河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫07刑终463号原公诉机关河南省延津县人民检察院。上诉人（原审被告人）丁辉，男，1994年4月11日出生，汉族，大专毕业，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，捕前住河南省。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。上诉人（原审被告人）李文权，男，1994年2月23日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省原阳县，住原阳县。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。原审被告人李鹏云，男，1991年9月9日出生，汉族，大专毕业，农民，户籍所在地河南省原阳县，捕前住河南省户。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。原审被告人李琳，女，1990年2月8日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省，住红旗区。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。原审被告人王前意，男，1994年6月8日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在第河南省新蔡县，住河南省。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。原审被告人申亚勋，男，1995年2月17日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地河南省原阳县，住。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。2019年8月20日经延津县人民法院决定被取保候审。原审被告人云姣，女，1989年12月27日出生，汉族，大专毕业，农民，户籍所在地河南省滑县，住河南省滑县。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。2019年1月10日被延津县人民检察院取保候审。2019年1月28日经延津县人民法院决定，于同年1月31日被取保候审。原审被告人王闯，男，1996年10月25日出生，汉族，大专毕业，农民，出生地河南省周口市川汇区，住周口市川汇区。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。2019年1月11日被延津县人民检察院取保候审。2019年1月28日经延津县人民法院决定被取保候审。原审被告人李文忠，男，1992年10月4日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省原阳县，住河南省原阳县。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。2018年11月30日被延津县人民检察院取保候审。2019年1月28日经延津县人民法院决定，于次日被取保候审。原审被告人李文冲，男，1990年6月10日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地河南省原阳县，住河南省原阳县。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。2018年11月22日被延津县人民检察院取保候审。于2019年1月28日经延津县人民法院决定，次日被取保候审。原审被告人李鹏，男，1993年3月15日出生，居民身份证号码410725199303153219，汉族，中专毕业，农民，户籍所在河南省原阳县，住原阳县阳阿乡陈庄013号。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日逮捕。于2018年11月20日被延津县人民检察院取保候审。于2019年1月28日经延津县人民法院决定，次日被取保候审。原审被告人王彰现，男，1998年8月20日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地河南省原阳县，住原阳县。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20逮捕。2018年11月20日被延津县人民检察院取保候审。2019年1月28日经延津县人民法院决定被取保候审。原审被告人丁永博，男，2001年10月29日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被延津县公安局拘留，2018年7月20日被逮捕。2018年11月16日被延津县人民检察院取保候审。2019年1月28日经延津县人民法院决定，同年1月次日被取保候审。法定代理人丁振田，男，1965年1月30日出生，汉族，住河南省鹿邑县。河南省延津县人民法院审理河南省延津县人民检察院指控原审被告人丁辉、李鹏云、李文权、李琳、王前意、申亚勋、云姣、王闯、李文忠、李文冲、李鹏、王彰现、丁永博诈骗一案，于2019年8月20日作出（2019）豫0726刑初14号刑事判决。宣判后，被告人丁辉、李文权不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取上诉人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年8、9月份以来，被告人丁辉伙同李鹏云、崔文龙等人等以骗取客户加盟费、托某等费用为目的对内部员工以新乡市美亚网络技术有限公司的名义，对客户则以河南省聚赢盛世电子商务有限公司为幌子。在新乡市区多次变更办公地点，通过朋友介绍、网络招聘等方式招募员工李文权、李琳、申亚勋、王前意、王闯、云姣、李文冲、李文忠、王彰现、丁永博、刘洋等人。并组织员工学习骗术，形成员工、客服、技术老师的诈骗模式，分为梦想队和战狼队实施诈骗，丁辉带领梦想队，李鹏云代领战狼队。员工利用老板提供的QQ、微信号码冒充美女身份，以谈恋爱、交朋友为由获取被害人的信任，接着谎称自己在淘宝网上通过加盟公司使用聚赢软件（淘宝客软件）经营网店十分挣钱，诱骗被害人联系公司客服，再由客服继续骗取被害人购买聚赢软件，进而骗取套餐费、推广费、托某等费用。部分业务员存有在诈骗过程中以为客户垫付资金、没有生活费为由骗取客户钱财的行为。犯罪团伙成员诈骗成功后，公司按照业务员骗取金额多少分层次设立提成。1.2017年9月份，被告人丁辉使用微信(微信号：×××，昵称：leebba)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人王某1的信任，后诱骗被害人王某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人王某1套餐费3880元。2.2017年10月至2018年5月份，被告人丁辉使用微信(微信号：×××，昵称：leebba)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人肖某的信任，后诱骗被害人肖某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人肖某套餐费、托某等共计12880元。3.2017年10月至2018年1月份，被告人丁辉使用微信(微信号：×××，昵称：leebba)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人唐某的信任，后诱骗被害人唐某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人唐某套餐费、托某等共计7580元。4.2017年11月份，被告人丁辉使用QQ(QQ号：92×××84，昵称：嫣然花开)在网上假冒美女李雪晴骗取被害人李某1的信任，后诱骗被害人李某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某1套餐费3980元。5.2017年12月份，被告人丁辉使用微信(微信号：×××，昵称：leebba)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人李鹏的信任，后诱骗被害人李鹏购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李鹏套餐费、托某等共计11980元。6.2017年12月份，被告人丁辉使用QQ(QQ号：92×××84，昵称：嫣然花开)在网上假冒美女骗取被害人刘某1的信任，后诱骗被害人刘某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人刘某1套餐费3980元。7.2018年1月份，被告人丁辉使用QQ(QQ号：92×××84，昵称：嫣然花开)在网上假冒美女，以谈恋爱为由骗取被害人胡某的信任，后诱骗被害人胡某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人胡某套餐费2980元。8.2018年1月份，被告人丁辉使用微信(微信号：×××，昵称：佛系少女)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人万某的信任，后诱骗被害人万某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人万某套餐费4980元。9.2018年3月份，被告人丁辉使用微信(微信号：×××，昵称：leebba)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人刘某2的信任，后诱骗被害人刘某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人刘某2套餐费、托某等共计6980元。10.2018年3、4月份，被告人丁辉使用微信(微信号：×××，昵称：佛系少女)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人罗某的信任，后诱骗被害人罗某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人罗某套餐费、托某等共计6980元。11.2018年4月份，被告人丁辉使用微信(微信号：×××，昵称：佛系少女)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人张某1的信任，后诱骗被害人张某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人张某1套餐费4980元。12.2018年4月份，被告人丁辉使用微信(微信号：×××，昵称：佛系少女)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人孙某1的信任，后诱骗被害人孙某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人孙某1套餐费3980元。13.2018年5月份，被告人丁辉使用微信(微信号：×××，昵称：leebba)在网上假冒美女李玲玉骗取被害人姜某的信任，后诱骗被害人姜某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人姜某套餐费4980元。14.2018年3月份，被告人李鹏云使用微信(微信号：×××，昵称：余笙ing)在网上假冒张月花身份，骗取被害人李某2的信任，后诱骗被害人李某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某2套餐费、托某等共计7980元。15.2018年4月份，被告人李鹏云使用微信(微信号不详)在网上假冒李芸身份，骗取被害人李某3的信任，后诱骗被害人李某3购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某3套餐费4980元。16.2018年5、6月份，被告人李鹏云使用微信(微信号：×××，昵称：余笙)在网上假冒张月花身份，骗取被害人栗宜明的信任，后诱骗被害人栗宜明购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人栗宜明套餐费、托某等共计8980元。17.2017年9月，被告人李文权使用QQ(QQ号：12×××09，昵称：随你看风)在网上假冒美女李芸骗取被害人纪某的信任，后诱骗被害人纪某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人纪某套餐费2680元。18.2017年9月，被告人李文权使用QQ(QQ号：12×××09，昵称：随你看风)在网上假冒美女李芸骗取被害人李某4的信任，后诱骗被害人李某4购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某4套餐费3880元。19.2017年9月至2018年5月份，被告人李文权使用QQ(QQ号：30×××15，昵称：欣然)在网上假冒美女李芸，以谈恋爱为由骗取被害人段某的信任，后诱骗被害人段某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人段某套餐费、托某、推广费等共计28430元。20.2017年10月份，被告人李文权使用微信(微信号：×××，昵称：欣然)在网上假冒美女李芸骗取被害人刘某3的信任，后诱骗被害人刘某3购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人刘某3套餐费2680元。21.2017年10月份，被告人李文权使用QQ(QQ号：30×××15，昵称：欣然)在网上假冒李芸身份骗取被害人张某2的信任，后诱骗被害人张某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人张某2套餐费、生活费等共计5380元。22.2018年4月份，被告人李文权使用微信(微信号：×××，昵称：欣然)在网上假冒美女李芸骗取被害人甄某的信任，后诱骗被害人甄某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人甄某套餐费、托某等共计11980元。23.2017年11月份，被告人李文权使用微信(微信号：×××，昵称：欣然)在网上假冒李芸身份，骗取被害人王某2的信任，后诱骗被害人王某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人王某2套餐费、托某等共计8000元。24.2017年11月份，被告人李文权使用微信(微信号：×××，昵称：欣然)在网上假冒李芸身份，骗取被害人李某5的信任，后诱骗被害人李某5购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某5套餐费、托某等共计12880元。25.2017年11月至2018年5月份，被告人李文权使用微信(微信号：×××，昵称：欣然)在网上假冒李芸身份，骗取被害人何某1的信任，后诱骗何某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人何某1套餐费、推广费等共计23900元。26.2018年1月份，被告人李文权使用微信(微信号：×××，昵称：欣然)在网上假冒辉县上八里镇白楼村李芸，骗取被害人张某3的信任，后诱骗被害人张某3购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人张某3套餐费、托某等共计5980元。27.2018年1月份，被告人李文权使用QQ(QQ号：12×××09，昵称：随你看风)在网上假冒李芸身份，骗取被害人屈某的信任，后诱骗被害人屈某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人屈某套餐费、托某等共计7980元。28.2018年5月份，被告人李文权使用微信(微信号：×××，昵称：欣然)在网上假冒新乡某公司文员李芸，以谈恋爱为由骗取被害人徐某1的信任，后诱骗被害人徐某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人徐某1套餐费、托某等共计8000元。29.2018年5月份，被告人李文权使用微信(微信号：×××，昵称：欣然)在网上假冒李芸身份，骗取被害人赵某1的信任，后诱骗被害人赵某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人赵某1套餐费4980元。30.2018年5月份，被告人李文权使用微信(微信号：×××，昵称：欣然)在网上假冒女性身份骗取被害人程某1的信任，后诱骗被害人程某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人程某1套餐费3980元。31.2017年10月份，被告人李琳使用微信(微信号：×××，昵称：李大喵)在网上假冒身份骗取被害人白某的信任，后诱骗被害人白某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人白某套餐费、生活费等共计4180元。32.2017年10月份至2018年3月份，被告人李琳使用微信(微信号：×××，昵称：好久不见)在网上假冒新乡市某公司文员骗取被害人曾某的信任，后诱骗曾某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取曾某套餐费、推广费等共计11880元。33.2017年12月份，被告人李琳使用微信(微信号：×××，昵称：好久不见)在网上假冒李唯身份骗取被害人王某3的信任，后诱骗被害人王某3购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人王某3套餐费4980元。34.2018年1月份，被告人李琳使用微信(微信号：×××，昵称：好久不见)在网上假冒美女李唯，以谈恋爱为由骗取被害人徐某2的信任，后诱骗被害人徐某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人徐某2套餐费、托某、生活费等共计7215.1元。35.2018年2月份，被告人李琳使用微信(微信号：×××，昵称：好久不见)在网上假冒美女李唯身份，以谈恋爱为由骗取被害人陈某的信任，后诱骗被害人陈某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人陈某套餐费、托某等共计11880元。36.2018年3月份，被告人李琳使用微信(微信号：×××，昵称：好久不见)在网上假冒新乡某公司文员李唯骗取被害人畅某的信任，后诱骗被害人畅某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人畅某套餐费2000元。37.2018年3月份，被告人李琳使用微信(微信号：×××，昵称：好久不见)在网上假冒李唯骗取被害人刘某4的信任，后诱骗被害人刘某4购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人刘某4套餐费1300元。38.2018年3月份，被告人李琳使用微信(微信号：×××，昵称：好久不见)在网上假冒美女李唯，以谈恋爱为由骗取被害人李某6的信任，后诱骗被害人李某6购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某6套餐费3980元。39.2018年4月份，被告人李琳使用微信（微信号：×××,昵称：好久不见）在网上假冒美女，以朋友聊天为由骗取金某的信任，后诱骗被害人金某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人金某套餐费、托某等共计10980元。40.2018年4、5月份，被告人李琳使用微信(微信号：×××，昵称：好久不见)在网上假冒美女李唯，以谈恋爱为由骗取被害人许某的信任，后诱骗被害人许某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人许某套餐费10980元。41.2018年5月份，被告人李琳使用微信(微信号：×××，昵称：好久不见)在网上假冒新乡某公司文员李欣骗取被害人高某的信任，后诱骗被害人高某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人高某套餐费1500元。42.2018年5月份，被告人李琳使用QQ(QQ号：11×××12，昵称：空白)在网上假冒李唯骗取被害人熊某的信任，后诱骗被害人熊某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人熊某套餐费、托某等共计7980元。43.2017年10月份至2018年4月份，被告人王前意使用微信(微信号：×××，昵称：佛系少女)在网上假冒女性身份，骗取被害人闫某的信任，后诱骗被害人闫某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人闫某套餐费、托某、推广费等共计9280元。44.2017年12月份，被告人王前意使用QQ(QQ号：28×××05，昵称：佛系少女)在网上假冒女性身份骗取被害人邓某1的信任，后诱骗被害人邓某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人邓某1套餐费3000元。45.2017年12月份，被告人王前意使用QQ(QQ号码：28×××05，昵称：佛系少女)在网上假冒美女，以朋友聊天为由骗取郑某的信任，后诱骗被害人郑某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人郑某套餐费、托某等共计6480元。46.2018年3月份，被告人王前意使用QQ(QQ号：28×××05，昵称：佛系少女)在网上假冒李艺丹身份，骗取被害人王某4的信任，后诱骗被害人王某4购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人王某4套餐费3980元。47.2018年4、5月份，被告人王前意使用QQ(QQ号：28×××05，昵称：佛系少女)在网上假冒女性身份骗取被害人秦某1的信任，后诱骗被害人秦某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人秦某1套餐费、托某等共计10980元。48.2018年5月份，被告人王前意使用QQ（QQ号码：28×××05，昵称：佛系少女）在网上假冒美女，以朋友聊天为由骗取赵某2的信任，后诱骗被害人赵某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人赵某2套餐费、托某等共计11980元。49.2018年5月份，被告人王前意使用QQ(QQ号码：28×××05，昵称：佛系少女)在网上假冒美女，以聊天、谈恋爱为由骗取余某的信任，后诱骗被害人余某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人余某套餐费共计2480元。50.2018年5月份，被告人王前意使用微信(微信号：×××，昵称：佛系少女)在网上假冒李心身份，骗取被害人韩某的信任，后诱骗被害人韩某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人韩某套餐费3000元。51.2018年6月份，被告人王前意使用QQ(QQ号：28×××05，昵称：佛系少女)在网上假冒美女李心骗取被害人刘某5的信任，后诱骗被害人刘某5购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人刘某5套餐费、推广费等共计10980元。52.2018年6月份，被告人王前意使用QQ(QQ号：28×××05，昵称：佛系少女)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人汪某的信任，后诱骗被害人汪某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人汪某套餐费、推广费等共计8880元。53.2017年10月份，被告人云姣使用QQ(QQ号码：54×××37，昵称：Zy(红唇符号))在网上假冒美女，以朋友聊天为由骗取原某的信任，后诱骗被害人原某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人原某套餐费共计3900元。54.2017年11月份，被告人云姣使用QQ(QQ号码：54×××37，昵称:罗小黑）在网上假冒美女，以聊天、谈恋爱为由骗取石某1的信任，后诱骗被害人石某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人石某1套餐费共计3980元。55.2017年12月份，被告人云姣使用微信(微信号：×××，昵称：Zy)在网上假冒美女朱媛骗取被害人向某的信任，后诱骗被害人向某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人向某套餐费3980元。56.2018年1月至5月，被告人云姣使用QQ(QQ号：54×××37，昵称：Zy)在网上假冒美女朱媛骗取被害人苑某的信任，后诱骗被害人苑某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人苑某套餐费、托某等共计10980元。57.2018年1月份，被告人云姣使用QQ(QQ号：54×××37，昵称：Zy)在网上假冒美女朱媛骗取被害人彭某的信任，后诱骗被害人彭某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人彭某套餐费2980元。58.2018年3月份，被告人云姣使用QQ(QQ号码：54×××37，昵称：Zy(红唇符号))在网上假冒美女朱媛，以朋友聊天为由骗取魏某的信任，后诱骗被害人魏某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人魏某套餐费共计4000元。59.2018年5月份，被告人云姣使用QQ(QQ号码：54×××37，昵称：ZY)在网上假冒美女，以朋友聊天为由骗取朱某的信任，后诱骗被害人朱某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人朱某套餐费共计3980元。60.2018年6月，被告人云姣使用QQ(QQ号：54×××37，昵称：Zy)在网上假冒美女朱媛骗取被害人李某7的信任，后诱骗被害人李某7购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某7套餐费3980元。61.2017年12月份，被告人申亚勋使用微信(微信号：×××，昵称：薰衣草)在网上假冒王倩倩身份，骗取被害人方某的信任，后诱骗被害人方某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人方某套餐费、托某等共计5980元。62.2018年1月份，被告人申亚勋使用微信(微信号：×××，昵称：薰衣草)在网上假冒身份，骗取被害人王某5的信任，后诱骗被害人王某5购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人王某5套餐费2980元。63.2018年3、4月份，被告人申亚勋使用微信（微信号：×××,昵称：薰衣草）在网上假冒美女，以聊天、谈恋爱为由骗取路某信任，后诱骗被害人路某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人路某套餐费、托某等共计6280元。64.2018年5月份，被告人申亚勋使用微信(微信号：×××，昵称：薰衣草)在网上假冒王倩倩身份，骗取被害人代某的信任，后诱骗被害人代某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人代某套餐费、托某等共计10980元。65.2018年5月份，被告人申亚勋使用微信(微信号：×××，昵称：薰衣草)在网上假冒王倩倩身份，骗取被害人赵某3的信任，后诱骗被害人赵某3购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人赵某3套餐费4980元。66、2017年11月份，被告人李文忠使用微信(微信号：×××，昵称：我就是我不一样的烟火)在网上假冒女性身份，骗取被害人王某6的信任，后诱骗被害人王某6购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人王某6套餐费1000元。67.2017年12月份，被告人李文忠使用QQ(QQ号：49×××87，昵称：我萌怪我咯)在网上假冒美女张晓娜，骗取被害人庞某的信任，后诱骗被害人庞某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人庞某套餐费、托某等共计5000元。68.2018年4月份，被告人李文忠使用QQ（QQ号码:49×××87，昵称：我萌怪我咯）在网上假冒美女，以聊天、谈恋爱为由骗取李某8信任，后诱骗被害人李某8购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某8套餐费、托某等共计10980元。69.2018年6月份，被告人李文忠使用QQ(QQ号：49×××87，昵称：我萌怪我咯)在网上假冒女性身份骗取被害人符某的信任，后诱骗被害人符某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人符某套餐费400元。70.2017年12月份，被告人李文冲使用QQ(QQ号码：16×××28，昵称：美美慧)在网上假冒美女李欣慧，以朋友聊天为由骗取刘某6的信任，后诱骗被害人刘某6购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人刘某6套餐费共计5660元。71.2018年3月份，被告人李文冲使用QQ(QQ号码：16×××28，昵称：美美慧)在网上假冒美女，以朋友聊天为由骗取李某9的信任，后诱骗被害人李某9购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某9套餐费、推广费等共计7480元。72.2018年5、6月份，被告人李文冲使用QQ(QQ号：16×××28，昵称：美美慧)在网上假冒李欣慧身份骗取被害人曹某的信任，后诱骗被害人曹某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人曹某套餐费1480元。73.2018年4月份，被告人王闯使用QQ(QQ号码：34×××37，昵称：曲终人未散-晓颖)在网上假冒美女杨晓颖，以聊天、谈恋爱为由骗取王某7的信任，后诱骗被害人王某7购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人王某7套餐费、托某等共计10980元。74.2018年4月份，被告人王闯使用QQ(QQ号：34×××37，昵称：曲终人未散)在网上假冒美女杨晓颖骗取被害人侯某的信任，后诱骗被害人侯某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人侯某套餐费1000元。75.2018年5月份，被告人王闯使用QQ(QQ号：34×××37，昵称：曲终人未散)在网上假冒美女杨晓颖骗取被害人顾某的信任，后诱骗被害人顾某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人顾某套餐费1500元。76.2018年5月份，被告人丁永博使用微信(微信号：×××，昵称：我萌怪我喽)在网上假冒女性身份，骗取被害人龚某的信任，后诱骗被害人龚某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人龚某套餐费2980元。77.2018年5月份，被告人丁永博使用微信（微信号：×××，昵称：我萌怪我喽）在网上假冒美女，以朋友聊天为由骗取徐某3的信任，后诱骗被害人徐某3购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人徐某3套餐费、托某等共计9980元。78.2018年1月份，被告人李鹏使用微信（微信号：×××，昵称：欣然）在网上假冒美女郭美娜，以朋友聊天为由骗取黄某的信任，后诱骗被害人黄某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人黄某套餐费、托某等共计10980元。79.2018年4月份，被告人王彰现使用微信（微信号：×××,昵称：小白菜）在网上假冒美女李婷婷，以聊天、谈恋爱为由骗取程某2的信任，后诱骗被害人程某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人程某2套餐费、托某等共计8030元。80.2018年5月份，被告人王彰现使用QQ(QQ号码：93×××13，昵称：花落伊人醉)在网上假冒美女，以聊天、谈恋爱为由骗取邓某2的信任，后诱骗被害人邓某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人邓某2定金共计800元。81.2017年9月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙、刘洋使用QQ(QQ号：51×××84，昵称：轻纱曲)在网上假冒女性身份骗取被害人吴某1的信任，后诱骗被害人吴某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人吴某1套餐费3880元。82.2017年12月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙、刘洋使用QQ(QQ号：51×××84，昵称：轻纱曲)在网上假冒女性身份骗取被害人马某的信任，后诱骗被害人马某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人马某套餐费1500元。83.2018年1月份至3月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙、刘洋等人使用QQ(QQ号：51×××84，昵称：轻纱曲)在网上假冒女性身份骗取被害人阴虎的信任，后诱骗被害人阴虎购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人阴虎套餐费6980元。84.2018年4月份，被告人丁辉、李鹏云伙同刘洋使用QQ(QQ号：51×××84，昵称：轻纱曲)在网上假冒女性身份骗取被害人王某8的信任，后诱骗被害人王某8购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人王某8套餐费3980元。85.2017年9月份至2018年2月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙、刘洋等人使用微信(微信号：×××，昵称：我就是我℃)在网上假冒美女陈希骗取被害人李某10的信任，后诱骗被害人李某10购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某10套餐费、托某、推广费、生活费等共计23828.54元。86.2017年11月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙、刘洋等人使用微信(微信号：×××，昵称：想喝奶茶呀)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人刘某7的信任，后诱骗被害人刘某7购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人刘某7套餐费、推广费等共计18880元。87.2017年12月份至3月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙、刘洋使用微信(微信号：×××，昵称：想喝奶茶呀)在网上假冒美女张煜莹骗取被害人李某11的信任，后诱骗被害人李某11购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某11套餐费、推广费等共计5000元。88.2017年9月份至2018年4月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙等人使用QQ(不详)在网上假冒美女李文丹骗取被害人李某12的信任，后诱骗被害人李某12购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某12套餐费、推广费、托某等共计13880元。89.2017年9月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙等人使用微信（微信号不详）在网上假冒四川一女子，骗取被害人程某3的信任，后诱骗被害人程某3购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人程某3套餐费3880元。90.2017年10月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙等人使用微信(微信号：×××，昵称：落叶知秋)在网上假冒女性身份，骗取被害人石某2的信任，后诱骗被害人石某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人石某2套餐费4980元。91.2017年12月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙等人使用QQ(不详)在网上假冒女性身份骗取被害人何某2的信任，后诱骗被害人何某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人何某2套餐费780元。92.2017年12月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙等人使用QQ(QQ号：27×××80，昵称：可爱至极)在网上假冒美女李艺丹骗取被害人杨某1的信任，后诱骗被害人杨某1购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人杨某1套餐费3980元。93.2017年12月份，被告人丁辉、李鹏云伙同崔文龙等人使用微信(微信号：×××，昵称：佛系少女)在网上假冒美女李雨晴骗取被害人秦某2的信任，后诱骗被害人秦某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人秦某2套餐费、托某等共计6980元。94.2018年3月份，被告人丁辉、李鹏云等人使用微信(微信号：×××，昵称：佛系少女)在网上假冒李艺丹骗取被害人吴某2的信任，后诱骗被害人吴某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人吴某2套餐费3200元。95.2018年3月份，被告人丁辉、李鹏云等人使用QQ(QQ号：44×××15，昵称：Justlikeyou)在网上假冒美女骗取被害人杨某2的信任，后诱骗被害人杨某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人杨某2套餐费3980元。96.2018年3月份，被告人丁辉、李鹏云等人使用微信(微信号：×××，昵称：懵懂)在网上假冒李欣然身份，骗取被害人姚某的信任，后诱骗被害人姚某购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人姚某套餐费、托某等共计11980元。97.2018年6月份，被告人申亚勋使用微信(微信号：×××，昵称：薰衣草)在网上假冒王倩倩身份，骗取被害人孙某2的信任，后诱骗被害人孙某2购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人孙某2套餐费、托某等共计11980元。98.2018年5月份，被告人王闯使用QQ(QQ号：34×××37，昵称：曲终人未散)在网上假冒美女杨晓颖骗取被害人李某13的信任，后诱骗被害人李某13购买聚赢软件在淘宝网上开网店，骗取被害人李某13套餐费、托某等共计9980元。综上，被告人丁辉涉案98起，数额共计669583.64元；被告人李鹏云涉案98起，数额共计669583.64元；被告人李文权涉案14起，数额共计130730元；被告人李琳涉案12起，数额共计78855.1元；被告人王前意涉案10起，数额共计71040元；被告人申亚勋涉案6起，数额共计43180元；被告人云姣涉案8起，数额共计37780元；被告人王闯涉案4起，数额共计23460元；被告人李文忠涉案4起，数额共计17380元；被告人李文冲涉案3起，数额共计14620元；被告人李鹏涉案1起，数额共计10980元；被告人王彰现涉案2起，数额共计8830元；被告人丁永博涉案2起，数额共计12960元。案发后，被告人李琳的家属退赃78855.1元；被告人云姣的家属退赃37780元；被告人王闯的家属退赃23460元；被告人李文忠的家属退赃17380元；被告人李文冲的家属退赃14620元；被告人李鹏的家属退赃10980元；被告人王彰现退赃8830元；被告人丁永博的家属退赃12960元。另查明，在侦查阶段冻结李文权账户余款30430.57元、冻结丁辉账户余款27×××34.02、冻结李鹏云账户余款47×××56.53。本案在审理过程中，被告人丁辉的家属退赃30000元，被告人王前意的家属退赃71040元，被告人申亚勋退赃43180元。认定上述事实证据有：1.被告人丁辉、李鹏云、李文权、李琳、王前意、申亚勋、云姣、王闯、李文忠、李文冲、李鹏、王彰现、丁永博的供述和辩解，证实参与诈骗的犯罪事实。2.被害人王某1、肖某、唐某、李某1、李鹏、刘某1、胡某、万某、刘某2、罗某、张某1、孙某1、姜某、李某2、李某3、栗宜明、纪某、李某4、段某、刘某3、张某2、甄某、王某2、李某5、何某1、张某3、屈某、徐某1、赵某1、程某1、白某、曾某、王某3、徐某2、陈某、畅某、刘某4、李某6、金某、许某、高某、熊某、闫某、邓某1、郑某、王某4、秦某1、赵某2、余某、韩某、刘某5、汪某、原某、石某1、向某、苑某、彭某、魏某、朱某、李某14、方某、王某5、路某、代某、赵某3、刘某6、李某9、曹某、王某7、侯某、顾某、龚某、徐某3、黄某、程某2、邓某2、吴某1、马某、阴虎、王某8、李某1刘某7、李某1李某12、程某3、石某2、何某2、杨某1、秦某2、吴某2、杨某2、姚某、孙某2、李某13陈述。证实被告人冒充美女，以购买淘宝客软件可以赚钱为由，通过推荐淘客客服、提供技术老师等方式骗取被害人购买软件费用、托某、升级费等共计669583.64元的事实。3.上述被害人王某1等人的微信截图、支付宝截图。证实被告人诈骗的事实。4.到案经过。证明被告人丁辉、李鹏云、李文权、李琳、申亚勋、王前意、云姣、李文忠、李文冲、王前意、李鹏、王彰现、丁永博等均系抓获。5.手机、纸质笔记本、电脑等物证。6.租房协议、冒用的工商资料、银行明细及冻结手续等书证。7.扣押清单及随案移送清单。8.交办证明。9.前科查询、户籍信息。10.未成年人刑事案件社会调查报告。11.补充侦查证据：对丁辉、李鹏云、崔文龙、刘洋的讯问笔录；被害人段某、何某1、李某1李某11支付宝记录截图及情况说明。证明被告人诈骗的犯罪事实和诈骗数额。12.崔文龙、胡传光、崔鹏鸽、秦兴芝、张月华、刘洋证言。13.鉴定意见新乡市公安局物证鉴定所（新）公（物）鉴（电子）字【2018】109-110号电子物证检验报告14.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录15.财付通、支付宝交易电子数据光盘3张。根据上述事实和证据，延津县人民法院判决如下：一、被告人丁辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元。二、被告人李鹏云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元。三、被告人李文权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人李琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。五、被告人王前意犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人申亚勋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。七、被告人云姣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。八、被告人王闯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。九、被告人李文忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。十、被告人李文冲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。十一、被告人李鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。十二、被告人王彰现犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。十三、被告人丁永博犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。十四、作案工具组装台式电脑二十三台、手机十八部予以没收。十五、责令被告人丁辉、李鹏云连带退赔被害人王某1经济损失3880元、肖某经济损失12880元、唐某经济损失7580元、李某1经济损失3980元、李鹏经济损失11980元、刘某1经济损失3980元、胡某经济损失2980元、万某经济损失4980元、刘某2经济损失6980元、罗某经济损失6980元、张某1经济损失4980元、孙某1经济损失3980元、姜某经济损失4980元、李某2经济损失7980元、李某3经济损失4980元、栗宜明经济损失8980元、吴某2经济损失3200元、杨某2经济损失3980元、姚某经济11980元、李某12经济损失13880元、程某3经济损失3880元、石某2经济损失4980元、何某2经济损失780元、杨某1经济损失3980元、秦某2经济损失6980元；责令被告人丁辉、李鹏云、李文权连带退赔被害人纪某经济损失2680元、李某4经济损失3880、段某经济损失28430元、刘某3经济损失2680元、张某2经济损失5380元、甄某经济损失11980元、王某2经济损失8000元、李某5经济损失12880元、何某1经济损失23900元、张某3经济损失5980元、屈某经济损失7980元、徐某1经济损失8000元、赵某1经济损失4980元、程某1经济损失3980元。在侦查阶段冻结的李文权的30430.57元、冻结丁辉的27×××34.02、冻结李鹏云的47×××56.53元以及丁辉退赃的30000元用于退赔上述被害人经济损失。上诉人丁辉上诉称：其并没有非法占有他人财产的主观故意，不构成诈骗罪，应构成非法经营罪；一审量刑过重。上诉人李文权上诉称：一审量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且本案证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人丁辉、李文权与原审被告人李鹏云、李琳、申亚勋、王前意、云姣、王彰现、王闯、李文忠、李文冲、李鹏、丁永博以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人丁辉“不构成诈骗罪，应认定非法经营罪”的意见，经查，上诉人丁辉等人利用互联网指使员工冒充美女身份获取被害人的信任，诱骗被害人加盟费、托某等费用，其行为已构成诈骗罪，该上诉理由不能成立。上诉人丁辉、李文权提出一审量刑过重的上诉理由，经查，一审法院根据二人的犯罪事实、犯罪性质及对社会的危害程度，依法予以量刑，并无不当。上诉人丁辉、李文权的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。一审判决认定的事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孟德广审判员  郭 旭审判员  张军委二〇一九年九月二十日书记员  朱文鹏