山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）晋07刑终291号原公诉机关山西省平遥县人民检察院。上诉人（原审被告人）周志华，男，出生于1983年1月3日，汉族，高中文化，户籍地四川省广安市武胜县，住广东省广州市白云区。2017年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2018年1月15日被批准逮捕，现羁押于平遥县看守所。辩护人吴用，四川丘山律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王二铮，男，出生于1991年7月29日，汉族，初中文化，户籍地河南省平顶山市叶县，住广州市天河区。2017年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2018年1月15日被批准逮捕，现羁押于平遥县看守所。指定辩护人范建山、郭雯，山西奇政律师事务所律师。原审被告人吴云腾，男，出生于1990年1月2日，汉族，初中文化，户籍地河南省南阳市邓州市，住天河区。2017年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，2018年1月15日被批准逮捕。现羁押于平遥县看守所。山西省平遥县人民法院审理平遥县人民检察院指控原审被告人周志华、王二铮、吴云腾犯诈骗罪一案，于2019年6月26日作出（2018）晋0728刑初141号刑事判决。原审被告人周志华、王二铮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理本案，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案不属于应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）2017年10月至11月期间，被告人周志华、王二铮、吴云腾诈骗集团以“指导股票”的名义，将周志华昵称为“黄老师”的微信在网上推广，被害人翟某通过网络和周志华、王二铮、吴云腾诈骗集团加为微信好友后，被三人骗取12800元的“服务费”，后在周志华、王二铮等人的指使下将60多万元钱投资到“达昌园艺交易中心”平台被骗465799元，翟某共被诈骗478599元。（二）2017年10月12日，被害人李某与被告人周志华、王二铮、吴云腾诈骗集团加为微信好友后，被对方以“指导股票”为名诈骗了6400元的“服务费”。（三）2017年11月14日，被害人马某1经翟某介绍后，与被告人周志华、王二铮、吴云腾诈骗集团加为微信好友后，被对方以“指导股票”为名诈骗了12800元的“服务费”。（四）2017年11月2日前后，被害人师某1经翟某介绍后，与被告人周志华、王二铮、吴云腾诈骗集团加为微信好友后，被对方以“指导股票”为名诈骗了12800元的“服务费”。（五）2017年7月至11月期间，被害人赵某与被告人周志华、王二铮、吴云腾诈骗集团加为微信好友后，被对方以“指导股票”为名诈骗“服务费”8000元、3700元，共计11700元。综上，被告人周志华、王二铮、吴云腾诈骗集团诈骗金额，共计522299元。在审理过程中，被告人吴云腾家属代为缴纳退赔款26000元，已存入本案案款专户。上述事实，有下列原审予以采信的证据证实：1.被告人周志华的供述，主要内容：2017年3月开始，我通过网络学会了如何非法交易，然后我就开始以这种方式在网上骗钱。非法交易是先找一个“T+0”的交易平台，通过打电话或微信等方式进行推广，发展客户，告诉客户说我们可以指导买卖股票，帮助你们赚钱。然后就先指导客户在股市上买卖几次股票，赚一点小钱,之后就告诉客户“我们有更赚钱的平台”。我们就将客户拉入非法交易平台里，让客户在非法交易平台上投资买商品，之后平台告诉我们指导客户买卖那些商品，我们再将这些信息告诉客户，客户按照我们说的操作后，就会先赚钱后大亏钱，最后会把投入平台的钱亏掉甚至全部亏掉，非法交易平台再将客户亏了的钱按照比例给我们,以这种方式骗客户的钱。“T+0”交易平台就是当天购买商品又可以当天出售，非法交易使用的这种“T+0”平台都是不真实的，最后客户都会亏钱。2017年6月,我在网上购买了股民信息和联系电话，用来发展客户。2017年8月前后，我找到王二铮，让他跟着我一起干，王二铮又拉来了他的朋友吴云腾一起干。我让王二铮和吴云腾给这些人电话打电话，发现这些信息都是假的。之后，我又花钱将我们的工作微信号以股票指导的名义推广出去，通过这种推广，有几十个人加了我们的微信，有三四个人给我们交了指导股票服务费每人一万元左右，其中有一个客户就是平遥县的翟女士。同年9月，我就在网上选定了一家叫“达昌园艺交易中心”的“T+0”平台，使用该平台来骗钱。对方在QQ上教会我如何操作:先找下客户，我们将客户信息交给平台方，平台方给我们一个平台账户，我们将这个平台账户交给客户使用投入钱进行操作，客户亏了钱后，平台会返钱给我。我找下平台后，就将平台的事告诉了王二铮和吴云腾，让他们自己选择时机将这个平台推给客户。我知道这个平台是非法的假平台。这个平台当时说给我按照我的客户亏钱的百分之六十五左右返钱。我拉王二铮、吴云腾和我一起干，他们知道这是在骗钱了。他们两个人没有证券从业资格证和股市经验，我不和客户接触，让他们拉客户和客户聊天、指导客户买股票，他们就知道是骗了。在我找下“达昌园艺交易中心”平台后，我让王二铮他们拉客户进入这个平台上时，我当面告诉王二铮和吴云腾关于平台的全部内容，他们也知道这个平台是骗钱的。王二铮和吴云腾都是使用微信联系客户的,王二铮使用的微信的昵称是“赵老师”，吴云腾使用的微信的昵称是“唐某”。他们知道是骗了，不想暴露自己的真实身份，微信号不使用真实名字。他们两个的微信号，都是我在广州路边买的手机卡给了他俩后，他俩用我给的手机号自己申请的。我推广的是王二铮的“赵老师”微信号。我通过微信推广拉来客户后，吴云腾负责使用“唐某”谈客户，拉客户进入并交服务费，王二铮负责使用“赵老师”带客户，指导客户买卖股票，具体他们如何操作我不管，由他们自己发挥。翟女士先通过他人加入了吴云腾“唐某”的微信，吴云腾拉进翟女士收取了一万多元服务费后，就将翟女士的微信推荐给王二铮的“赵老师”微信，然后由王二铮指导翟女士进行买卖股票。我只给翟女士挑了两支股票，剩下的都是王二铮指导的。翟女士是在王二铮的指导下，在股市赚了一些钱，王二铮就将“达昌园艺交易中心”平台推给了翟女士，我将翟女士的信息通过QQ给了“达昌园艺交易中心”平台，平台给了我一个账户，由王二铮将账户给了翟女士，让翟女士进行投钱买商品。买什么商品都是达昌平台告诉我，我告诉王二铮，由王二铮告诉翟女士，之后翟女士在指导下先大赚了几笔，然后就把投入的47万元左右都亏掉了，然后就联系不到平台了。2017年10月底左右，平台给我返了27万多元，返到了一张我准备好的建行银行卡(户主是黄某)，然后我就让王二铮和吴云腾一起，拿上U盾，将这些钱分到了很多张银行卡上，每张银行卡里存不到2万元，当天就可以全部取出来，然后我就拿这些银行卡分别去取了27万多元现金。我当面一次性给王二铮、吴云腾现金，他们共分了10万元左右，每人四五万元，我自己拿了17万多元现金。后来我们联系不到平台了，就转行做化妆品了。后来翟女士说他儿子是法院的,让我们退钱,我想退钱,但是联系不上达昌平台,就没有退。当时我们三人就打算以股票的名义骗钱，所以我叫王二铮、吴云腾到重庆华讯公司学习一下打电话联系客户的方式。我自己有证券从业资格证，他们二人没有。我给了王二铮、吴云腾每人一部“云某”牌手机、一部老年手机、一张手机卡、一张固话卡(用于老年机)，我自己准备了一部老年手机和一张固话卡，另外还有很多张银行卡及配套U盾用来转钱。我们三人每人一台笔记本电脑，用来登陆QQ、微信，搜索资料，查看股市。我们一共骗了四五个人，都是以股票之类的名义骗的，以股票指导为名义收钱。我们骗了翟女士以及翟女士推荐的两个人，其中一个姓师，另外，我们还骗了一个微信昵称是“火凤凰”的女人，客户都是王二铮和吴云腾联系的。我们骗了“火凤凰”好像是6800元，这个价格是王二铮和吴云腾根据客户的财力情况，酌情向客户报价，因为他们两个还要收提成的，我们是以收股票指导费的名义骗的。一直是王二铮指导的“火凤凰”，“火凤凰”好像没有做过“达昌园艺”平台，平台返的钱也没有她。我没有给“火凤凰”指导股票，也没有向王二铮提供股票，再由王二铮推荐给“火凤凰”。我不准备股票，也不提供帮助。我只给王二铮推荐过两支股票，让他推荐给翟女士。期间客户会问我们什么公司的，就王二铮和吴云腾随便瞎编一个公司名告诉客户，他们用过什么公司名称我不清楚。被告人周志华在2017年12月25日的供述：我有二部苹果手机，三部云某手机，苹果6splus登陆我的私人微信，苹果6手机上登陆工作微信，绑定的手机号186××××3288，微信号×××，昵称，“健康护肤团队-晓婷老师”用这个微信联系王二铮、吴云腾的私人微信，有时谈论股票。一部云某手机登陆着工作微信，昵称：“黄老师”，微信号“YSTZ16”，手机号132××××7695（在手机背面贴着），这个微信号被我以股票咨询的名义推广出去，让客户加为好友。我再把这些客户推给王二铮、吴云腾，用这个微信联系王二铮、吴云腾的工作微信。王二铮工作微信是“助理姜涛”，经查手机“微信号是×××”，昵称是“赵老师”。后将赵老师改为做化妆品的昵称了。吴云腾的工作微信是昵称是“助理唐某”或“唐某”，我“黄老师”没有加“唐某”为好友。而是组建了一个三人的微信群（黄老师、赵老师、唐某）进行聊天，谈论股票、还有联系客户，这个群我们开始做化妆品就解散了，因为联系不上达昌平台了，我们也不做股票了，无法退钱给客户。我们使用这些微信名称，是防止客户找到我们，微信名称是我们三人一起讨论决定的。在补充侦查中的讯问笔录：供述向其扣押的假驾驶证、假身份证其没有使用过。向其扣押的手枪式枪支是房东放在家里的，我知道是一把假枪，是发射塑料弹丸的。2.被告人王二铮的供述，证明我有两个工作微信，昵称是“助理-姜涛”，一个是“分析师-赵老师”（均在乐视手机上登陆），是周志华给起的昵称。吴云腾的微信昵称是“助理-唐某”。我们是10月至11月期间开始实施诈骗的，我们以让客户买股票的方式实施诈骗的。周志华给我们三个微信号组建一个微信群，周志华负责找客户来加我和吴云腾的微信号,我和吴云腾负责和客户聊天,指导客户在“达昌园艺交易中心”平台上进行股票的买入和卖出;还有其他的事务也都是周志华负责,包括分钱。周志华给我们提供手机、电脑及手机卡。客户在“达昌园艺平台”上亏了钱会给我们钱，分钱、操作都是周志华，周志华是老板，我们以让客户买股票的方式实施诈骗。周志华给我们提供手机、电脑及手机卡。我们在欺诈过程中使用的是“恒天财富公司”这个名称，是周志华起的。经三人事先商量，我和吴云腾指导客户操作，各自向客户收取服务费,之后周志华分别给我和吴云腾收取了的服务费的百分之二十到三十,剩下的百分之七十至八十是周志华的。我们让客户在“达昌园艺交易中心”平台上购买操作,客户如果在这个平台上亏了钱了,我和吴云腾就拿客户亏了的钱的百分之十左右的分成,剩下的百分之九十左右的钱都是周志华拿了,我和吴云腾各自负责各自的客户,分钱也是分各自客户的钱。分钱方式是周志华提出来的，因为客户都是周志华找来的，所以钱就给他多一些。周志华告诉我们在指导客户的时候，如果客户不能在股市上操作，就让客户去“达昌园艺交易中心”平台上操作；是周志华定下让我们在这个平台上指导客户的。至于客户亏了钱平台为什么会返钱，我也不清楚，这些都是周志华操作的。我的客户的服务费，是我自己随便定价向客户要，吴云腾也一样，我们三人商量定下收取服务费在一万元左右。骗翟姓女子的过程：2017年10月的时候,周志华找来了这个姓翟的客户,我记不清她是我的还是吴云腾的客户，之后我通过微信和姓翟的女子联系,并向她收了12800元的服务费。我就指导她在股市上购买股票,前后让她买了两三次股票,她赚了百分之十几,之后我就给她发了“达昌园艺交易中心”的软件二维码,我指使她在“达昌园艺交易中心”平台上买卖了十几次“滴水观音”等盆景,告诉她多少钱买进、卖出;吴云腾也和姓翟的女人聊过天,姓翟女人在股市和“达昌园艺交易中心”上的操作都是我指导的,开始姓翟女人赚了一些,后来她亏了钱了,她最后一次给我打电话说,她账户上只剩一万多元钱了。我不知道翟姓女子亏了多少。我不懂股市和“达昌园艺交易中心”,我指导姓翟女人的股票有时是我自己随意选的,有时是周志华告诉我后,我推荐给客户的;“达昌园艺交易中心”都是周志华每天告诉我,让客户在哪个价格区间购买哪种商品,我再在周志华说的区间内随便瞎编一个区间,让姓翟女人购买,我也不管她能不能赚了钱。翟姓女子开始赚了钱的时候，给我们推荐了两个客户，一个姓师的女人，另一个客户我记不清了，我和吴云腾都加了这两个客户，这两个客户分别交了12800元的服务费，后来我通过微信指导姓师女人在股市和“达昌园艺交易中心”买过几次,她告诉我赚了六七万块钱,后来她就不联系我了;另一个客户给我交了服务费后,只和我联系了一两次就不再联系了。我们一共骗了五个人，平遥的三个，还有一个辽宁的女人，微信昵称是“火凤凰”，她好像姓赵，还有一个微信昵称是“太阳花”的，好像叫姜玉秋（收取服务费2800--8800元之间）。骗“火凤凰”赵女士的过程：周志华将我们的微信号以股票分析师推广出去。之后“火凤凰”赵女士主动加了我“赵老师”的微信号为好友，我向她收了6800元（或是2800元，或是8800元）的服务费，我就给她挑了几支风险低的股票让她买，带她做了半个月左右的股票，她好像赚了钱了，具体赚了多少钱不清楚，然后我就把“达昌园艺交易中心”平台推荐给了赵女士，并把周志华给我的“达昌园艺”的链接发给了赵女士，周志华还通过QQ给赵女士发了电脑版“达昌园艺”，赵女士投了一两千元，我指导她买了“滴水观音”，一两天赵女士就把钱撤出来了，也赚了钱，后来她就没再做过“达昌园艺”，一直向我咨询股票。2017年10月底左右，平台给我们返了27万多元打在周志华的卡上，他让我们把钱转到其他银行卡上，每张卡记不清是2万元，还是4万元。我一共分了四万多元钱，其中翟姓女子在“达昌园艺交易中心”亏钱后提成两万，三个人每人交了12800元的服务费，按百分之三十左右我分得了一万多元；吴云腾也是分了四万多元钱,跟我差不多，因为没什么客户,所以这三个客户的钱我们就也给他分了;周志华分了多少钱我不清楚,我估计他分了有十六七万元钱,其中姓翟女人在“达昌因艺交易中心”亏钱后他提成十五六万元钱,三个客户服务费分了一万多元。3.被告人吴云腾的供述，证明我使用的微信昵称是“唐某”，全名记不清了，好像是“唐某”或“助理唐某”，王二铮使用的微信昵称是“赵老师”，微信号是徐某（姓周）申请下来给了我们的，我们都是用徐某给我们的工作微信来和客户聊，做我们这一行的经常换微信，微信号等我都不记；我们在开始做这个事的时候，徐某就在饭桌上给我们讲过“这一行”的“规矩”，告诉我们如果“维护”不了客户，就让我们换微信，这样基本就不会被公安机关抓；徐某用的微信的情况我记不清了，他一般不和客户接触。我一般向客户报价12800元，我向一个微信昵称是“火凤凰”的客户报价是13800元，她只给了3800元。我们在股市上自己挑一些股票，徐某挑的多一点，我和王二铮自己挑的少一点；然后就让客户去买，赌客户能不能赚，客户能赚了就赚了，客户赔了就换客户换微信。徐某在网上做推广，找客户资源，让客户加我微信，我接待了客户收取了服务费后，然后就把客户转给王二铮，王二铮扮演指导老师的角色，指导客户买哪支股票，客户赔了钱，心情不稳定了，我就“维护”客户，给客户讲，稳定客户的情绪；其他的一切事务都是徐某做的，他给我们提供微信、银行卡、手机、手机卡、笔记本电脑等工具，挑选一些股票，找来了“达昌园艺”平台，分钱都是他给我们钱。实际上徐某在我们三个人中是老板，我和王二铮都是听他的，给他干活了。我们收取客户的服务费，每个客户收12800元的服务费，另外客户在“达昌园艺”平台上投资亏损之后，“达昌园艺”平台就会把客户亏损了的钱返给我们，汇到了徐某收取服务费的银行卡上了，是一张建行卡，户主好像是姓车，具体平台给我们按什么比例返钱，我也不清楚。对骗翟姓女子过程的供述与王二铮基本一致。翟姓女子刚开始做股票赚了钱后，还给我推荐了两个客户，两个客户都通过汇款向我交了12800元的服务费，钱直接转入了徐某给我的建行账号里面，我就把这两个客户转到了王二铮那里做指导，后来一个客户交了服务费后就没有做过股票，另一个客户赚了四万多元钱。我是按照骗了钱的百分之二十分的钱，徐某一共给我分了48000元，王二铮是按照骗了钱的百分之十五至十八分的,一共分40000多元，剩下骗来的钱的百分之六十多都是徐某拿了,我估计他大约拿了十二三万元钱。徐某是当面给的我们现金。我不记得我们诈骗时使用的是什么公司的名字了，是徐某给的。4.被告人周志华、王二铮、吴云腾在检察机关的供述，与在公安机关所作供述基本事实一致，同时证明达昌园艺平台是周志华找下的人为控制的诈骗平台。5.被害人翟某的证言，证明2017年10月中旬的时候，经同学介绍我加了一个微信号为×××的男子(微信昵称:助理唐某)系恒天财富公司市场部助理，可以指导做股票，该男子让我打12800元就可以安排一个股票分析师指导我炒股票，我于2017年10月19日将12800元通过ATM机打到了户主为车某(卡号尾号为8986)的建行卡上，之后对方给我安排了一个微信号为×××(微信昵称为分析师赵老师)的男子指导我做股票。我按照他的指导，我还赚了一些钱，同时他也赢得了我的信任。之后，这个赵老师跟我说，股票收益少，他推荐我做“达昌园艺交易中心”T+0交易，这个赚钱快。之后我按照赵老师的指导，从2017年10月27日17时38分到2017年11月14日之间按照对方指导在这个“达昌园艺交易中心”投入了有50多万，我的账户额最高时(连同本金50万)达到过70多万，之后有一天，对方以我操作失误为由，我账户内一次亏损了60多万，之后我连同之前在平台里提现出来的10多万钱，又加上我另外的3万元钱，共计又向该平台投入13万元钱，投钱之后，我就开始跟着赵老师做这个交易，今天早上我打开该平台后，发现账户余额仅剩下19355元，我咨询该公司，该公司说我的账户于昨天晚上20时30分被人操作交易，亏损了195445元。我感觉我是被他们骗了，我就来公安局报警了。据“恒天财富公司”的赵老师讲，他只是指导会员们在“达昌园艺交易中心”适时买卖；而我现在感觉这个“达昌园艺交易中心”是个假盘，“恒天财富公司”与“达昌园艺交易中心”系同一家公司。我是用我的电脑操作资金交易的，我电脑上下载有“达昌园艺交易中心”的客户端。从2017年10月27日开始直至2017年11月7日共计投入资金711000元，共13笔。我出金225846元，共12笔。账户里剩下的19355元我都取出来了。6.被害人马某1的证言，证明经翟某介绍，当天我在翟某家给车某建行卡尾号为8986的卡打入12800元之后，对方就有一名叫赵老师的人和微信名为助理唐某的人加上我微信好友，我付款加对方好友后，我后悔了，他们也没有返还我的12800元，也没有指导我。赵老师:微信名×××，微信昵称:分析师赵老师。助理唐某的微信我删除了。我的微信昵称是“向日葵”。7.被害人师某1的证言，证明2017年11月2号左右，翟某给了我这个股票公司的财务人的微信号“助理-唐某”，2017年11月7号，我通过手机建设银行给车某转入了12800元来作为学习炒股的费用。然后对方又给了我一个股票“分析师一赵老师”的微信，加上以后，该男子就告诉我哪只股票可以买进。他先后指导我在证券市场炒股和在“达昌园艺交易中心”平台进行交易。我在这个平台交易了两天，我发现该平台有问题，我就果断撤出该平台了。我赚了有三万元左右。我的微信昵称是“幸运星”。8.被害人李某的证言，证明2017年9月中旬的时候，我在QQ聊天的时候认识了一个叫唐某的人，他说他有一个专门研究股票的团队，可以帮助推荐股票赚好多钱，我就相信了他，就加了他的微信，他说需要我先支付服务费12800元才能提供这种推荐股票的服务，我提出先交一半的费用试试，他也同意了，于是2017年10月12日我通过支付宝转了6400元钱给唐某的老师车某(研究推荐股票的老师)。转了钱后，和唐某就很难联系上了，车某给我推荐了两只股票都是一路跌的股票，我要求唐某退钱，他也不回我，最后估计把我拉黑了。唐某的微信号:×××,车某的微信号:×××。我通过支付宝转账给他的银行账号是“中国建设银行(8986)车某”。我的微信号是:×××，我支付宝转账时是通过绑定的农业银行的卡:中国农业银行尾号1911,户名是李某。9.被害人赵某的证言，证明我的微信昵称是“火凤凰”。2017年7月我加上了微信昵称为“唐某”的人，他说交佣金3800元包三个月的股票指导，然后唐某就给了我一个农行账号尾号1176的账户，收款人：杨某。2017年8月9日左右我就给这个账户转了3800元，然后唐某就指导我买股票，赔了2万多，后我就没跟着他买。然后微信一个叫姜涛的加我微信，让我跟他一起炒股，问我要28000元的佣金，我觉得太贵了就不同意，最后他就说8000元的佣金，我就同意了。2017年11月8日就按姜涛的要求汇款，收款人：车某，工行账号尾号4632，汇入人民币8000元，后我就按他的指导购买股票，但股票一直在跌，后来他们就失去了联系。共被骗11800元。10.证人宋某的证言，证明在2017年12月4日王二铮将我拉过来一起做护肤品。王二铮的老板“徐某”找来客户后，然后就让我们在微信上和客户聊天，推销护肤产品。我不知道他们之前干过什么。11.辨认笔录二份，证明经被告人王二铮辨认指出4号男子就是和其一起诈骗的周志华。经被告人吴云腾辨认指出7号男子周志华的照片就是与其一起实施诈骗的老板徐某。12.赵某汇款凭证、协助查询金融财产通知书、车某银行卡交易明细。证实，赵某于2017年11月8日向车某尾号为4632的银行卡汇款8000元。赵某于2017年8月8日向杨某尾号为1176的银行卡汇款3700元。杨某该卡同日收到3700元。13.银行流水查询记录，经查，案发期间，车某的尾号为8986银行卡收到翟某、师某1、马某1汇入款项每人12800元。翟某的尾号为4710银行卡，在案发期间向“天下支付”付款711000元。14.被害人翟某提供的银行卡明细单、转账记录、王二铮、吴云腾微信聊天资料截图、手机、电脑交易截图（头像为恒天财富背景）、达昌园艺交易中心登陆页面截图、翟某在达昌园艺平台用户名为1158010的截图。15.手机付款截图，证明被害人李某于2017年10月12日向车某的银行卡（尾号8986）付款6400元。16.银行卡交易记录，证明被害人翟某的银行卡从2017年10月27日开始至2017年11月14日向“天下支付”付款711000元（出金），收款225846元（入金）。17.中国建设银行卡客户交易明细，证明周志华所使用的黄某银行卡在2017年11月2日期间被转入现金近27万余元，之后被每笔以21000元转入到黄某、杨某、车某等人卡内。18.被扣押手机内相册资料内容，证明，王二铮苹果手机内存有转拍的供犯罪使用的黄某银行账户、密码照片，胡某的账户信息。在周志华两部手机（尾号68168、138188）发现了达昌园艺交易截图、恒天财富图片、话术、黄某银行账户、密码照片，胡某的账户信息、对翟某在达昌园艺交易平台的1158010账户出金、入金加减计算算式、针对翟某之款周志华向平台上家要返还点的聊天记录。19.中国证券业协会《关于提供周志华等人相关信息的函》证明（1）从事证券、期货投资咨询业务人员，必须取得相应的从业资格和执业证书后才能从事证券、期货投资咨询业务。（2）经查询周志华已取得证券从业资格，但尚未取得执业证书。王二铮、吴云腾未取得证券从业资格证书及执业证书。上述三人均未取得证券投资咨询执业证书，不具有证券投资咨询执业资格。20.晋中市公安司法鉴定中心《枪支性能检验鉴定书》，证明周志华被扣押的枪支经鉴定为仿真枪。21.被告人周志华（三部）、王二铮（二部）、吴云腾（一部）对作案手机图片的指认签名。22.搜查笔录、扣押物品清单，证明经公安机关搜查被告人吴云腾的租住房屋，发现并扣押了农业银行卡1张、惠普笔记本电脑1台、深蓝色小米手机1台、粉色云某手机1台、金色苹果手机6s1台、钱包1个（内有浙江信用社卡1张、邮政卡2张）。搜查笔录、扣押物品清单，证明经公安机关搜查被告人王二铮的租住房屋，发现并扣押了索尼黑色笔记本电脑1台、闪电宝POS机1台、中兴网盘1台、天翼网盘1台、金色老年手机1台、银行卡3张、华硕笔记本电脑1台、小米手机1台、金色苹果手机1台、金色云某手机1台、粉色云某手机1台、金色乐视手机1台。搜查笔录、扣押物品清单，证明经公安机关搜查被告人周志华的租住处，发现并扣押了银行卡50张，人民币77600元、美金1015美金、金项链1条、金手链1条、手表1架、车钥匙（凯迪拉克）1把、钥匙1串、港澳通行证（周志华）1张、驾驶证（周志华）1本、行车证（帅燕梅）1本、新闻记者证（周志华）1本、摄影会员证（周志华）1本、护照（周志华）1本、U盘4个、读卡器1个、无线网卡4个、无线电话座机8部、印章4枚，营业执照及副本各一张。手机卡39张、银行U盾11个、内存卡9个、身份证12张、手枪（NO.871072）1支、钢珠2盒、索尼笔记本电脑1部、手机16部（其中云某手机两部，iphone6一部，苹果6s（玫瑰金）一部）、手机充值卡6张、驾驶证（黄信杰）1张。发还清单，证明驾驶证（周志华）1本、港澳通行证（周志华）1本、金项链1条、金链子1条、机械手表1块、新闻记者证（周志华）1本、护照（周志华）1本、中国纪实传播会员证（周志华）1本、行车证（粤Ｅ×××××）1本、汽车钥匙（凯迪拉克）1把、钥匙1串、皮钱包1个、铂金戒指1枚已发放被告人周志华的哥哥周某。现金1600元已发放于被告人周志华。公安机关在王二铮、吴云腾租住房屋内查获《房屋租赁合同》一份，载明承租人为周志华及其身份证号码手机号码。公安机关协助冻结财产通知书，证明已以限额冻结的方式冻结被告人吴云腾农业银行卡内赃款22000元。23.常住人口基本信息，证明被告人周志华、王二铮、吴云腾的基本情况。24.归案情况说明，证明2017年12月8日王二铮、吴云腾在广州市天河区银山商务中心被抓获。后经审讯,犯罪嫌疑人王二铮、吴云腾对其以指导股票的名义实施诈骗的行为供认不讳,并交代出犯罪嫌疑人周志华。2017年12月13日周志华因被网上追逃，在广州市白云区大金钟路公安宿舍被广州警方抓获。25.临时羁押证明，证实2017年12月13日至2017年12月14日周志华被临时羁押于广州铁路公安处看守所。26.退赔款缴纳凭证。证明在审理中，被告人吴云腾家属向本院代为缴纳退赔款26000元。原审认为，被告人周志华、王二铮、吴云腾之行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，三被告人分工明确，相互配合，以电信网络技术手段实施诈骗，应以诈骗集团对其处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、危害后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，原审判决：1、被告人周志华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元。2、被告人王二铮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。3、被告人吴云腾犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。4、继续追缴被告人周志华、王二铮、吴云腾的犯罪所得522299元，共同退赔被害人翟某、马某1、师某1、赵某、李某。已扣押的被告人周志华的现金76000元、美金1015元，已冻结被告人吴云腾银行卡内存款22000元及其向本院缴纳的退赔款26000元按比例发还上述被害人。5、已扣押被告人周志华、王二铮、吴云腾手机、银行U盾、手机卡、身份证等物，用于作案目的的予以没收。已扣押的银行卡，对卡内之款予以提取按比例发还各被害人，银行卡予以没收，其余扣押物品退回公安机关，由公安机关处理。上诉人周志华的上诉理由是：1、原审认定的诈骗金额错误，其与同案实际从被害人处获得的钱款为30多万元，并非原审确定的52万余元；2、原审对其量刑过重。上诉人周志华的辩护人所提辩护意见是：1、原审认定的诈骗金额错误，应将本案所列被害人所交的服务费、获利所得予以扣除；2、上诉人周志华属于初犯，有如实供述情节，可从轻处罚；3、本案二审应予开庭审理。上诉人王二铮的上诉理由是：1、原审认定的诈骗金额错误，确定诈骗金额时应将被害人前期获利部分减去；2、其在本案中系周志华雇佣人员，作用次要，应认定为从犯，原审量刑过重。上诉人王二铮的辩护人所提辩护意见是：原审认定的诈骗金额错误，王二铮未参与对李某诈骗，确定王二铮诈骗金额时应将师某1所获非法利益17200元、李某被骗款6400元予以核减；王二铮系从犯，据此请求二审对王二铮依法改判。经审理，本院查明的事实、确认的证据与原审一致。确认的证据均经原审法庭举证、质证，足资认定。本院认为，上诉人周志华、王二铮及原审被告人吴云腾分工配合，以电信网络技术手段实施诈骗，诈骗金额合计522299元，属诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人周志华系犯罪集团主犯。上诉人王二铮、原审被告人吴云腾系从犯，依法可减轻处罚。关于上诉人周志华、王二铮及其辩护人所提原审认定的诈骗金额错误的上诉理由和辩护意见，经查，本案上诉人周志华、王二铮及原审被告人吴云腾形成电信诈骗集团，集团成员应对其参与期间集团实施的诈骗行为承担责任。原审根据被告人的供述、被害人陈述、汇款凭证、银行卡交易记录、手机付款截图等证据，认定师某1的获利系犯罪集团为诱骗被害人钱财而投入的犯罪成本，确定该集团诈骗金额合计522299元并无不妥，故本院对以上上诉理由和辩护意见不予采纳。关于上诉人周志华、王二铮及其辩护人所提原审对周志华、王二铮量刑过重的上诉理由和辩护意见，本院认为，原审根据各被告人的犯罪情节、后果及认罪态度作出的刑罚适当，二审应予维持。关于上诉人周志华的辩护人所提二审应予开庭审理的辩护意见，本院认为原审认定的事实清楚，本案不属应当开庭审理的案件，故本院对其辩护意见不予采纳。综上，原审事实清楚、证据充分、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李志坚审判员  尹小燕审判员  张 晖二〇一九年九月九日书记员  张一璠