青海省西宁市城西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）青0104刑初229号公诉机关西宁市城西区人民检察院。被告人冯维贵，公民身份号码×××,男，1964年10月23日出生于四川省北川羌族自治县，汉族，工商管理硕士,无固定职业，户籍所在地四川省绵阳市北川羌族自治县，住四川省绵阳市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年11月4日被刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现羁押在西宁市第一看守所。辩护人王涛，系四川众城律师事务所律师。西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2019〕219号起诉书指控被告人冯维贵犯诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员赵洪毅出庭支持公诉，被告人冯维贵及其辩护人王涛到庭参加诉讼。现已审理终结。西宁市城西区人民检察院指控，2016年11月1日，被告人冯维贵在其身负巨额债务的情况下，在新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区查屯市与被害人哈某签订“乌苏青川矿业开发有限公司巴联金矿股东协议”及补充协议，约定各出资200万元，由被告人冯维贵负责办理相关申请手续、被害人哈某负责生产管理，双方共同开采金矿。在履行上述协议过程中，被告人冯维贵以办理釆矿手续需要资金为由，从被害人哈某处骗得100万元（同年11月5日，被害人哈某指示其朋友从本市城西区黄河路农业银行转款交付）。赃款挥霍。2018年11月4日，被告人冯维贵主动到公安机关投案。针对上述指控的事实，公诉人宣读并出示了被害人哈某的报案材料及陈述笔录，四川省人口信息（户籍）证明，到案经过，在逃人员登记表，羁押证明，违法犯罪记录查询情况说明，乌苏青川矿业开发有限公司巴联金矿股东协议书、补充协议、合作办矿退股承诺书，乌苏青川矿业开发有限公司工商登记资料、缴税情况说明，情况说明，借条，内蒙古东子汽车销售服务有限公司机动车买卖合同，乌苏市国土资源局文件及相关证明，新疆康正控股集团有限公司证明，民事判决、执行书，银行交易明细，证人马某1、马某2、马某3、马某4、马某5、冯某、马某6、余某、都某、罗某、何某、胡某、徐某、李某、颜某、刘某的证言，被告人冯维贵的供述与辩解等证据。公诉机关据此认定被告人冯维贵的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请本院依法惩处。被告人冯维贵对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，称其不构成诈骗罪，其与被害人哈某之间是民事纠纷关系，愿意想尽一切办法退还哈某入股本金。并提出：1、我和哈某之前并不认识，是哈某主动找我谈合作开矿的事宜，并且由哈某起草的合作协议；2、双方几次谈判签订协议后，才进行公司注册、办公地点租赁、人员招聘等事宜；3、签订合同协议后，我方负责手续申办事宜，对于手续的办理，经过双方交流，哈某清楚并且同意；4、在手续办理过程中，地区国土资源局针对我们提供巴联金矿的拐点坐标进行核查时，发现在兵团重大项目范围内，要求更换地点，我及时告知哈某，后重新申报沙尔墩金矿拐点坐标；5、因为2016年全国环保督查整治，故新疆暂时将项目申报规划方案审批工作停止，推迟；6、哈某得知环保整顿怀疑项目可能有难度，不愿损失投资资金，便向我提出不参与了，我同意退他入股本金，但约定有新股东进来后再退他。他同意但要求先写个东西，才有退股协议，他先有准备将我告成诈骗，我不服、不能接受，我认为办案单位是他的特殊关系；7、到现在为止，我都没有想法去占用哈某的一分钱。在他报案前一个月我们通电话，我说正在北川政府办手续审计，收到工程款马上付给他。8、从开始谈合作时，大家双方都谈了双方各自承担出资风险，大家都愿意自觉承担风险，况且在协议中明确约定同意出现纠纷在指定的签约地兵团七师法院解决。被告人冯维贵的辩护人辩称，对公诉人指控被告人冯维贵构成合同诈骗罪有异议，请求法院判决被告人冯维贵无罪。并提出：1、辩护人对本案的管辖权有异议，城西区公安分局对本案没有管辖权，在本案中西宁市城西区不是犯罪行为发生地，被害人转款地不属于犯罪结果发生地，犯罪结果发生地应为被告人提取汇款地即奎屯市，故哈某的转款地所在的公安机关即西宁市城西区公安分局对本案没有立案管辖权。2、本案是普通的民事纠纷，被告人冯维贵与哈某基于平等意思签订《乌苏青川矿业开发有限公司巴联金矿股东协议》、《补充协议》和《合作办矿退股承诺书》，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务，当一方当事人未按约定履行任务时，或发生退还股金退还纠纷时，应属于普通的民事合同纠纷；被告人冯维贵主观上不具有非法占有的目的，被告人冯维贵没有虚构身份，积极申请办理探矿手续，具有实际履约行为；被告人冯维贵没有卷款逃匿行为。3、公诉机关指控被告人冯维贵犯罪数额100万元的事实不清，证据不足。冯维贵在办理金矿手续过程中，存在实际开支，支出资料费12万元，该笔款项证明冯维贵在积极履行与哈某签订协议约定的义务。4、被告人冯维贵有自首情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人冯维贵的辩护人当庭提交《请求上级政府及时督促解决北川曲山镇灾后民房建设的遗留问题》复印件一份、《授权委托书》一份、《借条》一份、《项目委托书》一份、《新疆塔城地区砂金矿开采项目书》一份。下列证据经当庭质证：1.被害人哈某的报案材料，受理案件登记表，立案决定书，证明被害人哈某于2018年10月10日到西宁市公安局城西公安分局经济犯罪侦查大队报案称，被告人冯维贵通过合同诈骗的方式，骗取其资金100万元。西宁市公安局城西公安分局于2018年10月24日立案。2.被害人哈某的陈述，称我是哈某，家住西宁市××区。在2016年之前，我一直在新疆的和田民丰县开金矿，到2016年因为环保的原因，金矿被关停。2016年8、9月份，我通过朋友的介绍联系上了冯维贵。我在新疆的奎屯市和冯维贵见的面，见面后冯维贵说在新疆乌苏市巴联一带有矿，关于矿权办理的相关手续他可以办下来。经过和他几次接触后，我决定和他一起合作开矿。在2016年11月1日我和冯维贵签订了一份股东协议，双方合作成立公司，共同出资开采金矿。公司叫乌苏市青川矿业开发有限责任公司。在乌苏市注册成立，法人代表是马某5。2016年11月5日我从新疆回到西宁市，按照冯维贵的要求给他转账100万元。冯维贵让我准备设备，我就让人把一些设备运到金矿，这些设备有两台挖掘机，一台装载机，还有几辆车，都是开矿的设备。结果很快我的工作人员就给我打电话说设备都被拦截在了检查站。检查站说我们没有任何手续，我们的设备不能进场。我就回到了新疆，见到冯维贵，他说手续正在办理。11月25日，我要求签订一份补充协议，冯维贵同意了，后来冯维贵一直在拖，说手续正在办理，始终就是这句话。到2017年10月份，我感觉可能被骗了，提出撤资退股。当时冯维贵说没有钱，就给我写了一份承诺书，承诺在2017年底将我的100万元退回给我。到2017年底我多次打电话要钱，冯维贵一直推脱。到2018年春节开始到现在，冯维贵再也没有接过我的电话。我是在新疆的奎屯市和冯维贵见面的。他说他在奎屯市正在建一家酒厂，这个酒厂我去过，已经建好一部分了。我和冯维贵签订的是乌苏青川矿业开发有限责任公司巴联金矿股东协议。2016年11月1日，在奎屯市东湖酒店签订的。我和冯维贵有约定，先各自出资100万元，期间他负责办理金矿的手续，也就是探矿权证和采矿证。我负责先带人入场，等进场15天以后，我们再各自出资100万元。可实际上没能进场，也就没有后续出资。2016年11月5日，因为冯维贵要钱要的急，我通过我朋友都某在西宁市给冯维贵转账100万元。过程是，2016年11月5日，冯维贵把他的账号发到了我的手机上，账号是×××，是农行的号，之后我就把冯维贵的账号给了我朋友都某。当天，都某就给冯维贵的账号转了100万元。同日，冯维贵给我发短信说收到了。我把100万元给冯维贵，加上他的100万元，是冯维贵办理金矿手续用的，这是我们约定好的。我不知道冯维贵用什么办法办理金矿的手续，但冯维贵当时信誓旦旦的跟我说他有办法办理金矿的手续，我就信了。3.证人马某3的证言，称我在乌苏市出生，一直住在乌苏市。我认识哈某很长时间了，是朋友关系。2016年10月的时候，哈某来乌苏找我，说奎屯有个金矿可以做，他已经联系好这边办事的人了，让我帮忙联系这边的机械设备。到11月份的时候，在奎屯市的东方湖大酒店我见到了冯维贵。这个时候哈某和冯维贵已经谈的差不多了。具体是冯维贵负责办理开矿的手续，像是探矿证、采矿证。冯维贵说他在乌苏市有人，这些都可以办下来。哈某主要负责开采经营。后来冯维贵说办理金矿的开采手续需要以公司的名义，要在乌苏市注册一家公司，公司注册好以后就可以以公司的名义在乌苏市国土资源局申请办理开采手续。哈某就托我在乌苏市帮忙，之后冯维贵到乌苏市注册公司我就帮忙开车拉着他，去工商局是我拉着去的，还有银行什么的。公司注册的时候哈某让我帮忙联系机械设备，我帮他联系了两台挖掘机和三辆翻斗车。冯维贵说可以进场，结果这些挖掘机、翻斗车到了奎屯的巴音沟水管处就被扣下了。说是根本没有什么金矿，工作人员还说没有接到任何有关冯维贵开采金矿的通知手续，而且新疆的金矿都不再办理任何手续。这些车被扣在水管处有一个多星期才被放行。我问哈某，哈某说冯维贵开始就向他保证过他在乌苏市有人，办理金矿手续没有任何问题，而且为了能让冯维贵办事顺利，还按照冯维贵的要求先期给了冯维贵100万元，让冯维贵办手续用的。结果根本就没有金矿。后来我到乌苏市国土资源局打听过，乌苏市早就不再办理金矿手续，冯维贵注册的公司也从来没有去过乌苏市国土资源局。冯维贵注册的是一家叫乌苏市青川矿业开发有限责任公司的公司。4.证人马某2的证言，称我认识一个叫哈某的人。大概2016年11月份的时候，通过马某3介绍，哈某在我这里租赁了两台小松360挖掘机。他说是要开金矿挖沙子用的。当时租赁的时候说至少要租赁两年的时间。因为这项业务比较长，是大生意，所以我记得比较清楚。哈某要开金矿，有个奎屯的姓冯的合伙人，好像姓冯的给哈某办理金矿的手续。金矿没有开成，挖掘机刚到巴音沟水管处就被堵住了，说是不允许开采，也没有金矿，大概一个月就拉回来了。他就租赁了一个月的时间。后来才知道他是被姓冯的给骗了，姓冯的说有办法办理金矿的手续，哈某就信了，就租赁挖掘机，还听说找了工人，后来根本就没有什么金矿。5.证人马某1的证言，称我是个体司机，平时都在新疆乌苏市运沙子，也包括运一些设备。我于2016年11月份认识的哈某。当时哈某和一个叫冯维贵的人合伙在乌苏市的巴音沟里开金矿。冯维贵给哈某办金矿的手续，具体经营是哈某。哈某当时开金矿，需要往金矿里运送设备，需要用车。然后我的朋友马某3就把我介绍给了哈某。我被哈某雇佣后就一直等，等了好些天也没进场。后来说是冯维贵把哈某给骗了，新疆都不让开金矿了，乌苏也是。冯维贵根本办不了金矿的手续。6.证人马某4的证言，称我在乌苏市有一间门面房，在乌伊路242号，大概20平米，平时用来搞配件用的。2016年的时候，一家代办公司的人找到我，说是要给人代办注册公司，需要一份房屋租赁合同。我说租赁可以要付一些订金。代办公司的人说让我先签合同，订金可以给我。后来就来了个男的说先给我1000元，让我把合同先签了。我就把合同给签了，合同签完后，他们就把合同拿走了，以后再也没有来过。合同是和代办公司的人签的，给1000元钱的人我不认识。我不知道谁要租赁我的房子，给了我1000元后，也没人来看我的房子。我觉得他们给我1000元的目的就是为了让我和他们签合同。7.证人马某5的证言，称我知道乌苏市青川矿业开发有限公司。我是法定代表人，不过我就挂个名字，实际上我和这家公司没有任何关系。我也不知道这家公司具体在什么地方。我丈夫马沙力海、我丈夫的朋友哈某、还有一个叫冯维贵的人合伙开矿，要注册的公司，就借用了我的身份。我到过工商局去证明注册公司的是我本人，除此之外我没有做别的事。我没有签过什么承诺书，承诺书上的字不是我签的。我丈夫和哈某合伙主要是开金矿，但他们办不下来采矿的手续。后来他们认识了冯维贵，冯维贵说他在乌苏市认识人，能办下采矿的手续。后来说办理手续需要以公司的名义，所以就注册了公司。因为注册公司要当地人的身份，他们的身份信息都不符合。所以借用了我的身份信息。冯维贵向哈某要100万元钱是要办理采矿手续用的，公司注册不需要钱，公司注册以后才要的钱。我丈夫和哈某负责出资采矿，其中包括工人、采矿的机械设备、矿上的经营等。冯维贵只负责办理探矿证、采矿证等开采的手续。合伙开采的是金矿，在奎屯市的巴音沟。最后冯维贵没有办下来采矿手续。设备汽车进场的时候，在巴音沟的水管处被堵住了，那里的工作人员说不知道有什么金矿，也没有听说什么公司有什么采矿许可，也不知道冯维贵这个人。之后我们去乌苏市国土局打听，知道没有什么公司申请过采矿手续，也没有听说过冯维贵这个人，而且也不允许开采什么金矿。8.证人冯某的证言，称冯维贵是我父亲。2014、2015年的时候别人叫他去新疆挖金，后来他的资金链就断了。我不清楚他有没有帮别人或者自己做过金矿。我父亲在泛亚有色金属交易所上投资过两千万左右，在2014年的时候赔进去了。从2014年以后，他一直在赔钱，到目前为止债务高达几千万，其中有银行的钱、亲戚朋友的钱。罗某我认识，他也在绵阳市，做汽车销售的。何某我听说过，好像是罗某的朋友，做什么的我不知道。我不清楚我父亲与罗某和何某有没有债权债务关系。我父亲现在根本没有能力偿还自己的债务。9.证人马某6的证言，称我是九洲代理服务部负责人，主要负责各种代办事项，比如工商注册、税务申报等。2016年时，冯维贵委托我们公司代办过乌苏市青川矿业开发有限责任公司的工商注册，主要经办人就是我。青川矿业开发有限责任公司的注册法人是马某5。股东好像就冯维贵一个人，注册资金三千万元，在乌苏市乌伊路242号租的房子。青川矿业开发有限公司没有实际运营，每个月的税务申报也是我们公司代办的。冯维贵没有实际租赁过乌伊路242号的房子。当时冯维贵将房子的押金给了房东，房东将房产手续给了冯维贵，我们就拿着房产手续办的工商注册，后来这个房东找到我，还问我这个人租不租他的房子，这样我才知道冯维贵就没有租这个房子。我们给冯维贵代办了七个月的税务申报，一共2800元。10.证人都某的证言，称我认识哈某，跟他是朋友关系。我们之间经常互相拆借资金，经济往来比较频繁。2016年11月份的时候，我因为需要大笔资金就向哈某拆借了100万元。哈某刚把100万元转给我，又通知我说他突然需要钱，很急，给我拆借的100万元要收回，并且给了我一个账号，让我帮他把100万元转过去。我收到他发来的银行账号后，就去黄河路的农业银行把100万元直接转了过去，转账的时候我看了一下，是转给一个叫冯维贵的人。11.证人罗某的证言及其提供的购车合同和借条，称我在绵阳市二手车市场工作。我认识冯维贵，跟他是朋友关系。2016年11月份的时候，冯维贵给我打电话，说他在新疆奎屯，想托我给他买一辆越野车，他这个人平时就喜欢越野车，加之他知道我从事二手车交易，比较懂车，比较信任我，我听后就答应了。随后我就在内蒙古鄂尔多斯市一家4s店帮他看好一辆车，是丰田兰德酷路泽v8/4.7排量的越野车。我看好后，跟冯维贵说了，包括价钱。说完他就把购车款50万元通过银行转账的方式给我了。冯维贵分了三次往我卡号×××的银行账户里转的，包括2016年11月6日第一次向我转账20万元、2016年11月7日第二次向我转账20万、2016年11月7日第三次向我转账第三次10万。买车的时候我还掏了些钱，到新疆后冯维贵把我掏的钱还给我了，另外还给了我3000元劳务费。当时买车一共花了51万左右。冯维贵的50万元全部到账的当日，我就按照4s店的要求，将478000元刷给了4s店，取出20000元以现金的方式交给了4s店。前期我自己还掏了12000元的现金作为定金交给了4s店。车买了以后，按照冯维贵的要求车子落在我的名下。因为冯维贵欠债太多，害怕将来法院、公安查封他的财产，如果车在他的名下以后就保不住了。如果在我的名下，那名义上这辆车和冯维贵就没有什么关系了，谁也拿不走。这件事冯维贵在绵阳的朋友都不知道，就怕知道了会打车的主意，他们和冯维贵之间都有债务关系。现在冯维贵还欠好多人的钱没有还上。车是我自己从鄂尔多斯开到新疆亲自交给冯维贵的。在乌鲁木齐市到奎屯市的高速上，冯维贵接的我，见面后我就将车交给他了。交车的时候，余总（余某）、何二娃（何某）在场。2017年，天开始热了的时候，冯维贵跟我说要用车做抵押贷款，因为车在我名下，让我去奎屯市。我没有同意，但我给他出了个主意，就是把车开回绵阳，放在二手车市场。他就同意了。后来我在二手车市场找了一个买主，叫胡某，同意出40万元用该车做抵押。冯维贵也同意后，我和胡某就一起去了新疆，胡某把40万元转给冯维贵，车我和胡某就开回了绵阳市。我们约好车抵押到2017年9月份，冯维贵说好还给一些利息的，但到了10月份冯维贵还没有消息，利息也没有给。我就把车过户给了胡某，是二回跑到奎屯过得户。40万元抵押款就归冯维贵了。冯维贵没有向我借过钱，我和冯维贵之间没有债权债务关系。我在鄂尔多斯购车的合同，还有帮冯维贵用车作抵押借钱的借条还在。证人罗某提供的购车合同，载明卖方内蒙古东子名车中转站，买方罗某。车辆信息是丰田47，车架号LFMGLK740A3009711。购买价格是513000元。证人罗某提供的借条，载明借款人冯维贵借到胡某40万元，借款人冯维贵自愿将×××号丰田车，车架号LFMGLK740A3009711，发动机号1390246，做借款抵押，用款时间到2017年9月30日止。若超时未还，冯维贵作为此车实际所有人同意由胡某全权处理，并由此车辆登记人罗某必须配合办理此车一切过户手续。注：此款已转入余某农行卡6228462478005815477。借款人冯维贵签名，车辆登记人罗某签名，借款时间2017年4月12日。12.证人胡某的证言，称我和罗某是朋友关系，罗某和冯维贵是朋友关系。冯维贵提出想把车抵押出去，借点钱，让罗某帮忙。罗某就找到了我，我出于帮朋友的忙就同意了。2017年4月份的时候，因为冯维贵和他要抵押的车都在新疆，罗某带我去新疆看车。看车的时候，我认识了冯维贵，这是我第一次见他，之前我不认识他。车是一辆丰田酷路泽v8越野车，白色，车牌号是×××。当时冯维贵是为了借钱才抵押的车。在借钱的时候就约定：冯维贵向我借现金40万元，冯维贵自愿将他的丰田车抵押给我，借款时间到2017年9月，如果过时不还，车就由我自行处理。后来冯维贵没有按时还款，2017年10月份的时候，车就过户给我了。2017年11月份的时候，我在绵阳二手车市场将车卖掉了。我于2017年4月12日，通过手机银行从我中国农业银行（6228480489080076578）向余某的账户（6228462478005815477）转了386000元。这笔钱就是我给冯维贵的40万元借款。其中按照约定扣除了运车费用和我们去新疆的费用14000元，剩余386000元。冯维贵指定将386000元转到余某的账户（6228462478005815477）。转完账后，冯维贵就写了借条。当时有我、罗某、余某和冯维贵四个人在场。13.证人徐某的证言，称我是新疆康正控股集团有限公司的股东，公司的法定代表人是马玉婷，公司主要从事地产业务。我公司从2016年就停止了新疆的业务，公司业务转移到北京和山东了。我因为家里的原因于2016年4月份离开了新疆。期间，还回去过新疆。我不知道乌苏市青川矿业开发有限责任公司。我和我公司没有跟乌苏市青川矿业开发有限责任公司发生过任何业务关系。我认识冯维贵，跟他是中国人民大学MBA班同学。2016年的时候，冯维贵通过我另外一个同学联系到我，让我帮他找项目。他想让我帮他找一些来钱快的矿，虽然没有明说，但他的意思就是金矿。因为我之前跟国土资源局的人谈到过矿的事情，在新疆矿的事情基本不可能，我没有办法帮他。后来，我给他介绍过基建工程项目，比如建筑、土方工程，可他都没有兴趣。我和他吃过几次饭，有几次他还带着人，有姓余的，还有姓何的一个小孩。他说他在和人谈合作，就是矿的事情。他想让我帮他做规划，指定矿权申请的相关材料和程序。我做规划不在行，就给他介绍了我的一个叫李某的朋友。李某报价是十万元。当时冯维贵没有钱，让我给李某说一下可不可以做完再给钱。碍于同学和朋友面子，我个人从银行卡上分两次给了李某八万元。冯维贵从头到尾没有给过一分钱。后来李某联系过我说冯维贵有问题，让我小心点，说冯维贵不但没有资金，也没有钱做规划，他所说的金矿的事情根本做不了，而且他负债很多。有一次冯维贵自己来找我，拿着一份合同书，好像是一份项目委托书，让我签一下。我问他签这个干什么。他说他在找投资人，需要向投资人证明他正在做办理矿权的事。具体我也不明白。我就签了。这个合同是无效的。因为没有说明甲方、乙方是谁，没有公章，没有担保方，只有一个签名。我记得合同中提到了钱，写的是几百万元。这个钱没有给我，因为我就签了个字，什么都没有做，我也不会做，也不懂怎么做。冯维贵根本就没有给过我钱。我没有收到过冯维贵的200万元钱，不管是转账还是现金。14.证人李某的证言，称我在新疆主要做矿业咨询服务。我认识冯维贵，是徐某在2016年10月份介绍认识的。冯维贵是徐某的同学，我之前在徐某的公司待过。他的公司叫新疆康正控股集团有限公司。冯维贵找徐某帮忙做金矿什么的，徐某就介绍我和冯维贵认识，说冯维贵想做金矿，找了一个合伙人，需要做一份探矿权招拍挂申请报告。我就给冯维贵做了一份，具体内容就是按照一个中心点，划定了一个区块。非常专业性的东西，一般人做不来。做这个是要收费的，我收了8万元费用。这是个系统性的工程，收费比较高。做申请报告只是整个过程中的第一个环节，也是最简单的环节，等到招拍挂以后才最为重要。如果真要做金矿的话，申请报告不算什么，后面的一系列事情才更加重要，可冯维贵只找我做了一份申请报告就没有下文了，也再没有找过我。我怀疑冯维贵是不是在做金矿，是不是没有钱，后来我和徐某说了，让徐某注意点，我认为冯维贵有问题。我做申请报告的8万元费用是徐某转给我的，我和徐某说好是10万元，但徐某只给我转了8万元。至于钱是徐某的还是冯维贵的我不知道，反正钱是徐某转给我的。如果只做一份探矿权申请报告肯定拿不到探矿权，申请报告只是第一步，是有申请探矿权的意愿，这个谁都能做，谁都能说出一个中心点。关键是最终要申报到国土资源厅，由国土资源厅招拍挂，招拍挂的时候要缴纳保证金，最后拍给谁不一定。像冯维贵只是做了一份申请报告，后面的事情都没有做，我觉得不像是要做金矿的样子。2016年12月份的时候我收过冯维贵4万元，是资料费用。具体过程是2016年10月份，我给冯维贵做完金矿的申请报告后，12月份的时候，冯维贵自己找到我，要求修改，因为资料中的法人变了，前面是冯维贵，后面更换成一个女的。另外前面叫巴联金矿，后面改成沙尔墩金矿。坐标也有重叠，所以资料内容需要重新修改。这样我又重新出具了一份资料，对前面的资料进行了修改，修改的资料给了冯维贵后，他就通过我的农行卡转给了我4万元。我和冯维贵之间没有债务关系，和徐某之间也没有债务关系。15.证人余某的证言，称我认识冯维贵，跟他是朋友关系。冯维贵注册过一家叫青川矿业开发有限公司的公司。我将我的身份证借给过他。冯维贵和哈某最初见面是在2016年的8月或者9月份，见面就是为了谈开金矿的事。2016年11月初，冯维贵和哈某签了合同，并收了哈某100万元钱，我听他两个说是办理金矿手续用的。我不知道冯维贵拿这些钱都用来干什么了。向乌苏市国土资源局申请探矿权时不需要相关费用。冯维贵联系徐某是在2016年10月份，他们是同学关系，冯维贵是通过其他同学找到徐某的电话，之后联系他，见得面。冯维贵找徐某就是为了矿的事情，具体怎么帮的我不知道。我没见过冯维贵给徐某钱，也没见过冯维贵拿过大笔现金。冯维贵在奎屯市没有开过酒厂。在奎屯市有一个在建的酒厂，老板姓闻。两年前我是这个酒厂的建设方，一直没有给我工程款，已经停建了。这个酒厂和冯维贵没有任何关系。我认识何某，是我介绍给冯维贵开车的。冯维贵开公司的时候也用了何某的身份证。冯维贵跟何某之间没有债务关系，他们之前并不认识，就是冯维贵欠何某一点工资。冯维贵使用过何某银行卡的事我知道。冯维贵刚开始在奎屯市没有房子也没有车子。后来自己租了房子，还有了一辆车。车是白色的酷路泽越野车，是冯维贵的一个四川朋友罗某给冯维贵送到新疆来的。接车的时候我在场，何某也在，地点是在乌鲁木齐高速路口。当时我跟冯维贵一起接车的时候，冯维贵跟我说罗某之前欠他一百万元，没钱还，就把这辆车给他用于抵欠款。罗某给冯维贵送车发生在哈某给冯维贵100万元之后不久，没过几天。罗某没有跟我说过车给冯维贵是抵债用的。冯维贵不让把车落户在他的名下，说他债务太多，他的银行账户都被法院冻结了，车要落在他的名下害怕被别人扣走，所以就落在罗某的名下了。落户的时候罗某的新疆临时居住证还是我找人给办的。这辆车冯维贵用了差不多半年的时间就给抵押给罗某在四川的一个朋友，叫胡某的人，抵押了40万元。当时冯维贵说他的银行账户不安全就让胡某把钱转到我的账户里。一共转了38.6万元。因为这个账户我经常用，这笔钱到我的账户里后，我把30万元转到我的另外一张工商银行卡（×××），把这张卡给了冯维贵用。他怎么用的我就不知道了。另外还有8万元我转给了冯维贵给的一个账户里。其他的一些零头我都给冯维贵了。冯维贵是2016年夏天来的新疆，当时他不太好，他说是出事了，在钱上有问题了，征信上出了事。具体有什么债务，有多少，我不清楚。16.证人何某的证言，称2016年底的时候，有个叫余某的找我，给我介绍去给一个叫冯维贵的老板开车，每月给一万多的工资。我当时没事干就同意了。后来就认识了冯维贵，刚开始冯维贵没有车，我就是打杂的，给冯维贵烧饭洗衣服什么的。后来冯维贵认识了一个姓哈的人，是开金矿的。冯维贵和他合作开金矿，为开矿冯维贵还注册了一家公司，公司叫青川什么的。注册公司的时候，冯维贵还借用了我的身份证，说注册公司用，让我当公司的监事，法定代表人是马某5，经理是余某。公司是干什么的我不知道，因为公司连个地方都没有，经营什么我也不知道，一天就是跟着转，也不知道做什么，说是开矿，可什么都没有见到过。公司成立后，姓哈的才和冯维贵合作了，给了冯维贵100万元钱，让冯维贵办金矿手续用，开始说的是200万，先给了100万元。冯维贵收到100万元后，前面拖欠我的工资给我补齐了。我看到冯维贵还买了两件衬衣，用了20000多元。又过了几天，冯维贵在四川的一个姓罗的朋友给他开来一辆新的丰田车。我和冯维贵，还有余某一起在乌鲁木齐高速路口接的车。冯维贵说姓罗的欠他几百万元，这辆车是抵债用的。我曾把我的一张农行卡给冯维贵用。当时冯维贵说他要转一笔账，需要农行的卡号，但他说他没有农行账号，就想借用我的。我就把我的一张农行卡给他用了。之后我没有问他要，到现在他也没有还给我。我的这张农行卡他是怎么用的，转了什么账，转了多少钱我都不知道。我给冯维贵开车那段时间没有见到过冯维贵办理金矿手续，实际上也没有办下来金矿手续。后来又开始拖欠我工资，我就不干了。到现在还欠我7000元工资。当时，冯维贵让我给他投资，让我有多少拿多少，10万20万都可以，但我没有投资。我和冯维贵之间除了他欠我的工资之外，没有其他债务问题。17.证人颜某的证言及其出具的证明，称我于2005年起担任乌苏市国土资源局矿产资源科科长一职，直到2017年7月退休。矿产资源科主要负责全市矿产资源的规划、保护、合理开采、申报等，包括有色金属矿。我们市一级不能办理开采矿产的手续，只能对全市的矿点做规划，然后向上一级塔城申报，逐级申报到省、自治区一级，由其面向全社会招拍挂，只有摘牌后才有可能办理矿产的探矿等手续。市国土资源局只有规划权和申报权，没有办理权。2016年我局没有申报过，2017年我局申报过两处矿点，包括沙尔墩和古尔图南。这些年要求比较严，都存在环境治理问题，很少有申报成功的。我认识冯维贵，他到过我单位来咨询过三、四次，都是就金矿矿点找我们咨询。当时他提供了一个金矿的坐标，想要以他们公司的名义申报，他说的是巴联矿。我当时告诉他，巴联矿不在我们规划范围内，我们申报的有沙尔墩金矿，我让他去查一下。后来他提出公司申报沙尔墩金矿，我当时很明确地告诉他，我们国土资源局有自己的规划和申报，我们不会以任何公司的名义申报。如果对沙尔墩金矿有想法，可以在自治区国土资源厅面向全社会进行招拍挂的时候，去申请。前提是我们部门对沙尔墩金矿的申请得到逐级通过才行。招拍挂是面向全社会公开的，最终谁拿到探矿权和开采权都不一定。我们部门只能对冯维贵和他的公司的咨询进行解释和回答，除此之外不会做其他任何事。到我们部门咨询不收取任何费用。我们部门自己收集资料、自己申请，不接受任何公司和个人的相关资料和申请。不会以任何公司的名义上报申请，也不会收取任何公司和个人的费用。18.证人刘某的证言，称我是冯维贵的前妻，2007年离的婚。因为我们有一个儿子，叫冯某，所以平时跟他有联系，对他的经济状况了解一些。2012年的时候，冯维贵投资泛亚有色金属交易所，期间家里的亲戚朋友都把钱交给了冯维贵做投资。到2014年的时候泛亚投资出现问题，直接导致冯维贵投资失败，损失了大概2000多万元，亲戚朋友的资金全赔掉了。冯维贵就开始负债了。后来，他开始向银行贷款，向社会上的朋友借钱，债务也达到了几百上千万元，到现在他的债务有3000多万元，为此他还抵押了几套房子。到现在这些房子都被法院查封了。以前他还有几辆车子，我知道的有四五辆，每辆都在80万到90万元，后来也都被抵债了。19.被告人冯维贵的供述，称2015年的时候，我认识了一个人要了我的联系方式。到2016年的一天，有个叫哈某的人给我打电话，说是从那个人手里知道了我的电话，我问他什么事，他说他想在乌苏市开金矿，但他在乌苏市没有关系，金矿的手续办不了，就问我有没有关系，如果有关系能办到金矿的手续，就和我一起合作办金矿。我当时说了我在乌苏市有关系，可以一起合作。这样他就来奎屯市找我，我们就认识了。我跟哈某在乌苏市成立了乌苏青川矿业开发有限公司，马某5是法定代表人。我和哈某约定大家共同出资，一共出资400万元，哈某出资200万元，我出资200万元。哈某负责经营，我负责跑手续。在公司成立后，哈某先出资了100万元用来跑手续，剩下的100万元哈某后来拒绝出资了。哈某出资的100万元是按我的要求通过银行转账直接转到了我的农业银行个人账户（×××）上。乌苏市青川矿业开发有限公司到目前为止也没有现金交易，没有经营活动，办公地点在余某的家里，余某是公司的经理，何某是公司的监事。因为办理金矿手续时，我先借了罗某50万元、何某38.5万元，所以收到哈某投资的100万元后，我给罗某转了50万元，给何某转了38.5万元，剩下的我用于自己开支，包括在奎屯市的住宿费、差旅费、接待费等。办理金矿手续时，我找了新疆的康正控股集团公司做的规划，具体是叫徐某的人。我跟徐某于2016年10月26日签订了项目委托书，签订协议前后两天我给了徐某220多万元，其中在徐某办公室给了现金200多万元，通过我的建行卡给徐某转张20多万元。这220多万元里就包括我借的罗某的50万元和何某的38.5万元。这些现金是我从四川开车带到新疆的。徐某收到这些钱没有给我打收据。我没有办理到探矿证和开采证，这些手续要到国土资源局去办理，我们准备要开的金矿先是叫巴联金矿后来叫沙尔墩金矿。我是以乌苏市青川矿业开发有限公司的名义上报申请到乌苏市国土资源局，上报的内容是沙尔墩金矿的探矿权，是在矿管科上报的。接待我的是矿管科的科长，姓颜。办理这些手续没有收取过我的任何费用。2014年之前我的经济状况还好，到了2014年我投资泛亚有色金属交易所就开始亏钱了，之后我借亲戚的钱，借朋友的钱，还有银行的贷款，到2016年以后，我开始负债3000多万元。哈某的100万元我承认给我了，我也愿意偿还。20.乌苏青川矿业开发有限公司巴联金矿股东协议、补充协议、合作办矿退股承诺书，证实2016年11月1日冯维贵与哈某在兵团第七师上东湖酒店签订了乌苏青川矿业开发有限公司巴联金矿股东协议，协议约定冯维贵、哈某前期各出资200万元，办理手续费用。冯维贵负责巴联金矿各部门手续完善相关工作，保证开采顺利进行。哈某负责金矿开采过程中的技术及生产管理和机械人员的安全生产工作。2016年11月25日冯维贵与哈某签订补充协议，约定冯维贵承诺于2017年4月15日前将巴联一带矿产资源及矿权办理的相关手续办理完毕。前期是因冯维贵的承诺，哈某才将100万元资金打入冯维贵账户。2017年10月20日，冯维贵作出合作办矿退股承诺书，承诺2017年12月底之前退回哈某100万元整。21.中国农业银行交易明细清单（都某账户）、中国农业银行智付通交易回单，证实2016年11月5日，在农业银行西宁市黄河路支行，证人都某账户（6228451948000399670）向被告人冯维贵账户（×××）转账100万元整。中国农业银行交易明细清单（冯维贵账户），证实被告人冯维贵账户（×××）于2016年11月5日收到都某账户（6228451948000399670）转存100万元，账户余额为1000907.22元。当日跨行向其中国建设银行账户（6217003610004702632）转账5万元；现支2万元；消费2000元，当日余额928792.22元。2016年11月6日该账户向罗某账户（×××）转账20万元，现支1万元，消费3000元，当日余额715692.22元。2016年11月7日该账户向罗某账户（×××）转账20万元；向何某账户（6230523380000010075）转账35万元；向罗某账户（×××）转账10万元，当日余额65562.22元。2016年11月8日该账户跨行向账户（6222023006004357939）转账3万元，当日余额35547.22元。2016年11月9日该账户现支15000元，当日余额20464.22元。2016年11月10日该账户现支9000元，当日余额11419.22元。2016年11月11日该账户现支9000元，当日余额2374.22元。2017年1月26日该账户收到李钊账户（6228482869558910077）转账3万元，当日余额32386.16元。2017年1月27日该账户向向何某账户（6230523380000010075）转账3万元，当日余额2386.16元。2017年2月13日该账户收到支付宝转账3346.60元，当日余额5730.76元。2017年2月14日该账户取现5000元，当日余额730.76元。2017年3月11日该账户现存5000元，当日余额5728.76元。2017年3月12日该账户向何某账户（6230523380000010075）转账5000元，当日余额728.76元。2017年3月15日该账户取现300元，当日余额428.76元。2017年3月19日该账户取现300元，当日余额125.26元。2017年4月6日该账户取现100元，当日余额23.37元。截止2018年10月5日该账户余额71.11元，期间再无大额交易产生。中国农业银行交易明细清单（罗某账户），证实证人罗某的中国农业银行账户（×××）于2016年11月6日收到被告人冯维贵账户（×××）转存20万元；2016年11月7日收到被告人冯维贵账户（×××）两笔转存分别为20万元、10万元；同日证人罗某该账户通过POS机消费47.8万元。中国农业银行交易明细清单（胡某账户），证实证人胡某的中国农业银行账户(6228480489080076578)于2017年4月12日向证人余某账户（6228462478005815477）转账38.6万元。中国农业银行交易明细清单（余某账户），证实证人余某的中国农业银行账户（6228462478005815477），于2017年4月12日收到胡某的中国农业银行账户(6228480489080076578)的转账38.6万元，同日该账户将30万元转出到证人余某的账户号为（×××）的中国工商银行账户中；将7.5万元转出到被告人冯维贵的中国建设银行账户（6217003610004702632）中。中国农业银行交易明细清单（何某账户），证实证人何某的中国农业银行账户（6230523380000010075）于2016年11月7日收到被告人冯维贵账户（×××）转账35万元，余额为35万元。2016年11月17日该账户转给证人冯某的账户（6228480489619733376）5万元；2016年11月26日该账户转给牟柏东的账户（6228480890012092312）1万元；12月7日该账户向账号（6259960076744275）转账8000元；12月8日该账户转给被告人冯维贵的建设银行账户（6217003610004702632）4万元；12月20日转给证人李某账户（6228460890000773919）4万元；2017年1月27日转给证人冯某的账户（6228480489619733376）3000元。截止2017年1月27日，该账户产生23笔大额消费共计73581.28元；产生27笔取现共计120500元，余额3892.28元；同日收到被告人冯维贵账户（×××）转账3万元；3月12日收到被告人冯维贵账户（×××）转账5000元。22.中国工商银行交易明细清单（余某账户），证实证人余某的中国工商银行账户（×××）于2017年4月12日收到其账号为（6228462478005815477）的跨行汇款30万元，当日余额300011.63元。2017年4月13日该账户在柜台持卡取现20万元，余额100011.63元。2017年5月9日该账户取款6万元。至2017年6月19日经过30多笔消费，该账户余额11.63元。中国工商银行交易明细清单（李某账户），证实证人李某的中国工商银行账户（6222083002004105417）于2016年10月27日收到两笔汇款，共计8万元。对方账户为×××。中国工商银行卡明细（冯维贵），证实被告人冯维贵在中国工商银行办理过五张银行卡，卡号分别为6212262308002009442/9558822308000271263/9558802308103673005/6222082308000597114/6212262308002009434。尾号为3005的账户截止2018年12月21日账户余额为1283.89元，2016年间并无大额交易；尾号为9442的账户自2014年10月1日起余额为0；尾号9434的账户自2014年12月21日起余额为0；尾号1263的账户截止2018年12月21日账户余额为5186.96元，2016年间并无大额交易；尾号为7114的账户截止2016年8月22日账户余额为0,2016年间并无大额交易。23.中国建设银行账户交易明细（冯维贵），证实被告人冯维贵在中国建设银行开设账户六个，分别为6217003610004702632/6227003241260020425/6227003611770353146/622803812991011959/6227003611020145342/6227003622000063272。其中尾号为0425的账户无大额交易；尾号为3272的账户已销户，并无大额交易；尾号为5342的账户已于2016年2月4日销户，并无大额交易；尾号为1959的账户至2018年2月13日余额为0，并无大额交易；尾号为3146的账户至2016年1月28日余额为0，并无大额交易；尾号为2632的账户交易频繁，2016年10月27日向徐某账户（6236684540001222175）转账13万元；2016年10月28日向徐某账户（6236684540001222175）转账2万元；2016年11月5日从被告人冯维贵农业银行账户（×××）转入5万元；2016年12月8日从证人何某农业银行账户（6230523380000010075）转入4万元；2017年4月12日从证人余某的农业银行账户（6228462478005815477）转入7.5万元。24.四川省农村信用社联合社账户明细（冯维贵），证实被告人冯维贵在四川省农村信用社联合社办理个人活期账户共计十个，自开户日至2018年12月份并无大额交易产生。25.乌苏青川矿业开发有限公司工商登记资料，包括指定代表或者共同委托代理人授权委托书、营业执照、乌苏市青川矿业开发有限公司章程、股东出资情况、股东决定书、房屋租赁合同承诺书、法定代表人信息、南苑街道塔城路社区证明等，证实乌苏市青川矿业开发有限责任公司于2016年11月2日注册成立，法定代表人马某5，住所地新疆塔城地区乌苏市乌伊路242号，股东是冯维贵，认缴出资3000万元。股东冯维贵于2016年10月31日任命马某5为公司法定代表人、余某担任公司经理、何某为公司监事。承租人冯维贵租赁出租人马某4乌苏市乌伊路242号房屋，面积34平米，租赁期限一年（自2016年10月24日起至2017年10月23日止），租金壹仟伍佰元，按年支付。租赁用途为办公。乌苏市青川矿业开发有限责任公司委托“斯斯”办理其公司设立事项。26.国家税务总局乌苏市税务局关于乌苏市青川矿业开发有限责任公司缴税的情况说明，证实自2016年11月1日至2018年10月16日期间，乌苏市青川矿业开发有限责任公司于2016年12月5日缴纳其他营业账簿印花税20元、2017年3月6日缴纳其他营业账簿印花税15元、2018年4月8日缴纳其他营业账簿印花税20元，增值税及附税、企业所得税、个人所得税均为零申报。27.乌苏市青川矿业开发有限责任公司工商银行账户（3007050109200142058）往来户历史明细清单，证实自2016年11月25日起至2018年10月16日止，除2016年12月20日借冯维贵备用金10000元，2017年12月7日向尾号1159的账户还款9500元外，未发生大额交易。28.乌苏市国土资源局证明及乌苏市国土资源局关于挂牌出让探矿权的请示，证实乌苏市国土资源局管辖的所有矿点都是以规划的形式上报至上一级单位，规划中的矿点首先是以社会各方面提供的线索为依据，不接受书面等形式的申请。在得到线索经我局调查筛选后，将有价值的线索列入规划内，以挂牌出让探矿权的请示向上一级国土资源部门提交，经审批部门批准后向全社会挂牌、招标、出让，但以上事项与线索来源者无关。2017年4月18日，我局以“乌国土字（2017）082号”关于挂牌出让探矿权的请示文件中关于乌苏市沙尔墩一带金矿预查中的矿点以及经纬度均来自于线索，期间我局并没有收到乌苏市青川矿业开发有限责任公司或者冯维贵个人的任何书面申请，我局由于没有探矿权、采矿权的批准权，故不接受任何单位及个人的探矿采矿申请。上述情况均向社会公开，任何单位及个人都可以查询。29.新疆维吾尔自治区国土资源厅办公室出具的说明文件，证实新疆维吾尔自治区国土资源厅自2017年1月1日至今，未收到塔城地区国土资源局申请乌苏市沙尔墩一带金矿预查探矿权挂牌文件。30.新疆康正控股集团有限公司证明，证实新疆康正控股集团有限公司同乌苏市青川矿业开发有限责任公司以及冯维贵之间没有任何形式的业务合作关系，也没有任何债权债务关系，也没有收到过冯维贵任何形式的费用或者现金。31.民事诉状、民事判决书、协助执行通知书、执行裁定书、执行决定书，证实2014年到2018年间，被告人冯维贵因借款或者贷款逾期不还，分别被原告朱婵、肖菊、陈静、左德贵、中国工商银行股份有限公司绵阳支行起诉，要求其还款。在上述民事判决生效后，因被告人冯维贵不履行生效裁判文书判定的还款义务，其名下的四处不动产和三辆汽车被查封。2017年7月17日被告人冯维贵被四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院限制高消费，同年10月23日被该法院纳入失信被执行人名单。32.项目委托合同书，证实2016年10月26日甲方冯维贵与乙方徐某签订项目委托合同书，载明甲方冯维贵委托乙方徐某预查乌苏市巴联金矿。双方约定甲方冯维贵支付乙方徐某委托项目编制资料所需费用共计人民币226万元。签合同时甲方立即支付乙方项目预付款100万元；乙方编制的报告由甲方上报当地国土局审核确认受理后30日内支付乙方30万元；待甲方摘牌后，由乙方编制报件上报国土厅挂牌缴纳出让金、取证费及协调关系的同时，甲方支付乙方剩余款项96万元整。33.借条，载明借款人王应安借到冯维贵50万元，用于2010年9月份到甘孜州做工程。若2019年12月30日之前能全部还清就不计算利息；否则借款人要承担2010年9月份直到还清为止的利息，利息按百分之二的月利率计算。该借条未约定还款日期，亦无法证实借款人王应安是否已经归还借款。34.授权委托书、请求上级政府及时督促解决北川曲山镇灾后民房建设的遗留问题请愿书复印件，证实江西省昌南建筑有限公司北川分公司于2009年8月30日授权冯维贵先生为江西省昌南建筑有限公司北川分公司邓家灾后重建第六标段项目负责人，负责施工管理、工程款预收和结算款项收取。被告人冯维贵作为第六标段负责人在要求北川曲山镇灾后民房建设支付工程款的请愿书上签字，落款时间为2015年2月15日。该两份证据显示被告人冯维贵系江西省昌南建筑有限公司北川分公司邓家灾后重建第六标段项目负责人，但不能证明被告人冯维贵个人对工程款项有所有权和支配权。35.新疆塔城地区砂金矿开采项目书，证明被告人冯维贵为新疆塔城地区砂金矿开采项目融资以乌苏市青川矿业开发有限责任公司名义制作该项目书，制作日期不详。项目书中涉及现场照片未标注时间与地点，显示不出与本案沙尔墩金矿区有关联。36.在逃人员登记表、到案经过、羁押证明，证实青海省西宁市公安局城西公安分局经侦大队于2018年10月24日对被告人冯维贵涉嫌合同诈骗一案立案侦查，并将被告人冯维贵列为在逃人员，编号T6301040000002018115033。2018年11月4日上午10时许上网在逃人员冯维贵到北川羌族自治县公安局永安派出所投案。2018年11月5日至2018年11月9日，被告人冯维贵被羁押在北川羌族自治县看守所。2018年11月9日16时被西宁市公安局城西公安分局民警带离出所。37.四川省人口信息（户籍）证明、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人冯维贵的基本情况及没有违法犯罪前科。上述证据经当庭质证，合议庭予以认定。本院据此查明，2016年因环保的原因，被害人哈某在新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区和田市××县的金矿被关停。2016年8月至9月间，被害人哈某通过其朋友联系到身在奎屯市的被告人冯维贵。被告人冯维贵告诉被害人哈某在乌苏市巴联一带有金矿，其在乌苏市有关系，向被害人哈某承诺其可以办下开采金矿的采矿手续，诱使被害人与其合作。被告人冯维贵在明知自己身负债务，没有出资能力的情况下，与被害人哈某于2016年11月1日在奎屯市上东湖酒店签订了乌苏青川矿业开发有限公司巴联金矿股东协议，协议约定被告人冯维贵、被害人哈某前期各出资200万元，办理手续费用。冯维贵负责巴联金矿各部门手续完善相关工作，保证开采顺利进行。哈某负责金矿开采过程中的技术及生产管理和机械人员的安全生产工作。双方于2016年11月2日注册成立乌苏青川矿业开发有限公司，股东为被告人冯维贵，认缴出资3000万元。2016年11月5日被害人哈某按被告人冯维贵的要求，将100万元通过证人都某的账户转入被告人冯维贵的账户，用于办理采矿手续，同时开始组织人员和机器设备进场。因被告人冯维贵未能办理出采矿手续，机器设备在巴音沟水管处被拦停。2016年11月25日被告冯维贵与被害人哈某签订补充协议，约定被告人冯维贵承诺于2017年4月15日前将巴联一带矿产资源及矿权办理的相关手续办理完毕。同时注明前期是因被告人冯维贵的承诺，被害人哈某才将100万元资金打入被告人冯维贵的农业银行账户（×××）。后，因被告人冯维贵没有办理出采矿手续，且一直以正在办理为由推脱，2017年10月份，被害人哈某感觉可能被骗了，提出撤资退股。2017年10月20日，被告人冯维贵作出合作办矿退股承诺书，承诺2017年12月底之前退回被害人哈某100万元整。因被告人冯维贵此后一直没有退还被害人哈某100万元投资，被害人哈某于2018年10月10日到西宁市公安局城西公安分局经济犯罪侦查大队报案。另查明，2016年11月5日，被告人冯维贵收到被害人哈某的转账100万元后，其中51.3万元支付给证人罗某委托其购买购买一辆丰田酷路泽v8越野车一辆；向证人李某支付4万元用于修改探矿权申请报告；其余44.7万元通过大额取现、大额消费、频繁跨行转账、雇佣司机等方式，至2017年1月27日挥霍殆尽。另，被告人冯维贵通过证人罗某为其购买的丰田酷路泽v8越野车落户在证人罗某名下，于2017年4月12日抵押给证人胡某，借得40万元。证人胡某从其中国农业银行（6228480489080076578）向余某的账户（6228462478005815477）转了386000元。再查明，乌苏市国土资源局管辖的所有矿点都是以规划的形式上报至上一级单位，规划中的矿点首先是以社会各方面提供的线索为依据，不接受书面等形式的申请。在得到线索经该局调查筛选后，将有价值的线索列入规划内，以挂牌出让探矿权的请示向上一级国土资源部门提交，经审批部门批准后向全社会挂牌、招标、出让，但以上事项与线索来源者无关。2017年4月18日，乌苏市国土资源局以“乌国土字（2017）082号”关于挂牌出让探矿权的请示文件中关于乌苏市沙尔墩一带金矿预查中的矿点以及经纬度均来自于线索，期间乌苏市国土资源局并没有收到乌苏市青川矿业开发有限责任公司或者冯维贵个人的任何书面申请，乌苏市国土资源局由于没有探矿权、采矿权的批准权，故不接受任何单位及个人的探矿采矿申请。上述情况均向社会公开，任何单位及个人都可以查询。又查明，2014年到2018年间，被告人冯维贵因借款或者贷款逾期不还，分别被原告朱婵、肖菊、陈静、左德贵、中国工商银行股份有限公司绵阳支行起诉，要求其还款。在上述案件民事判决生效后，因被告人冯维贵不履行生效裁判文书判定的还款义务，其名下的四处不动产和三辆汽车被查封。2017年7月17日被告人冯维贵被四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院限制高消费，同年10月23日被该法院纳入失信被执行人名单。关于被告人冯维贵的辩护人提出，西宁市公安局城西区公安分局对本案没有管辖权，在本案中西宁市城西区不是犯罪行为发生地，被害人转款地不属于犯罪结果发生地，犯罪结果发生地应为被告人提取汇款地即奎屯市，故哈某的转款地的公安机关即西宁市城西区公安分局对本案没有立案管辖权的辩护意见。经查，依据最高人民法院、最高人检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》第2条，刑事诉讼法第二十四条中规定“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖”。刑事诉讼法规定的“犯罪地”包括犯罪的行为发生地和结果发生地。《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪结果发生地。犯罪行为发生地包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途径地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。在本案中，被害人哈某家住西宁市××区，其按被告人冯维贵的要求向被告人冯维贵支付100万元采矿手续办理费时，已从新疆返回西宁市。其委托证人都某向被告人冯维贵转账100万元的转账地点城西区农业银行西宁市××路支行。证人都某向被告人冯维贵转账完成，该笔款项进入被告人冯维贵的账户时，被告人冯维贵即实际取得该笔款项，被害人哈某即丧失对该笔款项的支配权利，故西宁市城西区为被害人哈某被侵害地，是本案的犯罪结果发生地之一，西宁市公安局城西公安分局对本案有立案管辖权。至于被告人冯维贵在何地支取其账户中的犯罪所得，是对犯罪所得的使用地。辩护人认为被害人哈某转款地不属于犯罪结果发生地，犯罪结果发生地应为被告人冯维贵提取汇款地即奎屯市，西宁市公安局城西区公安分局对本案没有立案管辖权的辩护意见不予采纳。关于被告人冯维贵及其辩护人提出，被告人冯维贵与被害人哈某之间是民事纠纷，不构成合同诈骗罪，同时被告人冯维贵没有非法占有的目的，被告人冯维贵在办理金矿手续过程中，存在实际开支，支出资料费12万元，该笔款项证明冯维贵在积极履行与哈某签订协议约定的义务，公诉机关指控被告人冯维贵犯罪数额100万元事实不清，证据不足的辩护意见。经查，在被害人哈某的100万元到达被告人冯维贵的农业银行账户（×××）后，当日被告人冯维贵跨行向其中国建设银行账户（6217003610004702632）转账5万元。被告人冯维贵于2016年11月6日、7日分三次转账给证人罗某50万元，委托证人罗某为其购买了一辆丰田酷路泽v8越野车，白色，车牌号是×××，车辆登记在证人罗某名下。被告人冯维贵借用何某的农业银行账户（6230523380000010075），并于2016年11月7日向该账户转账35万元。2016年11月8日被告人冯维贵跨行向其工商账户（6222023006004357939）转账3万元。截止2016年11月11日，被告人冯维贵支取现金5笔共计6.3万元；消费2笔共计5000元；该笔100万元在被告人冯维贵的农业银行账户（×××）中剩余不足2000元。在被告人冯维贵借用的何某农业银行账户（6230523380000010075）于2016年11月7日收到上述35万元转账后，当日余额为35万元。2016年11月17日该账户转给证人冯某的账户（6228480489619733376）5万元；2016年11月26日该账户转给牟柏东的账户（6228480890012092312）1万元；12月7日该账户向账号（6259960076744275）转账8000元；12月8日该账户转给被告人冯维贵的建设银行账户（6217003610004702632）4万元；12月20日转给证人李某账户（6228460890000773919）4万元；2017年1月27日转给证人冯某的账户（6228480489619733376）3000元。截止2017年1月27日，该账户产生23笔大额消费共计73581.28元；产生27笔取现共计120500元，余额3892.28元。综上，2016年11月5日，被告人冯维贵收到被害人哈某的转账100万元后，除于2016年11月20日向证人李某支付4万元用于修改探矿权申请报告外，其余96万元通过购买汽车、大额取现、大额消费、跨行转账、雇佣司机等方式，至2017年1月27日挥霍殆尽。被告人冯维贵的上述行为有以下三个特征：1.大部分资金没有按照协议约定用于生产性经营活动；2.通过在多个银行账户间频繁划转，转移资金，隐匿财产；3.肆意挥霍资金，致使无法返还。被告人冯维贵上述大额消费、大额取现、将所得款项分散到多个账户，在不同账户间频繁划转，转移、隐匿资金的行为，足以认定其对被害人哈某的100万元具有非法占有的目的。故，被告人冯维贵以非法占有为目的，在签订、履行股东协议的过程中骗取被害人哈某的财物，其行为已经构成合同诈骗罪。同时，证人徐某的证言称，被告人冯维贵因为在找投资人，需要向投资人证明他正在做办理矿权的事，才找其签订《项目委托书》，其是出于帮朋友忙，才在《项目委托书》上签字，该《项目委托书》并没有真实效力。其并没有收到过被告人冯维贵的200多万元现金。根据被告人冯维贵尾号为2632的建设银行账户显示，2016年10月27日向徐某账户（6236684540001222175）转账13万元；2016年10月28日向徐某账户（6236684540001222175）转账2万元，上述两笔转账共计15万元。证人徐某曾于2016年10月27日向证人李某2款8万元用于做探矿权申请报告。被告人冯维贵于2016年11月20日向证人李某支付4万元用于修改探矿权申请报告。本院认为被告人冯维贵前期支付给证人徐某15万元，后期支付给证人李某4万元，共计19万元系被告人冯维贵在该起合同诈骗犯罪中的犯罪成本与支出，既不能否定其对被害人哈某投资的100万元具有非法占有的目的，也不应该从其犯罪数额中扣除。综上，被告人冯维贵和其辩护人的该辩护意见不予采纳。关于被告人冯维贵在其供述和庭审中，辩称其在与被害人哈某签订《乌苏青川矿业开发有限公司巴联金矿股东协议》前，曾与证人徐某于2016年10月26日签订《项目委托合同书》，委托证人徐某预查乌苏市巴联金矿等事项，并给了证人徐某220多万元，其中200万元给的是现金，20多万元是通过其建设银行账户转账。以此来证明其已经按照《乌苏青川矿业开发有限公司巴联金矿股东协议》出资，实际上履行了其出资义务。本院认为，《乌苏青川矿业开发有限公司巴联金矿股东协议》中并没有约定双方的出资额包含在签订协议之前的支出，更没有明确约定被告人冯维贵前期支付给证人徐某的220多万元当做其出资额，并且在后续的《补充协议》中也没有做出说明。故不论被告人冯维贵是否给过证人徐某220多万元，都与本案的《乌苏青川矿业开发有限公司巴联金矿股东协议》无关，被告人冯维贵以此来证明自己实际上履行了出资义务，查无实据。关于被告人冯维贵的辩护人提出，被告人冯维贵具有自首情节的辩护意见。经查，2018年11月4日上午10时许上网在逃人员冯维贵到北川羌族自治县公安局永安派出所投案。其归案后，针对被害人哈某向其转款100万元的使用情况，供述称因为办理金矿手续时，我先借了罗某50万元、何某38.5万元，所以收到哈某投资的100万元后，我给罗某转了50万元，给何某转了38.5万元，剩下的我用于自己开支，包括在奎屯市的住宿费、差旅费、接待费等。上述供述与审理查明的事实不符。被告人冯维贵与证人罗某及何某之间并不存在债权债务关系。被告人冯维贵给证人罗某转款50万元系委托证人罗某为其购买一辆丰田酷路泽v8越野车。被告人冯维贵向证人何某的农业银行账户（6230523380000010075）转款35万元，是因为被告人冯维贵借用了证人何某的该农业银行卡，系被告人冯维贵将违法所得转移到其他账户的行为。综上，被告人冯维贵虽然有自动投案的行为，但其在归案后并未如实供述其主要犯罪事实，依法不构成自首。辩护人关于被告人冯维贵具有自首情节的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人冯维贵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物100万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人冯维贵虽主动投案，但其归案后，并未如实供述其主要犯罪事实，依法不构成自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯维贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月4日起至2029年11月3日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人冯维贵退赔违法所得100万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  田航远审 判 员  郝瑞琳人民陪审员  付浩华二〇一九年九月二十六日书 记 员  熊 佩附《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。