安徽省明光市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1182刑初150号 公诉机关安徽省明光市人民检察院。 被告人刘国联（乳名“连闯”），男，1990年1月4日出生，安徽省五河县人，汉族，初中文化，驾驶员，住安徽省五河县。2019年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被明光市公安局刑事拘留，同年2月3日被明光市人民检察院批准逮捕，当日由明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。 安徽省明光市人民检察院以明检刑诉[2019]148号起诉书指控被告人刘国联犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员杨云出庭支持公诉，被告人刘国联到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 明光市人民检察院指控：2018年8月至12月份，被告人刘国联申请注册微信账号，将微信名改为“贵之运输”，冒充其舅舅王某某的身份长期与受害人黄某1微信聊天博取其信任，并通过购买伪造的上（2018）上海市不动产权第0034298号不动产权证书、私刻上海同梅环境清洁有限公司印章及财务专用章、王某某印章、提供虚假或作废支票给受害人黄某1，进一步骗取黄某1的信任。期间，被告人刘国联以“王某某”名义多次编造虚假的理由先后诈骗黄某1人民币93.58万元。 1.2018年8月底至9月初，刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构王某某母亲生病住院需用钱为由，先后诈骗黄某113.6万元。 （1）2018年8月25日，刘国联以王某某母亲需要轮流照顾急需用钱为由，骗取黄某16万元。 （2）2018年8月28日，刘国联以王某某母亲住院欠费、购买白蛋白为由，骗取黄某11.2万元。 （3）2018年8月30日，刘国联以王某某母亲住院欠费为由，骗取黄某11.4万元。 （4）2018年8月31日，刘国联以其三姨儿子在医院闹事为由，骗取黄某12万元。 （5）2018年9月1日，刘国联以钱包丢在酒店，其在医院需要用钱为由，骗取黄某13万元。 2.2018年8月30日，刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构王某某上海公司的土方车被查扣需用钱为由，先后诈骗黄某13万元。 3.2018年9月4日至9月6日，刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构王某某母亲办理丧事需用钱为由，先后诈骗黄某118万元。 4.2018年9月12日，刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构开发票交税需用钱为由，诈骗黄某11万元。 5.2018年9月12日至13日，刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构王某某到江西要债需用钱为由，先后诈骗黄某14万元。 6.2018年9月16日，刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构王某某支付卸土场地费需用钱为由，诈骗黄某12万元。 7.2018年9月18日至9月19日，刘国联冒充“王某某”的身份，以送给黄某1一辆车、一套房，骗取黄某1的信任，然后通过微信虚构王某某公司被举报偷税漏税需交付违约金为由，先后诈骗黄某121万元。 8.2018年9月21日至9月22日，刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构刘国联挪用王某某公司资金为由，先后诈骗黄某16.5万元。 9.2018年9月29日至11月18日期间，刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构王某某因偷税被拘留为由，先后诈骗黄某123.58万元。 （1）刘国联以需要花钱找警察帮忙为由，骗取黄某14.1万元。 （2）刘国联以需要打点拘留所工作人员、找律师等为由，骗取黄某116.53万元。 （3）刘国联以保外就医，需要支付律师费用、交纳伙食费等为由，骗取黄某12.95万元。 10.2018年12月11日至12月13日期间，刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构帮黄某1、解某某办理房产证、车牌照为由，先后诈骗黄某10.9万元。 经查，刘国联在实施上述诈骗行为期间，为了进一步骗取黄某1信任，假称收回王某某账款等名义，共返还给黄某1、解某某12.6065万元，随后再以各种理由将钱骗回，黄某1实际被骗损失为80.9735万元。 经滁州市公安司法鉴定中心鉴定：（一）检材上的“上海同梅环境清洁有限公司”印文与样本上的“上海同梅清洁服务有限公司”印文不是同一枚印章盖印的；（二）检材上的“上海同梅环境清洁有限公司财务专用章”印文与样本上的“上海同梅清洁服务有限公司财务专用章”印文不是同一枚印章盖印的。 经上海市不动产登记局的鉴别说明：上（2018）上海市不动产权第0034298号不动产权证属伪证。 公诉机关认为：被告人刘国联以非法占有为目的，诈骗他人财物809735元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此公诉机关当庭出示印章、不动产权证、支票等物证；受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行卡交易明细清单、无不动产登记信息、上海市工商登记查询、警情详情、转账记录、证明等书证；证人解某某、黄某2、王某某、陈同吾、张文斌的证言；被害人黄某1的陈述；被告人刘国联的供述和辩解；滁州市公安司法鉴定中心鉴定意见；微信聊天及转账记录截图、微信及支付宝转账记录等视听资料、电子数据等证据予以佐证。 被告人刘国联对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其退还的金额不止十二万余元。 经审理查明：被告人刘国联与被害人黄某1的妹妹黄某2系夫妻关系。2018年8月9日至24日，刘国联以赎回抵押车辆急需用钱等名义从黄某1及其丈夫解某某处借款约15万元。 2018年8月，被告人刘国联冒充其舅舅王某某身份，将申请注册的微信名改为“贵之运输”，并于8月15日添加黄某1为微信好友，后通过该微信冒充王某某与黄某1聊天博取信任，期间通过购买伪造的不动产权证书、私刻印章、提供虚假或作废支票给黄某1等手段，进一步骗取黄某1信任。2018年8月至12月，被告人刘国联冒充“王某某”身份，多次编造虚假的理由先后骗取黄某195.38万元。 具体事实如下： 1.2018年8月底至9月初，被告人刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构“王某某”母亲生病需要照顾、交纳医疗费、刘国联三姨儿子在医院闹事等事实，先后骗取黄某113.6万元。 2.2018年8月30日，被告人刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构“王某某”公司的土方车被查扣需用钱的事实，先后骗取黄某13万元。 3.2018年9月4日至9月6日，被告人刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构“王某某”母亲去世办理丧事用钱的事实，先后骗取黄某118万元。 4.2018年9月12日，被告人刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构开发票交税需要钱的事实，骗取黄某11万元。 5.2018年9月12日至13日，被告人刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构“王某某”到江西要债用钱的事实，先后诈骗黄某14万元。 6.2018年9月16日，被告人刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构“王某某”需要支付卸土场地费的事实，骗取黄某12万元。 7.2018年9月18日至9月19日，被告人刘国联冒充“王某某”的身份，以送给黄某1房屋、车辆为由，骗取黄某1信任，通过微信虚构“王某某”上海的公司被人举报偷税、漏税，需交纳违约金的事实，先后骗取黄某121万元。 8.2018年9月21日至9月22日，被告人刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构刘国联挪用王某某公司资金的事实，骗取黄某16.5万元。 9.2018年9月29日至11月18日期间，被告人刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构“王某某”因偷税、漏税被拘留，需要花钱找关系、打点工作人员、办理保外就医、交纳伙食费等事实，先后骗取黄某123.58万元。 10.2018年12月11日至12月13日期间，被告人刘国联冒充“王某某”的身份，通过微信虚构帮助黄某1、解某某办理房产证、车牌照的事实，先后骗取黄某10.9万元。 另查明，被告人刘国联在实施上述诈骗行为期间，为了进一步骗取黄某1信任，返还给黄某1、解某某共12.6065万元，随后再以各种理由将钱骗回。黄某1实际被骗损失为80.9735万元。 2019年1月30日17时许，侦查人员在五河县将被告人刘国联抓获归案。 以上事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1.明光市公安局调取证据通知书、清单、证明：证实侦查人员从陈同吾处调取“上海同梅清洁服务有限公司”、“上海同梅清洁服务有限公司财务专用章”各一枚，陈同吾证明该公司无其他公章。 2.明光市公安局调取证据通知书、无不动产登记记录信息：证实经查询，黄某1、解某某在上海市无不动产登记记录信息。 3.上海市不动产登记局鉴别说明：证实经该局核实，上（2018）上海市不动产权第0034298号不动产权证属伪证。 4.工商登记情况：证实经上海市工商行政管理局查询，未发现“上海同梅环境清洁有限公司”工商登记情况。 5.明光市公安局调取证据通知书、警情详情、现金支票一张：证实2019年1月28日侦查人员从中国银行五河支行调取警情详情、现金支票各一份。2018年11月26日中国银行五河支行工作人员报警称：刘国联持该行一张65万元的假现金支票，五河县公安局城关派出所民警出警现场，刘国联称其从网上卖了一批价值65万元的钢板，已经发货给上海一公司，可该公司给其快递寄来的是一张假支票。民警告知刘国联向五河县公安局经侦大队报警。 6.接受证据材料清单：证实2019年1月12日被害人黄某1向侦查人员提供“上海同梅环境清洁有限公司”、“上海同梅环境清洁有限公司财务专用章”、“王某某印”印章各一枚，上（2018）上海市不动产权第0034298号不动产权证书一份、中国农业银行转账支票两张。 7.滁州市公安司法鉴定中心文件检验鉴定意见：证实经鉴定：（一）检材上的“上海同梅环境清洁有限公司”印文与样本上的“上海同梅清洁服务有限公司”印文不是同一枚印章盖印的；（二）检材上的“上海同梅环境清洁有限公司财务专用章”印文与样本上的“上海同梅清洁服务有限公司财务专用章”印文不是同一枚印章盖印的。 8.接受证据清单：证实2019年3月8日黄某2向侦查人员提交王某某微信截图一张，王某某微信名“贵之公司”，微信绑定的电话号码尾号为2051。 9.明光市公安局调取证据通知书、清单、交易明细：证实2019年3月28日明光市公安局侦查人员调取了解某某尾号5993的账户自2018年8月1日至2019年1月1日的交易明细；调取了赵城里尾号6558银行账户、刘国联尾号5852银行账户自2018年9月15日至2018年9月30日交易明细；调取了刘国联尾号1305银行账户自2018年8月1日至2019年1月1日的交易明细。 10.接受证据清单：证实解某某向侦查机关提供其尾号5993的中国建设银行交易明细、尾号为6350的中国银行账户交易明细及解某某本人制作的转账详单一份。 11.微信聊天记录：证实2018年8月15日“贵之运输”申请添加黄某1为微信好友。2018年8月25日“王某某”开始对黄某1实施诈骗，具体过程与黄某1陈述、刘国联供述一致。 12.刘国联微信转账记录、支付宝转账记录：证实刘国联通过微信转账给黄某157015元、解某某2550元。2018年9月20日刘国联通过支付宝转账给解某某3万元；2018年10月2日刘国联通过支付宝转账给解某某3万元。 13.抓获经过:证实2019年1月30日17时许，侦查人员根据线索在蚌埠市五河县将刘国联抓获归案。 14.前科证明：证实刘国联无犯罪前科。 15.户籍证明：证实刘国联基本身份信息。 16.证人王某某证言：证实刘国联系其外甥。其微信名为“贵之公司”，微信头像是其本人坐在办公桌前的照片，微信绑定其本人尾号2051的手机号。其只有这一个微信，没有注册过支付宝账号。黄某2是刘国联妻子，她与其电话联系过，讲刘国联以其名义通过微信骗取她姐姐黄某1、姐夫解某某80多万元，问其是否知情，其答不知情。其没有给过刘国联印章、支票等物。 17.证人张文斌证言:证实其系中国银行五河县支行的副行长。2018年11月26日上午刘国联拿了一张金额为65万元的支票来银行兑钱。支票是山西地区的，出票人签章为“山西青华建筑有限公司财务专用章”，支票号为XⅣ00513737。因未查询到该支票号，确定支票是假的。刘国联讲支票是别人给他的，他不知情。银行工作人员拨打报警电话后，五河县城关派出所民警出警现场，将刘国联带走，具体如何处理其不清楚。假支票被银行没收。当时与刘国联同行的还有一男一女两个年轻人。 18.证人陈同吾证言：证实其系上海同梅清洁服务有限公司负责人。其公司没有其他名称，也没有其他负责人。公司印章从未出借给任何人。 19.证人黄某2证言：证实其与刘国联系夫妻关系。2018年7月23日其和刘国联在五河县民政局办理了结婚手续后，一直居住在本市柳巷镇其父亲家中。2018年8月下旬其听姐姐黄某1讲，刘国联从她处借了15万元。2018年9月份，黄某1告诉其刘国联舅舅“王某某”公司的资金被冻结了，她和解某某借给“王某某”几十万块钱了。刘国联也说“王某某”的公司确实暂时出现问题了。2018年9月底时，刘国联跟其讲“王某某”被关押在拘留所，需要钱疏通关系，还会继续向黄某1、解某某借钱，“王某某”在拘留所使用的是王芝青的支付宝，因其与王芝青是支付宝好友，所以黄某1、解某某将钱打至其的支付宝账户，其再转至王芝青支付宝账户。后来其收到黄某1、解某某的钱后都是直接转到王芝青支付宝账户内。 2018年9月底至10月中旬，黄某1、解某某多次向其支付宝账户转账，其收到后都转入王芝青支付宝账户内。 2018年10月9日，“王某某”急需用钱，黄某1、解某某直接扫了刘国联支付宝的二维码，向刘国联支付1.5万元，之后其通过微信询问“王某某”是否收到钱，“王某某”回复已收到。 刘国联的微信名叫“温暖品牌”，支付宝账户18501527679，是他本人身份证实名认证。黄某1微信名“且行且珍惜”，解某某微信名“key”,支付宝账号15952951605。 刘国联和自称“王某某”的人从黄某1、解某某处借的钱其没有使用过。后期其和王某某本人取得联系，王某某称他对于刘国联借款不知情并且与刘国联好久不联系了。其听黄某1讲刘国联及自称“王某某”的人一共从她和解某某处以各种理由拿了90多万元。 20.证人解某某证言：证实其与黄某1系夫妻关系。证言内容同黄某1陈述内容基本一致。 21.被害人黄某1陈述：证实被告人刘国联系其妹妹黄某2丈夫。2018年8月9日，刘国联以需要赎车为由从其处借了5万元。2018年8月14日，刘国联以车辆抵押给了两个车行，还需要5万元赎车为由从其处又借了5万元。刘国联当时以各种理由向其和解某某一共借了15万元，之后刘国联还继续向其借钱，之前借的钱也不还，其和解某某就催着刘国联还钱了。 2018年8月15日，有个陌生人要求加其微信，备注自称刘国联的大舅王某某，其同意了。加过微信后，其与自称“王某某”的人都是打字聊天的。他在微信中对其表示感谢，讲刘国联从其处借的钱他会还给其之类的话。 2018年8月25日，“王某某”在微信中称，要支付他姐妹照顾他母亲的费用，他说不会银行转账，让其帮忙转钱。其同意后，“王某某”让其把钱直接转到刘国联账户上，解某某用手机银行转给了刘国联6万元，分两笔，3万元一笔。 2018年8月28日，“王某某”在微信中称，他母亲住院欠费需要钱，解某某用手机银行转给了刘国联1.2万元。 2018年8月30日上午，“王某某”在微信中称，他母亲住院做检查欠费需要钱，其通过微信转给了刘国联1.4万元。 2018年8月30日下午，“王某某”在微信中称，他上海工地的土方车被交警扣押了，需要交钱把车开出来，解某某通过支付宝转给了刘国联1.4万元，通过微信转给了刘国联0.6万元，通过手机银行转给刘国联1万元。 2018年8月31日，“王某某”在微信中称，刘国联三姨的儿子在医院闹事需要给他钱，解某某通过支付宝转给了刘国联0.3万元，通过其微信分别转给刘国联1万元、0.7万元。 2018年9月1日，“王某某”在微信中称，他母亲在医院需要用钱，解某某通过手机银行转给了刘国联3万元。 2018年9月4日，“王某某”在微信中称，他母亲去世需要用钱，解某某通过手机银行转给了刘国联3万元。 2018年9月5日，“王某某”在微信中称，他母亲去世办丧事需要用钱，解某某通过手机银行转给了刘国联5万元。 2018年9月6日，“王某某”在微信中称，他母亲去世办丧事及买墓地需要用钱，当时其和解某某不想再借钱给他了。“王某某”跟其讲，他让刘国联拿两张支票给其，其拿着支票到银行直接去提钱就行了。后刘国联拿了两张支票到丹阳找其和解某某，其和解某某看到支票后同意继续借钱给“王某某”。解某某通过手机银行分别转给了刘国联4万元、1万元、5万元。 2018年9月11日，其和解某某去找刘国联要钱的，当时刘国联讲取支票还钱，后来等了几天他又讲支票被冻结了，暂时取不出来。刘国联跟其和解某某讲，两张支票价值五百多万，支票放在其和解某某处押着。其就把两张支票收下了，刘国联当时又拿了三个公章给其和解某某，公章分别是“王某某印”姓名章、“上海同梅环境清洁有限公司财务专用章”、“上海同梅环境清洁有限公司”。其和解某某收下了这三枚公章。 2018年9月12日上午，“王某某”在微信中称，他的公司开发票需要交税钱，解某某通过微信转给了刘国联1万元。 2018年9月12日下午，“王某某”在微信中称，他带人到江西去要债，需要用钱，解某某通过微信和支付宝分两次共转了2万元给刘国联。 2018年9月13日，“王某某”在微信称，他带人到江西要帐与人发生冲突，需要用钱，解某某通过支付宝两次转给了刘国联共2万元。 2018年9月16日，“王某某”在微信中称，他支付上海公司土方卸土场地费用需要用钱，解某某通过支付宝两次转给了刘国联2万元。 2018年9月18日，“王某某”在微信中称，他的上海公司被人举报，查出偷税漏税需要交违约金，其当时讲没有钱借了，钱要用来买房子。“王某某”讲等事情处理好了，其买房子的钱，他来出。其相信了，解某某通过手机银行转给了刘国联5万元、3万元、5万元。 2018年9月19日，“王某某”在微信称，他需要再次交违约金，解某某两次通过手机银行转给了刘国联5万元、3万元。 2018年9月21日，“王某某”在微信中称，刘国联挪用公司资金，需要把资金补回公司，解某某通过手机银行转给了刘国联5万元。2018年9月22日，解某某又通过微信分两笔转给刘国联1万元、5千元。 2018年9月29日，“王某某”在微信中称，他因为偷税漏税被拘留了，需要让刘国联帮忙找一个王警官，花钱把他保释出来，需要4.1万元。之后刘国联打电话给其讲保释的钱不能直接打给王警官，把钱转到赵城里的账户。解某某通过手机银行转给了赵城里账户4.1万元。 2018年9月29日中午，刘国联讲“王某某”传话给他，让他办理一个支付宝账户，钱直接打到这个支付宝账户。刘国联就把他之前使用的，以他母亲王芝青身份办理的支付宝账户给“王某某”使用。因为黄某2与王芝青是支付宝好友，其把1万元直接转给了黄某2，再由黄某2把钱转给王芝青。 2018年9月30日，“王某某”接着用微信和其联系，其当时想把“王某某”从拘留所保释出来，这样他就能还其的钱。“王某某”称他使用手机和外界联系需要用钱，解某某又通过支付宝转了1万元给黄某2。 2018年10月1日，“王某某”在微信中称，他需要用钱打点上海车墩拘留所里面的所长，解某某又通过支付宝分两次转了3万元到黄某2账户。 2018年10月2日，“王某某”在微信中称，他还需要用钱打点上海车墩拘留所里面的人，解某某通过支付宝分两次转给了黄某1.5万元。 2018年10月6日，“王某某”在微信中称，他还需要用钱，解某某通过支付宝分两次转了0.4万元给黄某2。 2018年10月7日，“王某某”在微信中称，他需要找律师打官司，解某某又通过支付宝分两次转给黄某22万元。 2018年10月9日，“王某某”在微信中称，他需要用钱打点拘留所里面的人，其直接把钱给刘国联就行了，当时其通过扫描刘国联支付宝的二维码收款码，向刘国联付了1.5万元，并直接把钱转到王芝青支付宝账户内。黄某2通过微信问“王某某”是否收到钱，“王某某”称钱已收到。 2018年10月10日，“王某某”在微信中称，他需要用钱继续打理拘留所的人，还是让其把钱转给刘国联，解某某又通过支付宝分别转了0.32万元、0.21万元给刘国联。当时其已经没钱了，又用花呗套现0.8万元到刘国联支付宝账户。 2018年10月11日，“王某某”在微信中称，他已经判过刑了，现在准备坐家牢需要用钱，解某某通过支付宝分别转了1万元、0.8万元给黄某2。 2018年10月13日，“王某某”在微信中称，他已经判过刑了，现在需要让律师申请流程，需要用钱，他让其直接存3万元到刘国联邮政储蓄的银行账户里。当时其讲没有钱，“王某某”讲他的公司还有钢板，他让刘国联把钢板卖了，还其的钱。其以现金方式存了3万元到刘国联的邮政储蓄银行账户。存过之后，“王某某”微信回复已收到该款。 2018年10月21日，“王某某”在微信中称，他已经装病保释出来在医院，但是在上海待着怕再次被抓进去，需要律师申请转到蚌埠的医院，还是让其先转给刘国联，当时解某某转给刘国联微信1.6万元，转给刘国联支付宝0.25万元。 2018年11月17日，“王某某”在微信中称，他在蚌埠市医院住院需要伙食费，还是打给刘国联，当时其用微信分三次转了0.2万元、0.15万元、0.2万元。 2018年11月18日，“王某某”在微信中称，他在蚌埠市医院住院需要伙食费，还是打给刘国联，刘国联会给其一张65万元的公司支票。当时其用现金存了0.55万元到刘国联的邮政储蓄银行账户上。之后刘国联给了其和解某某一张支票，其让刘国联帮忙取钱，他一直推脱。2018年11月25日左右的一天，其和解某某与刘国联一起到五河县中国人民银行拿支票准备取钱的，当时银行工作人员看过支票后称支票是假的，支票就被银行工作人员给没收了。工作人员还报警了，五河县城关派出所民警出警调查的，刘国联讲他也是被骗的。 2018年12月11日，其在微信中问“王某某”要钱，当时他让其不要急，他的事情快处理好了，等他出来以后，会把钱还给其，还会送其一套上海的房子，让其把身份证信息都拍给刘国联，让刘国联帮其办个上海的房产证。其和解某某相信了，把信息发给了刘国联，没过两天刘国联拿了一本房产证给其，证上面有其和解某某的名字，拿到证以后刘国联发信息和其讲，上海办房产证费用需要其给，解某某通过微信转给了刘国联0.4万元。 2018年12月13日，“王某某”在微信中称，他出来以后会送一辆轿车给其和解某某，还要办理一张上海的车牌照。当时他还是要其联系刘国联，让刘国联找人帮忙办理，后来刘国联以办理车牌照的名义向其要钱，其通过微信分四次转给了刘国联共0.5万元。 2018年8月9日至2018年8月24日刘国联以各种名义向其和解某某借款大概15万元。2018年8月25日至2018年12月中旬“王某某”一共以各种名义向其和解某某要了90多万元，这些钱都是转到刘国联名下的支付宝、微信还有银行卡上的，还有现金也都是给刘国联本人的。“王某某”一共提供三张银行卡，分别是刘国联尾号为1305邮政储蓄银行卡、刘国联尾号5852建设银行银行卡、赵城里尾号6558建设银行卡。其和解某某支付宝、微信绑定的是解某某尾号5993建设银行卡。 刘国联微信名“温暖品牌”，微信号fasttwoer；支付宝账户18501527679，叫“温暖”，是他本人身份证实名认证的。 刘国联冒充他舅舅“王某某”的名义通过微信骗取其钱财。他首先以“王某某”的名义在微信中编一个假的理由称需要用钱，同时刘国联又用他自己的身份通过电话或者微信向其提到“王某某”问其要钱的事情，向其证明确实有这件事情，使其更加相信他以“王某某”名义骗取钱财是真实的，最终成功骗取其钱财。有时候刘国联冒充“王某某”与其单独聊天，有时候刘国联冒充“王某某”在微信中建立群聊，然后将其和刘国联本人使用的微信“温暖”拉入到群聊中。刘国联在群聊里一边扮演“王某某”、一边是以他自己身份，使其更容易受骗。 刘国联在没有以“王某某”名义对其和解某某实施诈骗以前，多次向其和解某某借钱。诈骗行为实施之后，在其和解某某催要下，刘国联有几次拿着骗来的钱还给其和解某某，接着再用“王某某”名义将还的钱骗走。还钱的目的是使其和解某某相信他能还钱，然后继续再骗钱。 经过其计算，刘国联冒充“王某某”的身份从其和解某某处共骗取935800元，刘国联还过其63515元、还过解某某62550元（其中支付宝6万元，微信2550元），其和解某某被骗金额是809735元。 2018年10月刘国联向解某某的光大银行存过5万元，该款是刘国联偿还他借的钱，与刘国联的诈骗行为没有关系，其也没有把该款计入诈骗金额。 2018年10月在上海，刘国联拿过3万元现金给其，说是他大舅“王某某”给其买衣服的钱，当晚刘国联以“王某某”需要用钱把3万元又要回去了，其没有将该款计入诈骗金额。 刘国联没有帮其和解某某还过网络贷款，黄某2也没有帮忙偿还过。2018年12月其和解某某已经联系不上刘国联。后期刘国联转给黄某24万元与其没有关系，刘国联从来没有提出过让黄某2还钱。其向黄某2核实过，刘国联没有通过微信转过2.5万元给黄某2。 22.被告人刘国联供述与辩解：证实王某某系其舅舅，在上海经营渣土运输。2014年底至2017年，其在王某某公司上班，之后返还五河县，没有正当职业。2018年7月其和黄某2办理了结婚手续，婚后在黄某2老家生活。黄某1、解某某系黄某2姐姐、姐夫，二人在江苏丹阳经营一家酸菜鱼饭店，手里有点钱。因其喜欢在网上赌博，黄某2和其的钱都输光了，2018年8月份开始其以各种理由从黄某1、解某某处借了约15万元，之后他们也不再借钱给其，并催要还款，其骗他们说其舅舅王某某会帮其还款。然后其想到冒充“王某某”的身份从黄某1、解某某处骗钱，用自己的身份证办理了13675523864的手机卡，用该手机号注册了微信号，微信名为“贵之运输”，然后将王某某真实的头像和照片复制到该微信号内，添加了黄某2、黄某1为微信好友，谎称自己是“王某某”，并和黄某1聊天，让她放心。 2018年8月底，其用“贵之运输”微信与黄某1聊天，提出“王某某”母亲生病需要子女轮流照顾，其不会银行转账，让黄某1帮其从银行转账6万元。后黄某1打了6万元到其尾号1305的银行账户。 几天之后，其通过“贵之运输”微信与黄某1聊天，以“王某某”母亲住院欠费、需购买白蛋白为由骗取黄某11.2万元，该款汇入其1305银行账户。 又过了几天，其通过“贵之运输”微信与黄某1聊天，还是以“王某某”母亲住院欠费为由，骗取黄某11.4万元。当日，其还以上海公司的土方车被查扣为由，骗取黄某13万元。其还以三姨的儿子在医院闹事为由骗取黄某12万元。 2018年9月初的一天，其以“王某某”母亲病重需用钱为由骗取黄某13万元。 几天之后，其以“王某某”母亲去世需办理丧事为由共骗取黄某1共18万元。期间，黄某1不愿再借钱，其还冒充“王某某”告诉黄某1，会安排其拿两张支票给他们。过了几天，黄某1找其要钱，其为了稳住黄某1、解某某，带他们去王某某上海的公司转了一圈，并拿出其之前在公司上班时自己留着的两张废空支票，并在上海松江区路边找人刻了三枚章，分别是“王某某印”姓名章、“上海同梅环境清洁有限公司”、“上海同梅环境清洁有限公司财务专用章”，其将假章盖在废空支票上后，将两张支票及三枚章交给了黄某1、解某某。 几天后其以公司需要开发票为由骗取黄某11万元，以带人到江西要债为由骗取黄某14万元。 2018年9月中旬，其以公司需交纳卸土场地费为由骗取黄某12万元。 2018年9月中旬，其以公司被人举报偷税漏税需要钱为由骗取黄某1共21万元。期间其在微信中承诺黄某1，事情处理好后会帮她在上海买房并办理房产证。 2018年9月中下旬，其冒充“王某某”以刘国联挪用公司资金为由，骗取黄某16.5万元。 2018年9月底，其在微信中以“王某某”因偷税漏税被拘留，需找警察帮忙为由骗取黄某14.1万元，解某某将4.1万元汇入其提供的赵城里银行账户内；以需要打点关系、找律师等理由，骗取黄某116.4万元，该款其以“王某某”名义提出要求打入王芝青身份办理的支付宝账户内。黄某1、解某某将钱转至黄某2账户，黄某2再转至王芝青账户。 2018年10月中旬至11月中旬，其在微信中以“王某某”需保外就医、转院、找律师、交纳伙食费等理由，骗取黄某12.9万余元。期间，其以“王某某”名义告诉黄某1，会让其拿一张65万元的支票给他们。随后其拿着从网上购买的空支票，自己填写了65万元的金额，交给了黄某1、解某某。2018年11月下旬的一天，解某某、黄某1拉着其到五河县中国银行拿着该支票兑换，当时银行工作人员发现支票是假的，还报警了，警察询问时其谎称不知情。 2018年12月中旬，其冒充“王某某”以帮黄某1、解某某购买上海住房办理房产证、车辆牌照为由骗取黄某17千余元。其找办证的办理以一本上海市松江区的房产证给了黄某1。以上所骗的全部钱款都被其网络赌博和日常高消费花掉了。 在实施诈骗以前，其和黄某1、解某某之间有正常的资金往来。 其冒充“王某某”的身份与黄某1微信聊天中提到万嘉怡、办房产证的林主任、律师及其他人员，都是其虚构的。有时候其还会建一个群聊，其以“王某某”名义和黄某1在群里聊天。有时候，其以“王某某”的名义在微信中诈骗黄某1时，还以自己身份辅助实施诈骗，以达到让黄某1相信的目的。 其用支付宝和现金还过黄某1、解某某钱。2018年9月20号，其通过支付宝还给解某某3万元；2018年10月份，其还是通过支付宝还给了解某某3万元。 大概在2018年10月中下旬，其还存了5万元到解某某的光大银行账户。在上海时，其还了黄某1现金3万元。这些钱当时其又以各种理由骗回来了。 大概在2018年12月份，其用微信帮解某某还过网贷2.5万元，是其微信转给黄某2，黄某2再转给解某某。2019年1月初，其用微信帮解某某还网贷2万元，是其微信把钱转给黄某1。之后其通过微信转给黄某1两次钱，一次是6500元、一次是3000块钱。 2019年1月份，其让黄某2两次登录其支付宝账号，分两次共提现4万元还给黄某1，黄某2有没有把钱还给黄某1其不清楚。 关于被告人刘国联辩称其返还给黄某1、解某某不止126065元的辩解，经查，1.在卷证据证实刘国联在冒充“王某某”的身份实施诈骗行为之前，其多次向黄某1借款；2.本案刘国联返还黄某1、解某某126065元的事实，有刘国联微信转账记录、支付宝转账记录及黄某1陈述、解某某证言相互印证，本案证据不能证实刘国联存入解某某银行账户的5万元、给付黄某1的现金3万元与其诈骗黄某1的93.58万元之间存在关联性，刘国联辩解通过黄某2帮黄某1、解某某偿还网络贷款的意见亦无证据支持，故被告人刘国联的此节辩解意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为：被告人刘国联以非法占有为目的，骗取他人财物809735元，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘国联归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。根据被告人刘国联的犯罪事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人刘国联犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘国联的刑期从2019年1月30日起至2030年1月29日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、对被告人刘国联的违法所得八十万九千七百三十五元继续予以追缴，返还被害人； 三、随案移送的作案工具印章等予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔 茜 人民陪审员  张维国 人民陪审员  何玉仁 二〇一九年九月二十三日 书 记 员  左 畅 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。