浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）?浙1102刑初399号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人郭建，化名任在成、李世兵、秦天亮，男，1973年12月30日出生，安徽省亳州市人，汉族，中专文化，农民，住安徽省亳州市谯城区。曾因犯诈骗罪，于2005年12月31日被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期自2005年8月3日起至2007年8月2日止），后于2007年4月3日被假释。因本案，于2010年1月18日被河南省郑州市公安局二七分局上网追逃，后于2018年10月23日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人陈利莉、罗勇，丽水市莲都区法律援助中心律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检公诉刑诉（2019）389号起诉书、丽莲检公诉刑变诉（2019）12号变更起诉决定书指控被告人郭建犯诈骗罪、合同诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员朱乐出庭支持公诉，被告人郭建及其指定辩护人罗勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2007年，被告人郭建和张某3在河南省郑州市租赁摊位经营服装等针织品生意。2008年10月，被告人郭建以张某3为法定代表人注册成立郑州市金阳光袜业有限公司，公司成立后由被告人郭建负责日常经营。2008年10月至2009年5月期间，被告人郭建以做生意的名义，获取被害人李某1、陈某1、豆爱民、刘某、马某1等人的信任后，通过先收取对方货款再交付货物或先提货再向对方支付货款的形式，骗取被害人马某1人民币118868元、李某1人民币165550元、陈某1人民币56625元、豆爱民人民币99078元、刘某人民币65062元、王某1人民币129680元、李某2人民币57000元、马某2人民币100000元、高某1人民币69750元，共计人民币861613元。2009年3月至6月，被告人郭建明知无还款能力，以急需资金周转、短期借款的名义骗取被害人柳某人民币30000元、孟某人民币20000元。2009年6月，被告人郭建携张某3逃离河南郑州。 2012年年初，被告人郭建化名任在成携张某3窜至浙江省丽水市莲都区，租住在碧××山村一出租房内。2012年11月，被告人郭建冒用任在成（身份证号码3424231972××××××××，安徽省合肥市人）的身份应聘到浙江高乐旅游文化产业有限公司丽水冒险岛工程部工作。2013年10月24日，被告人郭建使用从网上购得的“张某4”的身份证，以该“张某4”为法定代表人注册成立“浙江成某设备环保有限公司”，并由张某3冒充该张某4。2013年11月至2015年12月间，被告人郭建虚构冒险岛内部门票以及成某公司承做冒险岛相关项目、丽水第五中学、遂昌污水处理、龙泉零碳慢居水岸、丽水丽人木业合作项目等工程，以工程投资的名义，骗取被害人王某2人民币12.8万元、徐某人民币65万元、李某3人民币5万元、蔡某人民币40万元、张某1人民币54万元、高某2人民币44万元、谭某人民币504600元、张某2人民币5万元、高某3人民币174000元、庄某人民币20万元、全某人民币6万元、彭某人民币18万元、梅某人民币29万元、蓝某1人民币66000元、黄某人民币20万元、李某4人民币92000元、胡某1人民币22万元、李某5人民币25万元、姚某人民币20万元、李某6人民币8万元。2015年11月17日，被告人郭建明知无还款能力，仍以资金周转、短期借款的名义向浙江亿鼎市政园林建设工程有限公司借款人民币100万元。2015年12月8日，被告人郭建携张某3逃离丽水。被告人郭建在丽水期间共计骗取人民币5774600元。 2013年6月，被告人郭建使用任在成的身份证向中国银行丽水市分行申领一张卡号为62×××66的长城环球通信用卡并使用；2015年3月16日，被告人郭建使用任在成的身份证向中国银行丽水支行办理了一张卡号为62×××08的银行储蓄卡并使用。 上述事实有户籍信息、被告人供述、被害人陈述、证人证言及书证等予以证实。被告人郭建以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；被告人郭建以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪；被告人郭建使用虚假的身份证明骗领信用卡、妨害信用卡管理，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪。被告人郭建在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人郭建是累犯。提请依法判处。 被告人郭建及其指定辩护人在开庭审理过程中对起诉书指控的事实、情节及罪名无异议，其指定辩护人的辩护意见：被告人郭建具有坦白情节，当庭自愿认罪，主观恶性小，建议对其从轻处罚。 经审理查明，一、合同诈骗的事实 2007年，被告人郭建和妻子张某3在河南省郑州市租赁摊位经营服装等针织品生意。2008年10月，郭建以张某3为法定代表人注册成立郑州市金阳光袜业有限公司，公司成立后由郭建负责日常经营。2008年10月至2009年5月期间，郭建在做生意过程中获取被害人李某1、陈某1、豆爱民、刘某、马某1等人的信任后，通过先收取对方货款再交付货物或先提货再向对方支付货款的形式，分别骗取被害人马某1人民币11.8198万元、被害人李某1人民币16.555万元、被害人陈某1人民币5.6625万元、被害人豆爱民人民币9.9078万元、被害人刘某人民币2.6万元、被害人王某1人民币12.968万元、被害人李某2人民币5.7万元、被害人马某2人民币10万元、被害人高某1人民币6.975万元，共计人民币82.1881万元。 二、诈骗事实 2009年3月至6月期间，被告人郭建在明知自己无还款能力的情况下，以急需资金周转、短期借款的名义骗取被害人柳某人民币3万元、被害人孟某人民币2万元。2009年6月，郭建携张某3逃离河南省郑州市。 2012年年初，被告人郭建携张某3到浙江省丽水市莲都区，租住在丽水市莲都区出租房内。2012年11月，郭建以任在成（身份证号码3424231972××××××××，安徽省合肥市人）的身份应聘到浙江高乐旅游文化产业有限公司丽水冒险岛工程部工作，并以任在成的身份在丽水市生活。2013年10月24日，郭建使用从网上购得的名为张某4的居民身份证，由张某3以张某4的身份充当法定代表人注册成立浙江成某环保设备有限公司，公司由郭建实际经营。2013年11月至2015年12月期间，郭建虚构有冒险岛内部低价门票以及浙江成某环保设备有限公司承做冒险岛相关项目、丽水第五中学、遂昌污水处理、龙泉零碳慢居水岸、丽水丽人木业合作项目等工程的事实，以投资的名义，分别骗取被害人王某2人民币12.8万元、被害人徐某人民币65万元、被害人李某3人民币5万元、被害人蔡某人民币40万元、被害人张某1人民币54万元、被害人高某2人民币44万元、被害人谭某人民币50.46万元、被害人张某2人民币5万元、被害人高某3人民币17.4万元、被害人庄某人民币20万元、被害人全某人民币6万元、被害人彭某人民币18万元、被害人梅某人民币29万元、被害人蓝某1人民币6.6万元、被害人黄某人民币20万元、被害人李某4人民币9.2万元、被害人胡某1人民币22万元、被害人李某5人民币25万元、被害人姚某人民币20万元、被害人李某6人民币8万元。2015年11月17日，郭建在明知自己无还款能力的情况下，仍以资金周转、短期借款的名义向浙江亿鼎市政园林建设工程有限公司借款人民币100万元。2015年12月8日，郭建携张某3逃离丽水市。综上，郭建在丽水市期间以任在成的身份共计骗取人民币577.46万元。 三、妨害信用卡管理事实 2013年6月，被告人郭建使用任在成的身份证向中国银行丽水市分行申领了一张卡号为62×××66的长城环球通信用卡并使用；2015年3月16日，郭建使用任在成的身份证向中国银行丽水支行申领了一张卡号为62×××08的储蓄卡并使用。 另查明，2018年10月20日，被告人郭建在安徽省铜陵市流浪动物救助中心被抓获，因冒用他人居民身份证于当日被安徽省铜陵市公安局铜官分局行政拘留三日（拘留期限自2018年10月20日起止2018年10月23日止）。 上述事实，被告人及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据：户籍信息，被告人郭建的供述与辩解，被害人王某2、李某6、高某2、蓝某1、谭某、张某2、李某3、陈某2、高某3、黄某、庄某、全某、李某4、彭某、梅某、蔡某、张某1、徐某、胡某1、李某5、姚某、马某1、李某1、陈某1、豆爱民、王某1、李某2、马某2、柳某、高某1、孟某的陈述，证人华某、任在成、姜某、金某、张某3、胡某2、陈某3、邵某、蓝某2的证言，辨认笔录，罪犯档案资料，在逃人员登记，撤销表，抓获经过，情况说明，接受证据清单，合作协议，工业品买卖合同，借条、收据、收条、欠条，职位申请表、个人简历、户口本、身份证，银行卡，护照，遗失申明复印件，调取证据通知书，调取证据清单，查询信息，工资汇总表，营业执照复印件，微信聊天记录截图，资产评估报告，网银电子回单，银行结算业务申请书，银行转账凭证，银行转账记录，进账单，银行本票，银行收据，银行卡取款凭条，转账支票，电汇凭证，现金支票，银行交易明细，长城环球通系列信用卡申请表，个人账户开户及综合服务申请表，销货清单，报案材料，刑事判决书等予以证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人郭建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗公私财物共计人民币5824600万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人郭建以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计人民币821881元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人郭建使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于本案合同诈骗罪犯罪数额的认定问题。经查，1.根据被害人马某1的陈述及欠条、收据，被告人郭建以先支付货款再发货的名义骗取马某1货款的数额应当为人民币118198元；2.被害人刘某提供拟证明其被骗数额的欠条、现金支票、销货清单中，销货清单的出具时间为2008年11月4日，欠条的出具时间为2008年11月9日，现金支票的出具时间为2009年5月10日，现金支票的收款人与出票人均为郑州市金阳光袜业有限公司，因现金支票的用途不明，销货清单与欠条所载明的数额是否有重合无法查实，无法排除合理怀疑，故现金支票及销货清单所载明的金额不应计入被告人郭建的犯罪数额。故公诉机关指控被告人郭建合同诈骗罪的犯罪数额为人民币861613元有误，本院予以纠正。被告人郭建在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人郭建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人郭建在侦查及审查起诉阶段未能如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定坦白，但其当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，根据被告人郭建的犯罪事实、情节及性质，本院决定对其从重处罚。故被告人郭建及其指定辩护人请求本院对其从轻处罚的意见，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第一百七十七条之一第一款第（三）项、第四十五条、第四十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郭建犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币七十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2033年10月22日止）； 二、追缴被告人郭建的违法所得共计人民币六百六十四万六千四百八十一元，分别返还给被害人马某1人民币十一万八千一百九十八元、被害人李某1人民币十六万五千五百五十元、被害人陈某1人民币五万六千六百二十五元、被害人豆爱民人民币九万九千零七十八元、被害人刘某人民币二万六千元、被害人王某1人民币十二万九千六百八十元、被害人李某2人民币五万七千元、被害人马某2人民币十万元、被害人高某1人民币六万九千七百五十元、被害人王某2人民币十二万八千元、被害人徐某人民币六十五万元、被害人李某3人民币五万元、被害人蔡某人民币四十万元、被害人张某1人民币五十四万元、被害人高某2人民币四十四万元、被害人谭某人民币五十万四千六百元、被害人张某2人民币五万元、被害人高某3人民币十七万四千元、被害人庄某人民币二十万元、被害人全某人民币六万元、被害人彭某人民币十八万元、被害人梅某人民币二十九万元、被害人蓝某1人民币六万六千元、被害人黄某人民币二十万元、被害人李某4人民币九万二千元、被害人胡某1人民币二十二万元、被害人李某5人民币二十五万元、被害人姚某人民币二十万元、被害人李某6人民币八万元、被害人柳某人民币三万元、被害人孟某人民币二万元、被害单位浙江亿鼎市政园林建设工程有限公司人民币一百万元。 上述款项限在本判决生效后即向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何跃燕 人民陪审员  吴伟珍 人民陪审员  吕颖英 二〇一九年九月十九日 书 记 员  魏小云