山西省太原市迎泽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0106刑初859号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人李印，男，1990年6月6日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，高中文化，无业，户籍地黑龙江省鸡西市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现羁押于太原市第二看守所。辩护人王慧欣，北京京师(太原)律师事务所律师。辩护人尚珺，山西鼎文律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉〔2019〕848号起诉书指控被告人李印犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员梁晓俊出庭支持公诉，被告人李印及辩护人王慧欣、尚珺到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：诈骗罪事实部分：2016年11月开始，被告人李印在位于本市迎泽区旧城街盛世百家对面小区李某1家内，以合伙做生意及假冒各种身份办事为名，骗取受害人李某1人民币共310986.24元。2017年6月12日，被告人李印编造其母生病的理由，骗取受害人李某2人民币5586元。盗窃罪事实部分：2016年8月3日，被告人李印趁受害人李某2在太原市第四人民医院住院之际，盗窃李某2手机微信内的人民币3500元。2018年3月24日，被告人李印趁和受害人李某2在大商洗浴中心洗浴之时，盗窃李某2支付宝内的人民币2000元。案发后，赃款未追回。针对指控，公诉人当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的庭前供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人李印的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪和盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人李印辩称诈骗李某1的数额应该是25万元左右，同时称自己和李某2是情侣关系，知道彼此的手机密码，经常在未经对方同意的情况下转账，而且钱都已归还，不是盗窃，也没有编造理由诈骗过李某2。辩护人王慧欣提出：1、公诉机关对李印诈骗李某1的数额指控未达到事实清楚、证据确实充分的证明标准；2、李印与李某2是情侣，李某1与李某2是兄妹，三人手机有金钱往来是正常的，不宜认定为诈骗，对李某1列举的“李印以租房名义诈骗”共计108191元应予以核减；3、指控李印向李某2诈骗5586元，证据不足，去向不明，不能认定为诈骗；4、2017年6月12日李某2自称的诈骗理由与数额5586元与李某1自己所列的诈骗数额可能是重复计算的；5、关于数额问题，李印辩称自己与他俩也有归还往来，这部分应予核减；6、李印自愿认罪，应从轻处罚；7、李某1有明显过错，对李印低劣的诈骗理由能既遂起了关键作用，对于损失扩大的部分应自行承担责任，减轻被告人的处罚。辩护人尚珺提出：1、李印从李某2账户中支取款项的行为不符合盗窃罪秘密窃取的特征，二人为多年情侣，双方都知道对方密码，因此任何支取行为对于二人而言不具有私密性；2、李印取款行为客观上不具有非法性，主观上不具有非法占有目的。李印的盗窃行为发生在和李某2经济混同准备结婚期间，双方对两次取款达成了一致且已实际归还。经审理查明：一、诈骗事实2015年被告人李印与李某2成为情侣后，经常去太原市迎泽区旧城街盛世百家对面小区李某2家。从2016年11月至2019年4月，被告人李印以合伙做生意并假冒各种身份办事为名，骗取李某2的哥哥被害人李某1人民币共计310986.24元。2017年6月12日，被告人李印以其母亲生病要去美国看病为由，骗取被害人李某2人民币5586元。案发后，以上赃款均未追回。二、盗窃事实2016年8月3日，被告人李印趁被害人李某2在太原市第四人民医院住院之际，窃取李某2手机微信内的人民币3500元。2018年3月24日，被告人李印趁和被害人李某2在大商洗浴中心洗浴之时，窃取李某2支付宝内的人民币2000元。案发后，以上赃款均未追回。上述事实，有公诉人当庭提供并经法庭质证的下列证据证实：（一）被告人李印的供述2019年4月19日供述：2016年我和李某2在同一个公司上班，成为了情侣，就经常去她位于太原市迎泽区旧城街的家里，李某1是她哥哥。我告她家人我继父叫王永革，在山西省环保厅工作，是个小领导，他认识省公安厅副厅长，是发小。从2016年至2019年4月，我虚构我的继父王永革、省公安厅副厅长、市公安局局长、我二姑的微信号，跟李某1聊天，多次以帮助李某1找工作、揽高速修路工程、请领导吃饭送礼等理由，骗取李某1人民币共计约30万元左右，骗来的钱我都用于吃喝玩乐了。2016年8月，李某2得病在太原市第四人民医院住院，我在医院照顾她时，有一次趁她睡着了，我就用李某2的手机微信绑定的工商储蓄卡给我微信转账2600元，然后又用她微信零钱给我转账900元，然后把转账记录都删除了，后来李某2发现了就联系微信客服，客服说转到我的微信上了，李某2质问我，我才承认，但她没跟我计较。2018年3月我和李某2在万柏林区大商洗浴中心洗澡住宿时，趁李某2睡觉时，我就偷出来她的信用卡，找专门套现的人套了信用卡里2000元钱。后来李某2发现了质问我，我没有承认，骗她是黑客干的，我还假装给我表哥打电话说这事，李某2不相信一直质问我，我才承认，但我没有还她钱。2019年4月20日、5月15日供述：从2016年至2019年4月，我虚构继父王永革认识省公安厅副厅长、市公安局局长、虚构我二姑是中央领导的干女儿并就职于平安保险总裁的关系，使用另外自己的微信号冒充上述四人的身份，在微信上多次说谎骗取李某1共计30万元左右，具体数额我没有算过。骗来的钱都挥霍掉了。2019年7月2日供述：我只是拿了别人的钱，后来我还他们了，我不是骗，也没偷。我没有讲过我继父认识厅长、局长可以帮李某1介绍工程，如果微信聊天有证据，那肯定是别人把我微信顶下去的。（二）书证1、扣押笔录及清单（李印伪造的身份证）、微信聊天及转账截图、转账记录、李印虚构的微信图片、借记卡流水明细、身份信息、基本情况调查表。2、文庙责任区刑警队出具的到案经过：2019年4月18日，被害人李某1电话报案称被李印以能帮助其揽工程为由诈骗30万元，并将李印控制在太原市迎泽区旧城街的家中，民警赶往现场将李印带回调查。（三）被害人陈述1、李某1的报案材料、询问笔录及被骗明细表：2015年初，我妹妹李某2和李印在同一个公司上班就处上对象了，李印经常来我家，我看他说话稳重就很信任他。2016年5月至2019年4月，李印以他继父认识省公安厅副厅长、市公安局局长，自称有中央领导干女儿的二姑，虚构微信号以多种理由诈骗我30万元左右，以明细表和转帐记录能对上的为准。2、李某2的报案材料及询问笔录：2015年我和李印成为情侣，在2016年8月我生病住院时，李印从我工商银行卡偷了2600元，从我微信零钱偷了900元，我拨打微信客服询问钱的去向，客服称被一个叫李印的人转到他的微信了，我就质问李印，他最后承认了，当时我有病在身就没有跟他过多计较。李印经常来我家，跟我哥李某1说他认识公安厅副厅长，让跟着他投资，想方设法跟我哥要钱，具体多少我也不知道。2017年5月1日李印说他妈妈得了乳腺癌需要出国治疗，哭着向我借钱，我就把卡里的5586元给了他。2018年3月22日我和李印去大商洗浴中心，他在我不知情的情况下从我信用卡套现2000元，我问他，他不承认，还演戏给他表哥打电话，我不相信就逼问他，他才承认。后来我哥破解了一个李印的微信号，内容是省公安厅厅长的微信号，点开转账记录里面流水都转向了李印，我就问他是不是所有的微信号他父亲、母亲、二姑、厅长都是他冒充的，他承认是他一个人所为，所有都是假的，我就报警了。（四）证人证言王某的证言：我和前夫离婚后，儿子李印跟着前夫生活，我和王永革是再婚，王永革在环保局工作，是一名工人，我俩是工薪阶层，哪有钱买房子，不可能。我俩也不认识公安厅副厅长、公安局局长，他也没有妹妹。李印不可能有王永革的微信号。王永革的证言：我在环保局工作，是工人身份，我和王某婚后一直住在我父亲的房子里，我们没有经济能力购买房子，我也不认识公安厅副厅长和公安局局长，也没有叫王永花的亲戚，我和李印很多年前就不来往了。段鹏翔的证言：2016年8月，我的同事李印找到我说想一起做点买卖，后来他从我和苏琪手里拿走差不多1万元还有我的笔记本电脑，一直找理由不给我们，之后说三人一起加盟博翔房地产公司，我和苏琪都将出资款汇给了总部，李印的25000元一直没有给，总部就不相信李印了，不允许他和我俩一起经营分店。然后我们再没有工作上的往来，偶尔有联系就是他借钱，但我不愿意借给他。（五）辨认笔录：李某1、李某2对被告人李印的辨认笔录。以上证据经当庭举证质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。本院认为，被告人李印以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权，已构成诈骗罪；其以非法占有为目的，秘密窃取他人钱财，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人李印一人犯两罪，应实行数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人李印及辩护人当庭提出“公诉机关指控诈骗李某1的数额证据不足，应为25万元左右”的意见，经查，公诉机关对指控的310986.24元提供了被害人李某1的陈述、被骗明细列表，与微信转账、支付宝转账记录等能够相互吻合，足以认定，故对被告人李印及其辩护人的该项意见不予采纳；关于“李印未编造理由诈骗李某2”的意见与本院查明的事实不符，故不予采纳；辩护人关于“部分数额应当核减”的意见无事实根据，关于“李印有归还”但未提供归还的证据，关于“李某1有明显过错，对李印低劣的诈骗理由能既遂起了关键作用，对于损失扩大的部分应自行承担责任，减轻被告人的处罚”的意见，明显有悖法理，本院均不予采纳。被告人李印及辩护人关于“李印与李某2是情侣关系，知道彼此的手机密码，李印从李某2账户中支取款项的行为不符合盗窃罪秘密窃取的特征，客观上不具有非法性，主观上不具有非法占有目的”的意见，经查，被告人李印与被害人李某2确系情侣，被告人李印在李某2不知情的情况下，从李某2账户内秘密支取钱款并消费的行为，事前未告知李某2，事后未得到李某2的认可，符合刑法关于盗窃罪的犯罪构成要件，被告人李印及辩护人的意见于法无据，本院不予采纳。综上，被告人李印当庭对诈骗李某1的事实自愿认罪，对该起可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李印犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期六年九个月。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2025年10月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人李印退赔被害人李某1赃款人民币三十一万元零九百八十六元二角四分（310986.24元）；退赔被害人李某2赃款人民币一万一千零八十六元（11086元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭晓琴人民陪审员  庹恭博人民陪审员  阎建国二〇一九年九月二十三日书 记 员  薛玮泽