湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0903刑初370号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人陈麓辉，男，1964年10月20日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，经商，住益阳市赫山区。因犯非法经营罪于2008年11月3日被益阳市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月；因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月14日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年12月21日被该局执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人陈方明，湖南九方律师事务所律师。被告人文红兵，男，1967年3月24日出生，汉族，湖南省桃江县人，初中文化，经商，住桃江县。因犯非法经营罪于2011年11月18日被益阳市资阳区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处没收财产八万元；又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月14日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年12月21日被该局执行逮捕，2019年1月31日由该局决定被取保候审，同年6月19日由本院决定被监视居住，同年9月5日由本院决定被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人丁雅妍、傅玄览，湖南天声律师事务所律师。被告人周羽羊，男，1971年10月28日出生，汉族，湖南省桃江县人，初中文化，经商，住益阳市赫山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月14日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人王志峰，湖南嘉才律师事务所律师。被告人陈冬华，男，1970年1月4日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，农民，住益阳市赫山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月14日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年12月6日由该局决定被取保候审，2019年6月19日由本院决定对被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人蒋梦秋、郭艳平，湖南公言律师事务所律师。被告人文喜阳，女，1967年12月9日出生，汉族，湖南省桃江县人，初中文化，经商，住益阳市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月14日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年12月6日由该局决定被取保候审，2019年6月19日由本院决定被重新取保候审。辩护人吴命生，湖南天声律师事务所律师。被告人邓军安，男，1954年2月6日出生，汉族，湖南省桃江县人，高中文化，无职业，住桃江县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月14日被益阳市公安局直分局刑事拘留，同年11月21日由该局决定被监视居住，2019年6月19日由本院决定被重新监视居住。辩护人杨开颜，湖南公言律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉（2019）361号起诉书指控被告人陈麓辉、文红兵、周羽羊、陈冬华、文喜阳、邓军安犯开设赌场罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员汤娉出庭支持公诉，被告人陈麓辉、文红兵、周羽羊、陈冬华、文喜阳、邓军安及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院指控：2017年4月至2018年11月，被告人陈麓辉、文红兵、周羽羊、陈冬华、邓军安、文喜阳先后在益阳市利用网络平台进行地下六合彩”赌博活动，吸引参赌人员并向其提供账号密码，具体情况如下：一、2017年4月至2018年11月，陈麓辉从上线陈建儿处获得网络六合彩赌博平台总代理账号后，接受下线许某、陈冬华、唐某等人报单共计900万元左右，并通过银行向陈建儿转账315万余元，共获利21万元左右。二、2017年4月至2018年11月，文红兵从上线陈建儿处获得网络六合彩赌博平台总代理账号后，接受下线邓军安报单36万余元，文喜阳报单80余万元，并通过银行向陈建儿转账356万余元。三、2018年10月至2018年11月，周羽羊从陈建儿处获得网络六合彩赌博平台代理账号后，挂靠在文红兵账号下，接受下线徐某2、尹某等人报单共计160万余元，从中获利1.6万元。四、2018年6月至至2018年11月，陈冬华从陈麓辉处获得网络六合彩赌博平台代理账号后，接受下线刘某1、蔡某2等人报单约60余期，共计80余万元，从中获利2.4万元。五、2018年10月至2018年11月，文喜阳从文红兵处获得网络六合彩赌博平台代理账号后，接受下线熊某、胡某等人报单共计80余万元，从中获利8千余元；六、2017年4月至2018年11月，邓军安一方面帮助文红兵管理网络赌博平台中的代理账号，另一方面接受下线文某、付某1等人报单共计36万余元，共计获利5千余元，另从文红兵处获取工资4万余元案发后，被告人陈麓辉、文红兵、周羽羊、陈冬华、文喜阳、邓军安被抓获归案。为支持上述指控，该院提交了证人许某、郭某、唐某等人的证言，鉴定意见，银行流水等证据材料，并认为被告人陈麓辉、文红兵、周羽羊、陈冬华、文喜阳、邓军安的行为均已构成开设赌场罪，均系共同犯罪的主犯，提请本院依法判处。被告人陈麓辉辩称其没有获利21万元，报单金额在300万元以下。其辩护人的辩护意见为：1、本案不是共同犯罪；2、指控陈麓辉犯罪金额和获利金额均缺乏证据；3、请求对陈麓辉适用缓刑。被告人文红兵辩称文喜阳不是其下线，向陈建儿转账的钱不全部是赌资。其辩护人的辩护意见为：1、对指控的罪名不持异议；2、文喜阳报单的80余万元与文红兵无关，其与陈建儿之间356万元的转账不全部是赌资；3、文红兵有重大立功情节，请求对文红兵适用缓刑。被告人周羽羊对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、对指控的罪名不持异议；2、周羽羊有坦白情节，有悔罪表现，请求对周羽羊适用缓刑。被告人陈冬华对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：被告人陈冬华系从犯，有坦白情节，请求对陈冬华适用缓刑。被告人文喜阳对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、文喜阳的犯罪金额应认定为13万余元；2、文喜阳有立功、坦白情节，请求对其适用缓刑。被告人邓军安自愿认罪，其辩护人辩称邓军安系初犯，认罪态度好，请求从轻处罚。经审理查明：2017年4月至2018年11月，被告人陈麓辉、文红兵、周羽羊、陈冬华、邓军安、文喜阳先后在益阳市利用网络平台进行“地下六合彩”赌博活动，吸引参赌人员并提供网络赌博账号及密码，接受投注。具体情况如下：一、2017年4月至2018年11月，陈麓辉从上线陈建儿处获得网络六合彩赌博平台总代理账号后，接受下线许某、陈冬华、唐某等人报单金额共计300余万元，并通过银行向陈建儿转账315万余元，共获利约21万元。二、2017年4月至2018年11月，文红兵从上线陈建儿处获得网络六合彩赌博平台总代理账号后，2018年10月6日至10月25日期间,接受下线邓军安报单36万余元，文喜阳报单80余万元，并通过银行向陈建儿转账356万余元。三、2018年10月至2018年11月，周羽羊从陈建儿处获得网络六合彩赌博平台代理账号后，挂靠在文红兵账号下，接受下线徐某2、尹某等人报单共计160万余元，从中获利1.6万元。四、2018年6月至至2018年11月，陈冬华从陈麓辉处获得网络六合彩赌博平台代理账号后，接受下线刘某1、蔡某2等人报单约60余期，共计80余万元，从中获利2.4万元。五、2018年10月至2018年11月，文喜阳从文红兵处获得网络六合彩赌博平台代理账号后，接受下线熊某、胡某等人报单共计80余万元，从中获利8千余元；六、2017年4月至2018年11月，邓军安一方面帮助文红兵管理网络赌博平台中的代理账号，另一方面接受下线文某、付某1等人报单共计36万余元，共计获利5千余元，另从文红兵处获取工资4万余元。2018年11月13日，被告人陈麓辉、文红兵、周羽羊、陈冬华、文喜阳、邓军安被抓获归案。被告人文红兵向公安机关检举揭发了李进波贩卖毒品案，被告人文喜阳向公安机检举揭发了李星阳、郑翔文容留他人吸毒案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）证人证言1、证人许某的证言。证明2018年上半年，她买码报单到陈麓辉手里，是用手机报的，下半年陈麓辉给了她一个盘，买码直接用盘进入平台买，她在自家电脑上进行操作，网址是××，验证码是22468，账号是QA2019，密码是ZXC123456。陈麓辉给她10%回扣，出码的时间为晚上9:35止，如果没有这个盘，一般8:50就买不进了。她有二张银行卡与陈麓辉结账，陈麓辉用的是何纯纯、彭湘辉、张平的卡，陈麓辉要她给蔡某1等人转过钱，她六合彩赌博下注到陈麓辉那里金额是40万元的样子。2、证人郭某的证言，证明他从2016年开始就在陈麓辉手里买六合彩，一直到陈麓辉被抓。他们之间是通过银行转账结算的，他通过银行流水转给陈麓辉110余万元，陈麓辉转给他60余万元，输了50万元的样子。他转给陈麓辉的赌博资金90%是李新明通过他参与六合彩赌博的。陈麓辉有个六合彩赌博的网络平台。3、证人唐某的证言，证明陈麓辉给他一个六合彩网络赌博平台，他通过手机登录后下注。从2018年以来，他共计转账给陈麓辉26万余元，陈麓辉转账给他49万余元，其中只有部分是资金借贷关系，赌博资金具体不记得了，印象最深的一次是中了500元的特码，赢了2万多元。陈麓辉可以通过赌博平台查看他下注后的输赢情况，他的网络平台账号看不到陈麓辉和他人下注的情况。4、证人蔡某1的证言，证明2018年开始他在陈麓辉手中买码，陈麓辉给了他一个网络赌博平台账号，可以通过手机在上面下注，他和陈麓辉主要通过银行转账结算。陈麓辉前后转给他12.7万元，其中10万元是还的钱，还有1万元的利息，另外1.7万元是他在陈麓辉手中买码中的钱。他前后转给陈麓辉18万多元，这些钱都是他在陈麓辉手里买码输掉的钱。5、证人尹某的证言，证明她从2018年7月开始在周羽羊处买码，周给了她一个网络赌博平台的账号，她不会操作就直接报在周羽羊那里，前后一共报了10000多元的码单，全部都输掉了。她是直接通过微信和周羽羊联系和报单的。6、证人陈某1的证言，证明他从2018年7月开始前后从周羽羊手里买了20多期码，一共有9000元的样子。他是通过微信在周羽羊手里报单的，输赢结算也是通过微信转账，周羽羊的微信名是“小额贷款”，他没有六合彩赌博平台的账号，周羽羊之前问他要不要六合彩赌博的盘子，他不会在电脑上操作就没有要。尹某、徐某2、徐某1、陈某2都在周羽羊手里买码。7、证人张某的证言，证明大约2018年3月份他认识了周羽羊，知道周羽羊在搞地下六合彩后，他用1万元买下了周羽羊的一个盘子买码下注，他通过22222网络赌博平台下注，共下注三四千元。8、证人徐某1的证言，证明2017年11月份，他花了2万元找周羽羊买了一个网络六合彩赌博平台账户，账号asd9999徐是他使用的账号，到2018年11月，他大概在该网络平台上下注买码有150多期，每期买码金额从200元到1000多元不等，总共有18万余元。他和周羽羊之间是用现金或者转账方式结账的。9、证人陈某2的证言，证明他在周羽羊手里花了3万元买了赌博账号，进行地下六合彩赌博，他的账号是asd6666云，从2018年4月至12月，他在赌博平台上进行了90期六合彩赌博，总共下注有20余万元，主要是现金结算和微信转账结账。10、证人徐某2的证言，证明2017年5月，他认识周羽羊后就找周电话报单，2017年11月，周羽羊嫌电话报单麻烦，就以2万元的价格卖给他一个网络六合彩赌博的平台，要他在平台写数报单，账号是asd7777强2。他总共下注15万元的样子，基本是输的。11、证人文某的证言，证明他从2018年9月份开始在邓军安手里下注参与六合彩赌博的，邓军安给了他一个六合彩赌博的网址和会员账号，他通过会员账号进去参与地下六合彩的网络赌博，在网站里面直接下注，他前后一共参与买了8期的样子，一共下注2800元左右，他和邓军安一般是通过微信结账。12、证人曾某的证言，证明她在一个微信名叫“飞哥”（邓军安）的人处买码。飞哥给了他一个网络赌博平台的网站，他开通了3个会员账号，总共下注21万余元，共赢利1万余元，资金通过微信结账。飞哥被抓后网站就进不去了。13、证人付某1的证言，证明大概2018年9月，他加入了××赌博网站进行地下六合彩赌博。他先接受码民的投注买码，然后通过网站把他接受的码民投注报给他的上线邓军安。从2018年9月至2018年11月，他报码单给邓军安至少20期，平均每期码单至少2000余元，总共报单金额4万余元。他与邓军安通过微信转账方式或银行转账方式结账，邓军安微信名“飞哥”。14、证人付某2的证言，证明2018年3月，邓军安叫他登陆赌博网站并将码单报给其，并承诺给水钱。从2018年3月下旬至2018年11月，他接受刘凤云的码单以及他自己在邓军安处买的码，总共上报给邓军安至少10万元码单。其中平码大概9万余元，特码1万余元，共获利至少2100元。他们主要通过银行转账结算。15、证人高某的证言，证明他从2018年8月开始在文喜阳处进行地下六合彩赌博，到10月一共买了10期码，下注金额约21000元，他们通过微信转账的方式结账，他一共输了2万元左右。16、证人熊某的证言，证明她给文喜阳在海洋城开的饭店供应菜，聊天时知道文喜阳搞码，文喜阳说在其那里买码赔率高点，她买码的时候就和文喜阳联系，告诉文每期下注数字和金额，要文喜阳帮忙操作。她一共买了3期约4000元，都输了。17、证人胡某的证言，证明2018年10月，他通过微信将买码的数字或者生肖发送给文喜阳，然后每期买码的钱以微信转账的形式发给文喜阳。如果中了奖，文喜阳也会以微信转账的形式转给他。他一共在文喜阳那里买了10000元码。在买码过程中，文喜阳要他在一个网站上操作，这个网站的名字是“22222”，还给了他网站的账号和密码，他只看过不会操作。后来文喜阳又告诉他一个叫“满哥”的微信号码，说要是买得多就直接跟这个微信号联系。18、证人杨某的证言，证明2018年2月开始，他从陈冬华手里要了一个网络六合彩赌博的平台，平时想买码的时候就会登陆进去下注几期，他跟陈冬华是通过微信转账的方式结账的，他的微信号是“叶子”，陈冬华的微信名是“大海”，他前后买了50期共计3000元左右的六合彩码单，基本都输了。19、证人刘某1的证言，证明2018年7月，他听说陈冬华接六合彩的单后，找陈冬华要了网络六合彩的账号下注，登录账号是qaz001，买了4个月码单。20、证人何某的证言，证明他从2017年开始到2018年初在陈冬华手里买码，参与了大概20多期，每期下注金额1000至2000元不等，一共输了4、5万元，基本都是现金结账。21、证人蔡某2的证言，证明2018年7月，他找陈冬华要了一个六合彩赌博账号，账号是qaz8.华8，密码是zxc123123，他们通过微信结账，4个月的时间他大概买码50期，总共下注近4万元，基本都是输的。22、证人刘某2的证言，证明他通过手机登录六合彩赌博网站下注，共输了1320元，是在陈冬华那里下注，然后通过赌博网站查看出码结果。23、证人陈某3的证言，证明陈建儿是他弟弟，他听说陈建儿跟益阳一个姓文的有经济往来，他母亲陈某5的农业银行卡是他弟弟陈建儿在用。24、证人周某的证言，证明2018年，他帮一个姓陈的人用方锦洲、黄佩川、黄某、陈秒卿的身份证办过四张银行卡，每张卡给了他1000元费用。证人陈某4、方某、黄某的证言，均证明周某用其身份证办理了银行卡并将银行卡拿走。（二）被告人供述1、被告人文红兵的供述称，他是2017年4月开始搞地下六合彩赌博，他朋友陈建儿问他有没有人想做代理，他认识几个人想做代理，自己也想赚点钱，陈建儿给了一个网上下注的网站及账号给他，网址为××，网络平台的名字是“22222”，账号是Zw8899，密码是123123，网址和账号密码过段时间陈建儿就会修改一次，这个是总代理一级的，下面还有3个代理一级账号，分别是aa7777（文喜阳）、aa8888（周羽羊）、aa9999（邓军安）。具体的报单流程是：aa7777等代理一级的每个账号下面还有若干个会员一级账号，会员一级的账号具体收码民的单，将买码的具体号码及金额等数据汇总到代理一级的账号下面，代理一级再将所有会员买码的码及金额等数据汇总后统一录入地下六合彩平台，三个代理买码的码及金额等数据，他通过Zw8899这个总代理的账号汇总后报到陈建儿那里。他通过总代理账号可以看到三个代理收码单的具体数据。具体的赌资资金流向是：隔几期开奖后，陈建儿就会提醒他看一下平台数据，然后他就会根据平台数据和代理结账，代理一级的人员根据他账号下面会员的码单金额与派奖金额的差额，派奖金额大于码单金额，他就将差额转账给代理，反之代理就将差额转账给他或者陈建儿。他共报单给陈建儿的六合彩资金有两部分，一部分是2018年10月的8期同平台数据，有320万左右，他对这部分平台数据截图签字确认。另一部分是2017年4月份以来他尾数0813建行卡上打给陈建儿的283万资金，扣除100万元的借贷，其余183万元是报单资金，所以他的总代理账号报给陈建儿的赌资至少503万元。文喜阳登陆地下六合彩平台网站的账号是aa7777，该账号是他在2018年9月份底交给文喜阳的，到2018年11月，文喜阳通过aa7777这个账号报送码单的总金额大概80万元左右，具体金额以平台数据为准。邓军安登陆地下六合彩平台网站的账号是aa9999,该账号是他在2017年4、5月份交给邓军安的，到2018年11月，邓军安通过这个账号报送码单的总金额大概是800万元左右，具体金额以平台数据为准，邓军安只是管理aa9999这个账号，他将返水的钱直接派给他的下线了。大约2017年5月他开始请邓军安管理这个账号，开始他每月发两千元工资给邓军安，2018年5月开始涨到每月三千元，一年多总计发4万余元工资给邓军安。他跟陈建儿约定按他下线在平台上报单总金额返水5%作为他的报酬，从2017年清明节到现在，返水20万元，再加上中码10万元，他大概赚了30万元左右。陈麓辉是通过他介绍认识的陈建儿，陈麓辉和他都是陈建儿的下线，他俩一起吃过3万多元的码单。周羽羊是他下面账号aa8888的使用者，但周羽羊直接跟陈建儿对接结账，不要他管理。2、被告人陈麓辉的供述称，2016年，从事地下六合彩收单的陈建儿要他为其收单，他是通过网络平台操作的，登陆网站地址是：××，这个网站经常变化，他的账号是：ak9915，密码是zxc112233，账号是陈建儿给他的，不能下单，只能查看下线下单情况。他还有一个自己用来下单的账号qaz011，这个账号挂在他ak9915账号下面，算是他的下线。他的下线有：陈冬华、晏朝辉、许某、唐某、卜胜花、郭某、蔡某1、胡花魁。他给每个人都发了一个配套的账号、密码、搜索码，用来报单交易。开奖以后，根据开奖结果一般第二天他会跟下线结账，如果没有中奖，那下线就会按报单情况把资金转到他的账户，他再交给上线。如果报单中奖了，上线会转账到他账户，他再赔付给他下线的银行账户。他找许某借过40万元，与其他下线所有经济往来都用于买码。他作为总代理第一可以选择踩单，第二买码返的佣金全部会给他，第三这个平台本来是有管理费的，他和陈建儿约定他不出管理费，大概一个月几万元。他与陈建儿结账都是通过银行转账的方式完成的，他使用益阳农商银行的卡（用户名何纯纯）和农业银行的卡（用户民彭湘辉），陈建儿给他打款有建设银行的卡（户名陈建儿）和农业银行的卡（户名方某、黄潮英、陈某5、黄佩川、黄玉庄）。他踩单的情况是：他账号下面的会员在平台下注后，他可以操作移动比例的码单，就是自己当庄，最高比例是80%，他不同比例的单都吃过，最高吃过70%。从他参与六合彩赌博以来，一共获利21万。从2017年至今，下线转给他932多万元，他转给下线700多万，他转给陈建儿持有银行卡账户合计348万余元，陈建儿转给他银行卡账户合计233万余元。陈建儿是广东人，是他和文红兵、周羽羊的共同上线，陈冬华是他账号下面的代理，周羽羊的账号虽然是挂在文红兵账号下面的，但是他是陈建儿的下线，因为他赌博下注和结算资金都是直接和陈建儿联系。3、被告人周羽羊的供述称，2018年9月陈建儿到益阳来玩，他找陈建儿要了一个赌博盘子开始搞六合彩网络赌博，是挂在文红兵的下面，但赌博结账是直接和上线陈建儿结算，网址为××，他在平台的账号是aa8888，前后搞了12期网络六合彩赌博，10月份的8期有网络平台数据，账号报单总额是120万元的样子，11月份搞了4期，这四期每期10多万元，下注额共四十万，所以加起来总共是160万元的样子。他和下线根据平台数据和出码结果用微信转账和下线结账，他收1%的水钱，共1.6万元，他自己买码共赢了1.4万元。他还卖给陈某2、徐某2、徐某1网络赌博账号，一起收了6万元，共计获利9万元。还有陈某1、尹某、张某等几个朋友也在他这里买过码，他帮陈建儿和文红兵转移的资金有部分是他们的借贷关系，还有一部分应该是六合彩资金结账的。他的账号下面总共有10多个会员。4、被告人陈冬华的供述称，他认识陈麓辉多年，陈麓辉因参与地下六合彩做黑庄被判刑。2017年下半年，他开始在陈麓辉手上买码，2018年6月份左右开始至今帮陈麓辉接单60多期，他自己买了七八万元的码，输赢相抵大约输了二三万元。他发展的下线码民都是朋友和家附近的人，他的会员账号qaz001，密码zxc123123，网址是××。他从陈麓辉处拿了网络六合彩平台的会员账号给他的下线，下线通过网络平台登陆六合彩平台的下注金额数据，在网站里直接下注买码。该平台只有下注特码有返水，下注平码没有返水，有两个赔率，一个是42.38倍，一个是47.26倍，赔率低的有10%的返水，赔率高的没有。他的这个会员账号，从2017年下半年至今，大概参与了150多期，在平台的下注金额约有80多万元，这些下注金额里，有大概30%是买的低赔率特码，按返水比率，返水2.4万余元。陈麓辉给他的赌博账号，他给了下线码民刘某1、蔡某2、刘某2等人。他下线在六合彩平台上的输赢情况是他对接下单结账的，每期开奖后，下线们会把当期的输赢结果告诉他，他就会转发给陈麓辉，陈麓辉登陆平台确认后就告诉他。如果下线当期输钱了，下线就通过微信转账或银行转账形式给他，他汇总后就通过银行转账的形式转给陈麓辉提供给他的银行账号，陈麓辉收款银行账号都是别人的。如果下线当期赢钱了，陈麓辉就通过银行转账的形式打到他银行卡上。5、被告人文喜阳的供述称，她2018年10月以来用网络赌博账号开始搞六合彩网络赌博，她的账号是哥哥文红兵提供的，她的下线有高洪波、熊某、胡某等人。她使用aa7777.a代理账号，包括她账号下面所有会员账号总计收单85万多元，她下注金额共116012元，其中中码赢钱28401元，退佣赚钱7094元，另外通过收单返水钱得8549元，共计4.4万元。陈建儿是文红兵在广州的上线，周羽羊经常和文红兵一起玩，也认识陈建儿，他们经常在一起聊天的时候她听说周羽羊的上线是陈建儿。6、被告人邓军安的供述称，2017年他找到文红兵说想接单挣点钱，文红兵说介绍几个客户让他管理，每个月给他工资，然后文红兵就通过手机短信把六合彩平台的网站、账号、密码发给他，跟他说按每期200元结算工资，2600元一个月的工资。文红兵给他的账号下面有9个下线，他负责收取9个账号买码的资金，如果赚了钱就交给文红兵，如果亏了就从文红兵那里拿钱给下线。他在文红兵给他的账号下面又开了一账号，通过这个账号自己接单。他给文红兵管理六合彩账号共16个月左右，工资2600元到5000元不等，共计不低于48000元，另外他自己接单、吃单得了5000元左右。从2017年开始，他通过文红兵给他的aa9999.a代理账号共接单不低于800万元，通过“aaa8.aaa8”共接单不低于35万元。（三）鉴定意见1、益阳方圆会计师事务所益方圆会鉴字（2019）第04号鉴定意见书，证明：⑴2017年3月至2018年11月期间，文红兵持有的银行卡从陈建儿持有银行卡资金流入350000.00元，文红兵持有的银行卡向陈建儿持有银行卡资金流出3563000.00元；⑵2017年10月至2018年11月期间，周羽羊持有的银行卡从陈建儿持有银行卡资金流入1057400.00元，向陈建儿持有银行卡资金流出30000.00元；⑶2018年1月至2018年11月期间，邓军安持有的银行卡从文红兵持有银行卡资金流入214000.00元，向文红兵持有银行卡资金流出361000.00元；⑷陈麓辉持有的开户名为何纯纯的银行卡在2017年4月至7月从陈建儿持有银行卡资金流入400000.00元，向陈建儿持有银行卡资金流出558700.00元；陈麓辉持有的开户名为何纯纯的银行卡在2017年4月至2017年12月期间从晏朝辉、蔡某1、卜胜花银行卡资金流入3451424.00元，向晏朝辉、蔡某1、陈冬华、许某、郭某银行卡资金流出1338550.00元；陈麓辉持有的开户名为何纯纯、彭湘辉银行卡在2018年1月至2018年11月期间从陈建儿持有的开户名为陈建儿、陈某5、黄佩川、方锦洲、黄潮英、方少庄银行卡资金流入1308400.00元，陈麓辉持有的银行卡在2018年1月至2018年11月期间向陈建儿上述银行卡资金流出合计2597500.00元。陈麓辉持有的开户名为何纯纯、彭湘辉银行卡在2018年1月至2018年11月期间共计从晏朝晖、蔡某1等人持有的银行卡资金流入5463427.00元，向晏朝晖、蔡某1等人持有的银行卡资金流出4530604.00元。⑸陈冬华持有的银行卡在2018年5月至2018年7月期间从陈建儿开户名为陈某5、黄佩川、方锦洲等人银行卡资金流入800000.00元。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、现场搜查笔录，证明从被告人陈麓辉、文红兵、文喜阳、陈冬华、邓军安家中搜查出涉案用电脑、手机、银行卡等物品。2、辨认笔录，证明文红兵辨认出陈建儿、陈麓辉；周羽羊辨认出陈建儿；陈麓辉辨认出文红兵、陈建儿；徐某2、陈某2辨认出周羽羊。3、远程勘验笔录，证明2018年11月14日至26日，侦查机关分5次对“22222”网站（××）进行访问，用文红兵账号、密码登录，对平台介绍、游戏规则、赌博历史数据进行取证，勘查了收付统计、结账明细、日报、月报等栏目并截屏,文红兵账号2018年10月6日至10月25日投注资金为3236702元，周羽羊帐号下2018年10月6日至10月25日投注资金为1208428元、文喜阳账号下2018年10月6日至10月25日投注资金为854989元、邓军安账号下2018年10月6日至10月25日投注资金为1173285元。（五）书证1、扣押物品文件清单，证明公安机关扣押了被告人周羽羊现金90000元、文喜阳现金44000元、邓军安现金53000元、陈冬华现金74000元、陈麓辉现金210000元、文红兵现金300000元，以及电脑、手机、码单登记本等物品。2、户籍信息，证明被告人文红兵、陈麓辉、周羽羊、邓军安、文喜阳、陈冬华的基本情况；到案经过，证明上述被告人均系被抓获归案。3、刑事判决书及释放证明，证明被告人陈麓辉、文红兵的前科犯罪。4、手机、微信、平台数据截屏，证明曾某、许某、徐某2、尹某、陈某1等人在陈冬华、周羽养、邓军安、文喜阳等人处投注情况以及文红兵、陈建儿、文喜阳、邓军安、周羽羊之间投注情况。5、银行流水，证明各被告人之间及与陈建儿之间的资金往来情况。6、公安行政处罚决定书，证明付某1、付某2通过赌博网站向被告人邓军安投注买码的事实。关于被告人文红兵、文喜阳的立功情节，公诉人及辩护人在庭审中提交了下列证据：1、文喜阳的辩护人提交：报案登记表、立案决定书、拘留证、关于文喜阳举报段清平涉嫌贩卖毒品案的情况说明以及文喜阳的询问笔录、李星阳、郑翔文的询问笔录、移送起诉意见书，证明文喜阳于2019年5月15日20时56分向110报警称，在赫山区桃花仑东路路灯灯饰管理处有人吸毒，民警在现场抓获吸毒人员李星阳、郑翔文，经询问，毒品是从段清平手中购买的，段清平因涉嫌贩卖毒品被刑事拘留，李星阳、郑翔文因涉嫌容留他人吸毒罪被刑事拘留。2、公诉人提交:益阳市公安局赫山分局出具的立功证明、关于认定文红兵立功的报告、文红兵的询问笔录、证人王某的询问笔录、逮捕证、强制隔离戒毒决定书、扣押决定书毒品检验报告、民警刘世文、蒋智华的证明、移送起诉意见书，证明2019年3月1日被告人文红兵向益阳市赫山区公安分局民警刘世文等人举报李进波等人贩卖毒品的线索，3月28日，李进波被抓获归案，并在李进波女友钟卫红租住房内查获净重为156.63克的麻古和冰毒，李进波于2019年4月26日被逮捕。上述证据，来源合法有效，内容客观真实，与本案具有关联性，可作定案依据。本院认为，被告人陈麓辉、文红兵、周羽羊、陈冬华、文喜阳、邓军安以非法营利为目的，利用赌博网站收受投注，赌资数额累计达30万元以上，情节严重，其行为均已构成了开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中被告人陈麓辉、文红兵、周羽羊起了主要作用，系主犯，应按所参与的全部犯罪处罚；被告人陈冬华、文喜阳、邓军安起了次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人文红兵、文喜阳提供重要线索，得以侦破其他案件，系立功，均可从轻或者减轻处罚。被告人周羽羊、陈冬华、文喜阳、邓军安自愿认罪，均可酌情从轻处罚。根据被告人陈冬华、文喜阳、邓军安的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。公安机关扣押的被告人违法所得应予以追缴。对本案被告人及其辩护人辩称的各被告人从轻或者减轻处罚情节，本院依据查明的事实和证据作出上述认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈麓辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元。二、被告人文红兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元。三、被告人周羽羊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈麓辉的刑期自2018年11月13日起至2022年11月12日止，被告人文红兵原已羁押79日，其刑期自2019年9月5日起至2021年12月15日止；被告人周羽羊的刑期自2018年11月13日起至2022年5月12日止。）四、被告人陈冬华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。五、被告人文喜阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。六、被告人邓军安犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、公安机关扣押的被告人陈麓辉210000元、文红兵300000元，周羽羊90000元、文喜阳44000元、邓军安53000元、陈冬华74000元，上述违法所得共计771000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊丽霞人民陪审员  张长庚人民陪审员  曹德辉二〇一九年九月九日法官助理李艳阳书记员符赛