山西省稷山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0824刑初157号 公诉机关稷山县人民检察院。 被告人杨海军，男，1975年11月27日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗，初中文化，农民。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月20日被稷山县公安局临时羁押于呼和浩特市第三看守所；2018年12月24日被稷山县公安局刑事拘留，2019年1月4日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 稷山县人民检察院以晋稷检刑刑诉[2019]144号起诉书指控被告人杨海军犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。稷山县人民检察院指派检察员任伟鹏出庭支持公诉，被告人杨海军到庭参加诉讼。现已审理终结。 稷山县人民检察院指控，2017年10月份，稷山县蔡村乡的被害人李某某委托被告人杨海军在内蒙古帮忙给其代收羊羔，被告人杨海军又找张某某为其代收羊羔。从2017年10月24日至11月9日期间，被告人杨海军以收下羊羔了、收羊钱款不够等为由，让被害人李某某陆续向其转款29万元。被告人杨海军收到钱后，仅向张某某支付12万元收羊款，其余资金用于其个人生意周转。张某某为被告人杨海军收下羊羔后，因被告人杨海军未付清全款，没有将羊羔装车发货。被害人李某某在催促被告人杨海军发货未果后便要求杨海军退回购羊款，被告人杨海军称其将购羊款给了代收羊羔的人了。被告人杨海军让张某某退回羊款，张某某向被告人杨海军退回4万元。被告人杨海军将该4万元退给李某某后，一直拒不退还其余购羊款。在被害人李某某的催促下，被告人杨海军于2018年2月13日退给被害人李某某5000元。之后，被害人李某某多次联系被告人杨海军退款，被告人杨海军将被害人李某某的电话设置为黑名单，不再接听。 针对上述指控，公诉机关提供下列证据予以证实：1.书证：户籍证明、欠条、借条、情况说明、临时羁押人员情况说明；2.证人张某某、王某某的证言；3.被害人李某某的陈述；4.被告人杨海军的供述与辩解；5.微信聊天记录、转账记录、民生银行对账单、支付宝账单。公诉机关认为，被告人杨海军的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人杨海军辩称，其与被害人李某某是借贷关系，欠被害人李某某的收羊款，其给被害人李某某出具了25万元的借条，后来在被害人朋友的要求下，重新给被害人李某某出具了30万元的欠条，包括25万元的本金和5万元的利息。近几年其做餐饮生意欠下四五百万元的外债，其马上退还不了被害人李某某的钱，就给被害人李某某出具了欠条，其没有犯诈骗罪。 经审理查明：2017年10月份，稷山县蔡村乡的被害人李某某委托杨海军在内蒙古帮忙给其代收羊羔，被告人杨海军又找张某某为其代收羊羔。从2017年10月24日至11月9日期间，被告人杨海军以收下羊羔了、收羊钱款不够等为由，让被害人李某某陆续向其转款29万元（其中：2017年10月24日李某某向杨海军银行转款5万；2017年10月28日李某某向杨海军银行转款5万元；2017年10月31日李某某向杨海军银行转款5万元；2017年11月4日李某某向杨海军银行转款4万元；2017年11月9日李某某向杨海军银行两次转款各5万元；共计转款29万元）。被告人杨海军收到钱后，仅向张某某支付12万元（其中：2017年10月24日杨海军向张某某银行转款3万元；2017年11月7日杨海军向张某某银行转款4万元；2017年11月13日杨海军向张某某微信转款5万元）收羊款，其余资金用于其个人生意周转。张某某为被告人杨海军收下羊羔后，因被告人杨海军未付清全款，没有将羊羔装车发货。被害人李某某在催促被告人杨海军发货未果后便要求杨海军退回购羊款，被告人杨海军称其将购羊款给了代收羊羔的人了。被告人杨海军让张某某退回羊款，张某某向被告人杨海军退回4万元（2017年11月21日张某某向杨海军微信转款3万元；2017年12月2日张某某向杨海军微信转款1万元）。被告人杨海军将该4万元退给李某某（2017年11月28日杨海军向李某某微信转款3万元；2017年12月3日杨海军向李某某微信转款1万元）后，一直拒不退还其余购羊款。在被害人李某某的催促下，被告人杨海军于2018年2月13日退给被害人李某某5000元。之后，被害人李某某多次联系被告人杨海军退款，被告人杨海军于2018年4月19日出具了欠条，之后被告人杨海军将被害人李某某的电话设置为黑名单，不再接听。 上述事实，有公诉机关提供并当庭出示，并经法庭质证、查实的下列证据予以证实： 1.户籍证明，证实被告人杨海军的刑事责任年龄及身份等个人信息。 2.欠条、借条（李某某提供），证明2017年10月21日杨海军给王某某出具了10万元的借条，借款日为8月21日；2018年4月19日，杨海军给李某某出具了30万元的欠条。 3.临时羁押人员情况说明、临时羁押人员证明书，证明杨海军2018年12月20日21：21：53至2018年12月23日16：27：57临时羁押于呼和浩特市第三看守所。 4.证人张某某的证言，证明杨海军是其以前的客户，在其公司见过一面。2017年10月份左右，杨海军打电话让其准备几千只羊，其说价格可以优惠，但是要先付款后发货。过了几天杨海军给其转款几万元，杨海军让其先收羊，其收了大概十六七万元的羊，其一直催杨海军将收羊款赶紧转来，杨海军又转给其两笔钱，加上之前的定金总共是12万元。但是这些钱不够其收羊款，其给杨海军说再不能打来羊款，其就将收下的羊给别的客户了，因为收下的羊要吃饲料还怕意外死亡。后来其催过几次，杨海军还是没有将款转来，其最后实在没有办法的情况下将一部分羊卖给其他客户。 5.证人王某某的证言，证明其与张某某是生意合伙人，杨海军与其是买卖关系，杨海军通过其认识了张某某。2017年8月份，杨海军让其收购10万元的种羊，8月21日，杨海军将羊拉走，但是迟迟未给其钱，直到2017年10月21日，其让杨海军给其写了一份借条。出具借条没有几天，杨海军没有通过其就找到张某某收购几千只羊，其给张某某说杨海军之前的10万元欠款还未还，所以张某某让杨海军前后打了12万元的定金。杨海军付定金后让张某某收购3000只羊，后来张某某收了约400只羊，价值27万元左右。杨海军一直没有打来羊尾款，也不拉羊，其催杨海军付款拉羊，杨海军说这与其无关。张某某给其说杨海军不仅不拉羊，还让张某某退定金，其让张某某退2万元，扣下杨海军之前的10万元欠款，后张某某碍于面子给杨海军退了4万元。自从张某某给杨海军打过去4万元后，其就再也联系不上杨海军了。 6.被害人李某某的陈述，证明其与帮其收羊羔的杨海军合作过两次，2017年10月，其让杨海军代收羊羔，杨海军称他自己的牧场没有羊羔了，找人代买并发来了一些羊羔的照片和视频，其看后觉得可以就让杨海军帮其代买羊羔。2017年10月24日早上其给杨海军打了5万元，10月28日杨海军又在微信上给其发了当天收下羊的照片，提出之前的钱不够用了，其10月28日下午2点又给杨海军打款5万元，11月4日给杨海军打款4万元，11月9日杨海军说羊羔凑够一车了，缺10万元货款，其分两次给杨海军打款10万元，11月13日杨海军又给其说收了一些羊羔准备装车，让其发了地址，还是没有回货，11月19日杨海军说羊羔没有收下要退钱，但是一直没有退钱。11月25日其去了内蒙古呼和浩特市去找杨海军，杨海军退给其3万元，当着中间人的面口头承诺一星期内将钱退给其，其回去后一直催要，12月3日又给其退了1万元，2018年2月13日退了5000元后，就没有再退了。2018年4月初，其又去内蒙找杨海军要钱，还是不给其钱，过了几天其妻子、丈母娘带着孩子也来了，就一起去杨海军的火锅店找杨海军，杨海军不给钱还找了个人准备打其，被人挡住后其就回到宾馆，杨海军来到宾馆让其再给他三个月时间，当时其也没有说利息杨海军就直接给其打了一个30万元的欠条，承诺三个月还清，三个月后其就问杨海军要钱，杨海军将其手机拉黑了，再也联系不上杨海军了。 7.微信聊天记录、情况说明，（稷山县公安民警和张某某的聊天记录、杨海军和李某某的聊天记录）证明，（1）情况说明证明公安民警与张某某微信聊天的原因和经过；（2）稷山县公安民警和张某某的聊天记录主要内容是，张某某与王琛伟（玮）是合作伙伴，杨海军在王琛伟牧场拉了10万元的种羊，羊款未结清，后来王琛伟引荐张某某与杨海军作买卖3000只羊的生意，张某某收到杨海军的12万元定金后，购买了400只左右羊，结果杨海军一直未付款，张某某从定金中扣下之前10万元的羊款，后碍于情面给杨海军划回去4万元。（3）杨海军（微信昵称：领头羊）和李某某的微信聊天记录主要内容是，李某某：（2017年11月12日下午）“杨总今天务必要装车，这边人都等了好几天了，实在不能耽误了”，杨海军（2017年11月13日早上）“微信小视频（围栏羊的视频）”李某某：（2017年11月14日晚上）“杨总，麻烦你再给你那朋友打个电话问下装车了没有，实在是着急的”，（2017年11月15日下午）“杨总，你看这时间确实太长了，钱都打过去半个月了，说好的十天左右就好了，现在都二十天了是不是，都是做生意的，这连基本的信誉都没有了，你看下今天晚上能发车就发车不能发车就把钱退回来，我找其他地方的收”，杨海军：（2017年11月15日晚上）“微信截屏，”“应该很快转回来（2017.11.20）”“他在归集资金”李某某：“不是，他没有给我买羊，钱就应该没动，应该很快呀”。 8.转账记录、中国民生银行个人账户对账单、支付宝账单，证明（1）转账记录,付款账号：6217***4799、收款人：杨海军、附言：定金、开户行：中国民生银行，转账金额：5万元、5万元、5万元、4万元（交易日期2017年11月4日）、5万元、5万元。（2）中国民生银行个人账户对账单,客户名：杨海军，摘要信息：定金、存款，交易时间、金额：2017年10月24日-50000元、2017年10月28日-50000元、2017年10月31日-50000元、2017年11月4日-40000元、2017年11月9日-50000元、50000元，对方户名：李某某；客户名：杨海军，摘要信息：收羊预付款，交易时间、金额：2017年11月7日-40000元，对方户名：张某某；客户名：杨海军，摘要信息：货款，交易时间、金额：2017年10月11日-20000元，对方户名：王某某；（3）支付宝账单明细，杨海军，微信昵称：领头羊农牧业科技有限公司，转账给李某某：2017年12月3日-10000元、12月28日-30000元；转账给张某某：2017年11月13日-50000元、11月21日-30000元、12月2日-10000元； 9.被告人杨海军的供述与辩解，其与李某某经过朋友介绍认识的。2017年后半年的一天，李某某让其在内蒙古收一车羊，其就联系朋友张某某半个月收齐一车羊。过了三天其朋友张某某发了收下羊的照片和小视频，让其交定金，其将照片、小视频转发给李某某，李某某看到照片、小视频后给其转款5万元，之后其就将5万元转给张某某。过了几天其将张某某收下羊的照片和小视频给李某某发去，其记不清李某某给其打款5万元或10万元，其怕张某某收不齐羊，就只给张某某打款3万元，剩余的钱在银行储蓄卡存着。之后其催了好多次张某某给其收羊都没有收齐，其给李某某说明情况后，李某某说不收了并让其退款。其让张某某退款，张某某说收羊把钱都压住了，一直没有退款，后来张某某提出来其欠他朋友王某某的钱（欠9万元），张某某让其顶账其没有答应，一直到现在（2018年12月19日）没有将其转的8万元给其。李某某给其转羊款25万元，其给张某某打了8万元，张某某没有退，其给李某某退了5万元，剩下的12万元其压了一部分草料3万元，其余的钱其做生意周转用了。其看了民生银行的交易记录后，李某某给其转了29万元。 本院认为，被告人杨海军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人数额巨大财物的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名依法成立。被告人杨海军在明知其不能履行合同的情况下，仍然虚构事实、隐瞒真相，让被害人继续给其转款，并将钱款占有使用，符合合同诈骗罪的特征，在被害人多次索要钱款的情况下，被告人杨海军才给被害人出具了借条，被告人杨海军辩解其与被害人系借贷关系的理由不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨海军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月20日起至2022年6月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人杨海军违法所得人民币二十四万五千元，返还给被害人李某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  薛云鹏 审 判 员  兰 平 人民陪审员  韩瑞云 二〇一九年九月二十六日 法官 助理  卫红娟 书 记 员  王彩玉