广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0781刑初341号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人黄健江，男，1976年12月26日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，住台山市。因本案于2018年10月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人司徒旭照，系广东时通律师事务所律师，由台山市法律援助处指派。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2019]312号起诉书指控被告人黄健江犯开设赌场罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员黄树兴出庭支持公诉。被告人黄健江及其辩护人司徒旭照到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控，2016年下半年至2017年9月，被告人黄健江明知余某1（已另案处理）从事网络赌博犯罪活动的情况下，从余某1处拿到赌博网站“新金钱”的“代理商”帐号，成为该赌博网站的代理，发展了黄某、余某2（均已判刑）等人作为下级会员并给予网站“会员”帐号用于赌博投注，黄某、余某2等人利用黄健江给予的上述赌博网站“会员”帐号自己投注，并且还收受他人六合彩外围码投注后使用“会员”帐号在该网站上再行投注进行赌博犯罪活动。期间，黄某的“会员”帐号投注377661元，余某2的“会员”帐号投注254072元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人黄健江的供述与辩解，同案人黄某、余某2、余某1的供述与辩解，证人林某1、黄某1、林某2、伍某1、劳某1、赵某1、黄某2、余某3、伍某2、余某4的证言，辨认笔录，物证及搜查证、搜查笔录、扣押清单，电子数据，相关书证，抓获经过等证据。公诉机关认为,被告人黄健江为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人黄健江的刑事责任。被告人黄健江在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或者减轻处罚。建议对被告人黄健江判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人黄健江对公诉机关指控的罪名没有意见，表示认罪，但提出余某1给其的是会员账户，在2017年6月份后没有帮黄某和余某2进行对账和结账的意见；对公诉机关的量刑建议没有意见。被告人黄健江的辩护人对公诉机关指控被告人犯开设赌场罪没异议，提出以下的辩护意见：1.黄健江分别给予黄某、余某2“新金钱”会员帐号，供二人使用，但给予“新金钱”会员帐号行为不必然构成犯罪。2.黄健江在明知或应当知道余某1与黄某、余某2之间有从事网上六合彩外围投注行为而帮助结算、结帐，帮助双方收钱、发钱，在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。3.公诉机关指控黄健江从余某1处拿到“新金钱”代理帐号，黄健江是“新金钱”的代理并发展黄某、余某2等人作为下级会员的证据不充分。4.黄健江属自动投案，并如实供述自己行为，属自首。综上，请求法院对被告人黄健江从轻或减轻处罚，判处十个月以下有期徒刑。经审理查明：2016年下半年至2017年9月，被告人黄健江明知余某1（已判决）从事网络赌博犯罪活动，是赌博网站的代理的情况下，从余某1处拿到两个网站“会员”帐号，提供给黄某、余某2（均已判刑）用于赌博投注，并帮助余某1与黄某、余某2之间进行结算；黄某、余某2利用黄健江给予的上述赌博网站“会员”帐号自己投注，并且还收受他人六合彩外围码投注后使用“会员”帐号在该网站上再行投注进行赌博犯罪活动。期间，黄某的“会员”帐号投注211299元，余某2的“会员”帐号投注236572元，合共447871元。被告人黄健江于2018年10月25日自行到台山市白沙派出所投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：（一）相关书证1.台山市公安局出具的《抓获经过》,证实被告人黄健江于2018年10月25日自行到台山市白沙派出所投案。2.台山市公安局出具的《常住人口个人信息表》，证实被告人黄健江犯罪时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。3.台山市公安局出具的《情况说明》，证实新金钱赌博网站的总代理帐号aav690的持有者余某1向民警交代其通过总代理帐号aav690开设代理帐号wdw777给台山市白沙镇黄健江使用，代理帐号可以用于开设会员帐号，会员帐号jjvv44的持有者黄某亦向民警交代其使用的会员帐号jjvv44是黄健江提供的。民警进一步核查确认余某1及黄某提及的黄健江是同一人，台山市公安局刑侦大队对黄健江办理刑事拘留手续和网上追逃手续，2018年10月25日，黄健江自行来到公安机关投案。4.台山市公安局出具的《行政处罚决定书》，证实台山市公安局于2017年12月20日、21日分别对黄某1、林某1处以行政拘留三日。5.台山市公安局调取的银行账户流水情况，证实黄健江的银行帐号于2016年11月1日至2017年8月26日与户名为余某1、黄某、余某2有多次的资金往来。其中户名为黄健江的银行帐号转账给户名为余某2的明细如下：2016年11月4日8000元，2016年11月6日2250元，2016年11月27日7010元，2016年12月30日10000元，2017年1月15日9640元，2017年1月20日5000元，2017年2月13日3860元，2017年3月24日13800元，2017年7月16日3770元，2017年8月20日1400元。6.台山市公安局出具的《情况说明》，证实黄某、余某2以及黄健江的妻子赵某1均以时间太久为由无法提供黄健江涉案的微信帐号和赌博结算记录情况；公安多次联系马杰胜，其未能到案，无法证实马杰胜是否为黄健江的赌博下线。（二）物证及搜查证、搜查笔录、扣押清单台山市公安局于2017年11月20日依法对黄某进行搜查，并扣押2台VIVO牌手机（其中一台手机的号码是138×××）。（三）电子数据电子数据、相关的网络在线提取笔录、电子证物检查笔录、数据截图，证实台山市公安局网警大队对涉案的新金钱、M9网站进行了网络在线提取，通过技术侦查措施获取了网站及股东帐号avv01等数据，侦查提取的时间分别为2017年3月27日、4月30日、8月6日、9月1日，提取过程进行了录像和截图；对黄某的手机进行了电子物证检查，提取了手机内的相关数据。1.以股东avv01代理帐号登录新金钱网站显示：帐号wdw777是总代理帐号aav690的下线代理商，该代理商帐号在2017年3月1日至27日、4月1日至30日、7月1日至8月6日、8月1日至9月1日期间接受他人“六合彩”投注额分别是291025元、200539元、581229元、483997元；该代理商帐号的下线会员帐号有：jjvv11、jjvv22、jjvv33、jjvv44、jjvv55、jjvv66。以上截图经余某1辨认并确认其使用的是总代理帐号aav690，wdw777是其下线被告人黄健江使用的帐号。2.以股东avv01代理帐号登录新金钱网站显示：帐号jjvv44在2017年3月1日至27日、4月1日至30日、7月1日至8月6日、8月1日至9月1日期间接受他人“六合彩”投注额分别是26927元、8810元、175562元、166362元。以上截图经黄某辨认。3.以股东avv01代理帐号登录新金钱网站显示：帐号jjvv33在2017年3月1日至27日、4月1日至30日、7月1日至8月6日、8月1日至9月1日期间接受他人“六合彩”投注额分别是93440元、61092元、82040元、17500元。以上截图经余某2辨认。（四）证人证言及辨认笔录1.证人林某3、黄某3、伍某3的证言，证实其向黄某投注六合彩的情况。证人林某3、黄某3、伍某3均能辨认出黄某。2.证人黄某4、余某3、伍某4、余某4的证言，证实其向余某2投注六合彩的情况。证人黄某4、余某3、伍某4、余某4均能辨认出余某2。（五）同案人的供述及辨认笔录1.同案人余某1的供述：我是于2016年1月左右开始代理投注六合彩赌博，六合彩投注网站一开始是叫“新金钱”，大约2017年改名为M9，网址是http:xxx，我的帐号是aav690，属于总代理，网址、帐号和密码是余某5提供的，我们每星期二现金结算一次。我的这个总代理帐号下线有三个代理，一个是uu223，自己使用，用于发展下线会员；一个是wdw777，是黄健江使用；一个是zzww278，是外号“靓婶”使用。代理帐号不可以投注，但是可以开设会员帐号，会员帐号才可以投注。2016年年底的一天，我跟黄健江说可以在赌博网站开一个代理帐号给他使用，他同意了，于是在我的总代理帐号下开了一个代理帐号，然后我就将那个代理帐号给了黄健江，我给黄健江的赌博网站的帐号没有提供过给其他人使用。我跟黄健江是每个星期结算一次，大多是现金当面交易，有时也会通过微信进行赌资结算，应该没有通过银行转账的方式结算。我跟黄健江有合伙经营租车行，另外他是我的六合彩下线代理，我跟他的资金来往有些是租车行相关的钱，有些是六合彩的赌资。从2016年底到2017年9月上旬，黄健江的代理帐号都一直有使用，一直有投注额的。我给黄健江的代理帐号的回水是跟新金钱赌博网站的系统设定一致的，投注特码的投注额的13%作为回水，单双码、生肖码、球色的投注额的1%作为回水，至于黄健江给下线的会员帐号多少回水我就不清楚。总代理帐号可以修改其开设的代理帐号的密码及其开设的会员帐号的密码，但我没有修改过其他人帐号的密码，我不清楚黄健江、“靓婶”他们下线有什么人。很久之前我曾收受黄某几次六合彩投注，我没有提供赌博网站帐号给黄某，也没有将黄某作为赌客介绍给其他代理人。黄某和黄健江是白沙潮境人，他们应该认识。我没有将赌博网站帐号交给余某2。同案人余某1能辨认出余某5、黄健江。2.同案人黄某的供述：开始的时候我参与六合彩赌博是通过余某1进行投注，投注了几期六合彩，2017年初，有一期我中奖，但是余某1说他的上线老板跑路，他没有钱给我，于是不想在余某1处投注，一、两天后我接到黄健江打来的电话，他说可以提供一个赌博网站的会员帐号给我用来投注六合彩，我同意了，他把会员帐号jjvv44和初始密码发给我，我估计是余某1告诉黄健江我玩六合彩，跟黄健江说可以提供帐号给我使用的。我第一次登陆jjvv44帐号就修改了密码，密码没有告诉其他人，我的上级黄健江可以重置我帐号的密码，有一次我忘记密码，就告诉黄健江，然后黄健江就帮我重置密码并发了新的密码给我。我平时自己登陆帐号jjvv44进行投注操作，不需要告知黄健江我投注的码数和投注额，但黄健江是我上线，他登陆他的帐号就可以看到我的投注情况。一开始用帐号是自己赌博，从2017年3月1日开始接受他人的投注。黄健江跟我说投注额的12%是作为“返水”给我，后来我登陆帐号查看返水的确是12%，但是2017年8月中下旬的一天，我查看返水情况发现返水比例变成11%，这个比例应该是黄健江调节过，至于什么时候调节成11%的我就不清楚。我和黄健江大概一星期结算一次，他会通过微信告知我当期的输赢情况和要结算的金额。如果我输钱，有时当面结算，有时在农村信用社通过现金转存给黄健江；如果我赢钱，黄健江有时当面将钱给我，有时会转钱到我名下的农村信用社账户，至于黄健江是通过现金转存还是银行账户之间转账的方式转钱，我就不清楚。jjvv44会员帐号在2017年3月1日至27日、4月1日至30日、7月1日至8月6日、8月1日至9月1日期间投注额分别是26927元、8810元、175562元、166362元。在我处投注有黄某3、伍某3、林某3等人，我主要是通过微信联系赌客并通过微信红包或者转账的方式接收投注，微信绑定的手机是138×××。同案人黄某能辨认出黄健江、黄某3、伍某3、林某3。3.同案人余某2的供述：2016年3、4月份，余某1跟我说，如果想玩六合彩，他可以提供一个赌博网站帐号给我用来投注六合彩，还说在网上投注的话返水比较多，返水达到投注额的12%，我觉得这个返水比例不错就同意了，于是他电话告诉我赌博网站的帐号和密码，给我是一个新金钱网站的帐号，后来这个网站变成M9，余某1又发给我一个新帐号。余某1给我的帐号是jjvv33（后来称一开始余某1给我一个帐号和密码，玩了几次后，2016年10月黄健江用微信发jjvv33给我，让我用这个帐号玩），我不知道帐号是什么级别，就是可以用来投注六合彩，我们赌资结算都是当面或者打电话联系。2016年3、4月份到年底我是和余某1结算赌资，2016年底的一天，余某1打电话给我说有时候他没空来我的猪肉档，他委托黄健江来跟我进行赌资结算，我同意。从2016年底到2017年8月底，我有时和黄健江结算赌博，有时和余某1结算赌资，和黄健江进行赌资结算，有时是当面的，有时是通过银行转账进行赌资结算。2016年11月4日，黄健江的银行帐号向我名下农村信用社转账8000元是我向黄健江借的，从黄健江的银行帐号向我名下农村信用社转账的以下数额均是六合彩赌资结算：2016年11月6日2250元，2016年11月27日7010元，2016年12月30日10000元，2017年1月15日9640元，2017年1月20日5000元，2017年2月13日3860元，2017年3月24日13800元，2017年7月16日3770元，2017年8月20日1400元。我自己会参与网络六合彩赌博，也会收受朋友的六合彩投注，我接受黄某4、余某3、伍某4、余某4等人的投注。我的帐号jjvv33从2017年3月1日到3月27日的投注总额是93440元；2017年4月1日到4月30日的投注总额是61092元；2017年7月1日到8月6日的投注总额是82040元；2017年8月1日到9月1日的投注总额是17500元。但是2017年8月8日我和家人去广西北海玩了十二三天，在广西期间我没有亲自登录赌博网站进行投注，将我要投注的六合彩码数以及投注额通过打电话的方式告知黄健江，然后由黄健江替我投注。同案人余某2能辨认出余某2、黄健江、黄某4、余某3、伍某4、余某4。（六）被告人的供述及辨认笔录被告人黄健江的供述：2016年下半年的一天，余某2跟我说他跟黄某有金钱上的争执，这样的话黄某不会再在余某1处投注六合彩，这样损失了黄某这个赌客很可惜，余某1就让我提供一个六合彩赌博网站的帐号给黄某，接着余某1就通过微信发了一个赌博网站的帐号和密码给我，于是我就打电话给黄某，我跟他说可以提供一个赌博网站的帐号给他，以后他跟我进行结算，黄某同意，于是我就将帐号和密码发给了黄某。我跟余某1是合作经营租车行，他让我帮忙，我就同意了，我不清楚黄某帐号投注的情况，余某1只会将每个星期黄某的输赢赌资数额发给我，我再转给黄某，然后和黄某进行赌资结算，我会将赌资百分比通过微信转发给余某1，如果是黄某赢钱了，余某1会将钱发给我，我再将钱发给黄某。2017年2、3月份，余某1知道我有玩六合彩，就说可以给我一个代理帐号，代理帐号下面想开多少个会员帐号用来投注都可以，我说不需要代理帐号，让他只开一个会员帐号给我用来投注就可以，于是余某1给我一个会员帐号和密码，我的赌博会员帐号都是自己下注，没有接受他人下注。2017年3、4月的一天，当时余某2跟我说他也有玩六合彩，我就说可以给他一个赌博网站的帐号用来投注，他也可以顺便帮我投注，余某2答应，于是将我的会员帐号和密码给余某2。我把帐号给余某2后就不用亲自登录帐号去投注，只需要打电话给余某2就可以，余某2有了帐号后，他的投注返水就是他自己拿回去，如果他找其他人投注的话，返水钱是给其他人的，我自己投注的返水，余某2会返还给我，他没有从中获利。每次都是余某2打电话让我结算，然后就会通过现金或者微信与余某2进行结账，然后我再与余某1进行结账。被告人黄健江能辨认出余某1、黄某、余某2。上述证据来源合法，内容客观真实，且相互印证，足以证实上述认定的事实。对公诉机关的指控，被告人黄健江及其辩护人所提的意见，综合评判如下：1.关于被告人黄健江是否从余某1处取得“代理商”帐号的问题。经查，本案有同案人余某1的供述明确其给了黄健江一个代理帐号，但是被告人黄健江予以否认；同案人黄某、余某2的供述只能证明其是从黄健江取得会员账号，且被告人黄健江对两个会员帐号的取得以及交给黄某、余某2使用的辩解也有一定的合理性。综上，在本案目前没有足够的证据证实黄健江从余某1处取得“代理商”帐号的情况下，根据有利于被告人的原则，对该部分的事实不予以确认。被告人及其辩护人提出相应的意见，予以采纳。2.关于黄某、余某2的投注额的问题。经查，根据电子数据提取的数据截图以及三名同案人对这些截图的辨认，可以证实在2017年3月1日至27日、4月1日至30日、7月1日至8月6日、8月1日至9月1日期间，黄某的会员帐号jjvv44投注额分别是26927元、8810元、175562元、166362元，余某2的会员账号jjvv33投注额分别是93440元、61092元、82040元、17500元。但是7月1日至8月6日与8月1日至9月1日这两个期间是有重合的时间8月1日至8月6日，鉴于这些数据是在当时的时间点通过技术侦查措施获取的，现在无法对此进行重新核查，对于重合部分的数据无法查清，因此根据有利于被告人的原则，对无法确定的部分数据予以扣除，在两个时间段内按照较高的数额进行认定，具体认定情况如下：（1）对于黄某jjvv44投注额的认定：26927元、8810元、175562元，合共211299元。（2）对于余某2jjvv33投注额的认定：93440元、61092元、82040元，合共236572元。对于被告人黄健江提出于2017年6月份后没有帮黄某和余某1进行对账和结账的意见，经查，涉案的会员帐号是被告人黄健江直接交给黄某使用，应该对该会员帐号下的投注总数额负责。因此，对被告人提出该项辩解意见，不予采纳。本院认为：被告人黄健江无视国家法律，明知他人为赌博网站担任代理并接受投注，帮助代理人发展下线会员，其行为已构成开设赌场罪，且会员接受投注数额达30万元以上，已达情节严重。公诉机关指控被告人黄健江开设赌场的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控的接受投注数额有误，本院予以调整。被告人黄健江在共同犯罪中起辅助的作用，是从犯，决定对其减轻处罚；被告人黄健江有自首情节，决定对其从轻处罚。公诉机关对被告人黄健江的量刑建议适当，本院予以支持。被告人黄健江的辩护人提出被告人是从犯、自首，希望减轻处罚的意见，予以采纳；提出的关于量刑的意见，不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：被告人黄健江犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起至2020年5月24日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈明静人民陪审员  张成锦人民陪审员  谭劲儿二〇一九年九月二十九日法官助理朱洁瑜书记员谭玉媛