广东省揭西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5222刑初157号公诉机关揭西县人民检察院。被告人刘善武，男，1985年7月22日出生，汉族，文化程度初中，广东省揭西县人，务工，住揭西县。因本案于2018年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于广东省揭西县看守所。指定辩护人刘晓东，系揭西县法律援助处律师。揭西县人民检察院以揭西检公诉刑诉〔2019〕138号起诉书指控被告人刘善武犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员黄家宏出庭支持公诉，被告人刘善武及指定辩护人刘晓东到庭参加诉讼。现已审理终结。揭西县人民检察院指控：2014年6月20日，被告人刘善武向刘某2租得揭西县约20亩土地用于经营“顺景园农庄”。2016年下半年，刘善武与刘某8（另案处理）经商量，欲将上述土地出售骗取钱财。2016年11月份，被告人刘善武与刘建奇伪造并使用《土地经营权转让合同》、村委证明、收据等材料，骗得被害人连某1的信任，并由刘某8假扮买家与连某1以120万元（人民币，下同）的价格向刘善武购买上述土地经营使用权。双方在上述《土地经营权转让合同》签字后，连某1根据其与刘某8的约定（刘某8占股4成支付48万元、连某1占股6成支付72万元）实际支付72万元。上述事实，公诉机关当庭出示了签订合同现场照片，户籍证明，抓获经过，辨认笔录，伪造的证明，土地经营权转让合同，收据，承诺声明，银行汇款单，租地合同复印件，微信转账记录，调取证据通知书，中国农业银行卡交易明细清单，其他证明材料，同案人刘某8的供述，证人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、刘某6、张某、刘某7的证言，被害人连某1的陈述，被告人刘善武的供述与辩解，鉴定书，视频光盘等证据证实。揭西县人民检察院指控认为，被告人刘善武以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘善武辩称他仅收到被害人连某140万，对刘某8收取的32万并不知情，不应对该部分承担责任。被告人刘善武的辩护人辩称：1.被告人刘善武对被害人支付给刘某8的32万并不知情，不应对该部分承担责任。2.被告人刘善武具有如实供述、自愿认罪的情节。综上，要求对被告人刘善武从轻处罚。经审理查明，2014年6月20日，被告人刘善武向刘某2租得揭西县地约20亩的土地用于经营顺景园农庄。2016年下半年，被告人刘善武与刘某8（另案处理）合谋将承租的顺景园农庄土地出售以骗取钱财，随后伪造了土地经营权转让合同及龙跃村村委证明等材料。2016年11月5日上午，刘某8向被害人连某1谎称被告人刘善武打算出售顺景园农庄的土地，并建议合伙向刘善武购买，后出示虚假的转让合同书及证明材料，从而取得被害人连某1的信任。后刘某8假装与被害人连某1商定合伙以120万元的价格向刘善武购买顺景园农庄的土地，并商定由刘某8出资48万元，并占股四成，被害人连某1出资72万元，并占股六成。被害人连某1与被告人刘善武签订合同后，被害人连某1支付给被告人刘善武40万元，并支付给刘某832万元（刘某8谎称已为被害人连某1垫付给被告人刘善武32万元）。得手后，赃款被主要用于赌博花掉。上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证，本院予以采信的如下证据证实：1.签订合同现场照片及视频材料。证实被告人刘善武、同案人刘某8与被害人连某1交易的现场情况。照片经刘善武、刘某8、连某1等人辨认，均确认无误。2．被告人刘善武的户籍证明。证实被告人刘善武的出生时间等基本户籍情况，作案时已满十八周岁，具备完全刑事责任能力。3．揭西县公安局经侦大队出具的抓获经过。证实2018年9月14日，公安民警在梅州市蕉岭县华侨农场将被告人刘善武抓获。4.揭西县民委员会出具的证明。证实位于地（蛤蟆落井）的田地和鱼塘属基本农田保护区，已分配给各农户耕种。5.租地合同复印件。证实刘某2于2014年6月20日将位于龙某二房地的田地和鱼塘约20亩出租给刘善武使用，租期十年，每年田租3500元，并约定十年期满所有建筑物不可拆除，应归还刘某2。6.伪造的揭西县民委员会证明。证实被告人刘善武等人伪造揭西县民委员会的证明，内容为刘某5、刘某3于2014年3月8日将位于地（蛤蟆落井）的田地和鱼塘共20亩转让给刘善武永久性使用。7.伪造的土地经营权转让合同。证实被告人刘善武等人伪造土地经营权转让合同书，内容为刘某5、刘某3以人民币166万的价格将位于龙某二房地共20亩土地的经营权永久性转让给刘善武，转让合同书还标注刘善武同意将合同的土地经营权转让给连某1、刘某8永久性使用。8.承诺声明。证实被告人刘善武等人制作了主要内容为“刘善武将本人于2014年3月7日购买的位于鱼塘的永久性经营权，以120万元整的价格转让给连某1、刘某8。”的承诺声明。9.收据。证实被告人刘善武等人制作了内容为“连某1、刘某8交来承接刘善武鱼塘共20亩转让费，一次性付清，120万元正。”。10.中国工商银行电子银行回单。证实被害人连某1通过中国工商银行以转账的方式支付32万元给刘某8。11.微信转账记录。证实在被告人刘善武逃跑期间，刘某8通过刘某7等人给付被告人刘善武生活费用。12.调取证据通知书及中国农业银行卡交易明细清单。证实同案人刘某8分别于2016年11月11日、12日各转账5万元给被告人刘善武。13.被害人连某1的陈述及辨认笔录。连陈述2016年11月5日9时许，刘某8致电称刘善武位于的地皮要转让，开价138万元，若有兴趣可以合伙买下。当天下午，他就与刘某8、张某三人前往了解，刘某8在现场称已跟村委及原责任田户主了解过，地皮确实是刘善武的，村委还开具证明。次日，刘某8又称已到国土部门了解，确认该地皮是刘某5、刘某3转让给刘善武的。当晚他便约刘某8到家里商谈，当时刘善武及张某均在场，最后商定由他占股六成，刘某8占股四成，以120万元的价格向刘善武购买该地皮，并在原来的土地经营权转让合同上标注刘善武已将该合同权益转让给了他和刘某8，同时他还叫刘某8帮忙垫付32万。后刘某8称刘善武夫妻闹离婚，需直接给现金，并称已拿80万现金给刘善武，他便于7日下午把剩下的40万现金当着刘某8的面交给刘善武，并通过转账的方式将32万还给刘某8。事后他向该地皮所在村委核实，确认该地皮是刘善武租来的，且村委的证明也是假的，他才意识到被骗了。案发后，经被害人连某1辨认被告人刘善武的照片，确认无误。14.证人刘某1的证言。刘系委会主任，证实顺景园农庄位于，占地约十几亩，原是村民的农田和鱼塘，二十年前，村民刘某2将该地租下养鱼，近几年又转让给刘善武用于经营顺景园农庄。同时证实，揭西县龙潭镇关于刘善武对涉案土地拥有永久使用权的证明不是他们村委出具的。15.证人刘某4的证言。刘系委员，证实从2011年6月开始，他便保管该村的印章并为该村出具证明材料，而涉案民委员会的证明不是他开具的。16.证人刘某2的证言。刘证实他在二十年前跟村民承租位房地的田地和鱼塘共20亩用于养鱼，该地系村集体土地。2014年6月20日，他与刘善武签订租地合同，将上述土地转租给刘善武使用，租期十年，每年租金3200元，并约定十年期满后所有建筑不可以拆除，且承租期间不得转租。17.证人刘某3的证言。刘系被告人刘善武的岳父，证实涉案土地经营权转让合同上的名字“刘某3”不是他签署的，合同所涉土地也不是他承包的，而是刘某2转租给刘善武经营的。18.证人刘某5的证言。刘证实涉案土地经营权转让合同上的名字“刘某5”不是他签署的，合同所涉土地也不是他和刘某3经营的，而是刘某2承包后又转租给刘善武的。19.证人刘某6的证言及辨认笔录。刘证实2016年底，在经营顺景园农庄的刘善武叫他到揭西县老板家里，让他假扮成经营顺景园农庄的老板，并谎称所经营的顺景园农庄的土地是跟刘善武承租的，该老板便称已买下该地，以后租金交给其就可以。案发后，经证人刘某6辨认被告人刘善武的照片，确认无误。20.证人张某的证言及辨认笔录。张证实2016年底的一天下午，刘某8带他跟连某1到揭西县，在亩土地要转让，并不断向连某1介绍情况。几天后，刘善武便在河婆街道榕江华庭连某1家与连某1、刘某8签订合同，刘善武将土地以120万元的价格转让给连某1、刘某8奇，其中连某1出资72万，占股六成；刘某8出资48万，占股四成。他作为见证人，期间还见刘善武出示了龙某的证明。案发后，经证人张某辨认被告人刘善武的照片，确认无误。21.证人刘某7的证言及辨认笔录。刘系被告人刘善武的妹妹，证实刘善武因欠钱跑到梅州躲债，从2017年4月至2018年7月，刘善武一微信名为“奇”的朋友共14次通过微信转账转给她18500元，后她便将上述款项转账给刘善武指定的人。案发后，经证人刘某7辨认刘某8奇的照片，确认无误。22.同案人刘某8的证言及辨认笔录。刘供述2016年下半年的一天，他与刘善武经商议决定将刘善武租来的“顺景园农庄”卖出，以骗取卖地款，并开始物色买家及制作假合同、假证明等。2016年11月份，他跟朋友连某1称刘善武要出卖在经营的“顺景园农庄”的地皮，连某1就表示可以跟他一起合伙购买。为取得连某1的信任，经与刘善武商议，决定由他假装买家与连某1合伙购买该土地，并伪造了揭西县民委员会的证明及土地经营权转让合同。后他假装与连某1商量并决定以120万元的价格购买该地皮，并约定由连某1出资72万元，占60%股份；他出资48万元，占40%股份。签订合同后，连某1叫他帮忙垫付32万元，并表示另外40万元他将尽快交给刘善武。次日，他向连某1谎称已支付刘善武80万元（实际没有支付），并伪造了收据。当天下午，连某1拿了40万元现金给刘善武，他便将80万元的收据撕掉并重新书写一张120万元的收据并拿给刘善武签名，后连某1将他谎称已垫付的32万还给他。他与刘善武一共诈骗连某172万元，其中拿给刘善武12万元，其余60万元被他与刘善武合伙赌博输掉了。后因连某1发现被骗称要报警，他就拿了8000元给刘善武并让他出去躲避，后通过刘善武的妹妹每月转账1000-2000元给刘善武。经同案人刘某8辨认被告人刘善武的照片，确认无误。23.被告人刘善武的供述及辨认笔录。刘供述他与刘某8经商议决定将他租来的顺景园农庄卖掉，以骗取卖地款项。随后他与刘某8着手制作虚假的揭西县民委员会证明及土地经营权转让合同。某日，刘某8开车载他到连某1家，他按与刘某8商定开价135万，后以120万成交。次日，刘某8书写了一张80万的收据让他签名后送到连某1家，连某1看过后便支付了40万现金给他，刘某8遂将80万元的收据撕掉并重新书写了一张120万元的收据给他签名。期间，为取得连某1的信任，他还与刘某6一起到榕江华庭向连某1谎称刘某6经营的顺景园农庄是向他承租的。后他将40万现金拿给刘某8，加上连某1让刘某8垫付的20万元，他们开了一个额度为65万的时时彩账户进行赌博，不久刘某8就称钱被输光了，期间刘某8还分二次通过转账的方式拿给他10万元。刘某8知道连某1报警后，便叫他出去躲避，并给了他8000元的生活费，还开车载他到深圳。他在逃跑期间，刘某8每月通过他妹妹刘某7给他约2000元的生活费，合计10000多元。案发后，经被告人刘善武辨认同案人刘某8的照片，确认无误。24.广东省揭阳市公安司法鉴定中心出具的揭（公）鉴（文）字〔2019〕01003号鉴定书。证实2014年3月8日出具的村委证明中“揭西县”字样的印文与实际不符，即该村委证明是伪造的。本院认为，被告人刘善武无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人伪造转让合同及村委证明等材料，以出售承租土地的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的合法财产所有权，已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘善武及指定辩护人辩称被告人刘善武不清楚被害人连某1支付给刘某832万元的情况，不应对该部分承担责任的意见，经查，本案原商定的诈骗数额为72万元，虽然被害人连某1没有将赃款32万元直接交给被告人刘善武，但本案系共同犯罪，赃款交给同案人刘某8并不影响本案的定罪量刑，被告人刘善武应对全部诈骗数额承担责任，故对该意见，本院不予采纳；对指定辩护人辩称被告人刘善武归案后如实供述，并自愿认罪的意见，经查，被告人刘善武归案后并未及时如实供述其犯罪事实，且对指控罪名及金额均有异议，该辩解意见与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘善武犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币五万元。罚金应在本判决生效之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2030年1月13日止。）二、责令被告人刘善武将违法所得人民币72万元退赔给被害人连某1。上述款项应在本判决生效之日起一个月内退清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖乐生人民陪审员  林文彤人民陪审员  蔡庆德二〇一九年九月十一日书 记 员  刘晓钰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。