江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏10刑终334号原公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴泽华，男，1990年10月17日出生于江苏省东台市，汉族，中专文化，住江苏省兴化市，个体。2012年5月9日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑11个月，2012年6月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。2019年6月28日被执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人梁军，江苏盟君律师事务所律师。辩护人唐传辉，江苏盟君律师事务所律师。原审被告人花燕，男，1980年3月16日出生于江苏省东台市，汉族，职中文化，住江苏省东台市，个体。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。原审被告人沈鹏，男，1994年2月1日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，现住江苏省扬州市邗江区（户籍地在江苏省兴化市），无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月1日被取保候审。原审被告人解善乾，男，1986年10月21日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，住江苏省兴化市，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。原审被告人张晓兵，男，1985年4月16日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，住江苏省兴化市，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。原审被告人王晓建，女，1980年5月7日出生于江苏省兴化市，汉族，初中肄业，住江苏省兴化市，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。原审被告人赵小峰，男，1994年1月20日出生于江苏省东台市，汉族，初中文化，住江苏省东台市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。原审被告人刘莹，女，1994年4月16日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，现住江苏省扬州市邗江区（户籍地在江苏省兴化市），无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月1日被取保候审。原审被告人孙连春，女，1989年3月24日出生于江苏省东台市，汉族，初中文化，住江苏省东台市，个体。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被取保候审。原审被告人朱小秋，女，1990年8月23日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，现住江苏省兴化市（户籍地在江苏省兴化市），农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。原审被告人孙勇，男，1989年7月27日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，住江苏省兴化市，个体。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。原审被告人徐鹏，男，1994年11月10日出生于江苏省兴化市，汉族，高中文化，住江苏省兴化市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。原审被告人杨兵，男，1993年2月20日出生于江苏省东台市，汉族，大专文化，住江苏省东台市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。扬州经济技术开发区人民法院审理扬州经济技术开发区人民检察院指控原审被告人吴泽华、花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵犯诈骗罪一案，于2019年8月2日作出（2019）苏1091刑初102号刑事判决。原审被告人吴泽华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定：2019年1月以来，被告人吴泽华、花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵等13人在扬州市开发区悦尚酒店、扬州市邗江区宏盛大酒店、扬州市邗江区留雅居酒楼、扬州市广陵区扬城名府大酒店、扬州市广陵区雅侃酒店和扬州人家国际大酒店、昆山市美高美大酒店、昆山市海龙王酒店，以免费赠送鸡蛋为由给老年人派发宣传单，以老年人为主要作案目标，冒充“南通拉芙家纺有限公司”召开新品发布会名义销售家纺用品，虚构夸张产品功能及价格，在上述场所内召开为期8天左右的“会议营销”，期间连续向老年人推销不同的家纺产品并当场将购物款退还给老年人，使被害人陷入所有购物款都会退还的错误认识。在被害人陷入错误认识后被告人开始推销花香被和四件套，要求被害人交付单价人民币1010元的花香被购物款、人民币510元的四件套购物款、人民币160元的内衣或凉席购物款，被害人产生所有购物款都会退还的错误认识，就会按照被告人的要求交钱，被告人在取得花香被和四件套购物款后，交付相应的花香被和四件套并赠送惊喜炸弹卡，被骗老人以为凭惊喜炸弹卡可以退还购物款，而被告人实际上仅是让被害人凭惊喜炸弹卡领取赠送的家纺用品。被告人吴泽华、花燕、沈鹏诈骗时所使用的花香被的进价为76元/床，蚕丝被的进价为64元/床，云毯的进价为75元/条，四件套的进价为52元/套，羽绒被的进价为65元/床，枕头的进价为10.5元/个，凉席的进价为28.5元/床,内衣的进价为24元/套。被告人吴泽华、花燕、沈鹏实际卖一床花香被的诈骗所得为人民币795元，卖一套内衣的诈骗所得为人民币112元，卖一床凉席的诈骗所得为人民币103元；被告人花燕实际卖一套四件套的诈骗所得为人民币382.5元，被告人吴泽华、沈鹏实际卖一套四件套的诈骗所得为人民币393元。具体犯罪事实分述如下：1、2019年3月5日至2019年3月13日，被告人花燕组织被告人解善乾、张晓兵、王晓建、孙勇、朱小秋、吴泽华、孙连春、徐鹏、赵小峰等人先是在扬州市江阳中路143号悦尚酒店附近的菜场、小区等地给老年人散发到悦尚酒店参加活动就可以领取免费鸡蛋的传单，后在悦尚酒店组织诈骗活动前后共计8天，每日上午7时至9时之间，被告人花燕等人在悦尚酒店宴会厅，以“会议营销”的方式冒充“南通拉芙家纺有限公司”，虚构家纺产品功能及价值，诈骗27名被害人购买了26床花香被、16套四件套、19床凉席，获赠了26床云毯、26床蚕丝被、16床羽绒被、16个枕头、19床凉席，诈骗金额人民币37630元，实际诈骗所得人民币28917元。2、2019年1月5日至2019年1月12日，被告人吴泽华、花燕组织被告人张晓兵、王晓建、赵小峰、沈鹏、刘莹等人先是在扬州市邗江区汊河镇宏盛大酒店附近的菜场、小区等地给老年人散发到宏盛大酒店参加活动就可以领取免费鸡蛋的传单，后在宏盛大酒店组织诈骗活动8天，每日上午7时至9时之间，被告人吴泽华等人在宏盛大酒店宴会厅，以“会议营销”的方式冒充“南通拉芙家纺有限公司”，虚构家纺产品功能及价值，诈骗10名被害人购买了11床花香被、9套四件套、9套内衣，获赠了11床云毯、11床蚕丝被、9床羽绒被、9套内衣，诈骗金额人民币17120元，实际诈骗所得人民币13270元。3、2019年1月21日至2019年1月28日，被告人花燕组织被告人解善乾、张晓兵、王晓建、吴泽华、朱小秋等人先是在扬州市广陵区扬城名府大酒店附近的菜场、小区等地给老年人散发到扬城名府大酒店参加活动就可以领取免费鸡蛋的传单，后在扬城名府大酒店组织诈骗活动前后共计8天，每日上午7时至9时之间，被告人花燕等人在扬城名府大酒店宴会厅，以“会议营销”的方式冒充“南通拉芙家纺有限公司”，虚构家纺产品功能及价值，诈骗55名被害人购买了65床花香被、48套四件套、38床凉席，获赠了65床云毯、65床蚕丝被、48床羽绒被、48个枕头、38床凉席，诈骗金额人民币100330元，实际诈骗所得人民币78069元。4、2019年1月22日至2019年1月29日，被告人沈鹏组织孙连春、刘莹等人先是在扬州市邗江区汊河镇留雅居大酒店附近的菜场、小区等地给老年人散发到留雅居大酒店参加活动就可以领取免费鸡蛋的传单，后在留雅居大酒店组织诈骗活动8天，每日上午7时至9时之间，被告人沈鹏等人在留雅居大酒店宴会厅，以“会议营销”的方式冒充“南通拉芙家纺有限公司”，虚构家纺产品功能及价值，诈骗10名被害人购买了11床花香被、10套四件套、9套内衣，获赠了11床云毯、11床蚕丝被、10床羽绒被、9套内衣，诈骗金额人民币17630元，实际诈骗所得人民币13558元。5、2019年3月1日至2019年3月8日，被告人吴泽华组织被告人张晓兵、王晓建、解善乾、孙勇、徐鹏、朱小秋、赵小峰、杨兵、沈鹏、刘莹等人先是在扬州市广陵区雅侃酒店附近的菜场、小区等地给老年人散发到雅侃酒店参加活动就可以领取免费鸡蛋的传单，后在雅侃酒店组织诈骗活动5天，又因场地原因转至扬州人家国际大酒店组织诈骗活动3天，前后共计8天，每日上午7时至9时之间，被告人吴泽华等人在雅侃酒店和扬州人家国际大酒店宴会厅，以“会议营销”的方式冒充“南通拉芙家纺有限公司”，虚构家纺产品功能及价值，诈骗33名被害人购买了35床花香被、23套四件套、12床凉席，获赠了35床云毯、35床蚕丝被、23床羽绒被、12床凉席，诈骗金额人民币50870元，实际诈骗所得人民币39970元。6、2018年5月前后，被告人花燕组织被告人解善乾在昆山市美高美大酒店组织诈骗活动前后共计7天，以“会议营销”的方式冒充“南通拉芙家纺有限公司”，虚构家纺产品功能及价值，诈骗被害人购买了14床花香被、10套四件套、11套内衣，获赠了14床云毯、14床蚕丝被、10床羽绒被、10个枕头、11套内衣，诈骗金额人民币21000元，实际诈骗所得人民币16187元。7、2018年10月前后，被告人吴泽华组织被告人张晓兵、王晓建在昆山市海龙王酒店组织诈骗活动前后共计7天，以“会议营销”的方式冒充“南通拉芙家纺有限公司”，虚构家纺产品功能及价值，诈骗46名被害人购买了43床花香被、39套四件套、37床凉席，获赠了43床云毯、43床蚕丝被、39床羽绒被、37床凉席，诈骗金额人民币70920元，实际诈骗所得人民币55003元。综上，被告人吴泽华组织了海龙王酒店、宏盛大酒店、雅侃酒店和扬州人家国际大酒店的3起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额人民币138910元，实际诈骗所得人民币108243元；参与了扬城名府大酒店、悦尚酒店的2起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额人民币137960元，实际诈骗所得人民币106986元。被告人吴泽华共计诈骗5起，金额合计人民币276870元，实际诈骗所得人民币215229元。被告人花燕组织了美高美大酒店、扬城名府大酒店、悦尚酒店的3起“会议营销”诈骗案件；受被告人吴泽华之托，代理组织了宏盛大酒店“会议营销”诈骗案件第一天的活动。被告人花燕共计诈骗4起，金额合计人民币176080元，实际诈骗所得人民币136443元。被告人沈鹏组织了留雅居酒店的1起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额人民币17630元，实际诈骗所得人民币13558元；参与了宏盛大酒店、雅侃酒店和扬州人家酒店的2起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额人民币67990元，实际诈骗所得人民币53240元。被告人沈鹏共计诈骗3起，金额合计人民币85620元，实际诈骗所得人民币66798元。被告人解善乾参与了美高美大酒店、扬城名府大酒店、雅侃酒店和扬州人家国际大酒店、悦尚酒店的4起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额合计人民币209830元，实际诈骗所得人民币163143元。被告人张晓兵参与了宏盛大酒店、扬城名府大酒店、雅侃酒店和扬州人家国际大酒店、悦尚酒店的4起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额合计人民币205950元，实际诈骗所得人民币160226元。被告人王晓建参与了宏盛大酒店、扬城名府大酒店、雅侃酒店和扬州人家国际大酒店、悦尚酒店的4起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额合计人民币205950元，实际诈骗所得人民币160226元。被告人赵小峰参与了宏盛大酒店、雅侃酒店和扬州人家国际大酒店、悦尚酒店的3起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额合计人民币105620元，实际诈骗所得人民币82157元。被告人刘莹参与了宏盛大酒店、留雅居酒店和雅侃酒店的3起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额合计人民币85620元，实际诈骗所得人民币66798元。被告人孙连春参与了留雅居酒店和悦尚酒店的2起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额合计人民币55260元，实际诈骗所得人民币42475元。被告人朱小秋参与了雅侃酒店和扬州人家国际大酒店、悦尚酒店的2起“会议营销”诈骗案件，诈骗金额合计人民币88500元，实际诈骗所得人民币68887元。被告人孙勇参与了悦尚酒店的“会议营销”诈骗案件，诈骗金额人民币37630元，实际诈骗所得人民币28917元。被告人徐鹏参与了悦尚酒店的“会议营销”诈骗案件，诈骗金额人民币37630元，实际诈骗所得人民币28917元。被告人杨兵参与了悦尚酒店的“会议营销”诈骗案件，诈骗金额人民币37630元，实际诈骗所得人民币28917元。案发后，被告人吴泽华、花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵如实供述自己的罪行。被告人吴泽华被公安机关依法扣押人民币66070元，退出赃款人民币72840元，合计人民币138910元；被告人花燕退出赃款人民币158960元；被告人沈鹏退出赃款人民币17630元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经原审法院确认的下列证据证实：1、物证照片，证明：被告人吴泽华、花燕等人实施诈骗所使用的家纺产品；2、被告人照片、人口基本信息，证明：被告人吴泽华、花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵的基本情况。3、受案登记表、抓获经过，证明：本案系被害人汪某甲报案而案发。同时证实各被告人的归案情况。4、调取证据清单、送货单，证明：被告人吴泽华、花燕等人“售卖”的纺织品来源、进货数量、进货价格的部分记录。5、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：公安机关在被告人吴泽华处扣押了现金66070元、宣传单800张、各类卡片6200张、检测报告1份、授权委托书2份、营业执照复印件2份、笔记本电脑2台。被告人吴泽华退出赃款人民币72840元，花燕退出赃款人民币158960元，沈鹏退出赃款人民币17630元。6、证人虞某甲的证言，证明：其系南通拉芙家纺有限公司的法人代表，给王某甲供货。王某甲是在兴化做批发的，王某甲需要什么文件和货品，其就发过去给他，王某甲跟其要了营业执照复印件、空白的授权委托书、产品检测报告等文件。其给王某甲发了花香被、蚕丝被、羽绒被、枕头等家纺产品，价格是：花香被70元/床，四件套54元/套，蚕丝被65元/床，羽绒被60元/床，枕头10元/个。这些商品实际都是普通商品，成本价也较低。同时证实了警方出示的《南通市拉芙纺织品有限公司新品发布会书面申请》上所盖公章南通市拉芙纺织品有限公司不是其公司公章。7、证人王某甲的证言证明：其在戴窑镇做个体批发生意，给吴泽华和花燕供货。吴泽华和花燕从其处拿了花香被、云毯、蚕丝被、四件套、羽绒被、枕头、凉席、浴巾、毛巾，价格是：花香被76元/床，四件套52元/套，蚕丝被64元/床，云毯75元/床，枕头10.5元/个，凉席28.5元/个，浴巾11元/条，羽绒被65元/床。花香被、蚕丝被、四件套、羽绒被、枕头是其从虞某甲手里进的货，云毯、凉席、浴巾、毛巾是从一个姓路的手上拿的货。吴泽华和花燕提出来需要什么，其就跟虞某甲他们进什么货，家纺产品上面挂牌的价格和产品名字也是他们提出来。8、被害人沈某甲、潘某甲、陆某甲、李某甲、龚某甲、沈某乙、李某乙、杨某甲、祁某、沈某丙、徐某甲、沈某丁、潘某乙、高某甲、刘某甲的陈述，证明：15名被害人在昆山市美高美酒店受被告人花燕等人欺骗，购买纺织品的具体经过，共购买花香被14床，四件套10件、11套内衣。9、被害人孙某甲、方某甲、孙某乙、阮某、谷某、张某甲、王某乙、周某甲、盛某、王某丙、蒋某甲、袁某、孙某丙、林某甲、吴某甲、周某乙、王某丁、刘某乙、吴某乙、吴某丙、龚某乙、蔡某、张某乙、彭某、周某丙、赵某甲、吴某丁、顾某甲、张某丙、张某丁、王某戊、陈某甲、夏某甲、韩某甲、李某丙、林某乙、李某丁、孙某丁、季某、李某戊、赵某乙、汪某乙、魏某、王某己、周某丁、向某的陈述，证明：46名被害人在昆山市海龙王酒店受被告人吴泽华等人欺骗，购买纺织品的具体经过，共购买花香被43床，四件套39件、37床凉席。10、被害人屠某甲、张某戊、杨某乙、朱某甲、孙某戊、张某己、冯某甲、王某庚、祝某、徐某乙的陈述，证明：10名被害人在宏盛大酒店受被告人吴泽华等人欺骗，购买纺织品的具体经过，共购买花香被11床花香被、9套四件套、9套内衣。11、被害人王某辛、李某己、温某、刘某丙、屠某乙、刘某丁、徐某丙、戚某、徐某丁、郭某甲的陈述，证明：10名被害人在留雅居大酒店受被告人沈鹏等人欺骗，购买纺织品的具体经过，共购买花香被11床花香被、10套四件套、9套内衣。12、被害人徐某戊、王某壬、俞某、王某癸、李某庚、虞某乙、汪某丙、杭某、陆某乙、李某辛、李某壬、陆某丙、陈某乙、李某癸、王某子、朱某乙、李某子、何某甲、陈某丙、蒋某乙、李某丑、李某寅、李某卯、马某甲、高某乙、许某甲、李某辰、杨某丙、杨某丁、李某巳、陆某丁、李某午、徐某己、陶某甲、李某未、王某丑、吴某戊、杜某、许某乙、吴某己、朱某丙、冯某乙、李某申、夏某乙、方某乙、孔某、李某酉、李某戌、江某、焦某、陶某乙、姚某、刘某戊、吴某庚、李某亥的陈述，证明：55名被害人在扬城名府大酒店受被告人花燕等人欺骗，购买纺织品的具体经过，共购买65床花香被、48套四件套、38床凉席。13、被害人夏某丙、周某戊、韩某乙、王某寅、何某乙、吴某辛、赵某丙、田某、吴某壬、王某卯、刘某己、王某辰、葛某甲、栾某、朱某丁、梁某甲、陈某丁、吴某癸、谢某、卞某、沈某戊、王某巳、刘某庚、成某、包某甲、汤某、胡某、展某、顾某乙、王某午、刘某辛、郭某乙、董某甲的陈述，证明：33名被害人在雅侃酒店和扬州人家大酒店受被告人吴泽华等人欺骗，购买纺织品的具体经过，共购买35床花香被、23套四件套、12床凉席。14、被害人汪某甲、丁某、朱某戊、葛某乙、邵某、王某未、叶某、黎某、余某、费某、韩某丙、孙某己、朱某己、王某申、周某己、黄某、姜某、韩某丁、顾某丙、刘某壬、夏某丁、梁某乙、阎某、王某酉、詹某、唐某、吕某的陈述，证明：27名被害人在悦尚酒店受被告人花燕等人欺骗，购买纺织品的具体经过，购买了26床花香被、16套四件套、19床凉席。15、被告人花燕的供述，证明：2018年5月前后，其在昆山市陆家镇美高美酒店也搞过一次活动，一共7天。当时是其开车带着解善乾去的昆山，到了昆山之后，其联系到了美高美酒店的一个宴会厅，当时酒店的租金是3000块钱一天，租了6天18000元，酒店还承诺每天都会安排当班的服务员给其帮帮忙，解善乾负责发传单，接待老年人，维持现场秩序，发放卡片和礼品;其主要在台上讲话，也做其他事。到昆山第三天上午7点半正式开始举行活动。每天早上7点半开始。活动的第一天早上来了5、60个老年人，活动开始之后其先介绍家纺产品，产品都是其直接带过去的。宣传产品的那些话是其在网上搜来的，把产品的功能都说的很好，但实际上产品不具备那些功能。当天的活动在宣传完产品之后也就结束了，到场的老年人走的时候，其和解善乾给他们每个人送了12个鸡蛋，并且告诉他们第二天早上还有活动。活动的第二天还是早上7点半开始的，当天来了7、80个老年人，第二天的活动先是跟昨天一样介绍了一下产品，之后就重点介绍围裙，然后就说今天厂家直销，围裙只要10元，想买的人把10块钱举起来，在场就有部分老年人掏出10块钱举起来，就给拿出钱的老年人一人发一张预订卡。凡是拿到卡的老年人一人发一条围裙。其不收他们这10块钱。等于就是白送，拿到围裙的老年人都很高兴。接下来其又开始介绍云毯，之后就使用“插卡”套路:跟在场老年人说云毯特价510元，想买的每个人交10块钱现金，可以拿到一张预订卡，第二天凭预订卡带500元现金来可以买云毯。当天有二十几个人交了10块钱现金拿了预订卡，活动就结束了，临走的时候给到场的每个老年人又发了12个鸡蛋，告诉他们明天还有活动。活动的第三天，还是早上7点半开始的，当天现场到了100多个老年人。活动开始后，其就问有多少人带了现金准备买云毯，让准备买的人把钱举起来，会给带了500元现金的人发一张抽奖券，没准备买的人就把他们前一天交的10块钱退回去，然后现场组织一个抽奖活动，抽10个人上台，当众把云毯给他们，跟他们说云毯的500块钱是要收的，但是为了让他们帮助扩大宣传，以帮他们充话费为由给他们500块钱，一来一去就不收钱了。是为了让在场的老年人觉得交了钱也会退。接着，其又介绍了枕头，然后还是使用“插卡”的套路。当天大约有50个左右老年人交了枕头的定金。然后当天其就根据订购的数量联系了王某甲发枕头的货。活动结束的时候，其给在场的老年人每人发了一条毛巾。第四天活动开始后，其就会问有多少人准备买枕头，让准备买的人把钱拿在手里，其就先把不准备买的人前一天交的10块钱退掉，然后给准备买的人每人发一个枕头，但是不收他们100元，这样做的目的和前一天一样，让老年人觉得是在白送。接着又开始介绍内衣，内衣定价160元，还是“插卡”的套路，交10块钱定金可以拿一张预定卡。介绍完内衣之后又介绍了蚕丝被。定价1510元，交10块钱定金可以拿一张预定卡。当天大概有二三十个老年人交了定金，活动结束之后给到场的每个老年人发了一个面盆。第五天活动开始，其直接进行蚕丝被的抽奖活动，套路和之前一样，不想买的就把前一天的定金退了，在带了现金想买的人中抽十个上台，当众收了他们的1500元给他们一套蚕丝被，并且给这十个人每人发一张惊喜炸弹卡，然后再当众告诉这十个人可以凭惊喜炸弹卡退1500元。这么做的目的是为了让在场的老人觉得惊喜炸弹卡可以退钱，这也是为了后面做的铺垫。之后，其又接着介绍花香被和四件套，还是“插卡”的套路，花香被定价1010元，四件套定价510元，想要的人交10元定金拿预订卡，当天有二十几个老年人交了定金拿了预订卡，活动结束后，给到场的老年人每人发了一个菜篮子。活动的第六天，也就是最后一天，活动开始后，其先问现场有多少人准备买花香被，并且为了刺激老年人购买，其告诉大家买花香被可以送云毯，并且可以获得一张惊喜炸弹卡，当时有十几个老年人交钱买了花香被:花香被的钱交完之后，又开始问老年人有多少人买四件套，买四件套可以送羽绒被，并且获得一张惊喜炸弹卡，当天只有7、8个人交钱买了四件套。等他们钱都交完之后，其就在台上宣布:购买花香被的，可以凭惊喜炸弹卡免费兑换一床蚕丝被:购买四件套的，可以凭惊喜炸弹卡免费兑换一个枕头，之后就让交过钱的老年人去那边进行兑换。兑换之后，其又问有多少老年人想要买内衣，内衣买一送一，当天大概有十几个人交钱买了内衣，到这整个活动就结束了，活动结束后其就离开了昆山回老家了。大概有十几个老年人买了花香被，7、8个老年人买了四件套，十几个老年人买了内衣，最后一共获利21000元左右，给解善乾一天100块钱，整个活动结束了一起结给他，给他结了1000块钱左右。家纺是南通拉芙家纺有限公司生产的，公司里的主要产品花香被、枕头、凉席、床上四件套、云毯、蚕丝被、羽毛被。是通过王某甲介绍这家公司的，货是王某甲那边购买的，王某甲还给其花香被、云毯什么的检测报告复印件，从王某甲那边进货，花香被是76元一床，蚕丝被是64元一床，云毯是75元一床，四件套是52元一套，枕头10．5元一个，凉席是28.5一个。2019年1月初的时候，吴泽华在汊河宏盛酒店组织过一次诈骗活动，但是活动的第一天吴泽华说他身体不舒服去不了，让其去代他一下，因为其也熟悉整个诈骗的套路和流程，其就第一天去代替他上台宣讲行骗的，后来就没有参与了，第一天的时候有其、张晓兵、王晓建、赵小峰，其负责在台上宣讲行骗；张晓兵、王晓建、赵小峰就负责在酒店接送老年人，维持现场秩序，发放小礼品这些。2019年1月份的样子，其在扬城名府酒店实施诈骗活动，前后连发传单一共是八天。模式和套路都是一样的：其以“南通拉芙家纺有限公司”新品发布会为名，前期先通过向老年人散发传单，并以拿免费鸡蛋为由吸引老年人在指定时间参加活动。正式活动持续6、7天不等，视情况而定，活动前几天主要宣传家纺产品，包括：围裙、花香被、枕头、凉席、四件套、云毯、蚕丝被、羽绒被等，通过夸大上述产品的品质和质量，吸引老年人花10元购买预定卡，在第二天的活动中称产品数量有限，举办抽奖活动，抽10名老年人上台用现金购买产品，再当众以送话费、送家电等噱头全额退款，未购买或未抽中的老年人凭卡退10元定金，每场结束后都会给到场的老年人赠送小礼品。在整个诈骗活动中多次利用以上套路，抓住老年人爱贪小便宜的心理，给到场的老年人造成买产品都会退钱的错误认识。在活动的最后一天，向老年人称货源充足，让真正想要产品的人都能买到，刺激在场的老年人购买，而后仅仅只是赠送一些礼品结束活动。扬城名府酒店的诈骗活动，参与的人有其、解善乾、张晓兵、王晓建，活动的最后一天还有吴泽华、朱小秋来帮了忙。其负责在台上宣讲，解善乾、张晓兵、王晓建负责发传单，接待老年人，维持现场秩序，收钱，发放卡片、产品和礼品等，吴泽华、朱小秋最后一天就过来帮忙发放产品、疏散老年人等。整个活动持续8天，骗了5万元左右。解善乾、张晓兵、王晓建三个人的工资是100块钱一天，这个钱由其来付。朱小秋是吴泽华那边的人，是帮忙的，工资由吴泽华来付。2019年3月5日至2019年3月13日，其在扬州市悦尚酒店实施了诈骗活动，整个活动持续9天，诈骗活动的套路都是一样的。参与的人有其、解善乾、张晓兵、王晓建，并且活动的第4天开始孙勇、朱小秋也过来帮忙一直到活动结束。其、解善乾、张晓兵、王晓建的工作和之前在扬城名府酒店是一样的，孙勇负责在悦尚酒店楼下安排车辆摆放、接待老年人上楼，朱小秋在活动现场接待老年人入座、发放卡片、发放产品和礼品等。解善乾、张晓兵、王晓建三个人的工资是100块钱一天，这个钱由其来付。孙勇和朱小秋是吴泽华那边的人，他们的工资由吴泽华来付。具体诈骗的金额不清楚，因为当时还没来得及清点就被公安机关抓了。16、被告人吴泽华的供述，证明：2018年10月前后，其到昆山准备搞这个活动，联系了昆山市城北海龙王酒店，租了他们酒店二楼的大厅，租了7天租金21000块钱，酒店联系好了之后因为搞这个活动还需要其他人协助，其就在赶集网上发布了招工信息，后来就招到了4名临时员工，两男两女。之后，其就着手在昆山找了个复印店打印传单。第二天，其就安排四名临时员工在海龙王酒店附近发传单，主要给周边的中老年人发，上午发完传单之后，当天也就结束了。发传单的同时，其就联系王某甲给我发点样品，当时让王某甲发了蚕丝被、枕头、羽线被、云毯、花香被、四件套，每种先发了五样过来。在昆山活动开始的第一天，来了差不多50个中老年人，那4个临时工帮忙接待，把老年人领到活动现场安排坐下。活动开始之后其就上台介绍“南通拉芙家纺有限公司”新品发布会，其是南通拉芙家纺有限公司销售经理，到昆山这边来做推广活动之类的，第一天上午主要就是宣传和介绍情况，因为当天到场的老年人不大多，其还让现场的老年人回去之后帮助宣传，最后老年人走的时候给他们每人发一份鸡蛋，一份是12个。活动的第二天，来了100多个老年人，还是那4个临时工帮忙接待，安排座位，其还是在台上宣传，第二天的时候其就拿产品出来介绍了，云毯、枕头、蚕丝被、花香被、四件套、羽绒被这些产品都介绍了一遍，主要就是夸大产品的功能，虚假宣传，说的那些话都是在网上搜来的。当天只是宣传了产品，不提卖的事，结束的时候给到场的老年人每人送10个鸡蛋。活动的第三天，现场来了100多个老年人。活动开始后其就着重宣传云毯，当然也都是夸大功能的虚假宣传，介绍完后跟在场老年人说厂家直销特价510元，想买的每个人交10块钱现金，可以拿到一张预订卡，第二天凭预订卡带500元现金来可以买云毯，这也就是“插卡”套路。当天太概有几十个人交了10块钱现金，拿了预订卡，活动结束之后再给到场的老年人每人送8个鸡蛋。活动的第四天，其在现场问有多少人带了500元现金准备买云毯，在带现金的老年人中组织一个抽奖活动。抽10个人上台当着所有人的面把云毯“卖”给老年人，再当所有人的面找个理由把钱退掉，抽奖没有抽到的老年人把前一天交的10块钱定金退给他们，这样就会给老年人造成一种交了钱都会退的错误认识，在后面几天的活动中其也一直是使用的这个套路。接下来又介绍了枕头，还是虚假宣传，都是网上搜来的那些话术，还是使用“插卡”的套路，枕头110元，想买的当天先交10块钱定金拿预订卡，第二天带100元现金到活动现场。当天差不多也有几十个老年人交了10块钱定金，活动结束每个老年人送6个鸡蛋。当天其根据交定金的人数联系王某甲给其发枕头。活动的第五天就会问到场的老年人有多少人带了100元现金准备买枕头的，然后把他们带来的100元收了每个人发个枕头，之后再当所有人面把100元退给他们，没带钱的就把前一天的10块钱定金退给他们，也还是为了给老年人造成交了钱都会退的错误认识。之后就开始介绍蚕丝被，还是“插卡”，定价1510元，想买的交10元定金拿预订卡，当天大概有几十个老年人交了定金。活动的第六天。套路和之前一样，先是给当天带了1500元现金的老年人举行蚕丝被的抽奖，抽十个老年人上台把蚕丝被“卖”给他们，并且给这十个老人每人分一张惊喜炸弹卡，然后再当所有人面让这十个人凭惊喜炸弹卡退1500元，没抽到的老年人把10元定金退掉，让在场的老年人觉得惊喜炸弹卡可以退钱，这也是为了最后骗人做的铺垫。接下来就介绍花香被和四件套，因为花香被和四件套是不退钱的。介绍的时候还是用网上搜来的话虚假宣传，花香被1010元，四件套510元，两个产品还是“插卡”的套路，想买的交10元定金拿预订卡，当天有几十个老年人交了定金拿了预订卡，活动结束后，还是给在场的每个老年人发6个鸡蛋。第六天活动结束之后，其打电话给了张晓兵和王晓建夫妻俩，让他们第二天来帮忙。活动的第七天，也就是最后一天，其问现场有多少人带了现金准备买花香被和四件套，并且让带现金的老年人把钱举起来，是为了营造更好的气氛鼓励更多人花钱购买，然后其就告诉现场的老年人凡是购买花香被和四件套的人都可以获得一张惊喜炸弹卡，有大惊喜送给大家，并且买花香被的人可以额外获赠一条云毯，现场的气氛就很热烈，之后带钱的老年人就到工作人员那边交钱拿相应的产品和惊喜炸弹卡。等交完钱之后，其在台上宣布，购买花香被的惊喜炸弹卡可以免费兑换一床蚕丝被，购买四件套的惊喜炸弹卡可以免费兑换一床羽绒被，说完就让交钱的老年人去工作人员那边进行兑换，兑换结束之后，当天的活动就结束了，其就离开了昆山。张晓兵和王晓建他们俩在酒店楼下整理一下车辆，在一楼帮老年人按电梯，引导老年人上楼这些，没有要他们进会场帮忙。他们一个人一天给100块钱工资。其从王某甲那边进的拉芙家纺产品的进价，花香被是76元一床，蚕丝被是64元一体，云毯是75元ー床，四件套要52元一套，枕头10.5元一个，凉席是28．5元一个，浴巾是11元一条。在宏盛酒店整个活动的流程、套路和在其他地方实施的诈骗活动是一样的，整个活动持续了6天，参加的人有其、花燕、张晓兵、王晓建、赵小峰、沈鹏、刘莹。花燕是活动的第一天，替其上台讲的话，后面5天都是其在主持和组织的；张晓兵、王晓建、赵小峰都是全程参与的，负责接待老年人，维持现场秩序，插卡，发放小礼品和产品等等；沈鹏和刘莹是活动的最后一天来帮忙的，做的也是接待老年人，维持现场秩序，插卡，发放产品这些事。整个在宏盛的活动，其骗了差不多20个左右老年人，骗了大概15000块钱左右。雅侃酒店和扬州人家酒店的那场，参与的人有其、张晓兵、王晓建、孙勇、徐鹏、朱小秋、赵小峰。其还是负责在台上宣讲行骗，张晓兵、王晓建、孙勇、徐鹏、朱小秋负责发传单，接待老年人，维持现场秩序，收钱，发放卡片、产品和礼品等，但是张晓兵、王晓建在雅侃酒店干了3、4天之后，花燕在悦尚酒店那边的活动就开始了，其就让他们俩去花燕那边了。赵小峰是在扬州人家活动的最后一天来帮忙的，就去了一天，做的还是接待老年人，维持现场秩序，发放礼品的事情。花燕在扬城名府酒店和九州大厦悦尚酒店办过两次会议骗老年人的钱，这两场会议其最后一天都去的，因为其和花燕之间约定好，哪边会议最后有需要帮忙的时候，就让员工过去帮一下，但是不互相分钱。工人的工资也由各自支付。17、被告人沈鹏的供述，证明：2019年1月初的时候，其和老婆刘莹被吴泽华喊到扬州市汊河镇上的宏盛酒店，来了以后给吴泽华帮了一天忙，主要就是帮着把床上用品分发给现场购买的老年人，因为当时是那一场诈骗的最后一天了，后来吴泽华也没有给其分钱。2019年1月底，在扬州市邗江区汊河镇运西留雅居饭店里。活动的第一天，我们现场的工作人员会在门口接待老年人，安排就坐。还有的人在维持现场的秩序，播放音乐，渲染现场的活动氛围。主持人是其，其会在台上讲话，宣传这次活动是家纺公司的活动。介绍完了以后，告诉参加的老年人可以免费领取鸡蛋。第二天继续来参加，依然有奖品可以免费拿。活动的第二天，其还是把第一天讲的重复一遍，推广床上用品的。公司的产品主要有花香被、云毯、蚕丝被、四件套等等。讲完了以后，第二天的活动就结束了，在结束之前，主持人会跟台下的老年人讲，出门的时候记得每个人把鸡蛋领着。活动的第三天，其会先拿出围裙说，价格10元，想买的找工作人员拿预订卡。拿到卡了以后。其会再次问台下的人，说这个围裙是要花钱买的，你们还要不要买。拿预订卡的人都要买，然后其会说这个围裙就赠送给他们了。接着其开始介绍云毯，公司定价980元，搞活动特价卖500块钱一个，需要现金支付，但是今天不卖，明天再卖给大家。真心想要买的人，找工作人员要一张预订卡，这个卡要花10块钱，如果明天买不到，这个10块钱还退给你们。预订卡发完了以后，第三天的活动就结束了，每个人出门的时候照样可以每人领一份免费的鸡蛋。活动的第四天，其介绍云毯的好处，然后问台下今天有多少人想要买云毯的，今天活动名额不够，需要抽奖，其会抽出十个幸运观众，没有抽到的人，工作人员会把预订卡收回来并且退10块钱，另外还给一条浴巾作为礼品。随后其把十个幸运观众叫到台上来，问他们想不想要云毯，他们都会说想要。这时候其就会说，既然你们都是真心想要买的人，这个500块钱退给你们，当做给你们送的礼品。这个过程结束以后，其会拿出一款枕头，公司定价168元，活动特价卖100块钱，跟推销云毯一样，想要购买枕头的人花10块钱购买一张预订卡，第五天的时候凭预定卡来买。活动的第五天，其拿出准备好的枕头，对观众讲，今天不抽奖了，想要买枕头的人，把卡和100块钱准备好，不想买的人就把卡拿出来，把10块钱退给你。不想要买枕头的，就把预订卡收回来，把10块钱退掉。接着其就让工作人员把枕头发到有卡的人手上，至于100块钱就不收了，但是说法是100块钱给他们买油，作为礼品。接着就把蚕丝被拿出来，首先介绍蚕丝被的功效，需要现金购买，但是蚕丝被是限量购买的，和之前一样的手法，今天不卖，第二天再卖。蚕丝被的预订卡发完了以后，其再拿出一个凉席三件套推销给大家，原价368元，特价150元。凉席三件套的预订卡发完了以后，第五天的活动就结束了。活动的第六天，其先抽出十个幸运观众，然后叫到台上。想要买蚕丝被的人，就交钱，其把蚕丝被给他们，并问他们买的后不后悔，如果不后悔，其会给他们发放一张炸弹惊喜卡，凭这个炸弹惊喜卡可以领取一份价值1500元的大礼，工作人员就又把1500块钱退给了买蚕丝被的人。之后，其就开始拿出花香被介绍，厂家定价2800元，活动特价1000元，想要买的人依然是拿一张预订卡，第二天带现金过来买；介绍完花香被之后，拿出四件套，厂家定价1200元，活动特价500元，想要买的人拿一张预订卡。活动的第七天，也就是最后一天，准备了足够多的花香被和四件套，目的就是多骗钱，而且也不再抽奖了，故意问他们买不买，现场的人都会说买。然后其说，今天当场买到花香被，直接给你安排一个云毯，再给你送一张炸弹惊喜卡。这时候通常会有几十个人过来购买花香被，工作人员会从他们手上把1000块钱现金收下来，并且每个人发放一条花香被和一条云毯，另外一人给一张炸弹惊喜卡，其告诉他们，炸弹惊喜卡最后揭晓。接下来，其继续介绍四件套，形式和介绍花香被一样，每个人交500块钱，给他们一人一个四件套，当场给一条羽绒被作为礼品，另外再给一张不同颜色炸弹惊喜卡。接下来，继续介绍凉席三件套了，直接是买一套当场送一套，没有炸弹惊喜卡。等到凉席三件套也卖完了，其开始揭晓炸弹惊喜卡了，购买花香被的炸弹惊喜卡，对应的礼品是蚕丝被一条；购买四件套的炸弹惊喜卡，对应的礼品是枕头一个。接着工作人员，就把蚕丝被和枕头全部发下去。最后，主持人就会问台下的观众，大家买到的优惠不优惠，划算不划算，另外说一句本次的活动到今天就结束了，请大家明天就不要过来了。这一次是其自己组织实施的，参与诈骗的人员有刘莹、孙连春。最终卖掉了二十多个蚕丝被，十多个四件套，二十多个凉席三件套。这些家纺产品是从吴泽华那里购买的，蚕丝被加花香被我的价格是1000元，吴泽华给的价格500元；四件套吴泽华给的价格是200多元，其卖的价格是500元；吴泽华给的凉席的价格是70多元，其卖的价格是150元。这一次活动骗了3万多块钱，除去所有的开销，其也赚了三四千块钱。2019年3月初，其和刘莹参加了吴泽华在雅侃酒店组织的营销诈骗活动，当时在扬州市雅侃酒店的二楼大厅里，因为这期间刘莹回老家了一趟，所以并没有全程参与，是开始的那一天和最后的那一天参加的，参与的人员有赵小峰、朱小秋、孙勇、王晓建、刘莹、吴泽华。这次的诈骗模式也是和之前的一模一样的。18、被告人解善乾的供述，证明：其参与了花燕在昆山美高美酒店、扬州扬城名府大酒店、悦尚酒店组织的诈骗活动及吴泽华在扬州人家大酒店组织的诈骗活动。在昆山美高美酒店是花燕和其参加的，卖完家纺后花燕给其1000元现金作为报酬。扬州名府大酒店的这场会议营销有其、花燕、王晓建、张晓兵、朱小秋，不过到了活动的最后一天，由于现场需要人手，花燕会再叫三到四个人来帮忙。九州大厦悦尚酒店的这场会议营销有其、花燕、王晓建、朱小秋，孙勇，是全程参与整个活动的，到了活动的最后一天，由于现场需要人手，花燕就把徐鹏叫过来帮忙了。3月8日的时候，其去扬州人家的会场帮吴泽华忙的，主要是帮忙发礼品、送老年人的。19、被告人张晓兵的供述，证明：其参与的5场诈骗活动时间、地点、团队分工、诈骗手法、获利情况。2018年10月，吴泽华叫其和王晓建到昆山帮忙卖床上用品。在宏盛酒店的诈骗活动是吴泽华组织的，前后差不多6天。参与的人有吴泽华、花燕、其、王晓建、赵小峰、沈鹏和刘莹。吴泽华负责整个诈骗活动的宣讲行骗，但是这次活动的第一天是花燕帮吴泽华组织的，花燕好像就去了第一天；其、王晓建、赵小峰都是全程参与的，负责维持现场秩序，插卡，发放小礼品和产品，接待老年人等事情；沈鹏和刘莹是活动的最后一天来帮忙的。2019年春节前几天，在黄金坝的那场，其一直在负责酒店楼下的车辆摆放，在一楼电梯口引导老年人上楼梯，防止他们摔倒等等。花燕是这场活动的总负责人，他负责找场地，印传单等工作，讲课宣传也是他来负责。解善乾和其一起在楼下负责场外秩序维护的,王晓建还有其他人在楼上内场负责内场的工作。雅侃酒店的那场，其是从2019年3月1日开始参与的，只做到了3月4日，然后就去悦尚酒店那边帮忙了。雅侃酒店的那场，有吴泽华、孙勇、朱小秋、徐鹏、其、王晓建，其主要负责引导老年人进入会场，维持现场秩序，在忙的时候也帮忙插卡，发礼品这些。吴泽华是总负责也负责现场的讲课与宣传,王晓建负责会议散场的时候给老年人发放礼品卡、孙勇、朱小秋、主要负责现场给老年人发放礼品，徐鹏负责会议现场的多媒体播放。到了3月4日吴泽华让其第二天去悦尚那边帮花燕的忙，其参与了悦尚酒店那边的活动是从3月6日一直搞到3月13日。20、被告人朱小秋的供述，证明：其参与了吴泽华在扬州市黄金坝附近组织的一次诈骗活动，其参与帮忙一天，吴泽华给其100块钱当作酬劳。第二次是在雅侃酒店和扬州人家酒店的那场诈骗活动，这场诈骗活动其是全程参与的，负责发传单，接待老人，插卡，鼓掌烘托气氛，发礼品，维持秩序，收钱这些。雅侃酒店的这场会议营销活动主要是由吴泽华负责运作的，吴泽华是总负责也负责现场的讲课与宣传，王晓建、张晓兵负责开会过程中的礼品发放、插卡以及现场秩序的维护，孙勇在开会前主要负责现场外围的秩序维护，引导老人年进入会场，帮老年人顺好交通工具，外围现场忙好后，孙勇也会来内场帮忙，徐鹏是驾驶员，负责接送上下班，也和内场的其他人一样，负责开会过程中的礼品发放、插卡以及现场秩序的维护。2019年3月7日，在雅侃酒店和扬州人家的那场诈骗活动刚刚结束，晚上的时候，吴泽华安排其和孙勇3月8日早上6点钟的时候到扬州市开发区悦尚酒店四楼的会场帮助花燕进行一场诈骗活动，帮助花燕维持现场秩序，同时帮助他收钱和发卡。其和孙勇同意了，第二天早上开始到悦尚酒店参与诈骗活动一直到活动结束，悦尚酒店活动的最后一天是2019年3月13日。花燕是九州大厦悦尚酒店的这场会议营销活动的总负责人，负责找场地，印传单等工作，讲课宣传也是他来负责。内场里面还有张晓兵、王晓建、解善乾、孙勇，主要是负责接待、引导老人，收发各种卡和礼品，收钱、退钱，配合花燕鼓掌烘托气氛，维持场内秩序。21、被告人孙勇的供述，证明：2019年2月28日到3月8日，其参与了吴泽华组织的雅侃酒店和扬州人家酒店的诈骗活动，这场活动是由吴泽华负责运作的，吴泽华是总负责也负责现场的讲课与宣传，王晓建、张晓兵、朱小秋负责开会过程中的礼品发放、插卡以及现场秩序的维护，徐鹏是驾驶员，负责接送上下班，也和内场的其他人一样，负责开会过程中的礼品发放、插卡以及现场秩序的维护。3月8日的时候，雅侃酒店和扬州人家酒店的那场活动刚结束，吴泽华让其和朱小秋再到扬州悦尚酒店花燕搞的活动去帮忙，一直参与到活动结束，也就是到3月13日。悦尚酒店那场主要由花燕主持的，在会场上进行宣讲，调动氛围。吴泽华前几天没有去会场，最后一天看到他到会场这边看看情况的。张晓兵负责音响和插卡。王晓建会帮忙插卡。徐鹏、赵小峰是2019年3月13日过来帮忙的。22、被告人杨兵的供述，证明：第一场是今年2月底到3月7号的时候，这场活动是在在雅侃酒店以及扬州人家大酒店举办的，他们的具体流程就是早上去小区里面发传单做宣传，发传单的对象都是针对老年人。拿到传单的老年人会根据传单上面的提示去指定的会场参加活动。在活动现场的时候先是向老年人赠送鸡蛋，接着就开始推销云毯、枕头、凉席等产品，并且在推销产品的时候还告诉老年人会有“大惊喜”。并且在老年人交钱买产品的情况下，还会把钱退给老年人。给老年人造成一种假象，只要买东西都会退钱，到了最后一天的时候开始卖被子和四件套，老年人以为会退钱，就纷纷踊跃购买，但是这一天是不退钱的。第二场会议营销活动是3月中旬在九州大厦悦尚酒店搞得。悦尚酒店那场其是活动的最后一天去帮忙的，也是负责在会场搬货。花燕是九州大厦悦尚酒店这场会议营销活动的总负责人，负责找场地，印传单等工作。23、被告人王晓建的供述，证明：2018年10月份左右，吴泽华让其和张晓兵去昆山帮他卖被子，活动还有最后一天，一个人一天给100块钱，开车来回的费用吴泽华都报销。昆山那边搞活动的地点在海龙王酒店，其在一楼楼梯口帮老年人按按电梯，引导他们上楼，张晓兵在酒店门口安排车辆停放等工作。宏盛酒店诈骗活动的流程、套路是一样的，每场会议营销活动一般要搞7到8天,先通过前期散发传单让老人来领免费鸡蛋把老人吸引过来,再向老人以卖的形式赠送枕头、蚕丝被,让他们相信在店里买完东西后都会不要他们钱，也就是送给他们,真正的目的是最后卖花香被和四件套，收取老人的钱款后,送他们几个礼品，就不退钱给他们了，这样就达到了骗钱的目的。宏盛酒店的诈骗活动是吴泽华组织的，整个活动持续了6天，第一天是花燕主持的，后面5天都是吴泽华主持的；其、张晓兵、赵小峰都是全程参与的，负责接待老年人，维持现场秩序，插卡，发放小礼品和产品等等；沈鹏和刘莹是活动的最后一天来帮忙的。扬城名府酒店，时间是去年农历年的年底，其全程参与那场诈骗活动。雅侃酒店，其和张晓兵是从2019年3月1日开始参与的，一直到3月4日。3月5日之后，吴泽华就安排其和张晓兵去悦尚酒店帮忙了。24、被告人徐鹏的供述，证明：2019年3月1日至3月8日，其中3月1日至3月5日在雅侃酒店，3月6日至3月8日在扬州人家酒店，这场诈骗活动其是全程参与的。参与的人有其、吴泽华、张晓兵、王晓建，朱小秋、孙勇，另外在雅侃酒店的时候杨兵去过一两次，还有赵小峰、解善乾是在扬州人家的最后一天去了一次。3月13日的上午，吴泽华通知其去悦尚酒店帮花燕的忙，其和吴泽华最后一天一起过去的，赵小峰、杨兵也是最后一天过去的，朱小秋和孙勇九州大厦开始之后就过去了，九州大厦主要就是花燕、王晓建、张晓兵、解善乾他们，他们四个肯定是从头到尾都参与了。25、被告人赵小峰的供述，证明：吴泽华会选一个地方，然后在选定的地方挑选酒店举办一次推广活动，活动的前三天一般会赠送鸡蛋及其他小礼品，第四天开始就以抽奖卖云毯、蚕丝被的名义向个别老年人赠送云毯、蚕丝被等物品，然后继续用这种方式吸引那些老年人三四天后，等大家都误以为会一直赠送礼品的时候，就开始销售花香被和四件套了，这些商品卖出去以后，就不再退钱了，这样就能骗取那些参加活动的老年人的钱了。一次活动正常举办七八天左右，这种方式是吴泽华一直在使用的骗钱方式。2019年2月底的时候和杨兵一起自己开车到扬州的，一起参与了吴泽华操办的这些活动。在这三次活动中，其都是负责晚上将货物送到举办活动的场地内，拿了700块工资。26、被告人孙连春的供述，证明：2019年1月底，其主动在微信上与花燕联系，问他那边有没有临时的工作做，花燕说他在扬州卖床上用品，问其愿不愿意过来做这个事情，其当时一听就明白其实花燕搞的就是利用营销床上用品来进行诈骗的事情，就同意了，花燕就发给其一个手机号码，第二天下午其到了扬州市邗江区汊河镇大学城附近打电话给沈鹏，当天晚上沈鹏就对其详细的讲了营销诈骗的整个活动的流程，其实就是利用营销所谓的家纺公司的床上用品的形式来骗取老年人钱财。这一次实施诈骗的工作人员有其、沈鹏、刘莹，前四天刘莹没来，她是在后三天的时候才来参加的。其一直是全程参与的。2019年3月12日下午，花燕直接打电话跟其联系的，要其去帮忙，2019年3月13日上午，其去了现场，花燕要其收钱，其从一开始参与营销诈骗至今，一共挣了1000块钱，是沈鹏给的现金。27、被告人刘莹的供述，证明：2018年底，吴泽华喊其和沈鹏到扬州来，帮忙做展销。其和沈鹏知道做的其实就是骗老年人钱的事情，但是因为想赚钱，就来扬州了。在汊河宏盛酒店，其帮忙拎产品、发产品，还帮着疏散人群。第二次是在扬州市汊河镇，酒店名字叫留雅居，这场活动是沈鹏组织的，现场还有孙连春。第三次是2019年3月初，在扬州市雅侃酒店和扬州人家酒店，这场是吴泽华组织的。其是开始的那一天和最后的那一天参加的，参与的人员有赵小峰、朱小秋、孙勇、王晓建、沈鹏、吴泽华。28、辨认笔录，证明：被告人朱小秋辨认出诈骗活动中的其他成员解善乾、王晓建、徐鹏、赵小峰；被告人张晓兵辨认出诈骗活动中的其他成员解善乾；被害人沈某甲、潘某甲、龚某甲、沈某乙、李某乙、祁某、沈某丙、徐某甲、沈某丁、潘某乙、高某甲辨认出了被告人花燕；被害人王某辛、李某己、温某、徐某丙、徐某丁、郭某甲辨认出了被告人沈鹏。原审法院认为，被告人吴泽华、花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，被告人吴泽华、花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、朱小秋数额巨大；被告人孙连春有其他严重情节；被告人孙勇、徐鹏、杨兵数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴泽华、花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人吴泽华、花燕、沈鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人吴泽华、花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，依法对被告人解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋减轻处罚，对被告人吴泽华、花燕、沈鹏、孙勇、徐鹏、杨兵从轻处罚。被告人吴泽华、花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵诈骗老年人的财物，酌情从重处罚。被告人吴泽华有前科，酌情从重处罚。被告人退出了全部赃款，酌情从轻处罚。结合被告人花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵的犯罪情节和悔罪表现，均可给予一定的考验期限。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴泽华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人花燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；三、被告人沈鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；四、被告人解善乾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元；五、被告人张晓兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元；六、被告人王晓建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元；七、被告人赵小峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；八、被告人刘莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；九、被告人孙连春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；十、被告人朱小秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；十一、被告人孙勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；十二、被告人徐鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；十三、被告人杨兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；十四、被告人吴泽华退出的赃款人民币138910元、被告人花燕退出的赃款人民币158960元、被告人沈鹏退出的赃款人民币17630元，依法发还给被害人。上诉人吴泽华上诉的主要理由为：1.其未参与花燕所组织的扬城名府大酒店、悦尚酒店的2起诈骗案件；2.南通拉芙家纺有限公司出具的空白授权委托书及相关证言证明上诉人销售家纺产品的行为得到了授权，而非冒充，不应以诈骗罪追究刑事责任；3.一审量刑过重，请求二审改判对其适用缓刑。上诉人吴泽华辩护人的辩护意见为：1.南通拉芙家纺有限公司出具的空白授权委托书及相关证言证明上诉人销售家纺产品的行为得到了授权，而非冒充，不应以诈骗罪追究刑事责任；2.一审量刑过重，请求二审改判对其适用缓刑；3.上诉人在审理期间提供了检举线索，目前正由公安机关核查，如能立案，应可认定为立功。本院经审理查明的事实与原审相同，相关证据业经原审法院当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，对其证明力，本院依法予以确认。在二审审理期间，上诉人吴泽华的辩护人提供了结算清单复印件一份，证明其伙同花燕、赵新同实施案涉扬州地区全部诈骗活动，并就三人共同的收入和开支进行分配。上诉人吴泽华请求依法追究花燕、赵新同等人的法律责任。本院认为，上诉人吴泽华、原审被告人花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，上诉人吴泽华、原审被告人花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、朱小秋数额巨大；原审被告人孙连春有其他严重情节；原审被告人孙勇、徐鹏、杨兵数额较大。上诉人吴泽华、原审被告人花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵共同诈骗犯罪；上诉人吴泽华、原审被告人花燕、沈鹏系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；原审被告人解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。上诉人吴泽华、原审被告人花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人吴泽华、原审被告人花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵诈骗老年人的财物，酌情从重处罚。上诉人吴泽华有前科，酌情从重处罚。上诉人、原审被告人退出了全部赃款，酌情从轻处罚。综上，依法对原审被告人解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋减轻处罚，对上诉人吴泽华、原审被告人花燕、沈鹏、孙勇、徐鹏、杨兵从轻处罚。结合原审被告人花燕、沈鹏、解善乾、张晓兵、王晓建、赵小峰、刘莹、孙连春、朱小秋、孙勇、徐鹏、杨兵的犯罪事实、情节和悔罪表现，均可给予一定的考验期限。关于上诉人吴泽华所提其未参与花燕所组织的扬城名府大酒店、悦尚酒店的2起诈骗案件的上诉理由，经查，吴泽华参与花燕所组织扬城名府大酒店、悦尚酒店2起“会议营销”诈骗犯罪的事实，不仅有吴泽华本人的供述，还有同案人的供述、被害人的陈述、证人证言等证据在案证实，已形成完整的证据锁链，足以认定。故对上诉人吴泽华所提上诉理由，本院不予支持。关于上诉人吴泽华及其辩护人所提其销售家纺产品的行为得到了授权，而非冒充，不应以诈骗罪追究刑事责任的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人吴泽华与南通拉芙家纺有限公司间系买卖合同关系，但其以非法占有为目的，冒充南通拉芙家纺有限公司销售经理，使用“插卡”套路制造退款假象，以虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故上诉人及其辩护人所提上述上诉理由、辩护意见，无事实与法律依据，本院不予采纳。关于上诉人吴泽华及其辩护人所提一审量刑过重、请求对吴泽华适用缓刑的上诉理由及辩护意见，本院认为，上诉人吴泽华系主犯，以老年人为主要作案对象，诈骗数额巨大，主观恶性较深，且有前科劣迹，不符合适用缓刑的条件。原审法院综合上诉人吴泽华的犯罪事实、各量刑情节，所判刑罚并无不当。故上诉人吴泽华及其辩护人所提上诉理由、辩护意见，本院不予支持。关于上诉人吴泽华的辩护人所提上诉人在审理期间提供了检举线索，可认定为有立功表现的辩护意见，经查，上诉人吴泽华在审理期间虽提供了相关检举线索，但公安机关未能查证属实，不构成立功。故对上诉人的辩护人所提上述辩护意见，本院不予支持。关于上诉人吴泽华所提其伙同花燕、赵新同实施案涉扬州地区全部诈骗活动，请求依法追究花燕、赵新同等人法律责任的意见，经查，上诉人的上述意见与其未参与花燕所组织扬城名府大酒店、悦尚酒店2起诈骗犯罪的上诉理由自相矛盾，且该事实是否成立并不影响对上诉人的定罪与处罚。故对上诉人的上述意见，本院不予支持。综上，原审法院认定事实和适用法律正确、量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈圣勇审判员  黄月花审判员  杨 帆二〇一九年九月三十日书记员  **清