云南省马关县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2625刑初51号公诉机关马关县人民检察院。被告人何长辉，小名“小卫”，男，1976年4月18日生，壮族，小学文化，农民，云南省丘北县人。因本案于2018年7月21日被马关县公安局刑事拘留，8月4日被执行逮捕。现羁押于马关县看守所。马关县人民检察院以马检刑诉〔2019〕51号起诉书指控被告人何长辉犯诈骗罪，于2019年4月16日向本院提起公诉，在案件审理过程中，马关县人民检察院建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。马关县人民检察院指派检察员李琼、书记员黄伟出庭支持公诉，被告人何长辉到庭参加诉讼。现已审理终结。马关县人民检察院指控：2017年5月份，被告人何长辉使用微信号×××（微信名：“逍遥王”）加被害人杨某1使用的微信号×××成为微友，在微信聊天中何长辉谎称自己在广东省东莞市开公司，有自己的工厂。同年7月10日何长辉与杨某1在云南省丘北县见面，自2017年7月至9月，何长辉以公司价值百万的车辆抵押无资金赎回、工厂工人受伤急需医疗费、发放工厂员工工资、缴纳新购买的大众车辆的保险等虚假事实多次向杨某1“借款”，杨某1以银行转账、微信转账等方式“借给”何长辉人民币141400元，所得赃款已被其挥霍。公诉机关为证明指控事实成立，列举了物证、被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及照片、书证等证据。公诉机关认为，被告人何长辉以非法占有为目的，骗取他人钱财共计人民币141400元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人何长辉到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。综上，建议对被告人何长辉在有期徒刑五年零六个月至六年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人何长辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，在刑罚上请求从轻处罚。经审理查明：2017年5月份，被告人何长辉使用微信号×××（微信名：“逍遥王”）加被害人杨某1使用的微信号×××成为微友，后何长辉谎称自己在广东省东莞市开公司，有自己的工厂。同年7月10日，何长辉与杨某1在云南省丘北县见面后虚构事实以“借款”的形式向被害人杨某1实施诈骗。2017年7月至9月间，杨某1以银行转账、支付宝转账、微信转账、现金等方式“借给”何长辉人民币140400元，其中：2017年7月11日，以赎回抵押车辆为由骗取2400元；同年7月16日，伪造260万元银行定期存款信息，以还高利贷和赎回抵押车辆为由骗取22000元；7月19日左右以因在广南赌博被扣为由骗取11000元；7月21日以赌钱欠高利贷为由骗取5000元；8月1日以发放厂里员工工资为由骗取8000元；8月10日让杨某1以房产抵押并以杨某1的名义向胡某借款20000元；8月20日以赎回抵押的价值180万元的奔驰车，并以儿媳妇（捏造）的名义骗取40000元；8月23日骗取11000元；9月13日以在丘北赌钱欠高利贷为由骗取5000元；9月6日骗取11000元；9月中旬以缴纳新车保险为由骗取5000元。所得赃款已被其挥霍。另查明，2018年7月20日，被告人何正发被被害人杨某1扭送到马关县公安局，同日杨某1自行追回6290元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：第一组，物证，OPPO牌A59m前白后玫瑰金的手机一部、VIVO牌Y18L白色手机一部，证实被告人何长辉用于实施诈骗的作案工具。第二组，书证。1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案系杨某1于2017年9月29日报案至马关县公安局。同日，马关县公安局受案并立案侦查。2.户口证明，证实被告人何长辉的基本身份信息，具备完全刑事责任能力。3.前科劣迹说明、网上比对说明、到案说明，证实被告人何长辉无前科劣迹，不是网上在逃人员，2018年7月20日22时15分，何长辉被杨某1、李某1扭送至马关县公安局。4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法对被告人何长辉持有的OPPO牌A59m前白后玫瑰金的手机一部、VIVO牌Y18L白色手机一部进行扣押。5.调取证据通知书、接受证据清单、云南省农村信用社账户交易明细查询结果、中国农业银行银行卡交易明细清单、借条、收条，证实被告人何长辉持有的农行账户、信用社账户，杨某1持有的邮政银行账户的交易明细；杨某1向胡某借款20000元。6.支付宝转账记录、手机转账记录、微信聊天记录照片，证实被害人杨某1通过支付宝向何长辉转账11000元及与何长辉的聊天记录。7.银行存取款回执，证实被害人杨某1通过存现的方式向何长辉银行账户存款75000元。第三组，证人证言。1.证人李某1的证言，证实其协助杨某1将被告人何长辉扭送至马关县公安局的经过。2.证人杨某2的证言，证实其是杨某1的叔叔。2017年6月21日其将一张农村信用社余额为52370元的银行卡交给了杨某1保管，后杨某1把钱借给她的朋友。3.证人李某2的证言，证实其和杨某1是朋友。2017年8月中旬的一天，杨某1以做生意为由向其借了30000元。10月份，其催杨某1还钱时杨某1称被骗了，要卖房子以后才能还钱，还称房产证拿去抵押了，让其再借她20000元把房产证赎回来。其拿了20000元给债主后将杨某1的房产证拿回来。2018年7月份，杨某1卖房子后将钱还给了其。4.证人唐某的证言，证实其和杨某1是亲家。2017年9月的一天，杨某1向其借了10000元，2018年正月间杨某1把钱还了。5.证人王某的证言，证实其和杨某1是好朋友。2017年8月23日，杨某1向其借了20000元。2018年2月份杨某1把钱还了。第四组，被害人杨某1的陈述，主要内容：2017年5月一天晚上，何长辉以“逍遥王”的微信名添加其为微信好友后，二人就在微信聊天，因其和丈夫关系不好，就和何长辉在微信上聊一些比较暧昧的话。何长辉称他在广东省东莞市开公司，每年有几十万的收入。2017年7月9日上午，何长辉说他从广东到丘北，让其去见他。次日，其就乘车到丘北和何长辉在丘北高铁站见面。次日，何长辉叫其一起去游戏室赌钱，跟其拿了3200元，后何长辉还了。第三日，二人乘车到文山汽车客运总站，其去洗头时何长辉称他的车押在高利贷，向其借了2400元。何长辉去了很久回来，其问他车呢，他说不要管。后二人乘车到马关，何长辉说去都龙借钱还其，其就回家了，但一直没有还。其打电话问何长辉，他说钱是借到了，但被他赌光了。7月14日、15日，何长辉多次打电话说他赌钱输了借着高利贷，让其拿钱给他还。16日，何长辉打电话来让其想办法拿25000元给他还高利贷，当时其没有钱了，但其叔叔杨某2的银行卡在其身上，卡里有50000多元，后其到安平广场对面的信用社取了22000元给何长辉。以后何长辉每次要钱都说赌输了，其不拿钱给他去赌了赢回来，就没有钱还其或者编造各种理由向其“借钱”。后其就和朋友亲戚借钱通过银行存现和转账、支付宝转账、微信转账、现金等方式一共拿过近20万元给何长辉，其中有3万多是自己的，其他都是和亲戚朋友借的。第五组，被告人何长辉供述和辩解，主要内容：2017年5月份其离婚后到广东打工，后通过微信认识了杨某1，其想和杨某1交朋友，想进一步发展二人之间的关系，就谎称其在广东开公司，一年有几十万的收入。2017年7月10日，其乘坐高铁到丘北和杨某1见面。次日，其带着杨某1去游戏室赌博，其向杨某1拿了3200元（已还）。中午12时许，其和杨某1乘车到文某汽车客运总站，杨某1去理发店洗头时其说借着高利贷，车被抵押，让杨某1拿了2400元给其把车赎回来后开车去马关。后其就到文山花鸟市场游戏室赌博将钱输了。18时许二人乘车到马关吃饭后，其谎称到都龙借钱还杨某1后到宾馆睡觉。次日，杨某1打电话询问是否借到钱，其称钱被赌光了，还借着高利贷，叫杨某1想办法拿万把元给其去还高利贷，杨某1说她没有钱，但她叔叔的一张银行卡里有50000元在她保管着，其让杨某1想办法一定拿钱给其，后杨某1给了22000元现金。后其只要没有钱，就虚构公司价值百万的车辆抵押无资金赎回、工厂工人受伤急需医疗费、发放工厂员工工资、缴纳新购买的大众车辆的保险、伪造银行存款信息、虚构儿媳妇等事实多次骗取杨某1的钱。其一共向杨某1骗了十一次，杨某1通过支付宝、微信、银行卡和现金，大约有14万元。第六组，现场辨认笔录及照片，证实被告人何长辉对与杨某1第一次见面的丘北高铁站、第一次在丘北赌钱的地方、住宿的地方、文某市琵琶岛向杨某1借钱的地方、租车的地方、买车的地方进行辨认。上述证据来源和取证程序合法，具有合法性、客观性、关联性，证据之间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。本院认为：被告人何长辉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取被害人现金的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……”的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，且被告人何长辉均不持异议，本院予以确认。经查，本案被害人杨某1提交的存款凭证、支付宝转账照片及银行账户明细查询记录等证据能相互印证，证实被告人何长辉诈骗被害人杨某1现金人民币140400元，属数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人何长辉到案后，能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人何长辉一年之内多次对同一被害人实施诈骗，应从重处罚。随案移送OPPO牌A59m前白后玫瑰金的手机一部、VIVO牌Y18L白色手机一部，系被告人何长辉用于实施诈骗的作案工具，依法予以没收。据此，本院根据被告人何长辉的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何长辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币10000元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年7月21日起至2024年1月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。二、被告人何长辉诈骗所得人民币134110元（已扣除被害人杨某1自行追回的6290元），责令退赔被害人杨某1。三、随案移送OPPO牌A59m前白后玫瑰金的手机一部、VIVO牌Y18L白色手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋以明审 判 员  黄志顺人民陪审员  田福洲二〇一九年九月十九日书 记 员  李 芳