天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0113刑初182号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人王贤文，男，1988年5月15日出生于湖南省，汉族，小学文化，农民，暂住天津市河北区（户籍地：湖南省娄底市双峰县）。2012年9月12日因犯故意伤害罪被天津市河北区人民法院判处有期徒刑五年，2016年5月8日刑满释放；2017年12月13日因涂写办假证广告被天津市公安局南开分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月8日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人康伟中，天津津鼎律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉〔2019〕150号起诉书指控被告人王贤文犯诈骗罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人王贤文及其辩护人康伟中到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2018年8月31日，被告人王贤文与被害人尚某通过微信聊天，采取虚构他人身份以能为尚某办理学历认证为名，诈骗被害人尚某钱财，共计人民币8000元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了相应的证据材料，认为被告人王贤文的行为已构成诈骗罪，建议本院对其判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人王贤文辩解称其帮朋友“王兵”通过其微信接收的钱款后，又通过微信转给了“王兵”，且其在被抓当天通过微信向尚某转账8000元，但尚某是否收到不清楚，其没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。被告人王贤文的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议，同时提出王贤文曾有精神病史，且家庭困难，请求本院对王贤文从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人王贤文使用微信“办证刻章137××××5884”、“学历认证报告入档查询，黄河道...”与被害人尚某聊天，以能为尚某办理学历认证为名，诈骗其钱财，尚某于2018年9月1日以微信转账的方式向王贤文转账2000元，后于同年9月4日以微信转账的方式向王贤文转账6000元。王贤文将诈骗所得的6000元通过微信转账方式转给案外人王某1，通过王某1将该钱款取现后交给其父亲王某2使用。2018年9月7日，被告人王贤文被公安机关抓获归案。经天津市司法精神病鉴定委员会鉴定，被告人王贤文在案发期间的精神状态符合“无精神病”的诊断；在实施作案行为时，有辨认及控制能力，有完全刑事责任能力。在案件审理阶段，公安机关将王某2名下银行账户余额804.43元，依法予以冻结。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.被害人尚某陈述，证实我的学历是在部队的时候获得的，学信网上没有信息，需要认证。2018年8月31日晚上我在微信上加了一个人，他说可以帮我认证学历，要我交8000元钱，我同意了。9月1日上午他告诉我让我交2000元定金，我就通过微信给他转过去了，9月3日他让我去南开区黄河道474号等他，我等了他半天他也没来，他让我加另外一个人的微信，把余款6000元转给他。我就加了那个人的微信给对方微信转账6000元。到了今天早晨（9月4日）我再联系他的时候发现我被他拉黑了，我就意识到被骗了，于是我就来报警了。让我交2000元定金的那个人的微信号是×××，微信昵称是办证刻章137××××5884。收我6000元钱的那个人的微信号是×××，微信昵称是学历认证报告入档查询，黄河道…。我的微信号是×××，微信昵称是太耿直太憨厚。对方的电话号码是137××××5884。我通过微信转账的方式给对方转账，我微信绑定的银行卡是农业银行卡，卡号为62×××70，开户人为尚某。对方没有给我办成学历认证。9月2日晚上8点多，有一个出租车司机给我送来一份材料，是用一个信封装着的一张登记表，对方告诉我把我个人信息填上，这张表我发现被骗后认为没什么用就给扔了，当时报案时认为这个不重要就忘记说了。2.证人王某1证言，证实我是王贤文的堂弟，2018年9月4日王贤文通过微信分两笔给我转过钱，共6000元钱，他说是从外面赚的钱，他让我把钱取出来交给他父亲。王贤文把钱转给我后，2018年9月份的时候我刚好回老家了，就把钱取出来给他父亲王某2了。我最近通过微信联系不上他了，就把他删了，具体信息我记不清了。每次都是王贤文联系我，我没存他的电话。我没去过天津，也没听说王贤文有个朋友叫王兵。3.证人王某2证言，证实王贤文是我儿子，王某1是我侄子。王某1给我钱的时间我记不清了，我只记得是在10月7日我做手术之前，王某1给了我6000元钱说是王贤文通过微信转给他的。这6000元钱我做手术都花了。我不知道王贤文做什么工作，也不知道王贤文有没有叫王兵的朋友。4.证人刘某证言，证实我是龙口村党支部书记，王某1是我们村的村民，他们一家在几年前就搬到广西做生意去了，现在不住在我们村了，我没有王某1的联系方式。5.证人萧某证言，证实我是一名出租车司机。2018年9月2日晚上8点左右，我在天津市河北区繁华里外快速路边上停着等活时，有个人敲我的车玻璃，说让我帮他送个货到北辰区富锦华庭小区，给了我20块钱并给了我收货人的联系方式。我拿上东西就开车到天津市北辰区富锦华庭小区门口，联系了收货人在小区门口把东西给了收货人。对方让我送的货就是一个信封，不知道里面是什么东西。这个人30岁左右，个子不高，外地口音。6.询问笔录、诊断证明书、出院记录、票据、司法鉴定意见书，证实被告人王贤文曾被诊断为精神分裂症，但经天津市司法精神病鉴定委员会鉴定，其在案发期间的精神状态符合“无精神病”的诊断；在实施作案行为时，有辨认及控制能力，有完全刑事责任能力。7.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实公安机关在天津市河北区繁华里外对王贤文抓捕时，王贤文将手机扔向远处绿化带，在绿化带内搜查出黑色华为手机一部，外有棕色手机套；公安机关在王贤文位于天津市河北区繁华里34门602号住处搜查出金色VIVO手机一部，外有黑色手机套；该二部手机被依法扣押。8.被害人尚某提供的微信聊天截图、微信账单截图、银行卡交易明细，证实被害人尚某与被告人王贤文的微信聊天情况，其分别于2018年9月1日微信转账2000元，2018年9月4日微信转账6000元，且王贤文未给尚某转回过款项。9.被告人王贤文使用手机的微信聊天截图，证实被告人王贤文与被害人尚某聊天情况。10.手机信息查询、天地Ｅ搜截图，证实手机号为137××××5544是2018年1月27日开通，137××××5884是2017年11月13日开通，185××××4164是2018年7月31日开通，上述手机号机主信息均是被告人王贤文。11.情况说明、通话记录、方位示意图，证实被告人王贤文2018年8、9月份185××××4164的通话记录常用基站位置为“河北织袜三厂”，137××××5884的常用基站位置为“天津仓联庄信源宜美道”，137××××5544入网已关闭；经查询“河北织袜三厂”位于王贤文暂住处繁华里小区右侧咏贤道，咏贤道与宜美道为相邻的两条道路。12.账户主体查询详情、全支付账户详情、微信交易流水、银行卡62×××10的开户信息、情况说明，证实被害人尚某、案外人王某1、被告人王贤文的微信主体信息；其中微信昵称“办证刻章137××××5884”、“学历认证报告入档查询，黄河道...”，开户主体信息、绑定银行卡均系被告人王贤文；尚某通过微信分别于2018年9月1日向王贤文转账2000元、2018年9月4日转账6000元；王贤文于2018年9月4日收到尚某的6000元后即刻通过微信给案外人王某1转账6000元。13.情况说明，证实2018年9月7日，民警抓获被告人王贤文时，王贤文迅速将华为手机扔向远处绿化带；经核实，该“华为”手机里有两张手机卡，其中一张为137××××5884，—张为137××××5544。经网安查询，诈骗被害人2000元定金所使用的微信号的登录手机号码为137××××5884和137××××5544。公安机关扣押王贤文的ＶＩＶＯ牌手机，该手机号码为185××××4464，经调查，该手机号码登录的微信昵称为“学历认证报告入档查询，黄河道…”，该微信为诈骗被害人6000元的微信号。14.协助冻结财产通知书，证实公安机关将被告人王贤文父亲王某2名下银行卡余额804.43元，予以冻结。15.案件来源、抓获经过，证实本案系被害人尚某报警成案，2018年9月7日，被告人王贤文被公安机关抓获归案。16.常住人口基本信息、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，证实被告人王贤文作案时已成年，2012年9月12日因犯故意伤害罪被天津市河北区人民法院判处有期徒刑五年，2016年5月8日刑满释放；2017年12月13日因涂写办假证广告被天津市公安局南开分局行政拘留五日。17.常住人口基本信息，证实被害人、证人的身份情况。18.情况说明，证实公安机关对被害人尚某被骗的2000元去向正在侦查中；王贤文所说的“王兵”，经查找查无此人。本院认为，被告人王贤文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案被害人陈述、证人证言、银行交易明细、微信聊天记录、账户主体查询详情、全支付账户详情、微信交易流水、手机信息查询、通话记录、方位示意图、情况说明等书证、物证之间具有关联性且能够相互印证，足以认定诈骗被害人尚某的两个微信号的使用人、持有人系王贤文，王贤文提出的辩解意见，与事实不符，且无证据支持，故本院不予采信；辩护人提出的辩护意见，本院酌情予以采纳。王贤文曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，其在刑罚执行完毕以后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人王贤文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2019年11月7日止。罚金于本判决生效后缴至本院。）二、责令被告人王贤文退赔被害人尚某8000元，其中冻结的王某2账户内赃款804.43元于判决生效后发还给尚某，不足部分7195.57元由王贤文继续退赔。三、作案工具“华为”牌手机一部、VIVO牌手机一部，由暂扣单位依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 郭 莹人民陪审员 范 辉人民陪审员 刘爱霞二〇一九年九月二十四日法官助理周洪太书记员张春鑫附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）对方明知是诈骗财物而收取的；（二）对方无偿取得诈骗财物的；（三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。