南昌市青云谱区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0104刑初161号公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。被告人唐秋萍，女，1956年9月3日生，汉族，初中文化，无业。户籍地南昌市东湖区，现住江西省宜春市袁州区。2018年2月14日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局青云谱分局取保候审，2018年12月11日南昌市青云谱区人民检察院决定取保候审，2019年5月22日经本院决定逮捕，2019年5月29日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人肖斌、周庆旺，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉（2019）163号起诉书指控被告人唐秋萍犯诈骗罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人唐秋萍及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2013年至2014年，被告人唐秋萍在明知南昌市青云谱区井冈山大道以东花园宾馆以南"昌省属国用（2004）第01号"地块已被江西祥和园食品有限公司抵押，且也不能开发房产的情况下，谎称自己取得了南昌市青云谱区井冈山大道以东花园宾馆以南"昌省属国用（2004）第01号"地块的房地产开发权，诱骗被害人赵某投资入股并分红的形式骗取被害人赵某126万元。2014年1月14日被告人唐秋萍在收到被害人赵某126万元投资款之后就将该笔钱用于它用，并未将该款项用于房地产开发建设。2012年至2014年，被告人唐秋萍在明知南昌市青云谱区井冈山大道以东花园宾馆以南"昌省属国用（2004）第01号"地块已被江西祥和园食品有限公司抵押，且也不能开发房产的情况下，谎称自己取得了南昌市青云谱区井冈山大道以东花园宾馆以南"昌省属国用（2004）第01号"地块的房地产开发权，诱骗被害人万某1、被害人唐某投资入股并分红的形式骗取被害人万某124万元（立案前还剩6万元未归还）、被害人唐某18万元（立案前还剩10万元未归还）。2018年1月16日，被告人唐秋萍被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下户籍证明、银行流水等书证；被害人赵某等人的陈述；证人马某等人的证言；被告人唐秋萍的供述和辩解；文书鉴定等鉴定意见等。公诉机关认为，被告人唐秋萍以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物价值共计人民币142万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐秋萍辩称其没有诈骗，起诉书指控的事实不存在，事实不清。被告人唐秋萍的辩护人提出，1、唐秋萍主观上不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。2、唐秋萍客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的行为，不构成诈骗罪。3、本案中“受案者”未陷入错误认识，并基于错误认识处分自己的财产。4、即使构成犯罪，但犯罪结果地和犯罪行为地均不在青云谱区，故青云谱法院不具有法定管辖权。经审理查明，2013年至2014年，被告人唐秋萍在明知南昌市青云谱区井冈山大道以东花园宾馆以南"昌省属国用（2004）第01号"地块已被江西祥和园食品有限公司抵押，且也不能开发房产的情况下，谎称自己取得了南昌市青云谱区井冈山大道以东花园宾馆以南"昌省属国用（2004）第01号"地块的房地产开发权，诱骗被害人赵某投资入股并分红的形式骗取被害人赵某126万元。2014年1月14日被告人唐秋萍在收到被害人赵某126万元投资款之后就将该笔钱用于它用，并未将该款项用于房地产开发建设。2012年至2014年，被告人唐秋萍在明知南昌市青云谱区井冈山大道以东花园宾馆以南"昌省属国用（2004）第01号"地块已被江西祥和园食品有限公司抵押，且也不能开发房产的情况下，谎称自己取得了南昌市青云谱区井冈山大道以东花园宾馆以南"昌省属国用（2004）第01号"地块的房地产开发权，诱骗被害人万某1、被害人唐某投资入股并分红的形式骗取被害人万某124万元（立案前还剩6万元未归还）、被害人唐某18万元（立案前还剩10万元未归还）。2018年1月16日，被告人唐秋萍被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：1、接受证据材料清单和证据材料、赵某提供的情况说明、公证书、银行转账记录和还款协议书、房屋及土地转让合同，证明：唐秋萍以公证过的井冈山大道以东花园宾馆以南房产土地开发事项骗取赵某信任来向赵某借款，赵某转账给唐秋萍126万元情况（包括唐秋萍在澳门赌博在赌场存钱情况）。2、还款协议书证明：2014年9月15日，唐秋萍和赵某二人签订还款协议明确唐秋萍欠赵某740万元（鉴定唐秋萍签名是其本人所签）。3、房屋及土地转让合同、附件、赵某提供唐秋萍使用江西祥和园食品有限公司和江西怡合投资有限公司的房屋及土地转让合同及附件证明：唐秋萍继续骗取赵某信任，拖延还款事项和事情败露风险。4、接受证据材料清单和证据材料、万某2提供的银行转账记录证明：其向唐秋萍转款（四次转款共计60万元）情况。5、接受证据清单、借条和公证书证明：2013年10月15日，唐秋萍书写借到万某160万元的借条。万某1提供的公证书证明唐秋萍以公证过的井冈山大道以东花园宾馆以南房产土地开发事项骗取万某1信任来向万某1借款。6、接受证据清单和借条证明：唐某提供2014年9月8日唐秋萍借其10万元的借条。7、接受证据材料清单和证据材料证明：唐秋萍向公安机关提供银行流水、收条、债权转让协议等材料，证明唐秋萍和赵某、万某1、唐某等人之间的资金往来情况。8、协议书、收条、银行流水（唐秋萍提供）证明：其和万某1之间的借款及还款情况。其中协议书明确双方在2015年2月26日唐秋萍欠万某120万元，后唐秋萍多次还款至2015年6月2日还欠6万元未归还。9、收条证明：2014年6月20日唐某收到唐秋萍还款8万元。10、情况说明证明：唐秋萍拒绝对其提供的证据材料签名确认，并否认上述材料是其提供。11、调取证据材料通知书及附属材料江西省国土资源厅文件、房地产转让协议书、国有土地使用权证和不动产产权情况表、民事裁定书等材料证明：涉案地块井冈山大道以东花园宾馆以南地块“昌省属国用（2004）第01号”地的物权归属（江西祥和园食品有限公司）、地块用途（工业用地）和现在状态（被多家法院查封）等情况。12、调取证据材料通知书和附属材料证明：赵某以二套房子为抵押从招商银行贷款，其中126万元（2014年1月14日）转给唐秋萍情况。13、银行交易流水证明：（1）2014年1月14日，126万元进入唐秋萍招商银行账上，唐秋萍将其中的96万元转给马俊辉情况，马某中信银行的交易84万元给江西省影票文化传媒有限公司，但该公司否认84万元到公司账上情况；唐秋萍将其中的28.5万元转给张国玺情况（张国玺将18万元转给李信孚、10万元还信用卡，取现0.5万元）。（2）熊文强、胡启影和钱桃英的交易明细情况。（3）杨全桂的银行账户交易明细情况。（4）殷淑妹60×××02的银行账户交易明细情况。14、调取证据材料通知书和附属材料（委托书、公证书及身份证明等材料）证明：江西祥和园食品有限公司徐祥福委托唐秋萍处理井冈山大道以东花园宾馆以南房产情况的公证情况；胡某和熊燕红夫妻委托唐秋萍处理其房产的相关公证情况。15、营业执照证明：江西怡合投资有限公司营业执照情况，法定代表人李正。16、证人徐某的证言证明：江西祥和园食品有限公司是徐某在2000年注册成立的，法人代表是其本人。2000年其购入井冈山大道以东花园宾馆以南“昌省属国用（2004）第01号地块。2010年胡某入股江西祥和园食品有限公司，各占公司一半的股份。“（2012）洪东证字第10983号”公证书上的公章和签名都是其自己，但该公证书的目的是只是为了保障唐秋萍对胡某的债权，没有约定房地产开发事宜，且这块地是工业用地也不能进行房地产开发。唐秋萍也明知这块地上有抵押一事。17、证人马某的证言辨认笔录证明:（1）唐秋萍曾主动找到马某，希望通过马某找客户帮她转卖胡某位于南莲路井冈山大道以东花园宾馆以南地块，希望马某的大客户来接下南莲路的那块地。（2）唐秋萍找马某来演戏，并让马某、胡某在一份虚假转让地块的合同附件上签过字，缓解债主（赵某）逼债的压力。(3)唐秋萍欠很多人的钱，无偿还能力，还希望马某利用她手上汪萍的虚假的房屋备案合同，去骗马某客户的钱。马某辨认指出富婆女儿情况，富婆女儿即是胡薇娜。18、证人胡某的证言证明：（1）唐秋萍当时明知涉案地块是工业用地，不能开发，明知该地块被抵押，被法院查封的事实。公证的目的是应唐秋萍要东西质押给其才借钱给胡某这一要求。（2）唐秋萍以要挟胡某还债的方式，要求胡某在一份合同上签了字。与马某的说法相互印证。19、证人秦某的证言证明:（1）秦某是唐秋萍的朋友，在办理126万贷款之前不认识赵某。（2）唐秋萍找秦某帮赵某办理贷款的目的是让赵某投资一地块的开发。当时赵某不太想用房子抵押贷款，是唐秋萍一直在劝赵某让她贷款，还找秦某帮赵某去办理。唐秋萍说赵某办理房屋贷款来归还唐秋萍一事完全是在说谎。3、唐秋萍告诉秦某，有一块地要开发让秦某找人来投资。20、证人尧某的证言证明：2010年左右，马俊辉告诉其江西祥和园食品有限公司的老板想把他公司名下的井冈山大道以东花园宾馆以南地块卖掉，尧某实地查看和论证，发现这块地根本不适合经营，故没有与对方商谈此事。公安机关提供的《房屋及土地转让合同》及附件其根本没有印象。21、证人方某的证言证明：方某与赵某不熟悉，只是见过面，但是很少见，给方某转账的吴学坚、胡薇娜根本不认识。方某从来没有亲自向赵某、吴学坚、胡薇娜借过钱。证实方某只向唐秋萍借过钱。22、证人杨某（唐秋萍前夫）的证言证明：（1）2017年2月份，万某2向红谷滩公安分局举报杨某以帮他儿子找工作为由骗取了万某1、万某224万元人民币。红谷滩分局一付姓警官联系他，杨某到分局说明了情况。这笔钱是唐秋萍向万某2的借款，只是经过了杨某的建行账号走了一下。万某1、万某2都清楚此事。（2）杨某被询问后被万某1、唐某、万慧香等人拦住不让其走并让其写下承诺书保证在半月之内找到唐秋萍。（3）唐秋萍找万某1、万某2夫妇共借款60万元，具体情况他们和唐秋萍才清楚。23、被害人赵某的陈述及辨认笔录证明：唐秋萍虚构事实，即开发房地产，投资入股，保证不会亏待赵某，每个月给赵某分红，房子建好后，唐秋萍会给赵某分套房子的方式诈骗被害人赵某的信任后骗取其126万元。赵某辨认指出唐秋萍情况。24、被害人万某2、万某1的陈述及辨认笔录证明:(1)2010年至2011年，唐秋萍以做房地产需要融资为由三次找其借款共计36万元。(2)2013年10月份左右，唐秋萍以拿到“井冈山大道以东花园宾馆以南地块的房地产开发权，要求投资入股分红”为由骗取其24万元。(3)2015年2月16日万某1与唐秋萍签订了一份关于60万元的双方还款协议已不记得了。(4)唐秋萍提供的银行转账上的签名及还欠款项是其所写，是被唐秋萍所逼才写的。万某2辨认指出唐秋萍情况。25、被害人唐某的陈述及辨认笔录证明：（1）2012年至2013年，唐秋萍以拿到“井冈山大道以东花园宾馆以南地块的房地产开发权，要求投资入股分红”为由多次骗取其共计18万元。（2）在唐某的多次催讨下，2014年6月25日，唐秋萍归还了其8万元；2014年9月8日唐秋萍给其打了一张10万元的借条。（3）唐某是唐秋萍的堂哥。唐某辨认指出唐秋萍情况。26、被告人唐秋萍的供述与辩解证明：（1）唐秋萍否认以井冈山大道以东花园宾馆以南地块房地产开发，投资入股名义骗取赵某、万某1和唐某三人钱财。（2）唐秋萍明知涉案地块是工业用地，不可以开发；明知地块已被抵押给银行。唐秋萍无权处分井冈山大道以东花园宾馆以南地块。27、同步录音录像证明：公安机关无刑讯逼供，取证程序合法。28、文书鉴定意见书证明：送检的《还款协议书》上“唐秋萍”签名字迹与送检样本上“唐秋萍”笔迹是同一人所写。29、南昌市公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室文件证明：经核查赵某转帐至唐秋萍、杨某等人的银行转帐记录是3300余万元，明显超过了其所说的唐秋萍转给赵某的2700多万元。30、户籍证明证明：案发时唐秋萍已是成年人，负完全刑事责任能。31、归案经过证明：唐秋萍系被公安机关在2018年1月16日抓获归案。关于被告人唐秋萍的辩护人提供的唐秋萍转赵某银行流水、房屋买卖合同、购机票订单截图、债权转让协议书等证据证明唐秋萍不欠赵某钱，本院认为，被告人唐秋萍与被害人赵某之间的其他债务纠纷与本案无关联性，故对上述证据不予采信。关于被告人唐秋萍的辩护人提供的唐秋萍与万某1签订的《还款协议书》及与万某1的银行资金流水，万某1的收条，万某1退回给唐秋萍的借条4张，证明唐秋萍共借了万某160万元，转账还了52.7万元，现金还款17万元，已还清了万某1的钱，本院认为，被告人主张现金还款17万元无证据支持，唐秋萍和万某1最后一次的还款是在2015年6月2日，有银行转帐及唐秋萍写给万某1还欠6万元的欠款证明唐秋萍还欠万某16万元，故对该意见不予采信。关于被告人唐秋萍的辩护人提供的房屋及土地转让合同及马俊辉、胡某、唐秋萍签的附件、十套房产的抵押登记注册申请表、公证书等证据证明唐秋萍2012年9月19日合法取得办理井冈山大道以东花园宾馆以南十套房产的还贷，抵押登记，领取他项权证，代办买卖，过户，领证等事宜，本院认为，井冈山地块唐秋萍确实得到了胡某的授权做公证，但公证不是用于房地产开发，且结合马俊辉、胡某的证言可知房屋土地转让合同及附件是为了缓解被逼债压力虚构出来的东西，故对上述意见不予采信。本院认为，被告人唐秋萍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币142万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。针对被告人唐秋萍及其辩护人提出的不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院认为，公诉机关出示的证据足以证明起诉书指控的犯罪事实，故对该辩解及辩护意见不予采信。针对被告人唐秋萍辩护人提出的本案犯罪结果地和犯罪行为地均不在青云谱区，本院不具有法定管辖权的辩护意见，本院认为，本案涉及的井冈山大道以东花园宾馆以南"昌省属国用（2004）第01号"地块在青云谱区，故本院具有管辖权，对该辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐秋萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2032年5月28日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。）二、继续追缴被告人唐秋萍的违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 慧人民陪审员  林燕屏人民陪审员  唐 莉二〇一九年九月二十五日法官助理刘剑书记员邓思琪