河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0322刑初213号公诉机关孟津县人民检察院。被告人王立俊，男，1983年1月26日出生，汉族，初中文化，籍贯：湖南省涟源市，住湖南省涟源市，群众，无业。因犯抢劫罪，2006年被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金六千元；因犯寻衅滋事罪，2007年10月10日被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并撤销因抢劫罪所判处的缓刑部分，数罪并罚执行有期徒刑二年零六个月；因吸食毒品，2012年8月24日被湖南省涟源市公安局行政拘留七日并强制戒毒三年；因犯非法拘禁罪，2016年11月11日被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌诈骗犯罪，其于2019年2月28日到湖南省涟源市公安局金石派出所投案，2019年3月1日被临时羁押在涟源市看守所，2019年3月7日被孟津县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经孟津县人民检察院批准，2019年4月12日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人何松亮，河南博同律师事务所律师。孟津县人民检察院以孟检诉刑诉（2019）216号起诉书指控被告人王立俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，孟津县人民检察院指派检察员盛朴出庭支持公诉，被告人王立俊及其辩护人何松亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2017年3月8日至11日期间，被害人潘某通过一个昵称为“芊芊”的微信好友介绍并注册一个网址投资返利国彩网站，对方以投资返利为由骗取被害人潘某共计11万余元，其中潘某被骗的钱款汇入至对方提供的银行卡内，该银行卡号为62×××78，卡主是叫伍某（另案处理）。2017年3月11日，被告人王立俊持伍某的银行卡，其到湖南省涟源市金石镇砂石村曾志超（已判刑）、朱富娥（已判刑）所开“嘉嘉乐”超市中，利用其中超市中的POS机，将被害人潘某骗走钱款刷卡套现。公诉机关认为，被告人王立俊明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王立俊属累犯，依法应当从重处罚，建议判处其三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。特提起公诉，请依法判处。被告人王立俊辩称，其到曾志超的超市POS机刷卡套现金额是30000元，表示认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。辩护人何松亮提出的辩护意见是：起诉书指控被告人王立俊刷卡套现11万元事实不清，王立俊自动投案，愿意积极退赔被害人的经济损失，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年3月8日至11日期间，被害人潘某通过一个昵称为“芊芊”的微信好友介绍并注册一个网址投资返利国彩网站，对方以投资返利为由骗取被害人潘某共计11800元，其中潘某被骗的钱款汇入至对方提供的银行卡内，该银行卡号为62×××78，卡主是叫伍某（另案处理）。2017年3月11日，被告人王立俊持伍某的银行卡，其到湖南省涟源市金石镇砂石村曾志超（已判刑）、朱富娥（已判刑）所开“嘉嘉乐”超市中，利用其中超市中的POS机，将被害人潘某骗走钱款刷卡套现。以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：1、被害人潘某的陈述。证明2017年3月初，其在网上认识的一个昵称“芊芊”的女孩介绍其注册了一个投资返利的国彩网站，其按对方的要求向户名为伍某的银行卡上多次转款共计118000元，后发现被骗，遂报警。2、被害人潘某微信和支付宝转账及聊天截图。证明潘某向伍某银行卡转款118000元的事实。3、证人伍某的证言。证明2017年2月，其朋友蒋某让用其身份证办一张银行卡，自己即到湖南莱阳一个建设银行用自己的身份证办了一张银行卡，并绑定了蒋某提供的一个手机卡，办好后自己把银行卡邮寄给了湖南娄底市的蒋某，自己不知道蒋某让自己办银行卡干什么用的。4、证人段某的证言。证明其与伍某、蒋某是好朋友，2017年2月份，蒋某让伍某为其办张银行卡，并从湖南娄底市寄给自己一张电话卡，自己即把电话卡给了伍某，伍某用自己身份证办了张银行卡，并邮寄给了在娄底市的蒋某，不知道蒋某要这张银行卡干什么用的。5、证人蒋某的证言。证明2017年2月份，其在娄底市租住地附近一个麻将馆遇到一个叫“老牛”的男子，该男子让自己办一张外地的银行卡，承诺每张600元，自己即联系好友段某办，段某办不成，自己又联系好友伍某办，自己把“老牛”给的一张手机卡也邮寄给了湖南莱阳的伍某，让伍某办卡时绑定这个手机电话号码，后伍某办了二张银行卡后邮寄给了自己，自己把银行卡给了“老牛”，“老牛”给自己了1200元，自己不知道“老牛”要银行卡干什么用的。半个月后，自己在打麻将时遇到了“俊哥”（即王立俊），“俊哥”要伍某的身份证号码，自己打电话问了伍某后告知了“俊哥”。6、证人雷某的证言。证明2017年2月底，其陪伍某到湖南莱阳建设银行和农业银行为蒋某办了二张银行卡，绑定了蒋某提供的手机卡，办好后邮寄给了在湖南娄底市的蒋某。7、同案犯曾志超的供述。曾志超在湖南涟源市金石镇砂石村经营“嘉嘉乐”超市，证明当地网络诈骗的较多，经常有人到其超市POS机刷卡套现。2017年3月11日，其不在家，有个男子到其超市刷卡套现11万多元，是由妻子朱富娥操作的，当时钱不够，朱富娥给其打电话，自己在外边刷卡40000元多元现金带回家，当晚夫妻二人在家等着，刷卡套现的男子去家里把钱取走了，自己收取了4000多元手续费。8、同案犯朱富娥的供述。证明其本地诈骗刷卡套现的人较多，其经营的“嘉嘉乐”超市经常有人刷卡套现。2017年3月一天下午，金石镇人王立俊到其超市，以收购香烟为名刷卡3万多元，然后又以需要钱为名刷卡7万多元，因为当时没有现金，其让王立俊晚上取来钱，当时自己让丈夫曾志超从银行取回4万多元，又借钱一两万元加上自家现金，凑够了7万多元，当晚王立俊来取钱，曾志超接待了他，把套现的钱给了王立俊，收取了些手续费。9、证人曾某的证言。曾某系曾志超女儿，证明2017年3月11日下午，曾志超以超市进货为名让其去银行取钱，自己取了几万元存到了曾志超平时用的农村信用社卡上了。10、被告人王立俊在侦查机关的供述与辩解。其否认在金石镇“嘉嘉乐”超市内用他人的银行卡通过POS机套取现金。但其在2017年3月份应牌场上认识的一个叫“刘军”的男子的要求用其提供的银行卡在银行ATM机上取款两次共40000元，“刘军”给其了2000元好处费。11、提取物证笔录、扣押物品清单及照片、协助查询财产通知书，银行卡交易明细、银行卡资料查询回执、POS机开户资料、曾志超POS机刷卡明细。证明被害人潘某的钱转入伍某的银行卡账户，又转入曾志超POS机绑定的银行卡账户的事实。12、辨认笔录。经曾志超、朱富娥辨认照片，确认王立俊即是2017年3月11日到其超市刷卡套现取款的人，经蒋某辨认照片，确认王立俊即是在麻将馆问自己索要伍某身份证信息的“俊哥”。13、户籍证明、现实表现证明、到案经过、出所证明、刑事判决书。证明王立俊的自然身份状况，2006年因抢劫被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；2007年10月，因犯寻衅滋事罪被湖南省涟源市人民法院与前罪数罪并罚，判处有期徒刑二年六个月。2012年8月因吸毒被行政拘留七日并强制戒毒三年。2016年11月因非法拘禁被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑七个月。本次因涉嫌犯罪，于2019年2月28日到涟源市公安局金石派出所投案。但未能如实供述其犯罪事实，2019年3月1日，被临时羁押在涟源市看守所，2019年3月6日被孟津县公安局押回孟津县看守所。曾志超、朱富娥因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月和2019年2月份分别被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元和有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。本院认为，被告人王立俊明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。被告人王立俊曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据被告人王立俊犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下：被告人王立俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人王立俊的刑期自2019年3月7日起至2023年2月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈新安人民陪审员  杜万寿人民陪审员  王亚静二〇一九年九月二十三日书 记 员  李佳琦