江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0104刑初609号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人葛某，女，1977年12月16日出生，无业，住所地南京市栖霞区。因涉嫌犯利用邪教组织破坏法律实施罪于2019年1月30日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人童亮，江苏焯燃律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2019]597号起诉书指控被告人葛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。因无管辖权，南京市中级人民法院于2019年7月16日指定本院审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员孙持明出庭支持公诉，被告人葛某及其辩护人童亮到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，被告人葛某系“全能神”信徒。2017年1月17日，被告人葛某受“全能神”组织安排，利用出境意大利的机会，将全能神组织从信徒处敛获的“奉献金”3000欧元（当日折合人民币21964.8元）随身携带，转移至意大利上交给“全能神”组织，供“全能神”组织在境外使用。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人葛某的供述和辩解、证人许某、周某、蒋某、张某等人的证言、物证照片、现场勘验检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、收据、出境记录查询表等书证予以证明。公诉机关认为，被告人葛某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人葛某对起诉书指控的犯罪事实予以否认，并辩解其到意大利系旅游、购房，未转移“奉献金”，其仅代安娜保管、书写收据。其辩护人的辩护意见是，如法庭认定被告人葛某有罪，应考虑其系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人葛某系“全能神”信徒（灵名安娜）。2017年1月17日，被告人葛某受“全能神”组织安排，利用出境意大利的机会，将“全能神”组织从信徒处敛获的“奉献金”3000欧元（当日折合人民币21964.8元）随身携带，转移至意大利上交给“全能神”组织，供“全能神”组织在境外使用。2018年11月20日，被告人葛某被公安机关抓获归案。上述事实，有经公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人葛某的供述和辩解，证明其因家庭变故心情不好，经人介绍开始信奉“全能神”。其经常与信徒聚会、学习教义。其曾去过三次意大利，办理房产相关事宜。前两次是从上海出境到意大利，第三次从南京出境到意大利。其未携带“奉献金”出境。2.证人许某的证言，证明其系“全能神”信徒，灵名陈欣。其认识葛某，葛某的灵名是安娜，2013年至2014年，安娜是A22小区8号教会的带领。2016年底至2017年3、4月份，安娜与其共同负责南京移民组，2017年3、4月份，安娜到上海与辛爱共同负责上海移民组，2017年9月，安娜回南京负责南京移民组。根据教会的安排，2015年5月23日其与小亮各自携带8800欧元祭物到意大利罗马，将钱交给罗马的姐妹，对方给其一张收据，与安娜家中的收据一致。收据上的“苏皖牧区”是一个范围，“GN”是国内，“JW”是祭物，收据由携带祭物出境的人保管。只有经过“全能神”上级组织的批准后，才能携带或转移祭物。安娜2017年春节出国去意大利前，其与安娜在上海一个接待家庭聚会，当时辛爱提出让安娜携带祭物出国，具体携带金额其不清楚。信徒办理签证携带祭物出国，都经过上海“全能神”组织批准，未经批准擅自出国上交奉献金，当地的“全能神”组织不会接受。3.证人周某的证言，证明其系许某丈夫，由许某介绍入会，是“全能神”信徒，灵名吴强。平时信徒每周聚会一次，交流学习心得。2015年下半年，其准备在意大利买房移民，将房产交给“全能神”组织使用，经“全能神”组织负责人审核后，其将南京两套房产变卖，开始办理出国签证。2016年6月，其与小文、李军、阿求在上海的接待家庭中，根据要求带5000欧元祭物出国，到意大利米兰将钱交给当地姐妹。其于2016年10月左右加入南京移民组，安娜和许某均负责南京移民组工作。4.证人张某的证言，证明其系“全能神”信徒。2016年2月，其与小莫到意大利米兰，携带3000欧元祭物。2016年4月，其与丈夫刘洋到意大利米兰，携带8800欧元祭物。出国前书写保证书，贪占要受到惩罚，丢失要如数赔偿。到意大利将祭物交给当地的“全能神”组织后，组织会出具统一收据，其在收据上签字。2016年其参加南京移民组的聚会，负责人是陈欣，2017年负责人是安娜。其与丈夫在意大利米兰购买房产，陈欣、安娜也在意大利购买了房产。5.证人蒋某的证言，证明其系张某丈夫、“全能神”信徒，灵名刘洋。2015年11月其与小莫至上海的一个接待家中，辛爱让其带9000欧元祭物至意大利米兰，交给当地“全能神”组织。2016年4月其与张某携带8000欧元至意大利米兰，对方给其写了收据。2016年11月，其加入南京移民组，都听安娜和陈欣的安排，陈欣让其找伊恩中国移民签证公司办理移民手续。6.证人蓝某甲的证言，证明其系“全能神”信徒，灵名李军。2017年2、3月，其加入南京移民组，安娜和陈欣是负责人。其平时会和陈欣、吴强、安娜等人在一起聚会，读小册子学习教义。2016年6月，其与阿求、吴强一起从上海出国至意大利，其从国内携带8800欧元祭物至意大利米兰交给当地“全能神”组织，对方给其出具收据。2017年其因办理移民不符合要求，找到伊恩中国移民签证公司办理。7.证人蓝某乙的证言，证明其系蓝某甲之子、“全能神”信徒，灵名阿求。其与父母卖房准备移民到意大利，因为缺少资料，就想让移民公司伪造材料办理。其找到新街口的伊恩中国移民签证公司，后经安娜同意，在这家公司伪造材料办理移民。开始办理移民后，其他移民组的信徒经常在陈欣家、刘洋家及其家聚会。大家一起学习资料，开始由陈欣负责送学习资料，后来由安娜负责送，安娜送的是SD卡，是电子材料。2016年，其与父亲、吴强到中国银行兑换欧元，后其携带8800欧元祭物到意大利。2017年，其与父亲共同携带8800欧元祭物至意大利。安娜是南京移民组负责人，其携带祭物出国的事情安娜应当知道。8.证人施某的证言，证明其系“全能神”信徒，属于南京A22小区8号教会，是教会疏通组的组员。其曾负责保管祭物，放置在衣柜中，带领来取时其会将现金返还。2014年3、4月，带领安娜带小刘住其家中，直到2014年10月左右才离开。2015年，安娜向其借公司营业执照复印件，其碍于情面按安娜要求给安娜开具了工资、工作证明，用于2016年出国旅行。其每半个月和组员聚会，通过看电子书学习。9.辨认笔录，证明证人许某、周某、童某、蓝某甲、蓝某乙均辨认出安娜系被告人葛某。10.现场勘验检查笔录，证明2018年11月20日，民警对被告人葛某住所地南京市栖霞区华电路1号华电三宿舍26栋2楼10室进行现场勘查。11.搜查笔录、扣押清单、收据、收款收据，证明民警从被告人葛某家中扣押电脑、手机、平板、硬盘、MP3、U盘、各类银行卡、银行流水单、收据、手写稿、护照、意大利居留签证材料、取款单、外币等材料。其中2017年1月18日的收据和收款收据均显示“米兰财务组收到苏皖牧区安娜从GN带出来的JW现金3000欧元。12.出入境记录，证明被告人葛某于2016年9月22日、2017年1月17日、2018年5月8日出境至意大利。13.鉴定文书，证明从被告人葛某处扣押的写给“YL”，落款为“安娜11-17”信件与提供的被告人葛某样本笔迹是同一人书写。14.外汇牌价，证明2017年1月17日，100欧元的中行折算价为人民币732.16元。15.抓获经过、户籍资料，证明被告人葛某于2018年11月20日被公安机关抓获归案，其作案时已达完全刑事责任年龄。本院认为，被告人葛某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人葛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。关于被告人葛某提出其到意大利系旅游、购房，未转移“奉献金”，其仅代安娜保管、书写收据的辩解意见。经查，证人许某、周某、蓝某甲、蓝某乙等人的证言及辨认笔录均证实安娜系被告人葛某，鉴定文书证明落款为安娜的信件系被告人葛某书写，且从被告人葛某家中查获的收据载明的时间、地点与被告人葛某出入境记录亦相吻合。综上，上述言词证据与书证已形成证据锁链，共同证实被告人葛某系“全能神”信徒，灵名安娜，其于2017年1月17日受“全能神”组织安排，携带“奉献金”3000欧元出境至意大利交给当地“全能神”组织的事实，故对该辩解意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人葛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2019年11月29日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴 娟人民陪审员  叶新江人民陪审员  冯理平二〇一九年九月十日见习书记员  丁曼妮