江西省上饶县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1121刑初166号公诉机关江西省上饶县人民检察院。被害人郭某，女，1969年2月10日出生于江西省上饶县，家住上饶县。诉讼代理人邱昌林，江西申民律师事务所律师。被告人丁清英，女，1967年1月9日出生于江西省上饶市铅山县，汉族，高中文化，家住铅山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月6日被上饶县公安局刑事拘留，同年11月20日经上饶县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于上饶市看守所。辩护人叶华辉，江西金纶律师事务所律师。辩护人丁极鎏，江西金纶律师事务所实习律师。上饶县人民检察院以饶县检公诉刑诉[2019]142号起诉书指控被告人丁清英犯诈骗罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间退回上饶县人民检察院补充侦查一次。上饶县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人丁清英及其辩护人叶华辉、丁极鎏，被害人郭某及其诉讼代理人邱昌林到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶县人民检察院指控，2017年底，被告人丁清英与被害人郭某因跳舞相识，之后一直有往来。2018年7月初，被告人丁清英编造其联系了云南瑞丽一项总价约十四亿元的土方工程，其可得中介费七千余万元。被告人丁清英许诺若做成可分给郭某一千万元，但要求郭某随时借钱给其周转。在被告人丁清英的要求下，郭某于2018年7月2日通过微信分三笔共转账2万元给丁清英。2018年7月12日23时许，被告人丁清英通过微信联系郭某，编造其男友“高高”（张某）在去浙江省衢州市的路上发生交通事故，需要赔偿对方八万元，向郭某借钱。郭某为此于2018年7月13日12时许通过微信分两笔转账给丁清英2万元，又于2018年7月14日18时12分转账给丁清英2000元。2018年7月24日，丁清英将一本伪造的所有人为丁清英的奔驰轿车机动车行驶证照片微信发给郭某，使郭某更相信丁清英的经济实力。2018年7月30日，丁清英假称其所承建的上饶至万年高速公路工程项目结账需要给领导送礼，骗使郭某于当天通过微信转账给丁清英1万元；2018年8月3日郭某又微信分两笔转账5500元给丁清英。2018年8月13日，丁清英谎称在云南瑞丽和他人谈合同，并发送乘坐飞机到云南瑞丽谈合同的视频及照片给郭某；在丁清英要求下，郭某于当日通过微信转账给丁清英1万元，次日又转账给丁清英1万元。2018年8月17日，丁清英谎称去浙江诸暨签合同需要资金周转，向郭某借款，当日下午，郭某通过微信转账给丁清英2万元，当晚郭某又微信转账给丁清英1000元。2018年8月20日，丁清英以工程项目需要钱为由，骗得郭某于当天微信转账给丁清英5000元，次日又转账给丁清英3500元。2018年8月23日，丁清英谎称云南瑞丽工程项目需要资金，并声称已将上饶市信州区公园道一号小区的一套房屋过户至郭某名下，且将其伪造的该套房屋所有人为郭某的房产证照片微信发送给郭某；郭某遂于当日让其外甥女徐丹通过银行分两笔转账给丁清英20万元。2018年9月13日，丁清英声称能为郭某在法院的案件到南昌找关系帮忙，郭某于当日微信转账给丁清英5000元，于次日微信两次转账给丁清英7660元。从2018年7月2日至2018年9月14日，丁清英共骗得郭某微信转账二十三笔、银行汇款二笔，共计人民币33.0268万元。期间在郭某催取下，丁清英返还郭某2万元。2017年6月至7月，丁清英向被害人崔某编造其承建了铅山县河口农贸大市场项目，可将其中的装修工程给崔某承揽，并可帮崔某向银行贷款。随后以找银行贷款需要请客送礼及农贸市场工程钢筋款需要资金周转等为由，陆续骗得崔某3.432万元。后在崔某催取下，丁清英分两次返还崔某2500元。2018年9月，丁清英向被害人高某编造其承包了七公里上饶至万年的高速公路工程、铅山农贸市场工程、余干县城建局大楼工程及浙江衢州移动通信塔工程等，而后以交税少款、结算工程款要交税款和保证金、须补交银行卡款等理由向高某借钱。2018年9月28日至11月1日，丁清英共骗取高某5.176万元。公诉机关提供了相应证据以证明指控事实，并据此认为被告人丁清英的行为构成诈骗罪且数额巨大，提请本院依法审判。被告人丁清英认为其行为不是犯罪。郭某有其家钥匙，在其家住宿过一段时间，说明其与郭某关系亲密。由于郭某是法院执行失信人员，自己没有银行卡的，所以她要用钱是微信转账到其处，其再提现金给郭某。关于一笔20万元，是郭某主动借给其的，为此也很感谢郭某。崔某与其是情人关系，互相都会给些钱用，不存在骗崔某的钱。与高某也是情人关系，高某给其四五万元是事实。辩护人认为公诉机关指控的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立，具体如下：一、本案丁清英与郭某之间的纠纷金额应认定为20万元。丁清英与郭某在一段时间内来往甚密，经济往来较为频繁，且郭某多次通过微信确认欠款金额。2018年10月13日晚，丁清英与郭某通话时，丁清英提出尚欠郭某20万元很不好意思，郭某明确回复“没有什么不好意思”。据此可见，双方对尚欠20万元已达成共识，此前金额已经全部还清。二、将被害人郭某向丁清英出借的20万元认定系丁清英诈骗所得，在证据上存疑。1、丁清英是2018年8月13日将房产证照片发给郭某，郭某于8月23日通过徐丹向丁清英转款20万元，两个行为间隔10天，相互间联系不紧密，且8月14日、15日、17日、20日、21日，郭某又通过微信向丁清英转款约4.01万元，但郭某并未提出该款系丁清英以房产过户骗取的借款。2、郭某参与过建筑工程，有社会经验、诉讼经验，应当知道房产过户需要双方当事人在场签字才能办理，郭某犯这种常识性错误令人怀疑。3、郭某曾到丁清英儿子家里住过一段时间，知道丁清英家庭居住环境一般，对丁清英生活状况有深入了解。丁清英将价值80万元的房子以向郭某借款20万元即过户给郭某，不符合正常思维。4、郭某是失信人，名下有房产就可能会被查封，又如何会同意丁清英将房子过户到郭某名下。5、郭某、丁清英、高某、童某等四人均陈述有参与了衢州铁塔、舟山填土方的工程的事实存在，不存在丁清英用工程欺骗郭某。6、公诉机关指控的20万元系诈骗，没有建立与办理假房产证之间的直接联系，仅在郭某陈述的基础上，把两个不直接相关的事实串联在一起，未能形成完整证据链。三、关于高某、崔某是否构成诈骗：虽然高、崔否认与丁清英是情人关系，但均承认与丁清英发生过性关系。基于这种亲密的情侣关系发生的金钱往来，不应当认定系诈骗。经审理查明：被告人丁清英居住于上饶市铅山县，离异多年，与两个儿子一起生活，是一普通家庭妇女，并无稳定工作和固定收入，没有开办公司承建工程，微信名称“女爸爸”。被告人丁清英自称是上饶市原市委书记的情妇，承建了上万高速公路部分工程、承建了余干县城建局主体大楼工程、承建了铅山县河口镇农贸大市场工程、承建了云南瑞丽土建工程，又以介绍工程为名，使被害人认为被告人丁清英具有经济实力，从而以请客送礼、办理税票等名目，骗得被害人财物，具体事实如下。（一）骗取被害人郭某财物的犯罪事实2017年，被告人丁清英与被害人郭某因跳舞相识，之后一直有往来。2018年7月初，被告人丁清英编造其在云南瑞丽有一项总价约十四亿元的土方工程，从中可得中介费七千余万元，并许诺工程若做成可分给郭某一千万元，要求郭某借钱给丁清英周转。2018年7月2日，丁清英假称拿上万高速的工程款需钱开税票，向郭某借钱，郭某于当日通过微信分三笔共转账2万元给丁清英。2018年7月12日23时许，被告人丁清英通过微信联系郭某，编造其男友“高高”（张某）在去浙江省衢州市的路上发生交通事故，需要赔偿对方八万元，向郭某借钱。郭某为此于2018年7月13日12时许通过微信分两笔转账给丁清英2万元，又于2018年7月14日18时12分转账给丁清英2000元。2018年7月24日，丁清英将一本伪造的所有人为丁清英的奔驰轿车机动车行驶证照片微信发给郭某，使郭某更相信丁清英的经济实力。2018年7月27日，丁清英假称要请人吃饭向郭某借钱，郭某于当日下午16时许微信转账给丁清英3000元。2018年7月30日，丁清英假称其所承建的上饶至万年高速公路工程项目结账需要给领导送礼，郭某于当天通过微信转账给丁清英1万元。2018年8月3日，郭某又以上万高速公路结算工程款给领导送礼为由，向郭某借钱，郭某微信分两笔转账5500元给丁清英。2018年8月5日，在丁清英要求下，郭某微信转账给丁清英3000元。8月7日，郭某转账给丁清英888元。2018年8月12日，丁清英谎称去云南瑞丽和他人谈工程合同，并发送乘坐飞机到云南瑞丽谈合同的视频及照片给郭某。8月13日，被告人丁清英向郭某发送了一份假的房主为郭某的上饶市信州区公园道1号小区的房产证，假称已将一套价值80万元的房产过户给郭某，并称待其回去后给郭某买辆车，郭某信以为真。8月13日，丁清英谎称在云南钱没带够向郭某借钱，郭某于当日通过微信转账给丁清英1万元，次日又转账给丁清英1万元，8月15日转账给丁清英600元。2018年8月17日，丁清英谎称去浙江诸暨签合同需要资金周转，向郭某借款，当日下午，郭某通过微信转账给丁清英2万元，当晚郭某又微信转账给丁清英4000元。2018年8月20日，丁清英称工程项目需要钱，郭某于当天微信转账给丁清英5000元，次日又转账给丁清英3500元。2018年8月23日，丁清英谎称云南瑞丽工程项目需要资金，郭某遂于当日让其外甥女徐丹通过银行分两笔转账给丁清英20万元。2018年9月9日，丁清英说在外办事差3520元，郭某当天通过微信转给丁清英3520元。2018年9月13日，丁清英声称能为郭某在江西省高级人民法院审理的案件到江西省高级人民法院找关系帮忙，郭某于当日微信转账给丁清英5000元，于次日微信两次转账给丁清英7660元。从2018年7月2日至2018年9月14日，丁清英共骗得郭某微信转账和银行汇款共计人民币333,668元。2018年8月底，郭某云催要下，丁清英返郭某云2万元；此外丁清英以现金陆续归郭某云2000元。（二）骗取被害崔某哲财物的犯罪事实2017年6月至7月，丁清英向被害崔某哲编造其承建了铅山县河口农贸大市场工程项目，可将其中的装修工程崔某哲承揽崔某哲表示对装修工程有兴趣，但没有资金垫付，被告人丁清英又称可崔某哲走关系向银行贷款50万元以作为启动资金。随后丁清英以找银行贷款需要请客送礼及农贸市场工程钢筋款需要资金周转等为由，陆续骗崔某哲34,320元，分别是：2017年6月17日520元，2017年6月18日1.5万元、2000元、3000元、1500元、500元，2017年6月20日8000元，2017年6月29日500元，2017年7月2日2000元，2017年7月10日300元，2017年7月11日500元，2017年7月12日500元。崔某发现没能贷到款及做到丁清英所说的工程后，要求丁清英还款，丁清英于2017年年底分两次返还崔某2500元。（三）骗取被害人高某财物的犯罪事实2018年9月，丁清英向被害人高某编造其承包了七公里上饶至万年的高速公路工程、铅山农贸市场工程、余干县城建局大楼工程及浙江衢州移动通信塔工程，又假称向高某介绍广丰区、玉山县的消防工程，使得被害人高某错误认为丁清英是有经济实力的人士，被告人丁清英还主动与被害人高某发生性关系，以此取得高某的充分信任，之后以交税少款、结算工程款要交税款和保证金、须补交银行卡款等理由向高某借钱，2018年9月28日至11月1日，丁清英共骗得高某61,600元，分别是：9月28日两笔微信转账计2500元，10月8日微信转账500元、10,000元，10月9日微信转账800元，10月10日微信转账两笔5000元，10月12日微信转账1000元，10月14日微信转账1000元，10月19日微信转账500元，10月23日微信转账两笔共20,000元，10月27日上午100元，10月30日下午银行转账18,700元，10月30日晚微信转账900元，10月31日上午微信转账200元，11月1日上午微信转账300元，11月2日中午微信转账100元。认定上述事实的证据有：1、被告人丁清英2018年11月5日在上饶县公安局办案中心的询问笔录，供称：其于2017年下半年在歌舞厅认识郭某。2018年夏天的时候，其用郭某的名字办了假的奔驰车行驶证和假的上饶市信州区凤凰中大道670号公园道1号房产证，并将假证件的照片用微信发给了郭某，告诉郭某这个假证照是用来叫别人帮忙贷款的。而帮其贷款的人叫李某。在2018年8、9月期间，其向郭某分了四五次，共借了30余万元，还了部分，目前尚欠郭某30万元。因为郭某是黑户，不能用银行卡，所以还钱转账过9万元给她女儿，微信转过几次几千元给郭某，还给过部分现金。其向郭某借来的钱，用于归还个人欠款。被告人丁清英2018年11月6日12:05-13:40在上饶县公安局办案中心的供述：2018年夏天时，李某说帮其办小额贷款，但提出要其提供上饶的户口和身份证。其便找郭某借身份证，并坦言准备借郭某的身份证办个房产证去贷款，郭某表示同意，并用微信发了身份证照片给其，其转发给了李某。过了约十天，李某叫其到上饶市水南街一个学校附近拿到了郭某名下的假房产证和假的奔驰行驶证，但之后李某说贷款办不下来。其将假证件用微信发照片给郭某看过，后来假证件被其撕毁。其因高高去衢州的路上出了车祸，向郭某借过钱，并用微信转了一万元给高高（侦查人员通过当面查阅丁清英的微信、支付宝交易记录，无转账给高高的交易记录，从郭某处所借的钱全部被丁清英提现，丁清英才承认因别人找其还钱，无奈之下以高高出车祸骗郭某借钱）。其向郭某介绍过浙江宁波、舟山的工程，但都没有谈成功，郭某对其说过“我知道你现在也没有钱，之前我借给你的钱算是投资款，到时赚到钱的时候我们一人一半”。被告人丁清英2018年11月6日16:03-17:28在上饶县公安局办案中心的供述，供称：2018年8月22日向郭某借款5万元，其用于还汽车抵押贷款；2018年8月23日向郭某借款15万元，其中10万元用于还他人欠款和信用卡，其余的钱被其用于个人家庭开支。2018年7月初去万年，对郭某说办万年高速工程的事情，向郭某借过2万元，其在万年没有工程。其对郭某提过云南瑞丽有土方工程，这个工程是有的，但是没有办下来，为此向郭某借了4万余元，其并没有去过云南。2018年11月9日在上饶县看守所的供述，供称：2014年到2015年左右，周根生、周自力、饶品建三人以合伙做工程为名，陆续骗了其八十余万元，但工程没有得到，为了还款拆东墙补西墙到处借钱。2017年1月以来，没有承包过工程。2018年9月接触过舟山、衢州的铁塔工程，其和郭某在香港名城一个茶楼里和对方谈过一次，但没有谈成功。崔某叫其嫁给他，给过其约二万余元，其没有和崔某谈过工程的事情。2018年11月12日在上饶县看守所的供述，供称：其没有对郭某说过其编制在教育局，近两年没有承包过工程。2018年9月其和郭某一起谈过两个工程：一个是浙江宁波的填海工程，一个是衢州的铁塔工程，这两个工程都是“童哥”介绍的，郭某知道后就一起参与了进来，工程没有谈成功。2018年7月2日郭某通过微信转账给其三笔共二万元，是其向郭某所借，但事后已经归还了。郭某说过她老公是上饶经济开发区某单位副局长，等她老公那边工程办好后给工程其做，其送过镶嵌了红南宝石的价值8800元的黄金戒指、价值3000余元的黄金项链、价值一万余元的手表、镶嵌了红南宝石的价值8千余元的黄金吊坠给郭某。2018年11月20日在上饶县看守所的供述，供称：其没有骗郭某，所有事情郭某都是参与的，也还过钱郭某，郭某随时都能找到其，没有躲她也没有不接她电话。还钱的情况：2018年8月在上饶县政府附近的浦发银行，用信用卡取现1万元还给郭某；在铅山县狮江大道农业银行，还款3000元；2018年8月8日其儿子乔迁完，在上饶县九头鸟附近工商银行还给郭某3000元；另通过微信转账还给郭某3000元、1000元、7000元以及数百元；转账给郭某女儿的9万元，其中有2万元是还郭某的。2019年1月2日在上饶县看守所供述，供称：2018年7月30日及2018年8月3日，郭某通过微信转账给其的1万元、2000元、3500元，是向郭某借的，已经还给了郭某。7月2日向郭某借的2万元，已经还给郭某的女儿了。8月13日及8月14日向郭某微信转账的2万元，8月17日郭某微信转账的两笔共2.1万元，8月20日和21日两笔微信转账8500元，记不清以何理由向郭某借的。8月23日郭某通过徐丹的银行卡转账的20万元，郭某自己说借给其的。郭某给过其四五条中华香烟。除了徐丹转给其的20万元没还给郭某，之前向郭某所借款项均已还给了郭某。高某给过其钱打麻将。2、被害人郭某于2018年11月5日在上饶县公安局刑警大队的询问笔录，陈述称：其从2018年7月初至2018年9月中旬，被丁清英先后骗了32万元。其于2017年年底在上饶县香港名城新世纪舞厅认识丁清英，丁清英对其称编制在南昌教育局,后丁清英经常叫其一起吃饭，慢慢熟悉，发展成为很好的朋友关系。丁清英骗其说她是上饶市某位领导的情妇，手上有好几套房产，而且在上万高速、铅山县等地有好几个工程项目，平时接触时还带其到铅山县县城河边几栋别墅看，说是她开发的，等拆迁后就有钱了，其慢慢就相信丁清英确实是有钱的人。丁清英在取得其信任后，最后以各种理由骗取其钱物。2018年7月，丁清英对其说云南瑞丽有一个总价14亿的土方工程，招投标都已经做好了，已找了南昌铁路十六局的人做这个工程，丁清英说她是介绍人，可从中得5%回报，能赚七千多万元，但她手上没钱，让其转些钱给她做路费和人情往来费用，做成的话可以分给其一千万元，其信以为真，于2018年7月2日通过微信转账给丁清英2万元。2018年7月中旬，丁清英又说她司机开车撞到人要赔偿8万元，又叫其微信转账了2.3万元。此后丁清英再向其借钱，其不太愿意借，丁清英又发了一本奔驰500的行驶证给其看，并说“我都有奔驰车，你怕什么？你随时需要钱的话，我随时都可以给你的”，后其又转账给丁清英1万余元。2018年8月初，丁清英又向其要钱，其有些担心，丁清英又叫其将身份证、户口本、结婚证等证件拍照通过微信发给她，说要将公园道1号的一套房子转到其名下。2018年8月13日，丁清英就通过微信发了一个房产证给其，说房子已经转到其名下，其见到房产证后就更加相信她了。后面丁清英又微信发了在云南瑞丽的照片及一些工地照片给其，让其相信她确实在云南瑞丽谈工地，其又陆续通过微信转了一些钱给她。2018年8月23日左右，丁清英说“房子已经过户给你了，我现在急需要用钱，你转20万元给我”，考虑到这套房子至少值七八十万元，其便于当天通过徐丹的银行卡转了一笔5万元、一笔15万元给丁清英。后面丁清英又说工地需要钱周转，其陆续又通过微信转了钱给她。其微信名叫领悟，丁清英微信名叫女爸爸。2018年9月底其才知道丁清英的奔驰车行驶证是假的，再之后去查询发现房产证也是假的。微信转账给丁清英共13.7万元。被害人郭某2018年11月6日在上饶县公安局刑警大队的陈述，陈述称：其微信转账二十多笔给丁清英共13.7万元。2018年7月2日，丁清英说她在上万高速做的工程要拿钱，需钱开税票，其在家里微信转账7500元、12,500元给丁清英。2018年7月12日，丁清英说她男朋友高高在铅山县开车撞到一个老头，需赔七八万元，其于次日微信转账1万元、1万元给丁清英，7月14日又微信转账2000元给丁清英。2018年7月27日，丁清英说请客吃饭钱不够，其又微信转账给丁清英3000元。2018年7月30日和8月3日，丁清英说万年高速工地结账需钱送领导，其于7月30日微信转账1万元给丁清英，8月3日微信转账3500元、2000元给丁清英。2018年8月5日转账给丁清英3000元的原因已忘记。2018年8月13日丁清英说在云南瑞丽谈合同，手上钱不够，其于当日下午微信转账1万元、次日上午微信转账1万元给丁清英，8月15日又微信转了600元给丁清英。2018年8月17日，丁清英说要去浙江诸暨签合同，其于当日下午微信转账2万元给丁清英，当晚又转了1000元给丁清英。2018年8月20日，丁清英说工程项目需要钱，其于当日转给丁清英5000元，次日又转账3500元给丁清英。2018年9月9日，丁清英说在外办事差3520元，其当天通过微信转给丁清英3520元。2018年9月13日，丁清英说可以到南昌找关系帮其打官司，其当日微信转账给丁清英5000元，9月14日又微信转账给丁清英5000元，并拿了四条青花瓷香烟给她。9月14日丁清英说有三条烟是假的不能送人，其又微信转给丁清英2600元买香烟。其是和丁清英一起到南昌的，但丁清英都是让其在外面等，有没有帮其找关系其并不知道。2018年7月开始，丁清英以谈工程要带好烟为由，陆续从其处拿了25条香烟：大重九香烟6条、青花瓷香烟12条、软中华香烟4条、硬中华香烟4条、和天下香烟2条，总价值2万余元。2018年8月底，其朋友王群欲还给其八万元到支付宝账户，其让王群将其中7万元转到丁清英账户，过了一两天，因其急需10万元便让丁清英帮忙凑齐，后丁清英转了9万元到其女儿林慧琦的建设银行卡上，丁清英实际上归还了2万元。此外丁清英还过一千元现金。丁清英送给其一枚戒指、一个吊坠。2018年9月，其到丁清英家中住过数日，发现丁清英家中破旧，丁清英说不想漏富，以免给那个大领导带来麻烦，还说她自己上海有一套别墅，上饶公园道一号有几套商品房，南昌有一套商品房和一套别墅，有时还故意打电话给叫眼镜（指丁清英所称的情夫）的说想卖掉一些房子。郭某2018年11月10日的陈述，2018年6月，在上饶县广场附近，丁清英给过其一份铅山县农贸市场第二期的工程图，说带其一起做工程，但事后没有带其做过这个工程，也没有为这个工程的事给过丁清英钱。郭某2018年11月30日的陈述，丁清英和高高是男女朋友关系，高高在2018年7月左右离开铅山县。高某也是丁清英朋友。郭某2019年1月15日的陈述，丁清英于2018年6月1日微信发给其6.1元红包，说是六一儿童节；8月17日微信发给其200元红包，是因在上饶县九头鸟舞厅跳舞，丁清英点单叫人跳舞，其付了200元现金给吧台，丁清英发红包还给其。王群还钱时将7万元转给丁清英，因其需10万元买车库就让丁清英帮忙凑钱，丁清英转给其9万元，算是其向丁清英借了2万元。丁清英说浙江、云南工地要用钱向其借20万元，并说过户一套房产给其，后让其发了户口本及身份证照片，过了几天丁清英发了房产证照片给其，其见房产转至其名下，就借了20万元给丁清英。丁清英没有在上饶县政府的浦发银行、铅山县的农业银行、上饶县九头鸟边的工商银行取过现金给其。郭某2019年5月28日在上饶县公安局刑警大队的陈述：其去丁清英家住过三次，第一次是丁清英小儿子乔迁住了两三个晚上；第二次是因自己打官司的事心烦，丁清英叫其去她家散散心，住了四五天；第三次是和刘某一起在丁清英家住了两三天。其个人因为2014年的诉讼案件成为黑户（失信人员）。认识丁清英后，丁清英一直说工地要用钱、要带其赚钱，陆续以万年高速开146万元的税票、高高开车撞了人要赔偿、投资云南瑞丽十几个亿的工程要请吃饭和买烟送领导等理由向其借钱。2018年8月初，又说要过户公园道一号的一套房子给其，算80万元，以后她还要从其处调钱用，为此其将身份证、离婚证、户口本等证件用微信发给她，在2018年8月13日丁清英就将公园道一号有其名字的房产证微信发给其。没多久，丁清英说诸暨的土建工程和云南瑞丽的工地要用钱，向其借20万元，又说她小儿子订婚要一二万元。2018年9月因其个人诉讼案件，丁清英称可以找江西省高级法院的钟林帮忙打赢官司，骗了其几十条烟及现金。9月10号左右，丁清英还说打官司不花点钱打不赢，要在办案的庭长田甘霖身上和法院的女院长身上至少花十万元，后来官司输了，可在2018年11月初去法院，丁清英说弄好了关系，但到江西省高级法院却连大门都进不去，其故意问丁清英法官是不是戴眼镜，丁清英说没戴眼镜的，而其律师说法官是戴眼镜的，其感觉被骗很气愤，当场在法院门口和她吵了一场。丁清英说要送法院的法官和院长十万元，由于其拿不出，丁清英就说想办法到她同学那里周转一下，就以此为由冲抵了其借给丁清英的十万元，最后丁清英就坚持还欠其20万元。丁清英说云南瑞丽是万达一个姓陈的老总介绍的，其从头到尾没有参与过，丁清英多次在微信中对其说到了那边考察还说合同都签订好了；诸暨工程说是十几万平方的商品房，其也没有过参与过；衢州的铁塔工程只是到9月20号之后才听丁清英说是童子介绍的，其和他们一起在香港名城的茶座坐了一下听他们提到这个工程，但自始至终没有参与过；舟山的填海工程没有参与过。丁清英只还给其2万元；另当着童子的面微信给了其700元用于买烟；其他零零碎碎不超过二千元；没有给过其现金。2018年10月底省高院宣布其官司输掉了，其才知道丁清英发给其的房产证、行驶证都是假的，和高院和检察院的关系也是不存在的，其才想到报案。丁清英可能根本就没有送十万元给法院领导，她就是想如果其在高院官司赢了，就能抵掉其十万元借款；丁清英一开始就设好圈套，说她有工程和工程款未结算，有钱，有社会关系，认识大领导，让其进圈套。郭某的辨认笔录，郭某通过照片比对，指认出丁清英的情人高高即张某。3、被害人崔某2018年11月6日的陈述，其2017年经丁清英做家具的男朋友介绍认识丁清英。2018年7月左右，丁清英对其说手上有铅山河口的农贸市场改造工程项目，可将该项目的装修业务承包给其做，并将工程图纸带到其在上饶县三清山大道家具城附近的厂里，其说工程可以做，但没有钱垫付前期款，丁清英就提出可以帮其联系上饶市步行街农业银行贷款50万元以解决启动资金，并当其面和一个人通电话谈贷款50万元需要的资料。其见丁清英很有本事，便相信了她。次日丁清英让其准备好资料，将其带到步行街农业银行找总行长，丁清英叫其在楼下等，等了三四个小时，其打电话问丁清英情况，丁清英说在领导这儿谈，让其先走。当晚，丁清英说事情谈得差不多，邀了行长晚上吃饭，叫其转账一万元左右，其便通过微信转给丁清英8000元。此后数日，丁清英又陆续叫其打钱说送礼和办事，其陆续转给丁清英1.2万元。此后其多次催问情况，丁清英说在办。在此期间，丁清英还说农贸市场的地基开工了，差一点钢筋款，叫其微信转了1.5万元给她。2018年8月，丁清英说这个工程做不下去，已转给他人，其就怀疑丁清英骗其，便打电话叫丁清英还款，丁清英答应还钱，但总是推托，至今未还过一分钱。崔某2019年1月15日的陈述，其共被丁清英骗了3.5万元，全部是通过微信转账的（侦查人员核对微信转账记录共31520元，崔某解释称可能给过现金，其微信聊天有和丁清英聊天记录，丁清英承认了3.5万元），2017年底，丁清英还给其2000元、500元。崔某2019年6月11日的陈述，其2017年6月17日与丁清英在京都宾馆开过一次房并发生了一次性关系，但与借钱没有任何关系。丁清英还其的钱没有超过二千元。崔某的辨认笔录，崔某通过照片比对，指认出丁清英。崔某提供的农贸市场图纸，印证崔某陈述丁清英带图纸给其看的事实。4、被害人高某2018年12月28日的陈述：其于2018年通过下属吕何恒介绍认识丁清英，丁清英自称是承包上万高速公路和一部分土建工程的老板，承包了铅山县河口镇第一小学改建农贸市场工程，余干的城建局大楼建设工程，有一支八十多人的土建施工队伍，可以在上饶叫人拿出十个亿现金垫资，劝其和她一起干，此后其与丁清英保持联系并有往来。丁清英带其去上万高速公路看过，随手指了一下说该路段土石工程是她之前承包的，说工程款有四个多亿。丁清英向其推荐过衢州的移动通信塔工程、广丰一个棉纺厂的消防工程、玉山一个棉纺厂消防工程。丁清英带其去了衢州，但快到所谓的项目地点时，就将其留在宾馆还说要几百万元的保证金，其听了感觉不对劲就回来了，广丰和玉山的工程，也是将其留在大马路上等，说她去和老板协商，之后就不见人。丁清英所介绍的工程，一个都没有做成。2018年9月28日下午，丁清英说他在国税局交税少7500元，后其通过朋友周转分好几笔转给丁清英7500元。2018年中秋节次日下午，丁清英让其开车送她到余干送发票给城建局，到余干后丁清英开好房间，说晚上七点钟去给城建局的局长送礼，让其在附近等。其等了两个多小时，丁清英说送完礼品了，回到宾馆时说明天要请领导吃饭，向其借了2000元。2018年10月8日，丁清英说余干的城建局已经把工程款打到南昌，去南昌拿工程款需交2万元保证金，向其借钱，其在丁清英在铅山的住处微信转给丁清英1万元、800元、2000元、3000元、500元、500元、1000元、1000元及给丁清英现金1000元，之后丁清英说钱没到南昌，还在余干城建局。2018年10月23日上午，丁清英说欠银行信用卡急需还款，向其借钱，因其当时没有钱，丁清英叫其到同学王宗明处借，说次日归还，其便到同学处借了1万元现金，加上自己的钱，微信转账给丁清英2万元。2018年10月30上午，丁清英电话中说她在余干国税局，要交18,700元的税才能拿到146万元的工程余款，向其借钱，其通过农业银行的手机银行转给丁清英18,700元；当晚丁清英说没拿到钱，要请余干县城建局的局长及财务吃饭，向其借钱，其通过微信转给丁清英900元。10月31日，丁清英电话说工程余款转到南昌的挂靠公司，要去南昌追款，向其借钱，其前后转给丁清英1100元。至今为此，丁清英没有还过其一分钱。其觉得丁清英是在骗其钱，丁清英所说的146万元工程余款都是骗其的。被害人高某于2019年6月12日的陈述，与之前陈述内容基本一致。承认其与丁清英发生过三次性关系，每次都是丁清英主动叫其去宾馆找她，因自己性功能问题，前两次都没有成功，第三次吃了伟哥才做成功。其是因为听丁清英自称做工程需要资金周转，才借钱给丁清英，与两人之间的性关系并无关联。现在想起来，丁清英从一开始就已经存心骗其，以工程为由给其下圈套。5、证人李某的证言，认可其于2016年通过办假证的小广告电话，花了300元帮丁清英办了一本假的房产证，没有帮丁清英办过其他假证件。6、证人项某的证言：其与崔某合伙做过装修工程。2017年4月左右，一个丁姓女子劝其和崔某投资铅山县河口镇农贸市场的工程。2018年6月，丁姓女子说该工程差不多盖好了，就差装修，再次劝其与崔某投资。丁姓女子说通过铅山县领导关系拿到这个农贸市场工程，还拿过几份工程图纸给崔某看。具体事情是崔某和丁姓女子谈的，不知道崔某有没有给过丁姓女子保证金或者工程垫资款。项某的辨认笔录，项某通过照片比对，指认出丁姓女子即丁清英。7、证人张某（1991年出生）2018年11月28日在江苏省新沂市新安派出所的证言，2017年9月至2018年8月中旬，其在铅山县做健身教练，认识丁清英，并发展成男女朋友关系，丁清英先后给过其一万余元。丁清英平时称呼其高高，丁清英的朋友称她为丁总，但通过接触其感觉到她不是很有钱，就是一个普通妇女。其没有开车出过车祸或交通事故，也没有虚构过自己或亲友出交通事故找丁清英借钱。离开铅山县二十多天，其与丁清英就已经分手了。张某的辨认笔录，张某通过照片比对，指认出丁清英。8、证人章某2018年11月8日的证言，其是丁清英大儿子，丁清英与其父离异二十余年。丁清英欠有好多外债，最近好几个人来要还钱。2016年左右，丁清英被周自力、周根生骗了62万元，丁清英从郭某处所借的钱应该是为了还之前被骗的钱，拆东墙补西墙。丁清英在信州区没有房产，也没有豪华小车。2018年9月，郭某到其家生活了近一个月，与其母亲丁清英睡在一起。9、证人傅某的证言，其是丁清英大儿媳妇。丁清英没有固定职业，一般在家做家务，和其夫妻一起居住在铅山县邮电局宿舍，没有资产。郭某和丁清英是朋友关系，2018年8月至9月，郭某陆续在其家住过一段时间，与丁清英睡一个房间，不清楚郭某与丁清英之间的债务关系。傅某2019年6月12日的证言，其与章某结婚前，听说丁清英是做工程的，不清楚她是否承包到工程。郭某在2018年夏天的时候，陆续在其家住过一段时间，每次都是二三天或四五天，和丁清英一起睡的。其现在住的邮电局宿舍，也是今年东家来收房租才知道不是自己的房子，怀疑章某也是今年才知道这个情况。10、证人郑某2018年11月13日的证言，2018年夏天经朋友介绍认识丁清英，丁清英向其介绍过工程，但经过接触发现丁清英不可信，与丁清英之间无经济往来。11、证人刘某2019年5月28日的证言，其与郭某、丁清英都是朋友，丁清英是郭某于2018年7月左右介绍认识的。丁清英当面对其说过，她是上饶市原来一个市委书记董书记的情妇，还叫董书记“眼镜”，当面打过电话给董书记，整个通话过程很暧昧。丁清英自己说因为董书记的原因，在上万高速、云南有十几亿的工程，铅山菜市场有个工程都是她做的。其觉得丁清英的家庭条件一般，丁清英说是保持低调。丁清英说她的房子多的很，上海七里铺有一套别墅，南昌有房子，上饶有几套房子，一年光美容就要十来万开支，平时抽硬中华香烟，还好几次说她有部奔驰400，但其从没看过她所说的车。2018年9月其和郭某、丁清英去南昌，在路上丁清英说要带郭某做工程，到南昌宾馆丁清英说去拿一千万元的工程款，说只有到南昌的银行才能办，并且是她自己一个人去，其和郭某在宾馆等。最后一次去南昌是因为郭某在法院打官司的事，丁清英当面说在法院认识人，后面到了省高级法院连门都进不去，郭某就和丁清英在法院门口吵架，说丁清英骗她。2018年9月，其和丁清英、郭某在去南昌的路上，丁清英有两次叫郭某借钱给她开工程款的税票。2018年10月，郭某对其说过丁清英过户了一套房子给她，郭某没有签过字，其还提醒过郭某。12、证人王某2019年6月10日的证言，其与高某是同学。2018年10月23日，丁清英说还银行贷款，通过高某向其借过三万元；2018年10月30日，高某说丁清英办一笔140多万元工程款税票，叫其借2万元周转，并说二个小时工程款到账后就还，还让高某办了一张交通银行的卡，说到时工程款打到高某的卡上，其遂借给高某2万元，再由高某转给丁清英。事后丁清英没有还款，其向高某催要，高某于2019年4月借钱替丁清英还了钱。在丁清英通过高某向其借钱之前，丁清英还向高某借了3万元左右，丁清英对高某说外面有一笔一百多万元的工程款马上可以拿到，高某才愿意帮丁清英。13、证人童某2019年6月12日的证言，其于2018年9月初认识丁清英和郭某，在上饶县京都附近香港名城的一家茶楼见过两次面，丁清英和郭某都在场。丁清英自称承包了上万高速工程，有一笔工程款没结算到。2018年10月左右，其一个朋友发过一次关于浙江衢州移动铁塔工程的资料，其用微信转发过丁清英，后来10月期间，其和丁清英及一个姓高的去浙江衢州了解工程，郭某没有去，在宾馆和对方代表聊了一下，因对方说要交保证金，当天就回了上饶。舟山的填海工程，其没有和丁清英去过，记不清楚是否给丁清英发过资料。没有转发过云南瑞丽的工程资料。14、丁清英持有的卡号为62×××74的中国建设银行个人活期账户交易明细，证明该账户是丁清英与支付宝、微信绑定账户，体现丁清英2018年5月6日至2018年11月6日期间的交易情况。其中2018年8月22日收到徐丹转账5万元、2018年8月23日收到徐丹转账15万元。上饶银行掌易行交易回单，印证丁清英的建行账户交易明细，证明2018年8月22日徐丹转账给丁清英5万元、2018年8月23日徐丹转账给丁清英15万元。15、不动产权证及机动车行驶证的假证件照片，印证丁清英供述及郭某陈述中所提到的公园道1号假房产证和假的奔驰车行驶证事实。16、张某及张某与丁清英的合照，反映张某与丁清英关系亲密的事实。17、户籍信息，证明被告人丁清英身份信息情况。18、归案情况说明，证明因被告人丁清英涉嫌办理假证，于2018年11月5日被上饶县公安局民警口头传唤到上饶县公安局办案中心的事实。19、扣押物品清单及手机一部，证明侦查人员从丁清英处扣押其使用的OPPO手机的事实。20、高某的微信聊天记录，印证被害人高某所陈述的微信转账给丁清英的部分事实：9月28日两笔微信转账计2500元，10月8日微信转账500元、10,000元，10月9日微信转账800元，10月10日微信转账两笔5000元，10月12日微信转账1000元，10月14日微信转账1000元，10月19日微信转账500元，10月23日微信转账两笔共2万元，10月27日上午100元，10月30日下午银行转账18,700元，10月30日晚微信转账900元，10月31日上午微信转账200元，11月1日上午微信转账300元，11月2日中午微信转账100元，以上微信及银行转账合计61,600元。21、崔某的转账记录和微信聊天记录，印证被害人崔某陈述的微信转账给丁清英的事实：2017年6月17日520元，2017年6月18日1.5万元、2000元、3000元、1500元、500元，2017年6月20日8000元，2017年6月29日500元，2017年7月2日2000元，2017年7月10日300元，2017年7月11日500元，2017年7月12日500元，合计34,320元。22、被害人郭某提供的微信转账记录、微信聊天记录，丁清英于2017年11月24日和郭某互加微信好友。微信聊天记录反映丁清英编造各种谎言向郭某传达丁清英是有钱人、在承包工程等虚假信息，以骗取郭某信任。如：2018年7月5日与郭某聊天，告知高高翻看丁清英手机发现丁清英4月份有一笔150余万元进账；2017年7月13日对郭某谎称高高开车出车祸要赔八万元，并让郭某“帮我说下高高，叫他下次开车小心”；7月24日向郭某发送丁清英的假奔驰车行驶证照片；7月31日向郭某发送机场图片，对郭某谎称乘飞机前往云南；8月7日向郭某发送工地照片；8月13日向郭某发送假房产证，骗郭某已将房产过户到郭某名下；9月17日向郭某发送浙江衢州移动铁塔施工合同文档；9月20日向郭某发送油茶酒店景观绿化工程-工程量清单文档；10月1日之后仍在继续向郭某发送相关工程文档、工地短视频和工地照片，10月17日向郭某发送工程图纸照片。郭某在丁清英的各种谎言下，相信丁清英在努力做工程，在工程获得回报后丁清英会给予其超值回报，于2018年7月2日至2018年9月14日，通过微信转账给丁清英（女爸爸）23笔共计130,268.88元：7月2日1万元、7500元、2500元，7月13日1万元、1万元，7月14日2000元，7月27日3000元，7月30日1万元，8月3日2000元、3500元，8月5日3000元，8月7日888元，8月13日1万元，8月14日1万元，8月17日1000元、2万元，8月20日5000元，8月21日3500元，8月27日200元，9月9日3520元，9月13日5000元，9月14日5000元、2660元（9月14日的转账是丁清英谎称能到江西省高级人民法院帮郭某找关系打官司，郭某给丁清英的送礼费用）。微信聊天记录中还有2018年8月15日下午6:16转账600元；8月20日向郭某发送项链图片，8月27日丁清英向郭某发送玉吊坠和戒指的图片，印证丁清英供述其曾送郭某礼品的事实；9月17日丁清英向郭某微信转账700元。23、旅馆住宿信息，证明崔某于2017年6月17日在上饶县京都国际酒店开房，印证丁清英供述其与崔某曾在京都酒店开房发生性关系的事实。24、最高人民法院网公布的失信人信息查询，证明郭某2016年7月18日被公布为失信人员的事实。25、电子证物检查工作记录，证明侦查机关扣押丁清英的手机并从中提取微信聊天记录，以及侦查人员提出郭某手机微信聊天记录的事实。26、上饶县人民法院（2016）赣1121民初2965号民事判决收、上饶市中级人民法院（2017）赣11民终546号民事判决书、江西省高级人民法院（2018）赣民再174号民事判决书，证明郭某与江西永旭建设有限公司的诉讼案件，一审、二审均胜诉，2018年10月29日江西省高级人民法院提审再审，驳回郭某的诉讼请求。27、丁清英手机号码133××××6820通话详单，其中基站信息反映，被告人丁清英2018年7月至11月并没有往云南的记录。7月13日丁清英对郭某谎称高高在外开车撞到人，而其手机基站信息显示丁清英当天在铅山县住处，并未外出；7月31日丁清英对郭某谎称乘飞机去云南，而其手机基站信息显示丁清英当天在铅山县和信州区；8月2日丁清英称已经离开云南昆明前往南昌，而手机基站信息显示丁清英当天在信州区和上饶县；微信聊天记录显示丁清英8月7日要出远门，丁清英还通过微信给郭某发送了工地图片，而实际上丁清英8月7日在铅山县住处；8月12日丁清英称其已到昆明，而手机基站信息在信州区。以上证据，均经公诉人当庭出示，证据间能相互印证，故本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人丁清英以非法占有为目的，捏造其系建筑工程承包人，编造其承包了工程，以将来工程获利后给予被害人郭某超值回报、以将房产过户至郭某名下、在法院有关系能帮忙打赢官司等为由，诱骗被害人郭某持续向被告人丁清英提供资金，又以介绍工程为名，骗得被害人崔某、高某财物，其行为已构成诈骗罪；被告人丁清英的诈骗金额405,088元（被害人郭某共计333,668元，扣除已归还的22,000元，为311,668元；被害人崔某34,320元，扣除已归还的2500元，为31,820元；被害人高某61,600元），数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人丁清英辩解其不构成犯罪的辩解意见，辩护人提出指控事实不清、证据不足，被告人丁清英无罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人丁清英犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2026年11月5日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人丁清英在判决生效后三个月内退赔被害人郭某311,668元，退赔被害人崔某31,820元，退赔被害人高某61,600元如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周正兴人民陪审员  廖远贵人民陪审员  邓水福二〇一九年九月二十五日代书 记员  周丽君