浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0702刑初757号 公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。 被告人李继庆，男，1990年2月6日出生于湖南省娄底市涟源市，汉族，大专文化，住湖南省娄底市涟源市，因本案于2018年5月24日被金华市公安局江南分局刑事拘留，6月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人楼慧强，浙江十全律师事务所律师。 被告人冯欣欣，女，1998年11月4日出生于四川省达州市宣汉县，汉族，初中文化，住四川省达州市宣汉县，因本案于2018年5月24日被金华市公安局江南分局刑事拘留，6月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人叶磊，浙江婺永律师事务所律师。 浙江省金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2018）745号起诉书指控被告人李继庆、冯欣欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月11日、2019年4月24日公开开庭审理了本案。浙江省金华市婺城区人民检察院指派检察员赵明出庭支持公诉，被告人李继庆、冯欣欣，辩护人楼慧强、叶磊，到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省金华市婺城区人民检察院指控：2018年3月9日范某1通过微信加了一个叫昵称“常某”的人，双方通过微信聊天后，对方发了一个叫中海娱乐的网站，范某1在网站上注册了一个账号后，在网站上一个叫中海余额宝内进行投资。先是2000元进行投资，中海余额宝能按时将收益和本金一起返还，后其在3月29日、4月1日共投入到中海余额宝内86800元后不能提现，其联系网站在线客服，客服已离线，无法接通，其联系“常某”，“常某”也把其拉黑，其发现受骗，损失94596元。经查，受害人范某1的钱被转入被告人冯欣欣的银行账户，被告人冯欣欣本人取款。后公安机关查明2018年3月以来被告人李继庆伙同被告人冯欣欣以帮他人套现转存或取款转存方式进行资金转移获取不法收益。被告人李继庆负责与曾某、李某1、李某2等犯罪嫌疑人（均另案处理）进行联系，事先安排被告人冯欣欣用身份证开办数家银行卡用于存取款，后被告人李继庆和冯欣欣根据曾某等犯罪嫌疑人电话或微信语音通知将打入冯欣欣银行卡内赃款迅速取现，取现成功后联系曾某等人获取特定银行账号进行反存资金，每次收取取款金额的一定比例作为佣金，通过侦查发现被告人李继庆和冯欣欣先后帮助曾某、李某1、李某2等人先后二十余次进行取现反存赃款，其中反存赃款主要打入上家提供的卡号为62×××73（唐某）、6236683030000873054（夏某）两张建设银行卡，截止抓获时被告人李继庆和冯欣欣通过帮助诈骗嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得十次以上且总金额合计274万元。具体情况如下： 1.被告人李继庆和冯欣欣使用中国农业银行银行卡（卡号：62×××72户名：冯欣欣）在2018年3月23日至5月23日期间共计帮助诈骗犯罪嫌疑人转移赃款共计42万元人民币。 2.被告人李继庆和冯欣欣使用中国建设银行银行卡（卡号：62×××76户名：冯欣欣）在2018年3月20日至5月10日期间帮助诈骗犯罪嫌疑人曾某等人转移赃款共计71.5万元人民币。 3.被告人李继庆和冯欣欣使用中国建设银行银行卡（卡号：62×××64户名：张某）在2018年3月13日至5月24日期间帮助诈骗犯罪嫌疑人曾某等人转移赃款共计56万元人民币。 4.被告人李继庆和冯欣欣使用中国工商银行银行卡（卡号：62×××76户名：冯欣欣）在2018年3月1日至5月20日期间帮助诈骗犯罪嫌疑人曾某等人转移赃款共计66.5万元人民币。 5.被告人李继庆和冯欣欣使用中国银行银行卡（卡号：71×××05户名：冯欣欣）在2018年3月1日至5月20日期间帮助诈骗犯罪嫌疑人曾某等人转移赃款共计9万元人民币。 6.被告人李继庆和冯欣欣使用中国邮政储蓄银行银行卡（卡号：62×××48户名：冯欣欣）在2018年3月1日至5月20日期间帮助诈骗犯罪嫌疑人曾某等人转移赃款共计29万元人民币。 2018年5月24日，被告人李继庆和冯欣欣被公安机关抓获归案，公安机关从被告人处查扣手机、银行卡、现金6万元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人李继庆和冯欣欣明知他人打入银行账号的钱款为赃款的情况下，仍积极为他人提现、转存，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，两被告人系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。提请本院依法判处。 被告人李继庆对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪金额有异议。 辩护人楼慧强对公诉机关指控被告人李继庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名没有异议，对部分金额认定有异议。一、起诉书中公安机关查明、有证据证实的属于犯罪所得的金额是94596元，其余260多万元没有证据证明是犯罪所得，只是存在可能，被告人确实帮人取过这部分钱，被告人只是为了赚点佣金，不知道什么钱，没有证据证明是犯罪所得的情况下，不能认定为掩饰，隐瞒犯罪所得的金额。转移钱物目的有许多，比如夫妻一方瞒着另一方，通过这种方式转移婚内的合法财产，一些急需资金周转的个人通过网络刷卡信用卡套现等等，不能想当然认定为只要替人有偿取钱，肯定是犯罪所得。公诉人提交法庭定罪量刑的证据，未达到确实充分的证据标准，不能够排除合理性怀疑，不能够排除其余260多万元有合法来源的可能性，根据疑罪从无从轻的原则，应当排除这部分金额作为本案的涉案金额。根据起诉书认定犯罪所得金额9万多元，没有达到《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，规定掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上为情节严重的规定，应该判处3年以下有期徒刑。二、被告人李继庆有以下法定及酌定量刑情节。被告人构成坦白，依法可以从轻处罚；被告人表示认罪、悔罪，可酌情从轻处罚；被告人此次犯罪行为之前，表现一贯良好，未受过任何的刑事和行政处罚，系初犯、偶犯，请求法庭对其予以从轻处罚。 被告人冯欣欣对公诉机关指控的犯罪罪名和事实无异议。 辩护人叶磊对被告人冯欣欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名没有异议，但对指控的犯罪金额有异议。对犯罪金额应当以查证属实为准，本案中查证属实只有被害人范某1一个人，被骗金额9万余元。根据司法解释规定认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的前提上游犯罪所得，上游犯罪嫌疑人尚未归案，至今没有其他任何被害人报案，指控被骗款项流入冯欣欣银行账户，因此，冯欣欣所取款项缺乏事实依据，证明是上游犯罪所得。对于证据存疑应作出对被告人用利的指控，应认定犯罪金额94596元，没有达到情节严重，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。对被告人量刑的辩护意见，被告人冯欣欣在本案中是从犯，被告人不是犯意提起者，受李继庆指使参与其中，取钱由李继庆安排，取款行为的初衷是基于对李继庆的信任，仅仅为了帮忙，并非为了获利，以冯欣欣所处地位、作用，应当认定为从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人冯欣欣系初犯偶犯，犯罪主观恶性小，犯罪动机单纯，没有因为帮助李继庆取钱获利，法律意识淡薄，归案后如实供述自己犯罪行为，建议在量刑时对被告人宽大处罚，给一次改过自新、重新做人的机会。 经审理查明，2018年3月9日，被害人范某1链接中海娱乐网站后注册账号进行投资，先以2000元投资时都能按时将收益和本金一起返还，3月29日、4月1日共投入86800元后即不能提现，在线客服无法接通，发现受骗损失94596元，该款项被转入被告人冯欣欣的银行账户。2018年3月以来，被害人丁某、许某1、王某1、文某、赵某、兰某、王某2等人，被李某2、李某1、李某4等通过微信聊天方式诱骗到各自赌博平台购买彩票，李某2、李某1、李某4等通过操作赌博输赢等，先让被害人获得少量利润取得被害人信任后，再在被害人加大购买金额后让被害人亏损，上述被害人合计受骗损失30余万元，被骗款项转入冯欣欣的银行账户或在由李继庆控制的其他银行账号，李继庆伙同冯欣欣以套现转存或取款转存方式进行资金转移收取不法收益。李继庆负责与曾某、李某1、李某2等犯罪嫌疑人（均另案处理）进行联系，安排冯欣欣用身份证开办数家银行卡用于存取款，根据曾某等人电话或微信通知将到账的赃款迅速取现或套现成功后，联系曾某等人获取特定银行账号进行反存资金，每次收取取款金额的一定比例作为佣金。李继庆和冯欣欣先后帮助曾某、李某2等人二十余次反存赃款，其中反存赃款主要打入上家提供的唐某、彭某、夏某等人的银行卡。截止至2018年5月24日，被告人李继庆和冯欣欣通过帮助诈骗嫌疑人李某1、李某2等人掩饰隐瞒犯罪所得十次以上且总金额合计270余万元。具体情况如下： 1.被告人李继庆和冯欣欣使用中国农业银行卡（卡号：62×××72户名：冯欣欣）在2018年3月23日至5月23日期间共计帮助诈骗犯罪嫌疑人转移赃款共计42万元人民币。 2.被告人李继庆和冯欣欣使用中国建设银行卡（卡号：62×××76户名：冯欣欣）在2018年3月20日至5月10日期间帮助诈骗犯罪嫌疑人曾某等人转移赃款共计71.236万元人民币。 3.被告人李继庆和冯欣欣使用中国建设银行银行卡（卡号：62×××64户名：张某）在2018年3月13日至5月24日期间帮助诈骗犯罪嫌疑人曾某等人转移赃款共计56万元人民币。 4.被告人李继庆和冯欣欣使用中国工商银行银行卡（卡号：62×××76户名冯欣欣）在2018年3月1日至5月20日期间帮助诈骗犯罪嫌疑人曾某等人转移赃款共计66.5万元人民币。 5.被告人李继庆和冯欣欣使用中国银行卡（卡号：71×××05户名：冯欣欣）在2018年3月1日至5月20日期间帮助诈骗犯罪嫌疑人曾某等人转移赃款共计9万元人民币。 6.被告人李继庆和冯欣欣使用中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××48户名：冯欣欣）在2018年3月1日至5月20日期间帮助诈骗犯罪嫌疑人曾某等人转移赃款共计29万元人民币。 2018年5月24日，被告人李继庆和冯欣欣被公安机关抓获归案，归案后如实供述了主要犯罪事实。公安机关从被告人处查扣手机、银行卡、现金6万元。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据和当事人当庭陈述证实:1.户籍证明、归案经过、扣押清单、交易记录、聊天记录、银行账号开户信息和流水明细、情况说明等；2.被害人范某1、丁某、许某1、王某1、文某、赵某、兰某、王某2的陈述；3.证人李某2、李某1、夏某、曾某、彭某的证言证明；4.被告人李继庆、冯欣欣的供述与辩解；6.扣押笔录、辨认笔录及照片、电子证物检查工作记录；7.光盘十张。其中，1.归案经过证明，2018年5月24日，被告人李继庆、冯欣欣被东莞市公安局长安分局沙头派出所传唤归案。 2.扣押笔录及图片、扣押清单等证明，在被告人李继庆、冯欣欣入住的东莞市长安镇金沙亚都酒店1123房间内查获并扣押，李继庆的苹果6s金色、FOOV手机各一部，现金60000元（百元面值600张），中国建设银行银行卡尾号8164一张，深圳农村商业银行卡尾号2586一张，中国邮政储蓄银行银行卡尾号5941一张，广东发展银行卡尾号5049一张；冯欣欣的苹果X手机一部，中国邮政储蓄银行银行尾号6288、6648银行卡各一张，中国工商银行尾号7476银行卡一张，中国银行尾号6612银行卡一张，中国农业银行尾号7672银行卡一张，招商银行尾号4161信用卡一张，工行银联信用卡、郎平信用卡尾号各为1265、4052一张，中信银行单币信用卡尾号7162一张，工行长隆信用卡尾号2821、0635各一张。 3.接受证据清单、交易记录、聊天记录、银行账号开户信息和流水明细、情况说明等证明，被害人范某2水加入中海余额宝，冯欣欣等开户信息及资金转账等情况，其中冯欣欣的农行尾号7672卡42万元、建行尾号6776卡71.236万元、工行7476卡66.5万、中行7405卡9万元、邮政储蓄尾号6648卡29万元，以及张某的中行银行尾号8164卡56万元。 4.被害人范某1的陈述证明，2018年3月9日左右，其接受微信号×××（昵称常某）为好友，被拉到“中海常某”微信群，登陆http://zhanghai18.cn中海余额宝等链接，注册fch123、fch456两个账号，第1、2次投资2000元后按时返还，3月29日在fch123账号分二次投入21800元、21000元，4月1日在fch123、fch456账号各投入22000元后，客服联系不上，微信被拉黑，感到被骗而报警。其通过支付宝、微信（绑定工行尾号8708、农行尾号7572银行卡）转账给网页上提供的公司财务账号（工行尾号4237银行卡，户名邱广平），共有94596元在二个账号内拿不出来。 5.被害人许某1的陈述、转账记录、资金情况流向说明等证明，其于2018年3月15日至3月19日期间，自称李豪梁的微信好友介绍跟着一自称刘志刚的老师，在一个体彩网站购买广东11选5合着买彩票，盈利30%作为佣金支付给“A杨洋”共359.5元，被骗34032.5元，被骗的钱中有3152.5元出自微信零钱，其余其工行账户（尾号8982）。其微信号×××，昵称许某1，李豪梁微信号×××，刘志丹微信号×××，昵称金融致富数据分析团队刘志刚。 6.被害人丁某的陈述，资金情况流向说明等证明，2018年5月，其被微信号×××微信名“执着”加为好友，被推荐给微信号×××,微信名“东昇数据分析团队总监－陈铭”老师，跟着买广东11选5，赚到钱分给老师30%，其以手机号1360657822注册账号。前面赚到钱，后其跟着老师买了11万元项目，开奖之后钱没有了，一共损失在9万元左右。微信号转给客服微信号×××，名称中国体彩在线充值在小微，支付宝转账到客服阳图强133***36，最后一笔通过其农行卡（尾号8014）转账到客服卡号阳图强农行卡（尾号0563）。李继庆供述2018年5月24日被抓获时，其随身携带的6万元现金是李某2让其取款的金额，李继庆通过被扣押的张某银行卡（尾号8164)取款40000元，通过被扣押的冯欣欣银行卡（尾号7672)取款20000元；2018年05月23日20时49分、52分阳图强农行卡（尾号0563）转账至张某银行卡（尾号8164)40000元、冯欣欣银行卡（尾号7672)，阳图强款项来源于丁某。2018年5月8日22时39分至41分，阳图强卡分别转给冯欣欣银行卡尾号7476、7672、6648)三张银行卡共计8万元整；2018年5月8日23时39分起，卡号7476取现2万元，5月9日16时50分起，卡号7476取现2万元；2018年5月9日18时41分起，唐某银行卡尾号5273共计收款76800元，折合李继庆收取4%手续费，共计8万元。涉案银行卡（阳图强尾号0563)系李某2使用。 7.被害人王某1的陈述证明，其于2018年5月份，wxid-kg4t0y5tbvzt22微信号，自称刘斌添加其（微信号×××）为好友，向其介绍彩票投资，其下载了彩票投资的APP平台后注册平台账号，绑定其微信和农行卡（尾号2173），当时是11选5，先后充值38000元，到2018年7、8月份亏损完。 8.被害人文某的陈述、微信转账、银行明细等证明，2013年3月份，微信群里朋友叫其去投资理财，下载了广东11选5体彩平台软件后，“志存高远~李晨”（微信名）加其微信带其操作，开始跟他赚钱，后越投越大投得多亏得多，一直亏钱，被骗52000元样子。其通过微信转给“志存高远~李晨”24000元充值到平台上，绑定其工行卡（尾号5495）、建行卡（尾号1666）。文某通过微信转账给“志存高远~李晨”24000元；在线广东体彩充值1000元等。 9.被害人兰某的陈述证明，2018年3月，自称李小虎（微信号×××，微信名“我曾经拥有着一切”）的人介绍其网上买彩票赚钱，发给其二维码链接注册了账号，他给其介绍一个老师的微信号×××,微信名“华彩赢家李昌富”，后介绍一个客服微信×××,华彩网1112，刚开始跟老师小额的买赚钱，后其有微信×××（绑定尾号4286邮政储蓄卡）在华彩网的尾号8778账号充值30000元，后又凑够55000元，之后投注共赔了大约75000元。 10.被害人王某2的陈述、微信转账记录证明，2018年5月，一微信名叫花花加其微信，让其投资中国体育网，按指示购买，通过花花提供微信付款二维码转账，2018年8月12日转给微信名“鼎弘科技”500元、1400元。 11.被害人赵某的陈述、流水等证明，2018年5月2日15时许，其在华彩网APP上根据微信上跟其讲的彩票计划，几天内通过支付宝账号13×××20充值34000元购买彩票，前后操作多次后账户内剩下3000多元，后根据推荐小计划提升到5000元就提现，剩余的钱提不出，知道对方是骗子，其被骗29000元。对方微信号×××，微信名上善若水。 12.证人李某2的证言、资金流向等证明，其和李继庆、李某1是初中同学，过年时知道李继庆专门帮人洗钱，李继庆帮其洗过钱，是其黑别人的赌博网站上的钱。其从QQ上买来两张银行卡、绑定的手机号码SIM卡。其通过借用重庆时时彩的平台，是11选5，其介绍人进来，让他们跟其投注，其可以通过购买数量等控制度及赔率让客户亏钱，将这样诈骗的钱，联系李继庆帮忙洗钱,再让他到银行将钱返存到其指定的卡内，同时支付他4%的报酬。第一次反存到其老婆彭某工行卡，剩下反存到其母亲唐某的建行银行卡。到账后，其让彭某、唐某将钱取出来。李某2的反存卡尾号5273（户名唐某）、尾号7827（户名彭某）累计存款427600元，相对应一级卡号阳图强尾号0563银行卡。 13.证人李某1的证言证明，2018年3月份左右，其在快手里面看到一个人可以搭建一个网络平台，给了12000元让他给其搭建一个“中国体彩”的网站平台，上面有“重庆时时彩”、“广东十一选五”等彩票购买项目。然后通过一个微信好友叫“飞扬”的人那里买了两、三个实名认证的微信账号用来诈骗的。其先用微信加入一些投资群，接着从这些群里面找一些客户，说其有更好的投资项目，有老师会带着一起投资，只要跟着老师买就肯定能赚钱的，赚钱的收益30%左右，给这些人推荐其搭建的网站网址，让他们登陆进去之后，把其另外一个微信号推荐给他们，并且跟他们说这个就是带他们投资的老师的微信账号，接着就让他们跟着这个老师去买彩票，让他们登陆网站上面去扫二维码进行付款，这些二维码是微信号的昵称叫“客服”或者“在线客服”,这些客户把钱投资进来之后，开始时其会把他们投资的钱加上利润再返给他们，这样就可以让他们投资更多的钱，在他们投资更多钱之后，我就不会再返回这些钱，诈骗了3万元左右，让李继庆帮其洗钱。其通过微信将钱打给李继庆，李继庆把钱取出来转存给其，李继庆转回时会扣去他自己的手续费总金额的4-5%。其支付宝账号17×××78，昵称飞雨，李继庆帮其洗了3万元，支付宝上记录是36100元。 14.证人夏某的证言、资金流向等证明，2018年3、4月份，李某4做重庆时时彩赚来的钱,怕放在他自己的卡上不安全,这些钱在广州“洗钱”安全之后才将钱转到其卡上,其同意后把建行的银行卡卡号告诉李某4,几天后从广州那边的银行ATM机存钱存进来8万元左右,之后陆陆续续有钱打进来,基本上都通过ATM机存款,李某4会不定时让其取现金给他,有时通过支付宝转账给他。李某4还介绍过“志哈”的朋友给其，李某4有一次让其帮他取了30万元，20万元给李某4，10万元给“志哈”。夏某、曾某反存卡号夏某的尾号3054银行卡累计存款765800元，对应一级卡号李丽尾号8778银行卡。 15.证人曾某的证言证明，其和李继庆、李某1是同村人，朋友会叫其“志哈”或“志妹子”。支付宝账号为手机号133××××6262，昵称是财神爷。“威哈”跟其说，听说李继庆在东莞帮人洗钱，让其联系下李继庆帮他洗钱，当时打电话给李继庆，李继庆说可以帮忙洗钱，要收4个点的好处费，“威哈”同意之后，其让李继庆把银行卡号发过来，其把银行卡号给了“威哈”，“威哈”钱转过去后，其又联系李继庆，把“威哈”给其的夏某的建行卡号告诉李继庆，让他把洗好的钱存到夏某的卡中。 16.被告人李继庆的供述与辩解、辨认笔录等证明，2018年3月份，其帮曾某套现给3个点。开始曾某将钱转到其女朋友冯欣欣银行卡，让其一定要到小店里套现，其叫冯欣欣一起去套现后，再转回给曾某。因小店套现金额不大，不能按时转回，后曾某让其到银行直接取现，存到曾某提供的账号，每次账号都是电话告诉，并交待要撕掉凭证，下次不用这个账号。其将冯欣欣银行卡告诉对方，对方在转账之前电话通知其，其叫冯欣欣去取，从3月份至今取过20来次，最多一次二十多万元，一共百万元。2018年5月23日19时许，其接到电话说6万元到冯欣欣账号，后冯欣欣分几次取钱，是其被抓获时的6万元。开始用对方寄的一张建行尾号8164银行卡和冯欣欣的工行卡，后其叫冯欣欣到其他银行开卡，冯欣欣一共用了5张卡取现，分别是中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国邮政银行、中国农业银行。其跟冯欣欣说，用卡是其朋友公司账号上钱取不出来，要先转到她账号上，取出来后存过去，冯欣欣同意后将卡号报给对方。冯欣欣取钱后，基本上由其一个人将钱存到对方电话告知的帐号，其中一个户名夏某的建行尾号3054银行卡，一个户名唐某的建行尾号5273银行卡，偶尔冯欣欣会陪去存钱，其有时会给300元、500元，大概4000元，按每10000元拿300元，其拿了二三万元，具体没有算过。其开始时不知钱来路，老是大额款转过来，其问过曾某钱，他没有说，只是让其注意点，其就知道钱来路不明，不干净，因需单独取款后存款，还要白给手续费。其开始时告诉冯欣欣钱是朋友开公司转，冯欣欣后来取钱多了，经常问钱哪里来，其没有明确回答，只让冯欣欣不要问，问了几次后就不问了。问过为什么要开怎么多卡和怎么多钱来往，让她不要管，没有跟冯欣欣说过钱来路不正。转钱的人有曾某及其他三四个人，其经常联系一个微信号×××昵称“人生几何”，一个微信号×××昵称“和你躲过雨的屋檐”。其微信号是“时光”。李某2、支付宝“飞雨”叫其套现过。李继庆辨认出李某2、曾某、李某1。 17.被告人冯欣欣的供述与辩解证明，其男朋友李继庆说他要取钱、套现让其帮忙，没钱时跟他说，说会给钱，其就帮李继庆做了。其从2018年3月份负责取钱，取了现金后给李继庆，李继庆拿钱出去后回来就没有了，李继庆不让其跟去，有时取完钱后，李继庆会直接给其300－500元，一共给了3000－4000元的辛苦费。李继庆开始时说是帮湖南的朋友公司取款，4月初时就不太相信，问为何要频繁取款并马上存款，问李继庆就说不要管这么多，后来问了2、3次都没有告诉。其通过问李继庆也知道邦李继庆做的事情可能违法的，是有点数的。怀疑钱款来路不正是基于取款数额太大，最多一次十多万元，李继庆存款时不让跟着很反常，以及李继庆不愿意说钱款来源。开始取现时，用其一张工商银行卡，和李继庆给的建行尾号164的卡，对方钱打到其工行卡，其将钱提到支付宝或微信，然后去小店套现，小店要收取1个点手续费，套现后给李继庆，这样套现10多万元左右。3月下旬后其办了建行卡（尾号776）、农行卡（尾号672）、邮政卡（尾号648）、中行卡（尾号612）用来取现，共取现二十来次，单次最多15、16万元。其银行卡绑定手机，钱打到卡时有短信提示。有一次，其和李继庆吵架后，他自己去取钱，其有一次取款，吃夜宵后一起去存钱过。 18.电子证物检查工作记录证明，将从冯欣欣、李继庆处扣押的手机中提取与案件相关的信息情况。 19.光盘十张证明，2018年4月2日，冯欣欣在农行、建行、工行、邮政、中行以及李继庆在建行等取款存款情况。 上述证据，经公诉人、被告人、辩护人当庭质证，符合证据的合法性、关联性、客观性的要件，并相互印证，本院对证据证明力予以综合确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李继庆和冯欣欣明知他人打入银行账号的钱款为赃款的情况下，仍积极为他人提现、转存，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对辩护人提出应以查实的被害人损失确定犯罪金额的辩护意见。经查，被害人许某1、丁某、王某1、文某、兰某、王某2、赵某、范某1等人的陈述证实，各被害人均因被他人通过微信引导加入“重庆时时彩”等平台投资，开始投资少时先获利，投资加大后不能提现，上述被害人合计被骗30余万元；证人李某2、李某1等证言证实，其通过在微信上诱导他人加入“广东11选5”等网络平台，以开始少投资时予返本返利，投资多时不再返还的方式骗取钱款，并将骗取款项通过李继庆洗钱反存；证人曾某的证言证实其联系李继庆帮李某4洗钱，李继庆帮忙洗钱收4个点好处费；证人夏某的证言、资金流向等证实李某4将做“重庆时时彩”赚的钱,洗钱安全后让他人存到其银行卡上累计到账765800元；以及被告人李继庆的供述证实，其通过张某、冯欣欣等人银行卡、刷单等方式，帮曾某、李某2、李某1套现反存洗钱，收取一定比例的好处费，且资金流水等证实上述被害人被骗款项以及其他款项源于关联账号的资金转入冯欣欣或李继庆控制的账号内合计270余万元等，本院认为现有证据足以证明李某2、李某1、李某4等人的诈骗行为确实存在，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。针对辩护人叶磊提出被告人冯欣欣系从犯的辩护意见。经查，被告人冯欣欣虽不是犯意提起者，并在李继庆安排下转移赃款，但被告人冯欣欣在明知钱款为赃款的情况下仍提供多张银行卡，并积极从事取现、套现等行为，在共同犯罪中系分工不同，不宜区分主从犯，本院将根据被告人冯欣欣在共同犯罪中所处地位和作用、违法所得等情况，在量刑上予以考虑。两被告人归案后如实供述了主要犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪，部分赃款查获等，可依法从轻处罚。辩护人的相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李继庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月24日至2025年3月23日止。） 二、被告人冯欣欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月24日至2023年11月23日止。） 三、将扣押的六万元返还给相关被害人；追缴被告人李继庆、冯欣欣的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  包大进 人民陪审员  龙 霞 人民陪审员  俞旦星 二〇一九年九月三日 代书 记员  卢梦青 附:判决引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。