江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0681刑初515号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人吴俊杰，男，1987年8月21日出生，个体户，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人陈涛涛，江苏禾东律师事务所律师。被告人张全，男，1987年11月12日出生，工人，户籍所在地山东省枣庄市，住枣庄市市中区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月11日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人金标，江苏东晋律师事务所律师。被告人王广斌，男，1966年3月28日出生，工人，户籍所在地山东省枣庄市，住枣庄市市中区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月11日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人黄新宇，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人包金晶，男，1988年11月13日出生，个体户，户籍地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年5月28日变更为取保候审。辩护人陆施思，江苏东晋律师事务所律师。被告人张添誉，男，1992年9月20日出生，工人，户籍地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年5月28日变更为取保候审。辩护人曹璐瑜，江苏禾东律师事务所律师，由启东市法律援助中心指派。被告人黄寅庆，男，1986年4月28日出生，个体户，户籍地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年5月28日变更为取保候审。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2019〕500号起诉书指控被告人吴俊杰、张全、王广斌犯合同诈骗罪、被告人包金晶、张添誉、黄寅庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员袁熊熊出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人吴俊杰于2019年4月中旬，与丁明华、张波(均另案处理)商议，约定丁明华、张波伙同他人以租车为名骗取汽车，被告人吴俊杰负责收购。2019年4月20日，丁明华、张波经他人介绍，联系到被告人张全、王广斌，并由张波等人带领被告人张全、王广斌至安徽省宿州市被害人刘某经营的宿州秒个车汽车租赁有限公司，经张全、王广斌出示身份证、驾驶证、签订租赁合同，张波等人支付押金人民币20950元，骗取牌照为浙Ｇ×××××的帕萨特轿车、牌照为浙Ｇ×××××的朗逸轿车各1辆。随即丁明华告知被告人吴俊杰已骗取汽车2辆，约定由被告人吴俊杰至南京六合与张波等人交易。2019年4月20日晚，张波等人带领被告人张全、王广斌将上述2辆轿车驾驶至南京六和收费站外侧某加油站与被告人吴俊杰、包晶晶、张添誉会合，后一同驾车上高速行驶。在高速公路路边，被告人张全、王广斌分别与被告人吴俊杰签订协议，将上述2辆轿车以人民币80000元的价格出售给被告人吴俊杰。被告人吴俊杰安排被告人包金晶、张添誉将上述2辆轿车驾驶回启东至被告人吴俊杰经营的江南出行启东分公司。2019年4月21日下午，被告人吴俊杰安排被告人包金晶、张添誉检查并拆除上述2辆轿车内的GPS装置和车牌，期间被告人包金晶联系被告人黄寅庆前来共同拆除GPS装置，共计拆除GPS装置5个。经启东市价格认定中心认定，浙Ｇ×××××帕萨特轿车价值人民币145107元，浙Ｇ×××××朗逸轿车价值人民币80274元，合计价值人民币225381元。被告人吴俊杰于2019年4月21日被抓获；被告人包金晶、张添誉、黄寅庆于2019年5月6日被抓获；被告人张全、王广斌于2019年5月10日被抓获。案发后，涉案2辆轿车均已追缴，并发还被害人刘某。为证明上述事实，公诉人当庭出示、宣读了各被告人的供述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人吴俊杰、张全、王广斌伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人包金晶、张添誉、黄寅庆明知是犯罪所得汽车而予以转移、以拆除牌照、GPS装置的方法掩饰、隐瞒，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴俊杰、张全、王广斌伙同他人共同故意实施合同诈骗犯罪，被告人包金晶、张添誉、黄寅庆共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，是共同犯罪。被告人吴俊杰、张全、王广斌、包金晶、张添誉、黄寅庆在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人包金晶协助公安机关抓捕其他被告人，是立功，可以从轻处罚。被告人张全、王广斌、包金晶、张添誉、黄寅庆归案后如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。诉请本院依法判处。各被告人及辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人吴俊杰辩解称有自首情节。被告人张全辩解称其属于从犯。被告人吴俊杰的辩护人提出被告人吴俊杰有自首情节，系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议从宽处罚。被告人张全的辩护人提出被告人张全系从犯，有坦白情节，认罪态度较好，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人王广斌的辩护人提出被告人王广斌系从犯，有坦白情节，无犯罪前科，认罪态度较好，建议免予刑事处罚或适用缓刑。被告人包金晶的辩护人提出被告人包金晶有立功表现，认罪态度较好，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人张添誉的辩护人提出被告人张添誉系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度较好，建议从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年4月中旬某日，被告人吴俊杰与丁明华、张波(均另案处理)经商议，约定丁明华、张波伙同他人以租车为名骗取汽车，被告人吴俊杰负责收购。2019年4月20日，张波等人带领被告人张全、王广斌至安徽省宿州市刘某经营的宿州秒个车汽车租赁有限公司，以张全、王广斌名义签订车辆租赁合同，骗得牌照为浙Ｇ×××××号帕萨特轿车、浙Ｇ×××××号朗逸轿车各1辆。随即丁明华告知被告人吴俊杰已骗得汽车2辆，约定至南京进行交易。当晚，张波等人带领被告人张全、王广斌将上述2辆轿车驾驶至南京六合收费站附近与被告人吴俊杰、包晶晶、张添誉会合，被告人张全、王广斌分别与被告人吴俊杰签订协议，将上述2辆轿车以明显低于市场价格出售给被告人吴俊杰，被告人张全、王广斌分别获利3000元。交易完成后，被告人吴俊杰安排被告人包金晶、张添誉将上述2辆轿车驾驶回启东。经启东市价格认定中心认定，涉案的浙Ｇ×××××号帕萨特轿车、浙Ｇ×××××号朗逸轿车价值合计人民币225381元。2019年4月21日下午，被告人吴俊杰安排被告人包金晶、张添誉检查并拆除上述2辆轿车内的GPS装置和车牌，期间被告人包金晶联系被告人黄寅庆前来拆除GPS装置，共计拆除GPS装置5个。被告人吴俊杰于2019年4月21日经民警传唤到案；被告人包金晶、张添誉、黄寅庆于2019年5月6日被抓获；被告人张全、王广斌于2019年5月10日被抓获；被告人吴俊杰、张全、王广斌、包金晶、张添誉、黄寅庆归案后均如实供述主要犯罪事实。启东市公安局依法扣押的涉案2辆轿车已发还被害人。审理期间，被告人张全、王广斌的亲属分别代为向本院退缴违法所得3000元、3000元。另查明，被告人包金晶协助公安机关抓获同案人员。上述事实，被告人吴俊杰、张全、王广斌、包金晶、张添誉、黄寅庆在开庭审理中均无异议，且有各被告人在侦查阶段的供述笔录，另案处理共同犯罪嫌疑人丁明华的供述笔录，被害人刘某的陈述笔录，未到庭证人张明、毛万里等人的证言笔录，启东市公安局制作和调取的发破案及抓获经过、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、电子证据检查笔录、扣押及发还物品清单、情况说明、车辆租赁合同、车辆转押协议、银行卡交易明细、支付宝交易明细、通话记录、住宿记录，启东市价格认定中心出具的关于涉案2辆汽车的价格认定结论书及被告人吴俊杰、张全、王广斌、包金晶、张添誉、黄寅庆的户籍信息等证据证实，足以认定。关于被告人吴俊杰及其辩护人提出被告人吴俊杰有自首情节的辩解、辩护意见，因被告人吴俊杰到案后未及时如实供述主要犯罪事实，不符合自首认定条件，该辩解辩护意见本院不予采纳。关于被告人张全及其辩护人提出被告人张全系从犯、被告人王广斌的辩护人提出被告人王广斌系从犯的辩解、辩护意见，经查，被告人张全、王广斌在进行合同诈骗中与张波等人相互配合，积极实施犯罪行为，张全、王广斌二人在共同犯罪中的作用并无明显主次之分，对张全、王广斌依法不应认定为从犯，该辩解辩护意见本院不予采纳。关于被告人张全的辩护人提出对被告人张全适用缓刑、被告人王广斌的辩护人提出对被告人王广斌适用缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，因被告人张全、王广斌的犯罪情节较重，不宜适用缓刑或免予刑事处罚，该辩护意见本院不予采纳。关于各辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人吴俊杰、张全、王广斌伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人包金晶、张添誉、黄寅庆明知是他人犯罪所得车辆而以转移、拆除牌照、GPS定位装置等方式掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人吴俊杰、张全、王广斌、包金晶、张添誉、黄寅庆的行为均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人吴俊杰、张全、王广斌犯合同诈骗罪、被告人包金晶、张添誉、黄寅庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴俊杰、张全、王广斌伙同他人共同故意实施合同诈骗犯罪，被告人包金晶、张添誉、黄寅庆共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，是共同犯罪。被告人吴俊杰、张全、王广斌、包金晶、张添誉在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其中被告人张全、王广斌系作用较小的主犯，量刑上酌情予以从轻。被告人黄寅庆在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴俊杰、张全、王广斌、包金晶、张添誉、黄寅庆归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人包金晶有立功表现，可以从轻处罚。被告人张全、王广斌退缴违法所得、预缴罚金，可酌情从轻处罚。被告人吴俊杰、包金晶、张添誉、黄寅庆预缴罚金、有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综合被告人吴俊杰、张全、王广斌、包金晶、张添誉、黄寅庆的犯罪情节及认罪、悔罪表现，本院决定对各被告人从轻处罚，并对被告人包金晶、张添誉、黄寅庆适用缓刑。为保护公民的公私财产权利不受侵犯，维护社会主义市场秩序和正常的社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴俊杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年4月21日止。）被告人张全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2020年3月10日止。）被告人王广斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2020年3月10日止。）被告人包金晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人张添誉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人黄寅庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人张全退缴在案的违法所得人民币3000元、被告人王广斌退缴在案违法所得人民币3000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  樊 涛人民陪审员  施建萍人民陪审员  曹玉宝二〇一九年九月二十七日书 记 员  陆媛媛