吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0382刑初106号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人柴永丰，男，1970年1月3日出生，满族，初中文化，辽宁乾通汇宝投资有限公司法人，户籍所在地辽宁省铁岭市清河区，住辽宁省沈阳市和平区。被告人柴永丰因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，现羁押于双辽市看守所。 辩护人耿绍承，吉林耿绍承律师事务所律师。 吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2019〕22号起诉书指控被告人柴永丰犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员陈再新出庭支持公诉，被告人柴永丰及其委托辩护人耿绍承均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，2017年12月19日，被告人柴永丰在没有能力筹集到1500万元资金的情况下，与商某签订了借款协议，约定15日内筹集到1500万元，并预先收取商某一个月的借款利息22.5万元，当日柴永丰给商某出具一张日期为2018年1月4日，金额为22.5万元的现金支票，约定1500万元借款没有如期打到商某账户，商某可通过支票取回全部预付利息。实际上被告人柴永丰没有为商某筹集资金，并将22.5万元的预付利息挥霍，账户内资金不足22.5万元。至2018年1月4日，商某未收到1500万元借款，找到柴永丰更换快到期的支票，柴永丰以公章未在公司为由推脱商某，后又以公司为商某筹集资金已经产生费用为由拒绝退回预付利息22.5万元，之后柴永丰得知商某报案后更换手机号并藏匿起来，未与商某联系，并一直没有退款，到案后由被告人家属退还商某22.5万元，取得被害人商某的谅解。 吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实，所列举的证据有借款合同、扎鲁特旗天昊房地产开发有限责任公司与辽宁乾通汇宝投资有限公司的协议、双辽吉银村镇银行个人结算业务凭证、锦州银行现金支票复印件、不动产权证书复印件、评估报告摘要、资质证书、营业执照、沈阳市局档案查询资料、案件来源、发案经过、破案经过、到案经过、收据、谅解书、情况说明、常住人口数据查询信息；证人王某、任某、肖某、蒋某、柴某、王某2的证言；被害人商某的陈述；被告人柴永丰的供述与辩解。 吉林省双辽市人民检察院认为，被告人柴永丰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，造成被害人商某财产损失22.5万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人柴永丰已经赔偿被害人商某的损失，取得被害人的谅解，建议法庭从轻处罚。 被告人柴永丰辩称，商某抵押的房屋过不了户,也不能公证,所以才没有筹到钱。辩护人耿绍承提出的辩护意见是，柴永丰系初犯、偶犯，没有犯罪前科，庭审中积极认罪，并且赔偿了受害人的直接和间接损失，且受害人在借贷过程中有一定过错，故请求合议庭对柴永丰适用缓刑。 经审理查明，被告人柴永丰系辽宁乾通汇宝投资有限公司法人。2017年12月下旬，双辽市居民商某向其公司借款1500万元，同年12月19日，柴永丰与商某签订借款协议，约定在15日内筹集到1500万元，并预先收取商某一个月的借款利息22.5万元。当日柴永丰给商某出具一张日期为2018年1月4日，金额为22.5万元的现金支票，约定如果1500万元借款没有如期打到商某账户，商某可通过支票取回全部预付利息。后柴永丰到期没有筹集到1500万元资金并将22.5万元的预付利息挥霍。2018年1月4日，商某在未收到1500万元借款的情况下，找到柴永丰更换快到期的支票，柴永丰以公章未在公司为由推脱商某，后又以公司为商某筹集资金已经产生费用为由拒绝退回预付利息22.5万元。之后柴永丰在得知商某报案后更换手机号并藏匿起来，未与商某联系，并一直没有退款。 另查明，案发后被告人柴永丰的家属代其退还商某人民币共计27.8万元，商某对柴永丰表示谅解。 吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有： 1.常住人口数据查询详细信息，证实了本案涉案人员的身份信息。 2.情况说明，证实了通过讯问柴永丰得知，蒋某所述乾通汇宝有限公司的股东“王总”、“张总”均系柴永丰虚构出的人物，目的是为了欺骗商某，防止商某找柴永丰讨要利息。 3.情况说明，证实了乾通汇宝投资有限公司的原法人系马某，实际经营人为柴永丰，后马某将该公司法人更换为柴永丰，马某现无法联系。 4.情况说明，证实了经讯问柴永丰得知，孙某为其他中介公司职员。 5.谅解书、收据，证实了商某收到乾通汇宝公司退还的前置利息27.8万元，商某不再追究乾通汇宝公司及法人柴永丰刑事责任。 6.到案经过，证实了被告人柴永丰被抓捕的事实经过。 7.案件来源、发案经过、破案经过，证实了本案系商某报警。 8.沈阳市局档案查询资料、营业执照等，证实了辽宁乾通汇宝投资有限公司的经营情况及法人变更情况。 9.不动产权证书复印件、评估报告摘要、资质证书、营业执照，证实了扎鲁特旗天昊房地产开发有限公司的经营情况。 10.锦州银行现金支票，证实了辽宁乾通汇宝投资有限公司于2018年1月4日开具22.5万元的现金支票一张。 11.双辽吉银村镇银行个人结算业务凭证，证实了付款户名为王某3的账户于2017年12月19日向辽宁乾通汇宝投资有限公司打款22.5万元。 12.借款合同、协议，证实了甲方扎鲁特旗天昊房地产开发有限公司与乙方辽宁乾通汇宝投资有限公司签订合同，若乙方未在十五个工作日将贷款资金1500万元发放至甲方，乙方须将预发利息全部返还。 13.证人王某2的证言，证实了其于2017年12月份的时候开车带着乾通汇宝投资股份有限公司的员工去过一趟扎鲁特旗，具体什么目的不知道。 14.证人柴某的证言，证实了2018年1月份的一天，其开车拉着乾通汇宝投资股份有限公司的员工去过一趟扎鲁特旗，其只负责开车，没有参与公司的业务。 15.证人蒋某的证言，证实了其帮助商某联系柴永丰贷款的事实经过。 16.证人肖某、任某、王某的证言，均证实了2017年11月份左右，肖某、商某、任某等人去沈阳柴永丰处办理贷款，经过协商，商某与柴永丰以双方公司的名义签订借款合同，借款1500万元，签完合同后十五个工作日内放款。商某先支付一个月的利息钱22.5万元，若到期不能发放贷款，则退还预先支付的费用。柴永丰同时提供一张22.5万元的支票用以保证到期放款。后柴永丰一直没有放款，支票亦不能兑换，商某多次催要，柴永丰则一拖再拖。 17.被害人商某的陈述，证实了其向辽宁省乾通汇宝投资有限公司进行贷款，但该公司的经理柴永丰在收取其22.5万元的预付利息后，并没有放款，至今利息亦没有返还的事实经过。 18.被告人柴永丰的供述，证实了2017年12月下旬的时候，商某向其开的公司借款1500万元，月利率1.5分，其要求商某预先支付其一个月利息22.5万元。后来1500万元资金没有筹集上，其将商某预付的利息22.5万元花掉，并在知道商某报案后更换电话号躲起来的事实经过。 19.临时羁押证明，证实了被告人柴永丰被临时羁押的情况。 上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。 本院认为，被告人柴永丰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院应予支持。鉴于被告人柴永丰庭审中认罪态度较好、有悔罪表现，如实供述犯罪事实，构成坦白，且已返还被害人损失，并取得对方谅解，故酌情对其从轻处罚。对其辩护人提出的柴永丰积极认罪，并已赔偿被害人直接及间接经济损失，恳请法庭对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。故根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第六十七条第三款【坦白】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下： 被告人柴永丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币拾万元（此罚金于判决生效后十日内缴纳完毕）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2023年1月23日止（扣除已羁押的4日）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王锦莹 审 判 员  许明阳 人民陪审员  王秀娟 二〇一九年九月二十日 书 记 员  王 涛