河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1522刑初271号公诉机关河南省光山县人民检察院。被告人苗军花，男，汉族，1984年11月18日出生，初中毕业，无业，户籍所在地河南省鹤壁市山城区，现住河南省鹤壁市山城区。2018年12月28日在郑州被抓获，因涉嫌诈骗罪，同年12月29日被光山县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年1月26日经光山县人民检察院决定，被光山县公安局执行逮捕。指定辩护人李晓芳，河南人天律师事务所律师。被告人苗树锋，男，汉族，1983年7月5日出生，初中毕业，无业，户籍所在地河南省鹤壁市山城区，现住河南省鹤壁市山城区。2002年3月12日因犯抢劫罪，被鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。因涉嫌诈骗罪，2018年11月16日被光山县公安局刑事拘留，同年12月5日被光山县公安局取保候审，因涉嫌被控掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年3月27日经光山县人民检察院决定取保候审，5月30日经光山县人民检察院决定，被光山县公安局执行逮捕。指定辩护人刘冬梅，河南人天律师事务所律师。被告人刘长利，男，汉族，1977年8月28日出生，本科毕业，经商，户籍所在地河南省焦作市中站区，现住河南省焦作市解放区。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被光山县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，1月26日经光山县人民检察院决定，被光山县公安局执行逮捕。指定辩护人付兴南，河南通冠律师事务所律师。指定辩护人丁英，河南通冠律师事务所实习律师。光山县人民检察院以光检刑诉[2019]115号起诉书指控被告人苗军花、苗树锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人刘长利犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院指派检察员张文敏、杨培培出庭支持公诉，被告人苗军花及其指定辩护人李晓芳、苗树峰及其指定辩护人刘冬梅、被告人刘长利及其指定辩护人付兴南、丁英到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：妨害信用卡管理罪2018年9月份，被告人刘长利为了获取高额利润，主动联系收购他人银行卡的上家“*国富”（在逃），在明知其买卖的银行卡是用来违法犯罪的情况下，先后以每套银行卡400元的价格收购毋某的中国工商银行卡和中国农业银行卡各一张及U盾二个、秦某的中国工商银行卡和中国银行卡各一张及U盾二个、张某1的中国工商银行卡和中国银行卡各一张及U盾二个、罗海河中国建设银行卡一张，后卖给其上家“*国富”。另查明，被告人刘长利主动到光山县公安局咨询案情时被抓获。上述事实，被告人刘长利在法庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、户籍信息、前科证明、银行卡交易记录，被害人邹某的陈述，证人毋某、秦某、张某1的证言，辨认笔录、辨认照片及辨认说明等经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定。掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年9月18日15时许，被害人邹某被冒充光山县四方植物油总经理的人诈骗19万元人民币，经公安机关侦查该笔资金被人采取网银、支付宝转账的方式将其中的16万元转入何某的民生银行账户内，在上家“老板”的要求下，被告人苗军花、苗树锋、李海飞（另案处理）、“阿皮”（在逃）明知该笔资金系犯罪所得，为了获取高额回报，由被告人苗军花负责电话指挥，李海飞带领被告人苗树峰、“阿皮”开车至漯河市召陵区找何某索要该笔资金，何某在李海飞等人的要求下重新补卡，并通过POS机将该笔钱刷出来套现，后将其中的11万元转入赵某1的农行账户内，其中的1万元转入苗树峰的建设银行账户，3万元转入李海飞支付宝账户，并当场支付现金人民币1万元给苗树峰等人。后被告人苗军花、苗树锋及同案人李海飞在新乡市使用赵某1和苗树锋的银行卡通过柜面和ATM机将钱取出，并将该笔资金的11万元人民币交于其上家“老板”，被告人苗军花获得1.5万元的好处费。另查明，被告人苗树锋主动退赃给被害人邹某壹万贰仟元，被害人出具谅解书，表示不再追究被告人苗树峰的刑事责任。上述事实，被告人苗军花、苗树锋在法庭审理过程中均无异议，且有书证前科证明及刑事判决书、户籍信息、抓获经过、到案情况说明及临时羁押证明、光山县公安局扣押物品、文件清单、刷卡证明、支付宝转账记录、赵某1及何某银行卡交易记录、被害人银行卡交易明细、手机通话截图、QQ聊天截图、情况说明，被害人邹某的陈述，证人何某、于某、袁某、李某1、孙某、李某2、张某2、赵某1、李某3、赵某2证言，同案犯李海飞的供述与辩解，辨认笔录、辨认照片及辨认说明等经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人苗军花、苗树锋为了获取高额利润，明知是他人实施违法犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘长利非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已经构成妨害信用卡管理罪。故公诉机关指控被告人苗军花、苗树锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人刘长利犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人苗军花起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苗树锋起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。故对公诉人及辩护人提出被告人苗军花为主犯、苗树锋为从犯的意见，本院予以支持和采纳。被告人苗树峰于2002年因犯抢劫罪被判处刑罚，因犯罪时候是未成年人，故不作为犯罪前科从重处罚。被告人苗军花、苗树锋被抓获到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。故对辩护人提出被告人苗军花、苗树峰行为构成坦白的意见，本院予以采纳。被告人刘长利自动投案，并如实供述，系自首，依法可以从轻处罚。故对辩护人提出被告人刘长利行为构成自首的意见，本院予以采纳。被告人苗树锋、刘长利的亲属主动为其二人缴纳罚金，被告人苗树峰赔偿被害人并取得谅解，被告人苗军花、刘长利系初犯，依法均可酌情对三被告人从轻处罚。故辩护人以上述理由提出对被告人酌情从轻处罚的意见，本院予以支持。综上，根据苗军花、苗树锋、刘长利犯罪的事实、性质、情节、危害后果及悔罪表现，对被告人苗军花，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定；对被告人苗树锋，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定；对被告人刘长利，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人苗军花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元；二、被告人苗树锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；三、被告人刘长利犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；四、被告人苗军花违法所得的15000元，依法予以追缴，上缴国库。[被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人苗军花的刑期自2018年12月29日起至2022年6月27日止（原临时羁押1日已折抵）；被告人苗树峰的刑期自2019年7月26日至2021年1月5日止（原刑事拘留20日已折抵）；被告人刘长利的刑期自2019年1月18日至2019年9月17日止。被告人苗军花未缴纳的罚金限判决生效后三十日内缴清。]如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈梦扬人民陪审员  杜秀明人民陪审员  夏芳君二〇一九年九月十一日法官助理杨璐书记员陈涛