江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1633号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人唐成，男，1985年11月8日生，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省阜宁县。2008年11月因犯强奸罪、抢劫罪被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八千元；2015年7月因犯诈骗罪被无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元，2017年4月15日刑满释放。2019年4月5日因本案被抓获，寄押于阜宁县看守所，同月8日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人陈佳佳，男，1998年5月28日生，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省灌云县。2019年1月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月2日由该局决定取保候审。2019年9月4日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。 被告人陆莹莹，女，1996年4月7日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省阜宁县。2019年1月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月2日由该局决定取保候审。2019年9月4日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。 辩护人周玲，江苏广泽律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1597号起诉书指控被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年9月4日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹及辩护人周玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人唐成于2018年10月至12月期间，先后纠集被告人陈佳佳、陆莹莹及李闯、秦佳旭、宗海军（均另案处理）等人，经事先合谋，由被告人唐成驾驶汽车故意在被害人前方调头、转弯逼其转变方向，与事前手指已骨折的被告人陈佳佳及李闯、秦佳旭等人骑自行车相互配合，由被告人陈佳佳等人骑行自行车故意与被害人驾驶的电瓶三轮车相撞，并假装受伤、伪造交通事故，再由被告人陆莹莹及宗海军等人冒充伤者家属、朋友，编造回老家治疗、一次性私了等理由骗取被害人钱款。被告人唐成负责所有参与人员的生活费用，诈骗所得由参与人员各分得10%-20%后归被告人唐成所有。上述人员各司其职，时分时合，先后在江苏省江阴市、常州市、丹阳市、兴化市、扬州市、连云港市、山东省日照市等地诈骗14次，共计骗得人民币35910元（下涉币种均为人民币）。被告人唐成参与诈骗14次，诈骗金额为35910元；被告人陈佳佳参与诈骗8次，诈骗金额为19100元；被告人陆莹莹参与诈骗8次，诈骗金额为16760元。具体犯罪事实分述如下： 1．被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹于2018年10月9日，至连云港市赣榆区赣马镇，由被告人唐成驾驶汽车、被告人陈佳佳骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由被告人陆莹莹冒充伤者家属与被害人仲某乙协商赔偿款，骗得5000元。 2．被告人唐成、陈佳佳及宗海军于2018年10月10日，至山东省日照市安东卫二路，由被告人唐成驾驶汽车、被告人陈佳佳骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由宗海军冒充伤者朋友与被害人车顺华协商赔偿款，骗得3500元。 3．被告人唐成及李闯、宗海军于2018年10月22日，至江苏省兴化市开发区创业西路，由被告人唐成驾驶汽车、李闯骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由宗海军冒充伤者家属与被害人岳某协商赔偿款，骗得1万元。 4．被告人唐成、陈佳佳及秦佳旭于2018年11月17日，至江苏省连云港市海州区，由被告人唐成假装搭乘被害人刘某的车辆，由秦佳旭骑自行车采用上述手段伪造交通事故，被告人陈佳佳冒充伤者家属与被害人刘某协商赔偿款，骗得1800元。 5．被告人唐成、陈佳佳及宗海军于2018年11月22日，至江阴市申港街道江阴市第二人民医院南面，由被告人唐成驾驶汽车，由被告人陈佳佳骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由宗海军冒充伤者朋友与被害人卞某乙协商赔偿款，骗得2000元。 6．被告人唐成、陆莹莹及秦佳旭于2018年11月22日，至江阴市夏港街道青山路与新长江路十字路口，由被告人唐成驾驶汽车、秦佳旭骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由被告人陆莹莹冒充伤者家属与被害人李某乙协商赔偿款，骗得4000元。 7．被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹于2018年11月26日，至江苏省扬州市小纪镇，由被告人唐成驾驶汽车、被告人陈佳佳骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由被告人陆莹莹冒充伤者家属与被害人陈某协商赔偿款，骗得2000元。 8．被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹于2018年12月7日，至江苏省丹阳市陵口镇卫生院附近路段，由被告人唐成驾驶汽车、被告人陈佳佳骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由被告人陆莹莹冒充伤者家属与被害人郁某协商赔偿款，骗得2100元。 9．被告人唐成、陆莹莹及秦佳旭于2018年12月16日，至江阴市申港街道江阴市第二人民医院东门路段，由被告人唐成驾驶汽车、秦佳旭骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由被告人陆莹莹冒充伤者家属与被害人居某协商赔偿款，骗得560元。 10．被告人唐成、陆莹莹及李闯于2018年12月18日，至江苏省常州市寨桥卫生院附近路段，由被告人唐成驾驶汽车、李闯骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由被告人陆莹莹冒充伤者家属与被害人孙某协商赔偿款，骗得1100元。 11．被告人唐成、陆莹莹及秦佳旭于2018年12月18日，至江苏省常州市武进区南苑小区路段，由被告人唐成驾驶汽车、秦佳旭骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由被告人陆莹莹冒充伤者家属与被害人王某协商赔偿款，骗得1000元。 12．被告人唐成、陈佳佳及秦佳旭于2018年12月26日，至江苏省连云港市赣榆区青口镇，由被告人唐成驾驶汽车、秦佳旭骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由被告人陈佳佳冒充伤者家属与被害人乔某协商赔偿款，骗得1700元。 13．被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹于2018年12月27日，至江苏省兴化市开发区经一路，由被告人唐成驾驶汽车、被告人陈佳佳骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由被告人陆莹莹冒充伤者家属与被害人张某丙协商赔偿款，骗得1000元。 14．被告人唐成及秦佳旭于2018年12月28日，至江阴市南闸街道，由被告人唐成驾驶汽车、秦佳旭骑自行车采用上述手段伪造交通事故，由秦佳旭与被害人丁洪元协商赔偿款，骗得150元。 被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹被抓获后，均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹伙同他人，共同以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人唐成在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈佳佳、陆莹莹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人唐成曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人唐成判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币五千元至一万元；对被告人陈佳佳、陆莹莹判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金人民币三千元至五千元。公诉机关提交了接受证据材料清单、微信账号及转账截图、调取证据通知书、财付通交易记录、刑事案件侦破经过、抓获经过、前科资料、人口信息，检查笔录及照片、辨认笔录及照片，证人黄某、张某甲、仲某甲、潘某、卞某甲、阚某、李某甲、张某乙、杨某的证言，被害人仲某乙、车某、岳某、刘某、卞某乙、李某乙、陈某、郁某、居某、孙某、王某、乔某、张某丙、丁某的陈述，同案人员李闯、秦佳旭及被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹的供述等证据证实。 被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陆莹莹的辩护人周玲当庭提出，被告人陆莹莹在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述自己的罪行，没有前科劣迹，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院审理期间，被告人唐成家属代为退出违法所得人民币10150元、被告人陈佳佳退出违法所得人民币14050元、被告人陆莹莹退出违法所得人民币11710元，共计35910元，现扣押在案。 本院认为，被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹伙同同伙，以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相等方法骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人唐成在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，能够退出违法所得，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人陈佳佳、陆莹莹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合归案后如实供述自己的罪行，能够退出违法所得，自愿认罪认罚，均予以从轻处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当。关于辩护人提出的建议对被告人陆莹莹从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳；但根据被告人陈佳佳、陆莹莹的犯罪情节和社会危害性，不具备缓刑适用条件，依法不能宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人唐成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年4月5日起至2021年4月4日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人陈佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月4日起至2020年4月2日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、被告人陆莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月4日起至2020年4月2日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 四、扣押在案的被告人唐成、陈佳佳、陆莹莹退赃款人民币35910元，发还相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  成志昀 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年九月四日 法官 助理  冯 强 书 记 员  马 磊 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。