广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0102刑初258号 公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 被告人陈淦（曾用名陈洲），男，1987年6月25日出生，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地江西省赣州市赣县。因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪，于2018年11月9日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2019]196号起诉书指控被告人陈淦犯盗窃、诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员班毅出庭支持公诉。被告人陈淦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控： 1、2018年7月，被告人陈淦通过“火山小视频”软件与被害人覃某认识，2018年8月起见面交往，2018年8月7日，陈淦来到覃某租住的南宁市西乡塘区万秀村2队的王子公寓1005房，趁覃某不备将覃某平安银行尾号为9197的信用卡盗走，并以自己急用钱为由，通过女友庞某找到刘某帮忙刷POS机套现，刷走覃某银行卡内的14768元人民币。 2、2018年9月，被告人陈淦虚构自己是广西医科大学第一附属医院的医生，通过“火山小视频”软件与被害人黄某聊天并交往，从2018年10月3日起，陈淦就以父亲生病、自己手术失误造成病人死亡等谎言不断向黄某“借钱”，黄某信以为真，在南宁市兴宁区长堽四里五队112号B栋203房的家中以及南宁市青秀区维也纳酒店等地给陈淦转款，至案发共计被陈淦骗取钱款62006元人民币。 为证实上述指控的事实，公诉机关向法庭出示或宣读了受案登记表、抓获经过、户籍证明、微信聊天记录、转账记录、信用卡交易记录、证明、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、提取、辨认笔录、指认照片等证据。公诉机关认为被告人陈淦盗窃他人信用卡并使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈淦虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈淦一人犯数罪，应当并罚，提请本院依法判处。 被告人陈淦对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪悔罪，希望法庭从轻处罚。被告人陈淦未向法庭提交证据。 经审理查明： 一、2018年7月，被告人陈淦通过“火山小视频”软件与被害人覃某认识，2018年8月起见面交往，2018年8月8日，陈淦在覃某租住的南宁市西乡塘区万秀村2队的王子公寓1005房，趁覃某不备将其尾号为9197的平安银行信用卡盗走。后以自己急用钱为由，通过女友庞某找到刘某帮忙刷POS机套现，共刷走覃某银行卡内的人民币14680元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实2018年10月13日被害人覃某报警称其平安信用卡被盗刷的情况，公安机关于2018年10月14日立案侦查。 （2）接受证据清单、信用卡交易账单复印件、短信截图、POS签购单，证实公安机关收到由被害人覃某提供的其被盗刷信用卡的信息以及于2018年8月8日其尾号9197信用卡被刷14680元人民币的事实。 （3）提取笔录、微信信息截图，证实公安机关依法提取被告人陈淦的微信信息，显示陈淦微信号为×××,微信名“静静在哪”。其收到微信号×××的微信用户（庞某）于2018年8月8日转帐共计人民币13000元。庞某于2018年8月8日收到来自微信名阿刘二（刘某）的两笔共计14591元转账。 （二）证人证言 （1）证人庞某的证言及辨认笔录，证实其和陈淦是男女朋友关系。2018年8月8日，陈淦打电话问其可否刷信用卡，当时其就想到其朋友刘某（微信叫“阿刘二”）可帮操作。于是其约陈淦、刘某在江南区万达汇合。刘某拿出POS机，陈淦拿出一张卡，没过多久就套现了。刷卡之后，陈淦借故着急先行离开。但是刘某不愿意加陈淦微信，刘翠莲分两笔转给其14591元，后其通过微信分三次转了13000元给陈淦，剩下的钱给其用。陈淦平日里的爱好是看火山小视频直播。 （2）证人刘某的证言，证实其和庞某是同学关系。庞某还欠其公司一笔货款。8月8日下午14时许，庞某打电话给其叫其出去一趟。在见面，当时还有一个男的，其以为是庞某还之前欠的货款，于是把随身带的POS机拿出来刷，共刷了14680元。但之后庞某让其把这笔钱转给她，唐秀莲再把这钱转给那个男子。其分两次一共转了14591元给庞某。 （三）被害人陈述 被害人覃某的陈述，证实其是火山小视频的主播，火山账号是58×××18，微信号是×××。其在做主播期间认识一名叫陈淦的男子。2018年8月1日，两人约在人民公园附近见面。两人于8月3日第二次见面就发生了关系并随后同居。8月7日在其位于南宁市西乡塘区万秀村2队王子公寓1005房内，陈淦见桌子上放着其平安银行信用卡（卡号52×××97），并叫其把该卡激活。2018年8月21日，其发现该卡被盗刷14680元人民币。其质问陈淦，但陈淦未承认。于是其前往银行查看流水，发现该卡于8月8日14时17分通过刷卡机刷出14680元。陈淦称是自己的朋友刷的。于是其报警。8月23日，陈淦离开其住处。案发时当日只有陈淦进出其房间并可以接触该信用卡。 （四）被告人供述与辩解 被告人陈淦的供述与辩解，证实其于2018年4、5月份在火山小视频APP里认识主播覃某，并时常给覃某刷礼物。随后二人同居。案发当日其看到覃某的平安信用卡放在床头的桌子上，还有一个信封装着，其就把信用卡放入口袋过一会就拿出去了。其就和庞某说有一张信用卡要刷钱出来，然后庞某说她有个同学有POS机。后来其就和庞某，还有她的同学在江南万达那里将该信用卡的钱刷到那个同学那里，随后该同学把钱转给庞某，后庞某称没有钱，其就借给她1400元左右，剩下的13000元庞某用微信转给其。8月8日当天其刷卡后就把信用卡和帮覃某修好的手机一起放回原处了。之前不承担其偷刷卡的是想把责任推到“杨文”的身上，其就什么事都没有了。 （五）辨认笔录及指认照片 （1）辨认笔录及指认照片，证实证人庞某、刘某能够辨认出本案被告人陈淦的事实。 （2）辨认笔录及指认照片，证实被害人覃某能够辨认出本案被告人陈淦的事实。 （3）现场辨认笔录及指认现场照片，证实被告人陈淦能辨认出覃某的住处。 二、2018年9月，被告人陈淦虚构自己是广西医科大学第一附属医院的医生，通过“火山小视频”软件与被害人黄某聊天并交往，从2018年10月3日起，陈淦就以父亲生病、自己手术失误造成病人死亡需要赔偿等谎言向黄某骗取钱款，黄某信以为真，在南宁市兴宁区长堽四里五队112号B栋203房的家中以及南宁市青秀区维也纳酒店等地给陈淦转款，至案发时共计被陈淦骗取钱款62006元人民币。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实2018年11月8日被害人黄某被陈淦以父亲住院、给人做手术失误导致病人死亡需要赔偿为由骗取钱款的情况。公安机关于当日立案侦查。 （2）接受证据清单、转账记录，证实被告人陈淦与被害人黄某的聊天情况，被害人黄某多次向陈淦帐户转账6万余元的事实。 （3）接受证据清单、微信聊天记录截图，证实被害人黄某通过微信跟被告人陈淦的微信“静静是谁”日常聊天记录，证实二人关系暧昧，被告人陈淦在微信聊天中以其父亲生病花钱、自己手术失误造成病人死亡需要赔偿等理由骗取被害人黄某钱款的事实。 （4）提取笔录、火山小视频信息及充值记录，证实公安机关依法提取被告人陈淦手机内关于火山小视频信息，包括其于2018年8月8目于8月22日期间在该平台频繁充钱的事实。 （5）调取证据通知书、证明，证实南宁市公安局西乡塘分局委托广西医科大学第一附属医院查询陈淦是否为该医院职工，广西医科大学第一附属医院组织人事科证实医院无陈淦此人。 （二）证人证言 证人陈某的证言，证实其是陈淦的父亲。2017年其因胃出血，在赣县人民医院治疗。除此而外，其脑血管有点硬化，但没有其他疾病。其未曾去过广东大医院住院治疗。2014年以后，陈淦就未来看过其，包括其生病期间也未曾看望过，也未曾汇钱给其治病。 （三）被害人陈述 被害人黄某的陈述，证实其是火山小视频的一名主播。2018年9月，其在直播时认识一名叫陈淦的男子，该男子自称是医科大第一附属医院医生，并向其出示工作牌，职位是主治医师，名字陈淦。10月8日12时，双方约在青秀万达见面、吃饭、开房并发生关系。在酒店时，陈淦接听电话说他家人生病需要2万元费用。之后，陈淦称其助理也喜欢看她的直播，并让其加了陈淦助理的微信。10月21日，陈淦助理发微信说陈淦做手术失误造成病人死亡需要赔偿和陈淦父亲住院要用钱的情况。陈淦也对其称因手术失误需要赔偿家属及他父亲住院需要费用，其出于同情就转钱给他了，转钱给陈淦的地方在兴宁区长堽四里五队112号B栋203房、青秀区维也纳酒店等。具体是2018年10月3日、5日以他父亲生病为由骗取2000元，10月8日以他父亲抢救骗取10500元，10月16日以父亲医药费为由骗取1000元，10月21日以他手术失误造成他人死亡骗取28006元，11月3日以病人死亡丧葬费骗取8100元，11月8日以他父亲在广州住院骗取12000元，还以帮助他助理为由骗取400元，以上共计62006元。 （四）被告人供述与辩解 被告人陈淦的供述与辩解，证实其于2018年7月在火山小视频软件认识女主播黄某，后二人成为男女朋友。10月8日二人见面以后其就经常问黄某要钱。其曾在见面之前在微信上和黄某借钱二次，每次1000元，共2000元，借钱理由不记得了。10月8日约会后以其父亲在医院重症监护室抢救需要钱向黄某借了10500元。10月16日又向黄某借了1000元，10月21日以其在医院工作做手术失败需要赔偿给病人，骗取黄某28006元。11月3日以其父亲医疗费向黄某借了8100元，11月8日在维也纳酒店以父亲住院花钱向黄某借钱12400元。其对黄某骗称其是南宁市双拥路医科大医院的医生，因为做手术失败需要借钱赔偿给死者家属。而真实情况其并不是医生，也没有固定工作，其是在南宁打零工。 （五）辨认笔录及指认照片 （1）辨认笔录及指认照片，证实被害人黄某能够辨认出本案被告人陈淦的事实。 （2）现场辨认笔录及指认现场照片，证实被告人陈淦能辨认出涉案地点维也纳酒店的情况。 另查明，被告人陈淦于2018年11月8日在南宁市青秀区维也纳酒店被公安机关抓获归案，并在陈淦处依法扣押广西医科大学第一附属医院工作证一张。 本案事实另有经庭审举证、质证的下列综合证据证实： （1）户籍证明，证实被告人陈淦的身份情况及案发时已达刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证实被告人陈淦于2018年11月8日被公安机关抓获归案。 （3）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法在陈淦处查获一张广西医科大学第一附属医院的工作证并将该物品扣押。 （4）现场检测报告书，证实公安机关依法对被告人陈淦进行现场检测，检验结果为被告人的吗啡、氯胺酮、苯丙胺类毒品、甲基安非他明结果均为阴性。 本院认为，被告人陈淦盗窃他人信用卡并盗取卡内钱款人民币14680元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。被告人陈淦虚构事实骗取他人钱款人民币62006元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈淦犯盗窃罪、诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人陈淦一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人陈淦盗取被害人覃某财物数额14768元不准确，查实的犯罪数额为14680元，本院予以纠正。鉴于被告人陈淦归案后能够如实供述自己的罪行，依法从轻处罚，且能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人陈淦犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2022年7月7日止），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十内向本院缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳）； 责令被告人陈淦赔偿被害人覃某经济损失人民币14680元、赔偿被害人黄某经济损失人民币62006元（上述赔偿款于判决生效后十日内付清）； 公安机关扣押的作案工具广西医科大学第一附属医院工作证，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李到福 人民陪审员  冯桂琼 人民陪审员  朱卫红 二〇一九年九月十二日 书 记 员  杨懿力 【附法律条文】 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。