江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0781刑初227号公诉机关瑞金市人民检察院。被告人钟华明，绰号“吊眼”，男，1984年9月17日出生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，无业，户籍所在地及居住地江西省瑞金市。因犯盗窃罪于2015年5月29日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪于2018年5月2日被瑞金市人民法院判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年4月4日被瑞金市公安局抓获，于2019年4月5日被瑞金市公安局刑事拘留，经瑞金市人民检察院批准于2019年5月7日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。指定辩护人谢自强，江西南芳（瑞金）律师事务所律师。被告人邓继业，男，1977年12月11日出生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，无业，户籍所在地江西省瑞金市，居住地瑞金市。因犯盗窃罪于2005年5月8日被广东省梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元；因犯盗窃罪于2006年8月24日被广东省梅县人民法院判处有期徒刑五年，于2011年7月17日被刑满释放；因犯盗窃罪于2012年3月30日被福建省宁化县人民法院判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币一千元，于2017年8月5日被刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月4日被瑞金市公安局抓获，于2019年4月5日被瑞金市公安局刑事拘留，经瑞金市人民检察院批准于2019年5月7日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。指定辩护人曾子明，江西南芳（瑞金）律师事务所律师。被告人潘成辉，男，1988年6月20日出生，汉族，江西省瑞金市人，大专文化，个体，户籍所在地及居住地瑞金市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月14日被瑞金市公安局取保候审，于2019年7月10日被瑞金市人民检察院取保候审。现在家。指定辩护人杨祖咪，江西南芳（瑞金）律师事务所律师。被告人刘瑞明，男，1975年7月29日出生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，个体，户籍所在地及居住地江西省瑞金市。因犯诈骗罪于2009年9月30日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月12日被瑞金市公安局取保候审，于2019年7月10日被瑞金市人民检察院取保候审。现在家。指定辩护人李彦，江西南芳（瑞金）律师事务所律师。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉〔2019〕209号起诉书指控被告人钟华明犯盗窃罪，指控被告人邓继业、潘成辉、刘瑞明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，本案被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人钟华明的犯罪事实：1.2018年10月10日，被告人钟华明窜至瑞金市叶坪乡王屋村王某2经营的副食店，使用自制的钢筋钩工具从窗户伸进店内实施盗窃，盗得1条五叶神.2条经典双喜、1条红利群、1条白七匹狼、1条红七匹狼等。（经鉴定价值为665元）2.2018年11月28日，被告人钟华明窜至瑞金市沙洲坝镇清水村钟某1经营的副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼防盗网后进入实施盗窃，盗得一箱红牛、一箱劲酒、4包某1王、5包某2金某1、4包灰七匹狼、6包七匹狼等。（经鉴定价值为579元）3.2019年2月10日，被告人钟华明窜至瑞金市云石山乡田心村万年青水泥厂对面的兰娇副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼的窗户防盗网，进入后盗得现金280元、硬中华3包、吉某圣6包、芙蓉王4包、灰七匹狼5包、软玉溪4包、红七匹狼6包、滕某3包、红利群3包等。（经鉴定价值为670元）4.2019年2月18日，被告人钟华明窜至瑞金市云石山乡田心村杨某1副食店，使用液压剪剪开该副食店一楼窗户的防盗网，进入后实施盗窃，盗得硬中华1条、吉某圣2条、芙蓉王3条、灰七匹狼3条、软金某14条、滕某1条等。（经鉴定价值为2387元）5.2019年3月12日，被告人钟华明窜至瑞金市大柏地乡大柏地圩廖某经营的丽梅副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼窗户的防盗网，进入实施盗窃，盗得硬中华6条、软中华1条、吉某圣10条、芙蓉王7条、软双喜2条、硬盒经典双喜2条、软金某110条、黄金叶1条、红利群2条、红七匹狼5条、金某1花开富贵1条、红某2条、灰七匹狼7条、阿某2条、滕某2条；软中华4包、硬中华2包、金某1瑞香3包、花开富贵2包、芙蓉王5包、吉某圣5包、灰七匹狼4包等。（经鉴定价值为12502元）6.2019年3月30日，被告人钟华明窜至瑞金市黄柏乡上段村谢某1经营的副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼窗户的防盗网后进入实施盗窃，盗得现金100余元、硬中华1条、吉某圣2条、芙蓉王1条、灰七匹狼2条、红七匹狼5条、经典双喜1条、云烟2条。（经鉴定价值为2586元）7.2019年3月30日，被告人钟华明窜至瑞金市叶坪乡大胜村李某经营的副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼窗户的防盗网进入实施盗窃，盗得硬中华5包、吉某圣1条零4包、芙蓉王6包、灰七匹狼4包、红七匹狼2条、黄鹤楼3包等。（经鉴定价值为1281元）8.2019年3月31日，被告人钟华明窜至瑞金市叶坪乡田背村杨某2经营的副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼防盗网后进入实施盗窃，盗得现金200余元、硬中华3条、吉某圣7条、红七匹狼12条、灰七匹狼3条、原生工坊1条、软金某116条、滕某2条、黄鹤楼1条、白七匹狼2条、经典软双喜2条、软中华1包、硬中华4包、蓝某王3包、灰七匹狼6包、吉某圣3包、芙蓉王5包等。（经鉴定价值为8339元）9.2018年11月份左右的一天下午，钟华明窜至石城县横江镇的商贸街王某1经营的副食店，到晚上12时左右，钟华明使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼防盗网后进入实施盗窃，盗得5包软中华、1包硬中华、6包极品金某1、5包某3王、5包原生工坊、5包某4七匹狼、5包黄鹤楼、5包灰七匹狼、5包阳光利群（零卖48元1包）、1包金某1花开富贵、1包某金某1（零卖20元1包）、1包108牌烟（零卖20元1包）等。（经鉴定价值为1288元）被告人邓继业、潘成辉、刘瑞明的犯罪事实：1.2019年1月6日左右，被告人邓继业从钟华明手中收购了吉某圣5包、黄某2王5包、红七匹狼5包，这些烟全部被邓继业抽掉了。2.2019年1月10日，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣1条、灰狼1条、红七匹狼1条、黄某2王5包某5，并将这些烟卖给了谢某2（已作治安处罚）。3.2019年1月22日左右，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣1条零9包、灰狼4包、黄某2王7包，其中邓继业自己抽了9包某2金某1，其他烟卖给谢某2。4.2019年1月28日，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣1条左右、灰七匹狼1条、红七匹狼1条、滕某1条，并将这些烟卖给了杨某3（已作治安处罚）。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购了吉某圣1条、灰七匹狼1条零5包，并将这些烟卖给了被告人刘瑞明。5.2019年2月份，被告人邓继业从钟华明手中收购红七匹狼1条、金某21条，并将这些烟送给了刘某3（已作治安处罚）。6.2019年2月20日，被告人邓继业从钟华明手中收购金某22条、1906红双喜1条、滕某1条等，并将这些烟卖给了刘某3。7.2019年2月28日，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣4条、灰狼2条、龙凤呈祥1条等烟，并将这些烟卖给了被告人刘瑞明。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购7条软金某1烟，并将这些烟卖给了黄某1（已作治安处罚）。8.2019年3月5日，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣9包某5、红某6包某5、红七匹狼7包某5、滕某6包某5等散烟，并将这些烟卖给了刘某2（已作治安处罚）。9.2019年3月12日，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣4条、灰狼3条，并将这些烟卖给了被告人刘瑞明。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购硬中华4条灰狼2条、阳光利群1条、金某1原生工坊1条、阿某1条、典藏金某12条左右，吉某圣3条、黄某2王2条左右、软中华4条、黄鹤楼1916烟1条等烟，然后将这些烟卖给了被告人潘成辉。10.2019年3月15日，被告人邓继业从钟华明手中收购红利群2条、红七匹狼1条、经典双喜1条、玉溪3包等，然后将这些烟卖给了刘某3。11.2019年3月27日，被告人邓继业从钟华明手中收购硬中华1条、经典双喜5包、红七匹狼5包用于自己抽掉。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购了硬中华4条后卖给了被告人潘成辉。12.2019年3月31日，被告人邓继业从钟华明手中收购了硬中华1条、经典双喜5包、红七匹狼5包用于自己抽。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购了云烟4条、经典双喜1条、软双喜4条零8包、硬金某11包、五叶神1包等，共10条左右，并将这些卖给了钟某2（已作治安处罚）。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购了硬中华4条左右、软中华2条左右、吉某圣5条左右、黄某2王3条左右，并将这些烟卖给了被告人潘成辉。13.2019年4月1日，被告人邓继业从钟华明手中收购了红七匹狼14条、吉某圣5条左右、灰狼3条左右、滕某2条左右等烟，并将这些烟卖给了被告人刘瑞明。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购了软金某126条、白七匹狼2条，然后将这些烟卖给了黄柏乡瑞律村的刘立升（身份不详）。被告人钟华明累计盗窃价值30287元，被告人邓继业从钟华明手中收购香烟20次，价值29159元；被告人潘成辉从邓继业手中收购3次，价值13653.96元，其将收购的香烟再出售给他人；被告人刘瑞明从邓继业手中收购香烟4次，价值7113.13元，其将收购来的烟全部自己抽掉了。被告人刘瑞明退赃7113元，被告人潘成辉退赃13654元，被告人钟华明被扣押现金3110元、被告人邓继业被扣押现金500元，并均由公安机关依法发放给被害人。为证明上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了相关书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人钟华明以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯刑法第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人邓继业、潘成辉、刘瑞明的行为触犯了刑法第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人钟华明、邓继业具有累犯情节，依法应当从重处罚。被告人潘成辉、刘瑞明具有认罪、悔罪并退赃、退赔情节，应当酌情从宽处罚，建议对潘成辉单处罚金人民币一万元，对刘瑞明单处罚金人民币五千元。被告人钟华明、邓继业、潘成辉、刘瑞明对指控的犯罪事实、罪名均无异议。且被告人潘成辉、刘瑞明对公诉机关的量刑建议无异议，并签字具结。被告人钟华明的辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控的第5、7、8、9起犯罪事实中的被盗财物价值与价格认定书的认定的价值不符，对其他犯罪事实及罪名均无异议。被告人钟华明有坦白情节，可以从轻处罚。被告人邓继业、潘成辉、刘瑞明的辩护人对公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名均无异议，均提出其被告人有从轻处罚的量刑情节。经审理查明：（一）被告人钟华明的犯罪事实1.2018年10月10日，被告人钟华明窜至瑞金市叶坪乡王屋村王某2经营的副食店，使用自制的钢筋钩工具从窗户伸进店内实施盗窃，盗得1条五叶神.2条经典双喜、1条红利群、1条白七匹狼、1条红七匹狼等。（经鉴定价值为665元）2.2018年11月28日，被告人钟华明窜至瑞金市沙洲坝镇清水村钟某1经营的副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼防盗网后进入实施盗窃，盗得一箱红牛、一箱劲酒、4包某1王、5包某2金某1、4包灰七匹狼、6包七匹狼等。（经鉴定价值为579元）3.2019年2月10日，被告人钟华明窜至瑞金市云石山乡田心村万年青水泥厂对面的兰娇副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼的窗户防盗网，进入后盗得现金280元、硬中华3包、吉某圣6包、芙蓉王4包、灰七匹狼5包、软玉溪4包、红七匹狼6包、滕某3包、红利群3包等。（经鉴定价值为670元）4.2019年2月18日，被告人钟华明窜至瑞金市云石山乡田心村杨某1副食店，使用液压剪剪开该副食店一楼窗户的防盗网，进入后实施盗窃，盗得硬中华1条、吉某圣2条、芙蓉王3条、灰七匹狼3条、软金某14条、滕某1条等。（经鉴定价值为2387元）5.2019年3月12日，被告人钟华明窜至瑞金市大柏地乡大柏地圩廖某经营的丽梅副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼窗户的防盗网，进入实施盗窃，盗得硬中华6条、软中华1条、吉某圣10条、芙蓉王7条、软双喜2条、硬盒经典双喜2条、软金某110条、黄金叶1条、红利群2条、红七匹狼5条、金某1花开富贵1条、红某2条、灰七匹狼7条、阿某2条、滕某2条；软中华4包、硬中华2包、金某1瑞香3包、花开富贵2包、芙蓉王5包、吉某圣5包、灰七匹狼4包等。（经鉴定价值为11818元）6.2019年3月30日，被告人钟华明窜至瑞金市黄柏乡上段村谢某1经营的副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼窗户的防盗网后进入实施盗窃，盗得现金100余元、硬中华1条、吉某圣2条、芙蓉王1条、灰七匹狼2条、红七匹狼5条、经典双喜1条、云烟2条。（经鉴定价值为2586元）7.2019年3月30日，被告人钟华明窜至瑞金市叶坪乡大胜村李某经营的副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼窗户的防盗网进入实施盗窃，盗得硬中华5包、吉某圣1条零4包、芙蓉王6包、灰七匹狼4包、红七匹狼2条、黄鹤楼3包等。（经鉴定价值为1017元）8.2019年3月31日，被告人钟华明窜至瑞金市叶坪乡田背村杨某2经营的副食店，使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼防盗网后进入实施盗窃，盗得现金200余元、硬中华3条、吉某圣7条、红七匹狼12条、灰七匹狼3条、原生工坊1条、软金某116条、滕某2条、黄鹤楼1条、白七匹狼2条、经典软双喜2条、软中华1包、硬中华4包、蓝某王3包、灰七匹狼6包、吉某圣3包、芙蓉王5包等。（经鉴定价值为7406元）9.2018年11月份左右的一天下午，钟华明窜至石城县横江镇的商贸街王某1经营的副食店，到晚上12时左右，钟华明使用随身携带的液压剪剪开该副食店一楼防盗网后进入实施盗窃，盗得5包软中华、1包硬中华、6包极品金某1、5包某3王、5包原生工坊、5包某4七匹狼、5包黄鹤楼、5包灰七匹狼、5包阳光利群（零卖48元1包）、1包金某1花开富贵、1包某金某1（零卖20元1包）、1包108牌烟（零卖20元1包）等。（经鉴定价值为1288元）（二）被告人邓继业、潘成辉、刘瑞明的犯罪事实1.2019年1月6日左右，被告人邓继业从钟华明手中收购了吉某圣5包、黄某2王5包、红七匹狼5包，这些烟全部被邓继业抽掉了。2.2019年1月10日，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣1条、灰狼1条、红七匹狼1条、黄某2王5包某5，并将这些烟卖给了谢某2（已作治安处罚）。3.2019年1月22日左右，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣1条零9包、灰狼4包、黄某2王7包，其中邓继业自己抽了9包某2金某1，其他烟卖给谢某2。4.2019年1月28日，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣1条左右、灰七匹狼1条、红七匹狼1条、滕某1条，并将这些烟卖给了杨某3（已作治安处罚）。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购了吉某圣1条、灰七匹狼1条零5包，并将这些烟卖给了被告人刘瑞明。5.2019年2月份，被告人邓继业从钟华明手中收购红七匹狼1条、金某21条，并将这些烟送给了刘某3（已作治安处罚）。6.2019年2月20日，被告人邓继业从钟华明手中收购金某22条、1906红双喜1条、滕某1条等，并将这些烟卖给了刘某3。7.2019年2月28日，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣4条、灰狼2条、龙凤呈祥1条等烟，并将这些烟卖给了被告人刘瑞明。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购7条软金某1烟，并将这些烟卖给了黄某1（已作治安处罚）。8.2019年3月5日，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣9包某5、红某6包某5、红七匹狼7包某5、滕某6包某5等散烟，并将这些烟卖给了刘某2（已作治安处罚）。9.2019年3月12日，被告人邓继业从钟华明手中收购吉某圣4条、灰狼3条，并将这些烟卖给了被告人刘瑞明。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购硬中华4条灰狼2条、阳光利群1条、金某1原生工坊1条、阿某1条、典藏金某12条左右，吉某圣3条、黄某2王2条左右、软中华4条、黄鹤楼1916烟1条等烟，然后将这些烟卖给了被告人潘成辉。10.2019年3月15日，被告人邓继业从钟华明手中收购红利群2条、红七匹狼1条、经典双喜1条、玉溪3包等，然后将这些烟卖给了刘某3。11.2019年3月27日，被告人邓继业从钟华明手中收购硬中华1条、经典双喜5包、红七匹狼5包用于自己抽掉。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购了硬中华4条后卖给了被告人潘成辉。12.2019年3月31日，被告人邓继业从钟华明手中收购了硬中华1条、经典双喜5包、红七匹狼5包用于自己抽。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购了云烟4条、经典双喜1条、软双喜4条零8包、硬金某11包、五叶神1包等，共10条左右，并将这些卖给了钟某2（已作治安处罚）。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购了硬中华4条左右、软中华2条左右、吉某圣5条左右、黄某2王3条左右，并将这些烟卖给了被告人潘成辉。13.2019年4月1日，被告人邓继业从钟华明手中收购了红七匹狼14条、吉某圣5条左右、灰狼3条左右、滕某2条左右等烟，并将这些烟卖给了被告人刘瑞明。同日，被告人邓继业从钟华明手中收购了软金某126条、白七匹狼2条，然后将这些烟卖给了黄柏乡瑞律村的刘立升（身份不详）。被告人钟华明累计盗窃价值30287元，被告人邓继业从钟华明手中收购香烟20次，价值28046元；被告人潘成辉从邓继业手中收购3次，价值13653.96元，其将收购的香烟再出售给他人；被告人刘瑞明从邓继业手中收购香烟4次，价值7113.13元，其将收购来的烟全部自己抽掉了。公安机关扣押了被告人刘瑞明退赃7113元、被告人潘成辉退赃13654元、被告人钟华明现金3110元、被告人邓继业现金500元、以及其他香烟购买人相应的违法款项，并依法全部发放给各被害人（其中发放给王某2627元、钟某1545元、刘某1630元、杨某12250元、廖某12396元、谢某12437元、李某1207元、杨某27860元、王某11211元）。公安机关另扣押了被告人钟华明犯罪工具车牌号为赣Ｂ×××××的摩托车一部。上述事实有经庭审质证、确认的书证立案决定书、归案情况说明、被告人基本情况表、刑事判决书、户籍及前科证明、微信转账记录说明、扣押清单、扣押的作案工具照片、行驶证、转让协议、随案移交物品清单、被害人领条、行政处罚决定书、行政罚款缴款通知书，被告人的供述与辩解，被害人王某1、王某2、王某3、钟某1、刘某1、杨某1、廖某、谢某1、李某、杨某2的陈述，证人刘某2、刘某3、钟某2、谢某2、黄某1、杨某3的证言，辨认笔录、微信交易记录截屏、钟华明指认现场笔录及现场照片，价格认定结论书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟华明以非法占有为目的，盗窃他人财物，价值28406元，数额较大，其行为构成盗窃罪。被告人邓继业、潘成辉、刘瑞明明知涉案香烟是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人邓继业从被告人钟华明手中收购其犯罪所得的香烟20次，属于情节严重。公诉机关指控各被告人的罪名成立，予以支持。被告人钟华明、邓继业具有累犯情节，应当从重处罚。被告人钟华明、邓继业具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人潘成辉、刘瑞明具有坦白情节，且退缴了全部赃款，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关对被告人潘成辉、刘瑞明单处罚金的量刑建议适当，予以采纳；但建议的罚金数额较低，不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院》第一条、第二条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人邓继业犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月4日至2022年7月3日。罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人钟华明犯盗窃罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月4日至2021年11月3日。罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、被告人潘成辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币二万元（已缴纳）。四、被告人刘瑞明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币一万元（已缴纳）。五、继续追缴被告人邓继业、钟华明的犯罪所得，发还给各被害人。六、扣押在案的被告人钟华明车牌号赣Ｂ×××××的摩托车一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛远聪人民陪审员  钟新生人民陪审员  宋东北二〇一九年九月二十五日书 记 员  吴黎娟