上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0151刑初206号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人朱奇，男，1982年7月14日出生，汉族，住上海市奉贤区。辩护人薛常宝，上海市申江律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检二部刑诉〔2019〕134号起诉书指控被告人朱奇犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院依法指派检察员宋某某、孙某某出庭支持公诉，被告人朱奇及本院通过上海市崇明区法律援助中心为其指派的辩护人薛常宝到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月中旬，被告人朱奇作为上海良龙粮油发展有限公司(以下简称“良龙公司”)员工，连续多日无故旷工。后良龙公司按照公司规章制度解除被告人朱奇的公司职工身份且终止劳动合同。2018年10月6日至10月14日，被告人朱奇仍以良龙公司业务员的名义与被害人温某达成610箱食用油品的交易约定，并以良龙公司经销商汤某某名义订购油品可优惠，并要求温某先支付货款，后温某先后四次向良龙公司转账共计人民币(以下币种均为人民币)100,270元，转账备注写明汤某某货款。后被告人朱奇欺骗汤某某称温某的转账货款是他的客户回款，随后汤某某向被告人朱奇转账共计89,870元，并在被告人朱奇的要求下发货价值10,400元的万家宴非转基因大豆油。2018年11月2日，被告人朱奇被警方抓获，其到案后如实供述了犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人朱奇以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱奇当庭否认犯罪事实，不再适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款关于坦白的规定。据此，提请本院依法审判。被告人朱奇辩称，温某与其联系向良龙公司购买食用油并向公司支付货款系在其担任良龙公司业务员期间，其让温某在付款时加以备注是执行公司的规定，其没有取得温某的货款也没有提取相应的货物，故其没有诈骗温某，温某提不到货是公司的责任，其认可汤某某给其转账、发货的事实，但这是其与汤某某之间的事，于某某转给其的1万元汤某某没有说过是他让于某某转的。辩护人对公诉机关指控被告人朱奇的犯罪事实和罪名均不持异议，并以被告人朱奇系初犯、偶犯、主观恶性较小等为由请求对被告人朱奇酌情从轻处罚。经审理查明：被告人朱奇原系良龙公司业务员，从事公司油品销售业务。2018年10月6日，被告人朱奇以良龙公司业务员身份与被害人温某达成食用油品的交易约定，并称以良龙公司经销商汤某某名义订购油品可获优惠等为由，要求温某向良龙公司支付货款并备注“汤某某货款”。后至10月14日，温某先后四次向良龙公司转账共计100,270元并按被告人朱奇的要求填写备注。温某每次转款后，被告人朱奇随即将温某的转账信息截图发送给汤某某并要求汤某某向其转款或供货，汤某某先后共转账给被告人朱奇89,870元，并在被告人朱奇的要求下提供价值10,400元的大豆油。后被告人朱奇将所获钱款用于期货投资，提取的大豆油交付给他人。2018年11月2日，被告人朱奇被警方抓获到案，后其如实供述了上述事实，但在审理中否认其诈骗温某的事实。上述事实，有以下证据证实：1．公安机关出具的受案登记表、案发经过，证实本案由被害人温某报案而案发，公安机关于2018年10月29日立案，并于同年11月2日将被告人朱奇抓获到案。2．公安机关调取的人口信息，证实被告人朱奇作案时已达法定完全刑事责任年龄及其他身份信息情况。3．被害人温某述称，其是上海涛博食品贸易有限公司的法定代表人，2017年其从良龙公司吴某处购买过良龙公司的食用油品，其将全款打到良龙公司负责人方某某的农行账户上，然后良龙公司给其发货，第二次是朱奇发的货，其遂与朱奇认识。2018年8月10日，朱奇主动问其是否需要进货，其说考虑考虑。后在10月6日，朱奇称从他那里购油有优惠，但要先打款给方某某，备注写明是汤某某货款。其不认识汤某某，朱奇说汤某某是良龙公司的最大客户，在转账时写他的名字购货能得到优惠。后其按照朱奇的指示于10月6日至10月14日先后四次共计转账100,270元。其一开始和朱奇协商订购80,270元的食用油品，后朱奇又让其加了2万元货款。付款后，其一直催促朱奇发货，但他迟迟不发货，还于10月16日向其借款，其发现自己被骗，遂报案。其和民警均联系了朱奇，但朱奇仍未发货。事后吴某对其说朱奇已从良龙公司提走了价值100,270元的货物。被害人温某提供的微信聊天记录、银行卡交易明细、银行转账记录和转账信息截图等书证，证实2018年8月10日，“朱经理”(即被告人朱奇)询问上海涛博食品公司“温老板”(即被害人温某)油品销售情况，“温老板”称销量不好，没法大量进货；2018年10月6日至10月8日，“朱经理”与“温老板”协商确定订购价值80,270元的万家宴及佳佳福粮油；“朱老板”要求“温老板”打款至方某某农行账户、转账备注填写汤某某货款、转款后发送转账截图，以及“温老板”发送转账信息截图、催促“朱经理”安排发货等情况。同时印证温某在2018年10月6日至10月14日先后向方某某转账30,270元、60,000元、5,000元、5,000元以及备注汤某某货款等事实。4．证人汤某某的证言，证实其是上海慧堡粮油有限公司(汤某某金瑰)的负责人，其和良龙公司业务员朱奇已经合作多年。2018年10月初，朱奇跟其说会有一笔钱款以其货款名义转到良龙公司负责人方某某的名下，备注是汤某某货款。10月6日至10月14日，朱奇先后四次通过微信向其发送转账信息截图，显示转账给方某某账户的金额分别为30,270元、60,000元、5,000元、5,000元，合计100,270元，其按照朱奇的要求将其中89,870元转账给朱奇，还给他发了价值10,400元的65箱万家宴牌10L装非转基因大豆油。之前，朱奇就有让其帮忙转款的情况，其看到良龙公司账上有其公司的钱款，根据账上的这些钱款其能够从良龙公司提到相应的货物，便同意转钱给他，这次转给朱奇的89,870元中，有10,000元是由其朋友于某某转给朱奇的，其已从良龙公司提取上述相应价值的货物。汤某某提供的微信聊天记录、转账记录及银行交易明细印证其收到朱奇发送的上述四笔转账信息截图后，根据朱奇的要求向朱奇转账89,870元及发送价值10,400元大豆油的事实。5．证人于某某的证言及银行卡交易明细，证实2018年10月7日10时许，汤某某需给良龙公司业务员朱奇转10,000元，他说手头没钱，其就从微信向朱奇转账10,000元。6．证人方某某的证言，证实其是良龙公司负责人，汤某某经营的上海慧堡粮油有限公司(汤某某金瑰)是良龙公司的一个客户。2018年10月6日至10月14日间，温某先后四次向其账户转账共计100,270元，备注是汤某某货款。收款后，上海慧堡粮油有限公司已派人提取相应价值油品。朱奇是其公司的业务员，负责开发市场、维系客户，但在2018年9月就已经失联了。良龙公司提供的网上银行电子回单、销售出库单印证温某先后四次分别向方某某账户转账30,270元、60,000元、5,000元、5,000元及备注情况，以及良龙公司向上海慧堡粮油有限公司配发价值100,270元油品的情况。7．证人陈某某、吴某的证言及良龙公司考勤表，证实朱奇担任良龙公司业务员及其在2018年8、9月份的出勤情况等。证人吴某还述称，2018年10月中旬，客户温某联系其，说他累计转账10万多的货款，但朱奇还没发货。其向朱奇了解情况，朱奇说再等等。后温某报案。8．被告人朱奇在侦查阶段及审查起诉阶段供称，其于2017年上半年通过同事吴某认识了温某。2018年8月，其主动找温某想让温某从其那里购货，但那时他不需要接受那么多的货。2018年10月上旬某日，温某向其询价后提出购买价值80,270元的货，其告知温某要向良龙公司老板娘方某某账户打款，而且要备注填写汤某某货款(汤某某系良龙公司最大经销商之一)。后温某于10月6日向方某某账户转账30,270元，入账后其骗汤某某说这是其另一客户的“回款”，并向汤某某索取该笔货款，于是他通过微信向其转了30,270元；10月8日，温某又向方某某账户转了6万元，其中1万元是其跟温某说良龙公司的大豆食用油可能会涨价，让温某多付的。温某转完账，其又打电话给汤某某，让汤某某发价值10,400元的65箱10L装万家宴非转基因大豆油，后该批油被其补发给自己另一客户，其余49,600元汤某某转账给了其。过了几天，其问温某能接多少箱10L装万家宴牌大豆油，温某说能接1000箱，其就对温某说只要出11万多就能买到这些油，这样比市场价每箱便宜5元，后温某在10月13日、14日两次给方某某转账，每次5,000元，后汤某某将该1万元转账给其。嗣后温某催其发货，其答复说还没安排好，16日晚其向温某借款，温某就报警了。其当时因炒黄金、白银期货亏了不少钱，已经没有能力给温某发货了。上述证据，经庭审举证、质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人朱奇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物100,270元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人朱奇提出未诈骗温某等辩解，经查，被告人朱奇以购货优惠等为名让被害人温某向良龙公司付款并要求备注汤某某货款，尔后其利用汤某某与良龙公司的经销关系，通过让汤某某转账或发货套取并非法占有相应钱财，致使被害人温某受损。被告人朱奇的行为符合诈骗罪的主、客观特征，应以诈骗罪追究刑事责任，其诈骗数额有被害人陈述、证人证言及相关书证相互印证，足以认定。被告人朱奇的辩解不成立，本院不予采纳。辩护人以被告人朱奇系初犯为由请求对被告人酌情从轻处罚的辩护意见，可予采纳。为严肃国家法制，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，结合被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱奇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2023年2月1日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人朱奇退赔被害人温某人民币十万零二百七十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐琼花审 判 员  陈 丰人民陪审员  施玲美二〇一九年九月三十日书 记 员  张 蕾附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。