河北省南皮县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0927刑初129号公诉机关南皮县人民检察院。被告人黄田庆，男，1988年1月26日出生，汉族，群众，高中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住云南省曲靖市麒麟区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2018年11月2日在云南省曲靖市被抓获后临时羁押，于2018年11月15日被南皮县公安局刑事拘留，于2018年12月21日被南皮县公安局执行逮捕。无犯罪前科。现羁押于南皮县看守所。辩护人杨中海，河北宏天律师事务所律师。南皮县人民检察院以南皮县院公诉刑[2019]104号起诉书指控被告人黄田庆犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南皮县人民检察院指派检察员王蛟、王贵宾出庭支持公诉，被告人黄田庆及其辩护人杨中海均到庭参加了诉讼。现已审理终结。南皮县人民检察院指控。被害人付某在南皮县经营家电批发生意中，通过微信认识一名靳姓商家，联系了一批海尔空调生意，但在付某于2018年4月10日早上6点20分付款20万元给靳姓商家提供的胡向前名下银行卡后，送货的货主缪某与微信上认识的田某联系，给南皮送海尔空调，送货司机韩某按货主缪某的要求，等自己收到货款后才能卸货，缪某未收到货款20万元，后经查证靳姓商家与“田某”系同一人。至此付某感觉被骗，遂向南皮县公安局报警。同案被告人兰波、张某1（均已判刑）按被告人黄田庆的指示，伪装后，于2018年4月10日6时38分39秒至6时41分03秒将胡向前名下20万元分四笔通过网银转账至袁某路名下后，从自助取款机取款2万元，而后又将剩余资金分多次分别取走，扣除部分手续费及提成款后，由兰波将所取款项存入被告人黄田庆的账户中，黄田庆在扣除19000元的提成款后，将该笔款项从黄田庆的账户转移到了张某3的账户，后又转移至林某2的账户中。被告人黄田庆对起诉书指控的犯罪事实均供认，且认罪。被告人黄田庆的辩护人的辩护意见：对于被告人黄田庆构成掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议。但具有从轻情节，主观恶性小，认罪态度好，自愿认罪，系初犯偶犯，平时表现好要求从轻处罚。经审理查明：被害人付某在南皮县经营家电批发门市，通过微信认识了一个自称是山东临沂的靳姓家电批发商，经双方磋商于2018年4月10日将175台海尔空调运抵南皮县，货到付款20万元；缪某在山东省临沂经营家电销售生意，通过微信认识了一个自称叫“田某”的人，称南皮县市场需要海尔空调，货到付款。随后缪某通过物流平台找到送货司机韩某从天津海尔仓库装好175台空调，按照田某提供的地址送货，并嘱附司机等自己收到货款后才能卸货。后经查证靳姓商家与“田某”系同一人。2018年4月10日早上送货司机韩某将空调运送到南皮县，由付某接货并清点了货物，付某按靳姓商家提供的胡向前的卡号，于2018年4月10日6时20分14秒通过手机银行实时到账的方式汇款20万元整。但真正的货主缪某未收到货款，至此付某感觉被骗，遂向南皮县公安局报警。被告人黄田庆指使同案被告人兰波、张某1（均已判刑），于2018年4月10日6时38分39秒至6时41分03秒，将胡向前名下卡号62×××97邮政储蓄卡中的20万元分四笔通过网银转账至袁春路名下卡号为62×××42的浦发银行卡，从自助取款机取款2万元，而后又将剩余资金分多次分别转入名为丁某上海银行2万元、曾枚邮政储蓄银行19900元、张新名下邮政银行130元、9800元，高翠名下邮政银行130元、19900元，陈某名下邮政银行130元、9800元。顾美名下邮政银行130元、8000元。张某2、田露名下盛京银行各130元、刘雪、郭敏名下邮政银行各130元。张守炎持袁春路名下该浦发银行卡在季某处POS机刷卡套现81300元，绑定的银行卡为季某名下卡号为62×××18的中国农业银行卡，根据银行交易流水及视频监控发现张某1伪装后多次用三级账户银行卡将上述赃款取走。扣除部分手续费后交给了兰波，兰波按被告人黄田庆的指示将该款存入黄田庆的账户中，随后黄田庆在扣除19000元的提成款后，将剩余的钱分四次转入张某3的账户共计171500元，后该笔款项从张某3的账户又转移至林某2的账户。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、被告人黄田庆的供述，主要内容：2018年4月10日那天，有个陌生人给我打电话，让我给帮忙转钱，给我10%的好处费。我不知道这些钱的来源，但我知道这钱来路不正，应是违法所得，这个陌生人和我聊天时说过关于网络赌博的事，我认识兰波，我联系的兰波给取钱，然后分了一部分提成款给兰波，我不认识张某1。这个陌生人通过我也联系上兰波，说兰波给我转一些钱，让我在收到后再给他转到陌生人提供的银行卡里。我不记得陌生人的微信号，具体卡号、开户名、转了多少钱都不记得了。不认识蔡某益和林某2。这样的事我干过不只一次，但具体几次记不清了2、同案犯张某1的供述，主要内容：我和兰波帮别人在银行卡里取过钱，按取钱的数额给我一定比例的好处费，我因为缺钱，就同意了。每次取钱，兰波都让我做伪装，戴帽子口罩，可以躲避监控。用POS机套现那次，是黄田庆一大早联系我和兰波说有一笔钱到了，数目比较多，然后兰波让我拿一张上海浦发银行卡去取钱，他开车送我去的，在一家工商银行ATM机取了2万元给了兰波，因为那张卡当天已达取款上限，兰波说回去做分流，分流的银行卡都是从网上购买的，分好之后再让我取。后来我按兰波分流的又取了几笔钱，到最后那张卡里还有8万多取不出来，兰波就问我能不能找POS机套现，我就找了POS机套现8万多元，给了兰波，总共19万多。我和兰波每人得提成款3600元。3、同案犯兰波的供述，主要内容与张某1的供述基本一致。张某1将20万元钱取出后，把钱给了我，我扣下好处费后将这些钱以现金汇款的方式汇给了黄田庆，我和张某1每人得好处费4000元。扣除手续费，我们俩每人得款3600元。黄田庆找的我让我帮他取钱，可以给好处费，我知道取的钱都是不正当来源的，怕别人认出，所以每次取钱都是戴鸭舌帽和口罩。4、同案蔡某益的供述主要内容：林某2我妻子的堂弟、张某3是林某2的母亲。张某3的卡是我让林某2帮我办的，留的手机号也是林某2的。当时往张某3农行卡上转入的十七万多，我认为是我网上赌博赢的钱。我后来用林某2的这张平安银行卡买了21万元的理财，林某2和张某3不知道我这笔钱的往来交易情况。我不认识黄田庆，也不认识付某和缪某，没有实施过诈骗行为。5、证人林某1的证言证实，林某2是我堂弟，张某3是我婶，她是林某2的继母。我是蔡某益的妻子，我丈夫平时经营鞋子服装贸易，我和他去平安银行办过理财业务，他用的什么卡我不清楚。6、证人林某2的证言证实：蔡某益是我的堂姐夫，2018年上半年我们在一起吃饭时，他让我用我的身份证给他办一张平安银行的卡，他说买理财。我没给他办过张某3的农业银行卡。我不认识黄田庆。7、证人吕某的证言证实：我是泉州晋江百捷中央华府平安银行社区支行的工作人员，平时主要为平安银行的客户理财。林某2这个客户我知道，2018年4月13日上午，一男一女来我们这，说刷卡买理财，身份证叫林某2，卡也是林某2的卡，我当时看着不象本人，他说照了好多年了，我也没多想，就按银行的操作流程给办理了。8、被害人付某的陈述，主要内容：我在南皮县经营家电批发门市，通过微信认识了一个自称是山东临沂的靳姓家电批发商，2018年4月9日，他说有一批海尔空调要卖给我共175台。我说可以，经商定每台1960元。他说让我先打20万元。于2018年4月10日早上，他给我打电话，说送空调的车到了寨子，让我和司机接上头并点清货，于2018年4月10日6时20分19秒，我用我名下卡号为62×××98的民生银行卡通过手机银行实时到账的方式给靳姓商家提供的账户胡向前名下卡号62×××97邮政储蓄卡汇款20万元整。我给他打电话说钱给他打过去了，他说让司机安排卸车，但司机说货主没收到钱，不能卸车，我再给姓靳某打电话，他也不接电话了。我感觉被诈骗了，向公安机关报警。9、证人缪某的证言，主要内容：我在微信家电群认识一个叫田某的人，4月9日中午，他和我联系说南皮需要一部分海尔空调，他让我给发货，货到付款，商定价格2050元每台，让我给送到寨子，我按他的要求，联系的司机运费我支付，将信息发给田某，我嘱咐司机等我收款后再卸车，结果快7点钟时，送货司机给我打电话，问货款到了吗，我说没收到不能卸车。司机将电话给库管，我一听是付某，我们之前也是在微信上认识的，原来没交易过。他说打过款了，打到胡向前的卡上了。我说你被骗了，赶紧报警吧。我帮他将胡向前的卡给挂失了，一查余额有5块钱，再给田某打电话也无法接通了。10、证人韩某的证言，主要内容：我通过配货平台找到一个货源，从天津仓库装海尔空调175台到南皮县寨子，货主是缪某，运费1400元，货到付运费。我大约半夜一、二点钟就到了寨子，在车上睡了会儿觉，姓靳某给我打电话，他说一会儿有人去接货，果然一会儿就来人了，清点后准备卸车，我说听货主的话，钱到了才能卸车，接货的叫付某，他给我出示了打款20万的记录，但我联系货主缪某，他坚称没收到钱。后来再给姓靳某打电话，就关机了。11、证人季某的证言，主要内容：2018年4月10日早上，我认识一个姓张的朋友给我打电话，问我有POS机吗，想套现用，老板着急。用他的银行卡在我的POS机上刷了两次，第一次1300元，第二次80000元，扣除银行费用，到我卡上80808.2元，我开车带他去农行取了80500元，他拿走了，银行扣了492元手续费。12、书证：人员信息查询表、办案说明一份、证人缪某提供的京东购物清单、被害人付某提供的与靳姓商家微信聊天记录截屏、胡向前名下卡号62×××97的邮政储蓄银行卡、袁春路名下卡号|62×××42上海浦发银行卡、季某名下卡号62×××18农业银行卡开户信息及交易明细、兰波名下卡号62×××10龙泉农商银行、黄田庆名下卡号62×××63农业银行卡、卡号62×××27招商银行卡、卡号62×××97民生银行卡交易明细、林某2名下卡号62×××33泉州平安银行卡、候亚男名下卡号62×××97泉州工商银行卡、蔡水益名下卡号62×××29泉州建设银行卡交易明细；无违法犯罪证明、在逃人员信息登记表、南皮县公安局出具的“4.10”南皮付某被诈骗案资金流向图；13、被告人黄田庆的辨认笔录：不认识蔡某益，也不认识林某2，但那个陌生人说那个帐户是他自己使用的，让我给他转钱也要我自己名下的帐户，他的口音就是福建一带的，和我的家乡话比较象，听他说话不会40岁；吕某对蔡某益的辨认笔录：证实系蔡某益在其所在银行办理的理财；证人季某对被告人张某1的辨认笔录；14、现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片；以上证据经开庭质证，被告人无异议，本院予以确认。本院认为，被告人黄田庆明知是犯罪所得赃款而将该笔资金通过他人伪装后频繁转出，严重妨害司法机关对上游犯罪的追查活动，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄田庆辩护人的辩护意见：被告人黄田庆当庭认罪，且系初犯的意见，本院予以支持，本院酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄田庆犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2022年2月1日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人黄田庆非法所得19000元予以追缴，返还被害人付某。（于判决生效后三十日内缴清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  张爱红审 判 员  石国庆人民陪审员  王素成二〇一九年九月十三日书 记 员  刘 帅