河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初294号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人顾某，男，1979年6月20日出生，汉族，初中文化，住江苏省淮安市清浦区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月13日被夏邑县公安局刑事拘留，2019年1月25日被夏邑县公安局逮捕。辩护人李夏，河南栗城律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉[2019]171号起诉书指控被告人顾某犯诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉，后夏邑县人民检察院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月6日、7月3日、8月5日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾朝勋出庭支持公诉，被告人顾某及其辩护人李夏到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：1、2013年5月22日，被告人顾某在夏邑县孔庄乡八里庄村居民区进行房地产开发的过程中，让被害人高某交两万押金以承包拆迁工程为由，骗取高某现金二万元。2、2013年7月15日，被告人顾某让被害人吕某2承包社区开发工程的过程中，以先交押金为手段，骗取吕某2现金四万元。公诉机关认为，被告人顾某骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人顾某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为是经济纠纷，不属诈骗。辩护人李夏的辩护意见是，被告人顾某案发后主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人顾某已将赃款全部退回，取得了被害人的谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。并向法庭提供1、夏邑县孔庄乡雪峰社区建设项目合作开发协议。2、企业法人营业执照。3、开户许可证。4、验资报告。用以证明被告人顾某以商丘龙蕊置业有限公司的名义进行项目开发建设，并实地建造两栋楼房，建造工程项目确实存在。经审理查明的事实与起诉书指控内容一致，并有如下证据证实：1、户籍证明。证实顾某系完全刑事责任年龄的成年人。2、身份证复印件、借条、承诺书、虚构拆迁居民现场图。证实被告人顾某向高某指认孔庄乡八里庄村虚构拆迁居民现场图及借条、承诺书，骗取被害人高某信任。3、到案经过。证实顾某因涉嫌诈骗于2019年1月13日主动到夏邑县公安局孔庄派出所投案。4、押金条、拆迁协议书、收条、谅解书。证实被告人顾某骗取被害人款的情况及将诈骗款全部退还被害人，取得被害人的谅解。5、刑事判决书。证实2008年7月4日被告人顾某因犯盗窃罪，被江苏省淮安市清河区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，罚金人民币1200元。6、证人岳某1的证言。2016年12月17日下午，一个叫高某的人来到我家，对我说，有一个江苏省淮安市青浦区叫顾某的人，以拆迁我们八里庄房屋一事为由，让他拿两万元现金作为押金，说今后八里庄房屋拆迁的工程就交由他干，想了解一下情况，我就对他说，我们村的房屋拆迁都是我们自己村民拆迁的，没有让任何人来承包我们村拆迁房屋的事，然后，我就和高某一起到孔庄派出所报了案。7、证人陆某、岳某2的证言。证实没有接到村委开发拆迁的通知。8、证人吕某1（吕涛）的证言。我和高某认识多年了，2013年四、五月份的一天，我和高某在商丘见面时，高某问我干啥呢，我说我在夏邑县孔庄乡八里庄搞开发呢，有些拆迁的活你干吗，高某说愿意干，我说我做不了主，得给顾某说才行，我就给顾某打电话约好在晚上见面，我们三个人见面后，顾某答应第二天到八里庄去看看。到第二天，我们三个人开车就到了八里庄，下车后，顾某指着一片地方说，这一片就是我准备开发的，谁干拆迁的活，需要先交20000元的押金。顾某领着我和高某围着几处房子转了一圈，之后，我们就上车回商丘了，在我的见证下，顾某和高某签订了拆迁协议书，高某当场交给了顾某20000元现金作押金，一个多月后，高某打我电话，说顾某联系不上，一直关机，拆迁的活也没干，高某让我联系顾某让他退钱，我找到顾某，让他给高某退钱，过了几天，再联系顾某就联系不上了。9、证人杨某的证言。我和吕某1是朋友关系，当时吕某1找我，问我愿意给八里庄顾某工地送沙子吗，我说可以，就和吕某1一起到顾某的工地上看了一下。看到工地正在施工，可以送沙子，我和吕某1就找顾某谈怎么做这个生意，当时谈的价格是两千二百元一车，价格谈好以后，顾某要求我交捌万元的押金，才让送沙子，我交了七万五千元，顾某给我打了七万五千元的押金条子，并说沙子就让我一个人送。在顾某打地基的时候，我去要钱，顾某把欠的第一车的2200元沙子钱给了我。又过了几天，我问顾某怎么不让送沙子了，顾某说，你先别慌送，八里庄的村书记岳某1要送，我就再也没给顾某送过沙子，后来我看送不成沙子、石子了，就找顾某退回我的押金，听贾美银说，顾某在山东菏泽，我就开车去山东菏泽，到地方后也没有见到顾某，我问吕某1能联系上顾某不，吕某1说也联系不上顾某，我就知道被骗了。10、证人刘某的证言。2013年4、5月份，杨某在我那购买的沙石料，送到孔庄乡八里庄村一处工地上了。听杨某说，只送一车就不让她送了，我也不知道什么原因。11、证人顾某的证言。证明顾某是其哥哥，经过顾某的委托，其家人准备了六万元现金退还给被害人，争取被害人的谅解。12、被害人高某的陈述。2013年5月份的一天，夏邑县太平镇的吕涛打我电话说，他朋友顾某在孔庄乡八里庄村搞开发，需要拆迁一部分房子，因当时我有一个十五六个人的拆迁队，我就和吕涛、顾某在商丘见了面，第二天，我们三个开车到了夏邑县孔庄乡八里庄，在八里庄岳某1书记家北边的地方，顾某指一片地方对我说，这一片是我准备开发的，你要承包拆迁这项工程，需要交纳20000元押金。我们几个就在顾某的指引下，顺便走走看看，然后回到了商丘，在吕涛的见证下，我和顾某签订了拆迁协议书，交给顾某二万元的押金，一个月过去了，顾某都没给我联系，我就给顾某打电话，问啥时间拆迁房子，顾某一直推脱，之后，一直对我避而不见，半年后，我再给顾某打手机就打不通了，后来我到孔庄乡找到八里庄村支部书记岳某1了解，才知道顾某带我去看的拆迁地点根本就没有拆迁开发这件事，我知道我被顾某骗了，就到派出所报警了。13、被害人吕某2的陈述。2013年5月份，我到商丘找吕涛帮忙审车，吕涛问我现在在家干什么呢，我说我在外地承包点小工程，现在活不好干，挣不到多少钱，吕涛说老家孔庄乡八里庄村建设社区有点工程，问我干吗，我说只要价格合理就干，我问他是谁的工程，他说是江苏一个开发商顾总，名叫顾某，过了一段时间，吕涛带我和顾某见了面，吕涛、顾某对我说，想干这个活就先交十万元的保证金，我说看过工地在说。7月份，吕涛打我电话，让我去看工地，我就和吕涛、顾某一起来到了孔庄乡八里庄村，到了彭雪枫纪念馆北边八里庄村物交会的那条街上，在街的北边被拆迁过旧房子上面，我们就回去了，中间过了一天，在吕涛的见证下，我把四万元现金交给了顾某，顾某给我打了一个押金收款条，第二天，在吕涛的见证下，我们签订了承建雪枫社区的协议书，中间过了几天，顾某让我去八里庄村，我不知道什么原因，他把我和他签的承建协议书给要走了，然后我就在家里等了一段时间，他没有让我去干活，我就给顾某打电话，问他我什么时候可以干活，他让我去八里庄村细说，我到后，问怎么回事，顾某说这个活可能干不成了，我说那你把我的四万元的押金退给我吧，他说现在没钱，算他借我的，按一分的利息，吕涛也说有他呢怕什么，当时想有吕涛在，也不会有什么事情，我就没有多说什么，后我在给顾某打电话要钱时，他就不接我电话了，我就感觉被骗了。14、被告人顾某的供述。2013年5月份，我和吕某1合伙在夏邑县孔庄乡八里庄开发房产，吕某1给我介绍了商丘专门搞拆迁的高某，我和吕某1在商丘与高某见了面，简单说了需要拆迁的情况，并让高某到孔庄乡八里庄村实地查看。在岳某1家北边东西路上，我给高某往北一指说，北边这一块都是我开发的，需要拆迁，你如果拆迁，需要交20000元的拆迁押金。在商丘当着吕某1的面，我和高某签订了一份拆迁协议书，高某交给我拆迁押金20000元，我给高某打了收取拆迁押金条。后来高某打我电话，要来干活，我没让高某来拆迁房屋，收取高某的20000块钱拆迁押金让我使用了。2013年5月份，吕某1给我介绍一个钢筋工吕某2，我对吕剑领说，如果你要承包工程，需要交十万块钱的押金。后吕某2给了我40000元，我给吕某2打了张收条，2013年7月15日。我给吕某2签订了一份施工合同。后来，我没让吕某2干这个活，吕某2问我要钱，我也没有钱还他。我把吕某2的40000块钱都用在工地上了。后来我就离开商丘，到了山东单县，再后来就回到淮安老家。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人顾某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人顾某能够主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。可减轻处罚。被告人顾某已将所骗款全部退还被害人，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月13日起至2021年1月12日止。于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  蒋建民审判员  彭秋丽审判员  冉 伟二〇一九年九月十日书记员  钟 冉