湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0281刑初79号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人郑威洋，男，1992年5月17日出生，汉族，大专文化，原系大冶华鑫实业有限公司职工，出生地福建省长乐市,租住大冶市。2018年5月6日因寻衅滋事被大冶市公安局行政拘留十五日，同年5月18日转为刑事拘留；2018年6月22日因涉嫌挪用资金罪被逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人李岙，湖北华全律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉[2019]51号起诉书指控被告人郑威洋犯挪用资金罪于2019年1月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大冶市人民检察院指派检察员李青出庭支持公诉，被告人郑威洋及指定辩护人李岙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控：2017年9月21日至2018年4月29日，被告人郑威洋在大冶华某实业有限公司销售部工作期间，利用其收取客户预付款、结算货款及退还余款工作之便，采取多报退款少支付给客户的手段，将客户预付给公司的货款通过报销单的形式套出公司资金共计1234.131906万元借给他人及日常生活挥霍。公诉机关指控认为，被告人郑威洋利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人及个人使用，数额巨大，其行为构成挪用资金罪。提请本院依法判处，并提供相关证据证实。被告人郑威洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭认罪。指定辩护人李岙对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但被告人郑威洋归案后如实供述其犯罪事实，且退还全部挪用资金，取得了被害单位的谅解，加之被告人郑威洋系初犯、偶犯，故请求对被告人郑威洋从轻处罚。经审理查明：2017年9月21日至2018年4月29日，被告人郑威洋在大冶华某实业有限公司（简称“华某实业公司”）销售部工作期间，利用其收取客户预付款、结算货款及退还余款工作之便，采取多报退款少支付给客户的手段，将客户预付给华某实业公司的货款通过报销单的形式套出金额合计人民币2215.544096万元。具体事实如下：1、2017年9月21日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司公司财务以退还客户预付款利息为由，将湖南长沙竞大钢材经营部预付款利息5.301526万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；2、2017年10月7日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司公司财务以退还预付款为由，将湖南宝松物资有限公司剩余预付款27.61617万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；3、2017年10月9日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将湖南长沙竞大钢材经营部预付款38.32万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；4、2017年10月12日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉中成投资贸易有限公司预付款150万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；5、2017年10月25日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉中成投资贸易有限公司预付款200万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；6、2017年10月26日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款50万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户.；7、2017年10月31日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉中成投资贸易有限公司预付款100万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；8、2017年11月3日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款70万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；9、2017年11月6日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉中成投资贸易有限公司预付款40万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；10、2017年11月9日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将安徽省豫信钢铁销售有限公司预付款25万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；11、2017年11月13日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款82.10万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；12、2017年11月20日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款117.0032万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；13、2017年11月25日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款72.30万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；14、2017年11月28日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款403.9032万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；15、2017年12月7日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款200万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；16、2017年12月11日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款100万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；17、2017年12月12日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款200万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；18、2017年12月13日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款190万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户；19、2017年12月18日，被告人郑威洋通过填报费用报销单的方式从华某实业公司财务以退还预付款为由，将武汉润鼎发商贸有限公司预付款144万元转到被告人郑威洋开设的李东东账户。被告人郑威洋收到上述款项后，先后支付湖南宝松物资有限公司23.9101万元；支付武汉润鼎发商贸有限公司851.74209万元；支付武汉中成投资贸易有限公司80万元；支付湖南长沙竞大钢材经营部25.76万元，剩余款项1234.131906万元用于借给他人及日常生活挥霍。另查明：案发后，被告人郑威洋亲属退赔全部赃款，并取得华某实业公司谅解。归案后，被告人郑威洋如实供述其犯罪事实。庭审中，被告人郑威洋当庭认罪。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实:1、被告人郑威洋的户籍证明、线索来源、归案经过、行政处罚决定书、报案材料、银行流水清单、大冶华某实业公司费用报销单、大冶华某实业公司往来询证单、收条、谅解书等书证；2、证人陈某1、林某1、石某、杨某、林某2、张某、贾某1、陈某2、程某的证言；3、鉴定意见书；4、被告人郑威洋的供述和辩解。上列证据，经庭审质证，被告人郑威洋及指定辩护人李岙均无异议，予以确认。本院认为，被告人郑威洋利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人及个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。归案后，被告人郑威洋如实供述其犯罪事实，且当庭认罪，可以从轻处罚；被告人郑威洋已退还全部款项，并取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚，指定辩护人李岙提出的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人郑威洋犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年五月六日起至二〇二一年十一月五日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡国艳人民陪审员  胡晓玲人民陪审员  叶素云二〇一九年九月十日书 记 员  于 婷