长春新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0193刑初150号 公诉机关长春新区人民检察院。 被告人田增强，男，1984年2月23日出生于山东省泰安市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地山东省泰安市岱岳区，住天津市北辰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，现羁押于长春市第一看守所。 长春新区人民检察院以长新检一部刑诉【2019】136起诉书指控被告人田增强犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉，经审查，认为符合法定开庭条件，本院依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员李晓东出庭支持公诉，被告人田增强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长春新区人民检察院指控：2019年4月至6月，被告人田增强在长春市给饭店送酒期间与被害人李某、王某某夫妻相识，被告人田增强虚构有建筑防水、铺路面方砖的活，以让被害人李某投资为由，先后在被害人李某处骗取钱款人民币143000元，赃款被其全部挥霍。 公诉机关认为，指控被告人田增强犯诈骗罪的事实有田增强的供述、被害人陈述、视听资料及相关书证等证据证明，被告人田增强的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。 被告人田增强对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 经审理查明：2019年4月中旬至5月末间，被告人田增强以能联系建筑防水、铺路面方砖活并承诺挣钱双方均分的名义，骗取被害人李某、王某某夫妻的信任，先后五次在李某处骗取钱款合计人民币143000元。赃款被其全部挥霍。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2016年7月12日14时左右李某报警称，在2016年4月到6月期间，其和丈夫在家中、建设银行、农商银行，被一个叫田增强的男子，以能包下来工程活儿然后一起干活，赢利后一家一半分钱为由骗取其家现金十四万二千元，后犯罪嫌疑人田增强在逃。2019年6月6日，天津市公安局北辰分局天穆派出所通过技防人脸识别系统发现一名网上在逃人员，后民警王某、吴某在北辰区铁东北路交通事故大队将涉嫌诈骗罪的网上在逃人员田增强抓获。2019年6月13日，长春市公安局新区分局前进大街派出所民警王某某1、郭某某到天津市公安局北辰区分局看守所，将田增强解押回长春市。公安机关于2016年7月12日受案，同年7月15日立案。 2.在逃人员登记信息表、电话查询记录，证实田增强出生于1984年2月23日，无违法犯罪记录。经公安网查询，属于涉案在逃人员。 3.辨认笔录，证实通过对12张照片进行辨认，李某辨认出第二号为田增强。 4.银行卡照片，证实该卡是赵某某收到田增强帮李某转给其29000元的中国银行卡。 5.长春农商银行卡流水、中国建设银行卡流水、建设银行卡流水、工商银行卡流水、农村信用社银行卡流水，证实2016年4月16日，田增强用李某农商行卡取走现金3万元；2016年4月19日，田增强用李某工商银行卡在ATM机分四次取款2万元；2016年4月27日李某用张某建行卡向姜某建行卡打款4.8万元，后被田增强将此款转入自己农商行卡内；2016年5月6日李某用张某建行卡向姜某建行卡打款4.9万元，后被田增强转入自己农商行卡内,田增强帮助李某将此款中的2.9万元转给李某朋友赵某某的中行卡内。 6.羁押证明，证实田增强2019年6月6日至6月13日在北辰区看守所羁押。 （二）被害人陈述 被害人李某陈述，2013年3月份我和丈夫认识了田增强。2016年3月份的一天，田增强对我们说，他有一个工程，让我们和他一起干，做防水、铺路面方砖的活，几天就能干完，很挣钱的，然后他说得拿15万元钱用来包活。当时我家开烧烤店，生意不是太好，田增强说活包下来可以挣很多钱，挣到钱我们一家一半分钱，我和丈夫都信以为真。2016年4月16日，在我家烧烤店里，我把我的农商行卡和密码给田增强，卡里面有3万元钱，他自己去支的。同年4月19日田增强说再给他2万元，还是干这个活，我就把工商银行的卡和密码给了田增强，也是他自己去支的。同年4月27日，田增强给我打电话说再给他拿4.8万元，还是干工程的活，让我把钱转到姜某的卡里，然后我就拿我姐夫张某的建设银行卡在红旗街亚细亚楼下把钱转到姜某的卡里。2016年5月6日田增强给我打电话说还要用4.9万元，他开车接我到建设银行电台街支行，用我姐夫张某的银行卡在ATM机取了2万，又往姜某的卡里转了4.9万，然后田增强和我又到窗口从姜某的银行卡里取出4.9万，同之前在ATM机取出的2万一起存到了田增强长春农商银行电台街支行的卡里，这其中有2.9万元钱田增强代我转给朋友赵某某。大概在5月26日左右，田增强又给我打电话说包活还用2万，当时我在姑姑家，没办法给他转钱，他说1万也行，我就用微信给他转了5000元钱。到了6月3日，我们找不到田增强了，其电话也无法接通，我们发现被骗了，于是今天来报案。我被骗时用的银行卡有吉林省农村信用社卡，户名李某；另一个是工商银行卡，户名李某；还有一个是我姐夫张某中国建设银行卡，户名张某。 （三）证人证言 1．王某某证言，证实2012年我认识的田增强，2016年3月份，他跟我和我媳妇李某说做防水挣钱，问我们想不想和他一起干活，说利润大能挣一半，我和我媳妇都感觉不微信也联系不上了。 2.证人赵某某证言，证实2016年5月6日，打电话向朋友李某借29000元钱，为了还我家的房款，当天我的中国银行卡里收到了这笔钱。 3.证人姜某证言，证实我办理的建设银行卡一直在田增强手中，我没和他合伙做过生意，我的手机收到过转款提醒，分别是4.8万元和4.9万元，这两笔钱和我没关系，我一分也没用，都是田增强用的。 （四）被告人供述 被告人田增强供述，2015年左右，我在长春给饭店送酒，王某某和李某经营一家烧烤店，慢慢我和他们熟悉了。2016年春天的时候，我对王某某和李某说要和他们一起做点防水和铺地砖的活，干完活赢利后一家一半分，然后他们信以为真。之后李某分几次给我拿了十四万三千元钱，我拿到钱后没有去找活，而是还我之前欠下的债务。2016年6月份我实在没有偿还能力就直接跑了。这些钱李某是分5次给我的，有两次是我拿着李某的银行卡取的现金，还有两次是李某用她姐夫张某的银行卡将钱打到我朋友姜某银行卡上，还有一次是通过微信给我转了五千元。 （五）电子证据 讯问田增强的同步录音录像光盘一张，证实无刑讯逼供情况。 以上证据经庭审举证、质证，被告人田增强均无异议，可以作为本案的定案依据。 本院认为：公诉机关指控被告人田增强诈骗的事实，有田增强的供述和庭审中核实的证据证明，指控的犯罪事实和罪名成立。被告人田增强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。鉴于其到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第四十五条（有期徒刑的期限）、第四十七条（有期徒刑刑期折抵）、第六十七条第三款（坦白）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下： 一、被告人田增强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起，至2023年12月5日止，罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人田增强退赔被害人李某人民币143000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王丽娜 人民陪审员  张晓辉 人民陪审员  尹 宏 二〇一九年九月十九日 书 记 员  李奇浔