山东省菏泽市定陶区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1703刑初341号 公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。 被告人王海阔，男，1989年10月18日出生，汉族，文盲，务农，现住山东省菏泽市定陶区。因犯敲诈勒索罪，于2017年1月13日被本院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月29日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，同年4月30日经菏泽市定陶区人民检察院批准，于同日被菏泽市公安局定陶分局逮捕。现羁押于定陶区看守所。 被告人刘进忠，男，1981年5月30日出生，汉族，初中文化程度，个体，现住山东省菏泽市定陶区。因犯敲诈勒索罪，于2017年1月13日被本院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月25日被临时羁押于菏泽市看守所，同月27日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，同年7月1日经菏泽市定陶区人民检察院批准，于同日被菏泽市公安局定陶分局逮捕。现羁押于定陶区看守所。 辩护人刘宪刚，山东君诚仁和律师事务所律师。 被告人楚庆勇，男，1971年12月17日出生，汉族，初中文化程度，务农，现住山东省菏泽市定陶区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同月30日经菏泽市定陶区人民检察院批准，于同日被菏泽市公安局定陶分局逮捕。现羁押于定陶区看守所。 辩护人李怀锦，山东天清律师事务所律师。 被告人楚德江，男，1984年10月5日出生，汉族，初中文化程度，务农，现住山东省菏泽市定陶区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月29日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年4月30日经菏泽市定陶区人民检察院批准，于同日被菏泽市公安局定陶分局逮捕。现羁押于定陶区看守所。 辩护人杨永涛,山东诚维律师事务所律师。 菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉（2019）331号起诉书指控被告人王海阔、刘进忠、楚庆勇犯诈骗罪、被告人王海阔、楚德江、刘进忠犯敲诈勒索罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院于同月15日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员张宏、书记员党文舒出庭支持公诉，被害人刘某1，被告人王海阔、被告人刘进忠及其辩护人刘宪刚、被告人楚庆勇及其辩护人李怀锦、被告人楚德江及其辩护人杨永涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。 菏泽市定陶区人民检察院指控，（一）诈骗罪 2017年4月至2018年11月，被告人王海阔、刘进忠、楚庆勇伙同杨某、张某3超（均另案处理），以非法占有为目的，通过开设赌场的方式骗取被害人财物，具体犯罪事实如下： 1、2017年4月17日，被告人王海阔、楚庆勇、刘进忠伙同张某3超、袁某2、杨某（均另案处理），将被害人邵某1灌醉后，在菏泽市定陶区城社区杨某家中，故意设立牌局，相互串通，以推牌九的方式骗取被害人邵某113万元。 2、2018年11月5日，被告人王海阔伙同张某3超、单某2（均另案处理）等人，以非法占有为目的，在和被害人单某1喝酒后，将其带至菏泽市定陶区折桂集行政村折桂集村张某3超家中，故意设立牌局，相互串通，以推牌九的方式骗取被害人单某1人民币65300元。 （二）敲诈勒索罪 2019年1月25日晚23时许，被告人王海阔、楚德江、刘进忠伙同谢礼（另案处理）等人共谋，由谢礼约被害人刘某1喝酒，酒后被害人刘某1开车带谢礼、刘进忠行驶至古塔路建华小区西侧，被告人王海阔指使楚德江等人开车故意撞被害人刘某1的车，并在撞车后利用被害人刘某1酒后驾驶畏惧报警的心理，以报警相威胁，敲诈勒索被害人刘某125000元。 公诉机关指控上述事实，向法庭提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人王海阔、刘进忠、楚庆勇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王海阔、刘进忠、楚德江敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人王海阔、刘进忠在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。请依法判处。 被告人王海阔对公诉机关指控的事实及罪名未有异议，认罪。 被告人刘进忠辩解他跟着吃了饭，没有参与打牌。 刘进忠的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的刘进忠两项罪名没有异议。在敲诈勒索中，所起的作用小，系从犯。被告人刘进忠归案后，如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，属于坦白，请求从轻处罚。 被告人楚庆勇辩解，其在公安机关遭到刑讯逼供。没有事前预谋，也没有参与分赃。 楚庆勇的辩护人的意见是，指控楚庆勇诈骗罪的事实不清，证据不足，现有证据无法达到刑事案件中证据确实充分，排除合理性怀疑的证明标准。 被告人楚德江对公诉机关指控自己的犯罪事实、罪名未有异议。 辩护人的意见是，楚德江系从犯，如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，没有前科，初犯，赔偿了被害人的经济损失，取得了谅解，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，关于诈骗的事实部分 一、2017年4月17日，被告人王海阔、楚庆勇、刘进忠伙同张某3超、袁某2、杨某（均另案处理），将被害人邵某1灌醉后，在菏泽市定陶区城社区杨某家中，以推牌九的方式骗取被害人邵某113万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证，本案系他人报案而案发，定陶县公安局于2017年10月1日对楚庆勇等人赌博案刑事立案侦查。 2、杨某中国工商银行账户交易明细证，杨某账户于2017年4月19日到账5万元，对方账户是62×××30。该对方账户号码与邵某1邮政银行账号一致。 3、邵某1中国邮政储蓄银行账户交易明细证，邵某1账户于2017年4月18日在ATM机取款8次，共计4万元。 4、邵某1中国农业银行账户交易明细证，邵某1账户于2017年4月17日财付通取款1万元、2017年4月18日财付通取款1万元，均是微信转账；支取现金4次共计2万元。 （二）辨认笔录 王海阔辨认笔录一份证，2019年4月2日，王海阔辨认出楚庆勇就是把“二堂子约出来，并联系王海阔一起参与赌博诈骗”的人。 （三）证人证言 1、证人张某3超证，2017年春天，王海阔、杨某、张某3超等人共谋用赌博方式诈骗他人钱财，被骗的男子去的时候已经神志不清了，在赌博过程中比较兴奋，被骗的男子输钱比较多，听说有十几万，王海阔设局组织，后王海阔分给张某3超8000元。 2、证人袁某2证，袁某2、刘某2等人和勇的领来的一个年纪大的人赌博，杨某借给那个人2万元，输光了，刘某2和勇的给那个人取了两三次钱，一次两万，也输了。后来袁某2、张某3超又借给那个人几万元，输光了。那个人输了13万元。 3、证人杨某证，袁某2、刘某2等人和勇的领来的一个年纪大的人赌博，那个人先输了一些现金，后来借杨某2万元。让勇的取了三次钱共计6万元、借袁某23万、小超2万，都输光了，共计借款13万元，都输光了。 （四）被害人邵某1陈述，2017年4月17日晚上，邵某1酒后被楚庆勇和一个姓刘的人拉到一个民房内，以赌博的形式，骗走13万余元。并证明其在赌博的过程中一直迷迷糊糊的。 （五）被告人供述与辩解 1、被告人楚庆勇供述，2017年4月份，楚庆勇和王海阔、刘进忠等人共谋，让邵某1喝酒并下药，后带邵某1到杨某家赌博，邵某1输了13万余元，楚庆勇分的3万元。另楚庆勇在给邵某1取钱的过程中私藏5000余元。 2、被告人王海阔供述，2017年3、4月份的一天，楚庆勇联系王海阔称要骗邵某1的钱，王海阔联系了杨某、刘进忠等人一起让邵某1喝醉并下药，在杨某家赌博出老千赢取邵某1钱财，听杨某说赢11万多，分给楚庆勇3万，刘进忠2.3万，袁某22万，张某3超得1万，王海阔2.3万。 3、被告人刘进忠供述，王海阔和楚庆勇商量要骗邵某1的钱，让刘进忠和邵某1喝酒，喝酒时楚庆勇给邵某1下药，并将邵某1带至赌场，邵某1输了十二三万元，刘进忠分一万元。 二、2018年11月5日，被告人王海阔伙同张某3超、单某2（均另案处理）约被害人单某1在菏泽市定陶区存财饭店吃饭，吃饭期间王海阔等人将药下到酒里，饭后，张某3超等人约单某1至张某3超家中打牌，后通过出老千方式，骗取被害人单某1人民币65300元。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 单某1支付宝及微信转账记录证，2018年11月5日22时54分-22时49分，支付宝转账给爱我你怕吗5次，共计46500元，同日22时33分微信扫二维码付款给如果没有如果3次，共8800元，以上共计55300元。 （二）证人证言 1、证人张某3超证，2018年秋天，单某2和张某3超提出，单某1好打牌，可以弄他点钱，并且和王海阔一起商量让单某1喝醉后通过赌博的方式骗单某1的钱。在张某3超家中，单某1输了7万多，算账的时候只有六万多，张某3超分了16000余元，单某2分了16000余元，王海阔分近2万元，其余的钱给了另一个参与的陌生男子。 2、证人单某2证，2018年夏天，张某3超和单某2商议用赌博的方式骗钱，单某2提议可以骗单某1，张某3超负责组织，把单某1灌醉，之后在张某3超的家中，二海阔负责推牌出老千控制输赢，单某2和司林勇就是配合二海阔赢单某1的钱。单某2分了17000元左右。 （三）被害人单某1陈述，2018年11月5日，张某3超打电话去冉堌吃饭，有单某2、曹某等共7人，喝了大概6、7两白酒，接着去了张某3超家，张某3超鼓动被害人玩牌九，张某3超赢了被害人10000元钱，给了被害人，抵之前张某3超欠单某1的债务。单某1和其他人继续打牌，输光身上的现金20000多元后，又开始用微信和支付宝转账55300元，输给单某23000元，抵之前单某2欠单某1的欠款，共被诈骗78000元左右。 （四）被告人供述与辩解 被告人王海阔供述，2018年11月，张某3超说单某1卖车比较有钱，和王海阔一起弄单某1的钱。张某3超和王海阔、单某1等人吃饭时，给王海阔一包迷药，王海阔将药放在单某1的啤酒里。后在张某3超家推牌九，王海阔、张某3超等人赢单某16万余元。 关于敲诈勒索的事实部分 2019年1月25日晚23时许，被告人王海阔、楚德江、刘进忠伙同谢礼（另案处理）等人共谋，由谢礼约被害人刘某1喝酒，酒后被害人刘某1开车带谢礼、刘进忠行驶至古塔路建华小区西侧，被告人王海阔指使楚德江等人开车故意撞被害人刘某1的车，并在撞车后利用被害人刘某1酒后驾驶畏惧报警的心理，以报警相威胁，敲诈勒索被害人刘某125000元。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证，本案系刘某1报警而案发，菏泽市公安局定陶分局于2019年3月1日刑事立案侦查。 2、协议书证，2019年1月26日，刘某1和楚德江达成协议，刘某1赔偿楚德江人民币25000元。 3、撕毁并拼接的材料证，因交通事故，双方协调，刘某1酒驾碰撞福特车，赔偿三万元。 4、楚德江通话记录证，2019年1月25日18时53分至21时9分，楚德江134××××7399和178××××5999通话13次。 5、银行卡交易明细证，2019年1月26日，聂瑞连银行账户在ATM机取款20000元。 （二）勘查、辨认笔录 1、道路交通事故现场勘查笔录证，2019年1月26日2时40分至3时5分勘验现场，现场在定陶区古塔路建华小区西侧校外教育门市门口，刘某1驾驶的鲁Ｒ×××××宝马车和楚德江驾驶的临时号牌为鲁Ｐ×××××福特轿车相撞。 2、辨认笔录证，2019年4月1日，辨认人刘某1辨认出谢礼是案发当天约其一起吃饭并喝酒的人。 （三）鉴定意见 菏泽市公安局刑事科学技术研究所理化检验报告证，刘某1血液中乙醇含量为115.4mg/100ml。 （四）证人证言 1、证人袁某1，2018年底，酒后去过一个交通事故现场，但当时喝醉了，什么都记不清了。 2、证人韩某，2019年快过年的一天晚上11点左右，王海阔给证人说他老表出车祸了，在天之韵KTV西100米处，发现王海阔老表的车与一辆宝马5系轿车发生碰撞，王海阔当时到现场帮助处理了，自己没有参与。 3、证人王某证，2019年快过年的时候，张某1找证人帮忙调解王海阔老表交通事故的事，自证人和张某1找王海阔、王海阔的老表进行协商，最后协商的价格为25000元，并签订了赔偿协议，证人和张某1将25000元送给王海阔和楚德江。 4、证人张某2，2018年底，证人和王某一起给刘某1和楚德江调解交通事故赔偿事宜，最后达成协议，刘某1赔偿楚德江25000元。 （五）被害人陈述 被害人刘某1陈述，2019年1月25日晚上11点多钟，在定陶陶驿路与古塔路交叉口向东100米处，被害人刘某1酒后驾车，和一辆车相撞，对方以被害人喝酒，要报警处理相威胁，索要被害人钱财。当场被害人不同意调解，对方报警，后经中间人调解，被害人给对方25000元钱。 （六）被告人供述与辩解 1、被告人楚德江供述，2019年1月25日晚上11时许，楚德江与王海阔等人预谋，在刘某1喝酒开车时，让楚德江驾车故意撞刘某1车，后以报警相威胁，敲诈刘某12.5万元。 2、被告人王海阔供述，2019年1月份，王海阔和谢礼、楚德江、袁某2等人共谋，以刘某1喝酒开车，让楚德江开车撞刘某1的车，然后以报警相威胁，敲诈刘某12.5万元钱。 （3）被告人刘进忠供述，2019年1月份，刘进忠和王海阔、谢礼、楚德江等人共谋，故意让刘某1喝酒后开车，让楚德江开车撞刘某1驾驶的车辆，然后以报警相威胁，敲诈刘某1钱财。 公诉机关同时提交了综合性证据： 1、到案情况说明、到案经过，2019年3月28日，菏泽市公安局定陶分局侦查员在定陶区杜堂镇将被告人楚德江、王海阔抓获，2019年5月25日，济南铁路公安处菏泽站派出所民警在菏泽火车站广场将被告人刘进忠抓获。 2、抓获经过证，2019年4月9日，菏泽市公安局定陶分局侦查人员在杜堂派出所将楚庆勇抓获。 3、本院刑事判决书证，2017年1月13日，王海阔、刘进忠犯敲诈勒索罪被菏泽市定陶区人民法院均判处有期徒刑十一个月。 4、在押人员基本情况登记表证，2019年5月25日，刘进忠被临时羁押于菏泽市看守所，同月27日出所。 5、人员信息证，被告人王海阔、楚德江、楚庆勇、刘进忠均达到刑事责任年龄。 6、菏泽市公安局定陶分局出具的说明、楚庆勇入所健康查体表，证明楚庆勇入所前身体健康，公安机关没有刑讯逼供行为。 本院收集的一下以下证据： 1、协议书、谅解书，证明被告人楚德江的家人与被害人刘某1达成协议，取得了被害人的充分谅解。 2.菏泽市定陶区社区矫正局评估意见书，被告人楚德江在其居住社区的表现。 本院认为，被告人王海阔、刘进忠、楚庆勇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪；被告人王海阔、刘进忠、楚德江敲诈勒索他人钱财，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以确认。被告人王海阔、刘进忠犯数罪，实行数罪并罚。被告人王海阔、刘进忠在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘进忠、楚德江在实施敲诈勒索犯罪中，分工不同，不宜区分主从犯，但与其他主犯相比作用相对较小，在对其酌情从轻处罚时予以考虑。被告人楚德江归案后，如实供述了自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚。被告人楚德江的家人代为赔偿了被害人刘某1的经济损失，取得了谅解，可对被告人楚德江酌定从轻处罚。被告人王海阔、刘进忠当庭认罪，可对其酌定从轻处罚。被告人楚德江当庭认罪、悔罪，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法对其宣告缓刑。各辩护人的以上关于对被告人从轻处罚的意见，均予以采纳。被告人楚庆勇辩解“其在公安机关遭到刑讯逼供。没有事前预谋”的意见，经查，一是被告人楚庆勇入所身体健康查体表中显示楚庆勇身体健康；二是菏泽市公安局定陶分局出具的证明一份，证明未对被告人楚庆勇刑讯逼供，且被告人楚庆勇未有证据证明其被公安机关刑讯逼供。故被告人楚庆勇的辩解理由不能成立。楚庆勇的辩护人关于“指控楚庆勇诈骗罪的事实不清，证据不足，现有证据无法达到刑事案件中证据确实充分，排除合理性怀疑的证明标准。”的意见，经查，一是被告人王海阔供述“2017年3、4月份的一天，楚庆勇联系王海阔称要骗邵某1的钱，王海阔联系了杨某、刘进忠等人一起让邵某1喝醉并下药，在杨某家赌博出老千赢取邵某1钱财，”；二是被告人刘进忠供述“王海阔和楚庆勇商量要骗邵某1的钱，让刘进忠和邵某1喝酒，喝酒时楚庆勇给邵某1下药，并将邵某1带至赌场，邵某1输了十二三万元，”；三是同案犯刘星、杨某均供述“刘尽忠等人和勇的领来的一个年纪大的人赌博，那个人先输了一些现金，后来借款13万元，都输光了。”四是被告人楚庆勇供述“2017年4月份，楚庆勇和王海阔、刘进忠等人共谋，让邵某1喝酒并下药，后带邵某1到杨某家赌博，邵某1输了13万余元。”五是被害人邵某1陈述“2017年4月17日晚上，邵某1酒后被楚庆勇和一个姓刘的人拉到一个民房内，以赌博的形式，骗走13万余元。”六是书证邵某1的银行卡取款、微信转账证明，以上证据相互印证，形成了完整的证据链条，足以认定被告人楚庆勇预谋、参与诈骗他人钱财的事实。辩护人的该项辩护意见，不予采纳。刘进忠的辩护人关于“刘进忠在敲诈勒索中，所起的作用小，系从犯。”的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人王海阔犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金二万二千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金八千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2026年1月28日止。罚金限判决生效后十日内交清。） 被告人刘进忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万六千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金六千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金二万二千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行之前,先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2024年7月24日止。罚金限判决生效后十日内交清。） 被告人楚庆勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2022年10月9日止。罚金限判决生效后十日内交清。） 被告人楚德江犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内依法参加社区矫正，罚金已缴纳。） 二、责令被告人王海阔、刘进忠、楚庆勇退赔人民币十三万元，发还被害人邵某1；被告人王海阔退赔人民币六万五千三百元，发还被害人单某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二起十日内通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李振桥 审 判 员  许志勇 人民陪审员  王淑芹 二〇一九年九月三十日 书 记 员  孔令崇