四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初530号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人刘航，男，1988年5月14日出生,汉族，小学文化，户籍所在地四川省达州市通川区，2018年11月27日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局高新区分局刑事拘留，2019年1月3日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人余春华，国浩律师（成都）事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2019]415号起诉书指控被告人刘航犯诈骗罪，于2019年7月8向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员江君、曹炜姗出庭支持公诉，被告人刘航及其辩护人余春华到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，被告人刘航与刘某1于2014年左右认识，后交往不多。2017年9月，刘航约见刘某1，虚构投资交易平台可获得高额回报的事实，并通过自己微信昵称为“Ｉｃｅ.”的微信账号，冒充交易平台公司业务员与刘某1联系，获得刘某1的信任，骗取刘某1的钱款。在刘某1察觉被骗报案后，刘航继续编造可以追回投资款的事实，继续骗取刘某1的钱款。2017年9月24日至2018年11月25日间，刘某1在本市高新区中和新港国际花园2栋705号家中以及其他地方，多次向刘航实际使用的微信昵称为“钦哥”“Ｉｃｅ.”的两个微信账户，以及刘航实际控制下的张孝梅的支付宝账户、张孝梅尾数为7610的中国建设银行卡、刘果尾数为3312的中国建设银行卡、罗丹尾数为1387的中国建设银行卡转款合计1315820元，刘航将其中的177100元以分红方式返还刘某1，其余钱款被其耗用。2018年11月26日，民警在本市青白江区一酒店将刘航挡获。 被告人刘航对指控其诈骗的事实无异议，但称自己归还的欠款不止17万，自己还通过ＡＴＭ机现金存款的方式归还了刘某1部分款项。 辩护人发表如下辩护意见：1.对刘航犯诈骗罪无异议，但认为指控的犯罪数额只有735120元。因为根据刘某1的两张银行卡流水反映，ＡＴＭ存款共计40.36万元，应当予以扣除；2.刘航还具有坦白情节、社会危害小、初犯等量刑情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明，被告人刘航与刘某1于2014年左右认识，后交往不多。2017年9月，刘航约见刘某1，虚构投资交易平台可获得高额回报的事实，并通过自己微信昵称为“Ｉｃｅ.”的微信账号，冒充交易平台公司业务员与刘某1联系，获得刘某1的信任，骗取刘某1的钱款。在刘某1察觉被骗报案后，刘航继续编造可以追回投资款的事实，继续骗取刘某1的钱款。2017年9月24日至2018年11月25日间，刘某1在本市高新区中和新港国际花园2栋705号家中以及其他地方，多次向刘航实际使用的微信昵称为“饮哥”、“Ｉｃｅ.”的两个微信账户，以及刘航实际控制下的张孝梅的支付宝账户、张孝梅尾数为7610的中国建设银行卡、刘果尾数为3312的中国建设银行卡、罗丹尾数为1387的中国建设银行卡转款合计1315820元，刘航将其中的206200元以分红方式返还刘某1，其余钱款被其耗用。2018年11月26日，民警在本市青白江区一酒店将刘航挡获。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.到案经过。证实刘某1于2018年4月12日向公安机关报案。刘航于2018年11月26日被挡获归案。 2.被告人基本信息。证实刘航系成年人。 3.搜查笔录。证实民警依法对刘航的人身及随身物品进行搜查。从刘航随身搜出三张建设银行银行卡，一部背面印有vivo字样的金色智能手机。 4.扣押决定书及清单。证实民警依法对上述搜出的物品进行扣押。 5.提取笔录及照片。证实民警对刘航持有的vivo手机内的微信聊天记录及微信转账记录进行提取并制作相关照片16张。 6.刘某1提交的证据，包括刘某1名下银行卡交易记录、刘某1手机支付宝转账记录、刘某1手机微信交易记录、刘某1手机微信聊天记录等。 7.个人账户信息。证实张孝梅、刘果、刘某2的开户信息以及交易明细。 8.电子数据。证实刘某1与“饮哥”、“Ｉｃｅ.”的微信交易记录以及微信号相关联的认证资料和银行账户。 9.审计报告。证实经四川蜀通司法鉴定所鉴定并出具报告书，鉴定意见为：刘某1与刘航的往来转款交易净支出为879700元，刘某1与张孝梅的往来转款净支出为167120元。刘某1与刘果的往来转款净支出为72000元，刘某1与罗丹的往来转款净支出为19900元。刘某1合计损失1138720元。需要注意的是，鉴定机构将受害人刘某1收到刘航ＡＴＭ存款4万元计入在内，时间是2017年12月17日、18日、19日分四次存入刘某1尾号2656建行卡共4万元。 10.被害人刘某1的询问笔录及辨认笔录。证实（1）2018年4月12日的询问笔录中称，她被朋友骗了几十万，朋友自称刘饮，二人四五年前就认识了，当时互相添加了微信，但没有怎么联系。2017年9月底，刘饮在成都市高新区会展中心附近的锦江河边喝茶，告诉刘某1他和几个朋友在上海搞了一个公司，让其投资10万元，每天分红1000元，分红半年之后本金不退还。刘某1一直称自己没有钱，后来刘饮说自己投了5万元进去，让刘某1提供自己的银行卡，将分红的钱打到她的卡上。于是刘某1把自己的建设银行卡号发给对方了，开始的几天确实每天收到几百元，大概在10月初，刘饮说刘某1的建行卡识别不了，需要更换一张卡，更换卡又需要重新投钱，刘某1于是陆陆续续给对方转账，知道2018年4月5日都还给对方转账5000。刘某1使用自己的微信与支付宝给对方微信“饮哥”及对方称公司员工微信“Ｉｃｅ.”、对方提供的账户名为张孝梅的银行卡、对方提供的账户名为罗丹的银行卡都转过钱。处理最开始的几天收到过对方所谓的分红，就再也没有拿到过一分钱了。（2）2018年11月27日、2018年12月25日、2019年2月22日的询问笔录中称，自己转给那个业务员的账户“Ｉｃｅ.”60万左右，给刘饮的微信账户账款14万左右，支付宝向张孝梅的银行账户转款22万左右，支付宝账户向刘果的账户转款9.2万，支付宝向罗丹的账户转款1.99万，一共给刘饮转账100万左右。最开始那个业务员直接用微信给刘某1转钱，后来是刘饮直接转给刘某1。总共收到转账30多万，具体记不清了。刘饮说的投资公司在上海，具体投资什么没说，曾在微信上说投资公司是没有营业执照、不合法的。发现被骗后，刘某1找刘饮要钱，刘饮总是推脱。二人从来没有确定男女朋友关系。听说刘航能挣钱，抱着想挣钱的目的和刘航当朋友，结果被骗了。二人无经济往来，也没有现金交易。刘饮给刘某1的银行卡里存过钱，但是之后刘某1通过微信转给昵称为Ｉｃｅ.的了，大概存了5.6万，时间太长，具体细节记不清了。（3）本院于2019年8月1日对刘某1的询问笔录，其称自己和刘航的经济往来主要是通过自己名下尾号2656的建行卡，其中2017年12月6日收到的两笔9100元、20000元现金存款和12月17日、18日、19日四笔显示是青白江支行的ＡＴＭ存款是刘航转的，其他的不是刘航转的。工商银行卡中基本都不是刘航转的钱。并非所有现金存款都是刘航存的，因为自己的父亲和朋友那段时间都给自己存过钱，刘航给自己现金存款的情况不多，金额在10万元左右。（4）刘某1辨认出刘航。 11.证人刘某2的证言。证实刘某2是刘航的堂哥，因为刘航的父母前段时间回老家，家里没人煮饭，于是和刘航一起出来住旅馆。2018年7月，刘某2听刘航说他在朋友那里投资了200多万，每个月有分红，让刘某2过去一起做。刘某2于是抱着试一试的心态到青白江找刘航，之后一直住在刘航家里。刘某2称陪刘航去银行存了两次钱，具体转给谁转了多少不清楚，刘航自己也说不清楚投资的事情，反正就是投钱进去，每个月有分红。刘航还说自己拿到当月几十万的分红之后要去找自己姓刘的女朋友，因为自己借了女朋友8、90万一直没还，所以等拿到钱再去找女朋友。就在刘航被抓获的一周前，刘航借过刘某2的一张尾号为2238的建设银行卡使用，刘某2只知道刘航把钱从他的支付宝转到银行卡内，再使用银行卡转钱给别人，具体转了多少钱并不清楚。刘某2称刘航拥有两个微信号，其中一个账号是×，头像为一个骑红色摩托车的人，另外一个账号记不清楚了。 12.被告人刘航的供述及辩解。证实2014年刘航与刘某1认识，之后一直在微信上联系。在2017年7、8月份与刘某1见了面后就一起生活耍朋友。2017年10月，刘航因为没有钱了想买彩票赢钱，就骗刘某1说可以在一个买涨买跌的投资平台上投资，每天分她四五百元。刘航说自己说的投资交易平台实际上就是时时彩。一开始刘某1给了刘航2、3万元，刘航每天分给她五百元，大概分了一个星期，之后就输了。在2017年9月到2018年10、11月期间，刘航告诉刘某1需要继续投资，刘某1又每次给2、3万，大概加起来给了有8、90万，这些钱刘航又拿去玩时时彩，还了刘某150多万。刘某1使用微信或者支付宝转账给微信名称叫“饮哥”、“Ｉｃｅ.”的微信账户上，刘航称这两个微信账户都是自己在使用。刘某1还转账给账户是刘果、罗丹、张孝梅的建设银行卡。在刘某1找其还钱时，刘航便以各种理由推托拖延时间，没有还给刘某1钱。给的钱没有拿去交易投资，拿去重庆时时彩输了。转的钱全部玩时时彩输了。冒充业务员是想让刘某1继续相信，让刘某1借给他钱。他有三个微信号，一个昵称为“饮哥”，一个是冒充投资平台的业务员的微信号，昵称记不得了，还有一个昵称为“可乐泡饭”，这个没有和刘某1联系过。支付宝是用张孝梅名字注册和她的银行卡绑定的，刘某1通过微信和支付宝向两个微信号和张孝梅、刘果以及罗丹的银行卡转过钱。刘某1找刘航要钱的时候，刘航总是以各种理由推脱。 上述证据经当庭举证、质证，本院对此全部予以采信。 关于被告人及其辩护人提出刘航曾以ＡＴＭ现金存款方式向被害人刘某1还款的意见，本院认为，首先，被害人刘某1及被告人刘航均提到过，刘航曾以现金存款方式向刘某1转款，该事实本院予以确认；其次，被害人刘某1对银行流水进行了核对，能够确认其尾号2656的建行卡于2017年12月6日收到的两笔9100元、20000元现金存款和2017年12月17日、18日、19日四笔显示是青白江支行的ＡＴＭ存款共4万元是刘航存入的款项，对此本院予以确认；再次，刘航的辩护人提出刘某1银行流水中收到的全部ＡＴＭ现金存款都应认定为刘航归还的款项予以扣除，该意见与刘某1的陈述不一致，且无其他证据印证，故不能成立；最后，公诉机关认定刘航返还的177100元中已包含2017年12月17日、18日、19日向尾号2656的建行卡现金存款的4万元，此外还应当将2017年12月6日收到的两笔9100元、20000元现金存款计入，故认定刘航返还刘某1的钱款应为206200元。 本院认为，被告人刘航以非法占有为目的，虚构投资事实，骗取被害人1109620元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本院在量刑时考虑到：1.被告人到案后能够如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；2.被告人系初犯，酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘航犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2029年11月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、将扣押在案的手机予以没收，其余物品由公安机关依法处理；责令被告人刘航向被害人刘某1退赔损失人民币1109620元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 黎 人民陪审员  于广华 人民陪审员  刘 抒 二〇一九年九月十日 书 记 员  杨 茜 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。