广东省中山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤20刑终391号原公诉机关广东省中山市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）谭海，男，1994年6月20日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地浦北县。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人冯绍锋，广东奥纪律师事务所律师。原审被告人张发，男，1999年9月26日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地灵山县。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人梁钊炎，男，1996年11月27日出生于广西壮族自治区容县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地容县。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人刘成添，男，2000年5月13日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地陆川县。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审。广东省中山市第一人民法院审理广东省中山市第一市区人民检察院指控原审被告人张发、梁钊炎、谭海、刘成添犯诈骗罪一案，于2019年6月20日作出（2019）粤2071刑初910号刑事判决。原审被告人谭海不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷材料，讯问上诉人谭海，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2016年12月至2018年6月，被告人张发、梁钊炎、谭海为筹措加入“广东太阳神有限公司”的加盟费，与檀祖银（另案处理）、丁妃敏（已判刑）等人，租用房为窝点，通过QQ、微信、探探等即时聊天工具冒充女性，在聊天过程中骗取聊天对象的信任后，再以生病等借口向被害人借钱；过程中，若聊天对象需要进行视频或语音聊天时，就由丁妃敏等同案人负责与对方聊天。在共同犯罪期间，被告人张发、梁钊炎、谭海共骗得被害人许某人民币14000元、杨某人民币9300元、廖某人民币200元、陈某人民币1000元、黄某人民币3200元、邝宝洪人民币7600元、谢某人民币550元、董某人民币10100元、梁某人民币3800元、庞某人民币18900元、戴某人民币900元、何某人民币1000元，共计人民币70550元；被告人刘成添于2018年5月中旬参与上述共同犯罪，共同诈骗被害人梁某、邝宝洪、戴某、何某人民币13300元。同年6月28日，被告人张发、梁钊炎、谭海、刘成添在东莞市万江区被公安人员抓获，并缴获了手机4部及银行卡10张。归案后，被告人张发、梁钊炎、谭海、刘成添均如实供述了上述罪行。原审另查明：案发后，被告人刘成添已赔偿被害人戴某、何某的损失并取得谅解。原审判决据以定案的证据有：被害人许某、杨某、廖某、陈某、黄某、邝宝洪、谢某、董某、梁某、庞某、戴某的陈述、抓获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押、发还物品清单、现场勘验检查笔录、监控视频截图、现场图及现场照片、QQ、探探及微信个人资料、微信聊天记录及微信转帐截图、手机开户资料及通话详单、银行交易流水、谅解书、刑事判决书、办案说明、同案人檀祖银、丁妃敏的供述及辨认笔录、证人叶某的证言及辨认笔录、被告人张发、梁钊炎、谭海、刘成添的供述、辨认笔录及户籍证明等。原审判决据此认为，被告人张发、梁钊炎、谭海、刘成添无视国家法律，以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中，被告人张发、梁钊炎、谭海诈骗数额巨大，被告人刘成添诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人梁钊炎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人谭海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人刘成添犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；五、缴获的作案工具予以没收;六、被告人张发、梁钊炎、谭海对（2019）粤2071刑初252号刑事判决确定的、责令丁妃敏退赔被害人陈某人民币1000元、杨某人民币9300元、谢某人民币550元、董某人民币10100元、庞某人民币18900元的结果承担共同退赔责任；七、责令被告人张发、梁钊炎、谭海、刘成添共同退赔被害人邝宝洪人民币7600元；退赔被害人梁某人民币3800元；八、责令被告人张发、梁钊炎、谭海共同退赔被害人许某人民币14000元；退赔被害人廖某人民币200元；退赔被害人黄某人民币3200元。上诉人谭海上诉提出：1.其业绩和提成均归个人，各被告人没有相互帮助，不应认定为共同犯罪。2.其于2017年10月经檀祖银介绍加入团伙，并被安排工作，是底层打工人员，应承担次要责任。谭海的辩护人对一审认定谭海犯诈骗罪没有异议，其提出：本案各被告人独立作案，并不存在相互协助、共享收益的情形，不应认定为共同犯罪。上诉人谭海仅需对其自己诈骗的2宗犯罪事实负责，且谭海认罪悔罪，建议判处三年以下有期徒刑。经审理查明，原审判决认定上诉人谭海、原审被告人张发、梁钊炎、刘成添犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，且证据均已经原审庭审质证，本院予以确认。在二审期间，上诉人谭海及其辩护人未提交新的证据。对上诉人及其辩护人所提意见，经查：1.本案四名被告人与同案人檀祖银、丁妃敏共同租住东莞市万江区胜利社区赵屋南路一巷48号506房并以此作为实施诈骗的场所，从四名被告人的供述及檀祖银的供述可知，各被告人均明知他们在实施诈骗，梁钊炎还供述各被告人相互间有学习、交流诈骗经验，谭海供述谭祖银教其诈骗方法，张发、梁钊炎、谭海均有教刘成添进行诈骗，可见四名被告人主观上具有共同诈骗的意思联络。客观上，张发、梁钊炎、谭海均供述房子由檀祖银租住，其需要平摊房租钱，一起吃住；需要与网友通电话时会由同案犯丁妃敏或“丽姐”负责，相互间提供了帮助的行为，构成共同诈骗无疑。2.上诉人谭海提出其应承担次要责任及辩护人提出谭海仅应对自己实施的2宗诈骗罪承担责任的问题，经查，谭海在檀祖银、丁妃敏离开团伙后仍继续从事诈骗工作至案发前，且其是直接实施诈骗的人员，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，结合各被害人陈述及相关书证可知，谭海应当对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任。本院认为，上诉人谭海、原审被告人张发、梁钊炎、刘成添无视国家法律，以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中，张发、梁钊炎、谭海诈骗数额巨大，刘成添诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔；供犯罪所用的被告人本人财物，应依法予以没收。张发、梁钊炎、谭海、刘成添通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应当酌情从严惩处。张发、梁钊炎、谭海、刘成添归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。刘成添积极赔偿被害人戴某、何某的损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。上诉人谭海及其辩护人所提上诉、辩护意见，均理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陆渊亮审判员  易朝晖审判员  裴 涛二〇一九年九月三日书记员  段兰英