河北省唐山市丰南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0207刑初308号 公诉机关河北省唐山市丰南区人民检察院。 被告人甄某某，男，出生于河北省乐亭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月14日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年4月18日被依法逮捕，现押唐山市丰南区看守所。 辩护人苏慧睿、李广，河北天捷律师事务所律师。 唐山市丰南区人民检察院以唐丰检诉刑诉[2018]187号起诉书指控被告人甄某某犯诈骗罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市丰南区人民检察院指派检察员李洪涛出庭支持公诉，被告人甄某某及其辩护人苏慧睿、李广到庭参加诉讼。在审理过程中，唐山市丰南区人民检察院于2019年2月1日以需要补充侦查为由提出申请并经本院决定延期审理，公诉机关补充侦查完毕后，于2019年2月11日将该案移送本院。本院重新计算审理审限。2019年4月30日唐山市丰南区人民检察院以需要补充侦查为由再次提出申请并经本院决定延期审理，公诉机关补充侦查完毕后，于2019年5月30日将该案移送本院，本院重新计算审理审限。因调取新的证据，本院于2019年7月15日决定延期审理一个月。现已审理终结。 唐山市丰南区人民检察院指控： 1、2018年2月22日、23日，被告人甄某某以帮助齐某某的亲戚办理取保候审需要费用为由，在唐山某酒店两次共诈骗齐某某人民币360000元，甄某某将该款全部用于偿还个人债务及挥霍。 2、2017年5月5日至9月21日，被告人甄某某以能为张某1找到某交警大队公务员编制的工作需要费用为由，诈骗张某1人民币184300元，甄某某将该款全部挥霍。 综上，被告人甄某诈骗数额共计人民币544300元。 针对指控事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人甄某某的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人甄某某对指控事实予以供认，与其辩护人主要辩解辩护称，被告人甄某某在收到被害人齐某某相关款项后，确实就相关人员的取保候审问题进行了协调，并在案发前退还给被害人齐某某人民币20000元，同时因办理取保候审支付给李某某人民币20000元以及两次唐山到石家庄的往返费用人民币7500余元，应由犯罪数额中予以扣除，据此应认定甄某某诈骗犯罪数额巨大，且其认罪态度良好，并能退赔被害人的全部经济损失，建议法庭对甄某某在有期徒刑五年以上十年以下量刑，并据此向法庭提交了因办理取保候审花费费用的相关凭证。 经审理查明： 1、2018年2月22日、23日，被告人甄某某以为齐某某的亲属办理取保候审需要费用为由，在唐山某酒店两次骗取齐某某人民币共计360000元。案发前，被告人甄某某退赔齐某某人民币20000元，同时因办理取保候审花费费用27500余元，实际骗取人民币312400余元，用于偿还个人债务及挥霍。 2、2017年5月5日至9月21日期间，被告人甄某某以为张某1在某交警大队安排公务员编制工作为由，先后多次骗取张某1人民币184300元。 综上，被告人甄某某实施诈骗作案二起，诈骗金额共计人民币496700余元。 案发后，被告人甄某某亲属主动退赔被害人齐某某被骗款项人民币340000元。 审理过程中，被告人甄某某亲属主动退赔被害人张某1被骗款项人民币184300元。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、证人付某的证言证实，2018年2月至3月间，被害人齐某某欲通过被告人甄某某给其亲属办理取保候审，被甄某某骗取人民币360000元，在报案前甄某某归还人民币20000元的相关情节；2、证人李某某的证言证实，2018年2月22日，其曾跟甄某某到唐山找过唐山高速交警支队的刘某某，但事前并不知道甄某某去唐山是为了给齐某某亲戚办理取保候审事宜，其是在车上才知道的，其微信收到的甄某某转的人民币20000元系甄某某偿还的借款，并附有微信转账记录照片予以佐证；3、证人丁某某的证言证实，2018年2月至3月间，其曾和甄某某两次来唐山市丰南区，对甄某某跟齐某某要钱的事不知情，自己也没得到过任何好处；4、证人张某2的证言证实，甄某某在2018年2月22日晚上通过微信和支付宝向其偿还借款人民币20000元；5、证人刘某某的证言证实，2018年2月22日，被告人甄某某与李某某来唐山找其说过办理取保候审事宜，其表示可以问问，后来甄某某和丁某某又来过一次，其已明确告知甄某某取保的事办不了；6、证人秦某某的证言证实，2018年2月底，刘某某通过其问过乐亭县公安局侦办的一起打架案件，并称被抓的5人系其石家庄的朋友的亲戚，看能不能给办理取保候审，随后其与乐亭县的公安局长张某3说了此事，其将张某3局长答复的现处于扫黑除恶阶段，办不了取保候审结果电话告知了刘某某；7、证人张某4的证言证实，2017年5月份，其从石家庄回唐山乐亭老家和张某1一起吃饭聊天时，得知张某1现在工作不好，其称同学甄某某在石家庄混的特别好，而且能帮人找个不错的公务员工作，后张某1欲通过其找甄某某，看能不能也给他找个工作。后其与甄某某联系并说明此事，甄某某答复称相关领导可以在唐山市××队工作，但须花费相关费用，让通知张某1准备钱，并以多种事由，通过其或直接向张某1索要钱财，张某1为得到工作亦通过转账方式通过其或直接转账给甄某某钱款，后甄某某一直以各种理由推脱，直至在唐山丰南诈骗被抓，并附有张某3对甄某某、张某1的辨认笔录予以佐证；8、证人赵某的证言证实，其系被告人甄某某的妻子，2018年3月份，甄某某因诈骗被抓起来后，张某1过来石家庄找其，其才得知甄某某在一年之前答应给张某1在某交警找工作，向张某1要了大概200000元钱，但工作没找到，钱也没退给张某1；9、被害人齐某某的陈述证实，其让被告人甄某某帮忙办自己的亲戚姚某某在乐亭县因寻衅滋事被拘留的取保候审事宜，后甄某某以办事需给省市领导费用为由向其索要钱财，其分别于2018年2月22日、23日先后给了甄某某人民币360000元，后来事情没办成，其要求返还360000元，甄某某只通过微信及支付宝向其转了人民币20000元，其余的总是以各种理由拖延，后其与付某开车去石家庄找甄某某，并于2018年3月14日将甄某某扭送到丰南区公安局；10、被害人张某1的陈述证实，2017年5月份，其与从石家庄回唐山乐亭老家的同学张某3一起吃饭聊天时，得知同学甄某某在石家庄混的特别好，而且能帮人找个不错的公务员工作，后其欲通过张某3找甄某某，看能不能也给他找个工作，后经张某3和甄某某联系称甄某某说能办，但需要花费费用，自2017年5月5日，甄某某先后以各种理由向其索要钱财，其通过向张某3或甄某某转账的方式给付甄某某共计人民币184300元，但甄某某一直以各种理由推脱，直到2018年3月份甄某某因为诈骗被唐山市丰南区公安局抓获，并附有张某1与张某3、甄某某的转账凭证及微信聊天记录截图、张某1工商银行交易明细和张某1对甄某某、张某3的辨认笔录予以佐证；11、被告人甄某某在侦查阶段及当庭供述证实，2018年2月份，其答应为齐某某办理其亲戚在乐亭因寻衅滋事被拘留的取保候审事宜，2月22日到达唐山市丰南区后，其对齐某某说过与其同来的李某某和丁某某是石家庄的领导，他们认识唐山市某支队的政委刘某某，让刘某某帮忙办这件事，并先后两次收了齐某某人民币360000元，后因办理取保候审事宜花费费用人民币27500余元，在得知取保候审无法办理后，其编造各种谎言拖延，并在案发前退还齐某某人民币20000元，其余款项用于偿还个人债务及挥霍；同时证实，2017年大概夏天的时候，张某1委托张某3想让其帮着张某1找一份公务员工作，后其以找工作需打点领导及给张某1入党、领取高速交警制服等各种理由向张某1索要钱财共计人民币大概200000元左右，用于自己消费；12、中国工商银行唐山海港支行出具的甄某某银行卡号×××自2017年5月1日至2018年6月4日银行卡明细、中国农业银行股份有限公司京唐港支行出具的甄某某银行卡号×××自2017年5月至2018年7月3日银行卡明细、中国银行股份有限公司京唐港支行出具的甄某某银行卡号×××自2017年5月1日至2018年7月3日交易明细、中国建设银行股份有限公司京唐港支行出具的甄某某银行卡号×××自2017年5月1日至2018年7月5日交易明细、河北银行股份有限公司唐山乐亭支行出具甄某某银行卡号×××自2017年5月1日至2018年7月6日银行交易明细的的回执说明证实，被告人甄某某消费支出的具体金额；13、住宿费、邮费、餐饮费等费用的票据、单据证实，被告人甄某某因办理取保候审事宜花费费用的金额；14、退款凭证证实，被告人甄某某亲属积极退赔被害人齐某某、张某1款项金额。上列证据，已经法庭调查核实予以确认，足以证明被告人甄某某诈骗事实属实。 本院认为，被告人甄某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控部分事实及罪名成立。但对指控的被告人甄某某在公安机关立案前归还的人民币20000元应由诈骗数额中予扣除；对办理取保候审过程中转给李某某的人民币20000元，李某某虽称系甄某某偿还的借款，但未提交相关借款凭证，结合本案的事实情节，被告人甄某某的供述具有合理性，按照有利于被告人的原则该数额亦应由诈骗数额中予扣除；对其他办理取保候审过程中花费的费用人民币7500余元，确系实际支出，应予扣除。对被告人甄某某及其辩护人的观点及量刑建议，本院予以采纳。被告人甄某某能够自愿认罪，且其亲属能主动退赔相关被害人的全部被骗款项，亦能积极缴纳罚金，可酌情予以从轻处罚。对被告人甄某某退赔的所骗赃款人民币184300元，依法应予以返还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人甄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，罚金人民币40000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2024年7月13日止）。 二、被告人甄某某退赔的所骗款项人民币184300元，返还给被害人张某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毕开亮 人民陪审员  黄贺霞 人民陪审员  张树青 二〇一九年九月十八日 书 记 员  吴 曼