广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1973刑初1876号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人王秀连，女，1965年9月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为广东省乐昌市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年2月27日被羁押并刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人蓝娟，广东聚才律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]1716号起诉书指控被告人王秀连犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭并使用普通程序审理，于2019年8月20日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员梁小龙出庭支持公诉；被告人王秀连及其辩护人蓝娟到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2015年6月，王某2、刘某3、李某2、吴某2、黄某等人（均另案处理）出资加盟费，开设实体店、销售返点为条件加入河北至宝网络科技有限公司成为广东总代理。2014年8月22日，刘某3在广州市增城区新塘镇成立广东亿德乾珠宝有限公司，并以广东亿德乾珠宝有限公司为广东代理点，以刘某3、王某2、李某2、吴某2、黄某等人为首组成团队，以组织开招招商会、讲座、旅游、广告宣传等形式于2014年8月至2017年6月期购买珠宝推荐返利、开设唯宝汇商城积分消费返利、购买祥云币（ACA币）数字货币推荐奖励，购买升值三种模式大肆招揽广东会员，开展传销活动。2014年6月14日，王秀连在王某2的推荐下注册加入唯宝汇，并成为东莞市黄江镇代理商。后于2016年11月，为吸纳会员注册，王秀连与张某2、粟艳春等人合伙在东莞市黄江镇现代印象成立了东莞市黄江唯美日用品商行作为唯宝汇的线下体验店，王秀连利用该经营场所组织开展讲座、广告宣传唯宝汇，并负责收取其发展以及其下线发展会员的注册会员资金，开展宣传活动。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，王秀连在唯宝汇的购买注册会员等级阶段有8个账号，第一个账户在整个网络推荐关系中处于70层，下线层级有28层，总下线302个。第二个账户在整个网络推荐关系中处于65层，下线层级有33层，总下线407个。第三个账户在整个网络推荐关系中处于73层，下线层级有0层，总下线0个。第四个账户在整个网络推荐关系中处于73层，下线层级有12层，总下线23个。第五个账户在整个网络推荐关系中处于66层，下线层级有22层，总下线152个。第六个账户在整个网络推荐关系中处于67层，下线层级有21层，总下线54个。第七个账户在整个网络推荐关系中处于85层，下线层级有0层，总下线0个。第八个账户在整个网络推荐关系中处于76层，下线层级有5层，总下线8个。王秀连在购买祥云币阶段有10个账号，第一个账户在整个网络推荐关系中处于66层，下线层级有35层，总下线942个。第二个账户在整个网络推荐关系中处于71层，下线层级有29层，总下线544个。第三个账户在整个网络推荐关系中处于74层，下线层级有12层，总下线24。第四个账户在整个网络推荐关系中处于74层，下线层级有0层，总下线0个。第五个账户在整个网络推荐关系中处于67层，下线层级有34层，总下线365个。第六个账户在整个网络推荐关系中处于68层，下线层级有33层，总下线142个。第七个账户在整个网络推荐关系中处于86层，下线层级有0层，总下线0个。第八个账户在整个网络推荐关系中处于68层，下线层级有22层，总下线221个。第九个账户在整个网络推荐关系中处于77层，下线层级有12层，总下线26个。第十个账户在整个网络推荐关系中处于83层，下线层级有0层，总下线0个。针对上述指控事实，公诉机关提供了现场勘验材料，鉴定意见通知书，张某1等被害人的陈述，王某2等证人的证言，银行转账记录等书证，被告人王秀连的供述等证据；并据此认为被告人王秀连无视国法，组织领导传销活动，扰乱经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。现提请本院依法判处。在法庭上，被告人王秀连对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出其不是黄江代理，只介绍张某2、曹某两人等辩解意见。辩护人提出以下主要的辩护意见：1.指控黄江镇代理商不成立；2.司法鉴定书不客观不科学；3.属于从犯；4.没有胁迫他人参加；5.认罪悔罪；6.初犯；7.身体患有疾病。经审理查明，2015年6月，王某2、刘某3、李某2、吴某2、黄某等人（均另案处理）出资加盟费，开设实体店、销售返点为条件加入河北至宝网络科技有限公司成为广东总代理。2014年8月22日，刘某3在广州市增城区新塘镇成立广东亿德乾珠宝有限公司，并以广东亿德乾珠宝有限公司为广东代理点，以刘某3、王某2、李某2、吴某2、黄某等人为首组成团队，以组织开招招商会、讲座、旅游、广告宣传等形式于2014年8月至2017年6月期购买珠宝推荐返利、开设唯宝汇商城积分消费返利、购买祥云币（ACA币）数字货币推荐奖励，购买升值三种模式大肆招揽广东会员，开展传销活动。2014年6月14日，王秀连在王某2的推荐下注册加入唯宝汇，后于2016年11月，为吸纳会员注册，王秀连与张某2、粟艳春等人合伙在东莞市黄江镇现代印象成立了东莞市黄江唯美日用品商行作为唯宝汇的线下体验店，王秀连利用该经营场所组织开展讲座、广告宣传唯宝汇，并负责收取其发展以及其下线发展会员的注册会员资金，开展宣传活动。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，王秀连在唯宝汇的购买注册会员等级阶段有8个账号，第一个账户在整个网络推荐关系中处于70层，下线层级有28层，总下线302个。第二个账户在整个网络推荐关系中处于65层，下线层级有33层，总下线407个。第三个账户在整个网络推荐关系中处于73层，下线层级有0层，总下线0个。第四个账户在整个网络推荐关系中处于73层，下线层级有12层，总下线23个。第五个账户在整个网络推荐关系中处于66层，下线层级有22层，总下线152个。第六个账户在整个网络推荐关系中处于67层，下线层级有21层，总下线54个。第七个账户在整个网络推荐关系中处于85层，下线层级有0层，总下线0个。第八个账户在整个网络推荐关系中处于76层，下线层级有5层，总下线8个。王秀连在购买祥云币阶段有10个账号，第一个账户在整个网络推荐关系中处于66层，下线层级有35层，总下线942个。第二个账户在整个网络推荐关系中处于71层，下线层级有29层，总下线544个。第三个账户在整个网络推荐关系中处于74层，下线层级有12层，总下线24。第四个账户在整个网络推荐关系中处于74层，下线层级有0层，总下线0个。第五个账户在整个网络推荐关系中处于67层，下线层级有34层，总下线365个。第六个账户在整个网络推荐关系中处于68层，下线层级有33层，总下线142个。第七个账户在整个网络推荐关系中处于86层，下线层级有0层，总下线0个。第八个账户在整个网络推荐关系中处于68层，下线层级有22层，总下线221个。第九个账户在整个网络推荐关系中处于77层，下线层级有12层，总下线26个。第十个账户在整个网络推荐关系中处于83层，下线层级有0层，总下线0个。以上事实，有现场勘验笔录，现场图，现场照片，鉴定意见书，到案经过，户籍材料，接受张某2证据材料清单，接受张某1的证据清单，接受曹某证据材料清单，接受郑某证据材料清单，覃小金的银行转账记录，调取证据清单，情况报告,证人王某2、李某2的证言，辨认笔录，指认笔录，证人刘某2的证言，辨认笔录，被害人曹某、张某1、张某2、张某3、张某4、施某、杨某、吴某1、刘某1、谢某、李某1、郑某、包容燕、康某、覃小金的陈述，辨认笔录，被害人钟某、艾某、陈某、任某、段某、马某、万某、王某1的陈述，被告人王秀连的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王秀连结伙组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关提前本院以组织、领导传销活动罪对王秀连定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控王秀连是黄江镇代理商的证据不足，本院不予采纳。王秀连在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。王秀连归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。王秀连所提辩解意见及辩护人所提第2点的辩护意见，经查，鉴定报告根据查获的硬盘鉴定所出，具有客观性，该鉴定报告书本院予以采纳，多名传销参与人均证实在王秀连介绍下参与传销，亦有其他人在王秀连发的链接注册成其下线，王秀连辩解直接发了两个人的辩解不成立，综上上述意见不成立，本院不予采纳。辩护人所提其他的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。视被告人王秀连的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人王秀连犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2019年12月26日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。二、随案以上的手机二部及移动硬盘一个，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  刘仕雯审判员  高平平二〇一九年九月二十五日书记员  刘建舜黄汉聪（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。