吉林省安图县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉2426刑初107号 公诉机关吉林省安图县人民检察院。 被告人刘威，女，1989年8月25日生，汉族，初中文化，无职业，捕前住吉林省公主岭市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月22日被安图县公安局刑事拘留，于同年2月28日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人王秀艳，吉林迈力律师事务所律师。 被告人李海，男，1988年9月26日生，汉族，初中文化，电焊工，现住吉林省公主岭市。因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年7月9日被安图县公安局刑事拘留，于同年8月1日被安图县公安局取保候审，于同年8月2日被安图县人民检察院取保候审，于同年8月14日被本院取保候审。 辩护人韩继强，吉林华耀律师事务所律师。 吉林省安图县人民检察院以安检刑检刑诉[2019]73号起诉书指控被告人刘威、李海犯开设赌场罪，于2019年8月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省安图县人民检察院指派检察员姚广永出庭支持公诉，被告人刘威及其辩护人王秀艳，被告人李海及其辩护人韩继强到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省安图县人民检察院指控： 2017年3月至2018年2月期间，被告人刘威伙同李海以营利为目的，建立微信赌博群，利用以“吉林快三”彩票项目为载体，招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。被告人刘威将接收的投注报盘给王某（另案处理），被告人刘威按照所报赌资流水的获得投注返点盈利。被告人刘威给王某报盘赌资数额为1,743.7379万元人民币。 被告人刘威、李海系抓获到案。 公诉机关就上述事实向法庭出示了被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证等证据，认为被告人刘威、李海以营利为目的，建立赌博微信群组织人员参与赌博并接受投注报盘,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 在法庭审理过程中，被告人刘威、李海对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。 被告人刘威的辩护人提出如下辩护意见：1、对涉案赌资计算方式有异议。2017年3月5日至2017年7月18日刘威通过微信转账和银行卡转账转给王某的金额，不能算作刘威的涉案金额，流水中存在存入和返还部分，且有部分期间存在重复计算的情形，流水不能认定为赌资；2、被告人刘威有坦白情节，庭审中认罪悔罪，案发后已退赃，应从轻处罚。 被告人李海的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书中金额主张的逻辑是流水，流水不是犯罪金额，应考虑违法所得；2、被告人李海法律意识淡薄，本次犯罪系偶犯、初犯，到案后认罪态度好，已积极退赃，具有坦白情节，且系从犯，建议从轻处罚。 经审理查明： 2017年3月至2018年2月期间，被告人刘威伙同李海以营利为目的，建立微信赌博群，利用以“吉林快三”彩票项目为载体，招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。被告人刘威将接收的投注报盘给王某（另案处理），被告人刘威按照所报赌资流水的获得投注返点盈利。被告人刘威给王某报盘赌资数额为1,743.7379万元人民币。 被告人刘威、李海系抓获到案。 另查明，被告人刘威、李海违法所得人民币6万元。扣押在案OPPOR9S手机1个，系作案工具。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 书证 《常住人口数据查询详细信息》证明：被告人刘威、李海已达完全负刑事责任年龄。 《无犯罪记录证明》证明：被告人刘威、李海无犯罪前科。 《扣押决定书及扣押清单》证明：扣押被告人刘威的OPPOR9S手机1个；扣押被告人刘威、李海违法所得人民币6万元。 《破案经过及到案经过》证明：被告人刘威、李海系抓获到案。 《指定管辖函》证明：延边朝鲜族自治州中级人民法院指定本案由安图县人民法院管辖。 《刘威转账王某建设银行交易明细》《微信交易流水证明》《王某赌资96-99报号群证明》《情况说明》证明：本案涉案赌资共计1,743.7379万元人民币。 证人证言 证人王某的证言证实：刘威是2017年3月份左右开始给我报号，刘威使用的微信名叫“小手冰凉”，我当时用的微信号是xxxxx手机号绑定的，名叫“此号已作废”。 （三）被告人的供述和辩解 1、被告人刘威的供述和辩解证明：2017年3、4月份，我建立微信赌博群，接收群成员赌资，报给王某，一直干到王某被抓。期间李海在我忙的时候帮过我。 2、被告人李海的供述和辩解证明：2017年年初的时候我开始在网上玩儿网络赌博，我输了几百块钱，之后我认识了王某，成了他的下家，我们给王某报盘。因为我还得上工地干活，主要是我妻子刘威在管理赌博群。 （四）物证 1、OPPOR9S手机1个，系被告人刘威、李海的作案工具。 针对辩护人提出的辩护意见，结合在案的证据，本院评判如下： 关于被告人刘威的辩护人提出涉案金额计算方式有误，流水不能作为涉案赌资的认定，流水中存在存入和返还部分，且有部分期间存在重复计算的情形的辩护意见以及被告人李海的辩护人提出的起诉书中金额主张的逻辑是流水，流水不是犯罪金额，应考虑违法所得的辩护意见。公诉机关在庭审中对如何认定赌资数额作出了说明，本案中公诉机关依据各被告人的供述，以及证人证言，还有微信、银行卡的记录以及手机微信恢复的数据，通过微信、手机转账、银行卡三个部分分别计算报盘给王某的赌资金额，从而得出二被告人开设赌场期间的赌资金额，公诉机关的计算方式合理准确，不存在重复计算情形。因此，二辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人刘威的辩护人提出的刘威有坦白情节，庭审中认罪悔罪，案发后已退赃，应从轻处罚的辩护意见以及被告人李海的辩护人提出的李海法律意识淡薄，本次犯罪系偶犯、初犯，到案后认罪态度好，已积极退赃，具有坦白、从犯情节的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人刘威、李海以营利为目的,利用网络组织人员参赌,情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘威、李海犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘威与李海构成共同犯罪，被告人李海系从犯，依法从轻处罚。鉴于被告人刘威、李海有坦白情节，庭审中均认罪、悔罪，案发后已退赃，对其均可从轻处罚。被告人李海因本案已被先行羁押24天，应予以折抵刑期。根据被告人刘威、李海犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人刘威依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对被告人李海依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘威犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2024年4月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李海犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，已缴纳二万元。） 三、扣押在案的被告人刘威、李海违法所得人民币六万元，依法予以没收，并上缴国库；作案工具OPPOR9S手机1个，由扣押机关负责没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 帅 人民陪审员  李长丽 人民陪审员  谢桂香 二〇一九年九月二十七日 书 记 员  张 宇