江某省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初636号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人翁嘉福，绰号“老翁”，男，1988年10月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地为福建省福清市，住福建省莆田市荔城区。2019年3月1日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月5日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人翁道华，福建闽江律师事务所律师。被告人林德华，男，1987年8月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地为福建省莆田市荔城区涵江区新县，住福建省莆田市荔城区。2019年3月1日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月5日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人况懿、吴元锋，江某策源律师事务所律师。被告人林亮亮，男，1985年10月23日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地为福建省莆田市涵江区新县，住福建省莆田市荔城区。2019年4月27日因本案被临时寄押于莆田市第一看守所，同年4月30日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人余奕，江某策源律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2019〕646号起诉书指控被告人翁嘉福、林德华、林亮亮犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员史某出庭支持公诉。被告人翁嘉福及其辩护人翁道华，被告人林德华及其辩护人况懿、吴元锋，被告人林亮亮及其辩护人余奕到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年9月左右，被告人翁嘉福在小红书APP上注册多个用户账号，并在这些账号上发布大量含有奢侈品照片和文字介绍的海外奢侈品代购软文，称其能够从海外代购奢侈品，从而来吸引客户询问奢侈品价格。待有客户向其询价时，翁嘉福则会让对方添加微信小号（微信形象均是设置为定居或留学在海外的年轻女性）。在对方询问价格的时候，翁嘉福故意将对方问价的奢侈品价格报低来吸引对方付款。待对方付款后，翁嘉福从网上搜索一些专柜现场排队代购的照片、视频发给对方，或是发假的快递单号给对方来骗取对方的信任，以拖延时间，后续则将对方拉黑或是等该微信小号被封停，以此方式骗取被害人的钱财，被骗的被害人遍及江某、上海、江苏等全国各地。经查实，2017年10月至2018年1月，翁嘉福以奢侈品代购为名分别骗取了被害人章某人民币10500元、被害人白某人民币9500元、被害人贺某人民币6900元、被害人李某1人民币4660元，被害人周某1人民币3300元、被害人张某人民币5500元、被害人陈某人民币6400元、被害人杜某人民币5500元，翁嘉福个人诈骗8人，金额共计人民币52260元，上述钱款已被翁嘉福消费使用。2018年10月份左右，被告人翁嘉福、林德华和林亮亮三人一起商议成立工作室，由翁嘉福主要负责在小红书APP上发布代购软文信息，使用微信小号与客户沟通，骗取客户支付货款，林德华主要负责提供作案使用的手机和电话卡注册小红书APP账号，在软文评论区回复客户让对方添加微信小号，并提供支付宝帐户和银行帐户用于收取客户支付的货款，林亮亮主要负责出资租赁福建省莆田市荔城区正荣财富中心C栋2009室作为办公场所，提供支付宝帐户和银行帐户统一归拢骗取的货款，管理工作室资金，工作室按照翁嘉福之前的模式以海外代购奢侈品为名诈骗客户钱款。经查实，从2018年11月至2019年1月，翁嘉福、林德华和林亮亮三人通过上述方式分别骗得被害人吴某人民币8000元、被害人刘某人民币5400元、被害人赵某1人民币8600元、被害人杨某人民币1200元、被害人周某2人民币7800元、被害人周某3人民币10900元、被害人徐某人民币2790元、被害人闵某人民币6000元、被害人赵某2人民币1100元、被害人方某人民币2600元、被害人吕某人民币8900元、被害人王某人民币2800元、被害人唐某人民币5200元、被害人李某2人民币11000元、被害人童某人民币5300元，共计诈骗13人，骗得人民币共计87590元。上述钱款除支付工作室工资、员工工资外，剩余部分已被三人共同消费使用。2019年2月28日19时许，民警在福建省莆田市荔城区正荣财富中心C栋2009室将被告人翁嘉福、林德华抓获；同年4月27日9时许，民警在福建省莆田市涵江区涵东街道侨新市场附近一民房将被告人林亮亮抓获。经查明，公诉机关指控翁嘉福、林德华、林亮亮三人共同诈骗人数实为15人。上述事实，被告人翁嘉福、林德华、林亮亮在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，章某、吴某等被害人的陈述，被告人翁嘉福、林德华、林亮亮的供述及辨认笔录，证人陈振政等人的证言，扣押决定书，扣押清单，扣押涉案银行卡、手机等物证照片，被害人及被告人使用的微信帐号查询信息；二十三名被害人与三名被告人使用微信诈骗的聊天记录及支付宝、微信转帐记录；支付宝转账电子回单、支付宝交易明细、微信交易明细、银行卡交易记录、微信截图信息，司法鉴定意见书，被害人被骗情况统计表、房屋租赁合同、抓获经过，西湖刑侦出具的情况说明，户籍证明、人员基础信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人翁嘉福、林德华、、林亮亮以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，采取以网络代购名义诱使被害人支付货款而不发货的手段，对不特定多数人实施诈骗，其中翁嘉福单独诈骗金额为52260元，伙同林德华、林亮亮共同诈骗金额为87590元；翁嘉福诈骗金额共计139850元，林德华、林亮亮诈骗金额均为87590元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立。三被告人归案后能如实供述所犯罪行，可以从轻处罚，三被告人全部退赔诈骗赃款，可以酌情从轻处罚；利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严处罚；三被告人的辩护人均提出，被告人具有如实供述的坦白法定从轻情节，及全部退赃、初犯、自愿认罪等酌情从轻情节，对此予以采纳。被告人翁嘉福的辩护人提出翁嘉福系从犯的意见，经查，综合本案证据可以证实，三人事前共谋实施网络诈骗，三人分工明确共同实施，所起作用相当，违法所得共同挥霍使用，不宜区分主从犯，对此辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翁嘉福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元（判决生效后一个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2023年4月30日止）。二、被告人林德华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（判决生效后一个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年4月30日止）。三、被告人林亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（判决生效后一个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年6月26日止）。四、被告人翁嘉福、林德华、林亮亮退赔的诈骗赃款人民币139850元依法分别发还给章某等23名本案被害人。五、扣押在案的供犯罪所用的手机、银行卡等物品（在案扣押清单）予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江某省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚文兵人民陪审员  杨文霆人民陪审员  王凤娟二〇一九年九月二十七日书 记 员  颜颖萍