广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0117刑初236号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人吴嘉文，曾用名吴榕文，男，1971年11月11日出生于广东省佛冈县，汉族，高中文化，经商，户籍所在地广东省佛冈县。曾因犯盗窃罪和脱逃罪，于1989年6月1日被广东省花县人民法院判处有期徒刑六年，1993年9月21日刑满释放。现因本案于2018年11月26日被羁押，同日被刑事拘留，2018年12月11日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。指定辩护人黄诗韵，广东广从律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2019]176号起诉书指控被告人吴嘉文犯诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广东省广州市从化区人民检察院指派检察员李伟珍出庭支持公诉，被告人吴嘉文及辩护人黄诗韵到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年01月25日许，被告人吴嘉文以非法占有为目的，通过虚构事实，以能帮助被害人黄某1等人将被公安机关抓获的人员黄某艺（因运输毒品罪于2010年09月26日被广州市中级人民法院判处有期徒刑15年）等人释放出来为由，骗得被害人信任后，在广东省广州市从化区江埔街南海食街门前路段收取被害人黄某1等人交予的现金人民币十万元，后携款潜逃。被告人吴嘉文于2018年11月26日在广州市番禺区广州南站被人脸识别系统识别后被抓获。公诉机关列举了被害人陈述、被告人供述、证人证言、辨认笔录、抓获经过、被告人的户籍资料等证据予以证实。据此认为，被告人吴嘉文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请本院判处。被告人吴嘉文辩称其不认识被害人及证人，也没有诈骗过被害人钱款。其辩护人提出：起诉书认定被告人吴嘉文犯诈骗罪的事实不清，证据不足，证据材料真伪难辩，且只有被害人陈述、证人证言证明被告人吴嘉文犯有诈骗罪，此外再无其他直接证据能够予以证明，关于诈骗数额认定为10万元的证据不足，故本案证据不能相互印证，应认定被告人吴嘉文无罪。经审理查明，2010年01月25日许，被告人吴嘉文以非法占有为目的，通过虚构事实，以能帮助被害人黄某1等人将被公安机关抓获的人员黄某艺（因运输毒品罪于2010年09月26日被广州市中级人民法院判处有期徒刑15年）等人释放出来为由，骗得被害人信任后，在广东省广州市从化区江埔街南海食街门前路段收取被害人黄某1、李某1交给的现金人民币十万元，后携款潜逃。被告人吴嘉文于2018年11月26日在广州市番禺区广州南站被人脸识别系统识别后被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.涉案人员黄某5艺的刑事判决书，证实黄某5艺因涉嫌犯运输毒品罪，于2010年1月17日被从化市公安局抓获，于2010年9月26日因运输毒品罪被判处有期徒刑十五年。2.被告人吴嘉文的前科材料，证实被告人吴嘉文因犯盗窃罪和脱逃罪于1989年被广东省花县人民法院判处有期徒刑六年，1993年9月21日刑满释放。3.抓获经过、到案经过，证实2018年11月26日19时许，广州市番禺区广州南站人脸识别系统识别在逃人员吴嘉文，后公安民警于广州南站东广场地铁站出口处将被告人吴嘉文抓获。4.被告人的户籍资料，证实被告人吴嘉文的基本身份情况。5.被害人黄某1的陈述及辨认：2009年年底至2010年年初的时候，我弟弟黄某艺和李某1的弟弟李某伟因为涉毒案件被从化市公安局抓获，我们想通过找人帮忙把黄某5艺和李某3伟放出来，当时找到了我的同乡汤某1。过了一段时间，汤某1找到袁某1，称袁某1的哥哥袁某2能够帮我们找到有关系的人，把人放出来。我跟李某1、汤某1、袁某1一起去到袁某2位于广州某处的家中商议此事，商议的结果是袁某2表示能在从化找到人帮忙把二人放出来。2010年1月中旬左右，我们去到从化市，与袁某2所说的能够帮忙的叫吴嘉文的男子一起吃饭。席间我跟李某1将黄某5艺和李某3伟的相关情况告诉吴嘉文，吴嘉文称能够帮忙，并让我们先回去等消息。过了几天，汤某1告诉我，说吴嘉文表示能够帮忙疏通关系把人放出来，但需要二十万人民币作为疏通关系的费用。我就又和李某1、汤某1、袁某1、袁某2来到从化找吴嘉文，在从化的一间饭店吃饭期间和吴嘉文沟通，希望费用能少一点。最后谈到需要十六万人民币作为“办事费”，先支付十万元，事成后再另付六万元，并且约定好在2010年的元宵节前把事情办妥，如果办不妥就把钱退回来。过了不到一周，我跟李某1、汤某1、袁某2、袁某1乘坐一辆七座面包车（司机是我朋友张某荣）去到从化市区找到吴嘉文（当时吴嘉文自己驾驶一辆小车，具体什么车型不记得），我在车上将准备好的10万元人民币交给汤某1，再由汤某1交给袁某2，然后他们二人就下车去到吴嘉文的车上，将十万元交给了吴嘉文。当时十万元人民币全是100元面值的现金，共10沓（每沓100张100元面值钞票），用一个黑色胶袋装着。其中七万五千元人民币是我出的，另外二万五千元人民币是李某1出的。当时我跟李某1、汤某1在筹完钱的时候清点过。给完钱之后，大概是2010年春节前后，我见没有消息就通过汤某1、袁某2多次去催促吴嘉文，得到的回复是事情暂时办不妥，还需要些时日，春节过后，我继续催促，在约定期限（元宵节）过后吴嘉文仍未将事情办妥，并且我多番催促，吴嘉文就称会退钱给我，但是我一直等也未见其退款，再通过袁某2多次催促后，发现吴嘉文已经失去联系了。2010年8、9月份，我跟李某1、袁某1、袁某2、汤某1多次找吴嘉文找不到，后来听说吴嘉文在佛冈县，我们就过去找，但仍找不到。我跟李某1就急了，我们怀疑袁某2、汤某1和吴嘉文是一伙的，就和袁某2发生争吵，并在当地报了警，被一起带到了当地的四九派出所。后因案发地属从化江埔派出所，我们就又去江埔派出所报案。因为此事我跟汤某1、袁某2等人闹得很不愉快，此事过后就没有联系了。我弟弟黄某5艺因为涉毒犯罪被判处有期徒刑十五年，现在还未释放，李某3伟在被抓后十几天就放了出来，因为公安机关查清楚案件与其无关，并不是吴嘉文帮忙。我被诈骗的七万五千元基本上都是向我的亲戚和朋友借的，其中向我表哥黄某3借了大约15000元，向堂哥黄国某借了25000元，向同学黄某5洪借了20000元，我父亲向他朋友借了10000元，还向我姑父宋某湖借款5000元。当时钱是找亲戚借的，没有写借条，交钱的时候也没有让吴嘉文写收据等凭证。经被害人黄某1辨认照片，其辨认出被告人吴嘉文就是对其实施诈骗的男子。6.被害人李某1的陈述及辨认：2010年春节前的一天，我弟弟李某3伟、黄某1的弟弟（名字不详）以及一个叫陈某锐的三名男子去到广州后，因涉毒被从化警察抓获。我和黄某1向我朋友汤某1说了这件事，汤某1说袁某1的哥哥袁某2在广州，认识人可以将我们两人的弟弟放出来。通过袁某2，我们到从化市名叫吴嘉文的男子帮忙，当天我们在一间饭店吃饭时，我们将我和黄某1弟弟被抓的事情告诉了吴嘉文。吴嘉文说他有关系能将人放出来，但是需要十几万元去疏通关系。当天没有谈好具体数目，过了几天通过电话联系，谈好给吴嘉文十万元疏通关系放人。于是我和黄某1就一起筹钱，我出了两万五，黄某1出了七万五，总共十万元。筹好钱后，我和黄某1带着现金与汤某1、袁某1四人去到广州找袁某1的哥哥袁某2，然后我们一起去从化找吴嘉文。当时在从化郊区的一个地方，我们看到吴嘉文开着一辆无牌轿车跟我们见了面。然后汤某1、袁某2上了吴嘉文的车，我和黄某1有没有上车记不起了。当时我记得是汤某1拿着钱，上了车后汤某1把钱交给袁某2，然后袁某2再交给吴嘉文，吴嘉文看了一下钱后就把钱收了。当时汤某1还说了一句要不要写张字条，袁某2说大家这么熟信得过。我们交给吴嘉文的现金是100元面值的人民币，用胶袋装着，具体颜色记不清。大约在我弟弟李某3伟被抓一个多月后的一天，李某3伟打电话给我，说他已经放出来了，并说他根本没有参与犯罪活动，黄某1弟弟涉毒的事情与他无关。在李某3伟被释放前，袁某1和吴嘉文都是不知道的，是我跟袁某1说了这件事，他们才知道的。当时我凑的两万五千元人民币，一部分是我变卖了一条金项链的钱，项链大约有手指一样粗，当时卖了两万元，剩余的五千元是我自己存的钱。经被害人李某1辨认照片，其辨认出被告人吴嘉文就是诈骗其和黄某1十万元的男子。7.证人汤某1的证言及辨认：2010年1月，黄某1、李某1两人的弟弟与陈某锐三人因涉毒被从化公安机关抓获，他二人托我了解，能否通过关系将二人的弟弟放出来。我就问了袁某1，袁某1问了他哥哥袁某2，后来袁某2找到一个叫吴嘉文的佛冈人，吴嘉文说他可以通过关系将人放出来。之后我和黄某1、李某1、袁某1、袁某2五人一起去了从化找吴嘉文，吴嘉文说把人放出来要收二十万，后来谈到十六万，但当时我们没有答应。过了几天，吴嘉文和袁某2说先拿十万去沟通，人放出来后再给剩下的六万元。之后黄某1和李某1一起凑了十万元现金（黄某1约七万，李某1约三万）准备去从化给吴嘉文。当时我和袁某1、黄某1和李某1从清远坐了一辆面包车去广州接袁某2，然后一起去从化找吴嘉文。在从化区城区的一个马路边，我们看到吴嘉文坐着一辆车停在我们附近。之后我拿着黄某1和李某1的十万元现金（用胶袋装着）和袁某2下了车，然后我们走向吴嘉文的车，因袁某2与吴嘉文熟，我将钱交给袁某2，让他交给吴嘉文。袁某2接过钱就给了吴嘉文，还嘱咐吴嘉文把事情办好。之后事情一直没有办好，吴嘉文连李某3中的弟弟放出来了都不知道。我们一直找吴嘉文退钱，但是吴嘉文一直拖着，找了吴嘉文几次之后就找不到他了。我们从清远出发前，我打开胶袋来看过，都是第五版100元面值人民币，一捆一万元，共十捆。经证人汤某1辨认照片，其辨认出被告人吴嘉文就是收取黄某1、李某1十万元现金的男子。8.证人袁某1的证言及辨认：大概是2010年1月底，汤某1找我问我是否认识从化市公安局的人，他朋友黄某艺被从化市公安局抓获（因涉嫌运输毒品），叫我帮一下忙，我就打电话问我大哥袁某2，他说可以介绍一个叫吴嘉文的人帮忙。过了几天，袁某2约了吴嘉文和黄某1他们去从化市的南海食街见面吃中午饭，当时在场的有我和我大哥袁某2、吴嘉文一家三口、黄某1、“阿中”及黄某1的两名司机。期间吴嘉文称可以帮忙去从化市公安局疏通关系将黄某5艺放出来，但是需要钱。之后几天，吴嘉文称需要二十万元人民币才能够将黄某5艺放出来，要先支付十万元去疏通，事成之后再支付另外十万元。黄某1他们就和我及我大哥约好再次去从化找吴嘉文，并确定先支付给吴嘉文去疏通关系，之后黄某1他们就去筹了十万元现金交给了吴嘉文，并商量好过完年到元宵节前没办成这件事就退钱。到过了元宵节后吴嘉文并未能帮忙将黄某5艺放出来，黄某1就找吴嘉文想要回那些钱，但一直都没拿回那些钱。直到2010年8月29日我们一起约好去四九镇找吴嘉文，我大哥袁某2和李某3伟吵起来，就去了派出所。交钱时吴嘉文在另一辆车上，而且我们两台车有一定的距离，是袁某2和另外一个男子拿钱过去交给吴嘉文的，我没有跟过去，所以交钱给吴嘉文的情况我不清楚，当时钱是黄某1用一个黑色袋子包着的，在面包车上也是黄某1拿在手里。经证人袁某1辨认照片，其辨认出被告人吴嘉文就是骗取黄某1、李某1十万元现金的男子。9.证人袁某2的证言：2010年1月份，我弟弟袁某1打电话给我，说他的朋友黄某1、“阿中”出了事需要帮忙，问我认不认识公安局的人。因为我认识清远市佛冈县汤塘镇四九的吴嘉文，我就打电话给吴嘉文，并约好在从化市见面吃中午饭。吃饭时我就介绍吴嘉文给黄某1认识，当时吃饭的还有“阿中”、袁某1、吴嘉文的妻子和儿子等人在场。经交谈，吴嘉文说要联系一些人，晚些再跟黄某1联系。几天后，吴嘉文打电话给我说需要先给十万元，我就将情况告诉了黄某1他们。黄某1他们就来广州接我到从化，他们说要筹备资金，最后一致同意先给十万元人民币。吴嘉文说如果元宵节前无法完成，便将十万元人民币退回给黄某1。2010年1月底，我们约定在105国道从化市门前见面，我和黄某1、汤某1等人坐面包车先来到约定地点等待，吴嘉文坐一辆小车后到。汤某1提着用黑色袋装着的10万元现金和我走到吴嘉文的车旁，我们一起上了车，我坐在车的副驾驶座位，汤某1坐后排，我跟吴嘉文聊了一会，汤某1将钱给我，我便将钱给了吴嘉文。聊了一会后，我跟汤某1就下车了，吴嘉文驾驶他的小车离开了。10.证人黄某4的证言：大约2010年过年之后（具体日期我不记得），当时我的朋友黄某1打电话给我，说他的弟弟（绰号黑佬，真名我不知道）因运输毒品在广州市花都区被公安机关抓了，他现在找到人可以帮忙将他弟弟弄出来（意思是从公安机关释放出来），现在需要10万元人民币用来疏通关系，问我借2万元钱，当时我答应借钱给他。因当时我在深圳工作，是通过银行转账到黄某1的银行账户里面（具体是什么银行我不记得了）。后来隔了大半年之后，我放假回到清远，黄某1跟我说，当时说要帮他把他弟弟弄出来的那个人收了钱又办不成事情，钱也没有退给他。我有听说黄某1还向他的亲戚朋友借钱，但具体向谁借，借了多少钱我就不清楚了。黄某1现已把借我的钱还清了。11.证人黄某3的证言：大约在2010年过年前后的时候，我的表弟黄某1打电话给我，他跟我说他的弟弟（也是我的表弟）黄某5艺在广州市被公安机关抓了，并说已找到一个人可以帮忙将黄某5艺从公安机关放出来，但需要10万元人民币疏通关系，他向我借1.5万元人民币，我答应借给他，过了两三天后我就把1.5万现金交给黄某1了。过了大约几个月之后，我听黄某1说，他把十万元给了当时说可以帮忙把黄某5艺弄出来的那个人之后，但事情没有办成，钱也没有退给他，说他被那个人骗了钱。我知道黄某1有向身边的亲戚朋友借钱用于凑钱去释放他的弟弟，我不清楚他具体向谁借了钱。黄某1现已把借我的钱还清了。以上证据，经控辩双方当庭质证、法庭调查查证属实，证据确凿、充分，且各证据能相互印证，足以认定。本院认为，被告人吴嘉文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人有犯罪前科，酌情从重处罚。关于被告人吴嘉文提出的其不认识本案的证人及被害人，未诈骗被害人财物及辩护人提出的本案证据不足、应认定被告人无罪的辩护意见，经查，虽然被告人吴嘉文辩称不认识本案被害人黄某1、李某1及证人汤某1、袁某1、袁某2，但本案有上述人员的陈述及证言，均称被告人吴嘉文谎称可以帮忙找人疏通关系，将两名被害人的弟弟从公安机关释放出来，在骗取两名被害人十万元钱款后，拒不归还，并逃匿。以上证据另有对被告人照片的辨认、证人黄某4、黄某3的证言等与之相印证，已经形成完整的证据链条，足以证实被告人吴嘉文诈骗被害人十万元钱款的事实，故被告人的辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人的违法所得，应当予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴嘉文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2022年5月25日止），并处罚金10000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、责令被告人吴嘉文退赔犯诈骗罪的违法所得75000元给被害人黄某2，退赔违法所得25000元给被害人李某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李寒冰人民陪审员  苏彦尹人民陪审员  陈雪梅二〇一九年九月二十五日书 记 员  杨 静