江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0681刑初329号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人陈志辉，男，汉族，1978年5月5日出生于江西省贵溪市，初中文化，个体，家住贵溪市。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2019年3月4日被贵溪市公安局刑事拘留，同年3月18日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。辩护人何接华，江西赣星律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉[2019]307号起诉书指控被告人陈志辉犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院于2019年9月4日立案，并依法组成合议庭于2019年9月25日公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员曾某出庭支持公诉；被告人陈志辉及其辩护人何接华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年2月至2013年6月，被告人陈志辉分别向刘西建、许银根、徐金贵、徐来金、汪国强、丁利民、李啊鹏借款，后陈志辉未偿还刘西建等七人的借款，刘西建等七人于2013年至2017年分别向贵溪市人民法院起诉陈志辉，贵溪市人民法院均作出一审生效判决。因陈志辉一直未履行判决义务，刘西建等七人分别向贵溪市人民法院提出执行申请，贵溪市人民法院多次依法对陈志辉发出了执行通知书和报告财产令，但陈志辉一直拒绝报告财产情况。2018年，贵溪市人民法院先后对陈志辉作出罚款及司法拘留决定，陈志辉经罚款及司法拘留后仍拒不执行。另查明，2018年，陈志辉将贵溪市城南棚户区改造拆迁款200余万元转让江某，且陈志辉在荣腾汽车城等处具有资产。2019年3月4日，被告人陈志辉被抓获归案。针对上述指控，公诉人当庭宣读或出示的证据有：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、民事判决书、执行通知书、报告财产令、罚款决定书、司法拘留决定书；证人江某、周某的证言；被告人陈志辉的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈志辉对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人陈志辉辩称其在2015年向法院申报过财产，其在2013年就将拆迁房以抵债方式抵给江某，2015年签了合同补办了手续，荣腾汽车的债权也已经在2013年转让给了李啊鹏，因此其并没有转移财产。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对犯罪事实和量刑情节提出如下意见：1.被告人陈志辉2013年已口头将拆迁房的产权抵债给了江某，2015年陈志辉与江某签订的《房屋抵押协议》是完善2013年的口头协议，2018年陈志辉出具的声明书只是协助江某顺利实现债权，不存在转移财产的行为；2.被告人陈志辉没有存在公诉机关指控的经法院作出罚款及司法拘留后仍拒不执行的情节，因为陈志辉2014年离开贵溪外出务工，没有收到相关的执行材料；3.被告人陈志辉向法院申报过财产，其未申报的鹰潭弘能管业的550万元或者450万元的债权和江道银的1200多万元的债权，法院也知情；4.被告人陈志辉没有犯罪前科，其因不懂法律而没有正确处置财产和申报财产，主观上没有转移财产或隐瞒财产来逃避执行的恶意，请法院减轻、从轻处罚。经审理查明，2012年2月至2013年6月，被告人陈志辉分别向刘西建、许银根、徐金贵、徐来金、汪国强、丁利民、李啊鹏借款，后陈志辉未偿还刘西建等七人的借款，刘西建等七人于2013年至2017年分别向贵溪市人民法院起诉陈志辉，贵溪市人民法院均作出一审生效判决并对被告人陈志辉进行了送达。因陈志辉一直未履行判决义务，刘西建等七人分别向贵溪市人民法院提出执行申请，合计执行标的额为4197074元。贵溪市人民法院多次依法对陈志辉发出了执行通知书和报告财产令，但陈志辉一直拒绝报告财产情况，亦未履行生效判决所确定的各项义务。2018年，贵溪市人民法院先后对陈志辉作出罚款、司法拘留决定，并按照陈志辉确认的地址和手机号码通过邮寄方式或12368法院司法政务短信平台发送信息的方式进行了送达，陈志辉经罚款及司法拘留后仍拒不执行。另查明，2015年10月8日，被告人陈志辉与江某签订了一份《房屋抵押协议》，约定若陈志辉在2018年4月2日前偿还70万元抵押贷款及期间相关利息（包括江某垫付利息），江某同意还陈志辉雄石镇象山黄家房屋以及该房屋相关手续；若陈志辉在2018年4月2日前不能偿还70万元债务，江某即有权处分雄石镇象山黄家房屋。2018年，陈志辉向贵溪市城南棚户区改造工作指挥部出具声明书将贵溪市城南棚户区改造拆迁款200余万元转让江某，且陈志辉在荣腾汽车城、鹰潭弘能管材有限公司等处具有应当申报的财产。2012年7月份，被告人陈志辉先后出借1200万元给江道银，江道银因合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判刑。2019年1月3日，贵溪市人民法院将该案移送贵溪市公安局立案侦查。2019年3月4日，被告人陈志辉被抓获归案。证明上述事实的证据有：1.贵溪市公安局出具的受案登记表、立案决定书各一份，证实本案系由贵溪市人民法院于2019年1月3日移送至贵溪市公安局，贵溪市公安局经过审查，于2019年2月21日立案侦查。2.江西省贵溪市人民法院立案登记表、受理案件通知书各七份、（2013）贵民一初字第816号民事判决书、（2013）贵民一初字第817号民事判决书、（2014）贵民一初字第511号民事判决书、（2015）贵民一初字第928号民事判决书、（2016）赣0681民初780号民事判决书、（2017）赣0681民初693号民事判决书、（2017）赣0681民初751号民事判决书及相关送达材料、地址确认书，证实因陈志辉未在约定时间内归还借款，丁利民、沈孝德、徐来金、许银根、徐金贵、汪国强、刘西建在2013年至2017年期间分别向贵溪市人民法院起诉被告人陈志辉，贵溪市人民法院对该七件案件均作出生效判决并送达了被告人陈志辉。3.强制执行申请书、执行案件立案审批表各七份，证实申请执行人徐金贵、汪国强、刘西建、徐来金、丁利民、沈孝德、许银根分别于2013年12月2日、2015年1月19日、2015年6月5日、2017年3月30日、2017年9月15日、2017年12月12日、2018年4月9日向贵溪市人民法院申请强制执行被申请执行人陈志辉14.631万元、8.8万元、10.23万元、18.508万元、15.33万元、313.5192万元、38.6892万元，法院对上述申请立案执行，合计执行标的额为4197074元。4.江西省贵溪市人民法院（2013）贵法执字第00343号执行通知书、报告财产令各一份、（2015）贵执字第36号执行通知书、报告财产令各一份、（2015）贵执字第259号执行通知书、报告财产令各一份、（2017）赣0681执256号执行通知书、报告财产令各一份、（2017）赣0681执611号执行通知书、报告财产令、罚款决定书各一份、（2017）赣0681执823号执行通知书、报告财产令、拘留决定书各一份、（2018）赣0681执392号执行通知书、报告财产令各一份及上述案件相关送达材料，证实贵溪市人民法院根据已发生法律效力的民事判决书向被执行人陈志辉发出执行通知、报告财产令，责令被执行人自动履行民事判决书所确定的各项义务、如实向法院报告当前以及收到执行通知书之日前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自变动之日起五日内向法院补充报告。因陈志辉未履行生效判决的义务，亦未报告财产，贵溪市人民法院于2018年12月25日对陈志辉罚款10万元。2018年贵溪市人民法院决定对陈志辉拘留15日，但被告人陈志辉一直潜逃，下落不明。5.建房通知书、确认书、转让协议、声明书，证实黄金辉于2011年9月16日将建房资质转让给了陈志辉，建房手续所有人是陈志辉，棚户区改造一切补偿及政策待遇归陈志辉所有和享受。6.房屋抵押协议、确认书、声明书，证明陈志辉与江某于2015年10月8日签订房屋抵押协议，约定若陈志辉在2018年4月2日前偿还70万元抵押贷款及期间相关利息（包括江某垫付利息），江某同意还陈志辉雄石镇象山黄家房屋以及该房屋相关手续；若陈志辉在2018年4月2日前不能偿还70万元债务，江某即有权处分雄石镇象山黄家房屋。陈志辉于2018年8月26日向贵溪市城南棚户区改造工作指挥部出具声明书确认雄石镇象山黄家房屋征收所得收益归江某所有。7.银行流水，证实陈志辉银行存款情况。8.贵溪市城南棚户区改造项目房屋征收与补充安置协议、协议、贵溪市房屋征收补偿结算单、房地产估价分户报告，证实江某、江海燕于2018年11月25日共领取征收款237.4791万元。9.证人江某的证言：2011年陈志辉和我哥哥江云合伙在象山村黄家组买了一块地做房子，2012年我手上有闲钱，陈志辉叫我放他那里给我利息，我一共给了他100万元，都是通过银行转账给陈志辉的，陈志辉还用我名义在银行贷了70万元，后来他没钱还利息我帮他还了7万元，他说这些利息算他借我的钱。2013年陈志辉借出去的钱没有追回来，我就叫他写个东西给我，把象山村的房子抵押给我，陈志辉答应了但当时没写，直到2015年才和我写了一个房屋抵押协议。2017年贵溪城南拆迁，我把房屋抵押协议等手续交到拆迁指挥部，拆迁指挥部还要我出一些附加文书，2018年我就又让陈志辉写了一个声明书和确认书，2018年底我领到了200多万元拆迁款(一部分是我姐江海燕的，因我和江海燕也写过协议，用该房屋的部分产权偿还向她所借的款项)，但这些和陈志辉没有关系。10.证人周某的证言，证明其和陈志辉一同投资了荣腾汽车城，当时陈志辉出资200万元。11.陈志辉的供述：2013年我向丁利民借款15万元，写了借条，后来我生意出了问题就一直没还给丁利民，丁利民把我起诉到贵溪法院。2015年10月，法院判我偿还丁利民本金15万元，判决后我一直没还这笔钱。2018年下半年，我看到丁利民发给我的短信，我回了丁利民电话，知道这个案子被强制执行了。因为我当时在上海经商，我没收到法院申报财产材料。2011年我和许银根在农发行贷了一笔钱，我用我朋友在安康广场的店面作抵押，我从贷款金额中拿了60万元，到还款时我没钱还，许银根就把所有贷款还清了，我转了28万给许银根，还写了一张37.9万元的借条给他，方驷林是担保人，后来许银根把我和方驷林一起起诉到法院了，我也没去报告财产。我和徐金贵、汪国强合伙开宾馆，我把宾馆抵给银行200万，按股份算徐金贵40万、汪国强30万，但钱都在我这里用，算我借他们的钱，也写了借条。后来生意出了事没还上贷款，2013年银行、徐金贵、汪国强分别将我起诉到法院，我把车队股份卖了44.6万元还给了徐金贵、汪国强，没还清的等赚了钱再还，2013年我又还了他们两人四万元，之后我没再还钱了。2014年我和徐金贵还签了个还钱协议，徐金贵申请将查封的宾馆解冻进行拍卖，但拍卖的钱还不够还银行的钱，协议上还说我分批还徐金贵的钱，2015年底还完，但广东生意没做成，也就没钱还了。我当时在外地没看到贵溪法院执行文书，也没有报告财产。2012年我向徐来金借款18万元，有借条，2014年我还换了一次借条，但我现在也没还钱给他，我不知道什么时候被他起诉的。我当时在外地没看到贵溪法院执行文书，也没有报告财产。2012年我找刘西建借了10万元，我出了借条，2013年我换了一张借条，但一直没还钱，后来刘西建起诉我，我没出庭。我当时在外地没看到贵溪法院的文书（执行通知书、报告财产令等）也没有报告财产。我向李啊鹏借了200多万，李啊鹏向沈孝德借钱，我还了李啊鹏21万和荣腾汽车城75万债权，李啊鹏把我的债权转让给了沈孝德，2017年沈孝德起诉我到法院，我出庭时不认可利息，但法院还是判了我还沈孝德300多万，我没钱就没上诉。我当时在外地，没收到法院邮寄的执行通知书、也没去报告财产。我后面去了外地，不知道贵溪法院因沈孝德起诉我和杨柳债权转让案，对我做出拘留十五日的决定。2011年或2012年，我和江云合伙买了雄石象山水产场黄家组仙桥脚下的房屋，我出了40万，房屋一人一半，但办不到房产证。2012年我分三次借了江云的弟弟江某100万，都是银行转账的。2012年的时候，我还用江某的名义用我父亲的房屋抵押在信用社贷款了70万元，这笔贷款到期后，江某就不肯签字续贷了，于是用我父亲的名字续贷的，这笔贷款还是我家人借钱还掉了，其中江某帮我还了7万元利息。因我还不了钱，2013年的时候，江某口头对我说“把房子抵债，如果以后没赚到钱，债就算了，如果赚到钱，再补点钱给我。”我口头答应了，2015年我与江某签订了《房屋抵押协议》，协议放在江某处，后来城南拆迁时江某交给了拆迁指挥部，2018年城南拆迁，江某让我配合他写了一个确认书和声明书，以便江某领取拆迁款，我就写了，事后我听说房子拆迁补了200多万。我之前留给贵溪法院电话号码和地址，后面由于我在外地，这个号码的手机触屏有点问题，公司也给我发了一部新的手机，所以这个号码没有怎么使用，我也就没有注意到法院发送的任何短信。我以前有铜辉宾馆、志光车队的股份、工业园区处苗木基地、荣腾汽车城股份，但这些在2013年出售了，出售的钱还了徐金贵、王国强欠款47.6万元，还有信用社的贷款和利息219万元。现在已经没有财产了，有别人欠我的钱，但没有追回来，分别是江道银两千多万（本金加利息）、鹰潭弘能管业550万（本金）、刘水林220多万（本金），但江道银被判了刑，鹰潭弘能管业正在申报破产，刘水林也找不到人，所以这些钱都没追归来。荣腾汽车城的75万元债权在还李啊鹏借款200万时抵押给了李啊鹏（2017年），2014年我把朋友江云的宝马车（江云名字、江云付首付，我付按揭）卖了20多万，再找朋友借了几十万去广东做生意，但都亏掉了，2016年下半年我被朋友叫去上海做物流，朋友说如果做得好就给我股份和分红，但生意做得不好也没有分红。12.贵溪市人民法院（2014）贵刑初字第53号刑事判决书，证实2012年7月份，被告人陈志辉先后出借1200万元给江道银，江道银因合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判刑。13.归案情况说明、羁押通知书，证实被告人陈志辉于2019年3月4日被上海市公安机关抓获归案并临时羁押，同年3月6日被贵溪市公安局带回贵溪市看守所羁押。14.被告人基本情况表、户籍证明，证实被告人陈志辉出生年月，案发时已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人陈志辉对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。辩护人及被告人辩解与事实不符，本院不予采纳；鉴于被告人陈志辉认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下：被告人陈志辉犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年零两个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年5月3日止）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余晓芸人民陪审员  **成人民陪审员  葛玲花二〇一九年九月二十七日书 记 员  余月琴