山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初793号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人于某某1，男，1952年7月30日出生于河南省内乡县，汉族，文盲，农民，户籍所在地：河南省内乡县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月13日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年3月21日经济宁市任城区人民检察院批准被济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张思星、李坤，北京市盈科律师事务所律师。被告人黄某某1，男，1948年10月16日出生于安徽省亳州市谯城区，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地：安徽省亳州市谯城区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年4月10日经济宁市任城区人民检察院批准被济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人孙继翠，山东火天律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉〔2019〕723号起诉书指控被告人于某某1、黄某某1犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉，本院于同日立案。本案符合开庭条件，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年9月6日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张书伟出庭支持公诉，被告人于某某1及其辩护人张思星、李坤、被告人黄某某1及其辩护人孙继翠到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2013年初，被告人于某某1以办理“民族资产解冻”的名义诱骗曾某1（另案处理）筹集资金，曾某1向郭某、谢某1夫妇谎称自己是中央军委人员、清朝皇室后裔，被授权找回巨额“皇家老资产”，让二人投资并许诺高额回报，自2013年8月份先后骗取谢某1、郭某在山东省济宁市任城区通过银行转账支付的资金375万余元。后被告人于某某1、黄某某1、马某（另案处理）经预谋后，冒充“老资产”管理人，以高价向曾某1出售“老美元”、证书等伪造的物品，先后多次骗取曾某1支付的现金300余万元并分赃，上述现金来自于曾某1骗取的谢某1、郭某的资金，剩余资金被曾某1用于其他支出。2019年2月份至3月份，被告人于某某1、黄某某1先后被公安机关抓获归案。对于指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人于某某1、黄某某1，出示并宣读了：1、被害人陈述：被害人谢某1、曾某1的陈述；2、证人证言：证人石某、冯某、仵某、黄某、谢某2、马某的证言；3、勘验、检查、辨认辨认笔录：搜查笔录、辨认笔录；4、书证：抓获经过、银行交易明细、扣押清单、户籍证明等；5、被告人的供述和辩解：被告人于某某1、黄某某1的供述和辩解。公诉机关据此认为，被告人于某某1、黄某某1以非法占有为目的，通过假冒身份、虚构事实的手段骗取他人财物300余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人于某某1系主犯，被告人黄某某1系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定。提请依法判处。被告人于某某1对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪，未作辩解。辩护人李坤、张思星提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人于某某1犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪；被告人于某某1到案后如实供述自己的罪行；系初犯、偶犯；系从犯，建议对被告人于某某1免予刑事处罚或适用缓刑。被告人黄某某1对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪，未作辩解。辩护人孙继翠提出的辩护意见是：被告人黄某某1到案后如实供述，具有坦白情节；系从犯；自愿认罪，退赔违法所得，有悔罪表现；系初犯、偶犯，建议对被告人黄某某1从轻、减轻处罚。经审理查明：2013年初，被告人于某某1以办理“民族资产解冻”的名义诱骗曾某1（已另案处理并判决）筹集资金，曾某1向郭某、谢某1夫妇谎称自己是中央军委人员、清朝皇室后裔，被授权找回巨额“皇家老资产”，让二人投资并许诺高额回报，自2013年8月份先后骗取谢某1、郭某在山东省济宁市任城区通过银行转账支付的资金人民币373万余元，谢某1发现被骗后要求曾某1归还欠款，曾某1归还谢某1人民币约31.9万元。后被告人于某某1、黄某某1、马某（另案处理）经预谋后，冒充“老资产”管理人，以高价向曾某1出售“老美元”、证书等伪造的物品，先后多次骗取曾某1支付的人民币现金300余万元并分赃，上述现金来自于曾某1骗取的谢某1、郭某的资金，剩余资金被曾某1用于其他支出。被告人于某某1于2019年2月13日被公安机关抓获归案；被告人黄某某1于2019年3月4日被公安机关抓获归案。被告人黄某某1归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人陈述（1）被害人谢某1的陈述证实2013年3、4月份，其对象郭某通过王某认识曾某1，当时王某说曾某1是给国家办事的，帮着国家弄钱的，称曾某1是皇家人、是军委的人、搭建金融平台是为国家办事。曾某1曾向其出示过持枪证、联合国金融机构的证件等。7月份其去北京找郭某，王某和曾某1就过来找其让其想法帮忙筹钱。曾某1说搭建的平台，是为国家弄钱，曾某1给其看过一些手续、一些民国时期的存单，说的里面有很多钱，好像说是万亿的。曾某1说要筹369万，其觉得也是为了国家民族好，就回家筹了369万，2013年8月16日在济宁市市中区红星路工商银行把369万转到了曾某1名下，转款的工商银行卡卡号62×××00，户名谢某1，收款账号95×××52，户名曾某1。收到钱后曾某1说去办那个手续去。之后曾某1就以各种理由推脱，一直说这个事没办完，后来曾某1以没生活费、车马费等借口给其和郭某要钱，其通过手机银行转给了他6万，郭某给了他不少现金，算上那369万元，一共给了曾某1大约400万左右。2014年1、2月份，家里需要用钱，其要求曾某1退钱，曾某1就以事没办好，家里没钱等各种借口推脱，有时候还不接电话关机。11月份，其去河北涿州曾某1的家中堵着曾某1给他要钱，曾某1没有钱，给其打了借条。后来曾某1的对象石某给其转了19000块钱。2015年2月10日，曾某1给其转了5万块钱，到了2月20日就联系不上曾某1了。其见曾某1穿过海军的短袖，但是曾某1说他什么军装都有。曾某1说搭建这个金融平台是国家授权的，为了搭建这个金融平台他现在不在中央军委特勤处干了，但他的军衔和办公室都给他留着。曾某1说他现在年龄大了，等金融平台搭建起来后由郭某管理，其给曾某1的钱是从亲戚处借的。（2）被害人曾某1的陈述其于2018年11月16日在北京市通州区检查站因无法出示身份证件被公安机关查获。2012年6、7月份，其在北京市亚运村一个酒店，通过王某介绍认识了郭某。王某自称是中国口岸办公室主任。王某当时给郭某介绍时说其是啰啰皇家老资产的，后来又通过郭某认识的谢某1。其先是以皇家资产继承人的身份出面，过了段时间其又给他们说自己是部队将军，并给郭某、谢某1看了整套的证件，说是中国军方发的，里面有特别执行证、免责证、联合国金融局特勤队长证，给他们说皇家资产的事已经被中国军方接管了。当时其就给郭某说现在皇家老资产很难办，前期需要启动资金，因为那些保管皇家老资产的人都要保管费，需要369万元人民币。郭某很感兴趣，对其说369万可以给，提出老资产拿到手换成钱，要其给他投资一个约需要5个亿人民币新农村改造项目，其给郭某说只要这个369万人民币到位后，其拿到皇家老资产，投资这5个亿人民币，一点问题都没有。当时其也跟王某说过，要是这个皇家老资产的事啰啰成了，把钱兑换出来了，其就和王某一起开办一个投资公司，王某可能是因为其口头答应给他办投资公司才给其介绍投资人的。过了三个月左右，郭某给其打电话说369万元钱到其的工商银行卡上了，经查询369万已经到其工商银行卡里面了，是谢某1的名字打到其卡里面的。当时其和郭某、谢某1夫妇见面的时候穿着部队军装，说的是中国人民解放军战略工作委员会建立的平台，需要资金在平台里活动，他们就把钱给其了。收到钱后其分批从银行里把369万提了出来，然后带着现金去了河南南阳，去找于某某1拿的皇家老资产，给了于某某1310多万的现金，剩下的钱其用于打车、住宿、吃饭还有一些生活开支了。其从于某某1手里拿回来了蓝某、68亿美元存款单、还有一本1934年的美元。拿回皇家老资产后，就给郭某、谢某1夫妇看了。北京市公安局抓获其时身上带的工作证分别是“特别执行证”、“特殊金融局的证”、“免责证”、“联合国金融保卫局特勤保卫队队长”，证件是真的，是国防部一个叫李某某1的发给其的。皇家资产就是历朝历代的皇帝遗留下来的一些黄金、白银、珠宝、古董字画、大烟抵押给银行变成现金流，其主要做的就是把现金流找回来交给国家，然后国家给其一部分奖励，目前找回了68亿美元的皇家资产，是一套票据。其主要找的是清朝皇帝留下的皇家资产，不知道找这些资产是否合法，就是想挣些钱。于某某1、李某1、李某2授权让其去找的皇家资产，授权书其给谢某1、郭某夫妇看过。谢某1往其卡上打了373万元。后来谢某1向其要钱，其陆陆续续通过工商银行的卡分五次打给谢某132.9万元，后来就没再还给谢某1钱。谢某1老是上其家要钱，没有钱给她就搬家了。其把办的那些部队上的证件特别执行证、免责证、联合国的证件都给郭某、谢某1夫妇看了，就是让他们相信其做的一切都是真实的。现在68亿美元票据，国民政府、满某的授权证，各样的梅花印章，还有一些纸币，以前的流通票据，令牌，玉玺，以前的金箔单据，民国的资产表等一些物品都在河北省三河市风尚小区其租的房子里放着呢，这些都是从于某某1那里弄来的。通过于某某1买皇家老资产票据，还有一些假印章、假证件等办理老票据的假手续等物品，给了于某某115万的好处费。负责找的是清朝皇帝留下来的皇家资产，是于某某1，李某1、李某2授权其去做的，大概是2009年在河南南阳的时候，于某某1找到其，说其是李某1的儿子，然后他们授权让其跑皇家老资产的事，李某2是李某1的老公公，李某2就是当年的清朝的顺治皇帝。大约10多次去四川巴中，在2009年到2014年年底，去四川找的人叫老黄，黄某某2，是不是真名不知道。找他就是罗罗民族资产解冻的事。在这个解冻组织中有职务：老黄是皇家总站站长，于某某1是西南局的局长，2014年9月份，于某某1给其看了他的证件。其通过于某某1给了老黄300多万，每次其都看见其装钱的箱子，都让老黄拿走了，至于老黄又给谁其就不知道了。这几年其给于某某1个人，不算通过他给别人的共22万，给于某某1个人这么多钱就是好处费，其通过于某某1和老黄才联系上老资产的事。记得2014年，其需要老资产的一个执照，没空去于某某1那里，就通过转账转给了在南阳电力公司上班冯某（音）。冯某提出来钱给了于某某1，于某某1开车到北京给其执照。2.证人证言（1）证人石某的证言证实其和曾某1是夫妻关系。曾某1没有固定工作，最近这几年专门跑皇家遗留的老资产。最初曾某1是通过于某某1接触这个老资产的，于某某1还给了曾某1一个什么授权，后来又经过王某认识的山东济宁的郭某、谢某1夫妇，然后他们又一起啰啰老资产。2000年左右，其和曾某1刚结婚，当时曾某1告诉其他是通过一个叫于某某1干皇家老资产。后来一个叫王某的人和郭某、谢某1夫妇去家里做客，其隐约听见他们啰啰皇家老资产的事。后其问曾某1怎么回事，曾某1说于某某1给他下了一个授权书，让曾某1筹钱，筹到钱后，于某某1就带曾某1去四川一个什么地方找叫黄某某2的男子拿皇家遗留下来的资产，拿到皇家资产后交给国家，国家会给一笔奖金，还能给曾某1安排工作。因为曾某1没有钱，曾某1让郭某、谢某1夫妇拿的钱。曾某1是以皇家人、中央军方的身份和郭某、谢某1接触的，好像是王某给郭某、谢某1夫妇介绍曾某1认识时说：“曾某1是咱中央军方的”。其见过曾某1让郭某、谢某1看过他的一些军方官衔的身份证明，不然人家也不会相信他。大概2014年左右，谢某1往曾某1卡上打了369万，当时其和曾某1在河北涿州住，当时银行里好像不能一次性取那么多钱，曾某1让其联系一个在银行工作的朋友宋某某1，让宋某某1帮着取钱，后来听说宋某某1分别在好几个储蓄所里取的。谢某1给曾某1的就是啰啰国家老资产的钱，曾某1取完钱，于某某1就带着曾某1去的四川拿皇家老资产，没几天，曾某1手里提着一个深色、长大约5公分、宽30公分的箱子就回来了，箱子里面有一个小盒子，盒子里面有一个小印章、一些以前的老存款单、一些像牛皮纸一样的单据，好像都是什么民国、清朝的东西，还有一个老年代的钱，大约有一本，是用信封装的。这些东西还在其住的房子里放着。谢某1打给曾某1的钱一部分拿到四川换那些老存单老钱了，还有一部分家里生活开销了。其听曾某1说于某某1给他说有一个皇室后裔认曾某1做孙子，然后给曾某1出具了授权委托书，因为恢复皇家老资产只有皇室后裔才能恢复，曾某1就认那个老头做爷爷了，其没有见过那个老头。见过曾某1的工作证，是一个红色的证件皮，里面有很多证，很多职位，都是一些卡片，当时其就觉得有问题，一个人怎么能有这么多的职务头衔，后来其问怎么回事，曾某1说是一个叫李某某1的老头给办的。后来没有钱还给谢某1，就从河北涿州搬家了。曾某1不是现役军人，家里有一条军裤，曾某1说是别人送给他的。曾某1有时候以军人的身份介绍自己，王某介绍郭某、谢某1夫妇认识的时候，王某说曾某1是军人、是皇家后裔、是专门负责啰啰皇家老资产的负责人。曾某1对外说自己是军人，好让别人容易相信。曾某1承诺拿来老资产后兑现了现金给郭某投资一个大项目，郭某、谢某1夫妇才给曾某1打款的369万，大部分钱曾某1交给于某某1去拿皇家老资产的东西了。曾某1被抓之后，其给于某某1打过一次电话，于某某1说不用其管。其多次劝过曾某1，但曾某1就听于某某1的。（2）证人冯某的证言证实其为南阳电力公司职工，与曾某1是2009年在河南省南阳市一个佛教活动场所认识的，感觉曾某1在佛学方面有一定的造诣。曾某1当时介绍自己原来是民政部扶贫办的一个副主任，“九九通令”后就没什么身份了，不过他显得很神秘。后来跟曾某1和他朋友接触的多了，知道了他们都是“跑老票”的。“跑老票”就是想方设法找解放前的一些票据，弄来后找国家兑现。其知道“跑老票”是骗人的，就开始提防曾某1和他的朋友。曾某1的朋友有陈某、于某某1等，他们见了面说话都神神秘秘的。曾某1往其银行卡上汇款50万元，让其取现后交给于某某1，具体时间记不清了，曾某1说给于某某1这50万是为了在于某某1那里取东西，具体什么东西不知道。给于某某1送完钱后，曾某1给其打电话说走不开，让其去于某某1家拿一些东西给他送到北京去。不知道是什么东西，用普通的牛皮纸信封装着封上口，但摸着像现金，比100元面值的人民币稍微大一点，其坐火车到北京将信封交给了曾某1。（3）证人仵某的证言证实其是在河南省南阳市里做工程时，曾某1去庙里时认识的。曾某1说是廊坊的，当兵的出身，具体干什么不清楚。曾某1说在成都庙里帮其找工程，但没成功过。哪一年记不清了，其开车拉着曾某1、老于（于某某1）去过成都两次找一个姓黄的男子（公安机关向其出示黄某某1的照片，确认为姓黄的男子即黄某某1），在成都一个宾馆见的面，不知道曾某1、于某某1找这个姓黄的干什么，他们之间的谈话很神秘，听他们谈话讲的是关于“跑老票”的事。“跑老票”是一种骗人的活动，具体怎么办其不知道。老于是河南省内乡县的一个农民，跟着曾某1认识的。曾某1共两次向其借过不到十万元钱，说去成都帮其跑工程需要用钱，为了贪图曾某1给其拉工程，就相信了。春节前，听于某某1说曾某1被抓了。（4）证人谢某2的证言证实其系谢某1的妹妹。其姐夫郭某和姐姐谢某1被一个姓曾的骗了400万，因此事的打击，郭某、谢某1相继得病去世，留下两名未成年的孩子。（5）证人黄某的证言黄某某1是其父亲。2014年底、2015年初黄某某1通过银行转账给其30万元，说是借的钱给其的，其分二次给黄某某1打了5万元的利息。（6）证人马某的证言证实其知道是因为和黄某某1、老于、胡某2骗了一个叫曾某1的人的钱被带到公安机关。印象中是2009年前后，黄某某1给其打电话说：老于介绍了一个人来了，是某领导人的弟弟，想买老美元，你能弄到吗，其说可以，之后其就去找胡某2拿了几十张面值100元一九三几年的老美元。过了几天，其和黄某某1、老于、曾某1在四川成都的一家茶馆见了面，把老美元给曾某1看了，曾某1看了没问题，曾某1把钱给了老于，老于又把钱给了其。又过了两三个月的时间，黄某某1给其打电话说：“老于和曾某1又来了，曾某1想要民国时期的手续、印章，你能搞到吗？”其说能搞到，之后和胡某2联系，其与胡某2、黄某某1三个人在成都的一家茶馆见了面，胡某2问黄某某1要什么东西，黄某某1说要民国十七大什么授权书、委托书、聘请书，都是一些搞民族资产解冻骗人的东西，胡某2说能弄到。好像是当天或者第二天的时候，黄某某1带着其去了成都送仙桥的一家古玩店，花了几千块钱买了印章、手表。过了没几天，其和黄某某1、老于、曾某1在成都的一家茶馆见面，其把伪造的民国时期的授权书、委托书等证书和手表、印章给了曾某1，曾某1把钱给了老于，老于把钱给了其，把胡某2的钱拿出来，剩下的钱三个人分了。曾某1要民国老资产的手续和民国的老票据给了大概一百多万现金。老于给老曾介绍黄某某1是山上为老人服务的人，黄某某1给老曾介绍其也是山上为老人服务的人，老曾相信后把钱先给老于，老于再当着老曾的面把钱给其，这样让曾某1相信并确认已经把钱给了山上为老人服务的人，等老曾走后，除去胡某2的钱，剩下的钱三个人分了。老人、山都是编出来的骗曾某1的，几次骗的老曾的钱，其分了十五六万不到二十万，黄某某1和其差不多，老于多分了十万左右，剩下的大概有五十多万钱都给胡某2。胡某2搞的伪造的民国时期的授权书，黄某某1和老于都知道证书是假的，没一样是真的。证书大体内容是授权曾某1搞民族资产解冻，印章是玉石材质的，上面刻的是编造的山上专门保管民国时期宝藏老人的名字，手表表带是金属，整体是黄色的。后来其和黄某某1说以后曾某1的事情不参与了，觉得骗差不多了，骗的越多越容易出事。3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）公安机关搜查笔录证实2018年11月19日15时56分至16时52分，在见证人石某、黄金辉的见证下，侦查人员依法对被告人曾某1位于河北省三河市风尚国际B座2单元1212室的租住处进行搜查，在房屋主卧室东墙大衣柜北侧查获黑色拉杆箱一个（内有各种印章及皇家老票据等物品一宗），在东房间内西墙衣橱内发现印有民国地下金库李某1百宝箱一个（内有皇家老资产票据、取款手续等物品一宗）。附：扣押物品、文件清单及照片，即各式印章、李某1军官证、工资卡、曾某1印章和任命书、银行存单及取款手续、老美元钞票、中华民族资产解冻及管理特令、向曾某1授权手续等物品及照片。（2）搜查笔录证实公安机关于2019年2月15日从于某某1家中搜查并扣押的于某某1民国授权书一张、中华民国取款令一枚、中华民国最高军事委员会印章一枚、龙凤令牌一枚、曾某1一寸照片一张、李某1等人照片七张等物品。（3）辨认笔录①曾某1辨认笔录证实于某某1系涉嫌诈骗的人。②谢某1辨认笔录证实曾某1系诈骗其钱的人。③石某辨认笔录证实辨认出河南人于某某1。④于某某1辨认笔录证实黄某某1系其同案人⑤黄某某1的辨认笔录证实马某系其同案人⑥马某的辨认笔录证实胡某某1就是“胡某2”。4.物证照片①2018年12月5日经曾某1本人指认并签字的其使用的特别执行证、最高特别通行证、免责证、联合国最高军事法庭特勤总队总队长工作证、中共中央最高特别军事法庭、中华人民共和国最高特别军事法庭、最高特别军事检察院的副院长的工作证照片，以上证件均带有曾某1的姓名、照片、职务、编号、有效期，证实曾某1使用虚假证件的事实。②中共中央最高特别执行委员会等四部门发的主席决字（2013810）号关于老军委与现军委合并的决定，中共中央最高特别执行委员、中华人民共和国最高执行委员会、中华人民共和国最高金融安全管理委员会发的中特联字[2013]018号文件，关于“财政支出规定”的通知及其他以最高特别执行委员会等部门发布的各类文件证实曾某1使用虚假文件的事实。③2018年12月5日曾某1辨认并签字认可的出示给郭某、谢某1夫妇的馈赠书、授权书。馈赠书显示：为了炎黄子孙的幸福，为了中华民族的强国，吾愿将保管的珍宝、馈赠于曾某1、曾某3，一切由他全权处理，特此声明，馈赠人：陈某某1，接收人曾某某1。该馈赠书系浅黄色纸，上有孙某某1照片，国民党国旗，并有曾某1本人照片、一名女国民党军官的照片、一白胡子老头照片贴着。授权书显示：为了早日完成国父孙某某1先生的遗愿，振兴中华，统一祖国，造福华夏，吾愿将保存已久的库内物资授权于曾某1办理，特此声明。授权人李某2、接受人曾某1，该授权书上方有天下为公字样及孙某某1像，国民党党旗，贴有曾某1本人照片、一白胡子老头的黑白照片，疑为李某2。并盖有红色印泥的手掌印一枚的情况。最高特别执行证、免责证、最高特别通行证等证件均印有被告人曾某1的姓名、照片、职务、编号、有效期，显示发证单位为“中共中央最高特别执行委员会”、“中华人民共和国最高特别执行委员会”、“中华人民共和国最高军事特别执行委员会”、“中共中央最高特别军事法院”、“中华人民共和国最高特别军事法院”、“中华人民共和国最高特别军事检察院”、“联合国最高军事法庭”、“联合国联邦调查局”、“世界联合国金融安全局”。5.书证（1）抓获经过证实被告人于某某1于2019年2月13日8时许在其家中被民警抓获；被告人黄某某1于2019年3月4日16时许在广州市黄埔区保利罗兰小区23栋2902室被民警抓获。（2）临时羁押证明证实2019年2月13日被上网追逃的于某某1在河南省内乡县被王店乡派出所民警抓获，同日被送到内乡县看守所羁押，2019年2月18日由山东省济宁市公安局市中区分局刑事侦查大队带回。证实被告人黄某某1于2019年3月4日临时寄押于广州市黄埔区看守所，于3月8日出所。（3）曾某1尾号7352工行卡账户交易明细查询结果、谢某1尾号7000工行卡交易明细查询结果证实2013年8月16日，谢某1通过其尾号7000的工行卡向被告人曾某1上述银行卡转账369万元，转账后同日及次日，曾某1即取现213万元；2013年10月17日，谢某1其尾号为7000的工行卡分两笔共向被告人曾某1上述银行卡转账2万元；2013年11月13日，谢某1尾号为7000的工行卡向被告人曾某1上述银行卡转账2万元。该373万元进入被告人曾某1的上述账户后超过5万元的大额去向均取现，共计130万元。以上共计转账373万元，取现343万元。（4）曾某1尾号7352工行卡账户交易明细证实该卡向谢某1尾号7000工行卡转账30万元。（5）冯某取款凭证证实2014年1月21日，冯某在工商银行取出50万元。（6）借条证实谢某12016年3月14日提交的2014年10月31日曾某1打给其的2013年8月16日借到人民币四百万元的情况。（7）扣押清单证实2019年4月3日，被告人黄某某1亲属代替黄某某1缴纳退赔款人民币50万元；2019年3月20日同案人员马某缴纳退赔款人民币10万元。（8）中国人民解放军总政治部保卫部刑事侦查局证明证实解放军没有“中央军委特勤处”这个单位；没有姓名为“曾某1”（公民身份证：）的现役军人。（9）中央军委政法委员会保卫局出具的证明证实中国人民解放军没有名为“中华人民共和国最高特别执行委员会”、“中华人民共和国最高军事特别执行委员会”、“中共中央最高特别军事法院”、“中华人民共和国最高特别军事法院”、“中华人民共和国最高特别军事检察院”的单位和组织。（10）居民死亡医学证明、户籍注销信息证实被害人郭某、谢某1已经死亡。（11）死亡证明证实胡某某1（曾用名胡某2、胡某1），因死亡于2016年6月20日被公安机关注销户口。（12）山东省济宁市任城区人民法院（2019）鲁0811刑初550号刑事判决书证实曾某1因犯诈骗罪被判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（13）户籍信息证实被告人于某某1、黄某某1作案时系达到完全刑事责任年龄的自然人。6.被告人供述及辩解（1）被告人于某某1的供述证实其帮着曾某1通过黄某某1（音）找李某3（音），从李某4手里买了一些清朝时期的票据、民国时期李某1的一些存款单据、老美元、鸡马票、李某1的国民党工作证、潜伏证、授权书等民国时期的东西，一共通过其买了四次这些东西，大约八十多万，黄某某1给其了一千五百元钱。2000年的秋冬季节，吴某某1带着曾某1到内乡县家里和曾某1第一次见面，知道曾某1是鼓捣老票皇家资产的，吴某搞玉雕生意，当时吴某就问其1934年版的美元还有没有，其说有，曾某1看到后说就是这个东西，真的假的没鉴定过。这些旧版美元是其古币市场上花了7000买的，其12000元钱卖给了曾某1。大约过了一个月的时间，曾某1和吴某又来找其，曾某1问其有鸡马票吗，其不知道什么是鸡马票，就给四川成都的朋友黄某某1联系的，黄某某1说他那里有，但是得用钱买。曾某1同意后，其、曾某1、吴某还有曾某1的司机就到成都的一个宾馆里和黄某某1见面，见面后都是曾某1和黄某某1谈的要什么东西，然后黄某某1就去给他准备，在宾馆里呆了三天，在宾馆里交易的东西，曾某1给黄某某1现金，具体多少钱大概有几十万。曾某1都是在黄某某1那里买的都是一些清末民初的票据。其和曾某1去成都找黄某某1买老票一共去了四次，去的具体时间记不清了。最后一次是2013年或2012年的秋天去的，是找黄某某1买的一些李某1的证件还有一些证书什么的，是其和曾某1及他的司机三个人去的。这几次去曾某1都是从黄某某1那里买的都是一些清末民初的票据鸡马票、取款单据、授权书、馈赠书、李某1证件、各种令牌什么的。曾某1直接把钱给黄某某1了，黄某某1也没给其钱，曾某1没给其账户上转过钱，其图的是曾某1给其说的老资产这个事办成后给其孩子安排工作。曾某1通过其给老黄总共80多万，分四次给的，都是给的现金。曾某1没给其一分钱好处，还欠其40多万块钱，因为第二次曾某1买老黄的金马票欠的老黄的，曾某1就借了其40多万元，当时打的欠条。老黄给其的授权书，取款“金牌”，给其授权的写的李某2，给曾某1授权的写的李某1。老黄说李某2是清朝的皇帝，说是100多岁了，李某1是曾某1的妈，其家里还有李某1的照片，是老黄给的。其这些“金牌”，授权放到家里，曾某1的让他拿走了。老黄给其这些取款“金牌”、授权书，老黄给其要了10万块钱，委托书的内容是一个叫李某5的委托其的，是黄某某1给其办的，李某5是山上的人，让其说是给山上的人跑腿的。黄某某1说山上的人是看中华民族宝库的看库人，其没有见过山上的人，李某2是不是真的也不知道、没有和李某5见过面，其说是给李某5跑腿的，就是编的话、骗人的，这些都是黄某某1让其这样做的，目的就是让其他人到黄某某1那里买“货”。曾某1通过南阳市电业局的一个人给其送过一次钱，具体数目记不清了。南阳市电业局的人是内乡的。曾某1给其送钱就是要李某1的存款手续，其把这些钱都给黄某某1了，买来“货”其交给南阳市电业局的人交给了曾某1。刚开始其认识曾某1的时候，曾某1要找34年的美元，还说要找到李某1，说李某1是他母亲，后来其就问黄某某1有没有李某1这个人，黄某某1给其说：“李某1这个人确实有，但是不是他要找的人，是不是他母亲这个不好说，你带着曾某1来四川找我吧，我能找到李某1”。然后其就给曾某1说了，带曾某1去四川成都找的黄某某1。黄某某1和曾某1第一次见面的情况：当时其给黄某某1打电话问关于李某1的这个人的时候，当时曾某1就在旁边，曾某1听到黄某某1能找到李某1，而且黄某某1让其带曾某1去成都找他，然后其和曾某1、曾某1的司机到了成都，在一个宾馆里见的面，曾某1和黄某某1见面单独谈的，后来其得知黄某某1说李某1现在没在成都，说是出门了，然后曾某1在黄某某1手里买了一些老票据，还有一些李某1的证件和手续。当时曾某1给其承诺说：“买的这些老票据要和北京接轨，这是给国家办事，给北京接上轨，给你一笔钱让你养老”，其是听了曾某1的承诺才跟着去的。（2）被告人黄某某1的证实供述其知道带其过来是因为其和于某某1一起搞民族资产解冻诈骗的事情。“民族资产解冻”就是解冻国民政府时期被冻结的资产。资产不存在，都是假的，骗人的，其和于某某1打着民族资产解冻的旗号去骗人，是为了生活，为了钱。其和于某某1是10年前在四川成都一家茶楼里面喝茶的时候认识的，就聊起来民族资产解冻的事，聊的很投机，从这之后就一起搞民族资产解冻骗人了。其只和于某某1在一起骗过一个叫曾某1的人。其和于某某1骗了曾某1至少有300万元人民币，其得了50多万元，于某某1至少分了50万，还有马某分了有30万左右。曾某1买的货有1934年的美元、鸡马票、存票、“三书一证”、国民时期的腰牌、玉器什么的。存票是伪造的国民时期的存款单，数额多大其记不清了。“三书一证”是伪造的国民时期的供货书、授权书、委托书，还有伪造的李某1的军官证，李某1是搞民族资产解冻的人虚构的一个人物，都说她是国民党的高级将领。这些东西都是假的，都是伪造的。于某某1知道是假的，其觉的曾某1也应该知道，其告诉过于某某1，于某某1有没有告诉曾某1不清楚。后来于某某1给其要这套手续，包括授权书、取款金牌，其花了几百块钱，在市场上给于某某1买了一套。这些货是其通过马某认识的专门伪造老票、授权书什么的叫付某某1的人伪造的。买货的170万元给付某某1了，给了马某得有二三十万。大约五六年前，曾某1通过于某某1在四川成都找到其，于某某1说其是山上的人，专门伺候李某1。曾某1在买100张老美元之前，于某某1先和其联系说曾某1要老美元，问其有没有，之后其就和马某联系了。马某说联系了一个叫付某某1的人，他可以弄到，之后于某某1带着曾某1来四川成都找到了其，其和于某某1、马某、付某某1在风情酒店见了面，当时付某某1带了十张面值100元1994年的美元给了于某某1，于某某1把三万元人民币给了付某某1。于某某1说是曾某1给他的三万元。一开始就买了十张老美元，于某某1和曾某1想先买十张拿到北京鉴定一下，看看是不是真的。后来，于某某1给其说，曾某1拿着十张老美元去北京鉴定是真的。记得过了一个多月，于某某1带着曾某1又来到了四川成都，其让马某联系付某某1，其和付某某1、于某某1还是在风情酒店一楼的茶馆见得面，当时于某某1是带着99万元现金，用两个小纸箱子装着，付某某1把100张老美元给了于某某1，于某某1从纸箱子里面数好了六捆钱，每捆是十万元，给了付某某1，之后于某某1提出来说咱们把剩下的分了吧，其对于某某1说：“咱们和马某每人分十万，你们开车来的，还得回去，还剩九万你们路上花销，再给曾某1一点。”，其拿了两捆共二十万元，于某某1拿着剩下的十九万。于某某1说99万元是曾某1给他的，当天其把十万元现金给了马某，因为是马某介绍其认识的付某某1，马某知道这些手续是假的。这之后，于某某1和曾某1又来了两次，其和于某某1、曾某1、马某见了面，拿着钱背着曾某1再和付某某1见面，商量好之后，四个人再把钱分了，这两次曾某1买了“三书ー证”、假玉器之类的东西，还有一次是于某某1自己来四川成都，当时曾某1有事在河南南阳，于某某1自己带着钱来的，说曾某1要令牌、腰牌、鸡马票之类的，这三次于某某1和曾某1每次具体带了多少钱，记不清了，算了一下总数大约二百万人民币。每次收钱都是于某某1拿着钱，即使曾某1在场，也是曾某1把钱给于某某1，曾某1和付某某1没见过面，每次分好了钱，于某某1再拿着买的东西给曾某1。于某某1一共给了大约三百万元人民币。曾某1这些钱从哪来的不清楚。其分了大约50万左右，于某某1分了大约50万左右，马某分了大约30万元，付某某1分了大约170万元人民币。曾某1通过于某某1向其买手续大多数的时候都去，应该也有不去的时候。当时骗曾某1是因为于某某1介绍的，没有于某某1介绍其也不认识。其搞民族资产解冻，对外的身份说是在山上伺候李某1的人，诈骗的方式就是虚构一个国民党时期的高级官员，叫李某1，于某某1对曾某1说其是在上山伺候李某1的，然后说李某1手里有当时国民党留下的资产，这些资产需要取款手续，拿到李某1的取款手续和凭证后，就可以拿到这笔国民党时期留下的资产，然后其通过马某从付某某1手里买了一些假的民国时期的存款单、鸡马票、李某1的授权书、李某1的委托书、还有李某1的军官证之类的东西让曾某1相信，然后曾某1一次一次的从其这里购买假货。上述证据，经庭审质证，查证属实，并相互印证，本院依法予以确认。本院认为，被告人于某某1、黄某某1等以非法占有为目的，采取假冒身份、虚构事实的方法，骗取他人财物人民币300余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人于某某1、黄某某1等具有共同的犯罪故意和行为，系共同故意犯罪，被告人于某某1、黄某某1均起主要作用，均系主犯，且二人作用相当。被告人于某某1归案后未如实供述自己的主要罪行；被告人黄某某1归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人于某某1、黄某某1系初犯，可酌情予以从轻处罚。被告人黄某某1的亲属代其退赔部分被害人损失，视为具有悔罪表现，亦可酌情予以从轻处罚。被告人于某某1假冒身份、虚构事实骗取曾某1的信任并向其支付巨额钱款，具有非法占有的直接故意，其行为符合诈骗罪的法律构成，依法应当予以惩处，故被告人于某某1辩称其不构成诈骗罪的辩解意见及其辩护人提出公诉机关指控被告人于某某1犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪的辩护意见本院不予采纳；被告人于某某1归案后未供述其主要犯罪事实，其辩护人提出的被告人于某某1到案后如实供述自己的罪行的辩护意见与事实不符，该辩护意见本院不予采纳；被告人于某某1等人诈骗数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑，具有严重的社会危害性，不具有免予刑事处罚的法定情节，依法应当予以惩处，且被告人于某某1不符合适用缓刑的法律规定，故被告人于某某1的辩护人建议对被告人于某某1免予刑事处罚或适用缓刑的辩护意见本院不予采纳；被告人于某某1的辩护人提出的其他辩护意见本院予以采纳。经查被告人黄某某1参与预谋、实施诈骗和分赃，起主要作用，依法应当认定为主犯，公诉机关认为被告人黄某某1系从犯的公诉意见及被告人黄某某1的辩护人提出的被告人黄某某1系从犯的辩护意见与事实不符本院不予采纳；被告人黄某某1无法定减轻处罚情节，其辩护人提出的对被告人黄某某1减轻处罚的辩护意见本院不予采纳；被告人黄某某1的辩护人提出的其他辩护意见本院予以采纳。本案中的涉案资金均系实际被害人郭某、谢某1的资产，被告人于某某1、黄某某1的犯罪行为给被害人造成的经济损失依法应予以退赔给实际被害人郭某、谢某1。根据被告人于某某1、黄某某1的犯罪事实、性质、情节、手段及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人于某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2030年2月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2029年3月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人于某某1、黄某某1退赔实际被害人郭某、谢某1经济损失人民币3000000元（扣除黄某某1、马之锡已经退赔的人民币600000元，余款2400000元于判决生效后十日内缴纳；因被害人已死亡，被告人于某某1、黄某某1退赔钱款发还被害人的继承人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国珍审 判 员  杨联花人民陪审员  刘开举二〇一九年九月六日书 记 员  罗衍娜