安徽省无为县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0225刑初182号 公诉机关安徽省无为县人民检察院。 被告人谢明超，男，1982年1月24日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县（户籍地安徽省无为县）。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月13日被无为县公安局刑事拘留，同年12月19日被无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人吴宗保，安徽点津律师事务所律师。 被告人章晓丽，女，1987年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，住上海市嘉定区（户籍地安徽省无为县）。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月23日被无为县公安局刑事拘留，同年12月19日被无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人王欣，安徽点津律师事务所律师。 被告人章敬兰，女，1985年2月20日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省太仓市。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月23日被无为县公安局刑事拘留，同年12月19日被无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人吴诗，安徽点津律师事务所律师。 被告人刘芳，女，1985年7月1日出生，汉族，专科毕业，无业，住天津市南开区（户籍地安徽省无为县）。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月26日被无为县公安局取保候审，同年4月22日被无为县人民检察院取保候审。2019年6月24日本院决定对其取保候审。现居住其住所地。 辩护人丁中林，安徽祥骏律师事务所律师。 被告人王广枝，男，1989年5月11日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县（户籍地安徽省无为县）。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月13日被无为县公安局刑事拘留，同年12月19日被无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人林克同，安徽闻风律师事务所律师。 被告人谢金顺，男，1990年6月9日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月14日被无为县公安局刑事拘留，同年1月30日被无为县公安局取保候审，同年2月26日被无为县人民检察院取保候审。2019年7月16日本院决定对其逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人沈小弟，安徽祥骏律师事务所律师。 辩护人丁文燕，安徽祥骏律师事务所实习律师。 被告人吴美玲，女，1986年11月18日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省芜湖市无为县。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月20日被无为县公安局刑事拘留，同年3月14日被无为县公安局取保候审，同年4月22日被无为县人民检察院取保候审。2019年7月16日本院决定对其逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人刘刚，安徽正茂律师事务所律师。 被告人张琴，女，1990年2月17日出生，汉族，高中文化，无业，住安徽省无为县晏公花园南区（户籍地安徽省无为县）。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月11日被无为县公安局取保候审，同年2月26日被无为县人民检察院取保候审。2019年6月21日本院决定对其取保候审。现居住其住所地。 辩护人黄斌，安徽铭盛律师事务所律师。 被告人赵业兵，男，1982年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。其曾因赌博于2018年2月27日被无为县公安局行政拘留10日；曾因参与本案中的微信群赌博于2018年11月13日被无为县公安局行政拘留。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月20日被无为县公安局刑事拘留，同年12月19日被无为县公安局批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人钱军，安徽点津律师事务所律师。 安徽省无为县人民检察院以无检一部刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳、王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴、赵业兵犯开设赌场罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员沈杰、季海青出庭支持公诉，被告人谢明超及其辩护人吴宗保，被告人章晓丽及其辩护人王欣，被告人章敬兰及其辩护人吴诗，被告人刘芳及其辩护人丁中林，被告人王广枝及其辩护人林克同，被告人谢金顺及其辩护人沈小弟、丁文燕，被告人吴美玲及其辩护人刘刚，被告人张琴及其辩护人黄斌，被告人赵业兵及其辩护人钱军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省无为县人民检察院指控： 1.犯罪嫌疑人谢明超伙同被告人章晓丽、章敬兰、刘芳、谢金顺、张琴、吴美玲、王广枝、赵业兵开设赌场的犯罪事实。 2018年3月至11月，被告人谢明超伙同被告人章晓丽、章敬兰、刘芳、谢金顺、张琴、吴美玲、王广枝、赵业兵，以营利为目的，邀请他人加入微信群，组织他人在微信群里采用抢红包比点数大小的方式进行赌博并抽头渔利。其中，被告人谢明超、章晓丽、章敬兰担任“股东”，被告人刘芳先担任“财务人员”，后加入“股东”，四“股东”各占25%股份；被告人赵业兵、谢金顺、吴美玲、张琴、王广枝等人先后加入担任“财务人员”，负责接受赌资、发红包、结算，并将抽头渔利款交给被告人章晓丽，同时根据发红包数分得“工资”。该赌博群持续至案发前，参与人员超过200人，抽头渔利100余万元（人民币，下同）。 2.被告人谢明超伙同方某1、赵某1、董某、汪某1、李某1（均另案处理）以及被告人王广枝、谢金顺开设赌场的犯罪事实。 2018年4月初至4月底，被告人谢明超伙同方某1、赵某1、董某、汪某1、李某1以及被告人谢金顺、王广枝以营利为目的，邀请他人加入微信群，组织他人在微信群里采用抢红包比点数大小的方式进行赌博并抽头渔利3万元以上。其中，被告人谢明超担任“股东”，占17.5%股份；被告人谢金顺、王广枝担任“财务人员”。该微信赌博群在开设期间共获利3万元以上。 公诉机关针对上述指控出示了人口信息表、到案经过、前科查询证明、扣押决定书、支付宝交易记录整理打印件、接受证据清单、书面说明等书证，证人钱某、方某1、赵某2、赵某1、董某、凌某、胡某、汪某2、章某1、章某2、陈某、赵某3、肖某、刘某、李某2、凤某、谢某1、张某1、于某1、谢某2、于某2、包某2、张某2、徐某1、聂某、赵某4、朱某1、包某1、谢某3、徐某2、李某1、谢某4、朱某2、方某2的证言，被告人谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳、王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴、赵业兵的供述与辩解，无为县公安局制作的检查、辨认、提取笔录，无为县公安局自涉案手机中提取的电子数据、支付宝和腾讯公司提供的涉案人员支付宝和微信交易记录光盘等证据，公诉机关认为被告人谢明超伙同章晓丽、章敬兰、刘芳、王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴、赵业兵等人以营利为目的，邀请他人加入微信群，组织他人在微信群里采用抢红包比点数大小的方式进行赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究各被告人刑事责任，是共同犯罪。被告人谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴、赵业兵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当分别根据《中华人民共和国刑法》第二十六、第二十七条规定处罚，对于从犯应该从轻或者减轻处罚；被告人章晓丽、谢金顺、吴美玲、张琴系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人谢明超、章敬兰、刘芳、王广枝、赵业兵系坦白，依法可以从轻处罚；被告人谢明超到案后有检举他人的行为，经查证后属实，属于立功，依法可以从轻或者减轻处罚；关于被告人张琴配合公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，请法庭庭后予以核实；被告人谢金顺、张琴、刘芳、吴美玲主动退赃，可以酌情从轻处罚。总之，请法庭根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性等作出公正判决。 被告人谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳、王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴、赵业兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。 被告人谢明超的辩护人提出，1.被告人谢明超具有立功表现，且经公安机关查证属实；2.被告人谢明超在第一起犯罪事实中系坦白，可以从轻处罚，在第二起犯罪事实中主动供述，系自首，可以从轻、减轻处罚；3.在第一起犯罪事实中，微信赌博群不是被告人谢明超建立的，且2018年10月份谢明超已经主动退出，被告人谢明超获利只有5万元，且起诉书指控微信赌博群全部获利100万元不是准确的，因为应该扣除财务人员工资、垫付的钱等；4.在第二起犯罪事实中，被告人谢明超只占六分之一的股份，但起诉书指控微信赌博群获利三万余元缺乏依据，又微信赌博群只开了十几天时间，没有造成恶劣后果；5.被告人谢明超是家里唯一支柱，其父母年老疾病，家中有两个年幼子女需要抚养，家庭经济困难。总之，请法庭对被告人谢明超轻轻、减轻处罚。 被告人章晓丽的辩护人提出，1.同意被告人谢明超的辩护意见，对起诉书指控“统一”微信赌博群的参赌人数200余人有异议，因为有些人不止一个微信号，且群里管理、财务人员不计入参赌人数，故在案证据并不能予以证实；2.“统一”微信赌博群开设时间为半年左右，开设时间较短，犯罪情节较轻，社会危害性较小；3.被告人章晓丽具有自首情节，依法应从轻处罚，且积极退赃，可以从轻处罚；4.被告人章晓丽系初犯、偶犯，其自身独自抚养儿子，且儿子患有严重疾病。总之，请法庭对被告人章晓丽一个机会，对被告人章晓丽从轻处罚。 被告人章敬兰的辩护人提出，同意被告人章晓丽辩护人的辩护意见，而被告人章敬兰系坦白，积极退赃，无前科劣迹，此次属于误入歧途，故请求法庭对被告人章敬兰从宽处理。 被告人刘芳的辩护人提出，1.被告人刘芳不是微信赌博群的创办人，规则也不是其制定的，虽然是主犯，但在主犯中所起作用较小；2.本案获利和参赌人数证据不足，在案证据不能证实参赌人数超过120人。总之，被告人刘芳系坦白，主动退赃，且本人患有严重疾病，家庭经济困难，请法庭对被告人刘芳从轻处罚。 被告人王广枝的辩护人提出，1.被告人王广枝系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2.被告人王广枝归案后如实供述其所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚；3.被告人王广枝系初犯、偶犯，社会危害性相对较小；4.参赌人数和获利数额未达到事实清楚，证据确实充分标准。总之，请法庭对被告人王广枝减轻处罚，并适用缓刑。 被告人谢金顺的辩护人提出，同意被告人章晓丽、章敬兰、刘芳、王广枝的辩护意见，另外，被告人谢金顺系初犯，具有自首、从犯情节，且家庭经济困难，积极退赃，请求法庭给被告人谢金顺一个机会，对被告人谢金顺适用缓刑。 被告人吴美玲的辩护人提出，1.被告人吴美玲主动投案，并如实供述，系自首；2.被告人吴美玲在本案中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；3.被告人吴美玲系初犯、偶犯，且积极退赃，可以从轻处罚；4.被告人吴美玲犯罪情节轻微，系家庭经济支柱，自身患有严重疾病，建议法庭从轻处罚。总之，请法庭对被告人吴美玲适用缓刑。 被告人张琴的辩护人提出，1.被告人张琴系初犯、从犯，具有自首情节，自愿认罪、悔罪；2.被告人张琴协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人，应当被认定为立功；3.被告人张琴已怀孕。总之，请法庭对被告人张琴适用缓刑。 被告人赵业兵的辩护人提出，1.被告人赵业兵归案后如实交代，系坦白，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人赵业兵系初犯、从犯，依法应该减轻处罚；3.被告人赵业兵积极表示退出违法所得，请法庭酌情从轻处罚。总之，请法庭对被告人赵业兵从轻、减轻处罚，给被告人赵业兵一个改过自新的机会。 经审理查明：1.犯罪嫌疑人谢明超伙同被告人章晓丽、章敬兰、刘芳、谢金顺、张琴、吴美玲、王广枝、赵业兵开设赌场的犯罪事实。 2018年3月至11月，被告人谢明超伙同被告人章晓丽、章敬兰、刘芳、谢金顺、张琴、吴美玲、王广枝、赵业兵，以营利为目的，邀请他人加入微信群，组织他人在微信群里采用抢红包比点数大小的方式进行赌博并抽头渔利。其中，被告人谢明超、章晓丽、章敬兰担任“股东”，被告人刘芳先担任“财务人员”，后加入“股东”，四“股东”各占25%股份；被告人赵业兵、谢金顺、吴美玲、张琴、王广枝等人先后加入担任“财务人员”，负责接受赌资、发红包、结算，并将抽头渔利款交给被告人章晓丽，同时根据发红包数分得“工资”。该赌博群持续至案发前，参与人员超过200人，抽头渔利100余万元。其中，被告人吴美玲、张琴各非法获利3万元。 2.被告人谢明超伙同方某1、赵某1、董某、汪某1、李某1（均另案处理）以及被告人王广枝、谢金顺开设赌场的犯罪事实。 2018年4月初至4月底，被告人谢明超伙同方某1、赵某1、董某、汪某1、李某1以及被告人谢金顺、王广枝以营利为目的，邀请他人加入微信群，组织他人在微信群里采用抢红包比点数大小的方式进行赌博并抽头渔利。其中，被告人谢明超担任“股东”，占17.5%股份；被告人谢金顺、王广枝担任“财务人员”。该微信赌博群在开设期间共获利3万元以上。 另查明，2019年1月23日，被告人谢金顺通过家人向无为县公安局退缴违法所得2万元；2019年2月12日，被告人张琴向无为县公安局退缴违法所得3万元；2019年2月27日，被告人刘芳向无为县公安局退缴违法所得7万元；2019年3月14日，被告人吴美玲向无为县公安局退缴违法所得3万元；本案在审理过程中，被告人章晓丽家人为章晓丽退缴违法所得2万元，被告人章敬兰家人为章敬兰退缴违法所得2万元，被告人王广枝家人为王广枝退缴违法所得2万元，被告人赵业兵家人为赵业兵退缴违法所得13000元，被告人谢明超家人为谢明超退缴违法所得2万元。 再查明，被告人谢明超揭发检举他人犯罪行为，经公安机关查证属实，构成立功；被告人张琴配合公安机关劝说其前夫陈帮静（因涉嫌开设赌场犯罪被公安机关网上追逃），并带领陈帮静到公安机关投案；被告人张琴处于怀孕期间。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.书证 (1)人口信息查询表，证实九位被告人的身份信息，均达到刑事责任年龄的事实。 (2)到案、抓获经过，证实2018年11月12日晚上20时许，公安机关在无为县无城镇格林豪泰宾馆608将谢明超、王广枝二人抓获归案；2018年11月21日晚19时许，章敬兰在太仓市浏河镇紫薇苑149幢房屋内被公安机关抓获归案；2018年11月23日上午9时左右，章晓丽主动到公安机关投案；2018年11月12日，赵业兵在无为县无城镇格林豪泰宾馆参与赌博时被公安机关抓获，由于赵业兵与谢明超等人同时被抓，赵业兵到案后，仅承认参赌违法事实，赵业兵被无为县公安局行政拘留十三日，后在公安机关掌握赵业兵可能系赌场财务人员后，赵业兵才如实供述其在赌场经营期间担任财务人员并非法获利的犯罪事实；2019年1月14日9时，谢金顺主动到公安机关投案；2019年2月11日，被告人张琴主动到公安机关投案；2019年2月18日，被告人刘芳在天津市南开区信美道华苑小学附近被公安机关抓获归案；2019年2月20日14时，被告人吴美玲主动到公安机关投案的事实。 (3)前科查询证明、行政处罚决定书，证实被告人谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳、王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴无违法犯罪前科；被告人赵业兵因赌博于2018年2月27日被无为县公安局行政拘留10日并处罚款500元，因参与本案中的微信群赌博于2018年11月13日被无为县公安局行政拘留十三日并处罚款一千元的事实。 (4)无为县公安局接受证据清单、银行现金缴款单、安徽省政府非税收入专用收据，证实2019年1月23日，被告人谢金顺通过家人向无为县公安局退缴违法所得2万元；2019年2月12日，被告人张琴向无为县公安局退缴违法所得3万元；2019年2月27日，被告人刘芳向无为县公安局退缴违法所得7万元；2019年3月14日，被告人吴美玲向无为县公安局退缴违法所得3万元；2019年7月15日，被告人章晓丽家人为章晓丽退缴违法所得2万元，被告人章敬兰家人为章敬兰退缴违法所得2万元，被告人王广枝家人为王广枝退缴违法所得2万元的事实。 (5)无为县公安局扣押决定书及扣押清单，证实无为县公安局依法扣押谢明超所有的苹果牌手机两部，依法扣押赵业兵所有的苹果牌手机一部的事实。 (6)无为县公安局调取证据通知书、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的交易流水，证实公安机关向支付宝（中国）网络技术有限公司调取谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳、王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴、赵业兵支付宝账户交易信息;公安机关向财付通支付科技有限公司调取谢明超、赵业兵、王广枝、张琴、刘芳涉案微信中的交易信息；2018年4月至案发前，章晓丽支付宝账户共向谢明超支付宝账户付款94124.54元；2018年3月1日至案发前，章晓丽支付宝账户共向章敬兰支付宝账户支付233332.4元；2018年4月至案发前，章晓丽支付宝账户共向刘芳支付宝账户支付129172.9元；2018年3月至案发前，章晓丽支付宝账户收到负责赌博群内财务的人员相关联支付宝账户合计1142007元的事实。 (7)书面说明二份，证实被告人谢明超被刑事拘留后，积极向公安机关进行检举，公安机关通过谢明超提供线索，将大多数人员采取强制措施，并移送起诉；2019年2月11日，被告人张琴主动投案自首后，并配合公安机关劝说其前夫陈帮静（因涉嫌开设赌场被公安机关网上追逃）到公安机关投案自首，2019年3月20日，张琴带领陈帮静到公安机关投案自首的事实。 (8)检验报告单、门诊病历，证实被告人张琴处于怀孕期间的事实。 2.证人证言 (1)证人钱某的证言，证实其在两个“牛牛”微信赌博群里面参与过赌博，分别是“统一牛牛群”和“相约牛牛群”，这两个群都是别人将其拉进去的，其在群里面只下注10元、20元，从来不坐庄家，群里面的财务人员确定好参赌人员数量后，根据具体数量发出相应的红包出来，每个参赌人员抢一个红包，每个红包都是规定好的，有两小数点，这两小数点加起来的点数就是每个参赌人员抓的点数，如果庄家点数大，那就根据庄家手中的点数乘以每个闲家下注的钱（比如其下了20元钱，庄家是九点，那么闲家就输给庄家180元钱），反过来如果要是闲家赢了钱，同样庄家也是按照闲家手中点数乘以他所下注的钱进行赔付；“牛牛”群里面最大的是豹子（如1.11、2.22、3.33），其次就是“牛牛”（如1.82、0.82等等，后面两数字加起来是整十的），之后就是9点至1点向后排序；两个群都抽头子，其不清楚具体怎么抽的，其输赢钱都是里面财务人员将其算好的，最终不干时财务人员再跟其进行结算；“牛牛”群里面的财务人员就是发包手，其在里面赌钱是每局一付账的，两个群里面组织结构其不清楚，“统一牛牛群”里面的“小美”、“芳姐”是财务人员，群里面有一两百人，每局赌钱有三、四十人的事实。 (2)证人方某1的证言，证实“紫禁城娱乐”微信群是赌博群，由谢明超牵头和董某、赵某1共4人建立，该微信群从2018年4月1日起，一直干到4月27日左右，实际经营时间也就20多天，该群一共有一百来人，每把参赌人数30人左右，10元一点进行赌博的占大多数，20元一点的比较少，该群股东有其和谢明超、董某、赵某1、微信名“爱不动”，其中其和谢明超、董某、赵某1四人每人各占股17.5%，剩下30%是“爱不动”的，财务人员有阿腾、谢金顺、王广枝三人，赌客输赢的钱通过财务人员结算，并由财务人员抽头转给董某，集中一个星期分一次钱，每天抽头有一千多元，总共抽头有三万元左右，股东们每人分得5000多元；其也在“统一”微信赌博群中参与赌博，赌法和“紫禁城娱乐”群一样，其知道“统一”微信赌博群股东有谢明超、章晓丽、章敬兰，财务人员有吴美玲、张琴、谢金顺、王广枝、赵业兵的事实。 (3)证人赵某2的证言，证实2018年6月至9月，其在微信“统一”群中参与赌博，当时群内股东有谢明超、章晓丽、“紫罗兰”和“芳姐”，群内财务人员有“屌丝男”、“小美”、“大美”、“金顺”，这个微信群是赌“牛牛”的事实。 (4)证人赵某1的证言，证实其微信名叫“青年大叔”，2018年11月12日谢明超被抓后，其由于害怕就将微信名改为“江南名灶”；2018年4月初至4月底，其和谢明超、方某1、“小董”董某、“爱不动”五人共建了一个叫“紫禁城娱乐”的微信赌博群，四人各占17.5%的股份，另外30%股份不清楚，谢金顺、王广枝、“阿吞”是这个微信赌博群的财务人员，赌客输赢的钱通过财务人员结算，并由财务人员抽头后通过支付宝转给董某，持续了一个月，其分得约5000元；其也在“统一”微信群中参与赌博，这个群是2018年年初开始搞的，其是4月份开始参与的，群内股东有谢明超、章晓丽、“紫罗兰”、“芳姐”，群内财务人员是“屌丝男”、“小美”、“大美”、“金顺”，这两个微信群都是赌“牛牛”的事实。 (5)证人董某的证言，证实其也叫“小董”，和谢明超、方某1、赵某1四个人建立了一个“紫禁城”牛牛赌博群，各占17.5%的股份，另外30%股份只有谢明超清楚，该赌博群里有谢金顺、王广枝、阿吞三个财务人员，其负责从财务人员处收取抽头钱，抽头钱除了财务人员工资，剩下的就分给各股东，“紫禁城”群一天平均下来能抽到2000元，搞了不到一个月就停了，其在“紫禁城”群获利5、6千元；另外，“统一”群的股东有章晓丽、“紫罗兰”、谢明超、芳姐，财务人员是“小美”、“大美”、王广枝、赵业兵、谢金顺的事实。 (6)证人凌某的证言，证实其在“统一”微信赌博群参与过赌博，该群从2018年年初一直开到2018年11月份，股东有谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳，财务人员有吴美玲、张琴、谢金顺、王广枝，财务人员一般抽取庄家赢钱中3%-5%水钱的事实。 (7)证人胡某的证言，证实其在“统一”后改名“国际名缓”的微信赌博群中参与过赌博，该微信赌博群以群发红包赌“牛牛”方式进行，该群股东有章晓丽、章敬兰、刘芳，财务人员有吴美玲、张琴、谢金顺、王广枝(微信名“屌丝男”），其陆陆续续在该赌博群内干了有三四个月时间，一共输了约6000元钱的事实。 (8)证人汪某2的证言，证实其在章晓丽等人搞的微信赌博群参与过赌博，该微信群是四个人组织的，有章晓丽、“国际名媛芳姐”、“紫罗兰”、谢明超（微信昵称“2月八号”），还有四个财务人员，有微信昵称“屌丝男”、小美、大美、金顺，财务人员负责抽取庄家赢钱5%头子钱，其听说该群一天能抽取水钱一万多元，少的时候也有几千元钱，其前后一共输了六万元钱的事实。 (9)证人章某1的证言，证实其在“统一”、“娱乐”、“相约”、“爱琴海”、“桃花岛”、“启航”6个“牛牛”微信赌博群里参赌过，总共玩了11个月左右，其输了两三万元；“统一”群的股东有章晓丽、“国际名媛芳姐”、章敬兰（微信昵称“紫罗兰”）、谢明超（微信昵称“2月八号”），还有四个财务人员，分别是微信昵称“屌丝男”、“大美”、“小美”和“金顺”的事实。 (10)证人章某2的证言，证实2018年2月份，其开始加入“统一”微信赌博群，后来加入了“娱乐”、“相约”、“爱琴海”、“桃花岛”、“启航”赌博群参赌，一直玩到2018年8月左右，其输了一万元；“统一”群的股东有章晓丽、“国际名媛芳姐”、章敬兰（微信昵称“紫罗兰”）、谢明超（微信昵称“2月八号”），还有四个财务人员，分别是微信昵称“阿拉密”、“大美”、“小美”和“金顺”的事实。 (11)证人陈某的证言，证实2018年3月份，谢明超拉其加入“统一”微信赌博群，后来其陆续加入了“娱乐”、“相约”、“爱琴海”、“桃花岛”、“启航”微信赌博群参赌，这些赌博群都是以“牛牛”方式进行，其一直玩到2018年7月份左右，“统一”群的股东有章晓丽、章敬兰（微信昵称叫“紫罗兰”）、谢明超（微信昵称“二月八号”），还有微信昵称“屌丝男”、“阿拉蜜”、“小美”、“大美”、“金顺”的财务人员，2018年11月份，其在格林豪泰608包间进行推牌九赌博，抽头子钱都给了谢明超的事实。 (12)证人赵某3的证言，证实2018年6月份，其进了谢明超搞的“统一”微信赌博群，后来陆续加入了“娱乐”、“相约”、“爱琴海”、“桃花岛”、“启航”赌博群参赌，一直玩到11月份左右，群里以“牛牛”的方式赌博；“统一”群的股东有章晓丽、章敬兰（微信昵称“紫罗兰”）、谢明超（微信昵称“二月八号”），还有微信昵称“屌丝男”、“阿拉蜜”、“小美”、“大美”、“金顺”、“芳姐”六个财务人员的事实。 (13)证人肖某的证言，证实2018年六七月份，其被一个叫“依依”的人拉进“统一”微信赌博群，后来陆续加入了“娱乐”、“相约”、“爱琴海”、“桃花岛”、“启航”赌博群参赌，其在2018年11月1日就不再这些微信群里赌博了，群里通过支付宝或者微信进行赌资转账，群里有固定的财务人员负责计算输赢；“统一”群后来改名为“国际名媛”，群主是章晓丽，台面管理人员是“芳姐”刘芳、章敬兰（微信昵称“紫罗兰”）、谢明超（微信昵称“二月八号”），财务人员是微信昵称“屌丝男”、“小美”、“大美”、“金顺”的事实。 (14)证人刘某的证言，证实2018年3月份，其被“统一”微信赌博群的财务人员拉进群里，后来陆续被拉进“娱乐”、“相约”、“爱琴海”、“桃花岛”、“启航”赌博群参赌，一直赌到当年10月份；“统一”群成员有三四百人的样子，每天正常参赌人数有三四十人，群主是章晓丽，还有微信昵称“屌丝男”、“小美”、“大美”、“金顺”四个财务人员的事实。 (15)证人李某2的证言，证实2018年3月份，其进入“统一”微信赌博群，以赌牛牛的方式参与赌博，该群在2018年10月份改名为“国际名媛”，群成员有二百人的样子，股东有章敬兰（微信昵称“紫罗兰”）、谢明超（微信昵称“二月八号”）、章晓丽、芳姐，财务人员有谢金顺（微信昵称“金顺”）、吴美玲、张琴、王广枝、赵业兵的事实。 (16)证人凤某的证言，证实2018年4月份，其被章晓丽拉入“统一”微信赌博群参与赌博，该群是通过“牛牛”方式进行赌博，该群的股东有谢明超、章晓丽、章敬兰（微信昵称“紫罗兰”），财务人员有吴美玲、张琴、王广枝、刘芳，该群按照5%抽取水钱，群里有一百多人，正常每局玩的人数有三四十人的事实。 (17)证人谢某1的证言，证实2018年初，其被章晓丽拉入“统一”微信赌博群参与赌博，该群通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博，股东有章晓丽、章敬兰（微信昵称“紫罗兰”）、谢明超（微信昵称“二月八号”）、刘芳（微信昵称“芳姐”），财务人员有吴美玲、张琴、王广枝、赵业兵、谢金顺、刘芳的事实。 (18)证人张某1的证言，证实2018年初，其通过扫谢明超所给的微信二维码进入“统一”微信赌博群参与赌博，该群在2018年10月份改名叫“国际名媛”群，股东有章晓丽、章敬兰，谢明超、刘芳，财务人员是吴美玲、张琴、王广枝、赵业兵、谢金顺、刘芳，刘芳一开始是财务人员，后来转为股东的事实。 (19)证人于某1的证言，证实2018年四五月份，其通过谢明超邀请进入“统一”微信赌博群参与赌博，玩了三、四个月，“统一”群的股东有章晓丽、章敬兰、谢明超，财务人员是刘芳、吴美玲、张琴、王广枝、赵业兵，该群每局抽取5%水钱的事实。 (20)证人谢某2的证言，证实2018年4、5月份，“屌丝男”王广枝将其拉进“统一”微信赌博群参与赌博，该群有成员二百多人，通过“牛牛”方式抢红包比点数大小进行赌博，其玩了一个来月，后来又在11月份再次进入该群赌博，群名变更为“国际名媛”，大概玩了一个多星期就案发了；该群股东有章晓丽、章敬兰、谢明超、刘芳，财务人员是吴美玲、张琴、王广枝、赵业兵的事实。 (21)证人于某2的证言，证实2018年3月至10月份，其被朋友拉入“统一”微信群参与赌博，该群通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博，该群股东有章晓丽、章敬兰，谢明超，刘芳，财务人员是吴美玲、张琴、赵业兵、刘芳；支付赌博的钱都是使用支付宝进行，赌客输钱的时候把钱打给财务人员支付宝，赢钱的时候财务人员把钱打给赌客支付宝，群内前台只抽庄家赢钱的5%，庄家输钱不抽水，不抽闲家水，后台不管庄家赢还是闲家羸，都按照赢钱的5%抽水钱的事实。 (22)证人包某2的证言，证实2018年8月份，其被“统一”群的财务人员拉进“统一”微信群参与赌博，该群通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博，其赌了一个星期后退出该群，该群财务人员是吴美玲、张琴、王广枝、刘芳的事实。 (23)证人张某2的证言，证实2018年10月，其被他人拉入“统一”微信赌博群参与赌博，该群通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博，该群股东有章敬兰、刘芳，财务人员是吴美玲、张琴、王广枝的事实。 (24)证人徐某1的证言，证实2018年七八月份，其被朋友拉入“统一”微信群参与赌博，赌了五天就退群了，该群有成员二百多人，通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博；该群股东有“二月八号”谢明超、“紫罗兰”章敬兰、“芳姐”刘芳，财务人员有“大美”吴美玲、“小美”张琴和刘芳；支付赌博的钱都是使用支付宝，输钱的时候把钱打给财务人员支付宝，赢钱的时候财务人员把钱打给赌客支付宝，群内前台只抽庄家赢钱的5%，庄家输钱不抽水，不抽闲家水，后台不管庄家赢还是闲家羸，都按照赢钱的5%抽水钱；该群有200多人，每局参赌人数有二三十人的事实。 (25)证人聂某的证言，证实2018年9月30日，其被谢明超拉入“统一”微信群参与赌博，该群成员大概有180人，每次参赌人员有二三十人，通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博，其到2018年10月20日就不在该群赌博了；该群股东有章晓丽、章敬兰，谢明超，财务人员是谢金顺，吴美玲、张琴；支付赌博的钱都是使用支付宝，输钱的时候把钱打给财务人员支付宝，赢钱的时候财务人员把钱打给赌客支付宝，群内前台只抽庄家赢钱的5%，庄家输钱不抽水，不抽闲家水，后台不管庄家赢还是闲家羸，都按照赢钱的5%抽水钱的事实。 (26)证人赵某4的证言，证实2018年7月底，其被刘芳拉入“统一”微信群参与赌博，该群于2018年11月份改为“国际名媛”群，该群通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博，其知道该群管理人员有刘芳、吴美玲、张琴、谢金顺、王广枝的事实。 (27)证人朱某1的证言，证实其在“统一”、“紫禁城”微信群参与过赌博，“统一”群股东有谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳，财务人员是刘芳、吴美玲、张琴、谢金顺、赵业兵、王广枝；“紫禁城”微信赌博群搞的时间不长，其知道股东有谢明超、方某1等人，该两个群都是通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博，其在该两个群里输了有二十多万元的事实。 (28)证人包某1的证言，证实2018年五月底，其和董某等人一起搞了个“桃花岛”微信赌博群，其还知道微信赌博群有“统一”、“紫禁城”等；“统一”群规模较大，股东有章晓丽、章敬兰、谢明超、刘芳，财务人员是吴美玲、张琴、赵业兵、王广枝、谢金顺，“紫禁城”群股东有谢明超、方某1、赵某1等人，该两个群都是通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博的事实。 (29)证人谢某3的证言，证实其在“统一”、“紫禁城”微信群参与赌博，“统一”股东有章晓丽、章敬兰、谢明超、刘芳，财务人员是吴美玲、张琴、王广枝、谢金顺、赵业兵，刘芳有时也会做财务人员；“紫禁城”群股东有谢明超、方某1、董某，财务人员有谢金顺，该两个群都是通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博的事实。 (30)证人徐某2的证言，证实其在“统一”微信群参与过赌博。“统一”群股东有章晓丽、章敬兰、谢明超、刘芳，财务人员是吴美玲、张琴、谢金顺、赵业兵、王广枝的事实。 (31)证人李某1的证言，证实其在微信群里被称为“阿腾”，2018年初在“统一”微信群参与过赌博，后经方某1邀请，2018年3月底至四月二十几号其在“紫禁城”微信赌博群做财务人员；“统一”群股东有章晓丽、谢明超、刘芳，财务人员是吴美玲、张琴、王广枝、谢金顺、赵业兵；“紫禁城”群股东是谢明超、方某1、董某等人，财务有其和谢金顺、王广枝三人，其从“紫禁城”群获利二、三千元，该两个群都是通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博的事实。 (32)证人谢某4的证言，证实其在“统一”微信群参与过赌博，该群是通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博，股东有章敬兰、谢明超、章晓丽、刘芳，财务人员是赵业兵、谢金顺、王广枝、刘芳、吴美玲、张琴；该群有两百多人，平均每把参赌人数有五十多人，同时该群赌的钱数也很大的事实。 (33)证人朱某2的证言，证实其从2018年正月开始在“统一”微信群（后改名“国际名媛”群）参与赌博，该群是通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博，其知道“统一”群股东有章晓丽，财务人员是赵业兵、谢金顺、王广枝、吴美玲、张琴，该群成员有两百多人的事实。 (34)证人汪某1的证言，证实其一开始在谢明超搞的“统一”微信群参与赌钱，前后输了8万多元，2018年4月份，其从外地回来，谢明超说准备搞一个小的“牛牛”微信群，并让其入股，后来谢明超、小董、青年大叔、“拼搏”四个人建立了“紫禁城”微信赌博群，谢明超占股17.5%，谢明超将其拉进群里，跟其说拉几个赌客进来赌钱，给其百分之三十的回扣，之后其就同意了，这个群前后干的时间不是很长，从其进去就干了半个月到二十天的样子，由于群里分钱问题发生争吵就解散了，这个群抽的头子钱，由于股东有时需自己坐庄赌钱，就将所抽水的四五万钱全输掉了，后来“紫禁城”群解散时，谢明超跟其算账说亏本，其就转了三千多元给谢明超；“统一”群的股东其知道有谢明超、章晓丽，财务人员有刘芳、张琴、王广枝、赵业兵；“紫禁城”群股东为谢明超、董某、方某1、赵某1，财务是谢金顺、王广枝、“阿吞”，该两个群都是通过“牛牛”抢红包比点数大小方式进行赌博的事实。 3.犯罪嫌疑人的供述与辩解 (1)被告人谢明超的供述与辩解，其供述微信号有两个，一个微信号是“ok342623”，昵称“2月八号”，另一个微信号是“z82088690”，昵称是“2月八号（加三个一剑穿心的图案）”，其支付宝账号是15755396970和13275571567；2018年4月至案发前，其与章晓丽、章敬兰、刘芳开设了名为“统一”的微信赌博群，后来改名为“国际名缓”群，群成员基本维持在二百人左右，每把或者每天有三十人左右以“牛牛”的方式赌博，群内股东有其和章晓丽、章敬兰、刘芳，财务人员有王广枝、张琴、吴美玲、谢金顺、赵业兵，这五个财务人员除了赵业兵干了只有一个月时间，其他四个财务人员都一直干到被公安机关抓获当日；股东各占四分之一的股份，财务人员根据发一个红包从庄家处收三十元钱得到工资，同时按5%抽水并交给章晓丽，四个股东再平分抽水钱，自己一共分了5万元；2018年4月份至5月份，其还和赵某1、方某1、董某、汪某1开设了“紫禁城”微信赌博群，财务人员有谢金顺、王广枝、李某1，该群汪某1出资1万元，占三分之一股份，其和赵某1各出资5000元，合伙占三分之一股份，方某1和董某各出资5000元，合伙占三分之一股份，共出资3万元用于开设赌博群时坐庄吸引人气，财务人员也是根据发红包数量获得工资，财务抽水钱交给股东董某，用于股东分钱的事实。 (2)被告人章晓丽的供述与辩解，其供述微信昵称是“章晓丽”，支付宝号是13564538216、18855359896、18855359216，其姐姐章敬兰微信昵称是“紫罗兰”；2018年3月份，其与谢明超、章敬兰一起建立了微信赌博群，群名叫“统一”，后改名“国际名媛”，一直干到2018年11月份，股东开始是其与谢明超、章敬兰，财务人员是刘芳（微信名“芳姐”）、张琴(微信名“小美”）、赵业兵（微信名“阿拉密”）、吴美玲（微信名“大美”），从2018年4月份开始吸收了刘芳做股东，抽水获利由四个股东平分，2018年5月份赵业兵不干财务了，由谢金顺（微信名“金顺”）、王广枝（微信名“屌丝男”）先后加入成为财务人员；该群向赢钱的庄家按5%抽水，账务是其自己管理，财务人员通过支付宝转给其的抽水钱大概是在90万至100万元之间，其对自己支付宝交易记录无异议，但部分钱款是股东或财务间借款或是代发福利的钱；股东们一起约定一些群内规则等事，并约定遇有逃包的赌客由拉人进来的股东负责垫赌资，垫付的钱不包含在抽水钱之内，因为逃包，外债大约有三四十万元，群内还有两个台面管理，自己不认识，大概付给两个台面管理人员工资共17万元；该群除去给财务人员发福利，垫付部分赌客逃包的赌资，买微信号等费用，实际每个股东分得五六万元；该赌博群有成员200人左右，真正参与赌博的每局有二三十人的事实。 (3)被告人章敬兰的供述与辩解，其供述微信昵称叫“紫罗兰”，2018年3月份，其和妹妹章晓丽、谢明超三人建立名字为“统一”的微信赌博群，后改名为“国际名媛”，三人平分抽水钱获利，谢明超招了刘芳、张琴、赵业兵、吴美玲在群内做财务，2018年4月份，刘芳要求加入股东，就又将刘芳吸收为股东，四人平分抽水钱，赵业兵干了一段时间财务就不干了，谢明超又招了谢金顺、王广枝作为财务人员；该群以“牛牛”的方式赌博，向赢钱的庄家按5%抽水，向赌外围的赢钱的闲家按5%抽水，财务人员工资按发一个红包收30元来获得工资，抽水钱财务人员交给章晓丽，由章晓丽管理财务；该群股东约定各股东拉来的赌客逃包由各股东负责垫付赌资，群内还有两个台面管理负责后台算账，不清楚名字；该赌博群一直开到谢明超被抓当日，通过财务人员转给章晓丽的抽水钱大约有100万左右，其和章晓丽、谢明超每人获利不少于8万元，刘芳不加做财务的钱获利不少于6万元，群内大概有40万元外债，这些钱股东用抽水的钱全部都先行垫付了；该群内有二百多人，每局参赌人有三四十人的事实。 (4)被告人刘芳的供述与辩解，其供述微信昵称为“芳姐”，支付宝账号是15022366797；“统一”微信赌博群是章晓丽于2018年1月份建立的，群里的规定也是章晓丽制定的，该群刚开始建立时股东有章晓丽、章敬兰、谢明超，每人拿出五千至一万元，各占股份三分之一，抽头钱也按股份分配；其开始受雇当财务人员，在2018年6月份因为财务做的不错又有人脉资源所以受邀作股东，有时还兼职当财务，当财务自己获利3万多元，当股东获利4万多元，总共不少于7万元，其他三个股东获利肯定不会比其少；群内还有财务人员吴美玲、张琴、谢金顺、王广枝，群内还有两个台面管理，自己不认识，其中一个微信名叫“莎卡魔卡”；该群从2018年1月份至2018年11月份，账务由章晓丽管理，财务人员将抽水钱通过支付宝转给章晓丽，由章晓丽统一收取、支配、保管和开支，总抽水获利大概一百多万元，该群成员有二三百人，每局实际参赌人员在二十人至四十人的事实。 (5)被告人王广枝的供述与辩解，其供述微信昵称为“屌丝男”，其在“紫禁城”微信群博群和“统一”微信赌博群当过财务人员，两个群都是以“牛牛”的方式赌博，自己当财务人员每发次红包收30元作为工资；“紫禁城”群是2018年4月份开始搞的，自己当了十几天财务人员，“统一”群的组织人员有章晓丽、刘芳、章敬兰、谢明超，财务人员有吴美玲、张琴、谢金顺、赵业兵和其，其是2018年8、9月份才被章晓丽或谢明超拉进去当财务人员的，直到被抓，大概干了三个月，其在统一群做财务人员时将抽水钱通过支付宝转给章晓丽，统一群有二三个微信号，实际只有一百人左右，每局参赌人员有30人至50人；其做财务人员除了拿发一个包30元的固定工资，还向赢钱的庄家按5%抽水，在紫禁城群其获利2000元，在统一群其获利1.8万元，两个群其一共获利2万元的事实。 (6)被告人谢金顺的供述与辩解，其供述微信昵称为“金顺”，在2018年4月份，其受微信“青年大叔”邀请加入“紫金城”微信赌博群做了几天财务人员，并在这过程中认识章晓丽，后受章晓丽邀请到“统一”微信赌博群当财务人员，一直做到案发前，两个微信赌博群都是赌牛牛的，自己知道的“紫禁城”赌博群股东有“青年大叔”、“拼博”，财务人员有“屌丝男”王广枝；“统一”赌博群股东有“芳姐”、章晓丽、“紫罗兰”、“二月八号”，财务人员有“阿拉密”赵业兵、“大美”、“小美”、“屌丝男”；“统一”群有二百多人，实际每把参赌人数有三四十人；其在“紫禁城”群当财务人员总共获利六、七百元左右，在“统一”群当财务人员获利2万多块钱，除去买号，算错账赔钱的情况，其实际获利2万元不到；抽头钱其在“紫禁城”群交给“青年大叔”，在“统一”群交给章晓丽的事实。 (7)被告人吴美玲的供述与辩解，其供述微信昵称为“大美”，2018年3、4月至2018年11月份，其在名为“统一”的微信赌博群中当财务人员，统一微信赌博群股东有谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳，财务人员有赵业兵、王广枝、张琴、谢金顺和其，还有两个台面管理人员，其不认识，该群以“牛牛”方式赌博，还分前台和后台下注，自己作为财务人员，一共获利3万元；该群成员有二百多人，但每把参赌人数有二三十人的事实。 (8)被告人张琴的供述与辩解，其供述微信昵称为“小美”，2018年4、5月份至2018年11月份，其受微信名“二月八号”邀请，在群里面做会计，总共获利3万元；该群的股东有“二月八号”、“紫罗兰”、“芳姐”、章晓丽，2018年10月份左右“二月八号”退了股份，财务人员有其和“大美”、“金顺”、“屌丝男”、“阿拉密”，“芳姐”有时候也干财务人员事情；该群股东平时就是拉人，给玩家买小号、发福利，财务就是统计赌客人数、发红包，根据台面管理的账单赔付赌资，该群人数有三四百人，但每把参赌人数有三十多人的事实。 (9)被告人赵业兵的供述与辩解，其供述微信昵称为“阿拉密”，2018年四、五月份，章晓丽让其在“统一”微信赌博群里面做财务，和其一起做财务的还有“大美”、“小美”、“金顺”，四个财务人员轮流值班，财务人员的工作就是在群里面帮赌客发包，帮庄家算账，赔付赌资，帮群主按5%的比例抽水，并通过支付宝转给章晓丽；其在该赌博群里只干了一个多月时间，其离开后“屌丝男士”王广枝接替其继续干财务，统一群的股东有章晓丽、“紫罗兰”芳姐、谢明超四个人，该群的管理、安全都由四个股东负责；统一群是赌“牛牛”的，刚开始是谢明超、章晓丽、章敬兰三人建立的，2018年4月份的时候，股东又增加了刘芳，其总共获利13000元左右；“紫禁城”微信赌博群也是赌“牛牛”的，群主其知道有谢明超、董某、“老东西”、赵某1，财务人员其只知道王广枝，该群开了不足一个月的事实。 4.辨认、提取、检查笔录 (1)无为县公安局辨认笔录，证实被告人谢明超辨认出“统一”微信赌博群中同案人员王广枝、谢金顺、章晓丽、章敬兰、刘芳、吴美玲、张琴、赵业兵，且辨认出“紫禁城”微信赌博群中董某、赵某1、方某1；被告人章晓丽辨认出“统一”微信赌博群中同案人员谢明超、赵业兵；被告人章敬兰辨认出“统一”微信赌博群中同案人员张琴、赵业兵、谢明超、谢金顺、王广枝、刘芳；被告人王广枝辨认出“统一”微信赌博群中同案人员张琴、谢金顺、谢明超；被告人赵业兵辨认出“统一”微信赌博群中同案人员章晓丽、章敬兰、张琴、吴美玲、谢明超、谢金顺、王广枝；被告人谢金顺辨认出“统一”和“紫禁城”微信赌博群中的谢明超、赵业兵、王广枝、章晓丽、章敬兰、刘芳、张琴、赵某1、方某1、董某；被告人张琴辨认出谢明超、章敬兰、吴美玲、王广枝、赵业兵；方某1辨认出“紫禁城”微信赌博群的股东董某、赵某1，财务人员谢金顺、王广枝，且辨认出“统一”微信赌博群的股东章晓丽、章敬兰和财务人员张琴；赵某2辨认出“统一”微信赌博群的股东谢明超，财务人员王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴；赵某1辨认出章敬兰、张琴、刘芳、谢金顺、王广枝、董某；董某辨认出其笔录中所述的涉案人员赵业兵、赵某1、谢明超、谢金顺、章晓丽；凌某辨认出方某1、赵某1，且辨认出章晓丽、章敬兰、刘芳、吴美玲、张琴、王广枝、谢金顺；胡某、汪某2、章某1、陈某等证人辨认出“统一”微信赌博群中的股东和财务人员的事实。 (2)无为县公安局提取笔录，证实证人张某1、于某1、谢某1、李某2、刘某、肖某、谢某2、凤某、包某2、于某2、章某2、陈某、赵某4用手机参与微信赌博后与相关微信赌博群财务人员的部分交易记录，与证人证言中所述的参与该赌博群情况，并与部分财务人员的交易信息相印证的事实。 (3)电子数据检查工作笔录，证实2018年12月10日，无为县公安局网安大队民警依法对谢明超所有的两部扣押手机进行电子数据检查，提取相关信息的事实。 5.电子数据 (1)证人方某1、被告人谢明超等人手机信息及聊天记录，证实“统一”微信群中主要聊天记录为赌博内容，该群参与人员286人的事实。 (2)支付宝和腾讯公司提供的支付宝和微信交易记录，证实了“统一”微信赌博群中的赌客在赌博后通过支付宝进行交易，以及交易数额的事实。 针对公诉机关的指控和被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院作如下综合评定： 1.关于被告人谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳、王广枝、谢金顺辩护人均提出第一起犯罪事实中获利100余万元，以及参赌人数超过120人证据不足的辩护意见，经查，在第一起共同犯罪中，赌博群人数超过200人，总计获利100余万元，由被告人章晓丽支付宝收入流水截图、各被告人的供述和证人证言、电子数据予以充分证实，故各辩护人此节辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 2.关于被告人谢明超辩护人提出谢明超在第二起犯罪事实中构成自首的辩护意见，经查，被告人谢明超归案后，于2018年11月19日15时18分供述其第二起犯罪事实，但该供述与第一起犯罪事实属于同种罪名，且被告人王广枝已在谢明超供述前予以全部供述，又谢明超未全部如实供述其第二起犯罪事实，故被告人谢明超不符合特别自首的法律规定，辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于被告人张琴辩护人提出张琴构成立功的辩护意见，经查，被告人张琴前夫陈帮静因涉嫌开设赌场犯罪，已经被公安机关网上追逃，被告人张琴配合公安机关劝说，并带领陈帮静到公安机关投案，符合立功的法律规定，辩护人此节辩护意见成立，本院予以采纳。 4.关于被告人张琴辩护人提出张琴适用缓刑的辩护意见，经查，在第一起共同犯罪事实中，微信赌博群共计获利100余万元，且参赌人数超过200人，而被告人张琴个人获利也有3万元，均属于情节严重，虽然被告人张琴处于怀孕期间，但其并不符合适用缓刑“犯罪情节较轻”的法律规定，故辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人谢明超伙同章晓丽、章敬兰、刘芳、王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴、赵业兵等人以营利为目的，邀请他人加入微信群，组织他人在微信群里采用抢红包比点数大小的方式进行赌博，情节严重，其行均已构成开设赌场罪，属于共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在第一起共同犯罪中，被告人谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴、赵业兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。在第二起共同犯罪中，被告人谢明超在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王广枝、谢金顺在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人章晓丽、谢金顺、吴美玲、张琴系自首，依法予以从轻处罚；被告人谢明超、章敬兰、刘芳、王广枝、赵业兵系坦白，依法予以从轻处罚。被告人谢明超到案后有检举他人犯罪行为，经公安机关查证属实，系一般立功，依法予以从轻处罚；被告人张琴配合公安机关劝说，并带领陈帮静到公安机关投案，系一般立功，依法予以从轻处罚。被告人谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳退出部分违法所得，被告人王广枝、谢金顺、吴美玲、张琴、赵业兵退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。根据九被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人谢明超犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2024年1月11日止。罚金人民币八万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、被告人章晓丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2023年9月22日止。罚金人民币八万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 三、被告人章敬兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2023年7月20日止。罚金人民币七万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 四、被告人刘芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金人民币七万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 五、被告人王广枝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2021年9月11日止。罚金人民币三万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 六、被告人谢金顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年2月26日止。罚金人民币三万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 七、被告人吴美玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年12月23日止。罚金人民币四万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 八、被告人张琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金人民币四万元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 九、被告人赵业兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2020年9月19日止。罚金人民币一万五千元于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 十、公安机关扣押在案的手机三部，被告人谢明超退缴的违法所得人民币二万元，被告人章晓丽退缴的违法所得人民币二万元，被告人章敬兰退缴的违法所得人民币二万元，被告人刘芳退缴的违法所得人民币七万元，被告人王广枝退缴的违法所得人民币二万元，被告人谢金顺退缴的违法所得人民币二万元，被告人吴美玲退缴的违法所得人民币三万元，被告人张琴退缴的违法所得人民币三万元，被告人赵业兵退缴的违法所得人民币一万三千元，均依法予以没收；依法追缴被告人谢明超、章晓丽、章敬兰、刘芳的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李春辉 审 判 员  陈晓玲 人民陪审员  刘 霞 二〇一九年九月五日 书 记 员  王慧慧 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 1.第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2.第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3.第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5.第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6.第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 7.第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 8.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为: （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”: （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。