安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1181刑初314号公诉机关天长市人民检察院。被告人金某某（曾用名付干），男，1978年7月3日出生于江苏省盱眙县，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省盱眙县，现住安徽省天长市北门农场别墅区，2012年2月29日因犯开设赌场罪被南京市浦口区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金八万元；2014年1月3日因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑一年，与前罪开设赌场罪并罚，决定执行有期徒刑一年零四个月，并处罚金八万元。2015年2月10日刑满释放。被告人金某某因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月16日被天长市公安局刑事拘留，同年11月21日经天长市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人李清照，天长市法律援助中心律师。被告人李某某（曾用名李祥），男，1990年2月24日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省天长市，住安徽省天长市，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月17日被天长市公安局刑事拘留，同年10月24日被取保候审；2019年8月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人林路，安徽扬天律师事务所律师。被告人严某某（绰号“严四”），男，1969年8月12日出生于安徽省天长市，汉族，小学文化，无业，住安徽天长市，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年12月9日被本院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年零六个月，并处罚金一万元，缓刑考验期为2016年12月27日至2018年6月26日。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月30日被天长市公安局刑事拘留，同年8月29日被取保候审；2019年8月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人周明明，安徽天申律师事务所律师。被告人李某，男，1979年1月16日出生于安徽省天长市，汉族，中专文化，天长市良种场职工，住安徽省天长市，因涉嫌犯赌博罪于2018年7月12日被天长市公安局刑事拘留，同年8月11日被取保候审；2019年8月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人陈红丽，安徽天申律师事务所律师。被告人汤某（曾用名汤燕），女，1984年9月11日出生于安徽省天长市，汉族，大专文化，无业，住安徽省天长市经济开发区，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月23日被天长市公安局刑事拘留，同年8月1日被取保候审。辩护人王学翥，安徽诚天律师事务所律师。被告人于某某，男，1974年6月16日出生于安徽省天长市。汉族，小学文化，无业，住安徽省天长市，因涉嫌犯赌博罪于2018年8月1日被天长市公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候审；2019年8月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人单亚萍，安徽天申律师事务所律师。被告人李某某1，男，1969年2月26日出生于安徽省天长市。汉族，小学文化，无业，住徽省天长市，因涉嫌犯赌博罪于2018年8月1日被天长市公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候审；2019年8月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人李安庆，安徽天申律师事务所律师。被告人张某某，男，1960年3月20日出生于安徽省天长市。汉族，初中文化，无业，住安徽省天长市，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月6日被天长市公安局刑事拘留，同年9月5日被取保候审；2019年8月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人刘文根，安徽天申律师事务所律师。被告人高某某，男，1971年1月2日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，无业，住安徽省天长市，因涉嫌犯赌博罪于2018年10月10日被天长市公安局刑事拘留，同年11月9日被取保候审；2019年8月21日经本院决定被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人蒋达才，安徽世浩律师事务所律师。天长市人民检察院以天检刑诉（2019）198号起诉书指控被告人金某某、李某某、严某某、李某、汤某、于某某、李某某1、张某某、高某某犯开设赌场罪于2019年7月29日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员曹伟理出庭支持公诉，被告人金某某、李某某、严某某、李某、汤某、于某某、李某某1、张某某、高某某，辩护人李清照、林路、周明明、陈红丽、王学翥、单亚萍、李安庆、刘文根、蒋达才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2018年6月至7月11日，被告人金某某和杨林（另案处理）共谋合伙开设流动赌场，并按比例分成。二人先后选择在本市铜城镇偏远居民家中，设置流动赌场20余场，每场组织数十人，用麻将推“牛牛”方式进行赌博。并按庄家赢钱数额的10%抽头，累计从中渔利5万余元。被告人金某某分得10000元。其间，被告人李某某负责寻找、发送赌博地点、安排人员站岗放风、安排车辆接送参赌人员；被告人汤某、郑学庭（另案处理）负责保管抽头资金；被告人李某某1、张某某负责望风；被告人严某某、李某、于某某、高某某负责开车接送参赌人员。上述人员分得1000元至15000元不等的报酬。2018年7月11日，被告人金某某和杨林组织数十人在天长市铜城镇安乐社区安庄队李训言家屋后树林处赌博时，被天长市公安局当场查获，现场扣押赌资67025元及麻将等赌具，并抓获被告人李某。案发后，被告人李某某被抓获到案；其余7名被告人主动或经公安机关通知陆续到案。指控的证据：1.受案登记表、到案情况说明、户籍信息、前科证明、扣押决定书及扣押清单等书证；2.证人曹春林、杨某、陈某等人的证言；3.九名被告人的供述的辩解；4.辨认笔录、检查笔录及现场照片等；5.电子证物检查工作记录及微信聊天截图等电子证据。指控认为：被告人金某某伙同他人提供赌博场所及工具供他人进行赌博，情节严重；被告人李某某、严某某、李某、汤某、于某某、李某某1、张某某、高某某明知他人开设赌场提供直接帮助，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款。其中，被告人金某某是主犯、累犯；其余八名被告人是从犯。综上，应当以开设赌场罪追究九名被告人刑事责任。被告人金某某、李某某、严某某、李某、汤某、于某某、李某某1、张某某、高某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人李清照的辩护意见：被告人金某某在本次犯罪活动中只是召集参赌人员赌博，其他活动没有参与。希望法庭能考虑其实际参与程度进行量刑。案发后其主动到案，如实供述、积极退赃，请求法庭能充分考虑。辩护人林路的辩护意见：被告人李某某是从犯；到案后如实供述，自愿认罪；案发后积极退赃。请求法庭从轻或减轻处罚并能够适用缓刑。辩护人周明明的辩护意见：被告人严某某主动投案，如实供述，是自首。在本案中起辅助作用，是从犯。请求法庭对其减轻处罚。辩护人陈红丽的辩护意见：被告人李某到案后如实供述犯罪事实，是坦白。本案中起辅助作用是从犯。请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人王学翥的辩护意见：被告人汤某在本案中起辅助作用，是从犯。案发后，其主动投案，如实供述犯罪事实，是自首。有两名幼儿需独自抚养。请求法庭减轻处罚并适用缓刑。辩护人单亚萍的辩护意见：被告人于某某到案后如实供述犯罪事实，是坦白。在本案中起辅助作用是从犯。在本案中获利较少。请求法庭从轻处罚，建议适用缓刑。辩护人李安庆的辩护意见：被告人李某某1到案后如实供述犯罪事实，是坦白。在本案中起辅助作用是从犯，且获利较少。请求法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。辩护人刘文根的辩护意见：被告人张某某在本案中起辅助作用是从犯。到案后如实供述犯罪事实，是坦白。案发后积极退出违法所得。请求法庭能减轻或者免除处罚，如果判处刑罚建议适用缓刑。辩护人蒋达才的辩护意见：被告人高某某到案后如实供述犯罪事实，是坦白。在本案中起辅助作用是从犯。参与犯罪的次数相对较少，社会危害性小。到案后全部退出非法所得。请求法庭能从轻或者减轻处罚，建议适用缓刑。经审理查明：2018年6月间，被告人金某某与杨林共谋合伙开设赌场，商定各自召集人员聚众赌博，并按比例分配抽头费用。2018年6月间至7月11日，被告人金某某与杨林先后在本市铜城镇张正会、吴玉美、王明等10户偏远居民家中，开设流动赌场计20余场，每场组织数十人，用麻将推“牛牛”方式进行赌博，并按庄家赢钱数额的10%抽头，累计抽头渔利5万余元。被告人金某某分得约10000元。2018年7月11日，被告人金某某和杨林组织数十人在天长市铜城镇安乐社区安庄队李训言家屋后树林处赌博时，被天长市公安局当场查获，现场扣押赌资67025元及麻将等赌具。其间，根据杨林安排，被告人李某某负责寻找、发送赌博地点、安排人员站岗放风、安排车辆接送参赌人员，分得报酬约15000元。根据被告人金某某安排，被告人汤某负责保管抽头资金，分得报酬约1500元；被告人李某负责接送参赌人员，分得报酬约10000元。经被告人李某某安排，被告人李某某1、张某某负责在赌场周边望风看场、通风报信，被告人严某某、于某某、高某某负责开车接送参赌人员。被告人李某某1分得报酬约2000元；被告人张某某分得报酬约3000元；被告人严某某分得报酬约6000元；被告人于某某分得报酬约1000元；被告人高某某分得报酬约3000元。案发后，被告人金某某、李某某、严某某、汤某、于某某、李某某1、高某某退出全部违法所得。被告人李某退出违法所得20000元。被告人张某某退出违法所得2000元。2018年7月间，被告人汤某、严某某先后主动向公安机关投案；2018年10月16日，被告人金某某被网上追逃后，主动向公安机关投案；2018年8月至10月间，被告人李某某1、于某某、张某某、高某某先后经公安机关传唤到案；2018年7月11日，被告人李某在赌博现场被抓获到案；2018年9月17日，被告人李某某被抓获到案。到案后，九被告人均如实供述犯罪事实。上述事实，被告人金某某、李某某、严某某、李某、汤某、于某某、李某某1、张某某、高某某在开庭审理中均无异议，并有证人曹春林、杨某、陈某等人的证言，案发现场检查笔录、现场方位图及照片、赌博用具照片，扣押决定书及扣押清单，赌博场所指认照片，辨认笔录及照片，退赃缴款单及往来结算票据，受案登记表及立案决定书，户籍信息，到案情况说明及前科证明，前科材料，在逃人员登记表，九名被告人的供述和辩解等证据为证，足以认定。本院认为：被告人金某某伙同他人以营利为目的，开设赌场供他人赌博；被告人李某某、严某某、李某、汤某、于某某、李某某1、张某某、高某某明知被告人金某某等人开设赌场，仍为其提供帮助，九被告人均构成开设赌场罪，且属情节严重，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人金某某起主要作用，是主犯；被告人李某某、严某某、李某、汤某、于某某、李某某1、张某某、高某某起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。根据九名被告人的犯罪情节，在共同犯罪中的作用大小给予适当的量刑处罚。被告人金某某刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人严某某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人金某某、严某某、汤某犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。被告人李某某、李某、于某某、李某某1、张某某、高某某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。九被告人主动退出违法所得，酌情从轻处罚。对辩护人提出从轻、减轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。被告人汤某犯罪情节较轻、有悔罪表现、适用缓刑没有再犯罪的危险，综合被告人汤某法定、酌定从轻情节，结合其有两个年幼小孩需要独自抚养的客观情况，可以对被告人汤某适用非监禁刑，对辩护人提出适用缓刑的辩护意见，予以采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，对被告人金某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人李某某、李某、于某某、李某某1、张某某、高某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人严某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人汤某，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人金某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2022年4月15日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年7月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人严某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年5月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年3月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人于某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年1月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人李某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年1月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）七、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年1月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）八、被告人高某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年1月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）九、被告人汤某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）十、对公安机关扣押的赌资67025元、麻将等作案工具以及被告人退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  刘 芬人民陪审员  周智慧人民陪审员  郑训仁二〇一九年九月十一日书 记 员  赵 鑫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。