河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初450号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人董业明，男，1997年11月17日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地山东省宁阳县，住山东省宁阳县。因涉嫌诈骗，于2019年4月3日被宁阳县公安局抓获，并临时羁押于宁阳县看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月4日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被新乡市公安局纬五路分局逮捕。辩护人胡林，山东胡林律师事务所律师。被告人宗虎，男，1998年8月5日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地山东省宁阳县，住山东省宁阳县。因涉嫌诈骗，于2019年4月3日被宁阳县公安局抓获，并临时羁押于宁阳县看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月4日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被新乡市公安局纬五路分局逮捕。辩护人柳鑫，山东创纪律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉[2019]370号起诉书指控被告人董业明、宗虎犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员尚凡出庭支持公诉,被告人董业明及其辩护人胡林，被告人宗虎及其辩护人柳鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年12月至2019年3月期间，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗被害人向其提供的微信收款码上转款，在被害人转款成功后将对方拉黑，共骗取13名被害人共计20173元。2019年7月1日，被告人宗虎的家属孟红霞退出赃款20173元。具体分述如下：1、2018年12月13日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人曹某定金1850元。2、2018年12月15日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人阿某1定金1000元。3、2019年1月7日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人黄某定金2400元。4、2019年1月13日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人陈某定金600元。5、2019年1月21日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人庞某定金1500元。6、2019年3月3日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人王某定金1900元。7、2019年3月4日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人阿某2定金1500元。8、2019年3月13日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人汪某定金2000元。9、2019年3月15日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人张某1定金1000元。10、2019年3月19日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人洪某定金2823元。11、2019年3月20日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人白某拉定金500元。12、2019年3月25，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人贺某货款600元。13、2019年3月29日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人张某2定金2500元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人董业明、宗虎照片、户籍证明、违法犯罪记录查询表、到案经过、微信聊天、转款记录等书证，被害人曹某等人的陈述，被告人董业明、宗虎的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人董业明、宗虎的刑事责任，被告人董业明、宗虎系共同犯罪，在犯罪过程中均起主要作用，均系主犯。被告人董业明、宗虎到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人董业明、宗虎退还被害人的全部损失，可酌情从轻处罚。建议对被告人董业明、宗虎判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金。被告人董业明对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人董业明在犯罪过程中诈骗的实际数额较少，社会危害性不大，退赔被害人的损失，且被告人家属愿意主动缴纳罚金，建议对被告人董业明判处一年以下有期徒刑，适用缓刑。被告人宗虎对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，1、被告人宗虎家属主动退还被害人的损失。2、被告人宗虎系初犯，偶犯，无犯罪前科。3、被告人宗虎自愿认罪认罚，且积极主动退赃，依法应对被告人宗虎从宽处罚。建议对被告人宗虎判处有期徒刑八个月，适用缓刑。经审理查明，2018年12月至2019年3月期间，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗被害人向其提供的微信收款码上转款，在被害人转款成功后将对方拉黑，共骗取13名被害人共计20173元。2019年7月1日，被告人董业明、宗虎的家属退出赃款20173元。具体分述如下：1、2018年12月13日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人曹某定金1850元。2、2018年12月15日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人阿某1定金1000元。3、2019年1月7日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人黄某定金2400元。4、2019年1月13日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人陈某定金600元。5、2019年1月21日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人庞某定金1500元。6、2019年3月3日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人王某定金1900元。7、2019年3月4日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人阿某2定金1500元。8、2019年3月13日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人汪某定金2000元。9、2019年3月15日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人张某1定金1000元。10、2019年3月19日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人洪某定金2823元。11、2019年3月20日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人白某拉定金500元。12、2019年3月25，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人贺某货款600元。13、2019年3月29日，被告人董业明、宗虎采取上述方法骗取被害人张某2定金2500元。证实以上事实的证据有：1、被告人董业明、宗虎照片、户籍证明证实各被告人的基本情况。2、违法犯罪记录证明证实被告人董业明、宗虎均无违法犯罪前科。3、抓获经过证实被告人董业明、宗虎于2019年4月3日10时许被宁阳县公安局抓获。4、羁押证明证实被告人2019年4月3日至2019年4月4日，被告人董业明、宗虎被羁押于宁阳县看守所。5、新乡市公安局纬五路分局扣押清单及照片证实对涉案物品的扣押情况。6、曹某、阿某1、黄某、庞某、陈某、王某、阿某2、汪某、张某1、洪某、白某拉、贺某、张某2提供的微信聊天记录、转账记录、转账截图、银行流水、订单信息。7、新乡市公安局纬五路分局情况说明证实该局从财付通科技有限公司调取证据的具体情况。8、新乡市公安局纬五路分局证明证实2019年7月1日，被告人宗虎母亲孟红霞退出赃款20173元。9、被害人曹某的陈述证实2018年12月13日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金1850元。10、被害人阿某1的陈述证实2018年12月15日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金1000元。11、被害人黄某的陈述证实2019年1月7日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金2400元。12、被害人陈某的陈述证实2019年1月13日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金600元。13、被害人庞某的陈述证实2019年1月21日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金1500元。14、被害人王某的陈述证实2019年3月3日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金1900元。15、被害人阿某2的陈述证实2019年3月4日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金1500元。16、被害人汪某的陈述证实2019年3月13日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金2000元。17、被害人张某1的陈述证实2019年3月15日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金1000元。18、被害人洪某的陈述证实2019年3月19日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金2823元。19、被害人白某拉的陈述证实2019年3月20日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金500元。20、被害人贺某的陈述证实2019年3月25日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其货款600元。21、被害人张某2的陈述证实2019年3月294日，被告人董业明、宗虎利用“转转交易平台”和“闲鱼平台”，在该平台上发布虚假的售卖笔记本电脑、鼠标的信息，并以收取定金、货款为由，诱骗其定金2500元。22、被告人董业明对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。23、被告人宗虎对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人董业明、宗虎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人董业明、宗虎系共同犯罪，在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚。被告人董业明、宗虎到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人董业明、宗虎家属退还被害人的全部损失，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人构成坦白、认罪悔罪、全部退赃的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人董业明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止）。二、被告人宗虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年4月2日止）。三、本案所退赃款20173元，依法由扣押机关发还各被害人。四、本案所扣押的作案工具中国移动N1max灰色手机一部、小米白色手机二部、VIVO黑色手机一部、苹果灰色手机一部、苹果白色手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年九月二十六日书 记 员  郝新明