云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0112刑初721号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人吴维胜，曾用名：“吴涛”、吴小丽，男，汉族，1988年10月3日出生，初中文化，贵州省水城县人，无职业，户籍所在地:贵州省六盘水市钟山区。2018年8月19日因本案被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。被告人曾仕星，曾用名：曾仕兴，男，汉族，1986年10月24日出生，初中文化，云南省玉溪市人，无职业，户籍所在地:云南省玉溪市红塔区。2018年9月10日因本案被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人张艳冬、胡吉琳，云南长水律师事务所律师。被告人余黔昆，绰号：“阿昆”，男，彝族，1990年11月29日出生，初中文化，云南省个旧市人，无职业，户籍所在地:云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市沙甸区。2018年9月18日因本案被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。被告人肖斌，男，汉族，1983年7月2日出生，高中文化，云南省安宁市人，无职业，户籍所在地:云南省安宁市。2018年8月13日因本案被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉［2019］563起诉书指控被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年7月19日在本院7号法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员李姗姗、旷莒丹出庭支持公诉。被告人吴维胜、余黔昆、肖斌和被告人曾仕星及其辩护人张艳冬、胡吉琳到庭参加了诉讼。庭审中，被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月开始，被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌等人，利用他人身份信息在“神州买买车”APP平台向北京神州汽车租赁有限公司昆明长水机场分公司（以下简称“神州公司”）申请“以租代购”的分期付款购车业务，以每辆首付款6989元人民币的价格取得车辆使用权，在本市西山区凯旋利车市办理提车手续后，低价卖与他人牟利。（1）2018年5月23日，经雷正旭（另案）介绍，被告人曾仕星垫付首付款，被告人吴维胜操作“神州买买车”APP购车申请，由王兴旺（另案）提供身份信息，“以租代购”丰田牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0豪华版汽车一辆（牌照号码：云Ａ×××××,车架号：LVGBM74K5JG016864;经鉴定，价值人民币184243元），该车于2018年5月31日提车后由被告人余黔昆陪同被告人曾仕星转卖给他人，车辆GPS信号在景洪离线，未追回。（2）2018年5月28日，经雷正旭（另案）介绍，被告人曾仕星垫付首付款，被告人吴维胜操作“神州买买车”APP购车申请，由刘应辉（另案）提供身份信息，“以租代购”丰田牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0豪华版汽车一辆（牌照号码：云Ａ×××××,车架号：LVGBM74K5JG023359;经鉴定，价值人民币184367元），该车于2018年6月7日提车后由被告人曾仕星转卖他人，车辆GPS信号在老挝离线，未追回。（3）2018年5月28日，经雷正旭（另案）介绍，被告人曾仕星垫付首付款，被告人吴维胜操作“神州买买车”APP购车申请，由陈应磊（另案）提供身份信息，“以租代购”丰田牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0豪华版汽车一辆（牌照号码：云Ａ×××××;经鉴定，价值人民币184367元），该车于2018年6月8日提车后由被告人曾仕星转卖他人，车辆GPS信号在老挝离线，未追回。（4）2018年6月4日，经刘俊（另案）介绍，被告人肖斌及另案处理人员李勇引荐，“朱姐”（另案）垫付首付款，被告人吴维胜操作“神州买买车”APP购车申请，由何宜锋（另案）提供身份信息，“以租代购”丰田牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0豪华版汽车一辆（牌照号码：云Ａ×××××,车架号：LVGBM74K8JG023663;经鉴定，价值人民币184400元），该车于2018年6月12日提车后，由被告人肖斌负责运送，被告人余黔昆、吴维胜负责转卖他人，车辆GPS信号在老挝离线，未追回。（5）2018年6月4日，经刘俊（另案）介绍，被告人肖斌、李勇（另案）引荐，“朱姐”（另案）垫付首付款，被告人吴维胜操作“神州买买车”APP购车申请，由姚加春（另案）提供身份信息，“以租代购”丰田牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0豪华版汽车一辆（牌照号码：云Ａ×××××,车架号：LVGBM74K1JJG023567;经鉴定，价值人民币184400元），该车于2018年6月12日提车后，被告人余黔昆、吴维胜负责转卖他人，车辆GPS信号在老挝离线，未追回。（6）2018年6月7日，经刘丽（另案）介绍，被告人肖斌、李勇（另案）引荐，“朱姐”（另案）垫付首付款，被告人吴维胜操作“神州买买车”APP购车申请，由阮金兰（另案）提供身份信息，“以租代购”丰田牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0豪华版汽车一辆（牌照号码：云Ａ×××××,价格待鉴定），该车于2018年6月22日提车后因被神州公司发现异常后拖回。（7）2018年6月7日，经李勇（另案）介绍，被告人肖斌、李勇（另案）引荐，“朱姐”（另案）垫付首付款，被告人吴维胜操作“神州买买车”APP购车申请，由蒋平（另案）提供身份信息，“以租代购”丰田牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0豪华版汽车一辆（牌照号码：云Ａ×××××，价格待鉴定），该车于2018年6月22日提车后因被神州公司发现异常后拖回。公诉机关认为，被告人吴维胜、曾仕星、肖斌、余黔昆四人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。在共同故意犯罪中，被告人吴维胜、曾仕星起主要作用，系主犯；被告人余黔昆、肖斌起次要作用，系从犯。公诉机关指控的两起事实中，被告人余黔昆、肖斌因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂。被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌对公诉机关的指控的罪名及犯罪事实均无异议。针对指控的事实,公诉机关当庭向被告人出示了以下证据予以证实：抓获经过、到案经过、当场盘问检查笔录、被告人供述、委托书、报案报告、被害单位陈述、证人证言、辨认笔录及照片、通讯记录提取笔录、扣押清单、现场辨认笔录及照片、价格认定结论书、鉴定意见通知书、提取笔录及照片、购买车辆资料、接受证据材料清单、银行流水、微信聊天记录截图、人身安全检查笔录、户籍证明等。针对公诉机关当庭出示的证据，被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌均无异议，被告人曾仕星、肖斌表示：其认罪，请求法院对其从轻处罚。辩护人张艳冬、胡吉琳提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人曾仕星犯诈骗罪无异议。公诉机关指控的被告人曾仕星参与的第六起、第七起事实中，仅有被告人吴维胜的指认，无其他证据相互印证证实，证据不足，故公诉机关指控该两起事实不成立，本院不予支持。另，被告人曾仕星到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。本院认为，公诉机关当庭出示的证据，证明内容客观真实，采证程序合法有效，且形成证据锁链，均作为本案认定事实的根据。经审理查明：2018年5月开始，被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌等人，利用他人身份信息通过向神州公司“神州买买车”APP平台申请“以租代购”的分期付款购车业务，支付首付租金后办理提车手续，将提到的涉案车辆低价销往境外，从中牟利。（1）2018年5月23日，由雷正旭介绍，被告人吴维胜利用王某的身份信息通过“神州买买车”APP提交购车申请，签订车辆销售协议，约定“以租代购”的方式购买一辆车牌号为云Ａ×××××的“丰田”牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0豪华版小型轿车（车架号：LVGBM74K5JG016864）。被告人吴维胜垫付首付租金人民币8459元。同年5月31日，王某将车从北京神州汽车租赁有限公司昆明长水机场分公司提出。后该涉案车辆被被告人曾仕星转卖他人。涉案车辆在涉案车辆未追回。经鉴定，涉案车辆价值人民币184243元。（2）2018年5月28日，经雷正旭介绍，被告人吴维胜利用刘某的身份信息通过“神州买买车”APP提交购车申请，被告人曾仕星垫资支付首付人民币6989元，“以租代购”一辆车牌号为云Ａ×××××的“丰田”牌GTM7200CGE型凯美瑞2018款2.0G豪华版小型轿车（车架号：LVGBM74K5JG023359）。2018年6月7日，刘某将涉案车辆提出。被告人曾仕星将涉案车辆卖予他人。涉案车辆GPS信号在老挝离线。经鉴定，涉案车辆价值人民币184367元。涉案车辆未追回。（3）2018年5月28日，经雷正旭介绍，被告人吴维胜利用陈某的身份信息通过“神州买买车”APP提交购车申请，被告人曾仕星垫付首付款人民币6989元，“以租代购”一辆车牌号为云Ａ×××××的“丰田”牌GTM7200CGE型凯美瑞2018款2.0G豪华版小型轿车（车架号：LVGBM74KXJG024538）。2018年6月8日，刘某将涉案车辆提出。被告人曾仕星将涉案车辆车辆卖予他人。涉案车辆GPS信号在老挝离线。涉案车辆GPS信号在老挝离线。经鉴定，涉案车辆价值人民币184367元。涉案车辆未追回。（4）2018年6月4日，经刘俊介绍，被告人肖斌和李勇引荐，他人垫付首付款人民币6989元，被告人吴维胜利用何某的身份信息提交购车申请，签订分期付款协议，约定“以租代购”的方式购买一辆车牌号为云Ａ×××××的“丰田”牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0G豪华版小型轿车（车架号：LVGBM74K8JG023663）。同年6月12日，何某将车提出。被告人肖斌负责运输。被告人余黔昆、吴维胜将车转卖他人。经鉴定，涉案车辆价值人民币184400元。涉案车辆GPS信号在老挝离线。涉案车辆未追回。（5）2018年6月4日，经刘俊介绍，被告人肖斌和李勇引荐，他人垫付首付款人民币6989元，被告人吴维胜利用姚某的身份信息提交购车申请，签订分期付款协议，约定“以租代购”的方式购买一辆车牌号为云Ａ×××××的“丰田”牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0G豪华版小型轿车（车架号：车架号：LVGBM74K1JG023567）。同年6月12日，姚某将车提出。被告人余黔昆、吴维胜将车转卖他人。经鉴定，涉案车辆价值人民币184400元。涉案车辆GPS信号在老挝离线。涉案车辆未追回。（6）2018年6月7日，经他人介绍，被告人肖斌和李勇引荐，他人垫付首付款人民币6989元，被告人吴维胜利用阮某的身份信息通过“神州买买车”APP购车提交购车申请，签订车辆销售协议，约定“以租代购”的方式购买一辆车牌号为云Ａ×××××的“丰田”牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0G豪华版小型轿车（车辆识别代码：LVGBM74KXJG024863）。2018年6月22日，阮某将涉案车辆提出。被告人余黔昆将涉案车辆开走转卖他人过程中，被害单位北京神州汽车租赁有限公司昆明长水机场公司发现异常后将涉案车辆拖回。经鉴定，涉案车辆价值人民币164253元。（7）2018年6月7日，经他人介绍，被告人肖斌和李勇引荐，他人垫付首付款人民币6989元，被告人吴维胜利用蒋某的身份信息通过“神州买买车”APP购车提交购车申请，签订车辆销售协议，约定“分期付款”的方式购买一辆车牌号为云Ａ×××××的“丰田”牌GTM7200CGE型2018款凯美瑞2.0G豪华版小型轿车（车辆识别代码：LVGBM74K5JG024866）。2018年6月22日，蒋某将涉案车辆提出。被告人余黔昆将涉案车辆开走转卖他人过程中，被害单位将北京神州汽车租赁有限公司昆明长水机场公司发现异常后将涉案车辆拖回。经鉴定，涉案车辆价值人民币165901元。综上，被告人吴维胜在本案中共计参与七起事实，涉案金额共计人民币1251931元（既遂金额人民币921777元，未遂金额为人民币330154元）；被告人曾仕星共计参与三起事实，涉案金额共计人民币552977元（均既遂）；被告人余黔昆共计参与四起事实，涉案金额共计人民币698954元（既遂金额为人民币368800元，未遂金额人民币330154元）；被告人肖斌共计参与四起事实，涉案金额共计人民币698954元（既遂金额为人民币368800元，未遂金额为330154元）。本院认为，被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害单位北京神州汽车租赁有限公司昆明长水机场分公司的财物，其中：被告人吴维胜犯罪既遂金额计人民币921777元、未遂金额计人民币330154元；被告人曾仕星犯罪既遂金额共计人民币552977元；被告人余黔昆犯罪既遂金额计人民币368800元，未遂金额人民币330154元；被告人肖斌犯罪既遂金额计人民币368800元，未遂金额计330154元。被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌的上述行为符合我国刑法第二百六十六条规定“诈骗罪”的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌犯诈骗罪的罪名成立。庭审查明的被告人吴维胜、余黔昆、肖斌在本案中既有既遂的诈骗事实，又有未遂的诈骗事实，根据〔2011〕7号《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定“诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处理”。因此，被告人吴维胜、曾仕星犯罪金额应依法认定数额特别巨大，对其处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人余黔昆、肖斌应依法认定犯罪数额巨大，对其处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。另外，公诉机关当庭出示被告人曾仕星供述、被告人吴维胜辨认笔录及照片等证据相互印证证实：被告人曾仕星未参与指控的第六、七起事实，故辩护人辩解被告人曾仕星未参与该两起事实的辩护意见成立，本院予采纳。在共同犯罪中，被告人吴维胜、曾仕星起主导作用，系主犯；被告人余黔昆、肖斌起次要作用，系从犯，比照主犯应当从轻、减轻处罚。被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。据此，本院为保护公私财产不受侵犯，并综合被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌各自在本案中的犯罪事实、性质、情节、社会的危害程度及公诉机关的意见，区别量刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴维胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月19日起至2031年8月18日止），并处罚金人民币十万元（限判决生效之日起90日内缴清）。二、被告人曾仕星犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2029年3月9日止），并处罚金人民币十万元（限判决生效之日起90日内缴清）。三、被告人余黔昆犯诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2027年9月17日止），并处罚金人民币八万元（限判决生效之日起90日内缴清）。四、被告人肖斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2027年8月12日止），并处罚金人民币八万元（限判决生效之日起90日内缴清）。五、责令被告人吴维胜、曾仕星、余黔昆、肖斌退赔被害单位北京神州汽车租赁有限公司昆明长水机场分公司经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李丽君人民陪审员  东门丽人民陪审员  邝 昕二〇一九年九月十一日书 记 员  宋云仙