河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1422刑初252号公诉机关睢县人民检察院。被害人陈某1，男，1969年10月13日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，京九晚报记者，住睢县。被告人秦君、曾用名秦军，女，1980年9月16日出生于河南省睢县，汉族，本科文化，睢县中医院护士，住睢县。因涉嫌诈骗，于2018年11月14日被睢县公安局监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被睢县人民检察院监视居住。辩护人毛帅威，河南瀛宋律师事务所律师。睢县人民检察院以睢检刑诉（2019）113号起诉书指控被告人秦君犯诈骗罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本案在审理期间，因被告人秦君怀孕待产，无法正常出席法庭，本院根据被告人的申请，于2019年5月20日对本案延长审限2个半月至2019年8月5日恢复审理并依法组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭审理了本案。睢县人民检察院指派检察员周小郑出庭支持公诉，被害人陈某1、被告人秦君及其辩护人毛帅威到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月14日，被告人秦君以给陈某1的女儿陈某2安排工作为名，骗得陈某1人民币10万元，后因秦君并未给陈某2安排工作，陈某1多次向秦君索要给付的钱款未果，于2018年9月21日向睢县公安局尤吉屯派出所报案。针对上述指控，公诉机关向本院提交了物证—银行卡（照片）；书证—被告人秦君的户籍证明、前科查询证明、调取证据通知书、银行存款凭证、银行账户交易清单、工资清单、睢县中医院证明、睢县妇幼保健院彩超检查报告单等；证人靳某、陈某2、卢某1、朱某等人的证言；被害人陈某1的陈述；被告人秦君的供述与辩解以及视听资料等证据。公诉机关认为被告人秦君的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被害人陈某1认为，被告人秦君采取欺骗的手法骗取其现金人民币10万元，至今没有退还，请求依法从重追究秦君的刑事责任，并责令退还其经济损失。被告人秦君对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名提出异议。辩称由于和靳某承包的蓝莓种植基地缺乏资金，之前靳某已向陈某1有借款，该10万元是靳某让以其名义借的，整个过程都是靳某操作的，所借钱款都投资到种植基地了，没有承诺给陈某1的女儿跑工作，其行为不构成诈骗罪。其辩护人辩称：首先，根据公诉机关提交的相关证据，不能直接证明或推定出被告人秦君的行为构成诈骗罪；其次，无法证实被告人具有非法占有的目的；第三，本案可以通过民事救济途经解决；第四，在罪与非罪界限不明的情况下，应坚持疑罪从无。因此，请法院查清事实，公平、公正处理本案。针对其辩护观点，被告人秦君的辩护人当庭向本院提交了下列证据：1.证人柴某当庭的证言证实：于2018年10月份前后，朋友秦君找其借钱，在睢县嘉美超市附近将钱转给了秦君的丈夫辛某，当时靳某和一个姓卢的都在，他们说的啥不知道。2.证人李某的证言证实：于2018年10月份前后的一天上午，朋友辛某找其借钱说急还一笔账，就给他拿了1万元。一会儿柴某开车过来，就一起到睢县德商银行门口，见卢万勇和靳某已经到了，辛某说先给靳某4万元现金和2万元睢州国际的消费卡，剩下的尽快想办法给，靳某不同意，辛某就先行离开。3.证人卢某2的证言证实：其和靳永（靳某）、辛某在睢县河集乡蔡桥村合租承包地，在德商银行给靳永说先给6万元，靳永说一次给完，也没说成。4.商丘众和农林科技开发有限公司章程。辩护人以此证明在被害人陈某1报案之前，柴某开车送辛某和李某找靳某协商偿还陈某1的借款事宜，但由于靳某说陈某1不同意，未谈成。因此，秦君不具有“以非法占有为目的”。另外，睢县河集乡高速路口北蓝莓基地是由靳某、辛某（秦君）、卢万勇共同出资建设的。5.证人吴某的证言证实：其在和秦君要建大棚的钱期间，一次见秦君和另一个老板在地里说借钱的事；另一次是在秦君的内衣店见秦君和这个老板在谈话，隐约听到男的对秦君说其咋说，就咋学等，也不明白啥意思。6.证人朱某的证言证实：秦君借多少钱不清楚，秦君给靳勇（靳某）打条是其去借的笔。辩护人以此证明秦君向陈某1借钱的经过，并向靳某出具过借条。7.证人柳某的证言证实：2018年3、4月份，其在秦君的内衣店见一男子找秦君要钱，秦君称对方永哥，给了他3000元钱。8.证人张某的证言证实：从2018年3月底开始，秦君称“勇哥”的人多次到其服装店找店员秦君，其中一次模糊记得那男子说现在还不上那10万元钱，其让秦君咋说就咋说，能拖一天是一天。事后问秦君咋回事，秦君说他们合伙包地没钱，借勇哥朋友的钱，因为人家要的急，勇哥就过来了。后来，这男子又来一次让先还对方点利息，当时秦君没钱，其就预支给秦君5000元工资给了勇哥。辩护人以此证明秦君向靳某支付3000元及5000元现金的事实。经审理查明，被告人秦君通过丈夫辛某与睢县城关镇西园村村民靳某等人在睢县河集乡蔡桥村种植蓝莓期间认识了靳某的朋友陈某1。当被告人秦君听说陈某1欲给女儿陈某2安排工作的信息后，为了骗取被害人的钱财，谎称能帮助陈某1给女儿陈某2找到接收单位，但需花点钱找找关系。2017年3月14日，被害人陈某1将现金人民币10万元通过中国工商银行睢县支行转入被告人秦君的工商银行卡内。被告人秦君收到陈某1的10万元汇款后，并未给陈某2安排工作，被害人陈某1得知被骗后，多次向秦君索要给付的钱款未果。2018年9月21日，陈某1向睢县公安局尤吉屯派出所报案。案发后，被告人秦君于2018年11月14日到睢县公安局尤吉屯派出所投案。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人秦君2018年11月14日的供述与辩解：通过靳某与陈某1认识后，于2017年3月份借过陈某1的现金10万元。之后，陈某1和靳某一起找其要过几次钱都没给，后来给过靳某两次利息，一次3000元、一次5000元。2、被害人陈某12018年9月21日的陈述：其为女儿陈某2找工作期间，通过朋友靳某认识了秦君。秦君得知此事承诺给想办法，让拿10万元钱，说县工商局、药监局等几个单位任意挑，遂于2017年3月14日上午10时许在睢县工商银行转账给秦君10万元。事过一个多月给秦君打电话问啥情况，秦君让等着，并说药监局还没有开始招聘。后来又多次联系，秦君以专业不对口让等着。由于害怕被骗，就和靳某联系，靳某和秦君联系也是这样的理由让等等。2017年12月份的一天又给秦君打电话说孩子结婚了，不准备上班了，让把钱退了，秦君说钱已经给领导了，不好意思去要，其便要求将钱退回。后来再联系秦君就一直推脱，直至不接电话。2018年6月16日，其和靳某在睢县深圳贸易广场一服装店见到秦君，秦君还说钱给领导了，要不过来，其让秦君于6月20日还钱，否则就报警，到期秦君又不接电话了。3、证人靳某的证言：2017年3月14日上午10时许，其在睢县河集乡高速路口北蓝莓基地，朋友陈某1打电话说想给大女儿陈某2找工作，问有熟人没有。这时辛某的妻子秦君说可以想办法，陈某1来到蓝莓基地经其介绍后就和秦君、辛某进屋说事去了。过一会儿，陈某1说给秦君10万元就能办成，当天就把钱打给秦君了。过有一个月左右，陈某1打电话问办啥样了，其就和秦君联系，秦君说药监局还没开始招聘，让等等，直至2017年12月份的一天，陈某1打电话说要办不成就别办了，把钱退喽算了。其就和秦君联系让把钱退喽，并说陈某1报警呢，秦君说钱给领导啦，要不过来了。后来又多次和秦君联系，秦君以手里没钱推脱，再后来也不接电话了，陈某1也联系不上秦君了。2018年6月16日，其和陈某1在睢县深圳贸易广场找到秦君，秦君说等工程款下来就给，陈某1让秦君于6月20日之前还钱，否则就报警，从此就再也联系不上秦君了，陈某1就到派出所报案了。4、证人陈某2的证言：2016年6月份大学毕业在家没事做，其父陈某1想让在县城找个工作。大概2017年3月份，父亲说找到一个熟人能给安排工作，具体需要花多少钱不知道，说县工商局、药监局等几个单位随便挑，其就提醒父亲不会被骗吧。后来过了一年多也没信，就再也没问找工作的事，要不是民警问情况，还不知道父亲被骗了。5、证人辛某的证言：一天，其正在蓝莓基地干活，当时老赵和一个叫朱某也在，见前妻秦君、朋友靳某和一个男子在说话，具体说的啥没听到。秦君和靳某在一起干蓝莓基地，平时没有其他的经济来往。后来有人往秦君的工商银行账户内打款10万元，秦君说是借人家的。6、证人朱某的证言：其于2017年4月份到睢县河集乡蓝莓基地上班，当初不常在，有活就来，干点零活。当年中秋节，秦君让其过来看门，从此就经常在这，工资是秦君发。7、证人卢某1的证言：其与秦君、靳某合伙于2017年3月中旬在睢县河集乡合伙建个蓝莓基地，不知道秦君和陈某1有啥纠纷。8、物证—秦君的工商银行卡（照片，尾号1040）证明：被害人陈某1于2017年3月14日往此卡内转入现金人民币10万元。9、书证—工商银行存款凭证证明：2017年3月14日，汇款人陈某1汇入收款人秦君工商银行卡（尾号1040）人民币10万元。另有被告人秦君的户籍证明、前科查询证明、微信聊天记录、银行账户交易清单、工资清单、睢县中医院证明、睢县妇幼保健院彩超检查报告单以及视听资料、电子数据—微信聊天记录、录像视频等证据佐证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，各证据来源合法，所证内容客观、真实，证据之间能够形成完整的证据链条，符合证据的真实性、合法性、关联性，应作为有效证据使用。被告人秦君及其辩护人虽分别对部分证据提出异议，但根据辩护人当庭提交有关证据所证明的内容，其不能排除公诉机关提交证据的真实性，不具有排他性和唯一性。据此，本案基本事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于辩护人认为公诉机关指控被告人秦君犯诈骗罪事实不清，证据不足以及被告人秦君认为其与被害人陈某1之间系借款纠纷的辩护意见。经查，根据庭审查明的事实，结合本案的证人证言及被害人陈某1的陈述，共同印证了公诉机关指控被告人秦君犯诈骗罪的事实存在。被告人秦君的辩解并没有相关证据支撑，虽然其辩护人当庭提交了部分证据，但所证内容均不能释明其举证目的，且部分证据来源不符合法律规定。因此，被告人秦君及其辩护人此节的辩护意见不能成立，本院不予以采纳。本院认为，被告人秦君以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，侵犯公民的财产权利，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人秦君及其辩护人的辩护意见，没有相关证据支持，本院依法不予采纳。关于被害人陈某1的陈述意见，本院在对被告人秦君量刑时将结合公诉机关的公诉意见、被告人及其辩护人的辩护观点和本院审理查明的事实综合予以考虑。根据被告人秦君的犯罪事实、犯罪性质、情节和造成的社会危害性，结合其认罪、悔罪表现以及量刑规范化指导意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效之日起10日内缴纳）。二、责令被告人秦君于本判决生效之日起10日内，将被害人陈某1被骗的现金人民币10万元予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阮传超审 判 员  陈效亮人民陪审员  周学智二〇一九年九月十六日书 记 员  罗 梦