黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0204刑初21号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。被害人惠某1，女，1982年2月22日出生，汉族，个体，住所地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。被告人逄华，男，1957年12月31日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，党员，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。2018年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年9月12日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人王伟，黑龙江国法律师事务所律师。被告人张利，男，1979年3月16日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市建华区。住黑龙江省齐齐哈尔市建华区。2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2018年9月12日被逮捕，2018年10月24日被取保候审，2019年2月20日被本院决定逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王德威，黑龙江鹤祥律师事务所律师。被告人田敏，女，1974年11月4日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年9月12日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人姜晓光，黑龙江鹤祥律师事务所律师。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检公诉刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人逄华、张利、田敏犯诈骗罪，于2019年2月19日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，适用简易程序，依法组成合议庭于2019年3月5日公开开庭审理后发现案情复杂，不适宜简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭于2019年4月23公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员武慧明出庭支持公诉、被害人惠某1、被告人逄华及其辩护人王伟、被告人张利及其指定辩护人王德威、被告人田敏及其指定辩护人姜晓光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控：1.2017年4月末，被告人逄华到被害人惠某1（女，36岁）经营的复印社复印时，通过聊天得知惠某1想办理教师工作，便谎称自己有能力帮惠某1办教师工作，并让惠某1把教师资格证等证件交给自己，惠某1信以为真。2017年5月8日，逄华以办工作需要好处费为由让惠某1给自己人民币40000元，惠某1在齐齐哈尔市铁锋区中国邮政储蓄银行齐齐哈尔市木海街支行给逄华汇款人民币40000元。2017年5月22日，逄华通过被告人张利找到被告人田敏冒充黑龙江省教育厅的张处长在黑龙江省教育厅门前与惠某1见面，田敏按逄华和张利的授意收取惠某1人民币25000元后交给张利，张利把钱交给逄华，逄华从中拿出人民币1000元给张利作为好处费。事后，张利转给田敏人民币500元，2017年6月14日，逄华再次通过张利找到田敏，让田敏在齐齐哈尔市龙沙公园附近的一个宾馆与惠某1见面，田敏把逄华事先准备的虚假申报表和协议书交给惠某1并谎称需交保证金人民币20000元，惠某1与田敏分开后于当日筹集人民币20000元交给逄华。从2017年4月末至2017年8月，逄华还以办事用钱为由分数次骗取惠某1人民币4500元，至2017年8月，逄华共计骗取惠某1人民币89500元。赃款被逄华偿还欠款和生活消费。2.2018年5月中旬，马某2经人介绍到火电安居物业公司给该物业经理被告人逄华开车，通过聊天逄华了解到马某2的儿媳被害人尤某（女，24岁）没有工作，便谎称能给尤某安排到齐齐哈尔市医学院图书馆工作，需要好处费人民币15000元，2018年5月26日，马某2和儿媳尤某、儿子陈某一起到火电安居物业公司，尤某交给逄华人民币15000元。经侦查，被告人逄华于2018年8月8日在齐齐哈尔市龙沙区商业旅馆被公安机关抓获；被告人张利于2018年8月9日在齐齐哈尔市建华区被公安机关抓获；被告人田敏于2018年89日在齐齐哈尔市建华区被公安机关抓获。公诉机关为证明上述事实，提供了相关书证、证人姜某、马某1等人的证言、被害人惠某1、尤某的陈述等证据。公诉机关认为，被告人逄华、张利、田敏诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出对被告人逄华判处四至六年有期徒刑，并处罚金、对被告人张利、田敏判处三年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议。被告人逄华、张利、田敏对公诉机关指控的上述事实及罪名无异议，无辩解，对量刑建议无意见。被告人逄华辩护人对公诉机关指控罪名及事实均不持异议，同时提出如下可从轻处罚的辩护意见：被告人认罪态度好，认罪认罚，无前科无劣迹。被告人张利辩护人对公诉机关指控罪名及事实均不持异议，同时提出如下可从轻处罚的辩护意见：1.属从犯起帮助作用、主观恶性不深；2.犯罪数额应认定为25000元；3.自愿认罪、积极退赃有悔罪表现，仅获利500元；并提出判处一年六个月以下有期徒刑，并适用缓刑的量刑意见。被告人田敏辩护人对公诉机关指控罪名及事实不持异议，同时提出如下可从轻处罚的辩护意见：1.自愿认罪如实供述；2.应认定为从犯；3.起初主观只是帮忙，仅收误工费500元，结合其主客观情况建议对其判处有期徒刑一年六个月并适用缓刑的量刑意见。经审理查明：1.2017年4月末，被告人逄华到被害人惠某1（女，36岁）经营的复印社复印时，通过聊天得知惠某1想办理教师工作，便谎称自己有能力帮惠某1办教师工作，并让惠某1把教师资格证等证件交给自己，惠某1信以为真。2017年5月8日，逄华以办工作需要好处费为由让惠某1给自己人民币40000元，惠某1在齐齐哈尔市铁锋区中国邮政储蓄银行齐齐哈尔市木海街支行给逄华汇款人民币40000元。2017年5月22日，逄华通过被告人张利找到被告人田敏冒充黑龙江省教育厅的张处长下属在黑龙江省教育厅门前与惠某1见面，田敏按逄华和张利的授意收取惠某1人民币25000元后交给张利，张利把钱交给逄华，逄华从从拿出人民币1000元给张利作为好处费。事后，张利转给田敏人民币500元，2017年6月14日，逄华再次通过张利找到田敏，让田敏在齐齐哈尔市龙沙公园附近的一个宾馆与惠某1见面，田敏按逄华嘱托把逄华事先准备的虚假申报表和协议书交给惠某1并谎称需交保证金人民币20000元，惠某1与田敏分开后于当日筹集人民币20000元交给逄华。从2017年4月末至2017年8月，逄华还以办事用钱为由分数次骗取惠某1人民币4500元，至2017年8月，逄华共计骗取惠某1人民币89500元，其中逄华与张利、田敏共同骗取惠某1人民币45000元，赃款被逄华偿还欠款和生活消费。2.2018年5月中旬，马某2经人介绍到火电安居物业公司给该物业经理被告人逄华开车，通过聊天逄华了解到马某2的儿媳被害人尤某（女，24岁）没有工作，便谎称能给尤某安排到齐齐哈尔市医学院图书馆工作，一年后能转正，需要好处费30000元和1000元吃饭钱。先交人民币15000元，2018年5月26日，马某2和儿媳尤某、儿子陈某一起到火电安居物业公司，尤某给逄华人民币15000元。被告人逄华于2018年8月8日被公安机关抓获；被告人于某、田敏于2018年8月9日被公安机关分别抓获。上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍及无犯罪记录证明，证实被告人逄华、张利、田敏自然身份信息及无犯罪前科。2.微信聊天记录截屏，证实被告人逄华虚构事实骗取被害人惠某1信任经过。3.协助查询财产通知书及银行流水明细，证实被告人逄华于2017年5月8日其银行卡汇入人民币40000元。4.请求事业编制申报表及申请事业编制责任协议书各一份，证实被告人逄华为进一步取得被害人信任，指使田敏将虚假申报表交给被害人惠某1填写，收取被害人20000元保证金。5.入账汇款业务凭证，证实被害人父亲惠某2向被告人逄华打款时间、数额等。6.被告人逄华向被害人出具的证明，证实其骗取被害人惠某1办工作人情费4500元人民币。7.收条证明，被告人逄华于2018年5月26日收取被害人尤某办理工作收取费用人民币15000元。8.返款凭证及收条，证实被告人张利家属代张利、被告人田敏家属代田敏分别向被害人返赃款人民币25000元和20000元。（二）证人证言1.证人姜某的证言，证实2018年5月末的一天其接到一封信，信上说他通过其给孩子办理教师入职工作，这个情况不属实，其直接给写信人回了电话明确告知，你受骗了请马上向公安机关报案。2.证人马某1的证言，证实其介绍马某2给逄华开车，马某2告诉其逄华要给她儿媳办工作，2018年的一天，马某2问其逄华是不是给其一个亲属办过工作，其说办过，现在还在上班。其一个朋友的亲属是通过逄华给安排到火电社区工作了。3.证人徐某的证言，证实其是齐齐哈尔市医学院解剖教研室教师，与逄华是朋友关系。2018年5.6月的一天，逄华问其能不能帮助他的一个战友家的孩子找一个图书馆临时工的工作，其告诉逄华图书馆临时工现在没有且一个月工资不到1500元，现在是放假，即使能进去也得开学以后其再帮问问，再之后就没有联系了，逄华从未向其提过办理齐齐哈尔市医学院正式职工的事宜，其也办不了。2018年8月18日，马某2来学校找其问逄华给她儿媳办工作的事，并称其中间收取好处费15000元钱，其当时告诉她其对此事不知情。4.证人马某2的证言，证实2018年5月中旬其通过马某1介绍帮火电安居物业经理逄华开几天车，开了二、三天逄华说他有好朋友，一个是医学院教授，一个是图书馆馆长，能帮其儿媳办工作，一个月扣完五险一金后挣三千多元，但得交三万元钱，头一年没转正先交15000元，剩下的15000元和1000元请人吃饭钱转正后再给。其听马某1说她曾给她的侄子办成过工作，2018年5月26日其与其儿子、儿媳尤某到逄华所在的火电安居物业办公室，其儿媳将15000元亲手交给逄华，逄华写了收据，内容为“今收到尤某女士办理工作费用人民币壹万伍仟元，2018年7月末不能到岗上班所拿的费用金额退还给本人，经办人：逄华2018.5.26”。后其听说逄华被抓起来后，其感觉不对便去找了徐某核实此事，得知被骗了。5.证人陈某的证言，证实其是被害人尤某丈夫，其听其母亲马某2说逄华能给尤某办工作得用30000元钱，其与其母亲和尤某于2018年5月26日到逄华办公室将现金人民币15000交给了逄华，逄华写了收条，后得知被骗了。（三）被害人的陈述1.被害人惠某1的陈述，证实其在齐齐哈尔市龙沙区工人文化宫附近开了一个复印店，认识一个叫逄华的，他说他认识齐齐哈尔市教育局局长姜某，能帮其办工作，向其索要了个人档案、大学毕业证等，并称姜某局长需要与省里沟通，办事得花65000元钱，其当时求证齐市教育局局长确叫姜某，就相信了逄华，逄华让其先拿40000元，其将40000元交给了他。2017年5月22日逄华说哈尔滨要面试，其与逄华一起在哈吃的饭，下午逄华带其与其父亲到教育厅大门口等候，过来一辆私家车送来一个中年妇女下车，妇女自称是张处长，让其把毕业证给她看一眼，这个自称是张处长的女子让其将25000元给她，其将包好的现金人民币25000元给了她。2017年6月14日，逄华说张处长来了，并给其两张表让其提前填好，之后其送到了龙沙公园附近的一个宾馆，张处长在宾馆对其说需要20000元保证金，其回家张罗到钱后将20000元交给了逄华。其自2017年4月30日到2017年8月20日期间，逄华称办事需用钱，其向逄华账户打款共4500元。逄华还介绍一个自称是徐主任的妻子叫马主任来其店里对其说，徐主任出事了，这事需搁置到徐主任的事完才能办。2.被害人尤某的陈述，证实自己被骗经过与证人马某2等人证实内容一致。（四）被告人的供述和辩解被告人逄华、张利、田-敏的供述，证实其对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。（五）视听资料光碟六张，证实被告人逄华、张利、田敏被讯问的经过。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院以均予确认。本院认为，被告人逄华、张利、田敏虚构事实，诈骗他人财物，逄华诈骗数额巨大，张利、田敏诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人逄华诈骗数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人张利、田敏诈骗数额较大，依法应判处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金。该案系共同犯罪，其中逄华负责策划、分工，张利负责联络和传递消息给田敏，田敏按张利、逄华指示扮演省教育厅张处长，共同骗取被害人信任。三人各自分工明确，密切配合，均起主要作用，系主犯，均应按各自参与的全部犯罪处罚。逄华、张利、田敏到案后，能如实供述自己及同案所犯罪行，可从轻处罚。张利、田敏主动返还赃款，张利自愿缴纳罚金，具有悔罪表现，可酌情对张利、田敏从轻处罚。逄华多次诈骗，可酌情从重处罚。对被告人逄华、张利、田敏辩护人提出的三被告人自愿认罪、如实供述等可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。对张利、田敏辩护人提出的关于被告人张利、田敏是从犯，主观恶性不大的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定及罪刑相适用原则，予以采纳。张利、田敏辩护人提出的量刑意见，于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人逄华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2023年6月8日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人张利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2021年5月4日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）三、被告人田敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2021年1月9日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）四、被告人逄华违法犯罪所得人民币59500元，依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜 兴审 判 员  熊晓娜人民陪审员  张忠义二〇一九年九月三十日书 记 员  闫语彤本判决适用《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪情节较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。