中华人民共和国 山东省阳信县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1622刑初110号 公诉机关阳信县人民检察院。 被告人韩某某，女，汉族，1969年2月20日出生于山东省阳信县，初中文化，个体经营者，户籍地阳信县，捕前住阳信县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年2月13日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人徐传林、张洪历，山东纵横家律师事务所律师。 阳信县人民检察院以滨阳检公刑诉［2019］86号起诉书指控被告人韩某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳信县人民检察院指派检察员杨某1、毛某出庭支持公诉，被告人韩某某及辩护人徐传林、张洪历到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳信县人民检察院指控，2016年11月份左右，段某（另案处理）虚构身份，纠集他人以空壳公司北京汇鑫集群国际咨询管理中心为载体，以发展“三农”、推广其研发的非转基因农产品为名，通过网络、微信、召开现场会等方式大肆进行虚假宣传，吸引人们缴纳会员费某1为会员，以发展下线人员作为返利依据。2016年12月份，被告人韩某某缴纳会员费某1为汇鑫集群会员。2016年12月1日，段某聘请他人开发了“汇鑫集群电子商城系统”，利用该系统对会员进行管理。该传销模式为：会员入会缴费分为三个档次1960元、8000元、28000元，每个会员可以发展两个下线，分左右两区以一推二、二推四、四推八的方式发展会员。发展下线可以获得推广奖、管理奖、激励奖。2017年4月份左右，段某决定将传销模式由“双轨制”更改为“太阳线”模式（即“三级分销制”）。该传销模式为：会员入会缴费分别为2000元、10000元、20000元、30000元、40000元、50000元六个级别，成为会员后，发展下线可获得推广奖、贡献奖和团队奖。所有奖金在后台系统中均以各种三农券的形式体现，可以提现和用于新会员缴费充值。2017年2月，段某为更好地吸引他人入会，指使其女儿金某（另案处理）成立重庆集群实业有限公司，建立线上“汇鑫为民直供超市”、负责发展会员经营线下“汇鑫为民直供超市”加盟店，对外宣称“汇鑫为民直供超市”销售的农产品均为汇鑫集群研发的非转基因产品，实则均为在市场上购买的普通商品。 为了更好地发展下线，应段某等人的要求，被告人韩某某于2017年4月份分别注册成立了山东富碳农业开发有限公司、山东汇鑫集群电子商务有限公司、山东汇聚农业生物科技有限公司（三家公司法定代表人、执行董事兼总经理均为韩某某），于同年6月份在阳信县加盟经营“汇鑫为民直供超市”。被告人韩某某作为汇鑫集群山东省级分公司负责人，以发展“三农”、推广汇鑫集群研发的非转基因农产品、免费使用土地改良剂改良土壤、联系专家田间指导、承诺高价回收农作物等方式吸引种植户加入汇鑫集群建立种植示范基地，通过微信群、“汇鑫为民直供超市”开业、与农户签订合作协议、播放视频、授课、组织推广会等方式进行宣传，以发展下线会员获得返利、缴纳会员费获得公司原始股分红等方式引诱他人加入会员、发展会员。截止案发，被告人韩某某发展下线会员的注册账号1493个，层级17级。 就上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人韩某某组织、领导传销活动，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人韩某某辩称，她只是想发展家乡农业，在发展过程中吸收会员，并未非法获利，也未骗取财物，她也是受害者。 辩护人徐传林、张洪历提出的辩护意见是，1、韩某某没有骗取他人财物、非法获利；2、韩某某不是段某传销体系中的组织者、领导者，且公诉机关指控的传销人数及层级认定仅仅有鉴定意见，证据不足；3、如果韩某某构成组织、领导传销活动罪，其自动投案并如实供述犯罪事实，应认定为自首。 经审理查明，2016年11月份左右，段某（另案处理）虚构身份，纠集他人以空壳公司北京汇鑫集群国际咨询管理中心为载体，以发展“三农”、推广其研发的非转基因农产品为名，通过网络、微信、召开现场会等方式大肆进行虚假宣传，吸引人们缴纳会员费某1为会员，以发展下线人员作为返利依据。2016年12月份，被告人韩某某缴纳会员费某1为汇鑫集群会员。2016年12月1日，段某聘请他人开发了“汇鑫集群电子商城系统”，利用该系统对会员进行管理。该传销模式为会员入会缴费分为1960元、8000元、28000元三个档次，每个会员可以发展两个下线，分左右两区以一推二、二推四、四推八的方式发展会员。发展下线可以获得推广奖、管理奖、激励奖。 2017年4月份左右，段某决定将传销模式由“双轨制”更改为“太阳线”模式（即“三级分销制”）。该传销模式为会员入会缴费分别为2000元、10000元、20000元、30000元、40000元、50000元六个级别，成为会员后，发展下线可获得推广奖、贡献奖和团队奖。所有奖金在后台系统中均以各种三农券的形式体现，可以提现和用于新会员缴费充值。 2017年2月，段某为更好地吸引他人入会，指使其女儿金某（另案处理）成立重庆集群实业有限公司，建立线上“汇鑫为民直供超市”、负责发展会员经营线下“汇鑫为民直供超市”加盟店，对外宣称“汇鑫为民直供超市”销售的农产品均为汇鑫集群研发的非转基因产品，实则均为在市场上购买的普通商品。 为了更好地发展下线，应段某等人的要求，被告人韩某某于2017年4月份分别注册成立了山东富碳农业开发有限公司、山东汇鑫集群电子商务有限公司、山东汇聚农业生物科技有限公司，并担任三家公司法定代表人、执行董事兼总经理，于同年6月份在阳信县加盟经营“汇鑫为民直供超市”。被告人韩某某作为汇鑫集群山东省级分公司负责人，以发展“三农”、推广汇鑫集群研发的非转基因农产品、免费使用土地改良剂改良土壤、联系专家田间指导、承诺高价回收农作物等方式吸引种植户加入汇鑫集群建立种植示范基地，通过微信群、“汇鑫为民直供超市”开业、与农户签订合作协议、播放视频、授课、组织推广会等方式进行宣传，以发展下线会员获得返利、缴纳会员费获得公司原始股分红等方式引诱他人加入并发展会员。截止到案发，被告人韩某某发展下线会员的注册账号1493个，层级17级。 被告人韩某某自动投案，并如实供述了其主要犯罪事实。 上述事实有下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）周某证实，他通过微信朋友圈视频及别人介绍，了解到阳信的山东富碳农业开发有限公司经营高产优质、非转基因农产品“高产黑玉米”的国家项目，是。韩某某联系他，说想要种植黑玉米必须要办合作社，并让他到阳信开会，办会员，会员分5个星级；他种植黑玉米后发现收成不好、产量低、病虫害也多，公司说的专家指导也未兑现，合同约定2018年8月15日之前回收黑玉米，但一直未兑现。 （2）张某1证实，韩某某宣传种植非转基因粮食，一直在滨州承包地，投资三农，还找了专家指导，之后以高于市场价10%回收，她看到很多人抢着找韩某某要种子。 （3）李某1（韩某某之子）证实，“汇鑫为民直供超市”大约是2017年开业的，他的会员是韩某某办理的。 （4）王某1证实，韩某某介绍让种植黑玉米、黑谷子，并称以每斤15元的价格收购，后来谷子以每斤4元，玉米每亩1300元的价格收购的。2017年11月份，她为韩某某看过超市，汇鑫为民的会员在汇鑫商城平台上用积分购买商品，她确定会员支付成功后，就在超市的台账上记录出货的情况，会员就可以把东西拿走。 （5）王某2证实，汇鑫集群在每个地方以农业开发或者农业发展为名设立分公司，韩某某是山东分公司具体负责人，开过一家农业开发有限公司，该公司是汇鑫集群下属的设在山东的分公司。2017年9月份，应段某的邀请，他去阳信参观过鸭梨种植基地，其实就是看梨树吃了几个梨而已。 （6）段某证实，韩某某是汇鑫集群山东的负责人，成立并管理3家公司，在山东发展会员都是韩某某做的。她规定收取的会员费必须直接转到公司或者她的账户上。韩某某收取的会员费通常是先转到其名下账户，再转给她。根据她制定的模式，省级分公司必须要发展2500名以上会员，自筹运营资金2500万元，上缴20%到北京汇鑫集群国际咨询管理中心作为管理费，其余作为分公司的运营费用，山东分公司没有自筹到2500万元，韩某某没有上缴过钱，山东发展的种植基地都是由汇鑫集群的总公司拨款建设的。 （7）王某3证实，韩某某是汇鑫集群山东分公司的负责人，在阳信、无棣、惠某以及其他县市都发展有会员。韩某某说汇鑫集群是国家领导人直接支持“三农”建设的项目，中国以后成立农民银行，加入会员可以持有农民银行的股份，加入会员可以交1万元、3万元、5万元，投资越多，持有的股份越多，介绍一个会员投资1万元，可以获得1500元的奖励，其他的还有推荐奖、贡献奖等类别，1万元以上的会员有公司的原始股，公司上市之后，会员享受公司分红。 刚开始韩某某称种植一些绿色非转基因作物，汇鑫集群公司高价回收，他当时听着不错，就和韩某某合作种魔芋，但是失败了，颗粒无收，后来种植的黑玉米和黑小米，韩某某称黑玉米亩产四五千斤，但是实际产量根本没有这么多，还不如普通玉米的亩产量，韩某某称以每斤15元的价格回收，后来改成高于市场价格的10%回收。土地改良更是没有实现，让深耕深翻，撒石灰消毒，反倒把地给搞坏了；韩某某称有农业专家给技术指导，但从来没有指导过，这些宣传都是假的。北京汇鑫集群对接农业合作社，建设农业基地，实行军事化管理，发展人员加入汇鑫集群会员还能获得奖金，发展的人越多获得的奖金越多。会员可以提现，老会员想提现就利用汇鑫集群网络平台里的积分顶替新会员交的会员费，新会员报单时交的会员费就自己留下了，实际是对冲提现。 2017年韩某某买了依维柯还在阳城八路阳城花园小区买了房子，购置了办公用品、家具等，其没干别的事没有别的收入，其除了享受发展下线会员的推广奖、贡献奖、积分以外，总公司会给韩某某好处。 （8）王某4证实，韩某某发展他和他妻子、女儿为会员，在门市上收取的他们的会费。他在自家梨树地里用过土地改良剂，没有效果。加入汇鑫集群后，发展下线会员会得到推广奖及贡献奖，发展会员越多得到的奖励越多，以发展人员的数量作为计酬或返利的依据。各类奖金都是在汇鑫集群网站的平台里以积分的形式出现，每个加入的会员都有自己账号和密码，平台里面的奖金可以兑换成积分，能提现或用于会员充值。 （9）张某2证实，2017年9月份，他在韩某某处购买了种子，想看看效果，他通过手机银行转账给韩某某2000元会员费，成为会员，韩某某让他负责公司电脑操作还有其他一些杂务，主要就是有人加入会员时，他在公司电脑的系统录入会员信息。韩某某称会员分几星，介绍会员有奖励，介绍会员以后把会员加入系统，系统就会自动把奖励显示出来，系统里的奖励有推广奖、贡献奖、固定三农券、流动三农券、现金三农券。会员通过自己手机进入北京汇鑫集群公司网站，输入自己账号密码就可以提出来，还可以在线下公司开的超市里换取东西。韩某某自己对冲提现过，还找他对冲提现过一两次。现金三农券可以对冲下线会员费，汇鑫集群并没有创造真正的价值，其推广奖、贡献奖等奖金来自新发展的会员交纳的会费，只有不断地发展新会员才能维护汇鑫集群的正常运转。2017年他替史宝信交纳的2000元会费，是通过手机银行转到韩某某的农业银行卡，温某的2000元会员费是其自己出的。大部分会员的会员费某2是由会员本人或其介绍人以转账的形式给韩某某，再由韩某某转给段某，然后平台里才会有新会员的信息，才会产生推广奖、贡献奖和积分等各类奖项。韩某某通过口头和在微信群宣传种植的粮食是非转基因的农产品，有利于人民健康，称会员在公司上市后享受公司的原始股，让农户及弱势群体分享合作的新增利益实现共同富裕以此吸引更多的会员加入。山东的会员都是韩某某操纵发展起来的。韩某某建过多个微信群，有公司内部的微信群，也有发展会员的微信群，群主都是韩某某，其通过微信群等方式对会员进行管理，每次组织开会都是由韩某某通过微信群发通知，韩某某就在公司的二楼上组织看一些电影资料，这些电影都是韩某某给他U盘，让他插到电脑上用投影仪放的，内容就是汇鑫集群的发展资料、非转基因种子、农作物种植、土地改良剂等，还有段某讲话的视频等宣传材料。他听张某1说，业绩达到一定级别能享受团体奖的奖励，所谓业绩达到一定级别就是指会员费达到一定数额，至于会员费达到多少数额以及按照什么比例返还奖励他不清楚。韩某某说过总公司或段某给其拨过资金用于公司运营，具体多少不清楚。2017年韩某某称花了15万左右买了一辆依维柯，钱是段某给的。段某来滨州开会举行活动的花销应该是总公司拨的。韩某某组织领导汇鑫集群传销活动期间，没干过其他工作，也没有其他收入。 （10）李某2证实，韩某某发展汇鑫集群会员的推广奖、贡献奖是以发展会员的情况计算的，韩某某没有实际经营，发给会员的种子产量很低，承诺的专家技术指导也没有兑现。另证实，韩某某让他负责过富碳公司的农业、农技、种植等方面的工作，他自在家务农以来，没有参加过专门的农业技术培训与学习，就是在农村种一些普通粮食，富碳公司也没有聘请过农业技术专家。 （11）苟某证实，李某2让她交过10000元种植黑玉米，她种植了两亩黑玉米，一直没人回收。 （12）陈某1证实，他经王某4介绍成为会员，并交纳2000元会费。之后他介绍了魏某、陈某2、王某10加入，三人各交给韩某某2000元现金，韩某某还介绍了汇鑫集群发展特色农业是国家项目，汇鑫集群主任段某是国家分管农业的领导，是女将军。韩某某称免费给会员改良土地，种出来的农产品高价回收，但都没有兑现，汇鑫集群的模式是传销模式。 （13）魏某证实，韩某某称只有加入汇鑫集群成为会员以后，才能购买非转基因的种子，享受免费土地改良、专家田间指导、种出来的农产品高价回收，他和陈某2每个人交了2000元现金给韩某某，但韩某某所称的会员待遇没有兑现。另证实，在韩某某为群主的微信群里，韩某某称介绍会员会有推广奖和贡献奖。 （14）陈某2证实，2017年12月份，他经侄子陈某1介绍，在韩某某办公室里交纳2000元会员费某1为会员。 （15）李某3证实，汇鑫集群宣传能改良土地，提供非转基因粮食，一亩玉米能产三四千斤，种植魔芋，用三年时间，一亩地能挣20万元。韩某某是山东的总负责人，负责发展会员，对接总公司，韩某某将发展模式称为“两条腿”，一个人下面放两个人，然后不断地往下发展，会员费为1960元，往下介绍会员还能享受推广奖或贡献奖。2016年段某来滨州参观旅游找合适的种植基地，与韩某某确实以高于市场的价格收购了当地枣农的种子，她看到其确实为农民做事，就帮韩某某经营山东富碳农业技术有限公司，后来王某3种植魔芋，一开始说利润很高，但种子质量很差，很多都已经烂了，她对韩某某做的这一推广提出疑问，韩某某不让她参与公司的经营和推广了。汇鑫集群的推广奖、贡献奖、积分等奖金来自新发展的会员交纳的会员费。2017年初，她觉感觉拉人头交会员费的模式不对劲，像是骗人的，便离开该公司。 （16）于某证实，汇鑫集群向她宣称可以帮忙以高出市场的价格卖梨，她家有梨树，韩某某等人去她家改良土壤，称如果要继续改良，高价收购梨，就必须要加入会员。 （17）曹某证实，韩某某称免费改良土壤，把种植的梨改良成有机产品，从每斤1元左右增加到每斤3-4元，还能高价回收，但需要加入会员才能享受这些政策，他向韩某某交纳1960元会员费，同时介绍6个人加入汇鑫集群成为会员，每人返100多元的推荐奖和贡献奖，推荐奖和贡献奖都是来自会员缴纳的会员费，交会员费越高，级别越高，获得的返利越多。 （18）杨某2、杨某3证实，他们听曹某说加入会员才能享受改良土壤，增加产值，不是会员的不能参加，投资汇鑫集群三到五年就能成为中产阶级，他们分别将2000元、10000元交给介绍人曹某成为会员，之后又介绍了6个人。 （19）王某5、黄某、翟某、孙某1、吴某、王某6、张某3、范某、杨某4、孙某2、玉振英、贾某、王某7、王某8、朱某、王某9、张某4、温某证实，韩某某称，成为会员后能购买黑玉米、黑谷子、西瓜等非转基因种子，种植后高价回收。但用户成为会员后，实际上并没有高价收购梨及其他相应产品，汇鑫集群卖的种子，产量也不好，种植期间也没有说好的技术指导，给他们造成了不少损失，之后他们找韩某某，韩某某不接电话，不回信息。另证实，他们的会员费直接或通过上线以现金或转账的形式交给了韩某某，韩某某称会员再发展会员可以享受推广奖、贡献奖等奖励，要求会员再去发展新会员的情况。 （20）齐某（阳信县农业局工作人员）证实，根据法律规定，除棉花和大豆外的种子都是非转基因种子，销售的种子应当符合国家或者行业标准。 2、勘验检查、搜查笔录 搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，2019年2月18日，阳信县公安局经济犯罪侦查大队对被告人韩某某住所及办公室进行搜查。经查，在韩某某二楼办公室东侧橱柜中发现“汇鑫为民”会员证8本、“汇鑫为民”直供超市荣誉证书2本、案件相关视频光盘9张、笔记本2本；在办公室南侧办公桌抽屉发现案件相关纸质资料共29页；在办公室北侧办公桌下发现电脑1台、办公桌上文件夹发现纸质资料2页；视频为汇鑫超市、山东富碳农业开发有限公司开业视频以及段某的讲话等宣传视频；韩某某记录的笔记本上记载有汇鑫宣传内容、发展会员图表、部分会员账户及密码情况。公安机关依法对上述物品扣押。 3、鉴定意见 阳信县公安局鉴定聘请书、湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书、湖南铭鑫司法鉴定所情况说明、湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见补正书证实，2019年1月14日，阳信县公安局委托湖南铭鑫司法鉴定所对编号为2019000401的检材提取数据文件，使用委托方提供的“韩某某”的账号在数据库中进行查询、统计，得到账号信息如下表“韩某某”账号详情，账号hwm26×××15，姓名韩某某同本案被告人韩某某地址、电话、身份证号一致。                            韩某某                               账号                       推荐下线号数                       推荐下线层数                       报单金额                       流动三农券                       现金三农券                       消费三农券                       固定三农券                       推广奖                       贡献奖                       激励奖                               Hwm266615                       1493                       17                       8000                       0.83                       20.0                       2663.52                       3100.75                       11440                       7036                       0                4、书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书证实，2019年12月25日，周某报案至阳信县公安局，阳信县公安局于2019年1月8日依法立案侦查。 （2）户籍证明信证实，被告人韩某某出生于1969年6月20日。 （3）会员证证实，汇鑫集群公司给会员发放的会员证的情况。 （4）北京汇鑫集群国际管理咨询中心简介证实，汇鑫集群公司的宣传内容。 （5）北京汇鑫集群国际管理咨询中心授权书证实，汇鑫集群建议梨农不套袋子，承诺比套袋梨市场收购价每斤高0.1元，共50万斤，韩某某任收购工作组负责人组长。 （6）收款收据证实，王某7向山东富碳农业开发有限公司收购单株黑玉米及包衣费的情况。 （7）手机截图证实，2018年12月份，在群内有会员提出公司种子不合格，韩某某在群内称是会员自己的责任。 （8）到案经过证实，被告人韩某某系于2019年2月13日以电话联系的方式传唤至公安机关接受讯问。 （9）前科说明、尚某涉嫌组织、领导传销活动案中韩某某的笔录材料及法律文书证实，被告人韩某某于2012年因涉嫌集资诈骗罪被沾化县公安局网上追逃，同年5月4日被该局取保候审。 （10）调取证据通知书、汇鑫集群传销组织相关证据资料、北京汇鑫集群国际管理咨询中心的工商登记资料复印件及段某的笔录证实，段某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年10月17日被湖南省湘乡市人民检察院提起公诉。 （11）韩某某农业银行账户尾号1118、账户尾号8872银行交易明细证实，被告人韩某某自2017年9月起与段某、金某等人的银行转账情况，以及王某7、张某2向被告人韩某某上述账户转款的情况。 （12）调取证据通知书、山东富碳农业开发有限公司、山东汇鑫集群电子商务有限公司、山东汇聚农业生物科技有限公司的工商登记资料以及营业执照证实，山东富碳农业开发有限公司成立日期为2017年4月18日，山东汇鑫集群电子商务有限公司成立日期为2017年4月17日，山东汇聚农业生物科技有限公司成立日期为2017年4月18日。三公司法定代表人、执行董事兼总经理均为被告人韩某某，股东为被告人韩某某及北京汇鑫集群国际管理咨询中心。 （13）手机照片二张证实，被告人韩某某收取会员费的中国农业银行卡照片（62×××72）、手机号码（150××××7277）及部分会员购买肥料的情况。 （14）王某4手机截图证实，山东富碳种植基地微信群及聊天的情况。 （15）被告人韩某某手机微信截图证实，被告人韩某某在微信群“汇鑫集群基地建设工作组”、“北京汇鑫集群农基运营”是群主并负责宣传、发展会员。 （16）说明证实，湖南铭鑫司法鉴定所关于本案的司法鉴定，表格内容为被告人韩某某线下的会员、账号、层级。 5、被告人供述 韩某某供称，2016年底，她通过别人介绍认识段某，段某任命她为汇鑫集群在山东的总负责人，组织领导汇鑫集群在山东的所有农事业务。2017年4月，她注册成立了山东富碳农业开发有限公司、山东汇鑫集群电子商务有限公司、山东汇聚农业生物科技有限公司，其中富碳公司经营了“汇鑫为民直供超市”，她是公司法定代表人，负责公司的总体事务。种植户申请种子需要先成为汇鑫集群的会员，交纳会费。她向种植户宣传提供非转基因农作物种子、进行土地改良、高价回收等，但宣传的内容大部分没有落实。 2017年9月17日到19日，段某和五六百汇鑫集群的会员来阳信参加“汇鑫为民直供超市”的开业、参观实验基地、召开推广会，还在无棣召开会议讲话。总公司规定收取的会员费必须直接打到段某或者总公司的账户，有部分新会员或其介绍人将钱转到她的银行卡，她转给了段某。 在她办公室扣押的物品中，“汇鑫集群运转模式、五大核心、六大化、十一个产业链、3+2PPP模式”等培训内容、层级架构图等纸质材料是她写的；汇鑫为民会员证有两个是她的，其余六个是她名下会员的，除了这八个，她还发下去一些会员证，这些会员证是总公司最初发的，后来的会员就不发了；九张光盘包含汇鑫为民直供超市开业、无棣开会的光盘，也有关于汇鑫集群内容的视频。她本人未参加过农业技术培训与学习，加入汇鑫集群后，没有单独聘请或联系过农业技术人员，也没有单独聘请或联系过正规机构的农业专家。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 关于被告人韩某某及其辩护人提出的韩某某没有骗取财物，没有非法获利，不是传销活动的组织者、领导者，公诉机关指控韩某某下线人数及层级证据不足的辩解、辩护意见，经查，被告人韩某某作为山东分公司的负责人，受段某的纠集，募集资金积极宣传开展传销活动，在犯罪中起组织、领导作用；公安机关依法提取汇鑫集群传销组织的网站数据库和原程序，然后加以封存和固定，取证过程符合法律规定，没有证据证明提取的网站的数据库和原程序遭到破坏、修改，电子数据检验报告是对数据库提取的电子数据进行检验和分析后得出，应当作为认定本案的事实依据，结合其他证据能够综合认定被告人韩某某发展的人数、层级等事实。上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人韩某某组织、领导传销活动，以推销商品提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以确认。被告人韩某某自动投案，并如实供述了其主要犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人韩某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2023年8月12日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、依法没收被告人韩某某持有的会员证八个、荣誉证书二个、宣传光盘九张、笔记本二个。 三、未随案移送的扣押物品由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩 波 人民陪审员  苏小娜 人民陪审员  查晓龙 二〇一九年九月十九日 书 记 员  褚振阳