陕西省咸阳市杨陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0403刑初43号公诉机关杨陵区人民检察院。被告人袁琪，男，汉族，1999年2月28日出生，职中文化程度，居民身份证号码610431199902284219，户籍地陕西省咸阳市武功县代家乡袁家村四队，暂住杨陵区永安小区12号楼2单元5楼东小户，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月5日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。辩护人李照芳，陕西松意律师事务所律师。被告人袁浩，男，汉族，1999年7月26日出生，高中文化程度，居民身份证号码610431199907264217，户籍地陕西省咸阳市武功县代家乡袁家村二组，暂住杨陵区邰北社区二期2号楼2单元1107室，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月5日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。辩护人杨波，陕西松意律师事务所律师。被告人陈潭飞，男，汉族，1997年8月11日出生，初中文化程度，居民身份证号码610431199708114216，住陕西省咸阳市武功县代家乡北晁村143号，无业。因涉嫌诈骗罪投案自首后于2019年1月7日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕，现羁押于武功县看守所。辩护人贾鹏辉，陕西奉天律师事务所律师。被告人李伟铭，又名李鹏，男，汉族，1997年9月26日出生，高中文化程度，居民身份证号码610431199709264216，住陕西省咸阳市武功县代家乡李家村四组，无业。因涉嫌诈骗罪投案自首后于2019年1月7日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。辩护人王跃东，陕西宝伦律师事务所律师。辩护人高齐，陕西宝伦律师事务所律师。被告人郭卓，男，汉族，1993年10月9日出生，大专文化程度，居民身份证号码610431199310094251，住陕西省咸阳市武功县代家乡李家村五组1号，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月19日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年4月29日被执行逮捕，现羁押于武功县看守所。辩护人殷炜平，陕西凌达律师事务所律师。被告人刘海朋，男，汉族，1997年9月23日出生，大专文化程度，居民身份证号码610431199709231916，户籍地陕西省咸阳市武功县南仁乡赵宣村七组，暂住杨陵区永安小区12号楼2单元5楼东户，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月5日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。辩护人何海勋，陕西松意律师事务所律师。被告人许凯迪，男，汉族，1997年2月22日出生，初中文化程度，居民身份证号码610431199702224211，户籍地陕西省咸阳市武功县代家乡许家村三组，暂住杨陵区永安小区，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月5日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕，现羁押于武功县看守所。被告人王珂，男，汉族，1997年4月18日出生，大专文化程度，居民身份证号码610429199704184194，户籍地陕西省咸阳市旬邑县太村镇杏坡村五组90号，暂住杨陵区永安小区12号楼2单元10楼东小户，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月5日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕，现羁押于武功县看守所。被告人康勇，男，汉族，2000年10月3日出生，初中文化程度，居民身份证号码610621200010032618，户籍地陕西省延安市延长县罗子山乡良俭行政村良俭村44号，暂住杨陵区永安小区12号楼2单元10层，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月5日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。被告人袁凯飞，男，汉族，1997年3月25日出生，初中文化程度，居民身份证号码610431199703254236，户籍地陕西省咸阳市武功县代家乡袁家村二组，暂住杨陵区邰北小区2期2号楼2单元1107室，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月5日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕，2019年9月4日被本院取保候审。被告人郭迎迎，女，汉族，1999年9月18日出生，初中文化程度，居民身份证号码61032419990918422X，户籍地陕西省杨陵区揉谷镇法禧村263号，现住杨陵区法禧小区1号楼2单元18楼西户，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月5日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年1月11日被该局取保候审，2019年5月15日被杨陵区人民检察院取保候审，2019年6月9日被我院取保候审。杨陵区人民检察院以杨陵区院公诉刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓、刘海朋、许凯迪、王珂、康勇、袁凯飞、郭迎迎犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杨陵区人民检察院指派检察员赵婧出庭支持公诉，被告人袁琪及其辩护人李照芳，被告人袁浩及其辩护人杨波，被告人陈潭飞及其辩护人贾鹏辉，被告人李伟铭及其辩护人王跃东、高齐，被告人郭卓及其辩护人殷炜平，被告人刘海朋及其辩护人何海勋，被告人徐凯迪，被告人王珂，被告人康勇，被告人袁凯飞，被告人郭迎迎到庭参加诉讼。现已审理终结。杨陵区人民检察院指控，2018年7月，被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓五人为通过网络赌博平台谋利，共同出资从河南林州一男子“李哥”(网名“旭日工作室”，具体情况不详)处购得“开心彩票”网络平台。7月底，五人在杨凌永安小区12号楼2单元10楼东户租房成立工作室(后迁至法禧小区6号楼2单元15楼东大户)，先后招聘刘海朋、袁凯飞、许凯迪、王珂、康勇、郭迎迎等人为业务员，培训业务员进入各博彩微信群，加群内成员为好友，冒充普通玩家，以套近乎、发虚假中奖图片等方式，诱骗客户在“开心彩票”平台注册账户。后业务员以“老师”带才能稳赚为由，随机让客户添加袁琪、袁浩、李鹏、陈潭飞、郭卓五人的微信或闲聊账号。客户添加后，袁琪等人冒充博彩分析师，引导客户按其要求下注，并以充值多盈利多等为由，诱骗客户大额充值。客户通过微信、支付宝扫平台提供的充值二维码充值后，资金直接进入袁琪等人的支付宝、微信账户，袁琪等人再通过后台给客户账号内添加与其充值等额的虚假数字供客户投注，通过控制后台开奖等方式让客户将充值输光，并以操作不及时等理由将输钱责任推给客户。袁琪等人诈骗所得钱财在扣除工作室日常开销、业务员工资及提成后，由袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓五人平分。2018年10月3日郭卓退出后，由袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭四人平分。2018年8月15日至2018年12月4日，被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭担任工作室老板期间，共诈骗成利然、苏雅芬、董兴明、苏国兰等16名被害人共计464613元。其中2018年10月3日被告人郭卓退出工作室前，已诈骗3名被害人共计73375元。被告人刘海朋诈骗4人共计339432元。被告人许凯迪诈骗2人共计21400元。被告人王珂诈骗2人共计16600元。被告人康勇诈骗1人13100元。被告人袁凯飞诈骗1人5500元。被告人郭迎迎诈骗1人3000元。杨陵区人民检察院当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认指认笔录、书证、物证、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓、刘海朋、许凯迪、王珂、康勇、袁凯飞、郭迎迎通过网络赌博平台诈骗被害人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。量刑建议：本案中被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、刘海朋、郭卓犯罪数额巨大，被告人许凯迪、王珂、康勇、袁凯飞、郭迎迎为数额较大。对于各被告人应在法定区间内量刑。同时，对于工作室业务员，因其作用较小、分赃较少，应比照工作室老板从轻处罚。对于认罪悔罪、积极赔偿的被告人，应在量刑上与那些不积极赔偿的被告人有显著区别。被告人袁琪对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩称：把我排在第一被告我有意见，工作室的各项工作都是我、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓我们五个人一起商量的，包括联系购买软件，也是我们五个人商量后用我的微信联系的，请法庭在量刑时予以考虑。其辩护人的辩护意见是：1、被告人袁琪虽然被排在首犯的位置，但其在犯罪团伙中起到的作用与其余股东相同。2、袁琪归案后如实交代自己的犯罪行为，属于坦白。3、袁琪认罪悔罪态度良好，且平时表现一贯良好，本次犯罪是因为涉世未深，缺乏是非观念，法律意识淡薄。4、袁琪的亲属在家庭经济特别困难的情况下，仍愿意穷尽赔偿手段，退赃退赔3600元。综上，恳请法庭对被告人袁琪从轻量刑，以利于其尽早回归社会，重新做人。被告人袁浩对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、本案中话术剧本在整个犯罪过程中起着关键作用，提供话术剧本的被告人的社会危害性更大，应承担较重的刑事责任，而袁浩并没有提供话术剧本，在量刑时应当与提供话术剧本的被告人有所区别，判处相对较轻的刑罚。2、袁浩归案后能如实供述自己的罪行，悔罪表现明显，应当认定为坦白。3、当庭自愿认罪，且前后供述一致，并积极退赃退赔7.5万元。4、无违法犯罪前科，作案时年仅19岁，涉世尚浅。综上，恳请法庭给其一个改正的机会，让其早日回归社会。被告人陈潭飞对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、本案诈骗的犯意不是被告人陈潭飞提出，其主观恶性和社会危害性较小。2、陈潭飞有自首情节，如实供述自己的全部罪行，应当从轻、减轻处罚。3、积极退赃退赔7万元，可以从宽处罚。4、系初犯、偶犯，无前科劣迹，且自愿认罪，具有明显的悔罪表现。综上，请求法庭对被告人陈潭飞从轻、减轻处罚。被告人李伟铭对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人李伟铭主动投案自首并如实供述犯罪行为，构成自首情节，依法应从轻或减轻处罚。2、积极退赃退赔9万元，可酌情从轻处罚。3、李伟铭在犯罪团伙中的犯罪地位和犯罪作用明显低于其他几名主犯，应比照其他主犯从轻处罚。4、被告人认罪认罚，愿意缴纳罚金，依法可以从轻处罚。5、系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。综上，建议对被告人李伟铭减轻处罚。被告人郭卓对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人郭卓在本案中参与犯罪时间较短、犯罪行为较轻、犯罪金额较低，其也并非第一发起人，也没有积极招揽业务员等行为，因此对其应从轻处罚。对于受害人苏雅芬在2018年10月1日提现的3243元，应从郭卓的涉案总金额中予以扣减。2、被告人郭卓归案后如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪态度好，并当庭自愿认罪。3、2018年10月3日郭卓主动离开犯罪团伙，属于犯罪中止，应从轻处罚。4、郭卓系初犯，无任何不良社会信用和犯罪记录，并积极退赃退赔2万元。综上，建议法庭对郭卓适用缓刑或在一年以下有期徒刑幅度内量刑，给其一个改过自新的机会。被告人刘海朋对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人刘海朋只是业务员，在本案中处于从属地位，系从犯；2、无前科劣迹，系初犯；3、自愿认罪，并积极退赃退赔2万元，悔罪态度真诚。综上，建议法庭对被告人刘海朋最大限度的从轻处罚，并适用缓刑。被告人许凯迪对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩称：我朋友李伟铭介绍我到工作室工作，我开始不知道这是犯罪行为，被抓以后才知道这是诈骗。被告人王珂对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。被告人康勇对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩称：我在酒吧上班时认识了袁琪，袁琪让我去他那里上班，说是做彩票，我就去了，干了不到一星期就被抓了。被告人袁凯飞对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。被告人郭迎迎对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2018年7月，被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓五人为通过网络赌博平台谋利，共同出资从河南林州一男子“李哥”(网名“旭日工作室”，具体情况不详)处购得“开心彩票”网络平台。7月底，五人在杨凌永安小区12号楼2单元10楼东户租房成立工作室(后迁至法禧小区6号楼2单元15楼东大户)，先后招聘刘海朋、袁凯飞、许凯迪、王珂、康勇、郭迎迎等人为业务员，培训业务员进入各博彩微信群，加群内成员为好友，冒充普通玩家，以套近乎、发虚假中奖图片等方式，诱骗客户在“开心彩票”平台注册账户。后业务员以“老师”带才能稳赚为由，随机让客户添加袁琪、袁浩、李鹏、陈潭飞、郭卓五人的微信或闲聊账号。客户添加后，袁琪等人冒充博彩分析师，引导客户按其要求下注，并以充值多盈利多等为由，诱骗客户大额充值。客户通过微信、支付宝扫平台提供的充值二维码充值后，资金直接进入袁琪等人的支付宝、微信账户，袁琪等人再通过后台给客户账号内添加与其充值等额的虚假数字供客户投注，通过控制后台开奖等方式让客户将充值输光，并以操作不及时等理由将输钱责任推给客户。袁琪等人诈骗所得钱财在扣除工作室日常开销、业务员工资及提成后，由袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓五人平分。2018年10月3日郭卓退出后，由袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭四人平分。被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭担任工作室老板期间，共诈骗16名被害人共计464613元。其中2018年10月3日被告人郭卓退出工作室前，已诈骗3名被害人共计73375元。被告人刘海朋诈骗4人共计339432元。被告人许凯迪诈骗2人共计21400元。被告人王珂诈骗2人共计16600元。被告人康勇诈骗1人13100元。被告人袁凯飞诈骗1人5500元。被告人郭迎迎诈骗1人3000元。1、2018年11月17日至12月1日，刘海朋、陈潭飞、袁琪、袁浩等人诱骗成利然在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗成利然145837元。2、2018年9月29日至11月30日，刘海朋、袁浩、李伟铭等人诱骗苏雅芬在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗苏雅芬140295元。3、2018年8月20日至9月27日，刘海朋、李伟铭、袁琪等人诱骗董兴明在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗董兴明48300元。4、2018年10月至11月2日，许凯迪、袁浩等人诱骗苏国兰在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗苏国兰8200元。5、2018年11月6日至12日，许凯迪、袁浩等人诱骗张静在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗张静13200元。6、2018年12月1日至4日，王珂、袁浩等人诱骗周春龙在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗周春龙11300元。7、2018年12月2日至4日，王珂、袁琪等人诱骗龚文政在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗龚文政5300元。8、2018年10月19日至23日，袁凯飞、袁琪等人诱骗周武在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗周武5500元。9、2018年11月25日至27日，郭迎迎、袁浩等人诱骗丰群在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗丰群3000元。10、2018年11月27日至30日，康勇等人诱骗李晓梅在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗李晓梅13100元。11、2018年8月15日至10月31日，工作室人员(不详)诱骗周生兰在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗周生兰12000元。12、2018年9月22日至25日，工作室人员(不详)诱骗曾梁才在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗曾梁才3775元。13、2018年10月13日至18日，工作室人员(不详)诱骗林国卿在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗林国卿6350元。14、2018年10月20日至11月1日，刘海朋等人诱骗毕兴玉在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗毕兴玉5000元。15、2018年11月9日，工作室人员(不详)诱骗杨坤明在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗杨坤明3404元。16、2018年11月10日至11日，工作室人员(不详)诱骗徐永泰在开心彩票网络平台上投注，先后共诈骗徐永泰40052元。另查明，被告人陈潭飞于2019年1月7日向公安机关投案自首。被告人李伟铭于2019年1月7日向公安机关投案自首。另，本案在审理过程中，11名被告人均予以退赃，具体情况如下：袁琪3600元；袁浩75000元；陈谭飞70000元；李伟铭90000元；郭卓20000元；刘海朋20000元；许凯迪21400元；王珂16600元；康勇13000元；袁凯飞5500元；郭迎迎1000元。以上共计336100元。以上各项事实经当庭质证，有被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓、刘海朋、许凯迪、王珂、康勇、袁凯飞、郭迎迎的供述，被害人成利然、苏雅芬、董兴明、苏国兰、张静、周春龙、龚文政、周武、丰群、李晓梅、周生兰、曾梁才、林国卿、毕兴玉、杨坤明、徐永泰的陈述，证人何崇霞、郭刚宁、曾强风的证言，辨认、指认笔录及照片，侦查机关出具的破案报告及相关民警出具的抓获经过，被害人成利然提供的转账及聊天记录，被害人苏雅芬提供的交易流水和聊天记录截图，被害人董兴明提供的微信聊天记录截图，证明案件事实及经过，被害人苏国兰提供的转账记录截图，被害人张静提供的银行交易明细和聊天记录，被害人周春龙提供的银行交易流水和情况说明及相关交易记录截图，被害人龚文政提供的聊天记录截图，被害人周武提供的手机截图，被害人丰群提供的转账及微信截图，被害人李晓梅提供的转账及聊天记录，被害人周生兰提供的支付信息，被害人曾梁才提供的支付宝交易明细和微信相关信息，被害人林国卿提供的支付宝交易明细和自己的账户信息，被害人毕兴玉提供的微信聊天记录，被害人杨坤明提供的微信信息，被害人徐永泰提供的支付宝转账记录和其自己使用的曾强风(徐永泰老板)账户信息，被告人袁琪和被害人成利然及龚文政的聊天记录，被告人袁浩和被害人成利然、苏国兰及丰群的聊天记录，被告人刘海朋和被害人苏雅芬及成利然的聊天记录，被告人郭迎迎和被害人丰群的聊天记录，被告人康勇和被害人李晓梅的聊天记录，被告人袁凯飞和被害人周武的聊天记录，被告人王珂和被害人周春龙及龚文政的聊天记录，被告人许凯迪和被害人苏国兰及张静的聊天记录，被告人许凯迪提供的被害人张静和闲聊昵称财富之巅崔总监的聊天记录，被告人陈潭飞的微信、支付宝信息及其支付宝和雅芬(苏雅芬)利然(成利然)的转账记录，被告人袁琪通过微信与网络赌博平台提供方“河南李哥”联系的聊天记录截图，从被告人袁琪处调取的支付宝账务明细、微信支付账单明细及话术剧本，从被告人袁浩处调取的支付宝财务明细及话术剧本，从被告人陈潭飞处调取的支付宝账务明细，从被告人李伟铭处调取的支付宝账务明细，中信银行提供的袁浩的开户信息和交易明细，招商银行提供的陈潭飞的交易明细,袁浩的交易明细，工商银行提供的李伟铭的交易明细,袁琪的交易明细，农业银行提供的袁琪的交易明细,陈潭飞的交易明细,袁浩的交易明细，邮政储蓄银行提供的李伟铭的开户信息和交易明细,袁浩的开户信息和交易明细，袁琪的开户信息和交易明细，建设银行提供的袁琪的交易明细,袁浩的交易明细,陈潭飞的交易明细，证人何崇霞提供的租房合同一份，证人郭刚宁提供的租房合同一份，现场勘查笔录、现场图和照片，被告人袁浩、袁琪、李伟铭、陈潭飞、袁凯飞、许凯迪、刘海朋、王珂、康勇、郭迎迎、郭卓的身份信息，物证，视听资料等证据，及法庭审理笔录能够相互印证属实。被告人及辩护人对案件基本事实均无异议，足以认定。被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓、刘海朋、许凯迪、王珂、康勇、袁凯飞、郭迎迎均提供了银行转账汇款凭证，证明各自退赃退赔情况。被告人陈潭飞的辩护人提供了武功县代家社区北晁村村民委员会出具的证明一份，武功县代家乡北晁小学出具的证明一份，证明陈潭飞平时表现良好。被告人郭卓的辩护人提供了代家乡李家村民委员会出具的证明一份，证明郭卓平时表现良好。被告人刘海朋的辩护人提供武功县普集街道办南仁社区赵村村民委员会出具的证明一份，中共陕西交通职业技术学院汽车工程学院总支委员会出具的证明一份，证明刘海朋平时表现良好及正在上学。公诉人的质证意见为：对退赃退赔证据及中共陕西交通职业技术学院汽车工程学院总支委员会出具的证明，以法庭核实为准；对其他证据无异议。以上证据经本院核实属实，依法予以认定。本院认为，被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓、刘海朋、许凯迪、王珂、康勇、袁凯飞、郭迎迎均具有完全刑事责任能力，以非法占有为目的，利用网络彩票赌博软件，骗取多名被害人钱财，犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人袁琪、袁浩、陈潭飞、李伟铭、郭卓、刘海朋、许凯迪、王珂、康勇、袁凯飞、郭迎迎的行为依法已构成诈骗罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。被告人袁琪涉案数额464613元，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；当庭自愿认罪且积极退赃退赔,可酌情从轻处罚。综上，对被告人袁琪可从轻处罚，对其辩护人的辩护意见部分予以采纳。被告人袁浩涉案数额464613元,在共同犯罪中起主要作用，系主犯；当庭自愿认罪且积极退赃退赔,可酌情从轻处罚。综上，对被告人袁浩可从轻处罚，对其辩护人的辩护意见部分予以采纳。被告人陈潭飞涉案数额464613元，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚;积极退赃退赔,可酌情从轻处罚。综上，对被告人陈潭飞可减轻处罚，对其辩护人的辩护意见部分予以采纳。被告人李伟铭涉案数额464613元，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚;积极退赃退赔,可酌情从轻处罚。综上，对被告人李伟铭可减轻处罚，对其辩护人的辩护意见部分予以采纳。被告人郭卓涉案数额73375元，在共同犯罪中起主要作用，但因其中途主动退出，应属罪责较轻的主犯；当庭自愿认罪且积极退赃退赔,可酌情从轻处罚。综上，对被告人郭卓可从轻处罚。对其辩护人提出的“受害人苏雅芬在2018年10月1日提现的3243元，应从郭卓的涉案总金额中予以扣减”以及“2018年10月3日郭卓主动离开犯罪团伙，属于犯罪中止”的辩护意见，因本案被害人苏雅芬的被骗数额为140295元，该数额中已将苏雅芬的提现金额全部予以扣减；被告人郭卓虽然于2018年10月3日离开犯罪团伙，但是在其离开前已诈骗三名被害人共计73375元，已构成犯罪既遂，故对上述辩护意见不予采纳，对辩护人的其他辩护意见部分予以采纳。被告人刘海朋涉案数额339432元,在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；当庭自愿认罪且积极退赃退赔，可酌情从轻处罚。综上，对被告人刘海朋可减轻处罚，对其辩护人的辩护意见部分予以采纳。被告人许凯迪涉案数额21400元，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；当庭自愿认罪且将涉案数额全部予以退缴，可酌情从轻处罚。综上，对被告人许凯迪可减轻处罚。被告人王珂涉案数额16600元,在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；当庭自愿认罪且将涉案数额全部予以退缴，可酌情从轻处罚。综上，对被告人王珂可减轻处罚。被告人康勇涉案数额13100元，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；当庭自愿认罪且积极退赃退赔，可酌情从轻处罚。综上，对被告人康勇可减轻处罚。被告人袁凯飞涉案数额5500元，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；当庭自愿认罪且将涉案数额全部予以退缴，可酌情从轻处罚。综上，对被告人袁凯飞可减轻处罚。被告人郭迎迎涉案数额3000元,在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；当庭自愿认罪且积极退赃退赔，可酌情从轻处罚。综上，对被告人郭迎迎可减轻处罚。对被告人袁琪、袁浩，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十七条第三款的规定；对被告人陈谭飞、李伟铭，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十七条第一款的规定；对被告人郭卓，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定；对被告人刘海朋、许凯迪、王珂、康勇、袁凯飞，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定；对被告人郭迎迎依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定。同时，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，经本院审判委员会研究，判决如下：一、被告人袁琪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2023年12月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人袁浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2023年6月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈潭飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2022年1月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李伟铭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年7月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人郭卓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人刘海朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2021年6月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人许凯迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2019年12月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人王珂犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2019年11月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人康勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2019年10月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人袁凯飞犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2019年9月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人郭迎迎犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十二、各被告人退缴的336100元，及随案移送物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐 萌人民陪审员  张占占人民陪审员  焦红武二〇一九年九月十六日书 记 员  刘雪梅附：主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。1