河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初559号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人昝佳，男，1991年2月8日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖北省房县，住湖北省崇阳县。因涉嫌诈骗，于2019年5月18日被崇阳县公安局抓获，并临时羁押于崇阳县看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年5月19日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月24日被新乡市公安局纬五路分局逮捕。辩护人吴光丽，河南普建律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉[2019]95号起诉书指控被告人昝佳犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员尚凡出庭支持公诉,被告人昝佳及其辩护人吴光丽到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2019年3月至2019年5月期间，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗被害人在新乡市、郑州市等地向其提供的微信收款码上转款，在被害人转款成功后将对方拉黑，共骗取11名被害人共计28720元。2019年8月12日，被告人昝佳的家属退出赃款28720元。具体分述如下：1、2019年3月4日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人吴某2000元。2、2019年3月28日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人王某21999元。3、2019年3月30日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人高某“包装费”1999元、“下款费”1000元。4、2019年3月31日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人关某1999元。5、2019年4月11日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人栾某“包装费”1999元、“下款费”988元。6、2019年4月15日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人王某3“包装费”1999元、“下款费”1680元。7、2019年4月15日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人杨某1999元。8、2019年4月29日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人殷某2999元。9、2019年4月30日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人薛某1000元。10、2019年5月13日至14日，被告人攒劲采取上述方法骗取被害人扎西旺杰“包装费”2380元，“下款费”1680元。11、2019年5月16日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人百继媛2999元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人昝佳的照片、户籍证明、违法犯罪记录查询表、到案经过、微信聊天、转款记录等书证，被害人吴某等人的陈述，被告人昝佳的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人昝佳的刑事责任，被告人昝佳到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人昝佳退还被害人的全部损失，可酌情从轻处罚。建议对被告人昝佳判处有期徒刑二年至二年零六个月，并处罚金。被告人昝佳对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人昝佳的犯罪数额属于三年以下有期徒刑，被告人昝佳归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，再结合被告人昝佳的家庭情况，希望对被告人昝佳适用缓刑。经审理查明，2019年3月至2019年5月期间，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗被害人在新乡市、郑州市等地向其提供的微信收款码上转款，在被害人转款成功后将对方拉黑，共骗取11名被害人共计28720元。2019年8月12日，被告人昝佳的家属退出赃款28720元。具体分述如下：1、2019年3月4日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人吴某2000元。2、2019年3月28日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人王某21999元。3、2019年3月30日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人高某“包装费”1999元、“下款费”1000元。4、2019年3月31日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人关某1999元。5、2019年4月11日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人栾某“包装费”1999元、“下款费”988元。6、2019年4月15日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人王某3“包装费”1999元、“下款费”1680元。7、2019年4月15日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人杨某1999元。8、2019年4月29日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人殷某2999元。9、2019年4月30日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人薛某1000元。10、2019年5月13日至14日，被告人攒劲采取上述方法骗取被害人扎西旺杰“包装费”2380元，“下款费”1680元。11、2019年5月16日，被告人昝佳采取上述方法骗取被害人百继媛2999元。证实以上事实的证据有：1、被告人昝佳照片、户籍证明证实被告人的基本情况。2、违法犯罪记录证明证实被告人昝佳无违法犯罪前科。3、抓获经过证实被告人昝佳于2019年5月18日14时许被崇阳县公安局抓获。4、羁押证明证实被告人昝佳于2019年5月18日临时羁押于崇阳县看守所。5、现场图证实案发现场的具体情况。6、微信聊天记录、转账记录、转账截图。7、收条证实被害人薛某收到1000元，王某2收到1999元，扎西旺杰收到4060元，吴某收到2000元，王某3收到3679元，杨某收到1999元，栾某收到2987元，殷某收到2999元，百继媛收到2999元。8、证人王某1证言证实其老公昝佳于2019年2月份至5月份期间在武汉网上替别人办理贷款业务，2019年3月28日，其替其老公昝佳通过二维码收款1999元，2019年4月29日收款2999元，2019年5月16日收款2999元，其一共替其老公收了7997元。9、被害人吴某的陈述证实2019年3月4日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其2000元。10、被害人王某2的陈述证实2019年3月28日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其1999元。11、被害人高某的陈述证实2019年3月30日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其2999元。12、被害人关某的陈述证实2019年3月31日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其1999元。13、被害人栾某的陈述证实2019年4月11日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其2987元。14、被害人王某3的陈述证实2019年4月15日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其3679元。15、被害人杨某的陈述证实2019年4月15日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其1999元。16、被害人殷某的陈述证实2019年4月29日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其2999元。17、被害人薛某的陈述证实2019年4月30日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其1000元。18、被害人扎西旺杰的陈述证实2019年5月13日至14日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其4060元。19、被害人百继媛的陈述证实2019年5月16日，被告人昝佳以办理网络贷款业务需要缴纳“包装费”及“下款费”为由，诱骗其向他提供的微信收款码上转款，在转款成功后将其拉黑，共骗取其2999元。20、被告人昝佳对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人昝佳以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人昝佳到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人昝佳退还被害人的全部损失，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人构成坦白、认罪悔罪、全部退赃的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人昝佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2020年11月17日止）。二、本案所退赃款28270元，依法由扣押机关发还各被害人。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年九月二十六日书 记 员  郝新明