贵州省六盘水市六枝特区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)黔0203刑再1号 公诉机关六盘水市六枝特区人民检察院。 原审被告人吴登付，男，1974年3月15日出生于贵州省都匀市，苗族，小学文化，农民，捕前住贵州省都匀市。曾因犯诈骗罪，于2012年9月20日被陕西省绥德县人民法院判处有期徒刑四年六个月，2016年2月4日刑满释放。因本案于2016年12月24日被六枝特区公安局刑事拘留，2017年1月24日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同月25日被六枝特区公安局执行逮捕。现在六盘水市监狱服刑。 原审被告人刘昌兰，曾用名刘花兰，女，1984年7月8日出生于贵州省安顺市，汉族，文盲，农民，捕前住贵州省安顺市西秀区。曾因犯诈骗罪，于2008年2月27日被贵州省福泉市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年4月7日刑满释放。现因本案于2016年12月25日被六枝特区公安局刑事拘留，2017年1月24日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同月25日被六枝特区公安局执行逮捕。贵州省第二女子监狱服刑。 原审被告人吴振华，男，1986年5月1日出生于贵州省都匀市，苗族，小学文化，农民，捕前住贵州省都匀市。曾因犯盗窃罪，于2009年9月1日被浙江省余姚市人民法院判处拘役四个月，2009年10月3日刑满释放。因本案于2016年12月24日被六枝特区公安局刑事拘留，2017年1月24日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同月25日被六枝特区公安局执行逮捕。现在六盘水市监狱服刑。 原审被告人周加宏（冒名周加权），男，1967年10月16日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，初中文化，农民，捕前住贵州省三都水族自治县。曾因犯诈骗罪，于2014年1月10日被台江县人民法院判处有期徒刑六个月，2014年2月17日刑满释放。现又因涉嫌诈骗罪，于2016年12月24日被六枝特区公安局刑事拘留，2017年1月24日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同月25日被六枝特区公安局执行逮捕。现在六盘水市监狱服刑。 被告人韦学武，男，1984年12月28日出生于贵州省三都水族自治县，水族，初中文化，农民，捕前住贵州省三都水族自治县。因本案于2016年12月24日被六枝特区公安局刑事拘留，2017年1月24日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同月25日被六枝特区公安局执行逮捕。现在六盘水市监狱服刑。 六盘水市六枝特区人民检察院以六检公诉刑诉（2017）129号起诉书指控被告人吴登付、刘昌兰、吴振华、周某、韦学武犯诈骗罪一案，本院于2017年8月3日作出（2017）黔0203刑初154号刑事判决。该判决发生法律效力后，贵州省六盘水市中级人民法院于2019年5月21日作出（2019)黔02刑抗1号再审决定，指令本院对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。检察员陶伟出庭履行职务。被告人周加宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 原审判决认定：2016年10月份，上列五被告人共谋以兑换外币形式实施诈骗。在诈骗过程中由刘昌兰冒充外地回来探亲并需要兑换外币的人员，吴登付冒充本地人，周某冒充银行工作人员，韦学武望风或拿外币在外围等候，吴振华开车。从2016年10月至2016年12月，上列五被告人采用兑换外币方法实施了以下五次诈骗，诈骗所得15.5万元（人民币，下同）。 1、2016年10月19日，被告人吴振华伙同刘昌兰、吴登付、周某乘坐吴振华驾驶的黑色大众牌帕萨特轿车窜至贵州省兴义市马岭镇准备实施诈骗。后由吴登付望风，刘昌兰冒充外地人回来探亲并寻找诈骗对象，找到被害人郑某后搭讪并引诱郑某上当，刘昌兰以家庭急需用钱为由兑换外币，请求被害人郑某带其找到冒充本地人的朋友周某，周某接应并配合刘昌兰取得郑某的信任后用外币兑换人民币的形式骗郑某，后周某和郑某一起打车到兴义市顶效信用社取钱，取好钱以后周某和郑某一起到兴义市顶效镇一条小路上找到刘昌兰，周某谎称要去银行兑换外币便从刘昌兰手中拿到外币，从被害人郑某手中拿到4万元现金，拿到外币和现金以后周某就伺机离开，周某离开几分钟之后就打电话给刘昌兰叫郑某到银行签字，郑某离开后，刘昌兰、吴登付、周某乘坐吴振华驾驶的帕萨特轿车逃离现场。 2、2016年11月29日，上列五被告人乘坐吴振华驾驶的黑色大众牌帕萨特轿车窜至贵州省长顺县威远镇，使用上述方法骗得被害人龙某2万元。 3、2016年12月1日，上列五被告人乘坐吴振华驾驶的黑色大众牌帕萨特轿车窜至贵州省六枝特区中寨乡，使用上述方法骗得被害人刘某4.5万元。 4、2016年12月6日，上列五被告人乘坐吴振华驾驶的黑色大众牌帕萨特轿车窜至贵州省盘县鸡场坪镇，使用上述方法骗得被害人王某1万元。 5、2016年12月23日，上列五被告人乘坐吴振华驾驶的黑色大众牌帕萨特轿车窜至贵州省贞丰县龙场镇，使用上述方法骗得被害人毕某4万元。 上述事实，上列五被告人在开庭审理过程中无异议，并有物证电话卡3张、手机8部、银行卡6张、涉案款41533元、疑似外币82张，书证户籍信息、抓获经过、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、浙江省余姚市人民法院（2009）甬余刑初字第928号刑事判决书、陕西省绥德县人民法院（2012）绥刑初字第00096号刑事判决书、贵州省福泉市人民法院（2008）福刑初字第22号刑事判决书、贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（2008）黔南刑二终字第27号刑事裁定书、出所登记表、释放证明书、刑满释放证明书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单、长顺县农村信用合作联社威远信用社个人账户明细账查询、兴义农村商业银行个人账户明细账查询、盘县农村信用合作联社鸡场坪信用社取款凭证、六枝特区农村信用合作联社中寨信用社取款凭证、贵州贞丰农村商业银行股份有限公司龙场支行个人账户明细账查询、中国银行六盘水市六枝支行的情况说明、六枝特区公安局刑事侦察大队的情况说明、六枝特区公安局刑事侦察大队的公告、发还清单、随案移送清单，证人杨某1、莫某、吴某的证言，被害人刘某、郑某、龙某、王某、毕某的陈述，被告人吴登付、刘昌兰、吴振华、周某、韦学武的供述，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，辨认笔录及照片，视听资料监控视频等证据证实。 再审中公诉机关提出：被告人周某的真实身份与六检公诉刑诉[2017]129号起诉书中叙述的身份不符以及被告人周某有遗漏的罪行应当一并起诉和审理。被告人周某的身份变更为周加宏，男，1967年10月16日出生于贵州省三都水族自治县，公民身份号码，布依族，初中文化，农民，捕前住贵州省三都水族自治县三合街道办事处晨光村六组。曾因犯诈骗罪，于2014年1月10日被台江县人民法院判处有期徒刑六个月，2014年2月17日刑满释放。现又因涉嫌诈骗罪，于2016年12月24日被六枝特区公安局刑事拘留，2017年1月24日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同月25日被六枝特区公安局执行逮捕。现在六盘水市监狱服刑。 2015年3月30日，被告人周加宏伙同游某（在逃）、杨某2（已判刑）、罗某1（已判刑）、罗某2（已判刑）采用以外币兑换的方式在独山县麻尾镇诈骗被害人蒙某10000元现金，后五人将诈骗所得分赃。六检公诉刑诉[2017]129号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。 认定上述事实的证据有书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据证实。 被告人周加宏对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无意见，自愿认罪。 经再审查明，再审查明的案件事实，与原一审查明的案件事实及公诉机关六检公诉刑变诉[2019]20号变更起诉决定书补充起诉的事实一致。 本院再审认为，五被告人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人数额巨大的财物的行为构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，五被告人分工协作，互相配合，诈骗得款后共同分赃，地位和作用相当，不区分主从。被告人周加宏、吴登付曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人周加宏在独山县麻尾镇伙同被告人游某等实施的诈骗犯罪行为，在本案中应一并处罚。在该起犯罪中五被告人分工协作，互相配合，诈骗得款后共同分赃，地位和作用相当，亦不区分主从。被告人周加宏为逃避法律严惩，假冒他人身份信息认罪服刑，给社会管理工作、司法审判工作及他人的合法权益造成相当的危害，被告人周加宏的行为依法应给予惩戒；被告人刘昌兰、吴振华有犯罪前科，可酌情从重处罚；五被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条及《最高人民法院关于刑事再审案件开庭审理程序的具体规定》第七条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2017）黔0203刑初154号刑事判决书。 二、被告人周加宏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2023年6月23日止；罚金款于判决生效之日起三个月内缴纳。） 三、被告人吴登付犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2022年12月23日止；罚金款于判决生效之日起三个月内缴纳。） 四、被告人刘昌兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月25日起至2021年12月24日止；罚金款于判决生效之日起三个月内缴纳。） 五、被告人吴振华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2021年12月23日止；罚金款于判决生效之日起三个月内缴纳。） 六、被告人韦学武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2021年2月23日止；罚金款于判决生效之日起三个月内缴纳。） 七、随案移送的作案工具手机8部（华喜牌手机4部、OPPO牌手机1部、NOKIA牌手机1部、XYANGSHU牌手机1部、Jooeal牌手机1部）、手机卡3张、疑似外币82张，予以没收。 八、随案移送的涉案款41533元及扣押的银行卡上的余额及孳息（相关情况附后），按比例发还被害人郑时志、龙永会、刘兴祥、王友才、毕福高；不足部分，继续追缴，发还被害人郑时志、龙永会、刘兴祥、王友才、毕福高、蒙焕仙。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹 丹 人民陪审员  周英祥 人民陪审员  黄 艳 二〇一九年九月三日 书 记 员  黄 凯