呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初302号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人张永旺，男，出生于内蒙古自治区，专科文化，系内蒙古自治区金融信息咨询有限公司四子王旗市场部经理,捕前住内蒙古自治区乌兰察布市。2018年12月10日因涉嫌犯职务侵占罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年1月12日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人唐士军，河北中原律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）240号起诉书指控被告人张永旺犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员黄某、李某1出庭支持公诉。被告人张永旺及其辩护人唐士军到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：2017年1月1日3内蒙古安润金融信息咨询有限公司聘用被告人张永旺担任内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗市场经理一职，张永旺明知自己的业务范围的情况下，多次利用职务上的便利，将客户已归还公司的贷款本金及利息挪作他用，至今仍欠55.8万元未归还。公诉机关提供了相关证据，据以指控被告人张永旺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人张永旺对起诉书指控的事实作了供认。辩护人提出以下辩护意见：一、本案没有委托有资质的会计师事务所审计，证据不妥。二、被告人张永旺作为本案犯罪主体没有依据：1、乌兰察布安润金融公司和内蒙古安润金融公司没有隶属关系；2、被告人是乌兰察布公司职工，被告人没有见过内蒙古安润金融公司的聘书；3、被告人挪用的是乌兰察布公司资金，大部分用于公司法人赵志国的会所装修，不存在挪用资金的行为。三、如果被告人挪用资金也是挪用了乌兰察布金润公司的部分应该支付给北京公司的服务费。四、被告人挪用的是北京安润金融公司的部分服务费。五、被告人垫付过部分款项。综上，被告人张永旺没有犯罪前科，认罪态度好，且不具有主观故意，请法院依法采纳辩护人的意见。经审理查明：2017年1月1日3内蒙古安润金融信息咨询有限公司聘用被告人张永旺担任内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗市场经理一职，被告人张永旺明知自己的业务范围的情况下，多次利用职务上的便利，将客户已归还公司的贷款本金及利息挪作他用，至今仍欠人民币55.8万元未归还。上述事实有下列证据证实：1、书证。（1）立破案工作说明及到案说明。证实被告人张永旺在案发后由侦查人员将其带到公安机关进行调查的经过；（2）常住人口信息。证实被告人张永旺已达到刑事责任年龄；（3）全国违法犯罪人员信息查询及电话查询记录单。证实被告人张永旺无违法犯罪记录、非负案在逃人员；（4）报案材料。证实内蒙古安润金融信息咨询有限公司报案称被告人张永旺非法挪用公司资金；（5）挪用资金明细。证实被告人张永旺挪用张某、图日木某等6人归还公司的钱款情况；（6）营业执照及工商登记信息。安润金融信息服务（北京）有限公司、内蒙古安润金融信息咨询有限公司、乌兰察布市安润金融信息服务有限公司基本情况。（7）身份证复印件。证实被告人张永旺身份证信息；（8）房屋租赁合同及证明。证实内蒙古安润金融信息咨询有限公司的实际营业地在呼和浩特市××区；（9）聘书。证实被告人张永旺于2017年1月1日受内蒙古安润金融信息咨询有限公司聘用，担任内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗市场经理一职；（10）内蒙古安润金融信息咨询有限公司会议决议。证实2018年4月26日内蒙古安融金融信息咨询有限公司决定给予张永旺开除处理；（11）工资发放表。证实内蒙古安润金融信息咨询有限公司从2017年2月开始给张永旺发工资，发放至2018年3月；（12）安润金融管理制度。证实内蒙古安润金融信息咨询有限公司营业部经理负责营业部成功办理借款贷户利息、本金到期统计催收，并将贷户归还的利息及本金第一时间归还北京安润金融指定账户；（13）业务合作协议。证实安润金融信息服务（北京）有限公司授权内蒙古安润金融信息咨询有限公司在内蒙古地区以安润金融品牌推广贷款产品；（14）大客户出借咨询与服务协议。证实马某、杨淑荣委托安润金融信息服务（北京）有限公司为其提供信息咨询与居间、资金委托划扣、寻找合适的借款人等服务；（15）放款交易记录。证实安润金融信息服务（北京）有限公司为张某、图日木某等6人的放款记录情况；（16）借款合同、借款服务协议、告知书及收条。证实李某2、张某、图日木某、王某1、牛某、王某26人与安润金融信息服务（北京）有限公司签订的借款服务协议内容，李某2、张某、图日木某、王某1、牛某、王某2的借款已偿还；（17）对账单。证实被告人张永旺仍有人民币55.8万元未归还；（18）还款凭证、银行流水。证实贷户已经将贷款偿还完毕及被告人张永旺、证人的银行流水,张永旺给赵志国转账流水；（19）借款服务协议、收据。证实高勇、哈斯朝鲁、钢某、吉日成拉图已经将贷款偿还完毕。2、证人证言。（1）证人国某证言。证实被告人张永旺私自截留公司钱款的事实；（2）证人刘某1、刘某2证言。证实营业部经理负责营业部成功办理借款贷户利息、本金到期统计催收，并将贷户归还的利息及本金第一时间归还北京安润金融指定账户；（3）证人马某证言。证实证人马某通过呼市安润公司给牛某借款，因张永旺截留，因此由呼市安润公司给马某偿还借款；（4）证人王某2、张某、图日木某、王某1、李某2、牛某证言。证实证人王某2、张某、图日木某、王某1、李某2、牛某从安润金融信息服务有限公司呼市分公司四子王旗办公点内借款及还款情况；（5）赵志国证言。证实被告人张永旺作为内蒙古安润金融的四子王旗负责人，其在安润公司四子王旗区域的业务范围包含将钱款收清后归还到公司指定账户以及张永旺挪用资金的用途；（6）证人李某3证言。证实被告人张永旺作为内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗工作室负责人业务范围包含当借款人归还本息后及时归还至公司指定账户及其挪用公司资金人民币55.8万元的事实；（7）证人王某3证言。证实贷户将贷款偿还后，被告人张永旺私自挪走他用的事实；（8）证人哈斯朝鲁、高勇、吉日成拉图、钢某证言。证实证人哈斯朝鲁、高勇、吉日成拉图、钢某已经将贷款本息偿还给被告人张永旺，被告人张永旺向其出具了收据。3、被告人张永旺供述与辩解。证实被告人张永旺在明知自己的业务范围的情况下，担任安润金融四子王旗工作室的负责人期间，利用职务便利，将公司客户还贷的本金挪作他用，至今仍欠人民币55.8万元未偿还。以上证据经当庭举证、质证，被告人张永旺均无异议，辩护人对聘书有异议，认为被告人张永旺没见过该聘书也不认识刘存杰。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。对于辩护人所举装修证据复制件，来源不清，本院不予采信。本院认为，被告人张永旺利用职务便利，挪用本单位资金共计人民币55.8万元归个人使用，数额较大、超过三个月未归还，现仍未归还，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。对于辩护人提出的辩护意见,经查证,与庭审查明的事实不符,且未提供相关证据予以佐证,故不予采信。鉴于被告人张永旺认罪态度较好，酌情可以从轻处罚，对于辩护人提出的合理辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张永旺犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2022年6月9日止。）二、责令被告人张永旺退赔被害单位内蒙古安润金融信息咨询有限公司人民币五十五万八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 袁 苑人民陪审员 许俊芳人民陪审员 杨焕萍 二〇一九年九月二十五日书 记 员 葛丽媛