天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0116刑初64号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人周某某，男，1985年5月22日出生于天津市红桥区，汉族，研究生文化，原系天津某教育咨询有限公司法定代表人，户籍地天津市红桥区，现住天津市红桥区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2018年12月10日被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，因涉嫌犯行贿罪于2019年1月3日被天津市滨海新区监察委留置，同年6月4日因涉嫌犯行贿罪被天津市滨海新区人民检察院决定刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人王玉环，天津旌宇律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2019〕417号起诉书指控被告人周某某犯行贿罪，于2019年7月31日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员邢健出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人王玉环到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2018年6月至11月，被告人周某某为谋取不正当利益，通过联系负责“海河英才行动计划”公安审批窗口的天津市滨海新区公安局人口管理办公室民警张某1（另案处理），由其以放宽审批条件、优先排序、向“海河英才行动计划”其他审批窗口工作人员打招呼的方式，为不符合落户条件的数十名人员办理落户手续。为表示感谢，被告人周某某送予张某1好处费共计32万元，其中现金31万元，微信转账1万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、案件来源及抓获经过、银行交易明细、户籍证明材料、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人周某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款，应当以行贿罪追究其刑事责任。同时认定被告人周某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，据此提出量刑建议，提请本院依法惩处。被告人周某某在庭审时对公诉机关指控的事实和罪名无异议，对其在公诉机关签订的《认罪认罚具结书》亦无异议。被告人周某某的辩护人的辩护意见为：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议；2.被告人周某某构成坦白、到案后积极退赔违法所得、认罪认罚，又系初犯、偶犯，主观恶性较小，情节轻微，社会危害性较小，建议法庭对周某某从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年6月至11月，被告人周某某为谋取不正当利益，通过联系负责天津市“海河英才行动计划”公安审批窗口的天津市滨海新区公安局人口管理办公室民警张某1（另案处理），利用张某1的职务便利，采取放宽审批条件、优先排序、向“海河英才行动计划”其他审批窗口工作人员打招呼等方式，为不符合落户条件的数十名人员办理落户手续。为表示感谢，被告人周某某送予张某1好处费共计32万元，其中现金31万元，微信转账1万元。2018年12月10日，被告人周某某被抓获归案，本案即案发，案发后被告人周某某家属主动退缴全部违法所得。上述事实有公诉机关当庭宣读、出示的以下证据证实：（一）证人证言1.证人张某1的证言证实：其自2015年1月至今任天津市滨海新区公安局人口管理办公室一科科员，负责的工作内容包括“海河英才”落户。其主要负责公安窗口，会同教育、人社窗口完成“海河英才”的落户“三联审”。包括两个方面，一是对申请人提交的落户申请材料进行初审，审查人证是否一致、材料是否齐全、户籍信息唯一性、有无犯罪记录，然后制作《天津市引进人才落户审批表》并签字确认;二是待教育、人社部门的审批全部通过以后，为申请人办理准迁证。其接受犯周某某的请托，利用职务便利，通过放宽审批条件、优先排序签批方式为周某某办理数十件“海河英才”落户。2018年5月底，其经李某1介绍认识了周某某，一天李某1打电话让其照顾周某某落户的事，其在没有仔细审查周某某提供的八人材料的情况下，制作了落户审批表，又向教育和人社窗口的工作人员打招呼，让审批时给予照顾，最后为这八人办理了准迁证。2018年6月，周某某又陆续找其为一些人办理准迁证。6月底，其让周某某以后每办一个件给其3000元好处费，他再给人社窗口的张驰1000元，周某某答应了。后来周某某给其10万元现金，其把10万元存入了其名下的民生银行卡里，购买理财使用了。从2018年6月到当年国庆节之前，其又陆续帮周某某办理了33个准迁证，按照之前约定，周某某私下又送其大概10万元的好处费。这期间，其还涨了一次价，单独收了周某某11万元，办了9个准迁证。2018年十一之后，周某某又单独给其1万元好处费，其随手消费使用了。十一之后因为张驰调走了，其就没再给周某某办准迁证。张某2是周某某的司机，周某某有时让张某2送材料。2018年9月，其让辅警孟某加入落户的事，让张某2以后把材料都交给孟某。其从周某某处收到最后一笔11万元好处费之后，给了孟某2万元。其通过张驰为周某某办理了40个落户申请材料，从周某某送的好处费中拿出4万元送给了张驰。其给周某某一共办理了42个准迁证，收了周某某32万元。2.证人孟某的证言证实：其于2017年9月通过招聘被天津泰达人才服务有限公司派遣到滨海新区公安局出入境管理处任辅警。2018年6月被借调到人口办，2018年11月借调到出入境管理处。其在被借调到人口办期间，工作地点在天津市滨海新区大厅，在公安的16号窗口负责“海河英才行动计划”公安审批窗口工作。2018年9月，张某1私下里找其给不具备落户条件的外地人员违规办理落户，让其负责收取落户人员名单进行初核，并将名单传递给张某1，张某1负责将落户材料优先排序并签批，打印准迁证，所得好处费二八分成，张某1分八成、其分二成。2018年9月到11月，张某2陆续向其提供了几十个需要落户人员的材料，具体的人员和次数其都有记录可以提供。Ｕ盘内张某2的名单只是办成的一部分，一部分在申报材料时在人社、教育窗口没有通过，没有办成。其和张某1都知道张某2提供的办理落户的人员有不符合落户条件的，其依然给那些人办理落户，而且在公安审批环节加速办理审批。张某1在2018年10月中旬给其两万多元，具体的数目记不清了，这个钱来自周某某送给张某1的好处费。3.证人张某2的证言证实：其是天津某教育咨询有限公司的股东，没有实际出资，公司的法定代表人和实际控制人都是周某某。其通过周某某认识张某1，张某1是新区公安局人口办的民警，在新区宝策大厦“海河英才”人才引进公安窗口负责落户审批，办落户是找张某1疏通的关系。经其手办理的落户总共在二三十个，另外，有时周某某也自己带着客户直接到宝策大厦找张某1，后来张某1让其再送材料就和孟某联系，孟某是公安窗口负责收件的工作人员。落户的客户主要涉及学历型、技能型和资格型，收费的标准是周某某定的，给客户办理技能证、职称等级证书、社保手续等相关资料也都是他掌握，社保材料是通过代理记账公司办理的。4.证人李某1的证言证实：2017年至2018年底其任天津市滨海新区公安局人口管理办公室主任科员。2017年认识周某某，2018年初将周某某介绍给张某1认识，周某某还带了一个姓张的司机。有一次张某1给其打电话，说周某某带着几个人来窗口找他，说已经提前跟其说过了，其告诉张某1说走联审窗口，能快办就快办吧。这次其没有提前刻意安排张某1，但是周某某是否找过其其记不清了。5.证人胡某的证言证实：其是天津某信息咨询有限公司的法定代表人。其和周某某2015年相识，2018年5月“海河英才”落户政策出台以后，其问周某某有没有渠道能为客户办理“海河英才”落户，周某某说他在滨海新区有关系，可以帮助客户在那办理“海河英才”落户手续。其就和周某某约定，以后由其负责联系客户并准备落户材料，周某某负责疏通关系为客户办落户，通过办落户一块挣钱。从2018年5月到10月，周某某通过他的关系帮助其介绍的20余名客户在滨海新区办理了“海河英才”落户。通过辨认，金某、朱某某、宋某某、曹某某、丁某、李某某、宗某、王某某、周某1、周某2都是其通过周某某办理落户手续的客户。在其给周某某介绍客户办理落户期间，周某某也将自己或者别人介绍的客户让其帮着办假材料。其会提前将客户的情况告诉周某某，然后周某某提出收费价格，商量好价格之后其就开始为客户准备材料。此后其会根据周某某确定的时间带着客户去新区的行政审批大厅办理手续。其和周某某聊天听他打电话时知道有一个叫做“弋某”（音）的民警在宝策大厦一楼审批窗口工作，但是周某某和这个民警的关系其不清楚，办落户是不是找的这个人其也不知道。其通过周某某办理的这些落户不符合“海河英才”落户手续。周某某刚开始帮着其联系客户都是学历型的，这些人有真实的学历学位证，只不过在天津没有就业单位，无法提供社保缴费证明，其就为这些人联系用人单位，然后签订虚假劳动合同，挂靠社保，办理社保缴费证明。在此期间，这些客户通过周某某找的关系，落户办理成功了，速度也很快。后来其和周某某就商量走资格型的落户，其通过为这些客户办理假的单位内部评定的资格证和相关材料，再通过周某某的渠道，为这些客户违规办理落户手续，也都办成功了。其是通过一个微信名叫“王某5”的人为客户挂靠的社保，通过网上搜索办理的假证件。学历型落户每个其给周某某1.5万元左右，资格型落户每个其给周某某费用在12万元至20万元之间。其向周某某支付办理落户的费用有转账和现金，2018年7月3日其给周某某的妻子王某3转账19万元，2018年7月27日转给王某315万元，2018年8月26日转给王某3两笔钱分别是15万元和30万元，2018年9月19日转给王某324万元，2018年9月25日转给王某325万元。其他的转账记不起来了，其办理“海河英才”落户给周某某转账有250万元左右，其自己获利30万元。6.证人李某2的证言证实：其通过周某某给李某、王某4、张某4、张某5、孔某某、贾某某、刘某某、魏某某办理的“海河英才”落户，上述人员都不符合“海河英才”落户条件。其知道胡某、李某3、刘某也给周某某介绍客户办理“海河英才”落户手续。周某某办户口总共要97万元，但是其没有全部给他，因为他找其给客户挂靠社保，有时候会抵账。其用其丈夫张某3尾号为4293的建设银行卡给周某某指定的王某3名下银行卡转账，具体情况如下：2018年6月7日转7万元，2018年7月5日转6万元、20万元、3万元，2018年7月6日转2万元，2018年7月29日转3.3万元，2018年8月8日转1万元，2018年8月9日转18万元，2018年8月20日转1.162万元，2018年9月19日转17.472万元。有时候也会用现金结算。7.证人张某3的证言证实：李某2是其女朋友。李某2从事过帮人办户口的事，有一些人的积分落户没办下来，后来有一次李某2跟其说，之前与她联系做学历培训业务的周某某有渠道能帮着落户，周某某针对每一个客户要收点定金，等办成之后再把剩余的费用给他。其名下有一张尾号为4293的中国建设银行卡，李某2和其两人同时使用该卡，李某2办落户有时也使用其母亲名下的尾号为6713的兴业银行卡。8.证人金某的证言证实：2016年，其想把孩子的户口迁到天津来。后来，其认识了胡某，胡某说可以代办积分落户，并收取了4万元，一直没办下来。2018年5、6月，天津市出台了“海河英才”落户政策，胡某联系其说可以办户口，但是涨到22万元，其同意了。2018年7月，胡某联系其说材料都准备好了，让其到滨海新区行政审批大厅去申请落户，其交完材料后，胡某要多加2万元，其说准迁证下来再给1万元。拿到准迁证的第二天，其就给胡某转了19万元，加上之前办积分落户的4万元，一共23万元。其是使用其个人名下尾号为6188的建行银行卡给胡某转账的，其知道以其自身的条件根本不符合此次天津“海河英才行动计划”落户的要求，如果不通过胡某给其准备材料，其自己在天津根本办不了落户，其没有化学制药的高级工程师资格、也没有学士学位、也没有英语六级证书。同时，证人金某的辨认笔录证实：经其对公安机关提供的10张不同男性正面免冠照片进行辨认，指出照片中的5号男子就是胡某。9.证人王某1的证言证实：2018年9月中旬，胡某让其帮几个人找公司挂社保，其同意了。胡某把这些人的信息给其，其通过塘沽的一个财务会计公司的朋友马哥帮其挂靠。胡某介绍的人肯定没有在相应的公司上过班，他们挂靠公司就是为了上社保。胡某转给其四笔钱总共10400元，其给马哥转了7次钱，总共24880元。其还给一个叫做江山的人提供的客户挂靠过社保。同时证人王某1提供了微信转账截图，能够证实上述转账情况。10.证人赵某的证言证实：其艺名叫做江山，曾经给一个叫做王某5的人介绍三四个客户，王某5说可以帮忙上保险。其介绍的一个客户名字叫做姜某。11.证人马某的证言证实：其是天津市某财务代理有限公司的经理。2018年9、10月，一个微信叫做王某5的人在“某智慧财税业务二群”的微信群里喊需要给人挂社保，当时其就联系他说其公司可以办。最后确定他支付给其挂靠社保服务费为每人500元，他用微信发给其八个人的名单，其让妻子陈某某联系了天津某净化有限公司和天津某科技发展有限公司，将这八个人分别挂靠在这两个公司。经查询挂靠在天津某净化有限公司的是宗某、周某1、丁某；挂靠在天津某科技发展有限公司的是曹某某、李某某、马某某、张某6、姜某。王某5分七次从微信上给其转账24880元，包括八个人每人一个月的社保费用1600元，这期间天津某净化有限公司在办理挂靠时怕承担风险不想办了，王某5又通过其向该公司支付了6000元，还写了一份保证书。这6000元其是通过微信转账的方式支付给公司的张某4，挂靠保险的这八个人并没有实际到公司上班。同时，证人马某提供了微信转账截图8张，能够证实上述转账情况。12.证人张某4的证言证实：其在天津市某净化有限公司工作负责财务及人事，周某1、丁某、宗某并没有在其公司上过班。这三个人是2018年10月时，陈某某通过一个微信叫做王某5的人给找的。陈某某联系其说要给这三个人挂靠社保，领导怕出事不同意，陈某某多次给其打电话，后来王某5提出给其6000元的好处费，还给其单位写了一份保证书，其就答应了。6000元的好处费是马某给其用微信转的。同时，证人张某4提交了微信截图2张，证实上述情况。13.证人李某3的证言证实：2018年9月中旬周某某打电话让其帮几个人挂靠社保，然后其就通过朋友丛某给十个左右的人挂靠了社保。通过辨认其想起来，其中张某7、张某8、麻某某、彭某、刘某3五人挂靠的是某天津商贸有限责任公司；郝某某、丁某某、张某9三人挂靠的是天津某企业管理咨询有限公司；张某10挂靠的是天津某文化交流有限公司；梁某、郝某1、张某11、郭某、何某某五人挂靠的是天津某物业管理有限公司。这些人每人社保费用是每月不到1400元，周某某给的都是现金，其把这些钱给了丛某。2018年10月左右周某某还让其给五个人挂靠过社保。通过辨认这些劳动合同，是董某某、刘某4、刘某5、王某6、李某3，都是挂靠在天津某工程建设有限公司。14.证人丛某的证言证实：2018年9月，李某3打电话说有几个朋友需要找公司挂靠社保，还说分开挂，其就把这事情答应下来了。通过辨认劳动合同，其辨认出张某7、张某8、麻某某、彭某、刘某3五人挂靠的是某天津商贸有限责任公司；郝某某、丁某某、张某9他们三人挂靠的是天津某企业管理咨询有限公司；张某10挂靠的是天津某文化交流有限公司；梁某、郝某1、张某11、郭某、何某某五人挂靠的是天津某物业管理有限公司。这14个人都没在公司实际上过班。15.证人王某2的证言证实：其是天津某文化交流有限公司的会计。2018年9月，一个姓丛的朋友让其给张某10挂靠单位并缴纳社保，其就在公司的社保系统内加入了张某10的名字，并给姓丛的提供了一份公司的营业执照复印件，其他的都是姓丛的办理的。张某10从来没有其公司上过班。姓丛的给其700元好处费，社保费应该是她自己交的。16.证人王某3的证言证实：其是周某某的妻子，现在任天津某教育咨询有限公司财务。其名下有两张某12设银行卡（尾号为4781、2475），这两个账号都用于公司平时日常经营使用，周某某办理公司日常经营之外的业务也用这两个账号收款。2018年5、6月,周某某让其帮他整理落户材料，其才知道周某某还在外面联系为客户代办落户的业务。其按照周某某所说的为客户梳理材料，然后把材料是否齐全、缺哪些材料等告诉周某某，后面具体如何办理其就不清楚了。周某某还让其为一些客户填写空白的劳动合同，这些合同应该也是为客户办理落户挂靠社保使用。通过梳理20多人的材料，其觉得基本都不符合落户条件，具体人员的姓名记不清了。其等为客户代办落户少的收费一两万、多的收过十几万、二十万，费用都转到其名下的建设银行上了，钱到账之后周某某如果不用，其就转到尾号为8638的民生银行理财用。2018年12月，其和周某某分别被公安机关调查以后，其才知道办理的是“海河英才”落户，其和周某某、张某2参与帮助他人落户，公司的其他人没有参与。其听周某某提过胡某这个名字，还知道周某某认识新区公安局人口办一个叫做张某1的民警，这个民警具体负责的工作其不清楚。2018年12月7日，其从尾号为2475的建行银行账户转了200万元进入其民生银行账户，后由其婆婆于某2取走。2018年12月18日，其民生银行账户向于某2尾号为6964的账户转账500万元、350万元。当时是因为公安机关调查想留点钱用。（二）书证17.《张某1干部任免审批表》、《工作岗位职责》证实：张某1于2015年1月起在天津市滨海新区级科员，其工作岗位职责包括“海河英才”落户。18.微信截图材料、周某某尾号为0564的的渤海银行流水证实：2018年10月10日，周某某用渤海银行转账1万元，同日周某某用微信转账给张某11万元。19.王某3尾号为4781、2475建设银行账户、尾号为8638的民生银行账户、尾号为6071的农业银行账户、尾号为7712的工商银行账户、胡某尾号为7720的建设银行账户、张某3尾号为4293的建设银行账户流水、明细证实：被告人周某某利用王某3名下建设、工商、农业多张银行卡收取胡某、李某2帮人代办户口费用，王某3将上述钱款转入自己名下民生银行账户的情况。20.魏某2（证人张某3母亲、李某2婆婆）名下尾号为7280的兴业银行账户流水证实：李某2给客户办理落户获得的钱款在魏某2卡中。21.金某尾号为6188的银行账户交易流水证实：2018年7月3日，金某向胡某尾号为7720的银行账户中转账19万元。22.胡某、李某2的客户落户档案材料证实：胡某的客户周某2、丁某、曹某某、周某1、王某7、宗某、李某某、金某、朱某某、宋某某；李某2的客户王某4、张某4、张某5、孔某某、魏某某、刘某某、贾某某、李某均通过“海河英才行动计划”落户天津市。23.落户单位出具的相关落户人员未在本单位工作的《证明》证实：天津某科技发展有限公司出具的《证明》证实2018年10月，天津市某财务代理有限公司的陈某某找该公司帮忙挂靠曹某某、李某某、马某某、张某6、姜某五人，签订劳动合同并缴纳一个月社保，但上述五人并未在公司上班。天津某净化有限公司出具的《证明》证实2018年10月该公司与周某1、丁某、宗某签订劳动合同并缴纳社会保险，但上述三人并未在该公司上班。天津某津盛建筑工程有限公司出具的《证明》证实2018年该公司与魏某某签订劳动合同并缴纳社会保险，魏某某未在该公司上班。天津市某健康咨询服务有限公司出具的《证明》证实2018年该公司与孔某某、李某二人签订劳动合同并缴纳社会保险，但二人并未在该公司上班。天津某装饰材料销售有限公司出具的《证明》证实2018年该公司与王某4签订劳动合同并缴纳社会保险，但王某4并未在该公司上班。天津市滨海新区某建材销售有限公司出具的《证明》证实2018年该公司与贾某某签订劳动合同并缴纳社会保险，但贾某某并未在该公司上班。天津市某一劳服服务有限公司出具的《证明》证实2018年6月该公司挂靠张某4、刘某某，并与上述二人签订劳动合同缴纳社会保险，但二人并未在该公司上班，该公司2018年8月更名，更名前为天津市某劳务服务有限公司。天津市某建材销售有限公司出具的《证明》证实2018年该公司与张某5签订劳动合同并缴纳社会保险，但张某5并未在该公司上班。后米（天津）商贸有限责任公司出具的《证明》证实2018年10月该公司与张某12、张某8、麻某某、彭某、刘某3五人签订劳动合同并缴纳一个月社保，但上述五人并未在该公司上班。天津某企业管理咨询服务有限公司出具的《证明》证实2018年10月丛某找到该公司，让其帮忙挂靠郝某某、张某9、丁某某三人，该公司签订劳动合同并缴纳一个月社保，但上述三人并未在该公司上班。天津某物业管理有限公司出具的《证明》证实2018年10月丛某找到该公司，让其帮忙挂靠梁某、郝某1、张某11、郭某、何某某，该公司签订了上述五人的劳动合同并缴纳一个月社会保险，但上述五人并未在该公司上班。天津某文化交流有限公司出具的《证明》证实2018年10月该公司与张某10签订了劳动合同并缴纳社会保险，但张某10并未在该公司上班。天津某工程建筑有限公司出具的《证明》证实2018年10月李某3找该公司挂靠董某某、刘某4、刘某5、王某6、李某3五人，该公司签订上述五人劳动合同并缴纳一个月社保，但上述五人并未在该公司上班。24.孟某提供的Ｕ盘内“张某2”名单证实：孟某和张某1为周某某违规办理落户人员名单情况，名单中共47人。25.《查封、扣押财物清单》、天津市行政事业单位资金往来结算票据、《扣押清单及发还清单》证实：天津市滨海新区监察委扣押李某2持有的涉案手机黑色苹果7ＰＬＵＳ一部；天津市滨海新区监察委扣押周某某主动退缴的违法所得350万元；天津市滨海新区公安局刑侦支队二大队扣押周某某持有的录音笔1支、手机8部、Ｕ盘7个、主机2台、一体机1台、笔记本电脑1台、平板电脑1台、白色本田轿车（无牌）1台；同日扣押王某3持有的手机2部、笔记本电脑1台；同日扣押张某2持有的手机1部；同日发还李牧霏手机1部。以上扣押物品和款项均未移送到法院。26.津滨公（网安）检［2019］046号《电子证据检查笔录》证实：天津市滨海新区公安局网络安全保卫支队对李某2持有的黑色ｉＰｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ进行电子数据检查，提取存储的微信数据。27.户籍证明材料及《无犯罪记录证明》证实：被告人周某某出生日期、出生地等基本身份情况，案发时系具有完全刑事责任能力的自然人，无犯罪记录。28.《问题线索移交办理通知书》《问题线索及相关资料交接单》《到案经过》《抓获经过》证实：滨海新区公安局塘沽分局在办理滨海新区公安局民警张某1涉嫌买卖国家机关证件案件过程中，发现周某某亦有犯罪嫌疑。2018年12月10日，滨海新区公安局塘沽分局在天津某教育咨询有限公司将周某某抓获并传唤到案。同日，以买卖国家机关证件罪对其刑事拘留。同年12月24日，滨海新区公安局以周某某涉嫌职务犯罪将该案移送滨海新区监察委员会，并于2019年1月3日对其采取留置措施。（三）被告人供述29.被告人周某某的供述证实：其是某教育咨询有限公司的法定代表人。2017年底认识在滨海新区公安局人口办工作的李某1。2018年5月中旬“海河英才”落户政策实施后，其想通过“海河英才”政策为客户代办落户，于是向李某1咨询政策的具体情况，李某1介绍其与张某1认识。张某1是天津市滨海新区公安局人口办的民警，“海河英才”人才引进政策实施以后，张某1在位于滨海新区宝策大厦内的新区行政审批大厅负责“海河英才行动计划”落户三联审公安窗口的审批工作。2018年5月底、6月初，其第一次通过张某1为客户办落户，一共是8个学历型，李某1让其直接联系张某1，他也会打招呼。张某1为其打印了落户审批表，还和教育、人社窗口的人打了招呼，落户手续在张某1的帮助下快速顺利办成。之后一直到2018年11月，其陆续又通过张某1为50名左右客户办理了“海河英才”落户手续。其通过张某1办理的落户不符合规定。学历型的客户在天津都没有工作，无法提供社保缴费证明;技能型的客户有的没有中专毕业证，即使有毕业证的在天津也都没有工作，无法提供社保缴费证明;资格型的客户本身不具备落户条件，又无法提供真实的学历学位证或者技能证，其就通过为他们办理假资格证和职务评审表的方式办理落户。其一方面通过违法手段替这些不符合规定的客户补齐材料，使落户材料在形式上看是齐全的；另一方面，也是最重要的是因为其有张某1这个渠道，张某1对其打招呼的客户，在审批过程中放宽审批条件，加快审批速度，还利用他在工作中的关系，帮其向其他部门审批窗口的工作人员打招呼，这样其提供的申请材料在其他窗口审批过程中也能够被“照顾”，有问题的材料最终也能通过审批。其听张某1提起过人社窗口一个叫张驰的工作人员，张某1说其很多材料都是向张驰打的招呼。2018年6月底，张某1提出今后再办落户，一个件给他3000元好处费，其同意了。后来，其又找张某1办了几个资格型落户，为对张某1表示感谢，也为继续维系关系，2018年7月初，其送给张某110万元现金。后来其陆续又通过张某1为客户办了一批落户手续，大多数都是资格型的，也有几个技能型的。在此期间，其分三四次，最多一次6万元，最少一次2万元，送给张某1好处费共计至少10万元，这些钱也不是严格按照3000元一个给的，其都是多给。2018年9月份，张某1说现在办落户管得严了，尤其是技能型和资格型的落户批得很少，以后要按照技能型1万元、资格型2万元给他好处费，后来其让张某1又办了7个技能型和2个资格型的落户，一次性给了他11万元好处费。2018年国庆节后，其和张某1一起吃饭，其又用微信给张某1转了1万元。因此其给张某1好处费共计32万元，好处费都来自其为客户办落户获取的收益，这些钱大多数都转账到其老婆王某3名下的工商、农业、建设银行账户中。其客户大多都是胡某、李某2介绍的。胡某给其介绍了20个左右的客户，李某2的客户也有10个左右，还有几个别的人介绍的客户，其能回忆起来的客户有金某、王某4、张某4、张某5。办落户缺少的材料大多数都是通过胡某伪造的。学历型其一般收1万元左右，技能型收10万元左右，资格型十几万到二十几万不等。胡某一般用他自己名下的银行账户给王某3转款，李某2用他老公平张某3的银行账户给王某3转款，有时其也会额外再找他俩以现金或者微信转账的方式要钱。其通过为客户办理“海河英才”落户，估计至少挣了350万元。同时，被告人周某某的辨认笔录证实：经其对公安机关提供的第一组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指出照片中的3号男子就是张某1；经其对公安机关提供的第二组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指出照片中的6号男子就是张某2。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观、真实，经当庭举证、质证，能相互印证，应作为本案的定案依据。本院认为，被告人周某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员张某1人民币32万元，其行为已构成行贿罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人周某某归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人周某某认罪、悔罪，自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚，积极主动退缴全部赃款，可以酌情从轻处罚。对于辩护人提出的被告人周某某系初犯，主观恶性较小，犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚的辩护意见，有证据证实，与案件事实相符，本院予以采纳。综上，对被告人周某某的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及认罪、悔罪态度等综合评判，予以量刑，公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第七条第一款、第十九条第二款之规定，判决如下：被告人周某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年。并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月10日起至2019年12月9日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓玲人民陪审员  暴青雨人民陪审员  刘 岩二〇一九年九月三十日书 记 员  刘 旭附：法律释明：一、法律法规1.《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。2.第三百九十条第一款对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。3.第六十七条第三款……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、司法解释4.《最高人民法院、最高人民检察院》第七条第一款为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。……5.第十九条第二款……对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。