山西省盂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0322刑初114号 公诉机关盂县人民检察院。 被告人梁文弟，男，1967年10月18日生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县。2019年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被盂县公安局刑事拘留，同年1月28日因涉嫌犯合同诈骗罪经盂县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押在盂县看守所。 辩护人张新民，男，山西新东律师事务所律师。 盂县人民检察院以盂检刑刑诉〔2019〕121号起诉书指控被告人梁文弟犯合同诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盂县人民检察院指派检察员王瑞明、检察员助理赵丹娜出庭支持公诉。被告人梁文弟及其辩护人张新民均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年5月24日，被告人梁文弟以做酒水生意资金周转不开为由，在网上以200元伪造了其妻子高某名下的一套XX小区A座3单元1301号房子的房产证，抵押给被害人韩某骗取借款52万元，后还款46800元，实际骗取473200元；2018年5月1日至2018年8月30日期间，梁文弟以做酒水生意资金周转不开为由，以同样方式伪造了其妻子名下一套XX小区A座3单元1301号房子的房产证，抵押给受害人吕某骗取借款25万元，后还款37500元，实际骗取212500元；2017年3月份，被告人梁文弟到XX小区开发商处开了一份底商的销售合同，私刻了XX房地产公司的财务章，伪造了两份开发商的收据将底商出售给被害人石某骗取150万元；2018年10月份，被告人梁文弟以资金周转不开为由，将自己名下已经于2016年10月份抵押给上海XX融资租赁有限公司用于借款的×××斯巴鲁傲虎越野车，通过网上联系办假证人员伪造了该车的机动车登记证书，将该车辆、机动车行驶证和伪造的机动车登记证书作为抵押，向嵆某骗取借款100000元。2018年11月份后，梁文弟因迟迟未归还上海XX融资租赁有限公司借款，该公司将车扣走。公诉机关认为，被告人梁文弟的行为已构成合同诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。起诉时移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据材料。 被告人梁文弟辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但已归还被害人部分利息。 辩护人提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人梁文弟的行为构成合同诈骗罪不持异议；2、被告人梁文弟向韩某等四人借款的时候，都签有借款借据，上面都签了自己的名字，借款当时没有隐瞒真相，且借款用于公司周转花费，资金断裂后一直与出借人保持着联系，从借款到被拘留前没有逃避过责任；3、被告人梁文弟已归还被害人的利息946754.75元应该从犯罪数额中扣除；4、被告人梁文弟系自首，依法应从轻减轻处罚。 经审理查明，2018年5月24日，被告人梁文弟以做酒水生意资金周转不开为由，在网上以200元伪造了其妻子高某名下的一套XX小区A座3单元1301号房子的房产证，抵押给被害人韩某，骗取借款52万元，后还款46800元，实际骗取473200元；2018年5月1日至2018年8月30日期间，被告人梁文弟以做酒水生意资金周转不开为由，以同样方式伪造了其妻子名下一套XX小区A座3单元1301号房子的房产证，抵押给被害人吕某，骗取借款25万元，后还款37500元，物品抵顶47754元，实际骗取164746元；2017年3月份，被告人梁文弟到XX小区开发商处开了一份底商的销售合同，私刻了XX房地产公司的财务章，伪造了两份开发商的收据，将底商出售给被害人石某，骗取150万元，后还款25000元，实际骗取147.5万元；2018年10月份，被告人梁文弟以资金周转不开为由，将自己名下已经于2016年10月份抵押给上海XX融资租赁有限公司用于借款的×××斯巴鲁傲虎越野车，通过网上联系办假证人员，伪造了该车的机动车登记证书，将该车辆、机动车行驶证和伪造的机动车登记证书抵押给被害人嵆某，骗取借款100000元。2018年11月份后，梁文弟因迟迟未归还上海XX融资租赁有限公司借款，该公司将车扣走。 以上被告人梁文弟共计骗取被害人2212946元，主要用于偿还自己债务以及高利贷。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （一）物证 1、房产证2本，证实被告人梁文弟提供给韩某、吕某红色房产证各一本系伪造。 2、机动车登记证1本，证实被告人梁文弟提供给嵆某的机动车登记证系伪造。 （二）书证 1、受案登记表及被害人韩某、吕某、石某、嵇某的报案材料证明案件来源。 2、盂县公安局扣押清单，证实侦查机关扣押持有人为韩某、吕某持有的红色房产证各一本。 3、盂县房管所证明两份，证实被告人梁文弟提供给韩某、吕某红色房产证各一本系假证。 4、盂县XX小区1号楼3单元1301号房间房产证及离婚证证实该房登记在高某名下，被告人梁文弟与高某于2018年7月20日离婚。 5、借款协议书复印件、借款收据复印件、抵押借款协议书，证实韩某和梁文弟签订100万元借款合同，同时韩某与梁文弟、高某签订协议，梁文弟以伪造的XX小区房产证向韩某骗取借款52万元。 6、抵押贷款协议书，证实吕某与高某签订抵押贷款协议书，梁文弟以伪造的XX小区房产证向吕某骗取借款25万元。 7、物品抵顶目录，证实吕某从梁文弟的门市取物品抵顶47754元。 8、石某与盂县XX房地产开发公司签订的售房合同书、梁文弟与石某签订的个人房屋买卖合同、交款人梁文弟收款人XX房地产公司的收据两张、光大银行石某转给梁文弟网银转账回单复印件、梁文弟收到石某购房款的收据复印件、石某提供的梁文弟、高某身份证复印件、结婚证复印件，证实梁文弟私刻XX房地产公司的财务章，伪造了两份开发商的收据将底商出售给石某骗取150万元。 9、石某和梁文弟的房屋租赁合同，证实梁文弟支付石某租金25000元。 10、张某三银行交易明细表、微信转款截图，证实张某一给梁文弟转款30万元的事实。 11、盂县XX房地产开发有限公司情况说明三份，第一份2019年3月12日的情况说明证实：该公司的公章、财务章、法人章2012年至今没有变更。该公司开发的XX花园二期住宅楼、商铺及公寓楼销售合同书从2013年至今没有变更。第二份2019年3月19日的情况说明证实：梁文弟2015年在我公司购买的XX花园二期1号楼1号商铺的收据及合同，梁文弟本人已退回我公司，我公司作销毁处理。后2018年梁文弟本人变更购买的XX花园二期1号楼4号商铺和5号商铺的收据及合同，梁文弟本人也已退回公司，我公司作销毁处理。第三份2019年3月5日关于梁文弟在XX公司购房的情况说明证实：（1）购房情况：梁文弟2013年6月购买XX花园二期2号楼1单元4层西户，面积137.25平米（已开收据，后退回），2015年梁文弟与我公司协商退还购房手续（2号楼1单元4层西户），重新购买1号楼1单元3层东户面积138.3平米（已开收据，梁文弟作丢失说明）和1号楼1号底商面积295.02平米（已开收据，后梁文弟退回）。2016年梁文弟与我公司协商再次更换住宅和商铺。由原来的1号楼1单元3层东户面积138.3平米，变更为1号楼2单元3层东户面积141.27平米（已开收据），由原来的1号楼1号底商面积295.02平米变更为1号楼4号底商面积128.86平米和1号楼5号底商面积171.28平米（已开收据，后梁文弟退回）。（2）房款情况：梁文弟2013年6月购买我公司开发的XX花园二期商品房，交入房款188080（承兑汇票），2014年左右交入房款10万元，2015年左右交入房款20万元（其中10万是XX水泥厂对转），2017年3月交入房屋配套费14804.61元，2018年交入房款20万，共计702884.61元。（3）梁文弟2018年5月与我公司协商将1号楼5号商铺手续变更为韩某，商铺欠款由梁文弟交，梁文弟承诺两个月之内全部结清房款，逾期退回该房屋所有手续，一切后果由梁文弟本人承担。后来，我公司多次催要房款，梁文弟一直未交，后梁文弟主动退回韩某手续。后来，梁文弟又与我公司协商，将1号楼5号商铺收据及合同开成梁文弟，公司未同意。（4）梁文弟2018年5月将交入我公司的房款（1号楼2单元3层东户，面积141.27平米）和两间车库顶账给赵某，金额为603212.35元。至此，XX花园二期1号楼4号和5号商铺所有权归我公司所有。 12、盂县XX公司提供的农村信用社现存银行回单、收据、中国人民银行支付专用凭证等，证实2017年3月25日财务人员贾某收到14804.61元；盂县XX公司2017年3月31日、2018年5月24日收到梁文弟付款20万元；交款单位为XX花园二期，收款事由是转梁文弟门市的XX水泥厂2015年7月12日收据；承兑汇票两张共计188080元。 13、盂县XX公司财物人员提供的盂县XX房地产开发有限公司、盂县XX房地产开发有限公司财物专用章、郭某手章三个章印、盂县XX房地产公司XX花园住宅楼二区销售合同书范本、XX花园二区商铺公寓楼销售合同书范本、XX花园二期1号楼商铺销售明细表、XX花园车库花名表、XX花园二期1、2号楼1、2单元部分销售明细，证实被告人梁文弟在行骗过程中私刻公章的事实。 14、盂县XX公司提供的车库购置款的协议、借款的抵账协议复印件、车库、配套费收据复印件三张，证实一是梁文弟2018年5月24日代赵某交入XX房地产公司车库两间购置款20万元，二是立字据人梁文弟2017年5月6日因欠赵某100万，自愿将交入XX公司的房款（1号楼2单元3层东户）141.27平米及配套共计40余万元，用以抵消借款40万元，该公司2018年5月28日收到赵某该房屋及车库、配套费分别为388492.5元、200000元、14719.85元的收据复印件三张。 15、嵇某提供的梁文弟借款协议、收据等，证实梁文弟向张某二借款3万元、向王某一借款20000元、向李某借款25000元、以车辆、机动车行驶证和伪造的机动车登记证书作为抵押，向嵆某骗取借款100000元。 16、盂县汇民村镇银行出具的情况说明，证实梁文弟的山西XX商贸有限公司向其贷款的事实。 17、盂县公安局扣押物品清单，证实扣押被告人的物品情况。 18、中国农业银行盂县支行提供的梁文弟个人客户关联合约信息及银行卡2018年的交易明细，证实被告人梁文弟的账户情况。 19、盂县公安局刑侦二中队出具的情况说明，证实2019年1月12日接到韩某报案，2019年1月14日梁文弟主动联系我队民警，并于当日下午14时接受讯问。 20、吸毒现场检测报告书及人体尿样、唾液毒品检测报告二份，证实被告人有吸食、注射毒品。 21、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实被告人无前科劣迹。 22、被告人常住人口基本信息，证实被告人已达刑事责任年龄。 （三）被害人陈述 1、被害人韩某陈述材料证实：2018年5月份梁文弟、高某向我借款，抵押给我房产证、门市手续，一共借了152万，后我发现房产证与门市手续是假的。2018年5月11日借给梁文弟100万，2018年5月24日借给梁文弟52万元。钱是通过微信、手机银行APP、银行柜台转账等方式先后给梁文弟账户里汇的。 我、王某、逯某我们三个人关系不错。2018年5月份的时候，逯某和我们说五粮液专卖店一个经理梁文弟做酒水生意，需要100万来周转。但是逯某手里没有那么多钱，和我们商量利息是三分，并且用XX小区1号楼5号铺171.28平米门市作为抵押，借款时间是9个月，每个月3分利息，也就是每个月9万利息，我和王某听后商量了一、二天就同意，我们三个人合伙凑钱，王某和逯某分别拿出40万元，我是拿出20万元，2018年5月11日，我们三人分别将凑来的钱汇给梁文弟的账户，我是通过手机银行APP往梁文弟的账户里面汇了20万，王某是以微信给梁文弟的微信账户里面转额5万元，手机银行账户转了35万元，逯某是到银行柜台给梁文弟转的40万，我们把钱转给梁文弟后，梁文弟和我到XX小区房地产开发公司将XX小区1号楼5号铺171.28平米底商过户到我的名下，过完户之后，盂县XX公司的贾某给我开具了购房合同和购房收据，办理完这些手续后，梁文弟就在他经营的XX专卖店办公室内给我打了100万的借款合同，上面的大致内容写着每个月11日给我打利息，也就是3万元，但是我们把钱给了梁文弟后，并没有扣除当个月的利息，而是哪个月借的，下一个月给利息，一共给了我3个月利息。三个月后，梁文弟和我说盂县XX公司的法人要换，购房手续需要改变法人，让我把购房手续给他，他拿着去换法人签字。我把购房手续给了他以后问他要手续的时候，梁文弟就说：我打电话给贾某，让他把手续拿下来，过了一会儿贾某来了后说那套门市已经卖给别人了，不能给你们办手续。我说：手续是我拿着了，你们怎么就不能给我开取新的购房手续。贾某说：领导交代让把房子卖出去的，领导交代怎么办就怎么办。2018年5月中旬的时候，梁文弟和我说还缺50来万，资金周转不开，进货钱不够。我说我资金有限，没有那么多钱，我问问朋友看看有没有。梁文弟说：用我现在住的房子作为抵押，向你借50多万，用6个月。我说：我给你想想办法。过了一半天我还是找到王某、逯某商议这件事，商议完之后我们一起凑了52万元，我拿出30万元，王某拿出12万元，逯某拿出10万，钱凑齐后，我通过手机银行APP给梁文弟汇的，王某和逯某是通过银行柜台的方式转给梁文弟。我们把钱汇过去之后，梁文弟和他老婆高某在他的办公室里面签写了房屋抵押协议，房屋抵押协议上面梁文弟和高某都签了字，高某把家里面的房产证给了我作为抵押。第二次借给梁文弟的52万元利息还是3分，签字协议的时间是2018年5月24日，在下个月的24日给利息，也是给了3个月的利息之后就不给了，后来我听别人说那个房产证是假的，我就拿着梁文弟抵押给我的房产证（盂县XX小区1号楼3单元1301号，168.1平米，价值62万元）到盂县不动产登记中心鉴定，工作人员告我说那是假的。共收取了梁文弟136800元的利息。 2018年5月11日，梁文弟以他XX小区1号楼5号底商作抵押向我借款100万元，我同意后和他到售楼部找到会计贾海青，确定底商是梁文弟所有并将底商过户到我名下，后我将100万元借给梁文弟。2018年5月24日，梁文弟找到我说资金周转不够，用他老婆名下的XX小区小区A座3单元1301的房子作抵押借给他52万元，我当时看见购房发票上的价格是60多万，就没有对房子进行估价，就答应借给梁文弟钱了。后来梁文弟和他老婆拿着房产证找到我，我和他还有他老婆在借款合同上签字，他们把房产证给我作抵押，我就借给他52万元。 我借给梁文弟100万收了9万元利息，借给他52万收了46800元利息，每月15600元，除了这些，他没有给我还过钱。 2、被害人吕某陈述材料证实：2018年5月1日至2018年8月30日，梁文弟以资金周转不开为由，先后向我借款42万元，都是以3分利息计算，利息一共给了我42000元，2018年11月中旬发现梁文弟抵押给我的房产证为假证。他陆续给我还了45000元，到现在还欠我38万元。抵押的房产证是他现在居住的XX小区小区房产。 梁文弟陆续向我借了3笔钱，第一笔借给他25万元现金，借条是梁文弟老婆高某打的，用他君悦的房产证做抵押，借款周期是一年，每月出利息，到期还本金。第二笔借给他10万元现金，实际借给他97000元现金，梁文弟本人给我打的10万元借条，周期一年，每月出利息，到期还本金。第三笔借给他7万元现金，梁文弟给打的75000元借条，借款周期3个月，利息5000元。第一笔梁文弟给我支付了5个月利息，每月利息7500元，第二笔给我支付了4个月12000元利息，每月3000元。第三笔梁文弟是拿我7万元给打的75000元欠条，给我出5000元利息。到现在梁文弟一共给我还了本金45000元，还有38万元没有还。梁文弟向我借第二笔钱和第三笔钱的时候没有用房产及其他作为抵押。 经补侦证实：我从梁文弟门市取东西共计47754元。 3、被害人石某陈述材料证实：有一个叫梁文弟的盂县人把盂县XX小区A座的一套底商以150万元的价格卖给我，后来我准备出租底商在底商门上打了广告，有人给我打电话说底商的5号是他的，我觉得不对，就拿着梁文弟给我底商时的售房合同书和收据去底商的开发商问询怎么回事，但是开发商看了我拿的售房合同书和收据后说这些不是他们开的，然后我就找梁文弟，他说售房合同书和收据是他伪造的，还说底商的4号也不是他的，我觉得被骗。150万是我通过电脑在网上银行给梁文弟转账的，梁文弟的银行卡是中国农业银行股份有限公司盂县支行办理的。我的卡是中国光大银行的卡。 梁文弟没有找我借过钱，我是拿150万买的梁文弟底商，我没有向梁文弟收取过利息，梁文弟没有给我还过钱。 经补侦证实：我购买了梁文弟的XX小区底商，张某一与购买的底商没有关系，梁文弟在2017年3月23日转给我的25000元是XX小区底商的租赁款，我不知道梁文弟之后给张某一每月打款25000元的事情。 4、被害人嵇某陈述材料证实：2018年10月15日梁文弟抵押给我一辆汽车向我借了10万元，之后又陆续向我借了75000元。梁文弟抵押给我的汽车我一直在楼下停着，停了两个多月，后来有一天一家贷款公司把车开走，我了解情况后才知道梁文弟把车抵押给我之前已经把这辆车抵押给了那家贷款公司，我才知道被骗。 梁文弟用车抵押向我借的10万元，钱是我向我叔叔王明基借的，所以借款协议上我让梁文弟写的是我叔叔的名字。另外梁文弟还向我借过3次钱，第一次是2018年9月5日，梁文弟向我借了25000元，钱是我向我姐李某借的，所以梁文弟写的借条上写的我姐李某的名字。第二次是2018年9月22日，梁文弟向我借了2万元，钱是我向我姨王某一借的，所以梁文弟借条上写的是王某一的名字。第三次是2018年10月15日，梁文弟向我借了3万元，借条上写的是我丈夫张某二的名字。梁文弟共向我借了175000元。他抵押给我的是一辆灰色斯巴鲁傲虎越野车，车牌号是×××，户主是梁文弟，车的登记证书和行车证也一同抵押给我。借钱的时候没有约定借款利息，只是梁文弟说等他挣了钱多给我还点算利息。他没有给我还过本金和利息。 经补侦证实，梁文弟给其转的8笔款27000元是梁文弟平时借其的小额现金，跟骗其10万元无关。 （四）证人证言 1、证人贾某证言证实：2010年至今我在盂县XX房地产开发公司担任财务人员，该公司的法人代表是郭某。梁文弟购买过盂县XX房地产公司开发的XX小区1号楼1号底商（购买价100多万）及1单元3层东户（38万元） 2013年6月份，梁文弟问我老板郭某说先交上188080元（承兑汇票）购买我公司XX小区2号楼1单元4层西户，面积137.25平米，我开具了收款收据188080元，具体当时也没有定上这套楼房的总价。到了2015年，梁文弟跟郭某说上要调换楼房，将2号楼1单元4层西户换成1号楼1单元3层东户，面积138.3平米，将188080元收据收回换成1号楼1单元3层交款收据38万元。在此期间，梁文弟交了20万元。梁文弟又购买1号楼1号底商，面积295平米，大约开了100多万的收据，具体记不清了，但这100多万元的款梁文弟没有支付，而是打的欠条100多万。后来梁文弟把住宅楼××楼东户，面积141.27平米。（2018年5月份，梁文弟让把房子给赵某开了售房协议及收款38万元的收据，梁文弟把以前的收据写了丢失说明）。梁文弟跟郭某说将1号楼1号底商换成1号楼4、5号底商，面积4号128.86平米，5号171.28平米（欠条及收款收据收回），同时，郭某安排我把梁文弟的5号底商给韩某开上售房协议和收款收据（大约170多万元），梁文弟给打了170多万的欠条，4号底商是开给赵某，开具了售房协议和收款收据（120多万元），梁文弟给打了120多万元的欠条。之后，因为梁文弟迟迟给不了钱，郭某安排我联系梁文弟，让梁文弟把开给韩某和赵某的4、5号底商的售房协议及收款收据收回。梁文弟就交回了韩某和赵某的4、5号底商的售房协议及收款收据。梁文弟跟郭某说想把5号门市给他开上，郭某不同意就没开。在这段时间内梁文弟给交了20万元，具体也没说是楼房的钱还是底商的钱，也没有开收据。梁文弟从2013年到2018年6月一共给我公司交来68万元，这部分款梁文弟最后让郭某给赵某开了一套楼房（1号楼2单元3层东户），2个车库，价值60万左右，现在我公司账上还剩余8万元左右。 我给梁文弟住宅楼开了3次售房合同及收据，底商开了3次售房合同及收据，售房合同及收据我都收回来了，最后给赵某开的没有收回来，就算出售给赵某的楼房和车库了。 梁文弟2013年给了公司18万元的承兑汇票，2014年-2017年左右，给公司我和魏某（公司财务人员）账户上打了20万元，10万元是XX水泥厂给我公司对转了10万元，2018年梁文弟给公司账户上转了20万元。 2、证人郭某的证言证实：我记不清梁文弟从XX小区小区购买过几套住宅楼及门市，交纳房款以公司财务为准。我与梁文弟没有账务往来，盂县XX公司的大章、财务章没有变更过。 3、证人高某的证言证实：梁文弟是我丈夫，2018年7月20日离婚。盂县XX街XX小区1号楼3单元13层1301号的楼房及房产证的户主是我。梁文弟用该房产证作抵押，问韩某、吕某借款我知情。梁文弟用我的房产证问韩某和吕某抵押借款我签过字，其他的没有签过，具体他还用我的房产证问谁抵押借款我也不清楚。我刚开始不知道梁文弟抵押给韩某和吕某的房产证是假的，2018年年底我才知道的。2018年12月份左右，我问过梁文弟我的真实房产证去了哪里，他说给李某四抵押的是真实的，梁文弟问李某四借了60万。 4、证人张某一的证言证实：我是通过梁文弟的女婿珠珠认识的梁文弟，我和石某是同学关系，石某向梁文弟购房的事是我跟石某说的，因为梁文弟的门市低于市场价，我告诉石某后，我和他去了盂县跟梁文弟商量后看了看房子，石某就购买了梁文弟的房子。2016年左右，梁文弟陆续向我借款，有的时候借一段时间就还了，到了2017年，梁文弟欠我35万左右，每个月给我还款，有时候是2.5万，有时候是3、4万元不等，大概还了一年，基本账务都还清了，具体利息是多少也没定，就定上每个月25000元左右，连本带息。石某就是向梁文弟购房，不是借款。 经补侦证实：我借给梁文弟60万元，2017年3月份借了30万元现金，每月给我还款25000元，在还款期间，又向我借款30万元，我分两次转给他，一次10万，一次20万，梁文弟给我还的70万元是本金加利息，梁文弟与我的账务已经结清。 5、证人张某二的证言证实，梁文弟给其转的5笔款一共18700元，是平时做酒生意的经济往来及梁文弟欠其款项的事实。 （五）被告人供述 被告人梁文弟供述证实：2018年5月份的一天，韩某在我烟酒门市坐着喝水聊天时，我以资金周转不过来为由，向韩某借160万元。后来韩某同意，但对我说借钱必须有抵押，利息按一个月3分算，我就说用我在盂县XX小区底商的买卖合同做抵押，说好后我们就开始办手续，我找到XX小区的开发商给我开了一份底商的买卖合同，开的时候我让开发商在买卖合同上写成韩某，手续办好后韩某先给我打了100万，过两天再给我打60万，但过了20来天，韩某说凑不够60万元，只有52万，我说52万也行，韩某说之前的抵押有点少，让我再找个抵押。我想来想去没有什么东西可以做抵押了，就剩下我老婆名下的一套房子，但是房子的房产证已经抵押给别人，最后我实在没有办法，就在网上找了个办证的网站，我花了200元按照房子的房产证原件上的信息做了一个房产证，3、4天后，我做的房产证就回来了，我拿上房产证就去找韩某，韩某看了后说可以，然后我们就办手续。我把房产证抵押给韩某，韩某给我打了52万。后来因为我抵押给韩某的XX小区的底商我没有交完款，开发商要把底商的买卖合同撤回去，我就找韩某和他说这回事，我说：现在开发商要把底商的买卖合同撤回去变更成我的名字，韩某也同意，就把买卖合同给我送回来了，我拿回买卖合同后开发商让我把底商的款项交完才给我变更，我当时没有钱交不了款，开发商也就没有再给我开买卖合同，所以到目前为止，我就是用一张房产证作为抵押，向韩某贷了152万，我共给了他大约14万的利息。XX小区真的房产证在2016年已抵押给李某一借款60万。 我和韩某有两份借款协议，第一份有我和韩某的签字，第二份上除了我和韩某，还有我老婆的名字，因为抵押的房子是我老婆名下的，她不知道抵押给韩某的房产证上是假的，之前我把房子抵押给李某一的事情她都不知道，她以为拿的是真房产证。 152万元我用于给别人还钱120万，剩下给别人还利息和烟酒店进货，我共欠债1000多万，其中欠银行贷款4、500万，剩余的都是借的高利贷。 我一共做过三本假房产证，一本我向韩某借了52万，我把假房产证抵押给韩某，一本我向吕某借了25万，我把假房产证抵押给吕某，一本我向李某二借了20万，李某二一直催我还钱，我没办法做了一本假房产证作为抵押给了李某二。 2018年4月底，我以进货资金周转不开为由通过姐夫石某一向吕某借20万，利息为3、4分，吕某将钱给我后，他说钱是从银行贷出来的，叫我和他补一下手续，做一下抵押担保，我叫上我老婆高某和石某一找吕某，他已经把合同弄好了，因为抵押的房子是我老婆的，我和我老婆都签了字，吕某在担保人上签了字。借钱时说好2、3个月还，后来我没钱，一直没有还。2018年合同到期后我也没有还钱，吕某就让我们又重签了一次合同。期间我又借了吕某几万，最后在合同上签了个25万，2018年6月份的时候，我资金不够周转，又向吕某借了10万元，这次没有抵押，我给吕某写了一张借条，利息是3分，扣除了两个月的利息，给了我94000元。8月底的时候我的资金还是周转不开，又向吕某借款7万元，他让我打了75000元欠条。我总共借了425000元，给他还过45000元。 2016年用假房产证作抵押向西关的李某二借款20万。 2017年3月份，我酒水生意资金周转不过来，我和我女婿的一个叫韩文华的朋友说起想借钱周转，后来过了几天，韩文华领着一个叫张某一的盂县人和一个叫石某的石家庄人找我，我和他们说想借200多万，张某一说能借给你150万，但是必须有抵押，利息是每个月2.5万元，我说我在XX小区有个底商，总价值300多万，我已经付了200万，他们说行，然后就回去准备钱，让我准备底商手续。然后我就找开发商老板说：我想贷款借钱，需要开一份销售合同，等我借上钱可以还一部分房款，郭某说行。过了几天，我找到郭某和会计，他们同意后给我开合同，我让合同上写上石某的名字，我借的是人家的钱。开发商就给我开了一份合同，然后我还想让开发商给我开一张200万的收据，但被拒绝了，没办法我就自己在网上做了一个章，自己伪造了一张235万的收据。办完后我就叫张某一和石某回来办手续，他们回来看了我的手续，将150万分两笔打给我，我将自己伪造的一张100万元的收据给了石某，我们签了合同办了手续。我付了1年多的利息给张某一，是通过网银转账。底商是我的，但是尾款没有结清，底商价值300多万，我只付了60多万。收据是我在百货店买的，章是网上刻的，快递回来的。 我现在总共欠债1千多万，其中汇民银行235万，盂县农商银行54万，浦发银行太原分行50万，盂县商业银行220万，个人：李某三20万，韩某152万，吕某38万，石某150万，李某四95万，稽某17.5万，贾某一50万，二子25万，李某五20万，还有一些我想不起来了。其中韩某的152万是用XX小区1号楼3单元1301房产证和XX小区5号门市抵押，XX门市是签了售房合同书。吕某的42万（还了4万，剩余38万）是用XX小区1号楼3单元1301房产证抵押，石某150万是XX小区4号门市抵押，签了售房合同书。李某四95万是用XX小区1号楼3单元1301房产证抵押，贾某一50万是用XX门市具体当时几号记不清了，二子25万是XX小区门市抵押，具体几号记不清了。李某三20万和李某五20万是借条。稽某是以×××斯巴鲁汽车和车辆手续、行驶证抵押。XX小区房产证抵押给李某四是真的，其余都是用我在网上联系做假证做的，XX小区门市手续都是假的。抵押给稽某的车辆登记证书是假的，我在网上联系做假证的给办的，行车证是真的。XX小区门市的售房合同书有两份是通过XX小区开发商郭某办理的，郭某告诉贾某、秋丽给我办理的，在售楼部给韩某、石某办理的。贾某一是做的假协议，二是是我在借条上写了一下关于XX小区门市是我的，完后我没有提供协议。 我购买过XX小区4、5号门市，我给了郭某60多万，剩余240万没给，一直欠着。2018年10月份我与郭某协商我购买门市的60万用于给别人还钱，让郭某兑给别人，顶给赵某60万。 我的XX小区1号楼底商1单元的收款收据235万元、100万是我做的假的，XX房地产公司财务专用章是我在网上联系做的假证，花了70元。韩某的XX小区收款收据1712800元是真的，是财务人员贾某开的。 我让郭某给办的XX小区门市手续时，我跟他说我要用个钱，已经和别人说好了，你给我开上一份门市手续，我用一下门市手续抵押，等还了钱就拿回去了，郭某就安排贾某办理。我跟郭说借上钱了门市还欠你钱，我给你打个钱，郭某说给打50万，后来我借上钱给他公司账户打了20万，打款时间就是韩某给我打了100万后。 2013年、2014年左右定的购买郭某4、5号门市，大约需要300万，我给了20万到公司农商银行账户。门市盖好后郭某问我要钱，我没有钱，我在此期间经营化妆品生意，就免费给郭某做了130万的化妆品活动，跟他说房款以后再给，往后推一推。我和郭某是一个村的，朋友关系，汇民银行贷款他公司担保。 我向韩某、吕某、石某、稽某借款都是以五粮液门市资金周转为由，向他们借的钱我用于归还之前我欠别人的钱，银行利息，他们个人的利息，具体情况我记不清了。韩某月息3分，吕某也是3分，石某月息不到2分，稽某借条上没有写利息，口头协定月息1毛。 我的斯巴鲁越野车抵押给稽某后，被太原XX车贷扣走了，因为我在2017年夏天我向XX车贷借款14万元，每月利息加本金还5000元，当时把我的车辆登记证书、车钥匙抵押给该公司，他们在我的车上安有定位器。到了2018年7月份左右，我无能力归还本金和利息，12月份左右，我接到稽某的电话说车不见了，后来太原XX公司告诉我他们把车扣了，让我还钱处理，我也没钱处理。 我与郭某个人没有账务往来，我向XX公司购买XX小区住宅楼门市共交了68万。到了2018年11月份，我欠赵某钱给不了，就用XX小区房款顶了一套住宅楼、2个车库，算下60万，现在XX公司还欠我8万。2018年11月份我把剩余的8万顶了武某1万元借款，顶了武某一7万，现在还欠武某一1万左右。 我用XX小区房产证抵押给李某四是2017年，我老婆高某不知道。2018年4月份我用XX小区房产证抵押给吕某，当时我老婆高某在抵押协议上签了字。大约过了一个月，我向韩某借钱时，告诉我老婆说吕某的钱已经还了，问韩某借钱还需要房产证担保，需要她在借款协议上签字，她就同意并签了字。房产证我老婆没有见。2018年8月份，我向吕某借款该换条子了，我就和我老婆说韩某的借款我给还了30多万，已经把房产证拿回来了，现在还得向吕某借个钱，需要用房产证抵押，还要她签字，她就同意了，在吕某的借款协议上签了字。我和高某2018年7月份离了婚，之后我们又和好了，只是没有办复婚手续。 辩护人提供如下证据：1、微信转账截屏11张，证明梁文弟向吕某转款81500元；2、物品抵顶明细，证实吕某从被告人门市上取东西抵顶47754.75元的事实；3、被告人梁文弟农业银行卡明细清单6张，证实被告人给石某转款2.5万元，给张某一转款12.5万元；4、被告人梁文弟建设银行卡明细清单13张，证实被告人给张某一转款575000元。5、被告人梁文弟手机微信截图11张，证实2018年8月到10月向张某二转款45700元。 本院认为，被告人梁文弟以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处，盂县人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。被告人梁文弟主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人案发前已归还的利息应从本金中扣除，不应认定为合同诈骗的数额。辩护人辩护意见合理部分，本院予以采纳，但辩称被告人归还被害人的利息金额与本院查明的事实不符，本院按照依法查明的被告人已归还各被害人的利息金额，从其犯罪总金额中予以扣除。根据本案的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人梁文弟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2028年1月14日止。罚金于判决生效之日一次缴纳。） 二、被告人梁文弟退赔韩某473200元、吕某164746元、石某147.5万元、嵆某10万元。 （退赔款于判决生效后十日内一次缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李瑞英 人民陪审员  张虎牛 人民陪审员  赵秀红 二〇一九年九月十八日 书 记 员  韩小龙