪嫌疑人，被告人黄勇的行为不符合立功的法律规定。被告人的辩解和辩护人的相关意见，本院不予采纳。鉴于被告人张华、黄勇到案后均能如实供述自己的罪行，且退赔部分赃款，予以从轻处罚。根据各名被告人在共同犯罪中的作用、犯罪的事实、性质、退赃等情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币十四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2032年2月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人黄勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2031年8月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  戴玉琴人民陪审员  陈 珊二〇一九年九月二十六日书 记 员  李晓萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。