山西省襄垣县人民法院刑事判决书（2019）晋0423刑初96、114号公诉机关山西省襄垣县人民检察院。被告人王召辉，男，1982年8月13日出生，汉族，初中文化，山西鑫银汇投资有限公司法人，户籍所在地河南省洛阳市伊川县，住河南省伊川县。2018年10月4日因涉嫌集资诈骗罪被河南省宜阳县公安局巡特警大队抓获，临时羁押于宜阳县看守所，当月11日被襄垣县公安局刑事拘留，同年11月12日经襄垣县人民检察院批准逮捕，次日由襄垣县公安局执行。现羁押于襄垣县看守所。指定辩护人郭军，山西易晋律师事务所律师。指定辩护人孟卓敏，山西易晋律师事务所实习律师。被告人王国辉，男，1980年2月18日出生，汉族，初中文化，山西鑫银汇投资有限公司总经理，户籍所在地河南省洛阳市伊川县，住河南省伊川县。2014年5月28日因犯故意伤害罪被伊川县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2015年3月24日撤销缓刑，执行有期徒刑六个月。2019年2月28日因涉嫌集资诈骗罪被河南省蒿县公安局巡特警大队抓获，临时羁押于蒿县看守所，同年3月8日被襄垣县公安局刑事拘留，同年4月3日经襄垣县人民检察院批准逮捕，当日由襄垣县公安局执行。现羁押于襄垣县看守所。指定辩护人史雅亮，山西振坤律师事务所律师。指定辩护人陈国丰，山西振坤律师事务所实习律师。山西省襄垣县人民检察院以襄检刑检刑诉〔2019〕76号、92号起诉书指控被告人王召辉、王国辉犯集资诈骗罪，分别于2019年5月13日、6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。襄垣县人民检察院指派检察员王波、白杨、王娜出庭支持公诉，被告人王召辉及其辩护人郭军、孟卓敏，被告人王国辉及其辩护人史雅亮、陈国丰到庭参加诉讼。期间补查补证一次，现已审理终结。山西省襄垣县人民检察院指控，山西鑫银汇投资有限公司于2014年5月12日成立，法人韩某某（另案处理），2014年8月12日韩某某将该公司转让给王召辉、王国辉。2014年9月12日至2015年1月12日王召辉、王国辉大量招聘业务员，并利用业务员招揽客户，以高于银行利率为诱饵投资旅游、矿山等项目欺骗客户，截止2015年1月12日共骗取李某某等70人资金260.5万元，其中100多万元用于归还个人债务，50多万元用于公司利息支出（支付利息85830元）和工人工资，剩余50多万元王召辉和王国辉个人挥霍，并未投资到旅游、矿山等项目，2015年1月12日在资金链断裂后王召辉、王国辉逃匿。公诉机关为上述指控提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人王召辉、王国辉以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王国辉判决宣告后刑罚执行完毕前又犯新罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人王召辉辩称，100多万元是韩某某拿走的，其之前不欠韩某某钱；韩某某之前一直是老板，我和王国辉是傀儡，其实是韩某某在操控；我们接收这个公司的时候，交有10万元的保证金。辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人王召辉涉嫌集资诈骗罪的罪名不持异议，被告人具有以下从轻、减轻处罚的量刑情节：1、本案系共同犯罪，被告人王召辉在本案中仅起到从犯的作用；2、被告人具有坦白，如实供述自己罪行的量刑情节；3、被告人在发现公司业绩出现下滑，客户退单时，积极配合，将公司账户上的20多万元退给客户，尽力挽回和减少客户的损失；4、被告人文化水平低，其在经营的初期也是受害人；5、被告人当庭自愿认罪，对自己的行为深表后悔，有积极退赔的想法；6、被告人系初犯、偶犯。被告人王国辉辩称，实际控制人是韩某某，我们与韩某某之间没有债务，150万元的借条是韩某某让我们打的。辩护人的辩护意见为：一、证明王国辉构成集资诈骗罪的证据还不够确实充分。1、现有证据还不足以证明王国辉具有诈骗主观故意；2、现有证据还不足以证明王国辉具有诈骗行为；3、现有证据还不足以证明王国辉具有非法占有目的；4、与本案的犯罪方式相同或相似的案例中，都是以非法吸收存款罪进行认定的；5、公诉机关指控的犯罪数额其实是以非法吸收公众存款罪的认定规则进行认定的。依据《最高院审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题解释》的规定，集资诈骗犯的数额，应当以犯罪嫌疑人实际骗取的金额计算。二、关于王国辉的犯罪数额还存在诸多疑点。公诉机关对“100多万元用于归还个人债务”的定性错误；即使王国辉被认定为集资诈骗，按照司法解释的规定，诈骗行为人的犯罪数额应以其实际骗取并实际占有的数额进行计算，即，王国辉的犯罪数额应当扣除掉受害人的收益、公司员工的工资以及公司其他内部开销。三、王国辉的行为应当认定为单位行为而不是个人行为。受害人是与公司签订的投资理财合同，而不是与王国辉个人签订的合同；王国辉所做的工作均是职务行为；吸收的资金主要用在了公司事务上。四、王国辉应当依法认定为从犯。结合全案的证据，事实真相是：韩某某利用康某某的身份证注册了鑫银汇公司，把公司简单装修后，以高额回报为引诱高价转让给王国辉，并且很巧妙地把转让费以借条的形式进行合法确认，而且在王国辉、王召辉不知情的情况下找人完成了手续的变更，之后安排自己的人牛某某培训王国辉以及公司员工如何进行集资动作，安排蔡某某负责收款，在公司吸收上资金后又以索要个人债务为由将集资的大部分款项为已所用。所以，在本案非法集资行为中，韩某某发挥了至关重要的作用，王国辉只是帮助韩某某完成和实现了集资行为，相比韩某某，王国辉发挥的作用是次要作用，依法应当认定为从犯。五、王国辉具有从轻处罚的情节，案发前，王国辉能主动将公司账户上的20多万元钱及时退还受害人，尽最大可能弥补受害人的损失。案发后，积极配合调查，认罪认罚态度诚恳，并且王国辉主观恶性较小。经审理查明：山西鑫银汇投资有限公司于2014年5月12日成立，法人韩某某（另案处理），2014年8月12日韩某某将该公司转让给王召辉、王国辉。2014年9月12日至2015年1月12日王召辉、王国辉大量招聘业务员，并利用业务员招揽客户，以高于银行利率为诱饵投资旅游、矿山等项目欺骗客户，截止2015年1月12日共骗取李某某等70人资金2605000万元，其中100多万元用于归还个人债务，50多万元用于公司利息支出（支付利息85570元）和工人工资，剩余50多万元王召辉和王国辉个人挥霍，并未投资到旅游、矿山等项目，2015年1月12日在资金链断裂后王召辉、王国辉逃匿。另查明，2014年4月14日，被告人王国辉因涉嫌故意伤害罪被伊川县公安局刑事拘留，2014年4月15日被伊川县公安局取保候审。河南省伊川县人民法院于2014年5月28日作出（2014）伊刑初字第34号刑事判决书判决，王国辉犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2015年3月24日，河南省伊川县人民法院作出（2015）伊刑执字第1号刑事裁定书，撤销（2014）伊刑初字第34号刑事判决书中对王国辉宣告缓刑一年的执行部分，对王国辉收监执行原判有期徒刑六个月。襄垣县公安局扣押在案物品有山西鑫银汇投资有限公司公章１枚、营业执照1张、组织机构代码证1张、机构信用代码证1张、税务登记证1张、开户许可证1张，并冻结山西鑫银汇投资有限公司在中国工商银行股份有限公司襄垣支行的账户×××余额人民币25937.6元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：第一组证据：书证1、受案登记表、立案决定书，证明2015年1月12日李某某到襄垣县公安局报案称，当日山西鑫银汇投资有限公司负责人王国辉、王召辉逃匿，造成大量客户资金被骗，请求公安机关立案侦査。公安机关于2015年1月15日立案侦查。2、报案材料，主要内容：我叫李某某，任山西鑫银汇投资有限公司办公室主任。山西鑫银汇投资有限公司成立于2014年8月，注册地址为襄垣县西街派出所对面商铺。公司主要吸收民间资金并支付利息,将吸收的资金投资于河南洛阳迎隆集团。从2014年8月到2015年1月12日共吸收资金130笔左右，涉及资金260万元左右。2015年1月12日在其办公室收到一份王召辉、王国辉留下的档案和一份自述信，信中主要意思为现无力偿还客户资金，现公司法人王召辉已失去联系，总经理王国辉再三推脱，不知去向。3、在逃人员登记表，证明王召辉、王国辉因本案登记为在逃人员。4、抓获经过、违法犯罪嫌疑人员信息登讫凭证，证明2018年10月4日晚,洛阳市宜阳县公安局巡特警大队民警，在宜阳县城关镇大张超市抓获山西省襄垣县公安局经侦大队网上在逃人员王召辉。2019年2月28日16时36分，河南省洛阳市嵩县公安局巡特警大队民警在河南省洛阳市嵩县白云大道金茂酒店门ロ，将网上在逃人员王国辉当场抓获。5、羁押证明，证明王召辉于2018年10月4日被抓获后羁押于宜阳县看守所，2018年10月11日被襄垣县公安局民警带走。王国辉于2019年2月28日被抓获后羁押于嵩县看守所，2019年3月8日被襄垣县公安局经侦大队带回。6、河南省伊川县人民法院刑事判决书、裁定书，证明王国辉因故意伤害被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因违反相关规定被撤销缓刑，执行有期徒刑六个月。7、襄垣县公安局现场检测报告书，证明王召辉、王国辉甲基安非他明检测试剂检测均呈阴性。8、户籍证明，证明王召辉、王国辉达到刑事责任年龄。9、中共平等乡马庄村党支部出具的关于王召辉有关情况说明，证明未查到王召辉相关党籍档案及信息。10、情况说明二份（2019年4月22日）、伊川县看守所释放证明，主要内容：王国辉2014年4月14日因故意伤害罪被伊川县公安局刑事拘留，2014年4月15日被伊川县公安局取保候审，同日办理释放。2014年5月28日，因故意伤害罪被伊川县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2015年3月24日伊川县人民法院撤销王国辉缓刑一年的执行部分，收监执行原判有期徒刑六个月。2019年4月15日我局民警向伊川县人民法院调取王国辉是否收监的证明材料，该院未出具。2015年1月19日王国辉因涉嫌集资诈骗罪被襄垣县公安局上网追逃。2019年2月28日被河南省××县抓获，现羁押于襄垣县看守所。11、人民警察证，证明办案人员有办案资格。12、嫌疑人员前科劣迹调査表，证明王召辉无前科，王国辉有前科。13、证明材料、山西鑫银汇投资有限公司投资理财合同、客户收益表以及补查补证证据中的栗某某询问笔录、山西鑫银汇投资有限公司投资理财合同、客户收益表、苗某某询问笔录、张某某询问笔录、王某询问笔录、连某某询问笔录，主要内容：王某，2014年11月6日投资1万元，期限6个月，收益390元（三个月），同年12月6日投资1万元，期限12个月，收益300元（二个月），2015年1月9日投资1万元，期限6个月，收益130元（一个月）；王某2，2014年9月29日投资1万元，期限12个月，收益450元(三个月)，同年11月11日投资1万元，期限12个月，收益300元(二个月)；暴某某，2015年1月3日投资1万元，期限3个月，收益120元(一个月)；栗某2，分别于2014年10月22日、11月9日各投资2万元，期限均为12个月，收益0元；栗某某，2014年9月9日投资1万元，期限12个月，收益0元；连某2，2014年12月1日投资1万元，期限3个月，收益0元；付某某，2014年10月27日投资1万元，期限3个月，收益0元；张某2，2014年11月5日投资3万元，期限3个月，收益0元；王某3，2014年11月25日投资5万元，期限12个月，收益0元，同日投资1万元，期限12个月，收益0元；翟某某，2014年11月1日投资2万元，期限12个月，收益600元(二个月)；王某4，2014年11月3日投资3万元，期限12个月，收益1350元(三个月)；王某5，2014年11月24日投资2.5万元，期限12个月，收益750元（二个月），同年11月26日投资2.5万元，期限12个月，收益750元(二个月)；侯某某，2014年9月22日投资4万元，期限12个月，收益2400元(四个月)，同年10月23日投资3万元，期限12个月，收益1350元(三个月)，同年12月9日投资1万元，期限12个月，收益300元(二个月)；李某2，2014年11月7日投资1万元，期限3个月，收益0元；李某3，2014年11月11日投资1万元，期限12个月，收益0元；杨某某，2014年9月23日投资1万元，期限6个月，收益520元（四个月)；徐某某，2014年10月18日投资1万元，期限12个月，收益300元(二个月)；李某4，2014年11月1日投资1万元，期限12个月，收益450元(三个月)；连某3，2014年9月22日投资3万元，期限6个月，收益1560元(四个月)；陈某某，2014年10月19日投资1万元，期限12个月，收益0元；李某5，2014年11月10日投资5万元，期限12个月，收益2250元(三个月)；路某某，2014年9月9日投资2万元，期限12个月，收益1500元(五个月）；张某3，2014年12月28日投资3万元，期限12个月，收益450元(一个月)；苗某某，2014年12月28日投资1万，期限12个月，收益150元(一个月)；刘某某，2014年9月11日投资3万，期限6个月，收益1950元(五个月）；康某2，2014年10月16日投资15万元，期限12个月，收益4500元(二个月)；王某6，2014年9月26日投资1万元，期限12个月，收益600元(四个月)，同年9月27日投资2万元，期限12个月，收益1200元(四个月)；傅某某，2014年9月29日投资2万元，期限6个月，收益780元(三个月)，同年10月6日投资1万元，期限12个月，收益450元(三个月)；郝某某，2014年10月28日投资1万元，期限3个月，收益360元(三个月)；马某2，2014年9月4日投资1万元，期限12个月，收益600元(四个月)，同年9月24日投资2万元，期限12个月，收益900元(三个月)；付某，2014年10月25日投资1万元，期限3个月，收益360元(三个月)；李某6，2014年12月31日分别投资10万元、5万元，期限均为3个月，共收益1800元(一个月)；李某7，2015年1月3日投资2万元，期限3个月，收益240元(一个月)；郭某某，2014年10月17日投资1万元，期限3个月，收益360元(三个月)；韩某某，2014年11月29日投资25000元，期限6个月，收益650元(两个月)；王某7，2014年10月14日投资1万元，期限12个月，收益450元(三个月)；弓某某，2015年1月8日投资1万元，期限3个月，收益120元(一个月)；白某某，2015年1月4日投资1万元，期限3个月，收益120元(一个月)；崔某某，2014年10月30日投资1万元，期限12个月，收益300元(二个月)；郭某某，2014年10月22日投资10万元，期限12个月，收益4500元(三个月)；李某8，2014年10月11日投资1万元，期限3个月，收益390元(三个月)；李某9，2015年1月6日投资1万元，期限3个月，收益120元(一个月)；韩某2，分别于2014年12月29日、30日各投资1万元、2万元，期限均为3个月，收益共360元(一个月)；任某某，2014年10月21日投资5万元（后退2万元)，期限6个月，收益1300元(三个月)；武某某，2014年12月30日投资1万元，期限6个月，收益130元（一个月）；张某4，2014年10月18日投资17万元，期限12个月，收益7650元(三个月)；张某5，2014年10月29日投资3万元，期限3个月，收益1080元(三个月)；李某10，2014年10月31日投资2万元，期限12个月，收益900元(三个月)，同年11月7日投资3万元，期限3个月，收益1080元(三个月)，同年12月2日投资1万元，期限6个月，收益260元(二个月)；李某11，2014年10月22日投资7万元，期限3个月，收益2520元（三个月），同年11月26日投资5万元，期限3个月，收益600元(一个月)；王某8，2014年10月21日投资23万元，期限12个月，收益10350元(三个月)，同年11月17日投资1万元，期限3个月，收益240元(二个月)；李某12，2014年9月3日投资1万元，期限12个月，收益750元(五个月)；米某某，分别于2014年12月11日、16日各投资1万元，期限均为12月，收益共300元(一个月)；牛某2，2014年10月18日投资1万元，期限12个月，收益450元(三个月)；同年12月13日投资1万元，期限6个月，收益130元(一个月)；张某某，2014年12月11日投资2万元，期限12个月，收益0元；李某13，分别于2014年9月27日、同年12月17日各投资1万元，期限9个月，收益0元；连某4，2014年10月22日投资3万元，期限3个月，收益1080元(三个月)；韩某3，2014年10月25日投资5万，期限3个月，收益1800元(三个月)；张某6，2014年11月16日投资10万无，期限12个月，收益3000元(二个月)；张某7，2014年11月23日投资1万元，期限3个月，收益120元(一个月)；付某2，2014年10月31日投资2万元，期限12个月，收益900元(三个月)；赵某某，2015年1月8日投资1万元，期限3个月，收益120元(一个月)；房某某，2014年10月31日投资1万元，期限6个月，收益390元(三个月)；连某某，2014年11月3日投资1万元，期限12个月，收益300元(二个月)，同年12月13日投资1万元，期限6个月，收益130元(一个月)；李某14，2014年10月31日投资2万元，期限6个月，收益780元(三个月)，同年12月1日投资1万元，期限3个月，收益240元(二个月)；苗某2，2014年11月5日投资1万元，期限12个月，收益450元(三个月)；赵某2，2014年12月11日投资1万元，期限12个月，收益0元；马某某，2014年12月31日投资1万元，期限3个月，收益120元(一个月)；尚某某，2014年11月3日、11日分别投资4万元、1万元，期限均为12个月，收益分别为300元(二个月)、1800元(三个月)。14、山西鑫银汇投资有限公司客户理财明细表，证明共70名被害人，共计2605000元，已以利息返还85830元，还剩2519170元。15、王召辉、王国辉拘留、逮捕手续。16、襄垣县公安局协助査询财产通知书回执及信息清单、历史明细清单、协助冻结财产通知书回执，证明2015年1月20日，工商银行襄垣支行向襄垣县公安局出具了王召辉账户×××、账户×××的信息清单，王国辉账户×××、账户×××的信息清单。工商银行襄垣支行于2015年1月19日向襄垣县公安局出具的山西鑫银汇投资有限公司账户×××开户至今明细，账户余额25937.6元。襄垣县公安局将工商银行襄垣支行山西鑫银汇投资有限公司账户冻结。17、企业档案信息卡，证明山西鑫银汇投资有限公司成立于2014年5月12日，注册资本为5000万元。2014年8月18日法定代表人由康某某变更为王召辉，股东由康某某(90％)、韩某某(10％)变更为王国辉、王召辉各50％。经营范围为以自有资金对矿山、工业、商业、农业、能源、房地产、公路、旅游、高科技的投资。18、山西鑫银汇投资有限公司2014年第二次全体股东会议决议，证明2014年8月18日会议同意韩某某辞去董事长职务，选举王召辉担任公司法定代表人。19、李某某、王某9报案材料、投资理财合同、收益表，证明李某某，2014年10月17日投资18万元，期限3个月，收益7020元（三个月）；王某9，2014年10月22日投资5万元（后退2万元），期限3个月，收益1800元（三个月）。20、王某9在王国辉办公室发现共28页材料：房屋租赁协议书;王国辉、王召辉与韩某某、康某某的转让协议;照片；王国辉打给韩某某的借条(2000元、10000元、20000元)；王国辉、王召辉对山西鑫银汇投资有限公司的进账单汇款,各750万；商铺租赁合同；蔡某某工资收据；山西鑫银汇投资有限公司的工资表；蔡某某作为代收人为韩某某收王国辉、王召辉30万元的收条；山西鑫银汇投资有限公司的验资报告及银行账户等资料。主要内容：2014年10月14日，山西鑫银汇投资有限公司账号×××分别进账750万元(王召辉)、250万元(王国辉)、500万元(王国辉)。2014年8月12日，韩某某、康某某将公司无偿转让给王召辉、王国辉。王召辉借到韩某某现金50万元。21、王召辉、王国辉于2014年12月书写公司资金链断裂说明，证明王召辉、王国辉二人也是被韩某某、牛某某他们给骗的；公司的钱都让韩某某和牛某某拿走了；韩某某、牛某某实际是幕后操纵者。现在公司已经出现经营问题，无力偿还资金。22、蔡某某提供以下材料:身份证明、王召辉向韩某某出具的借条一支、转让协议、山西鑫银汇投资有限公司开办费用清单、蔡某某书写还款情况、转账凭证、收款凭证、现金账、费用报销单，主要内容：2014年8月12日山西鑫银汇投资有限公司转让协议原股东、法人韩某某、康某某转让给现任股东、法人王召辉、王国辉。韩某某、康某某在山西鑫银汇投资有限公司实际投入502516.10元。2014年8月15日，王召辉借韩某某50万元，共计投入1002516.10元。王召辉、王国辉经我还款情况如下：2014年10月17日，王召辉、王国辉给财务上打借条一笔10万元、一笔20万元。取出两笔一共30万元，分一次10万，一次20万汇款到韩某某指定的蔡某2工商银行卡上，用于还韩某某、康某某的公司固定投入。2014年10月23日，王召辉、王国辉给财务上打借条50万，王召辉、王国辉让我汇款给韩某某工商银行卡上，用于王召辉还韩某某50万元借款。50万元借条我已收回。2014年11月4日，王召辉、王国辉给财务上打借条10万元，然后让我汇款给韩某某工商银行卡上，用于还韩某某康某某的固定投入。2014年11月9日，王召辉、王国辉给财务上打借条10万元，然后让我汇款给韩某某工商银行卡上，用于还韩某某、康某某的固定投入。至此，王召辉、王国辉欠韩某某、康某某50万元固定投入款已结清。王国辉欠韩某某50万元借款已还清。23、襄垣县公安局扣押物品文件清单，证明襄垣县公安局于2015年1月16日将山西鑫银汇投资有限公司营业执照、机构代码证等证件扣押。24、康某某提供的韩某某与其的协议书，证明韩某某在襄垣县开投资公司，因一个人成立公司，需要每年年检，工作不方便，需借用康某某身份证办理营业执照。公司成立后，康某某只是挂名股东，不参与分红和利益，公司的所有债权、债务与康某某无关，任何事情找韩某某一人承担。25、康某某书写的情况说明（2019年2月12日），主要内容：2014年韩某某在山西襄垣开办鑫银汇的公司需两名股东，他就和我商量不让我参与，光用身份证，我俩签订了挂名股东协议，使用我的身份证在工商局办了公司;关于过户给王召辉、王国辉公司的事，我本人对此事不参与也不关心，我只是去工商局签完字就回家了。26、襄垣县公安局经济犯罪侦査大队出具情况说明、在逃人员登记信息表，主要内容：2015年4月7日我局民警电话联系洛阳迎隆集团有限公司法人李某15，该说山西鑫银汇投资有限公司理财合同上面的公章是股东马某2(2014年12月19日、2015年1月8日分别被甘肃酒泉市肃州分局、长治市公安局城区分局上网迫逃)盖的，并拒绝接受询问，目前该号码为空号，无法联系。马某22015年9月18日被甘肃酒泉市肃州分局抓获，2016年10月14日被投送甘肃酒泉监狱，经和甘肃酒泉监狱电话联系，马某2被甘肃酒泉市肃州分局押回重审，经和甘肃酒泉市肃州分局电话联系，马某2被西安公安局押走，经和西安公安局电话联系，目前该电话是空号无法联系，正在进一步联系中。27、私营企业基本注册信息查询单，证明洛阳迎隆集团有限公司法人代表李某15，经营期限为2013年7月23日至2023年7月22日，经营范围是塑料门窗等。28、襄垣县公安局经济犯罪侦查大队2019年2月27日出具的情况说明，主要内容：2019年2月13日经询间韩某某，其记不清公司转让法人签字备案材料中是否有王召辉签字;现有证据无法确认山西鑫银汇投资有限公司转让法人签字备案材料中是否有王召辉签字;2019年2月17日经询问李某某，理财合同上面的法人签字是由会计王某9代签的。王某9的电话已经换人，无法联系。29、非金融机构支付服务管理办法，证明未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。第二组证据：被害人陈述1、李某某询问笔录，第一次询问笔录主要内容：该系山西鑫银汇投资有限公司办公室主任。公司名称是山西鑫银汇投资有限公司，法定代表人是王召辉，总经理是王国辉，会计是王某9，出纳先是蔡某某，2014年10月份张某8接替了蔡某某，成立日期是2014年5月12日，营业范围是从2014年5月12日至2034年5月8日，经营范围是以自有资金对矿山、工业、商业、农业、能源、房地产、公路、旅游、高科技的投资。公司平时日常经营管理由王国辉负责，公司地址在襄垣县西街租赁商铺。我是2014年9月到该公司担任办公室主任的，我没有吸收客户投资的任务，负责公司员工的日常管理，每月薪水2500元。公司给员工发放到11月工资了，12月的没有发放。公司主要以给客户支付一分二厘至一分五厘利息，吸收民间资金作为公司资金投资旅游、房地产开发等项目来获取利益。公司的业务宣传主要是以业务员发放宣传材料，通过给客户讲解投资无风险，很稳定，收益快且高，且投资利息比银行高，投资收益率高，预期年化收益率14.4％到18％；基点低，理财资金1万元起；投资灵活；投资周期3到12个月自由选择；每月固定收益，省心省力，期满偿还本金;投资方式：携带本人身份证到公司柜面或指定银行办理。具体如何签订的合同我不清楚，公司业务员介绍客户到公司，由公司文员李某16给客户填写并签订合同。王召辉一般不在公司，公司由总经理王国辉负责日常管理经营。公司除王召辉、王国辉外，会计、出纳、业务员大约有18个人。王国辉平时和公司员工讲是吸收客户资金，投资公司开发的项目来获取利益，公司投资什么项目我不清楚。我在公司投资有18万元，其中我投资5万元，妻妹李瑞峰投资13万元。我领取过收益，这18万元我领取了7020元收益。我发展有12人投资，分别是李某132万、王某824万、连某43万、栗某24万、李某143万、张某24万、张某71万、武某某1万、李某615万、马某某1万、暴某某1万、白某某1万，他们一共投资了60万元。公司和每个客户都签订有两份投资理财合同，客户留存一份，公司留存一份做档案。王召辉、王国辉是2015年1月13日给他们打电话联系不上的，公司员工在王国辉办公室发现了二人给公司员工写的一封信和一份公司资金链断裂说明的复印件。第二次询问笔录，主要内容：山西鑫银汇投资有限公司投资理财合同上面可能不是王召辉本人签字，可能是当时会计王某9代签字。2、王某9询问笔录，主要内容：我于2014年9月9日在山西鑫银汇投资有限公司担任会计，平时公司一般是王国辉主持工作。公司的收款流程是公司业务员拉上客户后，客户通过刷卡、现金、转账的方式交到出纳张某8、蔡某某处，张某8、蔡某某交给我合同最后一页复印件，我就进行做账。蔡某某于2014年5月12日至2014年11月15日担任我公司出纳。我公司账户没有收过客户资金，大部分是出纳张某8、蔡某某收的现金，只有一小部分是蔡某某通过pos机刷卡收款的，张某8、蔡某某收到款项后如何处理我就不知道了。我公司的POS机绑定的不是公司账户。我投资了3万元，合同上签的是5万元，后来退了2万元，获得了三个月的利息，每个月600元，累计1800元。第三组证据：证人证言1、牛某3询问笔录，主要内容：我是2014年9月20日到山西鑫银汇投资有限公司做前合接待的。我的底薪是1500元，每发展客户1万元，提成12元。我每月能领取1500多元，如果介绍客户每投资1万元，按照投资的期限(三个月、六个月、九个月、十ニ个月)，每完成1万元任务可以拿到12元的提成，完成10万元客户存款，底工资涨200元。公司经营模式主要以给客户支付一分二厘至一分五厘利息，吸收民间资金作为公司资金投资旅游、房地产开发等项目来获取利益。公司的业务宣传主要是以业务员发放宣传材料，通过给客户讲解投资无风险，很稳定，收益快且高，且投资利息比银行高。投资收益率高，预期年化收益率14.4％到18％。基点低，理财资金1万元起；投资灵活；投资周期3到12个月自由选择；支付便捷；每月固定收益，省心省力，期满偿还本金;投资年龄18周岁以上；投资方式是携带本人身份证到公司柜面或指定银行办理。公司业务员介绍客户到公司，由公司文员李某16给客户填写并签订合同。王国辉平时和公司员工讲是吸收上客户资金投资公司开发的项目来获取利益，我听王国辉说公司吸收资金大部分投资到河南省洛阳市迎隆集团。我没有在公司投资有资金。我发展有2人投资，他们一共投资了7万元。李某21万元、王某36万元（第一次5万元，第二次1万元）。每个客户都与公司签订有两份投资理财合同，客户留存一份，公司留存一份作档案。客户到公司领取收益，公司给每个客户都有一份客户收益表。在投资时就给客户制作好交给客户，客户经理(业务员)确认签名。客户每次到财务领取收益都在表上签名捺印。公司法定代表人王召辉一般不在，公司由总经理王国辉负责日常管理经营。2015年1月13日，他们二人打电话联系不上了，好像留有一封信，具体内容我不清楚。2014年9月份，王国辉带领公司员工和客户到长治宝银担保公司参观过。2、蔡某某询问笔录，第一次主要内容：2014年8月3日至2014年11月9日期间，公司业务员揽上客户后，客户通过刷卡、付现金、直接转到银行卡的方式交给我，我就交给王召辉、王国辉。2014年8月3日，韩某某聘任我为山西鑫银汇投资有限公司出纳。2014年8月3日至2014年9月5日左右筹备期间共支付各种费用502500多元。2014年9月5日至2014年11月9日期间收取客户160多万元。当日或隔日全部交给王召辉，王国辉，当王召辉、王国辉不在时，就存到我的工行账户中，过几天就交给他们。2014年10月17日，王召辉、王国辉安排分两次转给韩某某指定的蔡某某工行卡中30万元、2014年10月23日、11月4日、11月9日分三次转给韩某某指定的韩某4工行卡中70万元，2014年11月9日左右我将开业至今的流水账、pos机、一万多元现金移交出纳张某8。在转给韩某某100万元之前王召辉、王国辉交给我一张山西鑫银汇投资有限公司转让协议复印件，转给韩某某100万元后，韩某某在长治市给我一张王召辉写的50万元借条交给王召辉，王召辉让我交给张某8记到公司账上，张某8不同意，认为是王召辉的个人借款，现在这张借条还在我手中。2014年11月9日我移交给张某8时，没有移交手续，当时会计王某9也在场。我于2014年8月3日至2014年11月9日在山西鑫银汇投资有限公司担任出纳。公司法人原来是韩某某，现在是王召辉，公司成立于2014年5月12日。公司账户没有收过客户资金，王召辉、王国辉安排我不用交到公户中。我的工行卡号记不清了，这张卡已经销户。我没有在山西鑫银汇投资有限公司进行投资，也没有介绍客户到这里投资。蔡某某第二次询问笔录，主要内容：公司法人原来是韩某某，现在是王召辉。我不清楚转让事宜，只是韩某某说公司转让给王召辉、王国辉，以后让我听他们的安排。我是韩某某聘任的，后来转让后，我就给王召辉、王国辉担任公司的会计，韩某某没有给我发过工资，是公司的王召辉、王国辉给我发的工资。3、康某某二次询问笔录，主要内容：大概是2012年左右我在河南工地上开装载机时认识韩某某，2014年5月份左右韩某某和我说想用一下我的身份证在山西省襄垣县注册公司。我咨询其他人后觉得没有坏处，就借给韩某某我的身份证，当时韩某某还给我写了一张协议书，保证其在襄垣县开办的投资公司的所有债权债务全部由韩某某承担。2014年8月份左右韩某某就把公司转让给王召辉。我在山西鑫银汇投资有限公司只是挂名，没有投资过钱，不参与公司分红。2014年8月18日我和韩某某、牛某某一起去太原一家宾馆见了王召辉、王国辉，我和他们打过招呼后就去了同一宾馆的另一房间，具体商量什么事情我不清楚。转让协议是我签的字，具体过程我记不清，好像是2014年8月份在太原宾馆签的，2014年七、八月份，我在韩某某的长治公司营业厅见过王召辉、王国辉。韩某某给我们介绍了一下，具体他们商量什么事情我不清楚，我也不关心。2014年12月后王召辉、王国辉没有联系过我要求退还客户投资资金。4、韩某某询问笔录，主要内容：2014年我在山西省工商行政管理局注册山西鑫银汇投资有限公司，公司地点在山西省襄垣县西街古韩派出所对面。由于公司注册不能由一个人独资，必须有个合伙人，所以我叫康某某挂名了，实际上都是我出资。当时注册资金是认缴的，并没有实际缴过注册资金，当时注册显示我占90％的股份，康某某占10％，后来我将公司转让了。康某某是我表弟，是洛阳人，他没有参与经营，也没有出资，我只是用了一下他的身份证注册。2014年8月份左右，我在襄垣县开的鑫银汇投资公司快要装修完的时候，我也有别的生意便不想经营了，经人介绍认识的老乡叫王召辉。王召辉说是以前在西部干过投资公司，有意接收，后来我们在长治商议公司转让的事，具体商议是无偿转让，转让公司都是自愿的，我只要装修费用、租金、缴过的税款一共是50万元，后来他也同意了。我们到工商局变更手续，实际上我得了他57.5万元，其中7.5万元是过户的费用,另外50万元是装修款、租金和一些税款。当时签订协议和过户是王国辉和王召辉都在，过户后法人是王召辉，股东是王召辉、王国辉。当时公司还没开业，也没有吸收过资金。我不认识张某8，蔡某某是我老乡，他在襄垣干过两个月的会计。牛某某是我长治公司的员工，后来在襄垣帮过忙，已经被王召辉开除了，现在也不知道联系方式，卢某某是我媳妇的哥哥，开始帮我装修公司，后来也走了。公司成立初期王召辉和我个人借了50万元，说是投资银龙公司，月息0.03元。后来王召辉还了我50万元的本金没有还利息。我和王国辉没有经济往来。5、连某6询问笔录，主要内容：我任山西鑫银汇投资有限公司前台接待。当时公司和我谈工资是底薪1500元，每发展客户1万元，提成12元，每月能领取1800多元。公司的经营模式主要是以给客户支付一分两厘至一分五厘的利息，吸收民间资金作为公司资金投资旅游、房地产开发等项目来获取利益。我发展了六个人，分别是张某610万元、王某55万元、连某21万元、韩某某2.5万元、米某某2万元和韩某35万元，一共投资25.5万元。其余内容与牛某3询问笔录基本相同。第四组证据：辨认笔录及照片李某某辨认笔录，证明李某某于2015年1月15日辨认了山西鑫银汇投资有限公司法人王召辉、总经理王国辉。第五组证据：被告人供述和辩解1、被告人王召辉的供述与辩解第一次讯问笔录（2018年10月4日），主要内容，2014年5月12日我在山西开投资担保公司，投资旅游、房地产等项目，骗取李某某等人资金共200多万。我是法人，幕后老板是韩某某。第二次讯问笔录（2018年10月11日），主要内容：山西鑫银汇投资有限公司的法人是我，总经理是王国辉。公司主要以给客户支付一分二厘至一分五厘利息，吸收民间资金作为公司资金投资旅游、矿山等项目来获取利益。公司的业务宣传主要是以业务员发放宣传材料，通过给客户讲解，投资无风险、很稳定、收益快且高，且投资利息比银行高，投资收益率高，预期年化收益率14.4％到18％；基点低，理财资金1万元起，投资灵活，投资周期3到12个月自由选择，支付便捷，每月固定收益，省心省力，期满偿还本金;投资方式是携带本人身份证到公司柜面或指定银行办理。具体如何签订的合同内容我不清楚，公司业务员介绍客户到公司由公司文员李某16给客户填写并签订合同，具体办理时我不在场，是王国辉办理的。客户到公司投资后，公司给客户准备有礼品，曾经发放过水杯、雨伞、食用油、羽绒被。2014年8月18日，我和王国辉接到韩某某、康某某、牛某某电话叫我们到太原市谈一笔生意，后到了襄垣县，他们负责装修，注册名叫山西鑫银汇投资有限公司，并以300万元的价格转卖给我们二人，并告知收益颇丰，牛某某引诱说他可以三个月将公司吸收到600万元，他拿走300万元，给我们留下300万元，让我们做生意用。由于我们对金融行业的操作流程不够了解，以及法律意识淡薄，经不起利益的诱惑，所以答应他们提出的条件，留在山西鑫银汇投资有限公司和他们干一番事业。后来不知道他们采取什么手段将公司营业执照过户到我们名下，在工商局变更过程中我们没有参与，甚至也没有去过，只记得有一次韩某某在麦禾宾馆让我们签了名字，过几天就被告知工商营业执照变更完毕。我接收山西鑫银汇投资有限公司是自愿的，没人强迫。我是2014年8月份担任法人的。韩某某注册公司后没有吸收客户存款，我接手以后才吸收客户存款，公司是从2014年9月2日左右开始吸收客户资金的，共吸收六、七十个客户，吸收客户资金大概200多万，吸收的方式是部分现金、部分转账，转账的钱都在公司公户上面。公司收到200多万元，100多万给了韩某某，50多万用于公司还利息、本金，支付员工工资等，剩余的50多万我和王国辉挥霍了。我之所以给韩某某转钱是因为我欠他转让费，转给韩某某的一百万是蔡某某通过我同意后转给韩某某指定的账户，是蔡某某办理的。我公司吸收的200多万元都是公司出纳蔡某某、张某8收钱的。我还给韩某某写过一张50万元的借条，是欠韩某某的转让费。山西鑫银汇投资有限公司主要利用投资矿山旅游等项目获得利润，我们实际没有投资。公司刚开始吸收存款给了韩某某100多万元转让费，公司花了一部分，受害人退钱的人多了，资金链断裂，没有钱投资。山西鑫银汇投资有限公司以高额的返利大量吸收客户的资金，没有到相关金融部门办理过有关的手续。山西鑫银汇投资有限公司前期的房租、装修、配套设施都是韩某某出的资金，牛某某负责招聘、讲课、培训等操作，公司出纳也是韩某某安排的自己人叫蔡某某，韩某某的哥哥叫卢某某负责家具采购工作，公司开业吸收的资金全部由蔡某某保管，最终将吸收的资金转给韩某某，由于我们两个为公司法人和股东，所以每笔交易都让我们签字，我们并没有见到现金。2014年12月公司业绩下滑，并陆续有客户退单，我们将公司账上20多万元现金退完后公司出现问题，我们和韩某某、牛某某、康某某联系让他们将公司资金退回，他们不予理会，在万般无奈的情况下我们就跑了。王召辉第三次讯问笔录（2018年10月12目），主要内容：公司法人变更成我后，公司于2014年9月份开始办理业务，平时就是王国辉在负责，经过大概三个月左右时间，吸收六、七十个客户200余万元资金，其中100多万元给了韩某某，50多万用于公司还利息、本金、员工工资等，剩余50多万我和王国辉花了。2014年12月公司业绩下滑，并陆续有客户退单，我们将公司账上20多万元现金退还后，公司出现问题，我们和韩某某、牛某某、康某某联系，让他们将公司资金退回，他们不予理会，在万般无奈的情况下我们就跑了。王召辉第四次讯问笔录（2018年11月13日），主要内容：2014年我成为山西鑫银汇投资有限公司法人后，就想在长治市投资房地产项目，后来我和王国辉一起到洛阳迎隆集团有限公司同李某15进行协商房地产项目，所以合同上面的第三方就盖有洛阳迎隆集团有限公司的章。我没有将受害人的资金投资在长治市房地产项目或洛阳迎隆集团有限公司。2、被告人王国辉的供述与辨解王国辉第一次讯问笔录（2019年2月28日），主要内容：今天公安局将我抓获，是因为我2014年在山西襄垣县以高于银行利率为诱饵投资旅游、房地产等方式骗取他人资金，在逃人员登记信息表是我本人。王国辉第二次讯问笔录（2019年3月8日），主要内容：公司名称是山面鑫银汇投资有限公司，法定代表人是王召辉，总经理是我，会计是王某9，出纳原先是蔡某某，2014年后半年张某8接替了蔡某某，成立日期是2014年5月左右，经营范围忘记了。公司平时日常经营管理刚开始是一个姓牛的经理负责，我和王召辉接手后，姓牛的经理培训我们具体操作流程两个月后离开。客户大部分资金都是现金，当日收到客户资金后全部都存到王召辉个人银行卡中。公司主要以为客户支付1分2厘至1分5厘利息，吸收民间资金作为公司资金投资旅游、矿山等项目来获取利益。公司的业务宣传主要是以业务员发放宣传材料，通过给客户讲解投资无风险、很稳定、收益快且高，且投资利息比银行高，投资收益率高，预期年化收益率14.4％-18％;基点低，理财资金1万元起;投资灵活，投资周期3-12个月自由选择;支付便捷，每月固定收益，也省心省力，期满偿还本金;投资年龄：18周岁以上;投资方式：携带本人身份证到公司柜面或指定银行办理。公司领导除我、王召辉外，还有会计蔡某某，出纳张某8，业务员大约十几人，名字记不清。公司也给客户发放礼品，客户到公司投资后，公司给客户准备有礼品，曾经发放过水杯、雨伞、食用油、羽绒被。山西鑫银汇投资有限公司工商登记上股东是我，法人王召辉，我和王召辉各占50％股份，实际上我没有投资，都是韩某某出的资金注册公司。2014年8月左右，我接到姓牛的经理电话，说是山西省襄垣县有个投资公司想出售，让我去看看，我就叫上同村发小王召辉一起来到长治市金银投资担保有限公司(法人就是韩某某)营业厅。当时韩某某、姓牛的经理一起给我们介绍的，他们说转让给我们金银投资担保有限公司，他们拿走五百万，我们觉得钱太多不敢要。后来他们就说把襄垣的山西鑫银汇投资有限公司转让给我们，条件是韩某某给我们一辆宝马车，我们给他五十万现金，公司转让费一百万。韩某某拿走多少钱我不清楚，会计蔡某某清楚。韩某某没有给我们宝马车，我们也没有给他五十万现金。韩某某、姓牛的经理叫我们到太原市一家宾馆商量签订转让事宜，我们觉得可以接受，当时就在宾馆签订转让协议，我和王召辉都签了字。后来韩某某安排人在工商局办理变更手续，我们不清楚。当时签订协议接收公司时我们都是自愿的，没人强迫。韩某某注册公司时没有吸收客户存款，是我们接收以后才吸收的客户存款。我们是2014年9月份左右开始吸收客户资金的。吸收客户资金人数不清楚，我吸收资金大概是200多万，大部分都是现金，部分是转账。当时公司会计蔡某某负责接收客户资金，我在公司负责日常管理，涉及财务是王召辉在管理，王召辉是法人，他负责全面工作。吸收客户的资金我没有用过，只是发过四个月工资，每个月4000元，没有分过红，分红是由王召辉说了算。2014年12月左右公司业绩下滑并陆续有客户退单，我们将公司账面上20多万现金退还，后公司出现问题，我们和韩某某、牛经理联系，让他们将公司资金退回，他们不予理会，在万般无奈情况下我们就开车跑了。我认识康某某，他是原来公司的股东，我们见过几次，但是没有商量过公司转让事宜，都是韩某某负责的。我们公司收的200多万一部分给了韩某某，还有一部分是返还给客户，支付公司的工资、小礼品、办公用品等，具体金额不清楚。我看了一下李某某等70多人提供的山西鑫银汇投资有限公司投资理财合同是我公司的。公司吸收了多少钱具体我不清楚，我记得是200多万。公司的利润是从吸收新客户获得的，我们没有实际投资项目，因为吸收的钱不够。王国辉第三次讯问笔录（2019年3月8日）主要内容：公司股东变更成我后，公司于2014年9月份左右开始吸收客户资金。刚开始是姓牛的经理在指导，两个月后他就离开，王召辉负责全面工作，我负责日常工作，蔡某某负责收钱，其他业务员负责揽客户。我们给韩某某写过一张50万元的借条，是我和王召辉一起在借条上签了字，当时我们一时给不了韩某某转让费，韩某某让我们写的，韩某某就是让写借条，没有说是公司转让费。王国辉第四次讯问笔录（2019年4月3日），主要内容：我们吸收的200万客户资金，一部分给了韩某某，还有一部分返还客户、公司日常开支，还剩60多万，我和王召辉各拿了三十万。我拿的30万元在2014年公司经营期间我借给赵许可15万元现金，借给王某1014万元现金。庭审质证中，被告人王召辉及其辩护人对蔡某某提供的材料不认可；对蔡某某、韩某某的证言不认可，不能证明韩某某与二被告有债务关系。其它证据没有异议。被告人王国辉及其辩护人的质证意见同被告人王召辉及其辩护人的质证意见。被告人王召辉向法庭出示李某18借条一份，证明李某18从公司借款10万元。被告人王国辉出示转账凭证一支，证明二被告人实际向河南洛阳迎隆公司投资15万元。公诉机关的质证意见为：借条真实性无法核实，且与本案无关；转账凭证真实性认可，关联性不认可，无投资合同，也无其他证据佐证，不能证明用于向第三方公司投资。本院认证意见为：公诉机关所举以上证据中，对被告人王召辉、王国辉的供述与辩解可与其他在案证据相互印证的部分，予以采信；其他证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院据此认定被告人王召辉、王国辉的相关犯罪事实。被告人王召辉出示的证据借条，与本案无关，不予采信。被告人王国辉出示的转账凭证，系个人之间的转账记录，不能证明用于向第三方公司投资。针对公诉人的举证、被告人的质证及被告人、辩护人的辩护意见，结合庭审查明的事实，本院综合评判如下：1、关于辩护人认为王国辉主观不具有以非法占有为目的，客观上未实施具体骗取行为，其行为不构成集资诈骗罪的辩护意见。经查，在案证据证实被告人王召辉、王国辉分别为山西鑫银汇投资公司法人、总经理，二被告人谎称为河南洛阳迎隆公司集资款项，以公司名义非法向社会不特定对象吸收资金，后未将集资款项按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款不能返还，足以证明二被告人具有非法占有的主观故意。二被告人在无资金实力和实际投资项目的情况下，进行虚假宣传，以高额回报为诱饵，大肆向社会公众非法集资，其行为构成集资诈骗罪，故辩护人的辩护意见，不予采纳。2、关于转账凭证15万元的认定问题。经查，本案诉讼中，被告人王国辉向法庭提交的15万元个人转账凭证，并无其他证据佐证予以证明，另即使该15万元用于了向第三方公司河南洛阳迎隆公司投资，该笔款项与筹集资金规模明显不成比例，也足以证明了二被告人非法占有的主观故意。辩护人所提的该辩护意见，缺乏事实及法律依据，不予采纳。3、关于本案二被告人的集资诈骗金额的问题。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款规定：“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。”本案中，被告人在案发前共计支付被害人利息85570元，截至案发未能归还本金，被告人王召辉、王国辉集资数额为260.5万元，该85570元应从260.5万元本金中予以扣除，不应当计入犯罪数额。被告人王召辉、王国辉集资诈骗金额认定为2519430元。关于辩护人所提的二被告人转给韩某某的100万元、员工工资、公司开销，于法无据，不予扣减。4、关于辩护人所提较之韩某某的作用，被告人王召辉、王国辉系从犯的辩护意见。经查，二被告人在整个犯罪过程中均具体实施并实际参与，二人所起的作用相当，均系主犯，故辩护人的上述辩护意见，不予采纳。5、关于辩护人所提被告人王国辉的行为应当认定为单位行为，而不是个人行为。经查，在案证据证实山西鑫银汇投资公司设立后，二被告人以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，故辩护人的辩护意见，不予采纳。6、关于辩护人认为被告人王召辉、王国辉到案后，全面陈述自己所有行为，积极配合公安机关调取证据的辩护意见。经查，二被告人均未能如实供述全部犯罪事实，故该辩护意见，不予采纳。关于辩护人所提二被告人具有积极退赔被害人20万元的情节，经查，本案诉讼中，二被告人未能提供退还20万元的相关证据，故该辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人王召辉、王国辉以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法集资实际达2519430元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王国辉当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王国辉判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人王国辉在故意伤害罪判决执行以前先行羁押两日，应当计算在新判决决定的刑期以内。综上，根据被告人王召辉、王国辉的犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人王召辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日起至2028年10月3日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）二、被告人王国辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元，与前罪所犯故意伤害罪判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2029年5月25日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）三、责令被告人王召辉、王国辉退赔被害人李某某172980元、王某928200元、王某29180元、王某219250元、暴某某9880元、栗某240000元、栗某某10000元、连某210000元、付某某10000元、张某230000元、王某360000元、翟某某19400元、王某428650元、王某548500元、侯某某75950元、李某210000元、李某310000元、杨某某9480元、徐某某9700元、李某49550元、连某328440元、陈某某10000元；李某547750元、路某某18500元、张某329550元、苗某某9850元、刘某某28050元、康某2145500元、王某628200元、傅某某28770元、郝某某9640元、马某228500元、付某9640元、李某6148200元、李某719760元、郭某某9640元、韩某某24350元、王某79550元、弓某某9880元、白某某9880元、崔某某9700元、郭某某95500元、李某89610元、李某99880元、韩某229640元、任某某28700元、武某某9870元、张某4162350元、张某528920元、李某1057760元、李某11116880元、王某8229410元、李某129250元、米某某19700元、牛某219420元、张某某20000元、李某1320000元、连某428920元、韩某348200元、张某697000元、张某79880元、付某219100元、赵某某9880元、房某某9610元、连某519570元、李某1428980元、苗某29550元、赵某210000元、马某某9880元、尚某某47900元；四、扣押物品（未随案移送）山西鑫银汇投资有限公司公章１枚、营业执照1张、组织机构代码证1张、机构信用代码证1张、税务登记证1张、开户许可证1张，予以没收；在案账户余额人民币25937.6元，用于抵缴罚金或者返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长 赵 芬审判员 刘国宏审判员 刘 慧 二〇一九年九月二十九日书记员 陈 丹