吉林省柳河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0524刑初56号 公诉机关吉林省柳河县人民检察院。 被告人杨某1，男，1960年8月15日出生，汉族，高中文化，户籍地吉林省梅河口市，捕前住梅河口市。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月21日因涉嫌非法处置查封的财产罪，被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 辩护人朱涛，吉林兴启律师事务所律师。 被告人徐某1，女，1959年10月28日出生，汉族，大学文化，户籍地吉林省梅河口市，捕前住梅河口市。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月22日因涉嫌非法处置查封的财产罪，被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人李建勋，吉林德勋律师事务所律师。 辩护人李潇桐，吉林德勋律师事务所律师。 吉林省柳河县人民检察院以柳检刑检刑诉〔2019〕17号起诉书指控被告人杨某1、徐某1犯非法处置查封的财产罪、诈骗罪、杨某1犯伪造公司印章罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。经某中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省柳河县人民检察院指派检察员曹玉财、丁虹出庭支持公诉，被告人杨某1及其辩护人朱涛，徐某1及其辩护人李建勋、李潇桐均到庭参加诉讼。在审理期间，柳河县人民检察院向我院提出延期审理建议，本院决定延期审理一次。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 吉林省柳河县人民检察院指控，一、2015年5月18日，某1公司因与被告人杨某1之间存在民间借贷一事，将杨某1起诉至某中级人民法院，请求判令杨某1给付1700万元本金及利息。某中级人民法院于2015年6月1日下达了（2015）通中民一初字20号民事调解书，并查封了杨某1位于梅河口市某镇某小区价值2100万元的财产。2017年5月16日，某中级人民法院下达（2017）吉05执37号之一执行裁定书，继续查封被执行人杨某1价值相当于2100万元财产的住宅、车库及库房，期限三年，同年5月22日予以公告。2017年12月以来，杨某1伙同被告人徐某1安排工作人员将已被查封的某小区内住宅，向他人出售十余套，获利44万余元，且钱款未向法院缴纳。 二、被告人杨某1于2012年陆续向梅河口市某1公司借款1680万元，至2014年，杨某1陆续归还现金490万元并用其开发的梅河口市某镇某小区79套住宅、14套门市房、10个车库顶账，并与某1公司实际经营者李某1及工作人员签订商品房买卖合同。2017年冬至2018年1月，杨某1与被告人徐某1将已顶账给李某1的住宅出售给孙某1、王某1等人共七套，获利40万余元。 三、被告人杨某1为方便其开发的某镇“某1小区”项目办理各种证照业务，于2012年8月私自刻制了“某2公司”印章及法人“金某1之印”名章各一枚；2013年8月为开立账户，又私刻了“某2公司财务专用章”一枚。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据。 公诉机关认为：被告人杨某1、徐某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二百六十六条之规定，被告人杨某1伪造公司印章的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法处置查封的财产罪、诈骗罪、伪造公司印章罪追究杨某1刑事责任，以非法处置查封的财产罪、诈骗罪追究徐某1的刑事责任。 被告人杨某1辩称：1、法院查封财产依据的是虚假诉讼，其没有收到1700万元借款，处置查封财产是因为其受骗了；2、其不构成诈骗罪，其将房屋抵顶给李某1，李某1想要钱不要房子，让其帮忙处理房子，而且其将房票抵押给李某1；3、其挂靠在某2公司，法定代表人金某1同意其刻一套公章，金某1没说实话，而且其挂靠某2公司并创造利润，某2公司应该提供便利。 辩护人朱涛的辩护意见为：一、被告人杨某1不构成非法处置查封的财产罪。1、某1公司并未实际出借1700万元，法院基于虚假诉讼查封某1小区房产，杨某1的行为不具有不正当性；2、杨某1同意处置查封财产的基础是将房屋出售所得钱款存进银行并交给法院处置，在2014年下半年杨某1已不负责某1小区具体事务，未保管涉案银行卡，没有据为己有的主观故意和客观行为。二、杨某1不构成诈骗罪。1、徐某1证言显示杨某1是按照李某1授权的处置方式对房屋进行处置，主动将约700万元房票交给李某1，且2014年下半年不负责某1小区具体事务，未保管涉案银行卡，没有非法占有故意；2、李某1对房屋没有实际控制，某1小区项目至今未竣工验收，不允许买卖交易，某1小区与李某1等人签订的商品房买卖合同无效，且不享有所有权，李某1对涉案房屋进行的销售备案不产生物权转移，不属于李某1财物。三、对杨某1刻印公司印章的事实不持异议，但不应认定为犯罪。1、杨某1与某2公司签订了挂靠协议，未将公章用于与某1小区无关的用途；2、杨某1刻印公章经某2公司的同意，根据《商业银行法》规定，设立银行对公账户需营业执照正副本及法定代表人身份证及法定代表人授权委托，因此某2公司应为明知；3、某2公司采取内部承包机制，账目分别核算，佐证授权杨某1刻制印章的事实；4、某2公司因某1小区产生的风险是因挂靠协议，而非刻印公章；5、某2公司否认曾授权是因杨某1被骗后资金紧张从而引起诉讼；6、没有证据证明扣押的两枚印章与银行印鉴印文一致，无法证明一致性；7、即使杨某1是私刻印章，情节显著轻微危害不大，不应认定为犯罪；8、杨某1系自首，可从轻或减轻处罚，无前科劣迹，某1小区侧重公益项目，先期全额垫资是导致资金紧张的原因，杨某1、徐某1是实际受害者。 被告人徐某1辩称：1、其处置了法院查封的房产，但查封裁定依据的是虚假诉讼的调解书，且处置时与李某1沟通过，可以换取现金的结算文件也在李某1手中，没有脱离通化市中级法院的控制。其处置房产是杨某1授权，中院执行法官让李某1申请解除查封。其没有获利，钱款未向法院结算是因为李某1掌握结算文件，其处置了依据错误的法律文书作出的裁定查封的房产不构成非法处置查封的财产罪，行为没有危害社会；2、其不构成诈骗罪，李某1委托某1小区帮助卖房，其没有获利，且将能领取政府补助款的文件交给李某1，李某1没有财产损失。 辩护人李建勋、李潇桐的辩护意见为：一、徐某1不构成诈骗罪。1、本案中的“一房二卖”属民事纠纷，某1小区与李某1签订正式商品房买卖合同，在李某1同意下将顶账房以棚改安置形式出售变现，并将领取补偿款手续交给李某1，涉案房屋的经济利益在李某1手中掌控；2、徐某1主观没有非法占有他人财物的目的，收取购房款现金全部用于小区物业运营支出，没有据为己有，房票手续交给李某1，客观没有实施虚构事实或隐瞒真相的诈骗行为，徐某1在小区售楼处正规渠道出售房屋，开具正规购房手续，购房人办理了入住手续，没有隐瞒和欺骗，且李某1同意并认可出售房屋。二、徐某1处置查封财产情节显著轻微、危害不大，不宜认定为犯罪。1、处置查封财产的背景特殊，依据是伪造的，由李某1与杨某1的虚假诉讼引起，实际债务人杨某1只是某1小区项目投资人之一，没有清算利润分配前，不能确定杨某1在项目中的财产份额。某1小区在徐某1参与管理前是濒临崩盘的烂尾项目，因为知道房子卖不出去，法院查封三四年也没有进入拍卖程序，在这种特殊背景下，棚改安置是变现小区的唯一途径，徐某1通过多方努力才取得政策支持，目的是解决拖欠的施工方、材料商等债务危机，包括法院查封；2、徐某1处置查封物是代表某1小区项目部的单位行为，个人主观没有故意妨碍正常司法秩序和非法占有目的；3、客观没有给法院执行造成经济损失。三、本案背景和根源是虚假诉讼和“套路贷”诈骗。综上，不宜认定徐某1构成非法处置查封财产罪，即使认定构成犯罪，也应免除处罚或从轻处罚判处缓刑。 经审理查明，一、被告人杨某1于2012年陆续向梅河口市某1公司（以下简称某1公司）借款1680万元，至2014年杨某1陆续归还现金490万元以及用其挂靠开发的梅河口市某镇某小区（以下简称某1小区）79套住宅、14套门市房、10个车库抵顶全部欠款本息。并与某1公司实际经营者李某1及工作人员签订商品房买卖合同，交付房屋钥匙。2017年至2018年1月，梅河口市政府将某1小区确定为国有工矿塌陷区的安置房源，杨某1与被告人徐某1将已顶账给李某1的住宅出售给孙某1、王某1等人共七套，获利现金36万元。 二、2015年5月18日，某1公司以与杨某1之间存在借款纠纷为由，起诉至某中级人民法院，请求判令杨某1给付1700万元本金及利息。某中级人民法院于2015年6月1日下达了（2015）通中民一初字20号民事调解书，双方约定杨某1于2015年9月30日前偿还某1公司借款本金1700万元及利息。后某中级人民法院裁定查封了杨某1位于某1小区价值2100万元的住宅、车库及门市。2017年5月16日，某中级人民法院下达（2017）吉05执37号之一执行裁定书，继续查封被执行人杨某1上述房屋，期限三年，同年5月22日予以公告。2017年12月以来，杨某1与被告人徐某1将上述住宅向他人出售十五套，获利现金40余万元，未向法院交纳。 另查明，2018年年初，杨某1、徐某1将出售房屋获取的可以领取房屋补贴金的“房票”交予某1公司。获取现金用于某1小区物业电费、购煤取暖、维修等支出。 三、杨某1挂靠于梅河口市某2公司（以下简称某2公司），开发某1小区项目，为方便办理各种证照业务，于2012年8月刻制“某2公司”印章及法人“金某1之印”名章各一枚；2013年8月为开立账户，刻制“某2公司财务专用章”一枚。上述印章用于签订售楼合同、银行开户等。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的以下证据予以证实： 一、非法处置查封的财产证据 1、梅河口市公安局经侦大队出具的到案经过：证明2018年5月17日经侦大队电话通知杨某1，杨某1与徐某1到公安机关说明某1小区的相关情况，二人于当日13时许到公安机关指定地点，因二人涉嫌合同诈骗和非法处置查封的财产案被列为网上逃犯，经讯问后，分别被刑事拘留。 2、常住人口数据查询详细信息：证明被告人杨某1、徐某1的自然情况。 3、梅河口市解放派出所出具的无犯罪记录证明：证明杨某1、徐某1在辖区内无违法犯罪记录。 4、梅河口市住建局国有工矿塌陷区改造领导小组办公室出具的安置房源价格明细表、农村信用社的电汇凭证：证明改造领导小组办公室于2017年分四次支付给某2公司（07406农行梅河口南河路支行）房票金额806000元（每户26000元）共31户（包含王某2、田某1各2.6万）。 5、某中级人民法院移送公安机关侦查决定书：证明某中级人民法院在执行申请执行人某1公司与被执行人杨某1借款合同纠纷一案中，杨某1涉嫌犯罪，于2018年5月7日移送梅河口市公安局。 6、某中级人民法院公告、查封公告、执行裁定书、送达回证：证明某中级人民法院于2017年5月22日依据（2015）通中民一初字第20号民事裁定书，查封了杨某1价值2100万元的财产，查封期限两年，依申请执行人申请，继续查封了某1小区部分房产，查封期限2017年5月17日至2020年5月17日。 7、某中级人民法院送达证及在某1小区张贴查封公告及照片：证明2017年5月22日通化市中院将执行裁定书、查封公告送达某1小区物业，于某1签收。在小区通知栏内及各查封的楼均张贴了查封公告。 8、某中级人民法院移送梅河口市公安局的商品房买卖合同复印件十九份：证明被查封房屋的出售情况。房屋买卖合同均由某2公司，法定代表人金某1盖章。分别为高某1房屋价款162490元、甘某1房屋价款178114元、马某1房屋价款176130元、赵某1房屋价款159807元、康某1车库价款111780元、杨某2房屋价款153239元、宫某1房屋价款160181元、李某2房屋价款175123元、康某1车库价款109035元、谢某1房屋价款142542元、姚某1房屋价款153239元、鲁某1房屋价款175127元、芦某1房屋价款178114元、张某1房屋价款168480元、赵某2房屋价款159765元、张某1房屋价款94465元、沈某1房屋价款162490元、康某2车库价款115965元、李某3房屋价款189514元。签订日期为2017年12月4日至2018年1月16日。 9、梅河口市城建局国有工矿塌陷区改造领导小组办公室出具的安置工作实施方案：证明2016年7月28日、2017年11月某1小区被确定为梅河煤矿一井、二井、一井南、北四区有照房屋的安置房源，60平米给予5.2万补偿。 10、宋某1提供的投资协议书：证明2011年4月6日杨某1投资1500万、宋某1750万、徐某1500万合作建设梅河二中、某1小区住宅小区。杨某1负责技术等全方面的工作、宋某1负责生产、安全等工作、徐某1负责各相关部门的协调联系，投资盈亏均按投资比例分成。 11、异议书：证明2017年6月26日宋某1对通化中院查封某1小区房产提出异议。 12、撤销授权委托书：证明2018年1月1日杨某1、宋某1撤销对徐某1财务收支授权。 13、情况说明：宋某12018年5月19日证明徐某1将700万安置房票交给某1公司；杨某1借李某11700万元的事实不存在。 14、徐某1农行及九台农商银行账户明细：证明截至2018年7月12日该账户余额1.87元，没有款项存入。 15、某中级人民法院执行听证笔录：证明2017年7月3日，通化中院对申请执行人某1公司与被执行人杨某1执行一案召开听证会。建议宋某1向被告所在地法院提起诉讼，确认投资人地位。告知王某3、康某1等异议人，需要向被告所在地人民法院提起诉讼，以判决书的形式确认优先权。 16、某1公司与杨某1、某2公司民间借款民事一审卷宗复印件： ①借款借据：2014年8月1日杨某1向某1公司借款1700万元，用于房地产开发经营，杨某1签字，注明款项已收到。 ②2014年8月1日杨某1签署收到借款确认函。 ③借款、担保合同：乙方杨某1从甲方某1公司借款本金1700万元（乙方之前于12年陆续向甲方借款本息均已核算清楚，以部分房产抵顶双方账目，利息金额计算最终以甲方变现后实际收到税后现金为准，已另行商议处理完毕，先前借款本息已结清），此笔1700万元为新发放贷款。杨某1签字，盖某2公司某1小区项目部章，签订时间2014年8月1日。 ④某2公司证明：证明某1小区项目部开发某1小区小区的所有房屋所有权归杨某1个人所有，与某2公司无关，金某1签字。 ⑤（2015）通中民一初字第20号调解书：2015年6月1日经法院调解，双方自愿达成协议，杨某1于2015年9月30日前偿还某1公司借款本金1700万元及利息。 17、某2公司与某1小区签订的协议书：证明2013年9月14日金某1、汤某1（甲方）与杨某1（乙方）签订关于杨某1开发某1小区项目的协议。 18、证人宋某1证实：我与徐某1、杨某1共同投资，挂靠在某2公司开发某1小区。2017年5月某1小区部分住宅被某中级人民法院查封，我问杨某1是不是又向李某1借钱了，以前借的钱不都结清了吗，怎么又借了呢，杨某1说借钱还没给呢，某1公司规定先办手续后给钱，和某1公司打官司，法院出一份1700万元的确认函，但某1公司一直没给钱，中级人民法院就下裁定给查封了。我让杨某1去报案，杨某1说这钱肯定没借，个人也没借，有空就去公安局。以前杨某1和李某1有1600多万元的债务关系，杨某1用490万元（4分利）现金和某1小区70多套房子、车库和门市顶给李某1，账就清了。某1小区处理法院查封房子是杨某1和徐某1开会合计的，我没在场，一共五六个人参加，还商量李某1房子的事，徐某1让徐某1去和李某1说了，李某1同意卖。我说得让李某1和法院说，徐某1说李某1和法院联系了，法院同意了。卖房的钱谁也不许动，之后通过法院谁的钱就给谁。 19、证人于某1证实：2014年7月我在某1小区物业工作，小区股东有宋某1、杨某1、徐某1。我在小区内看过被通化中级人民法院查封的公告。某1小区的房子徐某1经手向外出售的多，卖房子的钱徐某1收取，徐某3有时候也出售房子收钱。2015年小区没有煤无法供暖，杨某1和徐某1、宋某1同意后，让联系买家，我联系卖了1号楼的3套房子，一个房子卖5万元钱左右，徐某1经手收钱都付煤款了。杨某1不经常来小区，基本不参与卖房子，不过卖房子的事要经过他同意。2018年春节前杨某1和徐某1召集杨某1、徐某1、段某2、徐某3与我在某1小区售楼处开会研究卖房。徐某1说徐某1拿了两张卡，卖李某1的房子打到一个卡里，卖其他的人房子的钱是谁的就给谁，卖法院查封的房子存到另外一张卡里交给法院，杨某1同意。 20、证人徐某1证实：2017年夏季某日，徐某1到我办公室，说政府要进行棚户区改造，有可能进行安置，某1小区就能摆脱困境，但不少房子是法院查封的，如果安置了怕法院追究，不安置机会就错失了，某1小区就得崩盘。让我借她一张银行卡，安置了得到钱就存在里面，结算完再交给法院处理，也算帮李某1卖房子了，也能把房子变现一部分。让我做个见证，将来也算跟法院有个交代。2017年11月某日，徐某1又一次找到我，说涉及到法院查封的房子，让我从中给说句话争取李某1同意，再借她一张银行卡，一张存李某1的，一张存法院查封的房产，等房子变现一并由法院处置。徐某1、杨某1主动把将近七百万的房票交给李某1的会计孙某2，徐某1强调说这些房票谁也不能动，等法院处理，应该是谁的就是谁的，至今房票还在李某1的某1公司。 2018年初，在某2公司四楼，我把和李某1关于安置塌陷区的微信语音内容给杨某1和徐某1听了，我给李某1打电话，接通后李某1和徐某1聊了半个小时，聊的挺好的。杨某1说过他和李某1在微信里说还钱的事。后我问李某1法院查封的房子变现后算不算李某1的，李某1说那不能算。我就把这话说给杨某1，杨某1说变现的房子包括法院查封的房子，要是那样的话就还不起了，当时李某1不是那样说的。具体杨某1和李某1在微信里说怎么还钱的事我就不知道了。杨某1、徐某1在棚户区改造的前期找到我，徐某1说把李某1的房子先处理一批，我说你要处理行，但必须得把钱给他。后来我给李某1打电话问是否同意卖顶给他的房子，李某1说那行啊，但卖完必须得把钱给他，不给钱也不能让卖。徐某1问我的时候是否已经卖房了我不知道，什么时候卖的也不知道。 21、证人周某1的证言及收据：证明2018年1月12日在某1小区售楼处购买了6-3-401，是在回迁户高守才处花1万多元购买的房票，又在售楼处交给一个女的70680元及6439元的入住费，没有签合同。 收据收房款70680元。 22、证人董某1的证言及收据：系赵某2妻子，证明2017年12月5日在售楼处购买了某1小区6-2-202，系回迁户。交给售楼处一个女的房款53534元，入住费6218元。没有签商品房买卖合同。现已入住。 收据收53534元。 23、证人姚某1的证言及安置协议书、收据：系梁某1妻子，回迁户。证明2017年12月4日在售楼处购买了某1小区5-5-501，交给一女子现金46815元，入住费5880元。没有签订购房合同，已经入住。 24、证人马某1的证言及收据：证明2017年12月20日在某1小区售楼处购买4-2-302，用父亲马某2的房票，又加了37875元及4010的入住费，现金交给售楼处一女的，给开的收据，没签购房合同。收据收37875元。 25、证人李某4的证言及收据：证明2017年7月5日购买了某1小区2-2-202，女儿李某5在售楼处购买的，交了10万元现金，入住费8635元，徐某1收钱，没有购房合同，已入住。收据收李某510万元。 26、证人杨某2的证言及收据：证明2017年12月4日在售楼处购买的某1小区5-1-102，用房票又交了46815元及5880元入住费。钱款交给售楼处一个女的。没有购房合同，已经入住。收据收房款46815元。 27、证人白某1的证言及收据：证明2017年12月8日用妻子甘某1的名字在售楼处购买了某1小区6-5-402，用的房票，又交了63180元现金及3514元的入住费，钱交给杨某1的小姨子或大姨姐了，给写的收据。还在吴某处购买了杨某1顶给他的7号楼14号车库。收据收63180元。 28、证人李某2的证言及收据：证明2017年12月6日在售楼处购买了某1小区6-5-401，用张某2的房票，又交了3万元（2017年12月6日收1万、12月19日收2万）差价款及6218元入住费，钱交给售楼处的徐某1，给写的收据。没有购房合同，已经入住。 29、证人沈某1证实：2017年12月5日在售楼处购买了某1小区6-5-202，花了8万多购买三个房票。没有商品房买卖合同。 30、证人王某4的证言及收据：证明2017年12月6日在某1小区售楼处购买11-3-201，用2万元买了回迁房票，补了5000元房差加上5923元入住费。没有合同。 收据盖某1小区项目部财务专用章。 31、证人董某1的证言及收据：证明哥哥董某2在2017年12月6日用两张房票（拆迁所得）加5000元补差款和4919元入住费，购买了某1小区11-3-101，没有合同。 收据盖某1小区项目部财务专用章。 32、证人段某1证实：2017年12月4日在某1小区售楼处用四个房票购买了6-5-302，无合同。 33、证人康某2的证言及商品房买卖合同：证明在2013年8月28日顶账获得8-38号车库，姐姐康某1获得8-18、20号车库。 34、证人王某2证实：2017年冬在售楼处用两个房票及顶账加3000元入住费买7-18号车库。没有合同。 35、证人张某3的证言及收据：证明2017年12月6日父亲张某4在某1小区售楼处用房票加5000元，购买11-4-201，入住费5923元，没有合同。 36、证人赵某1的证言及商品房买卖合同：证明2013年入住某1小区3-3-502,2016年6月1日交房款153660元，有合同。 37、证人张某1的证言及收据：证明2017年12月6日用房票购买了某1小区1-3-602，没有合同。 38、证人李某1证实：我是梅河口市某1公司实际控制人。2012年7月4日杨某1经手以某1小区全部财产做担保向某1公司借的第一笔款，陆续借款共1700万元（曾陈述1800万元）。2014年7月30日杨某1用某1小区的房屋抵顶的利息1257万元，额外又付了490万现金的利息，总共利息1747万元。给我开了收款收据和售楼合同，交了钥匙。2017年8月1日杨某1重新打了一张1700万元本金的欠条，到现在一分钱也没还，2015年5月我在某中级人民法院起诉杨某1和某2公司，要求杨某1还1700万元本金和利息，因为2014年8月1日，杨某1重新给我打了这张1700万元的欠条后，逾期10个月，利息按2%计算，杨某1应还本金1700万元和由此产生的利息，2015年法院裁定并查封了杨某12100万元财产的住宅、车库和库房，查封期限是两年。2015年经过庭前调解，我们自愿达成协议，杨某1于2015年9月30日前偿还某1公司借款本金1700万元以及利息，有法院的民事调解书。2018春节前一周左右，我妻子通过微信朋友圈看到有人出售某1小区的房屋，五万块一套，我安排员工去看，发现已经出售的房屋有抵押给我的，也有法院查封的，我就和通化法院说了，杨某1和徐某1联系在美国的我，说过了年有钱能还我，否则一分钱也拿不到，杨某1说手里有票据能去政府换钱，实在不行就把票据押在我这，我安排孙某2去办理，孙某2说杨某1和徐某1把票据给她了。我没有同意他们卖我的房屋，也没有通过徐某1、李某6问我要卖我房屋的事情。 39、证人段某2证实：我在某1小区物业工作。2017年12月10日左右某1小区开会，杨某1和徐某1说了卖某1小区的房子，杨某1说的多一些。 40、证人王某5证实：我在某1小区棚户区改造时帮物业办些伙食、开车等。2018年春节之前关于卖某1小区房子的事开过会，有杨某1、徐某1、徐某3、段某2、于某1，内容是棚户区改造安置老百姓。杨某1和徐某1说查封的房子卖了后，要把卖房子的钱存起来。应该是杨某1安排卖的，下面的人才能开始卖，徐某1什么事必须请示杨某1，杨某1是法人说的算。 41、证人徐某3证实：杨某1和徐某1开会研究过法院查封某1小区房子的事，有于某1、段某2，王某6参加。杨某1和徐某1都同意卖法院查封的房子，研究怎么卖，卖的钱怎么处理等，最后拍板的应该是杨某1。之前卖商品房时有售楼合同，后来政府安置就不开售楼合同，只开收款收据。大部分是我收钱开票，售楼款我交给徐某1。售楼款好像是小区买煤，电费，物业工人工资，还有小区建设投入。 42、被告人杨某1的供述与辩解：顶给李某1的某1小区79套住宅、10个车库、14个门市价值1850万元，是2014年7月或8月的事情，顶的是李某11680万元的借款（住宅每平米2080元，门市7000元，车库3000元）。是否有顶账协议记不住了。抵顶给李某1的房屋我没卖过，谁卖的不知道。 2015年李某1起诉我的数额是1700万元，为了向李某1借款，我俩约定先查封我开发的某1小区的房子，履行完手续，李某1再向我发放1700万元借款。某中级人民法院查封某1小区的房子总共价值3000万元。我看见法院贴公告了，同时小区物业人员也将法院公告一事告诉我。法院查封某1小区房子后我没卖过，谁卖的不知道。没有正式合计过被法院查封的某1小区房屋怎么处理，有一次在某1小区办公室，徐某1说法院查封的房子卖完的钱给法院，李某1的房子卖的钱给李某1，施工队的房子卖完的钱给施工队。我说那你得操作好，该给谁的给谁，别整出毛病。 43、被告人徐某1的供述与辩解：2012年8月1日杨某1向李某1借款1680万元，2014年用79套住宅，14个门市，10个车库共价值1850万元，还有490万现金偿还了本金和利息。李某1把车库和门市都备案了，住宅没有备案。我问过徐某1，徐某1说让李某6联系李某1，然后徐某1说那就卖吧。2016年李某1口头说过可以卖这些房子，2017年11月后帮李某1卖了十五套住宅，徐某1给了两张银行卡，让把卖李某1房子的钱存到一个卡里，卖法院查封的房款存到另一张卡里，两张卡都是徐某1的名字。卖房后结回来的都是房票，李某1扣下了129个房票。卖房的事杨某1都知道。 2015年李某1在通化法院制造了虚假案件，根本没给杨某11700万元。某中级人民法院查封某1小区小区的房子和贴公告我知道。2017年10月末或者11月初，梅河口市政府出台了安置某镇煤矿棚户区的文件，我们某1小区不符合条件，不能安置门前房，我找市委市政府后同意安置门前房，后又找市领导，市里出台文件准许安置门前房，我认为机会到了，就问杨某1说法院查封某1小区的房子卖不卖，杨某1说可以卖，已经和李某1说完了。卖法院房子没有经过法院同意。法院查封的房屋我卖了30多套，6号楼相对多些，大部分是经我手卖的，钱没结算回来，房票在李某1手里，没法到建设局结算，法院查封的房屋必须经法院解除查封，才能把钱结算出来。这30套卖出的房屋有现金交易卖出去的房子，价值能有三四十万元，钱用在小区维护、开资、买煤、交电费等花销用了，有收款票据，但没有具体的账目。 上述证据，经当庭质证，被告人杨某1的意见为：1、对法院的民事卷宗有异议，没有收到1700万元借款；2、李某1的证言不真实，李某1让其帮助卖房子，其与李某1签订的是借款合同，协议已写明本息全部结清。 辩护人朱涛的意见为：民事调解案卷是虚假诉讼案件，杨某1本人未见过卷宗内容，调解程序不符合法律规定，未向杨某1交付1700万本金；2、李某1证言是虚假的，与徐某1证言冲突，与借款合同记载的本息已结清相互矛盾，应以担保合同为准。 被告人徐某1的意见为：1、对民事卷宗有异议是虚假诉讼，某1小区没有收到1700万元，确认函是假的，1700万元收据是伪造的，签名是杨某1本人签字，但其他字不是杨某1写的，金某1于2015年出具的证明房产是杨某1个人的，是李某1伪造的；2、李某1的证言是假的，抵押是错误的，某1小区是顶账给李某1的；3、杨某1陈述是徐某1要卖法院查封的财产是不对的，事实是其争取了政府安置后向杨某1汇报，杨某1说只要把卖的钱给法院，李某1的给李某1就行，是杨某1主张卖房子的；4、对到案经过有异议，其为了举报李某1去的公安局。 辩护人李建勋的意见为：1、通化中院审理杨某1与李某1民间借贷纠纷依据的是虚假的借款合同和伪造的证据，错误的出具了调解书；2、相关证人证言及被告人供述能够证明徐某1在处置查封财产时征得李某1的同意，又将钱款交给李某1，徐某1没有非法占有目的；3、周某1等买房人的证言与本案没有关联性，不能证明徐某1非法处置法院查封财产；4、李某1证言前后矛盾，不能与徐某1、徐某1、杨某1陈述相印证；5、徐某1的银行卡明细，能够证明徐某1交给徐某1银行卡与李某1沟通过。 辩护人李潇桐的意见为：1、通化中院依据某2公司的证明查封涉案财产，该证明是伪造形成；2、李某1证言中第四份笔录收到房票的时间与其他陈述相矛盾，本案其他证据及被告人供述能够证实李某1在取得房票前就知道并同意房屋被出售的事实。李某1在3月22日陈述借款金额是1800万元，与顶账79套房屋是两笔债务，7月2日陈述借款金额为1700万元，顶账房屋未偿还的借款两年的利息1740万元，利息远超于一般的民间借贷。陈述起诉依据重新签订的借条与合同约定本息已结清前后严重矛盾。 二、诈骗的证据 1、梅河口市住建局国有工矿塌陷区改造领导小组办公室出具的安置房源价格明细表、农村信用社的电汇凭证：证明改造领导小组办公室于2017年四次支付给某2公司房票金额806000元（每户26000元）。 2、梅河口城建局国有工矿塌陷区改造领导小组办公室出具的安置工作实施方案：证明2016年7月28日、2017年11月某1小区被确定为梅河煤矿一井、二井、一井南、北四区塌陷区有照房屋的安置房源。 3、通化市中级人民执行听证笔录：证明2017年7月3日某中级人民法院对申请执行人某1公司与被执行人杨某1执行一案召开听证会。建议宋某1向被告所在地法院提起诉讼，确认投资人地位。告知王某3、康某1等异议人，需要向被告所在地人民法院提起诉讼，以判决书的形式确认优先权。 4、某中级人民法院出具的某1公司与杨某1、某2公司民间借款民事一审卷宗复印件： ①借款借据：2014年8月1日杨某1向中银小额公司借款1700万元，用于房地产开发经营，杨某1签字。 ②2014年8月1日杨某1签收到借款确认函。 ③借款、担保合同：2014年8月1日，甲方某1公司，乙方杨某1。乙方从甲方借款本金1700万元（乙方之前于12年陆续向甲方借款本息均已核算清楚，以部分房产抵顶双方账目，利息金额计算最终以甲方变现后实际收到税后现金为准，已另行商议处理完毕，先前借款本息已结清），此笔1700万元为新发放贷款。杨某1签字，某2公司某1小区项目部章。 ④（2015）通中民一初字第20号调解协议、调解书：2015年6月1日经法院调解双方自愿达成协议：杨某1于2015年9月30日前偿还某1公司借款本金1700万元及利息。双方签字。 ⑤（2015）通中民一初字第20号-1号、-2号民事裁定书：2015年6月1日张某5撤回对梅河口市某2公司、梅河口市某2公司某1小区项目部的起诉；申请解除对原告梅河口市某1公司担保财产的查封。 5、梅河口市某1公司提供的收据、商品房买卖合同十份：证明十份合同均系2014年7月30日某2公司（章）金某1（章）与李某1（买方）签订，收据均系2014年7月30日收到李某1房款，盖某1小区项目部财务专用章。其中8-2-202总价款159978元卖给王某1；8-1-201总价款145488元卖给毕某1；8-1-501总价款145488元，邵某12012年回迁；8-3-201总价款159978元卖给沙某1；8-2-201总价款159978元卖给孙某1。 6、徐某1提供的划房情况及明细：证明抵顶给李某1住宅79户，车库10套、门市14套。 7、梅河口市公安局经侦大队出具的孙某2、何某1、兰某1、李某1名下住宅、门市的明细：证明李某1名下住宅10户、兰某1名下住宅40户、何某1名下住宅10户、孙某2名下住宅19户、孙某2名下车库10户、孙某2名下门市14户已签订房屋买卖合同。 8、某镇产权管理所出具的某1小区销售备案查询单：证明孙某28号楼18户，吴某112号楼8户，何某18号楼9户，其中3-3-1卖给苏某1、3-3-2卖给田某1，李某18号楼到某镇产权管理所办理备案。 9、何某1名下的某1小区商品房买卖合同：证明签订日期均为2014年7月30日，共十册盖某镇产籍专用章，其中8号楼5-201（卖给朱某1）。 10、孙某2与某1小区商品房买卖合同：证明签订日期均为2014年7月30日，其中8号楼十个车库，盖某镇产籍专用章；1号楼除7、8号门市以外的十二门市，盖某镇产籍专用章；8号楼十九册盖某镇产籍专用章。 11、兰某1与某1小区项目部签订的某1小区预定书、收据：证明签订日期均为2015年5月19日共40套住宅。 12、孙某2提供的付据及银行转款凭证：证明付据显示2012年7月5日付杨某1借款100万元（88万元利息+12万元现金）；2012年7月5日张某5转杨某1700万元；2012年8月30日孙某2转杨某3260万元；2012年9月1日兰某1转杨某3220万元（借240万元，500万元利息扣20万元）；2013年8月1日任某1转吴某1100万元。证明杨某12012年向李某1借款的给付情况。 13、徐某1、杨某1、吴某1银行卡流水查询：证明三人资金往来情况。 14、梅河口市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明：证明因兰某1离职，电话停机，暂未找到兰某1。 15、某1小区预售登记查档证明：梅河口市某镇产权管理所证明李某1、孙某2、何某1与某1小区签订房屋买卖合同，2018年3月30日办理预售登记明细等情况。 16、梅河口市公安局不予立案通知书：证明对杨某1、徐某1检举揭发李某1、杨某1涉嫌虚假诉讼，梅河口市公安局认为没有犯罪事实，于2019年4月18日决定不予立案。 17、证人李某1证实：我是梅河口市某1公司实际控制人。2012年7月4日杨某1经手以某1小区全部财产做担保向某1公司借的第一笔款，陆续借款共1700万元。2014年7月30日杨某1用某1小区的房屋抵顶的利息1257万元，额外又付了490万元现金的利息，总共利息1747万元。给我开了收款收据和售楼合同，交了钥匙。2017年8月1日杨某1重新打了一张1700万元本金的欠条，到现在一分钱也没还，2015年5月我在某中级人民法院起诉杨某1和某2公司，要求杨某1还1700万元本金和利息，因为2014年8月1日，杨某1重新给我打了这张1700万元的欠条后，逾期10个月，利息按2%计算，杨某1应还本金1700万元和由此产生的利息，2015年法院裁定并查封了杨某12100万元财产的住宅、车库和库房，查封期限是两年。2015年经过庭前调解，我们自愿达成协议，杨某1于2015年9月30日前偿还某1公司借款本金1700万元以及利息，有法院的民事调解书。2018春节前一周左右，我妻子通过微信朋友圈看到有人出售某1小区的房屋，五万块一套，我安排员工去看，发现已经出售的房屋有抵押给我的，也有法院查封的，我就和通化法院说了，杨某1和徐某1联系在美国的我，说过了年有钱能还我，否则一分钱也拿不到，杨某1说手里有票据能去政府换钱，实在不行就把票据押在我这，我安排孙某2去办理，孙某2说杨某1和徐某1把票据给她了。我没有同意他们卖我的房屋，也没有通过徐某1、李某6问我要卖我房屋的事情。 18、证人孙某2证实：其是梅河口市某1公司工作人员，法人是张某5，她对象是李某1。2018年元旦李某1让我联系徐某1拿东西，在徐某1办公室取走两包黄皮合同和蓝色卡片、钥匙。2018年2月我在梅河口市某镇产权管理所登记备案的某1小区小区的房子是35套住宅、车库10套、门市14套。我名下登记备案18套住宅、10套车库、14套门市，以何某1名下登记备案是10套住宅，李某1名下登记备案是7套住宅。兰某1名下的40套住宅因为没有商品房买卖合同所以没能登记备案。8号楼3-201被王某7备案登记，8-3-202被任某登记备案，8-2-201被孙某1备案登记，这三户没登记成功但我有商品房买卖合同。李某1没有委托我卖房，我去某1小区看到物业把抵顶给李某1的房子卖了。 19、证人徐某2证实：2017年夏季某日，徐某1到我办公室，说政府要进行棚户区改造，有可能进行安置，某1小区就能摆脱困境，但不少房子是法院查封的，如果安置了怕法院追究，要是不安置机会就错失了，某1小区就得崩盘。让我借她一张银行卡，安置了得到钱就存在里面，结算完再交给法院处理，也算帮李某1卖房子了，也能把房子变现一部分。让我做个见证，将来也算跟法院有个交代。2017年11月某日，徐某1又一次找到我，说涉及到法院查封的房子，让我从中给说句话争取李某1同意，再借她一张银行卡，一张存李某1的，一张存法院查封的房产，等房子变现一并由法院处置。徐某1、杨某1主动把将近七百万的房票交给李某1的会计孙某2，徐某1强调说这些房票谁也不能动，等法院处理，应该是谁的就是谁的，至今房票还在李某1的某1公司手里。 2018年初，在某2公司四楼，我把和李某1关于安置塌陷区的微信语音内容给杨某1和徐某1听了，我给李某1打电话，接通后李某1和徐某1聊了半个小时，聊的挺好的。杨某1说过他和李某1在微信里说还钱的事。后我问李某1法院查封的房子变现后算不算李某1的，李某1说那不能算。我就把这话说给杨某1，杨某1说变现的房子包括法院查封的房子，要是那样的话就还不起了，当时李某1不是那样说的。具体杨某1和李某1在微信里说怎么还钱的事我就不知道了。杨某1、徐某1在棚户区改造的前期找到我，徐某1说把李某1的房子先处理一批，我说你要处理行，但必须得把钱给他。后来我给李某1打电话问是否同意卖顶给他的房子，李某1说那行啊，但卖完必须得把钱给他，不给钱也不能让卖。徐某1问我的时候是否已经卖房了我不知道，什么时候卖的也不知道。 20、证人孙某1证实：其是回迁户，购买了某1小区8-2-201，拿原有房照顶5.4万，补差价52652元，包括入住费、物业费、购房差价。2018年1月10日交款，在售楼处交给一个50岁左右女的，收据上写的徐某1。没签购房合同，已经入住。 21、证人王某1证实：购买了某1小区8-2-202，在回迁户孙某手里花1.26万买的房照，去售楼处一个姓徐的女的那交了5.67万现金，连物业费、入住费都算上了。没看到售楼合同。 22、证人毕某1证实：2017年5月5日购买某1小区8-1-201，通过物业于经理以1.5万元购买了回迁户的房照，又交了44.47元及7953元的入住费，钱交给徐某1，没有签房屋买卖合同，有收据，已经入住。 23、证人朱某1证实：2016年8、9月份通过某1小区物业的于某1定了8-5-201，于某1和徐某1到商店取的钱款，7.5万元现金交给徐某1，没有售楼合同。 24、证人沙某1证实：其母亲王某72017年12月购买某1小区8-3-201，系回迁户，又补交了52652元，包括房款差价、物业费、入住费。补的钱在售楼处交给一女子。没有购房合同，已入住。 25、证人田某1证实：2017年11月份在某1小区售楼处徐某3那购买了8-3-302，用的房票加62000元钱，还有7200元入住费，没有合同。 26、证人苏某1证实：2017年12月份在某1小区售楼处购买了8-3-301，一个房票加60027元，还有3514元入住费，没有合同。 27、证人邵某1证实：2012年在房产局交的钱回迁到某1小区8-1-501，2016年在售楼处拿的钥匙，交了7900元入住费。无合同。 28、证人王某9证实：系梅河口市住建局国有工矿塌陷区改造领导小组办公室工作人员。塌陷区补贴政策是每户5.4万元，住建局国有工矿塌陷区改造领导小组办公室补贴2.6万元，梅河口市房产局补贴2.8万元。补贴款拨给开发单位，不直接给购房人。 29、证人何某1证实：某1小区登记备案在自己名下的房子有10户住宅，实际所有人是李某1。2018年2月孙某2办理登记备案。 30、证人王某8证实：我曾给李某1开过车，曾到某1小区取过房屋钥匙，没有与物业卖房，听说某1小区偷着卖李某1的楼，去查看是被偷着卖了，门锁被换了，向李某1汇报，李某1很生气。 31、被告人杨某1的供述与辩解：2012年时我向李某1借过1680万元，钱转账到我建行卡里，约定2分利息。2014年用现金490万元和价值1850万元的某1小区10个车库、79套住宅、14套门市顶账，都有黄皮购楼合同和收据。其中有被售楼处又卖出去的，但卖出去多少我不知道，都是徐某1卖的，卖楼的时候我没去。我听说徐某1和徐某2（李某1的姐夫）沟通过，李某1同意向外出售，我也问过徐某1，是李某1同意卖的。卖楼的钱听徐某1说有的老百姓没有钱就用两个楼票换一个房子，这些事情我根本就不知道。 32、被告人徐某1的供述与辩解：我是2014年下半年帮着跑跑业务，2015年春节后正式参与某1小区管理。杨某1说2012年8月1日向李某1借款1680万元，利息2分，期限24个月，2014年8月1日前，钱没给上用79套住宅，14个门市，10个车库一共价值1850万元，还有490万元的现金，借款本息结清。李某1虚假诉讼1700万元是2015年的事，我们去法院找了没有结果。这1680万元与某中级人民法院的诉讼中的1700万元不是一笔钱，杨某1说1700万元李某1没借给我们。顶给李某1的10个车库，14个门市都备案了，79套住宅没备案，都有黄皮合同。我帮李某1卖给棚户区改造政府安置的人十五六套住宅，告诉过杨某1。我对外出售李某1的房屋没有书面征得李某1的同意，但2016年时李某1跟我和杨某1说，79套某1小区小区的住宅，能贷款就贷款，能拿去卖就卖，5万元一套给某1小区。我没和李某1直接说，因为他当时在美国，我和徐某1说过李某1的房子怎么办，徐某1说“那得卖啊，我回家让李某6联系一下李某1”，后来徐某1对我说那就卖吧。我认为徐某1征得李某1同意了，徐某1给我了两张卡，让把卖李某1的房钱存到一个卡里，把卖法院查封的房款钱存到另一张卡里。收到的现金小区物业买煤、交电费，锅炉和房屋维修等，没有账目记载。 上述证据经庭审质证，被告人杨某1的意见为：1、对李某1的证言有异议。 辩护人朱涛的意见为：1、某镇管理所出具两份备案查询单李某1名下的房屋户数不一致；2、徐某2后期证言证明其与李某1沟通过出售顶账房的相关事宜，李某1同意。 被告人徐某1的意见为：1、卷宗内借款1680万元的证据数额不足；2、某镇产权管理所的备案查询单表明李某1的备案时间晚于售楼时间，而且房屋没有验收不能备案；3、徐某1之前说没有跟李某1沟通过是不对的，卖房子是杨某1、徐某1、李某6与李某1沟通的；4、其将房票交给李某1是让李某1到法院申请解除查封的；5、对杨某1供述有异议，是杨某1安排其出售查封及顶账房屋的；6、王某8、孙某2说不知道卖顶账房是虚假的。 辩护人李建勋的意见为：1、1680万元的转账凭证与本案没有关联性，但李某1的证言及二被告人的供述不能稳定的反应杨某1与李某1的借贷数额及约定利息、还款时间等事项；2、李某1的备案时间晚于处置时间，说明李某1没有取得抵账房屋的物权，仅有买卖关系，徐某1出售顶账房屋的行为属于民法调整的一房二卖，且徐某1已经取得李某1同意，是代理行为；3、李某1等人与某1小区签订的购房合同证明杨某1向李某1结算的本息为1890万元加490万元，李某1与杨某1有债权债务关系，不能证明徐某1涉嫌诈骗；4、徐某1的证言证明其是李某1国内事务的委托代理人，形成了表见代理，李某1同意徐某1出售顶账房，并约定将房款交于徐某1的银行卡中；5、买房人的证言与本案没有关联性；6、王某8、孙某2等人与李某1有重大利害关系，证言没有证明力。 辩护人李潇桐的意见为：1、转账单数额不足1680万元，杨某1陈述实际收到1560万元，所以1680万元中必然包括利息；2、产权管理所的备案证明李某1陈述发现房产被卖后到公安机关报案的事实不符，七套中有四套是所谓发现被出售后到产权处备案的，因此陈述对出售房屋不知情的说法不真实。 三、伪造公司印章的证据 1、梅河口市某2公司财务专用章、金某1名章各一枚：证明办案单位扣押公章及名章。 2、受案登记表、立案决定书及报案材料：证明2018年5月7日梅河口市某2公司寇某1报案称有人私刻其公司公章，在梅河口市农行河南路支行开户。2018年5月8日梅河口市公安局对伪造公司印章立案侦查。 3、梅河口市公安局提取于中国农业银行梅河口南河路支行的印鉴卡：证明2013年8月18日预留在南河路支行的梅河口市某2公司公章、财务专用章、金某1名章。 4、中国农业银行梅河口市支行印鉴卡：证明2016年3月2日起变更新印鉴。 5、扣押清单及扣押物品照片、情况说明：证明2018年6月8日梅河口市公安局在王某10处扣押“某2公司财务专用章”一枚、“金某1之印”名章一枚。 公司出纳员吕某1在会计王某10手中取回原开户时使用印章，一直保存在吕某1手中，交于梅河口市公安局刑警队。 6、协议书：证明甲方某2公司与乙方某1小区就杨某1开发某1小区项目一事达成的协议，甲方为项目法人单位，出具项目所需要的各种相关手续。乙方为全权责任人，自主经营，自担风险，自负盈亏。甲方金某1、汤某1签字。乙方杨某1签字。签订日期2013年9月14日。 7、某2公司在农行南河路支行开户信息及账户明细：证明截至2018年7月12日该账户余额1.87元。2013年8月14日开户，开户时有授权书，金某1签字盖某2公司的章，授权吴某1开户，以及款项存入及提取情况。 8、某2公司出具的移交书：证明2014年9月30日移交人王某10，接交人王某9。载明农行财务专用章、法人章、网银盾在杨某1手里。 9、梅河口市公安局刑事侦查大队出具的办案说明：证明梅河口市公安局扣押的某2公司财务专用章及金某1名章与2013年8月18日梅河口市农业银行南河路支行开立的某2公司对公账户印鉴卡印章是否同一鉴定，物证鉴定中心因印章随时间推移有可能变形或磨损，印章鉴定材料要求为同期印纹，故未受理鉴定委托。 10、吉林省公安厅物证鉴定中心出具的文件检验鉴定书及鉴定资质证书复印件：证明银行预留印鉴卡的三枚印章印文与某2公司提供样本均不是同一印章。 11、吉林省公安厅物证鉴定中心出具的文件检验鉴定书及鉴定资质证书复印件：证明扣押印章印文与某2公司提供样本均不是同一印章。 12、证人徐某1证实：我于2015年初接手某1小区售楼的相关业务。杨某1给我的梅河口市某2公司的公章、财务章、金某1的名章，具体是怎么来的杨某1没讲过。这套公章由我保管，具体使用了多长时间我就记不清了，后来杨某1和金某1因为这套印章的事吵吵起来了，说我们是私刻公章，杨某1和金某1说当时私刻公章是金某1同意的，如果金某1想要公章就拿走，2015年四五月份交给杨某1，杨某1给某2公司送去了。 13、证人寇某1证实：我是2014年或2015年担任梅河口市某2公司的法人代表，上一任法人代表是金某1。2013年杨某1用某2公司的资质开发的某1小区项目，当时杨某1与金某1、总经理汤某1签订的协议。某1小区项目中加盖梅河口市某2公司章，据其了解，没有人授权，应该是私刻的公司章。某1小区项目部不是我们公司下设机构，也未经公司授权，应该是私设的机构。 14、证人鲁某2证实：我是梅河口市某建工集团有限公司的法人代表。梅河口某2公司是某3建工集团公司的子公司。杨某1开发某1小区，因不具备开发资质，挂靠某2公司，应该是签订了协议。杨某1不是某2公司工作人员也不是股东。公安机关提供的商品房买卖合同中梅河口市某2公司的公章谁加盖的不了解。杨某1没有为了方便办理手续找我要求再刻一套某2公司的印章，杨某1被抓一个月后，听寇某1说杨某1私自刻公司的印章。 15、证人汤某1证实：我是梅河口市某2公司的原股东。杨某1开发某1小区用的是某2公司的资质，签署了协议。公安机关提供的商品房买卖合同上的梅河口市某2公司的公章不是我们公司加盖的，杨某1不是某2公司的职工，我认为杨某1应该用梅河口市某2公司某1小区项目部的章，而且开户必须经我们同意，有没有这个章，我目前没看到。某2公司没有参与某1小区的项目。 16、证人吕某1证实：我是某2公司的出纳员。2015年年末或2016年年初的时候梅河口某2公司法人变更的时候公司的会计王某10交给我的梅河口市某2公司的财务专用章和金某1名章，当时王某10交出两套财务专用章和金某1的名章，一套是某2公司正常使用的印章，还有一枚梅河口市某2公司财务专用章和一枚法人金某1的名章，告诉我是某1小区单开的账户用章，设在梅河口市东街支行、农行南河路支行的对公账户用的，当时东街支行的账户是原来金某1的儿子金某2使用的账户，南河路支行的只有银行让我对账过，但没有某1小区项目部的人来找我用过章。某1小区单开的印章当时金某2使用我给盖过章，后来因为两套印章使用不方便，在2016年3月我去东街银行把账户印章变更为我们公司正在使用的印章了，某1小区单开的账户用章财务专用章和金某1名章我一直保管着，没有用。前几天拿出来交给王某10。 17、证人金某1证实：我是某2公司原法人。杨某1开发某1小区项目时金某2开发林业新村小区，当时金某2要在中国农行梅河口支行开账户，发现某2公司在中国农行梅河口市支行有账户，是杨某1开的账户并且在梅河口市农行南河路支行还有一个账户，所以就把梅河口市支行的账户要过来了，要过来后金某2用某2公司的印章去取钱发现因为印章对不上取不了钱，我给杨某1打电话才知道杨某1私刻了一套梅河口市某2公司的印章，我问杨某1怎么自己还刻一套某2公司的公章，一个公司不能有两个公章，我让杨某1赶紧把他私刻的那套公章毁了，后我让金某2找杨某1没有找到，再后来我生病了，后来的事情就不知道了，我不可能同意杨某1私刻某2公司的公章。 18、证人金某2证实：2013年我负责某2公司在梅河口市林业某2小区开发项目，为了办理按揭贷款账户，我到梅河口市东街农业银行梅河口办理某2公司的对公账户，到银行发现公司在这个营业部有对公账户，我就报了这个账户为按揭贷款账户，后期购房贷款陆续打到这个账户，我去取款时银行工作人员称印章与开户所有印章不符取不了钱，我给公司财务王某10打电话，后来一个叫徐某1的女的拿着某2公司的专用章和金某1之印的名章给我的支票盖的章我取的钱，徐某1让我以后取钱提前跟她说一声，我回家后跟父亲金某1说了这个事，他说肯定是他们私刻了公司的印章，金某1跟徐某1他们要了挺长时间，后来假的印章送回来了。再后来金某1得脑血栓无法上班，某2公司的法人换成寇某1，公司的财务吕某1把农行梅河口市支行对公账户的印章换真印章。 19、证人王某10证实：我是某2公司原会计，工作期间，公章、财务章、金某1的名章是总经理汤某1保管。金某2要在农行开办林业新村项目的对公账户，他去银行办理的时候，发现公司在农行已有对公账户，他问我怎么回事，我也不清楚，后来他去银行查询，才知道是某1小区项目部在农行开的对公账户，当时我和公司都不知道。金某2和我说是某1小区项目部负责人杨某1开的。 20、证人吴某1证实：我没看见过某2公司的公章和财务专用章及金某1的名章，没去办理过对公账户。 21、证人杨某3证实：我没有办理过某2公司的对公账户。 22、被告人杨某1的供述与辩解：某1小区是2012年春天开发的，我是鲁某2任命的某3建工集团的副经理，我没有开发资质，就用某2公司的资质开发的某1小区。商品房买卖合同上的梅河口市某2公司公章，是徐某1去办理的，我记忆中我和鲁某2说过要有个章，鲁某2同意了，让我刻个“某2公司”的公章，和金某1的名章，用完再交回公司。现在这两个章徐某1交给某2公司了。谁刻的记不住了。 又供述：我挂靠某2公司开发某镇某1小区，因开发某1小区办理业务经常使用他们公司公章和名章，很不方便，我向总经理金某1请示提出要刻公章和名章、财务章用于办理业务，金某1告诉我仅限用于某1小区开发使用，其他业务不可使用。2012年年初刻的梅河口市某2公司公章和金某1之印的名章。2013年8月份刻财务专用章时我和金某1说银行开立账户需要公司的财务专用章，金某1说你就整一个吧，这个是专门用于按揭贷款的，用完了赶紧和账户一同交给公司。忘了让谁去刻的，在哪刻的花了多少钱我也记不住了。开发某1小区过程中徐某1就接手，公章还有一些手续都交给徐某1和工作人员了。私刻的三枚印章刚开始在杨某3手里了，后来有个售楼员管，徐某1接管后我就不清楚了。前期办理业务是我先私刻了一套公章，我办完交给了金某1，后来我要在银行开户，又私刻了一套印章，后期刻这套留给项目部了。2014年年末时金某1打电话问这套印章的事，我和徐某1说把这套印章送回某2公司，具体谁送的记不住了。 上述证据经当庭质证，被告人杨某1的意见为：对金某1证言有异议，刻公章经过金某1同意。 辩护人朱涛的意见为：1、某2公司与某1小区杨某1的协议证明杨某1为某1小区全权负责人，以某3集团名义办理；2、银行开户证明某2公司代表人金某1授权并同意开设对公账户；3、移交书确认移交时间为2014年9月30日，证明某2公司在该日期前知道杨某1开发某1小区另有一套公章；4、对寇某1证言有异议，寇某1是主观推断，其自2014年11月25日担任某2公司法定代表人，杨某1申请刻印公章在2012至2013年；5、汤某1没有参与商议刻印公章一事；6、吕某1的证言证明某1小区刻的印章曾给金某2使用，并非公司没有授权；7、金某2、王某10的证言与客观事实不符；8、104号鉴定和021号鉴定有异议，某2公司提供另一套印章盖印，结果必然不一致。 四、徐某1的辩护人提供的证据： 1、授权委托书、撤销授权委托书复印件：证明杨某1于2014年3月15日委托徐某1办理某1小区项目，2018年1月1日撤销委托。 2、收条复印件：证明杨某1将梅河口市某2公司印章及财务专用章交给李某1。 3、梅河口市某镇产权管理所证明：证明政府决定棚户区职工安置到某1小区，符合安置标准的69户，某1小区可依程序到安置办领取补偿费372万元。 4、徐某1与梅河口市委、政府相关人员短信记录截图：证明徐某1向相关人员沟通某1小区安置政策以及安置款的情况。 5、某中级人民法院（2017）吉05执37号之十协助执行通知书：证明2019年4月22日某中级人民法院向梅河口市建设局相关部门下发关于杨某1政府补助金335.4万元、361.2万元扣划的协助通知。 6、收条四张、票据六张及付款据五张：证明某1小区从2017年10月17日至2018年2月9日交付购煤款等款项共计555051元。 7、购电线及缴纳电费：证明某1小区缴纳电费等情况。 8、孙某1调查笔录：2017年夏天其看好某1小区8号楼2单元201室，于经理说不能卖，是李某1的顶账房，开发商研究后再定，后来杨某1说李某1同意了，其买了该房。 9、于某1调查笔录：2016年以来老百姓到某1小区看房，杨某1和徐某1说8号楼是李某1的顶账房，不让卖。2017年政府安置，杨某1说李某1同意卖了，让物业帮着卖房，李某1派员工到某1小区售楼处售楼，很长时间一套没卖出去。 10、王某11调查笔录：李某12016年在某1小区休闲广场门市成立了顶账销售处，后又派了一个售楼员在售楼处卖，没卖出去房子。杨某1说不能卖李某1的房子。2017年底杨某1说可以帮助卖李某1的顶账房，后开始协助卖房。 11、王某12调查笔录：其2014年到某1小区物业工作，之前8号楼是顶账的不让卖，棚改后杨某1在售楼处说可以卖了，当时有徐某1、徐某3、于某1等人在场。 12、刘某1调查笔录：其承包了某1小区工程，由于房子卖不出去，一直拖欠工程款。2017年底梅河口政府终于安置棚户区了，某1小区卖了些房子，其去找杨某1要工程款，杨某1表示李某1协调某中级人民法院解除查封，杨某1去找徐某1，徐某1骂杨某1，说要把房子直接送中院，结果给了李某1，李某1说话不算数不和中院联系。杨某1说等李某1回来。李某1在某1小区有卖顶账房的售楼处一户也卖不出去，后来人就撤了。安置的事杨某1都找李某6、徐某1商量，李某6也总问杨某1有没有买房的，抓紧卖。 13、金某1调查笔录：在（2015）通中民一初字第20号民事卷宗中2015年5月29日梅河口市某2公司出具的《证明》，上面的名字不是其本人签字，对证明不知情。其当时正在北京手术住院。 14、王某5调查笔录：2017年10月某1小区开始安置棚户区，买房结算卡被李某1扣留。卖顶账房李某1是同意的，因为李某1在某1小区设立过售楼处，也安排过自己的工作人员到某1小区售楼处卖过房，都没卖出去。后来杨某1说跟李某1说好了，李某1的房子可以卖了。徐某1说房票整理好得给法院送去，杨某1说李某1要看看房票，就一起把房票送到徐某1办公室，交到孙某2手中。2018年春节前，其与徐某1、徐某3到通化中院找张某6法官，递交解除查封申请书，张某6表示需先和李某1说好，徐某1将相关房号从申请书上撕下来交给张某6。 15、徐某3调查笔录：2017年政府启动棚户区安置，可房子是查封的，其与徐某1去通化中院找过张某6要求解除查封，把相关材料和房号留给张某6。 经庭审质证，被告人杨某1的意见为：通化中院的协助执行通知书在2019年7月2日已经被撤销。 公诉人的质证意见为：1、某镇产权所的证明与本案无关联，无法体现徐某1处置财产用于物业开支，只能证明安置政策；2、对调查笔录真实性没有异议，没有证明钱款用于物业支出，只能证明处置财产时房屋没有解封，杨某1同意卖房。李某1同意卖房子的事是听杨某1说的，是传来证据；3、金某1的笔录及短信记录与本案定性没有关联；4、对票据真实性无异议，但部分票据日期在销售房屋之前，与定罪没有关联性；5、授权委托书、撤销授权委托书与本案无关，只能证明二被告人的分工。印章收条与本案无关。 结合本案相关证据及控辩双方的质证意见、辩论意见，综合评析如下： 一、针对被告人杨某1及辩护人、被告人徐某1及辩护人提出二被告人不构成诈骗罪的意见。经查，杨某1、徐某1以物抵债给李某1的房屋虽签订买卖合同，交付部分房屋钥匙，但没有办理所有权过户登记，以物抵债协议并没有履行完毕，物权没有发生变更。二被告人将超出抵顶价值的可换取补贴金的房票交给李某1，李某1未受到实际损失，买房人支付房款后入住，已实际占有，亦未受到实际损失，二被告人将所得的部分钱款用于小区物业电费、取暖、维修等支出，没有非法占有故意。故对该意见予以采纳。 二、针对被告人杨某1及辩护人，徐某1及辩护人提出二被告人处置法院查封财产的行为不构成非法处置查封的财产罪的意见。经查，法院查封财产依据的是生效调解书及裁定书，司法机关对涉案财产采取保全措施，并送达了查封裁定、通知书、张贴封条等，杨某1、徐某1明知自己已丧失部分处置权，查封法院没有做出解除查封的决定的情况下，仍变卖已被司法机关查封的财产，致使裁定查封的部分财产无法执行，侵犯了司法机关的正常活动及司法秩序。故对二被告人及辩护人的该意见不予采纳。二被告人及辩护人对某中级人民法院（2015)通中民一初字20号卷宗中确认函、1700万元收据、金某1出具的证明为虚假的质证意见。经查，该民事卷宗由办案机关依法调取于某中级人民法院，来源合法，且为已生效的民事调解书。民事调解书是否为虚假诉讼产生，查封房屋是否涉及他人财产等，可通过审判监督、执行异议等程序主张权利，不是本案的评判内容。对徐某1的辩护人提出周某1等买房人的证言与本案没有关联性的意见。经查，上述证人证言均为购买某1小区已被查封房屋及被以物抵债房屋的买房人的陈述，能够证明杨某1、徐某1处置相关房屋的过程及收取资金等情况，对该质证意见不予采纳。对徐某1提出某镇产权管理所的备案查询单中李某1的备案时间晚于售楼时间，且房屋没有验收，不能备案的意见。经查，某镇产权管理所证实涉案房屋于2018年3月30日由李某1进行预售登记，因李某1非某1小区开发商，且登记时间晚于售出时间，故对该质证意见予以采纳。杨某1对徐某1的辩护人提交的某中级人民法院的协助执行通知书有异议，认为该通知书已撤销的意见。经查，因该执行通知书为复印件，没有注明是否与原件相符，无制作人签名，故对该证据不予认定。对徐某1的辩护人提出徐某1处置查封物是代表某1小区项目部的单位行为的意见。经查，杨某1、徐某1、宋某1合伙挂靠开发某1小区项目，出售法院查封房屋及抵顶房屋，系杨某1与徐某1商议后的个人行为，故对该意见不予采纳。对公诉机关认为徐某1的辩护人提交的付款票据中部分票据日期在出售房屋之前，与本案无关联的意见。经评议，付款日期在销售日期之前的部分票据因与出售房屋所得钱款的去向无关，故对该部分票据不予认定。 三、针对被告人杨某1的辩护人提出杨某1刻制公章经某2公司的同意，未用于与某1小区无关的用途，不构成伪造公司印章罪的意见。经查，杨某1作为无权刻制某2公司印章的自然人，未经合法途径刻制公章，即构成伪造公司印章罪，是否用于与某1小区无关用途与本案定罪无关。故对该意见不予采纳。杨某1的辩护人提出对两份鉴定意见有异议，认为某2公司提供另一套印章盖印，结果必然不一致的意见。经查，在卷两份鉴定意见均为省级物证鉴定机构出具，某2公司提供公司的印章印文作为鉴定样本，符合鉴定程序及规定，故对该质证意见不予采纳。杨某1的辩护人提出金某1、寇某1、汤某1、金某2、王某10的证言与客观事实不符的意见。经查，上述证人证言均由公安机关依法调取，出于证人真实意思表示，均证实未对杨某1作出授权，证明内容相符，能够相互印证。故对该意见不予采纳。杨某1的辩护人提出杨某1系自首，可从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，杨某1经公安机关电话传唤后，主动到办案机关，但在办案机关询问中，未能如实陈述其参与决定处置法院查封财产的事实，不能认定为自首，故对该意见不予采纳。 本院认为，被告人杨某1、徐某1变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，二被告人的行为均已构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控的罪名成立。杨某1伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。公诉机关指控的罪名成立。杨某1、徐某1作为某1小区小区的实际开发商，将房屋以物抵债给某1公司，与李某1等人签订房屋买卖合同后，又将部分房屋出售给他人，并将超出房屋价值的可领取房屋补贴金的房票交予李某1。买房人交纳房屋价款后已入住并实际占有，某1公司及买房人均未受到财产损失。杨某1、徐某1将所得部分现金用于某1小区物业支出，未用于个人消费或挥霍，无非法占有目的。杨某1与某1公司的以物抵债协议未履行完毕，物权未发生变动，杨某1、徐某1的行为不属于刑法调整范围。公诉机关指控杨某1、徐某1犯诈骗罪证据不足，诈骗罪罪名不能成立。杨某1、徐某1如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。根据被告人杨某1、徐某1犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二百八十条第二款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人杨某1犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月；犯伪造公司印章罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日至2019年11月16日。罚金限本判决生效后立即执行）。 二、被告人徐某1犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日至2019年11月16日）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省某中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  鲍庆宇 审 判 员  路 婧 人民陪审员  孙 炜 二〇一九年九月十日 书 记 员  魏 鑫