吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0402刑初163号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人战伟，男，1966年10月1日出生,汉族，山东省济南市人，高中文化，无职业。2018年10月27日因涉嫌诈骗罪，被刑事拘留；同年11月28日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2019）134号起诉书指控被告人战伟犯诈骗罪，于2019年6月27日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年7月26日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员刘妍出庭支持公诉，被告人战伟到庭参加诉讼，此案现已审理终结。 公诉机关指控：1、被告人战伟于2011年9月，在东丰县沙河镇，以为被害人展某1儿子办理事业编工作为由，骗取展某1人民币6万元。 2、被告人战伟于2015年6月，在本市永辉大厦24号楼，以为被害人矫贺女儿办理事业编工作为由，骗取矫贺人民币6万元。 3、被告人战伟于2016年8月至2017年7月，担任吉林天地源居家养老服务有限公司负责人期间，以购买仪器、投资积分商城项目、交房租等理由，多次共骗取被害人吴某1人民币60余万元。 4、被告人战伟于2016年7月，担任吉林天地源居家养老服务有限公司负责人期间，虚构公司盈利的事实，骗取被害人刘某人民币10万元。 公诉机关认为：被告人战伟的行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。当庭提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等相关证据。 被告人战伟对公诉机关指控的事实辩解称“第一起事实，我没有虚构，确实给办了，但没有办成；第二起事实，我没有骗取，是借款；第三起事实，吴某1已经将天地源居家养老服务有限公司全部接收了，不存在骗钱问题；第四起事实，刘某的10万元是投资款”，当庭没有提供新的相关证据。 经审理查明，认定上述事实的证据如下： 1、证人展某2证实：我和战伟认识很多年，他曾经叫昝汝智、展伟、战伟等好几个名字。2011年战伟从山东回来，是东丰招商引资的投资人，和县领导关系不错，说有能力帮我儿子办事业单位编制，需要5、6万元钱，我说拿6万。2011年9月一天的上午，我和我弟弟展某3一起在沙河镇林场超市门口给战伟6万块钱。 2、证人矫贺陈述证实：2015年6月，我通过我弟弟矫明认识展如志（音译），展如志称能帮我姑娘办辽源日报社事业编。在永辉大厦24楼展如志的办公室内，将6万元现金交给展如志，展如志亲手给我写了6万元欠条。 3、被害人吴某1陈述证实：2016年8月份的时候天地源居家养老服务公司的法人是陈某，股东是陈某、雷翔斌、黄某，战伟没有股份，但他能控制这三个股东。第一次战伟以购买仪器为由向我借款20万，我打到庞景华的银行卡；第二次战伟住院我给拿现金4万，战伟让我给陈某，还有1万是战伟让吴某2拉我去银行取现金，我回公司战伟让我给黄某；第三次战伟以董事长身份说给工人开资向我借款10万；第四次战伟以投资一个积分商城的项目，我借给他10万；第五次战伟在华庭酒店6楼说他要做项目向我借款8万；第六次战伟让我去交天地源的房租，我分两次交给房东18万元。我成为天地源公司法人是战伟和几个股东一起骗我的。很多人都找战伟要钱，战伟借款都是以公司名义，签的都是假名。 4、被害人刘某陈述证实：我之前在天地源打工时，战伟跟我说效益这么好，让我投资10万，一年以后给我20万。2016年7月4日我给战伟拿10万元钱，黄某给我一张10万收据，写的投资款，还把我名字写成刘莉，但经手人签的陈某，后来陈某说她的名字是战伟签的，我把钱转到他给我的卡号里。 5、证人惠某陈述证实：昝汝智和我妻子展某1是亲属关系，现在改名叫战伟。2011年8月份，昝汝智说他被东丰招商引资回来，我看他挺有实力，就说我儿子惠兆平大学毕业没有工作，问他有没有办法，他说认识东丰县委书记滕某，给我儿子整工作没问题。几天后昝汝智说工作办妥了，但需要6万块钱疏通关系。第二天上午10点多，我媳妇和我小舅子展某3在沙河镇街里把6万元钱给了昝汝智。 6、证人展某3证言证实：2011年8月份，我姐夫惠某打电话说战伟可以帮他儿子办工作，我姐夫向他同学借了5万元，让我去取的，又在沙河镇亲属那借了1万元。我和我姐展某1一起到沙河镇林场超市门口，把6万元交给了战伟。 7、证人矫明证言证实：2015年6月份，我听朋友说展如志（音译）给别人办成了一个事业编制的工作，我二哥矫贺的姑娘刚大学毕业，所以我就想给我侄女办个工作。我通过展如新联系上展如志。展如志说他是辽源招商引资来的商人，辽源给他一个事业编名额，能给我侄女办辽源日报社事业编，让我家拿6万元钱。我哥也同意了。我们在永辉大厦24楼展如志办公室内将6万现金交给了展如志，展如志亲手给我哥写了6万元欠条。 8、证人滕某证言证实：我原来是东丰县县委书记，没收过战伟钱，也没给他办过任何事情，我不认识展某1。 9、证人陈某证言证实：我是天地源公司第一任法人，实际经营人是战伟。我投资的是桌椅打印机等办公用品，没投现金，雷翔斌投资14万。公司营业到我离开一直在亏损，具体分红和负责都是战伟。吴某1有个老年协会在天地源有办公室，当初战伟住院，吴某1去医院给战伟拿钱了，具体多少不知道。我听战伟说刘某给拿过15万，一次10万，一次5万，他给刘某打的条上写的是我的名字，这个钱做什么记不清了。战伟说公司用钱，别人得把钱打到我帐户上，我就告诉战伟卡号，其中吴某1给我转了10万元。 10、证人黄某证言证实：战伟介绍我到天地源公司当出纳，负责收入和支出，2017年过年后我彻底不干了。战伟当初在公司签字是展伟，报销入帐都是签展伟，平时所有人有什么事情都和展伟汇报，展伟从来没和别人汇报过，大家都认为他是老板。 11、证人吴某2证言证实：战伟是天地源老板，我去天地源上班就是他找去的，一开始他跟我说他叫展伟，战伟和陈某感觉是夫妻。我在天地源期间，吴某1没给过我钱，天地源装修没开业时，战伟说公司需要引进设备向我借了20万元，我找战伟要过好多次。我起诉天地源和战伟后，法院判决天地源和战伟共同偿还我的钱，申请强制执行时，法院说天地源法人变更为吴某1了。 12、证人李某1证言证实：我朋友陈宪辉介绍我和战伟认识，战伟说积分商城拿钱投资，运营返利模式，60-70天可获投资额四倍积分，积分可兑现金或在商城买东西。我投资了5万元，到期找战伟，战伟就以各种理由推脱，说外面有项目，回来就给我，一直也没给。我就知道他没有钱，到处骗，拆东墙补西墙。投资协议和欠条都有，欠条上有天地源公司公章，战伟签的是陈某的名字。 13、证人马某1证言证实：2016年4月至5月上旬，天地源养老中心欠我刮大白工程款16，000.00元，展伟说公司没钱，开业后给我钱，后期我要过多次，展伟以各种理由推脱，后来换成一个姓吴的女的经营，她说她被展伟骗了，我就不去找了。 14、证人马某2证言证实：2016年夏天，天地源养老中心欠我27，000.00元大米钱，我找展伟要过10多次，也没给我。 15、证人王某证实证言：2016年4月中旬至6月份，天地源养老公司刮大白的活都是我干的，老板展伟一直没给我钱。 16、证人尚某证言证实：天地源2016年夏天在我们商店采购一些家用调味品，一共欠7，660.00元，我找老板展伟要钱，展伟说过几天就给，一直也没给。 17、证人高某1证言证实：2016年3、4月份，给战伟做消防工程时有10万工程款战伟一直没给，并找各种理由推脱。 18、证人李某2证言证实：2015年年末，给战伟的天地源公司干瓦工活，战伟欠22，470.00元工钱没给。 19、证人高某2证言证实：2016年5月，开始给天地源公司送日用品等货物，公司欠我11，918.00元。 20、证人闫某证言证实：我是2017年办的天地源居家养公司会员卡，充值300元，现在卡里还有不到250元钱。 21、书证：常住人口信息查询证明，战伟自然情况；到案经过证明，2018年10月27日公安机关抓获战伟；收据一份证明，2016年7月4日陈某收到刘莉投资款10万元；借条证明，2015年6月8日战伟向矫贺借款6万元、2016年7月23日向刘某借款5万元；民事判决书证明，战伟和天地源居家养老服务有限公司偿还吴某2借款15万元；民事裁定书若干份证明，多名原告起诉战伟拖欠工资，因起诉的被告为“展伟”，而提供的是战伟的身份信息，起诉的被告不明确，被驳回起诉；举报信证明，吴某1等人举报战伟诈骗；交易明细证明，吴某1的中国工商银行交易清单、现金记帐清单及吴某1向庞景华银行卡汇款20万元；营业执照、企业信息表、企业变更情况表、有限责任公司变更登记审核表、企业登记证照颁发及归档记录表证明，天地源居家养老服务有限公司的企业信息及法人变更情况；天地源居家养老服务有限公司章程、股东会决议、法定代表人、董事、监事、经理信息表及任职文件、股东出资情况表、联络员信息表、财务负责人信息表、聘书、法定代表人监事免职文件证明，吴某1为天地源居家养老服务有限公司法定代表人；股权转让协议书三份证明，李越、黄某、雷翔斌将持有的天地源居家养老服务有限公司股权转让给吴某1；协议书证明，天地源居家养老服务公司缴纳18万房租，经办人是吴某1；审计报告证明，天地源公司借展总（战伟）现金，用于单位周转使用的备用金，有记帐凭证、有借款原始凭证从2016年5-12月至2017年1-3月止确认金额为803，300.00元；情况说明证明，案件相关情况。 22、视听资料：被告人战伟供述及法律文书。 23、被告人战伟供述：2011年展某1找我给他儿子办工作，给我拿了6万元，我给滕某了；2015年6月，我在永辉大厦24楼开了一个心理咨询，矫贺找我帮她女儿办工作，给我拿了6万元现金，我给矫贺写了一张欠条；天地源居家养老服务公司是2015年注册，2016年5月开业，注册时法人是陈某，2016年6月法人变更为李越，2017年7月份法人变更为吴某1。我任总经理，负责公司运营和管理，公司成立之初，吴某1有个老年协会，办公一直在我们公司，吴某1看公司有前景，就投资了，投资的时候我们两个是对象关系。在没变更法人之前吴某1投资36万，变更法人之后我就出去挣钱，吴某1自己经营，她投资两次房租钱约20万元左右。她投资的钱有20万打到我朋友庞景华卡里，这个钱是吴某2取回来财务给员工开工资了，10万元记不住了，住院的时候向她借过4万元，还有1万元是吴某1拿现金给的财务。天地源公司从开业至吴某1变更为法人之前一直在亏损，其他投资人都不干了，我想继续经营，也准备和吴某1结婚，我和吴某1说我是黑户当不了法人，你当法人，咱俩把公司经营起来，变更法人时吴某1知道公司欠钱。因为公司是我发起的，大家都奔我来，赔钱了他们找我要求退股，我没钱就给他们打欠条，我在欠条上签过战伟也签过展伟；我欠刘某15万元，都是当初刘某投资的钱，当时我和她说公司用钱，问她是否有钱投资点，她分两次给我拿15万，一次10万，一次5万，我给她打过欠条的事实。 综上，被告人战伟尽管对公诉机关指控的罪名辩解称“没有诈骗”，但对指控的事实并不否认，对所提供的证据也没有异议。被告人供述的犯罪经过与被害人的陈述能够相互印证，并有证人证言、书证、视听资料等相关证据予以佐证，足以证明公诉机关的指控事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。因此，被告人的辩解不成立。 本院认为：被告人战伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条责令退赔的规定，判决如下： 一、被告人战伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月,并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起至2030年4月26日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人战伟退赔违法所得人民币82万元，返还给各被害人。 如不服本判决可在接到判决书第二日起十日内通过本院，或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李文东 审 判 员  姚冬梅 审 判 员  班晓伟 人民陪审员  李 静 人民陪审员  刘家凤 人民陪审员  吴 洁 人民陪审员  陈广智 二〇一九年九月十日 书 记 员  郭 峰