广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1302刑初1181号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人张士平，男，1991年10月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省梓潼县。因涉嫌盗窃罪，于2019年4月14日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留；经惠州市惠城区人民检察院批准，同年5月17日被惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人陈慧，广东宝晟律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2019年7月12日以惠城检公诉刑诉〔2019〕1079号起诉书指控被告人张士平犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员彭继建出庭支持公诉，被告人张士平及辩护人陈慧到庭参加诉讼，本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，2018年12月份期间，被告人张士平以投资沙井砖厂可获取利润为由收取被害人龙某人民币50000元，后又以投资韶关丽宫温泉项目为由让龙某继续投资，被害人龙某便陆续通过微信转账共计人民币15966元给张士平，后被告人张士平既未将被害人龙某投资砖厂、韶关丽宫温泉的款项用于投资砖厂及温泉项目赚取利润，也未将款项予以归还，而是将该款项用于支付其个人花销。2019年1月10日，被告人张士平以投资砖厂可以获取利润为由，收取被害人游某微信转账共计人民币30000元，后被告人张士平既未将被害人游某投资砖厂的款项用于投资砖厂赚取利润，也未将款项予以归还，而是将该款项用于支付其个人花销。综上，被告人张士平以非法占有为目的，虚构投资经营项目，骗取他人财物共计人民币95966元。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张士平以非法占有为目的，虚构投资经营项目，骗取他人财物共计人民币95966元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张士平归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人张士平有期徒刑三年至四年，并处罚金五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张士平对公诉机关所指控的罪名和犯罪事实无异议、自愿认罪认罚。辩护人辩称，辩护人充分尊重被告人张士平的自我辩护意见。辩护人对公诉机关指控被告人张士平涉嫌诈骗罪的罪名与犯罪事实没有异议，但被告人张士平具有以下法定或酌定的从轻减轻处罚的量刑情节。一、被告人张士平到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，可以对被告人从轻、减轻处罚。根据惠州市公安局横沥派出所出具的《到案经过》来看，被告人张士平在到案过程中无逃跑、反抗等情形，且到案后如实供述自己的罪行，公诉机关在起诉书中对被告人张士平如实供述的事实也是予以认可的，被告人张士平的行为，依法构成坦白。根据《广东省高级人民法院实施细则》的通知的规定，三、常见量刑情节的适用15．对于坦白情节，综合考虑如实供述罪行的阶段、程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况，确定从宽的幅度。如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20％以下。二、被告人张士平认罪认罚，且签署了《认罪认罚具结书》，应对被告人张士平从宽处理。被告人张士平到案后自愿供述自己的罪行，承认自控的犯罪事实，认罪悔罪态度均较好，其愿意接受处罚，且于2019年7月10日签署了《认罪认罚具结书》，被告人张士平符合适用认罪认罚从宽制度的条件，依法可对被告人张士平从宽处理。三、被告人张士平系初犯、偶犯，无犯罪前科劣迹，且犯罪后具有良好的悔罪表现，请求对其予以从轻处罚。被告人张士平没有任何犯罪前科，也没有受过任何行政处罚，本案案卷材料中，由梓潼县公安局七曲山派出所出具的《无违法犯罪记录证明》可以证实，被告人张士平系初犯，偶犯，因为法制观念淡薄才卷入犯罪活动中，在本案发生之前，其无前科劣迹，因而，请求人民法院对被告人酌情从轻处罚。四、被告人张士平涉嫌诈骗所获得的款项部分用于给付被害人，请求人民法院查明该部分事实并对被告人张士平从轻处罚。被告人张士平供述：“上次转钱的时候当天我带她去了成都游玩三天，所以的一切费用都是我支出的”、“有钱我就叫她们出去玩，费用都是我来付款”、被害人游某陈述：“没有，机票、酒店都是公司负责的”、被害人龙某陈述：“张士平说我是公司的股东，去成都玩是公司的福利，费用都是张士平公司出的”、被害人龙某陈述：“转账给张士平后两天我跟张士平说没钱维持生活了，张士平就给了我1500元作为日常开支”，从上述被害人陈述和被告人的供述可以证实，被告人张士平涉嫌诈骗的款项部分已经用于给付被害人。五、根据被告人张士平的陈述，其因2008年汶川地震时心脏受到挤压而患有心脏疾病，故，请求人民法院考虑被告人的身体状况，对被告人从轻处罚。鉴于以上情况，请求人民法院依法考虑本案多方面法定或者酌定的从轻或者减轻量刑情节，给予其必要惩罚的同时，也对其予以宽大处理和挽救，对其从轻量刑，让其早日回归社会，对被告人张士平予以从轻或减轻处罚。以上是本辩护人的辩护意见，请予以采纳。经审理查明，2018年12月份期间，被告人张士平以投资沙井砖厂可获取利润为由收取被害人龙某人民币50000元，后又以投资韶关丽宫温泉项目为由让龙某继续投资，被害人龙某便陆续通过微信转账共计人民币15966元给张士平，后被告人张士平既未将被害人龙某投资砖厂、韶关丽宫温泉的款项用于投资砖厂及温泉项目赚取利润，也未将款项予以归还，而是将该款项用于支付其个人花销。2019年1月10日，被告人张士平以投资砖厂可以获取利润为由，收取被害人游某微信转账共计人民币30000元，后被告人张士平既未将被害人游某投资砖厂的款项用于投资砖厂赚取利润，也未将款项予以归还，而是将该款项用于支付其个人花销。综上，被告人张士平以非法占有为目的，虚构投资经营项目，骗取他人财物共计人民币95966元。另查明，被告人张士平于2019年7月10日在值班律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受案、立案材料，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、户籍信息，证明被告人张士平犯罪时年满十八周岁，是完全刑事责任能力人。3、到案经过，证明被告人张士平被公安机关抓获的经过及被告人张士平不具有自首、立功情节。4、辨认笔录、指认照片及签供，证明被害人游某对被告人张士平的照片进行辨认，对其使用的微信号（昵称：离殇，微信号：×××）、“张誉”的生活照片、“张誉”的电话号码（151××××9878、183××××1988）、“张誉”的微信号（昵称：戒情不戒心爱你一生一世，微信号：×××；昵称因为太帅啦＠被判有妻徒刑，微信号×××）、其与被告人张士平的微信聊天、转账记录进行了指认并签供；被害人龙某对被告人张士平的照片进行了辨认，并对其被骗的现场、张士平的微信号（昵称：戒情不戒心爱你一生一世，微信号：×××；昵称因为太帅啦＠被判有妻徒刑，微信号×××）、其本人的微信号（昵称long抬头望天方放肆的微笑，微信号：×××）、其与张士平的微信聊天记录、其的中国农业银行信用卡的消费短信息、投资入股协议书、中国农业银行信用卡（卡号62×××56）的流水记录进行了指认并签供；被告人张士平对其使用的微信号（昵称：戒情不戒心爱你一生一世，微信号：×××；昵称因为太帅啦＠被判有妻徒刑，微信号×××）进行了指认并签供。5、现场勘验笔录、方位图、现场照片，证明案发地点的地理位置、特征及周边环境等情况。6、电子证据检查笔录，证明公安机关对涉案手机（HUAWEIINE-TL00）存储涉及案件的聊天记录等电子证据进行提取。7、证明，惠州市明鑫达新型建材有限公司证明被告人张士平于2017年10月9日入职其司，任职铲车司机，于2018年1月2日离职。8、证人证言：（1）证人吴某1证言，我在惠州市明鑫达新型建材有限公司任总经理，负责管理公司日常事务。我认识张士平，是我公司的前员工，已经离职。张士平在我公司是2017年10月9日入职的，2018年1月2日离职的。张士平是我公司的铲车司机，铲打粉的泥，工资4500元人民币，没有股份，没有投资分红的，其只是一位铲车司机，每月结工资给他的。张士平在公司表现不合格，张士平平时事务较多的，工作了三个月后被我公司辞退的。（2）证人唐某证言，2019年3月21日中午12时左右，我刚下班准备去吃饭，然后就接到我们砖厂老板吴某3的电话说问我张士平的具体情况，然后叫我吃饱饭后到派出所去说明下张士平的具体情况。张士平就是以前来明鑫达砖厂上班的时候在我部门下面做事，他是2017年8月份的时候入职的，具体是哪一天我记不得了，干了2、3个月左右，从2017年8月做到2017年11月份这样，然后他就离职了。他负责开车、开挖机、铲车这些。2018年10月份左右联系过一次。当时他是在找工作，就问我还招不招人，我就跟他说现在不招人了，人员招满了，然后他就走了，后面他就再也没找过我。张士平在2019年1月份左右约我们一家人去矮陂黄沙洞泡过温泉。除了我们一家人之外还有两个女的。两个都是20来岁左右，我没有跟她们说过话，不清楚她们两个的个人情况。泡完温泉后有当时其中一个女的说肚子饿，后我们就一起到了横沥镇名鑫茶楼吃点心。（3）证人郑某证言，我认识张士平，不熟，在厂里看见别人叫他张士平，所以我就认识了。张士平很少去明鑫达砖厂，有时候是自己一个人，有时候带一个女的过来，我不认识那个女的。张士平是开车去明鑫达砖厂，我只记得是白色小车，车牌、品牌我不记得了。因为吴某3在调查事情，吴某3就叫我打电话给“赣C59U68”这个车的司机，我问“赣C59U68”的司机认不认识张士平，司机就说不认识，然后我就跟司机说砖厂这里有人说车主是属于张士平的，司机听见就马上赶到砖厂了，然后我就离开。（4）证人孙某1证言，2019年4月14日下午16时左右，当时我公司领导张士平跟我说他在横沥镇一砖厂做过管理，后他在公司带我到横沥镇的砖厂，我们到了砖厂后就在哪里玩了会，张士平就在跟他的老乡说话，我就在砖厂周围转了转，没多久派出所民警就到现场将张士平带到派出所，事情经过大概就是这样。张士平当时就是跟砖厂管理人员聊了几句，但是当时说了什么我不清楚。是我开着我男朋友的车跟张士平一起去砖厂的。车牌：粤Ｍ×××××，本田哥瑞，白色车身。在来横沥砖厂之前他带我去过另外一个砖厂，在仍西那边的，叫什么砖厂我就不知道了，他也没跟我说。（5）证人梁某1证言，2019年3月21日中午12时左右，横沥镇明鑫达砖厂的点数员“啊坤”打电话给我，问我人不认识张士平，我跟“啊坤”说不认识张士平，我说不认识，“啊坤”说有人说我的车子是他个人的车，我听到这些东西比较紧张，后我就直接到砖厂了，到了砖厂后就碰到厂长吴某2贵，吴某3就叫我来派出所一趟，事情经过大概就是这样。我不认识张士平，没有借车给他，车子是我一个人开。车子是南俊牌，2017年6月份全款购买，2017年6月8日上牌，蓝色车身，车牌号：赣Ｃ×××××，车辆所有人：江西佳坤有限物流有限公司。因为我是四川人，车是在江西买的，没有居住证是上不了户，所以把车辆所有人上到江西佳坤有限物流公司。9、被害人的陈述：（1）被害人游某的陈述，第一次陈述2018年12月中旬，我通过我同事认识同事的男朋友，然后我们就如了微信，加了微信之后，他女朋友说有两个名字，我微信上称呼他叫“张誉”，另一个名字叫张士平，然后“张誉”经常在微信上吹水，说他赚了多少钱，自己身家也有很多钱，投资很多项目之类的话，他女朋友通过他去投资的项目已经赚了很多钱，就叫我去办信用卡，然后“张誉”就帮我办了一张信用卡，然后各种诱惑我，说把钱给他，他去投资项目，然后有分红，钱很好赚，然后我开始有点相信他了，接着他就说有一个砖厂的项目投资，他在横沥镇明鑫达砖厂有30%的股份，最少要让我投资50000元人民币，不然投资少了，他那边分红比较难计算，2019年1月10日“张誉”就带我去看了砖厂，看完之后我就答应“张誉”投资这个砖厂项目，看完之后我就在明鑫达砖厂现金给了“张誉”19000元人民币，然后我通过微信分三次转账10000元人民币，总共转给了“张誉”30000元人民币，现金加微信转账总共给了49000元人民币。后面给钱给“张誉”之后，我经常有联系“张誉”，但“张誉”老是忽悠我，有时候我发微信给他，“张誉”也不理我，打电话打通了也不接，我开始觉着不对劲，就去了横沥镇明鑫达砖厂找他，砖厂的人都说不认识他，后我就再也联系不上“张誉”至今，我被骗的情况就是这样子。我同事是龙某。他跟我说他在明鑫达砖厂有30%的股份，现在手头上有一个项目，让我拿最少50000元人民币出来投资，投少的话没办法计算分红，然后投进去后以后每个月最少有1000元人民币左右的分红，好的时候可以分到2000多元人民币的分红，然后每个月以微信或者转账的方式把分红发给我，问我要不要投资进去赚钱，我就同意了。当时交易的时候他就说他有急事忘记带合同了，后面我再找他要合同的时候，他就推三推四的，一直没有给合同我。我跟他说我没那么多的钱，他就说带我去做贷款，然后他就开车载我到淡水一品国际金融公司附近的一手机店，然后就让捷信公司的工作人员过来给我做贷款，然后我就在捷信公司贷了30000元人民币，弄好了之后，我就跟他说先带．我去看下他的那个砖厂，先了解下情况，他说好，然后他就开车载我到明鑫达砖厂去了，去到明鑫达砖厂，他带我在砖厂转了一圈，然后我们就在明鑫达砖厂门口进行交易。交易完后面，我一直找他说合同的事，他一直推三推四的，后面打他电话也不接，微信也不回，联系不上他，我就感觉不对劲，我就跑到明鑫达砖厂去问，砖厂里的人说不认识他，然后我就找明鑫达的老板，老板就跟我说“张誉”以前是在这里工作过，早就离职了，现在已经没有在这里工作了，我才知道我被骗了。他有两个微信，第一个微信的昵称是：戒情不戒心爱你一生一世，微信号是：×××；第二个微信昵称是：因为太帅啦①被判有妻徒刑，微信号是：×××。他有两个手机号码，一个是：151××××9878，另一个是：183××××1988，183××××1988这个手机号码他是经常使用的，我一般也是打他这个号码跟他联系。第二次陈述，2019年1月11日在坐飞机跟张士平去的成都，张士平说这是公司的福利，可以出去玩，所有费用公司负担的，就是我投资的明鑫达砖厂负担的。张士平没有跟我说过游玩的费用要平摊。我、张士平和龙某三人一起玩的。我是通过微信号是：×××，微信名字是：离殇，转账给张士平的，张士平的微信账号是：×××，微信名字是：张誉。张士平在微信上跟我聊过龙门县的温泉入股投资项目，私下里跟我聊过入股投资明鑫达砖厂的投资项目。（2）被害人龙某的陈述，第一次陈述2018年12月14号中午我给张士平转账了10000元人民币，是分两次转给他的，过几天我和张士平一起出去玩，回到我在水口出租屋内张士平就和我说投资的事情，我没有去注意听他说什么，我就没有理会他，在晚上的时候张士平又和我说“沙井”投资砖厂的事情，叫我投资，大概要25000元左右，具体他也不清楚，他说要回去问问他姐姐张馨，第二天他就跟我说投资要50000元人民币，我就问我弟弟龙某堂说投资的事情，我弟弟就说你自己要注意点哦，不要被骗了，我就跟我弟弟借了40000元人民币，我弟弟借给我了，我就把40000元用微信转账了给张士平，张士平就说晚上写字条给我，后面又说写合同给我，过了很久都没有写给我，我就一直在问张士平什么时候写给我。没过两天，在我水口的宿舍里，张士平又叫我投资韶关丽宫温泉，我又陆续用微信转账给张士平14460元人民币。2018年12月20日晚上张士平才把投资砖厂合同给我了，张士平还跟我说，每个人的合同都是这样写的，我就拿其他人的合同看了一下，和我的一样的，我就没有多疑，张士平跟我说公司有福利一起出去游玩，跟我说没有找不到人，后面2019年1月10日我和张士平、游某一起去四川省成都玩，我们三个人就在成都来回玩了三天，后面回来惠州水口后，张士平说要回老家参加婚礼，再后来他就一直也没有找过我，我也联系不上了他。投资砖厂被诈骗了50000元人民币，投资韶关丽宫温泉被诈骗了14460元人民币，一共被诈骗64460元人民币。张士平说我是公司的股东，去成都玩是公司的福利，费用都是张士平公司出的，上车的时候我才知道游某也跟我们一起去成都玩。他说他是砖厂和温泉的股东。第二次陈述，我在微信转账给张士平65966元人民币。我不知道他什么时候帮我办理中国农业银行信用卡，有跟我说过要去办K宝。他套现我中国农业银行信用卡29900元人民币，他有跟我提过，他说他侄子出车祸急需要钱，向我先借钱，以后有钱会还给我的。张士平套现我中国农业银行信用卡是向我借钱。我也没叫他写借条。张士平一共诈骗了我65966元人民币。第三次陈述，2018年10月份的一天我在我工作的水口国恒电子厂认识了男性临时工张士平，之后我们开始交往，一直到2018年12月份我们确定为情侣关系，在2018年12月14日张士平以撞死人要赔钱为由问我借钱，我在水口平安路后面一出租楼602房里通过微信分两次转账了10000元人民币给张士平，但他后来一直没有还钱给我。在2018年12月20日中午张士平以投资砖厂为由叫我入股，我又通过微信转账了40000元人民币给张士平，2018年12月23日张士平以投资丽宫温泉度假村为由出资入股，因我没有钱了，张士平就在我不清楚情况时帮我操作网上贷款，贷款了4000元，我也通过微信全部转给了张士平，接着张士平又在我不清楚情况下在网上帮我申请了一直额度为25000元的信用卡。2018年12月27日张士平以要提高投资丽宫温泉度假村股金为由叫我加投10000元，于是我通过微信又转账了10000元给张士平。到了2019年1月3日张士平用帮我申请的信用卡套走了29900元人民币；2019年1月7日张士平又以要还投资款为由要我加钱投资，我又通过微信转账了1966元人民币给张士平。就这样我前后总共付95866元给张士平，后来张仕平一直没有还钱给我，我也找不到他，所以来报警了。我被张士平骗了95866元人民币。我是用微信号×××分别转钱到张士平的两个微信号×××,183××××1988,,是一张中国农业银行信用卡，卡号是62×××56，户名是龙某。投资砖厂签订了一份合同，投资丽宫温泉度假村时张仕平叫我写了一张欠条。张士平说砖厂还没有开始营业，而丽宫温泉度假村说有一些分红，但张士平没有给过我钱。11、被告人张士平的供述能与上述证据相互予以印证。本院认为，被告人张士平以非法占有为目的，虚构投资经营项目，骗取他人财物共计人民币95966元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张士平犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张士平归案后如实供述自己罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。综上，辩护人提出“被告人张士平能如实供述自己的罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，可以从轻处罚”的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。其他辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人张士平有期徒刑三年至四年，并处罚金五千元的量刑意见适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张士平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月14日起至2022年6月13日止）。二、涉案未缴回的赃款95966元由公安机关继续予以追缴并分别发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长 胡  锦  辉审  判  员 尹  海  霞人民陪审员人 民陪审员高松二〇一九年九月十六日法官助理吴永德书记员王靖附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。