浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0681刑初841号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人金堪（曾用名：金凯），男，1975年11月16日出生于浙江省诸暨市，汉族，中专文化，系诸暨市嘉盛信息咨询服务部经营者，住浙江省诸暨市。1994年9月10日因犯盗窃罪被诸暨市人民法院判处有期徒刑二年；2002年5月21日因犯故意伤害罪被诸暨市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2007年7月5日因犯敲诈勒索罪被诸暨市人民法院判处有期徒刑二年；2011年3月1日因犯寻衅滋事罪被诸暨市人民法院判处有期徒刑一年六个月；2013年12月25日因犯赌博罪被诸暨市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，于2014年3月8日刑满释放。因本案于2018年10月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人袁游星、金凤飞，浙江月白律师事务所律师。 被告人斯云峰，男，1991年5月14日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，农民，住浙江省诸暨市。因本案于2018年10月30日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月4日变更为取保候审。 辩护人周伟锋，浙江半开律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2019）807号起诉书指控被告人金堪、斯云峰犯敲诈勒索罪，于2019年7月10日向本院提起公诉，本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年9月20日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员孙孝良出庭支持公诉，被告人金堪及其辩护人金凤飞，被告人斯云峰及其辩护人周伟锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 被告人金堪在诸暨市经营诸暨市嘉盛信息咨询服务部，以汽车抵押借款为诱饵吸引被害人借款，以先行扣除首期利息、GPS费、中介费等理由诱使被害人签订虚高借款合同，再以扣押车辆方式强迫被害人支付虚高借款金额或违约金，非法占有被害人财物3万余元。具体如下： 1、2016年9月份，被害人黄某以浙Ｄ×××××宝马Z4汽车向被告人金堪抵押借款39500元，出具借条5万元。几天后，被告人金堪以黄某债务太多为由将车扣押，并安排被告人斯云峰将车辆开走。被告人斯云峰明知金堪以扣车方法要挟黄某，仍帮忙将车辆藏匿在本市外城村。后被告人金堪以卖掉车辆相威胁逼迫黄某支付5万元，黄某被迫支付，被告人金堪给被告人斯云峰几百元好处费。 2、2017年11月24日，被害人杨某1以浙Ｄ×××××路虎汽车向被告人金堪抵押借款，被告人金堪转账给杨某110万元，随即让杨某1取现并收回1.5万元，制造了虚假资金流水，杨某1分别于2017年12月3日、13日、23日分别支付1666元利息。2018年1月3日，被告人金堪单方面以杨某1逾期为由将车开走，以车辆相威胁逼迫杨某1支付10万元，杨某1被迫支付。 2018年10月29日，被告人金堪主动到公安机关投案，同年10月30日，被告人斯云峰被公安机关抓获归案。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应证据，认为被告人金堪、斯云峰结伙以非法占有为目的，强索他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人金堪系累犯，依法应从重处罚。提请本院对被告人金堪、斯云峰应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定处罚。 被告人金堪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚 辩护人金凤飞提出的辩护意见为：1、被告人金堪虽是累犯，但在本案中是主动投案的，在之后的讯问中也是如实供述的，望法庭能认定为自首；2.被告人犯罪情节较轻，属于非暴力型犯罪，现其已经积极退缴了赃款，取得了被害人杨某1的谅解，并当庭认罪悔罪；3、被告人系因法律意识淡薄犯罪，家中的小孩刚出生不久，希望法庭予以考虑。综上，请求对被告人金堪从轻处罚。 被告人斯云峰对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚 辩护人周伟锋提出的辩护意见为：1、被告人斯云峰是受他人指使犯罪的，系自身的法律意识淡薄所致；2、案发后，被告人能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好；3、被告人在犯罪后对自己的行为非常后悔；4、被告人系初犯，之前没有不良记录，表现较好。综上，请求对被告人斯云峰从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 诸暨市嘉盛信息咨询服务部系被告人金堪个人经营的个体工商户，经营住所地在诸暨市。该经营部以汽车抵押借款为诱饵吸引被害人借款，以先行扣除借款的首期利息、GPS费、中介费等理由诱使被害人签订虚高的借款合同，再以扣押车辆的方式强迫被害人按照虚高的借款金额支付款项或者违约金。被告人金堪以此为手段非法占有被害人的财物3万余元。具体如下： 1、2016年9月份，被害人黄某以浙Ｄ×××××宝马Z4汽车向被告人金堪抵押借款39500元，出具借条载明借款5万元。几天后，被告人金堪以黄某债务太多为由将该车扣押，并安排被告人斯云峰将车辆开走。被告人斯云峰在明知金堪以扣车的方式要挟黄某的情况下，仍帮忙将车辆藏匿在诸暨市的外城村。后被告人金堪以卖掉车辆相威胁逼迫黄某支付5万元，被害人黄某被迫支付。事后被告人金堪支付给被告人斯云峰三百元好处费。 2、2017年11月24日，被害人杨某1以浙Ｄ×××××号路虎汽车向被告人金堪抵押借款，被告人金堪转账给杨某110万元，随即让杨某1取出现金并收回1.5万元，制造了虚假的资金流水。后被害人杨某1于2017年12月3日、13日、23日向被告人金堪分别支付利息1666元。2018年1月3日，被告人金堪单方面以杨某1逾期为由将车开走，并以处理车辆相威胁，逼迫杨某1支付10万元，杨某1被迫支付。 2018年10月29日，被告人金堪主动到公安机关投案，但在到案后未能如实供述自己的犯罪事实。2018年10月30日，被告人斯云峰被公安机关抓获归案。被告人斯云峰在归案后能如实供述自己的犯罪事实。 另查明，案发后，被告人金堪的家属已经退赔被害人杨某1经济损失15000元，并取得了被害人杨某1的谅解。 在审理过程中，被告人金堪已经向本院退缴从被害人黄某处敲诈勒索的违法所得人民币10500元。 上述事实，公诉机关提供了被告人金堪、斯云峰的供述和辩解，被害人黄某、杨某1的陈述，交易记录、户籍信息，证人杨某2、邵某、章某、陈某的证言，抓获经过，辨认笔录及照片，微信交易记录等证据加以证实。对公诉机关提供的证据，被告人金堪、斯云峰及其辩护人经庭审质证均无异议，本院经查证属实，依法予以确认。 为证实被告人金堪的家属已经退赔被害人杨某1经济损失并取得被害人杨某1谅解的事实，辩护人提交了转账记录、收条、谅解书等证据，公诉人经庭审质证亦无异议，本院予以确认。 针对辩护人金凤飞提出的被告人金堪系自首的辩护意见，公诉人反驳认为，被告人金堪虽系主动投案，但其在投案后，在前三次的讯问中均未能如实供述，故依法不能认定为自首。对其主动投案的情节可以在量刑时考虑。本院认为，公诉人的反驳意见有理，故对辩护人金凤飞提出的被告人金堪系自首的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人金堪、斯云峰结伙以非法占有为目的，强索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，部分系共同犯罪，应依法分别追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人金堪系累犯，依法予以从重处罚；被告人斯云峰在案发后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。因被告人金堪能主动投案，积极退赃，赔偿被害人的经济损失并取得谅解，本院在量刑时对上述情节综合予以考虑。辩护人金凤飞提出被告人金堪系自首的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采信。其余二辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金堪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十月三十一日起至二〇二〇年一月三十日止。罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人斯云峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人金堪退缴在本院的违法所得人民币10500元依法发还给被害人黄某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏岩岩 人民陪审员  徐黎明 人民陪审员  朱赛飞 二〇一九年九月二十日 书 记 员  杨蓓蓓 附页 相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪的情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。