甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1026刑初139号公诉机关宁县人民检察院。被告人何静，曾用名何明霞，女，2019年2月18日因本案被西安市公安局未央分局大明宫派出所抓获，同日被羁押于西安市未央区看守所，同年2月22日出所，同日被宁县公安局刑事拘留，同年同月28日被逮捕。现羁押于宁县看守所。辩护人席凯江，甘肃良友律师事务所律师宁县人民检察院以宁检刑公诉〔2019〕127号起诉书指控被告人何静犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员李增祥出庭支持公诉，被告人何静及其辩护人席凯江均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院指控:2015年5月至2017年7月，被告人何静以非法占有为目的，自称其可以低于市场价格在西峰购买到住宅楼房，骗取被害人张某某夫妇人民币30万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何静系初犯，退赔部分赃款，建议对被告人何静在四年至五年有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。在审理中，被告人何静对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭对其从轻判处。辩护人席凯江的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人何静的行为构成诈骗罪无异议；二、被告人何静具有坦白、部分退赃、初犯、认罪悔罪态度较好的从轻情节，建议对被告人何静在三年以上四年以下有期徒刑幅度内判处刑罚。经审理查明，2015年前季，被告人何静告诉其朋友张某某1能以低于市场价在西峰购买到住宅楼，后张某某1将消息告诉了其叔父被害人张某某，张某某便于2015年5月至7月间向张某某1提供的银行卡号分三次转款85000元。2016年12月张某某1告诉张某某，购买住宅楼的事情已经委托给何静办理。张某某与何静联系后，何静表示购买房屋的事情正在进行，张某某1已向其交了60000元房款。2017年6月30日，何静带领张某某夫妇在庆阳市西峰区金江名都住宅小区和豪庭春天住宅小区进行看房，最终张某某夫妇选定购买豪庭春天住宅小区10号楼4单元502室，当日张某某向何静提供的其妹妹何某某尾号2977农业银行卡转款220000元，何静出具了一张280000元的借条，同年7月31日又向该卡号转款20000元。综上，何静共骗取张某某购房款300000元。同时查明：2017年7月13日，豪庭春天住宅小区10号楼4单元502室被庆阳市智霖房地产开发公司以775690元出售给张某某2。案发后，被告人何静亲属代其退还被害人130000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人张某某陈述证实：2015年前季，我侄子张某某1告诉我他的朋友何静能以低于市场价在西峰购买住宅楼，我便于2015年5月至7月间向张某某1提供的银行卡分三次转款85000元。2016年12月张某某1告诉我，购买住宅楼的事情已经委托给何静办理，我和何静联系后，何静表示购买房屋的事情正在进行，她还告诉我张某某1给她转了60000元。2017年6月，何静谎称系金江名都小区售楼部项目经理，并带领我和我妻子等人在庆阳市西峰区金江名都住宅小区和豪庭春天住宅小区参观了毛坯房，最终我们选定购买豪庭春天住宅小区10号楼4单元502室，后我们向何静提供的何某某尾号2977银行卡转了220000元，当时何静给我出具了280000元的借条。7月份何静电话联系让我给她转30000元，用以办理房产证，我又打了20000元，至此我给张某某1、何静共打款300000元，随后我一直催问何静，何静以各种理由推拖。我觉得事情有点不对，就给何静说不买房了，让何静退款，何静答应退款，但是一直没有兑现。2证人李某某证言证实的内容与被害人张某某的陈述一致。同时证实案发后，何静及其亲属给我退了130000元。3证人张某某1证言证实：2015年5、6月份，何静给我说有个搞房地产的朋友想按照成本价出售房产，问我亲戚朋友是否有人买房，后我将这一情况告诉了我叔父张某某，张某某让我和何静谈买房的事情。后来我同何静联系，详谈了一下买房的具体细节，何静让张某某交房款。张某某通过三次银行转款，将85000元转给了我和何静。2017年6月份我因贩卖毒品被刑事拘留，进看守所之前何静仍未向张某某交房，后面的事我就不清楚了。4证人何某某证言证实：2016年前半年，我姐姐何静让我以自己的名义办了一张银行卡交给她了，这张卡的具体交易我不清楚。2017年12月至2019年1月31日，何静让我给李某某汇款共计8万元，具体原因我不清楚，后来又归还了5万元，其中9万元是家人四处借来的，其余4万元是何静通过微信转给我的。2014年何静与项明勇订婚礼金28000元，全部由我父亲何妙祥拿着，2016年他们退婚后，定金由我父亲退还给人家了。5证人赵某某证言证实：我现任智霖房地产公司总经理。豪庭春天是由两个公司合并开发的，我公司负责部分住宅楼出售（包括10号楼三四单元），我公司于2017年7月13日将豪庭春天10号楼4单元502室以77万余元卖给了张某某2，公司没有内部价格，也没有叫何静的销售人员。6证人吴某某证言证实：庆阳臣信地产有限公司成立于2016年，我自该公司成立任总经理。豪庭春天10号楼4单元502室于2017年7月卖给宁县一个叫张文丽的女人了，对方付的是全款，我们公司没有叫何静的员工。7证人乔某某证言证实：我系金江名都销售经理。金江名都房地产开发公司从来没有一个叫何静的人员，我们公司也从来没有向中介委托过代为销售的业务。8被告人何静的供述与认定的事实一致。9庆阳市智霖房地产开发有限公司住宅楼认购协议书复印件、收款收据、中国银行刷卡小票证实：2017年7月13日，张某某2以刷卡方式交款775690元购买了豪庭春天10号楼4单元502室。10甘肃银行结算业务申请书、汇款证明、中国农业银行存款凭证证实：张某某通过尾号3645甘肃银行卡给何某某尾号2977（开户行为甘肃省庆阳市农行南街支行）汇款220000元；2017年7月31日，何某某尾号2977银行卡现存9400元、9500元、1100元。2015年5月11日，左某某尾号2710中国农业银行卡现金存款30000元。11银行卡交易明细证实:何某某尾号2977中国农业银行卡于2017年6月30日转存220000元；同年7月31日现存9400元、9500元、1100元；李某某尾号4537宁县农村合作银行卡于2017年12月25日现存10000元，27日现存2笔各5000元；2018年2月8日现存2笔各5000元，同年4月14日现存4笔各5000元，同年8月10日现存2笔各5000元；2019年1月31日网银转账20000元，共计8万元；项某某名下尾号4016中国农业银行卡于2014年4月至2014年6月、2015年4月至2015年6月、2016年4月至2016年6月的交易情况。12借条证实：2017年6月30日借到张某某现金28万元，借款人何静。13宁县公安局发还清单证实：2019年2月24日，公安机关将2枚戒指及何静身份证发还给何某某。14领条证实：2019年2月24日，李某某收到何静家属退还现金50000元。15抓获经过证实：被告人何静被公安机关抓获的过程。16报案材料、受案登记表、立案决定书证实：案件的来源。17户籍证明及无犯罪记录证实：被告人何静的自然身份情况，及在镇原县公安局太平派出所辖区内无违法犯罪记录。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。关于公诉机关量刑建议中及辩护人关于被告人何静系初犯的从轻处罚情节问题。经查：甘肃省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的通知中已不再对“初犯、偶犯”作为从轻量刑的专门情节减少基准刑，只可作为综合全案量刑的情节酌情考虑。本院认为：被告人何静以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予以支持。鉴于被告人何静到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，及其亲属代为积极退赔了部分赃款，视为被告人有悔罪表现，同时结合被告人的犯罪事实、性质、情节等，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人何静具有坦白情节、部分退赃、认罪悔罪的从轻情节的辩护意见符合本案事实，本院予以采纳；其关于对被告人在三年至四年有期徒刑幅度内判处刑罚的辩护意见与案件事实及量刑情节不符，本院不予采纳。对于被告人何静的违法所得依法继续予以追缴。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：1被告人何静犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元；(刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2024年2月17日止。）2对于被告人何静的违法所得170000元依法继续予以追缴，退归被害人张某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯娟珍人民陪审员  刘有明人民陪审员  魏功有二〇一九年九月二十五日书 记 员  刘婉莹附：有关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。