河南省偃师市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0381刑初238号公诉机关偃师市人民检察院。被告人李俊豪，男，出生于1999年1月2日，汉族，初中文化，农民，住河南省汝阳县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月24日被偃师市公安局刑事拘留，同月29日被取保候审。被告人董晓佳，女，出生于1989年11月13日，汉族，初中文化，农民，住偃师市。因涉嫌诈骗罪于2018年8月7日被偃师市公安局刑事拘留，同月13日被取保候审。被告人闫可可，女，出生于1992年7月6日，汉族，初中文化，农民，住偃师市。因涉嫌诈骗罪于2018年8月13日被偃师市公安局刑事拘留，同月18日被取保候审。被告人韩梦柯，女，出生于1998年8月3日，汉族，中专文化，无业，住偃师市。因涉嫌诈骗罪于2018年8月13日被偃师市公安局刑事拘留，同月18日被取保候审。被告人李晓柯，女，出生于1997年8月8日，汉族，大专文化，住偃师市。因涉嫌诈骗罪于2018年8月12日被偃师市公安局刑事拘留，同月17日被取保候审。被告人温燕峰，女，出生于1997年2月9日，汉族，高中文化，农民，住偃师市。因涉嫌诈骗罪于2019年1月10日被偃师市公安局刑事拘留，同月14日被取保候审。被告人师亚浩，男，出生于1998年6月19日，汉族，初中文化，农民，住河南省汝阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年1月9日被偃师市公安局刑事拘留，同月14日被取保候审。被告人姚亚新，女，出生1998年2月22日，汉族，大专文化，洛阳幼儿师范学校学生，住河南省新安县。因涉嫌诈骗罪于2018年8月20日被偃师市公安局刑事拘留，同月25日被取保候审。被告人董笑莹，女，出生于1998年2月22日，汉族，大专文化，河南信息统计职业学院学生，住偃师市顾县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月21日被偃师市公安局刑事拘留，当日被取保候审。偃师市人民检察院以偃检诉刑诉﹝2019﹞117号起诉书指控被告人李俊豪、董晓佳、闫可可、韩梦柯、李晓柯、温燕峰、师亚浩、姚亚新、董笑莹犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。偃师市人民检察院指派检察员高晓丹出庭支持公诉，上列九名被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，偃师市城关镇的常春与河南省汝阳县城关镇的刘阳系战友关系，与偃师市城关镇的段少彬系初中同学，与偃师市城关镇的张程及偃师市城关镇的王晨飞（5人均已判刑）系朋友关系。2015年底，由常春、刘阳各出资人民币5万元（以下币种相同）注册成立“洛阳市森莹网络科技有限公司”，在淘宝网站注册“猫吃海带”商城，网上销售服装、饰品等，2016年5月，常春又在偃师市城关镇后庄村以张程名义投资100万元成立“偃师市森鹰电子商务有限公司”，经营范围为网上销售箱包、鞋帽、服装、饰品等。此后，常春对外一直以“偃师市森鹰电子商务有限公司”（以下简称森鹰公司）名义进行经营。2016年8月左右，常春、刘阳将公司办公地点由偃师市城关镇蔡家口村迁至位于偃师市区华夏路与迎宾路交叉口西北“一品臻境”1号楼2单元3301室，同年12月份公司又租用该单元3304室。2017年2月份由常春、刘阳、段少彬、张程各出资2万元开始网上销售和市场实体销售“城里头槟榔”;2017年4月底,常春取得香港玉颜堂生物科技有限公司“碧缇福”品牌总代理商的授权证书,决定公司专营网上销售“碧缇福”美牙仪和招美牙仪代理商。期间，段少彬、王晨飞受常春邀请分别于2016年9月、2017年3月进入公司，段少彬负责美牙仪的发货和售后，王晨飞帮助段少彬发货和售后。自2017年3月份开始，张程负责全公司的收钱、发货，后公司在粤海国际成立分部后，张程负责粤海国际分部的收钱、发货。洛阳市瀍河区的刘明亮、偃师市岳滩镇的安浩东、河南省孟津县的谢晋阳、偃师市城关的任浩铭（4人均已判刑）也分别于2016年9月、2016年9月、2017年2月、2017年3月受聘进入公司做网上销售工作。在网上销售过程中，该公司员工先是以美女形象招揽生意，进行销售，但销售业绩不好，后来常春发现刘明亮等员工以未婚年轻女性名义，在建立的微信朋友圈，以谈恋爱、交男女朋友的手段，向网聊对象销售槟榔等，取得较好业绩。为扩大公司美牙仪销售业绩，常春安排刘明亮将上述销售方法编写出来，从2017年4月底开始经营美牙仪后，常春安排在公司推广上述销售方法，以此在网上敛财。常春安排刘阳办理手机卡并向公司员工发放进行管理，负责公司采购和电脑维修等；安排谢晋阳对新员工进行诈骗方法培训，新员工分给各小组后，由组长指导员工以虚构的女性形象，通过陌陌、比邻等聊天软件，微信等网络社交平台，与不特定男性进行恋爱交友，骗取对方信任后，采用索要红包、礼物等，后回赠美牙仪等方式，骗取不特定人员钱财。该公司通过网上发布招聘信息、老员工介绍等方式雇佣本案被告人李俊豪、董晓佳、闫可可、韩梦柯、李晓柯、温燕峰、师亚浩、姚亚新、董笑莹及偃师市的曲冰琦等57人（均已判刑）具体实施上述诈骗行为。期间，公司扩大规模后，于2017年6月先后租用一品臻境1号楼2单元3303室，和位于偃师市区华夏路与迎宾路交叉口东南粤海公寓1607室，7月初租用位于偃师市区民主路与新新路交叉口东南佑东国际717-719室，成立三个分部，共10余个小组进行有组织的诈骗活动。于2017年8月初安排谢晋阳、任浩铭、安浩东分别担任粤海公寓、佑东国际、一品臻境3304室三个分点的经理；安排被告人张程及王晨飞、段少彬先后任三个分点的财务人员，负责将同案被告人及其他参与人员诈骗取得的钱款，微信转账至常春控制的账户。在“森鹰公司”经营过程中，常春是实际控制人，负责项目考察、运营管理、人事任命、制度制定等工作。常春制订组员按其业绩的38%进行提成；组长按其业绩的45%提成，另提所属组员业绩的9%，每月有二千元的底薪；经理按其所管理的分点总业绩量的3%至7%进行提成。每月工资发放由组长算出所带小组的业绩情况，经分点的会计核对后交给常春，常春以现金的形式发放工资。常春还制定一月一考评，奖励业绩突出人员奖金、奖杯、荣誉证书等奖惩制度，同时，通过聚餐、旅游、在各个点设立实时业绩榜等方式鼓励被告人及其他参与人员积极实施诈骗犯罪活动。其中：1.被告人李俊豪2017年3月初至8月8日在该公司粤海国际16楼办公点上班，任组长，共计诈骗金额23680元。2.被告人董晓佳2017年5月24日至8月8日在该公司粤海国际16楼办公点上班，任组员，共计诈骗金额25894元。3.被告人闫可可2017年5月24日至7月19日在该公司壹品臻境33楼办公点上班，任组员，共计诈骗金额19388元。4.被告人韩梦柯2017年7月3日至7月28日在该公司壹品臻境33楼办公点上班，任组员，共计诈骗金额13794元。5.被告人李晓柯2017年7月初至8月8日在该公司壹品臻境33楼办公点上班，任组员，共计诈骗金额10300元。6.被告人温燕峰2017年5月初至6月份在该公司壹品臻境33楼办公点上班，任组员，共计诈骗金额10194元。7.被告人师亚浩2017年5月中旬至6月26日在该公司壹品臻境33楼办公点上班，任组员，共计诈骗金额5780元。8.被告人姚亚新2017年7月6日至26日在该公司粤海国际16楼办公点上班，任组员，共计诈骗金额3800元。9.被告人董笑莹2017年6月16日至27日在该公司粤海国际16楼办公点上班，任组员，共计诈骗金额3200元。2017年8月4日，洛阳市公安局反虚假信息诈骗中心通报偃师市公安局，常春在偃师市市区壹品臻境1号楼2单元经营的“森鹰电子商务有限公司”有网络诈骗的重大嫌疑，偃师市公安局经初查于同年8月8日立案侦查。当日，该局对常春经营的壹品臻境1号楼2单元33楼、粤海公寓16楼、佑东国际7楼三个分部的经营场所进行检查勘查，当场扣押台式电脑90台（已判决没收）、刘阳、安浩东、谢晋阳、任浩铭等人手机35部、手机卡84张、工作笔记本、业绩表台帐、员工花名册、“碧缇福”美牙仪等，并将在场的汝阳县城关镇刘阳等人抓获。后根据该公司业绩表等相关信息发现被告人李俊豪、董晓佳、闫可可、韩梦柯、李晓柯、温燕峰、师亚浩、姚亚新、董笑莹等人也曾在该公司上班，并参与诈骗活动。被告人李俊豪于2018年11月24日到汝阳县公安局小店派出所投案，被告人董晓佳于2018年8月7日到偃师市公安局投案，被告人闫可可于2018年8月13日到偃师市公安局投案，被告人李晓柯于2018年8月12日到偃师市公安局投案，被告人温燕峰于2019年1月8日被上海市公安局浦东分局高东派出所抓获，被告人师亚浩于2019年1月9日被偃师市公安局民警在汝阳县城关镇城东村15组其家中抓获，被告人姚亚新于2018年8月20日到偃师市公安局投案，被告人董笑莹于2019年2月21日到偃师市公安局投案。案发后，被告人李俊豪退赃5000元，其中1300元已退赔被害人王某，取得王某的谅解；被告人董笑莹退赃3000元，其中520元已退赔被害人吴某，取得吴某的谅解；被告人董晓佳闫可可、师亚浩各退赃5000元；被告人韩梦珂、李梦柯、姚亚新、温燕峰各退赃3000元。上述事实，李俊豪等九名被告人均供认不讳，并有刑事受案登记表、刑事案件立案决定书；被害人毕某、王某、陈某、叶某、黄某等人的陈述；同案犯常春、谢晋阳、刘阳、安浩东、任浩铭、段少彬、王晨飞、刘明亮、乔笑圆、鲍艺辉、王贺宁、张启璇、孙一帆等人的供述与辩解；公司业绩表台帐复印件、同案犯的刑事判决书、谅解书及收条、领条、偃师市公安局出具的情况说明、在逃人员登记表及临时羁押证明、授权证书等书证；现场扣押的台式电脑、手机、工作记录本、手机卡、碧缇福美牙仪、业绩榜、奖惩制度展板、员工花名册、员工考勤表、奖杯、荣誉证书等物证，现场勘查笔录、现场平面图及现场照片，洛阳信德会计师事务所专项审计报告书，到案证明及年龄证明，被告人李俊豪等九名被告人的供述与辩解等。经当庭质证无误，足以认定。本院认为，被告人李俊豪、董晓佳、闫可可、韩梦柯、李晓柯、温燕峰、师亚浩、姚亚新、董笑莹等人，以非法占有为目的，在微信等网络社交平台上，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，对不特定多人实施诈骗，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李俊豪、董晓佳、闫可可、韩梦柯、李晓柯、温燕峰、师亚浩、姚亚新、董笑莹在参与的共同犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯，可从轻或减轻处罚；师亚浩、姚亚新、董笑莹在参与的共同犯罪中情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。李俊豪、董晓佳、闫可可、韩梦柯、李晓柯、姚亚新、董笑莹能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；温燕峰、师亚浩到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，均系初犯，可酌情从轻处罚；李俊豪、董笑莹能主动退赔被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。根据本案的具体事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李俊豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人董晓佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人闫可可犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人韩梦柯犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人李晓柯犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人温燕峰犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人师亚浩犯诈骗罪，免予刑事处罚。八、被告人姚亚新犯诈骗罪，免予刑事处罚。九、被告人董笑莹犯诈骗罪，免予刑事处罚。十、扣押在案的赃款，依法清退给被害人或者予以没收；本案尚未追回的赃款，依法继续追缴或责令退赔。如不服本判决，可在判决书送达之次日起十日内，通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  鲍红霞人民陪审员  王真真人民陪审员  牛一斌二〇一九年九月九日书 记 员  李楠婕