重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0103刑初161号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人雷永中，男，1978年4月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省潢川县。因犯危险驾驶罪，于2014年11月25日被判处拘役一个月，同年12月21日刑满释放;因犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年7月7日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑一年，2016年11月15日刑满释放。因本案于2018年5月27日被捉获，同月29日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。指定辩护人张瑶，重庆丽达律师事务所律师。被告人刘红彬，男，1985年10月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省郸城县。因本案于2018年5月22日被捉获，同月25日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人陈伟、田民，重庆智豪律师事务所律师。被告人刁文龙，男，1988年2月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省郸城县。因本案于2018年5月21日被捉获，同月25日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人杨刚、鲁杨勇，河南举直律师事务所律师。被告人冯兆茎，男，1994年2月6日出生于湖北省武穴市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省武穴市。因本案于2018年5月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人姜云、方晓云，泰和泰（重庆）律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2019]111号起诉书指控被告人雷永中、刘红彬、刁文龙、冯兆茎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年4月9日、9月6日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官赵坦出庭支持公诉，被告人雷永中及本院通过重庆市渝中区法律援助中心指派的辩护人张瑶、被告人刘红彬及其辩护人陈伟、田民、被告人刁文龙及其辩护人杨刚、被告人冯兆茎及其辩护人方晓云到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控，被告人雷永中、刘红彬、刁文龙、冯兆茎伙同毛志林、吴敏(均已起诉)等人，于2018年4月，通过提供P0S机和银行账户、操作转账、支取现金等方式，多次帮助“眼镜哥”（另案处理）将其诈骗彭某某、黄某某、张某某等被害人所得的赃款予以转移、取现。经审计，2018年4月4日至同年4月26日期间，被告人雷永中、刘红彬、刁文龙、冯兆茎等人提供给“眼镜哥”的多部P0S机进行划卡收款共计人民币2248585.1元。被告人雷永中另于2017年6月至同年7月期间，伙同毛志林、罗右锋(已判刑)等人，通过与前述相同的方式，多次帮助“眼镜哥”转移诈骗被害人所得赃款共计人民币603660元。被告人雷永中于2018年5月27日被公安机关抓获，其到案后如实供述了上述事实；被告人刘红彬于2018年5月22日被公安机关抓获，其到案后如实供述了上述事实，并向被害人彭某某退赔人民币22500元，取得了其谅解；被告人刁文龙于2018年5月21日被公安机关抓获，其到案后如实供述了上述事实并协助公安机关将被告人刘红彬抓获，后又向被害人彭某某退赔人民币22500元，取得了其谅解；被告人冯兆茎于2018年5月18日被公安机关抓获，其到案后如实供述了上述事实。被告人雷永中、刘红彬、刁文龙、冯兆茎对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人雷永中的辩护人提出以下辩护意见：1.雷永中的犯罪金额根据其供述应为1327780元；2.雷永中愿意退出违法所得；3.雷永中如实供述自己的罪行，自愿认罪悔罪。建议对其从轻、减轻处罚。被告人刘红彬的辩护人提出以下辩护意见：1.刘红彬的犯罪金额应当结合被害人报案金额，以鉴定意见中统计的与案件相关的金额727380元为准；2.刘红彬协助公安机关抓获雷永中、毛志林，构成立功；3.刘红彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4.刘红彬如实供述自己的罪行，具有坦白的从轻处罚情节；5.刘红彬积极赔偿被害人损失取得谅解；6.刘红彬系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度明显。建议对刘红彬从轻处罚并适用缓刑。被告人刁文龙的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控的刁文龙的犯罪金额有异议；2.刁文龙协助公安机关抓获刘红彬，构成立功；3.刁文龙如实供述自己的罪行，自愿认罪悔罪；4.刁文龙系初犯，无前科；5.刁文龙已向被害人退回犯罪所得，取得谅解。建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人冯兆茎的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控的冯兆茎的犯罪金额有异议；2.冯兆茎在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.冯兆茎系初犯，到案后如实供述，认罪认罚。建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、2018年3月，被告人雷永中与毛志林（已起诉）共谋帮助转移诈骗所得赃款以此赚取提成，毛志林负责联系到需要转移赃款的上家“眼睛哥”（未查实身份），雷永中负责组织策划安排被告人刘红彬办理POS机用于刷卡转账及招募取款人员，刘红彬联系到被告人刁文龙、冯兆茎，并安排二人办理POS机和银行卡。刁文龙、冯兆茎将办好的POS机交给刘红彬并经由雷永中、毛志林最后转交给“眼睛哥”。雷永中接到赃款到账的通知后告知刘红彬，刘红彬告知刁文龙，刁文龙、冯兆茎二人遂将POS机账户内的钱转入赌博网站后提现到刘红彬、刁文龙、冯兆茎、吴敏（已起诉）的银行账户内，然后刘红彬、刁文龙、冯兆茎、吴敏将赃款取现并扣除20%手续费后由刘红彬交给雷永中，雷永中再通过毛志林将赃款转交给“眼睛哥”。2018年4月4日至同年4月26日期间，被告人雷永中、刘红彬、刁文龙、冯兆茎等人在河南省周口市等地，多次帮助“眼镜哥”转移诈骗彭某君、谢某贵等十一名被害人所得的赃款共计566480元。被告人冯兆茎于2018年5月18日在广东省深圳市被公安机关抓获；被告人刁文龙于2018年5月21日在河南省郸城县被公安机关抓获，其归案后积极协助公安机关捉获被告人刘红彬；被告人刘红彬于2018年5月22日在河南省郸城县被公安机关抓获；被告人雷永中于2018年5月27日在河南省潢川县被公安机关抓获。同时，公安机关从被告人雷永中处扣押手机两部，从被告人刘红彬处扣押手机1部，从被告人刁文龙处扣押POS机2部、笔记本电脑2部、手机10部、银行卡12张，从被告人冯兆茎处扣押手机2部、电脑1部、银行卡3张。该四名被告人归案后均如实供述了上述事实。另查明，被告人刘红彬、刁文龙的家属各自退赔被害人彭某君22500元，均取得被害人的谅解。审理中，被告人刘红彬主动退出赃款5万元，被告人刁文龙、冯兆茎均主动退出赃款3万元。二、2017年3月，被告人雷永中与毛志林共谋帮助转移诈骗所得赃款以此赚取提成，毛志林联系需要转移赃款的“眼睛哥”（未查实身份），雷永中安排罗右锋办理POS机用于刷卡转账及招募取款人员。后罗右锋经人介绍认识代文亮，代文亮又找到邱银良，邱银良找到王清山、柯遵敬负责取款。邱银良安排王清山、柯遵敬办理好POS机，并通过代文亮将POS机转交给雷永中和罗右锋，雷永中和罗右锋又将POS和押金通过毛志林转交给“眼睛哥”。“眼睛哥”将诈骗所得赃款通过POS机转入王清山、柯遵敬的银行账户内，邱银良带领王清山、柯遵敬取现后交给代文亮，代文亮转交给雷永中和罗右锋，后通过毛志林将诈骗所得赃款交给“眼睛哥”。2017年6月30日至7月14日期间，被告人雷永中伙同前述人员在河南省周口市等地，多次帮助“眼睛哥”转移诈骗王某海、申某昌等九名被害人所得的赃款共计603660元。上述事实有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、前科刑事裁定书、同案犯刑事判决书、无前科情况说明、羁押时间证明、调取证据通知书、银行账户交易明细、转款凭证、关于“眼镜哥”的情况说明、渝中区公安分局回避决定书及情况说明、立功情况说明、见证人情况说明、扣押决定书及清单、取款视频截图、QQ聊天记录截图、收条等书证，证人毛志林、吴敏等人的证言，被害人彭某君、谢某贵等人的陈述，被告人雷永中、刘红彬、刁文龙、冯兆茎的供述，辨认笔录，现场勘验笔录及照片、重康会综报字（2019）第22号司法鉴定报告书及补充说明等证据证实，足以认定。关于各辩护人提出的犯罪金额的辩护意见。经查，第一，公诉机关指控的第一笔事实的犯罪金额，根据鉴定意见及补充说明、被害人的陈述、银行交易明细等证据，按照有利于被告人的原则，该笔事实涉及的在案被害人为11人，与本案相关的金额为566480元。第二，公诉机关指控的第二笔事实的犯罪金额有洛阳市涧西区人民法院的生效判决予以确认，且有被害人陈述、证人证言、被告人供述、银行交易明细等证据相互印证，已形成完整证据链，本院依法予以确认。关于各被告人的地位和作用问题。经查，在共同犯罪中，被告人雷永中负责组织策划安排，系主犯；被告人刘红彬、冯兆茎、刁文龙等人事前接受雷永中的安排办理POS机和银行卡，事中刘红彬提供自己的银行账户接收赃款并支取现金，还实施了传递消息、POS机、赃款等行为，事后参与平分赃款，刘红彬在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，不宜认定为从犯。故对被告人刘红彬的辩护人的辩护意见不予采纳。被告人刁文龙、冯兆茎在共同犯罪中接受刘红彬的指使、安排办理POS机和银行卡并参与赃款转移、取现、转交行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。故对冯兆茎的辩护人的辩护意见予以采纳。关于被告人刘红彬、刁文龙的辩护人提出二人具有立功情节的辩护意见。经查，被告人刘红彬到案后向警方提供了雷永中的联系方式，属于共同犯罪案件中的“应当供述所知的同案犯”的范围，不构成立功。但鉴于被告人刘红彬积极配合公安机关的侦查活动，为案件侦破起到了积极作用，可酌情予以从轻处罚。故对刘红彬辩护人的辩护意见不予采纳。被告人刁文龙到案后协助公安机关抓捕同案犯刘红彬的事实有公安机关出具的立功情况说明予以证实，足以认定其具有立功情节。故对刁文龙辩护人的辩护意见予以采纳。本院认为，被告人雷永中、刘红彬、刁文龙、冯兆茎明知是犯罪所得而伙同他人予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。重庆市渝中区人民检察院指控成立。被告人雷永中曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；被告人刁文龙协助公安机关捉获被告人刘红彬，经查证属实，系立功，依法予以从轻处罚；被告人刁文龙、冯兆茎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人雷永中、刘红彬、刁文龙、冯兆茎归案后均如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚；被告人刘红彬、刁文龙共同赔偿一名被害人的经济损失，均退出赃款并缴纳罚金，酌情从轻处罚。综合考量被告人雷永中、刘红彬、刁文龙、冯兆茎犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人雷永中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月27日起至2022年5月26日止）二、被告人刘红彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、被告人冯兆茎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、被告人刁文龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）五、退出的赃款11万元依法发还被害人；扣押在案的作案工具手机、电脑、POS机、银行卡等由扣押机关依法没收。上述罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  梁晓峰人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  赵晓渝二〇一九年九月二十四日法官 助理  胡媛媛书 记 员  杨 岚