河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫02刑终272号原公诉机关开封市金明区人民检察院。上诉人（原审被告人）高权正，男，1975年9月16日出生，汉族，初中文化，原系长沙和发亚商贸有限公司负责人之一，户籍地湖北省武穴市，住长沙市天心区。指定辩护人于金平，河南地依律师事务所律师。上诉人（原审被告人）符建军，男，1993年1月10日出生，汉族，中专文化，原系长沙和发亚商贸有限公司战狼一队业务员，户籍地湖南省桃江县，住长沙市岳麓区。指定辩护人刘亚琳，河南盛意律师事务所律师。原审被告人张未连，女，1991年10月10日出生，土家族，大专文化，原系长沙和发亚商贸有限公司前台兼财务，户籍地湖南省桑植县，住长沙市天心区。原审被告人邓强强，男，1992年6月1日出生，汉族，大专文化，原系长沙和发亚商贸有限公司战狼一队业务员，户籍地江西省新干县，住长沙市芙蓉区。原审被告人陈辉，男，1990年5月23日出生，汉族，高中文化，原系长沙和发亚商贸有限公司战狼一队业务员，户籍地湖南省常宁市，住长沙市芙蓉区。原审被告人谢燕，女，1994年8月24日出生，汉族，大学肄业，原系长沙和发亚商贸有限公司战狼二队业务员，户籍地湖南省炎陵县，住长沙市天心区。原审被告人丁文博，男，1993年5月20日出生，汉族，高中文化，原系长沙和发亚商贸有限公司战狼二队业务员，户籍地湖南省常德市鼎城区，住长沙市天心区。原审被告人刘洵，女，1994年10月17日出生，汉族，大专文化，原系长沙和发亚商贸有限公司战狼二队业务员，户籍地湖南省溆浦县，住长沙市天心区。原审被告人谭李，女，1997年7月22日出生，汉族，湖南信息职业技术学院学生，原系长沙和发亚商贸有限公司战狼二队业务员，户籍地湖南省南县，住长沙市天心区。上述九人因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月22日在长沙和发亚商贸有限公司被开封市公安局金耀分局抓获，同年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，现均羁押于开封市看守所。河南省开封市金明区人民法院审理开封市金明区人民检察院指控原审被告人高权正犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人张未连、邓强强、符建军、陈辉、谢燕、丁文博、刘洵、谭李犯诈骗罪一案，于2019年7月17日作出（2019）豫0211刑初40号刑事判决。宣判后，原审被告人高权正、符建军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年3月，被告人高权正、饶建刚（在逃）、邓某（另案处理）以长沙市天心区城市之心1122房间作为办公地点，登记成立长沙和发亚商贸有限公司。高权正和饶建刚等人以公司为掩护，分别招募被告人邓强强、符建军、陈辉等人为业务员，组成战狼一队，招募被告人丁文博、谢燕、刘洵、谭李和周某1、郑某、刘某（后三人另案处理）等人为业务员，组成战狼二队，统一出资购买电脑、手机、手机卡等作案工具，给业务员进行配发，统一考勤、财务管理，并为业务员提供多个虚假身份的微信号，通过建立微信群引诱被害人在非法的“汇通外汇”、“宏盛环球”平台上进行投资，被害人入金后，资金转入该团伙指定的第三方支付平台或个人微信号内，交易后，第三方支付平台将客户亏损的部分资金转入该团伙控制的银行卡内，从中获得非法利益。被告人高权正伙同饶建刚利用“汇通外汇”交易平台，以投资“沪深300”股指期货为诱饵，由邓某担任讲师，组织战狼一队业务员和战狼二队的丁文博、刘某、刘洵、谭李等人，以虚假的身份微信，添加好友，组建微信群和直播间，发送假冒的股民盈利截图等，相互配合，进行虚假宣传，引诱被害人在平台上开户进行“投资”，通过该交易平台返还的手续费和客户损失提成，获得非法利益。2018年3月至2018年5月22日期间，该团伙通过上述方法，引诱卢成旺（住河南省镇平县）和李雪美、程海鹰、邵春峰、彭建生、胡秋明、王海鹏、于大海等被害人在该平台投资金额为1525786.02元，造成被害人经济损失1268438.12元。该平台向高权正掌握的银行账户返还非法获利106067元，该款后由高权正转给饶建刚，进行分赃。2018年3月份至2018年5月22日，被告人高权正加盟杨松、王某（后二人另案处理）等人搭建的非法“宏盛环球”微交易平台，组织其负责的战狼二队业务员，采用欺骗手段，引诱童文洪、张永强、何波、楼银花等人在该平台上投注外汇指数涨跌，投资额16182.01元，通过后台操控，造成童文洪等被害人经济损失15122.01元。经河南省公安厅指定，开封市公安局金耀分局对卢成旺等人被诈骗案进行侦查。2018年5月22日，公安机关在长沙市天心区将以上被告人抓获。上述事实，有张未连及其父张某2的银行卡与杨松、饶建刚银行卡的收支明细及被害人卢成旺等人在平台出资的银行支出明细；张未连制作的工资、业绩发放表；高权正和杨松的微信聊天记录等书证；被害人卢成旺等人的陈述；证人杨松、王某、邓某、周某1、郑某、刘某、章某、周某2、姜某、罗某、欧某、张某1、缑丽芳、胡某、张某2等人的证言；被告人高权正、张未连等人的供述与辩解；电子数据、视听资料等证据证实，足以认定。根据上述事实和证据，依据相关法律规定，河南省开封市金明区人民法院认定被告人高权正犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人张未连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；被告人邓强强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；被告人符建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；被告人陈辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；被告人谢燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；被告人丁文博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；被告人刘洵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；被告人谭李犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；被告人非法所得继续予以追缴，发还被害人。扣押被告人犯罪使用的电脑、手机等作案工具（详见扣押物品清单），予以没收。上诉人高权正及其辩护人提出：公安机关违法办案、无管辖权、侵犯了上诉人的正当权利，原判认定事实不清，证据不足。上诉人符建军及其辩护人提出：上诉人行为虽有不当，但不构成诈骗罪，应以非法经营罪定罪处罚，且原判量刑过重。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人高权正及其辩护人提出“公安机关违法办案、无管辖权、侵犯了上诉人的正当权利”的意见，经查阅侦查卷宗，本案系河南省公安厅指定开封市公安局金耀分局管辖，公安机关采取的拘留、逮捕、扣押等强制措施均依照法定程序进行，经观看审讯同步录音录像视频、查阅讯问笔录，并未发现公安机关采取诱导性发问诱供、强迫性手段逼供等情况，而上诉人亦无证据证实其意见，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人高权正及其辩护人提出“原判认定事实不清，证据不足”的意见，经查，本案犯罪事实有长沙和发亚商贸有限公司财务人员银行卡的收支明细及被害人卢成旺等人在平台出资的银行支出明细、高权正等人的供述、相关证人证言、被害人陈述等证据证实，足以认定，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人符建军及其辩护人的意见，经查，“汇通外汇”系非法平台，在该平台进行的“沪深300”指数投资交易，按照中国金融期货交易所发布的《沪深300股指期货合约》的规定，该交易仅允许中国金融期货交易所进行经营，规定的交易规则与该平台实际操作的方法有很大差别，已经查到的投资人投资损失达90%以上，故高权正等人系以经营“沪深300”指数为幌子，其实质具有非法占有投资人钱财的目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其行为构成已构成诈骗罪。鉴于其在犯罪中所起的作用小，原判对其认定为从犯，考虑其坦白、认罪、悔罪情节，已对其从轻处罚，原判定罪量刑并无不当。上诉理由及其辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人高权正、符建军、伙同原审被告人张未连、邓强强、陈辉、谢燕、丁文博、刘洵、谭李等人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人高权正、符建军的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王学庆审判员  曹亚东审判员  吴为民二〇一九年九月二十六日书记员  姜 涵