呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初248号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人陈炳煌，男，出生于福建省漳州市漳浦县，小学文化,无业，捕前住福建省漳州市。2018年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局城南分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年12月7日被呼和浩特市公安局城南分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人周华风，北京市佃律师事务所律师。被告人蔡某，女，出生于福建省漳州市，高中文化,无业，现住福建省漳州市。2018年11月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被呼和浩特市公安局城南分局刑事拘留，2018年11月27日变更为取保候审。2019年9月9日经本院决定执行逮捕。辩护人柯保成，内蒙古振昊律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2019）69号起诉书指控被告人陈炳煌犯诈骗罪，被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员樊某、张某出庭支持公诉。被告人陈炳煌及其辩护人周华风，被告人蔡某及其辩护人柯保成到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：2018年春节期间，被告人陈炳煌、许信武（另案处理）、陈土成（另案处理）在福建省漳浦县预谋通过网络实施诈骗。春节过后，三人在福建省莆田市租住了一间房屋，由陈土成（另案处理）向被告人陈炳煌提供了电脑、手机、香港手机号码，被告人陈炳煌化名“杨进”，冒充香港证监会工作人员，使用“夜神”电脑软件将手机位置定位于日本大阪附近。2018年7月，被告人陈炳煌通过微信添加正在日本旅游的被害人苏某日乐为微信好友，被害人苏某日乐回国后，在呼和浩特市××区与被告人陈炳煌微信聊天，在聊天过程中，被告人陈炳煌冒充香港证监会工作人员，谎称掌握证券交易内幕消息，以获取高额利润诱骗被害人苏某日乐进行投资，被害人苏某日乐信以为真，之后被告人陈炳煌将徐信武（另案处理）提供的香港银行账户提供给被害人苏某日乐，被害人苏某日乐通过其三姐增某、二姐朝某某、母亲乌仁桑分别于2018年7月30日、8月9日、8月16日、8月28日、9月5日先后五次陆续将人民币308500元、人民币631822元、人民币384216元、人民币200000元、人民币273496元转入被害人苏某日乐朋友唐某提供的银行账户，唐某再将上述款项兑换成美元转入徐信武（另案处理）提供给被告人陈炳煌的香港银行账户。后陈伟平（另案处理）按约定将诈骗所得账款以人民币换算成美元乘以1.2的比例分成，再通过现金的方式交给被告人陈炳煌人民币25万余元，让被告人蔡某通过现金存入和微信转账的方式交给被告人陈炳煌人民币57000元。被告人陈炳煌分得账款共计人民币311499元。被告人蔡某按照陈伟平（另案处理）的授意，两次到指定地点与送款人（不详）碰面收取诈骗所得赃款共计人民币517000元。通过银行转账将人民币379999元打入陈伟平（另案处理）提供的民生银行账户，将现金人民币70000元直接交于陈伟平（另案处理），将现金人民币10000元交于陈伟平小姑帮助陈伟平还债，事后被告人蔡某分得赃款共计人民币2.1万元。案发后，账款全部退还，并取得了被害人的谅解。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人陈炳煌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人蔡某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人陈炳煌、蔡某同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人陈炳煌对起诉书指控的事实作了供认，被告人蔡某对起诉书的指控提出异议，辩解称其不清楚陈伟平让她处理的钱款的来源，否认分得赃款共计2.1万元，1.1万元是陈伟平给她女儿买古筝的钱。被告人陈炳煌的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈炳煌属于初犯、偶犯。2、被告人陈炳煌认罪态度较好，如实供述，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。3、被告人家属已主动将赃款全部退还，并取得了被害人的谅解。4、陈炳煌是从犯，起次要、辅助作用，应当从轻、减轻、免除处罚。5、被告人陈炳煌在犯罪过程中的行为属于犯罪中止，应当减轻或免除处罚。被告人蔡某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人蔡某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、被告人蔡某不适用刑法第二十五条一款的规定。3、被告人陈伟平给蔡某的21000元是给孩子买古筝的钱，不能认定为蔡某的非法所得。4、被告人蔡某故意犯罪的主观意图不明显，能够如实供述犯罪事实的过程，主观恶性不大。5、本案的危害后果不严重。6、被告人蔡某系初犯、偶犯。7、被告人蔡某的行为获得了被害人的谅解。经审理查明，2018年春节期间，被告人陈炳煌、许信武（另案处理）、陈土成（另案处理）在福建省漳浦县预谋通过网络实施诈骗。春节过后，三人在福建省莆田市租住了一间房屋，由陈土成（另案处理）向被告人陈炳煌提供了电脑、手机、香港手机号码，被告人陈炳煌化名“杨进”，冒充香港证监会工作人员，使用“夜神”电脑软件将手机位置定位于日本大阪附近。2018年7月，被告人陈炳煌通过微信添加正在日本旅游的被害人苏某日乐为微信好友，被害人苏某日乐回国后，在呼和浩特市××区与被告人陈炳煌微信聊天，在聊天过程中，被告人陈炳煌冒充香港证监会工作人员，谎称掌握证券交易内幕消息，以获取高额利润诱骗被害人苏某日乐进行投资，被害人苏某日乐信以为真，之后被告人陈炳煌将徐信武（另案处理）提供的香港银行账户提供给被害人苏某日乐，被害人苏某日乐通过其三姐增某、二姐朝某某、母亲乌仁桑账户分别于2018年7月30日、8月9日、8月16日、8月28日、9月5日先后五次陆续将人民币308500元、人民币631822元、人民币384216元、人民币20万元、人民币273496元转入被害人苏某日乐朋友唐某提供的银行账户，唐某再将上述款项兑换成美元转入徐信武（另案处理）提供给被告人陈炳煌的香港银行账户。后陈伟平（另案处理）依约定将诈骗所得款项按比例分成，再通过现金的方式交给被告人陈炳煌人民币25万余元，让被告人蔡某通过现金存入和微信转账的方式交给被告人陈炳煌人民币5.7万元。被告人陈炳煌分得账款共计人民币311499元。被告人蔡某按照其前夫陈伟平（另案处理）的授意，两次到指定地点与送款人（不详）碰面收取诈骗所得赃款共计人民币51.7万元。通过银行转账将人民币379999元打入陈伟平（另案处理）提供的民生银行账户，将现金人民币7万元直接交于陈伟平（另案处理），将现金人民币1万元交于陈伟平小姑帮助陈伟平还债，事后陈伟平交给被告人蔡某2.1万元，用于为其女儿购买古筝和生活支出。案发后，被告人家属将赃款全部退还给被害人苏某日乐，被害人苏某日乐对被告人陈炳煌、蔡某的行为表示谅解。另查明，2018年11月2日被告人陈炳煌被被害人苏某日乐扭送至公安机关，2018年11月13日被告人蔡某主动到公安机关接受调查。上述事实有下列证据证明：1、中国农业银行账户交易明细。证明2018年7月30日受害人苏某日乐通过增某账号×××转入账号×××人民币308500元整；2、中国银行账户交易明细。证明2018年9月5日受害人苏某日乐通过三姐增某账号×××转入陈奕宏账号×××人民币273496元整；2018年8月9日受害人苏某日乐通过二姐朝某某账号×××转入黄鸿原账号×××人民币631822元整；2018年8月16日受害人苏某日乐通过二姐朝某某账号×××转入黄鸿原账号×××人民币384216元整;3、中国工商银行账户交易明细。证明2018年8月28日受害人苏某日乐通过其母亲乌仁桑账号×××转入李志慧账号×××人民币20万元整；4、扣押、发还物品清单。证明侦查机关扣押被告人陈炳煌手机两部，陈某中国工商银行卡一张、人民币16万元；收缴被告人蔡某人民币2.1万元；并将16万元人民币和2.1万元人民币归还给受害人苏某日乐；5、中国工商银行账户交易明细。证明被告人蔡某通过民生银行分五次转账给被告人陈炳煌人民币共计49400元；6、中国民生银行账户交易明细。证明被告人蔡某先后分四次将23万、8万、10.76万、5万元现金存入个人民生村镇银行，又分数次分别转账给陈伟平和陈炳煌；7、人口基本信息。证明被告人陈炳煌、蔡某的基本身份信息；8、全国违法人员查询及电话查询结果单。证明被告人陈炳煌、蔡某被查获前无违法犯罪记录；9、被告人陈炳煌与受害人苏某日乐微信聊天记录。证明被告人陈炳煌化名“杨进”，冒充香港证监会工作人员诱骗受害人苏某日乐进行投资的事实经过；10、立破案工作说明及到案经过。证明本案的立破案情况，2018年11月2日被告人陈炳煌被被害人苏某日乐扭送至公安机关，2018年11月13日被告人蔡某主动到公安机关接受调查的情况；11、证人陈某证言。证明被告人陈炳煌将诈骗受害人苏某日乐所得赃款借给其大哥陈某11万元的事实经过；12、证人增某证言。证明被害人苏某日乐通过其银行账户转出人民币273496元，通过其母亲的银行账户转出人民币20万元;13、证人朝某某证言。证明被害人苏某日乐通过其的银行账户两次分别转出人民币631822元、384216元;14、证人唐某证言。证明被害人苏某日乐通过唐某分五次将款项转入被告人陈炳煌提供的香港银行账户，总计人民币180万元;15、报案材料及被害人苏某日乐陈述。证明被告人陈炳煌伙同他人通过网络聊天诈骗受害人苏某日乐,受害人苏某日乐先后分五次转给被告人共计1798034元人民币的事实经过；16、被告人陈炳煌的供述。证明被告人陈炳煌伙同他人诈骗受害人苏某日乐的事实经过；17、被告人蔡某的供述。证明被告人蔡某收取陈伟平托人转交的非法所得后，为陈伟平转款的事实经过；18、视听资料。证明侦查人员讯问被告人陈炳煌、蔡某的过程以及被告人蔡某存取账款的过程；19、谅解书。证明被告人的家属已将账款退还被害人苏某日乐，被害人对被告人陈炳煌、蔡某的行为表示谅解；20、离婚协议书。证明陈伟平与被告人蔡某于2016年10月31日签订离婚协议书。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈炳煌及其辩护人、被告人蔡某均无异议，被告人蔡某的辩护人对蔡某笔录提出异议，对其他证据均无异议。本院认为被告人蔡某的辩护人的质证意见无其他证据予以佐证，不予采纳，公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人陈炳煌伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币1798034元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人蔡某明知是犯罪所得予以窝藏、转移赃款共计人民币517000元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人陈炳煌的辩护人提出的被告人陈炳煌在本案中系从犯、中止的辩护意见，庭审查明事实、被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证，均无法证实其在本案中系从犯、有犯罪中止的行为，对该辩护意见不予采纳。对被告人蔡某的辩护人提出的被告人蔡某不构成掩饰隐瞒犯罪所得收益罪的辩护意见，被告人蔡某帮助陈伟平转移明显高于其正常收入的钱款，应认定为明知是犯罪所得，对辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人蔡某主动到公安机关接受调查，如实供述，符合自首的构成要件，依法应当对其予以从轻处罚。案发后，被告人的家属已将账款退还被害人，被害人对被告人陈炳煌、蔡某的行为表示谅解，酌情对其予以从轻处罚，对两位辩护人的该项辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈炳煌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2029年5月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2022年8月27日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 张文奇人民陪审员 广 清人民陪审员 刘玉英 二○一九年九月十一日书 记 员 张莉媛