内蒙古自治区宁城县人民法院刑事判决书（2019）内0429刑初169号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人杨茂国，男，1962年12月25日出生，居民身份证号码150429196212251915，汉族，高中文化，现住宁城县天义镇丁香园二期对面平房。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月11日被宁城县公安局刑事拘留，2019年1月16日经本院批准，同日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。辩护人金殿玺,内蒙古乐民律师事务所律师。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑诉（2019）137号起诉书指控被告人杨茂国犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月6日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员宋阿弟出庭支持公诉，被告人杨茂国及其辩护人金殿玺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月份，被告人杨茂国与鞍山安家居资产管理有限公司达成业务合作协议，由其作为赤峰团队负责人在××县，向社会不特定人群宣传郑合高铁许昌站3P项目，以投资许昌高铁北站项目承诺高利回报为诱饵，为鞍山安家居公司发展投资会员，并以签订劳动合同书成为公司员工投资返利等方式吸引社会人员投资，被告人杨茂国在宁城县天义镇银座宾馆租赁办公场所为投资会员讲解投资办法、风险防范措施等事宜，至2018年12月份，被告人杨茂国在赤峰市宁城县、元宝山区、红山区等地共发展会员160余人，非法吸收公众存款达人民币528万余元，非法获利达人民币30余万元。公诉机关为证明上述事实，向本院提供如下证据：1．书证：受案登记表、立案决定书、自治区公安厅经侦总队简要案情、杨茂国自书投资人员名单、劳动合同书、管理合同、许昌县人大常委会文件、支付划款函、情况说明、项目建设合同书、支付划款函、银行卡复印件、打款凭证、徼信转账明细、手机银行截图、银行账户交易明细、银行POS机支付小票、身份证复印件、杨茂国个人活期账户交易明细、手写收支款明细、赤峰团队报单表、POS机交易单、手机银行转账截图、常口信息；2．视听资料：光盘一张；3.证人李某1、马某1、顾某、王某1、肖某、罗某、莫桂霞等30余人证言；4．被告人杨茂国的供述与辩解。公诉机关认为，被告人杨茂国违反金融管理秩序，非法吸收公众存款扰乱正常金融管理秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨茂国犯罪后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨茂国辩解称,我被鞍山安家居资产管理有限公司给骗了，吸收了公众的存款，我自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见,首先，杨茂国和鞍山安家居资产管理有限公司签订了劳务合同，成为赤峰地区代理人，是帮助操作、记账，并没有收取任何人的资金，返给杨茂国的30余万元，杨茂国用于开拓市场、发展会员的各项开支，杨茂国个人并没有获利。杨茂国发现上当受骗后，带领本团队人员到鞍山公安机关举报、维权，从来没有回避责任或隐瞒实情。杨茂国构不成非法吸收公众存款罪。其次，假如法院认为杨茂国有罪，杨茂国吸收公众存款罪的金额应当是422万减去陈平等l6人的7.5万，再减去杨茂国本人出资的39.6万元，再减去赤峰团队核心成员李某2、姜某1、梁树林、刘振军、赵广军的投资大约l00万元，再减去刘丽红吸收的大约200万元，应当是60万元。2018年6月，杨茂国等几个投资人一起到宁城县公安局经侦大队报案，如实反映了自己被骗的经过，应当认定为自首。总之，辩护人认为杨茂国构不成非法吸收存款罪，假如法院认为杨茂国有罪，根据刑法的谦抑性原则，应当减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年10月份，被告人杨茂国与鞍山安家居资产管理有限公司达成业务合作协议，由其作为赤峰团队负责人在××县，向社会不特定人群宣传郑合高铁许昌站3P项目，以投资许昌高铁北站项目承诺高利回报为诱饵，为鞍山安家居公司发展投资会员，并以签订劳动合同书成为公司员工投资返利等方式吸引社会人员投资，被告人杨茂国在宁城县天义镇银座宾馆租赁办公场所为投资会员讲解投资办法、风险防范措施等事宜，至2018年12月份，被告人杨茂国在赤峰市宁城县、元宝山区、红山区等地共发展会员160余人，非法吸收公众存款达人民币528万余元，非法获利达人民币30余万元。另查明，2018年10月23日辽宁省鞍山市公安局铁东分局对安家居资产管理有限公司的人员顾某、王某1、肖某、罗某涉嫌集资诈骗罪已移送审查起诉。上述事实，有公诉机关当庭出示、质证、认证的下列主要证据予以证明，足以认定。1、受案登记表、立案决定书证明,2018年6月29日，宁城县公安局经济犯罪侦查大队接到杨茂国报警称：2017年10月份至2018年5月份，鞍山家居资产管理有限公司虚构与中建七局合作建郑合高铁许昌北站为由，并承诺支付高额利息为诱饵，在宁城地区向不特定人员50余人吸收存款200余万元，要求公安机关处理。2018年11月30日，宁城县公安局经侦大队又接到内蒙古公安厅经侦总队转发辽宁省公安厅经侦总队《鞍山安家居资产管理有限公司非法吸收公众存款案集群战役》的通知。经初查，宁城县公安局于2018年12月11日立案侦查。2、被害人李某1的陈述证明，2017年10月份，我去天义镇银座宾馆听听项目讲解，王某1讲鞍山家居资产管理有限公司是投资建设高铁的项目，投资方式有两种，一种是投资3000元为一单的，一人可以投一单可以投多单，投资后每十天返一次钱，共计能返回2.1万元，多单以此方式类推返钱。还有一种是发展人来投资的，能得奖励费，按照找人投资的单子数升级，达到一定数量的单子数就升级，拉的单子越多级别就越高。本地负责这个事儿的有杨茂国、姜淑珍等人，我投一个单子3000元的，我给姜淑珍提供了我身份证号、中国银行卡卡号、手机号，把3000元现金交给了姜淑珍，她给我办的手续。在银座宾馆签了一份合同。过了一段时间蒋玉芝通知我去银座宾馆，负责投资的人给我一份鞍山安居公司致渤海银行股份有限公司福州分行的支付划拨函，开始时每l0天给我往中国银行卡上返一次钱，返了一个多月，返钱的时间就越来越慢了，2018年3月份把我原来的划拨函变更成了一个新划拨函，都是以职工保险补贴返款，已经得了返款1600元，函里显示从2018年3月5日、2019年3月5日、2020年3月5日、2021年3月5日分别应给我划拨款300元、7200元、7200元、4700元，算上我已经得的1600元，一共是21000元。2018年5月不返钱了。3、被害人马某2的陈述证明，2017年11月份，我的朋友杨茂国说，鞍山安家居资产管理有限公司和中铁公司有个合作项目，在郑合高铁建设许昌北站，现在鞍山安家居资产管理有限公司需要资金，你手里有钱可以入到公司，你就成为公司员工，公司每个月以补贴的形式给你返款，每单3000元每个月就给返600元，一人可以入多单，入的越多返的越多，返够三年为止，入3000元就可以返2.16万元，能赚1.86万元，如果找人入一单公司就给300推荐奖。他又把许昌政府文件及建许昌高铁站的合同给我看了一下，我当时觉得挺好，我入了6000元，用我妻子郝淑红的名入了3000元，这9000元钱是给杨茂国的现金，又把我的农业银行账户提供给杨茂国，通过杨茂国入钱后，鞍山安家居资产管理有限公司每个月都以职工保险补贴形式给我打款，我投资以后，杨茂国给过我两份支付划拨函，上边盖着鞍山安家居资产管理有限公司、渤海银行股份有限公司福州分行营业部的公章。到2018年5月5日公司共计给我返款6600元，此后再也没给我返钱。4、被害人李某2的陈述证明，2017年11月份，我在天义银座宾馆，王某1说他们公司叫鞍山安家居，跟中建七局合作了一个投资建设郑合高铁北站的项目，这个项目需要向社会筹备资金来激活国家拨给这个项目的贷款，等到这个项目盈利后，就会按投资额的7倍返利，王某1给我们看了河南许昌县人大关于建高铁款项使用的红头文件，还有一些他们公司和央企签订的、和银行签订的合同。投资最少投3000元算是一单，35个月返回21000元，可以多投单，我们有银行给的划款函。我听了之后就信了，过了两天我去银座宾馆交了3000元现金投资了一单，每个月都返钱，第二次是2018年春节后，我又去银座宾馆投资了3单9000元的，杨茂国是这个鞍山安家居在宁城的负责人，我从工商银行卡转账给杨茂国了。第三次投资是我在2018年5月10号在银座宾馆投资一个12单36000元的，交给杨茂国的现金，从这次投资后就没再给我返钱。鞍山安家居资产管理有限公司大概返回我5000多元。我还介绍了我朋友张某1投资3000元，得到的300元奖励我都给张某1了，我介绍我女儿李占枝投资24000元，是我替她办的投资手续，得了2400元奖励。5、下列被害人以上述被害人投资的方式均向鞍山安家居资产管理有限公司赤峰地区负责人杨茂国团队投资进行投资，被害人的投资数额如下：张国卿(6.9万元)、张某2(3.9万元)、刘某1(1.7l万元)、刘振军(14.7万元，包括其妻子3000元，其姑爷范志然1.8万元)、王某2(2.1万元)、敖某(4.2万元)、迟某(19.8万元，包括以其妻子周素芬名义投资1.8万元)、张某3(4.5万元)、李某3(2.1万元)、姜某2(15.3万元，包括用其弟弟姜海军的名字投资2.1万元)、闻某(3千元)、董某(2.7万元，包括用其妻子郝淑琴名字投资2.1万元)、张某4(3.6万元)、张功丰(2.1万元)、刘秀珍(4.8万元，包括用其儿子梁华名义投资3千元，用其丈夫梁树林名义投资1.5万元)、谭某(2.1万元)、张某1(4.5万元，包括用其妻子敬丽红的名字投资1.2万元)、姜某1(38.7万元，包括用其亲属杨明、朱丽梅、李翠梅、宫韶飞、夏存慧、王丽娟、从日勇、李振贤、耿尚全的名字投资)、温某(49.8万元，包括用其丈夫林常全、儿子林耀英、女儿林秀玲、妹妹温悦辉、朋友黄玉荣的名字投资)、孙某(3.6万元)、克旗人张某5(4.8万元)、克旗人乌兰其木格(3.3万元)、那仁格日勒(15.6万元，包括用其女儿乌妮尔名字投资4.8万元)。6、证人顾某的证言证明，我是鞍山安家居资产管理有限公司和鞍山众享众惠股份有限公司法人，众享众惠公司和安家居公司都用一伙人，这两家公司主要搞投资。公司有财政总监肖某，主要负责银行业务，与政府签订协议，行政总监王某1，负责开发市场，宣传投资收益，管理单位内部人事，招待外来人员，市场部经理罗某，主要负责开发市场，宣传投资收益，莫桂霞是办公室主任。安家居公司与中国建筑第七工程有限公司、开源证券股份有限公司、许昌县兴业开发投资有限公司、政府购买服务应收款转让合同，都是肖某洽谈的，我看后签字盖章了。2016年7月份，对于许昌高铁投资项目的运营模式，我们照搬北京一个姓范的女的。我把投资郑合高铁项目的相关和文件都给王某1，让王某1自己去弄，运营了2个多月，效果一般，我把这个项目包给了罗某。王某1起初在中国各地开发几个团队，有锦州、朝阳、赤峰、鞍山等团队。王某1拿着我给他的合同，给老百姓讲解合同的内容及投资所带来的收益，并让老百姓看到渤海银行郑州分行的划款确认函，让老百姓相信资金是受银行监管的，让老百姓把钱存到众享众惠的对公账户里。后期银行不给公司出具划款确认函，公司就用自己的电脑打划款确认函，我让肖某找银行人员盖上渤海银行的公章。郑合高铁许昌段高铁站施工建设项目投资，主要吸收老百姓存款，我公司吸收了老百姓3000多万的存款。安家居和众享众惠公司给各团队长返钱，都是肖某通过公司的账户给各团队长返的。我给公司人员发的钱，都是众享众惠公司账号里的钱，这些钱都是老百姓投资许昌高铁返利后剩余的钱。众享众惠公司的钱都转到我个人账户后取现3000多万人民币。我拿出2500万给肖某，让他到河南省许昌县找当地县长和兴业公司负责人，准备行贿，后来联系不上肖某了。与各地区团队长签订协议，我不知道各地区团队长是怎么知道关于许昌高铁站建设的相关合同已经废止的事。7、证人王某1的证人证言证明，2016年10月我到鞍山安家居公司工作，2017年8月份左右，开始负责高铁投资项目募集资金工作，主要负责市场开发，和公司的客服、接待管理。2016年9月份，肖某说许昌高铁北站的项目拿下来了，开源证券的合同、托管银行的合同、项目施工的合同、给项目作担保的财政担保函、人大决议等材料。这个项目分两个阶段进行。我公司是投资方，以开源证券先锋一号资金通道进行投资和获得收益。具体是3000元算一单，按照7倍返还。做的项目是郑州到合肥的高铁项目。公司第一阶段的项目就是建许昌高铁北站，第二个项目是这个高铁站的附属设施站前广场和省级大型物流园项目。肖某给我介绍完这些以后直接跟我说，形式是以公司招募员工的形式和员工签订劳动合同，这样就不算是非法集资，因为不属于社会公众人员，属于企业向员工借钱，符合法律规定。劳动合同是从鞍山人事局拿的范本。我和姜爱国拿着资料跑业务。我宣传投资项目的，老百姓把钱先放到安家居公司，然后和老百姓签劳动合同，安家居和开源证券签个合同，证券公司代表我们和政府谈协议，整体的资金链条由托管银行托管，托管银行给老百姓出收益凭证，也就是支付划款函。公司和团队长签订业务合同协议。我开发了锦州团队，天翼团队(福禄)，团队长杨茂国，凌源团队、朝阳团队。罗某2018年1月把团队做了调整，赤峰分成了两个团队。鞍山安家居资产管理有限公司和鞍山众享众惠科技有限公司共有11个团队，有赤峰宁城团队，团队长是杨茂国。和很多家银行都签订了划款确认函，最后下函的是渤海银行，第一批函是郑州的渤海银行，第二批是大连的渤海银行，第三个是天津的渤海银行，后来就换函，都换成福州的渤海银行了，出事以后才知道福州的函是假的。公司返给各地团队长的钱都是肖某通过众享众惠对公账户返回的。我不知道签订的所有文件和合同都超过效的事。8、证人肖某的证言证明，安家居公司和众享众惠公司是一个法人顾某，两个公司共用一套人员。主要是靠吸收老百姓钱盈利。主要是靠骗人赚钱。具体前期是顾某授意王某1找人研究骗钱的方案，主要内容就是让老百姓相信公司有一个正在经营的项目，而且是盈利的，项目是河南许昌修建高铁站，然后再让银行出具支付划款确认函，让老百姓相信有保障，即使是公司黄了，也有银行会把钱返给客户，拿开源证券的合同，让老百姓相信公司的资金非常雄厚，最后拿出与郑州许昌县政府的郑合高铁许昌北站合同，让老百姓相信与政府合作，更加确信的让老百姓投资，达到吸收资金的目的。河南许昌高铁项目，本身是一个真实存在的项目，合同上明确的指出，六个月至九个月内，没有资金注入，合同自动作废，终止合作关系。只不过因为安家居公司没有资金启动，于2017年3月份前，已被许昌县政府终止合同，而王某1拿着一个被终止的项目去骗老百姓盈利。划款确认函是托管协议的附件，只作为对账使用，不能作为第三方其他用途使用。以上项目都是我去谈的，最后终止的时候我都知道。所有的事都是众享众惠公司做的，王某1承认这些骗人的东西都是王某1和姜爱国研究的，也是顾某让这么做的。顾某是公司实质的控制者，授意下面的人员骗钱。安家居和众享众惠公司给各团队返现，是王某1用这两个公司账户通过网银对各团队长进行返现，这两个账户中有中国建设银行、中国银行、锦州银行。9、证人罗某的证言证明，鞍山安家居资产管理有限公司和鞍山众享众惠科技有限公司的法人是顾某，经理有王某1和肖某，讲师是陈平、金吉龙，我是市场总监。2017年的时候我在锦州团队带团队，后来顾某让我到鞍山，任市场部总监，主要负责各个团队和公司的对接、培训讲课等。我刚到安家居众享众惠公司的时候有锦州团队、赤峰团队、元宝山团队(福禄)、凌源团队、朝阳团队、鞍山团队，都是王某1发展起来的。赤峰宁城团队的团队长是杨茂国。公司的运营模式就是吸收老百姓存款，然后投资部分高铁项目。10、证人杨某的证言证明，我是安家居、众享众惠公司锦州团队队长，赤峰宁城团队队长是杨茂国。公司投资模式与顾某、王某1、肖某的证言基本一致。11、接受证据材料清单、鞍山安家居资产管理有限公司与投资人签订的劳动合同书、开源证券先锋1号定向资产管理计划资产管理合同、政府购买服务财政承诺函、许昌县人大常委会文件、支付划款函、鞍山安家居资产管理有限公司“员工补贴延迟发放及收益补贴”的说明、“鞍山安家居资产管理公司接受政府财务审计”的说明、关于“保险补贴和福利补贴”情况说明、河南省××县前广场及附属配套设施项目建设合同书、政府购买服务应收款收益权转让确认函证明鞍山安家居资产管理有限公司虚构其作为股东参与投资郑合高铁许昌站建设项目以骗取投资人信任的事实。12、被害人李某1、马某1、张某2、刘某1、李某2、王某2、敖某、迟某、张某3、李某3、姜某2、闻某、董某、张某4、刘某2、谭某、张某1、姜某1、温某、孙某、张某5、那仁格日勒提交的支付划款函、银行卡复印件、打款凭证(客户回单)、微信转账明细、手机银行截图、银行账户交易明细、银行P0S机支付小票、身份证复印件证明，以上人员通过被告人杨茂国团队向鞍山安家居资产管理有限公司投资，该公司承诺向以上人员返还职工保险补贴后未兑现的事实。13、赤峰地区投资人员名单证明，杨茂国自己记录的吸收投资人投资金额情况。14、鞍山安家居资产管理有限公司赤峰地区投资人名单及投资额证明赤峰地区计有165名投资人向鞍山安家居赤峰宁城杨茂国负责的团队投资计500余万元的事实。15、被告人杨茂国2017年11月2日至2018年11月2日中国建设银行个人活期账户交易明细证明其向投资人返款及鞍山安家居资产管理有限公司返给其提成的事实；16、大单组合分红情况表证明给投资人返款分红情况。17、手写收支款明细证明中国建设银行资金来源及资金付出情况、收支情况；18、被告人杨茂国中国银行2017年11月6日至2018年6月2日交易流水明细清单、手写中国银行收支明细证明投资交易情况；19、赤峰团队报单表、POS机交易单、手机银行转账截图、手写奖励明细表证明被告人杨茂国吸收投资人投资、向鞍山安家居资产管理有限公司转账、给投资人返款及返回奖励等情况；20、辽宁省鞍山市公安局铁东分局2018年10月23日向鞍山市铁东区人民检察院提交的起诉意见书证明,顾某、肖某、王某1、罗某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送审查起诉的事实。21、户籍信息证明，被告人杨茂国的自然身份。22、被告人杨茂国的供述和辩解证明，2017年10月份，我通过赵广军认识的鞍山安家居资产管理有限公司的执行董事王某1和公司业务员姜爱国，我和姜某1、梁树林、赵广军、刘振军、王某1、姜爱国吃饭时，王某1、姜爱国给我介绍他们公司是与央企合作，利用3P模式搞大型的民生设施建设，修桥、修路、修高铁，现在他们公司正在和中建七局合作建郑合高铁修建许昌北站，许昌北站的项目是中建七局的，项目总资金需要40亿元，他们公司占51％的股份，中建七局占49％的股份，他们公司负责筹集信用保证金20％，如果筹集20％的信用保证金，国家开发银行就可以发放授信贷款40亿元，用这笔贷款建许昌北站，施工期限是3年，政府租赁期限是17年，共计受益20年，用受益资金给投资人补偿。现在在全国各地找投资人，所有投资人都属于公司员工，公司会按照投资比例返款，投资3000元，35个月以保险补贴和福利补贴、工资补贴的形式返款2.1万元，投资越多返利就越多，发展一个人投资公司奖励300元。后来王某1多次给我打电话让我去公司考察，2017年10月19日我和李某2、姜某1、赵宏丽去鞍山安家居资产管理有限公司考察。王某1把公司董事长、法定代表人顾某、公司副总经理肖某介绍给我们认识。肖某给我更加细致地介绍了他们公司建许昌北站与中建七局合作的情况，并把许昌县兴业开发投资有限公司与中国建筑第七工程局有限公司、竟发融资租赁有限公司签订河南省××县前广场及附属配套设施项目建设合同、政府购买服务应收款收益权转让确认函提供给我，我一看合同书上跟鞍山安家居资产管理有限公司也没有关系，肖某把开源证券先锋1号定向资金管理计划资产管理合同给我看，合同上委托人是鞍山安家居资产管理有限公司，管理人是开源证券股份有限公司，通过他们公司走资金通道，所以许昌县财政局作出的政府购买服务财政承诺函中体现是开源证券股份有限公司，肖某又把许昌县人民代表大会常务委员会的文件给我看了一下。肖某通过公司大屏幕播放短片，短片内容有他们公司签约合同仪式，3P项目的具体模式，投资模式。投资模式一单是3000元或3000元钱的倍数，当时最多可投3万元，一人可以入多单。投资3000元，每月返600元，5个月回本，35个月就返2.1万元，投资3万元5个月回本35个月就返21万元，投资之后十天就返款，3000元十天返200元，一个月返600元，3万元十天返2000元一个月返6000元。奖励制度有推荐奖、返本奖、级别奖，推荐奖就是发展一个投资人奖励300元，发展一个人不管投资多少钱给300元奖金。返本奖就是自己投资七单两个半月后返一单的本钱。级别奖是如果投资人发展下线达到64单，就给4800元经理奖；如果发展下线投资达到128单，奖励主管奖2万元；发展下线投资达到256单奖励出局奖40万元，一次性给现金4万元，剩余36万元分五年返清。王某1说公司返投资人投资金额5％一10％的提成，作为你们市场费用，我们觉得挺好的就答应了。2017年11月份，我们几个选择的天义镇银座宾馆作办公地点，挂的牌子是鞍山安家居资产管理有限公司宁城代理处，鞍山安家居资产管理有限公司下发一个授权书，我是赤峰地区负责人，赤峰地区的业绩提成都打入我的建设银行账户上。后我们又进行的分工，我还是作为地区负责人，赵宏丽是我们团队负责人，赵宏丽、李某2、姜某1、刘振军他们几个财务，鞍山安家居资产管理有限公司给投资人返回来的钱都打入赵宏丽账户，赵宏丽、李某2、姜某1他们算完账给投资人返回去。我和杨树林、赵广军负责监督。刚开始投资人投资的钱就直接转给王某1了。谁找的下线奖励直接就给谁，2018年2月份，因为我们几个总是打不开市场也没多少人投资，赵宏丽就不干了。公司给所有投资人返还的资金就都打给我了，我负责给赤峰地区负责人分发，当时公司又改过一次奖励制度和投资方式。奖励制度是发展一个人不管投资多少钱还是给300元奖金。如果发展下线投资达到96单，奖励经理奖4800元，如果发展下线投资达到192单，奖励主管奖2万元，发展下线达到384单，奖励出局奖50万元，其中给10万元现金，剩下的40万元通过银行确认函以房屋补贴的方式五年返清，所有投资人都是把钱给我，我直接打给公司会计，每天我都和公司会计对账。大约投资了400多万元。大部分都是投资人先转到我的账户，我的账户是中国银行账户6、建设银行账户l，我把投资人的钱都打入鞍山安家居资产管理有限公司的账户，公司账户是建设银行×××。宁城地区大约有50人左右，也有赤峰、林东、克旗、江苏等地，都是从宁城发展的，总共约160人左右。鞍山安家居资产管理有限公司共计给我办事处返回投资金额的5％一10％提成约30多万元，都打我建设银行账户上了，我都用于市场费用了，平时组织一些讲课吃饭的费用。本院认为，被告人杨茂国违反金融管理秩序，非法吸收公众存款扰乱正常金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人杨茂国如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。辩护人提出“1.被告人杨茂国不构成非法吸收公众存款罪；2.被告人杨茂国构成非法吸收公众存款罪应认定为被告人杨茂国是自首；3.被告人杨茂国的犯罪金额为60万元。”辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人杨茂国犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨茂国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2022年12月10日止。）(罚金限判决生效之日起10日内缴纳。)二、追缴违法所得30万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 白东平人民陪审员 刘育华人民陪审员 逯文华 二〇一九年九月六日书 记 员 付 立