天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0110刑初940号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人陈韦宏，绰号鱿鱼，男，1986年4月13日出生，汉族，初中文化，无职业，住址台湾地区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月3日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人韦波，绰号波仔，男，1987年7月20日出生，壮族，初中文化，无职业，住址广西壮族自治区柳州市柳江区。2008年1月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月；2008年11月因犯盗窃罪被判处有期徒刑八年，2013年10月25日被释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。被告人蒋小辉，绰号阿辉，男，1984年10月6日出生，汉族，小学文化，无职业，住址四川省绵阳市三台县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。辩护人吴爱菁，天津瑞宇律师事务所律师。被告人邱义翔，绰号光头，男，1987年5月1日出生，汉族，初中文化，无职业，住址台湾地区新竹县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月3日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人覃露新，绰号阿琦，男，1991年8月10日出生，壮族，初中文化，农民，住址广西壮族自治区来宾市武宣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。被告人覃锦山，绰号三哥，男，1966年2月12日出生，壮族，小学文化，无职业，住址广西壮族自治区柳州市柳南区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。被告人何花，绰号天天，女，1984年8月8日出生，汉族，小学文化，无职业，住址四川省绵阳市三台县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市第一看守所。被告人王辉，绰号小飞，男，1993年4月5日出生，汉族，高中文化，无职业，住址四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人戴明君，绰号阿名，男，1972年1月16日出生，汉族，初中文化，无职业，住址四川省绵阳市三台县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。被告人王奇，曾用名王巨龙，绰号阿年，男，1988年4月1日出生，汉族，初中文化，无职业，住址四川省绵阳市三台县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。被告人陈燕凤，绰号童童，女，1976年4月5日出生，汉族，中专文化，无职业，住址广西壮族自治区柳州市柳南区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市第一看守所。被告人任斯，绰号圆圆，女，1991年7月8日出生，汉族，中专文化，无职业，住址广西壮族自治区桂林市象山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市第一看守所。辩护人刘伟，天津益清律师事务所律师。被告人李彩红，绰号娟，女，1985年4月24日出生，汉族，初中文化，无职业，住址四川省绵阳市三台县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市第一看守所。辩护人李金键，天津行通律师事务所律师。被告人庾婕，绰号小艺，女，1988年12月8日出生，仫佬族，专科文化，无职业，住址广西壮族自治区桂林市七星区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人王欣，天津允公律师事务所律师。被告人张秀梅，女，1960年4月15日出生，汉族，初中文化，无职业，住址辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被取保候审，2019年1月11日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人林伟琪，绰号微，女，1993年11月1日出生，汉族，初中文化，无职业，住址台湾地区南投县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月3日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2018）868号起诉书指控被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、邱义翔、覃露新、覃锦山、何花、王辉、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕、林伟琪、张秀梅犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员黄晨出庭支持公诉，被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、邱义翔、覃露新、覃锦山、何花、王辉、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕、林伟琪、张秀梅及辩护人吴爱菁、刘伟、李金键、王欣均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月16日至2018年1月11日期间，台湾地区人“阿杰”（另案处理）伙同陈琦、余贤鑫（另案处理）在印度尼西亚共和国××岛市××.××／47ＢａｎｇｂａｎｇBendotStreet,Pecatu,SouthKuta,BadungDistrict,Bali80361处一别墅作为作案地点，先后招募被告人陈韦宏（台湾地区）、邱义翔（台湾地区）、韦波、覃露新、覃锦山、蒋小辉、戴明君、王奇、何花、张秀梅、陈燕凤、任斯、庾婕、王辉、李彩红、林伟琪（台湾地区）及李晨（台湾地区）、覃华军、李海鄂、郭举涛、蒙明堂、黄雅琪、廖菊芳（均另案处理）等人，先后到达该别墅内，经过培训后组成诈骗团伙。该诈骗团伙实施诈骗犯罪分为“一线”、“二线”、“三线”诈骗人员。“一线”诈骗人员通过事先设定的电信网络电话，冒充银行工作人员的虚假身份拨打诈骗电话，虚构被害人名下银行卡在异地透支未还、逾期不还将受到法律处罚的事实，取得被害人信任，再谎称能帮助被害人“报警”后将通话转至“二线”。“二线”诈骗人员冒充公安民警的虚假身份，了解被害人的家庭信息、存款信息等情况后，继续以被害人涉嫌刑事犯罪等理由对其恐吓，并适时诱骗被害人登录木马网站观看事先伪造的带有被害人头像照片的“通缉令”，强化被害人对“二线”诈骗人员的信任，再以“资金核查”的名义要求被害人以银行卡转账、支付宝转账、现金汇款等方式，将资金转入该团伙提供的所谓“安全账户”内。后根据被害人信任程度或钱款多少将通话转接至“三线”。“三线”诈骗人员冒充检察官的虚假身份，骗取被害人信任，提出需将被害人的银行卡或现金通过ATM机、网银转账等方式进行“资产核查”，从被害人处诱骗获取银行密码或网银动态密码后进行远端操控，致被骗钱款转入被告人提供的“安全账户”内。诈骗成功后，被骗钱款通过专业洗钱机构“水房”迅速层层转移，按相应比例发放工资和提成。该诈骗团伙由台湾地区“金主”通过违法渠道获取中国居民身份信息及联系方式，利用网络传输至上述地点内，“阿杰”接收信息后告知被告人“电脑手”陈韦宏，再由被告人陈韦宏将上述信息打印后交给该团伙内“一线”诈骗人员，供其拨打诈骗电话使用。该诈骗团伙由“阿杰”负责管理，被告人陈韦宏任“电脑手”，被告人邱义翔辅助管理，被告人韦波、蒋小辉、覃露新任二线兼任三线诈骗人员，被告人何花、覃锦山、陈燕凤、戴明君、王奇、庾婕、任斯、王辉、李彩红、林伟琪任一线诈骗人员，被告人张秀梅任厨师，提供后勤保障。该诈骗团伙的具体犯罪事实如下：1.2017年11月17日14时许，被害人连某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币49964元。2.2017年11月21日15时许，被害人刘某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币9800元。3.2017年11月22日10时许至23日14时许，被害人秦某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币94800元。4.2017年11月23日14时许，被害人张某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币59646元。5.2017年11月26日11时许，被害人刘某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币109600元。6.2017年11月26日15时许，被害人徐某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币6731元。7.2017年11月27日11时许，被害人冯某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币44200元。8.2017年11月29日8时许，被害人王某1被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币200771元。9.2017年11月29日11时许，被害人赵某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币6751元。10.2017年11月30日10时许至12月1日，被害人孙某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币200887元。11.2017年11月30日14时许至12月1日8时许，被害人王某2被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币5000元。12.2017年12月2日至3日期间，被害人冷某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币232851元。13.2018年1月4日10时许，被害人史某被该诈骗团伙采取上述手段骗取人民币92410元。该犯罪团伙共实施电信诈骗活动13起，共计诈骗人民币1113411元。公诉机关认为，被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、邱义翔、覃露新、覃锦山、何花、王辉、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕、林伟琪、张秀梅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用拨打网络电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈韦宏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人韦波、蒋小辉、邱义翔、覃露新、覃锦山、何花、王辉、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕、林伟琪、张秀梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻处罚或者减轻处罚。被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、邱义翔、覃露新、覃锦山、何花、王辉、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕、林伟琪、张秀梅到案后，能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人韦波曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、邱义翔、覃露新、覃锦山、何花、王辉、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕、林伟琪、张秀梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。被告人蒋小辉的辩护人陈述了如下意见：1.对指控其构成诈骗罪没有异议，但其系从犯，没有前科，应当从轻处罚。2.应当以其实际诈骗数额认定犯罪数额。3.其认罪态度较好，建议从宽处罚。被告人任斯的辩护人陈述了如下意见：1.被告人系从犯。2.其认罪、认罚，请求从轻处罚。被告人李彩红的辩护人陈述了如下意见：1.被告人系从犯。2.其系初犯、偶犯。3.其认罪态度较好。被告人庾婕的辩护人陈述了如下意见：1.被告人系从犯。2.被告人系初犯、偶犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年11月16日至2018年1月11日间，“阿杰”(在逃)伙同陈琦、余贤鑫(另案处理)在租用印度尼西亚共和国巴厘岛No.a1/47BangbangBendotStreet,Pecatu,SouthKuta,BadungDistrict,Bali80361别墅作为作案地点、办理电信网络使用手续，并通过陈琦获得台湾金主提供的作案资金及公关行为。“阿杰”先后招募被告人陈韦宏(台湾地区)、邱义翔(台湾地区)、韦波、覃露新、覃锦山、蒋小辉、戴明君、王奇、何花、陈燕凤、任斯、庾婕、王辉、李彩红、林伟琪、张秀梅及李晨(台湾地区）覃华军、李海鄂、郭举涛、蒙明堂、黄雅琪、廖菊芳（均另案处理)等人，经过培训后，组成诈骗集团。该诈骗集团由“阿杰”负责日常管理，邱义翔辅助管理，陈韦宏任电脑手，韦波、蒋小辉、覃露新、李海鄂、覃华军任二线兼职三线人员，郭举涛任二线人员，何花、覃锦山、陈燕风、戴明君、王奇、庾婕、任斯、王辉、李凤霞、李彩红、林伟琪、蒙明堂、黄雅琪、廖菊芳、李晨等人任一线人员，其中何花为一线组组长，覃锦山、林伟琪兼任二线，张秀梅任厨师提供后勤保障。2018年1月1日，李晨带领覃华军、李海鄂、郭举涛、蒙明堂、黄雅琪、廖菊芳离开该地点，前往以代世华为首的另一电信诈骗集团继续从事电信诈骗犯罪活动。该犯罪集团的作案手段为:由台湾地区金主(信息不详)等人通过违法渠道获取中国居民身份信息及联系方式，利用网络传输到集团内，由电脑手陈韦宏接收后传送到集团内一线成员,供其拨打诈骗电话使用。该集团实施诈骗过程中分为一线、二线、三线诈骗人员。其中，一线诈骗人员通过电脑手陈韦宏等人事先设定的电信网络电话，编造银行工作人员、公安局民警等虚假身份，按照接收的中国居民身份信息及联系方式向大量中国境内居民拨打诈骗电话。一线诈骗人员进行诈骗时，以被害人名下银行卡在异地透支未还、逾期不还将会受到法律处罚为由，使被害人信以为真，后向被害人提出帮助其报警，将通话转至二线。二线诈骗人员冒充上海市公安民警、队长等身份，了解被害人的家庭信息、存款信息等情况后，以其涉嫌其他犯罪等理由对被害人进一步进行恐吓，并在适当时刻诱骗被害人登录木马网站观看事先伪造的写有被害人基本信息的通缉令，加剧被害人的恐惧心理，强化对二线诈骗人员的依赖，后二线诈骗人员会以资金核查名义要求被害人以银行卡转账、网银转账、支付宝转账、现金汇款等多种方式，将资金转入该团伙提供的指定的账户内，达到骗取钱财目的。如被害人存疑或存款较多时，二线人员又以案件已经上报检察机关为由，帮助其转接至三线，继续配合诈骗。三线诈骗人员冒充检察官身份，利用被害人恐惧心理，进一步对被害人进行言语控制，提出需将被害人的银行卡或现金通过ATM机、网银转账等方式进行资产核查，后向被害人获取银行密码及网银动态密码进行远端操控，使被骗钱款转入提供的账户内。诈骗成功后，所骗资金通过专业洗钱机构迅速层层转移，后该团伙人员以绩效工资形式按照比例将赃款俵分。该集团的犯罪事实如下:1.2017年11月17日14时许，被害人连某在北京市朝阳区乘车时接到该犯罪集团来电，其分别冒充北京市东城区公安局民警、上海市检察院柯姓检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，诱骗被害人登录网站输入账户、密码并索要验证码后以远程操作转账的方式将被害人邮政储蓄卡内人民币49964元人民币转走。2.2017年11月21日15时许，被害人刘某1在北京市昌平区家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充工商银行信用卡管理中心工作人员、上海市公安局民警等身份，采取上述手段取得被害人信任，以索要验证码后远程操控转账的方式将被害人工商银行卡内人民币9800元转走。3.2017年11月22日10时许至23日14时许，被害人秦某在北京市怀柔区家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充北京市工商银行信用卡中心工作人员、上海市公安局徐汇分局周杰警官、经济犯罪侦查科李建军科长等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款的方式诈骗人民币共计94800元。4.2017年11月23日14时许，被害人张某在北京市朝阳区中建财富国际中心接到该犯罪集团来电，其分别冒充北京市公安局经侦支队刘涛队长、上海市徐汇区公安局经侦队长杨杰的身份，采取上述手段取得被害人信任，诱骗被害人登录网站输入账户、密码并索要验证码后远程操作转账的方式将被害人广发银行卡内人民币54974元及交通银行卡内人民币4672元转走。被害人合计损失人民币59646元。5.2017年11月26日11时许，被害人刘某2在北京丰台区接到该犯罪集团来电，其分别冒充工商银行信用卡管理中心工作人员、台州市公安局民警、人民检察院王正华检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以索要验证码后远程操控转账的方式将被害人两张工商银行卡内人民币109600元转走。6.2017年11月26日15时许，被害人徐某在北京昌平区接到该犯罪集团来电，其分别冒充工商银行信用卡管理中心工作人员、台江市公安局民警等身份，采取上述手段取得被害人信任，诱骗被害人登录网站输入账户、密码后，以远程操控的方式将被害人光大银行卡内人民币6731元转走。7.2017年11月27日11时许，被害人冯某接到该犯罪集团来电，其分别冒充福州市公安局台江分局杨警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以要求被害人现金汇款至指定账户的方式骗取人民币44200元。8.2017年11月29日8时许，被害人王某1在北京市朝阳区家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充北京市公安局经侦科民警、上海市公安局陈安军警官、科长柯汉民等身份，采取上述手段取得被害人信任，以索要支付密码、验证码等方式远程操控将被害人中国工商银行卡内人民币200771元转走。9.2017年11月29日11时许，被害人赵某在北京市城区家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充福州市银行工作人员、福州市公安局杨杰警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，向被害人索要银行卡转账验证码后，以远程操控的方式将被害人工商银行卡内人民币6751元转走。10.2017年11月30日10时许至12月1日，被害人孙某在北京市朝阳区上班时接到该犯罪集团来电，其分别冒充北京市经侦支队杨杰警官、王姓警官等身份，采取上述手段取得被害人信任，以索要支付密码、验证码及需进行资金审核向他人转账等方式诈骗被害人中国工商银行卡内人民币200887元。11.2017年11月30日14时许，被害人王某2在丰台区家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充工商银行信用卡管理中心工作人员、福州市公安局民警等身份，采取上述手段取得被害人信任，诱骗被害人登录网站输入账户、密码并索要验证码后，以远程操控的方式将被害人工商银行卡内人民币5000元转走。12.2017年12月2日至3日期间，被害人冷某在上海市黄渡镇亲属家做客时接到该犯罪集团来电，其分别冒充上海市浦东新区工商银行信用卡管理中心工作人员周敏、武汉市公安局新舟分局民警杨杰、人民检察院王正华检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，要求被害人通过支付宝转账的形式诈骗人民币13000元，后又要求被害人以银行卡转账及现金汇款的方式诈骗人民币40000元，后再次利用网络远程操作转账的方式将被害人农业银行卡内人民币179951元转走，骗取被害人冷某合计人民币232851元。13.2018年1月4日10时许，被害人史某在上海市宝山区真华路家中接到该犯罪集团来电，其分别冒充上海市公安局民警、武汉市公安局民警杨杰、人民检察院王正华检察官等身份，采取上述手段取得被害人信任，向被害人索要银行账户、密码及验证码，以网络远程操作转账的方式将被害人工商银行卡内人民币91000元转走，后诱骗被害人使用支付宝向提供的账户转账人民币1410元，损失人民币合计92410元。综上，该犯罪集团实施诈骗犯罪13起，涉案金额合计人民币1113411元。其中，被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、覃露新、覃锦山、何花、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、庾婕、张秀梅均于2017年11月17日前参与犯罪集团，涉案金额1113411元。被告人王辉、李彩红分别于11月24日、25日到达犯罪集团，涉案金额899201元，被告人邱义翔于12月初到达犯罪集团，涉案金额325261元，被告人林伟琪于12月26日到达犯罪集团，涉案金额92410元。上述事实有如下证据予以证实：（一）书证。1.天津市公安局指定管辖决定书、案件来源及抓获经过、印度尼西亚警方向我国公安部出具的印尼语文件及译本证实，2018年1月11日印度尼西亚警方在该国巴厘岛抓获陈韦宏、林伟琪、邱义翔、覃露新、覃锦山、蒋小辉、王辉、戴明君、王奇、韦波、何花、张秀梅、陈燕凤、任斯、李彩虹、庾婕，在现场查获手机、电脑、公民信息资料等物品，印尼向我国公安部通报该情况，公安部指定天津市公安局前往印尼交接，天津市公安局指定东丽分局对该案进行侦办。2.被告人基本情况、前科、无犯罪证明材料证实，被告人蒋小辉、覃露新、覃锦山、何花、王辉、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕、张秀梅基本情况及没有违法犯罪记录，被告人韦波系累犯。3.扣押清单、电子证据检查工作笔录及照片证实，扣押手机11部，Ipad18部、人民币1520元暂存于东丽分局，扣押光盘18张。4.诈骗剧本、被害人号码表、现场别墅内外照片、现场扣押赃物照片、出入境记录表、2017年12月份业绩表证实，被告人出入境记录，在印尼实施诈骗行为的剧本、被害人基本信息、作案地点情况及各被告人诈骗业绩情况。5.被害人银行卡交易明细、转账凭证、聊天记录、工作记录证实，被害人被诈骗财物银行转账及被告人诈骗过程中聊天记录情况。6.辨认笔录，同案犯之间相互辨认情况。（二）被害人陈述。1.被害人冷某陈述证实，2017年12月2日14时，我在黄渡罗家村82号接到自称是工商银行信用卡中心的工作人员周敏电话，说我于今年9月8日用身份证在武汉办的信用卡已经透支了，让我报警。后对方将电话转到武汉市公安局新舟分局自称是杨杰的警官，杨杰让我联系检察官王正华，说是帮我申请资金公证。随后王正华让我去银行操作。从2日14时到3日13时我一共将自己银行卡内总共232851元转入对方提供的账户里，后来才发现被骗。2.被害人史某陈述证实，2018年1月4日10时20分许，我接到自称是静安公安分局的电话，称我涉及一起洗钱案，之后对方将我电话转接到武汉警方的杨警官，后对方通过短信发给我一个网站链接，提出对我进行资产清查，让我到工商银行开通网银和Ｕ盾。我按照对方电话里的提示用手机对账户进行操作，之后我发现银行卡内资金被转走，共损失92410元。3.被害人连某、刘某1、秦某、张某、刘某2、徐某、冯某、王某1、赵某、孙某、王某2陈述证实，被该诈骗集团采取上述手段分别骗取人民币49964元、9800元、94800元、59646元、109600元、6731元、44200元、200771元、6751元、200887元、5000元，被诈骗方法与被害人冷某、史某陈述基本一致。（三）被告人供述。1.被告人陈韦宏供述，绰号鱿鱼，到达犯罪集团时间为2017年11月中旬。犯罪集团组织架构分工为一线、二线、三线、电脑手、负责人、后勤辅助人员，其在犯罪集团职责为电脑手。人员组成是负责人阿杰、邱义翔；一线有阿才、冬冬、阿强、阳阳、花花、小兰、小红、多多、乐乐、小雨；二线、三线有阿力、韦波、猴子（李晨）、阿旺（覃华军）、阿海（李海鄂）、阿涛（郭举涛）、阿蒙（蒙明堂）、阿青（黄雅琦）、阿芳（廖菊芳），还有一个做饭阿姨。诈骗流程：一线人员打电话，一线有两个剧本，第一种剧本是冒充工商银行信用卡中心的客服人员的，第二种是冒充对方当地公安机关的，这两个剧一起使用。二线也是冒充警察身份与对方进行沟通，三线人员冒充检察官。电脑手职责从电脑中打印出客户资料，提供给一线人员。二线觉得可能要骗成功的话，就通过软件把被骗人员的姓名身份证号码发给电脑手，电脑手做检察院的网站和被害人的逮捕证，然后和台湾方面联系做假网站和假的逮捕证，再通过聊天软件告诉二线，二线会告诉给被害人，让被害人登陆网址，看到自己的逮捕证。骗成功了二线、三线就会跟电脑手要银行卡号，联系台湾“水房”，“水房”会把银行卡号发过来，然后通过软件再告诉给二、三线的人。二、三线的人会让对方在假的网站上输入我们提供的卡号，把钱转过来。2.被告人韦波供述，绰号波仔，到达犯罪集团时间为2017年11月15日。其在犯罪集团职责为二线兼三线。3.被告人邱义翔供述，绰号光头，到达犯罪集团时间为2017年12月初。在犯罪集团职责为辅助管理人员。给团伙从台湾带过三次东西，分别是2017年12月两次，2018年1月7日一次。4.被告人蒋小辉供述，绰号阿辉，与覃露新、覃锦山、何花、戴明君、王奇于2017年11月16日到达犯罪集团。在犯罪集团职责为二线兼三线。5.被告人覃露新供述，绰号阿琦，与蒋小辉、何花、戴明君、王奇、覃锦山于2017年11月16日到达犯罪集团。在犯罪集团职责为一线兼二线。6.被告人覃锦山供述，绰号三哥，到达犯罪集团时间为2017年11月16日。在犯罪集团职责为一线兼二线。7.被告人林伟琪供述，绰号微，到达犯罪集团时间为2017年12月26日。在犯罪集团职责为一线。8.被告人何花供述，绰号天天，到达犯罪集团时间为2017年11月16日。在犯罪集团职责为一线组组长。9.被告人陈燕凤供述，绰号童童，到达犯罪集团时间为2017年11月16日。在犯罪集团职责为一线。10.被告人戴明君供述，绰号阿名，到达犯罪集团时间为2017年11月17日。在犯罪集团职责为一线。11.被告人王奇供述，绰号阿年，到达犯罪集团时间为2017年11月16日。在犯罪集团职责为一线。12.被告人庾婕供述，绰号小艺，到达犯罪集团时间为2017年11月17日。在犯罪集团职责为一线。13.被告人任斯供述，绰号圆圆，到达犯罪集团时间为2017年11月中旬。在犯罪集团职责为一线。14.被告人王辉供述，绰号小飞，到达犯罪集团时间为2017年11月24日。在犯罪集团职责为一线。15.被告人李彩红供述，绰号娟，到达犯罪集团时间为2017年11月25日。在犯罪集团职责为一线。16.被告人张秀梅供述，绰号阿姨，到达犯罪集团时间为2017年11月17日。在犯罪集团职责为厨师。上述证据，被告人之间供述就犯罪集团的成立时间，各被告人到达犯罪集团的时间，集团的组织架构，各被告人担任的职责，在组织架构中的地位，在诈骗犯罪过程中所起到的作用供述基本一致，能够相互印证。被告人的供述与被害人陈述、银行转账记录、聊天记录等书证就诈骗的手段、数额等均能够供证一致。上述证据均经当庭举证、质证，被告人及辩护人均没有异议且收集程序合法，作为认定事实的依据。本院针对控辩双方的意见，形成如下评判意见：一、对公诉机关未认定被告人之间组成犯罪集团的意见，本院认为本案在组织特征、犯罪手段、社会危害性上具有集团化特征，应当认定为犯罪集团。首先，本案被告人间形成了较为稳定的犯罪组织，有明确的组织者、领导者。组织架构清晰、层级分明，在“金主”、管理人员、电脑手、一线、二线、三线人员、后勤服务人员的架构构建上，各层级间纵向上层级分明，相互分工配合，各司其职，人员与岗位间相对固定，有相应的人员管理制度，各层级间细化工资报酬及奖励机制。其次，被告人有组织地通过诈骗犯罪活动获取经济利益，组织犯罪的目的明确，犯罪手段专业化程度较高。本案中被告人进行诈骗活动具有清晰的犯罪流程，每天由电脑手提供被害人的基本资料，由一线人员进行犯罪目标的锁定，后根据被害人的信任程度转交二、三线人员具体实施诈骗行为，最后由电脑手配合实际取得财物。犯罪手段的专业化体现在犯罪设备先进，具有专业的电信软件，专业化的制作虚假网站、植入木马程序，具有专业的洗钱机构。话务员诈骗方式严格的限定在组织提供的所谓剧本范畴内，犯罪手段固定、特征明显。犯罪目的的明确性体现在组织成立的目的为诈骗，就设备的准备、人员的招募与培训、组织架构的构建、人员管理制度、奖惩制度均围绕着网络电信诈骗而进行。其三，犯罪行为的社会危害性较大，根据组织内管理规定，一线人员每天拨打诈骗电话的次数有严格的规定及奖惩制度，拨打电话的频次较高，持续的时间较长，造成被害人损失财物数额特别巨大。二、对被告人蒋小辉辩护人陈述的应当以被告人实际诈骗数额认定犯罪数额的意见，本院认为应当以被告人参加犯罪集团期间该诈骗集团实施的诈骗数额认定为被告人的诈骗数额。根据各被告人到达犯罪集团时间至其被抓获期间实施的诈骗犯罪数额，认定各被告人的具体犯罪数额。其中，被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、覃露新、覃锦山、何花、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、庾婕、张秀梅均于2017年11月17日前参与犯罪集团，涉案金额人民币1113411元；被告人王辉、李彩红分别于11月24日、25日到达犯罪集团，涉案金额人民币899201元；被告人邱义翔于12月初到达犯罪集团，涉案金额人民币325261元，被告人林伟琪于12月26日到达犯罪集团，涉案金额人民币92410元。故辩护人该辩解意见，不予采纳。三、对公诉机关认定被告人邱义翔、何花系从犯的意见，被告人蒋小辉、任斯、李彩红、庾婕的辩护人认为其被告人系从犯的意见，本院认为应当根据被告人在犯罪集团中的犯罪地位和作用认定主从犯的标准。主从犯的认定标准，应当根据被告人在集团中所处的地位高低、发挥的作用大小加以判定。在犯罪集团中、集团各层级中具有管理责任，积极协助首要分子实施诈骗犯罪的被告人，在诈骗被害人财物过程中积极发挥诈骗作用，个人诈骗数额在犯罪集团中占比较大的被告人，应当认定为犯罪集团的主犯。对于在犯罪集团中被领导、雇佣、纠集的，犯罪地位和作用相对较小的被告人，可以认定为从犯。被告人陈韦宏担任电脑手，邱义翔具有管理职责，何花担任一线组组长，均具有管理职责，在集团中地位较高、作用较大，认定为主犯。本案其他被告人地位较低、作用相对较小，认定为从犯。四辩护人的意见，予以采纳。本院认为，被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、邱义翔、覃露新、覃锦山、何花、王辉、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕、林伟琪、张秀梅在境外组成犯罪集团，通过冒充司法机关工作人员，虚构事实，以拨打网络电话的方式骗取境内公民合法财物，其中被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、覃露新、覃锦山、何花、王辉、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕犯罪数额特别巨大，邱义翔、林伟琪犯罪数额巨大，张秀梅为犯罪集团提供后勤保障，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，应予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人陈韦宏、邱义翔、何花系主犯，根据三被告人的犯罪数额、地位和作用，分别予以处罚。其他被告人均系集团的一线、二线、三线话务员及后勤辅助人员，认定为从犯，应当减轻处罚。在从犯中根据其各自所处层级及在诈骗犯罪中的作用，一线人员的作用低于二、三线人员，张秀梅仅提供后勤保障，地位最低、作用相对最小，故在量刑中应当予以考量。被告人韦波刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。上述被告人归案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。各被告人具有《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款规定的冒充司法机关等国家机关工作人员诈骗、在境外实施电信网络诈骗、诈骗老年人的财物、利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接等技术手段实施诈骗的情节，酌情从重处罚。上述被告人具有在境外被当地执法机关采取限制措施的情形，本院在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款之规定，判决如下：一、被告人陈韦宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2028年3月2日止。）被告人何花犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2028年2月1日止。）被告人韦波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2025年2月1日止。）被告人邱义翔犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2025年3月2日止。）被告人蒋小辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2024年2月1日止。）被告人覃露新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2024年2月1日止。）被告人覃锦山犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2023年2月1日止。）被告人戴明君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年8月1日止。）被告人王奇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年8月1日止。）被告人陈燕凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年8月1日止。）被告人任斯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年8月1日止。）被告人庾婕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年8月1日止。）被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年2月1日止。）被告人李彩红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年2月1日止。）被告人张秀梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2021年12月5日止。）被告人林伟琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2020年3月2日止。）上述罚金于本判决书生效后十日内交本院。二、责令被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、邱义翔、覃露新、覃锦山、何花、王辉、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、李彩红、庾婕、林伟琪、张秀梅根据其犯罪数额与同案犯共同退赔被害人经济损失。（详见退赔清单）三、随案移送手机11部、ipad18部、电脑3台，予以没收；人民币1520元，按比例发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于振忠审 判 员  阎 喆人民陪审员  朱跃峰二〇一九年九月二十七日书 记 员  吴 伟退赔清单1.被告人陈韦宏、韦波、蒋小辉、覃露新、覃锦山、何花、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、庾婕、张秀梅共同退赔数额1113411元。（被害人：连秀云49×××××元、刘某19800元、秦某94800元、张某59646元、刘某2109600元、徐某6731元、冯某44200元、王某1200771元、赵某6751元、孙某200887元、王某25000元、冷某232851元、史某92410元）2.被告人王辉、李彩红与陈韦宏、韦波、蒋小辉、覃露新、覃锦山、何花、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、庾婕、张秀梅共同退赔数额899201元。（被害人：刘某2109600元、徐某6731元、冯某44200元、王某1200771元、赵某6751元、孙某200887元、王某25000元、冷某232851元、史某92410元）3.被告人邱义翔与陈韦宏、韦波、蒋小辉、覃露新、覃锦山、何花、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、庾婕、张秀梅、王辉、李彩红共同退赔325261（被害人：冷某232851元、史某92410元）4.林伟琪与陈韦宏、韦波、蒋小辉、覃露新、覃锦山、何花、戴明君、王奇、陈燕凤、任斯、庾婕、张秀梅、王辉、李彩红、邱义翔共同退赔被害人史某92410元。上述涉及数额单位均为人民币。本判决所依据相关的法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。四、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。五、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。六、《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。七、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。八、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。