文书内容广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初357号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人朱上球，男，1986年10月14日出生，汉族，出生地广东省清远市，文化程度初中，自由职业，户籍地广东省佛山市顺德区均。因本案于2018年9月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人欧阳茜，广东金桥百信律师事务所律师。辩护人龙家乐，广东金桥百信律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕184号起诉书指控被告人朱上球犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员银建国出庭支持公诉。被告人朱上球及辩护人欧阳茜、龙家乐到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2018年2月至2018年8月，被告人朱上球在网上发布信息，冒用珠海海外旅游有限公司工作人员的身份，称其可与他人签订海外旅游合同为由，收取居住在广东省广州市越秀区共和西路的孙某1、居住在广东省广州市越秀区大沙头的陈某1及居住在佛山市顺德区的黄某1等34名被害人，通过银行、微信转账的方式交付的旅游费用，除部分支付给珠海海外旅游有限公司外，余款据为己有，用于归还个人债务。后与被害人中断联系。经司法会计鉴定，期间，被告人朱上球收到陈某1等34位报案群众的款项合计人民币958611.99元，报案群众已收回金额人民币5000元，报案群众未收回金额人民币953611.99元，支付给珠海海外旅游公司及其员工廖某1人民币546348元，支付给报案人人民币67098.19元。余款合计人民币340165.80元据为己有。2018年9月5日，公安人员将被告人朱上球抓获归案。公诉机关随案移交了抓获现场等物证照片，受案登记表、转账记录等书证，证人江某1、廖某1的证言，被害人孙某1、陈某1、黄某1的陈述，被告人朱上球的供述与辩解，审计报告，视听资料等证据，并认为被告人朱上球以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱上球归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人朱上球对指控的事实及罪名均无异议。辩护人对指控的事实及罪名不持异议，辩护称被告人朱上球有如下从宽处罚情节：一、朱上球到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；二、朱上球是初犯，此前没有前科，此次犯罪是由于自身出现经济困难，一时糊涂；三、诈骗总金额虽然有34万多元，但具体到每一个被害人的金额不大；四、朱上球及其家属有退赃的意愿，但因经济困难暂时还没有退还赃款。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年2月至2018年8月，被告人朱上球在网上发布信息，冒用珠海海外旅游有限公司工作人员的身份，与他人签订团队出境旅游合同，收取孙某2、陈某2等34名被害人通过银行、微信、支付宝转账的方式交付的旅游合同费用，除部分支付给珠海海外旅游有限公司外，余款据为己有，用于归还个人债务，并与被害人中断联系。经司法会计鉴定，期间，被告人朱上球收到陈某2等34位报案群众的款项合计人民币958611.99元，报案群众已收回金额人民币5000元，报案群众未收回金额人民币953611.99元，支付给珠海海外旅游公司及其员工廖某1人民币546348元，支付给报案人人民币67098.19元。余款合计人民币340165.80元据为己有。2018年9月5日，公安人员将被告人朱上球抓获归案。以上事实，有受案登记表、受理报警登记表、报警回执、受案回执、立案决定书，抓获经过、破案报告，珠海海外旅游有限公司经营许可证、公司印章、在职证明及《声明》，南海优品旅游信息咨询服务部的工商登记资料及股东合作协议，扣押决定书、扣押清单，证人江某2的证言，证人廖某2的证言及辨认笔录，证人陈某3的证言及辨认笔录，被害人陈某2、孙某2、谭某1、杨某1、庄某、周某1、夏某、李某1、吴某、梁某1、冼莉雅、欧某、梁某2、黄某2、周某2、黎某、李某2、谭某2、常某、孙某3、胡某、黄某3、周某3、朱某、杨某2、戴某、孟某、林某、龚某、杨某3、钟某、王某、席某、关某的陈述，微信账号信息，支付宝账户信息，支付宝转账记录截图，微信转账记录截图，微信聊天记录截图，支付宝转账电子回单，团队出境旅游合同，银行汇款凭证，银行账户交易明细，通告，证人廖某2与朱上球的微信聊天记录及转账记录，现场勘验笔录，被告人朱上球在侦查阶段及庭审中的供述，广州市大同会计事务所有限公司出具的大同鉴证字【2019】008号司法会计鉴定意见，被告人朱上球的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱上球以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人朱上球犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱上球归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人请求对被告人朱上球从轻处罚的意见，本院在量刑中酌情考虑。在庭审期间，控辩双方就量刑进行协商达成合意，符合相关规定，本院予以采纳。综合考虑被告人朱上球的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱上球犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年9月5日起至2022年9月4日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人朱上球在本判决发生法律效力之次日起三十日内向各被害人退赔经济损失共计953611.99元（被害人名单及金额详见附表）。三、扣押的华为牌手机1部，予以没收（由广州市公安局越秀区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。附表：            序号              姓名              损失金额                  1              陈XX              4800                  2              龚X、程XX              9200                  3              杨X              6300                  4              钟XX              9600                  5              周XX              7800                  6              夏XX              4800                  7              李XX              5000                  8              吴XX              7900                  9              梁XX              11000                  10              冼XX              20000                  11              欧阳XX              11000                  12              梁XX              85550                  13              黄XX              132993                  14              周X              19298                  15              黎XX              23000                  16              李XX              25500                  17              谭XX              25000                  18              常XX              4000                  19              孙XX、王XX              28500                  20              胡XX              14000                  21              黄XX              99490                  22              周XX              10487                  23              朱XX              35960                  24              杨XX              7700                  25              戴X              6500                  26              孟XX              6500                  27              林XX              6300                  28              孙X              29299                  29              谭XX              7000                  30              杨X              28000                  31              庄XX              11300                  32              王XX              6500                  33              席XX              13000                  34              关XX              230334.99                  合计                            953611.99      （金额单位：元）审 判 长  黄 涛人民陪审员  陈飞燕人民陪审员  刘耀邦二〇一九年九月二十九日书 记 员  彭莉媛