江苏省镇江市京口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1102刑初242号 公诉机关镇江市京口区人民检察院。 被告人丁某，原湛江**有限公司员工。被告人丁某因本案于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人唐奇凡，江苏南昆仑律师事务所律师。 被告人陈某，原湛江**有限公司员工。被告人陈某因本案于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审，2019年8月1日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 指定辩护人曹某，江苏律威律师事务所律师。 被告人许某，原湛江**有限公司员工。被告人许某因本案于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审，2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月3日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 被告人李某，原湛江**有限公司员工。被告人李某因本案于2018年6月2日被刑事拘留，同年6月29日被取保候审，2019年8月1日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人顾姝，江苏汇典律师事务所律师。 被告人王某甲，原湛江**有限公司员工。被告人王某甲因本案于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审，2019年8月1日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 指定辩护人代月丰，江苏律威律师事务所律师。 被告人苏某，原湛江**有限公司员工。被告人苏某因本案于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 被告人杨某甲，原湛江**有限公司员工。被告人杨某甲因本案于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审，2019年8月1日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 指定辩护人戴其林，江苏律威律师事务所律师。 被告人谭某，原湛江**有限公司员工。被告人谭某于2017年6月6日因犯开设赌场罪，被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元，2017年7月10日刑满释放。被告人谭某因本案于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审，2019年8月1日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2019]235号起诉书指控被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲犯诈骗罪，指控被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某犯敲诈勒索罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员袁明出庭支持公诉，被告人丁某及其辩护人唐奇凡、被告人陈某及其辩护人曹某、被告人许某、被告人李某及其辩护人顾姝、被告人王某甲及其辩护人代月丰、被告人苏某、被告人杨某甲及其辩护人戴其林、被告人谭某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月21日，郑某（已判决）在湛江市赤坎区**13楼成立了湛江**有限公司（以下简称**公司），并借用他人的身份信息，注册了多个支付宝、微信账户，设置了**钱包、顺风借条、万鑫借条等10余条放款线路，陆续招募被告人丁某等人经营网络借贷业务。**公司分为话务部、初审部、催收部等部门，公司人员组成较为固定的犯罪组织，分工明确：由话务部话务员负责拨打郑某提供的电话名单，登记借款人姓名、手机号码、住址、紧急联系人等基本信息，并利用借款人急于用钱的心理，要求借款人必须上传通讯录或QQ同步助手，后话务组话务员将借款人微信推送至初审部各初审员；由初审部键盘手负责审核借款人资质，并交由初审部总审审核，总审审核后告知键盘手借款人的借款额度、期限等，再由初审部键盘手通过微信告知借款人借款额度、期限(一般为三到七天）、利率（周息约30%）、实到手金额（扣除了首期利息、服务费）以及其他事宜，如逾期将每天收取本金40%的逾期费等。在借款人同意上述条件后，借款人被要求在“有*证”、“易*证”、“米*云服”等网络借款平台打电子借条（电子借条上金额为未扣除首期利息、服务费的本金，利率为年息20%-24%），后初审部键盘手通过支付宝或微信转账给借款人。借款到期后未能还款的，初审部键盘手通过微信告知借款人可以通过缴纳高额续期费（续期费为每天本金的10%）来延长借款期限或者将被采取拨打通讯录电话、发老赖照片、由专业催收团队上门催收等方式，威胁借款人偿还本金、利息；借款到期后第四天开始，初审部将该笔借款信息转给对应线路的催收部催收员，由催收员负责通过打电话辱骂、威胁借款人，拨打部分借款人通讯录名单的电话，对部分借款人和亲友使用“呼死你”、“云呼”等软件进行垃圾短信和电话轰炸，对部分借款人PS不雅照片，并将照片短信群发到借款人通讯录等方式进行催收，威胁借款人将本金、利息以及高额逾期费（公司规定的逾期费为每天本金的40%）还款至当初放款的支付宝、微信账号。每天下班，催收部催收员与初审部键盘手核对当天借款人还款情况，并分别上报给初审部总审和催收部负责人，由初审部总审和催收部负责人汇总后再逐级上报给郑某。 2018年3月底，郑某将**公司初审部、催收部搬至湛江市开发区人民大道中**号***21栋，并安排何某（已判决）、王某丙（另案处理）任**21号的负责人，王某乙（已判决）负责**21号的后勤保障、工资发放、资金调度、工作手机保管等事宜，安排吕某、张某、卢某（均已判决）担任初审部总审，苏某（已判决）担任催收部负责人，被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、杨某甲等人为初审部键盘手，被告人苏某、谭某等人为催收部催收员，形成恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，以民间借贷为诱饵，多次采用上述手段，骗取、勒索他人财物，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 2018年2月至2018年6月1日，被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、杨某甲通过上述手段，与杨某乙、蒋某、张某等43名目前查实的被害人共计签订了人民币215500元的电子借条，实际放款计人民币147160元，以收取首期利息、手续费的名义，骗取上述38名借款人共计58070元。被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某通过上述手段，以续期费、逾期费、本金、利息为名，多次勒索杨某乙、蒋某、张某等34名目前查实的被害人共计227188.52元。分述如下： 一、2018年3月至6月1日，被告人丁某通过上述方式， 共计骗取人民币20240元、共计敲诈勒索人民币84230元。 二、2018年4月至6月1日，被告人陈某通过上述方式，共计骗取人民币14000元、共计敲诈勒索人民币54110元。 三、2018年5月初至2018年6月1日，被告人许某通过上述方式，共计骗取人民币4600元、共计敲诈勒索人民币49875元。 四、2018年2月至6月1日，被告人李某通过上述方式，共计骗取人民币14870元、共计敲诈勒索人民币28673元。 五、2018年3月至6月1日，被告人王某甲通过上述方式，共计骗取人民币7220元、共计敲诈勒索人民币35080元。 六、2018年4月至6月1日，被告人苏某通过上述方式，共计敲诈勒索人民币22058元。 七、2018年5月至6月1日，被告人杨某甲通过上述方式， 共计敲诈勒索人民币6050元。 八、2018年5月至6月1日，被告人谭某通过上述方式， 共计敲诈勒索人民币4703元。 2018年6月2日，公安机关在广东省湛江市**有限公司将被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某抓获。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了各被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某以非法占有为目的，采用威胁等手段，多次索取他人财物，其中被告人丁某敲诈勒索数额巨大；被告人陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某敲诈勒索数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人谭某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某认罪认罚，可以依法从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人丁某有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金人民币三千元至二万元；判处被告人陈某有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币二千元至一万五千元；判处被告人李某有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币二千元至一万五千元；判处被告人王某甲有期徒刑六个月至十个月，并处罚金人民币二千元至八千元；判处被告人许某有期徒刑六个月至九个月，并处罚金人民币二千元至六千元；建议以敲诈勒索罪判处被告人丁某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币八千元至五万元；判处被告人陈某有期徒刑一年二个月至二年，并处罚金人民币五千元至三万五千元；判处被告人许某有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币五千元至三万；判处被告人李某有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金人民币二千元至一万五千元；判处被告人王某甲有期徒刑十个月至一年十个月，并处罚金人民币五千元至二万五千元；判处被告人苏某有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金人民币四千元至二万元；判处被告人杨某甲有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币二千元至一万元；判处被告人谭某有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币二千元至一万元。 被告人丁某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并签字具结。 被告人丁某的辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，并提出：1.被告人丁某系从犯，应当减轻处罚；2.被告人丁某认罪认罚，可以依法从宽处理；3.被告人丁某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；4.被告人丁某平时表现良好，初犯、偶犯，综上，建议对被告人丁某减轻处罚。 被告人陈某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并签字具结。 被告人陈某的辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，并提出：1.被告人陈某系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人陈某认罪认罚，可以依法从宽处理；3.被告人陈某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；4.被告人陈某主观恶性较小，且无前科劣迹。 被告人许某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并签字具结。 被告人李某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并签字具结。 被告人李某的辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，并提出：1.被告人李某系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人李某认罪认罚，可以依法从宽处理；3.被告人李某主观恶性较小，且无前科劣迹，综上建议，对被告人李某从轻、减轻处罚。 被告人王某甲对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并签字具结。 被告人王某甲的辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，并提出：1.被告人王某甲系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人王某甲认罪认罚，可以依法从宽处理；3.被告人王某甲主观恶性较小，且系初犯，综上建议，对被告人王某甲从轻处罚。 被告人苏某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并签字具结。 被告人杨某甲对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并签字具结。 被告人杨某甲的辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，并提出：1.被告人杨某甲系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人杨某甲认罪认罚，可以依法从宽处理；3.被告人杨某甲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；4.被告人杨某甲无前科劣迹，且系初犯，综上建议，对被告人杨某甲从轻处罚。 被告人谭某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并签字具结。 经审理查明：2017年11月21日，郑某（已判决）在湛江市赤坎区**13楼成立了湛江**有限公司（以下简称**公司），并借用他人的身份信息，注册了多个支付宝、微信账户，设置了**钱包、顺风借条、万鑫借条等10余条放款线路，陆续招募被告人丁某等人经营网络借贷业务。**公司分为话务部、初审部、催收部等部门，公司人员组成较为固定的犯罪组织，分工明确：由话务部话务员负责拨打郑某提供的电话名单，登记借款人姓名、手机号码、住址、紧急联系人等基本信息，并利用借款人急于用钱的心理，要求借款人必须上传通讯录或QQ同步助手，后话务组话务员将借款人微信推送至初审部各初审员；由初审部键盘手负责审核借款人资质，并交由初审部总审审核，总审审核后告知键盘手借款人的借款额度、期限等，再由初审部键盘手通过微信告知借款人借款额度、期限(一般为三到七天）、利率（周息约30%）、实到手金额（扣除了首期利息、服务费）以及其他事宜，如逾期将每天收取本金40%的逾期费等。在借款人同意上述条件后，借款人被要求在“有*证”、“易*证”、“米**服”等网络借款平台打电子借条（电子借条上金额为未扣除首期利息、服务费的本金，利率为年息20%-24%），后初审部键盘手通过支付宝或微信转账给借款人。借款到期后未能还款的，初审部键盘手通过微信告知借款人可以通过缴纳高额续期费（续期费为每天本金的10%）来延长借款期限或者将被采取拨打通讯录电话、发老赖照片、由专业催收团队上门催收等方式，威胁借款人偿还本金、利息；借款到期后第四天开始，初审部将该笔借款信息转给对应线路的催收部催收员，由催收员负责通过打电话辱骂、威胁借款人，拨打部分借款人通讯录名单的电话，对部分借款人和亲友使用“呼死你”、“云呼”等软件进行垃圾短信和电话轰炸，对部分借款人PS不雅照片，并将照片短信群发到借款人通讯录等方式进行催收，威胁借款人将本金、利息以及高额逾期费（公司规定的逾期费为每天本金的40%）还款至当初放款的支付宝、微信账号。每天下班，催收部催收员与初审部键盘手核对当天借款人还款情况，并分别上报给初审部总审和催收部负责人，由初审部总审和催收部负责人汇总后再逐级上报给郑某。 2018年3月底，郑某将**公司初审部、催收部搬至湛江市开发区人民大道中**号**21栋，并安排何某（已判决）、王某丙（另案处理）任**21号的负责人，王某乙（已判决）负责**21号的后勤保障、工资发放、资金调度、工作手机保管等事宜，安排吕某、张某、卢某（均已判决）担任初审部总审，苏某（已判决）担任催收部负责人，被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、杨某甲等人为初审部键盘手，被告人苏某、谭某等人为催收部催收员，形成恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，以民间借贷为诱饵，多次采用上述手段，骗取、勒索他人财物，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 2018年2月至2018年6月1日，被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、杨某甲通过上述手段，与杨某乙、蒋某、张某等43名目前查实的被害人共计签订了人民币215500元的电子借条，实际放款计人民币147160元，以收取首期利息、手续费的名义，骗取上述38名借款人共计58070元。被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某通过上述手段，以续期费、逾期费、本金、利息为名，多次勒索杨某乙、蒋某、张某等34名目前查实的被害人共计227188.52元。分述如下： 一、2018年3月至6月1日，被告人丁某通过上述方式， 共计骗取人民币20240元、共计敲诈勒索人民币84230元。 二、2018年4月至6月1日，被告人陈某通过上述方式，共计骗取人民币14000元、共计敲诈勒索人民币54110元。 三、2018年5月初至2018年6月1日，被告人许某通过上述方式，共计骗取人民币4600元、共计敲诈勒索人民币49875元。 四、2018年2月至6月1日，被告人李某通过上述方式，共计骗取人民币14870元、共计敲诈勒索人民币28673元。 五、2018年3月至6月1日，被告人王某甲通过上述方式，共计骗取人民币7220元、共计敲诈勒索人民币35080元。 六、2018年4月至6月1日，被告人苏某通过上述方式，共计敲诈勒索人民币22058元。 七、2018年5月至6月1日，被告人杨某甲通过上述方式， 共计敲诈勒索人民币6050元。 八、2018年5月至6月1日，被告人谭某通过上述方式， 共计敲诈勒索人民币4703元。 2018年6月2日，公安机关在广东省湛江市**有限公司将被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某抓获。 案发后，被告人陈某退出违法所得人民币1000元，被告人许某退出违法所得人民币300元，被告人李某退出违法所得人民币20000元，被告人苏某退出违法所得人民币10000元，被告人谭某退出违法所得人民币1000元；法院审理期间，被告人丁某退出违法所得人民币10000元，被告人王某甲退出违法所得人民币3000元，被告人杨某甲退出违法所得人民币2000元。 上述事实，被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某在开庭审理过程中无异议，并有被害人杨某乙、蒋某、程某、康某、季某、卫某等人的陈述，证人郑某、何某、王某乙、王某丙、张某、周某、胡某等人的证言，支付宝交易记录，微信交易记录，借条，借款、还款明细，说明，截图，账单，搜查笔录，电子数据，案发及抓获经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某以非法占有为目的，采用威胁等手段，多次索取他人财物，其中被告人丁某敲诈勒索数额巨大；被告人陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某敲诈勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲在诈骗及敲诈勒索两起共同犯罪中均起次要作用，系从犯，被告人杨某甲、苏某、谭某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据从犯的相对作用大小，被告人丁某在诈骗共同犯罪中，从轻处罚，在敲诈勒索共同犯罪中，减轻处罚；被告人陈某、许某、李某、王某甲在诈骗及敲诈勒索两起共同犯罪中均从轻处罚；被告人杨某甲、苏某、谭某在敲诈勒索共同犯罪中从轻处罚。被告人谭某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某均退出违法所得，可以酌情从轻处罚。关于被告人丁某的辩护人提出对被告人丁某减轻处罚的辩护意见，被告人陈某的辩护人、被告人李某的辩护人、被告人王某甲的辩护人、被告人杨某甲的辩护人提出对被告人陈某、李某、王某甲、杨某甲从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲犯诈骗罪，被告人丁某、陈某、许某、李某、王某甲、苏某、杨某甲、谭某犯敲诈勒索罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第二十六条第二款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币九千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵31日。刑期自2019年8月2日起至2021年5月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵31日。刑期自2019年8月1日起至2020年12月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七千元，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵31日。刑期自2019年6月14日起至2020年10月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵28日。刑期自2019年8月1日起至2020年9月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵31日。刑期自2019年8月1日起至2020年8月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人苏某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵31日。刑期自2019年8月2日起至2020年3月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人杨某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵31日。刑期自2019年8月1日起至2019年12月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人谭某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵31日。刑期自2019年8月1日起至2019年12月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 九、扣押于镇江市公安局京口分局被告人陈某退出的违法所得人民币1000元，被告人许某退出的违法所得人民币300元，被告人李某退出的违法所得人民币20000元，被告人苏某退出的违法所得人民币10000元，被告人谭某退出的违法所得人民币1000元，被告人杨某甲退出的违法所得人民币2000元予以没收，并上缴国库；扣押于本院被告人丁某退出的违法所得人民币10000元，被告人王某甲退出的违法所得人民币3000元予以没收，并上缴国库；扣押于公安机关的手机、电脑等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 俊 人民陪审员  林亦红 人民陪审员  钱晓琴 二〇一九年九月六日 书 记 员  袁 芬 附：本判决适用法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。