广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0106刑初900号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人叶林，男，1983年2月10日出生于江西省兴国县，汉族，文化程度大专，户籍住址江西省兴国县。因本案于2018年1月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人李江海，广东强邦律师事务所律师。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕960号起诉书指控被告人叶林犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年5月18日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员**丽、何倩出庭支持公诉，被告人叶林及其辩护人李江海到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：2015年10月下旬的时候，被告人叶林虚构自己认识广州市增城区人民检察院和广州市公安局增城分局的工作人员，以能帮助被害人黄某1将黄某1的老公谢某1办理取保候审或判处有期徒刑缓刑为由，在广州市增城区永宁街香山大道2号中国工商银行以转账的形式骗走黄某1人民币50000元。2015年11月份至2016年8月份的时候，被告人叶林虚构广东省高级人民法院处长的身份，以能帮被害人吴某1办理小产权房超高部分不被拆除为由，在广州市天河区天河南二路38号中国农业银行以转账的形式骗走吴某1人民币755000元。2016年3月份至7月份的时候，被告人叶林虚构广东省高级人民法院工作人员的身份，以能帮被害人李某2金办好广州市番禺区化龙镇某块宅基地建房及更改宅基地的使用用途为由，在广州市天河区员村一横路柏高酒店分多次骗走李某2金现金人民币600000元。在得知李某2金于2017年6月份报警求助的情况下，迫于压力于2017年8月底的时候还给了李某2金人民币570000元，至今还差30000元未归还。2018年1月31日8时许，广州市公安局天河区分局民警循线在广州市天河区盈彩美居花园箐月轩9座2503房将被告人叶林抓获归案。公诉机关认为被告人叶林的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人叶林对指控的第一、二宗诈骗无异议并表示认罪，辩称：1.关于指控的第二宗诈骗，其虽有诈骗被害人吴某275.5万元，但并没有冒充高院人员；2.关于指控的第三宗诈骗，李某1没有委托其办理宅基地事宜，其未收过李某1相关钱款，也未让他人帮其退款给李某1；3.其在看守所成功阻止了同仓人员伤害狱警，具有重大立功情节。辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的第一、二宗事实及罪名不持异议，认为指控第三宗犯罪事实缺乏证据支持；2.被告人叶林自愿认罪，积极退还部分赃款，且其与被害人均是同学、朋友关系，社会危害性较小，并考虑叶林系四级残疾人，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：一、2015年10月，被告人叶林虚构能帮已被刑事拘留的被害人黄某2的丈夫谢某1释放的事实，以需要活动经费为由，骗取黄某2人民币5万元。案发后至本院审理过程中，被告人叶林的家属代为退出上述违法所得，被害人黄某2对被告人叶林表示谅解。上述事实，有被害人黄某2的报案陈述及辨认笔录，证人谢某1的证言及辨认笔录，受案登记表、立案决定书，聊天记录截图、银行卡转账凭证，现场照片、身份证复印件、谢某1的判决书及释放证复印件，收据、谅解书，视频说明、视频来源截图制作说明，被告人叶林的供述等证据证实，足以认定。二、2015年11月至2016年8月，被告人叶林虚构其为广东省高级人民法院工作人员，能帮被害人吴某2办理小产权房超高部分不被拆除及开通水电的事实，以需要活动经费为由，骗取吴某2人民币75.5万元。2018年1月31日，被告人叶林被抓获归案。本院审理过程中，被告人叶林的家属代为退出违法所得人民币20.73万元。其余赃款未缴回。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实，本院予以确认：1.被害人吴某2的报案陈述及辨认笔录：2015年11月，我出资的楼房建到17层时（报建6层）被东莞厚街城管部门进行超高拆除，这时我老乡张某称可以找人不用拆，但需花费500万。11月21日，张某便带我至广州市天河南二路一民居楼16楼的曾某家，让我见到了曾某、诸某，张某介绍曾某是省公安厅退休干部、诸某是朱某的秘书。我们四人便开始谈条件，谈到200万停止拆除并恢复水电。谈完后诸某离开，后返回称收到钱三天后停拆，并与我签订《居间合同》、《补充协议》，因为我和诸某不熟，于是我又和张某签了一份《居间合同》，最后还与曾某、张某共同签订了资金托管，将资金由曾某托管。当天我便在南二路38号的农业银行办了一张卡，卡里只有100元，因我要回深圳，我将银行卡、银行卡密码、身份证交给张某，让张某代我取钱给曾某。11月22日，我在深圳将150万元存入上述银行卡，当天张某先将150万转入其银行账户，再转入曾某银行账户。我打钱后，由于并没有停拆，于是便找张某、曾某到诸某家商谈，但谈了三四次都没有解决。到了2016年3月，我便找诸某要求退钱，这时诸某才告诉我是一个叫叶林的人拿钱去办事，让我去找叶林。150**曾某收了30万、诸某收了40万、叶林收了80万。2016年3月5日，我在东莞吃饭时见到了叶林，饭间一名叫王鑫（自称在省边防局）的人介绍说叶林是广东省高级人民法院处长，叶林默许并坐在我旁边，当时隔壁还有一个城管局长在吃饭，我想过去敬酒，但叶林不让，称今晚他约这些领导过来处理，一个星期可以解决，并说自己是在省高院，有时在开庭，会不方便接听电话。到了3月15日，叶林承诺一个月内将钱还给我并写了一张承诺书。但后来曾某、诸某都将钱还给我了，叶林只还了我4.5万元。直到8月5日，我找到叶林在黄埔区开的印刷厂，才知道叶林不是省高院的。叶林因没有钱还给我，找来黄埔区文体局的夏局长出面调解，没有调解成功，后又找了一名自称是中铁集团的李某1过来担保。再后来我打电话找叶林，他关机。没办法我就只好报警了。经辨认照片，其指认被告人叶林就是骗取其75.5万元的人。2.证人诸某的证言及辨认笔录：2015年11月15日左右，曾某打电话给我说要东莞厚街有一个违章建筑的事情需要找人办理一下，我说我有一个朋友认识东莞的市委书记，可以打招呼办这件事情，曾某说好。于是我打电话给一个叫叶林的朋友，问叶林能否办理，叶林说可以。11月20日，我到曾某家里，当时张某、吴某2也在，我们四人就一起谈这件事，后谈好由吴某2先支付200万元出来共管，15个工作日内将这件事情办理，后我与吴某2签了一份居间合同、一份补充协议，曾某作为见证人。我打电话给叶林叫他办理，一段时间后，叶林跟我说这件事情太麻烦，不搞了，我将叶林的意思转告给曾某，当时吴某2在曾某身边，便说愿意先出20万元尝试一下，我就向叶林要了账号并将账号发给曾某，期间我打电话给曾某说叶林办事情要费用，曾某经吴某2同意，前后又转了60万元给叶林，总共转给叶林80万元。之后我到东莞见违章拆除工作停了下来，约停了一个半月，我当时以为事情办好了，曾某就按约定经吴某2同意转了20万到我个人账户作为感谢费。但过了二十天左右，违章拆除又开始，叶林又去办理，但一直没有办好，于是我就把20万元转回给吴某2并另支付了一万元利息给他。叶林是我通过朋友认识的，朋友称叶林是广东省高院的处长，叶林没否认。曾某自称是公安厅下海，他介绍我认识的张某、吴某2。当时我们谈好办理违章拆除的事要200万元，但吴某2只给了150万元，我和曾某双方约定，给叶林80万元办理事情，剩余的钱我和曾某平分。经辨认照片，其辨认出被告人叶林。3.证人曾某的证言：2015年11月20日，我通过朋友张某认识了吴某2，经了解吴某2想要解决东莞建小产权房的违章建筑问题。我就找了我的朋友诸某，我们四人在我家里商谈，诸某说15个工作日帮吴某2解决，吴某2支付200万元费用。后吴某2通过张某转了150万元到我农业银行账户，叫我管理这笔钱作为解决事情的费用。11月20多号，诸某打电话给我说这件事情比较难办，不办了，当时吴某2刚好在我旁边，就说先给20万元试试能否办理，我转告诸某后，诸某发了一个户名为叶林的银行账号给我，我就陆续转了四笔钱共80万元到叶林账户。每次转钱都是诸某先通知我，我经过吴某2同意，再转钱。2015年12月21日，我经吴某2同意，将20万元转给诸某作为解决东莞小产权房的违章建筑问题的感谢费，还剩50万元就暂时留在我的账户内。后张某说将剩下的钱还给吴某2，于是我分两次将50万元转回给吴某2。我不认识叶林，叶林是诸某的朋友，自称是广东省高院的工作人员。4.证人张某的证言：吴某2是我表弟，因他在东莞建的小产权房的违章建筑要被城管拆除，我就介绍他认识我的朋友曾某、诸某，委托二人帮我表弟搞关系，不拆除违章建筑。于是吴某2转了150万到我的账户，经他指定又将这150万转至曾某的账户，用于搞关系。后续钱如何使用我不清楚，我介绍吴某2给曾某、诸某后就没理这件事了。5.证人李某1的证言：2016年7月10日，叶林打电话给我让我给他做个担保，我问要担保什么，叶林说他拿了人家80万元没有还，需要人做担保，我不肯，叶林就说在员村有一套房子可以抵押给我，之后我帮叶林做了担保人。叶林自称在广东省高级人民法院工作。李某1提交的广东省高级人民法院工作证，证实广东省高级人民法院工作证上的姓名为“叶林”，工作证照片为叶林照片。6.广东省高级人民法院出具的证明证实，经查询，广东省高级人民法院在职在编和聘用制人员中没有叶林。7.接受证据清单、居间合同、补充协议、个人交易资金托管协议证实，2015年11月20日、11月21日吴某2与曾某、诸某、张某签订居间合同和补充协议，内容为吴某2汇款给张某，交由曾某托管，委托曾某、诸某为其疏通关系，让其位于东莞社区陈屋小组现状工地15层民房违章建筑保持现状、正常开通水电。8.转账记录、收据证实，2015年11月22日张某账户转账150万元至曾某账户；2015年11月30日、12月4日、12月8日以及2016年1月6日曾某账户分别转账15万元、30万元、20万元、10万元至叶林账户；2015年12月21日曾某账户转账20万元至诸某账户；2016年3月17日、4月28日曾某账户分别转账10万元、40万元至吴某2账户；2018年5与22日至6月28日期间，被告人叶林的家属分多次共转账20.73万元至吴某2账户。9.借据、借款人重要信息与风险提示须知、承诺书、情况说明、保证声明书，证实叶林于2016年3月15日、9月5日出具情况说明、承诺书、借据给吴某2，内容为叶林收取了吴某2委托曾某汇款的80万元办理费用，办理维持东莞社区陈屋小组建房项目现状及开通水电事宜，因事情未能办妥，叶林承诺在2016年9月7日前退回吴某230万元，2016年10月1日前全额退回；李某1向吴某2出具保证声明书，内容为李某1作为叶林的保证人，承担80万元的连带清偿责任。10.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实被害人吴某2于2016年9月7日报案称叶林诈骗其75.5万元，公安机关接报后于2016年9月8日立案侦查。11.深圳市罗湖区人民法院民事调解书证实，吴某2与叶林、李某1于2018年5月21日达成调解协议，确定叶林尚欠吴某2本金80万元、利息40万元，李某1对叶林债务中的本金60万元承担连带清偿责任。12.户籍材料证实被告人叶林的身份情况。13.被告人叶林的供述：2015年10月，吴某2通过曾某、诸某找到我，委托我开通东莞厚街一小产权房的水电。一开始吴某2是转了130万元给曾某让他办理，后曾某、吴某2找到我，将这件事交给我办理，并分三笔转了55万元至我名下账户，后我找人到供电局和供水公司咨询，回复该房是违章建筑，开通不了水电。到2016年7月，曾某、诸某都把钱退了给吴某2，剩下的55万元，曾某和吴某2让我继续办理水电的事情。2016年9月，我退了4.5万元给吴某2，还有50.5万元没退。后吴某2算上利息要我还75万元。因为我还不上钱，所以找了李某1为我做担保，李某1帮我做了担保后，担心我还不上钱，便让我写一张60万元的借条给他，但实际上李某1没有借60万给我。我与我老婆一起开了广东兴叶包装有限公司，我不是广东高院的工作人员。李某1提供的上面有我照片的广东高院工作证不是我的，我也不知道这工作证怎么来的。此外，还有证人杨某、温某的证言及辨认笔录、证人潘某的证言、看守所监控录像及截图、情况说明、报警回执、抓获经过、破案报告、事情经过、和解协议、撤销案件申请书、宅基地转让协议、现场勘验检查笔录、广州市不动产登记查册表、个人名下房地产登记情况查询证明、广州银行支票、印章复印件、工作证、银行卡及身份证复印件、营业执照、现场检测报告书及检测结果照片等证据。控辩双方的意见，本院综合评析如下：一、关于被告人叶林辩称其没有虚构广东省高级人民法院工作人员身份的辩解意见。经查，被害人吴某2的报案陈述与证人曾某、诸某、李某1的证言相互印证，并有广东省高级人民法院工作证佐证，足以认定被告人叶林冒充广东省高级人民法院工作人员身份的事实。故被告人叶林的上述辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。二、关于公诉机关对被告人叶林实施第三宗诈骗的指控以及被告人叶林及其辩护人辩称被告人叶林没有诈骗李某1的意见。经查，现仅有李某1陈述叶林以帮其更改其公司名下宅基地使用用途为由诈骗其60万元，缺乏相关宅基地材料、取款记录或其他现金交付的相关凭证等客观证据佐证。故现有证据不足以证实叶林诈骗了李某1。公诉机关对被告人叶林实施第三宗诈骗的指控事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人叶林及其辩护人辩称叶林没有诈骗李某1的意见，本院予以采纳。三、关于被告人叶林提出其有重大立功情节的意见。经查，证人杨某、潘某、温某的证言、看守所监控录像及截图证实2019年1月8日15:17:40-15:18:34被告人叶林与同仓其他三名人员（四人均身穿橙色马甲）按看守所民警杨某的安排进行值日时，同仓人员潘某辱骂杨某，被杨某进仓训诫，后潘某趁杨某不备，手持圆珠笔攻击杨某面部，随即被其他三名值日人员拉开、制止。期间，叶林在同仓人员已控制住潘某的情况下才以左手隔人探向潘某方向，事后递纸巾给杨某擦拭伤口，其在整个过程未进行积极阻挡，也未实际控制到潘某，其行为显然不符合立功的法律规定。故被告人叶林不具有立功情节，其提出的上述意见，本院不予采纳。本院认为：被告人叶林以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为既有损国家机关的形象，又侵犯了他人财物的所有权，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪，应以处罚较重的诈骗罪定罪处罚。被告人叶林自愿认罪，已赔偿第一宗被害人全部经济损失、第二宗被害人部分经济损失，并获得第一宗被害人的谅解，酌情从轻处罚。辩护人所提对被告人叶林从轻处罚的辩护意见，本院酌以采纳。继续追缴被告人叶林的违法所得，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条的规定，判决如下：一、被告人叶林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2028年4月30日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、继续追缴被告人叶林的违法所得人民币54.77万元，发还被害人吴某2；不足以弥补的损失部分，责令被告人叶林退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审 判 长  方洪立人民陪审员  田常国人民陪审员  叶小玲二〇一九年九月二十日书 记 员  李丹丹谭珊珊戴凡宇