兰州铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘7101刑初18号 公诉机关兰州铁路运输检察院。 被告人毛艳房，男，1987年10月27日出生，汉族，初中文化，住河南省内黄县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月16日被抓获，同月18日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年11月20日被逮捕，现羁押在兰州市第三看守所。 委托辩护人张金辉。 兰州铁路运输检察院以兰州铁检公诉刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人毛艳房犯开设赌场罪、诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序，实行合议审判，公开开庭审理了本案。兰州铁路运输检察院检察员王森、被告人毛艳房及其委托辩护人张金辉等到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰州铁路运输检察院指控，一、2017年5月至2018年10月间，被告人毛艳房作为“夏威夷”赌博网站的代理，运用智能手机建立昵称为“键盘”和“吃喝玩乐”的微信群，先后拉拢闫某、李某某、周某、王某某、熊某某等人进入群内。毛先将“夏威夷”、“彩无双”等赌博网站链接发入群内，再由上述五人点击进入并下载安装此网站的APP，后毛将“北京PK拾”、“腾讯分分彩”等赌博游戏的玩法和投注规则告知五人，再由毛给五人设立赌博账户。之后五人分别通过微信、手机银行或支付宝等转账方式将所要投注的资金打入毛的工商银行卡和其妻子王某1的邮政储蓄卡中,再由毛将每个人的款项打入五人的赌博账户中，五人以猜数字、猜输赢等方式进行网络赌博。其中，闫某投入742500元、周某投入689300元、熊某某投入345706元、李某某投入337300元、王某某投入43000元，共计2157806元。 二、被告人毛艳房利用“夏威夷”网络赌博代理发展了下线闫某并接受其投注。2018年9月24日11时38分43秒，毛以“上下级转账错误”为由，通过“夏威夷”网络赌博专线将闫某某在“夏威夷”网络赌博账户中的4万元转入自己的赌博账户中。同日14时10分36秒，又通过第三方提现到自已的×××工商银行卡中。闫发现4万元被转走后,通过微信问毛原因，毛回复闫“可能是网站系统原因，需要一周时间去核实”。后毛将4万元用于个人赌博。 三、2018年10月1日16时19分51秒，被告人毛艳房以“赌博平台流水要达到十几万，才能退回赌博平台扣走的4万元”为由，要求闫某继续充值投注。闫随后在兰州西站侯车大厅，将自已×××浦发银行卡中的3万元，通过手机银行汇入毛的×××的工商银行卡中。同日17时04分51秒，毛将3万元中的1万元充值到自己的支付宝账户中，后用于个人赌博。当日，闫报案后，毛的×××工商银行卡被冻结。 对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人毛艳房为赌博网站担任代理并接受他人投注，情节严重；以非法占有为目的，用虚构事实的方法诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条的规定，应当以开设赌场罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛艳房在判决宣告以前一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。建议对毛艳房判处有期徒刑四年至六年，并处罚金2万元的刑罚。 被告人毛艳房提出其被非法拘留、刑讯逼供，没有开设赌博账户，为他人充值未达到200万之巨的辩解。辩护人提出毛艳房系初犯、偶犯，非赌博网站的骨干，仅为网站拉拢参赌人员，归案后有退赃情节，可以酌情从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：一、2017年5月至2018年10月期间，被告人毛艳房作为“夏威夷”网络赌博平台代理人，通过手机微信社交平台创建“键盘”、“吃喝玩乐”等微信群，将闫某、王某1、李某、周某、熊某等人拉入群内，发展为赌博平台下线会员。毛艳房通过微信发送链接，让上述五人点击链接安装“夏威夷”、“彩无双”等赌博网站APP，然后将“北京PK拾”、“腾讯分分彩”等赌博游戏的玩法和投注规格告知，并为五人设立赌博账户。所投注资金由上述五人通过微信、支付宝、银行转账等方式汇入毛艳房的工商银行卡及其妻子王某2的邮政储蓄卡中，再由毛艳房将每个人的款项分别转入五人各自的赌博账户中。毛艳房通过所创建的微信群不定期教授他人赌博游戏玩法及投注技巧等内容，5人以猜字、猜输赢等方式进行网络赌博。毛艳房根据成员投注金额的多少获取提成收益。上述五人在网络赌博中投入赌资分别为闫某712500元、王某143000元、李某337300元、周某689300元、熊某345706元、共计2127806元。 另查明，闫某给毛艳房支付过3万元感谢费，应毛艳房的要求系通过郑某代收代转的。该笔款项不在赌资的总数中。 上述事实，有控方举证并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、毛艳房手机截图、“夏威夷”APP首页截图，证明毛艳房手机下载安装有“夏威夷”APP，“夏威夷”APP首页里有“重庆时时彩”，“腾讯分分彩”等赌博游戏。 2、“夏威夷”APP中游戏大厅截图，证明毛艳房“夏威夷”APP平台游戏大厅里有专门的彩票厅，内有时时彩等赌博彩票销售。 3、“夏威夷”APP中个人中心截图，证明毛艳房在“夏威夷”APP上注册的用户名为myf888，昵称为myf888。个人中心页面中的代理管理页面中有代理首页、开户中心、团队报表、会员管理、团队存取款记录等菜单选项。 4、“夏威夷”APP开户中心截图、“夏威夷”APP代理首页截图，证明毛艳房在“夏威夷”APP上开户类别为代理，其代理首页上有团队详情、团队人数、代理人数、充值量、提现量、代购量、派奖量、返点等数据信息。 5、“夏威夷”APP契约分红报表截图、“夏威夷”APP存取款记录截图，证明毛艳房在“夏威夷”APP上一定时期内分红金额及账目数额变动状况。 6、“夏威夷”APP游戏记录截图，证明毛艳房在“夏威夷”APP上进行赌博游戏投注情况。 7、闫某、毛艳房、毛艳房妻子王某2QQ资料及微信资料截图，证明闫某的微信昵称为qbb；毛艳房的QQ名称为Name81、微信名称为天道酬勤、昵称为欢喜；王某2的QQ名称为小小树。 8、兰州铁路公安局兰州公安处兰铁公（刑）搜查字〔2018〕004号搜查证和搜查笔录及扣押清单，证明侦查人员经对毛艳房的住宅进行搜查，查获其用于为“夏威夷”网站充值的电脑主机箱（逾辉）一台及网银U盾一个（编号×××）。 9、封存清单，证明电脑主机箱（逾辉）一台，现封存于兰州铁路公安处刑警支队。 10、兰州铁路公安局兰州公安处兰铁公（刑）扣字〔2018〕0042号扣押决定书（副本）和扣押笔录及扣押清单，证明从毛艳房处扣押银色兴业银行信用卡一张，卡号为×××；黑色中国邮政储蓄银行卡一张，卡号为×××；黄色工商银行储蓄卡一张，卡号为×××；中国工商银行LCD型金融＠家U盾一个，序号×××；黑色“华为”牌BLA-AL00型手机一部；银色“苹果”牌6型手机一部；2018年10月17日，Z217次旅客列车郑州站至兰州站车票一张。 11、扣押的银行卡、U盾照片，证明了前述扣押的工商银行储蓄卡、中国邮政储蓄银行卡、兴业银行信用卡、中国工商银行U盾的颜色、卡号、序号等外观特征。 12、证人王某1的证言，证明她于2018年9月，在微信上点击毛艳房发的链接安装了“夏威夷”APP，通过毛艳房注册会员后在该网站上玩“腾讯分分彩”等赌博游戏，毛艳房在其建立的“吃喝玩乐”微信群上招募下级会员并传授投注技巧，会员通过转账给毛艳房让其代为投注。毛艳房通过赌博网站根据玩家充值下注的流水，取得返点获利。 13、证人李某的证言，证明毛艳房通过创建“吃喝玩乐”微信群招募“夏威夷”网络赌博的下级会员，在群里教授网络赌博的方法及技巧，下级会员通过转账让其帮助充值。毛艳房通过下级会员的投注量返点分红。她本人于2018年7、8月间，通过毛艳房代理的该网站参与投注赌博。 14、证人周某的证言，证明其于2018年年初，她在微信上通过毛艳房的招募在“夏威夷”和“巴厘岛”赌博平台投注，毛艳房在其建立的“键盘”等微信群中向会员传授投注技巧。会员需转账给毛艳房让其代为投注，毛艳房由此获利。 15、证人熊某的证言，证明毛艳房通过创建的“吃喝玩乐”微信群招募“夏威夷”、“彩无双”、“巴厘岛”网络赌博的下级会员。除讲授网络赌博方法和技巧外，还通过下级会员的转账，为会员充值。 16、证人王某2的证言，证明她是毛艳房妻子。毛艳房为“夏威夷”博彩网站的代理人，闫某等人系毛艳房在该网站的下线会员，会员要进行赌博投注时要先转账给毛艳房或她，由他俩通过网银在网站给对方账户充值。毛艳房通过下线会员在网站平台买彩票或投注金额，由平台根据开奖的赔率给毛艳房提成。 17、证人郑某的证言，证明2018年8月8日，他应毛艳房的要求，使用他本人尾号为7807的邮政储蓄银行卡替毛艳房收了一笔3万元的款，付款方转款的银行卡尾号是1365。他随后分两笔将钱转给了毛艳房尾号是8331的工商银行卡内。 18、被害人闫某的陈述，证明其于2018年7月与毛艳房同在“彩无双”网站投注有资金往来，因在微信上点击毛艳房发的链接安装了“夏威夷”APP，通过毛艳房注册会员后在该网站上玩“腾讯分分彩”等赌博游戏。毛艳房在其建立的“键盘”“吃喝玩乐”微信群上向会员传授投注技巧，会员通过转账给毛艳房或者王某2让其代为投注。她在手机上称呼毛艳房为“天道酬勤”，实际是“空欢喜”，现在又改成了“欢喜”。 19、被告人毛艳房的供述和辩解，证明2018年8月份，其在微信给闫某发送“夏威夷”APP下载链接将闫某发展为“夏威夷”网络赌博平台的下级会员进行赌博投注活动，闫某通过转账给毛艳房尾号为8331的工行卡让其在赌博平台代为充值，毛于2018年9月24日、10月1日分别帮助闫某在她的“夏威夷”网络赌博账号上充值7万7千元、3万元，其中毛艳房将7万7千元中的4万元通过网站平台转入自己银行卡中并用于赌博、3万元中的1万元充值到自己支付宝中用于赌博的犯罪事实。 20、甘肃中盛司法鉴定所甘中盛司会鉴字[2019]第009号司法会计鉴定意见书，证明毛艳房、王某2于2017年5月10日至2018年10月8日，通过微信、支付宝、银行转账方式收到闫某转入的资金712500元、王某1转入的资金43000元、李某转入的资金337300元、周某转入的资金689300元、熊某转入的资金345706元，共计2127806元。 21、辨认笔录，证明侦查人员将10张不同女性正面免冠照片无规则排列，闫某辨别后指认照片中编号5的女性即在视频中与她聊天，自称是毛艳房妻子的人。对应辨认照片名单，此人系王某2。 22、电子物证检验记录，证明经对“华为”牌BLA-AL00型手机进行取证，固定提取恢复了手机中的手机信息、即时通讯、电子商务、浏览器、微博、银行信息记录等内容，并将生成的数据文件使用封盘刻录的方法制作不可擦写光盘。 二、被告人毛艳房利用“夏威夷”网络赌博代理，发展闫某为下线并接受其投注。2018年9月24日11时38分43秒，毛艳房以“上下级转账错误”为由，通过“夏威夷”网络赌博专线将闫某在该网络赌博账户中的4万元转入本人的赌博账户中。同日14时10分36秒，又通过第三方支付提现到本人卡号为×××的工商银行卡中。闫某发现钱款被转走，遂通过微信询问毛艳房原因，毛艳房回复称可能是网站系统原因，需要一周时间去核实。之后，毛艳房将该4万元用于了个人赌博。 上述事实，有控方举证并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、报案材料，证明2018年9月24日，她给毛艳房转账4万7千元，让毛艳房在自己的“夏威夷”APP账户上代为充值4万元，剩余的7千元暂时放在他那里，后续再使用。毛艳房却在赌博平台将该4万元私自转入他本人账户。经向毛艳房询问无果后意识到被骗，遂于同年10月8日向兰州市公安局七里河分局报案。 2、闫某手机上毛艳房微信首页截图，证明毛艳房微信号为×××-4vzif56ux41g22、昵称为“欢喜”，闫某将毛艳房备注为“天道酬勤”。 3、网上银行电子转账截屏，证明闫某于2018年9月24日，通过网上转账分三次共向毛艳房的账户转账7万7千元。 4、银行账目交易明细，证明闫某于2018年9月24日通过账号为×××的招商银行账户，分两笔向毛艳房账号为×××账户内转账3万元和2万元；闫某的浦发手机银行截图记载，2018年9月24日闫某向毛艳房账号为×××的工商银行账户内转账2万7千元，共计7万7千元。2018年9月24日，毛艳房账号为×××的工商银行账户内其中的三笔入账，分别为3万元、2万元、2万7千元，汇入方的户名均为闫某，账号分别为×××、×××。 5、闫某个人账变记录手机截屏，证明2018年9月24日10时42分9秒，闫某的账户通过下级充值2万元；同日10时43分，通过下级充值入账2万元。同日11时38分43秒，因修正资金转出4万元。备注栏记载为“扣除上下级转账错误金额4万元。上级myf888”。 6、毛艳房与夏威夷专线的聊天记录，证明闫某发现自己账户内的4万元没有了，要求myf888（毛艳房）将钱返回原来的账户，毛艳房未予退回的事实。 7、闫某手机微信聊天记录截图，证明闫某用于充值网络博彩平台的资金4万元无故被扣，认为是被毛艳房所黑。闫某联系毛艳房(天道酬勤)索要，毛艳房称要在一个星期后才能解决,并且要求闫某继续向平台充值，需达到10多万的流水，才能将之前被扣的钱退回闫某的账户。 8、被害人闫某的陈述，证明2018年9月24日，她从本人账号为×××及账号为×××的招商银行账户和浦发银行账户中，向毛艳房账号为×××的工商银行账户内分三次转账7万7千元，毛艳房将其中的7万元充值到她的平台账户内。此时，她平台账户中显示有本金7万元，盈利6272元，共计76272元。同日11时38分，她发现自己平台账户内被扣款4万元，扣除原因是“扣除上下级转账错误金额4万元，上级账号是myf888”，即与该平台客服进行确认，平台客服表示与平台无关，是毛艳房的个人行为。她立刻将平台账户内剩余的36272元全部提现，并一再向毛艳房索要其余的钱，毛艳房称要在一个星期后才能解决。同年10月1日，她再次询问毛艳房，毛艳房要求她在平台中继续投注，流水达到十几万元后才能退回4万7千元。故除了被毛艳房转走的4万元外，毛艳房的工商银行账户内还有她的7千元。 9、被告人毛艳房的供述和辩解，证明2018年9月24日他收到闫某的转账款7万7千元，为闫某的“夏威夷”网络赌博账户中充值7万元。之后，他将闫某赌博账户中的4万元转回自己“夏威夷”账户里用于赌博。闫某发现4万元被转走，询问是什么原因，他欺骗闫某是网络系统出问题了，后闫某一直追着要钱，他就建议闫某再往账户中充钱。 三、2018年10月1日，闫某向被告人毛艳房索要之前被毛艳房骗取的4万7千元，毛艳房告诉闫某需继续充值投注，才能退款。16时19分51秒，闫某在兰州西站候车大厅将自已账号为×××的浦发银行账户中的3万元，通过手机银行转入毛艳房账号为×××的工商银行账户中。同日17时04分51秒，毛艳房将3万元中的1万元充值到自己支付宝账户中，后用于赌博。闫某转账后即无法联系到毛艳房，遂向兰州西车站派出所报案，毛艳房的×××工商银行账户随即被冻结。 另查明，毛艳房的亲属通过公安机关向闫某退诈骗款5万元。 上述事实，有控方举证并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、报案材料，证明2018年10月1日，闫某向兰州西车站派出所报案称，她与毛艳房有网络理财合作关系。因同年9月24日转给毛艳房的钱款中有4万7千元追要不回来，毛艳房又告诉她需继续投注一定数量的钱，才能返还4万7千元。16时19分许，她给毛艳房转款3万元后，就再无法联系到毛艳房，遂向公安机关报案。 2、订票详情，证明2018年10月01日兰州西站至天水南站D2674次旅客列车车票1张，开车时间17:47，票号E397025861，乘车人闫某。 3、闫某手机微信聊天记录截图，证明闫某用于充值网络博彩平台的资金4万元无故被扣，她认为被毛艳房所黑，找其索要。毛艳房称要在一个星期后才能解决，并要求闫某继续向平台充值，达到10几万的流水才能将之前的钱退回到闫某的账户。闫某又转账3万元，毛艳房称自己的银行卡被公安机关冻结，已无法为闫某充值。 4、手机电子银行互联汇出回单截屏、银行流水明细，证明2018年10月1日，闫某将本人账号×××上海浦东发展银行账户内的3万元转账给毛艳房×××中国工商银行卡中的事实。 5、毛艳房与闫某2018年10月1日的通话记录，证明2018年10月1日10时50分至17时6分期间，闫某给毛艳房打电话7次，均无人接听。 6、被害人闫某的陈述，证明2018年9月24日，她被毛艳房骗取4万7千元，索要该款无果。毛艳房要求她在平台中继续投注，流水达到十余万元后才能退回4万7千元。同年10月1日，她正在兰州西车站候车大厅候车，16时19分51秒，将自已账号为×××的浦发银行账户中的3万元，通过手机银行转入毛艳房账号为×××的工商银行账户中。随后，即与毛艳房失去了联系，遂向兰州西车站派出所报案的事实。 7、被告人毛艳房的供述和辩解，证明他2018年9月24日将闫某的钱用后，闫某一直向他追要，他就建议闫某再往账户中充钱。同年10月1日，闫某向他的工商银行卡中转入3万元，他将其中的1万元转到自己“夏威夷”博彩网站输掉了，等他打算用剩下的另外2万元充值时，发现银行卡已被冻结。 8、甘肃中盛司法鉴定所甘中盛司会鉴字[2019]第009号司法会计鉴定意见书，证明2018年10月1日毛艳房的账号为×××工行银行账户里，收到了闫某的账号为×××浦发银行账户中汇出的3万元。 上述事实，还有控方举证并经庭审质证、认证的下列综合证据予以证实： 1、人员基础信息表，证明毛艳房出生于1987年10月27日等信息，其已具备完全刑事责任年龄。 2、兰州铁路公安局兰州公安处兰铁公(刑)冻财/解冻财字〔2018〕05号协助冻结/解除冻结财产通知书，证明冻结毛艳房账号为×××工商银行账户内存款3万元。冻结时间从2018年10月4日起至2019年4月2日止。 3、兰州铁路公安局兰州公安处兰铁公(刑)冻财/解冻财字〔2019〕008号协助冻结/解除冻结财产通知书，证明冻结毛艳房账号为×××工商银行账户内存款3万元。冻结时间从2018年4月1日起至2019年9月30日止。 4、情况说明，证明李某某，公民身份号码×××，系毛艳房的舅舅，自愿为毛艳房赔偿被害人现金5万元。 5、发还清单、收条，证明现金5万元已发还闫某并签收。 本院认为，起诉书中认定闫某投入的赌资总数额为742500元，此中包含闫某支付给被告人毛艳房的感谢费3万元，不属于赌资，应予以剔除，故闫某等五人投入的赌资总数额共计2127806元。另，2018年9月24日闫某给毛艳房所转钱款中，其中有7千元仍在毛艳房的工商银行账户内。闫某多次索要未果的钱款包括该笔款项，毛艳房拒不退还，故该7千元亦应计入诈骗数额。被告人毛艳房以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取她人钱财7万7千元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人毛艳房在赌博网站担任代理并接受下级会员投注，赌资数额共计2127806元，其行为已构成开设赌场罪，情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人毛艳房提出其被非法拘留、刑讯逼供，没有开设赌博账户，为他人充值未达到200万之巨的辩解。经查，本院对该案立案后，毛艳房以民警刑讯逼供为由向本院提出非法证据排除申请，请求排除其在侦查阶段的五份笔录。经依法召开庭前会议，未查实存在刑讯逼供的情形，毛艳房即刻自愿撤回了非法证据排除的申请。关于毛艳房的其它辩解与庭审查明的事实不符，故对其辩解均不予采纳。辩护人提出毛艳房系初犯、偶犯，非赌博网站的骨干，仅为网站拉拢参赌人员，归案后有退赃情节，可以酌情从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。为保护公民财产的所有权、维护社会管理秩序和社会风尚，打击犯罪活动。根据被告人毛艳房犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合考量其犯罪的起因、动机、目的、手段等情节，结合其主观恶性和人身危险性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条和《最高人民法院、最高人民检察院》第二条的规定，判决如下： 一、被告人毛艳房犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2023年10月15日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、继续追缴被告人毛艳房的违法所得27000元。 三、随案移送的序号×××的U盾一个、编号×××的U盾一个、卡号为×××的兴业银行信用卡一张、卡号为×××中国邮政储蓄银行卡一张、卡号为×××工商银行储蓄卡一张随案封存。“华为”牌BLA-AL00型手机一部、“苹果”牌6型手机一部均依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周青浦 审 判 员 李志霞 审 判 员 余树仕 二〇一九年九月二十五日 法官助理 孟 静 书 记 员 崔 洁 附本判决所适用的法律及司法解释相关条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。