广东省台山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0781刑初306号 公诉机关广东省台山市人民检察院。 被告人肖涛，男，1997年8月20日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址湖南省常宁市。因本案于2019年3月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于台山市看守所。 辩护人谷伦柏，系广东群立弘律师事务所律师。 被告人李大钊，男，1989年12月20日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地和现住址湖南省常宁市。因本案于2019年3月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于台山市看守所。 辩护人衡森飚，系北京市中盾（江门）律师事务所律师。 广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉〔2019〕275号起诉书指控被告人肖涛、李大钊犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员伍春华出庭支持公诉，被告人肖涛及其辩护人谷伦柏、被告人李大钊及其辩护人衡森飚到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广东省台山市人民检察院指控，2018年7月份被告人李大钊在网上购得虚假投资平台“盈丰国际”后，在网络上招引他人宣称在该平台上可以投资理财获取收益，当“客户”在该平台充值后再冒充分析员指导他人投资虚假的金融项目，随后在“盈丰国际”后台对“客户”的投资控制涨跌直至将“客户”的投资显示亏空，从而骗取“客户”的投资款。被告人李大钊还将“盈丰国际”控制后台的一个分账号及账号密码交给被告人肖涛控制使用，由被告人肖涛具体操作招引“客户”进行投资，待“客户”投资后被告人肖涛在后台控制涨跌亏空“客户”的投资款，被告人李大钊从平台收取“客户”亏损金额的15%作为提成，剩余的85%归被告人肖涛。 2018年9月30日被告人肖涛通过微信添加被害人盘某1为好友后，引诱被害人盘某1在“盈丰国际”平台上充值投资贵金属，被害人盘某1于2018年9月30日至10月17日先后在“盈丰国际”投资平台充值共计96960元，后全部被“盈丰国际”后台人员操作亏空。另外，被害人林某1、马某1、杜某1、林某2、方某1、李某1在“盈丰国际”平台上的投资也全部亏空，合计54500元。 2018年10月18日，被告人肖涛将来源于“盈丰国际”平台的41万元从银行中提现。 为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人肖涛、李大钊的供述和辩解，被害人盘某1、林某1、马某1、杜某1、林某2、方某1、李某1的陈述，证人黄某1、肖某1、张某1的证言，辨认笔录，搜查证、扣押决定书、扣押清单，电子数据，视听资料，抓获经过。 公诉机关认为，被告人肖涛、李大钊无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李大钊犯罪后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。对于本案不作具体量刑建议。 被告人肖涛在庭审中承认公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名，但辩称其只收到盘某17万元款项，其诈骗数额为7万元，其当初把支付宝的收款二维码给了张某1和陈某1，之后就收到盘某1的转账了，但为何转账其不清楚；除了盘某1外，公诉机关指控的其他被害人与其无关，另外其提现的41万元只有4万元是盘某1的，其他款项与本案无关，其提现的41万元均交给了张某1。其小孩才1岁，父母又感情不好，老婆身体不好，有中度遗传性地中海贫血，希望法庭对其从轻处罚。 被告人肖涛的辩护人对起诉书指控被告人肖涛犯诈骗罪无异议，对指控的犯罪金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人肖涛的诈骗金额应为7万元。理由如下：（1）盘某1被诈骗的金额肖涛只参与了7万元，庭审中也证明了张某2以“高级分析师黄某2”诈骗盘某1的钱，肖涛与张某2互不相识。（2）“啊田田”所诈骗金额也不应该计入肖涛的诈骗金额，因为公安机关无法证实“啊田田”这个账号是谁使用。（3）邓某与李大钊等人与肖涛使用的微信号、支付宝交易的金额不应认定为诈骗金额，因为“盈丰国际”平台结算是通过绑定银行卡结算的，而不是以微信、支付宝名义进行结算。因此这些转账记录与诈骗无关。（4）除盘某1以外的6个被害人的被骗金额与肖涛无关，肖涛在“盈丰国际”只是一个分账号，在李大钊买来“盈丰国际”前该卖家也在使用，卖家也能使用平台诈骗。肖涛的账号与其他账号之间是相互独立的，肖涛没有使用其微信进行聊天，这些钱也没有转入肖涛的账号，所以这些钱与肖涛无关。（5）从整个案情看出，被告人肖涛只是“盈丰国际”平台的一个分号，其本人取得的收入均经过“盈丰国际”平台返还给他，从今天的庭审得知李大钊、肖涛通过平台获利很少，怎么算都不应该有41万元。因此公诉机关指控被告人肖涛诈骗41万元不成立。2.被告人肖涛是初犯、偶犯，主观恶性小，并且如实供述自己的罪行，认罪悔罪。3.被告人肖涛有一个孩子要抚养。4.被告人肖涛愿意退回盘某1被骗的7万元，也愿意交罚金。综上所述，请法庭判处被告人肖涛有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 被告人李大钊在庭审中承认公诉机关指控的犯罪事实及罪名，表示认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。 被告人李大钊的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李大钊如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2.被告人李大钊没有犯罪前科。3.被告人李大钊曾经在部队服役5年，获得了优秀士兵。结合如今的国家政策可以对其从宽处理。4.被告人李大钊的父母早年离婚，李大钊是由其奶奶抚养长大，其奶奶年事已高，今天也来到了法庭，恳请法庭对李大钊予以从宽。5.被告人李大钊育有一个2岁小孩，还有一个孩子即将出生。6.本案中李大钊获利很少，并没有直接参与诈骗，其家属愿意在可能的情况下退赃，交纳罚金，降低其社会危害。综上所述，恳请法庭对被告人李大钊判处有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 经审理查明，2018年7月份，被告人李大钊在网上购得虚假投资平台“盈丰国际”后，在网络上宣称在该平台上可以投资理财获取收益招引他人投资，当“客户”在该平台充值后再冒充分析员指导他人投资虚假的金融项目，随后在“盈丰国际”后台对“客户”的投资控制涨跌直至将“客户”的投资显示亏空，从而骗取“客户”的投资款。 2018年10月8日至27日，被害人马某1以上述方式在“盈丰国际”平台上进行投资，被全部亏空，金额合计820元。 2018年10月12日，被害人林某2以上述方式在“盈丰国际”平台上进行投资，被全部亏空，金额合计34575元。 2018年10月19日至30日，被害人林某1以上述方式在“盈丰国际”平台上进行投资，被全部亏空，金额合计10055元。 2018年10月24日至25日，被害人李某1以上述方式在“盈丰国际”平台上进行投资，被全部亏空，金额合计1345元。 2018年10月25日至31日，被害人方某1以上述方式在“盈丰国际”平台上进行投资，被全部亏空，金额合计2125元。 2018年10月26日至30日，被害人杜某1以上述方式在“盈丰国际”平台上进行投资，被全部亏空，金额合计715元。 被告人李大钊还将“盈丰国际”控制后台的一个分账号及账号密码交给被告人肖涛控制使用。2018年9月30日，被告人肖涛通过微信添加被害人盘某1为好友后，引诱被害人盘某1在“盈丰国际”平台上充值投资，被害人盘某1于2018年9月30日至10月23日先后在“盈丰国际”投资平台上向被告人李大钊、肖涛控制使用的相关账户充值共计96960元，后全部被“盈丰国际”后台人员操作亏空。 综上，被告人李大钊的诈骗数额合计146595元，被告人肖涛的诈骗数额合计96960元。 认定上述事实的证据有： （一）受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押期限证明，证实本案的案发经过及被告人肖涛、李大钊被抓获的经过。 （二）相关书证 1.常住人口信息表，证实被告人肖涛、李大钊案发时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 2.调取证据通知书、调取证据清单、银行交易流水和交易对手、微信号注册绑定支付账号信息、支付宝账号的注册信息、账户交易记录和交易对手等，证实公安机关调取了涉案的相关银行账号、微信号、支付宝账号的开户信息、注册信息、账户交易记录等情况，其中： （1）邓某的微信号为×××，支付账号为085e9858edc48073c67c62e49@wx.tenpay．com,支付宝绑定手机号15×××10；肖涛的微信号有clbi8888、HCLBI8888、fenxishiliutao、a5858687、×××,其中一支付账号为085e9858e9b795bd54c6c5ed2@wx.tenpay．com;肖涛支付宝绑定手机号13×××48；唐某支付宝绑定手机号158××××1453，登录号为131×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；李某2的微信号的其中一支付账号为085e9858e24f86891901a274b@wx.tenpay．com,易某的微信号的其中一支付账号为085e9858eb1a8de26fa6054b5@wx.tenpay．com。 （2）被害人盘某1的支付账号085e9858ea538080a06319807@wx.tenpay.com于2018年9月30日转账2笔共20000元到肖涛的支付账号085e9858e9b795bd54c6c5ed2@wx.tenpay.com。 （3）被害人盘某1的支付宝账号13×××78于2018年10月2日转账1笔2005元到邓某的支付宝账号15×××10；同日分别转账2005元、4950元到085e9858e3194445b85d4977d@wx.tenpay.com，当日邓某的该账号分别转账2005元、4950元到邓某的支付账号085e9858edc48073c67c62e49@wx.tenpay.com。 （4）被害人盘某1的支付宝账号13×××78于2018年10月3日转账6笔共50000元到肖涛的支付宝账号13×××48。 （5）被害人盘某1的支付宝账号13×××78于2018年10月11日转账4笔共8000元到唐某的支付宝账号131×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 （6）被害人盘某1的支付账号085e9858ea538080a06319807@wx.tenpay.com分别于2018年10月17日、23日、24日转账2000元、5000元、600元到易某的支付账号085e9858eb1a8de26fa6054b5@wx.tenpay．com，当日易某的该账号将相关款项转账到肖涛的支付账号085e9858e9b795bd54c6c5ed2@wx.tenpay.com。 （7）被害人盘某1的支付账号085e9858ea538080a06319807@wx.tenpay.com于2018年10月23日转账3000元到易某的支付账号085e9858eb1a8de26fa6054b5@wx.tenpay．com，当日易某的该账号将3000元转账到李某2的支付账号085e9858e24f86891901a274b@wx.tenpay.com,当日李某2的该账号将3000元转账到肖涛的支付账号085e9858e9b795bd54c6c5ed2@wx.tenpay.com。 （8）邓某的支付宝账号15×××10分别于2018年10月25日、27日、28日、29日收到支付账号ｆａｎ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｎ转账的4笔505元合计2020元；于2018年10月12日收到支付账号13×××18转账的共7笔款项，合计34575元；分别于2018年10月8日、15日、25日、27日收到×××转账的4笔款项合计820元；分别于2018年10月24日、25日收到支付账号13×××56共5笔款项合计1345元；分别于2018年10月26日、30日收到支付账号13×××48转账的2笔款项合计715元；分别于2018年10月19日、30日收到支付账号×××转账的9950元、105元。（查询时间为2018年9月30日至10月30日） （9）户名黄某1、卡号62×××45的银行账户于2018年10月18日取现41万元。 3.接受证据材料清单、转账截图，证实：（1）被害人盘某1的微信、支付宝账号分别转账给“给怀念的你”、“黄某2”、“盈丰国际”、“啊田田”等账号的情况，其中：“给怀念的你”20000元、“黄某2”16955元、“盈丰国际”52005元、“啊田田”8000元，共计96960元。上述截图经被害人盘某1辨认。（2）被害人林某2于2018年10月12日通过支付宝分别向“盈丰国际”转账210元、9950元、9950元、9950元、2005元、2005元、505元，共计34575元。上述截图经被害人林某2辨认。（3）被害人方某1于2018年10月25日至10月31日通过扫收钱码付款的方式在“盈丰国际”平台分别充值了505元、505元、505元、505元、105元，共计2125元，上述截图经被害人方某1辨认。 4.监控视频及截图，证实2018年10月18日，被告人肖涛从户名为黄某1的银行账户提现41万元的情况。上述截图经被告人肖涛及证人黄某1辨认。 5.微信聊天记录截图、“盈丰国际”投资平台截图、支付宝账单截图，证实：（1）被告人李大钊与“推广张某2”的微信聊天情况，其中部分内容是“支付宝有没有收到钱两笔2005的”、“持卡人姓名盘某1”、“到账金额99元”。（2）被告人李大钊于2018年9月30日接受“盈丰国际”的转账9900元。上述截图经被告人李大钊辨认。（3）经证人黄某1辨认，昵称为德鑫环球客服经理的微信号（帐号：×××）、昵称为深情久伴的微信号（帐号：×××）、昵称为高级分析师黄某2的微信号（帐号：×××）都是肖涛使用并叫其通过添加的，相关聊天记录是肖涛使用上述微信号与其微信号聊天的记录；另外，其还帮助肖涛解封相关微信号。 6.现场检测报告书，证实被告人肖涛、李大钊的尿检结果均呈阴性。 7.情况说明，由台山市公安局白沙派出所出具，证实：（1）经民警调查，肖某1所说的朋友“张某3”、堂哥肖某2、表哥崔某已经无法记清借肖某1多少钱。（2）根据民警调查，肖涛取钱的方式是柜台取钱，故无法提供相关现金编码。（3）被告人肖涛拒不说出其开机密码，因技术原因，无法查看到肖涛手机内的资料。（4）根据民警调查，现无法核实昵称“啊田田”、“阳光雨水”的实际使用人。（5）本案需要查清唐某对其支付宝的情况是否知情，因时间长，唐某已经记不清楚当时的情况。（6）民警在侦查盘某1被诈骗案中抓获被告人李大钊并发现其支付宝账号13×××35有与本案中相同的交易金额记录，经过侦查发现林某1等8人在“盈丰国际”有充值记录，随后民警对相关被害人进行调查。 （三）搜查证、扣押决定书、扣押清单、情况说明，证实：1.2019年3月15日18时许，在常宁市公安局刑侦大队民警协助下，台山市公安局民警在常宁市搜出相关银行卡的情况。以上物品经黄某1签名确认。2.2019年3月15日18时许，在常宁市公安局刑侦大队民警的协助下，台山市公安局民警在常宁市租房小区抓获被告人肖涛并在其身上搜出一台白色OPPO手机、一台蓝色OPPO手机，一台IPH0NEX手机及在其租住的常宁市单位3楼处搜出电脑主机四台、一台白色OPPO手机、一台香槟色小米手机。对于以上物品被告人肖涛拒绝签名确认。3.2019年3月16日10时许，台山市公安局民警在肖涛住处湖南省常宁市搜出银行卡一批。对于以上物品被告人肖涛拒绝签名确认。4.2019年3月24日晚上19时许，湖南省衡阳铁路公安处衡阳站派出所民警在湖南省衡阳站火车站抓获被告人李大钊，在李大钊身上以及行李里搜出一台蓝色OPPO手机。以上物品经被告人李大钊签名确认。 （四）电子证物检查笔录、电子数据，证实公安机关对被告人李大钊、肖涛及证人黄某1被扣押的手机进行电子证物检查并提取相关资料的情况。 （五）证人证言及辨认笔录 1.证人黄某1的证言，证实肖涛是其男朋友，无业在家，有三部手机，一部苹果X手机，手机号13×××48；一部蓝色VIVO手机；一部白色OPPO手机。肖涛最常用的微信帐号是×××，昵称：往事，他还使用三个微信帐号，分别是昵称：德鑫环球客服经理（帐号：×××）、昵称：深情久伴（帐号：×××）、昵称：高级分析师黄某2（帐号：×××），这些帐号他都用来跟其聊天过，这三个帐号都是他使用并叫其通过添加的。肖涛没有使用过微信昵称：阳光雨水（账号：f75×××25b）和微信昵称：孙某（账号：×××）的微信跟其联系。肖涛的支付宝账号是13×××48，还有一个支付宝账号是肖涛在2018年中旬时用其母亲唐某的身份证注册并绑定其母亲的银行卡开通的，肖涛自己拿来使用。肖涛还用其母亲的身份证注册了一个支付宝帐号，肖涛自己拿来使用。肖涛有操作过其支付宝账号，其是从2018年下半年开始经常使用自己的支付宝帐号的，但是一般都是几十块钱或者两三百块钱转给其朋友，金额最多的一次也是2019年3月15日将客户买房子的定金3万元转账到公司财务的支付宝里。 2018年10月18日13时许，其和肖涛到常宁市帝煌酒店对面的邮政储蓄银行取款过一次41万元，取钱的那张银行卡是邮政储蓄银行的银行卡，卡号后四位是0645，开户名是黄某1。取完钱后其就将41万装进黑色背包里，肖涛就拿着其手提袋，其就背着黑色背包，一同走出银行。当时有其、肖涛、肖涛的父亲肖某1在场。随后三人就走进银行旁边的小道上，其就把装钱的书包给肖涛，然后其就站一边玩手机，肖涛和肖某1在聊天，之后肖涛就把小提包和装钱的书包都给了肖某1，其和肖涛就空手离开了（后来又陈述其没留意那装钱的两个包是否在肖某1那，其不清楚钱去哪里了）。肖某1回家的时候其没有看到当时装钱的黑色书包和手提袋。 肖涛现在没工作，他2018年4月左右到2019年2月是在常宁市家投资公司工作，其听肖涛说那家公司在一个“盈丰国际”平台进行投资贵金属、股票、石油等，肖涛的工作内容就是通过打电话或微信发展和联系客户，招揽客户在“盈丰国际”平台进行投资，但平台可以控制涨跌。刚开始平台操纵后台就让客户盈利，吸引客户加大投资，最后平台操纵后台让客户亏损。肖涛大概在2018年4月到投资公司工作，参加工作的前三个月，肖涛是负责“盈丰国际”平台的推广工作，在这期间，肖涛和其都认为这个平台是合法的。但后来肖涛的工作有了变动，当起了投资顾问，负责与平台的客户进行交流，引导客户充值和投资，因为接触到这一部分的工作，他们发现这个平台存在不合法的行为，平台的盈亏是可以操纵的，在客户投资的前期，投资额都比较小，这时平台就会让客户小赚一笔，然后客户尝到甜头之后就会加大投资，在客户加大投资之后，平台就会让客户亏损，直到所有资金都亏空为止。客户损失的资金会有80%归公司老板所有，剩下的20%就归软件平台所有，而投资顾问会得到3%的提成。到了2018年11月左右，肖涛提出要转行的想法，肖涛跟其说在“盈丰国际”平台的工作是不合法的，做得不踏实，但是在平台工作钱赚得快，就决定再做几个月多赚点钱多拿点提成再辞职了。于是到了2019年2月左右，肖涛就辞职了。从2018年4月份至今，肖涛每个月有很多次很大额的转账到其支付宝账户。肖涛和其说是他们公司老板的钱，一定不能使用，这些钱是违法的，不能放在他的支付宝里，所以肖涛就转到其支付宝，其就将钱转到其余额宝收利息。直到2018年10月17日，肖涛和其说公司的钱存到其支付宝里不安全，叫其提现出来，其就在支付宝操作将余额宝里的414541.18元转到余额里，余额再进行提现。提现之后的第二天即2018年10月18日12时，其就与肖涛一起到中国邮政储蓄银行把41万元取了出来，剩下的4541.18元还放在其邮政银行卡里。 辨认笔录，证人黄某1能辨认出肖某1。 2.证人肖某1的证言，证实其不知道2018年10月18日肖涛和黄某1是否有去邮政储蓄银行取款41万元，其不知道2018年10月18日肖涛和黄某1去邮政储蓄银行取款的情况，也不知道取出来的4l万元给何人了。其不知道肖涛、黄某1这41万元的来源。其于2018年10月19日15时存到邮政存储银行卡的40万元是其的，部分是“张某3”、堂哥肖某2、表哥崔某等人还的钱，另一部分是工作的钱。存钱的卡已经被搜查扣押了。唐某是黄某1的母亲，其孙子的外婆。 3.证人张某1的证言，证实其有一个微信号：×××，昵称是“，”，以前有一个支付宝账号不记得了。其与肖涛是同学，其从来没有向肖涛借用微信号或者支付宝账号使用，其没有使用过肖涛的微信号来收款。其不知道、也没听过“盈丰国际”投资平台。2018年9-10月份的时候，其没有叫肖涛取款41万元。其没有注册过微信号：×××（昵称“分析师孙某”）的微信，其没有将其实名注册的微信账号给肖涛使用。公安机关在肖涛租住的一个房间（x租房小区）里搜出的四台电脑是其的，后来这些电脑肖涛自己要了，给了其1000多元。这些电脑除了做淘宝买卖手提包外，没有用来做什么了。其之前没有在做投资平台的公司上班，没有在常宁市信和商贸有限公司工作，没有听说过这个公司。 辨认笔录，证人张某1能辨认出被告人肖涛。 （六）被害人的陈述 1.被害人盘某1的陈述，证实其于2018年9月30日，以支付宝转账的方式被诈骗20000元；2018年10月2日，以微信转账的方式被诈骗8960元；2018年10月3日，以支付宝转账的形式被诈骗50000元；2018年10月11日，以微信转账的形式被诈骗8000元；2018年10月17日，以微信转账的形式被诈骗2000元；2018年10月23日，以微信转账的形式被诈骗8000元；一共被诈骗96960元。具体经过如下： 2018年9月30日，有一微信号（昵称：深情久伴；微信号：×××）加其为好友并推荐其加另一个人的微信（微信昵称：高级分析师黄某2；微信号码：×××），还说这个老师的技术比较好，可以带其操作贵金属盈利；其就在2018年9月30日加了黄某2的微信。黄某2当时就叫其注册一个“盈丰国际”的帐户，还将网址及推荐码发给其。其就按照指示在平台上注册了帐户并操作贵金属，也亏损了。其打算继续充值资金进去帐户，但是显示充值不成功；黄某2就推荐一个客服人员的微信给其，其加了之后，该客服就发了一个二维码给其，其就通过微信扫码，分两次，每一次1万元，共付款2万元给对方（给怀念你）；但是在其帐户上都看不到2万元的到账，其就问黄某2原因，他就说那个客户也拉黑了他，他会跟平台反映，到时会帮其解决。之后黄某2说为了能返还其2万元，需要其在帐户充值资金作为保证，其于2018年10月2日在账户上充值了2005元（盈丰国际），之后因为充值出现故障，其就微信转账6955元给黄某2帮其充值（一笔是2005元，一笔是4950元，转账给黄某2）。2018年10月3日，其发现另一个分析师叫孙某，他当时使用其帐户进行操作（孙某是黄某2推荐给其并带其操作的，孙某也有其帐户密码，孙某微信号码为×××），之后孙某将其帐户的钱也亏了。其就向黄某2反映为何未经其本人同意就私自操作其账户，黄某2说他现在找不到孙某，根据平台的意思叫其再充值5万元，到时连同其之前操作亏损的也一并赔付给其。之后还给其推荐了一个客服人员的微信（昵称：盈丰国际客服经理-甜甜，号码：×××）。其通过支付宝扫码分6笔，共5万元转账给对方（盈丰国际），但是这5万元根本没有到其帐户上，更不要说赔付其之前的损失。之后其就一直催促黄某2要钱，但是黄某2一直说客服称资金已经到了公司的帐户上，叫其等一等。到了2018年10月11日，其跟黄某2说需要尽快办理并取回5万元，如果对方需要手续费或其他费用，其可以给。之后，黄某2叫其转账10000元给平台客服作为办理退款的手续费，但其当时没有那么多钱，只通过支付宝转账给客服8000元（分4笔转账，每一笔2000元，对方账户：啊田田131***@qq.com），还差2000元是黄某2帮其支付给客户的，所以其在2018年10月17日将该2000元通过微信转账还给黄某2，但是都没有成功办理退款。2018年10月23日早上，黄某2说他现在已经找不到客服甜甜了，但他找到公司一个负责审批资金的工作人员，办理退款需要手续费8000元。其再次相信黄某2，就通过微信转账给黄某28000元（分两笔，一笔是3000元，另一笔是5000元）。至今其钱都没有退还。黄某2有两个微信，一个是叫“高级分析师黄某2，号码：×××”；另一个叫“阳光雨水，号码f75×××25b”。 在“盈丰国际”网站平台上进行投资时有限额，充值时有固定的额度让客户充，比如105、210或者505等，最大一笔充值额度是10000元。在“盈丰国际”网站平台上有一个二维码，可以通过支付宝和微信扫这个二维码进行充值，没有通过银行卡充值的方式。平台有一个充值二维码，上面用文字标注：盈丰国际（*涛）。其在2018年10月11日支付宝转账8000元给客服时，账单上显示对方账户是：啊田田131***@qq.com，其有截图可以看到对方账户是：131×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。在“盈丰国际”网站平台上投资时其好像申请提现过两三次，具体次数其不太记得了，当时好像是申请提现100元左右的，在“盈丰国际”网站平台上个人的账号里可以绑定个人的银行卡，其当时就是申请提现到其中国建设银行卡里，比如申请提现100元，那么平台扣了手续费1%后，到账就是99元，好像是24小时内到账的，并且只能提现到银行卡。其当时只是想试试这个平台的出金渠道是否正常，就试着提现了两三笔小额的，没有申请提现过大额的，所以也不清楚是否可以全部提现出来。其微信号码是×××，昵称：多多；支付宝帐户绑定其手机号码13×××78。 2.被害人林某1的陈述，证实2018年9份其通过商店老板认识“盈丰国际”平台，通过其微信号×××转账了约10000元给微信名为茵-Sunny的女子帮其在平台进行投资。其陈述的“盈丰国际”平台的诈骗方式与被害人盘某1所陈述的基本一致。其通过扫描微信二维码下载“盈丰国际”投资平台APP，对方微信名为茵-Sunny，其微信号为×××，支付宝账号为×××。其有给对方微信转账的截图，在“盈丰国际”网站平台上进行投资时最低充值1000元人民币，其都是把钱给那名女子微信名茵-Sunny，都是那名女子帮其充值的。其也不清楚“盈丰国际”网站平台上投资是否可以提现，都是那名女子帮其操作的，其没有将全部的钱提现出来。其主要是通过微信方式转账给对方的。 3.被害人马某1的陈述，证实2018年3、4月份其通过手机在今日头条认识“盈丰国际”平台，通过微信转账了约4000元在平台进行投资，现在平台改名为德鑫环球交流体验群。其用微信转账了好多次，总的金额有4000多元，玩到了2018年l0月份平台关闭，其也赢不了钱，所以就没有玩了。其是通过手机号码、身份证号码绑定银行卡，对方给个验证码，就注册了。其微信昵称马赛克、微信号码×××。 4.被害人杜某1的陈述，证实2018年10月其通过微信好友认识“盈丰国际”平台，之后其下载该平台的App并注册了一个账号，然后就在App上充值，通过买涨买跌进行交易，期间有盈利也有亏损，但是最后还是全部输完了，并且在此期间如果账户余额比较多，平台就会推荐一个导师，他会指点买涨买跌，开始都会盈利，等账户上的钱多了以后，他会让你直接一次性把账户上的钱都压进去，然后那一次就输了。因为时间太久，其都忘记到底在上面充值了多少钱，差不多有5000元左右。其微信账号×××,名称是18229，杜某113×××48，支付宝账号13×××48，名称是杜某1，其主要通过微信和支付宝在APP上面充值。“盈丰国际”平台好像最高充值是5万，最低是100元，是通过App上绑定微信或者支付宝，然后用微信和支付宝进行充值。在“盈丰国际”上可以提现全部的钱，通过App上绑定银行卡，然后提现到银行卡上，不是即时到账。其在“盈丰国际”平台上曾经盈利过。 5.被害人林某2的陈述，证实2018年10月11日其在一个微信群加了一个微信名叫刘某的微信，她在微信上向其介绍一个叫高级分析师黄某2的微信。之后其按照要求在盈丰国际网站上注册了一个账号并通过支付宝分别向盈丰国际转账210元、9950元、9950元、9950元、2005元、2005元、505元，7笔共计34575元。钱转过去后，黄某2给推荐了另一个分析师，微信名叫分析师孙某，孙某让其继续转账投，但是其之前投资都赔了就没再投资。通过盈丰国际的网站其看到自己的投资都赔光了，就找黄某2、孙某讨要说法，他们说让其继续投资把钱赚回来，其没有再投资，通过微信平台举报了他们。“盈丰国际”投资平台的网址是××，黄某2的微信昵称：高级分析师黄某2，微信号：×××；孙某的微信昵称：分析师孙某，微信号：×××；其微信号：×××，昵称：阳光小溪，其支付宝账号：13×××18。盈丰国际网站上有支付宝付款二维码，其通过扫这个二维码把钱转给了叫“盈丰国际”的支付宝账号，在“盈丰国际”网站平台上进行投资时没有上限，最低投资金额是100元。其没经过充值，都是支付宝转账。其不清楚“盈丰国际”网站平台上投资时是否可以提现，其没有要求过提现。其在“盈丰国际”网站平台上投资没有盈利过，7笔钱都是通过支付宝转过去的。 6.被害人方某1的陈述，证实2018年10月份，其接到一个陌生的人电话，对方说是“盈丰国际”投资平台的投资分析师，现在这个“盈丰国际”投资平台效益还是可以的，叫其投资。其当时就扫了对方给的二维码下载了App，在2018年10月25日其就扫二维码在平台充值了505元，收款账户叫“盈丰国际”；第二笔是2018年10月27日充值了505元；第三笔是2018年10月28日充值了505元；第四笔是2018年10月29日充值了505元；第五笔是2018年10月31日充值了105元；一共是充值了2125元。分析师叫其买什么其就买什么，很快这2125元在平台里面就亏了，后来其就不再充值了，过来几天平台也进不去了。其微信号码为×××,昵称方某1，支付宝账号是ｆａｎ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｎ。在支付宝转账记录有对方的账号信息。该平台没有限额或者定额，有一个充值窗口，点击进去就会跳出一个二维码，扫二维码就可以充值支付了。该平台有提现的窗口，但是其从来没有提现过，其不清楚是否可以将钱都提现出来。其进去该平台以来都在亏钱，没有盈利。该平台的网站其已删除了。 7.被害人李某1的陈述，证实2018年10月其通过陌生人微信认识“盈丰国际”投资平台，通过支付宝扫二维码在平台充值了1300元，充值完毕后其就去找了分析师，然后分析师就给其讲怎么投资和投资哪一个，然后其就跟着分析师购买了1300元期货。之后其就发现钱全部亏完了，就去问分析师怎么亏损完了，然后分析师说这个亏损是正常的，还让其继续充值购买，其就说没钱了，不充了，然后就将APP、分析师的微信、添加其的陌生微信全删了，然后就没有玩了。其微信号：×××，昵称：风；支付宝账号：13×××56，昵称：风，其不记得对方微信号是多少。对方讲是可以提现，提现时间是24小时后到账，因为其当时的钱全部亏损完了，具体能不能提现其也不知道。在平台内每次最少充值时100元人民币，每次最高是5000元人民币，充值金额是不限的，有多少都可以充值到平台内；其看到的有支付宝扫二维码充值、微信扫二维码充值、转账银行卡充值，是否还有其他充值方式其不记得了。 （七）被告人的供述与辩解、辨认笔录 1.被告人肖涛在审查起诉阶段的供述与辩解，证实其也在张某1工作的地方工作过，知道该公司是做投资平台，平台广告的内容是每日投资多少，日赚多少，来钱非常的快，但具体的广告内容其不知道，其不知道是否合法。2018年10月份左右，国庆放假之前，其朋友张某1叫其发支付宝收款二维码和微信收款二维码发给他，让其帮他收钱，当时他说收到的钱先放在其账户里，产生的利息给其，还说带其去玩及介绍工作给其，于是其就发给他，然后其支付宝及微信就陆续收到数目不等的钱。每次收到钱，张某1都会打电话跟其说有钱到账了。因为当时其支付宝的余额宝利息没有黄某1的高，而且赚到的利息都是其自己的，所以就都转到黄某1的支付宝账户15×××10上。2018年10月18日11时许，其和黄某1一起开摩托车去银行取款41万元出来，这41万元都是张某1叫其收的，黄某1曾经怀疑这些钱来路不明，其就告诉她这些钱都是别人的，不能动用。当黄某1将41万元从银行提现出来后就交给其，其用背包装好并叫黄某1在银行等其，随后其就拿着这41万元走到银行旁200米左右的巷子里交给张某1，随后就各自离开。其父亲肖某1是后来才到的，其没有把钱给其父亲。 黄某1是其女朋友，二人生了一个小孩，但没有登记结婚。黄某1的微信号×××,微信昵称：A.加洲美域唐唐，支付宝账号就是她的手机号15×××10。其没使用过黄某1的微信和支付宝账号。其有两个微信号，一个是昵称“恭喜发财”，之前叫“给怀念你”，微信号是×××，绑定的手机是136××××7277，这个微信号一直是其在使用；另外一个微信号是×××，昵称“往事”，该微信号大概自2019年1月开始使用。其有两个支付宝账号，一个是13×××48，另一个是136××××7277，现在经常使用的是13×××48这个支付宝账号，该支付宝账号的昵称是张某1叫其改名为“盈丰国际”，后来其就改叫向往。其没使用过微信昵称：德鑫环球客服经理，后改昵称为盈丰国际客服经理-甜甜（微信号：×××）；微信昵称：深情久伴（微信号：×××）；微信昵称：高级分析师黄某2（微信号：×××）。 其现在经常使用有三张卡，一张是邮政银行卡，卡号：62×××58；一张是农业银行，卡号62×××70；一张是中国银行，卡号：62×××83。这三张卡现在在其家里，其还有一张中国工商银行卡，但是不经常使用，现在不知道在那里。其名下的银行卡一直是其在使用，没有给别人使用过。民警在其家搜查出户名分别为唐某、崔某、肖某3的邮政银行卡其不知道是谁的。其不认识唐某、崔某、肖某3。其不知道为什么唐某通过支付宝转钱到其支付宝里。其不认识李大钊、邓某，不认识微信号×××（微信昵称多多）及支付宝帐号13×××78，不知道支付宝帐号13×××78转钱到其支付宝帐号13×××48里是怎么回事，也不知道微信号×××（微信昵称多多）转钱到其使用的微信（微信号是×××）是怎么回事。民警从其身上搜出的iphoneX手机（银白色，电话号码13×××48）及白色OPPO牌手机（电话号码156××××0696）是其自己的；蓝色OPPO牌手机是陈某1的。 其工作过的公司一开始叫常宁市信和商贸有限公司，后来叫聚义网络科技有限公司，这个公司主要是做投资平台app，就是叫“钜峰国际”或者“钜峰环球”，后来改成什么名字其就不知道了。其是客服人员，公司给每个人一个微信号和一个备用的，如果都被封了，可以向公司申请，公司就提供微信号给他们，公司有人负责推广，具体是外包给其他公司推广还是他们公司的其他人推广其就不清楚了，其听公司的人说是老板负责推广，负责推广的时候，就把公司给他们的微信号放上去，在网页就可以搜索到，客户搜索到就加他们的微信，然后他们就跟客户聊天并会发一个注册页面的链接给客户，要客户点击注册，注册页面需要填写用户名、手机号码、密码，还会收到一个验证码，填写之后就注册成功，如果有人不相信，他们还会自己点击注册页面，截图发给客户，要客户相信这是真的，注册成功之后，他们就把客户的微信号推送给组长，组长负责教他们操作投资，如果有客户不会充值，也是组长教他们充值，这样子就可以在平台上投资了。其不知道“盈丰国际”投资平台能否在后台操纵投资项目的涨跌，其没有接触过该投资平台，也没有购买过该投资平台APP，没有在该投资平台的后台操纵投资项目涨跌。 2.被告人李大钊的供述，证实“盈丰国际”平台是其于大概2018年7月、8月的时候购买的，具体是哪个网站其不记得了，价格好像是5000元，该平台是对方帮他们建设的，他们提供一个叫“邓某”的微信号及支付宝帐号，用作这个平台的充值收款，对方做好这个平台之后就把平台网站的链接及后台管理的帐号密码发给其，然后其就登录这个平台看看是否能够运行，可以运行就可以使用了，后期平台遇到问题，也是通过对方来维护，每月都要2000元的运行维护费。其登录和使用过“盈丰国际”投资平台，该投资平台里面有好多项目，比如“国际黄金”、“比特币”、“英镑/美元”、“美元/加元”等等，购买涨跌，后台有帐号密码登录，可以控制涨跌的。 2018年7月份左右，其和周柏松在广州市白云区赣龙大厦5楼成立公司，从事投资平台的业务，公司没有名字，没有营业执照，主要就是做“盈丰国际”投资平台，有时也提供平台给别人做，就是这样提供给肖涛的。他们自己做的时候没有什么客户，后来做不下去，就主要是提供平台给别人做。公司的老板是其和周某2，员工有周某1、张某2、黄某5。周某1、张某2、黄某5主要都是负责发展客户。那时候生意不是很好，没有什么客户，后来这些人都陆续离开了，到了2018年年底，他们就把公司结业不做了。他们提供投资平台给别人做，他们提成是10%-15%，剩下85%-90%是控制平台的人的。公司的出资其和周某2一人一半，获利也是平分。他们公司在盈丰国际平台获利不多。 他们先在电脑上登录微信，然后去360网站找一些赌博、投资股票等的网页打开，看有微信群就加入聊天，看看哪些人有投资意向，就单独加他私聊，随后就向他推荐他们的平台。对方想投资，他们就发网址或二维码给他下载“盈丰国际”投资平台APP，他下载好后他们就将推荐码给他，推荐码的作用就是为了区分是谁发展的客户。对方就填入手机号、推荐码、验证码就可以注册了，注册成功之后就可以通过扫支付宝二维码或微信二维码在“盈丰国际”这个投资平台进行充值，充值的金额最低100元，充值后就可以投资了。刚开始就引导他们投资，让他们加另外的微信，说是他们公司的分析师，让分析师带他投资。他们同一个人又用分析师的微信和对方聊，让对方相信，加大投资，最后他们就控制后台让他亏损。他们都是一对一服务客户，谁的推荐码就由谁负责，他们一个人用几个微信号扮演几个角色和客户聊。如果客户提供平台的账号密码给他们，他们是可以帮客户操作买卖的，但是不会有客户这样做，他们也没有帮客户操作过买卖，都是由客户自己操作买卖的。他们一般是先推荐客户买哪几个投资项目，说会涨，客户投资了他们就先在后台点一下赢，这几个项目就会涨，涨了一点后，客户加大投资，他们就在后台点亏。他们都是在后台登录控制涨跌，因为当时建设平台的时候，有一个后台总帐号，登录这个帐号后，可以添加分账号给公司的其他人用，比如说，他们提供这个平台给别人，他们会添加一个分账号，让别人使用，总帐号还是在他们这里，分账号只是能控制谁发展的客户，其他客户的信息控制不了。只要客户充值并进行投资，他们后台就能控制该客户所投资项目的盈亏，后台有“盈”和“亏”两个键，只要他们从后台点亏，客户投资项目的指数就会下跌，直到客户的投资金额亏完为止。客户在“盈丰国际”这个投资平台只能通过支付宝或者微信进行充值。“盈丰国际”上充值的支付宝二维码和微信二维码是邓某的，邓某的支付宝和微信是其和周某2在使用和管理。邓某的支付宝账号是15×××10。在平台充值的钱都是进入邓某的支付宝二维码和微信二维码。其不认识邓某，应该是周某2提供邓某的支付宝二维码和微信二维码给平台。有时候平台会出现无法充值的情况，原因是平台用于充值的支付宝和微信二维码每隔一段时间就会刷新一次，又或者是平台数据出问题了。客户不能充值的时候，他们就通过微信或支付宝私下将“邓某”的个人二维码发给客户，让客户扫码直接将要充值的金额转账到“邓某”的支付宝或微信账号里。不能通过“盈丰国际”平台的后台人为操作导致客户无法充值的。客户要提现首先要在盈丰国际里绑定一张银行卡，在盈丰国际平台里点击操作提现，他们一般就在网上通过邓某的银行卡转账到客户的银行卡里。客户提现他们收取1%的手续费，比如在平台操作提现100元，客户银行卡里就到账99元。其不记得张某2为什么要问其支付宝有没有收到钱和盘某1要提现，应该是要其告诉周某2，其不认识盘某1。 其只提供了一个“盈丰国际”平台给肖涛使用。2018年7月左右，肖涛在平台上自行注册账号，然后其从总账号后台将他注册的账号添加为分账号，肖涛就可以去发展自己的客户通过平台进行投资了。当时其就和肖涛说好，肖涛给其在平台上客户输钱总金额的15%作为提成。总账号可以修改分账号给予的提成比例，但是约定好分成比例后就不会改。肖涛先通过微信发展客户，加到客户微信后将“盈丰国际”这个平台的链接推荐给客户，客户打开链接下载“盈丰国际”APP,下载好后就可以在“盈丰国际”APP上进行注册，注册的时候要填手机号、验证码、推荐码。注册好后，客户就可以通过扫支付宝二维码和微信二维码在“盈丰国际”这个投资平台进行充值，充值后平台里就有显示金额，随后客户就进行操作投资，肖涛就可以用分账号在后台控制涨跌，让客户亏。客户亏了钱之后，平台就会自动将客户亏的钱的85%放进肖涛的分账号，15%放进其总账号上显示出来。肖涛打电话或微信给其或周某2说要进行结算，其和周某2就按肖涛分账号上的数额通过支付宝或微信转账给他。其不知道肖涛通过“盈丰国际”平台获利的具体数额。肖涛曾经在类似的可以控制涨跌的投资公司上班，做过类似的投资平台，做类似平台的时间比其还长，在其把平台给他之前他就知道如何操作和控制涨跌。他拿到“盈丰国际”平台给过其提成，他肯定知道如何控制涨跌。肖涛有一个分账号，当时从总账号给他的权限就是希望他能控制他发展的客户的涨跌。只要他发展的客户充值并进行投资，他在后台应该就能控制客户所投资项目的盈亏，后台有“盈”和“亏”两个键，只要他从后台点亏，客户所的投资项目的指数就会下跌。肖涛有向他们反映过“盈丰国际”平台不能充值的情况，出现这情况的时候其就将邓某的支付宝或微信收款二维码发给肖涛。 一个叫盘某1的客户是台山人，是“盈丰国际”投资平台上肖涛的客户，盘某1在平台上有充值过，但充值的具体情况其不记得了。2018年9月30日邓某的支付宝账号曾向其支付宝账号转账9900元，这9900元的来源因时间太久其记不得了，其不清楚这9900元是不是盘某1充值到盈丰国际平台里的钱，也不知道“盈丰国际”投资平台从这9900元获利多少。其提供“盈丰国际”投资平台给肖涛，具体的操作都是肖涛负责引导盘某1投资的。 辨认笔录，被告人李大钊辨认出被告人肖涛及周某2。 上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。 被告人李大钊的辩护人在庭审中提交了李大钊的入党材料、服役期间的档案资料、结婚证、医院诊断证明书等复印件，拟证实被告人李大钊品行良好，家中有小孩要照顾，其妻子身体不好等情况。经查，上述证据均为复印件，无法核实其真实性，且相关证据所证明的情况与本案的定罪量刑无关联性，故本院不予采纳。 对于控辩双方的争议焦点，综合评价如下： 一、关于二被告人犯罪数额的认定。 经查，被害人盘某1的陈述与被告人李大钊的供述、证人黄某1的证言、微信聊天记录截图、微信及支付宝转账截图、微信及支付宝交易记录等证据能相互印证，证实被告人李大钊将“盈丰国际”控制后台的一个分账号及账号密码交给被告人肖涛控制使用，被告人肖涛通过微信添加被害人盘某1为好友后，引诱被害人盘某1在“盈丰国际”平台上充值投资，被害人盘某1于2018年9月30日至10月23日先后在该平台上向被告人李大钊、肖涛控制使用的相关账户充值共计96960元，后全部被该平台的后台人员操作亏空的事实经过；因此，在被害人盘某1被诈骗96960元一案中，被告人李大钊负责提供诈骗平台的分账号及账号密码，被告人肖涛负责具体实施诈骗，故该部分诈骗数额应由二被告人共同负责，被告人肖涛及其辩护人提出的相应辩解和辩护意见与查证的事实不符，不予采纳。 另查，被害人马某1、林某2、李某1、方某1、杜某1、林某1的陈述与微信及支付宝转账截图、交易记录等证据能相互印证，证实上述被害人被引诱后在“盈丰国际”平台上进行投资，于2018年10月8日至31日先后在该平台上向被告人李大钊控制使用的相关账户充值合计49635元，后被该平台后台人员操作亏空的事实经过，故认定被告人李大钊对该部分被害人的被诈骗数额负责；因本案证据不足以证实被告人肖涛参与诈骗该部分被害人，故不认定被告人肖涛对此负责，被告人肖涛及其辩护人提出的相应辩解和辩护意见予以采纳。另外，公诉机关指控该部分被害人的被诈骗数额有误，本院予以纠正。 二、对于被告人肖涛的辩护人提出被告人肖涛如实供述自己罪行的辩护意见，经查，被告人肖涛归案后直至庭审均辩解其只是提供支付宝账号给张某1等人，拒不承认其利用“盈丰国际”平台具体实施诈骗行为，故本院不认定被告人肖涛具有如实供述自己罪行的情节，辩护人提出的相应辩护意见不予采纳。 三、对于被告人李大钊的辩护人提出被告人李大钊没有犯罪前科、如实供述自己的罪行的辩护意见及被告人肖涛的辩护人提出被告人肖涛是初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，予以采纳；对于被告人肖涛及其辩护人、被告人李大钊的辩护人提出的其他辩解和辩护意见，或理据不足，或于法无据，不予采纳。 本院认为，被告人李大钊、肖涛无视国家法律，利用互联网技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。二被告人非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。被告人李大钊犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控二被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李大钊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2023年12月23日止。罚金应自本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人肖涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2023年6月14日止。罚金应自本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、责令被告人李大钊、肖涛共同退赔被害人盘某1人民币96960元，被告人李大钊退赔被害人马某1人民币820元、退赔被害人林某2人民币34575元、退赔被害人李某1人民币1345元、退赔被害人方某1人民币2125元、退赔被害人杜某1人民币715元、退赔被害人林某1人民币10055元。 四、扣押被告人肖涛的作案工具IPH0NEX手机一台，由扣押机关台山市公安局予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由扣押机关台山市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭阳威 人民陪审员  余傅侨 人民陪审员  梅家胜 二〇一九年九月十六日 法官 助理  肖 露 书 记 员  周芹蒽