江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0281刑初1807号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司，住所地江阴市南闸街道站西路525号，法定代表人耿银虎。 诉讼代表人耿银华，女，江阴市银盛汽车销售服务有限公司工作。 被告人耿银虎，男，1974年10月3日生，汉族，高中文化，江阴市银盛汽车销售服务有限公司法定代表人，户籍所在地江阴市。2003年9月因犯挪用资金罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2017年10月因饮酒驾驶被江阴市公安局行政拘留十日；后被无锡市公安局交通警察支队罚款人民币二千元。2019年3月18日因本案到案，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人沈澄，江苏天旭律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1775号起诉书指控被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司、被告人耿银虎犯合同诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序审理。因案情疑难复杂，于同年9月5日转为普通程序，并组成合议庭，于2019年8月29日、9月26日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司诉讼代表人耿银华、被告人耿银虎及辩护人沈澄到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司在被告人耿银虎担任法定代表人并实际负责经营期间，被告人耿银虎在明知无履行能力的情况下，谎称可以帮客户购买汽车，将收取客户购车款、定金用于归还被告人耿银虎经营公司期间的所借债务等，导致客户无法提车，并在客户催促时以车辆合格证未到、需要办保险等理由进行拖延。2018年10月至2019年3月期间，被告人耿银虎共采用上述手段骗取4名被害人购车款共计人民币65.28万元，其中骗取被害人姜某购车款人民币17.68万元、骗取被害人龙某购车款人民币13万元、骗取被害人夏某购车款人民币23万元、骗取被害人缪某购车款人民币11.6万元。 被告人耿银虎在犯罪后主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司、被告人耿银虎的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司、被告人耿银虎系自首，可以从轻或减轻处罚。 被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司、被告人耿银虎对指控基本事实、罪名没有异议，但提出案发前已归还姜某1万元、龙某4.7万元、夏某3.3万元。 被告人耿银虎的辩护人提出：被告人耿银虎有自首情节，退还被害人部分赃款，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明：被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司（以下简称“银盛公司”）在被告人耿银虎担任法定代表人并实际负责经营期间，在无实际履行能力的情况下，由被告人耿银虎以帮客户购买汽车为名收取客户购车款、定金等，用于归还公司经营期间所借债务、填补购车款亏空等，导致客户无法提车，并在客户催促时以车辆合格证未到、需要办保险等理由进行拖延。2018年10月至2019年3月期间，被告人耿银虎共采用上述手段骗取姜某等4名被害人购车款共计人民币65.28万余元，案发前已归还人民币9.2万元，实际骗得人民币56.06万余元。具体犯罪事实如下： 1、2019年2-3月，被告人耿银虎在经营银盛公司期间，以帮被害人缪某购买尼桑汽车为由，向其收取车款共计人民币12.2万元，期间转给缪某人民币5999.84元用于购买保险，实际骗得被害人缪某人民币11.6万余元。 2、2018年10月，被告人耿银虎在经营银盛公司期间，以帮被害人姜某购买奥迪汽车为由，向其收取车款共计人民币17.66万元，后归还人民币1万元，实际骗得人民币16.66万元。 3、2018年12月，被告人耿银虎在经营银盛公司期间，以帮被害人龙某购买现代汽车为由，向其收取车款共计人民币13万元，后归还人民币4.9万元，实际骗得人民币8.1万元。 4、2019年1月，被告人耿银虎在经营银盛公司期间，以帮被害人夏某购买宝马汽车为由，向其收取车款共计人民币23万元，后归还人民币3.3万元，实际骗得人民币19.7万元。 2019年3月18日被告人耿银虎主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人耿银虎多次供述在卷，在开庭审理过程中被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司诉讼代表人耿银华、被告人耿银虎亦无异议，并有江阴市银盛汽车销售服务有限公司工商登记资料、银行账户交易明细、被害人提供的汽车销售合同、手机转帐记录、聊天记录、收据、借条、证人提供的借条、承诺书、聊天记录、转帐记录、购车合同等书证、被害人缪某、姜某、龙某、夏某的陈述笔录、证人孙某、徐某、李某甲、孟某、顾某、李某乙、李某丙、袁某的证言笔录、检查笔录及交易明细、刑事判决书、行政处罚决定书、江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司在被告人耿银虎负责经营期间，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，被告人耿银虎系直接负责的主管人员，被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司、被告人耿银虎的行为均已构成合同诈骗罪。被告人耿银虎的归案情形均符合自首的法律规定，对被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司、被告人耿银虎可认定为自首，当庭自愿认罪，对被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司、被告人耿银虎均予以从轻处罚。公诉机关指控被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司、被告人耿银虎犯合同诈骗罪的基本事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人耿银虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2020年9月17日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 三、责令被告单位江阴市银盛汽车销售服务有限公司退赔合同诈骗违法所得人民币560600.16元，分别发还被害人姜某某人民币166600元、被害人龙某某人民币81000元、被害人夏某人民币197000元、被害人缪某某人民币116000.16元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  张震星 人民陪审员  姚耀芬 人民陪审员  倪志强 二〇一九年九月二十六日 书 记 员  严刘燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》： 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 (一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 (二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。