安徽省马鞍山市花山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0503刑初202号 公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 被告人许静刚，男，1979年9月6日出生于福建省龙岩市，汉族,中专文化，无业，居住地福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2019年1月23日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人王帮银，安徽铭心律师事务所律师。 被告人滕光明，男，1984年11月22日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，无业，居住地浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2019年1月23日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人丁方昕，安徽华冶律师事务所律师。 被告人马杰，男，1989年6月6日出生于山西省霍州市，汉族，初中文化，无业，居住地山西省霍州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2019年1月23日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人郑磊,安徽浩谦律师事务所律师。 被告人王文旭，男，1994年7月6日出生于山西省岚县，汉族，初中文化，无业，居住地山西省岚县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2019年1月23日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人王应芳，安徽铭心律师事务所律师。 被告人田海辉（绰号：小黑），男，1996年5月3日出生于山西省灵石县，汉族，高中文化，案发前系山西省太原市富士康公司员工，户籍所在地山西省灵石县，经常居住地山西省太原市富士康公司集体宿舍。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月29日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2019年1月23日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人姚德乐，安徽致臻律师事务所律师。 马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2019〕161号起诉书指控被告人许静刚、滕光明、马杰、王文旭、田海辉犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员王峥出庭支持公诉，被告人许静刚及其辩护人王帮银、滕光明及其辩护人丁方昕、马杰及其辩护人郑磊、王文旭及其辩护人王应芳、田海辉及其辩护人姚德乐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市花山区人民检察院指控：2018年9月份，被告人许静刚邀集被告人马杰、滕光明、田海辉、王文旭为诈骗犯罪团伙办理银行卡，支取诈骗款项，并根据办理银行卡的数量和取款金额给予提成作为报酬。 2018年9月至2018年12月间，被告人许静刚将所办银行卡卡号提供给诈骗团伙，在获取诈骗钱款到账信息后，将事先办好的银行卡分配给马杰、滕光明、田海辉、王文旭等四人，由四人在山西省太原市、福建省龙岩市等多个银行取款，待取款成功后再统一将所取现金及取款使用的银行卡交还给许静刚，由许静刚与诈骗团伙结算，并分给马杰、滕光明、田海辉、王文旭好处及安排四人的食宿等花费。其中，仅2018年11月份，许静刚就让滕光明、马杰、王文旭、田海辉提取诈骗款项共计人民币168600元。 2018年12月10日、12月19日，被告人许静刚、滕光明、马杰、王文旭、田海辉先后被抓获归案，后如实交代了犯罪事实。 公诉机关为指控上述犯罪事实，当庭宣读并出示了被告人的供述、证人证言、书证等证据，认为各被告人明知他人实施电信网络诈骗，仍提供资金支付结算账户、帮助提取现金，骗取他人人民币168600元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。许静刚系主犯，其他各被告人系从犯。各被告人均具有坦白情节。请法院依法判处。 被告人许静刚对起诉书指控的事实无意见，对定性提出异议，认为不是诈骗。 被告人滕光明、马杰、王文旭、田海辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。 被告人许静刚辩护人的辩护意见为：一、本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、如认定为诈骗罪，数额应为43680元。三、被告人许静刚只是帮助他人取款，是帮助犯，是从犯。四、被告人许静刚有坦白情节，没有前科，可以从轻处罚。 被告人滕光明辩护人的辩护意见为:一、本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、被告人滕光明有坦白情节，没有前科劣迹，可以从轻处罚。 被告人马杰辩护人的辩护意见为：一、本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、如认定为诈骗罪，对数额有异议。三、被告人马杰有坦白情节，是初犯、偶犯，可以从轻处罚。 被告人王文旭辩护人的辩护意见为：一、被告人王文旭没有诈骗的主观故意。二、对诈骗数额不能以微信取款数额的汇报来认定诈骗数额。三、被告人王文旭是从犯，有坦白情节，没有前科，系初犯，希望从轻处罚。 被告人田海辉辩护人的辩护意见为：一、本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、被告人田海辉有坦白情节，依法可以从轻处罚。三、被告人田海辉在共同犯罪中是从犯，依法应当从轻处罚。四、被告田海辉系初犯，没有前科劣迹，希望以其从轻处罚。 经审理查明：2018年9月份，被告人许静刚邀集被告人马杰、滕光明、田海辉、王文旭为诈骗犯罪团伙办理银行卡，支取诈骗款项，并根据办理银行卡的数量和取款金额给予提成作为报酬。 2018年9月至2018年12月间，被告人许静刚将所办银行卡卡号提供给诈骗团伙，在获取诈骗钱款到账信息后，将事先办好的银行卡分配给马杰、滕光明、田海辉、王文旭等四人，由四人在山西省太原市、福建省龙岩市等多个银行取款，待取款成功后再统一将所取现金及取款使用的银行卡交还给许静刚，由许静刚与诈骗团伙结算，并分给马杰、滕光明、田海辉、王文旭好处及安排四人的食宿等花费。其中，仅2018年11月份，许静刚就让滕光明、马杰、王文旭、田海辉提取诈骗款项共计人民币168600元。 2018年12月10日、12月19日，被告人许静刚、滕光明、马杰、王文旭、田海辉先后被抓获归案，后如实交代了犯罪事实。 另查明，被告人许静刚违法所得6000元、被告人滕光明违法所得800元、被告人马杰违法所得800元、被告人王文旭违法所得800元、被告人田海辉违法所得200元。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的扣押的手机、银行卡等物证，户籍证明、到案经过、银行交易明细等书证，电子证物检查记录、提取笔录，视听资料等，被害人李某、罗某、刘某的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人许静刚、滕光明、马杰、王文旭、田海辉明知他人实施电信网络诈骗，仍提供资金支付结算账户、帮助提取现金，骗取他人人民币168600元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人许静刚及各辩护人提出的本案不应认定为诈骗罪，应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解、辩护意见。各被告人在公安机关的供述能够相互印证，证实他们是明知取的钱是诈骗来的钱，办卡是为了给犯罪集团去诈骗。各被告人明知他人实施电信诈骗，仍然提供资金支付结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得套现取现的，应当以诈骗罪论处。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的关于对诈骗数额的认定有异议的辩护意见，经查，根据各被告人的供述及被害人陈述，结合各被告人在微信聊天记录，微信群中所载明的取现内容，可以证实诈骗的数额。故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人许静刚辩护人提出的许静刚应认定为从犯的辩护意见，经查，在本案犯罪过程中，由许静刚分配银行卡，与上家联系，给其他被告人分配好处费，并且安排吃住，被告人许静刚起到了组织指挥领导的作用，应认定为主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人许静刚在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人滕光明、马杰、王文旭、田海辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人许静刚、滕光明、马杰、王文旭、田海辉被抓获归案后，能如实交代犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许静刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2023年10月10日止) （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 二、被告人滕光明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2022年3月10日止) （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 三、被告人马杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2022年3月10日止) （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 四、被告人王文旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2022年3月10日止) （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 五、被告人田海辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2022年3月18日止) （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 六、由公安机关扣押的银行卡52张、身份证5张、OPPO白色手机2部、vivo黑色手机3部、NEWMIND手机1部，予以没收。责令被告人许静刚退出违法所得6000元、被告人滕光明退出违法所得800元、被告人马杰退出违法所得800元、被告人王文旭退出违法所得800元、被告人田海辉退出违法所得200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 明 人民陪审员 蔡 云 人民陪审员 金 瑶 二〇一九年九月二十日 书 记 员 张冰玉 附：《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。