上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初2546号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人洪某2，男，1982年4月4日生，汉族。辩护人倪卓伟，上海倪卓伟律师事务所律师。辩护人薛炜辰，上海倪卓伟律师事务所律师。被告人朱某某，男，1987年8月19日生，汉族。辩护人高羽慧，上海金沪律师事务所律师。被告人耿某，男，1983年12月10日生，汉族，户籍地上海市静安区。辩护人康煜，上海达尧律师事务所律师。辩护人吴伊凡，上海达尧律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕2371号起诉书指控被告人洪某2、朱某某、耿某犯诈骗罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员周某、陆某某出庭支持公诉，被告人洪某2、朱某某、耿某、辩护人倪卓伟、高羽慧、康煜、吴伊凡到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2016年11月15日，被害人洪某1通过被告人耿某介绍向章楠(另行处理)的公司借款，该公司员工被告人洪某2、朱某某等人对洪某1的个人房产进行审核后，由洪某2将人民币550,000元通过转账的方式转至洪某1的账户作为借款。洪某1收到后，随即向耿某提供的他人账户转账人民币228,000元归还他处欠款，又根据严某(另行处理)等人要求先后将共计人民币302,000元通过转账或提现的方式交于耿某、严某、詹某某(另行处理)等人，其中耿某参与走账人民币70,000元。上述人员将收到的钱款、洪某1的房产证、身份证及借条交于章楠。2016年12月28日，章楠因另案被捕，经章楠授意，被告人洪某2、朱某某等人即向被害人洪某1追索得款人民币550,000元。公诉机关当庭出示被害人洪某1的陈述、证人詹某某、葛某某、严某、胡某某等人的证言、相关银行流水、案发经过、户籍及相关前科资料、被告人的供述等证据，以证明上述指控。公诉机关认为被告人洪某2、朱某某、耿某的行为均已构成诈骗罪，提请依法审判。被告人洪某2、朱某某、耿某对上述指控基本无异议，洪某2提出其向被害人追索得款后还给被害人1万元。3名被告人的辩护人均提出三被告系从犯且有自首情节，要求从轻处罚的意见。被告人和辩护人均未提交证据。经审理查明，2016年11月15日，被害人洪某1通过被告人耿某介绍向章楠(另行处理)的公司借款，该公司员工被告人洪某2、朱某某等人对洪某1的个人房产进行审核后，由洪某2将人民币550,000元通过转账的方式转至洪某1的账户作为借款。洪某1收到后，随即向耿某提供的他人账户转账人民币228,000元归还他处欠款，又根据章楠公司员工严某(另行处理)等人要求先后将共计人民币302,000元通过转账或提现的方式交于耿某、严某、詹某某(另行处理)等人，其中耿某参与走账人民币70,000元。上述人员将收到的钱款、洪某1的房产证、身份证及借条交于章楠。2016年12月28日，章楠因另案被捕，经章楠授意，被告人洪某2、朱某某等人即向被害人洪某1追索得款人民币540,000元。2018年12月20日，被告人洪某2被公安机关抓获到案，后基本如实供述了上述事实；2019年1月3日，被告人朱某某经公安机关电话通知主动到案，对上述基本事实作了供述；2019年3月18日，被告人耿某主动至公安机关投案，但未作如实供述。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据予以证明：1.被害人洪某1的陈述，证实其经耿某介绍向章楠借款，章派被告人洪某2等人看了其房产，又带其至银行转账给其55万元，随后其按对方要求向耿某提供的他人账户转账人民币228,000元归还欠款，又将共计人民币302,000元通过转账或提现的方式交于耿某等人。后洪某2向其催讨上述借款，其向洪某2转账55万元，洪又还给其1万元。2.证人詹某某、严某、葛某某的证言，证实其3人分别经章楠和耿某要求，到银行提供自己的银行卡给被害人洪某1转账的事实。3.证人胡某某的证言，证实被害人洪某1在本案发生前的欠款情况。4.相关银行出具的借记卡账户历史明细清单、交易凭证、个人账户信息，证实本案所涉款项的流转情况。5.案发经过，证实本案案发和3名被告人的到案情况。6.户籍及相关前科资料，证实3名被告人的身份和被告人耿某的前科情况。7.3名被告人的供述，与上述证据基本相互吻合。本院认为，被告人洪某2、朱某某、耿某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人洪某2所提其从被害人处追索得款后又还给被害人1万元的辩解，得到被害人陈述的印证，该款应从被告人的犯罪数额中予以扣除。在本案共同犯罪中，被告人洪某2、朱某某、耿某均积极实施了构成整个犯罪的关键行为，并非起次要或辅助作用的人员，不能认定为从犯。3名被告人的辩护人所提被告人系从犯的意见，不予采纳。被告人朱某某经公安机关电话通知主动到案，对基本犯罪事实作了供述，虽然其对行为性质有所辩解，但不影响认定其有自首情节。辩护人所提相关意见予以采纳。被告人洪某2系被抓获到案，被告人耿某虽主动投案但未如实供述罪行，二人均不具备认定自首的条件，辩护人所提二人有自首情节的意见，不予采纳。被告人朱某某有自首情节，被告人洪某2到案后如实供述罪行，依法从轻处罚。3名被告人均当庭自愿认罪，且在家属帮助下退缴违法所得，酌情从轻处罚。综合考虑各名被告人的具体犯罪情节、地位作用、危害程度、悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人洪某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2023年6月19日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年7月2日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人耿某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2023年3月17日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)四、已退缴的违法所得发还被害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青人民陪审员  孙根祥人民陪审员  周国莲二〇一九年九月四日书 记 员  谢晓峰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。