广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤0103刑初1175号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人卢志铭，绰号阿凹，男，1987年9月24日出生，汉族，文化程度初中，住广州市荔湾区。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年3月28日被羁押，同日被刑事拘留，2018年5月3日被逮捕，2018年5月18日被取保候审；因涉嫌非法拘禁罪于2018年5月18日被羁押，同日被刑事拘留，2018年6月22日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人张文煜，广东实德（佛山）律师事务所律师。辩护人刘健萍，广东宝慧律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2018]1139号起诉书指控被告人卢志铭犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员吴俊、余少兰出庭支持公诉，被告人卢志铭及其辩护人张文煜到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2016年3月，被告人卢志铭介绍被害人麦某1向广东睿创金融有限公司借款人民币50000元（实际到款为人民币35500元）。2016年12月27日始，被告人卢志铭伙同同案人何某均（另案处理）以被害人麦某1违约、行规、帮忙贷款等名义，多次诈骗被害人麦某1财物，其中麦某1向同案人何某均银行账户转账共人民币234106元，向被告人卢志铭银行账户转账人民币153000元。2017年12月1日，同案人何某均与被害人麦某1签订了两份借款金额不一致的《借款合同》，共约定借款人民币50万元。2017年12月5日，同案人何伟均在荔湾区芳村大道中312号中国工商银行内，谎称需要“走账”、“平账”，分三次先将人民币50万元转至被害人麦某1的银行账户，资金到账后，同案人何某均让被害人麦某1将该50万元分三次转至其指定的由被告人卢志铭提供的三个银行账户（分别为周某君、陈某2彪、麦某健的招商银行账户），三个银行账户收到钱后，即将钱转至被告人卢志铭的工商银行账户内，再由被告人卢志铭将钱转回同案人何某均的工商银行账户。2018年3月，同案人何某均以被害人麦某1分别借款20万元和30万元到期不还款为由，将被害人麦某1起诉至广州市荔湾区人民法院。二、敲诈勒索罪2017年10月19日13时许，同案人何伟均（另案处理）在广州市荔湾区中山七路西门口广场十一楼广东睿创金融有限公司，发现欲办理贷款业务的被害人黄某1所持房产证为假证，以要到被害人黄某1家中照相后方能放款为由，于当日16时许，纠集被告人卢志铭、同案人段某贵（另案处理），并由被告人卢志铭驾驶同案人何某均的小汽车，将被害人黄某1挟持至广州市荔湾区芳村洲头咀隧道上的珠江边，以被害人黄某1伪造证件涉嫌刑事犯罪为由威胁被害人黄某1支付人民币3万元的“私了”费。被害人黄某1受到胁迫后，多次通过微信、电话等方式联系亲友筹钱。至19时许，被告人卢志铭、同案人何某均先行离开。后同案人段思贵伙同同案人李坤、“阿东”等人（均另案处理）将被害人黄某1挟持、拘禁至本市荔湾区石围塘山村石围塘码头附近以及一辆由同案人段某贵提供车钥匙的力帆小轿车内，并不断向被害人黄某1索要财物。至20日14时许，被害人黄某1共筹得人民币16980元，同案人段某贵遂多次通过微信扫二维码付款的方式将被害人黄某1筹得的上述款项全部转入自己的微信钱包内。同日16时许，被告人卢志铭驾车来到荔湾区石围塘山村石围塘码头附近，与同案人段思贵将被害人黄某1挟持至本市荔湾区中山七路西门口广场地下停车场，由同案人何某均强迫被害人黄某1抵押其所有的五菱LZW6407PF小型面包1辆（经鉴定，价值人民币23400元），并强迫被害人黄某1签订了《车辆借款合同》、《车辆抵押合同》、《汽车质押合同》、《车辆无偿使用协议》等虚假合同，待被害人黄某1以后交付人民币25000元后才发还车辆。同日18时许，被害人黄某1将面包车钥匙交给同案人何某均后离开现场。三、寻衅滋事罪2018年1月25日22时许，被告人卢志铭在佛山市南海区桂某石肯丽日广场王子拉茶店，因琐事与被害人余某1发生口角。后被告人卢志铭心生不忿，纠结同案人“小张”等人（另案处理）持棒球棍来到上址，对被害人余某1进行殴打，致被害人余某1面部、躯干、肢体软组织损伤，左尺骨上端骨折并左肘关节脱位（经鉴定，其损伤程度属轻伤二级）。2018年3月28日，被告人卢志铭被抓获归案。公诉机关列举相关证据证实指控的事实，认为被告人卢志铭无视国家法律，诈骗公私财物，数额特别巨大；敲诈勒索他人财物，数额较大；随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第一项之规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人卢志铭在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据本案的具体情况，建议对被告人卢志铭犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪分别在有期徒刑十年以上、有期徒刑二年以下、有期徒刑一年六个月以下确定宣告刑，提请本院依法判处。被告人卢志铭对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实及罪名均没有意见，对指控其犯诈骗罪有异议，辩称被害人向其转账的153000元是被害人向其还款，其将三个账户借给同案人何某均但并不知道他借用账户的用途。其辩护人提出:一、关于诈骗罪，对定性有异议，被告人不具备诈骗罪的主客观要件。1.153000元是正常借贷；2.关于借账户，被告人借账户给何某均，是因为跟他比较熟，何某均也没有跟被告人说借账户是用来干什么，即便法院认定该宗事实，也是以10万元来定，被告人只是协助作用。二、关于敲诈勒索，被告人也是协助作用，属从犯，且被害人有重大过错。三、关于寻衅滋事，被告人已赔偿被害人并取得了被害人的谅解。综上，被告人卢志铭不构成诈骗罪，关于敲诈勒索与寻衅滋事被告人具有从轻处罚的情节。经审理查明：一、诈骗罪2016年3月，被告人卢志铭介绍被害人麦某2向广东睿创金融有限公司借款人民币50000元,实际到款为人民币35500元。2016年12月27日开始，被告人卢志铭伙同同案人何某均（另案处理）以被害人麦某2违约、行规、帮忙贷款等名义，诈骗被害人麦某2财物，其中麦某2向被告人卢志铭银行账户转账人民币153000元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：1.立案决定书，证实本案的立案情况。2.现场勘验检查笔录及现场照片，证实案发现场的情况。3.微信个人资料，证实被告人卢志铭所使用的微信账号情况。4.微信支付记录，证实被害人麦某2与被告人卢志铭之间的微信转账记录。5.银行开户资料及交易记录，证实被害人麦某2与被告人卢志铭之间的银行转账交易记录。其中，2017年11月10日被害人麦某2通过银行转账153000元至被告人卢志铭的银行账号。6.被害人麦某2的陈述，证实2016年3月1日其到睿创金融公司，由员工卢志铭接待，其借了50000元，发款是40000元，钱到账后从中拿出了4500元服务费给卢志铭。之后其通过微信和银行转账还款，通过微信转入卢志铭共9666元，通过工行转到卢志铭共28382元，共38048元。之后无力还钱，其想通过其他金融公司借款还钱，被发现。2016年12月27日何某均打电话以其违约行规名义开始向其索钱。2017年10月在何某均提示下，其向卢志铭借了105000元，但这笔钱并没有给其，何某均与卢志铭交接的，卢志铭说他会将钱直接交给何某均，2017年11月10日晚上其通过工行手机银行转了153000元到卢志铭的工行账户内，除105000元是本金，其他是利息和逾期费，因其比实际还款日期迟了两三天。经被害人麦某2辨认，其辨认出被告人卢志铭。7.同案人何某均的供述，证实其与麦某2有借贷关系，并有签订借款合同。其指定麦某2转账的那三人是卢志铭的朋友，其只是让卢志铭提供账户，没有告诉他转进去的是什么钱。8.被告人卢志铭的供述与辩解：其是2015、2016年期间认识麦某2的，期间大家有联系，麦某2经常跟其借钱，双方之间有借据，麦某2跟其借钱收息3-5分。2018年春节前，其曾借30000元给麦某2，扣除利息、手续费等，实际上转了25500元给麦某2，麦某2只还了20000元给其，就玩失踪了。其没有诈骗过麦某2的钱。麦某2转给其工行账户的153000元应该是麦某2还给其的钱。当时何某均让其提供账户给他走账，其就找到几个同学帮忙，之后何某均就分了三笔共50万元转入几个账户内，其不清楚何某均这50万元是怎么回事，不清楚钱的来历。二、敲诈勒索罪2017年10月19日13时许，同案人何伟均（另案处理）在广州市荔湾区中山七路西门口广场十一楼广东睿创金融有限公司，发现欲办理贷款业务的被害人黄某2所持房产证为假证，以要到被害人黄某2家中照相后方能放款为由，于当日16时许，纠集被告人卢志铭、同案人段某贵（另案处理），并由被告人卢志铭驾驶同案人何某均的小汽车，将被害人黄某2挟持至广州市荔湾区芳村洲头咀隧道上的珠江边，以被害人黄某2伪造证件涉嫌刑事犯罪为由威胁被害人黄某2支付人民币3万元的“私了”费。被害人黄某2收到胁迫后，多次通过微信、电话等方式联系亲友筹钱。至19时许，被告人卢志铭、同案人何某均先行离开。后同案人段思贵伙同同案人李坤、“阿东”等人（均另案处理）将被害人黄某2挟持、拘禁至本市荔湾区石围塘山村石围塘码头附近以及一辆由同案人段某贵提供车钥匙的力帆小轿车内，并不断向被害人黄某2索要财物。至20日14时许，被害人黄某2共筹得人民币16980元，同案人段某贵遂多次通过微信扫二维码付款的方式将被害人黄某2筹得的上述款项全部转入自己的微信钱包内。同日16时许，被告人卢志铭驾车来到荔湾区石围塘山村石围塘码头附近，与同案人段思贵将被害人黄某2挟持至本市荔湾区中山七路西门口广场地下停车场，由同案人何某均强迫被害人黄某2抵押其所有的五菱LZW6407PF小型面包车1辆（经鉴定，价值人民币23400元），并强迫被害人黄某2签订了《车辆借款合同》、《车辆抵押合同》、《汽车质押合同》、《车辆无偿使用协议》等虚假合同，待被害人黄某2以后交付人民币25000元后才发还车辆。同日18时许，被害人黄某2将面包车钥匙交给同案人何某均后离开现场。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、情况说明，现场勘验笔录及现场照片，监控视频截图，被害人手持合同的照片、石围塘码头所停的汽车照片，涉案车辆的购买发票、机动车登记证书、《车辆借款合同》、《车辆抵押合同》、《汽车质押合同》、《车辆无偿使用协议》，微信个人信息截图、交易记录截图、转账记录、通话记录、微信聊天记录截图，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，刑事犯罪现场指认笔录，价格认定结论书，被害人黄某2的陈述及辨认笔录，证人陈某1、邓某1、梁某1的证言及辨认笔录，同案人段某贵、何某均、李某的供述及辨认笔录，同案人刑事判决书等证据证实。三、寻衅滋事罪2018年1月25日22时许，被告人卢志铭在佛山市南海区桂某石肯丽日广场王子拉茶店，因琐事与被害人余某2发生口角。后被告人卢志铭心生不忿，纠结同案人“小张”等人（另案处理）持棒球棍来到上址，对被害人余某2进行殴打，致被害人余某2面部、躯干、肢体软组织损伤，左尺骨上端骨折并左肘关节脱位（经鉴定，其损伤程度属轻伤二级）。2018年3月28日，被告人卢志铭被抓获归案。案发后，被告人卢志铭的家属代其赔偿了被害人余某2的损失33万元，并取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：受案登记表、立案决定书、抓获经过，现场勘验笔录及现场照片，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，提交证据材料清单，银行汇款电子回单，被害人余某2的陈述及辨认笔录，证人潘某1、温某、覃某、徐某、于某1的证言及辨认笔录，被告人卢志铭的供述及辨认笔录等证据证实。以上证据相互印证，经查属实，足以认定。针对被告人及辩护人提出的各项辩解、辩护意见，本院综合分析、评判如下：1.关于指控的诈骗犯罪中153000元是否为正常借贷的问题。被告人卢志铭的辩护人虽在庭审中提交了几份借款借据和收款收据，但相关材料上出借人、还款日期等处均为空白，且被害人对相关借款予以否认，对相关借据、收据的真实性不予确认。故关于指控的153000元并非正常的借贷，被告人及辩护人相应辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。2.关于指控的诈骗犯罪中同案人何某均向被告人卢志铭借账户，被告人卢志铭是否构成诈骗罪的问题。因现有证据无法证实被告人卢志铭明知同案人借账户的实际用途，故公诉机关指控的该部分的犯罪事实证据不足，本院不予支持。3.关于指控的敲诈勒索犯罪中被告人卢志铭的作用地位问题。经查，有同案人何某均、段某贵的供述、被害人黄某2的陈述及辨认笔录等，能够相互印证，证实被告人卢志铭对同案人何某均敲诈勒索被害人黄某2的情况是知情的，且其有开车送同案人及被害人到石围塘码头并协助同案人对被害人进行敲诈勒索等行为。故被告人卢志铭在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，依法不宜认定为从犯。故辩护人相应辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人卢志铭无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大；敲诈勒索他人财物，数额较大；随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人卢志铭犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的罪名成立，本院予以支持。被告人卢志铭如实供述其敲诈勒索及寻衅滋事的犯罪事实，对于该部分犯罪事实依法可以从轻处罚。被告人卢志铭寻衅滋事犯罪案发后积极赔偿被害人余某2的损失，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人卢志铭在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条之规定，判决如下：一、被告人卢志铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期经折抵52日，从2018年5月18日起至2022年6月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人卢志铭退赔153000元给被害人麦某2。三、责令被告人卢志铭与同案人共同退赔16980元给被害人黄某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金超人民陪审员  邓少敏人民陪审员  马秋娟二〇一九年九月二十六日书 记 员  罗燕娜陈虹艺