福建省漳州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽06刑终382号 原公诉机关福建省漳州市龙文区人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘锦森，男，1979年11月13日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省漳浦县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 上诉人（原审被告人）陈顺利，男，1977年6月3日出生于福建省龙海市，汉族，大专文化，无固定职业，住福建省龙海市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于南靖县看守所。 辩护人陈侃，福建中仑律师事务所律师。 辩护人陈旖芳，福建中仑律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）黄荣光，男，1986年6月15日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省华安县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月18日被抓获，同月21日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 原审被告人黄艺伟，男，1982年11月1日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省华安县。2005年6月7日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千二百元；2017年6月14日因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年2月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，于2019年8月11日被取保候审。 原审被告人庄明周，男，1979年6月10日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省华安县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月15日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，于2019年7月14日被取保候审。 福建省漳州市龙文区人民法院审理福建省漳州市龙文区人民检察院指控上诉人刘锦森、陈顺利、黄荣光，原审被告人黄艺伟、庄明周犯敲诈勒索罪一案，于2019年6月27日作出（2018）闽0603刑初271号刑事判决。宣判后，被告人刘锦森、陈顺利、黄荣光均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅卷宗，讯问上诉人刘锦森、陈顺利、黄荣光，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。二审期间，刘锦森申请撤回上诉。现已审理终结。 原判认定，2017年10月以来，被告人刘锦森为牟取非法利益，未经工商登记，在漳州市龙文区设立中宏公司，并纠集被告人陈顺利、黄艺伟、黄荣光、庄明周等人，以从事汽车钥匙抵押贷款为幌子，共同实施敲诈勒索他人财物的“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙分工明确、相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以刘锦森为首要分子、组织者、领导者，陈顺利为骨干成员，黄艺伟、黄荣光、庄明周为一般参加人员的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团以公司要求为由，诱骗被害人签订空白的借款合同、汽车抵押（质押）合同等明显不利于被害人的诸多材料，并单方留存，再以确保贷款安全为由，收取被害人的汽车钥匙并在被害人汽车的隐蔽部位安装ＧＰＳ，获取车辆控制权；在向被害人发放贷款并制造银行流水与借款合同一致的假象后，又额外向被害人收取“查档费”、“平台费”、“保证金”、“ＧＰＳ费用”等各种名目的费用。在被害人分期还款付息过程中，该犯罪集团单方肆意认定违约，通过ＧＰＳ定位和汽车钥匙，秘密将被害人的汽车驾驶至福建省龙海市的围挡空地内进行非法扣押，被告人刘锦森、陈顺利再联系被害人告知其违约，利用之前签订的系列空白合同使被害人产生恐惧心理，并以黑市转卖车辆、上门讨债等相威胁，向被害人勒索所谓的“违约金”、“拖车费”等各种名目的高额费用。如被害人缴纳费用，则将车辆归还被害人；如费用协商不成，则继续扣押车辆。 期间，被告人陈顺利作为现场管理人员，主要负责查看抵押车辆的GPS定位情况、催讨欠款、与被告人刘锦森共同实施认定被害人“违约”、指派人员拖车、与被害人谈判违约金等工作；被告人黄艺伟、黄荣光、庄明周从2018年1月8日起负责拖车。 至2018年2月12日被查获，该犯罪集团先后实施敲诈勒索犯罪累计11次，数额合计286882.42元。其中被告人刘锦森参与敲诈勒索犯罪11次，数额合计286882.42元；被告人陈顺利参与敲诈勒索犯罪9次，数额合计213541.77元；被告人黄艺伟参与敲诈勒索犯罪4次，数额合计83038元；被告人黄荣光参与敲诈勒索犯罪4次，数额合计83038元；被告人庄明周参与敲诈勒索犯罪2次，数额合计39488元。被告人刘锦森对该犯罪集团实施的全部敲诈勒索犯罪承担刑事责任。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被告人刘锦森的供述与辩解，证实2017年初听说做汽车钥匙抵押贷款能赚钱，就开始筹钱，在漳州市龙文区作为办公地点，购置办公设备、招聘人员，于10月开始经营中宏公司，安排曾某2负责前台接待、与客户签合同、制作财务报表；安排杨小菊、江小虹、黄某2、杨文超当业务员，招揽客户；安排黄艺伟、庄明周、黄荣光作为售后人员，负责把客户的车开回放在江东仓库；安排陈顺利负责查看ＧＰＳ，一旦发现客户有违反定位的行为，告诉其，由其指派黄艺伟、庄明周、黄荣光等人去将客户的车开回来，有时陈顺利也会直接指派黄艺伟等人去拖车，也经常与其一起跟违约的客户讨价还价或者打电话向客户催讨钱款；刘某负责资金出纳。陈顺利每月工资5000元。黄艺伟、庄明周、黄荣光没有固定工资，每开回一辆车800元至1500元不等，三人平分。有客户来，一般由其与客户谈贷款事项，其不在，陈顺利会代表其与客户谈条件，之后由其决定贷款金额，再交代曾某2带客户签合同，交代刘某转账，客户再将要交的安装ＧＰＳ费用、平台费、保证金、首月利息等转到其个人账户或其指定账户，之后客户留下一把汽车钥匙，其让人在客户车辆安装3个ＧＰＳ，再由客户拿着借条和现金在汽车旁边拍照。过后其会交代陈顺利查看汽车的ＧＰＳ信号、行驶轨迹，交代曾某2留意客户是否按时还款，一旦发现违约，便指派黄艺伟、庄明周、黄荣光顺着ＧＰＳ信号找车，再把车开回来坐等客户上门处理。客户的违约行为一般是逾期还款、超过限定行驶区域、私拆ＧＰＳ、ＧＰＳ信号断线或故意屏蔽。客户的车被公司扣走以后，一般会叫上熟人或者业务员一起来公司处理，其会以公司股东之一的身份出面，告知客户根据合同和公司规定客户要缴纳罚款、违约金、本金、ＧＰＳ费用、拖车费、总利息等，先开口几万到十几万不等，待客户讨价还价，其又以小股东做不了主为由叫客户赶紧去筹钱，或者告诉对方因为是按揭车，过户不了，会当黑车卖掉或抵押掉，车子违章或出事故要客户自己负责，等客户认罚交钱，其再叫黄艺伟等人将汽车开还客户。公司有两个账户，一个是刘某名下，一个是刘江木名下，该二人是其亲戚，其借用他们的账户作为公司资金的进出账户。对于公司的经营方式，陈顺利、黄艺伟、庄明周、黄荣光是知道的。关于合同空白，其有交代曾某2如果客户不愿签或者一定要拿合同，就跟客户说不做他这单生意，客户着急用钱只能同意。 2、被告人陈顺利的供述与辩解，证实其于2017年10月应聘到中宏公司上班，每月工资5000元，老板刘锦森安排其负责查看客户车辆的ＧＰＳ信号，如果发现信号断了或者被私自拆下以及车辆驶出限定区域，便告诉刘锦森，由刘锦森安排公司负责售后的黄艺伟、庄明周、黄荣光根据ＧＰＳ信号去把车开回公司车库，然后坐等客户上门处理。因为与刘锦森慢慢熟悉并取得信任，刘锦森会叫其一起和客户商谈贷款的各项费用和条件，甚至刘锦森不在时，其可以代表他和客户谈，谈好报告一下，刘锦森若同意会叫其直接指派曾某2带客户去签合同。客户要是不想签那么多合同，或者想要拿合同，其会跟客户说这是公司规定，不愿签合同或者想要拿合同，公司就不会和客户做生意，不会放款。因为扣车，客户来公司处理时，其与刘锦森一般是以公司中层员工的身份出面，先表示同情说这是公司的规定，叫客户赶紧去筹钱，不然公司会叫人上门催讨，会败坏名声，再不还，由于是按揭车，过户不了，公司会把车当黑车卖了或抵押掉，客户听了会害怕，就愿意交钱，并讨价还价。如果客户钱到帐，刘锦森就叫黄艺伟等人把车上的ＧＰＳ拆掉，从仓库开到万达楼下停车场还给客户。黄艺伟、庄明周、黄荣光是2018年1月初到公司贷后工作并负责拖车，知道公司会向客户索要违约金、拖车费等。 3、被告人黄艺伟的供述与辩解和辨认笔录，证实其于2018年1月8日到中宏公司面试，老板刘锦森告诉其具体工作以后，现场经理“顺利”简单培训后第二天就开始上班。中宏公司做抵押车钥匙贷款，公司评估车辆价格以后把钱借给客户，客户只需抵押车钥匙并同意在汽车上安装ＧＰＳ定位即可。刘锦森是公司负责人，决定办理贷款以及处理违约。陈顺利派人拖车。黄某2、杨小菊等人是公司业务员。其与庄明周、黄荣光负责贷后，贷后就是处理违约客户的事，主要是按照刘锦森或陈顺利的指派根据ＧＰＳ找到客户的汽车并负责拖回公司仓库。其与黄荣光、庄明周的底薪都是3000元，成功拖回一辆汽车能赚900元至1200元不等的拖车费，三人均分。刘锦森共指派其与庄明周、黄荣光三人拖十辆违约车，成功拖回七辆，其他三辆因为被车主发现，怕起冲突，没有拖回来。客户的汽车都藏在江东的一个仓库。其与黄荣光手机上的ＧＰＳ软件是刘锦森安装的，过后知道警察在查，刘锦森要求把软件删除。其到中宏公司工作以来拿了一个月工资3000元，另外拖了五部车，每部车分得300元，共计1500元。并依法辨认出被告人刘锦森、陈顺利、庄明周、黄荣光。 4、被告人黄荣光的供述与辩解，证实其于2018年1月初到中宏公司上班，老板是刘锦森，陈顺利是公司高管，有事也可以向他汇报。公司做抵押汽车钥匙贷款，主要赚客户的违约金，即让客户交高额的罚款和本息、拖车费等，不然会把车当黑车处理掉。其与黄艺伟、庄明周三人属于贷后部，即负责把违约客户的汽车开回公司仓库，之后由刘锦森、陈顺利电话通知客户缴交违约金赎车。如果客户同意交违约金，老板就会让其三人把扣押的车开出来还给车主。其不用到公司上班，底薪3000元，每次开车回来有提成，与黄艺伟、庄明周三人平分，每人可分得300-400元不等。 5、被告人庄明周的供述与辩解和辨认笔录，证实其于2018年1月经黄荣光介绍到中宏公司上班，做售后，与黄艺伟、黄荣光三人一起根据刘锦森、陈顺利的指令将违约客户的车开回公司租用的仓库，之后刘锦森会向违约客户讨要违约金，如果客户同意交，老板会让其三人将扣押的车开出来交还车主。其三人的底薪是3000元，每开回一部车，老板会再给900元至1200元，三人平分，每人能分得300元至400元不等。公司做押钥匙贷款业务，主要赚客户的违约金。其参与七次拖车。并依法辨认出被告人刘锦森、陈顺利。 6、证人曾某2的证言及辨认笔录，证实其于2017年11月8日应聘到中宏公司任文员，月薪3000元，负责打印材料、接待客户、统计收支、与客户签合同。刘锦森是公司老板。陈顺利每天都在公司，经常和客户谈业务。杨小菊、江小虹、杨文超、黄某2是业务员。黄艺伟、黄荣光、庄明周是售后，处理客户违约，把客户的车开回公司，让客户找刘锦森、陈顺利商量。业务员与客户谈好贷款数额和各项费用以后，会来与其签合同，其按照公司规定打印出各式合同，每份合同客户都要签字，否则公司不会贷款给他，如果客户提出异议，其按照刘锦森交代就说是公司规定不签名公司不能放贷，客户如果再坚持，其就报告刘锦森，刘锦森会说不做这单生意。客户签完合同以后只能拿到一张还款单。公司与客户签订的合同除了客户签名和抵押车辆、借款金额以外，其他的空格都是空白。其将所有合同放在保险柜，公安机关到公司搜查时未在保险柜内找到合同，不知被谁拿走。公安机关在公司财务室扣押的电脑系其本人使用，电脑里的合同显示，中宏公司与客户签订抵押钥匙贷款，需要客户签订借款合同、车辆质押借款合同、收款收据、借款须知、车辆质押贷款清单、车辆转让协议书、借据、还款承诺书等，借款须知里有规定违约要拖车的条款。另借款合同当中关于违约条款，违约金金额空白。并依法辨认出被告人刘锦森。 7、证人黄某2的证言，证实其于2017年9月应聘到中宏公司当业务员，负责介绍客户到公司办理贷款，每介绍一单可抽取700元至800元的费用。中宏公司经营抵押车钥匙贷款，有十天一期利息为七厘的贷款，也有三十天一期利息为两分九厘八的贷款，贷款要收平台费5%、保证金5%、查档费200元、ＧＰＳ2500元。办理贷款要签订很多合同，有借款合同、借据、收据、车辆质押合同、车辆转让合同等，合同都没有给客户，只给一张还款清单。违约都是老板刘锦森说了算，一般是客户动了ＧＰＳ，刘锦森和陈顺利就会叫贷后的“阿光”、“阿伟”、“阿周”去把客户的车开回来，客户知道车被扣会上门与公司协商。刘锦森、陈顺利就会以公司员工的身份出面，有时也叫其一起，告诉客户不还钱公司会叫人上门催讨或把车当黑车卖掉、车出事客户要承担一切后果，客户担心只好交钱。并依法辨认出现场负责人是被告人刘锦森，“阿周”是被告人庄明周，“阿光”是被告人黄荣光，“阿伟”是被告人黄艺伟。 8、证人刘某的证言，证实其于2017年10月至2018年1月在中宏公司上班，负责财务，月工资2500元，主要工作是听从刘锦森和陈顺利的指挥用其尾数为6349的建设银行账户向客户发放贷款，其尾数为4513的兴业银行账户一般是接收客户的赎车款。其转给客户的钱是刘锦森转账给其的。对于违约车辆，刘锦森、陈顺利会叫人去拖车，再通知车主来交钱赎车。公司电脑里一张客户交拖车费的表格系其制作，其中林某1、曾某1和、郭和聪等人有标注拖车费，说明车被拖走并缴款赎车，其中借款金额是客户签订贷款合同中的借款金额，实收杂费是客户在办理贷款时需要收取的费用，结款是客户赎车的金额。 9、证人黎某的证言，证实其于2017年12月至2018年2月帮中宏公司在办理抵押贷款的汽车上安装ＧＰＳ，大概安装了20多套，据此可以查看汽车的行驶范围和信号是否中断。 10、扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关于2018年2月13日向被告人黄艺伟扣押两台白色电脑主机。 11、漳州市工商行政管理局出具的证明，证实经查询发现中宏公司没有工商注册信息。 12、现场方位图、现场照片，证实中宏公司的具体位置及现场情况。 13、指认犯罪现场笔录及照片，证实被告人刘锦森带侦查人员指认龙海市榜山镇靠近江东一片空地为中宏公司停放违约客户被扣押车辆的仓库。 14、漳公龙(网安)检【2018】215号电子证物检查工作记录以及电子光盘，证实侦查机关对扣押的型号为WDS120G1G0A-00SS硬盘进行电子取证，提取压缩文件、文档等,体现为7个文件夹，其中报表体现本案多名被害人信息以及具体的借款数额、还款数额及盈利部分。 具体事实如下： （一）2017年11月20日，被害人林某1以闽Ｅ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款30000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际得款26300元。次日，被告人刘锦森、陈顺利肆意认定被害人林某1违约，非法扣押闽Ｅ×××××号汽车，向被害人林某1索要40000元。被害人林某1被迫支付40000元赎回车辆。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人林某1的陈述及辨认笔录，证实2017年11月20日，其通过名片找到万达的中宏公司贷款30000元，两个男子接待其，其将闽Ｅ×××××号本田汽车钥匙抵押给中宏公司，签了十几份合同，有借款合同、质押合同、借款人履约承诺协议等，其看是空白合同不愿签，对方说不签合同不能借款，其着急用钱就答应了，扣除3700元费用，说是借款和安装定位器的费用，其实际拿到26300元。当天签的合同只有一份，都被中宏公司拿走。11月21日，其发现停放在芗城区丹霞市场门口的汽车不见了，中宏公司的人员于当日下午用短信告知其车子定位器被剪断，其违反合同约定，但其根本不知道定位器安装在何处，况且如果剪断定位器，对方如何能在其不知情的情况下找到汽车并将车偷偷开走。隔天其到中宏公司，之前接待其的两个男子称连同贷款及罚款要交68888元才还车，并说不交罚款就将车卖到外省，若出事其要全权负责。最后通过跟对方认识的朋友出面谈判，交了40000元才将汽车赎回。并依法辨认出接待其的两个男子是被告人刘锦森、陈顺利。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实客户林某1借款30000元，抵押一部本田越野车，因为拆ＧＰＳ，其决定拖车，通过查看ＧＰＳ定位发现汽车在芗城区丹霞市场门口，其过去找到林某1的汽车开回仓库，再让陈顺利联系林某1交违约金，后来林某1带朋友到公司与其和陈顺利谈判，最后以40000元将汽车赎回。 3、被告人陈顺利对起诉指控的该起事实没有异议。 4、被害人林某1提供的兴业银行交易记录、微信支付截图，证实林某1于2017年11月20日收到汇款30000元，并立即快捷支付3700元，微信扫码给ＡＯ_ＡＬＯＮＧ（曾某2账户）。 5、刘某尾数4513的兴业银行账户交易明细，证实2017年11月20日，刘江木转账给刘某1000元，标注是林某1费用。 6、漳公龙（网安）检【2018】215号电子证物检查工作记录以及电子光盘，证实侦查机关从扣押的曾某2电脑进行取证，在10月至12月31号汇总表中体现林某1借款30000元，结款40000元。 （二）2017年11月25日，被害人曾某1和以闽Ｅ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款40000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际得款34300元。2017年12月7日，被告人刘锦森肆意认定被害人曾某1和违约，通过非法扣押闽Ｅ×××××号汽车，向被害人曾某1和索要90000元。被害人曾某1和被迫支付90000元赎回车辆。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人曾某1和的陈述及辨认笔录，证实2017年11月25日，其因资金周转不灵向漳浦县杜浔镇“鑫立投资”老板洪立周咨询贷款,后洪立周叫龙文万达写字楼中宏公司的工作人员到“鑫立投资”与其签合同，其向中宏公司贷款40000元，扣掉平台费、服务费、ＧＰＳ定位费用后拿到手只有34300元，每十天还一次钱,每次本金加利息要还3700元,一共还12期。合同签了二十几张,有很多空白栏,有借款合同、质押合同、借款人履约承诺协议、二手车买卖合同等，且对方不提供合同原件。签完合同车被开出去装ＧＰＳ定位,并把34300元给其。借款过后第六天，其放在住处地下停车场的车被中宏公司开走，有发短信说其违规。其赶到龙文万达写字楼找刘锦森,刘锦森叫一个售后与其谈，说是其动了ＧＰＳ，要向其收取合同违约金47000元、拖车费12000元，连同本金一共要99000元，如果不交就把车卖掉，出事故其得负责。与其谈判的是一个胖胖的男子，三十几岁，外地人，头发后面留一束。因为车刚买两年，价值三十几万，且害怕被卖以后若出事还得承担责任，无奈只能同意交钱，其一直向对方恳求少交钱,后来是刘锦森拍板90000元赎车。2017年12月7日，其通过名下尾数3605的建设银行账户向刘锦森指定的刘某尾数4513的银行账户转账50000元、30000元，另10000元是现金给的刘锦森。其没有违反合约内容,对方说车辆ＧＰＳ信号断线,但其都不知道ＧＰＳ定位器装在什么地方，怎么可能将定位器拆掉。并依法辨认出“鑫立投资”的老板洪立周以及为其办理贷款的中宏公司的工作人员即被告人刘锦森。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实客户曾某1和借款80000元，其中40000元是转账、40000元是用现金给曾某1和，曾某1和抵押一部黑色途观汽车，因为曾某1和拆ＧＰＳ，其决定拖车，通过查看ＧＰＳ定位发现汽车停在漳浦县新港城小区地下室，其过去将曾某1和的汽车开回仓库，再让陈顺利联系曾某1和，后来曾某1和到公司与陈顺利谈判，最后以90000元赎回汽车。 3、被害人曾某1和提供的建设银行账户交易明细，证实曾某1和于2017年12月7日向刘某尾数4513的银行账户转账80000元。 4、刘某尾数4513的兴业银行账户交易明细，证实2017年12月7日该账户收到曾某1和两笔汇款50000元、30000元，共计80000元。 5、刘某尾数6349的建设银行账户交易明细，证实2017年11月25日刘某账户向曾某1和发放借款40000元。 6、漳公龙（网安）检【2018】215号电子证物检查工作记录以及电子光盘，证实侦查机关从扣押的曾某2电脑进行取证，在10月至12月31号汇总表中体现曾某1和借款40000元，结款90000元。 （三）2017年12月12日，被害人黄某1以闽Ｄ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款16000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际得款11600元，后被害人黄某1还款2期共2890.66元。2018年1月2日，被告人刘锦森、陈顺利肆意认定被害人黄某1违约，非法扣押闽Ｄ×××××号汽车，向被害人黄某1索要35000元。因被害人黄某1无力赎车，闽Ｄ×××××号汽车被非法扣押至案发，现已发还被害人黄某1。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人黄某1的陈述及辨认笔录，证实2017年12月12日，其因资金短缺到龙文万达写字楼的中宏公司办理贷款，一自称是龙海人的比较瘦的男子和一个女财务接待其，其以闽Ｄ×××××号丰田汽车钥匙为抵押贷款16000元，并签了二十多张合同，其提出要拿一份贷款合同，对方不给，说等其还完以后再当面将合同一起销毁，如果坚持要合同就不能放贷。之后龙海男子叫人在其车上安装了ＧＰＳ定位器，约半小时后其招商银行卡收到刘某16000元的汇款，应龙海男子的要求，其马上用微信转账ＧＰＳ费用、平台费等费用共计4800元给财务室签合同的女子，当天其实际借款11200元。2017年12月21日其还了一期到刘某帐户。2018年1月1日未还款，次日其将当月要还的款项还给中宏公司，当晚其停放在芗城区九龙公园对面鑫豪园小区楼下的车子被中宏公司的人开走。2018年1月3日，其到中宏公司，之前接待其的龙海男子和一自称是负责售后的比较胖的男子接待其，说其逾期18小时未还款所以拖车，要罚款，连同本金一共要缴纳35000元才能还车，并且只给三四天的时间，超期就要将汽车处理，龙海男子还说汽车如果卖掉，出事其要负责。2018年1月8日其收到中宏公司短信，说他们已经将其抵押的汽车处理。并依法辨认出中宏公司接待其的龙海男子是被告人陈顺利。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实客户黄某1借款16000元，抵押一部丰田汽车，因黄某1逾期还款，其决定拖车，通过查看定位发现汽车在九龙公园附近，就让陈顺利开车载其找到黄某1的汽车并开回仓库，再让陈顺利联系黄某1交违约金，后来黄某1到公司与陈顺利谈判，具体交多少违约金其不清楚，因黄某1一直未赎车，其让黄艺伟将汽车开到医院边的停车楼。 3、被告人陈顺利对起诉指控的该起事实没有异议。 4、指认犯罪现场笔录，证实被告人黄艺伟带侦查人员到漳州市芗城区前锋停车楼找到被害人黄某1的本田汽车。 5、发还清单，证实闽Ｄ×××××号汽车已发还被害人黄某1。 6、被害人黄某1提供的招商银行账户交易明细、微信截图，证实2017年12月12日黄某1招商银行账户收到刘某尾数6349银行账户汇款16000元，随即马上又转出4400元，微信扫码给ＡＯ_ＡＬＯＮＧ（曾某2账户）。 7、刘某尾数6349的建设银行账户交易明细，证实2017年12月12日该账户向黄某1发放借款16000元。 8、刘某尾数4513的兴业银行账户交易明细，证实2017年12月21日、2018年1月2日该账户均收到黄某11445.33元的还款。 （四）2017年12月14日，被害人郭某以闽Ｅ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款35000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际得款28600元。2017年12月19日，被告人刘锦森、陈顺利肆意认定被害人郭某违约，非法扣押闽Ｅ×××××号汽车，向被害人郭某索要65000元。被害人郭某被迫支付65000元赎回车辆。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人郭某的陈述及辨认笔录，证实其于2017年12月14日因资金周转困难以闽Ｅ×××××大众凌度汽车的钥匙抵押向龙文万达写字楼Ｂ座1608的中宏公司贷款35000元。接待其的男子叫公司财务转账35000元给其，并让其马上用支付宝转账6400元到该男子的支付宝账号，其实际收到借款28600元。6400元的费用包括平台费1500元、ＧＰＳ2500元、手续费1500元、保证金1100元。借款利息是七厘，十天一期，十期还完，每期要还的本金及利息共计3790元。其签了十多份合同，其中有五六份合同空格处空白，其提出要留存一份，对方说所有的合同都没有给客户，如果坚持要就不能发放贷款。2017年12月19日凌晨，其停放在芗城区“凤凰吧”停车场的汽车不见了，后发现是被中宏公司开走。当天下午其到中宏公司，之前接待其的男子说其违反协议将车驶离漳州去厦门，根据合同规定才扣车，其辩解只是去厦门接朋友，来回才三个多小时，对方要其一次性缴纳本金、利息、违约金、拖车费、停车费共计83900元才能还车。其与家人一直解释求情，和售后“小建”以及陈顺利沟通，说愿意连本带息再额外赔偿几千元，都被拒绝。中宏公司称如果不付款，就会到村里公开讨钱，让其丢脸，还要把汽车当黑车弄到黑市上抵押或卖掉，万一车子违章、发生事故等其要负责。其因为害怕，无奈以65000元向中宏公司交钱赎车，用其父亲农商银行账户转账两笔50000元、15000元到刘江木尾号0028的建设银行账户。对方收到钱后让其到万达写字楼Ｂ座地下停车场取车。并依法辨认出被告人陈顺利。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实客户郭某借款35000元，抵押一部大众凌度汽车。因为郭某将汽车开出漳州，其决定拖车，通过ＧＰＳ定位发现汽车停在芗城区凤凰吧附近，就与陈顺利一起找到郭某的汽车开回仓库，再让陈顺利联系郭某交违约金，郭某到公司与陈顺利谈判，最后以65000元将汽车赎回。 3、被告人陈顺利对起诉指控的该起事实没有异议。 4、被害人郭某提供的农业银行账户交易明细、支付宝截图、农村商业银行存款明细账，证实2017年12月14日，郭某收到刘某尾数6349银行账户转账35000元，标注借款发放；同日郭某用支付宝转账6400元给黄某2；2017年12月22日，郭水珍农村商业银行尾数5502的账户转账50000元、15000元给尾数0028的刘江木的银行账户。 5、漳公龙（网安）检【2018】215号电子证物检查工作记录以及电子光盘，证实侦查机关从扣押的曾某2电脑进行取证，在10月至1月31号汇总表中体现郭某借款35000元，结款65000元。 （五）2017年12月12日，被害人魏某1以闽Ｅ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款30000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际得款23406元。2018年1月11日，被害人魏某1还款3394元。同日，被告人刘锦森、陈顺利肆意认定被害人魏某1违约，被告人陈顺利指示被告人黄荣光、黄艺伟、庄明周非法扣押闽Ｅ×××××号汽车，并出面向被害人魏某1索要34000元。被害人魏某1被迫支付34000元赎回车辆。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人魏某2的陈述及辨认笔录，证实2017年12月11日，其到龙文万达写字楼的中宏公司贷款，以闽Ｅ×××××号本田汽车的钥匙抵押借款30000元。一漳浦男子接待其，让其签了很多合同，有借款合同、质押合同、借款人履约承诺协议等，签完合同以后，其农业银行账户收到刘某建设银行账户的转账30000元。漳浦男子让其马上缴交ＧＰＳ费用、平台费、当月利息共计6594元，其用微信转账给漳浦男子，当天其实际收到借款23406元。过后其还了一期3394元。2018年1月11日23时，其发现停放在漳浦县绥安镇金浦路后楼池西阳光公寓门口的汽车不见了，报警后发现是被中宏公司扣押，对方说其违约，汽车的ＧＰＳ信号断线，怀疑是其故意拆除ＧＰＳ或者屏蔽，要求其交违约金才能将车取回。隔天其到中宏公司，一漳州男子提出要交本金、利息、拖车费、违约金共计44000元才能还车，如果不交汽车出事要自己负责。经讨价还价，最后该男子请示老板说最少要交34000元，其通过网银和支付宝及现金付款。并依法辨认出中宏公司接待其的漳浦男子是被告人刘锦森，漳州男子是被告人陈顺利。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实客户魏某2，借款30000元，抵押一部白色本田汽车，因为魏某2违约，其决定拖车，让陈顺利打电话让黄艺伟到公司拿钥匙和借款合同，后黄艺伟、黄荣光、庄明周三人到漳浦找到魏某2的汽车开回漳州仓库，由陈顺利联系魏某2谈违约金的事，最后以34100元赎回汽车。 3、被告人陈顺利对起诉指控的该起事实没有异议。 4、被告人黄艺伟的供述与辩解，证实2018年1月，陈顺利、刘锦森打电话说一部白色本田车违约在漳浦，后其与黄荣光、庄明周三人到漳浦县城找到违约车，并将车开回漳州仓库。 5、被告人黄荣光的供述与辩解，证实其与黄艺伟、庄明周三人接公司指令到漳浦县城开回一部白色的本田汽车，后车主到公司处理，其三人将车开到万达广场公司楼下。 6、被告人庄明周的供述与辩解，证实其与黄艺伟、黄荣光一起去漳浦县城的一个小区开回一辆白色轿车。 7、被害人魏某1提供的农业银行账户交易明细、微信截图，证实2017年12月12日，魏某1农业银行账户收到刘某尾数6349的银行账户发放借款30000元，同日该账户微信转账支出6594元；2018年1月13日，魏某1微信支付还款中宏投资10000元、支付宝转账给刘江木备注还款10000元。 8、刘某尾数4513的兴业银行账户交易明细，证实2018年1月11日该账户收到魏某1转账3394元。 9、刘江木尾数0028的建设银行账户交易明细，证实2018年1月13日该账户收到魏某1还款10000元。 10、漳公龙（网安）检【2018】215号电子证物检查工作记录以及电子光盘，证实侦查机关从扣押的曾某2电脑进行取证，在10月至1月31号汇总表中体现魏某2借款30000元，还款3394元，结款34100元，已结清。 （六）2017年12月28日，被害人林某2以闽Ｅ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款40000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际得款32000元。2018年1月20日许，被告人刘锦森、陈顺利肆意认定被害人林某2违约，被告人陈顺利指示被告人黄荣光、黄艺伟、庄明周非法扣押闽Ｅ×××××号汽车，后被告人刘锦森、陈顺利向被害人林某2索要57500元。被害人林某2被迫支付57500元赎回车辆。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人林某2的陈述及辨认笔录，证实2017年12月28日，其因资金短缺到龙文万达写字楼的中宏公司贷款，一自称漳浦人的男子和一个比较瘦的男子接待其，对方说他们公司做汽车抵押贷款，只需要一把汽车钥匙抵押就行，其用闽Ｅ×××××号别克汽车的钥匙抵押借款40000元，扣除需要缴交的安装ＧＰＳ费用、平台费及当月的利息总共8000元，实际拿到32000元。当天一个女子拿了一大堆合同给其签名，有借款合同、质押合同、借款人履约承诺协议等，签完合同其把汽车钥匙及行驶证、身份证复印件交给对方，对方将40000元转账其尾数4301的工商银行帐户，其将8000元通过银行账户转账对方提供的刘江木尾数0028的建设银行账户。当天其所签的合同都被中宏公司拿走。2018年1月14日其将车停放在福州医科大学附属第一医院停车场。2018年1月20日上午，中宏公司自称是漳浦人的男子打电话说其违约，汽车被他们公司扣押，让其和他们公司谈。2018年1月25日，其与朋友王某2一起到中宏公司，三个男子在场，一个是签合同的漳浦男子，一个是比较瘦的男子，一个是比较胖的男子，这三个男子说其要交90000多元违约金，比较瘦的男子说不交钱不还车，还要卖掉，其讨价还价，后三个男子商量说最少要交57500元。之后其让王某2帮其处理这件事。2018年1月27日，王某2到中宏公司，是漳浦男子和比较瘦的男子接待他，王某2把57500元交给他们以后赎回汽车。其通过银行转账51000元给王某2，另外6500元通过微信转账。其将车驶离漳州有和中宏公司说。并依法辨认出漳浦男子是被告人刘锦森、比较瘦的男子是被告人陈顺利。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实客户林某2借款40000元，抵押一部别克汽车。陈顺利查看定位发现汽车开到福州，其决定拖车，由陈顺利打电话让黄艺伟到公司拿钥匙和借款合同，后黄艺伟、黄荣光、庄明周三人到福州找到林某2的汽车开回漳州仓库。其让陈顺利联系林某2交违约金，后林某2到公司与陈顺利谈判，最后以57500元赎回汽车。 3、被告人陈顺利对起诉指控的该起事实没有异议。 4、被告人黄艺伟的供述与辩解，证实2018年1月，刘锦森、陈顺利打电话说有一辆车违约开到福州要拖回来，其与庄明周、黄荣光三人拿了借款合同和汽车钥匙到福州找到违约的别克汽车，并将车开回漳州仓库。 5、被告人黄荣光的供述与辩解，证实其与黄艺伟、庄明周三人接公司指令到福州，从一家医院的停车场开回一部别克汽车。 6、被告人庄明周的供述与辩解，证实2018年1月，其与黄艺伟、黄荣光一起到福州医科大学附属医院的停车场开回一部别克昂科威轿车。 7、证人王某2的证言及辨认笔录，证实朋友林某2以闽Ｅ×××××号别克昂科威越野车向中宏公司抵押借款40000元，因林某2父亲生病，林某2将汽车开到福州，中宏公司将林某2的汽车扣走。其陪同林某2到中宏公司协商交纳违约金，有三个男子接待其二人，一个漳浦男子，一个比较瘦的男子，一个比较胖的男子，这三人说要交90000元违约金不然要把汽车卖掉。比较瘦的男子说90000元包含本金、利息、拖车费、违约金、停车费等，其二人请求对方减少金额，林某2因害怕汽车要不回来损失更大，最后同意以57500元赎回汽车。2018年1月27日，其到中宏公司帮林某2交钱，漳浦男子和比较瘦的男子接待其，其转了51000元到漳浦男子提供的刘江木尾数0028的银行账户，然后林某2微信转账6500给其，其再转给漳浦男子，微信名为ＡＳＨＯＵＬＤ。交完钱以后比较瘦的男子打了一个电话说闽Ｅ×××××号别克昂科威越野车的违约金已经交了，把车开到万达地下停车场，一个小时以后其拿到汽车。并依法辨认出比较瘦的男子是被告人陈顺利，漳浦男子是被告人刘锦森。 8、被害人林某2的工商银行账户交易明细，证实2017年12月28日，林某2工商银行账户收到刘某尾数6349的银行账户转账40000元，同日该账户通过手机银行转账8000元给刘江木尾数0028的银行账户；2018年1月27日该帐户通过手机银行支付尾数1467的王某2账户51000元。 9、刘江木尾数0028的建设银行账户交易明细，证实2017年12月28日该账户收到林某2电子汇款8000元。 10、王某2尾数1467的建设银行账户交易明细，证实2018年1月27日该账户转账给刘江木51000元；同日微信支付给Ａｓｈｏｕｌｄ6500元。 11、漳公龙（网安）检【2018】215号电子证物检查工作记录以及电子光盘，证实侦查机关从扣押的曾某2电脑进行取证，在10月至1月31号汇总表中体现林某2借款40000元，还款57500元，已结清。 （七）2018年1月18日，被害人林某3以闽Ｅ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款35000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际得款29000元。2018年1月23日左右，被告人刘锦森、陈顺利肆意认定被害人林某3违约，被告人陈顺利指示被告人黄荣光、黄艺伟非法扣押闽Ｅ×××××号汽车。后被告人刘锦森、陈顺利向被害人林某3索要52000元。被害人林某3被迫支付52000元赎回车辆。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人林某3的陈述及辨认笔录，证实其于2018年1月18日以闽Ｅ×××××号汽车钥匙抵押向万达的中宏公司借款35000元，签了十几份合同，都被对方收走，对方只给其一份贷款承诺书，当天其实际拿到29000元。过了五天，对方找了一个定位器断电的借口，私自将其停放在浦南镇诗朋村家附近的汽车开走，尔后告知其违约，要罚款81000元。其找对方谈了几次，担心对方把汽车抵押出去或开走发生事故，后向朋友借了52000元赎回车辆。中宏公司通过刘某的账户把钱转到其尾数4513的兴业银行账户，其也通过该账户还款。并依法辨认出中宏公司给其办理抵押贷款的女子是曾某2。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实客户林某3借款35000元，抵押一部凌度汽车，因为拆ＧＰＳ，其决定拖车，由陈顺利打电话让黄艺伟去拖车，后黄艺伟、黄荣光、庄明周三人在芗城找到林某3的汽车开回仓库。陈顺利联系林某3谈违约，后林某3以52000元赎回汽车。 3、被告人陈顺利的供述与辩解，证实客户林某3的大众凌度车是刘锦森告诉其信号断电，其按刘锦森的指示让黄艺伟他们去把汽车开回龙海江东一废弃的停车场。 4、被告人黄艺伟的供述与辩解，证实其记得到浦南镇拖了客户林某3的大众汽车。 5、被告人黄荣光的供述与辩解，证实其与黄荣光、庄明周三人接公司指令于2018年1月的一天晚上到芗城区浦南镇诗朋村开回一部轿车。 6、证人林某5的证言及辨认笔录，证实其是林某3的哥哥。其于2018年1月18日与林某3一起到龙文万达中心的中宏公司办理贷款。林某3与一个较胖的男子和一个较瘦的男子协商贷款的收费和利息，后双方谈好借款35000元，扣除平台费、ＧＰＳ费用、保证金等6000元，实际到手29000元。林某3签了十几份合同，其中有四五份合同的空格处空白，也未拿到合同，只拿到一张还款承诺书。五天以后，其听林某3说汽车被中宏公司扣走，对方说林某3违约，要给81000元才能还车。之后其与林某3多次到中宏公司谈判，除了之前接待其的两个男子，还有一个个子高一些、理平头的男子也在，还说不交钱就要把汽车处理掉。后来林某3筹了52000元赎回汽车。并依法辨认出比较瘦的男子是被告人陈顺利，比较胖的男子是黄某2，比较高、理平头的男子是被告人刘锦森。 7、漳公龙（网安）检【2018】215号电子证物检查工作记录以及电子光盘，证实侦查机关从扣押的曾某2电脑中进行取证，在10月至1月31号汇总表中体现林某3借款35000元，还款52000元，显示已结清。 （八）2018年1月20日，被害人王某1以闽Ｄ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款15000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际得款9450元。2018年1月30日，被告人刘锦森、陈顺利肆意认定被害人王某1违约，被告人陈顺利指示被告人黄荣光、黄艺伟非法扣押闽Ｄ×××××号汽车，并出面向被害人王某1索要30000元。被害人王某1无力赎车而报警，被告人陈顺利遂将闽Ｄ×××××号汽车归还被害人王某1。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人王某1的陈述及辨认笔录，证实2018年1月20日，其因女儿欠钱到龙文万达写字楼的中宏公司用闽Ｄ×××××号汽车钥匙抵押贷款，一个叫陈顺利的男子接待其，其提出想贷款15000元，陈顺利说扣除当月3分利息450元、安装ＧＰＳ费用2500元、平台费2600元，实际到手9450元。其与对方说好分六个月还清，每月本息还款2950元。接着一男子打印了十几份协议让其签名按手印，其中好几份合同的空格都是空白。签好协议以后刘某建设银行账户向其转账15000元，陈顺利让其到万达广场的农业银行领5550元给他。其马上到农业银行取钱，后回中宏公司交给陈顺利5600元，陈顺利用微信转50元还给其。2018年1月30日，其将野马汽车停放在龙文区湘桥村家门口，次日8时许发现车不见了，以为被盗到派出所报案。当天22时许，一吉林长春的手机号码发短信说其违约所以中宏公司将汽车扣押。其打电话问陈顺利，陈顺利说车上的ＧＰＳ信号断线，要讨车就要按协议的规定缴纳32000元才能还车。其反复求情，最后陈顺利说减免2000元，30000元还车。其认为交钱冤枉所以报案。2018年2月10日，陈顺利委托黄建能告诉其汽车在龙文区龙江大桥下，其到该地点找到汽车。并依法辨认出被告人陈顺利以及打印合同的男子是被告人刘锦森。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实客户王某1借款15000元，抵押一部野马汽车，因为拆ＧＰＳ，其决定拖车，由陈顺利联系黄艺伟去拖车，后黄艺伟、黄荣光、庄明周三人到龙文找到汽车开回仓库，由陈顺利联系王某1来交违约金，王某1没钱赎车就报警。其害怕，让黄艺伟把车停在江滨路并通知王某1将车开回去。 3、被告人陈顺利的供述与辩解，证实客户王某1的野马汽车ＧＰＳ信号断电，其向刘锦森汇报以后，刘锦森让其交代黄艺伟把车开回来。 4、被告人黄艺伟的供述与辩解，证实2018年1月，其与黄荣光、庄明周到龙文蓝田镇湘桥村找到一部违约的黑色野马汽车，并将车开回仓库，车主因交不起违约金报警。 5、被告人黄荣光的供述与辩解，证实其与黄艺伟接到公司指令到龙文区湘桥村开回一部黑色越野车，此次庄明周回老家未参与。后来因为车主报案，陈顺利让其把车开到龙文江××路段。 6、被告人庄明周的供述与辩解，证实黄艺伟、黄荣光一起到龙文区湘桥村开回一部黑色野马越野车，其当天有事未参与。 7、发还清单，证实侦查机关于2018年2月10日将闽Ｄ×××××号汽车发还王某1。 8、被害人王某1提供的建设银行账户交易明细、微信截图，证实2018年1月20日，王某1尾数7848建设银行账户收到刘某尾数6349银行账户发放的借款15000元，之后在龙文万达支行取款9900元；当天王某1微信收款50元。 （九）2017年11月16日，被害人林某4以闽Ｄ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款20000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际得款15300元。2017年11月26日，被害人林某4还款1251.11元。2017年11月30日，被告人刘锦森、陈顺利肆意认定被害人林某4违约，非法扣押闽Ｄ×××××号汽车，向被害人林某4索要35000元。被害人林某4被迫支付35000元赎回车辆。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人林某4的陈述及辨认笔录，证实2017年11月16日其到龙文万达写字楼的中宏公司，一个稍胖的男子接待其，其提出以闽Ｄ×××××号雪佛兰万锐宝汽车抵押借款20000元，对方说扣除ＧＰＳ费用、平台费及当月利息4700元，实际只有15300元，其同意。一个女子拿了一大堆合同给其签名，其记得有借款合同、质押合同、借款人履约承诺协议等，签完合同，其把汽车钥匙及车辆行驶证、身份证复印件交给对方。过了约半小时，其尾数3085的工商银行账户收到刘某尾数6349的建设银行账户转账20000元，其当场将需要缴交的4700元通过微信转账给与其签合同的女子。其所签的合同都被中宏公司拿走，合同还有很多空白栏，只有其借款人姓名、身份证号码以及借款金额有填写。此后其还款1251.11元。2017年11月30日下午，其把车停在龙文万达广场地下停车场，有五六个人围过来说其违约要扣车，并将车钥匙抢走。之后其接到电话说其拿汽车到其他公司贷款违约。2017年12月14日，其到中宏公司，一自称“小陈”的男子和一个胖胖的男子说是公司老板接待其，要其交52000元，包括本金、利息、拖车费和违约金，其讨价还价，最后公司同意最少要交35000元。2017年12月15日，其到中宏公司用手机银行从尾数8377的招商银行账户转账35000元到对方尾数0028的刘江木建设银行账户。尔后“小陈”带其到龙海市的停车场把车还给其。其并没有到其他公司贷款。并依法辨认出中宏公司老板是被告人刘锦森，“小陈”是被告人陈顺利，参与扣车的男子是黄某2。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实侦查机关向其出示于中宏公司电脑提取的财务报表显示，林某4是向中宏公司办理抵押钥匙贷款的客户，是正常还款并结清。客户的借款合同被其扔掉。电脑中的合同条款有修改。 3、被告人陈顺利的供述与辩解，证实其记得林某4有被公司拖车，具体什么原因违约其忘记了，车被拖回来以后，林某4到公司讨要车辆，刘锦森与其还有“阿建”在，其与刘锦森说要交违约金、拖车费并结清贷款才能赎车，“阿建”也在一旁叫林某4赶紧交钱赎车。 4、被害人林某4提供的工商银行账户交易明细、招商银行账户交易明细、微信截图，证实2017年11月16日林某4工商银行账户收到刘某转账20000元，同日林某4微信转账ｊｉａｏ4700元；2017年11月26日，林某4用手机银行汇款1251.11元给刘某；2017年12月15日，林某4向刘江木尾数0028的账户转账35000元。 5、漳公龙（网安）检【2018】215号电子证物检查工作记录以及电子光盘，证实侦查机关从扣押的曾某2电脑进行取证，在10月至1月31号汇总表中体现林某4借款20000元，还款35000元，显示已结清。 （十）2017年11月23日，被害人陈某1以闽Ｅ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款13000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际得款9010元。2017年12月3日，被害人陈某1还款650.65元。2017年12月16日，被告人刘锦森肆意认定被害人陈某1违约，非法扣押闽Ｅ×××××号汽车，向被害人陈某1索要26000元。被害人陈某1被迫支付26000元赎回车辆。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实2017年11月23日晚，其约中宏公司人员到漳浦县新港城见面签贷款合同，来了一男一女，男的自称叫刘某，看过其车辆行驶证，说可以贷款13000元，尔后其以闽Ｅ×××××号金杯海狮汽车的钥匙抵押借款13000元，女子拿了一大堆合同给其签，其记得有借款合同、质押合同、借款人履约承诺协议等，签合同时刘某拿其钥匙去给汽车装定位。之后对方说借的钱需要扣除ＧＰＳ费用、平台费以及利息共计3990元，其实际到手只有9010元。两小时后，刘某尾数6349的建设银行账户给其转账13000元，其当场把对方要求缴交的费用3990元转到“刘江木”支付宝。此后其还了一期650元。2017年12月16日，其停放在漳浦县新港城小区停车场的汽车不见了，其给中宏公司打电话，“刘某”让其隔天到龙文万达写字楼Ｂ座1608的中宏公司找他。接待其的是“刘某”和一个胖胖的男子，“刘某”说胖胖的男子是公司老板，两人说其因为还款逾期一天车子被扣，要交本金、利息、拖车费、违约金共计28000元。经讨价还价，公司老板说最少交26000元，如果不交车子要被卖掉。隔了两天，其到中宏公司把钱交给与其签合同的女子，尔后“刘某”叫人把汽车开到万达地下停车场还给其。并依法辨认出“刘某”是被告人刘锦森。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实陈某1违约，公司通知他来处理，是陈顺利与他协商的违约金，之后陈某1按照协商好的款项把钱交给公司。但公司没有拖他的车。 3、被告人陈顺利的供述与辩解，证实时间太久，其记得陈某1有被公司拖车，后来交钱赎车，其与刘锦森跟他们谈了交钱赎车的事，但具体多少钱其忘记了。 4、被害人陈某1提供的建设银行账户交易明细、中国银行账户交易明细、支付宝转账电子回单，证实2017年11月24日，陈某1中国银行账户收到刘某尾数6349账户发放的借款13000元，同日陈某1用支付宝转账3990元给刘江木；2017年12月3日，陈某1用支付宝转账650.65元给刘某。 5、漳公龙（网安）检【2018】215号电子证物检查工作记录以及电子光盘，证实侦查机关从扣押的曾某2电脑进行取证，在10月至1月31号汇总表中体现陈某1借款13000元，还款30000元，显示已结清。 （十一）2017年11月24日，被害人陈某2以闽Ｅ×××××号汽车钥匙为抵押，向中宏公司借款35000元，扣除“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“查档费”等费用后实际到手30000元，后被害人陈某2还款1期3162元。2017年12月12日，被告人刘锦森、陈顺利肆意认定被害人陈某2违约，非法扣押闽Ｅ×××××号汽车，向被害人陈某2索要60000元。被害人陈某2被迫支付60000元赎回车辆。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证实2017年11月24日，其到龙文万达写字楼的中宏公司，“刘少”和姓陈的老板接待其，其以闽Ｅ×××××号本田思域汽车向中宏公司抵押借款35000元，对方说借的钱要扣除ＧＰＳ费用、平台费及当月的利息共5000元，其实际到手只有30000元。一小时以后刘某尾数6349的建设银行账户给其转账35000元，其当场将要交的5000元通过手机银行转到尾数0028的刘江木银行账户。其总共还了2期，每期各3162元，共计6324元。2017年12月12日其停放在龙岩市新罗区瑞德酒店停车场的汽车不见了，次日便收到中宏公司的短信，说其违约，汽车被他们公司扣走，并留下一个联系电话。其拨打该电话，对方自称“小建”，说其将车开出漳州未报备，已经违约，要交违约金。2017年12月13日其到中宏公司，“刘少”说要交本金、利息、拖车费和违约金共计80226元才能还车，其讨价还价，最后该人打电话给姓陈的老板，姓陈的老板与其见面，“刘少”说最少要交60000元。之后其通过微信转账40000元，支付宝转账20000元，随后“小建”将车开到万达地下停车场还给其。“刘少”的号码是189××××4888。并依法辨认出“刘少”是被告人刘锦森，姓陈的老板是被告人陈顺利。 2、被告人刘锦森的供述与辩解，证实陈某2违约，公司通知他来处理，是陈顺利与他协商好违约金，之后陈某2按照协商好的款项把钱交给公司。但公司没有拖他的车。 3、被告人陈顺利对起诉指控的该起事实没有异议。 4、被害人陈某2提供的建设银行账户交易明细、微信截图、支付宝截图，证实2017年11月24日，陈某2建设银行账户收到刘某尾数6349账户转账的借款35000元，同日陈某2转账给刘江木5000元；2017年12月4日，陈某2向刘某尾数4513的账户转账3162元；2017年12月23日，陈某2通过微信以及支付宝向Ａｓｈｏｕｌｄ转账60000元。 5、漳公龙（网安）检【2018】215号电子证物检查工作记录以及电子光盘，证实侦查机关从扣押的曾某2电脑进行取证，在10月至1月31号汇总表中体现陈某2借款35000元，还款60000元，已结清。 原判另查明2018年2月12日，被告人黄艺伟在漳州市龙文区店面被公安机关抓获。2018年3月9日，被告人刘锦森、陈顺利主动到漳州市公安局龙文分局投案。2018年5月15日，被告人庄明周在龙海市漳州动车站被公安机关抓获。2018年7月18日，被告人黄荣光于回国投案途中在广东省潮汕机场被公安机关抓获。被告人刘锦森到案以后通过家属向被害人林某1退赔13700元、向被害人曾某1和退赔55700元、向被害人黄某1赔偿8000元、向被害人郭某退赔36400元、向被害人魏某1退赔14000元、向被害人林某2退赔25500元、向被害人林某3退赔23000元、向被害人王某1赔偿9450元、向被害人林某4退赔21000元、向被害人陈某1退赔17650元、向被害人陈某2退赔40000元，上述被害人对被告人刘锦森的犯罪行为均表示谅解。 认定上述事实有以下证据予以证实： 1、户籍证明、前科查询证明，证实五被告人身份基本情况，其中被告人刘锦森、黄荣光、庄明周没有犯罪前科。 2、华安县公安局行政处罚决定书、华安县人民法院刑事判决书，证实被告人黄艺伟因殴打他人先后于2017年2月28日被处罚款五百元、于2012年11月13日被处行政拘留五日、于2017年4月23日被处行政拘留八日；因犯诈骗罪于2005年6月7日被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一千二百元；因犯危险驾驶罪于2017年6月14日被判处拘役一个月，并处罚金三千元。 3、到案经过、归案说明、情况说明，证实2018年3月9日上午，被告人刘锦森、陈顺利两人一起到漳州市公安局蓝田派出所投案；被告人黄艺伟于2018年2月12日在漳州市龙文区天利仁和小区被抓获；被告人庄明周于2018年5月15日在龙海市漳州动车站被抓获；被告人黄荣光被公安机关上网追逃以后，其家属向办案人员表示黄荣光在国外打工会劝其回国投案，后黄荣光于2018年7月18日搭乘飞机回国在广东省潮汕机场边检站被潮汕机场边检站民警抓获，后移交漳州市公安局龙文分局。 4、认罪认罚具结书，证实被告人黄艺伟、庄明周自愿认罪认罚。 5、证人傅某的证言以及微信截屏，证实其于2018年7月初得知被告人黄荣光涉案在逃，便向办案单位了解黄荣光的涉案情况，并说明会尽力动员黄荣光投案自自。2018年7月11日其通过微信联系黄荣光，得知黄荣光在国外，就动员黄荣光尽快投案，黄荣光接受其建议，答应尽快回国，并于当月18日在未事先联系其和家人的情况下回国，致使在机场被警察抓获。 6、谅解书及收款确认书，证实被告人刘锦森通过家属向被害人退赔或赔偿共计264400元，并取得全部被害人的谅解。 一审审理期间，被告人刘锦森、陈顺利、黄艺伟、黄荣光、庄明周分别向一审法院缴交相关款项70000元、40000元、15000元、15000元、10000元，有缴款票据予以佐证。 原判认为，被告人刘锦森、陈顺利、黄艺伟、黄荣光、庄明周的行为均已构成敲诈勒索罪。本案系恶势力犯罪，予以从严惩处。刘锦森系该犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，陈顺利是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但相较刘锦森作用相对较小，量刑时予以考虑；黄艺伟、黄荣光、庄明周是从犯，其中黄艺伟、黄荣光依法应当减轻处罚，庄明周依法应当从轻处罚。刘锦森、陈顺利、黄艺伟、黄荣光参与实施敲诈勒索既有既遂，又有未遂，应依照处罚较重的规定处罚。刘锦森、陈顺利、黄艺伟、黄荣光多次实施敲诈勒索，酌情予以从重处罚。黄艺伟犯有前科，予以从重处罚。刘锦森、陈顺利、黄荣光犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；黄艺伟、庄明周到案以后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。黄艺伟、庄明周自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。刘锦森通过家属退赃或退赔被害人经济损失，并取得谅解，酌情可以从轻处罚。刘锦森、陈顺利、黄艺伟、黄荣光、庄明周一审中缴交相关款项，具有一定悔罪表现，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十七条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人刘锦森犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元；二、被告人陈顺利犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金四万元；三、被告人黄艺伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；四、被告人黄荣光犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；五、被告人庄明周犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。 上诉人陈顺利及其辩护人提出的诉辩意见：1、陈顺利在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2、本案全部被害人虽仅对刘锦森出具谅解书，但因本案系共同犯罪，应视为被害人对整个共同犯罪行为的谅解，对陈顺利认定为取得被害人谅解；3、原判量刑畸重。请求二审法院对陈顺利改判较轻刑罚并适用缓刑。 上诉人黄荣光提出的上诉意见：其并不知道公司在实施敲诈勒索的犯罪行为，其只负责帮忙将客户的车开回来，并未实施暴力或软暴力行为。请求二审法院改判无罪或改判较轻刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人刘锦森、陈顺利、黄荣光，原审被告人黄艺伟、庄明周犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分。二审认定的事实与一审相同，据以定案的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，各证据间能够相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 关于上诉人黄荣光提出其主观上不具有敲诈勒索的犯罪故意，不构成犯罪的上诉意见。经查，黄荣光在侦查阶段的供述均供认，其具体工作是负责开车，老板刘锦森打电话说哪个客户违约了就叫其去把客户的车开回。老板说的违约是指客户私拆GPS。其和黄艺伟、庄明周就一起去开车回来交给老板处理，老板就会向客户讨要违约金，如果客户同意交违约金，老板就会让其把车开出来还给车主。客户上门谈时，刘锦森、陈顺利就要求客户交高额罚款和本息、拖车费等，否则公司就要按合同把客户的车当黑车处理掉，这样客户为了拿回自己的车只好乖乖交钱。上述供述的相关讯问笔录均在法定羁押场所进行，且经过黄荣光本人核对签名，依法可以采信。并有上诉人刘锦森、陈顺利及原审被告人黄艺伟、庄明周的供述予以印证，其中，庄明周供述提到黄荣光手机里有GPS定位软件，公司主要是赚违约金，这点其三个扣车的人都知道；刘锦森供述提到黄荣光、黄艺伟、庄明周三人知道公司把客户车拖走是要向客户索要违约金、拖车费，或要求结清贷款等。上述证据相互印证，可以证明黄荣光明知中宏公司的经营模式是通过认定客户“违约”，将客户车辆扣押，据此向客户索要高额违约金，即明知扣车是迫使客户交钱的手段仍为之。因此，黄荣光主观上具有敲诈勒索的犯罪故意，客观上为刘锦森等人实施敲诈勒索的犯罪行为提供帮助，其行为已构成敲诈勒索罪。该上诉意见与查明的事实不符，不予采纳。 关于上诉人陈顺利及其辩护人提出陈顺利应认定为从犯的诉辩意见。经查，陈顺利在中宏公司主要负责查看客户是否具有逾期付款、GPS异常、一车多押、违反约定将车开到外地等情况，与上诉人刘锦森共同判定客户的行为是否“违约”，并指派黄艺伟等人对车辆进行扣押，待客户找上门后又具体负责与客户谈判违约金的支付等事项。该事实有陈顺利及刘锦森、庄明周等人的供述为证，可以证明陈顺利在共同犯罪中起主要、积极的作用，应认定为主犯。该节诉辩意见与查明的事实不符，不予采纳。 关于上诉人陈顺利及其辩护人提出对陈顺利应认定为取得被害人谅解的诉辩意见。经查，一审中，刘锦森通过家属退赔了全部被害人，本案被害人出具的谅解书也是针对刘锦森的犯罪行为表示谅解。陈顺利并未赔偿被害人，也未取得被害人的谅解。故该节诉辩意见理由不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人刘锦森、陈顺利、黄荣光，原审被告人黄艺伟、庄明周伙同他人，以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子实施“套路贷”，采用要挟等手段强行索取他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。上述5人为实施“套路贷”，组成较为固定的犯罪组织，多次实施违法犯罪，形成恶势力犯罪集团，造成较为恶劣的社会影响，应予从严惩处。原判量刑时已充分考虑各上诉人、原审被告人参与的犯罪事实、犯罪的性质、情节、犯罪数额、在共同犯罪中的地位和作用以及从轻、减轻处罚的情节，在法定幅度内量刑，并基于部分原审被告人认罪认罚的表现，依法予以从宽处理。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人刘锦森申请撤回上诉没有违反法律规定，应予准许。上诉人陈顺利、黄荣光的上诉理由均不能成立，不予采纳。据此，依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 一、准许上诉人刘锦森撤回上诉。 二、驳回上诉人陈顺利、黄荣光的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 郭 钰 审判员 陈 荣 审判员 陈雅璇 二〇一九年九月二十九日 法官助理林志梅 书记员黄小娇 附本案适用的法律和司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。