山西省定襄县人民法院刑事判决书（2019）晋0921刑初50号公诉机关定襄县人民检察院。被告人梁永久，男，1957年9月12日生，汉族，群众，农民，小学文化，山西省忻州市定襄县人，捕前住山西省忻州市定襄县蒋村乡东力村162号。因敲诈勒索罪于2008年6月17日被定襄县人民法院判处有期徒刑六个月。因赌博于2014年6月19日被定襄县公安局处以罚款200元并收缴携带的赌资420元。因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪于2019年4月10日被定襄县公安局刑事拘留，于5月18日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于五台县看守所。辩护人韩艾生，男，山西天秀律师事务所律师。定襄县人民检察院以定检刑检刑诉（2019）52号起诉书指控被告人梁永久犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年8月15日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员韩贵芳、夏益民、乔靖峰出庭支持公诉，被告人梁永久到庭参加诉讼，辩护人韩艾生出庭为被告人梁永久进行辩护。本案现已审理终结。定襄县人民检察院指控：1、2008年到2010年期间，被告人梁永久以温某在畜牧场施工过程中破坏其祖坟，盗取祖坟内财物为由，向温某索要10万元，并采取在温某锻造厂门口烧纸钱、到处状告等手段对温某进行敲诈。温某迫于无奈，通过时仍东力村支部书记梁文忠给了梁永久6.6万元。2、2014年，被告人梁永久以郭某1占其土地为名，以威胁手段向郭某1索要15万元占地费，并多次到郭某1锻造厂闹事，干扰生产。郭某1迫于无奈，通过任某给了梁永久7万元。3、2015年左右，被告人梁永久因梁某2不购买其煤炭，以到处告状等威胁手段，向梁某2索要钱财。梁某2迫于无奈，通过时任东力村村委主任孙某给了梁永久8000元。4、2012年6月份，被告人梁永久以不让郭某1企业生产、到处告状等威胁手段，迫使郭某1购买其所送的煤炭。郭某1迫于无奈，购买梁永久的煤炭555余吨，交易金额达19.9万余元，造成郭某1严重经济损失。5、2012年至2015年期间，被告人梁永久以到处告状等威胁手段，强迫郭某2、郭某3、梁某3、王某1、王某2以每吨高于市场价10-40元的价格，高价收取其煤炭共计800余吨，交易金额达20余万元，造成郭某2、郭某3等人严重的经济损失。被告人梁永久共强迫6人购买其煤炭，敲诈勒索金额共计14.4万元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证明材料。公诉机关认为，被告人梁永久强迫他人购买其商品，情节严重，以非法占有为目的，向他人索取财产，数额巨大，其行为构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。被告人梁永久在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。犯罪事实清楚、证据确实充分。依法提起公诉，请予以判处。被告人梁永久对公诉机关指控的犯罪事实辩解认为：1、我并没有敲诈温某，当时是由蒋村乡党委书记、乡长、以及东力村村长、检察院领导参与调解我祖坟被挖的事情，并且当时温某也同意给我6.6万元作为补偿，后此事得到解决。故我不构成敲诈勒索罪。2、我并没有威胁过郭某1，也没有向他要过15万元，我不认识任某，更没有收过他的钱，当时是公安干警梁鹏飞赔偿了我7万元梨树款。3、梁某2给了孙某0.8万元和我没有关系，我从来没有收到过梁某2给我的0.8万元。4、我从来没有卖给过郭某1煤炭，如果我卖给他，应该有过磅单。5、我卖给郭某2、郭某3、梁某3、王某1、王某2的煤炭数量和价格没有公诉机关指控的那么多，数量应当以过磅单为准，价格就是市场价，我每吨赚卖主10元钱，我也没有威胁过买主。故我不构成强迫交易罪。被告人梁永久的辩护人辩称：1、本案受案程序不明，存在打击报复的行为。本案没有检举、控告和报案材料，侦查机关将早已案结事了的民事案件再次以刑事案件起诉，是不妥的。2、本案起诉事实事实不清、证据不明。公诉机关指控的第一、二起犯罪事实已有调解协议，已按民事纠纷案结事了；公诉机关指控的第三起犯罪事实，领款条上写明的是救济款，就应当是救济款，而不是敲诈款，且证明效力应当高于证人证言；公诉机关指控的第四起犯罪事实被告人只是中介人，收取中介费，不应当构成犯罪；公诉机关指控的第五起犯罪事实被告人作为直接卖方，但被告人没有采用强迫威胁手段，不应当构成犯罪，且公诉机关没有证据证明当时煤炭的市场价格是多少，卖给各被害人煤炭的数量和价格是多少，证据不足。经审理查明：1、2007年4月定襄县蒋村乡东力村将该村南长畛南北长132米、东西宽80米，共计14460平方米的土地承包给被害人温某，用于建设畜牧场所，承包期限50年。该土地系该村在文化革命时期为增加耕地面积，进行平整的土地，该土地平整后一个坟都没有。2008年到2010年期间，被告人梁永久无端以被害人温某在建设畜牧场所施工过程中破坏其祖坟，盗取祖坟内财物为由，向被害人温某索要钱财，并采取在被害人温某锻造厂门口烧纸钱、到处状告等手段对被害人温某索要钱财。被害人温某迫于无奈，经人调解，达成调解协议，被害人温某一次性付给被告人梁永久反映坟一事及所有费用6.6万元作为解决，被告人梁永久出具收到被害人温某挖我祖坟赔款6.6万元的收条一支。2、2004年9月28日，被告人梁永久与梁某4互换土地，双方达成转让梨树园合同协议，约定由被告人梁永久将自己承包的村委会梨树园30年合同转让给梁某4管理，并且商定该梨树园永远属于梁某4。后梁某4用换取的该土地部分又与被害人郭某1互换至今。2014年，被告人梁永久以被害人郭某1占其土地为由，并多次到郭某1锻造厂闹事，干扰生产，以威胁手段向被害人郭某1索要钱财，被害人郭某1迫于无奈，经人调解，达成调解协议，被告人梁永久将紧邻被害人郭某1厂子的北面和南面两块地（属于梨树园的部分土地和梁某4自己原有的部分土地）以7万元转让给被害人郭某1使用，该土地的使用权归被害人郭某1，与被告人梁永久再无任何关系。3、2015年左右，被告人梁永久因被害人梁某2不购买其煤炭，以到处告状等威胁手段，向被害人梁某2索要钱财。被害人梁某2迫于无奈，通过时任东力村村委主任孙某给了梁永久8000元。4、2012年6月份，被告人梁永久要给被害人郭某1企业卖煤，并以不让被害人郭某1企业生产、到处告状等威胁手段，迫使被害人郭某1购买其所送的煤炭。被害人郭某1迫于无奈同意从被告人梁永久处购煤。2012年6月-10月期间，被害人郭某1多次被迫购买被告人梁永久煤炭555余吨，交易金额达19.9万余元。另查明，被告人梁永久因敲诈勒索罪于2008年6月17日被定襄县人民法院判处有期徒刑六个月。因赌博于2014年6月19日被定襄县公安局处以罚款200元并收缴携带的赌资420元。上述事实有下列证据予以证实：土地承包协议、蒋村乡东力村关于村办企业的申请报告、农业结构调整养殖临时用地申请登记表、农业税土地清册、定襄县蒋村乡东力村民委员会出具的证明可相互印证证实被害人温某于2007年4月将定襄县蒋村乡东力村南长畛南北长132米、东西宽80米，共计14460平方米的土地承包，用于建设畜牧场所，承包期限50年，该土地在文化革命时期进行平整，平整后一个坟都没有。收据、调解协议、撤销案件决定书、辨认笔录，证人魏某、梁某5、梁某6、王某2、梁某7、徐某、崔某的证言，被害人温某的陈述，被告人梁永久的供述可相互印证证实被告人梁永久以被害人温某在建设畜牧场所施工过程中破坏其祖坟，盗取祖坟内财物为由，采取在被害人温某锻造厂门口烧纸钱、到处状告等手段对被害人温某进行索要钱财的犯罪事实转让梨树园合同协议可证实被告人梁永久与梁某4于2004年9月28日互换土地，双方达成转让梨树园合同协议。证人范某、任某、梁某4的证言，被害人郭某1的陈述，被告人梁永久的供述可相互印证证实被告人以被害人郭某1占其土地为由，多次到郭某1锻造厂闹事，干扰生产，并以威胁手段向被害人郭某1索要钱财的犯罪事实。5、证人孙某的证言，被害人梁某2的陈述可相互印证证实被告人梁永久以到处告状等威胁手段，向被害人梁某2索要钱财的犯罪事实。6、东力村电子过磅单，证人范某、梁某8的证言，被害人郭某1的陈述可相互印证证实被告人梁永久以不让被害人郭某1企业生产、到处告状等威胁手段，迫使被害人郭某1购买其煤炭的犯罪事实。7、（2008）定刑初字第46号刑事判决书可证实被告人梁永久因敲诈勒索被定襄县人民法院判处刑罚。定襄县公安局行罚决字【2014】000003号行政处罚决定书可证实被告人梁永久因赌博被定襄县公安局处以行政处罚。8、被告人梁永久的常住人口基本信息可证实被告人梁永久系完全刑事责任能力人。9、中共定襄县蒋村乡东力村支部党委出具的证明可证实被告人梁永久的政治面貌系群众。以上证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人梁永久敲诈勒索他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为构成敲诈勒索罪。被告人梁永久以威胁手段，强卖商品，情节严重，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。被告人梁永久系累犯，依法从重处罚。被告人梁永久多次敲诈勒索且曾因敲诈勒索受过刑事处罚，酌情从重处罚。公诉机关指控的被告人梁永久第五起关于向被害人郭某2、郭某3、梁某3、王某1、王某2强迫交易的犯罪事实，本院认为，公诉机关提供的证据仅有各被害人的陈述，且各被害人的陈述均为孤证，相互之间并不能形成证据链印证被告人梁永久强迫交易的事实及涉案金额，故公诉机关指控的该起犯罪事实，因证据不足，本院不能支持。关于被告人梁永久的辩解意见及被告人梁永久辩护人的辩护意见，本院认为，1、村委会出具的证明及证人王某2、梁某6的证言已证实被害人温某畜牧场所占用的土地在平整前后均无坟茔存在，被告人梁永久祖坟所在地并不在被害人温某畜牧场所占用的土地内，且被害人温某建设畜牧场所过程中也未破坏被告人梁永久祖坟，故被告人梁永久与被害人温某达成的调解协议自始没有事实基础。但是被告人梁永久仍以被害人温某在建设畜牧场所施工过程中破坏其祖坟，盗取祖坟内财物为借口，采取在被害人温某锻造厂门口烧纸钱、到处状告等手段向被害人温某索要钱财，被害人温某迫于无奈，为了自身的正常生产经营，被迫与被告人梁永久达成调解协议，并给付其钱款，被告人梁永久的行为已触犯《中华人民共和国刑法》的相关规定，构成犯罪。被告人梁永久利用虚假借口，通过威胁手段迫使被害人温某给付钱款，调解协议仅是被告人梁永久犯罪行为的外在掩盖形式，看似合法形式的调解协议不能掩盖实质犯罪的本质；2、综合全案证据，被告人梁永久承包的梨树园已于2004年9月28日转让给梁某4，该土地的权益处分已与被告人梁永久无关。但被告人梁永久以被害人郭某1占其土地为由，多次到郭某1锻造厂闹事，干扰生产，以威胁手段向被害人郭某1索要钱财，被害人郭某1迫于无奈，为了自身的正常生产经营，被迫与被告人梁永久达成调解协议，并给付其钱款。被告人梁永久的行为已触犯《中华人民共和国刑法》的相关规定，不能以达成民事调解而免受刑事责任追究，故该调解协议应属无效协议；3、被告人梁永久及其辩护人提供的孙某给付的救济款的落款日期是2013年3月12日，但根据证人孙某的证言已证明被告人梁永久以被害人梁某2不购买其煤炭，以到处告状等威胁手段，向被害人梁某2索要钱财发生于2015年。故被告人梁永久的辩称及其辩护人的辩护意见，本院不能采纳；4、被告人梁永久的辩称及其辩护人的辩护意见中其他合理部分，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第六十四条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下：被告人梁永久犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金10000元；被告人梁永久犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。数罪并罚决定执行有期徒刑九年，并处罚金20000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月10日起至2028年4月9日止）被告人梁永久的非法所得14.4万元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 赵树斌审 判 员 韩自强人民陪审员 谢娟英 二○一九年九月二十七日书 记 员 齐 圆