北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初1020号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人齐先彬，男，1988年4月16日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地黑龙江省牡丹江市，初中文化，务工，户籍所在地黑龙江省牡丹江市西安区，现住山东省潍坊市潍城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被刑事拘留，2019年1月22日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人张琼月，北京忠恕律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检三部刑诉[2019]848号起诉书指控被告人齐先彬犯诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员王京玉出庭支持公诉，被告人齐先彬及其指定辩护人张琼月到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，被告人齐先彬伙同袁庆波、崔云龙（均另案处理）预谋诈骗，先后于2016年12月至2017年9月间，多次冒用他人身份，开通京东白条业务，共骗取北京京东世纪信息技术有限公司人民币72537元。公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解，同案犯供述，证人证言，辨认笔录，身份比对信息、订单信息及电子数据等书证，到案经过，被告人齐先彬的身份证明等证据，并认为被告人齐先彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人齐先彬对公诉机关指控的事实及罪名辩解称：对指控罪名没有意见，但我没有伙同他人，我本人诈骗的数额没有那么多。被告人齐先彬的指定辩护人的主要辩护意见为：对公诉机关指控被告人齐先彬犯诈骗罪不持异议，但其有以下从轻量刑情节：1、被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹；2、被告人到案后如实供述；3、被告人认罪、悔罪；4、被告人及其家属表示愿意退赔并缴纳罚金。综上，请求法庭对被告人齐先彬从轻处罚。经审理查明，被告人齐先彬伙同崔云龙、袁庆波（均另案处理）预谋诈骗，先后于2016年12月至2017年9月间，冒用他人身份证件向位于北京市大兴区的北京京东世纪信息技术有限公司网上申请开通京东白条业务，通过网络面签提升消费额度后，冒用他人名义盗刷订单，购买手机及其他物品、为手机充值、购买QQ币等。经核算，被告人齐先彬伙同崔云龙、袁庆波盗刷订单，非法消费共计人民币67351.34元。北京京东世纪信息技术有限公司通过收货地址、IP地址等电子信息及手持身份证照片发现被骗情况后，于2018年7月4日向警方报警。被告人齐先彬于2019年12月17日被抓获。在本院审理过程中，被告人齐先彬及同案犯崔云龙、袁庆波已退赔全部违法所得（均扣押在案）。上述事实，有以下证据证实：1、证人王某的证言证实：我是北京京东世纪信息技术有限公司安全与反欺诈部工作人员。2015年3月份，我公司推出校园白条业务，为在校大学生提供先消费后付款的信用赊贷方式的服务。具体流程就是申请人通过白条页面填写学校信息及个人身份信息并绑定银行卡进行实名认证，申请开通京东白条，然后我公司对申请人提交的资料进行审核，审核通过后申请人可以用京东白条赊购额度在京东商城进行购物消费，享受30天到期后免息归还消费款项。2018年6月份，我在日常监控中发现，在2016年12月至2017年9月份，有人多次冒用他人身份证办理客户名下的银行卡及手机号，再通过这些冒办的信息以客户的名义通过校园白条一键激活的渠道来申请开通京东白条，开通后立即将白条额度购物套现，还有部分账户选择通过视频面签渠道来提升白条额度，然后再进行恶意消费。经过我公司数据分析（通过比对申请人提额面签时留下的手持身份证照片，发现身份证人员信息与手持身份证照片的人不是同一人，最后通过技术比对，发现齐先彬、袁庆波、林某、崔云龙有很大嫌疑，又通过下单的IP查看，注册的IP有相同的情况，收货地址也集中），该团伙应该有四个人，冒用43人身份进行白条激活，然后购买手机等物，最后造成我公司损失人民币7万余元。2、证人邹某的证言证实：我与袁庆波系情侣关系，我俩是2017年7月份认识的。袁庆波跟我说过他妈妈在山东潍坊那边居住，他去山东那边上过学，帮他妈妈卖过鞋。袁庆波的手机号有×××****8382、155****3210，以前在山东的时候用的别的手机号，具体号码不记得了。微信号是×××****8382，昵称是小六，QQ号是×××***505。袁庆波是2017年7月份回的牡丹江。3、证人杨某的证言证实：我与崔云龙系夫妻关系。我们是2013年在山东潍坊认识的，2014年结的婚。我和崔云龙在山东潍坊时居住在潍坊市汇轩名城8号楼。我们有个女儿是在2015年出生的，2017年2月时我女儿正好两岁。我没有用过崔云龙的手机网购过，崔云龙在潍坊期间用的手机号是150****6667。4、证人林某的证言及辨认笔录证实：我与齐先彬系夫妻关系，我们居住在潍坊市潍城区芙蓉小区46-4-401。大概一两年前的一天（即2016年、2017年），齐先彬拿出一张别人的身份证让我举着拍照，我当时问他干什么用，他不说。我大概拍了五、六次，具体几次记不清了。我当时觉得他用这个干坏事去，但不知道他具体干什么。我认识袁庆波、崔云龙，他们和齐先彬都是东北老乡。我没有使用京东商城购过物。152****6660这个手机号是齐先彬以前用的手机号，他的微信名称是西伯利亚狼，微信号是×××****6660，QQ号码是×××***505，名称是大波。第一次是齐先彬拿别人身份证给我让我拿着拍照，后来袁庆波、崔云龙、齐先彬他们三个人一起给过我身份证让我拿着拍照。2016年12月至2017年9月份的京东购买、消费记录不是我本人操作的。另经辨认，证人林某指出袁庆波、崔云龙曾于2016年12月至2017年9月间让其拿他人身份证拍照。5、同案犯崔云龙的当庭供述证实：我参与了与齐先彬一起使用他人身份证开通京东白条并购物，自己单独也使用他人身份证开通京东白条购物，愿意退赔损失。6、同案犯袁庆波的供述证实：2016年12月份，我朋友齐先彬让我去他家拿着别人的身份证拍照并申请注册京东白条业务，他告诉我注册京东白条可以在京东商城买东西还不用还钱，我按照他说的手持他人身份证拍了有10多张，齐先彬给了我2000多元钱，后来他还让我弄过3、4次后续的录像，也给了我2000多元钱。我还用我自己的手机帮齐先彬买过两、三部手机，他还给我买了一部小米max手机。我看齐先彬用这个方法挣钱，我就从他那里拿了两、三张别人的身份证也开始注册京东白条并在京东商城恶意消费。期间，崔云龙也和我一起去过齐先彬家，我们在一起聊过使用他人身份证注册京东白条并恶意消费的事情。7、被告人齐先彬的供述及辨认笔录证实：2016年中旬，袁庆波和崔云龙找到我跟我说可以用京东白条直接买东西，还跟我说可以拿着别人的身份证去注册账号使用，后我就从网上买了大概有10多张别人的身份证。按照流程注册成功了，注册成功之后就开始用京东白条恶意消费，在这期间有的账号提示我可以提升额度，我再按照提示完成任务，最多可提升到5000元左右。我自己拿着别人的男子的身份证拍过照，我让我媳妇拿着别的女性的身份证拍过照，但都是我注册使用的。我收到货以后就把买的东西在网上卖掉，我没有还过京东白条的钱。我看到过袁庆波在我家屋子里拿着别人的身份证拍照，然后用拍好的照片注册京东白条业务，他就直接用京东白条购物，一般都是买手机什么的再卖掉，我们也会互相问都从哪卖的，我也看到过袁庆波给自己QQ号充Q币。我看见过崔云龙在我家拿着别人的身份证拍照注册京东白条，并使用京东白条在京东商城恶意消费，我看到过他充Q币，偶尔也能看到他买手机。我们三人在一起也会聊京东白条恶意消费的事情，我们三人在一起的时候也一块儿弄过这个事情。我用京东白条购买过Q币，充值过电话费（给别人充，别人再给我钱），买过华为荣耀8青春版手机（大约5部）、荣耀畅玩5A手机（约2部），还买过电饭锅、小金珠、化妆品，还有一些零食。这些东西能卖的我就卖了，不能卖的我就自己使用了。我购买的东西一般收货地址都在玫瑰国际、顺通花园这两个小区附近。我还冒用他人身份利用京东白条在京东商城恶意消费过一部苹果牌IPADmini232G灰色的，还有一个恒源祥牌的男士保暖内衣，我冒用的他人身份信息有芦颜博、杜彬睿、吴翔、苑艺馨、曹文、高晗、刘恬田、段娇等人。另经辨认，同案犯齐先彬辨认出袁庆波就是教其使用他人身份信息注册京东商城京东白条并恶意消费的人，指出崔云龙就是和其一同使用他人身份信息注册京东白条并恶意消费的人。8、公安机关提供的身份信息比对数据以及北京京东世纪信息技术有限公司提交的当事人手持身份证打印照片等证据证实：齐先彬手持杜彬睿、吴翔身份证，林某手持曹文、段娇、高晗、苑艺馨、刘恬田身份证，崔云龙手持苟寒、陈海鑫、魏智鹏、金继学身份证，袁庆波手持芦颜博、何佳伦身份证在京东白条申请过程中进行拍照的情况。9、北京京东世纪信息技术有限公司提交的订单信息及电子数据一份证实：经核算，齐先彬、崔云龙、袁庆波假冒他人身份注册京东白条共计恶意消费人民币67351.34元。10、北京京东世纪信息技术有限公司于2018年7月4日、2019年1月10日出具的情况说明二份，证实2016年12月至2017年9月间，作案团伙共冒用43人身份进行白条激活，骗取白条额度用于在京东商城购买手机等商品，后公司根据警方反馈数据进行查询，核实出该团伙中显示齐先彬、林某盗刷订单共计16680.22元、崔云龙盗刷订单共计10647.73元、袁庆波盗刷订单共计1873.27元，无法明确操作人的盗刷订单共计38150.12元，累计67351.34元。11、本院案款收据证实：2019年9月26日，被告人齐先彬退赔违法所得人民币29397.34元；同案犯袁庆波退赔违法所得人民币14590元；同案犯崔云龙退赔违法所得人民币23364元。12、到案经过证实：被告人齐先彬于2018年12月17日被抓获到案。13、身份信息证实：被告人齐先彬的自然人身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，公诉机关指控的犯罪数额72537元，根据北京京东世纪信息技术有限公司提供的证明应认定为67351.34元；关于言辞证据部分，能够相互印证的部分，本院予以确认；其他证据，本院予以确认。本院认为，被告人齐先彬伙同他人，以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公司财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人齐先彬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控数额有误，本院予以更正。鉴于被告人齐先彬当庭自愿认罪，并退赔被害单位损失，对其酌予从轻处罚。被告人齐先彬的辩护人的第2点辩护意见，鉴于被告人齐先彬到案后未如实供述其主要犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院酌予采纳。据此，对被告人齐先彬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人齐先彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2019年12月16日止。罚金已缴纳。）二、在案扣押被告人齐先彬违法所得人民币二万九千三百九十七元三角四分，发还被害单位北京京东世纪信息技术有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张杰川人民陪审员  袁莉娅人民陪审员  张翠霞二〇一九年九月二十七日法官 助理  印承程书 记 员  吴 楠