辽宁省北镇市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0782刑初132号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。被告人张胜平，男，1976年4月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中毕业，无业，捕前住湖北省孝昌县。2013年3月18日，因诈骗罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。因本案于2018年9月7日被北镇市公安局刑事拘留，同年10月12日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局依法执行逮捕。现羁押于北镇市看守所。辩护人贾秀兰，辽宁德营律师事务所律师。被告人郭尚培，男，1957年4月10日出生于湖北省恩施市，汉族，初中文化，无业，捕前住湖北省恩施市。2002年9月9日，因犯盗窃罪被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。因本案于2018年9月7日被北镇市公安局刑事拘留，同年10月12日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局依法执行逮捕。现羁押于北镇市看守所。辩护人刘克伟，辽宁古塔律师事务所律师。被告人郭丽艳，女，1982年8月25日出生于湖北省咸宁市崇阳县，捕前住湖北省崇阳县。因本案于2018年9月7日被北镇市公安局刑事拘留，同年10月12日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局依法执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人宋佳月，辽宁古塔律师事务所律师。辩护人郝建森，辽宁德营律师事务所律师。辽宁省北镇市人民检察院以北检公诉刑诉（2019)104号起诉书指控被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北镇市人民检察院指派检察员宁海涛、张扬出庭支持公诉。被告人张胜平及其辩护人贾秀兰、被告人郭尚培及其辩护人刘克伟、被告人郭丽艳及其辩护人宋佳月、郝建森到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北镇市人民检察院指控：1、2018年6月30日至9月4日期间，被告人张胜平、郭丽艳、郭尚培、李某1（另案处理）等人的上线，以办信用卡需要交好处费、还款能力测试费、保证金等名义骗取北镇市大屯乡二台子村王某人民币22300元，被害人王某先后四次将人民币22300元打到被告上线提供的名为黄某的建设银行卡（62×××40）和农业银行卡（62×××75）上，而后被告人张胜平用POS机将骗取来的人民币22300元分别刷到胡兴维（中国银行6217857600047201384）、许某（中国银行621785600047203190）、杨邦武（中国银行62×××48）的银行卡上，被告人张胜平再将上述四人银行卡里的钱转到许某（建设银行6217001840009303837）、李某2（农业银行6228480059738553979）、李某3（农业银行62×××71）的银行卡上，被告人郭丽艳电话告知被告人郭尚培、李某1后，由被告人郭尚培在湖北省恩施市建设银行和农业银行ATM机上将骗取的人民币分别取出交给被告人张胜平。被告人张胜平从中获得百分之十二的好处费，被告人郭尚培获得百分之四的好处费，被告人郭丽艳将剩下的人民币汇给其上线；2、2018年6月29日至9月4日期间，被告人张胜平、郭丽艳、郭尚培、李某1等人的上线，以办理网上贷款需要交费用、服务费、做银行流水等名义骗取吉林省东辽县辽河源镇福兴村杨某人民币11600元，被害人杨某先后四次将人民币11600元打到被告人上线提供的名为胡兴维的建设银行卡（62×××27）和乐开林的工商银行卡（62×××87）上，而后被告人张胜平用POS机将骗来的人民币11600元分别刷到杨邦武（中国银行62×××48）、胡自明（中国银行62×××90）等人的银行卡上，被告人郭丽艳告知被告人郭尚培、李某1后，由被告人郭尚培、李某1在湖北省恩施市农业银行ATM机将骗取的人民币11600元取出交给被告人张胜平。被告人张胜平从中获取百分之十二的好处费，被告人郭尚培获得百分之四的好处费，被告人郭丽艳将剩下的人民币汇给其上线；3、2018年6月17日至9月4日期间，被告人张胜平、郭丽艳、郭尚培、李某1等人的上线，以办理网上大额信用卡需要交材料费、激活信用卡佣金、保证金等名义骗取福建省闽侯县上街镇浦南174号陈某人民币55490.96元，被害人陈某先后十三次将人民币55490.96打到被告人上线提供的三张银行卡上。其中七次打到名为杨维（建设银行62×××91）的银行卡上，共计人民币25511元；四次打到名为李海桥（工商银行62×××32）的银行卡上，共计人民币19979.96元；二次打到名为曹广庆（工商银行62×××43）的银行卡上，共计人民币10000元。而后被告人张胜平用POS机将骗来的人民币55490.96元分别刷到胡兴维（中国银行62×××74）的银行卡、许某（中国银行62×××74）的银行卡、胡自明（中国银行62×××90）的银行卡上，之后通过银行转账转出。被告人郭丽艳电话告知被告人郭尚培、李某1后，由被告郭尚培、李某1将骗取的人民币55490.96元取出交给被告人张胜平。被告人张胜平从中获取百分之十二的好处费，被告人郭尚培获得百分之四的好处费，被告人郭丽艳将剩下的人民币汇给其上线；4、2018年6月23日至9月4日期间，被告人张胜平、郭丽艳、郭尚培、李某1的上线，以办理网上信用卡需要交手续费、材料费、激活信用卡等名义骗取四川省成都市青羊区蓝某COCO金某二期2栋1单元101号宋某人民币6800元，被害人宋某先后三次将人民币6800元打到被告人上线提供的名为杨威（建设银行62×××99）的银行卡上。而后被告人张胜平用POS机将骗来的人民币6800元分别刷到杨邦武（中国银行62×××48）的银行卡上，之后通过银行转账转出。被告人郭丽艳电话告知被告人郭尚培、李某1后，由被告人郭尚培、李某1将骗取的人民币6800元取出交给被告人张胜平。被告人张胜平从中获取百分之十二的好处费，被告人郭尚培获得百分之四的好处费，被告人郭丽艳将剩下的人民币汇给其上线；5、2018年8月16日至9月4日期间，被告人张胜平、郭丽艳、郭尚培、李某1的上线，以办理网上信用卡需要先往银行卡里存钱、交风险保证金、先交一年利息等名义骗取黑龙江省齐齐哈尔市沙区民意路市委12号楼1单元502室张某1人民币18600元，被害人张某1先将两个验证码告诉对方被骗人民币10000元，之后又二次用微信转账将人民币8600元打到被告人上线提供的名为杨德禁（农业银行62×××74）的银行卡上。而后被告人张胜平用POS机将骗来的人民币刷到胡某1（中国银行62×××65）的银行卡上，之后通过银行转账分别转到胡某2红（农业银行623052241000265674；建设银行62×××40）的两张银行卡上。被告人郭丽艳电话告知被告人郭尚培、李某1后，由被告人郭尚培、李某1将骗取的人民币18600元取出交给被告人张胜平。被告人张胜平从中获取百分之十二的好处费，被告人郭尚培获得百分之四的好处费，被告人郭丽艳将剩下的人民币汇给其上线；综上，被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳共计实施电信诈骗五起，诈骗资金共计人民币114790.96元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据。据此，公诉机关认为，被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳对公诉机关指控的诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议，无辩解意见。被告人张胜平的辩护人提出，被告人张胜平构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪，不构成诈骗罪；系从犯，如实供述，认罪态度较好，其主观恶性不深，社会危害不大，并愿意返还损失，缴纳罚金；且有减轻、从轻情节，希望予以从轻处罚。被告人郭尚培的辩护人提出，被告郭尚培没有实施诈骗行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪，犯罪情节较轻，到案后认罪态度好，愿意退赔及缴纳罚金，请求对其从宽处理。被告人郭丽艳的辩护人提出，认定被告人郭丽艳犯诈骗罪的事实不清、证据不足，郭丽艳没有与被害人联系，与上线也不认识，没有获得非法利益，没有非法占有他人财物的主观故意；客观上也没有实施采取虚构事实或隐瞒真相的手段骗取他人财物的行为；其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪，建议从轻处罚。经审理查明，被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳犯罪事实如下：1.2018年6月30日至9月4日期间，被告人张胜平、郭丽艳、郭尚培、李某1（另案处理）等人的上线，以办信用卡需要交好处费、还款能力测试费、保证金等名义骗取北镇市大屯乡二台子村王某人民币22300元。被害人王某先后四次将人民币22300元打到被告上线提供的名为黄某的建设银行卡（62×××40）和农业银行卡（62×××75）上，而后被告人张胜平用POS机将骗取来的人民币22300元分别刷到胡兴维（中国银行6217857600047201384）、许某（中国银行621785600047203190）、杨邦武（中国银行62×××48）的银行卡上，被告人张胜平再将上述四人银行卡里的钱转到许某（建设银行6217001840009303837）、李某2（农业银行6228480059738553979）、李某3（农业银行62×××71）的银行卡上，被告人郭丽艳电话告知被告人郭尚培、李某1后，由被告人郭尚培在湖北省恩施市建设银行和农业银行ATM机上将骗取的人民币分别取出交给被告人张胜平。被告人张胜平、郭尚培留取部分好处费，被告人郭丽艳将剩下的人民币汇给其上线；2.2018年6月29日至9月4日期间，被告人张胜平、郭丽艳、郭尚培、李某1等人的上线，以办理网上贷款需要交费用、服务费、做银行流水等名义骗取吉林省东辽县辽河源镇福兴村杨某人民币11600元。被害人杨某先后四次将人民币11600元打到被告人上线提供的名为胡兴维的建设银行卡（62×××27）和乐开林的工商银行卡（62×××87）上，而后被告人张胜平用POS机将骗来的人民币11600元分别刷到杨邦武（中国银行62×××48）、胡自明（中国银行62×××90）等人的银行卡上，被告人郭丽艳告知被告人郭尚培、李某1后，由被告人郭尚培、李某1在湖北省恩施市农业银行ATM机将骗取的人民币11600元取出交给被告人张胜平。被告人张胜平、郭尚培留取部分好处费，被告人郭丽艳将剩下的人民币汇给其上线；3.2018年6月17日至9月4日期间，被告人张胜平、郭丽艳、郭尚培、李某1等人的上线，以办理网上大额信用卡需要交材料费、激活信用卡佣金、保证金等名义骗取福建省闽侯县上街镇浦南174号陈某人民币55490.96元。被害人陈某先后十三次将人民币55490.96打到被告人上线提供的三张银行卡上。其中七次打到名为杨维（建设银行62×××91）的银行卡上，共计人民币25511元；四次打到名为李海桥（工商银行62×××32）的银行卡上，共计人民币19979.96元；二次打到名为曹广庆（工商银行62×××43）的银行卡上，共计人民币10000元。而后被告人张胜平用POS机将骗来的人民币55490.96元分别刷到胡兴维（中国银行62×××74）的银行卡、许某（中国银行62×××74）的银行卡、胡自明（中国银行62×××90）的银行卡上，之后通过银行转账转出。被告人郭丽艳电话告知被告人郭尚培、李某1后，由被告郭尚培、李某1将骗取的人民币55490.96元取出交给被告人张胜平。被告人张胜平、郭尚培留取部分好处费，被告人郭丽艳将剩下的人民币汇给其上线；4.2018年6月23日至9月4日期间，被告人张胜平、郭丽艳、郭尚培、李某1的上线，以办理网上信用卡需要交手续费、材料费、激活信用卡等名义骗取四川省成都市青羊区蓝某COCO金某二期2栋1单元101号宋某人民币6800元。被害人宋某先后三次将人民币6800元打到被告人上线提供的名为杨威（建设银行62×××99）的银行卡上。而后被告人张胜平用POS机将骗来的人民币6800元分别刷到杨邦武（中国银行62×××48）的银行卡上，之后通过银行转账转出。被告人郭丽艳电话告知被告人郭尚培、李某1后，由被告人郭尚培、李某1将骗取的人民币6800元取出交给被告人张胜平。被告人张胜平、郭尚培留取部分好处费，被告人郭丽艳将剩下的人民币汇给其上线；5.2018年8月16日至9月4日期间，被告人张胜平、郭丽艳、郭尚培、李某1的上线，以办理网上信用卡需要先往银行卡里存钱、交风险保证金、先交一年利息等名义骗取黑龙江省齐齐哈尔市沙区民意路市委12号楼1单元502室张某1人民币18600元。被害人张某1先将两个验证码告诉对方被骗人民币10000元，之后又二次用微信转账将人民币8600元打到被告人上线提供的名为杨德禁（农业银行62×××74）的银行卡上。而后被告人张胜平用POS机将骗来的人民币刷到胡某1（中国银行62×××65）的银行卡上，之后通过银行转账分别转到胡某2红（农业银行623052241000265674；建设银行62×××40）的两张银行卡上。被告人郭丽艳电话告知被告人郭尚培、李某1后，由被告人郭尚培、李某1将骗取的人民币18600元取出交给被告人张胜平。被告人张胜平、郭尚培留取部分好处费，被告人郭丽艳将剩下的人民币汇给其上线；综上，被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳共计掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益五次，涉案金额共计人民币114790.96元。上述事实，有下列经法庭举证、质证、认证的证据予以证实：1.涉案银行卡、手机，证明被告人作案工具情况。2.户籍证明，证实被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。3.受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证实证明案件揭发、侦破情况。4.提取笔录、扣押清单，证明扣押被告人的手机、张胜平放在郭尚培家银行卡18张、郭丽艳10张汇款凭证和两张商标情况。5.涉案财物入库凭证、辽宁省行政事业单位资金往来结算票据、现金缴款单，证明扣押被告人张胜平现金人民币111000元，扣押被告人郭尚培人民币40000元的事实。6.刑事判决书、释放证，证明被告人张胜平前科情况。7.被害人王某被电信诈骗案资金流向图解、黄某银行卡交易流水清单，证明被害人王某、黄某被骗资金流向情况。8.胡兴维、李某3、胡自明、许某等涉案POS机绑定的银行卡、转账卡交易流水、锦州市公安局凌河分局协助查询财产通知书、中国农业银行锦州分行提供个人账户活期交易明细导出表、北镇市公安局调取证据通知书、调取证据清单、许某、杨帮武、胡兴维、胡自明涉案POS机绑定银行卡信息及资金流水、转账银行卡的取款信息、北镇市公安局调取证据通知书、调取证据清单、刘文兵、黄念吓账户流水、微信支付账单截图、辽东县公安局协助查询财产通知书、中国邮政储蓄银行一本通绿卡通交易明细、分账户查询、借记卡账户历史明细清单、借记卡资料查询、杨邦武中国银行账户信息、个人客户交易明细、深圳中付电子支付科技有限公司提供的涉案POS机办理人员开户信息、POS机绑定银行卡交易流水、人员档案信息、被害人陈某汇款凭单、电子银行、微信支付截图、银行卡照片、广发银行信用卡功能介绍、通话详情、银行卡结果列表、中信银行卡复印件、中国农业银行卡交易明细清单、胡某1、胡某2红账户交易详单，证明被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳参与诈骗及资金转账流转过程的事实。9.办案说明，证明张胜平的“上线”还在侦办中。10.证人张某2证言，证明其妻子杨某被骗人民币11600元的事实。11.证人李某1证言，证明其为被告人张胜平取款58000元的事实。12.被害人王某陈述，证明被诈骗人民币22300元，并先后四次将人民币22300元打到名为黄某的建设银行卡（62×××40）和农业银行卡（62×××75）上的事实。13.被害人杨某陈述，证明自己被骗人民币11600元的事实。14.被害人陈某陈述，证明自己被骗共计人民币55490.96元的事实。15.被害人宋某陈述，证明其被骗人民币6800元的事实。16.被害人张某1陈述，证明其被骗人民币186000元的事实。17.被告人张胜平的供述与辩解，证明为“帅帅”诈骗所得取款，并收受好处的事实。18.被告人郭尚培的供述与辩解，证明其在诈骗所得的卡中将诈骗款取出交给被告人张胜平并收受好处的事实。19.被告人郭丽艳的供述与辩解，证明其为张胜平将所得诈骗款汇给其上线的事实。20.锦州公安司法鉴定中心检验报告，证明被告人手机的通话、短信、微信联系情况。21.电子数据、光盘、其他证据，证明被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳参与诈骗犯罪的证据。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，依照《最高人民法院关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条（五）项之1、3、4目、第七条（二）项，三被告人明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得，通过使用POS机刷卡套现、取现，帮助他人将犯罪所得在不同银行账户之间频繁划转，协助转移财物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪，情节严重，且系共同犯罪，应当依法惩处。公诉机关指控被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳犯诈骗罪的罪名与法律规定不符，不予支持。对三被告人的辩护人提出的被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪的辩护意见予以采纳。被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳在套现、取现过程中，所处地位和所起作用相同，掩饰、隐瞒犯罪所得数额巨大，对被告人郭尚培、郭丽艳辩护人提出系从犯的辩护意见不予采纳。被告人张胜平在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当依法对其从重处罚。被告人张胜平、郭尚培被扣押人民币151000.00元不能说明其合法来源，退赔被害人损失后余下人民币36209.04作为违法所得予以没收。鉴于被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳在庭审中认罪、悔罪，赔偿被害人经济损失，故可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项之规定，判决如下：一、被告人张胜平犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元(罚金于本判决生效后十日内缴纳);（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2023年5月27日止。）二、被告人郭尚培犯掩饰、隐瞒犯罪所、犯罪收益得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元(于本判决生效后十日内缴纳);（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2022年7月27日止。）三、被告人郭丽艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元(罚金于本判决生效后十日内缴纳);（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2022年7月27日止。）四、依法没收被告人张胜平、郭尚培违法所得人民币36209.04元（退赔名单附后），上缴国库；五、依法没收被告人张胜平华为智能手机四部、被告人郭尚培OPPO智能手机二部、被告人郭丽艳VIVO手机一部，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 伟人民陪审员  于素萍人民陪审员  朱晓红二〇一九年九月二十六日书 记 员  曹 洋退赔名单公安机关扣押被告人张胜平人民币111000元，扣押被告人郭尚培人民币40000元，退赔被害人王某经济损失人民币22300元；退赔被害人杨某经济损失人民币11600元；退赔被害人陈某经济损失人民币55490.96元；退赔被害人宋某经济损失人民币6800元；退赔被害人张某1经济损失人民币18600元。