江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0722刑初353号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人李伟，男，1982年12月10日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，个体户，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月1日被刑事拘留，同年6月1日被监视居住，同年11月28日被重新监视居住，2019年5月27日被取保候审。辩护人李东阁，江苏东方金牛律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东检一部刑诉[2019]212号起诉书指控被告人李伟犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员徐广山出庭支持公诉，被告人李伟及其辩护人李东阁到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：2015年至2017年，被告人李伟以不需要参加考试，交钱即能办理机动车驾驶证的名义，先后骗取多人办理机动驾驶证的费用共计253150元。具体分述如下：1.2015年8月至9月，被告人李伟虚构交钱即可办理机动车驾驶证的事实，分别骗取孙某、朱某办理驾驶证的费用7000元、7500元。2.2016年1月至2017年3月，被告人李伟虚构交钱即可办理机动车驾驶证的事实，从沈某处先后骗得多人办理驾驶证的费用共计人民币32500元。3.2016年9月至2017年5月，被告人李伟虚构交钱即可办理机动车驾驶证的事实，从吕某处先后骗得多人办理驾驶证的费用共计人民币155550元。4.2016年3月至2017年6月，被告人李伟虚构交钱即可办理机动车驾驶证的事实，从刘某丙处先后骗得多人办理驾驶证的费用共计人民币50600元。被告人李伟主动投案，如实供述自己的犯罪事实，并主动退赃，现已退赔刘某丙、杨某乙、代某斗、韩某、刘玉硕、石先明、苏某乙7人共计41700元，已退赔吕某99000元。为了证明上述指控的事实，公诉机关随案移交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人认为被告人李伟构成自首，主动退赃，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年至2017年间，被告人李伟以不需要参加考试，交钱即能办理机动车驾驶证的名义，先后骗取多人办理机动驾驶证的费用共计243150元。具体分述如下：1.2015年8月至9月，被告人李伟虚构交钱即可办理机动车驾驶证的事实，分别骗取孙某、朱某办理驾驶证的费用7000元、7500元。2.2016年1月至2017年3月，被告人李伟虚构交钱即可办理机动车驾驶证的事实，从沈某处先后骗得牛玛丽办理驾驶证的费用8500元、杜金满办理驾驶证的费用8000元、张琴音办理驾驶证的费用8000元、樊继飞办理驾驶证的费用8000元，共计人民币32500元。案发后，被告人李伟已自行退清了杜金满、樊继飞的经济损失，退还牛玛丽4000元。3.2016年9月至2017年5月，被告人李伟虚构交钱即可办理机动车驾驶证的事实，从吕某处先后骗得多人办理驾驶证的费用共计人民币145550元。上述款项，侦查机关从被告人李伟缴纳的退赔款中发还49000元，被告人李伟自行退还50000元。4.2016年3月至2017年6月，被告人李伟虚构交钱即可办理机动车驾驶证的事实，从刘某丙处先后骗得多人办理驾驶证的费用共计人民币50600元。上述款项，侦查机关从被告人李伟缴纳的退赔款中发还41700元。被告人李伟主动投案，如实供述自己的犯罪事实，并主动向公安机关退缴了剩余赃款。上述事实，有经当庭举证、质证的被告人李伟户籍证明、发破案及到案经过证明、扣押决定书及扣押清单、接受证据清单、微信聊天截图、驾驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、委托证明、非税收入一般缴款书、收条、发还暂扣专用收据等书证；证人杨某甲、王某、刘某甲、苏某甲、李某、陈某的证言；被害人孙某、朱某、沈某、吕某、张某、颜某、刘某乙、高某、何某、马某、刘某丙、杨某乙、韩某、代某斗、苏某乙、田某、丁某等人的陈述；被告人李伟的供述与辩解；连云港正达司法鉴定中心正达司鉴定中心[2018]精鉴字第178号司法鉴定意见、辨认笔录等证据证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人李伟犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控的诈骗犯罪数额不准，本院依法予以纠正。被告人李伟犯罪后自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人李伟已退赔被害人的损失，酌情予以从轻处罚。根据被告人李伟的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件，可依法宣告缓刑。对于辩护人认为被告人李伟构成自首，主动退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已预交。）二、对于尚未领取的经济损失，由侦查机关继续发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严正兵人民陪审员  魏忠田人民陪审员  宗玉红二〇一九年九月十日书 记 员  姜 童法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。