天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0103刑初397号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人李××，男，1987年4月3日出生于天津市，汉族，中专文化，个体房屋中介，住天津市西青区，户籍地天津市河西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉[2019]310号起诉书指控被告人李××犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员于菲、代理检察员任远出庭支持公诉，被告人李××到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，2017年8月9日，被告人李××在天津市河西区商渤海银行内，在明知自己没有能力办理非本市户籍居民在津购房资格的情况下，以能够为非本市居民林某某办理购房资格为由，从林某某购房中介么某处获得李某某现金人民币45000元（以下币种同）。后被告人李××未能办理林某某购房资格，谎称将该笔钱款给汤某某办理，拒不归还上述钱款。2019年1月25日，被告人李××被抓获归案。公诉机关就指控的上述犯罪事实，当庭出示、宣读了被害人么某陈述，被告人李××供述，证人汤某某等人证言，居间买卖合同、银行交易明细、收条，案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人李××的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院对被告人李××依法惩处。庭审中，被告人李××对公诉机关指控其犯诈骗罪不予认可，提出其收取的45000元已全部交予汤某某用于办理购房资格，其没有诈骗故意的辩解。经审理查明，2017年6、7月间，房屋中介人员么某联系被告人李××为林某某办理非本市户籍居民在津购房资格，李××在不具备办理能力的情况下向么某谎称可以为其办理。同年8月9日，被告人李××在天津市河西区商渤海银行内，以代办手续费等名义从么某处收取现金45000元。此后被告人李××未能办理相应购房资格，同时虚构到房管局沟通情况、将钱款交予他人等理由继续欺骗么某，并在么某多次催要之下仍拒不归还钱款并趁机逃匿。2019年1月25日，被告人李××被公安人员抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人么某陈述，证明2013年其与被告人李××结识，林某某系工作中认识的客户。林某某准备购买一处房屋，但因林系外地人不具备购房资格，其看到李××在朋友圈发消息表示可以办理外地人在津购房业务，遂联系李××询问是否能为林办理相关业务。李××表示其在房管局有认识人，可以办理，并需要费用45000元。2017年7月底签订购房合同后，林某某将相关费用交予其。8月9日，其从银行取款45000元交予李××。李××收完钱后，一直没有办成此事，其就一直催促李××。后有一天，李××让其约买卖双方到河西区房管局，到场后李××在房管局内转了一圈后告知其最近查的严办不了，让其回去等消息。后来其再联系李××，李××一直找借口拖延。2017年10月其电话联系李××要求退款，李××告知其钱已经交给房管局的人了没有办法退还。后其再联系李××，便不接电话了，后在一网吧找到李××并要求带其找办事的人，但李××不去，也不告知这个人的名字，李××趁机逃跑后失去联系。购房失败后林某某将其起诉到法院，其将上述费用都返还给了林某某。微信聊天记录截图，佐证李××联系么某收取费用，后么某催促办理业务进度的情况。2.被告人李××供述，证明2014年其与么某通过朋友介绍结识。2017年6、7月，么某联系其给客户办理二手房贷款事宜，其答应后收了么某现金45000元，但其没有办理资质也未能办理成功，钱也未退给么某。3.证人韩某证言，证明其通过林某介绍得知林某某准备在津购房，其遂询问么某能否为林某某办理在津购房资格，后么某告知其可以办理。2017年7月中旬，其同么某与房屋买卖双方签订买卖协议并收取了相关费用，么某将费用拿走办理购房资格。2017年8月，林某多次打电话催促办理进度，李××告知需再等等，后来李××约其与么某等人到河西房管局办手续，到场后李××又告知找的人今天办不了需更改时间。后么某多次催促李××，李××一直拖延直至不再接听电话。之后其与么某在一网吧找到李××，李××说再等半个月如不能办理则退款，半个月后其再联系李××仍不接电话，其再找到李××，李××表示钱在房管局的人手中无法退款，后李××趁机逃跑。4.证人林某某证言，证明其因想购房联系房屋中介么某。2017年7月25日，其与中介签订三方合同并交付相关费用，其中包括其他费用55000元。购房的时候天津对外地人有限购政策，但么某说可以购房，并负责办理相关手续。期间，么某曾将其约到房管局办理过户手续，到场后又告知不能办理，么某介绍现场一男子负责找关系办理购房手续，但因管得太严暂时办不了，这个人找的谁其不清楚。5.证人汤某某证言，证明2015年至2016年间，其与被告人李××结识。其与李××之间有业务往来，但是最多不超过四五千元，其不记得李××是否找其询问办理外地人房屋贷款事宜，其没有办理过相关手续。按照规定外地人在天津买房需要有两年在津社保证明或完税证明。6.天津市人民政府办公厅关于进一步深化我市房地产市场调控工作的实施意见，证明2017年3月31日起在天津市实施区域性住房限购，非本市户籍居民在本市范围内购买住房需提供在本市3年内连续缴纳2年以上社会保险或个人所得税证明；佐证林某某无购房资格的情况。7.居间买卖合同及收据等，证明林某某委托么某办理相关购房业务，么某收取费用55000元的情况。8.李××手写收条，证明李××以办件手续费名义收取么某45000元的情况。银行账户交易明细佐证上述情况。9.天津市河西区人民法院民事调解书、收条等，证明么某退还林某某办理购房资格手续费45000元等费用的情况。10.案件来源及抓获经过，证明本案的案发情况及被告人李××被抓获归案的情况。本院认为，被告人李××以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款45000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。天津市河西区人民检察院指控被告人李××犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人李××所提其无诈骗故意，已将款项交予汤某某办理业务的辩解，经查，汤某某对此予以否认，李××现不能提供任何证据证明其找汤某某办理过此事，亦不能证明其将涉案款项交予了汤某某；同时李××在明知无法办理相关业务的情况下，带领被害人及相关人员前往房管局的一系列行为足以证实李××系虚构事实，骗取被害人钱款，故对李××的相关辩解本院不予采纳。为严肃国家法律，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李××犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2021年11月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李××退赔被害人么某经济损失人民币四万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴金禄审 判 员  杨庆仁人民陪审员  王 晶二〇一九年九月二十日法官助理马为一书记员杨梦萱附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。