山东省微山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0826刑初124号公诉机关微山县人民检察院。被告人潘某某，男，1992年8月18日出生于山东省微山县，汉族，硕士研究生，在校学生，住微山县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月13日被微山县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于微山县看守所。辩护人刘合通，山东畅通律师事务所律师。被告人潘某某2，男，1967年8月5日出生山东省德州市，汉族，高中文化，住微山县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月20日被微山县公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。2019年2月1日被微山县人民检察院取保候审。微山县人民检察院以微检公诉刑诉[2019]112号起诉书指控被告人潘某某、潘某某2犯非法经营罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。微山县人民检察院指派检察员徐绍宏出庭支持公诉，被告人潘某某、潘某某2及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。微山县人民检察院指控：2016年12月份以来，被告人潘某某在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取利益，非法出售雪茄烟共计790634元，被告人潘某某2明知潘某某非法出售香烟，仍帮助潘某某代收、保管、邮寄雪茄。公诉机关认为被告人潘某某、潘某某2的行为构成非法经营罪，建议判处被告人潘某某有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人潘某某2有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人潘某某对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪。其辩护人的辩护观点是，从案件整体来看，应当认定潘某某系王某1等人非法经营的从犯。起诉书指控的销售数额不准确，应当扣除未销售数额。被告人系坦白，当庭自愿认罪、认罚，系初犯、偶犯，因法律认识不够导致犯罪。被告人系在校大学生，请法庭给其一个改过自新的机会，对其从轻处罚。被告人潘某某2对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪。经审理查明，2016年12月份以来，被告人潘某某在未取得烟草经营许可证的情况下，为谋取利益，非法出售雪茄烟共计790634元，被告人潘某某2明知潘某某非法出售香烟，仍帮助潘某某代收、保管、邮寄雪茄。分述如下：1.2016年被告人潘某某通过网络结识了甘肃兰州的王某2（另案处理），2016年12月至2017年10月期间，潘某某通过微信聊天等方式从王某2处多次购买雪茄共计59800元。后王某2通过快递将雪茄邮寄给被告人潘某某2。上述雪茄被潘某某等人每盒加价100-150元销售。2.2017年8月份以来，被告人潘某某利用在古巴当导游的便利从古巴购买大量雪茄烟，通过快递邮寄给潘某某2。后潘某某、潘某某2多次向王某1（另案处理）销售古巴雪茄烟20余万元，其中被告人潘某某2通过“顺丰快递”向王某1邮寄雪茄烟10单，王某1向潘某某支付烟款54670元；向王某1丈夫孟某销售古巴雪茄烟107129元；向申某（男，46岁，住海南省海口市销售雪茄烟124940元。3.2018年11月12日，微山县公安局对潘某某在微山县新河北街四海巷16号的住所进行搜查，查获高希霸、玻璃瓦尔、罗某欧3号、乌某50以及裸雪茄一宗，经中国烟草总公司山东省公司山东烟草质量监督检测站检验鉴定，并经微山县烟草专卖局核定价值为298765元。认定上述事实的证据有：（1）户籍证明证实：二名被告人犯罪时均已达刑事责任年龄。（2）搜查笔录、扣押物品清单、发还清单证实：侦查人员于2018年11月12日对被告人潘某某家中进行搜查，当场搜出雪茄烟及包装材料一宗，予以扣押，经中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站检验鉴定，并经微山县烟草专卖局核定价值为298765元。（3）到案经过证实：2018年12月22日被告人潘某某经传唤到案，2018年12月20日被告人潘某某2被抓获到案。（4）微信截图证实：被告人潘某某2与潘某某的微信聊天记录截图，内容显示潘某某发给潘某某2收件人的信息。（5）微信聊天记录截图证实：2016年12月份至2017年10月份，被告人潘某某与王某2的微信聊天记录，经王某2辨认及确认，王某2共计向潘某某出售雪茄烟59800元。（6）微信聊天记录截图及支付宝交易明细表证实：2016年3月份至2018年11月份，被告人潘某某向申某出售雪茄烟共计124940元。（7）微山县烟草专卖局出具的证明证实：在被告人潘某某、潘某某2名下均无烟草专卖零售许可证。（8）微山县烟草专卖局出具的雪茄烟价格证明证实：经微山县烟草专卖局核定查获雪茄烟价值为298765元。（9）办案说明证实：调取潘某某、王某1等人的支付宝明细，其二人转账数额为200672元。（10）办案说明证实：涉案人员王二虎已由甘肃省兰州市公安机关另案处理，涉案人员王祯于2018年12月18日被微山县公安局取保候审，待查清案情后另案起诉。（11）山东省烟草质量监督检测站出具的检验报告证实：在被告人潘某某家中查扣的雪茄烟，其中有一部分是真品雪茄，一部分是非真品雪茄。（12）微信聊天、微信交易记录证实：2016年12月24日至2017年3月13日期间，潘某某向王某2转账59800元，用于购买雪茄烟。（13）潘某某与王某1微信聊天记录、微信转账及支付宝转账记录证实：2017年8月22日至2018年9月22日期间，王某1通过支付宝向潘某某转账200672元，通过微信向潘某某转账173486元。王某1通过微信向潘某某支付香烟款共计134386元。（14）潘某某与孟某的微信交易记录证实：2018年5月8日至2018年10月22日期间，孟某通过微信向潘某某转账129340元。（15）潘某某2与王某1微信聊天记录截图证实：2018年2月4日至2018年11月13日期间，潘某某2多次通过微信和王某1联系发顺丰快递接收雪茄烟。（16）证人孟某的证言证实：其通过王某1介绍从潘某某手里购买107129元雪茄烟大部分用于个人消费，部分赠送给他人。（17）证人申某的证言证实：其从潘某某处共购买雪茄烟124940元。（18）共同参与人王某1的供述证实：从潘某某手里购买了大约二十多万元的雪茄烟，除部分给孟某吸外，在没有烟草专卖许可的情况下，用于贩卖。（19）共同参与人王某2的供述证实：潘某某通过微信与其结识，后从潘某某处购买雪茄共计59800元。(20)被告人潘某某的供述：其在没有办理离烟草专卖证的情况下，2016年年底从甘肃人手里购买世纪2雪茄烟用于贩卖，从2017年5月份从事“代购”雪茄烟，2017年8月22日至2018年9月22日期间，王某1通过微信向潘某某转账173486元用于购买雪茄烟；孟某通过微信向潘某某转账129340元用于购买雪茄烟。从其家中搜出的雪茄烟除少部分用于收藏外，均用于贩卖。(21)被告人潘某某2的供述：其在没办理烟草专卖许可证的情况，潘某某购买雪茄烟通过快递寄回家中，部分由潘某某回国时带回家中，收到的雪茄烟由其通过快递寄出去，货款由潘某某收回。潘某某让其帮着邮寄雪茄烟给王某1等人。本院认为，被告人潘某某、潘某某2违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人潘某某系主犯，被告人潘某某2起辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚；辩护人关于被告人潘某某系从犯的辩护观点不予采信；二被告人归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，辩护人对此的辩护意见予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人潘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2023年11月12日止。罚金已缴纳）。二、被告人潘某某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、查获的高希霸、玻璃瓦尔、罗密欧3号、乌普曼50以及裸雪茄一宗，予以没收，由扣押机关依法处理后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张玉伟审 判 员  李西波人民陪审员  赵福常二〇一九年九月十二日书 记 员  鲍建臣