四川省广元市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川08刑初20号 公诉机关四川省广元市人民检察院。 被告人王阔（化名“王浩天”），男，1994年1月11日出生，汉族，河北省宁晋县人，高中文化，农民，住宁晋县。2018年3月29日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年4月4日由该局决定取保候审，同日被释放。2019年7月10日广元市人民检察院决定对其取保候审。2019年8月5日本院决定对其逮捕，同年8月21日由广元市公安局利州区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人郭利华，宁晋县法律援助中心律师。 四川省广元市人民检察院以广检公刑诉〔2019〕17号起诉书指控被告人王阔犯诈骗罪一案，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月25日公开开庭审理了本案。四川省广元市人民检察院指派检察员刘鸥毅出庭支持公诉，被告人王阔及其辩护人郭利华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省广元市人民检察院指控：2015年6月至12月，被告人王阔化名“王浩天”，与彭中海（已判刑）等人配合，9次骗取被害人王某1共计人民币155000元；8次骗取被害人武某共计人民币104800元；7次骗取被害人魏某1共计人民币155600元；4次骗取被害人张某139300元；4次骗取被害人于某共计人民币34800元；4次骗取被害人曾某共计人民币25000元；2次骗取被害人谷某共计人民币45000元；2次骗取被害人蒋某共计人民币20000元，1次骗取被害人蒋某（77岁）13000元未遂；2次骗取被害人李某1共计人民币19600元；2次骗取被害人柯某（70岁）共计人民币17000元；2次骗取被害人张某2共计人民币12980元，1次骗取张某28000元未遂；2次骗取被害人黄某1共计人民币6500元；2次骗取被害人黄某2共计人民币4000元；骗取被害人李某2（75岁）人民币13000元；骗取被害人胡某（74岁）人民币5000元；骗取被害人杨某人民币4800元；骗取被害人刘某1人民币4800元；骗取害人王某4人民币4000元；骗取被害人张某3人民币3800元；骗取被害人王某2（75岁）人民币2800元；骗取被害人周某人民币2000元；骗取被害人王某3人民币2000元；骗取被害人李某3（78岁）人民币2000元；骗取被害人邓某1人民币2000元；骗取被害人任某1人民币2000元；骗取被害人刘某2人民币2000元；骗取被害人任某2人民币2000元。王阔还配合彭中海、何某某（已判刑）多次骗取被害人尹某钱财，配合郭艳燕（已判刑）骗取被害人魏某2钱财。 四川省广元市人民检察院提交了出库单、笔记本等书证；武某、魏某1等被害人陈述；被告人的供述及认罪认罚等证据。 公诉机关认为，被告人王阔以非法占有为目的，伙同他人对27名被害人实施诈骗，其中老年被害人5人，共计骗取人民币712780元（其中未遂21000元），数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗中，被告人王阔起次要作用，系从犯，被告人王阔犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。建议判处被告王阔有期徒刑6年6个月至7年，罚金5万元至6万元。 被告人王阔对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。同时王阔认为自己家庭困难，案发后积极退赃，请求酌情从轻处理。 被告人王阔辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控王阔犯罪的事实和罪名无异议。2.公诉机关未提出有效证据证实王阔在本案中获利数额。3.公诉机关对王阔的量刑建议偏重。 经审理查明：彭中海（已判刑）通过网上检索掌握了针对收藏爱好者的诈骗方法，招聘人员结伙进行通讯诈骗，通过拉拢有通讯诈骗经验的人员，在“58同城”等网站发布虚假招聘信息，聘用被告人王阔等人，通过打电话的方式实施诈骗。被聘用人员使用化名，冒充“中国收藏品拍卖管理中心”“北京浩瀚国际拍卖行”“中国收藏家协会”等名义向全国各地的收藏爱好者打电话，谎称将在北京举办拍卖会，可帮助收藏爱好者拍卖收藏品，并使用“上会长、主任”（即冒充会长、拍卖场主任等角色），以参加拍卖会需要缴纳保证金等为由，向被害人邮寄谎称价值不低于所缴税费的“收藏品”作担保，以货到付款的方式骗取被害人的财物，或使用其他方式实施诈骗。2015年6月至2016年2月期间，被告人王阔化名“王浩天”，与彭中海等人配合，使用上述诈骗方法，9次骗取被害人王某1共计人民币155000元；8次骗取被害人武某共计人民币104800元；7次骗取被害人魏某1共计人民币155600元；4次骗取被害人张某139300元；4次骗取被害人于某共计人民币34800元；4次骗取被害人曾某共计人民币25000元；2次骗取被害人谷某共计人民币45000元；2次骗取被害人蒋某（77岁）共计人民币20000元，1次骗取被害人蒋某13000元未遂；2次骗取被害人李某1共计人民币19600元；2次骗取被害人柯某（70岁）共计人民币17000元；2次骗取被害人张某2共计人民币12980元，1次骗取张某28000元未遂；2次骗取被害人黄某1共计人民币6500元；2次骗取被害人黄某2共计人民币4000元；骗取被害人李某2（75岁）人民币13000元；骗取被害人胡某（74岁）人民币5000元；骗取被害人杨某人民币4800元；骗取被害人刘某1人民币4800元；骗取害人王某4人民币4000元；骗取被害人张某3人民币3800元；骗取被害人王某2（75岁）人民币2800元；骗取被害人周某人民币2000元；骗取被害人王某3人民币2000元；骗取被害人李某3（78岁）人民币2000元；骗取被害人邓某1人民币2000元；骗取被害人任某1人民币2000元；骗取被害人刘某2人民币2000元；骗取被害人任某2人民币2000元。共计诈骗被害人人民币712780元，其中未遂21000元。 另查明，2018年3月29日，王阔主动投案并如实供述自己犯罪事实。2018年4月4日，王阔退缴赃款人民币20000元。 认定上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实： 一、本案发破案经过、强制措施情况、被告人身份信息等方面的证据 1.受案登记表、立案决定书，证实经被害人尹某、邓某1、张某3、武某、刘某2、李某2、李某3、柯某、蒋某、邓某2、于某、魏某2、曾某、吴某、谷某、苗丰君报案及公安机关在工作中发现线索进行受案立案，案件来源合法。 2.在逃人员登记表，证实被告人王阔于2016年被网上追逃。 3.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、收取保证金通知书、四川省政府非税收入一般缴款书，证实办案机关对被告人王阔采取强制措施情况。 4.户籍证明，证实被告人王阔符合犯罪主体身份要求。 5.到案经过、情况说明，证实被告人王阔于2016年4月13日被通缉，王阔于2018年3月29日到广元市公安局利州区分局自首。 二、证实被告人实施诈骗及诈骗流程等证据 1.四川省政府非税收入一般缴款书，证实2018年4月4日被告人王阔退回二万元赃款，该款项在广元市公安局利州区分局财政专户。 2.扣押决定书及扣押清单，证实从彭中海处扣押出库单、记账本、库存本等。 3.工资本，证实被告人王阔参与诈骗获取利益。 4.广元市中级人民法院（2017）川08刑初6号刑事判决书、四川省高级人民法院（2018）川刑终289号刑事判决书，证实同案犯被判处情况。 5.同案犯彭中海、赵春慧供述，证实诈骗的流程以及王阔参与诈骗的总体情况。 6.被告人王阔供述与辩解，证实其退缴赃款2万元，系投案自首。2015年6月（具体日期记不得了），在58同城网上看见一条招聘信息，招聘的岗位是电话销售，联系人是彭先生也就是“彭云龙”，招聘信息上留的电话号码具体不记得，只记得尾号是555。经打电话联系，对方让其到北京市丰台区方庄紫芳园小区面试，面试地点就是后来其上班打电话诈骗的地点，具体几单元几号记不清楚，面试的就是“彭云龙”。每个员工刚到公司上班的时候，“彭云龙”都会让员工先给自己起一个假名，因为这个公司是专门打电话诈骗的，起假名是为了掩饰身份。其在公司用的假名是“王浩天”。其使用了一部座机耳麦电话，一部手机。号码都不记得了，都是“彭云龙”统一配发的。一起诈骗的主要是公司老板“彭云龙”，员工“赵磊”“李涛”“林峰”“万飞”“王娟”“李月”“何洁”“田微”“杨媛媛”“周瑶”等，公司一共有10多名员工，都是利用电话进行诈骗的。“彭云龙”是老板，管理所有人员，其和“赵磊”是组长，分别管理几个员工，还有就是员工了。其底薪是2800元，每做成一单后都有提成，提成根据诈骗所得金额的不同，提成的比例也不同，具体是3万元以内提成10%,3万到8万元提成12%,8万元以上提成14%，如果每月完成份额很大的话还有额外奖励。工资和提成款加在一起，其一共领取有5万元左右，具体数额没有统计过，愿意全部退还赃款。其冒充扮演过“中国收藏品拍卖交易中心”“中国收藏家协会”“中国收藏品拍卖行业监督管理调查中心”“公证处”“收藏品运输车队”“保险公司”这些单位的工作人员，公司其它员工也都冒充扮演过这些单位的工作人员，公司老板“彭云龙”一般都是冒充扮演主任、会长、华侨外商等身份。因为针对的诈骗对象都是有收藏爱好或有收藏品的人，以这些单位的工作人员身份打电话，更容易取得客户信任，客户才会上当受骗，才方便一步一步诈骗这些客户。其到公司上班几天以后，“彭云龙”就给其发了一张“话术资料”，“彭云龙”要求员工按照“话术资料”上的内容和客户交流，这样即统一又方便，也使一些新来的员工容易上手，公司有一整套诈骗流程，基本分为“登记客户”“报价”“上主任”“保证金”“定价”“批文”“要货”“内调”“保险”“外调”等。“彭云龙”给其提供很多客户信息，客户信息上有人员姓名、地址和电话号码，然后其就以“中国收藏品交易中心”工作人员“王浩天”的身份，依次给这些人打电话，电话通了以后，其一般先问客户有没有藏品需要出手，如果客户说有，就谎称可以通过其公司帮助他们将收藏品高价拍卖，这个环节称之为“登记客户”。然后假装对客户的收藏品进行价值评估，有时候是“彭云龙”评估，有时候是自己评估，一般都评估的比较高，目的为了吸引他们通过公司进行拍卖，这个环节称之为“报价”。如果客户对报价满意的话，就会向客户承诺将来会为客户购买的这件藏品找到买家或者安排拍卖场所对他的藏品进行拍卖，同时谎称帮客户联系大老板购买藏品，让客户感到买了藏品会获得很高的利润。由于评估的价格都很高，客户一般都会很满意。其就告诉客户接下来主任跟他联系，然后把这个信息再交给“彭云龙”，由“彭云龙”来实施下一步诈骗。“彭云龙”或者其他员工就会冒充“中国收藏品拍卖交易中心”的主任给客户打电话。一般他会告诉客户到时鉴定专家会和车队一起到客户家，确定客户的藏品品质、品相没有问题后，就签一式两份的合同，客户一份，公司一份，让客户准备身份证复印件和照片、1张银行卡，以便去客户所在地以后签合同用，等合同签完以后就会通知财务那边的人给客户转账为预付款，这个所谓的预付款也就是之前给客户做的藏品市场评估的价格。其实这些都是虚构的，主要是想骗取客户的信任。等“彭云龙”和客户建立信任关系以后，他就会告诉客户说不能凭一个电话说您家里有藏品这边就安排人过去，这也是不现实的，会担很大风险，所以回收车队过去之前需要让客户交保证金，同时为了让客户相信，“彭云龙”会告诉客户这边会寄一件不低于保证金价格的“藏品”给客户，让客户以货到付款的方式交钱，等车队到达客户那里之后，签了合同，会把保证金退还给客户，将寄过去的藏品收回，如果客户同意，“彭云龙”就会安排给客户寄藏品过去，让客户以货到付款的方式交钱。这个过程，叫“上主任”。“上主任”以后，“彭云龙”冒充拍卖场的主任给客户讲解所谓的拍卖流程，让对方先交两千到四千不等的拍卖保证金，称为了让对方放心把东西交给公司拍卖，公司还要给他邮寄一样“收藏品”进行抵押，并采取货到付款的方式让对方交纳保证金，这个环节称作“保金证”，之后再联系对方，谎称因为宣传买家数量变多导致对方收藏品的拍卖价格上涨可以升级拍卖，并让对方选择“普通”“贵宾”“ＶＩＰ”三个场馆之一进行藏品拍卖，然后再由场馆主任给对方介绍具体价格，让对方交纳八千到两万不等的“场馆费”，同样以货到付款的方式给客户邮寄抵押的“收藏品”，客户交了“场馆费”后，继续联系说有“外商”看中了对方的拍卖品并帮他介绍由经理“彭云龙”假扮的“外商”再和客户联系，“外商”假装询问客户的藏品价格，让客户和“外商”商定交易价格和时间，称作“定价”，定价之后再次和客户联系，谎称“外商”拍下藏品要带到海外需要办理“非文物证明”的批文手续，然后让对方交两千到四万的手续费，并再次以货到付款的方式给对方邮寄“藏品”，这个环节称为“批文”，然后“外商”再和客户联系谎称自己想以二三十万高价收购一样什么“藏品”，而这些“藏品”是给客户介绍过的，客户就会主动和公司联系购买这样“藏品”，公司再以四千到六万多的价格将“藏品”卖给对方，同样是货到付款，称之为“要货”或“找东西”，如果在“要货”这个环节客户说他拿不出那么多钱，就问客户能给多少，其他的由公司帮忙先垫付，等他有了钱再还，之后为了多骗些钱，还会冒充“调查员”调查垫钱的员工，让客户把钱还上，这个环节称为“内调”，最后再和对方说公司“车队”亲自去客户那里运送拍卖的“收藏品”，同时要把前期邮寄的抵押“收藏品”带回来，为了安全需要办理保险业务，让对方交纳两千到四万的保险金，同时以货到付款的方式给对方寄送“藏品”，称为“保险”。以上就是平时公司员工的整个诈骗流程，如果在整个过程中受害人发觉上当受骗，“彭云龙”就会给相关人员换新的电话号码。有时候，也给这些发现上当受骗的人“上外调”，具体过程就是找员工冒充“中国收藏品拍卖行业监督管理中心”工作人员，询问对方是不是有“收藏品拍卖中心”或公司给他打电话，谎称和工商部门将联合调查给客户打电话的公司，以保障客户的权益，然后谎称证明这个公司是真实存在的。这样做的目的是为了消除客户的怀疑，才能继续对他进行诈骗。有时会根据诈骗需要临时增加或变更一些方法，比如有时候在“定价”环节之后，会有员工冒充“公证处”工作人员谎称“外商”在“公证处”交了一笔拍藏品的保证金，告知客户如果交易不能完成的话这些保证金会退还给客户，这个环节不需要客户交钱，这样做的原因是为了稳住客户让他们更放心交易。有时在“批文”环节之后，偶尔还会有人冒充“税务局”的工作人员和客户联系，让对方交纳“藏品交易产权税”，同样会以货到付款的方式给客户寄送用于抵押的“藏品”，这个手法用的少，平时公司里只有“王浩天”扮演这个角色，还有就是冒充“中国收藏品拍卖管理中心”车队队长帮忙“要货”，冒充“税务局”的让客户交税费；冒充王刚的秘书帮忙“要货”，冒充“中国收藏品拍卖管理中心”主任告诉客户产品“流拍”了怎么办等，这些都是让客户以货到付款的方式给的钱。流拍的意思是有的客户担心自己的藏品没有人买有所顾虑犹豫不决的时候，会给客户说如果拍卖会上出现这种情况就一次买断客户的藏品，价格就按做的市场评估价格来支付给客户，等到下一届再去拍卖或者单位自己收藏，但是从此以后这件藏品就与客户没有任何关系了，还有一种处理方式就是可以放在展厅连续拍卖，直到拍卖出去为止，这两种方法是客户自己可以选择的。这一步骤起得主要作用就是解决一些客户的顾虑，担心自己的藏品卖不出去怎么办，还有就是能够体现出比较专业。公司从没有组织举办过过拍卖会，也没有和拍卖机构联系过。其一共成功过多少次记不清楚了，总共大概有几十万。和客户的交易记录都全部记录在其工作笔记本上，其诈骗成功以后“彭云龙”也会做记录，会开一张“出库单”，方便按照诈骗金额给其提成发工资。其打电话诈骗的人有点多，有些记不起来了，其记得起的有尹某、于某、魏某2、李某1、蒋某、李某3、柯某、邓某2等人，因为时间隔得很久了，其只记得这些人名，具体诈骗时间记不清了。 7.被告人王阔辨认笔录，证实经见证人见证，被告人王阔辨认出同案犯“彭云龙”（彭中海）、李涛（张全亚）、林峰（陈彬）、王天（姜伟光）、万飞（李辉）、张鹏（张晓朋）、刘伟（柳起）、陈阳（邹海龙）、赵磊（赵春慧）、李月（牛丽红）、田薇（郭艳燕）、王娟（王巧巧）、刘艳（刘彩平妹）、刘菲（刘彩平姐）、何洁（何丹丹）、杨媛媛（赵敏）、王雪（田慧）、赵敏（何新新）、李鑫（李家璇）、邹瑶（陶雪娇）。 8.认罪认罚具结书，证实被告人王阔自愿认罪认罚，同意广元市人民检察院提出的量刑建议，并在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书。 三、证实案件事实方面的证据 （一）诈骗被害人王某1的犯罪事实 1.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”12月4日1万元，12月8日1.5万元，12月15日1.5万元，12月18日“九龙鼎”2万元，12月23日“如意”2万元，12月28日“帝王宝瓶”2万元，1月6日“玉壶”5000元，1月10日“财神”2.5万元,1月14日“金玉瑰宝”2.5万元。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载12月4日“金玉币”1万元，12月4日“玉如意”2万元，12月7日“玉观音”1.5万元，12月15日“冬奥印”1.5万元，12月18日“九龙鼎”2万元，12月18日“宝瓶”2万元，1月6日“玉壶”5000元，1月11日“红玉玺”2.5万元，1月14日“金玉瑰宝”2.5万元。 3.同案犯赵春慧供述与辩解，证实其打电话诈骗了陕西省宝鸡市一个叫王某1的老头，是其最初打电话联系上并开始诈骗的，在2015年12月底请假回老家时，其是把王某1这个客户交给“王浩天”的，后期其没再参与诈骗王某1，“王浩天”后期是如何诈骗王某1的，其不清楚。其是2015年过春节后才回北京继续参与诈骗的。 （二）诈骗被害人武某的犯罪事实 1.“金玉璧”及证书、“抗战70周年纪念版”及证书、“马上封侯”及证书、“花开富贵瓶”及证书、“富贵呈祥”及证书、“玉如意”“玉观音”“金玉瑰宝”的照片，证实用于诈骗的物品情况。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载9月7日“金玉瑰宝”1万元，10月27日“瑰宝”1万元、2万元，8月6日“花瓶”2万元，8月24日“马上封侯”2万元，11月9日“金玉币”5000元，11月12日“骨灰盒”2000元,11月21日“骨灰盒”2000元。 3.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”9月25日2万元，11月9日“世界文化遗产璧”5000元，11月12日“世界文化遗产璧”2000元，11月21日“世界文化遗产璧”2000元。 4.被害人武某陈述，证实一个“中国收藏家协会”的女的打电话，了解藏品后报价100多万元，以交会费后才能拍卖藏品为由，邮寄“富贵呈祥”的“藏品”，2015年7月20日货到付款3600元。第二次是一个姓张的男子以交展厅费为由，邮寄了“花开富贵瓶”，交了2万元。第三次是姓张的男子以交展厅摆件费，邮寄“玉如意”，交了2.58万元，男子说拿到展会后再返还其这2.58万元。第四次是“中国收藏家协会”的王会长反复打电话让其帮忙卖“中华玉观音”，让其交2万元，等“玉观音”卖钱后分其一半。第五次2015年8月，王会长说需要办理展会通行证，邮寄“马上封侯”，交了2万元。第六次是王会长说找人办飞机运输证，邮寄了“抗战70年战争纪念币”，交了2万元。第七次是2015年北京阅兵式后，王会长说要办理交易证，邮寄了“金玉瑰宝”，交了1万元。第八次王会长说他出车祸了，帮自己联系了一个姓金的外商收藏品，要办理交易证，邮寄了“抗战70年战争纪念币”，交了2万元。第九次2015年11月王会长说金老板被公安局抓了，让自己拿钱救金老板，王会长发了三次“金玉璧”，其分别给了5000元、2000元、2000元。第十次2015年11月打电话说金老板死了不能交易了，他在一个部门交了108万定金，要交1万元才能解封，邮寄了一套“抗战70年战争纪念币”，交了1万元。 （三）诈骗被害人魏某1的犯罪事实 1.“中国十大传世名画”“国宝三绝”“花瓶”“抗战宝玺”及证书的藏品，证实用于诈骗的物品情况。 2.快递单照片，证实载有1月15日3.5万元，1月21日1万元，1月26日1.2万元，2月25日3.5万元，对接“浩瀚国际”委托金4800元生肖邮宝，场馆15800元“冬奥玉印”，车队15000元“冬奥玉印”，科长激活2万元“玉观音”，上会长3万元“花瓶”。 3.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”12月10日“金玉瑰宝”4800元，12月15日“冬奥印”1.58万元，12月22日“冬奥”1.5万元，12月25日“财神”2万元，1月12日“红瓷黄瓷”3万元，1月15日“龙鼎”3.5万元,2月25日“貔貅”3.5万元。 4.被告人“王浩天”出库单，证实记载12月10日“金玉国邮”4800元，12月15日“冬奥玉印”1.58万元，“冬奥玉印”1.5万元，12月25日“玉财神”2万元，1月12日“红瓷”3万元，1月15日“九龙玉鼎”3.5万元，2016年2月25日“玉貔貅”3.5万元。 5.被害人魏某1陈述，证实2015年10月13日至2016年2月26日，被人打电话以购买收藏品可以升值并参加拍卖会共被骗取130400元。2015年10月13日，收到“十大名画”，3600元，顺丰快递单号919945933265。2015年12月11日，收到“玉盘”，4800元，顺丰快递单号919962111242。2016年1月13日，收到“红瓷黄瓷”，30000元，顺丰快递单号919929628478。2016年1月18日，收到“九龙宝鼎”，35000元，顺丰快递单号919963252446。2016年1月22日，收到“国宝三绝”，10000元，顺丰快递单号919963258798。2016年1月27日，收到“蓝田玉”，12000元，顺丰快递单号912660373663。2016年2月26日，收到“白玉貔貅”，35000元，顺丰快递单号919937197000。对方说自己是“中国收藏家协会”、“北京浩瀚国际拍卖行”工作人员，一人自称“王浩天”，一人自称万总，对方的电话号码137××××3954、010572××××2、010594××××1，提出让其参加拍卖会的条件是让其先交纳一些费用，然后给其邮寄一个收藏品作抵押，等拍卖会召开后再将收藏品交还给对方，对方说收藏品都是真的肯定会升值。都是通过顺丰快递货到付款。发货单上寄件人张宇，电话010561××××2、010594××××1。 6.情况说明，证实被害人魏某1离开居住地在上海居住，短期不回原籍，无法开展工作。 （四）诈骗被害人张某1的犯罪事实 1.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”1月4日张某16000元,1月10日9500元,1月14日10000元。 2.被告人“王浩天”笔记本，证实其记录登记报价，帮忙“金玉币”6000元。 3.被告人“王浩天”出库单，证实黄总帮忙“浩瀚”6000元“金玉币”，委托金“玉玺”4800元。 4.“世界文化遗产金玉璧”的照片，证实用于诈骗物品情况。 5.被害人张某1书写的报案材料、被害人陈述，证实2015年12月25日，一个自称是“北京浩瀚拍卖公司”的“王浩天”打电话向自己介绍了新加坡客户黄（182××××6111），黄以1780万元价格购买其20套藏品，黄提出帮他购买一套“世界文化遗产玉璧”，小王说必须满足客户要求才能成交，其花了6000元买了“玉璧”等黄来取。接着，小王又提出要其办理出关手续和藏品运输保险，邮寄了“观音”和“财神”，收了19500元。2月下旬，小王说黄文成联系不上，说公司直接带款来收藏品，让其交5800元财务拨款信用金，其收到邮寄来的“玉玺”交了3800元现金，直到公安找到其才知道上当了。在介绍黄文成之前，“王浩天”（170xxxx3651,137××××3954）先打电话问其有什么藏品拍卖，他说可以帮其拍卖让其先交钱，其没有同意，他就介绍了黄文成。 （五）诈骗被害人于某的犯罪事实 1.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”12月17日“金玉币”4800元，12月23日1万元，12月28日“财神”1万元，1月12日“红瓷”1万元。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载“冬奥玉印”1万元，12月16日“金玉印”4800元，12月28日“玉财神”1万元，1月10日“红瓶”1万元。 3.接受证据材料清单、藏品照片，证实用于诈骗“金玉碧”“白瓷牡丹花瓶”“玉璧”“金玉瑰宝”“马上封侯”“东奥玉印”各1件，“玉财神”“玉观音”“红瓷”各2件共12件物品情况。 4.汇款收据，证实2016年1月31日于某汇给彭某民8000元，2月28日汇给彭中海15500元，4月25日汇给韩某200元，3月2日转给某振胜600元，3月5日转给某振胜3300元。 5.存放说明，证实藏品、收据由被害人于某保存。 6.被害人于某陈述，证实自己从2014年春季开始在网上购买收藏品。对方打电话给其推荐各种收藏品，购买后他们又称有专家来回收或他们帮其拍卖收取保证金、鉴定费等。大概2015年9月向“北京收藏品协会”购买了“白瓷牡丹花瓶”，花了59600元，钱汇给了叫潘建业的会长了。还买了“玉观音”（开了光的）藏品花了3万元，“玉观音”2万元。“金玉瑰宝”6千元。“玉财神”（开了光的）2万元，潘建业说先放其这里，有回收公司来回收，其赚差价，还有一件“玉观音”1万元。2015年底左右购买了“马上封侯”，是从自称新加坡的黄文辰处购买，花了3万元，他还有海关过关证，不知道他是哪个协会的，电话是182××××5111。“金玉壁或玉璧”也有6件，其中玉璧6000元，其余的来源和价钱记不清了。“东溪玉印”1万元。潘建业电话是010-561××××0，153××××9707。采用的是货到付款，钱是付给快递公司的人。负责联系其的是一个叫“李涛”的人，电话是010-572××××5、130××××3162。一个姓万的会长卖给其“红瓷”2个共1万元，两副“和田玉象棋”2万元，联系是王建长010-57xxxx18。通过邮政银行寄了两次钱，2016年1月31日汇给彭某8000元，62109xxxxxxxxxx。2月20日汇给彭中海15500元，621797xxxxxxxx。以专家来需要交鉴定费、税金、车队拉藏品的保险费的名义。 7.被告人王阔供述与辩解，证实诈骗于某是配合“李涛”做的，其冒充收藏品拍卖公司会长以“要东西”的方式诈骗了一次，具体骗了多少钱其记不清楚了。 （六）诈骗被害人曾某的犯罪事实 1.藏品照片、快递单，证实用于诈骗“金玉国邮十二生肖”“玉观音”“玉如意”“青玉璧”“和田玉摆件”“申奥徽宝”物品情况，快递35600元，1.4万元，3万元，9月2日5万元，9月2日1万元、2.9万元。 2.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”11月13日“玉盘”3000元，11月20日“金玉瑰宝”1.2万元，12月1日“玉壶”2000元。 3.被告人“王浩天”出库单，证实记载11月13日“金玉碧”3000元，11月20日“金玉瑰宝”1.2万元，11月25日“宝瓶”8000元，12月1日“金玉国邮”2000元。 4.被害人曾某陈述，证实其生于1952年6月3日。2015年6月至2015年9月被人以打电话的方式诈骗241000元人民币。第一次是2015年6月27日，其在家接到一个自称“收藏品管理中心”工作人员王天的电话，对方问他是否喜欢收藏并声称有一组“金玉国邮十二生肖”邮票，其不愿意。后经王天多次打电话劝其购买，终以4000元人民币将邮票买下。第二次是2015年7月中旬，王天又给其打电话，称有一个“中华玉如意”要卖给一个叫黄的新加坡华侨，但是由于黄是外国人，他不能直接卖给黄文晨，所以想把“玉如意”卖给其，让其帮忙代卖给黄文晨。其最初不同意，后来又有一个自称“收藏品管理中心”的潘会长给其打电话，劝他购买。于是其以16000元的价格购买了这套“中华玉如意”。第三次是大概隔了十多天，王天又打电话给其说，黄还想购买他们公司的一个“玉观音”，也是以同样的原因让其代卖，后其以80000元的价格购买了这个“玉观音”。第四次是隔了一个星期左右，潘会长给其打电话，黄还想购买他们公司的一个“大玉盘”，也是以同样的原因让其代卖，后其以30000元的价格购买了这个“大玉盘”。第五次是又隔了一段时间，一名自称是“收藏品管理中心”的李主任给其打电话，问他是否在他们公司买了一个“玉如意”，其说是。李主任说小王私自将这个“玉如意”卖给了他，但是把价格弄错了，这个“玉如意”的价格是80000元人民币，现在要开除小王。接着王天又哭着给其打电话，让其先帮其垫付剩下的钱，其又给李主任汇了64000元人民币。第六次是过了两三天，其又接到一个自称是“北京市文化产权交贸中心”工作人员王凯的电话，要其办理收藏品产权证及过户手续，对方称办理这些手续需要120000元人民币，其称自己没有那么多钱，经过讨价还价，商定交7000元人民币帮其办理。后来其就给王天汇了7000元人民币，让他帮忙办理。后来其一直给黄打电话，催其来收购这些藏品，黄一直没来。直到2015年9月才发现其被骗。其购买的货物均是由顺丰等快递公司邮寄，让其以货到付款的方式给钱，与其联系的电话号码分别如下，王天170xxxx8635。潘会长010-5618xxxx。李主任010-5715xxxx。黄182××××5111。 5.同案犯姜伟光供述与辩解，证实其记得其在公司工作期间对曾某一共实施了7、8次诈骗，总共骗了他20万元左右。有一次应该是10月份，是其跟“王浩天”配合的，“王浩天”冒充“北京市文化产权交易中心”工作人员“王凯”给曾某打电话，谎称要给曾某的收藏品办理产权证及过户手续需要交1万多元钱，曾某当时好像说没钱，就谎称说让他少交一点，帮他垫付一些，给他邮寄的什么“收藏品”作抵押，其也不记得了。这一次曾某有没有签收和付款，其也不知道。 （七）诈骗被害人谷某的诈骗事实 1.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”12月24日退“玉璧”2.25万元，1月10日“金玉国邮”22500元。 2.被告人“王浩天”出库单、快递单复印件，证实记载12月23日“玉璧”2.25万元，1月11日“金玉国邮”2.25万元。 3.被害人谷某陈述，证实其生于1957年11月4日。2015年9月7日，“中国收藏品拍卖管理中心”田薇（0105946xxxx、155××××1758）打电话说可以帮其介绍买家买其的收藏品，9月10日，新加坡华侨黄（182××××5111）打电话说他看上其9件收藏品，他先去交履约金，11日，黄打电话说他看上了“拍卖中心”的一件藏品“玉璧”，让其帮他买下，以后收购其藏品时候一并给其钱并给予感谢费，其答应了并货到付款4万元。9月19日，“中国收藏品拍卖管理中心”潘会长（0105618xxxx）打电话让其帮他卖一件“玉如意”给黄，他说我们交易必须由他签字才能交易，其被迫无奈答应了，货到付款2万元。9月26日黄国晨打电话说为了母亲祝某，让其帮他购买花瓶，其花了4万元。9月28日，“中国文化交易中心”的人打电话说其和黄的交易需要交转让费7.5万元，“拍卖中心”垫付了2万元，黄付了1万元，其需要支付剩余的4.5万元，其因为急于出手藏品，所以就付了款。11月16日，“北京国税局”的打电话说我们交易需要上税3.75万元，其通过快递汇了3.75万元。11月19日接到“北京海关”工作人员的电话说必须要出示文物局的相关证明才能出关，其联系了田，她说办出关证明需要3.6万元手续费，其通过快递汇了过去。11月24日，田说黄被公安机关拘留，潘会长正在疏通关系，要赠送公安局长一对“花瓶”，潘会长打电话让其出5.98万元购买，其说最多能出1万元，通过快递汇了过去。12月18日，田说黄在新加坡贩毒被当地警方拘留，他放在公证处的22万5千元履约金可以启动了，公证处主任李（0105624xxx、137××××5049）打电话说要交15750元手续费，其通过快递汇款15750元。12月24日说还需要22500元解冻费，其又通过快递汇了22500元。2016年1月11日，还需要花费22500元办税务认证，其又汇了22500元。1月18日李说履约金已经到公证处账户了，让其给出纳员赵某的儿子买两部苹果6Ｓ手机，其花了13576元购买并寄了过去。3月2日其打电话去询问已经关机了。 4.同案犯郭艳燕供述与辩解，证实其记得其在公司工作期间对谷某一共实施了7、8次诈骗，总共骗了他10多万元。其记得“王浩天”冒充“北京东方公证处”的工作人员“李建章”给谷某打过电话，他告诉谷某说现在黄老板出事了，联系不上了，但是黄老板在和他交易之前在公证处打了一笔钱做交易保证金，现在这笔钱可以汇给谷某，不过需要交纳22500元的“解冻费”，谷某就给其打电话问其怎么办，其就告诉谷某说他可以自己来办，也可以由公司代办，谷某就让公司帮忙代办一下，其就说那还是给你邮寄一个“藏品”作抵押，以货到付款的方式交22500元的“解冻费”，谷某就同意，之后就给谷某邮寄了一个“藏品”，让谷某以货到付款的方式交了22500元。后来彭云龙和“王浩天”还给谷某打过电话，但是具体他们用的什么方式，上的什么“角色”其就不清楚了，因为后来他们就没让其继续参与了。 （八）诈骗被害人蒋某的犯罪事实 1.“玉璧”“毛泽东玉壶”的照片，证实用于诈骗的物品情况，物品存放在被害人蒋某家中。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载7月3日“玉璧”8000元，7月14日“玉观音”1.3万元，9月18日“玉芦”1.2万元。 3.被害人蒋某陈述，证实其生于1949年7月6日。一个自称“中国收藏品拍卖交易中心”的“王浩天”（010-5941xxxx、155××××1758），让其参加拍卖会需要信任为由，给其邮寄一样东西做抵押，以后他带专家来收其东西，介绍香港黄老板回收这些东西，其同意后，他通过邮政和顺丰给其寄了三件东西，其只收了两样，第一次是2015年7月以邮政方式寄给其“玉璧”，支付了8000元，十几天后，用顺丰将“毛泽东玉壶”邮寄给其，其付了12000元，第三次是2015年9月，以邮政方式将“玉观音”寄给其，其觉得有点假就退了。期间还给其介绍香港收藏家黄总（132××××6510）给我来收其东西，我们也联系过。如果要参加拍卖会的话，就变相要其先买他给其推荐的收藏品，这样他们才会帮其拍卖，来收其东西。 4.被告人王阔供述与辩解，证实蒋某是其自己出的客户，其冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员“王浩天”以“保证金”的方式骗了一次，具体骗了多少钱其记不清楚了。 （九）诈骗被害人李某1的犯罪事实 1.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”9月7日“金玉国邮”4800元。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载9月11日“玉璧”1.48万元。 3.“金玉国邮”“青玉璧”照片，证实用于诈骗的物品情况。 4.被害人李某1陈述，证实2015年9月的一天，“王浩天”（010-572××××5、010-5946xxxxx、137××××3954）说他是“北京收藏品拍卖中心”的工作人员在做收藏品回收工作，了解了其收藏品后，在其有参加拍卖的意思后，自称拍卖公司的王主任（010-5943xxxx）给其打电话让其交4800元报名费，给其寄来“金玉国邮12生肖”，其货到付款4800元。第二天，“王浩天”打电话给其让其选场馆，场馆不一样拍卖价格不一样，其选了贵宾馆，需要交17600元的场馆费，而且要寄一件收藏品作抵押，其说没有那么多钱，“王浩天”就说他向公司申请垫资一部分，让其交14800元，其同意了，9月14日左右，其收到“青玉璧”并支付了14800元。之后，“王浩天”给其说联系了华侨黄老板购买其收藏品，隔了几天，一个自称黄老板（182××××5111）的人给其打电话，商定以84万元购买其藏品，过了几天，“王浩天”打电话让其购买一件黄老板看上的“玉观音”，以后高价卖给黄老板，其起疑了就没有同意，这期间一个自称“北京东方公证处”的方敏（010-5624xxx）给其打电话说黄老板在公证处交了24万保证金，一个自称“北京收藏品拍卖监督管理中心”的王立明（010-5715xxx）打电话给其说这家拍卖中心是真的。 5.被告人王阔供述与辩解，证实李某1是其自己出的客户，其冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员“王浩天”以“保证金”和“场馆费”的方式两次骗了李某1一万多元，具体骗了多少钱其记不清楚了。 （十）诈骗被害人柯某的犯罪事实 1.“金玉璧”“玉如意”照片、快递单复印件，证实用于诈骗的物品情况。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载7月17日“生肖邮宝”1.3万元邮局，7月31日“玉观花瓶”1.5万邮局，8月4日“玉如意”1.5万元，8月13日“玉观音”1.5万，11月9日金玉壁2000元。 3.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”11月10日“文化遗产璧”2000元邮政。 4.被害人柯某陈述，证实其生于1946年4月6日。2015年7月，“中国收藏品拍卖交易中心”的“王浩天”打电话问其藏品卖不卖，后来又说新加坡华侨看中其藏品，要15000元钱到海关和北京税务局等地方办手续，他叫其先垫钱，邮寄一个“玉如意”做抵押，手续办好后退钱给其，8月4日其通过邮政货到付款1.5万。2015年10月，“王浩天”打电话说手续一直办不下来，还要到文物局等办理相关证明，要其出2000元办证费用，钱不退，但给其邮寄一套“世界文化遗产金玉璧”做抵押，11月10日通过邮政货到付款方式支付了2000元钱。后来没有退其1.5万元。提供了快递单号。 5.被告人王阔供述与辩解，证实柯某是其自己出的客户，其冒充“中国收藏品拍卖管理中心”工作人员“王浩天”以“保证金”和“场馆费”的方式骗了他两次，具体骗了多少钱其记不清楚了。 （十一）诈骗被害人张某2的犯罪事实 1.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”10月8日“金玉国邮”2980元。 2.“十二生肖”“青玉璧”照片，证实用于诈骗的物品情况。 3.被告人“王浩天”出库单，证实记载“浩瀚国际玉璧”1万元顺丰，10月7日“生肖邮宝”2980元。 4.被害人张某2陈述，证实2015年8、9月的一天，“北京收藏家协会”的“王浩天”（137××××3954、010-572××××5、010-5726xxxx）给其打电话，以参加拍卖会为名给其寄抵押品“十二生肖的邮票”，货到付款了3980元，第二次又以可以多卖点为由邮寄了抵押品“玉璧”，货到付款9000多元。第三次是以帮一个华侨老板购买收藏品为由邮寄了一个“花瓶”，让自己垫付8000元钱，但自己没有签收。后来问取收藏品的车什么时候来，“王浩天”各种借口拖，后来电话打不通了。 （十二）诈骗被害人黄某1的犯罪事实 1.“国宝三绝”收藏证书、检验报告、监制证书、公证书复印件，证实用于诈骗的物品情况。 2.被告人“王浩天”出库单，证实7月17日3000元，7月8日“生肖邮宝”3500元。 3.被害人黄某1陈述，证实2015年7月“中国收藏品拍卖管理中心”业务员“王浩天”（137××××3954010-5941xxxx）以让自己帮他将“国宝三绝”“金玉国邮十二生肖”这2件收藏品一起出手并给自己好处费为由，以货到付款的方式收取了6500元，过了一个月这个人打电话给其说3500元的“十二生肖”发错了，让其寄回去，他把3500元打其账号，其寄回去后一直没有把3500元还给其。 （十三）诈骗被害人黄某2的犯罪事实 1.“世界文化遗产金玉璧”“毛泽东五福玉壶”“金玉国邮”“中国十大传世名画”“玉关公”“中华玉观音”“中华玉如意”“白瓷牡丹花瓶”“金玉瑰宝”“玉玺”“毛泽东玉碗藏品”图片，证实用于诈骗的物品情况。 2.快递单据，证实记载11月4日、11月12日、1月22日8800元、4500元，10月7日3万元。 3.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”12月15日2000元，12月22日2000元。 4.被告人“王浩天”出库单，证实记载12月13日“玉壶”2000元，12月22日“玉壶”2000元。 5.通话详单、检查笔录，证实经检查黄某2的手机短信，黄某2与王娟联系内容。 6.被害人黄某2陈述，证实2015年8月，“中国收藏品拍卖管理中心”的工作人员王娟（0105946xxx、137××××4935）打电话给其藏品进行估价，要参加拍卖会需要交图录费，并邮寄藏品“金玉瑰宝”，货到付款6800元。后王娟以交场馆费为由邮寄“盛世冬奥玉印”，9月10多号货到付款2万元。9月20号，王娟打电话说新加坡华侨黄文辰看中了其藏品，黄文辰（182××××5111）打电话和其谈好价格，后来王娟打电话说黄文辰在公证处交了一笔保证金21.6万元，后来“北京市东方公证处”的公证员王某5打电话证实了黄文辰交了保证金，两天后，黄文辰让其帮他垫付购买两个“白瓷牡丹花瓶”，后期他到其家购买其收藏品时，一并付钱并拿走，到时候一个“花瓶”给其20万元，其打电话给王娟，王娟两个“花瓶”59600元，其说没有那么多钱，王娟就说帮其垫付14600元，其货到付款45000元。过了一两天，其发现王娟第一次邮寄给其的叫“金玉瑰宝”的东西损坏了一点，其就给王娟打电话，王娟说这个“金玉瑰宝”是浙江一个客户放在她们单位准备拍卖的，浙江那个客户说这个东西要值5万多元，要求她们单位赔偿，让其赔2万元钱，其余的由她们单位承担，等后期回收回去后，她们单位有修复大师，修复后可以把其赔偿的钱退还给其我。其说没有那么多钱，王娟就谎称帮其垫付4000元，还是给其邮寄一件价值几万元的收藏品“中国十大传世名画”作抵押，让其以货到付款的方式交16000元。过了几天，“中国收藏家协会”的潘会长（0105618xxxx）让其帮他卖一件藏品给黄文辰，让其交3万元押金，其不相信就打电话给王娟核实，王娟说潘会长的权利很大，跟外商黄文辰又是好朋友，让其最好帮忙，不然对其跟黄文辰的交易不利。其给王娟说其没有那么多钱，王娟说她帮其去跟潘会长说一下让其少交一点押金。过了一会儿，王娟给其打电话说她去跟潘会长协调了，潘会长同意其交4万元押金，其同意了，邮寄了一个“平安扣”给其，其货到付款3万元。10月12日，王娟以办理收藏品产权交易证明手续，让其和黄各交7.2万元，其说没有那么多钱，过了一会儿，自称“中国文化产权交易中心”的工作人员王凯（01056137xxxx）打电话证实了这个事情，其给王娟打电话，王娟说去和潘会长商量垫付1万元，让其付6.2万，邮寄了“中华玉如意”，分两次支付了6.2万元。过了几天，黄给其打来电话让其帮他买一尊“青白玉观音”，到时候给其好处费，其打电话联系王娟，经过讨价还价，其货到付款35000元的价格购买这尊“青白玉观音”。11月初，财务科长（0105715xxxx）给其打电话说王娟帮其垫付了5次钱，让其补交39200元钱，不然就开除王娟，王娟也打电话求其，其分两次支付的，第一次交了2万元，第二次交了19200元，他们邮寄了两件藏品。当时交了2万元后其有点不相信了，“中国收藏品拍卖管理监督调查中心”的工作人员（010594××××1）打电话说“中国收藏品拍卖管理中心”是国家正规单位，其才开始相信的，所以才交了第二次的19200元。过了一周左右，王娟打电话以办理一个“非文物证明”的“海关批文”为由，邮寄“毛泽东玉碗”，其货到付款15800元。2015年12月初，王娟打电话以交专家王刚出场费为由，邮寄了“世界文化遗产金玉璧”，其货到付款5000元。1月20号左右，王娟打电话说黄文辰在海南喝酒打人被抓，让其花钱从她们单位购买一件收藏品给监狱长送礼，邮寄的一件名为“金玉国邮十二生肖”，其货到付款8800元钱。交了鉴定专家出场费后，有一个自称“北京市浩瀚国际拍卖有限公司”的拍卖工作人员“王浩天”给其打电话，他用的电话号码分别是（010572××××2、137××××3954），说可以帮助其参加拍卖会，以交保证金的名义邮寄了2次藏品“毛泽东玉壶”，让其分两次货到付款，每次交2000元。其先后收到的物品有“金玉瑰宝”“盛世冬奥玉印”“白瓷牡丹花瓶”2个、“中国十大传世名画”“平安扣”“中华玉如意”“青白玉观音”“毛泽东玉碗”“世界文化遗产金玉璧”2个、“毛泽东玉壶”2个、“金玉国邮十二生肖”“玉关公”。 （十四）诈骗被害人李某2的犯罪事实 1.被告人“王浩天”出库单，证实记载7月15日“生肖邮宝”1.3万元。 2.“十二生肖”照片，证实用于诈骗的物品情况，物品存放于被害人家中。 3.被害人李某2陈述，证实其生于1941年3月28日。“王浩天”（137××××3954）介绍了姓黄的老板买其藏品，“王浩天”说要把“生肖邮宝”卖给黄老板，但馆里不能卖给外国人，叫其帮他卖出来再转卖，其同意了，他通过顺丰快递邮寄了“生肖邮宝”，其支付了13000元。 （十五）诈骗被害人胡某的犯罪事实 1.“藏品”照片、快递单，证实被诈骗情况。 2.被害人胡某陈述，证实其生于1942年6月15日。“世纪典藏文化发展中心”的“王浩天”打电话向自己买了一件东西，不记得是什么物品，电话是130××××8595、010-564××××9。 （十六）诈骗被害人杨某的犯罪事实 1.同案犯彭中海笔记本，证实其记录9月11日“玉碗”4800元。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载“玉碗”4800元。 3.被害人杨某陈述，证实2016年6月，北京的给其打电话说到其家来收购其收藏品，要其交3800元手续费，给其寄了“国邮金镶玉全套36枚邮票”，货到付款3800元。过了几天又给其打电话说他们给其邮寄“毛泽东福寿玉碗”一对作为提前支付4800元人民币手续费的抵押，货到付款4800元。 （十七）诈骗被害人刘某1的犯罪事实 1.被告人“王浩天”出库单，证实记载10月6日“金玉瑰宝”4800元。 2.同案犯彭中海笔记本，证实其记录10月8日4800元。 3.被害人刘某1陈述，证实2015年8月左右，一个自称拍卖公司的“王浩天”打电话说准备收购藏品，为了相互信任，愿意把价值2万多元的“金玉瑰宝”以4800元的价格寄存在其这里，上门收购其藏品时，以4800元价格收回去。后来其催他们来收藏品，“王浩天”就说等公司安排，后来就联系不上了。 （十八）诈骗被害人王某4的犯罪事实 1.被告人“王浩天”出库单，证实记载2015年10月23日“金玉瑰宝”4000元。 2.被害人王某4陈述，证实2015年6月至7月被人以打电话的方式诈骗过两次。第一次是2015年6月，其接到一个电话，对方自称“北京天下收藏公司”，向其推荐一款原价8000多元的“金玉满堂”，对方称现在只要2400元，其就同意了。后来对方又向推荐了价值4000元的“毛泽东福寿玉壶”，三四天后其在顺丰快递以货到付款的方式签收了这两件藏品，交了6400元现金。第二次是三天后“北京天下收藏公司”又给其打电话，称公司正在搞回收活动，问起手上有没有工艺品可以出售，其说有，对方问有多少件，其说有100件，对方说会专门派一组人到其家去回收，并问其手上有没有毛泽东的“福寿玉碗”，其说没有，对方便称可惜了，如果有就赚大钱了，然后对方称正好他们公司有这个货，其问她要多少钱，对方称原价16000元一套，其说自己没有钱，对方说可以合作，让其出8000元，对方出8000元，等公司高价回收后，王某4得6成，她得4成，后经讨价还价后，以每套14000元的价格成交，然后其就买了两套。三四天后，其在顺丰快递以货到付款的方式签收了这两件藏品，交了14000元现金。 （十九）诈骗被害人张某3的犯罪事实 1.被告人“王浩天”出库单，证实记载7月10日“生肖邮宝”3800元。 2.被害人张某3陈述，证实2015年6、7月份左右，“中国收藏家协会”的工作人员“王浩天”（010-59413918、155××××1758）打电话以交3800元报名费参加拍卖为由，邮寄一个收藏品进行抵押，自己货到付款3800元。 （二十）诈骗被害人王某2的犯罪事实 1.被告人“王浩天”出库单，证实记载10月5日“金玉瑰宝”2800元。 2.被害人王某2陈述，证实其生于1941年3月17日。2015年10月份左右，一个自称是“北京浩瀚拍卖公司”的“王浩天”（010-572××××5）打电话以参加拍卖会叫佣金为由，邮寄抵押品“玉盘”支付了2800元，后来和对方联系不上了。 （二十一）诈骗被害人周某的犯罪事实 1.被告人“王浩天”出库单，证实记载11月21日“金玉壁”2000元。 2.被害人周某陈述，证实2015年11月20日“浩瀚国际现代拍卖会”工作人员“王浩天”（137××××3954、010-5723xxxx2）打电话说要收其手上的收藏品，但大家是第一次做生意需要其交2000元定金，他们邮寄一盒“和田玉”作为抵押品，交易时互退定金和抵押物，再以高价收购其收藏品。 （二十二）诈骗被害人王某3的犯罪事实 1.被告人“王浩天”出库单，证实记载6月15日“金玉国邮”3250元。 2.被害人王某3陈述，证实6月份“王浩天”打电话要给其联系了买家黄文成，黄准备以83万元购买其手上的收藏品，“王浩天”说要其花3250元买“金玉国邮十二生肖”后，黄才买其收藏品，其给“王浩天”打了2000元，他就给其邮寄了“十二生肖”，结果黄文成也不买其收藏品了。 （二十三）诈骗被害人李某3的犯罪事实 1.“金玉瑰宝”照片，证实用于诈骗的物品情况。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载“收藏品拍卖管理中心”，保险“生肖邮宝”3000元，委托金11月11日“金玉瑰宝”2000元。 3.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”11月12日“玉盘”2000元。 4.被害人李某3陈述，证实其生于1938年8月26日。2015年11月8日左右，“北京收藏品管理中心”业务部经理“王浩天”（010-5723xxxx、137××××3954）以收购藏品缴纳报名费等手续2000元为由，邮寄“金玉瑰宝”的收藏品做抵押，其货到付款2000元左右，后来“王浩天”也没来，后来还以场馆、司机来向其推销其他藏品，但其没买。 5.被告人王阔供述与辩解，证实李某3是其自己出的客户，其冒充“中国收藏品管理中心”工作人员“王浩天”以“保证金”的方式骗了李某3一次，具体骗了多少钱其记不清楚了。 （二十四）诈骗被害人邓某1的犯罪事实 1.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”1月4日邓某12000元，1月5日“金玉国邮”2000元。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载1月4日“金玉国邮票”2000元。 3.被害人邓某1陈述，证实2015年12月“北京浩瀚国际拍卖有限公司”的“王浩天”（137××××3954、010-572xxxx）给其打电话说新加坡华侨黄看中其藏品，黄（182××××5111）打电话给其说喜欢其藏品，但又让其帮他买一个“十二生肖邮票”，其和“王浩天”谈成4万元，以货到付款方式支付了4万元。其收到还没有拆封，因为他们叫其不要拆，说人家买的时候难得包装。2016年1月，“上海乐嘉收藏公司”的李伟（17052752763、17052753869、012-51832988）给其打电话说一个姓杨的外商看中其藏品，但需要找他们公司担保，不过要购买他们公司的产品，支付2000元购买了“金玉国邮”。 （二十五）诈骗被害人任某1的犯罪事实 1.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”1月22日签收2000元。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载委托“收藏品拍卖金玉”2000元。 3.被害人任某1陈述，证实有人通过电话告诉自己有一款藏品“金镶玉”，记不清是以什么名义说的，邮政送货，支付了2000元。 （二十六）诈骗被害人刘某2的犯罪事实 1.“钞王”照片，证实用于诈骗的物品情况。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载10月13日“瑰宝”2000元。 3.被害人刘某2陈述，证实2015年国庆节后的一天，一个自称拍卖公司的“张来顺”（137××××3954、010-5745xxxx）打电话来给其评估了藏品，为了表示他们的诚意，先给其邮寄一套“钞王”，交5000元钱保证金。其说没那么多钱，对方说先垫付3000元，其交2000元，以货到付款方式支付了2000元。 （二十七）诈骗被害人任某2的犯罪事实 1.同案犯彭中海笔记本，证实其记录“王浩天”11月30日2000元。 2.被告人“王浩天”出库单，证实记载11月30日“金玉国邮”2000元。 3.被害人任某2陈述，证实2015年6月接到自称“中国收藏品拍卖管理中心”业务员张影（131××××9112）的电话，对方以帮他拍卖收藏品为名，通过电话介绍了“潘会长”、业务员“赵磊”（136××××8268）与其认识，后“赵磊”告知其要卖藏品的话需要办理各种手续，这些手续包括“海关证、保险、税务证”等，办理这些手续需要缴纳费用，为了保险起见，他们公司会邮寄一件相应价格的藏品给其作抵押，交易完成后再一并收回。从2015年6月至2015年底，其被以交各种费用为名，以货到付款的方式被“赵磊”等人分6、7次诈骗现金11万余元。 上述证据均经开庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人王阔为实现非法占有的目的，伙同他人采用打电话的方式，虚构事实，隐瞒真相，对27名被害人实施诈骗，共计骗取人民币712780元，其中未遂21000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人王阔构成诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。 关于被告人王阔辩护人认为公诉机关未提出有效证据证实王阔在本案中获利数额的辩护意见。经查，同案犯彭中海、赵春慧的供述、被告人王阔的供述均证实王阔的“工资”系底薪加提成的方式发放，提成最低比例为诈骗款数额的10%，本案诈骗数额达69万余元，能够证实公诉机关认定王阔获利5万元这一事实，被告人王阔当庭亦予以认可，且是否获利不影响被告人行为性质的认定。故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人王阔辩护人认为公诉机关对王阔量刑建议偏重的辩护意见。经查，本案在审查起诉阶段，王阔与公诉机关在值班律师在场下签订认罪认罚具结书，王阔当庭表示明晰签订认罪认罚具结书后果，自愿签署，且当庭表示认罪认罚，认罪认罚具结书确定的量刑建议与在案的证据能确定王阔的刑期一致。故对辩护人的辩护意见不予采纳。 综上，被告人王阔对27名被害人实施诈骗，其中70岁以上老年被害人5人，共计骗取人民币712780元，其中诈骗未遂21000元，其行为应依法予以惩处。在与彭中海等人共同诈骗中，被告人王阔起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王阔犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。对诈骗未遂部分，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。案发后，被告人王阔退缴赃款人民币20000元，酌定从轻处罚。被告人王阔认罪认罚，公诉机关提出的量刑建议，符合案件实际情况，予以采纳。据此，根据被告人王阔的犯罪事实、犯罪情节和对于社会的危害程度以及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第二十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人王阔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2026年2月13日止，罚金应自本判决生效次日起十日内缴纳完毕。逾期不缴，强制缴纳。） 二、被告人王阔退缴赃款二万元按比例发还被害人。继续追缴赃款六十七万一千七百八十元按比例发还被害人。（与同案被告人共同承担退赔责任） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 何德金 审 判 员 李 敏 审 判 员 唐 瑞 二〇一九年九月二十五日 法官助理 杨 松 书 记 员 高 凤 附：《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; （二）被告人违背意愿认罪认罚的; （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; （五）其他可能影响公正审判的情形。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文： 第二条第一款第（四）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定，酌情从严惩处： （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；