湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0602刑初428号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人李松斌，男，1970年2月17日出生，汉族，初中文化，肢体残疾，原系际华3517橡胶制品有限公司职工，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同月20日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人唐俊颖，湖南昌言律师事务所律师。指定辩护人方天律，湖南昌言律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2019］98号起诉书指控被告人李松斌犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员杨艳、郭薇参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2019年8月29日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员高毅出庭支持公诉，被告人李松斌及指定辩护人唐俊颖、方天律到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2018年5月至10月，被告人李松斌虚构其有能力为被害人刘某1、熊某在岳阳市举办农博展销会承租到场地，并以办理用地手续需协调关系、请客送礼等为名，先后骗取被害人刘某195000元、骗取被害人熊某50000元，共计骗取财物145000元。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人李松斌以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关提请对被告人李松斌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人李松斌辩称：他在办理用地手续过程中找过相关部门和领导，但因环保督察组来岳阳等原因而没有办成，他的行为不构成诈骗犯罪。指定辩护人辩护称：被告人李松斌的主观恶性较小，又系初犯，请依法对被告人李松斌从轻处罚。经审理查明:一、骗取被害人刘某1人民币95000元事实2018年初，湖南汉寿县的刘某1通过被告人李松斌联系场地，在岳阳市岳阳楼区洛王举办了一次农博会。同年5月初，刘某1再次与被告人李松斌联系，提出其还想在岳阳市租赁场地举办日用百货、土特产等美食、商品博览会。同月6日，被告人李松斌与刘某1商定，由李松斌为刘某1联系举办博览会场地，并办理相关的用地手续。同时，被告人李松斌与刘某1签订了两份《场地租赁合同书》，约定李松斌分别将岳阳市岳阳楼区洛王办事处一宗拆迁地和临湘市星河广场租赁给刘某1举办博览会，由刘某1在进场时向李松斌支付全部场地租赁费用，并于合同签订之日向李松斌交付定金10000元，职能部门的一切费用及责任由李松斌负责。当日和5月19日，刘某1分别将合同约定的两笔定金通过微信转账给被告人李松斌，共计20000元。之后，被告人李松斌以办理博览会用地手续需交纳费用、请客、送礼等为由，多次向刘某1索要钱款。在刘某1询问用地审批进展情况下，为取得刘某1的信任并继续索要钱款，被告人李松斌将加盖有其伪造的“临乡市城管监察大队”、“临乡市文明创建办城市指挥部”、“临乡市市政工程管理中心”印章的举办湖南（临湘）商博会申报材料出示给刘某1查看。至同年8月20日，被告人李松斌采取上述方式，分多次骗取被害人刘某1人民币共计80000元（包括定金20000元）。被告人李松斌于8月20日向被害人刘某1出具了80000元的收条。此后至10月下旬，被告人李松斌又以找城管局办理洛王办事处拆迁地用地手续需要费用等为由，分三次共骗取被害人刘某1人民币30000元。因双方约定的博览会开展日期临近，被告人李松斌在未取得博览会用地审批手续，且明知无法为博览会租赁用地的情形下，仍向刘某1表示可以办好相关手续，并同意刘某1平整洛王办事处拆迁地、通知商户组织货源进场。刘某1在平整土地时，因未办理用地手续被相关部门和居民阻止。因参展商户陆续抵达岳阳，刘某1要求被告人李松斌尽快办理用地手续并跟随李松斌。被告人李松斌因无法办理好用地手续被迫在10月24日和25日退还给被害人刘某115000元。随后，被告人李松斌将手机关闭以躲避被害人刘某1，被害人刘某1等人即向公安机关报案。二、骗取被害人熊某人民币50000元事实2017年下半年，被告人李松斌将从事消费品展览服务的熊某加入微信朋友圈，并称其可以在岳阳市拿到展销会场地。2018年5月初，熊某与被告人李松斌联系，表示其想在岳阳市举办展销会，要李帮忙联系举办展销会的场地。之后，被告人李松斌带熊某查看了岳阳市岳阳楼区锦绣华城对面的一宗空地。熊某认为该宗土地可以，并与被告人李松斌谈定举办展销会时间为2018年10月份。同年5月7日和27日，被告人李松斌以办理展销会用地手续需协调关系、送礼为由，分两次向熊某索要人民币5000元，共计10000元。同年9月，熊某发现锦绣华城对面空地被围挡、沙厂未搬迁，遂向被告人李松斌提出该宗土地不能举办展销会。被告人李松斌又将熊某带至岳阳楼枫桥湖街道办事处青年堤社区汴河园棚改项目一宗土地查看，熊某同意将该宗土地用作展销会用地。被告人李松斌提出要熊某支付场地平整费和办理相关用地手续费用共计95000元（包括之前支付的10000元），前期先支付50000元。熊某表示同意，并交给被告人李松斌现金2000元。被告人李松斌在未取得相关单位同意的情况下，私自将汴河园棚改项目的土地进行了简单平整，以取得熊某的信任。至10月9日，被告人李松斌以办理博览会用地手续需交纳费用、请客、送礼等为由，又先后四次找熊某索取33000元，并向熊某表示展销会用地手续可以办好。期间，熊某要求与被告人李松斌签订合同，但被告人李松斌提出按照其与刘某1签订的合同内容办理，不需签订书面合同。10月中下旬，在上述土地所有单位或管理单位不知情的情况下，被告人李松斌仅向岳阳楼区城管局、岳阳楼区工商局枫桥湖工商所、岳阳楼区消防大队递交了用地申报材料，但因手续资料不齐等原因亦未获上述部门批准。在熊某的催促下，被告人李松斌同意熊某的展销会货物和设备进场。10月21日，被告人李松斌以办理审批手续为由再次找熊某索要5000元，熊某认为展销会场地已基本平整，且李松斌表示用地审批手续已没有问题，遂按照其与李松斌达成的口头协议将先期应支付的50000元费用中最后的5000元通过微信转账给被告人李松斌。同日，被告人李松斌再次联系压路机进场平整场地，但费用是由熊某支付。23日，熊某在汴河园路棚改项目的土地上组织人员搭棚、卸货时，因未办理用地手续而被相关部门制止。之后，被告人李松斌将手机关闭以躲避被害人熊某，被害人熊某即向公安机关报案。2018年12月4日，被害人刘某1发现被告人李松斌出现在岳阳市岳阳楼区站前路“回娘家”茶楼后报警，公安民警随即将被告人李松斌带回公安机关。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：1、被告人李松斌的供述。证明2018年5月至10月，他以为刘某1、熊某分别在岳阳市举办展销会承租场地为由，以办理用地手续需协调关系、请客送礼等为名，先后多次向刘某1收取相关费用共计95000元、向熊某收取相关费用50000元。他在申报展销会用地过程中，相关政府部门人员均告诉他不能办理展销会用地手续。2、被害人刘某1、熊某的陈述。证明李松斌称其有能力为刘某1、熊某在岳阳市举办展销会承租到场地，并以办理用地手续需协调关系、请客送礼等为名，先后骗取刘某195000元、骗取熊某50000元的事实。3、证人刘某2的证言。证明2018年5月6日，刘某1接到李松斌的电话后和他从常德赶至岳阳，刘某1与李松斌商定，由李松斌在2018年10月前提供岳阳楼区和临湘市两块场地给刘某1开办农博会，李松斌负责处理场地问题和政府相关部门手续，刘某1支付49万元租金，双方当场签订了租赁合同，刘某1并支付了10000元定金。到了开农博会时间时，因政府部门没有批准而导致农博会开不了。4、证人刘某3的证言。证明2018年5月6日，刘某1与李松斌签订了展览会场地租赁协议，两人约定一切用地手续由李松斌办理，刘某1当场向李支付了10000元定金。李松斌陆续向刘某1要了七次钱共计110000元，李松斌每次都说场地弄好了。刘某1将商家组织到岳阳后，李松斌于10月25日将手机关了机。5、证人刘某4、彭某1的证言。证明2018年10月20日左右，他们和一些商家到岳阳楼区洛王办事处拆迁地参加展览会，因场地问题导致他们无法进场。李松斌说给他们一个答复，但在10月25日他们就联系不上李松斌了。6、证人苏某的证言。证明2018年10月21日，他接到一个号码为185＊＊＊771的电话（系李松斌的电话），电话中的男子要租他的压路机平整蘑菇亭旁的一块空地。第二天他就开着压路机在蘑菇亭空地施工，接待他的是熊某。23日，派出所和相关部门的领导到现场说不能施工，后来是熊某带着的一个叫陈某的男子付的工钱。7、证人彭某2的证言。证明他是青年堤社区班子成员及汴河园项目部网格员；2018年10月23日中午，他们在巡查中发现汴河园路棚改项目部腾地处有人准备搭棚、卸货，还有机器在平整土地，一个叫熊某的人说是“李总”已经协调好了的。因为至始至终没有人找社区沟通，也没有任何上级部门说过要用这块地，于是他们立即进行劝阻，并向街道办事处、项目部汇报有人任意利用、破坏宗地。8、证人谢某的证言。证明他是岳阳楼区枫桥湖工商所所长；2018年10月份的一天，一名男子找他办理在桥西农机公司附近空地办展销会的手续，并将一本计划书交给他，他没有同意该男子在上述空地开展销会，且要该男子将相关手续准备齐，并要办事处同意且通知工商所后再来办理。之后该男子并未来所登记说明情况。9、证人葛某的证言。证明他是岳阳楼区消防大队助理工程师；2018年10月下旬，李松斌向消防大队递交了在洛王办事处拆迁地和蘑菇亭原肉联厂拆迁地办农博会的两份申请书及策划方案。他找到洛王办事处拆迁地时发现现场被围起来了，没有办博览会的任何东西，他与李松斌联系但李没有接电话，他就回去向大队长进行了汇报。11月份，李松斌打电话说其还想办农博会，他要李按程序申报，之后李松斌一直没有与他联系。10、证人兰某的证言。证明他是岳阳楼区城管局审批办主任；2018年10月中旬，李松斌到办公室找他说要申请在岳阳楼区蘑菇亭原肉联厂拆迁地办农博会，李只提供了一份申请报告、策划书等资料。他告诉李松斌申报资料不齐全，要李将申报资料准备齐全再来审核。12月初，李松斌交来资料，但资料还是不齐全，他无法给李松斌办理。11、临湘市文明创建与城市管理指挥部办公室、临湘市城市管理综合执法大队、临湘市市政工程管理中心出具的情况说明。证明上述单位未就“2018湖南（临湘）商博会”场地租用事宜进行过审批，涉案印章与上述单位公章不同。12、岳阳楼区枫桥湖街道办事处、青年堤社区、汴河园路两侧棚户（旧城）区改造枫桥湖项目部出具的情况说明。证明汴河园路两侧棚改项目部空地系2018年9月25日经拆除成为净地，并由青年堤社区和项目部共同监管。社区和项目部对涉案土地被破坏毫不知情。13、场地租赁合同书两份。证明2018年5月6日，李松斌与刘某1签订了博览会场地租赁合同，合同约定李松斌分别将岳阳市岳阳楼区洛王办事处一宗拆迁地和临湘市星河广场租赁给刘某1举办博览会，由刘某1在进场时向李松斌支付全部场地租赁费用，并于合同签订之日向李松斌交付定金10000元，职能部门的一切费用及责任由李松斌负责。14、被告人李松斌向刘某1出示的加盖有伪造印章的申报材料（影印件）已收集在卷。15、被告人李松斌向刘某1出具的收条。证明2018年8月20日，李松斌向刘某1出具了一张收到刘某1农博会80000元费用的收条，该收条补充写明李松斌在10月21日另行收到刘某1所支付的10000元。16、被害人刘某1、熊某的中国工商银行客户凭条、微信转账记录、微信聊天记录。证明被害人刘某1、熊某分别与被告人李松斌就展销会场地事宜进行联系沟通，李松斌以向职能部门人员打红包、支付费用等为由向刘某1、熊某索要钱款，刘某1、熊某通过微信、银行转账的方式向李松斌支付费用的事实。17、辨认笔录。证明被害人熊某在多张不同男性照片中能够辨认出被告人李松斌。18、岳阳市公安局岳阳楼分局洛王派出所民警出具的李松斌的到案经过。证明被告人李松斌的到案情况。19、被告人李松斌的户籍资料。证明被告人李松斌的出生日期等基本情况，被告人李松斌作案时已达法定刑事责任年龄。本院认为：被告人李松斌以非法占有为目的，在明知自己无法获得展销会场地审批手续的情况下，仍采取出示加盖有其伪造印章的申报材料、私自平整土地等手段，获取被害人信任，并以其虚构的办理展销会用地手续需交纳费用、请客、送礼等为名，多次骗取被害人刘某1、熊某财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。虽然被告人李松斌向个别职能部门递交过展销会用地申报资料，也不排除其找过相关部门领导，但从全案证据显示被告人李松斌从未联系其所需用地的场地所有者或管理者，同时其亦明知政府职能部门和相关人员均不同意展销会的用地审批，其不可能取得展销会用地审批手续；而被告人李松斌提出未取得审批手续是因为岳阳市在落实全国环保督查的辩解意见，也充分反映被告人李松斌对其无法取得展销会用地审批具有明确、清晰的认识。但被告人李松斌在上述情形下仍采取欺骗手段骗取被害人财物，且在被害人催讨的情况下以关闭手机的方式断绝与被害人的联系。因此，被告人李松斌提出其行为不构成诈骗犯罪的辩解意见于法无据，不予采纳。辩护人提出被告人李松斌系初犯，请依法对被告人李松斌从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，于法有据，予以采纳。根据刑法第六十四条关于犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还的规定，被告人李松斌诈骗犯罪所得赃款，应当依法退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人李松斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2022年4月3日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人李松斌向被害人刘某1退赔违法所得95000元，向被害人熊某退赔违法所得50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 万 军人民陪审员 杨 艳人民陪审员 郭 薇二〇一九年九月二十四日书 记 员 陈柏羽附：判决书引用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。