云南省祥云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云2923刑初123号 公诉机关云南省祥云县人民检察院。 被告人尹文清，男，1983年9月29日生，汉族，云南省祥云县人，初中文化，农民，群众，住祥云县，因本案于2018年9月12日被祥云县公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于祥云县看守所。 辩护人段合宁，云南富达律师事务所律师。 被告人李建兵，男，1994年2月1日生，汉族，云南省祥云县人，初中文化，农民，群众，住祥云县，因本案于2018年2月6日被祥云县公安局刑事拘留，同年3月14日因祥云县人民检察院不批准逮捕被祥云县公安局变更强制措施为取保候审，10月18日被解除取保候审；2019年6月6日被祥云县人民检察院取保候审，同年6月14日被逮捕。现羁押于祥云县看守所。 辩护人李志祥，云南匡州盛欣律师事务所律师。 祥云县人民检察院以祥检公诉刑诉〔2019〕104号起诉书指控被告人尹文清、李建兵犯诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月4日公开开庭进行了审理，祥云县人民检察院指派检察员段继国出庭支持公诉，被告人尹文清及其辩护人段合宁、被告人李建兵及其辩护人李志祥均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 祥云县人民检察院指控，被告人尹文清系被告人李建兵表哥。被害人尹某1与被告人尹文清系同村一个家族，辈分上尹文清叫尹某1叔叔。2017年8月至11期间，被告人尹文清与被害人尹某1谎称自己认识一个名叫“卢某1”（被告人尹文清虚构了“卢某1”这个人的身份，并让自己的表弟李建兵假扮“卢某1”）的人，该人系云南省交通管理部门领导的驾驶员，通过“卢某1”这个人能够不通过招投标或者在招投标过程中中标获得“滇中引水工程鹤庆段进厂道路工程”、“楚大高速大井服务区改扩建工程”、“大保高速跃进服务区改扩建工程”等工程。被告人李建兵假称自己是卢某2(“卢某1”），与被告人尹文清在微信聊天、短信聊天的过程中商谈、联系相关工程招投标定金、送礼事宜，并在接听尹某1的电话时以云南省交通管理部门领导驾驶员的身份，使用普通话告诉被害人尹某1能够承包到相关工程，具体事宜由尹文清联系等方式配合尹文清对被害人尹某1实施诈骗。自2017年9月至11月期间，被告人尹文清多次以承包工程需向领导送礼、需要押金等各种理由向被害人尹某1索要钱财，合计诈骗被害人尹某1人民币93万元（以下币种均为人民币）。被骗的93万元已被尹文清用于还做生意亏损的钱财,现未能追回。2018年2月5日，被告人李建兵在祥云县祥城镇存德村家中被祥云县公安局民警抓获归案；2018年9月12日17时许，在昆明火车站，被告人尹文清被昆明铁路公安处昆明站派出所民警抓获归案。 为证明以上指控，公诉机关公诉人当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告人尹文清、李建兵以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计93万元,属数额特别巨大，其二人的行为已构成诈骗罪，应追究刑事责任，应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人李建兵在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人尹文清到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。综上，建议对尹文清判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金或者没收财产，对李建兵判处有期徒刑五年至七年，并处罚金或者没收财产。 庭审中，被告人尹文清自愿认罪，且对公诉机关指控的证据无异议。同时对起诉书指控的诈骗金额有意见，认为其确实收到起诉书指控的26笔钱款合计93万元，但打到其卡上的钱均系其向被害人借的借款，不属诈骗，打到其他人卡上的钱款才是诈骗，其诈骗金额只有30多万元。 被告人李建兵亦自愿认罪。同时认为其未与尹文清合谋过诈骗，其被尹文清强迫转发过信息及接打过电话，其不知道“卢某1”这个人，但其在本案中起到了辅助作用。 辩护人段合宁对公诉机关指控的罪名无异议。同时认为起诉书指控的诈骗金额为93万元，而尹文清认为其中的58万元系借款，法定刑应为十年以下有期徒刑，且被告人尹文清有坦白情节，与被害人虽不属直系亲属，但存在叔侄关系，应区别于一般的诈骗犯罪。综上，建议对其判处十年以下有期徒刑。 辩护人李志祥认为被告人李建兵的行为不构成诈骗罪，因为无证据证实尹文清与李建兵合谋实施诈骗的事实，李建兵的“卢某2”身份系尹文清虚构的，李建兵本人并不知晓，李建兵只是帮忙尹文清转发信息，其并不知道尹文清在实施诈骗，亦未得到过任何的好处。 经审理查明，被告人尹文清系被告人李建兵之表哥。被害人尹某1与被告人尹文清系同村人。2017年8月至11月期间，被告人尹文清向被害人尹某1谎称自己认识云南省交通管理部门领导的驾驶员“卢某1”，可通过“卢某1”帮尹某1获得“滇中引水工程鹤庆段进厂道路工程”、“楚大高速大井服务区改扩建工程”、“大保高速跃进服务区改扩建工程”等工程。之后，被告人尹文清为让尹某1相信其虚构的事实，其将李建兵的微信名备注为“卢某2”（卢某1），然后以“卢某1”的名义编辑了一些关于商谈、联系相关工程招投标及交纳定金、送礼等事宜的信息通过微信发送给李建兵（“卢某2”），并让李建兵将该信息转发回来，然后尹文清将该转发回来的信息制作成系其与“卢某2”之间的聊天记录后截屏发给尹某1，并让被告人李建兵以“卢某1”的身份用普通话接打尹某1的电话，让李建兵告知尹某1能够承包到相关工程，具体事宜由尹文清联系等方式让尹某1深信尹文清虚构的事实。在获取尹某1的信任后，被告人尹文清在被告人李建兵的配合下，多次以承包工程需向领导送礼、需要押金等各种理由向被害人尹某1实施诈骗，至2017年11月，合计诈骗被害人尹某193万元。被骗款项均被尹文清用于还债或挥霍，被告人李建兵未得赃。具体犯罪实施如下： 1、2017年8月25日，受尹某1的委托，李某2向尹文清的尾号为1506的信用社储蓄卡（以下简称“尹文清的信用社储蓄卡”）上转账10000元。 2、2017年9月6日，尹某1向尹文清的信用社储蓄卡上存现10000元。 3、2017年9月25日，受尹某1的委托，李某1向尹文清提供的一张户名为谷某，尾号为4753的建设银行卡（以下简称“谷某的建行卡”）上转账20000元。 4、2017年9月27日，受尹某1的委托，李某1向尹文清提供的谷某的建行卡上存现60000元。 5、2017年9月28日，尹某1从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账20000元。 6、2017年10月1日，尹某1从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账30000元。 7、2017年10月2日，尹某1在祥云县周家信用社向尹文清的信用社储蓄卡上存现3000元。 8、2017年10月7日，尹某1在祥云县周家信用社向尹文清的信用社储蓄卡上存现30000元。 9、2017年10月9日，尹某1在祥云县周家信用社向尹文清的信用社储蓄卡上存现3500元。 10、2017年10月10日，尹某1在祥云县驿信用社向尹文清的信用社储蓄卡上存现8500元。 11、2017年10月11日至22日期间，受尹某1的委托，钱某通过微信转账的方式分四次合计向尹文清转账31000元。具体转账情况为：2017年10月11日转账6000元、14日转账10000元、17日转账10000元、22日转账5000元。 12、2017年10月13日，尹某1从其尾号为3987的建行卡上向尹文清提供的谷某的建行卡上转账80000元。 13、2017年10月15日，受尹某1的委托，李某2向尹文清提供的一张户名为谷某，尾号为8979的农业银行卡转账100000元。 14、2017年10月18日，尹某1委托其妻子杨某1通过微信转账的方式向尹文清转账10000元。 15、2017年10月19日，受尹某1的委托，杨某2在祥云县禾甸信用社向尹文清的信用社的储蓄卡上转账30000元。 16、2017年10月25日，尹某1向尹文清提供的一张户名为把洪某，尾号为8617的建设银行卡上分十一次合计存现50000元。 17、2017年10月24日，尹某1委托其妻子杨某1在祥云县文苑路信用社向尹文清的信用社储蓄卡上存现36000元。 18、2017年10月24日，尹某1从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账15000元。 19、2017年10月27日，尹某1向尹文清的信用社储蓄卡上存现36000元。 20、2017年10月28日，尹某1从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账30000元。 21、2017年10月29日，尹某1从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账40000元。 22、2017年10月30日，尹某1从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账32000元。 23、2017年10月30日，被害人尹某1从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账5000元。 24、2017年11月1日，尹某1从其尾号为3987的建行卡上向尹文清的尾号为7667的招商银行卡上转账100000元。 25、2017年11月3日，尹某1从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账110000元。 26、2017年11月4日，尹某1从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账30000元。 另查明，民警于2018年2月5日到祥云县祥城镇存德村李建兵家中将李建兵抓获归案；2018年9月12日17时45分，昆明铁路公安处昆明站派出所民警在昆明火车站二楼候车厅将网上在逃人员尹文清抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实： 1、受、立案文书。证实经被害人尹某1报警，公安机关于2017年11月5日受理本案，并于当日立案侦查。 2、交办案件通知书。证实祥云县人民检察院将本案报送大理州人民检察院进行审查，该院审查后认为本案不可能判处无期徒刑以上刑罚，并于2019年1月2日将本案交由祥云县人民检察院办理。 3、强制措施文书。证实了对二被告人进行刑事拘留、取保候审、逮捕及羁押的情况。 4、户口证明。证实了二被告人的年龄、住所、身份证号码等身份情况。 5、抓获经过、到案经过、工作情况。证实了民警于2018年2月5日到祥云县祥城镇存德村李建兵家中将李建兵抓获归案；2018年9月12日17时45分，民警在昆明火车站二楼候车厅将网上在逃人员尹文清抓获归案。 6、转账记录（尹某1手写转账清单）。证实了被害人尹某1通过现金、微信转账、银行转账等方式向尹文清支付了89.746万元款项，通过银行转账向尹文清提供的谷某的卡上转账26万元及向把洪某的卡上转账6万元，合计向尹文清支付121.746万元的情况。 7、情况说明、银行交易明细、转账记录（微信聊天记录）。证实了2017年8月至11月期间，尹某1按尹文清的要求先后通过自己或委托李某2、李某1、钱某、杨某1、杨某2等人以银行转账、存现、电子汇款及微信转账等方式，向尹文清本人的账户或尹文清提供的谷某、把洪某的账户合计转账93万元的情况；以及把洪某至今尚未找到，李某2因涉及其他特殊案件，目前不能对其进行询问的情况。 8、被告人的供述与辩解 （1）被告人尹文清的供述与辩解。其和尹某1系同一个家族的，尹某1系叔叔辈。2017年6月份左右，其和尹某1说其认识云南省发改委的几个领导，之后，尹某1请其帮忙投了一个招标，其在帮忙过程中花费了18万左右，但未中标，尹某1就让其赔偿损失，加之当年7、8月份，因为昆明下暴雨，其做二手车生意的十六七辆车被水淹亏损了150多万元，所以其就产生了诈骗尹某1的想法。于是其就将其表弟李建兵虚构为云南省交通厅厅长的驾驶员“卢某1”，并将李建兵的微信备注为“卢某1”，然后向尹某1慌称其认识交通厅领导的驾驶员“卢某1”，并可通过“卢某1”获得“滇中引水工程鹤庆段进厂道路工程”、“楚大高速大井服务区改扩建工程”、“大保高速跃进服务区改扩建工程”等工程。之后，其以“卢某1”的名义编了一些可以帮忙联系工程或拿到工程的信息发给李建兵，再让李建兵将信息转发回来，然后其将该信息截屏后发给尹某1，并让李建兵用普通话以“卢某1”（卢某2）的名义接听尹某1的电话从而获得尹某1的信任。在获得尹某1的信任后，其就以商谈、联系工程需要送礼及工程招标需要定金等理由向尹某1要钱，并让尹某1将钱款打到其指定的谷某、把洪某及其本人的账户上。至当年11月份左右，其一共收到了尹某1转来的26笔钱款共计92万元，其未收到过尹某1的现金。该92万元中，其中打到其本人卡上的61万元系其向尹某1借的借款，其余的31万系诈骗款项。 庭审中，其又供述共计收到尹文清的钱款93万元。 （2）被告人李建兵的供述与辩解。其系尹文清的表弟，案发前其不认识尹某1。2017年9月至11月期间，其表哥尹文清让尹某1加其微信，尹文清还给其安了一个“卢某2”的身份。之后，尹文清通过微信给其发了一些关于工程招投标、让尹某1打定金、保证金、好处费及打多少钱到什么卡上之类的信息，并让其将该信息转发回给尹文清或者转发给尹某1，还让其将一张谷某的银行卡图片发给尹某1。为了不让尹某1怀疑，尹文清还让其以卢某2的身份用普通话接打过尹某1的电话，电话内容大致是工程一定搞得定，其自己很忙，没时间见面等之类。后来，尹文清又让其告知尹某1工程未中标，其就怀疑尹文清在骗人，之后就没有和尹文清及尹某1联系了，也没有再帮忙发信息了。其不知道卢某2是谁，也不清楚尹文清和尹某1做着什么工程，也不知道尹文清让其发信息是要用来骗人的。尹文清说过事情结束后给其拿点钱，但没说拿多少，其和尹文清没有经济往来。 9、被害人尹某1的陈述。其和尹文清系同村人，其系叔叔辈。2017年9月份左右，尹文清自称认识云南省交通厅厅长驾驶员卢某1，并可通过卢某1承包到工程，还让其和“卢某1”通了三四次电话，“卢某1”操着标准的普通话，口气也相当大，还说凡是领导要办的事情都是他出面去办，领导不亲自出面，并让其和尹文清谈具体事项，让其深信不疑。之后，尹文清向其保证将滇中饮水工程鹤庆段进场道路和楚大高速路服务区工程让其中标，但需要用钱打点领导，并给其发了一张谷某的银行卡号让其打钱，称谷某系卢某1之妻，其就按要求往银行卡上打了钱。至案发前，尹文清以需要请人吃饭、请人做预算、给领导送钱、支付押金等为由向其要钱，其自己或委托钱某、杨某2、李某1、李某2及妻子杨某1等人陆陆续续的以存现、微信转账、银行转账等方式给尹文清转了130万元左右，分别转到了尹文清提供的谷某、尹文清、把洪某的卡上及尹文清的微信上。后来发现尹文清所说的工程都已经承包出去了，卢某1系尹文清的表弟李建兵，其才发现被骗了。其之前给过尹文清两三千元钱，后来转的钱都是以工程招投标上需要打点为由要的钱，尹文清没有向其借过钱。 10、证人证言 （1）证人杨某1的证言。证实其系尹某1之妻，应尹某1的要求，其于2017年10月18日通过微信转账给尹文清转了10000元钱、10月24日给尹文清的卡上转了36000元钱。尹文清以给其丈夫介绍工程为由诈骗了其丈夫一百二三十万元左右。 （2）证人杨某2的证言。证实了其应尹某1的要求，于2017年10月18日通过网上银行向尹文清转账30000元的情况。 （3）证人刘某的证言。证实了2017年10月在前所农村信用社帮尹某1向尹文清的卡上存过20000元钱，存款票据不见了。 （4）证人李某1的证言。证实了其应尹某1的要求，于2017年9月25日及29日分别给谷某的尾号为4753的建设银行卡上转了20000元及60000元，共计80000元。 （5）证人钱某的证言。证实了其系尹某1的驾驶员。2017年9月中旬至10月中旬期间，其帮尹某1分别拿给过尹文清现金10万元一次、5万元的一次及小笔的拿过多次。还通过存现方式帮尹某1往尹文清的卡上或尹文清提供的卡上存过8万的一次、6万的一次及5万的一次，还有小笔的记不清了；用微信转账的方式给尹文清分别转过6000元的一次、10000元的两次、5000元的一次。 上述证据中的书证，取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，本院予以确认；关于被告人对所骗财物数额的供述、被害人对被骗财物数额的陈述及证人证言等言辞证据，对双方陈述均能相互印证的部分及能够与其他书证相互印证的部分，本院予以采信，其余部分不予采信。 本院认为，被告人尹文清、李建兵以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物93万元,属数额特别巨大，二人的行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪，且系共同犯罪，应分别处罚。公诉机关指控罪名、事实及情节成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法应对二被告人分别判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。共同犯罪中，被告人尹文清起主要作用，系主犯，被告人李建兵起辅助作用，系从犯，且李建兵未得赃，依法应对李建兵从轻或者减轻处罚。本案涉案金额已远超过数额特别巨大起点五十万元，应对二被告人增加相应的刑罚量。被告人尹文清归案后如实供述了主要犯罪事实，当庭自愿认罪、认罚，系坦白，可从轻处罚。被告人李建兵当庭自愿认罪、认罚，可酌情从轻处罚。综上，综合全案各量刑情节，决定对被告人尹文清从轻处罚，对被告人李建兵减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当的部分，本院予以采纳。被骗钱款依法应当予以追缴。 被告人尹文清及其辩护人关于打到尹文清卡上的钱款系借款，不属诈骗，尹文清诈骗的金额只有30余万元，法定刑应为十年以下有期徒刑的辩解及辩护意见，与在案证据证实的案件事实及法律规定不符，不予采纳。 被告人李建兵及其辩护人关于李建兵未与尹文清合谋过诈骗，李建兵的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人李建兵在知道或应当知道尹文清实施诈骗的情况下，仍多次帮忙尹文清转发诈骗信息及以“卢某3”（卢某1）的身份与被害人尹某1通电话予以配合尹文清实施诈骗，且配合诈骗的时间长达两三个月。综上，无论尹文清事前与李建兵共谋与否，在具体实施诈骗的过程中，其二人已达成了共识，故该辩解及辩护意见不成立，不予采纳。 辩护人段合宁关于被告人尹文清有坦白情节的辩护意见与查明的主要案件事实相符，予以采纳；关于被告人尹文清与被害人存在叔侄关系的辩护意见，经查，虽然被害人系被告人尹文清的长辈，但其二人之间无亲属关系，故该辩护意见不予采纳。 辩护人李志祥关于被告人李建兵未得到过任何好处（赃款）的辩护意见与查明的案件事实相符，予以采纳。 据此，根据本案事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人尹文清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年9月12日起至2029年9月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，折抵被逮捕之前先行羁押的37天，即刑期从2019年6月14日起至2023年5月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 三、被骗钱款继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  茶本祥 人民陪审员  罗天斌 人民陪审员  董华斐 二〇一九年九月十七日 法官 助理  刘 瑶 书 记 员  胡玥玥