山西省孝义市人民法院刑事判决书（2019）晋1181刑初116号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人王某1，小名“三某”，男,汉族,小学文化,群众,孝义市中阳楼街办桥北村人,无业,住孝义市,住孝义市,住孝义市。1990年3月24日因犯盗窃罪被孝义市人民法院判处有期徒刑六年；2004年4月2日因犯赌博罪被孝义市人民法院判处拘役三个月,并处罚金2000元；2017年因非法携带枪支被孝义市公安局行政处罚。因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、盗掘古墓葬罪，于2018年8月18日被孝义市公安局刑事拘留,同年9月22日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。辩护人何某1何某1何某1，北京德恒（北京）律师事务所律师。被告人张某1张某1张某1，小名“二蛋蛋”，男，汉族，初中文化，群众，孝义市人，孝义市人，孝义市人，无业，住山西省孝义市，住山西省孝义市，住山西省孝义市。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月18日被孝义市公安局刑事拘留,同年9月22日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。辩护人王某2王某2王某2，山西晋义律师事务所律师。被告人韩某1韩某1韩某1,女,汉族,初中文化,群众,孝义市中阳楼街办桥北村人,无业,住山西省孝义市,住山西省孝义市,住山西省孝义市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年9月10日被孝义市公安局刑事拘留,同年9月22日被孝义市公安局逮捕。现羁押于吕梁市看守所。辩护人李某1李某1李某1，山西黄河律师事务所律师。被告人孙某1孙某1孙某1,小名“二宝”,男,汉族,初中文化，群众，孝义市中阳楼街办桥北村人,孝义市楼东检测站职工,住山西省孝义市,住山西省孝义市,住山西省孝义市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月19日被孝义市公安局刑事拘留,同年9月22日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。辩护人张某2张某2张某2，山西前广律师事务所律师。被告人廉某廉某廉某,小名“二宝”,男,汉族,初中文化,群众,孝义市中阳楼街办桥北村人,无业,住孝义市,住孝义市,住孝义市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月20日被孝义市公安局刑事拘留,同年9月22日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。辩护人冉某冉某冉某，山西晋义律师事务所律师。被告人杨某1杨某1杨某1,小名“溜溜”,男,汉族,初中文化,群众,孝义市中阳楼街办西关村人,孝义市鹏飞甲醇厂机修车间工作,住山西省孝义市,住山西省孝义市,住山西省孝义市。2014年因盗窃被孝义市公安局行政处罚。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月19日被孝义市公安局刑事拘留,同年9月22日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。被告人赵某1赵某1赵某1,小名“二喜”,男,汉族,小学文化,群众,孝义市大孝堡乡长兴村人,在孝义市东义集团上班,住山西省孝义市,住山西省孝义市,住山西省孝义市。1997年因抢劫被孝义市人民法院判处有期徒刑三年零六个月。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月21日被孝义市公安局刑事拘留,同年9月22日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。被告人段某1段某1段某1,小名“三宝”,男,汉族,初中文化,群众,孝义市大孝堡乡霍家堡村人,个体,住孝义市,住孝义市,住孝义市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月22日被孝义市公安局刑事拘留,同年9月22日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。被告人陈某1陈某1陈某1,小名“四云”,男,汉族,群众,初中文化,孝义市东许乡宜兴村人,现桥北村停车场门卫,现住孝义市,现住孝义市,现住孝义市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年11月8日被孝义市公安局取保候审。经本院决定于2019年3月19日被取保候审。被告人程某1程某1程某1,小名红红,女,汉族,群众,小学文化,孝义市中阳楼街办桥北村人,无业,住孝义市,住孝义市,住孝义市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年11月8日被孝义市公安局取保候审。经本院决定于2019年3月19日被取保候审。被告人何某2何某2何某2,小名“建斯”,男,汉族,初中文化,中阳楼街道办事处西关村人,在北京打工。因涉嫌犯强迫交易罪,于2019年3月7日被孝义市人民检察院取保候审。经本院决定于2019年3月19日被取保候审。辩护人张某3张某3张某3、那某那某那某，山西前广律师事务所律师。被告人冯某1冯某1冯某1,小名“四夸子”,男,1965年12月17生,汉族,初中文化,群众,孝义市中阳楼街道铁匠巷村人,装载机司机,住孝义市,住孝义市,住孝义市。因涉嫌犯盗掘古墓葬罪，于2018年9月29日被孝义市公安局刑事拘留,同年11月6日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。被告人郭某1郭某1郭某1,男,汉族,初中文化,群众,孝义市中阳楼街办桥北村人,离柳集团职工,住孝义市,住孝义市,住孝义市。因涉嫌犯盗掘古墓葬罪，于2018年9月29日被孝义市公安局刑事拘留,同年11月6日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。辩护人刘某1刘某1刘某1、肖某肖某肖某，山西黄河律师事务所律师。被告人李某2李某2李某2,小名“李海鹏”,男,汉族,初中文化,群众,孝义市大孝堡乡马庄营村人,无业,住孝义市,住孝义市,住孝义市。因涉嫌犯盗掘古墓葬罪，于2018年9月29日被孝义市公安局刑事拘留,同年11月6日被孝义市公安局取保候审。经本院决定于2019年3月19日被取保候审。辩护人陶某陶某陶某，山西远志律师事务所律师。被告人陈某2陈某2陈某2，小名“二云”，男,汉族,初中文化,群众,孝义市大孝堡乡马庄营村人,装载机司机,住孝义市,住孝义市,住孝义市。因涉嫌犯盗掘古墓葬罪，于2018年9月29日被孝义市公安局刑事拘留，同年11月6日被孝义市公安局取保候审。经本院决定于2019年3月19日被取保候审。辩护人郭某2郭某2郭某2，山西远志律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检刑一刑诉[2019]97号起诉书指控被告人王某1王某1王某1、张某1张某1张某1、韩某1韩某1韩某1、孙某1孙某1孙某1、廉某廉某廉某、杨某1杨某1杨某1、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1、何某2何某2何某2犯强迫交易罪、被告人王某1王某1王某1、冯某1冯某1冯某1、郭某1郭某1郭某1、李某2李某2李某2、陈某2陈某2陈某2犯盗掘古墓葬罪，被告人王某1王某1王某1犯寻衅滋事罪于2019年3月15日向本院提起公诉。2019年5月30日本院依法退回孝义市人民检察院补充侦查，孝义市人民检察院于2019年7月9日向本院移送补侦材料及变更起诉决定书。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。孝义市人民检察院指派检察员王云霞出庭支持公诉，被告人王某1王某1王某1及其辩护人何某1何某1何某1、被告人张某1张某1张某1及其辩护人王某2王某2王某2、被告人韩某1韩某1韩某1及其辩护人李某1李某1李某1、被告人孙某1孙某1孙某1及其辩护人张某2张某2张某2、被告人廉某廉某廉某及其辩护人冉某冉某冉某、被告人杨某1杨某1杨某1、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1、被告人何某2何某2何某2及其辩护人张某3张某3张某3、那某那某那某、被告人冯某1冯某1冯某1、被告人郭某1郭某1郭某1及其辩护人刘某1刘某1刘某1、肖某肖某肖某、被告人李某2李某2李某2及其辩护人陶某陶某陶某、被告人陈某2陈某2陈某2及其辩护人郭某2郭某2郭某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控：（一）强迫交易罪2012年9月至2013年5月期间，被告人王某1王某1王某1纠集被告人张某1张某1张某1、韩某1韩某1韩某1、孙某1孙某1孙某1为主要成员，以被告人杨某1杨某1杨某1、廉某廉某廉某、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、何某2何某2何某2、为小组长的团伙，利用同乡朋友等关系聚集二十余名人员组成“桥北上料队”。在孝义市××区在孝义市××区在孝义市××区）谎称王某1王某1王某1承包该小区的水泥、沙子买卖及上料（运送装修材料入户）业务，并以离柳小区占用桥北村土地为由，利用地缘优势，采用语言威胁，阻拦卸料，禁用电梯，滋扰甚至殴打等手段，在离柳小区住户中形成了极大的心理强制力，迫使该小区大部分住户购买该团伙的水泥、沙子并雇佣其成员上料，其他装修人员、上料工作不敢或不能在该小区工作的局面，导致部分住户财产损失、人员受轻微伤的后果，造成恶劣的社会影响。（二）盗掘古墓葬罪2007年山西离柳集团公司开始建设离柳小区，同年11月24日同桥北村委签订《土地征用安置补偿协议》后，未在文物部门办理相关手续，也未经文物部门勘探，便将该小区地基工程承包给孝义市桥北村人被告人王某1王某1王某1的孝义市三喜工程机械服务队，2008年5月份左右，被告人王某1王某1王某1组织人员开始挖地基。2008年9月份吕梁市文物局进驻离柳小区工地时，被告人王某1王某1王某1已组织人员、机械将12栋高楼地基全部挖好。在挖地基的过程中，发现古墓均不按规定报告相关部门，被告人王某1王某1王某1组织被告人冯某1冯某1冯某1等人私自挖取古墓内的三十余件陶罐等文物，据为己有或赠送他人。被告人冯某1冯某1冯某1、郭某1郭某1郭某1、李某2李某2李某2、陈某2陈某2陈某2明知挖掘到古墓不依法处理，仍然按照被告人王某1王某1王某1的要求继续挖掘，其中被告人冯某1冯某1冯某1获取文物陶罐两件，于2018年8月31日被孝义市公安局依法扣押；经山西省××站山西省××站山西省××站地下古墓葬具有一定的历史文化价值；扣押被告人冯某1冯某1冯某1持有的两件陶罐根据器物的质地、造型及制作工艺等特征，推定时代为汉代，均为一般文物。（三）寻衅滋事罪2014年12月初的一天23时许，被告人王某1王某1王某1醉酒后，给桥北村委主任尚某尚某尚某打电话，尚某尚某尚某未接，被告人王某1王某1王某1便驾车到巨龙小区找到尚某尚某尚某，敲开尚某尚某尚某邻居张某4张某4张某4家门后辱骂，被张某4张某4张某4劝离。后又到尚某尚某尚某家门外踢门并辱骂，致使尚某尚某尚某家门损坏。被告人王某1王某1王某1见无人开门，便向尚某尚某尚某院子里扔了两块砖头，被张某4张某4张某4劝离，在驾车离开时将巨龙小区大门口价值500多元升降杆撞坏。同日晚，被告人王某1王某1王某1还闯入桥北村妇联主任张某5张某5张某5家，大骂张某5张某5张某5，到武贵生位于孝义市中和路的锦龙地产公司院子内，找到武贵生辱骂并持刀威胁、恐吓。2015年秋天的一天晚上，因被告人王某1王某1王某1的女儿无巨龙小区门卡，时任门卫的郭某3郭某3郭某3没有及时开门一事，被告人王某1王某1王某1便找到郭某3郭某3郭某3吵闹并推打其胸部三、四下，郭某3郭某3郭某3第二日便辞去巨龙小区门卫一职。上述事实有书证、证人证言、鉴定意见及被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王某1王某1王某1、张某1张某1张某1、韩某1韩某1韩某1、孙某1孙某1孙某1、廉某廉某廉某、杨某1杨某1杨某1、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1、何某2何某2何某2恶势力集团以暴力、威胁等手段多次强迫他人购买建材、上料,造成他人轻微伤,情节特别严重,其行为已触犯刑律应当以强迫交易罪追究其刑事责任;但被告人廉某廉某廉某、杨某1杨某1杨某1、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1、何某2何某2何某2在共同犯罪中起辅助作用,属从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚;被告人王某1王某1王某1两年内多次辱骂、威胁、恐吓他人,随意殴打他人,任意损毁他人财物,其行为已触犯刑律，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任;被告人王某1王某1王某1、冯某1冯某1冯某1、李某2李某2李某2、郭某1郭某1郭某1、陈某2陈某2陈某2的行为已触犯刑律，应当以盗掘古墓葬罪追究其刑事责任;但被告人冯某1冯某1冯某1、李某2李某2李某2、郭某1郭某1郭某1、陈某2陈某2陈某2在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。请依法判处。被告人王某1王某1王某1辩称，关于强迫交易，我是通过物业进去的，还有合同，没有要求工人阻拦打骂，价格都是物业和我们规定的，电梯没有禁用，当时电梯是坏的。关于盗掘古墓葬，承包时间是2008年5月，文物局是我们通知的他，2008年文物局探了，2009年通知了开挖的，30余件文物没有拿过没有见过。关于寻衅滋事，找尚某尚某尚某是公事，可能是他睡了，我没有扔砖头，没有辱骂，对武贵生没有威胁、恐吓和拿刀，与郭某3郭某3郭某3只是吵架了。其辩护人关于强迫交易罪的辩护意见主要是，起诉书指控“……被告人王某1王某1王某1……恶势力集团以暴力、威胁等手段多次强迫他人购买建材、上料造成他人轻微伤，情节严重，……”。在案证据证明强迫交易罪已过追诉时效，起诉书指控王某1王某1王某1等11名被告人构成犯罪的基础不复存在，该11名被告人不应被追究刑事责任。公诉机关变更情节严重为情节特别严重，且没有提交新的证据予以证明，不予以认可。关于盗掘古墓葬罪的辩护意见主要是，被告人王某1王某1王某1当庭表示积极悔罪，认罪认罚。其有以下从轻情节，其系在施工过程中挖到古墓，主观上没有盗掘古墓葬的犯罪故意，加之汇报后无人重视，导致王某1王某1王某1等人采取了违法的方式处置文物，恳请法院从轻判决。关于寻衅滋事罪的辩护意见主要是，王某1王某1王某1不构成寻衅滋事罪，理由有：1、起诉书指控王某1王某1王某1找尚某尚某尚某等人的时间是2015年而非2014年，2、王某1王某1王某1不是无事生非，系事出有因，在新一届村委选举后想起自己的修路钱被长期拖欠，就去找几位村干部讲道理，当然，王某1王某1王某1方式极为不妥，酒后去找村干部，造成不必要的麻烦。辩护人认为即使王某1王某1王某1的行为不妥，至多可能违反《治安管理处罚法》，不应上升到刑事层面，不构成寻衅滋事罪；二是寻衅滋事部分只有几位被害人，证人的口供，侦查机关未对任何物证进行调查取证，远远达不到《刑事诉讼法》规定的事实清楚、证据确实、充分的证明标准。被告人张某1张某1张某1辩称，强迫交易的过程，我是跑腿宣传的，合同不清楚。我知道是在物业领取过扫帚簸箕，我们的价钱不高，只要有争吵的业主我主动退出，跟洪某洪某洪某吵架我的伤情比他重，上料是他自己上的。我认罪，我只是跑腿的，赚工资也不是组长。其辩护人的辩护意见主要有，1、张某1张某1张某1涉嫌的强迫交易不属于情节特别严重，对公诉机关变更情节特别严重不予认可。本案已过追诉时效；2、公诉机关指控的案件事实中强卖沙子、水泥与张某1张某1张某1无关；3、强行给住户上料的各个环节，张某1张某1张某1仅起辅助作用；4、张某1张某1张某1与装潢公司的洪某洪某洪某打架与案件无关。另张某1张某1张某1在半年多的时间里仅领取韩某1韩某1韩某1给付的4000元，韩某1韩某1韩某1、孙某1孙某1孙某1采购沙子、水泥销售，张某1张某1张某1无任何利益分配，综上应认定张某1张某1张某1为从犯。被告人韩某1韩某1韩某1辩称，我听王某1王某1王某1说跟物业有合同，我没有干扰电梯使用、打架，没有强迫等行为，不认为构成犯罪。其辩护人的辩护意见主要有，第一，强迫交易已过追诉时效，公诉机关以强迫交易罪追究王某1王某1王某1等11人刑事责任是错误的。公诉人在庭审中口头变更《起诉书》、庭后书面变更《起诉书》是错误的，没有新的事实支持。第二，没有证据证明韩某1韩某1韩某1有强迫交易罪的主观故意，客观上也没有证据证明韩某1韩某1韩某1实施了“暴力、威胁”手段强迫他人购买建材、上料等行为；指控部分住户财产损失的事实不清，人员受轻微伤的后果也与韩某1韩某1韩某1无因果关系。第三，现有证据没有强迫交易被害人。强迫谁进行交易，没有明确的交易对象，且上料过程中有自愿接受上料服务的。第四，现有证据不但不足以证明韩某1韩某1韩某1构成强迫交易罪，其被指控行为更不符合恶势力犯罪集团特征。被告人孙某1孙某1孙某1辩称，我不是主要成员，我上料系王某1王某1王某1叫的我，开始我就是卖给他料，没有赚钱，后来说赚工资吧，工资也没赚，之后说给我两栋楼上料，我没有上过料，就给杨某1杨某1杨某1负责的，上了几天就不上了。当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见主要有，1、被告人孙某1孙某1孙某1的行为不构成强迫交易罪，主观方面其不具备强迫交易罪的主观故意，更不具备强迫交易罪的“非法获利性”；客观方面其没有实施强迫交易罪所要求的“暴力、威胁”行为。2，退而言之，即便被告人孙某1孙某1孙某1的行为构成强迫交易罪，被告人仍存在如下法定及酌定从轻、减轻处罚情节，即本案中孙某1孙某1孙某1系从犯、具有坦白情节、系初犯、偶犯、当庭自愿认罪，本案中未获得任何利益。3、本案属情节严重，已过法定5年追诉时效，即便被告人的行为构成本罪，也应依法不予追究。被告人廉某廉某廉某辩称，我们是受苦上料，我们组“建斯”受伤后，他弟弟也走了，我就负责起来。虽是小组长但也跟着受苦，钱与工人平分，个人与业主没有发生摩擦，有事情也是张某1张某1张某1们与协商。其辩护人的辩护意见主要有：1、本案属情节严重，已过五年法定追诉时效；2、被告人廉某廉某廉某当庭自愿认罪，可从轻处罚，其主观恶性较小，其行为的社会危害性不大，平时表现良好，系偶犯，可酌情从轻处罚。其在强迫交易中属于从犯，应依法从轻、减轻处罚。建议对其判处缓刑或不予以追究刑事责任。被告人杨某1杨某1杨某1辩称，没有强迫过任何人，我们接触不上雇主，接受张某1张某1张某1的指派去的。与人发生冲突是因为电梯使用。当庭表示认罪，认识到犯下的错误，但不是有意而犯，希从轻处罚。被告人赵某1赵某1赵某1当庭表示认罪。张某1张某1张某1说有人上料了，让我们阻拦一下，他们要协商，过去刚站下新义派出所就来了。我们就是受苦的。被告人段某1段某1段某1辩称，我就是打工的，没有赚过小组长的工资，也是跑腿的，收取保证金的时候他对我们不信任的感觉，发现小区有矛盾第一时间退出小区，错是肯定有，我不是故意犯罪，请求从轻判决。被告人陈某1陈某1陈某1辩称，我就是给孙二宝开三轮的，后跟的二喜上料，没有与业主发生过冲突，服从法院判决。被告人程某1程某1程某1辩称，上料分楼是我找的韩某1韩某1韩某1，我就是跑腿拿票，二喜上的料。当庭表示认罪。被告人何某2何某2何某2辩称，我在离柳小区干了一个多月，后因受伤就离开了。我带的一组人没有和业主发生过冲突。其辩护人的辩护意见主要有，从实体方面，公诉机关指控的本起强迫交易案一方面当事人采取暴力、威胁手段达到交易目的缺乏证据支持，另一方面本案中不存在不公平交易，更不存在非法获利数额较大的情况。何某2何某2何某2本人，在离柳小区上料时间较短，上料期间连个别冲突也没有经历过。其没有使用过任何暴力手段，更未额外获利。从程序方面，本起强迫交易已过追诉时效，何某2何某2何某2在2012年10月29日前即已离开离柳小区工地，更是超过追诉时效。综上，请判决被告人何某2何某2何某2不构成强迫交易罪。被告人冯某1冯某1冯某1辩称，挖地基时挖到过墓子，我没有挖过，罐子是王某1王某1王某1给我的。我有错，积极认罪，请求法庭依法判决。被告人郭某1郭某1郭某1辩称，因为当时我在挖基坑的时候无意碰到了墓子，没有向有关部门及时报告，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见主要有：1、郭某1郭某1郭某1的行为不构成共同犯罪，郭某1郭某1郭某1受雇于东东，而不是王某1王某1王某1，郭某1郭某1郭某1与王某1王某1王某1之间没有任何劳务关系和经济往来，其与本案交接的时间很短，与同案其他嫌疑人关系生疏，和王某1王某1王某1等人没有共同故意，不构成盗掘古墓葬罪；综合本案的所有在案证据都无法推断出其有盗掘古墓行为的主观动机，更推断不出郭某1郭某1郭某1与王某1王某1王某1等人有共同犯意。其发现墓室后的所有行为只是为了保证施工正常进行。2、郭某1郭某1郭某1没有盗掘的故意，唯一发现的一处墓室是在施工过程中装载机压塌的。3、郭某1郭某1郭某1没有取走任何文物，没有非法占有的故意，也没有形成非法占有的后果。4、在案证据无法证明郭某1郭某1郭某1构成盗掘古墓罪，在案山西省文物鉴定站出具的鉴定意见书不具备合法性、客观性和关联性，不能作为定罪依据。另综合证人证言以及文物主管部门2008年没有报案这一事实综合推断，郭某1郭某1郭某1等人发现的墓室极有可能是现代墓室，并不一定是深埋地下的古墓。在案证据远达不到排除合理怀疑的程度。5、郭某1郭某1郭某1的行为已超过追诉时效。6、退一步讲，即便郭某1郭某1郭某1构成犯罪，也属于情节轻微，危害不大。其接到传唤后，自行到案，且如实供述，应当认定自首；受文化水平限制对文物保护概念模糊，案发中只是司机，听从管理人员安排，没有积极主动盗掘行为，主观恶性小；没有前科系初犯、偶犯，且到事发后十余年其无任何违法犯罪行为。希法庭综合考虑免除对其处罚。被告人李某2李某2李某2辩称，当时我刚进社会，不知道是盗墓，文化水平低，希从轻处罚。其辩护人的辩护意见主要有，被告人李某2李某2李某2没有盗掘古墓主观故意，其行为仅仅是受雇于人实施挖地基的行为，并非盗掘古墓行为，且无证据证明其存在出卖、非法占有的目的。综上，被告人李某2李某2李某2不构成盗掘古墓葬罪。如认定其行为构成犯罪，其有以下法定、酌定从轻、减轻情节，其系从犯、案发时其不满十八周岁，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，在本案中实施行为极其轻微。被告人陈某2陈某2陈某2当庭表示认罪，希从轻处罚。其辩护人主要就量刑方面发表辩护意见，陈某2陈某2陈某2在本案共同犯罪中为从犯，应依法从轻、减轻处罚或者免除处罚；其犯罪中未满17周岁，应依法从轻、减轻处罚；其系初犯且认罪悔罪均可酌情从轻处罚。建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：（一）强迫交易罪2012年9月至2013年5月期间，被告人王某1王某1王某1以离柳小区占用桥北村土地为由，利用地缘优势纠集被告人张某1张某1张某1、韩某1韩某1韩某1、孙某1孙某1孙某1为主要成员，利用同乡朋友等关系聚集二十余名人员组成“桥北上料队”。由被告人杨某1杨某1杨某1、廉某廉某廉某、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、何某2何某2何某2、陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1等为小组长，通过人员分组、分楼到组的方式，在孝义市××区在孝义市××区在孝义市××区）买卖水泥、沙子并提供上料（运送装修材料入户）服务。当时该小区共建有十二幢高层、十幢低层。承揽业务过程中，遇到其他工人上料或住户自行上料的，采用禁用电梯、语言威胁，滋扰甚至殴打等手段，多次与业主产生纠纷，派出所多次处警协调，其中包括:住户张国珍装潢工人洪某洪某洪某与张某1张某1张某1发生冲突进行了治安调解；武起平等人在小区上料中被阻拦报警后，公安机关处警调查，对韩启富、张志勇作出行政处罚;张某6张某6张某6因上料使用电梯与杨某1杨某1杨某1发生冲突至张某6张某6张某6眼镜和手表坏损坏，张某1张某1张某1出面协调解决此事；张某7张某7张某7、任某1任某1任某1上料被阻拦，报警后，民警进行了协调；曹某曹某曹某上料中被阻拦报过警、高某1高某1高某1上料中被阻拦等。上述行为在离柳小区住户中形成了极大的心理强制力，迫使该小区大部分住户购买该团伙的水泥、沙子并雇佣其上料队成员上料，导致部分住户财产损失、人员受轻微伤的后果，造成恶劣的社会影响。另查明，在组织上料过程中，住户上料统一向韩某1韩某1韩某1、张某1张某1张某1、孙某1孙某1孙某1缴费开票，由小组长领票上料，后与韩某1韩某1韩某1、张某1张某1张某1等进行结算，结算时抽取一定比例费用。被告人陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1系主动投案。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：线索来源及请愿书证明，本案线索来源为群众举报。常住人口基本信息证实，被告人王某1王某1王某1、张某1张某1张某1、韩某1韩某1韩某1、孙某1孙某1孙某1、杨某1杨某1杨某1、廉某廉某廉某、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1的基本情况。嫌疑人员前科劣迹调查表、孝义县人民法院（1990）年度法初刑字第21号刑事判决书、孝义市人民法院（2004）孝法刑初第36号、（1997）年孝法刑初字第31号刑事判决书证明，被告人王某1王某1王某1因犯盗窃罪于1990年3月24日被孝义县人民法院判处有期徒刑六年、因犯赌博罪于2004年4月2日被孝义市人民法院判处拘役三个月，并处罚金2000元；被告人赵某1赵某1赵某1因犯抢劫罪于1997年8月15日被孝义市人民法院判决有期徒刑三年零六个月。被告人杨某1杨某1杨某1因盗窃于2010年被孝义市公安局行政处罚。被告人孙某1孙某1孙某1、廉某廉某廉某、段某1段某1段某1、韩某1韩某1韩某1、张某1张某1张某1无前科劣迹。孝义市公安局刑警大队抓获经过证明，被告人王某1王某1王某1、张某1张某1张某1、韩某1韩某1韩某1、孙某1孙某1孙某1、廉某廉某廉某、杨某1杨某1杨某1、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1涉嫌强迫交易一案，由群众于2018年6月5日匿名举报于该局，经审查于2018年8月17日立案侦查，被告人王某1王某1王某1、张某1张某1张某1于2018年8月18日抓获归案、被告人孙某1孙某1孙某1、杨某1杨某1杨某1于2018年8月19日抓获归案、被告人廉某廉某廉某于2018年8月20日抓获归案，被告人赵某1赵某1赵某1于2018年8月21日抓获归案，被告人段某1段某1段某1于2018年8月22日抓获归案，被告人韩某1韩某1韩某1于2018年9月10日抓获归案。被告人陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1于2018年11月8日到该队投案自首。证人张某8张某8张某8证言证明，2012年秋天的时候我在离柳小区上料跟“三宝”干了两个多月。王某1王某1王某1和他老婆韩某1韩某1韩某1是老板，韩某1韩某1韩某1在办公室负责开票和算账，张某1张某1张某1和孙二宝是总体管理的人，其他就都是上料的人了。离柳小区住户自己购买的水泥和沙子应该可以进了小区，我一战友的亲戚就是自己买的料。被害人张某7张某7张某7陈述，我的房子2012年10月份开始装修，因为小区上料的工程队有水泥沙子，我从外面买便宜，买了后偷偷拉进小区。离柳小区是桥北家的地，就桥北家一家上料的。我上料也是用的桥北家，上料价格我自己上的话能省下5000多元。后来因为装修用的木工板不够了我又买了点，到楼下的时候，一个大高个的人就过来堵住楼门不让进，协商中就吵起来，他过来推我，正好一拳打到我嘴上，我就让我儿子报了警，派出所过来我们去了他们4号楼二层办公室协商最后也不了了之。被害人洪某洪某洪某陈述，2013年3月份左右，我给离柳小区梁四荣家装修，当时是包工包料，约十六号左右，我买上水泥和沙子带着人去了楼下上楼时，桥北村姓张的男子过来拦住我，说“这是谁的伙计了”，我说我的，他对着我说“你妈逼，给我滚出去”，我说怎么还骂人了。他说“我还打你了”，刚说完话就上来打我，当时他用拳头朝我头上打了四、五下，我在旁边捡了一块石头朝着他头上砸了一下，后来他也拿着石头朝我头上砸了一下，我当时头上流血了，跟前的人们说，你赶紧跑吧，他们人可多了，我就跑到梁四荣家里并报了110。后来姓张男子的弟弟带着七、八个人来到梁四荣家门口，我不敢开门，他们就把防盗门撬开，当时有两个人一起殴打我，过了3分钟左右，派出所的民警就过来了。最终派出所给我们调解，各看各的伤，没有进行处罚。姓张男子当时在离柳小区把所有的水泥和沙子都揽了，只能他安排人上料，不让其他人自己上料。并且他们的水泥、沙子价钱高，一吨比市场价高几十块钱，还缺斤短两。证人王某3王某3王某3证言证明，2012年离柳小区交完钥匙后，我弟说他在小区上料，问我去不去，我说我做不了。后张某1张某1张某1给我打电话叫我过去帮忙看着点，我就过去了，但我干了十来天就不干了。期间我没有与住户发生争吵。上料费用和市场价格相比贵不贵我不知道，都是张某1张某1张某1具体操作的。证人程某2程某2程某2证言证明，离柳集团占地事宜是我和武贵生书记与离柳集团协商的。协商的时候没有说过土方工程必须由桥北村民来干，也没说过楼房交工后，装修和上料的事用桥北村的人。王某1王某1王某1参与了离柳小区土方工程，但那是他的个人行为，上料也是他个人组织的。2009年6月4日离柳集团为了有事后好解决，让村委做个见证，离柳集团、桥北村民委员会、三喜装载机有限公司三方签订了场地倒运土施工协议。但这个协议是否执行我也不清楚。因为当时离柳集团没有按协议将工程款打到村委账户上，至于工程做没做我也不清楚。证人赵某2赵某2赵某2证言证明，小名二赖，2013年春天我和我弟赵世亮去离柳小区上料。在该小区上料一直跟“溜溜”干活，“溜溜”说他腰疼不能干活，但是他给我们包揽活，干完活挣下钱了算他一份，我们平分。4月份左右一天晚上7点左右，我们几个人在3号楼外边上最后剩下的料，就听见楼道里传来吵架的声音，我们进去看见“溜溜”在和一个男子吵架，我们就把他们拉开，然后我们就走了。过了几天“溜溜”告诉我们说那人拿杯子砸了他一杯子。3号楼我也见过其他人上料，没见“溜溜”阻拦过。我挣了约1.5万元。证人段某2段某2段某2证言证明，2013年夏天二蛋蛋给我弟弟段某1段某1段某1打电话让去离柳上料，我也一起去了。我们在××道在××道在××道几号上料，上料价格不知道谁定的，我们能挣50%－60%，上料费是我弟弟问三金喜的老婆结算后我们平分。证人孙某2孙某2孙某2证言证明，2013年春天去离柳小区上料的，当时是霍家堡“三宝”打电话叫我去的。我过去以后就一直跟的“三宝”干活，我们这组人就是负责高层5、6、7楼的上料，大概干了四、五个月。住户要上料就去办公室交钱，办公室安排我们上料，上完料以后“三宝”去办公室结钱，我们就把钱平分了。办公室要抽一定比例的钱，具体抽多少我就不知道了。我听说有其他人去小区上料，进去知道是“三金喜”承揽的上料工程后就都走了。我听说“三宝”和住户发生纠纷后被带到派出所，具体情况不知情。还听说过“二蛋蛋”的头被打破了。证人李某3李某3李某3证言证明，2012年10月份，张某1张某1张某1给段某1段某1段某1打电话说离柳小区有活，我们7、8人就去了，刚开始我们听张某1张某1张某1的安排，离柳小区高层交钥匙的时候我们主要负责5、6号楼的上料，组长是我姐夫段某1段某1段某1，干活前段某1段某1段某1到4号楼二层问一名妇女拿上票，干完活后再上楼拿票结账。我们看见有住户准备上料，就上前问一下，并打电话告诉张某1张某1张某1他过来和住户沟通。有时候，因上料发生纠纷，我知道张某1张某1张某1被打烂脑袋。到了13年下半年，我们就撤出去了。我们交过1500元押金给二楼的妇女。张某1张某1张某1负责管理工人上料，有纠纷他负责处理，二楼的妇女开票收钱、发工资。我们干完活，那名妇女抽取佣金后，我们7、8人平分。证人邹某邹某邹某证言证明，2012年10月份左右，我在离柳小区给王廷勇装修过房子，承包了其住房的全套装修。当时我带领工人在房子里开工的时候，有一个大高个中年男子和一个偏瘦的中年男子去到我们开工的房子，跟我说“我们在小区里有水泥、沙子，有搬运工，你们有需要可以联系我们”。我说“如果跟市场价格差不多，我们可以优先用你们的”。他们说“我们已经承包了这个小区所有水泥、沙子和搬运，外面的进不来。你有需要的，到××区到××区到××区找我们”。说完，他们就走了。第二天，我到了他们说的地方交了9000多元的水泥、沙子和搬运的费用，后续因补材料又分两次补交了3000多元费用。收据是一个妇女开的。沙子价格比市场价高，但是分量少，搬运工的服务费用也比当时的市场价格高。这些人把小区的这些都垄断了，我自己从外面购买进不去小区。2013年5月份我还一次性装修的三户，没有遇到类似的强买强卖现象。证人檀某檀某檀某证言证明，2013年6月我帮离柳小区的一住户装修房子，听之前在该小区装修的人说有楼霸，是桥北村的一帮子人，他们一般都强制让住户买他们的水泥沙子，还强制住户上料。因为我当时大包，所以沙子水泥都是向他们购买的，上料也是他们里面的人上的。当时搬运费和水泥沙子一共收了我8000多。我也是赶的好，那时候离柳小区的楼霸已经给公安机关收拾的很收敛了。后来我听说一老乡装修的面积跟我一样，光搬运费就花了一万两千多。证人任某1任某1任某1证言证明，2013年元月份一天，我家装修房子，上午7时许，我丈夫叫他的哥哥和我哥哥他们往楼上搬水泥沙子，刚拉过水泥来，桥北村上料的“老二”在大门口就阻拦住三轮不给进。还骂我二哥，并踢了二哥腿上两脚，双方争吵起来，大哥给我打电话，我从兑煤赶回来，他们还是不给上，我就找到物业赵某3赵某3赵某3，他没管，我又和“老二”说，但还是不行，我就报警。在派出所调解“老二”还是不行，我又找了桥北村的亲戚说了他才同意我们自己上料。就这还给我留了句话“你家了就自己上吧，其他家绝对不行”。证人雷某雷某雷某证言证明，2013年夏天我在锦云佳园上料，按户型面积收费，不论楼层，料是业主自己买，我只负责上料，当时桥北村有一伙人也在锦云佳园上料，他们阻拦过我上料，他们一挡，我就让业主自己和他们沟通，沟通对了我就上，沟通不对我就不上了。因此我没有被他们打过。证人张某6张某6张某6证言证明，2012年左右在离柳小区购买房子，2013年5月开始装修，因家里亲戚在该小区有好几套房子，我是年龄最小的，所以当时我们亲戚的房子装修所用的水泥、沙子都是我和我朋友们帮忙上楼的。当时快上完的时候，桥北村里面专门负责在离柳小区内上料的人过来拦住我，不允许我们自己上料，我说我往自己家里搬东西为什么要通过你们，于是我便坐上了电梯，他们就将我推出了电梯，从电梯门口一直打到了外面街上。眼镜和手表坏了，后来我打了110，新义派出所接警后，对方一个负责人叫张某1张某1张某1出面解决此事，张某1张某1张某1是离柳小区上料的一个组长，平时也负责组织人上料，最后赔了我7、8千元算是我的赔偿。在我装修之前，有一次是小区住户梁四荣也是因为上料的事情和张某1张某1张某1打了一架。证人曹某曹某曹某证言证明，2012年3月份左右，我正在装修我现住的房子，当时我叫的几个工人往我家里搬瓷板和地砖时，来了几名男子和我说“这个小区所有上料都是我们承包，你们不能自己上”，我就顺口问了一下，上一箱瓷板他们比我雇的工人要高出好几倍，我不用他们，他们就骂我的工人把我的工人吓跑了，我当时没有办法就让我小舅子和几个朋友过来帮忙上料，这几名男子还在威胁，我就和他们说：“你们要是在这诈唬，我就报警了”，后来这几名男子就走了。证人赵某4赵某4赵某4证言证明，2012年12月份左右在装修离柳小区住房时水泥和沙子是向桥北家购买的，价钱好像与市场价差不多，就是上料费太贵，桥北村的不让我们自己上料，只能用他们的人，经常听说因为上料发生争吵、打架，所以只好用他的水泥沙子。装潢的时候物业上还收了200元电梯费。证人郝某1郝某1郝某1证言证明，2012年12月份左右在装修时外面买的水泥沙子就进不了小区，桥北家的人在门口拦着了，我们也不想因为这些事情和桥北村的人发生不必要的麻烦。证人高某1高某1高某1证言证明，我的房子是2013年3月份装修的，沙子和水泥都是从桥北村的人那里购买，我听说以前装修的人从外面买被桥北家拦着进不了小区，我们为了避免产生事端，就直接购买了他们的。上料是我自己上的，有一次沙子水泥都上完了，运送木工板上楼的时候，桥北家有十几个人，其中有个大个子不让我们用电梯，要他们上料，我们不同意就争吵起来，我姐夫后来火了，说不让我们用，你们也别用，说完，就挡在电梯口不让任何人进电梯，桥北家一看我姐夫年纪大了，怕惹出事来，就没有再纠缠。证人马某1马某1马某1证言证明，2012年10月份的一天，我听住户说桥北家在小区内独揽建材用料、上料，当天中午我儿子找了七、八人偷上水泥、沙子、地砖，上了一半时被一名穿军大衣的高个男子阻拦，他说不能上，后来和他谈妥价格后让桥北家上的料。证人张某9张某9张某9、郭某4郭某4郭某4、胡某胡某胡某、李某4李某4李某4、赵某5赵某5赵某5、原某原某原某、赵某6赵某6赵某6、杨某2杨某2杨某2、刘某2刘某2刘某2、刘某3刘某3刘某3、高某2高某2高某2、张某10张某10张某10、张某11张某11张某11、范某1范某1范某1、徐某徐某徐某、宋某1宋某1宋某1、李某5李某5李某5、申某申某申某、焦某1焦某1焦某1、魏某1魏某1魏某1、刘某4刘某4刘某4、王某4王某4王某4、辛某1辛某1辛某1、李某6李某6李某6、张某12张某12张某12、李某7李某7李某7、冯某2冯某2冯某2、张某13张某13张某13、辛某2辛某2辛某2、殷某殷某殷某、李某8李某8李某8、贺某贺某贺某、杨某3杨某3杨某3、郭某5郭某5郭某5、秦某秦某秦某、薛某薛某薛某、王某5王某5王某5、杨某4杨某4杨某4、赵某7赵某7赵某7、任某2任某2任某2、赵某8赵某8赵某8、郭某6郭某6郭某6、焦某2焦某2焦某2、韩某2韩某2韩某2、李某9李某9李某9、李某10李某10李某10、冯某3冯某3冯某3、冯某4冯某4冯某4、任某3任某3任某3、赵某9赵某9赵某9、张某14张某14张某14、郭某7郭某7郭某7、马某2马某2马某2、武某1武某1武某1、陈某3陈某3陈某3、郝某2郝某2郝某2、段某3段某3段某3、武某2武某2武某2、魏某2魏某2魏某2、张某15张某15张某15、李某11李某11李某11、范某2范某2范某2、李某12李某12李某12、白某白某白某、郭某8郭某8郭某8等离柳小区住户证言证明，离柳小区有桥北家卖水泥沙子和上料，各自在装修住房用料上料时，因听说过小区因上料发生过争吵、打架等事情，怕麻烦、图省事用了桥北家的。虽不存在强迫交易但桥北家把材料和上料垄断了，没办法只能买他们的材料、用他们的工人上料。价格比市场价高。辨认笔录证明，经证人邹某邹某邹某辨认韩某1韩某1韩某1即是给其开票的妇女。强买强卖强迫上料的男子为王某1王某1王某1、张某1张某1张某1；雷某雷某雷某辨认出面阻拦其上料的男子即张某1张某1张某1。曹某曹某曹某辩认强迫上料并出面阻拦其上料的男子为王某1王某1王某1；郝某1郝某1郝某1辨认负责开票的男子即孙某1孙某1孙某1，负责小区上料的男子即杨某1杨某1杨某1、廉某廉某廉某，负责卖沙子的男子即赵某1赵某1赵某1；郭某4郭某4郭某4辨认强迫其购买水泥和沙子的男子即张某1张某1张某1；冯某2冯某2冯某2辩认对其实施强迫交易的男子即张某1张某1张某1；秦小川辨认给其上料的男子即赵某1赵某1赵某1、李刚；李某9李某9李某9辨认上料时与其争吵的男子即张某1张某1张某1；任某3任某3任某3辨认张某1张某1张某1；陈某3陈某3陈某3辨认张某1张某1张某1即桥北家上料负责人，孙某1孙某1孙某1即桥北家开票的男子；郝某2郝某2郝某2辨认桥北家上料的男子即张某1张某1张某1。侯某侯某侯某辨认赵某1赵某1赵某1、张某1张某1张某1、廉某廉某廉某、王军、孙某1孙某1孙某1、**。证人赵某3赵某3赵某3证言证明，其2010年在离柳小区物业担任主任一职，2013年离岗休息。小区一开始建了12栋高层10栋低层，后来又建了一栋高层。2011年后半年小区交钥匙之后人们陆续开始装修。一开始是桥北家一家在那里上料，后来别的上料的来了之后因为桥北家价格太高，经常因为价格和居民发生冲突，有时候还和住户打架，住户也报警处理，所以后来桥北家也就不干了。桥北家上料队我知道一个叫海栓。他们有20来号人，分组管理，都是海栓负责了。具体如何收费不知道，只知道桥北家的收费高。证人巩某巩某巩某证言证明，其2011后调去离柳小区任物业副主任。我不认识王某1王某1王某1，张某1张某1张某1大概是2012年8月至2013年5月在离柳小区上料的。他们在上料过程中经常有人报110，我记得清楚的有两家，一家任某1任某1任某1，一家梁四荣。另外小区物业副主任任小艳家装修的时候上料的钱比料钱要贵的多，我记得第一次上去的料不够用，后来补料的时候差距就表现很大，最起码是用料超出了很多，也就是说他的料分量不足。还有我们副总马某2马某2马某2装修时自己带工人，桥北家不让，我过去和张某1张某1张某1说这是我们领导给点面子，他都不行，后我就回办公室了，最后如何处理的我就不清楚了。具体时间记不清楚了，因为我们兑煤的工人上料价格便宜，大概2013年5月左右的时候他们就不干了。证人侯某侯某侯某证言证明，2010年10月左右在离柳小区物业工作。2011年9月份左右小区开始交钥匙，之后住户就陆续开始装修。在小区听说王某1王某1王某1组织上料，我不认识也没见过，但我见过张某1张某1张某1。我知道他们在低4号楼有个点，如果有买沙子、水泥或者上料就去那里找张某1张某1张某1，那有个女的（王某1王某1王某1的老婆）开票，之后张某1张某1张某1拿上开好的票给了工人就开始上料了。张某1张某1张某1每天就是在小区里看有没有住户上料，有没有住户在外面买沙子、水泥。如果发现就会堵住不让上料。证人张某16张某16张某16、王某6王某6王某6证言证明，张某16张某16张某16名下有一辆×××××××××沃尔沃车，是厂里（龙浩搅拌站）顶账回来的。车顶回来王某1王某1王某1就开走了。搜查笔录、扣押物品清单，孝义市公安局依法对被告人王某1王某1王某1位于巨龙小区、东城华府、利民小区的住所及其车辆进行搜查，未发现举报中涉及的毒品及枪支。孝义市公安局扣押物品、文件清单证明，从被告人王某1王某1王某1处扣押×××××××××沃尔沃越野车一辆、三星SM-G9550黑色手机一部（手机号153XXXXXXXX153XXXXXXXX153XXXXXXXX）。孝义市公安局协助冻结回执证明，在案对被告人王某1王某1王某1、张某1张某1张某1、孙某1孙某1孙某1、韩某1韩某1韩某1的部分银行卡进行了查询冻结。其中王某1王某1王某1六个账户共冻结30690.32元，张某1张某1张某1账户冻结2493.24元，孙某1孙某1孙某1两个账户冻结5480.32元。洪某洪某洪某与张某1张某1张某12013年3月25日发生争执案卷材料证明，孝义市新义派出所于2013年3月25日接到报警后二人于同年4月6日经该所调解达成治安调解协议。附相关调查询问材料。洪某洪某洪某当时是给离柳小区住户张国珍家上装潢材料。2013年受案登记表及相关询问笔录证明，2013年5月7日武赵平报案称自己在××园在××园在××园卸沙时被人拦住。胜溪派出所进行出警调查，对韩启富、张志勇作了行政处罚。其中证据材料中，雷某雷某雷某、武春政证言称，给集团的人上过料，上料过程中受到张某1张某1张某1、“流流”等人的阻拦。张志勇证言称，上料费用中老板从中抽取40%以上。赵某3赵某3赵某3证言称桥北上料公司阻拦过其他人上料，他们就是想不让其他人上料，又因为小区占的桥北村的地，在同等条件下，优先考虑他们的人。桥北上料公司和住户经常吵架，有时候我们过去协商，有时候就报了派出所。行政处罚决定书证明，孝义市公安局于2018年9月10日对韩启富、张志勇于2013年5月7日在张某1张某1张某1的授意下阻拦武赵平上料涉嫌强迫交易，进行了行政拘留五日的行政处罚。洪某洪某洪某、何某2何某2何某2住院病历证明，洪某洪某洪某于2013年3月25日住院于孝义市人民医院，同年3月28日出院，诊断为外伤性头痛头晕、头皮裂伤、头皮血肿。何某2何某2何某2于2012年10月29日至2012年12月28日在介休市康和整骨专科医院住院，诊断为左耻骨上下支骨折，右耻骨下支骨折。中阳楼街道桥北村总支委员会、村民委员会声明一份、证明一份证明，离柳集团锦云佳园施工建设过程中，该村党总支、村委会从未向离柳集团指定过任何单位和个人参与该小区的任何建设工程项目（包括前期的土方工程和后期的住户装饰上料事宜等在内）。该村第十届村民委员会换届选举于2014年11月25日在桥北村委举行。山西省孝义市公安司法鉴定中心（孝）公（司）鉴（伤）字[2018]66号鉴定书证明，洪某洪某洪某头部损伤评定为轻微伤。被告人王某1王某1王某1的供述，2007年左右离柳小区开始建设的时候我和兑煤基建处的处长李新录、刘世昌等人承包的挖土方工程，签订的合同都是正规手续，我没有威胁过离柳集团的人。2012年左右，在离柳小区卖过水泥、沙子、石子，也组织工人上过料，一开始是张某1张某1张某1在那里帮我收钱，后来因为张某1张某1张某1忙不过来就让我媳妇过去帮忙。当时是在孙二宝离柳小区的空房子里收钱。上料的工人都是张某1张某1张某1叫的，我不对工人进行管理，我也不认识工人，我没有帮海栓处理过与离柳小区的人发生的矛盾，帮“溜溜”处理过一次。被告人张某1张某1张某1的供述，2012年9月份左右的一天，王某1王某1王某1打电话离柳的低层楼已经交了钥匙，你带着人去上料吧，我就答应了。2012年10月份我和王某1王某1王某1的哥哥王某3王某3王某3、孙某1孙某1孙某1一起叫了大约20人左右干了40多天，我和王某3王某3王某3负责组织工人每天上料、和住户协商价格，我还负责收款并记账、发放工资，孙某1孙某1孙某1负责供料。10栋6层楼我们上料供料150户左右，我每天和工人一起上料，挣得每日上料工资150元，他俩分了多少我不知情，当时的行规是我们上料费用20%是要给揽活的，这段时间里买了一辆三轮车和一台上料机共9000元，剩余15000多元都是王某1王某1王某1的。之后小区12栋高层开始交钥匙，王某1王某1王某1就让他妻子韩某1韩某1韩某1开始管理钱财，王某3王某3王某3离开不再上料。孙某1孙某1孙某1还是供料，王某1王某1王某1把以前的上料工人分了3队，后来又加了1队，王某1王某1王某1让我负责管理4个队的上料工作和处理纠纷。我不再和工人一块上料，大约持续了40多天快到过年才停的。在这期间小的摩擦我记不的了，溜溜和住户发生过打架的事情，新义派出所的民警把他带走了，王某1王某1王某1让我去处理，我和孙某1孙某1孙某1到派出所后离柳住户说溜溜把人家打了要拘留溜溜，我和离柳住户说好一万元和解此事。期间也有别家上料的进入小区和我们竞争，我给王某1王某1王某1打电话说此事，他说你去找物业说，我找到物业负责的赵主任和两名副主任，他们说让我们降价、注意卫生、不要损坏楼内设施。我们就告诉工人，工人们以上料后打扫完卫生为由不让别家上料的用电梯，因此事经常有摩擦，过了2013年后这样的摩擦就多起来。期间王某1王某1王某1把小型上料机卖给了我，哪个队用就算一个人的劳力，我就挣出这个机子钱，后来把机子卖了。年底王某1王某1王某1给了我工资4000元。2013年3月份左右，王某1王某1王某1的妻子把我、孙某1孙某1孙某1还有各个小组长叫到我们的办事处（孙某1孙某1孙某1住处）安排我们具体分工。3月底一天上午，有一个外地装潢公司的人和二喜组的工人因上料发生摩擦，我到了现场后就骂了他一句，该外地家拿起石头砸我，我就把头送上去他就砸下来，我头破了，我就反抗，在抢夺石头的过程中把对方的脑袋砸烂了，后来我们私了了。4月份小区经常因送料发生摩擦，5月份张二宝等人因堵住别人进料被胜溪派出所调查，最后私了。上料的事由各个组长负责，他们揽下上料后，王某1王某1王某1抽20%后他们平分。王某1王某1王某1雇佣我管理好这帮工人，让工人多揽一些上料的活计，遇到纠纷，韩某1韩某1韩某1就叫我去处理；王某1王某1王某1提供水泥、沙、韩某1韩某1韩某1和孙东升在小区里供料。2013年开春我去的时候，“四云”和“红红”已经在小区里干了，他们两口子还有“二喜”是一组，韩某1韩某1韩某1已经给分好楼了，具体哪一栋我记不得了，他们一直干到我们解散。我记得他们手底下没有工人，好像就是用的“二喜”的人，“四云”我见他是跟工人们在一起，具体干不干活不知道，“红红”不干活，一般领票和结算都是“红红”去的。何某2何某2何某2他一开始就在离柳小区带一个组干，韩某1韩某1韩某1去离柳小区抓阄分组是他抓的，没干几天因开三轮翻了受伤后就不干了，他的组由廉某廉某廉某接手，他们负责底层和高2号楼。被告人韩某1韩某1韩某1的供述,王某1王某1王某1是2012年开始在离柳小区上料的，我是在我儿子上了幼儿园后过去工地上管理工人上料，当时我负责开票，王某1王某1王某1不经常去，张某1张某1张某1主要组织工作上料，孙某1孙某1孙某1主要联系买水泥、沙子。有时我不在时他俩也开票。上料的工人有多少，我不知道，他们分了三个小组，都有组长。各组的楼是确定的，但不知道是谁分配的。业主需我们上料，到我这里开票交钱，然后我把票给工人上料，每天下午我给工人结账。结账时我们提成，但忘记怎么提成了。上料的价格是我过去后张某1张某1张某1告我的。被告人孙某1孙某1孙某1的供述，2012年9月份左右王某1王某1王某1电话联系我去离柳小区负责联系进料，事后给我挣点工资。我和张某1张某1张某1一起去的离柳小区，张某1张某1张某1带着工人揽工程上料、收钱记账、发工资；有需要供料的时候，张某1张某1张某1联系我把料送到小区院内。2012年11月份左右，王某1王某1王某1的妻子韩某1韩某1韩某1来到离柳小区租用的我房子收钱记账、发工资。上料有纠纷时张某1张某1张某1出面协调。有时韩某1韩某1韩某1不在的时候，张某1张某1张某1打电话或住户找我，我就代理开票收钱。刚开始上料分两个组，后来有六个组，每个组都有具体负责的小组长，每个小组交1000元的押金。每个小组负责的几栋楼的上料还有电梯卫生。如果发生纠纷，由张某1张某1张某1出面处理。2013年过了年，韩某1韩某1韩某1在我家，让我和红红各带一组上料，我这组负责高层1、10栋，溜溜负责我这一组，当时张某1张某1张某1、红红在场。在每户的费用总数中，除去王某1王某1王某1的水泥、沙子钱，高层提30%，剩下的工人平分，低层我不太清楚。当时上料定价是张某1张某1张某1和王某1王某1王某1定下的，韩某1韩某1韩某1只负责开票收钱。2013年5月份王某1王某1王某1胜溪派出所介入调查韩启富与住户发生矛盾的事情之后，王某1王某1王某1就给开了个会说不干了，我们就解散了。被告人杨某1杨某1杨某1的供述，小名溜溜，2013年我去离柳小区找三金喜找点活干，见到他妻子韩某1韩某1韩某1在工地负责管理，我就跟她说要跟上他们干，她说怕我和他们村的人干不到一块，让我自己组织几个人跟他干就行。并安排第二人直接找张某1张某1张某1，让张某1张某1张某1给我安排活干。刚开始我叫了三个人，后来活多了发展到六七个人。张某1张某1张某1负责安排工作，他让我们给哪户上，上什么料，我们按他安排上。当天收工后张某1张某1张某1把工钱给我结算了，张某1张某1张某1不在时，桥北村的孙二宝给我们结算，我跟我叫的工人就一起把当天的收入平分了。三金喜夫妇是否抽钱，我不知道业主给他多少钱，无法判断。我们给业主上的沙、水泥大部分是张某1张某1张某1卖的，就在小区院里堆着，也有几户是业主从外面买的。我在小区上料有两个多月，期间离柳小区的一个工人给他的一个亲戚用电梯上料，正好我们也有木工板要上，我过去说我们要用电梯，然后就和这个后生发生争执、拉扯，把他的手表掉到地上，之后他就报警了，后派出所把我们带回去做材料，最终海栓与对方商量解决的。另外张某1张某1张某1与一外地装修工人打了架，头都破了，因为什么我不知道，后来派出所的把他们带走，还有一次派出所过来找张某1张某1张某1，后来听说因为海栓不让住户上料，住户报警了。我在离柳小区干的时候，四云和红红就在，我走的时候他们还在那里干。张某1张某1张某1在小区里不干活，经常穿一个绿色的大衣，在小区里揽活干。被告人廉某廉某廉某的供述,2012年9月我去离柳小区找活遇到张某1张某1张某1，第二天就去跟上张某1张某1张某1上料。刚去的时候小区装修的住户不多，也没有分组，张某1张某1张某1负责揽活、收钱、发工资，我们只是上料，孙某1孙某1孙某1负责送水泥和沙子，还要盯着工人不让揽私活。当时因为“建斯”受伤了，他弟弟也有别的活走了，我们组的人说去别的组干吧，我不同意，就把这个组带起来。2012年底，因为账务较乱，王某1王某1王某1的妻子韩某1韩某1韩某1就接管了账务。然后我们就分了组。张某1张某1张某1管理人员也出面处理纠纷、包揽活。开始我和张二宝跟着“建斯”干活，我们所有人都交了1500元的押金，以防我们打碎瓷砖等事情。我们一直干到年底，这期间和住户纠纷也少。到了2013年开工的时候又加了两组，孙某1孙某1孙某1带了一组，“红红”带了一组。2013年高层楼完工后，住户也多了，也有别的人来上料，上料的时候纠纷也就多起来了。张某1张某1张某1有一次和安徽人打架打破了头；“流流”有一次和汾阳家因为占电梯打架通过派出所处理；有个退伍军人要在高二号楼上料，因为高二号是分给我的，我肯定不让他上料，我听见后就把他的平车拉走了，后来才知道人家报警了。2013年大约干了五六个月，解散的时候王某1王某1王某1叫我们开了一次会，就不干了。王某1王某1王某1是我们的领导，离柳小区上料的活就是他包揽下来的，我们管理的楼，有人要上料，我们就过去，站在他们面前不让他们上料，我问住户人家多少钱上料，如果价格合适就我们上，不让别人上，我们一般就是吓唬为主，如果能干就干，不能干就不干，我们怕出纠纷。我们上料负责把沙子、水泥、瓷砖上到户里，住户把钱结算给韩某1韩某1韩某1，他们从中抽取上料费的40%-60%，然后把钱结算给我们组长，我们再平分剩下的钱。因为王某1王某1王某1要从中间抽钱，所以我们上料的价格比其他家贵，低层贵100－300，高层贵500－800元。王某1王某1王某1卖料比其他家贵10元。被告人赵某1赵某1赵某1的供述，2012年10月通过我五舅舅跟王某3王某3王某3说了一下去到离柳小区跟张某1张某1张某1上料，过了一段时间我们嫌上料乱，就分了组，当时我带着我们大孝堡的几个人，我是组长，分组后就把楼也分开了，一直干到年底也没有和住户发生纠纷。2013年的春天，一天上午我听到有人叫喊，我过去看见“三宝”也在，张某1张某1张某1让我们在这站一下，过了一会后派出所就来了，女户主说我们是楼霸，我们就被带到派出所了。过了一段时间，张某1张某1张某1被打破头，此事后来不了了之了。后来又有一次，听说“流流”的人也发生了打架的事情。住户上料先找王某1王某1王某1家老婆交钱，之后我们去上料，上完料后我就去找王某1王某1王某1家老婆算钱，他们从中抽取20%－40%后我们就把剩下的平分了。我们上料的11、12号楼是高层，1－10层抽取30%，11－顶层抽取40%。我们组里没有交过押金，其他组里不知道。“四云”和“红红”负责高层9、10号楼，他们没有工人，主要用的张某1张某1张某1的人上料，我的人也帮忙上了三、四次料，上完料后，“红红”去三金喜老婆那里结算。“红红”不挣钱，主要是给“四云”包揽活挣钱，“四云”就是挣的上料钱。被告人段某1段某1段某1的供述，小名“三宝”，2012年年底，我去离柳小区上料，开始我们跟着张某1张某1张某1上料，干了大概两个月，主要是低层。到了2013年春天，我们又去了小区，韩某1韩某1韩某1跟我们说每人要交1500元押金，不交就不要在小区里干。后来我们又开始抓阄分组，我带一组负责高层5、6号楼。上料定价是王某1王某1王某1老婆定的，我们不参与。住户要上料就去找王某1王某1王某1老婆交钱，之后我们去上料，上完料以后我就去找王某1王某1王某1老婆算钱，他们从中抽取50%后我们就把剩下的平分了。张某1张某1张某1不抽钱，应该是挣工资，我们用他的上料机就算一个人的钱。王某1王某1王某1、韩某1韩某1韩某1、张某1张某1张某1给我们开过一、两次会，主要是跟我们说不让自己揽活，不能坏了规矩，要是发现就把押金扣了。2013年春天的一天，我和“二喜”路过没有分出来的一栋楼下，看见有人在上料，我们就给张某1张某1张某1打电话，张某1张某1张某1就让我们跟住户说等下再上，我们跟人家说一下再上料，过了大约五分钟左右，派出所就来了。我们帮别人上一下料，韩某1韩某1韩某1还警告我们，不让我们破例。我还知道有一次张某1张某1张某1被人打破头。听说过“溜溜”有一次和人打架。后来我们活不多，就退了押金走了。被告人陈某1陈某1陈某1的供述,2013年春天，我和我老婆在离柳小区租了套房子卖洁具，经常没事干，“孙二宝”就叫我帮他开三轮车拉沙子，约干了一个多月。我不开三轮后就跟“二喜”上料了，我跟上“二喜”的时候王某1王某1王某1已经不在离柳小区上料了。王某1王某1王某1包揽的离柳小区的上料工程，算是老板，一般不在，张某1张某1张某1是伺候王某1王某1王某1的，平时就是张某1张某1张某1负责管理，如果有什么事情的话就是张某1张某1张某1出面解决，韩某1韩某1韩某1负责开票、结算、发工资，“孙二宝”是进沙子的，其他情况我就不知道了。王某1王某1王某1在的时候没有其他人上料，王某1王某1王某1不干以后，陆续进来好几家。在上料过程中我没与住户发生冲突，听说“流流”有一次跟人打架来，好像是因为用电梯的事。我老婆程某1程某1程某1说王某1王某1王某1的老婆曾让她上过料，具体几号楼我不知道，程某1程某1程某1从王某1王某1王某1的老婆那里领了票，然后把票给了二喜，让二喜的工人上料，上完料后如何给工人分钱，我不清楚，我没有在这组领过钱。被告人程某1程某1程某1的供述，2012年9月，我在××区在××区在××区卖洁具，2013年春天，孙某1孙某1孙某1雇佣我丈夫给他开三轮车送料。过了几天韩某1韩某1韩某1给我和孙某1孙某1孙某1分了两栋楼。给我分了7、8号楼都是韩某1韩某1韩某1开出票后，我通知我丈夫，他带工人上料，我管理的7、8号楼没有因上料发生过纠纷。住户要上料就去找王某1王某1王某1家老婆交钱，之后我们去上料，上完料以后我就去找王某1王某1王某1家老婆算钱，他们从中抽取30%后，就把剩下的平分了，我不挣钱，因为我的丈夫也在其中他挣了这份钱。张某1张某1张某1因上料纠纷脑袋被打烂，“溜溜”组因上料发生过纠纷被派出所调查过。2013年后半年因纠纷多王某1王某1王某1就撤出来了。被告人何某2何某2何某2的供述，大概是2012年8月下旬，离柳小区开始上料，张某1张某1张某1便带我们一起去该小区上料，王某1王某1王某1是负责管理的大包工头，张某1张某1张某1是负责安排这些受苦人工作，孙二宝是负责开票，买卖水泥、沙子。开始人少，张某1张某1张某1也跟我们一起上料，后来受苦的人也多了，就分了组，我的这个组是张某1张某1张某1告诉我的，分了2栋高层2栋低层。我们组里的人和我挣的一样多，我也不向受苦人提成，每次干完活都是平均分。王某1王某1王某1和张某1张某1张某1向每个组里抽一定比例，记得是上料总费用的40%。上料的定价是王某1王某1王某1定的。王某1王某1王某1的媳妇是我们在小区干了20多天，高层楼分发开钥匙之后去的。主要负责收钱、开票、工资结算。2012年10月29日我因三轮车翻了就住院了，就不在离柳小区干了。外面的水泥沙子开始也能进来，后王某1王某1王某1开始在小区里卖以后外面的就进不来了。被告人张某1张某1张某1的辩护人向法庭提交张某1张某1张某1病历一份证明，离柳小区上料张某1张某1张某1与洪某洪某洪某打架，张某1张某1张某1亦受伤，伤情比洪某洪某洪某严重。提交公安机关补充侦查中调查统计表，认为此表数据显示入户调查596户，2013年6月前装修343户，向桥北家购料154户，花费162955元，桥北家上料138户，花费109449元，反映有强迫、阻拦行为的109户，强迫交易不足小区上料户数三分之一，认为本案不属情节特别严重。盗掘古墓葬罪2007年山西离柳集团公司开始建设离柳小区，同年11月24日同桥北村委签订《土地征用安置补偿协议》后，未在文物部门办理相关手续，也未经文物部门勘探，便将该小区地基工程承包给孝义市桥北村人被告人王某1王某1王某1的孝义市三喜工程机械服务队，2008年5月份左右，被告人王某1王某1王某1组织人员开始挖地基。2008年9月份吕梁市文物局进驻离柳小区工地时，被告人王某1王某1王某1已组织人员、机械将12栋高楼地基全部挖好。被告人在挖地基的过程中，发现古墓均不按规定报告相关部门，被告人王某1王某1王某1组织被告人冯某1冯某1冯某1等人私自挖取三古墓内的三十余件陶罐等文物，据为己有或赠送他人。被告人冯某1冯某1冯某1、郭某1郭某1郭某1、李某2李某2李某2、陈某2陈某2陈某2明知挖掘到古墓不依法处理，仍然按照被告人王某1王某1王某1的要求继续挖掘，其中被告人冯某1冯某1冯某1获取文物陶罐两件，于2018年8月31日被孝义市公安局依法扣押；经山西省文物鉴定站鉴定，离柳小区地下古墓葬具有一定的历史文化价值；扣押被告人冯某1冯某1冯某1持有的两件陶罐根据器物的质地、造型及制作工艺等特征，推定时代为汉代，均为一般文物。另查明，本案系孝义市公安局刑警大队工作中发现，受理案件时间为2018年9月21日，于2018年9月21日立案。孝义市桥北村新农村离柳小区与吕梁市文物考古调查勘探队签订的建设工程所涉文物勘探合同书于2008年9月12日签订。山西省离柳煤焦集团有限公司与吕梁市文物考古调查勘探队签订的建设工程所涉文物发掘合同书于2008年10月2日签订。吕梁市文物考古调查勘探队于2008年9月10日进入工地，于2008年10月15日完成了该工程范围内的文物勘探、重探工作。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:常住人口基本信息证明，被告人冯某1冯某1冯某1、郭某1郭某1郭某1、李某2李某2李某2、陈某2陈某2陈某2的基本情况嫌疑人员前科劣迹调查表证明，被告人冯某1冯某1冯某1、李某2李某2李某2、郭某1郭某1郭某1、陈某2陈某2陈某2没有前科劣迹。抓获经过证明，王某1王某1王某1、冯某1冯某1冯某1、李某2李某2李某2、郭某1郭某1郭某1、陈某2陈某2陈某2等盗掘古墓葬案，由孝义市公安局刑警大队在办理王某1王某1王某1强迫交易案件中被发现。冯某1冯某1冯某1、李某2李某2李某2、郭某1郭某1郭某1、陈某2陈某2陈某2于2018年9月29日全部被抓获归案。证人王某7王某7王某7证言证明，王某1王某1王某1是我的一个亲戚，按辈分我得叫他爷爷。在离柳小区我一开始学开挖机，后来我就看门房，门房旁边就是库房，我也管库房。库房里放着离柳小区挖地基的时候挖出来的文物。有一天上午，我师傅冯某1冯某1冯某1挖到了人骨头就和王某1王某1王某1说了这事，王某1王某1王某1说那就白天不要挖了，晚上再挖。当天王某1王某1王某1把其他挖机司机和学徒都打发了，把我、二流和我师傅留下。到了晚上，王某1王某1王某1让我看住门房，说有情况了联系他，他们三个在里面挖。我师傅开挖机，王某1王某1王某1看是否挖出来东西，二流和王某1王某1王某1拿着文物放进库房里。都是陶制的圆形器物。王某1王某1王某1给过我两个破损的罐子，一个已经碎了，我扔掉了。另一个我给了我爷爷了。2008年在高1号楼挖地基的时候，我是学徒，在装载机上坐着，我师傅挖到一副棺材。还有一次是高4号楼挖地基的时候挖到古墓的，当时是我和郭某1郭某1郭某1一人开着一辆装载机，我看见陶罐了，但已经碎了。证人陈某4陈某4陈某4证言证明，我在离柳小区当学徒开装载机的时候，我们村的陈某2陈某2陈某2和李海鹏挖出来古墓了，挖到的东西我见过的就是瓶瓶罐罐，大概有30个左右，瓦片灰颜色，圆口的，中间细，下边大肚子形状的，大小不一样。听人们说他们还挖出古代女人的簪子和一个瓷枕头（好像挖碎了），但我没有见过。这些东西王某1王某1王某1放在离柳小区门房附近的库房里。库房的钥匙“二流”和王某7王某7王某7拿着。挖出古墓没有停下来是因为王某1王某1王某1说挖出来东西先告诉他，他收拾完里面的东西再继续挖。证人孟某孟某孟某证言证明，大约2008年或者2009年的时候，我在离柳小区跟着王某1王某1王某1的装载机当学徒。在挖地基的过程中具体挖出多少古墓我不清楚，只知道挖出一堆瓦片材质的罐罐，跟瓦片一个颜色，上面是圆口、下面有一个圆形的瓶肚子，大的小的都有。这些文物放在王某1王某1王某1工地上的库房里，大约有三四十个。还有陶制的碗、铜质的圆柱形的筒筒、陶制的香炉、瓷枕头、还有一个金属簪子、陶制的茶盘。证人武某3武某3武某3证言证明，2008年在孝义市离柳小区里面给王某1王某1王某1开装载机。有一天上午我挖到一个砖墓，我就跑去告诉那个有库房钥匙的瘦高个，他过来在周围看了一下，然后让我继续挖。还有一次也是白天，我挖到人的骨头和其他部位的骨头，没有其他东西，我也没有通知人，把骨头倒了继续挖基坑。其他人我不知道挖到什么，有一堆陶罐，放在王某1王某1王某1的库房里。黑色的，像小花瓶一样。挖到古墓王某1王某1王某1是否通知相关单位我不知道，但我不干了以后我知道文物局的去工地勘探过。证人郭某9郭某9郭某9证言证明，小名“二郭”，我就挖到一个古墓，当时不知道，倒土的时候我才看见砖头，三金喜说那是古墓，以后挖到墓子告他。三金喜让我去库房看看陶罐，看见哪个好了拿回家，但是我没有拿。库房里大概有四、五十个陶罐。我有一天下午在工地上收拾基坑里塌下来的土，三金喜跑过来说先别收拾了，“二流”在墓里面了，怕把墓弄塌了，我就停下来，过去看了一下。我看见墓里面有棺材，“二流”正拿铁锹在撬棺材板，我怕三金喜让我下去帮忙，就赶紧开上装载机走了。还有一次壮壮跟我说他挖到一个古墓，让我过去看一下，我看见一个砖墓，里面有墓室，里面油漆彩画还都好的，我们过去看了一下就吃饭去了。后来我听“冯四厮”说三金喜让人把墓埋了，晚上再去清理，后来的事情我就不知道了。武世昌出具的情况说明证明，其于2008年任离柳小区分管领导。该工程2008年5月开始挖高层地基，桥北村王某1王某1王某1将挖地基和转运土方一并承包。在挖地基过程中，李新禄汇报孝义市文物局有关人员告知需办理文物相关勘探手续。我和李新禄研究后决定工程先停下来，待文物手续办妥后再行施工。在前期施工过程中，甲方现场施工人员及王某1王某1王某1等人未告知我有古墓等事宜。证人李某13李某13李某13证言证明，吕梁市文物考古调查勘探队技术员。我们勘探队是2008年9月10日进驻的工地。我们当时入驻工地时，该工地的高楼1到12号地基已经全部挖开，深度有2-3米。根据现场情况，该工地已经开挖的地基层应该有近代古墓的存在。离柳小区工程是2008年9月12日办理的文物勘探手续。证人宋某2宋某2宋某2证言证明，孝义市文物局考古队队长，其证言与李某13李某13李某13证言一致，离柳小区占地为孝义市人民政府2006年划定的古墓保护区。证人李某14李某14李某14证言证明，系离柳集团技术员，主要负责工程建设质量。2008年春成立离柳小区工程指挥部后，进行前期准备工作，5、6月份工程平面图和基坑图出来，指挥部许某许某许某便安排我们施工人员划线定位，然后王某1王某1王某1按照划好的线用装载机挖基坑。到奥运会开幕时工程按规定停工一个月左右，到农历八月十五后吕梁文物局进驻工地，我才知道地下有古墓。文物局进驻后我们工地全部停工，文物局通知可以施工后才又开始施工的。按设计图要求，基坑规格，宽度15-20米左右，深度在4-6米之间，每栋楼都不一样。听司机说门房中的灰色陶罐是从基坑里挖出来的。证人李新（兴）禄证言证明，2008年4月份地质勘探完以后，王某1王某1王某1开始挖12栋高层地基，应该在4、5月份。12栋高层地基挖好后，孝义市文物局来人说动土之前就要办理文物勘探手续，我们才开始办理的，在2008年9月份。王某1王某1王某1挖地基挖到古墓和文物没有报告。证人许某许某许某证言证明，离柳小区属于棚户区改造工程，2008年7月份左右，由王某1王某1王某1负责开始临建，9月份文物局进驻小区工地。王某1王某1王某1挖地基的时候我没有见挖出文物，见过挖出过古墓葬，我告诉过王某1王某1王某1说挖出古墓要通知项目部和监理单位，我们要对古墓进行处理，防止出现质量问题。王某1王某1王某1告过一两次，挖到古墓后，我们对古墓进行了回填基础处理。根据查阅的孝义市工程建设监理有限公司杨某5杨某5杨某5记录的监理日记，王某1王某1王某1挖高层基坑的时间就该在6月份。证人杨某5杨某5杨某5证人证言证明，2002年至2010年左右在孝义市工程建设监理有限公司工作，2008年9月十几号进驻离柳小区建设工地。记得进驻没几天就过中秋节了。进去的时候12栋高层的基坑已经挖好了，吕梁市文物局正在没有挖好的基坑的地方进行勘探。证人韩某3韩某3韩某3证言证明，孝义市工程建设监理公司工程监理，我于2008年11月份去的离柳小区，当时十二栋高层的基坑已经挖好，记得当时有一栋高层要进行打桩，文物局的不让打，说基坑里发现古墓了。孝义市中阳楼街道桥北村村民委员会出具的证明一份证明，离柳小区锦云佳园在建设开工之前，该村已经组织将该地段坟墓全部进行了迁坟。孝义市人民政府孝政发［2006］101号文件“关于公布第一批地下文物保护区的通知”证明，孝义市离柳小区锦雲佳园位于孝义市××区位于孝义市××区位于孝义市××区。土地征用安置补偿协议、山西省离柳煤焦集团有限公司与吕梁市文物考古调查勘探队签订的建设工程所涉文物发掘合同书、孝义市桥北村新农村离柳小区与吕梁市文物考古调查勘探队签订的建设工程所涉文物勘探合同书、山西离柳焦煤集团公司孝义桥北新农村离柳小区建设工程文物发掘竣工报告、离柳小区基坑开挖明细表、测量放线记录、监理日志、离柳小区基坑开挖明细表、测量放线记录、监理日志、孝义城区图等书证附案佐证，证明山西省离柳煤焦集团有限公司与吕梁市文物考古调查勘探队签订的建设工程所涉文物发掘合同书于2008年10月2日签订。孝义市桥北村新农村离柳小区与吕梁市文物考古调查勘探队签订的建设工程所涉文物勘探合同书于2008年9月12日签订，工作时间为2008年9月20日至2008年10月20日。孝义市文物旅游局出具的情况说明证明，2008年9月份，吕梁市文物局考古队巡查中发现离柳小区在未经文物保护部门审批的情况下开工建设，遂进行阻拦并要求我局配合开展文物勘探工作。我局配合吕梁市文物局考古队在孝义市离柳小区建设工地进行了文物勘探考古发掘工作。我局进入工地后，发现该工地未履行审批手续，已经挖开地基。该小区位于孝义市人民政府划定的文物保护区，经勘探，发现古墓葬93座，出土文物壹佰壹拾柒件，多为陶器为主。吕梁市文物考古调查勘探队出具的关于山西离柳集团公司桥北新农村离柳小区建设工程区域文物勘探情况说明证明，我队于2008年9月10日进入工地，于2008年10月15日完成了该工程范围内的文物勘探、重探工作。进入该工地时，该工地部分占地范围已经开挖基槽，还有部分占地地表堆砌施工材料等物。经勘探发现共有古墓葬93座：（一）战国墓葬14座；（二）汉代墓葬54座；（三）宋代墓葬4座；（四）明清墓葬21座。离柳焦煤集团孝义市桥北村新农村建设工程出土文物登记表证明，该工程出土的壹佰壹拾柒件文物的具体情况。山西省文物鉴定站出具的晋文物鉴字［2018］81号关于山西省孝义市公安局“王某1王某1王某1等人故意破坏文物”案鉴定意见书证明，离柳小区地下古墓葬具有一定的历史文化价值，依据相关法律法规，王某1王某1王某1等人的行为已构成事实上的盗掘破坏古墓葬行为（附山西省文物局关于我省开展涉案文物鉴定评估工作资质的证明）。山西省文物鉴定站出具的文物鉴定书证明，陶罐，贰件，根据器物的质地、造型及制作工艺等特征，推定为汉代，均为一般文物。搜查证、搜查笔录证明，未查获王某1王某1王某1所供述的陶罐等物品。孝义市公安局扣押物品、文件清单证明，从冯某1冯某1冯某1处扣押灰黑色陶罐两个。死亡注销户口证明，樊贵国于2016年2月16日死亡，2017年7月4日注销，经公安核实，其小名为“二流”。被告人王某1王某1王某1的供述，我承包离柳集团挖地基的工程是向离柳集团直接承包的，工程款也是从离柳集团的财务直接结算的。当时我有个工程队“孝义市三喜工程机械出租服务队”。有4台装载机，司机一个叫冯四厮、一个叫黑妹、郭某1郭某1郭某1是我外甥，我这边忙的时候过来帮我。地基是2008年左右的秋天开始挖的，挖了两年左右。挖地基时，我在跟前的时候好像挖出来2、3个墓子，挖出来后我就通知了甲方，好像是通知的许某许某许某、李新禄等指挥部的领导，具体忘记谁了。挖出来多少陶罐我记不清了，当时就放在我的铁皮房里，放到地上大概一米见方，都是司机们拿回来的。后来文物局的人来了后，我还和他们说这里有我们挖出来的陶罐，文物局的人说他们不要，让我自己处理。我拿了两个回家，现在都扔掉了。被告人冯某1冯某1冯某1供述，小名“老四、四厮、四夸子”，离柳小区挖地基工程王某1王某1王某1全包了，于2008年5、6月份开始挖地基，当时装载机司机有王某7王某7王某7、壮壮、海鹏、“二云”“二郭”还有几个学徒。我开装载机挖地基的时候确实挖出文物了，我挖过三、四个古墓，高十二号楼处郭某1郭某1郭某1挖了的最多有十几个，海鹏在高七、八号楼处挖出一个，挖到一个瓷枕头，都已经碎了，其他司机都挖出过。平时挖到古墓王某1王某1王某1让组织装载机司机和“二流”等人，清理出来有东西就放在库房了。挖出来的大约三十件左右，大部分是陶罐之类的。我见过铸铁狗一样的东西，还有像发卡一样的东西，是金属的，还有像玻璃一样的扣子，在高十二楼还挖出过一个不规则的球一样的东西，后来我吃饭的时候拿出来放在桌子上，一会就风化成一堆末末了。还见过一个金属的圆柱体，像是笔筒一样的东西。除二云外，其他装载机司机都拿了两件陶罐。王某7王某7王某7的爷爷找王某1王某1王某1要过两个陶罐。我拿的是两个陶制的罐子，上面是圆形的，有个瓶颈，下面是圆形的肚子，两个形状基本差不多，只是一大一小。被告人郭某1郭某1郭某1供述，王某1王某1王某1是我的亲舅舅。2008年5月份左右，我和其他装载机司机一起来到离柳小区工地上挖地基。我们刚到离柳小区工地的时候，已经圈起了围墙，还有一座铁皮房，高层地基已经画好线。第二天我们就开始挖基坑了。我挖的是高一号楼和高十二号楼的基坑。“四夸子”是从高层的3、4、5号楼基坑开始挖的，具体几号楼我记不清了。海鹏是从高层6号楼开始挖的基坑。我挖完1号楼基坑就去挖12号楼的基坑，“四夸子”和海鹏接着挖的8、9、10号楼基坑。我挖地基的时候发现了两个古墓，一个是一号楼挖出来的，没什么特征，没有墓室，也没有棺材，挖了没多深就发现一个黑色的草席，里面包着一副尸骨。第二个古墓是挖12号楼的时候，装载机一个车轮压塌墓室发现的，我就给王某1王某1王某1打电话说可能有个古墓了。王某1王某1王某1过来后，让我把这个坑上面的土再挖一下，我用装载机把上面的土清理了一下后，我和王某1王某1王某1就用铁锹清理那个坑。先挖出三个陶罐还有砖头大小的东西，上面都是洞洞。再往里挖就挖出了棺材，棺材板都压到了一块，有一寸多厚，都变成了黑颜色，烂的和土一样成了碎末末。我们把这些清理完后，能看见人的头骨、腿骨等骨头，衣服都看不见了，还能看见头骨上帽子的形状，但已经拿不起来了。王某1王某1王某1在头骨的口里面看见一个正方形有铁锈绿颜色的东西，我抠出来给了王某1王某1王某1，然后我把骨头在不是地基的地方埋了。当天中午吃饭的时候，王某1王某1王某1用水清洗挖出的那个绿颜色的东西，结果洗的时候都成了碎末末。三个陶罐都是灰颜色的，有十厘米高，小碗口那么粗，外面没有图案、字，也没有把，像砖一样的东西，外面也没有字、图案。第一个挖出古墓的人是“四夸子”，他挖出两三个陶罐，形状和我挖出的差不多，王某1王某1王某1告我们装载机司机，以后挖出古墓通知他。我还挖过一个低层的墓葬，也是装载机一侧压塌了墓室，然后“二流”他们处理的，我看见他从墓葬里挖出三个陶罐。被告人李某2李某2李某2供述，小名李海鹏。我们挖地基的时候挖出来古墓了，罐子大概是四、五十个，具体几个完整几个碎的就不知道了，都在王某1王某1王某1的库房里放着。我一共挖到三个古墓，在4号基坑挖到一堆砖头，王某1王某1王某1就让我去其他地方挖。具体挖到什么我也不清楚。9号基坑我挖到大概两三个约20公分高的泥罐子，还有一堆小砖头和骨头。我听说好像还挖出来一个簪子，但没有见。这些罐子是啥制的我不知道，只知道和瓦片一个颜色，有的跟吃饭的碗样子一样，有的是上面是圆口，下面有个圆形的瓶肚子，大的小的都有。我不知道这些文物最后去哪了。我挖到砖墓后就停下，告诉了老板王某1王某1王某1。王某1王某1王某1就告诉“二流”收拾里面的东西，等他们收拾完以后我们再接着挖。王某1王某1王某1曾经告诉我们说挖出东西来先告诉他，他先收拾里面的东西再接着挖，他是老板，我们给他干活只能听他的。一般是“二流”收拾墓里面的东西，王某1王某1王某1有时候也收拾。被告人陈某2陈某2陈某2供述，小名“二云”，我挖出来过古墓。我挖出来后就通知“三金喜”，他就自己处理了。挖出来的有陶瓷罐罐、金簪子、玉、瓷枕头。我在离柳小区工地上开装载机的时候，二流就提前通知我，要是挖到古墓先通知他，他要是不在的话就通知冯四厮。我一共挖过4个古墓，我挖到四个古墓，我不知道具体在哪个基坑挖到的，一个是我挖到有砖了，我就告诉冯某1冯某1冯某1，然后我就开上装载机绕开走了，我看见王某1王某1王某1和“二流”过去清理古墓了。第二个古墓就是我挖到黑色的土了，因为王某1王某1王某1告诉过我们，挖到黑色的土就不要挖了，那就是有古墓了。我通知冯某1冯某1冯某1后就去其他地方挖了。第三个古墓是我挖出来后倒土才发现的，倒出来后发现有一个陶罐和人骨头，我就把陶罐放在装载机车内，后来下班后我就把陶罐扔到工地北面围墙外面，我就自己拿回家了。第四个古墓是我在挖地基的时候装载机掉下墓坑里了，我就告诉“二流”，之后去其他地方挖了。王某1王某1王某1和“二流”负责清理古墓。司机们应该都挖到过。从古墓里挖到的一般就是陶罐，我还看见过三角形像塔一样的东西，大约30多公分高。有一次吃饭的时候我看见王某1王某1王某1拿着一个金属簪子，其他就不知道了。寻衅滋事罪2014年12月初的一天23时许，被告人王某1王某1王某1醉酒后，给桥北村委主任尚某尚某尚某打电话，尚某尚某尚某未接，被告人王某1王某1王某1便驾车到巨龙小区找到尚某尚某尚某，敲开尚某尚某尚某邻居张某4张某4张某4家门后辱骂，被张某4张某4张某4劝离。后又到尚某尚某尚某家门外踢门并辱骂，致使尚某尚某尚某家门损坏。被告人王某1王某1王某1见无人开门，便向尚某尚某尚某院子里扔了两块砖头，被张某4张某4张某4劝离，在驾车离开时将巨龙小区大门口价值500多元升降杆撞坏。同日晚，被告人王某1王某1王某1还闯入桥北村妇联主任张某5张某5张某5家，大骂张某5张某5张某5，到武贵生位于孝义市中和路的锦龙地产公司院子内，找到武贵生辱骂并持刀威胁、恐吓。2015年秋天的一天晚上，因被告人王某1王某1王某1的女儿无巨龙小区门卡，时任门卫的郭某3郭某3郭某3没有及时开门一事，被告人王某1王某1王某1便找到郭某3郭某3郭某3吵闹并推打其胸部三、四下，郭某3郭某3郭某3第二日便辞去巨龙小区门卫一职。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人武贵生陈述，2014年12月初的一天晚上，我和马某3马某3马某3坐着张某17张某17张某17开的车刚进我的锦龙地产公司院里，王某1王某1王某1开着一辆绿色巡洋舰车闯进来，停到我的车旁边，我刚下车王某1王某1王某1就跑到我跟前叫我去公司外面去，我说有事就到公司里面说吧，他不进去，这时有四、五个人从公司门口也到了我们跟前，这些人也没说什么，王某1王某1王某1就拿出一把匕首，对我说“今天不是你死就是我活”，那四、五个人就拉他，王某1王某1王某1把其中一个人的羽绒服袖子也划烂了。王某1王某1王某1的老婆韩某1韩某1韩某1不断责骂王某1王某1王某1，不让他闹事。五六分钟后，王某1王某1王某1怕有人报警开车就跑了。听说当晚王某1王某1王某1还去我居住的巨龙小区踢我的门，踢村委妇联主任张某5张某5张某5的家门，把张某5张某5张某5的手机摔坏，把巨龙小区进出门的栏杆撞坏。还踢张某4张某4张某4的家门，往尚某尚某尚某的家里扔砖头。被害人尚某尚某尚某陈述，2001年12月至2014年11月担任桥北村会计，2014年至今担任村民委员会主任。2014年11月25日我村进行村民委员会选举，选举完十天左右的星期二晚上，当时我在家里面，王某1王某1王某1给我打了个电话，我没有接，过了一会听见住在我隔壁张某4张某4张某4家的门被人敲的咚咚直响,过了几分钟听到有人敲我家门了，不是正常的敲门声，声音特别大，由于家里有小孩，我就没有开门，又过了一会听见我家后院有人扔进砖头一类的东西，我也没有理。第二天听张某4张某4张某4说是王某1王某1王某1敲的门，我到后院看见有两块扔进来的砖头。门被踢变形了，外甥帮我修了一下。被害人张某5张某5张某5陈述，2014年村委换届后尚某尚某尚某担任村长，我一直担任两委委员，负责妇联、计生工作。2014年12月4日左右，我村刚换届选举成功十天左右，那天晚上23时许，我丈夫不在家，听到有人踹我家的门，我很紧张，从窗户上看见是王某1王某1王某1一人在踹门，就给他开了门，开门后王某1王某1王某1一直大骂我，同时强行从我手中夺走我的手机狠狠的摔在地上，随后离开小区。之后的事情我就不清楚了。被害人张某4张某4张某4陈述，2014年12月5日左右，我们村刚选举完约10天左右，当时是晚上11点左右，王某1王某1王某1来到家门口，敲打我家的大门，由于我家里有小孩，我就赶紧出来把大门打开，王某1王某1王某1见我后破口大骂，还说打电话也不接之类的话，我就问王某1王某1王某1怎么回事，王某1王某1王某1问我尚某尚某尚某家在哪里，我就告诉他在隔壁，王某1王某1王某1就过去敲打尚某尚某尚某家的大门，嘴里还一直骂着，嫌不接电话。约5分钟左右没有开门，王某1王某1王某1就往院子里扔了两块砖头。我就过去把王某1王某1王某1推到他的车上，王某1王某1王某1就开上车走了。第二天起来以后我听村里人说王某1王某1王某1当天晚上敲了四家的院门，都是村里干部。被害人郭某3郭某3郭某3陈述，2015年秋天的一晚上，我正好在门卫值班，王某1王某1王某1的大女儿开着一辆小轿车要进小区，我就出了门卫看看是谁了，我一看是王某1王某1王某1的女儿，我就给开了门。过了半个小时左右，王某1王某1王某1口里骂骂咧咧的说“给我女儿开门迟了，”一进门房对着我就是骂，后来用拳头朝着我胸部打了三、四下，打完我以后就回家了。证人王某3王某3王某3证言证明，王某1王某1王某1与村干部发生争执，认为是村里欠他修路钱，具体如何发生的我不清楚。证人张某17张某17张某17证言证明，我是武贵生的司机，2014年12月份一天晚上我和武贵生、马某3马某3马某3回到锦龙房地产公司已经晚上11点多，刚进院门就看见后面尾随一辆绿色霸道车跟进来，武贵生下了车我就见王某1王某1王某1从霸道车下来到武贵生跟前说咱们坐一下。当我把车停好下车时见王某1王某1王某1的老婆跑到院里骂王某1王某1王某1，然后我下车见王某1王某1王某1手里拿的一把刀，王某1王某1王某1老婆拽王某1王某1王某1赶紧回家，接着又从外边跑进5个人左右，这5个人也是拽着王某1王某1王某1往外走。其中有一个人穿的黑色羽绒服在拽王某1王某1王某1的时候，被王某1王某1王某1拿刀把羽绒服划烂，当时羽绒飞的满地都是。王某1王某1王某1后来自己跑出院子开车走的时候对武贵生说“今晚不是你死就是我死”。后来就开车走了。其他人也离开，我们就回公司了。当时也没有报案。证人赵某10赵某10赵某10证言证明，系新庄田园化工有限公司（锦龙房地产）门卫，2014年冬天，当天晚上我老板武贵生坐车回到锦龙地产公司院里，后面跟着一辆车也进来，我老板下车后另一辆车上的人也下来了，我看见是“三金喜”、马某3马某3马某3从我老板车里下来后就过来敲大厅的门，边敲边说外面有人闹事了，赶紧给我开门，我把门打开让他进来后就又把门锁上了。“三金喜”就在外面开始叫喊，我看见“三金喜”和另外一个人撕扯，“三金喜”家老婆和其他人都在拉架，我老板和张某17张某17张某17在一旁站着，我也不知道“三金喜”到底是和谁发生争执了。约十来分钟后，我见“三金喜”开车走了。我没看见“三金喜”手里到底拿不拿的东西，只是看见有个人的羽绒服被划破了，有白色的羽绒乱飞。证人马某3马某3马某3证言证明，2014年12月份左右一天晚上12点左右，我和武贵生还有司机回到锦龙房地产公司，刚到公司大门口的时候发现后面尾随着一辆丰田霸道跟着我们到了公司院里。我们刚下车后面开霸道的男子也同时下了车，拿着刀走到武贵生身边对武贵生说咱们坐一坐，然后我就进了办公楼，去叫公司里的人，当我叫上人出来的时候见院里进来5、6个人，其中一名女子。那女子一直在制止着那名男子，其他几名男子在跟前看着，我见事态没有恶化就自己回了公司里。后来的事我就不知道了。证人程某2程某2程某2证言证明，2014年11月底村委换届选举完的一天晚上10点多，我在村委值班，王某1王某1王某1给我打电话我听出他喝了酒就把他骂了一顿。过了一会巨龙小区门卫给我打电话说王某1王某1王某1开他的霸道车把小区门口的挡车杆撞坏跑了。我就去小区门口落实，王某1王某1王某1已经离开，后我指派人将挡车杆进行了修理。没有走村委财务。第二天听尚某尚某尚某、张某4张某4张某4、张某5张某5张某5说王某1王某1王某1去了砸尚某尚某尚某、张某4张某4张某4的门，还给尚某尚某尚某院里扔了砖头，并且当晚还闯进张某5张某5张某5家中把张某5张某5张某5骂了一顿，还把她手机摔坏。之后又跑到武贵生在中和路的办事处找武贵生理论，最后把车扔到了汽车站。我听郭某3郭某3郭某3说因为王某1王某1王某1的女儿进小区的事，王某1王某1王某1打了郭某3郭某3郭某3两拳，后来这事不了了之了。证人王某8王某8王某8证言证明，2015年的一天白天，我开着帕萨特车进小区时，门卫室老头不给我进说要门卡，我说没有办，他说现在交钱就可以办理，我就没进小区找朋友玩去了，当天晚上，我回到小区看见小区大门是开着的，就开着进了小区，回到家里我和母亲说了此事。父亲是否因为此事与门卫发生冲突不知道。证人郭某10郭某10郭某10证言证明，其系郭某3郭某3郭某3之子。2015年秋天的一天晚上，我听见巨龙小区门卫有人叫喊，当时我父亲是门卫，我就跑出去，看见王某1王某1王某1酒后在小区门口叫喊。我父亲说王某1王某1王某1因为他女儿进门没有起杆引发的。我到场时没有看到王某1王某1王某1与父亲发生肢体冲突，到场前不知道。证人任某4任某4任某4证言证明，2014年冬天，我二舅尚某尚某尚某给我打电话，让我带焊机去他家一趟，进了家门口看见他家大门的铁插销裂开了缝，我问二舅怎么回事，他说没事，给焊一下就可以了。后来我给他把街门焊好就走了，走之前，我看见街门上有几个脚印。被告人王某1王某1王某1供述，2014年桥北村委换届选举后，我没有和他们闹腾，只是因为我给桥北村修路硬化路面的钱20多年一直没有给我，那次换届选举完之后的一天，大概是下午5、6点左右的时候我给新上任的尚某尚某尚某打电话，他没接。晚上天黑了之后我准备去他家敲他家的大门，因为喝多了敲错门，敲成张某4张某4张某4家，我问张某4张某4张某4说海荣了，芳生说是隔壁住，于是我便去了海荣家敲他家的大门，后来不知道如何我老二就把我拉了回去，等到第二天的时候我老二早上6、7点左右过来就把我叫起来，挨家挨户给前一天晚上我敲过人家门的住户道歉。综上，控辩双方关于强迫交易罪争议焦点主要有，罪与非罪；诉讼时效问题；强迫交易的情节认定；恶势力集团及成员的认定；各被告人作用及地位。关于盗掘古墓葬罪争议焦点主要有，关于古墓葬及文物的认定，鉴定文书的问题，是否可作定案依据，是否构成犯罪；诉讼时效问题；李某2李某2李某2年龄问题。关于寻衅滋事罪争议焦点主要是被告人王某1王某1王某1行为是否构成犯罪。本院认为，被告人王某1王某1王某1、张某1张某1张某1、韩某1韩某1韩某1、孙某1孙某1孙某1、廉某廉某廉某、杨某1杨某1杨某1、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1、何某2何某2何某2以暴力、威胁等手段多次强迫他人购买建材、提供上料服务，造成他人轻微伤，情节特别严重，其行为均已触犯刑律，构成强迫交易罪。孝义市人民检察院指控罪名成立。公诉机关变更指控犯罪情节严重为情节特别严重，符合《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第四百五十八条之规定，且各被告人上料所在××区在××区在××区低层楼房，住户达千余户，各被告人在上料过程中多次阻拦住户或工人上料，且多次被报警处理，不同程度给住户或被害人造成伤害和财产损失，且在其他业主心理上产生一定的心理强制力，造成恶劣影响，故认定强迫交易情节特别严重，本院予以支持。关于指控上述被告人系恶势力集团，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，“三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。”，《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条“恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。”的规定，被告人王某1王某1王某1纠集被告人张某1张某1张某1、韩某1韩某1韩某1、孙某1孙某1孙某1组织上料队，并给工人分楼、分组，由被告人廉某廉某廉某、杨某1杨某1杨某1、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1、何某2何某2何某2担任小组长，形成较为固定的人员组织模式，在上料过程中阻拦业主上料，多次与业主或装潢工人发生冲突，在小区范围内给业主产生一定心理压力，致使业主被迫购买其沙子、水泥等材料，接受其上料服务，造成恶劣影响，可认定为恶势力集团，本院予以支持。被告人王某1王某1王某1系组织、领导者，属首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张某1张某1张某1、韩某1韩某1韩某1、孙某1孙某1孙某1在共同犯罪中分工明确，系主要成员，属主犯，按其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人廉某廉某廉某、杨某1杨某1杨某1、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1、何某2何某2何某2在共同犯罪中作为小组长起辅助作用，属从犯，应当减轻处罚，其中被告人陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1、何某2何某2何某2在强迫交易犯罪中较前述被告人作用较小。各被告人辩护人关于本案已过追诉时效的辩护意见，本案发生于2012年9月至2013年5月期间，根据《中华人民共和国刑法》第226条，强迫交易罪情节特别严重的法定最高刑为有期徒刑七年，即追诉时效应为十年，故该辩护意见本院不予以采纳。被告人王某1王某1王某1辩解其不构成强迫交易罪的辩护意见，在案有被害人陈述、证人证言及同案犯的供述相互印证，上料队系其纠集人员组织起来，并进行管理，从中抽取费用，应对全部行为负责，故该辩护意见本院不予以采纳。被告人韩某1韩某1韩某1及其辩护人关于无罪的辩护意见，在案证据可以证明其虽未直接参与阻拦上料等行为，但其负责收款、开票等工作，在共同犯罪分工明确，起主要作用，故该辩护意见本院不予采纳。被告人何某2何某2何某2辩护人关于无罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予以采纳。被告人张某1张某1张某1、孙某1孙某1孙某1、廉某廉某廉某、杨某1杨某1杨某1、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、何某2何某2何某2到案后能够如实供述自己的罪行，当庭表示认罪，可从轻、减轻处罚，被告人陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1案发后自动投案并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻、减轻处罚。被告人王某1王某1王某1、赵某1赵某1赵某1有前科劣迹可酌情从重处罚。被告人张某1张某1张某1及其辩护人、被告人孙某1孙某1孙某1及其辩护人、被告人廉某廉某廉某及其辩护人、被告人杨某1杨某1杨某1、赵某1赵某1赵某1、段某1段某1段某1、陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1、被告人何某2何某2何某2及其辩护人关于量刑方面的辩护意见，合理部分本院予以采纳。结合被告人陈某1陈某1陈某1、程某1程某1程某1、何某2何某2何某2的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。在案冻结的被告人王某1王某1王某1、张某1张某1张某1、孙某1孙某1孙某1银行存款共计38663.88元应予以没收。在案扣押的×××××××××沃尔沃越野车一辆、三星SM-G9550黑色手机一部予以发还所有人。被告人王某1王某1王某1、冯某1冯某1冯某1、郭某1郭某1郭某1、李某2李某2李某2、杨某6杨某6杨某6在离柳小区挖地基过程中发现古墓未按规定报告相关部门而予以挖掘，并挖取古墓内文物，其行为均已触犯刑律，构成盗掘古墓葬罪。被告人王某1王某1王某1及其辩护人无罪的辩护意见，现有同案犯有罪供述及证人证言可以印证，被告人王某1王某1王某1明知挖出古墓后仍然安排装载机司机及他人进行清理，并确实挖出陶罐，故其辩护意见本院不予采纳。被告人郭某1郭某1郭某1辩护人关于追诉时效的辩护意见，根据《中华人民共和国刑法》九十九条“本法所称以上、以下、以内，包括本数”，第三百二十八条第一款“盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”，本罪法定最高刑为有期徒刑十年，即追诉时效应为十五年，故该辩护意见本院不予采纳。被告人郭某1郭某1郭某1辩护人关于鉴定文书存在问题，不能作为定案证据的辩护意见，在补侦后公安机关作出说明，且结合在案证人证言、同案犯供述、离柳小区位于孝义市××区位于孝义市××区位于孝义市××区的政府文件以及文物局勘探结果等证据予以佐证，与鉴定意见可以印证，被告人王某1王某1王某1等人所挖出古墓具有一定历史价值。被告人李某2李某2李某2辩护人关于其犯罪时不满十八周岁的辩护意见，公诉机关提供证据无法准确证明其犯罪时间，故根据有利于被告人原则，认定其犯罪时未满十八周岁，应从轻或者减轻处罚。被告人冯某1冯某1冯某1、被告人郭某1郭某1郭某1及其辨护人、被告人李某2李某2李某2及其辩护人、被告人杨某6杨某6杨某6及其辩护人关于量刑方面的其他辩护意见，合理部分本院予以采纳。被告人冯某1冯某1冯某1、郭某1郭某1郭某1、李某2李某2李某2、杨某6杨某6杨某6在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应当减轻处罚。被告人杨某6杨某6杨某6犯罪时未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。在案从冯某1冯某1冯某1处扣押的两个陶罐应当予以没收。结合被告人李某2李某2李某2、杨某6杨某6杨某6的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。被告人王某1王某1王某1二年内多次无故辱骂、殴打他人，毁坏公私财物，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，孝义市人民检察院指控罪名成立。被告人王某1王某1王某1及其辩护人无罪辩护意见，《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第17条中指出，《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条到第四条中的“多次”一般应当理解为2年内实施寻衅滋事行为3次以上。2年内多次实施不同种类寻衅滋事行为的应当追究刑事责任。该辩护意见与法律规定不符，故本院不予采纳。被告人王某1王某1王某1判决宣告前一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行刑期，同种类附加刑合并执行。经合议庭评议报审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、二百九十三条、第三百二十八条、第十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、第八十七条之规定，判决如下：一、被告人王某1王某1王某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗掘古墓葬罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月18日起至2026年8月17日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人张某1张某1张某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月18日起至2021年8月17日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）三、被告人韩某1韩某1韩某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月10日起至2021年9月9日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）四、被告人孙某1孙某1孙某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月19日起至2021年8月18日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）五、被告人廉某廉某廉某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月20日起至2019年12月19日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）六、被告人杨某1杨某1杨某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月19日起至2019年12月18日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）七、被告人赵某1赵某1赵某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月21日起至2020年1月20日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）八、被告人段某1段某1段某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月22日起至2019年12月21日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）九、被告人陈某1陈某1陈某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十、被告人程某1程某1程某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十一、被告人何某2何某2何某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十二、被告人冯某1冯某1冯某1犯盗掘古墓葬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月29日起至2019年9月28日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十三、被告人郭某1郭某1郭某1犯盗掘古墓葬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月29日起至2019年9月28日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十四、被告人李某2李某2李某2犯盗掘古墓葬罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）十五、被告人杨某6杨某6杨某6犯盗掘古墓葬罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）在案冻结的被告人王某1王某1王某1银行存款30690.32元、被告人张某1张某1张某1银行存款2493.24元、被告人孙某1孙某1孙某1银行存款5480.32元，共计38663.88元予以没收，由冻结机关予以上缴国库。在案扣押的文物陶罐两个予以没收，上缴国库；在案扣押的×××××××××沃尔沃越野车一辆、三星SM-G9550黑色手机一部予以发还所有人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的提交上诉状正本一份，副本十六份。审判长 孟宪智审判员 赵丽霞审判员 苏 斌 二〇一九年九月二十五日书记员 乔国庆