河南省鄢陵县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1024刑初124号公诉机关鄢陵县人民检察院。被告人郑江，男，1983年1月27日出生于湖南省新田县，汉族，中专毕业，原北京御心堂生物科技股份有限公司销售总监，户籍地：湖南省新田县，住北京市通州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月17日被鄢陵县公安局民警抓获，同年3月20日被鄢陵县公安局刑事拘留。2017年4月27日被鄢陵县公安局指定居所监视居住。2017年10月25日被鄢陵县公安局逮捕。辩护人任晓宁，北京市华诚律师事务所律师。被告人张家俊，男，1995年4月24日出生于河北省宽城满族自治县，满族，初中毕业，原北京御心堂生物科技股份有限公司财满街分部销售回访组成员，住宽城满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月24日被武汉市公安局洪山区分局民警抓获，并被临时羁押于武汉市洪山区看守所，2017年3月27日被鄢陵县公安局刑事拘留。2017年4月27日被鄢陵县公安局指定居所监视居住。2017年10月25日被鄢陵县公安局逮捕。指定辩护人王永立，河南崔克伟律师事务所律师。被告人刘超，男，1993年10月25日出生于河北省围场满族蒙古族自治县，汉族，初中毕业，原北京御心堂生物科技股份有限公司销售部回访组（6组）成员，住围场满族蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月2日被山西大同铁路民警抓获，并被先后临时羁押于大同市第一看守所和太原公安处看守所，2017年4月9日被鄢陵县公安局刑事拘留。2017年5月18被鄢陵县公安局指定居所监视居住。2017年10月25日被鄢陵县公安局逮捕。指定辩护人刘换换，河南许都律师事务所律师。被告人赵志朋，男，1987年7月23日出生于河南省舞阳县，汉族，高中毕业，原北京御心堂生物科技股份有限公司销售部回访组（6组）成员，户籍地：河南省舞阳县，住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月5日被北京市公安局通州分局民警抓获，并被临时羁押于通州分局看守所，2017年4月8日被鄢陵县公安局刑事拘留。2017年5月18日被鄢陵县公安局指定居所监视居住。2017年10月25日被鄢陵县公安局逮捕。2018年8月23日被本院取保候审，同日被鄢陵县公安局逮捕。辩护人魏飒，河南君志合律师事务所律师。被告人郑凯生，男，1997年1月8日出生于河南省淮阳县，汉族，中专毕业，原北京御心堂生物科技股份有限公司销售部回访组（6组）成员，户籍地：河南省淮阳县，住北京市大兴区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月4日被天津市公安局和平分局民警抓获，并被临时羁押于和平区看守所，2017年4月8日被鄢陵县公安局刑事拘留。2017年5月18日被鄢陵县公安局指定居所监视居住。2017年10月25日被鄢陵县公安局逮捕。2018年10月22日被本院取保候审。辩护人胡浩，河南晟恺律师事务所律师。被告人刘东驰，男，1987年6月12日出生于吉林省桦甸市，汉族，中专毕业，原北京御心堂生物科技股份有限公司销售部回访组（6组）成员，户籍地：吉林省桦甸市，住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月12日被北京市公安局朝阳分局民警抓获，并被临时羁押于朝阳区看守所，2017年4月19日被鄢陵县公安局刑事拘留，2017年5月20日被鄢陵县公安局指定居所监视居住。2017年10月25日被鄢陵县公安局逮捕。指定辩护人王德龙，河南许都律师事务所律师。被告人陈自华，男，1985年10月6日出生于河南省郸城县，汉族，本科毕业，原北京御心堂生物科技股份有限公司销售部回访组（6组）成员，住郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月19日被北京市公安局公交分局民警抓获，并被临时羁押于北京市第三看守所，2017年4月21日被鄢陵县公安局刑事拘留，2017年5月21日被鄢陵县公安局指定居所监视居住。2017年10月25日被鄢陵县公安局逮捕。指定辩护人魏二冲，河南金泰律师事务所律师。被告人赵言超，男，1990年11月3日出生于山东省莘县，汉族，大专毕业，原北京御心堂生物科技股份有限公司销售部回访组（6组）成员，住莘县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月4日被河南省范县公安局民警抓获，并被临时羁押于范县看守所，2017年11月7日被鄢陵县公安局刑事拘留。2017年12月15日被鄢陵县公安局逮捕。2019年2月3日被本院取保候审。指定辩护人乔永辉，河南名人律师事务所律师。被告人王帅，男，1991年3月12日出生于山东省定陶县，汉族，大专毕业，原北京御心堂生物科技股份有限公司销售部回访组（6组）成员，住定陶县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月1日被济南铁路公安处民警抓获，并被临时羁押于济南铁路公安处看守所，2018年1月10日被鄢陵县公安局刑事拘留。2018年2月14日被鄢陵县公安局逮捕。指定辩护人徐帅威，河南金泰律师事务所律师。被告人赵小康，男，1988年7月29日出生于河南省舞阳县，汉族，高中毕业，务工，户籍地河南省舞阳县，住长葛市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被鄢陵县公安局刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。指定辩护人杨雨晴，河南崔克伟律师事务所律师。被告人朱召阳，男，1993年1月5日出生于河南省舞阳县，汉族，高中毕业，务工，住舞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月4日到北京市通州分局辛县派出所投案并被临时寄押于北京市通州分局看守所。2018年6月16日被鄢陵县公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。指定辩护人王聪惠，河南名人律师事务所律师。被告人胡冲，曾用名胡聪，男，1989年1月29日出生于湖南省新田县，汉族，初中毕业，务工，户籍地湖南省永州市新田县，住长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月1日被鄢陵县公安局刑事拘留，2018年11月7日被逮捕。指定辩护人和筱芬，河南名人律师事务所律师。鄢陵县人民检察院以鄢检公诉刑诉（2018）106号起诉书指控被告人郑江、张家俊、刘超、赵志朋、郑凯生、刘东驰、陈自华、赵言超、王帅犯诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2018年8月16日作出（2018）豫1024刑初98号刑事判决，被告人郑江等人提出上诉，许昌市中级人民法院于2018年10月25日作出（2018）豫10刑终407号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。鄢陵县人民检察院以鄢检公诉刑诉（2018）1号追加起诉书指控被告人赵小康、朱召阳、胡冲犯诈骗罪、被告人郑江、赵志朋有遗漏罪行一并起诉，本院于2019年2月11日再次作出（2018）豫1024刑初231号刑事判决书，被告人刘东驰提出上诉，2019年5月9日许昌市中级人民法院作出（2019）豫10刑终156号刑事裁定书，撤销（2018）豫1024刑初231号刑事判决书，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄢陵县人民检察院指派检察员冯艳霞、刘亚杰出庭支持公诉，被告人郑江及其辩护人任晓宁、被告人张家俊及其辩护人王永立、被告人刘超及其辩护人刘换换、被告人赵志朋及其辩护人魏飒、被告人郑凯生及其辩护人胡浩、被告人刘东驰及其辩护人王德龙、被告人陈自华及其辩护人魏二冲、被告人赵言超及其辩护人乔永辉、被告人王帅及其辩护人徐帅威、被告人赵小康及其辩护人杨雨晴、被告人朱召阳及其辩护人王聪惠、被告人胡冲及其辩护人和筱芬到庭参加诉讼。现已审理终结。鄢陵县人民检察院指控：一、鄢检公诉刑诉（2018）106号起诉书指控的事实：2015年11月至2016年11月，被告人郑江任北京御心堂生物科技股份有限公司销售总监期间，负责该公司员工培训和产品销售，其将销售部员工分成热线组和回访组（6组），被告人张家俊、刘超、陈自华、赵志朋、刘东驰、郑凯生、赵言超、王帅、赵小康、朱召阳、胡冲、郑智康、陈德过（二人另案处理）等为回访组员工。该公司在电视台播放远红外少林贴等产品广告，预留400开头的电话，被害人拨打该电话后，热线组成员以老师的身份询问被害人基本信息及病情，在被害人购买产品后，将被害人引荐给回访组员工，回访组员工冒充医学教授、教授助理等身份，以能为被害人治疗疾病为名骗取被害人信任，继续向被害人推销产品，后又冒充院长、财政部长等身份，以能返还购买产品的费用或享受国家高额补贴款，需收取个人档案费、保证金为由，骗取被害人钱财。1、2016年1月至2016年5月，被告人张家俊、郑智康参与骗取被害人石某人民币105480元，其中张家俊（2016年4月底从财满街分部调至总部）参与骗取64080元。2017年1月，该公司向石某退款107080元。2、2015年11月至2016年7月，被告人赵志朋、刘东驰等骗取被害人赵某1人民币232000元，其中刘东驰参与骗取179600元，赵志朋（2016年3月离职）参与骗取9500元。3、2015年12月至2016年1月，被告人郑凯生（2016年1月16日离职）、王帅、梁炯强（另案处理）骗取被害人顾某人民币20700元，其中王帅参与骗取8500元。4、2016年2月至2016年11月，被告人刘超、赵言超、王帅等骗取被害人李某1109000元人民币，其中刘超（2015年11月加入回访组，2016年3月离职）参与骗取41000元，赵言超（2016年4月加入回访组，同年12月离职）参与骗取19000元，王帅参与骗取2000元。5、2016年4月至2016年8月，被告人陈自华、王帅等人参与骗取被害人赵某2人民币56600元，其中王帅参与骗取55400元。6、2016年5月至2016年6月，被告人王帅、周振军（另案处理）骗取被害人王某人民币54260元，其中王帅参与骗取52400元。二、鄢检公诉刑追诉〔2018〕1号追加起诉决定书指控的事实：1、2015年8月至2015年10月，被告人朱召阳与赵志朋(另案处理)等骗取被害人姜某人民币59960元，其中朱召阳参与骗取59960元，赵志朋参与骗取57280元。2、2015年9月至2015年12月，被告人胡冲与陈明玉（另案处理）骗取被害人张某3人民币29100元，其中胡冲参与骗取27600元。3、2015年10月至2015年12月，被告人朱召阳与赵志朋等骗取被害人郭某人民币12400元，其中朱召阳参与骗取12400元，赵志朋参与骗取2600元。4、2015年11月2016年7月，被告人赵小康与刘东驰（其该事实已判决）等骗取被害人赵某1人民币232000元，其中赵小康（2016年4月离职）参与骗取91000元。赃款已退还。5、2015年12月至2016年6月，被告人朱召阳（2016年4月离职）与刘超、刘东驰（二人另案处理）等骗取被害人李某2人民币20400元，其中朱召阳参与骗取4100元。公诉机关向本院移送了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、物证、勘验笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人郑江、张家俊、刘超、赵志朋、郑凯生、刘东驰、陈自华、赵言超、王帅、赵小康、朱召阳、胡冲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人郑江诈骗数额特别巨大；被告人刘东驰、张家俊、陈自华、王帅、刘超、朱召阳、赵小康、赵志朋诈骗数额巨大，被告人郑凯生、赵言超、胡冲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，以上十二被告人在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯。要求依法判处。被告人郑江承认犯诈骗罪。被告人郑江的辩护人辩护认为：一、被告人郑江作为销售负责人，未及时制止部分员工的违法销售行为，其主观上没有直接犯罪的故意，不是犯罪意图的提起者。二、应当区分员工销售行为合法部分与非法部分。三、各个被告人参与诈骗同一受害人的犯罪金额重复计算，各个被告人的犯罪金额总和不应超过受害人的全部受骗金额。四、郑江系初犯、偶犯，且积极退赃，已获得了全部受害人的谅解。六、郑江当庭认罪，态度较好，主动缴纳罚金。被告人张家俊承认犯诈骗罪。被告人张家俊的辩护人辩护认为：一、本案销售人员之间存在将销售业绩分配给其他人的情况，也存在工号乱用现象，张家俊的诈骗金额应认定为3万多元。二、张家俊既不是回访部管理人员，也没有制作回访话术，应认定为从犯。三、如实供述犯罪行为系坦白。四、案发后积极退赃得到了受害人的谅解，认罪认罚，建议酌情处罚。被告人刘超对指控的事实和罪名均无异议。被告人刘超的辩护人辩护认为：一、被告人刘超在犯罪中处于辅助、次要作用，应认定为从犯。二、刘超无前科，系初犯、偶犯。三、刘超认罪认罚，建议从轻处罚。被告人赵志朋的辩护人辩护认为：一、被告人赵志朋主观上没有非法占有的目的，客观上实施的是正常的介绍、销售行为，其行为不符合诈骗罪的构成要件。二、赵志朋在本案中起次要辅助作用，应认定为从犯。三、赵志朋系初犯、偶犯、认罪悔罪、积极退赃得到了受害人的谅解，建议从轻处罚。被告人郑凯生对指控的事实和罪名均无异议。被告人郑凯生的辩护人辩护认为：郑凯生到案后积极供述自己的罪行，系主动坦白罪行，认罪悔罪、积极退赃得到了受害人的谅解，建议从轻处罚。被告人刘东驰对指控的事实和罪名均无异议。被告人刘东驰的辩护人辩护认为：一、被告人刘东驰、赵小康、赵志朋向赵某1销售保健品不存在共同的诈骗故意，刘东驰的犯罪金额应认定为76000元而非起诉书指控的179600元；二、刘东驰在本案中应认定为从犯。三、刘东驰认罪悔罪、积极退赃得到了受害人的谅解，建议从轻处罚。被告人陈自华对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈自华的辩护人辩护认为：一、陈自华在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯。二、积极退赔被害人的损失，取得了被害人及其家属的谅解。三、案发后如实供述，系坦白，当庭认罪悔罪，建议从轻处罚。被告人赵言超对指控的事实和罪名均无异议。被告人赵言超的辩护人辩护认为：一、被告人赵言超在犯罪中处于辅助、次要作用，应认定为从犯。二、赵言超无前科，系初犯、偶犯，具有认罪、悔罪情节，建议从轻处罚。被告人王帅对指控的事实和罪名均无异议。被告人王帅的辩护人辩护认为：一、起诉书认定王帅的诈骗数额偏高，应将前期销售保健品的数额扣除。二、王帅系坦白、认罪悔罪、系初犯、偶犯，建议酌情从轻处罚。被告人赵小康对指控的事实和罪名均无异议。被告人赵小康的辩护人辩护认为：一、赵小康主动投案，到案后如实陈述全部案情，系自首。二、赵小康系初犯、偶犯，其不是组织者和策划者，只是销售部的一个业务员，在本案中所起作用有限。三、已全部退赔受害人赵某1的损失，取得了受害人的谅解，当庭认罪认罚，建议从轻处罚。被告人朱召阳对指控的事实和罪名均无异议。被告人朱召阳的辩护人辩护认为：一、朱召阳在犯罪中处于辅助、次要作用，应认定为从犯。二、被告人朱召阳有自首的情节，且已得到了受害人姜某的谅解，当庭认罪认罚，建议从轻处罚。被告人胡冲对指控的事实和罪名均无异议。被告人胡冲的辩护人辩护认为：一、被告人胡冲在犯罪中处于辅助、次要作用，应认定为从犯。二、胡冲无前科，系初犯、偶犯，且主动退赃，具有认罪、悔罪情节。建议从轻处罚。经审理查明：2015年11月至2016年11月，被告人郑江任北京御心堂生物科技股份有限公司销售总监期间，负责该公司员工培训和产品销售，其将销售部员工分成热线组和回访组（6组），被告人张家俊、刘超、陈自华、赵志朋、刘东驰、郑凯生、赵言超、王帅、赵小康、朱召阳、胡冲、郑智康、陈德过（二人另案处理）等为回访组员工。该公司在电视台播放远红外少林贴等产品广告，预留400开头的电话，被害人拨打该电话后，热线组成员以老师的身份询问被害人基本信息及病情，在被害人购买产品后，将被害人引荐给回访组员工，回访组员工冒充医学教授、教授助理等身份，以能为被害人治疗疾病为名骗取被害人信任，继续向被害人推销产品，后又冒充院长、财政部长等身份，以能返还购买产品的费用或享受国家高额补贴款，需收取个人档案费、保证金为由，骗取被害人钱财。1、2016年1月至2016年5月，被告人张家俊、郑智康（另案处理）参与骗取被害人石某人民币105480元，其中张家俊（2016年4月底从财满街分部调至总部）参与骗取64080元。2017年1月，该公司向石某退款107080元。2、2015年11月至2016年7月，被告人赵志朋、刘东驰、赵小康等骗取被害人赵某1人民币232000元，其中刘东驰参与骗取179600元，赵志朋（2016年3月离职）参与骗取9500元，赵小康（2016年4月离职）参与骗取91000元。赃款已退还。3、2015年12月至2016年1月，被告人郑凯生（2016年1月16日离职）、王帅、梁炯强（另案处理）骗取被害人顾某人民币20700元，其中王帅参与骗取8500元。赃款已退还。4、2016年2月至2016年11月，被告人刘超、赵言超、王帅等骗取被害人李某1109000元人民币，其中刘超（2015年11月加入回访组，2016年3月离职）参与骗取41000元，赵言超（2016年4月加入回访组，同年12月离职）参与骗取19000元，王帅参与骗取2000元。赃款已退还。5、2016年4月至2016年8月，被告人陈自华、王帅等人参与骗取被害人赵某2人民币56600元，其中王帅参与骗取55400元。赃款已退还。6、2016年5月至2016年6月，被告人王帅、周振军（另案处理）骗取被害人王某人民币54260元，其中王帅参与骗取52400元。7、2015年8月至2015年10月，被告人朱召阳与赵志朋等骗取被害人姜某人民币59960元，其中朱召阳参与骗取59960元，赵志朋参与骗取57280元。8、2015年9月至2015年12月，被告人胡冲与陈明玉（另案处理）骗取被害人张某3人民币29100元，其中胡冲参与骗取27600元。在审理过程中，被告人胡冲的家属退还被害人张某3人民币13800元。9、2015年10月至2015年12月，被告人朱召阳与赵志朋等骗取被害人郭某人民币12400元，其中朱召阳参与骗取12400元，赵志朋参与骗取2600元。10、2015年12月至2016年6月，被告人朱召阳（2016年4月离职）与刘超、刘东驰（二人另案处理）等骗取被害人李某2人民币20400元，其中朱召阳参与骗取4100元。综上，被告人郑江、张家俊、刘超、赵志朋、郑凯生、刘东驰、陈自华、赵言超、王帅、赵小康、朱召阳、胡冲诈骗作案10起，其中郑江参与诈骗数额为594420元、张家俊参与诈骗数额为64080元、刘超参与诈骗数额为41000元、刘东驰参与诈骗数额为179600元、陈自华参与诈骗数额为56600元、王帅参与诈骗数额为118300元、赵志朋参与诈骗数额为69380元、郑凯生参与诈骗数额为20700元、赵言超参与诈骗数额为19000元、赵小康参与诈骗数额为91000元、朱召阳参与诈骗数额为76460元、胡冲参与诈骗数额为27600元。另查明，被告人郑江、张家俊、刘超、赵志朋、郑凯生、刘东驰、陈自华、赵言超、王帅、赵小康、朱召阳、胡冲所在的北京御心堂生物科技股份有限公司以北京市朝阳区非中心为总部，并在财满街、保定、天津设立三个分部，北京御心堂生物科技股份有限公司在中国工商银行北京金台路支行开办有账号为02×××67的对公账户，总部和三个分部销售的产品均通过宅急送、邮政等快递公司代收货款，所骗取的被害人钱财均汇入该公司账号为02×××67对公账户里，2015年1月—2017年3月该账户的诈骗收入总额合计54,882，338.52元，其中：1、通过北京宅急送快运股份有限公司（账号406120000181900027402和11001008700053020023）收入23笔，金额21657514.62元；2、通过中国邮政速递物流有限公司北京市分公司（账号91×××26和02×××75）收入84笔，金额33224823.90元。上述款项由总部统一安排，用于购买产品、广告费、支付房租、员工工资等日常消费支出。案发后，公安机关扣押该公司服务器、电脑主机、话术单及资料、部分涉案产品、财务单据、公章，曹某、任某U盘等物品若干，并对该公司账号02×××67的对公账户予以冻结，账户内的余额为24，251，534.16元。本案在审理过程中，被告人郑江近亲属自愿交纳罚金50000元、被告人赵言超近亲属自愿交纳10000元。上述事实，有被告人郑江、张家俊、刘超、赵志朋、郑凯生、刘东驰、陈自华、赵言超、王帅、赵小康、朱召阳、胡冲的供述和辩解；被害人石某、赵某1、顾某、李某1、赵某2、王某、姜某、张某3、郭某、李某2的陈述；证人张某2、倪某、张某1、任某、曹某、马某、胡某等人的证言；勘验笔录、检查笔录；电子数据；物证照片；话术单、常住人口基本信息、前科查询证明、情况说明、北京市工商行政管理局名称变更通知二份、食品卫生许可证、许昌市食品药品监督管理局认定意见书、北京御心堂生物科技股份有限公司工商银行2016年1月-2017年1月银行交易明细、扣押清单、鄢陵县公安局情况说明、江苏普缇堂保健公司提供的该公司含茶制品系列的相关文书；退款凭证、收据、谅解书等证据证实，足以认定。关于被告人郑江的辩护人辩称郑江不是财满街分部的负责人，石某被骗的款项不应由郑江负责的辩解辩护意见，经查，被告人郑江在侦查阶段亦供述张某2没有给其财满街的工资和提成，其对财满街分公司没有管理，与证人张某2、曹某证言能够相印证，故对上述辩解辩护意见，本院予以采纳。关于被告人郑江及其辩护人辩称郑江对于部分员工的违法销售行为未及时制止，主观上没有直接犯罪的故意的辩解辩护意见，经查，依据同案犯陈自华等人供述，证人张某1、曹某等人证言，能够充分证实被告人郑江系管理者，亲自对员工进行培训，指使员工打电话冒充医学专家、教授等身份进行诈骗的事实，故对被告人郑江辩护人的相关辩解辩护意见，本院不予采纳。关于部分被告人及其辩护人辩称应区分员工销售行为的合法部分和非法部分的辩解辩护意见，经查，本案中各被告人在销售保健品过程中，前期的销售行为是为了回访组的诈骗行为“铺单”，后均采用冒充医学教授、教授助理等身份销售产品的方式，且主观上均为明知，本案所认定的诈骗数额均为各被告人虚构事实、隐瞒真相骗取的被害人财产数额。故该辩解辩护意见本院不予采纳。关于被告人赵志朋、赵小康的辩护人提出的两名被告人的行为不构成诈骗罪，应认定为民事欺诈的辩护意见，经查，在销售保健品的过程中，部分销售人员冒充医学教授、教授助理的身份，将保健品当作药品或者虚构保健品是药品销售的行为，已经超过一般商业惯例许可范围或者社会容忍范围，应以刑事诈骗定罪。二被告人行为符合诈骗罪的犯罪构成。该辩护意见不予采纳。关于被告人张家俊等人的辩护人提出的被告人应当认定从犯的辩护意见，经查，被告人张家俊等人均为负责销售的员工，为了获取工资和提成，亲自拨打被害人电话实施诈骗，在其所参与的犯罪环节起主要作用，应当认定为主犯，故对被告人及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于部分被告人的辩护人提出的各个被告人认定诈骗数额重复的辩护意见，经查，各被告人对公司的诈骗模式是明知的，在共同犯罪中各有分工、相互配合，共同实施电信诈骗犯罪，应当对其参与期间的共同犯罪数额承担责任，故对部分被告人的辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人朱召阳及其辩护人提出朱召阳应认定为自首的辩解辩护意见，有接受投案的公安部门证实，虽然在侦查、起诉阶段未如实供述，但被告人朱召阳能在庭审中如实供述自己的犯罪事实，并接受审判，应认定为自首。该辩解辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人郑江、张家俊、刘超、赵志朋、郑凯生、刘东驰、陈自华、赵言超、王帅、赵小康、朱召阳、胡冲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人郑江诈骗数额特别巨大；被告人张家俊、刘超、刘东驰、陈自华、王帅、赵志朋、赵小康、朱召阳诈骗数额巨大；被告人郑凯生、赵言超、胡冲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人郑江、张家俊、刘超、赵志朋、郑凯生、刘东驰、陈自华、赵言超、王帅、赵小康、朱召阳、胡冲在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人赵小康犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。检察院指控成立，本院予以支持。被告人朱召阳犯罪以后自动投案并在一审判决前能如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人张家俊、刘超、赵志朋、郑凯生、刘东驰、陈自华、赵言超、王帅、胡冲到案后，能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人郑江、张家俊、刘超、赵志朋、郑凯生、刘东驰、陈自华、赵言超、王帅、赵小康、胡冲均无前科，系初犯，且积极配合退出赃款，各被告人分别取得了被害人的谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人郑江、张家俊、刘超、赵志朋、郑凯生、刘东驰、陈自华、赵言超、王帅、赵小康、朱召阳、胡冲当庭均表示认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第190条第二款、第15条的规定，被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。扣押的涉案财物系作案工具，因未随案移送，依法予以没收，由扣押机关负责处理。冻结的涉案账号为02×××67的银行账户经查实系用于电信诈骗犯罪，账户内的余额24251534.16元系违法所得，对被害人王某、姜某、张某3、郭某、李某2的合法财产应当予以返还，其余款项依法予以追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十条第二款、第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人郑江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2027年6月15日止）。二、被告人张家俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2020年6月22日止）。三、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2020年6月20日止）。四、被告人赵志朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2020年6月23日止）。五、被告人郑凯生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2018年8月22日止）。六、被告人刘东驰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2021年11月29日止）。七、被告人陈自华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2020年7月5日止）。八、被告人赵言超犯诈骗罪，判处一年零一个月，并处罚金人民币10000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月4日起至2018年12月3日止）。九、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币30000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月1日起至2021年8月31日止）。十、被告人赵小康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2021年8月7日止）。十一、被告人朱召阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币20000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2021年7月3日止）。十二、被告人胡冲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2020年3月31日止）。十三、涉案扣押的财物依法予以没收，由扣押机关鄢陵县公安局负责处理；冻结的账号为02×××67银行账户内的余额24251534.16元，依法返还被害人王友彬54260元、被害人姜玉勤59960元、被害人张建周15300元、被害人郭连胜12400元、被害人李书勤20400元，下余款项24089214.16元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 ?林伟民审 判 员 ?闫青山人民陪审员 ?孙春生二〇一九年九月十二日书 记 员 ?代艳红书 记 员 牛 冠 辉