广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)粤01刑终1382号原公诉机关广州市花都区人民检察院。上诉人（原审被告人）邓国锋，男，1976年12月3日出生，汉族，文化程度大专，住广东省广州市花都区。因本案于2017年10月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于广州市花都区看守所。委托辩护人祝永根，北京市京伦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曾小婷，女，1984年3月21日出生，汉族，文化程度中专，住广东省广州市花都区。因本案于2017年10月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日被取保候审，2019年6月21日被逮捕。现押于广州市花都区看守所。委托辩护人段方群，北京市京伦律师事务所律师。广州市花都区人民法院审理广州市花都区人民检察院指控原审被告人邓国锋、曾小婷犯开设赌场罪，于2019年6月21日作出(2018)粤0114刑初1302号刑事判决。原审被告人邓国锋、曾小婷不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年间，由同案人肖华平、郭彦委（均另案处理）等人先后在广东省广州市花都区迎宾大道“正盛商务大厦”715室等地，以“广州钱包投资管理有限公司”等名义建立的采取提供国外实时外汇数据（K线）作为“入金”投注的所谓“二元期权”交易互联网“惠普云外汇交易平台”，通过“七单倍投”、“保本赔付”等方法吸引数千人注册成为会员参与互联网外汇涨跌投注的赌博活动。2016年底开始，因“惠普云”出现大面积无法兑付会员本金而终止运作。同案人郭某1委、肖某、蔡某（另案处理）等人在互联网建立了“万某外汇交易平台”，通过购买、链接国外实时外汇数据（K线），采取在瓦努阿图注册“万某资本公司”，在新西兰注册“万某投资公司”，委托国内“汇潮”、“智付”等第三方支付公司（中转）开通“入金”（投注准备金并将人民币按汇率转为美元计算）、“出金”（将美元按汇率转为人民币计算提取投注金及盈利）和代理人提成“佣金”等通道，设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟的多个时间交易节点，实行“8单倍投”投注交易规则和会员缴交“保险金”作为获得“投注指导”及“爆仓”本金赔付等方式吸引全国各地数万人注册成为会员参与“万某平台”外汇涨跌“投注”的互联网平台赌博活动。此外，同案肖某、郭某1委、蔡某等人又以在后台设立、操控多组插件的手段控制部分会员输赢，以及建立了PIB、MIB、IB三级代理，并分别按下线会员投注金额的2%、1.75%、1.5%提成佣金进行利润分成。2016年7月，被告人邓国锋、曾小婷经同案人何某（另案处理）推荐，参加了同案肖某、郭某1委、蔡某等建立的“惠普云外汇交易平台”，按照发展下线人数及其会员投注金额成为“惠普云”代理。2017年2月开始，被告人邓国锋、曾小婷转而加入“万某外汇交易平台”，将原“惠普云”下线团队转到“万某平台”，并在广州市花都区组建万某“龙某2系统”团队，被告人邓国锋担任团长，负责提供“万某平台”操作软件给会员下载和操作，以及进行“业务”宣传、推广等；曾小婷则主要负责以陈某1招商银行广州分行账户（卡号62×××75）收取会员“保险金”、联络同案蔡某进行“高危单”处理和“爆仓”赔付。被告人邓国锋、曾小婷又以在花都区新华街天贵路“天贵大厦”705房设立“万世吉外汇交易”工作室、各自设立微信群等手段进行联络、宣传和发展下线会员，组织“龙某2系统”团队会员大肆进行“万某平台”网上赌博活动。经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定，至2017年8月，被告人邓国锋在“万某平台”已发展下线人数1676人，为PIB（最高）级代理，入金金额为41014.13元，出金金额为2001672.36元，佣金提款金额为1845633.59元；被告人曾小婷在“万某平台”发展下线人数12023人，入金金额为82579.9元，出金金额为6530398.08元，佣金提款金额为6495451.91元。被告人邓国锋、曾小婷将所得赃款均已用于购车、购房、购商铺及偿还债务等花光。原判认定上述事实的证据有：1.公安机关出具的抓获经过，证实公安机关于2017年10月14日抓获被告人邓国锋、曾小婷。2.工业和信息化部网站查询信息，证实工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统中查询万某外汇交易平台显示没有符合条件的记录。3.上海辰星电子数据司法鉴定中心沪辰司鉴中心[2018]计鉴字第205号司法鉴定意见书及电子证据光盘，证实被告人邓国锋层级下线统计1676人，直接下家（包括曾小婷）有9人，入金金额41014.13元，出金金额2001672.36元，佣金提款金额为1845633.59元；被告人曾小婷层级下线统计12023人，入金金额为82579.9元，出金金额为6530398.08元，佣金提款金额为6495451.91元。4.广东安正达司法会计鉴定所安会司鉴所[2018]审证字第006号司法鉴定意见书，证实，经统计被告人邓国锋和曾小婷的银行账户资料，显示被告人邓国锋支付汇潮平台款项合计46373.06元，支付智付平台款项合计2428708.25元；收到汇潮平台款项合计664429.40元，收到智付平台款项合计1740847.40元；被告人曾小婷支付汇潮平台为0元，支付智付平台款项合计128164.40元；收到汇潮平台款项合计2114282.94元，收到智付平台款项合计5775487.28元。5.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关扣押被告人邓国锋的车牌号为粤Ａ×××××的宝马小轿车一辆。6.涉案房地产情况及广州宏橙商贸有限公司营业执照、保利水晶花园认购书、发票，证实登记在曾小婷名下的花都区保利水晶十街13号101房（成交价格434.7055万元）、花都区保利水晶十街1-16号地下车库-121房（车位成交价格15万元）已被查封；广州宏橙商贸有限公司的法定代表人是曾小婷，于2017年7月22日认购的保利水晶花园岭东路97号之四1层115房商铺（成交价格357.69万元）已被查封。7.调取的银行交易流水，证实被告人邓国锋、曾小婷、陈某1的银行交易流水情况。8.证人王某1的证言：2017年2月，我朋友方娟跟我说在万某龙某2系统炒外汇能保本赚钱，后来我和朋友一起去万某公司在花都的办公室参观了解，之后先后注册4个账号，总共投资了303013.51元,途中提现127938.23元，现在提现不了，账户里剩下的钱取不出来。花都办公室地址在花都区天贵大厦7楼，是这个办公室的负责人邓国锋接待我的。邓国锋说万某是正规的外汇平台，短线外汇是新的外汇模式，操作简单，而且平台还有第三方公司担保，只要每个月缴纳相应的保险金按照平台规定的倍投模式就可以保本金了。注册账号有签电子合同，跟我签合同的是龙某2系统。保险金按照公司规定的金额进行下单，在8单倍投的模式下，如果前面7单都是输的，就跟团队长卢志添上报高危单，他再帮我上报给邓国锋的老婆曾小婷，然后第二天在一个QQ群里有人指导下单，如果赢了就能回本，如果输了，公司就按保险金的10倍赔付，然后合同就终止了，就得重新购买保险金。另外保险金有效期是一个自然月，到期后得重新购买。团队长卢志添有建立团队的微信群，群名“万事吉某T3工作群”，有17个群员，群平时聊上报高危单和晒单。曾小婷建的微信群叫“会员群”，邓国锋也在里面，保险金其中有三笔是转给陈某1的，据说是曾小婷的母亲。万某登陆后台网址：××。我是先在电脑上安装一个操作软件，然后登陆我注册的账户，里面能看到我充值后对应的美元，界面上有多种外汇选择，我们就是买这些外汇在规定时间内的涨跌，如果我买涨，一定时间后，软件里的对应汇率涨了，我就盈利，反之则亏损。规定的时间就是指下单时可以选择的分钟数，分别为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟。选择的分钟数不同，对应的收益也不一样，下单时，是按照公司规定的8单倍投的方式进行的，下一单，若是盈利，则跳回第一次下单重新开始，若亏损了，则下次按照8单倍投的第二单金额下单。不是规定金额的，属于下私单，盈亏自负，不做保本。每天最多下20单，如果第20单盈利，则操作截止，如果第20单亏损，则可以继续按照8单倍投继续下单,直至盈利停止下单。操作时间是每周一至周五早上7:00到凌晨3:00。证人王某1经照片辨认，指认被告人邓国锋是万某龙某2系统负责人；被告人曾小婷是万某龙某2系统负责人，她负责后台高危单处理。证人王某1提供中国建设银行个人活期账户交易明细，并对银行账户交易明细进行了指认。9.证人黄某1的证言：其先加入惠普云，惠普云平台没有做了后，在邓国锋建的微信群里，邓国锋叫我们做万某网络平台炒外汇。其的本金转到第三方支付的账号，保险金转到陈某1的银行账户。邓国锋是万某网络平台和平县的总负责人。一开始其在家里做，后来在和平县滨河家园租了一个工作室，其是这个工作室的负责人。10.证人黄某2的证言：滨河家园工作室的负责人是黄某1，其在滨河工作室操作买涨或者买跌来获取盈利。万某网络平台主要领导人有邓国锋（总控制人）、曾小婷（与邓国锋是夫妻）、欧某（大团队长）、伍某1（团队长）。11.证人敖某的证言：2017年4月，我通过上互联网了解到万事吉投资平台，万某的办公地址是广东省广州市花都区新华街天贵路天贵大厦705房。当天我自行前往天贵大厦705房了解靖况，回家后我自行登录网站网址http//user.live2.vissage.com，使用我自己的身份证注册账号，并在万事吉官方网站了解交易流程，签订电子协议合同。8月28号开始，我发现这个平台已经不能提现了。12.证人龙某1的证言：2017年6月19日，我在广州市花都区新华街天贵路天贵大厦D栋的一间公司进行投资。我只知道在该公司内的人员称该公司叫做“万某”。该公司内的人教我操作，我按照他们教的投资方式进行投资。13.下线会员报警登记表，证实梁某、孙某、邓美莲、殷某、利某、赖某、吴某、龚某、伍某2、卢某、黎某、邓某1、邓某2、李某等71名下线会员于2017年9月份陆续进行报警登记，被控告单位万某或者万某（龙某2保本公司）等，被控告人有被告人邓国锋、曾小婷等人，地址在花都区。14.证人刘某1的证言：2016年10月17日，邓国锋跟我公司签订了一份租赁合同，向我公司租赁了天贵大厦A区705号，期限2年，至2018年10月21日止。2017年8月份，邓国锋给物管部打电话，称不再租赁该房。证言刘某1经照片辨认，指认被告人邓国锋，其并提供了租赁合同。15.证人陈某1的证言：2014年，我女儿曾小婷带我去广州市海珠区一家招商银行申请开设银行账户，当时是以我个人的名义申请的，账户的性质为一般储蓄账户，账号忘了，后曾小婷就拿了该银行账户去使用了，该银行卡至今仍在曾小婷处，我没有使用过该银行账户。证人陈某1经照片辨认，指认被告人曾小婷，并对招商银行卡账户信息进行了指认。16.证人王某2、杜某、冯某的证言，证实2016年年底邓国锋已经归还王某2本金约45万元；2017年1月邓国锋归还杜某5万、2017年5月归还杜某15万；2017年4月份邓国锋连本带利分四次归还冯某15万元，冯某并收取了20000元左右利息。17.同案人肖某的供述：2016年3月份，我经郭某1委介绍知道并加入惠普云。2016年9月份左右蔡某加入公司。公司运营中我和郭某1委都负责市场开发，蔡某做技术服务。这家惠普云公司网站不是国外的，没有真实的外汇网站，它是郭某1委自己开发设计的网站，是郭某1委借这家香港公司搭建的，网站的后台都是受郭某1委操纵的。2016年8月份，公司客户越来越大，最高峰的时候同时在线人数有5500-6000人左右，注册账号超过一万。蔡某在我们公司组建了一个技术团队，主要负责客户交易服务。2016年10月份之后，惠普云因为客户不断增大，后台服务器支撑不了，后台功能不健全，加上风控体系跟不上发展等种种原因让我们觉得要构一个新平台。2016年11月份，我们三人敲定建立万某平台这件事，我们一开始确定域名为：www.vissage.com。蔡某讲万某是万事大吉的意思，我找到香港“Doogroupholdinglimited”公司，因注册条件限制，由郭某1委决定以我个人名义在瓦努阿图注册了“万某资本有限公司”。万某平台的支付系统是上海的汇潮公司和深圳的智付公司。汇潮公司是郭某1委对接，银联的支付端口也是汇潮公司提供的。深圳的智付公司是我联系的。智付公司开设的商户都是他们第三方公司提供的，我们只是支付报酬。2017年2月底，我们开始向我们的客户推荐万某，经过几个月发展，全国注册会员大概有5万人，最高峰同时在线人数有1万人。做这个网站不需要启动资金，简单说，客户赚的钱就是他自己的钱。我们用8单倍投就是为了延缓客户盈利的速度。客户入的金没有真的兑换成美金，就是系统内部按照规定直接换算，客户入金一直在系统里面。网站由我们构建，客户盈亏可以由我们控制。万某其他省份的市场都是由各地团队长发展，团队长是通过网上各种广告渠道联系到蔡某的，也有一部分是从惠普云转过来的。云南团队收到的“培训费”打到外省是由蔡某安排的，蔡某和郭某1委说过。培训费是各个团队自己管理。出金的名单是由万某系统生成。万某会员在广州团队有邓国锋、曾小婷夫妻负责的龙某2系统，主要在花都，邓国锋负责发展会员、管理团队、收取信息培训费。我是2016年9月份在广州花都做二元期权时认识邓国锋、曾小婷的。2017年农历春节左右，邓国锋和曾小婷通过蔡某了解万某平台后，就以龙某2系统做他们自己在万某的团队并发展会员，一直做到万某平台被查获。他们的收益应该是他们自己掌握的，他们的系统出现问题都是和蔡某联系。同案人肖某经照片辨认，指认被告人邓国锋、曾小婷。18.同案人郭某1委的供述：2015年最开始是我和肖某注册了惠普云交易的外汇平台，肖某介绍何某加入，何某负责市场开发，后来肖某又介绍蔡某加入，蔡某做技术老师，负责技术讲解。另外，何某介绍了邓国锋加入，邓国锋介绍了胡庆荣加入，胡庆荣跟钱包公司签代理协议成为云南团队的团队长，负责云南的市场开发运营；何某负责整个钱包公司的交易模式讲解，同时他还是广州团队的团队长；蔡某主要负责交易技术方面的讲解，也在西安和广州发展团队；肖某负责所有团队的信息服务费收取和赔付，信息服务费是直接打到钱包公司的账户或者肖某指定的账户；我负责我自己的团队发展，我为了更好的发展团队还跟着蔡某学习外汇交易技术。收取信息服务的合同是肖某拟定的，交这个信息服务费的作用就是担保，意思就是如果交了信息服务费按照七单交易的规则做了依然爆仓，就可以得到本金的赔付，如果不交信息服务费就是个人自由交易，就是自负盈亏得不到本金赔付。收信息服务费是可以赚到钱的，钱包公司是赚到钱的，每个团队长都赚到钱。佣金是系统每天晚上十二点根据个人名下的人交易量自动结算到各自的交易账户的，在各自的账户内就可以体现。个人名下的人交易量越多获得的佣金也就越多。2016年底，惠普云关闭，之后蔡某和肖某搭建万某平台，成立了万某中国总公司，蔡某和肖某联系何某注册到蔡建军名下成为深圳长，负责深圳的市场开发和发展团队，蔡某又联系以前做惠普云的团队和做其他平台的团队加入到万某平台，并制定了新的八单倍投模式，买涨跌的时间更短，交易更简单更快，之后用这种模式发展也是收取本金百分之十的信息服务费，保证本金损失了可以得到赔付。万某平台搭建好并且云南的总公司成立以后，肖某联系我让我加入万某发展团队，让我帮他去找第三方支付平台的通道。我申请了第三方支付通道之后就给了肖某。肖某在万某平台负责管理财务、资金下发和风险控制等。蔡某在万某平台负责市场总运营，包括团队长的对接、问题账号的处理、风险控制等。万某平台在风险控制方面是由肖某和王某3在做。我负责给万某平台提供服务和技术支撑，例如我负责与第三方平台反馈问题、沟通协调以及对接工作，万某平台中的第三方平台汇潮支付就是我去负责协调对接工作的。作为服务回报万某平台支付给我三百万左右。万某平台的八单倍投模式是从惠普云平台时通过很多个团队的实践进行改善和变通发展的一个交易模式，目的在于让客户减少损失、增加交易量，这样收取的佣金就越多。另外就是关于保险费的事情，收取保险费以后客户的本金就安全了，可以增加客户量，这样的话就可以增加客户的交易量，收取的佣金就多。到达IB级别就可以收取佣金，其中PIB可以拿到的佣金最多，其次是MIB，然后才到IB。不管是惠普云平台还是后来的万某平台，最主要的赚钱方式就是佣金的收取，这种类型的平台就是通过各种运作交易模式提高客户量和客户的交易活跃度，客户越多交易越频繁，IB、MIB、PIB得到的佣金就越多。通过后台（客户的管理后台）可以看到客户的总盈利和总亏损，以便于客户本金的有效赔付，王某3是技术人员，他和香港的客服中心可以看到这个后台数据，第三方平台是汇潮支付平台，是我帮他们联系对接的。另一个第三方平台叫智付平台，这个平台是肖某联系对接的。19.同案人蔡某的供述：2017年万某平台上线运营以后，将以前惠普云平台的人员移到万某平台里面，具体就是郭某1委和肖某联系各地团队长，告知他们惠普云平台出金有问题，要求他们换平台，而且跟会员说进入万某以后，可以优先安排他们的惠普云出金。我记得万某平台大概有8、9个系统。广州有两个系统，一个叫龙某2系统，团队长是邓国锋、曾小婷夫妇，他们从惠普云开始做了，办公地点花都天贵大厦7楼。我和他们见过很多次，因为他们经常会找我问高危单的事情还有爆仓资金的调配；另一个叫苹果系统，团队长叫谢洪斌。团队长负责收取本系统的培训费，理赔客户的爆仓资金。我们是第一批将万某短线交易平台引入云南的，并由云南金诺恒益投资有限公司负责开发市场，拿佣金收益的70%，我负责技术支持、处理高危单，拿佣金收益的30%。万某平台不是国家合法的正规交易平台，是境外的灰色平台。万某网页上有“短线外汇合作计划”把代理商分为PIB级（最高级）、MIB级、IB级三级代理商，其余的就是普通客户。万某平台通过短线外汇买涨或者买跌来进行交易，客户在平台里面每交易一单，形成交易流水，按照八单倍投的模式进行投注。万某平台从后台把交易的盈利差价扣除。万某平台只是短线交易平台，具体的投注模式没有要求，客户可以自由投注，也可以按八单倍投的模式进行投资，但需要每月交纳3300元的培训费，交培训费的客户出现爆仓，由云南金诺恒益投资有限公司来负责赔付，我就是负责处理高危单。客户注册账户后，在国内的第三方支付平台比如智付缴纳本金，再由第三方支付平台支付给万某平台，或者又从万某平台返回到第三方支付平台。在这过程中，客户可以自由出金、自由入金，因为是对外的外汇，国家有规定，客户不可能直接对境外的账户。万某平台客户入金在账户上显示是美元，出金是人民币，我只是在交易账户看见是美元单位。万某或者惠普云平台的7单、8单倍投，最后一单的操作是可以人为控制，由爆仓团队控制。我主要负责高危单的操作，和一些操作模式、技术培训，技术上主要负责对团队培训避免出现高危单，也要操作高危单，避免出现大面积的爆仓，还有负责广州、云南的保费的操作，也就是互相的拆借。20l7年3月，谢某、邓国锋、赵某、罗某在昆明，我们达成了保费共享的一个协议，就是说如果云南或者广州系统出现大面积“爆仓”，另一个系统就要用自己的保费来进行支援。同案人蔡某经照片辨认，指认被告人邓国锋、曾小婷。20.同案人王某3的供述：我在万某主要负责风控，具体就是检查保险费是否到期；检查客户是否按照公司规定的八单倍投的方式进行操作；第三就是蔡某眼睛出问题以后，我要负责处理高危单；第四实时风控，就是那些不按八单倍投的客户或者交易量很大（超过5000、8000的）的，加大“滑点”，就是通过技术手段让他在结算时亏损。我们最主要能控制万某平台涨跌的就是“10组”、“8组”、“3组”这三个组，这些组的插件在架构平台的时候就在后台设置好了的，我们负责组别的拉进拉出。信息费就是交到万某平台的费用，以保证爆仓之后偿还客户的本金，交了信息费的就拉到“10”组，信息费按月收，每月交一次，交本金的10%，2万仓的每月就交2000元，3万仓的交3000元。我们的客户基本上都是交了信息费及签了合同的，没签合同没交信息费的很少。2016年12月份，惠普云平台开始出现卡顿、被别人攻击，所以蔡某、郭某1委、肖某等几个主要股东商量换成后来的万某平台，原来在惠普云平台下的团队平移到万某平台来，原来的团队是跟谁的，平移过来还是跟谁。实际上，万某平台就是惠普云的升级版，比惠普云平台更稳定，交易上效率更高，防护网络攻击上更安全，只不过惠普云是7单倍投，万某是8单倍投。实际上7单和8单没有区别,反正最后一单都是高危单，最后一单赢了就可以把前面亏的资金全部还原，亏了就是爆仓。21.同案人何某的供述：2016年肖某、郭某1委在广州做惠普云平台。2017年2月我注册成为万某正式会员，7月份成为PIB级别会员。2016年11月，我通过肖某认识了蔡某，他当时在惠普云做技术总监，蔡某是万某云南团队的技术顾问，还负责爆仓赔付。我所在团队是奇迹系统，我负责我们团队的爆仓赔付。22.被告人邓国锋的供述：万某外汇交易平台没有实体公司，整个运营都是在网上操作，以买各个国家外汇汇率的涨跌来赚取利润；股东有三人，分别是肖某、郭某2委、何某，还有我的上线兼技术老师蔡某；该平台连证照都没有，经营外汇买卖的资质就更没有了。该平台的微信群名称都是自己起的，我的上线当时是蔡某，就建了一个叫龙某2系统群，当时蔡某叫我老婆曾小婷建了QQ群（名称是龙某2高危单处理群）叫高危单处理中心，管理员负责日常的群内管理与高危单下单信号信息的报送，管理员分别是我、蔡某、曾小婷。我是万某外汇交易平台的PIB，我下面大约有2000多名IB，还有我直推的20多名MIB，他们每操作一次我可以获得2.0%的收益，另外2000多人每操作一次我可以得佣金0.25%。我原来听说我们这个平台与国外平台对接，与第三方公司合作，我们主要是通过买卖外汇的涨跌来赢取利润，和发展我们的直推人员，我们介绍的人员买得越多，我们的利润就越大。会员会有连续交易7次均失败的情况，这种情况叫高危单，就要发到高危单处理中心群等技术老师发做单信号，按照信号做单，如果盈利就能把本钱赢回来，如果亏损爆仓就全部没有了，这种情况就会员或会员团队长发邮件给理赔，申请理赔，符合的就会直接把钱打到会员指定账号上，如果会员没有按照公司规定的下单策略（7单下单金额，每单的下单金额数是不同的）下单就没有赔付的。万某外汇交易平台中的外汇投资包括有黄金、日元、白银、美元、英镑等外汇投资币种，我不清楚汇率升跌是否与国际市场实时接轨。会员的钱都是转到第三方平台，分别是智付公司（在深圳）和汇潮公司（在上海）。万某外汇交易平台投资方式是，会员登录后，可以在交易平台选择1分钟、5分钟，15分钟，30分钟，60分钟的时间段进行交易，如果在1分钟、5分钟，15分钟，30分钟，60分钟限定的时间内我买汇率升，开出的结果真升了，我就赢了，否则我就输；如果我买汇率降，开出的结果真降了，我就赢了，否则我就输；每个时间段内拿到的盈利也不同，选择1分钟赢的话可以拿到本金的73%，5分钟的是76%，15分钟的是80%，30分钟的是82%，60分钟的是85%。每个客户按照平台策略下单每天最多可以操作二十单，如果会员不按照平台策略下单，每天是可以无限次下单，但平台不保本。提现是会员登录账号后直接点击提现，就可以将现金提到自己任意一个银行的帐户里面，但提现要收取0.8%的手续费。万某外汇交易平台会员制的层级一共有5级，分别是GIB、PIB、MIB、IB、普通交易者。区域代理的介绍提成不清楚，PIB直推的提成是2.0%，MIB直推的提成是1.75%，IB直推的提成是1.5%，普通交易者没有提成。隔代提成是0.25%，如果下线升级到与原来上线同一级别，那原来上线只能拿平级直推提成总额的10%。会员升级的条件是，普通交易者要升级为IB，需要交易量累计达到1万美金，并向平台提出申请；IB升级为MIB，需要下家有5个IB，并且总交易量达到200万美金；MIB升级为PIB，需要直推5个MIB，再往上升级我就不知道了。我大概是从2017年的3月开始在万某外汇交易平台做下单，自己就做了一个月，之后没有自己下单了，就只收提成兼负责管理市场风险工作。我和我老婆曾小婷在该平台直接参与外汇买卖和发展下线的佣金提成收入提现约600万元人民币。我实际操作的办公室在花都区，里面约有四十台电脑用于炒外汇，该出租屋就是为了炒外汇才租的。我在“万某外汇交易平台”从事管理的工作，该平台是非法交易平台，我是团队长，我在该平台有20个下线会员，这些下线会员都是各自操作的，我只是提供了链接给他们。我和我妻子所发展的20个会员，他们自己也有发展下线会员，自己本身也有团队。我在万某外汇交易平台赚取的资金用于还债，还买了一辆宝马5系小汽车，是粤Ａ×××××的车牌号，其余用于日常开支。我从2017年2月底开始到7月份这段时间还的债，都是万事吉平台所赚的钱进行还债的。被告人邓国锋经照片辨认，指认被告人曾小婷就是其妻子，她与其一起操作万某外汇交易平台，并对其万某平台账户资料、佣金提款记录、直接下家名单进行了指认。23.被告人曾小婷的供述：我是2016年8月22日开始接触惠普云平台，当时投资了20000元，保险金2000元，2016年底因不能大金额交易就退出了，2017年2月底开始接触万某平台，是蔡某介绍我和我老公邓国锋进入的，平时都是邓国锋和蔡某联系花都万某平台龙某2团队的业务，我负责管理花都万某龙某2团队会员的保险金理赔。万某外汇交易平台公司位于广州市花都区新华街天贵路天贵大厦705房。潘某当时是惠普云平台的工作人员，后来蔡某让她来我的办公室工作，负责万某会员的信息收集、报送及保险金理赔审核，工资由陈某1的账户支付，每个月5000元人民币。当时我有通过手机微信将万某的情况和链接推荐给原惠普云平台的会员，我名下的这些会员很多都是惠普云平台的会员，当时惠普云平台无法交易后，公司将这些会员转到万某平台继续交易，我是MIB级别会员。万某投资平台的老板在花都这里我知道是肖某、郭某1伟和蔡某，云南总代理也是和肖某、郭某1伟和蔡某联系对接的。保险金是肖某搞的，龙某2系统负责收取保险金，我用我母亲陈某1的招商银行账户收取保险金，但当时该账户我交给肖某使用；2017年4月份蔡某又将保险金账户交给我，让我负责花都万某平台我名下会员的爆仓理赔，我用该银行账户作爆仓理赔，如理赔金额不够就通知蔡某调钱。我管理万某平台没有收取任何费用，只是收取了平台计算给我的佣金。我名下大约有十多个会员。万某外汇交易平台会员制的层级一共有4级，分别是PIB、MIB、IB、普通交易者。PIB的介绍提成不清楚，MIB直推的提成是1.8%，IB直推的提成是1.5%，普通交易者没有提成。自己发展的人再发展下线的，我们都从中提取0.025%的佣金。更上层也可以从中提取一定比例的佣金。普通交易者要升级为IB，需要交易量累计达到1万美金，并向平台提出申请；IB升级为MIB，需要下家有5个IB，并且总交易量达到200万美金。我实际投入到万某外汇交易平台约8万元。我提现账号是我在工商银行开的，户名是我本人，账号62×××19。我提取的现金全部用在还汽车修理厂所欠下的约340万人民币债务，我个人大约收取了平台计算给我的佣金1100万人民币。我在万某平台发展下线，我认识的有蒲某、胡某、黄维希、陈某2、徐某、伍某1、刘某2、陈某3、王某4等，还有一些是通过我发的链接注册的，会自动挂在我名下。2015年8月份我注册了一个叫广州宏橙商贸有限公司，我是法人代表，这个公司是邓国锋用我的身份注册的，实际持有人是邓国锋，是用来做进口百货生意的。2017年7月22日我以广州宏橙商贸有限公司名义购买了广州市花都区风神大道保利水晶花园岭东路97号之四115房的商铺，该商铺用了360多万元购买的，我借用我弟弟曾国彬平安银行卡分三期付款，钱其实是我的，现已全部付清。2017年6月1日，我在广州市花都区风神大道保利水晶花园十街13号购买了一套联体别墅，房产是我名下，是用我的名下银行账户付款，房价是440万元，已经全部付清。我购买商铺和别墅的钱主要是万某平台的佣金收入支付的，惠普云也有一些佣金。被扣押的宝马汽车是2017年4月购买的，是我老公邓国锋名下的。被告人曾小婷经照片辨认，指认被告人邓国锋是其丈夫，与其一起参与万某外汇交易平台的运作，并对其万某平台账户资料、佣金提款记录进行了指认。24.户籍证明，证实被告人邓国锋、曾小婷的基本身份情况。原判认为，被告人邓国锋、曾小婷无视国家法律，为牟取非法利益，为赌博网站担任代理并接受投注，抽头渔利数额、累计参赌人数等均达到情节严重标准，其行为均已构成开设赌场罪。被告人邓国锋、曾小婷如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。被告人邓国锋、曾小婷为赌博网站担任代理，共同组建龙某2系统团队、发展下线、收取佣金，共同实施开设赌场行为，其中被告人邓国锋负责团队的管理、指导、业务宣传等，并主要由其发展下线和收取佣金，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人曾小婷负责收取保险金，处理高危单和爆仓赔付，起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，决定对其减轻处罚。被告人邓国锋、曾小婷均稳定供述其二人使用从赌博网站收取的佣金除偿还债务外，还购置涉案房屋、车位、宝马汽车及涉案商铺，上述使用违法所得购置的财产均应当予以追缴。综合考虑被告人邓国锋、曾小婷犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款之规定，判决如下：（一）被告人邓国锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三十万元；（二）被告人曾小婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金十万元；（三）扣押在案的粤Ａ×××××的宝马小轿车一辆、查封的登记在曾小婷名下的花都区保利水晶十街13号101房、花都区保利水晶十街1-16号地下车库-121房（车位）、登记在广州宏橙商贸有限公司名下的保利水晶花园岭东路97号之四1层115房商铺折价后予以没收、上缴国库。上诉人邓国锋及其辩护人提出：1.涉案的赌博网站均系同案人郭某1委、肖某、蔡某等人建立的，虽然邓国锋发展了部分会员，但仍受同案人的控制和领导，邓国锋的行为是整个赌博网站交易的组成部分，其与同案人郭某1委、肖某、蔡某等人构成共同犯罪；2.邓国锋不是赌博平台的设立者、决策者，不能决定赌博输赢、赌资往来和佣金提成等，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；3.邓国锋主观上没有积极追求开设赌场的故意，社会危害性相对较小，归案后能坦白认罪，属初犯、偶犯，且其夫妻二人均涉本案导致目前家庭处境困难。原判量刑过重，请求二审法院改判。上诉人曾小婷及其辩护人提出：1.涉案的赌博网站均系同案人郭某1委、肖某、蔡某等人事先建立的，虽然曾小婷发展了部分会员，但仍受同案人的控制和领导，其行为是整个赌博网站交易的组成部分，其与同案人郭某1委、肖某、蔡某等人构成共同犯罪；2.曾小婷在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；3.曾小婷主观上没有开设赌场的直接故意，主观恶性、社会危害性相对较小，归案后能坦白认罪，没有前科劣迹，且鉴于其夫妻二人均涉本案的特殊情况，导致目前家中老人、未成年子女无人扶养。原判量刑过重，请求二审法院对曾小婷酌情减轻处罚并依法适用缓刑。经审理查明，原判认定上诉人邓国锋、曾小婷开设赌场的事实清楚，所依据的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人邓国锋、曾小婷及其辩护人就共同犯罪事实以及主从犯问题所提的上诉意见，经查，同案人蔡某、肖某、郭某1委和上诉人邓国锋、曾小婷的供述证实，涉案的“惠普云外汇交易平台”“万某外汇交易平台”系由同案人肖某、郭某1委、蔡某等人先后建立的赌博网站，上诉人邓国锋、曾小婷明知是赌博网站，仍参与其中，担任代理，发展下线，接受投注，因此，上诉人邓国锋、曾小婷与同案人肖某、郭某1委、蔡某等人一起构成开设赌场的共同犯罪，原判对共同犯罪的认定以偏概全，有失妥当，应予纠正，相关上诉意见理据充分，本院予以采纳。有关主从犯的问题，尽管上诉人邓国锋仅担任赌博网站的代理，但其和曾小婷单独组建团队，由其负责该团队的管理、指导、业务宣传等，且发展下线人数多，收取佣金数额巨大，因此，上诉人邓国锋积极参与开设赌场的共同犯罪，作用重要，是主犯，相关上诉意见与事实、法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，上诉人邓国锋、曾小婷为牟取非法利益，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。上诉人邓国锋、曾小婷归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，上诉人邓国锋起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的具体犯罪处罚；上诉人曾小婷起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。综合考虑上诉人曾小婷在本案中的具体犯罪事实、犯罪的性质、情节及其社会危害程度，其行为与缓刑的适用条件不符，上诉人曾小婷及其辩护人所提应对曾小婷适用缓刑的上诉意见，本院不予采纳。综上，除认定上诉人邓国锋、曾小婷与同案人肖某、郭某1委等人不构成共犯不当，应予纠正外，原判认定上诉人邓国锋、曾小婷的具体犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘卫鸿审判员  黄敏洽审判员  陈骏涛二〇一九年九月十一日书记员  王诗婷