青海省海东市平安区人民法院刑事判决书（2019）青0221刑初52号公诉机关青海省海东市平安区人民检察院。被告人熊卫民，小学文化程度，个体户，户籍所在地湖北省天门市，住海东市。因涉嫌赌博罪,2018年11月4日被海东市平安区公安局刑事拘留,同年12月10日经海东市平安区人民检察院批准,同日被海东市平安区公安局执行逮捕。辩护人张海威，青海诚嘉律师事务所律师。辩护人李江江，青海诚嘉律师事务所律师。被告人樊建波，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省天门市彭市镇中心大街4号,住湖北省天门市彭市镇中心大街4号。因涉嫌赌博罪,2018年11月4日被海东市平安区公安局刑事拘留,同年12月10日经海东市平安区人民检察院批准,同日被海东市平安区公安局执行逮捕。辩护人王爱玲，青海立卓律师事务所律师。被告人于红波，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市。因涉嫌赌博罪, 2018年11月4日被海东市平安区公安局刑事拘留,同年12月10日经海东市平安区人民检察院批准,同日被海东市平安区公安局执行逮捕。辩护人李玲，青海立卓律师事务所律师。被告人王文杰，文化程度，务工，户籍所在地湖北省天门市，住甘肃省天水市清水县。因涉嫌赌博罪, 2018年11月4日被海东市平安区公安局刑事拘留,同年12月10日经海东市平安区人民检察院批准,于同日被海东市平安区公安局执行逮捕。指派辩护人拜玉珍，青海龙启律师事务所律师。被告人周根华，小学文化程度，务工，户籍所在地湖北省天门市，住海东市。因涉嫌赌博罪， 2018年11月10日被海东市平安区公安局刑事拘留，同年12月10日经海东市平安区人民检察院批准，同日被海东市平安区公安局执行逮捕。指派辩护人冶有贵，青海龙启律师事务所律师。指派辩护人白玉斌，青海龙启律师事务所律师。被告人彭飞，小学文化程度，务工，户籍所在地湖北省仙桃市，住海东市化隆县。因涉嫌赌博罪， 2018年12月3日被海东市平安区公安局刑事拘留，2018年12月10日被海东市平安区公安局取保候审，2019年1月25日被海东市平安区人民检察院取保候审，2019年7月10日被本院取保候审。指派辩护人马天花，青海龙启律师事务所律师。被告人万志卫，初中文化程度，个体户，户籍所在地湖北省天门市，住海东市。因涉嫌赌博罪, 2018年11月4日被海东市平安区公安局刑事拘留,同年12月10日经海东市平安区人民检察院批准,同日被海东市平安区公安局执行逮捕。辩护人李元龙，青海河湟律师事务所律师。被告人黄铁军，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省仙桃市，住西宁市。因涉嫌赌博罪，于2018年11月4日被海东市平安区公安局取保候审，2019年1月25日被海东市平安区人民检察院取保候审，2019年7月10日被本院取保候审。指派辩护人祝万甲，青海龙启律师事务所律师。被告人周水平，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省仙桃市，住西宁市。因涉嫌赌博罪, 2018年11月4日被海东市平安区公安局刑事拘留,同年12月10日经本院批准,同日被海东市平安区公安局执行逮捕。辩护人王建斌，湖北龙田律师事务所律师。被告人陈勇，初中文化程度，个体户，户籍所在地湖北省天门市，住西宁市。因涉嫌赌博罪，于2019年3月12日被海东市平安区公安局刑事拘留，2019年3月25日被海东市平安区公安局取保候审，2019年4月10日被海东市平安区人民检察院取保候审，2019年7月10日被本院取保候审。辩护人龚美娟，青海辉湟律师事务所律师。辩护人白恩海，青海辉湟律师事务所律师。海东市平安区人民检察院以平检公诉刑诉（2019）49号起诉书指控被告人熊卫民、樊建波等人犯赌博罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭进行审理。本院于2019年9月11日公开开庭审理了本案，海东市平安区人民检察院指派检察员盛增崇出庭支持公诉。被告人熊卫民及其辩护人张海威、被告人樊建波及其辩护人王爱玲、被告人于红波及其辩护人李玲、被告人王文杰及其辩护人拜玉珍、被告人周根华及其辩护人冶有贵、被告人彭飞及其辩护人马天花、被告人万志卫及其辩护人李元龙、被告人黄铁军及其辩护人祝万甲、被告人周水平及其辩护人王建斌、被告人陈勇及其辩护人龚美娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1.2018年11月3日13时许，被告人熊卫民、万志卫等人邀请数名湖北籍人员参加万志卫位于海东市平安区高铁新区“典范装饰”店开业庆贺宴席。饭后，被告人熊卫民、万志卫等人召集王雄兵、梁朋武、刘炎兵、宋强鹤、彭伟平等二十余人在“典范装饰”店二楼进行摇骰子赌博活动。期间,被告人黄铁军以庄家身份摇骰子,被告人周水平负责帮助庄家进出账及抽头,后其将抽头渔利的钱交由被告人彭飞进行整理,彭飞整理后将钱交给熊卫民。被告人于红波在现场向参赌人员王雄兵、梁朋武等人“放水”（放贷）。案发后，侦查机关在“典范装饰”店楼门前、店内一楼北侧窗户地面、二楼北侧窗户地面上发现大量现金，计84170元，从参与赌博等人员手中扣押赌资人民币111992.5元。2.2018年8月至10月，被告人熊卫民等人在海东市平安区民和回族土族自治县两地组织他人赌博。被告人樊建波、于红波负责“放水”,被告人彭飞负责“抽头”,被告人王文杰多次接送其他参赌人员到达赌博地点参与赌博。其中，在海东市平安区赌博期间，熊卫民与被告人周根华商定，熊卫民等人在周根华位于海东市平安区西营新村的租住屋内赌博，并每次支付周根华一定的场地使用费。期间，被告人陈勇曾多次从西宁组织人员到周根华家中参与赌博，熊卫民向其支付费用以抵消其借款。认定上述事实的证据如下：1.物证；2.书证；3.证人杨某、冯某等人证言；4.被告人熊卫民、樊建波等人供述与辩解；5.现场勘验、扣押笔录；6视听资料。公诉机关认为，被告人熊卫民、樊建波、于红波、王文杰、周根华、彭飞、万志卫、黄铁军、周水平、陈勇以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，熊卫民、樊建波、于红波、王文杰、周根华、彭飞、万志卫、黄铁军、周水平、陈勇的行为构成共同犯罪。被告人熊卫民对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，其辩护人认为被告人熊卫民具有坦白情节、系初犯、偶犯，犯罪情节轻微、社会危害不大，被告人认罪、悔罪，建议法庭从轻减轻处罚，本案中各被告人作用相当，不宜区分主从犯。被告人樊建波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，及其辩护人认为被告人樊建波系自愿认罪、悔罪，社会危害不大，建议法庭从轻被告人樊建波在共同犯罪中仅起到次要作用，应将其定性为从犯，应从轻、减轻处罚。被告人于红波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，其辩护人认为，被告人于红波在共同犯罪中仅起到次要作用，应将其定性为从犯，被告人于红波系初犯、偶犯，认罪、悔罪，社会危害不大，建议法庭从轻、减轻处罚。被告人王文杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，其辩护人认为，被告人王文杰在共同犯罪中是从犯，初犯、偶犯，无犯罪前科，认罪态度好，建议法庭从轻处罚。被告人周根华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，其辩护人认为，被告人周根华在共同犯罪中仅起到次要作用，是从犯，被告人周根华到案后自愿认罪，社会危害不大，无犯罪前科，系初犯、偶犯，建议法庭从轻、减轻处罚。被告人彭飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，其辩护人认为，被告人彭飞主动投案自首，并如实交代了自己的犯罪事实，被告人彭飞在此次共同犯罪中处于从属地位，系从犯，到庭认罪、悔罪，建议法庭从轻、减轻处罚。被告人万志卫对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，其辩护人认为被告人万志卫到案后自愿认罪，无犯罪前科，被告人万志卫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议法庭从轻、减轻处罚。被告人万志卫在本案中未参与赌博，被扣押的22297元现金应予返还。被告人黄铁军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，其辩护人认为，被告人黄铁军在共同犯罪中仅起到次要作用，应将其定性为从犯，被告人黄铁军无犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，社会危害不大，建议法庭从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人周水平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，其辩护人认为，被告人周水平无犯罪前科，当庭自愿认罪，不具有社会危害性，建议法庭从轻、减轻处罚。被告人陈勇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，其辩护人认为，公诉机关指控被告人陈勇曾多次从西宁组织人员到周根华家中参与赌博的事实不成立，公诉机关指控“熊卫民向其支付费用以抵消其借款”的事实不成立，被告人陈勇与熊卫民主观上没有共同的故意，与被告人熊卫民不能成为共犯，公诉机关指控被告人陈勇在2018年8月至10月期间组织他人赌博只有犯罪行为，而没有指控涉嫌赌博时抽头渔利或赌资数额。公诉机关指控被告人陈勇犯赌博罪因事实不清，证据不足，应当按照“疑罪从无”的原则，判定陈勇无罪。经审理查明：一、2018年11月3日，被告人熊卫民、万志卫邀请数名湖北籍人员参加万志卫位于海东市平安区高铁新区“典范装饰”店开业庆贺宴席。13时许,被告人熊卫民、万志卫等人召集贺喜人员二十余人在“典范装饰”店二楼进行摇骰子赌博活动。期间,被告人黄铁军以庄家身份摇骰子,被告人周水平负责帮助庄家进出账及抽头,后其将抽头渔利的钱交由被告人彭飞进行整理,彭飞整理后将钱交给熊卫民。被告人于红波在现场向参赌人员“放水”（放贷）。案发后，侦查机关在“典范装饰”店楼门前、店内一楼北侧窗户地面、二楼北侧窗户地面上发现大量现金，计84170元，从参与赌博等人员手中扣押赌资人民币89695.5元，共计173865.5元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.物证，色子、扑克牌、铝制暖瓶盖、瓷盘等物，证实赌博用具；2.证人证言（1）杨某证言，证实2018年11月3日，杨某和于红波等人在大美生态园吃饭，饭后熊卫明让杨某等人到对面典范装饰二楼将桌子摆一下，之后陆续来了很多人。当时赌博的人有二十五人左右，赌桌上有几捆钱，大概5万元左右，其中一捆是50元面额的。当时有一个人负责收钱和赔钱，于红波拿着一沓钱给了别人好像有1万元左右。有一个人在抽水，这个人后来跑掉了。（2）冯某证言，证实典范装饰开业前万志卫曾给冯某说，开业那天来的人比较多，看熊卫民能不能组织一场赌博，搞点创收。赌博过程中会抽水，水钱会分给万志卫。冯某负责收礼金，收了19000元开饭前给了万志卫。（3）王雄兵证言，证实2018年11月3日下午3时，王雄兵在典范装饰参与赌博，当时桌上大概有4万元，一个叫“百万”的人在摇色子，“百万”一起来的叫“平哥”的人负责收钱。王雄兵玩了30分钟，输了大约2200元左右。后其向于红波借款5000元，实际到手4700元。（4）刘炎兵证言，证实万志卫邀请刘炎兵于2018年11月3日到万志卫的典范装饰恭喜。当天吃完饭后在典范装饰二楼在赌博，黄百万在摇色子，一个大约40岁的男子在收钱，庄家上台子钱有两万多，当时赌场有大概四五十人都在押注。熊卫民、樊建波、于红波、王文杰、黄百万是一伙的，专门开赌场、放水。熊卫民和樊建波负责组织赌博。黄百万负责摇色子，王文杰是司机，负责开车，于红波负责在赌场“放水”。樊建波手机上有赌场的放水账单。11月3日当天，于红波给刘炎兵放水5000元。（5）郭少兵证言，证实2018年11月3日，郭少兵参与了典范装饰二楼的赌博，当时现场有五六十人摇色子赌博。（6）宋强鹤证言，证实2018年11月3日，宋强鹤参与了典范装饰二楼熊卫民组织的赌博，“飞机”在抽水，上台子钱有两万左右。（7）梁朋伍证言，证实2018年11月3日，梁朋伍参与了典范装饰二楼的赌博，赌资共计两千元，黄百万在摇色子，周水平负责进、出帐，万志卫提供的场所。台子上钱有五万元，四万元是黄百万和熊卫民的，一万元是温千雄的。（8）胡碧雄证言，证实胡碧雄参与了2018年11月3日在典范装饰的赌博。有一个人在摇色子，有一个人在帮庄家收支钱款，有一个人负责收水钱。当天参赌人员最多的时候大概有40多人。（9）罗正在证言，证实罗正在参与了2018年11月3日在典范装饰的赌博。黄百万在摇色子。现场大约有20多人在赌博。（10）彭敏证言，证实彭敏参与了2018年11月3日在典范装饰的赌博。现场赌博的有30多人，有专门摇色子的人，有专门赔钱收钱的人。（11）黄敏红证言，证实黄敏红参与了2018年11月3日在典范装饰的赌博。当天现场有三十多人玩色子。现场有借贷和放贷的人，摇色子的人叫黄百万。（12）熊伟证言，证实2018年11月3日熊伟参与典范装饰赌博。熊卫民参与赌博，百万在摇色子，有一个不认识的人负责收钱和给钱，还有一个人在抽头。（13）万江勇证言，证实2018年11月3日万江勇参与典范装饰赌博。现场大概有十几人参与押注，有人负责摇色子，有两个人负责收钱赔钱，还有一个人在放水，有人在抽水。（14）彭伟平证言，证实2018年11月3日，彭伟平参与典范装饰赌博。期间有二十多人赌博。（15）彭双军证言，证实2018年11月3日，彭双军参与典范装饰赌博。组织者是熊卫民和黄百万，熊卫民手下从车上拿来了赌具。黄百万摇色子，和熊卫民一起的两个人在放水，给陈勇和其他两个人每人放了五千元。周围有二十多人在下注。（16）胡碧雄证言，证实2018年11月3日，胡碧雄参与典范装饰的赌博。现场约有三十人在赌博，一个人在摇色子，一个人在负责出钱和进钱，抽头的人大约抽头四千至五千元。（17）许海平证言，证实2018年11月3日，典范装饰二楼熊卫民等二十多人在赌博。万志卫提供的场所和赌具。（18）刘建珍证言，证实2018年11月3日，万志卫经营的典范装饰有人赌博。赌博中有一个体型偏胖的男子在借贷放债，其向王雄兵和梁朋武分别给了一次钱，收取了利息。黄百万在摇色子，负责进出账的男子抽水钱交给彭飞，刘建珍看到一次彭飞将所抽的五千元水钱交给了熊卫民。因以前彭飞在熊卫民的赌场里输了钱，所以现在帮熊卫民打水抵债。（19）刘继飞证言，证实2018年11月3日，典范装饰二楼赌博中，庄家面前放有两三万元钱，“飞机”在抽头，现场有熊卫民、雄兵、彭伟平、更华等二十余人玩赌博。当天，熊卫民让刘继飞到窗户边看一下警察。（20）彭纯兵证言，证实2018年11月3日，典范装饰有二十多人赌博。黄百万在摇色子，有一男子在放贷，有一个男子在抽头。（21）周方、罗立山、彭国朋、杨家军、谢彩艳、王飞祥、曾建华、万勇波、左永洲、钟明廷、刘孟杰证言，证实2018年11月3日，万志卫的典范装饰有三十几人在玩赌博。（22）温千雄证言，证实2018年11月初，在典范装饰二楼现场有10-15人，40分钟后人多了大家就开始摇色子赌博，庄家面前放了2万元钱，桌子的中间放了2万元钱，其中1万是百元面值的，1万是50元面值。这4万元应该是熊为民的，因为他经常赌博，只有他能拿出这么多钱。彭飞在打水，总共抽了1万多元。摇色子的大个子男子和一个收钱、赔钱的小个子男子，他俩其中一个姓黄，外号黄百万。一个胖胖的男子给王雄兵、兵哥、梁红伍放了水。当天放出去的水钱应该有3万余元。当天赌博的人中还有一个叫陈勇的。3.被告人的供述与辩解（1）熊卫民供述与辩解，证实2018年11月3日前几天，万志卫打电话给熊卫民称其“典范装饰”公司开业，邀请熊卫民等老乡吃饭。2018年11月3日中午，熊卫民及湖北老乡在“大美生态园”吃完饭后，万志卫对大家说可以去典范装饰玩。后熊卫民等七八人来到“典范装饰”二楼玩色子，期间陆续来了约三十人，其中有十几人在玩色子。坐庄的钱一共四万元，熊卫民拿出事先准备用于赌博的三万元钱占股七成坐庄，温千雄拿出一万元占股三成坐庄。当天使用的色子是熊卫民叫王文杰拿的，赌博用的一只瓷盘子是有人借来的，铝制暖瓶盖是“黄百万”从西宁拿来的，赌博用的扑克是“典范装饰”店里的。因黄百万摇色子技术好，故熊卫民专门请其来摇色子。赌注最低一百元，最高两千元，每局庄家最多赔三千元。每次老乡请客玩赌博都会抽水钱给请客的人，在典范装饰赌博大约抽了三、四千元。于红波在放水，其当天给王雄兵、梁朋武各放了五千元，利息是三百元。周水平负责收支赌注钱款。（2）樊建波供述与辩解，证实2018年11月3日上午，万志卫的典范装饰开业，樊建波在大美生态园吃完饭后，到典范装饰二楼玩赌博。当天现场有30人左右，在场的熊卫民、于红波、王文杰、郭少兵、刘炎兵等20多人都参与了赌博。“百万”在摇色子，其面前放了两三万赌资。有一个人专门负责赔钱。（3）于红波供述与辩解，证实2018年11月3日，于红波与王文杰、杨某同去典范装饰恭喜。吃饭前收到熊卫民交由其保管的7万元钱，其中6扎百元面值，1扎五十元面值。饭后，于红波来到典范装饰二楼，熊卫民、万志卫、王雄兵等其他十几名老乡已经在玩色子，后熊卫民将交给于红波的7万元钱中的5万元放在黄百万坐庄的桌面上用于赌博，剩余两万元由于红波分别给王雄兵、郭少兵、梁朋武、许总各放水五千元。（4）王文杰供述与辩解，证实2018年11月2日，王文杰老乡打麻将时，万志卫提出典范装饰开业时赌一场。根据王文杰老家的传统，谁请客谁就要组织大家赌博一下。2018年11月3日，庄家带了四万元钱放在赌桌中间，摇色子的人是熊卫民从西宁叫来的。现场赌博用的色子是熊卫民从王文杰车上拿的，扑克牌是万志卫公司的。现场赌博每赢一千元，庄家就从中抽五十元，赌博抽了最多三千元钱，抽头的钱是东家万志卫的。当天王文杰也参与了赌博。当时现场大概有十几人参与赌博，外号叫“飞机”的男子在抽水，樊建波在放水，10000元抽500元，关系好的不抽水，当天樊建波共放水13000元左右。（5）周根华供述与辩解，证实2018年11月3日，在“典范装饰”二楼摇色子赌博的人有熊卫民、梁朋武、王雄兵、宋强鹤、徐海平等人。黄百万在摇色子，“上台子”钱大概有三万元左右，周水平在抽头，负责赔钱和收钱，最后收的水钱凑整后交给熊卫民。于红波给许海平放贷5000元，给梁朋武放贷5000元，给王雄兵放贷3000元。（6）周水平供述与辩解，证实2018年11月3日，吃完饭后在典范装饰赌博的人有二十几个，当天上台子的钱有两万余元。黄铁军在摇色子并替熊卫民坐庄，后黄铁军让周水平帮其收钱和赔钱。当天周水平除了收钱赔钱外，熊卫民还让周水平抽取“水钱”，周水平每次抽取五十元，后将抽取的水钱交给名叫“飞机”的人。（7）万志卫的供述与辩解，证实2018年11月3日，吃完饭后熊卫民称要去万志卫的铺子里玩一下，后老乡们在万志卫的“典范装饰”二楼用色子赌单双，熊卫民叫来的人在摇色子，当天赌博应该是熊卫民组织的，因为吃席的一些人万志卫不认识。熊卫民以前在周根华家赌博会给周根华每天几百块好处费，这次在典范装饰熊卫民没有明说要给万志卫场地费或好处费，但赌博结束时应该会给万志卫一点好处费。现场赌博有放水、抽头的人，如果没有利益，熊卫民不会组织。赌博中每把下注100元到300元不等，最大的一把桌面上赌注有1000元。庄家面前有两三万元，有百元和五十元的纸钞。收到的礼金为18000多元。（8）黄铁军供述与辩解，证实2018年11月3日，黄铁军应熊卫民邀请，与周水平到平安一装修公司开业捧场，15时许，黄铁军等人在该公司玩色子赌博。当时熊卫民让黄铁军帮忙摇色子，当时参与压注的人前后有二十多人。熊卫民给了周水平一万元，让周水平负责给钱和收钱。当天赌博的人中还有陈勇、周芳及一些不认识的老乡。（9）彭飞供述与辩解，证实2018年11月3日在典范装饰赌博时，“黄百万”在摇色子，周水平负责收钱、赔钱及打水，周水平每打五十元钱就交给彭飞，彭飞将整理好的水钱交给熊卫民，先后给了两次，每次五千元，一共一万元，有五十和一百元面值的。第一次彭飞将整理好的水钱交给熊卫民后，熊卫民退给彭飞一百五十元，第二次熊卫民从彭飞整理的五千元水钱中退给了彭飞五六张五十元的。周水平打水，熊卫民应该给五百到一千元好处费，但因为警察来了就没给。当天台子上的钱有四万元。台子上的钱应该是熊卫民的。警察来后彭飞跳窗逃跑。赌博当天，于红波给一个外号叫瘪嘴的湖北老乡放马5000元，除去300元利息，实际给了4700元。（10）陈勇供述与辩解，证实2018年11月3日，陈勇参与典范装饰赌博，当时现场参与赌博的有三十多人。陈勇从樊建波、于红波处借了5000元，实际给了4700元，输完后又从熊卫民手中借5000元。当天熊卫民组织了赌博，黄百万坐庄，周水平负责帮黄百万收钱和赔钱，彭飞、樊建波、于红波、“为积子”在让大家打水钱。“为积子”、樊建波、于红波是一起放贷的。4.扣押决定书、扣押清单、刑事照片，证实2018年11月4日侦查机关对案发时樊建波、于红波、王文杰、杨某、周根华、周水平、万志卫、黄铁军等人携带的手机、现金进行扣押。后陆续发还前述人员被扣押的手机等财物。从樊建波、于红波、杨某、王文杰、周根华、万志卫、周水平、黄铁军、熊伟、万江勇、宋强鹤、刘建珍手中共扣押赌资现金人民币111992.5元。5.现场勘验笔录、刑事照片，证实2018年11月3日，侦查机关对案发地点典范装饰进行勘验，店外散落大量纸币现金，店内二楼西北角地面散落大量纸币，有两张并放的方桌，桌上有写有数字的白纸、暖瓶盖、瓷盘、色子、扑克牌等物。6.视听资料（光盘1张）高铁新区E1小区内监控截图，证实2018年11月3日，公安人员到达典范装饰查处赌博犯罪行为时，彭飞、温千雄等人逃离现场的情况。7. 礼单一册，证实收取礼金的数额为19000元。二、2018年8月至10月，被告人熊卫民等人在海东市平安区、民和回族土族自治县两地组织他人赌博。被告人樊建波、于红波负责“放水”,被告人彭飞负责“抽头”,被告人王文杰多次接送其他参赌人员到达赌博地点参与赌博。其中，在海东市平安区赌博期间，熊卫民与被告人周根华商定，在周根华租住屋内赌博，并每次支付周根华一定的场地使用费。期间，被告人陈勇曾多次从西宁组织人员到周根华家中参与赌博,熊卫民向其支付费用以抵消其借款。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.刑事照片，证实樊建波、于红波手机内储存的放水清单的照片。樊建波、于红波等犯罪嫌疑人及相关证人证实，清单中记有放水日期，清单中记载的A代表万，清单中记载的放水详细数据根据还款及借款情况进行增减。2.证人证言（1）王雄兵证言，证实王雄兵在西营村周根华家和熊卫民家玩过赌博，基本上是熊卫民组织的。2018年5月份，王雄兵等人开始在熊卫民家中玩赌博，后来去了周根华家，六、七月份几乎天天都在玩，八、九、十月份断断续续在玩。经常参与的人有王雄兵，周根华，许海平，宋强鹤，姓刘和姓王的两个木匠，梁朋伍、彭伟平，刘庆轩、熊卫民，还有跟着熊卫民的于红波，樊建波，外号“为积子”的王姓男子等人，陈勇也带老乡到周根华家赌博过十几次，熊卫民和陈勇各自向带来的人抽头、放水。熊为民根据牌面大小和玩家赢钱多少来抽头，每把都抽五十元、一百元不等。樊建波、于红波、“为积子”在放马，2000元的利息是100元，借5000元，利息是300元，借1万元利息是500元。梁朋伍输了十几万，王雄兵输了95000，赌客们基本上都是输钱的。在周根华家每次赌博完后，熊为民都会给周根华两三百元好处费。彭飞在抽头。除了在平安以外，王雄兵还在熊卫民，于红波，樊建波、“为积子”组织下去过几次民和老乡家赌博，其中一个老乡叫“三哥”。另外，王雄兵证实，每次放马后樊建波等人都会记账，第一天放马的钱数第二天也计入帐中。（2）刘炎兵证言，证实2018年8月，熊卫民、樊建波组织他人在刘炎兵位于民和县川垣新区的住处赌博，当时赌博的人共有十几人，熊卫民、樊建波、于红波放贷、抽水。“飞机”打水后将水钱交给熊卫民和樊建波。每次在刘炎兵家赌博给其两千或一千元好处费。期间熊卫民、于红波给刘炎兵放水60000元左右，分成14000元，刘炎兵拿出本金26000元，这些钱全部在赌博中输了。于红波每放水10000元抽水500元作为利息。给刘炎兵分成是希望刘炎兵能介绍老乡给熊卫民等人玩赌博。（3）郭少兵证言，证实2018年10月，熊卫民从平安带了一些人到郭少兵位于民和川垣新区的租住屋院内赌博，“飞机”在抽头，每把抽20元至100元不等，王文杰和一个偏胖的男子给别人放过水。（4）宋强鹤证言，证实2018年9月至10月，宋强鹤在平安区西营村周根华家中玩赌博。熊卫民组织赌博，樊建波、“为积子”、一个胖胖的男子及一个不认识的男子在放水。宋强鹤向熊卫民等人借水钱15000元左右。2018年9月，熊卫民两次叫宋强鹤到民和玩赌博，当时一起去的还有樊建波、“为积子”、彭飞、胖胖的男子、王雄兵、梁朋武等人。熊卫民是组织者，彭飞在打水，樊建波、为积子、胖胖的男子在放马。（5）梁朋伍证言，证实2018年10月15日后的一周，熊卫民组织梁朋伍等人在周根华家中赌博，梁朋伍共赌博四次，共输了11万元。赌博中熊卫民每把都抽水。另外。2018年10月，熊卫民带梁朋伍到民和一出租屋内赌博两次，樊建波、于红波、王文杰在放水，彭飞负责进出账，熊卫民每天给彭飞开500至1000的工资用于抵消彭飞之前欠熊卫民的水钱。樊建波手机内的记账单，右上角标有9.30意思就是2018年9月30日，是赌博过程中放水记的帐。（6）刘继飞证言，证实2018年10月底，在熊卫民召唤下彭伟平叫刘继飞到周根华家玩“三公”赌博，外号叫飞机的男子在抽头，一场下来大概能抽4、5千元。（7）彭伟平证言，证实2018年10月25日后，熊卫民叫彭伟平到平安区西营村周根华家中赌博，“飞机”在抽水。后熊卫民叫彭伟平到民和县赌博，期间有人抽头，参赌人员有十几到二十人。（8）许海平证言，证实2018年10月，熊卫民叫许海平到西营村周根华家玩过赌博，许海平从熊卫民处借过2000元用于赌博。（9）雷作伟证言，证实2018年9月至11月，雷作伟和平安来的老乡们玩过两次赌博，每次大概有13人左右。熊卫民外号校长，意思是组织者，其也在抽水。雷作伟共从于红波手里借了11000元马钱，被抽走了1000元。听老乡说熊卫民经常在平安组织赌博。（10）刘应国证言，证实2018年7、8月，熊卫民叫刘应国到平安区西营村周根华家中赌博。樊建波给刘应国放马两次，共计8000元，实际给了7600元，限定三天内还清，“为积子”曾催过账。熊卫民等人在民和县组织刘应国等人参与过赌博，当时熊卫民、樊建波、“为积子”等人在放水。（11）王卫忠证言，证实2018年9月，熊卫民组织王卫忠等人到西营村周根华家中赌博，熊卫民给周根华钱，王卫忠共去了六、七次。赌博用的赌具是熊卫民让周根华去买的。樊建波和“为积子”在放马，王卫忠在樊建波处拿过三千元，实际给了两千八百元。熊卫民在抽水，每晚能抽五、六千元。熊卫民、樊建波、“为积子”组织王卫忠等人到民和县赌博过两次，樊建波和为积子在放马，有个人在抽水。抽水的钱多了，熊卫民会给玩赌博的人“片子钱”。（12）王正祥证言，证实2018年8、9月份，王雄兵让王正祥载其去民和，后王雄兵在民和参与赌博，（13）冯某证言，证实2018年7、8月，冯某曾在周根华家中参与过赌博，“飞机”在抽头，樊建波在放水。（14）许显胜证言，证实许显胜将其位于西营西村的房屋租给几个干装修的外地人，对方在租住屋内放了麻将机。3.被告人的供述与辩解（1）熊卫民供述与辩解，证实2018年7、8月，熊卫民及其湖北老乡在平安区西营村周根华家中玩“三公”赌博。陈勇来周根华家中赌博过。（2）樊建波供述与辩解，证实在平安西营的老乡家，熊卫民为了方便收回借款，让樊建波以自己的名义将钱借给赌博的人，然后由樊建波收回借款，于红波帮樊建波打过电话。借出去的钱有些收回了，有些没有收回。王雄兵、梁朋伍给樊建波用微信转账的形式还过钱，收到的钱全给了熊为民。熊卫民管樊建波的吃住，玩的人大部分都是熊卫民叫来的，有一个叫“飞机”的湖北人抽水。2018年10月左右，樊建波让于红波抄写过别人在平安欠钱的账单。樊建波在民和给赌博的人“放马”借过钱。钱都是熊卫民给樊建波的。在民和、西营两地，樊建波一共借出去了大概二十多万元钱。樊建波证实其手机相册内除111号、106号照片是熊卫民书写，樊建波拍照的以外，其余放水明细均为其本人书写。（3）于红波供述与辩解，证实于红波曾在周根华位于西营村的家中放过水，当天打了几百块钱的台子费给周根华。于红波曾按照樊建波的要求抄写过借款人名单及借款数额，以便让于红波帮其要欠款。（4）王文杰供述与辩解，证实2018年10月，王文杰四次应熊卫民、樊建波的要求载着王雄兵、樊建波、于红波、熊卫民、杨某等人去民和县郭少兵、刘炎兵住的院子里玩赌博，赌注从五十元到一千多元。樊建波、于红波放水，外号“飞机”的男子抽头。通常民和县有老乡玩，刘炎兵就给熊卫民打电话，熊卫民就让王文杰开车拉人过去。每次载人去民和，熊卫民或樊建波就给王文杰200至300元钱的车费。王文杰在平安也参与过赌博。其在民和和平安参与的赌博中于红波放过水，每5000元抽200元利息。（5）周根华供述与辩解，证实2018年8月20几号到10月中旬，熊卫民在周根华位于西营村的家中组织玩了二十次左右“三公”赌博，熊卫民从赌客身上抽水钱后每天给周根华300元房子钱。赌博用的扑克牌有时候是熊卫民买的，有时候是周根华买的。玩赌博过程中熊卫民在抽头，根据牌面大小，每局抽50元，每天大概有五、六千的抽头。樊建波、于红波、王文杰在放马，放五千元的利息是三百元，一万元的利息是五百元，一般到三天的时候他们就会要账。在周根华家中，周根华看到王雄兵向樊建波借了大约3000元钱，梁朋伍借了樊建波3000到5000元钱。樊建波放贷后在纸张上做了记录。王文杰称樊建波、于红波放马的钱里有他投资的一份钱。“飞机”负责收钱，他有时将抽头的钱交给熊卫民，有时交给樊建波，樊建波再用这些钱放贷。陈勇和熊卫民在周根华家组织过七八天赌博，当时陈勇从西宁带了两、三个人到周根华家中，其中有一个人是专门放马的，从西宁带来的人专门在这个人手中借贷。2018年10月，熊卫民在民和组织过“三公”赌博，玩的人有樊建波、于红波、王文杰、王雄兵、熊卫民、杨某、宋强鹤、“飞机”等人，樊建波、于红波、王文杰在放贷，熊卫民在抽头。（6）彭飞供述与辩解，证实2018年8、9月份，熊卫民带彭飞去平安建材市场对面周根华家中赌博，期间彭飞输了六万元左右。赌博过程中熊卫民让彭飞打水，每把打水十至二十元，最后水钱被熊卫民收走，有时熊卫民自己打水。2018年8、9月份，陈勇和同行的五、六个人在周根华家赌博过，和陈勇在一起的高个子男子在放马，另一个瘦高个子男子在打水。陈勇带人来周根华家玩赌博，熊卫民会给路费和饭钱，这样熊卫民赌博时赚的钱也会多一些，但陈勇和熊卫民对钱具体是怎么协商的不清楚。2018年10月，彭飞驾车载熊卫民到民和一个叫“兵哥”的老乡的租住屋及一个棋牌室内玩三公，去了十几次。熊卫民叫彭飞去帮忙抽水，每把抽五十至二百元，有时候一晚上能抽水八九千，有时候四五千，有时候一两千。抽完的水钱被熊卫民拿走了。熊卫民每次支付彭飞三至五百元工资直接抵扣欠款，截止案发时一共抵了八九千，还欠一万九千元赌债。在民和赌博时，于红波在放马。（7）陈勇供述与辩解，证实2018年8、9月份，彭飞带陈勇到平安区西营村周根华家中参与赌博，组织者是熊卫民，其直接抽水。后陈勇组织肖磊、马建波、杨辉、蔡鹏、马康、梁辉去周根华家中赌博，熊卫民每次给陈勇一千至一千五百元好处费用以抵消陈勇欠熊卫民的水钱，共抵消七千至八千元。熊卫民给陈勇带来的人路费和饭钱，希望他们下次再来玩。4.辨认笔录（1）周根华辨认笔录，证实周根华辨认其在笔录中提到的“飞机”就是照片组中名为彭飞的男子；其在笔录中提到的“勇哥”就是照片组中名为陈勇的男子；并对其在笔录中提到的熊卫民进行了辨认。（2）熊卫民辨认笔录，证实熊卫民辨认照片组中的8号男子就是其在笔录中提到的温千雄。（3）黄铁军辨认笔录，证实黄铁军在照片组中对熊卫民、陈勇、周水平进行了辨认。（4）彭飞辨认笔录（附光盘1张）、附刑事照片，证实彭飞对2018年11月3日人在典范装饰赌博时在场人员及在平安、民和赌博时提供场所的人员胡碧雄、万志卫、兵哥（刘炎兵）、放马的胖胖的男子于红波、温千雄、王雄兵、周水平、黄百万、熊卫民、三哥、周根华、梁朋武、陈勇、宋强鹤、方姐进行辨认。另外，彭飞在见证人见证下对高铁新区“典范装饰”、西营村赌博的周根华家、民和赌博的地点进行辨认。（5）温千雄辨认笔录，证实温千雄对2018年11月3日在典范装饰二楼看到的梁红伍，实际姓名为梁朋伍、陈勇、陈勇老婆周方、王雄兵、摇色子的大个子男子黄百万、收钱赔钱的小个子男子周水平、熊卫民、放马的胖胖的男子于红波、当天赌博现场站在彭飞后面的男子樊建波、彭飞、彭伟平、实际姓名为刘孟杰的孟杰、被放马男子兵哥刘炎兵进行了辨认。（6）王雄兵辨认笔录，证实王雄兵对笔录中提到的温千雄、樊建波、“平哥”为周水平、万志卫、周根华、杨某、于红波、熊卫民、“为积子”为王文杰、彭飞、陈勇进行辨认。（7）刘炎兵辨认笔录，证实刘炎兵对其在笔录中提到的熊卫民、于红波、王文杰、杨某、樊建波进行辨认。（8）郭少兵辨认笔录，证实郭少兵对其在笔录中提到的熊卫民、王文杰、樊建波、“飞机”为彭飞进行辨认。（9）宋强鹤辨认笔录，证实宋强鹤对其在笔录中谈到的熊卫民、樊建波、胖胖的放马男子于红波、彭飞、“为积子”为王文杰进行辨认。（10）梁朋伍辨认笔录，证实梁朋伍对其在笔录中提到的温千雄、熊卫民、王文杰、樊建波、“黄百万”为黄铁军、周水平、于红波、周根华、万志卫、陈勇、彭飞进行了辨认。（11）刘继飞辨认笔录，证实刘继飞对笔录中提到的王雄兵、“飞机”为彭飞、摇色子的男子黄铁军、熊卫民、11月3日收钱和赔钱的男子周水平进行辨认。（12）熊伟辨认笔录，证实熊伟辨认其在笔录中谈到的熊卫民、负责收钱、赔钱的男子周水平、抽五十元钱的男子为彭飞、“黄百万”为黄铁军、参赌人员方方。（13）彭伟平辨认笔录，证实彭伟平对笔录中提到的“飞机”彭飞、熊卫民进行辨认。（14）许海平辨认笔录，证实许海平辨认其在笔录中提到的熊卫民。（15）雷作伟辨认笔录，证实雷作伟对其在笔录中提到的熊卫民、于红波、王雄兵、彭飞、樊建波、勇哥陈勇进行了辨认。（16）彭双军辨认笔录，证实彭双军对其笔录中提到的陈勇、彭飞进行辨认。（17）刘应国辨认笔录，证实刘应国在对其在笔录中提到的熊卫民、樊建波、和樊建波一起的于红波、“飞机”彭飞、“为积子”王文杰进行辨认。（18）王卫忠辨认笔录，证实王卫忠对其在笔录中提到的熊卫民、樊建波、为积子王文杰、飞机彭飞、周根华、王雄兵、梁朋伍、刘应国、许海平进行辨认。（19）刘建珍辨认笔录，证实刘建珍对其笔录中提到的负责进出账的男子周水平、陈勇、放马男子于红波进行辨认。（20）王正祥辨认笔录，证实王正祥对其在笔录中提到的堂哥王雄兵、出现在民和赌场的男子熊卫民、于红波进行辨认。（21）冯某辨认笔录，证实冯某对其在笔录中谈到的飞机彭飞、“为积子”王文杰、樊建波、宋祥鹤、王雄兵、熊卫民进行辨认。（22）胡碧雄辨认笔录，证实胡碧雄对其笔录中提到的飞机彭飞、2018年11月3日在场人员于红波、收钱男子周水平、摇色子的男子黄铁军、熊卫民、万志卫、在场人员樊建波进行辨认。（23）周水平辨认笔录，证实周水平对其笔录中提到的“飞机”彭飞进行辨认。（24）陈勇辨认笔录，证实陈勇对其在笔录中提到的周水平、于红波、樊建波、熊卫民、黄百万、“为积子”王文杰、万志卫进行辨认。5.现场勘验笔录、刑事照片，证实2018年11月19日，侦查机关对熊卫民等人曾赌博的民和县川口镇刘炎兵的租住进行勘验，现场有麻将机扑克牌等物品。2018年11月8日，侦查机关对熊卫民等人曾赌博的西营村周根华家进行勘验，租住房客厅内有麻将机、色子、扑克等物。其他经庭审举证、质证，本院予以确认的综合证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实2018年11月3日海东市平安区公安局刑事侦查大队接群众匿名举报后，受理了熊卫民等人在平安区高铁新区“典范装饰”赌博的案件，后在查办案件过程中发现了熊卫民等人在平安镇西营新村周根华租住屋、民和县川口镇川口村刘炎兵租住屋赌博的情况。2018年11月3日、11月9日、11月27日，侦查机关分别对发生在以上三处的案件立案侦查。（2）户籍证明，证实犯罪嫌疑人彭飞、黄铁军、王文杰、樊建波、熊卫民、周水平、万志卫、于红波、周根华、陈勇、温千雄均年满十八周岁，负有刑事责任能力。2.抓获经过、到案经过，证实熊卫民、黄铁军、万志卫、樊建波、王文杰、于红波、周水平、周根华系现场抓获，无自首情节。彭飞、陈勇系主动到案，有自首情节。3.违法犯罪记录，证实2017年1月25日，彭飞因赌博被仙桃市公安局行政拘留七日，并处罚款两千元。樊建波于2010年2月3日因故意伤害罪被广州市珠海区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。陈勇于2015年9月29日因赌博罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑七个月；2017年8月因吸食毒品被西宁市公安局城北公安分局处以行政拘留十日的行政处罚。熊卫民、于红波、王文杰、黄铁军、万志卫、周根华、周水平无犯罪前科。本院认为，被告人熊卫民、樊建波、于红波、王文杰、周根华、彭飞、万志卫、黄铁军、周水平、陈勇以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以赌博罪追究其刑事责任。熊卫民、樊建波、于红波、王文杰、周根华、彭飞、万志卫、黄铁军、周水平、陈勇的行为根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，构成共同犯罪。被告人熊卫民组织赌博活动，系主犯，被告人樊建波、于红波负责“放水”，被告人彭飞负责“抽头”，被告人王文杰负责接送其他参赌人员，被告人周根华、万志卫提供场地，被告人黄铁军以庄家身份摇骰子，被告人周水平负责抽头渔利，被告人陈勇多次联系参赌人员，起次要和帮助作用，是从犯，依法从轻处罚。其中，被告人万志卫、黄铁军、周水平、陈勇，所起作用相对较小，依法可酌情从轻处罚。案发后被告人彭飞、陈勇主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人熊卫民、樊建波、于红波、王文杰、周根华、万志卫、黄铁军、周水平归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人樊建波、彭飞有前科，酌情从重处罚。被告人陈勇于刑满释放五年之内再次犯罪，属累犯，应从重处罚。被告人万志卫被扣押钱款22297元，经查实不属赌资，予以返还。公诉机关指控各被告人构成赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈勇的辩护人关于陈勇不构成犯罪的辩护理由无事实和法律依据，本院不予采纳。其他各辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人熊卫民犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2020年9月3日止），并处罚金人民币30000元（罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。二、被告人樊建波犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2020年3月3日止），并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。三、被告人于红波犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2020年3月3日止），并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。四、被告人王文杰犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2020年3月3日止），并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。五、被告人周根华犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2020年3月9日止），并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。六、被告人彭飞犯赌博罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年5月2日止），并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。七、被告人万志卫犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2019年10月3日止），并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。八、被告人黄铁军犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年8月10日止），并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。九、被告人周水平犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2019年10月3日止），并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。十、被告人陈勇犯赌博罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年2月25日止），并处罚金人民币5000元（罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。十一、赌资173865.5元，予以没收，上缴国库；赌博用具（骰子三个、扑克牌四张、铝制暖瓶盖一个、瓷盘一个）予以没收。十二、返还被告人万志卫合法财产22297元。如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长   尼玛扎西审 判 员   张松 花审 判 员   周成 德 二〇一九年九月十一日 书 记 员   潘瑞 云