福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0623刑初473号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人陈光春，男，1985年7月11日出生于贵州省，苗族，初中文化，农民，家住清镇市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 被告人李海云，女，1996年10月9日出生于湖南省永州市芝山区，汉族，初中文化，农民，家住永州市零陵区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月10日被抓获并关押，同月15日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人郑静华，福建大易律师事务所律师。 辩护人林雪卿，福建大易律师事务所实习律师。 被告人姚登美，女，1994年10月18日出生于贵州省三都水族自治县，苗族，小学文化，农民，家住三都水族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月2日被抓获并关押，同月10日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 被告人曾金辉，男，1987年3月24日出生于四川省三台县，汉族，初中文化，农民，家住三台县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月4日被抓获并关押，同月14日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2019]326号起诉书指控被告人陈光春、李海云、姚登美、曾金辉犯非法拘禁罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员刘恋钦出庭支持公诉，被告人陈光春、李海云、姚登美、曾金辉及被告人李海云的辩护人郑静华到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控： 一、罗某、熊某、周某1、张某、庞刚、肖某被非法拘禁案 2016年9月至2017年5月间，被告人陈光春、李海云、曾金辉及韦某、石某、黄某1（均已被判刑）、杨胜祥（另案处理）等人在漳浦县绥安镇以销售“天津天狮生物科技有限公司”生产的“香妃丽人”牌化妆品为名，进行非法传销活动。其中被告人陈光春为该团伙的“经理”，韦某、石某、杨胜祥为该团伙的骨干成员“主任”，接受被告人陈光春的管理和指挥，被告人李海云、曾金辉及黄某1等人为该团伙的其他骨干成员。该团伙以见面谈恋爱等名义诱骗他人到漳浦县绥安镇后拘禁于该团伙设立的几个传销窝点内，又通过没收手机、“上课洗脑”、威胁恐吓、24小时派人看管等手段迫使其购买“香妃丽人”虚拟产品，进而加入该传销组织。其中，被告人陈光春组织并指挥韦某、石某、杨胜祥及被告人曾金辉、李海云等人非法拘禁罗某、熊某、周某1、张某、庞刚、肖某等人，并迫使上述人员购买“香妃丽人”虚拟产品。具体犯罪事实如下： 1.罗某被非法拘禁案（被告人陈光春、李海云） 2017年2月18日，被告人李海云及黄某1等人通过网络聊天以谈恋爱为由将罗某骗至漳浦县城绥安镇，并将其带到农艺师楼505室传销窝点。韦某、石某、杨胜祥等人在被告人陈光春的指使下，利用上述手段控制罗某的人身自由，并逼迫罗某说出银行卡等密码，后从罗某银行卡中取走人民币16000元购买了“香妃丽人”虚拟产品，并将款项交给被告人陈光春。至2017年2月21日被公安机关解救，罗某被非法拘禁3日。 2.熊某被非法拘禁案（被告人陈光春） 2017年3月19日，黄某1等人通过网络聊天以谈恋爱为由将熊某骗至漳浦县城，并将其带到东平小区19幢604室传销窝点。韦某、石某、杨胜祥等人在被告人陈光春的指使下，利用上述手段控制熊某的人身自由，并逼迫熊某说出银行卡等密码，后从熊某银行卡中取走人民币5600元购买了“香妃丽人”虚拟产品，并将款项交给被告人陈光春。至2017年4月6日被公安机关解救，熊某被非法拘禁18日。 3.周某1被非法拘禁案（被告人陈光春） 2017年3月21日，黄某1等人通过网络聊天以谈恋爱为由将周某1骗至漳浦县城，并将其带到东平小区19幢604室传销窝点。韦某、石某等人在被告人陈光春的指使下，利用上述手段控制周某1的人身自由，并逼迫周某1说出银行卡等密码，后从周某1银行卡中取走人民币30200元及现金人民币2700元购买了“香妃丽人”虚拟产品，并将款项交给被告人陈光春。至2017年3月26日被放回，周某1被非法拘禁5日。 4.张某被非法拘禁案（被告人陈光春） 2017年3月31日，黄某1等人通过网络聊天以谈恋爱为由将张某骗至漳浦县城，并将其带到东平小区19幢604室传销窝点。韦某、石某等人在被告人陈光春的指使下，利用上述手段控制张某的人身自由，并逼迫张某说出银行卡等密码，后从张某银行卡中取走人民币15700元购买了“香妃丽人”虚拟产品，并将款项交给被告人陈光春。至2017年4月3日被放回，张某被非法拘禁3日。 5.庞刚被非法拘禁案（被告人陈光春、曾金辉） 2017年4月25日，黄某1等人通过网络聊天以谈恋爱为由将庞刚骗至漳浦县城，并将其带到东平小区19幢604室传销窝点。被告人曾金辉及韦某、石某、杨胜祥等人在被告人陈光春的指使下，利用上述手段控制庞刚的人身自由，并逼迫庞刚说出银行卡等密码，后从庞刚银行卡中取走人民币23400元购买了“香妃丽人”虚拟产品，并将款项交给被告人陈光春。至2017年5月4日被公安机关解救，庞刚被非法拘禁9日。 6.肖某被非法拘禁案（被告人陈光春、曾金辉） 2017年4月29日，黄某1等人通过网络聊天以谈恋爱为由将肖某骗至漳浦县城，并将其带到东平小区19幢604室传销窝点。被告人曾金辉及韦某、石某、杨胜祥等人在被告人陈光春的指使下，利用上述手段控制肖某的人身自由，并逼迫肖某说出银行卡等密码，后从肖某银行卡中取走人民币40100元购买了“香妃丽人”虚拟产品，款项已被公安机关缴获并发还肖某。至2017年5月4日被公安机关解救，肖某被非法拘禁5日。 二、李某被非法拘禁案（被告人李海云） 2016年9月16日，黄某1通过网络聊天以谈恋爱为由将李某骗至漳浦县城，由黄某1及被告人李海云等人将李某带至绥安镇金芳楼402室传销窝点，石某及黄透昌（另案处理）等人指挥吴金石、杨红亮、符贵（均另案处理）等人利用上述手段限制李某的人身自由，并采用殴打、威胁等手段逼迫李某说出银行卡密码，后从李某银行卡中取走人民币59020元购买了“香妃丽人”虚拟产品。至2016年9月21日被放回，李某被非法拘禁5日。 三、邓某被非法拘禁案（被告人李海云） 2016年12月8日，被告人李海云在微信上以谈恋爱的方式将邓某诱骗至漳浦县在绥安镇泰怡园泰盛楼5Ｃ陈姣旺（已被判刑）管理的传销窝点实施人身控制，通过没收手机、“上课洗脑”、威胁恐吓、24小时派人看管等手段迫使邓某说出银行卡密码，并交了人民币14000元购买“香妃丽人”虚拟产品。至2016年12月13日，邓某被非法拘禁5日。 四、周某2被非法拘禁案（被告人李海云） 2016年12月24日，黄某1通过网络聊天以谈恋爱为由将周某2骗至漳浦县城，被告人李海云伙同黄某1将周某2带进绥安镇麦市街西8号楼2梯403室陈迪（另案处理）管理的传销窝点实施人身控制，通过没收手机、“上课洗脑”、威胁恐吓、24小时派人看管等手段迫使周某2说出银行卡密码并被迫交了约16万元购买“香妃丽人”虚拟产品。至2016年12月29日，周某2被非法拘禁5日。 五、林某被非法拘禁案（被告人姚登美） 2016年12月31日，杨顺燕（另案处理）以交友为由将林某骗到漳浦县绥安镇种子公司宿舍Ａ501传销窝点。蒋浩、潘昌进（均已被判刑）等人在被告人姚登美及黄某2（已被判刑）的安排下限制林某的人身自由，通过没收手机、“上课洗脑”、威胁恐吓、24小时派人看管等手段迫使林某说出银行卡密码，从中取走人民币20700元购买“香妃丽人”虚拟产品。至2017年1月20日被公安机关解救，林某共被非法拘禁20日。 另查明，被告人曾金辉因前罪犯非法拘禁罪于2018年2月7日被漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑十一个月，刑期自2017年8月19日至2018年7月18日，已执行完毕。 上述事实，被告人陈光春、李海云、姚登美、曾金辉在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人陈光春、李海云、姚登美、曾金辉的户籍证明、四被告人到案经过及关押证明、被告人曾金辉前罪被判刑的刑事判决书及罪犯档案材料、同案人黄某2、韦某等人被判刑的刑事判决书、银行卡信息材料，证人韦某、黄某1、石某、刘某、姚某、黄某2、唐某等人的证言，被害人罗某、熊某、周某1、张某、宠刚、肖某、李某、邓某、周某2、林某等人的陈述，辨认笔录，现场平面图及现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈光春、李海云、姚登美、曾金辉结伙或分别伙同他人为实施传销违法活动而非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈光春、李海云、姚登美、曾金辉起主要作用，是主犯。被告人李海云、姚登美、曾金辉作用略次，可酌情从轻处罚。被告人陈光春、李海云、姚登美、曾金辉为实施传销违法活动非法拘禁多人持续较长时间，均可酌情从重处罚。归案后，被告人陈光春、李海云、姚登美、曾金辉能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人曾金辉在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应将新发现的罪与已判决的罪进行数罪并罚。辩护人提出被告人李海云应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人李海云在犯罪过程中实施的通过网络聊天以谈恋爱为由将被害人骗至传销窝点等行为，是本案发生的主要原因，被告人李海云在本案中起主要作用，是主犯，因此该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十条和第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人陈光春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2021年9月5日止）。 二、被告人李海云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2020年10月9日止）。 三、被告人姚登美犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年6月1日止）。 四、被告人曾金辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；合并前罪有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行完毕的十一个月予以抵扣，即刑期自2019年3月4日起至2020年2月3日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  林捷锋 二〇一九年九月十九日 书记员  林秋月 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者 在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。