广东省江门市江海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0704刑初90号 公诉机关江门市江海区人民检察院。 被告人喻班班（绰号“白菜”、“小新”），男，1993年4月8日出生于湖北省大悟县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地大悟县。2017年12月27日因本案刑事拘留，2018年2月1日被逮捕。现羁押在江门市看守所。 辩护人尹华，系广东定海针律师事务所律师。 被告人李剑虹（绰号“君辰”），男，1995年6月10日出生于四川省巴中市，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地巴中市恩阳区。2017年12月27日因本案刑事拘留，2018年2月1日被逮捕。现羁押在江门市看守所。 辩护人吕玉玲，系广东百格律师事务所律师。 被告人余妙妙（绰号“新海”、“小海”、“小余”），男，1991年3月28日出生于湖北省大悟县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湖北省大悟县。2018年3月9日因本案刑事拘留，同年3月26日被逮捕。2019年6月8日被本院取保候审。 辩护人林文康，系广东高拓律师事务所律师。 被告人李文文（绰号“文文”），女，1986年10月15日出生于湖北省大悟县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湖北省大悟县。2018年5月4日因本案刑事拘留，同年5月28日被逮捕。2019年8月3日被本院取保候审。 辩护人勾连顺，系广东弘新君睿律师事务所律师。 辩护人卢健宏，系广东弘新君睿律师事务所律师。 被告人邱金莲（绰号“丹丹”、“格格”），女，1995年10月21日出生于广东省信宜市，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地信宜市。2018年3月2日因本案刑事拘留，同年3月16日被逮捕。2019年5月1日刑满释放，同年5月13日被本院取保候审。 辩护人张更生，系广东三良律师事务所律师。 被告人毛秋萍（曾用名毛秋平，绰号“果果”），女，1990年9月15日出生于湖北省广水市，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广水市。2018年6月19日因本案刑事拘留，同年7月3日被逮捕。2019年1月31日被江门市中级人民法院取保候审。 被告人徐晶晶（绰号“冰冰”），女，1995年3月19日出生于湖北省大悟县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地大悟县。2018年6月19日因本案刑事拘留，同年7月3日被逮捕。2019年8月18日被本院取保候审。 辩护人周洁雯，系广东三良律师事务所律师。 江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉〔2018〕165号起诉书指控被告人喻班班、李剑虹、余妙妙、李文文、邱金莲、毛秋萍、徐晶晶犯诈骗罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。案经审理，本院于同年11月27日作出（2018）粤0704刑初197号刑事判决书。宣判后，被告人喻班班、李剑虹、余妙妙、李文文、毛秋萍、徐晶晶提出上诉。2019年4月19日，江门市中级人民法院作出（2019）粤07刑终17号刑事裁定书，认为原审判决认定部分事实不清，证据不足，撤销上述判决，发回本院重审。本院于2019年5月8日立案受理后，依法组成合议庭，于同年7月18日公开开庭进行审理。江门市江海区人民检察院指派检察员袁惠云出庭支持公诉，被告人喻班班及其辩护人尹华、被告人李剑虹及其辩护人吕玉玲、被告人余妙妙及其辩护人林文康、被告人李文文及其辩护人卢健宏、被告人邱金莲及其辩护人张更生、被告人毛秋萍、被告人徐晶晶及其辩护人周洁雯均到庭参加诉讼。同年7月24日，江门市江海区人民检察院建议本案延期审理，本院依法延期审理。同年8月13日，江门市江海区人民检察院建议本案恢复审理，本院依法恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2017年12月13日至16日期间，被告人喻班班伙同**（另案处理）在江门市江海区外海中华大道开设DJKcoffee馆（以下简称“咖啡馆”），被告人喻班班负责实际经营，并安排被告人李剑虹作为店长，安排其他人员望风和做服务员，陆续招募被告人李文文、邱金莲、徐晶晶、毛秋萍及詹某梦等女性为“酒托”。被告人喻班班在网络上联系“键盘手”以女性角色负责网络聊天吸引男性网友见面，再由“键盘手”将同意见面的男性网友信息转发给被告人喻班班。被告人喻班班收到信息后在转发给被告人李文文、邱金莲、徐晶晶、毛秋萍等人，由邱金莲等人假扮之前“键盘手”网上聊天的女网友身份将被害人约至咖啡馆，以低成本食品和酒水冒充高档食品、酒水进行消费，并采取先点单结账再消费的手法，相互配合诈骗被害人。同年12月15日，被告人余妙妙加入该团伙，替代被告人喻班班担任“传号手”职责。以上被害人在店内消费款项由被告人李剑虹每日进行统计后再由被告人喻班班按照一定的比例分成。 截至同年12月16日，被告人喻班班等人共诈骗被害人110名，诈骗总金额共计人民币79548元（以下币种均为人民币）；其中被告人喻班班、李剑虹参与全程作案，诈骗金额共计79548元；被告人余妙妙参与作案两日，诈骗被害人55名，诈骗金额共计40526元；被告人李文文全程参与作案，诈骗金额共计79548元，直接参与诈骗被害人21名，诈骗金额30490元；被告人邱金莲全程参与作案，诈骗金额共计79548元，直接参与诈骗被害人15名，诈骗金额10250元；被告人徐晶晶参与作案三日，诈骗金额共计69504元，直接参与诈骗被害人18名，诈骗金额9840元；被告人毛秋萍参与作案三日，诈骗金额共计69504元，直接参与诈骗被害人10名，诈骗金额7660元。 2.2018年1月至3月期间，被告人余妙妙利用手机在网络上冒充年轻单身女性添加男性网友，在与被害人确定恋爱关系并获得被害人信任后，多次以各种理由向被害人索要小额红包款项。期间，被告人毛秋萍以帮助余妙妙给被害人发送微信语音的方式协助其获取被害人的信任。截至被抓获前，被告人余妙妙、毛秋萍使用此种方式共诈骗被害人4名，诈骗金额共计3003.47元，其中微信诈骗金额为2706.17元，支付宝诈骗金额为297.3元。 公诉机关认为，上述被告人以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人喻班班是主犯，其余被告人起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上述被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。建议对被告人喻班班判处三年以四年以下有期徒刑，对被告人李剑虹判处二年以上三年以下有期徒刑，对被告人余妙妙判处一年三个月以上二年四个月以下有期徒刑，对被告人李文文判处一年三个月以上二年以下有期徒刑，对被告人邱金莲、毛秋萍、徐晶晶判处一年三个月以下有期徒刑，均并处罚金。 被告人喻班班辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议。我认为咖啡馆菜单的360元套餐是正常消费，不应计算为诈骗数额。 辩护人尹华的辩护意见是：对公诉机关指控被告人喻班班的罪名没有意见，对指控的诈骗的金额中没有扣除正常消费收入，诈骗的金额约为3万元。被告人喻班班有如下减轻、从轻的情节:1.本案属于财产型犯罪，诈骗时间仅４天，虽虚高价格销售，但仍应由行政管理法进行规范，受害人是另有所图，因没有达到目的而反悔消费太贵。2.诈骗金额不大，对受害人未造成扩大后果和伤害，社会危害性较轻。3.是初犯。4.是在**的授意下实施犯罪，不起主要作用。5.被告人有悔罪表现，是坦白，并已对部分被害人退赔。建议对被告人喻班班判处２年以下有期徒刑并处罚金。 被告人李剑虹辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议。我在咖啡馆是店长，主要是负责采购跟对账，约按消费金额的2.5%取得分成。 辩护人吕玉玲的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李剑虹的罪名有异议，在消费时餐牌有向被害人展示，属商业定价，被害人默认其消费行为，已预见可能存在的风险，利用酒托女引诱他人高消费应属不正当竞争。对公诉机关指控被告人李剑虹的诈骗金额有异议，应扣除成本2403元和陈某权被骗的360元。被告人李剑虹仅负责采购水果和杂货，没有参与策划、组织本案诈骗，也没有直接实施诈骗和支配、控制诈骗所得，其地位和作用较酒托女小。被告人李剑虹是坦白、初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性小。建议对被告人李剑虹判处二年以下有期徒刑。 被告人余妙妙辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议。我主要是做传号手，约按消费金额的2.5%取得分成。 辩护人林文康的辩护意见是：对指控被告人余妙妙的犯罪事实和罪名没有异议。被告人余妙妙有如下从轻、减轻处罚情节：1.起次要作用，是从犯；2.没有犯罪前科，系初犯、偶犯；3.认罪态度好，有悔罪表现，是坦白。 被告人李文文辩称：对指控的犯罪事实经过和罪名没有意见，我原先认为是正常的推销酒类才参与，是以客人消费金额提取约30%的分成。 辩护人卢健宏的辩护意见是：对指控被告人李文文的犯罪事实和罪名无异议，本案“套餐”属正常消费，不应将本案部分已报案但属于“套餐”和未报案的消费金额均认定为其犯罪金额，被告人李文文诈骗的消费者只有二人报案，其中一人有红酒消费8400元，另一人无法核实是否有红酒消费，故被告人李文文诈骗数额应认定为8400元。被告人李文文有以下从轻处罚情节：1.当庭自愿认罪；2.积极退赔，获得被害人的谅解；3.起次要作用，从犯；4.是初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大。建议对被告人李文文判处一年三个月有期徒刑。 被告人邱金莲辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，我主要是负责推销，按消费金额的30%左右分成。 辩护人张更生的辩护意见是：对指控被告人邱金莲的犯罪事实和罪名无异议，其有以下从轻处罚情节：1.自愿认罪，是坦白；2.是初犯，人身危险性较低；3.是从犯，起次要作用。建议对被告人邱金莲判处一年以下有期徒刑。 被告人毛秋萍辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议。我主要是负责推销，按消费金额的30%左右分成，分得600多元。 被告人徐晶晶辩称：对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议。我主要是负责推销，按消费金额的30%左右分成，分得约1000元。 辩护人周洁雯的辩护意见是：对指控被告人徐晶晶的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，其有以下从轻或减轻处罚情节：1.是从犯，主观恶性较小，犯罪情节比较轻微，社会危害性不大；2.是坦白；3.是初犯、偶犯，法律意识淡薄。 经审理查明： 1.2017年12月13日至12月16日期间，被告人喻班班与**（另案处理）租赁江门市江海区外海街道中华大道某首层商铺经营咖啡馆，以“酒托”方式实施诈骗，即通过QQ聊天工具联系“键盘手”，获取“键盘手”以交友为名、冒用女性身份取得的陌生男性的年龄、职业和手机号码等身份信息后，由与其等联系的“酒托女”假冒“键盘手”之前的女性身份与被害人以“交友”为名取得联系。“酒托女”与被害人见面后即带被害人进入咖啡馆进行高额消费。被告人李剑虹明知咖啡馆存在“酒托”诈骗的情况下，仍然接受被告人喻班班的工作安排，主要负责点餐、上餐等服务员工作。被告人余妙妙于2017年12月15日加入该团伙，主要接替喻班班从事传递被害人信息给“酒托女”。被告人李文文、邱金莲、毛秋萍、徐晶晶和詹某梦受被告人喻班班等人的安排，以交友为名，冒充“键盘手”假扮的女性与相关被害人联系，带被害人到咖啡馆进行高额消费。被告人李文文、邱金莲、毛秋萍、徐晶晶和詹某梦约以其联系的被害人消费金额的30%计取提成，被告人李剑虹、余妙妙约以被害人消费金额的2.5%计取提成，其余非法所得归被告人喻班班与**。 另查明： （1）2017年12月13日至案发时，被告人喻班班、李剑虹参与诈骗作案4日，期间诈骗总金额共计79548元；被告人余妙妙参与诈骗作案2日，期间诈骗总金额共计40526；被告人李文文参与诈骗作案4日，期间诈骗总金额共计79548元，其本人直接诈骗金额共计30490元；被告人邱金莲参与诈骗作案4日，期间诈骗总金额共计79548元，其本人直接诈骗金额共计10250元；被告人毛秋萍参与诈骗作案3日，期间诈骗总金额共计69504元，其本人直接诈骗金额共计7660元；被告人徐晶晶参与诈骗作案3日，期间诈骗总金额共计69504元，其本人直接诈骗金额共计9840元。 （2）2017年12月13日至案发前，本案共计诈骗相关被害人110名，具体诈骗被害人被骗款项如下：张某200元；张某1360元；何某斌14360元；符某超360元；廖某志620元；陈某360元；曹某忠2360元；杨某林300元；陈某栋240元；沈某旺360元；陈某权360元；黄某明560元。另未报案的相关被害人被诈骗金额共计59728元。 （3）案发后，被告人喻班班已赔偿被害人廖某志800元、赔偿被害人陈某栋500元、赔偿被害人黄某明560元；赔偿被害人陈某500元，并取得谅解；被告人李文文已赔偿被害人何某斌人民币4308元，并取得谅解。 2.2018年1月至3月期间，被告人余妙妙通过手机在网络上假冒女性添加男性网友，在与被害人确定恋爱关系并获取信任后，多次以各种理由向相关被害人索要红包。期间，被告人毛秋萍则协助被告人余妙妙发送语音信息给被害人，以获取被害人的信任。截至案发前，被告人余妙妙、毛秋萍使用上述方法共诈骗被害人4名，诈骗总金额共计3025.61元，其中诈骗被害人谭某人民币739.98元；诈骗被害人罗某友人民币1300.19元；其余未报案的2名被害人共计被诈骗人民币985.44元。 一、公诉机关对指控的第一宗犯罪事实，提供了如下证据证实： （一）物证 1.红酒2支；2.POS机1个；3.消费账单；4.进货账单；5.现金人民币5100元；6.菜牌3张；7.微信二维码；8.对账单；9.商铺租赁合同；10.“吴某森”的身份证等，证实上述物品是在涉案店铺扣押和店铺租赁情况。 （二）书证 1.户籍资料，证实被告人喻班班、李剑虹、余妙妙、李文文、邱金莲、毛秋萍、徐晶晶的身份情况。 2.到案经过、抓获经过、归案情况说明，证实公安机关于2017年12月16日抓获被告人喻班班和李剑虹，并陆续抓获本案其余被告人（与抓获经过与上述同）。 3.商铺租赁临时合同，证实证人张某基将江门市江海区外海镇中华大道街某首层5-61/B-E轴商铺租赁于2017年12月9日租赁给“吴某森”（即喻班班）。 4.送货单，证实公安机关搜查咖啡馆时查扣送货单中有购买冰红茶、雪碧、可乐等物品。 5.现场查获的点餐牌，证实咖啡馆内物品的种类与价格，其中有套餐A300元，套餐B360元等。 6.现场查获的微信二维码照片，该二维码是用于咖啡馆客人消费支付使用，账号名字是“小鑫”，即本案被告人喻班班使用的支付宝。 7.支付单据，证实公安机关搜查中查获的被害人支付金额，其中，韦某刷卡消费人民币500元；黎某生刷卡消费人民币860元；证实曹某忠刷卡消费人民币1400元。 8.商户基本信息和签约客户基本信息，证实无线POS终端机（银联商户号：8685883****0118，终端号：33****12）的注册名称是佛山市广汇酒店，法人姓名喻班班。 9.无线POS机的交易流水清单，证实2017年12月14日-16日共交易人民币3680元。 10.消费账单，证实公安机关搜查咖啡馆时发现的相关被告人带客人进咖啡馆消费的物品和金额，其中，毛秋萍带客人消费共计5156元；李文文带客人消费共计720元；“笑笑”带客人消费1080元；徐晶晶带客人消费共计人民币720元；“丽丽”带客人消费合计2020元；邱金莲带客人消费合计人民币2580元；詹某梦带客人消费共计3560元。 11.银行资料和交易流水记录，证实被告人喻班班的中国农业银行卡62284814567****1577于2017年12月14日通过支付宝转账536元和500元给李剑虹，该银行卡关联喻班班作案所用的微信账号。 （三）现场勘验检查等笔录 1.现场勘验笔录，证实公安机关于2017年12月16日对作案现场咖啡馆进行勘查。 2.搜查笔录、扣押决定书和扣押清单，证实（1）2017年12月17日，公安机关在作案现场咖啡馆内查获现金人民币5100元、无线POS终端机、单据、菜牌、红酒等物证。（2）公安机关先后扣押被告人喻班班金色Iphone6s手机、被告人李剑虹处扣押黑色VIVO牌直板手机、被告人邱金莲Iphone6SPLUS金色触屏手机。李文文Iphone7粉色手机各1台。 3.电子证物检查笔录，证实：公安机关对被告人喻班班的Iphone6s手机和被告人李剑虹的Vivox9plusL手机进行了检查，并提取了相关聊天记录、文字和图片（见下述证据）。 （四）证人证言和辨认笔录和提供的相关证据 1.证人张某基的证言及辨认笔录，证实其于2017年12月9日将涉案的首层商铺租赁给“吴某森”辨认出被告人喻班班就是“吴某森”，并提供了商铺租赁合同、微信号截图和微信聊天记录和微信交易记录截图印证。 2.证人詹某梦的证言，证实2017年12月16日，余妙妙的女朋友叫其带两个客人到咖啡馆消费。其共诈骗4名被害人，诈骗金额为900元，并辨认出被告人喻班班和带客人消费的地点（即涉案咖啡馆）。 3.证人涂某林的证言，证实其与詹某梦于2017年12月16日去到涉案地点附近找被告人喻班班。 （五）本案被害人报案的材料和相关证据 1.被害人陈某权被骗360元事实，有以下证据证实：（1）被害人陈某权的陈述及辨认笔录，证实2017年12月16日，一名女子通过陌陌聊天工具添加其为好友，后该女子约其见面，并带其到一间餐吧消费了360元。后其与餐吧内的两名服务员发生冲突，对方将其消费的360元退还给其。辨认笔录：陈某权辨认出被告人喻班班就是其中一名打他的男子；辨认出被告人李剑虹就是其中一名打他的男子。（2）被害人提供的证据：①门（急）诊通用病历，证实陈某权于2017年12月16日23时25分到江门市中心医院就诊，诊断为头部外伤。②通话记录截图：证实陈某权于当天18时-22时27分与电话号码为13750336512通话15次。③陌陌交友软件聊天记录：证实陈某权使用陌陌名“悠悠荡荡”与一名陌陌名“夏初”的女子聊天。（3）公安机关调取的证据材料：①银行卡资料及交易流水记录，证实陈某权于2017年12月16日通过POS机刷卡消费人民币360元，对方商户名称佛山市广汇酒店。②POS机交易记录：证实卡号6222537611781758于2017年12月16日22:36通过POS机刷卡消费人民币360元，POS机商户名称是佛山市广汇酒店。 2.被害人张某1被骗360元，有以下证据证实：（1）被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实2017年12月13日8时许，一名叫“赵婷”的女子通过微信加其为好友，后电话约其见面，并带其到一间无名餐吧消费了一个360元的套餐,并辨认出被告人李剑虹是当时在餐吧的工作人员。（2）被害人张某1提供了其与“赵婷”的微信截图和微信支付交易记录，证实其于2017年12月13日15时许，通过手机微信付款给“小鑫”360元；当日16时许，通过手机微信转账140元给“赵婷”。（3）公安机关调取的喻班班与李文文的QQ聊天记录，证实喻班班向李文文报送被害人信息和李文文向喻班班报送的消费金额。 3.被害人张某被骗200元，有以下证据证实：（1）被害人张某的陈述及辨认笔录，证实2017年12月14日，一个叫“刘敏”的女子通过QQ加其为好友，后约其见面，并带其到餐吧消费了一个360元的套餐，其微信扫码支付了200元，剩余160元由“刘敏”支付，并辨认出被告人李剑虹是当时在餐吧的工作人员。（2）被害人张某提供的QQ聊天记录，证实案发当日有一QQ好友约其在外面吃东西。3.公安机关调取的证据：①pos机（商户名为佛山广汇酒店以下同）消费记录，证实被害人当天消费200元；②喻班班与徐晶晶的QQ聊天记录，证实喻班班向徐晶晶报送被害人信息和徐晶晶向喻班班报送的消费金额。 4.被害人沈某旺被骗360元事实，有以下证据证实：（1）被害人沈某旺的陈述及辨认笔录，证实2017年12月13日18时许，一个叫“张梦”的女子通过陌陌加其为好友。12月16日，“张梦”约其见面，并带其到一间无名餐吧消费了一个360元的套餐，并辨认出詹某梦就是该女子。（2）被害人提供的微信支付记录截图，证实沈某旺于2017年12月16日21时29分通过微信扫码方式转账给“小鑫”360元。（3）公安机关调取的喻班班的微信交易记录，证实喻班班于2017年12月16日21时29分微信收入人民币360元。 5.被害人符某超被骗360元，有以下证据证实：（1）被害人符某超的陈述，证实2017年12月14日13时许，一个叫“黄莹”的女子通过QQ加其为好友，后约其见面，并带其到一间咖啡店消费了一个360元的套餐，其用POS机刷卡360元。（2）被害人提供了信用卡消费记录截图、QQ账户资料截图和手机截图，证实符某超于2017年12月14日刷卡消费人民币360元和证实。（3）公安机关调取的证据：①符某超银行卡资料及交易流水记录，符某超于2017年12月14日通过POS机刷卡消费人民币360元，对方商户名称佛山市广汇酒店。②POS机交易记录：证实卡号6258590057014017于2017年12月14日19:45通过pos机刷卡消费人民币360元，POS机商户名称是佛山市广汇酒店。③喻班班与“思思”的QQ聊天记录，证实喻班班向思思报送被害人信息和思思向喻班班报送的消费金额。 6.被害人廖某志被骗728元，有以下证据证实：（1）被害人廖某志的陈述及辨认笔录，证实2017年12月13日20时许，其通过微信添加一名叫“韩雪”的女子。12月14日22时许，“韩雪”约其见面，并带其到一间无名餐吧点了一个368元的套餐，其通过微信扫码付款。后“韩雪”点了一瓶红酒，其现金支付200元，微信支付了160元，并辨认出被告人李剑虹就是餐吧内工作人员。（2）被害人提供的微信交易记录截图，证实廖某志于2017年12月14日23时57分通过扫二维码方式付款人民币360元；2017年12月15日00时14分通过扫二维码方式付款人民币160元。（3）公安机关调取喻班班与“思思”的QQ聊天记录，证实喻班班通知思思被害人快到店和思思向喻班班报送的消费金额。 7.被害人杨某林被骗300元的事实，有以下证据证实：（1）被害人杨某林的陈述及辨认笔录，证实2017年12月13日，一名女子通过微信主动添加其为好友，12月16日23时许，该女子与其见面，并带其到一间餐吧消费300元，其就用微信付款，并辨认出詹某梦就是该女子。（2）被害人提供微信交易记录截图，证实杨某林于2017年12月16日23时16分通过二维码支付方式转账人民币300元给“小鑫”。（3）执法记录仪截图，证实显示2017年12月16日23时22分，詹某梦与被害人杨某林在DJKcoffee馆进行消费。（4）公安机关调取的证据喻班班的微信交易记录，证实喻班班于上述时间微信收入300元。 8.被害人陈某被骗360元，有以下证据证实：（1）被害人陈某的陈述，证实2017年12月15日21时许，其收到陌陌软件的附近打招呼的信息，12月16日15时许，该女子电话约其见面，后该女子带了另一名女子与其见面，两名女子带其到一间无名餐吧点了一个360元的套餐，其用微信支付。（2）被害人陈某提供微信交易记录截图，证实其通过微信扫二维码付款的方式支付人民币360元给“小鑫”。（3）公安机关调取的喻班班与“果果”（毛秋萍）的QQ聊天记录，证实喻班班向毛秋萍报送被害人信息和毛秋萍向喻班班报送消费记录。 9.被害人陈某栋被骗240元事实，有以下证据证实：（1）被害人陈某栋的陈述及辨认笔录，证实2017年12月16日，其通过微信搜索附近的人加了一名叫“姚梦琪”的女子，“姚梦琪”约其见面，并其带到一个无名餐吧点了一个240元的套餐，其是用微信付款，（2）被害人辨认笔录，辨认出被告人李剑虹就是餐吧内的工作人员，詹某梦就是该女子。（3）被害人提供的微信交易记录截图，证实陈某栋通过微信扫二维码付款的方式支付人民币240元给“小鑫”。（4）公安机关调取的喻班班的微信交易记录，证实喻班班于2017年12月16日20时07分微信收入240元。 10.被害人黄某明被骗560元事实，有以下证据证实：（1）被害人黄某明的陈述，证实2017年12月10日，其通过微信搜索附近的人加了一名叫“琪琪”的女子。12月16日，该女子电话约其在外海幼师附近见面，并带其到一个无名餐吧点了一个360元的套餐，其用微信付款。后又点了一瓶700多元的红酒，其称没有带钱，通过微信支付了200元。（2）被害人提供的微信交易记录截图，证实黄某明通过微信扫二维码付款的方式支付人民币560元给“小鑫”。（3）公安机关调取的证据材料：喻班班与“冰冰”（徐晶晶）的QQ聊天记录，证实喻班班向徐晶晶报送被害人信息和徐晶晶向其报送消费金额。 11.被害人何某斌被骗14360元的事实，有以下证据证实：（1）被害人何某斌的陈述，证实2017年12月15日21时许，其通过微信搜索附近的人添加一名叫“何晓慧”的女子，相约在外海幼师附近见面，后“何晓慧”带其到一间冷饮店点了一个360元的套餐，其用微信扫码付款。后“何晓慧”说要喝酒，其又微信付款4笔，第一笔是700元，第二笔是1400元，第三笔是2800元，第四笔是5600元。（2）辨认笔录：被害人何某斌辨认出李文文就是与其见面后带其到餐吧消费的何晓慧。（3）被害人提供微信交易记录截图，证实何某斌通过微信扫二维码付款的方式支付人民币14360元给“小鑫”。（4）公安机关调取喻班班与李文文的QQ聊天记录，证实喻班班向李文文报送何某斌资料和李文文报送上述消费金额。 12.被害人曹某忠被骗2360元事实，有以下证据证实：（1）被害人曹某忠的陈述，证实2017年12月14日，其用手机微信搜索附近的人添加一名女子为好友。12月16日，其与该女子相约在外海幼师附近见面，该女子带了另一名女子，后带其到一间店铺点餐，其支付了960元，又分两次点了两支红酒，两次刷卡各付款700元。（2）被害人提供的银行卡复印件（卡号62284806165****1879），证实该银行卡是其用于在冷饮店消费刷卡的。（3）公安机关调取喻班班与“果果”（毛秋萍）的QQ聊天记录，证实喻班班向证实对毛秋萍报送被害人信息和毛秋萍向其报送消费记录。 （六）电子数据和电子证物检查工作记录：对喻班班的iphone6s手机和李剑虹的Vivox9plusL手机进行检查，提取所有与本案有关的聊天记录、文字、图片资料。证实： 1.从喻班班的QQ中提取到的各被告人资料，喻班班的QQ昵称是“小鑫”、邱金莲的QQ昵称是“格格”、李文文的QQ昵称“文文”、徐晶晶的QQ昵称是“冰冰”、毛秋萍的QQ昵称是“果果”、“思思”的QQ账号为1****8974；“丽丽”的QQ账号为21****9463。 2.各被告人和同案人的微信资料，其中喻班班的微信昵称“小鑫”，李剑虹的微信昵称“灯泡”，余妙妙的微信昵称“A伴你余生”，**的微信昵称“从头再来”，毛秋萍的微信昵称“A放浪不羁的小仙女”，邱金莲的微信昵称“邱丹婷”，李文文的微信昵称“猜不透”。 3.各被告人使用的支付宝资料，证实喻班班、李剑虹、邱金莲、李文文、徐晶晶、毛秋萍使用的支付宝账号。 4.对账单照片和电子账单，证实本案的作案金额。其中被告人李剑虹手机保存的2017年12月14日账单照片证实当日收款总额人民币28970元，酒托女“笑笑”消费总额人民币3340元，“丹丹”消费总额人民币4970元，“冰冰”消费总额人民币5960元，“文文”消费总额人民币11100元，“果果”消费总额人民币1860元，“丽丽”消费总额1740元；被告人李剑虹手机保存的2017年12月15日账单照片证实当日收款总额人民币23940元，酒托女“笑笑”消费总额人民币2390元，“格格”消费总额人民币1310元，“果果”消费总额人民币2420元，“冰冰”消费总额人民币1380元，“文文”消费总额人民币14720元，“丽丽”消费总额1720元。 5.支付宝交易记录，证实：（1）李剑虹的支付宝于2017年12月14日、12月16日转账给李文文共计人民币4510元；于2017年12月16日转账给徐晶晶408元；于2017年12月16日转账给毛秋萍693元；于2017年12月13日、14日、15日、16日收到喻班班转账12509元；于2017年12月15日转账给喻班班1440元。（2）邱金莲的支付宝交易记录截图，证实2017年12月9日、16日收到“小鑫”支付宝转账333元。（3）喻班班的支付宝交易记录，证实喻班班于2017年12月10日-16日通过支付宝转账给李剑虹13144元。4.李剑虹的支付宝交易记录，证实李剑虹于12月16日通过支付宝转账给李文文4510元；转账给徐晶晶408元；转账给毛秋萍693元。于2017年12月10日-16日收取喻班班支付宝转账共计人民币13144元。 6.微信交易记录：证实：（1）邱金莲于2017年12月10日至18日共收到“小鑫”微信转账13300元。（2）余妙妙于2017年12月16日共收到“小鑫”微信转账2108元。2017年12月18日收到“丹丹”微信转账合计1230元。（3）喻班班的微信交易记录，证实喻班班2017年12月13日-16日通过充值支付方式转账给**共计11460元；于2017年12月14日-16日通过充值支付方式转账给邱金莲共计2576元；于2017年12月16日喻班班收取邱金莲微信转账276元。于2017年12月16日通过充值支付方式转账给余妙妙2108元。于2017年12月13日-16日喻班班通过微信收取的已报案的八名被害人16900元，收取未报案的六十五名被害人共计人民币39742元。（4）**的微信交易记录：证实其于2017年12月13日-16日收到喻班班转账共计人民币11460元。（5）邱金莲的微信交易记录，证实其于2017年12月14日-16日收到喻班班转账2576元；其于2017年12月16日通过微信转账给喻班班276元。（6）余妙妙的微信交易记录，证实其于2017年12月16日收到喻班班转账人2108元。⑦李文文的微信交易记录截图，证实其于2017年12月15日和16日在外海肥姨美食进行消费。（7）本案被告人之间关于作案内容的微信聊天记录截图，证实喻班班与李剑虹的微信聊天涉及咖啡馆的饮料购买和发放帐单等内容。喻班班与余妙妙聊及酒托女消费流水管理等内容。喻班班与**涉及经营中担心被查等内容和须向酒托女讲清带被害人消费、咖啡馆消费管理等注意事项以及**微信转账10000元给喻班班、喻班班给**转账图片。李剑虹与**的微信聊天涉及消费流水的对帐和帐单。李文文的微信聊天涉及本案案发后知道其被调查。 7.QQ聊天记录，证实：（1）从被告人喻班班手机中提取的QQ聊天记录中，被告人喻班班向徐晶晶共发送了79条“约号”信息。被告人喻班班向李文文共发送了106条“约号”信息等。被告人喻班班向毛秋萍共发送了81条“约号”信息。被告人喻班班向邱金莲共发送了120条“约号”信息。被告人喻班班向“思思”共发送了115条“约号”信息。被告人喻班班与“丽丽”共发送了100条“约号”信息。在聊天记录中喻班班还向上述被告人和同案中聊及“本地人尽能不接”、“客人真精明”等内容。 从上述电子数据中，可统计被诈骗即遂人员共计106人，诈骗即遂金额共计人民币78288元。另外，有四名已报案的被害人即杨某林被骗300元，陈某栋被骗240元，沈某旺被骗360元，陈某权被骗360元。根据被告人喻班班与被告人徐晶晶的聊天记录，可以计算出被告人徐晶晶共诈骗18名被害人和个人诈骗金额为9840元。根据被告人喻班班与被告人李文文的聊天记录，可以计算出被告人李文文共诈骗21名被害人和诈骗金额为30490元。根据被告人喻班班与被告人毛秋萍的聊天记录，可以计算出被告人毛秋萍共诈骗10名被害人和个人诈骗金额为7660元。根据被告人喻班班与被告人邱金莲的聊天记录，可以计算出被告人邱金莲共诈骗15名被害人和个人诈骗金额为10250元。根据被告人喻班班与“思思”的聊天记录，证实：2017年12月13日至17日，喻班班通过QQ给“思思”发送了115条“约号”信息。根据双方的聊天记录可以计算出“思思”共诈骗22名被害人和个人诈骗金额为12128元。根据被告人喻班班与“丽丽”的聊天记录，证实：2017年12月13日至16日，喻班班通过QQ给“丽丽”发送了100条“约号”信息。根据双方的聊天记录可以计算出酒托女“丽丽”共诈骗21名被害人和个人诈骗金额为8280元。 综上，被诈骗即遂被害人合计110人，诈骗即遂金额合计人民币79548元。 （七）各被告人的供述与辩解及辨认笔录 1.被告人喻班班在侦查阶段曾供述其于2017年12月13日至16日，伙同**在江门市江海区外海中华大道经营一间咖啡店，并通过向“键盘手”联系，将男性客户的资料通过QQ发送给其，其再转发给女孩子，女孩子带客人到店里消费的方式进行经营。李剑虹做店长，邱金莲、毛秋萍、徐晶晶、李文文等女孩子是其本人等叫来的“酒托女”。“键盘手”是与其本人和**联系的。2017年12月15日后由余妙妙负责将“键盘手”发送的客人资料转发给“酒托女”。2017年12月13日至16日，女孩子带客消费共计约六、七万元等（与查清事实基本一致），并辨认出被告人李剑虹、邱金莲（“丹丹”）、余妙妙（“新海”）、毛秋萍（“果果”）、徐晶晶、李文文（“文文”）和**等是同案人；辨认出涉案店铺和转发男性资料给酒托女的地点。 2.被告人李剑虹在侦查阶段曾供述其于2017年12月13日在咖啡馆内做服务员，工作是喻班班安排的，老板是喻班班和**，经营模式是先找女孩子，由“打号”将其联系男性客人资料转发给女孩子，再由女孩子带客人到店内消费。负责带男性客人消费的有詹某梦、邱金莲、李文文等七人。客人的付款方式有现金、微信、支付宝、刷卡。咖啡店内消费定价比较高，每天的营业额大概有一万元。并辨认出被告人喻班班、詹某梦、**、邱金莲（“丹丹”）、李文文（“文文”）是同案人及涉案咖啡馆。 3.被告人余妙妙在侦查阶段曾供述其于2017年12月15日至16日在江门市江海区外海某宾馆，帮助喻班班将“键盘手”发送的男性客人资料转发给女孩子。咖啡店的老板是喻班班和“阿华”。带客人消费的女孩子有邱金莲、徐晶晶、毛秋萍等五人。其还使用微信冒充女性结识男性网友，让他们给其发红包，其还让毛秋萍帮忙跟男性网友语音。并辨认出被告人喻班班、邱金莲（“丹丹”）、徐晶晶（“冰冰”）、毛秋萍（“果果”）为同案人及其将键盘手发来的男性资料转发给酒托女的地点。 4.被告人李文文在侦查阶段曾供述QQ9****1981是其本人使用的，昵称是“文文”。2017年12月13日13时32分至17日01时03份，其本人使用QQ与QQ11****6117（注：是喻班班使用）共有635条对话聊天记录是其本人操作，其中带客人到咖啡店消费后需要通过QQ汇报客人的消费情况。其本人共诈骗了21名客人，诈骗金额共计30490元。 5.被告人邱金莲在侦查阶段曾供述2017年12月13日至16日，喻班班叫其在咖啡店工作，带客到店内消费。店里有喻班班、“阿华”、李剑虹（“军成”）、余妙妙（“新海”）等人，另外李文文、毛秋萍、“涵涵”、“思思”等七名女孩子专门带客消费。“键盘手”负责通过聊天软件约男性客人，并将男性客人的资料发给余妙妙，再由余妙妙转发给其他女孩子，之后女孩子会打电话约男性客人到咖啡店消费。QQ29****1158、QQ19****0680是其本人作案期间使用的。QQ11****6117是喻班班使用的。2017年12月4日0时0分至14日22时24分，其本人使用QQ与喻班班的QQ共有857条对话聊天记录。2017年12月15日13时23分至17日01时12分，其使用的QQ与喻班班的QQ共有616条对话聊天记录是其操作，其带客人到店消费后都要通过QQ汇报消费的情况。其本人共诈骗了20名客人，诈骗金额共计11380元。并辨认出被告人喻班班、余妙妙、李剑虹是同案人和其带客人消费的咖啡馆。 6.被告人毛秋萍在侦查阶段曾供述其于2017年11月左右，在涉案咖啡店内实施诈骗。余妙妙先通过QQ将客人的信息资料发送给其，其与徐晶晶等女孩子再打电话约男性客人到咖啡店内消费。QQ1****2162是其本人在作案时使用的。QQ11****6177在最后一天是余妙妙使用的。2017年12月14日13时44分至12月16日22时47分，其本人使用的QQ与余妙妙使用的上述QQ共有683条对话聊天记录。其共诈骗了10名客人，诈骗金额共计7660元。并辨认出被告人余妙妙、徐晶晶为同案人和其实施诈骗的咖啡店。 7.被告人徐晶晶在侦查阶段曾供述其于2017年下半年，在涉案咖啡店实施酒托诈骗。QQ31****4501是其本人在作案期间使用，QQ11****6117是余妙妙使用。2017年12月14日13时28分至12月17日01时27分，其本人使用QQ与余妙妙所使用的QQ共有509条对话聊天记录。其总共诈骗了18名客人，诈骗金额共计人民币9840元。并辨认出被告人余妙妙、毛秋萍、喻班班（“白菜”）和涉案咖啡馆。 二、指控的第二宗诈骗事实，公诉机关提供了如下证据证实： （一）勘验、检查、辨认等笔录，证实公安机关对对被告人余妙妙的进行搜查，查扣其iphone6S金色手机1台。 （二）物证，从余妙妙处扣押的上述手机。 （三）电子数据： 1.微信资料截图，证实余妙妙的微信昵称“A伴你余生”，微信账号性别备注为“女”，证实被害人1的微信昵称“钦”，被害人2的微信昵称“A目标”；被害人3的微信昵称“天天有缘”；被害人4的微信昵称“不忘初心”。 2.微信聊天记录截图，证实余妙妙与被害人“钦”、“A目标”、“不忘初心”、“天天有缘”以恋人关系相处。 3.微信交易记录截图，证实余妙妙于2018年1-3月通过微信红包方式共收取被害人“A目标”227.28元；收取被害人“钦”251.56元；收取被害人“不忘初心”652.69元；收取被害人“天天有缘”652元；余妙妙收取四被害人共计人民币1783.53元。另余妙妙于2018年1-3月通过微信红包方式共发给四被害人共计108.92元。 4.微信资料和交易记录：（1）证实微信账号yu6****4500的注册姓名是余妙妙。（2）余妙妙于2018年1-3月通过微信红包方式共收取被害人戴东阳212.42元；收取被害人罗某友1300.19元；收取被害人邹能武人民币752元；收取被害人谭某441.56元，余妙妙收取四被害人共计人民币2706.17元。余妙妙于2018年1-3月通过微信红包方式转账四被害人共计人民币98.7元。（3）被害人戴东阳于2018年1-3月通过微信红包方式转账给余妙妙共计212.42元；收取余妙妙微信红包共计28.74元。（4）被害人罗某友于2018年1-3月通过微信红包方式转账给余妙妙共计1300.19元；收取余妙妙微信红包共计6.88元。（5）被害人邹能武于2018年1-3月通过微信红包方式转账给余妙妙共计人民币752元；收取余妙妙微信红包共计57.88元。（6）证实被害人谭某于2018年1-3月通过微信红包方式转账给余妙妙共计441.56元；收取余妙妙微信红包共计5.2元。6.支付宝交易记录，证实余妙妙于2018年2月14日-16日收取谭某支付宝转账共计人民币297.3元。以上余妙妙通过微信和支付宝共收取被害人3003.47元。 （四）被害人的报案材料及其提供的相关证据材料 1.被害人谭某的陈述，其证实其在微信上认识一名自称叫蔡娇娇的女子，并给她转账共计人民币1130元左右。并被害人提供的如下证据印证：（1）微信、支付宝、QQ资料截图，显示谭某的QQ昵称“北辰”；微信昵称“钦”；支付宝账号151***54。被告人有两个微信账号，一个微信昵称“A伴你余生”，另外一个微信昵称“两个唇印的图案”;被告人的支付宝昵称“伴你余生”；QQ昵称“。”（2）QQ转账记录截图，证实谭某通过QQ红包方式转账人民币200元给QQ昵称“。”的人。（3）支付宝转账记录截图，证实谭某通过支付宝红包方式转账人民币297.3元。 2.被害人罗某友的陈述，其证实其在微信上认识一名自称叫萧雅的女子，并给她转账共计人民币400元左右和被她在自己的支付宝蚂蚁花呗上刷了人民币1943.65元。并提供如下证据印证：微信资料截图，显示被告人的微信昵称“A伴你余生”。 （五）被告人余妙妙和毛秋萍的供述与辩解，在侦查过程中，上述告人供述了其实施本案犯罪经过（与指控的犯罪事实基本一致）。 被告人喻班班和李文文的辩护人提供了谅解书等证据，证实被告人喻班班已赔偿被害人廖某志、陈某栋、黄某明、陈某全部经济损失。被告人李文文已赔偿被害人何某斌4308元，均取得上述被害人的谅解。 以上证据，收集程序合法，符合法定形式，依法可作为认定案件事实的依据。本院依法审查证据，认定上述查明事实。关于控辩双方在庭审中争辩的问题，现综合评析如下： 1.关于本案指控第一宗诈骗的定性问题，经审查，本案被告人通过QQ聊天工具非法取得被害人信息，假冒女性身份，引诱被害人前往咖啡馆进行高额消费，在作案过程中，各被告人之间分工明确，相互配合，“酒托女”假冒“女朋友”联系被害人进入咖啡馆，名为消费，实为诈骗，故本案属诈骗，不是一种商业行为或不正当竞争行为。辩方提出被告人以虚高价格销售，可由行政管理法进行规范和本案引诱他人高消费的行为是不正当竞争行为的辩护意见理据不足，本院不予采纳。 2.关于本案指控第一宗诈骗犯罪数额认定问题。经审查，本案属诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。公诉机关指控第一宗诈骗的犯罪数额和各被告人直接实施诈骗数额有本案被告人QQ聊天约号信息和被告人李文文等报送的被害人消费金额、电子账单和微信转账给李文文等人“提成”的微信交易记录等客观证据证实，并有报案的被害人陈述和提供的证据印证，本案被告人无异议，故公诉机关认定本案诈骗数额，证据确实、充分。公诉机关根据各被告人实际参与期间认定其犯罪数额恰当。辩方提出以各被告人直接诈骗的金额认定其犯罪数额理据不足，本院不予采纳。咖啡馆所谓的消费套餐、红酒、果盘等物品是实施诈骗行为的一种手段或工具，是“犯罪成本”，在认定诈骗数额时，不能将为实施犯罪而投入的成本予以扣除。辩方提出诈骗数额应扣减消费套餐等实际消费成本的辩解意见不当，本院不予采纳。辩方提出陈某权被骗的360元在现场被退回，应在犯罪数额中扣减的意见，经审查，陈某权被骗进入咖啡馆消费，并支付款项，本案被告人的诈骗行为已既遂。故此被骗数额不能在犯罪数额中扣减。 3.关于辩护人尹华提出本案受害人是另有所图，因没有达到目的而反悔消费太贵以及辩护人吕玉玲提出本案被害人对高消费存在默认的辩护意见。经审查，本案部分被害人主要是希望认识“女友”的目的自愿与“酒托女”联系，而“酒托女”等利用被害人上述心理，诱使其高消费来实施诈骗，而根据本案证据，被害人并没有实施非法行为，故辩方的上述理由不能减轻被告人罪责。 4.关于被告人喻班班在本案的作用的问题。经审查，被告人喻班班伙同**共同经营咖啡馆，并占有股份，起组织、指挥作用，是主犯。辩护人尹华提出被告人喻班班是在**的授意下对酒吧工作进行管理，不起主要作用的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人喻班班、李剑虹、余妙妙、李文文、邱金莲、毛秋萍、徐晶晶无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。在公诉机关指控的第一宗共同诈骗犯罪中，被告人喻班班是诈骗犯罪的策划者、组织者、实施者，起主要作用，是主犯；被告人李剑虹、余妙妙、李文文、邱金莲、毛秋萍、徐晶晶受被告人喻班班的安排、指使，分别扮演不同角色，各有分工，起次要作用，是从犯，依法应当对被告人李剑虹、余妙妙、李文文、邱金莲、毛秋萍、徐晶晶减轻处罚。在公诉机关指控的第二宗诈骗犯罪中，被告人余妙妙伙同毛秋萍利用电信网络，假冒女性，以交友为名结伙诈骗他人财物，诈骗数额较大，在共同犯罪中，被告人余妙妙是主犯。被告人毛秋萍是从犯，依法应当从轻处罚。被告人喻班班、李剑虹、余妙妙、李文文、邱金莲、毛秋萍、徐晶晶到案后均能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人喻班班、李文文能够积极赔偿部分被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人毛秋萍主动交纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议在法律规定范围内，本院根据各被告人在本案中的犯罪性质、情节、悔罪表现等综合考虑，对其判处刑罚。鉴于被告人毛秋萍现处于哺乳期间，根据其在本案的情节及悔罪表现较好等综合考虑，可对其宣告缓刑，希望被告人毛秋萍汲取教训，改过自新。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项、第四条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人喻班班犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2020年12月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人李剑虹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2019年11月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人余妙妙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年6月8日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人李文文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2019年8月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人邱金莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2019年5月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、被告人毛秋萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，在本判决生效后上缴国库。） 七、被告人徐晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2019年8月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 八、追缴被告人违法所得并退赔被害人，其中：1.追缴被告人喻班班、李剑虹、李文文、邱金莲在2017年12月13日取得的违法所得人民币10044元；追缴被告人喻班班、李剑虹、李文文、邱金莲、毛秋萍、徐晶晶在2017年12月14日取得的违法所得人民币28358元；追缴被告人喻班班、李剑虹、余妙妙、李文文、邱金莲、毛秋萍、徐晶晶在2017年12月15日至16日取得的违法所得共人民币34698元。追缴上述违法所得共人民币73100元，均用于退赔本案被害人，其中退赔被害人张某1人民币360元、被害人张某人民币200元、被害人沈某旺人民币360元、被害人符某超人民币360元、被害人杨某林人民币300元、被害人何某斌人民币10052元、被害人曹某忠人民币2360元，其他被害人的款项人民币59108元，待核实相关被害人身份后予以退赔。2.追缴被告人余妙妙和毛秋萍违法所得共人民币3025.61元，其中退赔被害人谭某人民币739.98元和被害人罗某友人民币1300.19元，其他二名被害人的退赔款项人民币985.44元，待核实被害人身份后予以退赔。3.随案扣押的现金人民币5100元，可相应折抵上述违法所得，用于退赔本案被害人。 九、随案扣押的无线POS终端机1台、Iphone6s手机2台、Iphone6splus手机1台、Iphone7plus手机1台、VIVO牌直板手机1台，均属于作案工具，予以没收，交由公安机关依法处理；随案扣押的单据40张、支付票据7张、送货单1张、名字牌号1张、菜牌3张、红酒2支，均属于本案物证，交由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋文光 人民陪审员  李彩虹 人民陪审员  梁健国 二〇一九年九月二十三日 本件与原本核对无异 法官 助理  李颖珠 书 记 员  张凤敏 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十七条第三款…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 …… 四、准确认定共同犯罪与主观故意 …… （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 ……