山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1725刑初146号公诉机关郓城县人民检察院。被告人刘张记，男，1967年8月1日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住郓城县。曾因犯诈骗罪于2016年5月18日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元（已缴纳）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月14日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，同年9月22日被取保候审。本院于2019年4月2日对其决定逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人刘贵兵、李勇（实习），山东君诚仁和律师事务所律师。被告人刘钻记，曾用名刘占记，男，1965年2月28日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住郓城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月19日被郓城县人民检察院批准逮捕，同年10月1日被执行逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人侯美旭，山东九州苑律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检执检刑诉【2019】1号起诉书指控被告人刘张记、刘钻记犯诈骗罪，于2019年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派检察员崔昌金、车现锋出庭支持公诉，被告人刘张记及其辩护人刘贵兵、李勇（实习律师）、刘钻记及其辩护人侯美旭到庭参加诉讼。本案经菏泽市中级人民法院延期审理三个月。现已审理终结。郓城县人民检察院指控，2016年1月1日，被告人刘钻记将其租赁的郓城县原刘口乡政府院土地使用权转让给郓城县玉皇庙镇黄桥村人黄利用。2016年3月17日，经被告人刘张记和证人刘某1从中介绍，被告人刘钻记又将该土地使用权转让给被害人蒋某。被告人刘钻记、刘张记隐瞒该土地已转让给黄利用的事实，编造办理土地转让、延期需要费用的虚假理由，并承诺一个月内办好手续，于2016年3月18日、7月8日分别骗取被害人蒋某20万元、4万元，所得款项被二被告人用于共同做生意及个人消费所用。案发前，被告人刘钻记由其弟刘缵民代为退还5万元，余款至今二被告人未退还。针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、破案经过、银行卡交易明细记录、公安部经济侦查总局资金查询数据、租赁合同、转让协议、转让合同、协议书、现金收条（据）、现金取款赁条等书证，证人黄利用、刘某2、刘缵民、樊某、刘某3、刘某1证言，被害人蒋某陈述，被告人刘张记、记钻记供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘张记、刘钻记的行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人刘张记在缓刑考验期限内犯新罪，应依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，撤销缓刑并数罪并罚。被告人刘张记当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘钻记当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，称在与蒋某签订合同之前，刘张记对该块土地转租给黄利用是知情的。被告人刘张记的辩护人提出以下辩护意见，涉案土地使用权人为刘钻记而非刘张记，被告人刘张记对土地实际使用情况并不完全掌握，在共同犯罪中主导人应为刘钻记，刘张记起次要、辅助作用，且大部分款项已由刘钻记使用，建议对被告人刘张记从轻或减轻处罚。被告人刘钻记的辩护人提出以下辩护意见，本案诈骗的犯意是被告人刘张记提起并策划，直接接受钱款的也是刘张记，被告人刘钻记在共同犯罪中处于从属地位应为从犯，且案发前被告人刘钻记已由其弟弟代为退还被害人5万元，建议对被告人刘钻记从轻或减轻处罚。经审理查明：2002年3月12日，被告人刘钻记为经营“郓城县玉皇庙羽绒加工厂”，与郓城县玉皇庙镇经济委员会就原刘口乡政府院西四排房屋签订了租赁合同，租赁期自2002年3月12日至2032年3月12日。2016年1月1日，被告人刘钻记将其租赁的该地块土地使用权转让给黄利用，并收取了相应的土地使用权转让费用。黄利用与刘某2于2016年10月28日与郓城县玉皇庙镇经济贸易服务中心重新签订了土地出租合同。2016年3月17日，在蒋某不知情的情况下，经刘某1介绍后通过被告人刘张记与刘钻记协商，刘钻记又将该土地使用权转让给被害人蒋某。被告人刘张记、刘钻记承诺会帮助蒋某在一个月内办好该地块的土地转让手续并保证可延期使用五十年，并以办理手续需要费用为由向蒋某索要钱款。2016年3月18日，被害人蒋某通过银行转账至被告人刘张记尾号为9644的农商行账户20万元。2016年7月8日，二被告人又以钱款不够为由，再次通过刘某1向蒋某索要费用4万元，所得钱款共计24万元被二被告人用于共同做生意及个人消费。期间，被告人刘钻记通过银行转账收到刘张记转款6.61万元。2016年底，被害人蒋某得知被二被告人欺骗，遂多次向二人索要该款。2017年2月4日，被告人刘钻记的弟弟刘缵民代刘钻记退还被害人蒋某经济损失5万元，其余款项至今未退还。另查，被告人刘张记因犯诈骗罪于2016年5月18日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元（已缴纳）。缓刑考验期限自2016年5月31日起至2018年5月30日止。被告人刘张记在该次犯罪中于2015年8月18日羁押至2015年9月1日。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明，证明被告人刘张记、刘钻记在犯罪时均达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。（2）接受刑事案件登记表、立案决定书，证明该案由被害人蒋某报案至公安机关，公安机关于2017年9月18日予以立案侦查。（3）抓获经过，证明被告人刘张记、刘钻记均系被抓获归案。（4）原刘口乡政府院租赁合同复印件，证明被告人刘钻记与玉皇庙镇经济委员会于2002年3月12日签订的租赁合同，租赁期自2002年3月12日至2032年3月12日。（5）黄利用提供的转让合同，证明在2016年1月1日，被告人刘钻记将涉案院落（原刘口乡政府）租赁给黄利用，黄利用支付给被告人刘钻记租金95万元。见证人：刘某2。（6）刘钻记为黄利用书写的借条（实为收条）3张，证明黄利用支付刘钻记租金的情况。（7）蒋某提供的租赁合同复印件，证明在2016年3月17日，被告人刘钻记将涉案院落（原刘口乡政府）转让给蒋某，被告人刘张记以担保人的形式签名捺印。（8）刘张记为蒋某书写的收条，内容为：现有蒋某支付刘张记人民币20万元，用于办理原刘口乡政府（现刘钻记承包租赁地）延长转租给蒋某的所有开发房产手续经费（租赁年限最少50年）。办理手续时间期限一个月，如未办理好刘张记及时退还全额经费。收款人刘张记，担保人刘某1。证明被告人刘张记收取蒋某费用20万元的事实。（9）蒋某工商银行卡交易明细，证明蒋某于2016年3月18日，汇款至刘张记尾号9644账户20万元的事实。（10）刘张记银行卡尾号9644账户交易明细，证明2016年3月18日，刘张记收到蒋某汇款20万元，随后又从该账户陆续转到其本人尾号为9228的银行卡上8.03万元，并多次转款至刘钻记使用的刘钻记本人银行卡及刘某4、刘缵民银行卡内共计6.61万元的事实。（11）刘某1取款4万元交易记录，证明2016年7月8日，刘某1在农行分理处取现金4万元的事实。（12）刘缵民提供的收条，证明2017年2月4日蒋某收到刘钻记还款5万元的事实。（13）郓城县人民法院（2016）鲁1725刑初138号刑事判决书，证明被告人刘张记曾因犯诈骗罪于2016年5月18日被本院判处有其徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。本次犯罪在缓刑考验期内。2.证人证言（1）黄利用证言，证明刘钻记是原刘口乡政府办公用地的承包人，其于2016年1月1日与刘钻记签订转让合同并分五次支付给刘钻记转让金95万元，取得了该块用地的开发使用权。当时是在玉皇庙镇刘西村支部书记刘某2家里签订的，刘某2在合同上签了字。2016年10月28日，经玉皇庙镇经济委员会同意，正式签订合同。（2）刘某2证言，证明内容与黄利用一致。（3）刘某1证言，证明其与蒋某是朋友关系。2016年初，其认识了蒋某，当时蒋某在临沂做房建工程的生意。其想到刘张记曾××其××意向××刘口乡办公用地的开发，因其资金紧张并未答应，于是其就问蒋某是否有意向去开发，蒋某说有钱挣去哪里都行，于是其就将蒋某带到郓城玉皇庙镇进行实地考察。因为这块地由刘钻记租用着，因经营不善，这个院落一直闲置着，但使用权一直在刘钻记的名下。其将情况告诉了蒋某，蒋某经过考察决定开发这块土地，其就告诉刘张记说找到投资商了，并且让他去找刘钻记看看是否能将使用权转让给蒋某。后来经过刘张记找刘钻记协商，刘张记说刘钻记同意将他的租用权转让给蒋某。就这样，刘张记带着刘钻记多次与蒋某协商，最终刘钻记、刘张记同意将这块地的使用权转让给蒋某。当时刘钻记、刘张记提出来一个条件，说只要蒋某能拿出来20万元活动经费，他们两个就负责去玉皇庙镇政府找相关领导办理转让手续，并承诺将土地的使用年限从30年延长至50年，如果在一个月内办理不成，二人将20万元一分不少的退给蒋某。双方协商后签订了转让协议，蒋某将20万元活动经费转账至刘张记银行卡里。签订协议时其不在场，刘张记、刘钻记在收到蒋某的20万元出具收条的时间是2016年3月18日，其当时在收条上签了字。刘钻记和刘张记平时关系比较好，二人还在一起做生意，蒋某这20万元也是按照刘钻记的要求转到刘张记银行卡上的。后来刘张记、刘钻记说这20万元不够，又通过其向蒋某要钱，当时蒋某在湖南老家，就将4万元钱打到其银行卡内，其与刘张记、刘钻记约好在玉皇庙镇农业银行门口见面，其将自己的银行卡交给了刘张记，刘张记自己拿着卡取出了4万元现金，当其面将4万元交给了刘钻记。但是土地转让的事一直没办成。一直到2016年底，这块土地开始动工建设时，其与蒋某才得知被刘张记、刘钻记合伙骗了，他们根本就没办理把土地转给蒋某的事，而是偷偷将这块地转给了黄利用。在得知被骗后，其曾多次协助蒋某找刘钻记、刘张记讨要说法，开始他们还说给钱但一直拖着不退还，一直到2017年春节前的年三十，刘钻记的弟弟替刘钻记退给蒋某5万元。其余款项至今未退还。（4）刘缵民证言，证明蒋某曾多次来家中找其大哥刘钻记索要钱款，听蒋某说她被刘钻记和刘张记以办理土地转让的事骗了24万元。其也听刘钻记说曾两次向蒋某索要了24万元。在2017年2月4日其与弟弟刘缵文替大哥刘钻记退还蒋某现金5万元。其也因此事去找过刘张记，刘张记也答应凑凑钱于春节后退给蒋某，因后来刘张记说话不算数，这钱就一直没退还蒋某。（5）樊卫民证言，证明其于2002年至今一直担任玉皇庙镇经济贸易服务中心主任。2002年3月12日，其经手为玉皇庙镇刘东村的刘钻记办理了原刘口乡政府院落出租合同，刘钻记当时是在院内经营羽绒厂。2016年10月28日，刘钻记将这块地方转租给了黄利用及刘某2，他们双方是私下协商好又来办理的手续。这件事是从2016年年初就开始协调了，当时黄利用、刘某2拿着与刘钻记签订的用地转让合同过来的，其后来将这件事汇报给了镇领导，其也只是为他们办事了相关的合同手续。在整个过程中，镇政府从未研究过将这块土地的租赁权转让给一个叫蒋某的人，其从未听说过蒋某这个人。（6）刘某3证言，证明其与郓城县的刘张记、刘钻记（刘某4）三人合伙收购木材，三人均有出资，在经营中均各自记有账目。3.被害人陈述蒋某陈述，证明其经郓城的刘某1介绍准备到郓城县的一个老乡政府闲置的办公用地搞开发。后来其跟着刘某1到了郓城进行了考察决定来郓城投资。其听刘某1说这块地是由一个叫刘钻记的人租用的，合同还不到期，如果想搞开发首先得从刘钻记那里将这块地转租过来。后来刘某1介绍其认识了刘张记，刘某1说刘张记与刘钻记比较熟，刘张记可以帮着做工作。然后，刘某1将其与刘张记、刘钻记约到一起来谈租用转让的事。经过几次协商，刘钻记同意转让。刘钻记、刘张记当时说如果想将合同转让过来，需要与镇政府领导协商，经镇政府领导同意后才可以将租赁合同转至其名下开发使用。并且提出来做这个工作需要一部分费用，让其先拿出20万元交给刘钻记、刘张记二人，由他们去帮忙办理手续。2016年3月18日，其按照约定将20万元通过手机银行转到刘张记的农村信用社银行卡上，并现场签订了一份协议书，协议内容为：蒋某支付刘张记二十万元，用于办理原刘口乡政府（现刘钻记承包租赁地）延长转租给蒋某的开发房产手续经费（租赁期限最少50年），办理手续期限为一个月，如未办理好刘张记应及时退还蒋某支付的全额经费，由担保人刘某1负责。协议由刘张记和刘某1签名捺手印。自协议签订后一个月，这事也没办理下来。到了2016年7月8日，刘钻记、刘张记再次以这20万元费用不够为由，向其索要现金4万元。因其当时在南方，就通过银行转账至刘某1的农业银行卡上，由刘某1将这4万元交给了刘张记，刘张记又承诺会在一周内将此事办妥。但事情并不是他们承诺的那样，一直到2016年11月份，其发现原刘口乡政府用地已经在开发建设中，这时其才知道自己受骗了。其后来多次向刘张记、刘钻记催要被他们骗走的24万元，但其二人均不给见面。其当时对刘钻记的弟弟说如果再不退钱就去公安机关报案。在2017年春节前年三十的下午，刘钻记的弟弟替刘刘钻记还给其5万元，并承诺春节后初八退还其他钱款，但后来一直没还。4.被告人供述和辩解（1）刘张记在公安机关供述和辩解，证明其与刘钻记二人以办理土地转让手续为由，两次收取湖南籍女子蒋某24万元，第一次收取的20万元其通过银行卡转给刘钻记一部分，其余款项被其与刘钻记做生意共同使用。后来的4万元是通过刘某1收到的，其也交给刘钻记了。刘钻记使用的银行卡尾号8910、尾号6930,尾号9900户名分别是刘某4、刘缵民、刘钻记。当时刘钻记答应在一个月内为蒋某办理转让手续，但一直没办成，因刘钻记不同意将钱退还蒋某其就没有退。（2）刘钻记在公安机关供述和辩解，证明其与刘张记、刘某1、蒋某就土地使用权转让的事情协商过两三次。后来其同意将地转给蒋某，但其一直没有答应帮蒋某办理转让手续，其是在蒋某没有与玉皇庙政府协商成后又将土地转让给黄利用的。其与刘张记两次收取蒋某24万元是事实，但都是刘张记的主意，这些钱都被刘张记使用了。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘张记、刘钻记以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。二被告人在公安机关均辩解“此次犯罪非自己提议，钱款也未被自己所用”，二被告人的辩护人均提出“各自的当事人在此次共同犯罪中为从犯”的辩护意见，经查，二被告人及证人刘某1与被害人蒋某曾多次协商涉案土地转让事宜，涉案地块使用权转让合同签订时间相互交叉，且二被告人在同一时间段内分别收取了黄利用、蒋某支付的费用。二被告人明知该涉案地块已与黄利用确定了转让事宜，不可能再为蒋某在一个月内办理土地转让手续，但其二人却隐瞒该事实后收取蒋某数额巨大的钱款，并将钱款使用。二被告人各自的供述及本案证据相互矛盾，所供内容不能推脱自己在本案中的犯罪事实。二被告人在共同犯罪中所起作用相当，均起主要作用。故二被告人及其辩护人的辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。被告人刘张记在缓刑考验期限内犯有新罪，应当撤销缓刑，并依法数罪并罚。被告人刘张记、刘钻记当庭对基本事实予以承认，对二被告人可予酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2016）鲁1725刑初138号刑事判决书中对罪犯刘张记宣告缓刑二年的执行部分。二、被告人刘张记犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元，与原判有期徒刑一年六个月实行并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年11月6日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人刘钻记犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2023年3月31日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、责令被告人刘张记、刘钻记共同退赔被害人蒋某经济损失十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范梅君审 判 员  孟凡惠人民陪审员  徐龙英二〇一九年九月二十日书 记 员  杨 方