天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0110刑初941号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人代世华，绰号小代，男，1994年12月23日出生，汉族，初中文化，无职业，住址四川省资阳市安岳县。2015年11月因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，2016年3月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人王晴，天津得安律师事务所律师。被告人林长发，绰号小志，男，1995年6月22日出生，汉族，初中文化，无职业，住址湖南省洪江市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人李晨，绰号猴子，男，1991年10月9日出生，汉族，大学文化，无职业，住址台湾地区高雄市桃园县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月3日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人邓钧泽，绰号小祖，男，1994年8月5日出生，汉族，初中文化，无职业，住址台湾地区云林县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月3日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘光宇，天津鼎名律师事务所律师。被告人姚强，绰号小波，男，1995年12月5日出生，汉族，初中文化，无职业，住址四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人陈克鹏，天津融耀律师事务所律师。被告人张球，绰号ＫＫ，男，1995年1月12日出生，汉族，初中文化，无职业，住址湖南省洪江市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市第二看守所。被告人郭举涛，绰号阿涛，男，1981年6月22日出生，汉族，初中文化，无职业，住址湖北省宜昌市兴山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人李海鄂，绰号海，男，1979年11月15日出生，汉族，初中文化，无职业，住址湖北省宜都市。2013年12月因赌博被行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日经被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人覃华军，绰号阿旺，男，1984年8月20日出生，汉族，初中文化，无职业，住址广西壮族自治区柳州市鱼峰区。2003年11月因犯强奸罪被判处有期徒刑十年六个月，2009年12月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人袁贵川，绰号阿杰，男，1992年3月26日出生，汉族，初中文化，无职业，住址四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人张小强，绰号阿冰，男，1991年1月16日出生，汉族，初中文化，无职业，住址四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人高原，天津得安律师事务所律师。被告人陈翠翠，绰号小兰，女，1994年9月5日出生，汉族，初中文化，无职业，住址四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日逮捕，现羁押于天津市河西区看守所。辩护人刘增瀛，天津得安律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2018）871号起诉书指控被告人代世华、林长发、李晨、邓钧泽、陈翠翠、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、张球犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员黄晨出庭支持公诉，被告人代世华、林长发、李晨、邓钧泽、陈翠翠、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、张球及辩护人王晴、刘光宇、刘增瀛、陈克鹏、高原均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月7日至2018年1月11日，台湾地区人“阿峰”（另案处理）伙同陈琦、余贤鑫（均另案处理）在印度尼西亚共和国××岛市××一别墅作为作案地点，先后招募被告人代世华、林长发、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、陈翠翠、李晨、邓钧泽、张球及黎娇、曹杰、王庆忠、唐德强、蒙明堂、黄雅琦、李凤霞、廖菊芳、谢兴静、胡光顺（均另案处理）等人，先后到达该别墅，经过培训后组成诈骗团伙。该诈骗团伙实施诈骗犯罪分为“一线”、“二线”、“三线”诈骗人员。“一线”诈骗人员通过事先设定的电信网络电话，冒充银行工作人员的虚假身份拨打诈骗电话，虚构被害人名下银行卡在异地透支未还、逾期不还将受到法律处罚的事实，取得被害人信任，再谎称能帮助被害人“报警”后将通话转至“二线”。“二线”诈骗人员冒充公安民警的虚假身份，了解被害人的家庭信息、存款信息等情况后，继续以被害人涉嫌刑事犯罪等理由对其恐吓，并适时诱骗被害人登录木马网站观看事先伪造的带有被害人头像照片的“通缉令”，强化被害人对“二线”诈骗人员的信任，再以“资金核查”的名义要求被害人以银行卡转账、支付宝转账、现金汇款等方式，将资金转入该团伙提供的所谓“安全账户”内。后根据被害人信任程度或钱款多少将通话转接至“三线”。“三线”诈骗人员冒充检察官的虚假身份，骗取被害人信任，提出需将被害人的银行卡或现金通过ATM机、网银转账等方式进行“资产核查”，从被害人处诱骗获取银行密码或网银动态密码后进行远端操控，致被骗钱款转入被告人提供的“安全账户”内。诈骗成功后，被骗钱款通过专业洗钱机构“水房”迅速层层转移，按相应比例发放工资和提成。该诈骗团伙由台湾地区“金主”通过违法渠道获取中国公民身份信息及联系方式，利用网络传输至上述地点内，被告人林长发、李晨（均为“电脑手”）接收信息后将上述信息打印并交给该团伙内“一线”诈骗人员，供其拨打诈骗电话使用。一、被告人代世华、林长发伙同被告人郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、陈翠翠、李晨、邓钧泽、张球实施诈骗的犯罪事实该诈骗团伙由被告人代世华负责管理并兼任“三线”诈骗人员，被告人林长发、李晨任“电脑手”，被告人邓钧泽辅助管理并兼任“一线”诈骗人员，被告人郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强任二线兼任三线诈骗人员，被告人陈翠翠任“一线”并兼任“三线”诈骗人员，被告人张球任“一线”诈骗人员。该诈骗团伙具体犯罪事实如下：1.2017年12月8日，被害人高某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币20000元。2.2017年12月17日，被害人李某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币155809元。3.2017年12月22日，被害人霍某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币118110元。4.2017年12月23日，被害人张某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币20000元。5.2017年12月30日，被害人唐某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币29200元。6.2017年12月30日，被害人张某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币13100元。7.2018年1月1日，被害人周某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币19900元。8.2018年1月3日，被害人徐某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币94000元。9.2018年1月3日，被害人周某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币171700元。10.2018年1月4日，被害人林某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币5800元。11.2018年1月4日，被害人张某3被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币12000元。12.2018年1月5日，被害人张某4被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币26600元。13.2018年1月5日，被害人周某3被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币601849元。14.2018年1月7日，被害人许某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币149949.95元。15.2018年1月7日，被害人陈某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币6900元。16.2018年1月9日，被害人谢某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币15000元。17.2018年1月9日，被害人吴某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币37300元。18.2018年1月10日，被害人汤某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币8800元。19.2018年1月10日，被害人李某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币1047289元。该犯罪团伙共实施电信诈骗活动19起，共计诈骗人民币2553306.95元。二、被告人郭举涛、李海鄂、覃华军、李晨伙同陈韦宏、林伟琪（均另案处理）等人实施诈骗的犯罪事实2017年11月中旬至2018年1月初，被告人郭举涛、李海鄂、覃华军、李晨伙同陈韦宏、林伟琪等人在印度尼西亚共和国巴厘岛另一别墅内以相似的组织架构形式从事电信诈骗活动。在该地点期间，以上四名被告人所在的诈骗团伙具体犯罪事实如下：1.2017年11月17日，被害人连某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币49964元。2.2017年11月21日，被害人刘某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币9800元。3.2017年11月22日至23日，被害人秦某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币94800元。4.2017年11月23日，被害人张某5被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币59646元。5.2017年11月26日，被害人刘某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币109600元。6.2017年11月26日，被害人徐某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币6731元。7.2017年11月27日，被害人冯某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币44200元。8.2017年11月29日，被害人王某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币200771元。9.2017年11月29日，被害人赵某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币6751元。10.2017年11月30日至12月1日，被害人孙某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币200887元。11.2017年11月30日，被害人王某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币5000元。12.2017年12月2日至3日，被害人冷某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币232951元。被告人郭举涛、李海鄂、覃华军、李晨在该地点期间，其所在的诈骗团伙共实施电信诈骗活动12起，共计诈骗人民币1021001元。三、被告人代世华、林长发、姚强、张球伙同“峰哥”及林敬堯、李克垒（均另案处理）等人实施诈骗的犯罪事实2017年4月初至2017年7月29日，被告人代世华、林长发、姚强、张球伙同“峰哥”、林敬堯、李克垒等人在印度尼西亚共和国泗水市E86别墅内以相似的组织架构形式从事电信诈骗活动。在该地点期间，以上四名被告人所在的诈骗团伙主要犯罪事实如下：1.2017年4月2日，被害人王某3被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币32000元。2.2017年4月9日，被害人吕某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币390800元。3.2017年5月18日，被害人李某3被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币181000元。4.2017年5月21日，被害人顾某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币10900元。5.2017年5月24日，被害人李某4被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币860000元。6.2017年5月28日，被害人孟某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币90000元。7.2017年5月29日，被害人聂某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币12000元。8.2017年5月31日，被害人陈某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币39400元。9.2017年5月31日，被害人李某5被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币12110元。10.2017年6月2日，被害人秘素燕被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币68490元。11.2017年6月3日，被害人钱某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币75700元。12.2017年6月4日，被害人蔡某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币13600元。13.2017年6月5日，被害人胡某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币19400元。14.2017年6月6日，被害人倪某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币15400元。15.2017年6月8日，被害人崔某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币5000元。16.2017年6月8日，被害人钱某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币30000元。17.2017年6月10日，被害人张某6被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币800元。18.2017年6月10日，被害人戴某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币50900元。19.2017年6月10日，被害人殷某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币1012700元。20.2017年6月11日，被害人陈某3被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币9900元。21.2017年6月11日，被害人刘某3被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币14200元。22.2017年6月12日，被害人黄某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币199999元。23.2017年6月14日，被害人邵某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币159970元。24.2017年6月15日，被害人邹某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币1886200元。25.2017年6月17日，被害人乔某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币50000元。26.2017年6月17日，被害人孙某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币3000元。27.2017年6月18日，被害人张某7被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币16800元。28.2017年6月19日，被害人翟某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币353492元。29.2017年6月19日，被害人徐某3被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币40000元。30.2017年6月19日，被害人朱某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币99500元。31.2017年6月21日，被害人张某8被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币61100元。32.2017年6月22日，被害人张某9被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币2000元。33.2017年6月24日，被害人王某4被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币27500元。34.2017年6月25日，被害人陈某4被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币27400元。35.2017年6月25日，被害人宋某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币986000元。36.2017年6月27日，被害人李某6被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币58500元。37.2017年6月27日，被害人王某5被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币14000元。38.2017年6月28日，被害人薛某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币351101元。39.2017年7月1日，被害人刘某4被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币38800元。40.2017年7月1日，被害人顾某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币10500元。41.2017年7月2日，被害人陈某5被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币38400元。42.2017年7月4日，被害人王某6被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币19800元。43.2017年7月4日至7月6日10时许，被害人黄某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币956380元。44.2017年7月5日，被害人赵某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币2700元。45.2017年7月9日，被害人刘某5被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币99000元。46.2017年7月10日，被害人陆某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币17000元。47.2017年7月10日，被害人葛某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币87600元。48.2017年7月11日，被害人沈某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币30000元。49.2017年7月11日，被害人徐某4被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币250000元。50.2017年7月13日，被害人王某7被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币10000元。51.2017年7月14日，被害人邹某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币58700元。52.2017年7月15日，被害人丁某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币29100元。53.2017年7月23日，被害人于某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币15000元。54.2017年7月23日，被害人陆某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币113300元。55.2017年7月24日，被害人施某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币23800元。56.2017年7月24日，被害人丁某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币89300元。57.2017年7月25日，被害人余某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币21000元。58.2017年7月25日，被害人陈某6被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币149900元。59.2017年7月25日16时许，被害人丁某3被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币10210元。60.2017年7月26日，被害人贾某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币6600元。61.2017年7月27日，被害人张某10被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币14000元。62.2017年7月27日10时许，被害人朱某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币20000元。63.2017年7月27日，被害人许某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币210000元。64.2017年7月28日，被害人李某7被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币13100元。65.2017年7月28日，被害人孙某3被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币10000元。66.2017年7月29日，被害人陈某7被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币350000元。被告人代世华、林长发、姚强、张球在该地点期间，其所在的诈骗团伙共实施电信诈骗活动66起，共计诈骗人民币9975052元。公诉机关认为，被告人代世华、林长发、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、陈翠翠、李晨、邓钧泽、张球以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用拨打网络电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人代世华、林长发在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、陈翠翠、李晨、邓钧泽、张球在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人代世华、林长发、李海鄂、姚强、袁贵川、张小强、陈翠翠、李晨、邓钧泽、张球到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人代世华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人代世华、林长发、李晨、邓钧泽、陈翠翠、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、张球对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。被告人代世华的辩护人陈述了如下意见：1.代世华于2017年5月25日来到印尼泗水市，不应对在泗水的全部犯罪数额负责2.其不是犯意提起者，没有获得利润3.其具有坦白情节，有悔罪表现。被告人邓钧泽的辩护人陈述了如下意见：1.邓钧泽起次要作用，系从犯。2.如实供述犯罪事实。被告人陈翠翠的辩护人陈述了如下意见：1.应认定陈翠翠为胁从犯。2.其参与诈骗数额为75万元。3.认罪态度较好。被告人姚强的辩护人陈述了如下意见：1.姚强在泗水市参与犯罪的时间是2017年6月以后，其犯罪数额不属实。2.其系从犯。3.具有坦白情节。4.其自愿认罪。5.其系初犯、偶犯。经审理查明，2017年12月7日至2018年1月11日，“阿峰”（在逃）伙同陈琦、余贤鑫（另案处理）在印度尼西亚共和国××岛市租用别墅作为作案地点，办理电信网络使用手续。先后招募被告人代世华、林长发、李晨（台湾地区）、邓钧泽（台湾地区）、陈翠翠、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、张球及黎娇、曹杰、王庆忠、唐德强、蒙明堂、黄雅琦、李凤霞、廖菊芳、谢兴静、胡光顺（均另案处理）等人，来到印度尼西亚巴厘岛租用的别墅内，经过培训后，组成诈骗集团。该团伙实施诈骗过程中分为一线、二线、三线诈骗人员。一线诈骗人员通过电脑手林长发、李晨等人事先设定的电信网络电话，编造银行工作人员身份，按照接收的中国居民身份信息及联系方式向大量不特定的中国居民拨打诈骗电话。其中，一线诈骗人员进行诈骗时，以被害人名下银行卡在异地透支未还、逾期不还将会受到法律处罚为由，使被害人信以为真，后向被害人提出帮助其报警，将通话转至二线。二线诈骗人员冒充上海市公安民警、队长等身份，了解被害人的家庭信息、存款信息等情况后，以其涉嫌其他犯罪等理由对被害人进一步进行恐吓，并在适当时刻诱骗被害人登录木马网站观看事先伪造的写有被害人基本信息的通缉令，加剧被害人的恐惧心理，强化对二线诈骗人员的依赖，后二线诈骗人员会以资金核查名义要求被害人以银行卡转账、网银转账、支付宝转账、现金汇款等多种方式，将资金转入该团伙提供的指定的账户内，达到骗取钱财目的。如被害人存疑或存款较多时，二线人员又以案件已经上报检察机关为由，帮助其转接至三线，继续配合诈骗。三线诈骗人员冒充检察官身份，利用被害人恐惧心理，进一步对被害人进行言语控制，提出需将被害人的银行卡或现金通过ATM机、网银转账等方式进行资产核查，后向被害人获取银行密码及网银动态密码进行远端操控，使被骗钱款转入提供的账户内。诈骗成功后，所骗资金通过专业洗钱机构迅速层层转移，后该团伙人员以绩效工资形式按照比例将赃款俵分。该诈骗集团由被告人代世华负责日常管理并兼任三线人员，邓钧泽辅助管理并兼任一线人员，林长发、李晨任电脑手，郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强等人任二线兼职三线人员，黎娇、陈翠翠、曹杰、王庆忠、张球、唐德强、蒙明堂、黄雅琦、李凤霞、廖菊芳、谢兴静等人任一线人员，其中黎娇为一线组组长，陈翠翠兼任三线人员，胡光顺任厨师提供后勤保障。一、被告人代世华、林长发、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、陈翠翠、李晨、邓钧泽、张球实施诈骗的犯罪事实如下：1.2017年12月8日14时许，被害人高某2在江苏省锡山区家中接到该集团来电，其分别冒充工商银行工作人员、上海市公安局民警等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币20000元。涉案人员一线人员为黎娇，二线人员为姚强、袁贵川，三线人员为代世华。2.2017年12月17日11时许，被害人李某1在石家庄市鹿泉区家中接到该集团来电，其分别冒充上海市工商银行工作人员、上海市公安局南汇分局陈军警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以远程操控转账的方式将被害人邮政储蓄卡内人民币105899元转走，将被害人工商银行卡内人民币49910元转走，共计损失人民币155809元。涉案人员一线人员为黎娇、张球，二线人员为姚强、袁贵川，三线人员为代世华。3.2017年12月22日10时许，被害人霍某在石家庄市行唐县接到该集团来电，其分别冒充工商银行工作人员、上海市公安局南汇分局民警李军等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人转账的方式，诈骗人民币18000元，后又以要求被害人使用网银转账方式诈骗人民币100110元，共计损失人民币118110元。涉案人员一线人员为陈翠翠，二线人员为袁贵川，三线人员为代世华。4.2017年12月23日14时许，被害人张某1在正定县新区某工地上班时，接到该集团来电，其分别冒充上海市工商银行工作人员、上海市公安局南汇分局民警、北京市人民检察院林治华检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币20000元。涉案人员一线人员为张球，二线人员为袁贵川，三线人员为陈翠翠。5.2017年12月30日10时许，被害人唐某在苏州市姑苏区家中接到该集团来电，其分别冒充苏州市吴中区工商银行工作人员、上海市公安局南汇分局陈警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币29200元。涉案人员一线人员为曹杰，二线人员为张小强，三线人员为陈翠翠。6.2017年12月30日13时许，被害人张某2在江苏省常熟市接到该集团来电，其分别冒充上海市南汇区工商银行工作人员、上海市公安局南汇分局陈军警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币13100元。涉案人员为一线人员为张球，二线人员为张小强，三线人员为代世华。7.2018年1月1日13时许，被害人周某1在苏州市接到该集团来电，其分别冒充上海南汇区工商银行信用卡中心工作人员、上海市公安局南汇分局陈军警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币19900元。涉案人员一线人员为曹杰，二线人员为张小强，三线人员为代世华。8.2018年1月3日16时许，被害人徐某1在陕西省榆林市榆阳区金榆小区朋友家做客时接到该集团来电，其分别冒充榆林市工商银行、上海市工商银行南汇分行的工作人员、上海市公安局南汇分局杨杰警官、林警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，诱骗被害人通过操作网络转账的方式，将被害人交通银行卡内人民币90000元转走，后又要求被害人使用农业银行卡转账的方式诈骗被害人人民币4000元，合计损失94000元。涉案人员一线人员为曹杰，二线人员郭举涛，三线人员为李海鄂。9.2018年1月3日17时许，被害人周某2在苏州市接到该集团来电，其分别冒充工商银行工作人员、上海市公安局南汇分局陈警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，2018年1月4日中午，该团伙嫌疑人要求被害人办理网银，索要网银登陆账号、密码及动态转账密码后，以远程操控转账的方式将被害人邮政储蓄卡内人民币171700元转走。涉案人员为一线人员为李凤霞，二线、三线人员均为张小强。10.2018年1月4日9时许，被害人林某在江苏省苏州市接到该集团来电，其冒充上海市公安局南汇分局杨杰警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币5800元。涉案人员为一线人员为黄雅琪，二线、三线人员均为郭举涛。11.2018年1月4日9时许，被害人张某3在陕西省西安市接到该集团来电，其冒充西安市未央区工商银行工作人员、上海市公安局南汇分局陈军警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币12000元。12.2018年1月5日11时许，被害人张某4在江苏省苏州市接到该集团来电，其分别冒充吴中区宝带东路工商银行工作人员、上海市公安局杨杰警官、上海市人民检察院林治华检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币26600元。涉案人员一线人员为黎娇、陈翠翠，二线人员为郭举涛，三线人员为陈翠翠。13.2018年1月5日中午，被害人周某3在江苏省苏州市逛街时接到该集团来电，其分别冒充上海市工商银行工作人员、上海市公安局南汇分局杨杰警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，直至2018年1月9日10时许期间，该团伙嫌疑人要求被害人办理网银，索要网银登陆账号、密码及动态转账密码后，以远程操控转账的方式将被害人邮政储蓄卡内人民币601849元转走。涉案人员一线人员为曹杰，二线人员为覃华军，三线人员为李海鄂。14.2018年1月7日13时许，被害人许某1在苏州市吴中区家中该集团来电，其分别冒充上海市工商银行工作人员、上海市公安局南汇分局杨警官、检察院林检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任后，要求被害人办理网银，索要网银登陆账号、密码及动态转账密码后，以远程操控转账的方式将被害人交通银行卡内人民币149949.95元转走。涉案人员一线人员为黎娇，二线人员为郭举涛，三线人员为李海鄂。15.2018年1月7日14时许，被害人陈某1在广西南宁市家中接到该集团来电，其分别冒充南宁市信用卡客服人员、上海市公安局南汇分局陈军警官、王科长等身份，采取上述手段取得被害人信任后，要求被害人以现金汇款的方式诈骗人民币6900元。涉案人员一线人员为张球、黄雅琦，二线人员为袁贵川，三线人员为陈翠翠。16.2018年1月9日10时许，被害人谢某在苏州东港幼儿园上班时接到该集团来电，其分别冒充工商银行工作人员、上海市公安局南汇分局杨杰警官、人民检察院林治华检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币15000元。涉案人员一线人员为谢兴静、陈翠翠，二线人员为袁贵川，三线人员为陈翠翠。17.2018年1月9日13时许，被害人吴某在无锡市梁溪区家中接到该集团来电，其分别冒充工商银行信用卡工作人员等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币37300元。涉案人员一线人员为唐德强，二线，三线人员均为姚强。18.2018年1月10日10时许，被害人汤某在苏州市家中接到该集团来电，其分别冒充工商银行信用卡工作人员、上海市公安局南汇分局陈军警官、人民检察院林治华检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币8800元。涉案人员一线人员为张球，二线人员为袁贵川，三线人员为陈翠翠。19.2018年1月10日16时许，被害人李某2在陕西省渭南市家中，接到该集团来电，其分别编造渭南市工商银行工作人员“郭青青”、上海市公安局南汇分局杨警官、最高人民检察院林治华检察官等虚假身份，采取上述手段取得被害人信任，诱骗被害人办理网上银行，并前往网吧内登录木马网站，诱骗被害人通过操作网络转账的方式，将被害人工商银行账户内的人民币57300元转走，并利用该卡办理人民币900000元贷款并转走，共计损失人民币1047289元。涉案人员一线人员为曹杰、李凤霞，二线人员为郭举涛、覃华军，三线人员为李海鄂。综上，该犯罪集团实施诈骗犯罪19起，涉案金额合计人民币2553306.95元。二、被告人郭举涛、李海鄂、覃华军、李晨伙同陈韦宏、林伟琪（均另案处理）等人实施诈骗的犯罪事实。被告人李晨、覃华军、李海鄂、郭举涛于2017年11月17日来到印度尼西亚共和国××岛市伙同陈韦宏、林伟琪、邱义翔、覃露新、覃锦山、蒋小辉、王辉、戴明君、王奇、韦波、何花、张秀梅、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕等人（均另案处理）以同样的组织架构形式从事电信诈骗活动，其中覃华军、李海鄂、郭举涛任二线人员，李晨任一线人员。后李晨带领覃华军、李海鄂、郭举涛于2018年1月3日来到现犯罪集团继续从事电信诈骗活动。被告人李晨、覃华军、李海鄂、郭举涛在陈韦宏等人的诈骗集团中，积极利用相似手段实施电信诈骗，具体犯罪事实如下：1.2017年11月17日14时许，被害人连某在北京市朝阳区乘车时接到该犯罪集团来电，其分别冒充北京市东城区公安局民警、上海市检察院柯姓检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，诱骗被害人登录网站输入账户、密码并索要验证码后以远程操作转账的方式将被害人邮政储蓄卡内人民币49964元人民币转走。2.2017年11月21日15时许，被害人刘某1在北京市昌平区家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充工商银行信用卡管理中心工作人员、上海市公安局民警等身份，采取上述手段取得被害人信任，以索要验证码后远程操控转账的方式将被害人工商银行卡内人民币9800元转走。3.2017年11月22日10时许至23日14时许，被害人秦某在北京市怀柔区家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充北京市工商银行信用卡中心工作人员、上海市公安局徐汇分局周杰警官、经济犯罪侦查科李建军科长等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币共计94800元。4.2017年11月23日14时许，被害人张某5在北京市朝阳区中建财富国际中心接到该犯罪集团来电，其分别冒充北京市公安局经侦支队刘涛队长、上海市徐汇区公安局经侦队长杨杰的身份，采取上述手段取得被害人信任，诱骗被害人登录网站输入账户、密码并索要验证码后远程操作转账的方式将被害人广发银行卡内人民币54974元及交通银行卡内人民币4672元转走。被害人合计损失人民币59646元。5.2017年11月26日11时许，被害人刘某2在北京丰台区接到该犯罪集团来电，其分别冒充工商银行信用卡管理中心工作人员、台州市公安局民警、人民检察院王正华检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以索要验证码后远程操控转账的方式将被害人两张工商银行卡内人民币109600元转走。6.2017年11月26日15时许，被害人徐某2在北京昌平区接到该犯罪集团来电，其分别冒充工商银行信用卡管理中心工作人员、台江市公安局民警等身份，采取上述手段取得被害人信任，诱骗被害人登录网站输入账户、密码后，以远程操控的方式将被害人光大银行卡内人民币6731元转走。7.2017年11月27日11时许，被害人冯某接到该犯罪集团来电，其分别冒充福州市公安局台江分局杨警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款至指定账户的方式骗取人民币44200元。8.2017年11月29日8时许，被害人王某1在北京市朝阳区家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充北京市公安局经侦科民警、上海市公安局陈安军警官、科长柯汉民等身份，采取上述手段取得被害人信任，以索要支付密码、验证码等方式远程操控将被害人中国工商银行卡内人民币200771元转走。9.2017年11月29日11时许，被害人赵某1在北京市城区家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充福州市银行工作人员、福州市公安局杨杰警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，向被害人索要银行卡转账验证码后，以远程操控的方式将被害人工商银行卡内人民币6751元转走。10.2017年11月30日10时许至12月1日，被害人孙某1在北京市朝阳区上班时接到该犯罪集团来电，其分别冒充北京市经侦支队杨杰警官、王姓警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以索要支付密码、验证码及需进行资金审核向他人转账等方式诈骗被害人中国工商银行卡内人民币200887元。11.2017年11月30日14时许，被害人王某2在丰台区家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充工商银行信用卡管理中心工作人员、福州市公安局民警等身份，采取上述手段取得被害人信任，诱骗被害人登录网站输入账户、密码并索要验证码后，以远程操控的方式将被害人工商银行卡内人民币5000元转走。12.2017年12月2日至3日期间，被害人冷某在上海市黄渡镇亲属家做客时接到该犯罪集团来电，其分别冒充上海市浦东新区工商银行信用卡管理中心工作人员周敏、武汉市公安局新舟分局民警杨杰、人民检察院王正华检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，要求被害人通过支付宝转账的形式诈骗人民币13000元，后又要求被害人以银行卡转账及现金汇款的方式诈骗人民币40000元，后再次利用网络远程操作转账的方式将被害人农业银行卡内人民币179951元转走，骗取被害人冷某合计人民币232951元。综上，该犯罪集团实施诈骗犯罪12起，涉案金额合计人民币1021001元。三、被告人代世华、林长发、姚强、张球伙同“峰哥”及林敬堯、李克垒（均另案处理）等人实施诈骗的犯罪事实。被告人林长发、张球于2017年4月初至2017年7月29日，被告人代世华、姚强于2017年6月中旬至2017年7月29日先后加入以“峰哥”（在逃）、林敬尧（另案处理）等人的组织下的电信诈骗集团，伙同林敬尧、李克垒、邝煜厚、邝仕雄、徐国伟、张哲豪、杨文文、邱逸鸣、江家维、刘小梅、张民宏、刘杰君、黄海茴、赵小新、李宗艺、凌刘娇、江燕、黎兢、谢嘉宝、颜婷、张国秀、姜万里、赵鑫、黎玉环、黄贤玉（均另案处理）在印度尼西亚××Ｅ68别墅内以相似的组织架构形式从事电信诈骗活动，该犯罪集团诈骗66起，涉案金额合计人民币9975052元,具体犯罪事实如下：1.2017年4月2日，被害人王某3被采取上述手段骗取人民币32000元。2.2017年4月9日，被害人吕某被采取上述手段骗取人民币390800元。3.2017年5月18日，被害人李某3被采取上述手段骗取人民币181000元。4.2017年5月21日，被害人顾某1被采取上述手段骗取人民币10900元。5.2017年5月24日，被害人李某4被采取上述手段骗取人民币860000元。6.2017年5月28日，被害人孟某被采取上述手段骗取人民币90000元。7.2017年5月29日，被害人聂某被采取上述手段骗取人民币12000元。8.2017年5月31日，被害人陈某2被采取上述手段骗取人民币39400元。9.2017年5月31日，被害人李某5被采取上述手段骗取人民币12110元。10.2017年6月2日，被害人秘素燕被采取上述手段骗取人民币68490元。11.2017年6月3日，被害人钱某1被采取上述手段骗取人民币75700元。12.2017年6月4日，被害人蔡某被采取上述手段骗取人民币13600元。13.2017年6月5日，被害人胡某被采取上述手段骗取人民币19400元。14.2017年6月6日，被害人倪某被采取上述手段骗取人民币15400元。15.2017年6月8日，被害人崔某被采取上述手段骗取人民币5000元。16.2017年6月8日，被害人钱某2被采取上述手段骗取人民币30000元。17.2017年6月10日，被害人张某6被采取上述手段骗取人民币800元。18.2017年6月10日，被害人戴某被采取上述手段骗取人民币50900元。19.2017年6月10日，被害人殷某被采取上述手段骗取人民币1012700元。20.2017年6月11日，被害人陈某3被采取上述手段骗取人民币9900元。21.2017年6月11日，被害人刘某3被采取上述手段骗取人民币14200元。22.2017年6月12日，被害人黄某1被采取上述手段骗取人民币199999元。23.2017年6月14日，被害人邵某被采取上述手段骗取人民币159970元。24.2017年6月15日，被害人邹某1被采取上述手段骗取人民币1886200元。25.2017年6月17日，被害人乔某被采取上述手段骗取人民币50000元。26.2017年6月17日，被害人孙某2被采取上述手段骗取人民币3000元。27.2017年6月18日，被害人张某7被采取上述手段骗取人民币16800元。28.2017年6月19日，被害人翟某被采取上述手段骗取人民币353492元。29.2017年6月19日，被害人徐某3被采取上述手段骗取人民币40000元。30.2017年6月19日，被害人朱某1被采取上述手段骗取人民币99500元。31.2017年6月21日，被害人张某8被采取上述手段骗取人民币61100元。32.2017年6月22日，被害人张某9被采取上述手段骗取人民币2000元。33.2017年6月24日，被害人王某4被采取上述手段骗取人民币27500元。34.2017年6月25日，被害人陈某4被采取上述手段骗取人民币27400元。35.2017年6月25日，被害人宋某被采取上述手段骗取人民币986000元。36.2017年6月27日，被害人李某6被采取上述手段骗取人民币58500元。37.2017年6月27日，被害人王某5被采取上述手段骗取人民币14000元。38.2017年6月28日，被害人薛某被采取上述手段骗取人民币351101元。39.2017年7月1日，被害人刘某4被采取上述手段骗取人民币38800元。40.2017年7月1日，被害人顾某2被采取上述手段骗取人民币10500元。41.2017年7月2日，被害人陈某5被采取上述手段骗取人民币38400元。42.2017年7月4日，被害人王某6被采取上述手段骗取人民币19800元。43.2017年7月4日至7月6日10时许，被害人黄某2被采取上述手段骗取人民币956380元。44.2017年7月5日，被害人赵某2被采取上述手段骗取人民币2700元。45.2017年7月9日，被害人刘某5被采取上述手段骗取人民币99000元。46.2017年7月10日，被害人陆某1被采取上述手段骗取人民币17000元。47.2017年7月10日，被害人葛某被采取上述手段骗取人民币87600元。48.2017年7月11日，被害人沈某被采取上述手段骗取人民币30000元。49.2017年7月11日，被害人徐某4被采取上述手段骗取人民币250000元。50.2017年7月13日，被害人王某7被采取上述手段骗取人民币10000元。51.2017年7月14日，被害人邹某2被采取上述手段骗取人民币58700元。52.2017年7月15日，被害人丁某1被采取上述手段骗取人民币29100元。53.2017年7月23日，被害人于某被采取上述手段骗取人民币15000元。54.2017年7月23日，被害人陆某2被采取上述手段骗取人民币113300元。55.2017年7月24日，被害人施某被采取上述手段骗取人民币23800元。56.2017年7月24日，被害人丁某2被采取上述手段骗取人民币89300元。57.2017年7月25日，被害人余某被采取上述手段骗取人民币21000元。58.2017年7月25日，被害人陈某6被采取上述手段骗取人民币149900元。59.2017年7月25日16时许，被害人丁某3被采取上述手段骗取人民币10210元。60.2017年7月26日，被害人贾某被采取上述手段骗取人民币6600元。61.2017年7月27日，被害人张某10被采取上述手段骗取人民币14000元。62.2017年7月27日10时许，被害人朱某2被采取上述手段骗取人民币20000元。63.2017年7月27日，被害人许某2被采取上述手段骗取人民币210000元。64.2017年7月28日，被害人李某7被采取上述手段骗取人民币13100元。65.2017年7月28日，被害人孙某3被采取上述手段骗取人民币10000元。66.2017年7月29日，被害人陈某7被采取上述手段骗取人民币350000元。上述事实有如下证据予以证实：（一）书证。1.公安部指定管辖的批复、天津市公安局指定管辖决定书、案件来源、抓获经过、印度尼西亚警方出具的证据、红色通缉令，证实2018年1月11日印尼警方在该国巴厘岛将被告人代世华、林长发、李晨、邓钧泽、陈翠翠、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、张球抓获。2.扣押清单、电子证据检查工作记录、处理物品、文件清单，证实扣押17部手机、1部Ipad，对现场扣押的手机进行电子取证。现场查获林长发持有的诈骗剧本、公民信息资料、便笺、通缉令等纸质材料。3.现场照片，证实作案地点照片。4.诈骗剧本、被害人资料单，包括记录个人业绩、被害人基本信息、诈骗节点、公司规章制度，证实现场查获物证情况。5.涉案人员具体分工统计表，证实各被告人的职责。6.刑事判决书、行政处罚决定书，证实2015年11月，代世华因犯诈骗罪，被判处有期徒刑八个月，2016年3月28日刑满释放；2003年11月，覃华军因犯强奸罪被判处十年六个月，2009年12月17日刑满释放；2013年12月4日李海鄂因赌博被行政拘留3日。7.辨认笔录，同案犯之间相互辨认情况。8.被害人银行交易明细、汇款凭证、刑事逮捕令、冻结管制令，证实被害人被诈骗情况。9.检查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实在印尼泗水E-68别墅现场查获手机、交换机、对讲机、信号加强器、被害人核实单、诈骗剧本、虚假通缉令等物证。10.E-68电信诈骗地点人员层级结构图、涉嫌金额统计表、被害人资金流向图及情况一览表、诈骗地点平面图，证实犯罪地点组成情况。（二）同案犯供述。1.同案犯林敬尭供述，代号“尧尧”、“小林”。我是2017年2月份跟着峰哥干，5月峰哥租了一栋别墅开始做电信诈骗。我是峰哥的助手和私人司机，平时帮他打理这个地点的全面工作，也做二线冒充警察。团伙有29人，女的11人，男的18人，分为一二三线，一线冒充银行工作人员，二线冒充警察，三线冒充检察官，我见过的一线有小天、KK（张球），点点等，二线有小代（代世华）、小波（姚强）、小志（林长发）等，三线有小代、强哥。此外还有小胖是管理后勤的，阿飞是电脑手。2.同案犯李克垒供述，代号“阿飞”。我先后呆过三个地点，2015年7月初到2016年年底在第一个地点，负责人叫梅姐；2016年年初到2017年5月底在第二个地点，负责人叫“表哥”；2017年6月初到7月29日在泗水市地点，负责人是峰哥。“表哥”这个地点里有小志（林长发）、ＫＫ（张球），搬到Ｅ-68地点后又来了小代（代世华）、小波（姚强）。一线有小静（中途离开）、ａｐｐｌｅ、大双、点点、小天、小九、柠檬、阿姨、小江、乐乐、单单、陌陌、绿绿、小明、ＫＫ、阿豪（中途离开）、小伍（中途离开）、依依（中途离开）、小宝；二线有小俊（中途离开）、大金、小马、小黑、家维、罗尼、阿钱、小代、小波、小志；三线有尧尧，阿峰有时也在三线。3.同案犯邝煜厚供述，代号“大金”。我先后呆过两个地点，2016年9月到2017年6月在第一个地点，负责人叫“表哥”，地点里有小志（林长发）和KK（张球）。2017年1月初回国一次，2017年2月26日同小马、小天、杨文文、apple、小志等九人又回到别墅；2017年5月底搬到E-68地点，峰哥6月中旬从E-58地点带来了小波（姚强）、小代（代世华）、阿姨。地点里面KK是一线，小代、小波是二线，峰哥是总管事的。小代在2017年7月份骗了一笔17万的，在2017年7月29日骗了一笔35万的。4.同案犯邝仕雄供述，代号“小马”，做二线。我在2017年7月8号和江燕一起到达E-68地点，地点里一共24人。其中，一线有apple、小宝、阿姨、点点、单单、陌陌、乐乐、小江、大双、柠檬、绿绿、小九、小天、小明、KK（张球）；二线有家维、小黑、胖子、大金阿钱、罗尼、阿鬼、小志（林长发）、小代（代世华）、小波（姚强）和我。2017年7月29日地点被查，峰哥、小代、小波、小志、KK没有被抓。5.同案犯徐国伟供述，代号“阿鬼”。我是2017年7月27号到达E-68地点，7月29号地点被查，不了解地点人员情况。6.同案犯张哲豪、杨文文、刘杰君、邱逸鸣、江家维、刘小梅、张民宏、黄海茴、赵小新、李宗艺、凌刘娇、江燕、黎兢、谢嘉宝、张国秀、姜万里、赵鑫、黎玉环、黄贤玉、颜婷、黎娇、曹杰、王庆忠、唐德强、蒙明堂、黄雅琦、李凤霞、廖菊芳、谢兴静、胡光顺、蒋小辉、覃露新、覃锦山、何花、陈燕凤、戴明君供述，与其他同案犯供述基本一致。（三）被告人供述。1.被告人代世华供述，我在组织里负责二线、三线及组织里的管理工作。2017年7月份我先去的印度尼西亚泗水市的一个地方从事诈骗，后来这个地方被警方查获了。2017年12月7日我就到印度尼西亚巴厘岛上的一间平房内从事诈骗活动，阿林、阿庆、阿杰、阿浩、大叔、叶子、阿喜、微微都在那。地点里分一线、二线、三线、电脑手，一线是冒充银行客服人员，电脑手负责给他们客户信息，他们称对方信用卡欠款，告诉他赶快报警，如果对方相信了就转到二线。二线是冒充上海的警察，称对方还有一张上海的银行卡涉嫌非法洗钱，通常二线会告诉对方一个假的网址，对方登录那个网址会看到我们事先制作好的一张假的通缉令，通缉令上有对方的姓名、身份证号码等信息。三线就是冒充检察官，告诉对方涉嫌洗黑钱，要求对方好好配合我们，不然就拘捕对方。对方相信以后就让对方去银行查他自己的账户，把自己账户里的钱取出来存入我们指定的账号里。还有一种情况是三线告诉对方一个假网址，并指挥对方插上网银盾然后登录那个假网址，并输入自己的姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码等信息，这样对方的银行卡里的钱也会转入我们的账户里。电脑手负责给大家客户信息，连接电话，制作假网址、假通缉令、获取及推送银行账户等工作。我们那里还有一个厨师负责做饭，我们平时都叫他大叔。2.被告人林长发供述，代号是小志。曹杰的代号是阿庆、阿锐。地点是2017年12月7日正式开始诈骗活动的，一直到2018年1月11日。我是电脑手。电脑手的主要工作情况：上班时调试每个人的手机，保证手机不出现故障；下班时和小宝沟通诈骗进账情况，并由小宝向台湾汇报;诈骗的过程中，通过skype聊天工具联系台湾的黑客“黄金”，要网址、通缉令和银行卡号；下发每天的人员信息情况。每天的人员信息包括姓名、身份证号、银行卡号等，每张纸上有20个人员信息，每天固定在1000-1500个目标人员。我会把单子打印出来，放在桌子上，一线人员会自行取单。一线共12个人，负责人是叶子，成员分别是：阿林、阿庆、KK、阿蒙、青青、微微、芳芳、阿喜、阿虎、阿浩、小兰。一线负责人叶子，二三线的负责人是小代和小冰。负责人在每天下班的时候组织各线成员开会，其中二三线是在一起开会的。会议内容主要总结优缺点，诈骗不成功的进行改正，对诈骗成功的员表扬一下；对业务能力不强的，让他们抄台词，或者两人一组就是模拟诈骗；在下班时，监督每个成员将手机软件上的通话记录删除。阿峰是老板，小代是负责人，胡光顺是做饭的。电脑里的业绩表示我做的，记录了地点2017年12月份到2018年1月份被抓这个时间段中我们这个团伙中所有人员的保底工资、骗成功的金额、人员请假、借款等情况，内容是准确的。3.被告人李晨供述，代号是“猴子”。我是2018年1月3日开始实施诈骗的，一直到被抓。小志是电脑手，也是管理者；小代是负责管理我们的，小志也要听他的。我开始负责打一线，后来没有业绩就到电脑手那里帮忙。我作为电脑手时做过四、五张通缉令。业绩表是电脑手小志记录的，这个是发工资的依据，每个人都认可。4.被告人邓钧泽、郭举涛、陈翠翠、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、张球的供述与其他同案犯供述基本一致。（四）被害人陈述1.被害人高某2陈述，2017年12月8日14时，我接到自称是工商银行的人员电话，说我被人冒用身份办理的信用卡，已经透支15860元。对方让我在上海报警，并帮我转拔到上海的公安局。我听到电话里有转拨的声音，后来电话里面换了一个声音，自称是上海公安局的叫陈军。对方称我的信息被一个叫王明的人盗用办理了银行卡，并用这张卡洗黑钱；又问我有多少银行卡，我告知他在无锡农村商业银行有一笔5万元钱的定期，对方就让我将钱取出，转到我无锡农村商业银行的卡上。后我按照他说的操作完，对方让我取20000元钱出来，然后转到公证处的一个账户上，等到公证确定这笔钱是清白的，会帮我转过来。然后我就把这笔钱取出来，打到了对方提供的账户。2.被害人李某1、霍某、张某1、唐某、张某2、周某1、徐某1、周某2、林某、张某3、张某4、周某3、许某1、陈某1、谢某、吴某、汤某、李某2、连某、刘某1、秦某、张某5、刘某2、徐某2、冯某、王某1、赵某1、孙某1、王某2、冷某、王某3、吕某、李某3、顾某1、李某4、孟某、聂某、陈某2、李某5、秘素燕、钱某1、蔡某、胡某、倪某、崔某、钱某2、张某6、戴某、殷某、陈某3、刘某3、黄某1、邵某、邹某1、乔某、孙某2、张某7、翟某、徐某3、朱某1、张某8、张某9、王某4、陈某4、宋某、李某6、王某5、薛某、刘某4、顾某2、陈某5、王某6、黄某2、赵某2、刘某5、陆某3、葛某、沈某、徐某4、王某7、邹某2、丁某1、于某、陆某2、施某、丁某2、余某、陈某6、丁某3、贾某、张某10、朱某2、许某2、李某7、孙某3、陈某7陈述，证实被该诈骗集团采取上述手段骗取人民币155809元、118110元、20000元、29200元、13100元、19900元、94000元、171700元、5800元、12000元、26600元、601849元、149949.95元、6900元、15000元、37300元、8800元、1047289元、49964元、9800元、94800元、59646元、109600元、6731元、44200元、200771元、6751元、200887元、5000元、232951元、32000元、390800元、181000元、10900元、860000元、90000元、12000元、39400元、12110元、68490元、75700元、13600元、19400元、15400元、5000元、30000元、800元、50900元、1012700元、9900元、14200元、199999元、159970元、1886200元、50000元、3000元、16800元、353492元、40000元、99500元、61100元、2000元、27500元、27400元、986000元、58500元、14000元、351101元、38800元、10500元、38400元、19800元、956380元、2700元、99000元、17000元、87600元、30000元、250000元、10000元、58700元、29100元、15000元、113300元、23800元、89300元、21000元、149900元、10210元、6600元、14000元、20000元、210000元、13100元、10000元、350000元。上述证据，被告人之间供述就犯罪集团的成立时间，各被告人到达犯罪集团的时间，集团的组织架构，各被告人担任的职责，在组织架构中的地位，在诈骗犯罪过程中所起到的作用供述基本一致，能够相互印证。被告人的供述与被害人陈述、银行转账记录、聊天记录等书证就诈骗的手段、数额等均能够供证一致。上述证据均经当庭举证、质证，被告人及辩护人均没有异议且收集程序合法，作为认定事实的依据。本院针对控辩双方的意见，形成如下评判意见：一、对公诉机关未认定被告人之间组成犯罪集团的意见，本院认为本案在组织特征、犯罪手段、社会危害性上具有集团化特征，应当认定为犯罪集团。首先，本案被告人间形成了较为稳定的犯罪组织，有明确的组织者、领导者。组织架构清晰、层级分明，在“金主”、管理人员、电脑手、一线、二线、三线人员、后勤服务人员的架构构建上，各层级间纵向上层级分明，相互分工配合，各司其职，人员与岗位间相对固定，有相应的人员管理制度，各层级间细化工资报酬及奖励机制。其次，被告人有组织地通过诈骗犯罪活动获取经济利益，组织犯罪的目的明确，犯罪手段专业化程度较高。本案中被告人进行诈骗活动具有清晰的犯罪流程，每天由电脑手提供被害人的基本资料，由一线人员进行犯罪目标的锁定，后根据被害人的信任程度转交二、三线人员具体实施诈骗行为，最后由电脑手配合实际取得财物。犯罪手段的专业化体现在犯罪设备先进，具有专业的电信软件，专业化的制作虚假网站、植入木马程序，具有专业的洗钱机构。话务员诈骗方式严格的限定在组织提供的所谓剧本范畴内，犯罪手段固定、特征明显。犯罪目的的明确性体现在组织成立的目的为诈骗，就设备的准备、人员的招募与培训、组织架构的构建、人员管理制度、奖惩制度均围绕着网络电信诈骗而进行。其三，犯罪行为的社会危害性较大，根据组织内管理规定，一线人员每天拨打诈骗电话的次数有严格的规定及奖惩制度，拨打电话的频次较高，持续的时间较长，造成被害人损失财物数额特别巨大。二、对被告人代世华、姚强辩护人提出的被告人代世华、姚强的犯罪数额不属实的意见，本院认为被告人应当对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担刑事责任，故根据各被告人到达犯罪集团时间及具体参与犯罪的时间至其被抓获期间实施的诈骗犯罪数额，认定各被告人的具体犯罪数额。1.被告人代世华、姚强于2017年6月中旬至2017年7月29日在印度尼西亚××42起，涉案金额人民币4784583元，于2017年12月7日至2018年1月11日在印度尼西亚××19起，涉案金额人民币2553306.95元，合计涉案金额人民币7337889.95元。2.被告人林长发、张球于2017年2月26日至2017年7月29日在印度尼西亚××66起，涉案金额人民币9975052元，于2017年12月7日至2018年1月11日在巴厘岛市起，涉案金额人民币2553306.95元，合计涉案金额人民币12528358.95元。3.被告人袁贵川、邓钧泽于2017年12月7日至2018年1月11日在印度尼西亚××19起，涉案金额人民币2553306.95元。4.被告人郭举涛、李晨、李海鄂、覃华军于2017年11月17日至2018年1月1日在印度尼西亚××12起，涉案金额人民币1021001元，于2018年1月3日至2018年1月11日在印度尼西亚××12起，涉案金额人民币2177187.95元，合计涉案金额人民币3198188.95元。5.被告人陈翠翠、张小强于2017年12月21日至2018年1月11日在印度尼西亚××17起，涉案金额人民币2377497.95元。三、对公诉机关认为被告人郭举涛、李海鄂、覃华军、张球系从犯，被告人邓钧泽、姚强的辩护人认为其系从犯、被告人陈翠翠的辩护人认为其系胁从犯的意见，本院认为应当根据被告人在犯罪集团中的犯罪地位和作用认定主从犯的标准。首先，主从犯的认定标准，应当根据被告人在集团中所处的地位高低、发挥的作用大小加以判定。在犯罪集团中、集团各层级中具有管理责任，积极协助首要分子实施诈骗犯罪的被告人，在诈骗被害人财物过程中积极发挥诈骗作用，个人诈骗数额在犯罪集团中占比较大的被告人，应当认定为犯罪集团的主犯。对于在犯罪集团中被领导、雇佣、纠集的，犯罪地位和作用相对较小的被告人，可以认定为从犯。本案被告人代世华为犯罪集团管理人员兼任三线，林长发、李晨为电脑手，邓钧泽辅助管理兼任一线，犯罪地位较高、作用较大系主犯。被告人郭举涛、李海鄂、覃华军单笔诈骗金额超过100万元，在整体犯罪数额中占比较大，所起犯罪作用较大，系主犯。被告人姚强参加二个犯罪集团，涉案金额730余万元，被告人张球参加二个犯罪集团，涉案金额1200余万元，虽犯罪地位较低，但积极参与诈骗犯罪，作用较大，系主犯。本案的其他被告人均为一线人员，犯罪地位较低，实际诈骗数额较小，确系被犯罪集团所雇佣，应当认定为从犯。本院认为，被告人代世华、林长发、李晨、邓钧泽、陈翠翠、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、张球在境外组成犯罪集团，通过冒充司机机关工作人员，虚构事实，以拨打网络电话的方式骗取境内公民合法财物的，诈骗数额特别巨大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，应予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人代世华、林长发、李晨、邓钧泽、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、张球系主犯，被告人袁贵川、张小强、陈翠翠均认定为从犯，应当减轻处罚。被告人代世华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。上述被告人归案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。各被告人具有《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款的规定冒充司法机关等国家机关工作人员、在境外实施电信网络诈骗、诈骗老年人的财物、利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接等技术手段实施诈骗的情节，酌情从重处罚。上述被告人具有在境外被当地执法机关采取限制措施的情形，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人代世华的辩护人认为代世华于2017年5月25日来到印尼泗水市，不应对在泗水的全部犯罪数额负责的意见，不予采纳；认为其具有坦白情节、有悔罪表现的意见，予以采纳。被告人邓钧泽的辩护人认为邓钧泽起次要作用，系从犯的意见，不予采纳；认为其如实供述犯罪事实的意见，予以采纳。被告人陈翠翠的辩护人认为陈翠翠为胁从犯及参与诈骗数额为75万元的意见，没有事实及法律依据，不予采纳；认为其认罪态度较好的意见，予以采纳。被告人姚强的辩护人认为姚强在泗水市参与犯罪的时间是2017年6月以后，其犯罪数额不属实及系从犯的意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款之规定，判决如下：一、被告人代世华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2031年2月1日止。）被告人林长发犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2031年2月1日止。）被告人李晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2028年3月2日止。）被告人邓钧泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2028年3月2日止。）被告人姚强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2028年2月1日止。）被告人张球犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2028年2月1日止。）被告人郭举涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2028年2月1日止。）被告人李海鄂犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2028年2月1日止。）被告人覃华军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2028年2月1日止。）被告人袁贵川犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2026年2月1日止。）被告人张小强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2025年8月1日止。）被告人陈翠翠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2025年2月1日止。）上述罚金于本判决书生效后十日内交本院。二、责令被告人代世华、林长发、李晨、邓钧泽、陈翠翠、郭举涛、李海鄂、覃华军、姚强、袁贵川、张小强、张球根据其犯罪数额与同案犯共同退赔被害人经济损失。（详见退赔清单）三、随案移送手机17部、ipad1部、电脑6台，予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于振忠审 判 员  阎 喆人民陪审员  朱跃峰二〇一九年九月二十七日书 记 员  吴 伟退赔清单1.责令被告人代世华、姚强与同案犯共同退赔数额人民币7337889.95元。（被害人高某120000元、被害人李某1155809元、被害人霍某118110元、被害人张某120000元、被害人唐某29200元、被害人张某213100元、被害人周某119900元、被害人徐某194000元、被害人周某2171700元、被害人林某5800元、被害人张某312000元、被害人张某426600元、被害人周某3601849元、被害人许某1149949.95元、被害人陈某16900元、被害人谢某15000元、被害人吴某37300元、被害人汤某8800元、被害人李某21047289元、被害人乔某50000元、被害人孙某23000元、被害人张某716800元、被害人翟某353492元、被害人徐某340000元、被害人朱某199500元、被害人张某861100元、被害人张某92000元、被害人王某427500元、被害人陈某427400元、被害人宋某986000元、被害人李某658500元、被害人王某514000元、被害人薛某351101元、被害人刘某438800元、被害人顾某210500元、被害人陈某538400元、被害人王某619800元、被害人黄某2956380元、被害人赵某22700元、被害人刘某599000元、被害人陆某117000元、被害人葛某87600元、被害人沈某30000元、被害人徐某4250000元、被害人王某710000元、被害人邹某258700元、被害人丁某129100元、被害人于某15000元、被害人陆某2113300元、被害人施某23800元、被害人丁某289300元、被害人余某21000元、被害人陈某6149900元、被害人丁某310210元、被害人贾某6600元、被害人张某1014000元、被害人朱某220000元、被害人许某2210000元、被害人李某713100元、被害人孙某310000元、被害人陈某7350000元。）2.被告人林长发、张球与同案犯共同退赔金额人民币12528358.95元。（被害人高某120000元、被害人李某1155809元、被害人霍某118110元、被害人张某120000元、被害人唐某29200元、被害人张某213100元、被害人周某119900元、被害人徐某194000元、被害人周某2171700元、被害人林某5800元、被害人张某312000元、被害人张某426600元、被害人周某3601849元、被害人许某1149949.95元、被害人陈某16900元、被害人谢某15000元、被害人吴某37300元、被害人汤某8800元、被害人李某21047289元、被害人王某332000元、被害人吕某390800元、被害人李某3181000元、被害人顾某110900元、被害人李某4860000元、被害人孟某90000元、被害人聂某12000元、被害人陈某239400、被害人李某512110元、被害人秘素燕68490元、被害人钱某175700元、被害人蔡某13600元、被害人胡某19400元、被害人倪某15400元、被害人崔某5000元、被害人钱某230000元、被害人张某6800元、被害人戴某50900元、被害人殷某1012700元、被害人陈某39900元、被害人刘某314200元、被害人黄某1199999元、被害人邵某159970元。被害人邹某11886200元、被害人乔某50000元、被害人孙某23000元、被害人张某716800元、被害人翟某353492元、被害人徐某340000元、被害人朱某199500元、被害人张某861100元、被害人张某92000元、被害人王某427500元、被害人陈某427400元、被害人宋某986000元、被害人李某658500元、被害人王某514000元、被害人薛某351101元、被害人刘某438800元、被害人顾某210500元、被害人陈某538400元、被害人王某619800元、被害人黄某2956380元、被害人赵某22700元、被害人刘某599000元、被害人陆某117000元、被害人葛某87600元、被害人沈某30000元、被害人徐某4250000元、被害人王某710000元、被害人邹某258700元、被害人丁某129100元、被害人于某15000元、被害人陆某2113300元、被害人施某23800元、被害人丁某289300元、被害人余某21000元、被害人陈某6149900元、被害人丁某310210元、被害人贾某6600元、被害人张某1014000元、被害人朱某220000元、被害人许某2210000元、被害人李某713100元、被害人孙某310000元、被害人陈某7350000元。）3.被告人袁贵川、邓钧泽与同案犯共同退赔金额人民币2553306.95元。（被害人高某120000元、被害人李某1155809元、被害人霍某118110元、被害人张某120000元、被害人唐某29200元、被害人张某213100元、被害人周某119900元、被害人徐某194000元、被害人周某2171700元、被害人林某5800元、被害人张某312000元、被害人张某426600元、被害人周某3601849元、被害人许某1149949.95元、被害人陈某16900元、被害人谢某15000元、被害人吴某37300元、被害人汤某8800元、被害人李某21047289元。）4.被告人郭举涛、李晨、李海鄂、覃华军与同案犯共同退赔金额人民币3198188.95元。（被害人连秀云49×××××元、被害人刘某19800元、被害人秦某94800元、被害人张某559646元、被害人刘某2109600元、被害人徐某26731元、被害人冯某44200元、被害人王某1200771元、被害人赵某16751元、被害人孙某1200887元、被害人王某25000元、被害人冷某232951元、被害人徐某194000元、被害人周某2171700元、被害人林某5800元、被害人张某312000元、被害人张某426600元、被害人周某3601849元、被害人许某1149949.95元、被害人陈某16900元、被害人谢某15000元、被害人吴某37300元、被害人汤某8800元、被害人李某21047289元。）5.被告人陈翠翠、张小强于2017年12月21日至2018年1月11日在印度尼西亚××17起，涉案金额人民币2377497.95元。（被害人霍某118110元、被害人张某120000元、被害人唐某29200元、被害人张某213100元、被害人周某119900元、被害人徐某194000元、被害人周某2171700元、被害人林某5800元、被害人张某312000元、被害人张某426600元、被害人周某3601849元、被害人许某1149949.95元、被害人陈某16900元、被害人谢某15000元、被害人吴某37300元、被害人汤某8800元、被害人李某21047289元。）本判决所依据相关的法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。四、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。五、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。六、《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。七、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。八、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。