山西省临汾市尧都区人民法院   刑事判决书   (2019)晋1002刑初435号   公诉机关临汾市尧都区人民检察院。   被告人霍某某，男，1989年7月28日出生。2017年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被襄汾县公安局刑事拘留，同日被取保候审。2017年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被临汾市尧都区公安局取保候审。2018年11月26日被解除取保候审。2018年11月26日因涉嫌犯诈骗罪被临汾市尧都区公安局监视居住，2019年5月31日被解除监视居住。2019年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被临汾市尧都区公安局取保候审，同年7月24日经本院决定被取保候审。   辩护人候云鹏，山西瀛明律师事务所律师。   临汾市尧都区人民检察院以尧检刑检一刑诉（2019）74号起诉书指控被告人霍某某犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临汾市尧都区人民检察院检察员李娟出庭支持公诉，被告人霍某某及其辩护人候云鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。   临汾市尧都区人民检察院指控，2017年7月25日，被告人霍某某通过朋友联系，让受害人张某1代还其中国银行信用卡40000元。张某1代其还款后，用POS机刷出18790元，霍某某随将其信用卡挂失。受害人张某1多次联系被告人霍某某，在其多次催要下，霍某某陆续还款2500元。案发时，骗取受害人张某118710元。   2017年11月24日，被告人霍某某通过朋友联系，让受害人柴某代还其中国银行信用卡40000元，柴某代还30000元后，用POS机刷出9743元，被告人霍某某微信转给柴10000元将后将卡挂失，在受害人柴某多次催要下，被告人霍某某陆续还款18100元。案发时，骗取受害人柴某2257元（包括手续费100元）。   针对上述指控，公诉机关向本院提供被告人霍某某的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证，物证等证据。公诉机关认为，被告人霍某某用欺骗手段骗取被害人钱财，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。   被告人霍某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出，1、起诉书指控的第一起诈骗数额应为13000元。2、起诉书指控的第二起犯罪事实不构成诈骗罪。   经审理查明，一、2017年7月25日，被告人霍某某通过朋友介绍，让被害人张某1代其偿还中国银行信用卡欠款40000元。被害人张某1代其偿还欠款后，用POS机刷出18790元，被告人霍某某随即将其信用卡挂失。后经被害人张某1多次催要，被告人霍某某两次还款共计2500元，骗取被害人张某118710元。   二、2017年11月24日，被告人霍某某通过朋友介绍，让被害人柴某代其偿还中国银行信用卡欠款40000元，被害人柴某代其偿还欠款30000元后，用POS机刷出9743元，被告人霍某某用微信转给被害人柴某10000元。被告人霍某某随即将信用卡挂失。后经被害人柴某多次催要，被告人霍某某通过微信转账方式共计付给18100元，骗取被害人柴某2157元。   另查明，2017年11月29日，被告人霍某某的父亲分别退赔被害人张某1、柴某全部经济损失。被害人张某1、柴某对被告人霍某某的行为表示谅解。   上述事实，有下列公诉机关提供，经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。   1、被害人张某1的陈述证实，2017年7月25日，我朋友冯某某说，他的一个朋友霍某某有一张信用卡透支了40000元，现在没有钱偿还，让我帮忙代还一下。随后霍某某过来把他的中国银行信用卡交给我，我通过支付宝在工行卡上分5笔给他还了25000元，又用我妻子张某的支付宝分2笔还了15000元。我给霍某某的信用卡还了40000元后，我就用POS机刷钱，我刷的还有21210元时，霍某某打电话说信用卡被锁住了，刷不出钱。后我打电话联系霍某某，他一直说他在外地，有一段时间我也联系不上他。2017年9月25日，他用微信给我妻子张某分二次转了2500元，现还有18710元没有给我。   2、被害人柴某的陈述证实，2017年11月23日，我朋友李某给我打电话，让我帮她的一个朋友霍某某代还信用卡。第二天，霍某某把信用卡交给我，并把名字和密码用微信发给我，我使用手机银行还了12000元，随后我就刷出来9743元。我又给其信用卡还了18000元，霍某某往我微信里转了10000元，并打电话说银行把卡锁了，钱刷不出来了。后来我让李某联系霍某某，他通过微信分三次总计给我转了18100元，现还有2257（其中包括100元费用）元没有给我。   3、被告人霍某某的供述证实，2017年7月25日，我通过朋友冯某某介绍认识了张某1，我让他代我还中行信用卡40000元，当天他就给我的卡上转40000元，我通过手机软件从这张卡里刷出来21000多元后，我便把银行卡挂失了。后张某1多次找我催要，2017年9月我给他还过两次款，我把这些钱用于偿还赌债了。2017年11月24日，我通过朋友李某介绍认识了柴某，我让她替我还中行信用卡30000元，她第一次还了12000元，她刷出9000多元。她第二次又还了18000元，我便通把这张银行卡挂失了。后我分二次给他转了18000多元，现还欠她2157元。   2017年11月20日左右，我和成某某来到襄汾街上，成某某说他去办事，我去了一家店询问是否代还信用卡，有一个女的问还多少，我说37000元，我把信用卡放下就走了。2017年11月26日，成某某说要去襄汾办事，我说要去襄汾襄陵镇源源装饰店去取我的信用卡，在店内我遭到他们殴打，并被扭送到襄汾县公安局。   4、证人李某1的证言证实，2017年11月26日15时许，我到源源装饰店，看见我亲家张某2用胳膊勒住霍某某的脖子，霍某某用手掰他的胳膊，我就把霍某某的手掰住，我们用绳子将霍某某绑住，并和我儿子李某2、装饰店老板、我亲家把霍某某扭送到襄汾县公安局，霍某某之前在我儿子李某2的饭店里骗了20000多元，具体怎么骗的我不清楚。   5、证人郭某的证言证实，2017年10月1日，成某某让我帮忙代还一张光大银行的信用卡，骗了我8000元。同年11月19日15时许，霍某某到我店里让我代还浦发银行的信用卡透支款37000元，我问他要身份证，他说随后用微信给我发过来，因他一直没有给我发身份证，我没有给他还款。张某3给我说她给成某某还款被骗了22000余元，我知道他和成某某是一伙的。11月26日15时许，霍某某到我店取他的信用卡，我就给张某3打电话，张某3的父亲先到的店里，他用胳膊从后面勒住霍某某的脖子，张某3和他公公李某1、婆婆李淑珍过来后，李某1上前抓霍某某的手，我们把他绑住，扭送到襄汾县公安局。   6、证人李某2的证言证实，我在襄汾县襄陵镇经营李某2饭店，2017年11月7日左右，霍某某伙同成某某在饭店内让我代成某某还信用卡款，我代他还钱后，成某某没有给我钱，还把信用卡上的钱转走了，我被骗22000元。11月26日，我妻子张某3打电话说，骗子被抓住了，我来到源源装饰店后，看见霍某某已被绑住，我和张某4还有我父亲李某1、丈人张某2将霍某某扭送到襄汾县公安局。   7、证人张某3的证言证实，2017年11月26日15时左右，郭某打电话说，霍某某快来了，让我赶紧去她店里，我让我父亲张某2先过去，我和我公公李某1、婆婆李淑珍来到店里后，我看见我父亲用胳膊勒住霍某某的脖子，他一直挣扎，我公公李某1上前抓住霍某某的手，几个邻居过来把霍某某绑住的经过。   8、证人张某4的证言证实，2017年11月26日，我妻子郭某打电话说，霍某某来了，他要拿他和成某某的信用卡，我赶回来后，看见霍某某被人绑住，我和李某2还有他丈人、他父亲等人将霍某某扭送到襄汾县公安局。   9、证人张某2的证言证实，2017年11月26日15时许，我在我女儿张某3店里帮忙，她让我去郭某店里，说诈骗她的那个人马上就过来了，霍某某进到店里后，就问郭某要他的卡，我上去用胳膊勒住他的脖子，后来我女儿张某3、亲家李某1、亲家母李淑珍也过来了，还有几个邻居帮忙把霍某某绑住了，这名男子之前伙同他人在我女儿饭店里骗了她20000多元。   10、临汾市尧都区公安局刑事侦查大队三中队情况说明证实，2017年11月26日，霍某某窜至襄陵镇郭某处，取回作案用的信用卡时，被郭某识破，后通知张某3等人到场，张某3公公李某1等人将其扭送至襄汾县公安局刑警队。   11、中国银行对账单、微信转账记录证实，被害人张某1、柴某与被告人霍某某相互转账的数额及时间。   12、被害人张某1、柴某出具的谅解书证实，本案案发后，被告人霍某某的父亲已退还被害人的全部经济损失，被害人张某1、柴某对被告人霍某某的行为表示谅解。   13、被告人霍某某的常住人口基本信息。   本院认为，被告人霍某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，总计20867元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人霍某某的辩护人提出的，起诉书指控的第一起诈骗数额应为13000元的辩护意见，经查，被告人霍某某的供述与被害人张某1的陈述相互印证，且有中国银行股份有限公司临汾市分行转账详情、对账单、服务历史查询单在案佐证，证实被告人霍某某骗取被害人张某1人民币18710元。因此，该辩护意见，不能成立。关于被告人霍某某的辩护人提出的，起诉书指控的第二起事实不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人霍某某的供述与被害人柴某的陈述相互印证，且有中国银行股份有限有公司临汾市分行转账详单、对账单、服务历史查询单、微信截屏在案佐证，证实了被害人柴某使用手机银行代被告人霍某某偿还12000元后，刷出9743元。被害人柴某再次偿还18000元，被告人霍某某使用微信转给被害人柴某10000元后，随即将信用卡挂失。后经被害人柴某多次催要，被告人霍某某支付了部分款项，截止到案发，尚有2157元未给付的犯罪事实。被告人霍某某主观上具有非法占有被害人柴某钱款的故意，客观上实施了上述行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。因此，该辩护意见没有事实和法律依据，本院不予支持。关于被告人霍某某的辩护人提出的，被告人霍某某当庭自愿认罪，主动赔偿被害人张某1、柴某的经济损失，并取得谅解，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：   被告人霍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后的次日起十五日内缴纳）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 张利民   人民陪审员 刘 巍   人民陪审员 曾翠英     二〇一九年九月二十日   书 记 员 赵临凤