上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0115刑初4290号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人陈某某(曾用名：陈栋)，男，1986年4月15日出生，汉族，户籍地江苏省无锡市。辩护人郭君，江苏居和信律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2018]4096号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2018年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人郭君到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2017年8月，被告人陈某某在未取得实际权利人吴某(以“孙某”名义进行股权登记)同意的情况下，虚构可出售“孙某”名下的山东新丝路工贸股份有限公司股票的事实，冒用吴某和“孙某”的名义，使用虚假的《担保承诺函》，在上海市浦东新区陆家嘴东路XXX号上海春承投资管理咨询有限公司与被害人顾某签订《股份代持及回购协议》，骗取被害人顾某人民币(以下币种同)53.6万元，用于归还个人债务及支付中介费。2018年4月3日，被害人顾某向公安机关报案，后被告人陈某某归还被害人顾某1万元。2018年4月20日，被告人陈某某被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被害人的陈述、证人的证言、被害人提供的山东新丝路工贸股份有限公司股份代持及回购协议、担保承诺函、银行业务凭证、交易明细等书证、上海市公安局物证鉴定中心鉴定书、案发经过、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某辩称，其出售新丝路的股份是经吴某同意的，签订协议的时候其不在场。其辩护人提出被告人陈某某的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经审理查明：2017年8月，被告人陈某某在未取得实际权利人吴某(以“孙某”名义进行股权登记)同意的情况下，虚构可出售“孙某”名下的山东新丝路工贸股份有限公司股票的事实，冒用吴某和“孙某”的名义，使用虚假的《担保承诺函》，在上海市浦东新区陆家嘴东路XXX号上海春承投资管理咨询有限公司与被害人顾某签订《股份代持及回购协议》，骗取被害人顾某人民币53.6万元，用于归还个人债务及支付中介费。2018年4月3日，被害人顾某向公安机关报案，后被告人陈某某归还被害人顾某1万元。2018年4月20日，被告人陈某某被公安机关抓获。认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1、被害人顾某的陈述，证实其经人介绍了一个新三板股票的项目，山东新丝路工贸股份有限公司和它的股东孙某需要融资，其可以8元/股的价格买入新丝路公司的新三板股票，半年后由孙某以10元/股的价格进行回收，其就有了投资意向。2017年8月25日，其与段某某、张某某、郑某一起到上海浦东陆家嘴招商局大厦的春承公司了解新丝路公司项目的详情。陈某某和贾银刚在春承公司的办公室内接待了他们，并向其介绍了相关情况。陈某某称孙某全权委托春承公司处理相关合同事宜，其在合同上签字后再由陈某某拿去给孙某签字。其听信了陈某某的解释，在合同上签了字并于当日将人民币53.6万元转入孙某的平安银行账户。协议到期后，其要求陈某某通知孙某进行回购，陈某某以各种理由推托。后经过其调查发现被骗，于是向警方报警。2、证人郑某的证言，证实贾银刚向其介绍了一个新三板股票的项目，山东新丝路工贸股份有限公司和它的股东孙某需要融资，可以8元/股的价格买入新丝路公司的新三板股票，半年后对方再以10元/股的价格进行回收。后其将该项目介绍给了其岳父顾某，顾某对此项目很感兴趣，于是让其陪他于2017年8月25日10时到上海浦东陆家嘴招商局大厦的春承公司跟董事长陈某某和总经理贾银刚面谈。陈某某和贾银刚向顾某详细地介绍了股票代持回购的情况。顾某就听信了陈某某并在合同上签字并于当日下午将53.6万元转入孙某的账户。协议到期后，其要求陈某某履行合同，但陈某某以各种理由推托。后经调查发现被骗，于是向警方报案。3、证人吴某的证言，证实其以孙某的名义持有新丝路公司的新三板股票。2017年8月25日，陈某某打电话跟其说有一笔53万元的资金汇错进入其控制的账户(该账户户主是孙某)，其查看后确实有一个叫顾某的人汇入孙某账户53.6万元，其相信陈某某的话将该笔资金马上退还至陈某某招商银行的账户。后其了解到陈某某未经其同意，冒用其与孙某的名义与顾某签订股份代持回购协议，骗取了顾某的钱财。4、证人孙某的证言，证实其与吴某系朋友关系，以其名义持有的新丝路股票及相关账户系吴某所控制，与其无关。5、证人任某某、夏某的证言，证实其与陈某某的资金往来情况。6、证人段某某、张某某的证言，证实其与顾某至春承公司签订《股份代持及回购协议》的情况。7、被害人顾某提供的山东新丝路工贸股份有限公司股份代持及回购协议、担保承诺函、银行业务凭证、交易明细等书证，证实协议的具体内容及资金进出的情况。8、上海市公安局物证鉴定中心鉴定书，证实《股份代持及回购协议》上的签名非吴某所签。9、案发经过，证实被告人陈某某的到案情况。10、常住人口基本信息，证实被告人陈某某的基本情况。11.被告人陈某某的供述及辩解。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于被告人陈某某提出的其出售新丝路的股票是经吴某同意的，签订协议的时候其不在场的辩解及其辩护人提出被告人陈某某的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，经庭审查实，被告人陈某某在未取得吴某同意的情况下，虚构可出售新丝路公司股票的事实，冒用吴某和“孙某”的名义，使用虚假的《担保承诺函》，与被害人顾某签订《股份代持及回购协议》，骗取被害人顾某财物，用于归还个人债务及支付中介费，相关事实，有被害人的陈述、证人的证言、相关鉴定意见书等证据证实，被告人陈某某亦曾做过有罪供述，相关证据能够相互印证，形成证据锁链，足以认定。辩护人提供的相关证据，缺乏相应的证明力，不足以证明被告人的行为不构成犯罪，故被告人陈某某的辩解及辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币十万元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2023年10月19日止。)二、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁文豪人民陪审员  张 洁人民陪审员  孙根祥二〇一九年九月二十五日书 记 员  苏 岑附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。