江西省崇仁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1024刑初71号公诉机关江西省崇仁县人民检察院。被告人杨雪刚，曾用名杨刚江，喊名“勇仔”，男，1976年1月20日出生，汉族，初中文化，无业，住崇仁县。2019年1月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪被崇仁县公安局刑事拘留，3月1日被逮捕。现押于崇仁县看守所。被告人黄必宗，男，1963年3月27日出生，汉族，初中文化，无业，住崇仁县。1985年12月30日因犯贪污罪、诈骗罪、赌博罪被本院判处有期徒刑十一年，2016年4月7日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。2019年1月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被崇仁县公安局刑事拘留，3月1日被逮捕。现押于崇仁县看守所。江西省崇仁县人民检察院以崇检刑诉[2019]63号起诉书指控被告人杨雪刚犯敲诈勒索罪、诈骗罪，黄必宗犯敲诈勒索罪一案，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2019年9月27日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人杨雪刚、黄必宗均到庭参加诉讼，现已审理终结。崇仁县人民检察院指控：2018年6月14日22时许，被告人杨雪刚和王某在微信上互加为好友，杨雪刚在微信上假冒女性徐德娇，以谈恋爱为名，以情人节礼物、服装费等为由多次共骗取被害人王某人民币35122.2元。后王某见谈恋爱未果，遂于2018年10月底将杨雪刚的微信删除。2018年11月中旬，被告人杨雪刚与黄必宗商议，二人分别假冒徐德娇的叔叔和父亲，至巴山镇成长家园19栋4单元王某的家中，以言语恐吓王某，敲诈勒索被害人王某人民币3000元，黄必宗分得1000元。一、二天后，两被告人又至王某家中，用上述方法敲诈勒索王某人民币1000元和二瓶茅台镇酒（经鉴定价值396元），黄必宗分得500元和一瓶茅台镇酒。后被告人杨雪刚又多次至王某的家中，或在微信中以言语恐吓王某，或持刀上门等方式相威胁，敲诈勒索被害人王某人民币25200元钱。据以指控的证据有：微信账单记录、手机短信记录、常住人口信息等书证；被害人王某、陈某2的陈述；辨认笔录、提取笔录；鉴定意见及被告人杨雪刚、黄必宗的供述与辩解。公诉机关认为，被告人杨雪刚无视国家法律，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人杨雪刚单独或伙同被告人黄必宗多次敲诈他人财物，数额较大，其二人行为已分别构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。建议判处被告人杨雪刚二年半至三年有期徒刑，判处黄必宗八个月至一年有期徒刑。被告人杨雪刚、黄必宗对起诉书指控的犯罪事实均不持异议。经审理查明：2018年6月14日22时许，被告人杨雪刚和王某在微信上互加为好友，杨雪刚在微信上假冒女性徐德娇，以和王某谈恋爱为名，以情人节礼物、服装费等为由多次向王某索取钱财，共骗取被害人王某人民币35122.2元，直至案发，王某与徐德娇未见过面，也不知道徐德娇是杨雪刚假冒，后王某见谈恋爱未果，遂于2018年10月底将杨雪刚的微信删除。2018年11月中旬，被告人杨雪刚多次添加王某微信未果，遂与黄必宗商议，二人分别假冒徐德娇的叔叔和父亲，至巴山镇成长家园19栋4单元王某的家中，以公开王某和徐德娇谈恋爱等言语恐吓王某，要其出资徐德娇部分学费，敲诈勒索被害人王某人民币3000元，黄必宗分得1000元。一二天后，两被告人又至王某家中，用上述方法敲诈勒索王某人民币1000元和二瓶茅台镇酒（经鉴定价值396元），黄必宗分得500元和一瓶茅台镇酒。后被告人杨雪刚又多次至王某的家中，或以在微信中公开王某和徐德娇谈恋爱，其本人吸毒、患有艾滋病等言语恐吓王某，或以持刀上门等方式相威胁，敲诈勒索被害人王某人民币25200元钱。王某被吓手机关机，不敢开家门，杨雪刚又从物业管理处找到王某妻子陈某2电话，用发短信的方式自称其本人吸毒、患有艾滋病等威胁的语言向陈某2要钱，王某遂报警。综上，被告人杨雪刚诈骗金额为人民币35122.2元，敲诈勒索金额为29596元（其中现金4000元，实物二瓶酒价值396元），共计人民币64718.2元；其分得赃款人民币62822.2元及一瓶价值198元的酒，合计分得赃款、赃物价值人民币63020.2元。被告人黄必宗敲诈勒索金额为人民币4396元（其中现金4000元，实物价值396元），其分得赃款人民币1500元及一瓶价值198元的酒，合计分得赃款、赃物价值人民币1698元。另查明，被告人杨雪刚于2019年1月18日在崇仁县成长家园门口被抓获归案；被告人黄必宗于2019年1月22日在崇仁县圳背路32号1栋102室的家中被抓获归案。被告人黄必宗于1985年12月30日因犯贪污罪、诈骗罪、赌博罪被本院判处有期徒刑十一年，2016年4月7日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。被告人杨雪刚于2019年1月19日因携带管制刀具被行政拘留五日；被告人黄必宗于2019年1月23日因吸毒被行政拘留十五日。认定上述事实的证据有：1、提取王某的手机微信信息及照片（36张）证实：2019年1月26日侦查人员对受害人王某的手机进行检查，并且对其微信零钱账单进行拍照固定提取。2、提取陈某2的手机短信及照片（30张）证实：2019年1月22日侦查人员对被害人陈某2的手机进行检查，并且对其手机短信进行拍照固定提取。3、王某微信账单、微信转账记录证实：2018年6、7月份至2019年1月份以来，王某多次向微信昵称为×××人的微信转账，金额达几万元。4、陈某2手机短信记录证实：手机号码139××××8191使用人多次向陈某2发信息向其要钱。5、深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部出具的杨雪刚微信（gang19760106和gang760106）交易转账记录（光盘）证实：经向财付通支付科技有限公司查询gang19760106（昵称×××）和gang760106(昵称苦行僧-彼岸花)注册姓名和身份证号均是杨雪刚本人，绑定的是二个不同的手机号码，gang760106绑定的手机号码是139××××8191。该二个微信账号的具体交易转账记录证实：gang19760106在2018年6月14日至10月22日期间向微信用户wya3589（即王某）通过微信红包和微信转账的方式共收取其30572.2元，在2018年11月27日至12月21日通过微信红包和转账方式收取王某14750元。gang760106在2018年6月17日18：55分向微信用户wya3589（即王某）通过微信红包收取王某200元，在2018年12月22日至2019年1月3日通过微信红包和转账方式收取王某14800元。在此期间，杨雪刚的该两个微信账户除收取上述王某的微信红包及转账60322.2元外，并没有一次向王某微信账户发红包或者转账的情况。6、被害人王某陈述证实：在2018年6月14日22时的样子，他在家通过微信附近的人搜到一个叫×××的女人，就主动添加这个女子做好友，该女子自称叫徐德娇，二人在微信上发展为男女朋友关系，徐德娇以送礼物、借钱、交服装费等各种理由向其要钱，他在微信上共转了34000元钱左右给徐德娇，要钱的时候×××主动说过要见面，真正约好时间见面，她又以各种理由搪塞，所以他一直没见过×××本人。×××还说只要他离婚她就嫁给他，他说不需要，并在2018年11月份将×××的微信删除。在删除×××微信一个月左右时间（即2018年11月底），他又被自称徐德娇堂叔的叫“勇仔”和自称徐德娇父亲的两个人找上门以公开他和徐德娇谈恋爱为由威胁他替徐德娇交学费，二次上门向其索要了4000元钱，后“勇仔”又多次以本人得了艾滋病，不给钱就一起去死等言语威胁及持刀闯入他家威胁他等方式敲诈了他几万块钱，他吓得不敢开门，“勇仔”又通过物业找到他老婆得到他电话后继续在电话中向其索要金钱。其辨认笔录证实：黄必宗就是在他家自称徐德娇的父亲的男子。7、被害人陈某2陈述证实：139××××8191机主多次打电话发短信向她要钱，并在短信和电话中都提到其坐过几次牢，吸毒，有艾滋病，并且还发来一张吸毒的彩信给她。并听她老公王某说被这个机主以各种理由现金和微信转账敲诈了8万多元。8、情况说明证实：被告人杨雪刚供述“徐德娇”是其女朋友，身份湖南省汩罗市弼石镇五凤楼23号。侦查机关经全国人口信息库检索，在湖南省汨罗市未找到叫徐德娇的人。9、崇仁县价格认证中心崇价认字（2019）5号价格认定结论书证实：2瓶茅台镇原浆酒价值396元。10、情况说明证实：因王某将聊天记录删除，杨雪刚声称忘记手机开机密码导致无法调取王某和自称“徐德娇”的杨雪刚的微信聊天记录。11、归案情况说明证实：被告人杨雪刚于2019年1月18日在崇仁县成长家园门口，被告人黄必宗于2019年1月22日在崇仁县巴山镇圳背路32号1栋102室分别被抓获归案。12、刑事判决书证实：被告人黄必宗于1985年12月30日因犯贪污罪、诈骗罪、赌博罪被崇仁县人民法院判处有期徒刑十一年，2016年4月7日因犯容留他人吸毒罪被崇仁县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。13、行政处罚决定书证实：杨雪刚于2019年1月19日因携带管制刀具被行政拘留五日；黄必宗于2019年1月23日因吸毒被行政拘留十五日。14、常住人口信息证实：被告人杨雪刚（曾用名杨刚江）出生于1976年1月20日、被告人黄必宗出生于1963年3月27日，案发时均已成年；杨雪刚二次被强制戒毒，3次被行政拘留，黄必宗三次因吸毒被行政拘留或罚款。15、被告人杨雪刚供述：他在微信上以他前女友徐德娇的名字及徐德娇的微信×××和王某以男女朋友自称，2018年9月开始向王索要财物，后他又和黄必宗分别假装徐德娇的叔叔和父亲找到王某家中，以王某结婚了有老婆还在外面乱搞，要把这个事情告诉他老婆为由问王某要过二次钱，一次两千二、三百元左右，一次1000元钱和两瓶茅台酒。他向王某总共索要了2万多元钱，都是微信发红包和转账的，几乎没拿过现金。王某给现金的两次就是他和黄必宗到王某家中找他的那两次，其他的就没有给现金的情况。他平时带刀是因欠债而带。16、被告人黄必宗供述：他和杨雪刚分别假冒徐德娇的父亲和叔叔二次到成长家园找一个男子，杨雪刚以该男子有老婆还在外面乱来，要把这件事闹大为由向其要钱。第一次该男子说没有钱，并约好第二天杨雪刚去拿钱，事后杨雪刚告诉他得了2500元。第二次在该男子家中，该男子怕他们告诉其老婆其在外面乱来的事情，怕的要死，硬塞了1000元到他衣兜里，他还拿走了两瓶茅台酒。第一次去的时候杨雪刚用手推了那个男子跌坐在凳子上，听杨雪刚说杨通过假冒一个叫徐德娇的女子在微信上聊了一个“年子”，骗过这个年子的钱。二次他共分得1500元和一瓶酒。其辨认笔录证实：王某就是在2018年11月中旬杨雪刚带其到成长家园一栋房子里找的一个40来岁，并向其拿过钱的男子。综上证据，经庭审举证、质证、认证均予以核实，能够作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人杨雪刚无视国家法律，单独或伙同他人采取恐吓、威胁的方法，多次敲诈他人财物价值人民币29596元，数额较大；虚构事实，多次骗取他人财物计人民币35122.2元，数额较大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人黄必宗伙同他人采取恐吓、威胁的方法，二次敲诈他人财物，价值人民币4396元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。二人均系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。关于被告人杨雪刚是否具有坦白情节。经查，被告人杨雪刚在侦查机关四次讯问及公诉机关的讯问中，只承认其骗取了被害人2万多元，没有对被害人进行敲诈。但根据被害人的陈述、两被告人的供述及深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部出具的杨雪刚微信（gang19760106和gang760106）交易转账记录，被告人杨雪刚骗取和敲诈的金额应为人民币64718.2元。故本院认为，被告人杨雪刚没有如实交代自己的犯罪事实，不具有坦白的情节。被告人杨雪刚被动归案后，能当庭认罪，酌情从轻处罚；被告人黄必宗被动归案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚，但其于刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。综上，决定对被告人杨雪刚酌情从轻处罚；对被告人黄必宗依法从重处罚。据此，对被告人杨雪刚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条；对被告人黄必宗依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨雪刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币1万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币1万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2022年4月23日止；罚金人民币2万元，限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人黄必宗犯敲诈勒索罪，判处有期徒九个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2019年10月24日止；罚金人民币4000元，限判决生效后三十日内缴纳。）三、责令被告人杨雪刚退赔被害人王某经济损失人民币63020.2元，被告人黄必宗退赔被害人王某经济损失人民币1698元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  吴进昌人民陪审员  徐求义人民陪审员  廖毛孙二〇一九年九月三十日书 记 员  廖丽霞