广西壮族自治区昭平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1121刑初143号 公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。 被告人刘佑泽，男，1978年8月25日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，农民，住昭平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被昭平县公安局刑事拘留，同年9月28日因昭平县人民检察院不批准逮捕被释放；2019年3月28日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 被告人刘右向，男，1974年2月21日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，农民，住昭平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被昭平县公安局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 广西壮族自治区昭平县人民检察院以昭检刑诉（2019）129号起诉书指控被告人刘佑泽、刘右向犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区昭平县人民检察院指派检察员曾雪芬、书记员刘建洋出庭支持公诉，被告人刘佑泽、刘右向到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区昭平县人民检察院指控，2015年初贝某（已判决）征得被告人刘佑泽的同意，利用其身份信息。 通过一湖北女子获得一份广州军区总医院的刘佑泽住院治疗的虚假住院资料，由被告人刘右向持该虚假住院材料到黄姚镇新型农村合作医疗管理办公室报销医疗费，获得国家医疗补助款60,482.62元转入刘右向在昭平农村商业银行尾号为5136的个人账户。刘佑泽分别于2015年6月9日、2015年6月11日分三次取现共55,500元转交给贝某，余款4,982.62元由刘右向占有。 被告人刘右向于2019年2月20日主动到昭平县公安局投案。 为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读、出示了相关证据，据此认为，被告人刘佑泽、刘右向以非法占有为目的，伙同他人以虚构的住院证明材料，骗取新农合补偿款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人刘佑泽辩解其没有参与诈骗，其没有分钱，没有以非法占有为目的，不构成犯罪。 被告人刘右向对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。 经审理查明，2015年初贝某（已判决）征得被告人刘佑泽的同意，利用其身份信息，通过邮购的方式，获取刘佑泽于至在中国人民解放军广州军区广州总医院住院治疗的虚假住院材料和发票。之后，贝某指使被告人刘右向持上述虚假材料到黄姚镇新型农村合作医疗管理办公室报销，黄姚镇新型农村合作医疗管理办公室经审核报销医疗费60,482.62元，该款于2015年5月29日转入刘右向在昭平农村商业银行的个人存款账户。上述款项到账后，刘佑泽叫刘右向给银行卡取现共55,500元转交贝某，余款4,982.62元留在刘右向的银行卡，由刘右向支取使用。刘右向的家属于2019年9月26日代刘右向退出其获得的赃款4,982.62元。 被告人刘右向于2019年2月20日主动到昭平县公安局投案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．证人贝某的证言，证实其见其内弟刘佑泽买有新农合，就和他说利用他的身份信息开发票，具体开多大的金额不记得了，开好发票之后就给刘佑泽，刘佑泽就寄回去给他的兄弟刘某1和刘右向，交由他们处理后面的事情，后面的手续其不清楚的，从开发票到钱到账是3、4个月的时间，钱是刘佑泽拿给其的。 2．证人刘某1的证言，证实刘佑泽亲口告诉其他本人也虚报过新农合医疗费，是贝某以刘佑泽的名义购买虚假住院材料用于虚报新农合医疗费的。 3．广州军区广州总医院医务科证明，证实刘佑泽未曾在广州军区广州总医院住院。 4．新农合医药费用报销凭证，证实以刘佑泽的名义报销医疗费用补助共计60,482.62元，补偿时间是2015年4月28日，领款人签名是刘右向。 5．昭平县人力资源和社会保障局提供的报销医疗费用补助材料复印件，证实以刘佑泽的名义在昭平县黄姚镇新型农村合作医疗管理办公室报销医疗补助提供的虚假住院治疗材料有：中国人民解放军医疗住院收费票据、诊断证明书、费用清单。 6．活期存款历史明细查询，证实以刘佑泽的名义报销医疗补助费款转入刘右向尾号为5136的银行账户及领款数额、时间。 7．（贺）公（刑）鉴（文）字［2019］7号鉴定书，证实经鉴定，领取刘右向在昭平农村商业银行尾号为5136账户45,000元的取款凭条上“刘右向”签字是刘佑泽所写。 8．本院（2018）桂1121刑初129号刑事判决书，证实贝某因包括本案内犯罪行为被判刑。 9．本院的资金往来结算票据，证实被告人刘右向的家属代刘右向退出赃款4,982.62元。 10．户籍证明，证实被告人刘佑泽出生于，已达刑事责任年龄；被告人刘右向出生于，已达刑事责任年龄，并具有刑事责任能力。 11．抓获经过，证实刘佑泽于在佛山市南海区九江镇被设卡拦截的当地警方抓获。 12．到案经过，证实刘右向于主动到昭平县公安局投案。 13．黄姚派出所证明，证实经查询刘佑泽、刘右向无违法犯罪记录。 14．被告人刘右向的供述，2015年的时候，贝某和刘佑泽在广东一起做生意，贝某打电话叫其拿一些材料去报销医保，后贝某就邮寄一些材料给其，收到贝某邮寄的材料后就拿材料去巩桥卫生院去报销，后来去巩桥卫生院报销出来的那笔钱是打到其的账户。报销的是6万多元，其也花了这笔钱当中的5千元。当时6万多元钱打到其账户后，刘佑泽从广东回来，刘佑泽就跟其说：贝某讲用刘佑泽的名义报销出来的那笔钱已经到账户，贝某叫其把卡交给刘佑泽让刘佑泽把钱取出来给贝某用。其就把银行卡及密码交给刘佑泽，过了几天刘佑泽就把银行卡还给其，并对其说现在卡里剩下5钱多元钱留给其用。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认。 关于被告人刘佑泽提出其没有参与诈骗的辩解意见，经查，同案人贝某证实事前经刘佑泽同意利用其身份信息，刘右向证实刘佑泽知道诈骗的新型农村合作医疗基金到账后，刘佑泽叫其给银行卡去银行取钱，笔迹鉴定书证实银行取款凭条的取款人签名是刘佑泽所签，上述证据互相印证，形成证据链，证实刘佑泽参与诈骗，对刘佑泽提出其没有参与诈骗的辩解意见，本院不予采信。 本院认为，被告人刘佑泽、刘右向伙同他人以非法占有为目的，骗取国家新型农村合作医疗基金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪成立。刘佑泽辩解其没有分赃，没有非法占有的故意，不构成犯罪，经查，刘佑泽明知同案人利用其身份信息进行诈骗活动，仍提供身份信息，表明其主观上有共同诈骗的故意；诈骗犯罪中，分赃多少或不参与分赃，不影响诈骗罪的认定，对刘佑泽的这一辩解意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，二被告人在同案人贝某的授意下，帮助同案人完成诈骗犯罪，所得的赃款较少，二被告人均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。案发后，刘右向主动到公安机关投案，并如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻处罚。刘右向的家属代刘右向退出所得的赃款，可以酌情从轻处罚。刘右向请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，维护社会秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（二）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人刘佑泽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2018年8月29日至2018年9月28日羁押期间抵刑期31日，即自2019年3月28日起至2021年4月26日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人刘右向犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2020年9月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人刘右向退出的赃款人民币4,982.62元，由本院发还被害单位昭平县社会保险事业管理局。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  卢一学 人民陪审员  吴和生 人民陪审员  卢发红 二〇一九年九月二十七日 法官 助理  黎 婧 书 记 员  唐 燕