辽宁省锦州市凌河区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0703刑初26号公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。被告人胡士明，男，1976年6月30日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，大专文化，群众，锦州市红烨年华装饰装修工程有限公司法定代表人，户籍地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案于2018年7月27日被列网逃抓获，于2018年7月28日至2018年7月31日被临时羁押于北京市海淀区看守所。2018年8月1日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年9月5日锦州市公安局凌河分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人姜占武，辽宁卫华律师事务所律师。锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉（2019）24号起诉书指控被告人胡士明犯合同诈骗罪，于2019年3月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。锦州市凌河区人民检察院指派检察官周虹、书记员李跃明出庭支持公诉，被告人胡士明及其辩护人姜占武到庭参加诉讼，本案现已审理终结。锦州市凌河区人民检察院指控，2017年6月，被告人胡士明在朋友介绍下认识了被害人郑某。2017年7月1日，在辽宁省锦州市凌河区“广源茶庄”内，胡士明以锦州市红烨年华装饰装修工程有限公司在锦州华润电力（八角台电厂）施工为由，与锦州市宝利达商贸有限公司代表人郑某签订了钢材购销合同。2017年7月3日至8月15日，胡士明先后从郑某处拉走12批共计352.978吨钢材，钢材价值1427654.56元。在此期间，胡士明没有将钢材用在锦州华润电力（八角台电厂）施工上，而是分11次将钢材卖给姜某，获利925200元，之后胡士明分两次返还给郑某钢材款200000元。郑某被骗钢材价值1227654.56元。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实提供了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人胡士明的行为已构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。被告人胡士明对公诉机关指控的罪名无异议，但其对犯罪事实辩解应为单位犯罪。其辩护人辩护称，被告人构成单位合同诈骗，应当承担单位法人法定责任。因胡士明在与被害人郑某签订合同时，系公司的法定代表人，且以单位的名义签订，名头是单位并且盖有公章。尽管被告人在履行合同当中，有些该入公司账目的没入或者说没有全部入，但是并不能排除其是公司行为。量刑部分，胡士明是初犯，主观恶性不大，已返还二十多万，赃款由于其个人公司经营不善，迷恋于古玩生意和网上理财，严重失误，造成了严重的亏损，无能力返赃。建议从轻处罚。经审理查明，2017年6月，被告人胡士明与被害人郑某经朋友介绍相识。2017年7月1日，在辽宁省锦州市凌河区“广源茶庄”内，胡士明以锦州市红烨年华装饰装修工程有限公司法定代表人的身份，以在锦州华润电力（八角台电厂）施工为由，与锦州市宝利达商贸有限公司代表人郑某签订了钢材购销合同。2017年7月3日至8月15日，胡士明先后12次从郑某处购买钢材352.978吨，价格1427654.56元，胡士明给付郑某钢材款200000元，余款1227654.56元至今未给付。在此期间，胡士明分11次将从郑某处取得的钢材中的284.676吨钢材卖给姜某，获利925200元，被其全部挥霍。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明。1、案件来源，证明本案系被害人报警而案发。2、抓捕经过，证明本案被告人系被抓捕到案。3、被害人郑某的陈述，证明郑某于2018年7月1日与胡士明签订钢材购销合同，并分12次运给胡士明钢材352.979吨，总价1427654.56元，期间胡士明只给过两次钢材款共20万，剩余1227654.46元至今未还。郑某到电厂了解后才知道胡士明根本没有承包电厂工程，知道被骗后，让胡士明写了诈骗的情况说明，并报警；胡士明与郑某签订“钢材购销合同”时，郑某称胡士明未向其出示过“塔吊基础施工合同”。4、证人马某的证言，证明2017年9月17日下午5点30分左右，马某到郑某的“广源茶庄”，当时郑某和胡士明正在对账，听其二人的对话内容意思是胡士明没有给郑某钢材钱，钢材卖给了一个女的，卖的钱买了珐琅家具，后胡士明自愿给郑某写了个东西，内容大概是胡士明拿了郑某钢材卖了，欠郑某多少钱，这个东西是胡士明自愿写的。5、证人高某的证言，证明胡士明给郑某写的情况说明是二人协商，郑某写的，后来打印出来的，其余内容同证人马某证实的内容一致。6、证人王某1的证言，证明2017年7月的一天，胡士明找到王某1问认不认识卖钢材的，王某1就把姜某的电话给了胡士明，并跟姜某说胡士明欠其5000元钱，要是胡士明给姜某送钢材让姜某扣下5000元，过了一段时间，姜某通过微信给王某1转了5000元钱。7、证人刘某1的证言，证明2018年7月8日刘某1与胡士明签订塔吊基础施工合同，7月10日开始施工，工期3-5天，需要钢材1.5吨，工程款49000元已结清。8、证人姜某的证言，证明胡士明通过他人介绍，卖给姜某11次钢材，共计284.6吨，姜某付给胡士明钢材款共计925200元。9、证人刘某2的证言，证明2017年7月份刘某2给胡士明干过8、9次装卸钢材的活，具体吨数不知道，没有称过，这些钢材都拉到百股钢材市场，一男一女接收的，还拉去过金星一次，具体情况不知道。10、证人苏某的证言，证明2017年7月，刘某2找过苏某在电厂装卸钢材，一共装卸了5、6次，过了几个小时再把钢材装上车，拉到百股钢材市场去，具体情况不知道。11、证人胡某1的证言，其系胡士明父亲，证明胡某1的银行卡在胡士明手中，并由胡士明使用。12、锦州宝利达商贸有限公司送货单、情况说明、钢材购销合同，证明郑某于2017年7月1日与胡士明签订钢材供销合同，并于2017年7月3日至8月15日共12次给胡士明送钢材，共计352.978吨，总价值为1427654.56元。13、塔吊基础施工合同，证明胡士明2017年7月8日与刘某1签订塔吊基础施工合同，合同价款为49000元。14、锦州宝利达商贸有限公司送货单，证明2018年6月29日郑某给胡士明供货钢材6.895吨，借25084.10元，已付清。15、王某2、姜某、胡士明、胡某1银行卡交易明细清单，证明姜某通过银行转账的方式分11笔给付胡士明钢材款925200元；2018年6月29日郑某给胡士明供货钢材6.895吨借25084.10元，已付清。16、锦州宝利达商贸有限公司营业执照，证明锦州宝利达商贸有限公司法人为毛某，该公司经营范围为钢材、铁粉、建筑材料等。17、锦州市红烨年华装饰装修工程有限公司企业计读档案登记材料，证明胡士明为锦州市红烨年华装饰装修工程有限公司的法定代表人。18、凌河区勇钢钢材经销处出具的情况说明、收购钢材付款情况，证明2017年7月3日至2017年8月15日期间，一名自称是胡士明的男子向该经销处出售钢材时，胡士明共计送来钢材11次，钢材共计284.6吨，付给胡士明钢材款人民币925200元。19、凌河区广利建材经销处2017年钢材销售价格、凌河区吉须达物资经销处钢材销售价格、凌河区红月经销处钢材销售价格，证明郑某卖给胡士明的钢材略高于同期锦州市钢材的销售价格，姜某只是以略低于市场交易价格，姜某与胡士明的交易过程属于合法的市场交易。20、锦州市凌河区价格认证中心出具的情况说明，证明本案涉案钢材数量、价格为双方当事人签订合同规定，无需进行价格鉴定。21、辨认笔录、辨认照片，证明被害人郑某辨认出对其实施诈骗的人是胡士明；胡士明辨认出本案被害人郑某；证人高某、马某辨认出胡士明。22、被告人胡士明的常住人口信息，证明胡士明犯罪时已达到刑事责任年龄。23、被告人胡士明的供述与辩解，证明郑某分12次给胡士明供货，共计352.978吨，总价值1427654.56元，未向郑某出示过塔吊基础工程合同，期间只给郑某转过20万元的钢材款，致使郑建明损失1205654.56元，胡士明收货后将钢材卖给姜女士，获利90万元左右，全部用于做古董生意，至今未还。24、北京市海淀区看守所临时羁押证明书、在逃人员登记表，证明胡士明在逃后，于2018年7月27日被北京市公安局海淀分局西北旺派出所抓获，并于2018年7月28日至7月31日在海淀区看守所临时羁押。上述证据，均经庭审举证、质证予以确认。本院认为，被告人胡士明以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同罪。被告人胡士明的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人胡士明及其辩护人辩解、辩护称应认定为单位犯罪的意见，经查，胡士明与郑某签订钢材购销合同，是以其为法定代表人的锦州红烨年华装饰装修工程有限公司的名义签订，但其中非法占有他人财物的主观犯罪故意是胡士明个人的主观意志，而非单位意志，且实际骗得的钢材，由胡士明个人变卖，所得钱款亦未入公司账目由公司支配使用，而被胡士明个人占有，故本案的合同诈骗行为应认定为胡士明个人犯罪，对被告人及其辩护人关于单位犯罪的辩解、辩护意见不予支持。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡士明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2029年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳至本院。）二、责令被告人胡士明退赔被害人郑某经济损失人民币一百二十二万七千六百五十四元五角六分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张旭芳人民陪审员  杨 卓人民陪审员  李 悦二〇一九年九月二十七日书 记 员  毕佳玉