文书内容广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0605刑初4228号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人方贤富，男，1962年12月27日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，个体经营者，住金华市婺城区，2018年3月9日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人张杰炜，广东海云天律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2018]4142号起诉书指控被告人方贤富犯诈骗罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员刘荆炼出庭支持公诉，方贤富及其辩护人张杰炜到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2013年9月27日至2014年3月6日，被告人方贤富利用其时任浙江海天建设集团有限公司广东分公司（以下简称海天广东分公司）总经理的职务便利，假借承建佛山市南海区天海城市花园建筑工程融资名义，个人向被害人何某1借款800万元，并由海天广东分公司担保。至2014年3月6日，何某1通过银行转账等方式将800万元分多次全部支付给方贤富。方贤富收到上述款项后，将其中的709万元用于偿还其个人债务和消费，并未用于天海城市花园建筑工程。其中，2013年9月27日至10月14日，方贤富将350万元分三次转借给黄某1，黄某1于2014年12月偿还方贤富350万元，但方贤富并未将上述款项偿还给何某1。2013年9月30日，方贤富将58万元支付给石某，用于偿还其同年5、6月因其他工程项目向石某借款的债务。同年10月31日至2014年1月29日，方贤富将205万元支付给梁某1，通过梁某1偿还其此前在澳门赌博期间欠下的赌债。同年11月2日，方贤富将10万元用于其个人消费。同年11月8日，方贤富将10万元支付给林某，用于偿还其妻子钱淑银在澳门购物时向林某借款的债务。2014年3月7日，方贤富将76万元支付给许某1，用于偿还其2013年初因资金周转向许某1借款的债务。后方贤富逃匿并更换手机号码，至今未偿还上述借款。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据予以证实；并认为被告人方贤富以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方贤富辩称其一直有还钱，没有逃匿，只是没有按照约定时间还款，故其行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是：1.涉案800万元的借款的实际出借人是何某2唐而不是何某1，所以何某1并非本案被害人；2被告人方贤富与被害人没有约定800万元必须全部用于海天花园项目，即使是2015年4月14日签订的《补充协议书》，双方也只是约定款项逐步用于该项目；3.2013年10月至2014年3月期间，不包括涉案的800万元，方贤富的账户共收入1300万余元，难以划分哪部分用于天海城市花园项目，哪部分用于其他项目；3.方贤富不存在逃匿的情况，2017年5月被告人手机还在缴费使用，2016年1月22日民事案件开庭调解时方贤富也到庭应诉；4.从2013年9月方贤富收到第一笔借款开始，一直到2015年4月，方贤富多次应被害人的要求补签借款协议书和补充协议书，并由海天广东分公司作为担保。事实上，被害人提起民事诉讼后，方贤富归还了166万元给被害人，该公司也偿还了400万元，可见，方贤富主观上没有非法占有的目的。辩护人向法庭提交以下证据：(3被告人方贤富与何某2唐的民事判决书，内容为：被告人参加了本院大沥法庭的第二次庭审，担保方已经清偿了400万元的债务，方贤富尚欠400万元本金。2015年6月、7月，方贤富向何某2唐偿还100万元，没有逃避债务。(3何某1出具的声明，内容为：何某2唐曾委托其多次向方贤富汇款，故其汇款的564万元实际所有人是何某2唐，由此产生的权利义务也属于何某2唐，与其无关。经审理查明，2013年9月27日至2014年3月6日，被告人方贤富利用其时任海天广东分公司总经理的职务便利，假借承建佛山市南海区天海城市花园建筑工程融资名义，个人向被害人何某1借款800万元，并由海天广东分公司担保，何某1以何某2唐的名义出借款项及与方贤富签订借款协议。至2014年3月6日，何某1通过现金、其本人及何某2唐的银行账户将800万元分多次全部支付给方贤富。方贤富收到上述款项后，将其中的大部分款项用于偿还其个人债务和消费，并未用于天海城市花园建筑工程。其中，2013年9月27日至10月14日，方贤富将350万元分三次转借给黄某1，黄某1于2014年12月转账给方贤富500万元，但方贤富并未将上述款项偿还给何某1。2013年9月30日，方贤富将58万元支付给石某，用于偿还其同年5、6月因其他工程项目向石某借款的债务。同年10月至2014年9月，方贤富将265万元支付给梁某1，通过梁某1偿还其此前在澳门赌博期间欠下的赌债。同年11月2日，方贤富将10万元用于其个人消费。同年11月8日，方贤富将10万元支付给林某，用于偿还其妻子钱淑银在澳门购物时向林某借款的债务。2014年3月6日，何某1转账76万元给方贤富。次日，方贤富转账200万元给许某1，用于偿还其2013年初因资金周转向许某1借款的债务。后方贤富逃匿并更换手机号码。2015年6、7月间，方贤富转账100万元给何某2唐抵作利息。上述事实，有公诉机关向法庭出示并经质证的下列证据予以证实：(3被害人何某1的陈述，内容为：2013年，经我介绍，方贤富所在的海天建设集团顺利地承接了黄某1在南海区的天海城市花园项目的建筑工程，并于同年7月左右开始施工。同年9月，方贤富跟我说公司建天海花园急需资金，想向我借钱，月息2%。我问方贤富是他个人借还是公司借，他说是他以个人名义向我借，实际用于建设天海城市花园，这个项目他是实际承包人，海天建设集团收了管理费后盈亏都是他的，所以他个人向我借钱。我了解过，在建筑工程行业里面，这种情况是正常的，方贤富就是天海城市花园建筑项目的老板，他以这个项目对外融资是正常的，2%的月息也算正常，于是我同意了借钱给方贤富。我在2013年9月27、28、29日分别打了90万、60万、60万共210万给方贤富，并以我叔叔何某2唐名义让方贤富写下一张400万的借条。因为方贤富想借够400万元，我刚好周转不过来只有210万元，当月方贤富实际支付利息4万元。后来方贤富一直以建筑工程急需资金周转的名义找我借钱，我先后在2013年10月21日、27日、29日和11月8日以及2014年1月23日、3月6日分别打了90万、110万、100万、90万、88万、76万给方贤富，这样我前后就打给方贤富764万元，加上2013年2月我提给了他36万元现金，一共借给他800万元。方贤富先后于2013年10月27日、2014年1月23日和2月28日写了600万元、700万元、800万元的借条，钱是以何某2唐名义借给他的。我分别通过农业银行（帐号为62×××72和62×××15）、广州银行（帐号为14×××18）、何某2唐的农业银行（62284310790****1071）等账户转账，方贤富的银行帐号是62×××14。2014年2月之前方贤富还准时按月支付我2%的利息，2月之后就没有再支付利息。我向他追款，他说钱都投进工程里面了，没有办法周转出来，缓几天就能给。我觉得他既然在借条上写清楚是用于建筑工程，就算他暂时没钱给，也可以从工程款里面抵扣给我，我就放松了追债。2014年6月，我觉得不妥，就追方贤富还钱，方贤富在2014年7月到2015年1月支付了我7期的利息，每期16万共112万。我一共收到166万元利息，被骗了634万元。后来我们去找海天建设集团总公司了解情况，他们查账后告诉我们，方贤富借的钱并没有用于天海城市花园的工程建设。2015年4月左右，天海城市花园的开发商（工程甲方）解除了和方贤富的合同关系，找了另外一个施工方挂靠在海天建设集团继续施工。方贤富从2015年5月开始躲避我，我一直没有找到他，他的电话135××××1858已经停机了。2.证人王某1的证言，内容为：方贤富从2007年到2015年10月，担任海天广东分公司的负责人，2015年10月后离职。海天广东分公司是海天建设集团在广东省的分支机构，没有独立的法人资格，不设法定代表人，只设负责人。方贤富在职期间，负责管理集团公司在广东承建项目的各项业务，并担任过两个项目的经理。方贤富的基本工资约3000元，按照分公司的经营情况发放绩效奖金。海天建设集团是一家有承建建筑工程资质的公司，部分项目会内部承包给员工。南海区的天海城市花园的建筑工程项目是我公司承包给方贤富做的，他名义上是项目经理,实际上承包了所有的工作，包括找施工队、购买原材料、工程项目管理、质量管理、财务管理、跟甲方谈价钱等。甲方所有工程款项都打到我们分公司账上，再由我公司支付给施工队和材料商。结算工程以后，扣除了应缴纳的税费、管理费用，盈利归方贤富，亏损则由公司先垫付再让方贤富交出。方贤富完成前期挖坑和打桩后就退出了，换了另一个项目经理承包。他自愿退出的，原因我不清楚。方贤富没有获得甲方的工程款，挖坑和打桩的费用全部由我公司支付，凭据在广东分公司财务部。这部分后面结算是亏损的，我们分析是方贤富的管理有问题，亏损部分我们要对方贤富进行追责。方贤富以建设海天城市花园资金周转的名义向外借钱的事，开始我公司不知道，我公司被起诉后才知道。方贤富借回来的钱不可能用于这个工程，因为所有款项都由我公司垫付。3.证人葛某的证言，内容为：我于2013年4月至2015年3月在海天广东分公司担任会计，当时分公司的总经理是方贤富。海天城市花园项目是方贤富自己承建的，总工程款7000万元左右，2013年下半年开工，直到我离职都没有竣工，后期因为方贤富资金不够，就让别人做了，有无审计我不清楚。海天城市花园项目部的财务人员是独立的，好像是方贤富的亲戚，分公司只负责付款审核，他们是单独做账的，账册放在项目部内。因为城市花园项目挂靠在海天广东分公司，工程款均由甲方打至分公司账户，扣除管理费以及税金后，再打给项目部。我担任会计期间，甲方的工程款都没有付过，只有大约700万元的垫付材料款。项目建设的资金来源我不清楚，项目部的账册内有没有记录收款情况我也不清楚。方贤富担任分公司经理期间没有经营性收入。方贤富有对外借款，具体数量我不清楚，我知道分公司副总郑永利借了200万元给方贤富，方贤富其他的社会借款我不清楚。4.证人王某2的证言，内容为：黄某1是我老乡，做建筑工程的，我们没有经济来往。我名下有一张62×××36的南海农商行银行卡,是2012年年初开的，当时我在黄某1的工地上做工，这张卡是老乡“阿嫚”叫我去开的，她是黄某1的员工，负责给工人的工程量计数和核发工资。她借走我的卡后再没有还给我，我问过她，她说已销户了。我从来没有使用过这张卡，对于该卡在2013年9月27日至10月14日期间收到方贤富账户转来的4笔款共计350万元，我并不知情。5.证人黄某1的证言，内容为:天海花园是广东省深基投资控股有限公司下属子公司佛山市南海区深基房地产开发有限公司开发的，由浙江海天建设集团广东分公司承建，项目经理有两个人，前面约三成的工程由方贤富做项目经理，后面换了李和卓。这个项目是方贤富代表浙江海天集团来找我谈的，当时他是广东分公司的老总。2012年12月我们开始筹建天海花园，2013年9月与海天集团签约确定由对方承建，本来约定签约后马上开工，2014年10月完成工程整体的7成，且要达到政府相关部门发预售证的要求，但对方却到2014年3、4月才开工，2014年11月才完成了挖坑、基础、土方和部分打桩工程，大概是整体30%的工程量，严重影响我公司利益，于是我们向海天集团提出更换项目经理，并于2014年12月达成换人协议。同时，我、方贤富和海天集团总公司一致同意以7500万元结算清楚方贤富做的工程，在后面的结算中，全部结清给海天集团了。这7500万元大部分是通过我公司公账打给海天集团的，有小部分是替海天集团支付给分包的下家。天海花园已经完工并销售完毕，整个工程造价约2亿，我们还有约800万元尾款尚未支付给海天建设集团。2013年9月，我公司资金周转困难,我向方贤富借几百万元，方贤富为了跟我们保持好关系，很爽快地借给我们350万元，是转到我工地一个工人王某2账上的，实际上用于我公司经营使用。更换项目经理后，钱已经全部还清给方贤富，同时还借给他150万元。我是用公司员工李亚桂建设银行卡（帐号为62×××94）于2014年12月分两次打给方贤富的农业银行账户共500万元。我们没有算利息，没有约定还款日期，至今方贤富都没有还清150万元。我现在不能联系到方贤富，他的电话135××××1858已停机。6.证人石某的证言，内容为：2013年9月30日我通过中国农业银行62×××78银行卡收取了方贤富58万元现金转账。我所在的富利建设集团有限公司是做房地产建筑工程的，我在业内交流往来中认识了方贤富，2013年初他跟我说，他的公司暨海天广东分公司在南海有一个天海花园的工程，他是老板，需要资金周转，就以海天建团广东分公司的名义向我融资，约定月息2%，他公司是建筑行业的特级企业，他看上去也比较可靠，我就在2013年5月、6月分两次打给他100万元。他在2013年9月30日转给我的58万元是我急需用钱，要求他还给我的本金。他还给我58万元后，还欠我42万元，利息一直没有支付。到了2014年7月他又向我借钱，2014年8月我又借给他245万元，算上42万元的利息，就凑成了300万元。我要他写下一张300万元的借据，这300万元也是约定2%的月利息，但他也没按时支付，直到2015年2月他才支付30万元利息，本金也没有偿还。2016年初我起诉海天集团广东分公司和海天集团总部，因为方贤富是以海天集团分公司的名义出具的借条，他说是公司承建天海花园融资使用的，我一直以为他用于天海花园的建设上，但海天集团不承认。后来我听说业内很多人也这样借钱给他被骗，他用于到澳门赌博了。经过二审，2017年6月9日法院判决我胜诉，海天集团支付了我本金300万元和利息234万元。7.证人梁某1的证言及辨认笔录，内容为：方贤富在澳门通过我和梁某2在澳门借筹码大约680万元，全部输了，加上借我个人的13万元现金和大约7万元餐费，方贤富总共欠我700万元。我通过中山农商行62101888000****7362、建设银行43406132****8450、43406132****1566私人账户共收了方贤富518万元，其中250万元他通过天源公司打给我的，268万元是方贤富直接从其农业银行账户打给我的。加上方贤富直接打给梁某2的150万元，他总共通过我还了澳门的筹码钱668万元，实际上我还帮他垫支了12万元。中山市天源企业有限公司是我朋友黄某2的，我个人账户曾收到天源公司分别转来100万元和150万元的资金，是方贤富通过其他公司转到天源公司，再转给我个人。一笔100万元是2013年10月12日从广州市海珠区晟贤建材经营部转到天源公司账上；一笔150万元是2014年从浙江海天建设集团有限公司深圳分公司转到天源公司，那次一共转了800万元，天源公司收到后转给我和梁某2各150万元，余下500万元转回方贤富个人账户（62×××14)。之后方贤富又在2014年3月20日打了200万到天源公司，事后说是财务转错了，我就让天源公司转回给方贤富个人账户。这都是方贤富要求的，他要求我要用一个公账收款，于是我询问黄某2得到同意后，就提供了天源公司的账户给方贤富。因为方贤富当时是海天广东分公司的老总，自称有海天集团的股份，出手阔绰，我深信不疑，就听从他的话，将钱从公账打入他的私账。2013年到2014年期间，我和梁某2去澳门赌钱也输了很多，其中我直接给了接待我的叠码仔潘智敏8225750元，从接待梁某2的叠码仔处拿了差不多1000万元筹码。我付给梁某2及他的司机梁锦标共约865万元筹码钱。总共给的筹码钱大约是1687万元，其中约680万元是方贤富输的。2014年6月后就很难追方贤富还钱了。2014年9月他还给我10万元后，还欠我30几万元，总是推说手头紧，2015年6月3日最后一次还给我3万元。我一直打电话追他，他原来使用的手机号码135××××1858停机了，至今我都找不到他。证人梁某1对其和方贤富的出入境记录进行了辨认，确认2013年9月20日到24日、2013年10月25日到26日、2014年3月14日到15日、2014年6月10日到12日期间与方贤富到澳门赌钱四次，方贤富均有向其拿筹码并输光。8.证人梁某2的证言及辨认笔录，内容为：2013年5月23日至25日、2013年9月20至22日，我和梁某1、方贤富等人去澳门玩，方贤富通过我向叠码仔“杰哥”借了共250万元港币的筹码，后来他还给我215万元人民币。我是房地产公司的老板，个人账户受银行监控，所以我让方贤富凑钱慢慢给梁某1，然后一次性转给我，这样梁某1分了15万、100万、100万共三次转给我，我收钱的账户是司机梁锦标的顺德农商行账户（80×××84）。2014年3月左右，我名下的顺德农商行账户（62×××89）收到中山市天源企业管理有限公司转账的150万元，实际上是方贤富找梁某1担保，以我的名义在杰哥处拿了180万元港币筹码。为什么用天源公司的账户转给我，我就不清楚了。我全部转入了“杰哥”指定的账户。2010年到2015年，我在“杰哥”处共借了约7000万港币，对应大约是5500万元人民币，全部还了，其中包括方贤富、梁某1转给我共1000多万元，具体情况我不记得，只记得我通过梁锦标顺德农商行账户转给“杰哥”约2000万元，余下的是我指定我的客户转的。“杰哥”收钱的帐户是他指定的，都不是他名下的。梁某2辨认了其与方贤富的出入境记录。9.证人林某的证言及辨认笔录，内容为：我的农行银行卡62×××12在2013年11月收到方贤富10万元，2014年12月收了224200元，2015年1月收了155500元，是我帮方贤富的老婆钱淑银在澳门买东西后，方贤富还给我的。2013到2014间，我和钱淑银约去过4次澳门，其中2次我在澳门见到方贤富（其中一次是2013年9月20日至9月24日间，同行还有梁某1、梁某2等人），都在赌场看到他跟叠码仔借钱，大概有3次，每次高达100万元。从赌场出来，我们一班朋友说起，看他的脸色，就知道他输钱了。方贤富并不是直接向赌场的叠码仔借筹码，是梁某1和梁某2借了筹码之后分给他的，具体数目我不清楚，事后听说他拿了几百万元的筹码。林某对其出境记录进行了辨认。10.证人黄某2的证言，内容为：我是中山市天源企业管理有限公司法人代表，也是实际经营者，2015年5月左右注销。我不认识方贤富，与方贤富及海天建设集团或下属分公司、分支机构也没有业务往来。天源公司账上与海天集团、方贤富有资金往来，是帮朋友梁某1收钱、转账。2013年10月，梁某1问我公司的公账能不能帮他收笔欠债，我见是朋友，就给了他我公司的一个公账。2013年10月12日从广州市海珠区晟贤建材经营部账户转入100万元，梁某1说是他的，我就转给他了。2014年3月5日，梁某1又向我借账户收钱，当日有一笔800万元的资金从浙江海天建设集团深圳分公司转入，梁某1叫我分别转入他和梁某2账户150万元，余下500万元转给方贤富私账。2014年3月20日，又有一笔200万元的资金从浙江海天建设集团深圳分公司转入我司账户，我问梁某1，他说不知情，经了解后他说对方财务人员转错了，让我转回方贤富的账上，我就照做了。我没有从中获取利益，不知道这些钱的来源和用途。11.证人许某1的证言，内容为：2013年我在广东做建筑工程，挂靠在海天集团广东分公司，当时方贤富是海天广东分公司的总经理，2015年离开。我2013年前后都使用中国建设银行卡，卡号43×××30。2013年1月，我用海天集团广州分公司的名义承接了珠海长隆的建设工程来做，2月有一笔大约900万元的工程款打到广东分公司，方贤富经我同意拆借了200万元多点，3月1日方贤富就转账还给我200万元。钱是从海天广东分公司账上划走，从私账上转给我，因当时方贤富是广东分公司的负责人，财务制度他说了算，我有钱收就可以了。方贤富借我的工程款，来来回回有好几次，最多的时候借了300万元，最后还了200多万元，剩下几十万元没有结清，我也算了。当时我资金紧张，工程款要通过广东分公司公帐去收，他控制分公司，我不敢得罪他，所以每次说要借工程款，我都同意了。2015年年底，广东分公司来了个副总，发现方贤富用公司资金和在外面借钱，撤了方贤富职，消息传开了，方贤富借不了钱了，项目也没办法做下去，就不时来找我要钱，我每次都会借给他一万几千元现金。方贤富没有亲口说过借钱的事，但朋友都传开了，估计在外欠帐约一个亿，好几个我认识的人都几百万上千万。方贤富说过他跟甲方和一些老板去澳门玩，我估计是有赌博，数额就不知道。12.证人王某3的证言，内容为：2012年9月开始方贤富以海天集团广东分公司的名义向我借款700万元，说建筑工程需要资金周转对外融资，没有归还。钱转到方贤富私人账户，后方贤富用还款保证书换了借条，还款保证书没有体现出公司借款，也没有公司盖章，我只能认为是方贤富个人借款，我用名下银行账户收取利息，借钱具体用在什么地方我不知道。13.证人方某的证言，内容为：2013年7月到2015年12月，我父亲方贤富的账户有多笔大额资金存进我名下银行卡，这段时间方贤富正在承建大沥镇天海城市花园建筑工程，我是工地项目的出纳，方贤富打钱给我用于支付工地上的各种费用。2013年10月30日转给我的20万元，我已不记得具体情况，但是用于天海工地的。方贤富转给我的钱基本上每笔费用都向工地项目会计报账，除了有一部分借款的利息。我们离开项目时，账册交给广东分公司。我知道方贤富有去澳门，我妈妈一年陪他去了三四次，但我不了解他在澳门的活动，也不知道他赌钱的事。我父亲的事情案发后我才知道。14.何某1提供的借款协议、补充协议、转账凭证等，内容为：2013年9月27日、10月27日、2014年1月23日，方贤富分别与何某2唐签下400万元、600万元、700万元的借款协议。后甲方方贤富以个人名义并由浙江海天建设集团广东分公司担保向乙方何某2唐借款人民币800万元，年息24%，每月底给付利息16万元。2015年4月14日，双方签订补充协议，约定方贤富将所借款项逐步用在大沥天海花园的建设上，方贤富同意还款可从天海花园的工程款中扣除，并设定还款期限为2015年12月。2013年9月27日至10月21日期间，何某1转账给方贤富564万元，何某2唐转账给方贤富200万元。15.王某2、林某、石某、方贤富、梁某1、梁锦标、潘智敏等银行账户资料及流水，内容为：            方贤富（转入）              方贤富（转出）              梁卓有（转出）                  2013.9.27              +90（万元） 何春唐              9.27              -100（万元）王田生      （黄国举）                                              9.27              +90 何江斌                                                                          9.29              +120 何江斌              9.29              -100王田生（黄国举）                                                                          9.30              -58 石邵明                                                                          9.30              -50                                                                          10.14              -100王田生（黄国举）                                              10.21              +110何春唐              10.21              -6.5邓彩花、-14王庆东、-25陈海滨、-30方贤俊              10.21              -79.5（万元）      潘智敏                                                                          10.24              -800梁锦标                                              10.22              -100钱晓华                                               10.29              +100何江斌              10.30              -18现支、-5郭景超、-20方彬、-10王越屏                                                                          10.31              -30梁卓有                                                                          11.2              -10消费                                              11.08              +90何江斌              11.8              -20梁卓有                                                                          11.8              -10林惠霞                                                                          11.10              -3王喜怡                                                                          11.11              -100娄栋                                                                          11.12              -82.6娄栋              11.19              -15梁锦标      （梁锡坤）                                              11.13              -50娄栋              12.21              -87潘智敏                  2014.1.23              +88何江斌              1.22              -30梁卓有                                                                          1.24              -70梁卓有              1.26              -100梁锦标      （梁锡坤）                                              1.28              -35梁卓有                                                                          1.29              -20梁卓有              1.29              -55 梁锦标      （梁锡坤）                                                                          2.7              -100潘智敏                  3.6              +76何江斌              3.7              -200 许桂华                                                                          4.30              -30 梁卓有                                                                          5.30              -20 梁卓有                                                                          9.30              -10 梁卓有                                              12.17              +200 李亚桂                                                                          12.29              +300 李亚桂                                                              16.方贤富、梁某2、梁某1、林某、钱淑银等人多次前往澳门的出入境记录，内容为：            出入境（2013年）                  方贤富              5.24-5.26横琴（澳门）              9.20-9.24横琴      （柬埔寨）              10.25-10.27横琴      （柬埔寨）                  梁卓有                            9.20-9.24拱北（澳门）              10.25-10.26拱北      （澳门）                  梁锡坤              5.23-25横琴（新加坡）              9.20-9.22横琴（澳门）                                钱淑银                            9.20-9.24横琴      （柬埔寨）              10.25-10.27横琴      （柬埔寨）                  林惠霞              5.26-5.27拱北（几内亚      比绍）              9.20-9.24横琴      （柬埔寨）                                  出入境（2014年）                  方贤富              3.14-3.15横琴（几内亚      比绍）              6.10-6.11拱北（几内亚      比绍）              6.13-6.16拱北      （澳门）                  梁卓有              3.14-3.15拱北（澳门）              6.10-6.12拱北（澳门）                                梁锡坤                                          6.13-6.15拱北（澳门）      方贤富于2012年出境澳门11次，2013年7次，2014年10次，2015年6次。17.娄栋出具的情况说明，内容为:2013年10月22日，我的建设银行卡账户转出270万元给方贤富，是短期借款，借给方贤富用于银行转贷，方贤富于2013年11月11日、11月12日、11月13日和2014年4月15日分四笔转入本人银行账户共计286.6万元用于还款,其中270万元为本金，16.6万元为借款所产生的费用。本人与方贤富无其他经济往来。18.王庆东出具的情况说明，内容为：2013年年中，方贤富向浙江民泰商业银行贷款300万元，我帮方贤富介绍找到一批定期存款存入民泰银行，使其顺利从银行获得贷款。2013年10月21日，方贤富将14万元打到本人名下银行卡，是我拉到定期存款的资金费用。我和方贤富并无其他经济往来。19.本院（2015）佛南法沥民一初字第573号民事判决书，内容为：2015年7月17日，何某唐某方贤富、海天建设集团有限公司佛山分公司、海天建设集团有限公司广东分公司、海天建设集团有限公司。由于上述三间公司向何某2唐清偿了400万元本金，故2016年1月，何某2唐撤回对上述三间公司的起诉。2016年第二次开庭期间，方贤富到庭。本院认定，方贤富以个人名义，并由海天建设集团广东分公司担保向何某2唐借款800万元，方贤富承诺按年息24%付息。上述三间公司与何某2唐于2015年12月31日达成和解协议，海天建设集团有限公司代方贤富支付了400万元，并保留向方贤富追偿的权利。方贤富2015年6、7月支付了何某2唐的100万元属于利息，故判决方贤富应还款何某2唐本金400万，并支付2015年1月1日至2015年12月31日以800万元为本金的利息金额192万元，以及2016年1月1日至实际清偿日止以400万元为本金按年利率24%计算的利息。20.李亚桂与方贤富签订的借款协议及李亚桂起诉方贤富的相关材料，内容为：李亚桂2014年12月借给方贤富500万元，2018年1月起诉方贤富，现该案尚在本院审理中。21.石某诉海天广东分公司、海天建设集团有限公司的材料，内容为：石某以2014年8月至2015年12月期间陆续借款给海天广东分公司300万元，收据上加盖海天广东分公司的公章并有方贤富签名为由起诉上述被告，广州市天河区人民法院判决海天广东分公司偿还上述款项。22.广东深基投资控股有限公司和佛山市南海区深基房地产开发有限公司的营业执照及与海天建设集团广东分公司签署的天海城市花园《建筑工程施工框架协议》等。23.海天建设集团有限公司的营业执照、为方贤富缴纳养老保险的情况等。24.公安机关出具的抓获经过。25.被告人方贤富的供述，内容为：2013年9月，我在大沥谈了承建天海城市花园的项目，因为资金周转问题多次向何某2唐借款共800万元，实际上我是向何某1借的。我是海天建设集团有限公司的员工并担任广东分公司总经理，每月工资是20000元，有提成。我所投资承建的天海城市花园项目是我朋友介绍给我的，但签合同时是以海天广东分公司的名义与天海花园的开发商深基地产签的，所有流程由我本人操作，自负盈亏。开始签合同时我是承建天海花园整栋的，但我把基础建设搞好以后，开发商没有按合同把相应的进度资金给我，我本人没有资金进行垫资，后来的项目则由其他工程队承建。我所承建的部分，工程已经结算，一共造价为7500万元，但开发商还没有把全部资金给我公司。在已承建的天海城市花园项目当中，我共投进资金1800多万元，大部分是向亲戚朋友借回来的。我以天海城市花园项目资金周转出现问题为由向何某1借款800万元，只有300多万元是我本人自己的资金。我向被借款人许以2%到4%的月息向他们借款。如果开发商按合同进度给付工程款，我先期大约1000万元就可以周转。因为我资金周转不了，我才向何某1借款的。我向何某1借的800万元中有350万元转到开发商指定的账户中（户名王某2），58万元打给了石某（我于2014年5月向石某借款100万元，不记得什么原因借款，他追我还款，我就还了58万元给他），265万元打给了梁某1（梁某1向天海城市花园项目供应钢筋，所以我给他265万元是材料款），200万元打给了许某1（借给他的钱）。还有一笔76万元，打给的人比较散，名字我都记不起来了。这里大部分都是何某1借给我的钱。我转350万元给开发商指定的私人帐号中因为是开发商与我签合同前附加了条件，对方讲如要承建其工程，就要我给他回扣款（方贤富后又供称350万元是黄某1向我借的用于他的生意周转，我2015年2月离职时他还没有归还），所以合同签下来，我就向何某1先借400万元，然后把其中的350万元转到开发商黄某1指定的账户中。对方要我350万元回扣，我没有凭证，但有转账记录，是在2013年9月份分多次转给黄某1指定的账户中。我向何某1借的钱，每笔用出去基本上都有依据，都提交总公司了。我总共投资3000多万元在上述项目中，但由于开发商拖欠，我到现在仍还有一部分材料款没有给供应商。如果按合同计算，开发商按进度给工程款，我有几百万元的盈利，但由于开发商拖欠工程款，导致各种开支加大，包括要向他人借款、产生利息、材料费升价等，以致到最后亏损，至于多少，要等工程款全部到位才知，故现在还没理清。我承建项目，要交回总工程款的2.9%给公司作为管理费。我向何某1等人借钱，是以我个人的名义借的。我所运作的公司有公章，平时一直由我本人保管及使用。我承建工程项目，是得到总公司认可的，与对方签的合同中，亦有总公司的章。我垫资工程款是我个人行为，与公司无关。我以分公司的名义借350万元给黄某1，事后我跟集团汇报过，该笔款项应归到公司的应收款中，后来我离开时有没有收回该笔借款就不清楚了。我和梁某1一起去过澳门一次，但是没有赌钱。关于被告人方贤富及其辩护人的辩解、辩护意见，经查：①何某1与方贤富均反映方贤富以天海城市花园项目资金周转出现问题为由向何某1借款800万元，虽然借款协议是方贤富与何某2唐签订，但款项的实际出借人是何某1。②由于方贤富以天海城市花园建筑工程融资的名义向外借款，并以海天广东分公司作为担保，使何某1出于对海天公司的实力及该工程项目的信任，愿意出借800万元。反之，如果何某1对方贤富的身份情况、资金用途及预期收益没有清楚认识，就贸然出借大笔款项，也不符合一般社会经济规律。③方贤富在陆续收到何某1的借款后，并未通过专门账户、账册等方式与其他资金隔离，也没有专门的用途，而与其个人资金保存、使用相混同，因此该借款并非特定物，而是种类物，且最终方贤富也未能归还，因此方贤富在借款期间的支出均可视作借款来源的支出，是否直接从何某1转入其账户的款项中直接提取并非必须查明的事实。④关于方贤富在向何某1陆续借款后款项的去向，方贤富所供称的款项的用途中，仅有给梁某1的是工程材料款，其他的都是与天海城市花园工程无关的债务。而梁某1、梁某2均证实方贤富支付的265万元是赌债而非材料款，可见方贤富并没有将借得款项用于该工程，导致该工程不能如期完成。方贤富向何某1隐瞒了款项的实际用途，将大量资金用于境外赌博及个人消费，并非用于经营性资金周转，主观上非法占有的目的明显。⑤方贤富虽然曾经在民事诉讼中出庭，但只归还欠款中极少的部分，多名证人均证实长期无法联系方贤富，方贤富逃避还款的意图明显。综上，方贤富及其辩护人的辩解、辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人方贤富以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:被告人方贤富犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2030年3月8日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 佳人民陪审员  李渭雄人民陪审员  周少冰二〇一九年九月十日书 记 员  张 欣附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。