广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初921号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人廖郁轩，男，1974年12月8日出生，汉族，出生地广东省江门市，文化程度中专，住广东省广州市荔湾区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年4月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。公诉机关以穗埔检刑诉〔2019〕796号起诉书指控被告人廖郁轩犯挪用资金罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年8月9日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈仕俊出庭支持公诉，被告人廖郁轩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年2月至2014年2月期间，被告人廖郁轩系位于广州市黄埔区中新知识城的广州美亚电子商务国际旅行社有限公司（以下简称美亚公司）工作人员，并担任该公司环市东营业部销售主管。其利用销售机票并收取款项的职务便利，在代表公司收取客户购买机票的资金共计人民币2935300.2元后，并未按规定及时交给美亚公司，而是挪用归其个人进行网络赌球非法活动，并全部输光。2014年2月份，在美亚公司发现了被告人廖郁轩上述行为后，被告人廖郁轩承诺分期退还挪用的资金。至2016年9月1日，被告人廖郁轩共计退还人民币1702107.2元给美亚公司，但其挪用的资金中仍有人民币1233193元无法退还，被告人廖郁轩遂与美亚公司断绝联系并逃跑。2019年4月15日，被告人廖郁轩被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人廖郁轩身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，数额巨大，且数额较大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人廖郁轩虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人廖郁轩判处有期徒刑三年至四年。提请本院依法判处。被告人廖郁轩对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，公诉机关指控被告人廖郁轩犯挪用资金罪的事实清楚，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害单位的《授权委托书》及委托报案人周某的陈述、美亚公司的《举报书》、被告人廖郁轩写的《悔过书》、廖郁轩代收客户款明细表、美亚公司（甲方）与廖郁轩（乙方）、廖某、李某（丙方）签署的《协议书》、发票联、中国工商银行网上银行电子回单、支付宝转账截图、中国工商银行业务回单、美亚公司的《营业执照》、劳动合同、岗位说明书、《社保费交款个人明细》《应收应付管理制度》《职位申请表》、员工奖惩管理规定、恒越会审（2015）L116号《专项审查报告》、美亚公司提供的房地产权证、律师函、告知函、广州市朝生服务有限公司给美亚公司的《说明》、美亚公司出具的《说明》、广州市公安局公共交通分局厦滘站派出所出具的《201904015查获在逃人员经过：廖郁轩》、广州市公安局黄埔区分局经济犯罪侦查大队出具的《到案经过》、户籍材料、前科查询材料、黄埔区公安分局出具的《情况说明》、罗某的中国工商银行账户的开户资料及交易明细、廖郁轩的招商银行账户、工商银行账户的开户资料及交易明细、广州瀛之旅国际旅行社、广州白云山航空客货服务有限公司致被害单位美亚公司的函件、美亚公司对账说明、入账明细、视听资料、被告人廖郁轩的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人廖郁轩身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，数额巨大，且数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人廖郁轩犯挪用资金罪的罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人廖郁轩归案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。2.被告人廖郁轩自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关的量刑建议幅度范围内从宽处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人廖郁轩的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第（一）项及第（三）项、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人廖郁轩犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月15日起至2022年6月14日止。）二、责令被告人廖郁轩于本判决发生法律效力第二日起十五日退赔被害单位广州美亚电子商务国际旅行社有限公司人民币1233193元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 长  徐文忠人民陪审员  区焕堙人民陪审员  吴洪流二〇一九年九月十一日书 记 员  杨敏儿刘翠霞附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在一百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。