上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初2329号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人吴某2(曾用名：吴晓桢、吴晓祯、吴德峰)，男，1988年12月7日生，汉族，户籍地江苏省东台市。辩护人杨晓敏，上海恒杰律师事务所律师。被告人廖某某，女，1991年12月21日生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人范文成、周春芳，上海市昆仑律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]1994号起诉书指控被告人吴某2、廖某某犯合同诈骗罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员金2出庭支持公诉。被告人吴某2及其辩护人杨晓敏、被告人廖某某及其辩护人范文成、周春芳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年8月，被告人吴某2以非法占有为目的，虚构为浦东金桥红星美凯龙商场装修用户提供家居贷款的事由，杜撰了“上海家居募集亚臣1号”和“上海家居募集亚臣2号”理财产品，以该两项所谓的理财产品对外骗取投资资金，相关理财产品投资期限3-6个月，年化收益8%-10%。2017年9月11日，被告人廖某某在不明真相的情况下介绍被害人金1购买了所谓理财产品，金1投入资金150万元，相应资金转入上海亚臣投资有限公司银行账户，廖某某从中收取部分钱款作为佣金。2017年8、9月间，被告人廖某某在不明真相的情况下，通过银行转账、微信转账方式向上海亚臣投资有限公司转账人民币69万元余元用于购买所谓理财产品。吴某2将上述骗取的资金用于个人消费、其母亲在沪医疗花费、支付廖某某佣金等用途。至2017年底，与金1、廖某某签订的理财合同到期，吴某2无法按约定支付金1、廖某某本金和利息，故编造各种理由进行搪塞、拖延。2018年2月26日，被告人廖某某在明知被告人吴某2无力兑付投资资金，该所谓理财产品可能系虚构的情况下，为了获取自己先前投资的本金和利息，以非法占有为目的，与吴某2共谋，由廖某某诱导被害人陈某某与吴某2签订相关理财合同，认购所谓的理财产品人民币100万元。吴某2收取陈某某的投资款后，按照与廖某某的事先约定即于当日将收到的钱款转账给廖某某人民币86万元，以归还廖某某投资的本金和利息，余款用于个人消费使用。与被害人陈某某签订的理财合同到期后，吴某2无法按约定支付本金和利息。另查明，在公安机关立案前被告人吴某2已退还被害人金1人民币105.3万元，公安机关立案以后吴某2又退还金1人民币9,000元。在公安机关立案前被告人吴某2已退还被害人陈某某人民币78,150元，公安机关立案以后吴某2又退还被害人陈某某33,000元，廖某某家属代为向陈某某退还人民币80万元。2019年2月14日，吴某2、廖某某二人接公安机关电话后主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人吴某2、廖某某在庭审中无异议，并有户籍人员基本信息，被害人金1签订的合同协议、金1的银行转账凭证、上海亚臣投资有限公司银行明细、金1出具的吴某2还款明细、被害人金1的陈述，上海亚臣投资有限公司银行账户明细、廖某某的微信转账记录、廖某某与吴某2的聊天记录，被告人廖某某与吴某2、陈某某的聊天记录、被害人陈某某签订的合同协议、确认函、补充协议、陈某某的银行转账凭证、银行账户明细、上海亚臣投资公司向廖某某的银行转账凭证、被害人陈某某的陈述，被害人陈某某出具的吴某2还款明细、廖渠勤的银行转账凭证、陈某某出具的对廖某某的谅解书，上海亚臣投资有限公司银行明细、上海亚臣投资有限公司注册信息、营业执照、证人吴某1的证言、被告人吴某2、廖某某的供述和辩解，上海市公安局浦东分局出具的抓获经过，上海家居募集亚臣1号产品投资宣传资料、补充协议、证人李某、潘某的证言，被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某2、廖某某单独或共同以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取公民财物，吴某2合同诈骗136万余元，廖某某合同诈骗92万余元，该行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴某2、廖某某系部分共同犯罪，均系自首，予以从轻、减轻处罚。同时对已经退还被害人部分款项及廖某某取得谅解等情节一并考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月14日起至2024年8月13日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人廖某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金于本判决生效后一个月内缴纳)三、责令被告人继续退赔被害人金1。被告人廖某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张鹏飞人民陪审员  孙根祥人民陪审员  曹卫敏二〇一九年九月二十七日书 记 员  孙锦奕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。