大连市沙河口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0204刑初113号公诉机关大连市沙河口区人民检察院。被告人王炳军，男，1957年1月17日出生，住大连市甘井子区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月16日经大连市公安局沙河口分局决定被刑事拘留，同年6月22日经大连市沙河口区人民检察院批准，并于同日由大连市公安局沙河口分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人史磊，辽宁瀛秀律师事务所律师。大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2019）71号起诉书指控被告人王炳军犯诈骗罪，于2019年3月7日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，于2019年7月11日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院指派检察员李社永出庭支持公诉，被告人王炳军及其辩护人史磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王炳军持多份伪造的《集体土地建设用地使用证》（以下简称“《使用证》”），欲骗取本市沙河口区城区改造管理办公室（以下简称“沙区城改办”）负责的川甸街西山十四委棚户区改造项目的动迁补偿费，于2018年4月至5月，指使他人持伪造的《使用证》至沙区城改办登记并签订《承诺》、《沙河口区川甸街周边棚户区改造地块住宅房屋征收货币补偿协议》等动迁材料，欲骗取动迁补偿费共计人民币3206655元，因被发现系伪造《使用证》而未得逞。被告人王炳军采取上述手段，许诺事成后给林某好处费，指使林某持其名下伪造的《使用证》与沙区城改办签订动迁补偿材料欲骗取动迁补偿费人民币644300元。被告人王炳军采取上述手段，通过林某联系并指使滕某1持其名下伪造的《使用证》与沙区城改办签订动迁补偿材料，欲骗取动迁补偿费人民币988175元。被告人王炳军采取上述相同手段，许诺事成后还给张某欠款人民币4万元，指使张某持其名下伪造的《使用证》与沙区城改办签订动迁补偿材料，欲骗取动迁补偿费人民币644300元。被告人王炳军承诺能够为孙某1西山十四委的四套房屋办理《使用证》，孙某1将其中两套相连房屋作为办证好处费送给王炳军，该两套房屋《使用证》土地使用者为于某3（被告人王炳军妻子）、滕某1，于某3持其名下伪造的《使用证》与沙区城改办签订动迁补偿材料，欲骗取动迁补偿费人民币929880元。为证明上述犯罪事实，公诉机关出示了证人于某3、滕某1等人的证言、被告人王炳军的供述与辩解、司法鉴定意见书、搜查笔录、辨认笔录等，公诉机关认为，被告人王炳军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，其行为构成诈骗罪，系未遂，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条的规定处罚。被告人王炳军对公诉机关指控的关于张某一节的诈骗事实及罪名无异议；对于其他指控，辩称，自己未指使林某、于某3、滕某1进行诈骗，自己也不知道房证是假的。其辩护人提出：1、没有证据证实案涉《使用证》是由王炳军伪造；2、指控林某、滕某1、张某持伪造的《使用证》至城改办登记并签订补偿协议是受被告人指使的证据不足、事实不清；3、根据《中华人民共和国行政强制法》的规定，即使案涉房屋被认定为违法建筑，其拆除也必须履行相应的法律手续，在房屋真实存在多年、政府部门又没有做出强制拆除行政公告的情况下，案涉房屋应该认定为合法，存在价值，应该获得补偿；4、该区域除了案涉四处房屋之外，还有九十余处房屋的证件存在虚假问题，证件如何办出来的没有查清。综上，指控被告人构成诈骗罪证据不足，应宣告无罪。经审理查明，2018年4月至5月，被告人王炳军明知张某名下的《使用证》与实际房屋不符，许诺事成后还给张某欠款人民币4万元，指使张某持其名下的《使用证》至本市沙区城改办登记并签订《承诺》、《沙河口区川甸街周边棚户区改造地块住宅房屋征收货币补偿协议》等动迁材料，欲骗取动迁补偿费人民币644300元，因《使用证》被发现系伪造而未得逞。上述事实，有经公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、大连市公安司法鉴定中心鉴定书，证实土地使用者为孙某1、于某3的《使用证》上的“大连市甘井子区土地管理局”印某是由彩色打印机打印形成；土地使用者为于某1、滕某1、林某、张某的《使用证》上的“大连市甘井子区土地管理局”印文与样本相同内容的印文不是同一印章的印文。2、大连市沙河口区城区改造管理办公室出具的关于川甸街棚户区改造项目有关事宜的函，证实项目资金来源于沙河口区政府取得的国开行棚改贷款和中央财政资金。3、《大连市市区国有土地上房屋征收补偿安置和补助（补贴）、奖励若干问题的规定》证实，征收范围内存在的违法建筑和超过批准期限的临时建筑，征收时不予补偿；未超过批准期限的临时建筑，按残余价值予以补偿。4、沙河口区川甸街周边棚户区改造地块住宅房屋征收货币补偿协议等证实，滕某1、于某3、林某、张某分别与沙区城改办签订了补偿协议，补偿费分别为988175元、929880元、644300元、644300元。5、证人林某于2018年11月8日在侦查阶段陈述，2015年，王炳军找林某说，林某的女婿滕某2给林某办了一个《使用证》，现在房子涉及动迁，得去政府登记，王炳军给了林某一个《使用证》，上面有林某的名字，王炳军称是滕某2给林某留的房子。6、证人于某3于2018年6月22日在侦查阶段陈述，王炳军在《使用证》登记的地址上没有房子，《使用证》是拆迁登记前王炳军给于某3的，于某3拿着《使用证》去社区登记，王炳军讲《使用证》是找于某3的姨夫戚某某办的。7、证人滕某1在侦查阶段的证言证实，2016年4月左右，其哥哥滕某2的岳母林某给其打电话，说西山有一套滕某1名下的房子要动迁，有本地户口才能有这个《使用证》，让滕某1顶替一下这个《使用证》去登记，滕某1答应了；第一次普查开始后，在川甸见面时，林某把《使用证》给了滕某1，之后于某3告诉了滕某1房子的位置，滕某1发现她的房子挨着于某3的房子；这套房子不是滕某1建的，《使用证》也不是其办的。8、证人于某1在侦查阶段的证言证实，1988年，其外甥滕某2要了于某1的身份证，给其办理了要动迁的房子的《使用证》，滕某2领着于某1看了房子，滕某2没说找谁建的房子，之后，于某1在这个房子里住了两个月，之后把房子出租。9、证人张某于2018年5月22日在侦查阶段陈述，2012年，王炳军向张某借了4万元钱，始终没还钱，过了一年多，王炳军给了张某一个《使用证》，《使用证》内容是张某在沙河口区；张某实际上没有这套房子，也没办过《使用证》；到了2014年、2015年，王炳军告诉张某，西山周边的棚户区要拆迁，让张某带着身份证和《使用证》去登记；张某想，如果能获得拆迁款，就可以把王炳军欠的钱拿回来了；2017年冬，张某按照王炳军的安排，根据王炳军提供的电话，去西山找到一个人，这个人带张某去辨认了张某《使用证》上房子的位置，张某看到房子已经快拆迁，房子上已经被标注“168”；2018年4月，王炳军才和张某明说，让张某用《使用证》领拆迁补偿款之后，4万元借款及利息给张某，剩下的给王炳军。10、证人王某1的证言、辨认笔录证实，2015年，王炳军通过王某1工友的的父亲找到王某1，让王某1在西山寻找二十平方米左右没人要的房子，王某1找到一套后，带王炳军看了房子；2017年冬和2018年4月，王某1又领张某去这套房子看了两次；王某1分别辨认出了王炳军和张某。11、证人孙某1证实，1997年，其看见不少人在西山盖房子，就找了高某、王某3帮忙，在西山通讯电缆厂南侧坡上建了两套房子，在坡下建了两套房子，一共大约300平方米，建好后就往外出租；2003年的一天，王炳军找到孙某1说，认识红旗公社的人，能办出使用证，孙某1说，如果能办出使用证，坡上的两套房子就给王炳军，过了两个月王炳军给了孙某1两本《使用证》；2018年春节过后，王炳军和孙某1见面，让孙某1说《使用证》是滕某2帮着办的。12、证人王某2证实，1997年、1998年，其妹夫孙某1在西山盖了几栋房子。13、证人高某证实，1996、1997年间，其和王某3帮着孙某1在西山通信电缆厂附近盖了四套房子，坡上两套，坡下两套，一共三百平方米；孙某1曾说过，坡上的两套房子给了一个姓王的人，这个人能帮着办正规《使用证》。14、证人王某3证实，1997年，孙某1找到王某3，想找个空地建几间房子，王某3帮着联系，孙某1找了一帮人盖了四套房子，大约300平方米，坡上、坡下各两套。15、证人于某2证实，其丈夫张某在2012年左右借给王炳军4万元钱，2013年，张某说王炳军给了张某一个《使用证》，张某没建过这处房子。16、大连市甘井子区红旗镇政府农业土地规划办负责人姜某证实，1991年的《使用证》上的印章普遍存在盖章时间在1992年甚至更往后的情况；《使用证》的底档都是纸质材料，1991年以来，经过几次搬迁，人员更换较多，还经历过意外事故，底档不全。17、被告人王炳军供述，自己与妻子于某在沙河口区，是1987年、1988年间建的；王炳军的外甥滕某2去世后，留下两套房子，房子分别是给林某和滕某1的，滕某2把两套房子的《使用证》办好后交给王炳军保管，王炳军将房子出租；于某1是王炳军妻子于某3的姐姐，于某1的房子，还有张某的房子也是滕某2建的，这两套房子的《使用证》也是滕某2办的。18、被告人的户籍证明、案件来源、抓获经过等。本院认为，被告人王炳军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人王炳军应予刑罚处罚。被告人王炳军已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，综合全案情况，予以减轻处罚；其自愿认罪并缴纳罚金，以上情节在量刑时综合予以考量。公诉机关指控，被告人王炳军指使张某持其名下伪造的《使用证》与沙区城改办签订动迁补偿材料，欲骗取动迁补偿费。经查，证人张某及其妻子于某2证实，张某没建过案涉房屋；张某还证实，《使用证》是王炳军给的，办理补偿手续是按照王炳军的安排做的，王炳军让张某领拆迁补偿款之后，4万元借款及利息给张某，剩下的给王炳军，还曾按照王炳军的安排，根据王炳军提供的电话，去西山找到王某1，王某1带张某去辨认了案涉房子的位置。证人王某1证实，案涉房屋是王某1按照被告人的要求找的。以上证据能相互印证，足以认定被告人王炳军指使他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，欲骗取公共财物的犯罪经过，辩护人关于该节指控的辩解及辩护意见不能成立。公诉机关还指控，被告人王炳军指使林某、滕某1、于某3持各自名下伪造的《使用证》与沙区城改办签订动迁补偿材料，欲骗取动迁补偿费，经查，公诉机关提举的拟证明上述犯罪的证据尚不充分，本院暂不予支持，被告人及其辩护人所提的相关辩解及辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条的规定，判决如下：被告人王炳军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2021年5月15日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郑文龙人民陪审员  扈云生人民陪审员  蒋玉梅二〇一九年九月五日书 记 员  万 超附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。