江苏省南通经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0691刑初98号公诉机关南通市经济技术开发区人民检察院。被告人钟某某，别名钟林，男，1983年2月17日出生于四川省郫县，无业，户籍地四川省成都市郫县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人周勇，江苏周勇律师事务所律师。被告人黎某某，化名黎某某，男，1988年9月2日出生于四川省苍溪县，无业，户籍地四川省广元市苍溪县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈兵，江苏紫琅律师事务所律师，法律援助。辩护人韦灵君，江苏美德律师事务所律师，法律援助。被告人肖某某，男，1988年3月26日出生于陕西省旬阳县，无业，户籍地陕西省安康市旬阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人沈杰伟，北京市隆安（南通）律师事务所律师。被告人汪某某，男，1994年8月7日出生于贵州省黔西县，无业，户籍地贵州省毕节市黔西县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于海门市看守所。被告人杨某某，男，1992年10月22日出生于甘肃省正宁县，无业，户籍地甘肃省庆阳市正宁县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于海门市看守所。被告人左某某，男，1982年7月23日出生于四川省三台县，石材厂工人，户籍地四川省绵阳市三台县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日被取保候审。被告人马某，男，1992年9月7日出生于山西省运城市盐湖区，无业，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于如皋市看守所。被告人汪某某，男，1989年10月10日出生于贵州省，无业，户籍地贵州省贵阳市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于如皋市看守所。被告人罗某某，男，1996年5月22日出生于重庆市綦江区，无业，户籍地重庆市綦江区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于海门市看守所。被告人雷某某，男，1997年11月30日出生于山西省运城市盐湖区，翱翔汽修服务中心职工，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月23日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月23日转逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人宋国娟、丁晨雨（实习），江苏高仁律师事务所律师。被告人吴某，男，1995年6月5日出生于重庆市綦江区，无业，户籍地重庆市綦江区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日被该局取保候审,同年5月23日经南通市经济技术开发区人民检察院批准由南通市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于海门市看守所。被告人翟某某，男，1990年6月23日出生于山西省绛县，南通市港闸区山姆会员店职工，户籍地山西省绛县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月19日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月23日转逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人李某，男，1996年9月27日出生于贵州省黔西县，无业，户籍地贵州省毕节市黔西县。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于海门市看守所。被告人周某，男，1990年10月24日出生于山西省定襄县，无业，户籍地山西省定襄县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于海门市看守所。被告人周某1，曾用名周某，女，1991年11月20日出生于广西壮族自治区贵港市港南区，无业，户籍地广西壮族自治区贵港市港南区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月30日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月23日转逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人彭某，男，1995年10月10日出生于贵州省黔西县，无业，户籍地贵州省毕节市黔西县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于海门市看守所。被告人李某某，男，1990年2月13日出生于山西省绛县，无业，户籍地山西省绛县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕。现羁押于海门市看守所。被告人张某，男，1997年1月29日出生于山西省运城市盐湖区，无业，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕，同年7月15日经南通市经济技术开发区人民检察院决定由南通市公安局开发区分局执行取保候审。被告人李某某，男，1988年12月25日出生于河南省淅川县，无业，户籍地河南省淅川县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕，同年7月15日经南通市经济技术开发区人民检察院决定由南通市公安局开发区分局执行取保候审。被告人辛某某，男，1999年9月29日出生于山西省运城市盐湖区，无业，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕，同年7月15日经南通市经济技术开发区人民检察院决定由南通市公安局开发区分局执行取保候审。被告人樊某某，男，1998年4月29日出生于山西省运城市盐湖区，无业，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日被取保候审。辩护人黄慈林、周宛露（实习），江苏瀛慈律师事务所律师。被告人贺某，男，1994年8月26日出生于甘肃省礼县，无业，户籍地甘肃省礼县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕，同年7月15日经南通市经济技术开发区人民检察院决定由南通市公安局开发区分局执行取保候审。被告人李某，女，1982年6月4日出生于四川省大邑县，无业，户籍地四川省大邑县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月17日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月23日转逮捕，同年7月15日经南通市经济技术开发区人民检察院决定由南通市公安局开发区分局执行取保候审。被告人王某某，男，1985年6月18日出生于河南省南乐县，无业，户籍地河南省濮阳市南乐县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月15日转逮捕，同年7月15日经南通市经济技术开发区人民检察院决定由南通市公安局开发区分局执行取保候审。被告人陈某某，男，1998年4月3日出生于山西省运城市盐湖区，无业，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月18日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月23日转逮捕，同年7月15日经南通市经济技术开发区人民检察院决定由南通市公安局开发区分局执行取保候审。被告人宋某某，男，1992年8月23日出生于河南省商水县，无业，户籍地河南省商水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月12日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月17日转逮捕，同年7月15日经南通市经济技术开发区人民检察院决定由南通市公安局开发区分局执行取保候审。被告人符某某，女，1995年6月26日出生于湖南省龙山县，无业，户籍地湖南省龙山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月22日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月23日转逮捕，同年7月15日经南通市经济技术开发区人民检察院决定由南通市公安局开发区分局执行取保候审。南通市经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉〔2019〕89号起诉书指控被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人左某某犯组织、领导传销活动罪，被告人马某、汪某某、罗某某、雷某某、吴某、翟某某、李某、周某、周某1、彭某、李某某、张某、李某某、辛某某、樊某某、贺某、李某、王某某、陈某某、宋某某、符某某犯非法拘禁罪一案,经南通市中级人民法院指定管辖，本院于2019年8月5日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。南通市经济技术开发区人民检察院指派检察员李铁、汤鹤新，检察官助理杜春出庭支持公诉，各被告人及辩护人（除陈兵外）到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、组织、领导传销活动罪被告人钟某某、左某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某等人组织、领导以推销虚构的“天津天狮”保健品、化妆品等经营为名，要求参加者以每份3900元的价格购买份额方式获得加入资格，按照业务助理、业务代表、业务主任、业务经理、铜狮从低到高组成五个层级，直接或者间接以发展下线人员的数量作为计酬依据，以上课“洗脑”、非法拘禁的方式引诱、胁迫他人购买份额或者继续发展他人参加。该传销条线，逐渐形成了以被告人钟某某为“老总”，被告人左某某为“小老总”，被告人黎某某为“大主任”，被告人肖某某、汪某某、杨某某为“主任”的管理体系，以恋爱、介绍工作等方式骗来“新人”，并安排专人进行迎接、扮“黑脸”、做“带师傅”（一人上课洗脑，一人贴身跟随）、晚上值夜等，以达到引诱、胁迫“新人”购买份额加入传销组织的目的。被告人钟某某、黎某某、肖某某、杨某某、汪某某之间通过“钉钉群”每天进行联系，并且被告人黎某某、肖某某、汪某某、杨某某四人每天都要碰面开会，商讨每天各寝室里管理的情况等。2017年4月至2018年12月8日，被告人钟某某等人组织、领导的参与传销活动人员累计83人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达人民币127.79万元。二、非法拘禁罪2018年6月至12月间，被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某伙同被告人马某、汪某某、罗某某、雷某某、吴某、翟某某、李某、周某、周某1、彭某、李某某、张某、李某某、辛某某、樊某某、贺某、李某、王某某、陈某某、宋某某、符某某等人为拉人参加传销，而对被骗入传销窝点的被害人张某丁、陈某某、樊某某、杨某乙、周某、骆某甲、李某乙、刘某乙、赵某等9人实施非法拘禁。具体事实如下：1.2018年6月14日，被告人李某、贺某等人在被告人肖某某担任“主任”的南通市港闸区大南新村传销窝点，以恐吓、威胁等手段，由被告人李某作为被害人张某丁的“带师傅”，被告人贺某“值夜”，对被害人张某丁非法拘禁六天。2.2018年8月4日，被告人张某将被害人陈某某骗至被告人汪某某担任“主任”的南通市港闸区永兴佳园传销窝点。被告人汪某某和朱志远（另案处理）作为被害人陈某某的“带师傅”，被告人吴某“值夜”参与对其非法拘禁。同年8月13日，被害人陈某某被转到南通市港闸区龙潭福里传销窝点，该窝点“主任”仍为被告人汪某某，被告人杨某某作为被害人陈某某“带师傅”，被告人吴某“值夜”，被告人李某某作为“管家”参与对其非法拘禁，持续到同年8月25日。3.2018年10月初，被告人雷某某将被害人樊某某骗至被告人汪某某担任“主任”的南通市港闸区龙潭福里传销窝点。被告人翟某某、周某1作为被害人樊某某的“带师傅”，被告人吴某“值夜”参与对其非法拘禁，持续一个星期。4.2018年11月12日，被告人汪某某将被害人杨某乙骗至被告人杨某某担任“主任”的南通市港闸区永兴佳园传销窝点。2018年11月24日，被告人李某将被害人周某骗至该传销窝点。被告人罗某某、马某于2018年11月12日至12月8日，先后作为被害人杨某乙、周某的“带师傅”、贴身跟随；被告人彭某于2018年11月12日至11月17日作为被害人杨某乙的“带师傅”；被告人汪某某于2018年11月24日至12月4日左右作为被害人周某的“带师傅”；被告人李某于2018年12月5日至12月8日对被害人杨某乙贴身跟随；被告人周某于2018年11月12日至11月30日对被害人杨某乙、周某“值夜”；被告人李某某于2018年12月1日至12月8日对被害人杨某乙、周某“值夜”参与对其非法拘禁。5.2018年11月16日，被告人周某1将被害人骆某甲骗至被告人黎某某担任“主任”的南通市港闸区新华园传销窝点。被告人雷某某和梁世垒（另案处理）作为被害人骆某甲的“带师傅”参与对其非法拘禁，持续到同年12月2日。6.2018年12月1日，被告人李某将被害人李某乙骗至被告人黎某某管理的南通市港闸区公园三村传销窝点。被告人翟某某和朱志远作为被害人李某乙的“带师傅”，被告人陈某某“值夜”参与对其非法拘禁，持续到同年12月8日。7.2018年12月5日，被告人宋某某将被害人刘某乙骗至被告人杨某某担任“主任”的南通市港闸区大南新村传销窝点，次日，该窝点的“主任”换成被告人肖某某。2018年12月5日至12月8日，被告人马某对被害人刘某乙进行恐吓、威胁，被告人辛某某作为被害人刘某乙的“带师傅”，被告人汪某某贴身跟随，被告人王某某“值夜”参与对其非法拘禁。8.2018年12月5日，被告人符某某将被害人赵某骗至被告人汪某某担任“主任”的南通市港闸区龙潭福里传销窝点。2018年12月5日至12月8日，被告人李某某、樊某某作为被害人赵某的“带师傅”，被告人张某晚上陪睡，被告人吴某“值夜”参与对其非法拘禁。另查明，公安机关经前期调查和研判，发现被告人钟某某等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪，并存在非法拘禁他人的情况，遂于2018年12月8日在传销活动现场、传销窝点将被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某、左某某、马某、汪某某、罗某某、吴某、李某、周某、彭某、李某某、张某、李某某、辛某某、樊某某、贺某、王某某抓获。后分别于2019年4月12日、4月17日、4月19日、4月22日、4月23日、4月30日将被告人宋某某、李某、翟某某、符某某、雷某某、周某1抓获，到案后被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某如实供述了自己组织、领导传销活动罪的事实，被告人钟某某、杨某某、马某、雷某某、翟某某、李某、周某、周某1、彭某、樊某某、李某、王某某、符某某如实供述了自己非法拘禁他人的事实，被告人黎某某、肖某某、汪某某、汪某某、罗某某、吴某、李某某、张某、李某某、辛某某、宋某某主动供述了公安机关尚未完全掌握的非法拘禁他人的事实。2019年4月18日陈某某经公安机关通知作为被害人接受询问时主动供述了非法拘禁李某乙的事实。被告人左某某、贺某第一次接受公安机关讯问时未能如实供述。公安机关依法扣押钟某某持有的待发工资袋内人民币22590元及现金4100.05元。上述事实，二十七名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有涉案工资袋、银行卡、日记本、U盘、光盘、宣传单、笔记本、档案袋、金项链、金戒指、手表等物证、各被告人的户籍证明、发破案经过、抓获经过、临时羁押证明、笔记本、宣传册内容、合同复印件、微信聊天、转账记录、租房合同复印件、银行卡交易明细、查封、扣押决定书、查封、扣押清单等书证、未到庭证人肖某、王某甲、武某、及某某、张某甲、张某乙、陈某、范某、宋某、郝某、王某乙、张某丙、刘某甲、卢某、黄某、施某、杨某甲、凌某、孙某、李某甲的证言、另案处理的梁某某、朱某某、刘某某的供述、被害人张某丁、陈某某、樊某某、杨某乙、周某、骆某乙、李某乙、刘某乙、赵某的陈述、现场勘验检查、搜查、辨认笔录、“钉钉群”成员聊天记录、直销管理程序系统等电子数据以及二十七名被告人的供述等在卷证据佐证，足以认定。公诉机关认为，被告人钟某某、左某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某构成组织、领导传销活动罪，被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某、马某、汪某某、罗某某、雷某某、吴某、翟某某、李某、周某、周某1、彭某、李某某、张某、李某某、辛某某、樊某某、贺某、李某、王某某、陈某某、宋某某、符某某构成非法拘禁罪。本案系共同犯罪，各被告人应按照各自的作用在相关犯罪中承担主、从犯的法律责任。被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某一人犯数罪，应予数罪并罚。部分被告人有自首、认罪认罚、坦白情节，建议以组织、领导传销活动罪判处被告人钟某某有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三十万元，以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年，合并执行有期徒刑五年至七年，并处罚金人民币三十万元。以组织、领导传销活动罪判处被告人黎某某有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金人民币十万元，以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至二年六个月，合并执行有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金人民币十万元。以组织、领导传销活动罪判处被告人肖某某、汪某某、杨某某有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币五万元，以非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月至二年，合并执行有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金人民币五万元。以组织、领导传销活动罪判处被告人左某某有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币五万元（如果认罪认罚，可以适用缓刑）。以非法拘禁罪判处被告人马某有期徒刑一年三个月至一年十个月；被告人汪某某、罗某某、雷某某有期徒刑一年三个月至一年九个月；被告人吴某有期徒刑一年至一年九个月；被告人翟某某有期徒刑一年至一年七个月；被告人李某有期徒刑一年至一年六个月；被告人周某、周某1有期徒刑九个月至一年三个月；被告人彭某、李某某有期徒刑八个月至一年；被告人张某有期徒刑九个月至一年三个月，可以适用缓刑；被告人李某某、辛某某、樊某某、贺某有期徒刑八个月至一年，可以适用缓刑；被告人李某有期徒刑六个月至一年，可以适用缓刑；被告人王某某、陈某某有期徒刑八个月至十个月，可以适用缓刑；被告人宋某某、符某某有期徒刑六个月至八个月，可以适用缓刑。除被告人左某某外其他二十六名被告人均对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人左某某对指控事实、证据、罪名没有异议，并表示自愿认罪，因无力缴纳罚金，对公诉机关建议的罚金数额存有异议。本院经审理对上述事实、证据等予以确认。本院认为，被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某、左某某组织、领导以推销所谓商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某、马某、汪某某、罗某某、雷某某、吴某、翟某某、李某、周某、周某1、彭某、李某某、张某、李某某、辛某某、樊某某、贺某、李某、王某某、陈某某、宋某某、符某某等人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人钟某某、黎某某在组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人肖某某、汪某某、杨某某在其参与的组织、领导传销活动犯罪中，起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人左某某在其参与的组织、领导传销活动罪中，起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。在非法拘禁犯罪中，对传销窝点进行管理的“主任”、担任被拘禁人的“带师傅”及对被拘禁人进行贴身跟随的被告人，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，诱骗、恐吓、威胁被拘禁人，担任传销窝点的“管家”、“值夜”、“陪睡”看管被拘禁人的被告人，在共同犯罪中起次要作用，认定为从犯。据此，被告人肖某某在第1节、第7节中是主犯；被告人汪某某在第2节、第3节、第8节中是主犯；被告人杨某某在第2节、第4节、第7节中是主犯；被告人马某在第4节中是主犯、第7节中仅恐吓、威胁，应认定为从犯；被告人汪某某在第2节、第4节对被害人周某非法拘禁、第7节中是主犯，在第4节对被害人杨某乙非法拘禁中是从犯；被告人罗某某在第4节中是主犯；被告人雷某某在第5节中是主犯，在第3节中是从犯；被告人吴某在第2节、第3节、第8节中是从犯；被告人翟某某在第3节、第6节中是主犯；被告人李某在第1节、第4节对被害人杨某乙非法拘禁中是主犯；被告人周某在第4节中是从犯；被告人周某1在第3节中是主犯，在第5节中是从犯；被告人彭某在第4节对被害人杨某乙非法拘禁中是主犯；被告人李某某在第8节中是主犯，在第2节中是从犯；被告人张某在第2节、第8节中是从犯；被告人李某某在第4节中是从犯；被告人辛某某在第7节中主犯；被告人樊某某在第8节中是主犯；被告人贺某在第1节中是从犯；被告人李某在第4节对被害人周某非法拘禁、第6节中是从犯；被告人王某某在第7节中是从犯；被告人陈某某在第6节中是从犯；被告人宋某某在第7节中是从犯；被告人符某某在第8节中是从犯。对于上述主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对于上述从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人钟某某、杨某某到案后如实供述组织、领导传销活动犯罪、非法拘禁犯罪，是坦白，可以从轻处罚。被告人黎某某、肖某某、汪某某如实供述组织、领导传销活动犯罪，是坦白，可以从轻处罚；如实供述非法拘禁犯罪，系公安机关尚未掌握的其他犯罪，可视为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人汪某某、罗某某、吴某、李某某、张某、李某某、辛某某、陈某某、宋某某如实供述非法拘禁犯罪，系公安机关尚未掌握的其他犯罪，可视为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人马某、雷某某、翟某某、李某、周某、周某1、彭某、樊某某、李某、王某某、符某某到案后如实供述非法拘禁犯罪，是坦白，可以从轻处罚。被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某、马某、汪某某、罗某某、雷某某、吴某、翟某某、李某、周某、周某1、彭某、李某某、张某、李某某、辛某某、樊某某、贺某、李某、王某某、陈某某、宋某某、符某某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚，被告人左某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于辩护人周勇提出被告人钟某某主观恶性不大可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人钟某某到南通来发展传销组织一年有余，其组织、领导的传销组织参与传销活动的人员达80余人，违法所得120余万元，且对初入传销组织人员进行非法拘禁，其社会危害性及主观恶性较大，对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人周勇提出被告人钟某某实际违法所得为20余万元的辩护意见，本院认为违法所得不应当扣除犯罪成本，应当以查实的127.79万元予以认定。关于辩护人沈杰伟提出的被告人肖某某在非法拘禁犯罪中应为从犯的辩护意见，经查，被告人肖某某系“主任”负责传销窝点的管理，对非法拘禁他人进行分工、安排，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。关于辩护人宋国娟提出雷某某系从犯、辩护人黄慈林提出樊某某系从犯的辩护意见，经查，被告人雷某某在非法拘禁骆某甲一节中，被告人樊某某在非法拘禁赵某一节中，均作为“带师傅”对被害人进行洗脑、贴身跟随，在非法拘禁犯罪中起主要作用，均应当认定为主犯，对两辩护人关于从犯的辩护意见不予采纳。关于辩护人宋国娟提出对雷某某适用缓刑的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。关于辩护人韦灵君提出被告人黎某某虽系主犯，但相对于钟某某作用较小辩护意见，经查，被告人黎某某接受钟某某的领导负责传销窝点的管理，向钟某某汇报窝点的情况，其作用相对于钟某某较小，对该辩护意见予以采纳，在量刑时予以考虑。关于各辩护人提出的相关被告人系处于传销组织中而实施的非法拘禁与一般非法拘禁犯罪行为应有所区别的辩护意见，本院在量刑时予以考虑。关于各辩护人提出的被告人具有的相关自首、坦白、认罪认罚、无前科劣迹、认罪悔罪等情节，可从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。综上，根据上述各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、认罪态度等，本院决定对各被告人均予以从轻处罚，并对被告人左某某、张某、李某某、辛某某、樊某某、贺某、李某、王某某、陈某某、宋某某、符某某适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、《最高人民法院〈关于处理自首和立功若干具体问题的意见〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人钟某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2024年6月8日止。）被告人黎某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2023年6月8日止。）被告人肖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2021年9月8日止。）被告人汪某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2021年9月8日止。）被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2021年9月8日止。）被告人左某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月,缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人马某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年5月8日止。）被告人汪某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年5月8日止。）被告人罗某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年4月8日止。）被告人雷某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年7月22日止。）被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年6月14日止。）被告人翟某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年6月18日止。）被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年1月8日止。）被告人周某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2019年11月8日止。）被告人周某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年3月29日止。）被告人彭某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2019年10月8日止。）被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2019年10月8日止。）被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年五个月。被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年五个月。被告人辛某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年五个月。被告人樊某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年五个月。被告人贺某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月。被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月。被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月。被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月。被告人宋某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人符某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（上述被告人缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）二、公安机关已扣押的违法所得人民币26690.05元，予以没收，继续追缴被告人钟某某、黎某某违法所得人民币1251209.95元，予以没收，违法所得均上缴国库。（上述判处各被告人的罚金及追缴的违法所得均限于本判决生效后十日内履行。）三、涉案公安机关扣押的U盘、钥匙、宣传册、笔记本、被告人钟某某、黎某某、肖某某、汪某某、杨某某的手机、银行卡及从左某某处扣押的金项链、金戒指、手表等犯罪工具均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 瑜审 判 员  陈敏辉审 判 员  蒋长永二〇一九年九月十二日法官助理  缪俊龙书 记 员  蔡宇婷王舒舒