湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0112刑初304号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人李某某，女，1975年9月17日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无职业，住江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月30日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人许卫斌，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人王某某，男，1976年2月14日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无职业，住江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人柯锦秋，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人何某某，男，1983年6月18日出生于江苏省淮安市，汉族，大专文化，无职业，住江苏省淮安市涟水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人齐亚楠，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人章某某，男，1977年7月10日出生于江苏省，汉族，初中文化，无职业，住江苏省。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人张艳环，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人胡某某，男，1974年3月26日出生于安徽省马鞍山市，汉族，小学文化，无职业，住安徽省马鞍山市雨山区。因犯寻衅滋事罪于2017年6月19日被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2018年4月15日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人何某某，男，1986年1月20日出生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，无职业，住江苏省淮安市涟水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人张炯炯，湖北东吴弘泰律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉〔2019〕181号起诉书指控被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员肖小霞出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人许卫斌、被告人王某某及其辩护人柯锦秋、被告人何某某及其辩护人齐亚楠、被告人章某某及其辩护人张艳环、被告人胡某某、被告人何某某及其辩护人张炯炯等到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2018年10月至11月29日，被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某等人加入以“自愿连锁经营”为名的传销组织。该传销组织在本市东西湖区金银湖办事处XX小区等地以“自愿连锁经营”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，要求参加者缴纳人民币3,800元至102,800元不等的入门费以获得加入资格，但并未向参加者实际交付商品，也不实际从事经营活动，而是按照其累积发展下线人员的数量和吸纳资金的数额在传销组织中分别设立业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，以层级和发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者呈金字塔形向下继续发展他人参加，骗取钱财。该传销组织由老总李某某、王某某领导，同时设置经理室，安排何某某担任大总管，负责管理团队的日常工作，向老总汇报；安排章某某担任申购总管，负责新人申购事务；安排自律总管胡某某和自律配合何某某负责管理团队纪律。截至案发，该传销组织内部参与传销活动人员超过30人，层级达3级以上。被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某被公安机关抓获归案。公诉机关向法庭移送并当庭出示的证据有：报案材料、户籍证明、到案经过、组织结构图、辨认笔录、证人证言、被告人的供述等，据此，指控被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某犯组织、领导传销活动罪，被告人胡某某有累犯情节，六名被告人均有坦白情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定判处。被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某均对起诉书指控的犯罪事实予以供认，未作辩解。五名辩护人均提出被告人有坦白情节，且有悔罪表现，要求从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2016年7月至2018年5月，被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某先后加入以“自愿连锁经营”为名的传销组织。该传销组织在本市东西湖区金银湖办事处XX小区等地以“自愿连锁经营”为名，谎称政府引进民间闲散资金进行项目运作，要求参加者缴纳人民币3,800元至102,800元不等的入门费以获得加入资格，但并未向参加者实际交付商品，也不实际从事经营活动，而是按照其累积发展下线人员的数量和吸纳资金的数额作为计酬或者返利依据，引诱参加者呈金字塔形向下继续发展他人参加，骗取钱财，谎称最高可获利人民币1,380万元。该传销组织分别设立业务员、组长、主任、经理、老总五个层级。2018年5月、8月被告人李某某、王某某先后被任命为老总，组织、领导该传销组织，安排何某某担任大总管，负责管理团队的日常工作，直接向老总汇报；安排章某某担任申购总管，负责新人申购事务；安排自律总管胡某某和自律配合何某某负责管理团队纪律。截至案发，该传销组织内部参与传销活动人员超过30人，层级达3级以上。被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1．被告人身份信息证实，被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某的身份情况，实施犯罪时均已达到刑事责任年龄。2．到案经过证实，被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某被公安机关抓获归案。3．组织结构图证实，传销组织的人员结构及层级，其组织人员达到35人，层级为三级以上。4．工作计划、自律范围、演讲稿、缴费记录等书证证实，被告人李某某等人所从事的活动具有组织性以及该组织对成员日常工作的管理。5．刑事判决书及释放证明证实，被告人胡某某因犯寻衅滋事罪于2017年6月19日被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2018年4月15日刑满释放。6．证人张某1、宫某1、范某、张某2、陈某、严某某、王某1、严某1、刘某、胡某1、黄某、嵇某1、王某2、张某3、嵇某2、卢某的证言证实，2018年，他们分别缴纳3,800元至102,800元不等的金额加入了“自愿连锁经营”的组织，他们均发展了下线，彼此之间也有的是上下线的关系。老总是李某某、王某某，何某某是大总管，章某某是申购总管，自律总管是胡某某和何某某。该组织以参加者累计发展的下线人员和吸纳资金的数额为晋升级别和获取报酬的依据，设立业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，号称最高可获利1,380万元。该组织未向参加者实际交付产品，也不实际从事任何生产经营活动。还证实李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某的职责分工。7．辨认笔录证实，被告人何某某、章某某辨认出许某1、胡某2、侯某1、王某4、严某2、胡某某、严某某、邱某、庄某、朱某、王某5、侯某2、宫某2、许某2为传销组织的成员以及上下线之间的关系。8．扣押笔录及扣押清单证实，公安机关从被告人李某某处扣押演讲稿等传销资料，以及会议名单、工作计划等记录传销工作的书证材料。9．被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某的供述证实，其加入传销组织的时间、组织结构、职责分工等，与上述证人证言的内容相一致。本院认为，被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某、何某某组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织领导的传销人员在30人以上且层级在三级以上，其行为侵犯了公民的财产权利和社会管理秩序，均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的主要犯罪事实成立，罪名准确。被告人胡某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李某某、王某某、何某某、章某某、胡某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，被告人何某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见本院已经作出客观认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2020年5月29日止。）二、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2020年5月28日止。）三、被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2019年11月28日止。）四、被告人章某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2019年11月28日止。）五、被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2020年5月28日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2019年11月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张柏莲人民陪审员  马昌雨人民陪审员  李海涛二〇一九年九月二日书 记 员  王 菁