吉林省磐石市人民法院刑 事 判 决 书〔2019〕吉0284刑初122号公诉机关吉林省磐石市人民检察院。被告人王大忠，男，1969年9月18日出生，公民身份号码×××，汉族，吉林省磐石市人，高中文化，系吉林吉顺通讯工程有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省金湖县，现住磐石市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年7月2日被取保候审。辩护人张健源，吉林三名律师事务所律师。磐石市人民检察院以磐检刑检刑诉〔2019〕96号起诉书指控被告人王大忠犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。磐石市人民检察院指派检察员孔玲龙出庭支持公诉，被告人王大忠及其辩护人张健源到庭参加诉讼。现已审理终结。磐石市人民检察院指控：聂某诉王大忠买卖合同纠纷一案，磐石市人民法院于2013年12月27日，依法作出（2012）磐民二初字第588号民事判决书，判决撤销聂某与王大忠在2011年10月6日签订的《转让协议书》，并判决王大忠于该判决生效后10日内返还聂某现金1080000元、损失款307332.9元。该判决于2014年1月25日发生法律效力。判决生效后，因被告人王大忠未履行生效判决，聂某依法向磐石市人民法院申请强制执行。2018年1月22日，磐石市人民法院依法向王大忠送达了财产报告令，要求王大忠书面报告财产，王大忠在收到财产报告令后未书面报告财产，且在法院执行局工作人员询问其名下是否有财产时，表示无财产。2018年1月30日，磐石市人民法院因王大忠拒不申报财产，以（2014）磐民执字第179号拘留决定书决定对王大忠拘留十五日。此后，王大忠仍未向磐石市人民法院书面报告财产，且在法院执行局工作人员询问其名下是否有财产时，表示无财产。经查，被告人王大忠于2012年11月28日至2017年7月6日，名下有号牌为×××的车辆一辆；于2017年12月22日至2018年5月30日，名下有号牌为×××的车辆一辆。此外，被告人王大忠于2014年11月18日，同马玉芳注册成立吉林吉顺通讯工程有限公司，注册资本1000000元。另在执行期间，被告人王大忠持有的卡号为×××的中国农业银行银行卡内交易频繁。公诉机关认为，被告人王大忠对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应以拒不执行判决罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王大忠辩解称其并没有在吉林吉顺通讯工程有限公司出资，车辆也并非本人所有，银行卡是还信用卡所用的，故其没有偿还能力，不构成拒不执行判决罪。其辩护人张健源辩护称本案事实不清、证据不足，被告人王大忠的行为不构成拒不执行判决罪。经审理查明，2013年12月27日，磐石市人民法院（以下简称法院）依法作出（2012）磐民二初字第588号民事判决书，判决被告人王大忠返还聂某现金1080000元及损失款307332.9元。判决生效后，王大忠未履行，聂某向法院申请强制执行。2016年8月，王大忠给付聂某现金1080000元，2016年11月22日，王大忠给付聂某损失款15000元，其余损失款未给付。2018年1月22日，法院执行局工作人员在继续执行时，向其询问是否有财产，其表示没有，后法院依法向其送达财产报告令，要求其书面报告财产，其未报告。2018年1月30日，因其拒不申报财产，法院决定对其司法拘留十五日。经查询，王大忠于2012年11月28日至2017年7月6日，名下有一辆号牌为×××的车辆；于2017年12月22日至2018年5月30日，名下有一辆号牌为×××的车辆。2014年11月18日，王大忠同马玉芳成立注册资本为100万元的吉林吉顺通讯工程有限公司。在执行期间，王大忠持有的卡号为×××的中国农业银行银行卡交易频繁。2018年7月2日，被告人王大忠被传唤至公安机关接受调查。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.案件提起、到案经过，证明本案由法院移送至公安机关，2018年7月2日，被告人王大忠被传唤至公安机关接受调查。2.户籍信息，证明被告人王大忠自然身份情况。3.执行情况说明，证明法院对聂某与王大忠买卖合同纠纷执行情况。4.执行案件分配表、申请执行书、执行案件立案审查、流程管理信息表、收取执行证据材料清单、诉讼费收缴情况一览表，证明聂某于2014年2月13日向法院申请执行并提交相关证据材料，法院于2014年2月13日立案，进入执行程序。5.民事判决书、执行法律文书生效证明，证明2013年12月27日，法院依法作出（2012）磐民二初字第588号民事判决书，判决被告人王大忠返还聂某现金1080000元及损失款307332.9元。该判决于2014年1月25日生效。6.执行笔录、收条、财产报告令、送达回证，证明2014年6月12日至2016年11月22日，执行局工作人员给王大忠、聂某、吴大坤、张永山等人均取过多次笔录，王大忠对聂某欠款有过继续履行合同、分期偿还等还款计划，但聂某不接受。2016年8月，王大忠给付聂某现金1080000元，2016年11月22日，王大忠给付聂某损失款15000元。2018年1月22日，法院向王大忠送达了财产报告令，限王大忠在报告令送达后三日内向法院书面如实报告财产情况。7.拘留决定书及回执，证明法院分别于2014年6月13日、2018年1月30日对王大忠拘留十五日。8.协助查询存款通知书、中国农业银行业务凭证、中国农业银行卡交易明细，证明被告人王大忠银行卡交易情况。9.企业信息、股东信息，证明企业名称吉林吉顺通讯工程有限公司，法定代表人王大忠，注册资本100万元，注册时间2014年11月18日，股东为王大忠、马玉芳。10.车辆信息查询单，证明原号牌×××的车辆2012年11月28日至2017年7月6日所有人为王大忠。原号牌×××的车辆2017年12月22日至2018年5月30日所有人为王大忠。11.情况说明，证明法院在发现王大忠买卖合同纠纷案拒执罪线索后，王大忠仍未履行生效法律文书确定的义务，又未申报财产。12.证人聂某证言，证明其与王大忠有买卖合同纠纷，后法院判决王大忠返还其现金1080000元及损失款307332.9元。判决生效后，王大忠未履行，其向法院申请强制执行。2016年8月，王大忠给付其现金1080000元，后王大忠又给付其损失款15000元。现在王大忠大约欠其292000元。法院执行局调查了王大忠所有的银行账户和资金往来，调查了王大忠企业信息，王大忠在2014年11月18日成立了吉林吉顺通信有限公司，注册资金1000000元。13.被告人王大忠的供述，聂某以现金1080000元和三个门市房，一共2780000元购买宏洋酒业有限公司。其将1080000元用于偿还朋友和银行的借款。后发生纠纷，聂某到法院起诉，法院判决其返还现金1080000元及损失款300000余元，2016年，法院拍卖宏洋酒业的土地和房产，将拍卖款中的1080000元还给聂某了。之后其又卖了酒业的生产许可证、生产线和设备，所得价款中的15000万元还给聂某了。法院工作人员在向其询问财产状况时其表示名下没有车、房产和银行存款。在收到财产报告令后也没有书面向法院报告财产情况。本院认为，被告人王大忠对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关对其指控罪名成立。关于被告人王大忠及其辩护人提出的辩解和辩护意见，经查，根据《最高人民法院审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，拒绝报告财产情况，经采取拘留后仍拒不执行的，属其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。本案中，被告人王大忠名下有车辆、公司等财产，其银行卡内亦有频繁交易，其有义务向法院报告财产情况，但其未按财产报告令要求向法院报告，在对其采取司法拘留后，其仍未向法院报告相关财产情况，其行为已属于其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形，构成拒不执行判决罪。被告人王大忠及其辩护人提出的辩解和辩护意见不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、《最高人民法院审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人王大忠犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孟宪洋人民陪审员  张 龙人民陪审员  刘长生二〇一九年九月十八日书 记 员  毛心妲