内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0722刑初203号 公诉机关内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗（以下简称莫旗）人民检察院。 被告人潘某，男，出生于辽宁省鞍山市，住辽宁省鞍山市。 辩护人任岩，内蒙古达瓦律师事务所律师。 被告人孙某，男，出生于辽宁省鞍山市，住辽宁省鞍山市。2017年9月29日因吸食毒品被鞍山市公安局立山分局行政拘留十日，2018年8月4日因阻碍执行职务被鞍山市公安局立山分局行政拘留十日，罚款二百元，2019年1月12日因吸食毒品被沈阳市公安局苏家屯分局行政拘留十五日。 莫旗人民检察院以莫检一部刑诉〔2019〕21号起诉书指控被告人潘某、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2019年9月25日公开开庭审理了本案。莫旗人民检察院指派检察员**媛出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人任岩、被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。 莫旗人民检察院指控，为获取钱款，被告人潘某分别以200元至300元不等的价格收购被告人孙某银行卡2张、魏某银行卡3张、陈某银行卡2张。后潘某将所收购的银行卡出售赚取差价（购买涉案银行卡的人员现未查找到案）。 2018年10月17日，诈骗人员（现未查找到案）使用QQ号码×××及电话号码132XXXXXXXX与被害人李某取得联系，以能为李某儿子郭某办理清华大学学位证为由骗取李某人民币39800元。李某根据诈骗人员要求，将钱款转账至孙某向潘某出售的农业银行6228XXXXXXXXXXXXXX卡内。孙某按照潘某的要求取出29800元后注销该银行卡。孙某将所取钱款交给潘某，并得到潘某向其支付的报酬100元。被告人潘某于2019年3月29日被抓获归案，被告人孙某于2019年2月27日被抓获归案。二被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且为共同犯罪。同时，被告人潘某的行为又构成妨害信用卡管理罪。 被告人潘某对莫旗人民检察院指控的犯罪事实无异议，无辩解理由。 被告人潘某辩护人的意见，对公诉机关指控被告人潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪无异议。但其具有如下从轻、减轻处罚情节：1、自愿认罪。2、如实供述，具有坦白情节。3、一贯表现良好，无前科，系初犯。主观恶性不深，社会危害性较小。4、有悔罪表现。5、购买孙某等人的信用卡的目的是为了赚取差价，且获利较小，无其他犯罪动机和意图。6、对涉嫌诈骗的信用卡不知情。7、系家庭经济支柱。 被告人孙某对莫旗人民检察院指控的犯罪事实无异议，无辩解理由。 经审理查明，根据辽宁省鞍山市第一看守所寄押证明书证实被告人潘某于2019年3月28日在该所临时寄押。被告人潘某、孙某的犯罪事实与莫旗人民检察院指控的一致。 上述事实，被告人潘某、孙某在庭审中亦无异议，且有经过举证、质证的书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘某、孙某明知是犯罪所得赃款而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人共同故意实施犯罪，成立共同犯罪。被告人潘某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为又构成妨害信用卡管理罪。莫旗人民检察院指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以支持。在共同犯罪中，被告人潘某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人孙某起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。关于被告人潘某当庭供述共计收购12张银行卡，其中孟凡东5张无其他证据证明，且公诉机关未予指控，不予认定。关于被告人潘某出售银行卡获利情况，证据不足，不予认定。被告人潘某系家庭经济支柱不是从宽处罚的情节，故对辩护人该辩护意见不予采纳，对其他意见予以采纳。鉴于被告人潘某具有自愿认罪、孙某具有从犯、自愿认罪等情节，依法对其从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月28日起至2019年12月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月四天，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年2月27日起至2019年9月30日止。罚金自本判决生效之日起立即缴纳） 三、被告人潘某违法所得人民币29800元予以追缴，返还被害人李某。 四、被告人孙某违法所得人民币600元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  林桂军 人民陪审员  曹 满 人民陪审员  庞艳芝 二〇一九年九月二十八日 书 记 员  吴 佳 附：本判决书所引用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。