文书内容广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初188号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人赵保亮，男，1987年6月20日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地址吉林省长春市农安县，在深圳市无固定住址。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年5月7日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人周祎，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。辩护人张筱宇，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人赵保亮犯合同诈骗罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年4月8日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震出庭支持公诉，被告人赵保亮及其辩护人周祎到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：被告人赵保亮于2018年4月2日至3日多次来到深圳市福田区龙胜市场，以经营苹果牌手机和配件生意为幌子，采取先供货后付款，或者支付小额订金再付全款的交易方式，骗取被害人陈某1、曹某1、薛某1、陈某2、洪某1、郑某1、詹某1、梁某1、邱某1、严某1、李某1、王某1、张某1、蔡某1、贾某、黄某1、马某等人的货物后直接逃离深圳市藏匿起来,并编造各种理由拖延付货款，所得赃物已被全部变卖。目前造成陈某1经济损失172400元、曹某1经济损失77750元、薛某1经济损失90200元、陈某2经济损失27750元、洪某1经济损失99900元、郑某1经济损失103000元、詹某1经济损失59500元、梁某1经济损失19500元、邱某1经济损失41300元、严某1经济损失26300元、李某1经济损失36300元、王某1经济损失14500元、张某1经济损失9600元、蔡某1经济损失24850元、贾某经济损失15900元、黄某1经济损失79900元、马某经济损失60250元。2018年5月7日，被告人赵保亮被北京警方抓获。公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解及视听资料、电子数据等证据，并据此认为被告人赵保亮的行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，建议对其判处六年六个月至七年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人赵保亮当庭否认控罪，辩称其没有诈骗，与被害人只是民事债务纠纷：一、其于2018年4月向陈某1返还部分货款，其中现金2万元，转帐5万元；向郑某1返还部分货款5万元；向洪某1微信转账5200元；还当面向一名被害人转款3万元；二、涉案手机和手机主板存在进水、ID锁、无法开机等各种问题，都按正常成色定价有误；三、其接到派出所电话便配合调查并说明情况。其辩护人周袆发表辩护意见称：一、赵保亮在本案涉及的福田华强北爱华市场从事二手手机的购买和销售大约四年时间，其能够长期在该市场做下去主要是因为比较守信用，该市场有些不成文的规则，若某个人长期在该市场买卖二手手机的话，且信誉较好，一些格子铺的老板货主可能会赊销几万到几十万甚至上百万的货物给这样的二手手机收购方，然后待收购方将货物卖出后再将货款交与货主，做到两清，但是二手手机市场价格波动也较大，有时候像赵保亮这样的二手商可能会亏本，另外，有时候可能也会将货款挪作他用，但一般等到有钱后会及时还上所欠货款或者部分偿还所欠货款，但一般没有欠款“跑路”的故意，并且会跟货主解释原因；二、本案中绝大多数货主与赵保亮相识多年，首先是基于信任赊货，且其在收购这些手机是均为市场价格，没有骗取货主们的财物，其将该款项用于家庭支出后没有及时结清货款，接着货主催款，于是其针对个别货主偿还了一部分货款，但是因为经济紧张，大多数货款没有偿还，但是在此期间其与各位货主一直保持联系，并积极解释；三、其主要是想借这笔钱暂时填补一下其与前妻离婚前买房所借的高利贷，其前往北京市为了筹款而不是跑路；四、根据最高人民法院《关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》，对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议，如无确实充分的证据证明符合犯罪构成的，不得作为刑事案件处理。综上，被告人赵保亮在此期间一直有积极偿还债务，只是家庭突发经济问题，一时资金链紧张，但未有携款逃跑行为，且该款项大多用于家庭合法开支，赵保亮对该债务也一直未予以否认，没有非法占有之目的，其不构成合同诈骗罪，故本案应该定性为一般民事纠纷，而不构成刑事犯罪。经审理查明，被告人赵保亮于2018年4月2日至3日多次来到深圳市福田区龙胜市场，以经营苹果牌手机和配件生意为幌子，采取先供货后付款，或者支付小额订金再付全款的交易方式，骗取被害人陈某1、曹某1、薛某1、陈某2、洪某1、郑某1、詹某1、梁某1、邱某1、严某1、李某1、王某1、张某1、蔡某1、贾某、黄某1、马某等人的货物后直接逃离深圳市藏匿起来,并编造各种理由拖延付货款，所得赃物已被全部变卖。目前造成陈某1经济损失172400元、曹某1经济损失77750元、薛某1经济损失90200元、陈某2经济损失27750元、洪某1经济损失99900元、郑某1经济损失103000元、詹某1经济损失59500元、梁某1经济损失19500元、邱某1经济损失41300元、严某1经济损失26300元、李某1经济损失36300元、王某1经济损失14500元、张某1经济损失9600元、蔡某1经济损失24850元、贾某经济损失15900元、黄某1经济损失79900元、马某经济损失60250元。上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证及庭外核实的下列证据予以证实：1.被告人赵保亮的身份资料，抓获经过，涉案微信聊天记录、银行流水等书证；2.被害人陈某1、曹某1、薛某1等人的陈述；3.被告人赵保亮的供述与辩解；4.审讯光盘一张，现场监控录像光盘一张，手机通话记录光盘一张。以上证据确实、充分，能够相互印证，已经形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人赵保亮无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的事实与罪名成立。针对本案控辩双方争议焦点，本院评判如下：一、关于被告人赵保亮是否具有非法占有目的。经查，被告人赵保亮虽曾与涉案部分被害人存在生意往来，但过往采购货物均能及时给付货款。2018年4月2、3日，被告人赵保亮在短短两天时间内通过支付少量订金或货款的方式，向涉案众多被害人采购大量二手手机、配件，随后变卖以偿还个人其他债务，进而逃匿并拒绝向各被害人履行付款义务。被告人在明知自己负有高额债务、资金链断裂、根本没有实际履行能力的情况下，仍向被害人骗购大量货物，明显具有非法占有目的。辩护人的相关辩护意见与查明事实不符，本院对此不予采纳。二、关于被告人赵保亮是否存在逃匿情形。经查，根据被告人赵保亮的出行记录显示，其骗购大量手机后即于2018年4月3日当日乘坐飞机前往北京。此期间其手机虽未关机，但根据其与各被害人的聊天记录显示，其对于被害人偿还货款的要求或者不予回复，或者仅回复“把我这边的事处理完了再给你解决，要是不相信就还是继续去报案”、“你们要是都这么逼我的情况下…我就真跑了”等，并拒绝接听各被害人的电话。被告人的上述行为显示其毫无与被害人协商并返还货款的意思表示，足以认定其存在逃匿情形。辩护人的相关辩护意见与查明事实不符，本院对此亦不予采纳。三、关于本案犯罪金额。依据在案证据，涉案赃物已由被告人全部变卖，导致无法对该部分赃物价值进行鉴定。但被告人在侦查阶段曾对欠各被害人货款的详细金额进行了确认，该金额与被害人陈述的金额一致或者高于被害人陈述金额。至于被告人当庭辩称其通过现金或者名下招商银行账户向被害人陈某1返还7万元货款（现金2万元、转账5万元）、向被害人郑某1返还5万元货款（均为转账）。经查，依据上述被告人名下招商银行账户流水显示，被告人于2018年4月2日向被害人陈某1转账38000元、向被害人郑某1转账40000元，该金额与被害人陈述金额一致，足以认定。被告人的上述辩解与查明事实不符，本院对此不予采纳。被告人作为手机及配件销售的长期从业者，在购买时显然已对涉案货物的基本状态有所了解，在涉案多名被害人向其追讨货款的微信聊天记录中，被告人亦未对货物成色提出异议。其当庭辩称涉案货物的成色较差，实际价值低于约定价值与查明事实不符，且与市场交易习惯相悖，本院对此亦不予采纳。被告人赵保亮归案后拒不认罪，当庭亦否认其犯罪事实，毫无悔罪表现，本院酌情对其从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵保亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日至2025年5月6日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人赵保亮向各被害人退赔损失（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹 川人民陪审员  张青叶人民陪审员  胡秀传二〇一九年九月二十三日书 记 员  刘飞飞附表：                           被害人              退赔金额（人民币：元）                  1              陈晓丹              172400                  2              曹宇航              77750                  3              薛兰娟              90200                  4              陈芬芬              27750                  5              洪泽柱              99900                  6              郑潮生              103000                  7              詹美红              59500                  8              梁乐清              19500                  9              邱晓燕              41300                  10              严灵芝              26300                  11              李春艳              36300                  12              王水香              14500                  13              张若娜              9600                  14              蔡文珍              24850                  15              贾蓉              15900                  16              黄德红              79900                  17              马璇宜              60250      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。