内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0522刑初92号 公诉机关科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。 被告人郭瑞光，男，1969年6月27日出生于辽宁省铁岭县，，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地为辽宁省铁岭县，捕前住辽宁省铁岭市银州区龙翔二期3号楼2单元302室。因犯合同诈骗罪于2006年11月24日被辽宁省新民市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。因犯妨害公务罪于2011年11月2日被辽宁省开原市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月30日被科左后旗公安局刑事拘留，9月30日经科左后旗人民检察院批准，10月1日由科左后旗公安局执行逮捕。现羁押于科左后旗看守所。 辩护人程相，辽宁一腾律师事务所律师。 被告人张春宇，男，1989年2月10日出生于辽宁省铁岭县，，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地为辽宁省。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月30日被科左后旗公安局刑事拘留，9月30日经科左后旗人民检察院批准，10月1日由科左后旗公安局执行逮捕。现羁押于科左后旗看守所。 辩护人王登奎，辽宁衡锐律师事务所律师。 被告人刘莹，女，1989年2月13日出生于辽宁省铁岭县，，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地为辽宁省铁岭县，捕前住辽宁省铁岭市龙翔三期35号楼1903室。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月30日被科左后旗公安局刑事拘留，9月30日经科左后旗人民检察院批准，10月1日由科左后旗公安局执行逮捕。现羁押于科左后旗看守所。 科左后旗人民检察院以后检公诉刑诉（2019）63号起诉书指控被告人郭瑞光、张春宇、刘莹犯敲诈勒索罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科左后旗人民检察院指派检察员李秀梅出庭支持公诉，被告人郭瑞光及其辩护人程相，被告人张春宇及其辩护人王登奎，被告人刘莹到庭参加诉讼。现已审理终结。 科左后旗人民检察院指控，被害人单某欲做煤炭生意但缺少资质。被害人刘某让相识多年的被告人张春宇联系有资质的公司。张春宇通过被告人郭瑞光联系有资质的辽宁省铁岭市铁岭县某物资销售有限公司实际经营者郭某。2018年4月，单某来到铁岭市后经刘某介绍与张春宇、刘莹、郭瑞光、郭某相识，双方商谈往某（公主岭）有限公司运输煤炭。4月至6月期间，经双方协商将铁岭县某物资销售有限公司法定代表人、股东分别变更为张春宇、单某。继而单某将铁岭县某物资销售有限公司法定代表人更换为他人。7月1日，铁岭县某物资销售有限公司与某（公主岭）有限公司签订运输买卖霍林河产褐煤合同。7月份，张春宇、郭瑞光发现单某已签订合同，且铁岭县某物资销售有限公司已归属于单某便多次向单某、刘某询问铁岭县某物资销售有限公司法定代表人变更原因、运输煤炭生意情况，单某、刘某一直推拖。7月下旬，张春宇、郭瑞光用被告人刘莹传递的合照在北京市一家复印社制作“刘某骗财骗色，单某等人与国务院扶贫办工作人员合照”等内容的传单，张贴在刘某家小区门口、楼道、车上，并驾驶贴有传单的车辆来到某（公主岭）有限公司门口停留，并拍摄视频发送给单某、刘某，迫使二人出面，以商谈生意期间为单某、刘某支付手机款、住宿、餐饮费等费用，铁岭县某物资销售有限公司变更造成损失为由向单某、刘某索要50万元。8月21日，张春宇、郭瑞光与单某、刘某签订协议，双方最终在60万元金额上达成一致。8月29日，双方约定在科左后旗甘旗卡镇某酒店交付钱款。单某等人先行到达科左后旗甘旗卡镇后向科左后旗公安局报案。并在张春宇、郭瑞光、刘莹等人到达某酒店后携带90万元现金来到某酒店，张春宇在酒店大厅书写收据期间，科左后旗公安局民警赶到某酒店将郭瑞光、张春宇、刘莹抓获归案。 为证实上述指控的事实，公诉人在庭审中向法庭出示、宣读了以下证据：1.报案材料，科左后旗公安局刑事警察大队接处警登记表及受案登记表，科左后旗公安局受案回执；2.被害人单某、刘某陈述；3.证人孙某、何某、穆某、何某某、郭某、王某、张某某、张某、胡某、李某、乌某、马某、刘某、郭某某、赵某、乌某某、金某、包某、齐某、姜某、付某、孙某、刘某某、郭某1等人证言；4.被告人郭瑞光、张春宇、刘莹供述；5.营业执照，铁岭县市场监督管理局受理通知书，公司登记（备案）申请书，变更登记核准通知书，准予变更登记通知书，准予设立/开业登记通知书，设立登记核准通知书，变更登记核准通知书，开户许可证；6.铁岭县某物资销售有限公司股东会决议及决定，铁岭县某物资销售有限公司章程及修正案，股权转让协议，铁岭县某物资销售有限公司证明；7.铁岭银行股份有限公司存款明细帐，铁岭银行股份有限公司电子银行业务凭证，华夏银行电子账单，铁岭银行股份有限公司汇兑来帐凭证，中国建设银行单位客户专用回单，中国工商银行股份有限公司汇款明细清单；8.铁岭天兴实业集团有限公司张春宇消费记录，统一专用票据，消费账单，结账小票，会员卡申请表，北京增值税普通发票，微信转账记录截图；9.手机微信截图，微信聊天记录截图；10.科左后旗公安局提取笔录，科左后旗公安局刑事警察大队扣押清单及扣押的被告人张春宇书写的收据，科左后旗公安局刑事警察大队发还清单，传单，借据，合照，煤炭买卖合同，协议书；11.机动车登记信息，中华人民共和国机动车行驶证复印件；12.科左后旗公安局刑事警察大队情况说明，某集团（内蒙古）有限公司情况说明，某集团（内蒙古）有限公司证明，科左后旗甘旗卡镇某酒店情况说明；13.科左后旗公安局刑事警察大队接受证据材料清单，科左后旗公安局调取证据通知书及调取证据清单，辽宁省开原市人民法院刑事判决书，辽宁省新民市人民法院刑事判决书；14.铁岭县公安局平顶堡镇公安派出所无犯罪记录证明；15.科左后旗公安局刑事警察大队犯罪嫌疑人归案情况说明；16.犯罪嫌疑人基本情况，户口证明等。公诉机关据此认为，被告人郭瑞光、张春宇、刘莹以非法占有为目的，对被害人单某、刘某进行要挟，强行索要60万元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人郭瑞光、张春宇、刘莹已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中被告人郭瑞光、张春宇起主要作用，系主犯，在共同犯罪中被告人刘莹起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。提请本院对被告人郭瑞光、张春宇、刘莹定罪处罚。 被告人郭瑞光、张春宇、刘莹对公诉机关的指控均予以否认，以自己索要的钱款系与被害人单某、刘某合伙做煤炭生意而前期投入的约30万元，其行为属于为实现权利而采取的手段，不属于敲诈勒索罪为由进行辩解。被告人郭瑞光辩护人以被告人郭瑞光主观上不具有非法占有为目的，客观上亦未采取威胁或要挟手段，被告人郭瑞光的行为系权利行使行为，不属于敲诈勒索罪，应宣告被告人郭瑞光无罪为由进行辩护。被告人张春宇辩护人以被告人张春宇的行为系为实现权利而采取的手段，而非敲诈勒索罪为由进行辩护。 经审理查明，被害人单某欲做煤炭生意但缺少资质。单某同事即被害人刘某便让其相识多年的被告人张春宇联系有资质的公司。张春宇通过被告人郭瑞光联系有煤炭销售资质的辽宁省铁岭县某物资销售有限公司实际经营者郭某。2018年4月，单某来到铁岭市后经刘某介绍与张春宇、刘莹、郭瑞光、郭某相识，双方商谈往某（公主岭）有限公司运输煤炭。4月至6月期间，经双方协商将铁岭县某物资销售有限公司法定代表人、股东分别变更为张春宇、单某。单某获得铁岭县某物资销售有限公司股权后于6月25日将公司法定代表人更换为金某。7月1日，铁岭县某物资销售有限公司与某（公主岭）有限公司商谈运输买卖霍林河产褐煤合同。7月份，张春宇、郭瑞光发现单某已签订合同，且铁岭县某物资销售有限公司已归属于单某便多次向单某、刘某索要钱款时单某、刘某一直推拖。7月下旬，张春宇、郭瑞光用被告人刘莹传递的合照在北京市一家复印社制作“刘某骗财骗色，单某等人与国务院扶贫办工作人员合照”等内容的传单，张贴在刘某家小区门口、楼道、车上，并驾驶贴有传单的车辆来到某（公主岭）有限公司门口停留，且拍摄视频发送给单某、刘某，以商谈煤炭生意期间为单某、刘某支付手机款、住宿、餐饮费等费用，铁岭县某物资销售有限公司变更造成损失为由向单某、刘某索要50万元。8月21日，张春宇、郭瑞光与单某、刘某签订协议，双方最终在60万元金额上达成一致。8月29日，双方约定在科左后旗甘旗卡镇某酒店（指的是某酒店）交付钱款。单某、刘某等人先行到达科左后旗甘旗卡镇后向科左后旗公安局报案。并在张春宇、郭瑞光、刘莹等人到达科左后旗甘旗卡镇某酒店后携带90万元现金来到某酒店。张春宇在酒店大厅书写收据期间，科左后旗公安局民警赶到某酒店将郭瑞光、张春宇、刘莹抓获归案。 证实上述事实的证据如下： 一、报案材料，科左后旗公安局刑事警察大队接处警登记表证实，2018年8月29日23时0分，单某向科左后旗公安局刑事警察大队报案称，其公司被张春宇、郭瑞光等人敲诈勒索。科左后旗公安局刑事警察大队接到报案后展开侦查。 二、被害人刘某陈述，2016年11月9日，张春宇以承包土地为由在铁岭市向其借用60万元，定于2017年6月前还清，但至今未还。2018年4月份，单某来到铁岭市，张春宇给其赠送两部8848牌手机，其将一部8848牌手机赠送给单某。5月份，铁岭县某物资销售有限公司实际经营者郭某与单某商定将铁岭县某物资销售有限公司股权转让给单某，单某获得铁岭县某物资销售有限公司股权后解除张春宇的法定代表人职务。乌某让其向铁岭县某物资销售有限公司转账74000.00元时其委托妻子李某给铁岭县某物资销售有限公司转账74000.00元，以便铁岭县某物资销售有限公司交给某（公主岭）有限公司作为保证金。6月份，张春宇给其打电话告知自己同郭瑞光在其居住的小区门口、车辆上张贴传单后其给李某打电话，让李某下楼查看时，李某查看后向其表示有人属实将传单张贴在小区大门口、车辆上，其妻子将传单撕下来扔掉。张春宇将张贴传单的情况用微信发送给单某，并表示在国务院扶贫开发领导小组办公室、某集团公司、某（公主岭）有限公司张贴传单。单某向其询问如何解决时其向单某表示想方法解决。7月下旬或8月上旬的一天，单某找到其本人让其查看张春宇给其发送的视频。其查看时发现视频内容为张春宇、郭瑞光在某（公主岭）有限公司门口张贴传单。其同单某商量后决定张春宇借用其本人的60万元不予追偿，另外将运输煤炭票款的百分之十交给郭瑞光、张春宇。其本人、刘某、乌某与张春宇等人协商后定于2018年8月21日在北京市西直门附近的一家茶楼签订一份协议，约定十日内给付张春宇、郭瑞光100万元。但过三天后张春宇、郭瑞光便催要100万元。因其一时无力筹到100万元，故未给付张春宇等人钱款。8月27日下午，其同单某在一起时，张春宇给单某发送微信视频，内容为张春宇等人在国务院扶贫开发领导小组办公室门口，继而郭瑞光给单某打电话催款时单某表示明日筹齐。8月28日下午，乌某、单某、其本人四处筹款共计90万元。单某通过视频将90万元现金让郭瑞光、张春宇查看，并告知银行已停止营业，现无法汇款，且告知郭瑞光、张春宇届时给其出具收据。张春宇、郭瑞光让其本人、刘某等人于22时许前来北京市时单某表示已无航班，无法前去。双方经协商定于8月29日给付。8月29日1时许，郭瑞光给单某打电话将给付地点定在沈阳市，继而将给付地点定于科左后旗甘旗卡镇某酒店。22时许，其同单某、乌某某驾车来到科左后旗甘旗卡镇某酒店时发现郭瑞光、张春宇、刘莹、孙某在酒店门口等候。其便同单某、郭瑞光、张春宇、刘莹等人进入酒店大厅时，郭瑞光向其询问是否将现金带来时，单某让乌某某将装现金的纸箱抱进来。乌某某出去将纸箱抱进来后放在酒店大厅圆桌上。郭瑞光、张春宇查验后单某让张春宇等人出具收据时张春宇便书写收据。此时，科左后旗公安局民警来到科左后旗甘旗卡镇某酒店将郭瑞光、张春宇、刘莹抓获。 三、被害人单某陈述，其本人系某集团（内蒙古）有限公司股东兼总经理。2017年10月份，其通过同事刘某与张春宇相识。2018年3、4月份，其同刘某来到铁岭市办理事情。张春宇负责给其本人、刘某开车，其又通过张春宇与郭瑞光相识。刘某向其表示过张春宇从其借用过60万元。其在铁岭市期间刘某给其赠送一部8848牌手机，并接受过刘莹用微信转账的20000.00元。2018年5月8日，其在北京市过生日时与国务院扶贫开发领导小组办公室张某司长、张某某副司长、某集团副总经理胡某、刘莹、郭某等人一起用餐。期间，刘莹表示给其合影后用手机给其本人、张某某、张某、胡某等人合影。6月5日，其将铁岭县某物资销售有限公司变更为自己名下后解除张春宇的法定代表人职务。因铁岭县某物资销售有限公司变更而张春宇、郭瑞光向其表示分得运输煤炭生意利润时其以种种理由推拖。继而其代表铁岭县某物资销售有限公司同乌某与某（公主岭）有限公司签订合同，铁岭县某物资销售有限公司给某（公主岭）有限公司提供霍林河产褐煤。乌某让刘某向铁岭县某物资销售有限公司转账7、8万元，作为铁岭县某物资销售有限公司给付某（公主岭）有限公司的保证金。6月份，张春宇、郭瑞光威胁刘某，并与其联系向其索要前期投入的费用，其拒绝时张春宇表示将传单张贴在某（公主岭）有限公司时其亦未同意给付钱款。继而张春宇将上有其照片的传单张贴在车上停在某（公主岭）有限公司大门口，某（公主岭）有限公司经理将张春宇张贴的传单用微信给其发送。然后张春宇、郭瑞光给乌某打电话、发送微信向乌某索要30万元。其同意给付30万元时张春宇、郭瑞光将索要金额提高至50万元，并要求将合同标的额的百分之一作为管理费交给其二人，否则前去国务院扶贫开发领导小组办公室、某（公主岭）有限公司张贴、发放传单，其同乌某、刘某经协商同意张春宇的要求。继而张春宇、郭瑞光约其本人、刘某、乌某在北京市商谈。8月21日，其本人、刘某、乌某在北京市西直门附近的一家茶楼与张春宇、郭瑞光见面后张春宇、郭瑞光将索要金额提高至100万元，其公司还须支付百分之十的管理费。因其本人、刘某、乌某惧怕张春宇等人张贴、发放传单而同意张春宇、刘某的要求并签订协议，其本人、刘某等人同意在一星期内将100万元交给张春宇、郭瑞光。签订协议的第三日始，张春宇、郭瑞光给其本人、刘某、乌某打电话或发送微信催款。8月28日，张春宇给其发送国务院扶贫开发领导小组办公室的视频时其向张春宇、郭瑞光表示自己正在筹款。8月29日，郭瑞光等人催得紧，其因担心郭瑞光等人做出其他事情便不再接听郭瑞光等人电话。后来郭瑞光等人与乌某联系，其因担心郭瑞光胡来导致其公司的运输煤炭生意失却，并郭瑞光、张春宇张贴传单给其带来不好的影响便同意郭瑞光等人所提给付100万元的要求，经双方经商量将给付地点定在科左后旗甘旗卡镇某酒店。其本人、刘某和司机（指的是乌某某）等人前往科左后旗甘旗卡镇途中郭瑞光等人将索要金额提高至200万元，其同乌某、刘某商量便向公安机关报案。22时许，其本人、刘某和乌某某来到张春宇指定地点科左后旗甘旗卡镇某酒店时发现张春宇、郭瑞光、刘莹、孙某站在酒店门口。其同刘某下车后与郭瑞光等人一同进入酒店大厅。郭瑞光向其询问是否将现金带来时，其向郭瑞光表示已将现金带来后让乌某某将现金拿来时，乌某某出去将装现金的纸箱抱进酒店大厅。郭瑞光、张春宇查验后，其让张春宇出具收条。因张春宇写错收据而第三遍书写收据时民警赶到科左后旗甘旗卡镇某酒店将郭瑞光、张春宇、刘莹抓获。现某（公主岭）有限公司已经终止合同，不让铁岭县某物资销售有限公司提供煤炭。 四、证人郭某证实，其以铁岭县某物资销售有限公司名义从事经营，公司账户上有5000.00元资金。其本人与郭瑞光系朋友，其通过郭瑞光与张春宇相识，又通过张春宇与单某、刘某相识。张春宇向其表示往某（公主岭）有限公司运输煤炭，刘某、单某能够促成运输煤炭生意，欲用其铁岭县某物资销售有限公司名义往某（公主岭）有限公司运输煤炭时其便为参与生意而同意后刘某、单某指定其本人做煤炭生意。因煤炭生意需要大量资金，但其本人无大量资金，刘某、单某便要求其将铁岭县某物资销售有限公司股权转让给单某等人，因注册公司只需要二三百元，故其同意将铁岭县某物资销售有限公司转让给单某后单某将公司账户上的5000.00元转到郭瑞光处，郭瑞光欲转让给其时其本人未同意，将5000.00元交给郭瑞光。单某向其表示过乌某给铁岭县某物资销售有限公司转来7万元作为保证金交给某（公主岭）有限公司。单某在北京市举办生日宴的费用由其本人支付。后来其未做成煤炭生意反而投入前期费用，但做生意有赔有挣，故其对于前期投入的招待费等费用亦不予追偿。 五、证人郭某1证实，其本人系郭瑞光朋友。2018年6月下旬，郭瑞光让其驾车载其本人和张春宇前去北京市取公司相关手续时其便驾车载郭瑞光、张春宇来到北京市一家宾馆后入住。宾馆对过为与郭瑞光、张春宇合伙做煤炭生意的刘氏男子（指的是刘某）居住的小区。继而张春宇、郭瑞光前去刘某居住的小区一家复印社复印30余份材料并张贴在刘某居住的小区大门门垛，又在刘某所有的车辆雨刷器内夹一张。然后张春宇将张贴材料的情况用手机给刘某发送。继而郭瑞光、张春宇将其余的材料拿回车内后其便驾车载郭瑞光、张春宇返回辽宁省铁岭市。 六、证人马某证实，其本人与张春宇系同学。其通过张春宇与刘某、单某相识。2018年4、5月份，其同张春宇、刘莹、单某、刘某、郭某在铁岭市世外桃源饭店、大连海鲜馆、烧烤店吃饭三次。在大连海鲜馆吃饭期间，刘某向郭某表示过往某（公主岭）有限公司运输煤炭一事很顺利。 七、证人乌某证实，其本人系某集团（内蒙古）有限公司董事长，单某系某集团（内蒙古）有限公司总经理，刘某系某集团（内蒙古）有限公司法律顾问。铁岭县某物资销售有限公司与某（公主岭）有限公司签订合同时，其本人、单某、某（公主岭）有限公司工作人员参加，张春宇、郭瑞光、郭某未参加。然后其分三次通过李某给铁岭县某物资销售有限公司转账74000.00元作为交给某（公主岭）有限公司的煤炭质量履约保证金。2018年7月份的一天，单某、刘某向其表示其二人遭到张春宇、郭瑞光的敲诈。其向刘某、单某询问后得知张春宇、郭瑞光、刘莹采取发放传单的方式向单某、刘某索要100万元。其向单某表示张春宇、郭瑞光的行为损害公司的发展。单某表示自己与刘某商定同张春宇、郭瑞光在北京市见面，届时让其借款给其本人时其向单某表示届时自己会与张春宇、郭瑞光等人见面。8月21日上午，单某向其表示张春宇、郭瑞光已经来到北京市，让其与张春宇、郭瑞光见面时其便同单某、刘某来到北京市西直门附近的一家茶楼后让单某通知张春宇、郭瑞光前来。16时许，张春宇、郭瑞光来到茶楼时单某向张春宇、郭瑞光介绍其本人，继而双方在协议书上签字。过三天后，单某、刘某来到公司向其表示张春宇、郭瑞光催款，让其将钱款送到北京市，自己没有现金时其接到张春宇电话，其同张春宇通话期间向张春宇详细了解事情经过时，刘莹用张春宇手机与其通话让其将钱款送来北京市，否则自己跟着前去国务院扶贫开发领导小组办公室张贴传单。其向刘莹表示自己已经了解情况，刘某、单某手里没有那么多现金，现刘某、单某向其本人借款，自己筹款交给张春宇等人。其将张春宇等人情绪安定下来后开始筹款期间，张春宇、郭瑞光多次给其打电话催款，其一直以正在筹款为由推拖。8月28日17时许，张春宇给其打电话，在通话期间郭瑞光向其表示自己今日如得不到钱款，则将传单贴满北京市。刘莹向其表示如今日不给付钱款，自己则上传微博。如此事上传至微博，对其公司带来无法估量的损失，故其同意给付，但以现无法从银行提取大量现金为由推拖时，张春宇表示自己如拿不到钱，则国务院扶贫开发领导小组办公室、某（公主岭）有限公司立刻出现传单，并要求在北京市见面给付钱款。其向张春宇等人表示现无乌兰浩特市至北京市的航班，无法前去后与张春宇等人经多次协商最后将给付地点确定在科左后旗甘旗卡镇。其同刘某、单某等人赶往通辽市途中张春宇不断给其打电话增加索要现金数额，变本加厉，故其在前来科左后旗甘旗卡镇途中让单某向公安机关报案。另外，因张春宇、郭瑞光等人张贴传单而现某（公主岭）有限公司电话通知其本人，解除向某（公主岭）有限公司提供煤炭的合同。 八、证人乌某某证实，其本人系某集团（内蒙古）有限公司司机。单某系某集团（内蒙古）有限公司股东兼总经理，刘某系单某朋友，亦与某集团（内蒙古）有限公司董事长乌某系朋友。2018年8月29日17时许，其在某集团（内蒙古）有限公司时，单某安排其本人驾车载其本人、刘某、乌某前去北京市，其便驾车载刘某、单某、乌某行驶至通辽市附近时，单某让其前往科左后旗甘旗卡镇的某酒店。其因不知科左后旗甘旗卡镇某酒店具体位置，乌某便打开手机导航时，其按照手机导航提示的路线来到科左后旗甘旗卡镇南侧涵洞时乌某下车，其继续驾车来到科左后旗甘旗卡镇某酒店后刘某、单某下车进入酒店。单某让其将车后备箱内的纸箱拿到酒店时，其从车后备箱找到装着一捆一捆的百元面值现金的纸箱后将纸箱抱进酒店一楼大厅放在酒店一楼大厅的刘某、单某和其本人不认识的两男两女（指的是郭瑞光、张春宇、刘莹、孙某）中间。张春宇、郭瑞光、刘莹等人查看纸箱内现金后张春宇在桌上写字。此时民警来到某酒店。 九、证人孙某证实，2018年春节的一天，张春宇来到其家表示有运输煤炭的生意，询问其丈夫郭瑞光是否认识有资质的公司业主时，郭瑞光表示其朋友郭某经营有资质的铁岭县某物资销售有限公司。郭瑞光找郭某后与郭某商定以铁岭县某物资销售有限公司的名义从事运输煤炭。张春宇便去北京市找刘某、单某，让刘某、单某促成该笔生意时，刘某、单某表示可以帮助促成运输煤炭生意。3、4月份的时候，刘某、单某来到铁岭市准备履行相关手续，将铁岭县某物资销售有限公司转到张春宇名下。刘某、单某在铁岭市约住一个月，产生的费用均由张春宇、郭瑞光承担。然后刘某、单某回到北京市后，张春宇、刘莹先后亦去北京市与有关领导吃饭，刘莹拍照吃饭过程并录像。后来刘某、单某做煤炭生意挣钱，张春宇、郭瑞光便从刘某、单某索要应分得的利润时刘某、单某以种种理由推拖。8月20日，其本人、张春宇、郭瑞光、刘莹来到北京市找张某某时，单某给郭瑞光、张春宇打电话，不让郭瑞光等人找张某某，并表示给付郭瑞光等人60万元。后来其本人、郭瑞光、张春宇、刘莹等人返回铁岭市。8月28日，其在中国医科大学附属第一医院住院期间，郭瑞光、张春宇、刘莹来到医院，郭瑞光向其表示出去散散心，刘莹向其表示前去北京市取款。其同意后与郭瑞光、张春宇、刘莹来到北京市。张春宇同单某通话后单某表示在科左后旗甘旗卡镇交款。8月29日23时许，其本人、张春宇、郭瑞光、刘莹等人来到科左后旗甘旗卡镇某酒店后，刘某、单某及一名其本人不认识的男子（指的是乌某某）进入某酒店大厅，单某让乌某某出去将现金拿来时，乌某某出去抱着纸箱进来后将纸箱放在单某身旁，继而单某让郭瑞光、张春宇出具收据时，其从吧台借来纸和笔，张春宇书写收据期间民警来到某酒店将郭瑞光等人抓获。证人孙某还证实，郭瑞光等人被科左后旗公安局抓获之前其本人、郭瑞光、张春宇、刘莹口头约定将刘某、单某给付的钱款均分。 十、证人刘某证实，其本人系刘莹胞弟。其通过张春宇、刘莹与刘某、单某相识。2018年4、5月份，其同张春宇、刘莹、单某、刘某在铁岭县国际酒店吃饭期间，刘某、单某谈及让张春宇往某（公主岭）有限公司运输煤炭一事。 十一、证人郭某某证实，其本人系郭瑞光胞兄。2018年5月份，其在铁岭市一家饭店两次同张春宇、刘莹、单某、刘某、郭瑞光、郭某等人吃饭。在吃饭期间，单某、刘某表示自己有煤源，往某（公主岭）有限公司运输煤炭。 十二、证人何某证实，其用何某某、穆某的名义成立铁岭县某物资销售有限公司，穆某、何某某从未参与公司经营。因其朋友郭某欲做煤炭生意向其提出将其铁岭县某物资销售有限公司股权转让给单某时其表示同意。2018年6月份，其将铁岭县某物资销售有限公司股权转让给单某。因铁岭县某物资销售有限公司没有资金，故其将铁岭县某物资销售有限公司无偿转让给单某。 十三、证人何某某证实，其本人系何某父亲。何某用其名义注册成立铁岭县某物资销售有限公司。其本人从未参与铁岭县某物资销售有限公司经营。后来其从何某处得知何某将铁岭县某物资销售有限公司转让给他人。 十四、证人穆某证实，其朋友何某用其本人、何某某的名义成立铁岭县某物资销售有限公司，但其本人从未参与公司的具体经营。 十五、证人金某证实，其本人系铁岭县某物资销售有限公司法定代表人，单某系铁岭县某物资销售有限公司董事长。铁岭县某物资销售有限公司与某（公主岭）有限公司签订合同时单某、乌某参加。但铁岭县某物资销售有限公司与某（公主岭）有限公司签订的合同未实际履行，铁岭县某物资销售有限公司一次亦未给某（公主岭）有限公司运输煤炭。 十六、证人包某证实，其本人自2018年5月始受单某委托在铁岭县某物资销售有限公司担任监事。 十七、证人张某某证实，其本人系国务院扶贫开发领导小组办公室副司长，与单某系朋友。2018年，其同丈夫胡某、同事张某来到北京市八号公馆老吉馆饭店参加单某生日宴后同刘莹、郭某、单某等人用餐。在用餐期间唠家常，未谈及往某（公主岭）有限公司运输煤炭一事。饭毕，刘莹提出来拍照留念后将其本人、胡某进行拍照。 十八、证人张某证实，其本人系国务院扶贫开发领导小组办公室司长，与单某系朋友。2018年，其与同事张某某及其丈夫胡某参加单某在老吉馆饭店举办的生日宴时与一名女子（指的是刘莹）、一名男子（指的是郭某）相识。其同单某、郭某、刘莹、张某某、胡某等人用餐期间唠家常。 十九、证人胡某证实，其本人系某集团投资战略部副总经理，与单某系朋友。2018年，其同妻子张某某及张某来到北京市八号公馆老吉馆饭店参加单某生日宴时与一名女子（指的是刘莹）、一名男子（指的是郭某）相识。在用餐期间未谈及往某（公主岭）有限公司运输煤炭一事。饭毕，刘莹给其本人、单某等人拍照。 二十、证人李某证实，其本人系刘某妻子。2018年7月中旬，其在家时刘某给其打电话表示有人在小区张贴关于其本人的传单。让其下楼查看时其下楼查看时发现有人在其家楼道口张贴上有刘某照片并内容为刘某骗财骗色的传单，还在其家车辆上张贴传单便将传单撕下来。接着其来到小区门口时发现小区大门两侧各张贴一张传单，其又将两张传单撕下后返回家。 二十一、证人姜某证实，其本人系铁岭县某会馆（指的是某洗浴中心）经理。会员号为0930666的顾客（指的是张春宇）于2018年4月7日、4月15日在铁岭县某会馆消费两次。从铁岭县某洗浴中心结账小票看，4月7日，三位男宾来到铁岭县某洗浴中心消费1683.00元。4月15日，一男一女来到铁岭县某会馆消费220.00元。 二十二、证人付某证实，其本人系北京市朝阳区某饭店经理。2018年12月31日，乙十六饭店将老吉馆饭店兑下后更名为乙十六饭店，老吉馆饭店消费详单在撤店时由其经营者拿走。 二十三、证人刘某某证实，其本人系北京市西城区西直门南小街某茶馆工作人员。某茶馆在室外安装监控设备，保存时间为15天。2018年8月21日是否有人在某茶馆签订合同或者协议之事其本人现已忘记。2018年度某茶馆消费记录已不存在。 二十四、证人王某证实，其本人系某（公主岭）有限公司行政总监。2018年8月份的一天11时许，其发现一台黑色越野车停在某（公主岭）有限公司门口便查看时发现一名男子（指的是郭瑞光）在越野车两侧窗户上张贴传单，另一名男子（指的是张春宇）坐在越野车内。其向郭瑞光表示张贴传单有损其公司形象让郭瑞光离开时，郭瑞光上车离开。 二十五、证人赵某证实，其本人原系科左后旗甘旗卡镇某酒店服务员。2018年8月29日23时许，其在科左后旗甘旗卡镇某酒店吧台劳作期间，一名女子（指的是孙某）向其借用纸和笔，其将纸和笔交给孙某。孙某便拿着纸和笔前去一楼大厅西南角的圆桌旁边，其发现孙某和两名男子、一名女子（指的是郭瑞光、张春宇、刘莹）一同前来的某酒店。不一会儿，民警来到某酒店将郭瑞光、张春宇、孙某、刘莹查获。 二十六、被告人郭瑞光在侦查阶段供述，其本人通过张春宇与刘某相识。2018年3月份，其本人、铁岭县某物资销售有限公司实际经营者郭某与刘某、单某商谈往某（公主岭）有限公司运输煤炭期间其本人、张春宇、郭某等人投入不少前期包括招待费等费用。铁岭县某物资销售有限公司股权持有人为郭某，因投资人只相信单某，便要求将铁岭县某物资销售有限公司股权转让给单某方可签订合同，故郭某将铁岭县某物资销售有限公司股权转让给单某。单某取得铁岭县某物资销售有限公司股权后将铁岭县某物资销售有限公司账户上的资金5000.00元交给张春宇，张春宇将5000.00元转交给其本人。但铁岭县某物资销售有限公司与某（公主岭）有限公司签订合同之后，单某、刘某免去张春宇的铁岭县某物资销售有限公司法定代表人职务。其为索要前期投入的费用而同张春宇多次给刘某、单某打电话，但刘某、单某不接听电话，其便同张春宇、郭某1来到北京市刘某居住的小区附近一家复印社后刘莹将张某某等人合照给张春宇用微信发过来时其一共制作十张传单，并将传单张贴在刘某车辆上，在刘某家楼道放一张，张春宇将张贴传单的情况拍摄后发送给刘某、单某，且用电话向单某表示如不答应自己则前去某（公主岭）有限公司。继而其从北京市回来后同张春宇驾车又来到吉林省公主岭市，将车辆停在某（公主岭）有限公司门口后将传单贴在车辆上，张春宇拍摄并将视频发送给刘某、单某。刘某便给其本人、张春宇打电话不让其胡来，见面协商解决。继而其本人、张春宇在北京市一家茶楼与刘某、单某签订协议，刘某、单某同意给付60万元，其本人、张春宇不再张贴传单。8月29日23时许，其本人、张春宇与刘某、单某约定在科左后旗甘旗卡镇某酒店见面，刘某、单某给付钱款。其同张春宇、刘莹来到科左后旗甘旗卡镇某酒店后给刘某、单某书写收据期间被科左后旗公安局抓获。 二十七、被告人张春宇在侦查阶段供述，2014年，其同刘某相识，又通过刘某与单某相识。2016年11月份，其在承包土地时因资金短缺而从刘某借款，给刘某出具一枚金额为60万元的借据。2018年4、5月份，刘某、单某来到铁岭市后入住于铁岭天兴酒店有限公司，刘某向其询问是否愿意做煤炭生意，让其找有资质的公司时其便找到郭瑞光，郭瑞光又找经营铁岭县某物资销售有限公司的其朋友郭某后准备做煤炭生意。其本人、郭瑞光与刘某、单某合伙做煤炭生意而前期投入不少资金用于招待、送礼，并给刘某、单某购买两部8848牌手机、华为牌电子手表，并按照单某要求让其妻子刘莹给单某转账2万元用于购买海鲜。且单某在铁岭市宾馆入住的费用均由其本人承担。刘某、单某表示由其二人负责出资，其本人、郭瑞光、郭某负责联系煤炭并运输。单某提出让郭某将铁岭县某物资销售有限公司股权转让给单某时其本人、郭瑞光劝说郭某后郭某同意将铁岭县某物资销售有限公司股权转让给单某，继而在铁岭县市场监督管理局办理股权转让手续。然后单某将铁岭县某物资销售有限公司账户上的5000.00元转账给其本人，其又将5000.00元转给郭瑞光。但股权转让后单某免去其铁岭县某物资销售有限公司法定代表人职务，不让其本人、郭瑞光、郭某参与煤炭生意。6月份，郭瑞光提出制作传单，让刘某、单某产生害怕心理，返还招待费等费用时其表示同意并提供照片，郭瑞光编写传单内容后，其同郭瑞光在北京市一家复印社制作几张传单并驾车来到刘某家位于北京市的小区后在大门门垛、刘某车辆上郭瑞光张贴传单，其将张贴的传单用手机录像后发送给单某、刘某。8月份，其同郭瑞光驾车来到某（公主岭）有限公司后将车停放在某（公主岭）有限公司门口，将三张传单张贴在车辆上，其用手机拍摄后将视频发送给刘某、单某。因刘某、单某害怕其本人、郭瑞光继续张贴传单而在北京市与其本人、郭瑞光签订协议，约定其本人、郭瑞光不再张贴、发放传单，刘某、单某补偿其本人和郭瑞光经济损失。8月29日晚，郭瑞光用电话同乌某联系后郭瑞光、其本人、刘莹、孙某驾车来到科左后旗甘旗卡镇某酒店后，其将某酒店位置用微信发送给乌某。不一会儿，单某、刘某进入某酒店一楼大厅后与其闲谈。过一会儿，刘某、单某让其书写收据期间，刘某、单某表示字太大让其重写。其便重写时，刘某、单某表示写的不规范让其再写，其再次书写期间民警来到某酒店将其本人、郭瑞光、刘莹等人抓获。 二十八、被告人刘莹在侦查阶段供述，2018年3月中旬，单某来到铁岭市。4月，刘某向张春宇表示单某能够联系往某（公主岭）有限公司运输煤炭的生意，询问张春宇是否愿意往某（公主岭）有限公司运输煤炭时，张春宇便联系郭瑞光，郭瑞光又联系郭某。刘某、单某答应促成往某（公主岭）有限公司运输煤炭的生意，让郭某的铁岭县某物资销售有限公司做煤炭运输生意，但要求郭某将铁岭县某物资销售有限公司股权转让给单某，将铁岭县某物资销售有限公司法定代表人变更为张春宇。单某在铁岭市住宿、吃饭、购买物品均由张春宇等人承担，其亦给单某转账二万元，后来张春宇将二万元偿还其本人。公司过户后，张春宇不再是铁岭县某物资销售有限公司法定代表人，运输煤炭的生意亦未让郭某经营，郭某便找郭瑞光、张春宇表示自己将铁岭县某物资销售有限公司拱手让给他人，亦未能做成运输煤炭生意，前期费用也投入不少时，张春宇、郭瑞光便联系刘某、单某索要钱款，刘某、单某一直未给付。郭瑞光、张春宇几次前去北京市找刘某、单某，但亦未能得到钱款。郭瑞光便利用其在北京市用餐时拍摄的照片找刘某、单某领导反映此事。后来郭瑞光制作传单并通过微信给其发送过。郭瑞光用传单的方式从刘某、单某索要钱财时刘某、单某同意并约定在科左后旗甘旗卡镇某酒店给付。8月29日，张春宇同乌某通话期间，其将张春宇手机夺过来向乌某索要钱款。乌某表示如将钱款给付，你本人能否做主时其向乌某表示如将钱款给付则不再索要。23时许，其本人、郭瑞光、张春宇等人来到科左后旗甘旗卡镇某酒店与刘某、单某等人见面后，刘某、单某让张春宇书写收据时，张春宇书写收据期间其本人、郭瑞光、张春宇被公安机关抓获。 二十九、铁岭县某物资销售有限公司股东会决议证实，2017年5月22日，铁岭县某物资销售有限公司召开股东会议，决定何某某为公司执行董事兼经理，高金良为公司监事。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商登记内受字（2017）第2017006119号受理通知书证实，2017年5月23日，铁岭县市场监督管理局受理铁岭县某物资销售有限公司设立登记申请。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商登记内设字（2017）第2017006119号准予设立/开业登记通知书证实，2017年5月24日，铁岭县市场监督管理局准予设立铁岭县某物资销售有限公司登记申请。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商核设通内字（2017）第2017006119号设立登记核准通知书证实，2017年5月24日，铁岭县市场监督管理局核准铁岭县某物资销售有限公司登记设立。经营范围为建筑材料、煤炭销售等，经营期限自2017年5月24日至2047年5月23日。2017年5月24日的营业执照证实，铁岭县某物资销售有限公司法定代表人为何某某，成立日期为2017年5月24，营业期限自2017年5月24日至2047年5月23日。经营范围为建筑材料、煤炭销售等。 三十、股权转让协议证实，2017年12月18日，高金良将铁岭县某物资销售有限公司股权无偿转让给穆某。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商登记内受字（2017）第2017017351号受理通知书证实，2017年12月18日，铁岭县市场监督管理局受理铁岭县某物资销售有限公司变更登记申请。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商登记内变字（2017）第2017017351号准予变更登记通知书证实，2017年12月19日，铁岭县市场监督管理局准予铁岭县某物资销售有限公司变更登记申请。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商核变通内字（2017）第2017017351号变更登记核准通知书证实，2017年12月19日，铁岭县市场监督管理局核准铁岭县某物资销售有限公司将投资人从高金良、何某某变更为何某某、穆某，将监事高金良变更为穆某。2017年12月19日的营业执照证实，铁岭县某物资销售有限公司法定代表人为何某某，成立日期为2017年5月24日，营业期限自2017年5月24日至2047年5月23日，经营范围为建筑材料、煤炭销售等。 三十一、铁岭县某物资销售有限公司股东会决议证实，2018年4月24日，铁岭县某物资销售有限公司召开股东会议，决定将公司经营范围变更为建筑材料、煤炭销售、钢材、石膏、石粉、碎石、家具销售等。免去何某某执行董事兼经理职务，任命张春宇为公司执行董事兼法定代表人。公司登记（备案）申请书证实，2018年4月24日，铁岭县某物资销售有限公司向铁岭县市场监督管理局提出申请，将法定代表人从何某某变更为张春宇，将经营范围变更为建筑材料、煤炭销售、钢材、石膏、石粉、碎石、家具销售等。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商登记内受字（2018）第xxxx号受理通知书证实，2018年4月24日，铁岭县市场监督管理局受理铁岭县某物资销售有限公司变更登记申请。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商登记内变字（2018）第xxx号准予变更登记通知书证实，2018年4月27日，铁岭县市场监督管理局准予铁岭县某物资销售有限公司变更登记法定代表人、经营范围申请。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商核变通内字（2018）第xxx号变更登记核准通知书证实，铁岭县某物资销售有限责任公司于2018年4月27日将法定代表人从何某某变更为张春宇。将经营范围从建筑材料、煤炭销售等变更为建筑材料、煤炭销售、钢材、石膏、石粉、碎石、家具销售等。2018年4月27日的营业执照证实，铁岭县某物资销售有限公司法定代表人为张春宇，成立日期为2017年5月24日，营业期限自2017年5月24日至2047年5月23日，经营范围为建筑材料、煤炭销售、钢材、石膏、石粉、碎石、家具销售等。 三十二、股权转让协议证实，2018年6月5日，何某某、穆某将铁岭县某物资销售有限公司股权无偿转让给单某。铁岭县某物资销售有限公司股东会决议证实，2018年6月5日，铁岭县某物资销售有限公司召开股东会议，同意何某某、穆某将铁岭县某物资销售有限公司股权无偿转让给单某，并决定将公司类型变更为自然人独资的有限责任公司。公司登记（备案）申请书证实，2018年6月5日，铁岭县某物资销售有限公司向铁岭县市场监督管理局提出申请，将公司股权由何某某、穆某变更为单某。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商登记内受字（2018）第xxxx号受理通知书证实，2018年6月6日，铁岭县市场监督管理局受理铁岭县某物资销售有限公司变更登记申请。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商登记内变字（2018）第xxxx号准予变更登记通知书证实，2018年6月6日，铁岭县市场监督管理局准予铁岭县某物资销售有限公司变更登记投资人申请。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商核变通内字（2018）第xxxx号变更登记核准通知书证实，2018年6月6日，铁岭县市场监督管理局准予铁岭县某物资销售有限公司变更登记公司类型、投资人。公司类型从有限责任公司（自然人投资或控股）变更为有限责任公司（自然人独资），投资人从何某某、穆某变更为单某。2018年6月6日的营业执照证实，铁岭县某物资销售有限公司法定代表人为张春宇，成立日期为2017年5月24日，营业期限自2017年5月24日至2047年5月23日，经营范围为建筑材料、煤炭销售、钢材、石膏、石粉、碎石、家具销售等。 三十三、股东决定证实，2018年6月25日，铁岭县某物资销售有限公司召开股东会议，免去张春宇执行董事兼经理职务，任命金某为公司执行董事兼经理。免去穆某公司监事，任命包某为公司董事。公司登记（备案）申请书证实，2018年6月25日，铁岭县某物资销售有限公司向铁岭县市场监督管理局提出申请，将法定代表人从张春宇变更为金某，将监事穆某变更为包某。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商核变通内字（2018）第xxxxx号变更登记核准通知书证实，铁岭县某物资销售有限责任公司于2018年6月25日将法定代表人从张春宇变更为金某，将监事穆某、执行董事兼经理张春宇变更为监事包某，执行董事兼经理金某。铁岭县市场监督管理局（铁铁）工商登记内变字（2018）第xxxxx号准予变更登记通知书证实，2018年6月25日，铁岭县市场监督管理局对铁岭县某物资销售有限公司变更法定代表人申请准予变更登记。 三十四、科左后旗公安局刑事警察大队扣押清单证实，2018年8月29日，科左后旗公安局从张春宇处扣押一部苹果牌黑色手机，从刘莹处扣押一部苹果牌白色手机。 三十五、科左后旗公安局提取笔录证实，2018年10月14日13时15分，科左后旗公安局民警从张春宇手机提取微信转账记录、微信截图、支付宝交易记录截图。 三十六、被告人张春宇手机微信转账记录、支付宝交易记录截图证实，2018年4月2日22时34分7秒，张春宇用微信给小炕烧烤转账500.00元；4月4日11时56分51秒，张春宇用微信给马某某转账6700.00元；12时0分18秒，张春宇用微信给马某某转账4200.00元；13时17分6秒，张春宇用微信给大丰通讯器材商店转账1万元；4月5日14时8分5秒，张春宇用微信给健晟星期天火锅铁岭二店转账172.00元；17时4分10秒，张春宇用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账300.00元；4月6日11时3分51秒，张春宇用微信给铁岭市银州区金水湾沐浴策划有限责任公司转账230.00元；4月7日8时3分2秒，张春宇用微信给铁岭县某洗浴中心转账2000.00元；12时38分43秒，张春宇用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账347.87元；4月8日11时48分44秒，张春宇用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账219.00元；4月10日16时14分59秒，张春宇用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账631.00元；4月17日0时9分20秒，张春宇用微信给小炕烧烤转账130.00元；4月19日0时11分21秒，张春宇用微信给小炕烧烤转账128.00元；4月20日23时17分37秒，张春宇用微信给小炕烧烤转账110.00元；4月21日14时4分，张春宇用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账1000.00元；4月24日14时57分7秒，张春宇用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账1000.00元；4月26日12时19分9秒，张春宇用微信给小炕烧烤转账234.00元；4月27日10时12分30秒，张春宇用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账206.00元；20时36分56秒，张春宇用微信给健晟星期天火锅铁岭一店转账693.00元；4月29日8时51分，铁岭天兴酒店有限公司用微信给张春宇退款1000.00元；8时52分39秒，铁岭天兴酒店有限公司用微信给张春宇退款154.00元；5月3日0时27分16秒，张春宇用微信给小炕烧烤转账96.00元；17时43分34秒，张春宇用微信给铁岭市银州区雅轩酒行转账240.00元；5月8日13时34分23秒，张春宇用微信给北京蕾蒂酒店管理有限公司希岸酒店（三里屯店）转账2372.00元；5月17日18时54分23秒，张春宇用微信给健晟星期天火锅铁岭一店转账285.00元；5月23日10时2分48秒，张春宇用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账322.00元。 三十七、被告人刘莹微信转账记录截图证实，2018年5月24日12时22分3秒，刘莹用微信给单某转账1万元，12时22分21秒，单某收到刘莹转账的1万元。12时25分，刘莹用微信给单某转账1万元。 三十八、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）276号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年11月8日，科左后旗公安局从刘某处调取其2018年4月至5月期间的手机微信转账记录。 三十九、刘某手机微信转账记录截图证实，2018年4月11日12时10分20秒，刘某用微信给铁岭市银州区喜家德公园店转账221.00元；20时7分，刘某用微信给健晟星期天火锅铁岭一店转账485.00元；4月12日12时25分27秒，刘某用微信给铁岭市银州区和生记牛肉火勺店转账124.00元；4月18日20时10分56秒，刘某用微信给铁岭兴隆百货有限公司转账161.50元；4月19日11时57分37秒，刘某用微信给铁岭市银州区刁四藤椒麻辣烫转账110.00元；4月21日11时56分47秒，刘某用微信给铁岭市银州区喜家德龙首店转账109.00元；4月23日，刘某用微信给大商铁岭新玛特有限公司共转账629.09元；20时49分17秒，刘某用微信给健晟星期天火锅铁岭一店转账1000.00元；4月24日21时45分50秒，刘某用微信给铁岭市凡河新城涵湘蒸宴饭店转账874.00元；4月25日12时11分26秒，刘某用微信给铁岭市银州区喜家德龙首店转账147.00元；21时19分14秒，刘某用微信给宋涛（富雅）铁岭店转账730.00元；5月13日12时23分53秒，刘某用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账600.00元；5月14日11时50分31秒，刘某用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账600.00元；5月17日16时9分45秒，刘某用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账155.00元；5月18日20时16分29秒，刘某用微信给大商铁岭新玛特有限公司转账304.60元；5月21日19时39分55秒，刘某用微信给铁岭市银州区沸腾乡水煮鱼酒楼转账300.00元；5月22日20时34分12秒，刘某用微信给铁岭新玛特超市转账252.30元；20时35分57秒，刘某用微信给大商铁岭新玛特有限公司转账297.40元；6月4日17时56分8秒，刘某用微信给铁岭天兴酒店有限公司转账287.00元；用微信给银州区喜家德龙首店转账162.88元。 四十、科左后旗公安局刑事警察大队接受证据材料清单证实，2018年9月14日，科左后旗公安局刑事警察大队接受刘某提交的其本人在铁岭市消费电子账单。 四十一、刘某的华夏信用卡电子账单证实，2018年1月11日，刘某在铁岭天兴酒店有限公司消费556.00元；1月12日，刘某在铁岭市银州区金水湾沐浴策划有限责任公司消费368.00元；同日，刘某在铁岭市酒店共消费1848.00元；1月30日，刘某在铁岭天兴酒店有限公司消费652.00元；1月31日，刘某在铁岭天兴酒店有限公司消费482.00元；2月2日，刘某在铁岭天兴酒店有限公司消费342.00元；3月12日，刘某在铁岭天兴酒店有限公司消费445.00元；3月15日，刘某在大商铁岭新玛特有限公司共消费267.90元；4月29日，刘某在铁岭天兴酒店有限公司消费278.00元；5月13日，刘某在铁岭市银州区健晟星期天火锅店消费212.00元；5月15日，刘某在铁岭天兴酒店有限公司消费473.00元；5月16日，刘某在铁岭市银州区翰川炭火烤肉店消费2000.00元；5月31日，刘某在铁岭天兴酒店有限公司消费590.00元；6月4日至6月7日，刘某在铁岭紫澜门大船酒店有限公司均消费636.00元；6月9日，刘某在铁岭紫澜门大船酒店有限公司消费636.00元；6月10日，刘某在铁岭紫澜门大船酒店有限公司消费732.00元。 四十二、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）260号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年10月19日，科左后旗公安局从铁岭市小炕烧烤店调取张春宇自2018年4月至5月期间的消费记录。小炕烧烤店微信转账记录证实，2018年4月2日22时34分7秒，张春宇用微信给小炕烧烤店转账500.00元；4月17日0时9分20秒，张春宇用微信给小炕烧烤店转账130.00元；4月19日0时11分21秒，张春宇用微信给小炕烧烤店转账128.00元；4月20日23时17分37秒，张春宇用微信给小炕烧烤店转账110.00元；4月26日12时19分9秒，张春宇用微信给小炕烧烤店转账234.00元；5月3日0时27分16秒，张春宇用微信给小炕烧烤店转账96.00元。 四十三、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）263号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年10月20日，科左后旗公安局从铁岭市银州区金水湾沐浴策划有限责任公司调取张春宇消费记录。铁岭市银州区金水湾沐浴策划有限责任公司消费账单证实，2018年4月6日11时4分22秒，张春宇在铁岭市银州区金水湾沐浴策划有限责任公司消费248.00元。 四十四、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）264号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年10月19日，科左后旗公安局从铁岭天兴实业集团有限公司调取张春宇自2018年4月至5月期间的消费记录。铁岭天兴实业集团有限公司张春宇消费记录证实，张春宇支付2018年4月14日至4月29日期间铁岭天兴酒店有限公司的住宿费共计8046.00元；支付5月12日至5月15日期间铁岭天兴酒店有限公司的住宿费共计1673.00元；支付5月23日铁岭天兴酒店有限公司的住宿费278.00元；支付5月30日至5月31日期间铁岭天兴酒店有限公司的住宿费共计590.00元。 四十五、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）265号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年10月19日，科左后旗公安局从铁岭市银州区大丰通讯器材商店调取张春宇购买手机票据。编号为0008422的铁岭市银州区大丰通讯器材商店统一专用票据证实，2018年4月4日，张春宇购买两部8848牌手机，价格共计30400.00元，购买一部苹果牌手机，价格为4800.00元，购买两部华为牌手环，价格共计2200.00元。共计37400.00元。 四十六、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）266号、267号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年10月19日，科左后旗公安局从铁岭市健晟星期天火锅铁岭店调取张春宇自2018年4月至5月期间的消费记录时发现火锅店未保存消费记录。 四十七、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）268号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年10月19日，科左后旗公安局从铁岭县某洗浴中心调取张春宇自2018年4月至5月期间的消费记录。铁岭县某洗浴中心结账小票、铁岭县某洗浴中心会员卡申请表证实，2018年4月7日，张春宇用微信给铁岭县某洗浴中心转账2000.00元后即日消费1683.00元；4月15日，张春宇消费金额为220.00元。 四十八、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）261号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年10月19日，科左后旗公安局从铁岭市银州区雅轩酒行调取张春宇于2018年5月3日消费记录。铁岭市银州区雅轩酒行交易记录证实，2018年5月3日17时43分34秒，铁岭市银州区雅轩酒行收到张春宇用微信支付的240.00元。 四十九、科左后旗公安局接受证据材料清单证实，2019年3月4日，科左后旗公安局刑事警察大队接受郭某提交的铁岭银行股份有限公司存款明细账。铁岭银行股份有限公司存款明细账证实，2018年5月8日，郭某用POS机消费9431.00元。北京增值税普通发票证实，2018年5月8日，单某、郭某等人在北京八味坊餐饮有限公司消费9431.00元。 五十、科左后旗公安局刑事警察大队情况说明证实，因郭瑞光未提供自己为单某、刘某在铁岭市消费情况，故科左后旗公安局无法核实郭瑞光在铁岭市为单某、刘某消费金额。 五十一、借款条证实，2016年11月9日，张春宇从刘某借用60万元，用其铁岭市龙翔花园三期35号楼1903室作为抵押物，定于2017年6月前偿还。 五十二、铁岭银行股份有限公司汇兑来账凭证证实，2018年6月6日，李某分三次向铁岭县某物资销售有限公司共转账74000.00元。铁岭银行股份有限公司电子银行业务凭证证实，2018年6月6日，铁岭县某物资销售有限公司分二次向某（公主岭）有限公司共转账74000.00元。 五十三、科左后旗公安局刑事警察大队接受证据材料清单证实，2019年1月17日，科左后旗公安局刑事警察大队接受刘某提交的中国工商银行汇款明细清单。中国工商银行股份有限公司北京西直门内支行汇款明细单证实，2018年6月6日，李某分三次向铁岭县某物资销售有限公司汇款共计74000.00元。 五十四、科左后旗公安局刑事警察大队接受证据材料清单证实，2019年3月7日，科左后旗公安局刑事警察大队接受单某提交的铁岭银行股份有限公司电子银行业务凭证。铁岭银行股份有限公司电子银行业务凭证证实，2018年7月30日，铁岭县某物资销售有限公司给张春宇汇款5000.00元。 五十五、科左后旗公安局接受证据材料清单证实，2018年8月29日，科左后旗公安局接受单某提交的保证协议书。 保证协议书内容为，2018年8月21日，郭瑞光、张春宇与单某、刘某达成协议，单某、刘某在10日内给付郭瑞光、张春宇100万元，郭瑞光、张春宇保证以后不再张贴、发放传单，不再破坏单某、刘某生意。刘某放弃60万元的债权。 五十六、科左后旗公安局提取笔录证实，2018年10月14日12时35分，科左后旗公安局民警提取刘莹手机保存的照片。照片证实，刘某、单某合影，胡某、张某某等人合影。 五十七、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）232号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年9月13日，科左后旗公安局从刘某处调取郭瑞光给刘某用微信发送的张贴传单视频。郭瑞光、张春宇等人发放的传单内容为，刘某与郭瑞光在辽宁省铁岭市相识后以朋友相处，但刘某以一起做生意为由将其朋友公司占为己有，还骗取其约30万元。并以金钱为诱惑骗色。其本人通过刘某与单某相识，又通过单某与某集团副总监胡某、国务院扶贫开发领导小组办公室张某某相识后在北京市8号公馆宴请单某、胡某、张某某等人。其为与单某、刘某等人一起做生意而花去请客送礼等费用共计约30万元。现刘某将其公司相关手续不退还，将其公司占为己有。 五十八、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）233号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年9月14日，科左后旗公安局从乌某处调取乌某与张春宇、郭瑞光等人手机通话录音。 五十九、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2018）231号调取证据通知书及调取证据清单证实，2018年9月15日，科左后旗公安局从铁岭县某物资销售有限公司调取铁岭县某物资销售有限公司与某（公主岭）有限公司合同书。编号为ZLL-CG-MT-201806-805的煤炭买卖合同书内容为甲方为铁岭县某物资销售有限公司，乙方为某（公主岭）有限公司。签订时间为2018年7月1日。甲方向乙方提供霍林河产褐煤，数量为3700吨，每吨价格为379.50元，总金额为1404150.00元。发货时间为按买方通知的时间。合同截止时间为2018年7月31日。甲方盖章处加盖有铁岭县某物资销售有限公司合同专用章，乙方某（公主岭）有限公司盖章处无印章。 六十、科左后旗公安局刑事警察大队接受证据材料清单证实，2019年1月17日，科左后旗公安局刑事警察大队接受单某提交的铁岭县某物资销售有限公司营业执照、中国人民银行铁岭市中心支行开户许可证、铁岭县某物资销售有限公司证明。2018年6月25日的铁岭县某物资销售有限公司营业执照证实，金某系铁岭县某物资销售有限公司法定代表人，成立日期为2017年5月24日，营业期限为2017年5月24日至2047年5月23日。经营范围建筑材料、煤炭销售、钢材、石膏、石粉、家具销售等。铁岭县某物资销售有限公司证明证实，单某系铁岭县某物资销售有限公司股东、总经理。金某系铁岭县某物资销售有限公司法定代表人。包某系铁岭县某物资销售有限公司监事。中国人民银行铁岭市中心支行开户许可证证实，2018年6月27日，经审核，铁岭县某物资销售有限公司符合开户条件，准予开立基本存款账户。 六十一、科左后旗公安局接受证据材料清单证实，2019年3月21日，科左后旗公安局刑事警察大队接受特巴根用顺丰快递邮寄的某集团（内蒙古）有限公司情况说明、兴安盟中际商砼有限公司营业执照、某集团（内蒙古）有限公司营业执照、中国建设银行单位客户专用回单。某集团（内蒙古）有限公司情况说明证实，单某系某集团（内蒙古）有限公司股东，兴安盟中际商砼有限公司系某集团（内蒙古）有限公司子公司。2018年8月29日单某向公司借用200万元时，公司借给单某90万元。流水号为xxxxxxxx的中国建设银行单位客户专用回单证实，付款人全称为兴安盟中际商砼有限公司，金额为90万元，凭证种类为现金支票。营业执照证实，兴安盟中际商砼有限公司法定代表人为特巴根，成立日期为2018年7月13日。经营范围为商品混凝土生产、销售。某集团（内蒙古）有限公司法定代表人为特巴根，成立日期为2017年12月22日。 六十二、科左后旗公安局刑事警察大队接受证据材料清单证实，2019年1月18日，科左后旗公安局刑事警察大队接受乌某提交的证明、汇兑来账凭证、电子银行业务凭证、张春宇向乌某发送的微信截图。张春宇用微信向乌某发送的微信截图证实，2018年8月29日，张春宇向乌某发送科左后旗甘旗卡镇某酒店位置图。某集团（内蒙古）有限公司证明证实，单某系某集团（内蒙古）有限公司股东、总经理。 六十三、科左后旗公安局刑事警察大队扣押清单证实，2018年8月29日，科左后旗公安局刑事警察大队在见证人赵某的见证下从张春宇处扣押其书写的三枚收条。收条内容分别为：“收条今收到单某、乌力吉”、“收条今收到单某”、“收条今收到单某、乌某、刘”。 六十四、科左后旗甘旗卡某酒店情况说明证实，2018年8月29日的科左后旗甘旗卡镇某酒店监控视频现无法查到。 六十五、科左后旗公安局刑事警察大队情况说明证实，科左后旗公安局对郭瑞光、张春宇、刘莹手机进行恢复，但无法恢复，并现无法调取郭瑞光、张春宇等人的通话清单。且经查找，未能从刘莹手机内找到传单内容。另外，单某、刘某、乌某手机内无其他证据。 六十六、科左后旗公安局刑事警察大队扣押清单证实，2018年8月29日，科左后旗公安局刑事警察大队在见证人巴雅斯古楞的见证下从单某处扣押9000张百元面值的人民币。科左后旗公安局发还清单证实，2018年8月30日，科左后旗公安局刑事警察大队向单某发还9000张百元面值的人民币。 六十七、科左后旗公安局后公（刑）调证字（2019）21号调取证据通知书证实，2019年1月10日，科左后旗公安局刑事警察大队从开原市人民法院调取郭瑞光刑事判决书。科左后旗公安局后公（刑）调证字（2019）024号调取证据通知书证实，2019年1月11日，科左后旗公安局刑事警察大队从新民市人民法院调取郭瑞光刑事判决书。 六十八、辽宁省新民市人民法院（2006）新刑初字233号刑事判决书证实，2006年11月24日，被告人郭瑞光因犯合同诈骗罪被辽宁省新民市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。辽宁省开原市人民法院（2011）开刑抗字第00001号刑事判决书证实，被告人郭瑞光因犯妨害公务罪于2011年11月2日被开原市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。 六十九、铁岭县公安局平顶堡镇公安派出所犯罪记录证明证实，郭瑞光有前科。铁岭县公安局平顶堡镇公安派出所无犯罪记录证明证实，刘莹、张春宇无前科劣迹。 七十、科左后旗公安局刑事警察大队犯罪嫌疑人归案情况说明证实，2018年8月29日，科左后旗公安局接到单某报案后在科左后旗甘旗卡镇某酒店将郭瑞光、张春宇、刘莹抓获归案。科左后旗公安局刑事警察大队情况说明证实，科左后旗公安局刑事警察大队为保障抓捕行为的顺利进行而便衣抓捕，民警未佩戴执法记录仪。 七十一、户籍证明证实，郭瑞光、张春宇、刘莹自然情况。 上述证据，本院认为来源合法，内容客观真实，且具备关联性。故上述证据及其证明力本院予以确认。 本院认为，被告人郭瑞光、张春宇、刘莹以非法占有为目的，对被害人单某、刘某实行威胁，索取被害人单某、刘某60万元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应追究其刑事责任。被告人郭瑞光、张春宇、刘莹已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中被告人郭瑞光、张春宇起主要作用，系主犯。在共同犯罪中被告人刘莹起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人郭瑞光、张春宇、刘莹虽不具有自首情节，但是如实供述自己的主要罪行，系坦白，可以从轻处罚。故公诉机关指控被告人郭瑞光、张春宇、刘莹犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，本院予以采纳。被告人郭瑞光、张春宇、刘莹及被告人郭瑞光、张春宇辩护人所提被告人郭瑞光、张春宇、刘莹向被害人单某、刘某索要为合伙做煤炭生意而投入的前期费用，属于为实现权利而采取的手段，不属于敲诈勒索罪的辩解理由和辩护意见，在区分权利行使与敲诈勒索罪时应围绕敲诈勒索罪的犯罪构成从严掌握。一是看被告人主观上是否具有非法占有他人财物的故意。判断的标准主要为被告人索赔主张是否具有事实根据和法律依据。如被告人索赔主张具有事实根据和法律依据，则应秉承刑法的谦抑精神，不应入罪。反之，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。二是看被告人在客观上是否实施了敲诈勒索罪所要求的威胁或要挟行为。判断的标准主要是看该威胁或要挟行为是否具有非法性、强制性，如威胁或要挟行为是索赔人行使其合法权利的体现，则威胁或要挟属于必要的维权手段。反之，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。结合本案，被告人郭瑞光、张春宇、刘莹为合伙做煤炭生意而给出资方即被害人单某、刘某购买手机、宴请、承担住宿费等而产生的费用属于为促成煤炭生意而对被害人单某、刘某的情感投资，并双方对前期费用的分担事先没有约定，不属于民法保护的范围。法律上的事实根据仅指索赔主张的提出必须以索赔人的人身、财产等权利遭受实际侵害为前提。被告人郭瑞光、张春宇、刘莹前期投入的情感投资系其三人为让被害人单某、刘某出资，合伙做煤炭生意，从而获取经济利益而投入的费用，而非被害人单某、刘某侵权行为所导致的损失。被告人郭瑞光、张春宇、刘莹索赔要求缺乏事实根据。并被告人郭瑞光、张春宇、刘莹索赔理由明显超出社会公众或社会认可的程度。另外，法律依据仅指索赔人所提出的索赔项目和金额有相应的法律依据。结合本案，被告人郭瑞光、张春宇、刘莹在无事实根据的情况下向被害人单某、刘某漫天要价。以上，被告人郭瑞光、张春宇、刘莹索赔主张既无事实根据，也无法律依据，其主观上具有非法占有他人财物的故意。在客观方面，被告人郭瑞光、张春宇、刘莹对被害人单某、刘某以恶害相通告，从而将被害人单某、刘某陷入如不答应被告人郭瑞光、张春宇、刘莹要求，就会产生不利后果的困境。被告人郭瑞光、张春宇、刘莹利用被害人单某、刘某困境，漫天要价，其行为属于要挟，具有非法性。被告人郭瑞光、张春宇、刘莹让被害人单某、刘某产生恐惧心理，其行为具有强制性。以上，被告人郭瑞光、张春宇、刘莹的要挟行为具有非法性、强制性。综上，被告人郭瑞光、张春宇、刘莹的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，对被告人郭瑞光、张春宇、刘莹应以敲诈勒索罪定罪处罚。故被告人郭瑞光、张春宇、刘莹所提辩解理由及被告人郭瑞光、张春宇辩护人所提辩护意见不符合本案的实际，并于法无据，本院不予采纳。被告人郭瑞光、张春宇、刘莹对其行为性质的辩解不影响坦白的成立。本院根据被告人郭瑞光、张春宇、刘莹犯罪的事实、犯罪的性质、情节、所应承担的责任以及对于社会的危害程度，对被告人郭瑞光、张春宇均依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，对被告人刘莹依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人郭瑞光犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2024年8月29日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人张春宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2023年8月29日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 三、被告人刘莹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2022年2月28日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  特木乐 审 判 员  包迎春 人民陪审员  德 柱 二〇一九年九月六日 书 记 员  王 潇