上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初686号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人何桂光，男，1990年4月2日出生，汉族，户籍地湖南省。辩护人罗新隆，湖南金州律师事务所律师。被告人范栋，男，1994年5月20日出生，汉族，户籍地湖南省郴州市。辩护人王力斌，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人范洋，男，1989年6月23日出生，汉族，户籍地湖南省郴州市。辩护人鞠秦仪，北京炜衡(上海)律师事务所律师。被告人周明胜，男，1991年1月18日出生，汉族，户籍地江西省吉安市。辩护人张婕，上海市浩信律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人杨宗儒，男，1997年12月11日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区。辩护人孙朋，北京市京师(上海)律师事务所律师。辩护人王鹏飞，上海明伦(苏州)律师事务所律师。被告人罗新财，男，1991年9月30日出生，汉族，户籍地江西省。辩护人夏烨，上海市嘉华律师事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人钟春槐，女，1998年1月31日出生，汉族，户籍地湖南省。辩护人韩萍，上海市天源律师事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人邱某，男，1988年9月20日出生，汉族，户籍地辽宁省。辩护人徐月英，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人何桂光、范栋、范洋、周明胜、杨宗儒、罗新财、钟春槐、邱某被控诈骗罪一案，上海市徐汇区人民检察院于2019年7月25日以沪徐检三部刑诉(2019)808号起诉书向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，张某、黄某为谋取非法利益，于2017年、2018年先后成立深圳市凯美斯科技有限公司和深圳市达思信息服务有限公司，并纠集刘桥林为区域经理，发展被告人何桂光、范栋、范洋、周明胜、杨宗儒、罗新财、钟春槐、邱某等人为组长或业务人员，准备大量的微信号，将被害人拉入事先设定好的微信炒股聊天群内，要求何桂光、范栋、范洋、周明胜、杨宗儒、罗新财、钟春槐、邱某等人扮演不同人物角色，引导、诱骗被害人张某1、戴某某、陆某某、朱某某、张某2、崔某某、左某某等人相信群内“讲师”的炒股指引。郭某某、彭应权、吴凯强、陈武超等人作为股票讲师，讲解股市时引诱上述被害人进入虚假的炒卖香港恒生指数期货和沪深300股指期货的“西澳环球”和“富豪资本”等平台，让被害人注入资金后，在讲师的指引下，诓骗被害人操作，骗取被害人资金。经查，在何桂光、范栋、范洋、钟春槐、杨宗儒、周明胜等人诱骗下，张某1被骗人民币(币种均同)40万余元；在何桂光、邱某、范栋、钟春槐、杨宗儒、罗新财、周明胜等人诱骗下，戴某某被骗19.9万余元；在何桂光、范洋等人诱骗下，陆某某被骗5.08万余元；在何桂光、范洋、范栋、钟春槐、罗新财、周明胜、杨宗儒等人诱骗下，朱某某被骗32.5万余元；在何桂光、范栋、范洋、周明胜等人诱骗下，张某2被骗56万余元；在何桂光等人的诱骗下，崔某某被骗7.9万余元、左某某被骗23.4万余元。被告人何桂光、范栋、范洋、周明胜、杨宗儒、罗新财、钟春槐、邱某等人被公安人员抓获，到案后均如实供述了自己的基本罪行。公诉机关认为，被告人何桂光、范栋、范洋、周明胜、杨宗儒、罗新财、钟春槐、邱某的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。八名被告人在共同犯罪中起次要作用，应当减轻处罚；如实供述自己的基本犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处何桂光、范栋、范洋、周明胜、杨宗儒、罗新财、钟春槐三年以上七年以下有期徒刑并处罚金，判处邱某二年六个月以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人何桂光对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人认为，何桂光系从犯，有坦白情节，建议对其从宽处罚。被告人范栋对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人认为，范栋系从犯，有坦白情节，主观犯罪恶性较小，系最底层员工，工作时间不长，建议对其减轻处罚。被告人范洋对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人认为，范洋是普通员工，系从犯，有坦白情节。被告人周明胜对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人认为，周明胜系初犯，认罪态度较好，建议对其从宽处罚。被告人杨宗儒对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人认为，杨宗儒系最底层业务员，起辅助作用，非法获利较少，已退赔赃款，建议对其减轻处罚，适用缓刑。被告人罗新财对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人认为，罗新财系初犯，认罪态度较好，建议对其减轻处罚。被告人钟春槐对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人认为，钟春槐系从犯，到案后自愿认罪，社会危害程度较小，建议对其减轻处罚，适用缓刑。被告人邱某对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人认为，邱某系初犯，法律意识淡薄，建议对其减轻处罚。经审理查明，张某、黄某等人为非法牟利，于2017年、2018年先后成立凯美斯科技有限公司和深圳市达思信息服务有限公司，相继招募刘桥林、被告人何桂光、范洋等多名同伙加入，公司下设区域经理、经理、组长、业务员等不同职务层级，其中刘桥林担任A区区域经理，负责区域内员工管理及培训，肖某某、许某某担任该区内经理，何桂光、范洋及胡亚杰等人担任组长，均由刘桥林直接分管，被告人范栋、周明胜、杨宗儒、罗新财、钟春槐、邱某系何桂光、胡亚杰组业务员。张某、黄某等人要求同伙，通过注册多个微信号，在网络上邀请多名被害人加入团伙事先组建的炒股微信聊天群，团伙成员中，区域经理、经理、组长等人分别担任各个微信聊天群群主、扮演“股票讲师”，在群内发布股票等相关投资信息；业务员等其他成员则根据准备好的“话术”在群内分别做托、扮演“股票投资者”、“讲师助理”等不同角色，通过吹捧“股票讲师”系股市高手、晒出虚假的“投资盈利截图”等方式虚构跟随“股票讲师”投资获利的事实，并发布“股票讲师直播间”链接，蛊惑被害人相信群内“股票讲师”的投资指引，诱骗被害人点击链接进入上述“直播间”聆听郭某某等团伙成员扮演的“股票讲师”现场授课，郭某某等人在“直播间”内推广“西澳环球”、“富豪资本”等非法交易平台，诱使被害人进入该平台购买虚假的“香港恒生股指期货”和“沪深300股指期货”；团伙其他成员还通过微信指导被害人投资开户，进行非法交易平台相关操作，进而骗取被害人投入资金。诈骗成功后，团伙成员按照职务层级及一定比例从被害人受损资金中非法获利。经查，在何桂光、范栋、范洋、钟春槐、杨宗儒、周明胜等人诱骗下，张某1被骗40万余元；在何桂光、邱某、范栋、钟春槐、杨宗儒、罗新财、周明胜等人诱骗下，戴某某(钟春槐、邱某客户)被骗19.9万余元；在何桂光、范洋等人诱骗下，陆某某被骗5.08万余元；在何桂光、范洋、范栋、钟春槐、罗新财、周明胜、杨宗儒等人诱骗下，朱某某(何桂光客户)被骗32.5万余元；在何桂光、范栋、范洋、周明胜等人诱骗下，张某2(周明胜客户)被骗56万余元；在何桂光等人的诱骗下，崔某某(何桂光客户)被骗7.9万余元、左某某被骗23.4万余元。2018年8月2日，被告人何桂光、范洋、周明胜、杨宗儒、被抓获。同年10月9日、15日、25日，被告人罗新财、范栋、钟春槐相继被抓获。12月3日，被告人邱某被抓获。上述被告人到案后供述各自基本罪行。上述事实，有受案登记表、抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片、搜查证、搜查笔录、微信聊天记录截图、微信登记表、话术单照片、银行交易明细、网银截图、函、司法鉴定意见书、被害人张某1、戴某某、陆某某、朱某某、张某2、崔某某、左某某的陈述及被告人何桂光、范栋、范洋、周明胜、杨宗儒、罗新财、钟春槐、邱某的供述等证据证实，足以认定。在本案审理过程中，在各自家属的帮助下，被告人罗新财退赃1.1万元、被告人杨宗儒退赃1万元。本院认为，被告人何桂光、范栋、范洋、周明胜、杨宗儒、罗新财、钟春槐、邱某伙同他人，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，通过网络实施诈骗活动，骗取被害人钱款，其中何桂光、范栋、范洋、周明胜、杨宗儒、罗新财、钟春槐犯罪数额特别巨大，邱某犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，八名被告人均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；到案后供述基本罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。为依法惩治电信网络诈骗犯罪活动，保障公私合法权益，维护社会秩序，对辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，并结合共同犯罪中被告人所处地位、所起作用、赃款退缴情况、庭审表现及认罪悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何桂光犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2025年8月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人范栋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2024年10月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人范洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2024年8月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人周明胜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币六万四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2024年12月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人杨宗儒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2023年3月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人罗新财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2022年3月8日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)七、被告人钟春槐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万九千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2023年8月24日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)八、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2020年5月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)九、被告人的违法所得应予追缴发还给各被害人；犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  戚 俊人民陪审员  盛建国人民陪审员  林 英二〇一九年九月四日书 记 员  杨晓晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。