河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0482刑初665号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人王庆琛，男，1995年7月23日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团张某组副总监，住福建省南平市浦城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被寄押于武夷山市看守所；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被汝州市公安局刑事拘留，于2019年5月31日被汝州市公安局逮捕。辩护人肖国军，河南倚天剑律师事务所律师。被告人雷文灶，男，1995年6月15日出生，畲族，中专文化，福建金剑集团鳌峰广场陈某组业务员，住福建省福州市永泰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被寄押于福州市长乐区看守所；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被汝州市公安局刑事拘留，于2019年5月30日被汝州市公安局取保候审，于2019年9月9日被本院取保候审。指定辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕229号起诉书指控被告人王庆琛、雷文灶犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员于旭光出庭支持公诉，被告人王庆琛及其辩护人肖国军、被告人雷文灶及其辩护人王绍杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司(下称澳鑫公司)与深圳市多元世纪信息技术公司(下称多元公司)签订合同购买TAS系统软件(包括部分行情源)。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”(下称澳鑫市场)，在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔某(已判刑)以该集团下属的福建恩迪科技有限公司(下称恩迪公司)之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔某(已判刑)购买部分QQ号等后，由崔某、陈某(已判刑)向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户;各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训;业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林某(已判刑)、余某（另案处理)对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔某账户转入福建金剑集团，由崔某与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔某等人以恩迪公司名义累计骗取巩某等363人31847055.64元。其中福建金剑集团张恒男组副总监被告人王庆琛参与骗取赵某、张某2、徐某、王某、石某、梁某、付某、李某、张某3、张某4、张某1、王某1、张某3、金某、刘某、王某2、孙某、何某、李某2、宫某等人共计人民币4366528.31元；福建金剑集团鳌峰广场陈某组业务员被告人雷文灶参与骗取成某人民币14020.28元。案发后，雷文灶已将所骗钱款全额上缴汝州市公安局，由该局择机转交成某。公诉机关出示并宣读了相关证据，认为被告人王庆琛、雷文灶的行为已构成诈骗罪，请依法惩处。被告人王庆琛辩称，我不是副总监，我在公司担任经理职务，负责开户，表示认罪。被告人王庆琛的辩护人的辩护意见是，起诉书指控被告人人数和涉案金额中没有提交相关被害人证人证言及司法鉴定意见，不能认定涉案被害人人数和涉案金额；被告人王庆琛在诈骗犯罪中起次要和辅助作用，应比照同案犯张某、吴某从轻处罚；被告人王庆琛认罪态度好，如实供述自己的犯罪行为，是初犯，可从轻处罚。被告人雷文灶对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示认罪。被告人雷文灶的辩护人的辩护意见是，被告人雷文灶在金剑集团工作时间短，仅接触一个客户。被告人家属已将赃款退至汝州市公安局，由公安机关转交给被害人。被告人雷文灶没有前科，系初犯，社会危害性小，当庭认罪，应从轻处罚。经审理查明，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司(下称澳鑫公司)与深圳市多元世纪信息技术公司(下称多元公司)签订合同购买TAS系统软件(包括部分行情源)。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”(下称澳鑫市场)，在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔某(已判刑)以该集团下属的福建恩迪科技有限公司(下称恩迪公司)之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔某(已判刑)购买部分QQ号等后，由崔某、陈某(已判刑)向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发，用于开发客户;各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训;业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林某、余某对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔某账户转入福建金剑集团，由崔某与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔某等人以恩迪公司名义累计骗取巩某等363人31847055.64元。其中福建金剑集团张某组经理被告人王庆琛参与骗取赵某21380元、张某2716000元、徐某60元、王某33200元、石某114796元、梁某785700元、付某278115.22元、李某30140元、张某3、584111元、张某4、438509.17元、张某1140712.82元、王某1、78250元、张某345930元、金某20464.1元、刘某43600元、王某2、49700元、孙某190000元、何某127800元、李某1、681300元、宫某41400元，共计4421168.31元。福建金剑集团鳌峰广场陈某组业务员被告人雷文灶参与骗取成某人民币14020.28元。案发后，被告人雷文灶已将所骗钱款全额上缴汝州市公安局。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1.户籍证明、前科证明。证实各被告人的身份信息及前科情况。2.抓获经过、寄押证明。证实各被告人被抓获经过及临时寄押的事实。3.其他书证。（1）澳鑫公司与多元公司于2015年12月11日签订合同，澳鑫公司购买多元公司的软件TAS系统软件，证实澳鑫公司市场交易软件由多元公司开发并维护。（2）澳鑫公司提供的营业执照、湖南省商务厅的批复，证实澳鑫公司要依法依规开展农产品的网上现货交易。（3）澳鑫公司与恩迪公司于2016年5月10日签订合同，合同期一年，证实恩迪公司成为湖南省澳鑫商品交易市场运营项目的营业部，恩迪公司根据交易市场相关规则从事商品现货交易及商品现货电子交易业务活动。（4）澳鑫公司提供的恩迪公司营业执照，证实恩迪公司经营范围包括企业投资咨询（不含金融、证券、期货）。（5）澳鑫公司提供的交易明细，证实恩迪公司与客户系对赌关系。4.被害人陈述。（1）被害人梁某的陈述。2016年6月20日左右，我在安徽省淮北市的时候，一个女的通过微信附近的人搜到我加我好友，加好友后她和我聊天中她自称是嘉兴人，叫刘某，30岁出头，嫁到福建了，在福建开服装厂，聊天中给我一种“白富美”的感觉。聊天中刘某说她除了做服装厂还在湖南澳鑫平台炒天然气期货，很赚钱的，并发些她炒天然气期货的交易截图，截图上显示她挣了不少钱。刘某鼓动我也做，刘某说进澳鑫平台得通过指导老师帮助开户才能做，她给我介绍了指导老师王经理，王经理微信名是“湖南澳鑫交易所”，王经理和刘某让我到建设银行开户，王经理用QQ给我发了“澳鑫市场”的软件，并指导我下载安装“澳鑫市场”软件，在湖南澳鑫平台注册开户安装成功。刘某一直频繁让我进入澳鑫平台炒天然气和指示我操作交易，我所有交易都是在刘某指示下操作的。（2）被害人张某1的陈述。2016年7月份，我用微信搜附近的人过程中，看到了一个叫叶某的女的，我看到她朋友圈里经常发一些今天赚了多少多少之类的图片，我就问她是干什么的，她说她是福州万科的行政总监，我就问她认不认识万科的姚某，我就问了她一些姚某的事，她也能回答上来，我就相信她了，她说她朋友圈发的盈利截图是她在湖南澳鑫炒的天然气，能有这么大的盈利是因为她有专业的指导老师指导，并且让我也做一下，还说她的指导老师指导她操作之后，她立即告诉我让我也跟着她的指导老师操作，我就同意了。然后叶某就给我介绍了湖南澳鑫的经理，这个经理让我提供我的身份证照片、银行卡照片和我手持身份证的照片，这个经理给我在澳鑫开了户，我第一次赚了两万，后来都是亏损，我发现行情不好，想卖掉时，叶某不让我卖，结果就爆仓了。（3）被害人张某2、张某3、刘某、孙某等人的陈述，均证实添加好友、指导操作、投资及亏损情况。5.同案犯的供述。(1)同案犯张某供述。我是2015年3月份的时候跟着吴某进入金剑集团的，当时和我一起跟着吴某去金剑集团的有陈某、江某和王庆琛，和金剑集团签合同的是吴某，开始公司给吴某的分红是65％，后期涨到了80％。进入金剑公司后，吴某给了我20％(后期涨到30％)的分红，让我负责财务和招人，用我的名字在金剑集团开了后台权限，之后的几个月我负责和公司对接财务和招工，吴某和王庆琛他们两个主要是做业务，陈某、江某两个人这个时候离职了。我招进公司的人不少，我现在记得有马某、蔡某，张某4，王某4、叶某等人。金剑公司财务把钱给我打过来，我就把钱按照吴某的安排发放工资和提某，之后剩下的钱就按照我20％(16年下半年提到了30％)、王庆琛20%分红，剩下的都是吴某的。我们刚去金剑公司上班时拿65％的提某，剩下的是公司的盈利，这个时候我还没有管账，具体怎么算的我不清楚，等我开始管账后，我自己算应该我们团队占了80％的提某，但是要交六点的税，相当于74％的提某。公司除了20％的提某外，我们还要给公司场地费，相当于租金，具体多少钱是吴某谈的，我不清楚。2015年我们进金剑公司一段时间后，吴某就给我说过我们赚的都是客户的亏损和手续费，只有客户亏损了，我们才有钱赚，吴某他们都是指导客户反向买单，亏损的钱都给金剑公司了，公司按照业绩(就是客户亏损)给我们团队打提某。我见过吴某他们用专门的老师号给客户发放指导意见，让客户反向买单，赚客户的亏损，吴某负责具体的业务，只是他们接到大单后会和我说两句。（2）同案犯吴某的供述。我是2015年3月份的时候进入金剑集团的，当时我和张某、王庆琛一起去的金剑集团，签合同用的是我的名字，我们三个算是公司的居间商，相当于承包了公司的部分业务，团队自己管理，但是要给公司提某和支付场地费用，开始金剑集团给我们的分红是百分之六十五，后期张某去公司谈，涨到百分之八十。进入金剑公司后，因为张某是领头的，他自己拿了百分之四十，给我百分之三十五的分红，给王庆琛百分之二十五的分红，吴某2好像也有分红，具体我不清楚。我们三个人都是负责的有团队，我们三个人轮流给新招募的员工培训，讲操作流程，张某还要定期和金剑集团的财务沟通，领取我们团队的收入，按期给我们组的员工发工资，收入发完工资后就是我们三个人的提某，我最多一个月拿了40万左右。我们三个人是各带各的团队，但是收益是一起算的。我们刚去金剑公司上班时拿百分之六十五的提某，剩下的是公司的盈利，过了几个月，公司给我们的提某提升到了百分之八十，但是要交六点的税，相当于百分之七十四的提某。公司除了百分之二十的盈利外，我们还要给公司场地费，相当于租金和管理费，每个月大概是2、3万块钱。2015年我们和公司签合同的时候，合同上就写着我们和客户是对赌关系，我们赚的都是客户的亏损和手续费，只有客户亏损了，我们才有钱赚，我也是根据指导老师发给我们的信息去指导客户，我印象里有很多次都是指导客户反向买单，亏损的钱就赔给金剑公司了，公司按照业绩(就是客户亏损)给我们团队打提某。（3）同案犯戴某的供述。我们这个团队主要由吴某、张某、王庆琛负责。吴某让我在网上找一个女性的头像，然后加别人聊天，发展成为朋友，在我和客户聊的差不多时，吴某就自己和客户聊天引导客户开户入金。虚构身份都是吴某教我的，我们的指导老师就是吴某，他作为分析师，吴某怎么说我就让客户怎么买。盈利的是客户大部分的手续费和客户的亏损。一般组员抽成自己开发的客户，客户亏损的百分之十是我们的抽成，经理组的抽成整个组的，具体抽多少我不清楚。我的工资是张某发的，我所在的龙峰团队，主要是张某全权负责，吴某和王庆琛部分负责，一个团队分五个组，张某、吴某、王庆琛各带一个组，还有吴某3和吴某4带一个组，一个组有七八个人。6.被告人的供述与辩解。（1）被告人王庆琛的供述与辩解。我是2015年3月到金剑集团上班的。当时张某和吴某一起去的金剑集团，一个月后我到了公司，我们组成了一个团队，叫龙峰团。我在团队负责给客户开户，吴某负责业务，张某负责后勤，平时的培训也是吴某负责的。（2）雷文灶的供述与辩解。2016年7、8月份的时候我经朋友雷某介绍到福建省福州市整峰广场的金剑集团上班，到那之后是一个叫陈某的人接待我的，他当时是组长，我直接去他所在的组干活.当时他说我的底薪是2500元，如果不是满勤还要被扣200元，当时他说在这上班底薪不重要，主要看抽成。第二天我去的时候陈某派了一个叫程某(女)的教我怎么工作，当时程某给我一个微信号和一个Q0号，这两个号都是女的，让我通过摇一摇或者随便输入手机号码添加好友，还说最好不要添加福建本地的，因为我是男的但是用的微信或者Q0号是女的，万一对方约着见面就露馅了。她还说添加好友之后开始和客户聊天，培养感情，等感觉聊的差不多的时候就开始聊工作，看客户有没有做现货的意向，如果有意向就说自己也在做并且还赚钱了，还会给他们发一些盈利的截图，总之就是要赢得客户信任让他投资我们公司的现货。如果这个客户决定要做或者有意向做就把他介绍给组长陈某或者程某，以后的工作我就不知道了，我在那干了不到两个月我没有什么业绩就被劝退了。7.视听资料、电子数据，证实各被告人骗取被害人的数额、提某情况等。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定查明的事实。本院认为，被告人王庆琛、雷文灶以非法占有为目的，伙同他人虚构“白富美”、“高富帅”等形象，隐瞒其所在公司与客户的对赌关系，诈骗客户频繁交易、反向交易，骗取客户资金，各被告人的行为均已构成诈骗罪，且系二人以上共同犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人王庆琛诈骗数额特别巨大，被告人雷文灶诈骗数额较大。被告人雷文灶服从公司安排实施犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且庭审中认罪态度较好，积极缴纳罚金，可依法减轻处罚。被告人王庆琛庭审中认罪态度较好，可酌定从轻处罚。关于被告人王庆琛的“我不是副总监是经理”的辩解意见，经查，结合同案犯张某、吴某、戴某的供述及被告人王庆琛的供述，能够证明，被告人王庆琛与张某、吴某等人共同负责张某团队，其中王庆琛在公司中的地位低于张某和吴某。故对该辩解意见，本院予以支持。关于被告人王庆琛的辩护人的“起诉书指控被告人人数和涉案金额中没有提交相关被害人证人证言及司法鉴定意见，不能认定涉案被害人人数和涉案金额”的辩护意见，经查，结合被害人的陈述、同案犯的供述、张某组公司业绩、提某台账及客户信息记录账单能够印证各被害人的损失及被告人王庆琛参与犯罪的数额，故对该辩护意见，本院不予支持。关于被告人王庆琛的辩护人的“王庆琛在诈骗犯罪起次要和辅助作用”的辩护意见，经查，被告人王庆琛与同案犯张某、吴某共同承包张某组的业务，按照业务比例提某，故被告人王庆琛应对张某组的所有诈骗数额承担责任。同时，被告人王庆琛在共同犯罪中的作用低于张某和吴某，故对辩护人的“应比照同案犯张某、吴某从轻处罚”的意见，本院予以支持。被告人王庆琛的辩护人及被告人雷文灶的辩护人关于对二被告人从轻处罚的意见，与本案查明事实一致的部分，本院予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。被告人或同案犯已退赔部分应予以扣除。综上，根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、涉案金额、认罪态度、在共同犯罪中的作用、退赃情况、罚金交纳情况等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王庆琛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2029年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人雷文灶犯诈骗罪，判处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳。）三、依法责令被告人王庆琛在诈骗犯罪中骗取各被害人的违法所得，依法按照本院审理查明的事实及数额与所涉及的相关同案犯共同退赔给各被害人（实际退赔时应扣除相关同案犯已退赔的数额）。被告人雷文灶退赔被害人成鸿彪的14020.28元，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  智亚利人民陪审员  耿文学人民陪审员  张爱萍二〇一九年九月三十日书 记 员  张好娜本案裁判的法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。