北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初471号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人王德新，男，1951年8月4日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地北京市东城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被羁押，次日被刑事拘留，2018年9月28日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人张晋宏，北京市雍合律师事务所律师。公诉机关以京朝检公诉刑诉(2019)335号起诉书指控被告人王德新犯诈骗罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵佳到庭支持公诉，被告人王德新及其辩护人、伊某的诉讼代理人张雄涛到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人王德新于2016年10月至11月，冒充中央国安办工作人员，谎称其有能力为伊某女儿办理北京市户口，骗取被害人伊某（女，41岁，辽宁省人）在本市朝阳区太阳宫南街等地向王德新账户转账人民币100万元，后退还人民币49万元。被告人王德新后被抓获归案。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等材料，认为被告人王德新为谋私利，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王德新当庭对指控提出异议，认为自己将大部分钱款均交由他人为伊某办理相关事务，并非诈骗。其辩护人提出王德新没有同李某某等人有犯罪共谋，不具有非法占有的目的，也没有虚构事实，实际上也属于受害人，请求对其宣告无罪；如认定有罪也应按照其实际获取数额量刑。伊某的诉讼代理人发表意见为：请求对被告人王德新从重处罚，并追缴赃款发还伊某。本院审理查明：被告人王德新于2016年10月至11月间，谎称其有能力为伊某女儿办理北京市户口，骗取伊某在本市朝阳区太阳宫南街等地向其账户转账人民币100万元。被告人王德新后将其中90万交给李某某找人办理此事。后伊某的目的未达到，在收到相关人员退款人民币49万元后报警处理。被告人王德新被抓获归案。上述事实，有如下证据在案为证：1、伊某的陈述证明：2016年10月份，为了给孩子办北京户口，我通过刘某认识了王德新，他自称在中南海一个叫安全委的部门办公，说两个月就能办下来，需要100万。10月份我给他打了60万。11月份，王说快办好了，尾款结一下，我又给他打了40万。后来对方一直拖延。王说已经找了领导了，钱都给了。2018年初王德新还给我发了一个公安局的文件，后来还是各种借口拖延，没有下文，故我报警。对方从2018年4月到6月间陆续退我49万元。2、刘某的证言内容同伊某基本一致。另外补充到：我通过王德新见过几次李某某，但没人提办户口这事跟李某某有关系。如果知道找的是李某某我们就不办了。3、李某某的证言证明：办户口这事就是跟王德新搭话搭出来的。我也想从中挣钱。为给伊某孩子办户口的事情，王德新给我爱人曹某某农业银行卡内汇了90万，我留了21万，给张某某好处费5万、刘某某10万；通过张某某给刘某20万、给李某30万、给张某某14万。办户口的事儿的经过如下：我就认识张某某，张给我介绍了刘某某，刘某某给我介绍了刘某。后来刘某又给我介绍了李某和张某某1。相关数额都是对方提出来的。刘某、刘某某说大概得60万，这样我就向王德新提出要80-90万。我办的每个经过包括对方的答复我都告诉王德新。2018年3月张某某1还给我微信发了一个公安局的文件，上面有派出所章。后来没办成，张某某1退我40万，张某某退我5万，李某退我20万，刘某某通过张某某退我1万，共计66万。2018年4月14日我给伊某工行卡（尾号0982）汇款10万；5月份左右我给王德新20万现金，他存到伊某卡里；6月份左右我以现金存款的方式向伊某卡内退款19万。我见过伊某和刘某，但是没跟他们提是我在办。4、张某某的证言证明：2016年底李某某打听我能否办北京户口，正好刘某某说他有指标，这样我们三人在一起商量，刘某某让李某某交定金，李某某在我这放了15万，后来经他同意我陆续给了刘某某10万。2018年3月，李某某说不办了，我把我这剩下的5万给了他，刘某某通过我还了李某某1万，其余的情况我不知道了。5、刘某某的证言证明：其介绍了张某某和刘某认识，商量办户口的事情。其同张某某、李某、刘某、李某某等在石景山一茶馆见面商量此事。6、刘某的证言证明：刘某某给我介绍了李某某，说想办北京户口，我带他们同李某在石景山一茶馆见面，李某说他认识一个张老太太可以办，费用60万，李某某同意了，回去通过张某某给我转了20万，我转给李某了，后来就是他们自己对接了。7、李某（市规划和国土资源管委会石景山分局工作人员）的证言证明：刘某提出来想给别人办北京户口，我跟张某某1说了。后来我把双方介绍认识后他们自行沟通了。李某某给我转过20万，后来没办成我在2018年上半年退给李某某了。8、张某某1的证言证明：办户口的事儿是李某跟我提的，后来李某带刘某、李某某跟我吃饭说这事。2016年底李某给我汇了20万，2017年5月份，不知是李某还是李某某给我转了20万。后来这事办不成，我于2017年底陆续分四次向李某某、曹某某的卡内退了40万。9、孙某某的证言证明：我不是监狱管理局的，我也没能力给人办北京户口。之前李某某同我爱人张某某1、李某等吃饭时，提起过通过让我兄弟领养的方式给人办户口，但后来发现超龄就算了。10、李某某2的证言证明：我跟王德新、李某某都认识，办户口这事王德新找了李某某，李某某又把钱给了三个人，一个姓张的老太太，一个现职，一个刘某某。11、相关金融机构出具的账户查询材料证明：2016年10月31日王德新账户收到伊某汇款60万，当日转给曹某某50万；11月16日收到伊某汇款40万，当日转给曹某某40万，以及此后前文相关证人之间资金往来的情况。12、刘某提供的微信记录证明：其同王德新之间交流的情况，以及证言中提及的“北京市公安局文件”情况。13、登记表及到案经过证明：伊某于2018年7月在太阳宫派出所报警。被告人王德新于2018年8月24日在本市东城区住所被抓获。14、被告人王德新的户籍材料证明其身份情况。15、被告人王德新的供述证明：其对伊某、刘某找其办户口，其收钱之后找李某某运作此事的经过并无异议。其留了10万元，其余全部给李某某了。该款项已于案发前以现金存款的方式还给伊某。其否认自称“国安委”工作人员。上述证据，经庭审质证，本院予以确认，其中资金往来的情况各人所述存在不确切或有意规避之处，当以账户查询材料所显示的情况为准。结合在案证据，本院认为，诈骗罪惩罚的对象是在交易、沟通中操纵基础性信息者，他们积极引起他人的错误认识，从而创设了受害人财产损失的风险，并使得该风险在因果流程中实现。王德新是否自称“国安委”工作人员仅是辅助信息，关键在于其没有任何理性依据而通过李某某及后续一系列人员进行弄虚作假的行为，因此造成的经济损失应全部归责于其所开启的流程，而不能仅以其截留的款项作为认定依据。相关辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人王德新虚构事实，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人王德新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被害人出于严重违法目的而遭受财产损失，如追缴违法所得退赔给其，则变相纵容了相关违法行为。本院依法追缴违法所得上缴国库。诉讼代理人的相关意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王德新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2028年8月23日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令被告人王德新退缴人民币五十一万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘砺兵人民陪审员  杨亚玲人民陪审员  刘帅锋二〇一九年九月二十五日书 记 员  郭碧瑶