黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0621刑初171号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人齐卫东，男，1985年3月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省肇州县。2019年1月18日因涉嫌合同诈骗被肇州县公安局刑事拘留，同年2月25日肇州县人民检察院以合同诈骗罪对其批准逮捕，同日由肇州县公安局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人于海英，黑龙江海鹰律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人齐卫东犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员王志军出庭支持公诉，被告人齐卫东及其辩护人黑龙江海鹰律师事务所律师于海英到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇州县人民检察院指控:1、2014年8月24日，被告人齐卫东将肇州县肇州镇繁荣街五委33组94号平房抵押给被害人祝某，以借款的方式骗取祝某人民币10万元，并将此平房房本、土地使用证交给祝某，后齐卫东以土地使用证更名为由将此房某、土地使用证借走。2015年1月17日，齐卫东再次将肇州县肇州镇繁荣街五委33组94号平房抵押给被害人李某，以借款的方式骗取李某人民币18万元，并将此房某和土地使用证交给李某，与李某签订了房屋买卖协议和借据，借据约定：如到期不还款，齐卫东名下的肇州县肇州镇繁荣街五委33组94号平房归李某所有。借款到期后，齐卫东未归还李某借款。2015年9月25日，齐卫东未经李某同意，私自在肇州县房产局挂失补办了肇州县肇州镇繁荣街五委33组94号平房房本，并将该房以20万元的价格卖给于某，并过户登记。2、2014年6月25日，被告人齐卫东将肇州县尚学堂小区文体栋三单元1501室楼房以23万元的价格卖给杜某1，并与杜某1签订了房屋买卖协议，杜某1交付房款首付，并装修入住此房，但未更名过户。2015年1月17日，齐卫东将肇州县尚学堂小区文体栋三单元1501室楼房抵押给被害人刘某，以借款的方式骗取刘某人民币20万元，与刘某签订房屋买卖协议和借据，借据约定：如到期不还款，肇州县尚学堂小区文体栋三单元1501室楼房归刘某所有，并将此楼的售楼凭证交给刘某。借款到期后，齐卫东未归还刘某借款。综上，被告人齐卫东共计诈骗3次，合计人民币48万元。经侦查，2019年1月18日，被告人齐卫东在大庆市区被肇州县公安局工作人员抓获。公诉机关认为，被告人齐卫东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人齐卫东到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对其从轻处罚。在开庭审理的过程中，被告人齐卫东对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，不作辩解。其辩护人辩称，一、被告人认罪态度好并有悔罪表现，如实陈述案件事实，应当认定为坦白，依法从轻处罚。二、被告人真诚悔罪，无前科劣迹，系初犯，酌情从轻处罚。经审理查明:1、2014年8月24日，被告人齐卫东将肇州县肇州镇繁荣街五委33组94号平房抵押给被害人祝某，以借款的方式骗取祝某人民币10万元，并将此平房房本、土地使用证交给祝某，后齐卫东以土地使用证更名为由将此房某、土地使用证借走。2015年1月17日，齐卫东再次将肇州县肇州镇繁荣街五委33组94号平房抵押给被害人李某，以借款的方式骗取李某人民币18万元，并将此房某和土地使用证交给李某，与李某签订了房屋买卖协议和借据，借据约定：如到期不还款，齐卫东名下的肇州县肇州镇繁荣街五委33组94号平房归李某所有。借款到期后，齐卫东未归还李某借款。2015年9月25日，齐卫东未经李某同意，私自在肇州县房产局挂失补办了肇州县肇州镇繁荣街五委33组94号平房房本，并将该房以20万元的价格卖给于某，并过户登记。2、2014年6月25日，被告人齐卫东将肇州县尚学堂小区文体栋三单元1501室楼房以23万元的价格卖给杜某1，并与杜某1签订了房屋买卖协议，杜某1交付房款首付，并装修入住此房，但未更名过户。2015年1月17日，齐卫东将肇州县尚学堂小区文体栋三单元1501室楼房抵押给被害人刘某，以借款的方式骗取刘某人民币20万元，与刘某签订房屋买卖协议和借据，借据约定：如到期不还款，肇州县尚学堂小区文体栋三单元1501室楼房归刘某所有，并将此楼的售楼凭证交给刘某。借款到期后，齐卫东未归还刘某借款。综上，被告人齐卫东共计诈骗3次，合计人民币48万元。经侦查，2019年1月18日，被告人齐卫东在大庆市区被肇州县公安局工作人员抓获。上述事实，有公诉机关提供的，并经过庭审质证、认证的下列证据予以认定：1、肇州县公安局案件侦破经过。证实公安机关侦破案件经过及被告人齐卫东被抓获到案的事实。2、房屋买卖协议、借据。证实2014年8月24日，齐卫东与祝某签订关于肇州镇繁荣街0020-0288-000001平房的买卖协议，房屋售价为30万元。2015年1月17日，齐卫东向李某借款18万元，签订借据，以肇州镇繁荣街0020-0288-000001的房产作为抵押，自2015年1月17日至2015年7月17日，为期6个月，如到期未能还款，此房屋归李某所有，并签订房屋买卖协议书。2016年1月8日，齐卫东与于某签订房屋买卖合同，将肇州镇繁荣街0020-0288-000001的平房卖给于某，价格为96780元。3、李某提供的肇州镇繁荣街0020-0288-000001平房的销售不动产发票、土地证及房权证的复印件。证实齐卫东向李某借款时，齐卫东提供给李淑霞该平房归其所有的凭证。4、丢失补照申请书、齐卫东补办的房权证。证实2015年9月25日，齐卫东申请补发肇州镇繁荣0020-0288-000001平房房照，于2015年9月28日下发该房的房照。5、房权证。证实齐卫东所有的平房于2016年1月14日过户给于某、周佳所有。6、肇州农商银行出具的关于齐卫东尚学堂小区房子的情况说明。证实马某名下的尚学堂小区的楼房，因齐卫东在该行抵押贷款而将房屋过户到马某的名下，非马某个人财产。7、马某与刘某签订的房屋买卖协议、齐卫东给刘某出具的借据、商品房销售收款凭证。证实2015年1月17日，齐卫东以尚学堂文体栋3单元1501室做抵押向刘某借款20万元，约定借款期限六个月，到期未还款此楼归刘某所有；同日，马某与刘某签订一份房屋买卖协议。8、齐卫东给杜某1出具的收条、齐卫东与杜某1签订的房屋买卖合同。证实2014年6月25日，齐卫东将肇州镇尚学堂小区文体栋三单元1501室以分期付款的形式卖给杜某1，杜某1首付8万元，余款在四年内付清。9、齐卫东、杜某1、吴某三方签订的债权债务转移协议书。证实2016年9月23日，吴某、杜某1、齐卫东三方签订债权债务转移协议书，齐卫东欠吴某30万元，杜某1欠齐卫东买房款15万元，经三方协商，杜某1欠齐卫东买房款15万元转移给吴某15万元，即杜某1欠吴某15万元。杜某1同意齐卫东将其购买的尚学堂房屋抵押给他人，但应在2016年腊月二十三前抽回购房合同及收据。10、户籍证明、犯罪记录调查证明。证实被告人齐卫东的身份信息，1985年3月15日出生，在辖区居住期间未发现有违法犯罪记录。11、证人张某的证言。证实2014年8月24日，祝某花30万元购买齐卫东名下位于肇州县肇州镇北煤建附近的平房。12、证人于某的证言。证实2016年1月8日，于某与齐卫东签订房屋买卖协议，于某花20万元购买齐卫东名下位于肇州县肇州镇繁荣街北煤建附近的一处平房。13、证人马某的证言。证实因单位工作原因将尚学堂文体栋三单元1501室房屋落户在自己名下，按照领导的安排，因齐卫东偿还一部分欠款，齐卫东将该套房屋抽回，该套房子已卖给刘某。2015年1月17日，马某与刘某签署该套房屋的买卖协议。14、证人杜某1的证言。证实2014年6月25日，他在齐卫东处购买尚学堂文体栋三单元1501室，分期买的，首付7万元，齐卫东没有给他房票子。2016年9月23日，他和齐卫东、吴某签订债权转移协议，约定他把齐卫东欠吴某的15万元结清，齐卫东把房票子的名字过户到自己名下。15、证人吴某的证言。证实齐卫东向她借过15万元钱，月利1分，没有约定具体还款日期，也没有抵押物。她弟弟杜某1买齐卫东尚学堂的房子没有给齐卫东钱，用她这笔抬款抵房款，三方签订了一份债权债务转移协议。16、被害人祝某的陈述。陈述2014年8月24日，他花30万元从齐卫东手里买了一处平房，当时没有过户，后来齐卫东又将此房过户给别人，在后来他就联系不到齐卫东了。17、被害人李某的陈述。陈述2015年1月17日，齐卫东以繁荣街平房做抵押向她借款18万元，月利2.5分，约定2016年7月17日一次性还清；同日，齐卫东以尚学堂小区文体栋3单元1501室做抵押向刘某借款20万元，用款期限为半年，到期不还房子归刘某所有。借款到期后，齐卫东找各种理由推脱，后来她到房产处查询，齐卫东已将繁荣街房屋过户给于某和周佳。18、被害人刘某的陈述。陈述2015年的时候，齐卫东通过亲属李某向她借款20万元，用尚学堂文体栋3单元1501室作抵押，到期不还钱这个楼就归她，是李某帮忙办理的手续，当时李某也借给齐卫东18万元钱，齐卫东分别给她和李某出具的借据和买卖协议。19、被告人齐卫东的供述与辩解。供述2014年的时候，他用肇州镇繁荣街五委33组94号平房做抵押先后在祝某处借款10万元，在李某处借款18万元，并在合同中约定，到期不还钱用抵押房屋抵账，后齐卫东将该房屋卖给于某并过户登记。2015年的时候，他先将肇州县尚学堂小区文体栋3单元1501室卖给杜某1，后来将该房子抵押给刘某借款20万元，并约定到期不还钱以房抵账。经质证，被告人齐卫东及其辩护人对上述证据均无异议，本院予以认定。本院认为，被告人齐卫东以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人齐卫东犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，指控罪名成立，量刑建议适当。被告人齐卫东到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人齐卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2027年1月17日止）。二、责令被告人齐卫东退赔被害人祝某人民币十万元；责令被告人齐卫东退赔被害人李某人民币十八万元；责令被告人齐卫东退赔被害人刘某人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  汤 锐审 判 员  宋文娟人民陪审员  刘 丽二〇一九年九月二十九日书 记 员  韩子文法条附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。