广西壮族自治区乐业县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1028刑初103号 公诉机关广西壮族自治区乐业县人民检察院。 被告人吴天玉，男，1993年4月26日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地广西凌云县,住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被凌云县公安局刑事拘留，同年3月26日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于乐业县看守所。 广西壮族自治区乐业县人民检察院以乐检刑诉〔2019〕88号起诉书指控被告人吴天玉犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月23日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区乐业县人民检察院指派检察员陈长利出庭支持公诉，被告人吴天玉到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区乐业县人民检察院指控，1、2018年8月的一天，被告人吴天玉获取冯某、刘某、罗某、王某、李某琼等“猪头”(指诈骗对象)信息后，在百色市酒吧托人购买诈骗所用的银行卡、电话卡(归属地为北京)，冒充海外老人李某1的秘书王兴拨打冯某电话，谎称李某1在海外有一笔3000亿资金得到解冻，将发放给冯某团队。在获取冯某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳43,000元转款手续费，并将事先购买的谢某的账号为62×××03的邮政银行卡报给冯某。2018年8月4日和2018年8月12日，冯某从自己持有卡号为62×××79的农业银行卡转款至吴天玉持有的谢某62×××03邮政银行卡13,000元。2018年8月12日至2018年8月21日，冯某再次通过自己持有的农业银行卡62×××70先后四次转款30,000元至吴天玉持有的谢某62×××03邮政银行卡。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 2、2018年9至10月期间，吴天玉冒充李某3老人的秘书李某2帮拨打冯某电话，谎称李某3老人在海外有一笔几百万亿的资金得到解冻，将发放给冯某团队。在获取冯某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳16,800元转款手续费，并将其借用的李某6名下卡号为62×××78的农业银行卡账号提供给冯某。冯某分三次从自己持有的卡号为62×××70农业银行卡转款16,800元至吴天玉持有的李某662×××78农行卡。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 3、2018年10月底，吴天玉冒充海外老人的身份拨打冯某电话，谎称在海外有巨额资金得到解冻，将发放给冯某团队。在获取冯某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳35,000元转款手续费，并将事先购买的郭某维的账号为62×××76的农业银行卡报给冯某。2018年11月1日，冯某从自己持有的卡号为62×××70农业银行卡分两次转款35,000元至吴天玉持有的郭某维62×××76农行卡。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 4、2018年9月的一天，吴天玉冒充海外老人李某3的秘书李某4打电话给刘某，谎称李某3老人在海外有一笔232亿的资金得到解冻，将发放给刘某团队。在获取刘某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳10,000元转款手续费，并将事先购买的谢某的账号为62×××03邮政银行卡报给刘某。2018年9月10日，刘某从自己持有的卡号为62×××77农业银行卡分转款10,000元至吴天玉持有的谢某62×××03邮政银行卡。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 4、2018年10月的一天，吴天玉冒充花旗银行监察管理办公室吴主任打电话给刘某，谎称海外解冻回来的资金全部存放花旗银行，放款事宜由花旗银行全权负责。在获取刘某信任后，吴天玉谎称办理放款需要交纳13,000元手续费，并将事先购买的户名为白某的账号为62×××78农业银行卡和户名为郭某维账号为62×××76农业银行卡报给刘某。2018年10月13日、2018年10月25日，刘某从自己持有的卡号为62×××77农业银行卡分别转款至户名为白某的账号为62×××78农业银行卡7,000元和户名为郭某维账号为62×××76农业银行卡6,000元。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 6、2018年8月份的一天，吴天玉冒充海外老人李某3秘书李某5打电话给罗某，谎称李某3老人在海外有一笔巨额资金得到解冻，将发放给罗某团队。在获取罗某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳5,000元手续费，并将万恒元持有的账号为62×××79户名为张某的银行卡报给罗某。2018年8月17日，罗某通过自动存款机向账号为62×××79户名为张某的银行卡存入2,000元。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 7、2018年8月份的一天，吴天玉冒充某海外老人身份打电话给王某，谎称老人在海外有巨额资金得到解冻，将发放给王某团队。在获取王某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳52,100元手续费，并将户名为郭某维账号为62×××76农业银行卡报给王某。2018年10月26日至2018年11月13日，王某从自己名下账号为62×××79农业银行卡分三次转入郭某维62×××76农业银行卡52,100元。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 归案后，被告人吴天玉退缴赃款15.19万元。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了手机等物证；受案登记表、立案决定书、户籍证明等书证；被害人冯某等人的陈述；被告人吴天玉的供述与辩解等相关证据，并认为吴天玉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人吴天玉辩称，1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、公安机关扣押其的雪佛兰牌桂Ａ×××××轿车，不是其用赃款购买，应该返还；3、其已退缴赃款，愿意接受处罚。综上，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人吴天玉获取冯某、刘某、罗某、王某、李某琼等诈骗对象的信息后，在百色市托人购买诈骗所用的银行卡和归属地为北京的电话卡,意欲实施诈骗。 1、2018年8月的一天，吴天玉冒充海外老人李某1的秘书王兴拨打冯某电话，谎称李某1在海外有一笔3000亿资金得到解冻，将发放给冯某团队。在获取冯某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳43,000元手续费，并将事先购买的户名为谢某的邮政卡卡号报给冯某。2018年8月4日、8月12日，冯某通过自己持有的农行卡先后两次转款13,000元至吴天玉提供并持有的谢某邮政卡账号中。2018年8月12日、8月13日、8月15日、8月21日，冯某再次通过自己持有的农行卡先后四次转款30,000元至吴天玉持有的谢某邮政卡账号中。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 2、2018年9至10月期间，吴天玉冒充李某3老人的秘书拨打冯某电话，谎称李某3老人在海外有一笔几百万亿的资金得到解冻，将发放给冯某团队。在获取冯某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳16,800元手续费，并将其借来的李某6农行卡提供给冯某。冯某分三次从自己持有的农行卡转款16,800元至吴天玉提供并持有的李某6农行卡账号中。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 3、2018年10月底，吴天玉冒充海外老人的身份拨打冯某电话，谎称在海外有巨额资金得到解冻，将发放给冯某团队。在获取冯某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳35,000元转款手续费，并将事先购买的户名为郭某维的农行卡报给冯某。2018年11月1日，冯某从自己持有的农行卡分两次转款35,000元至吴天玉持有的郭某维农行卡账号中。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 4、2018年9月的一天，吴天玉冒充海外老人李某3的秘书打电话给刘某，谎称李某3老人在海外有一笔232亿的资金得到解冻，将发放给刘某团队。在获取刘某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳10,000元转款手续费，并将事先购买的谢某邮政卡报给刘某。2018年9月10日，刘某从自己持有的农行卡转款10,000元至吴天玉持有的谢某邮政卡账号中。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 5、2018年10月的一天，吴天玉冒充花旗银行监察管理办公室吴主任打电话给刘某，谎称海外解冻回来的资金全部存放花旗银行，放款事宜由监察管理办公室负责。在获取刘某信任后，吴天玉谎称办理放款需要交纳13,000元手续费，并将事先购买的户名为白某的农行卡和郭某维的农行卡报给刘某。2018年10月13日、10月25日，刘某从自己持有的农行卡分别转款至吴天玉持有的白某农行卡7,000元和郭某维农行卡6,000元。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 6、2018年8月份的一天，吴天玉冒充海外老人李某3秘书打电话给罗某，谎称李某3老人在海外有一笔巨额资金得到解冻，将发放给罗某团队。在获取罗某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳5,000元手续费，并将万恒元持有的户名为张某的银行卡报给罗某。2018年8月17日，罗某通过自动存款机向户名为张某银行卡账号存入2,000元。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 7、2018年8月份的一天，吴天玉冒充某海外老人的身份打电话给王某，谎称老人在海外有巨额资金得到解冻，将发放给王某团队。在获取王某信任后，吴天玉谎称办理这笔资金解冻需要交纳52,100元手续费，并将户名为郭某维的农行卡报给王某。2018年10月26日、10月28日、10月30日、11月13日，王某从自己名下的农行卡分四次转款52,100元至吴天玉持有的郭某维农行卡账号中。款到账后，吴天玉便取出挥霍。 另查明，1、2019年5月23日公安机关依法扣押被告人吴天玉退缴赃款15.19万元;2、2019年8月23日吴天玉家属代为退缴赃款2万元；3、公诉机关随案移送赃证款物品有银行U盾1个、银行卡5张、手机2部;4、公诉机关随案移送的车牌号为桂Ａ×××××雪佛兰牌轿车1辆，并非是实施诈骗活动必要的作案工具，也没有提供证据证明该车辆是用赃款所购买；5、被害人冯某、罗某、刘某、王某系民族资产解冻类犯罪的不同层级的管理人员，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，其被诈骗的财物是非法筹集和非法所得。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 受案登记表、立案决定书、指定管辖通知、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、起诉告知书、换押证等书证，证实本案系凌云县公安局民警在工作中发现被告人吴天玉涉嫌犯诈骗罪，后经百色市公安局指定乐业县公安局管辖，案件立案、侦查和提起公诉各环节及采取强制措施等程序合法。 到案经过,证实被告人吴天玉是被传唤到案。 户籍证明,证实被告人吴天玉具有完全刑事责任能力。 搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、暂时扣留（或冻结）财物专用收据。证实：⑴公安机关于2019年2月21日依法对凌云县泗城镇山水一号小区1栋3单元602室被告人吴天玉的住处进行搜查，并依法扣押吴天玉手机2台（一台为粉色Jinoke牌键盘手机、一台为黑色苹果手机）、U盾1个（编号为5307****7744）、银行卡5张（卡号分别为62×××08、62×××56、62×××06、62×××65、62×××58）、雪佛兰轿车1辆及车钥匙1把（车牌号为桂Ａ×××××）；⑵2019年5月23日乐业县公安局将扣押吴天玉151,900元人民币存在乐业县公安局对公账户。 辨认照片。证实被告人吴天玉分别辨认诈骗刘某7,000元、6,000元得手后取款的银行及ATM取款机地点。 提取笔录。证实被告人吴天玉使用粉红色Jinoke按键手机对刘某等人实施诈骗。 调取证据通知书、调取证据清单、开户信息、银行卡交易明细清单。证实公安机关依法调取了张某、谢某、白某、郭某维、罗某、冯某、王某、刘某、李某6、冯某的银行卡账户交易明细记录，即被告人吴天玉诈骗冯某94,800元、罗某2,000元、刘某23,000元、王某52,100元。 被害人冯某的陈述。证实其是“超时空高科技维和建设兵团”的负责人，2018年5月至10月，有个叫李某1的人打电话让其汇钱，其通过自己的农行卡（尾号7870）给他汇款，也不记得汇了多少。对方说这些手续费是拿来办理相关证件的，但都没有发给其，也没有把相关的款项下发给其团队。 被害人罗某的陈述。证实其从2010年开始跑民族大业，手下有二十几名会员，如果有相关部门或者拥有民族资产需要解冻给其团队的老人联系其，其就让会员交钱上来，然后再把钱转给他们，这些钱都是办理相关资产的手续费。2018年8月的时候，一个自称是海外老人的人联系其，说有上千亿的资产要解冻回国发放给他们团队，但需要缴纳相应手续费。其就在南丹县农行通过ATM把现金2,000元直接存到对方提供的账户中。其跑民族大业这么久，只向他人汇过一次2,000元，所以记得很清楚，对方的用户名及卡号都写在南丹县出租房的登记本里。 被害人刘某的陈述。证实其团队有三百多人，2018年有一个自称吴主任的人给其打电话，说有一笔民族资产要发放给他们团队，办理需要缴纳相应手续费。其就把筹到的钱通过手机银行（尾号9377的农行卡）转到对方指定的账户中，共转了三次，对方用户名分别为谢某、白某、郭某维。其一共转了两万多元，一部分是其自己的钱，另一部分是从团队会员筹集到的，但这个吴主任并没有帮其办理相关资金。 被害人王某的陈述。证实其所在团队叫“中华民族第九路军”，其2016年开始担任政委，团队主要业务是解冻民族资产，该团队共有十几万人。其在办理民族资产解冻的时候，曾通过其名下的农行卡（尾号25479）向一个用户名为郭某维的银行卡转过钱，具体是多少钱也记不清了。其团队办理了很多民族资产解冻项目，但承诺给其款项的老人从来没有把钱发下来。 被告人吴天玉的供述与辩解。证实2018年5月至10月期间，其利用“民族资产解冻”的名义，以打电话的方式实施诈骗，其中诈骗冯某三次,共诈骗得94,800元;诈骗罗某一次,共诈骗得2,000元;诈骗刘某两次,共诈骗得23,000元；诈骗王某二次,共诈骗得52,100元。吴天玉将诈骗得的钱财取出后，挥霍一空。 以上证据，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴天玉以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额达到171,900元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控吴天玉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控吴天玉犯诈骗罪罪名成立，适用法律意见正确，本院予以确认。鉴于吴天玉归案后，如实供述自己的罪行，已退缴全部赃款，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚，本院决定对其从轻处罚。吴天玉的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被诈骗的赃款系被害人冯某、罗某、刘某、王某从事民族大业，以小投入就能获得大回报为诱饵发展会员的非法所得，应当予以没收。为严肃国法，打击犯罪，保障人民群众财产权益，维护社会稳定。根据被告人吴天玉的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴天玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币拾万元（已预缴）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年6月21日止。） 对公安机关依法扣押被告人吴天玉违法所得赃款拾伍万壹仟玖佰元，予以没收，由扣押单位上缴国库； 对被告人吴天玉退缴赃款贰万元，予以没收，上缴国库； 对公安机关依法扣押的作案工具手机2部、银行U盾1个、银行卡5张，予以没收; 公安机关依法扣押被告人吴天玉所有的车牌号桂Ａ×××××雪佛兰轿车壹辆，予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  罗昌明 审 判 员  张林竹 人民陪审员  黄镝锋 二〇一九年九月六日 法官 助理  陆欣歆 书 记 员  彭 磊