海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9003刑初297号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人黎日精，男，1980年5月23日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，住海南省儋州市，因本案于2019年3月31日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉〔2019〕265号起诉书指控被告人黎日精犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官王庄出庭支持公诉，书记员何秋随同出庭，被告人黎日精到庭参加诉讼。现已审理终结。 儋州市人民检察院指控：2019年3月，黎日精与苏某（15岁）预谋实施为电信诈骗分子套取诈骗款，后苏某邀请黎某（14岁，涉嫌抢劫罪，已刑事拘留）、古某（15岁）、郭某（15岁）一起为诈骗分子套现诈骗款，在帮助诈骗分子套取诈骗款过程中，由黎日精联系诈骗分子，由苏某、黎某、古某、郭某等人提供作案用的银行卡四张并将银行卡号发给黎日精，再由黎日精发给诈骗分子，诈骗分子诈骗到钱后，苏某、黎某、古某、郭某等人负责持银行卡到银行取诈骗款，再送往约定的地点存放，黎日精到该地点取到诈骗款后，再送往与诈骗分子约定的地点存放，最后由诈骗分子到该地点将诈骗款取走。黎日精伙同苏某、黎某、古某、郭某等人为电信诈骗分子套取诈骗款的犯罪事实如下： 1.2019年3月30日12时许，诈骗分子冒称为东方航空公司客服人员，称被害人李某1预定的飞机航班取消，要帮助其改签航班，后李某1按照对方指示，通过个人微信分别将7571元、2021元人民币转账到对方提供的中国农业银行卡（卡号为：×××，户主：张健雄）账户上，后诈骗分子将钱转移至黎日精提供的中国工商银行卡（卡号为：×××，户主：郑显名）账户上，后黎某、古某、郭某、苏某等人在新州镇邮政储蓄银行分别取出3000元、3000元、3400元，共计9400元的诈骗款。苏某、郭某、黎某等人按照约定的百分之十抽成后，骑车将取出的现金诈骗款送至中和镇长沙田村路口处，按照黎日精的指示，将钱放到黎日精提前停放在该处的电动车车座下后离开，苏某、黎某等人离开后，黎日精骑车将诈骗款送到沙棱桥村公路旁的农田上交给其上家（外号：小邓），后骑车离开。 2.2019年3月30日14时许，诈骗分子冒称为航空公司的客服人员称被害人张某预定的飞机航班取消，要帮助其改签航班，后张某按照对方指示，将5908元人民币转账到银行账户为：×××（中国建设银行，户主：张健雄）账户上，后被诈骗分子转移到中国工商银行卡（卡号：×××，户主：郑显名）账户上，后苏某、郭某、黎某等人分别在中和信用社、新州邮政储蓄银行取出5900元，苏某、郭某、黎某等人按照约定的百分之十抽成后，骑车将取出的现金诈骗款送至中和镇长沙田村路口处，按照黎日精的指示，将钱放到黎日精提前停放在该处的电动车车座下后离开，苏某、郭某、黎某等人离开后，黎日精骑车将诈骗款送到沙棱桥村公路旁的农田上交给其上家（未查明身份），后骑车离开。 3.2019年3月31日12时许，被害人李某2在江苏省广灵县秀水二期收到航班取消短信，后其拨打对方提供的短信号码，对方称其为东方航空公司的客服人员，接着对方以帮李某2改签机票为由，叫李某2用其个人微信（绑定银行卡号：×××）按照对方的要求将15819.9元人民币转账至对方提供的银行卡（银行卡号：×××，户主：周星，中国光大银行），后诈骗分子将其中的4998元转到银行卡号为×××（招商银行，户主：张建雄）的账户上后用于在海口琼山千美汇水疗会所消费，将其中的5900元转账到银行卡号：×××（中国工商银行，户主：郑显名）账户上，后黎日精将钱提取到他个人微信（微信昵称：荣誉）账户上（该银行卡与其微信绑定），并再次将钱转移至其个人微信（微信昵称：信度第一）账户上，最后转至×××（中国工商银行，户主：郑显名）账户上，后黎某、郭某、苏某等人在木棠邮政储蓄银行取出5500元； 4.2019年3月31日14时许，被害人赵某在四川省绮连县绮连镇明珠宾馆307号房间收到航班取消短信，后赵某拨打对方提供的短信号码，对方称是东方航空公司的客服人员，接着对方以帮赵某改签机票退还300元误机费为由，叫赵某用其个人微信（×××,绑定银行卡号：×××）按照对方的要求将7130元转账至对方提供的银行卡（卡号：×××，户主：韩贵畴），接着诈骗分子将钱转移至卡号为：×××（户主：张健雄）的账户上，后再次将钱转移到银行卡号为×××（中国银行，户主：王建平）的账户上，最后黎某、郭某、苏某等人在木棠邮政储蓄银行取出赵某被诈骗的钱，并统一将李某2、赵某的被骗款取出，并于当日送往木棠镇萎根村路口处存放。 2019年3月31日，儋州市公安局新州派出所民警在××镇口处将苏某、古某、黎某抓获，在苏某、古某、黎某的配合下，儋州市公安局新州派出所民警于当日在木棠镇萎根村路口处将前来取诈骗款的黎日精抓获，于当日在新州镇中山街一烧烤店内将郭某抓获。抓获时，扣押到黎日精一部oppoA7手机、一部OPPORl1Plus手机、一辆黑色二轮电动车、34元人民币，扣押到苏某一部vivoX2O手机、扣押到黎某现金31500元人民币、扣押到郭某一部metum8手机、扣押到古某四张银行卡（一张中国工商银行卡，卡号为：×××；一张中国银行卡，卡号为：×××；一张海南省农村信用社借记卡，卡号为：×××；一张农业银行卡，卡号为：×××）。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.物证：手机4部、银行卡四张、二轮电动车一辆等；2.书证：提取笔录、扣押笔录、扣押清单、常住人口信息表、到案经过、通话清单、聊天记录、诈骗短信信息、转账凭证、微信、银行转账、交易记录等；3.证人证言：证人苏某、黎某、古某、郭某的证言；4.被害人陈述：被害人李某2、赵某、李某1、张某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人黎日精的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、辨认现场笔录（附现场照片、银行取款照片截图）；8.视听资料、电子数据：同步录音录像。 公诉机关认为，被告人黎日精明知他人实施电信诈骗而为诈骗分子提现套现诈骗款28530元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黎日精对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭认罪悔罪。 经审理查明：2019年3月，黎日精与苏某（作案时未满16周岁）预谋实施为电信诈骗分子套取诈骗款，后苏某邀请黎某、古某、郭某（三人作案时均未满16周岁）一起为诈骗分子套现诈骗款，在帮助诈骗分子套取诈骗款过程中，由黎日精联系诈骗分子，由苏某、黎某、古某、郭某等人提供作案用的银行卡四张并将银行卡号发给黎日精，再由黎日精发给诈骗分子，诈骗分子诈骗到钱后，苏某、黎某、古某、郭某等人负责持银行卡到银行取诈骗款，再送往约定的地点存放，黎日精到该地点取到诈骗款后，再送往与诈骗分子约定的地点存放，最后由诈骗分子到该地点将诈骗款取走。黎日精伙同苏某、黎某、古某、郭某等人为电信诈骗分子套取诈骗款的犯罪事实如下： 1.2019年3月30日12时许，诈骗分子冒称为东方航空公司客服人员，称被害人李某1预定的飞机航班取消，要帮助其改签航班，后李某1按照对方指示，通过个人微信分别将7571元、2021元人民币转账到对方提供的中国农业银行卡（卡号为：×××，户主：张健雄）账户上，后诈骗分子将钱转移至黎日精提供的中国工商银行卡（卡号为:×××，户主：郑显名）账户上，后黎某、古某、郭某、苏某等人在新州镇邮政储蓄银行分别取出3000元、3000元、3400元，共计9400元的诈骗款。苏某、郭某、黎某等人按照约定的百分之十抽成后，骑车将取出的现金诈骗款送至中和镇长沙田村路口处，按照黎日精的指示，将钱放到黎日精提前停放在该处的电动车车座下后离开，苏某、黎某等人离开后，黎日精骑车将诈骗款送到沙棱桥村公路旁的农田上交给其上家，后骑车离开。 2.2019年3月30日14时许，诈骗分子冒称航空公司的客服人员称被害人张某预定的飞机航班取消，要帮助其改签航班，后张某按照对方指示，将5908元人民币转账到银行账户为：×××（中国建设银行，户主：张健雄）账户上，后被诈骗分子转移到中国工商银行卡（卡号：×××，户主：郑显名）账户上，后苏某、郭某、黎某等人分别在中和信用社、新州邮政储蓄银行取出5900元，苏某、郭某、黎某等人按照约定的百分之十抽成后，骑车将取出的现金诈骗款送至中和镇长沙田村路口处，按照黎日精的指示，将钱放到黎日精提前停放在该处的电动车车座下后离开，苏某、郭某、黎某等人离开后，黎日精骑车将诈骗款送到沙棱桥村公路旁的农田上交给其上家，后骑车离开。 3.2019年3月31日12时许，被害人李某2在江苏省广灵县秀水二期收到航班取消短信，后其拨打对方提供的短信号码，对方称其为东方航空公司的客服人员，接着对方以帮李某2改签机票为由，叫李某2用其个人微信（绑定银行卡号：×××）按照对方的要求将15819.9元人民币转账至对方提供的银行卡（银行卡号：×××，户主：周星，中国光大银行），后诈骗分子将其中的4998元转到银行卡号为×××（招商银行，户主：张建雄）的账户上后用于在海口琼山千美汇水疗会所消费，将其中的5900元转账到银行卡号：×××（中国工商银行，户主：郑显名）账户上，后黎日精将钱提取到他个人微信账户（微信昵称：荣誉）账户上（该银行卡与其微信绑定），并再次将钱转移至其个人微信（微信昵称：信度第一）账户上，最后转至×××（中国工商银行，户主：郑显名）账户上，后黎某、郭某、苏某等人在木棠邮政储蓄银行取出5500元； 4.2019年3月31日14时许，被害人赵某在四川省绮连县绮连镇明珠宾馆307号房间收到航班取消短信，后赵某拨打对方提供的短信号码，对方称是东方航空公司的客服人员，接着对方以帮赵某改签机票退还300元误机费为由，叫赵某用其个人微信（×××,绑定银行卡号：×××）按照对方的要求的指令操作将7130元转账至对方提供的银行卡（卡号：×××，户主：韩贵畴），接着诈骗分子将钱转移至卡号为：×××（户主：张健雄）的账户上，后再次将钱转移到银行卡号为：×××（中国银行，户主：王建平）的账户上，最后黎某、郭某、苏某等人在木棠邮政储蓄银行取出赵某被诈骗的钱，并统一将李某2、赵某的被骗款取出，并于当日送往木棠镇萎根村路口处存放。 2019年3月31日，儋州市公安局新州派出所民警在××镇口处将苏某、古某、黎某抓获；在苏某、古某、黎某的配合下，当日在木棠镇萎根村路口处将前来取诈骗款的黎日精抓获，当日在新州镇中山街一烧烤店内将郭某抓获。从黎日精处扣押oppoA7手机1部、OPPORl1Plus手机1部、黑色爱玛牌二轮电动车1辆；从苏某处扣押vivoX2O手机1部，从郭某处扣押metum8手机1部、从黎某处扣押现金人民币31500元；从古某处扣押银行卡4张。上述物品中手机4部、银行卡4张已随案移送至本院，二轮电动车1辆暂存在儋州市公安局，现金人民币共计31500元暂存于儋州市公安局代管款账户。 另查明，从古某处扣押的4张银行卡，均系用于作案，其中，郑显名的中国工商银行卡1张（×××），卡内余额21元；王健平的中国银行卡1张（×××），卡内余额2985.94元；朱发辉的海南省农村信用社借记卡1张（×××），卡内余额1.51元；朱发辉的农业银行卡1张（×××），卡内余额0元。上述银行卡均已被冻结。从黎某处扣押的人民币31500元，系黎某等人帮助诈骗分子领取的诈骗所得款。 上述事实有经庭审举证、质证、确认的物证：手机4部、银行卡四张、二轮电动车一辆；书证：提取笔录、扣押笔录、扣押清单、常住人口信息表、到案经过、通话清单、聊天记录、诈骗短信信息、转账凭证、微信、银行转账、交易记录、海南省代管款专用票据等；证人苏某、黎某、古某、郭某的证言；被害人李某2、赵某、李某1、张某的陈述；被告人黎日精的供述与辩解；现场勘查笔录、辨认现场笔录（附现场照片、银行取款照片截图）；同步录音录像等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黎日精，以非法占有为目的，明知诈骗分子实施电信网络诈骗，而为诈骗分子提供银行卡号，并提现套现诈骗违法所得款共计人民币28530元，数额较大，其行为应以诈骗罪的共犯论处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人黎日精协助他人实施电信网络诈骗，酌情可对其从重处罚。从被告人黎日精在共同犯罪中所起的作用来看，可认定为从犯，依法应对其从轻处罚。被告人黎日精到案后，如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。鉴于本案中被害人的损失已被全部追回，酌情可对被告人黎日精从轻处罚。暂存于儋州市公安局代管款账户的人民币31500元，返还被害人李某19592元、张某5908元、李某25900元、赵某7130元，余额2970元，系违法所得，予以没收，上缴国库。随案移送物品手机4部、爱玛牌二轮电动车1辆，经查，系作案工具，予以没收。涉案银行卡4张，予以没收，并作注销处理，对其项下的款额，予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下： 一、被告人黎日精犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2021年5月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、随案移送的手机4部、爱玛牌二轮电动车1辆，予以没收。涉案银行卡4张[郑显名的中国工商银行卡1张（×××），卡内余额21元；王健平的中国银行卡1张（×××），卡内余额2985.94元；朱发辉的海南省农村信用社借记卡1张（×××），卡内余额1.51元；朱发辉的农业银行卡1张（×××），卡内余额0元]，予以没收注销，对其项下的款额，予以没收，上缴国库。 三、暂存于儋州市公安局代管款账户的人民币31500元，返还被害人李某19592元、张某5908元、李某25900元、赵某7130元，余额2970元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  钟振强 人民陪审员  贾 鸰 人民陪审员  李启利 二〇一九年九月二十日 法官 助理  吴明月 书 记 员  李世强 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。