广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤01刑终1473号原公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。上诉人(原审被告人)被告人蓝九大，男，1969年4月18日出生，畲族，文化程度初中，户籍地江西省于都县。因本案于2018年1月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人亢德义，广东仁者律师事务所律师。广州市增城区人民法院审理广州市增城区人民检察院指控原审被告人蓝九大犯合同诈骗罪一案，于2019年6月21日作出（2018）粤0118刑初886号刑事判决。原审被告人蓝九大不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，审核证据，讯问上诉人蓝九大，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人蓝九大于2010年7、8月份开始在广州市增城区新塘牛仔城经营远航制衣厂（无工商注册），后将远航制衣厂搬至增城区沙埔公平环路38号，并于2014年1月注册成立广州天芮服装有限公司（以下简称天芮公司），2015年2月被告人蓝九大以其父亲蓝某1为法人代表在同一个地点注册成立广州市佳源服装有限公司（以下简称佳源公司），被告人蓝九大为上述二间公司的实际经营者，并以天芮公司、佳源公司及远航制衣厂名义对外经营服装厂。2015年4月至2015年12月期间，被告人蓝九大在收取货物后以支付小部分货款、加工费，拖欠大部分货款、加工费或开具空头支票的方式，骗取永发洗漂车间加工费218241元、广州市圣欣纺织品有限公司货款1012455元、广州市新能靓纺织品有限公司货款1149237.90元、广州市硕欣纺织品有限公司货款384343.5元、广州市增城于某2服装工艺厂加工费106367元、广州市增城远航包装部加工费86647元、铭浩（东某）服装辅料厂货款35388.36元，共计骗取货款、加工费金额共计2992679.76元后，于2015年12月中旬关闭工厂逃匿。2018年1月1日，被告人蓝九大经网上追逃后被民警抓获归案。原审判决认定上述事实，有下列由原公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证的证据证实：1、受案登记表，立案决定书，2、归案经过，3、户籍材料，4、广州天芮服装有限公司、广州市佳源服装有限公司的商事登记信息，5、广州市工商行政管理局增城分局信息咨询服务部出具的证实远航制衣厂在该局注册科登记数据库中查无机读资料的证明，6、永发洗漂车间与天芮公司的对数单、送货单、支票及退票通知、微信聊天截图，7、广州市新能靓纺织品有限公司与天芮公司对数单、送货单、支票及退票通知，8、广州市圣欣纺织品有限公司与远航制衣厂对数单、送货单、支票，9、增城于某2服装工艺厂与远航制衣厂、天芮制衣厂的付款明细表、送货单，10、广州市硕欣纺织品有限公司与远航制衣厂对账单、销售清单、订货合同、支票退票通知，11、广州市增城远航包装部与天芮公司（远航）加工明细表、对数表，12、铭浩（东某）服装辅料厂与天芮服装厂送货单据9张，13、上海浦东发展银行支票出售凭证申请书，14、被害人罗某、何某、朱某、于某1、姚某、余某、被害公司员工王某的陈述以及相关辨认，指认笔录，15、证人蓝某1、蓝某2、陈某1、吴某、列国彪、伍某、梁某、陈某2、付某，16、被告人蓝九大的供述以及辨认、指认笔录。原审法院认为，被告人蓝九大无视国家法律，以非法占有为目的，采取支付部分货款、加工费或开具空头支票的方式，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人蓝九大犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人蓝九大犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人蓝九大退赔违法所得发还永发洗漂车间218241元、广州市圣欣纺织品有限公司1012455元、广州市新能靓纺织品有限公司1149237.9元、广州市硕欣纺织品有限公司384343.5元、广州市增城于某2服装工艺厂106367元、广州市增城远航包装部86647元、铭浩（东某）服装辅料厂35388.36元。上诉人蓝九大否认控罪上诉提出：1、其使用多年的厂名“远航”因重名不得注册，才使用“佳源”以及“远航”与合作公司签订合同，且众多商家都是相信蓝九大个人才与其合作。因此其并无用三家厂名对外经营骗取货物。2、其支付货款是按照订单完成顺序支付的，根本不存在付小货款拖大货款的事实。3、原审法院认定数额与其实际情况不符，有部分货款是在支票遭到退票后以个人账户或对公账户直接转账给被害人，原审法院并未核实清楚。4、其未能付清余款而离开新塘的原因是被社会人员恐吓，感觉人身安全受到威胁，于2015年12月逃离新塘，并关闭手机。其并没有骗取巨额财物后逃离的事实。5、其称经侦阶段遭到侦查人员的恐吓，辱骂，使其非常紧张。一审开庭时心神恍惚，六神无主，由于害怕连拖欠的金额都不敢承认。6、其所有的货款都用于还清之前所欠的债务，以及工厂的开支，主观上并无诈骗的故意。辩护人辩护提出：1、上诉人主观上并无诈骗被害人财物的故意。2、上诉人系收到社会人员的威胁感到自身安全受到影响，因此才被迫离开，其并无主动逃匿的行为。3、原审法院认定上诉人的涉案金额有误。综上，被害人可以以民事诉讼的方式追索自己的损失，原审法院认定的事实错误，请求对上诉人作出公正的判决。经审理查明，原审判决认定上诉人蓝九大以非法占有为目的，采取支付部分货款、加工费或开具空头支票的方式，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额特别巨大的事实，有经原审举证、质证的证据证实，证据来源合法、确实、充分，本院予以确认。对于上诉人及辩护人提出的上诉、辩护意见，本院综合评判如下：1、关于定性，经查，首先根据证人蓝某3、蓝某4的证言，被害人陈述以及银行支票和退票通知，上海浦东发展银行支票出售凭证申请书等证据，共同证实蓝九大因以天芮公司名义多次签发空头支票受到中国人民银行广州分行行政处罚后，无法在银行领取新的支票，又以其父亲蓝某1名义注册成立了广州市佳源服装有限公司并继续申领新的支票，并继续签发空头支票给被害单位。另根据蓝九大的供述、银行流水，证人列某彪的证言以及其提供的经原庭审出示、质证的统计表，共同证实蓝九大2015年4月1日至2015年12月失联前仍收到相当可观的货款，但并没有选择将货款归还给被害公司，并于2015年12月中旬关闭工厂逃匿，躲避被害人催收。综上，证实上诉人蓝九大在收取货物后以支付小部分货款、加工费，拖欠大部分货款、加工费或开具空头支票的方式非法侵占他人财物，主观意图明显，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。2、关于数额，根据被害单位永发洗漂车间、广州市新能靓纺织品有限公司、广州市硕欣纺织品有限公司与天芮公司（远航制衣厂）的对数单、送货单、支票及退票通知；广州市圣欣纺织品有限公司与远航制衣厂对数单、送货单、支票；增城于某2服装工艺厂与远航制衣厂、天芮制衣厂的经双方签认数额为106367元的付款明细表、送货单；铭浩（东某）服装辅料厂与天芮服装厂送货单据9张；被害人罗某、何某、朱某、于某1、姚某、余某、被害公司员工王某的陈述以及相关辨认，指认笔录，均能相互印证，共同证实上诉人蓝九大在收取货物后以支付小部分货款、加工费，拖欠大部分货款、加工费或开具空头支票的方式，共计骗取上述7家公司货款、加工费共计2992679.76元。原审判决认定数额无误，本院予以确认。本院认为，上诉人蓝九大无视国家法律，以非法占有为目的，以支付小部分货款、加工费，拖欠大部分货款和开具空头支票的方式，骗取他人巨额财富后逃匿，犯罪数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。上诉人以及辩护人提出的所有上诉、辩护理由均与事实不服，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。（此页无正文）审判长  唐军国审判员  梁 敏审判员  边 龙二〇一九年九月二十九日书记员  陈杨韬