广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初85号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人陈金万，男，1984年12月11日出生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，个体司机，住贵州省兴义市。因涉嫌非法经营罪于2019年3月25日被田林县公安局刑事拘留，同年4月30日被田林县公安局依法执行逮捕。现羁押于田林县看守所。 辩护人张未，贵州天生律师事务所律师。 辩护人穆贵煜，贵州天生律师事务所实习律师。 田林县人民检察院以田检刑诉[2019]61号起诉书，指控被告人陈金万犯非法经营罪，于2019年7月11日向本院提起公诉，并经百色市中级人民法院指定本院审理。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于同年8月13日公开开庭进行了审理。田林县人民检察院指派检察员农班勇出庭支持公诉，被告人陈金万及其辩护人张未、穆贵煜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 田林县人民检察院指控，1.2018年12月8日，被告人陈金万在没有办理烟草专卖品准运证的情况下，驾驶贵Ｅ×××××车辆从云南省楚雄市运输一车烟叶往广西百色市靖西市，于次日在靖西市渠来服务区被查获。经过秤和鉴定，该烟叶重22290千克，为B3K等级烟叶，价值916119元。2.2019年3月4日，被告人陈金万在没有办理烟草专卖品准运证的情况下，驾驶贵Ｅ×××××车辆从云南省昆明市运输一车烟叶往广西百色市靖西市，于次日在汕昆高速公路服务区被查获。经过秤和鉴定，该烟叶重25280千克，为B2K等级烟叶，价值1039000元。同年3月25日，被告人陈金万主动到田林县公安局投案。上述事实，公诉机关当庭出示了举报记录表、立案报告表、检查（勘验）笔录、过磅单、先行登记保存现场笔录、证据先行登记保存通知书、抽样取证物品清单、专卖先行登记物品入库单、先行登记保存物品处理通知书、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移送清单、涉案犯罪案件移送书、案件移送告知书、车辆通行清单、抽样取证物品清单、烟草检测站检验报告、价格认证结论书、照片、公告、到案经过、犯罪前科查询、证明、机动车驾驶证及行驶证、户籍证明，以及被告人陈金万的供述笔录等证据，被告人陈金万违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，非法经营数额1955119元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。请求本院依法惩处。 被告人陈金万对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议,但辩解在被指控第一起事实中其不知运输的货物是烟叶，指控第二起事实的价值偏高。 辩护人张未、穆贵煜提出的辩护意见是，公诉机关指控第一起事实中，被告人陈金万不知运输的货物是烟叶，该行为不构成犯罪。对公诉机关指控第二起的犯罪事实、罪名没有异议，但认为被告人陈金万仅是运输行为，并未参与买卖或销售，不能以查获烟叶的价值1039000元来认定犯罪数额；被告人陈金万在违法犯罪中是从犯，且犯罪后自首，如实供述自己的罪行，要求法庭对陈金万从轻或减轻处罚，建议判处陈金万一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明： （一）2018年12月8日，被告人陈金万在没有办理烟草专卖品准运证的情况下，驾驶一辆车牌号为贵Ｅ×××××号重型半挂牵引货车（贵Ｅ×××××号重型仓栅式半挂车）从云南省楚雄市运输一车烟叶往广西百色市靖西市，同年12月10日在靖西市渠来服务区被百色市公安局查获。经过秤和鉴定，该烟叶重22290公斤，为B3K100%等级烟叶，价值916119元人民币。该涉案烟叶已被百色市公安局依法扣押，存放于百色市烟草专卖局指定的仓库进行保管。 认定上述事实，有以下证据证实： 1.车辆通行清单证实，被告人陈金万驾驶的车牌号为贵Ｅ×××××号车辆于2018年10月1日至10日通行记录情况，其中，2018年12月8日19：11时从楚雄收费站驶入高速路，12月9日19：02时从隆林进入高速路，12月10日02：23时出靖西收费站的情况。 2.照片证实，2018年10月10日，被告人陈金万驾驶的车牌号为贵Ｅ×××××号车辆在靖西市渠来服务区被百色市公安局查获非法运输烟叶的车辆及烟叶的情况。 3.过磅单证实，2018年12月10日，百色市公安局对查获被告人陈金万驾驶车牌号为贵Ｅ×××××车违法经营（运输）的427包金黄色的初烤烟叶进行秤重，经过秤，该车烟叶净重22.29吨。 4.百色市公安局扣押决定书、扣押清单证实，2018年12月10日，百色市公安局对查获被告人陈金万违法经营（运输）的427包22.29吨金黄色的初烤烟叶依法予以扣押的情况。 5.烟叶委托检验协议书、广西壮族自治区烟草质量监督检测站检验报告、田林县价格认证中心价格认定结论书（田价认定[2019]23号）、鉴定意见通知书证实，2018年12月20日，该检测站对百色市公安局于同年12月10日查获被告人陈金万涉嫌无烟草专卖品准运证运输的初烤烟叶22290公斤（22.29吨）进行抽样鉴定等级，检验结论为B3K100%；田林县价格认证中心依据相关规定对查获该批初烤烟叶进行价格鉴定，价值为916119元人民币，以及将上述烟叶等级检验、价格鉴定结论告知陈金万的情况。 6.公告证实，百色市公安局将2018年12月10日在百色市靖西市渠来服务区查获贵Ｅ×××××号重型半挂牵引车（贵Ｅ×××××号重型仓栅式半挂车）及车上载物品一车，因该物品无合法手续，已被依法扣押并于2018年12月13日在《广西日报》刊登公示货主认领的情况。 7.被告人陈金万供述，2018年12月8日，我在互联网“货车帮”平台上面看到装货的信息，说要到云南楚雄拉一批货约25吨到百色市靖西市区，我留下电话号码。当天下午，就有人来联系我，我开自己的一辆贵Ｅ×××××号重型半挂牵引车（贵Ｅ×××××号重型仓栅式半挂车）在楚雄市镇下高速（联系装货人指定的地方），开车到那个乡镇后有人过来把我的货车开走。过两、三个小时，他们把我的货车开回来给我，当时我的车已装了一车有22吨的烟叶，这些烟叶没有烟草经营许可证、准运证等手续，那个联系我装货的人通过电话联系我开车的路线，是从楚雄上高速，到贵州边界时下高速，从国道开到隆林县，当天19时从楚雄出发，张树兴一起跟我开车过来。12月10日凌晨2点钟，准备开到广西靖西市时，收货方的人还没有联系我，我不知道开到哪里，我就开到靖西的服务区停车休息时被百色市公安局查获了，在出入高速路收费站时我看了一下电子显示器，显示有39吨多一点，减去我货车车皮重18吨，应该货重21吨左右，这次我被公安机关查获后，我拨打货主的电话，但对方电话已关机，打不通，这次我没见过货主。 （二）2019年3月4日，被告人陈金万在没有办理烟草专卖品准运证的情况下，驾驶一辆车牌号为贵Ｅ×××××号重型半挂牵引货车（贵Ｅ×××××号重型仓栅式半挂车）从云南省昆明市运输一车烟叶往广西百色市靖西市，于次日在汕昆高速公路百色市右江区永乐服务区被田林县烟草专卖局和田林县公安局查获。经过秤和鉴定，该烟叶重25280公斤，为B2K100%等级烟叶，价值1039000元人民币。案发后，该涉案烟叶存放于由田林县烟草专卖局指定的仓库进行保管。 2019年3月25日，被告人陈金万主动到田林县公安局投案。 认定上述事实，有以下证据证实： 1.田林县烟草专卖局举报记录表证实，2019年3月5日16时32分，田林县烟草专卖局接到他人举报称有一辆车牌号为贵Ｅ×××××重型半挂牵引货车车上装有烟叶，已从云南省昆明市开往百色方向行驶，将于晚上21时左右途经的记录情况。 2.车辆通行清单证实，车牌为贵Ｅ×××××号车辆于2019年3月4日19时从曲靖收费站进入高速路，21：15时进入茨坝收费站，3月5日19：29时从隆林进入高速路，当晚22：51时出百色东收费站。 3.检查（勘验）笔录、照片证实，2019年3月5日21时34分至21时45分、3月6日15时20分，田林县烟草专卖局工作人员先后在G78汕昆高速公路永乐服务区、百色市烟草公司烟叶仓储中心、百色西江投资发展有限公司百色港大旺作业区过磅点对查获陈金万驾驶的一辆贵Ｅ×××××重型半挂牵引货车（贵Ｅ×××××，重型仓栅式半挂）及该货车上的烟叶进行检查、卸货、清点、拍照、过磅秤重、抽样，以及陈金万指认被查获烟叶秤重的情况。 4.磅码单证实，2019年3月6日，田林县烟草专卖局对查获陈金万驾驶贵Ｅ×××××重型半挂牵引货车上的烟叶进行过磅秤重，该辆货车上装的烟叶总重量为42700公斤，烟叶净重25280公斤。 5.田林县烟草专卖局先行登记保存现场笔录、证据先行登记保存批准书及通知书、先行登记保存物品处理审批表及通知书、专卖先行登记物品入库单证实，2019年3月6日，田林县烟草专卖局对查获陈金万驾驶贵Ｅ×××××号货车涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品进行登记保存；该烟草局批准对陈金万涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品初烤烟叶25280公斤予以登记保存，并将该登记保存情况告知陈金万的情况。 6.田林县烟草专卖局抽样取证物品清单证实，2019年3月6日，田林县烟草专卖局从查获陈金万涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草初烤烟叶25280公斤中抽样烟叶送检的情况。 7.烟叶委托检验协议书、广西壮族自治区烟草质量监督检测站检验报告、田林县价格认证中心价格认定结论书（田价认定[2019]8号）、送达回证证实，2019年3月8日，该检测站对田林县烟草专卖局、田林县公安局于同年3月5日查获被告人陈金万涉嫌无烟草专卖品准运证运输的初烤烟叶25280公斤抽样鉴定等级，检验结论为B2K100%；查获该批初烤烟叶价值为1039000元人民币，以及将上述烟叶等级检验、价格鉴定结论送达被告人陈金万的情况。 8.公告证实，田林县烟草专卖局将2019年3月5日在昆汕高速公路查获贵Ｅ×××××号（贵Ｅ×××××号挂）车上装有503件的烟叶，于2019年3月9日在《右江日报》刊登公示物主来接受处理的情况。 9.田林县烟草专卖局立案报告表（田烟立[2019]第6号）、案件处理审批表证实，2019年3月5日16时32分，田林县烟草专卖局接到他人举报一辆装运烟叶的贵Ｅ×××××重型半挂牵引货车将于当晚21时途经后经局领导审批而决定立案；因查获的烟叶共25280公斤、价值1039000元人民币，已达到刑事追诉标准，而建议将本案移送田林县公安局处理，并拟报田林县人民检察院的情况。 10.田林县烟草专卖局案件集体讨论记录、涉案物品移送清单、涉案犯罪案件移送书、撤销立案报告表、案件移送告知书证实，经田林县烟草专卖局集体讨论并于2019年3月25日将陈金万违法运输的25280千克初烤烟叶（用麻片包装的503包），以及涉案的案件调查报告、涉案物品清单、检验报告等有关材料移送田林县公安局立案处理并将案件移送田林县公安局处理告知陈金万的情况。 11.被告人陈金万供述，2019年3月4日下午，有一个17687166194的电话打给我说有一批烟梗（烟杆）需要运到广西百色市靖西市，问我愿不愿拉，我说好，他说等下会有人联系我。当天晚上6点多左右，我接到170××××1106的电话打到我尾数0240的电话上，这个人说他是货主，他叫我去昆明茨坝收费站，到收费站后他会告诉我怎么走的，于是我就驾驶一辆车头号牌为贵Ｅ×××××、半挂车号牌为贵Ｅ×××××的重型牵引车从曲靖出发开到茨坝收费站。我到茨坝收费站后就打170××××1106的电话，对方说让我到阿子营（地名），我开车到阿子营附近时，那个号码打我手机说路上有一辆灰色的长安牌面包车在路上等我，让我跟那辆面包车走。当晚10点多钟，我下高速路时见那辆里面有3个人的面包车停在路边，我靠边停车并下车和面包车司机交谈，那司机说让我去车上检查一下东西，等下给别人开去装货，我和他在面包车上等，装好货后他们才把车开来，当时我想觉得要是拉烟梗的话应该没必要搞得那么复杂，觉得他应该是叫我拉烟叶的，后我也不管那么多了就答应他和他在车上等。接着，面包车上的两个人就驾驶我的牵引车往前开，我顺着车灯光看去目测他们驾驶我的车往前开约1公里左右就停下来了。约过1个小时左右，他们把我的车开回到面包车旁，当时我就闻见烟叶的味道，那时我就知道他们装的不是烟梗而是烟叶，也没办得相关运输烟叶证件，但当时他们说给我8200元运费，其中200元是由我支付给信息部作为信息费，8000元是我得的运费，当时虽没有运输烟叶证件，但我觉得他们开这运费比较高，且这些货也不是我的，真的出事应该也不会把我怎样，之前我也拉了一车烟叶被百色市公安局查获后，公安机关也把我放了，我觉得这次即使被抓获应该也不会有事的，所以就明知是烟叶也拉了，之前那个170××××1106电话打过来说我可以出发了，货到才付款，我说好。当时对方说让我开车到离靖西高速路出口80公里时打电话给他，他会告诉我接下来怎么走，并提醒我要是等下有人问装得货没有，就让我说还没有装得，后我就开车上高速路往广西百色市靖西市方向走。我刚从茨坝收费站上高速路不久就有一个137××××7085的曲靖号码打过来问我开到什么地方了，并再次提醒我开车到离靖西出口80公里时打电话给他，还说等下有人问我装得货没有就说还没有，我说好的。过不久，之前17687166194的电话打过来问我装得货没有，我说没有，他还问我运费得没有，因为是他介绍的货物，我需要给他200元的中介费，但我的运费还没有得，所以说运费还没有得，等得到运费后再给他介绍费。5日晚21点多钟，我开着装有一车烟叶途经G78汕昆高速路永乐服务区时被烟草局和公安局的同志查获，并和烟草局的同志一起去过磅，经过秤，车辆毛重42700公斤，皮重17420公斤，烟叶净重25280公斤，也经田林县价格认证中心鉴定，这批烟叶价格为1039000元钱，我对此没有异议。3月25日，烟草局的同志叫我过来处理时告知我说这起案件已移送田林县公安局，我就和烟草局的同志一起过来处理了。 认定上述事实，还有以下证据证实： 1.到案经过证实，2019年3月25日，被告人陈金万主动到田林县公安局投案的情况。 2.犯罪前科查询、证明证实，在本案前，被告人陈金万无违法犯罪记录。 3.户籍证明、身份证复印件、机动车驾驶证及行驶证证实，被告人陈金万于1984年12月11日出生于贵州省兴义市；被告人陈金万具有A2类型车辆驾驶资格及贵Ｅ×××××号重型半挂牵引车和贵Ｅ×××××号重型仓栅式半挂车行驶资格等情况。 以上证据经法庭举证、质证，证据之间相符合并能互相印证，且合法有效，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人陈金万违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证、准运证而非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，总价值为1955119元人民币，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。本案事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈金万及其辩护人分别提出公诉机关指控第一起事实中被告人陈金万不知运输的货物是烟叶，该起不构成犯罪，以及被告人陈金万在第二起事实中仅是运输行为，并未参与买卖或销售的辩护意见，经查，被告人陈金万在公安机关对其的讯问笔录中供述“当时有人将我的货车开回来指定地方时我的车已装一车有22吨的烟叶，这些烟叶没有烟草经营许可证、准运证等手续，后我驾驶该车按联系装货人指定的线路行驶到广西靖西市的服务区停车休息时被百色市公安局查获。”也有公安机关、烟草部门查获被告人陈金万非法运输烟叶的车辆、烟叶等相关证据佐证，以上事实已客观地反映被告人陈金万在未办理经营许可证、准运证的情况下，明知他人非法经营烟草专卖品而帮助运输的主观故意，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第六条规定，明知他人非法经营烟草专卖品而为其提供运输的，应按非法经营罪的共犯追究刑事责任，因此，公诉机关指控被告人陈金万两次非法运输烟草专卖品的行为以非法经营罪论处，故被告人陈金万及辩护人上述辩解、辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。被告人陈金万辩解公诉机关指控第二起事实的价值偏高及辩护人提出公诉机关指控被告人陈金万第二起犯罪中不能以查获烟叶的价值1039000元来认定犯罪数额的辩护意见，经查，被告人陈金万帮助他人非法运输烟叶过程中被查获的烟叶已经相关鉴定机构根据《解释》第四条第（二）项“查获的复烤烟叶、烟叶的价格按查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算”及《广西壮族自治区烟草专卖局关于下达2017年度初烤烟平均收购价格、初烤烟调拨平均基准价格的通知》的规定而进行价格鉴定，因此，被告人陈金万的犯罪数额应以查获烟叶鉴定数额为准，故被告人陈金万及辩护人提出的价值偏高和辩护人提出不能以查获烟叶的价值1039000元来认定犯罪数额的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人陈金万犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述本案两起的犯罪事实，但在法庭庭审中对第一起事实予以否认，认为其不知运输的货物是烟叶，故本院不予认定被告人陈金万在第一起犯罪中有自首；被告人陈金万能如实供述第二起自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；辩护人提出被告人陈金万在本案中是从犯以及建议判处被告人陈金万一年以下有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第四条第（二）项、第六条的规定，判决如下： 一、被告人陈金万犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金60000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2025年3月24日止。） 二、被告人陈金万非法运输的47570公斤烟叶，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 邹 玲 人民陪审员 蓝 岚 人民陪审员 黄家忠 二〇一九年九月十九日 书 记 员 赵 慧