河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1623刑初472号公诉机关商水县人民检察院被告人党建伟，男，1974年5月17日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。2013年7月8日因犯诈骗罪被黄山市黄山区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2013年11月9日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年5月30日被商水县公安局刑事拘留；2019年7月1日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人刘新征，河南睿东律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉[2019]174号起诉书指控被告人党建伟犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭进行了审理。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉，被告人党建伟及辩护人刘新征到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控：2017年3月23日，在周口市川汇区大庆路一补习班教室里，被告人党建伟伙同肖某、王某、李某（均已判刑）冒充梅州市军分区领导，以营区改造、购买床铺、床垫等理由，对梅州市梅县区潘某实施电信诈骗，共骗被害人潘某人民币61500元。除去购买作案用手机、手机卡、银行卡等开销后，剩余赃款每人分11200元左右。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人党建伟以非法占有为目的，实施电信诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。建议判处被告人党建伟有期徒刑四年零四个月至四年零十个月，并处罚金人民币二万元。被告人党建伟对指控的犯罪事实供认不讳，并表示认罪服法，请求从轻处罚。辩护人的意见为：对公诉机关指控被告人党建伟犯诈骗罪不持异议。但是被告人具有自首情节，真诚悔罪，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。犯罪情节相对轻微，社会危害性不大。经审理查明：2017年3月23日，在周口市川汇区大庆路一补习班教室里，被告人党建伟伙同肖某、王某、李某（均已判刑）冒充梅州市军分区领导，以营区改造、购买床铺、床垫等理由，对梅州市梅县区潘某实施电信诈骗，共骗取被害人潘某人民币61500元。除去购买作案用手机、手机卡、银行卡等开销后，剩余赃款每人分11200元左右。2019年5月30日，被告人党建伟到商水县公安局投案自首。认定上述事实的证据如下：1、书证：被告人党建伟户籍证明，前科证明，安徽省黄山市黄山区人民法院刑事判决书（(2013）黄刑初字第00042号），商水县人民法院刑事判决书（(2017）商刑初字第625号），银行汇款凭证，到案经过；2、证人证言(1)证人肖某2017年3月29日、3月30日、5月5的供述与辩解：2017年3月15日左右，我和王某在周口建业森林半岛73号楼503房，打电话冒充军人骗了南阳一个老头9950元。当时我负责冒充当地消防队给唐河县一个乡政府打电话，说是消防队让乡里统计学校，消防队负责做消防宣传栏，然后再问乡里有没有认识的小施工队。不一会乡里让一个小施工队的老板给我联系，电话里我们谈了关于消防宣传栏的价钱后，我又让那个小老板帮我订购26张床，零售是2600元，给他的价位是2100元，后来王某冒充厂家接的门，一共骗那个人一万元，取钱时卡上只有9950元。退笔钱我找的眼镜用POS机刷出来的，他扣25个点，给我7400元，除去买卡等等开销，我和王某每人分了2700元。银行卡在眼镜那里放着，我掌握卡号，卡上有人打钱了，我给眼镜打电话说一共多少钱，晚上在焦黄路上一个闸附近找“眼镜”拿钱。这笔钱好像打邮政卡里面了。人家都喊他“眼镜”，20多岁，一米七多点，瘦瘦的，手机号经常换，带有近视镜，开一辆黑色凯美瑞轿车，经常换车牌，住在固墙街上银柜KTV北边十多米，从洗车的地方进去（向东），他在里面一个小区里住，我没进去过，具体哪一家说不了。上周四，我和党建伟、王某、李某在周口大庆路与育新街交叉口西北角三楼一个培训班里，党建伟压的广东梅州市客运站的门，冒充当地武警队说租车外出演练演习，最后想办法让大巴车的老板帮忙买床等等，李某转门、王某冒充厂家，最后一共骗了同一个人两次钱，-次31500元、第二次30000元。这个钱我开始联系的朱小光，没弄成。最后还是找的“眼镜”，当天下午六点“眼镜”把钱给我的。扣25个点，给了我46000元，我们四个每人分了11200元。(2）证人王某2017年3月28日、3月30日、5月5日的供述与辫解：2012年因诈骗罪被内蒙古赤峰市巴林左旗法院判处四年半，2016年2月10日刑满释放。我一共骗过别人两次钱。第一次上一周，肖某冒充南阳当地的军人给南阳一个搞建筑的打电话，具体他是怎么说的，我没有记住，之后肖某让对方帮忙定制高低床，然后把我的电话给那个搞建筑的人，之后那个人给我打电话，我冒充高低床厂家的人要求先把订金汇过来，之后那人给我们汇了1万元，我和肖某除去买银行卡和电话卡的费用后，一人分了两千多元钱。第二次是上周四，这一次肖某找了一个上蔡县崇礼乡孙庄村的一个小孩，具体叫什么我不知道，还有孙庄的党建伟。这一次是党建伟给广东梅州的一个搞工程的人打电话，先说给对方介绍工程干，取得信任后，又让这个人帮忙定制高低床，我还是负责卖床的，这一次我们骗了对方61500元钱，扣除其他费用后，我们每人分了一万一千多。今天我们正在打电话骗别人时，就被你们抓住了。(3）证人李某2017年3月29日、3月30日、5月5日的供述与辩解：有一天周日晚上，肖某和一个女的开车把我从固墙南边的驾校接到周口，当天晚上他把我安排到周口市五一路小学附近一个家庭旅馆里住。第二天（周一）早上八点十分左右他开车过来接到我以后，直接去周口市大庆路一个补习班里。去后我们开始实施诈骗，当时我和肖某是负责“压门”，当时商量的是压广西梧州、广东梅州运管处、客运站，那个女的负责“接门”，当天打了很多电话，但是都没成功。当天晚上肖某把我村的党建伟送到我住的那个旅社，同时给我一个白色的小手机，中间有点蓝色，里面有手机卡，只知道是个131开头联通号，肖某说以后用这个号联系。肖某有补习班的钥匙，我们去三楼后每人一个房间。第二天（周二），肖某开车过来接到我和党建伟，我们四个又去了大庆路那个补习班，每人一个房间，就这样我们四人连续干了几天，2017年3月23日我们压了一个广东梅州一个镇的运管处，运个压成功了，上午“转门”、下午“收门”，对方一共打了两次钱，第一次三万多点，第二次三万多点，两次合计六万二千元左右，具体钱数我真记不住了。钱是肖某用他自己另外小手机联系的人，不知道肖某找谁把钱刷出来的。周四晚上九点多肖某到宾馆把钱给我和党建伟了。钱我们四个平分的，每人得了一万一千二百元。我分的钱在我随身携带的农行卡里存着。3、被害人陈述被害人潘某2017年3月23日的陈述：2017年3月23日中午13时一个自称是军分区的人联系我说他们想建个操场问我能不能建？我说没有问题。14时左右他又打电话说野营部门明天要回来，但是床位不够，想买点床架，我在开会，不方便去购买，你帮我买30张床架，2100元一张，共计63000元人民币，厂家联系方式是156××××8320，今晚我把钱还你并和你签建操场的合同。后我用他给我的联系方式联系对方，对方称是黄经理，让我先付一半的钱，共31500元，并把账户告诉我。挂了电话后我联系到我弟媳吴雅丽，让她借31500元钱给我，后我到南口镇圩镇广东农村信用社通过柜台转账31500元，半小时后黄经理告诉我钱到账了。15时左右，自称是军区的人打电话说政委开会研究说还需要60张床垫，每张500元，你再帮购买，晚上一并给你。还是联系买床那个厂。随后联系了黄经理，黄经理说60张床垫共30000元，你转账过来。我联系我儿子潘尧坚，让其借30000元钱给我，后我还是通过柜台转账转给黄经理提供的账号上，半小时后黄经理告诉我钱到账了。17时左右我联系军分区那人，对方的手机关机，联系黄经理也提示关机，我就知道被诈骗了。我第一次转账账号是62×××57，开户人是吴雅丽。第二次是6217281712900084066，开户人是潘尧坚。对方账号是62×××98，收款人是刘国伟，开户行是武汉市汉阳支行。我共汇款61500元，自称军分区的人是个男的，联系方式是130××××0676。自称黄经理的人是个女的，联系方式是156××××8320。4、被告人的供述与辩解被告人党建伟2019年5月30日上午9时10分的供述与辩解：我来投案自首的。2017年我和肖某、王某、李某四人一起骗别人的钱了，我分了11200元。2017年3月份，具体日期我记不清楚了，有一天晚上肖某找我喝酒，吃过饭之后，他把我送到一个宾馆里住，当时李某也在那宾馆住，我俩一个房间，到了第二天早上，肖某开车过去接着我和李某后又接着王某，之后他把我们带到周口市大庆路一个补习班教室里，到那之后，肖某把他们作案用的手机、银行卡都拿出来了，并让李某在网上查信息，然后又给我一个手机，让我负责押门，王某负责冒充厂家，当天没有做成功；到了第三天，我们还是在哪个补习班教室内，这天我们做成了一起，是广东省梅州市的，我负责冒充梅州市军分区的领导，显示给梅州市一个客运站，说是租他们的车去旅游，然后让客车老板帮忙介绍一个施工队，当时好像给客车老板说的是部队篮球场需要整修，具体我记不清了。客车老板给我们一个施工队的电话，我和施工队的联系之后，先谈好业务之后，让他帮忙买床，并告诉施工队的人说我们之前合作的有一个代理商，在他那采购过，因为其他原因现在不联系了，让施工队老板帮忙在那采购一批高低床，之后李某负责冒充这个代理商，王某负责冒充厂家，他们怎么说的，我就不知道，我押的是3万，施工队老板把3万块钱打过来之后，我就不干了，肖某又和这个施工队老板联系了，这次是肖某押的门，又骗了这个人31500块钱，后来肖某分给我们每人11200块钱，说是扣除花销外平分的。我好像是对施工队的老板说购买20张高低床，规格我想不起来了，就记得是不锈钢的上下铺床，每张床不是2600元就是2800元。我冒充的是梅州市军分区的李科长。作案用的手机号是多少我完了，银行卡是王某负责的。干了这事之后，我就出去打工了，以为没事了，后来我听说他们三个判刑了，我就想我也跑不掉，就过来投案了。被告人党建伟2019年5月30日15时04分的供述与辩解：2017年3月份，我和肖某、王某、李某在周口市大庆路一个培训班里，诈骗了一个广东省梅州市一个施工队的老板，骗了61500元，我们四人平分的，除了买作案工具的钱之后，我们四人每人分了11200块钱。作案工具是肖某买的，有手机卡、手机和银行卡。我是负责押门的，李某负责查信息和转门，王某是负责厂家，肖某是负责取钱。我们骗的这笔61500块钱，是分两次打过来的，第一次我跟他要20张床，他打给厂家3万块钱；第二次是肖某负责押门的，跟他要床垫，他打过来31500块钱，加一起是61500块钱。我在第二次事件中没起啥作用，第二次骗的时候，肖某把手机给我要走了，他负责的押门，我在旁边屋里玩，就没参与。第一次和第二次骗的是同一个人，包括我和肖某两次押门，冒充的都是同一个人，当时用的好像是魔音手机。魔音手机可以变声，对方听不出来是两个人和他联系的，他听着都是同一个人的声音。第二次我不想再骗了，所以我不再押门了，所以肖某说他来押门，第一次跟对方要的是床，第二次要的是床垫，比较顺理成章，对方应该比较相信。被告人党建伟2019年7月2日8时55分的供述与辩解：2017年3月份，具体哪一天我记不住了，我和肖某、王某、李某一块干诈骗，手机、银行卡都是肖某准备的，让我负责押门，就是冒充部队领导，开始两天没干成，第三天干成一起，骗的是广东梅州的，我冒充军分区领导，先打给一个客运站的人，说是租他的车去旅游，然后让司机介绍一个施工的，建部队篮球场，后来有个施工的给我打的电话，说是有一个人介绍他施工，我就给他说部队建个篮球场，下午让他过去实地看一下，先让他预算一下多少钱，告知对方将来可以把预算做高一些，票开多一点，可以有回扣，让他下午过去签一下合同。下午之前，给施工方打电话，让他帮忙买床，把代理商的电话给他，李某冒充的代理商，王某冒充的厂家。我让受害人打的是3万，骗过来之后，肖某有冒充军分区领导，让对方打钱，当时我不知道多少钱，后来我才知道是31500元，最后总共分给我11200元钱。我们作案是在周口五一路附近的一个培训班。以前我只认识我兄弟媳妇王某，肖某、李某我都不认识，现在才知道肖某是固墙的，李某就是俺孙庄的。我以前一直在浙江，一年还不回来一趟，李某是我们村的我也不认识。我不清楚王某和肖某、李某是什么关系，我和他们三个一块儿参与的案件就那一起。之前，我以为没事哩，我在手机上查的，发现肖某等人的判决书上，认定的案件有我参与的那一起，另外，俺乡政府的人到俺老家，问我奶奶关于我的情况，我家人的情况，我就来投案了。我以前因为诈骗被判过刑，这次又参与了，是因为他们三个喊我喝酒，之后就把东西都拿出来了，就让我帮一下子忙。作案用的银行卡我不清楚哪来的，诈骗的钱怎么提出来的我都不清楚，这都是他们操作的，我不会问的。我参与广东梅州这一起诈骗后，我就去浙江了，给他们就没再干了。以上证据，经当庭质证、认证，证据间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人党建伟以非法占有为目的，采取隐瞒真实身份，虚构事实，以拨打电话方式对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人党建伟犯诈骗罪罪名成立。被告人党建伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人党建伟犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人党建伟在刑罚执行完毕后五年内再犯判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，依法应从重处罚。对辩护人符合事实，于法有据的辩护意见，予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，第六十五条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二第（一）条、第四第（二）条之规定，判决如下：一、被告人党建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2023年9月29日止）。二、责令被告人党建伟退赔受害人潘国昌人民币61500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郝春香审判员  李 裕审判员  史军霞二〇一九年九月三日书记员  李 巍