山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0702刑初421号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人马宏，男，1978年8月4日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，大专文化，捕前系榆次区居民，住榆次区，现住榆次区。2017年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留；同年3月21日被该局取保候审。2018年3月20日被晋中市榆次区人民检察院取保候审。2019年3月20日经本院决定被取保候审；同年9月16日经本院决定逮捕；同日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人李艳，系山西良秩律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉[2018]386号起诉书指控被告人马宏犯诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派检察员王旭锟出庭支持公诉，被告人马宏及其指定辩护人李艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控：2015年8月初，被害人赵某1的姐姐赵某6因涉嫌集资诈骗罪，被内蒙古霍林郭勒市检察院批捕，赵某1将此事告知被告人马宏后，马宏称其有关系可以将人“捞出来”，但需要赵某1出钱跑关系，并告知赵某1不能银行转账，送钱只能拿现金。2015年8月至2016年3月期间，被告人马宏先后多次以需要资金跑关系为由，骗取赵某1人民币77万元。据此，公诉机关向本院提交了相关的证据，认为被告人马宏的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人马宏对公诉机关的指控有异议，其辩解：赵某1给该转账20万元，其中包含5万元的劳务费，15万元的跑关系费用。此外，赵某1还给该微信小额转账，一部分是用于去外地的费用，其他钱该没见过，也没有多次索要跑关系的钱。该没有隐瞒事实让赵某1出钱，就是帮忙而已，没有答应办到什么程度。其辩护人提出的辩护意见是：被告人马宏诈骗赵某1人民币77万元事实不清、证据不足。被告人马宏收取赵某1的款项时并没有刻意隐瞒事实；本案中赵某1与马宏属于民法上的委托关系；公诉机关认定被告人马宏涉嫌诈骗罪的主要依据是报案人赵某1的询问笔录以及赵某1近亲属的询问笔录，还应当有其他证据作为佐证，否则不应作为定案的依据。经审理查明：2015年8月初，被害人赵某1的姐姐赵某6因涉嫌集资诈骗罪，被内蒙古霍林郭勒市检察院批捕，赵某1将此事告知被告人马宏后，马宏称其有关系可以将人“捞出来”，但需要赵某1出钱跑关系，并告知赵某1不能银行转账，送钱只能拿现金。2015年8月5日王某给马宏转账1万元。2015年8月19日赵某5分六次给陈某尾号为5573的农行卡转账30万元，同日陈某取款30万元；赵某2、赵某3、陈某、赵某4、赵某1均指认被告人马宏于次日在赵某3家中收取30万元现金。2015年9月5日王某给马宏转账3万元，同年9月6日转账1万元。2015年9月21日，马宏收取赵某1现金20万元；同日，马宏给艾某1账户转账20万元，艾某1收款后给贾某转账15万元。2015年10月24日赵某1给马宏微信转账6000元。2015年11月19日赵某1向马宏转账5000元。2015年11月左右，马宏收到赵某1的10万元。2015年12月14日贾某向马宏转账5万元，2016年11月26日给艾某1转账10万元；2016年11月28日艾某1给马宏转账10万元。2016年8月，马宏退还赵某12万元。综上，被告人马宏先后多次以需要资金跑关系为由，骗取被害人赵某1共计人民币641000元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、晋中市公安局城区分局刑事侦查大队出具的到案经过。证明：2017年3月7日6时许，被害人赵某1在榆次区抽头巷安居小区发现骗其钱的马宏的黑色哈佛H6汽车，赵某1一直在车旁等待马宏出现。直到中午，还是没有见到马宏出现，赵某1便让朋友给马宏打电话，以让马宏挪车为由见到马宏。之后双方发生了纠纷，马宏被扭送至西南街派出所。后因马宏涉嫌诈骗，西南街派出所将马宏移交至该队。2、陈某的银行账户信息、取款记录、收取款短信记录及农行卡交易明细。证明：2015年8月19日赵某5分六次给陈某尾号为5573的农行卡转账30万元；同日陈某取款30万元。3、赵某5转账短信记录。证明：2015年12月23日，该给赵某1汇款3万元；同年12月25日给赵某1汇款10万元。2016年3月30日分四次给赵晶汇款20万元；同年11月7日给赵某1汇款10万元。4、赵某1银行借记卡账户明细清单及转账记录、马宏微信收款记录。证明：尾号为7366的账户给曾某的农行卡转入40000元，2015年8月18日、19日曾某分七次从卡里取款4万元。2015年10月7日赵某1工商卡转入5000元，同日赵某1分两次取款5000元；同年10月24日马宏微信账户收款6000元。5、赵某1银行借记卡账户明细清单及取款凭证和转账记录、马宏牡丹灵通卡账户历史明细清单及存款凭证、艾某1银行账户历史明细清单、贾某理财金账户历史明细清单。证明：2015年8月5日王某从柜面给马宏汇款1万元；同年9月5日王某给马宏转账3万元；同年9月6日王某向马宏账户汇入1万元。2015年9月21日，赵某1从工商银行个人账户两次取款120000元；同日，马宏账户通过ATM机分八次现存20万元，给艾某1账户转账20万元，艾某1给马宏汇款16560元、给贾某转账15万元。2015年11月19日赵某1向马宏账户汇款5000元；同年12月14日贾某向马宏转账5万元；同年12月15日马宏向艾某1账户转账51000元；同年12月18日艾某1给马宏转账5万元；同年12月20日马宏给艾某1账户转账39900元。2016年11月26日贾某给艾某1转账10万元；同年11月28日艾某1给马宏转账10万元，同日马宏卡取款10万元。6、山西中都兴达哈弗4S店销售业务单、机动车销售统一发票、车辆信息及银联商务签购单、马宏兴业银行信用卡销售记录。证明：2015年11月8日艾某1购买哈弗H6越野车一辆，车款126800元。7、赵某6书写的信件及出具的委托书、赵某1尾号为3532的账户明细查询、赵某1中国工商银行转账记录。证明：赵某6委托刘亚明为其律师。2015年12月23日赵某1给赵某5电子汇款3万元；2015年12月26日给刘亚明转账2万元。2016年4月27日给刘亚明转账10万元。8、电话录音光盘、山西省公安司法鉴定中心出具（晋）公（司）鉴（声）字[2017]6号声像资料检验鉴定书，鉴定意见：检材音频文件中男性说话人语音与样本中“马宏”语音是同一人语音。9、赵某1与艾某1、马宏微信和短信聊天记录、通话内容的文本翻译。证明：马宏一直在帮赵某1办赵某1姐姐的事情，并且让赵某1打款及后续钱款的去向。10、马宏微信截图。证明：马宏微信号为×××，昵称为马宏，曾用名为“悟”，电话为153××××8998。内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院刑事判决书于2016年8月10日作出（2016）内0581刑初9号刑事判决书，判决：被告人赵某6犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。赵某6不服提起上诉，内蒙古自治区通辽市中级人民法院于2016年11月作出(2016)内05刑终第190号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。12、晋中市公安局城区分局出具晋中公城补侦字[2018]75号补充侦查报告书。证明：2016年8月，马宏转给王某18000元及付给赵秀艳2000元，未算入诈骗金额中。13、被告人马宏的常住人口基本信息，与本院查明的被告人身份情况一致。14、证人贾某在侦查机关的证言。证明：2015年后半年，马宏通过找该二姑（马宏的岳母）找到该，说他一个亲戚在霍林郭勒市因为非法融资被抓了，让该找关系，给他这个亲戚办取保候审或者监外执行。当时马宏给了该5万元现金，让该帮忙活动一下。这件事该没有时间帮他，就一直放着，过了一段时间后，该妹妹艾某1给该银行卡里转账15万元，之后她告诉该给该转了钱了。过了一段时间，马宏给该打电话，说他又找其他人办这个事情了，说要用5万无，该就给马宏的卡里打了5万元。之后又以其他理由向该拿钱，该把剩下的钱分两次汇入该妹妹艾某1的工商银行卡里，一次5万元，一次10万元。在帮马宏办理这件事情中间，该帮他们介绍了一个叫刘亚明的律师，其他的事情该没有帮过他，没有找过公检法的工作人员，该们也没有其他的债务关系。15、证人艾某1在侦查机关的证言。证明：该不认识赵某1，该在马宏的手机上见过这个名字，后来赵某1给该打过电话。2016年时，赵某1说她给了马宏3万元，说她找不到马宏了，该说该也找不到他。该不知道马宏给赵某1办其姐姐的事情，2015年9月21日马宏给该银行卡上转了20万元，让该把其中的15万元转给贾某，剩下的5万元马宏拿上该的卡自己用了。马宏说他不会网上转账，他也只是让该给贾某转钱，没有说转钱干什么用，今年过年的时候该问贾某马宏给他转钱干什么，他说他当时问马宏借的用一下，后来还给马宏了。16、证人王某在侦查机关的证言。证明：2015年8月，赵艳因涉嫌集资诈骗的事被霍林郭勒市检察院批捕。8月初的一天，该母亲赵某1给该打电话，说她找马宏给该大姨赵某6办取保，马宏要3万元，她只有2万元，让该给马宏的卡上转1万元，该就到农业银行取了1万元现金给马宏卡上转了1万元。2015年9月，该在榆次家中，该妈跟该说马宏给该大姨办事现在还要用些钱，该当兵复员回来有4万元，就用该的支付宝给马宏的工商银行卡上转了3万元，用该的农业银行卡给马宏的工商银行卡上转了1万元。之后过了没多少天，马宏就告诉该妈说那边办妥了，让跟上他去霍林郭勒市接该大姨，当时正好该要去北京，就把该也捎上了，路上还一直说这事。2015年8月中旬，该妈和马宏在大同，该妈说马宏说可以去接该大姨了，那边找的关系要现金，让该给该三舅老板的儿子曾某转了4万元，他们在大同取了现金给了马宏。2016年时，该记得有一次马宏说他自己去霍林郭勒市找人送钱，向该妈要了3万元，马宏带该去霍林郭勒市待了一天，说是带该去找人，但也没找。后来，该妈给马宏打通电话，该当时在马宏旁边，该妈说找不下人把钱还回来，他让艾某1给该卡上转了18000元，该拿上钱后就先回榆次了。后来该妈联系马宏，他一直推诿。17、证人赵某2出具的证明材料及在侦查机关的证言。证明：该系赵某1的二哥。2015年8月，赵某6因涉嫌非法集资被霍林郭勒市逮捕。2015年8月该和赵某1、还有该外甥女，外甥女婿去北京的一个饭店吃饭，期间赵某1把赵某6的事告了马宏。过了一两天，马宏找到赵某1，马宏说他榆次公安局有个亲戚，查到赵某1在公安网上有一个协查令，让赵某1不要回榆次，还说他能找关系把赵某6“捞出来”。隔了两天，马宏带赵某1去找北京武警总队的人；过了一两天，赵某1说武警总队的人办不了。第一趟去霍林郭勒市时，赵某1和马宏先去的大同，该给凑了4万元给了马宏。几天之后，赵某1跟该说马宏在霍林郭勒市找的政法委的人，马宏让赵某1准备30万元，而且马宏跟赵某1说他让他姐夫把赵某1的协查令撤了，赵某1也可以回榆次了。过了几天，马宏开了辆黑色的大众车到大同找到该们，赵某1让该侄女赵某5汇了30万元到内蒙林东县该亲戚那，然后马宏开着车带着赵某1先去了林东县拿钱，该开车去霍林郭勒市等。该在霍林郭勒市等到赵某1和马宏来了，第二天马宏带着钱出去说给找的关系送钱去，他说对方不见家属，而且人家是公务员得要现金。他拿上钱后走了一天一夜后回来，说人家钱已经收了，让该们等消息。之后赵某1跟该说她借了20万给了马宏，让该们等消息。隔了一段时间，赵某1跟该说赵某6的事已经转到法院，马宏让拿10万元去法院找关系。2016年8月，赵艳被霍林郭勒市法院一审判了十年，该给马宏打电话，马宏总说自己有事。后来，马宏问赵某1要了3万元去跑二审；过了没几天，赵某6的二审判决维持原判。赵某1先后给了马宏61万元左右。赵某1的儿子王某去了通辽市那边找到马宏，要回来2万元。18、证人曾某出具的无证明材料。证明：2015年8月份的一天，该父亲曾昭春称有一笔4万元的款打到该的账户，并让该将这4万元取出。该于2015年8月18日和8月19日分次在银行ATM机将这笔4万元的款取出，后将这4万元交给办事处的赵某2。19、证人赵某3出具的证明材料。证明：该是赵某1和赵某6的四哥。该听赵某1说她的一个朋友能把赵某6保出来，该们向该侄女赵某5借了30万元汇到该妻子陈某卡上，该和该妻子在农行取出30万元。2015年8月20日下午，该妹赵某1和马宏来到该家吃完饭后，该们把钱交给马宏将。马宏把钱用黑色塑料袋包装放入汽车后备厢，并让该们10月1日左右去接人。最后赵某6被判刑，那30万元也没有下落。20、证人陈某出具的证明材料。证明：该小姑子赵某6身患癌症被关入看守所。该们向该侄女赵某5借了30万元汇到该卡上，该亲自取出现金并销卡。2015年8月20日下午，该小姑子赵某1和马宏来到该家吃完饭后，该们把钱交给马宏将。马宏把钱用黑色塑料袋包装放入汽车后备厢，并让该们10月1日左右去接人。21、证人赵某4出具的证明材料。证明：该是赵某6和赵某1的侄女，赵某6在霍林郭勒市看守所羁押。赵某1朋友马宏说能给赵某6办取保候审，需要30万元，但不能打到卡上，只能用现金，因为对方是国家工作人员。马宏还说赵某1被协查，不能用她的卡，所以该姐姐赵某5将借的30万元打到该母亲陈某卡上，该母亲于2015年8月19日取出现金。他们到该家吃完饭后，该母亲把钱交给马宏，马宏将钱放到一辆黑色桑塔纳的后备厢，并告诉该们准备接人。22、证人赵某5出具的证明材料及在侦查机关的陈述。证明：该是赵某1的侄女。马宏在帮该大姑赵某6办取保候审，赵某1多次向该借钱给马宏，先后向该借了73万。2015年8月该给赵某1汇款30万元，用于办理其赵某6取保的事情；同年12月23日，给赵某1汇款3万元；2016年4月该让该弟弟赵晶给赵某1汇款10万元；同年6月15日该让该司机韩君诚给赵某1汇款10万元；同年11月7日和12月25日，该每次向赵某1汇款10万元。23、证人边某在侦查机关的证言。证明：该在晋中市公安局城区分局安宁派出所工作。马宏是该小舅子，平常马宏不找该，马宏从来没跟该说过给别人办事的事情。2016年春节的时候，该突然接到一个女同志的电话，对方说马宏给她办事骗了她钱，如果马宏不还钱，她就把该们都告了。该当时都不清楚是什么事，也不知道是什么事，就挂了电话。24、被害人赵某1的报案书及在侦查机关的陈述。证明：2015年8月初，该姐姐赵艳因涉嫌非法集资被通辽霍林郭勒市检察院批准逮捕。该和该哥、该外甥女两口子与马宏还有他同事杜某在北京一起吃饭，期间，马宏和该说他有关系可以帮该把赵某6“捞出来”。第二天，马宏给该打电话说人已经找好了，让该给他打2万元，该给了他1万元现金，让该儿子给他的工商银行卡存了1万元。隔了一天，马宏带该去了北京武警总队找到王建勋，王建勋答应该给找关系。两三天后，马宏告诉该王建勋没有在内蒙找到关系。他告诉该他姐夫边某是榆次经侦队的，该姐的案子涉及到该的家人已被榆次公安局协查通报，他把办事用的2万元送给他姐夫，已把案子压下。过了几天，该和马宏在大同见面后，他说能给该姐办取保候审，需给办事的人4万元，办取保候审还得30万元。该就让该儿子王某将4万元打到曾某卡上，曾某取了4万现金给了赵某2，后赵某2将钱给了马宏。2015年8月，该和该三哥、马宏一起去了内蒙林东县找该侄女赵某5借了30万元，在该四哥家中该将这30万元现金给了马宏，当时在场的有该四哥赵某3、三哥赵某2、四嫂陈某、侄女赵某4。马宏带该去开鲁县见过两次贾某，马宏说贾某在开鲁县有权有钱，开着一个检测车辆的厂，还说他是当地公安局的。2015年9月5日，该在榆次柳北西街时马宏打电话说：“贾某说费用不够，还得5万元”。该就让王某借了4万元打到马宏的工商银行卡上，该又借了1万元给了马宏。到了9月中旬，该给马宏打电话催他，马宏说：“贾某说再拿20万元，这事就办成了，10月1日之前放人”。2015年9月21日，该和马宏在榆次工商银行潇河支行取出12万元，还存入马宏的工商银行卡中8万元。10月7日，马宏给该打电话说他上次去了通辽霍林郭勒花了9000元，让该把这个钱给他，该取了9000元现金后给了马宏。10月24日，马宏又联系该说取保的事办了一半，让该给他1万元，该借了6000元用微信给他转账。11月10日左右，该打通马宏的电话，马宏说还得送10万元，还有1万元的费用，该就先给马宏的工商银行卡上打了5000元。12月份，该给马宏打通电话后，马宏说：“如果想办，必须把10万元送去”，该将借来的10万元现金给了马宏。2016年3月，马宏给该打电话说：“需要给法院的人拿3万元好处费”，3月15日该借了3万元给了马宏。2016年8月，该姐姐赵某6被判了十年才知道被马宏骗了。该一共给了马宏现金70.9万元，银行卡转账6.1万元左右，其他的18万左右是从榆次来回霍林郭勒市的费用。马宏说要给霍林郭勒市的公安局长、法院送钱一共是77万元，其他的都是路费和他以办事为由让该给他买东西花的费用。王某曾向马宏要回了2万元，1.8万元是艾某1的卡转给王某，2000元是马宏打给陈胜林存到赵某1姐姐在看守所的账上。25、被告人马宏在侦查机关的供述。证明：2015年8月，赵某1和该说她姐姐因为非法集资被霍林郭勒市霍林河公安局抓了。赵某1姐姐出事后，赵某1在北京找了个关系叫张春明，让该开车拉她去找过这个人。她知道该家人老家是通辽的，该的前妻是艾某1，贾某是该前妻的表哥。该托贾某打听赵某1姐姐的案情，帮忙照顾赵某1的姐姐，帮忙找律师，还有就是能不能减轻赵某1姐姐的处罚。贾某是开鲁县一家汽车检测线的负责人，该以前一直以为贾某是交警队的公务员，所以就跟赵某1说了。该等贾某办事期间还拉赵某1给她姐姐送过几次衣服，还在霍林郭勒市帮赵某1打听了一个姓张的律师，后来是赵某1亲自接触的。该与赵某1以前出去旅游，赵某1给该打过钱，等该钱周转开了，就会还给她，该的微信号是×××，昵称马宏。2015年至今该在网上联系二手车挣点差价，炒炒股，没有其他来源。边某是该姐夫，该没有跟赵某1说过该姐夫是公安局的。赵某1用她的建行卡给该打过一两万元，该转到该的工商银行卡上，卡在该前妻那里，让她还该的信用卡。2016年4月，赵某1的儿子王某给该打过1万元左右，这钱是该帮赵某1开车来回的费用。2015年9月21日，该的工商银行卡存入20万元是赵某1借给该的，后该拿工商卡给赵某1的建行卡转账2万元用于还款，该给了他儿子1万元现金，剩下的钱没有还，该将钱用于租房、炒股、还信用卡、做生意。其中15万元给了贾某做工程，该相当于是投资挣钱，其余5万元是作为该跟赵某1去通辽市的费用。2015年11月16日该与赵某1在电话中说拿11万元是找律师的费用，赵某1取了11万元现金，该让王某给了该前妻静静，静静拿上另外一张卡给该打到该工行卡上，当时该在辽通市开鲁县，让她打过来该给律师。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人马宏以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人赵某1人民币641000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控的“被告人马宏骗取赵某1人民币77万元”，经查证，被告人马宏共骗取被害人赵某1人民币641000元，故公诉机关指控被告人马宏的诈骗金额部分成立。被告人马宏的辩解及辩护人提出的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人马宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月16日起至2031年5月31日止）。（所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。二、责令被告人马宏退赔被害人赵秀梅违法所得人民币六十四万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柴富恒人民陪审员  赵轶群人民陪审员  李小凰二〇一九年九月二十七日书 记 员  赵 芃