广东省惠州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)粤13刑终543号原公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）林志兵，男，1992年12月20日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省新乡市延津县。因涉嫌犯伪造货币罪于2018年10月29日被惠州市公安局惠阳区分局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年12月5日被执行逮捕。现羁押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人陈英旭，广东惠泰（惠阳）律师事务所律师。惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院审理惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院指控原审被告人林志兵犯伪造货币罪一案，于2019年7月9日作出（2019）粤1391刑初141号刑事判决。宣判后，原审被告人林志兵不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭审理了本案。惠州市人民检察院指派检察员冯石泉出庭履行职务，上诉人林志兵及其指定辩护人陈英旭到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2018年7月份，被告人林志兵通过百度贴吧进入了一个交流制作、销售假币的QQ群，后通过联系该群的群主（QQ名为“帽子调板”），获得制作假币的方法，并以3000元的价格向“帽子调板”购买了部分制作假币的工具。2018年9月底，林志兵开始在惠州市大亚湾西区街道光新村4巷怡心公寓B505房伪造20元面值的人民币。林志兵通过QQ(账号：17×××30)联系买家，以每张假币3.5元人民币的价格对外销售，并使用王某的身份邮寄发货给买家。2018年10月26日，被告人林志兵通过QQ，向买家张某2(QQ账号：87×××49)销售其伪造的货币300张，并于28日发货。2018年10月29日，被告人林志兵通过QQ，向买家赵某(QQ账号：17×××47)销售其伪造的货币200张，并于29日发货。当日晚，民警在制造窝点抓获林志兵，并现场缴获1145张面值为20元的假币，以及一批制造假币的工具。经中国人民银行惠州市中心支行鉴定，缴获的1145张疑似人民币的货币属打印2005年版20元券假人民币。其中，有692张假币未裁切。原判认定上述事实，有原检察机关提交，并经原审法院法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）物证封口机一台；烘干机两台；保护膜一包；华为荣耀手机一台（知更鸟蓝色，手机号135××××3532）；白色笔记本电脑一台；打印机一台（含打印机彩印墨水）；假币1145张（面值20元的人民币假币，其中692张未裁切）；尺子一把；壁纸刀两把；丝印油墨一罐；丝印一个，做旧水一盆；身份证一张（姓名王某，身份证号32×××37）；银行卡一张（建设银行卡，卡号62×××68）；染料及做旧水原料十六瓶。（二）书证1.人员信息基础材料，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实2018年10月29日18时58分许，惠阳区公安分局司前派出所联合经侦大队、网监大队在大亚湾西区街道光新村4巷怡心公寓B505房抓获被告人林志兵。3.调取证据通知书3份、调取证据清单3份、快递单号一份3张、银行流水一份两张：证实①被告人林志兵使用王某的身份通过韵达公司、百世汇通公司进行邮寄伪造货币给买家。②被告人林志兵使用的微信账号绑定银行卡的流水情况。4.接收证据材料清单2份（一份为身份证复印件一张收据一张；一份为快递单号4张共24个快递单号）：证人吴某提供圆通快递单号存根，以证实被告人林志兵使用王某的身份进行邮寄伪造货币的情况。5.调取证据通知书1份、调取证据清单1份、韵达快递底单2份、扫描跟踪记录2份：证实被告人林志兵使用王某的身份证进行邮寄伪造货币给买家（2018年10月28日邮寄给四川泸州张某2；10月29日邮寄给陕西西安赵某）。（三）证人证言（1）证人吴某的证言：有一名男子用王某的身份证来寄过快递，留的电话是17043255917，地址是惠州市大亚湾西区光新村万豪公寓505。最早从2018年10月7日14时51分开始在我工作的亚湾西区圆通快递点寄快递。一共寄了24次快递，寄的是手机和书本。他寄的手机是用手机盒子包装好，手机盒子外面还有一个透明封闭的塑料膜，由于不能损坏快递，我不能打开手机盒子查看是否真的有手机；他寄的书本我有翻页检查过，没有发现有夹藏什么东西。（2）证人张某1的证言：林志兵从2018年9月20日开始租住惠州市大亚湾西区街道光新村4巷怡心公寓B505房，他租房子时出示了身份证（身份证写着林志兵，身份证号，河南延津人），接着我和他签订收款收据，约定房租400一个月，至少要租3个月，不满不退。他用微信给我转账，微信号是×××，他在微信跟我说他是裕隆盛鑫品质林志兵。（四）被告人的供述和辩解被告人林志兵的供述和辩解:我用封口机、烘干机、保护膜、手机、笔记本电脑、打印机、墨水、尺子、壁纸刀、丝印、丝印油这些工具制作、销售面额20元的人民币假币。我至今制作出4600张面额20元的纸币，共销售约3000多张左右面额20元的人民币假币，现还有1145张未出售，盈利10000元人民币左右，除了成本我赚了5000元左右。（五）鉴定意见鉴定聘请书、中国人民银行货币真伪鉴定书1份、假人民币没收收据一份。鉴定结果：送检的2005年版20元券人民币1145张，合计面额22900元，均为假币。（六）相关笔录电子证物检查笔录：从被告人使用的手机提取QQ记录，并形成截图共计14张。电子证物检查笔录（补充侦查卷P92-145）：从被告人使用的手机提取QQ记录，并形成截图共计165张。（1）证人吴某辨认出1号男子就是王大帅身份证到大亚湾西区光新村圆通快递点寄快递的男子。（2）证人张某1辨认出3号男子就是林志兵，他于2018年9月20日租住大亚湾西区街道光新村4巷怡心公寓B505房。（3）物证指认笔录14份：被告人林志兵对缴获的物证均作出了指认，均承认系其用于制作、销售假币使用的系列工具。（4）物证指认笔录4份：被告人林志兵对圆通快递寄出的单号进行指认，共计24个快递信息；对韵达快递寄出的单号进行指认，共计2个快递信息（2018.10.28寄四川泸州的张某2；）其均承认系其寄出。（5）物证指认笔录1份：（6）QQ系统截图指认笔录16份，证实被告人林志兵对其使用的QQ账号的系统截图进行指认，承认其通过QQ购买伪造假币的原材料以及通过QQ向QQ名为“不赌为赢”、“嗨皮！！！”、“2430974097”、“牛奶洗澡”、“松鹤楼”共5名买家销售其伪造的假币；同时指认其组建一个用于出售假币的群。（7）微信系统截图指认笔录4份：被告人林志兵对其使用的微信账号的系统截图进行指认，承认其使用微信号（laolang14905）生成的微信二维码进行收款，并对微信账单进行指认，但未具体指认哪笔是出售假币的收款。（8）微信系统截图指认笔录49份，经被告人林志兵对其使用的微信账号的系统截图进行指认；QQ系统截图指认笔录31份，被告人林志兵对其使用的QQ账号的系统截图进行指认；转账1050元记录、聊天记录、韵达快递单号、韵达快递底单：证实被告人林志兵向QQ账号87×××49，名为“嗨皮！！！”的买家销售其伪造的面值20元假币300张。聊天记录、转账记录、韵达快递单号、韵达快递底单：证实被告人林志兵向QQ账号17×××47，名为“松鹤楼”（“猪事顺利”）的买家销售其伪造的面值20元假币200张。（七）视听资料1.现场照片，证实案发地点位于现场位于广东省惠州市大亚湾西区街道光新村4巷怡心公寓B505房。原审法院认为，被告人林志兵为牟取非法利益，采用仿造真货币的图案、形状、色彩等手段非法制造假货币，冒充真货币，伪造货币的总面额在3万元以上的，属于伪造货币数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪。被告人林志兵向QQ账号87×××49的买家贩卖300张20元假币、向QQ账号17×××47的买家贩卖200张20元假币，不仅有提取的电子数据聊天记录予以证实，且有转账记录1050元、698元（聊天记录证实相差2元）与之对应，均与被告人林志兵供述每张20元假币以3.5元的价格贩卖相互印证，并有快递单号与之印证，且被告人林志兵对起诉书指控已贩卖500张20元假币的事实不持异议，故辩护人提出被告人林志兵贩卖500张假币的证据不足、数额未达到3万元以上的辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人林志兵虽然已经着手实施印刷即开始实施伪造假币，并且完成部分工序，但尚有大部分假币未裁切，工序未最终完成，即被侦查机关抓获归案，其行为属于部分犯罪未遂，予以减轻处罚。被告人林志兵伪造的部分假币没有流入社会属实，但伪造的假币之所以没有流入社会不是被告人主动实施或者是主动协助的结果，是因为侦查机关根据掌握的线索及时将被告人抓获，才避免伪造的假币流入社会等严重后果的发生。被告人伪造货币数额特别巨大，不属社会危害性较小。被告人林志兵归案后如实供述自己的罪行，属坦白，予以从轻处罚。辩护人提出被告人林志兵有坦白情节的辩护意见，理由成立，予以采纳，但是本案中坦白属从轻情节，并非减轻情节。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第二十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第一条第一款、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款之规定，判决如下：一、被告人林志兵犯伪造货币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元；二、缴获的作案工具封口机一台、烘干机两台、保护膜一包；华为荣耀手机一台、白色笔记本电脑一台、打印机一台（含打印机彩印墨水）、尺子一把、壁纸刀两把、丝印油墨一罐、丝印一个，做旧水一盆、身份证一张（姓名王某，身份证号32×××37）、银行卡一张（建设银行卡，卡号62×××68）、染料及做旧水原料十六瓶，依法予以没收。上诉人林志兵上诉提出，其只是给买家张某2、赵某发送了假币样品，还没有将500张假币发给他们就被抓获，其制造的500张假币包含在现场查获的假币内，因此原判认定其制造假币数额特别巨大与事实不符，要求二审法院依法改判。辩护人辩护提出：1、本案中没有充分证据证明上诉人已将500张假币邮寄给两个买家，上诉人只是给买家邮寄了10张样品，原判认定上诉人伪造货币数额特别巨大的证据不足。2、本案中缴获的1145张假币大部分未裁切，属于部分犯罪未遂，也未流入社会，未给社会带来实际危害，可以减轻处罚。3、上诉人归案后始终如实供述，且认罪悔罪，无犯罪前科，可以从轻处罚。因而请求二审法院依法改判。出庭检察员的出庭意见为：原判认定事实清楚、证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，因此建议二审法院驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。本院认为，上诉人林志兵为牟取非法利益，仿照真货币的图案、形状、色彩等特征非法制造假币，冒充真货币，伪造货币的总面额在3万元以上，数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪。上诉人林志兵虽然已经着手实施伪造货币行为，并且完成部分工序，但尚有部分假币未裁切，工序未最终完成，随即被侦查机关抓获归案，其行为属于部分犯罪未遂，可予以减轻处罚。对于上诉人林志兵提出的上诉理由、辩护人提出的辩护意见以及出庭检察员的意见，经查：1、上诉人林志兵在侦查阶段多次稳定供述其共制作了4000多张面额为20元的假币，卖出去约3000张，一审庭审时对原公诉机关指控其贩卖500张假币的事实也不持异议；上诉人与张某2(QQ账号：87×××49)的聊天记录证实张某2向上诉人购买300张假币，并通过上诉人提供的二维码付款给上诉人，快递单证实上诉人2018年10月28日向张某2发货，重量为1千克；上诉人与赵某(QQ账号：17×××47)的聊天记录证实赵某向上诉人购买200张假币，并通过上诉人提供的二维码付款给上诉人，快递单证实上诉人2018年10月29日向赵某发货，重量为1千克。上述证据能与本案其他证据相互印证，证实上诉人在被抓获前已经向张某2、赵某贩卖500张假币的事实。加上公安机关在上诉人住处缴获的1145张假币，上诉人制造的假币共计为1645张，每张的面值为20元，上诉人制造的假币面值已经超过3万元，属于数额特别巨大。因此上诉人关于其没有向张某2、赵某邮寄500张假币的上诉理由，及辩护人关于认定上诉人制造假币数额特别巨大的证据不足的辩护意见，均无任何事实依据，不予采纳。2、辩护人关于本案中缴获的1145张假币大部分未裁切，属于部分犯罪未遂，以及上诉人归案后如实供述，且认罪悔罪，无犯罪前科，可以从轻处罚的辩护意见，原判已经认定这些量刑情节，并对上诉人减轻处罚，辩护人以此为由要求二审法院再次对上诉人从轻、减轻处罚没有法律依据，不予采纳。3、出庭检察员的意见与查明的事实及法律规定相符，予以采纳综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  丁祥雄审判员  张晓燕审判员  邱玉薇二〇一九年九月二十四日法官助理黄一航书记员姚茂敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。