安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1524刑初206号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人林明，男，汉族，1990年4月25日生于安徽省金寨县，初中文化，汽车销售员，住金寨县，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年9月24日被金寨县公安局刑事拘留，同年10月31日被金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人欧阳政文，安徽徽都律师事务所律师。 金寨县人民检察院以金寨检刑诉[2019]72号起诉书指控被告人林明犯合同诈骗罪，于2019年6月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员储士喜出庭支持公诉，被告人林明及其辩护人欧阳政文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2014年10月，被告人林明与被害人朱某签订订车合同，朱某从林明处购买一辆路虎极光轿车，并通过银行转账将22万元首付款支付给林明，但林明收款后以车款被合伙人张某2挪用无法提车为由，一直未按照约定交付车辆。之后朱某多次要求林明退还车款，林明退还3.5万元后，尚余18.5万元至今未退还。 二、2017年6月22日，被告人林明与被害人葛某签订订车合同，葛某从林明处购买一辆宝马Ｘ1轿车，并将25.7万元购车款支付给林明。提车途中因故刮花车漆，林明将车漆修复交付葛某时，林明先以新车遇事故不吉利，再提出车辆发动机有异响，承诺不让葛某多付钱重新为其更换新车。葛某在销售协议签名后林明将该车以23.6万元变卖，并将车款挪作他用，至今未向葛某归还车款或者重新交付车辆。 三、被告人林明与被害人曹某1系汽车贸易合作伙伴，2017年7月，林明向曹某1隐瞒葛某全款购车的情况，谎称葛某按揭买车，让其垫付车款20万元。2017年7月12日，林明为葛某提车时，联系曹某1向浙江慈溪宝利丰汽车销售有限公司账户转账20万元。后因林明将葛某的车辆变卖，葛某找到曹某1询问情况，曹某1才知道葛某是全款买车，之后曹某1要求林明还款，林明以各种理由推脱，至今未还。 四、2017年6月，被告人林明与被害人巢某签订订车合同，从林明处购买一辆奔驰Ｅ级轿车，随后向林明工商银行账户转款15万元。2017年8月3日，巢某与林明重新签订合同购买一辆奔驰Ｃ200Ｌ轿车，合同约定价格为32.98万元，月底交车。2017年8月7日，巢某转款5万元至林明账户。之后林明将巢某购车首付款20万元挪用，并以各种借口拖延交车。2017年9月27日、9月29日，林明又谎称联系车源、购买车辆保险，通过微信向陈凯发送车辆合格证和保险报价单，以垫付保险金骗取陈凯5000元。因林明无法兑现交车承诺，后林明归还巢某4万元购车款，尚余车款16.5万元至今未退还。 五、被告人林明与被害人张某1系汽车贸易的合作伙伴，2017年9月，林明多次商请六安安源汽车销售服务有限公司张某1为巢某垫付车款。2017年10月15日，林明谎称已打20多万元车款到上海车源商，还差5.9万元尾款凑不齐，否则要支付违约金，赔偿客户损失，并将奔驰Ｃ级汽车合格证发给张某1，商请其垫款。张某1相信后于当天下午转账5.9万元至林明招商银行账户。林明收款后挪作他用。 六、2017年9月26日，被告人林明与被害人陈某1达成汽车销售协议，从林明处购买一辆别克君威汽车，并向林明农业银行账户转款10.58万元首付款，林明承诺1个月内交车，之后林明以各种理由拖延交车。至今未向陈某1交付车辆或者退还车款。 七、2017年下半年，被告人林明与被害人易某达成购买宝马528系轿车一辆的协议。2017年11月29日，林明谎称丁玲是汽贸公司的财务，要求易某将1万元定金汇入丁玲6228272596563521078账户。林明收取定金后用于个人花费。 八、2017年9月，被告人林明以租车为由将被害人曹某2购买的一辆价值6.89万元的海马福美来轿车骗走，并将该车以4万元价格卖于他人。曹某2及其子李冬冬至今索车未果。 上述被害人因多次联系林明退还车款或车辆未果后，向金寨县公安局报案。被告人林明为躲避还款和公安机关抓捕，冒用他人身份证在上海生活，2018年9月24日被上海警方抓获归案。 公诉机关向本院移送了下列证据：1.常住人口信息表、到案经过、订车合同等书证；2.证人陈某2、张某2、黄某、吴某等人的证言；3.被害人朱某、葛某、杨某、巢某、陈某1、易某、曹某2、曹某1、张某1的陈述；4.被告人林明的供述与辩解。认为，被告人林明在没有实际履行能力的情况下，与他人签订订车合同，收取购车款、垫付款后挪作他用，不实际履行合同，并以租车为由骗取他人车辆后出售，骗取对方当事人财物共计105.07万元，数额特别巨大，为躲避还款和警方抓捕，冒用他人身份证逃匿上海，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人林明辩称：对罪名没有异议，自愿认罪。但指控的有些不符合事实，朱某的钱是打给林明了，但林明将该笔钱给公司的张某2了，后来林明还打了欠条给朱某。因廖祥勇欠林明8万元，林明让廖祥勇将该8万元直接还给朱某，该8万元加上林明退给朱某的3.5万元现金，实际共退还给朱某11.5万元。曹某1的20万元是曹某1应该付的。张某1的5.9万元本来准备给他，但张某1说如果林明急用钱就先给林明用，张某1本来欠林明2万元。曹某2当时汇4万元到林明的卡上让林明买车，钱被她侄子曹某1用了，车等于是林明买的，后被林明以4万元卖到二手车市场，钱被林明用了。 辩护人的辩护意见：公诉机关指控的犯罪事实不存在，林明的行不构成犯罪。朱某向林明转款22万元，林明陈述将该款转存到张某2的账户中，张某2把钱用了。后林明退还3.5万元，与廖祥勇、朱某协商，廖祥勇欠林明的8万元直接给付朱某，但廖祥勇后来未履行承诺。曹某1、张某1与林明是从事汽车销售的合作伙伴，曹某1垫付的20万元、张某1垫付的5.9万元是他们应当履行的义务。林明与朱某、葛某、巢某分别签订了购车合同，收取了购车款，过程中不存在虚构事实、隐瞒真相。林明收取易某的1万元没有签订购车合同，不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。关于曹某2的4万元，林明是否出卖皖Ｎ×××××号海马福美来轿车的事实存疑，只有林明的供述，给林明定罪缺乏事实依据，即使林明变卖了此车，曹某1是曹某2的侄子，林明与曹某1之间有大量资金往来，林明提出曹某1欠他钱，其不向曹某2交付车辆，甚至将车变卖的说法也符合常理，不具有非法占有的目的。 经审理查明： 一、2014年10月，朱某通过廖祥勇介绍认识林明后，与被告人林明签订购车合同，朱某从林明处购买一辆路虎极光轿车，并通过银行将22万元首付款转给林明，但林明收款后以车款被合伙人张某2挪用无法提车为由，一直未按照约定交付车辆。之后朱某多次要求林明退还购车款，林明退还3.5万元，廖祥勇替林明给付朱某2万元，余款16.5万至今未退还。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人林明的供述和辩解，证实2014年，林明的朋友廖祥勇找到林明，说他的一个朋友叫朱某，想从林明处买一辆路虎极光越野车，林明同意了。过了几天，朱某向林明的银行账户中分几次共汇入22万元。向银行申请按揭时朱某提供的是朱厚明的资料，后银行按揭没办成。他们又补签了一个购车合同，按揭还是没办成。林明和朱某口头约定，2015年正月十五以后，朱某全款提车。2015年年初的时候，林明的公司合伙人张某2把公司账面上的钱都用完了，没钱提车。后朱某找林明，林明拖着一直没给他钱。后林明向朱厚明出具了借条，欠朱厚明22万元。借条写好后朱某将购车合同给了林明。 2.被害人朱某的陈述，证实2014年国庆节期间，他遇到廖祥勇，廖祥勇得知朱某想买车，就说他有一个叫林明的朋友销售汽车。后朱某和林明联系，说想按揭买一辆路虎越野车，林明讲其可以帮他办理。后朱某分两次从网银向林明转了22万元。因为朱某在外地搞工程，其弟弟朱厚明常年在家里，就以朱厚明名字办理按揭手续。因朱厚明的房产在舟山，也不好办按揭，朱某就准备全款买车。林明说他的合伙人把钱花掉了，没钱提车。2015年正月以后朱某委托朱厚明向林明要钱，林明向朱厚明出具了22万元的借条，后林明陆续退了3.5万元。朱某说他没钱用了，廖祥勇替林明给付朱某2万元。朱某和林明、廖祥勇没有当面讲过债权债务转移的事，廖祥勇讲林明也欠他的钱。 3.证人张某2的证言，证实2014年年底其和林明合伙做汽贸生意，半年后他们就没干了。朱某买车是林明带人做的家访，后按揭没通过。其未收到朱某的购车款。 4.辨认笔录，证实朱某辨认出了林明。 5.视听资料，证实廖祥勇和林明、朱某之间没有债权债务转移的情况。 6.朱某的报案材料和借条，证实林明于2015年1月23日向朱厚明出具了借款22万元的借条；2016年9月2日，朱某向公安机关报案，称林明诈骗他22万元。 二、2017年6月22日，被告人林明与被害人葛某签订购车合同，葛某从林明处购买一辆宝马Ｘ1轿车，并将25.7万元购车款支付给林明。提车途中因广告牌掉落刮花车漆，林明将车漆修复后交付葛某时，说新车遇事故不吉利，又提出车辆发动机有异响，承诺为其更换新车。葛某同意林明将其车辆销售，并在销售协议上签名，后林明将该车以23.6万元变卖，并将车款挪作他用，至今未向葛某归还车款或者重新交付车辆。 三、被告人林明与被害人曹某1系汽车贸易合作伙伴，2017年7月，林明向曹某1隐瞒葛某全款购车的情况，谎称葛某按揭买车，让其垫付车款20万元。2017年7月12日，林明为葛某提车时，让曹某1向浙江慈溪宝利丰汽车销售有限公司账户转账20万元。后因林明将葛某的车辆变卖，葛某找到曹某1询问情况时，曹某1才知道葛某是全款买车，后曹某1要求林明还款，林明以各种理由推脱，至今未还。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人林明的供述和辩解，证实葛某是以全款买车，2017年6月，在葛某的店里，林明与葛某签了购车合同，后葛某将25万元的购车款交到林明的手中，当时有陈某2在场。第二天上午林明将其中24万元给了曹某1，提车时曹某1将20万元车款打到宁波慈溪宝马宝利丰4Ｓ店。车提回后因车漆被刮，林明将车子以23.6万元的价格卖了，车款被林明用于另一客户购买奔驰车了。 2.被害人陈述 （1）葛某、杨雪蛟陈述，证实该两人是夫妻关系，通过林明的姐姐认识林明。2017年6月22日，葛某与林明在合肥葛某开的光明眼镜店里签订了购车合同，并付现金25.7万元全款买车。2017年7月12日，杨雪蛟的哥哥杨亦龙和陈某2将车从浙江慈溪提回，走到芜湖的时候，一广告牌掉下将后视镜部分油漆刮了。林明将车修好后开到合肥，说车子被砸了不吉利，且发动机有异响，把车退给4Ｓ店，8月2日之前更换新车。然后林明拿出一份打好的合同，让葛某签了字。过了2天，林明又说有人买车，卖掉比退给4Ｓ店划算，杨雪蛟就同意了。后林明一直没有交车，手机也关机了。在2017年10月份的时候，杨雪蛟找到林明公司，曹某1说他也付了20万元给林明，也找不到林明。到现在，林明未交付车辆或退还购车款。 （2）曹某1陈述，证实其于2015年10月成立六安宝锐汽车销售有限公司，公司的股东是曹某1一个人。其和林明于2015年开始合作做汽贸生意。2017年7月份的时候，林明称有一个叫葛某的客户要购买一辆宝马Ｘ1小型越野车，需要垫付20万元车款到浙江慈溪宝利丰汽车销售有限公司，其在2017年7月12日通过手机银行转账20万元到该公司。后葛某打电话找曹某1要车子，其才得知葛某是全款买车。葛某给林明打电话，林明不接，发信息，林明也不回。其未收到过葛某的车款，截止目前，林明未将20万元垫付款返还给他。 3.证人证言 （1）陈某2证言,证实2017年6月，其陪林明到合肥，葛某一次付了购车款25万元左右，全部是现金。2017年7月，林明让陈某2去合肥接个人，然后去浙江提车，从六安走的时候，林明给陈某2一张银行卡，卡里大约有5万元，购车刷卡时显示余额不足，他们就等林明打款，上午9点多到的4Ｓ店，一直等到下午三四点的时候，林明打电话说钱已打到4Ｓ店账户了。然后陈某2和客户在开车××路上，风吹落的广告牌砸中了车，有一些小损伤。后陈某2将车开到六安交给林明。 （2）黄某证言，证实2017年7月22日，其从林明处以23.6万元购买了一辆宝马Ｘ1轿车，车主是葛某，签的有购车合同，甲方是葛某、林明，乙方是黄某的妻子周婷婷。当天付款23万元，林明让其在过户的时候将剩余的0.6万元给陈某2了。车款已全部付清。 4.辨认笔录，证实葛某和杨雪蛟辨认出林明。 5.书证 （1）林明出具的还款计划，证实林明未返还葛某车款。 （2）购车合同、卖车合同，证实葛某和林明签了购车合同，后林明又将车卖给了黄某的妻子周婷婷。 （3）黄某的微信转账记录,证实2017年7月22日黄某向林明的农业银行62×××73账户中转入23万元。 （4）银行交易记录,证实2017年6月23日，即葛某向林明付款的第二天，林明向其农业银行账户中存入24万元。 （5）曹某1的银行转账记录,证实曹某1于2017年7月12日向浙江慈溪宝利丰汽车销售有限公司转账20万元。 （6）报案材料,证实六安宝锐汽车销售有限公司于2017年11月18日向公安机关报案，林明不返还20万元的垫付款，涉嫌诈骗。 四、2017年6月，被告人林明与被害人巢某签订订车合同，从林明处购买一辆奔驰Ｅ级轿车，随后向林明工商银行账户转款15万元。后巢某想买辆便宜些的车，于2017年8月3日与林明重新签订合同购买一辆奔驰Ｃ200Ｌ轿车，合同约定价格为32.98万元，月底交车。2017年8月7日，又转款5万元至林明账户。之后林明将巢某购车首付款20万元挪用，并以各种借口拖延交车。2017年9月27日、9月29日，林明又谎称联系车源、购买车辆保险，通过微信向巢某的丈夫陈凯发送车辆合格证和保险报价单，以购买车辆保险为由骗取陈凯5000元。因林明无法兑现交车承诺，后林明归还巢某4万元购车款，尚余车款16.5万元至今未退还。 五、被告人林明与被害人张某1系汽车贸易的合作伙伴，2017年9月，林明多次商请六安安源汽车销售服务有限公司的张某1为巢某垫付车款。2017年10月15日，林明谎称已向上海车源商付了20多万元车款，还差5.9万元尾款凑不齐，否则要支付违约金，赔偿客户损失，并将奔驰Ｃ级汽车合格证发给张某1，商请其垫款。张某1相信后于当天下午转账5.9万元至林明招商银行账户。林明收款后挪作他用。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人林明的供述和辩解，证实2017年6月，巢某到六安宝锐汽车销售有限公司，称想买一辆奔驰Ｅ300车,之后双方在江店签订了购车合同，对方通过银行转账将15万元订金汇入林明的私人账户。后巢某和其丈夫陈凯又想买奔驰Ｃ200Ｌ车，2017年8月4日林明和巢某又重新签订了购车合同，8月7日陈凯又向林明转账5万元。后林明向做汽车销售生意的陈某3转账9800元订金，陈某3发了一张奔驰Ｃ200Ｌ车的合格证照片给林明，林明又把照片给巢某看。过了几天，林明又发了一张保险的预算单给巢某，陈凯通过微信向林明转账5000元。其实当时已没有办法提车了，钱也退不了。林明与张某1在2015年转了一个叫六安安源的汽车销售公司，张某1占百分之六十股份，林明占百分之四十股份，2017年10月15日林明让张某1打5.9万元钱给他，当天张某1就向林明的招商银行的账户中转了5.9万元。这钱用于什么记不得了。后还了巢某4万元。 2.被害人陈述 （1）巢某的陈述,证实其丈夫陈凯经人介绍认识林明，巢某准备买一辆价值40多万的奔驰车，其与2017年6月与林明签订了购车合同，其公公陈昌权于6月7日、6月14日分别转给林明10万元、5万元购车款，余款准备办理银行按揭，银行的人也到家里进行了调查。后因资金问题想更换一辆便宜的车，2017年8月3日变更购车合同，8月7日陈凯通过网银向林明转5万元购车款。后林明未按合同约定交车，以各种理由拖延，2017年9月27日，林明发一张车辆合格证，9月29日又发了一张保险报价单，林明让其把保险的钱打给他。后陈凯通过微信向林明支付5000元。从8月底就一直向林明催要车辆，说要么给车子，要么退款，后彻底联系不上了。直到现在未收到车或退款。 （2）张某1的陈述,因巢某购车，林明虚构已经打款给上海的车源商20万元，还有尾款5.9万元凑不齐，如果不及时打款给车源商，需要向对方支付违约金、还要赔偿客户损失。林明当时还发了一张汽车的合格证照片，张某1就相信了，当天下午张某1就从公司的账户中转了5.9万元到林明的招商银行的账户中，还备注是“巢某垫资放款”。后林明也承诺解决这个业务，但后来联系不上林明了。 3.证人陈某3的证言,证实其在上海做汽贸生意，2017年林明从其处预订一辆奔驰Ｃ200车，并通过微信付了9800元订金，陈某3就将汽车的合格证发给了林明。2017年7月29日林明安排陈某2到上海提车，因林明未付尾款32.93万元，车子没提走。 4.辨认笔录，证实巢某、张某1辨认出林明。 5.书证 （1）订车合同，证实巢某于2017年8月3日与林明签订了订车合同。 （2）汇款凭证，证实巢某的公公陈昌权分别于2017年6月7日、6月14日向林明汇款10万元、5万元，巢某的丈夫陈凯于2017年8月7日向林明汇款5万元、2017年9月29日通过微信向林明转款5000元，共向林明支付20.5万元。 （3）车辆合格证、保险单，证实林明为了让巢某、陈凯再次付钱，向其发了车辆合格证和保险单。 （4）还款计划，证实林明承诺于2017年12月17日前返还购车款16.5万元。 （5）张某1与林明的微信聊天记录、银行电子回单、农业银行对公明细对账单、按揭合同，证实因巢某购车，张某1通过公司账户向林明转款5.9万元。 六、2017年9月26日，被告人林明与被害人陈某1达成汽车销售协议，从林明处购买一辆别克君威汽车，并向林明农业银行账户转款10.58万元首付款，林明承诺1个月内交车，之后林明以各种理由拖延交车。至今未向陈某1交付车辆或者退还车款。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人林明的供述和辩解，证实2017年9月份罗真霞介绍陈某1从林明处买一辆别克君威车，林明先让陈某1将10.58万元转到林明的私人卡上。之后林明和六安惠风别克店的一个姓吴的业务员联系，交了1000元的订金。11月份时候，其通知陈某1到六安提车，但是林明把陈某1的10万元钱转到其妻子杨艳的账户中，因杨艳的账户被冻结无法取出，车没提成。后林明向陈某1打了一张10.58万元的欠条，约定于2017年11月16日归还，但到目前为止也没还。 2.被害人陈述，证实2017年9月，通过罗真霞介绍认识林明，后与林明在六安金太阳汽车城里的安晨汽贸公司见了面，通过按揭的方式从林明处购买一辆别克君威轿车。2019年9月26日，林明催他打款，9月27日，陈某1通过手机银行转账5800元到林明的农业银行账户，下午又通过其妻子张婷的农村商业银行向林明的招商银行账户中转入10万元。到了10月底，林明总是以车子没弄好等理由不交车，11月9日，林明让他去六安，他上午就到了，等到下午四五点也没等到林明，打他电话也关机。第二天在江店找到林明了，让他写了欠条，让林明找个担保人，林明在欠条上写“担保人：罗真霞”。直到当前，林明未退款亦未交车。 3.证人证言 （1）罗真霞证言,证实其介绍陈晓东和林明认识。 （2）吴某证言,证实2017年11月份，林明未给陈某1订车。 4.辨认笔录，证实陈某1、吴某、罗真霞分别辨认出了林明。 5.书证，即结婚证复印件、汇款凭证,证实陈某1与张婷是夫妻关系，2017年9月27日陈某1通过手机银行向林明的账户中汇入5800元，当天，通过其妻子张婷的账户向林明的账户中汇入10万元。 七、2017年下半年，被告人林明与被害人易某达成购买一辆宝马528系轿车的协议。2017年11月29日，林明谎称丁玲（林明的岳母）是汽贸公司的财务，要求易某将1万元定金汇入丁玲6228272596563521078账户。林明收取定金后用于个人花费。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人林明的供述和辩解，证实2013的时候，易某从林明处购买过一辆速腾轿车，之后他们就认识了。2017年11月份的时候，林明向易某借1万元，讲如果易某买车，该1万元可以当定金。2017年年底，易某说准备买一辆宝马5系的车，易某到林明家将他的个人资料交给林明做按揭。林明和张某1一起到易某家做家访，后来按揭是否做好了林明不知道。当时林明的岳母丁某银行卡在林明手中，易某将1万元转到丁某卡中，该1万元已被林明用掉。 2.被害人易某的陈述，证实其与林明在五年前就认识了，2013年从林明处购买了一辆大众速腾轿车。2017年下半年，易某准备购买一辆宝马528系列的轿车，他就找到林明，林明说可以帮他买。2017年11月中旬，林明安排银行的人去其家中做了家访，易某在银行工作人员提供的按揭审核材料上签字了。2017年11月29日，林明给易某打电话，林明说按揭材料在审核中，订车子需先交订金，给易某发了一个丁某农业银行卡号，说丁玲是林明汽贸公司的财务。当天易某就通过手机银行向丁某农业银行卡中汇入1万元，备注“购车订金”。1万元钱汇入丁某账户后就听讲林明在外面欠了很多钱，之后就联系不上林明了。至今林明没给易某订车或退还订金。 3.辨认笔录，证实易某辨认出林明。 4.书证，即易某的中国农业银行卡交易明细清单，证实易某于2017年11月29日向丁某6228272596563521078账户中汇入1万元，备注为“购车定金”。 八、2017年9月，被告人林明以租车为由将被害人曹某2为其儿子曹冬冬购买的一辆价值6.89万元的海马福美来轿车骗走，并将该车以4万元价格卖于他人。曹某2及其子李冬冬至今索车未果。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.被告人林明的供述和辩解，证实曹某2和李冬冬是母子关系，李冬冬从林明手中买过车，是一辆海马福美来轿车，价值6万元左右，车子上在林明名下。林明将该车以4万元的价格卖给江某了。 2.被害人曹某2的陈述，证实曹某1是曹某2的侄子，林明和曹某1合伙做汽贸生意，曹某2的儿子李冬冬在他们店里帮过一段时间。她家庭比较困难，想给她儿子买辆车，看中了一辆海马福美来轿车，价格是8万元左右，因为钱不够，她和李冬冬也没有房产提供担保做按揭，就以林明的名义做的按揭，按揭款是2万元。2016年1月1日，曹某2通过其农业银行账户向林明的账户转了4.2万元，又付了税金、保险共计约2.5万元。后来李冬冬没在店里干了，就把几个月的工资抵部分按揭款了。2017年9月4日，林明给李冬冬700元，说租他车，李冬冬将车交给林明，9月9日林明又给李冬冬发了500元的红包，9月11日晚上，林明将车子还给了李冬冬，但没将驾驶证和行驶证还给李冬冬。9月12日上午，林明又说租车，付租金3000元，大约要租用一个月，李冬冬要3500元，后林明先通过微信转给李冬冬2000元，另1500元至今未付。之后林明就不给面见了，也不接电话。2017年12月份，曹某2到林明家里，曹某1也去了，问车子搞到哪里去了，林明说车在六安。曹某2将林明家的烟灰缸砸了，当时派出所的民警也去了，让她回去了。大年初七曹某2又到林明家里去了，林明不在家，曹某2报警，派出所的民警也去了。直到现在，也不知道车子在哪里。 2.江某的证言，证实2017年9月，林明打电话说他有三辆车要卖，他是在六安市金融大厦停车场看的车，海马福美来轿车是白色的，登记在林明名下，车牌号是皖Ｎ×××××，江某给这辆车的价格是4万元左右，2017年9月12日，江某向林明的招商银行账户汇入9.5万元，其中4万元是海马车款。后来其又将海马车卖给六安一个销售二手车的名叫张传辉的人了。 4.书证 （1）林明的农业银行卡交易清单,证实2016年1月1日，曹某2通过其6228482591207601317账户向林明的62×××73账户中汇入4.2万元。 （2）曹某2的农业银行交易明细清单,证实2016年1月1日，曹某2通过其6228482591207601317账户向林明的62×××73账户中汇入4.2万元。 （3）购车发票,证实海马车价格为6.89万元。 （4）江某提供的其向林明转款的证明，证明其于2017年9月12日向林明转款9.5万元。 （5）机动车号牌变化信息查询结果，证实皖Ｎ×××××车于2017年12月5日变更为皖Ｎ×××××，所有人为王开明。 （6）李冬冬与林明的微信聊天记录,证明车辆是李冬冬的，林明向李冬冬租车及李冬冬向林明要车的经过。 （7）林明、李冬冬和见证人曹某1签的《证明》,证实海马福美来轿车由李冬冬出资购买，车辆实际所有人为李冬冬。 林明因涉嫌诈骗逃匿上海，于2018年1月20日被金寨县公安局网上追逃，其用他人身份证购买火车票乘车时，于2018年9月24日在上海火车站被曹行派出所民警抓获。到案后如实供述了主要犯罪事实。 综合证据 （1）林明的身份信息,证实其已达到刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证实2018年9月24日，上海市公安局闵行分局曹行派出所将在逃人员林明抓获。 （3）到案经过,证实林明于2018年1月20日因涉嫌诈骗被金寨县公安局网上追逃，2018年9月24日在上海火车站被曹行派出所民警抓获。 （4）前科查询,证实林明无前科。 本院认为：被告人林明以非法占有为目的，与被害人签订购买车辆合同或达成购买车辆的口头协议后，收取车辆首付款或预付款后不履行合同规定的义务，并以租车为由骗取被害人车辆后变卖，骗取被害人财物共计100.18万元，后逃匿，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人林明犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人林明到案后如实供述了主要犯罪事实，可认定为坦白，依法可从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚。 被告人、辩护人提出林明与廖祥勇、朱某达成8万元的债权债务转移，应算林明向朱某返还了8万元，经查，朱某和廖祥勇均否认此事，廖祥勇称其并不欠林明的钱，朱某找林明要不到钱，廖祥勇替林明给付朱某2万元。因此，廖祥勇替林明给付朱某的2万元，应从指控的金额中扣除。曹某1、张某1虽然与林明系合作关系，但林明隐瞒葛某全款买车的事实，骗取曹某1垫付车款20万元，谎称其已给付上海车源商20多万元为巢某购车，骗张某1向其汇5.9万元的尾款，均属诈骗行为。林明称张某1欠其2万元无证据证明，本院不予采信。曹某2向林明的账户汇入4.2万元让林明帮助购车，林明辩称该款被曹某1用了，车辆实际是林明出资购买的，无证据证明，本院不予采信。该笔应以4万元计算林明的犯罪金额为宜。辩护人提出易某的1万元没有签订购车合同，不符合合同诈骗罪的构成要件。经查，林明与易某达成口头购车协议，也是合同的一种，其行为符合合同诈骗罪的特征，辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。辩护人提出林明是否出卖皖Ｎ×××××号海马车的事实存疑。经查，林明于2017年9月12日就将该车卖给了江某。辩护人提出公诉机关指控的犯罪事实不存在，林明不构成犯罪的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 综合被告人林明的犯罪事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四、五项，第五十二条，第五十三条第一款,第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2029年9月23日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人林明将违法所得退赔被害人。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何昭莲 审 判 员  李理想 人民陪审员  潘孝丽 二〇一九年九月十七日 法官 助理  桂罗娜 书 记 员  翁仕娟 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。