广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初1375号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人魏进茂，男，1978年10月27日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地茂名市茂南区。因本案于2018年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人程为洪，广东公勤律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕1254号起诉书指控被告人魏进茂犯诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李立苗出庭支持公诉，被告人魏进茂及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2016年年初，被告人魏进茂通过朋友介绍认识被害人陈某，后通过穿戴人民警察的服装及编造其参与侦办案件等方式冒充人民警察与陈某发展男女朋友关系。同年6月至8月期间，被告人魏进茂在明知其没有还款能力，仍虚构其父亲生病住院、被人举报、挪用公款等需要资金周转为由，先后多次向陈某借款共计人民币140000元，后在陈某的催促下归还了人民币25000元。随后，被告人魏进茂改变联系方式逃避还款。2017年2月4日，被告人魏进茂在中山市港口镇美景市场被陈某发现，后在陈的要求下使用虚假身份签订了一份人民币120000元的借条。针对上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、书证、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人供述及辩解等。并据此认为，被告人魏进茂诈骗私人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人魏进茂辩称：（1）其只是向陈某借款80000元，现已还款10000元，尚欠70000元未还，且还款10000元是其主动归还的；（2）其没有冒充警察，其是在找陈某借款后才说自己是这个职业的；（3）2017年时，其月薪是两三万元，故并非没有还款能力；（4）指控其虚构父亲生病、挪用公款的事实不存在；（5）其没有逃避还款，只是其离职后把号码归还给公司了，新的号码也告诉了陈某。辩护人提出：（1）本案应为借贷纠纷，公诉机关指控的犯罪事实不清，且借款的金额应为80000元，不是140000元；（2）没有证据证明被告人冒充警察是为了骗取被害人的钱款；（3）从被告人借款当时的工作收入看，其并不是没有偿还能力。经审理查明：2016年年初，被告人魏进茂通过朋友介绍认识被害人陈某，后通过穿戴人民警察的服装及编造其参与侦办案件等方式冒充人民警察与陈某发展男女朋友关系。同年6月至8月期间，被告人魏进茂在明知其没有还款能力，仍虚构其父亲生病住院、被人举报、挪用公款等需要资金周转为由，先后多次向陈某借款共计人民币80000元，后在陈某的催促下归还了人民币10000元。随后，被告人魏进茂改变联系方式逃避还款。2017年2月4日，被告人魏进茂在中山市港口镇美景市场被陈某发现，后在陈的要求下使用虚假身份签订了一份人民币120000元的借条。2018年11月19日，被告人魏进茂在普宁市高铁站被公安人员抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的以下证据证实：1.被害人陈某的陈述及辨认笔录，证明2016年3、4月份，其在中山市大涌镇一间KTV内经朋友“老范”介绍认识了魏进茂（经辨认是本案被告人）。“老范”说他是一名警察，然后魏进茂就加了其的微信，之后还经常一起吃饭，还发过身穿警察制服的照片给其。同年6月13日左右，魏进茂就称上面有人举报他、父亲生病住院、挪用公款等原因多次向其借款。经核对，其共借款给魏进茂140000元，其中2016年6月13日通过中国工商银行汇款到魏进茂工行帐号50000元，6月20日通过中国银行转帐到魏进茂工行帐号20000元，6月28日从中国银行取款10000元及朋友在邮政银行取款39800元给其，加上现金200元，一共凑够50000元，然后以现金50000元的形式交给了魏进茂。还有8月30日，其又通过微信分两次、每次5000元转给了魏进茂，接着又通过邮政银行转帐10000元到魏进茂朋友冯某的工行帐号内，而魏进茂只在同年8月28日通过微信向其还款25000元。直至2017年2月4日，其知道魏进茂在港口镇美景市场约“港口莲”见面，就马上叫了几个朋友一起过去让魏进茂还钱，魏进茂说要等他从香港与他老婆签了离婚协议后再把钱还给其，于是其就让魏进茂写了一张欠条，但后来发现其在欠条上写的身份证号码是假的，就到派出所反映情况了。2.归案情况说明，证明公安机关抓获被告人魏进茂的情况。3.转帐记录及银行交易流水，证明（1）被告人魏进茂的帐号为62×××25的中国工商银行账户于2016年6月13日收到陈某通过中国工商银行汇款的人民币50000元；（2）被告人魏进茂的帐号为62×××25的中国工商银行账户于2016年6月20日收到陈某通过中国银行转帐的人民币20000元；（3）冯某的帐号为62×××25的中国工商银行账户于2016年8月30日收到陈某通过中国邮政储蓄银行转帐的人民币10000元，后于2016年9月1日通过ATM转帐给被告人魏进茂人民币13200元。4.微信聊天记录，部分内容包括“验指纹，在广东省数据库调过来的”“公安网，我的民警帐号登不上”“我刚和中山指挥部视频会议”“我每年面对各种语言的嫌疑人不下百八十个”“情报中心收错风”“什么叫做追逃，根据踪迹，一路抓捕归案”“我们出差什么都没带的”“就枪，警官证”……5.有被告人魏进茂身穿警服的照片、被告人魏进茂的父亲魏某2的入院证明文件在案。6.常住人口个人信息表，证明被告人魏进茂的身份情况。7.证人范某的证言及辨认笔录，证明2015年年底，其在一个QQ群内认识了魏进茂（经辨认是本案被告人），魏进茂说他是在北区做便衣的。后来其又叫陈某加入了该Q群，这样陈某就认识了魏进茂。2016年5月，陈某打电话给其说魏进茂向她借钱，其说几千元可以借，多了就不行。过了几天，陈某又打电话给其说她已借50000元给魏进茂，还说魏进茂急需用钱。直至2017年2月2日，陈某在中山市港口镇的一个市场门口看见魏进茂然后让他写了一张借条，其看到借条上写着“借陈某十二万元”时，其才知道陈某借了那么多钱给魏进茂。8.证人赵某的证言及辨认笔录，证明其和陈某是在QQ群认识魏进茂（经辨认是本案被告人）的，且三人还一起吃过两次饭，但陈某和魏进茂有无单独吃饭其就不清楚了。在QQ群里，魏进茂曾发过警察标志和警察开会的会场照片，但会场是空的，所以其认为他应该是做警察的。2016年6、7月份，其听陈某说分多次借款给魏进茂十多万元，但具体数目不清楚。其还听陈某说魏进茂之前写过一张欠条，但身份资料不全，所以这张欠条已经没有了。直至2017年2月份，其接到陈某电话称知道魏进茂在港口美景市场，后陈某又让魏进茂重新写了一张欠条，欠条包括欠款数额、欠款人名字、身份证号码、电话号码、还款日期等资料。9.证人魏某1（被告人魏进茂的姐姐）的证言，证明其父亲魏某2于2015年9月8日至10月22日、2016年2月23日至2月25日因病入院治疗，治疗费用由其弟弟魏进茂一人承担。10.证人冯某的证言，证明其与魏进茂于2010年至2012年是男女朋友关系。曾经有一次魏进茂跟别人借钱，别人是先转到其的银行账户，然后其在这个基础上再增加金额，转帐借款给魏进茂，但不确定是哪一笔款项。11.被告人魏进茂在公安机关的供述，证明2013年，其认识了一名叫陈某的女子，很快其俩就发展成男女朋友关系。期间，其曾发过一些身穿城管服装并带有公安肩章的照片给陈某，还和她说其公司与中山市公安局、石某区分局、巡特警支队有合作，其是项目负责人。2015年，其父亲脑中风入院，其就跟陈某说手头紧，并向她借款80000元。陈某分两次（一次是50000元，一次是30000元）通过银行卡转帐到其工商银行的银行卡内，后其通过微信还款10000元给陈某，尚欠70000元未还。直至2017年春节，其约陈某在港口美景市场见面时，陈某带了几个朋友过来，陈某催其还钱，其说暂时没有能力，陈某的朋友就要求其写了一张120000元（包括70000元的欠款和50000元的青春损失费）的借条，但因为其实际欠款是70000元，而不是120000元，所以在借条上其故意写错自己的身份证号码。本院认为，被告人魏进茂无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。公诉机关指控被告人魏进茂犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；被告人魏进茂冒充国家机关工作人员进行诈骗，应当按照处罚较重的规定，即诈骗罪追究其刑事责任。但指控被告人诈骗数额巨大的证据欠充分；经查，本案虽有被害人陈述被骗140000元的报案材料在案，但公诉机关仅向法庭提出了总额80000元的转帐记录及银行交易明细证实其指控的数额，该数额与被告人供述数额相吻合，在公诉机关未能提出其他证据的情况下，应当按照有利于被告人的原则，认定被告人魏进茂虚构事实，向被害人诈骗人民币80000元的事实。被告人魏进茂及辩护人提出其没有冒充警察向被害人借款，且有还款能力的辩解辩护意见均不能成立；经查，被告人魏进茂在侦查阶段供述称曾发过一些身穿城管服装并带有公安肩章的照片给陈某，其与陈某的聊天中亦提及自己在审讯、出差、追逃等，该事实还有证人范某、赵某的证言相印证，足以认定被告人魏进茂以冒充警察身份的方式取得被害人信任并与其交往的事实；后被告人在自己已经没有还款能力的情况下，仍虚构父亲生病住院，被人举报、挪用公款等虚假理由，多次以“借款”为名，骗取被害人财物，应当认定被告人以非法占有为目的诈骗财物。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：一、被告人魏进茂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2021年5月18日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人魏进茂退赔被害人陈某现金人民币70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  温文凯人民陪审员  林绮丽人民陪审员  李渭宜二〇一九年九月十日书 记 员  梁倩欣甘莉芳