福建省漳州市芗城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0602刑初259号 公诉机关漳州市芗城区人民检察院。 被告人方生根，男，1976年3月7日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，无固定职业，家住福建省宁化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年2月1日被取保候审，2019年7月2日被逮捕，现羁押于漳州市看守所。 辩护人林燕，福建仁胜律师事务所律师。 被告人刘伟东，男，1977年11月10日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，无固定职业，家住福建省宁化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年2月1日被逮捕，现羁押于漳州市看守所。 辩护人龙叔能，福建信海律师事务所律师。 漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉［2019］226号起诉书指控被告人方生根、刘伟东犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于同日立案，因存在不宜适用简易程序审理的情形，转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派检察员黄燕斌、谢艳珊出庭支持公诉，被告人方生根、刘伟东，辩护人林燕、龙叔能，被害人洪某1及其代理人杨向东到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市芗城区人民检察院指控：2018年12月26日，被告人刘伟东、方生根预谋采用虚构送货项目，调包送货单的方式，骗取位于漳州市芗城区“某某干果店”的鱿鱼干货款。由被告人刘伟东出资订购鱿鱼干，再由被告人方生根负责鱿鱼干销售并送货。被告人方生根在送货过程中，用伪造的送货单本（内含七张虚假的送货单，虚构货款共计人民币469440元）调包真实送货单本，并多次到“某某干果店”要求按照已被调包的货单上的数额结算，欲骗取钱款未果。 2019年1月3日，被告人刘伟东、方生根被公安机关抓获归案。 公诉机关认为被告人方生根、刘伟东的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》的相关规定予以惩处。被告人刘伟东如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，可以从宽处理，建议分别对被告人刘伟东、方生根判处有期徒刑二年至四年，缓刑三年至五年，并处罚金。 被告人刘伟东、方生根对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人林燕的辩护意见是：一、被告人方生根如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法可以酌情从轻处罚。二、被告人方生根属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。三、被告人方生根系初犯、偶犯，依法可酌情从轻处罚。建议法庭对其减轻处罚并判处缓刑。 辩护人龙叔能的辩护意见是：一、被告人刘伟东属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。二、被告人刘伟东如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。三、被告人刘伟东对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，可以从宽处理。四、被告人刘伟东系初犯、偶犯，依法可酌情从轻处罚。建议法庭对其减轻处罚并判处缓刑。 经审理查明：2018年12月26日，被告人刘伟东、方生根预谋采用虚构送货项目，调包送货单的方式，骗取位于漳州市芗城区“某某干果店”的鱿鱼干货款。由被告人刘伟东出资订购鱿鱼干，再由被告人方生根负责鱿鱼干销售并送货。被告人方生根在送货过程中，用伪造的送货单本（内含七张虚假的送货单，虚构货款共计人民币469440元）调包真实送货单本，并多次到“某某干果店”要求按照已被调包的货单上的数额结算，欲骗取钱款未果。2019年1月1日，被害人洪某1发现送货单系伪造而向公安机关报案。 2019年1月3日，被告人刘伟东、方生根被公安机关抓获归案。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人洪某1陈述，证实被告人曾到店铺送货，利用伪造、调包送货单的方式，欲骗取其钱款。从2018年5、6月份开始，就有一帮自称是江西籍的男子到其干果商行要跟其交易干果。他们给其的价格比其他供货商的价格要便宜一些，其就开始和他们做生意。一直到2018年12月份的时候，其开始发现那伙人跟其的交易有问题，他们给其的货的数量和其结算时的货单数量不相符，他们从其这走的货款比他们供应其的货要多很多，其就组织店内人员查看监控，发现那伙人在结算货单时偷偷的往货单里加塞货单，或者篡改货单，以致在结算的时候他们可以从其这里结算走更多的货款，其开始在他们的货单里进行清算，发现可以查出来的货单里面被他们加塞或者模仿其店售货员签字篡改货单。那伙人来卖货给其，都要求现金结算，一般是先送货过来，合着几单再一起结算一次货款。其发现后赶紧报警。其店里的收货员是其的小舅子洪某2，他负责收货及收取并验收供应商提供的货单，那伙人把整本货单本由洪某2验货及对单之后，趁洪某2不注意的时候，偷偷用他们自己虚开、多开供货数量或篡改货物内容的货单与给其们店的货单掉包，以此骗取其店的货款。这伙人其能够辨认出来，他们来送货的时候都是聘请“货拉拉”小件货物运输车送过来的。 2、证人洪某2的陈述及辨认笔录，证实其系某某干果店的员工，其在店内主要负责收货、验货以及验收供应商提供的货单，有时候也会帮忙和供应商结算，其们货单都是供应商提供的，因为供应商很多，其们就让他们自己提供货单，签上自己的名字然后放在其这，等有送货过来的时候再找出他们的货单让他们自己写，其看他们写数目没错就再把货单收回来。因为店里很忙，在其无暇顾及的时候就发生了有人调包送货单本的情况，这些人将放在其这的货单本和他们事先伪造好的货单本调包，然后写下当天送货的数额，其看当天他们写下的数额和送的数额相符就把货单本收回来，没有想到收下的货单本是他们伪造的。后来他们来结账就是根据伪造的货单本结账的，由于其以为货单本一直都在其们办公室的抽屉里，所以没有多想多是按照货单本上的数额结算给对方。 其认得货单标注为“莲子”的男子，该男子于2018年12月26日到店内，要以每斤87元的价格卖鱿鱼干给其。当时他将送货单本写好给其（当时他在送货单本上标注了1），其验收无误后，就跟他提出他在货单本上标注“莲子”，他说可以，后其就把货单本1收下了；当天，该名男子还将另一本货单本标注了2的送货单本也放在其这，告诉其他替2个客户送货，分成2本写他才记得清楚好回头去和客户结算，因为这种情况也很常见其就把两本送货单本都放在一个标注为“莲子”的信封里面。2018年12月30日左右，该名男子又到其店里要以每斤50元和每斤87元分别卖两种鱿鱼干给其，在其验收完他送来的货后，其将写有“莲子”的装有两本送货单本的信封给他，他趁其不注意完成了调包的动作，随后他将当天送的货的数目写在了送货单本1里最新的一页，他写完就把送货单塞回“莲子”的信封里，其看他写的数目没有错，就把整个信封又收回了。2018年12月31日该男子要到其店内，要以两本送货单本9张送货单向其结算540680元的货款。 其辨认的男子（2号监控截图），该男子于2018年12月26日到店里以每斤94元的价格向其购买鱿鱼干。其辨认该名男子（3号监控截图），就是货单备注为“廖”的该名男子于2018年12月28日到店里来送货，以每斤87.5和每斤42元分别卖了两种鱿鱼干给其，当时他将送货单本写好给其，其让他标注一个名字，他就自己在一个小文件袋上写了一个“廖”字，然后将他写好的送货单本塞进了小文件袋里。2018年12月30日，该男子又再次给其，其验货无误后就把写有“廖”的文件袋给他，他就趁其不注意将真实的送货单和其实现伪造号的送货单本进行调包，然后在最新一页上写了当天送货的数额，其看数额没错就将他写好的送货单本收了回来。2018年12月31日，该名男子到店里，要以5次送货单向其结算366820元的货款。其认得4号男子（视频监控中4号男子），他于2018年12月30日到店里，以分别每斤87元和每斤36元卖给其两种鱿鱼干。 3、送货单九张，证实送货单货物总价值540680元，其中方生根、刘伟东虚开的送货单日期为12月21日、12月22日、12月24日、12月25日、12月26日、12月27日、12月28日，虚开的单价值469440元，另外2张送货单为真实交易。被告人刘伟东、方生根在上述7张虚开的送货单签字并按指纹进行确认。 4、监控器视频截图、视频资料，证实被告人刘伟东、方生根多次到被害人的商店进行送货单调包的事实。 5、案件来源及归案经过，证实2019年1月3日，被告人刘伟东、方生根并公安机关抓获归案。 6、户籍证明及无违法犯罪记录证明，证实被告人刘伟东、方生根的基本身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 7、被告人刘伟东的供述与起诉书指控的事实相符。 8、被告人方生根的供述与起诉书指控的事实相符。 以上证据，能相互印证，应予采信。 本院认为，公诉机关指控被告人方生根、刘伟东的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但量刑建议不当，应予以纠正。被告人方生根、刘伟东以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人财物计人民币469440元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人方生根、刘伟东均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在犯罪过程中，因二被告人意志以外的原因，犯罪未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。归案后，被告人方生根、刘伟东能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘伟东能自愿如实供述自已的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人林燕关于被告人方生根犯罪未遂、坦白、系初犯、偶犯的辩护意见得当，予以采纳，但建议对被告人方生根减轻处罚并判处缓刑的辩护意见不当，不予采纳；辩护人龙叔能关于被告人刘伟东犯罪未遂、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯的辩护意见得当，予以采纳，但建议对被告人刘伟东减轻处罚并判处缓刑的辩护意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人方生根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2022年8月3日止。罚金应在本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人刘伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年1月2日止。罚金应在本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张伟明 人民陪审员  柯永强 人民陪审员  陈美珠 二〇一九年九月二十六日 书 记 员  兰 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 最高人民法院 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额，报请最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。