湖北省天门市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂9006刑初462号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人彭彰彬，男，1960年1月6日出生，湖北省天门市人，汉族，大专文化，中共党员，原天门市竟陵街道办事处经济发展办公室主任，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月26日被天门市公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于天门市看守所。天门市人民检察院以鄂天检刑诉（2018）454号起诉书指控被告人彭彰彬犯诈骗罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员马骁出庭支持公诉，被告人彭彰彬到庭参加了诉讼。在审理过程中，天门市人民检察院因需要补充侦查，于2018年12月17日建议本院延期审理，补充侦查完毕后，天门市人民检察院于2019年1月15日建议本院恢复审理，本院于当日决定恢复审理。2019年2月22日天门市人民检察院因需要补充侦查，建议本院延期审理，补充侦查完毕后，天门市人民检察院于2019年3月18日建议本院恢复审理，本院于次日决定恢复审理。本案因案情复杂，经湖北省汉江中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：被告人彭彰彬在2013年至2017年担任天门市竟陵街道办事处经济发展办公室主任期间，在明知被害人及其亲属不符合《湖北省城镇用人单位职工基本养老保险》“五七工”、“家属工”的情况下，彭彰彬向被害人及其亲属承诺通过办理虚假劳动合同书、就业登记表、找关系运作等方式，可以帮助其或家属办理参保手续，被告人彭彰彬在收取被害人及其亲属委托其办理的相关费用后，向被害人及其亲属以个人名义打收条或借条，随后被告人彭彰彬在收取被害人及其亲属的钱款后，利用手中保管的企业改制后的公章，通过伪造的劳动就业合同书、天门市劳动者就业登记表、代替被害人及其亲属签字等方式制作假的职工档案，上报天门市人力资源和社会保障局，彭彰彬伪造的部分文书档案通过天门市人力资源和社会保障局审核后，彭彰彬不给被害人及其亲属缴纳办理社会养老保险的相关费用（此费用被害人及其亲属已提前交给彭彰彬），也不将钱退还给被害人及其亲属；对确实不符合参保条件的被害人及其亲属，采取各种理由进行拖延，对提出要求退款的被害人及其亲属，以“正在办，等段时间，马上办好”等方式对被害人及其亲属一拖再拖，既不帮助被害人及其亲属办理社会养老保险，也不退还收取的费用。被告人彭彰彬利用上述方式骗取吕某2、倪某3、龚某1、赵某等80人计人民币3906458.82元，所骗取的费用均被被告人彭彰彬购买大额彩票和打牌予以挥霍。公诉机关为支持上述指控事实，向本院提交了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人彭彰彬骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究被告人彭彰彬的刑事责任。被告人彭彰彬辩称：1、我认罪，但我的行为不构成诈骗罪，没有虚构事实，隐瞒真相。2、钱一直由我收取，收取时一一出具了收条或借条，在收款时没有欺诈行为。3、没有办成或没有把钱退还的原因是由于我发财心切、走火入魔，迷上了买彩票，越买越多、越买越大，所以我把办保险的费用占用了，这样无法向他们交代。4、我有投案自首的情节。经审理查明，被告人彭彰彬2004年10月起任天门市竟陵办事处经济发展办公室主任。2011年-2012年期间，国家为解决“五七工”、“家属工”、“企业工”等下岗职工参加社会养老保险出台了相关政策，被告人彭彰彬此间参与并负责为符合条件办理养老保险的竟陵辖区对象出具工作经历证明，但不负责办理相关对象的社会养老保险的其他事务，该政策在2013年底截止。2013-2017年间，社会上很多不符合参保条件的人员通过各种关系找到被告人彭彰彬让其帮忙办理养老保险。被告人彭彰彬明知相关政策已截止、相关人员并不符合政策条件，且自己无权办理的情况下，仍然以个人名义出具收条或借条，收取吕某2、倪某3、龚某1等80人共计人民币3869022.82元。随后被告人彭彰彬利用手中保管的企业改制后公章，通过伪造的劳动就业合同书、天门市劳动者就业登记表，代替被害人及其亲属签字等方式，制作了部分被害人的虚假职工档案，上报天门市人力资源和社会保障局，该局通过审核后，被告人彭彰彬也不从收取的钱中给相关人员缴纳办理社会养老保险的相关费用，对提出要求退款的相关被害人及其亲属以“正在办、等段时间、马上办好”等方式进行欺骗，并且将骗取的钱款用于购买大额彩票和赌博等方式挥霍。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人彭彰彬的户籍信息、任职文件、公务员登记表、干部任免审批表等证据，证明彭彰彬的主体身份、工作职责的事实；2、天门市公安局刑事侦查支队出具的发破案经过、抓获经过及到案情况说明；证实2018年1月24日10时许，张某4到该支队报案称其被本市竟陵办事处职工彭彰彬以代办保险为由，骗取现金6万元，次日被立案侦查。2018年1月25日23时许，该支队民警和竟陵办事处干部一起到彭彰彬居住的楼下，竟陵办事处干部给彭彰彬打电话，告知已与刑事侦查支队民警在彭彰彬家楼下，而后，彭彰彬来到楼下被民警带走调查的事实。3、证人张某4的证言，证实2015年9月6日，其为弟媳余娥容办理退休社保找彭彰彬、给了彭彰彬6万元的银行卡（卡号62×××70），并告知其密码，彭彰彬查询银行卡余额后出具了6万元的收条，并承诺一个月内可以办好，后经多次催促，彭彰彬总以“正在办、快办好了”予以推辞。既不办理、也不退还钱款。且在催办及催讨过程中，发现有二、三十人也因同样办理社保的事找被告人彭彰彬催办及催讨。其发现被骗后于2018年1月24日向天门市公安局刑事侦查支队报案的事实。4、证人朱某的证言，证实2015年8月4日，其为妻子李某7购买退休社会保险找彭彰彬、并给了彭彰彬6万元的现金，彭彰彬出具了6万元的收条，并承诺一个月内可以办好，后经多次催促，彭彰彬总以正在办、缴费后社保就可以生效予以推卸。既不到社保局缴款、也不退还钱款。直到2018年1月24日彭彰彬亦未为李某7缴纳退休社保款，其发现被骗后报警的事实。5、被害人魏某的陈述，证实2014年5月，其为办养老保险找彭彰彬，彭彰彬明知被害人魏某不符合参保条件，而通过伪造单位用工合同、职工档案答应帮其办理养老保险，在收取被害人魏某5.5万元后，即不帮助办理，也不将收取的5.5万元退还。直至2018年2月发现被骗后报警的事实。6、证人曹某、刘某3、欧某1、汪某、温某2、黄某3、向某、李某4、王某1、毛某、王某2、彭某1、彭某2、周某、徐某2、郑某3、饶某1、苏某、饶某2、谢某、欧某2、董某、郑某4、田某1、龚某2、吕某1、倪某3、崔某、李某5、张某5、熊某2、李某6、刘某4、廖某、白某的证言，证实了上述证人为了给家人、亲友、自己办理《湖北省城镇用人单位职工基本养老保险》于2013年1月至2017年底期间,找时任天门市竟陵街道办事处经济发展办公室主任的彭彰彬帮助办理，被告人彭彰彬承诺可以办理并收取钱款后、以个人名义打收条或借条，然后既不帮助被害人及其亲属办理社会养老保险,也不退还收取的费用。骗取曹某（妻子袁某）6.367474万元、刘某3（哥哥刘跃进）4万元、欧某1（亲家付金娇）2万元、汪某（姑妈汪华佴）4万元、温某2（妻子谢梅娥）5.3万元、黄某3（弟媳刘芙蓉）5万元、向某（堂弟邱汉青）4.3万元、李某4（丈夫彭按科）5万元、王某1和王艾君9.8万元、毛某（女儿毛玲）3.9万元、王某2和妻子罗安元11.1万元、彭某1（妻子李艳军）5.3万元、彭某2（妻子汪红云）2.7万元、周某（妻子张伏香、亲家陈同波）11.1万元、徐某2和彭小荣10万元、郑某3和胡新平、李凤枝15.3万元、彭彩繁（饶某1、苏某、饶某2）15.72万元、欧阳春舫（谢某、欧某2）11.1万元、陶顺才（董某）4万元、郑某4（郑中清）5.75万元、田某1（田杏平、陈红英）10万元、龚某2（儿子龚洪兵、儿媳肖艾玉）8.479704万元、吕某1（父亲吕某2）3.8万元、倪某3（丈夫李某9）4.7万元、崔某（丈夫李某8）3.7万元、李某5和唐某11.87万元、张某5（刘某7、唐艮想）7.84万元、熊某2（妻子田某2）4.24万元、李某6（婆婆王德先）4万元、刘某4（妻子蒋学兵）5万元、廖某（朱高尚）5.52万元、白某（妻子张某6）5.4万元。7、被害人姜某、张某1、李某1、黄某1、何某1、刘某1、郑某1、张某2、杨某、蔡某、张某3、陈某、罗某1、吴某1、刘某2、吴某2、郑某2、冯某、吴某3、肖某、熊某1、曾某、李某2、龚某1、赵某、徐某1、倪某1、黄某2、谭某、倪某2、温某1、李某3、高某的陈述，均证实为了给自己办理养老保险，分别于2013年1月至2017年底期间,找时任天门市竟陵街道办事处经济发展办公室主任的彭彰彬帮助办理，被告人彭彰彬明知大部分的被害人不符合参保条件而承诺可以办理并收取钱款后、以个人名义打收条或借条，然后既不帮助被害人办理社会养老保险,也不退还收取的费用。以“正在办，等段时间，马上办好”等种种理由予以推辞，骗取姜某5.5万元、张某14.156704万元、李某13.3万元、黄某16万元、何某15.3万元、刘某15.3万元、郑某16.5万元、张某25.552万元、杨某3万元、蔡某4万元、张某36.36万元、陈某4.99万元、罗某13.8万元、吴某12.4万元、刘某25.9万元、吴某25万元、郑某22万元、冯某5.5万元、吴某34.85万元、肖某2万元、熊某11万元、曾某5.4万元、李某25.35万元、龚某15.5万元、赵某3.1万元、徐某15.3万元、倪某15万元、黄某26万元、谭某7.2万元、倪某26.8064万元、温某15.6万元、李某35.8万元、高某5.5万元的事实。8、天门市竟陵街道办事处“关于彭彰彬涉嫌诈骗一案的函复”，证实“彭彰彬于2004年10月30日起任我处经济发展办公室主任，主要职责是承担工业、农业、水利、林业和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理、企业改制等工作，协调与经济发展相关的其他工作。不负责办理社会养老保险业务”的情况。9、证人刘某5的证言，证实的内容与证据8所证实的内容一致，同时还证实被告人彭彰彬“负责为符合办理养老保险的对象（五七工、家属工、企业职工、企业改制后的下岗职工）出具工作经历证明，不负责社会养老保险办理的其他事务”。还证实“竟陵街道办事处经济发展办公室没有收费职能，不能收取养老保险费”的事实。10、收款单、借款单、银行转账单等共计80余张，证实被告人彭彰彬在收款后向证人的亲友、家人以及被害人出具的共计3869022.82元的单据。11、被告人彭彰彬在侦查机关的多次供述，证实了如下事实：（1）2011年-2012年期间，国家为解决“五七工”、“家属工”参与社会养老保险的遗留问题，出台了解决遗留问题的相关政策，在此期间，其主要负责本市竟陵办事处辖区内的“五七工”、“家属工”参与保险的工作—负责审核他们企业提供的用工登记表和劳动合同。该项政策实施了两年，到2013年就截止了。政策截止后，社会上很多不符合参保条件、也不是竟陵办事处辖区内的企业职工、零时工（他们大多数都没有在竟陵办事处辖区内的企业工作过），托各种关系找我给他们办理养老保险。我碍于情面答应帮他们办理社会养老保险。（2）2014年其染上了买彩票的恶习，其将违规收取的办理保险人员的资金买彩票输了，因为经济压力过大，就想通过继续收取委托其办理社会养老资金的方式来偿还之前所欠的债务，同时满足其继续博彩的开销。（3）2013年至2017年期间，其帮部分请托人伪造了假的劳动合同和就业登记表并加盖了企业公章后上报社会和人力资源部门审核；对部分请托人什么资料都没给他们办理；对办成与没有办的请托人的资金，均因买彩票输了，而无法偿还。12、证人罗某2的证言，证实彭彰彬于2015年10月在其所经营的彩票店购买了半个月左右的“中国福利彩票”，每次购买金额大概为1000-2000元的彩票，并且都是现金支付的事实。13、证人何某2的证言，证实彭彰彬于2015年、2016年在其经营的中国体育彩票店多次购买彩票，每次大约购买1000元左右，最多时达到2000元—3000元，总共购买了5万元左右的彩票，都是现金支付的事实。关于公诉机关指控的被告人彭彰彬的犯罪数额为3906458.82元的事实，经查，其中指控被告人彭彰彬诈骗郑某457500元的犯罪事实，仅有一张署名为郑中清的收款单，无其他证据佐证，无法证实被告人彭彰彬诈骗郑某4的犯罪事实，对该笔金额本院不予认定。对被告人彭彰彬诈骗周某、徐某2、倪某2、谢某、欧某2的犯罪事实，公诉机关指控的犯罪数额与被害人提供的收款单、转账凭证不一致，其诈骗数额应以被害人提供的收款单、转账凭证的数额为准。综上，经本院依法核算，被告人彭彰彬的犯罪数额应认定为3869022.82元。本院认为：被告人彭彰彬以非法占有为目的，使用欺骗的方法骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。对被告人彭彰彬辩称“1、我的行为不构成诈骗罪，没有虚构事实，隐瞒真相。2、钱一直由我收取，收取时并一一出具了收条或借条，在收款时没有欺诈行为”的辩护意见。经查，被告人彭彰彬的供述及辩解意见“其没有办成或把钱退还的原因是由于我发财心切、走火入魔，迷上了买彩票，越买越多、越买越大，所以我把办保险的费用占用了，这样无法向他们交代”以及在案证据，证实了被告人彭彰彬在主观上有以非法占有他人钱财为目的故意，客观上实施了以隐瞒真相的方式骗取他人钱财的行为。因此，对被告人彭彰彬提出的此节的辩护意见，本院不予采纳。对被告人彭彰彬辩称“我有投案自首的情节”的辩护意见，经查，在案证据不能证明被告人彭彰彬有投案自首的行为，因此，对被告人彭彰彬提出的此节的辩护意见，本院不予采纳。被告人彭彰彬在归案后尚能自愿认罪，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条第一款，最高人民法院，最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项的规定，判决如下：一、被告人彭彰彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人彭彰彬的刑期自2018年1月26日起至2032年1月25日止，罚金自本判决生效之日起二个月内缴纳）。二、责令被告人彭彰彬对其违法所得人民币3869022.82元，退赔给受害人及其亲属张中平6万元、朱俊平6万元、魏某5.5万元、曹世忠（妻子袁翠娥）6.367474万元、刘淑军（哥哥刘跃进）4万元、欧阳卫建（亲家付金娇）2万元、汪月娥（姑妈汪华佴）4万元、温志祥（妻子谢梅娥）5.3万元、黄红星（弟媳刘芙蓉）5万元、向小娥（堂弟邱汉青）4.3万元、李华容（丈夫彭按科）5万元、王爱娥和王艾君9.8万元、毛春和（女儿毛玲）3.9万元、王志兵和妻子罗安元11.1万元、彭爱军（妻子李艳军）5.3万元、彭少兵（妻子汪红云）2.7万元、周弦武（妻子张伏香、亲家陈同波）11.1万元、徐胜华和彭小荣10万元、郑小先和胡新平、李凤枝15.3万元、彭彩繁（饶群红、苏征园、饶群梅）15.72万元、欧阳春舫（谢彩霞、欧阳翠蓉）11.1万元、陶顺才（董翠平）4万元、田琼法（田杏平、陈红英）10万元、龚金枝（儿子龚洪兵、儿媳肖艾玉）8.479704万元、吕俊华（父亲吕群林）3.8万元、倪义民（丈夫李明羊）4.7万元、崔杏枝（丈夫李广成）3.7万元、李又林和唐兵华11.87万元、张云海（刘行山、唐艮想）7.84万元、熊宪华（妻子田应华）4.24万元、李娜（婆婆王德先）4万元、刘超成（妻子蒋学兵）5万元、廖小兰（朱高尚）5.52万元、白小新（妻子张中秀）5.4万元、姜某5.5万元、张某14.156704万元、李某13.3万元、黄某16万元、何某15.3万元、刘某15.3万元、郑某16.5万元、张某25.552万元、杨某3万元、蔡某4万元、张某36.36万元、陈某4.99万元、罗某13.8万元、吴某12.4万元、刘某25.9万元、吴某25万元、郑某22万元、冯某5.5万元、吴某34.85万元、肖某2万元、熊某11万元、曾某5.4万元、李某25.35万元、龚某15.5万元、赵某3.1万元、徐某15.3万元、倪某15万元、黄某26万元、谭某7.2万元、倪某26.8064万元、温某15.6万元、李某35.8万元、高某5.5万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的、应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员  熊官伟人民陪审员  李爱美人民陪审员  高文华二〇一九年九月十一日书 记 员  张晓莉