江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初363号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人王某甲，男，1981年4月25日出生，原南京旺仟亿互联网科技有限公司实际控制人，住重庆市大足区。2019年1月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年2月15日被该分局逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人刘志强，重庆秉诚律师事务所律师。被告人张某，男，1959年5月15日出生，原南京旺仟亿互联网科技有限公司销售团队负责人，住江苏省南京市栖霞区。2019年2月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年3月29日被该分局逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人庄宇、朱正弘，北京市隆安（南京）律师事务所律师。被告人刘某，女，1964年3月31日出生，原南京旺仟亿互联网科技有限公司副总经理，住南京市秦淮区。2018年11月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2019年4月16日经南京市玄武区人民检察院决定对其取保候审。辩护人陈议，江苏长三角律师事务所律师。被告人马某，男，1989年4月24日出生，原南京旺仟亿互联网科技有限公司业务经理，住江苏省南京市。2018年12月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年1月29日被该分局取保候审，2019年4月16日经南京市玄武区人民检察院决定对其取保候审。辩护人刘海涛，江苏联创伟业律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2019]292号起诉书指控被告人王某甲犯集资诈骗罪、被告人张某、刘某、马某犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员马忠文出庭支持公诉，被告人王某甲、张某、刘某、马某及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控：被告人王某甲于2017年10月注册成立南京旺仟亿互联网科技有限公司，其作为实际控制人先后设立两处办公场所并虚构建设青岛G20高速公路等项目，伙同被告人张某、刘某、马某等人，向不特定群众非法集资，并承诺高达365%的年化利息。2018年3月，南京旺仟亿互联网科技有限公司无法向被害人兑付利息和本金，被告人王某甲逃离，后无法联系。2017年10月、11月间，被告人张某、刘某、马某先后在南京旺仟亿互联网科技有限公司任职，被告人张某、刘某、马某等人以被告人王某甲宣称的投资项目，向不特定群众非法集资，共计骗取102名被害人投入资金人民币441.52万元，造成投资人损失人民币334.11万元。到2018年3月，南京旺仟亿互联网科技有限公司无法兑付利息和本金，被告人王某甲将公司关闭。公诉机关认为，被告人王某甲的行为构成集资诈骗罪，被告人张某、刘某、马某的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。被告人王某甲辩解称其不构成集资诈骗罪，其辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，提出被告人王某甲没有非法占有的故意，且系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人张某及其辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议。但其辩护人提出被告人张某主动投案，如实供述，认罪态度好，主观恶性小，其不参与公司实际经营管理，属从犯，请求对其从轻、减轻处罚。被告人刘某及其辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议。但其辩护人提出被告人刘某有自首情节，认罪悔罪，系初犯、偶犯、从犯，愿意退赃，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人马某及其辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议。但其辩护人提出被告人马某系初犯、偶犯、从犯，认罪悔罪，到案后如实供述犯罪事实，且案发后主动退赃，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、集资诈骗事实被告人王某甲化名“王皓”，于2017年10月注册成立南京旺仟亿互联网科技有限公司，其为实际控制人，先后在南京市建宁路XX号XX大厦XXX室、珠江路88号XXX中心X座XXX室设立办公场所，被告人王某甲虚构建设青岛G20高速公路、六合方山别墅、重庆丁山湖别墅等项目，伙同被告人张某、刘某、马某等人，向不特定的群众非法集资，并承诺高达365%的年化利息，共计骗取102名被害人投入资金人民币441.52万元，实际骗得被害人人民币334.11万元。2018年3月，南京旺仟亿互联网科技有限公司无法向被害人兑付利息和本金，被告人王某甲逃离，后无法联系。二、非法吸收公众存款事实被告人张某于2017年10月到南京旺仟亿互联网科技有限公司，担任销售团队负责人，被告人刘某于2017年10月到该公司上班，后担任副总经理，被告人马某于2017年11月到该公司上班，后担任业务经理，以王某甲宣称的投资青岛G20高速公路建设、建设六合方山别墅、建设重庆丁山湖别墅等项目，向102名不特定的群众非法集资，共计吸收资金人民币441.52万元，造成投资人损失人民币334.11万元。到2018年3月，南京旺仟亿互联网科技有限公司无法兑付利息和本金，被告人王某甲将公司关闭。被告人刘某吸收29人投资，吸收资金人民币130.93万元，造成投资人损失人民币93.58万元。被告人马某吸收38人投资，吸收资金人民币114.21万元，造成投资人损失人民币88.18万元。2019年1月11日，被告人王某甲被公安机关抓获归案；2019年2月21日，被告人张某经电话通知到公安机关投案；2018年11月30日，被告人刘某到公安机关投案；2018年12月30日，被告人马某被公安机关抓获归案。被告人马某归案后主动退出赃款人民币四万元。在本院审理过程中，被告人张某家属代为退出赃款人民币一万元；被告人刘某主动退出赃款人民币五万元。上述事实，有各被告人的供述和辩解、被害人周某、俞某等人的陈述、证人王某乙等人的证言、工商登记资料、投资协议、收据、银行账户明细、情况说明、扣押清单、南京南审希地会计师事务所出具的专项审计报告、抓获经过及各被告人的身份证明材料等证据予以证实。上述证据来源合法，且经当庭质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，以诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；被告人张某、刘某、马某扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人王某甲认为其不构成集资诈骗罪的辩解，其辩护人提出其没有非法占有故意的辩护意见，经查，被告人王某甲于2017年10月注册成立南京旺仟亿互联网科技有限公司，其所宣称的青岛G20高速公路、六合方山别墅等投资项目均系虚构，经公安机关侦查，未能查实，且被告人王某甲并未将钱款用于专门的投资项目，而是被其个人使用，足以证明其具有非法占有的故意，故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于被告人王某甲辩护人提出被告人王某甲系从犯的辩护意见，经查，被告人王某甲虚构项目事实，以非法占有为目的，采取诈骗的方法骗取集资款项，不属于从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人张某辩护人提出被告人张某系从犯的辩护意见，经查，被告人张某系南京旺仟亿互联网科技有限公司销售团队负责人，负责业务员的招聘和业务的管理工作，在共同犯罪中所起作用较大，不能认定为从犯，故对于该辩护意见，本院不予采纳。被告人张某在共同犯罪中系主犯，被告人刘某、马某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张某、刘某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人马某归案后如实供述其所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。对于相关辩护人的辩护意见，予以采纳。综上，本院为保护公私财产所有权及金融管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2029年7月10日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2022年5月20日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人马某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、退缴的赃款按照各集资参与人的经济损失按比例发还；责令各被告人在各自非法吸收公众存款范围内退赔各集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 海人民陪审员  田晓群人民陪审员  夏婷婷二〇一九年九月六日书 记 员  章 颖