广东省肇庆市端州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1202刑初266号公诉机关肇庆市端州区人民检察院。被告人郑俊杰，男，1993年10月21日出生，汉族，大学专科文化，户籍地广东省江门市鹤山市。因本案于2019年5月1日到公安机关投案，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，现押于肇庆市端州区看守所。辩护人陈某伟，广东山某律师事务所律师。肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉〔2019〕233号起诉书指控被告人郑俊杰犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。肇庆市端州区人民检察院指派检察员徐冀慧出庭支持公诉。被告人郑俊杰及辩护人陈某伟均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.被告人郑俊杰于2017年4月份至2019年，以编造投资股票、二手房产买卖等为理由，骗取被害人姚某117200元。2.被告人郑俊杰于2017年3月至2019年，以编造投资入股湛江某工程有限公司、办理工程师职称等为理由，骗取被害人何某162913.8元。3.被告人郑俊杰于2017年4月期间，以编造加气站升级整改需找本地人作第二投资人为理由，骗取被害人刘某50000元。4.被告人郑俊杰于2019年1月至4月,以编造投资钢材买卖为理由,骗取被害人邓某35162元。5.被告人郑俊杰于2019年3月至4月，以编造投资钢材买卖、LNG加气站的改造项目为理由，骗取被害人李某190502元。6.被告人郑俊杰于2019年4月期间，以编造肇庆市某房地产的精装房需安装窗帘为理由，骗取被害人杨某54999元。7.被告人郑俊杰于2017年至2019年期间，以编造投资基金、二手房产买卖等为理由，骗取被害人彭某205500元。公诉机关认为，被告人郑俊杰的行为已构成诈骗罪，并认为被告人郑俊杰犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，并提供了相应的证据材料，提请本院依法惩处。被告人郑俊杰对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出：1.被告人郑俊杰主动归案，如实供述自己罪行，系自首；2.被告人主观恶性不大、社会危害性不大；3.被告人是初犯、偶犯；4.被告人表示愿意赔偿被害人损失，有悔罪表现。综上建议法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人郑俊杰于2017年至2019年期间，编造各种理由骗取七名被害人的金钱，合共816276.8元，全部用于其个人挥霍，具体如下：一、被告人郑俊杰于2017年4月份至2019年，以编造投资股票、二手房产买卖等为理由，骗取被害人姚某117200元。二、被告人郑俊杰于2017年3月至2019年，以编造投资入股湛江某工程有限公司、办理工程师职称等为理由，骗取被害人何某162913.8元。三、被告人郑俊杰于2017年4月期间，以编造加气站升级整改需找本地人作第二投资人为理由，骗取被害人刘某50000元。四、被告人郑俊杰于2019年1月至4月,以编造投资钢材买卖为理由,骗取被害人邓某35162元。五、被告人郑俊杰于2019年3月至4月，以编造投资钢材买卖、LNG加气站的改造项目为理由，骗取被害人李某190502元。六、被告人郑俊杰于2019年4月期间，以编造肇庆市某房地产的精装房需安装窗帘为理由，骗取被害人杨某54999元。七、被告人郑俊杰于2017年至2019年期间，以编造投资基金、二手房产买卖等为理由，骗取被害人彭某205500元。2019年9月25日，被告人郑俊杰家属代其退赔被害人邓某35162元。取得被害人邓某对被告人郑俊杰的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证苹果手机一台。二、书证1.受案登记表、立案决定书。证实：本案的来源。2.新常住人口信息。证实：被告人郑俊杰实施犯罪时已满18周岁，已达刑事责任年龄。3.到案经过。证实：被告人郑俊杰主动归案。4.七名被害人与被告人郑俊杰的支付宝、微信、网上银行转账的清单、聊天记录、转账记录等。证实：被告人郑俊杰编造各种理由骗取各被害人的金钱。5.亲笔供词。证实：被告人郑俊杰自述诈骗经过。6.调取证据通知书。证实：户名为被告人郑俊杰的6217003130000646469于2016年1月1日至2019年5月21日的银行流水情况。7.湛江市霞山区市场监督管理局于2019年5月21日出具的《证明》。证实：霞山辖区未能查到“江门新奥燃气工程有限公司湛江分公司”的机读档案登记资料。8.中共肇庆市气象局科技信息服务党支部出具的《证明》。证实：被告人郑俊杰是我公司质安部普通员工，并非党员干部。三、被害人陈述1.被害人姚某的陈述，内容：郑俊杰是我在湛江市读大学的师弟。在2017年4月份，郑俊杰叫我和他一起投资股票，说有一个操盘手帮我们操作的，我就相信了他，并于2017年4月28日通过支付宝转了5000元人民币给郑俊杰的支付宝账户。到5月11日我又通过建设银行的网上银行，转了3万元给郑俊杰，通过微信转5万元到郑俊杰的微信账户。此后郑俊杰多次以各种理由向我借钱，期间他也有还钱给我。到2018年6月22日，郑俊杰说敏捷城有一间公寓急着出售，卖39万，转手就可以卖50万以上，让我和他一起投资。之后郑俊杰说我116000元在他那里，叫我再转14000元给他，凑够130000元，合资购买肇庆市端州区某房的公寓，说是可以马上转手出售。于是，我在6月23日，分两次通过支付宝转了14000元人民币到郑俊杰的账户让他购买公寓。到了2018年7月1日，郑俊杰又以需要支付交易中介费用为由，让我通过微信转了1000元给他。10月22日，郑俊杰又以要缴交二手房屋交易税为由，让我通过微信转了12000元人民币给他。到了2019年1月18日，郑俊杰又以要收取买卖房屋个人所得税为由，让我通过微信转了3200元给他。之后，我多次问郑俊杰关于敏捷城公寓的事情和让他还钱给我，但郑俊杰一直以各种理由不给钱我。到了2019年4月29日，我和郑俊杰在敏捷城见面，郑俊杰才承认某公寓其实是他租的，根本就没有买卖某公寓这回事，都是他编造出来骗我钱的。郑俊杰一共骗了我117200元。附辨认笔录，其辨认出被告人郑俊杰。2.被害人何某的陈述，内容：2017年3月20日左右，我的大学同学郑俊杰通过电话联系上我，说他在湛江开了一家某工程有限公司，说这个项目包赚钱，并且我们是同学，就让我也投点钱进去，一起赚钱。我就要求看一看公司的营业执照等证明，是否真实存在。然后他就从手机里翻出几张营业执照以及组织营业代码和税务登记证的照片给我看。他说还有几张公司签的大合同，但是因为公司刚成立不方便给我看，就没有发给我看，然后我就相信了。后来他就让我尽快转十万到他的建设银行卡里，说十万元分百分之五股份给我。然后我叫我朋友转了十万到他的建设卡里。后来我们回珠海后，让我签一个投资入股协议书，我当时看都没看就签了，后来他们就走了。直到2019年1月15日，他又微信联系我，以公司分红要纳个人所得税为理由让我转了16398元给他，并且要当天转给他，于是我就当天微信转给他了。转完我就问他这笔分红什么时候能下来，他说2019年4月20日准时全部下来。到了3月22日，他推荐了一个自称是某投资公司的财务的微信给我，让我联系这个人。我加了这个人微信，对方让我将身份证和名字以及合同编号发给他，让他先确认身份。我发给他之后，他就说我这十万元占不到百分之五股份，让我再转26000元给郑俊杰做材料来补回投资比例。于是我就又转了26000元到我同学的建行卡。后来当天我同学又让我转1700元给他补一个上次18年5月份分红的完税证明，我就又微信转账1700元给他。到了3月24日，他有联系我说我投资入股的事情被财务告到总公司，他的分公司被总公司开了五万元的发单。他说他去广州缴罚单，要请总公司的副总吃饭，没钱买单，让我转4000元给他，我发现不对劲就没转。到了3月26日，他联系我说有空去找他签个投资入股解除协议书，顺便领下分红。3月29日我和他一起去了湛江，我让他把罚单给我看，他不给我看，也没让我掏钱，但是我也没有拿到分红。到了4月份，我就每天都问他什么时候分红能下来，他就以各种理由搪塞我。直到4月22日，他说全部资料都搞好了，支票也拿到手了，等会就去银行转钱给我，后来一直没有转。当天他又跟我说手机银行转不了那么多钱，说把支票寄给我让我自己去兑票，后来也一直没寄。我发现自己可能被骗了，于是来公安机关报案。附辨认笔录，其辨认出被告人郑俊杰。3.被害人刘某的陈述，内容：我通过微信转账被人诈骗了50000元，我是来派出所报警的。2019年4月21日中午12点时候，郑俊杰打电话给我，说有个某加油站LNGCNG加气站整改的项目，需要找一个有韶关社保的本地人作为第二投资人来做项目，当时要我转一笔钱给他过下账，然后我就叫我老婆蓝慧华通过手机银行APP转了3万元给郑俊杰，接着他说：“没进到账。”然后我就问他为什么没到账，他说：“要转到个人账户上才可以。”于是我就通过手机微信转了2万元给郑俊杰，他说：“第二天会返现回来。”过了一段时间才发现没有项目，接着我就来派出所报案，事情的经过就这样。附辨认笔录，其辨认出被告人郑俊杰。4.被害人邓某的陈述，内容：2019年1月20日下午15时许，我手机微信收到我的大学同学郑俊杰的语音，他跟我说他的钱包掉了，让我借钱给他急用。当时我想着之前他也问我借过钱并且也还了，就没多想通过微信转了给他。他跟我说他在外面，只能回到肇庆才能把钱还我。直到1月28日，我去韶关参加大学同学的婚礼，看到了借我钱的同学，他就跟我说有个关于钢材买卖的项目，让我一起投资。我当时用他的手机看了一下关于项目的资料，觉得可行，就通过支付宝转账给他。后来到了1月30日，他告诉我说项目需要购买转接头，让我继续投资进去。当时他把一些聊天记录发给我看，我看了之后就通过微信转了给他。后来到了2月10日，他再次通过微信跟我说那些钢材需要出货，让我再次投资钱，我再次通过微信转账给他。后来到了3月10日，他跟我说项目的货款已经到账，让我交合同的税款，我也没多想，就通过支付宝转了钱给他。后来到了4月份，有个同学跟我说郑俊杰向他推荐项目投资，因为他钱不够，所以郑俊杰就让他去借钱投资。我当时听着就觉得有点可疑，就问了其他同学，发现好几个同学都被郑俊杰以同样的理由让同学转账，至今并未还钱。我就问他何时把钱退给我，他就以各种理由骗我，就是不肯把钱给回我。直到前几天我跟他说再不把钱退给我就报警，他就通过微信转了一笔钱给我。后来一个小时后又再转了一笔给我，到后来他就以限额为由一直没转给我，我多次催他，他到后来就没再回复我，后来我想着觉得我被骗了，所以就报警求助。我微信转了他21000元，支付宝转了34162元，他转回给我20000元，共被骗35162元。附辨认笔录，其辨认出被告人郑俊杰。5.被害人李某的陈述，内容：我于2019年4月28日在湛江市霞山区气象局宿舍401房发现被郑俊杰诈骗，我总共被骗190502元。2019年3月17日，郑俊杰通过微信联系到我说现在他在搞投资钢材赚差价的生意，问我是否有兴趣，我表示也有兴趣。郑俊杰就称大概拿十吨钢材，每吨取货价3150元，卖出价是4150元。另外还要交税金和运费等等方面费用，总额要38000元，郑俊杰要求我转38000元给他。当时我就通过银行卡转账38000元投资资金给郑俊杰的银行卡。3月20日，乔某欣通过微信文字联系我说钢材里有一种钢材配件叫做“转接头”，需要对钢材匹配型号710*10的转接头的款项7100个，每个单价是2.5元，共计需要17750元共计36650元。乔某欣在微信里要求我转钱给郑俊杰，然后我通过银行卡转账32075元投资金给郑俊杰的银行卡和转4325元投资金给郑俊杰的银行卡。2019年3月25日，郑俊杰通过微信联系我，称他爸爸郑某文的公司承接下一个徐闻县某LNG加气站的改造项目，需要170000元的项目费用，郑俊杰问我有没有兴趣，我称有兴趣，可以投资。然后当天郑俊杰就称他表哥喝酒开车撞车了，需要4000元周转，就向我借4000元，我就通过微信转了4000元和通过支付宝转10000元（LNG加气站的改造项目费用）给郑俊杰。3月25日14时郑俊杰要求我将LNG加气站的改造项目剩下的款转给他，我就称暂时没有那么多钱，之后我就通过微信转了20000元和支付宝转了10000元给郑俊杰。郑俊杰就通过微信将LNG加气站的改造项目的合同书、中标通知书、江门某工程有限公司湛江分公司的营业执照发给我。3月26日，郑俊杰通过微信联系我称，把投资钢材的32400元投资资金和借我的13000元、4000元转入LNG加气站的改造项目费用中当作投资资金，当时我也同意了。然后我又通过支付宝转20000元给郑俊杰，3月27日我通过微信转3000元给郑俊杰，3月28日我通过微信转12000元给郑俊杰，3月29日我通过微信转10000元给郑俊杰，通过支付宝转5000元给郑俊杰，3月30日我通过微信转10000元给郑俊杰，3月31日我通过微信转17000元给郑俊杰，4月1日我通过微信转5000元LNG加气站的改造项目税金给郑俊杰，总计转账171400元给郑俊杰。5月5日，我回到湛江后我就报警了，事情的经过就是这样的。附辨认笔录，其辨认出被告人郑俊杰。6.被害人杨某的陈述，内容：我被我的大学同学郑俊杰诈骗54999元。2019年3月份我同学郑俊杰电话给我，问我是否有兴趣到肇庆做房地产的窗帘，当时我回复他没有问题，我家族在湛江市做窗帘生意的。接着郑俊杰同我讲在肇庆市端州区某楼盘有130套窗帘可以给我做，要求我交5000元投标保证金，我就通过微信转了钱过去给郑俊杰。没有过多久，郑俊杰同我讲有装修可以给我做，又问我要钱，前后一共问我拿了54999元。到了2019年4月25日左右，我知道被郑俊杰诈骗了。附辨认笔录，其辨认出被告人郑俊杰。7.被害人彭某的陈述，内容：我被大学同学郑俊杰从2017年8月8日至2019年4月17日这段时间，以拉我合伙投资基金、买车位及借钱买首饰等为由诈骗205500元。2017年8月份郑俊杰通过电话联系到我，称自己目前需要用钱，然后从自己持有的吉大通讯基金兑换一部分股份给我，当时我就同意了于2017年8月8日向其转账65000元；2018年3月11日，郑俊杰又以我们共同持有的基金收益变动为由叫我增加投资，当时我向其账户转账68000元的资金；2019年1月10日，郑俊杰又以年底我们持有的该只基金要发上收益，但是投资公司需要收取部分手续费及扣除部分税费，我和他双方各自缴纳自己的相关费用，当时我向其账户转账12000元；2019年2月2日，郑俊杰以其妹妹结婚需要购买首饰为由向我借款，接着我就向其转账20000元；2019年2月17日其以要在肇庆端州区的某广场购买车位资金不足向我借款，我向其转账16000元；2019年2月26日我向其提出要退出吉大通讯基金的投资项目，当时其提出退股需要支付相应的税费及佣金11500元，我同意之后向其账户支付了6500元，向一名叫乔力兴的微信转账5000元；2019年4月17日，我催促郑俊杰返还我投资的本金及收益，其称在肇庆市某房产要变卖，卖掉之后就能支付我的本金及收益，但是后来其称由于自己的房产未满二年不满足交易的期限，需要交纳高额的税费资金不足无法支付变卖房产的契税费用，向我借款13000元，其共计骗我205500元，再后来我联系他还钱给我，他以不在本地及其账户转账额度受限为由，一直未归还上述费用。附辨认笔录，其辨认出被告人郑俊杰。四、证人证言证人杨某真的证言，内容：我不认识一名叫郑俊杰的男子。某楼盘有B5、B6、B7三个编号的楼宇，没有B4编号的楼宇。没有人跟我提出要求装修某楼盘B5、B6、B7三幢楼的窗帘及样板房的装修，我们公司都是出售基本建筑好的房子，不带装修的。五、被告人的供述与辩解被告人郑俊杰的供述与辩解，内容：本人于2017年期间曾因数次沉迷于网络赌博平台，输掉工资以及个人存款、奖金等个人积存，因此向身边朋友、同学借款用于日常生活和工作上周转，后来朋友催款时身上没钱，就尝试网络贷款，为了偿还平台上的高利贷，我就不断地以各种借口向身边朋友借钱：1.姚某的欠款由来：2017年时，我为了偿还网贷，就以一年为期，跟他说拿钱投资股票以及基金，让他拿钱给我，而我则给他承诺高额回报。一年下来，多次向其拿钱共计约115000元（微信、支付宝、银行转账），期间他多次问我还款，我就以各种理由（股票套住、基金没到期等）推托。后来到了2018年中，实在是无法推托的时候，就跟他说某公寓，带装修，可以考虑入手，转手能赚取数万元的钱。于是他又投进14000元（微信），此事共计投进人民币为130000元。此后又以卖方需要缴税，让他投进12000元，过年时又问他借款1000元，后还2000元。直至2019年4月29日，又还了20000元，现共计欠他130000元。2.彭某的欠款由来：2017年至2019年间，以投资为名，让他多次投入人民币共计201000元左右。此笔欠款用于偿还高利贷以及生活开销。后因他催款急，就以相同的方式（炒房），来拖延还款日期（微信、支付宝、银行卡）。3.何某的欠款由来：2017年4月份的时候，本人承诺他投资十万元人民币去天燃气项目，2019年4月份就能收取回报为由，让他陆续投资共计人民币163000元。期间2018年5月已偿还10000元，现共计欠其153000元（微信、银行卡），用于生活开销及还网贷。4.邓某晖的欠款由来：2019年1月份的时候，我以炒燃气管道为由，向其借款人民币51350元，答应其会有回报。后来本人于2019年4月29日还了20000元，现还欠其人民币共计31150元左右，（支付宝、微信），用于偿还高利贷。5.李某的欠款由来：2019年3月中，我以出差湛江为由，说自己身上没带够钱问其借款50000元，后以买工程材料、投资LNG加气站为由，让其投资共计232000元，于4月29日还款10000元，现欠其共计220000元（支付宝、微信、银行卡），用于偿还高利贷。6.杨某的欠款由来：2019年4月初，本人以介绍装修以及窗帘安装（130个）为由，向其拿取人民币（投资保证金、活动经费）55000元，用于偿还借贷宝日积月累的利息。7.刘某的欠款由来：2019年4月20日左右，我以做LNG加气站升级为由，先后两次让他转账共计50000元，承诺给予他一定的回报。附辨认笔录，其分别辨认出各被害人。六、勘验、检查笔录及现场照片证实：案发现场情况。本院认为：被告人郑俊杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人构成犯罪事实清楚，定性准确，本院予以支持。被告人郑俊杰犯罪后主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，被告人郑俊杰退赔了一个被害人全部经济损失并取得对方谅解，酌情可以从轻处罚。辩护人建议对被告人郑俊杰从轻处罚的意见确有理据，予以支持。扣押的手机是作案工具，依法应予没收。非法占有被害人的财物应予退赔。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郑俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2028年12月31日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郑俊杰在判决生效后十日内退赔被害人姚某嵘117200元，退赔被害人何某162913.8元，刘某彬50000元，李某震190502元，杨某创54999元，彭某辉205500元。三、扣押在案的手机一台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  莫石此审 判 员  葛雪媚人民陪审员  区学深二〇一九年九月二十七日法官助理张子君书记员谢惠附《中华人民共和国刑法》相关条文第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。