连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0707刑初265号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人许启才，男，1991年8月3日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月22日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年10月29日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日由连云港市赣榆区公安局执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。被告人许炳柯，男，1983年2月28日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月22日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年10月29日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日由连云港市赣榆区公安局公安局执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）242号起诉书指控被告人许启才、许炳柯犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员刘新闻出庭支持公诉。被告人许启才、许炳柯到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月至9月间，被告人许启才使用17724637572、153××××0127等号码拨打诈骗电话1539人次,以提供上门色情服务为由,通过电话、网络多次实施诈骗，骗取李某丙等人人民币64540元。被告人许炳柯与被告人许启才经预谋，通过微信等帮助被告人许启才转移诈骗所得共计人民币54800元。已查明的具体犯罪事实如下：1.2018年7月14日晚，被告人许启才利用微信（微信号×××)、电话，以提供色情服务为由，骗取计某人民币1500元。2.2018年7月17日晚，被告人许启才利用微信（微信号×××)、电话，以提供色情服务为由，骗取张某人民币3920元。3.2018年8月16日凌晨，被告人许启才利用微信(微信号×××)、电话，以提供色情服务为由，分别骗取宋某人民币1400元，骗取王某人民币1176元；同日，通过被告人许炳柯将其中人民币1500元转走。4.2018年8月29日晚，被告人许启才通过微信(微信号×××)、电话，以提供色情服务为由，骗取李某丙人民币5088元,通过被告人许炳柯将其中人民币5000元转走。5.2018年9月18日晚，被告人许启才利用微信（微信号×××)、电话，以提供色情服务为由，骗取刘某坡人民币900元。6.2018年8月1日晚，被告人许启才利用微信、电话，以提供色情服务为由，对李某丁进行诈骗,因意志外原因未得逞。公诉人当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，以证实指控被告人许启才、许炳柯犯诈骗罪成立，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，追究被告人许启才、许炳柯的刑事责任。被告人许启才在共同犯罪过程中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应对其组织参与的全部犯罪事实承担责任；被告人许炳柯在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许启才对起诉书指控罪名无异议，提出其受朋友“黑皮”指使，仅参与诈骗起诉书指控第4起5088元，其他犯罪行为系其朋友“黑皮”所为的辩解意见。被告人许炳柯对起诉书指控罪名及事实均无异议。经审理查明：2018年6月至9月间，被告人许启才使用17724637572、153××××0127等号码及微信，通过电话及微信“附近的人”功能添加好友等方式联系不特定人群，以提供上门色情服务的为由实施诈骗。被告人许启才共拨打诈骗电话1539人次，其中，被告人许启才诈骗被害人计某、张某、王某、李某丙、刘某、宋某等人共计人民币64540元。被告人许炳柯通过微信等方式帮助被告人许启才转移诈骗所得共计人民币54800元。分述如下：1.2018年7月14日晚，被告人许启才利用微信（微信号×××)、电话，以提供色情服务为由，骗取河南省平顶山市郏县的计某人民币1500元。2.2018年7月17日晚，被告人许启才利用微信（微信号×××)、电话，以提供色情服务为由，骗取河南省兰考的张某人民币3920元。3.2018年8月16日凌晨，被告人许启才利用微信(微信号×××)、电话，以提供色情服务为由，分别骗取河南平顶山市的宋某人民币1400元，骗取河南省郏县的王某人民币1176元；同日，通过被告人许炳柯将其中人民币1500元转走。4.2018年8月29日晚，被告人许启才通过微信(微信号×××)、电话，以提供色情服务为由，骗取江苏省赣榆区的李某丙人民币5088元,通过被告人许炳柯将其中人民币5000元转走。5.2018年9月18日晚，被告人许启才利用微信（微信号×××)、电话，以提供色情服务为由，骗取河北保定市的刘某坡人民币900元。6.2018年8月1日晚，被告人许启才利用微信、电话，以提供色情服务为由，对江苏省盐城市阜宁县的李某丁进行诈骗,未能得逞。被告人许炳柯归案后，具有立功表现。上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明：1.被告人许启才的供述与辩解，证明：其通过赌钱认识“黑皮”，虽然不知道黑皮具体干什么的，但黑皮经常去其家中，其妻子也经常见到这个人。2018年3、4月份，其得知黑皮给别人提供所谓“上门服务”，有一次其就帮黑皮打电话，告诉对方会所里的小姐已经在对方楼下，只要给钱就可以上楼。对方转400元到黑皮的微信后，其按照黑皮的指示继续打电话，以各种理由要钱，对方一共转了5088元。过了几天黑皮给了其800元，还说自己专门在家接单。之后其知道黑皮是骗人的，其用黑皮名叫“平凡”（微信号×××）的微信号帮黑皮购买了几个微信。在此之后其还帮黑皮打电话骗过一个人30元路费。民警在其家中搜到的手机就是黑皮放在其家中的。其用自己的微信和黑皮的微信联系过许炳柯，许炳柯帮其转钱然后取款，其记得有一次是转款1500元，许炳柯取款后将现金交给其。2.被告人许炳柯的供述与辩解，证明2018年5月左右，许启才找到其，并通过微信红包向其转账换取现金。连续三次之后，许启才告诉其这些钱是“做工”得到的。因为其所在的村镇有不少人从事诈骗，其就明白许启才是在诈骗了。之后其同意帮许启才取款，约好其拿5%的好处费。其尾号1702的银行卡自2018年5月以来的取款都是帮许启才取得。平时许启才和其联系会用尾号1104的手机，还有两个手机号分别是177、151开头的。许启才的微信名叫“平凡”，开始转过1500元，之后陆续收了几次，大概五六千元。还有其他几个账号也叫平凡，头像也是一样的。3.被害人计某的陈述，证明2018年7月14日，其出差住在宾馆，通过微信添加了一个叫“小兰”的人，对方发了不少色情服务的内容，并索要了宾馆位置和手机号。十几分钟后，尾号7572的男的称小姐已经到楼下了，让其转款600元。接着对方又以保证金名义让其转款600元，并以视频威胁方式再次索得300元。4.被害人张某的陈述，证明其住在河南兰考，有一天通过微信附近的人添加了一个微信名叫“平凡”的女的，对方说有色情服务，并向其索要房间号、位置、身份证号码、手机号等信息。接着有个广东口音的男的打电话说小姐到楼下了，让其转钱才能上楼。其转款几百元后，对方又以各种理由索要钱款，其先后转了4000元左右，才发现自己被骗了。5.被害人宋某、王某的陈述，证明其在平顶山老家的时候，晚上无聊添加了一个叫“小兰”的微信，对方又发了一个名叫“平凡”的人的二维码，其添加后对方说可以提供上门色情服务，让其转款。对方得知其房间号和电话后，有个7572尾号的男的操着广东口音说小姐到楼下了，让其给钱，对方以各种理由分别骗了二人1400元、1176元。6.被害人李某丙的陈述，证明其住在江苏赣榆，2018年8月初，其通过微信附近的人搜到了“平凡”，想找色情服务。告诉对方自己的地址后，对方说人已经到楼下了，分别以担保健康等各种理由让其转账，其先后转了5088元给对方，结果对方马上把人拉黑了，之后其电话报警了。7.被害人刘某坡的陈述，证明其住在河北保定，2018年9月18日晚上，其通过微信附近的人加了一个名叫“小花”的人，对方说可以提供色情服务，还让其提供位置、手机号等信息。接着对方给其发了一个二维码，让其添加并转账。其通过二维码添加了名叫“平凡”的微信号，对方有个南方口音的男的用0127尾号的电话联系让其付款300元。随后又以其备注名字不对、缴纳保证金等理由让其继续给钱，其转了900元之后感觉不对，就停止了转款。对方还电话威胁知道其地址，要找人把他砍了。其拉黑对方号码后，对方还用微信和新的手机号继续对其威胁。8.被害人李某丁的陈述，证明2018年8月1日晚上，其在微信上加附近的人加了一个好友“平凡”，对方发了一段色情服务的信息，并向其索要宾馆房间号和手机号。之后对方有尾号7572的男的打电话来，说需要先付款再让小姐上门。其提出要先见到人，对方就发了一段视频，内容是拿着砍刀的人威胁其不给钱就将其手脚砍了，其害怕就退房离开了。9.证人李某乙的证言，证明2018年8月其通过微信添加了一个名叫“平凡”的人，对方以提供色情服务为名诈骗其300元，但其手机丢失，找不到对方的手机号和微信号了。10.证人曾某的证言，证明其是被告人许启才的妻子，许启才平时在家干水泥工,公安在其家中搜到一部黑色手机，许启才从来没有提过一个叫“黑皮”的人，平时也没有朋友到其家中。11.扣押决定书及扣押清单，证明侦查人员扣押许启才及许炳柯手机、银行卡、假身份证等物品。12.通话记录及微信聊天记录截图，证明被告人许启才与许炳柯使用7572尾号手机及名为“平凡”的微信号联系的情况。13.手机号码来源及通话清单，证明177xxxx7572、153××××0127自2018年6月至8月间的电话记录，显示通话所在地为海南的上述号码，呼叫全国范围内各地电话共计1539人次。14.微信聊天记录，证明被害人李某丙等人与微信名为“平凡”、尾号为7572人员之间的联系转账内容。15.银行流水，证明被告人许炳柯的银行卡交易明细。16.辨认笔录，证明被告人许炳柯对被告人许启才的辨认情况。17.音视频资料，证明对微信名为“平凡”的人员进行通话录音及调取到许炳柯ATM前的取款录像。18.扣押手机检验报告，证明侦查机关对扣押在案许启才、许炳柯等人手机进行检验，提取到相关微信账号及聊天记录。19.发破案及抓获经过，证明案发经过及被告人许炳柯具有立功表现的情况。上述事实，另有前科劣迹调查表，被告人许启才、许炳柯户口证明等证据证实，以上证据已经庭审质证，真实合法，对于其相互印证的部分，本院予以采信。本院认为，被告人许启才以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，被告人许炳柯明知他人从事诈骗活动仍为其提供帮助，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人许启才、许炳柯犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人许启才提出的辩解意见，经查，被告人许启才虚构事实隐瞒真相进行诈骗活动，有被告人许启才、许炳柯的供述与辩解、被害人陈述、转账记录、聊天记录截图等证据予以证实，其犯罪行为提出系他人指使或他人所为的辩解意见，无相关证据予以证实，故对辩解意见，本院不予采纳。被告人许启才在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其参与及组织的全部犯罪处罚。被告人许炳柯在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人许炳柯有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人许炳柯当庭认罪态度较好，量刑时酌情予以从轻处罚。为惩治犯罪，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许启才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月22日起至2022年9月21日止）。二、被告人许炳柯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月22日起至2020年3月21日止）。三、责令被告人许启才于判决生效后十日内退赔被害人经济损失人民币六万四千五百四十元，被告人许炳柯对其中五万四千八百元承担连带退赔责任。四、没收扣押在案的作案工具手机四部等物品。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 韦庆涛审 判 员 岳仁龙审 判 员 张珊珊二〇一九年九月十二日法官助理 孟娟娟书 记 员 王贺笑附相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。