山东省济南市章丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0181刑初393号 公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。 被告人阮中华，男，1988年1月18日出生于广西壮族，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月8日被临时羁押于柳州市第一看守所，2019年1月13日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。 辩护人蒋政，广西宏松律师事务所律师。 辩护人卢明洲，山东洞察律师事务所律师。 山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检刑检刑诉（2019）357号起诉书指控被告人阮中华犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉，本院于同日立案审理。本院依法组成合议庭，于2019年7月24日、9月12日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员关哲、李春静出庭支持公诉，被告人阮中华及其辩护人蒋政、卢明洲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山东省济南市章丘区人民检察院指控：2017年12月底，被告人阮中华与阮升（已判刑）、阮建才（已判刑）、阮建通（已逮捕）预谋实施网络诈骗，2018年1月9日至10日，被告人阮中华等人通过QQ网络冒称济南市章丘文旅发展有限公司（以下简称“文旅公司”）总经理王某某与该公司工作人员孙某某联系，后以文旅公司中标需要缴纳保证金、定金等理由欺骗孙某某先后转账150万至被告人提供的名为“安宝刚”的银行账户中。 2018年1月9日，孙某某将其中14万元转账后，被告人阮中华、阮建才等人电话通知韦良富（已判刑）将钱取出，并将其中60300元转至韦良富提供的张某某、吴某某的银行账户中，韦良富明知该钱系诈骗所得，仍与吴某某、梁尚超、张某某（另案处理）将钱取出，共取出59400元，其中48000元由韦良富交予阮中华、阮建才等人。除韦良富取出的钱款外，孙某某转账的14万元剩余的钱款由阮建通找人取出。被告人阮中华与阮建通、阮升、阮建才四人将赃款均分，每人分得2万元。 2018年1月10日9时47分许，孙某某将剩余的136万元转至“安宝刚”账户，后文旅公司总经理王某某得知被骗后报警，公安机关遂将“安宝刚”账户冻结。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人阮中华以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人阮中华辩称：其没有参与诈骗，其曾与阮建通、阮建才、阮升乘坐动车到广州旅游散心，行程六七天，白天在宾馆睡觉，晚上逛超市、商场，自旅游回到广西后，因其欠阮升、阮建才一万余元钱未归还，与阮升、阮建才闹矛盾。被告人阮中华的辩护人提出的辩护意见：1.本案仅有同案犯的供述，没有其他证据，不能认定被告人阮中华有罪，应以证据不足，宣判无罪。2.同案犯阮升、阮建才的供述不能作为定案依据：（1）阮升、阮建才与阮中华有其他经济利益关系且具有一定的反侦查能力，不排除恶意串供的可能。（2）阮升与阮建才的供述在细节上有不一致的地方，关于诈骗合意的问题，阮升称在阮某丙的婚礼上合意，阮建才称在村篮球场合意；关于购买银行卡的问题，阮升称“他们三个就去准备银行卡、上网卡…怎么准备的我就不清楚了”，阮建才称“他三又让我去买银行卡”；关于从广州至东莞厚街的交通方式，阮升称乘坐大巴车，阮建才称系打车；关于诈骗后扔电脑的问题，阮升称拿着三部电脑几部手机扔到江里，阮建才称阮建才与阮升到江里扔笔记本电脑，发现钱被冻结后，阮建才与阮升又将阮建通、阮中华的笔记本电脑、手机等作案工具扔掉；关于谁联系韦良富取钱及分赃的问题，根据韦良富及阮某丙的证言是阮建才联系韦良富取款，阮建才称是阮中华联系的，阮建才恶意诬陷阮中华。3.阮某丙的证言“我看见车上坐了阮升、阮中华在前边”，只能证明阮中华在车上，不能证明阮中华实施诈骗。第二辩护人提出的辩护意见：起诉书指控被告人阮中华诈骗，只有阮升、阮建才的供述，没有其他证据相互印证，公诉机关的指控不成立；韦良富的笔录没有体现是阮中华打电话联系韦良富取款并交于阮中华；阮升、阮建才与阮中华有利害关系，阮中华欠阮升、阮建才的钱，未还清，不排除阮升、阮建才泄私愤而诬陷阮中华的可能。辩护人当庭提交石红、叶运出具的还款条两份及石红的身份证复印件、微信聊天记录截图，证实2019年6月23日、6月19日，阮中华的妻子向阮升的妻子及阮建才的妻子还款。 经法庭审理查明：2017年12月月底，被告人阮中华与阮升（已判刑）、阮建才（已判刑）、阮建通（另案处理）预谋实施网络诈骗。被告人阮中华与阮建才、阮建通准备电脑、银行卡、手机卡等犯罪工具，之后被告人阮中华与阮升、阮建才、阮建通至广州市东莞租赁房屋实施诈骗。2018年1月9日至10日，被告人阮中华与阮升、阮建才、阮建通通过QQ聊天工具冒充济南市章丘文旅发展有限公司总经理王某某与该公司工作人员孙某某联系，以该公司中标需要交纳保证金、定金等理由欺骗孙某某先后向被告人提供的“安宝刚”账户转款共计150万元。 为防止罪行败露，被告人阮中华与阮升、阮建才、阮建通联系“取手”负责取款，济南市章丘文旅发展有限公司工作人员孙某某转账14万元后，其中6.03万元，阮建才电话通知韦良富联系“取手”取款；剩余的近8万元由阮建通联系“取手”取出，诈骗所得由被告人阮中华与阮升、阮建通、阮建才均分。济南市章丘文旅发展有限公司工作人员孙某某再次转账136万后，被告人阮中华与阮升、阮建通、阮建才立即联系“取手”取款，济南市章丘文旅发展有限公司总经理王某某收到银行转账136万元的手机短信后询问孙某某钱款去向，孙某某发现被骗后报警，公安机关将转至“安宝刚”账户的136万元冻结，后发还济南市章丘文旅发展有限公司。 2019年1月7日16时许，被告人阮中华在柳州市鱼峰区雒容镇林纸厂宿舍被柳州市公安局抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、报案记录、归案记录、临时羁押证明书证明：2018年1月10日，孙某某报警称，有人以在网上冒充其领导的方式诈骗公司150万元。2019年1月7日16时许，柳州市公安局在柳州市鱼峰区雒容镇林纸厂宿舍将被告人阮中华抓获归案。2019年1月8日至2019年1月12日，被告人阮中华被临时羁押在柳州市第一看守所。 2.动车乘车信息证明：2018年1月7日，被告人阮中华与阮建才、阮升、阮建通乘坐宾阳至广州南的动车，2018年1月10日，被告人阮中华与阮建才、阮升、阮建通乘坐广州南至宾阳的动车。 3.QQ聊天截图证明：被告人在QQ聊天工具上冒充王某某与孙某某聊天，称公司参与投标，需要缴纳保证金，公司中标，需要缴纳百分之三十的定金，并给孙某某提供“安宝刚”姓名和工商银行卡卡号。被告人收到钱后，通过网上银行向张某某的浦发银行银行卡、吴某某的邮政银行银行卡、吴某某的农信银行银行卡各转入20100元，后被取出。 4.转账记录、汇款通知书、交易记录证明：2018年1月9日，济南市章丘文旅发展有限公司向安宝刚的账户分两次转款共计14万元，2018年1月10日，济南市章丘文旅发展有限公司向安宝刚的账户转款136万元。 5.孙某某提供的与电话13256066283、标记为投标公司安总的2018年1月9日至2018年1月10日的通话记录证明：孙某某被骗时与被告人通话的情况。 6.济南市章丘文旅发展有限公司出具的收条、银行电子回单证明：济南市章丘文旅发展有限公司已收到诈骗后被冻结的136万元。 7.户籍证明信及无犯罪记录证明材料证明：被告人阮中华的出生日期、民族等基本信息，与审理查明的一致，之前无犯罪记录。 8.证人孙某某的证言证明：其系济南市章丘文旅发展有限公司工作人员，被诈骗前几天，其QQ上有个昵称是王某某的好友申请，因其公司老总是王某某，其以为是老总本人遂同意添加。2018年1月9日下午，“王某某”在QQ跟其联系，称其所在的公司中标一个项目，让其将钱转到一个工商银行账户上，其到齐鲁村镇银行转账10万元的履约金。不久，“王某某”在QQ上称公司中标500万，让其转30%的定金即150万，因当时大额转款已经关闭系统，其只能转款4万给对方。2018年1月10日9时许，“王某某”在QQ上让其转账，其通过公司的网上银行给对方账户136万元。大约10时25分许，老总王某某联系其称手机上收到转账136万的短信，问其是什么钱，其知道被诈骗遂报警。 9.证人阮某丙的证言证明：2017年12月3日，在其婚礼上，同学韦良富认识了其六哥阮建才。大约2018年1月，阮建才向其要韦良富的手机号码，第二天18时至19时间，韦良富打电话将其叫到村头，韦良富交给其一个黑色塑料袋并让其转交给阮建才，其摸着里面是钱。收到韦良富交给其的黑色塑料袋的第二天20时许，阮建才到家找其里拿东西，在其家门口停着一辆轿车，阮升、阮中华坐在车前面，阮建通坐在后座，其将黑色塑料袋交给阮建才，阮建才朝着阮升他们走去。 10.同案犯阮建才的供述证明：其堂弟阮某丙结婚前大约一周的某日下午，阮升、阮建通、阮中华在村篮球场问其是否想一起“做工”，在其居住的地方一说“做工”就明白是做QQ诈骗，其同意。在其堂弟阮某丙的婚礼上，其遇到韦良富并询问韦良富能否找到人帮忙取钱，韦良富称可以找到人。其告知阮升、阮建通、阮中华称韦良富可以找人取钱。几天后，其几人开始准备工具，其购买了一部电脑，之后通过在赌场认识的“九叔”以每套2200元的价格购买了一套山东工商银行的银行卡、U盾及一张电话卡，另外花300元购买一张身份证。其与阮升、阮建通、阮中华商量到东莞租房子，费用一起出，赚到钱平分。大约2017年年底某晚，其与阮建通、阮中华乘坐大巴车到达东莞厚街，因阮升照顾生病的母亲未同行。其与阮中华用买来的身份证在东莞厚街租赁一套房屋，其三人在租赁屋居住一周诈骗没有成功，其三人乘坐大巴车回家。两天后，其与阮升、阮建通、阮中华乘坐动车到广州，后至东莞厚街租房处，又是一个星期诈骗没有成功，其四人回家。2018年1月初，四人乘坐动车从宾阳到广州，后打车至东莞厚街租房处，阮中华之前从网上得到的一批公司信息，包括公司人员的QQ号，其几人再找这些公司的法人代表名字，然后给这些公司的财务人员发QQ信息，自称是公司的法人代表，对方如果加了其几人发的QQ，其几人就与对方聊天。某周二下午，阮建通发的QQ回信息了，是山东的一家公司，阮建通冒充公司老板称公司谈成一笔业务，需要交保证金并发给对方一个手机号即其事前购买的手机号，称系对方公司老板的手机号，让对方联系，不久电话打进来了，阮中华接的电话，阮中华称对方公司谈成一笔业务需要交10万元的保证金，对方向阮中华要账户，阮中华称已经给了（被骗）公司老板，之后，对方从QQ上向阮建通要账户号，阮建通将其之前购买的山东工商银行卡卡号告诉对方，半个小时后，10万元到账，其向阮某丙要了韦良富的手机号，阮中华与韦良富联系取款，韦良富提供了三张银行卡卡号，阮中华或阮建通将10万中的6万元转到韦良富提供的三张银行卡上，每张卡2万元，剩余4万元阮建通找人取的。韦良富取了钱后扣除提成给了阮某丙，当天19时许，被骗单位又转了4万元到其购买的工商银行卡上，阮建通找人取钱。第二天9时许，其与阮升将笔记本电脑扔到厚街的江里，阮建通或阮中华给阮升打电话称被害单位又转进136万，等其与阮升回到住处找人取钱，但一直没有找到取钱的人，后来钱被冻结。其与阮升将笔记本电脑、手机、银行卡、上网卡等作案工具扔到江里。当天下午，其四人从广州坐车回到宾阳，其回家，阮升、阮建通、阮中华回到县城，第二天19时至20时，阮升、阮建通、阮中华回村里找到其一起到阮某丙家拿钱，在村篮球场找到阮某丙，阮升、阮建通、阮中华在车里等着，其与阮某丙回家拿钱，钱是用黑色塑料袋装的，其四人到阮中华的奶奶家将钱分了，阮升、阮建通、阮中华回城时将另外8万拿回来，加上韦良富取出的6万元，其四人每人分得2万6千。之后，其听说阮某丙被通缉了，在村里的球场，其与阮升、阮建通、阮中华商量，死也不能交代，之后都躲了起来。 11.同案犯阮升的供述证明：阮建才的堂弟阮某丙结婚前几天，其因母亲生病需要用钱遂回村里与阮建才、阮中华商量一起在QQ上诈骗，阮建才、阮中华同意，在QQ上诈骗是指冒充公司老板，让公司的工作人员转账。在阮某丙的婚礼上，其提及QQ诈骗之事，阮建通提出参与诈骗。其四人商量共同出资，诈骗所得均分。因其照顾生病的母亲，阮建才、阮建通、阮中华准备的银行卡、上网卡、手机等诈骗工具。四人商量到东莞实施诈骗。其因照顾生病的母亲未到广州，阮建才、阮建通、阮中华到广州租房实施诈骗，但是没有成功。几天后，其与阮建才、阮建通、阮中华四人坐车到广州，后乘坐大巴车至东莞厚街租房处，其四人每人一部电脑，先从地税群、国税群里找各个公司的财务或工作人员，群里有他们的QQ号，再从网上查询这些公司的法人代表，然后用买来的QQ号往群里那些工作人员的QQ上发信息，冒充他们公司的老板，如果公司的工作人员加上其四人的QQ号，其四人便谎称业务需要让公司的工作人员转账，实施诈骗大约一周，没有成功，其四人回到老家宾阳县，两三天后，四人又从宾阳乘坐动车到广州，后至东莞厚街租房处继续实施诈骗，某天下午阮建通诈骗成功，被骗公司是济南章丘的某公司，阮建通以老板在外开会与一家公司谈成业务，需要缴纳保证金为由，要求对方分两次转账14万，阮建才找了阮某丙的同学取了一笔钱，阮建通找人取了一笔钱，被骗公司的工作人员称第二天再将余款100多万转账，此事系阮建通具体操作，具体细节其不清楚。第二天早上，其四人商量将其与阮建才、阮中华的电脑扔掉，阮建通的电脑留着查看对方是否将余款100多万转账。其与阮建才拿着三部电脑、几部手机扔到江里，在途中，阮中华给其打电话称100多万已转账，但没人去取。其与阮建才赶快往租房处赶，回到租房处找取款人时发现钱被冻结，其四人知道出事，其与阮建才将阮建通的电脑、银行卡、上网卡等作案工具扔到江里，当天14时许，其四人乘坐从广州南至宾阳的动车回到宾阳。当晚20时至21时间，阮中华、阮建通与其驾车回村里找阮建才分赃，阮建通也拿着其找人取的那笔钱，到村里后，其与阮中华、阮建通在车上等候，阮建才与阮某丙一起到阮某丙的家中，后阮建才拿着一个黑色塑料袋上车，钱在塑料袋里，其四人到阮中华的奶奶家将钱分了，每人分了不到3万，具体多少其记不清了。回到县城后不久，其得知阮某丙被通缉，其与阮建才、阮中华、阮建通在村里商量被抓后打死也不能交代犯罪事实。 12.同案犯韦良富的供述证明:其与阮某丙是初中同学，2017年12月，在阮某丙的婚礼上，其认识了阮某丙的堂哥，阮某丙的堂哥问其能否取款，意思是取诈骗的钱，拿到提成后将剩余的钱给骗子，当地人叫取款人为“取手”，骗子叫“QQ仔”，其称能找到人，5万以下提成15%，5万以上提成20%，其与阮某丙的堂哥互留电话。2018年1月8日，其让梁尚超、吴某某、张某某坐车从广东东莞到宾阳办银行卡做好准备，2018年1月9日，阮某丙的堂哥通过阮某丙与其联系要求取钱，其将梁尚超、吴某某、张某某办的三张银行卡告诉阮某丙的堂哥，一张是浦发银行卡，一张是农信银行卡，一张是邮政银行卡。其开车载梁尚超、吴某某、张某某到陶邓镇取款59400元，其将48000元钱装在一个黑色塑料袋内并按阮某丙堂哥的要求将钱交给阮某丙，后将剩下的钱分了。 13.同案犯梁尚超、吴某某、张某某的供述证明：2018年1月7日，梁尚超称“老板”让至广西帮忙取钱，后梁尚超、吴某某、张某某从广东省虎门镇至广西宾阳，一个驾驶灰色大众轿车的人（韦良富）将梁尚超、吴某某、张某某接到网吧，之后梁尚超、吴某某、张某某将新办的或已有的银行卡交给驾驶大众轿车的人，后驾驶大众轿车的人载梁尚超、吴某某、张某某到ATM机取钱，梁尚超取款19900元，吴某某取款19800元，张某某取款19800元，事成之后梁尚超、吴某某、张某某分别获取“跑路费”。 14.被告人阮中华的供述证明：其与阮建才、阮升同村，2016年或2017年，其与阮建才、阮升、阮建通乘坐动车至广州。 针对被告人阮中华及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于被告人阮中华提出的其没有参与诈骗，其与阮建通、阮建才、阮升乘坐动车到广州旅游散心，行程六七天，白天在宾馆睡觉，晚上逛超市、商场，自旅游后回到广西，因其欠阮升、阮建才一万余元钱未归还，与阮升、阮建才闹矛盾的辩解及其辩护人提出的本案仅有同案犯阮升、阮建才的供述，没有其他证据，不能认定被告人阮中华有罪，应以证据不足，宣判无罪，阮中华欠阮升、阮建才的钱未偿还，具有利害关系，阮升与阮建才具有一定的反侦查能力，不排除阮升、阮中华诬陷的可能性的辩护意见。 经查，第一，本案的诈骗过程如下：被告人阮中华与阮建通、阮建才、阮升事前预谋在QQ上以冒充公司老总让公司财务人员转账的方法实施诈骗，准备好电脑、银行卡、手机号等作案工具后，被告人阮中华与阮建通、阮建才、阮升至广州市东莞租房处实施诈骗，阮建通通过QQ成功骗取济南市章丘文旅发展有限公司财务人员孙某某的信任，2018年1月8日，以公司谈成业务需履约金、保证金的方式欺骗孙某某两次转账共计14万，随后阮建才联系韦良富找人取款6万元，其他8万元由阮建通找人取出，2018年1月9日阮建通继续欺骗孙某某转账136万，因济南市章丘文旅发展有限公司发现被骗后报警，136万元被冻结。第二，被告人阮中华与阮建通、阮建才、阮升在成功诈骗14万元后，即由阮升、阮建才将诈骗使用的电脑、银行卡、上网卡扔入江中销毁证据，而仅留阮建通的电脑等工作工具继续督促孙某某转账，在得知事情败露后，阮升与阮建才将阮建通的电脑等作案工具再次投入江中销毁证据。在得知阮某丙被通缉后，被告人阮中华与阮升、阮建才、阮建通达成攻守同盟，商定任何人落网后都不能交代犯罪事实，因此被告人阮中华与阮建才、阮建通、阮升不仅在诈骗前进行周密预谋、准备，在犯罪过程中随时销毁物证，事后共谋落网后拒不交代犯罪事实。第三，动车乘车记录显示2018年1月10日，阮中华、阮建才、阮建通、阮升从广州南乘动车至广西宾阳，乘车时间与同案犯阮升、阮建才的供述及被害单位被诈骗的时间相吻合。第四，为防止罪行败露，被告人阮中华与阮升、阮建通、阮建才诈骗得手后并不直接到银行取款，而是通过韦良富联系“取手”取款，阮建才通过阮某丙联系韦良富，韦良富取款后将赃款装在黑色塑料袋内交给阮某丙转交，阮建才与阮中华、阮升、阮建通同乘一辆轿车至阮某丙家中取赃款，当时阮建才下车取装在黑色塑料袋的赃款，阮某丙目睹被告人阮中华及阮升、阮建通在车上等候。上述事实由同案犯阮建才、阮升的供述及负责取款的同案犯韦良富、梁尚超、吴某某、张某某的供述、证人阮某丙的证言及动车乘车记录等证据相互印证，足以认定被告人阮中华参与诈骗的事实，故本案并非辩护人所称的仅有同案犯阮升、阮建才的供述来认定被告人阮中华有罪。被告人阮中华当庭辩称与阮建才、阮建通、阮升从广西宾阳至广州乘坐动车系旅游，但并未到景点旅游，而是白天在宾馆睡觉，晚上外出逛商场、夜市，被告人阮中华的辩解有违常理，被告人阮中华辩称其经济条件优渥，足以负担从广西宾阳至广州的旅游费用，即便旅游时不游览任何景点而是选择在宾馆睡觉，但又辩解称因欠阮升、阮建才1万余元钱未能归还而在从广州“旅游”归来后与阮升、阮建才交恶，故阮升、阮建才供述其参与诈骗行为系对其借钱不还的不满，根据被告人阮中华辩称其财力优渥，那么便不会因无力偿还一万元的债务而交恶，故被告人阮中华的辩解前后矛盾，本院不予采信；此外，辩护人当庭提交的两份还款条系石红、叶运分别于2019年6月19日、2019年6月23日出具，即在阮升与阮建才在监狱服刑，被告人阮中华羁押在看守所的情况下，被告人阮中华的妻子与阮升的妻子、阮建才的妻子私下处理的结果，辩护人提交的两份还款条不能证明被告人阮中华与阮升、阮建才存在借贷纠纷，其次，即使存在借贷纠纷，亦不能证明阮升、阮建才因一万元的债务纠纷而诬陷被告人阮中华参与犯罪，故辩护人当庭提交的两份还款条与认定本案事实无关，不予采纳，综合以上分析，对被告人阮中华及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人阮中华的辩护人提出的阮升与阮建才的供述在细节上不一致，不能作为定案证据，即关于诈骗合意的问题，阮升称在阮某丙的婚礼上合意，阮建才称在村篮球场合意；关于购买银行卡的问题，阮升称“他们三个就去准备银行卡、上网卡…怎么准备的我就不清楚了”，阮建才称“他三又让我去买银行卡”；关于从广州至东莞厚街的交通方式，阮升称乘坐大巴车，阮建才称系打车；关于诈骗后扔电脑的问题，阮升称拿着三部电脑几部手机扔到江里，阮建才供述称阮建才与阮升到江里扔笔记本电脑，发现钱被冻结后，阮建才与阮升又将阮建通、阮中华的笔记本电脑、手机等作案工具扔掉；关于谁联系韦良富取钱及分赃的问题，根据韦良富及阮某丙的证言是阮建才联系韦良富取款，阮建才称是阮中华联系的，阮建才恶意诬陷阮中华的辩护意见。 经查，（1）关于预谋诈骗的过程，被告人阮中华与阮升、阮建才、阮建通并非碰面一次即完成诈骗预谋，根据阮升的供述在阮某丙的婚礼前、婚宴上及婚礼后多次商量实施诈骗，阮建才的供述称在阮某丙的婚礼前与阮中华、阮升、阮建通在村篮球场上预谋诈骗，在阮某丙的婚礼上认识为诈骗提供取钱帮助的韦良富，婚礼后商议购买作案工具之事，故阮升与阮某丙对诈骗预谋过程的供述是一致的。（2）关于准备犯罪工具的问题，阮升因其母亲生病未参与犯罪工具的准备工作，银行卡、手机卡等犯罪工具具体由谁购买阮升并不知情，阮建才供述称系其购买电脑、银行卡，阮升与阮建才的供述并无冲突。（3）关于从广州至东莞厚街的交通方式问题，为实施诈骗犯罪，阮中华与阮建通、阮建才在东莞厚街租赁房屋，实施诈骗未得逞遂返回广西宾阳，几天后，再次从广西宾阳至广州东莞实施诈骗，如此往返两次，第三次至广州东莞租房处实施诈骗得逞，被告人阮中华与阮升、阮建通、阮建才乘坐从广西宾阳至广州的动车，再至广州东莞租房处实施诈骗，此过程阮升与阮建才的供述一致，乘坐大巴车或出租车至东莞确因多次往返的情况记忆有所偏差，但不影响认定被告人阮中华与阮升、阮建通、阮建才从广西宾阳至广州再至广州东莞租房处实施诈骗的犯罪事实。（4）关于销毁犯罪工具的问题，2018年1月10日，阮升与阮建才携带电脑、手机、上网卡等作案工具到江边销毁证据，因阮建通的电脑需要留着查看剩余的136万是否转账暂时未销毁，在得知136万已转账，后发现136万被冻结后，阮升与阮建才再次携带电脑、手机等犯罪工具到江边销毁证据，销毁作案工具的过程，阮升与阮建才的供述相一致，阮建才供述在136万被冻结后，其与阮升又将阮中华、阮建通的笔记本电脑、手机、上网卡等作案工具扔到江中，并未涉及电脑数量问题，与阮升的供述并无矛盾。（5）关于谁联系韦良富取款的问题，阮建才通过阮某丙获知韦良富的手机号码，阮建才称阮中华与韦良富电话联系商谈取钱提成，阮中华否认参与诈骗的事实，具体系谁与韦良富打的电话尚不完全明确，但确系阮中华、阮建才等四人中的一人与韦良富电话联系取款之事，韦良富确已完成取款，并将赃款交给阮某丙转交，谁具体与韦良富打电话商谈取款之事，不影响认定被告人阮中华与阮建才、阮建通、阮升实施诈骗的事实，不能据此证明阮建才诬陷阮中华，综合以上分析，对被告人阮中华的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。 3.关于被告人阮中华的辩护人提出的阮某丙的证言“我看见车上阮升、阮中华在前边”，只能证明阮中华在车上，不能证明阮中华施诈骗的辩护意见。 经查，阮建才与阮升、阮中华、阮建通驾驶轿车至阮某丙处领取韦良富取出的赃款，阮建才下车至阮某丙家中领取，之后携带装有赃款的黑色塑料袋上车，证人阮某丙目睹阮中华、阮升坐在车的前座，阮建通坐在后座，阮某丙目睹阮中华在车上的证言不能直接证明阮中华实施诈骗，但结合同案犯阮升、阮建才的供述及负责取款的同案犯韦良富、梁尚超、吴某某、张某某的供述、证人阮某丙的证言及动车乘车记录等证据相互印证，足以认定被告人阮中华参与诈骗，在分析辩护人的第一点辩护意见及被告人阮中华的辩解时已详细论述，不再赘述，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人阮中华以非法占有为目的，与人结伙虚构事实，通过网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人阮中华此前无犯罪记录，系初犯，对其酌情予以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人阮中华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2030年7月7日止），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、继续向被告人阮中华追缴赃款140000元，发还被害单位济南市章丘文旅发展有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  牛鲁敬 人民陪审员  丁英欣 人民陪审员  杨士梅 二〇一九年九月十八日 书 记 员  翟 伦 书 记 员  孟子祥