河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1327刑初268号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人赵喜龙，男，汉族，1974年1月13日出生，初中毕业，经商，住黑龙江省哈尔滨市宾县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月24日在济宁市被抓获后临时羁押于济宁看守所，2018年9月26日被移交社旗县公安局后刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪，于2018年10月31日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。经本院决定，于2019年6月11日被取保候审。辩护人李东林，河南宛东律师事务所律师。辩护人张自洁，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人杨凤菊，女，汉族，1965年4月13日出生，大专毕业，保险代理人，住河北省保定市北市区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月5日在保定市被抓获后临时羁押，2018年5月12日移交社旗县公安局，次日被社旗县公安局刑事拘留，2018年6月13日被社旗县公安局取保候审。指定辩护人郭森全，河南鼎聚律师事务所律师。社旗县人民检察院以社检公诉刑诉（2019）181号起诉书指控被告人赵喜龙、杨凤菊犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。社旗县人民检察院指派检察员王海山、李应敏出庭支持公诉。被告人赵喜龙及其辩护人张自洁、李东林、被告人杨凤菊及其指定辩护人郭森全到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。社旗县人民检察院指控：2017年4、5月份以来，在微信上做所谓“民族大业”的夏某、孔某（均已判刑），被化名国家扶贫办、财政部工作人员“汪先念”、“李娜”等人实施电信诈骗的广西百色市凌云县人杨秀平（已判刑）联系到后，被杨秀平编造的财政部、国家扶贫办等10+1、68+1等国家扶贫项目及其高额回报所诱，遂先后以10+1项目、68+1项目为由，通过微信平台、组建微信群公开进行宣传、推介，先后以缴纳费用10元、68元（均另加1元手续费）报名参加（业内称为“报单”），日后就可以获得几十万元甚至上百万元的扶贫款等丰厚回报为名，大肆吸引群众报单参与，非法吸收群众钱款。被告人赵喜龙、杨凤菊和高爱杰、李彩凤等人获悉后，作为孔某团队的下线群主积极参与并通过微信发展会员。通过微信群的裂变式推广，报单的会员越来越多，至2017年12月，报单参与10+1项目（包括后续的90+1、100+1）的会员有40000多人次，收交会费400余万元，报单参与68+1项目的会员5万余人、收交会费300多万元。孔某将收取下线群主及其会员报单的钱款，先后转入杨秀平指定的罗雪莲601382210001054389、李杨波6228480018729928871、谭单绍62×××210等银行账户。杨秀平在获悉钱款到账后迅即通过POS机消费和ATM机取款等方式予以套现。1.2017年5、6月份以来，被告人杨凤菊从孔某处获悉10+1项目后，为项目的高额回报所诱，以10+1项目为由，以缴费10元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为名，积极通过微信予以推介，吸引他人报单，先后发展会员3000多人，收取会员费用30000余元。杨凤菊将收取的上述会员费及会员名单转交给孔某，再由孔某将该款汇入杨秀平指定的银行账户。2.2017年11月份以来，被告人赵喜龙从孔某处获悉所谓的“68+1精准扶贫项目”后，为项目的高额回报所诱，遂以68+1项目为由，以缴费68元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得60-80万元扶贫款等丰厚回报为名，积极创建微信群予以推介，并在微信上拉拢会员报单，先后发展会员27000多人，收取会员费用约180余万元。赵喜龙将会员交纳的费用分批转给孔某，再由孔某将上述会员费用汇入杨秀平指定的银行账户。社旗县人民检察院认为，被告人赵喜龙、杨凤菊非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。二被告人归案后，均如实供述了自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，均系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵喜龙对起诉书指控的犯罪事实无异议，认为自己没有获利。被告人赵喜龙的辩护人，对起诉书指控的罪名没有异议，但认为被告人赵喜龙有以下从轻处罚情节：被告人赵喜龙在本案中系从犯；认罪态度较好，有坦白情节，没有获利；被害人有一定过错，应减轻对被告人的处罚；被告人赵喜龙有家族遗传病史，综上希望法庭在量刑时予以考虑。被告人杨凤菊辩称，三千多人是孔某自己发展的，我只是代替他转账，先后共转账两次，一次五千，一次不到两千，未从中获利。在庭审陈述阶段被告人杨凤菊表示认罪。被告人杨凤菊的辩护人辩称，对起诉书指控的罪名没有异议，被告人杨凤菊法律意识淡薄，其自己也是受害者。被告人杨凤菊到案后如实供述自己的罪行，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2017年4、5月份以来，在微信上做所谓“民族大业”的夏某、孔某（均已判刑），被化名为国家扶贫办、财政部工作人员“汪先念”、“李娜”等人实施电信诈骗的广西百色市凌云县人杨秀平（已判刑）联系到后，被杨秀平编造的财政部、国家扶贫办等10+1、68+1等国家扶贫项目及其高额回报所诱，遂先后以10+1项目、68+1项目为由，通过微信平台、组建微信群的方式公开进行宣传、推介，先后以缴纳费用10元、68元（均另加1元手续费）报名参加（业内称为“报单”），日后就可以获得几十万元甚至上百万元的扶贫款等丰厚回报为名，大肆吸引群众报单参与，非法吸收群众钱款。被告人赵喜龙、杨凤菊等人获悉后，作为孔某团队的下线群主积极参与并通过微信发展会员。通过微信群的裂变式推广，至2017年12月，报单参与10+1项目（包括后续的90+1、100+1）的会员有40000多人次，收交会费400余万元，报单参与68+1项目的会员5万余人、收交会费300多万元。孔某将收取下线群主及其会员报单的钱款后，先后转入杨秀平指定的账户名分别为罗雪莲(601382210001054389)、李杨波(6228480018729928871)谭单绍（23×××10）等的银行账户。杨秀平在获悉钱款到账后迅即通过POS机消费和ATM机取款等方式予以套现。被告人赵喜龙、杨凤菊的犯罪事实具体如下：1.2017年5、6月份以来，被告人杨凤菊从孔某处获悉10+1项目后，为项目的高额回报所诱，以缴费10元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为由，积极通过微信予以推介，吸引他人报单，先后发展会员3000多人，收取会员费用30000余元。杨凤菊将收取的上述会员费及会员名单转交给孔某，再由孔某将该款汇入杨秀平指定的银行账户。2.2017年11月份以来，被告人赵喜龙从孔某处获悉所谓的“68+1精准扶贫项目”后，为项目的高额回报所诱，遂以缴费68元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得60-80万元扶贫款等丰厚回报为由，积极创建微信群予以推介，并在微信上拉拢会员报单，先后发展会员27000多人，收取会员费用约180余万元。赵喜龙将会员交纳的费用分批转给孔某，再由孔某将上述会员费用汇入杨秀平指定的银行账户。认定上述事实的证据如下：1.被告人赵喜龙的供述与辩解，证实主要内容为：自己共因“68+1项目”收取1875497元，发展人数大约27000多人。我是出于好心，就把这个项目介绍给其他人了。前后共创建二三十个微信群，一个微信群差不多几百人，最后共有20000多人给我交钱，一共收上来大约1500000元报名费。没有固定的统计员。给孔某转账全部是参与“68+1项目”时收上来的报名费。自己印象发展有23000人左右。2.被告人杨凤菊的供述与辩解，证实主要内容为：参加民族大业“10+1项目”，发展了270人，后来发现受骗后不再做这个项目了。孔某再微信群里宣传民族大业扶贫项目，中间有所怀疑，后去北京见过孔某后又继续一段时间，过后要求孔某退钱，但没有退。总共发展有250多人，共收取了28000元左右，通过微信转账给了孔某，未从中获利。参加的“10+1棚户区改造项目”，经核实银行卡交易明细，共向孔某转账30957元。上述事实另有受案登记表及立案决定书，被告人赵喜龙、杨凤菊户籍信息表，抓获（到案）经过，赵喜龙的临时羁押证明，前科查询证明，刑事判决书，赵喜龙中国农业银行业务凭证，罗雪莲、李杨波、谭单绍银行卡交易明细，孔某借记卡账户查询、移动电话变更查询、银行卡交易记录，杨凤菊提供的杨凤菊团队财政部扶贫办10+1项目报表，杨凤菊中国银行交易流水明细清单，证人杨秀平、夏某、惠某、孔某、张某、高某、牛某等人的证言，被害人仝允庆、王某、杨某等人的陈述等证据佐证。本院认为，被告人赵喜龙、杨凤菊非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关提请认定被告人赵喜龙、杨凤菊归案后，均如实供述了自己的罪行，系坦白的意见，予以采纳，予以从轻处罚。关于被告人赵喜龙辩护人辩称被告人赵喜龙系从犯的辩护意见，本院认为，在本案中各被告人之间相互独立建微信群吸收公众存款，非共同犯罪，故对该辩护意见不予采纳；二辩护人辩称本案被告人本身也是受害者、社会危害性小的意见，本院认为，在不能确定杨秀平编造的“棚户区危房改造”、“十九大精准扶贫”等项目真假的情况下，为高额回报所诱，即利用微信平台、组建微信群公开进行宣传、推介，通过微信成员的信任，进行裂变式推广，诱使众多人员参与受骗，情节严重，具有较大的社会危害性，对其意见不予采纳。关于赵喜龙辩护人及被告人杨凤菊辩称的被告人未获利、认罪态度较好并系初犯、偶犯等情节本院在裁量刑罚时予以体现。根据本案被告人的具体犯罪原因及具体犯罪情节，判处缓刑对居住社区无重大不良影响，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人赵喜龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元。二、被告人杨凤菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6万元。(二被告人的缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人赵喜龙的罚金已预缴纳。被告人杨凤菊的罚金于判决生效后十日内缴纳。逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  弋 宁审 判 员  闫宗淼人民陪审员  王秋云二〇一九年九月二十七日书 记 员  王 涵