湖南省辰溪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1223刑初72号公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。被告人曾祥文，男，1950年2月14日出生于湖南省辰溪县，汉族，文盲，务农，住湖南省辰溪县。曾因犯合同诈骗罪，于2003年10月被湖北省武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元，2007年5月刑满释放。曾又因犯合同诈骗罪于2009年8月13日被湖北省宜昌市中级人民法院判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元，2013年6月11日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年11月2日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕，现押辰溪县看守所。辩护人彭国强，湖南丹山律师事务所律师。被告人黄生成，男，1965年2月28日出生于湖南省辰溪县，汉族，初中文化，务农，住湖南省辰溪县。因仿造假证于2014年10月13日被辰溪县公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯合同诈骗罪，2018年12月12日在福建三明被抓获，同年12月15日被刑事拘留，2019年1月22日被逮捕，现押辰溪县看守所。辩护人印玉云，湖南丹山律师事务所律师。被告人许文旺，男，1962年12月10日出生于湖南省辰溪县，汉族，文盲，务农，户籍所在地湖南省辰溪县，住湖南省辰溪县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2018年11月8日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审，2019年6月13日被本院取保候审。辩护人汪先全，湖南丹山律师事务所律师。湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检公刑诉〔2019〕59号起诉书指控被告人曾祥文、黄生成、许文旺犯合同诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年8月8日公开开庭审理了本案。湖南省辰溪县人民检察院指派检察员肖文杰出庭支持公诉，被告人曾祥文及其辩护人彭国强，被告人黄生成及其辩护人印玉云，被告人许文旺及其辩护人汪先全到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省辰溪县人民检察院指控：2015年8月至2018年10月期间，被告人曾祥文单独或伙同被告人黄生成、许文旺虚构辰溪县孝坪镇洞潭村农家乐需道路硬化、修建堡坎、建养殖场等附属工程和湖北汉川磁动力科技产业园工程先后与向某1、向某2、曾某1、余致海、熊某等十余人签订建设承包合同，并以签订合同要求交纳保证金、押金为由骗取他人财物共计694000元。就其指控，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见，辨认笔录，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人曾祥文、黄生成、许文旺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪，请依法判处。被告人曾祥文对公诉机关指控犯合同诈骗的十四笔事实均有异议。曾祥文辩护人彭国强认为公诉机关指控的14次诈骗，其中有向某12万元、向某25万元、余致海1万元、熊某5万元、余某和1万元、李某11万元都是以借条的方式收取，不应当认定为诈骗的金额，被害人熊某7万元中另有2万元是支付给左某的介绍费，被害人曾祥旺实际支付只有2.5万元，而不是押金条中4.5万元，诈骗曾祥国的那笔事实曾祥文只是介绍人，不应当认定为主犯，曾祥文诈骗曾祥国5万元没有证据证明，故以上24万元不应当认定为被告人曾祥文的诈骗金额。被告人黄生成辩称公诉机关指控他合同诈骗不是事实，他全程没有参与合同诈骗，曾祥国签合同时因曾祥国不会讲普通话，他只负责协商，熊某签合同的时候，他只是在场，也没有分得钱。黄生成的辩护人印玉云认为公诉人指控黄生成参与的七次合同诈骗，被告人向其中四位被害人出具了借条共计15万元，以及曾祥文向王某出具的欠条8000元，这158000元不应认定为黄生成的诈骗金额。被告人许文旺辩称他没参与合同诈骗，他只是一个介绍人，没有从中拿过钱。经审理查明：2015年8月至2018年10月期间，被告人曾祥文单独或伙同被告人黄生成、许文旺虚构辰溪县孝坪镇洞潭村农家乐需道路硬化、修建堡块、建养殖场等附属工程和湖北汉川磁动力科技垌冢产业园工程先后与向某1、向某2、曾某1、余致海、熊某等十余人签订建设承包合同，并以签订合同要求交纳保证金为由骗取他人财物共计686000元，具体分述如下：1、2015年8月23日，被告人曾祥文、黄生成虚构辰溪县孝坪镇洞潭村渡假农家乐工程与被害人向某1签订了《路面硬化、钓鱼台、绿化工程项目施工合同》，并要求其交5万元的工程质保金，后被告人曾祥文等人以先借后抵质保金等形式从被害人向某1处骗得人民币2.1万元。2、2015年8月28日，被告人曾祥文、黄生成虚构辰溪县孝坪镇洞潭村砌岩方工程与被害人向某2签订了《岩石方砌方合同》，并以需交纳合同质保金为由从被害人向某2处骗得人民币5万元。3、2016年7月16日，被告人曾祥文、黄生成虚构湖北汉川磁动力科技垌冢产业园工程由叶某经手与被害人曾祥国签订了《工程承包合同书》，并以需交纳合同押金为由从被害人曾祥国处骗得人民币5万元。4、2017年9月27日，被告人曾祥文、黄生成虚构洞潭村养殖场建设工程与被害人曾某1签订了《建设工程承包合同》，并以需交纳工程质保金为由从被害人曾某1处骗得人民币3万元，2017年12月27日，被告人曾祥文退回被害人曾某1人民币2.5万元。5、2018年1月20日，被告人曾祥文、黄生成虚构辰溪县孝坪镇洞潭村养殖场建设工程与被害人余致海签订了《建设工程承包施工合同》，并以需交纳押金为由从被害人余致海处骗得人民币1万元。6、2018年3月21日，被告人曾祥文、黄生成虚构辰溪县孝坪镇洞潭村养殖场建设工程与被害人熊某签订了《建设工程施工承包合同》，并以需交纳保证金等为由从被害人熊某处骗得人民币7万元。7、2018年5月21日上午，被告人曾祥文在被告人许文旺的介绍下，虚构辰溪县孝坪镇洞潭村养殖场建设工程与被害人张某签订了《建设工程施工承包合同》，并以需交纳押金为由从被害人张某处骗得人民币5万元。8、2018年5月21日下午，被告人曾祥文、许文旺虚构辰溪县孝坪镇洞潭村养殖场建设工程与被害人曾祥旺签订了《建设工程施工承包合同》，并以需交纳押金为由从被害人曾祥旺处骗得人民币4.5万元。9、2018年6月8日、6月20日，被告人曾祥文、许文旺先后虚构辰溪县孝坪镇洞潭村养殖场建设工程、孝坪镇洞潭村公路工程与被害人余某和签订了《建设工程施工承包合同》、《辰溪县农村连通工程建设合同》，并以需交纳押金等为由共从被害人余某和处骗得人民币9.5万元。10、2018年6月23日，被告人曾祥文、许文旺虚构辰溪县孝坪镇洞潭村公路工程与被害人谢某1签订了《辰溪县农村连通工程建设合同》，并以需交纳押金为由从被害人谢某1处骗得人民币7.5万元。11、2018年7月10日、8月18日，被告人曾祥文虚构洞潭山庄公路硬化工程，洞潭村至姚家湾公路工程与被害人李某1签订了《孝坪镇洞潭村洞潭山庄公路工程建设合同》和《洞潭村至姚家湾公路工程建设合同》，并以需交纳押金为由从被害人李某1处共骗得人民币9万元。12、2018年7月22日，被告人曾祥文虚构孝坪镇洞潭村公路工程与被害人谭某1、李某2签订了《辰溪县农村连通公路工程建设合同》，并以需交纳押金为由从被害人谭某1、李某2处共骗得人民币5万元。13、2018年10月5日，被告人曾祥文虚构孝坪镇洞潭村连通公路工程与被害人刘某1签订了《辰溪县洞潭村连通公路工程建设合同》，并以需交纳押金为由从被害人刘某1处骗得人民币5万元。被告人曾祥文、黄生成、许文旺诈骗各被害人的财物均已挥霍。上述事实，有下列经庭审质证、认证且查证属实的证据证明：（一）书证1、户籍证明，证明案发时，被告人曾祥文、黄生成、许文旺均系已满十八周岁的成年人，负完全刑事责任能力。2、到案经过，证明被告人曾祥文于2018年11月1日被被害人谢某1扭送至辰溪县公安局;被告人黄生成于2018年12月12日在K1315次列车上被福州铁路公安处三明北站派出所民警抓获，后于2018年12月14日押解至辰溪县公安局;被告人许文旺于2018年11月7日传唤至辰溪县公安局。3、16份《合同》，证明（1）甲方曾祥文和乙方向某1于2015年8月23日签订了一份《路面硬化、钓鱼台、绿化工程项目、施工合同》。（2）甲方曾祥文和乙方向某2于2015年8月28日签订了一份《岩石方砌方合同》。（3）甲方曾祥文和乙方曾某1、田新民于2017年9月27日签订一份《建设工程施工承包合同》。（4）甲方曾祥文和乙方刘明改于2017年12月5日签订了一份《建设工程施工承包合同》。（5）甲方曾祥文和乙方余致海于2018年1月20日签订了一份《建设工程施工承包合同》。（6）甲方曾祥文和乙方熊某于2018年3月21日签订了一份《建设工程施工承包合同》。（7）甲方曾祥文和乙方张某于2018年5月21日签订了一份《建设工程施工承包合同》（8）甲方曾祥文和乙方曾祥旺于2018年5月21日签订了一份《建设工程施工承包合同》。（9）甲方曾祥文和乙方余某和于2018年6月8日签订了一份《建设工程施工承包合同》。（10）甲方曾祥文和乙方余某和于2018年6月20日签订了一份《辰溪县农村连通公路工程建设合同》。（11）甲方曾祥文和乙方谢某1于2018年6月23日签订了一份《辰溪县农村连通公路工程建设合同》。（12）甲方曾祥文、曾祥上和乙方李某1于2018年7月10日签订了一份《孝坪镇洞潭村洞潭山庄公路工程建设合同》。（13）甲方曾祥文、曾祥上和乙方李某1于2018年8月18日签订了一份《洞潭村至姚家湾公路工程建设合同》。（14）甲方曾祥文和乙方李某2、谭某1于2018年7月22日签订了一份《辰溪县农村连通公路工程建设合同》。（15）甲方曾祥文和乙方刘某1于2018年10月5日签订了一份《辰溪县洞潭村连通公路工程建设合同》。（16）甲方山东忠旺电磁科技发展有限公司汉川分公司(潘建忠)和乙方辰溪县第一建筑工程公司(曾祥国)于2016年7月16日签订了一份《工程承包合同书》。4、《设施农用地使用协议》、《股东合作协议书》，证明甲方辰溪县孝坪镇洞潭村村委会，乙方怀化上善生态农业综合开发有限公司，丙方辰溪县孝坪镇人民政府于2017年8月14日签订了一份《设施农用地使用协议》。甲方曾祥上、乙方石某、丙方曾祥南于2017年5月8日签订了《股东合作协议书》。5、借条及收条，证明:（1）曾祥文于2015年8月23日向向某1借现金二万元整。（2）曾祥文于2015年8月29日向向某2借现金五万元整。（合同定金）（3）曾祥文于2017年9月27日收到曾某1保证金三万元整。（4）曾祥文于2017年12月27日退还曾某1保证金二万五千元。（5）曾祥文于2017年12月8日收到王某烟酒八千元。（6）曾祥文于2018年1月20日向余致海借现金一万元整。（7）曾祥文于2018年3月21日向熊某借现金五万元整。（8）左某于2018年3月22日收到熊某二万元业务费。（9）左某于2018年11月15日退还熊某工程联系费一万元整。（10）曾祥文于2018年5月21日收到建设工程承包合同押金五万元整。(张某)（收条中有“承诺本合同如不能按时实施，建设方曾祥文自己农庄作抵押任意处理）（11）许文旺于2018年5月21日向张某借三万元整。（12）许文旺于2018年5月28日收到曾祥旺信息费一万元。（13）曾祥文于2018年5月28日收到曾祥旺承包猪场工程合同押金八万元整。（实际支付曾祥文四万五千元，支付许文旺一万元，共计四万五千元。）（14）曾祥文于2018年6月8日收到余某和修猪场工程押金八万元整。（15）曾祥文于2018年6月16日向余某和借现金一万元。（16）曾祥文于2018年6月29日收到谢某1现金七万五千元整。（17）曾祥文于2018年7月10日领到洞潭山庄公路硬化工程押金五万元整(李某1)。（18）曾祥文于2018年7月22日向李某1借现金一万元整。（19）曾祥文于2018年8月15日收到李某1洞潭村姚家湾公路合同押金三万元整。（20）曾祥文于2018年7月22日收到李某2道路押金五万元整。（21）曾祥文于2018年10月5日收到洞潭村连通公路工程押金五万元整(刘某1)。6、举报信，证明向某2于2016年8月28日向辰溪县公安局举报曾祥文长期靠诈骗营生度日，黄生成在本县做工程亏账后伙同曾祥文诈骗度日。7、承诺书,证明曾祥文于2018年6月20日同意余某和公路押金款不交。8、黄继升出具的证明，证明杨某打电话告诉他，杨某的一个朋友在湖北宜昌有个工程项目，需要他联系一个工程队，他就联系了一个叫向某2朋友，向某2答应见到杨某再说。他把向某2、杨某的手机号码告诉对方，让二人自己联系的事实。9、杨某(杨四妹)出具的证明，证明2015年8月份左右，黄生成和他讲湖北宜昌有个工程项目，要他帮忙找个工程队，他就找到了黄继升，黄继升就介绍了向某2。2018年8月28日他与曾祥文、黄生成、向某2及向某2儿子、向某2女婿在北门阁宾馆见面，当时谈的是湖北宜昌工程，后来他们就曾祥文弟弟曾祥尚（上）在村里建设农庄有堡坎工程，曾祥文要黄生成带向某2到施工现场看，并介绍做堡坎的几个地方。回来后，他就说这个堡坎工程他不清楚，与他无关。当时由曾祥文、黄生成、向某2讲合同内容，他帮忙写的，曾祥文要向某2交五万元工程押金的事实。10、辰溪县第一建筑工程公司（以下简称“辰溪一建公司”）回复，证明黄生成不是辰溪一建公司职员，更不是公司经理;对于2016年7月16日在湖北宜昌与叶某签订的汉川磁动力科技工业园工程公司全不知情;公司公章一直在公司从无交由他人外用。11、建设项目环境影响登记表，证明项目名称怀化上善生态综合开发有限公司生猪养殖场、建设地点湖南省怀化市辰溪县孝坪镇洞潭村，法定代表人曾祥上、建设单位联系人石某等情况。12、图纸，证明养猪场规划图2张、办公楼施工图1张，一号场平面图2张、办公楼平面图1张、楼梯配筋大样图2张、养猪场大体平面图7张、一层注结构平面图2张、端立面图2张、屋顶结构平面图1张、一层平面图1张、猪场办公楼设计图1张、二层平面图1张、养猪场规划示意图1张、办公楼施工图1张。13、设施农业建设方案、设施农用地备案申请表，证明怀化上善生态农业综合开发有限公司拟在洞潭村修建一座万头猪场，将猪场用地及建筑图纸进行公示，期间村民未提出反对意见。14、个人客户关联合约信息、借记卡账户主档查询、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单、开销户登记簿历史查询，证明曾祥文在中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行的卡户信息、交易明细、余额等情况。15、刑事判决书及释放证明，证明被告人曾祥文于2003年10月因犯合同诈骗罪被湖北省武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元，于2007年5月刑满释放；被告人曾祥文于2009年6月9日因犯合同诈骗罪被湖北省宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元，于2013年6月11日刑满释放。16、罪犯档案资料，证明曾祥文曾在湖北省汉阳监狱服刑。17、公安行政处罚决定书，证明黄生成因伪造假证于2014年10月13日被辰溪县公安局行政拘留十二日。（二）证人证言1、证人刘某2的证言，证明他通过黄生成认识了曾祥文，黄生成宣传曾祥文是大老板，要他去修曾祥文的猪场，并要求他交保证金的事实，他回绝后，帮曾祥文联系了一个人（曾某1）与曾祥文签了合同并交了3万元的保证金，后发现被骗的事实。2、证人曾祥上的证言，证明洞潭养猪场一事是他和村里共同开发的项目，与他哥哥曾祥文毫无关系的事实，并证实曾祥文常年在外从事诈骗活动，他不可能委托曾祥文对外找工程队承包施工，曾祥文所讲的都是假的。3、证人曾祥南的证言，证明洞潭村农庄是曾祥上的，曾祥文和农庄无关，也没做过任何事，并证实养猪场和曾祥文无任何关系，曾祥文长期在外面搞诈骗，坐过几次牢，曾祥上不可能要曾祥文管工程的。4、证人曾某2的证言，证明洞潭山庄是曾祥上的工程和曾祥文无关，养猪场工程和曾祥文无任何关系;这些工程不可能安排和委托曾祥文，曾祥文因为合同诈骗已经判过两次刑了，大家都清楚曾祥文的为人。5、证人石某的证言，证明他和曾祥上、杨勇合伙准备建猪场的事，为此还成立了怀化上善生态农业综合开发有限公司，他们几个股东商量好了，基建方面的工程也由他们公司自行搞，不存在承包出去给别人搞的情况。6、证人左某的证言，证明黄生成告知她有个猪场要建，并许诺是真事，要她帮忙联系人，通过自己熟人联系了一姓熊的老板，看了现场与曾祥文签了合同，曾祥文收了5万元的保证金，她从熊老板处得了2万元信息费，给黄生成分了1万元的事实。7、证人姚某的证言，证明他听老田讲曾老板（指曾祥文）在孝坪镇洞潭村有个公路项目让他介绍人来做，他后来认识了曾老板，曾老板讲：工程是一个银行行长一起搞的，要找人承包做，跟他讲如果找到人承包这个工程，不会亏待他。之后联系了老许（指许文旺），老许联系了一泸溪老板（指张某），曾祥文就安排人陪老许、泸溪老板去看了现场，看了现场以后就与曾祥文签了合同的事实。后来老许跟他讲，泸溪老板没有钱，工程做不了，要重新找人，老许喊来了另一个曾老板（指曾祥旺）与曾祥文又签了同样的合同。曾祥文后来打电话告诉他还有公路合同，他又联系了一李姓包头（指李某1）与曾祥文签合同的事实。8、证人龚某的证言，证明2015年6、7月份的时候，他曾受曾祥上委托到湖北宜昌调查核实曾祥文在湖北宜昌胭脂坝有限责任公司是否占有股份的情况。9、证人谢某2的证言，证明他为了获取信息费，先后介绍了李某2和谭某1与曾祥文签了合同，谭某1交给曾祥文5万的合同押金，他得信息费2000元，之后他又介绍了刘某1与曾祥文签了第一个公路合同，刘某1给曾祥文交了5万押金的事实。10、证人杨某的证言，证明2015年7月份的一天，黄生成以曾祥上农庄需要做附属工程为由叫他帮忙联系人，他联系了向某1，由黄生成带向某1看了现场谈了合同，后来向某1与曾祥文签订了合同，并由向某1付给曾祥文2万元押金，付给黄生成1000元信息费的事实。后来他又介绍了向某2，黄生成讲洞潭农庄要砌堡坎，黄生成和向某2两个人谈了合同，黄生成要他按照黄生成和向某2谈好的合同内容写好合同并打印出来，签合同的是曾祥文和向某2，曾祥文提出要5万元的押金，这个事件中，黄生成带向某2看了现场，谈了合同，并安排他把合同打印出来。11、证人谭某2的证言，证明刘某2跟他说：准备和湖北一家公司打官司，因为刘某2跟湖北一家公司签了一个工程承包合同，那个工程迟迟不开工，刘某2已交了押金，准备要求湖北那家公司赔偿损失。过了一段时间辰溪一建公司的经理周某跟他说有人以辰溪一建公司的名义与湖北一家公司签了一份合同，叫他了解一下该事的具体情况。他当时就想到刘某2与湖北公司签订工程合同的事。他打电话问刘某2与湖北公司签合同的事，刘某2讲为了签这个合同投了二万元，只是个小股东，合同是以辰溪第一建筑公司名义签下的，但是合同上的公章是谁拿来盖的刘某2没有告诉他。他跟刘某2讲合同上的公章可能是假的，后来黄生成打电话责怪他为什么和刘某2讲黄生成和湖北公司签的那份工程合同是假的，黄生成讲签合同的公章是真的。12、证人周某的证言，证明黄生成没有担任过辰溪一建公司经理，辰溪一建公司和湖北汉川磁动力科技工业园签订的合同，及合同上加盖的辰溪一建公司的行政公章都是假的，因为辰溪一建公司对外签订的合同加盖的都是合同公章，并且还会盖法人代表的私章及齐缝盖，他还安排了公司的法律顾问谭某2来调查这件事，谭某2核实后发现是黄生成私刻辰溪一建公司公章在湖北与他人签订假合同的事实。13、证人叶某的证言，证明他通过向承龙认识了曾祥文，他跟曾祥文说汉川公司要投资一个工业园，并说工程由他洽谈，如果曾祥文的朋友想做工程的话可以过来考察一下。曾祥文带来了一个叫黄生成的人，并向他介绍这个黄生成是辰溪一建公司的法人代表，黄生成带有辰溪一建公司的委托、公司公章、资质证明、营业执照、公司业绩等资料都给他看了。曾祥文和黄生成二人和他谈了汉川磁动力工业园的工程，他还带曾祥文和黄生成到工地上考察了好几回，到签合同的时候，曾祥文和黄生成把一个叫曾祥国的人带到宜昌来了。2016年7月16日，他和曾祥国签订了合同，曾祥国把一张4万元的银行卡放在了他的办公桌上，他没有收，他以为曾祥文是曾祥国的哥哥，就把银行卡交给了曾祥文的事实。14、证人米某的证言，证明2017年12月份，米某通过刘某2联系他，刘明改和曾祥文签合同的事实，他托付王某给曾祥文送两条和天下、四瓶红酒和2000元现金的情况。并且证实黄生成在这个过程讲曾祥文和曾祥上的关系好，曾祥上的事好多事都是喊他办，而且讲这个养殖场工程是真的，要他们放心。15、证人王某的证言，证明在2017年12月8日那天晚上，米某托她帮忙代表他去给曾祥文送礼(两条和天下烟、4瓶红酒、2000元现金)后曾祥文给她打了一张收条的事实，后来她找到曾祥文要红酒钱，曾祥文讲要她介绍有钱老板来，王某介绍了一个孙包头（指孙某）与曾祥文谈事项，之后知道曾祥文是骗子的情况。16、证人孙某的证言，证明他和余致海通过王某联系认识了曾祥文和黄生成，之后他堂妹夫余致海和曾祥文签订了养猪场修建的工程合同，余致海交给了曾祥文1万元现金的事实。并证实黄生成在此过程中多次谈到工程是曾祥上的，让他相信工程的真实性。（三）被害人陈述1、被害人向某1的陈述，证明2015年8月份的一天，他通过杨某联系曾祥文，他与曾祥文签订工程施工合同，付给曾祥文2万现金的情况。并且证实黄生成在这个过程中做了有模有样的介绍，吹捧这个工程的真实性，黄生成问他要了1000元“信息费”。2、被害人向某2的陈述，证明2015年8月下旬，向某2通过“妹婆”（指杨某）联系曾祥文，他与曾祥文签订了工程施工合同，他付给曾祥文5万现金的情况。并证实黄生成带他一起看了工地，并且做了有模有样的介绍。3、被害人曾某1的陈述，证明2017年9月20日左右，曾某1通过其外甥联系曾祥文，他和田新民与曾祥文签订了工程施工合同，他付给曾祥文3万现金的情况。这个工程是田新民邀他外甥一起来做的，因田新民与他外甥没钱交质保金，所以田新民邀了他一起来做。并且证实黄生成在这个过程中带去的现场，制作的假图纸。4、被害人余致海的陈述，证明2018年1月20日左右，余致海通过孙某联系曾祥文，他和曾祥文签订工程施工合同，他付给曾祥文1万现金的情况。并且证实黄生成在这个过程中讲这个工程是真的，曾祥文老弟曾祥上是那么有名气的人，不可能骗人的事实。5、被害人熊某的陈述，证明2018年3月份，熊某通过左某联系曾祥文，他和曾祥文签订工程施工合同的事实，他付给曾祥文5万元现金，曾祥文给他打了借条，签完合同之后，介绍人左某和黄生成问他要8万元的信息费，他说先给2万元，等他进场施工后再给二人6万元，后来他给了左某2万元信息费，后来工程一直没得做，他联系了曾祥上，曾祥上告诉他这个工程项目和曾祥文一点关系都没得，他就知道受骗了。6、被害人曾祥旺的陈述，证明通过许文旺的介绍认识了曾祥文，2018年5月21日下午，他和曾祥文签了养猪场建设施工合同，他给曾祥文交了3万5千元押金，给了许文旺1万元信息费，并证实许文旺带他去看了农庄现场，说除曾祥文是股东外，曾祥上也是股东之一，所以他就签了合同的事实。7、被害人余某和的陈述，证明通过许文旺介绍，他和曾祥文签了修建养殖场工程合同，他支付给曾祥文9万5千元的事实。并证实许文旺一直在他面前承诺工程的真实性。8、被害人谢某1的陈述，证明通过许文旺联系，他与曾祥文签订了修路工程合同，支付给曾祥文7万5千元的合同抵押金的事实。并证实该工程是由许文旺联系，由许文旺带他查看现场及在茶楼共同签订合同的事实。9、被害人李某1的陈述，证明他通过一姓余男子介绍认识了一姓姚男子（指姚某）讲有工程做，姓姚男子向他介绍了曾祥文，后他与曾祥文签了两个工程施工合同，共支付给曾祥文9万元的事实。10、被害人谭某1的陈述，证明他从童小军处得知一个工程信息，他和童小军一起去见了这个工程曾老板的代表谢某2，谢某2给他们介绍这个工程是曾祥上通过关系争取的上级投资，工程绝对可靠。为了落实这个工程他提出到工程现场去查看，第二天，谢某2带着他和童小军去现场查看。一个星期后，他们在老城的雄瀚宾馆的房间里见到了曾老板本人，这时才知道曾老板不是曾祥上。后面谈合同的时候才知道这个老板叫曾祥文，是曾祥上的亲哥哥，曾祥文说可以全权代表他弟弟曾祥上，完全可以做主，他就相信了。他后来找了李某2一起合伙与曾祥文签订了工程施工合同，并给曾祥文交了5万元工程押金，曾祥文出具了一张收条，谢某2作为担保人在收条上签了名。到了开工时间，他给曾祥文打电话，曾祥文以各种理由推脱，人也不肯见面。11、被害人刘某1的陈述，证明他通过谢某2的介绍认识了曾祥文，他和曾祥文签订了公路建设施工合同，交给曾祥文5万元押金的事实。12、被害人曾祥国的陈述，证明他通过黄生成介绍和曾祥文一起到了湖北，与湖北宜昌叶某签了汉川工业园工程合同，合同签订是以辰溪县第一建筑工程公司的名义与山东忠旺电磁科技发展有限公司汉川分公司签订的，辰溪县第一建筑工程公司的公章是黄生成喊曾祥文和他一起在汉川当地雕刻的，汉川分公司的公章也是叶某自己雕刻的，黄生成、曾祥文讲叶某要他先交10万元合同押金，他只肯交5万元。合同签订后，他就把4万元的信用社银行卡放到叶某的办公桌上，把密码写在一张纸上。四五天之后，他到叶某的办公室问什么时候开工，叶某讲那4万元叶某只分得1万元，剩下的3万元被曾祥文、黄生成分了。等他见到黄生成、曾祥文后，黄生成要他把余下那一万元交起，他又分别交给黄生成2000元，曾祥文8000元的事实。13、被害人张某的陈述，证明在许文旺的介绍下，他认识了曾祥文，他和曾祥文签订了修建养殖场工程合同，他给曾祥文支付5万元押金，这个工程施工合同是他和许文旺合伙的，合同押金5万元每人出2万5千元，许文旺讲没有钱，所以5万元都是他一个出的，许文旺还问他借了5000元做其他用，所以许文旺给他打了3万元的借条。到次年7月，许文旺退给了他5万元合同押金。许文旺还借了他16万元，许文旺及许文旺儿子许章勤借了他6万元。（四）被告人供述与辩解1、被告人曾祥文供述与辩解，证明（1）2015年8月23日，他通过黄生成找“杨四妹”后找到个叫向某1的人，他和向某1签订了一个农家乐道路硬化的工程，黄生成负责带向某1去现场考察，设计假图纸，他与向某1签的合同，收条上他签的字，向某1给了他2万元，他给黄生成分了4000元。（2）2015年8月28日，他通过黄生成找到一个叫向某2的人，他和向某2签订了一个农庄岩石方砌方的合同，黄生成负责带向某2去现场考察，设计假图纸，他们自己谈的合同，他签的字拿的收条，向某2给了他5万元，他给黄生成分了2万元。（3）2016年7月16日，黄生成把他和曾祥国带到湖北宜昌，安排曾祥国和叶某签订了一份合同，曾祥国给叶某送了4万的银行卡，叶某叫他去取的钱，他取了钱之后交给了叶某，过后曾祥国给了他8000元，给了黄生成2000元，这8000元他又交给了叶某。（4）2017年9月27日，他通过黄生成找到一个叫曾某1的人，他和曾某1签订了一个养殖场建设工程施工承包合同，他收了曾某13万元，给黄生成分了1万元，后来退给曾某1了2万5千元。（5）2017年12月份，黄生成和刘某2又介绍了黄溪口米某问他养殖场工程的事，经过考察和当地落实，2017年12月5日米某的合伙人刘明改和他签订了合同，米某买了好几条好烟几瓶酒共花了6000元，还有2000元的现金，他打了一张8000元的收条，事后钱被他用了，烟被他抽了，酒被他便宜卖掉了。（6）2018年1月20日，有一个烟酒行女老板介绍一个姓孙的，姓孙的又介绍一个叫余致海的人，他与余致海签订合同之后，余致海给他交了1万块钱，事后他给黄生成分了2000元。（7）2018年3月21日，黄生成通过左婆（指左某）介绍了熊某，他和熊某签订了养殖场工程的合同，他收了熊某5万元，给黄生成分了2万元。（8）2018年5月21日上午，许文旺介绍张某来和他签合同，他收了张某5万元，事后给许文旺分了3万元。（9）2018年5月21日下午，许文旺介绍一个叫曾祥旺的人来和他签订合同，他收了曾祥旺4万5千元，事后给许文旺分了1万元。（10）2018年6月8日，许文旺介绍一个叫余某和的人来和他签订合同，他收了余某和9万5千元，事后给许文旺分了5000元。（11）2018年6月23日下午，许文旺介绍一个叫谢某1的人来和他签订合同，他收了谢某17万5千元，事后给许文旺分了5000元。（12）2018年8月18日，姚某介绍一个叫李某1的人来和他签订合同，他收了李某19万元，事后给姚某分了13500元。（13）2018年7月22日下午，谢某2介绍谭某1和李某2二人来和他签订合同，他收了5万元，事后给谢某2分了2000元。（14）2018年10月5日，谢某2介绍一个叫刘某1的人来和他签订合同，他收了刘某15万元。2、被告人黄生成的供述与辩解，证明曾祥文开始叫他做这个养猪场工程，跟他讲养殖场这个工程是他弟弟曾祥上的，并带他到现场实地看了，当时也确实有这个工程，再加上他弟弟曾祥上是怀化路桥公司的领导，曾祥上本身就是搞工程项目的，他当时也就相信了这个工程是真的。但是他嫌工程太小了，他就不肯做，答应帮忙介绍别的包头做。这个养猪场工程他介绍了左某，左某介绍了左某的妹夫和一个姓熊的包头。在2018年7月份的时候，曾祥文和他、左某三人带着熊包头到洞潭现场实地考察，当时曾祥文还拿出了白色的施工图纸给大家看，并做了详细介绍，看完现场的第二天下午，熊包头与曾祥文就把施工合同签了，当时左某的妹夫和熊包头当场就给了曾祥文5万元的保证金，曾祥文就打了个借条，第二天曾祥文就给他分了13000元。过了几天后，熊包头他们两人就给了左某2万的信息费，左某又分了他1万元，这个养猪场工程确实是真实的也是曾祥文的弟弟曾祥上要做的工程，但是曾祥上并没有把这个工程委托给曾祥文来进行招商修建，是曾样文打着曾祥上的旗号为了骗钱自己在外面讲承包的，还是他在知道曾祥文骗钱后向曾祥上证实的。还有一次大概在几年前，曾祥文弟弟曾祥上修建洞潭山庄的时候，当时有一段道路硬化的项目，叫他介绍包头来做，他就把他的朋友杨四妹介绍给了曾祥文，然后杨四妹又介绍了一个人给曾祥文，曾祥文收了那个人2万的保证金，后来他就没关注这个事情了。曾祥文叫他介绍包头修建湖北汉川的工程项目的时候，他当时还去那边考察了，并把当时的施工图纸拿回来了，他当时就邀曾祥国一起来搞这个事，后面曾祥国也和他去那边现场考察，还跟湖北汉川的那个公司签了合同，合同签好后曾祥国当时就给了那个公司老总叶某4万元的银行卡，后来曾祥国给了我2000元的好处费。3、被告人许文旺的供述与辩解，证明他通过姚某认识了曾祥文，然后就介绍他给曾祥文做工程，曾祥文表示自己很有钱和实力，喊他放心，曾祥文把他们带到一个地方，说要扩建，问他肯做吗？他当时通过看情况后就相信曾祥文了，答应邀个老板来一起做。然后他就分别喊了张某和曾祥旺来。（1）2018年5月21日上午曾祥文和张某签订了合同，张某给曾祥文交了5万元押金。合同是张某与曾祥文签的，实际是他和张某合伙的，他是合同乙方的股东之一。合同押金讲好是每人一半，他当时没钱，由张某先垫的，所以合同押金开始都是张某一个人先出的。后来他发现自己被曾祥文骗了，他就想通过介绍承包工程给别人，让别人把合同押金还给我，好补偿他自己的损失。（2）2018年5月21日下午又带曾祥旺与曾祥文签订了合同，曾祥旺给了曾祥文4万5千元。（3）2018年6月份的一天，他通过一个泥工认识了一个叫余某和的人，他带余某和去跟曾祥文签订合同，曾祥文收了余某和9万5千元。（4）2018年6月23日，他又找到谢某1，他把曾祥文要修公路的工程介绍给谢某1，又陪谢某1到看现场，还讲合同也写得好，价值好，一再和谢某1作了推荐，后来谢某1就和曾祥文签订了合同，谢某1给了多少钱他也不清楚。他一共从曾祥文手里得了5万元，其中有一笔1万元的信息费是曾祥旺交给曾祥文，然后曾祥文给他的，其他的钱他就具体搞不清楚是谁的信息费了。最终他将5万元退还给张某的事实。（五）辨认笔录，证明2018年12月6日，向某2从12张不同男性正面免冠照片辨认出3号就是黄生成。2019年1月24日，曾某1从12张不同男性正面免冠照片辨认出9号就是他报案的“王新成”也就是黄生成。2018年12月5日，熊某从12张不同男性正面免冠照片辨认出6号就是黄生成。2018年12月19日，曾祥国从12张不同男性正面免冠照片辨认出11号就是黄生成。2018年12月18日，左某从12张不同男性正面免冠照片辨认出11号就是黄生成。2018年12月7日，曾祥文从12张不同男性正面免冠照片辨认出4号就是黄生成。2019年6月12日，向某1从12张不同男性正面免冠照片辨认出4号就是黄生成。（六）视听资料，证明被告人曾祥文、黄生成、许文旺的供述与辩解系侦查机关依法搜集的，排除刑讯逼供的可能。本院认为:被告人曾祥文、黄生成、许文旺以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人曾祥文实施合同诈骗13次，诈骗金额686000元，数额特别巨大；被告人黄生成参与实施合同诈骗作案6次，诈骗金额231000元，数额巨大；被告人许文旺参与实施合同诈骗作案3次，诈骗金额215000元，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。起诉书指控的第五笔事实，有证人米某的证言、被告人曾祥文的供述及建设工程施工承包合同，未得到合同签订者刘明改的印证，故该笔事实不予认定。在共同犯罪中，被告人曾祥文起主要作用，系主犯；被告人黄生成、许文旺起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人曾祥文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人曾祥文、黄生成、许文旺的辩解意见与本院查明的事实不符，不予采纳。曾祥文出具的借条只是诈骗犯罪的一种手段，是以合法形式掩盖非法目的，故对辩护人彭国强、印玉云关于借条金额应当在诈骗数额中予以扣除的辩护意见，本院不予采纳。三被告人违法所得赃款，应当予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十五条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾祥文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。二、被告人黄生成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。三、被告人许文旺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。四、违法所得赃款责令退赔，发还被害人。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曾祥文的刑期自2018年11月2日起至2030年11月1日止;即被告人黄生成的刑期自2018年12月12日起至2023年12月11日止;被告人许文旺的刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 余  海  霞审 判 员 朱  顺  晟人民陪审员 谢  申  理二〇一九年九月十二日法官助理曾星原代理书记员 曾星原(兼)附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。