湖南省石门县人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0726刑初311号公诉机关石门县人民检察院。被告人朱志军，男，1979年8月15日出生，湖南省双峰县人，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因犯诈骗罪，2015年4月3日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑二年，2016年10月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月16日被石门县公安局刑事拘留，2018年7月20日被逮捕。现羁押于石门县看守所。辩护人曾建国，湖南楚江律师事务所律师。被告人朱勇，女，1987年11月25日出生，湖南省双峰县人，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月17日被石门县公安局刑事拘留，2018年7月20日被逮捕。现羁押于常德市看守所。辩护人柳娟，湖南楚江律师事务所律师。被告人曾交，男，1998年7月5日出生，湖南省花垣县人，苗族，初中文化，无业，住湖南省花垣县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月16日被石门县公安局刑事拘留，2018年7月20日被逮捕。现羁押于石门县看守所。辩护人罗明，湖南前进律师事务所律师。被告人麻梦云，男，1998年6月23日出生，湖南省花垣县人，苗族，高中文化，无业，住湖南省花垣县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月16日被石门县公安局刑事拘留，2018年7月20日被逮捕。现羁押于石门县看守所。辩护人龙再洪，湖南锦绣律师事务所律师。被告人麻文超，男，1996年4月10日出生，湖南省花垣县人，苗族，初中文化，无业，住湖南省花垣县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月16日被石门县公安局刑事拘留，2018年7月20日被逮捕。现羁押于石门县看守所。辩护人舒立新，湖南前进律师事务所律师。被告人张娟，女，1998年8月15日出生，湖南省花垣县人，汉族，初中文化，无业，住湖南省花垣县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月16日被石门县公安局刑事拘留，2018年7月20日被石门县公安局取保候审;2018年9月7日经石门县人民检察院决定被取保候审；2018年11月2日经本院决定被取保候审。现居住在家。辩护人刘楚双，湖南前进律师事务所律师。被告人吴明庆，男，1987年9月2日出生，湖南省双峰县人，汉族，高中文化，经商，住湖南省双峰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年6月15日被石门县公安局刑事拘留，2018年7月20日被逮捕。现羁押于石门县看守所。辩护人吴成云，湖南梁文律师事务所律师。被告人刘绍华，男，1991年2月22日出生，湖南省衡阳县人，汉族，中专文化，经商，户籍地湖南省衡阳县，现住娄底市娄星区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年6月14日被石门县公安局刑事拘留，2018年7月20日被逮捕,2018年8月7日被石门县公安局取保候审;2018年9月7日经石门县人民检察院决定被取保候审;2018年11月2日经本院决定被取保候审，2019年3月12日经本院决定被逮捕。现羁押于石门县看守所。辩护人邢波，湖南联合创业律师事务所律师。石门县人民检察院以石检刑刑诉（2018）296号起诉书指控被告人朱志军、朱勇、曾交、麻梦云、麻文超、张娟犯诈骗罪、指控被告人吴明庆、刘绍华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。审理期间，石门县人民检察院以补充侦查为由，于2019年1月30日、6月1日向本院建议延期审理，2019年2月27日、6月28日提请本院恢复审理。本院受理后，依法组成由审判员陈伟担任审判长，人民陪审员肖仪龙、段建辉参加的合议庭，于2019年3月12日依法公开开庭审理了本案。书记员孙梦林担任本案记录。石门县人民检察院指派检察员侯超出庭支持公诉。被告人朱志军、朱勇、曾交、麻梦云、麻文超、张娟、吴明庆、刘绍华及其辩护人曾建国、柳娟、罗明、龙再洪、舒立新、刘楚双、吴成云、邢波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石门县人民检察院指控：2017年底，被告人朱志军决定在湖南省宁乡县实施电信网络诈骗活动，其在宁乡县先后租赁假日摩纳哥小区3栋1单元1903室、五街国际小区2栋2单元2004室等房屋作为诈骗窝点，购买了笔记本电脑、手机、银行卡等电信网络诈骗设备。然后，被告人朱志军以40%至50%的“业务提成”，陆续雇请被告人麻梦云、曾交、麻文超和麻朝兄、麻江龙、麻星（均在逃）等人作为“业务员”，被告人朱勇（系朱志军之妻）也在2018年3月初开始为诈骗做“客服”，从而形成了以朱志军为首，朱勇、麻梦云、曾交、麻文超等人为骨干的电信网络诈骗集团。2018年5月，被告人张娟在麻梦云的带领下，也加入到该诈骗集团。在诈骗集团中，被告人朱志军系老板，组织、指挥和管理整个集团的诈骗活动；被告人朱勇作为“客服”，负责收支、划转诈骗资金，还为诈骗活动提供自己的银行账户和支付宝账户；被告人麻梦云、麻文超、曾交、张娟系诈骗“业务员”，负责直接对被害人实施诈骗行为。具体诈骗方法是：被告人朱志军租用可人为控制的彩票网站××，由各“业务员”在“工作手机”上的各个微信群中不断发布“广东11选5”时时彩彩票信息，并与有兴趣的人加为微信好友，谎称带领被害人购买彩票，先以小额彩票中奖的方式取得被害人信任，诱使被害人向“客服”“充值”投入更多的资金，当认为被害人无力继续“充值”时，就将这些被害人已经“充值”的资金非法占有。至案发之日，被告人朱志军、朱勇累计诈骗人民币（以下币种同）546721.32元，被告人麻梦云累计诈骗81831.52元，被告人曾交累计诈骗90585元，被告人麻文超诈骗87785元，被告人张娟诈骗4106.4元。具体事实如下：1、2018年3月，被告人麻梦云用微信“刘晔”（微信号××）骗取湖南省石门县的被害人米某77725.12元。2、2018年3月，该诈骗集团用微信“陈刘峰”（微信号××）骗取了河南省临颍县的被害人牛某75200元。3、2018年3月，该诈骗集团用微信“陈刘峰”（微信号××）骗取了河南省临颍县的被害人王某160590元。4、2018年4月至5月期间，被告人曾交用两个微信“情缘”（微信号分别为××、××）,以“凯伟”的名义骗取湖南省常德市的被害人朱某187785元。期间，为取得被害人朱某1的信任，被告人麻文超还帮忙抢单。5、2018年5月，该诈骗集团用微信“情缘”（微信号××）骗取了新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市的被害人狄某296.8元。6、2018年5月至6月期间，被告人朱志军用微信“乐少”（微信号××）骗取吉林省长春市的被害人李某1187347元，后因李某1发现被骗后称要报警，朱志军给其退还30000元。被告人朱志军实际骗得157347元。7、2018年5月至6月期间，被告人麻梦云、张娟用微信“文冰”（微信号××）骗取了广东省深圳市的被害人何某4106.4元。8、2018年6月，被告人曾交用微信“秦峰”（微信号××）骗取了河北省平山县的被害人王某22800元。9、2018年6月，该诈骗集团用两个微信（微信号分别为××、××）骗取了山东省威海市的被害人王某359153元。10、2018年6月，该诈骗集团用微信“张勇”（微信号××）骗取了内蒙古自治区巴彦淖尔市的被害人吕某×××元。11、2018年6月，该诈骗集团用微信“张勇”（微信号××）骗取了内蒙古蒙古族自治区巴彦淖尔市的被害人卢某1000元。12、2018年6月，该诈骗集团用微信“刘小华”（微信号××）骗取了广西省柳州市的被害人邱某1718元。骗得上述钱财后，被告人朱志军、朱勇利用买来的微信账户、支付宝账户、银行账户和朱勇的支付宝账户、银行账户，在各账户间频繁划转资金，然后将一部分资金划转到朱勇的工商银行和建设银行账户。2018年4月至6月期间，被告人朱勇收到这些赃款后，将其中的255900元陆续转到其母亲贺某的工商银行账户。2018年初，被告人朱志军为了逃避侦查，以“返点”的方式雇请被告人吴明庆刷卡套现。被告人吴明庆明知系非法资金的情况下，还拿着朱志军给的银行储蓄卡找被告人刘绍华刷卡套现。2018年3月至5月期间，被告人刘绍华明知系非法资金，还用其经营的“娄底市娄星区华伟副食经营部”的ＰＯＳ机刷卡套现，累计525800元。为证明上述指控事实，公诉机关向本院提交了被害人陈述、证人证言、被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人朱志军、朱勇、曾交、麻梦云、麻文超、张娟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人朱志军、朱勇骗取数额特别巨大，被告人曾交、麻梦云、麻文超骗取数额巨大，被告人张娟骗取数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪。被告人吴明庆、刘绍华明知是犯罪所得而予以套现、转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究被告人朱志军、朱勇、曾交、麻梦云、麻文超、张娟的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人吴明庆、刘绍华的刑事责任。本案诈骗犯罪系共同犯罪，被告人朱志军系犯罪集团的首要分子，被告人麻梦云、曾交在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人朱勇、麻文超、张娟在各自参与的共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯。本案掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪也系共同犯罪，被告人吴明庆、刘绍华行为积极，均系主犯。被告人朱志军在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。建议对被告人朱志军在有期徒刑十年至十二年之间量刑，对被告人朱娟有期徒刑六年至八年之间量刑；对被告人曾交、麻梦云、麻文超、吴明庆、刘绍华在有期徒刑三年至五年之间量刑；对被告人张娟判处拘役或管制，并处或者单处罚金。被告人朱志军辩解其诈骗的金额没有546721.32元，应减去返还给客户的一部分，其妻子朱勇只是帮其做了几天客服。被告人朱勇辩解其2018年3月份才帮忙做客服，只是偶尔做了几次，一起做了一个星期左右，微信支付宝确实是用其身份证办，使用人却是朱志军，其对起诉书指控的诈骗金额546721.32元不知道是怎么来的，其经手的金额不到10000元。被告人麻文超辩解其没有参与抢单。被告人曾交、麻梦云、张娟、吴明庆、刘绍华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人曾建国辩称应对被告人返还被害人的金额在诈骗金额中予以扣除，诈骗金额有部分没有银行交易记录证实。辩护人柳娟辩称被告人朱勇担任客服参与集团诈骗的时间短，主观恶性小，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，在归案后能如实供述其犯罪事实，积极退赃，应从轻或减轻处罚，指控的犯罪金额部分证据不足，诈骗金额有部分没有银行交易记录证实，建议适用缓刑。辩护人龙再洪对公诉机关指控被告人麻梦云的犯罪事实和罪名无异议，辩称麻梦云在归案后能如实供述其犯罪事实，积极退赃，请求对其从轻处罚，建议适用缓刑。辩护人罗明对公诉机关指控被告人曾交的犯罪事实和罪名无异议，辩称被告人曾交在归案后能如实供述其犯罪事实，请求对其从轻处罚。辩护人舒立新辩称公诉机关指控被告人麻文超诈骗87765元的事实不清、证据不足，该起是曾交用自己的微信进行诈骗，而不是麻文超诈骗的数额，麻文超骗取的不是受害人朱某1，该数额不能认定为麻文超的诈骗数额，建议对其适用缓刑。辩护人刘楚双对公诉机关指控被告人张娟的犯罪事实和罪名无异议，辩称张娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，在归案后能如实供述其犯罪事实，建议对其免予刑事处罚。辩护人吴成云对被告人吴明庆构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，辩称被告人朱志军等人应构成非法经营罪或开设赌场罪，公诉机关指控被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪金额不当，现有证据只能证明杨金梅银行卡上的266000元系刷卡套现，没有足够证据证明朱杰和谭利芳的银行卡被吴明庆交给刘绍华用来刷卡套现，被告人刘绍华协助公安机关抓获被告人朱志军，有立功表现，在归案后能如实供述其犯罪事实，积极退赃，应对其从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。辩护人邢波辩称对公诉机关指控被告人刘绍华的犯罪金额有异议，没有证据证明有被害人被骗的资金1×××元流向谭利芳银行账户，对公诉机关认定刘绍华系主犯有异议，刘绍华处于从属地位，受吴明庆的主导支配，仅提供了刷卡行为，获利要比吴明庆少，应认定为从犯，到案后能如实供述其犯罪事实，积极退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗2017年底，被告人朱志军决定在湖南省宁乡县实施电信网络诈骗活动，其在宁乡县先后租赁假日摩纳哥小区3栋1单元1903室、五街国际小区2栋2单元2004室等房屋作为诈骗窝点，购买了笔记本电脑、手机、银行卡等电信网络诈骗设备。然后，被告人朱志军以40%至50%的“业务提成”，陆续雇请被告人麻梦云、曾交、麻文超和麻朝兄、麻江龙、麻星（均在逃）等人作为“业务员”，被告人朱勇（系朱志军之妻）也在2018年3月初开始为诈骗做“客服”，从而形成了以朱志军为首，朱勇、麻梦云、曾交、麻文超等人为骨干的电信网络诈骗集团。2018年5月，被告人张娟在麻梦云的带领下，也加入到该诈骗集团。在诈骗集团中，被告人朱志军组织、指挥和管理整个集团的诈骗活动；被告人朱勇作为“客服”，负责收支、划转诈骗资金，还为诈骗活动提供自己的银行账户和支付宝账户；被告人麻梦云、麻文超、曾交、张娟系诈骗“业务员”，负责直接对被害人实施诈骗行为。具体诈骗方法是：被告人朱志军聘请他人制作了可人为控制的时时彩彩票网站××，由各“业务员”在“工作手机”上的各个微信群中不断发布“广东11选5”彩票信息，并与有兴趣的人加为微信好友，谎称带领被害人购买彩票，先以小额彩票中奖的方式取得被害人信任，诱使被害人向“客服”“充值”，投入更多的资金后通过人为操作使被害人不某，将被害人已经“充值”的资金非法占有。至案发之日，被告人朱志军、朱勇累计诈骗545872.32元，被告人麻梦云累计诈骗81831.52元，被告人曾交累计诈骗90585元，被告人麻文超诈骗87785元，被告人张娟诈骗4106.4元。骗得上述钱财后，被告人朱志军、朱勇利用买来的微信账户、支付宝账户、银行账户和朱勇的银行账户，在各账户间频繁划转资金，然后将一部分资金划转到朱勇的工商银行和建设银行账户。2018年4月至6月期间，被告人朱勇收到这些赃款后，将其中的255900元陆续转到其母亲贺某的工商银行账户。朱志军用其诈骗的钱财购买了一辆蓝色红旗牌小车（车牌号湘Ｋ×××××）登记在被告人朱勇名下。案发后，被告人朱勇退赃150000元，被告人张娟退赃5000元，麻梦云退赃65000元。在审理过程中，被告人麻文超退赃20000元（已向本院提存）。具体事实如下：1、2018年3月，被告人麻梦云用微信“刘晔”（微信号××）骗取湖南省石门县的被害人米某77725.12元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人米某的陈述，证明她在石门县汽贸城恒驰汽贸工作，2018年3月15日晚7时许，一个叫刘晔的男子加她为微信好友，给她推荐了“广东11选5”彩票，并推荐了“首席客服”，让她把钱发给“首席客服”，然后刘晔还安排100元一组的彩票让她体验，开始都中了，之后对方就要她加大投资额。但是加大投资2000元的时候刘晔说有4个人买但其中有人投注错误导致钱提不出来。3月19日对方将方案提高到35000元后，她投了一笔6000元和1000元，这几笔显示都是在盈利状态，但是钱还是没提出来。后她又跟了13000元，也是同样原因，又有人买错单，账户上的盈利和本金也没有了。到21日上午，对方继续提醒她有大单，她给对方转了14000元，但是也提不出来。到3月22日，对方又将方案提高到32000元，她就给对方发了32000元，被别人抢了，钱就没了。到3月26日给对方发信息时，对方就没有再理会她，她才发现被骗。共计被骗77800元。刘晔的微信号××，用微信给刘晔转账对方显示收款方为“刘晔（金梅）”。首席客户微信账号××,还给她发了一个支付宝账号182××××1282，认证显示杨金梅。（2）米某微信聊天记录、微信信息、转账记录、支付宝转账记录，证明“首席客服”微信号××;金梅（杨金梅）支付宝账号182××××1282，“金梅”微信昵称“我在故我在”；2018年3月17日至22日，米某微信、支付宝给刘晔、“首席客服”、“金梅（杨金梅）”转账14笔共计77930元，米某收到刘晔红包204.88元，故被骗77725.12元。（3）微信“情缘”截屏照片，证明经曾交、麻梦云核实确认，微信“情缘”微信中有“ＡＡＡ刘晔”，微信昵称“刘晔”，微信号××。（4）米某被骗情况表，证明该表经朱志军、麻梦云签字确认，麻梦云用微信“刘晔”（微信号××）、杨金梅等账号对米某进行诈骗。（5）被告人麻梦云的供述，证明2018年3月份，他在“物享网”的微信群里面加了米某，介绍自己叫“刘晔”，和米某聊天并给米某推荐了“广东11选5”彩票，说自己是彩票分析师，专门带别人玩，在米某表示有兴趣后给其诈骗网站的链接并注册，先带米某玩了几把100元的小单，都让米某中奖并提现，然后就提出2000元的单，还拉了4个人的微信群，群里除了麻梦云和米某外的两人是其他诈骗业务员，当时米某充了2000元就又让其中了，但是没有让其提现，并告诉米某说消费流水没有达到提现标准，然后要米某玩12000元的方案，米某就充值了12000元，他抢单没有让米某跟上单，然后又给了36000元的方案，并要米某把差额补齐，米某充足金额后他操作让米某买错，从而将这36000元杀掉。在这过程中有麻朝兄、麻江龙、小林帮忙抢单。他总共骗了米某70000元左右。米某的微信昵称“恒驰汽贸小米”。（6）被告人麻文超的供述，证明麻梦云在2018年3月骗了一个卖车的女的七、八万元，工作室的人还帮麻梦云刷过单。2、2018年3月，该诈骗集团用微信“陈刘峰”（微信号××）骗取了河南省临颍县的被害人牛某75200元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人牛某的陈述，证明2018年3月，他在上网时手机弹出一个页面，不小心点进去发现是一个时时彩网站，随后这个网站的客服就和他主动联系，给他推荐了一个人的微信，他就加了对方好友。后来对方就在网上引导他购买“广东11选5”彩票，开始买小额，买了几次盈利2000多元，就想买大的试试。后来发现后台是人为操控的，但感到被骗时为时已晚，被骗70000多元。带他的老师微信昵称叫“陈刘峰”，微信号××，客服微信昵称“首席客服”，微信号××，支付宝显示“杨金梅”。（2）牛某微信聊天记录、支付宝交易流水、朱志军182××××1282手机中支付宝（杨金梅）交易记录、支付宝交易对手详细信息，证明牛某被骗时使用的微信号××,昵称“有一个地方”，支付宝账号“1593＊＊16”，身份认证“牛某”；陈刘峰微信号为××，昵称“ｇｖｃｃ”；“首席客服”微信号××，金梅（杨金梅）支付宝账户182××××1282，朱志军手机中保存的“义勇”支付宝账户159××××＊＊16；2018年3月12日至14日期间，微信记录显示牛某给微信首席客服转账12笔共计42200元，支付宝流水显示2018年3月13日、14日牛某给杨金梅转账3笔合计33000元。上述转账合计75200元。（3）牛某被骗情况表，证明该表经朱志军签字确认，该诈骗集团用微信“陈刘峰”（微信号××）对牛某进行诈骗。3、2018年3月，该诈骗集团用“陈刘峰”（微信号××）骗取了河南省临颍县的被害人王某160590元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人王某1的陈述，证明2018年3月7日，陈刘峰加她微信，给她发了“广东11选5”彩票信息，并发了链接，她就下载了ＡＰＰ，通过陈刘峰的引荐，用微信和支付宝给首席客服转账100元充值成功后买彩票争了60元，之后就相信了陈刘峰。第二天就冲了1000元，之后又赚了600元，也提现了，就越来越相信陈刘峰，就开始充值10000元，之后再买就显示跟错人了，买到其他人的方案了，对方就给其补了10000元，之后一环扣一环要她陆续充值了60000元，所有钱都转给了客服。她被骗了55900元。对方微信昵称“陈刘峰”，微信号××。对方支付宝昵称“首席客服”。首席客户微信号××,支付宝显示杨金梅。（2）王某1微信记录、支付宝交易流水、朱志军182××××1282手机中支付宝（杨金梅）交易记录、支付宝交易对手详细信息，证明王某1微信名王某1，微信号××，支付宝账号150××××＊＊11，陈刘峰微信号为××，昵称“ｇｖｃｃ”；“首席客服（我在故我在）”微信号××，金梅（杨金梅）支付宝账户182××××1282，朱志军手机中保存的王某1支付宝账户150××××＊＊11。2018年3月12日至27日期间，王某1通过微信给“首席客服”微信号××转账20笔共计46200元,2018年3月10日至19日期间，王某1通过支付宝给杨金梅转账14700元，向“杨金梅”“提现”310元，被骗金额为60590元。（3）王某1被骗情况表，证明该表经朱志军签字确认，该诈骗集团使用微信“陈刘峰”（微信号××）对王某1诈骗。4、2018年4月至5月期间，被告人曾交用两个微信“情缘”（微信号分别为××、××）,以“凯伟”的名义骗取湖南省常德市的被害人朱某187785元。期间，为取得被害人朱某1的信任，被告人麻文超还帮忙抢单、刷单。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人朱某1的陈述，证明2018年4月23日，一自称叫“凯伟”的人加她微信，给其推荐了“广东11选5”彩票。她开始不怎么相信，凯伟一直要其尝试，5月10日给她发了一个网址，还给她推荐了一个客服微信。她开始找客服充值100元，这次中奖赚了43元，给了凯伟佣金。第二次按照凯伟的引导给客服充值1000元也中奖了，这两次都在平台提现了。后来跟单结果都达不到提现要求，就一直继续跟单，直到后面没钱充值了。共计被骗80000元左右。5月11日前后，她找同事李某2帮忙充值了9000元，转给凯伟或者客服提供的何秋工商银行账户。5月13日，找朋友黄某帮忙充值了10000元，黄某用自己儿子的手机银行向何秋工商银行转账5000元，用自己微信（昵称“一生何求”）向凯伟微信“情缘”转账5000元。5月13日用她外甥女赖嘉琪的微信（昵称“小琪＊”，微信号××）给凯伟微信“情缘”分8次转账共计10000元。找同事龚某帮忙，让其用自己的微信（昵称“一切随心”）给凯伟微信“情缘”转账5000元。她用自己微信给凯伟于5月12日转帐600元，5月19日8次转账7895元。另外还用自己农业银行账户向客服提供的何秋工商银行账户、朱杰的农业账户转账。5月份用自己微信“朱珠”（微信号××）给客服微信号××转账19笔共计45200元。凯伟有两个微信，昵称都是“情缘”，微信号分别是×××、×××，“凯伟”在时时彩平台的用户名是“发财＊＊＊”；她微信昵称“朱珠”，微信号××；客服也有两个微信，昵称都是“客服”，一个微信号××，另一个微信号××。（2）证人李某2的证言，证明她与朱某1是同事，2018年5月11前后，朱某1在网上购买彩票找她借过9000元钱，她当天下午就给李某2提供的何秋的工商银行账户转了9000元。龚某也给朱某1借过钱。（3）证人黄某的证言，证明他和朱某1是邻居、朋友。2018年5月上旬听说朱某1在网上买彩票开始还中了几次奖，到5月10日左右听朱某1说被套提不了现，并输了一部分钱，朱某1想翻本就找他借钱。第一次是5月13日，要他帮忙充值10000元，并给他推送一个微信（昵称“客服”，账号×××），他就用自己微信（昵称“一生何求”）给客服转账5000元，,用儿子黄宇超的手机银行给客服发过来的何秋的工商银行账户转账5000元，第二次是5月18日，朱某1又要他给之前的客服转账1400元。（4）证人龚某的证言，证明她和朱某1是同事，因为朱某1在网上买彩票，在2018年5月18日找她借过5000元，钱是直接转给朱某1提供的微信“情缘”（微信号××），她还知道李某2给朱某1借过9000元。（5）微信“情缘”截屏照片，证明经曾交、麻梦云核实确认，微信“情缘”微信号××，微信好友有“朱珠”。（6）朱某1、李某2、黄某、龚某微信聊天记录、何秋工商银行账户交易记录，证明“朱珠”微信号××与两个微信“情缘”有聊天记录，其中“情缘”微信号××，自称“凯伟”，“情缘”向“朱珠”推出了彩票项目、发送了网址、客服微信二维码，并逐步提高彩票项目金额，但后来无法提现，还给“朱珠”发了朱杰农行账户，“朱珠”还给“情缘”多次发了红包转账，微信“赖＊”（微信号××,昵称“小琪＊”）给“客服”（微信号××）转账8笔共计×××元。“朱珠”给“客服”转账45200元。微信“龚玲一切随心”（微信号××）给微信“情缘”（微信号××）转账5000元，李某2微信中收款账户有何秋工商银行账户。2018年5月12日李某2给何秋工商银行账户转账9000元。2018年5月13日黄宇超给何秋工商银行账户转账5000元，2018年5月13日微信“一生何求”给微信“客服”（微信号××）转账5000元。2018年6月12日朱某1用微信给“情缘”转账600元，6月19日朱某1给“情缘”分8次转账7985元。共计转账87785元。（7）朱某1被骗情况表，证明该表经朱志军、麻文超、曾交签字确认，曾交使用微信两个“情缘”（微信号分别为××、××）对朱某1诈骗。。（8）被告人曾交的供述，证明2018年5月8日到工作室后朱志军给了他昵称“情缘”的微信号，开始在群里发“上午好”之类，第二天有朱姓女子回复，然后就跟他聊，他就要朱姓女子下注。朱姓女子开始跟单是100、1000、几千都有，也都让提现了，总共提现10000元左右。朱姓女子就开始跟注上万元的大单，他就要工作室的人抢单让朱姓女子跟不上单，让其消费数额达不到充值数额的80％，并且用一个“有财”的账号先故意发单，让其跟错单，用这些方式共计骗了80000元左右，他获利35000元左右。一般做成大单后会请客吃饭，不会给现金，但这次给工作室每个人发过一两百元现金。诈骗过程中帮忙抢单的有麻星、麻江龙、麻文超，帮忙跟朱姓女子聊天发消息的有麻星、麻江龙、朱志军；帮忙刷单的人有龙志灵、麻文超、麻江龙、麻星。诈骗过程中他用的微信昵称“情缘”，自称“凯伟”，微信号有两个×××和×××。“客服”昵称“客服”，微信号××、×××。朱姓女子微信昵称“朱珠”，微信号××。（9）被告人麻文超的供述，证明2018年5月上旬曾交诈骗对象有一笔大单有80000多元，曾交要他配合帮忙抢单、刷单。曾交在网站上发单，他就跟单，让被骗对象看到有很多人抢单，制造假象，让被骗对象相信，让其达不到消费标准，将被骗对象的钱吃掉。曾交在诈骗这个被害人时，他还帮忙刷过单跟注，曾交自己操作此单中奖，让被骗对向看到有很多人跟曾交的这个单，造成此单中奖的假象。事后曾交给了他100元，还请工作室其他人消费娱乐。被骗对象是一个中年妇女。那段时间没有其他人有大单。（10）被告人麻梦云、张娟的供述，证明2018年5月份的时候，曾交做成了一笔80000元的大单。5、2018年5月，该诈骗集团用微信“情缘”（微信号××）骗取了新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市的被害人狄某296.8元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人狄某的陈述，证明2018年5月14日，有人通过群聊添加她的微信，然后介绍“广东11选5”的彩票方案，要她跟着玩。她第一笔转了300元盈利了；第二笔转了5000元盈利了1200元；第三转打了25000元，后来这个人通过另一个微信加她要她再转20000元把账户激活，她明知被骗就拒绝了。共计被骗30300元。“情缘”微信号××。她的钱都是转给客服，客服微信号××,昵称“客服”。她手机号。（2）狄某微信交易流水，证明狄某微信3次转给客服×××共计296.8元。（3）微信“情缘”截屏照片，证明经曾交、麻梦云核实确认，微信“情缘”有好友“ＡＡ红红-1336964756楚峰老…”，昵称“狄某13369647567”，微信号××，双方存在聊天记录。（4）狄某被骗情况表，证明该表经朱志军签字确认，该诈骗集团使用“情缘”××对狄某进行诈骗。6、2018年5月至6月期间，被告人朱志军用微信“乐少”（微信号××）骗取了吉林省长春市的被害人李某1187347元，后因李某1发现被骗后称要报警，朱志军给其退还30000元。被告人朱志军实际骗取157347元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人李某1的陈述，证明2018年5月，她在网上浏览网页看到一个买彩票的网站，就在网上加了“乐少”的微信，“乐少”要她投注，开始投几百元挣了点钱，并给“乐少”20％提成。几天后“乐少”要她投40000元，还推荐了一个“客服”，她就通过微信给客服转了40000元，对方就没有信息了，她就想把钱要回来，对方就告诉说必须办ＶＩＰ才能返钱，以各种理由让她转款，她又转账189000元。后来她跟对方说要报警，对方才给她退还30000元钱。（2）受理案件登记表、立案决定书，证明2018年7月10日，李某1到长春市公安局南关区分局报警称在2018年5月份被一个微信“乐少”的人以网上买彩票的方式骗走199000元，当日长春市公安局南关区分局立案侦查。（3）时时彩网站页面信息，证明提取电子数据工作记录显示的诈骗网站有李某1的注册信息。（4）李某1手机银行建行账户账单详情、支付宝转账电子回单、与“首席客服”、“客服”微信聊天记录、李某1支付宝交易流水、何秋工商银行账户交易明细、袁明书工商银行账户交易明细，证明2018年6月4日和6月8日，李某1建设银行账户给“首席客服＠程刚”“183＊＊71”转入16笔共计63993元；2018年5月11日，李某1支付宝账户给“客服“支付宝账户（账户名谭利芳）转账4笔合计40000元；2018年4月28日、4月29日、5月11日李某1建行账户给何秋工商银行账户转入41554元；2018年6月8日，李某1建设银行账户给袁明书工商银行账户转账41800元。李某1共转账187347元。（5）朱志军微信“乐少”截屏图片，证明微信“乐少”（微信号××）经朱志军确认是其诈骗微信，微信“娜娜ＡＡＡ”是其诈骗对象。（6）“首席客服”支付宝截屏照片，证明从朱志军手机中提取，并经朱志军签字确认是其诈骗所用支付宝账户，“首席客服”支付宝账号183＊＊71，身份认证“程刚”，对方支付宝账户1583＊＊88，真实姓名“李某1”。（7）李某1被骗情况表，证明该表经朱志军签字确认，朱志军使用微信“乐少”（微信号××）对李某1诈骗，使用的支付宝账号包括程刚186××××7171、谭利芳159××××1996。（8）被告人朱志军的供述，证明2018年5、6月份，朱志军用“乐少”微信骗了一个微信叫“娜娜”的女人，具体过程记不清了，记得当时要Ａ组工作室的人帮忙，之后还带Ａ组的人出去玩了的。本次共计骗了“娜娜”十四五万，后来给她退了3万。“乐少”微信号××。（9）被告人曾交、麻文超、麻梦云、张娟的供述，证明2018年5、6月份，朱志军自己骗了一个女的一二十万元，是他们见过的最大的一单，朱志军还要他们帮忙抢单。7、2018年5月至6月期间，被告人麻梦云、张娟用微信“文冰”（微信号××）骗取了广东省深圳市的被害人何某4106.4元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人何某的陈述，证明2018年5月初，一个自称“刘文冰”的陌生女子加他为微信好友，文冰说自己在一家体彩分析公司上班，介绍他玩“广东11选5”彩票，说每100元可以盈利40至80元，并给他账户转了100元体验金，他体验后觉得可以，就在文冰的指导下开始玩，之后就每次一两百元的玩到6月中旬。到6月中旬，文冰给他介绍了一个大一点的方案，要他充值1200元，然后账户里面盈利到2600元，再次参与1000多元的方案后账户里就盈利到3800元。文冰说可以再充3000多元，参与6000多元的方案，他就不想玩了想提现，但无法提现，就问另一个客服，客服说要充同等金额才能提现，他又充值了3800元，但还是无法提现，文冰说有一个8000多元的方案可以玩，只要操作了马上就可以提现，他说没钱，文冰就给其转了400元，凑齐8000元买了这个方案，但是没有中奖都亏了，就没有玩了。充值都是给文冰介绍的客服充值。他微信绑定其农业银行账户。客服微信号××,昵称“客服”，每次充钱都是微信转账。他在彩票网站的会员号是何332211；“刘文冰”微信号××,昵称“文冰”。（2）何某与客服×××的微信聊天记录、何某与“文冰”的微信聊天记录、微信×××、×××交易记录、麻梦云与“云游四海、智在天涯”的微信聊天记录、何某农业银行账户交易流水，证明何某微信名“云游四海、智在天涯”微信号××，客服微信号××，“文冰”微信号××；何某与客服聊天记录显示包括方案、账户解冻、微信转账等；与“文冰”的聊天记录显示其被骗的过程；2018年5月7日文冰转给何某100元（系文冰转给何某的体验金）；2018年5月8日至5月20日，何某转给文冰302.4元（系引诱何某投资阶段，中奖后提成给文冰），2018年6月8日至6月11日，何某给客服微信×××转账5000元，2018年6月10日何某给“文冰”转账781元（佣金），2018年6月11日，“文冰”微信××给何某微信转账400元，当日何某全额转给了客服××（系文冰转给何某，要何某转给客服凑足8000元），何某共计转款5983.4元；何某农业银行账户收到朱永龙、谭利芳转款1877元。何某被骗4106.4元。（3）何某被骗情况，证明该表经朱志军、麻梦云签字核实，何某微信昵称“云游四海、智在天涯”，麻梦云、张娟使用微信“文冰”（微信号××）对何某诈骗。（4）被告人麻梦云、张娟的供述，证明张娟在微信群里发广告，添加“云游四海，智在天涯”（微信号××）为好友，并和该客户聊了十多天，后来是麻梦云和该客户聊天，叫该客户充值了1200元，让该客户中奖了但让客服冻结了提现，该客户问就说没有达到提现标准，要求继续充值，要该客户又充3800元，就故意让该客户没有买中，无法提现，从而骗得5000元。8、2018年6月，被告人曾交用微信“秦峰”（微信号××）骗取了河北省平山县的被害人王某22800元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人王某2的陈述，证明2018年5月的一天，一个微信昵称“秦峰”的人加他为好友，给他介绍了“广州11选5”彩票，发了一个微信名片和网址链接，并让他注册。之后他按照秦峰的指示给客服充值了100元，这次中了70元，提现170元后给秦峰发了24元红包的佣金。之后秦峰就介绍彩票方案，先几个方案因为金额太多被他否决。6月11日，秦峰说有一个1800元的方案，当时他就凑了1100元（秦峰垫付700元）转给了客服，后来第×××次跟单不成功1800元无法提现。6月12日秦峰说有一个4800元的方案，因为当时他账户加上盈利共计×××200元，于是他又充值1600元，之后就合买了5次都中了，到第六次买的时候秦峰就把方案加到14800元，要他充值，他就意识到被骗了。秦峰发的网址是××；秦峰微信号××；钱是通过微信转账给客服的。（2）王某2微信聊天记录、转账记录、朱志军182××××1282手机内微信客服（微信号××）账户交易记录，证明微信聊天记录显示秦峰给王某2发送的网址、推荐方案等；转账记录显示2018年5月24日王某2给客服转账100元，2018年6月11日转账1100元，2018年6月12日转账1600元，合计2800元。（3）时时彩网站页面信息，证明提取电子数据工作记录显示的诈骗网站有被害人王某2的注册信息。（4）王某2被骗情况表，证明该表经曾交、朱志军签字确认，曾交用微信“秦峰”（微信号××）对王某2诈骗。（5）被告人曾交的供述，证明2018年6月，他诈骗王某22800元，这笔钱是分两笔还是三笔转给客服的不记得了。麻文超、龙志灵、麻梦云都跟过单。9、2018年6月，该诈骗集团用两个微信（微信号分别为××、××）骗取了山东省威海市的被害人王某359360元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人王某3的陈述，证明她以前在网上博彩，并有一个专门玩彩票的微信群。2018年6月，有人在群里发广告，她就问了对方，对方就给她发了网址，并教她玩。刚开始她投入200元，连本带利收了300元，第二次投入了3000元，回收了3700元，她给对方佣金207元。开始投注少的时候就让她中奖，后来投注多了就不让她提现，共计被骗60000元左右。她的支付宝账号，微信号××；对方支付宝账号182××××1282,对方工商银行账号名是程刚，卡号62×××99；对方微信号有两个：×××、×××，客服微信号××；对方提供的网址是××，她在平台账户名是ｗａｎｇ1313，对方的账户昵称“随风88”。（2）受理案件登记表、报案登记表、受案回执，证明2018年7月5日，王某3到威海市公安局南海新区派出所报案称被人用买彩票的方式诈骗60000余元。（3）王某3手机信息截图、王某3支付宝交易记录、朱志军手机中ＡＰＰ资料照片、朱志军手机中支付宝（杨金梅）交易记录、支付宝交易对手详细信息，证明王某3与“超越梦想”（微信号××）之间有关于彩票的聊天信息；与客服的微信有充值方面的聊天信息，有用支付宝、银行转账的方式充值的交流，对方也给王某3发了程刚的银行账户和支付宝账户；朱志军手机中保存的有“秀云”支付宝账户。王某3在彩票网站号“ｗａｎｇ1314”。王某3支付宝给“杨金梅”支付宝账户转账5次共计21200元；王某3工商银行账户给程刚银行账户2次转账共××38160元；共计转账59360元。（4）时时彩网站页面信息，证明提取电子数据工作记录提取的诈骗网站有王某3的注册信息。（5）王某3被骗情况表，证明该表经朱志军签字确认，该诈骗集团诈骗使用微信号××、×××对王某3诈骗。10、2018年6月，该诈骗集团用微信“张勇”（微信号××）骗取了内蒙古自治区巴彦淖尔市的被害人吕某10000元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人吕某的陈述，证明2018年6月11日上午，一个陌生人加他微信，要和他合买彩票，并推送了一个网址链接，对方说中了给20％提成，他就同意了。之后他就给客服充值10000元，后来账户上显示中了3200元，共计有13200元，对方要他继续存进38000元，吕某怕被骗就没有存，就想把1×××200元取出来，发现钱取不出来，6月13日就发现平台已经关了。对方微信号××,昵称“张勇”；客服微信号××。他微信号××。彩票网址××。他手机号码1××0811。（2）受理案件登记表、立案决定书、报案材料、受案回执，证明2018年6月13日，吕某到巴彦淖尔市临河区公安局报案称被人以买彩票的方式被骗10000元，同日该局立案侦查。（3）时时彩网站页面信息，证明提取电子数据工作记录提取的诈骗网站有吕某的注册信息。（4）朱志军微信截屏图片、微信号××交易流水、吕某包商银行账户交易明细、朱志军182××××1282手机内微信“客服”×××账户交易记录，证明“客服”微信号××有联系人“吕某”（微信号××），有微信聊天记录。2018年6月12日，微信号××给微信号××（客服）转账两笔共计10000元，吕某包商银行账户转账支出10000元。（5）吕某被骗情况表，证明该表经朱志军签字确认，该诈骗集团使用微信“张勇”（微信号××）、客服微信号××对吕某诈骗。11、2018年6月，该诈骗集团用微信“张勇”（微信号××）骗取了内蒙古蒙古族自治区巴彦淖尔市的被害人卢某10000元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人卢某的陈述，证明2018年6月11日上午，一个陌生人加他微信，要他和其合伙买彩票，他就同意了。对方推送了一个平台连接，要他向客服充10000元，并推送了客服微信号，他转了10000元，然后就按照对方的提示买彩票，显示中了3200元，对方要他还存3800元，他怕被骗就不敢存，想把13200元提现发现无法提现，6月13日发现平台关闭了。对方微信号××,昵称“张勇”；客服微信号××。他微信号××，×××元是从微信零钱里面转的。诈骗网址××。（2）受理案件登记表、立案决定书、报案材料、受案回执，证明2018年6月13日，卢某到巴彦淖尔市临河区公安局报案称在2018年6月11日至13日被人以网上买彩票的方式被骗10000元，同日该局立案侦查。（3）时时彩网站页面信息，证明提取电子数据工作记录提取的网站有卢某的注册信息。（4）卢某的微信聊天记录和交易记录、微信号××交易流水，朱志军182××1282手机内微信“客服”×××账户交易记录、朱志军微信截屏图片，证明2018年6月12月，卢某给客服××转账10000元。（5）卢某被骗情况表，证明该表经朱志军签字确认，该诈骗集团诈骗用微信“张勇”（微信号××）、客服微信号××、×××对卢某诈骗。12、2018年6月，该诈骗集团用微信“刘小华”（微信号××）骗取了广西省柳州市的被害人邱某662元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被害人邱某的陈述，证明2018年6月初，一个自称“刘小华”的人加她为微信好友，说自己公司能算出广东时时彩11选5开奖号码，并发了一个链接，之后她抱着玩一下的心态就答应了，对方就提供了一个微信客服，之后她就给这个微信号充值存钱，从100至1000元不等，每次都能中奖，并能提现，就在平台留了1000元。2018年6月15日，对方要把方案提升到2000元，要她继续充值，她就转了2000元，但客服一直没有领，刘小华也不回话了，第二天在微信上转的2000元就自动退给了她。给对方转钱都是通过微信红包，她微信号××,刘小华微信号××，客服微信号××。（2）微信lixihu××交易记录和gck518交易明细、朱志军手机中ＡＰＰ资料照片，证明邱某某微信q18078××给lixihu××转账5笔共218元，给gck518转账9次共1500元，合计1718元；lixihu××给邱某转账4元，朱志军手机中绑定程刚银行账户的交易记录显示该账户给邱某4次转账共1052元，共计转给邱某1056元。（3）时时彩网站页面信息，证明提取电子数据工作记录提取的网站有卢某的注册信息。（4）朱志军微信截屏图片,证明“客服”微信号××有联系人昵称“邱某”，微信号××;还有邱某和客服聊天记录以及多次给客服发红包的记录。（5）邱某被骗情况表,证明该表经朱志军签字确认，该诈骗集团对使用微信“刘小华”（微信号××）、客户微信号××对邱某诈骗。关于诈骗事实的综合证据有：（1）被告人朱志军的供述，证明2017年12月，他认为打工来钱不快，就想诈骗赚钱，于是和唐和东合伙在宁乡县做时时彩诈骗，但两人做了两个月合作不愉快就分开了。2018年3月初，他决定自己一个人做，于是分别在假日摩纳哥小区3栋1单元、五街国际2004室租房，并购买了电脑、手机、网卡及办公桌椅等用具，招募了麻梦云、曾交等10多个业务员，在两个地方分Ａ、Ｂ两组，并分了编号，进行网络电信诈骗活动。他还专门请了两个阿姨给业务员做饭。他联系技术员做了时时彩网站广东11选5，网址是ｈｔｔｐ／／××。一套诈骗工具有银行卡、身份证照片、手机号，都是他找弟弟朱杰办好后寄过来的。诈骗方法是让业务员在微信群里拉客户，让客户去时时彩网站玩，先让客户充值100元购买彩票，让客户中奖来吸引客户，取得客户信任后让客户充值购买大额彩票，当客户购买大额彩票后就以彩票被另外的客户买走或未中为由不给客户退钱，如果客户要求退钱就删除客户，然后找人通过ＰＯＳ机将钱取出来。他是老板，编号Ａ17，负责诈骗的每个环节。有15个业务员专门负责在群里拉客户，加为好友后私聊要客户购买时时彩，业务员按业绩45％提成。他妻子朱勇专门做后台管理，负责客服。做客服一是负责引导客户将钱转入指定的银行账户，二是在收到业务员的客户小额提现要求后操作允许提现，三是一旦有大额进账，通知他运作提现。业务员诈骗到对象后会告诉客户在网站页面点击客服充值到指定账户，朱勇就用网站ａｄｍｉｎ账户给客户充值。他记得的银行账户、支付宝有谭利芳、杨金梅、程刚、万德安、何秋，其他的记不起来了。这些卡是他堂弟朱杰卖给他的。买的银行卡都对应着一个身份和手机号码，手机号码就是支付宝账户，万德安工行卡对应电话182××107，万德安建行卡对应电话157××2772，袁明书工行卡对应手机号码157××，杨金梅的身份绑定182××1282支付宝，程刚的身份绑定18××2271的支付宝。微信昵称“客服”、微信号××;支付宝用户名“首席客服＠”、账号18××2271，程刚实名认证；支付宝用户名“首席客服”，账号182××1282，杨金梅实名认证。他用户名是ａｄｍｉｎ，密码是ａａ168168。他平时使用的电话号码是188××82、18××2578。他微信“君之兰”绑定两个银行卡，是朱勇的工商银行卡和建设银行卡，绑定期间是他和朱勇两人共同使用。自2018年过年之后朱勇就辞掉了幼师工作，除了他给钱外没有其他收入，他除了诈骗外也没有其他收入来源。他诈骗来的钱都给了朱勇，朱勇有一笔200000元的存款单。他家有两台车，其中本田雅阁小车是2017年7月他在长沙花160000元买的，车牌号Ａ5Ｕ7×××Ｒ，这辆车的钱是朱勇找别人借的；马自达6是2018年3月他在娄星区找吴明庆购买的二手车，花了41800元左右，是通过网络诈骗的钱买的，也就是在他自己组建了诈骗工作室以后搞的钱买的。（2）被告人朱勇的供述,证明2018年3月她丈夫朱志军来到宁乡县开始搞诈骗，就开始给朱志军当客服，3月份搞了3、4天；4月份从4月15、16日搞到4月21日，主要工作就是充值和返现。朱志军给她两台工作手机，每台都有工作微信号，一台182××281用于给客户充值，一台18××2271用于给客户返现。充值微信号是×××,返现微信号是×××，昵称都是“客服”。她当客服的时候黑掉客户最大的单是×××元。她和朱志军两人共同拥有一张她建设银行的卡，朱志军诈骗后的钱转到她银行账户上，她又转到她妈妈贺某的工商银行卡上。这张卡一直在她手里，卡上有128000元。贺某有一笔200000元的大额存单，其中150000元是她的存款，这150000元是朱志军给她的。一辆湘Ａ广本雅阁小车是2017年朱志军给她买的，她当时也出了30000多元。另外一辆湘Ｋ牌照的马自达是2018年3、4月份朱志军买后要她去办理登记手续的。买这两辆车时她没有借过钱。她2018年前当幼师，一个月一千多元。她和朱志军没有正当的经济来源。（3）被告人麻梦云的供述，证明2017年8月份时他和曾交等人就认识了朱志军。2018年3月，他们联系朱志军，朱志军告诉他们在搞网上诈骗，有底薪，骗到钱后提成百分之四十，后来提高到百分之五十。他和曾交来到朱志军开的广东11选5彩票工作室上班，上班地点在宁乡县城摩纳哥小区的一个租房。去了之后朱志军就发了工作电脑、手机、微信账号、密码、“广东11选5”的4个链接网址，用于网络诈骗。诈骗网址××。朱志军管理着Ａ、Ｂ两组，他所在的Ａ组有9个人，分别是麻文超、曾交、张娟，另外的“龙哥”“小龙”“忠哥”等不知道名字，Ｂ组情况不清楚。组员之间大多自己聊客户，有时要其他人帮忙带单，制造假象，让客户相信。老板娘管理客服。诈骗方法就是在微信上到处加群聊天，推荐“广东11选5”彩票，如遇对方有兴趣就加对方私聊，给对方介绍，先以小额故意中奖返给对方，对方一步步越陷越深之后就让他大额投入，大额投入之后就通过抢单、刷单等方式在电脑后台不让对方中奖，就能拿到大额的钱。2018年3月份，他用刘晔的身份骗了常德的米某70000元左右，2018年4月份用“刘铭”身份骗了两三个人共计30000元左右；2018年5月份没有；2018年6月份用微信“秦峰”骗了“云游四海、智在天涯”5000元、“筑梦踏实”280元。他个人提成大约60000元。他共计使用过3个微信，4月份用的李华、5月份“秦峰”、6月10日后“情缘”（微信号是×××）。朱志军微信号“×××”,昵称“君之兰”。他工作号Ａ11。曾交业绩和他差不多，麻文超次之，麻文超在3、4月份分了6000元，之后又分了8000元，龙志灵最少。听说客服是老板娘。他注册的至少有10个小号，主要是用来刷单、跟单的。有时为了把钱骗到手，也要其他的带单员用自己的注册小号配合帮着带单，就是为了制造一种很多人参与的假象。（4）被告人麻文超的供述，证明2018年2月，他和龙志灵、麻梦云一起从吉首来到宁乡，见到了麻朝兄、“华哥”、朱志军和另一个老板，老板发了手机、笔记本电脑、微信和ＱＱ号等，在宁乡县假日摩纳哥的其中一栋1903室搞“11选5”的网络诈骗，网址××。后来朱志军和合伙人散伙了，但工作室的人都留了下来。后来，朱志军将他们业绩提成提高到50％。他们分了Ａ、Ｂ两组，他是在Ａ组，在宁乡市假日摩纳哥小区19楼1903房，他们这一组有曾交、麻梦云、张娟、麻星、龙城、龙志灵、麻朝兄、“钟哥”和他的弟弟、“小路”“蔡哥”“康球”等人。Ｂ组在五街国际小区20楼。诈骗方法就是在微信上到处加群聊天，推荐“广东十一选五”彩票，如遇有兴趣就加对方私聊，给对方介绍“十一选五”彩票网站，先以小额故意中奖返给对方，对方一步步越陷越深之后就让对方大额投入，大额投入之后就在电脑后台让对方不中，就能拿到大额的钱。客服有时是老板，有时是一个女的。他共计骗了4个人：2018年2月用“秦海”身份骗“兰花真美”18000多元、骗了“亦非”18000左右，骗了一个男的3000多元，2018年4月骗了一个女的多少钱不记得了，但根据业绩拿了6000元工资，共计获利20000元左右。他诈骗用的微信号是×××，昵称“如风似玉”，他工作代号Ａ06，还注册一些带单小号；他们自己跟单就是充人数，制造一种很多人买的假象，将属于客户的单抢走，让客户抢不到单，从而吃掉客户的钱，客户买不到的时候他们就刷假单，让客户更容易被骗。他工作手机内有35个群，共计9465人，这些群都进去过，并在每个群里都发过诈骗信息。朱志军微信号“×××”，微信名“君临天下”，昵称“君之兰”。（5）被告人曾交的供述，证明2018年过年后，他跟着麻梦云到朱志军那里搞“11选5”网络诈骗，地点在宁乡县假日摩纳哥一栋楼19层一个房间，朱志军提供诈骗用的手机、笔记本电脑、微信号、ＱＱ号、链接网站等。诈骗网址××。他们被分为Ａ、Ｂ两组，他在Ａ组，Ａ组参与诈骗的还有麻朝兄、麻梦云、麻文超、麻星、麻江龙等。工作业绩按诈骗金额提成40％至45%。诈骗方法就是在微信上到处加群聊天，推荐“广东11选5”彩票，如遇有兴趣就加对方私聊，先以小额故意中奖返给对方，对方一步步越陷越深之后就让其大额投入，大额投入之后就在电脑后台让对方不中，就能拿到大额的钱。他们之间有时跟单就是充人数，制造一种很多人买的假象，将属于客户的单抢走，让客户抢不到单，从而吃掉客户的钱，让客户更容易被骗。他3月份做了几个几千元的小单，4月份也是做的小单，3、4月份用“高建华”名字，5月份骗了80000元左右，6月份做成两单共计2600元，共计骗了100000元左右，获利50000元左右。他工作代号Ａ05。（6）被告人张娟的供述，证明2018年5月份，她跟男友麻梦云一起来到宁乡从事广东11选5彩票网络诈骗，老板是朱志军，提供电脑、手机、微信号、ＱＱ号等。他们被分为Ａ、Ｂ两组，Ａ组有九个人，有她、麻梦云、曾交、麻文超等。他们在在微信上到处加群聊天，推荐“广东11选5”彩票，如遇有兴趣就加对方私聊，给对方介绍“11选5”彩票，先以小额故意中奖返给对方，对方一步步越陷越深之后就让他大额投入，大额投入之后就在电脑后台让对方不中。老板说四六分成，每做一单，老板拿60元，他们拿40元。她微信名“文冰”，微信号××,她有11个微信群，每个群至少发过两次宣传资料。她工作代号Ａ10。听说客服是老板娘。她注册的有小号，用来刷单。（7）证人刘某、杨某的证言，证明她们被朱志军请来分别在假日摩纳哥小区和五街国际一栋楼2004房间给业务员做饭。公安机关现场查获了笔记本电脑、手机等物品和作案工具。（8）证人朱某2的证言，证明她系朱勇的姐姐，2017年端午节前不久，她回娘家，其母亲找她借钱，说妹妹朱勇凑钱卖车，具体取了多少记不清了。（9）证人贺某的证言，证明她是朱勇母亲，朱勇以前是幼师，但是2018年都没有上班。2017年朱志军说要买车，找她借钱，她借了150000元给朱志军，这150000元都是她找别人借的。2018年朱勇说要还钱，她就办了一张工行卡，后来丢失后又补办了一张，2018年端午节前，她在这张卡里取了128000元还帐。2018年2月27日，朱勇父亲将平时的50000元要朱勇帮忙存起来，后来朱勇给了她一张200000元的中国银行存单，说自己存了150000元。（10）麻文超手机照片及微信聊天记录，证明麻文超微信昵称“如风似玉”，微信号××，麻文超手机收藏的有彩票宣传资料，以及麻文超与李平、“马额明珠家具城”、胡淼的微信聊天，向他们推荐彩票；有与曾交、麻梦云与微信昵称“王”的聊天记录，证明他们之间跟单的情况。（11）麻梦云手机照片、微信通话记录，证明麻梦云微信昵称“情缘”，微信名ｇｃｙ88568，麻梦云手机微信中保存有“广东11选5”彩票诈骗文件；有麻梦云与被害人罗某的聊天记录，麻梦云谎称自己叫“秦峰”，给其推荐“广东11选5”彩票，推荐了方案,罗某也注册充值了。（12）朱志军18××2271手机储存和收藏的资料，证明朱志军手机收藏的有首席客服、客服、程刚、杨金梅、万德安、王某1、王某3、牛某等人的支付宝账号，有谭利芳、朱杰、袁明书、万德安、程刚、朱永龙、何秋等人的银行卡号、手机号、身份证号等信息，有朱勇银行账户、袁明书银行账户、王某3银行账户、邱某银行账户、朱杰银行账户、杨金梅银行账户等转账记录等信息。（13）微信“情缘”截屏照片，证明经曾交、麻梦云核实确认，微信“情缘”微信号××，微信好友有“ＡＡＡ乐少”和“刘晔”、“秦峰”、“文冰”、“朱珠”、“ＡＡ红红”等。两个“客服”微信号为×××、×××；“ＡＡＡ谭芳”微信昵称“客服”，微信号××；还有对刘小华、罗某等人推荐网彩进行诈骗的聊天信息。（14）朱志军微信截屏图片，证明“乐少”微信号××中微信好友有“客服”微信号××、“客服”微信号××、“客-服”ｇｃｋｆ886都是其使用的客服微信，还有微信好友有：“刘铭”微信号××、“刘晔”微信号××、“秦峰”微信号××、“情缘”微信号××、“首席客服”微信号××、“首席客服ＡＡＡＡ”微信号××、“首席客服ＡＡＡＡ”微信号××、“一抹阳光”（朱勇）微信号××；“客服”微信号××联系人情况：“凯伟”微信号××、“ｇｖｃｃ”微信号××、“君临天下”微信号××，昵称“君之兰”、“客服”微信号××、“秦峰”微信号××、“情缘”微信号××、“首席客服”微信号××、“首席客服ＡＡＡＡ”微信号××、“客服”微信号××；“乐少”（朱志军）与“一抹阳光”（朱勇）聊天信息，要朱勇提供资料。（15）现场公勘验笔录及照片，证明安机关对抓获各被告人的现场宁乡县假日摩纳哥小区、翰林华府小区、五街国际小区、东方明珠小区进行了勘验，现场查获了笔记本电脑、手机、银行卡等物品。（16）提取电子数据工作记录，证明公安机关对本案涉案彩票网站后台（××／ｔｃ）的数据进行了提取。（17）涉案账户、账号确认表，证明经朱志军签字确认该集团诈骗使用的微信账号有×××、×××等×××6个，支付宝账户有杨金梅、程刚、谭利芳、何秋、朱勇、袁明书等9个，银行账户有杨金梅、程刚、谭利芳、朱杰、朱勇等26个。（18）朱勇工商银行账户交易明细，证明从2017年12月下旬至2018年6月，该账户几乎每天都有大额进账，来源主要是“朱勇支付宝转账”，并且进账后又“转账”转出或者“消费”支出。（19）朱勇建行建设银行账户交易明细，证明2017年12月2018年6月，朱勇建设银行账户收入共计1240037.3元，其中给贺某228000元。（20）贺某工商银行账户交易明细，证明2018年至4月16日至2018年6月13日，朱勇给给该账户存款和转账共计25.59万元。（21）辨认笔录，证明麻梦云、曾交、吴明庆、杨某辨认出朱志军，朱志军辨认出吴明庆、朱杰、曾交、麻梦云、麻文超、张娟。（22）个人房屋租赁合同，证明2018年5月28日，朱志军请的业务员“小霞”与房东万朝晖签订租赁合同，租用万朝晖房屋。（23）扣押决定书，扣押物品、文件清单，证明安机关已将作案用的电脑、手机、银行卡等作案工具已予以扣押；朱勇退赃150000元、麻梦云退赃65000元、张娟退还5000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2018年初，被告人朱志军为了逃避侦查，以“返点”的方式雇请被告人吴明庆刷卡套现。被告人吴明庆明知系非法资金的情况下，还拿着朱志军给的银行储蓄卡找被告人刘绍华刷卡套现。2018年3月至5月期间，被告人刘绍华明知系非法资金，还用其经营的“娄底市娄星区华伟副食经营部”的ＰＯＳ机和点刷ＰＯＳ机刷卡套现，累计套现525800元。案发后，被告人刘绍华退赃17000元、被告人吴明庆退赃25000元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：（1）被告人朱志军的供述，证明他将诈骗收钱的银行卡给肖小平、吴明庆刷ＰＯＳ机取现，每10000元给600元提成。2018年5月份，因为骗的钱到账了，他打电话要吴庆明刷ＰＯＳ机把钱取出来，吴明庆说卡被冻结了，他就知道出问题了，这个卡不能用了，为了毁灭证据，就要吴明庆把这个卡烧掉了，并要吴明庆将销毁的视频发给他，这个视频已删除了。（2）被告人吴明庆的供述，证明2013年，他和朱志军就认识了。2017年11月，朱志军对他说有一些资金在卡里，要他帮忙取，他看是储蓄卡觉得不是什么好事就拒绝了，后来朱志军找了他几次就同意了。开始朱志军给他和刘绍华共计4％的点，后来刘绍华说少了，朱志军给了6％的点，但对刘绍华说只有5个点，手续费每10000元60元，他和刘绍华各出30元。2017年12月份，朱志军把一张储蓄卡给了他，他就到旁边汽修店的一号轮胎店（老板姓杨）用店里的ＰＯＳ机分两次刷了40000元并直接转到肖小平的银行账户，完事后朱志军给了他800元（其中320元手续费）。2018年春节前他还帮朱志军到娄星区梅纺厂鑫丰车务（老板肖某）汽车店刷过一笔50000元，这笔钱直接转到朱志军提供给他的银行账户。2018年春节后，朱志军到他店里，给他银行卡要他给其刷卡共计4次，这些卡他拿到刘绍华超市的ＰＯＳ机上刷的，刘绍华有时直接转账到朱志军告诉的账户，有时直接给他现金。这些储蓄卡大部分是朱志军给他，一次肖小平给他4张银行卡，说这些卡都是朱志军要他帮忙刷的，他就到刘绍华的ＰＯＳ机刷了8、9万元，刘绍华将这些钱一部分给他现金，一部分转账给他，他再转账给朱志军、朱勇。一次朱志军要肖小平带来120000元和几张银行卡说放在他手里，当晚朱志军就过来将钱拿走了。他有几次到刘绍华店里去刷卡时，发现人多，怕走漏风声，看到刘绍华店里有监控，为了减少刷卡套现被监控拍到的次数，他就要刘绍华到店外没有监控的地方去刷，刘绍华就带着手机和点刷到店外没监控的地方操作刷卡套现。大部分卡被朱志军收回了，还有两张被肖小平拿走了，其他6张被烧掉了。他问过朱志军，朱志军说卡是花2000元钱买来的。他知道朱志军通过网络平台经营时时彩票，姓肖的在双峰县家叫“九牧”的厨卫用品店，朱志军给他说过这些钱是网上彩民的钱。杨老板和肖某都问过他钱是怎么来的，他都说是搞“时时彩”来的。2018年5月份，有一张银行卡在ＰＯＳ机上刷的30000元提不了现，朱志军查了一下发现是公安机关在调查，就要他把卡烧掉，还要他把烧卡的视频发给其看。这些银行卡有杨金梅、朱志可、朱杰、贺清清，其他不记得名字了。朱志军有4个手机号188××82、18××0596、137××96、150××58，朱勇手机号不记得，肖小平微信绑定手机号137××8。朱志军微信名“君之兰”，朱勇微信名“一抹阳光”，肖小平微信名“九牧”。他共计套现400000元以上。刘绍华大概获利20000元，他大概获利30000元左右。他的舅子刘赛勇曾经有一辆蓝色的马自达6小车在2018年3月份以42800元卖给了朱志军，过户后车牌尾号是652。（3）被告人刘绍华的供述，证明他经营“华伟副食经营部”。他和吴明庆大概在2016年就认识。2017年下半年开始，吴明庆就拿着储蓄卡多次到他店里刷卡，他还问过这卡是干什么的，吴明庆说是网上买彩票的。2017年刷卡后，开始是通过网银将钱转给吴明庆提供的几个银行账号，记得其中有肖小平的账户，后来觉得转账太频繁就提现给吴明庆，特别是2018年使用建行ＰＯＳ机后，每次吴明庆刷卡后用微信或支付宝转一半的钱，另一半提现给吴明庆。2018年2月份开始，他使用建行ＰＯＳ机刷卡，每次几千上万元不等。后来吴明庆说他店里有监控，要到店外没有监控的地方去刷卡，他就带点刷和手机到外面没有监控的地方刷卡。这些银行储蓄卡有工商银行的、建设银行的，每张卡后面都写有名字和密码，这些银行卡因为卡和次数太多了，只记得有杨金梅、朱杰。到2018年5月份，他和吴明庆刷一笔30000元被公安机关冻结后，吴明庆要他把点刷毁掉。他总共刷卡套现在400000元以上，最多一次有50000以上不到100000元，总共获利一万六七千元。他的点刷绑过建行卡、交行卡、中国银行卡，ＰＯＳ机绑定的是他的建设银行卡，ＰＯＳ机户名是“娄底市娄星区华伟副食经营部”。他给吴明庆刷卡是按2％提成，后来两人平分5个百分点，刷卡手续费是千分之六，他和吴明庆各承担一半。（4）证人肖某的证言，证明吴明庆在几个月前拿储蓄卡到他店里找他，说朋友催其还钱，要在他店里的ＰＯＳ机刷卡套现，他当时就给吴明庆刷了40000元左右，然后转给其提供的账号。后来吴明庆第二次来刷卡，因为车行的ＰＯＳ机都是公司备案的，他就拒绝了，吴明庆以后就没有来过了。店里有两台刷卡的设备，一台是户名“湖南鑫丰车务服务有限公司”的ＰＯＳ机，绑定他中国银行账户；一台是户名“湖南鑫丰车务服务有限公司”的电话机，绑定他农行账户。40000元是通过他名下的这两个账户之一转出去的。（5）证人李某3的证言，证明她和丈夫杨杰文开轮胎店。在2018年前，吴明庆拿着一张银行到她店里来刷卡套现，因为平时有业务来往，就同意了，就用收银台的建行ＰＯＳ机帮他刷卡，然后用自己招商银行账户把钱转给吴明庆提供的一个银行账号。这次后丈夫杨杰文认为有问题，所以吴明庆以后再来刷卡就没有同意了。（6）吴明庆手机照片、吴明庆烧毁银行卡视频截图、吴明庆与朱志军微信聊天记录，证明吴明庆手机外观情况，吴明庆烧毁银行卡情况；朱志军微信昵称“君之兰”，微信号××。吴明庆与朱志军聊天记录有找ＰＯＳ机、烧银行卡等内容。（7）刘绍华手机、点刷、POS机、银行卡照片，证明刘绍华使用的作案工具情况，包括手机、POS机、点刷、银行卡。（8）刘绍华名下ＰＯＳ机刷卡套现流水及汇总表、刘绍华建设银行账户交易流水，杨金梅建设银行、工商银行交易流水、朱杰工商银行交易流水、谭利芳中国银行交易流水、娄星区华伟副食经营部ＰＯＳ机刷卡单，证明2018年3月至5月，杨金梅建行、杨金梅工行、朱杰工行、谭丽芳中国银行共计4个银行账户在刘绍华“184××6”ＰＯＳ机套现共计5笔合计140000元，在“娄星区华伟副食经营部”ＰＯＳ机刷卡套现14笔合计385800元，合计套现525800元，其中杨金梅建行账户套现216000元、工行套现50000元，朱杰工行套现149800元，谭丽芳中国银行套现110000元。（9）扣押决定书，扣押物品、文件清单，证明被告人吴明庆、刘绍华作案用的手机、POS机等物品已予以扣押，被告人刘绍华退赃17000元、被告人吴明庆退赃25000元。本案的综合证据有：（1）湖南省双峰县人民法院（2015）双刑初字第98号刑事判决书、释放证明书，证明被告人朱志军因网络诈骗犯诈骗罪，2015年4月3日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑二年，2016年10月13日刑满释放。（2）线索来源及抓获经过，证明该案系被害人报警，被告人朱志军、朱勇、麻梦云、麻文超、曾交、张娟、吴明庆、刘绍华均系抓获归案。（3）公安机关关于吴明庆提供重要线索、协助公安机关相关表现情况的说明，证明被告人吴明庆协助公安机关将被告人朱志军抓获。（4）被告人麻梦云、麻文超、曾交的供述，证明朱志军用黑色雅阁牌（车牌号湘Ａ×××××）和蓝色红旗（车牌号湘Ｋ×××××）小车接送他们上下班。（5）车辆信息、行驶证、车辆照片、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押了被告人朱志军购买的登记在被告人朱勇名下的一辆黑色雅阁牌小车（车牌号湘Ａ×××××）和一辆蓝色红旗牌小车（车牌号湘Ｋ×××××）。（6）被害人、证人、被告人的户籍资料，证明被害人、证人、被告人的身份信息。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人朱志军、朱勇、曾交、麻梦云、麻文超、张娟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人朱志军、朱勇骗取数额特别巨大，被告人曾交、麻梦云、麻文超骗取数额巨大，被告人张娟骗取数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。被告人吴明庆、刘绍华明知是犯罪所得而予以套现、转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的诈骗犯罪事实和掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实属实，罪名成立，本院予以确认，但是指控被告人朱志军、朱勇诈骗金额546721.32元有误，因指控的第九起经审理查明诈骗金额应为59360元、第十二起诈骗金额应为662元，故被告人朱志军、朱勇诈骗金额应为545872.32元，本院予以纠正。本案诈骗犯罪系共同犯罪，被告人朱志军系犯罪集团的首要分子，应对该集团所犯的全部罪行负责；被告人麻梦云、曾交在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人朱勇、麻文超、张娟在各自参与的共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，依法对被告人朱勇、麻文超减轻处罚，对被告人张娟从轻处罚。本案掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪也系共同犯罪，被告人吴明庆、刘绍华均行为积极，均系主犯，但是考虑吴明庆有提出躲避监控、烧毁银行卡等细节，在量刑时应有所区分。被告人朱志军、朱勇在归案后能如实供述其主要犯罪事实，可以认定为坦白，被告人曾交、张娟、麻梦云、吴明庆、刘绍华在归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，均依法予以从轻处罚。被告人麻文超当庭翻供，并无正当理由，不能认定为如实供述。被告人朱志军在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人朱志军多次诈骗，酌情从重处罚。被告人吴明庆协助公安机关抓获被告人朱志军，属于立功，依法予以减轻处罚。被告人朱勇、麻梦云、张娟、麻文超、吴明庆、刘绍华案发后积极退赃，酌情从轻处罚。被告人朱勇的退赃可视为与被告人朱志军的共同退赃，对被告人朱志军可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人朱志军、朱勇、曾交、麻梦云、张娟、刘绍华的量刑建议适当，本院予以采纳，对被告人麻文超、吴明庆的量刑建议与其罪责不相适应，量刑偏重，本院不予采纳。对被告人吴明庆、刘绍华的退赃款应予以没收。对被告人朱勇、麻梦云、麻文超的退赃款，应返还给被害人。被告人张娟退还5000元，因其诈骗金额只有4106.4元，故对多退的89×××.6元应予以退还，退赃款4106.4元返还给被害人。对被告人朱志军购买的登记在被告人朱勇名下的蓝色红旗牌小车一辆（车牌号湘Ｋ×××××）、黑色雅阁牌小车一辆（车牌号湘Ａ×××××）依法处理后所得价款退还被害人或缴纳罚金。针对各被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、被告人朱志军辩解其诈骗的金额应减去返还给客户的一部分，其妻子朱勇只是帮忙做了几天客服；辩护人曾建国辩称应对被告人返还被害人的金额在诈骗金额中予以扣除，指控的诈骗金额有部分没有银行交易记录证实；经查，被告人朱志军用于诈骗的彩票网站本身就是虚假的可人为控制操作的彩票网站，实际上在被害人购买第一次彩票时就已对被害人进行了诈骗，朱志军并不是真的让被害人中奖，也不是对被害人被骗的钱财进行归还，而是以中小奖为诱饵，从而诱使被害人投入更多金额实现其非法占有更多钱财的目的，且中的小奖基本在几十元至几百元之间，本身也包含了被害人的被骗钱财，即使被害人中奖后也有很大部分并未被提现，继续作为投入金额，被告人让被害人中奖只是其进行诈骗的必要支出和成某，故中奖奖金或中奖后提现金额不应予以扣除，再公诉机关指控的犯罪金额，已从有利于被告人的原则，对能减除的已经减除；本案被害人被骗钱财均是通过微信、支付宝等方式进行转账，且是已确定的该诈骗集团用于诈骗的微信、支付宝等，能相互印证，是否有银行交易记录并不影响对金额的认定；被告人朱志军在公安机关供述客服是其妻子朱勇，另还有其他同案人也供述客服是朱勇，被告人朱志军在庭审中对该部分翻供，并无正当理由，应采用庭前供述；故对被告人朱志军及其辩护人的辩解与辩护意见，本院不予采纳。2、被告人朱勇辩解其2018年3月份才帮忙做客服，只是偶尔做了几次，对指控的诈骗金额不清楚，其经手不到10000元；辩护人柳娟辩称的被告人朱勇担任客服参与集团诈骗的时间短，公诉机关指控的犯罪金额部分证据不足，没有银行交易记录；经查，被告人朱勇虽辩解其只是偶尔做了几次客服，但是其丈夫即被告人朱志军供述朱勇专门做后台管理，负责客服，另其他同案被告人也证实客服是朱勇，被告人朱勇为诈骗活动提供自己的银行卡和支付宝，进行转账操作，事后又协助转移被骗资金，系帮助犯，属于共同犯罪，应对该诈骗集团的全部犯罪金额负责；对于没有银行交易记录的辩护意见，本院已予以阐述；故对该部分辩解及辩护意见，本院不予采纳；辩护人柳娟辩称的被告人朱勇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，在归案后能如实供述其犯罪事实，积极退赃，应减轻处罚；经查，与事实相符，对该部分辩护意见，本院予以采纳；建议适用缓刑的意见，根据本案的犯罪性质和情节及其罪责，不符合适用缓刑的条件，对该建议本院不予采纳。3、辩护人罗明辩称被告人曾交在归案后能如实供述其犯罪事实，请求对其从轻处罚；经查，与事实相符，本院予以采纳。4、辩护人龙再洪辩称被告人麻梦云在归案后能如实供述其犯罪事实，在案发后能积极退赃，请求对其从轻处罚；经查，与事实相符，本院予以采纳；建议适用缓刑的意见，根据本案的犯罪性质和情节，不宜适用缓刑。5、被告人麻文超辩解其没有参与抢单，辩护人舒立新辩称公诉机关指控被告人麻文超诈骗87765元的事实不清，证据不足，建议对其适用缓刑；经查，被告人麻文超在公安机关多次供述其帮曾交抢单，在庭审中翻供，并无正当理由，被告人曾交在公安机关也多次供述麻文超帮其抢单，能相互印证，足以认定，该起系共同犯罪，被告人麻文超起帮助作用，应对被告人曾交的诈骗金额负责，曾交诈骗被害人87765元的事实有被害人陈述、证人证言、微信转账记录、银行转账记录、被告人曾交、麻文超的供述等证据证实，足以认定，被告人麻文超无正当理由翻供，根据其表现，不宜适用缓刑，故对上述辩解与辩护意见，本院不予采纳。6、辩护人刘楚双辩称被告人张娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，在归案后能如实供述其犯罪事实，经查，与事实相符，本院予以采纳，但是对被告人张娟建议免予刑事处罚的意见，根据本案犯罪性质和犯罪情节，不宜免予刑事处罚。7、辩护人吴成云辩称被告人朱志军等人应构成非法经营罪或开设赌场罪，公诉机关指控被告人吴明庆的犯罪金额不当，现有证据只能证明杨金梅农业银行账户上的266000元系刷卡套现，没有足够证据证明朱杰和谭利芳的银行卡被吴明庆交给刘绍华用来刷卡套现；经查，被告人朱志军等人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，应构成诈骗罪，被告人朱志军并非是为了开设赌场，只是以诱使他人购买网彩为幌子，实质通过人为控制操作骗取他人财物，被告人购买的平台等均属于虚假平台，而开设赌场是以通过抽头渔利、收取佣金、场地服务费等方式实现营利，非法经营罪是指违反国家规定，从事非法经营的行为，故朱志军等人的行为不符合非法经营罪和开设赌场罪的特征；被告人朱志军对其诈骗使用的支付宝账号、银行账号等进行了确认，其中就包括朱杰、谭利芳的账号，朱志军手机中保存的有谭利芳的资料、朱杰的银行账户，被告人吴明庆供述朱志军要其套现的卡有杨金梅、朱杰等人的银行卡，被告人刘绍华供述吴明庆提供的银行卡有多张，但是记得的只有杨金梅和朱杰，另有朱杰和谭利芳的银行交易明细、朱杰和谭利芳的银行卡在被告人刘绍华名下P0S机刷有刷卡单，足以认定朱杰和谭利芳的银行卡系朱志军给吴明庆在刘绍华处套现的银行卡；故对上述辩护意见，本院不予采纳；对辩称的被告人吴明庆在归案后能如实供述其犯罪事实，有立功表现，积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚；经查，与事实相符，本院予以采纳；建议适用缓刑的建议，根据本案的犯罪性质和情节，不宜适用缓刑。8、辩护人邢波辩称对公诉机关指控被告人刘绍华的犯罪金额有异议，没有证据证明有被害人被骗的资金11000元流向谭利芳的银行账户，对公诉机关认定刘绍华系主犯有异议，刘绍华处于从属地位，受吴明庆的主导支配，仅仅提供了刷卡行为，获利要比吴明庆少，应认定为从犯；经查，谭利芳银行账户系被告人朱志军专门用来诈骗的银行账户，该账户上的资金均来源于被害人被骗资金，仅刷卡套现的金额就有11000元，足以认定该银行卡刷卡套现的资金来源于被害人被骗资金；被告人刘绍华行为积极，正是因为其行为刷卡套现才得以实现，其并不受吴明庆支配，其与吴明庆不具有从属关系，应认定为主犯；故对上述辩护意见，本院不予采纳；辩称的被告人到案后能如实供述其犯罪事实，积极退赃，请求对其从轻处罚，经查，与事实相符，本院予以采纳；建议适用缓刑的意见，根据本案的犯罪性质和情节，不宜适用缓刑。综上，对被告人朱志军适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人朱勇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人麻梦云、曾交适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人麻文超适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条；对被告人张娟适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人吴明庆适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项；对被告人刘绍华适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人朱志军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月16日起至2029年6月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人朱勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月17日起至2024年6月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、被告人曾交犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月16日起至2021年11月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）四、被告人麻梦云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月16日起至2021年6月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）五、被告人麻文超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月16日起至2019年10月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）六、被告人张娟犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元；（罚金限本判决生效后十日内缴纳）七、被告人刘绍华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣减先行羁押的55日，即自2019年3月12日起至2022年3月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）八、被告人吴明庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月15日起至2020年10月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）九、对扣押在案的被告人吴明庆退赃款25000元、被告人刘绍华退赃款17000元予以没收，上缴国库；十、对扣押在案的电脑、手机等作案工具予以没收;十一、责令被告人麻梦云退赔被害人米某77725.12元（麻梦云已退赃65000元），被告人曾交退赔被害人王某22800元，被告人曾交、麻文超共同退赔被害人朱某187785元（麻文超已退赃20000元），被告人麻梦云、张娟共同退赔被害人何某4106.4元（张娟已退赃4106.4元），被告人朱志军、朱勇除对上述被害人负共同退赔责任外，还共同退赔被害人牛某75200元、被害人王某一60590元、被害人狄某296.8元、被害人李某一157347元、被害人王某三59360元、被害人吕某某10000元、被害人卢某10000元、被害人邱某662元（被告人朱勇已退赃150000元）；十二、对扣押在案的被告人朱志军购买的登记在朱勇名下的蓝色红旗牌小车一辆（车牌号湘Ｋ×××××）和黑色雅阁牌小车一辆（车牌号湘Ａ×××××）依法处理后抵付应当退赔给被害人的款项或者罚金。十三、对扣押在案的被告人张娟多退资金893.6元由扣押机关石门县公安局予以退还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 伟人民陪审员  段建辉人民陪审员  肖仪龙二〇一九年九月二十九日书 记 员  孙梦林附：相关法律、法规及司法解释一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；