江苏省丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0321刑初202号 公诉机关江苏省丰县人民检察院。 被告人金鑫，男，1990年8月24日生，湖北省安陆市人，汉族，初中文化，无业，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日至11月1日被临时羁押于安陆市第一看守所，11月2日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人周世钧，湖北浩法律师事务所律师。 江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2019〕85号起诉书指控被告人金鑫犯诈骗罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月25日公开开庭审理了本案。丰县人民检察院指派检察员崔祥伟依法出庭支持公诉，被告人金鑫及其辩护人周世钧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年3月至2015年5月间，被告人金鑫先后伙同伍剑、唐安琪（另案处理）等人，依托伍剑注册的武汉聚众联盟科技有限公司，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要缴纳担保金、代办费、推广费等事实，诈骗他人财物，涉案金额132000余元。 为证明上述事实，公诉机关提供了被告人金鑫的供述，同案人唐安琪、秦波等人的供述，被害人王某、万某等人的陈述，银行交易明细等证据。公诉机关认为，被告人金鑫以非法占有为目的，实施电信诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。 被告人金鑫对公诉机关指控的罪名和事实基本无异议，辩解其离开公司的时间是4月底。 辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人金鑫到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；2.被告人金鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.公诉机关指控的被告人金鑫涉及的诈骗数额和时间不准确，建议对被告人金鑫从轻处罚，并在三年有期徒刑以内定罪处罚。 经审理查明，2015年3月至2015年5月间，被告人金鑫先后伙同伍剑、唐安琪（另案处理）等人，依托伍剑注册的武汉聚众联盟科技有限公司，虚构替被害人销售、推广网络域名、关键词需要缴纳担保金、代办费、推广费等事实，诈骗他人财物，涉案金额13余万元。 另查明，在本案审理期间，被告人金鑫退赃人民币2万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.发破案报告、到案经过等，证实本案发破案情况及被告人金鑫系抓获归案的情况。 2.户籍信息证明等，证实被告人金鑫的自然情况及无前科情况。 3.同案人伍剑等人的银行账户交易明细，证实2015年3月12日-20日，被害人李永忠汇入伍剑账户共计人民币24000元，2015年3月19日，被害人赖某汇入伍剑账户共计人民币8000元、2015年4月25日-4于29日，被害人池某汇入伍剑账户共计人民币60000元，2015年5月4日，被害人荣某汇入伍剑账户共计人民币2000元，2015年5月5日，被害人王某汇入伍剑账户共计人民币2000元，2015年3月12日，被害人陈建华汇入伍剑账户共计人民币4000元，2015年3月14日-8日，被害人万某汇入伍剑账户共计人民币17000元。2015年3月23日，被害人陈文猛汇入伍剑账户共计人民币8000元、2015年5月12日，被害人丁胜林汇入伍剑账户共计人民币7000元等交易情况。 4.同案人秦波的供述，证实2015年3月份，其到伍剑的武汉聚众联盟科技有限公司和伍剑、金鑫、唐安琪等人一起搞诈骗，其几人欺骗客户的时候都是用武汉聚众联盟科技有限公司名义，其一共呆了有40多天，在当年的5月份之前结束。 5.同案人江帆的供述，证实2015年过完年，其去了武汉和唐安琪、金鑫等人在武汉搞诈骗，其大概了干了半个月左右。 6.同案人唐安琪的供述，证实2015年3月份，伍剑找其和金鑫一起入股，利用武汉聚众科技有限公司诈骗他人财物，其喊了邓义川，伍剑喊了秦波和周鹏，其、伍剑、金鑫是股东，不领固定工资，除去业务员的提成和奖金外，按照伍剑的40%，其和金鑫按照30%的比例进行分红，其实施诈骗的钱都汇到伍剑用他身份证开的银行卡还有公司的公共账号，被害人有李永忠、赖某、池某、王某等人。从2015年3月份至6月份，其参与期间，金鑫也一直参与着诈骗。 7.同案人邓义川的供述，证实2015年，伍剑、唐安琪、金鑫购买电脑、打印机等工具实施诈骗，他们三个人是老板，其、秦波等人是业务经理，实施诈骗一个多月。到了2015年六七月或者七八月份，唐安琪和张志康准备搞电话诈骗，其又参与了。 8.同案人江帆的供述，证实2015年3月份，其到伍剑开的武汉聚众联盟科技有限公司参与诈骗他人，有郭川、金鑫、唐安琪、秦波和周鹏，伍剑、唐安琪、金鑫是公司的股东，其他人是业务员。其在公司期间，唐安琪、伍剑、秦波都开过单。伍剑名下的卡和武汉聚众联盟科技有限公司公户的卡都是用来接收被害人钱款的账户。 9.同案人周鹏的供述，证实2015年3月份的时候，秦波介绍其到武汉聚众联盟科技有限公司工作，老板是伍剑、负责财物的是金鑫、负责商城的是唐安琪，伍剑教给其怎么诈骗客户，骗到的钱都打到伍剑名下的卡和公司的账户内。2015年5月份的时候其骗取了5000元，钱是打到伍剑的卡上，2015年5月底其就离开公司了。 10.同案人伍剑的供述，证实2014年4月份，其通过代办公司在武汉注册了武汉聚盟科技有限公司，后实施相关诈骗他人的行为。到了2015年春节其找唐安琪、金鑫等人说一起搞诈骗，他们同意了，并约定好其三人每人2万元入股公司，唐安琪拉的郭川，其拉的秦波、周鹏、江帆、盛飞，过了正月十五，其和唐安琪、金鑫先到武汉布置好诈骗场所，秦波他们就来了。其几人约定除去业务员提成，其和唐安琪、金鑫按照40%、30%、30%的比例分红。期间其感觉骗了大概有七、八万，其分到3万多，金鑫分到2万多，唐安琪分到2万多。金鑫负责做文案、负责制作委托书及记账。 11.被害人万某的陈述，证实2015年3月期间，其被他人用帮助推广网上商城的名义实施诈骗，其分别于2015年3月19日转3000元、2015年3月23日转3000元、2015年3月26日转4000元、2015年5月8日转2000元给一个户名为伍剑的人。 12.被害人荣某、王某等人的陈述，均证实其被自称倒卖网络域名的公司购买其域名的人实施诈骗，其给对方户名为伍剑的银行卡汇款的情况。 13.被告人金鑫的供述，证实2015年年初，伍剑和唐安琪喊其去投资开公司，其当时没有答应。3月份的时候他们又给其打电话其就去了，其三人在商量开公司的过程中其就知道是诈骗，但是为了挣钱及出于朋友关系，其就和他们一起干了。当时其花了3000多元购买了电脑、无线路由器等，伍剑、金鑫买了打印机、固定电话等，伍剑就在武汉注册了“武汉聚众联盟科技有限公司”。弄好之后，唐安琪喊来了郭川，伍剑喊了秦波来，他们还喊了其他两个人，人到齐后就说了骗人钱后怎么分，伍剑、唐安琪、其投资，所以不管谁投资，其三人按照40%、30%、30%分成的，其负责记账，大概到了五月份左右的时候，公司就解散了。 上述证据，均经当庭质证，程序和来源合法，与本案具有关联性，能够证明本案的基本事实，且能够相互印证，本院均予以采纳。 本院认为，被告人金鑫以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人金鑫伙同唐安琪等人共同实施电信诈骗，系共同犯罪。被告人金鑫到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且部分退赃，依法可从轻处罚。 关于辩护人提出的“公诉机关指控的犯罪时间和数额不准确，且被告人金鑫在共同犯罪起次要作用，系从犯，建议对被告人金鑫在三年有期徒刑以内判处刑罚”的辩护意见，经查认为，结合被告人金鑫的供述，同案人唐安琪、伍剑等人的供述，伍剑名下的用于收取诈骗款的银行卡交易明细等证据，能够证实被告人金鑫2015年3月至5月间通过出资等方式伙同他人积极实施电信诈骗，在共同犯罪中并非起到次要作用，诈骗金额共计为13万余元，诈骗数额巨大，依据法律规定应判处三年以上十年以下有期徒刑，其并无法定减轻情节，故，辩护人关于从犯、犯罪数额及时间、量刑的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。 关于辩护人提出“被告人金鑫到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，建议对其从轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 公诉机关指控被告人金鑫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人金鑫犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人金鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2023年4月23日止。已折抵刑期8日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、退缴的违法所得予以发还各被害人，责令被告人金鑫继续退出赃款，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙传英 人民陪审员  秦宪忠 人民陪审员  王文婷 二〇一九年九月十一日 书 记 员  闵玉玉