河北省围场满族蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0828刑初22号公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。被告人马东宇，男，1993年5月13日生于河北省围场满族蒙古族自治县，满族，初中文化，捕前住河北省围场满族蒙古族自治县。因涉嫌集资诈骗罪，2017年3月21日被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，2017年4月26日被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。辩护人王红志，北京市盈科律师事务所律师。被告人王佳丽，曾用名王艳伟，女，1991年5月24日生于河北省围场满族蒙古族自治县，满族，初中文化，捕前住河北省围场满族蒙古族自治县。因涉嫌集资诈骗罪，2017年3月21日被河北省围场满族蒙古族自治县公安局取保候审；2017年7月18日被河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院取保候审；2017年12月19日，经本院决定取保候审。2019年3月18日经本院决定逮捕，由河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕，现押承德市看守所。辩护人赵金玉，河北泓鹏律师事务所律师。河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检刑诉（2017）144号起诉书和围场县院公诉刑变诉（2018）1号变更起诉决定书，指控被告人马东宇、王佳丽犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年9月25日依法作出判决，公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以一审判决对王佳丽量刑畸轻为由提出抗诉，河北省承德市人民检察院支持抗诉，同时被告人马东宇以审理查明的事实与事实不符，其行为属非法吸收公众存款罪为由提出上诉，被告人王佳丽以不构成犯罪为由提出上诉，承德市中级人民法院经审理认为，原审法院违反法律规定的诉讼程序，于2019年1月16日以（2018）冀08刑终390号刑事裁定书撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张宏飞出庭支持公诉，被害人诉讼代表人黄某、刘某7、李某5及委托诉讼代理人吴某、宁某意、被告人马东宇及其辩护人王红志、被告人王佳丽及其辩护人赵金玉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人马东宇、王佳丽系夫妻，二人利用在河北省围场满族蒙古族自治县宽城满族自治县注册成立的围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司（以下简称中藏嘉德公司）、第一分公司、平某分公司、宽城分公司对外进行虚假宣传。宣称中藏嘉德公司所属“北京博古金某1国际文化中心”旗下分公司，并以投资收藏各种货币、纪念币、粮票等藏品可获取高额利润为诱饵招揽顾客，骗取投资收藏者的信任募集巨额资金，诈骗钱财。经承德天平司法鉴定中心鉴定，共诈骗被害人528人，集资诈骗数额合计人民币10968964.66元。公诉机关对上述事实提供的证据有：物证（照片）、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、现场勘验检查笔录、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人马东宇、王佳丽以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人马东宇在开庭审理的过程中，对公诉机关指控的犯罪事实不予承认，认为其所涉罪名为非法吸收公众存款罪。总公司广告牌确实存在虚假宣传，但只是为了提升公司的形象。公司的简介虚假和诈骗是完全不相关的，公诉机关指控的“诱饵”不当，公司确实存在高额利息，但是在此之前没有出现兑付问题。此外亏损只有八百万到九百万，实际货物没有返还本金只是正常购买，并且有能力在到期之前进行兑付。被告人马东宇的辩护人提出，被告人马东宇实施非法吸收公众存款行为存在，但主观上没有非法占有的目的，被告人不构成集资诈骗罪，辩护意见如下：1、被告人没有非法占有集资款的主观故意，客观上也没有实施非法占有的行为。案发前中藏嘉德公司购买、投资收藏品的客户兑付资金是正常的，没有逃逸、没有任何拒绝兑付的情况发生，从投资人募集的资金基本全部用于公司的正常支出、扩大经营方面，不存在恶意转移资金情况，马东宇是总经理，实际控制人，使用自己的个人账户是合理的，公司一直雇佣财务、会计人员，所有财务会计凭证、小票、电脑记录的客户资料均存在，被告人通过逐步减少利息的方式逐渐减少公司支出，可见被告人对资金的使用和支配是为将来公司能盈利作铺垫；2、被告人及中藏嘉德公司员工在销售收藏品时没有使用诈骗的方式，北京博古今藏国际文化交流中心与北京博古今藏文化有限公司不是同一法律主体，虽然在公司进行了悬挂，但并没有对外大肆宣传，中藏嘉德销售的藏品均为真实纪念币、纪念钞，并不存在售假、造假的物品，稍微夸张的包装不等同于诈骗。关于“2019年秋拍会申请表”的认定，该表格只是意向表，公司没有给予必然拍卖的承诺。公诉人所指控的“诱饵”是不存在的，辩护人认为被告人给予投资从固定收益不是“诱饵”而是“诱惑”；3、公诉机关提供的承德天平司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》明显违反了鉴定规则和鉴定办法。不能作为证据使用。鉴定机构仅仅对公安机关提供的数据进行核对，并没有对收藏合同、收藏票、支付凭证等进行一一对应审计，被告人提出平某何某的没有支付凭证。没有对投资提取的纪念钞的金额进行扣除，没有扣除向投资人已支付了近70万元的利息。公司员工的投资、被告人岳母葛某的投资不应认定为诈骗。被告人提出重新鉴定申请，鉴定机构的复核意见不能认定为证据。受害人笔录中多处存在不合法情形；4、本案中应为单位犯罪，中藏嘉德系合法成立的企业，资金的使用均是为企业支出、扩大规模，公司在被告人马东宇领导下向不特定对象募集资金，给予客户固定收益的行为，符合非法吸收公众存款罪的构成。马东宇强调的是对罪名的异议不影响如实坦白的情形认定，马东宇没有犯罪前科，请酌情减轻其量刑。被告人王佳丽在开庭审理的过程中，对公诉机关指控的犯罪事实不予承认，辩解称，其只参与中藏嘉德公司的经营，其并非公司高层，未参与实际决策，仅仅是基层管理人员，对被列为被告人有异议。被告人王佳丽的辩护人认为，被告人王佳丽不构成集资诈骗罪，其在中藏嘉德公司工作中存在非法吸收公众存款的行为，不应当追究其刑事责任。公诉机关认定马东宇、王佳丽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，比较粗略、笼统，认定事实不清，并没有确实充分的证据证明二人以非法占有为目的集资诈骗的行为。中藏嘉德公司是经注册取得营业执照合法成立的公司，公司接待的客户中中老年人居多，公司员工并没有刻意向他们宣传是北京博古今藏国际文化交流中心分公司，客户之所以愿意存钱，而是看中存钱的利息高，公司每收一笔钱，都会向客户出具全国统一专用收藏票，有时与客户签订收藏返利明细，马东宇、王佳丽客观上没有集资诈骗行为。王佳丽是马东宇的下属，她只是围场总公司的店长，实施的是公司交办的工作，她和第一分公司店长李某1、平某分公司店长潘某、宽城分公司店长李某2所起的作用是一样的，王佳丽没有参与各个公司的设立，不负责经营其他的公司，也不管理账目、财务，其所起作用较小，起次要和辅助作用。经经审理查明：1、被告人马东宇、王佳丽系夫妻，二人于2016年1月21日，在围场满族蒙古族自治县市场监督管理局登记设立“围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司”，所在地址：围场镇锥峰社区鹿苑小区底商，法定代表人王某1，经营范围：日用百货、工艺美术品及收藏品（不含文物）、办公用品、建筑材料（不含危化品）五金产品销售、会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），股东或发起人一栏里载明王某1和王佳丽。2016年6月29日，在围场满族蒙古族自治县市场监督管理局登记设立“围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司”，所在地址：围场镇木兰中路广原商厦综合楼临三街南向北第6号。法定代表人马某1，经营范围同中藏嘉德公司。2016年10月4日，在平某县工商行政管理局登记设立“围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司平某分公司”，所在地址：河北省承德市平某县平某镇兴平中路西侧玉宇明珠广场小区商A区19号，法定代表人潘某，经营范围同中藏嘉德公司。2017年1月22日，在宽城满族自治县市场监督管理局登记设立“围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司宽城分公司”，所在地址：河北省承德市宽城满族自治县宽城镇民族街381号。法定代表人李某2，经营范围同中藏嘉德公司。2016年12月28日，被告人马东宇在平某县工商行政管理局登记设立平某县平某镇唐某食品店。申请人马东宇，组成形式个人经营，投资数额50万元，经营范围食品服务。2016年10月18日，被告人王佳丽在围场满族蒙古族自治县围场镇凤凰北路圣杰花园小区8号商铺登记设立“围场满族蒙古族自治县围场镇巴某2重庆火锅店”，组成形式个人经营，投资数额50万元，经营范围餐饮服务。2、被告人马东宇、王佳丽利用在河北省围场满族蒙古族自治县宽城满族自治县注册成立的围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司、第一分公司、平某分公司、宽城分公司对外进行虚假宣传。宣称上述公司所属“北京博古金某1国际文化中心”旗下分公司，并以投资收藏各种货币、纪念币、粮票等藏品可获取高额利润为诱饵招揽顾客，骗取投资收藏者的信任募集巨额资金，诈骗钱财。经承德天平司法鉴定中心鉴定，共诈骗刘某7等被害人528人，集资诈骗数额合计人民币10968964.66元。3、2017年3月20日下午2时许，被告人马东宇在围场镇广电中心院内，被侦查机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、被告人的供述与辩解（1）被告人马东宇的供述与辩解证实马东宇是中藏嘉德公司的总经理，负责公司全面工作。公司2016年2月成立，主要作出售收藏品和回收收藏品业务，按时间返利给客户，按年限比例，返利结束后收回客户购买的藏品并返还客户支付的金额。如藏品升值，届时会按金额多支付购买金额，客户不会有损失。公司法人是王某1，妻子王佳丽负责招人及财务，围场总公司及分公司店长是李某1，平某分公司店长是潘某，宽城分公司店长是李某2，店长负责分公司的全面工作。店长下面有经理，总公司的经理是周某，围场分公司经理是王某2和王某5，平某和宽城是店长负责具体谁是经理马东宇不清楚，所有员工除基本工资外，都有提成。所有公司都是财务给马东宇打款，打马东宇农行尾号是0873的卡上，有一次9万元打到王佳丽卡上了。中藏嘉德商贸有限公司做的有第三套、四套人民币、金鸡争鸣、马到成功、南北极纪念册等藏品，从北京马甸桥钱币交易市场进的货，总计进货有七、八十万元。各项目名称用藏品名称命名，项目利息、存期是马东宇根据拿货及回收价格制定，然后通知店长，店长下达员工给开某收藏票，回收期一年以下的大多没签合同，一年以上的要求签合同，实际就是制作的收藏返利表，公司有营业执照，用出售的不回收藏品的利润及平某唐某健康食品店的利润保证客户资金不损失。宣传是中藏嘉德公司所属北京博古金某1国际文化交流中心旗下分公司，实际上中藏嘉德公司与该公司没有关系。公司的营业执照是2016年2月办理的，平某分公司营业执照、宽城分公司的执照，都是马东宇授意办的。工商行住宅楼是马东宇租的，2017年3月18日租的，用于工作人员休息和办公用。马东宇在平某店收款二百万元左右，围场的两个公司收了四、五百万元，但有不少到期的退给客户了，马东宇收的这些钱卡里有一部分，剩下的开支了，包括给客户的本金利息、房租、人员工资，四个店的装修，办公用品等，大部分还给客户了。公司的经营理念和模式店长都知道，总店长是王佳丽，还有潘某和李某2。为了刺激业务员努力工作，作的是第四套人民币，名字写的谁忘了。马东宇和王佳丽都开过假票据，这些假票据有的是马东宇去财务领，也有的是马东宇让员工领完给马东宇。开的假票据给业务员看过，目的是设法提高自己的业绩。在平某马东宇开了100多万。马东宇在平某开的唐某无糖食品专卖店，是潘某代为管理，马东宇让他办的执照。公司所有的货都是马东宇进的，通过手机银行或微信付款，购货通过微信联系货主。马东宇开这个公司的目的是为了经营收藏品赚钱，为客户提供藏品升值获益。（2）被告人王佳丽的供述和辩解证实中藏嘉德公司法人有王某1和马某1，不认识王某1，王晓萍是王佳丽婆婆，马某1是王佳丽公公。王佳丽是公司总店长，具体管理下面的几个店，跟李某1对接工作，回访客户。李某1是三街分公司的店长。共发展一千多个客户，藏品的采购、定价都是马东宇负责，公司每个月支出大约在4000.00元。王佳丽不知道公司与北京博古金某1国际文化交流中心是什么关系，以前说是分公司是马东宇说的。关于宣传内容当时就贴在公司墙上，是公司宣传的，主要是称系北京的分公司及公司的影响力等虚假宣传。公司的VIP会员是免费填表就可，消费100元得1积分，年底可用积分兑换藏品。关于BIDFORM委托竞投授权书的意思是马东宇告诉王佳丽的，办理民国典藏和百年银元大系，填此授权书，2019年可上拍卖会，比如刘某7的是民国典藏12套，原始价2980.00元，将来拍卖起拍价5000.00元，他买10套，公司赠2套，表上写的12套。这些价钱马东宇告诉写多少就是多少，不知道如何确定，王佳丽听马东宇说将来上嘉德拍卖，具体怎么保值不清楚。所有的跟客户宣传的内容都是马东宇定的。2、证人证言（1）证人李某1的证言证实李某1是中藏嘉德公司的销售经理，负责公司产品的销售，当时也对公司新入职员工进行培训。2016年8月上班，2016年11月中旬做公司销售经理至现在，公司应该是2016年2月24日成立的。经核实自2016年7月到2017年3月所有与客户签订的收藏存款返利合同，吸收总金额是1682640.00元，加上后来2017年5月31拿来的第一分公司的合计为1767400.00元，总公司的合计为1916400.00元。各藏品的收藏期限、利率、收益等都是按照马东宇的规定卖的。公司销售人员销售产品开出票据的同时收取客户的资金，然后把钱和票据交给公司财务。公司财务核实钱和票据，然后把钱打给马东宇。从2017年3月份开始，公司财务把钱打给王佳丽了。公司把产品介绍给客户，客户自己选择是否选择返利。如果客户选择返利的产品，确定好返利年限，公司按月支付利息，年限到期后公司支付本金。销售人员会开某收藏票据给客户，也会和客户签订合同，合同一式两份，客户一份公司一份，每月客户直接带上合同来我们公司领取利息。签订合同有要求，要求收藏两年以上的才能签订合同。如果客户选择不返利的产品，客户将产品货款支付后，公司给客户出具收藏票据，不会签订合同。公司的宣传是通过发送传单，拿着传单到公司领取礼品的同时向领取礼品的人销售产品。来公司领取利息和本金的客户，公司都支付了利息和本金。没有来公司领取利息和本金的客户，就没有支付了。公司销售的产品清明上河图、南海争端电话卡、南北极纪念册等，都是根据客户的意愿选择是否存在公司。如果客户选择将产品存在公司，公司替客户保管直到客户前来提取。如果客户选择将产品直接带走，公司会直接把产品交给客户。2017年1月份马东宇通知经理级别以上的人员，说第四套人民币货源紧张，客户若购买的话，尽量让客户将第四套人民币存放在公司。很多客户都将产品存放在公司了，将近一半以上的客户将产品存放在公司了。清明上河图公司是不存货的，只有几个，如果客户订购，就把需要的数量报给王佳丽，王佳丽告诉李某1等着收件就行了。南北极纪念册一开始是返利的，2017年2月份以后，南北极纪念册就不再按返利销售了。李某1知道的产品里面没有过字画。这些产品的来源李某1都不知道，都是王佳丽找来的货源。每一个员工上任，公司都要和员工签订保密协议，不允许员工泄露公司的任何商业、经营、客户等相关秘密。李某1的上级是王佳丽，她的上级是马东宇，有时马东宇也和员工直接开会，大会都是马东宇给开。开会时几个公司的人员都在一起，一般召集经理以上人员开会时，都是马东宇开，要是马东宇有事或者是小事的时候，由王佳丽主持召开。（2）证人潘某的证言证实潘某自2016年3月26日在中藏嘉德公司工作，2016年10月29日负责管理中藏嘉德公司平某分公司，职务是店长。平某分公司的经营范围是日用百货、工艺美术及收藏品、办公用品、五金产品销售、会展服务。分公司没有账户，都接受马东宇的领导，公司收的钱马东宇让打入他指定的账户，公司主要业务一是回收老钱，二是收藏升值。公司收取客户资金跟客户说产品有收藏价值，客户收藏的产品将按期限承诺回收，按不同产品给固定的收益返利。目前分公司最少收了3000000.00元，目前还有2000000.00元没有收益返利。另外马东宇给店长、经理培训时特别说过，公司的业务不能叫理财，营业执照上没有这个业务，如果说理财是违法的，就叫收藏升值。关于期限和利率是马东宇规定的，开始规定了项目上限，后来想做多少做多少。关于公司墙上贴的宣传牌子，在总公司和平某分公司墙上都有，2016年2月27日马东宇在微信朋友圈发过围场中藏嘉德公司的介绍。内容说围场中藏嘉德是北京博古金某1国际文化交流中心旗下的分公司，是中国第一家专业的收藏品投资顾问中心，目前在全国有1300余家分公司，还有公司主营的业务收益由3%至45%不等，可以到鹿苑小区底商的总公司了解。潘某刚上班时一个单子是900000.00的，当时业务量100000.00，不可能是真的，应该是马东宇做的假单子，平某分公司的钱除发工资、日常开支后都打到马东宇卡上，支出再找他，共从他手支钱30万左右。马东宇的卡号开头是6228。中藏嘉德公司平某分公司边上有一个店，叫唐某健康管理专家平某分公司，营业执照营业者是马东宇，性质是加盟店，总公司在广东，是2016年12月马东宇授意潘某和张某5办理的营业执照、装修等。2017年2月14日左右开业，3月8号以后潘某负责管理。这个店投入30多万，是马东宇出的钱，这个店主要卖保健品，食品和血糖仪等，总计营业额在22000.00元左右。唐某健康管理中心平某分公司年租金是155000.00元，装修大约40000.00左右，钱是马东宇从中藏嘉德公司支付的，营业执照上写的是平某县平某镇唐某食品店，公司牌子写的是唐某健康管理专家平某分公司，还租过一个楼作员工宿舍，租金10000.00元，钱是马东宇出的。（3）证人李某2（曾用名李某6）证言证实李某22016年4月在围场中藏嘉德公司工作，公司主要是面向社会群众推销投资收藏币，公司承诺在特定的投资同期结束后给客户相应比例的回报，从1%到57.6%。李某2应聘时王佳丽给介绍中藏嘉德公司的基本情况，王佳丽给介绍围场中藏嘉德是做高端礼品收藏的连锁公司，在北京博古金某1旗下，在青岛等很多省市地都有公司，实力特别雄厚。李某2开始上班时一直是做业务员，后来是经理，2017年1月份的时候公司的总经理马东宇让李某2去宽城开分公司，围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司宽城分公司是在2017年1月26日开始试营业，公司的营业执照、选址等工作都是李某2办理的，此后李某2就一直在宽城中藏嘉德分公司工作。2017年2月26日分公司开始营业，李某2担心将来总公司在兑付投资本金和收益时会存在风险，所以李某2规定单个客户投资额不能超过50000.00元，此外李某2还建议业务员推销产品时，尽可能避免做2年、3年的长期投资。目前营业额大约是100000.00元，大约有50多人投资了收藏币，基本都是短期的，最长是10个月的。宽城分公司的营业额除一部分用于日常支出外，其余的钱都上交到总公司。宽城分公司的客户基本都没有拿实物的，有的客户做的一个月的项目，很快就到期了，客户觉得没有必要拿实物，到期后领了钱就可以了。也有做十个月的他们有没拿实物的，一个是如果保存不好，公司就不回收了，另一个也觉得没有必要拿，到期领钱就可以了。实际上公司所说的项目实物只是个媒介，主要目的是吸收客户的资金，让客户来存钱。关于公司的宣传材料，规章制度是财务赵某2从平某分公司拷过来的，分公司租的房子，年租金70000.00元，钱是马东宇给打过来的。保密协议、员工考核标准安全协议都是赵某2从平某拷过来的，公司让所有人员都要签订。（4）证人尚某证言证实尚某在中藏嘉德负责人事工作，负责招工和店内销售人员管理，尚某的领导叫李某1。尚某跟马东宇是初中同学，公司主要做藏品升值业务，客户在公司买走一些藏品，之后到期了公司把藏品收回来给客户返收益和本金，但公司对外宣称不是存钱。其实做的业务就是存钱。2016年8月31日与于国文签订合同，筹款25000.00元，分期不同的利息从10%至30%不等。目的是让他相信放心钱不会受损失。（5）证人孟某证言证实孟某是北京博古金某1文化传播有限公司人事总监，公司与北京博古金某1国际文化交流中心没有任何关系，也没有这个公司，孟某不知道，也没听说过围场中藏嘉德商贸有限公司及其分公司，和这些公司没有业务关系，不认识马东宇、王佳丽、李某2、潘某、王某1等人。对于围场中藏嘉德商贸有限公司及其分公司宣传的不知情。（6）证人马某1证言证实马某1系被告人马东宇的父亲，关于中藏嘉德第一分公司的法人是马某1的名，应是马某1妻子或王某1或儿子马东宇拿去办理的，马某1是开大车的，几天回家一次，公司所有的事都是马东宇自己决定的，公司都是马东宇的。（7）证人王某1的证言证实王某1其系马东宇的母亲，中藏嘉德公司和第一分公司的营业执照是王某1办的，总公司法人是王某1的名，办这个公司是王某1提出来的，王某1和马东宇、王佳丽一起商量的，王某1在公司负责总公司邀约部，主要负责发放传单；这个公司是属于王某1的，王某1、马东宇、王佳丽三人共同管理。王某1从上班到现在领有大约20000.00元工资，公司日常开支是从马东宇、王佳丽处取得的。（8）证人耿某1证言证实耿某12017年3月18日到中藏嘉德公司上班，系公司财务，之前的财务是王某3。经统计，中藏嘉德第一分公司自2016年7月至2017年3月共吸收1752000.00元。（9）证人王某2证言证实王某2是中藏嘉德公司的销售顾问，2016年11月份上班，公司门外有发传单的，客户进公司后有纪念品，王某2负责向客户介绍藏品和业务范围。王某2上班是经过李某1、祁某培训了，培训内容是介绍如何做藏品增值业务，就是客户来做业务，想做多少就做多少，每月按比例领取利息，最后一个月将本金再退给客户。有的年龄大的客户不明白是怎么回事，公司就说其实就是存钱，并且利息特别高。2017年2月份，李某1告诉员工以后再跟客户做业务，不能说是存钱了，只能说藏品增值，再说存钱就罚款。因为有人把公司告了，王某2按照李某1、祁某的交代，告知客户说，返利的钱就是投资实体店获得的利润，因为客户看中的就是高利息。（10）证人张某1证言证实王佳丽是张某1表姐，马东宇是张某1表姐夫。2016年11月在中藏嘉德平某分公司上班，业务员，公司收藏品升值的方法是潘某告诉张某1的，现在知道是马东宇确定的。开始上班时潘某就将公司简介让张某1背下来，以后对客户这么宣传，并告诉客户收的资金都作实业了。（11）证人巴某1证言证实2017年3月18日巴某1到该公司上班，系公司财务，之前的财务是王某3。经统计中藏嘉德第一分公司自2016年7月至2017年3月共吸收1752000.00元。（12）证人王某3证言证实王某32017年2月20日开始在公司工作，负责第一分公司财务，3月18日不干的。分公司的最高领导是李某1。王某3的工作是统筹每天公司收入，月底给业务员计算提成。公司是做钱币收藏和钱币升值业务，客户藏品没有提取的，放在公司每月来领取利润。第一分公司2016年7月至2017年3月共吸收客户资金为1752000.00元。客户回收就是当日退给客户收藏到期的本金和利息，客户存钱后到期后拿收藏票据到公司退款，业务员统计后，连本带利给客户。转货的意思是开始投一个藏品，后来推出新项目，客户认为好，利息优惠，就改项目，把旧的票收回，开一张新票，这些新项目名称、利息等情况是马东宇规定的。（13）证人周某证言证实周某2016年10月26日到公司上班，任公司的储备经理，负责对销售顾问传达上面的新政策，也接待客户，做一些采购。培训是王佳丽做，内容有介绍藏品，跟客户讲藏品升值，通过收藏升值，公司返利，主要是朝鲜三联体和第四套人民币收藏返利，第四套人民币购买价格没有具体规定，多少钱都可以。王佳丽培训时给介绍围场中藏嘉德总公司是北京博古金某1旗下1300多家分公司之一，总公司在青岛、上海、南京、苏州等地都有公司，涉及很多行业，王佳丽让公司员工跟客户这样宣传，让客户感觉投资有保障。客户投资主要是看中高收益，公司与上海嘉德拍卖行有合作，藏品拍卖所得的资金，王佳丽还说公司的业务属于国家扶持项目，给补贴。公司墙上贴着的宣传板上班时就有。（14）证人刘某1证言证实刘某1系公司销售岗位的维护，主要是打电话让买东西的人来领礼品，之前员工直接跟客户说在这存钱比银行高，后来不让说是存款，叫收益不叫利息，否则罚款。公司墙上贴着的宣传板不知谁作的，上班时就有。（15）证人侯某1证言证实中藏嘉德一个妇女把侯某1拉进公司，找侯某1收旧版人民币，然后让侯某1交50块钱，说每个月返给200元钱。（16）证人张某2证言证实张某2系中藏嘉德销售顾问，负责推销藏品，经理叫周某。（17）证人朱某1证言证实朱某1系中藏嘉德销售顾问，负责推销藏品，2017年3月16日工作，经理叫周某，介绍工资提成情况，跟员工签保密协议，会员卡只给在公司做业务多的客户。做业务时王佳丽告诉员工，总公司在北京叫博古金某1，员工就这样介绍给客户。（18）证人那某证言证实那某2017年2月在公司上班，前台，负责登记进店老人姓名等，那某的领导是周某，面试时周某说北京有总公司叫博古今藏，围场有3家公司，1家火锅店，宽城有1家分公司。当时周某说过藏品升值业务得叫收益，不能叫利息。关于公司的宣传，上班时就在墙上挂着。（19）证人杨某1证言证实杨某12017年2月15日到公司上班，公司工资是保底2000元加全勤200元，店内出售的藏品价格从10元到3980元不等。（20）证人司某、韩某1、殷某、王某4、刘某2、赵某1、张某3、李某3、王某5证言证实司某、韩某1、殷某、王某4、刘某2、赵某1、张某3、李某3、王某5系公司收藏顾问，直属领导是周某，周某告诉跟客户宣传公司规模，说公司是北京博古金某1公司旗下的分公司，中藏嘉德是该公司一个产业，公司还投资旅游业、餐饮业等，实力特别雄厚，不需要担心以后钱返不回来。他特别强调，叫收益不能叫利息，要跟银行存款区别分开。周某说如果说是存款会让人觉得做的是违法的事情，给客户开的票据项目名称与金额没有关系，客户想做多少钱就写多少钱，项目名称就是一个依据，客户拿票可以领收益用。关于公司宣传的内容，上班时就有。（21）证人张某4证言证实张某4系公司收藏顾问，2017年3月3日上班，马总是围场这的老板，其他的据说有1700多家，具体不清楚。客户投资的藏品两年以上的给顾客，两年以下的不给，藏品来源具体哪的不清楚，就告诉是从银行发行的。（22）证人刘某3证言证实刘某3系公司收藏顾问，2017年3月3日上班，李某1是第一分公司的经理，负责全面工作；公司的业务范围就是卖藏品，就知道的有第三、四、五套人民币，南北极纪念册，纪念钞，清明上河图，金鸡争鸣的邮票，南海争端电话卡。当时李某1特别提醒不允许用存这个字，说是投资做业务，第月按比例领取利息。最后一个月将本金退给客户，关于公司宣传的内容，不知道谁宣传的，上班时就有。（23）证人刘某4证言证实刘某4系第一分公司前台，2016年7月3日到公司上班。关于公司宣传的内容，在分公司二楼有，是马东宇放的，公司与北京博古金某1国际文化中心没有关系，刘某4也上网查过，王佳丽说是旗下分公司。（24）证人李某4证言证实李某42016年11月在平某分公司工作，任文员，分公司共20多人，老板叫马东宇，店长潘某；分公司自开业共集资4550773.60元，涉及754笔业务，共453人，目前未返利的有3988553.60元，涉及377笔，241人。公司支出合计275255.20元。还本付息129034.00元，剩下的钱都给马东宇了。自2016年12月至2017年3月，共吸收291个客户，吸收本金371300.00元，支付利息16516.00元。公司日常运转都是潘某负责。（25）证人张某5证言证实张某5原系平某唐某健康管理专家工作，是个保健品店，张某5是王佳丽母亲葛玉洁联系上班的，她是张某5三姨。张某5上级领导是马东宇，营业执照是潘某办理。关于工资情况，及其离职前公司收入不到五千元，并证明公司的支出要到中藏嘉德平某分公司找李某4拿。（26）证人夏某1证言证实夏某1系中藏嘉德平某分公司业务员，这个公司以前负责人是潘某，夏某1去的时候是马东旭。（27）证人魏某、马某2证言、辩认笔录证实魏某、马某2系平某柏澜文印部员工、老板，证明2017年1月10日中藏嘉德平某分公司的人在这印1000张藏品返利表并买1000个拉杆夹。收2000.00元钱，经辨认到店制作人员疑似7号、12号，7号为路鹏凯，12号为马东宇。（28）证人赵某2证言证实赵某2系中藏嘉德宽城分公司账务，分公司负责人是李某2；证明公司作藏品升值，公司的规章制度、保密协议、藏品返利等模式是从平某分公司拷过来的。（29）证人刘某5、王某6、刘某6、张某6、于某1、徐某、张某7证言证实刘某5、王某6、刘某6、张某6、于某1、徐某、张某7系中藏嘉德宽城分公司业务员，分公司负责人是李某2；公司对外宣传单就是公司简介的内容，宣传单是李某2拿过来的，给客户看的。李某2、尚某培训时告诉员工中藏嘉德是北京金某1的分公司，员工也是这样对客户讲的。培训时跟员讲资金做实业用了，包括房地产、建筑业、文化产业，员工也是这样跟客户讲的。李某2、尚某培训时告诉员工给客户的返利钱是公司做前面说的实业挣的钱，员工也是这样对客户讲的。（30）证人姜某、邵某、张某8、高某1证言证实姜某、邵某、张某8、高某1在中藏嘉德宽城分公司负责发宣传单，是李某2给的。（31）证人高某2证言证实高某2在中藏嘉德宽城分公司负责前台登记、接打电话，赠品是李某2购买的。3、被害人陈述（1）被害人寇某等人陈述证实中藏嘉德公司当时宣传公司总部在北京，他们是北京博古金某1国际文化交流中心旗下分公司，全国有2000多家分公司呢，实力相当雄厚。中藏嘉德公司通过虚假宣传骗取被害人的信任，近而骗取其钱财。（2）被害人耿某2等人陈述证实中藏嘉德公司通过给被害人开某的中藏嘉德全国统一专用收藏票和部分被害人与其签订的收藏返利明细等材料，进行虚假宣传骗取被害人的信任，骗取钱款的事实。（3）被害人田某等人陈述证实中藏嘉德公司通过给被害人开某的中藏嘉德全国统一专用收藏票和部分被害人与其签订的收藏返利明细、围场县中藏嘉德商贸有限公司平某分公司吸收客户资金统计表及汇总表等材料，骗取被害人的信任，诈骗钱款的事实。4、书证①以下系被告人利用中藏嘉德总公司、第一分公司骗取陈某1等309人钱款的相关证据（1）围场县公安局刑侦大队出具的围场县中藏嘉德商贸有限公司吸收客户资金统计汇总表（2）围场县中藏嘉德商贸有限公司总公司与武某、王某7等57人签订的第四套人民币收藏返利明细（3）与兰友、罗某等52人签订的财富纪念（钞加硬币）收藏返利明细（4）与刘某7、张某10等22人签订的金鸡争鸣收藏返利明细（5）与韩某2、于某2等13人签订的清明上河图收藏返利明细（6）与聂某收、邴明月等37人签订的马到成功收藏返利明细（7）与杜某忠、王某8等31人签订的第三套人民币收藏返利明细。（8）张某11本人提供的围场县中藏嘉德商贸有限公司总公司与张某11签订的金鸡争鸣项目收藏返利明细及收藏票据复印件（9）围场县中藏嘉德商贸有限公司总公司与客户签订的2016年2月份-2017年3月份收藏返利明细档案袋照片（10）李某1第8、9次询问笔录及李某1提供的存于业务员处的围场县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司与窦某签订的朝鲜三连体收藏返利明细（11）围场县公安局刑侦大队出具的围场县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司吸收客户资金统计汇总表（12）围场县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司与刘某8、刘某9等26人签订的马到成功收藏返利明细（13）与程某、于某3等2人签订的财富纪念收藏返利明细（14）与张某12、常某等78人签订的第四套人民币收藏返利明细（15）与夏某2、赵某3等13人签订的金鸡争鸣收藏返利明细（16）与于某4签订的南海争端电话卡收藏返利明细（17）与于某4、窦某等19人签订的第三套人民币收藏返利明细（18）杨某2本人提供的围场县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司与杨某2签订的第四套人民币项目收藏返利明细及收藏票据复印件（19）装有中藏嘉德商贸有限公司第一分公司与客户签订的2016年7月份-2017年3月份收藏返利明细档案袋照片（20）李某1第8、9次询问笔录及李某1提供的存于业务员处的围场县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司与武某等六人签订的第三套人民币、第四套人民币收藏返利明细②以下系被告人通过中藏嘉德平某分公司虚假宣传骗取被害人157人相关证据。（1）田某、高某3、刘东辉等157人的询问笔录。（2）公司开某的中藏嘉德全国统一专用收藏票。（3）部分人提供的公司与其签订的收藏返利明细。（4）围场公安局刑侦大队出具的围场县中藏嘉德商贸有限公司平某分公司吸收客户资金统计表及汇总表（5）围场县中藏嘉德商贸有限公司平某分公司与张金环、咸某娟等5人签订的南海争端电话卡收藏返利明细（6）与陈某2、何某等人签订的第四套人民币收藏返利明细（7）与李某7、马某3等人签订的金鸡争鸣收藏返利明细（8）与赵某4、张某13等人签订的第三套人民币收藏返利明细（9）装有围场县中藏嘉德商贸有限公司平某分公司与客户签订的2016年、2017年收藏返利明细档案袋照片③以下系被告人通过中藏嘉德宽城分公司虚假宣传骗取被害人62人的相关证据（1）耿某2、王某9、白某等62人的询问笔录。（2）中藏嘉德全国统一专用收藏票、第四套人民币收藏返利明细。5、围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司总公司、第一分公司、平某分公司、宽城分公司员工工资统计汇总表、员工工资表、考勤表及相应扣押清单证实：（1）总公司发放员工底薪合计259504.70元，提成合计323668.42元，合计583173.12元；（2）第一分公司发放员工底薪合计152348.00元，提成合计317610.00元，合计469958.50元；（3）平某分公司发放员工底薪合计175407.00元，提成合计238457.50元，合计413,864.50元；（4）宽城分公司发放员工底薪合计7950.00元，提成合计1308.00元，合计9258.00元。上述合计发放员工底薪595209.70元，提成881043.92元，合计1476253.62元。6、围场满族蒙古族自治县公安局提取、李某1提交的公司简介宣传单、清明上河图返收益大型活动宣传单、客户购买、收藏所做项目清单证实被告人马东宇为骗取客户的信任，制作的关于中藏嘉德公司的虚假宣传单及被害人购买相应的收藏品的种类、金额等情况。7、围场满族蒙古族自治县公安局提取，潘某提交的马东宇、张某14微信聊天记录、中藏嘉德微信群统筹信息、唐某健康管理中心平某分公司信息、中藏嘉德公司平某分公司向马东宇打款银行小票、马东宇青岛华业名藏商贸有限公司营业执照截图等证据证实中藏嘉德部分收支情况，平某分公司向马东宇打款记录等情况。8、中藏嘉德总公司财务室扣押的BID、FORM委托竞投授权书、统计表等书证证实被告人马东宇、王佳丽等人以BID、FORM委托竞投授权书，填写拍卖表方式诱骗顾客。9、中藏嘉德商贸有限公司（总公司）的2016年11月至2017年3月回收票据以及支付相应的利息、退货、费用等相关票据、回收票据及支付利息、费用统计表、汇总表证实（1）围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司（总公司）2016年11月份至2017年3月20日吸收（到期回收的）公众资金1149960.00元，退给客户本金1149960.00元（到期回收的），支付客户相应1149960.00元的利息90913.20元。（2）围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司（总公司）2016年11月份至2017年3月20日发生的运费、电话费、业务费等费用44527.10元。（3）围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司（总公司）2016年2月至2016年10月相关票据缺失，故无法统计。10、围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司2016年7月至2017年3月回收票据以及支付相应的利息、退货、费用等相关票据、回收票据及支付利息、费用统计表、汇总表证实（1）围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司2016年7月份至2017年3月20日吸收（到期回收的）公众资金612080.00元，退给客户本金612080.00元（到期回收的），支付客户相应612080.00元的利息31764.20元。（2）围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司2016年7月份至2017年3月20日发生的运费、电话费、业务等费用58349.72元。11、围场县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司回收客户转货票据（票据上标注发放利息）及回收客户转货票据、返利情况统计表和汇总表证实围场中藏嘉德第一分公司回收客户转货票据，共支付（发放）刘某10等15人利息24900.00元。表中40人，实际支付利息人数为15人。12、围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司平某分公司2016年10月至2017年3月回收票据以及支付相应的利息、退货、费用等相关票据及相应的接受证据清单、相应的扣押清单、回收票据及支付利息、费用统计表、汇总表证实围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司平某公司2016年10月份至2017年3月20日吸收（到期回收的）公众资金371300.00元，退给客户本金371300.00元（到期回收的），支付客户相应371300.00元的利息16516.00元。围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司平某公司2016年10月份至2017年3月20日发生的运费、电话费、业务费等费用231071.20元。13、围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司宽城分公司2017年2月—2017年3月份回收票据以及支付相应的利息、退货、费用等相关票据、汇总表及相应的接受证据清单证实围场中藏嘉德商贸有限公司宽城分公司2017年2月份至2017年3月20日吸收（到期回收的）公众资金2000.00元，退给客户资金2000.00元（到期回收的），支付客户相应2000.00元的利息20.00元。（2）围场县中藏嘉德商贸有限公司宽城分公司2016年2月份至2017年3月20日发生的运费、电话费、业务费等费用84953.00元（注：其中不包括给马东宇打款60000.00元）。14、被告人王佳丽同李某8签订的房屋租赁合同及李某8身份证复印件、围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司与刘某11签订的商铺租赁合同、刘某11与同围场县金某2通房产开发有限公司签订的土地房屋拆迁置换合同、王佳丽同重庆巴某2餐饮有限公司签订的合作经营合同、重庆巴某2餐饮有限公司营业执照（副本）、商标注册证、重庆红辣双骄食品有限公司全国工业产品生产许可证、马东宇与王某10签订的（平某）租房协议、边某收到尚某交付的房租条2张、证人马某4等人的证言、电力缴费凭证证实1、围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司（王佳丽）租赁（围场大清花北）邮政家属楼北单元301室（李某8），作为员工宿舍，租期2016年9月28日至2017年9月27日，租金1.45万元。2、围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司同刘某11于2016年9月19日签订商铺租赁合同，租赁刘永敏围场镇金圣杰花园小区8号商铺，作为重庆巴某2营业之用，租期五年（2016年10月30日至2021年10月30日），年租金18万元。3、围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司（马东宇）租用王某10位于平泉县（租期2016年11月1日至2019年10月31日），作为围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司平某分公司办公场所，年租金10万元。4、围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司租用边庆勋位于围场鹿苑小区底商小楼作为办公场所，年租金3.6万元，两年7.2万元。巴某2重庆火锅店充值情况表，充值21050.00元。巴某2重庆火锅店装修、安装、取暖、照明、匾额等费用138334.50元。15、唐某食品店营业执照、合作协议书、相关租房协议、房屋收据、相关人员身份证复印件、唐某产品简介及新店开业前宣传模式、马东宇品牌权益金定金单据证实：（1）广东唐某健康管理有限公司授权马东宇为平某县的加盟商，品牌权益金定金15200.00元。后平某加盟商制作了产品介绍、公司的宣传模式。并租赁平某县玉宇明珠广场小区商A区18号和33号（租用李国泉和王媛妤房屋）用于平某县平某镇唐某食品店的经营场所，交付租金和押金155000.00元。（2）中藏嘉德平某分公司位于平泉县，系租赁王某10房屋，年租金10万元。（3）中藏嘉德平泉分公司租用吴淑华的平泉商城小区2号楼1单元402室，为员工宿舍，租金和押金10200.00元。16、中藏嘉德第一分公司的北京博古金某1规章制度、围场中藏嘉德分公司、财物规章制度、公司新增规章制度、销售部领导工资待遇、邀约部7月份工资待遇、2016年11月提成计划及工资变更、2016年11月提成计划及工资变更市场部门、2016年11月份提成计划及工资变更市场部门（新）、2017年所有公司计划、2017年2月12日通知、2017年3月1日通知、3月份变更计划书等证据证实围场满族蒙古族自治县中藏嘉德商贸有限公司第一分公司的各项规章制度、财物制度、公司员工的工资待遇、工作计划及任务目标等情况。17、中藏嘉德宽城分公司章程修正案、宽城分公司登记申请书、中藏嘉德宽城分公司营业执照（副本）、房屋租赁合同、李某2同承德市天宝房地产开发有限责任公司签订的房屋租赁合同、天宝房地产房租7万元收据、承德市天宝房地产开发有限责任公司与中国农业银行宽城县支行签订的房屋买卖合同、房屋所有权证、中藏嘉德公司印花税税收完税证明、住所证明等证据证实中藏嘉德宽城分公司成立于2017年1月22日，2017年2月26日试营业、2017年3月5日正式营业，公司位于宽城镇民族街381号，年租金7万元。18、中藏嘉德宽城分公司的公司简介、诚信天下中藏嘉德项目宣传单、2017年3月9日10日推出的春回大地藏在嘉德、3月16日17日推出的春回大地藏在嘉德活动、金鸡2017全新更新项目宣传单、员工规章制度等证据证实为了达到非法吸收资金的目的，进行虚假宣传欺骗客户的事实。19、中藏嘉德宽城分公司同高某2等11人签订的保密协议、员工考核标准及相关人员身份证复印件、该公司与郑某等7人签订的安全协议及相关人员身份证复印件等证据证实公司通过与员工签订保密协议，禁止外泄公司经营信息、技术信息、服务项目、客户资料、质量管理、定价等方法，控制公司员工行动，达到非法吸收资金的目的的事实。20、中藏嘉德宽城分公司的赠品支出明细、藏品支出明细、额外支出明细、现金支出单、老客户登记表、中藏嘉德商贸有限公司（北京世纪博藏商贸有限公司）藏品返利表等证据证实客户领取到期本金、利息及赠品，客户领取利息，发放纪念品、活动礼品实行登记制度的事实。21、承德天平司法鉴定中心的天平司法会鉴（2018）第1号涉嫌集资诈骗案的会计鉴定意见书证实2016年2月至2017年3月期间，被告人马东宇、王佳丽利用中藏嘉德商贸有限公司和第一分公司、平某分公司、宽城分公司，以投资收藏马到成功、金鸡争鸣、南北极纪念册、南海争端电话卡、财富纪念、第三套人民币、第四套人民币、第五套人民币等项目的手段，收取1092人（1375人）资金14089261.58元，其中已到期客户847人，2610640.00元的本息，已经全部返还客户；未到期客户528人，已经返还本金11600.00元，支付利息498056.58元，尚未返还金额人民币10968964.66元。22、承德天平司法鉴定中心出具的说明证实经再次与相关卷宗复核，（2018）第1号司法鉴定意见书中不存在重复计算问题，不存在被害人钱款已经兑现完毕但票据没有收回的问题，数额出现小数点问题是因为发放的有小数点，所以差额等也会出现小数点。23、围场满族蒙古族自治县公安局出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、马东宇、王佳丽的户籍证明信、违法犯罪查询单、到案经过、现场勘验检查笔录等证据在卷佐证。以上证据均经当庭出示、辨认、质证，应予认定。本院认为，被告人马东宇、王佳丽以非法占有为目的，利用其所注册的中藏嘉德公司和第一分公司、平某分公司、宽城分公司为平台，对社会采取散布虚假广告，使用诈骗方法进行非法集资，引起社会公众的盲目投资的手段，累计诈骗528人，非法集资款人民币10968964.66元，数额特别巨大；案发后二被告人未能返还诈骗的集资款，给被害人造成巨大的经济和精神压力，造成恶劣的社会影响；二被告人的行为不但侵犯了国家有关集资的金融管理制度，而且侵犯了公民财产的所有权，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关对被告人马东宇、王佳丽的指控事实清楚，证据确实、充分、合法，指控罪名成立，依法应当以集资诈骗罪追究马东宇、王佳丽的刑事责任。被告人马东宇的辩护人提出马东宇、王佳丽构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，因非法吸收公众存款罪的犯罪对象是公众的存款，是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，而本案中被告人以非法占有为目的，犯罪对象是他人用于集资获利所交付的集资款，被告人马东宇、王佳丽采用虚假宣传，违反有关法律法规，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额特别巨大，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人王佳丽的辩护人提出王佳丽不构成犯罪的辩护意见，无充分证据予以支持，本院不予采信。被告人马东宇、王佳丽在开设、经营公司，集资诈骗的过程中，各司其职，相互配合，属于共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人马东宇利用他人名字注册公司，主持制定计划，指使、安排成员的犯罪活动，在犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人王佳丽在被告人马东宇的组织、领导、指挥下积极参加犯罪，对犯罪结果的产生负有责任，在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。二被告人的违法所得，依法应予追缴。被告人马东宇、王佳丽到案后及庭审时，拒不认罪，且犯罪后，未积极退赃。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪态度及社会危害后果，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、五十四条、第五十五条第一款、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条的规定，判决如下：一、被告人马东宇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币250000.00元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2029年3月19日止。所处罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人王佳丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2025年3月17日止。所处罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人马东宇、王佳丽的违法所得人民币10968964.66元予以追缴，返还被害人（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高 杨审 判 员  付艳宇人民陪审员  宋宏升二〇一九年九月二日书 记 员  张宏亮