重庆市巫山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0237刑初183号公诉机关重庆市巫山县人民检察院。被告人何胜平（绰号何老二），男，1963年6月10日出生于重庆市巫山县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地：重庆市巫山县，住巫山县。因犯贩卖毒品罪于2010年12月3日被巫山县人民法院判处有期徒刑十个月；因犯容留他人吸毒罪于2013年12月30日被巫山县人民法院判处有期徒刑八个月，2014年6月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月24日被抓获，次日被巫山县公安局刑事拘留，同年3月27日经巫山县人民检察院批准逮捕，次日由巫山县公安局依法执行逮捕，现羁押于巫山县看守所。辩护人张义，重庆昊源律师事务所律师。被告人何胜洪（别名何小洪），男，1971年6月20日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地：重庆市巫山县，住巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月25日被抓获，次日被巫山县公安局刑事拘留，同年3月27日经巫山县人民检察院批准逮捕，次日由巫山县公安局依法执行逮捕，现羁押于巫山县看守所。辩护人任连辉，重庆昊源律师事务所律师。重庆市巫山县人民检察院以山检刑诉﹝2019﹞179号起诉书，指控被告人何胜平、何胜洪犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。巫山县人民检察院指派副检察长骆芳莉、检察官助理马唐建出庭支持公诉，证人易某、被告人何胜平、何胜洪及本院通过巫山县法律援助中心指派的辩护人张义、任连辉到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年上半年，被告人何胜平了解到巫山县有很多人想申请公租房，便决定通过帮他人申请办理公租房的方式赚钱。何胜平与被告人何胜洪商量，让何胜洪冒充何胜平的战友李某的身份，与被害人见面、向被害人收取部分钱款、在被害人产生怀疑时与被害人通电话，消除被害人的顾虑。何胜平、何胜洪多次以办理公租房需要打点关系、房屋超面积、安装天然气、防盗网、请客吃饭为由，骗取被害人陈某1、陈某2、金某1、陈某3、张某、葛某1、陈某4、袁某人民币共计74820元。何胜平、何胜洪没有向相关部门递交陈某1等人的公租房申请资料，被害人无一申请到公租房。具体犯罪事实如下：1.2017年3月，被告人何胜平与被害人陈某1相识，何胜平谎称能通过其战友的关系免费帮陈某1申请办理公租房。同年5月，被害人陈某2通过其妹妹陈某1请被告人何胜平帮忙申请办理公租房，何胜平将陈某1带至被告人何胜洪住宿的巫山县小小三峡宾馆房间，陈某1向何胜洪支付现金10000元，何胜洪以“李源林”的名义给陈某1出具了借条。2017年7月26日，陈某1向何胜洪支付现金3000元，何胜洪以“李源林”的名义出具了借条。此后，何胜平以为陈某2办理的公租房超面积为由，再次骗取陈某2现金3000元。2017年5月，被害人金某1通过陈某1请被告人何胜平帮忙申请办理公租房，同年5月22日，金某1向何胜洪支付现金10000元，何胜洪以“李源林”的名义给金某1出具了借条。2017年12月8日，被告人何胜平、何胜洪以办理公租房需请客吃饭为由，向金某1索要1500元，金某1向何胜洪的银行账户转账1500元，何胜洪随即微信转账给何胜平1000元。2017年底，被告人何胜平以为陈某1、陈某2、陈某3、金某1申请的公租房安装防盗网、有线电视为由，骗取四人现金共计5200元。2.2017年5月，被害人张某通过易某得知被告人何胜平可以帮忙申请办理公租房，张某请易某联系何胜平为张某办理公租房。同年5月18日，张某通过易某向何胜平支付现金10000元。3.2017年5月，被害人葛某1通过易某请被告人何胜平帮忙申请办理公租房，向何胜平支付现金10000元。4.2017年7月，被告人何胜平声称其战友在政府上班，能帮忙给被害人袁某申请办理公租房，骗取袁某人民币共计8120元。5.2017年7月，被告人何胜平与被害人陈某4等人在巫山县南三路易某开设的麻将馆打牌，何胜平声称能找关系申请到公租房。陈某4向何胜平支付人民币10000元，请何胜平帮忙办理公租房。2017年8月15日至2018年2月13日期间，何胜平以开通天然气、自来水等设施及请客吃饭等名义，骗取陈某4人民币共计4000元。2017年底，被告人何胜平、何胜洪与陈某4、陈某1在巫山县章家湾满口香餐馆吃饭。期间，何胜洪冒充李某，向陈某4、陈某1承诺公租房正在申请办理中。2019年2月24日，被告人何胜平在巫山县广东路大世界茶楼被公安民警抓获。同年2月25日，被告人何胜洪在巫山县净坛二路被公安民警抓获。到案后均如实供述了基本犯罪事实。公诉机关认为，被告人何胜平、何胜洪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何胜平在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人何胜平、何胜洪系共同实施诈骗的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人何胜平在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何胜洪在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何胜平、何胜洪到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人何胜洪自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议分别判处被告人何胜平有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人何胜洪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人何胜平对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额有异议，提出诈骗的金额没有那么多，袁某的钱是借不是骗，其辩护人提出，被告人的犯罪总金额中应当减去陈某1或者金某1的10000元和袁某的8120元，只能认定67900元，建议判处被告人何胜平有期徒刑三年。被告人何胜洪对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人提出被告人何胜洪认罪悔罪、系从犯、无犯罪前科，涉案金额小，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年上半年，被告人何胜平了解到巫山县有很多人想申请公租房，便决定通过帮他人申请办理公租房的方式赚钱。何胜平与被告人何胜洪商量，让何胜洪冒充何胜平的战友李某的身份，与被害人见面、向被害人收取部分钱款、在被害人产生怀疑时与被害人通电话，消除被害人的顾虑。何胜平、何胜洪多次以办理公租房需要打点关系、房屋超面积、安装天然气、防盗网、请客吃饭为由，骗取被害人陈某1、陈某2、金某1、陈某3、张某、葛某1、陈某4、袁某人民币共计74820元（公诉机关当庭变更犯罪金额为76020元）。何胜平、何胜洪没有向相关部门递交陈某1等人的公租房申请资料，被害人无一申请到公租房。具体犯罪事实如下：1.2017年3月，被告人何胜平与被害人陈某1相识，何胜平谎称能通过其战友的关系免费帮陈某1申请办理公租房。同年5月，被害人陈某2通过其妹妹陈某1请被告人何胜平帮忙申请办理公租房，何胜平将陈某1带至被告人何胜洪住宿的巫山县小小三峡宾馆房间，陈某1向何胜洪支付现金10000元，何胜洪以“李源林”的名义给陈某1出具了借条。2017年7月26日，陈某1向何胜洪支付现金3000元，何胜洪以“李源林”的名义出具了借条。此后，何胜平以为陈某2办理的公租房超面积为由，再次骗取陈某2现金3000元。2017年5月，被害人金某1通过陈某1请被告人何胜平帮忙申请办理公租房，同年5月22日，金某1向何胜平支付现金10000元，何胜洪以“李源林”的名义给金某1出具了借条。2017年12月8日，被告人何胜平、何胜洪以办理公租房需请客吃饭为由，向金某1索要1500元，金某1向何胜洪的银行账户转账1500元，何胜洪随即微信转账给何胜平1000元。2017年底，被告人何胜平以为陈某1、陈某2、陈某3、金某1申请的公租房安装防盗网、有线电视为由，骗取四人现金共计5200元。2.2017年5月，被害人张某通过易某得知被告人何胜平可以帮忙申请办理公租房，张某请易某联系何胜平为张某办理公租房。同年5月18日，张某通过易某向何胜平支付现金10000元。3.2017年5月，被害人葛某1通过易某请被告人何胜平帮忙申请办理公租房，向何胜平支付现金10000元。4.2017年7月，被告人何胜平声称其战友在政府上班，能帮忙给被害人袁某申请办理公租房，骗取袁某人民币共计8120元。5.2017年7月，被告人何胜平与被害人陈某4等人在巫山县南三路易某开设的麻将馆打牌，何胜平声称能找关系申请到公租房。陈某4向何胜平支付人民币10000元，请何胜平帮忙办理公租房。2017年8月15日至2018年2月13日期间，何胜平以开通天然气、自来水等设施及请客吃饭等名义，骗取陈某4人民币共计4000元。2017年底，被告人何胜平、何胜洪与陈某4、陈某1在巫山县章家湾满口香餐馆吃饭。期间，何胜洪冒充李某，向陈某4、陈某1承诺公租房正在申请办理中。2019年2月24日，被告人何胜平在巫山县广东路大世界茶楼被公安民警抓获。同年2月25日，被告人何胜洪在巫山县净坛二路被公安民警抓获。到案后均如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：一、书证1、刑事案件受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，证实侦查机关办案程序、强制措施合法。2、借条、收条。证实被告人何胜洪于2017年5月22日以“李源林”的名义给被害人金某1（沈某之妻）出具了10000元借条；被告人何胜洪于2017年7月26日以“李源林”的名义给被害人陈某1出具了3000元借条。被告人何胜平于2017年5月18日、7月30日分别向张某、陈某4出具了10000元收条。3、巫山县红叶家园公共租赁住房分配实施方案、情况说明。证实巫山县红叶家园公共租赁住房不受户籍、名额限制，符合申请条件的申请人填写申请表报街道办初审，合格后报县房改办审查，县房改办审查合格后纳入公租房申请摇号库。公租房配租实行公开摇号。巫山县住房制度改革办公室没有收到张某、易某、向某、易某、陈某1、陈某2、陈某3、袁某、张某、葛某1、金某1、沈某申报2017年红叶家园公租房的申报信息。4、被告人何胜洪住宿登记查询结果。证实2017年何胜洪在巫山县小小三峡宾馆、富贵商务宾馆等处住宿情况。其中，2017年5月15日至6月28日入住巫山县小小三峡宾馆。5、银行卡基本信息、交易明细。证实2017年12月8日，金某1向何胜洪持有的建行卡（621598376001240XXXX）跨行网银转账1500元，随即微信转账1000元。沈某平安银行信用卡（622155089610XXXX）于2017年5月22日发生交易金额人民币10000元。6、微信聊天记录、转账、转红包记录。证实陈某4向何胜平转账、转红包共计3000元，袁某向何胜平（“二哥”）共计转账8120元。7、电子证物检查工作记录。证实被害人陈某4打电话给何胜平，何胜平不接听，多次短信询问何胜平帮助申请公租房的事宜及要求退钱的事实。二、证人证言1、证人李某的证言。证实我在巫山县人力资源和社会保障局工作，现已经改非了，改非前是巫山县人力资源和社会保障局教育培训科的科长。以我的职位和能力，绝对不可能为他人通过非正当程序办理到公租房，我从来没有允诺给任何人帮忙以非正当程序办理公租房，也没有许诺别人通过我的关系去走非正当程序帮忙办理公租房。何胜平、何胜洪是亲兄弟。何胜平，别人一般给他喊的何老二，我一般给他喊的二哥，平时接触得比较少，何胜洪是何胜平的弟弟，我一般给他喊的小洪，有50岁左右了。2、证人赵某的证言。证实巫山县的公租房只能通过向国土房管局申报，摇号确定。3、证人史某的证言。证实2017年9月，陈某4因办理公租房，“何老二”向陈某4要1000元钱，陈某4向史某借了1000元现金给“何老二”。4、证人黄某的证言。证实黄某与陈春林是夫妻。2017年7、8月，陈某4在黄某处放了5000元钱，说一会儿有人来拿。后得知陈某4找人申请公租房被骗。三、被害人陈述。1、被害人陈某1的陈述。证实2017年3月，通过朋友认识何胜平，因申请办理公租房，陈某1与姐姐陈某2、妹妹陈某3、小姑金某1被何胜平共骗取36700元。2、被害人金某2（系陈某1的丈夫）的证言。证实2017年，其妻子陈某1找何胜平办理公租房，其中一次何胜平说每家要交1300元钱，自己回家拿了5200元钱与陈某1一起到平湖路一个宾馆交给了何胜平；第二次是何胜平接儿媳，自己去小八仙酒楼送了500元人情；第三次是2017年年底，与沈某、陈某2等在天然居茶楼与何胜平谈房子，何胜平说能办到公租房。3、被害人陈某2（系陈某1的姐姐）的陈述。证实自己通过妹妹陈某1因申请办理公租房被何胜平骗取15000元。4、被害人金某1的陈述。证实2017年，通过陈某1因申请办理公租房被何胜平骗取约15000元。其中2017年5月22日在市政广场套现10000元给何胜平，何胜平以“李源林”的名义出具了借条。5、被害人沈某（系金某1的丈夫）的陈述。证实其妻子金某1于2017年5月22日套现平安银行信用卡10000元用于支付办理公租房，对方出具了收条，后来沈某见到帮忙办公租房的人，那人对沈某说再拿2000元就不要钱了。2017年下半年，沈某、陈某1及陈某1的姐姐与帮忙办公租房的人在天然居茶楼谈论公租房，那人还是说能办到。公租房摇号结果出来后，便联系不上那个人了。6、被害人易某的陈述。证实自己被骗了16200元，葛某2、张某通过自己各交给何胜平10000元。同时自己还知道陈某4被骗10000元、袁某被骗8000元。7、被害人葛某2的陈述。证实2017年5月，自己因通过易某找人办理公租房被骗取10000元。8、被害人张某的陈述。证实2017年5月，自己因办理公租房被何胜平骗取10000元。9、被害人陈某4的陈述。证实自己因办理公租房被何胜平骗取14000元。10、被害人向某的陈述。证实2018年4月26日向巫山县公安局报案，自己因办理公租房被“何老二”骗取16000余元。11、被害人袁某的陈述。证实自己因办理公租房被何胜平骗取8120元。四、被告人的供述。1、被告人何胜平的供述和辩解。2017年4、5月份，何胜平在被害人易某茶馆听说办一套公租房要两万元钱，打电话向何胜洪询问是否能找关系办到公租房，何胜洪回复能办到。何胜平陆续收取通过易某交来的办公租房的被害人钱款两人次各10000元。2017年7月，收取陈某413500元。2017年8月，收取陈某113000元。2017年9月，何胜洪在小小三峡宾馆收取了陈某1的姐姐10000元。何胜平分别收取了上述办理公租房的人的申请资料，共经手收取被害人50000余元，并将钱款和资料全部交给了何胜洪。2、被告人何胜洪的供述和辩解。2017年夏天，何胜洪按照与何胜平商量好的办法，以李某的身份收取被害人（陈某1）现金10000元，以“李源林”的名义出具收条。2017年底到2018年春节，与何胜平商量后，以李某的身份向被害人要钱，通过银行卡转账收取1500元，转给何胜平1000元，余款500元自用。2017年冬腊月期间，何胜洪以李某的身份同被害人（陈某4、陈某1）吃饭，表示正在为被害人办理公租房。五、其他证据1、电子证物检查笔录。证实巫山县公安局民警对被害人陈某4所使用的手机进行了电子取证。2、提取笔录。证实巫山县公安局民警对被害人陈某2手机拍摄的（2017年12月25日）“二哥”与被害人谈论公租房拿钥匙的视频影像及被害人袁某所使用的手机微信聊天记录、零钱明细进行了依法提取。3、人像辨认笔录。证实被害人对被告人何胜平、何胜洪，二被告人对骗取的被害人分别进行辨认的情况。4、抓获经过。证实2019年2月24日，被告人何胜平在巫山县广东路大世界茶楼被公安民警抓获。同年2月25日，被告人何胜洪在巫山县净坛二路被公安民警抓获。5、户籍证明。证实被告人何胜平、何胜洪作案时均已达到完全刑事责任年龄。6、刑事判决书、刑满释放证明书。证实被告人何胜平因犯贩卖毒品罪，于2010年12月3日被巫山县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；因犯容留他人吸毒罪，于2013年12月30日被巫山县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2014年6月28日刑满释放。上述证据收集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人被告人何胜平、何胜洪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币74820元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。但当庭变更增加指控的犯罪金额因没有其他证据佐证，本院不予认定。被告人何胜平在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人何胜平、何胜洪共同实施诈骗的行为，系共同犯罪。被告人何胜平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何胜洪在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何胜平、何胜洪到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人何胜洪认罪认罚，依法可以从宽处罚。关于被告人何胜平及辩护人提出犯罪金额认定不准确，经查，认定被告人的犯罪金额有被告人的供述、被害人的陈述、相关书证及电子证据予以佐证，足以证实被告人以办理公租房的名义骗取被害人钱财74820元的事实，故被告人及其辩护人的该辩解辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人何胜平提出袁某的8120元是借款不是诈骗与在案证据及本院当庭查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人何胜洪的辩护人提出对何胜洪从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳，但提出对其适用缓刑不符合法律规定，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何胜平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币贰万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2022年12月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何胜洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币壹万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年8月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人何胜平、何胜洪共同退赔被害人经济损失74820元（其中陈某一14300元，陈某二4300元，陈某三1300元，金某一12800元，张某10000元，葛某一10000元，袁某8120元，陈某四14000元。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  缪光炜人民陪审员  毛正林人民陪审员  何红炼二〇一九年九月二十五日书 记 员  黄 艳