广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初834号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人邵文洪，男，1989年10月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。2013年9月24日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年零三个月，2014年8月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人邝永彬，广东金科律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]683号起诉书指控被告人邵文洪犯合同诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员范水清出庭支持公诉。被告人邵文洪、指定辩护人邝永彬均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2018年5月至2018年11月期间，被告人邵文洪以非法占有为目的，冒用自由人花园物业服务中心的名义与被害人刘某签订商铺租赁合同、商户进场装修安全秩序保证书，先后以疏通关系、进场费、押金、装修费、租金、好处费等为借口，骗取被害人刘某共计：218125元人民币。公诉机关认为被告人邵文洪诈骗他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。结合被告人邵文洪合同诈骗金额，认罪认罚及是累犯的量刑情节，建议对被告人邵文洪判处有期徒刑二年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人邵文洪对公诉指控的犯罪事实和罪名无异议，认为其是以合同的方式进行诈骗。辩护人提出以下辩护意见：1.本案是通过合同进行诈骗，被告人邵文洪冒用公司名义诈骗，与被害人签订合同，不是通过介绍租赁商铺的方式骗取中介费，骗取的大部分金额是被害人支付的保证金、租金；2.被告人邵文洪在被抓之前跟被害人坦白，并愿意将合同诈骗的款项还给被害人，但是因双方就赔偿的金额无法协商导致被告人没有实际向被害人赔偿；3.被告人邵文洪自愿认罪认罚；4.被害人主动找被告人邵文洪寻找自由人的商铺，社会危害性相对较低。综上，建议对被告人邵文洪判处有期徒刑二年以下。经审理查明：2018年5月至2018年11月期间，被告人邵文洪以非法占有为目的，虚构其可以帮助、介绍被害人刘某租赁自由人花园商铺，以伪造商铺租赁合同、商户进场装修安全秩序保证书为手段，先后以疏通关系、进场费、押金、装修费、租金、好处费等为借口，骗取被害人刘某共计209393元。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人刘某的陈述：2018年5月初，我在广州市花都区新雅街东镜市场卖水果，随后见到东镜村村民邵文洪，我跟他说我想在自由人花园三期商铺租个档口并问他认不认识人，他说帮我问一下。5月15日邵文洪跟我说他认识自由人花园的田某2，可以帮我租自由人花园三期2号商铺，但要给20000元给他搞关系，于是我通过微信转账转了20000元给邵文洪。5月17日邵文洪又问我拿15000元搞关系，于是我通过微信转账转了15000元给邵文洪。5月19日邵文洪叫我加一名自称是田某2的微信，加了之后我通过微信转了7500元给田某2吃饭，随后我又转了3800元答谢邵文洪，邵文洪又叫我交1500元垃圾费，我又通过微信转1500元给邵文洪。直至6月11日邵文洪跟我说要给9000元作为进场装修保证金，6月11日我通过微信转2000元给邵文洪，到了6月24日我又将剩下的7000元通过微信转账给邵文洪，7月9日邵文洪叫我交一个季度的进场装修押金和三个月的租金51300元，我通过微信转账51300元给邵文洪，7月13日我跟邵文洪说店面的门需要改成电动门，邵文洪说需要2080元，我通过微信转了2080元给邵文洪，8月2日邵文洪叫我交商铺的设施使用的押金15000元，我通过微信转账15000元给邵文洪，随后邵文洪拿了一份商户进场装修安全秩序保证书的合同给我签，甲方是：深圳市半岛城邦物业管理有限公司广州分公司，乙方是我签名，8月25日邵文洪给了一份商铺租赁合同给我签名，甲方印有自由人花园物业服务中心的印章，乙方就叫我本人签名，内容是装修和押金等之类的合同内容。11月3日邵文洪叫我补交铺租59500元，11月3日我通过微信转账30000元给邵文洪，11月3日我又通过支付宝转账的方式转了20000元给邵文洪，然后邵文洪又给了一份商铺租赁合同给我签名，甲方印有自由人花园物业服务中心的印章，乙方叫我本人签名，他说第二份租赁合同是我的，使用期从2019年1月10日至2021年7月9日一共2年半的使用时间。11月5日我将剩下的9500元通过微信转给邵文洪，11月22日邵文洪说要交26845元进场费给田某2，于是我通过微信转账26845元给邵文洪，直至12月2日我开始在自由人花园三期2号商铺装修，随后有自由人花园的保安过来问我为什么将自由人花园三期2号商铺的玻璃拆掉，我说这个铺位我已经租了，那名保安告诉我说自由人三期的所有铺位都还没有交接，于是我打电话问邵文洪怎么回事，邵文洪说他骗了我，自由人花园三期2号商铺他根本都没有帮我搞，并说自称是田某2的微信是他一人操作，我叫他将钱给回我，他就跟我说会慢慢还给我，我不同意。商铺租赁合同有两份，第一份是在2018年8月25日写的，第二份是在2018年10月3日写的，商户进场装修安全秩序保证书是在2018年8月2日写的，上述商铺租赁合同以及商户进场装修安全秩序保证书当时签署名字是在我的商铺广州市花都区新雅街东镜市场23-25号商铺华盛鲜果内签署的，第一份商铺租赁合同填空的地方是对方填好了在拿过来给我签署名字的，我看见时已经把空的地方填好了。我通过电话的方式联系邵文洪时，邵文洪说好了具体时间会把钱赔偿多少给我，但是都没有偿还，邵文洪的态度就是我一直催促他，他一直在拖着我，到现在都没有把钱还过到我手上。邵文洪通过以帮我租自由人花园三期商铺为由的方式骗我。保安告诉我自由人花园的商铺还没有交接时邵文洪就承认全部都是他自己一个人造假合同来骗我。我通过微信转账给邵文洪190625元，支付宝转账给邵文洪20000元，通过微信转账给自称是田某2的7500元。我没有见过田某2，后来邵文洪跟我说田某2也是他自己本人，是他自己使用一个微信冒充田某2来骗我。邵文洪的微信号：×××，微信名：XVSK。我只跟邵文洪一个人接触过。邵文洪给合同每次都是拿到在东镜市场内我经营的水果档给我。我的微信号×××，微信名：心中只有你。我与邵文洪平时都是通过微信或者电话联系。被害人刘某经照片辨认，指认被告人邵文洪就是以租赁自由人花园三期2号商铺为由骗其的人，他是花都区新雅街自由人花园的保安员；并对其本人与邵文洪的微信资料、支付宝账号、与邵文洪的微信聊天记录、微信转帐记录、支付宝转帐记录的照片指认。2.公安机关出具的抓获经过，证实公安机关于2019年1月9日抓获被告人邵文洪。3.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安民警依法从被告人邵文洪身上搜获苹果手机一台，并予以扣押。4.被害人刘某提供的银行账户交易明细，证实农商行账号62×××01（户主刘某）、建行账号62×××83（户主刘某）银行账户交易明细情况。5.被害人刘某提供的租金证明单、押金证明单、商铺租赁合同、商户进场装修安全秩序保证书，证实上述文件印有半岛城邦标志，甲方签章为自由人花园物业服务中心，乙方签章为刘某。其中，租赁合同和秩序保证书含手写部分。6.半岛城邦人员基本情况登记表、评估表，证实被告人邵文洪于2018年1月25日入职深圳市半岛城邦物业管理公司，应聘职位安防员。7.公安机关向支付宝（中国）网络技术有限公司调取的账号为186××××3710、219×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的微信号×××，×××、×××的注册资料信息及交易记录，证实被害人刘某2018年11月3日通过支付宝转账给被告人邵文洪2万元，2018年5月15日至2018年11月22日通过微信转账给被告人邵文洪181893元。8.鉴定书，证实送检的《商户进场装修安全秩序保证书》第5页、《商铺租赁合同》第1、2页红框内书写笔迹与送来署名邵文洪的笔迹是同一人所写。9.本院（2013）穗花法刑初字第978号刑事判决书、释放证明书，证实被告人邵文洪因盗窃罪于2013年被本院判处有期徒刑一年零三个月，于2014年8月27日释放。10.现场检测报告书、尿液检测照片，证实被告人邵文洪没有吸食毒品。11.证人王某1的证言：我在公司内担任公司顾问职位，我平时主要管理广州分公司第一服务中心。我认识邵文洪。他在公司内担任保安的职位，平时主要负责自由人一期小区内的安防以及巡逻。自由人三期不归物业管理公司管，上述商铺是归商业管理公司。我不认识一名叫刘某的人。我不知道刘某租赁了上述商铺一事。邵文洪无权对外招赁商铺。我不知道刘某向公安机关提供的租赁合同从哪里来的，租赁是假的，我们公司没有出过这样的租赁合同。我有田某1的微信。他的微信号：×××，微信昵称：阳光明媚，我在微信备注他为：田某2阳光明媚。证人王某1经照片辨认，指认被告人邵文洪就是深圳市半岛城邦物业管理有限公司广州分公司花都区新雅街自由人花园的保安员。12.证人田某1的证言：我司在花都区名保安人员邵文洪，以我司名义虚构自由花园三期商业街的租赁合同实施诈骗，我司不具有自由花园三期商业街的租赁权利。我公司的全称是深圳市半岛城邦物业管理公司（广州分公司）。邵文洪就职于我司，但是只是一名花都区自由人花园的保安人员。邵文洪没有能力代表我司向他人租赁商铺及其他物业的权利。我司没有自由花园三期商业街的租赁权利。邵文洪诈骗使用的合同及合同内的公章均为伪造。我只知道我司有邵文洪这样一位保安人员，但实质我和他没有接触过，更谈不上经济来往。我微信上根本不存在一个liuｌ86××××3710(微信号：心中只有你）的好友。我不认识刘某。我司能向公安机关提供使用的公章的捺印模板，但是我司没有租赁以上项目权利，所以没有相关的租赁合同模板。证人田某1对被告人邵文洪伪造的商铺租赁合同、商户进场装修安全秩序保证书、租金证明单、押金证明单进行了指认。13.证人邵某的证言：我是邵文洪的父亲，我愿意帮儿子支付赔款。因为我妻子去世之前，花费了家中大部分钱财。所以我无力一次性偿还该笔赔款，但是我可以分期慢慢归还。因为我现在家中状况也不好，我最多一年能偿还大约2万元左右。现在也有背负其他债务。14.被告人邵文洪的供述与辩解：2018年五月份，我在刘某水果档口买水果时，了解到刘某想要租自由人花园的档口，刚好我当时欠了二十多万的赌债，就想从他那里搞点钱，我就说我帮他问问试试看。过了几天他打电话给我问有没有问到，我说还没有，他问是不是要给钱，他于5月15日通过微信转账给我两万元。2018年5月17日我跟他说要搞关系，还需要钱，他又通过微信转账给我了三笔，分别是一万元、三千元、两千元。2018年5月19日，刘某通过微信转给我一千五百元，当是我帮他的好处费。后来以需要给领导送礼才能帮他租到商铺为由向他要了三万多元，以收取进场费为由要了五万，以借钱为由，问他要了九千五百元，以商铺档口需要交押金问他要了一万五千元，以装修押金为由向他要了三万多元，以档口要交装修保证金为由向他要了两万六千多元，以收取商铺租金为由收取他三万元，另外他还主动给过我五千元现金，说是给我的茶水费，就是好处费。我以租商铺的相关理由一共收取他二十一万多元，另外我说向他借钱收取的有一万一千元，另外他为了感谢我帮他租商铺给我的好处费有五千元。我没有真的帮他租赁到自由人花园的商铺，我是骗他的。我通过我的微信和支付宝收款。我的微信号是：×××，我的支付宝账号是219×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。刘某的微信号是：×××，支付宝昵称是：水华。我记不清楚收款时间和具体金额。我以租赁商铺为由收过刘某的身份证复印件。2018年11月底，我向刘某说自由人花园的商铺我搞不定，我收他的钱是我拿去应急了，之前说的都是骗他的，我会慢慢还钱给他。我骗取的刘某的钱被我拿去还赌债了。我通过网络赌博输了二十几万，2017年在一个叫“威尼”的赌博网站上赌的，我当时在网吧上网赌博。2017年12月份有人上我家找我收赌债。我以出租花都区自由人花园三期商铺为由，伪造商铺租赁合同，先后以各种借口，骗取刘某21万元左右。被告人邵文洪对其伪造的商铺租赁合同、商户进场装修安全秩序保证书、租金证明单、押金证明单进行了指认。关于本案的定性问题，经查，本案证据能相互印证证实被告人邵文洪并非合同一方当事人，其伪造的商铺租赁合同只是掩盖其诈骗行为的手段，是否签订合同并不影响其骗取财物行为的完成，故被告人邵文洪不是合同诈骗。被告人邵文洪以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人租赁自由人花园商铺的事实，以租赁上述商铺需要各种费用为由，骗取被害人钱财的行为符合诈骗罪的特征，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人及辩护人提出构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于本案的犯罪数额问题，经查，微信转账记录、支付宝转账记录证实被害人刘某向被告人邵文洪转账201893元，另被害人刘某称被告人邵文洪以田某2的名义诈骗其7500元，被告人邵文洪亦予以供认，综合上述证据，被告人邵文洪诈骗数额为209393元。本院认为，被告人邵文洪无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邵文洪犯罪的基本事实清楚，证据确实、充分，惟指控的罪名和数额有误，本院予以纠正。依法应当对被告人邵文洪适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人邵文洪诈骗数额共计209393元，且未退还赃款，可相应增加刑罚量；被告人邵文洪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人邵文洪如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关与上述相同的量刑情节，本院予以采纳。辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合被告人的犯罪手段、社会危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵文洪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2023年9月8日止），并处罚金一万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、缴获的作案工具手机一台均予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）；责令被告人邵文洪退赔违法所得209393元给被害人刘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  朱丽静人民陪审员  黄露莲人民陪审员  姜 元二〇一九年九月二日书 记 员  郑婷婷陶志敏戴梓莹附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。