湖南省永州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘11刑终538号原公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。上诉人（原审被告人）：陈某祥，男，1998年2月8日出生，汉族，重庆市忠县人，小学文化，永州市联万家网络科技有限公司法人代表。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年6月21日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年7月26日被永州市公安局零陵分局逮捕，同年12月20日被湖南省永州市零陵区人民检察院取保候审，经永州市零陵区人民法院决定，2019年6月28日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市零陵区看守所。辩护人：鲁智，湖南九子龙律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：吴某华，女，1981年12月31日出生，汉族，广东省高州市人，初中文化，广东联万家国际供应链有限公司客服总监。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月12日被东莞市公安局刑事拘留，同年6月15日被东莞市公安局逮捕，同年11月7日被永州市公安局零陵分局取保候审，经永州市零陵区人民法院决定，2019年6月28日被永州市公安局零陵分局执行逮捕，同年7月10日被永州市零陵区人民法院取保候审。现在家。辩护人：李坤，湖南征雁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：尹某桥，曾用名罗建桥，男，1975年12月23日出生，汉族，湖南省永州市零陵区人，初中文化，永州市联万家网络科技有限公司财务总监。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月6日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同日被永州市公安局零陵分局取保候审，经永州市零陵区人民法院决定，2019年6月28日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市零陵区看守所。辩护人：肖文涛，湖南九子龙律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：徐某，男，1978年5月14日出生，汉族，湖南省永州市零陵区人，初中文化，永州市联万家网络科技有限公司董事长。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月6日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同日被永州市公安局零陵分局取保候审，经永州市零陵区人民法院决定，2019年6月28日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市零陵区看守所。辩护人：杜红斌，湖南九子龙律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：何某林，男，1981年9月30日出生，汉族，重庆市忠县人，初中文化，永州市联万家网络科技有限公司董事长助理。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月6日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同日被永州市公安局零陵分局取保候审，经永州市零陵区人民法院决定，2019年6月28日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市零陵区看守所。辩护人：林湘，湖南九子龙律师事务所律师。湖南省永州市零陵区人民法院审理湖南省永州市零陵区人民检察院指控原审被告人陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一九年六月二十八日作出（2018）湘1102刑初439号刑事判决。原审被告人陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林不服，分别向本院提起上诉。永州市零陵区人民法院于2019年8月5日移送案卷材料，湖南省永州市人民检察院于同年9月11日至30日借阅案卷。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林，并听取辩护人的辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。永州市零陵区人民法院认定，2017年3月6日，永州市联万家网络科技有限公司在永州市工商行政管理局注册登记成立，统一社会信用代码：91431100MA4LDA036E，注册地址为永州市零陵区芝山北路农发小区2栋2单元，注册资金1000万元人民币，其中陈某祥认缴340万元，占股34%，为公司法人代表，负责公司的全盘工作及重大事项决策；何某林认缴330万元，占股33%，任公司监事；蓝某明认缴330万元，占股33%。2017年3月22日，永州市联万家网络科技有限公司聘请徐某为公司董事长，负责接待来公司考察的代理商和会员、出席公司活动并讲话；聘请管某飞为公司执行总裁，主管业务执行，负责对公司重大投资项目进行审核；聘请何某林为公司董事长助理，负责公司网站、会员系统的管理维护，协助董事长进行接待工作；聘请尹某桥为公司财务总监，负责公司员工工资结算、生活开支及公司进出账目。2017年5月12日，永州市联万家网络科技有限公司向永州市工商行政管理局申请变更登记，变更登记后的注册地址为永州市零陵区阳明路天誉华府21栋22栋206-208号商铺，注册资金为1亿元人民币，实收资本100万元人民币，其中陈某祥认缴5100万元，占股51%，实缴51万元，为公司法人代表；蓝某明认缴4900万元，占股49%，实缴49万元，为公司股东。公司经营范围：计算机信息网络及通讯系统工程的安装设计；电子产品和通信产品的零售；实体店及互联网销售家用电器、日常用品、办公用品、电子产品；电子商务服务（电子交易平台除外）；网络技术的研究、开发；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；市场营销策划服务；计算机技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017年7月10日，为拓展永州市联万家网络科技有限公司的业务，蓝某明与吴某华在广东省东莞市工商行政管理局注册成立广东联万家国际供应链有限公司，注册地址为广东省东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城C区1号厂房501。注册资金为8800万元人民币，未实际出资，其中蓝某明认缴4488万元，占公司51%股份，为公司法人代表，负责管理公司；吴某华认缴4342万元，占公司49%股份，任公司客服总监，日常负责公司客服部。董事长助理何某林负责接待到广东联万家国际供应链有限公司考察的代理商、会员；公司行政总监为彭某，负责公司人事招聘；营运总监为陶某华，负责公司市场；策划总监为昌某晴，负责公司广告策划；联合大学校长为黄某军，副校长为蒋某乔、陈某来，负责推广公司平台、运营模式。永州市联万家网络科技有限公司是广东联万家国际供应链有限公司的总公司，广东联万家国际供应链有限公司的日常工作与进出账目直接归永州市联万家网络科技有限公司管理。永州市联万家网络科技有限公司设立公司网站（www.lianwanjia.vip）,在互联网上建立“联万家”会员加盟商操作系统与手机APP软件，并按照公司运营模式进行运作。永州市联万家网络科技有限公司组织传销活动主要通过推荐方式发展会员，参与人员通过“联万家”平台或者扫描推荐人的推广二维码等方式即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册账号，注册账号是会员权益记录和结算的依据，会员注册时填写推荐人，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定会员之间的上下线层级关系，如果未填写推荐人，系统会直接挂在“联万家”商城账号下，在商城平台上的消费、提成奖励都需依据层级关系进行计酬。会员分为金钻会员与普通会员，会员注册后成为公司的普通会员，普通会员充值500元升级成为金钻会员，充值后金钻会员账号可以获得相应的500积分。会员获得积分的方式有二种，第一种是在公司“联万家”平台消费可以获得积分，第二种是通过充值向商家或平台购买积分，购买积分时人民币与积分的比例是1:20，积分每天按照账号剩余积分万分之五的比例转换成联宝（普通会员是万分之三），扣除12%的税费，联宝可以提现或转让，积分与联宝的比例是20:1，联宝与人民币的比例是1:1。金钻会员上传工商登记资料审核通过后可以开通商户功能，买家与商家之间只能通过联宝（加积分）进行交易，买家消费了多少联宝，公司会下发相应积分至买家会员账号作为消费奖励，公司从商家那里扣除交易额5%的联宝作为服务费，再奖励商家5%的积分。金钻会员与公司签订代理合同，向公司交纳代理费，可以成为运营中心负责人，其中省级运营中心需交纳代理费30万元，市级运营中心需交纳代理费15万元，县级（区、镇）运营中心需交纳代理费3万元，公司每月补贴省级、市级运营中心5000联宝，连续补贴六个月。会员发展代理可以获得代理费的20%作为奖励，代理商发展本辖区内的下级代理还可额外获得剩余80%代理费的40%作为奖励。为鼓励发展会员，永州市联万家网络科技有限公司设置了会员奖励制度，主要有推荐积分奖励、消费奖励、级别奖励及运营中心奖励：（一）推荐积分奖励：会员推荐第一代会员注册并升级为金钻会员，可以享受投资额40%的奖金（200元）；第一代会员再推荐第二代会员注册并升级为金钻会员，可以享受投资额20%的奖金（100元）。（二）消费奖励：直推1个有效会员拿第一代奖励，直推3个有效会员拿第二代奖励，推荐的会员在平台消费，推荐人可以获得第一代会员消费积分的8%、第二代会员消费积分的5%作为奖励；如果推荐的会员为商户，推荐人可获得第一代会员商户销售积分的5%、第二代会员商户销售积分的3%作为奖励。（三）级别奖励是指获得自己层级下所有新增会员积分的百分比，级别奖励有红宝、绿宝、蓝宝三种。红宝是直接推荐的会员中有10个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有100个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.1%；绿宝是直接推荐会员中有20个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有300个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.2%；蓝宝是直接推荐的会员中有30个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有1000个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.3%；（四）运营中心级别奖励有县级（区、镇）运营中心、市级运营中心、省级运营中心。县级（区、镇）运营中心可享受本县运营中心所有商户会员每日新增积分的0.8%；市级运营中心可享受本市所有商户会员每日新增积分的0.8%；省级运营中心可以享受本省所有商户会员每日新增积分的0.6%。公司通过网站、微信、招商会、联合大学授课等途径进行推广宣传，发展代理商和会员。网站和微信公众号推广由策划部负责，招商会由联合大学负责，主要宣传“联万家”平台的运营模式及如何发展会员，一般由广东联万家国际供应链有限公司每个月举办一次，或受代理商邀请过去授课。截至永州市工商局对永州市联万家网络科技有限公司进行立案，永州市联万家网络科技有限公司在全国共发展58个运营中心，注册的会员账号达16,987个。2018年6月29日，经永州市工商行政管理局委托湖南永一会计师事务所进行专项鉴定审计，永州市联万家网络科技有限公司2017年3月6日至2018年1月31日期间财务收入267,360,095.94元，财务支出242,423,870.28元，财务结余24,936,225.66元，广东联万家国际供应链有限公司通过其在招商银行东莞市南城区天安数码城支行的账户7699XXXXXXXX789向16,987个注册会员账号发放提成共计247,380,562元。2018年7月13日，永州市工商局作出永工商案处字〔2018〕26号行政处罚决定书：一、没收永州市联万家网络科技有限公司违法所得24,936,225.66元，处罚款1,800,000元，并吊销永州市联万家网络科技有限公司的营业执照；二、对广东联万家国际供应链有限公司处罚款1,500,000元。2018年9月19日，经永州市公安局零陵分局委托湖南永一会计师事务所进行审计鉴定，永州市联万家网络科技有限公司在传销活动中吸收王某勇等51人资金，涉案传销投资本金8,696,194.83元，投资收益2,226,385.00元。被告人吴某华于2018年5月12日被公安机关刑事拘传到案；被告人陈某祥于2018年6月21日主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人尹某桥、徐某、何某林于2018年9月5日主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有下列证据证明：1、户籍资料，证明陈某祥、吴某华、徐某、尹某桥、何某林案发时均已达刑事责任年龄。2、到案经过，证明吴某华于2018年5月12日被刑事拘传至佛山市乐平派出所三水工业园社区民警中队，陈某祥于2018年6月21日主动到永州市公安局零陵分局投案自首，尹某桥、徐某、何某林于2018年9月5日主动到永州市公安局零陵分局投案自首。3、被害人王某勇等人的合作协议、银行转账凭证、微信转账凭证及支付宝转账凭证，证明王某勇等人向“联万家”平台进行投资的相关事实。4、永州市联万家网络科技有限公司宣传资料，证明该公司对外进行业务宣传的相关情况。5、工资发放表，证明永州市联万家网络科技有限公司的工资发放情况。6、联万家商城供货商待付款数据表，证明永州市联万家网络科技有限公司“联万家”平台的货款经营情况。7、银行交易明细，证明广东联万家国际供应链有限公司的银行流水。8、吴某华个人会员账号及个人银行流水，证明吴某华在“联万家”平台的投资及返利情况。9、广东联万家国际供应链有限公司工商登记档案，证明蓝某明为公司法人代表，吴某华为公司股东。10、永州市联万家有限公司工商登记档案，证明该公司法人代表为陈某祥，工商登记材料上有陈某祥的亲笔签名。11、鉴定意见通知书，证明陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林对审计报告未提出异议。12、永州市工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送书，证明永州市工商行政管理局于2018年7月17日将永州市联万家网络科技有限公司、广东联万家国际供应链有限公司涉嫌组织、策划传销案移送永州市公安局零陵分局。13、永州市工商行政管理局行政处罚决定书［永工商案处字（2018）26号］及湖南省非税收入一般缴款书，证明永州市联万家网络科技有限公司因涉嫌组织、策划传销活动被永州市工商行政管理局没收违法所得24,936,225.66元，处罚款1,800,000元，并吊销营业执照；广东联万家国际供应链有限公司被处罚款1,500,000元。14、刑事谅解书三份，证明王某勇、王某、谢某邦三人对陈某祥、何某林、徐某、吴某华、尹某桥的行为表示谅解，请求法院对五被告人从轻、减轻处理。15、证人张某梅（系广东联万家国家供应链有限公司客服）的证言,证明她于2017年8月10日左右入职广东省联万家国际供应链有限公司，2018年1月离职。广东联万家公司的董事长是徐某，董事长助理是何某林，执行总裁是管某飞，执行副总裁兼联合大学校长是黄某军，行政部总监是彭某，财务部总监是尹某桥，客服部总监是吴某华，策划部总监是昌某晴，运营部总监陶中华。客服部主要负责联万家APP平台上解答会员问题、登记招商活动等，吴某华是客服部总监，负责管理客服部，据她了解吴某华没有参与客服部以外的工作。因为徐某和管某飞很少在东莞这边工作，广东联万家公司应当是黄某军和何某林负责的。公司的运营模式有三种：一是消费返积分，二是充值购买积分，三是发展会员。推荐会员有联宝奖励和积分奖励。16、证人方某彩（系广东联万家国家供应链有限公司客服）的证言，与证人张某梅的证言基本一致。17、证人吴某的证言，证明他在东莞市南城信合企业代理事务所工作，他代理过广东联万家国际供应链有限公司办理营业执照。2017年7月左右，蓝某明找到公司，要求公司代理广东联万家国家供应链有限公司办理营业执照。他将材料准备好了之后，按约定通知蓝某明，并告知蓝某明通知另一名股东吴某华一起去东莞市工商行政管理局现场办理营业执照。蓝某明和吴某华作为股东都在办理营业执照所需的材料上签了字。18、被害人王某勇的陈述（附微信转账账单），证明永州市联万家网络科技有限公司对外称，公司已于2017年5月23日在深圳前海股权交易中心成功挂牌上市，公司以互联网+和大数据、云计算为支撑，重金打造新实体、新零售、新商业的全新商业模式，加入公司的会员，每投入10,000元，每天会返回88元，保证4个月收回所投入的本金。当时看了永州市联万家网络科技有限公司的宣传资料，他觉得投资这一个项目比较赚钱，于是从2017年12月22日至12月28日为止，通过支付宝转款给永州市联万家网络科技有限公司共计115,000元。投资永州市联万家网络科技有限公司115,000元之后，总共得到了27,000元的返回款。2018年1月16日，永州市联万家网络科技有限公司的网站突然关闭，公司在零陵区的总部也关门停止办公了，公司的人员也无法找到，他感觉被骗了，所以来报案。永州市联万家网络科技有限公司的地址是位于永州市零陵区阳明路天誉华府小区的21栋22栋二楼206-208号商铺，平时公司的人员都在这里办公的。19、被害人杨某的陈述（附微信转账账单），与被害人王某勇的陈述基本一致，金额为100,500元。20、被害人谢某邦的陈述（附微信转账账单），与被害人王某勇的陈述基本一致，金额为72,500元。21、被害人杨某珠的陈述（附微信转账账单），与被害人王某勇的陈述基本一致，金额为29,900元。22、被害人王某茂的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为40,000元。23、被害人林某亮的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为209,600元。24、被害人张某红的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为39,800元。25、被害人黄某连的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为38,000元。26、被害人温某辉的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为2000元。27、被害人熊某丽的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为126,000元。28、被害人吴某蓉的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为71,000元。29、被害人潘某国的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为110,000元。30、被害人肖某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为60,000元。31、被害人张某耀的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为140,000元。32、被害人杨某光的陈述（附身份证、银行交易记录、对何某林进行辨认的笔录），与上述被害人陈述一致，金额为136,840元。33、被害人陈某的陈述（附身份证、银行交易记录、对徐某进行辨认的笔录），与上述被害人陈述一致，金额为240,000元。34、被害人周某春的陈述（附身份证、银行交易记录、对徐某进行辨认的笔录），与上述被害人陈述一致，金额为190,000元35、被害人陈某萍的陈述（附身份证、银行交易记录、），与上述被害人陈述一致，金额为139,000元。36、被害人徐某杰的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为100,000元。37、被害人冯某英的陈述（附身份证、银行交易记录）与上述被害人陈述一致，金额为310,000元。38、被害人于某芳的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为359,100元。39、被害人李某强的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为560,000元。40、被害人黄某明的陈述（附身份证、银行交易记录、对陶某华、徐某、管某飞、何某林的辨认笔录），与上述被害人陈述一致，金额为204,498元41、被害人刘某的陈述（附人员构架图），与上述被害人陈述一致，金额为100,000元。42、被害人彭某志的陈述（附身份证、银行交易记录、对徐某的辨认笔录），与上述被害人陈述一致，金额为65,000元。43、被害人邝某娇是陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为223,600元。44、被害人王某银的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为300,000元。45、被害人农某英的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为295,626元。46、被害人申某民的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为150,000元。47、被害人赵某平的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为40,000元。48、被害人孙某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为650,000元。49、被害人欧阳某宝的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为240,000元。50、被害人李某威的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为71,000元。51、被害人王某飞的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为603,548.84元。52、被害人陈某辉的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为280,000元。53、被害人姚某良的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为100,000元。54、被害人黄某儿的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为843,673元。55、被害人袁某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为30,000元。56、被害人胡某红的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为50,000元。57、被害人梁某玲的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为400,000元。58、被害人阮某思的陈述（附身份证，银行交易记录，对吴某华、何某林、管某飞、蓝某明、黄某军、徐某、尹某桥的辨认笔录），与上述被害人陈述一致，金额为650,000元。59、被害人陈某的陈述（附身份证、合作协议、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为200,000元。60、被害人彭某国的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为35,000元。61、被害人彭某城的陈述（附身份证），与上述被害人陈述一致，金额为10,000元。62、被害人曾某光的陈述（附身份证、银行交易记录）与上述被害人陈述一致，金额为33,589元。63、被害人罗某辉的陈述，与上述被害人陈述一致，金额为4,000,000元（无转账凭证）。64、被害人陈某良的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为700,000元。65、被害人苏某庭的陈述（附身份证、收据），与上述被害人陈述一致，金额为150,000元。66、被害人姚某黎的陈述（附身份证、微信聊天记录、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为710,000元。67、被害人叶某光的陈述（附身份证、微信聊天记录、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为260万元。68、被害人蹇某红的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为120,000元。69、被害人黎某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为255,183.50元。70、被害人郭某强的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为329,300元。71、被告人陈某祥的供述与辩解，证明2017年3月6日，他和蓝某明在永州市冷水滩的一个工商局注册成立永州市联万家网络科技有限公司，注册地点在永州市零陵阳明路天誉华府21栋22栋206-208号商铺。注册资金是1亿元人民币，他出资51%，认缴5100万元人民币，实际出资51万元人民币，为公司的法人代表。蓝某明出资49%，认缴4900万元人民币，实际出资49万元人民币，为公司股东。永州市联万家网络科技有限公司法人代表是他，公司的董事长是徐某，公司的财务总监是尹某桥，公司的执行总裁是管某飞，董事长助理是何某林。他平时只是到公司看一下，公司的运营是由徐某、尹某桥、管某飞、何某林负责管理的。永州市联万家网络科技有限公司有一个平台叫“联万家”，在公司注册成为会员之后，在公司消费或购买获得公司的积分（购买积分时积分与人民币的比例是20:1），积分以每天万分之五的比例转换成联宝（联宝与人民币的比例是1:1），联宝可以提现到银行卡。广东联万家国际供应链有限公司是永州市联万家网络科技有限公司的服务部，广东联万家国际供应链有限公司的日常开支是由永州市联万家网络科技有限公司转钱过去的，广东联万家国际供应链有限公司所有的进账都是直接到永州市联万家网络科技有限公司账户上的。2017年7月10日在广东省东莞市工商局注册成立，注册地址是广东省东莞市天安数码城，注册资金是8800万元人民币，公司的法人代表是蓝某明，另外他还拿吴某华的身份信息在工商局一起注册的，吴某华不是公司的实际股东。广东联万家国际供应链有限公司没有独立的财务，公司的收入与支出都是由永州市联万家网络科技有限公司负责的。广东联万家国际供应链有限公司重大事项的决定权在永州市联万家网络科技有限公司。广东联万家国际供应链有限公司的法人代表蓝某明，注册的股东是吴某华，平时管理工作是徐某、尹某桥、管某飞、何某林负责的。广东联万家国际供应链有限公司跟永州市联万家网络科技有限公司是一样的，公司的经营范围是网络技术开发、网络设计、网络销售等，要看公司的营业执照。永州市联万家网络科技有限公司与广东联万家国际供应链有限公司的经营范围差不多是一样的。公司的运营模式是公司之前聘请的一个姓张的技术人员制定的，再由公司管理层人员商量同意之后再到市场上运行。他不知道有没有经过相关部门的批准。注册成为公司的会员只需要一个手机号码就可以了，在永州市联万家网络科技有限公司的网页（www.lianwanjia.vip）填写好自己的手机号码和推荐人的手机号码，根据相关的提示就可以注册成为公司的会员。永州市联万家网络科技有限公司与广东联万家国际供应链有限公司的会员是在一起的，普通会员和有效会员一起是11万余人，有效会员有1万余人，总共有多少层级他不清楚。普通会员是指在公司网页上面注册了账号，注册之后就没有投资。有效会员是在公司注册之后，自己有经营投资注册的会员账号。永州市联万家网络科技有限公司的会员只有普通会员跟金钻会员，普通会员注册之后在公司投资500元人民币升级成为金钻会员。推荐人可以拿40%的推荐奖（即200元人民币），推荐的会员在公司平台消费的话，推荐人可以获得消费积分的8%作为奖励。推荐的人推荐的一代会员再发展下一个层级会员（二代会员），一代会员获得的推荐奖不变，推荐人可以获得二代会员升级金钻金额的20%，二代会员在平台消费的话，可以获得第二代会员消费的5%积分作为奖励。二代会员如果发展第三代会员的话，推荐人就没有推荐奖了，平台会员只能获取后两代会员的推荐奖。永州市联万家网络科技有限公司与广东联万家国际供应链有限公司平时会组织一些讲课，宣传公司投资平台，会员平时先跟自己的朋友讲一些公司投资，如果亲戚朋友或者其他关系人有兴趣的话，就可以到公司听课。公司成立到现在还没有算总账的，具体的获利他还不清楚。获利的去向主要在会员的提现和公司的日常开支。他只是挂名的法定代表人，公司的具体业务是徐某、尹某桥、何某林三人负责操作，徐某、尹某桥、何某林每月支付给他5000元工资。永州市联万家网络公司是他去工商局注册的，注册的资料是他签的字，实缴的51万元是他出的。公司的重大事项徐某、尹某桥、何某林会给他讲一下具体情况，再由他作决定。72、被告人吴某华的供述与辩解，证明广东联万家国际供应链有限公司的总公司是永州市联万家网络科技有限公司，财务上没有独立，所收取的会员的费用、代理商的费用都是转到总公司提供的银行账户上，包括支付宝账号，公司只是运营联万家APP平台这个项目，没有经营其他项目，法人代表是蓝某明，股东是蓝某明和她，但她是挂名股东，手续不是她去办理的，是她朋友何某林借用她身份证办的，她实际上没有出资，蓝某明有没有出资她不清楚,蓝某明没有具体负责工作，不需要打卡上班。董事长是徐某，也是公司的老板，决定公司的事务，董事长助理是何某林，执行总裁是黄某军，并兼任联合大学校长，广东联万家国际供应链有限公司的所有具体事务由黄某军去执行，对徐某负责。公司设有行政部、财务部、客服部、营运部、策划部、联合大学，行政部总监是彭某，负责公司人员的招聘，相当于人事部；财务部总监是尹某桥，负责工资的结算；客服部总监是她，主要负责收取代理商的代理费，会员和商家的费用不是她收取的；营运部总监是陶某华；策划部总监是昌小情，负责公司广告的策划；联合大学副校长蒋某乔和陈某来，主要负责推广联万家APP平台，就是推广公司的营运模式，向会员、商家、代理商推广联万家平台、运营模式。总公司永州市联万家网络科技有限公司有一个APP平台叫联万家，广东联万家国际供应链有限公司也是在营运这个平台，平台的会员通过消费或者购买获得积分，积分可以换成联宝，联宝按1:1的比例兑换人民币，然后可以提现到银行卡里，联万家有两种运营方式，一种是消费者在平台上消费，消费了多少钱，平台就返还等额的积分到消费者的账户里，而平台上的商家所销售的营业额就必须交5%到平台，平台就返还等额的积分到商家的会员账户里，第二种就是直接购买积分，会员可以通过平台按照人民币与积分为1:20的比例进行购买积分，购买积分每天按照万分之五转换成联宝，然后按照联宝与人民币1:1的比例进行提现，如果是普通会员购买积分，购买积分每天只能按照万分之三转换成联宝。金钻会员交代理费就可以成为代理商，参与营运平台、发展会员，代理商分为省级、市级、镇级三级，代理级别的不同，缴纳的代理费就不一样，具体交多少钱代理费她不记得了。她是金钻会员，投资了12万元左右，这是成本，后来获利8万元左右，相当于她在平台投资了20万元左右。金钻会员提供了营业执照就可以升级为商家，商家是不需要缴纳费用的，金钻会员如果交纳代理费就可以成为代理商，在平台里面充值，但普通会员和金钻会员不能充值，只能找商家或公司来充值。POS机绑定的商户名是总公司永州市联万家网络科技有限公司，农业银行账号6228XXXXXXXXXXX6763，支付宝账号为1574XXXXXXXX@qq.com。会员通过两种方式赚钱，一种是在平台充值返利，一种是通过发展下线赚钱，发展的会员越多，层级越多，赚的钱就会越多，发展一个第一代金钻会员，就可以获得200联宝，第一代金钻会员发展三个第二代金钻会员的话，那又可以从中获得100联宝，且可以从每一代金钻会员充值的钱那里获得提成的。代理商通过发展会员、发展下级代理商来赚钱，下级代理商的代理费也是必须交到公司的，上级代理商可以从中获得提成。公司还有一个招商银行的账户，卡号为6214XXXXXXXXXXX，是用来给员工发工资的。她的上线是蒋某乔，下线是她老公梁利元。她三个账号投资了92,530元，共提现了156,896元，获利64,366元。73、被告人徐某的供述与辩解，证明他是永州市联万家网络科技有限公司的董事长，由公司聘请，每月工资12,000元，主要负责接待会员到公司了解情况。公司是广东联万家国际供应链有限公司的总部，公司的会员开会、做业务、发货都是在广东联万家公司进行。现在公司活跃会员有1万多人。他是2017年3月22日通过公司招聘进入公司工作的。2017年3月份永州公司注册成立，注册地点在永州市零陵阳明大道天誉华府2栋22栋二楼。注册资本是100万元人民币，永州公司由陈某祥和蓝某明注册成立，法人代表是陈某祥。公司聘请的执行总裁是管某飞，公司董事长助理是何某林，公司在外推广业务的讲师是黄某军,尹某桥是公司聘请的财务总监。陈某祥负责公司的出资、出入账还有公司的公章。他负责接待全国各地到公司考察的市场领导。管某飞主要协助董事长搞公司接待工作。何某林负责公司在广东分公司接待全国各地到公司考察的市场领导。黄某军负责在全国各地宣讲、推广公司业务。尹某桥负责公司财务。公司所有的资金与银行账户是陈某祥管理的。广东公司是永州公司的分公司，两个公司日常事项的主要决定权在陈某祥手里，陈某祥有时候在做决定前会组织他和何某林、尹某桥、管某飞商讨一下。公司的经营范围是网络技术开发、网络设计、网络销售等，永州公司与广东公司的经营范围差不多，运营模式是公司之前聘请的一个姓张的技术人员制定的，再由公司管理层人员商量同意之后再到市场上运行。注册成为公司的会员只需要一个手机号码就可以了，在永州公司的网页（www.lianwanjia.vip）填写好自己的手机号码和推荐人的手机号码，根据相关的提示就可以注册成为公司的会员。永州公司与广东公司的会员是在一起的，普通会员和有效会员11万余人，有效会员有1万余人，总共有多少层级他不清楚。普通会员是指在公司网页上面注册了账号，注册之后就没有投资。有效会员是在公司注册之后有经营投资的会员账号。永州公司的会员只有普通会员跟金钻会员，普通会员注册之后在公司投资500元人民币升级成为金钻会员。推荐人可以拿40%的推荐奖（即200元人民币），推荐的会员在公司平台消费的话，推荐人可以获得消费积分的8%作为奖励。推荐人推荐的一代会员再发展下一个层级会员（二代会员），一代会员获得的推荐奖不变，推荐人可以获得二代会员升级金钻金额的20%，二代会员在平台消费的话，可以获得第二代会员消费的5%积分作为奖励。二代会员如果发展第三代会员的话，推荐人就没有推荐奖了，平台会员只能获取后两代会员的推荐奖。永州公司与广东公司平时会组织一些讲课，宣传公司投资平台，会员平时先跟自己的朋友讲一些公司投资，如果亲戚朋友或者其他关系人有兴趣的话，就可以到公司听课。74、被告人何某林的供述与辩解，证明他是公司的董事长助理，由公司聘请，每月工资8000元，主要负责公司的网站和会员系统的维护。永州市联万家网络科技有限公司是广东联万家国际供应链有限公司的总部，两个公司是一套人马。公司聘请的高级管理人员有董事长徐某，董事长助理何某林，财务总监尹某桥，执行总监管某飞。现在公司活跃会员有1万多人。2017年3月份永州公司注册成立，注册地点在永州市零陵阳明大道天誉华府2栋22栋二楼。注册资本是100万元人民币，由陈某祥和蓝某明注册成立，法人代表是陈某祥。公司在外推广业务的讲师是黄某军,陈某祥在公司负责公司的资金、出入账还有公司的公章。徐某负责接待全国各地到公司考察的市场领导。管某飞主要协助董事长搞公司接待工作。他负责在广东分公司接待全国各地到公司考察的市场领导。公司所有的资金与银行账户是陈某祥管理的。两个公司日常事项的主要决定权在陈某祥手里，陈某祥有时候在做决定前会组织他、尹某桥、管某飞、徐某商讨一下。运营模式是公司之前聘请的一个姓张的技术人员制定的，再由公司管理层人员商量同意之后再到市场上运行。注册成为公司的会员只需要一个手机号码就可以了，在永州市联万家网络科技有限公司的网页（www.lianwanjia.vip）填写好自己的手机号码和推荐人的手机号码，根据相关的提示就可以注册成为公司的会员。永州公司与广东公司的会员是一起的。总共有多少层级他不清楚。普通会员是指在公司网页上面注册了账号，注册之后就没有投资。有效会员是在公司注册之后，自己有经营投资的会员账号。永州公司的会员只有普通会员跟金钻会员，普通会员注册之后在公司投资500元人民币升级成为金钻会员。推荐人可以拿40%的推荐奖（即200元人民币），推荐的会员在公司平台消费的话，推荐人可以获得消费积分的8%作为奖励。推荐的人推荐的一代会员再发展下一个层级会员（二代会员），一代会员获得的推荐奖不变，推荐人可以获得二代会员升级金钻金额的20%，二代会员在平台消费的话，可以获得第二代会员消费的5%积分作为奖励。二代会员如果发展第三代会员的话，推荐人就没有推荐奖了，平台会员只能获取后两代会员的推荐奖。永州公司与广东公司平时会组织一些讲课，宣传公司投资平台，会员平时先跟自己的朋友讲一些公司投资，如果亲戚朋友或者其他关系人有兴趣的话，就可以到公司听课。75、被告人尹某桥的供述与辩解，证明他是永州联万家公司的财务总监，由公司聘请，每月工资8000元，负责财务方面的业务，他不清楚公司的运营模式。2017年3月份永州公司注册成立，注册地点在永州市零陵阳明大道天誉华府2栋22栋二楼。注册资本是100万元人民币，永州公司由陈某祥和蓝某明注册成立，法人代表是陈某祥。公司聘请的执行总裁是管某飞，徐某是董事长，何某林是公司董事长助理，公司在外推广业务的讲师是黄某军,陈某祥在公司负责公司的出资金、出入账还有公司的公章。徐某负责接待全国各地到公司考察的市场领导。管某飞主要协助董事长搞公司接待工作。何某林负责公司在广东分公司接待全国各地到公司考察的市场领导。黄某军负责在全国各地宣讲、推广公司业务。他负责公司工作人员的工资结算、生活开支及公司进出账目。公司进出账由公司工作人员做好进出资金报表，公司所有的资金与银行账户是陈某祥管理的。广东公司是永州公司的分公司，两个公司日常事项的主要决定权在陈某祥手里，陈某祥有时候在做决定前会组织何某林、他、管某飞及徐某商讨一下。公司的经营范围是网络技术开发、网络设计、网络销售等，永州公司与广东公司的经营范围差不多是一样的，公司的运营模式是公司之前聘请的一个姓张的技术人员制定的，再由公司管理层人员商量同意之后再到市场上运行。注册成为公司的会员只需要一个手机号码就可以了，在永州市联万家网络科技有限公司的网页（www.lianwanjia.vip）填写好自己的手机号码和推荐人的手机号码，根据相关的提示就可以注册成为公司的会员。永州公司与广东公司的会员是在一起的，普通会员和有效会员一起是11万余人，有效会员有1万余人。总共有多少层级他不清楚。普通会员是指在公司网页上面注册了账号，注册之后就没有投资。有效会员是在公司注册之后，自己有经营投资的会员账号。永州公司的会员只有普通会员跟金钻会员，普通会员注册之后在公司投资500元人民币升级成为金钻会员。推荐人可以拿40%的推荐奖（即200元人民币），推荐的会员在公司平台消费的话，推荐人可以获得消费积分的百分之八作为奖励。推荐的人推荐的一代会员再发展下一个层级会员（二代会员），一代会员获得的推荐奖不变，推荐人可以获得二代会员升级金钻金额的20%，二代会员在平台消费的话，可以获得第二代会员消费的5%积分作为奖励。二代会员如果发展第三代会员的话，推荐人就没有推荐奖了，平台会员只能获取后两代会员的推荐奖。永州公司与广东公司平时会组织一些讲课，宣传公司投资平台，会员平时先跟自己的朋友讲一些公司投资，如果亲戚朋友或者其他关系人有兴趣的话，就可以到公司听课。76、同案人蓝某明的供述，证明2017年3月6日，他和陈某祥在永州市冷水滩的一个工商局注册成立永州市联万家网络科技有限公司，注册资金是1亿元人民币，陈某祥出资51%，认缴5100万元人民币，实际出资51万元人民币，为公司的法人代表；他出资49%，认缴4900万元人民币，实际出资49万元人民币，为公司股东。广东联万家国际供应链公司于2017年7月10日在广东省东莞市工商局注册成立，注册资金是8800万元人民币，他占51%的股份，吴某华占49%的股份，法人代表是他。永州公司是广东公司的总公司，广东公司的日常开支是由永州公司转钱过去，广东公司是公司的全国运营中心，日常的做业务、发货都是在东莞进行。永州公司由陈某祥负责管理，广东公司由他负责管理。公司采取网上商城消费奖励商业模式。会员注册后成为普通会员，普通会员投资500元升级成为金钻会员，金钻会员可以开通商户功能。（一）消费奖励模式：第一代会员注册并升级为金钻会员享受投资额40%的奖金；第二代会员注册并升级为金钻会员享受投资额的20%奖金。（二）积分奖励是指直推1个有效会员拿1代，直推3个有效会员拿2代，第一代积分奖励8%，第二代积分奖励5%；推荐商户第一代积分奖励5%，第二代奖励3%。（三）级别奖励是指获得自己层级下所有新增会员积分的百分比，级别奖励有红宝、绿宝、蓝宝三种。红宝是直接推荐的会员中有10个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有100个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.1%；绿宝是直接推荐会员中有20个有效会员，团队有300个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.2%；蓝宝是直接推荐的会员中有30个有效会员，团队有1000个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.3%；（四）运营中心级别奖励有县级（区、镇）运营中心、市级运营中心、省级运营中心。县级（区、镇）运营中心可享受本县运营中心有商户会员每日新增积分的0.8%；市级运营中心可享受本市所有商户会员每日新增积分的0.8%；省级运营中心可以享受本省所有商户会员每日新增积分的0.6%.他们是2017年3月21日开始运作业务的，2018年1月17日终止业务的，这段时间内他不清楚一共发展了多少会员，收取了多少会员费。77、同案人管某飞的供述，证明他是永州市联万家公司的执行总裁，主要负责对公司重大投资项目进行审核。他知道公司是2017年3月在永州工商行政管理局注册成立的，发起人叫何某林，当时他到公司担任执行总裁也是何某林的意思。他没有接触公司的会员管理操作，不清楚公司有多少会员，不清楚公司财务情况。78、湖南永一会计师事务所专项审计报告，证明永州市联万家网络科技有限公司2017年3月6日至2018年1月31日期间财务收入267,360,095.94元，财务支出242,423,870.28元，财务结余24,936,225.66元；广东联万家国际供应链有限公司通过其在招商银行东莞市南城区天安数码城支行的账户7699XXXXXXXX789向16,987个注册会员账户发放提成共计247,380,562元。79、湖南永一会计师事务所审计鉴定报告，证明永州市联万家网络科技有限公司在传销活动中吸收王某勇等51人资金（另2人投资金额无交易单据确认），涉案传销投资本金8,696,194.83元，投资收益2,226,385.00元。80、辨认笔录,证明吴某华于2018年5月15日分别辨认出管某飞、徐某、昌某晴、黄某军、蓝某明、陶某华、何某林。81、现场电子证据提取笔录，证明2018年5月25日，办案人员提取电子证据照片47张。82、现场勘验笔录、现场照片，证明2018年5月12日，侦查人员对案发现场进行了勘验，现场位于广东省东莞市南城区天安数码城C区1栋501房，东侧为白马中心路，南侧为竹隐路、西侧为黄金路、北侧为沿河路，现场未发现可疑痕迹物证。83、搜查笔录，证明2017年5月12日，侦查人员搜查吴某华随时携带的双肩背包，并查获一台华为手机并扣押；2017年5月22日，侦查人员对联万家公司进行搜查，并查获员工花名册、公司概述、培训参会流程、仓库管理流程、工作制服管理制度、物资采购及费用报销流程、车辆管理制度、考勤管理制服、晨会管理制度。84、讯问光碟6张，证明公安机关的讯问过程合法。85、搜查录像光碟1张，证明公安机关依法搜查。86、公安机关从吴某华手机中提取照片47张，其中关于联万家地区运营中心的照片证明，联万家形成了省、市、区三层传销机构。永州市零陵区人民法院认为，被告人陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，采取“消费返利”的经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，犯罪情节严重。本案系共同犯罪，五被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。陈某祥、尹某桥、徐某、何某林案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。吴某华到案后能够如实供述自己的罪行，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林系初犯，可酌情从轻处罚。综合考虑尹某桥、徐某、何某林的量刑情节和悔罪表现，决定对其减轻处罚。据此，对陈某祥、尹某桥、徐某、何某林适用《中华人民共和国刑法》第二百四十条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条，第二条第一款，第四条第（一）、（二）项之规定，对吴某华适用《中华人民共和国刑法》第二百四十条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条，第二条第一款，第四条第（一）、（二）项之规定，判决：一、被告人陈某祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；二、被告人吴某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；三、被告人尹某桥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；四、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；五、被告人何某林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；六、对永州市工商行政管理局没收的违法所得24,936,225.66元，依法上缴国库。宣判后，陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林不服。陈某祥上诉提出“我的犯罪行为尚未达到情节严重的程度；犯罪时刚满19周岁，有自首情节、有悔罪表现，量刑过重”。陈某祥辩护人的辩护意见与陈某祥的上诉理由一致。吴某华上诉提出“我主动打110报警，向公安机关投案，应属自首；我只是广东联万家国际供应链有限公司的员工，地位最低，所起作用最小，应系本案从犯；我已经怀孕，请求二审法院依法适用缓刑”。吴某华辩护人的辩护意见与吴某华的上诉理由一致。尹某桥上诉提出“我的犯罪行为尚未达到情节严重的程度；我名义上是财务总监，但实际职责是核发工资，应系本案从犯；我有自首情节，有悔罪表现，请求二审法院依法适用缓刑”。尹某桥辩护人的辩护意见与尹某桥的上诉理由一致。徐某上诉提出“我的犯罪行为尚未达到情节严重的程度；我名义上是公司董事长，但实际职责是接待客户，应系本案从犯；我有自首情节，有悔罪表现，请求二审法院依法适用缓刑”。徐某辩护人的辩护意见与徐某的上诉理由一致。何某林上诉提出“我的犯罪行为尚未达到情节严重的程度；我名义上是董事长助理，但实际职责是接待客户，应系本案从犯；我有自首情节，有悔罪表现，请求二审法院依法适用缓刑”。何某林辩护人的辩护意见与何某林的上诉理由一致。经二审审理查明的事实和证据与一审审理查明的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，采取“消费返利”的经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，陈某祥、吴某华在共同犯罪中起主要作用，应系主犯。尹某桥、徐某、何某林虽系公司管理人员，但其所从事的工作均系事务性工作，起了次要、从属作用，应系本案从犯。陈某祥、尹某桥、徐某、何某林案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。吴某华到案后能够如实供述自己的罪行，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林系初犯，可酌情从轻处罚。吴某华及其辩护人提出“吴某华主动打110报警，向公安机关投案，应属自首”的理由和意见。经查，吴某华系被公安机关拘传到案，并非主动投案，故该理由和意见不能成立，本院不予采纳。吴某华及其辩护人提出“吴某华已经怀孕”的理由和意见。经查，永州市监管医院的疾病诊断书和超声医学影像工作报告单，并未确认吴某华已怀孕，而吴某华及其辩护人在二审审理期间并未提供相应证据予以证明。故该理由和意见不能成立，本院不予支持。吴某华及其辩护人提出“吴某华系公司普通员工，所起作用较小，应系本案从犯”的理由和意见。经查，广东联万家国际供应链有限公司系永州联万家网络科技有限公司的业务运营部，直接承担了总公司的收付款业务，而吴某华系广东联万家国际供应链有限公司的挂名股东和客服总监，对联万家平台的维护、发展和壮大起了主要作用，应系本案主犯。该理由和意见不能成立，本院不予采纳。陈某祥、尹某桥、徐某、何某林及其辩护人提出“陈某祥、尹某桥、徐某、何某林的犯罪行为尚未达到情节严重的程度”的理由和意见。经查，原判认定陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的事实，缺乏相应证据予以证明，且超出了公诉机关的指控范围，该理由和意见成立，本院予以支持。陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林的亲属在二审审理期间代为缴纳了全部罚金，可认定陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林有悔罪表现，可酌情对其予以从轻处罚。综合全案考虑，本院依法对陈某祥、吴某华予以从轻处罚。陈某祥、吴某华及其辩护人提出“量刑过重，请求二审法院依法适用缓刑”的理由和意见部分成立，本院予以部分支持。对尹某桥、徐某、何某林适用缓刑，对其所居住的社区无重大不良影响，本院依法对尹某桥、徐某、何某林适用缓刑。尹某桥、徐某、何某林及其辩护人提出“系本案从犯，请求二审法院依法适用缓刑”的理由和意见成立，本院予以采纳。据此，对陈某祥、吴某华、尹某桥、徐某、何某林适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款，第二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）、（二）项之规定，对陈某祥同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，第六十七条第一款之规定，对吴某华同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，对尹某桥、徐某、何某林适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、维持湖南省永州市零陵区人民法院（2018）湘1102刑初439号刑事判决第一项中对被告人陈某祥犯组织、领导传销活动罪的定罪和附加刑部分，第二项中对被告人吴某华犯组织、领导传销活动罪的定罪和附加刑部分，第三项中对被告人尹某桥犯组织、领导传销活动罪的定罪和附加刑部分，第四项中对被告人徐某犯组织、领导传销活动罪的定罪和附加刑部分，第五项中对被告人何某林犯组织、领导传销活动罪的定罪和附加刑部分及第六项；二、撤销湖南省永州市零陵区人民法院（2018）湘1102刑初439号刑事判决第一项中对被告人陈某祥犯组织、领导传销活动罪的主刑部分，第二项中对被告人吴某华犯组织、领导传销活动罪的主刑部分，第三项中对被告人尹某桥犯组织、领导传销活动罪的主刑部分，第四项中对被告人徐某犯组织、领导传销活动罪的主刑部分，第五项中对被告人何某林犯组织、领导传销活动罪的主刑部分；三、上诉人（原审被告人）陈某祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止。）四、上诉人（原审被告人）吴某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）；五、上诉人（原审被告人）尹某桥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、上诉人（原审被告人）徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、上诉人（原审被告人）何某林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决。审判长 欧阳韶勇审判员 伍 希 永审判员 彭 卫 民二〇一九年九月三十日书记员 邓 凌 刚附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。第二条关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。