宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初337号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人朱水平，男，1973年4月5日出生于湖北省安陆市，汉族，小学文化，务工，住湖北省安陆市。因本案于2018年9月25日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年10月31日被执行逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人张禹行，浙江欧硕律师事务所律师。 辩护人陈新平，浙江正标律师事务所律师。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2019）332号起诉书指控被告人朱水平犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院于2019年6月18日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市奉化区人民检察院指派检察员沈海玲出庭支持公诉，被告人朱水平及其辩护人张禹行、陈新平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年8月至9月期间，被告人朱水平在湖北省安陆市，以打电话等方式，谎称是代办信用卡工作人员，能帮被害人办理信用卡，先诱骗被害人支付小额订金，之后朱水平向他人购买假信用卡并邮寄给被害人，再以支付代办费、激活信用卡要刷流水为名欺骗被害人将钱汇入由朱水平控制的银行卡里。至同年9月25日被公安机关查获时，已查明骗取被害人党某、赵某、李某1、吴某1等16名被害人共计人民币118800元。其中，党某被骗5000元，赵某被骗22400元，李某1被骗1200元，吴某1被骗10800元，李某2被骗6100元，王某1被骗22600元，吕某1能被骗16100元，叶某被骗300元，郭某被骗12600元，史某被骗15800元，孙小丽被骗2200元，丁艳艳被骗300元，吴木成被骗200元，李世春被骗200元，闫某被骗200元，陆晶晶被骗2800元。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证实指控的事实。公诉机关认为被告人朱水平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人朱水平认可其实施了诈骗行为，辩称其只骗了三名被害人，诈骗所得6700元。 辩护人对被告人朱水平犯诈骗罪不持异议，并提出如下辩护意见：一、公诉机关指控朱水平诈骗118800元的证据不足。公诉机关认定的16名被害人，仅有7人有被害人陈述，其余9人没有相应的被骗陈述，现有证据不能认定该9人上当受骗，有被骗陈述的7名被害人，现有证据也不能证明其是朱水平诈骗的被害人。二、被告人朱水平此前没有违法记录，系初犯、偶犯，文化程度低，法律观念淡薄，没有认识到其行为的严重性，到案后认罪悔罪，坦白交代了诈骗作案的过程、方法等事实，主观恶性较小，危害后果不大。被告人朱水平有上述酌定从宽的量刑情节，量刑时应予以充分考虑。辩护人要求判处被告人朱水平有期徒刑一年。 经审理查明： 2018年8月至9月期间，被告人朱水平在湖北省安陆市，以打电话等方式，谎称是代办信用卡工作人员，能帮被害人办理信用卡，先诱骗被害人支付小额订金，之后朱水平向他人购买假信用卡并邮寄给被害人，再以支付代办费、激活信用卡要刷流水为名欺骗被害人将钱汇入由朱水平指定的银行卡里。至同年9月25日被公安机关查获时，已查明骗取被害人党某、赵某、李某1、吴某1等16名被害人共计人民币101200元。其中，党某被骗5000元，赵某被骗22400元，李某1被骗1200元，吴某1被骗10800元，李某2被骗6100元，王某1被骗22600元，吕某1能被骗16100元，叶某被骗300元，郭某被骗4800元，史某被骗6000元，孙小丽被骗2200元，丁艳艳被骗300元，吴木成被骗200元，李世春被骗200元，闫某被骗200元，陆晶晶被骗2800元。 被告人朱水平于2018年9月25日被公安机关抓获到案。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.被害人党某的陈述、转账记录，证明：2018年9月，其在手机上注册申请了一张中信银行的信用卡，后接到自称北京中信银行工作人员的电话，按照其要求汇款200元的办卡费和1000元的手续费，收到卡后，其又按照对方指示，汇款3800元用于做流水，对方又继续要求其汇款做流水，其感觉不对就没有再汇款了。钱款都是打到吴某2的银行账户上。 2.被害人赵某的陈述、微信转账记录，证明：2018年9月12日其在手机上申请了一张信用卡，9月15日收到手信用卡后，其按照对方办卡人员的指示汇入吴某2银行卡2000元用于激活信用卡，又汇款三笔各6800元到吴某2农业银行卡上用于刷流水，后其感觉被骗就报警了。 3.被害人李某1的陈述、农业银行明细，证明：2018年9月12日、15日，以办信用卡的名义被骗200元和1000元。对方账户是吴某2工商银行和农业银行。 4.被害人吴某1的陈述、微信转账记录，证明：2018年8月，因在网上办理信用卡被骗200元、1000元和9600元，打到对方李某3的建设银行卡。 5.被害人李某2的陈述、银行流水，证明：2018年8月7日、13日，其被对方以办信用卡、刷流水激活信用卡的名义骗取三笔汇款300元、2000元和3800元，对方账号户名李某3。 6.被害人王某1的陈述、短信记录、转账凭证，证明：2018年8月8日、12日，被自称广发银行工作人员以办信用卡收取包装费、办卡费、刷流水激活信用卡的名义骗去汇款200元、2000元、6800元、6000元、800元和6800元，被骗钱款汇入对方指定的李某3建设银行卡。 7.被害人吕某1能的陈述、银行流水，证明：2018年9月12日、14日、15日，因办信用卡被骗200元、2000元、6800元、6800元和300元，打款银行卡是吴某2的农业银行和工商银行卡。 8.吴某2、李某3银行账户明细，证明：吴某2的工商银行账户和农业银行账户、李某3的建设银行账户和农业银行账户的交易明细情况，与上述7名被害人的陈述的转账汇款情况一致，另外，吴某2工商银行账户于2018年9月11日收到叶某汇款300元，9月12日收到闫某汇款200元；吴某2农业银行账户于2018年9月15日收到史某转账6000元，9月14日收到郭某转账1000元和3800元；李某3建设银行卡于2019年8月7日和12日分别收到孙小丽转账200元和2000元，8月7日收到丁艳艳转账300元，8月8日收到吴木成转账200元，8月9日收到李世春转账200元；李某3农业银行账户于2018年8月24日收到陆晶晶2800元。 9.搜查笔录、扣押清单，证明：2018年9月25日16时许，民警对朱水平车牌号为鄂Ｋ×××××白色现代汽车和位于湖北省孝感市安陆市水岸星城3幢1406室进行搜查，扣押OPPO手机两部、纸条三张、现金10502元、银行卡等物品。 10.纸条三张，证明：被告人朱水平在纸条上记录了20条公民个人信息，信息内容有姓名、联系电话、身份证号和地址，并在上面有勾画痕迹。其中包括被害人吕某1能、郭某、闫某、赵某、叶某、李某1、史某、党某。 11.电子证据检查笔录、手机勘验取证报告，证明：公安机关对被告人朱水平的OPPOA37t型手机进行勘验，提取QQ账号2个，QQ20×××70（昵称：风云）和QQ61×××68（昵称：管他叫什么），从手机内部储存设备tensentQQfile_recv路径下提取13个txt文件。从朱水平手机内的13个txt文件中整理出来的客户信息中发现本案16名被害人的信息，内容包括姓名、身份证号码、联系电话、银行卡、住址和信息产生时间。 12.视频侦查报告、抓获经过，证明：2018年9月25日下午13时许，公安民警在湖北省安陆市抓获被告人朱水平。 13.人口信息，证明：被告人朱水平的身份情况。 14.被告人朱水平的供述，证明：从2018年8月开始，其在网上向他人购买来公民信息，打电话给这些人问是否要办信用卡，对方想办的话就让对方交200元至300元的订金，收到订金后通过QQ联系制作假信用卡的人购买假信用卡，制卡人就会把假信用卡寄出，客户收到卡后就会打电话联系其，其就以要支付代办费、刷流水的名义要客户把钱打到指定账户。 本院认为，被告人朱水平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱水平诈骗本案16名被害人的事实，有被害人党某、赵某、李某1、吴某1、李某2、王某1、吕某1能的陈述、银行卡交易明细、转账记录、写有吕某1能、郭某、闫某等8名被害人信息的三张纸条、含有本案16名被害人被骗信息的电子证据检查笔录及手机勘验取证报告、被告人朱水平的供述等证据证实，能形成完整的证据锁链，足以认定。叶某、郭某、史某等9名被害人虽然没有报案笔录，但从被告人朱水平的QQ信息中检出该9名被害人的信息，吴某2、李某3的诈骗账户交易明细中有该9名被害人的转账汇款记录，结合已报案被害人的陈述、写有被害人信息的三张纸条等证据，足以认定该9名被害人被诈骗的事实。公诉机关指控的被害人郭某和史某，从涉案诈骗账户交易明细中查出的款项分别为4800元和6000元，本院据此对指控的诈骗数额作相应更正。被告人朱水平辩称其只诈骗三名被害人，得款6700元，与事实不符，不能成立。辩护人关于指控被告人朱水平诈骗本案16名被害人的证据不足的辩解理由，亦不能成立，本院不予采信。被告人朱水平诈骗数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，辩护人的量刑要求于法无据，本院不予采纳。根据被告人朱水平的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱水平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2022年11月24日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、作案工具OPPO手机一部予以没收，涉案违法所得101200元予以追缴并发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鲍丙春 人民陪审员  刘德远 人民陪审员  孙恩国 二〇一九年九月十二日 书 记 员  方婷婷 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。