上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初2637号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人吴某某，男，1974年11月2日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人王惠民，北京市中闻律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]2540号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案(后因涉及个人隐私转为不公开开庭审理)。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉。被告人吴某某、辩护人王惠民到庭参加了诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2017年12月至2018年9月间，被告人吴某某虚构投资汤臣洲际酒店、物品典当、3P等项目有丰厚回报，物品典当项目负责人王彩荣被抓需付律师费等，骗得被害人顾某某人民币250余万元。公诉人当庭讯问了被告人吴某某、宣读了被害人陈述、证人证言、出示了书证等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人吴某某辩称物品典当、3P项目、王彩荣被抓都是顾某某教他说的，是为了从他那里提取现金；181*****031手机号是和梁某某共同使用的，梁某某的银行卡绑定的手机号是139开头的，从其身上查获的建设银行卡没有用于提现；没有为王彩荣被抓一事拿过钱。辩护人提出：1、需要重视梁某某是否共犯的问题，认定梁某某收到的钱均是被告人吴某某骗取，全凭被告人的供述，没有证据可以印证该口供。梁某某陈述捆绑银行卡的是139开头的手机，该手机一直由梁本人使用，应重视该银行卡进账的40余万应认定为谁的犯罪金额。2、黄某1的证言证明顾某某的所为是背着丈夫的，且顾某某在多次报案后又汇款给吴某某，极不正常，说明被告人吴某某帮顾某某提现是有可能的。3、181开头的手机通讯录可能包含吴某某不认识的人，就无法排除该手机为吴某某、梁某某共用的可能性。4、王彩荣被抓与本案没有关联性。经审理查明，2017年2月至2018年9月间，被告人吴某某谎称投资汤臣洲际酒店、物品典当、3P项目回报丰厚，后又虚构物品典当项目负责人王彩荣被抓需支付律师费等事由，从被害人顾某某处骗得人民币250余万元。2018年9月27日被告人吴某某因重大犯罪嫌疑被公安机关抓获。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1.被害人顾某某陈述2017年她的房客吴某某说是做酒店的，在汤臣洲际酒店有一个项目，有很高的收益，让她投资，她通过建行转账26万元给吴某某。2018年1-2月间，吴某某称有几个单子(借钱给人家，人家抵押东西给他)可以投资，返利比银行高。她分几次通过建行转款19.5万、29.5万、26万、7.6万和40万。4月他们说王彩荣被抓，要她出来才能办业务。4月15日迟迟没有收到返利她就去派出所报案。5月15日吴某某返给她9万元，7月又让她继续投钱，她通过建行转了50多万，约定8月14日返还七八十万，后她感觉有问题又报案了。除了建行转给吴某某的，也有转到他手下的经理王彩荣和梁晓琳的。她和吴某某之间没有签过合同，也没有写过借据。2.证人季某某陈述吴某某的手机号有XXXXXXXXXXX和XXXXXXXXXXX。吴某某的微信昵称有“依诺”“日不落”“吴某某”。3.证人梁某某陈述她于2018年2月认识吴某某，吴说顾某某是他公司的财务和店长，她不认识。2018年顾某某转了1笔4万多元的钱到她农行卡(6228************513)，吴某某说是财务转的，叫她转给季某某18,000元，微信转账还了替吴某某借别人的2万元，剩下的钱吴某某让她拿着。她有2个手机号XXXXXXXXXXX和XXXXXXXXXXX。139是她使用的，181是以前办宽带留下的，吴某某向她要号码，她就将此号的电话卡给吴，所以181的号码一直是吴某某在用。尾号1289的建行卡在吴某某那里，是吴在用，也没有绑定过她的手机。4.证人黄某1陈述听他妻子顾某某说过吴某某是老板，身价上千万。2018年三四月，顾某某说投资一个项目，报警后发现被骗200多万，具体什么项目都不知道。5.证人黄某2陈述他于2006年入职汤臣洲际酒店，目前担任保安部总督导。酒店的客房和餐饮是自营的，SPA中心和健身中心、美发店、西服店是对外租赁的。其中SPA和健身中心由上海禅源健康管理有限公司经营，已经营三年多了。美发店和西服店在他入职时已在经营，一直没变过。所以2018年初酒店不可能有场地或项目会对外租赁。顾榕是酒店保安部前任总监，已于2018年6月30日辞职。6.微信、短信聊天截图证明被告人吴某某以王彩荣被抓需支付律师费等要求被害人顾某某转款的事实。7.银行卡交易明细、微信及支付宝转账截图、上海公信会计师事务所司法鉴定专项审计报告证明被害人顾某某通过支付宝、微信、银行转款等方式向被告人吴某某及相关账户转款净金额的情况。8.公安机关出具的工作情况证明未查见王彩荣有违法犯罪记录。9.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片证明从被告人吴某某处扣押到移动电话4部，其中包括号码为181*****031的移动电话；银行卡4张分别为户名吴某某、梁某某、吴良堂的建设银行卡和户名为王彩荣的交通银行卡。10.抓获经过证明被告人吴某某的到案情况。11.公安机关出具的工作情况证明被告人吴某某到案后检举他人涉嫌贩卖毒品，后未经查证属实。12.公安业务档案卡片详细信息、强制隔离戒毒决定书证明被告人吴某某曾受行政处罚的情况。13.被告人吴某某2018年9月27日、9月28日在公安机关供述，2018年2月他正好在跟汤臣洲际酒店保安部经理顾荣谈承包会所的事，当时手头紧，就通过短信、微信以投资会所的理由跟房东顾某某谈，许诺高额分红，让她投资，顾某某同意了，转款25万左右到他父亲吴良堂的建行账户。2018年三四月时，有人向他借钱，许诺高额利息，他就编了一个投资项目，称一个叫王彩荣的经理有个物资抵押的项目，月收益9%，顾某某同意投资，接下来通过银行、微信转账几十万到他的银行账户、吴良堂和王彩荣的银行账户。王彩荣是他的朋友，他用XXXXXXXXXXX的号码和这个号码注册的微信冒充王彩荣跟顾某某联系。2018年四五月份，为了应付顾某某要钱，就编造王彩荣被公安机关抓了、账户也被冻结，又谎称梁某某负责王彩荣的位子，有个做外贸的3P投资，让顾某某投钱，用181的手机号发短信冒充梁某某同顾某某谈，顾某某向梁某某的银行账户转了五六十万。王彩荣和梁某某的银行卡都在他手里，钱都是他控制的。从顾某某处拿到的钱用于生活费用、赌博、以高利贷形式出借。2018年8月，顾某某问他要钱，他就让顾某某出钱赎王彩荣，但顾某某一直没有给钱。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财人民币250余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，予以支持。对于被告人吴某某辩称没有诈骗被害人，而是帮助被害人提现，辩护人所提梁某某可能涉嫌本案，被告人及辩护人所提王彩荣被抓一事与本案无关联的意见，经查，其一，本院认定被告人吴某某虚构投资项目及项目负责人被抓需疏通费，多次骗取被害人现金的事实不仅有被害人的陈述可以指证，被告人与被害人之间的微信聊天记录亦可以佐证，被告人吴某某到案之初所做供述亦与上述证据相互印证，而被告人吴某某所谓各种虚假事由系由被害人教授，被害人的目的又是从其处提现，不仅没有任何证据证明，也与常理不符，本院不予采信。其二，从现有证据分析，被害人与梁某某并没有直接接触，而是通过短信联系，更多的联系则是被告人吴某某通过微信传达的。用于短信联系的手机号码据梁某某陈述是由被告人吴某某使用，被告人吴某某到案后亦供述使用该号码冒充梁某某向被害人发送短信，且收取钱款的银行卡亦是由吴某某控制。就现有证据而言，认定被告人吴某某参与相关诈骗行为的证据是确实、充分的，即使可能有其他人员共同参与犯罪也不能排除被告人吴某某参与诈骗的基本事实。其三，微信聊天和转账记录显示，2018年6至8月间，被告人吴某某以王彩荣被抓需支付律师费等多次向被害人顾某某索要钱款，其中也有以“梁总”(梁某某)名义催要钱款的，银行账户交易明细显示在此期间被害人顾某某多次向被告人吴某某转款，因此，本院认定所谓王彩荣被抓需律师费一事也是被告人吴某某诈骗被害人钱财的虚假事由。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日。即自2018年9月28日起至2031年3月26日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)二、违法所得的一切财物予以追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 鸿人民陪审员  褚云芳人民陪审员  孙 燕二〇一九年九月二十四日书 记 员  沈 琦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。