安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0104刑初527号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人鲍献奎，男，1986年10月14日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，无业，现住安徽省合肥市高新技术开发区，户籍地安徽省寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年3月4日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人汪建国，安徽品涵律师事务所律师，受合肥市蜀山区法律援助中心指派。辩护人黄春蕾，安徽品涵律师事务所律师，受合肥市蜀山区法律援助中心指派。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]456号起诉书指控被告人鲍献奎犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月23日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴某、检某出庭支持公诉，被告人鲍献奎及辩护人黄春蕾，被害人胡某及其诉讼代理人安徽金亚太（长丰）律师事务所律师花文静到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月，被告人鲍献奎与被害人胡某相识。鲍献奎先后以可低价购买长丰县岗集镇房屋、合伙承接江苏建工集团合肥分公司建设工程、低价购买蜀山区加侨国际广场房屋为由，共计骗取胡某60.25万元，用于个人开支。具体事实如下：1.2017年11月，被告人鲍献奎以可低价购买本市长丰县岗集镇的房屋为由，取得胡某信任。之后，鲍献奎以购买房屋需要先行补缴社保金为由，骗取胡某1万元；12月27日，鲍献奎以需交纳房屋定金为由，骗取胡某2万元。2.2017年11月中旬至2018年3月，被告人鲍献奎谎称认识江苏建工集团合肥分公司的领导，以能承接相关建设工程获取高额利润为由，取得胡某信任。之后，鲍献奎多次以购买设备、原材料为由，共计骗取胡某23.2万元。3.2018年3月，被告人鲍献奎谎称可帮助被害人胡某低价购买本市蜀山区加侨悦山国际小区的房屋，通过带领胡某及其家人现场看房，取得胡某信任。之后，胡某向鲍献奎支付购房首付款22.08万元；2018年3月20日，鲍献奎以交纳购房增值税为由，骗取胡某6.19万元；同年4月1日，鲍献奎以低价购买车位为由，骗取胡某4万元；同年4月12日，鲍献奎以补交房屋尾款为由，骗取胡某1.78万元。2018年3月至8月，被告人鲍献奎陆续归还胡某7.3388万元。2019年2月19日，被告人鲍献奎在本市蜀山区天龙路惠民新村被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.户籍证明、归案经过、房屋买卖合同、微信聊天记录、银行转账记录等书证；2.证某、马某等人的证言；3.被害人胡某的陈述；4.被告人鲍献奎的供述与辩解；5.辨认笔录等。公诉机关认为，被告人鲍献奎以非法占有为目的，多次使用欺骗方法，骗取他人财物，计60.25万元，数额特别巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人鲍献奎对起诉书指控的事实和罪名不持异议，当庭表示认罪。被告人鲍献奎的辩护人对起诉书指控的罪名及第1起、第2起事实不持异议，提出以下辩护意见：1.针对第3起指控：⑴以房屋首付款为名收取22.08万元不属实，该笔资金系被害人自银行现金取款后支付给鲍献奎，但现有证据不能证明被害人将所取现金全部交付鲍献奎；⑵被害人实际支付的车位款仅为3.3万元；⑶以补交房屋尾款给付鲍献奎1.78万元缺乏证据证明。2.鲍献奎属坦白；3.鲍献奎系初犯、偶犯，认罪悔罪；4.本案事出有因，鲍献奎因父亲患病需要资金，主观恶性较小；5.案发前，鲍献奎主动退还被害人部分资金。被害人胡某及诉讼代理人提出以下意见：1.鲍献奎实施诈骗行为在先，其父亲患病在后，辩护人所称不属实；2.在被害人多次索要之下，鲍献奎才陆续退还7.3388万元。经审理查明：与公诉机关指控的内容一致。到案后，被告人鲍献奎如实供述了上述涉案事实。关于第3起事实，有经法庭举证、质证的下列证据：1.接受证据清单及银行对账单证明：2019年1月24日，胡某向公安机关提供车位转让合同、房屋买卖合同、收据、支付宝转账电子回单、企业信息截图、易付宝转账截图、微信转账截图、银行流水等材料。2.房屋买卖合同证明：合同载明卖方为江苏建工集团合肥分公司，买方为胡某，出售房屋为本市蜀山区加侨悦山国际1幢1单元1703室，房屋面积138平方米，总价110.4万元，首付款为合同价20%，即22.08万元，合同签订日期为2018年3月19日。合同上盖有江苏建工集团合肥分公司的合同专用章。3.车位转让合同证明：合同载明卖方为江苏建工集团合肥分公司，买方为胡某，出售的车位位于加侨悦山国际东区地下一层C51，转让价为5万元，合同签订日期为2018年4月10日。合同上盖有江苏建工集团合肥分公司合同专用章。4.收据证明：第1张收据载明2018年3月18日，收到购房预付款共计22.08万元；第2张收据载明2018年4月1日，收到车位转让费5万元。上述2张收据均盖有江苏建工集团合肥分公司财务专用章。2018年6月20日，鲍献奎向胡某出具1张收据，载明收到胡某购房款30.5万元，并表明房屋出现任何问题，由鲍献奎承担。5.银行转账凭证证明：⑴胡某的邮政储蓄银行显示2018年3月17日，收到转账23万元，于当日取出现金9.9万元；3月18日，在网点的柜面取现12.2万元。⑵2018年3月20日，胡某在网点柜面取现5.19万元；同日，胡某通过支付宝账户向鲍献奎账户转账1万元。⑶2018年4月1日，鲍献奎的银行账户存入现金5笔，共计3.69万元；同日，胡某通过支付宝账户向鲍献奎账户转账0.31万元。⑷2018年4月12日，胡某通过支付宝账户向鲍献奎账户转账1.78万元。6.鲍献奎和胡某的聊天记录证明：显示2018年3月，鲍献奎和胡某讨论购买加侨悦山国际房屋事宜，鲍献奎向胡某催要增值税款。7.情况说明证明：经过公安机关侦查，没有江苏建工集团合肥分公司。8.证某的证言及退休证：证明李某是鲍献奎的表姐，曾在长丰县吴山供销社工作，自安徽富通美食娱乐中心退休。其从未在江苏建工集团分公司任职，不认识胡某，鲍献奎未曾向其说过买房做生意的事。9.被害人胡某的陈述证明：2017年12月份，鲍献奎称其表姐李某在江苏建工集团任董事，该公司在合肥蜀山区加侨悦山国际小区有商业住宅，可以帮助胡某以8000元/平方米的价格购买房产。2018年3月16日，鲍献奎带着胡某及其父母到加侨悦山国际小区实地看房，胡某表示同意购买，房屋总价110.4万元，首付款为总价的20%，计22.08万元。2018年3月17日，胡某自邮政银行的账户内取款9.9万元现金交给鲍献奎；次日取款12.2万元，胡某将其中12.18万元交给鲍献奎；共计22.08万元作为购房的首付款。3月19日，鲍献奎拿了房屋买卖合同（合同加盖了“江苏建工集团合肥分公司合同专用章”）与22.08万元的收据一起交给胡某。3月20日，胡某取现5.19万元交给鲍献奎，又通过支付宝转账1万元至鲍献奎账户；上述6.19万元用以支付购房增值税。后鲍献奎对胡某称可以5万元的低价购买小区车位，胡某遂通过向鲍献奎的银行账户存入3.69元，又通过支付宝转款0.31万元至鲍献奎的账户，共计支付购车位款4万元，鲍献奎称剩余的车位款由其垫付。2018年4月12日，鲍献奎以支付购房尾款为名向胡某索要1.78万元，后胡某通过支付宝向鲍献奎账户转账1.78万元。事后，在胡某的催促下，鲍献奎向胡某出具一张收据30.5万元购房款的收据。10.被告人鲍献奎的供述证明：2017年12月，鲍献奎谎称表姐李某在江苏建工集团合肥分公司任董事，可以8000元/平方米的价格购买加侨悦山国际房子，还找了该小区的房屋设计图、视频发送给胡某看。2018年3月，鲍献奎从地产中介处拿了加侨悦山国际小区的房屋钥匙，安排胡某实地看房。胡某与其父母看房之后，表示愿意购买，房屋面积138平方米，房款总价110万元，首付房款的20%。后鲍献奎陪同胡某来到邮政银行高新支行，胡某取了现金9.9万元，于次日取款12万余元，胡某将取出的现金22万余元均给了鲍献奎，作为购房首付款。后鲍献奎在其制作的房屋买卖合同上加盖了伪造的“江苏建集团合肥分公司合同专用章”，并将填写好的合同和首付款收据交给胡某。胡某在浏览房屋购买合同时，发现有一项内容是“需要乙方交纳5%的增值税”，就问胡某是什么意思？鲍献奎称该房屋交易未满2年，需要交纳5%的增值税，共计6.1万元。胡某遂通过支付宝账户转给鲍献奎1万元，又取了现金5.1万元现金给鲍献奎。后期，鲍献奎又称可以5万元的低价购买小区车位，胡某称没有那么多钱，鲍献奎遂让胡某有多少支付多少，剩余的资金由其垫付；后胡某以现金的方式存入鲍献奎的建设银行账户3.3万元。2018年4月，鲍献奎交给胡某5万元车位转让费的收据（使用假财务专用章）。2018年6、7月份，胡某要求办理房屋过户，鲍献奎一直拖延，并向胡某出具1份内容为“收到胡某购房款30.5万元，此收据与建工集团收据一致，房屋出现任何问题由本人承担”的收条。伪造的两枚印章被鲍献奎丢弃。证明上述案件事实，还有经法庭举证、质证的接受证据清单及银行对账单，购买长丰县房屋的银行转账记录、支付宝、微信、易付宝转账记录，银行交易明细记录，微信聊天记录，现场方位示意图，情况说明，证人马某的证言，被害人胡某的陈述，被告人鲍献奎的供述，辨认笔录等证据证明。以上证据，能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以确认。对辩护人提出第3起事实涉案金额的指控，证据不足的意见，综合评析如下：1.关于以购房首付款为名收取22.08万元。经查：在案的购房合同明确载明房屋的首付款为房屋价款的20%，即22.08万元；收款收据载明的金额亦是22.08万元；胡某的银行流水显示2018年3月17日取现9.9万元，3月18日取现12.2万元，胡某的陈述表明取现的22.1万元中，自己扣留200元，其余22.08万元均交给鲍献奎作为购房首付款；鲍献奎在侦查阶段供述收到胡某购房首付款22万元，庭审中对收到购房首付款22.08万元表示认可。综上，本院认为上述证据能够相互印证，应予以确认。辩护人提出该节证据不足的意见不予采纳。2.关于以购买车位为名收取的4万元。经查：鲍献奎的银行账户流水显示2018年4月1日，鲍献奎的银行账户通过现金存款入账3.69万元，胡某的支付宝账户向鲍献奎的账户转款0.31万元，合计4万元；车位收据显示2018年4月1日，收到车位转让费5万元；车位转让合同显示2018年4月，买方为胡某购买小区车位，转让费5万元；对于车位款的给付情况，胡某明确陈述给付资金4万元，并对实际给付金额与合同、收据金额不一致的原因进行了合理说明；鲍献奎在侦查阶段对于车位款的问题，亦称由胡某支付部分，剩余由其垫付。上述证据，能够证明双方支付车位款的过程，相关书证对支付车位款的金额进行印证，足以认定公诉机关指控的金额。辩护人提出该节证据不足的意见不予采纳。3.关于以补交房屋尾款给付1.78万元。经查：对于该笔资金的支付有支付宝账户转款记录，胡某的陈述，上述证据，能够相互印证，且鲍献奎在庭审中未提出异议，本院予以确认。本院认为：被告人鲍献奎以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，计60.25万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。到案后，鲍献奎能够如实供述涉案的主要罪行，庭审中自愿认罪，属坦白，依法可从轻处罚。在具体量刑时，还应当考虑到鲍献奎系初犯，认罪认罚，已返还被害人7.3388万元的情节。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，结合被告人鲍献奎的主观恶性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鲍献奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2029年2月18日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人鲍献奎退赔被害人胡某的经济损失人民币52.9112万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴小水人民陪审员  丁尚飞人民陪审员  蒋昌饶二〇一九年九月二十六日书 记 员  秦 馨附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。