河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0802刑初42号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人郑少波，小名“郑洋”，男，1990年1月14日出生，汉族，小学毕业，户籍所在地河南省温县，现住，系温县小龙坎老火锅店前厅管理人员。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月23日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2017年9月28日经焦作市解放区人民检察院决定不批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年9月25日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2018年10月29日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人韩争先，河南苍穹律师事务所律师。辩护人姜巧巧，河南苍穹律师事务所实习律师。被告人王男琳，小名“王武林”，男，1981年10月19日出生，汉族，小学肄业，身份证号码410825198110194058，户籍所在地河南省温县黄庄镇西宋庄村二排，现住户籍地，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月25日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2018年9月25日被焦作市公安局解放分局取保候审。辩护人史锁，河南达成律师事务所律师。被告人赵泳超，曾用名“赵泳顺”，男，1998年4月23日出生，汉族，中专毕业，户籍所在地河南省温县，现住，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月27日被北京铁路公安局北京铁路公安处抓获，于2018年8月28日至2018年9月3日羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月4日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2018年9月30日被焦作市公安局解放分局取保候审。辩护人王晓松、曹阳，河南达成律师事务所律师。被告人马航行，外号“马航”，男，1994年10月15日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地河南省温县，现住，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月1日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2018年9月30日被焦作市公安局解放分局取保候审。辩护人赵小龙、史琳琳，河南达成律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2018〕231号起诉书指控被告人郑少波、王男琳、赵泳超、马航行犯诈骗罪，于2019年1月17日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员谢富杰、助理检察员张倩出庭支持公诉，被告人郑少波及其辩护人韩争先、姜巧巧，被告人王男琳及其辩护人史锁，被告人赵泳超及其辩护人王晓松、曹阳，被告人马航行及其辩护人赵小龙、史琳琳到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法申请延期审理一次，本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2016年11月至2017年4月期间，被告人郑少波伙同王某1（已判刑）在焦作市温县黄河路东段杉杉幼儿园后面的阳光商厦四楼8405号成立公司，郑少波负责出资，王某1负责招募业务员和提供技术。后王某1招募陈某、朱某1、许某（以上三人均已判刑）、王男琳、马航行、赵泳超等人进入公司干业务员工作。成立后，郑少波负责组织业务员开会、给业务员开工资，王某1负责管理业务员，对业务员培训，培训后业务员在网上购买“第三方”QQ号，从各种交友、征婚类网站或者APP中，添加陌生人为QQ好友，冒充漂亮女性、编造虚假身份和被害人聊天，获得被害人的好感和信任后，就向被害人谎称自己开网店，每月可以轻松赚钱，当对方感兴趣并愿意开网店后就向被害人推荐河南泽韵电子有限公司（后改为河南旺运电子有限公司）的业务QQ号，被害人加入后，由主管王某1负责向被害人推荐交纳加盟费、推广费、绑定费、升级费、保证金、店铺装修费等项目费用，并承诺相关服务，骗取被害人交纳各种费用。被害人交纳成功后，业务员按照出一单提成800元，超过五单每单提成900元的办法进行提成，剩余的钱王某1和郑少波平分。郑少波等人自2016年11月份开始实施诈骗，到2017年5月份不干，期间，郑少波共诈骗63300元，王男琳诈骗6060元，赵泳超诈骗4980元，马航行诈骗3980元。1、2016年12月至2017年4月，被告人郑少波下面业务员陈某使用该手段骗取被害人高某信任后，将高某推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取高某交纳费用，共诈骗高某6600元。诈骗成功后，除去业务员陈某所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。2、2016年12月，被告人郑少波下面业务员赵泳超使用该手段诈骗被害人卢某1信任后，将卢某1推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取卢某1交纳费用，共诈骗1980元。诈骗成功后，除去业务员赵泳超所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。3、2017年1月，被告人郑少波下面业务员马航行使用该手段骗取被害人王某2信任后，将王某2推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取王某2交纳费用，共骗取王某23980元。诈骗成功后，除去业务员马航行所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。4、2017年1月，被告人郑少波下面业务员陈某使用该手段骗取被害人孙某信任后诈骗孙某1980元。诈骗成功后，除去业务员陈某所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。5、2017年2月，被告人郑少波下面业务员朱某1使用该手段骗取被害人康某信任后，将康某推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取康某交纳费用，共骗取康某5080元。诈骗成功后，除去业务员朱某1所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。6、2017年2月至4月，被告人郑少波下面业务员许某使用手段骗取被害人朱某2信任后，将朱某2推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取朱某2交纳费用，共骗取朱某222460元。诈骗成功后，除去业务员许某所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。7、2017年3月，被告人郑少波合伙人王某1使用该手段骗取被害人胡某信任后诈骗胡某4980元。诈骗成功后，除去王某1所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。8、2017年4月，被告人郑少波下面业务员许某使用该手段骗取被害人杨某信任后，将杨某推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取杨某交纳费用，共骗取杨某5200元。诈骗成功后，除去业务员许某所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。9、2017年4月，被告人郑少波下面业务员王男琳使用该手段骗取被害人张某1信任后，将张某1推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取张某1交纳费用，共骗取张某12980元。诈骗成功后，除去业务员王男琳所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。10、2017年6月，被告人郑少波合伙人王某1使用该手段骗取被害人卢某2信任后诈骗卢某21980元。诈骗成功后，除去王某1的提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。11、2017年1月至4月，被告人郑少波下面业务员赵泳超使用该手段骗取被害人南某信任后，将南某推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取南某交纳费用，共骗取南某3000元。诈骗成功后，除去业务员赵泳超所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。12、2017年3月，被告人郑少波下面业务员王男琳使用该手段骗取被害人张某2信任后，将张某2推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取张某2交纳费用，共骗取张某23080元。诈骗成功后，除去业务员王男琳所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明、发破案经过、微信及支付宝转账截图等书证，证人王某1、陈某等人的证言，被害人高某、卢某1等人的陈述，被告人郑少波、王男琳、赵泳超、马航行的供述与辩解，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人郑少波以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人王男琳、赵泳超、马航行以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，以上四人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，并建议对被告人郑少波判处有期徒刑三年以上，并处罚金，对被告人王男琳、赵泳超、马航行均判处拘役六个月以下，并处罚金。被告人郑少波对起诉书指控的犯罪罪名无异议，并认为本案诈骗犯意由王某1提起，自己只是投资了25000元，王某1用这些钱租赁场地、购买电脑设备，其只负责发工资，其与王某1合伙期间知道是诈骗行为，其共获利三千余元。其辩护人对起诉书指控的犯罪罪名无异议，但对起诉书指控的第十起犯罪事实有异议，其认为该起犯罪事实发生在被告人郑少波等人结束诈骗后，与被告人郑少波无关。此外，被告人郑少波具有如下法定和酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人郑少波系从犯；2、被告人郑少波能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好；3、被告人郑少波系初犯、偶犯。综上，建议对被告人郑少波判处有期徒刑三年并适用缓刑。庭审中其提交了温县小龙坎老火锅店的营业执照一份，温县小龙坎老火锅店出具的证明一份，以证明被告人郑少波在本案犯罪中参与度较小，应认定为从犯。被告人王男琳对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均无异议，其认为被告人王男琳具有如下法定或酌定从轻处罚的情节：1、被告人王男琳能如实供述全部犯罪事实，认罪态度好；2、被告人王男琳系初犯、偶犯；3、被告人王男琳系从犯；4、被告人王男琳未获得任何分赃，主观恶性较小，涉案金额少，社会危害性不大；5、被告人王男琳案发后能主动退赔，并弥补了被害人的损失。综上，建议对被告人王男琳从轻或减轻处罚。庭审中其提交了被告人王男琳及其父亲王世杰的残疾人证、王男琳作为户主的低保证及温县黄庄镇西宋庄村村民委员会出具的证明，以证明被告人王男琳家庭困难，其取保候审期间表现良好。被告人赵泳超对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均无异议，其认为被告人赵泳超具有如下法定或酌定从轻处罚的情节：1、被告人赵泳超系从犯；2、被告人赵泳超主动供述全部犯罪事实；3、被告人赵泳超案发后能积极退赃；4、被告人赵泳超系初犯、偶犯。综上，建议对被告人赵泳超判处拘役并适用缓刑。庭审中其提交了接受证据材料清单一份及温县黄庄镇前崔庄村村民委员会出具的证明一份，以证明被告人赵泳超已退还赃款4980元，其平时表现良好。被告人马航行对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均无异议，其认为被告人马航行具有如下法定或酌定从轻处罚的情节：1、被告人马航行的犯罪情节轻微，危害不大；2、被告人马航行系从犯；3、被告人马航行认罪、悔罪；4、案发后被告人马航行能积极退赃；5、被告人马航行系初犯、偶犯。综上，建议对被告人马航行判处拘役并适用缓刑。经审理查明：2016年11月至2017年4月期间，被告人郑少波伙同王某1（已判刑）在焦作市温县黄河路东段杉杉幼儿园后面的阳光商厦四楼8405号成立公司，郑少波负责出资，王某1负责招募业务员和提供技术。后王某1招募陈某、朱某1、许某（以上三人均已判刑）、王男琳、马航行、赵泳超等人进入公司干业务员工作。成立后，郑少波负责组织业务员开会、给业务员开工资，王某1负责管理业务员，对业务员培训，培训后业务员在网上购买“第三方”QQ号，从各种交友、征婚类网站或者APP中，添加陌生人为QQ好友，冒充漂亮女性、编造虚假身份和被害人聊天，获得被害人的好感和信任后，就向被害人谎称自己开网店，每月可以轻松赚钱，当对方感兴趣并愿意开网店后就向被害人推荐河南泽韵电子有限公司（后改为河南旺运电子有限公司）的业务QQ号，被害人加入后，由主管王某1负责向被害人推荐交纳加盟费、推广费、绑定费、升级费、保证金、店铺装修费等项目费用，并承诺相关服务，骗取被害人交纳各种费用。被害人交纳成功后，业务员按照出一单提成800元，超过五单每单提成900元的办法进行提成，剩余的钱王某1和郑少波平分。郑少波等人自2016年11月份开始实施诈骗，到2017年5月份不干，期间，郑少波共诈骗61320元，王男琳诈骗6060元，赵泳超诈骗4980元，马航行诈骗3980元。1、2016年12月至2017年4月，被告人郑少波下面业务员陈某使用该手段骗取被害人高某信任后，将高某推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取高某交纳费用，共诈骗高某6600元。诈骗成功后，除去业务员陈某所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，陈某退还被害人高某6600元。2、2016年12月，被告人郑少波下面业务员赵泳超使用该手段诈骗被害人卢某1信任后，将卢某1推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取卢某1交纳费用，共诈骗1980元。诈骗成功后，除去业务员赵泳超所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，赵泳超退还被害人卢某11980元。3、2017年1月，被告人郑少波下面业务员马航行使用该手段骗取被害人王某2信任后，将王某2推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取王某2交纳费用，共骗取王某23980元。诈骗成功后，除去业务员马航行所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，马航行退还被害人王某23980元。4、2017年1月，被告人郑少波下面业务员陈某使用该手段骗取被害人孙某信任后诈骗孙某1980元。诈骗成功后，除去业务员陈某所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，陈某退还被害人孙某1980元。5、2017年2月，被告人郑少波下面业务员朱某1使用该手段骗取被害人康某信任后，将康某推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取康某交纳费用，共骗取康某5080元。诈骗成功后，除去业务员朱某1所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，朱某1退还被害人康某5080元。6、2017年2月至4月，被告人郑少波下面业务员许某使用该手段骗取被害人朱某2信任后，将朱某2推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取朱某2交纳费用，共骗取朱某222460元。诈骗成功后，除去业务员许某所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，许某退还被害人朱某222460元。7、2017年3月，被告人郑少波合伙人王某1使用该手段骗取被害人胡某信任后诈骗胡某4980元。诈骗成功后，除去王某1所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，郑少波退还被害人胡某4980元。8、2017年4月，被告人郑少波下面业务员许某使用该手段骗取被害人杨某信任后，将杨某推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取杨某交纳费用，共骗取杨某5200元。诈骗成功后，除去业务员许某所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，许某退还被害人杨某5200元。9、2017年4月，被告人郑少波下面业务员王男琳使用该手段骗取被害人张某1信任后，将张某1推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取张某1交纳费用，共骗取张某12980元。诈骗成功后，除去业务员王男琳所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，王男琳退还被害人张某1983元，郑少波退还被害人张某11997元。10、2017年1月至4月，被告人郑少波下面业务员赵泳超使用该手段骗取被害人南某信任后，将南某推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取南某交纳费用，共骗取南某3000元。诈骗成功后，除去业务员赵泳超所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，赵泳超退还被害人南某3000元。11、2017年3月，被告人郑少波下面业务员王男琳使用该手段骗取被害人张某2信任后，将张某2推送给王某1，后期由王某1负责聊天并骗取张某2交纳费用，共骗取张某23080元。诈骗成功后，除去业务员王男琳所得提成，剩下的钱由郑少波和王某1平分。案发后，王男琳退还被害人张某21017元，郑少波退还被害人张某22063元。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人郑少波的当庭供述：王某1找郑少波的时候，郑少波知道是进行诈骗的，王某1让业务员以女性身份申请QQ、微信等账号，以帮助他人开淘宝店为由骗取他人财物，但实际上给客户的承诺都没有做到，都是虚假的。2、被告人王男琳的供述：被告人王男琳系河南旺运电子有限公司的业务员，该公司位于温县黄河路阳光商务楼4楼8405房间，被告人郑少波系公司的老板，王某1系经理，郑少波负责出资，王某1负责招募业务员、提供技术，二人共同决定如何收取加盟费、公司员工出单后按什么比例分成等相关内容，郑少波按照王某1记录的“出单量”、诈骗的钱数等计算比例进行分成，并以现金形式每月给公司员工发工资。王某1招募了赵泳超、王男琳、马航行等人进入公司干业务员工作，公司的业务员新来的时候由王某1等人进行培训，业务员通过自己在网上购买新的QQ号加陌生人为好友，冒充漂亮女性、编造虚假身份与被害人聊天，向被害人谎称自己开网店，每月可以轻松赚钱，骗取被害人的信任后把被害人推荐给由王某1实际控制的河南泽韵电子有限公司（后改为河南旺运电子有限公司）的业务QQ号，由王某1冒充“客服老师”，向被害人推荐交纳加盟费、推广费、绑定费、升级费、保证金、店铺装修费等项目费用，并承诺相关服务，骗取被害人交纳各种费用。期间王男琳共诈骗成功四名被害人，诈骗金额不到一万元。郑少波经常到公司监督业务员工作，郑少波对公司的运作模式和情况非常清楚，如果郑少波认为业务员不好好聊天、出单量不多，就会吵业务员，并组织业务员开会，让出单量多的业务员分享成功经验，如何提高诈骗成功的几率，各业务员自己报各自拟定的目标任务数。3、被告人赵泳超的供述：被告人赵泳超自2017年初经王某1介绍到位于温县黄河路杉杉幼儿园院内商务楼4楼8405房间的一家公司工作，该公司没有正规手续，营业执照系在网上找的图片用PS修改的，公司先后使用了“河南泽韵”及“河南旺运”两个名字。公司所有的人都听郑少波的，王某1是跟着郑少波干的，郑少波按照王某1记录的“出单量”、诈骗的钱数等计算比例进行分成，每个月15号以现金形式给员工发工资，王某1负责招募业务员和公司平时的经营。公司的业务员还有王男琳、马航行等人，业务员在网上购买级别高的QQ号，通过交友软件加陌生人为QQ好友，冒充漂亮女性、编造虚假身份与被害人聊天，向被害人谎称自己开网店，每月可以轻松赚钱，骗取被害人的信任后把被害人推荐给由王某1实际控制的QQ号，由王某1冒充“客服老师”、“技术人员”，向被害人推荐交纳加盟费、推广费、绑定费、升级费、保证金、店铺装修费等项目费用，并承诺相关服务，骗取被害人交纳各种费用。期间赵泳超共诈骗成功五名被害人，诈骗金额共计14000元左右。郑少波经常到公司监督业务员工作，郑少波对公司的诈骗流程和运营模式非常清楚，如果业务员几天都没出单，郑少波会组织业务员开会，鼓励大家好好干或者批评大家，并让业绩好的业务员分享成功经验，例如多发关心对方的话，以尽快获取对方信任等，最后再由郑少波和王某1做总结发言。4、被告人马航行的供述：被告人马航行自2016年底经过应聘，由被告人郑少波、同案犯王某1招聘到位于温县黄河路杉杉幼儿园院内商务楼4楼的一家公司工作。郑少波是该公司的老板，王某1是经理，王某1替郑少波管理公司，郑少波按照王某1记录的“出单量”、诈骗的钱数等计算比例进行分成，每个月以现金形式给员工发工资，公司员工还包括赵泳超、王男琳等六、七个业务员。公司的业务员先在网上购买一个新QQ号，通过交友软件加陌生人为QQ好友，冒充漂亮女性、编造虚假身份与被害人聊天，向被害人谎称自己开网店，每月可以轻松赚钱，骗取被害人的信任后把被害人推荐给由王某1实际控制的QQ号，后由王某1冒充“客服老师”、“技术人员”，向被害人推荐交纳加盟费、推广费、绑定费、升级费、保证金、店铺装修费等项目费用，并承诺相关服务，骗取被害人交纳各种费用。期间马航行共诈骗成功两名被害人。郑少波有时会到公司监督业务员工作，郑少波对公司的诈骗方式是了解的，如果业务员不好好工作或者业绩不好，郑少波会批评大家、组织业务员开会，并讨论如何才能引诱对方让其加盟淘宝店，例如多发问候、关心对方的话，增进和客户之间的“男女朋友关系”，从而增加出单（诈骗成功）量，郑少波经常督促大家多聊天、多出单。5、证人（同案犯）王某1的证言，证实2016年11月，王某1与郑少波商定由郑少波出资，王某1提供技术，通过在网上加QQ好友，假冒美女身份骗对方开淘宝店，交加盟费、绑定费等费用的方式诈骗对方钱财，郑少波出资了25000元。2016年11月至2017年4月期间，郑少波伙同王某1租赁了位于温县黄河路阳光商务楼4楼内的一间公寓，并找了王男琳、赵泳超等人作为业务员，让业务员在网上购买等级较高的QQ号，从各种交友、征婚类网站或者APP中添加陌生人为QQ好友，冒充漂亮女性、编造虚假身份与被害人聊天，向被害人谎称自己开网店，每月可以轻松赚钱，骗取被害人的信任后，把被害人推荐给由王某1实际控制的QQ号，由王某1负责与被害人联系，向被害人推荐交纳加盟费、推广费、绑定费、升级费、保证金、店铺装修费等项目费用，并承诺相关服务，骗取被害人交纳各种费用。被害人将钱支付到指定的王男琳或者马航行名下的账户后再将钱转入郑少波或王某1的支付宝账户。王某1负责日常管理，郑少波负责收钱、对账，二人每个月15号以现金形式给业务员发工资，给业务员开过工资后，剩下的钱由郑少波和王某1平分。郑少波每隔一段时间会到公司看看，如果看到业务员没有好好干活，业绩不好，就会组织员工开会，让大家分享经验，并让每个业务员各自拟定自己的目标任务数，激励大家多出单。2017年6月份，公司不干之前的一个客户和王某1联系了，王某1又实施了一笔诈骗，诈骗金额为1980元。6、证人（同案犯）陈某、朱某1、许某的证言，证实2016年11月至2017年4月期间，被告人郑少波伙同王某1在温县黄河路东段杉杉幼儿园后面的阳光商厦四楼8405号成立公司，郑少波负责出资，王某1负责招募业务员和提供技术，王某1招募了王男琳、马航行、赵永超、陈某、朱某1、许某等人进入公司干业务员。郑少波负责对业务员开工资，王某1负责管理业务员、对业务员培训。业务员在网上购买“第三方”QQ号，从各种交友、征婚类网站或者APP中添加陌生人为QQ好友，冒充漂亮女性、编造虚假身份与被害人聊天，向被害人谎称自己开网店每月可以轻松赚钱，骗取被害人的信任后把被害人推荐给由王某1实际控制的河南泽韵电子有限公司（后改为河南旺运电子有限公司）的业务QQ号，由王某1负责与被害人联系，向被害人推荐交纳加盟费、推广费、绑定费、升级费、保证金、店铺装修费等项目费用，并承诺相关服务，骗取被害人交纳各种费用。郑少波每隔一段时间会到公司看看，如果看到业务员没有好好干活、业绩不好，就会组织员工开会，让大家分享经验，并让每个业务员各自拟定自己的目标任务数，激励大家多出单。7、被害人卢某2、王某2、高某、杨某、胡某、卢某1、朱某2、张某1、孙某、南某、张某2的陈述，被害人康某的报案及陈述，以及转账交易截图凭证，证实被告人王男琳、赵泳超、马航行等人通过QQ聊天，谎称自己开网店可以轻松赚钱，骗取被害人的信任后，骗取十二名被害人加盟费、推广费、绑定费、保证金、店铺装修等费用的情况。8、电子证据检查工作记录、涉案相关财付通交易记录、支付宝账户信息、银行交易明细等，证实公安机关对相关涉案电脑的QQ电子数据信息进行提取的情况及涉案资金往来的情况。9、扣押清单证实公安机关依法在被告人郑少波处扣押黑色苹果7PLUS一部；在被告人马航行处扣押蓝色VIVOX20A手机一部；在被告人赵泳超处扣押黑色三星S7手机一部。10、接受证据材料清单、公安机关出具的情况说明及银行转账记录，证实案发后被告人郑少波的家属向公安机关退赔11020元，其中退赔被害人胡某4980元，退赔被害人张某22063元，退赔被害人张某11997元；被告人王男琳退赔被害人张某1983元，退赔被害人张某21017元，共计2000元；被告人赵泳超退赔被害人卢某11980元，退赔被害人南某3000元，共计4980元；被告人马航行退赔被害人王某23980元。11、同案犯王某1、许某、陈某、朱某1被刑事处罚的刑事判决书，证实同案犯被判处刑罚的情况。12、公安机关出具的到案证明、抓获证明、到案经过及发破案经过，北京铁路公安处看守所羁（寄）押期限证明书，证实各被告人的到案情况及被告人赵泳超于2018年8月28日至2018年9月3日被临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所的事实。13、残疾人证及低保证证实被告人王男琳系肢体残疾，残疾等级四级，其家庭享受农村居民最低生活保障待遇。并有被告人郑少波、王男琳、赵泳超、马航行的户籍证明，QQ账户情况，公安机关出具的情况说明，调查评估意见书，温县黄庄镇西宋庄村村民委员会出具的证明，温县黄庄镇前崔庄村村民委员会出具的证明，视听资料，发还清单等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人郑少波、王男琳、赵泳超、马航行以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人郑少波共实施诈骗11起，诈骗数额共计61320元，数额巨大；被告人王男琳共实施诈骗2起，诈骗数额共计6060元，数额较大；被告人赵泳超共实施诈骗2起，诈骗数额共计4980元，数额较大；被告人马航行共实施诈骗1起，诈骗数额共计3980元，数额较大，四名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控四名被告人的犯罪罪名成立。关于起诉书指控的第十起犯罪事实，辩护人认为该起犯罪事实发生在被告人郑少波等人结束诈骗后，与被告人郑少波无关，公诉机关指控被告人郑少波参与该起犯罪的证据不足，辩护人的意见本院予以采纳。四名被告人能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；四名被告人及其他同案犯共同退赔了本案所有被害人的全部经济损失，故对四名被告人可以酌情从轻处罚；被告人郑少波作为该诈骗犯罪团伙的负责人，起到了主要的组织、指挥作用，故对其可以酌情从重处罚；被告人王男琳、赵泳超、马航行作为诈骗犯罪团伙的业务员，和被告人郑少波、同案犯王某1系共同犯罪，且三名被告人在各自所参与的共同犯罪中与被告人郑少波、同案犯王某1相互分工，相互配合，积极参与实施诈骗行为，均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，辩护人关于四名被告人系从犯的意见不当，本院不予采纳；被告人郑少波在短时间内多次实施诈骗，对其可以酌情从重处罚。辩护人关于四名被告人系初犯、认罪、悔罪、积极退赃的意见，本院予以采纳。被告人郑少波的辩护人的量刑建议不当，本院不予采纳，被告人赵泳超及马航行的辩护人及公诉机关的量刑建议，本院认为恰当，予以采纳。综合全案情节，对被告人郑少波依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定；对被告人王男琳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定；对被告人赵泳超、马航行均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人郑少波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金13000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行被羁押的38日后，刑期自2018年9月25日起至2022年6月16日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人王男琳犯诈骗罪，判处拘役五个月缓刑十个月，并处罚金6000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人赵泳超犯诈骗罪，判处拘役四个月缓刑八个月，并处罚金5000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）四、被告人马航行犯诈骗罪，判处拘役四个月缓刑八个月，并处罚金4000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）五、公安机关依法扣押的黑色苹果7PLUS一部、蓝色VIVOX20A手机一部、黑色三星S7手机一部，及公安机关接收被告人郑少波家属的未随案移送的1980元，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  程 明人民陪审员  赵小鸽人民陪审员  丁长景二〇一九年九月二十日书 记 员  毕 龙附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款：涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。