江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1459号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人何飞，男，1984年8月21日生，汉族，中共党员，大专文化，某茶社工作，户籍所在地江阴市。2018年6月27日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月27日被该局取保候审。2019年9月19日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。被告人马琦，男，1984年4月22日生，汉族，大学文化，江阴市某有限公司工作，住江阴市澄江街道丽都城市，户籍所在地江阴市。2010年12月14日因赌博被江阴市公安局行政拘留五日。2018年7月3日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同月27日被该局取保候审。2019年9月19日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人肖田，江苏振强律师事务所律师。辩护人赵辉，江苏瑞莱律师事务所律师。被告人潘威，男，1991年4月16日生，汉族，大学文化，某有限公司工作，住江阴市，户籍所在地江阴市。2018年7月1日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同月27日被该局取保候审。2019年9月19日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人宋晨晔，江苏天奕律师事务所律师。被告人翟文斌，男，1993年11月7日生，汉族，中共党员，大专文化，江阴市某公司工作，户籍所在地江阴市。2018年7月3日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同月27日被该局取保候审。2019年9月19日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人颜冰磊，江苏瀛优律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1414号起诉书指控被告人何飞、马琦、潘威、翟文斌犯赌博罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年7月8日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年9月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人何飞、马琦、潘威、翟文斌及辩护人宋晨晔、肖田、赵辉、颜冰磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.被告人何飞于2016年12月至2017年2月期间，在其经营的江阴市澄江街道寿山路15号巴黎人酒吧二楼以德州扑克形式聚众赌博13次，抽头获利共计人民币10.4万余元。期间，被告人翟文斌担任荷官负责发牌、抽头，参与全部场次，从中非法获利人民币20500元。2.被告人何飞、潘威于2017年8月至9月期间，经事先商议，共同出资租用了江阴市澄江街道长江世纪广场36号二楼以德州扑克形式聚众赌博，约定所得利润平分。被告人何飞、潘威共计聚众赌博6次，抽头获利共计人民币4.6万余元。期间，被告人翟文斌担任荷官负责发牌、抽头，参与全部场次，个人从中非法获利人民币10400元。3.2017年9月，被告人潘威将其出资部分转让给被告人马琦，由被告人何飞、马琦继续在江阴市澄江街道长江世纪广场36号二楼以德州扑克形式聚众赌博，被告人何飞、马琦约定所得利润按照六比四的比例分配。2017年9月至11月期间，被告人何飞、马琦聚众赌博12次，抽头获利共计人民币7.5万余元。期间，被告人翟文斌担任荷官负责发牌、抽头，参与全部场次，个人从中非法获利人民币18200元。案发后，被告人何飞因一般违法行为到案后，如实供述了上述犯罪事实；被告人马琦自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人何飞、马琦、潘威、翟文斌以营利为目的聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人何飞系主犯，具有自首的从轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金。被告人马琦系主犯，具有自首的从轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑八个月至十一个月，并处罚金。被告人潘威系主犯，具有坦白的从轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑七个月至十个月，并处罚金。被告人翟文斌具有从犯、坦白的从轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑八个月至十一个月，并处罚金。被告人何飞、马琦、潘威、翟文斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。辩护人肖田当庭提出：被告人马琦系自首，自愿认罪认罚。其只负责承担用于赌博的房租一半资金，联系赌客、兑换筹码、发牌、抽头等管理赌场的事务均未参与，其作用相对较小。被告人马琦系6家民营企业的负责人，并实际经营和管理，建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人赵辉当庭提出：被告人马琦系初犯、自首、从犯，获利抵其债务所以其未实际获利，案发前有正当稳定工作，不以赌博为业，犯罪情节行为轻微，社会危害性较小，故建议对其适用拘役刑并适用缓刑。辩护人宋陈晔当庭提出：被告人潘威归案后如实供述系坦白，无前科劣迹，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，被告人中途退出，社会危害性较小，愿意退出违法所得。建议对其从轻处罚适用缓刑。辩护人颜冰磊当庭提出：被告人翟文斌无前科劣迹，系初犯。归案后如实供述系坦白，自愿认罪认罚；在共同犯罪中系从犯，愿意退出违法所得及缴纳罚金，综上建议对其从轻处罚适用缓刑。经审理查明：1.被告人何飞于2016年12月至2017年2月期间，在其经营的江阴市澄江街道寿山路15号巴黎人酒吧二楼以德州扑克形式聚众赌博13次，抽头获利共计人民币10.4万余元。期间，被告人翟文斌担任荷官负责发牌、抽头，参与全部场次，从中非法获利人民币20500元。2.被告人何飞、潘威于2017年8月至9月期间，经事先商议，共同出资租用了江阴市澄江街道长江世纪广场36号二楼以德州扑克形式聚众赌博，约定所得利润平分。被告人何飞、潘威共计聚众赌博6次，抽头获利共计人民币4.6万余元。期间，被告人翟文斌担任荷官负责发牌、抽头，参与全部场次，个人从中非法获利人民币10400元。3.2017年9月，被告人潘威将其出资部分转让给被告人马琦，由被告人何飞、马琦继续在江阴市澄江街道长江世纪广场36号二楼以德州扑克形式聚众赌博，被告人何飞、马琦约定所得利润按照六比四的比例分配。2017年9月至11月期间，被告人何飞、马琦聚众赌博12次，抽头获利共计人民币7.5万余元。期间，被告人翟文斌担任荷官负责发牌、抽头，参与全部场次，个人从中非法获利人民币18200元。案发后，被告人何飞于因一般违法行为到案后，如实供述了上述犯罪事实；被告人马琦自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。另查明，被告人何飞、马琦、潘威、翟文斌的违法所得分别为人民币135380元、22720元、17800元、49100元。在本案审理期间，被告人何飞、马琦、潘威、翟文斌分别退缴违法所得人民币135380元、22720元、17800元、49100元。上述事实有经庭审质证、确认的扣押、发还清单，微信账号、支付宝账号截图及转账记录等书证，证人徐某甲、邱某、钱某甲、钱某乙、徐某乙、张某、王某、汤某、吴某的等人证言笔录，辨认笔录及照片，检查笔录，人口信息及刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何飞、马琦、潘威、翟文斌以营利为目的聚众赌博，其行为均确已构成赌博罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。辩护人肖田当庭提出的对被告人马琦适用缓刑的辩护意见、辩护人赵辉当庭提出的被告人马琦系从犯，获利抵其债务，其未实际获利，犯罪情节行为轻微，建议对其适用拘役刑并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人马琦是参与分成的局头，应认定为主犯；对其判处拘役刑的辩护意见明显不当，根据其犯罪情节，不宜适用缓刑，对上述辩护理由和意见均不予采纳。二辩护人提出的其他辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。辩护人宋晨晔、颜冰磊当庭提出的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，均予以采纳。被告人何飞、马琦在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案情形符合自首的法律规定，均系自首，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。被告人潘威在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；能如实供述，愿意接受处罚，予以从轻处罚。被告人翟文斌在共同犯罪中起次要作用，是从犯，能如实供述，愿意接受处罚，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人何飞犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月19日起至2020年10月18日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人马琦犯赌博罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月19日起至2020年4月23日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人潘威犯赌博罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月19日起至2020年3月22日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人翟文斌犯赌博罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月19日起至2020年4月23日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人何飞、马琦、潘威、翟文斌分别退缴在案的违法所得人民币135380元、22720元、17800元、49100元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  顾亚平人民陪审员  徐凤玉人民陪审员  徐建明二〇一九年九月十九日书 记 员  蒋丽燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。