深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0303刑初898号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人林朝全，男，1958年12月13日出生，其他证件号码02593594，汉族，高中文化，户籍地台湾省台北县，现住地广东省深圳市罗湖区。因本案，于2018年4月17日被羁押，同日被刑事拘留，于2018年5月23日被取保候审，于2019年4月26日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人罗水平，广东百朋律师事务所律师,由深圳市罗湖区法律援助处指派。辩护人郑威，广东百朋律师事务所实习律师，由深圳市罗湖区法律援助处指派。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕988号起诉书指控被告人林朝全犯合同诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员秦嵘出庭支持公诉，被告人林朝全及辩护人罗水平、郑威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2015年5月，被告人林朝全在本市罗湖区经他人介绍认识了被害人杨某1。2015年5月15日，被告人林朝全谎称可以注资8亿6000万到被害人杨某1位于江苏省苏州市两个房地产项目，骗取被害人杨某1前期费用人民币10万元后逃匿。2018年4月17日15时许，公安人员在本市罗湖区北斗路文华花园13栋2单元1楼“林某”小菜馆将被告人林朝全抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.书证被告人林朝全的身份证、台胞证签发信息、人员指纹卡、被害人杨某1出具的报案情况、被告人林朝全出具的承诺书、收据、苏州市规划局相城分局建筑—规划设计方案审定意见书、国有土地使用证、不动产登记查询记录、涉案银行账户的开户资料及交易记录；2.证人证言公安机关出具的抓获经过；3.被害人陈述被害人杨某1的陈述：2015年5月份左右，我通过朋友介绍认识了林朝全，朋友向林朝全介绍我有两个项目，一是江苏省苏州市相城区阳澄湖镇城中路95号有一块自建商业大楼，已经政府部门批准可建9000平方米，需要资金6000万进行周转；二是在苏州万达广场边上约有24亩地暂名“苏州文旅集团”，可建面积155000平方米，其中10000平方米赠给姑苏区人民政府管委会，还有145000平方米可以买卖出售，总资金需要八个亿。第一个项目是经政府审批过的，第二个项目是当时“苏州文旅集团”姓许的朋友要求我集资的。到了2015年5月中旬，林朝全给了我一份承诺书，承诺参与我的两个项目，按比例占股，但约定必须先付12万元人民币给林朝全作为前期费用。于是我在酒店就付了10万元给林朝全，他当场写了收据给我。后来林朝全一直没按承诺出资，也没有退还我交给他的10万元就联系不上了。承诺是12万元但我当时没那么多钱就付了他10万元，他也是同意的，我当时就取了1万元给他，另外9万元是通过手机转账和我母亲的银行卡转给他的。4.被告人的供述与辩解被告人林朝全的供述与辩解：我在2015年经朋友介绍认识杨某1，杨某1来到深圳市罗湖区家餐厅找到我，称在江苏省苏州市有两块地需要开发，缺少资金，问我能不能融某，我当时说如果项目存在，我这边想办法融某，因为我当时在湖北省黄石市搞一个项目有利润，杨某1提出要6000万人民币还建议资金到位后可以成立一家公司，杨某1占60%的股份，我占40%股份，杨某1又称自己在苏州亩的地，总资金需要人民币八亿元，我也建议投资方投资，双方商议好资金方占60%控股权，其中包括杨某1的10%股权，项目方占40%股权。我提出要12万人民币的前期费用，杨某1同意了，我就本人书写了一份承诺书给杨某1。2015年5月18日，我写了一份收据给杨某1，内容是本人收到杨某1先生人民币现金10000元，总数向杨某1先生已收10万元整人民币，这里我要说明的是10000元现金是我本人收下作为本次出差的开销费用，另外90000元是给投资方的。投资方姓徐，也是我经朋友介绍认识的，我知道他很有经济实力，我对杨某1讲姓徐的可以投资，把前期费用汇给他，是我报银行账号给杨某1他打九万元过去的，他们之前没有见过面也没有通过电话。我也有跟姓徐的谈过杨某1的项目，他说很感兴趣，我就让杨某1汇钱过去了。姓徐的投资方现在我没办法找到，也不记得联系方式。我本人的自有资金是没有能力履行承诺书的，但我可以找有资金的人来履行。我忘记我个人收过杨某1多少钱了，我在2015年5月份用自己的个人银行账户收了杨某1转给我的钱，我写了10万元人民币的收据给他。我在2015年5月15日的时候收到了杨某1转的2万元人民币，杨某1说是用他母亲的卡转的，我前段时间退了2.5万元给杨某1的母亲。5.辨认笔录：被害人杨某1的辨认笔录；6.视听资料：被害人杨某1提交的林朝全通话录音光盘一张。公诉机关认为，被告人林朝全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人林朝全对指控的上述事实及上述证据有异议，否认控罪，辩解收到的前期款汇给了投资方。被告人的辩护人辩称：1.被告人构成合同诈骗罪的事实不清、证据不足。公安机关未就被害人转账的使用情况进行查证，也未对被告人进行相应的讯问，被告人曾退还2.5万元给被害人母亲也未进行调查，无法证明被告人有非法占有的主观故意；2.公安机关未就双方合作的相关事实进行查证，无法证实被告人虚构事实或隐瞒真相，承诺书无法兑现并不能证明被告人骗取被害人财物；3.被害人的笔录中自述的转账情况与公安调取的银行交易情况不符，无法排除被害人陈述存在虚假的情况。综上，请求法庭作出公正判决维护被告人合法权益。经审理查明，公诉机关指控被告人林朝全犯合同诈骗罪的犯罪事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本案争议的焦点：被告人林朝全是否构成合同诈骗罪。根据本案现有证据，现作如下评判：被告人林朝全主观上具有非法占有的故意。被告人林朝全在公安机关供述称投资方为朋友介绍的徐姓朋友，庭审中又称投资方是戴姓朋友；其供述称前期费用的9万元人民币是被害人按其要求直接转账给了投资方，但其银行帐户流水却显示被害人杨某1是将大部分前期费用转账至被告人林朝全个人账号上，被告人在次日即全部提现转移，使用去向不明，之后并未履行其在承诺书上所述内容，亦未向被害人表明资金的用途和去向。被告人对投资人身份表述、前期费用转账方式及去向，均前后矛盾、含糊不清，并无合理解释，非法占有的主观故意明显。被告人林朝全事前实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，事后亦无履行合同行为。被告人林朝全在与被害人交往的过程中，谎称自己认识有财力的投资人，隐瞒自己本身无经济实力，亦无巨额项目资金融某的能力，却承诺帮助被害人融某8.6亿。被告人并在其中一个项目中，还荒唐约定由其占有40%的股份，但在庭审中被告人又称其通过居间介绍是为获得投资额1%的介绍费。本案中，被告人林朝全与其供述的投资方均未见过面，仅是经过朋友介绍，对投资方相关具体情况缺乏信息了解，没有合作信任基础和依据，在其所称准备合作的三方人员并无相关具体接触及协商洽谈的情况下，被告人林朝全即对被害人承诺投资，并收取前期费用，其辩称将被害人前期费用转账给了投资人，与本案证据不符。被告人林朝全事后将骗取的融某前期费用据为已有，并无履行融某项目约定的行为。综上，被告人林朝全在明知其并无任何实力的情况下，签订虚假承诺书，骗取被害人财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪对其定罪处罚。本院认为，被告人林朝全无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人林朝全犯合同诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。辩护人向法庭提交了存款凭据的原件及复印件，证实被告人家属在银行ATM机上现金存入人民币25000元至被害人母亲银行帐户上，经查，该原件及复印件均模糊不清，无法辨认和确定，且无法联系到被害人予以核实。被告人及其辩护人亦无法提供其他相关证据予以佐证，故对该相关证据，不予采信。被告人及其辩护人关于被告人不构成合同诈骗的辩护意见，与事实和法律不相符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林朝全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人先前已羁押一个月零七天，即自2019年4月26日起至2020年6月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人林朝全退赔本案被害人杨某1共计人民币十万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 裴 斐人民陪审员 王 颖人民陪审员 魏国平二〇一九年九月六日书 记 员 吴恩玉法官助理刘萌附相关法条《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。