上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初2152号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人柳兆猛，男，1992年5月12日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人史珂，上海市金茂律师事务所律师。辩护人裴海峰，上海市金茂律师事务所律师。被告人隋国富，男，1993年2月15日出生，汉族，户籍地辽宁省本溪市。辩护人杜华，上海融孚律师事务所律师。被告人伏娇，女，1979年5月20日出生，汉族，户籍地安徽省宿州市。辩护人赵海根，上海市公义律师事务所律师。被告人梁剑，男，1987年8月19日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人宫克，万商天勤(上海)律师事务所律师。辩护人胡剑蓓，万商天勤(上海)律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]1895号起诉书指控被告人柳兆猛、隋国富、伏娇、梁剑犯诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某2出庭支持公诉，被告人柳兆猛、隋国富、伏娇、梁剑及辩护人史珂、裴海峰、赵海根、宫克及由上海市浦东新区法律援助中心指派的杜华律师到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2017年6月上旬，被告人柳兆猛、隋国富借给被害人蔡某某人民币3万元(以下币种均为人民币)，借条虚高至16万元，同年6月14日让蔡某某归还了16万元。2017年6月14日，被告人梁剑介绍被害人蔡某某向苗方程借款以平账被告人柳兆猛、隋国富。2017年7月，被告人梁剑介绍被害人蔡某某向被告人伏娇、杨某1(另案处理)借款以平账苗方程。同年7月12日借到30万元，银行流水虚高至50万元。同年7月13日再次借到3万元，银行流水虚高至15万元。同年7月31日又借到5万元，银行流水虚高至10万元。前述三次借款，被告人梁剑从蔡某某处共收取“好处费”1万元。2017年9月，被告人梁剑介绍被害人蔡某某将其本区秋岚路XXX弄XXX号XXX室房产抵押给付荣、徐聪以平账被告人伏娇、杨某1，抵押共计得款250万元。同年9月11日，蔡某某取现65万元归还给伏娇、杨某1。公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述，证人证言，支付宝账单、微信账单手机截图、银行卡客户交易明细清单，有关的刑事谅解书、刑事判决书、案发经过等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，被告人柳兆猛、隋国富、伏娇、梁剑的行为均已构成诈骗罪。被告人伏娇缓刑判决宣告以前还有其他罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，予以两罪并罚；被告人伏娇在共同犯罪中系主犯，被告人梁剑在共同犯罪中系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定；被告人隋国富系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定；被告人柳兆猛、隋国富、梁剑具有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。请求法院依法分别判处。被告人柳兆猛及其辩护人认为被告人柳兆猛诈骗被害人蔡某某的金额为11.8万元。被告人隋国富及其辩护人认为被告人隋国富参与诈骗的金额为11.8万元，且隋国富系从犯。被告人伏娇认为起诉书指控其诈骗金额有误；其辩护人认为起诉书指控伏娇诈骗金额有误，且伏娇系从犯、有自首情节。被告人梁剑及其辩护人对公诉机关的指控没有异议。经审理查明，2017年6月上旬，被告人柳兆猛、隋国富借给被害人蔡某某4.2万元，借条虚高至16万元，同年6月14日让蔡某某归还了16万元。案发后，被告人柳兆猛在家属帮助下已赔偿被害人的经济损失，并取得谅解。2017年6月14日，被告人梁剑介绍被害人蔡某某向苗方程借款以平账被告人柳兆猛、隋国富。2017年7月，被告人梁剑介绍被害人蔡某某向被告人伏娇、杨某1(另案处理)借款以平账苗方程。同年7月12日借到30万元，银行流水虚高至50万元。同年7月13日再次借到3万元，银行流水虚高至15万元。同年7月31日又借到5万元，银行流水虚高至10万元。前述三次借款，被告人梁剑从蔡某某处共收取“好处费”1万元。2017年9月，被告人梁剑介绍被害人蔡某某将其上海市浦东新区秋岚路XXX弄XXX号XXX室房产抵押给付荣、徐聪以平账被告人伏娇、杨某1，抵押共计得款250万元。同年9月11日，蔡某某取现65万元归还给伏娇、杨某1。2019年1月23日，被告人柳兆猛、梁剑被公安机关抓获，2019年1月29日，被告人隋国富、伏娇被公安机关抓获，到案后，被告人柳兆猛、隋国富、梁剑如实交代了犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、被告人柳兆猛签名确认的支付宝账单、微信账单手机截图，证实2017年6月14日，其收到被害人蔡某某支付宝转账5万元、微信转账9万元。2、被害人蔡某某中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实2017年6月14日,其支付宝转账给他人5万元、微信转账给他人9万元、取现2万元。2017年7月12日，其收到伏娇转账50万元，后即取现20万元。2017年7月13日，其收到伏娇转账15万元，后即取现12万元；2017年7月31日，其收到汪某转账10万元，后即取现6万元。3、被害人蔡某某招商银行户口历史交易明细表(户口号码：XXXXXXXXXXXXXXXX)，证实2017年9月7日，其收到付荣转账130万元、徐聪转账120万元。同年9月11日，其取现65万元。4、接受证据清单、刑事谅解书，证实2019年4月25日，被害人蔡某某收到被告人柳兆猛家属赔偿款13万元，请求对柳兆猛从宽处理。5、被害人蔡某某陈述及辨认笔录，证实其被上述四名被告人诈骗钱款的事实。6、证人汪某的证言笔录，证实其经人介绍认识杨永宁、伏娇，杨、伏是专门在外面放钱的，一般都是杨永宁在外面谈生意，转账一般都是伏娇来负责。其因开公司向伏娇借了30多万元。2017年7月13日，其通过自己的招商银行卡向伏娇的建设银行卡转账人民币15万元，同年7月31日其再次用自己的招商银行卡向伏娇提供的名为蔡某某的建设银行卡转账人民币10万元。这二笔钱应该是其归还伏娇的钱，其本人没有以自己的名义或替杨永宁、伏娇出面向外出借过钱。7、证人杨某1的证言笔录，证实2017年7月，经人介绍与客户蔡某某见面，当时有伏娇、蔡某某、中介等人，蔡某某要借钱去还苗方程。其便让老婆伏娇去银行转账50万元，借条内容让转账信息写的，借款人是伏娇。客户蔡某某收到转账50万元后马上取现20万给了其和伏娇。第二天，因蔡某某还苗方程的钱不够，所以其又用伏娇的银行卡转账给蔡某某了，具体金额有银行转账记录的。8、案发经过表格、刑事判决书，证实本案案发及被告人柳兆猛、隋国富、伏娇、梁剑的到案情况。9、刑事判决书，证实被告人伏娇的前科情况。10、公安机关调取的户籍资料，证实被告人柳兆猛、隋国富、伏娇、梁剑的身份情况。11、被告人柳兆猛、隋国富、梁剑的供述笔录，证实其对上述涉案事实供认不讳。以上证据，均经庭审质证属实，证据确凿、充分，足以认定。关于被告人及辩护人的相关意见，本院评述如下：公诉机关认定被告人柳兆猛、隋国富的诈骗金额为人民币13万元有误，应纠正为人民币11.8万元。被告人柳兆猛、隋国富及其辩护人的相关意见予以采纳。被告人柳兆猛、隋国富在该节共同犯罪中，作用、地位相当，不宜区分主、从犯。被告人隋国富的辩护人的相关意见不予采纳。被告人伏娇在伙同梁剑、杨某1等人诈骗被害人蔡某某的过程中，实施了出资、转帐、获取非法所得等行为，相对被告人梁剑而言，被告人伏娇在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应就全部犯罪承担刑事责任；根据公安机关出具的案发经过，证实2019年1月24日被告人伏娇被上网追逃，后公安机关通过侦查及守候伏击的方式，于2019年1月29日将其抓获到案，被告人伏娇到案后未如实供述相关犯罪事实。综上，被告人伏娇及其辩护人辩护人的相关意见，于法无据，本院不予采纳。本院认为，被告人柳兆猛、隋国富，被告人伏娇、梁剑，分别结伙，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人伏娇缓刑判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，予以两罪并罚；被告人伏娇在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人梁剑在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人隋国富曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人柳兆猛、隋国富有坦白情节，涉案被害人已得到赔偿，并表示谅解，被告人梁剑具有坦白情节，均依法从轻处罚。为保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柳兆猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2022年4月22日止。)二、被告人隋国富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月29日起至2022年4月28日止。)三、被告人伏娇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，罚金人民币四万元；连同上海市闵行区人民法院(2018)沪0112刑初320号刑事判决书对被告人伏娇犯诈骗罪所判处的有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民一万元，撤销其缓刑部分，决定执行有期徒刑七年六个月，罚金人民币五万元(于判决生效后一个月内缴纳，已缴纳的不再缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月29日起至2026年6月29日止。先行羁押的29日已予以折抵。)四、被告人梁剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币一万五千元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2022年11月22日止。)五、尚未退缴的违法所得责令退赔或予以追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王美玲人民陪审员  孙根祥人民陪审员  周国莲二〇一九年九月二十六日书 记 员  李 瑾附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。