福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0982刑初139号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人林纯利，男，1978年11月1日出生于福建省福鼎市，汉族，高中文化，福鼎市前岐镇自来水厂职工，中共党员，户籍地福鼎市，现住福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被福鼎市公安局刑事拘留，同年7月19日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人高燕树，福建迈瑞律师事务所律师。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉〔2019〕121号起诉书指控被告人林纯利犯诈骗罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，福鼎市人民检察院指派检察员林文绮出庭支持公诉，被告人林纯利及其辩护人高燕树到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省福鼎市人民检察院指控，2017年5月至2018年3月间，被告人林纯利通过其所经营的福鼎市前岐镇“利众房产中介所”，先后以虚构经营“过桥资金周转”业务、办理房屋产权过户、解押等事由，且在资不抵债情况下，骗取被害人林某1、张某等人钱款共计人民币（币种，下同）554.3737万元，并将上述钱款用于偿还其所欠债务以及前期借款本息，后于2018年3月中下旬关闭手机并逃匿。具体事实如下： 1.2017年5月至2018年3月间，被告人林纯利向被害人林某1虚构了其有经营“过桥资金周转”业务、且能从福鼎市银行前岐支行、福鼎市前岐信用社的工作人员处获取银行内部贷款客户名单的事实，使得林某1信以为真并借款给林纯利。林纯利先后从林某1处骗取钱款共计489.9175万元，用于偿还所欠债务以及前期借款本息。 2.2017年6月，被告人林纯利介绍被害人张某购买陈某1位于本市前××号房屋，并将张某支付给陈某1的购房定金10万元用于偿还自己所欠债务和前期借款本息。后被害人张某向其询问钱款去向时，林纯利谎称上述钱款均用于办理房屋过户手续。同年10月，被告人林纯利又以取款不便、急需用钱的事由，隐瞒其已资不抵债的事实，以借款名义骗取被害人张某2万元，后于2018年3月中下旬关闭手机并逃匿。 3.2015年，被害人王某1从蔡亦新处购买了位于本市的违章改建房屋。2017年10月，被告人林纯利在明知此类改建房无法重新办理房屋产权证的情况下，仍然主动找到被害人王某1，向王某1谎称其有能力帮忙办理出该房屋的产权证，并以支付办证手续费为由，骗取被害人王某1钱款10万元，用于偿还自己的债务及前期借款本息，后于2018年3月中下旬关闭手机并逃匿。 4.2018年3月，被告人林纯利介绍被害人詹某购买陈某3、易宝钰共同共有的位于本市房屋，并要求被害人詹某将购房定金8万元放置于其处保管。之后林纯利向被害人隐瞒其未实际办理相关房屋过户手续的真相，将上述钱款用于偿还自己所欠的债务及前期借款本息，并于2018年3月中下旬关闭手机并逃匿。 5.2018年3月，被告人林纯利介绍被害人李某1购买庄某位于本市宏景佳苑的房屋，并以收取定金、解押房屋隐含贷款等事由，骗取被害人李某1钱款共计34.458万元，用于偿还自己所欠的债务及前期借款本息，并于2018年3月中下旬关闭手机并逃匿。 2018年6月12日，被告人林纯利在武夷山市被民警抓获归案。 针对所指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了被害人林某1、张某、王某1、詹某、李某1陈述，证人金某、温某、王某2等人证言，辨认笔录，银行账户明细，微信聊天记录，福鼎市公安局出具的破案经过、到案经过，户籍证明及被告人林纯利供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人林纯利以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人林纯利当庭对公诉机关指控的基本事实及罪名表示没有异议，但辩解称其仅欠被害人林某1一二百万元。 其辩护人辩护认为：1、对公诉机关指控的第一节事实中被告人林纯利构成诈骗罪不持异议，但指控的诈骗金额489.9157万元未扣减林纯利按林某1的指示汇入林某1指定的银行账户及通过支付宝、微信转账给林某1的钱款，犯罪数额方面事实不清、证据不足；2、指控的第二、三、四、五节事实中，被告人林纯利没有虚构房源或其他事实，仅是挪用了购房定金和部分购房款，属于民事违约责任，不构成诈骗犯罪。3、被告人林纯利到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。 经审理查明，2017年5月至2018年3月间，被告人林纯利明知其没有归还能力，多次骗取被害人林某1、张某、王某1、詹某、李某1等人“借款”、购房定金或购房款用于偿还个人债务，后因无以为续于2018年3月中下旬逃离本市，造成被害人经济损失共计554.3737万元，其中被害人林某1489.9157万元、被害人张某12万元、被害人王某110万元、被害人詹某8万元、被害人李某134.458万元，具体事实分述如下： 一、2017年5月至2018年3月间，被告人林纯利向被害人林某1虚构其能够从福鼎市银行前岐支行、福鼎市前岐农村信用社工作人员获取向银行申请贷款的客户名单，并以利用客户信息从事向暂无经济能力偿还银行到期贷款的客户提供短期借款以帮助客户归还到期贷款、从中赚取手续费的“银行贷款过桥业务”为由，骗取被害人林某1的借款，用于偿还其个人所欠债务本息，期间以利息、手续费等形式返还部分钱款，造成林某1损失共计489.9157万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的如下证据证实： 1、被害人林某1陈述及辨认笔录，证实2017年4月间，其经朋友介绍与被告人林纯利认识，林纯利对其宣称他与福鼎市前岐农村信用社主任王某2、福鼎市银行前岐支行行长金某及工作人员温某熟识，能够获得贷款客户名单，邀请其合作从事“银行贷款过桥业务”。2017年5月至2018年3月间，被告人林纯利以办理“银行贷款过桥业务”缺少资金为由，多次向其借款，其便通过自己建设银行及农村信用社账户给林纯利转账。刚开始林纯利尚且能够归还借款本金并支付一定利息，2017年10月份便开始出现拖欠的情况。2018年3月间，其便无法联系林纯利。经其调取银行交易明细查看，“发现很多钱都是我转过去给林纯利做过桥的业务，林纯利就直接用这些钱转过来给我当利息，有时候就叫我直接扣除利息把今天需要的本金转过去当过桥的业务”。经计算，其通过建设银行与农村信用社转账支付给被告人林纯利的总金额扣减其收到被告人林纯利转账的总金额后，林纯利尚欠其489.9157万元。在林纯利出逃后，其向王某2、金某及温某了解得知，该三人并没有介绍“过桥业务”给林纯利。 2、证人李某2证言，证实2016年3、4月间，其和郑某二人与被告人林纯利合作从事“银行贷款过桥业务”，其二人负责筹集资金，林纯利宣称他和福鼎市前岐农村信用社主任王某2、福鼎市银行前岐支行工作人员温某有合作关系。2017年3月间，其认为林纯利账目不清，遂终止与被告人林纯利的合作。当时，被告人林纯利对其与郑某二人坦言，并没有从事“银行贷款过桥业务”。经其向王某2、温某了解，王、温二人均称没有与被告人林纯利合作从事“过桥业务”。 3、证人郑某证言，证实2016年3、4月间，其和李某2二人与被告人林纯利合作从事“银行贷款过桥业务”，其二人负责筹集资金。2017年3月间，因李某2认为林纯利账目不清，其二人遂终止与被告人林纯利的合作关系。当时，被告人林纯利对其二人坦言，他并没有从事“银行贷款过桥业务”。 4、证人金某证言，证实2016年1月底，其调至福鼎市银行前岐支行担任行长，并不认识被告人林纯利。恒兴银行有规定不得与中介公司合作，禁止从事“过桥业务”，银行工作人员不会将本行贷款人员名单告知其他人员。 5、证人温某证言，证实其在福鼎市银行前岐支行担任客户经理，根据银行有关规定，禁止将贷款人员名单透露给其他人员，故其不可能会将本行贷款人员名单透露给被告人林纯利。 6、证人王某2证言，证实其在福鼎市前岐农村信用社担任主任，其在工作期间与被告人林纯利并无联系，亦没有将本行贷款人员名单透露给被告人林纯利。 7、电子数据检查笔录、微信聊天记录，证实被告人林纯利对被害人林某1宣称获取银行贷款人员名单，向林某1索要钱款办理“过桥业务”等有关情况。 8、被害人林某1提供的中国建设银行（账号62×××77）、农村信用社（账号62×××79）银行交易明细及收入、支出明细表，证实2017年5月10日至2018年3月12日间，被害人林某1通过其中国建设银行与农村信用社转账给被告人林纯利，被告人林纯利则通过其中国农业银行、农村信用社、兴业银行、恒兴村镇银行等账户转账至被害人林某1中国建设银行或农村信用社账户。经计算，被害人林某1转账给被告人林纯利的总金额扣减被害人林某1收到被告人林纯利转账的总金额后，林纯利尚欠林某1489.9157万元。 9、被告人林纯利中国农业银行、农村信用社、兴业银行、恒兴村镇交易银行明细，证实2017年5月10日至2018年3月7日间，其与被害人林某1之间存在频繁的款项往来；被告人林纯利收取林某1款项后，大部分用于周转。 10、被告人林纯利供述，证实2016年4月，其与李某2、郑某合作从事“过桥业务”，2017年3月间，因其自身生意账目及与李某2的账目结算出现问题，便与李某2终止合作。2017年4月间，其经朋友介绍认识林某1，之后二人开始合作从事“过桥业务”，至2018年3月，其以此为由多次向林某1借款，期间，其向林某1所借的款项，“有部分是偿还到期的旧债，还有就是以利息或者还款的形式打回给林某1”。其是通过农村信用社（尾号7525）、中国农业银行（尾号5370）、兴业银行（尾号4210）、恒兴村镇银行（尾号6472）的银行账户与林某1进行资金往来。2018年3月16日，其开始躲避林某1等人的电话，后于2018年4月间，逃离福鼎市前往武夷山市。 上述证据，能够相互印证，形成证据锁链，足以证实本院所认定的上述犯罪事实。 关于被告人林纯利提出其仅欠被害人林某1一二百万元以及辩护人提出公诉机关指控的犯罪金额应扣减被告人林纯利汇入林某1指定的其他银行账户及通过支付宝、微信转账给林某1的钱款的辩解、辩护意见。经查，被害人林某1与被告人林纯利之间自2017年5月10日至2018年3月12日止的中国建设银行、农村信用社账户交易明细能够证实，被害人林某1通过中国建设银行与农村信用社转账支付给被告人林纯利的总金额扣减被害人林某1收到被告人林纯利转账的总金额后，林纯利尚欠林某1489.9157万元。因其二人之间无其他经济来往，故该数额应作为林某1的损失金额予以认定。被告人林纯利在侦查阶段辩解称其于2018年农历新年初五到元宵期间转账给林某1的亲戚“琴”、“宝”、“成”，侦查机关依法调取了被告人林纯利银行账户，经查询在上述时间段内林纯利的银行账户内并未发生与“琴”、“宝”、“成”等人的交易记录。在本院审理过程中，侦查人员就相同问题再次补充讯问被告人林纯利，林纯利无法提供其他相关证据或者可供核查的线索，故被告人及辩护人的辩解、辩护意见缺乏事实依据，不予采纳。 二、2017年6月间，被告人林纯利介绍被害人张某购买陈某1位于本市前××号房屋。同月20日，被告人林纯利以代收购房定金为由，骗取被害人张某向其支付10万元，随后用于偿还个人债务。 2017年10月27日，被告人林纯利以取款不便、急需用钱为由，以借款为名骗取被害人张某2万元，随后用于偿还个人债务。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的如下证据证实： 1、被害人张某陈述及辨认笔录，证实2017年6月初，其打算在本市前岐镇购买一间店面，遂至被告人林纯利经营的利众房产中介所咨询，经林纯利的介绍，其最终准备购买陈某1位于前××号的房屋，林纯利便让其先支付10万元购房定金。2017年6月20日，其与林纯利签订了一份《购房定金协议》，随后转账10万元给林纯利，但林纯利并未将定金交给陈某1。2017年10月27日，被告人林纯利还以银行太远取钱不方便为由骗取其借款2万元，之后便以各种理由推脱拒绝还款。2018年3月份，其便联系不上林纯利。 2、证人陈某1证言，证实2017年6月间，其将位于本市前××号房屋登记在被告人林纯利经营的房产中介出售，后林纯利介绍张某购买其房屋。其花费几个月的时间办理一项公证手续，并在2017年底将公证文书交给林纯利帮忙办理土地证变更手续。后经其查询，该房屋土地证已变更至其名下，但最终其与张某的交易并没有完成。 3、被害人张某提供的《购房定金协议》、农村信用社存款明细账、收款收据，证实被害人张某与被告人林纯利于2017年6月20日签订《购房定金协议》，购房定金10万元由林纯利代收。同日，张某通过其农村信用社账户向林纯利农村信用社账户转账10万元。2017年10月27日，张某通过其农村信用社账户向林纯利兴业银行账户转账2万元。 4、被告人林纯利农村信用社账户明细、兴业银行账户明细、中国银行账户，证实被告人林纯利农村信用社账户（账号62×××25）于2017年6月20日收到被害人张某转账10万元，随后便将其中3万元转账给洪婉冰，将7万元转入其兴业银行账户（账号13×××34），后从兴业银行账户转账2万元给温从军、消费1万元、转入4万元至其中国银行信用卡账户（账号40×××08）。被告人林纯利兴业银行账户（账号13×××34）于2017年10月27日收到被害人张某转账2万元，随后便全部转账给其亲属林某2、陈某2。 5、被告人林纯利供述，证实2017年6月份，其介绍被害人张某购买陈某1位于本市前××号房屋，并骗取张某将购房定金10万元交给其代收。2017年10月间，其还以资金周转为由骗取张某借款2万元，且未归还。 上述证据，能够相互印证，形成证据锁链，足以证实本院所认定的上述犯罪事实。 三、2015年间，被害人王某1向他人购买了位于本市违章改建房屋。2017年10月间，被告人林纯利谎称有能力帮助被害人王某1办理该违章改建房屋的产权证，同月27日，骗取被害人王某1向其支付办证费用10万元，随后用于偿还个人债务。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的如下证据证实： 1、被害人王某1陈述及辨认笔录，证实2015年间，其向蔡亦新购买了本市房屋，因属于违章加盖的房屋，故一直无法将房产证权属变更到自己名下。2017年10月左右，被告人林纯利联系其并声称可以帮忙疏通关系办理房产证权属变更手续，其遂前往林纯利经营的房产中介所商议。林纯利告知其办理变更手续挺有难度，需要疏通很多关系，但若给他16万元他能够保证办理成功。经讨价还价，林纯利答应收取15万余元，其先支付10万元，待产权证办理完毕再支付剩余部分。2017年10月27日，其与林纯利签订了协议书，次日其通过农村信用社账户将10万元转账至林纯利的农村信用社账户。之后其一直打电话询问进度，林纯利均说事情在处理中。2018年3月22日，其便联系不上林纯利。之后经其向房管部门了解，得知其房屋是不可能办出房产证的。 2、被害人王某1提供的《协议书》、收款收据、农村信用社转账凭证，证实2017年10月27日，被害人王某1与被告人林纯利签订了一份委托办理房屋产权证和产权过户的《协议书》，协议约定林纯利应在本协议签订之日起两个月内将办理房屋产权证及过户手续办理完整。次日，林纯利的农村信用社账户（账号62×××25）收到王某1农村信用社账户（账号62×××88）转账10万元。 3、福鼎市住房和城乡规划建设局《关于协助查询福鼎市前岐镇福东路184号房屋产权办证情况的复函》、《福鼎市人民政府办公室关于印发个人建房违反规划审批事项处理意见的通知》，证实福鼎市住房和城乡规划建设局没有为福鼎市前岐镇福东路184号房屋办理建设工程规划许可证，且因本市补办个人建房手续（建设工程规划许可证）的文件（鼎政办[2012]115号）已过办理期限，目前本市乡镇除龙安、太姥山个别区块等由于特殊原因外，已停止办理其他个人补办建设工程规划许可证事项。 4、被告人林纯利农村信用社账户明细，证实被告人林纯利农村信用社账户（账号62×××25）于2017年10月28日收到被害人王某1转账10万元，随后便全部转入林纯利的兴业银行账户（账号13×××34），后从兴业银行账户转账共8.234万元给洪婉冰、陈某2。 5、被告人林纯利供述，证实2017年10月间，其对被害人王某1谎称，有能力帮助王某1办理王某1购买的位于本市房屋的房产证权属变更登记，需要王某1支付给其15万元手续费。后王某1先支付给其10万元，其便把钱用于归还他人。 上述证据，能够相互印证，形成证据锁链，足以证实本院所认定的上述犯罪事实。 四、2018年3月间，被告人林纯利介绍被害人詹某、谢某夫妇购买陈某3、易宝钰共同共有的位于本市房屋。同月5日，被告人林纯利以代为保管购房定金为由，骗取被害人詹某向其支付8万元，随后用于偿还个人债务。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的如下证据证实： 1、被害人詹某陈述及辨认笔录，证实2018年2月间，其夫妇通过被告人林纯利介绍，准备购买陈某3、易宝钰位于本市的房屋。2018年3月5日，双方在被告人林纯利居间介绍下，签订了一份《房屋买卖合同书》，合同中约定成交价格为68.18万元，合同签订当天支付8万元购房定金，产权过户后再付25万元，2018年8月15日前支付剩余35.18万元。当天，被告人林纯利对其宣称福新路64-5号房屋尚未办理权属变更登记、为确保交易安全等理由，让其将8万元定金交给他，由他再转交给易宝钰，其遂将原本打算支付给易宝钰的8万元定金转账至林纯利的农村信用社账户。2018年3月24日，其和陈某3、易宝钰夫妇约定办理过户手续，但林纯利没有出现。次日，其试图与林纯利联系但电话无人接听。事后其询问易宝钰，易宝钰称并未收到8万元购房定金。 2、证人陈某3证言，证实2018年3月初，被告人林纯利介绍被害人詹某购买其夫妇位于本市的房屋，双方协商以68万余元成交。当时其要求詹某向其直接支付定金，但林纯利声称该房屋的土地证登记在其父亲名下，故要让詹某将定金交由他先行保管，待土地证变更到其名下之后再付定金。在签订合同后，林纯利拿了其族谱、身份证复印件等材料，声称要帮其办理公证手续。但到了2018年3月24日，林纯利并没有办理出公证手续。2018年3月底，詹某找到其要求房屋过户，并称已经将定金交给林纯利，但其从未收到林纯利转交的定金。之后，其和詹某均无法与林纯利取得联系。事后经其询问公证处工作人员，并未有人前来办理相关的公证手续。 3、被害人詹某提供的《房屋买卖合同》、收款收据，证实2018年3月5日，甲方（即卖方）陈某3、易宝钰夫妇和乙方（即买方）詹某、谢某夫妇签订了房屋买卖合同，约定乙方以68.18万元购买陈某3、易宝钰共同共有的位于本市榴房，同日林纯利以代收房屋购房款的名义收取8万元。 4、被告人林纯利农村信用社账户明细，证实被告人林纯利农村信用社账户（账号62×××25）于2018年3月5日收到谢某支付宝转账共8万元，随后便全部转账给其亲属林某2。 5、被告人林纯利供述，证实2018年2月底，被害人詹某通过其经营的房产中介所看中了陈某3、易宝钰夫妇共有的位于本市房屋。双方商谈好交易价格后，其以代为保管购房定金为由，让詹某将购房定金8万元交付给其，谎称由其转交给易宝钰，随后其便将该8万元用于归还他人。 上述证据，能够相互印证，形成证据锁链，足以证实本院所认定的上述犯罪事实。 五、2018年3月间，被告人林纯利介绍被害人李某1、邓某夫妇购买庄某位于本市前××××室房屋。同月11日、12日，被告人林纯利以代收购房款为由，骗取被害人李某1、邓某夫妇向其交付购房款34.458万元，并用于偿还个人债务。 2018年6月12日，被告人林纯利在福建省武夷山市被公安民警抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的如下证据证实： 1、被害人李某1陈述及辨认笔录，证实2017年11月间，其前往被告人林纯利经营的利众房产中介所咨询，准备在前岐镇上购买房屋。2018年3月8日，被告人林纯利介绍其购买庄某位于前××××室的房屋。其察看了该房屋后决定购买。被告人林纯利称该房屋已抵押给银行办理贷款，需要先办理解押手续才能过户，其表示同意。2018年3月11日，其夫妇与庄某、中介方利众房产中介所签订了《房屋买卖合同书》，并通过银行转账和支付宝转账将购房定金及部分购房款共23万元交给林纯利，随后林纯利通过支付宝将购房定金3.8万元转账给庄某。2018年3月12日，其妻子邓某又通过银行转账将购房款15.258万元交给林纯利。之后，林纯利找各种理由推脱不帮助办理过户手续，2018年3月16日便逃离前岐。 2、证人邓某证言，证实其与李某1二人在2018年3月11日、12日将购房款38.258万元交给被告人林纯利，后催促林纯利办理房屋过户手续，而林纯利以银行解押需要时间等理由推脱。2018年3月16日后，其就无法与林纯利取得电话联系。 3、证人庄某证言，证实2018年3月间，被告人林纯利介绍李某1购买其位于本市前××××室房屋，其同意将该房屋售与李某1。之后，其仅收到林纯利转账的购房定金3.8万元，林纯利亦未找其办理过房屋解押、过户手续。几天后，其联系不上林纯利。之后李某1找到其并称已经把34万余元购房款交给林纯利，要求房屋过户，但其一直未收到后续购房款。 4、被害人李某1提供的《房屋买卖合同》、收款收据、收据、房屋买卖定金收条、农业银行交易明细、支付宝回单,证实2018年3月11日，甲方（即卖方）庄某与乙方（即买方）李某1、邓某签订房屋买卖合同，约定由李某1、邓某以53.68万元购买庄某位于前××××室房屋，2018年3月11、12日，李某1通过支付宝转账给林纯利7万元，邓某通过中国农行银行账户转账给林纯利31.258万元，庄某于2018年3月11日收到林纯利转交的购房定金3.8万元。 5、被告人林纯利农村信用社账户明细，证实被告人林纯利农村信用社账户（账号62×××25）于2018年3月11日收到邓某转账共16万元，随后便转账共15万元给其亲属林某2、陈某2；2018年3月12日收到邓某转账15.258万元，随即便转账共12.5万元给其亲属林某2、陈某2。 6、被告人林纯利供述，证实2018年3月初，其介绍被害人李某1购买庄某位于前××××室房屋。双方协商一致同意买卖，具体手续由其办理。李某1遂在2018年3月11日、12日交给其购房定金及购房款共38.258万元，其仅将其中的3.8万元交给庄某当做订金，而将剩余欠款用于偿还他人。 本案另有以下综合证据： 1、证人李某2、郑某证言及李某2提供的《还款协议》，证实2017年6月1日，其二人与被告人林纯利就双方合作期间的资金往来进行结算，林纯利尚欠其二人230万元。 2、证人陈某4证言及其提供的借条，证实2017年4月5日，被告人林纯利与陈某4经结算，林纯利尚欠陈某452万元。 3、证人陈某2证言及其提供的借条，证实2017年4月间，被告人林纯利与陈某2经结算，林纯利尚欠陈某2135万元。2017年4月至2018年3月15日间，林纯利继续向陈某2多次借款。 4、证人林某2证言，证实2016年开始，其借款给被告人林纯利做生意。 5、福鼎市人民法院（2018）闽0982民初1363号民事调解书、（2018）闽0982民初1019号民事判决书、（2017）闽0982民初2125号民事判决书、（2017）闽0982民初1045号民事调解书，证实①被告人林纯利于2016年9月26日购买福鼎泰禾房地产开发有限公司开发的泰禾红郡项目3幢1302室房屋，房屋总价为65.5017万元，在支付20%首期购房款13.5017万元后，因自身征信不良无法办理按揭，经福鼎泰禾房地产开发有限公司多次通知，林纯利未能缴纳剩余50万元房款。②2017年7月至2018年2月间，被告人林纯利多次向蔡孙强借款共计29万元。③2014年10月至2017年4月间，被告人林纯利多次向王浩瀚借款52.409万元。④2017年4月9日，被告人林纯利向林春红借款23.6606万元，在归还5万元后，经林春红多次催讨仍未能归还。 6、个体工商户登记基本信息，证实被告人林纯利经营福鼎市前岐利众房产中介所，2015年8月6日开业，经营资金数额为10万元。 7、破案经过，证实2018年6月12日，被告人林纯利在福建省武夷山市被公安民警抓获归案。 8、户籍证明，证实被告人林纯利犯罪时已达完全刑事责任年龄。 9、被告人林纯利供述，证实其对自己的财务状况掌握得并不清楚，长期以来是向陈某2、林某1等人借款用于周转，2018年初，其感觉资金周转困难，2018年3月16日，其开始拒接电话躲避债权人催讨，2018年4月间便逃离福鼎市前往福建省武夷山市。 上述事实，能够相互印证，形成证据锁链，足以证实本院所认定的上述犯罪事实。 关于被告人林纯利在上述第二、三、四、五节事实中是否构成诈骗犯罪的问题。经查，证人李某2、郑某、陈某2、陈某4等人证言及福鼎市人民法院民事判决书、民事调解书、借条、还款协议等证据可以证实，被告人林纯利在2017年4月至6月间，已背负巨额外债。2017年6月起，被告人林纯利利用其经营的房产中介，以购房定金或购房款为名，收取被害人张某、王某1、詹某、李某1等人钱款后，随即大部分或全部用于归还给林某2、林某1等人。被告人林纯利系为归还债务而利用房产中介进而设法获取被害人的资金，其行为实质属于举新债以归还旧债本息，最终必然造成资金断裂、无以为续的后果，故足以认定被告人林纯利具有非法占有目的。被告人林纯利的行为亦能够与其当庭供认具有非法占有目的、骗取被害人资金的供述相印证，故被告人林纯利的行为应认定为诈骗犯罪。辩护人关于被告人林纯利在该四节事实中不构成诈骗犯罪的辩护意见与查证事实不符，不予采纳。 综上所述，本院认为，被告人林纯利以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗被害人财物共计554.3737万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人林纯利能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。辩护人关于从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林纯利犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2031年6月11日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二、责令被告人林纯利于本判决生效之日起三日内退赔被害人林某1489.9157万元、被害人张某12万元、被害人王某110万元、被害人詹某8万元、被害人李某134.458万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  潘其雄 审 判 员  许 嘉 人民陪审员  肖至勇 二〇一九年九月二十五日 书 记 员  刘 丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百五十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。