江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初428号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人刘煌康，男，1991年10月29日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍地江苏省南京市高淳区。被告人刘煌康因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日被刑事拘留（10月8日被羁押），2018年11月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人何海娟，江苏漫修律师事务所律师。被告人郭权，男，1990年4月21日出生，汉族，专科毕业，户籍地安徽省池州市东至县。被告人郭权因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日被刑事拘留（10月8日被羁押），2018年11月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人周毅，江苏陈全兴律师事务所律师。被告人杭鹏，男，1994年9月1日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍地江苏省南京市高淳区。被告人杭鹏因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日被刑事拘留（10月8日被羁押），2018年11月15日被逮捕。辩护人鲁忠，江苏迈图律师事务所律师。被告人李天宇，男，1992年6月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省洛阳市洛宁县。被告人李天宇曾因无证驾驶，被河南省洛宁县公安局行政拘留十日。被告人李天宇因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月14日被刑事拘留，2018年12月14日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉[2019]266号起诉书指控被告人刘煌康、郭权、杭鹏、李天宇犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院于7月26日立案受理，并依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员汪海曼出庭支持公诉，被告人刘煌康、郭权、杭鹏、李天宇及辩护人何海娟、周毅、鲁忠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：1.2018年9月至2018年10月，被告人郭权纠集被告人刘煌康、杭鹏、李天宇等人，租赁苏州市吴中区东吴南路147号阳光生活广场49幢107室作为办公场所，先电话联系网络资源持有人至公司洽谈。后各被告人相互配合分别冒充中介方经理、买家、技术员等身份，与被害人签订虚假的互联网资源所有权转让三方协议，在取得被害人信任后，虚构被害人所有的互联网资源存在缺陷、需要支付高额费用予以解决方能进行交易的事实，以提供互联网服务的名义，骗取被害人款项合计人民币170000元。其中，被告人李天宇明知被告人郭权等人实施诈骗，仍提供本人的银行卡供其使用，帮其取现。（1）2018年9月20日，被告人刘煌康、郭权，利用上述方式，骗取来自浙江省舟山市普陀区被害人李某甲人民币5000元。（2）2018年9月26日，被告人刘煌康、郭权，利用上述方式，骗取来自浙江省浦江县被害人郑某人民币3000元。（3）2018年9月25日、26日，被告人刘煌康、郭权、杭鹏，利用上述方式，骗取来自浙江省杭州市余杭区被害人毛某人民币36000元。（4）2018年9月25日，被告人刘煌康、郭权、杭鹏，利用上述方式，骗取来自江苏省南京市建邺区被害人王某甲人民币46000元。（5）2018年9月26日，被告人刘煌康、郭权，利用上述方式，骗取来自浙江省宁波市北仑区被害人杨某人民币7000元。（6）2018年10月2日，被告人刘煌康、郭权、李天宇，利用上述方式，骗取来自河北省石家庄市被害人曹某人民币35000元。（7）2018年10月2日，被告人刘煌康、郭权，利用上述方式，骗取来自四川省大邑县被害人吴某甲人民币38000元。公安机关在上述场所查获该公司印章、笔记本、人民币40元、《国家互联网应急中心》审核材料等物品；在被告人郭权驾驶的苏Ｅ×××××轿车上现金人民币1400元；在被告人杭鹏驾驶的苏Ａ×××××轿车上查获现金人民币23515.5元等物品。被告人杭鹏、李天宇归案后如实供述自己的罪行。2.2017年至2018年，被告人刘煌康伙同他人，采用上述相同的方式，在苏州工业园区、苏州市吴中区、苏州市相城区等地实施诈骗，骗取被害人款项合计人民币562100元。具体分述如下：（1）2016年10月至12月，被告人刘煌康伙同他人，利用上述方式，骗取来自黑龙江省哈尔滨市香坊区被害人李某乙人民币116000元。（2）2017年1月，刘煌康伙同他人，利用上述方式，骗取来自吉林省长春市南关区被害人迟某人民币30000元。（3）2017年3月，被告人刘煌康，利用上述方式，骗取来自浙江省杭州市西湖区被害人吴某乙人民币19000元。（4）2017年4月至5月，被告人刘煌康伙同他人，利用上述方式，在苏州市工业园区融安街18号晋合生活广场5幢501室，骗取来自上海市嘉定区被害人徐某人民币138000元。（5）2017年9月，被告人刘煌康伙同他人，利用上述方式，骗取来自辽宁省大连市金州区被害人王某乙人民币38500元。（6）2018年4月，被告人刘煌康伙同他人，利用上述方式，骗取来自上海闵行区被害人龚某人民币80000元。（7）2018年5月至6月，被告人刘煌康伙同何某(另案处理)等人，利用上述方式，在苏州市吴中区澄湖路888号恒润国际商务广场B座，骗取来自广东省广州市番禺区被害人余某人民币40000元。（8）2018年8月，被告人刘煌康伙同徐峰、陈某甲(另案处理)等人，利用上述方式，在苏州市相城区嘉元路618号南亚大厦10楼，骗取来自新疆乌鲁木齐市米东区被害人唐某人民币46000元。（9）2018年8月，被告人刘煌康伙同刘勇、沈某、尤超毅(另案处理)，利用上述方式，在苏州市相城区嘉元路618号南亚大厦10楼，骗取来自山东省德州市德城区被害人荣某人民币18800元。案发后尤超毅退赔给被害人荣某人民币18000元。（10）2018年8月，被告人刘煌康伙同沈某、唐源(另案处理)等人，利用上述方式，在苏州市相城区嘉元路618号南亚大厦10楼，骗取来自江苏省泰兴市泰兴镇被害人史某人民币20800元。（11）2018年8月15日，被告人刘煌康伙同徐峰、陈某甲(另案处理)等人，利用上述方式，在苏州市相城区嘉元路618号南亚大厦10楼，骗取来自黑龙江省宁安市被害人胡某人民币15000元。被告人刘煌康、郭权、杭鹏、李天宇自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。在审理过程中，被告人刘煌康主动退出犯罪所得人民币4万元、被告人郭权主动退出犯罪所得人民币5万元。被告人杭鹏主动退出犯罪所得人民币2000元。上述事实，有被告人刘煌康、郭权、杭鹏、李天宇的供述，证人赵某、陈某乙、刘某、陆某、仲某、苗某、朱某、沈某、马某、何某、陈某甲的证言，被害人李某甲、郑某、毛某、王某甲、杨某、曹某、吴某甲、李某乙、迟某、吴某乙、徐某、王某乙、龚某、余某、唐某、荣某、史某、胡某的陈述，国际支付端口认证、互联通址，提取笔录、微信聊天记录及转账记录，银行卡交易明细，扣押笔录、扣押清单及扣押决定书，搜查笔录及搜查照片，互联网资源所有权出让三份协议，营业执照，公司印章，国家互联网应急中心审核材料，收据，户籍资料，发破案及抓获经过等证据予以证实，足以认定。关于被告人刘煌康的辩护人提出其系从犯的意见，经查，关于起诉指控的第一部分第一至六笔事实，被告人郭权、刘煌康的供述与微信聊天记录等证据能够相互印证，足以证明被告人刘煌康作为业务经理，虚构有买家购买网络资源，将被害人骗至公司洽谈，后分工协作配合骗取款项的事实；关于起诉指控的第二部分第一至六笔事实，根据被害人的陈述及被告人刘煌康供述及建设银行账户明细，刘煌康均参与实施诈骗且上述被害人所骗款项均汇至被告人刘煌康账户；关于起诉指控的第二部分第七至十一笔事实，根据被害人的陈述及同案犯的证言，能够证明被告人刘煌康冒充技术员或者经理等身份参与具体实施诈骗，综上考虑被告人刘煌康在上述参与诈骗中的具体分工、角色及所起作用等因素，应认定其为主犯，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杭鹏及其辩护人提出，被告人杭鹏不应对诈骗被害人毛某人民币36000元承担责任的意见，经查，被告人刘煌康、杭鹏等人的供述与被害人毛某的陈述及辨认笔录能够相互印证，能够证明被告人杭鹏明知“凤铝铝材”客户毛某系被告人刘煌康以虚构有买家高价收购网络资源骗至公司处的被害人，仍冒充经理前去接待，后由被告人刘煌康、郭权分别冒充技术员和买家诈骗款项人民币36000元，故对被告人杭鹏及其辩护人的意见，本院不予采纳。被告人杭鹏虽对其行为性质有所辩解，但对将被害人毛某接待至公司，后由被告人刘煌康、郭权进行诈骗的事实均予以认可，故不影响被告人杭鹏“认罪”的认定，但其在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯。本院认为，被告人刘煌康、郭权、杭鹏、李天宇共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人刘煌康诈骗数额达五十万以上，属数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑；被告人郭权、杭鹏、李天宇诈骗数额巨大，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人刘煌康、郭权均起主要作用，系主犯；被告人杭鹏、李天宇均起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人杭鹏、李天宇归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人刘煌康、郭权、杭鹏、李天宇自愿认罪认罚，可从宽处罚。据此，对被告人刘煌康、郭权依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条的规定；对被告人杭鹏、李天宇依照《中华人民共和国》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人刘煌康、郭权、杭鹏、李天宇还依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘煌康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2029年4月7日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、被告人郭权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2022年6月7日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）三、被告人杭鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2020年6月7日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）四、被告人李天宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2020年5月13日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）五、暂扣公安机关的犯罪工具予以没收，暂扣的款项予以发还各被害人；继续追缴各被告人犯罪所得，予以发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 嘉人民陪审员  曹丽萍人民陪审员  常 轩二〇一九年九月九日书 记 员  朱晓芳