湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1221刑初32号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人金良成，男，1994年4月18日出生，汉族，高中文化，无固定职业，出生地湖北省嘉鱼县，住嘉鱼县。因本案于2018年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。指定辩护人鲁小炉，湖北南嘉律师事务所律师。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2019）17号起诉书指控被告人金良成犯诈骗罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员陈继凤、书记员杨倩文出庭支持公诉，被告人金良成及指定辩护人鲁小炉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控，20×××7年×××1月至20×××8年3月期间，被告人金良成为了获取资金在网络中赌博，虚构操盘“生息配资”网络投资理财项目并以分红为诱饵等手段，骗取被害人张某1937786元、刘某1607398元、孙某13×××3526元、孙某2×××38000元、陈某×××100000元，共计20967×××0元。20×××8年4月8日，嘉鱼县公安民警将被告人金良成传唤到案。指控上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、司法会计鉴定意见书、电子检查笔录、被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人金良成诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人金良成辩解称，其没有虚构“生息配资”和欺骗被害人，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：×××.被告人金良成没有虚构事实，明确告知被害人系网络赌博，利用“卡红”的方式赚取利润，没有非法占有资金的主观故意，不构成诈骗罪；2.金良成与孙某2、陈某1之间属民间借贷关系。3.公安机关依据金良成提供的线索破获刘某2开设赌场案，系立功。经审理查明，20×××6年下半年开始，被告人金良成注册QQ号进入网上QQ赌博群参与赌博，依据加拿大28赌博网站的开奖结果，押数字大小和单双，并通过银行、微信、支付宝账户向庄家转款下注赌资。20×××7年×××1月至20×××8年3月期间，被告人金良成为了筹集赌博资金，以虚构在网上操盘“生息配资”投资入股等分红为诱饵，骗取被害人资金共计20967×××0元，并将所骗资金以“花刺（25×××416373）”、“萌萌（770520656）”、“西伯利亚狼（342305343）”、“鑫诚（59×××83）”、“居某（13×××12）”、“隐藏在黑暗中的路人（29×××58）”等QQ号，参与网上他人创建名为“来财”、“天波府”、“星盛”、“亿万”、“星隆”等多个QQ赌博群中赌博挥霍。具体是：20×××8年3月，被告人金良成骗取被害人张某1937786元；同年3月，被告人金良成骗取被害人刘某1607398元；20×××7年×××1月至20×××8年3月，被告人金良成骗取被害人孙某13×××3526元；20×××8年×××月至3月，被告人金良成骗取被害人孙某2×××38000元；20×××7年×××2月至20×××8年3月，被告人金良成骗取被害人陈某×××100000元。20×××8年4月8日，嘉鱼县公安民警接到被害人的报案后将被告人金良成传唤到案，金良成到案后如实供述犯罪事实。另查明，被告人金良成自20×××7年×××1月至20×××8年4月期间，以其注册的QQ号“鑫诚（59×××83）”、“居某（13×××12）”、“隐藏在黑暗中的路人（29×××58）”，在刘某2创建的QQ赌博群中赌博输2×××51793元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：×××.户籍信息证明：被告人金良成自然人身份情况，已达到刑事责任年龄。2.到案经过证明：嘉鱼县公安民警接到被害人的报警后，在嘉鱼县奥泽烘培蛋糕店将被告人金良成传唤到案的事实经过。3.嘉鱼县公安民警提取金良成在赌博网站中投注资金赌博的明细、金良成与QQ赌博群参赌人员聊天记录和“来财”QQ赌博群管理人员的聊天记录、金良成将其QQ号昵称“鑫诚”更改为“黄某5”的聊天内容截图证明：被告人金成良参与网上赌博输款，为逃避被害人催讨所骗资金，将自己QQ号昵称，与其另一个QQ号相互对话，以此骗取被害人张某1、刘某1信任的事实。4.被害人张某1提供其在建设银行账户交易账户交易明细、借条和金良成微信聊天截图证明：20×××8年3月5日至3月×××2日期间，被害人张某1向通过银行账户、支付宝、微信账号向金良成和赌博网站管理人员刘某2、黄某4、刘某2账户转账用于赌博，实际被骗资金937786元的事实。5.被害人刘某1提供的建设银行和农业银行账户交易明细、微信、支付宝转账截图、微信聊天截图、借条和资金往来明细证明：20×××8年3月7日至4月2日期间，被害人刘某1分别给金良成和赌博网站管理人员黄某4、刘某2转账用于赌博，实际被骗资金607398元的事实。6.被害人孙某1提供的支付宝转账电子回单39张、借记卡账户交易明细、微信转账记录、借条、金婷的农业卡账户交易明细证明：20×××7年×××1月至20×××8年3月期间，被告人金良成骗取孙某1的资金3×××3526元用于网络赌博的事实。7.陈某2微信转账截图证明：被告人金良成利用陈某2的微信账号转账的事实。8.嘉鱼县公安局电子证据检查工作记录，提取被告人金良成手机中QQ聊天记录、涉案图片、微信账号、支付宝账号转账记录等证明：被告人金良成参与赌博的QQ账号有6个，分别为：花刺25×××416373、萌萌770520656、西伯利亚狼342305343、隐藏在黑暗中的路人29×××58、居某13×××12；涉及赌博微信账号×××个，昵称为“这个杀手、不太冷”；涉及赌博支付宝账号有2个“有朝一日”135××××6144和“这个杀手、不太冷”153××××1638；涉及参与QQ赌博群4个，分别为“来财”、“天波府”、“兴隆”“恒润”赌博群等情况。9.咸宁信达会计师事务所鉴定意见书证明：①被害人张某1、刘某1、孙某1、孙某2、陈某1与金良成、刘某2、黄某1及其关联人账户的资金往来；②金良成与涉案相关人员刘某2、黄某4等资金往来；③根据公安民警查获刘某2赌场中使用的6号电脑克隆盘中数据汇总，金良成自20×××7年×××1月至20×××8年4月在QQ赌博群中赌博输2×××51793元：其QQ号59×××83输2×××48829元；QQ号29×××58输2076元，QQ号13×××12输888元。×××0.被害人刘某1的陈述：20×××8年3月2日上午，金良成说他在网上操盘做“生息配资”新项目，用手机面对面操作钱不带走，投入资金200000元经过三个小时可收本金，还可得到2000至2500元的利息。我当时没有理他，当天下午他又来找我说这个事，我就抱着试一试的心态，通过手机银行给金良成转账×××50000元。约半小时，我账户上收到黄某4转入×××50000元，23时25分，金良成通过微信转给我利息2076元。从20×××8年3月2日起，我每天按照金良成的要求，分别给金良成、黄某4、刘某2、林某3的账户转款，我每天都会收到利息。3月23日，我让金良成将钱取出来给我，他说现在钱出不来，唯一的办法是继续转款200000元，才可以返回300000元。我只好又转款200000元，但是本金仍没有给我。我问他什么情况，他说当晚的网络出了故障，第二天他又说钱已转入境外。截止到3月24日，金良成共欠我本金730000元，他总以各种借口推脱还钱，我就让他出具了一张800000元的欠条，我感觉被骗就向公安机关报案。×××1.被害人张某1的陈述：20×××8年3月×××日，金良成说他有一个“生息配资”的最新模式业务，在支付宝上存款200000元，用手机面对面操作，每天操作一次三小时可以回本，并有2500元的利息，投资越多利息越高。刘某1从3月2日开始就给金良成提供的账号转款，我看见那几天刘某1的本金和利息确实每天都回，我就动心了。3月5日，我按照金良成的要求给他、黄某4、刘某2账户上转了300000元。当天下午×××8时许，本金300000回款了。晚上22时许，金良成通过微信付给我利息4726元。3月6日这天没有操作，金良成说网络不好，我问他在哪个地方操作，他说“黄某5”在嘉鱼有个工作室，有8个人在操盘，他说不方便透露，我就没有多问。从20×××8年3月5日至3月8日期间，我按金良成的要求分别给他、黄某4和刘某2的账户转款，截止到3月9日止，尚有本金×××000000元未收回。金良成又说要做3000000元的大盘，还要我继续追加投资，我觉得风险太大就没同意，并让他将我的钱退回来，金良成说境外网络断了，需要等几天。再之后，我找他要投资及分红，他都说钱还在大盘里面暂时拿不出来，他已联系了“黄某5”，“黄某5”安排5个人在转账，再后来他就找各种理由拖延。3月20日，金良成就出具给我一张×××000000元的欠条，并承诺3月26日会将钱还给我，但到现在都没有兑现，我意识到被骗就报警。×××2.被害人孙某1的陈述：20×××7年×××0月份，金良成找我买车，我和杨某请他吃饭，他说曾经当过武警兵，他爸爸在牌洲湾开五金厂，又说他在网上做“生息配资”的盘，大概意思是让我投资，钱投进去以后二个盘互相倒，具体我也听不懂，他就让我先投入30000元，当天可产生×××000-2000元的利息。我因为与他不熟，也不懂什么是“生息配资”就没有答应。第二天，他又找我说“生息配资”操盘的事，并让我借给他30000元钱，就在我店里当面进行操作。我就用支付宝和微信将钱转给他，我看见他在手机上进入一个“星隆”的QQ群，群里出现很多数字，3个小时后，他就将本金收回了，还赚取利息×××500元，我问他是不是赌博，他说不是。第三天，他又来店劝说我，并说让我出钱他来操盘，赚了钱分给我一点，不会让我吃亏，我见前一天确实本金和利息都能回，也想嫌点利息就答应了。当天我就转给他30000元，本金和利息当天就回了，他分给我利息×××500元。从同年×××1月24日开始我通过支付宝、微信和工商银行卡账户给他转款，同月27日，他共欠我本金395000元，我看金额有点多，就让他给我出具了一张借条。之后他又陆续找我借了2×××0000元。之后我多次找他要钱，并去牌洲湾他家里找过他两次，都没有找到人，打电话他说在广州“生息配资”工作室，目前操盘的资金出了问题，不方便见面，要将钱弄出来才回来与我见面。×××3.被害人孙某2的证言：我与金良成通过陈某2认识后，他就经常说帮人“养某”找我借钱，他支付给我利息。20×××8年3月×××2日，金良成又说他最近搞了一个盘可收取利息，具体是什么盘他没有跟我说，大概意思就是他将钱转给别人，别人再给他利息，并要我借给他200000元，他还说可以通过网上借贷软件借钱。然后金良成在我的手机上安装了安逸花、招联金融、来分期三个网上借贷软件，通过借贷软件借钱后转到我的支付宝账号上，再通过我的支付宝将钱转到他的支付宝账户上，他共向我借款×××53000元，只还给我×××5000元，下欠款×××38000元至今未还。×××4.被害人陈某1的陈述：金良成与我妹妹陈某2是男女朋友。自20×××7年×××2月20日开始，他就经常以帮人买车、“养信用卡”等理由找我借款，他付给我利息。我通过信用卡套现和贷款借给他×××50000元，他只还款50000元，尚欠我×××00000元。我催他还钱，他告诉我这些钱全部用来做了一个项目，就是去操一个盘，我问他操什么盘，他说我不懂，我只看见他每天在手机QQ上面操作一连串的红色数字，信息刷得很快。×××5.证人陈某2的证言：20×××7年×××1月份，我与金良成建立男女朋友关系，他平时都呆在家，我问他是做什么工作，他说帮别人办理信用卡和贷款，而且都是在家用手机办理。有几次他说他的手机支付宝不能转账，就将钱转到我的支付宝账户上，然后用我的支付宝向外转账或提现。20×××8年3月8日，金良成将现金48900元存入我农商行卡上，随后通过我的支付宝将钱转到韦新燕的账户上。同月27日，我农商行卡收到林某3转的45000元，金良成又将其中34000元转到刘某2的支付宝账户上，将×××0000元转给陈某1。金良成说他欠孙某2十几万元，欠张某2两万多，欠刘某1几十万，欠张某1弟弟一百万。×××6.证人张某2的证言：从20×××7年×××2月29日至20×××8年4月3日期间，金良成总共找我借款70000余元，还了一部份，欠我22850元未还，他还说欠刘某1几十万、欠张某1一百万元，陈某1十几万，孙某2十几万，陈某2几万元，我问他借这么多钱干什么，他说什么生息配资，我也听不懂。×××7.证人杨某的证言：金良成来我店买二手车时与他认识，听孙某1说他将钱借给金良成在手机上操作“生息配资”，我听不懂就没多问。去年，金良成在我们店里，我看见他用手机操作过一次，当时赚了钱就请我、孙某1等人吃饭、唱歌。今年×××月份，孙某1要我陪他到牌洲镇金良成家找他要过钱，但没找找人。×××8.证人黄某2、刘某3、黄某3、林某1、许某、钟某1、吴某、钟某2、李某1、林某2、李某2（刘某2赌博网站管理人员）的证言：证实刘某2在廉江市兴业园小区租房开设网络赌博公司，通过“财运”和“来财”QQ群拉人进群参与赌博，赌博人员通过支付宝、微信、手机银行转账给庄家后开始下注。公司作为庄家根据加拿大28赌博网站公布的开奖结果赌大小、单双，公司给赌博输钱的人3%左右的回红。同时林某1还证实，在“来财”群里有一个微信名叫“这个杀手，不太冷”的人是一个优质玩家，下注比较豪爽，他经常自己说输了钱找其要红包。×××9.被告人金良成的供述：我从20×××6年×××0月份左右开始参与了“来财”、“天波府”、“亿万”、“兴隆”、“猛兽”、“小富”、“恒润”等QQ赌博群赌博。玩的都是加拿大282.0版本，押数字大小和单双。从20×××8年3月2日开始，我找张某1和刘某1借钱都用于“天波府”和“来财”群中赌博，我找他们借钱是以投资的名义要她们入股，投资的方式就是“卡红”，赢利五五分成，一天一结，结算时间是每天晚上×××2时点。刚开始她们对“卡红”不理解，为了让她们投资，我就讲是网上资金操盘和生息配资，为了让她们相信，我让她们先投资试一下。她们相信后同意出资，我就让刘某1和张某1将本金直接转入到庄家账户，庄家每天将本金返回给她们，将3%的返利转给我，我再将其中×××.6%的利息给她们。后来庄家发现我卡红将资金冻结。刘某1和张某1找我要钱，我就骗她们说黄某5在嘉鱼有个操盘工作室，钱不会跑，我将QQ号昵称“鑫城”改为“黄某5”，并用我另一个QQ号相互聊天，将我找“黄某5”要钱的聊天截图给她们看。孙某1是在20×××7年×××0月份，他看见我在手机上操作QQ赌博，便问我收益情况如何，我说“卡红”每天有净利润3%左右，他不懂“卡红”，我就说是资金操盘和生息配资，他通过看我操作和用自己的QQ号操作后就理解了。当时他就通过支付宝转给我50000元，后来追加投资共395000元，我给他出具了一张欠条。我找陈某1和陈成涛借钱先是为养信用卡和周转，后来用也于赌博。我共欠张某1本金×××000000元，已付利息60000元；欠刘某1本金650000元，已付利息40000元；欠孙某2×××50000元，已付利息20000余元；欠孙某1395000元，欠陈某×××100000元。本院认为，被告人金良成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物进行赌博违法犯罪活动，数额特别巨大，致使款项无法归还，公诉机关指控其犯诈骗的事实成立，其行为已构成诈骗罪。被告人及其辩护人提出没有虚构事实和欺骗他人，没有非法占有他人资金的主观故意，不构成诈骗罪的辩护意见与查明的事实不相符，辩护意见不成立，不予采纳。金良成以上述同样手段骗取孙某2和陈某1的资金用于赌博，导致资金不能归还，亦符合诈骗罪的构成要件，辩护人提出金良成与孙某2和陈某1之间系民间借贷的辩护意见不成立，不予采纳。嘉鱼县公安民警在侦破被告人金良成涉嫌诈骗案中，根据已掌握的犯罪线索破获刘某2开设赌场一案，并非依据金良成的检举揭发。辩护人辩称金良成有立功表现的辩护意见不成立，不予采纳。被告人金良成被公安机关传唤到案接受调查时，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人金良成犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金20万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月9日起至2031年4月8日止。）二、依法追缴被告人金良成违法所得款2096710元，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜翠蓉人民陪审员  王俊杰人民陪审员  李辉远二〇一九年九月二十四日书 记 员  蔡卫国附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻匠，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。