四川省眉山市彭山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1403刑初96号 公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。 被告人朱某1，男，1960年11月10日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省宜宾市翠屏区。因犯票据诈骗罪，于2000年被宜宾市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元，于2010年2月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月12日被刑事拘留，同年12月18日被执行逮捕。现押于眉山市彭山区看守所。 四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉[2019]82号起诉书指控被告人朱某1犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省眉山市彭山区人民检察院指派检察员王利出庭支持公诉，被告人朱某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2018年7月27日，被告人朱某1虚构其女儿在重庆买房向孙某借款15000元，并向孙某出示一张50万元的理财单，称理财产品到期后于2018年11月底前归还借款。该理财产品系朱某1妻子肖某婚前财产购买，与朱某1没有关系。该15000元被朱某1用于赌博挥霍。 2.2018年8月11日，被告人朱某1虚构其女儿在重庆买房向李某1借款人民币20000元。后李某1多次催促朱某1还钱，朱某1均找理由推脱，并于2018年10月中旬将李某1从微信好友中删除。该20000元被朱某1赌博挥霍。 3.2018年10月2日，被告人朱某1未经肖某同意，通过中介眉山凯瑞房产经纪有限公司恒大金碧天下店出售肖某出资购买的位于眉山市彭山区恒大金碧天下1069栋某单元房屋。同日，购房人李某2对该房屋进行实地考察时，朱某1向其出示了伪造的不动产权证书及公证书、承诺协议、委托书、房屋买卖合同等，使李某2错误认为该房屋系朱某1所有，与朱某1签订房屋买卖合同，并按合同约定支付给朱某1定金人民币10000元。后李某2在办理房屋过户过程中，发现不动产权证书和公证书系伪造，即联系朱某1退还定金，朱某1拒不回复，也不退还定金。 公诉机关认为，被告人朱某1以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议对其综合予以量刑。 被告人朱某1辩称：1.向李某1和孙某借的钱只是民间借贷，不是诈骗；2.借的钱没有用于购房，是因为房价有变化,借钱时出示的理财单虽是妻子购买，但认为是夫妻共同财产；3.在侦查阶段说钱用于了赌博是乱说的，借的钱实际拿给了卖安利产品的谢某1；4.收定金用的证件是从家里拿的，不知道是假的。 经审理查明： 1.2018年7月27日，被告人朱某1以其女儿在重庆买房为由，向邻居孙某（与朱某1同住眉山市彭山区恒大金碧天下小区）借款人民币15000元，后将该款用于赌博。在孙某催问还款时间时，朱某1出示了其再婚妻子肖某所购买的一张理财产品单据，并称产品到期后即归还。 2.2018年8月11日，朱某1以其姐姐购房差钱为由，向邻居李某1借款人民币20000元，后将该款用于赌博。李某1多次催促还款，朱某1均找各种理由推脱，并将李某1从微信好友中拉黑删除，致无法联系。 3.2018年10月2日，朱某1趁妻子肖某不在眉山市彭山区居住期间，未与肖某商量，通过中介出售肖某出资购买的位于眉山市彭山区恒大金碧天下1069栋某单元房屋。买房人李某2看房时，朱某1向其出示了伪造的不动产权证书、公证书、承诺协议、委托书、房屋买卖合同等，李某2遂签订了房屋买卖合同，并支付给朱某1定金人民币10000元。李某2后在10月中旬办理房屋过户时，发现不动产权证书和公证书等系伪造，随即要求朱某1退还定金，朱某1无钱退还，并失去联系。 另查明，被告人朱某1无收入来源，2017年与肖某再婚后一起生活居住。本案被害人李某2于2018年10月22日报案，公安机关于同月26日立案侦查，并将朱某1作为犯罪嫌疑人予以网上追逃。宜宾市翠屏区公安机关民警于同年11月12日在宜宾市翠屏区民政局办证大厅将朱某1挡获。2018年11月15日，谢某1到公安机关报案，称2018年8月朱某1以在重庆出了车祸为由向其借钱，并给她看了不动产权证书和理财单据，后在11月3日以房产证和钥匙作为抵押向她借了5万余元（现金35000元及刷信用卡消费15700元），谢某1并向公安机关提交了朱某1拿给她的一本不动产权证书和一把钥匙。 朱某1到案后，对收取李某2定金1万元及向李某1和孙某借款的事实并无异议。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的如下证据予以证实： 1.扣押在案的物证：伪造的公证书一份（内含承诺书、委托协议）、房屋产权证书二本。 2.受案登记表、立案决定书 证实：被害人李某2报案后，公安机关立案侦查情况。 3.抓获经过 证实：朱某1于2018年11月12日在宜宾市翠屏区被公安机关抓获。 4.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书 证实：公安机关对朱某1采取强制措施的情况 5.户籍信息 证实：朱某1的身份信息及具有刑事责任能力。 6.刑事判决书、释放证明书 证实：被告人朱某1曾因犯票据诈骗罪，于2000年11月16日被宜宾市中级人民法院判处有期徒刑十五年，经三次减刑，于2010年2月12日被释放。该判决书载明朱某1在1987年还因犯诈骗罪在江苏省南京市机床厂服刑至1994年。 7.调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单 证实：公安机关依法调取被告人通话清单及基站位置，接受公证处及不动产登记中心提交的不动产权证书、公证书、购房合同，以及接受证人提交的钥匙、不动产权证书、视频等。 8.立案查处函、报案材料 证实：眉山市彭山区司法局在发现伪造的公证书后向公安机关报案以及眉山市彭山区不动产登记中心在发现伪造的不动产权证后请求立案追究朱某1伪造国家机关公文、印章的刑事责任。 9.肖某银行借记卡账户明细清单 证实：恒大金碧天下的住房系肖某在2017年4月20日使用其个人账户上的钱款购买。 10.借条 证实：朱某12018年7月27日向孙某出具借条，载明借到孙某15000元，于当年11月份之前还。 11.通话清单 证实：朱某1所使用的两个手机号码的通话情况。 12.信用卡明细及情况说明 证实：谢某1陈述其与朱某1一起前往新津激活信用卡，并提供其尾号为9464的交通银行信用卡在2018年11月4日刷卡消费15700元的清单。公安机关调查后作出说明称因刷卡消费点未营业又无法联系，致未能查明该消费款项的具体情况，以及无法调取谢某1所述在新津县激活信用卡的监控视频。 13.房屋买卖合同及收条 证实：朱某1与李某2通过中介在2018年10月2日签订房屋买卖合同，约定房屋总价为60万元，李某2在签订合同时支付定金1万元，10月15日前首付54万元，过户后付清尾款5万元。朱某1当天收取李某2定金1万元。 14.情况说明 证实：牧马派出所2019年1月2日出具的情况说明，载明2018年10月12日，眉山凯瑞房产中介经纪有限公司恒大金碧天下店的工作人员宋某及李某2的朋友等人持一份不动产权证、一份公证书等到派出所报案，称一名叫朱某1的男子将房子卖给李某2并收取一万元定金，但中介拿着朱某1给的不动产权证办理手续时，被告知产权证可能系伪造。派出所遂联系朱某1到派出所说明情况，但朱称其在南充，之后再联系朱，朱的手机关机。期间，一名自称朱某1朋友的男子到派出所拿不动产权证，被告知不能拿时，男子离开。派出所后联系原房主白瑾瑜，白瑾瑜称确将房子卖给了朱某1夫妇。 15.（彭）公（物）鉴（文）字[2018]1010号鉴定文书（附鉴定聘请书） 证实：经对李某2提供的川（2017）彭山区不动产权第××号不动产权证书上的印章印文和（2018）彭证字第188号公证书上的印章印文作为检材，与眉山市彭山区不动产登记中心提供的专用章印文及眉山市彭山区公证处提供的印章印文作为样本进行检验，检验意见为检材上的印章印文与样本上的印章印文均不是同一枚印章所盖印。 16.彭公物鉴（痕）字[2018]034号手印鉴定意见书 证实：经对伪造的公证书上“白瑾瑜”签名处的捺印指纹作为检材与朱某1十指指纹油墨捺印样本进行鉴定，鉴定意见为“白瑾瑜”签名处的捺印指纹与朱某1十指指纹捺印样本的左手食指中心区是同一人所留。 17.彭公（物）鉴（文）字[2018]1101文件检验鉴定书 证实：经对谢某1提供的川（2017）彭山区不动产权第××号不动产权证书上的专用印章印文作为检材与眉山市彭山区不动产登记中心提供的专用印章印文作为样本进行检验，检验意见为检材上的印章印文与样本印章印文不是同一印章所盖印。 18.鉴定意见通知书 证实：公安机关将对不动产权证书、公证书的鉴定意见均已告知了朱某1。 19.证人宋某的证言 证实：2018年10月2日，其所在凯瑞房产公司介绍了李某2向朱某1购买恒大金碧天下的房屋。朱某1将房产手续、证书及身份证拿给李某2拍了照。李某2支付了1万元定金并签订了购买合同。同月12日上午，她们到不动产权中心和公证处鉴别朱某1提供的产权证书和公证书真伪时，发现系伪造的。朱某1收了定金后再没有露过面。 20.证人王某的证言 证实：其系眉山市不动产登记中心的工作人员，2018年10月18日，凯瑞房产中价与李某2带着一份不动产权证书到其所在中心确认真伪，经鉴别，不动产权证书及上面的不动产登记专用章系伪造，房屋的产权人是白瑾瑜。 21.证人吕某的证言 证实：其系彭山区公证处的负责人。白瑾瑜通过中介汪某把恒大的一套房子卖给肖某和朱某1，并办理了委托公证。肖某、朱某1要转卖那套房子，须由朱某1的姐姐朱某持房产证、公证书去办理手续。伪造的公证书、承诺协议与原件不一样。 22.证人汪某的证言 证实：其系房屋中介，大概2017年朱某1和肖某通过她购买了白瑾瑜在恒大的房屋，2018年初办理的公证。肖某通过她转的购房款给白瑾瑜。彭山区不动产中心收到的该房屋的买卖合同是假的。朱某1之前给她打过电话，想出租或者出售这套房子，还想拿以前的房屋买卖合同。 23.证人肖某的证言（含自书材料） 其陈述：2017年3月1日我与朱某1结婚，至2018年8月，我们一直生活在一起。朱某1没有正式工作，从来没有听说他出去清洗过抽油烟机，他的吃、穿、住、行的费用都由我支付。朱某1之前和2018年8月以后经常在宜宾和成都大赌场赌“三功”、“推马股”。我50万元的理财产品是卖我单位福利住房的钱所买，属于婚前财产。 2017年4月，我付钱买了恒大的电梯公寓，房屋还没有过户，卖家将不动产权证书拿给了我并出具了委托书。大概2018年6月时和朱某1吵架，朱某1将不动产权证书和公证书要往他的行李箱里放，我假装和他和好，才将朱某1拦了下来。2018年8月初的一天朱某1给我打电话说他欠赌债，让我打1.5万元给他，还说不打的话，就要被债主押到恒大家里去，我当时害怕，就将这两份证书交给汪某代为保管。不动产中心提供的购房合同是假的。我不想卖恒大的房子，汪某给我说了才晓得朱某1卖房子的事。我已于2018年9月12日向法院提起与朱某1离婚的诉讼（法院判决不予离婚）。 24.证人朱某的证言 证实：其系朱某1的姐姐，肖某与其弟弟是二婚。2017年，肖某、朱某1购买了恒大金碧天下小区的房屋，朱某1挂售房屋时，肖某不知情。 25.证人帅某的证言 证实：其系“凯瑞房产”的中介工作人员，朱某1通过“凯瑞房产”挂售一套房产。2018年10月11日，买房人要求中介把相应手续拿到后再付款。朱某1要求买房人先打54万到他账户再给手续。经协商，她们从朱某1处拿到了房屋的不动产权证、委托书和购房合同，后发现不动产权证是假的。10月15日，她让朱某1将1万元定金还给李某2，但朱某1未回复。 26.证人孙某的证言 证实：2018年九十月份的一天，朱某1在微信上让他帮忙去把房产证拿回来，他找到中介后，得知朱某1收了对方1万元的定金，房产证和购房合同也是假的。中介让他给朱某1说，他问朱某1怎么回事，朱说拿不到就不要多问。 27.被害人李某2的陈述 证实：2018年10月2日通过眉山凯瑞房产介绍购买朱某1的房屋，并支付了1万元定金给朱某1，朱提供了不动产权证书及公证书。同月12日中介公司代为过户时，发现公证书和不动产权证书系伪造的。她通过电话未联系到朱某1。 28.被害人李某1的陈述 其陈述：2018年8月11日，朱某1以其姐姐买房需用钱为由向我借款2万元，我通过微信转账给了他。朱某1借钱时说月底还，但在8月20日左右，又说他在重庆开战友会，把一个老太婆的脚辗断了，要赔15万，让我找人帮忙卖房子，并说房子卖后把出事故的15万元还了，顺带还我那2万元。我让朱某1把房产证给我，朱只给我发了个身份证，说他老婆将房产证带到美国去了，要十月才回来。中途还找了很多理由推脱，又发了个50万的理财产品给我看，让我放心。后来再给朱某1打电话就打不通了，两个微信号也陆续删了，再也联系不上。 29.被害人孙某的陈述 证实：2018年7月27日，朱某1发微信说他女儿要在重庆买房差钱向我借，说如果当天下午五点半没有交款，房价就会上浮几个点。因为是邻居关系，就通过微信转了两笔共15000元给他。朱某1说十天后还钱，过了三天，我问朱某1具体什么时候还时，他给我打了借条，拿了一张理财单给我看，还说以为是十天后到期，结果回家后才发现11月13日才到期，并说理财一到期就还给他。在还有一天就到还款期时我给朱某1的老婆肖某打电话，才知道被骗。朱某1不守信用，之前说十天还，后来变成三个月。朱某1说他当过兵，我把他拉到了恒大的战友微信群。在一次战友聚会后，一个战友给我说朱某1才见面一次就说在重庆出车祸，要借2万元。之后还了解到朱某1在战友群和业主群向别人以各种理由借钱。他邻居李明越因为朱某1说其姐姐买房急需用钱，借了2万元给朱某1，9月份李明越找朱某1还钱时，就联系不上了。 30.被告人朱某1的供述与辩解 其供述：2000年因诈骗罪被宜宾法院判处有期徒刑13年，于2000年刑满释放。 2018年8月我与妻子肖某闹了矛盾，然后肖某离家出走，并带走了我的生活费。我便将肖某出资购买的彭山区牧马镇莲花村恒大金碧天下1069栋1单元2203号让中介销售。买家看房后，和我谈了价，并先支付了1万元定金给我，我给对方看了不动产权证书、公证书、买卖合同、身份证等。后来因买方要求先把手续（产权证等）拿给中介再付首付款，我便让中介去我房屋拿的手续。中介后来说手续有问题，买家不要了，让我退定金。我没有钱退定金，电话也没有电，联系不上中介。派出所给我打电话时，我在宜宾，没有钱回来，手机也丢了，就没有和派出所联系。房屋买卖合同是我伪造的，但不动产权证书和公证书是我和肖某闹矛盾时我就藏在家里的，我以为是真的。 我向李某1借过2万元，向孙某借过1.5万元。向孙某借款时说的是到重庆给我女儿买房子，要交5万元定金，钱不够。向李某1借款也是说给我女儿买房子，我只有1万多元，还差3万多元。向李某1、孙某借款时，用手机转给他们看过一张肖某买的50万的理财产品。后来因房价上涨，就没有给女儿买房子。我想的是交了定金后再想办法找朋友借购房款，还想过买了房子后用房子去贷款。这3.5万元打牌输掉了。 我有两个女儿，第一个女儿20来岁是和前妻生的，我跟她很多年没有联系，还有一个6岁的私生女，也没有联系。我有两个哥哥和两个姐姐，也没怎么联系。 我的经济来源是在成都市区的小区门口洗抽油烟机，一个月要挣3、4千左右，但记不清楚洗的什么抽油烟机。 合同是我伪造的，伪造的公证书上的签名是我写的，但应是肖某趁我睡着说要交物管费需要签字捺印，迷糊中没有看签的。 我没买房子，没有还钱，是因为他们没有问我还钱，而且没有到承诺的还款日期。我借的钱拿了4.2万元现金（在成都的茶馆用微信转账的方式转给老板，老板给的现金）给了卖安利产品的谢某1，但因为熟悉，没有打收据，也没有找她还钱。因谢某1的亲戚要买我的房子，我拿了一把恒大的钥匙给谢某1（记不清楚是在卖房后还是卖房前拿的）。2008年下半年，除了打工没有其他可以支配的财产，我目前没有钱还款，银行卡里也没有钱。 32.检查笔录 证实：公安机关对中介人员帅某与朱某1微信聊天记录予以拍摄固定并制成光盘一张；检查李某1的手机，并将李某1与朱某1两个微信号聊天的内容拍照固定。 33.调取证据通知书、借记卡账户主档查询 证实：朱某1的银行账户在2019年6月11日前的可用余额为1.61元。 本院认为，被告人朱某1在无经济来源和还款能力的情形下，使用欺骗方法向他人借取钱物以及采用伪造的不动产权证书售卖房屋骗取他人定金，且将取得的钱物用于赌博挥霍，不能归还，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以确认。被告人具有诈骗犯罪前科，予以酌定从重处罚。对被害人所造成的经济损失，应予以退赔。 关于被告人辩解向李某1和孙某借的钱是民间借贷，不是诈骗的意见，经查，被告人虚构事实向李某1和孙某借钱，且将所借钱款用于赌博挥霍，虽其书写了借条，但在无经济来源也无还款能力的情形下，应认定其隐瞒了不想还款的内心想法，具有非法占有的主观故意，系以借为名的诈骗行为； 关于被告人认为借的钱没有用于购房，是因为房价有变化，经查，在案证据并不能证实被告人有购房的真实意愿及实际购房能力； 关于认为在侦查阶段说钱用于了赌博不是事实，实际是拿给了卖安利产品的谢某1的意见，经查，被告人两次有罪供述均供述其将钱用于了赌博，其妻子肖某也证实被告人有赌博行为，在案证据亦不能证实其拿过钱给谢某1； 关于不知用于售卖房屋的公证书和不动产权证书是伪造的意见，前述已查，经鉴定伪造的公证书上的指纹，与朱某1的左手食指指纹一致，且其辩解系睡觉时其妻子肖某让其签字，不符合客观常理。故被告人的上述辩解理由均不能成立，不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2020年8月11日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳） 二、责令被告人朱某1在判决生效之日起三十日内退赔被害人李某2经济损失人民币一万元、退赔被害人孙某经济损失人民币一万五千元、退赔被害人李某1经济损失人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄惠敏 审 判 员  杨德勇 人民陪审员  张小松 二〇一九年九月五日 书 记 员  李红梅