广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0105刑初92号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人杨筠，男，1979年1月19日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，中专文化，无业，住南宁市江南区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月27日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人秦志军，广西经海律师事务所律师。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2018〕687号起诉书指控被告人杨筠犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院于同年1月4日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员钟毅出庭支持公诉，被告人杨筠及其辩护人秦志军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，2012年，被告人杨筠结识柳州市芳帆商贸有限公司（以下简称芳帆商贸公司）的负责人蓝某，双方合作经营铁矿石生意，因被告人杨筠在合作过程中，欠下蓝某及柳州市晟奕贸易有限责任公司债务。蓝某及柳州市晟奕贸易有限责任公司（以下简称晟奕贸易公司）负责人邬某要求被告人杨筠偿还，否则报警处理。被告人杨筠为偿还债务，遂打算骗取被害人徐某的一批硅铁用于还债。2012年8月，被告人杨筠得知徐某欲将一批硅铁从南宁运至越南海防港口，遂主动联系徐某，其谎称认识广西柳州外运有限责任公司（以下简称柳州外运公司）有关领导，可以低于市场价承运该批硅铁，从而骗取徐某信任，同年8月9日，双方签订《服务合同》，约定由杨筠承运约300吨硅铁合金从南宁到越南海防港口，运费为530元/吨，杨筠对货物风险承担责任，风险承担为6700元/吨。次日，被告人杨筠安排柳州外运公司车辆到南宁市江南区物流仓库将硅铁装车，共计316吨，后杨筠违反《服务合同》约定，指示柳州外运公司将货物运至柳州市柳钢北门货场，存放在邬某的铁矿货场，期间，杨筠用邮箱发照片给徐某，谎称货物已抵达防城港等待报关，直到同年8月31日，徐某发现被骗，遂前往杨筠家中找其理论，因杨筠拒不开门，徐某于次日到公安机关报案。被告人杨筠于同年9月初逃往成都，后用购买的假身份证在成都打工为生，2014年，杨筠又潜逃到广州，直至2018年5月27日被公安机关抓获。经鉴定，涉案的316吨硅铁案发时价值人民币1832800元。经查，上述硅铁运抵柳州后，被告人杨筠与芳帆商贸公司蓝某、曾某1到晟奕贸易公司配矿场进行确认，2012年8月11日，芳帆商贸公司将上述硅铁质押给晟奕贸易公司，双方签订《动产质押合同》，同年8月15日，杨筠仍未能偿还晟奕贸易公司债务，遂同意蓝某、曾某1寻找买家将上述硅铁出售还债。8月27日，经杨筠同意，曾某1将上述硅铁以120万元的价格出售给朱某。同年9月3日，公安机关扣押到硅铁277.9吨；9月6日，从朱某处扣押到出售部分硅铁得款30150元，9月10日，公安机关扣押到硅铁33.73吨，上述硅铁及款项已经全部发还被害人徐某。 对于指控的事实，公诉机关当庭举证有接受刑事案件登记表，立案决定书，抓获经过，归案情况说明，被害人徐某的陈述，证人曾某1、周某、朱某、邬某、蓝某的证言，扣押物品清单，发还物品清单，报价确认函，产品检验单，工矿产品购销合同，铁矿买卖合同，铁矿结算表，委托协议书，核对函，动产质押合同，授权委托书，中国农业银行交易回单，委托付款函，电子磅单，服务合同，收条，地磅过磅称重单，提货车辆信息单，涉案硅铁存放地照片，铁矿石购销合同，承诺书，借条，用款申请，辨认笔录，银行流水清单，姓名为“蔡新”的身份证，火车票，提货照片，查获涉案硅铁照片，价格认定结论书及鉴定意见通知书，被告人杨筠的供述及户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人杨筠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请本院依法判处。 被告人杨筠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。 被告人杨筠的辩护人提出杨筠具有坦白情节，悔罪表现好，涉案财物基本被追回，未给被害人造成严重经济损失的辩护意见。 经审理查明，2012年，被告人杨筠与柳州市芳帆商贸有限公司（以下简称芳帆商贸公司）的负责人蓝某、曾某1合作经营铁矿石生意。在合作过程中，杨筠欠下蓝某及柳州市晟奕贸易有限责任公司（以下简称晟奕贸易公司）债务，蓝某及晟奕贸易公司负责人邬某要求杨筠偿还，否则报警处理。为偿还债务，杨筠遂打算骗取被害人徐某的一批硅铁用于还债。2012年8月，杨筠得知徐某欲将一批硅铁从南宁运至越南海防港口，遂主动联系徐某，其谎称认识广西柳州外运有限责任公司（以下简称柳州外运公司）有关领导，可以低于市场价承运该批硅铁，从而骗取徐某信任。同年8月9日，双方签订《服务合同》，约定由杨筠承运约300吨硅铁合金从南宁到越南海防港口，运费为530元/吨，杨筠对货物风险承担责任，风险承担为6700元/吨。次日，杨筠安排柳州外运公司车辆到南宁市江南区物流仓库将硅铁装车，共计316吨。后杨筠违反《服务合同》约定，指示柳州外运公司将货物运至柳州市柳钢北门货场，存放在邬某的铁矿货场。期间，杨筠用邮箱发照片给徐某，谎称货物已抵达防城港等待报关。同年8月31日，徐某发现被骗，遂前往杨筠家中找其理论，因杨筠拒不开门，徐某于次日到公安机关报案。杨筠于同年9月初逃往成都，后用购买的假身份证在成都打工为生，2014年，杨筠又潜逃到广州。2018年5月27日，杨筠被公安机关抓获。经鉴定，涉案的316吨硅铁案发时价值人民币1832800元。 另查明，上述硅铁运抵柳州后，杨筠与芳帆商贸公司蓝某、曾某1到晟奕贸易公司配矿场进行确认。2012年8月11日，芳帆商贸公司将上述硅铁质押给晟奕贸易公司，双方签订《动产质押合同》。同年8月15日，杨筠仍未能偿还晟奕贸易公司债务，遂同意蓝某、曾某1寻找买家将上述硅铁出售还债。8月27日，经杨筠同意，曾某1将上述硅铁以120万元的价格出售给朱某。同年9月3日，公安机关扣押到硅铁277.9吨；9月6日，公安机关从朱某处扣押到出售部分硅铁得款的部分款项30150元；9月10日，公安机关扣押到硅铁33.73吨，上述硅铁及款项已经全部发还给被害人徐某。被告人杨筠归案后如实供述了上述事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件的来源和公安机关立案侦查的情况。 2.抓获经过、归案情况说明、火车票，证实2012年9月2日，蓝某被抓获。2018年5月27日，被告人杨筠被公安人员抓获。 3.扣押、发还物品清单，证实2012年9月3日，公安机关扣押到硅铁277.9吨；9月6日，公安机关从朱某处扣押到出售部分硅铁得款的部分款项30150元；9月10日，公安机关扣押到硅铁33.73吨。上述硅铁及款项已经全部发还给被害人徐某。 4.铁矿买卖合同、铁矿石购销合同、铁矿结算表、委托协议书、核对函、承诺书，证实芳帆商贸公司与晟奕贸易公司合作经营铁矿生意的情况。 5.借条、用款申请，证实被告人杨筠向蓝某借款、动用芳帆商贸公司资金的情况。 6.服务合同、收条、提货车辆信息单、提货照片，证实2012年8月11日，被害人徐某与被告人杨筠签订了承运涉案硅铁的合同，约定由杨筠通过柳州外运公司将涉案硅铁由南宁运到越南海防港口。 7.涉案硅铁存放地照片，证实被告人杨筠将硅铁存放的地点拍照发给被害人徐某。 8.报价确认函、产品检验单、核对函、电子磅单、地磅过磅称重单，证实涉案硅铁的名称、数量、规格、质量等情况。 9.动产质押合同，证实2012年8月11日，芳帆商贸公司将涉案硅铁抵押给晟奕贸易公司。 10.工矿产品购销合同、授权委托书、委托付款函、中国农业银行交易回单，证实2012年8月27日，曾某1以120万元的价格将涉案硅铁出售给朱某。同日，邬某收到朱某支付的货款70万元。 11.银行流水清单，证实2012年8月27日，邬某的银行账户收到70万元。 12.辨认笔录，证实被害人徐某与被告人杨筠互相进行了辨认。 13.查获涉案硅铁照片，证实公安机关将查获涉案硅铁的情况拍照固定。 14.价格认定结论书及鉴定意见通知书，证实经鉴定，涉案的316吨硅铁案发时价值人民币1832800元。公安机关已依法将鉴定意见告知被告人杨筠和被害人徐某。 15.证人曾某1的证言，证实曾某1是2012年6月到芳帆商贸公司的，到该公司后，曾某1得知杨筠欠了芳帆商贸公司的债务，芳帆商贸公司欠了晟奕贸易公司债务。后来，杨筠提出其有一批300吨的硅铁，可以抵押该批硅铁给芳帆商贸公司，用来偿还其欠款。曾某1、蓝某同意后就将该批硅铁抵押给晟奕贸易公司，并与晟奕贸易公司于2012年8月11日签订动产质押合同。因杨筠在其承诺的8月15日没有还款，蓝某、曾某1就寻找买家将上述硅铁出售还债。期间，杨筠通过邮箱发了上述硅铁的产品检验单给曾某1。经晟奕贸易公司负责人邬某介绍，8月27日，曾某1代表芳帆商贸公司将上述硅铁以120万元的价格卖给了周某、朱某，并让周某、朱某将货款直接转给邬某。 16.证人周某的证言，证实周某与晟奕贸易公司负责人邬某是朋友，因芳帆商贸公司欠了晟奕贸易公司的债务，就于2012年8月11日把一批315吨的硅铁抵押给了晟奕贸易公司，并签订了动产质押合同。因芳帆商贸公司的蓝某、曾某1一直没有钱归还，就想卖掉这批货来还债。8月27日，周某和其朋友朱某就以120万元的价格买下了这批货，并按芳帆商贸公司的要求将其中的70万元货款转给了邬某。在决定买之前，周某核实了这批货的来源，为此，芳帆商贸公司提供了《报价确认函》、产品检验单给周某。 17.证人朱某的证言，证实2012年8月27日，朱某和周某以120万元的价格向芳帆商贸公司购买了一批315吨的硅铁，并按芳帆商贸公司的要求将其中的70万元货款转给了邬某。在购买之前，芳帆商贸公司提供了这批货的产品检验单给朱某。8月29日，朱某出售了38.1吨硅铁。 18.证人邬某的证言，证实邬某是晟奕贸易公司的负责人。2012年7月，因杨筠造假，晟奕贸易公司在与芳帆商贸公司合作经营铁矿石生意的过程中产生损失，芳帆商贸公司因此欠下晟奕贸易公司的钱。邬某要求芳帆商贸公司的杨筠、蓝某、曾某1偿还债务，否则报警处理。2012年8月11日，芳帆商贸公司将杨筠所有的一批315吨硅铁抵押给晟奕贸易公司，并签订了动产质押合同。因杨筠、蓝某、曾某1一直找不到钱某还，就决定出售这批货来还债。经邬某介绍，8月27日，杨筠、蓝某、曾某1以120万元的价格将这批货出售给朱某和周某，邬某收到了朱某转来的其中70万元货款。 19.证人蓝某的证言，证实2012年3月，蓝某认识了杨筠，并通过杨筠认识了曾某1。芳帆商贸公司的铁矿石生意由杨筠负责寻找货源，蓝某负责财务，曾某1负责销售。在合作过程中，杨筠不仅欠下蓝某债务，还因造假让芳帆商贸公司欠下晟奕贸易公司债务，蓝某及晟奕贸易公司负责人邬某要求杨筠偿还，否则邬某要报警处理。杨筠提出其有一批300多吨的硅铁，想以这批货抵偿债务。为了核查这批货是不是杨筠的，蓝某还到南宁查看货物、见货主。因杨筠没有钱还给芳帆商贸公司，就同意将这批货抵押给芳帆商贸公司，芳帆商贸公司再将这批货抵押给晟奕贸易公司，当时周某在场。后来，杨筠同意卖掉这批货来还钱。8月12日，蓝某问杨筠要了这批货的产品检验单，并拍照传给周某。8月27日，杨筠、蓝某、曾某1以120万元的价格将这批货出售给朱某和周某，并让朱某和周某将货款转给邬某。 20.被害人徐某的陈述，证实2012年8月，徐某与杨筠相识，得知徐某有一批硅铁需要承运后，杨筠谎称其认识柳州外运公司领导，可以低于市场价帮徐某承运硅铁，来骗取徐某的信任。杨筠在与徐某签订服务合同后于2012年8月10日骗取了徐某316吨硅铁。在骗取硅铁后，杨筠用邮箱发照片给徐某，谎称货物已抵达防城港等待报关来欺骗徐某。 21.被告人杨筠的供述、姓名为蔡新的身份证，证实2012年，杨筠和蓝某一起合作生意。蓝某在柳州开有一家芳帆商贸公司，杨筠介绍曾某1给蓝某认识后，三人就以芳帆商贸公司为载体做铁矿石生意，杨筠负责找货源，曾某1负责销售，蓝某负责财务。邬某是晟奕贸易公司的老总，在与晟奕贸易公司合作铁矿石生意时，因生意失败导致芳帆商贸公司欠下晟奕贸易公司债务，由杨筠代芳帆商贸公司负责偿还。邬某多次催促杨筠、蓝某、曾某1偿还债务。2012年8月，杨筠认识了徐某，在得知徐某欲将一批硅铁从南宁运至越南后，为了偿还债务，杨筠就主动联系徐某，并谎称其认识柳州外运公司有关领导，可以低于市场价承运该批硅铁，以骗取徐某的信任。期间，杨筠向邬某提出，其有一批硅铁可以抵押给邬某，邬某为了确认杨筠是不是货主，就叫蓝某到南宁确认这批硅铁的货主。杨筠为了让蓝某相信其是货主，事先与徐某和徐某的助手“三哥”交代，如果有外运公司的人问起这批货的货主是谁，就说是杨筠的，否则外运公司就不会以低价帮承运，徐某他们相信了，并在蓝某来看货时说这批货是杨筠的。同年8月9日，杨筠与徐某签订《服务合同》，约定由杨筠承运约300吨硅铁合金从南宁到越南海防港口，运费为530元/吨，杨筠对货物风险承担责任，风险承担为6700元/吨。次日，杨筠安排柳州外运公司车辆到南宁市江南区物流仓库将硅铁装车，共计316吨。后杨筠违反《服务合同》约定，指示柳州外运公司将货物运至柳州市柳钢北门货场，存放在邬某的铁矿货场。2012年8月11日，芳帆商贸公司将上述硅铁抵押给晟奕贸易公司，并签订了动产质押合同。期间，杨筠用邮箱发硅铁存放地点的照片给徐某，谎称货物已抵达防城港等待报关，以消除徐某的疑虑。因杨筠一直找不到钱某还邬某，就同意卖掉上述硅铁来还债。最后，上述硅铁被蓝某、曾某1以120万元的价格卖给了周某，货款是直接付给邬某。因徐某一直追问上述硅铁的承运情况，杨筠就找各种借口应付。后来，杨筠向徐某说明上述硅铁已经被其拿去抵押了，徐某就去报警了。杨筠于同年9月初逃往成都，后用购买的假身份证（名字是蔡新）在成都打工为生，2014年，杨筠又潜逃到广州。 22.被告人杨筠的户籍证明，证实被告人杨筠在作案时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 本院认为，被告人杨筠以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨筠犯合同诈骗罪成立。被告人杨筠归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。鉴于涉案财物、相关款项基本被追回，本院会在量刑时予以考虑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下： 被告人杨筠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月27日起至2028年5月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵慧玲 人民陪审员  李浩安 人民陪审员  韦玲玲 二〇一九年九月二十八日 书 记 员  黄佩华 适用法律： 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。