甘肃省渭源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1123刑初71号公诉机关渭源县人民检察院。被告人王某1，曾用名王某2，男，生于1988年12月12日，汉族，甘肃省陇西县人，高中文化，农民，住陇西县。因涉嫌犯诈骗罪被渭源县公安局于2018年5月12日刑事拘留，5月24日逮捕。现羁押于渭源县看守所。辩护人焦渭军，甘肃品泉律师事务所律师。渭源县人民检察院以渭检公诉刑诉（2018）142号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪一案，本院于2018年12月13日作出（2018）甘1123刑初161号刑事判决。宣判后，被告人王某1提起上诉，甘肃省定西市中级人民法院于2019年5月21日作出（2019）甘11刑终74号刑事裁定，裁定撤销本院（2018）甘1123刑初161号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2019年6月3日重新立案后另行组成合议庭，于2019年8月19日、9月17日公开开庭审理了本案。渭源县人民检察院指派检察员田永生出庭支持公诉、被告人王某1及其辩护人焦渭军均到庭参加诉讼。现已审理终结。渭源县人民检察院指控，自2016年5月至9月间，被告人王某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人中药材9000多公斤，涉案价值409841.5元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1辩称，我收购、出售、拖欠冯某、李某1、焦某1的货款属实。收购的药材出售给张某2、李某3，他们没有给我付清货款，导致我无力支付欠款。我与被害人保持微信联系，也没有逃避债务，主观上我没有诈骗的故意。另外王某3的药材是由朱某3收购并出售的，我是中间介绍人，与我无关系。希望从轻处罚。辩护人焦渭军提出的辩护意见是：对被告人王某1拖欠被害人冯某、李某1、焦某1药材款共计342180元且一直未付款的事实无异议，王某3药材的收购和出售都是由朱某3完成的，与被告人王某1没有关系，该欠款系三角债务关系，属于民法调整的范畴，公诉机关指控王某1犯诈骗罪的事实不清，证据不足。经审理查明，2016年6月4日，被告人王某1通过谢某,4介绍在渭源县药材市场上收购被害人冯某的党某8676.9公斤，口头承诺当日支付货款，使对方信以为真将其存放在渭源药材市场的党某以225600元出售给王某1并于当日拉至陇西县首阳镇。货物交付后，被告人未当即付款，在冯某的多次催要下，王某1支付给冯某货款20000元，2017年2月份王某1更换联系方式失去联系，其余货款205600元至今未付。2016年6月9日，被告人王某1在渭源药材市场上以39780收购了李某1的党某1530公斤，承诺7至10日内付款。又用同样方式以60400元从李某1隔壁的张某1处收购党某渣3553公斤，该笔货款王某1并未向李某1支付。在李某1的多次催要下，王某1于2016年9月支付给李某1货款2000元，2017年2月份更换联系方式失去联系，其余货款98180元至今未付。2016年5月2日，被告人王某1通过朋友朱某2介绍先后在陇西县首阳镇以78400元从焦某2友处收购黄芪药材4480公斤，后在焦某1的多次催要下，由朱某3向其支付40000元，其余货款38400元至今未支付并失去联系。2016年7月份，被害人王某3与被告人王某1协商将自己的党某、黄芪药材以75741.5元出售给被告人王某1，后王某1委托朱某3将药材拉运到朱的店内并出售，出售后未给王某3支付货款，在多次催要下王某1仅支付货款7500元。后更换联系方式失去联系，余款68241.5元至今未付。上述事实有下列经庭审举证、质证并认证的证据证实：1.受案登记表3份，证实被害人冯某、李某1、朱某1将药材出售给王某1后，被王某1骗走货款，要求查处。证实了案件来源。2.被告人王某1的供述，证实2016年6月份，他通过谢某,4的介绍在渭源县药材市场上收购了冯某的10吨党某，价值220000多元。当时他和冯某口头商议7至10天他将药材发给张某2收到货款后再支付，他将货物发往北京芝参堂药业有限公司张某2名下后没有收到货款，他给冯某转了20000元尚欠200000多元一直未支付。张某2在订货前向他支付了10000元的定金。为了给党某条子里掺党某渣子，两天后他在渭源县药材市场收购了李某1的党某，价值约40000元，并通过李某1的介绍收购了张某1约60000元的党某渣子，当时他向李某1口头承诺将药材发给北京的药厂后，药厂7到10天内付款后他再向李某1付款。后因电话丢失，他办了新的号码，一直未和冯某、李某1联系，也未付款。在他给张某2发货前，张某2给他妻子马静的微信转了10000元定金。2016年4月份，朱某2帮他从焦某1处收购了黄芪饮片，具体数量和价格他忘了，他让朱某1将该黄芪饮片直接发给李某2，李某2给他未付款，该货款一直未付。2016年7月份，他通过朱某2收购了王某3的党某，价值约70000多元，该党某放在朱某1的店里，经他与朱某3协商该党某由朱某1出售后顶成了李某2给朱某1药材款。他一个人收购药材，他妻子马静没有参与。2016年5月份，他给李某2出售一批黄芪饮片，李某2支付了少部分货款；张某2是李某2介绍的，他将两吨黄芪饮片发给张某2，该货款张某2全部付给李某2，李某2只给他一部分货款。他和李某2约定给李某2一定提成，故他发货给张某2后，张某2先将货款给李某2，李某2扣除提成后再付款给他。他做药材生意时有支付能力，他将自己240000元的车辆出售后的资金用于经营在北京的餐厅。3.被害人冯某的陈述，证实在陇西首阳镇谢某,4家碰见王某1，在一起谈论党某生意的事情，当时他听王某1谈论其做的药材生意很大，而且开的车也很好。2016年6月4日，他和谢某,4在渭源县药材市场碰到王某1，经双方协商，他将5686.9公斤党某以每公斤26元价格出售给王某1，总价值225600元。当时王某1口头承诺党某拉到陇西首阳后交付货款，承诺时谢某,4和陈得明在场，后经催收后仅支付了20000元，余款一直推脱未付，并更换了联系方式失去联系，王某1留的联系电话为150××××5388；开始他用微信和王某1催要货款，2016年8月份左右，王某1拒接电话，不回复微信。他提供当时交易的过磅单，过磅单号为6058226，背面有“王某2”的签字，日期为“2016.6.4”。4.被害人李某1的陈述，证实2016年6月6日，她将1530公斤党某以每公斤26元的价格卖给了王某1，总价值39780元，王某1承诺当天下午付款。在收购药材时，王某1未查看药材质量，直接给价装车。随后，经她介绍，王某1又收购了张某1的党某渣子3552.9公斤，价值共计60400元，后王某1一直未付款。2016年8月份，她和冯某将王某1起诉到陇西县人民法院，因找不到王某1，她们就撤诉了。2016年7月份，张艳萍将她起诉到渭源县人民法院，她将王某1欠的60400元药材款中的55000元支付给了张某1。2017年7月26日，王某1妻子通过支付宝向她支付2000元，余98180元一直未付。王某1留下的150××××5388电话停用，她联系不到王某1。5.被害人王某3的陈述，证实2016年7月份，王某1是其外甥，他和王某1在电话中商量好价格后，将他的党某和黄芪卖给王某1，王某1随后委托朱某2来看货，后党某以每公斤22元，黄芪以每公斤12.5元成交，总价值75741.5元，当时朱某3将数量、价格情况以短信方式告知王某1，将货拉到朱某2的店里。当时王某1承诺一个月内付清全款，后经他催要，王某1分两次支付货款7500元，余款68241.5元一直未付，至今他联系不上王某1。6.被害人焦某1的陈述，证实2016年4月28日，通过朱某2介绍他向姓王的以每公斤17元的价格出售过4480公斤黄芪片子，共计78400元。货款是朱某2分两次通过银行卡转账付的，第一次30000元，第二次10000元，至今剩余38400元没有支付，因此事他将朱某2和王某1起诉到首阳法庭。7.证人朱某2的证言，证实他和王某1系同学，2016年4月底，王某1让他帮其收购药材，承诺一星期内就能付款。2016年5月2日，焦某2友和王某1协商以每公斤17.5元的价格收购4480公斤黄芪，共计78400元，王某1当天就将药材全部发往安徽亳州，后他给焦某2友支付了40000元，剩余的38400元一直未付。2016年6月份，王某2和其妻子马静以每公斤44元的价格购买了他的一吨党某，价值44000元，当时商量王某1回北京后给他付款，后王某1又让他将剩下的3.4吨党某发往安徽亳州就支付全部货款，后他联系王某1要款时，王某1以各种理由推脱，并更换了电话号码，失去联系；王某1从他处收购了党某价值149600元。2016年6月4日，王某1从冯某、李某1处购买的药材寄存在他的库房，后和他的党某拼了半挂车发往长沙和江西。2016年8月份，冯某、李某1、谢某,4来他的店里找王某1要药材款。2016年7月底，王某1和马静让他把寄放在他店里从王某3处收购的药材出售掉，他就将药材卖给了亳州人和陇西人，当时他向王某1打了电话，并说了价格，王某1同意让他将药材卖掉并将货款还成他的欠款，总共卖了70000多元，该款他替王某1偿还了所欠焦某140000元和何某,420000元的药材款，王某1说他从北京来了再和他算详细的账，王某1后来联系不上了。8.证人张某1的证言，证实2016年6月9日，陇西首阳的一名男子和她商议以每公斤17元的价格购买了她的党某渣子，由李某1验货并担保，过磅单记载3553公斤，总价值60400元。李某1说那名男子是她的亲戚，承诺一个星期付款。后在她的追要下，李某1支付了5000元，余款以李某1的名义写了欠条。2016年10月份，因货款一直未收到，她将担保人李某1起诉到渭源县人民法院，李某1又支付32000元，余款23400元一直未付。9.证人谢某,4的证言，证实他介绍王某1和冯某认识，2016年6月4日，王某1以每公斤26元价格收购了冯某的党某，价值200000多元。后来王某1还收购了李某1的100000元左右的党某，其将药材全部拉到了首阳中药材市场内姓朱的药材加工商铺里。王某1欠冯某200000元左右的药材款,收药材时王某1承诺15天之内付款。10.证人张某2的证言，证实他和王某1做过两次生意，第一次是2016年5月份之前王某1给他发过大约3吨的黄芪切片，第二次是2016年6月份发过10吨的党某条子；黄芪切片的货款是党某发过来后付的，他想不起是付给王某1了还是其妻子马静了；他通过李某2和周某,4联系王某1收购党某，约定王某1给他收购20吨党某，但王某1只收购了10吨，货款共计190000元，发货前他给王某1付了20000元的定金，余款170000元他付给了中间人周某,4，周某,4又付给了李某2。11.证人周某,4的证言，证实2016年5月份，他和李某2、张某2、王某1四人在陇西县首阳镇口头约定，王某1以每公斤19元的价格收购20吨党某给张某2，他和李某2作为中间人，张某2给王某1支付20000元定金。后王某1只收购了10吨党某，张某2将余款付给了他，他又支付给了李某2，李某2具体怎么付给王某1的他不知道。12.证人李某2的证言，证实王某1给他发过三次左右的黄芪切片，收货后他将货款转给王某1提供的马静的银行账户上，货款已全部结清。2016年5月份，他和周某,4作为中间人介绍王某1以每公斤19元的价格给张某2收购20吨党某，张某2给王某1支付定金20000元。后王某1只收购了10吨党某，党某价格上涨，给张某2生意造成了损失，张某2拒绝支付余款。后王某1向他催要货款，他向周某,4催要，张某2将余款170000元给了周某,4，周某,4又将款转给他，他分三次给王某1妻子的卡上打了110000元，因他和王某1有纠纷扣了60000元。王某1向张某2发货两次，一次黄芪片子，一次党某，黄芪款张某2付给他，他付给王某1了，王某1还给了他几千元的好处费。13.证人何某,4的证言，证实在2016年，经朱某3介绍他给陇西首阳的一名男子出售过黄芪片子，具体的价格、数量、总货款记不起了，当时货款没有付清，过了几个月朱某3将货款付清了。14.辨认笔录及刑事照片，证实被害人李某1对被告人王某1依法辨认。15.过磅单一张，证实王某2从冯某处收购价值225600元的药材，并给付货款20000元；2016年6月9日，张某1出售党渣3553公斤，共计60400元。16.微信、手机短信聊天记录，证实李某1与王某1及马静催要货款的情况；朱某2向王某1催付货款的过程。17.账号交易记录，证实李某2的账户为62×××08给王某1妻子马静账户62×××87总共转账342444元。18.王某1银行账号交易记录，证实王某1的账号上先后多次资金进出情况。19.渭源县人民法院调解书，证实张某1起诉李某1后，经法院调解，由李某1支付张某1药材款55400元（不包括已付的5000元）。20.抓获经过，证实公安人员于2018年5月6日19时许通过人脸识别系统在北京市通州区马驹桥镇神龙公园西侧对面路边发现被告人王某1并被抓获，抓获时被告人无抗拒、逃跑行为。21.户籍证明，证实被告人王某1的年龄、籍贯等基本情况。22.查询证明，证实2017年1月9日一男子通过183××××2768拨打110报警电话咨询欠款问题，接警员告知其通过司法途径解决，再未发现于2016年1月1日至2019年7月8日期间在北京市公安局密云分局指挥处和渭源县公安局报警记录。本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，用收购他人药材承诺及时付款的方式，骗取他人财物人民币410421.5元，事后推脱，拒不给付且失去联系，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人辩解王某3的药材是其介绍他人收购与其无关的主张，由于被害人的陈述与证人朱某3的证言以及王某3再三催要下其支付少量货款的事实，形成证据链，足以认定其收购骗取王某3药材的事实，故其辩解理由不能成立本院不予采纳。被告人王某1与被害人发生交易后在未付清货款的情况下，失去联系逃避支付责任，其主观上具有非法占有的故意，故王某1及其辩护人的辩护理由不能成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定判决如下：被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000元。罚金于判决发生法律效力后立即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月12日起至2025年5月11日止。）责令被告人王某1退赔被害人冯兴东205600元、李海霞98180元、焦根有38400元、王富贵68241.5元，退赔义务于判决发生法律效力后三个月内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  张渭平审判员  席晋华审判员  杨 霞二〇一九年九月二十三日书记员  王天娇