上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0117刑初1863号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报周苏苏，男，1994年9月20日出生，汉族，户籍所在地江西省。辩护人李辉，上海市诚至信律师事务所律师。被告人自报方向明，男，1994年2月28日出生，汉族，户籍所在地江西省。辩护人薛宽，上海博和律师事务所律师。被告人自报陈2，男，1990年3月3日出生，汉族，户籍所在地江西省丰城市。辩护人朱言超，上海朱平律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报朱某2，男，1990年5月8日出生，汉族，户籍所在地江西省。辩护人曹吉洋，上海松沪律师事务所律师。被告人自报乐某某，男，1993年10月8日出生，汉族，户籍所在地福建省。辩护人马寒晖、钱廉洁，上海全程律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报何某某，男，1996年6月4日出生，汉族，户籍所在地广东省。辩护人吴佳倩，上海保诚律师事务所律师。被告人自报羊某某，男，1996年5月29日出生，汉族，户籍所在地海南省儋州市。辩护人赵建争，北京盈科(上海)律师事务所律师。被告人自报黄4，男，1994年8月3日出生，汉族，户籍所在地福建省。辩护人赵昌勇，上海市志君律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人黄某5，男，1993年10月31日出生，汉族，户籍所在地广西壮族自治区。辩护人陈德子，上海凯中律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报罗琦，男，1995年2月25日出生，汉族，户籍所在地江西省。辩护人张艳丽，上海丰兆律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人刘某2，男，1998年3月24日出生，汉族，户籍所在地湖南省。辩护人林兆雄，上海凯中律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检二部刑诉(2018)33号起诉书指控被告人周苏苏、方向明、陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2犯诈骗罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员李某3出庭支持公诉，被告人周苏苏及其辩护人李辉，被告人方向明及其辩护人薛宽，被告人陈2及其辩护人朱言超，被告人朱某2及其辩护人曹吉洋，被告人乐某某及其辩护人钱廉洁，被告人何某某及其辩护人吴佳倩，被告人羊某某及其辩护人赵建争，被告人黄4及其辩护人赵昌勇，被告人黄某5及其辩护人陈德子，被告人罗琦及其辩护人张艳丽，被告人刘某2及其辩护人林兆雄到庭参加诉讼。本案依法延期审理2次。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月起，张少发(另案处理)等人经营泉州市丰泽区金发超建业网络科技有限公司以微信号虚拟定位、发送虚假盈利截图等方式，先后诱骗被害人在洪碧源(另案处理)等人开发经营的BNP虚假投资交易平台、吴某2(另案处理)等人开发经营的RBS虚假投资交易平台投资交易，骗取李喜勇等不特定被害人钱款。后吴某2又经营“莱恩网络科技有限公司”开发Kentcarlyle虚假投资交易平台对外销售。2017年8月，被告人周苏苏和谢某某、彭某某(另案处理)在经营江西润亚电子商务有限公司(以下简称“润亚公司”)过程中，决定经营以赚取客户亏损方式获利的虚假投资交易平台，后彭某某联系吴某2经营的莱恩网络科技有限公司开发搭建的Kentcarlyle交易平台。被告人周苏苏等人在明知该平台系主要通过和客户虚假交易造成客户亏损方式谋利的虚假投资交易平台的情况下，仍于2017年10月在润亚公司投入使用。2018年3月，被告人周苏苏伙同谢某某在深圳成立深圳一干通公司，作为润亚公司的分公司与润亚公司的分析部、客服部协作配合开展业务。该公司由被告人周苏苏担任市场部经理负责公司日常经营；被告人方向明、陈2、朱某2担任业务经理，先后雇佣被告人乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2担任业务员。在经营过程中，先由业务员、业务经理冒充有钱、有社会地位、颜值高的男性或女性，主动联系被害人并通过微信和被害人聊天建立感情。在得知被害人有投资意向后，冒充分析师助理推荐由业务经理扮演的分析师诱骗被害人在Kentcarlyle平台投资并交易，致使被害人亏损而实际入金的钱款均流入谢某某等人的个人账户。其中，被告人周苏苏先后骗取佟晓东等64名被害人钱款共计人民币295.4万余元(以下币种均为人民币)；被告人方向明先后骗取金某等13名被害人钱款共计63.4万余元；被告人陈2先后骗取吴1等9名被害人钱款共计42.7万余元；被告人朱某2先后骗取余某等4名被害人钱款共计34.7万余元；被告人乐某某先后骗取安竹林等3名被害人钱款共计29.1万余元；被告人何某某、羊某某骗取被害人金某钱款19.6万元；被告人黄4先后骗取陈1等4名被害人钱款共计20.6万余元；被告人黄某5骗取被害人张某1钱款1.5万余元；被告人罗琦先后骗取魏某某等3名被害人钱款共计24.6万余元；被告人刘某2骗取被害人郝某钱款3.9万余元。2018年5月24日，被告人陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2在广东省深圳市龙华区民治大道1079号展滔科技大厦A座1508单元深圳一干通公司被民警抓获。同日，被告人方向明在深圳暂住地被民警抓获。2018年6月5日，被告人周苏苏在家属的陪同下至南昌市公安局新建分局流湖派出所投案。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人郝某、张某1、吴1、魏某某、梁某某、金某、余某、刘1、陈1、黄某1、唐某某、李某1、卢某某、朱某1、武某某、董某某、王某等的陈述，证人艾某某、李某2、赖某某、黄2、黄某3、彭某某、谢某某、张某2、吴某2、郑某、康某某、张某3的证言，微信截图照片、微信聊天记录，扣押笔录、扣押清单、物品照片、发还清单，交易明细、转账凭证、Kentcarlyle平台交易记录、司法鉴定意见书及光盘，刑事判决书，常住人口基本信息表，抓获经过，被告人周苏苏、方向明、陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2的当庭供述等证明被告人周苏苏、方向明、陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，被告人周苏苏、方向明数额特别巨大，被告人陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、罗琦、刘某2数额巨大，被告人黄某5数额较大，公诉机关认为，被告人周苏苏、方向明、陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2的行为均已构成诈骗罪。被告人周苏苏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人方向明、陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人罗琦曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人方向明、陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2能如实供述基本犯罪事实，均可依法从轻处罚。被告人周苏苏对罪名不持异议，但辩称其没有和谢某某、彭某某等共同经营润亚公司，因朋友关系向他们出借钱款，后为拿回钱款才去他们公司工作的，深圳一干通公司不是其在经营，其仅是工作人员，公司的经营模式是做客损的，并认为平台不是非法的。其辩护人对罪名不持异议，就数额和量刑提出如下意见：1.被告人周苏苏在本案中并非主犯，在共同犯罪中所起到的仅是次要的辅助作用，应当认定为从犯，对于从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2.在认定被告人周苏苏从犯的基础上，被告人周苏苏的行为在本案中应当认定为自首。3.对于犯罪数额有异议，虚拟测试数额和账户余额应当从犯罪数额中予以扣除，周苏苏作为从属地位，其他同案犯的犯罪数额不应认定到周苏苏名下。4.被告人周苏苏系初犯、偶犯并无前科，且认罪悔罪，希望酌情从轻处罚。被告人方向明辩称，其行为不构成诈骗罪，应构成非法经营罪，其不知道平台是虚假的，梁某某是朱某2的客户，金额不应算在其名下。其辩护人提出如下意见：1.被告人方向明不构成诈骗罪，以非法经营罪定罪量刑更符合本案客观事实。被告人方向明没有非法占有他人财物的故意，对于涉案平台是虚假的并不明知，被告人方向明的工资和奖金是以客户的交易手数或入金额为基础计算，与客户的损失无关，虽然方向明实施了冒充投资老师等具有一定欺骗性质的行为，但客户对方向明的建议并非言听计从。2.梁某某的业务是朱某2的，与方向明无关，方向明只是帮助梁某某操作电脑入金，不应当认定为方向明的犯罪数额。3.被告人方向明具有从犯、坦白、认罪悔罪等法定酌定从轻或减轻处罚情节。4.本案中被告人方向明不存在篡改行情数据、也不存在故意向客户提供反向行情，更没有操作交易价格，本案与典型的电信网络诈骗案具有本质的区别，请法庭在量刑时酌情从轻处理。被告人陈2对罪名不持异议，但辩称客户王某、梁某某的金额不应算在其名下，其没有参与也没有拿提成。其辩护人对罪名不持异议，就数额以及量刑提出如下意见：1.希望法院能够查实陈2实际诈骗数额，诈骗数额的认定应当有被害人的陈述以及相应的付款凭证相互佐证，对于不能查实的数额应予以扣除。被害人梁某某、王某的数额不应计算在陈2的名下。2.被告人陈2具有从犯、坦白、认罪态度较好等法定、酌定从轻或减轻处罚的情节。被告人朱某2对罪名不持异议，但辩称其没有参与被害人郝某入金。其辩护人对罪名不持异议，就犯罪数额提出被害人郝某的入金不应算在被告人朱某2的名下，且若被告人朱某2对应的被害人的钱款能得到退赔，应从犯罪数额中予以扣除，建议对被告人朱某2适用缓刑。被告人乐某某对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人对罪名不持异议，就量刑提出如下意见：1.被告人乐某某是从犯，起次要作用，参与数额较小，在微信群中的作用小。2.被告人乐某某系初犯，且具有坦白情节，认罪悔罪态度较好，希望从轻处罚。被告人何某某对起诉指控的事实及罪名不持异议，但提出其具有自首情节。其辩护人对罪名不持异议，就量刑提出如下意见：1.被告人何某某在共同犯罪中情节较轻，作用较小，何某某是被组长拉进微信群里做托，微信群里的发言是方向明教的，何某某没有与金某单独聊过天，且没有获得被害人金某投资金额的提成。2.被告人何某某具有自首情节。被告人羊某某对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出如下意见：1.被告人羊某某不构成犯罪。被告人羊某某主观上没有非法占有受害人财物的目的，且发展的客户没有入金，其在资管外汇(外汇掌舵)微信群里是一种工作行为，在微信群里没有劝诱金某入金的行为。2.若认定被告人羊某某构成诈骗罪，但对起诉书所认定的涉案金额有异议。金某并非羊某某的客户，金某入金与羊某某没有关系。3.被告人羊某某系从犯，应当从轻或减轻处罚，被告人羊某某具有坦白情节，认罪悔罪，无前科劣迹等，希望法庭对被告人羊某某适用缓刑或免予刑事处罚。被告人黄4对罪名不持异议，但辩称被害人梁某某的入金不应算在其名入。其辩护人提出如下意见：1.被害人梁某某的金额不应计入被告人黄4的名下，梁某某是朱某2的客户，黄4是被动加入微信群且没有提成，不能因拉入一个微信群里就是共同犯罪，在梁某某这节中黄4作用显著轻微，金额不应计算。2.如果法院采纳公诉人的意见，也应区分黄4与其他人在梁某某这节中所起作用大小。被告人黄某5对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人对罪名不持异议，就量刑提出如下意见：1.被告人黄某5系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人黄某5具有坦白情节，可依法从轻处罚。3.被告人黄某5对客户的入金情况不清楚，提成也没有拿到。被告人罗琦对罪名不持异议，但辩称不清楚客户梁某某的情况。其辩护人对罪名不持异议，就犯罪数额及量刑提出如下意见：1.被害人郝某没有亏损还有盈利，因此郝某的入金不应算作犯罪数额；被告人罗琦是被动参与到被害人梁某某这节中，没有发挥作用，梁某某的金额不应计入到罗琦犯罪数额中。2.被人罗琦系从犯，具有坦白情节，且认罪悔罪态度好，建议从轻处罚。被告人刘某2对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人对罪名不持异议，就量刑提出如下意见：1.被告人刘某2系从犯，应当减轻处罚。2.被告人刘某2没有社会经验，误入公司，社会危险性小。3.被告人刘某2具有坦白情节，且认罪悔罪态度好，可从轻处罚。综上，建议对被告人刘某2适用缓刑。经审理查明：2017年8月，被告人周苏苏和谢某某、彭某某在经营润亚公司过程中，经商议由彭某某联系吴某2开发搭建Kentcarlyle虚假投资交易平台并于2017年10月在润亚公司投入使用，采用伪装成单身富有人士、发送虚假盈利截图等方式诱骗被害人在该平台投资交易。2018年3月，被告人周苏苏与谢某某等人在深圳又以深圳一干通公司名义开发客户，与润亚公司的分析部、客服部协作配合开展业务，以上述等方式骗取被害人钱款。被告人周苏苏担任市场部负责人，被告人方向明、陈2、朱某2担任业务经理，招募被告人乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2担任业务员。被告人周苏苏骗取佟晓东等64名被害人钱款共计290余万元；被告人方向明骗取金某等13名被害人钱款共计60余万元；被告人陈2骗取吴1等9名被害人钱款共计40余万元；被告人朱某2骗取余某等4名被害人钱款共计30余万元；被告人乐某某骗取安竹林等3名被害人钱款共计29万余元；被告人何某某、羊某某参与骗取被害人金某19万余元；被告人黄4骗取陈1等4名被害人钱款共计20万余元；被告人黄某5骗取被害人张某1钱款1.5万余元；被告人罗琦骗取魏某某等3名被害人钱款共计20余万元；被告人刘某2骗取被害人郝某钱款3.9万余元。2018年5月24日，被告人方向明、陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2被公安机关抓获。2018年6月5日，被告人周苏苏至公安机关投案。上述事实有下列证据证明：1.被害人郝某的陈述、微信聊天记录、中国建设银行账户交易明细表明，其在Kentcarlyle平台入金两笔，在2018年5月23日、6月1日分别入金5,000美元、1,000美元，其没有出金过。其是和微信名SUNNY(微信号qdhoj560)的自称是Kentcarlyle平台的助理、还有个微信名YU(微信号lqXXXXXXXXX)的自称是平台喊单的姓罗的助理接触，对方先加其好友，问其做不做这个产品，并告诉其他们做的好让其跟他们一起做，他们帮其注册账户，并带其做了三单让其获利700多美元。2018年5月23日、6月1日郝某的中国建设银行账户向中国银联股份有限公司上海分公司分别转账32,815元、6,563元。2.被害人张某1的陈述、中国工商银行账户明细清单表明，其在投资理财平台交易时认识了一个网友，对方加其微信后，自称是Kentcarlyle平台的业务员，向其介绍了平台功能和投资老师，老师的微信号songjinglin93。其入金使用的是中国工商银行卡，第一次入金1,500美元，第二次入金900美元，没有出过金。其在平台买卖期货发生亏损后，与对方联系，对方说其资金少，单一品种不好做。2018年5月3日、5月4日张某1的中国工商银行账户向中*司分别转账9,844.50元、5,906.70元。3.被害人吴1的陈述、Kentcarlyle平台截图以及转账记录表明，2017年10月,其在一个QQ群里认识了陈2(微信号cx3－XXXXXXXX，电话号码XXXXXXXXXXX)，陈2向其推荐期货，10月下旬，其在陈2指导下在Kentcarlyle平台开通账户，并以微信扫码、银行转账的方式入金11笔，共计139,686.2元，其中11月3日这次其U盾坏了，不能银行转账，陈2找人帮其用微信扫码入金，其把钱转账给陈2。其出金2笔，2017年12月6日出金53,242.86元，2018年5月4日出金11,507.4元。陈2还向其介绍过一个首席分析师，以及其还接触过一个姓周的平台客服(电话号码XXXXXXXXXXX)，后来联系不上陈2，其觉得被骗了。4.被害人魏某某的陈述、中国农业银行交易明细清单表明，2017年8月左右，一个自称叫陈晨(微信号zx911524，昵称一眼万年)的人加其为好友，对方向其介绍了MT4软件，在Kentcarlyle平台上进行期货买卖，微信号zx911524说他是在江西一家从事期货交易的公司上班，是分析师助理，另外还向其介绍了一个操盘手(微信号huang005448，昵称听、风)和公司的首席分析师(微信号HuiJuCaifU2008)，其入金3笔，共计45,000元，没有出金，目前平台上只剩下32美元，平台方说要充值到300美元才可以出金。2017年8月3日、8月31日、11月21日魏某某的中国农业银行账户向智付电子支付有限公司分别转账10,000元、20,000元、10,039.5元。5.被害人梁某某的陈述、QQ聊天记录及账户明细查询、借记卡账户历史明细清单表明，微信gujiguji456江西南昌李明向其介绍了Kentcarlyle平台，并称自己是Kentcarlyle公司的业务员，叫方向明(QQXXXXXXXXXX动中求静，电话XXXXXXXXXXX)，还有一个Kentcarlyle公司的客服，自称姓陈(QQXXXXXXXXXX，电话XXXXXXXXXXX)，方向明指导其在平台上操作，有不懂的其自己问微信名L.的人，其入金9笔，共计198,839元，出金1笔639.3元，目前网上账户总额40,470.10美元。2018年5月2日、5月4日梁某某的中国农业银行账户向中国银联股分别转账20,079元、49,222.5元、49,222.5元。2018年4月13日、4月22日、4月23日、4月24日梁某某的中国工商银行账户向中*司分别转账6,693元、7,362.3元、6,693元、10,039.5元、20,079元、29,449.2元。2018年4月20日梁某某的中国工商银行账户收到银联入账639.3元。6.被害人金某的陈述、微信截图、QQ截图以及交易截图、中国农业银行浙江省分行交易明细表明，2018年4月份，一个自称叫小方的男子在电话里向其介绍他是做外汇投资，在他平台里做能赚钱，然后加其为微信好友，把其拉进一个名为资管外汇(外汇掌舵)群里，群里共有8人，小方是群主，古道儒风是老师，其他人是客户，老师指导交易操作，客户经常在群里发跟着老师操作后盈利的截图，还说自己赚了多少钱，老师很靠谱等。5月4日其通过浙江农业银行入金10万元到Kentcarlyle平台，入金是小方帮其操作的，入金后古道儒风指导其交易投资，每天指导其买入、卖出，老师还给其制定了5万美元的计划，其在5月17日又入金10万元，期间其发现一直亏，不想做了，群里其他人就给其做工作，并称自己也有过和其一样的经历，但是跟着这个老师，一年就赚了很多钱，让其继续做，其被说服了。其的微信号jinqing962057、昵称沉默是金，小方微信号zhulixiaofang，古道儒风微信号guXXXXXXXXX，群里的其他人其不认识，Mandy自称是珠宝商,做的量最大，赚了很多钱，AARON和小徐自称是公司老总，做的量也很大，一路有你和李梦霞就是在老师说如何操作时，响应老师的指导，让其认为他们是跟着老师在做。2018年5月4日、5月17日金某的中国农业银行账户向中国银联股份有限公司分别转账10,000元、49,222.5元、49,222.5元。7.被害人余某的陈述、微信聊天记录表明，其是经微信好友刘思雨(微信号liusiyukkk，昵称玫瑰与小鹿)介绍在Kentcarlyle平台注册，使用MT4交易软件，在该平台上购买期货，刘思雨说她是公司分析师助理，公司是做黄金期货交易的，公司属于兴业投资旗下，总部在香港，还给其介绍了一个操盘手李老师(电话XXXXXXXXXXX)。其在平台共入金三笔，第一笔13,386元、第二笔6,690元、第三笔2,200元，其通过微信钱包转账给刘思雨，其在平台买卖期货刚开始亏的时候，刘思雨说有个大客户和他们签了600万美元的保本协议，让其直接把账户交给他们操作，亏会赔钱给其，但是后来其发现账户里面没有赔钱，就是出不了金，其问刘思雨怎么回事，刘思雨说需要审核，之后联系不上了，也一直没有给其出金。8.被害人刘1的陈述、中国建设银行交易明细清单表明，其进入Kentcarlyle平台是经姓朱的业务员(微信号gujiguji456，电话XXXXXXXXXXX)和姓陈的经理(微信号huanXXXXXXXX，电话XXXXXXXXXXX)介绍的，姓朱的拉其进的平台，并教其注册账号，其用本人银行卡充值至深圳银盛电子支付科技有限公司，其进去后想把钱提出来，结果发现无法提取，姓朱的又向其介绍了姓陈的，姓陈的告诉其没有交易钱提不出来，其交易后钱也提不出来。其在平台上共入金二笔，第一笔66,930元，第二笔29,449.2元，没有出过金，目前账户剩2,456.95美元，亏损11,943.05美元，亏损后其联系对方，对方让其补仓。2018年3月28日刘1的中国建设银行账户向深圳银盛电子支付科技有限公司－深圳市胖梨科技有限公司分别转账66,930元、29,449.2元。9.被害人陈1的陈述、中国建设银行账户交易明细表明，2018年4月末，其接到一个叫陈亿的人的电话(XXXXXXXXXXX)，他向其介绍了黄金方面的事，听他介绍后其在肯特公司注册账户，在5月16日入金1,490美元，购买黄金。2018年5月16日陈1的中国建设银行账户向中国银联股份有限公司上海分公司－微拍文化转账9,778.87元。10.被害人黄某1的陈述、中国农业银行明细对账单表明，其同事唐某某向其介绍了Kentcarlyle平台的投资老师MT4古道儒风(微信号guXXXXXXXXX)，MT4古道儒风向其推荐在Kentcarlyle平台投资可以赚大钱，并向其推荐MT4助理筱筱(微信号zx-fxm)，两人向其分析和推荐投资项目品种。其通过本人的中国农业银行卡共入金四笔，共计19,884元。2018年5月1日、6月2日、6月4日黄某1的中国农业银行账户向中国银联股份有限公司上海分公司分别转账10,039.5元、3,281.5元、3,281.5元、3,281.5元。11.被害人唐某某的陈述表明，其登录了Kentcarlyle平台的网站，有个姓张的女子(微信号zx-fxm，微信名筱筱)打电话给其并加其微信，帮其注册Kentcarlyle平台账号，还向其推荐了她老师的微信(微信号guXXXXXXXXX、微信名古道儒风)，让其具体的操作问她老师，其跟着古道儒风买卖黄金期货，其入金五笔，共4,350美元，出金100美元。12.被害人李某1的陈述、QQ聊天记录、中国工商银行及中国建设银行交易明细表明，其通过他人介绍在QQ上加了昵称放飞梦想的人，放飞梦想加了其微信，放飞梦想的微信号YiwangXXXXXXXXXX、微信名是雨。其经放飞梦想的介绍和指导在Kentcarlyle平台里购买黄金期货，其共入金三笔，共计50,197.5元，其没有出过金，其在平台发生亏损，对方让其加大投入才能解除困境，还向其推荐过一个学习投资的网址，可以进去听课。2017年12月4日、12月6日李某1的中国工商银行账户向智*金分别转账30,118.5元、10,039.5元。2017年11月30日李某1的中国建设银行账户向智付－北京骏驰天下商贸有限公司转账10,039.5元。13.被害人卢某某的陈述、微信记录、中国建设银行账户交易明细表明，微信号zx-fxm(昵称筱筱)的人向其介绍了Kentcarlyle平台，并帮其在平台上开户，后又向其介绍微信号guXXXXXXXXX(昵称古道儒风)的分析师，让其根据分析师提出的方案在平台上进行期货买卖，其入金一笔4,594.1元，其亏损后联系对方，对方让其继续持有或追加资金。2018年5月4日卢某某的中国建设银行账户向中国银联股份有限公司上海分公司转账4,594.1元。14.被害人朱某1的陈述、微信记录及入金记录表明，其通过江琴(微信号JXXXXXXXXXXX、昵称jiangqin)介绍进入Kentcarlyle平台进行期货买卖并由江琴操作，江琴还向其介绍了古老师，让其有不懂的问古老师，其是通过转账给江琴6,693元，入金1,000美元，没有出过金，亏损382.23美元，其亏损后联系江琴退款，江琴一直解释会赚回来，2018年5月1日后江琴在微信上不回言，电话也打不通。15.被害人武某某的陈述表明，一位自称吴先生的人添加其为微信好友，向其介绍了Kentcarlyle平台并帮其开户，其入金500美元，发现无法出金，其询问吴先生，对方说平台维护，但过了段时间，还是无法出金，其发现被骗。16.被害人董某某的陈述、中国农业银行交易明细清单表明，微信名叫小洁的人加其微信，向其介绍做外汇的Kentcarlyle平台并教其登陆和入金，还有个微信名叫让我做个怪法海自称范老师(微信号sgtt1314)的人负责告诉其如何买外汇等，其入金二笔3,000元左右，全部亏损，之后联系对方，对方让其继续投钱。2017年12月28日、2018年1月25日董某某的中国农业银行账户向中国银联股份有限公司上海分公司分别转账666.26元、2,007.9元。17.被害人王某的陈述、QQ邮件、中国建设银行交易明细表明，其经杨妍娜(QQXXXXXXXXXX)介绍进入Kentcarlyle平台，姓范的分析师(微信号SGXXXXXXXX)和客服陈2(微信号CX3XXXXXXXX)教其操作，其在平台共入金22,600美元，其在平台上试着出金过1,000美元。2017年11月9日、2017年11月23日、2018年1月18日、2018年3月28日王某的中国建设银行账户向智付－深圳市亿道电子商务有限公司、中国银联股份有限公司上海分公司－北京九购科技有限公司、深圳银盛电子支付科技有限公司－深圳市胖梨科技有限公司分别转账66,930元、24,094.8元、46,851元、13,386元。18.证人艾某某的证言表明，2018年4月中旬，其经方向明面试，成为深圳一干通公司业务员，公司做外汇业务的，老板周苏苏每天早上九点左右会给其等人开晨会，陈2、朱某2、方向明是市场部的组长，方向明的组员有其和何某某、乐某某、羊某某、李某2，陈2的组员有黄某5、赖某某、林圣杰、黄4，朱某2的组员有罗琦、黄2、黄某3、刘某2、苏云芳。公司发了资料以及电话号码给业务员，让业务员用公司提供的工作微信号去联系客户，方向明给其的两个微信号(微信名MissSu和安然)都是虚拟成漂亮的女性，方向明让其等人向对方先表明身份是外汇分析师助理，建立一定信任后再引导对方去公司平台开户、入金等，公司有一套和客户沟通及解答客户所提出的常规问题的电子文档，是方向明发在微信群里的，该文档的名字叫“410话术”。其发展的客户一旦准备开户，其就把客户交给组长方向明，同时将组长方向明冒充分析师的微信名古道儒风推荐给客户，公司的分析师和分析师助理都是假的，目的就是骗客户来入金，其发展的客户还没有入金的。19.证人李某2的证言表明，其经方向明面试于2018年5月2日入职深圳一干通公司，每月工资是底薪加提成，公司将业务员分为三组，其是方向明组的，组内还有乐某某、艾某某、何某某、羊某某等，方向明发给组员客户的手机号，再由组员加客户的微信号，向对方称自己是兴业的外汇助理，问对方外汇盈亏等情况，向对方介绍公司的平台，偶尔其会发一些“金评”给客户，其还没有客户入金。20.证人赖某某的证言表明，其经老板周苏苏面试于2018年4月11日入职深圳一干通公司，每月工资是基本工资加入金的提成，方向明、朱某2、陈2是公司的经理，其和熊康、黄4、黄某5等是陈2组的业务员。周苏苏基本每天早上会开晨会，主要内容就是激励业务员开发客户，多赚钱，经理教过业务员一些设计好的话语，业务员伪装成分析师助理，问客户有无投资意向，有意向，业务员会把经理包装成分析师介绍给客户，让经理继续和客户沟通，公司规定客户只要有入金，做成功的业务员下个月就会有提成，提成在5%－10%之间。其和黄某5私下讨论过，公司实际上是在骗客户，因为2018年4月中旬，公司让全体员工放假5天左右，其他同事告诉其，公司被客户在百度网上投诉骗钱，不是正规的公司，客户的钱不会进入交易所，直接进入公司的账号。2018年5月10日，其有一个客户入金200美元，客户的微信aa066439，客户(微信aa066439)应该用的是他老婆陈玉香的身份证信息开的户，其提成是130元。21.证人黄2的证言表明，其经陈2面试于2018年4月11日入职深圳一干通公司，每月工资是底薪加提成，其是朱某2经理手下的业务员，经理的工作内容是对业务员进行相关培训，有的时候经理自己发展客户，有时帮业务员发展客户，还有负责“喊单”的，也就是向以前的老客户及现在的新客户发送推荐购买的外汇投资(黄金、原油)。业务员的工作内容是负责找客户加微信，加到好友后按照经理给的话术本询问对方有无做外汇投资的意思，客户平时有做投资的，其将公司的Kentcarlyle平台推荐给客户。公司分两种模式和客户打交道，一种是做一方，就是跟客户称自己这边的公司是专业做外汇投资分析的，如果对方有意向，就向对方推荐一个分析师(其实就是朱某2)；另外一种是做三方，就是和客户称自己也是投资客，在Kentcarlyle平台上投资收益不错，然后将自己的老师推荐给客户。公司给过其两个微信号(细嗅蔷薇和故事与你)，其没有入金的客户，其组内的刘某2有客户入金，好像有5,000美元。22.证人黄某3的证言表明，其经朱某2面试于2018年4月10日入职深圳一干通公司，每月工资是底薪加提成，公司老板是周苏苏，朱某2、方向明、陈2是组长，其和刘某2、黄2、罗琦等是朱某2手下的业务员。其上班后，朱某2对其进行过培训，培训的主要内容是如何以虚拟身份和客户沟通，如何回答客户的提问，还有关于外汇交易及Kentcarlyle平台的一些知识，其主要的工作是通过公司给其的一个虚拟女性角色和客户聊天培养感情，建立互信关系，然后再把这些客户介绍给组长朱某2，朱某2再吸引客户入金。公司给其微信号qxdoo792和hmhXXXXXXXX，其没有成功入金的客户，方向明、朱某2、陈2、刘某2有成功入金的客户。23.证人彭某某的证言表明，润亚公司的股东有其、张某2、谢某某、万骞，其公司在2017年10月23日开始使用Kentcarlyle平台，万骞因为手头没钱退资了，周苏苏接手了万骞的股份，但其不清楚周苏苏具体怎么投资的，是谢某某和周苏苏谈的。2017年7、8月份，谢某某、周苏苏让其去找可以做“头寸”的平台，其由朋友介绍，对接了吴某2，吴某2推荐了Kentcarlyle平台，其、谢某某、张某2、周苏苏四个股东经商量决定开发Kentcarlyle平台，后来由吴某2公司搭建了平台。谢某某主要负责公司的骨干招聘、定薪资和提成、员工培训(除技术培训外)、公司经营方向和方式方法、公司选址、确定资金流通渠道等；周苏苏主要负责业务，包括业务团队组建、业务开发、培训等工作；张某2负责办理公司企业相关资质、寄材料和银行相关U盾、银行卡；其主要负责平台对接、财务、工资、提成发放等；南昌公司内陈欢系总经理，负责客服和业务招聘、日常作息安排、客户的直接开发等；分析部实际上是王朋负责。使用Kentcarlyle平台后，因为谢某某说当时的模式做不大，只有用直播室模式才能批量产生客户，谢某某和周苏苏决定在深圳开一干通公司，确定公司新的架构，周苏苏负责深圳一干通公司，陈欢负责南昌的公司，其负责监督陈欢，深圳那里是业务部，南昌这里包括客服部、分析部、后勤、财务，客服部和分析部负责直播室的维护，对接深圳的业务部。2018年其和张某2去银行取过一百多万元现金，钱主要给周苏苏买了车。公司员工收入包括工资和提成两部分，工资按其电脑里的工资表上的薪资标准计算，提成另外计算，其记得开始使用Kentcarlyle平台后，其根据每个月从平台拉出的后台数据，根据客户的做单量，以及谢某某、周苏苏制定的提成标准，再询问陈欢客户的归属，进行逐个发放，以前按提成的每手交易手续费标准进行提成，但手续费是不够提成的，大家都知道。公司的目标客户主要是股民，谢某某、陈欢、周苏苏、王朋给业务员进行过话术培训，平台交易手续费是一手20美元，杠杆率100倍，正常做就可以让客户亏损、爆仓，客户申请出金需公司审核，1,000美元以下可以出金，1,000美元以上要得到谢某某和周苏苏的同意，而且公司出现资金短缺的时候也不会让客户出金。24.证人谢某某的证言表明,2015年上半年,其、张某2、彭某某实际出资100万元左右，在上海注册成立了上海翊圣投资咨询有限公司，其占40%的股份、张某2和彭某某各占30%。2015年7、8月份，其朋友万骞出资六七十万元加入其等人的公司，万骞占30%的股份、其和张某2各占25%、彭某某占20%，2016年上半年其公司重新注册成立润亚公司，2016年6、7月份，万骞因工作等方面和其他股东不合，退了股并拿回出资的钱。2017年4、5月份，周苏苏和其等人商量入股的事，因张某2欠周苏苏的钱，所以张某2的股份都转给了周苏苏，最后几个股东商量下来，其、彭某某、周苏苏各占总股份的30%，剩下的10%作为公司的后备资金，用来给张某2发点工资以及给员工发激励的钱等。之前公司是作为新华交易所的会员单位，也就是下级代理，返佣为交易手续费的80%，2016年下半年，交易中心被相关部门调查，所有业务停掉了。2017年初，公司由彭某某去找其他平台，找的是兴业投资平台和Epmarket平台，这两个平台给公司的返佣是手续费的三分之二。2017年8、9月份的某日，其、彭某某、周苏苏、陈欢等开会时决定由彭某某去找做“头寸”(“头寸”也就是客户亏损的钱)的平台，因为做手续费赚不了多少钱，周苏苏推荐了Kentcarlyle平台，2017年9月份由彭某某去福建签约，同年10月份公司开始使用Kentcarlyle平台，既收手续费，也收“头寸”。Kentcarlyle平台有两个通道，一个是模拟通道，一个是实盘通道，其公司使用的通道是不对接真实国际外汇市场，公司可以修改平台数据，客户亏损的钱到公司的账户，具体由彭某某操作，有部分钱是从彭某某和张某2的银行卡上转到其的建行卡，用作发工资、部分日常开销等。润亚公司其主要负责行政管理，包括场地租赁、装修、员工日常的考勤等工作；周苏苏主要负责业务，包括团队组建、业务开发等工作；彭某某主要负责平台对接、财务，包括和平台公司对接业务、工资、提成发放等工作；南昌公司内陈欢负责业务及客服部门，包括业务开发、维护客户等工作；直播室由分析部人员做老师；客服部值班配合直播；分析师的主要工作包括开直播间给客户讲课，微信上给客户发推送建议等。公司使用Kentcarlyle平台后，其、彭某某、周苏苏工作负责内容和之前差不多，为了更好的开发客户，其等人商量决定把业务部放到深圳。工资是由其、周苏苏、彭某某开会定的，提成经常变化，主要由周苏苏、彭某某商量决定，主要提成交易的手续费，如果入金多的话，会单独发放奖励，工资、提成由彭某某负责结算发放。公司总的获利情况其不清楚，其个人获利30至35万元左右，周苏苏获利100多万元，彭某某、张某2其不清楚。25.证人张某2的证言表明，2015年，其和谢某某在上海注册成立了上海翊圣投资咨询有限公司，经营新华上海平台，当时公司股东有其、谢某某、彭某某、万骞，做的是白银现货生意。2015年年底，公司换了湘商平台，做的是现货商品零售。2016年1月左右，其等人成立了润亚公司，2016年底，因为国家整改，前面平台都不能做了，万骞和其他股东不和，万骞拿了自己的股份离开了公司。2017年8、9月份，谢某某和彭某某要换新平台，找平台的事情是由彭某某负责，谢某某、彭某某让其配合银行开户和注册香港公司，彭某某要了其的护照，说用护照在香港注册“离岸公司”也就是皮包公司，注册的“离岸公司”的名字是英文，平台对应的是“离岸公司”的对公账户，客户入金从第三方渠道进入，第三方支付到公司账户，再由彭某某将钱转到其在润亚公司的银行卡上，而平台的第三方支付通道是由彭某某找代办公司搭建的。这个平台是去年9、10月份交付使用的，润亚公司有四个股东，其和谢某某、彭某某、周苏苏，2018年年后他们又去深圳开了分公司，平台运营模式就是和客户对赌，客户的亏损到公司账上，平台不对接国际真实外汇交易市场。26.证人吴某2的证言表明，其是莱恩网络科技公司主要负责人，公司主要业务是为代理商客户搭建网络投资平台，帮助代理商对接外汇投资数据，以及通过维护平台管理客户数据。目前公司大概给七家公司搭建了RBS、Kentcarlyle等平台。平台的搭建是其公司在香港向俄罗斯的迈达克公司申请开通MT4账户搭建“主标”平台(没有实际运营)，其在香港再找一家代理公司，由代理公司帮客户在香港注册公司，并借注册公司的名义在MT4上申请搭建子平台，业内称“白标”，接着在淘宝上买一个网站将平台集成进去，最后平台接入深圳方达公司的国际走势数据包括外汇、黄金、期货指数等，就可以交付给代理商客户使用了，另外公司还负责平台运营后的日常维护。公司搭建的平台是向迈达克公司购买核心软件技术后，由公司技术部门根据代理商的要求进行修改搭建，平台设置有A、B通道，A通道资金流入国际对冲市场，B通道资金不进入国际市场，而是进入代理商的账户，投资人和代理商根据国际市场对赌，迈达克的“白标”自带的只有B通道，代理商如果要做A通道要专门和其等提出，其等要专门去申请通道，另外收钱，目前只有RBS平台说要做国外客户让其等接了A通道，但代理商没有使用，其他平台都是B通道，客户资金直接进入代理商的花旗银行的对公账户，没有进入国际交易市场，平台的行情数据和国际上的外汇行情一致，是其等找的深圳方达公司接入的，但由于客户数据没有接到过国际对冲市场，所以客户自己是实现不了实时兑换操作，客户出金要经过代理商这边审核。公司提供给代理商一个CRM客户管理系统，代理商在网上可以看到所有客户的资金、交易明细，包括对客户出入金的审核都可以在上面操作，点费(包括手续费、仓息、管理费等)应该在MT4上操作，具体其不清楚，其是让张某3和代理商对接的，其等搭建的所有平台有一项功能就是可以把代理商的客户根据要求分组管理，代理商也有权限，有时代理商不会操作，会要求其等帮忙，其让张某3在后台修改客户组别到“风控组”，也就是高手续费组，“风控组”的交易手续费一般是“普通组”的一倍左右，交易成本提高，客户赚钱就难了，修改客户交易手续费的情况，刚开始客户应该不知道，交易后如果客户查看金额明细会发现手续费有变动。27.证人郑某的证言表明，其是莱恩网络科技公司技术部门的负责人，公司为六七家代理商搭建了平台，有福建泉州的RBS平台，深圳的THOMAS平台，南昌的Kentcarlyle平台等。全部平台都默认有A、B通道，其等和代理商可以在后台查看，但投资人看不到，A通道是资金进入国际市场进行真实投资，B通道是资金直接进入代理商账户，然后平台上进行虚假模拟交易，实质是代理商和投资人进行对赌，Kentcarlyle平台、RBS平台、THOMAS平台都是走的B通道。平台和资金通道实际上是割离的，平台显示金额数据都是虚拟的，是根据第三方支付平台对接过来或者平台使用人自己输入的，资金通道是投资人将资金投入后的走向，其公司在香港汇丰和花旗银行开过对公账户帮助平台代理商走资金，其公司也帮平台在国内对接第三方支付平台走资金，有智付、琦付、杉德等，也有个别代理商自己找来第三方支付平台让其等技术对接。平台设有CRM系统，也就是客户管理系统，一般就是用于查看客户资料、资金进出、交易明细等，通过CRM系统可以对部分数据进行修改，包括点差、客户组别等，其公司客服可以帮忙给代理商修改参数，这也是迈达克公司的软件本身允许的。国家不允许国内进行国际外汇、期货交易，所以国内没有一家企业有这种平台搭建资质，同理，代理商也没有投资代理资质。28.证人康某某的证言表明，其是福建厦门市的莱恩网络科技公司员工，公司主要负责人是吴某2，公司的主要业务是搭建平台给代理商使用，代理商招揽投资人在平台上交易外汇、黄金、石油等期货，在3月份时吴某2让其负责资金通道的搭建，也就是帮投资代理商公司申请第三方支付平台，等申请成功交给技术部跟进，其记得有RBS、Kentcarlyle等平台公司，平台的数据可以修改，其公司和代理商公司都是没有国内期货、外汇交易的资质，国内也没有此类投资交易许可。29.证人张某3的证言表明，其是福建厦门市的莱恩网络科技公司员工，公司主要负责人是吴某2，公司的主要业务是搭建投资平台给代理商公司使用，平台主要用于投资人交易外汇、黄金、石油等期货，其公司和代理商公司都是没有国内期货、外汇交易的资质，其主要负责平台的日常维护和使用培训，最近也做客服对接代理商。其经手的有RBS、Kentcarlyle等6家平台，平台走的是B通道，资金进入香港账户等，接着进入其他账户或者提现出去，平台显示的数据实际上就是一个数字，客户看到的都是账面数字，如果客户想提现，也是其他账户转账到客户的银行账户。由于客户资金没有进入外汇市场，所以客户和代理商公司就是对赌关系，客户亏的钱就是代理商公司的利润，而且客户交易时被代理商引导操作，其听说过有的平台组建直播间对客户讲课进行引导，其他的还有所谓的“喊单”、“跟单”，引导客户不断加仓，最后因为杠杆，只要行情波动较大就会导致客户爆仓亏损，另外交易手续费高也会因为高频交易而亏空，双方知情条件不对等，投资客户完全被动，所以即便对赌也是虚假的。平台的数据可以修改，代理商向客服提出修改，由客服联系技术人员进行修改，一般平台遇到少数个别赢钱的客户，会把客户信息发给吴总，要求帮忙处理，吴总会让平台客服联系技术人员通过CRM系统在后台修改客户组别到“风控组”，其实这个功能代理商的权限也能操作，有的代理商可能还不了解平台功能的使用会找其公司帮忙，一般“风控组”的手续费在每手150美元左右，不同产品可能有些差别，这和正常的手续费相比高了很多，客户更容易亏损，修改交易手续费的情况投资人不知道，只有投资人看了交易明细才会发现变动，代理商不主动通知。30.微信截图照片、微信聊天记录表明，被告人朱某2使用微信名刘思雨、L.在微信上向6余哥、9刘1、3苏菲李明介绍平台以及投资等内容。被告人罗琦、刘某2分别使用微信名Yu.、Sunny在微信上向大连郝某介绍平台以及投资等内容。2018年5月2日兼外汇掌舵助理－小方将沉默是金拉入资管外汇(外汇掌舵)群里，群里有小徐、李梦霞等，5月16日一路有你出现在群里，群里主要聊的是跟着老师指导进行投资，会赚钱，大家在群里以言语或表情的方式表示赞同等内容。“朱俊楠”建立了“一二三向钱进”的微信群，“朱俊楠”让大家在微信群里炫有房有车等，群里乐某某说了句“老规矩”，唐玉晴、H、知足常乐、Frisu、随波逐流、罗宸、细嗅蔷薇等在群里报数，后朱俊楠将梁子苏菲拉进群里。31.扣押笔录、扣押清单、物品照片、发还清单表明，公安机关从被告人方向明等人处扣押到手机、电脑、记事本等物品，以及部分手机已发还赖某某、黄2、黄某3、艾某某。32.司法鉴定意见书、电子数据、银行卡交易明细、转账凭证、Kentcarlyle平台截图等表明，被害人的出入金情况。其中，马红入金11,100美元，出金2,720.2美元；陈卫华入金66,930元，未出金；王剑入金3,000美元，未出金；颜成红入金1,400美元，未出金；郭夏玉入金13,800美元，出金200美元；谭剑华入金1,000美元，出金246.06美元；王鹏入金2,350美元，出金100美元；张晓入金3,200美元，出金1,846.6美元；卢芬芳入金4,600美元，未出金；汪昌清入金1,525美元，出金511美元；王某入金22,600美元，出金3,600美元；孙磊入金6,050美元，出金200美元；**入金2,750美元，出金298.38美元；王飞入金3,000美元，未出金；孙国智入金10,000美元，出金2,900美元；张坤入金6,693元，出金669.3元；方良华入金92,698.05元，未出金；李刚入金1,450美元，出金1,217.59美元；任进卿入金2,847美元，出金900美元；陈红庆入金700美元，出金247美元；李公华入金62,244.9元，未出金；李某1入金50,197.5元，未出金；李永祥入金142,300美元，出金50,000美元；魏某某入金2,245美元，未出金；张贵新入金2,200美元，未出金；卢某某入金4,594.1元，未出金；周伟入金308,547.3元，出金1,139美元；唐某某入金1,500美元，未出金；于少阳入金1,121.49美元，出金483.03美元；朱某1入金6,693元，未出金；武某某入金500美元，出金300美元；李示威入金100美元，未出金；张宏艳入金1,000美元，未出金；董某某入金400美元，未出金；毕军利入金4,000美元，出金1,931.4美元；温志浚入金4,800美元，未出金；尹成书入金1,200美元，未出金；夏先洪入金6,047美元，未出金；梁某某入金198,840元，出金900美元；金某入金196,890元，未出金；吴1入金139,686.2元，出金89,989.77元；蔡红梅入金1,700美元，出金780.11美元；柴改珍入金3,100美元，出金2,800美元；付学著入金660美元，未出金；贾建军入金1,192美元，未出金；刘1入金96,379.2元，未出金；秦良梅入金19,000美元，出金1,284美元；邱豪入金1,490美元，未出金；孙一曼入金10,924美元，出金4,810美元；唐金兰入金18,543美元，出金139.66美元；汪建云入金1,000美元，未出金；张光明入金2,200美元，出金1,143.98美元；叶永记入金11,100美元，出金249.54美元；陈凤芳入金49,528.2元，出金100美元；佟丹入金10,800美元，出金568美元；杨小青入金5,500美元，出金116.72美元；郝某入金39,378元，未出金；张某1入金15,751.2元，未出金；余某入金3,071美元，未出金；陈1入金9,778.87元，未出金；黄某1入金19,884元，未出金；佟晓东入金6,000美元，未出金；陈海飞入金3,050美元，未出金；安竹林入金100美元，未出金。33.刑事判决书表明，被告人罗琦曾因犯罪被判处有期徒刑的前科情况。34.身份信息表明，各名被告人作案时已达完全刑事责任年龄。35.抓获经过表明，本案的侦破过程以及公安机关于2018年5月24日抓获被告人朱某2等人，2018年6月5日被告人周苏苏主动至公安机关投案。36.被告人周苏苏的供述表明，2017年8月其入职江西润亚公司，其是市场部的团队经理，主要工作是负责手下七、八个业务员的团队工作，上面有市场总监陈欢。2018年3、4月份，谢某某成立了深圳一干通公司，其是市场部经理，公司员工以伪装的身份跟客户聊天，其将彭某某提供给其的客户信息给员工。公司是从客户的亏损来盈利的，业务员的工资是底薪加提成，提成是根据客户入金数额计算，业务经理可以拿手下业务员业务的提成。其和谢某某、彭某某三人有个叫年前赚一千万的微信群。37.被告人方向明的供述表明，2016年，其在江西润亚公司上班，其开始是业务员后来是小组长，黎洪建和丁小倩、潇潇是其手下的业务员。2018年3月其到了深圳一干通公司，乐某某、羊某某、何某某是其手下业务员，公司让业务员使用虚假的女性身份和客户微信聊天并推荐平台，业务员的客户入金其会有提成，其拿过客户杨小青入金后的提成，其建立了两个群发展了金某、佟晓东，组内的业务员在群里做托，建群的目的是为了维护和稳定客户。38.被告人陈2的供述表明，2017年6月其入职江西润亚公司，后来又到深圳一干通公司，深圳公司老板是谢某某，市场部是周苏苏负责，员工使用的微信号是谢某某提供的，电话是周苏苏提供的，其和客户聊天的时候使用女性身份，一个叫上善若水，另一个叫分析助理筱筱，黄伟翔是其在江西润亚公司的组员，黄4、黄某5、赖运利是其在深圳一干通公司的组员，组员发展的客户其都有提成，提成按客户入金量的3%，业务员的提成是根据业务员的业务量按照5%－10%不等，王某是黄伟翔等人发展的客户，其没有拿到提成，其独立开发了客户吴1，黄4发展了客户武某某和陈1，黄某5发展了客户张某1，客户蔡红梅是其江西润亚公司的组员发展的，其在江西润亚公司拿过6,000元提成，深圳组员的提成其没有拿到过。客户出金的时候有时间上的迟延，出金快的需要一二天，慢的有时1个月。39.被告人朱某2的供述表明，其在深圳一干通公司担任组长，其手下的组员有刘某2和罗琦，平时是周苏苏管理公司，其使用过一个叫玫瑰与小鹿的微信号和另一个L.的微信号，其在发展客户梁某某时，建立过一个微信群，罗琦、乐某某、黄4、方向明等都在微信群里，罗琦在里面扮托，乐某某和黄4在微信群里有发图，刘某2发展的客户罗琦有帮助过，刘1这个客户是其介绍给陈欢的。40.被告人乐某某的供述表明，其在南昌公司和深圳公司工作过，其是业务员，组长是方向明，业务员发展的客户入金，组长听说有提成，其发展的客户叫安竹林，其和客户聊天劝客户入金使用的是虚拟的身份，微信名叫不期而遇和一路有你，其也在“一二三向钱进”的微信群里，为了发展客户。另外还有个客户是主管算在其名下，其没有拿过提成。41.被告人何某某的供述表明，其是3月28日入职深圳一干通公司，其是业务员，组长是方向明，其使用女性虚拟身份和客户聊天，微信名叫小徐和黄颖慧，其没有独立发展客户入金，其在组长的客户群里开发客户入金，有三四个群，其中一个群叫兴业外汇，其在群里发过小视频。42.被告人羊某某的供述表明，其是3月底入职深圳一干通公司，其使用虚拟身份和客户聊天，其没有独立发展客户，但其所在的组里有建群发展客户，其是以客户身份聊天，其在资管外汇掌舵群，客户金某也在群里，其没有拿过提成。43.被告人黄4的供述表明，其在南昌公司和深圳一干通公司上过班，其是业务员，在南昌公司时组长是方向明，在深圳一干通公司组长是陈2，在南昌是拿手续费，组长也会有提成，公司给其安排了虚拟的身份，陈1和武某某是其发展的客户，是公司给其的资料，其有跟他们聊过，陈2也在里面，董某某是其在南昌公司发展的客户，其没有拿到提成。44.被告人黄某5的供述表明，其经陈2应聘于2018年4月份入职深圳一干通公司，工资是底薪加业绩提成10%，公司给其发了女性身份的微信号和客户聊天，其和客户聊到有投资意向的时候，就将客户直接给陈2，其发展过一个客户入金1,500美元左右。45.被告人罗琦的供述表明，其在南昌公司和深圳一干通公司上过班，其是业务员，在南昌公司时其组长是刘学飞，在深圳一干通公司组长是朱某2，其使用过的微信号有晨晨、陈雨薇、雨，其发展了客户魏某某，协助刘某2发展客户郝某，其在一二三向钱进的微信群里，微信群里有谢某某、周苏苏、陈2等，其等人在微信群里都说过话，其共获利6,000元左右。46.被告人刘某2的供述表明，2018年5月份其入职深圳一干通公司，其是业务员，组长是朱某2，业务员在发展客户的时候组长会有帮助的，其使用虚拟身份和客户聊天，其发展的客户郝某入金了，朱某2让罗琦帮助过其发展客户。对于控辩双方的意见和主张，本院评判如下：一、关于本案的定性问题。被告人周苏苏等人虚拟身份、向客户隐瞒钱款流向，诱骗被害人进入虚假投资平台投资交易，以占有客户亏损和手续费等为目的，且包含了“平仓”、“爆仓”，直至全部亏损的意思表示。被害人认为入金进入的是国际期货市场，而实际上被害人的钱款进入谢某某等人控制的银行账户，被害人的钱款进入平台即失去控制，因此，被告人周苏苏等人的行为符合诈骗罪的构成要件。非法经营是违反国家规定，扰乱市场秩序的行为，不存在隐瞒真相、欺骗消费者的行为，性质上与本案明显不同，故被告人及其辩护人所提的相关意见，本院不予采纳。本案中担任经理和业务员的被告人即使被招聘入职时及入职伊始不清楚公司的运营模式，但通过入职培训、工作体验、相互间的交流沟通，应认识到其行为明显不同于市场营销行为，辩护人所提其等不具有诈骗的主观故意的意见，本院不予采纳。二、关于被告人周苏苏在本案中的地位和作用问题。经查，彭某某、谢某某均证实2017年8月份左右，其二人与被告人周苏苏等股东经商议决定公司经营赚客户亏损的平台，10月份公司正式使用Kentcarlyle平台，被告人周苏苏主要负责公司业务，包括业务团队组建、业务开发等工作，其二人主要负责公司的行政管理、财务、平台对接等工作，后为了更好的发展业务，公司在深圳成立了一干通公司并将业务部放在深圳公司，且证人艾某某、赖某某的证言和被告人朱某2等人的供述亦证实深圳一干通公司从事Kentcarlyle平台的业务，被告人周苏苏负责公司业务等方面管理。上述证据能相互印证，足以证实被告人周苏苏在Kentcarlyle平台经营过程中，参与商议、决策，并具体负责业务，符合共同犯罪中主犯的认定条件，因此，公诉机关认定被告人周苏苏系主犯，并无不当，故对被告人周苏苏及其辩护人所提的相关意见，本院不予采纳。三、关于各被告人的犯罪数额认定问题。公诉机关结合被害人的陈述及转账记录、被告人的供述、微信截图及聊天记录、相关证人证言、司法鉴定意见书、电子数据等，依据各被告人的参与情况，按照有利于被告人的原则，入金以最低价计算，出金以最高价计算，认定本案犯罪数额，并无不当，本院予以确认，辩护人提出的相关意见，不予采纳。关于辩护人所提平台余额的问题，因平台显示的余额仅为虚拟数据，且平台显示的余额对应的钱款均在谢某某等人控制的银行账户中，故平台余额不影响本案犯罪数额的认定。部分被告人及辩护人提出不是自己所发展的被害人不应予以计算的意见，经查，对于部分被害人虽然不是被告人直接发展的客户，但被告人明知他人建微信群的目的，仍然参与其中，起到帮助作用，故公诉机关以其参与程度认定犯罪数额，并无不当，被告人及其辩护人所提的其没有直接发展客户的意见，在量刑时予以酌情考量。本院认为，被告人周苏苏、方向明、陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，被告人周苏苏、方向明数额特别巨大，被告人陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、罗琦、刘某2数额巨大，被告人黄某5数额较大，其等人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周苏苏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人方向明、陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2起次要作用，是从犯，依法均应从轻或减轻处罚。被告人罗琦曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人周苏苏主动投案，但未如实供述犯罪事实，不符合自首的认定条件，被告人何某某系被抓获到案，不符合自首的认定条件，对被告人及其辩护人所提的相关意见，不予采纳。被告人方向明、陈2、朱某2、乐某某、何某某、羊某某、黄4、黄某5、罗琦、刘某2到案后如实供述自己的主要犯罪事实，均可依法从轻处罚。被告人方向明、朱某2、何某某、羊某某、黄某5、罗琦分别退出违法所得50,000元、8,000元、3,900元、3,700元、15,000元、3,000元,均可酌情从轻处罚。被告人羊某某、朱某2的行为尚不符合适用缓刑或免予刑事处罚的条件，辩护人所提的相关意见，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条和第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人周苏苏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2030年6月4日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人方向明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2022年2月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人陈2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2020年11月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)四、被告人朱某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2020年8月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)五、被告人乐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年11月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)六、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)七、被告人羊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)八、被告人黄4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2019年10月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)九、被告人黄某5犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)十、被告人罗琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2020年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)十一、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)十二、扣押在案的作案工具，予以没收。十三、在案钱款，发还各被害人。十四、未退出的违法所得继续予以追缴，不足部分责令继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王文燕审 判 员  刘海林人民陪审员  董志金二〇一九年九月五日书 记 员  吕秋黎附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……