上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初698号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人郭长根，男，1988年8月30日出生，汉族，户籍所在地湖南省，暂住广东省深圳市。辩护人殷佩佩，上海贸悦律师事务所律师。被告人彭应权，男，1991年3月19日出生，汉族，户籍所在地江西省，暂住广东省深圳市。辩护人王晖，上海虑远律师事务所律师。辩护人王管莹，上海虑远律师事务所律师。被告人吴凯强，男，1991年6月9日出生，汉族，户籍所在地江西省，暂住广东省深圳市。辩护人张玉发，上海煊宏律师事务所律师。被告人陈武超，男，1972年9月19日出生，汉族，住广东省深圳市。辩护人姚佳，上海英恒律师事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)818号起诉书指控被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员侯某某出庭支持公诉，除辩护人王晖，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，张某、黄某(二人均另案处理)为谋取非法利益，于2018年成立深圳市达思信息服务有限公司，招募被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超作为“讲师”，纠集刘某某、杨某某(二人均另案处理)等为骨干，发展多人作为业务员，开展电信网络诈骗活动。后郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超使用虚假身份，讲解股市时引诱被害人进入虚假的炒卖香港恒生指数期货和沪深300股指期货的“富豪资本”等平台，后与刘某某、杨某某等多人相互配合，让被害人注入资金后，诓骗被害人操作，骗取资金。经司法审计，郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超参与诈骗被害人李某某、王某、方某某等31人合计人民币400余万元。2018年8月2日，被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超在广东省深圳市龙华区悠山美地家园XXX栋XXX座XXX室被公安人员抓获，并被当场查扣电脑、手机等物品。被告人郭长根、彭应权到案后，对基本事实予以供认；被告人吴凯强、陈武超到案后，对参与诈骗的事实拒不供认。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超共同犯罪的刑事责任。被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人郭长根、彭应权如实供述自己的基本犯罪事实，可以从轻处罚。提请依法审判。被告人郭长根对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人主观故意较轻，认罪态度较好；到案后如实供述罪行且系从犯；庭前已退出违法所得，建议对其减轻处罚。被告人彭应权对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人主观恶性不深，社会危害性较小；法律意识淡薄；到案后如实供述罪行；工作时间较短且系从犯，建议对其减轻处罚。被告人吴凯强当庭自愿认罪并对起诉书指控的犯罪事实作了供述。辩护人认为，被告人主观恶性不深，且系从犯，建议对其减轻处罚。被告人陈武超当庭自愿认罪并对起诉书指控的犯罪事实作了供述。辩护人认为，被告人主观恶性较轻，愿意退赔违法所得，且系从犯，建议对其减轻处罚。经审理查明，张某、黄某(二人均另处)为谋取非法利益，于2018年成立深圳市达思信息服务有限公司，招募被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超作为“讲师”，纠集刘某某、杨某某(二人均另处)等为骨干，发展多人作为业务员，开展电信网络诈骗活动。后郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超使用虚假身份，讲解股市时引诱被害人进入虚假的炒卖香港恒生指数期货和沪深300股指期货的“富豪资本”等平台，后与刘某某、杨某某等多人相互配合，让被害人注入资金后，诓骗被害人操作，骗取资金。经司法审计，郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超参与诈骗被害人李某某、王某、方某某等31人合计人民币400余万元。2018年8月2日，被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超在广东省深圳市龙华区悠山美地家园XXX栋XXX座XXX室被公安人员抓获，并被当场查扣电脑、手机等物品。被告人郭长根、彭应权到案后，对基本犯罪事实予以供认。本案审理期间，被告人郭长根通过家属退出违法所得人民币2万元；被告人彭应权通过家属退出违法所得人民币1.2万元；被告人吴凯强通过家属退出违法所得人民币1.05万元；被告人陈武超通过家属退出违法所得人民币8300元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证,本院予以确认的下列证据证明：被害人李某某、王某、方某某等人的陈述，证人黄某、杨某某、江某1、江某2等的证言，相关函、微信聊天记录截图、QQ群聊天记录截图、战队报名表、实战班测试题、话术单、微信最新规则大全、银行交易明细，公安机关受案登记表、抓获经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，上海中贞会计师事务所司法会计鉴定意见书及被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超的供述等。本院认为，被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超与他人相互结伙，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，通过网络实施诈骗活动，骗取被害人钱款共计人民币400余万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人郭长根、彭应权如实供述自己的基本犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人吴凯强、陈武超当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人郭长根、彭应权、吴凯强、陈武超通过家属退赔违法所得，酌情从轻处罚。为依法惩治电信网络诈骗犯罪活动，保护公民合法权益，维护社会秩序，根据各被告人在共同犯罪中的犯罪事实、性质、情节、退赔情况、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭长根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2025年2月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人彭应权犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2025年2月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人吴凯强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2025年2月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人陈武超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2025年2月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、违法所得的一切财物予以追缴，连同已退赔部分，按比例分别发还各被害人；犯罪工具应予没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 芳人民陪审员  祝建伟人民陪审员  单春梅二〇一九年九月十六日书 记 员  陈 涛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。