福建省福州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽01刑初74号 公诉机关福建省福州市人民检察院。 被告人陈晨，男，1986年9月10日出生，汉族，初中文化，系福建佳里森汽车商贸有限公司法定代表人，户籍所在地福州市台江区，住福州市仓山区。因本案，于2018年9月14日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年10月19日经台江区检察院批准，次日由福州市公安局台江分局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人刘榕玲、饶俊伟，福建豪诚律师事务所律师。 福州市人民检察院以榕检公二刑诉[2019]22号起诉书指控被告人陈晨犯诈骗罪一案，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。福州市人民检察院检察员张晓兰、高炜出庭支持公诉，被告人陈晨及其辩护人刘榕玲、饶俊伟到庭参加诉讼,现已审理终结。 福州市人民检察院指控，2017年10月，被告人陈晨以其经营的福建省佳里森汽车商贸有限公司为依托，与被害人饶某、韩某等人合伙投资二手豪车买卖投资项目。期间，被告人陈晨明知自有资金已无力维持经营，即通过向浙江省杭州市三达汽车销售有限公司陆续租用且不能买卖的法拉利、迈凯伦、兰博基尼、劳斯莱斯、宾利等品牌豪车，以实物或微信方式向被害人展某，并将部分豪车交付被害人保管、使用，骗取被害人的信任，以便让被害人继续投资。至案发，被告人陈晨采取上述方式收取被害人投资款共计人民币3.00525亿元（以下币种均为人民币），返还被害人资金共计2.372227亿元，共骗取被害人资金6330.23万元，且大部分资金被用于偿还其他旧债及利息、支付豪车租金等。具体事实如下： （一）2017年10月31日，被告人陈晨与被害人饶某、陈某1、王某、叶某合伙投资二手车买卖项目并签订合作协议书，约定由被害人饶某、陈某1、叶某等人负责出资，被告人陈晨负责联系、办理二手车买卖交易，所得卖车款的盈利部分，被害人与陈晨按六四比例分成，出现亏损则陈晨负责兜底承担。此后，被告人陈晨采取上述方式共收取被害人饶某等人支付的投资资金共计2.43679亿元。返还被害人资金共计1.97425亿元，共骗取被害人资金4625.4万元。 （二）2018年4月，被告人陈晨与被害人韩某合伙投资二手车买卖项目，双方口头约定由被害人韩某负责出资，被告人陈晨负责购进二手车并过户到韩某名下，再寻找买家售出并负责车辆过户办理，所赚取利差，被害人与陈晨七三分成，所购二手车若在3个月内未能售出，则陈晨每个月以投资本金2%的月利息支付给韩某，3个月到期仍未售出，则陈晨立即返还购车本金并支付第3个月的利息。此后，被告人陈晨先以正常交易少量二手汽车过户到韩某名下，并按约支付利润和利息等方式取得被害人韩某的信任。此后以各种理由打消被害人韩某对其未将豪车过户到自己名下的疑虑，让被害人韩某继续投资。至案发，被告人陈晨以上述方式收到被害人韩某支付的投资款共计5484.6万元，返还被害人资金共计3779.77万元，共骗取被害人资金1704.83万元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了相关的书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人陈晨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究被告人陈晨的刑事责任。 被告人陈晨辨称其与韩某、饶某、陈某1等投资人是合作的关系，虽然有隐瞒豪车是租来的事实，但他觉得不是诈骗，是正常的商业行为。 辩护人的辩护意见:被告人陈晨没有诈骗的主观故意，客观上大部分车辆正常销售并回款，租赁的车辆，不一定不能用于销售，认定被告人陈晨构成诈骗罪的事实不清，证据不足。 经审理查明：2017年10月，被告人陈晨以其经营的福建省佳里森汽车商贸有限公司为依托，与被害人饶某、韩某等人合伙投资二手车买卖投资项目。期间，被告人陈晨明知自有资金已无力维持经营，即通过向浙江省杭州市三达汽车销售有限公司陆续租用且不能买卖的法拉利、迈凯伦、兰博基尼、劳斯莱斯、宾利等品牌豪车，以实物或微信方式向被害人展某，并将部分豪车交付被害人保管、使用，骗取被害人的信任，以便让被害人继续投资。至案发，被告人陈晨采取上述方式收取被害人投资款共计人民币3.00525亿元（以下币种均为人民币），返还被害人资金共计2.372227亿元，共骗取被害人资金6330.23万元，且大部分资金被用于偿还其他旧债及利息、支付豪车租金等。具体事实如下： （一）2017年10月31日，被告人陈晨与被害人饶某、陈某1、王某、叶某合伙投资二手车买卖项目并签订合作协议书，约定由被害人饶某、陈某1、叶某等人负责出资，被告人陈晨负责联系、办理二手车买卖交易，所得卖车款的盈利部分，被害人与陈晨按六四比例分成，出现亏损则陈晨负责兜底承担。此后，被告人陈晨采取上述方式共收取被害人饶某等人支付的投资资金共计2.43679亿元。返还被害人资金共计1.97425亿元，共骗取被害人资金4625.4万元。 （二）2018年4月，被告人陈晨与被害人韩某合伙投资二手车买卖项目，双方口头约定由被害人韩某负责出资，被告人陈晨负责购进二手车并过户到韩某名下，再寻找买家售出并负责车辆过户办理，所赚取利差，被害人与陈晨七三分成，所购二手车若在3个月内未能售出，则陈晨每个月以投资本金2%的月利息支付给韩某，3个月到期仍未售出，则陈晨立即返还购车本金并支付第3个月的利息。此后，被告人陈晨先以正常交易少量二手汽车过户到韩某名下，并按约支付利润和利息等方式取得被害人韩某的信任。此后以各种理由打消被害人韩某对其未将豪车过户到自己名下的疑虑，让被害人韩某继续投资。至案发，被告人陈晨以上述方式收到被害人韩某支付的投资款共计5484.6万元，返还被害人资金共计3779.77万元，共骗取被害人资金1704.83万元。 上述事实有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人韩某报案被诈骗，损失1969万元，公安机关于2018年9月14日立案。 2、受案登记表、受案回执，证实被害人饶某报案黑色丰田阿尔法车辆被盗。 3、到案经过，证实被告人陈晨于2018年9月14日主动到福州市投案。 4、情况说明，证实：2018年9月12日，被害人饶某发现白色兰博基尼被盗向象园派出所报案，后得知系陈晨虚构事实诈骗饶某购车款，该车因租金未付被三达车行迁回，陈晨主动投案。后将饶某被盗案移送福州市公安局刑侦大队侦办。 5、搜查笔录，证实公安机关于2018年9月14日对被告人陈晨进行搜查，未搜查到涉案物品。 6、户籍证明、违法犯罪经历查询记录，证实被告人陈晨已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力,无前科劣迹。 7、银行交易流水，证实陈晨、陈某2、饶某、陈某1、陈某3、陈珠英、林某3、饶某、林隆、黄某2、陈世球、祝凤归、林景启、王威武、唐鑫、陈智威、杨锋、黄森泉、孟凡斌、韩某、陈龙、陈道敏、薛光中、陈康等人银行账户交易流水情况。 8、证人李某提供的福州三达公司营业执照、陈晨身份证复印件，四份汽车租赁合同、三达公司验车单、租赁客户租车承诺书，证实徐某是福州三达汽车服务有限公司法定代表人。陈晨于2018年5月9日、5月19日、7月9日、7月26日、7月29日至向福州三达汽车服务租赁了劳斯莱斯幻影、宾利、迈凯伦、法拉利4部豪车，其中《汽车租赁合同》内容包括陈晨在租赁期间不得将车辆出售或抵押等其他任何侵犯车辆所有权的行为。 9、陈晨与三达公司签订的汽车租赁合同、侦查机关制作的陈晨向三达公司租赁豪车统计情况表陈晨三达汽车租赁明细，证人洪某提供的杭州三达汽车公司的营业执照、陈晨的租车付款明细表、银行交易明细清单、陈晨向杭州三达公司的转账清单、三达与陈晨的微信聊天截图、租赁合同，证实2017年5月3日-2018年8月9日陈晨向三达公司租赁豪车41车次，应收租金2257.31万元，公司收到2044万元，违章1040元，陈晨欠租213.414万元。 10、好家公司查询、冻结、解除冻结材料、好家公司提供的好家公司与佳里森公司资金往来、解冻申请书、支付服务协议、好家公司与陈晨之间借贷关系合同、福建好家信息科技有限公司与陈晨合作业务表等，证实福建好家信息科技有限公司与陈晨合作业务从2017年5月2日至2018年2月12日，陈晨在该车行累计租车145车次（存在重复租车行为），支付利息61.047285万元，支付服务费27.8335588万元，车辆金额累计2064.9万元。 11、陈晨、陈某2名下财产查询及冻结材料。证明陈晨名下有两辆车，陈某2名下有一辆车，现均已被查封，期限2年。两人名下无房产。两人银行账户余额情况：陈晨三个建行账户均余额为0元,中国银行余额为146.16元；陈某2建设银行余额为13.86元、招商银行7170.32元。 12、佳里森公司财产查询材料，证实至2018年9月4日，该公司账户余额448.08元。 13、快手公司的用户信息调取、冻结材料，证实用户12×××14，即陈晨在2017年9月2日至2018年9月18日共充值3516433.8元，共提现11323.16元，账户余额3505110.64元。 14、证人黄某1、林某1提交的银行转账明细，证实黄某1帮韩某转账给陈晨女友陈某221万元、林某1帮韩某转账给陈晨女友陈某249.9999万。 15、证人林某2提供的建行转账交易明细，证实她应被害人韩某要求2018年5月19日至7月8日期间，向陈某2账户转账8笔共150万元，也收到陈某2账户转来的2笔资金共21.536万元。此外，林某2账户在此时间段之前至2016年有与陈晨与陈某2账户发生经济往来关系，不在犯罪时间内，与本案无关。 16、被害人韩某提供的微信聊天记录截图、车辆信息表、银行交易明细、部分车辆照片、车辆交易明细表，证实陈晨就二手豪车投资买卖事宜与被害人韩某进行交流，在此期间，陈晨手上已掌握从三达公司租赁的多部豪车，并多次向被害人韩某出示豪车图片，骗取被害人韩某支付买卖投资款，且两人之间确有多笔资金往来的客观事实。 17、韩某投资资金流向表，证实被害人韩某的钱款大部分用于偿还或支付其他被害人、债权人的欠款或利息（对资金的使用与生产经营所需资金投入明显不成比例）。陈晨并没有足够资金实力可以用于运作与韩某合作的所谓的二手车投资，此投资必然导致崩盘，同时在崩盘情况下仍继续诱使被害人继续投资的诈骗行为。 18、被害人饶某提交的控告书、合作协议书、饶某提供车辆信息投资表、银行明细，证实饶某、陈某1、王某、叶某与被告人陈晨有合作进行55次投资60辆二手车交易，双方之间有多笔资金往来，共计未收回本金5635.9万元，其中，3部部分未收回，19部本金全部未收回，其余均收回。 19、被害人饶某提供的5人合作协议书一份，购买报案称的白色兰博基尼转账给陈晨的390万元的转账凭证一份，证实饶某、陈某1、王某、叶某与被告人陈晨有合作二手车交易，饶某账给陈晨的390万元用于购买白色兰博基尼的事实。 20、被害人陈某1提供的陈某1与陈晨个人借贷资金往来明细，建行、兴业银行、中信银行交易明细，林晶晶（陈某1妻子）建行账户交易明细、合作协议书、微信聊天记录，证实陈某1与陈晨个人借贷资金往来情况。 21、被害人陈某1提供与陈晨的微信聊天记录和转账凭证，印证被害人饶某向陈晨以390万元价格购买了兰博基尼一部。 22、现场检测报告书，证实被告人陈晨投案时尿检无吸毒。 23、审计报告，证实陈晨与各相关人员的资金来往状况。 24、证人黄某1的证言，证实她有帮韩某转账人民币21万元到陈某2建设银行，后韩某将该笔钱还给她。 25、证人林某1的证言，证实他有帮同事韩某转账人民币49.9999万元到陈某2建设银行，后韩某将该笔钱还给他。 26、证人林某2的证言，证实陈晨是她初中同学，2011年她丈夫韩某通过她认识了陈晨。从2018年4月份开始陈晨在和韩某聊天的过程中说到其有丰富的二手车资源，但缺乏资金，如果韩某可以为其提供资金，双方合作可以赚钱。大概的方式就是以韩某为投资方，让韩某这边出钱购买陈晨已经看中的二手车，然后陈晨将车辆过户到韩某或者她的名下后再去寻找买家，待陈晨找到买家后将二手车辆卖出，所得卖车款的盈利部分，韩某与陈晨按70%和30%的比例分成。因为二手车买卖会随着时间的流逝贬值，所以他们双方还约定以3个月为一笔订单的买卖周期，如果二手车在3个月内没有卖出，每个月陈晨要将投资本金2%的月利息转给韩某，3个月到期时如果没卖出，陈晨要将购买车辆的本金以及第3个月的利息立刻支付给韩某。后来韩某、陈晨做了好多笔二手车买卖交易，但到最后陈晨通过租车的方式欺骗韩某的二手车投资款导致韩某被诈骗，具体情况她没有仔细了解。她没有直接参与韩某与陈晨的二手车买卖，但是因为之前和陈晨之间私人的事情有过转账，另外韩某需要她帮忙给陈晨转账的时候，她也通过自己的手机银行给陈晨转账过。具体有以下几笔：2018年5月19日前五天左右，陈晨打电话给她帮忙买两部ｉＰｈｏｎｅＸ手机。2018年5月19日陈晨将两部手机的货款15360元转给她建设银行的账户。2018年6月25日，韩某让她给陈晨指定的陈某2建设银行转账53万元作为购车款，于是她通过建设银行分两笔转账给陈某2建设银行30万元、23万元。2018年6月29日，她建设银行收到了一笔陈晨转来的车子回款20万元。2017年11月她曾因为买房需要向陈晨借款10万元，后来她通过建设银行转账给陈晨指定的陈某2建设银行还款4万元，又在2018年春节期间通过现金的方式当面给了陈晨还款4万元，2018年7月10日，她建设银行转账给陈晨指定的陈某2建设银行还款剩余的2万元。至此，这笔借款结清了。2018年7月18日，韩某让她给陈晨指定的陈某2建设银行转账66万元作为购车款，于是她通过建设银行分四笔转账给陈某2建设银行30万元、30万元、5万元、1万元。2018年7月28日，韩某让她给陈晨指定的陈某2建设银行转账30万元作为购车款，于是她通过建设银行分四笔转账给陈某2建设银行30万元。2018年7月19日陈晨将一部宝马汽车过户到她名下，目前车子还在她名下，在韩某发现陈晨诈骗她们之后，她们到福建省佳里森汽车商贸有限公司将车子追回了。有过户的车辆除了这一部，其余都是过户到韩某名下。具体情况韩某比她清楚。因为从头到尾她们只负责出资金，陈晨负责买车卖车赚取差价，资源完全由陈晨来控制，直到最后陈晨和韩某坦白是诈骗后她们才意识到被骗了。之前陈晨与韩某之间所做的哪些交易是真，哪些交易是假，她们根本不清楚。或者从头到尾陈晨就是通过刚开始的过户到后来的不过户，刚开始的回款盈利逐渐到尚未卖出在手车辆的拖延，一步一步地在欺骗她们，让她们投入越来越多，直至资金全被骗走。 27、证人郭某的证言，证实他是陈晨的司机，他在2018年9月6日按照陈晨的安排将十一部豪车交给“小胖”开走。他不知道“小胖”是做什么的。以前他有见过“小胖”几次，有时“小胖”将车辆开过来交给陈晨，是由他替陈晨接收车辆，并按照陈晨的指示将车辆停放到指定位置。 28、证人陈某2的证言，证实她知道陈晨与陈某1、饶某、韩某等做二手车买卖的生意，她有将其名下建设银行卡给陈晨作为二手车生意使用，因为2015年陈晨的银行卡被告冻结了，于是向她借银行卡作为二手车生意使用，她有时候也会用这张银行卡支付一些生活上的开支，至于生意上的资金往来都是陈晨一个人负责了，她也没问过，她并不知情。 29、证人徐某的证言，证实陈晨向其公司杭州三达汽车服务有限公司租赁豪车约10个月左右。陈晨与福州门店负责人李某对接业务。租赁车辆一定有相关凭证。买主跟陈晨提出想买陈晨向公司租的车，公司不可以出售。因为公司没有授权陈晨对外出售或介绍出售该公司的车辆。陈晨本人也从未到该公司就车辆出售方面业务进行合作。该公司从未向陈晨出售过车辆，也从未通过陈晨介绍出售过车辆。出售公司自有的车辆都是杭州总公司负责。 30、证人李某的证言，证实陈晨向总公司杭州三达汽车服务有限公司租赁了十几辆豪车。从未在分公司租过车。租车凭证一定有在总公司，可以帮忙调取。若有买主提出想陈晨购买从公司租的豪车，公司不可以出售。因为买家要通过公司的员工进行洽谈。其公司并没有授权陈晨对外出售或介绍出售该公司的车辆。陈晨本人也从未到该公司就车辆出售方面业务进行合作。该公司从未向陈晨出售过车辆，也从未通过陈晨介绍出售过车辆。2018年9月12日，他把他们公司租给陈晨的一辆兰博基尼开走了，后民警传唤他到象园派出所接受调查。 31、证人洪某的证言，证实陈晨于2017年5月3日开始向三达公司租赁第一部车子，到2018年8月9日租最后一部车为止，陈晨一共租了41次豪车，应收租车费用2257.31万元，包括其中违章罚款费用1040元，但公司目前共收到陈晨租车款2044万元，至陈晨最后一次还车2018年9月12日为止，陈晨欠款213.4140万元。公司与陈晨之间只有租赁关系，没有汽车买卖关系。陈晨向公司租车，从没有说过要买他们公司的车，公司也没允许陈晨介绍买卖他们公司的车辆，更不允许陈晨私自买卖该公司的车辆。陈晨有咨询过车价及行情，但陈晨未提出购车。租赁给陈晨的车都有车票，没有正式牌照也有临时车牌，在公司办完车辆上牌手续后都会给陈晨送去正式的车票。陈晨租车的目的是以高于公司出租的价格转租给他人从中赚取差价作为利润。买主跟陈晨提出想买陈晨向公司租的车，公司不可以出售。因为公司没有授权陈晨对外出售或介绍出售该公司的车辆。陈晨本人也从未到该公司就车辆出售方面业务进行合作。该公司从未向陈晨出售过车辆，也从未通过陈晨介绍出售过车辆。陈晨仅在电话里有询问过一些车辆价格行情等信息。 32、证人刘某的证言，证实福建好家信息科技有限公司系主要经营网络借贷平台，刘某系创始人之一。2017年5月起，陈晨陆续以个人或佳里森汽车公司名义，向平台注册用户募集资金。他们认为陈晨在他公司平台的借款确用于其二手车经营，至于陈晨其他资金的用途他们不清楚。 33、证人林某3的证言，证实2015年开始她从事二手车过户代办工作。2012年因与陈晨感情不和，就未再帮陈晨过户。2018年夏天，有帮陈晨的父亲陈某3的佳里森车行代办过两辆汽车过户手续，马自达7万元和广本10来万元。她代办的车型不会超过20万。2018年9月6日听陈晨说欠了很多钱。 34、证人陈某3的证言，证实陈晨的资金状况与父母的无关，即便倒闭后剩余四十余部车辆被卖或拿走，到案发仍有在案认定数额未能归还被害人，即给被害人造成了实际损失。印证知道被害人韩某有与陈晨一起所二手车生意。知道陈晨因私自向他人借款导致建行账户及陈珠英账户被福清法院冻结的情况，知道现在还未处理结束。 35、证人黄某2的证言，证实他于2015年7月-2016年2月曾给陈晨当司机，2018年初因朋友关系，黄某2将自己闲置的建行卡借陈晨使用，账户有跟陈某2、陈龙、王威武、陈某1、饶某、韩某的账户有过交易。陈晨有时也会叫他帮忙把外地收购的二手车开回福州。2016年借款16万元给陈晨，2018年7月还清。 36、证人史某的证言，证实他系车牌为浙Ｃ3Ｆ9的丰田埃尔法车的车主，他是于2018年6月27日在浙江省杭州市“91Ｆ”车行里面购买的，当时这部车是登记在一个叫许岳云的名下，许岳云是向“宁波远东进出口有限公司”购买的，他们购买之后于2018年7月11日将车租给了三达汽车租赁有限公司。 37、被害人韩某陈述及辨认笔录，证实从2018年4月份，被害人韩某和被告人陈晨合伙投资二手车生意，双方约定以韩某出资金，陈晨提供二手车买卖资源的方式由陈晨负责先从卖家处将车辆买来过户到韩某名下，再将车辆过户到买家名下获取卖车款完成交易，赚取二手车买卖利差，同时在陈晨获得韩某出资的购车款之后需按月付给韩某利息直至车辆卖出，车辆交易完成后按照韩某70%、陈晨30%的比例分成。2018年4月18日至2018年9月3日期间，韩某先后共提供给陈晨40笔（共46部汽车）购车款用于二手车交易，其中共5部汽车（4笔购车款）已经过户到韩某名下但未完成交易，27部汽车（25笔购车款）已经完成交易且获得利润，另有14部汽车（共11笔购车款）在韩某转给陈晨后，陈晨以买家资金未到位、过户手续繁琐等为由拖延时间，导致该11笔购车款涉及的14部汽车始终没有完成交易，造成韩某投资款损失1969万元，到2018年9月7日，韩某发现双方合作投资的一辆宾利添越轿车、一部迈凯伦650Ｓ型跑车、一部劳斯莱斯和一辆法拉利四辆豪车不见了，经了解这四部车是陈晨从租赁公司租来用于骗韩某钱财的。 经辨认，辨认出被告人陈晨。 38、被害人饶某陈述，证实2017年10月份，他经陈某1介绍与陈晨合作做二手车买卖生意，合作的甲方是陈晨，乙方为他、丙方为陈某1，丁方为王某，戊方是饶某母亲叶某，合作的方式是陈晨找好买家卖家双方之后，由乙丙丁戊方出资，陈晨负责车辆买卖手续完成车辆买卖交易，所得卖车款的盈利部分，按60%和40%的比例分成，如果亏损了，都是由陈晨负担、兜底债务。从2017年11月4号开始至2018年8月1日期间，陈晨向他、陈某1收取了共计60批次汽车的投资款，约2.6亿元人民币用于购买陈晨看中的二手车，前40批盈利，后20批次没有回款。在2018年2月底陈晨向一个叫三达豪车的地方租了一辆白色的兰博基尼，后向他声称该车390万元人民币，可以卖408万人民币，后他就出了钱买这辆车。但在2018年9月那辆未上牌的小车白色兰博基尼在2018年9月12日下午被原来的车主三达豪车开走了，他发现被陈晨诈骗，就到象园派出所向民警反映这个情况。截至案发前，饶某、陈某1一方损失4705.4万元，因为之前陈晨有借款200万元给他们。 39、被害人叶某陈述，证实2017年10月份，饶某经陈某1介绍与陈晨合作做二手车买卖生意，合作的甲方是陈晨，乙方为饶某、丙方为陈某1，丁方为王某，戊方是她，合作的方式是陈晨找好买家卖家双方之后，由乙丙丁戊方出资，陈晨负责车辆买卖手续完成车辆买卖交易，所得卖车款的盈利部分，按60%和40%的比例分成，如果亏损了，都是由陈晨负担、兜底债务。从2017年11月4日开始至2018年8月1日期间，陈晨向饶某、陈某1收取了共计60批次汽车的投资款，约2.6亿元人民币用于购买陈晨看中的二手车，这些车辆再由陈晨负责出售，出售后所得车款按协议中的股份分配比例。 40、被害人陈某1陈述，证实被害人陈某1与饶某一同投资陈晨二手车交易，同时，其个人花了75万元于2017年12月委托陈晨购买了一辆黑色路虎车自用，2018年7月委托陈晨转卖，并将该车行驶证、机动车证、钥匙等交于陈晨，2018年10月发现该车已被转卖，但未收到款项。同时印证饶某向陈晨购买二手车兰博基尼390万钱款是先汇入陈某1账户，再汇入陈晨指定的沈晓城的账户，后该车被人开走。 41、被告人陈晨的供述，证实2017年10月底，他通过朋友认识了饶某、陈某1，他们就一起商量好一起倒卖二手车，并从中赚差价。他因为在和他们合作的时候大概在外面欠了600万元人民币。从2018年2月份许，他就想到从租赁公司那边租来车子，并向饶某、陈某1说这是便宜的二手车，让饶某、陈某1出资金购买车辆，但实际钱他用来还债了，从2018年2月到现在总共租了11辆车，用来骗饶某的资金。2018年2月9日，他就在三达豪车杭州店我租了这辆白色兰博基尼，并在群上说390万人民币，白色兰博基尼。然后饶某就说好的，饶某就把钱转到陈某1建行银行卡上，之后他就让陈某1把钱转到了他一个朋友，叫沈晓城的人，然后再让沈晓城把钱转到他的女朋友陈某2的建行卡上。2018年5月中旬，他和三达豪车杭州店的人说一天6000元人民币，把车开到福州，就让陈某1把车开过去了。这期间，向往常一样，他照常把钱转给三达豪车的人。从2018年2月许到现在，他总共亏空了三千多万。到了2018年9月10日，因为欠太多钱，他就把手机扔了，三达豪车的人也联系不上他。2018年9月13日，他听说白色的兰博基尼被盗了，他就知道应该是三达的人把车偷了。他如果告诉饶某这辆车是租的，饶某肯定不会给他钱，只有告诉饶某这辆车是他购买的，才会将钱给他，他才能将这笔钱再转给他的债主。 2018年4月份，被害人韩某和他合伙投资二手车生意，双方约定以韩某出资金，他提供二手车买卖资源的方式，由他负责先从卖家处将车辆买来过户到韩某名下，再将车辆过户到买家名下获取卖车款完成交易，赚取二手车买卖利差，同时在他获得韩某出资的购车款之后需按月付给韩某利息直至车辆卖出，车辆交易完成后按照韩某70%、陈晨30%的比例分成，2018年6月中旬，他因为车行的股东陈某1把投资的资金1305万抽走还给别人，陈晨为了补这个资金缺口，于2018年7月3号骗韩某说购买一辆宾利添越轿车和一部迈凯伦650Ｓ型跑车，购价一共是830万，然后韩某就给他打了830万，2018年7月10日，陈晨又以购买一部法拉利为由让韩某打了360万，过了一段时间陈晨把100万转给了韩某，实际骗取韩某260万，2018年7月13日他又以购买一辆劳斯莱斯为由让韩某打了270万。2018年8月8日、28日、9月3日我又分别以要定车为由跟韩某要了60万、16万、10万共86万。 从2017年11月开始，他手头资金无法维持他的开销，就租赁更多的豪车，让饶某、陈某1等人进行投资。2018年4月开始，他又让韩某进行投资。虽然，从三达公司租赁的豪车他从来没有交易成功过，但是他有真实交易过很多非三达公司租赁的车子，成交价格从20多万到100多万不等。因为韩某曾经对他不过户到韩某名下再转卖的交易过程产生怀疑，他为了打消韩某的疑虑，就将部分普通二手汽车过户到韩某名下，并且告诉韩某是因为豪车车主不喜欢多次过户的缘故，所以只有豪车不过户才能提高成交概率，这才让韩某的疑虑消除的。他不仅过户部分普通二手汽车到韩某名下，而且还及时给韩某约定的利息，这都是为了让韩某相信他有真实地在做二手车买卖生意，为了留住韩某的投资资金，让韩某保持在他手上的投资状况。现在还有部分车辆留存在韩某等投资人的手上，这些是他还没来得及卖出去的车子。骗来的钱被他用于豪车租车租金，偿还欠款、利息，请客消费等。他名下就一部加长林肯轿车和马自达车辆一部，没有其他财产。目前身无分文，没有偿还能力。从事二手车生意他都没有做账。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，予以确认。 本院认为，被告人陈晨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物6330.23万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人陈晨及其辩护人提出被告人陈晨没有诈骗的主观故意，客观上大部分车辆正常销售并回款，租赁的车辆，不一定不能用于销售，认定被告人陈晨构成诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人陈晨和各被害人之间只是正常的商业行为的辩解和辩护意见，经查，被告人陈晨的供述，被害人韩某、饶某、陈某1、叶某的陈述、证人徐某、李某、洪某等人的证言以及相关书证、银行转账明细，可以相互印证，证实被告人陈晨虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的犯罪事实，该辩解和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，拟判决如下： 一、被告人陈晨犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币150万元。 二、责令被告人陈晨退赔被害人韩某经济损失人民币1704.83万元、退赔被害人饶某、陈某1、叶某等人经济损失人民币4625.4万元。被告人陈晨快手账户12×××14内冻结的人民币350.511064万元充低退赔款按比例返还被害人韩某人民币94.638万元，返还被害人饶某、陈某1、叶某等人人民币255.873064万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 邱  宁 审判员 郭  翔 审判员 李  颖 二〇一九年九月十九日 书记员 欧阳晓晴 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十七条第一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。