广西壮族自治区乐业县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1028刑初105号 公诉机关广西壮族自治区乐业县人民检察院。 被告人万恒元，曾用名万恒园，男，1998年12月15日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中肄业，农民，住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被凌云县公安局刑事拘留，同年3月26日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于乐业县看守所。 广西壮族自治区乐业县人民检察院以乐检刑诉〔2019〕121号起诉书指控被告人万恒元犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区乐业县人民检察院指派检察员陈长利出庭支持公诉，被告人万恒元到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区乐业县人民检察院指控，1、2018年初，被告人万恒元从吴某处获取“猪头”（指诈骗对象）冯某、刘某、余某的联系方式后，购买了一张银行卡和一张电话卡，冒充李青山老人的助理王某打电话给冯某，谎称其有4亿元的扶贫款要解冻发放给跑民族大业的有功人士，并通过QQ邮箱(224****348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)将其制作的扶贫款项基金会秘书长刘爱国的工作证传给冯某。获取冯某信任后，万恒元谎称办理扶贫款项发放需要交纳手续费，并将其购买的户名为张某飞的62×××79银行卡号报给冯某。2018年3月18日至2018年6月22日，冯某通过自己名下两张银行卡（卡号为62×××18和62×××79)分四次转款至张某飞的账号为62×××79的银行卡62,000元。款到账后，万恒元取出挥霍。 2、2018年5月份的一天，万恒元冒充李青山老人的助理王某打电话给刘某，谎称李青山老人有4亿元的扶贫款要解冻发放给刘某团队，并通过QQ邮箱(22****934×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)将其制作的扶贫款项基金会秘书长刘爱国的工作证传给刘某。获取刘某信任后，万恒元谎称办理扶贫款项发放需要交纳手续费，并将其购买的户名为张某飞的62×××79银行卡号报给刘某。2018年5月7日至2018年6月26日，刘某通过自己名下两张银行卡(卡号为62×××72和62×××77)分四次转款至张某飞的账号为62×××79的银行卡41,000元和存现一次5,000元。款到账后，万恒元取出挥霍。 3.2018年8月份的一天，万恒元冒充李青山老人的助理王某打电话给余某，谎称李青山老人有4亿元的扶贫款要解冻发放给余某团队，并通过QQ邮箱(22****934×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)将其制作的扶贫款项基金会秘书长刘爱国的工作证传给余某。获取余某信任后，万恒元谎称办理扶贫款项发放需要交纳3,000元手续费，并将其购买的户名为张某飞的62×××79银行卡号报给余某。2018年8月31日至2018年12月21日，余某通过自动存款机分两次存入张某飞的62×××79银行卡4,000元。款到账后，万恒元取出挥霍。 归案后，被告人万恒元退缴赃款11.20万元。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了手机等物证；受案登记表、立案决定书、户籍证明等书证；被害人冯某等人的陈述；被告人万恒元的供述与辩解等相关证据，并认为万恒元以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人万恒元对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从宽处理。 经审理查明，2018年初，被告人万恒元从吴某处获取诈骗对象冯某、刘某、余某的联系方式后，购买了一张银行卡和一张电话卡，意欲实施诈骗。 1、2018年3月的一天，万恒元冒充李青山老人的助理王某打电话给冯某，谎称其有4亿元的扶贫款要解冻发放给跑民族大业的有功人士，并通过QQ邮箱将其制作的扶贫款项基金会秘书长刘爱国的工作证传给冯某。获取冯某信任后，万恒元谎称办理扶贫款项发放需要交纳手续费，并将其购买并持有使用的户名为张某飞的农行卡卡号报给冯某。2018年3月18日、6月3日、6月22日，冯某通过自己名下两张银行卡分四次转款62,000元至万恒元提供的张某飞银行卡账号中。款到账后，万恒元取出挥霍。 2、2018年5月的一天，万恒元冒充李青山老人的助理王某打电话给刘某，谎称李青山老人有4亿元的扶贫款要解冻发放给刘某团队，并通过QQ邮箱将其制作的扶贫款项基金会秘书长刘爱国的工作证传给刘某。获取刘某信任后，万恒元谎称办理扶贫款项发放需要交纳手续费，并将其持有的张某飞农行卡卡号报给刘某。2018年5月7日、5月18日、6月7日、6月26日，刘某通过自己名下的两张银行卡分四次转款41,000元，5月12日存现5,000元，共计46,000元至万恒元提供的张某飞银行卡账号中。款到账后，万恒元取出挥霍。 3.2018年8月的一天，万恒元冒充李青山老人的助理王某打电话给余某，谎称李青山老人有4亿元的扶贫款要解冻发放给余某团队，并通过QQ邮箱将其制作的扶贫款项基金会秘书长刘爱国的工作证传给余某。获取余某信任后，万恒元谎称办理扶贫款项发放需要交纳手续费，并将其持有的张某飞农行卡卡号报给余某。2018年8月31日、12月21日，余某通过自动存款机分两次存款4,000元至万恒元提供的张某飞银行卡账号中。款到账后，万恒元取出挥霍。 另查明，1、2019年5月23日公安机关依法扣押被告人万恒元退缴赃款11.20万元；2、公诉机关随案移送赃证款物品有手机2部；3、被害人冯某、刘某、余某系民族资产解冻类犯罪的不同层级的管理人员，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，其被诈骗的财物是非法筹集和非法所得。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 受案登记表、立案决定书、指定管辖通知、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、起诉告知书、换押证、户籍证明、到案经过等； 调取证据通知书、调取证据清单、开户信息、银行卡交易明细清单； 扣押决定书、扣押物品清单及照片、暂时扣留（或冻结）财物专用收据、业务凭证、接受证据清单、随案移送证据清单等； 被害人冯某、刘某、余某的陈述； 证人万某的证言； 被告人万恒元的供述。 以上证据，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人万恒元以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额达112,000元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控万恒元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控万恒元犯诈骗罪罪名成立，适用法律意见正确，本院予以确认。鉴于万恒元归案后，如实供述自己的罪行，已退缴全部赃款，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被诈骗的赃款系被害人冯某、刘某、余某从事民族大业，以小投入就能获得大回报为诱饵发展会员的非法所得，应当予以没收。为严肃国法，打击犯罪，保障人民群众财产权益，维护社会稳定。根据被告人万恒元的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人万恒元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币捌万元（已预缴）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年2月21日止。） 二、对公安机关依法扣押被告人万恒元违法所得赃款拾壹万贰仟元，予以没收，由扣押单位上缴国库； 三、对公安机关依法扣押的作案工具手机2部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  罗昌明 审 判 员  张林竹 人民陪审员  黄镝锋 二〇一九年九月六日 法官 助理  陆欣歆 书 记 员  彭 磊