广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0115刑初546号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人尚占杰，男，1981年12月3日出生于河南省许昌县，汉族，文化程度小学，无业，住河南省许昌县。2003年1月27日因犯盗窃罪被河南省许昌县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元。因本案于2019年5月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。辩护人袁娜娜，广东银德律师事务所律师。被告人陈响宇，男，1991年11月6日出生于河南省新蔡县，汉族，文化程度初中，无业，住河南省新蔡县。因本案于2019年5月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。被告人李龚，男，1980年4月24日出生于河南省许昌县，汉族，文化程度初中，无业，住河南省许昌县。2001年11月1日因犯盗窃罪、破坏交通设施罪被河南省许昌县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金5000元。因本案于2019年5月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。辩护人黄锋文，广东银德律师事务所律师。被告人杨立勋，男，1995年12月27日出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，文化程度初中，无业，住贵州省松桃苗族自治县。因本案于2019年6月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。辩护人谢春凯，广东凯成律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2019]549号起诉书指控被告人尚占杰、陈响宇、李龚、杨立勋犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员廖亮出庭支持公诉，被告人尚占杰、陈响宇、李龚、杨立勋及其辩护人袁娜娜、黄锋文、谢春凯到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月至2019年6月期间，被告人杨立勋在网上以低价收购他人实名认证的手机卡，再转手以高价卖出，中间赚取差价。2019年5月17日至2019年5月24日期间，被告人尚占杰、陈响宇、李龚在广州市南沙区滨海公园的空旷草地上使用2G制式简易手机，拨打电话冒充熟人、领导实施诈骗，三人共拨打诈骗电话次数累计达1800次。被告人杨立勋在买卖过程中其明知所提供的手机卡被用于电信诈骗，仍多次向被告人尚占杰、陈响宇、李龚提供手机卡，为上述三人实施诈骗行为提供帮助。公诉机关建议本院对被告人尚占杰判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；建议对被告人陈响宇、李龚均判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；建议对被告人杨立勋判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。各辩护人提出如下辩护意见：1.被告人自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，依法可以从宽处罚；2.被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人已经着手实施诈骗，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；4.被告人具有坦白情节，其主观恶性和社会危害性较小，可以从轻处罚。上述事实，被告人尚占杰、陈响宇、李龚、杨立勋在庭审过程中亦无异议，且有抓获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，涉案手机及车辆照片，手机通话记录，微信聊天记录，客户信息单，银行业务凭证，手机SIM卡，视频截图，相关辨认笔录，借记卡明细，语音通话详单，汇款电子回单，快递单号，机动车行驶证，作案车辆卡口数据分析，电子数据检查工作记录，公安机关出具的情况说明，同案人孙某某的供述，证人李某2、何某的证言，被害人李某1的陈述，被告人尚占杰、陈响宇、李龚、杨立勋的供述及身份材料、前科材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人尚占杰、陈响宇、李龚以非法占有为目的，按“上家”要求拨打诈骗电话1800余次，具有其他严重情节；被告人杨立勋明知所提供的手机卡被用于电信诈骗，仍为上述三被告人提供帮助，四被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人尚占杰、陈响宇、李龚、杨立勋在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人尚占杰、陈响宇、李龚、杨立勋已经着手实施诈骗，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法均可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人尚占杰、陈响宇、李龚、杨立勋均具有坦白情节，依法均可以从轻处罚；被告人尚占杰、陈响宇、李龚、杨立勋自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。公诉机关量刑建议合理，予以采纳。综合本案性质、情节、危害后果及被告人尚占杰、陈响宇、李龚、杨立勋的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款第（二）项、第七条和根据《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人尚占杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年2月24日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）二、被告人陈响宇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年1月24日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）三、被告人李龚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年1月24日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）四、被告人杨立勋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年1月17日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）五、扣押于公安机关的作案工具手机十二部予以没收，上缴国库；手机SIM卡八张、银行卡八张、记事本三本、小纸条一张、顺丰速运快递袋二个予以没收、销毁。六、扣押于公安机关的宝骏牌小汽车一辆返还给被告人陈响宇；苹果电脑一部返还给被告人杨立勋。（由广东省广州市公安局南沙区分局代为执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  何炎辉二〇一九年九月二十三日法官助理张建丽书记员马家淇附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（二）拨打诈骗电话500人次以上的。《最高人民法院、最高人民检察院》第七条明知他实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。