山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0303刑初131号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人李勇军，男，1968年5月9日出生，汉族，户籍所在地山西省阳泉市矿区，住阳泉市矿区。因涉嫌诈骗罪于2019年2月3日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人梁文彦，山西真安律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检刑刑诉（2019）127号起诉书指控被告人李勇军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚锦榜出庭支持公诉,被告人李勇军及辩护人梁文彦到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳泉市矿区人民检察院指控: 1、2017年7月份至12月份期间，被告人李勇军称能为他人办理某单位购销合同，在某小区张某某家中，通过张某某骗取罗某某、马某某、阳某某等人办理某单位购销合同所需的费用人民币15.5万元，用于个人消费。 2、2015年11月份至2016年7月份期间，被告人李勇军虚构自己持有承兑汇票未兑现，以此作为“保障”，编造急需现金周转并许以利息的承诺，陆陆续续骗取被害人贾某某共计413000元，案发前在贾某某再三催要下，李勇军退还135000元，造成被害人实际损失人民币278000元。 对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人李勇军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人李勇军对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：被告人李勇军主观上没有骗取他人财物的故意，其行为不构成诈骗罪，其与被害人之间属民间借贷纠纷。 经审理查明： 1、2017年7月份至12月份期间，被告人李勇军声称能为他人办理某单位的煤炭购销合同，并以办理合同需要相关费用为由，先后骗取张某某3.5万元，阳某某7万元，马某某5万元，共计骗取人民币15.5万元，用于个人消费。 2、2015年11月份至2016年7月份期间，被告人李勇军虚构自己持有承兑汇票未兑现，以此作为“保障”，编造急需现金周转并许以高额利息的承诺，陆陆续续骗取被害人贾某某共计413000元，2017年4月在贾某某再三催要下，李勇军退还135000元，造成被害人实际损失人民币278000元。 综上,被告人李勇军诈骗作案2起，诈骗金额共计人民币433000元。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）户籍证明，证实：李勇军，男，1968年5月9日出生,已达刑事责任年龄。 （2）贾某某提供的借条，证实：李勇军于2016年7月1日向贾某某借款59万元。 （3）李勇军和张某某的短信内容及转账记录，证实：张某某给李勇军转账六次，共计15.5万元。 （4）李勇军、王某1银行流水，证实：被害人与李勇军的银行往来。 （5）李勇军于2019年2月3日的吗啡、甲基安非他命联合检测结果呈阴性。 2、证人证言 （1）证人王某某2的询问笔录，证实：我老婆张某某通过我找李勇军办理某单位购销合同，我老婆一共给了李勇军15.5万元好处费，其中马某某5万元，我和张某某3.5万元，阳某7万元。后来事情没有办成，钱也没退。（阳某系本案被害人阳某某，身份证名字为阳某某） （2）证人罗某某的询问笔录，证实：2017年6、7月份的时候我通过我朋友张某某办理过煤炭购销合同的事，给了她4万元，后来事情没办成，钱退给了我。 （3）证人金某某的询问笔录，证实：2017年的时候李勇军给我打电话问我能不能与某单位签订购销合同，我当时就和他说办不了。 （4）证人陈某某的询问笔录，证实:2011年6月份到现在李勇军陆陆续续向我借款4700多万元，他被抓当天我和他见面谈债务的事情。 3、被害人陈述 （1）被害人马某某的询问笔录，证实：2017年12月我想购买某单位的煤，我朋友张某某说她能找人签了某单位的购销合同，2017年12月21日我在某饭店门口给了她5万元现金。她通过一个叫李勇军的男人办购销合同的事，直到今天事情也没办成，钱也没退我。 （2）被害人张某某的询问笔录，证实：2017年12月马某某想买某单位的煤，我就找到李勇军问他能不能买出来，他说可以，需要5万元定金。2017年12月的时候马某某在某饭店附近给了我5万元现金，2017年12月底的时候我给了李勇军5万元，其中4万元现金，1万元转账。我还有两份合同也是找李勇军办的，还给了他10.5万元，其中我和王某某23.5万元，阳某7万元。我一共给了李勇军15.5万元，另有小罗（罗某某）的4万元我利用马某某的5万元退给了小罗。 （3）被害人贾某某的询问笔录，证实：2015年11月1日李勇军给我打电话说他做承兑汇票资金不够，让我投点钱。从2015年11月至2016年7月我分五次投进去59万元，其中17.7万元是利息，除去他还了的13.5万元，还有27.8万元没后还清。2016年7月1日我给李勇军最后一笔钱的时候他给我打了一张59万元的欠条。 4、被告人的供述与辩解 被告人李勇军的讯问笔录，证实：2017年12月份的时候,张某某联系我办理某单位合同煤的事情，她先后给了我15.5万元，其中5、6万我个人挪作他用，剩下的10万元，我用来请人吃饭，路费花销了。2016年左右的时候我以承兑汇票的事情向贾某某借过钱，借多少记不得了，利息怎么算的记不得了。我给贾某某打过欠条，打的多少我忘记了，后来给他还过一部分钱，具体多少忘记了，借的钱用来找关系办承兑汇票，请别人吃喝。大概2009年左右，我的企业周转不过来，我就开始向别人借钱，想把企业盘活，但是到现在一直不行。 上述证据经当庭质证，相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人李勇军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案中，被告人李勇军在其负债累累，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的真实财务状况，虚构能为他人办理煤炭购销合同和持有承兑汇票未兑现急需资金的事实，并以高额利息为诱饵，大量向人借款，使被害人误以为是可靠的投资和借款，误认为其具有偿还能力，而将钱款交由其使用。在骗得资金后，除第二起诈骗中，在被害人再三催要未果后，将被告人李勇军堵在家中的情况下，被迫归还被害人少部分借款外，其余资金其肆意用于个人消费和处理个人其他事项。被告人李勇军未对所借资金进行妥善保存和合理投资，导致无力归还。当被害人向被告人李勇军追要欠款时，其先是称自己在外地，以各种理由和一系列虚构事实搪塞、拖延，一推再推，继而又不接听电话、手机关机，后又联系不上，找不到人，销声匿迹。由此可见，被告人李勇军主观上没有还款的意愿，客观上不积极采取补救措施，表现出不愿承担责任的消极态度，逃避隐藏，拒不还款。本案第二起犯罪中，被告人李勇军虽在最后一笔借款时出具了借条，但其也是为了骗取出借人的信任而取得借款。被告人李勇军在陈述中对于第二起借款，借了多少钱，利息如何计算，欠条打了多少钱，归还了多少钱，均不记得了、忘记了，可见其在借款之初，对于无法归还是明知的，对于6个月时间许诺的17.7万元的虚假高额利息是明知的，从而反映出其以非法占有为目的的主观故意是明显的，该起犯罪名义上是借贷关系，实质上是以借为名，骗取他人财物的行为。综上，被告人李勇军的行为应以诈骗罪定罪处罚。对于辩护人提出的辩护意见，因与客观事实不符，本院不予采信。被告人李勇军对犯罪事实进行了如实供述，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李勇军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月3日起至2026年2月2日止。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。） 1责令被告人李勇军退赔被害人张某某人民币35000元、退赔被害人阳某某人民币70000元、退赔被害人马某某人民币50000元、退赔被害人贾某某人民币278000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。 被告人李勇军，男，1968年5月9日出生，汉族，户籍所在地山西省阳泉市矿区，住阳泉市矿区。因涉嫌诈骗罪于2019年2月3日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人梁文彦，山西真安律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检刑刑诉（2019）127号起诉书指控被告人李勇军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚锦榜出庭支持公诉,被告人李勇军及辩护人梁文彦到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳泉市矿区人民检察院指控: 1、2017年7月份至12月份期间，被告人李勇军称能为他人办理某单位购销合同，在某小区张某某家中，通过张某某骗取罗某某、马某某、阳某某等人办理某单位购销合同所需的费用人民币15.5万元，用于个人消费。 2、2015年11月份至2016年7月份期间，被告人李勇军虚构自己持有承兑汇票未兑现，以此作为“保障”，编造急需现金周转并许以利息的承诺，陆陆续续骗取被害人贾某某共计413000元，案发前在贾某某再三催要下，李勇军退还135000元，造成被害人实际损失人民币278000元。 对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人李勇军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人李勇军对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：被告人李勇军主观上没有骗取他人财物的故意，其行为不构成诈骗罪，其与被害人之间属民间借贷纠纷。 经审理查明： 1、2017年7月份至12月份期间，被告人李勇军声称能为他人办理某单位的煤炭购销合同，并以办理合同需要相关费用为由，先后骗取张某某3.5万元，阳某某7万元，马某某5万元，共计骗取人民币15.5万元，用于个人消费。 2、2015年11月份至2016年7月份期间，被告人李勇军虚构自己持有承兑汇票未兑现，以此作为“保障”，编造急需现金周转并许以高额利息的承诺，陆陆续续骗取被害人贾某某共计413000元，2017年4月在贾某某再三催要下，李勇军退还135000元，造成被害人实际损失人民币278000元。 综上,被告人李勇军诈骗作案2起，诈骗金额共计人民币433000元。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）户籍证明，证实：李勇军，男，1968年5月9日出生,已达刑事责任年龄。 （2）贾某某提供的借条，证实：李勇军于2016年7月1日向贾某某借款59万元。 （3）李勇军和张某某的短信内容及转账记录，证实：张某某给李勇军转账六次，共计15.5万元。 （4）李勇军、王某1银行流水，证实：被害人与李勇军的银行往来。 （5）李勇军于2019年2月3日的吗啡、甲基安非他命联合检测结果呈阴性。 2、证人证言 （1）证人王某某2的询问笔录，证实：我老婆张某某通过我找李勇军办理某单位购销合同，我老婆一共给了李勇军15.5万元好处费，其中马某某5万元，我和张某某3.5万元，阳某7万元。后来事情没有办成，钱也没退。（阳某系本案被害人阳某某，身份证名字为阳某某） （2）证人罗某某的询问笔录，证实：2017年6、7月份的时候我通过我朋友张某某办理过煤炭购销合同的事，给了她4万元，后来事情没办成，钱退给了我。 （3）证人金某某的询问笔录，证实：2017年的时候李勇军给我打电话问我能不能与某单位签订购销合同，我当时就和他说办不了。 （4）证人陈某某的询问笔录，证实:2011年6月份到现在李勇军陆陆续续向我借款4700多万元，他被抓当天我和他见面谈债务的事情。 3、被害人陈述 （1）被害人马某某的询问笔录，证实：2017年12月我想购买某单位的煤，我朋友张某某说她能找人签了某单位的购销合同，2017年12月21日我在某饭店门口给了她5万元现金。她通过一个叫李勇军的男人办购销合同的事，直到今天事情也没办成，钱也没退我。 （2）被害人张某某的询问笔录，证实：2017年12月马某某想买某单位的煤，我就找到李勇军问他能不能买出来，他说可以，需要5万元定金。2017年12月的时候马某某在某饭店附近给了我5万元现金，2017年12月底的时候我给了李勇军5万元，其中4万元现金，1万元转账。我还有两份合同也是找李勇军办的，还给了他10.5万元，其中我和王某某23.5万元，阳某7万元。我一共给了李勇军15.5万元，另有小罗（罗某某）的4万元我利用马某某的5万元退给了小罗。 （3）被害人贾某某的询问笔录，证实：2015年11月1日李勇军给我打电话说他做承兑汇票资金不够，让我投点钱。从2015年11月至2016年7月我分五次投进去59万元，其中17.7万元是利息，除去他还了的13.5万元，还有27.8万元没后还清。2016年7月1日我给李勇军最后一笔钱的时候他给我打了一张59万元的欠条。 4、被告人的供述与辩解 被告人李勇军的讯问笔录，证实：2017年12月份的时候,张某某联系我办理某单位合同煤的事情，她先后给了我15.5万元，其中5、6万我个人挪作他用，剩下的10万元，我用来请人吃饭，路费花销了。2016年左右的时候我以承兑汇票的事情向贾某某借过钱，借多少记不得了，利息怎么算的记不得了。我给贾某某打过欠条，打的多少我忘记了，后来给他还过一部分钱，具体多少忘记了，借的钱用来找关系办承兑汇票，请别人吃喝。大概2009年左右，我的企业周转不过来，我就开始向别人借钱，想把企业盘活，但是到现在一直不行。 上述证据经当庭质证，相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人李勇军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案中，被告人李勇军在其负债累累，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的真实财务状况，虚构能为他人办理煤炭购销合同和持有承兑汇票未兑现急需资金的事实，并以高额利息为诱饵，大量向人借款，使被害人误以为是可靠的投资和借款，误认为其具有偿还能力，而将钱款交由其使用。在骗得资金后，除第二起诈骗中，在被害人再三催要未果后，将被告人李勇军堵在家中的情况下，被迫归还被害人少部分借款外，其余资金其肆意用于个人消费和处理个人其他事项。被告人李勇军未对所借资金进行妥善保存和合理投资，导致无力归还。当被害人向被告人李勇军追要欠款时，其先是称自己在外地，以各种理由和一系列虚构事实搪塞、拖延，一推再推，继而又不接听电话、手机关机，后又联系不上，找不到人，销声匿迹。由此可见，被告人李勇军主观上没有还款的意愿，客观上不积极采取补救措施，表现出不愿承担责任的消极态度，逃避隐藏，拒不还款。本案第二起犯罪中，被告人李勇军虽在最后一笔借款时出具了借条，但其也是为了骗取出借人的信任而取得借款。被告人李勇军在陈述中对于第二起借款，借了多少钱，利息如何计算，欠条打了多少钱，归还了多少钱，均不记得了、忘记了，可见其在借款之初，对于无法归还是明知的，对于6个月时间许诺的17.7万元的虚假高额利息是明知的，从而反映出其以非法占有为目的的主观故意是明显的，该起犯罪名义上是借贷关系，实质上是以借为名，骗取他人财物的行为。综上，被告人李勇军的行为应以诈骗罪定罪处罚。对于辩护人提出的辩护意见，因与客观事实不符，本院不予采信。被告人李勇军对犯罪事实进行了如实供述，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李勇军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月3日起至2026年2月2日止。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。） 二、责令被告人李勇军退赔被害人张某某人民币35000元、退赔被害人阳某某人民币70000元、退赔被害人马某某人民币50000元、退赔被害人贾某某人民币278000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。 ? ? ?审?判?长?龚景泉 人民陪审员  董彦伟 人民陪审员  张芝兰 二〇一九年九月十九日 法官 助理  王 勋 书 记 员  牧美娇