江西省奉新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0921刑初28号 公诉机关奉新县人民检察院。 被告人喻某甲，男，1982年7月22日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江西省奉新县，家住奉新县。2002年11月5日因犯聚众斗殴罪被宜春市中级人民法院判处有期徒刑三年。2006年1月20日因犯故意伤害罪被江西省高级人民法院二审判处有期徒刑五年。2013年11月15日因犯故意伤害罪被奉新县人民法院判处有期徒刑六个月，于2013年11月25日刑满释放。2018年10月29日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被奉新县公安局刑事拘留，经奉新县人民检察院批准，于同年11月10日被依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。 辩护人冷新明，江西康拓律师事务所律师。 奉新县人民检察院以奉检诉刑诉〔2019〕25号起诉书、奉检诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书，指控被告人喻某甲犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年3月1日、2019年8月21日分别向本院提起公诉和追加起诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，奉新县人民检察院指派检察员张荣德出庭支持公诉，被告人喻某甲及其辩护人冷新明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 奉新县人民检察院指控，被告人喻某甲与刘某合伙投资承建工程产生纠纷，刘某将被告人喻某甲起诉至法院。2014年11月21日，奉新县人民法院判令喻某甲于判决生效之日起20日内归还刘某投资款872950.33元及利息432677.99元，并以872950.33元为本金以年利率20%向刘某支付利息至付清款止。被告人喻某甲不服判决向宜春市中级人民法院提起上诉。2015年6月5日，宜春市中级人民法院判令喻某甲在判决生效之日起20日内归还刘某投资款872950.33元及利息266113.3元，并以872950.33元为本金按中国人民银行同类贷款利率的2倍向刘某支付利息至付清本金之日止。2015年7月20日，奉新县人民法院向被告人喻某甲发出执行通知书和报告财产令，要求其执行宜春市中级人民法院的判决，但被告人喻某甲拒不协助执行。经奉新县人民法院查询，被告人喻某甲名下有赣Ｃ×××××福克斯牌轿车和赣Ｃ×××××宝马牌轿车各一辆。2018年5月9日，奉新县人民法院向被告人喻某甲发出执行通知书，要求其将名下车辆交付至奉新县人民法院，但被告人喻某甲拒不交付，导致法院判决无法执行。另外，被告人喻某甲于2014年挂靠江西鸿邑建设工程有限公司承建奉新县民政局老年公寓康复护理楼工程，有八百余万元的工程款未结算领取，因其本人银行账户被法院冻结，其遂通过喻某乙、涂某1、喻某等人的银行账户领取工程款共计7255000元，且将其中部分款项用于赌博非法活动，未履行法院生效判决确定的付款义务。 针对上述指控，公诉机关提供了书证，证人证言等证据证实，认为被告人喻某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，被告人喻某甲到案后如实供认了自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。提请本院依法判处。 被告人喻某甲及其辩护人对起诉书指控喻某甲犯拒不执行判决、裁定罪的罪名及犯罪事实均未提出异议。辩护人提出被告人喻某甲具有坦白情节，与被执行人达成执行和解协议并取得谅解，建议对被告人喻某甲从轻处罚，判处十一个月以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。 经审理查明，刘某与被告人喻某甲合伙协议纠纷一案，奉新县人民法院于2014年4月23日立案受理，案件审理过程中，刘某提出财产保全的申请，奉新县人民法院于2014年4月24日以（2014）奉城民一初字第113-1号民事裁定书裁定冻结被告人喻某甲银行存款人民币150万元或查封、冻结其相应价值的财产及应收款项。2014年4月30日，被告人喻某甲所有的赣Ｃ×××××福克斯牌轿车和赣Ｃ×××××宝马牌轿车被奉新县人民法院查封。2014年11月21日，奉新县人民法院对该案作出一审判决，判令喻某甲于判决生效之日起20日内归还刘某投资款872950.33元及利息432677.99元，并以872950.33元为本金自2014年4月22日以年利率20%向刘某支付利息至付清款止，喻某甲不服提起上诉。2015年6月5日，宜春市中级人民法院以（2015）宜中民四终字第24号民事判决书作出终审判决，判令喻某甲于判决生效之日起20日内归还刘某投资款872950.33元及利息266113.3元，并以872950.33元为本金自2014年4月22日起按中国人民银行同类贷款利率的2倍向刘某支付利息至付清本金之日止。 因被告人喻某甲到期未履行生效判决义务，刘某申请执行，奉新县人民法院于2015年7月17日以（2015）奉法执字第203号受理此案。2015年7月20日，奉新县人民法院向被告人喻某甲发出执行通知书及报告财产令，要求其履行人民法院的生效判决，但被告人喻某甲均未履行财产报告及还款义务。2015年7月23日，奉新县人民法院以（2015）奉法执字第203号执行裁定书裁定冻结、划拨喻某甲银行储蓄存款人民币130万元或查封、扣押、扣留、提取其等值的财产。2017年7月6日，奉新县人民法院依法继续办理了查封喻某甲名下赣Ｃ×××××福克斯牌轿车和赣Ｃ×××××宝马牌轿车手续，但被告人喻某甲隐藏、转移车辆，擅自于2017年10月将宝马车抵押给涂某2，之后以14万元价格变卖。 被告人喻某甲于2014年挂靠江西鸿邑建设工程有限公司承建奉新县民政局老年公寓康复护理楼工程，因被告人喻某甲本人银行账户被法院冻结，遂于2015年1月27日至2018年3月27日，通过其亲属喻某乙、涂某1、喻某的银行账户共领取工程款725.5万元，被告人喻某甲将其中部分款项用于赌博非法活动，拒不执行人民法院判决、裁定确定的付款义务。 另查明，2018年10月29日，被告人喻某甲被公安民警抓获归案，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2019年2月1日，经江西省奉新县公证处公证，2019年1月10日，刘某因病去世，江西省宜春市中级人民法院（2015）宜中民四终字第24号民事判决书中的债权，本金人民币872950.33元，利息266113.3元（利息最终以法院核算为准）由其配偶张小玲一人继承。2019年8月21日，张小玲与被告人喻某甲达成执行和解协议，张小玲同意被告人喻某甲支付110万元了结双方之间的（2015）奉法执字第203号执行案件，由喻某甲一次性支付80万元，剩余30万元由喻某甲一年之内付清。2019年9月18日，张小玲收到奉新县人民法院转交的执行款80万元，喻某甲取得了张小玲的谅解。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审质证的证据证实： 1.奉新县人民法院移送公安机关侦查函，证明被告人喻某甲拒不履行生效法律文书确定的义务，拒绝报告财产。奉新县人民法院于2018年5月11日向喻某甲送达通知书，责令喻某甲在收到通知书7日内将赣Ｃ×××××福克斯轿车和赣Ｃ×××××宝马牌轿车交付至法院，但喻某甲拒绝交付。执行过程中，执行干警发现被告人喻某甲挂靠江西鸿邑建设工程有限公司承建奉新县民政局老年公寓康复护理楼工程，自2014年至2018年6月，被告人喻某甲通过其本人及涂某1、喻某乙、喻某收取工程款共计8674800元，但未履行生效判决确定的义务。被告人喻某甲的上述行为属于有能力履行而拒不履行、隐匿财产行为，涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪，遂于2018年6月19日移送奉新县公安局处理。 2.受案登记表、立案决定书，证明公安机关于2018年7月9日对本案立案受理。 3.（2014）奉城民一初字第113-1号民事裁定书、协助执行通知书、送达回证、（2014）奉城民一初字第113号民事判决书、（2015）宜中民四终字第24号民事判决书，证明2014年4月23日，奉新县人民法院受理原告刘某与被告喻某甲合伙纠纷一案，案件审理过程中，刘某提出财产保全的申请，奉新县人民法院于2014年4月24日裁定冻结被告人喻某甲银行存款人民币150万元或查封、冻结其相应价值的财产及应收款项。2014年4月30日，被告人喻某甲所有的赣Ｃ×××××福克斯牌轿车和赣Ｃ×××××宝马牌轿车被奉新县人民法院查封。2014年11月21日，奉新县人民法院作出一审判决，判令喻某甲于判决生效之日起20日内归还刘某投资款人民币872950.33元，支付利息人民币432677.99元，并以872950.33元为本金自2014年4月22日起按年利率20%向刘某支付利息至付清款止，喻某甲不服一审判决提起上诉。2015年6月5日，宜春市中级人民法院作出终审判决，判令喻某甲于判决生效之日起20日内归还刘某投资款人民币872950.33元，支付利息人民币266113.3元，并以872950.33元为本金自2014年4月22日起按中国人民银行同类贷款利率的2倍向刘某支付利息至付清本金之日止。 4.申请执行书、执行案件受理通知书、送达回证，证明刘某以（2015）宜中民四终字第24号民事判决书为依据申请强制执行，奉新县人民法院于2015年7月17日受理。 5.（2015）奉法执字第203号执行通知书、报告财产令、送达回证，证明2015年7月20日，奉新县人民法院向喻某甲发出执行通知书、报告财产令，责令被告人喻某甲履行宜春市中级人民法院作出的（2015）宜中民四终字第24号民事判决书确定的还款义务，并责令被告人喻某甲如实向奉新县人民法院报告当前以及收到执行通知书之日前一年的财产情况，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起五日内补充报告。 6.（2015）奉法执字第203号执行裁定书、执行决定书、送达回证，证明2015年7月23日，奉新县人民法院裁定冻结、划拨喻某甲银行储蓄存款人民币1300000元或查封、扣押、扣留、提取其等值的财产。2015年8月25日，因拒不履行生效法律文书确定的义务，喻某甲被纳入失信被执行人名单。 7.财产查询反馈汇总表、公安部车辆查询结果信息一览表，证明被告人喻某甲名下登记有车牌号为赣Ｃ×××××宝马车、赣Ｃ×××××福克斯牌车各一辆及江西银行等8家银行存款共计800余元。 8.协助执行通知书、送达回证，证明2017年7月6日，宜春市公安局交通警察支队协助查封了喻某甲所有的赣Ｃ×××××宝马车、赣Ｃ×××××福克斯车。 9.通知书、送达回证、执行笔录，证明2018年5月11日，奉新县人民法院向被告人喻某甲发出通知书，责令喻某甲于收到通知书之日起七日内将车牌号为赣Ｃ×××××福克斯牌小轿车、赣Ｃ×××××宝马牌小型汽车交付至奉新县人民法院予以扣押，但被告人喻某甲未予交付。 10.建设工程施工合同、项目承包管理责任协议书及补充协议、公司变更通知书，证明2014年4月9日，江西鸿邑建设工程有限公司与奉新县民政局签订奉新县福利院内老年公寓康复护理楼建设工程施工合同，工期300天。2014年5月、2015年1月26日，江西鸿邑建设工程有限公司与喻某甲签订项目承包管理责任协议书及补充协议，约定由喻某甲承建奉新县福利院内老年公寓康复护理楼（包工包料）。2018年12月5日，江西鸿邑建设工程有限公司名称变更为江西鸿邑建工集团有限公司。 11.调取证据通知书、调取证据清单、财政资金支付凭证、奉新县民政局出具的证明，证明奉新县民政局康复护理楼工程款总金额828.72万元，工程款已全部付清。 12.委托书、转账明细，证明2015年8月26日，喻某甲出具委托书，委托涂某1（中国建设银行账户62×××70）、喻某乙（中国建设银行账户62×××42）接收民政局老年公寓康复护理楼工程款。2015年1月27日至2018年3月27日，喻某甲通过喻某、喻某乙、涂某1银行账户领取工程款共计725.5万元。 13.公证书，证明2019年2月1日，经江西省奉新县公证处公证，2019年1月10日，刘某因病去世，江西省宜春市中级人民法院（2015）宜中民四终字第24号民事判决书中的债权，本金人民币872950.33元，利息266113.3元（利息最终以法院核算为准）由其配偶张小玲一人继承。 14.执行和解协议、收条、谅解书，证明2019年8月21日，张小玲与被告人喻某甲达成执行和解协议，张小玲同意被告人喻某甲支付110万元了结双方之间（2015）奉法执字第203号执行案件，由喻某甲一次性支付80万元，剩余30万元由喻某甲一年之内付清。2019年9月18日，张小玲收到奉新县人民法院转交的执行款80万元，喻某甲取得了张小玲的谅解。 15.抓获经过，证明2018年10月29日，被告人喻某甲被奉新县公安局民警抓获归案。 16.（2002）宜中刑一初字第34号刑事附带民事判决书、（2006）赣刑一终字第2号刑事附带民事判决书、（2013）奉刑初字第90号刑事判决书，证明2002年11月5日，被告人喻某甲因犯聚众斗殴罪被宜春市中级人民法院判处有期徒刑三年。2006年1月20日，被告人喻某甲因犯故意伤害罪被江西省高级人民法院二审判处有期徒刑五年。2013年11月15日，被告人喻某甲因犯故意伤害罪被奉新县人民法院判处有期徒刑六个月。 17.常住人口信息表，证明被告人喻某甲犯罪时已达完全刑事责任年龄。 18.证人刘某的证言，证明他和喻某甲因合伙承包奉新县环保局环保大楼建设工程产生纠纷，喻某甲拒不归还其投资款。2014年4月，他向奉新县人民法院起诉喻某甲，要求喻某甲归还投资款及利息。2014年11月21日，奉新县人民法院判令喻某甲于判决生效之日起20日内向他支付投资款872950.33元及利息432677.99元，后喻某甲上诉。2015年6月5日，宜春市中级人民法院判令喻某甲自判决生效之日起20日内向他支付投资款872950.33元及利息266113.3元。判决生效后，喻某甲至今未向他支付投资款和利息。他知道喻某甲承包了环保局大楼，工程款还有90万元未支付，但是喻某甲拒绝签字领取。2014年至2015年，喻某甲还承包了奉新县民政局的一个建设工程，其本人应该是有能力履行生效判决的。 19.证人涂某2的证言，证明2017年10月份左右，喻某甲拿了一辆车牌号为赣Ｃ×××××棕色宝马牌X3在他那里抵押贷款16万元。2018年7、8月份，喻某甲未能按期还款，便说把宝马车卖掉用于归还他的欠款。这辆宝马车如果能正常过户，市场价为20万元左右，他们准备卖给一个南昌人，但由于过户时发现该宝马车已被查封，无法过户，最后只抵押了14万元。 20.证人涂某1的证言，证明他有一张卡号为62×××70的建设银行卡，2016年左右他把这张卡给了他小舅子喻某甲。2016年或者2017年，他和喻某甲一起到奉新建设银行取钱，因取款金额比较大，所以需要他本人到银行签字确认，取款后喻某甲把钱都拿走了，此时才知道喻某甲拿了这张卡去领工程款，具体这张卡收了多少工程款他不清楚。 21.证人喻某的证言，证明喻某甲是她弟弟。2014年或者2015年，她拿了张卡号为62×××05建设银行卡给喻某甲用，后来喻某甲让她拿这张卡去领取江西鸿邑建设工程有限公司的工程款，由于是大额取款，需要她本人到银行签字，这张银行卡总共收到多少工程款她不清楚。她弟弟喻某甲名下有一辆棕色的宝马X3越野车，车牌不记得了。 22.被告人喻某甲的供述与辩解，证明2014年4月份，他和刘某因合伙纠纷被刘某起诉，法院判决他向刘某支付投资款872950.33和利息266113.3元。他在规定期限内收到了奉新县人民法院的判决书和执行通知书，并要求他将赣Ｃ×××××福克斯牌小车、赣Ｃ×××××宝马牌小车交付至法院扣押，福克斯牌小车因他父亲没同意，他就没上交，宝马牌小车因抵押给了别人，无法交至法院。另外，他还挂靠江西鸿邑建设工程有限公司与奉新县民政局签署一份老年康复护理楼承包合同，工程结束后,江西鸿邑建设工程有限公司自2014年至今先后通过银行转账和微信转账向他或者他的委托人涂某1、喻某乙、喻某支付工程款867.48万元，他之所以委托涂某1、喻某乙、喻某接收工程款，是因为他的银行账户在2014年他和刘某合伙纠纷官司被法院冻结了。这些工程款除用于支付工人工资、材料费和其他债务外，其中26万元他在2017年赌博时输掉了。 上述证据能相互印证，足以确认。 本院认为，被告人喻某甲对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人喻某甲曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应从重处罚。被告人喻某甲到案后如实供认自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人喻某甲与申请执行人达成执行和解协议，并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人喻某甲归案后具有坦白情节，与被执行人达成执行和解协议并取得谅解，建议对被告人喻某甲从轻处罚的辩护意见与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人喻某甲系累犯，依法不能适用缓刑，故辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。根据本案被告人喻某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及被告人喻某甲当庭认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人喻某甲犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月29日起至2019年10月28日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉书正本一份，副本二份。 审 判 长  杨志龙 人民陪审员  吴昭娣 人民陪审员  熊衍铭 二〇一九年九月二十九日 代书 记员  邓 芳