中华人民共和国 山东省阳信县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1622刑初29号 公诉机关阳信县人民检察院。 被告人赵文超，男，汉族，1985年12月25日出生于山东省阳信县，小学文化，农民，户籍地阳信县，捕前住阳信县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月30日被抓获，同年6月1日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于阳信县看守所。 指定辩护人王金赋，山东方明达律师事务所律师。 阳信县人民检察院以滨阳检公刑诉［2019］14号起诉书指控被告人赵文超犯诈骗罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳信县人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉，被告人赵文超及指定辩护人王金赋到庭参加诉讼。期间，阳信县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 阳信县人民检察院指控，2012年7月4日、7月29日，被告人赵文超在无钱款归还能力的情况下，两次使用虚假的房产证作抵押，骗得被害人徐某的信任，以借款为由，骗取被害人徐某人民币32万余元，用于放高利贷等用途。2012年10月左右，被告人赵文超断绝与被害人徐某的联系，长期藏匿于云南省等地，后于2018年5月被公安民警抓获。 就上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据。 公诉机关认为，被告人赵文超以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人赵文超辩称，诈骗数额没有这么多，第一次借的钱偿还后又借的第二笔14万元。 辩护人提出的辩护意见是，1、赵文超的行为属于民事欺诈或合同诈骗。2、赵文超主观恶性较小，认罪态度较好。3、赵文超诈骗数额不是30多万元。请求法院对被告人赵文超判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2012年7月4日、7月29日，被告人赵文超在无还款能力的情况下，两次使用虚假的房产证作抵押，骗得被害人徐某的信任，以借款为由，骗取被害人徐某人民币31.86万元，用于放高利贷等用途。2012年10月左右，被告人赵文超断绝与被害人徐某的联系，长期藏匿于云南省等地，于2018年5月被公安民警抓获。 上述事实有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 徐某证实，2012年7月4日，赵文超以在天津承包工地需要周转资金为由，以曹某名下房产证作抵押，曹某作担保，向他借款20万元，并书写借条，他向赵文超支付现金5万元，用他的账户转账5万元，还用他妻子王某的账户转账3万余元。同年7月29日，赵文超用其名下房产证作抵押，曹某、赵某1作担保，向他借款20万元，并书写借条，他实际向赵文超支付18.50万元，并约定还款期限与上一笔借款相同，即2012年8月2日。后他多次催促赵文超还款，赵文超以工地占用资金为由推脱，2012年12月底后失去联系。后他到房产证所载发证机关核实，知道二本房产证都是假的。 2、证人证言 （1）曹某证实，她与赵文超于2011年4月份相识，同年8月份同居。2012年7月，赵文超称有人欠其钱用天津市的两套房子顶账，其中一套落户在她名下，赵文超想用这套房子作抵押向徐某借钱，让她作担保。她给徐某写了为赵文超担保20万元借款的条，徐某当场给了赵文超几万元现金，并说剩余的钱汇给赵文超。20多天后，赵文超又让她作担保人向徐某借钱，同去的还有一个叫赵某3的人。后来赵文超承认是伪造的房产证。2012年10月份，赵文超断绝与她的联系。上述借款的偿还情况她不清楚。 （2）赵某1（又名赵某3）证实，他和赵文超是同村，2012年7月份，赵文超接他和曹某去找徐某借钱，他按照赵文超的要求给徐某写了一张10万元的借条，并看到赵文超将一个红色的房产证交给徐某，徐某给了赵文超部分现金，大约两个月后，赵文超失去联系。赵文超是否偿还借款他不清楚。 （3）戚某证实，她不认识赵文超，没有办过尾号为6861的农村商业银行卡，2012年7月5日转入该卡的33600元不知情。 （4）赵某2证实，他是赵文超的亲哥哥，2012年7、8月份他就联系不上赵文超了，2011年、2012年，赵文超在天津打工，收入和一般打工人员一样，没有很强的经济能力。 （5）张某证实，赵文超曾多次向他借钱，最后一次是2012年夏天，向他借了30万元。向他借钱时，赵文超称在天津市有房产，并向他出示过一本房产证。 3、物证 天津市房地产权证2本证实，被告人赵文超向被害人徐某提供的伪造的房地产权证的情况。 4、书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，2013年2月25日，徐某报案至阳信县公安局，称被赵文超以伪造的房产证抵押骗取32.58万元，阳信县公安局于同年3月1日立案侦查。 （2）身份信息、户籍证明、前科说明证实，被告人赵文超出生于1985年12月25日，无违法犯罪前科。 （3）抓获经过证实，2018年5月30日，被告人赵文超在云南省昆明市官渡区国贸路新泽园小区被抓获，同年6月1日被阳信县公安局刑事拘留。 （4）赵文超银行卡交易记录证实，被告人赵文超尾号7316农业银行账户于2012年7月4日收到徐某尾号9713账户转存5万元、7月29日收到徐某尾号7714账户转存75000元。 （5）王某、戚某银行卡交易明细证实，王某农业银行尾号7219账户于2012年7月5日向戚某尾号6861账户转账33600元，戚某尾号6861账户收到该款项后，于同日支取2万元，次日支取13000元。 （6）调取证据通知书、调取证据清单及相关书证证实，2013年2月25日，徐某向阳信县公安局经侦大队提交天津市房地产权证2本、赵文超、曹某、赵某1身份证复印件各1份、曹某社会保障卡复印件1份、房地产权证内页复印件2张，其中被告人赵文超身份证复印件上书写：今借徐某现金贰拾万元整（200000元整），借款人赵文超，借款日期7月4日至8月2日；曹某社会保障卡复印件上书写：今替赵文超担保现金贰拾万元整（200000元），如赵文超如期不能归还，我愿承担全部责任，以名下房产作为抵押，担保人曹某，2012年7月4日。房地产权证（赵文超）内页复印件上书写：今借徐某现金贰拾万元整（200000元整），借款人赵文超，如期不能归还名下房产为债主所有，2012年7月29日；曹某身份证复印件上书写：今借徐某现金壹拾万元整，借款人曹某，2012年7月29日；赵某1身份证复印件上书写：今借徐某现金壹拾万元整（￥100000元），借款人赵某1，2012年7月29日。 （7）调取证据通知书及房地产权证信息证实，房地产权证津字第××（权利人曹某）、第105021111153（权利人赵文超）在天津市国土资源和房屋管理局均未查询到相关记录。 5、被告人供述 赵文超供称，2008年左右，他到天津市劳务市场打工，跟别人干外墙保温工程，自2011年始想自己做外墙保温，因没有钱，先后借过张某、徐某的钱，这些借款部分用在外墙保温工程上，其余都是循环借和偿还徐某的钱。他最后一次借徐某的钱是2012年，借了14万元。2012年10月份，因无法还徐某的钱跑到云南躲债，六年未和家人联系。他向徐某借钱时提供的曹某和他名下的房产证都是假的。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 关于被告人赵文超提出的他借徐某的第一笔偿还后又借的第二笔，只借了14万元及辩护人提出的诈骗数额不是30万元的辩解、辩护意见，经查，被害人陈述与借条、转账记录能够相互印证，证实被告人赵文超先后两次向徐某借款31.86万元的事实。因此，对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人赵文超的辩护人提出的赵文超属于民事欺诈或合同诈骗的辩护意见，经查，被告人赵文超向徐某借款前主要靠打工收入，其向徐某借款时，虚构承揽工程需要资金周转的理由，且用虚假的房地产权证做抵押，后并未将借款用于许诺项目，而是将借款以拆东墙补西墙的方式归还欠款和利息等，在无力归还被害人借款时逃匿，其主观上具有非法占有的最终意图，因此应当认定其具有非法占有目的，符合诈骗罪的主客观要件，构成诈骗罪。对上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人赵文超以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实与罪名成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵文超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2024年11月29日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人赵文超退赔被害人徐某经济损失人民币31.86万元。 三、依法没收随案移送的伪造的房地产权证2本。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  史国梁 人民陪审员  魏福云 人民陪审员  孙 娟 二〇一九年九月十二日 书 记 员  黄 悦