山西省沁水县人民法院刑事判决书（2019）晋0521刑初84号公诉机关沁水县人民检察院。被告人赵阳，男，1982年11月5日出生，汉族，大学本科学历，晋城蓝焰煤业股份有限公司装备物资分公司原化轻科科员，住山西省晋城市城区。无前科。因涉嫌犯职务侵占罪，2019年4月25日经沁水县监察委员会决定被留置，同年6月24日经沁水县人民检察院决定被刑事拘留，同年7月3日经沁水县人民检察院决定被逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人祁俊会，山西君宜（高平）律师事务所律师。沁水县人民检察院以沁检刑刑诉[2019]81号起诉书指控被告人赵阳犯职务侵占罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依照晋城市中级人民法院指定管辖决定书受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁水县人民检察院指派检察员李亚锋出庭支持公诉，被告人赵阳及其辩护人祁俊会到庭参加了诉讼。现已审理终结。沁水县人民检察院起诉指控：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称晋煤集团)是晋城蓝某煤业股份有限公司(以下简称蓝某煤业)的控股股东,晋煤集团装备物资分公司和蓝某煤业装备物资分公司(两公司以下统一简称为装备公司)为两块牌子、一套人马,分别负责晋煤集团和蓝某煤业下属各单位的物资采购与供应、设备大修与租赁、物资仓储管理等业务。晋煤集团和蓝某煤业所需燃料油的采购业务先后由装备公司原化轻科、材料科负责,燃料油采购来源主要为中石化山西晋城石油分公司(以下简称中石化),也曾先后从中石油销售公司晋城分公司(以下简称中石油)等单位采购过部分燃料油,2015年至今仅从中石化采购燃料油。2013年年底,装备公司原化轻科燃料油业务员赵阳未经批准,决定将寺河煤矿燃料油运送方式由矿方自提改为派车配送与矿方自提两种方式。2015年8月赵阳决定将成庄煤矿燃料油运送方式由矿方自提改为派车配送。2015年9月28日长平公司开始通过装备公司采购燃料油,赵阳决定油料由其派车配送,在油料配送过程中,赵阳通过中石油业务部经理文某、朋友赵某、油罐车经营户焦某、中石化客户经理王某1等人将部分燃料油以低于市场价出售,共计获利272.87万元。272.87万元中有10万元赵阳交给装备公司,用于弥补其丢失燃料油发票给公司造成的损失,有15.555万元用于替装备公司向长治市改莲晋昌商贸有限公司支付货款,剩余的全部由赵阳用于其个人日常消费。1.2014年年底、2015年年初,赵阳找到文某,让文某帮助其处理所谓装备公司“盈余”的油料。之后赵阳多次将装备公司的提油卡交给文某,文某通过和中石油有业务关系的油罐车经营者杜某将油料从中石化提出低价出售,截止2015年6月10日,文某以现金、银行转账的方式将售油款47.5万元全部给了赵阳。2.2014年前半年,赵阳安排王某1给寺河煤矿运送燃料油。2015年王某1向赵阳索要运输费用时,赵阳将装备公司的提油卡交给王某1,让其将卡上的燃料油出售,除扣运费后将余款交给自己。王某1将燃料油从中石化提出后出售,在扣除其应得的运费后,于2015年2月17日、3月9日分两次将余款6万元转账给了赵阳。3.2015年上半年的一天,赵某问赵阳手中是否有便宜油料想购买一些,随后赵阳多次交代负责给寺河煤矿配送油料的焦某持装备公司的油卡到中石化提出油料送至赵阳指定的地方,陆续出售给赵某油料10多吨,赵某以现金方式给了赵阳油款5万元。4.2015年7月3日、7月18日、8月2日,经赵某介绍赵阳分三次将装备公司的燃料油出售给油料个体经营者郭某,郭某通过王某2的银行账户将油款7.24万元转账给了赵阳。5.2015年后半年,赵阳声称装备公司有部分“盈余”的油料,想通过焦某帮忙处理,之后赵阳多次将装备公司的提油卡交给焦某,由焦某将油料从中石化提出低价出售，另外在向晋煤集团铁运处借用油料期间,赵阳还安排焦某将借用的部分油料截留出售。截止2018年9月份，赵阳共通过焦某出售装备公司燃料油400余吨,焦某通过银行转账和微信转账方式付给赵阳售油款157.13万元,以现金方式付给赵阳售油款50万元。综上,赵阳利用职务便利,将本单位财物272.87万元燃料油款非法占为己有。针对上述事实，公诉机关列举了相关证据予以证实，认为被告人赵阳的行为构成职务侵占罪，提请依法判处。被告人赵阳当庭自愿认罪，无辩解意见。辩护人祁俊会的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为赵阳为弥补丢失燃料油发票造成的损失支付给装备公司的10万元以及替装备公司支付给长治市改连晋昌商贸有限公司的15.555万元应从指控数额中扣除。被告人系自首，主观恶性和社会危害性较小，认罪态度好，具有坦白情节，可对其从轻或减轻处罚。建议对被告人在有期徒刑四年至四年六个月幅度内量刑。经审理查明：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称晋煤集团)是晋城蓝某煤业股份有限公司(以下简称蓝某煤业)的控股股东,山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司和晋城蓝某煤业股份有限公司装备物资分公司(两公司以下统一简称为装备公司)为两块牌子、一套人马,分别负责晋煤集团和蓝某煤业下属各单位的物资采购与供应、设备大修与租赁、物资仓储管理等业务。晋煤集团和蓝某煤业所需燃料油的采购业务先后由装备公司原化轻科、材料科负责,燃料油采购来源主要为中石化山西晋城石油分公司(以下简称中石化),也曾先后从中石油销售公司晋城分公司(以下简称中石油)等单位采购过部分燃料油,2015年至今仅从中石化采购燃料油。2013年年底,装备公司原化轻科燃料油业务员赵阳未经批准,决定将寺河煤矿燃料油运送方式由矿方自提改为派车配送与矿方自提两种方式。2015年8月赵阳决定将成庄煤矿燃料油运送方式由矿方自提改为派车配送。2015年9月28日长平公司开始通过装备公司采购燃料油,赵阳决定油料由其派车配送,在油料配送过程中,赵阳通过中石油业务部经理文某、朋友赵某、油罐车经营户焦某、中石化客户经理王某1等人将部分燃料油以低于市场价出售,售油款共计272.87万元。272.87万元中有10万元赵阳交给装备公司,用于弥补其丢失燃料油发票给公司造成的损失,有15.555万元用于替装备公司向长治市改莲晋昌商贸有限公司支付燃油款,剩余的全部由赵阳用于其个人日常消费。1.2014年年底、2015年年初,赵阳找到文某,让文某帮助其处理所谓装备公司“盈余”的油料。之后赵阳多次将装备公司的提油卡交给文某,文某通过和中石油有业务关系的油罐车经营者杜某将油料从中石化提出低价出售,截止2015年6月10日,文某以现金、银行转账的方式将售油款47.5万元全部给了赵阳。2.2014年前半年,赵阳安排王某1给寺河煤矿运送燃料油。2015年王某1向赵阳索要运输费用时,赵阳将装备公司的提油卡交给王某1,让其将卡上的燃料油出售,除扣运费后将余款交给自己。王某1将燃料油从中石化提出后出售,在扣除其应得的运费后,于2015年2月17日、3月9日分两次将余款6万元转账给了赵阳。3.2015年上半年的一天,赵某问赵阳手中是否有便宜油料想购买一些,随后赵阳多次交代负责给寺河煤矿配送油料的焦某持装备公司的油卡到中石化提出油料送至赵阳指定的地方,陆续出售给赵某油料10多吨,赵某以现金方式给了赵阳油款5万元。4.2015年7月3日、7月18日、8月2日,经赵某介绍赵阳分三次将装备公司的燃料油出售给油料个体经营者郭某,郭某通过王某2的银行账户将油款7.24万元转账给了赵阳。5.2015年后半年,赵阳声称装备公司有部分“盈余”的油料,想通过焦某帮忙处理,之后赵阳多次将装备公司的提油卡交给焦某,由焦某将油料从中石化提出低价出售，另外在向晋煤集团铁运处借用油料期间,赵阳还安排焦某将借用的部分油料截留出售。截止2018年9月份，赵阳共通过焦某出售装备公司燃料油400余吨,焦某通过银行转账和微信转账方式付给赵阳售油款157.13万元,以现金方式付给赵阳售油款50万元。综上,赵阳利用职务便利,将本单位财物272.87万元燃料油款非法占为己有。另查明，2019年4月25日沁水县监委决定对本案立案调查，同日经晋煤集团纪委通知，赵阳到案调查，沁水县监委于同日决定对其采取留置措施。赵阳被留置后，供述了其通过焦某处理装备公司油料的事实，主动交代了调查人员未掌握的其通过中石油业务经理文某、朋友赵某、中石化客户经理王某1等人处理油料的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1.书证（1）被告人赵阳的户籍证明、晋煤集团装备物资分公司证明、劳动合同复制件、干部登记表，证明：赵阳的个人基本情况。赵阳于2004年10月参加工作,2004年10月至2008年11月在晋煤集团原供应处任计划员,2008年11月至2018年10月在装备物资分公司原化轻科工作,2018年10月至2018年12月在装备物资分公司纪检监察科工作,2018年12月以来在装备物资分公司综合办公室待岗。（2）情况说明，证明：晋煤集团系多元持股的企业集团，股东分别为山西省国有资本投资运营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和国开金融有限责任公司；蓝某煤业股份有限公司股东为山西省晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、郑州铁路经济开发集团有限公司等十一家企业；晋煤集团装备物资分公司和蓝某煤业装备物资分公司为一个机构、两块牌子,分别负责晋煤集团和蓝某煤业下属各单位的物资计划、采购、仓储、验收、发放及设备采购的实施等工作。（3）赵阳到案经过情况说明、忏悔书，证明：2019年4月25日沁水县监委决定对本案立案调查，同日经晋煤集团纪委通知，赵阳到案调查，沁水县监委于同日决定对其采取留置措施。赵阳被留置后，经过调查人员耐心细致的思想工作，供述了其通过焦某处理装备公司油料的事实，主动交代了调查人员未掌握的其通过中石油业务经理文某、朋友赵某、中石化客户经理王某1等人处理油料的犯罪事实。赵阳对自己涉嫌的职务侵占罪的自书材料。（4）装备公司财务账统计明细、晋煤装备公司营业执照复制件、蓝某装备公司营业执照复制件，证明：涉案燃料油的财务统计情况。（5）寺河、成庄、长平供应站情况说明，证明：2013年12月至2014年6月，燃油供货部分为寺河矿自提，部分为赵阳安排由装备公司配送，寺河矿未支付运费；2014年7月份至2018年6月份由装备公司配送，由赵阳安排。2015年8月成庄煤矿燃料油运送方式由矿方自提改为由装备公司业务员指定专人送油。2015年9月28日长平公司开始通过装备公司采购燃料油,赵阳安排燃料油的配送。（6）赵阳银行账户明细、文某银行账户明细、焦某手机银行转账记录截屏打印件、焦某微信转账记录截屏打印件以及上述人员资金往来明细表，与其他证据相互印证，证明：赵阳要求文某等人销售的燃油货款金额、付款方式等详细情况。其中，焦某给赵阳转账1571300元，王某1给赵阳转账60000元，文某给赵阳转账395000元，王某2向赵阳转账72400元。（7）刘改莲银行账户明细、长治市改莲晋昌商贸有限公司证明、长治市改莲晋昌商贸有限公司发票，证明：赵阳将15.555万用于替装备公司向长治市改莲晋昌商贸有限公司支付货款。（8）情况报告，证明：2019年3月1日至2019年4月18日晋煤集团装备物资分公司成立核查组，对燃料油采购问题进行初步核实的相关情况。初核期间，焦某主动和核查组联系要求说明情况。2.证人证言（1）证人王某1（中石化晋城分公司业务部客户经理）的证言，证明：2013年12月份至2014年6月份,赵阳安排王某1给寺河煤矿运送燃料油。2015年王某1向赵阳索要运输费用时,赵阳将装备公司的提油卡交给王某1,让其将卡上的燃料油出售,除扣运费后将余款交给自己。王某1将燃料油从中石化提出后出售,在扣除其应得的运费后,于2015年2月17日、3月9日分两次将余款6万元转账给了赵阳。（2）证人焦某的证言，证明：2015年后半年,赵阳称晋煤装备公司有一部分开支没办法走账，需要处理部分油，让焦某给其卖油，之后赵阳多次将装备公司的提油卡交给焦某,由焦某将油料从中石化提出低价出售。另外在向晋煤集团铁运处借用油料期间,赵阳还安排焦某将借用的部分油料截留出售。截止2018年9月份赵阳共通过焦某出售装备公司燃料油400余吨,焦某通过银行转账和微信方式付给赵阳售油款157.13万元,以现金方式付给赵阳售油款50余万元。（3）证人文某（中石油晋城分公司业务经理）、杜某的证言，证明：2014年年底、2015年年初,赵阳找到文某,让文某帮助其处理所谓装备公司“盈余”的油料。之后赵阳多次将装备公司的提油卡交给文某,文某通过和中石油有业务关系的油罐车经营者杜某将油料从中石化提出低价出售,截止2015年6月10日,文某以现金、银行转账的方式将售油款47.5万元全部给了赵阳。（4）证人赵某、郭某、王某2的证言，证明：2015年上半年的一天,赵某问赵阳手中是否有便宜油料想购买一些,随后赵阳多次交代负责给寺河煤矿配送油料的焦某持装备公司的油卡到中石化提出油料送至赵阳指定的地方,陆续出售给赵某油料10多吨,赵某以现金方式给了赵阳油款5万余元；2015年7月3日、7月18日、8月2日,经赵某介绍赵阳分三次将装备公司的燃料油出售给油料个体经营者郭某,郭某通过王某2的银行账户将油款7.24万元转账给了赵阳。（5）证人杨某（晋煤集团装备物资分公司材料科科员）、王某3（时任晋煤集团装备物资分公司材料科副科长）的证言，证明：赵阳因丢失发票，公司2017年12月对其进行了通报处理，被安排至政工科工作，杨某一个人从事燃料油业务。过了一段时间，杨某发现好多发票下不了账，向科长王某3反映，后赵阳又回到化轻科，燃料油业务由杨某和赵阳两个人负责，以杨某为主，赵阳为辅。（6）证人张某（晋煤集团装备公司材料科副科长），证明：晋煤集团和蓝某煤业所需燃料油的采购业务先后由装备公司原化轻科、材料科负责,燃料油采购来源主要为中石化山西晋城石油分公司,也曾先后从中石油销售公司晋城分公司等单位采购过部分燃料油。根据规定，各单位自提油料，运费自负。3.被告人赵阳的供述，证明：赵阳从2009年年底开始接手燃料油工作，担任燃料油业务员，采购油以中石化为主。2014年至2018年9月份期间，赵阳利用管理油料分配的职务便利,在油料配送过程中,通过中石油业务部经理文某、朋友赵某、油罐车经营户焦某、中石化客户经理王某1等人将部分燃料油以低于市场价出售,售油款共计272万余元。赵阳将所获赃款用于个人消费。证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人赵阳担任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司化轻科燃料油业务员期间，利用职务便利,私自出售公司燃料油,将售油款非法占为己有,数额巨大，侵犯了该单位的财物所有权，已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于辩护人认为赵阳为弥补丢失燃料油发票造成的损失支付给装备公司的10万元以及支付给长治市改莲晋昌商贸有限公司的15.555万元应从指控数额中扣除的意见。经查，上述钱款系被告人赵阳犯罪既遂后对违法所得的处理，不应在犯罪数额中予以扣除，辩护人的相应辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人认为被告人构成自首的意见。经查，被告人赵阳系纪委通知到案，缺乏到案的主动性，不构成自首，故辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人职务侵占多次，可对其酌情从重处罚。被告人到案后如实供述办案机关已掌握和未掌握的犯罪事实，当庭自愿认罪，可对其从轻处罚，辩护人的相应辩护意见予以采纳。被告人的违法所得依法应予追缴并发还被害单位，其中用于替装备公司向长治市改莲晋昌商贸有限公司支付的燃油款15.555万元应从追缴数额中予以扣除。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人赵阳犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年六个月。（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2025年10月24日止。）二、追缴被告人赵阳违法所得257.315万元发还山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 崔俊豪人民陪审员 崔 忠人民陪审员 张先明 二○一九年九月十六日法官 助理 张 静书 记 员 李 娟附本判决适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。