江苏省淮安市淮安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0803刑初15号公诉机关淮安市淮安区人民检察院。被告人干栋鑫，男，1993年1月12日出生于淮安市淮阴区，汉族，个体户，户籍地淮安市淮阴区，住淮安市。2018年5月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被取保候审，同年8月16日又因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人徐新宇，江苏海越（淮安）律师事务所律师。被告人李翔，男，1995年6月12日出生于淮安市淮安区，汉族，个体户，户籍地淮安市淮安区，住淮安市淮安区。2018年5月8日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年5月25日变更为取保候审，同年8月16日又因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人高明珠，江苏凯仕曼律师事务所律师。被告人黄梦哲，绰号黄三，男，1995年10月8日出生于淮安市淮安区，汉族，无业，住淮安市淮安区。2018年5月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审，同年5月26日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人陈平，江苏大业天平律师事务所律师，系受淮安市淮安区法律援助中心指派。被告人韩涛，男，1990年9月29日出生于淮安市淮安区，汉族，无业，住淮安市淮安区。2017年12月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被取保候审，2018年4月20日又因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人王馨，江苏山阳律师事务所律师，系受淮安市淮安区法律援助中心指派。被告人梁坤，男，1992年2月25日出生于淮安市淮安区，汉族，无业，住本区。2018年4月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月4日变更为取保候审，同年5月25日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人冯志礼，江苏誉淮律师事务所律师，系受淮安市淮安区法律援助中心指派。淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人干栋鑫、李翔犯敲诈勒索罪和被告人黄梦哲、韩涛、梁坤犯非法拘禁罪以及被告人韩涛犯寻衅滋事罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月15日公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员蒋虎出庭支持公诉，被告人干栋鑫及其辩护人徐新宇，被告人李翔及其辩护人高明珠，被告人黄梦哲及其辩护人陈平，被告人韩涛及其辩护人王馨，被告人梁坤及其辩护人冯志礼到庭参加诉讼。公诉机关于2019年4月2日以该案需要补充侦查为由，建议本院对该案延期审理，本院于次日依法决定对该案延期审理，并于4月29日对该案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年5月16日再次公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员蒋虎出庭支持公诉，被告人干栋鑫及其辩护人徐新宇，被告人李翔到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以该案需要补充侦查为由，建议本院对该案延期审理，本院于8月23日对该案恢复审理。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。淮安市淮安区人民检察院指控:一、敲诈勒索、非法拘禁2018年1、2月间，被告人干栋鑫、李翔二人结伙，假借民间借贷之名，通过肆意认定违约等方式，采用非法扣押、处置被害人钱某、徐某单、尹某、马某四人的汽车相要挟的手段，随意增设“违约金”、“罚款”以及“拖车费”等名目敲诈勒索四被害人钱财共计人民币6.61万元（以下币种均为人民币），被告人李翔还单独敲诈勒索被害人徐某单钱财0.1万元。2月4日夜晚，被告人黄梦哲、韩涛、梁坤三人结伙，为索取债务非法拘禁被害人钱某，并帮助干栋鑫和李翔从钱某要到钱财4.4万元。案发后，被告人干栋鑫、李翔、黄梦哲主动至公安机关投案，被告人韩涛、梁坤被公安机关抓获。五被告人归案后均如实供述上述罪行。二、寻衅滋事2017年6月17日晚上，刘飞（另案处理）因琐事纠集被告人韩涛及冯超、黄炎（均另案处理）欲到被害人王某乙同经营的位于本区梁红玉路上的默默网吧砸东西报复，由黄炎负责开车接送，并提供2把汽车方向盘锁为作案凶器。后刘飞、韩涛以及冯超戴口罩，使用汽车方向盘锁、木棍砸坏默默网吧的17台电脑显示器和1只玻璃鱼缸，之后逃离现场。经鉴定，被砸物品合计价值1.22万元。案发后，被告人韩涛主动至公安机关投案，其归案如实上述罪行。为证实上述指控的事实，公诉人当庭讯问了五被告人，宣读并出示了五被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言和书证等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人干栋鑫、李翔结伙以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。被告人黄梦哲、韩涛、梁坤为索取债务非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，具有殴打情节，依法应从重处罚。被告人韩涛伙同他人任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。在各自的共同犯罪中，五被告人分别起主要作用，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李翔在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当对其撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人韩涛犯两罪，依法应对其数罪并罚。被告人干栋鑫、李翔、黄梦哲犯罪以后自动投案，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人韩涛犯寻衅滋事罪以后自动投案，如实供述该罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。其归案后又如实供述自己的非法拘禁罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人梁坤归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，公诉人提出：以敲诈勒索罪，建议判处被告人干栋鑫有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人李翔有期徒刑二年至三年，并处罚金，并撤销缓刑，与前罪有期徒刑一年六个月并罚；以非法拘禁罪，建议判处被告人黄梦哲有期徒刑十个月至一年六个月；判处被告人梁坤有期徒刑一年至一年六个月；以非法拘禁罪，建议判处被告人韩涛有期徒刑一年至一年六个月；以寻衅滋事罪，建议判处被告人韩涛有期徒刑六个月至一年六个月，并两罪并罚。上列被告人对起诉指控的事实和指控的罪名均不持异议，并表示自愿认罪，但被告人干栋鑫、李翔提出辩解：被害人向其借款时所预付的利息应从敲诈勒索数额扣除。此外，被告人干栋鑫还提出其有检举揭发他人犯罪行为，具有立功表现。被告人干栋鑫的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉指控敲诈勒索犯罪第一起证据不足；2、被害人借款时预先扣除的利息或本息不应计算敲诈勒索数额；3、本案的四被害人均有一定的过错；4、被告人干栋鑫具有自首、退清赃款等情节，且系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人李翔的辩护人对本案的定性不表异议，但对指控其假借民间借贷之名，通过肆意认定违约等方式进行敲诈勒索有异议，并提出如下辩护意见：1、被告人李翔的涉案金额应为44333元；2、被告人李翔具有自首情节，且被害人或多或少的具有一定过错，建议量刑有期徒刑一年至二年。被告人黄梦哲的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人黄梦哲具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2、案发后，黄梦哲等人主动将车退还钱某，并赔礼道歉，取得被害人及家人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人韩涛的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人韩涛在非法拘禁犯罪中系坦白；2、被告人韩涛在寻衅滋事犯罪中系从犯，且具有自首情节。被告人梁坤的辩护人提出如下辩护意见：被告人梁坤系坦白，且无前科劣迹，依法可以从轻处罚。经审理查明：一、关于敲诈勒索的事实2018年1、2月间，被告人干栋鑫、李翔假借民间借贷之名，通过肆意认定违约等方式，以非法扣押、处置被害人钱某、徐某单、尹某、马某等人的汽车相要挟，随意增设“违约金”、“罚款”以及“拖车费”等名目，实施敲诈勒索作案4起，涉案金额共为人民币6.61万元，被告人李翔还单独向被害人徐某单索要0.1万元。同年2月4日夜晚，被告人黄梦哲、韩涛、梁坤明知干栋鑫、李翔实施“套路贷”犯罪，仍帮助干栋鑫、李翔向钱某索取4.4万元，赎回被干栋鑫、李翔扣押的轿车。此外，被告人黄梦哲、韩涛、梁坤还采取暴力拘禁等手段胁迫被害人钱某出具超出实际本金数额借条，并从钱母处索取1.6万元。具体分述如下：1、2018年1月12日，钱某经黄梦哲介绍向干栋鑫、李翔借款2万元，并用自己的苏Ｈ×××××号汽车作抵押。双方约定借款期限3个月，月息5分，22天为1个月，逾期1天付20%违约金。扣除第1个月息、GPS安装费及配制汽车备用钥匙等费用，钱某实得借款1.65万元。同年1月24日，钱某又从黄梦哲、韩涛、梁坤处借款2万元（实得借款1.65万元）。同年2月4日晚，干栋鑫、李翔以钱某车上GPS信号中断为由认定钱某违约，并将钱某停放在淮安区如意里小区轿车开走。当晚11时左右，黄梦哲、韩涛、梁坤得知后即驾乘黄梦哲苏Ｈ×××××号汽车到如意里小区西大门与钱某见面。黄梦哲见到钱某后即下车打钱某巴掌，并推钱某上车。后韩涛、梁坤与钱某乘坐黄梦哲驾驶的苏Ｈ×××××号汽车往淮安区周恩来红军小学行驶。在车内，韩涛拿走钱某的手机，并和梁坤对钱某实施殴打。后黄梦哲驾车行驶至周恩来红军小学东侧镇海路停车，黄梦哲与李翔电话联系欲赎回钱某的被扣车，李翔与干栋鑫商量后以钱某逾期三日还款，欲处置钱某汽车为由，要求钱某支付“违约金”、“拖车费”、“GPS损坏费”等费用2.4万元（0.8万元/日），另要求归还借款本金2万元，共计4.4万元，方能赎车。随后，黄梦哲驾车与韩涛、梁坤将钱某带至淮安区国际商城A39幢三楼一房间内。黄梦哲等人向钱某提出帮助其还款4.4万元给干栋鑫、李翔，将赎回的轿车作为抵押，并要求钱某出具8万元的借条。黄梦哲、韩涛、梁坤见钱某不肯出具借条就用电击棍、裤带等对钱某实施殴打，后钱某被迫按黄梦哲的要求书写了8万元（含之前借款2万元）借条和收据，并注明收款日期为2018年1月24日。随后，韩涛从朋友处借款2.4万元，连同钱某自己的2万元，共4.4万元交付李翔后，赎回钱某的车。当黄梦哲、韩涛、梁坤得知赎回的车是揭购买即对钱某不满并将其带回国际商城一房间内，再次对钱某实施殴打，并逼迫钱某想办法还款，否则将车变卖。后黄梦哲等人将钱某锁在房间内外出门吃夜宵。次日凌晨4时左右，黄梦哲三人返回后，钱某跪求黄梦哲三人放其回家跟其母亲要钱还款，黄梦哲三人不允并殴打钱某。到5时许，黄梦哲三人方同意钱某请求并驾车送钱某回家。9时左右，三人在钱某家楼下才离开。2月5日下午，黄梦哲三人再次到钱某家要钱，后钱母被迫出具“承诺4月底前还清给黄梦哲8万元”承诺书。2月6日，钱母带黄梦哲等人到银行取款1.6万元给黄梦哲。此后，干栋鑫在黄梦哲要求下给付黄梦哲等人好处费0.2万元。经法医鉴定，被害人钱某身体所受损伤程度为轻微伤。案发后，黄梦哲等人将车退还钱某。被害人钱某与被告人黄梦哲达成和解协议，对被告人黄梦哲的行为表示谅解，请求对其从轻处罚。上述事实，被告人干栋鑫、李翔、黄梦哲、韩涛、梁坤在开庭审理过程中亦无异议，并有其各自归案后的供述与辩解，被害人钱某陈述，证人邵某、倪某证言，辨认笔录，搜查证及搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，协议书、承诺书、借条、收条、电击棍照片，接受证据材料清单及微信、支付宝交易记录截图，情况说明及苏Ｈ×××××白色雪佛兰汽车、苏Ｈ×××××汽车案发当天的行车轨迹，黄梦哲话单情况说明及黄梦哲2018.2.1-2018.2.7与干栋鑫、李翔、钱某、韩涛的通话记录，鉴定书，受案登记表及立案决定书，提取笔录和被害人钱某出具的谅解书等证据证实，足以认定。2、2018年1月28日，马某经人介绍向干栋鑫、李翔借款1万元，马某用其子马奔的苏Ｈ×××××号汽车作抵押。双方约定借款期限2个月，月息1角5分，30天为一期，每期先付利息，到期一次性还清本金。扣除第1期利息1500元，GPS安装费以及手续费，马某实得借款0.75万元。到期的当天晚上，干栋鑫、李翔因马某未能及时转账还款，遂将马某停放在清华苑小区轿车开走。次日，干栋鑫、李翔以“逾期违约金”、“罚款”的名义向马某索要0.3万元，方将车退还马某。借款期满后，马某又还给干栋鑫、李翔1万元。上述事实，被告人干栋鑫、李翔在开庭审理过程中亦无异议，并有其各自归案后的供述与辩解，被害人马某陈述，证人白某证言，辨认笔录，接受证据材料清单及微信转账记录截图等证据证实，足以认定。3、2018年2月，徐某单经人介绍向干栋鑫、李翔借款5万元，并用自己的苏Ｈ×××××号汽车作抵押。双方口头约定借款期限5个月，月息4分，每15天为1期。扣除第1期预付的本息6000元、GPS安装费及保证金等费用，徐某单实得借款3.95万元。后徐某单分三次共还款1.82万元。同年4月16日，干栋鑫、李翔以徐某单债务太多为由，将徐某单停放在浅深酒店的车开走，并以“违约金”、“罚款”及“拖车费”等名义要求徐某单还款6万元，方能赎车。徐某单因急需取回被扣车内账本等物，又被李翔索要0.1万元。同年5月，徐某单支付3.9万元并书写一张1.1万元借条，才得以赎回自己的轿车。此后，李翔曾多次向徐某单索要1.1万元未果。上述事实，被告人干栋鑫、李翔在开庭审理过程中亦无异议，并有其各自归案后的供述与辩解，被害人徐某单陈述，证人高某、李某甲、倪某证言，扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，借条、汽车抵押借款合同，接受证据材料清单及微信转账记录截图，收条，检查笔录，苏Ｈ×××××号轿车行驶证复议件等证据证实，足以认定。4、2018年1月，尹某经人介绍向干栋鑫、李翔借款2万元，并用自己的苏Ｈ×××××号汽车作抵押。双方约定借款期限5个月，月息4分，每10天为1期。扣除第1期预付的本息1600元、GPS安装费及保证金等费用，尹某实得借款1.54万元。后尹某分三次共还款0.48万元。2月22日晚，干栋鑫、李翔以尹某没有如实告知其位置为由，将尹某的汽车开走，并以“拖车费”名义向尹某索要1万元，另要求归还本金2万元，共计3万元。后经协商，尹某还款2.6万元方赎回自己的汽车。上述事实，被告人干栋鑫、李翔在开庭审理过程中亦无异议，并有其各自归案后的供述与辩解，被害人尹某陈述，证人高某、陈某证言，检查、提取笔录，微信转账记录截图情况说明及车辆登记等证据证实，足以认定。二、关于寻衅滋事的事实2017年6月17日晚，刘飞（已判刑）因琐事纠集被告人韩涛和冯超、黄炎（均已判刑）欲到被害人王某乙同经营的位于本区梁红玉路的“默默网吧”砸东西报复。由黄炎负责驾车接送刘飞等人，并提供汽车方向盘锁2把。刘飞、韩涛、冯超戴口罩，用汽车方向盘锁、木棍砸坏“默默网吧”内的17台电脑显示器和1只玻璃鱼缸后，刘飞、韩涛等人乘坐黄炎驾驶的汽车逃离现场。经价格认定，被损坏的物品计价值12200元。另查明：同案犯刘飞、黄炎等人已赔偿被害人王某乙同经济损失18000元。上述事实，被告人韩涛在开庭审理过程中亦无异议，并有其归案后的供述与辩解，同案犯刘飞、黄炎、冯超供述与辩解，被害人王某乙同陈述，证人李某乙、杨某、顾某、秦某、力艳秋、王某甲等人证言，辨认笔录，受案登记表及立案决定书和价格认定结论书以及本院（2017）苏0803刑初573号刑事判决书等证据证实，足以认定。三、关于本案被告人相关量刑情节的事实1、本案案发及被告人到案情况2017年6月17日，被害人王某乙同向公安机关报案。次日，公安机关以寻衅滋事案立案侦查。2017年12月11日被告人韩涛到公安机关投案。2018年2月24日，被害人钱某向公安机关报案。同日，公安机关以非法拘禁案立案侦查。同年4月19日，被告人韩涛、梁坤被公安机关抓获；同年4月24日、5月8日、5月12日，被告人黄梦哲、李翔、干栋鑫先后到公安机关投案。2、被告人退赃情况2018年9月4日，被告人干栋鑫、李翔在侦查阶段分别向公安机关退出犯罪所得11000元；2019年4月9日，被告人干栋鑫、李翔分别向本院退出犯罪所得22050元和23050元。3、被告人被行政、刑事处罚情况2017年10月17日，被告人干栋鑫因非法携带管制刀具被行政拘留七日。2015年10月19日，被告人李翔因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年11月18日被取保候审。2016年9月27日，被告人李翔因犯聚众斗殴罪被淮安市原清河区（现清江浦区）人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限为2016年10月8日至2018年10月7日）。2013年11月14日，被告人黄梦哲因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。4、检举揭发情况本案审理期间，被告人干栋鑫向看守所管教民警提供他人违法犯罪线索。经查，其提供的该线索只构成治安案件，而嫌疑人身份不明一直未果。上述事实，被告人干栋鑫、李翔、黄梦哲、韩涛、梁坤在开庭审理过程中亦无异议，并有发破案经过、抓获经过，淮安市非税收入一般缴款书（收据）、江苏省行政事业单位资金往来结算票据和淮安市清河区人民法院（2016）苏0802刑初195号刑事判决书及执行通知书，本院（2018）苏0803刑初79号刑事判决书以及被告人干栋鑫询问笔录，案件线索移交单，公安机关出具的情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人干栋鑫、李翔以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过肆意认定违约或故意造成被害人违约等方式，以非法扣押、处置被害人的汽车相要挟，使得被害人被迫交付财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人干栋鑫、李翔均起主要作用，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在被告人干栋鑫、李翔敲诈勒索被害人钱某犯罪中，被告人黄梦哲、韩涛、梁坤明知被告人干栋鑫、李翔实施“套路贷”犯罪，而为该二人提供帮助，应以敲诈勒索犯罪的共犯论处，其中被告人黄梦哲、韩涛、梁坤起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人黄梦哲、韩涛、梁坤又采用暴力、拘禁等手段胁迫被害人钱某出具超出实际本金数额借条，应认定为其他情节严重，其行为均构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人黄梦哲、韩涛、梁坤均起主要作用，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人韩涛伙同他人任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪，在该共同犯罪中，被告人韩涛起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人干栋鑫、李翔、黄梦哲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人韩涛犯罪以后自动投案，如实供述寻衅滋事罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚;其归案后又如实供述自己的敲诈勒索罪行，依法可以从轻处罚。被告人梁坤归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人干栋鑫、李翔在本次犯罪中具有多次敲诈勒索情节，可酌情从重处罚。被告人干栋鑫、李翔退出全部犯罪所得，可酌情从轻处罚。被告人干栋鑫曾被行政处罚，可酌情从重处罚。被告人黄梦哲曾因故意犯罪被判处刑罚，可酌情从重处罚。被告人李翔在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当对其撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人韩涛犯两罪，依法应对其数罪并罚。综上所述，根据本案的事实、情节、社会危害程度以及各被告人在各自共同犯罪中所起的作用，结合上列被告人具有上述法定、酌定量刑情节，本院依法决定对被告人干栋鑫、李翔减轻处罚，对被告人黄梦哲、韩涛、梁坤从轻处罚。针对被告人干栋鑫、李翔及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据查明的事实及证据，依照相关法律规定，本院评判如下：1、关于辩护人提出“起诉指控敲诈勒索犯罪第一起证据不足”的辩护意见经查，关于该起事实，被告人干栋鑫、李翔在侦查阶段各自作过多次供述，其各自供述其二人以钱某车上GPS信号中断为由认定其违约，并非法扣押钱某的汽车，强行要求其交付4.4万元（其中借款本金1.65万元）方能赎车的事实与被害人钱某陈述能相互印证，并得到同案犯黄梦哲等人供述佐证，足可认定。因此，对于辩护人就此提出的该辩护意见不予采纳。2、关于起诉指控的敲诈勒索方式问题。经查，上述事实表明，被告人干栋鑫、李翔假借民间借贷之名，通过肆意认定违约等方式，以非法扣押、处置被害人的汽车相要挟，随意增设“违约金”、“罚款”以及“拖车费”等名目，实施敲诈勒索作案多起，其主观上具有非法占有他人财产为目的，其与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借货关系存在本质区别。因此，辩护人对起诉指控的敲诈勒索方式提出异议的理由不能成立，本院不予采纳。3、关于本案犯罪数额的认定问题。根据两高两部有关意见，在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。再者，最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十七条规定：借据、收据、欠条等债权凭证载明的借款金额，一般认定为本金。预先在本金中扣除利息的，人民法院应当将实际出借的金额认定为本金。具体到本案中，被告人干栋鑫、李翔在借贷过程中以预付利息或本息等各种名义收取的费用，均纳入犯罪数额予以认定。除借款人实际收到的本金外，双方约定的利息不受法律保护，应当计入犯罪数额，不应当从犯罪数额中扣除。因此，被告人及辩护人就敲诈勒索数额提出的辩解、辩护意见于法无据，本院不予采纳。4、关于本案被害人过错问题。根据本案事实，被告人干栋鑫、李翔通过肆意认定违约或故意造成被害人违约等方式，以非法扣押、处置被害人的汽车相要挟，使得被害人被迫交付虚高债务，即便被害人违约，理应通过法律途径加以解决，对此被害人亦不具有刑法意义上的过错，故辩护人提出被害人存在过错的辩护意见不能成立，本院不予采纳。5、对于被告人干栋鑫提出“其有检举揭发他人犯罪行为，具有立功表现”的辩护意见，经查，其提供他人违法犯罪线索属于治安案件，依法不构成立功。6、对于辩护人提出“干栋鑫具有自首、退清赃款等情节，且初犯、偶犯，建议对其减轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人干栋鑫具有自首、退清赃款等情节，结合其犯罪数额，依法可以对其减轻处罚，但其在本次犯罪中具有多次敲诈勒索情形，且曾被行政处罚，因此，被告人干栋鑫不具备宣告缓刑的条件。7、对于辩护人提出“建议对李翔判处有期徒刑一年至二年”的辩护意见，本院认为，被告人李翔虽有自首、退清赃款等情节，但结合其在本次犯罪中具有多次敲诈勒索情形和犯罪数额，公诉人建议对李翔在二年至三年幅度内量刑并无不当，故对该辩护意见不予采纳。对于辩护人提出“韩涛在寻衅滋事犯罪中系从犯”的辩护意见，本院认为，根据上述查明的事实，被告人韩涛持械积极参与损毁网吧物品，起主要作用，应认定为主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。因此，辩护人所持的该辩护理由无事实根据，本院不予采纳。对于辩护人提出的其他相关辩护意见成立，本院予以采纳。综上，公诉机关指控被告人干栋鑫、李翔犯敲诈勒索罪和被告人韩涛犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用的法律正确，量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人黄梦哲、韩涛、梁坤犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控其三人犯非法拘禁罪的定性不当，予以纠正，应当以敲诈勒索罪对被告人黄梦哲、韩涛、梁坤定罪处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人干栋鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年12月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、撤销淮安市清河区人民法院（2016）苏0802刑初195号刑事判决以被告人李翔犯聚众斗殴罪对其宣告缓刑的部分。被告人李翔犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；与淮安市清河区人民法院（2016）苏0802刑初195号刑事判决以其犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2022年1月28日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人黄梦哲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2021年5月3日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人韩涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2021年10月19日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人梁坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2021年5月9日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。六、扣押在案的电击棍予以没收，由公安机关依法处置。七、被告人干栋鑫、李翔退出的上述犯罪所得人民币6.71万元，其中4.26万元发还被害人（钱日鑫0.35万元、马伏驰0.55万元、徐志单1.87万元、尹行1.54万元）。剩余2.45万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙荣山人民陪审员  陈尚林人民陪审员  冯学忠二〇一九年九月十九日法官 助理  牛金龙书 记 员  张 倩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。