广东省江门市江海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0704刑初129号 公诉机关江门市江海区人民检察院。 被告人梁启华，男，1983年7月30日出生于广东省江门市，汉族，文化程度大专，原江门市住房和城乡建设局借调人员，户籍登记地址：江门市蓬江区。2018年12月13日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕，现羁押在江门市看守所。 辩护人潘文武，系广东金硕律师事务所律师。 辩护人潘祺玮，系广东金硕律师事务所律师。 江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉〔2019〕117号起诉书指控被告人梁启华犯诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉，本院于次日受理。本院依法组成合议庭，于2019年8月2日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员袁惠云出庭支持公诉。被告人梁启华及其辩护人潘文武、潘祺玮均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2016年9月至2018年11月间，被告人梁启华利用其被江门市住房和城乡建设局（以下简称住建局）从某物业公司借调的工作之便，对被害人胡某伟、陈某柱夫妇谎称其是住建局办公室副主任，通过编造可以违规操作购买低价回迁房、保障性住房、车改拍卖车辆、承包江门税务机关食堂、承包某小区外围停车场等谎言欺骗胡某伟二人，并伪造了各类文件用于获得胡某伟信任，其中住建局文件十一份（其中十份盖有住建局公章）、车辆购买协议三份（均有住建局公章）、房地产买卖合同四份（盖有江门市市区公房管理中心、以及住建局公章），以及江门市人民政府办公室、住建局、江门国税局通知三份、机动车材料两张、契税表一份、不动产证明一份。至2018年11月，被告人梁启华通过上述手段共诈骗被害人胡某伟二人人民币（以下币种相同）226981元，通过其本人建设银行及广东发展银行账户收取，诈骗所得款项用于购买彩票及归还大量网贷。至2018年12月，因被告人梁启华一直以各种理由推脱不办理上述业务，被害人胡某伟察觉受骗并前往住建局寻找梁启华，被告人梁启华逃脱后断绝与被害人的联系并藏匿于鹤山市。 2.2016年间，被告人梁启华谎称其为住建局副科级领导，在与被害人卢某静交往后，二人于2017年5月结婚。二人交往期间直至婚后，被告人梁启华持续编造购买车改拍卖车辆以及急需资金用于生意周转的谎言，并伪造了住建局的通知一张（均盖有住建局公章）、江门市公共资源交易中心通知（盖有江门市公共资源交易中心公章）用于获取卢某静信任。同时被告人梁启华还骗得被害人卢某静的中国银行卡、浦发银行、农业银行信用卡透支用于归还网贷。直至2018年12月被告人梁启华被抓获归案，其通过购买车改拍卖车辆为由共诈骗被害人卢某静26100元，并透支卢某静信用卡款项180586.55元。 公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人梁启华的刑事责任。公诉机关未提出量刑建议。 被告人梁启华对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。 辩护人对公诉机关指控被告人梁启华犯诈骗罪的罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人梁启华具有坦白情节。2.被告人梁启华是初犯。3.被告人梁启华认罪态度较好。4.被告人梁启华透支信用卡180586.55元不属于诈骗行为。5.被告人梁启华的近亲属已退赔卢某静5万元。恳请法庭在查明事实的基础上对被告人梁启华从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2016年9月至2018年11月间，被告人梁启华利用其为江门市住房和城乡建设局（以下简称住建局）借调人员的工作之便，向被害人胡某伟、陈某柱夫妇谎称其是住建局办公室副主任，可以违规操作购买低价回迁房、保障性住房、车改拍卖车辆、承包江门税务机关食堂、承包某小区外围停车场等，并伪造各类文件获取胡某伟的信任。至2018年11月，被告人梁启华通过上述手段共诈骗被害人胡某伟、陈某柱人民币226981元。 另查明:2018年12月13日，公安机关在鹤山市鹤城大道28号附近的一出租屋内抓获被告人梁启华。 上述事实，有银行卡、工作证等物证、借据、收条、银行流水记录、户籍资料等书证、证人梁某峰的证言、被害人胡某伟、陈某柱的陈述、被告人梁启华的供述、勘验、辨认等笔录、电子数据等证据证实，足以认定。 针对控辩双方的意见，本院作如下评判： 1.公诉机关指控被告人梁启华犯诈骗罪的第一宗犯罪事实，经审查：有银行卡、工作证等物证、借据、收条、银行流水记录、户籍资料等书证、证人梁某峰的证言、被害人胡某伟、陈某柱的陈述、被告人梁启华的供述、勘验、辨认等笔录、电子数据等证据证实。公诉机关指控的第一宗诈骗事实，事实清楚，证据确实充分，应予认定。 2.公诉机关指控被告人梁启华犯诈骗罪的第二宗事实，经审查：该宗事实发生在被告人梁启华与卢某静夫妻关系存续期间，本案相关证据尚不足以证明被告人梁启华在该宗事实中具有非法占有的主观故意。故公诉机关指控的第二宗事实不予认定。辩护人提出被告人梁启华透支信用卡180586.55元不属于诈骗行为的辩护意见，理据充分，予以采纳。 3.辩护人提出被告人梁启华具有坦白情节的辩护意见，经审查：被告人梁启华到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，具有一定的悔罪表现，是坦白。辩护人的该项辩护意见理据充分，予以采纳。 4.辩护人提出被告人梁启华是初犯的辩护意见，经审查：被告人梁启华实施诈骗犯罪在时间上具有连续性、持续性，故不应认定为初犯。辩护人的该项辩护意见理据不足，不予采纳。 5.辩护人提出被告人梁启华的近亲属已退赔卢某静5万元的辩护意见，经审查：卢某静在我院询问期间，其自述该笔款项属于被告人梁启华之前的借款还款，与公诉机关指控的第二宗事实无关。故辩护人的该项辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人梁启华无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人款项，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁启华犯诈骗罪的罪名成立，证据确实、充分，应予支持。被告人梁启华到案后能够如实供述自己的罪行，且当庭认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下： 一、被告人梁启华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2022年12月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）。 二、责令被告人梁启华自本收到本判决之日起一个月内退赔人民币226981元给被害人胡某伟、陈某柱。 三、随案移送的被告人梁启华的手机1台属于作案工具，予以没收，交由公安机关依法处理。随案移送的工作证1张、江门市社保卡1张均交由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 亮 人民陪审员  李健强 人民陪审员  汤凯茵 二〇一九年九月五日 法官 助理  王 珩 书 记 员  吴淑贞 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。