江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0922刑初438号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人陈永平。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，现羁押于滨海县看守所。辩护人张建，江苏民和众律师事务所律师。周道芝，江苏阜东律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑一刑诉〔2019〕396号起诉书指控被告人陈永平犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院审查后，于2019年8月12日立案，依法适用简易程序，后因审理需要，于2019年9月12日转为普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员沈建文出庭支持公诉，被告人陈永平及其辩护人张建、周道芝均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控：2012年，被害人芦某因涉嫌组织卖淫罪被滨海县公安局抓捕，为逃避处罚，芦某通过于某（身份不详）找到被告人陈永平帮忙找关系。被告人陈永平没有能力帮芦某疏通关系，在听蔺某说有关系后，陈永平即向芦某谎称办成此事需10万元疏通关系。2012年4月，芦洪大分两次给陈永平10万元钱，陈永平仅给蔺某3万元用于疏通关系，后蔺某因没空办理，又将3万元退回给陈永平。2012年6月至2013年1月，被告人陈永平明知无法帮芦某疏通关系，仍将10万元全部用于个人挥霍使用。在此期间，芦某向陈永平索要钱款，陈永平一直谎称已将10万元全部给经办人。后芦某投案自首被滨海县人民法院判处有期徒刑八年，陈永平一直未归还芦洪大的10万元钱。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人的供述和辩解、证人证言、被害人陈述、书证、视听资料等证据，认为被告人陈永平的行为构成诈骗罪。故要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人陈永平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，表示愿意退赃并缴纳罚金，希望从轻处罚。被告人陈永平的两名辩护人对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，对定性有异议，被告人陈永平在取得钱款之前没有欺诈行为，不构成诈骗罪。被告人之后的截留行为应当认定为侵占。经审理查明：2012年，被害人芦某因涉嫌组织卖淫罪被滨海县公安局抓捕，为逃避处罚，芦某通过于海洋（身份不详）找到被告人陈永平帮忙找关系。被告人陈永平没有能力帮芦某疏通关系，在听蔺某说有关系后，陈永平即向芦某谎称办成此事需10万元疏通关系。2012年4月，芦某分两次给陈永平10万元钱，陈永平仅给蔺某3万元用于疏通关系，后蔺某因没空办理，又将3万元退回给陈永平。2012年6月至2013年1月，被告人陈永平明知无法帮芦某疏通关系，仍将10万元全部用于个人挥霍使用。在此期间，芦某向陈永平索要钱款，陈永平一直谎称已将10万元全部给经办人。后芦某投案自首被滨海县人民法院判处有期徒刑八年，陈永平一直未归还芦某的10万元钱。在本院审理期间，被告人陈永平的亲属已赔偿被害人芦某各项损失人民币15万元，且取得芦某的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、户籍证明、受案登记表、立案决定书，证明被告人已达到刑事责任追究年龄，公安机关于2019年5月8日对本案进行立案侦查。2、在逃人员登记表、发破案经过、抓获经过，证明本案系被害人报警而案发，被告人陈永平被上网追逃，后被淮安市公安局淮阴分局王营派出所抓获的事实。3、王某提供的银行卡交易明细，证明王某用宫某的银行卡取款8万元的事实。4、协助查询财产通知书、陈永平中国农业银行卡交易明细清单、客户关联合约信息，证明陈永平银行卡交易记录情况的事实。5、谅解书、收条、转账记录，证明陈永平的亲属已赔偿芦某各项损失15万元，芦某对陈永平的行为表示谅解。二、被害人芦某的陈述，证明2012年其在罗马皇宫上班，当时参与了罗马皇宫里卖淫的事，出事后其躲到东北老家。2012年4月初，陈永平打电话给其，说可以帮忙找人摆平这事，让其不用坐牢不用上网。其当时也相信了，就联系于某先送2万元给陈永平，第二天陈永平打电话说事情能办，但要再打8万元，还把银行卡号发给其，其请王某转钱。后来知道自己被上网追逃了，就打电话给陈永平，陈永平说过两天去帮其撤销网逃，还让其再给三五万。后来其没有办法，就去投案自首，还找陈永平要钱的，他说钱都找人花出去了的事实。三、证人证言1、证人王某证言，证明2012年4月中旬的一天，芦某向其借8万元，把钱打到一个叫陈永平的农行卡上，当时其没有多问，就从其家属宫某的江苏银行卡取了8万元现金，打到陈永平的卡上去的事实。2、证人蔺某证言，证明在2012年，其认识了陈永平，有一天晚上他们在外面吃饭闲聊，说罗马皇宫有卖淫的被抓了，其当时喝了酒说找人的话能判少几年。过了几天，陈永平说希望其帮一个组织卖淫的人减刑，其当时就答应了，后来陈永平给其3万元现金，其把钱放在抽屉里，陈永平中途也催其去活动，但那阵子忙也没时间，大概一两个月，其说没时间也没能力帮忙，就把3万元钱退给陈永平的事实。四、被告人陈永平的供述和辩解，证明其在罗马皇宫认识了于某，通过他又认识带小姐的鸡头老刘，事后其知道老刘真实姓名叫芦某。2012年罗马皇宫因为有卖淫嫖娼被抓，老刘通过小于找到其，希望通过其找关系不要对他上网追逃，不坐牢。后来其认识了蔺某，他说他有关系可以找人。其就联系了老刘说这个事情要10万元可以摆平，老刘也同意的，第二天老刘通过于某给了其2万元，其也贴了1万元，共计3万元给蔺某请他帮忙的。过了几天，芦某找人转给其8万元，一个月后老刘被上网通缉了，他问怎么回事，其告诉他正在办。2012年6、7月份蔺某和其说事情不办了，又将3万元钱退回来了。老刘还是联系其问事怎么样了，其告诉老刘说10万元已经给经办人了，其实这钱其是想自己留着用的事实。五、视听资料芦某提供的其与陈永平通话记录一份，证明两人通话情况的事实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。关于辩护人提出被告人的行为不构成诈骗罪，应当认定为侵占罪的辩护意见，经查，被告人陈永平以非法占有为目的，谎称帮被害人找关系需10万元。在蔺某退还给其找关系的三万元后，仍然谎称10万元已全部送给经办人，骗取被害人10万元供自己使用，上述事实，有被告人陈永平在公安机关的供述，被害人芦某的陈述，证人蔺某等人的证言等证实，足以认定。故被告人陈永平的行为符合诈骗罪的构成要件，辩护人的辩护意见，本院不予采信。本院认为：被告人陈永平以非法占有为目的，使用欺骗的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈永平犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈永平如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈永平已赔偿被害人损失且取得谅解，可以酌情从轻处罚。为严申国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈永平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王卫东审 判 员  李 吉人民陪审员  李甜甜二〇一九年九月二十日书 记 员  傅媛媛附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。