云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书(2019)云2524刑初190号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人林志，男，1988年9月27日生，汉族，湖南省邵阳县人，初中文化，农民，住湖南省邵阳县。2019年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被建水县公安局刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于建水县看守所。建水县人民检察院以建检一部刑诉（2019）162号起诉书指控被告人林志犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建水县人民检察院指派检察员王娅等二人出庭支持公诉。被告人林志到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：被告人林志为获取非法利益，冒用熊1某的身份证办理了电话卡156××××3538，在2018年12月至2019年2月间，使用该号码向被害人谎称自己是建水县武装部工作人员等方式，先以该单位需要买鸡或菜等借口谈妥后，又让被害人帮忙从自己虚构的一个蒙自卖拖把的中华牌厂家垫付款项购买拖把等物，谎称自己所办理的另外一个号码131××××1965是蒙自厂家的电话让被害人与之联系。1、2018年12月17日，林志在实施上述行为后，让位于建水县的被害人张某1帮建水县武装部订200把拖把，随后林志冒充蒙自厂家与张某1商谈拖把买卖事宜，张某1于2018年12月18日向林志提供的卡号62×××74（持卡人：樊某某）的邮政储蓄银行卡转账9200元，后林志失联。2、2018年12月17日，林志在实施上述行为后，让位于河口县被害人唐某1帮河口县中越大桥边防检查站订购200把拖把，随后林志冒充拖把厂家与唐某1商谈买卖事宜，唐某1于2018年12月18日向林志提供的卡号62×××74(持卡人：樊某某）的邮政储蓄银行卡转账9000元，后林志失联。3、2019年1月9日，林志在实施上述行为后，让位于建水县的被害人陈某帮建水县武装部订购200把拖把，随后林志冒充拖把厂家与陈某商谈，陈某于当日向林志提供的卡号62×××39(持卡人：唐某2)的工商银行卡转账9200元，后林志失联。4、2019年1月20日，林志在实施上述行为后，让位于建水县的被害人王某1帮建水县武装部订购200把拖把和5台吸尘器，随后林志冒充拖把厂家与王某1商谈，王某1于当日向林志提供的卡号为62×××39的银行卡（持卡人：唐某2）的工商银行卡分别转账8800元、5400元。后林志失联。5.2019年2月16日，林志在实施上述行为后，让位于建水县的被害人李某1帮建水县武装部订购20瓶消毒液，随后林志冒充卖消毒液的人与李某1商谈，李某1于2019年2月17日向林志提供的卡号为62×××39（持卡人：唐某2）的工商银行卡转账9200元。后林志失联。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人林志以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币50800元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林志到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人林志对起诉书指控的事实及罪名未提出异议。经审理查明：被告人林志为获取非法利益，使用熊1某的身份证办理了电话卡156××××3538，在2018年12月至2019年2月间，使用该号码向被害人谎称自己是建水县武装部工作人员，先以该单位需要买鸡或菜等借口谈妥后，又让被害人帮忙向自己虚构的一个蒙自卖拖把的中华牌厂家垫付款项购买拖把等物，谎称自己所办理的另外一个号码131××××1965是蒙自厂家的电话让被害人与之联系。1.2018年12月17日，林志在实施上述行为后，让位于建水县的被害人张某1帮建水县武装部订200把拖把，随后林志冒充蒙自厂家与张某1商谈拖把买卖事宜，张某1于2018年12月18日向林志提供的卡号62×××74(账户名：樊某某）的邮政储蓄银行卡转账人民币9200元，后林志失联。2.2018年12月17日，林志在实施上述行为后，让位于河口县的被害人唐某1帮河口县中越大桥边防检查站订购200把拖把，随后林志冒充拖把厂家与唐某1商谈买卖事宜，唐某1于2018年12月18日向林志提供的卡号62×××74(账户名：樊某某）的邮政储蓄银行卡转账人民币9000元，后林志失联。3.2019年1月9日，林志在实施上述行为后，让位于建水县的被害人陈某帮建水县武装部订购200把拖把，随后林志冒充拖把厂家与陈某商谈，陈某于当日向林志提供的卡号62×××39(账户名：唐某2)的工商银行卡转账人民币9200元，后林志失联。4.2019年1月20日，林志在实施上述行为后，让位于建水县的被害人王某1帮建水县武装部订购200把拖把和5台吸尘器，随后林志冒充拖把厂家与王某1商谈，王某1于当日向林志提供的卡号为62×××39（账户名：唐某2）的工商银行卡分别转账人民币8800元、5400元。后林志失联。5.2019年2月16日，林志在实施上述行为后，让位于建水县的被害人李某1帮建水县武装部订购20瓶消毒液，随后林志冒充卖消毒液的人与李某1商谈，李某1于2019年2月17日向林志提供的卡号为62×××39（账户名：唐某2）的工商银行卡转账人民币9200元。后林志失联。上述认定事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1.户口证明，证明：被告人林志作案时已满十八周岁，属于完全刑事责任能力人。2.受案登记表、立案决定书，证明：2018年12月至2019年1月期间，张某1、唐某1、陈某、王某1、李某1先后向建水县公安机关报案称其被骗。建水县公安局立为诈骗案进行侦查。3.抓获经过，证明：2019年2月25日，民警在红河县客运站门口将林志抓获。4.被害人唐某1的陈述，证明：2018年12月17日，唐某1接到一名男子的电话称自己是河口县中越大桥边防检查站的的人，需要订购5只土鸡、3只汗鸭、8只山黄鸡，让唐某1次日送到河口县中越大桥边防检查站。2018年12月18日9时，该男子又打电话给唐某1，说他还需要购买200把中华牌拖把，说他有事情走不开，让唐某1帮忙购买拖把，并给了唐某1一个拖把老板的电话号码131××××1965。之后，唐某1拨打该号码，接电话的男子说他是批发拖把的批发商，中华牌拖把45元一把，唐某1以9000元向他订购了200把拖把，并汇款9000元到他提供的一个银行账户62×××74(账户名樊某某）。12月18日12时49分，唐某1把鸡送到中越大桥边防检查站那里，检查站人员声称没有订购过，也没有156××××3538的号码，唐某1拨打那两个电话号码，都无法接通，发现被骗接着报警。5.被害人张某1的陈述，证明：2018年12月17日19时，张某1接到一个电话为156××××3538的男子打来的电话，该男子说他是建水县武装部的人，要求第二天杀31只土鸡送到武装部，次日，该男子又打电话给张某1，让张某1帮他到蒙自订购200把拖把，并给了其一个电话号码131××××1965，让张某1打该电话号码订购之后统一付款。2018年12月18日10时，张某1通过手机建设银行客户端转了9200元给该男子要求打款的账户62×××74(账户名樊某某）。11时20分，张某1把鸡送到建水县武装部时，被人告知没有这回事，拨打电话电话打不通，然后报警。6.被害人陈某的陈述，证明：2019年1月9日，陈某接到一个电话为156××××3538的男子打来的电话，该男子说他是建水县武装部的人，让陈某送200把拖把到建水武装部，并让陈某向蒙自拖把厂家订购拖把，并给了其一个电话号码131××××1965，让陈某打该电话号码订购之后统一付款。接着陈某通过工商银行转了9200元到该男子要求打款的账户62×××39(账户名：唐某2)。陈某转账后拨打该男子电话打不通，然后报警。7.被害人王某1的陈述，证明：2019年1月20日，王某1接到一个电话为156××××3538的男子打来的电话，该男子说他是建水县武装部的人，在电话中向王某1订购了3000多元的水果。当天10时许，该男子又打电话给王某1，让王某1帮他到蒙自拖把厂家订购200把拖把和5台吸尘器，并给了其一个电话号码131××××1965，让王某1打该电话号码订购之后统一付款。当天10时40分许，王某1通过工商银行打了8800元和5400元到该男子要求打款的账户62×××39(账户名：唐某2)。之后，王某1拨打电话打不通，然后报警。8.被害人李某1的陈述，证明：2019年2月16日，李某1接到一个电话为156××××3538的男子打来的电话，该男子说他是建水县武装部的人，要向李某1购买蔬菜，让李某1将蔬菜送到建水县武装部。当天10时30分许，该男子又打电话给李某1，让李某1帮他购买20瓶消毒液，并给了其一个电话号码131××××1965，让李某1打该电话号码订购之后统一付款。当天10时40分许，李某1通过工商银行打了9200元到该男子要求打款的账户62×××39(账户名：唐某2)。之后，李阳拨打两个电话，但都打不通，接着报警。9.提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明：公安民警向被告人林志依法扣押OPPO牌手机1部、MEIZU牌手机1部、人民币5800元、银行卡2张（卡号62×××33、62×××75）、居民身份证1张（林志），乘车卡1张。10.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、视频光盘、情况说明，证明：公安民警对被告人林志持有的两部手机（OPPO牌、MEIZU牌）涉案微信内容截图提取，并制作光盘。11.接受证据材料清单、提取证据清单、调取证据通知、借记卡账户历史明细清单、中国工商银行回单、自动柜员机客户凭条、转账截图、银行账户交易明细、入账汇款业务凭单，证明，证明：2018年12月18日，张某1建设银行账号转账9200元到户名为樊某某的账号62×××74；2018年12月18日，唐某1通过邮储银行转账汇款9000元到户名为樊某某的账号62×××74；2019年1月9日，陈某通过工商银行转账汇款9200元到户名为唐某2的账号62×××39；2019年1月21日，王某1通过工商银行先后转账汇款8800元和5400元到户名为唐某2的账号62×××39；2019年2月17日，李某1通过邮储银行转账汇款9200元到户名为唐某2的账号62×××39。12.接受证据清单、提取证据清单、调取证据通知、中国联通公司客户资料综合查询、身份证复印件，证明：电话号码156××××3538的账户名称为熊1某；电话号码131××××1965的账户名称为梁毅。13.辨认笔录及照片，证明：公安民警在建水县联通营业厅提取林志办理电话时所登记的身份证照片信息和本人拍照登记的照片，经过辨认，林志辨认出其在建水县办理诈骗电话卡时所拍照片上的人是其本人，所使用的身份证上姓名是熊1某。14.辨认笔录及照片，证明：经过被告人林志对其与被害人短信聊天记录截图进行辨认，其辨认出被害人王某1手机截图上工商62×××39唐某2的信息是其编写发送给被害人的信息。15.监控录像光盘，证明：被告人林志去到银行取款经过情况。16.视频截图辨认笔录及照片，证明：经过对ATM机监控录像截图辨认，林志辨认出其伪装起来进入ATM机取款。17.被告人林志的供述及辩解、辨认笔录及照片，证明：2018年12月至2019年2月期间，林志和“海老板”一起实施诈骗，林志使用熊1某的身份证办理了电话卡，冒充自己是武装部的人，以购买商品的名义向被害人购买商品，受害人上当后，就会让受害人帮自己垫付购买中华牌拖把、消毒水、吸尘器的款，受害人上当后就把钱转到林志提供的银行卡上，林志共诈骗了4万多元。经过辨认，林志辨认出“海老板”。以上证据取证程序合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人林志以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币50800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人林志到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币18000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2022年2月25日止；罚金限期于本判决生效后十日内缴纳）。二、随案移送的居民身份证1张、银行卡2张（卡号62×××33、62×××75），依法退还被告人林志；随案移送的OPPO牌手机1部、MEIZU牌手机1部、人民币5800元、乘车卡1张，依法予以没收。三、涉案赃款，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龙 叶人民陪审员  潘兴国人民陪审员  孔繁贵二〇一九年九月二十四日书 记 员  万晓溪