河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫17刑初23号公诉机关河南省驻马店市人民检察院。被告人位峰，男，1971年6月28日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省项城市。2012年8月1日因吸毒被上蔡县公安局禁毒大队行政拘留。因涉嫌犯伪造货币罪，于2018年8月7日被上蔡县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年9月12日被执行逮捕。辩护人彭博，河南小东律师事务所律师。被告人位小伟，男，1978年6月17日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省项城市。因涉嫌犯伪造货币罪，于2018年8月7日被上蔡县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年9月12日被执行逮捕。指定辩护人任晓伟，河南筑梦律师事务所律师。被告人潘利，女，1968年2月20日出生，汉族，文盲，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯出售假币罪，于2018年8月7日被上蔡县公安局抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯出售、购买假币罪，于2018年9月12日被执行逮捕。辩护人高阳，河南成盛律师事务所律师。被告人肖连合，男，1969年3月15日出生，汉族，初中肄业，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯出售假币罪，于2018年8月7日被上蔡县公安局抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯出售、购买假币罪，于2018年9月12日被执行逮捕。辩护人邱志鸿，河南豫上律师事务所律师。被告人常小彦，女，1970年11月6日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省项城市。因涉嫌犯出售假币罪，于2018年8月7日被上蔡县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年9月12日被执行逮捕。辩护人李中海，河南小东律师事务所律师。被告人王青荣，女，1964年9月19日出生，汉族，小学毕业，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯出售假币罪，于2018年8月7日被上蔡县公安局抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯出售、购买假币罪，于2018年9月12日被执行逮捕。指定辩护人贺蕾，河南伦宸律师事务所律师。被告人王枝，女，1955年12月10日出生，汉族，文盲，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯出售、购买假币罪，于2018年8月8日被上蔡县公安局抓获，同月10日被刑事拘留，2018年9月12日被执行逮捕。2019年8月7日，被本院依法取保候审。指定辩护人卫晓航，河南成盛律师事务所律师。河南省驻马店市人民检察院以驻检公诉刑诉﹝2019﹞16号起诉书指控被告人位峰、位小伟犯伪造货币罪，被告人潘利、肖连合、王青荣犯出售、购买假币罪，被告人常小彦犯出售假币罪，被告人王枝犯购买假币罪一案，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。驻马店市人民检察院指派检察员陈旭辉出庭支持公诉，被告人位峰及其辩护人彭博、被告人位小伟及其辩护人任晓伟、被告人潘利及其辩护人高阳、被告人肖连合及其辩护人邱志鸿、被告人常小彦及其辩护人李中海、被告人王青荣及其辩护人贺蕾、被告人王枝及其辩护人卫晓航到庭参加诉讼。现已审理终结。驻马店市人民检察院指控：1.2017年春节过后，被告人位峰与其堂弟位小伟商议一同伪造假币，被告人位小伟对此事予以认同。同年4、5月份，位峰将购买的彩色打印机、扫描仪、纸张等伪造货币设备及原料搬运到项城市李寨镇大魏寨村位小伟的住宅内，同年5月份开始伪造货币，位峰分工印假钱、裁假钱的工序，位小伟分工烫金线、印头像、印数字、印水印等工序，还约定每制作好100万元假币由位峰向位小伟支付3000元工钱。2018年8月7日上午，上蔡县公安局侦查人员分别在位峰、位小伟的家中将二人抓获，在位小伟的住宅内搜查到彩色打印机、扫描仪及券别为100元人民币等物品，在位社中住宅内搜查到券别为100元人民币5000张。经鉴定，券别为100元的29668张人民币均为假币。被告人位峰、位小伟供述共伪造券别为100元人民币1300万元，位峰还供述了将伪造货币出售给他人的事实。2.2018年7月份的一天，被告人肖连合的朋友刘根成（另案处理）联系肖连合为其购买假币，并商定好所购假币的价格。接着肖连合联系同村村民潘利让她帮忙购买假币，二人商定好每100元假币出售价为13元。随后，被告人潘利联系项城市李寨镇大魏寨村被告人位峰购买假币，并商定好所购假币的价格，当天被告人位峰让其的妻子常小彦携带87万元假币送到潘利家，被告人常小彦将其中的80万元假币出售给潘利。之后，被告人潘利分两次将80万元假币出售给肖连合。几天过后，被告人肖连合将80万元假币出售给刘根成所安排的一个男子。3.2018年8月6日，被告人王青荣电话联系安徽省阜南县新村镇鑫建集村委赵东村民姜洪荣（已起诉）购买假币，并约定好见面地点，当日王青荣从农村商业银行和店支行取出8万余元现金。次日，被告人王青荣携带6万元现金从其住处赶往临泉县杨桥镇附近，二人见面商谈后，王青荣以3000元的价格从姜洪荣处购买20000元假币。交易完成后，王青荣准备乘车返回时被上蔡县公安局侦查人员抓获，当场从其携带的背包内查获券别为10元的人民币1932张、券别为100元的人民币共计57000元，在王青荣钱包内查获券别为100元的人民币6张。经鉴定：券别为10元的1932张人民币均为假币；券别为100元的6张人民币均为假币。4.2018年6月的一天，被告人王青荣与王枝按照约定，王青荣携带5000元假币到王枝的家中，被告人王枝以400元的价格向王青荣购买券别为100元的假币5000元。驻马店市人民检察院就上述指控的事实，提供的证据如下：假币、打印机等物证；银行交易明细、送货单、到案经过等书证；证人位小阳、刘某、闫某、石某的证言；被告人位峰、位小伟、潘利、肖连合、常小彦、王青荣、王枝的供述与辩解；货币真伪鉴定意见；勘验、搜查、辨认笔录及照片；微信语音等电子数据。公诉机关认为，被告人位峰、位小伟违反国家货币管理制度，非法伪造人民币1300万元，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造货币罪追究其刑事责任。被告人潘利、肖连合、常小彦、王青荣、王枝违反国家货币管理制度，非法出售、购买伪造的人民币，其中被告人潘利、肖连合出售、购买伪造的人民币80万元，数额特别巨大，被告人常小彦出售伪造的人民币80万元，数额特别巨大，被告人王青荣出售、购买伪造的人民币24320元，数额较大，被告人王枝购买伪造的人民币5000元，数额较大。被告人潘利、肖连合、常小彦、王青荣、王枝的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以出售、购买假币罪追究潘利、肖连合、王青荣的刑事责任，以出售假币罪追究常小彦的刑事责任，以购买假币罪追究王枝的刑事责任。提请依法判处。被告人位峰对公诉机关指控伪造货币的基本犯罪事实和罪名均无异议，辩称伪造的货币有大量残次品和半成品，数额没有1300万元。辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控位峰犯伪造货币罪的定性没有异议，但认为起诉书指控的犯罪数额1300万元部分证据不足，事实不清，犯罪数额应以公安机关实际查获的假币2966800元为依据定罪量刑；位峰自愿认罪，坦白犯罪事实，具有悔罪表现，无犯罪前科，建议法庭对其从轻处罚。被告人位小伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控位小伟犯伪造货币罪的定性没有异议，但指控伪造假币数额1300万元证据不足，请法庭核实；位小伟在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯；到案后如实供述，应认定为坦白，系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。被告人潘利辩称其没有参与出售、购买假币。辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控潘利出售、购买假币罪证据不足，指控不能成立。被告人肖连合辩称其没有参与出售、购买80万元假币。辩护人提出的辩护意见是，起诉书认定肖连合从潘利手中购买80万元假币并卖给刘根成的证据不足，现有证据只能认定刘根成让肖连合帮忙购买100万元假币，肖连合让刘根成看了假币样品后，刘根成嫌质量差没有购买，肖连合也没有从潘利手中购买80万元假币的事实。肖连合的行为属于犯罪预备，系从犯，系初犯、偶犯，系坦白，建议法庭对其判处有期徒刑三年至四年。被告人常小彦辩称其当时给潘利送东西时并不知道送的是假币。辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控常小彦出售87万假币的事实不清，证据不足；常小彦对假币的性质是不知情的，常小彦第一次、第二次供述关于运送前知道是假币的笔录系变相刑讯逼供取得，依法不应采信。常小彦系从犯，初犯，建议法庭对其适用缓刑。被告人王青荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控王青荣的犯罪事实及罪名均不持异议；王青荣到案后如实供述，系坦白，系初犯、偶犯，认罪态度好，建议法庭对其适用缓刑。被告人王枝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控王枝的犯罪事实及罪名均不持异议；王枝犯罪情节轻微，到案后如实供述，系初犯、偶犯，有明显的悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：（一）2017年春节过后，被告人位峰准备伪造货币，向其堂弟位小伟提出共同实施，位小伟表示同意。同年4、5月份，位峰将购买的彩色打印机、扫描仪、纸张等伪造货币设备及原料搬运到项城市李寨镇大魏寨村位小伟的住宅内，同年5月份开始伪造货币，位峰负责印假钱、裁假钱的工序，并安排位小伟负责烫金线、印头像、印数字、印水印等工序，根据伪造数量位峰向位小伟支付工钱。2018年8月7日上午，上蔡县公安局侦查人员分别在位峰、位小伟的家中将二人抓获，在位小伟的住宅内搜查到彩色打印机、扫描仪及券别为100元人民币等物品，在位社中（位峰和位小伟的五爹）住宅内搜查到券别为100元人民币5000张。经鉴定，券别为100元的29668张人民币均为假币。认定上述事实由经庭审举证、质证，查证属实的下列证据予以证实，本院予以确认：1.上蔡县公安局出具的上公（刑）勘〔2018〕493号和495号现场勘验笔录及照片，证实案发后公安人员对伪造假币现场勘查的情况：现场位于项城市李寨镇大魏寨村位小伟住宅，进入一楼客厅东侧卧室，室内双人床东侧地面堆放有大量假币。东卧室北侧为一杂物间，门口北侧地面有一方凳，方凳上放有大量假币。该杂物间北侧靠北墙放有两台打印机，打印机南侧地面有一纸箱，纸箱内放有大量假币。由一楼客厅北侧楼梯进入二楼大厅，可见二楼大厅北侧地面放有大量锡箔纸及假币，二楼大厅西侧杂物间门口地面放有大量锡箔纸，门口南侧地面放有一纸箱，纸箱内放有药水；门口北侧地面有一机器，机器北侧有一方桌，方桌上放有假币，方桌西侧地面放有大量锡箔纸。杂物间南侧为西卧室，室内双人床东北角处有两块假币模具。大厅东侧杂物间门口地面有大量锡箔纸，室内地面散落有杂物及药水瓶。对位于项城市李寨镇大魏寨村位小五住宅勘查发现，位小五家二楼客厅东侧杂物间门口地面有一纸箱，纸箱内放有大量假币。2.上蔡县公安局出具的搜查笔录及照片、搜查证、扣押清单、扣押决定书，证实在对位小伟住宅及存放伪造货币位社中家搜查查获A4白纸四捆、彩色打印机两台、扫描仪一台、吸尘器一台、奥克斯加热器一台、数控切纸机一台、立洲烫金机一台、手盘冲床一台、原料29瓶、100面值2005年版假人民币31600张，其中成品2866720元、三连整305张、半成品三连152张、残破三连1000张、硒鼓17个、电脑主机一台。在位社中家中搜出50万元假币。搜查、扣押的上述物证及照片在案证实。3.中国人民银行上蔡县支行情况说明及照片、上蔡县公安局经侦大队情况说明，证实：抓捕位峰后对现场搜查的假币进行清点扣押，扣押涉嫌假币31600张，经中国人民银行上蔡县支行具有假币鉴定资质的工作人员鉴定，认定100元面值的假币29668张，面额2966800元；10元面值假币1932张，面额19320元。涉案假币已上缴中国人民银行上蔡县支行。中国人民银行上蔡县支行出具了货币真伪鉴定书、假币收入凭证予以证实。4.深圳汇博防伪油墨有限公司送货单，证实位峰于2017年5月17日以魏先生的名义从深圳汇博防伪油墨有限公司购买丝印黑水印油墨5罐。5.银行交易明细，证实位峰卡号为62×××53农村商业银行卡，尾号为1160、1361邮政储蓄银行卡，位小伟卡号为62×××74农业银行卡的交易明细情况。6.通话记录，证实位峰持有、使用的手机号码为132××××6711、17339628081，位小伟持有、使用的手机号码为152××××9927的通话记录情况。7.辨认笔录，证实位峰分别于2018年8月10日、2019年1月29日辨认出向其购买假币的王枝和潘利。8.证人位小阳证言，证实因其家盖房子，2018年2月份住在其哥位小伟家二楼，同年四、五月份一天中午，其看到一楼一房间里梳妆台上放着十来张一百元面值的假币，其问位小伟家里怎么有假币，位小伟不让他管，其又劝了位小伟两次，后来就没有再管。其经常见位峰到位小伟家，具体在位小伟家干什么，其不知道。9.被告人位峰的供述与辩解：2017年4月我准备生产假币，我就买了一个没有实名认证的手机，用这个手机注册了QQ号，然后就使用手机网上购买彩色打印机、裁纸机、烫金机，油墨是我从网上搜索购进的，纸是从复印店买的，也从网上买过。毛主席头像、100数字是我从网上下载的，下载头像后，我又搜索到“丝网印刷”，购买丝网，然后在一间暗室里制作漏网，丝网制作好后，我自己做了一个木框，把丝网订到木框上面。生产设备电脑买的有好几年了，我记得是在周口或者项城组装的，没有品牌。从网上购进的设备到货后，我开着面包车把设备拉到位小伟家，安装在东间靠北侧那间房子里。我用位小伟的房子刚开始没有给他说干什么，后来位小伟知道我是制造假钱的，我就让位小伟和我一起干。我让位小伟干两个工序，一是印毛主席头像，一个是烫金线。这个生产点是我的，位小伟就是给我干活的，干一个工序10元钱，出100万元假币位小伟能得到4000元或者3000元，我说的工序就是刷那个漏网。每一次卖出假币后我给位小伟结算一次。我被公安局抓到时，生产点有100万元假币，准确的数字我不知道，位小伟在生产点，位小伟知道准确的数字，我五爹位社中家里也放着一部分假币。从刚开始建立生产点到被抓，我一共生产大概1300万元假币。我制造的假币分别卖给芦村“小利”300多万元，卖给四肖村王枝有200多万元假币，卖给芦村一个叫“蓝”的大概有300万元左右。这些人是分好多次向我要的假币，每次数都不同，每个人从我这里购进多少假币准确总数我记不住。我制造的假币全部是100元面值的假币。我原来准备一个U盘保存下载了100元面值的人民币图像，并把这些图像排版，制造假币的打印机连接着两台电脑，把U盘插到电脑上。首先是打印假币，先打正面，再打反面，一张纸上打印三张面值100元的假币，打印结束后就裁出来，裁后就加工，用三个漏网在假币上面刷，用烫金机把银线烫印到假币上，这时候假币基本就成了，再点数，一万元一捆。我伪造的货币就我一个人向外卖，我卖出去的价格一般是450元或者400元真钱买10000元假钱。伪造货币以来我出售假币挣的有36万元。位小伟没有向外卖过假币。常小彦没有向外卖过假币，但有一次我卖给“利”90万元左右的假币，是常小彦送的货。被告人位峰在一审庭审中供述称其伙同位小伟伪造货币数额共计约400多万元。10.被告人位小伟的供述与辩解：2017年5月份快收麦时，我堂哥位峰找到我说：“你跟着我干活，做假钱，挣着钱了我给你拿点。”我当时因盖房子欠别人很多钱，就同意了。几天后的晚上，位峰开着昌河车拉来一台裁纸机，我们两个人把裁纸机抬到我屋里，安装到我家东侧最北间那间房子。后来，位峰开车又拉到我家里两台彩色打印机，把打印机安装到裁纸机同一个房间。我家里平常不锁门，后来不知道什么时候位峰又在那个房间装了一台电脑。位峰从外面弄来三个漏子，那三个漏子是木头做的四方块有十公分左右，中间是纱窗网，网上一个是毛主席的头像，一个是绿色的100数字，一个是100数字边上的水印。2017年6月份，我们就开始干活了。干活就我和位峰两个人，位峰在房间里用彩色机打印出假钱，是在一张整A4纸上打印三张假钱，再把假钱裁下来，这些全部是位峰干。然后，我干四样活，先是印金线，再是印毛主席头像，再是印绿色的100的那个数字，最后印绿色100旁边的那个水印100。干完这些后，我会把假钱数好，有时候是100000元一捆，有时候是50000元一捆。假钱印好后，位峰负责向外卖。在制造假币时，就我和位峰两个人，我从中分钱是位峰提前给我说好了，印100个给我3000元钱，也就是说1个就是10000元假钱，100个就是1000000元假钱。从开始制造假钱，到现在为止，我一共得到5万元，每次印好100个后，位峰就给我3000元现金。从安装制造假钱的机器，到我被抓有一年半的时间，我和位峰一共制造了1600个假钱，也就是1600万元假钱。在我被抓时，在我家里以及我五爹位社中家中一共扣押296万多元的假钱，全部是100面值的。我五爹长期在外打工，我拿着他家里钥匙，我和位峰原来制造假钱质量差，钱没有捆，我就用黑色塑料袋装着放在二楼门口边了，有五、六十万元。（二）2018年7月份的一天，被告人肖连合的朋友刘根成（另案处理）联系肖连合为其购买假币，并商定好所售假币的价格。接着肖连合联系同村村民被告人潘利让她帮忙购买假币，并商定好价格。随后，潘利联系被告人位峰购买假币，并商定好所购假币的价格，位峰让其妻子被告人常小彦携带87万元假币送到潘利家，常小彦将其中的80万元假币出售给潘利。之后，潘利分两次将80万元假币出售给肖连合，肖连合将80万元假币出售给刘根成所安排的一个男子。认定上述事实由经庭审举证、质证，查证属实的下列证据予以证实，本院予以确认：1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安侦查人员在对潘利、王青荣、肖连合抓获后对其人身进行检查，对其住所进行搜查，并对相关物品进行扣押，从王青荣住宅搜查到31500元现金，从肖连合住宅搜查到制假币的板凳一个，从潘利住宅搜查到现金86850元，从王枝住宅搜查到现金9900元。2.协助冻结财产通知书，证实上蔡县农村商业银行和店支行分别对肖连合、王青荣、常小彦对该行所开账户余额13022元、60274元、124887元进行冻结，中国银行对常小彦在其行所开账户余额61039元进行冻结。3.银行交易明细，证实肖连合尾号为7491农村商业银行卡、尾号为1676农业银行卡、尾号为7097工商银行卡，常小彦尾号为6013农村商业银行卡、尾号为9970农业银行卡、尾号为6242中国银行账户、尾号为9645、7470中国工商银行卡、尾号为1645建设银行卡的具体交易明细情况。肖连合尾号为8365邮政储蓄银行卡交易明细，余额为7198元，常小彦邮政储蓄银行所开账户交易明细，现显示没有余额。4.个人客户关联合约信息、移动电话变更查询，证实肖连合、常小彦、王青荣个人客户关联合约信息及移动电话变更情况。5.被告人肖连合所有的豫Ｑ×××××车辆轨迹，证实该车辆从2018年3月19日至2018年8月8日的行驶地点及具体情况。6.通话记录，证实被告人肖连合持有的手机号码为152××××7997、186××××9768，被告人王青荣号码为158××××1319，被告人潘利号码为17760253670，被告人王枝号码为152××××6132，被告人常小彦号码为188××××3557的具体通话记录情况。7.辨认笔录，证实案发后公安机关组织对参与贩卖假币的涉案人员进行辨认，其中，位峰准确辨认出向其购买假币的人员潘利；肖连合准确辨认出向其购买假币的人员刘根成、白海龙及白海龙之妻张春霞；潘利准确辨认出向其出售假币的人员王青荣；常小彦准确辨认出向其购买假币的人员潘利。8.被告人肖连合与涉案人员张春霞的微信聊天录音，证实张春霞找肖连合购买假币，并称还按原来交易的价钱购买。9.证人闫某的证言，证实潘利是其妻子，在家务家，知道潘利做假币生意，其知道后多次劝阻她，但潘利不听。10.证人石某的证言，证实其是肖连合的嫂子，从肖连合住宅搜查到制假币的板凳是其在2018年春节时捡回家的，当时不知道那个板凳是什么东西，板凳上有点铁，想着铁能卖钱。其不在家时，钥匙在肖连合那里放着。11.被告人肖连合的供述与辩解：2018年7月份，在沈阳做生意的“根成”给我打电话说让我给他找100万质量好的假币，我当时给他要价10元一张，就是10块钱购买一张100元面值的假币，后来根成说等给他找好后，他回来带，还价到8块钱一张。我就找我们村的潘利，让她给我找质量好的假币。我们约定在芦村小学东边商量的这个事情。潘利问我要多少，我说要50万，当时潘利让我看了样品，我嫌她的假币质量不是太好，给她出价8块，并让她给我加灯，潘利提出加灯后每张得13块钱，我也同意了。过两天潘利给我打电话约定在学校东边见面交货，潘利骑着电动车到后，潘利用一个装牛奶的纸箱子装了50万假币，还用胶带封着交给了我，我给了潘利60000元现金。临走我问潘利还有货没有，潘利说还有20个，我说这20个给我留着。过了大概三、四天，潘利给我打电话约好还在芦村学校东边见面交货，我们见面后我说货是多少？潘利说就剩下30个了，都给你吧，潘利把30万假币给我后，我当场也没有清点，又给她20000元现金，之后我们就各自走了，还欠24000元钱现在还没有给她。我把这80万假币拿回家后装到了一个纸箱子里，放到我家院里石棉瓦棚子里面。后来根成没有回来，他让一个30多岁的男人找我拿的钱。当时根成给我打电话说他安排人找我拿货，还不让我把我的电话给拿货的人知道。我按照根成的电话指挥，在和店集西头、吴黄路红蓝灯西边路北等着，我给根成报了我的车牌号，说拿货的人到了以后直接上车上找我。那天上午大约11点左右，一个30多岁的男人坐着一辆豫Q牌的出租车到我车跟前，见面后那个男人坐到我车上，他先给了我12万现金，（我卖给根成的假币是一张15块钱），我接过钱也没有清点，就把纸箱子给了那个男人（里面装有80万假币），之后我们就各自开车走了。让潘利给假币加灯就是给假币增加亮光度，是做加灯的一个程序，具体潘利是怎么加灯的我不清楚。同时还供述在其家中搜查到的制假币的板凳不是他的，是他嫂子石某捡到的。12.被告人潘利的供述与辩解：我被叫到公安局因为我从大魏寨“小彦”手上购买假钱，然后又把这些假钱卖给连合了。我向小彦要的是100万，但她没有那么多货，只给我87万元，我把80万分两次卖给肖连合了，其中7万元赖的（比正常的假币窄），我还给小彦了。2018年四、五月时候，我在村里打腰鼓时认识了小彦，熟悉之后小彦对我说：“你们那里有人要假钱没有，你要是给我介绍，从我这里买假钱，100元我给你提一块钱。”当时就是说了说，我也没有在意。过了一段时间，小彦到芦村街赶集，在我家门口见到我了，小彦又问我有要假钱的吗，我说没有。这次聊天时，小彦要了我的手机号。十来天之前，连合问我：“你能找来假钱不能，我想要点假钱。”我问连合：“你要多少假钱？”连合刚开始说要50万元假钱，最后连合说是要100万元假钱。连合给我说后，过了几天，小彦又给我打电话问我有信没有。我说：“有人要100个。”小彦说：“中，我过两天给你送过去。”过了几天，小彦带着假钱到我家里，假钱装在黑色的袋子里，黑袋子又装在牛奶箱子里。小彦说：“这是87万元，现在没有那么多假钱。”我当时没有给小彦真钱，小彦把东西放在我家里就走了。连合说是要100万元假钱，我说：“我没有那么多。我这里只有87万元假钱。”连合说：“我要80万元假钱妥了，明天我在学校东边等你。”连合又问我：“啥价钱？”我说：“13块钱。”也就是13块真钱买100元假钱。过了一天，我骑二轮电车到芦村小学东面，连合在那里等着，当时连合也是骑着电车，我把50万元假钱交给连合，又过了几天，我还是在学校东面给连合另外30万元假钱。我第一次给连合假钱时，连合给我4万元钱真钱，说是其他的钱以后再给我，不过连合到现在也没有再给我钱。我拿到这4万元钱，我也没有给小彦。我从小彦那里买的87万元假钱，全部是100元面值的。连合先在我家里看了假钱样品，开始连合没有说什么，说是准备要货，后来，连合说：“人家（连合的买家）相不中，得加灯、加手感。”我不知道咋弄，咋加灯加手感，我就问小彦，我说：“人家这边的买家要求加灯、加手感。”小彦说：“我们不弄。我把东西给你，你自己弄。”后来，小彦给我送来一个东西，是加灯的。这个东西是个四方盒子。小彦对我说：“你把钱一张一张放进盒子里，立马就拿出来，就是加灯了。”我就给假钱加灯，我加了50万元，完了后我把假钱交给连合，连合又说：“这假钱加灯加得不好，不加了。”后来的那30万元我就没有加灯。13.被告人常小彦的供述与辩解：你们把我传唤到公安局是因为我有一次给小利送假钱了。大概20天之前，小利给我联系要100万元假币，位峰准备好货让我骑电车给小利送过去了，假币装在一个黑色袋子里，袋子又装在一个牛奶箱子里，我直接把假币送到小利家里。我把假币交给小利后，我就走了。小利接到假币也没点数。后来，小利给我打电话说不够100万元假币，只有87万元，我说：“不是我装的货，87个货就按87个货吧。”我回头问了位峰，位峰说就是87个货。我给小利是按400元给的，小利当时没有给我钱。14.被告人位峰的供述与辩解：大概二十天之前，小利给我老婆打电话，电话是我接到，小利要100万元假币，我当时没有那么多，我记得给小利准备了90多万元，准确数我记不清了。我让我媳妇常小彦把假币给利送过去了。这次质量不好，最后小利退回来5万元或者6万元假币。假币是小利退给我妻子常小彦了，常小彦带回来了。我卖出的所有假币全部是四百元到五百元之间，也就是四百元到五百元真钱购买10000元的假钱。利当时没有给钱，现在还没有给。（三）2018年8月6日，被告人王青荣电话联系安徽省阜南县新村镇鑫建集村委赵东村民姜洪荣（另案处理）购买假币，并约定好见面地点，当日王青荣从农村商业银行和店支行取出8万余元现金。次日，王青荣携带6万元现金从其住处赶往临泉县杨桥镇附近，二人见面商谈后，王青荣以3000元的价格从姜洪荣处购买20000元假币。交易完成后，王青荣准备乘车返回时被上蔡县公安局侦查人员抓获，当场从其携带的背包内查获券别为10元的人民币1932张、券别为100元的人民币共计57000元，在王青荣钱包内查获券别为100元的人民币6张。经鉴定：券别为10元的1932张人民币均为假币；券别为100元的6张人民币均为假币。认定上述事实由经庭审举证、质证，查证属实的下列证据予以证实，本院予以确认：1.接处警登记表、受案登记表，证实驻马店市公安局向安徽省阜南县公安局移交线索，2018年8月7日，王青荣携带6万余元人民币到安徽省阜南县找到姜洪荣，欲购买100万元假币，见面交易后，因100面值假币质量差，王青荣向姜洪荣购买了面值10元假币2万元，并带回6张100元面值的假币样品。阜南县公安局于2018年12月19日立案侦查，姜洪荣于同年12月20日被刑事拘留。2.搜查证、扣押决定书及照片，证实公安侦查人员在抓获王青荣后对其人身进行检查，从其携带的背包内搜查到面值10元的假币19320元，面值百元的假币600元，57000元真币，手机一部。对其住所进行搜查，从王青荣住宅搜查到31500元现金。并对相关物品进行扣押。3.协助冻结财产通知书，上蔡县农村商业银行和店支行对王青荣尾号为3709、4067、3079账号中余额分别为120228元、140000元、60274元进行冻结。4.银行交易明细。户名为王青荣、尾号分别为7998、1013等27张农村商业银行卡（账户）交易明细。王青荣邮政储蓄所开账户交易明细。现显示无余额。5.个人客户关联合约信息、移动电话变更查询，证实王青荣个人客户关联合约信息及移动电话变更的具体情况。6.通话记录，证实王青荣号码为158××××1319的具体通话情况。7.假币收入凭证，证实对王青荣所携带面值10元的1932枚假币和面值100元的6枚假币上缴中国人民银行上蔡县支行。8.物证及照片，面值10元的假币19320元，人民币57000元，面值100元的假币六张。9.中国人民银行货币真伪鉴定书，证实对在王青荣背包中搜查扣押面值10元2005版的1932枚人民币进行真伪鉴定，鉴定结果：假。对在王青荣身上搜查扣押面值100元2005、2015版的6枚人民币进行真伪鉴定，鉴定结果：假。10.辨认笔录，证实案发后经公安机关组织辨认，王青荣准确辨认出向其出售假币的姜洪荣；姜洪荣准确辨认出向其购买假币的姓“王”的女子，即王青荣。11.同案人姜洪荣的供述与辩解：今年夏天的时候，有一个河南姓王的女的给我电话，这个姓王的以前跟我丈夫认识，所以我们一直还在联系。今年热天的时候我跟这个姓王的说我捡的有假币你要不要？姓王的说她过来看看，她坐车过来让我去接她，我就骑着电动三轮车到临泉彭店西边去接她，我接到她后就到临泉俺儿同学修车旁边，当时我卖给她假币的时候旁边没有人知道，这个姓王的女的看我的一百面值的假币质量不好她没要，她当时要的是十块面值的假币，有两万元，她给我3300元，我退给她300块钱，我又给她送到彭店西边的车站。姓王的手机号是158××××1319。12.被告人王青荣的供述与辩解：在被抓时，我随身携带了一个包，包里有10元面值的假钱20000元，还有准备购买假币的真钱。我原来在安徽临泉县杨桥附近找“新城”大姐购买过假币，前几天，我想着再买些假钱，我就给大姐打电话问有假钱没，大姐说有100元、10元、50元面值的。我在和店信用社取了8万元钱，放在家里2万元，随身带了6万元，第二天一早我就从家中出发去了临泉县杨桥镇，我给大姐打电话，大姐让我在杨桥等她。大姐开着一辆三轮车接到我，向南走了有20分钟左右后让我看了10元面值、100元面值的假钱。我看着100元面值的假钱质量不行，大姐给我六张让我带回来。我就带了六张假100元的钱，装在我钱包里。我看着10元面值的假钱质量可以，我就花了3300元真钱购买了20000元10元面值的假钱。我把20000元假钱装到我带的袋子里，大姐送我到大路边上，我坐公交车到杨桥，准备下车转车，刚下车就被抓到了。我去临泉带60000元，我没有说购买多少，我就想着如果假币质量好的话，我就多买点。到临泉那里看假币质量好坏再定。结果到地方看到面值100元的假币质量不好，我就只买了20000元面值10元的假钱。（四）2018年6月的一天，被告人王青荣与王枝按照约定，王青荣携带5000元假币到王枝的家中，王枝以400元的价格向王青荣购买券别为100元的假币5000元。认定上述事实由经庭审举证、质证，查证属实的下列证据予以证实，本院予以确认：1.搜查证、扣押决定书，证实公安人员在抓王枝后对其进行人身检查，对其住所进行搜查，并对相关物品进行扣押，从王枝住宅搜查到现金9900元。2.通话记录，证实王青荣持有的手机号码为158××××1319，王枝号码为152××××6132具体通话情况。3.辨认笔录，证实案发后经公安机关组织辨认，王青荣准确辨认出向其购买假币的人员王枝；王枝准确辨认出向其销售假币的人员王青荣。4.被告人王青荣的供述与辩解：有一次，我和王枝一起去算卦，我对王枝说：“我这里有点假钱，你看能不能花出去。”王枝说：“中，你给我点”。看到王枝同意要点假钱，我就找到魏小影拿过来5000元假币。我把5000元假币拿回来后，过了几天，我到王枝家里，把我带回来的那5000元假钱给了王枝，如果王枝花出去的话就给我400元。把假钱给了王枝后我就走了，后来王枝也没有给我真钱，也不知道王枝咋花的这5000元假钱。5.被告人王枝的供述与辩解：2018年收完麦子后，我和王青荣一起去算卦时，王青荣说给我点假钱花花，当时说的是400元买5000元假币。过了几天，王青荣到我家给了我5000元假币，我当时说没有钱，也没给她那400元，到现在也没给她。后来我把这5000元假币放在我家南屋桌子上面了，当时是用破书纸包着的，由于桌子在窗户旁边，下雨的时候那些假钱潮了后来发现霉了。我看霉了也花不出，还因为我患有偏瘫后遗症，我就叠了300个“宝”和那5000元假钱一块烧掉了，那5000元假钱一张也没有花出去，我烧时没有人在场。综合证据：1.上蔡县公安局出具的到案经过、结案报告书、情况说明，证实2017年10月，上蔡县公安局经侦大队破获一起假币案件，抓获了犯罪嫌疑人朱文化，朱文化供述假币均来源于上蔡县和店乡芦村、周口项城市大魏寨。上蔡县公安局经侦大队对朱文化使用过的通讯工具使用技侦等手段分析整理，发现犯罪嫌疑人肖连合。通过对肖连合使用技侦手段，并顺线跟踪发现另外三个嫌疑人，分别是潘利、王青荣、王枝等人，又通过对潘利的监控发现假币还来源于犯罪嫌疑人位峰，并发现常小彦参与了出售假币，上蔡县公安局侦查人员遂对上述人员进行先期侦查。2018年8月6日，上蔡县公安局得知王青荣欲到安徽省阜南县购买假币，次日王青荣购买假币后，上蔡县公安局侦查人员在安徽省临泉县杨桥镇将其抓获，并从王青荣携带的背包中查获面值拾元的假人民币19320元、57000元人民币和一部手机。在抓捕王青荣的同时，其他几组侦查人员分别对位峰、潘利、肖连合、王枝、常小彦实施抓捕。2018年8月7日上蔡县公安局民警将位峰、常小彦、位小伟、潘利、肖连合抓获，同年8月8日将王枝抓获。2.户籍证明、前科证明，证实位峰、位小伟、潘利、肖连合、常小彦、王青荣、王枝均已满刑事责任年龄；2012年8月1日，位峰因吸毒被上蔡县公安局禁毒大队行政拘留，其他六人无违法犯罪前科。3.在押人员入所体检表，证实位峰、位小伟、潘利、肖连合、常小彦、王青荣、王枝入看守所时体表无损伤，身体正常。本院认为，被告人位峰、位小伟违反国家货币管理制度，非法伪造人民币376.68万元，数额特别巨大，其行为均已构成伪造货币罪，二人系共同犯罪。位峰伪造货币后又安排其妻常小彦将数目为80万元的部分假币出售贩卖，位峰、常小彦的行为均构成出售假币罪，且系共同犯罪。位峰伪造货币并出售伪造的货币，依照刑法第一百七十一条第三款之规定，应按照伪造货币罪从重处罚。被告人潘利、肖连合、常小彦、王青荣、王枝违反国家货币管理制度，非法出售、购买伪造的人民币，其中潘利、肖连合出售、购买伪造的人民币80万元，数额特别巨大，常小彦出售伪造的人民币80万元，数额特别巨大，王青荣出售、购买伪造的人民币24320元，数额较大，王枝购买伪造的人民币5000元，数额较大，潘利、肖连合、王青荣的行为均已构成出售、购买假币罪，常小彦的行为已构成出售假币罪，王枝的行为已构成购买假币罪。位峰在伪造货币共同犯罪中，提议并准备各种生产工具，且直接实施制造假币的具体行为，传授位小伟后面的工序如何操作，并负责对外出售假币，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。位小伟按照位峰的安排负责加工后面几个工序，并按照前期约定得到一定报酬，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。常小彦在出售假币的犯罪中，系按照位峰的安排将假币送至买家处交接，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。关于被告人位峰提出其伪造的货币有大量残次品和半成品，数额没有1300万元、及被告人位峰、位小伟的辩护人提出起诉书指控犯罪数额1300万元部分证据不足，事实不清，犯罪数额应以公安机关实际查获的假币2966800元为依据定罪量刑的意见，经查，位峰和位小伟共同伪造货币，现场查获的假币数额为296.68万元；被告人位峰、常小彦供述曾卖给潘利80万元假币，该事实与被告人潘利、肖连合的供述也能够相互印证，已出售的该80万元假币应计算到位峰和位小伟伪造货币的数额中，伪造货币数额共计376.68万元。对于公诉机关指控伪造人民币数额1300万元，除了上述376.68万元之外，其他的既没有查获相关实物，没有找到相关买家，也没有任何相关交易线索，只有位峰和位小伟的供述，且是按照位小伟供述中所称得到的工钱进行推算而来的，后位峰对该数额也提出异议，称伪造的货币数额没有那么多，故根据本案证据情况，公诉机关指控伪造货币数额1300万元证据不足，本院不予支持，上述被告人及辩护人的辩解及辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。关于被告人潘利、肖连合及其辩护人提出潘利、肖连合没有参与出售、购买假币，指控出售、购买80万元假币的证据不足的意见，及被告人常小彦提出其当时给潘利送东西时并不知道送的是假币、常小彦辩护人提出起诉书指控常小彦出售87万假币的证据不足、常小彦第一次、第二次供述关于运送前知道是假币的笔录系变相刑讯逼供取得，依法不应采信的意见，经查，常小彦的第一次有罪供述有同步录音录像予以证实，同步录音录像与对常小彦的讯问笔录中的实质性内容基本一致，常小彦对侦查人员的讯问有明确的认知，且第二次有罪供述与第一次供述关于明知是假币而交付潘利的内容相一致，侦查机关在讯问时已充分保证了常小彦合法权利，未发现常小彦在作出有罪供述时侦查人员有违法取证行为，同时驻马店市看守所入所体检表显示常小彦入所时体表无外伤。常小彦现虽翻供但不能合理说明原因，且无其他证据证实其翻供的合理性，故常小彦有罪供述的讯问笔录依法应予采信。同时常小彦的有罪供述与潘利、位峰的供述能够相互印证，且本案是通过技侦手段查获到常小彦参与出售假币而先期侦查后抓获的。侦查机关讯问潘利、肖连合的同步录音录像证实讯问过程的合法性、客观性及潘利、肖连合供述的真实性，现潘利、肖连合翻供没有正当理由及合理解释，其有罪供述依法应予采信。本案系破获朱文化假币案时通过技侦等手段发现的肖连合，并顺线跟踪，发现潘利、王青荣、王枝等人，又通过对潘利的监控发现假币还来源于位峰，并发现常小彦参与了出售假币，侦查人员遂对上述人员进行先期侦查后抓获归案，位峰、常小彦、潘利、肖联合到案后供述的出售、购买80万元假币的主要犯罪事实能够相互印证，且与实施涉案犯罪行为时肖连合所驾驶豫Ｑ×××××车辆行驶轨迹，肖连合与张春霞的微信聊天录音，辨认笔录，证人闫某、石某的证言等证据之间形成证据链条，可以认定潘利、肖连合出售、购买80万元假币，常小彦出售80万元假币的犯罪事实，潘利、肖连合的行为依法已构成出售、购买假币罪，常小彦的行为依法已构成出售假币罪。故上述被告人及辩护人的辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人位峰的辩护人提出位峰自愿认罪，坦白犯罪事实，具有悔罪表现，无犯罪前科，建议法庭对其从轻处罚的意见，经查，位峰到案后对其主要犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，庭后其亲属主动代为缴纳罚金人民币二万元，量刑时予以酌情考虑。故上述辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。关于被告人位小伟的辩护人提出位小伟在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯；到案后如实供述，应认定为坦白，系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚的意见，经查属实，量刑时对位小伟予以从轻处罚。故上述辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人肖连合的辩护人提出肖连合的行为属于犯罪预备，系从犯，系初犯、偶犯，系坦白，建议法庭对其判处有期徒刑三年至四年的意见，经查，肖连合购买、出售假币的行为已经完成，并不属于犯罪预备；肖连合主动找到潘利购买假币，并将所购买的假币再出售给他人，其直接实施了出售、购买假币的犯罪行为，且积极主动，依法应认定为主犯；肖连合到案后虽供述了其犯罪事实，但后予以翻供，且当庭不予认罪，依法不能认定为坦白；肖连合出售、购买假币的数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑，且无任何法定减轻处罚情节。肖连合系初犯、偶犯，量刑时予以酌情考虑。故上述辩护意见除初犯、偶犯外均不成立，本院不予采纳。关于被告人常小彦的辩护人提出常小彦系从犯，初犯，建议法庭对其适用缓刑的意见，经查，常小彦在出售假币的犯罪中，系按照位峰的安排将假币送至买家处交接，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且系初犯，综合考虑其犯罪事实和犯罪性质，及具体的量刑情节，依法可对其减轻处罚。但常小彦所出售的假币数额巨大，不符合判处缓刑的条件，依法不应适用缓刑。故上述辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。关于被告人王青荣、王枝的辩护人提出王青荣、王枝系坦白，系初犯、偶犯，认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚的意见，经查，王青荣、王枝到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可认定为坦白；系初犯、偶犯，综合考虑其量刑情节，依法可对其从轻处罚。故上述辩护意见成立，本院予以采纳。被告人潘利的亲属主动代其缴纳罚金人民币五万元，量刑时予以酌情考虑。综上，根据被告人位峰、位小伟、潘利、肖连合、常小彦、王青荣、王枝犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人位峰犯伪造货币罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元（已缴纳二万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月7日起至2033年8月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人位小伟犯伪造货币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月7日起至2030年8月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人潘利犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（已缴纳五万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月7日起至2028年8月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人肖连合犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月7日起至2029年8月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人常小彦犯出售假币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月7日起至2024年8月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王青荣犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月7日起至2020年6月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人王枝犯购买假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2019年8月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、对扣押在案的假币、制造假币的工具均予以没收；扣押的王青荣的57000元依法予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  段桂东审判员  赵雪莲审判员  刘 辉二〇一九年九月三十日书记员  侯中亚