河北省沧州市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0902刑初197号公诉机关沧州市新华区人民检察院。被告人刘俊飞，男，1983年11月22日出生，汉族，大学文化，户籍地：山西省晋中市左权县，捕前住：北京市昌平区，经商。2018年10月30日被北京市公安局通州分局马驹桥派出所抓获，10月31日被羁押于通州区看守所。2018年11月1日因涉嫌诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年12月7日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。辩护人曹金祥，河北浮阳律师事务所律师。辩护人回增亮，河北东方伟业律师事务所律师。沧州市新华区人民检察院以新华区院刑检刑诉（2019）128号起诉书指控被告人刘俊飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员刘宝利、曹世英、李芳菲出庭支持公诉，被告人刘俊飞及其辩护人曹金祥、回增亮到庭参加诉讼。现已审理终结。沧州市新华区人民检察院指控，2017年2月，受害人王某1与被告人刘俊飞在相亲网站MARRYU上相互认识。被告人刘俊飞在相亲网站上刊登的个人信息，以及主动加王某1为好友后所描述的个人信息，包括婚姻状况、学历、工作、房产均为虚假内容。被告人刘俊飞以这些虚假的外在个人条件对王某1实施欺骗，并取得王某1信任后，便以需要偿还房贷、车贷、欠款为由先后向王某1索要钱财246051.36元。实际这些钱财均被被告人刘俊飞用于日常消费娱乐，以及偿还个人贷款之中。公诉机关提供证据如下：被告人的供述，被害人陈述，证人证言，审计报告，协助查询财产通知书，支付宝转款明细，微信截屏记录，支付宝转账电子回单，银行交易明细，虚假信息，马某名下的房产资料，北京雅熙旭日科技有限公司注册信息，被告人刘俊飞与马某离婚协议书，在逃人员登记/撤销表，办案说明，抓获经过，临时羁押证明书，破案报告，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人刘俊飞在婚姻存续期间，以虚假身份信息骗取她人信任后，以恋爱为名向受害人以偿还房贷、车贷、欠款等理由骗取其合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘俊飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不认可。其向法庭提交了书面材料，主要称，他与王某1相识的MARRYU网站是交友网站，而非相亲网站。该网站非权威性政府机构平台，更新不及时，他注册后发现留言的有些是活人，有些是电脑机器人，他是抱着一些随缘的心态注册的，没把网站当回事儿。他毕业后确实在核工业部工作，与前妻就是在那时相识。他上传假的房产证是为了测试系统漏洞，随后就删除了。他取得王某1信任并非那些个人外在条件，他是通过现实交流取得信任的。他和前妻签署离婚协议，未办理离婚证，他个人注册的公司2018-2019未审核，但一直正常的纳税经营。公诉机关没有证据证明王某1不知道他身份的证据，王某1绑定了他的的手机银行、微信银行等，王某1可以随时登陆某看到他的个人信息、住址、紧急联系人、婚姻状况等，王某1向他转账，有一种原因是两人相亲相爱，不分彼此，同吃同住同花。2018年2月，王某1还给他5000元看病。他手机空间有仁光公司的劳动合同，王某1能看到他的个人信息。公诉机关说他虚构身份谈假恋爱，目的是骗钱，不合逻辑。关于认定的金额246051.36元，他认可是和王某1的资金往来，不认可是诈骗，其中有10万元是约会成本，应分担。他因为支持王某1开店还给其投资了约15万元，分手后王某1只认可7.9万元，因其他是现金，他朋友还曾给王某1转过2万元。24万应减去10万消费再减去7.9万王某1认可的投资，还剩5.1万，可把这部分当成是对王某1蛋糕店的投资。王某1给他花钱，有好多种可能，不可能是诈骗，公诉机关不能按照蛛丝马迹给他定罪。王某1也曾虚构身份，说自己是工行公务员，开过食品公司之类。两人发生矛盾后，王某1曾多次提出解决。二人的手机相连，他如果有诈骗动机，完全可以把微信聊天等证据毁灭。他根本看不到王某1的24万元，他的工作是智能屏幕、家居监控、大数据、智能生活、智慧城市。他与王某1之间的纠纷，属于民事纠纷，请求将他无罪释放，经济纠纷庭外调解，或者驳回公诉机关的原告起诉。其辩护人为其提出的主要辩护意见为：1、公诉机关指控的诈骗罪不能成立，刘俊飞没有非法占有的目的。其与王某1在2017年至2018年2月期间为恋爱关系，王某1处于帮助刘俊飞是自愿转账，后两人分手，王某1要求刘俊飞偿还，刘俊飞多次与王某1沟通，而非拿到钱后消失不见。两人恋爱期间，大多数消费由刘俊飞支付；2、刘俊飞未采用隐瞒真相的方法骗取王某1财物，其在婚恋网站上传假房产证的行为，是为了保护自身的安全，其也曾向王某1告诉事实，且刘俊飞为研究生学历，其自称单身是基于与前妻已签订离婚协议，并非故意有意隐瞒，主观无恶意；3、本案属于同居关系分手后的经济纠纷。王某1曾要求刘俊飞为钱款打欠条，因为刘俊飞在此期间也付出很多钱款，因此不同意打欠条，双方协商不成，王某1曾在北京市报警，但警方以经济纠纷为由没有立案处理；4、本案主要证据“微信截屏”有重大瑕疵，造成案件证据不确凿，事实不清楚，指控被告人的诈骗罪不能成立。经审理查明，2017年2月，被害人王某1与被告人刘俊飞在婚恋网站MARRYU上相互认识。被告人刘俊飞明知自己尚未进行离婚登记，仍在该网站上刊登虚假个人信息、房产信息，其加王某1为好友后所描述的个人信息，包括婚姻状况、学历、工作、房产均为虚假内容。被告人刘俊飞以这些虚假的外在个人条件对王某1实施欺骗，并取得王某1信任后，便以需要偿还房贷、车贷、欠款为由先后向王某1索要钱财246051.36元。实际这些钱财均被被告人刘俊飞用于日常消费娱乐，以及偿还个人贷款之中。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、被告人刘俊飞的供述，证实他是北京雅熙旭日科技有限公司法人，在山东经济学院上的自考，是个民办的二本学校。2006年至2008年在北京大学旁边的博雅培训机构培训的北京大学光华管理学院的硕士结业证书。毕业后先在一个公司上班，然后去了工信部一个具体什么部门记不清了，负责干部档案梳理工作，应该是个合同工，之后和他人合伙做净水器，之后去了北京仁光科技公司上了一个多月的班，到了2016年就辞职了，然后和公司的一些经理合作，拉客户，相当于中介，公司名称叫北京雅熙旭日科技有限公司。他跟王某1是通过相亲网站“marryu”相识的，应该是他先加王某1为好友的，他在网上登记的信息介绍自己北京有车有房，房产证是找中介PS给做的，他是户主，地址是顺义区，他告诉王某1自己是北京仁光科技有限公司总监，他这个职务干了有一个半月。他俩从2016年10月份左右通过网站认识，之后差不多每周都见面，到了2017年3月份，确立了男女朋友关系，时间不长王某1在沧州火车站附近开了一个蛋糕店，他俩就互相北京、沧州的来往。都互相转过钱给对方，王某1给他转过20多万，他给王某1转过10多万，到了2018年春节，因为王某1性格原因，他提出分手，王某1也同意了。到了2018年3、4月份，王某1去北京找他想和好，他不同意，王某1就提出说其花钱多，让他给补偿，写借条，后来他俩在北京见面谈，也没谈好，后来王某1就一直找他要钱，他也没给，一直到被抓。他是2011年和前妻结婚，2013年5月8日签订离婚协议，因为中间牵扯到孩子、家产所以拖到2018年4、5月份办理离婚登记。因为跟前妻感情不再了，所以他是奔着跟王某1结婚目的谈对象的。他的好几张卡都在王某1处，他跟王某1说他信用卡欠钱了，车贷、房贷到期了，让王某1给他钱还车贷和房贷，而且他也帮王某1还过信用卡。汽车是贷款买的福特锐界，2016年7月份他在北京买的，当时他交了25万现金，贷款了10万，总价50多万，车贷每月还13000元左右。房贷是2016年他在熊安新居白沟的北京密码小区买的一套房子，当时交了13万多，总房价是26万，剩余的钱要1年内交清，他向王某1要了累计大概7、8万还房贷。这7、8万他还了部分信用卡，玩游戏（星舰帝国）刷信用卡花费了一部分。王某1给他还信用卡，少数直接还到信用卡上，多数是把钱打到支付宝，他自己再还，车贷也是王某1给他打到支付宝。王某1给他转的钱，他一部分还了信用卡、车贷，一部分大概10多万充值游戏了，一部分大概6、7万他俩共同消费了。他前妻叫马某，河北邢台人，在中国银行总部软件中心工作，住金域华府小区。他和马某共同拥有一套坐落昌平区金域华府10楼802的房子，房产证写的是马某名字。他所指的两套房，指的是金域华府和河北的北京密码小区，都在马某名下，金域华府的房贷是马某还，用他的钱还过1、2期房贷，北京密码小区马某给他钱，他支付了首付，后期因政策原因不能盖了，他偿还过一期贷款，后期房款是否偿还，他就不清楚了。车是福特锐界和马某的宝马mini，福特锐界在他名下，他支付了首付25、6万左右，之后车贷由他偿还，马某还过4、5期，也给过他钱来还车贷。他在网站登记的是未婚，当面没谈过婚姻状况。他不知道如果告诉王某1自己没离婚，王某1是否还会跟他谈恋爱。他和王某1认识后，主要经济来源一份是跟仁光科技公司以及其他公司招揽业务，一部分是净水器的客户收入，还有其它收入记不清了。他2007夏天投资了5万元做了一个微商项目，后来对方给了2万元货物，还欠他3万。他认识王某1后，因为精力有限，主要收入来源于马某分割财产是对方欠的100万，马某把钱打到他的微信、支付宝，尾号4056的工商卡中，他还有其它招商、光大等银行的信用卡。他和王某1交往期间，他共花了15万左右，花销99%是由他来支付的。他从王某1处得到的钱款，主要用于王某1蛋糕店店面经营、王某1个人花销以及两人共同花销，王某1的蛋糕店工商登记只有王某1的名字，但是他实际参与了蛋糕店的投资和经营，蛋糕店是属于他和王某1共有，他给王某1转过8万元投资蛋糕店，现金给了5、6万元。他名下的北京雅熙旭日科技有限公司目前正处经营，每年20万的年收入。2、被害人王某1的陈述，证实她来报案，她被刘俊飞骗了24万左右的现金。2017年2月份，刘俊飞在相亲网站（MarryU）加她为好友，双方互相了解了对方的信息，她看到刘俊飞显示未婚，几天后，刘俊飞提出见面，说因为岁数都不小了，如果合适，双方就谈朋友。当时她也住在北京，刘俊飞就开着一辆白色福特汽车（冀Ｂ×××××）来与她见面，双方一起看了电影，后来就一直以男女朋友相处了。然后刘俊飞告诉她，其是山东上的本科，是北大研究生、单身、公务员，2003年至2006年期间在工信部上班给一位领导当秘书，后来领导被审查，他就辞职不干了。当时有北京户口，两辆车，一辆宝马mini，一辆白色福特SUV，北京一套房子，河北一套房子，自称是北京仁光科集团有限公司任总经理。刘俊飞说他每月还房贷、车贷需要五六万元，月收入在四万到十万不等，包括公司的工资加上外接的项目。到了3月份，刘俊飞自称有关系可以在雄安新区买房子向她借钱30万，她说没钱就没借，两人为此还吵架了。4月份她开始在沧州租房子做生意，4月15日刘俊飞说其在新加坡了需要花钱，回国后还房贷也需要花钱，让她给凑10万，她说没那么多，就用支付宝给刘俊飞转了2万元，4月23日，刘俊飞以同样的理由，让她再给凑8万，她凑了8万用支付宝给刘俊飞转过去了。5月7日刘俊飞以银行卡逾期为由向她要了1万元，她用支付宝给转过去了。后来刘俊飞以银行卡逾期或者房贷、工程款欠款为由一直向她借钱，她前后又借给刘俊飞21万元，这期间，刘俊飞给她打回来约有7.9万元左右。到了快过年时，刘俊飞答应来沧州找她，但后来不来了，她俩就在微信上吵架了，她生气提出分手。到了2018年2月17日她去邢台找刘俊飞，发现一女子陪着刘俊飞在医院输液，刘俊飞说和她已经分手了，那是别人给介绍的对象。然后她就走了，到了2018年2月25日左右，刘俊飞又说其看病没钱，又向她借了5000元，她心软通过支付宝给刘俊飞转了5000元。之后两人就不再怎么联系了，刘俊飞也不怎么回信息。之后她就要刘俊飞还钱，但刘说其的房子、车子都抵押了，看病都没钱。他俩后来约在2018年5月12日在北京见面谈，刘俊飞承认花过她的钱，但说没有24万这么多，刘说“我承认你给我转过13万，但是我给你转了7、8万，剩下的钱是咱俩的共同花销”，之后两人不欢而散。她之后去查了刘俊飞的工作，发现其所说仁光科技总经理是假的，公司也没有刘俊飞这么个人，她就一直向刘俊飞要钱，刘俊飞说欠钱，也不给打借条，没办法，她就来报警了。交往期间，她给刘俊飞325518.36元，刘俊飞给她转过79467元，刘俊飞总说是以结婚为目的谈恋爱的，结婚以后得一起面对困难，如果还不上钱就得惹官司，让她帮其。她和刘俊飞交往期间，总共见面十几次，花费1万多元，费用两人均担。刘俊飞总说其两套房、两辆车还不上贷款，自称在西二旗海淀区住，留过邮寄快递的地址是海淀区龙域中路融泽家园10号楼802，还用昌平区金域华府10号楼802发过快递，到了2017年底，刘俊飞说因为压力大把宝马卖掉了，海淀区的房子转让了，河北的房子交钱不让盖了。还给她发过一个劳动合同，是其是任光科技的销售部经理，发过一张房产证，显示刘俊飞在顺义区有房，但已经拆迁了，后来买的海淀区北五环的房，但因经济纠纷，没有房证。她与刘俊飞交往期间，没有同居，只是偶尔住酒店。刘俊飞在2017年12月份给她买过一部苹果8手机，但在2018年2月刘俊飞又拿走了她另一部苹果6S手机。2018年2月4日刘俊飞曾说来沧州，但后来说临时出差去邢台催账，而且生病住院了，给她发了一张住院单，她想去邢台找刘俊飞，但其不让去。她找到了邢台柏乡县中心医院，在刘俊飞病房看到一个女孩正在陪床，之后这个女孩就走了，刘俊飞说这是当地一个老板给他介绍的对象，她因此和刘俊飞大吵一架然后分手了。她自己个体经营了一家蛋糕店，刘俊飞没有提供资金用于蛋糕店经营，她也没有和刘俊飞共同经营过项目，没有使用过刘俊飞的信用卡。3、证人孙某的证言，证实坐落于顺义区的房产是她的，房产证登记的是顺义区中山北街西县社住宅楼4层2单402。是其丈夫2016年从仇朝晖手中购买后，转给她的，已经租出去了，不认识刘俊飞，这套房子也没有再买卖、无抵押、无债务纠纷。4、证人李某的证言，证实他是北京仁光科技有限公司售前部门员工。记得2016年3月份公司来过一个叫刘俊飞的男子，是市场部的普通员工，工作了两周左右就离开了，目前公司没有叫刘俊飞的人了。5、证人杜某1的证言，证实他是北京仁光科技有限公司法人副总经理，公司坐落于信息路22号上地科技综合楼2层，是2016年搬迁过来的。大概在2016年3月份，刘俊飞来公司应聘，是负责市场宣传的普通员工，工作了两周就辞职不干了。6、证人马某的证言，证实刘俊飞是她的前夫，2013年1月8日两人在西城区民政局登记结婚，2018年5月24日在海淀区民政局登记离婚。昌平区金域华府一期10-802室的房子，是2011年她个人支付首付款签订的购房合同，婚后由其个人工资卡支付贷款，刘俊飞未支付过该房贷款，2014年5月她与刘俊飞分居之后，刘俊飞再没给过她钱，她曾经给刘俊飞钱用于偿还刘俊飞信用卡及车辆贷款。坐落于白沟市的北京密码房产，是2016年11月28日刘俊飞代她办理的购房合同，当时首付10万左右，她给了刘俊飞9万元，余下一小部分由刘俊飞所有，之后贷款她没有偿还过，之后因为国家政策原因房子没有动静了，现在房子合同是她的名字，没有房产证。京Ｎ×××××是她婚前购买，福特锐界车是2016年购买的，刘俊飞支付了首付，共12期贷款，她也帮助刘俊飞偿还过车辆贷款，一共为刘俊飞偿还过10万左右的车贷。离婚后车辆所有权归她所有，但未办理过户。她与刘俊飞离婚时约定，金域华府房屋和京Ｎ×××××是她婚前财产归她所有，因为她当时给刘俊飞偿还了部分债务，所以约定婚后的福特锐界车与北京密码房产也归她所有，离婚时，她没有向刘俊飞支付过100万元。2017年1月1日以后，她曾经帮刘俊飞偿还过信用卡，是直接还的信用卡。不了解北京雅熙旭日科技有限公司的情况。2018年2月份，刘俊飞路过邢台医院救治，给她打电话说住院了，她就去看望了一次，当时有一个女人在刘俊飞房间陪同。7、北京市规划和国土资源管理委员会出具的查询结果，证实：未查到登记在刘俊飞名下房产登记情况，未查到顺义区太平小区10号楼二单元402房屋登记情况。8、河北华狮会计师事务所出具的审计报告，证实经审计2017年2月9日至2018年2月28日期间，王某1给刘俊飞打款共计17笔，合计金额为325518.36元，刘俊飞给王某1打款共计10笔，合计金额为79467元，双方往来余额为246051.36元。另附鉴定机构、鉴定人员资质证明及往来明细表。9、被告人刘俊飞的银行卡帐户信息、交易明细表，被告人刘俊飞、被害人王某2的转款明细及对应账单，被告人刘俊飞留在网站上的虚假信息截图，被告人刘俊飞与被害人王某2的微信聊天记录，刘俊飞邮寄的虚假地址快递单，北京市规划和国土资源管理委员会出具的证人马某名下查询结果，国家税务总局北京市海淀区税务局出具的刘俊飞名下北京雅熙旭日科技有限公司2016年1月1日至今的的纳税记录，北京工商行政管理局出具的北京雅熙旭日科技有限公司工商注册信息，北京市海淀区民政局出具的刘俊飞与马某的婚姻证明（2018年5月24日离婚），沧州市公安局新华分局的办案说明，北京市公安局通州分局马驹桥派出所出具的抓获经过，被告人刘俊飞的在逃人员登记/撤销表及户籍证明等证据。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘俊飞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人刘俊飞主张其无罪以及辩护人提出的无罪辩护意见，经查，刘俊飞在婚姻关系存续期间，在婚恋网站注册登记虚假的身份信息，假借婚恋之名，虚构了婚姻状况、收入、职业、房产等各种信息来取得被害人王某1的信任后，陆续以偿还房贷、车贷、欠款等理由，多次骗取被害人王某1财产，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人刘俊飞的各种辩解均无有效证据支持，且不符合逻辑常理，本院无法予以采信，其辩护人提出的无罪辩护意见于法无据，本院不予认可。河北华狮会计师事务所出具的审计报告对刘俊飞与王某1交往期间的资金往来进行了审计，审计材料包括了王某1的名下建设银行、浦发银行、广发银行、中信银行、平安银行、支付宝帐户，刘俊飞的工商银行、招商银行、光大银行、支付宝帐户，该报告对二人的资金往来进行了全面、合法、客观的审计，审计结果也与王某1陈述的交易过程相符，印证了刘俊飞的诈骗过程，故其审计结果能够作为本案诈骗数额的定案依据。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘俊飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。（罚金限判决生效后十五日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月31日起至2024年10月30日止。）二、责令被告人刘俊飞向被害人王某1退赔经济损失246051.36元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 李 智人民陪审员 张 琳人民陪审员 李开书二〇一九年九月十七日书 记 员 张安伦