山东省寿光市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0783刑初651号公诉机关寿光市人民检察院。被告人马金刚，曾用名马杰、马超，男，1980年3月14日出生于山东省寿光市，汉族，小学文化，户籍地及居住地山东省寿光市。2005年4月18日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，2006年9月29日减刑释放。2012年5月2日因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年4月9日被寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2019）125号起诉书指控被告人马金刚犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员朱青春出庭支持公诉。被告人马金刚到庭参加诉讼。现已审理终结。寿光市人民检察院指控：1.2019年2月份，被告人马金刚在寿光对朱某1谎称洛城全福元综合体1212房产是自己的，欲对外出售，分两次诈骗朱某1共人民币60000元，用于个人挥霍；2.2019年1月份以来，被告人马金刚在寿光以帮助朱某2办理贷款的名义，诈骗朱某2人民币46400元，案发前已偿还21000元；3.2018年底，被告人马金刚在洛城街道清河垄源小区王某经营的“宏瑞茗茶”店内，以帮王某卖烟、卖茶的名义，诈骗王某软中华香烟十三条、玉溪香烟二条、煊赫门香烟一条、碎银子茶叶十盒，共计价值人民币12000余元，用于个人挥霍；4、2016年5月份左右，被告人马金刚在寿光谎称自己能帮被害人刘某处理案件，诈骗刘某人民币32000元；5、2016年6月份左右，被告人马金刚在圣城街道中南世纪城刁有禄经营的“芝麻开花”超市内，以帮助刁有禄购买啤酒的名义诈骗人民币3800元。对指控的以上事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辩认笔录、书证、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人马金刚的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪处罚。被告人马金刚对指控的罪名和犯罪事实无辩解意见。经审理查明，1.2019年2月份，被告人马金刚在寿光对朱某1谎称洛城全福元综合体1212房产是自己的，欲对外出售，分两次诈骗朱某1共人民币60000元，用于个人挥霍；2.2019年1月份以来，被告人马金刚在寿光以帮助朱某2办理贷款的名义，诈骗朱某2人民币46400元，案发前已偿还21000元；3.2018年底，被告人马金刚在洛城街道清河垄源小区王某经营的“宏瑞茗茶”店内，以帮王某卖烟、卖茶的名义，诈骗王某中华香烟十二条、玉溪香烟二条、碎银子茶叶十盒，共计价值人民币12000余元，用于个人挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实：1、被害人陈述（1）朱某1证实，2019年2月份，马金刚对其称洛城全福元综合体1212房产是自己的，并与其签订房屋买卖定金协议，其分两次支付给马金刚共人民币60000元，后其发现该房屋系马金刚租赁的，马金刚不是房主的事实。（2）朱某2证实，2019年1月份以来，马金刚以帮助其办理背债贷款收取前期费用和提额费用的名义，多次向其收取款项共计人民币46400元，后因贷款未办理下来，其向马金刚催要款项，马金刚返还21000元，剩余25400元一直未返还的事实。（3）王某证实，2018年底，马金刚在洛城街道清河垄源小区其经营的“宏瑞茗茶”店内，以有个表哥在农业银行干副主任，可以从其店内拿东西给员工发年终福利的名义，从其店内拿走中华香烟十二条、玉溪香烟二条、碎银子茶叶十盒，共计价值人民币12000元，后马金刚给其拿来一张写着农业银行韩伟出具的欠条。过了几天，马金刚又到其店里以过年给自己买烟抽的名义，拿了一条软中华、一条煊赫门，共计805元，此款也一直未付的事实。2、证人证言（1）张某1证实，其于2018年底从马金刚处租赁了洛城全福元综合体1212房产，每年房租9000元。2019年2月份一天下午，马金刚领着朱某1来1212房产看房，并称该房是顶账顶来的，两人签订了房屋买卖合同，朱某1给马金刚用微信转款了人民币30000元。后来朱某1告诉其1212房产不是马金刚的，并用其手机给物业上登记的号码打电话得知该房屋系马金刚租赁的事实。（2）张某2证实，洛城全福元综合体1212房产系其朋友马德国的，该房屋马德国委托其出租，后来其将该房屋租赁给马金刚。马金刚曾经说过要买该房屋，但其觉得马金刚信誉不好，就拒绝了他的事实。3、辨认笔录辨认笔录证实被害人对被告人辩认的过程。4、书证（1）接受刑事案件登记表，证实本案系被害人报警而案发的事实。（2）抓获经过，证实侦查机关侦破案件的经过及被告人马金刚系被民警抓获归案的事实。（3）人口信息证实，被告人马金刚的基本身份情况。（4）本院（2012）寿刑初字第153号刑事判决书证实，被告人马金刚的前科情况。（5）收款收据、房屋租赁合同、房屋租赁收款条、房屋买卖定金协议书、张某1和朱某1微信转账记录证实，证实洛城全福元综合体1212房产由被告人马金刚之妻朱翠杰出租给张某1，后马金刚将房屋出卖给朱某1，并收取朱某1人民币60000元的事实。（6）欠条、马金刚微信转账记录证实，被告人马金刚提供给王某欠条情况及马金刚收到朱某2款项情况。5、被告人供述与辩解被告人马金刚供述，（1）寿光市洛城全福元综合体西楼1212房间系其从张某2处租赁的，后来将该房子转租给张某1，房子是一个叫马德国的，其曾向马德国提过买房子的事情，但后来没再联系。其有一次去洛城全福元一楼“哈佛理发”店理发时，该店老板朱某1提出想买间办公室，其就提出有个办公室想卖。2019年2月份一天，其领着朱某1去看了1212房间，并签订了合同，朱某1通过微信支付了人民币30000元定金，过了十几天，其又跟朱某1要了人民币30000元。因为房屋一直没过户，朱某1起了疑心，并发现其不是房主，就找其要钱的事实。（2）其经常去清河垄源南门西侧的宏瑞茶店去买茶叶和香烟，2019年年前一天，其跟该茶店的老板娘称有表哥在农业银行当领导，过年需要送礼，就以帮助老板娘卖货的名义，从宏瑞茶店拿了中华香烟十二条、玉溪香烟一条、煊赫门香烟一条、碎银子茶叶十盒，共计价值人民币12000元，其将茶叶和香烟卖掉后也没有把钱给老板娘，只是给了老板娘一张欠条，欠条系其编造了个假名字出具，其没有表哥在农业银行工作的事实。（3）2019年1月份，其和朱某2称能办理贷款，其曾经从手机上联系了上海的一个背债公司，但觉得不靠谱就没再联系。但后来朱某2相信其能办理贷款，其就以办理贷款需要支付前期费用为由先后四次骗取朱某246000元，后来朱某2不办贷款想退回钱，其先后两次共退款21000元的事实。（4）2016年5、6月份，其听刁有禄说起他经营的超市供货商太少，其当时在洛城开饭店，有一些啤酒货源，就跟刁有禄说帮助找啤酒的供货商，刁有禄给其6800元订了100箱雪花麦香啤酒，后来其给刁有禄供了一部分啤酒，因为货源紧张，直到刁有禄超市停业剩余啤酒没再供给他。后来刁有禄向其催要剩余货款，其返还了1000元，剩余约3800元一直没有给他的事实。（5）2016年7月，刁有禄舅舅家的表弟因诈骗被江苏宿迁法院判刑，其告诉刁有禄其战友张利在宿迁当律师，可以帮忙。后来其开车拉着刁有禄和刁有禄的媳妇、舅舅去了宿迁，到了宿迁和张利在一起吃饭的时候，刁有禄舅舅给了其人民币10000元，其当着他们的面给了张利，张利后来去看守所会见了刁有禄的表弟。过了几天，张利跟其说要开庭了急用钱，其就和刁有禄的舅舅说了，刁有禄的舅舅通过银行转账给其人民币20000元，其就把钱给张利转过去。开庭后张利说事情没办成，其就向张利把人民币30000元要回来了，该30000元是张利是通过银行转账转来的，但其一直跟刁有禄说钱还没要回来的事实。本院认为，被告人马金刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取朱某1、王某、朱某2财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立。被告人马金刚提供给王某的欠条与王某的证人证言相印证，能够证实被告人马金刚诈骗王某的财物为中华香烟十二条、玉溪香烟二条、碎银子茶叶十盒，本院予以认定。马金刚以自己名义从王某处拿走的中华香烟一条、煊赫门香烟一条未付款系民事纠纷，不应认定为诈骗。公诉机关指控的被告人马金刚以帮助处理案件为由诈骗刘某人民币32000元、帮助购买啤酒的名义诈骗刁有禄人民币3800元不符合诈骗罪的犯罪构成，本院亦不认定为诈骗。被告人马金刚归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。该系累犯，应从重处罚。本院为保护市场管理秩序和公私财物所有权不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人马金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月14日起至2023年1月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人马金刚于本判决书生效之日起十日内退赔被害人朱洪武人民币60000元；退赔被害人朱金祥人民币25400元；退赔被害人王瑞人民币12000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 田文远人民陪审员李晓燕人民陪审员 王         芳二〇一九年九月十九日书 记 员 杨    程    程