湖南省永州市零陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1102刑初48号 公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。 被告人：李文庆，男，1965年1月2日出生，汉族，河南省邯郸县人，小学文化，个体户，住河南省邯郸县×××，公民身份号码：×××；因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2018年8月3日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，经湖南省永州市零陵区人民检察院批准，于2018年9月7日被永州市公安局零陵分局逮捕。现羁押于永州市看守所。 辩护人：岳亚，河南豫龙律师事务所律师。 辩护人：张振智，湖南济人律师事务所律师。 湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉[2019]47号起诉书指控被告人李文庆犯非法经营罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月13日在本院第二审判庭公开开庭进行了审理。2019年6月24日，湖南省永州市零陵区人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议本院延期审理，本院依法同意其建议。2019年7月22日，湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑补诉[2019]5号补充起诉决定书补充起诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月8日在本院第二审判庭公开开庭进行了审理。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员蒋良纲出庭支持公诉，被告人李文庆及其辩护人岳亚、张振智到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省永州市零陵区人民检察院指控： 2017年11月22日，漯河市公安局经济开发区分局民警在李文庆位于郑州市×××仓库查获装有伪劣香烟的纸箱47件，经清点有利群（新版）599条、黄金叶（硬红旗渠）900条、云烟（紫）360条、黄金叶（硬帝豪）250条、芙蓉王（硬）96条、玉溪（软）50条、中华（硬）75条，黄金叶（天香细支）19条、南京（十二钗细支）25条、散支卷烟（1916）3万支，计10个品种卷烟2374条另3万支，经河南省烟草质量监督检测站检测，涉案卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，经漯河市城区烟草专卖局按《河南省2017年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录》对涉案烟草进行核价，金额为351358.50元。 2018年8月1日23时许，李文庆驾驶豫A0×××别克商务车由广西防城港非法运输烟草到河南郑州，途经衡枣高速珠山枣木铺检查站时，被高速交警查获，经清点有利群（新版）740条、芙蓉王（硬）171条、牡丹（软）300条、南京（炫赫门）1270条，经湖南省烟草质量监督检测站检验，涉案烟草均为假冒注册商标，且伪劣卷烟，经零陵区烟草专卖局按《2018年下半年湖南省卷烟品牌价格目录》对涉案烟草进行核价，金额为388550元。 2018年5月26日至2018年6月13日期间，被告人李文庆多次向“金燕某某”（微信账号wxid-×××）购买利群、南京炫赫门、越南烟、牡丹等香烟运往郑州，由其女儿李某某以李某1或李某某名义通过郑州×××公司分销，2018年6月14日，“金燕某某”与李文庆结算，李文庆共支付“金燕某某”604000元用于购买香烟。 2017年底，吴某某通过他人与李文庆认识，并从李文庆处购买香烟。至2018年7月9日止，吴某某通过北京建设银行某某支行的ATM机存款给李某3建行卡6217×××人民币158000元用于向李文庆购买南京炫赫门、爱喜、孔雀等香烟，2018年7月13日至2018年7月21日，吴某某又以同样方式支付李文庆140220元用于购买种类香烟。 为认定上述事实，公诉机关提供了户籍资料、到案经过、抓获经过、扣押决定书及扣押物品、文件清单、移送案件通知书、鉴定意见通知书、案件移送函及移送财物清单、送达回证、零陵区烟草专卖局零证据复制（提取）单、证据先行登记保存批准书及照片、2018年下半年卷烟品牌价格目录及烟草核价表、零陵区烟草专卖局证据先行登记保存通知书及抽样取证物品清单、拘留证及取保候审决定书、现场检查情况及移送函、案件移送函、委托书价格委托书、委托鉴定及核价表、郑州×××公司发货详单、李某2微信支付截图、财付通支付科技有限公司资料、存款交易明细、证明，证人刘某某、龚某某、马某某、李某某、吴某某、李某2的证言，被告人李文庆供述与辩解，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、卷烟鉴别检验报告勘验、检查、辨认笔录，聊天截屏手机微信及录音和问话光盘等证据，并认为，被告人李文庆的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究刑事责任，特提起公诉，请本院依法判处。 被告人李文庆对起诉书指控的事实有异议，辩称：1、其只实施了2018年8月2日运输香烟的行为，获利五千元；2、仓储的香烟是别人储存的，与其无关，其只收取了仓储费用；3、其未实施起诉书指控的第三起、第四起犯罪行为，与吴某某的经济往来是正当生意往来，不是销售香烟的资金往来。其辩护人辩称：1、本案应定性为销售伪劣产品罪；2、李文庆被查获的香烟应认定为犯罪未遂，香烟未流入社会，对社会危害性较小，应从轻或者减轻处罚；3、公诉机关指控的被告人的第一起、第三起、第四起犯罪事实证据不足，且第三起、第四起的犯罪金额存在重复计算的可能，应按照疑罪从无处理。综上，被告人李文庆的犯罪金额为388550元，由于该香烟未销售，依法应在二年以下有期徒刑或拘役量刑，可以并处罚金。被告人李文庆在查获过程中无反抗、逃跑行为，到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪、悔罪，建议对被告人李文庆判处有期徒刑一年。 经审理查明：2017年11月至2018年8月，被告人李文庆多次从广西某某购买伪劣卷烟并销售至北京等地，经营数额累计达1642128.5元。具体事实分述如下： 1、2017年11月22日，漯河市公安局经济开发区分局民警在李文庆位于郑州市×××仓库查获装有伪劣香烟的纸箱47件，经清点有利群（新版）599条、黄金叶（硬红旗渠）900条、云烟（紫）360条、黄金叶（硬帝豪）250条、芙蓉王（硬）96条、玉溪（软）50条、中华（硬）75条，黄金叶（天香细支）19条、南京（十二钗细支）25条、散支卷烟（1916）3万支，计10个品种卷烟2374条另3万支，经河南省烟草质量监督检测站检测，涉案卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，经漯河市城区烟草专卖局按《河南省2017年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录》对涉案烟草进行核价，金额为351358.50元。 2、2018年8月1日23时许，李文庆驾驶豫A0×××别克商务车由广西防城港非法运输烟草到河南郑州，途经衡枣高速珠山枣木铺检查站时，被高速交警查获，经清点有利群（新版）740条、芙蓉王（硬）171条、牡丹（软）300条、南京（炫赫门）1270条，经湖南省烟草质量监督检测站检验，涉案烟草均为假冒注册商标，且伪劣卷烟，经零陵区烟草专卖局按《2018年下半年湖南省卷烟品牌价格目录》对涉案烟草进行核价，金额为388550元。 3、2018年5月26日至2018年6月13日期间，被告人李文庆多次向“金燕某某”（微信账号wxid_×××）购买利群、南京炫赫门、越南烟、牡丹等香烟运往郑州，被告人李文庆共支付香烟款604000元。 4、2018年7月，被告人李文庆多次向吴某某销售南京炫赫门、爱喜、孔雀等香烟，销售金额共计298300元，并安排其女儿李某某通过某某分理处将香烟发送给吴某某，吴某某通过北京建设银行某某支行的ATM机向李文庆儿子李某3建行卡6217×××账户支付货款。 上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： （一）书证 1、户籍资料，证实被告人李文庆系完全刑事责任能力人； 2、到案经过、现场检查情况及移送函、拘留证及取保候审决定书，证实2017年11月22日15时，漯河市公安局经济开发区分局民警在跟踪李文庆至郑州市×××，查获装有伪劣香烟的纸箱47件，经清点有10个品种卷烟2374条另3万支，同日，李文庆因涉嫌犯非法经营罪被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2017年12月21日取保候审； 3、漯河市城区烟草专卖局城烟烟移[2017]第22号案件移送函、移送财物清单，证实漯河市城区烟草专卖局将2017年11月22日15时查获的无证运输烟草专卖品（卷烟）一案移交漯河市公安局经济开发区分局调查处理；漯河市城区烟草专卖局于2017年11月23日将漯河市公安局经济开发区分局移交的在郑州市×××查获的卷烟利群（新版）599条、黄金叶（硬红旗渠）900条、云烟（紫）360条、黄金叶（硬帝豪）250条、芙蓉王（硬）96条、玉溪（软）50条、中华（硬）75条，黄金叶（天香细支）19条、南京（十二钗细支）25条、散支卷烟（1916）3万支，计10个品种卷烟2374条另3万支移送漯河市公安局经济开发区分局保管； 4、委托书、价格委托书、委托鉴定，证实2017年11月23日漯河市公安局经济开发区分局委托漯河市城区烟草专卖局对2017年11月22日查获的10个品种卷烟2374条另3万支卷烟进行保管，并进行价格评估与真伪检验； 5、漯河市城区烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实2017年11月22日查获的10个品种卷烟2374条另3万支卷烟价值351358.5元； 6、经公（刑）鉴通字[2017]034号鉴定意见通知书、漯河市公安局经济开发区分局刑侦大队情况说明，证实办案机关聘请有关人员对2017年11月22日查获的香烟进行了价格鉴定，鉴定意见是香烟价值351358.5元，该鉴定意见通知李文庆，李文庆未提出异议；通知书的落款时间2017年11月26日误写为2017年11月16日； 7、抓获经过、零陵区烟草专卖局零证据复制（提取）单、证据先行登记保存批准书及照片，证实2018年8月1日23时20分，零陵区烟草专卖局专卖执法人员会同衡枣高速交警查获李文庆驾驶的由广西防城港市开往河南郑州市的豫A0×××别克商务车，车内装有违法运输的卷烟，共计4个品牌49.62万支（2481条），并对涉案的2481条香烟进行登记保存；李文庆于同日被湖南省永州市公安局零陵分局抓获归案； 8、零陵区烟草专卖局证据先行登记保存通知书、送达回证及抽样取证物品清单，证实对涉案的2481条香烟进行登记保存，通知了被告人李文庆，并从涉案的2481条香烟抽取了14条进行鉴定； 9、案件移送函及移送财物清单，证实零陵区烟草专卖局将“8.1案件”无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品一案及查获的2481条香烟移送给永州市公安局零陵分局； 10、扣押决定书及扣押物品、文件清单，证实办案机关2018年8月6日扣押被告人李文庆银行卡4张、手机2台、人民币4500元、香烟2481条； 11、零公（治）鉴通字[2018]0474号鉴定意见通知书，证实办案机关聘请有关人员对利群740条、牡丹300条、黄芙蓉王171条、南京（炫赫门）1270条进行了鉴定，鉴定意见是李文庆运输的香烟总价值338050元，该鉴定意见通知李文庆，李文庆未提出异议； 12、2018年下半年卷烟品牌价格目录及烟草核价表，证实涉案的2481条香烟价值388550元； 13、移送案件通知书，证实漯河市公安局经济开发区分局认为李文庆主要犯罪地在湖南省永州市零陵区，决定将该案移送湖南省永州市公安局零陵分局管辖； 14、零公（治）鉴通字[2018]0554号鉴定意见通知书，证实办案机关通知李文庆，聘请有关人员对其手机微信恢复及提取进行了微信提取鉴定，在检材2014041502鉴定意见如下提取并恢复出通信录267条、通话记录1952条、短信息326条、微信数据49186条，该鉴定意见通知李文庆，李文庆未提出异议； 15、郑州×××公司发货详单，证实2018年3月12日至2018年9月14日，李某1或李某某通过郑州×××公司发货给李某3的情况； 16、李某2微信支付截图，证实李某某、李文庆支付郑州×××公司运输费的情况； 17、财付通支付科技有限公司资料，证实吴某某、李某某微信账号的注册信息、绑定的电话号码、银行账号等情况； 18、存款交易明细，证实2018年1月1日至2018年8月31日，吴某某通过北京建设银行某某支行的ATM机存款进入李某3建行卡6217×××共计1201600元； 19、郑州市烟草专卖局出具的证明，证实李文庆、李某某在郑州市辖区内未办理烟草专卖零售许可证； 20、关于对犯罪嫌疑人吴某某前三次讯问情况的说明，证实对吴某某的第一、二次讯问的地点在徐家井派出所执法办案区，第三次讯问地点在零陵看守所； 21、证明及李某2身份信息，证实李某2是某某分理处负责人，加盖“某某分理处138×××”印； 22、李文庆与李某2微信聊天记录，证实李文庆与李某2联系发货及支付物流费用情况； 23、李某3户籍信息，证实李某3身份信息； 24、“金燕某某”信息，证实“金燕某某”的微信无实名注册信息； （二）证人证言 1、证人刘某某、龚某某的证言，证实2018年8月1日23时许，在衡枣高速珠山枣木铺，烟草专卖工作人员与高速交警对豫A0×××的别克牌商务车依法检查后，现场查获利群、南京、牡丹、芙蓉王等香烟，经清点共计49.62万支，2481条，初步鉴定为非法生产的烟草专卖品，烟草局执法人员依法对该批香烟予以证据先行登记保存； 2、证人马某某证言，证实其手机号码是156×××，其总共运输了7次假烟，第一次是2017年10月26日，其同学张某某打电话给其让其拉车货，拉到郑州运费至少1000元，张某某把货主电话171×××提供给其，晚上11时左右，其按照货主提供的地址把车开到了九寨徐村，运到郑州航海路高速路口附近，接货人手机号码为156×××/136×××，卸货时接货人没去，他安排了一辆其他货车去接的货，货主在第一次把货装完后对其说：“你以后给郑州接货人打电话时就说是李老板的货，他们就知道是我的货了。”其每次跟接货人联系都是这样说的，每次都是接货人跟其单独联系，他们让其把货物卸到哪里就卸在哪里，接货人的电话号码是货主提供给其的，其在第七次运输过程中即2017年11月2日凌晨两点，在高速路上被民警发现并查扣了； 3、证人李某某的证言，证实其联系电话为185×××，曾经使用过199×××，这个号码是用其父李文庆的身份证开的，还使用过180×××，这个号码是其在2018年年前用其的身份证开的户，使用到2019年2月份停机就没有使用了，其的微信号是Li×××。自2017年11月份起，某某分理处发的货都是其发的，其是以199×××和180×××这两个号码发的，留的名字是李某某，没有以李某1的名义在某某分理处发货，也没有发至北京方向，没有发过胶粉桶。发货一般是某某分理处来接货，有时候其也自己运送过去。其通过微信转账给某某分理处的钱是物流费； 4、证人吴某某的证言，证实其微信昵称是“一佳人”，微信号：wxid×××，联系电话：182×××、151×××、137×××。2017年年底，其通过“小江”介绍认识李文庆（微信名“广州×××”，微信号：wxid×××）。李文庆通过微信向其推销香烟，2018年1月，其从李文庆那里进货销售，其一开始要五六千条各种品牌的香烟，但李文庆都给其发一千条过来，有越南的孔雀（40元/条）、爱喜（52元/条），还有国内的牡丹（36元/条）、炫赫门（57元/条），国内的是假烟。其每次进货时都是微信联系李文庆，告诉他要什么品种，数量各多少。李文庆每次让其先打五万元给他，等收到香烟后再补剩下的货款。李文庆让他女儿李某某通过郑州的豪翔物流发货至北京的分部给其，然后其再通过路边的“货拉拉”去拉货，再将香烟销售给他人。香烟是放在胶桶里面发过来的，这些胶桶是李文庆定做的，大概是90公分高，口径40公分，每桶可装细支香烟70条左右，粗支软包44条。物流单上写的货物名是胶粉，每次发货10多桶（一千条左右）。发货人李某1（有时写娇娇，电话：199×××）。收货人李某3，号码：158×××）。2018年1月至2018年8月1日其在北京市建设银行某某支行通过ATM机向6217×××的银行卡累计存款1201600元，这是打给李文庆的香烟款。其只从李文庆手中进过香烟，和他没有其他的经济往来。2018年7月23日，其用微信与李文庆联系说要香烟，他说他在广西进货。7月24日，其打了五万元香烟定金给李文庆，7月31日，李文庆拉香烟回河南郑州的路上其用电话联系他，要他把一车的香烟给其，李文庆说给不了那么多给其，并告诉其他郑州还有几个客户要货，到时尽量多分点货给其，后来李文庆在路上被公安机关查获了，其也没有拿到货，李文庆也没将香烟的定金退给其； 5、证人李某2的证言，证实其在郑州市某某分理处上班，其认识李某某，身份证号码：4127×××，她开始跟其说她叫李某1，留的电话199×××，到了2018年9月时，她开始登记成李某某，留的电话是185×××，她的微信号：Li×××，微信昵称：“。”，她平常用180×××这个号码跟其联系，但发物流时就留199×××与185×××。李某某发的物流比较多，一般一周一次到三次左右，2017年时是他爸爸发的物流，2018年春节开始，是李某某跟其联系发物流，一般都是发行李、防水材料、胶粉这类，其中发的棕色与白色的胶桶装的胶粉比较多，而且全部是发往北京的，收货人李某3。其不知道李某某发的胶粉是什么东西，其没有打开查看过，那种胶桶口径40厘米左右，高70厘米，重量标准为20公斤，实际重量没有那么重，运费李某某都是通过微信转账给其的； （三）被告人的供述与辩解 被告人李文庆的供述与辩解，证实2017年10月底的一天，广州的一个张姓朋友说他的朋友有车货没地方放，放到其仓库里，凌晨两点左右，手机号码为156×××货车司机打电话让其去接货，其开着面包车到四港联动大道与航海路交叉口路北处带路把货车司机带到郑州国际陆港院内，把47箱烟放在其仓库内，按照每件20元收取仓储费，假烟仓储的收费每件每天比其他货多收10到15元，其知道纸箱子包装好的是香烟，但不知道具体是什么烟。如果是假烟，货主会在电话中说是配件，其就知道是假烟，这是物流行业的规矩，其自2017年9月底在郑州国际陆港货物租仓库以后，就会有人打电话给其要求把假烟存储在其仓库，到现在其共收到假烟存储费500元，其的手机号码是136×××和156×××；其在广西防城港市某某花了20万元在一个叫“小时”的男子手中买了利群、南京、牡丹、芙蓉王四个品种的香烟，2018年8月1日在运输途径衡枣高速珠山枣木铺时被查获。陈某某通过微信向其买过三次香烟，一次是2018年5月，具体买了多少其记不清了。5月24日，陈某某通过微信转了300元运费和3200元烟钱给其。同年6月中旬，陈某某找其买烟，其将烟给她送到郑州紫光花园，然后打陈某某给其的18103819138号码，她来接的货。6月24日，其让陈某某把6月中旬的烟款给其，并发了品种和数目给她，其中南京炫赫门2800元，芙蓉王（黄）2150元，利群烟1750元，然后陈某某微信转给其二笔钱，一笔是4300元，一笔是2120元。7月19日，陈某某从其这里买了一次烟，7月16日，陈某某通过微信转给其二笔钱，一笔是6000元，一笔是1530元。其与微信昵称“一佳人”是通过“小江”认识的，他平常让我物流的收货人是李某3，电话158×××，其记得2018年7月初，他从其这里进了一批烟，包括30箱爱喜烟、10箱阿诗玛、539条南京炫赫门和2箱越喜烟，这批烟其通过物流发了一些，“一佳人”也叫车拉了一些，他收到货后，通过银行柜员机给其儿子李某36217×××的建行卡分三次，在7月5日、7月7日、7月9日存了五万、五万、五万八千元，共十五万八千元烟钱。7月8日至21日，其通过×××公司发了33件（箱）烟给“一佳人”，托运单上发货人是李某1，电话199×××，收货人是李某3，电话158×××，这33件（箱）烟包括南京炫赫门1528条，56元/条，爱喜烟1051条，52元/条，共计烟款140220元，“一佳人”在7月14日、7月17日分两次，每次5万元通过建行柜员机存入其儿子李某3名下的6217×××的建行卡，7月23日，“一佳人”同样通过柜员机把剩下的40220元存入其儿子李某3的银行卡。其除了卖烟给“一佳人”，还卖给过微信昵称“英国博伦百威啤酒有限公司”，2018年4月，他在其这里买过假烟，4月底，他通过微信转账发了1万元烟款给其。微信昵称“4555”的，在2018年7月15日，通过微信向其买4、5箱牡丹烟，并通过银行柜员机打了20800元到其的6210×××建行卡上，其通过物流公司给他发了货，但这批货在路上被查了。其卖的假烟都是从广西防城港某某进的货，都是跟一个微信昵称“金燕某某”，微信号：wxid_×××，自称“小时”。从2018年5月27日至6月13日，其从“小时”那里进了8次假烟，烟款共604000元，其付给“小时”489080元，还欠“小时”114920元。一般都是“小时”打电话给其，告诉其：“这边（某某）有货了。”其就从郑州坐大巴去某某，然后在某某的建设银行取现金出来，一般取5-7万元的现金，然后交给“小时”，“小时”把假烟通过物流发到郑州，货到郑州后由其女儿李某1收货。其记不清楚从“小时”手里总共进了多少假烟，“小时”发给其的对账单上购买假烟是604000元是真实的； （四）鉴定意见 1、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实李文庆的微信“wxid×××（广州×××）”与“蓝天×××（Liu×××）”、“陈某某（CHl×××）”、“一佳人（wxid×××）”、“-切随缘139×××（gm×××）”、“金燕某某（wxid_×××）”、“（LWQ×××）”、“tran×××（Tr×××）”、“千里之外（wxid×××）”、“三六（wxid×××）”、“一叶知秋（WY1×××）”、“逆天（LOU×××）”、“王者归来（wxid×××）”、“555666（wxid×××）”、“三五（wsz×××）”、“自己人（A18×××）”、“幸福美满（a180×××）”、“娇娇（Ligh×××）”、“4555（wjj×××）”、“英国×××（wxid×××）”等人的微信聊天记录中涉及香烟、香烟图片、转账等的聊天记录； 2、河南省烟草质量监督监测站卷烟产品鉴别检验报告，证实2017年11月22日查获的10个品种卷烟2374条另3万支香烟系假冒注册商品且伪劣香烟； 3、湖南省烟草质量监督监测站卷烟鉴别检验报告，证实2018年8月1日查获的利群（新版）、牡丹（软）、芙蓉王（硬）、南京（炫赫门）香烟系假冒注册商品且伪劣香烟； （五）勘验、辨认笔录 1、零陵区烟草专卖局检查（勘验）笔录，证实2018年8月31日，李文庆在衡枣高速公路枣木铺检查站被抓获现场基本情况； 2、辨认笔录，证实李某2辨认出李某某就是以李某某和李某1这两个名字发物流的人；吴某某辨认出李文庆就是向其提供假烟和越南香烟的人，李某某就是李文庆的女儿，通过郑州豪翔物流将香烟发送至北京给其； （六）视听资料 1、问话光盘，证实公安机关讯问被告人李文庆的基本过程； 2、聊天截屏手机微信及录音，证实李文庆手机通话记录、社交聊天记录等数据情况； 3、李文庆与“金燕某某”微信聊天记录，证实李文庆与上线“金燕某某”购买香烟等基本情况； 4、李文庆与李某某微信聊天记录，证实李文庆与李某某购买香烟等基本情况； 5、李文庆与“一佳人”微信聊天记录，证实吴某某向李文庆购买香烟及付款等基本情况； 6、打款视频截图，证实2018年7月17日15时17分48秒、2018年7月23日21时13分12秒、2018年7月24日22时37分29秒、2018年7月24日22时37分50秒，吴某某在北京建设银行某某支行打款等基本情况。 本院认为：被告人李文庆违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可销售专营、专卖物品卷烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李文庆提出其在第一起犯罪事实中仅提供了仓储服务，在第二起犯罪事实中仅提供了运输服务，未实施第三起、第四起犯罪事实的辩解意见及辩护人提出第一起、第三起、第四起犯罪事实证据不足，且第三起、第四起犯罪金额存在重复计算的辩护意见。经查，证人吴某某、马某某、李某某、李某2的证言、被告人李文庆的供述与微信聊天记录、转账记录、物流发货信息、扣押决定书及扣押物品清单、现场检查情况及移送函、移送财物清单、卷烟鉴别检验报告、烟草专卖品核价表及鉴定意见通知书等证据相互印证，形成了完整的证据锁链，锁定起诉书指控的四起犯罪事实，足以认定被告人李文庆长期从事伪劣卷烟经销业务，而非仅提供仓储、运输服务，且起诉书指控的第三起犯罪行为实施的时间是2018年5月26日至2018年6月13日，而第四起犯罪行为实施的时间是2018年7月，且涉案卷烟的品种基本不同，故不存在重复计算金额的问题，故对被告人及辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。被告人的辩护人提出本案应定性为销售伪劣产品罪，且系犯罪未遂的辩护意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条的规定，实施生产、销售伪劣商品犯罪，同时构成侵犯知识产权、非法经营等其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。本案中，被告人销售伪劣卷烟的行为既构成销售伪劣产品罪，同时又构成非法经营罪，应以处罚较重的非法经营罪定罪处罚，且非法经营罪侵犯的客体是正常的市场秩序，在非法经营的任何一个环节的行为均侵犯了正常的市场秩序，行为人是否完成销售行为，只是造成危害社会后果的程度不同，不影响非法经营罪既遂的成立，故对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条之规定，判决如下： 一、被告人李文庆犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2026年1月3日止，已扣除先行羁押的三十日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人李文庆的赃款298300元，上缴国库； 三、扣押的香烟2481条，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋文林 审 判 员  崔 琳 人民陪审员  吴素珍 二〇一九年九月二十九日 法官 助理  杨淑萍 书 记 员  杨淑萍 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第十条实施生产、销售伪劣商品犯罪，同时构成侵犯知识产权、非法经营等其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。