河南省禹州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1081刑初378号公诉机关禹州市人民检察院。被告人杨光彬，男，生于1983年2月28日，汉族，初中文化，农民，住河南省禹州市。因涉嫌诈骗，2018年10月8日被禹州市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2018年11月13日经禹州市人民检察院批准，2018年11月14日被禹州市公安局逮捕。辩护人朱某某，河南禹曦律师事务所律师。被告人杨汝，女，生于1988年9月21日，汉族，大专文化，农民，住江西省新余市渝水区。因涉嫌诈骗，2018年10月25日被禹州市公安局取保候审，2019年1月15日经禹州市人民检察院决定被取保候审，2019年6月17日经本院决定被取保候审。辩护人黄勇、杨莉，江西弘杰律师事务所律师。禹州市人民检察院以禹检公诉刑诉（2019）226号起诉书指控被告人杨光彬、杨汝犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，禹州市人民检察院指派检察员艾中出庭支持公诉，被告人杨光彬及其辩护人朱某某、被告人杨汝及其辩护人黄勇到庭参加诉讼。现已审理终结。禹州市人民检察院指控：2017年至2018年2月期间，被告人杨光彬以虚构投资经营机器人生意为由，采取让被告人杨汝冒充机器人厂家总经理的身份，骗取被害人郑某的信任后，以收取机器人货款的方式，诈骗被害人郑某人民币109.35万元。其中被告人杨汝诈骗人民币69万元。为证明上述事实，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。公诉机关认为，被告人杨光彬、杨汝诈骗公私财物，行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，系共同犯罪。提请依法判处。被告人杨光彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。辩护人的辩护意见是：被告人杨光彬系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，系坦白。认罪、悔罪，希望从轻处罚。被告人杨汝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，称不知道杨光彬是诈骗被害人，因被告人杨光彬借自己有钱，冒充机器人厂家经理的身份也是为了让杨光彬还自己款，自己也是受害人。辩护人的辩护意见是：一、被告人杨汝的行为不符合诈骗罪共犯的构成要件。杨汝对杨光彬的诈骗行为毫不知情，主观上不明知。杨光彬在骗取郑某信任时未告知杨汝，无论从言语或行为上杨汝无法判断杨光彬在实施诈骗。被告人杨光彬为骗取被告人杨汝信任称其在从事机器人生意，并向被告人杨汝发送了机器人表演的视频，还提出如果被告人杨汝与他合伙做生意可以将欠被告人杨汝的欠款还给她，被告人杨汝只需要向指定的经销商郑某催款、转账、记账就行了。杨汝主观上并没有诈骗的故意，也不具有非法占有目的，在郑某将货款打给被告人杨汝后，杨汝扣除用于被告人归还自己的欠款外，剩余的货款被告人杨汝均打入了被告人杨光彬指定的账户，由此可见被告人杨汝并没有非法占有的目的，不成立诈骗罪。二、如果认定被告人杨汝有罪，本案应定性为合同诈骗更适合。虽然双方并未签订合同，但是在履行合同的过程中欺骗对方处分财产，应该以合同诈骗认定更为适合。三、如果认定被告人杨汝为诈骗罪的共犯，也只能认定为从犯。在本案中被告人杨光彬起了主要作用，整个骗的过程都是被告人杨光彬策划实施的，犯意也是被告人杨光彬提起的，被告人杨汝是在被告人杨光彬的授意下才实施了欺骗的行为，被告人杨汝的行为只起到了次要作用，只能认定其为从犯。四、被告人杨汝到案后如实供述所犯罪行属坦白，依法可从轻减轻处罚。并向本院提交光盘一张，证明杨汝与被害人联系之前，杨光彬发给杨汝展示机器人的视频，使杨汝相信杨光彬是做机器人生意的。经审理查明：2017年至2018年2月期间，被告人杨光彬以虚构投资经营机器人生意为由，骗取被害人郑某的信任后，以购机器人为由，诈骗被害人郑某共计人民币109.35万元。其中69万元系采取让被告人杨汝冒充机器人厂家销售经理的身份，以机器人厂家搞活动购机器人优惠为由，骗取郑某将购机器人货款人民币69万元支付给被告人杨汝。该69万元，被告人杨汝分得15.8万元，余款由被告人杨光彬占有。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）户籍证明。显示杨光彬，男，生于1983年02月28日。显示杨汝，女，生于1988年9月21日。证明二被告人达到应负刑事责任年龄。（2）受案登记表。显示2018年10月2日10时许，郑某向禹州市公安局报案称，2016年3月份至2017年2月份期间，杨光彬以与其合伙投资经营机器人生意的名义诈骗现金109.35万元。（3）立案决定书。显示2018年10月8日禹州市公安局以郑某被诈骗，进行立案侦查。（4）前科证明。显示杨光彬于2013年因无证驾驶被禹州市公安局行政拘留3日，杨汝在此次案发前无其他违法违纪行为。（5）破案报告、到案经过。显示2018年10月8日在禹州市夏禹公园北门将被告人杨光彬抓获，2018年10月23日在广州南火车站14号站台将被告人杨汝抓获。（6）郑某举报材料。显示2018年9月30日郑某举报杨光彬诈骗本人的过程。（7）保证书。2017年3月2日杨光彬出具的保证书：“今借郑某9万元，定于4月2日之前还，保证人：杨光彬，担保人：朱某某”。（8）杨光彬保证书。内容为：“我在做生意时，2014年开始—2017年4月15日，我把郑某投资二百七十万，如生意做好时，把上述资金如数还上，今后每天无论再忙也要电话汇报，资金上交，2017年4月15日，小宝机器人。把上述款还上后盈利分成为郑某60%、杨光彬40%。公司账号：工商银行账号：62×××60，户名：杨汝，支行：广州市白云区支行”。（9）杨光彬保证书。内容为：“今杨广彬在此保证在2018年8月18号前，给郑某120万元，保证人：杨广彬，2018年8月7日”。（10）杨光彬保证书。内容为：“因我杨光彬从做洗头水到机器人，郑某一直在支持我，因我一个人做生意，造成郑某600多万元全部给我，是我一个人把生意做坏了，造成的损失我一个人承担全部，哪怕我坐牢判刑，600多万一分不少全部归还于郑某，哪怕用一年时间，我就是坐牢也不会忘了国强叔对我的一份真情，是我骗了我国强叔，保证人：杨光彬，2018年9月29日”。（11）中国农业银行禹州市人支行提供《借记卡产品资料查询》4张杨某某411081198209137959，卡号：62×××73；余旭东411081199006032094，卡号：62×××76；杨汝，卡号：62×××73；杨光彬，卡号：62×××71。（12）杨汝中国银行交易记录20170303转支杨光彬70000元；20170306转支杨光彬20000元；20170414转支杨汝50000元；20170415转支杨汝100000元；20170418转支杨光彬34000元；20170512转支杨光彬50000元；20170526转支杨光彬20000元；20170607转支杨光彬4笔50000元、65000元、35000元、40000元；20170629杨光彬转存10000元；20170906转支杨光彬29500元；20171216转支杨汝70000元；20171219转支杨汝10000元；20171228转支杨汝2笔170000元、30000元；20180109转支杨汝50000元；20180112转支杨汝50000元；20180113转支杨汝两笔40000元、10000元；20180118转支杨汝20000元；20180207转支杨汝30000元；20180209转支杨汝30000元；20180210转支杨汝10000元；20180224转支杨汝9000元；20180225转支杨汝11000元。（13）结婚证、户口簿、出生医学证明显示杨汝、廖某二人2011年5月9日结婚，2018年2月22日生下一幼女。（14）在逃人员登记表、撤网证明显示对杨汝进行网上追逃的情况。（15）杨汝62×××60转账记录一份显示杨汝骗取郑某银行交易记录，转账的数额。（16）补充侦查报告书：1、询问杭州小玲机器人公司负责人。经办案民警到浙江省杭州市下城区中大银泰城4号楼实地调查，发现“杭州小令机器人公司”公司实际名称为杭州行禅（爱某）科技有限公司，公司地址原位于中大银泰城4号楼5楼，现办公场所已闲置；经询问中大银泰物业员工王某，王某称中大银泰城4号楼5楼公司名称为爱某科技有限公司，公司法人为吕某，后勤负责人为徐某某，公司经营范围为研发、制造、销售智能机器人，2019年过完年，公司整体搬迁到泰国经营，现5楼空置。2、询问郑某、讯问杨光彬。经过询问郑某称：杨汝自称达令小宝机器人公司销售经理及股东，杨汝和杨光彬串通称机器人销售额不错，再买500台机器人送200台机器人，如果排名前进的话可以免费出国旅游；第二次，杨汝给郑某打电话称买500台可以按1000元一台进行销售；其就是因为相信杨汝所言才造成被陆续被诈骗108.35万元。经讯问杨光彬，杨光彬称其每次和郑某商量购买机器人的相关事情后，都让杨汝按照他说的情况告诉郑某，杨汝并不是达令小宝机器人公司的客户经理和股东，郑某就是相信杨汝是公司的客户经理，才一直给杨汝转钱造成被骗。3、查明赃款去向。经讯问杨光彬，其供述称郑某打过来的一百多万元钱，其中十七八、万元还账给杨汝，十万元做生意赔掉了，剩下的钱都还账了。2、被害人陈述郑某于2018年10月2日在禹州市公安局的陈述：我和杨光彬认识十几年了，我家在神后镇有门面房，杨光彬从2005年开始租用我的门面房开理发店，之前我们俩并没有什么过多的交往。在2015年的时候，杨光彬对我说投资洗发水的利润很高，投资1元钱能赚3元，当时我在我哥的陶瓷厂里面帮忙，陶瓷厂的经营不是很好，所以我就想通过其他生意赚点钱。因为杨光彬当时理发店的生意还算不错，我就相信了他。从2015年初至2016年初，我陆续给杨光彬了88.6万元，当时我给他的都是现金，这些钱都是我从亲戚朋友那借来的。杨光彬开始的时候也没有给我说生意亏损了，一直到2016年初的时候，我需要把钱还给亲戚朋友，我就问杨光彬要钱，杨光彬说洗发水的生意亏本了，钱都赔光了，他还说等以后有钱了再把钱还给我。因为那些钱都是我问亲戚朋友们借的，亲戚朋友们不停在问我要钱，我就一直催杨光彬还钱。在2017年初的时候，杨光彬对我说，现在机器人的生意很好，机器人的用途很多，既可以帮助学生学习，又可以看家护院，销售机器人的利润空间很大，机器人的进价是每台3500元，能卖一万多元，中间有好几千元的利润，可以先购买三十台，放在平顶山市的各个理发店里面销售。我不太相信他的话，在2017年3月2日的时候，杨光彬又和他妻子朱某某一起到我家找我，朱某某喊我叔，让我再支持他们一下，说这次光彬做机器人的生意是正儿八经的生意，现在他们手里实在没有资金，她愿意给我写保证书，说我们合伙做这个生意，将来赚了钱他们会把以前借的钱连本带息全都还给我。我当时想，以前已经借给杨光彬80多万了，如果他赚不到钱，肯定没有办法还给我，干脆再问亲戚朋友借点钱支持他一下。2017年3月3日，我通过我的农业银行储蓄卡（卡号：62×××73）给杨光彬提供的农业银行储蓄卡（卡号：62×××71）汇款7万元钱，后来我一直没有见到机器人，杨光彬总是说机器人的生意很好，让我再进一些货放到郑州市、许昌市、洛阳市的市场里面销售。杨光彬为了让我相信他说的话，找了一个名叫杨汝的女的，以机器人厂家的名义跟我联系，杨汝打电话对我说她是达令小宝机器人生产厂的老总，他们的厂址在浙江省杭州市，厂的名字是保千里。杨汝说价格上可以给我优惠，买够500台可以再赠送我200台机器人，杨汝给我提供了一个工商银行的储蓄卡（卡号：62×××73），从2017年4月至2018年2月期间我陆续给杨汝的账户上汇款69万元。在今年年初的时候，我对杨光彬说，从他开始说做机器人的生意开始，我陆陆续续又给他和杨汝汇了一百万元左右的钱了，到现在一分钱收益都没有，这是怎么回事？杨光彬一直以各种理由推脱不把钱还给我。这期间，有一次，有个自称是购买机器人的客户给我打来电话，他问杨光彬给我说过他没？他之前在我们那里购买了150台机器人，卖的很好，他现在想再购买500台，让我看价格能否优惠。我说中，我给杨光彬商量一下，会按最低价给他的。他说可以，让我快些给他备货。几天后，杨汝给我打过来电话说，我要是再打过去500台的货款，她可以按1000元每台的价格卖给我，这个价格是她们卖给大客户的价格，这个价格是每次进3000台机器人的大客户才能享受的价格优惠。我给杨光彬商量以后，杨光彬说，这是个千载难逢的机会，让我俩都同时凑钱，赶紧把钱给杨汝打过去。于是2018年1月13日那天，我先用的农业银行储蓄卡给杨汝汇了4万元钱，杨光彬通过他的支付宝账户给我的农业银行储蓄卡上转了1万元钱，我又把钱转给了杨汝。后来因为我一直也没有见过机器人，在亲戚朋友们问我要钱的时候，我就又开始问杨光彬要钱，杨光彬一会儿说卖出去的货客户还没有把钱转给他，一会儿又说厂里还欠926台机器，货款已经汇给厂里了，机器还没有生产出来。在2018年9月20日，我按照杨光彬和杨汝给我提供的厂家地址亲自去了浙江省杭州市，我到了生产达令小宝机器人的保千里公司找杨汝，保千里公司的领导看了看我给杨汝的微信聊天记录，他在查阅了他们公司的人员信息后对我说，他们公司根本没有杨汝这个人，我受骗了，让赶快报警。我从杭州市回到禹州市以后找到杨光彬，我问他厂家还欠多少台机器人没有生产，杨光彬说，还欠我们926台机器人。我说你给我说实话吧，还有机器人了没有？他说有，我说我已经去了杭州市生产达令小宝机器人的保千里公司，人家说根本就没有杨汝这个业务员。钱他都弄到哪里了，杨光彬说我既然都知道了，他以前都是骗我的，他根本没有做机器人的生意，钱他都用来还账或者给别人支付利息了，因为他以前欠别人的钱太多了。我问杨汝和王某到底是谁，杨光彬说他以前对我说的话都是骗我的，杨汝并不是生产机器人厂家的业务员，他之前在做洗发水生意的时候欠杨汝3万元现金和15万元的信用卡上的钱。王某是他之前做网络平台的时候认识的朋友，是为了让我相信他的话，继续让我给他和杨汝汇款，所以让王某给他帮忙冒充客户的。我问他总共欠杨汝18万元，我给杨汝汇了60多万，多余的钱去了哪里了，杨光彬说多余的钱杨汝都转给他了。我没有见过杨汝和王某。杨汝的手机号是134××××8893，王某的手机号码是136××××1265。我昨天听杨光彬说杨汝是个女的，今年20多岁，她家是广东省湛江市的，王某是个男的，家是陕西省渭南市，今年有四十多岁。去掉之前做洗发水生意的钱不说，光是做机器人生意的过程中我总共被杨光彬和杨汝合伙诈骗了109.35万元，我给杨光彬汇了41.35万元，我给杨汝汇了69万元，其中有一万元是杨光彬用支付宝转到我的农业银行储蓄卡上以后我又通过网上银行汇给杨汝的。杨光彬从2005年至2016年12月份在神后镇租我的房子经营理发店生意，2017年年初的时候他把理发店转让给了别人，他现在具体做什么工作我也不清楚。郑某于2018年10月11日在禹州市公安局刑侦大队陈述：在2017年3月3日和3月6日我给杨光彬的农业银行卡分别汇款7万元和2万元，总共是9万元，这笔钱是杨光彬和他妻子朱某某一起到我家后，朱某某和杨光彬以让我和杨光彬合伙做机器人生意为由让我借给杨光彬的，朱某某是担保人。杨光彬说他准备用这9万元钱向达令小宝机器人厂购买30台机器人，每台的价格是3500元，先把这30台机器人放到平顶山市的理发店和美容店里面销售，剩余的货款等把机器人卖出去了以后再付给厂家。机器人每台可以卖4500元，每台有一千元的利润。到2017年4月份的时候，已经到了杨光彬和我约定的还款日期，我打电话问杨光彬机器人生意做得怎么样了，我问别人借的钱也该还了，让他把钱给我。杨光彬说机器人生意做得不错，销售的比较好，现在客户还没有把款打给他，让再等等。过了几天杨光彬对我说达令小宝机器人厂家搞活动，买500台机器人可以赠送200台，每台机器人正常的进价是3500元，平均下来每台的进价可以下降到2500元，我们按4500元的价格卖出的话，每台就可以挣2000元。到时候可以把这些机器人铺到郑州、洛阳、开封的理发店和美容店里面销售。我当时不太相信他，因为我连机器人的影子也没有见到，我怕他拿着我的钱去干别的事，我说让他把厂家的联系方式告诉我，我直接跟厂家联系打款的事。过了几天，杨光彬和我在神后镇见面，他把厂家的联系电话写在一张纸上，上面还写着杨汝的工商银行卡号，杨光彬说杨汝是达令小宝机器人生产厂的销售总经理，我就跟杨汝联系，杨汝也自称自己是达令小宝机器人生产厂的总经理，还把厂里搞活动买500台送200台的情况告诉了我，我一听感觉中间的利润很大，因为之前杨光彬在跟我合伙做洗发水生意的时候问我借了大概200多万元，这些钱都是我问别人借的，我当时每月都给别人封着利息，所以我急需挣钱把账还了。我对杨光彬说我现在手里没有那么多资金，这些钱我都得问朋友借。杨光彬说如果资金不足的话，剩下的钱他可以让客户先把款打给我，我再打给厂里。我就在2017年4月14日的时候给杨汝的工商银行卡（卡号：62×××60）汇了5万元，4月15日我又给杨汝的工商银行卡（卡号：62×××60）汇了10万元。在2017年4月18日的时候，杨光彬给我打电话说厂里现在催我们把货款打过去，他现在凑了一些钱，还差几万元钱不够，让我再给他汇几万块元钱，我就又问朋友借了34000元汇到了杨光彬的农业银行卡上（卡号：62×××71）。后来杨光彬又打电话说机器人生意做得不错，需要给厂里汇货款，当时我已经被他蒙骗了，一心想着赶紧多挣些钱把杨光彬之前的欠我的钱还给我，我就在2017年5月12日的时候给杨光彬的农业银行储蓄卡上汇了5万元、2017年5月26日给杨光彬的农业银行储蓄卡上汇了2万元,后来杨光彬又说机器人生意很好，销量很大，需要再给厂里汇款购买机器人，让我继续给他汇款，2017年6月7日我给杨光彬的农业银行储蓄卡上分别汇款5万元、6.5万元、3.5万元、4万元，总共是19万元。2017年9月初，杨光彬又跟我联系说让我给他汇款，说他需要给机器人厂汇货款，我就在9月5日那天给杨光彬的农业银行储蓄卡上汇款29500元。在2017年12月份的时候，很多债主问我要账，我就给杨光彬打电话问现在生意怎么样了，让他得把钱还给我，我借给他的钱都是我问别人借的，我每个月都给别人封着利息哩。杨光彬说现在机器人生意做得很好，客户还没有把钱转给他，让我再等等。后来杨汝给我打电话说杨光彬之前还欠我们厂家8万元钱货款没有给，如果杨光彬不还的话，他们就不再给他发货了，并且还要起诉他，让他坐牢。我和杨光彬见面后，我问他是怎么回事，他说他之前买了一批机器人，钱没有付完。我怕杨光彬的事情会影响到机器人生意，万一厂里不发货的话我们的损失就大了，我就在2017年12月16日的时候给杨汝的农业银行储蓄卡上（卡号：62×××73）汇款7万元，12月19日又汇款1万元。后来我一直在问杨光彬要账，杨光彬总是以各种理由推辞。2017年12月份下旬的时候，杨汝给我打电话说有一个大客户一次性从他们厂里订购了3000台机器人，他们厂里是按每台1000元的价格跟客户签的合同，但是现在那个客户资金不足，还欠500台机器人的钱没有付给厂里，如果我想要的话，可以把这500台机器人按照1000元的价格卖给我，总共的货款是50万元。我就把这个情况告诉了杨光彬，杨光彬说这是个赚钱的好机会，我们一定要把握住。我说他整天说机器人的生意很好做，也不知道你到底把机器人卖到了哪里，他得赶紧找客户把机器人卖了。之后有个叫王某的男的给我打电话，他说他之前在杨光彬那里买了150台机器人，销售的很好，他想再买500台机器人。我说可以，他问多少钱一台，我说价格我得跟杨光彬商量一下。我就给杨光彬打电话，杨光彬说他之前在机器人生产厂买500台送200台的活动的时候卖给王某了150台机器人，他是按每台3500元的价格卖给王某的，这次王某估计会让我按每台2800元的价格卖给他，可千万别答应王某，王某现在手里没有机器人，急着想买，千万别按王某说的价格卖给他。我就按杨光彬的话对王某说了，王某说让他考虑一下，然后我们就挂断了电话。后来杨汝给我打电话让我给厂里汇款，我说我现在手里没有那么多资金，杨汝说你可以先汇一部分钱作为定金，我们把机器人生产出来以后，你再把剩下的钱付给厂里，我就在2017年12月28日给杨汝的农业银行储蓄卡上汇款17万元，2017年12月28日汇了3万元，2018年1月12日汇款5万元，2018年1月13日汇款4万元，1月13日汇款1万元，1月18日汇款2万元，2月7日汇款3万元，2月9日汇款3万元，2月10日汇款1万元。2月24日汇款9000元，2月25日汇款1.1万元。在这期间，杨汝一直在跟我联系催我给厂里汇款。在2018年春节前，我给杨光彬联系让他还钱，他说现在机器人买没有卖出去，后来我接到王某打来的电话，王某说准备购买500台机器人，但是现在资金不足，等过完春节以后再说。在春节前，我一直催杨光彬把钱还给我，杨光彬一直找借口不还钱。我对杨光彬说让他给我准备6台机器人，我想把这些机器人送给一些朋友，我的钱都是问朋友们借来的，过年了我想每人送给他们一台机器人作为礼物。杨光彬说让我跟杨汝联系。我就跟杨汝联系，杨汝说6台机器人她已经发给杨光彬了。让我找杨光彬要。过了几天，我问杨光彬要机器人，他说机器人他已经卖给许昌的客户了，卖了1万元钱。现在机器人厂还欠920台机器人，厂里已经放假了，等过完年就会给我们生产，到时候他再把6台机器人交给我。我问卖机器人的钱呢，他说他用来还信用卡了。当时我感觉不对劲，但是由于我过于相信杨光彬了，所以没有去追究这件事情。过完年以后，杨汝又不断催我给厂里汇款，所以我才又给她汇了几万元钱。后来我一直催杨汝给我发货，她一直找理由不给我发货，我也就不再给她汇款了。没有和杨汝签订购买机器人的合同。在2018年1月13日那天，杨汝催我给她汇款，我对杨光彬说我现在手里的钱实在没有那么多。杨光彬说我俩都凑钱，想办法把货款给厂里汇过去。杨光彬为了让我相信他，所以用支付宝给我转了1万元钱，我又把这1万元转给了杨汝。和杨汝联系有时打电话，有时是通过微信聊天。她的微信号是：×××,昵称是：幸运女孩，微信绑定的手机号是：134××××8893。我和杨汝的微信聊天记录上有我催她发货的信息。但是有一部分聊天记录不知道什么原因消失了。郑某于2019年3月26日在禹州市公安局的陈述：2017年3月份的时候,杨光彬让我再给他汇钱，他在郑州、许昌、洛阳等地铺货机器人,我就问他是从哪个厂家进的货,让他把厂家的信息给我。杨光彬就给我说杨汝是达令小宝机器人公司的销售经理,他把电话给我,让我直接和杨汝联系。他把杨汝的电话号码告诉我，我给杨汝打电话联系,杨汝说她是达令小宝机器人的销售总监,负责河南、山东、山西、陕西等省的销售,河南地区就对准杨光彬进行销售,其他人不准在河南销售她们公司的机器人，她在保千里公司还有股份哩,她也是股东哩。我听后感觉杨汝说的比较可信,杨汝给我说我们要是打500台机器的款,他们可以再送200台的机器人。杨汝还给我提供了一张他的农业银行的账户,我陆续给转过去了几十万。杨汝给我说他们这个产品销售的非常好,我们销售500台,他们送200台,我们销售的再多的话,他们可以送小车,还可以去香港等世界各地旅游,说杨总(杨光彬)销售的不错,销售额在她的客户里面排到第三名,如果前进到第二名的话,可以到外国免费旅游。当时杨光彬也是给我说我们的销售额现在是第三名,如果进到第二名的话,我们就可以去国外免费旅游了。自称购买机器人的客户自称叫王某,自称是陕西渭南人。杨光彬先给我打电话说陕西的王某要500台机器人,他把我的电话给王某了。杨光彬给我打过电话的第二天,王某就给我打电话说他是陕西渭南的王某,以前他已经销我们了三百多台机器了,生意很好,他再要500台机器。我说好,让他给杨光彬商量，然后电话就挂了。过了几天,杨汝给我打电话说她有一个大客户定了3000台机器人,价格非常优惠,这个客户还差一部分尾款没有打过来,不行她给领导汇报一下,按他们一千元一台的价格卖给我们500台机器人。我说我现在没有钱。杨汝说让我先打过来一部分,这些钱慢慢打就可以了。说给我的价格不要让杨光彬知道。挂了电话之后,我给杨光彬商量这件事,杨光彬就说陕西渭南的要500台,还有开封的也要300台,他们一要,我们的920台机器人就差不多卖完了，我们就能挣很多钱，把欠的账还的差不多了，我听后也感觉有点心动。过了两天,杨光彬又给我打电话说王某该给我打电话商量机器人的价格了,他给王某说的3500元一台,他知道王某没有机器人,王某要500台,少ー分都不卖给他。几天后,王某给我打电话说他的钱快凑齐了,让我们就按那个3500元一台的价格给他发500台机器人,他把钱给杨光彬打过去。我听后,就又陆续凑了4万元给杨汝转过去了,杨光彬给我转过来了1万元,我又给杨汝转过去了。之后,杨汝一直给我打电话问我要剩余的45万元尾款,杨汝在电话里面说让我赶紧把尾款打过去,要是不打过去,机器人还按原价2500一台。然后我又陆续转给她了11万元钱。我们当时说的是我们两个分开给杨汝转钱。杨光彬也自称转给杨汝的有钱，我分十几次给杨汝转了69万元。我投资的钱,大部分都是从民间2、3分的利息借的钱,现在日子都没法过了。当时,杨汝冒充这个机器人公司的客户经理,王某冒充客户,我以为杨光彬销售机器人的生意是真的。后来,我去杭州到这个公司之后,我才知道杨汝根本就不是这个公司的人员,杨光彬和杨汝也根本没有订购这1000多台机器人。3、证人证言（1）朱某某（杨光彬之妻）于2018年10月22日在禹州市公安局刑侦大队证言：郑某提供的保证书上担保人签名是我签的。2017年3月2日晚上，杨光彬让我跟他一起去神后镇郑某家借钱，我不太愿意，他说只让我当个担保人，其他的事不用我管了。当时郑某自己在家，我们三个人在一起说了一会儿话，杨光彬和郑某在一起写了一张保证书，郑某让我做担保人，我就随手签上了朱某某三个字。杨光彬之前开过理发店，跟郑某合伙做过洗发水生意，后来听杨光彬说赔钱了。大概三年前，他还跟郑某在禹州市菜园街开过店，经营洗发美容美发产品，去年初关门了。杨光彬去年或前年买了一个机器人，在家里放了几天就带到了神后镇。杨光彬说做机器人的生意，与郑某合伙。我只知道杨光彬借郑某9万元。我没有见过杨汝，听说她是广东省的，在广州市的一个生产美容美发产品的厂里打工。杨光彬和杨汝是**关系，两年前杨光彬在禹州市菜园街开店时，杨汝还在店里住过一段时间，当时有亲戚朋友给我说杨光彬混了一个女的叫杨汝，在菜园街的店里住着，让我过去捉奸，我没去。他混了好几个女人。大概五年前，他染上赌博恶习，听说他最低输了几十万元钱，后来他根本不往家里拿钱。（2）杨某某于2018年11月02日在禹州市公安局刑侦大队证言：我和杨光彬不存在债务关系，我在中国农业银行有一张储蓄卡，卡号是62×××73，这张卡是我大概在两三年前的一天在神后镇的农业银行办理的，现在就带在我身上。我刚才看了一下我的转账记录回忆了一下，我想起来在2018年12月28日中午的时候，杨光彬开着他的一辆面包车从我家出发到了禹州市大禹像附近，他对我说他在做机器人生意，有货主准备给他汇15万元的货款，让我把我的农业银行储蓄卡号告诉他，让客户先把钱转到我的储蓄卡里面，让我把卡借给他用用，他把钱取出来以后就还给我。我就把我的农业银行储蓄卡号告诉他，过了一会儿，杨光彬对我说客户已经把15万元钱汇到我的账户里面了，让我把卡借给他用一下。我把卡给杨光彬以后，杨光彬就开着车走了，我在禹州市南五里村一个卖二手车的地方等着他，过了一会儿，杨光彬开车回来了，他对我说他之前欠我们村的杨晓永几万元钱，把我的银行卡交给杨晓永了，等杨晓永把钱取出来以后卡就还给我。当时我有点不愿意，我说我的卡他咋借给别人了，杨光彬也没有回答我，然后杨光彬开车拉着我到了大禹像南边的某1程商务宾馆，杨光彬在三楼开了一个房间，房间号我记不清了，杨光彬开好房间以后就给一个人联系，过了一会儿，一个三十多岁的年轻孩就过去了，我听杨光彬说那个年轻孩叫金某某，还说金某某是玩百家乐的（一种在互联网上进行赌博的游戏），金某某有一个百家乐的账号，百家乐的赌场开设在缅甸，可以通过宾馆房间里面的电脑在赌博网站上进行下注，杨光彬先让我把钱转到金某某的账户上，金某某再把钱充到他自己的赌博账户上，然后杨光彬进行下注。那天我分两次给金某某的账户上汇了3万元钱，第一次是2万元，第二次是1万元。那天杨光彬和金某某都在百家乐的赌博网站上进行赌博了，他们俩在宾馆一直玩到晚上七、八点钟才结束，我那天没有玩，一直在看杨光彬和金某某玩。那天杨光彬和金某某都输钱了，具体输了多少钱我不清楚。我记得那天杨光彬还让给郑某转了5万元钱，杨光彬说之前欠郑某钱，需要还给郑某钱，让我把5万元钱转到郑某的账户上。杨光彬把郑某的账号告诉我以后我就把5万元钱转给了郑某。过了大概两天以后，杨光彬把我的农业银行储蓄卡还给了我。后来杨光彬还让我给金某某转过几次钱，每次都是杨光彬给我联系，他说让客户把购买机器人的货款转到了我的账户里面，他玩百家乐需要用钱，让我把钱转到金某某的账户里面，然后我就把钱转到金某某的账户里面。我刚才看了一下转账记录，发现每次给我转账的人都是杨汝。我没有见过杨汝，在大概两、三年前我听杨光彬提起过她，杨光彬曾对我说杨汝家是广东省的，是个女的，她在广州市经营美容美发产品。我只见过一台杨光彬的机器人。在大概两、三年前，我在杨光彬家见过他购买的一台机器人，那个机器人大概有80厘米高，那个机器人会说话，机器人是什么牌子的我不清楚，后来机器人去了哪里我也不清楚。他之前在神后镇经营过两家理发店，大概在一年前理发店都不干了，在两三年前他还在禹州市菜园街开过一个卖美容美发产品的店，后来也不干了。在去年的时候他说他在做机器人生意，但是我没有见过他成批量的购买或者销售过机器人。我听别人说他在外面欠了很多账，大概有一百万元钱，但是具体欠了多少钱我也不清楚。在大概三四年前的时候，杨光彬在神后镇开第二家理发店的时候因为资金不足问我姐杨苗培借了2万元钱，在大概两年前因为我姐夫出车祸了，他还给我姐了7000元钱，还有13000元钱没有还。杨汝汇款第一次是在2017年12月28日，汇了15万元；第二次是在2017年12月29日，汇了3万元，第三次是在2018年1月9日，汇了2万元；第四次是在2018年1月9日，汇了2万元；第五次是在2018年1月13日，汇了4万元；第六次是在2018年1月18日，汇了2万元；七次是在2018年2月7日，汇了3万元，总共是31万元。我总共给金某某的账户上转了7万元，是分5次转的。每次都是杨光彬让我给金某某汇款的，杨光彬和金某某在一起玩百家乐，需要用钱，让我把钱转到金某某的账户里面，所以我就照他说的做了。（3）王某于2019年3月18日在杭州市下城区的证言：我是中大银泰物业公司员工。我们公司四五楼有个公司名字叫爱某科技有限公司。他们公司2017年上半年搬到我们这里5楼，当时把五楼全部租下来装修，他们公司的法人叫吕某，我们都叫他吕总，他们公司后勤负责人叫徐某某，他们公司的经营范围是卖智能机器人，2019年过完年，他们公司整体搬走了。4、被告人的供述与辩解（1）杨光彬于2018年10月8日在禹州市公安局的供述：我拿郑某的钱没有还他。2016年年底因为我开的超凡理发店忙不过来，招不来理发师，所以关门了。2015年2月份开始和郑某一起经营美容美发用品，到2017年2、3月份不干了，因为经营不善导致生意亏损，所以不再干了。到结束的时候，我和郑某算了算账，我欠郑某200多万，这200多万是连本带息算的，实际上我欠郑某的本金是70多万元。在2016年10月份我去杭州市了一趟，我花了5000元买了一台机器人，是一台样品机，不是新的，回来之后我就在店里宣传，招代理。那台机器人可以辅导学生学习、玩游戏、娱乐，机器人有大概九十公分高，五十斤左右。我想做机器人的生意，但是缺乏资金，从2016年10月份到2017年2月份期间，郑某给我打电话问我要账，我就在电话里对他说我有个经营机器人的项目，你给我点时间，我找人经营这个项目。在2017年3月份我们俩见面后，郑某问我机器人的生意到底怎么样，我说差不多，机器人如果销量大的话我们就可以挣很多钱，我现在缺乏资金，既然之前咱俩都合伙做过生意，之前赔钱了，得想办法挣钱还账。于是我就以合伙做机器人生意为由，让郑某借钱给我。我对郑某说我需要9万元资金用于经营机器人生意，到时候赚钱了我俩一人分一半的利润，我把挣来的钱还他这9万元钱，再赚到钱了以后我把之前欠他的钱也一起还给他。我给郑某写了一份保证书，保证书上写着今借郑某9万元。我记得当时我和他约定的是一个月后还他钱。在我借钱之前的一个月，我一直在电话里面和郑某商量经营机器人生意的事情，后来我们俩在神垕镇他家里见了一面，我和我妻子朱某某去的郑某家，当时郑某自己在家里。因为之前我在经营洗发用品的时候问郑某借了几十万元钱，我妻子知道郑某借给我了五十万元钱，她不知道我欠郑某200多万元。在我和我妻子去郑某家之前郑某打电话对我说必须带着我妻子一起过来他才能把钱借给我，让我妻子做担保人。我带着我妻子去郑某家，我对郑某说借9万元钱用于购买机器人，等挣了钱再把钱还给他。过了几天之后，郑某通过银行转账把9万元钱转到了我的农业银行储蓄卡上，我的储蓄卡在我家里放着，卡号我记不清了。这9万元全都用来还我之前欠别人的账了,我记得的还俺村的杨某1了2万元，还杨某2了3万，又买的制造洗发水的原料、包装、设备花了四五万块钱。这钱就花完了。我从2017年3月份至今以经营机器人生意为理由总共问郑某借了大概20多万元钱，是分好几次借的，郑某都是通过银行转账转给我的。这些钱我都是以经营机器人生意问郑某借的，但是实际上我都没有用于经营机器人生意，一部分钱我用来还账了，另外一部分钱用于生产洗发水了。大概在2017年6月份的时候，郑某问我经营机器人的生意怎么样，说之前借给我的钱都是他问别人借的，得想办法还给人家。我说借给我的钱都用来购买机器人了，现在机器人放在别人的理发店或者美容美发店里面让别人代销，机器人还没有卖出去，资金暂时回不来。郑某对我说让我把机器人厂家的联系电话给他说一下，以后如果再进货的话，他直接把钱转给生产机器人的厂家。因为那段时间杨汝一直在问我要账，我在2016年的广州春季交易博览会上用杨汝的信用卡刷了十万元钱用于购买洗发用品，本来我想等挣了钱再把钱还给杨汝，但是最后经营不善，这笔钱我一直没有还，另外我还欠杨汝所在的洗发用品厂三万八千元钱，再加上另外一些账我总共欠杨汝十七、八万元。在杨汝打电话问我要账的时候我就在电话里面教杨汝说：“现在杭州市达令小宝机器人生产厂里面有销售活动，购买500台机器人可以赠送200台机器人，每台机器人的原价是3000元，如果购买500台的话可以划到2000多元一台。到时候郑某给你打电话的时候，你就说你是达令小宝机器人生产厂的销售经理，你把这个优惠活动告诉郑某，他就会把货款转给你”。然后我把杨汝的联系电话告诉了郑某，还说杨汝是达令小宝机器人生产厂的销售经理，现在厂里搞活动，购买500台机器人可以赠送200台机器人，每台机器人的原价的3000元，需要150万元的货款，这些机器人可以按每台3500元的价格卖出去，郑某说他现在没有那么多钱，我说让他尽量凑吧，看看能凑多少，剩余的钱我可以联系一些别的客户，让他们先把钱转给我，我再转给厂里。后来郑某说让尽量把生意做成。我说我找一些客户让他们把货款先存到我这里，然后我再把钱转给厂家。我的目的是让郑某再出20万元钱，我好把这些钱还给杨汝，最后我对郑某说我让客户预存了120多万元存到了我的账户上，钱我已经转给厂家了，你再给厂家转20多万就行了。我为了让郑某相信我的话，就在手机上伪造了一个转账记录，转账记录上显示的是转了120多万元，我让郑某看了一眼，他就相信了。然后他把20多万元转给了杨汝。因为郑某一直问生意做的怎么样了，效果怎样，什么时间能把本钱弄回来，我让杨汝这样说一是能回复郑某机器人业务有进展的问题，另一方面就是把杨汝的信用卡上的欠款还了，银行的人也是逼着杨汝还卡，杨汝打一次电话哭一次，我欠不起感情债，要是把杨汝的账还了，我头割了都愿意。所以我就让杨汝这样说了。我编出这个理由，是因为我知道以前的时候达令小保机器人厂买50台送10台，有这样类似的活动，我想让郑某相信现在机器人业务开展的很大，我也知道郑某想快速把欠他的账还严实，所以我就编出了500台送200台的销售活动，这也让他相信这两个月了有些成绩。我知道杨汝的两个银行卡，一个是工商银行的，另外一个是农业银行的，卡号我记不清了，这两个账户杨汝都告诉了郑某。郑某总共给杨汝转了大概有60多万元钱，这些钱是分多次转给杨汝的，杨汝一直冒充自己的是达令小宝机器人生产厂的销售经理，我总共欠杨汝大概十八万元钱，郑某多给杨汝转的钱杨汝后来都转给了我，郑某汇款之后都会跟我说汇款了多少钱，我再跟杨汝联系让杨汝再转账给我。我记得其中有转到我的农业银行、中国银行卡上，还有几次因为我的卡限额，我让杨汝转到我们村里我一个哥杨某某的农业银行卡上，转给他之后，他就直接把钱转到了我的农业银行卡上。杨汝转给我的钱都还账了，这些钱都是我之前在经营洗发水的过程中私自问我的亲戚朋友借的钱，到现在为止，我除了欠郑某连本带息总共600多万之外，我还欠别人三十多万元。杨汝今年大概二十六七岁，是个女的，我和她是之前在经营洗发水的过程中认识的，她当时在广州市某化妆品有限公司上班，她在厂里负责销售。我听她说她家是广东省湛江市的，具体哪里我记不清了，她的手机号我手机上存的名字是小宝总。因为之前我对郑某说杨汝是达令小宝机器人生产厂的销售总经理，所以我故意把杨汝的名字存为小宝总。我不认识王某，因为之前我在给一个姓王的人打电话的时候，郑某也在身边，他问我是给谁打电话，我说我给王哥打电话，他听是王某了。过了一段时间，郑某问我机器人的生意经营的怎么样了，当时郑某一直催我赶快把机器人卖了，好把钱还给他，因为他借给我的钱都是他问别人借的，他还说他向别人借钱的利息是每个月百分之十。我就给我哥赵某某联系，因为赵某某的手机号是淮安的号码，郑某一直给我打电话催问机器人销售资金回本的事，赵某某问我是谁给我打电话哩，我就说是郑某打电话要账里。然后我就对赵某某说让他就说他是王某，让他接住郑某电话的时候，就说今年资金不到位，机器人先不买了，等到明年过了灯节再说。赵某某就给郑某回了一个电话说购买机器人的资金不到位，到过了明年灯节再说。说了之后，郑某就不再给我打电话催我了。赵某某没有买过机器人，只是见过机器人。让赵某某给郑某回电话也是缓兵之计。我要是不编造机器人的业务，直接问郑某借钱还账，郑某肯定不给我，他肯定不会拿钱让我还账，我只有对他说拿钱赚钱他才会借钱给我。杨光彬于2019年10月9日在禹州市公安局看守所第2次供述：因为我骗郑某钱了。我和郑某在2015年至2017年期间合伙做洗发水生意,由郑某出钱,因为经营不善导致亏损,连本带息我总共欠郑某了200多万元。在2017年2月份郑某打电话问我要账的时候,我对郑某说我有个销售机器人的项目,利润比较高,但是我现在手里没有资金,让他借给我钱,等我赚了钱我们俩可以平分利润,我再用挣来的钱还之前欠他的账。郑某说之前我们做生意赔钱了,但是他觉得我头脑灵活,如果有好的经营项目,他可以想办法再问别人借些钱,只要我能赚到钱把以前的账给他还了,他会想尽一切办法支持我的。在2017年3月份的一天,郑某让我带着我妻子朱某某一起去他家,他说让我给他写个保证书,并且让我妻子当担保人,他才会把钱借给我,于是我就以做机器人的名义向郑某借9万元钱,我给郑某写了一张保证书,担保人是朱某某,约定的还款日期是一个月以后,当时郑某手里没有钱,过了几天,郑某把借来的9万元钱分成两次转到了我的银行卡上,因为当时很多人问我要账,我被逼的没有办法就把一部分钱用来还账了,剩下的四、五万元钱我用来购买制造洗发水的原料,包装，设备花了四、五万元钱。后来郑某问我要账,我没有钱还给他,就对郑某说现在机器人都已经铺到了周边县市的理发店和美容店里面,机器人暂时还没有卖出去,资金暂时回不来。后来郑某又问我要账,同时杨汝也问我要账,我没有办法,我就让杨汝对郑某说她自己是达令小宝机器人生产厂的销售经理,现在厂里正在搞活动,购买500台机器人可以赠送200台机器人,让郑某直接把款打给杨汝。在郑某把20万左右的钱转给杨汝以后,我把之前欠杨汝的大概18万元钱还清了。在2017年年底的时候郑某又问我要账,我当时根本没有钱还给他,同时有很多人也在问我要账,我就说机器人厂里现在搞活动,价格很优惠,1000元一台,但是得一次性购买500台才能按1000元每台的价格购买到,当时郑某手里没有那么多钱,他凑了三个月总共才凑到48万元,这些钱分数次转给了杨汝，后来杨汝又把钱转给了我,我把这些钱大部分都用来还账了。我给杨汝说:“我和俺叔在合伙做机器人生意,你就说你是大龄小宝机器人生产厂的销售经理,他会把钱转到你的账户上,到时候你再把钱转到我的账户上。”杨汝同意了。我以和郑某合伙做机器人生意为由总共骗郑某的具体数目我记不清了,大概有一百万元左右的钱。杨光彬于2018年11月14日在禹州市公安局看守所第3次供述：我在2015年年初至2017年年初的时候跟郑某合伙做洗发用品生意,因为经营不善,赔了很多钱,这些钱大部分都是郑某借给我的,连本带息大概有200万元,后来郑某一直在问我要账,我没有办法,就对他说机器人生意的利润很高,我想做机器人生意,他再借点钱给我,等我挣了钱以后就把之前欠他的账还给他。在2017年3月份的一天,郑某借给了我9万元钱,我把这些钱一部分用于还我欠别人的账,另外一部分用于投资其他生意并没有做机器人生意。后来我又以购买机器人为由让郑某陆续借给了我了大概十万元钱。大概在2017年4月份的时候郑某和杨汝都问我要账,我就让杨汝冒充成达令小宝机器人生产厂的销售经理,让郑某直接跟杨汝联系汇款的事,杨汝收到郑某的汇款以后归还我欠杨汝的钱以外,我让杨汝再把多余的钱转到我指定的账户上面。在这期间,我为了让郑某相信机器人的生意很好,还让赵某某冒充成机器人的买家王某给郑某打过几次电话，赵某某没有从中得到好处。因为汇款的次数比较多,具体的数字我记不太清楚了,我记得第一次郑某给我汇了9万元,后来又汇了18万元,还有一次我记不清了,他大概总共给我汇了40万元,其余的钱都是他汇给杨汝以后杨汝又转给我的,郑某总共给杨汝汇了大概六、七十万，其中有六万元是我转给郑某以后,郑某又转给杨汝的，我在2016年春天广交会期间,我用杨汝的几张信用卡刷了十几万元购买了一些洗发用品,后来生意不好,赔钱了,信用卡一直由我拿着,后来信用卡逾期了。那段时间杨汝整天给我打电话说她的信用卡逾期了,银行整天打电话催她还款,我就让杨汝冒充成达令小宝机器人厂的销售经理,然后我把杨汝的联系电话告诉郑某,郑某把购买机器人的货款汇给杨汝,杨汝再把钱用来还信用卡的欠款，杨汝还了信用卡上欠的十七、八万元以后,后来郑某再给她汇款,她就把钱转给我,或者转到杨某某的账户上,杨某某再把转给我。这6万元是我分两次转给郑某的。第一次是1万,第二次是5万。当时我骗郑某说厂里搞优惠活动,让他给杨汝汇款,郑某说他手里钱不够,让我也凑点,我就给他转了6万元钱。杨汝用郑某给她汇的货款把欠信用卡上的钱还清了。我做美容美发产品生意的时候总共欠杨汝大概有十七、八万元。杨光彬于2019年3月31日在禹州市公安局看守所第4次供述：我刚开始问郑某要了9万元钱,一个月后,郑某见我让还钱,我给他说钱都买机器人了,现在没有钱了,厂家现在搞活动,买的多的话有优惠。郑某问机器人卖的怎么样，说这回我们买的多,让我把厂商的电话给他,他直接联系。我说机器人卖的可以,公司存钱的第一名还送汽车哩,我们销售的也差不多,销售好的,还有其他奖励。因为之前我借了杨汝十七、八万元购买美发用品,我一直没有还给她。杨汝问我要账的时候,我就把郑某我们说的大概内容总结了一下之后,我告诉杨汝说我告诉我叔叔郑某,我需要钱购买机器人,让她代替机器人公司的销售经理接郑某的电话,郑某把货款转给她之后,她把我欠她的钱扣了,剩下的钱,再转给我，杨汝答应了。我和郑某商量之后,我就把郑某我们两个说的大概内容总结后告诉杨汝:“郑某给你打电话的话,你就说是达令小宝机器人公司的客户经理,就说你在公司也有股份,公司现在搞活动,存500台机器人款项,送200台机器人,第一名还送汽车哩,你们销售的还可以,你们再存点钱”。杨汝不是达令小宝机器人公司的客户经理。郑某给杨汝转过去了大概转过去了五、六十万元,我想着把郑某打过来的钱先还给杨汝十几万,剩下的钱我再做生意还给郑某。因为郑某相信杨汝是这个公司的客户经理，他不相信我,他每次转钱都直接转给杨汝。因为到2017年下半年的时候,郑某一直问我要账,我没有钱,我就告诉杨汝说:“你告诉郑某这边有一个大客户,他订了几千台机器人,现在还有500台机器很便宜，1000元一台，你们要不要。”杨汝给郑某打过电话之后，郑某给我说杨汝给他说现在500台设备1000台,让我看看有人要不要，我当时在我哥哥赵某某那里,郑某以为我在渭南的客户王某那里,我就让我哥用他的电话给郑某打电话说:“我是渭南的王某,这快春节了,资金不到位,这500台先不要,等过了年再说”。郑某之后没有再联系过赵某某。郑某直接打给我的几十万元，还有杨汝扣掉十几万元剩下的几十万元，我掏了3000元钱加盟了共享按摩椅生意,还有做洗发水生意又投了1O万元左右,还有购买美牙设备、材料投资了两三万元,剩下的钱我都还账了。这些洗发水和美牙设备都在家里面,没有挣钱。我欠钱的人比较多,都还给谁了具体我也记不清楚了。我从告诉郑某做机器人生意开始,我从郑某那里要了二、三十万元,郑某问我挣钱了没有,挣钱的话,让我转过给他，他转给杨汝,我就给他转过去了五万元,他又给杨汝转过去了。他给杨汝转了有五、六十万元。做机器人生意之前，从2015年我开始问郑某借六、七十万元,这些钱我做美发设备赔钱了,后来算利息、违约金带本金,他让我给他打一个二百七十万元的欠条。2018的9月的时候,郑某发现我骗他，他又让我打了一个包含之前所有账目的600万元的欠条。我从2015年开始到你们抓到我,郑某一共给我了一百六、七十万元钱。（2）杨汝于2018年10月23日在广州南车站派出所讯问室供述供称：我微信号为:×××,微信名为:幸运女孩。2017年3月至2018年2月期间,我辞职在家里养胎,没有工作。2017年3月,一名叫杨光彬的男子找到我,问我有没有事做,他在做机器人产品,如果我帮他记账、催款、转账的话,他可以早点把欠我的钱还给我。2018年3月份我就没有跟他做了。杨光彬是河南人,30多岁,比较矮(身高不到1.70米)。我2016年在广州白云区批发美发用品,他是做零售的,他当时资金周转不来,我就陆续多次替他垫款5万元人民币左右;后来杨光彬说他想做生产美发用品,又陆续向我借我4万多元人民币。杨光彬一共欠我9万多人民币。杨光彬借款,有一部分钱是支付宝向他转账,有一部分钱是微信转账,有一部分钱是银行卡转账，以上的都是有记录的,具体多少记不清了,但是可以查看我的转账记录。另外一部分是现金给他的,没有凭证。转账部分大概有5-6万人民币。我帮杨光彬做机器人产品记账、催款、转账，主要是记录郑某转账给杨光彬的购买机器人的货款。杨光彬说他和郑某是合伙人,杨光彬每隔一段时间就通知我,叫郑某支付机器人的货款，我就按照杨光彬的意思通知(微信、电话)郑某,郑某就把货款转账到我的账户,我再把一部分钱转账给杨光彬提供的账户或者杨光彬自己的微信或者支付宝账户。杨光彬说要我转账过去,机器人才会发货。郑某一共向我转账40万人民币左右,我转给杨光彬给我提供的账户30万元人民币左右:转给杨光彬的支付宝和微信×××万元人民币左右。我没有机器人的信息。另一部分的钱在我的账户,大概有7-8万元人民币,现在只剩下5000-6000元人民币,其他的我都用了。郑某每向我转账一笔钱,我都要转给杨光彬给我的指定账户,杨光彬会告诉我转其中的多少钱过去,另外一部分就留下来给我,用于归还杨光彬欠我的9-10元人民币。没有,杨光彬跟我约好了,我替他工作,他就归还欠我的钱,没有酬劳。我是为了他快点把欠我的钱还给我,我才答应替他工作的。杨汝于2018年10月25日在广州南车站派出所讯问室第一次供述供称：我是在2018年10月23日下午4点左右的时候在广州南站准备乘坐高铁的时候被公安局的民警抓获的。杨光彬之前欠我十几万元钱，我一直催他还钱，他一直没有给我。在2017年3、4月份的时候，当时我准备怀孕，在广州市的住处休养，没有上班，杨光彬通过打电话以及发微信的方式告诉我：“我现在做机器人生意，利润很高，我赚到钱以后会第一时间把欠你的钱还给你。但是有一个条件，你得跟我一起做机器人生意，不用你投资，你作为我指定的员工，你负责向我给你指定的客户发货或者催要货款。杨光彬给我说她经营的机器人牌子了，我现在不记得名字了。他指定的客户叫郑某。郑某他是从2017年4月份开始汇款的，到2018年2、3月份的时候结束的。郑某总共给汇了大概有五、六十万元的货款。我没有给郑某发货。郑某他总共给我汇了十几次款。2017年4月份的一天，杨光彬跟我联系说：“稍后郑总会给你联系，他是一个购买机器人的客户，他给你打电话的时候你就说你是机器人生产厂的销售经理，每台机器人的价格是3000元，你让郑总先打15万元的预付款到你的账户上，你先留5万元用于还我之前欠你的账，其他的钱转到我给你指定的账户里面。”我说可以。郑某给我打电话问我多少钱一台机器人，我对他说3000元一台。我问他：“你要多少台机器人？”我记不清他给我说要多少台机器人了，我说：“你先打15万元钱的预付款到公司的账户上，到时候你需要多少台机器人，公司会给你发货的。”然后郑某把十五万元钱汇到了我的工商银行储蓄卡上，他是分两次汇的，第一次是10万元，第二次是5万元，我按照杨光彬的指示把10万元转到了他指定的账户里面，剩下5万元用于归还杨光彬之前欠我的账了。杨光彬当时说其中5万元是他卖机器人的利润，用来归还他欠我的账。郑某后来问我要货，我就跟杨光彬联系让他发货给郑某，我还把郑某的收货地址也发给了杨光彬，杨光彬说其他的事不用我管了，他会给郑某发货的。在2017年下半年的时候，具体时间我记不清了，杨光彬给我联系说现在机器人搞活动，买500台送200台，每台机器人的价格是1000元，总货款是50万元。这个活动之前是给一个经销商的优惠价格，后来那个经销商不干了，你给郑某打电话把这个优惠活动告诉他一下。我就给郑某打电话把这个优惠活动告诉了郑某，他说可以，他想参与这个活动，但现在的资金不够，可能会分几次给汇款。我说我给领导请示一下，看领导是否同意。然后我就跟杨光彬联系把情况给他说了一下，杨光彬让我对郑某说：“你就说厂里可以让他分几次把货款凑齐，但是间隔的时间不能太久,厂里要求必须把50万货款汇够以后才能享受这个优惠活动。”我就把杨光彬的话转达给了郑某，郑某同意了，之后郑某就分了几次往我发给他的农业银行储蓄卡上汇款的，那张农业银行储蓄卡是去年的时候杨光彬让我去银行办理的。郑某每次给我汇款以后杨光彬就交代我把钱汇到他指定的储蓄卡里面，刚开始的时候他让我把钱转到杨某某的账户里面，杨光彬说这批货是杨某某低价转让给郑某的，所以我得把货款打给杨某某。我就把钱转到杨某某的账户里面，然后剩余的一部分钱留下用于归还杨光彬之前欠我的账，杨光彬每次都说这些钱是他经营机器人生意赚的利润。杨光彬说杨某某是他兄弟，也是做机器人生意的，我没有见过杨某某。我和杨某某通过电话以及微信联系过，在我给杨某某汇款前，杨光彬把杨某某的账号和手机号码通过微信发给了我，我给杨某某转过款以后就会截图发给杨光彬，告诉他货款已经转给杨某某了，让他通知杨某某给郑某发货。有一次我给杨某某转过款以后就给杨光彬联系，那次转账的数额我记不清了，因为我给他转过很多次款，我当时联系不上杨光彬，就给杨某某打电话，我对杨某某说货款已经汇给他了，让他抓紧时间给客户发货。杨某某说让客户把剩余的全部货款都打过来，要不然就不发货。我的手机通讯录上存了一个号码是182××××5052，没有存名字，这个号码有可能是杨某某的，但是我不确定。后来杨某某把我的微信号拉黑了，我现在也没有他的微信号。我记得我好像用我的农业银行储蓄卡给另外一个姓杨的也汇过款，我记不清那个人叫什么名字了，当时杨光彬说那个人和杨某某是合伙人，我不能只把钱转给杨某某，要不然杨某某就会和另外一个姓杨的人生气、打架的。后来郑某他好像没有完全汇够，好像差一两万块钱没有凑够50万。郑某对我说杨光彬欠他钱，他现在手里实在没钱了，让杨光彬把剩余的货款汇给我。我就给杨光彬联系把郑某的话告诉了杨光彬，杨光彬说他现在也没钱，过几天再把钱汇给我。但是后来杨光彬一直也没有把钱转给我。后来我没有给郑某发货。因为当时杨光彬对我说发货的事情由他负责，让我别管那么多。杨光彬还让我对郑某说如果凑不够伍拾万元的货款，就不能享受每台机器人1000元的优惠价格，就会按照每台3000元的价格把机器人卖给郑某。我收郑某的货款的时候没有签过协议。在2017年年底的时候郑某让我给他发6台机器人用来跑市场，我没有给他发货，因为我手里根本没有货，我让杨光彬给郑某发货，杨光彬说他会给郑某发货的。后来郑某一直在催我发货，我就让杨光彬发货，杨光彬总是一再推脱，也没有发货。后来郑某又问我要货，我才知道之前杨光彬一直没有给郑某发货，我听郑某说厂里欠他几百台机器人没有发货，我就开始怀疑杨光彬了，在大概两个月前，我就对杨光彬说我想要一台机器人，让他给我发一台。杨光彬就找理由推脱不给我发货，我就更加怀疑杨光彬了。刚开始的时候我对郑某说我会安排人给他发货的，过几天就会给他发货。后来大概在今年4月份的时候，郑某又给我打电话以及发微信问我要货，我给杨光彬说了以后，杨光彬说让我不要接郑总的电话或者回复他的微信了，发货的事情我不了解，万一说错了话，他就会把我告了，我就会惹上麻烦的。我很害怕就不再接郑某的电话以及回复他的微信了。后来郑某给我打电话或者发微信了以后，我就给杨光彬打电话，他经常不接电话，有时打10个电话他才接到一个电话，他总是说他很忙。大概在今年四、五月份的时候，郑某给我发微信让我要么给他发货要么把收他的货款退还给他，我就给杨光彬说让他把货款退给郑某，杨光彬说货款退不了，现在他手里也没有钱，只能等过一段时间给他发货。我留了大概十万元钱，具体数目我记不清了，需要看我的转账记录才能弄清楚。我的工商银行储蓄卡号是：62×××60，农业银行储蓄卡号是：62×××73。我的微信号是：×××,名字是幸运女孩，头像是一个小女孩。我的支付宝账号号是：561×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字是杨汝。我还在哺乳期，宝宝要吃奶，我想申请取保候审。杨汝于2018年10月25日在广州南车站派出所讯问室第二次供述：杨光彬说让我跟他一起做机器人生意，让我做他的下属，负责向他指定的客户转账、发货，他说如果郑某跟我联系的话，我就说我是达令小宝机器人生产厂的销售经理。我现在知道事实上我不是达令小宝机器人生产厂的销售经理。我当时什么工作也没有做，那时是2017年3、4月份，我准备怀孕了，就什么工作也没有做，安心在家休养身体。郑某给给我汇款的目的就是想做机器人生意，我让他把货款汇到我的账户里面，我对他说我会向领导汇报，安排人给他发货。我手里没有机器人，杨光彬对我说：“我手里有机器人，我会给郑某发货。你只负责收郑某的货款就行了，我让你把钱转给谁你就转给谁。”郑某不知道我手里没有机器人，因为杨光彬一直不让我对郑某说是他给郑某发货的。我一直对郑某说我是达令小宝机器人生产厂的销售经理，所以郑某才会相信，把货款汇给我的。郑某总共给我汇的货款具体数目记不清了，需要查记录。他给我汇款时我使用的账户有两个，一个是工商银行，一个是农业银行。我记得大概有五、六十万元。我收到钱以后就会告诉杨光彬，杨光彬让我把钱转到他指定的账户里面，转了大概50万，剩余的大概10万元钱杨光彬用来还他之前欠我的账了。我收了郑某的货款以后没有给郑某发货。是杨光彬让我这么做的。从始至终我没有见过达令小宝机器人，杨光彬之前只是给我发过机器人的图片。我留下的十万元钱用来还之前我替杨光彬付的货款了，以前杨光彬在做美容美发产品生意的时候问我借了将近5、6万元钱，后期又问我借了几万元钱，总共大概有10万元钱。杨光彬和郑某他们俩之前合伙做过美容美发产品的生意，后来又合伙做机器人生意。是杨光彬让我做个中间人，我问他为什么，他让我不要问那么多。上述事实，已经庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人杨光彬、杨汝以非法占有为目的，虚构销售机器人的事实，骗取被害人郑某钱款数额特别巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对其中诈骗的69万元，被告人杨光彬、杨汝系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人杨光彬起主要作用，为主犯，被告人杨汝起辅助作用，为从犯。被告人杨汝作为从犯，依法应当减轻处罚。被告人杨光彬到案以后能够如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨汝作为完全行为能力人，虚构自己是机器人销售经理的身份，以向被害人优惠出售机器人为由，骗取并占有被害人的货款，符合诈骗罪的构成要件，被告人杨汝及其辩护人关于不构成诈骗罪的辩护理由于法无据，不予采纳。被告人杨汝以虚构事实的方式，骗取被害人的财物而非在签订、履行合同过程中骗取被害人的财物，故被告人杨汝的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，被告人杨汝的辩护人关于被告人杨汝构成合同诈骗罪的辩护意见于法无据，不予采纳。被告人杨汝的辩护人关于从犯的辩护意见与查明事实一致，予以采纳。被告人杨光彬的辩护人关于坦白的辩护意见与查明事实一致，予以采纳。综合考虑本案被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审委会讨论决定，判决如下：一、被告人杨光彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2029年10月7日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人杨汝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人杨光彬退赔被害人郑国强现金人民币403500元。被告人杨光彬、杨汝共同退赔被害人郑国强现金人民币690000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省许昌市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李俊红人民陪审员  李志娟人民陪审员  郝春营二〇一九年九月十二日法官助理臧爽书记员李可