海城市人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0381民初3986号原告：高云娟，女，汉族，地址：海城市。委托代理人：罗景龙，系辽宁日泽律师事务所律师。被告：崔凯，男，汉族，地址：海城市。现服刑于南台监狱。原告高云娟诉被告崔凯追偿权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月12日公开开庭进行了审理。原告高云娟及委托代理人罗景龙及被告崔凯到南台监狱参加诉讼。本案现已审理终结。原告高云娟诉称，被告崔凯与原告高云娟、汪立毅、鲍丽君三人原系人寿保险公司同事。被告向三人谎称自己能为有残疾证的残疾人办理“残疾人保险”，并虚构了残疾人不用到企业上班，每个月能开700元-800元不等的工资，退休能享受社会养老保险，但需要预交保险金12800元的虚假事实，骗取了原告等人的信任。原告与汪立毅、鲍丽君等人从2013年10月-2014年2月，共收取了雷在敏等200余名残疾人的保险金人民币1639200元及残疾证、身份证、户口本、照片等相关证件，分多次交给被告。被告将上述款项用于装修、购车、赌博等活动。被告以虚构的其有能力为正常人办理“社会养老保险”及“社保更名”的虚假事实，从2013年9月5日至2014年2月，让原告高云娟、汪立毅、姜丽丽收取了他人办理“社保”“社保更名”的费用人民币437500元，该款项被被告挥霍。2014年1月9日，被告虚构办理“残疾人保险”价格上涨的事实，让原告又收取了20万元交给被告。原告前后共向被告交付人民币1742200元，期间因部分人员要求停办退款，被告分两次返还原告462000元。后因被告拖延时间较长引起原告及部分残疾人怀疑，残联领导报案后，被告因涉嫌诈骗罪被追究刑事责任。因被告无力偿还所收钱款，原告自行出资替被告垫付所收费用共计1280200元。被告通过原告高云娟诈骗多人钱款，应予退还而无力退还，原告垫付资金代为退还后，被告应予返还。现提起诉讼向被告追偿，故诉至海城市人民法院。被告崔凯辩称：我对原告起诉状中的394400元和200000元有异议。我没有收到过394400元，我没有打过超出30万的款，原告银行卡流水证明不了我与原告的款项交易，2张卡同日期转账信息及欠条的日期都对的上才能证明钱打过来了。原告为支持其主张，向法庭提交了如下证据：一、刑事判决书一份；二、海城市公安局的统计单；三、崔凯收到和返还高云娟钱数的收条和统计单；四、高云娟返钱统计表及证明；五、刑事判决书中还款统计表；六、原告提供给崔凯打款明细的银行流水单及核实单。被告崔凯对证据1、2、3无异议，关于证据4、5、6有异议，认为证据4、5只能证明原告还了被害人钱，具体给了谁也不清楚。关于证据6，被告崔凯没有打出超过30万的款，这个原告打印的银行卡流水证明不了我收到了这笔款项。2张卡同日期的才能对的上，才能证明钱打过来了。还有欠条的日期也应该能对的上。原告和我的银行卡，以及欠条三者能对上我才认。否则，我没有收到过394400元。经审理查明，2013年10月-2014年2月，被告谎称能为有残疾证的残疾人办理“残疾人保险”，并虚构了残疾人不用到企业上班，每个月能开700元-800元不等的工资，退休能享受社会养老保险，但需要预交保险金12800元的虚假事实，骗取了原告等人的信任。共收取了雷在敏等200余名残疾人的保险金人民币1639200元及残疾证、身份证、户口本、照片等相关证件，分多次交给被告。被告以虚构了其有能力为正常人办理“社会养老保险”及“社保更名”的虚假事实，从2013年9月5日至2014年2月，让原告高云娟、汪立毅、姜丽丽收取了他人办理“社保”“社保更名”的费用人民币437500元，该款项被被告挥霍。2014年1月9日，被告虚构办理“残疾人保险”价格上涨的事实，让原告又收取了20万元交给被告。原告前后共向被告交付人民币1742200元，期间因部分人员要求停办退款，被告分两次返还原告462000元。后因被告拖延时间较长引起原告及部分残疾人怀疑，残联领导报案后，被告因涉嫌诈骗罪被追究刑事责任。因被告无力偿还所收钱款，原告自行出资替被告垫还所还所收费用共计1280200元。以上事实有原、被告各自提交的证据以及当事人当庭陈述等在卷作证。以上证据经本院查实，所证事实足资认定，本院予以确认。崔凯尚有1280200元没有返还本案原告高云娟。另查，（2014）海刑二初字第00422号刑事判决书，认定崔凯对高云娟的诈骗数额为：崔凯共收取高云娟办理残疾人保险钱人民币共计1399200元，社保更名款人民币共计143000元；崔凯于2014年2月13日及2014年2月26日返还高云娟办理保险钱人民币462000元。综上，崔凯收取办理残保及社保更名款尚有1280200元没有返还。崔凯认可的有其签名的收条共计10张，金额分别为6.4万元、6.4万元、188800元、204800元、29.3万元、2万元、3.2万元、1.3万元、3.9万元，合计93.16万元。另有崔凯妻子王玲签名收条一张，金额为2.6万元。2013年10月24日社保收条一张，金额为394400元，收款人崔凯签名是打印字体，崔凯不承认，经调取银行明细，高云娟农业银行账户为62×××74于2013年10月24日向户名为崔凯，账号为62×××13的银行卡转账394400元，与收条相印证。高云娟于2014年1月9日给崔凯转账20万元，此款项没有收条，但有银行转账凭证。再查，高云娟提供替崔凯返还钱数统计表一份，含返还残疾人保险113.72万元，返还“社保更名”14.3万元，合计1280200元。高云娟提供收到返还钱款证明30份，合计金额为1179600元。上述事实，除原被告陈述外，原告提供的证据有1、刑事判决书一份，证明崔凯诈骗的事实，证明被告崔凯共收取高云娟办理残疾人保险钱人民币共计1399200元，社保更名款人民币共计143000元；崔凯于2014年2月13日及2014年2月26日返还高云娟办理保险钱人民币462000元的事实；2、海城市公安局的统计单，证明上述事实；3、崔凯收到和返还高云娟钱数的收条和统计单，证明崔凯尚有1280200元没有返还高云娟；4、高云娟返钱统计表，证明高云娟替崔凯返给其他被害人1280200元；5、刑事判决书中还款统计表；6、原告提供给崔凯打款明细的银行流水单及核实单。对于原告提供的证据1、证据2、证据3，的真实性及关联性本院予以确认。对于证据4、证据5，被告崔凯辩称不能证明其收原告钱与原告返钱的关系，对于证据6，被告认为证据不足，无法认定此款由被告收到。经庭审查明，原告高云娟提供证据经本院审查，足资认定被告崔凯收到款项。本院认为，本案追偿权纠纷因崔凯刑事诈骗案件而来，鞍山市中级人民法院（2018）辽0381民终3996号民事裁定书认定：“被告崔凯认可曾通过高云娟收取了雷在敏等人办理残疾人保险的钱款，其后期知晓高云娟为其履行了返款义务并表示以人民法院核实的高云娟替其返还被害人钱款的况为准。经本院调查案外人雷在敏，雷在敏亦表示在刑事案件侦查阶段收到了高云娟替崔凯返还的钱款。综上，上诉人高云娟虽替崔凯垫付钱款返还给相应受害人，但因崔凯才是该义务的承受人，高云娟不应为垫付款的最终承担者。”因此原告高云娟就其替被告崔凯垫付的款项，有权向崔凯追偿，故对原告诉讼请求中的合理合法部分本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条之规定判决如下：被告崔凯于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告高云娟垫付款1280200元；如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16322元，由被告崔凯承担16322元。此款原告已垫付，被告崔凯在履行前项给付义务时分别加付16322元给原告高云娟。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省鞍山市中级人民法院；于递交上诉状的同时或者上诉期满后七日内预交上诉案件受理费，否则视为放弃上诉。审 判 长  刘忠国人民陪审员  李东燃人民陪审员  田丰宁二〇一九年九月五日书 记 员  李诗雨