江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初1636号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人陈鑫，绰号“小凉”，男，1986年10月19日出生于江苏省丹阳市，汉族，初中文化，常熟市常福街道大义“尚艺造型”理发店店长、股东，住江苏省丹阳市。被告人陈鑫因涉嫌诈骗罪，于2018年11月11日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月17日经常熟市人民检察院以涉嫌强迫交易罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人程江黎，江苏言子律师事务所律师。 被告人刘洪亮，绰号“大朗”，男，1997年8月5日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，常熟市常福街道大义“尚艺造型”理发店员工、股东，住江苏省涟水县。被告人刘洪亮因涉嫌诈骗罪，于2018年11月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月17日经常熟市人民检察院以涉嫌强迫交易罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人陈伟，江苏汇展律师事务所律师。 被告人王定，绰号“小定”，男，1991年4月10日出生于安徽省寿县，汉族，小学文化，常熟市常福街道大义“尚艺造型”理发店员工、股东，住安徽省寿县。被告人王定因涉嫌诈骗罪，于2018年11月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月17日经常熟市人民检察院以涉嫌强迫交易罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 被告人黄勇，男，1991年4月9日出生于江西省南丰县，汉族，初中文化，常熟市常福街道大义“尚艺造型”理发店员工、股东，住江西省南丰县。被告人黄勇曾因犯强迫交易罪，于2017年4月14日被四川省成都市郫都区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人黄勇因涉嫌诈骗罪，于2018年11月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月17日经常熟市人民检察院以涉嫌强迫交易罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 被告人王学文，绰号“小姆”，男，1997年11月10日出生于安徽省泾县，汉族，初中文化，常熟市常福街道大义“尚艺造型”理发店员工、股东，住安徽省泾县。被告人王学文曾因吸毒，于2014年3月24日被安徽省泾县公安局行政拘留5日。被告人王学文因涉嫌诈骗罪，于2018年11月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月17日经常熟市人民检察院以涉嫌强迫交易罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 被告人雷蕾，绰号“雷达、阿达”，男，1995年7月14日出生于四川省通江县，汉族，初中文化，常熟市常福街道大义“尚艺造型”理发店员工、股东，住四川省通江县。被告人雷蕾因涉嫌诈骗罪，于2018年11月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月17日经常熟市人民检察院以涉嫌强迫交易罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 被告人徐玉杰，绰号“少杰”，男，1998年6月25日生，汉族，初中文化，常熟市常福街道大义“尚艺造型”理发店员工、股东，住江苏省响水县。被告人徐玉杰因涉嫌诈骗罪，于2018年11月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月17日经常熟市人民检察院以涉嫌强迫交易罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1577号起诉书指控被告人陈鑫、刘洪亮、王定、黄勇、王学文、雷蕾、徐玉杰犯强迫交易罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎出庭支持公诉，被告人陈鑫、刘洪亮、王定、黄勇、王学文、雷蕾、徐玉杰及被告人陈鑫的辩护人程江黎律师、被告人刘洪亮的辩护人陈伟律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控2018年10月28日至2018年11月9日之间，被告人陈鑫、刘洪亮、王定、黄勇、王学文、雷蕾、徐玉杰伙同郭某2（另案处理）等人经预谋在常熟市常福街道达富生活区鞋服大卖场二楼开设“尚艺造型”理发店，相互分工，以诱骗消费、言语威胁等方式强迫被害人张某1等27人接受理发、办理会员卡等服务，数额共计人民币41687元。被告人陈鑫、王学文、雷蕾到案后如实供述自己的罪行。被告人刘洪亮、王定、王学文、雷蕾、徐玉杰自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人陈鑫、刘洪亮、王定、黄勇、王学文、雷蕾、徐玉杰伙同他人以威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重，均应当以强迫交易罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈鑫起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘洪亮、王定、黄勇、王学文、雷蕾、徐玉杰均起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人黄勇在有期徒刑执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈鑫、王学文、雷蕾如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人刘洪亮、王定、王学文、雷蕾、徐玉杰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人陈鑫、刘洪亮、王定、黄勇、王学文、雷蕾、徐玉杰对公诉机关起诉指控的犯罪事实未提出异议。 被告人陈鑫的辩护人程江黎律师的主要辩护意见是1.被告人陈鑫系初犯、偶犯；2.被告人陈鑫到案后如实供述了自己的罪行，系坦白；3.被告人陈鑫主动退出了赃款人民币21687元并预缴了罚金，认罪态度较好；4.被告人陈鑫系作用较小的主犯；5.本案不属于刑法规定的情节特别严重情形。 被告人刘洪亮的辩护人陈伟律师的主要辩护意见是被告人刘洪亮系初犯、偶犯，在共同犯罪中作用较小，系从犯，主动退出了赃款20000元并预缴了罚金，认罪态度较好，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年10月28日至2018年11月9日之间，被告人陈鑫、刘洪亮、王定、黄勇、王学文、雷蕾、徐玉杰伙同郭某2（另案处理）等人经预谋在常熟市常福街道达富生活区鞋服大卖场二楼开设“尚艺造型”理发店，相互分工，以诱骗消费、言语威胁等方式强迫被害人张某1等27人接受理发、办理会员卡等服务，数额共计人民币41687元。其中何某1588元、张某18880、李某150元、解某500元、赵某1588元、李某21360、周某11000元、张某21100元、宋某1000元、张某32888元、姚某11000元、郑某1500元、任某3288元、伊某3288元、周某22100元、邱某1288元、袁某2088元、罗某788元、赵某21000元、李某31000元、杨某2600元、姚某21588元、成某1990元、徐某900元、沙某170元、吴某145元。 2018年11月9日，民警在常熟市常福街道达富生活区鞋服大卖场将被告人王定、刘洪亮、王学文、雷蕾、黄勇、徐玉杰抓获。2018年11月10日民警在苏州市姑苏区金邻苑内将被告人陈鑫抓获。被告人陈鑫、王学文、雷蕾到案后如实供述自己的罪行。本案审理过程中，被告人陈鑫、刘洪亮退出了全部赃款，现暂扣于本院。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被告人陈鑫、刘洪亮、王定、王学文的供述及辩解、辨认笔录，被告人黄勇、雷蕾、徐玉杰的供述及辩解，被害人何某、张某1、邹某、李某1、解某、赵某1、李某2、周某1、张某2、宋某、张某3、姚某1、郑某、任某、伊某、周某2、邱某、袁某、罗某、赵某2、李某3、杨某2、姚某2、成某、徐某、沙某、吴某的陈述及辨认笔录、常熟市公安局接受证据清单、会员卡、交易记录，证人王某、郭某1、胡某、郭某2、杨某1、魏某的证言及辨认笔录，常熟市公安局现场勘验检查笔录、现场图及现场照片,搜查笔录及现场照片、账本照片、扣押笔录、提取笔录、电子证物检查工作记录、手机聊天记录及交易记录、刑事判决书、前科查询情况、抓获经过、发破案经过，人口信息等。 本院认为，被告人陈鑫、刘洪亮、王定、黄勇、王学文、雷蕾、徐玉杰伙同他人以暴力等手段，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，均应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人陈鑫起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘洪亮、王定、黄勇、王学文、雷蕾、徐玉杰均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人黄勇在有期徒刑执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈鑫、王学文、雷蕾如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈鑫、刘洪亮退出了全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人刘洪亮、王定、王学文、雷蕾、徐玉杰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。对被告人陈鑫的辩护人程江黎律师关于被告人陈鑫系作用较小的主犯的辩护意见，经查，根据陈鑫在本案中所起作用，不能认定其作用较小；对该辩护人关于本案不构成情节特别严重的辩护意见，经查根据本案的犯罪次数、金额，已属情节特别严重，故对该辩护意见不予采信。对辩护人的其他辩护意见经查属实，予以采信。公诉机关起诉指控被告人陈鑫、刘洪亮、王定、黄勇、王学文、雷蕾、徐玉杰犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。据此，对被告人陈鑫依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人王学文、雷蕾依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人刘洪亮、王定、徐玉杰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人黄勇依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈鑫强犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2021年11月10日止。罚金已缴纳。） 二、被告人刘洪亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2021年3月9日止。罚金已缴纳。） 三、被告人王定犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2021年4月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、被告人黄勇犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2021年5月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 五、被告人王学文犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2021年3月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 六、被告人雷蕾犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2021年3月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 七、被告人徐玉杰犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2021年2月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 八、暂扣于本院的赃款人民币41687元，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  唐慕君 人民陪审员  袁琴芳 人民陪审员  张晓红 二〇一九年九月十六日 书 记 员  戈 凤