河北省辛集市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0181刑初201号 公诉机关河北省辛集市人民检察院。 被告人黄林，男，1981年7月11日出生，身份证号码: 452526198107112532，汉族，小学文化，无业，户籍所在地:广西北流市。2019年3月27日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 河北省辛集市人民检察院以辛检公刑诉（2019）174号起诉书指控被告人黄林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员陈新跃出庭支持公诉，被告人黄林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 辛集市人民检察院起诉书指控：2018年底，被告人黄林被电信诈骗团伙成员龙鑫招募，在其指示下办理了多张银行卡。2019年3月1日，被告人黄林在广东省珠海市拱北区见到龙鑫、周驰福（二人已被公安机关逮捕），将自己名下十张银行卡和绑定银行卡的手机交给周驰福，告知其支付宝账号和密码。后黄林跟随二人在广东省珠海市拱北区各银行内，从自己名下银行卡支取了被害人梁某被骗20万元人民币交给龙鑫、周驰福，周驰福将剩余的钱交给周宇鹏（已被公安机关逮捕），周宇鹏将钱交给“老铁”（真实姓名不详），黄林得佣金2200元。公诉机关认为，被告人黄林明知系违法所得，而提供银行卡、支付宝信息为他人帮助取款，谋取非法利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人黄林庭审辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 经审理查明：2018年底，被告人黄林受龙鑫招募，在其指示下办理了多张银行卡。2019年3月1日，被告人黄林在广东省珠海市拱北区见到龙鑫、周驰福，将自己名下十张银行卡和绑定银行卡的手机交给周驰福，后黄林跟随二人在广东省珠海市拱北区各银行内，将其银行卡内被害人梁某被骗转入的现金20万元散存于其多个银行卡，并支取转交龙鑫、周驰福得佣金2200元。2019年3月27日，被告人黄林在北流市被抓获归案。 上述事实有公诉机关提供的如下证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书、到案经过，主要内容：2019年3月1日，梁某报案，称有人冒充客户骗取其20万元。辛集市公安局于2019年3月1日立案侦查，2019年3月27日，被告人黄林在北流市被抓获。 2、被害人梁某的陈述，主要内容：2019年2月28日下午5时许，接到一个男子的电话，自称是辛集热电厂的范哥，让她过去，她以为是店里的产品出了问题。3月1日上午，又接到该男子的电话，让加上对方微信，说送礼让转钱。她从微信上转了2万元，这男子又发了一个农行账号，她又转过去2万元。这男子说继续转账，她分三笔又转过去16万元，后该男子电话就不通了。她给热电厂的范哥打电话，范哥说没有让她转钱，她发现被骗，于是报案。 3、被告人黄林的供述，主要内容：2019年初，他从QQ上认识一个叫毛豆的人，毛豆让他多办几张银行卡，帮忙从银行取钱，取1万元可挣100元，他就答应了。2019年3月1日早上，他来到珠海市拱北区，毛豆带他找到一个穿白衣服的男子，他把办好的10张银行卡和绑定银行卡的手机交给穿白色衣服的男子。他三人就开始找银行取钱，取钱时穿白色衣服的男子把他的银行卡给他，让他进去取钱，他从ATM机或柜台上取的钱，他们到附近很多家银行取的钱，大约有20万元现金，他把这些钱给了毛豆和穿白色衣服的男子，得佣金2200元。 4、同案犯龙鑫的供述、辨认笔录、照片，主要内容:他QQ昵称毛豆。通过网上认识的黄林，黄林答应帮其取钱，取一万元给一百元酬劳，他让黄林多办几张银行卡取钱方便。2019年2月底3月初，在珠海市拱北区一个出租屋，他领一个穿白色上衣姓周的男子找到黄林，拿黄林的银行卡取钱，姓周的不进银行，他监督黄林取钱，一直到下午，当天取了20万元左右。侦查人员将不同男性照片12张经龙鑫混合辨认，龙鑫辨认出了被告人黄林。 5、同案犯周驰福的供述、辨认笔录、照片，主要内容：他给同村的周宇鹏取钱，周宇鹏按取钱数额的1%结算，龙鑫也是周宇鹏招募的。2019年3月初，龙鑫和一个秃头过来，周宇鹏让他带着秃头去取钱，他当天穿白色上衣，拿着秃头的手机，龙鑫拿着银行卡，按周宇鹏的指示将银行卡的钱转到其他银行卡上，然后和龙鑫、秃头一块取钱，当天取了20万元左右，给了秃子2200元。侦查人员将不同男性照片12张经周驰福混合辨认，周驰福辨认出秃头的男子是被告人黄林。 6、同案犯周宇鹏的供述，主要内容：他认识一个外号叫“老铁”的，聊天中发现是专门搞诈骗的，老铁答应给他16%的报酬，他就答应帮“老铁”取钱。他找了龙鑫和周驰福，让龙鑫招募取款的人，让周驰福监督取款的人，取款的人按1%给报酬。给他的钱都存入“老铁”的卡上，他总共取了有几十万元。 7、中国农业银行对账单、平安银行等银行业务凭证、视频监控，主要内容：2019年3月1日，梁某通过农业银行转账给被告人黄林20万元。当日被告人黄林分别转入其平安银行卡4万元、交通银行卡6万元、广发银行卡2万元、中信银行卡2万元、浦发银行卡5万元、支付宝1万元，并于当日支取。 8、扣押物品清单，主要内容：2019年3月27日，侦查机关扣押被告人黄林的平安银行卡、交通银行卡、广发银行卡、中信银行卡、浦发银行卡、农业银行卡等银行卡11张及手机一部。 9、辨认笔录、照片，主要内容：侦查人员将不同男性照片12张，经被告人黄林混合辨认，黄林辨认出了其所说的“毛豆”是同案犯龙鑫，穿白色衣服的男子是同案犯周驰福。 10、户籍证明，主要内容：被告人黄林出生于1981年7月11日，户籍所在地:广西北流市。 上述证据，均经庭审质证，查明其来源合法，内容客观真实，能够作为认定本案事实的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人黄林为谋取非法利益，帮助龙鑫等人将梁某转入其卡内的现金20万元，散存于其多个银行账户，又帮助龙鑫等人取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黄林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人黄林掩饰、隐瞒犯罪所得数额达到10万元以上，属情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。被告人黄林自愿认罪，如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年9月26日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人黄林违法所得2200元依法追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王华勇 人民陪审员  邓跃辉 人民陪审员  李春湘 二〇一九年九月二日 书 记 员  路冬松 附：法律释明 1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 3、《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 4、《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 5、《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金的数额。 6、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。