山西省昔阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0724刑初70号 公诉机关山西省昔阳县人民检察院。 被告人乔燕，女，1994年1月7日出生，汉族，初中文化，群众，籍贯山西省昔阳县，户籍所在地山西省晋中市榆社县，捕前住榆社县，无业。2019年3月25日因涉嫌诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年4月30日经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。 辩护人赵慧婷，山西迅逸律师事务所律师。 昔阳县人民检察院以昔检一部刑诉（2019）91号起诉书指控被告人乔燕犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年8月23日公开开庭进行了审理。昔阳县人民检察院指派检察员毛红爱出庭支持公诉。被告人乔燕及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 昔阳县人民检察院指控：2018年初，被告人乔燕在电视上看到通过交友平台冒充未婚单身女性与他人处对象实施诈骗的案例后，被告人乔燕遂效仿通过快手平台结识被害人，获取对方微信、电话等联系方式，隐瞒自己已婚且育有二女一子实情，伪造未婚单身的身份信息，谎称自己父亲、哥哥过世，母亲治疗无果病亡欠债的家境，利用被害人欲与其处对象的心态，编造被人催讨母亲生病所欠债务、个人生病住院需手术等理由，骗取被害人钱财，共计60093.14元，所得赃款全部用于个人日常消费。1、2018年2月至2018年9月间，被告人乔燕以上述方式骗取河南籍被害人于某9066.12元。2、2018年6月至2018年11月间，被告人乔燕以上述方式骗取江苏籍被害人马某14768元。3、2018年9月至2019年3月间，被告人乔燕以上述方式骗取山西昔阳籍被害人郭某20888.88元。4.2018年10月至2019年3月间，被告人乔燕以上述方式骗取山西神池籍被害人武某15370.14元。公诉机关针对上述指控的犯罪事实当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。据此认为被告人乔燕的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔燕归案后如实交代自己的罪行，且通过家属积极赔偿被害人，取得被害人的谅解，自愿选择认罪认罚，建议判处被告人乔燕有期徒刑一年零八个月至一年零十个月，并处罚金二万元至三万元。提请本院依法判处。 被告人乔燕对起诉书指控的事实当庭予以供认，未发表辩护意见，亦未向法庭提供证据。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人乔燕自愿认罪，且已积极赔偿被害人，取得被害人的谅解，同时被告人乔燕系初犯；2、被告人乔燕家庭困难，属于贫困户；综上希望能够从轻处罚。其辩护人向法庭提供扶贫手册和村委会证明各一份。公诉机关认为，辩护人提供的两份证据应经核实无误后对其真实性作出认定。 经审理查明：2018年初，被告人乔燕在电视上看到通过交友平台冒充未婚单身女性与他人处对象实施诈骗的案例后，被告人乔燕遂效仿通过快手平台结识被害人，获取对方微信、电话等联系方式，隐瞒自己已婚且育有二女一子实情，伪造未婚单身的身份信息，谎称自己名叫王某，并编造自己的父亲、哥哥过世，母亲治疗无果病亡欠债的家境的信息，利用被害人欲与其处对象的心态，编造被人催讨母亲生病所欠债务、个人生病住院需手术等理由，骗取被害人钱财，共计60093.14元，所得赃款全部用于个人日常消费。具体事实如下： （一）2018年2月至2018年9月间，被告人乔燕以上述方式骗取河南籍被害人于某9066.12元。 另查明，案发后被告人乔燕的家属足额赔偿了被害人于某经济损失，被害人于某对被告人乔燕的行为表示谅解，并出具谅解书。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年5月12日，昔阳县公安局在侦办乔燕涉嫌诈骗案过程中，发现被告人乔燕诈骗于某9000余元，并立案侦查。 2、提取笔录证实：2019年5月23日，昔阳县公安局侦查人员将被害人于某的支付宝、微信转账等截图进行提取，转账记录具体为：2018年8月20日，红包200元、200元、100元；2018年9月10日转账3000元；购买价值166.12元行李箱记录一份；2018年4月30日转账甜甜20元、280元；2018年5月30日转账丫头5000元；2018年7月5日转账甜甜100元，共计9066.12元。 3、收条二份、银行回单证实：于某收到赔偿款9500元。 4、谅解书证实：于某因乔燕被公安机关抓获后，其家属主动对其进行赔偿，其对乔燕的行为表示谅解，希望相关部门对其从轻处罚。 5、被害人于某的陈述证实：2018年2月份我手机玩游戏认识了女玩家，聊天过程中知道她叫王某，山西晋中人，后来添加了微信好友，微信聊天时她说从小没有父亲，哥哥去当兵，发生意外牺牲了，母亲查出患心脏病需要住院治疗，把家里能卖的东西都卖了，最后母亲还是没有治好去世了。她说她大学毕业后在太原一家医院当儿科医生，4月底的一天晚上，她说得了急性阑尾炎，要尽快做手术但没钱，而且每晚都说肚子疼，过了半个月时间，有一天早上她和我聊天声称是她的表妹，让我转钱给她的表妹，我加微信后，共计被骗9068元。 6、被告人乔燕的供述证实：我在网上冒充未婚单身女性以和人处对象名义诈骗他人。大概在2018年年初开始，我在电视上看到通过交友平台冒充未婚单身女性处对象诈骗的事情，然后我也就想通过这种方式弄钱。后来我就在快手平台上通过相亲类直播结识想找对象的男性，认识这些人后，我们就通过微信、电话等方式联系。我骗他们说我现在是未婚单身，想处对象，之后就开始和他们假意处对象，在和这些人处对象过程中，我谎称自己父亲早早过世，哥哥当兵也意外牺牲，母亲看病欠钱，或者我生病住院为由，骗他们钱或者让他们给我买东西、充话费之类的。对方为了和我处对象，就会通过微信或者支付宝给我转钱。我给自己虚构了一个名字叫王某。我骗过于某，具体被骗次数、转账次数、金额，都记不得了，这些钱大部分我消费用了。 上述证据经当庭质证，被告人乔燕及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人乔燕的法庭供述相互印证，足以认定。 （二）2018年6月至2018年11月间，被告人乔燕以上述方式骗取江苏籍被害人马某14768元。 另查明，案发后被告人乔燕的家属赔偿了被害人马某经济损失14768元，被害人马某对被告人乔燕的行为表示谅解，并出具谅解书。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年4月18日，昔阳县公安局在侦办乔燕涉嫌诈骗案过程中，发现被告人乔燕诈骗马某14000余元，并立案侦查。 2、提取笔录证实：2019年5月27日，昔阳县公安局侦查人员对被害人马某手机中保存的与王某（乔燕）转账记录截图予以提取，转账记录具体为：2018年6月7日，转账4000元；2018年6月18日，转账1314元；2018年6月18日，转账520元；2018年6月21日，转账1000元；2018年6月21日，转账1000元；2018年7月19日，转账2000元；2018年7月19日转账1314元；2018年8月18日，转账300元；2018年8月19日，转账2200元；2018年9月30日，转账520元；2018年11月21日，转账1000元；共计15168元。乔燕回转给马某400元，实际诈骗数14768元。 3、收条、银行回单证实：马某收到石某赔偿款14768元。 4、谅解书证实：马某因乔燕被公安机关抓获后，其家属主动对其进行赔偿，其对乔燕的行为表示谅解，希望相关部门对其从轻处罚。 5、被害人马某的陈述证实：2018年6月份，我在快手上认识一女孩，她自称叫王某，在太原一个医院当护士，没有结婚，说她父母不在了，跟着姨姨生活。后来我们彼此有好感就在微信上谈恋爱。后来她以她姨姨逼她相亲、自己得了阑尾炎、没钱买机票、出车祸眼睛失明等理由向我要钱，我总共被骗了14000元左右。 6、被告人乔燕的供述证实：关于其虚构事实以单身处对象为由诈骗被害人马某的过程与诈骗于某的过程一致。 上述证据经当庭质证，被告人乔燕及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人乔燕的法庭供述相互印证，足以认定。 （三）2018年9月至2019年3月间，被告人乔燕以上述方式骗取山西昔阳籍被害人郭某20888.88元。 另查明，案发后被告人乔燕的家属足额赔偿了被害人郭某的经济损失，被害人郭某对被告人乔燕的行为表示谅解，并出具谅解书。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表四份、立案决定书四份证实：2019年3月23日，被害人郭某向昔阳县公安局报案称其被女子诈骗20888.88元，并立案侦查。 2、提取笔录证实：2019年3月23日，昔阳县公安局侦查人员对被害人郭某手机中保存的与乔燕的转账记录截图、聊天记录予以提取。转账记录具体为：2018年9月24日，红包188.88元；2018年9月23日，转账5000元；2018年10月9日，转账1000元；2018年10月21日，转账1000元；2018年10月21日，转账5000元；2018年12月10日，转账1500元；2018年12月10日，转账500元；2018年12月10日，转账500元；2018年12月12日，转账500元；2019年1月1日转账5200元；2019年3月14日，转账500元，共计20888.88元。聊天记录具体为：我师傅因酒驾被撞了，在重病监护室，病情严重；我胃疼需做手术、贫血、出院缴费缺2000元，买营养品；腿冷需要买裤子、买手机、没有擦脸油；师傅小孩得白血病等虚假事实。 3、调取证据通知书及光盘一张证实：自财付通支付科技有限公司调取郭某被骗案中微信号注册信息及2018年1月1日至2019年3月26日流水，与郭某提供的转账记录一致。 4、收条、银行回单证实：郭某收到石某赔偿款20900元。 5、谅解书证实：郭某因乔燕被公安机关抓获后，其家属主动对其进行赔偿，其对乔燕的行为均表示谅解，希望相关部门对其从轻处罚。 6、被害人郭某的陈述证实：我因急于找对象，在2018年9月初通过看快手上的红娘直播认识了一个自称是昔阳县人的女孩。我们通过微信聊天，她自称是昔阳县大寨人，叫王某，1994年人，现在北京工作，家里父亲早亡，哥哥当兵出事也不在了，她妈得了病治疗了一段时间也不在了。我提出诚心找对象就确立恋爱关系，她也同意了。恋爱关系确定后，她说她母亲看病时欠下一堆债，没有生活费和她要做手术等困难，我听后比较同情她，我总共给她转了11次钱，至2019年3月，共计给了20888.88元。 7、被告人乔燕的供述证实：关于其虚构事实以单身处对象为由诈骗被害人郭某的过程与诈骗于某的过程一致。 上述证据经当庭质证，被告人乔燕及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人乔燕的法庭供述相互印证，足以认定。 （四）2018年10月至2019年3月间，被告人乔燕以上述方式骗取山西神池籍被害人武某15370.14元。 另查明，案发后被告人乔燕的家属足额赔偿了被害人武某的经济损失，被害人武某对被告人乔燕的行为表示谅解，并出具谅解书。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年4月18日，昔阳县公安局在侦办乔燕涉嫌诈骗案过程中，发现被告人乔燕诈骗武某15000余元，并立案侦查。 2、乌海市公安局转来的接收证据调取清单证实：武某的转账记录，转给请多指教（王某）具体为，2018年10月5日，转账2000元；2018年10月5日，转账3500元；2018年12月12日，付款120元购买流量包；2018年12月28日，转账500元；2018年12月31日，转账5000元；2019年1月1日，发红包52元；2019年l月1日，发红包13.14元；2019年1月9日，发红包200元；2019年1月29日，付款45元购买流量包；2019年2月27日，转账2000元；2019年2月27日，转账440元；2019年2月27日，转账1500元；2018年10月15日，王某转来2000元；共计15370.14元。 3、收条、银行回单证实：2019年5月20日，武某收到石某赔偿款15440元。 4、谅解书证实：武某因乔燕被公安机关抓获后，其家属对其进行赔偿，其对乔燕的行为均表示谅解，希望相关部门对其从轻处罚。 5、被害人武某的陈述证实：2018年10月份，我通过玩快手软件的认识一个快手主播王某，她谎称叫王某，26岁，一个人生活，父母双亡，研究生毕业，现在在北京一所医院做医生，户籍山西昔阳人，之后我们是以男女朋友交往的。后来她以买手机、看病、姑姑逼她要钱、同学逼她还钱等理由，总共骗了我15370.14元，这些钱都是通过微信转账的。 6、被告人乔燕的供述证实：关于其虚构事实以单身处对象为由诈骗被害人武某的过程与诈骗于某的过程一致。 上述证据经当庭质证，被告人乔燕及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人乔燕的法庭供述相互印证，足以认定。 另查明，2019年3月25日乔燕在榆社县其家中被昔阳县公安局侦查人员抓获。昔阳县公安局扣押的被告人乔燕的手机和银行卡已移送至我院。 公诉机关提供综合证据如下： 1、户籍证明证实：乔燕的基本身份情况。 2、归案情况说明证实：2019年3月25日乔燕在榆社县云竹镇云竹村其家中被昔阳县公安局侦查人员抓获。 3、扣押笔录及扣押清单证实：2019年3月25日昔阳县公安局侦查人员对乔燕携带的黑蓝色手机予以扣押，将该手机及建行卡扣押。 4、移交物品、文件清单证实：昔阳县公安局移交手机一部、银行卡一张。 5、提取笔录证实：2019年4月4日昔阳县公安局侦查人员对被告人乔燕手机上微信的聊天信息、聊天图片、视频、转账记录等截图予以依法提取，其内容为被告人乔燕编造虚假理由骗取被害人同情并以处对象的名义诈骗被害人的钱财。 上述证据经当庭质证，被告人乔燕及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人乔燕的法庭供述相互印证，足以认定。 被告人乔燕的辩护人提供的证据，经查，扶贫手册未载明建档立卡时间，也无帮扶措施等内容，其真实性无法考证，另外，证明材料无出具证明材料人的签名，不具备证据的法定形式，故对被告人乔燕的辩护人所提供的证据本院不予采信。 本院认为：被告人乔燕以非法占有为目的，虚构自己的凄惨身世和处境以及单身的事实获得被害人的信任，通过处对象的方式骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人乔燕犯诈骗罪之事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人乔燕归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，依法可以从轻处罚。被告人乔燕的家属在案发后能够积极赔偿被害人的经济损失，已取得被害人的谅解，故可对其酌情予以从轻处罚。对于被告人乔燕在作案过程中使用的作案工具手机和银行卡，依法应予没收。鉴于被告人乔燕已将所得赃款全部挥霍，故应责令被告人乔燕将犯罪过程中之违法所得人民币60093.14元予以退赔，以返还各被害人，案发后被告人乔燕已通过家属对各被害人的经济损失足额退赔，本院依法予以确认。鉴于被告人乔燕认罪悔罪，经调查，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，故可对其宣告缓刑。 对于被告人乔燕的辩护人所提的被告人乔燕属于贫困户的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳，其他辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人乔燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 对于被告人乔燕在作案过程中使用的作案工具手机一部和银行卡一张依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 磊 人民陪审员  李怀喜 人民陪审员  郝志胜 二〇一九年九月三十日 书 记 员  王舒羽 附判决所依据的法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。