陕西省镇巴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0728刑初53号 公诉机关镇巴县人民检察院。 被告人张某某，男。2018年9月9日被西安铁路公安处限制人身自由，因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月16日被依法逮捕。现羁押于镇巴县看守所。 辩护人马榛，陕西南星律师事务所律师。 镇巴县人民检察院以镇检公诉刑诉[2019]7号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员文浩出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 镇巴县人民检察院指控，2016年3月，被告人张某某加入名为“XXXX有限公司”的诈骗团伙，并使用本人及王某的身份信息办理了工行银行、民生银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行的银行卡交于犯罪团伙使用。先后在该团伙中担任业务员、主任、经理。在此期间，被告人张某某伙同李某某（已判刑）、李某甲（已判刑）等利用微信、QQ等网络聊天平台，虚构事实隐瞒真实身份，与受害人谈情说爱，然后谎称见面没有路费、本人生病等理由骗取受害人钱财，各受害人将受骗资金打入下列银行账户： （1）户名张某某，卡号为6212261104002176856的工商银行卡，自2017年2月23日至2018年9月26日，共进账45笔，合计金额285426元； （2）户名张某某，卡号为6226223801233530的民生银行卡，自2017年3月27日至2017年6月21日，共进账2笔，合计金额19600元； （3）户名张某某，卡号为6236681300002284515的建设银行卡，自2016年7月25日至2018年7月28日，共进账290笔，合计金额723237.60元； （4）户名张某某，卡号为6236681300002284507的建设银行卡，自2016年7月24日至2018年9月张某某被抓获，共进账582笔，合计金额2974589.49元； （5）户名张某某，卡号为6228481829003620672的农业银行卡，自2016年1月15日至2017年12月21日，共进账47笔，合计金额69158元； （6）户名张某某，卡号为6217993000161131233的邮政储蓄银行卡，自2017年3月27日至2017年12月27日，共进账2笔，合计金额10000元； （7）户名张某某使用户名为张某甲卡号为6217004220044097297的建设银行卡，自2018年7月27日至2018年9月张某某被抓获，共进账17笔，合计金额49418元； （8）户名张某某使用户名为王某某卡号为6228481828900763874的农业银行卡，自2015年11月25日至2018年9月14日共进账133笔，合计金额177490.01元。 所有赃款进入上列银行卡后，被告人张某某将赃款收集、转移，以每2800元为一单上交然后领取工资。 公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人张某某以诈骗罪定罪处罚，建议对其判处十年以上有期徒刑，并处罚金。 庭审中，被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：起诉书指控被告人张某某犯罪事实不清，证据不足；即使认定被告人张某某构成诈骗罪，其应系从犯，认罪态度好，在犯罪中未获得利益，家庭困难，建议对其从轻判处。 经审理查明，2016年1月，被告人张某某加入名为“XXXX有限公司”的诈骗团伙，并使用本人及王某的身份信息办理了工商银行、民生银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行的银行卡交于犯罪团伙使用。先后在该团伙中担任业务员、主任、经理。期间，被告人张某某伙同李某某（已判刑）、李某甲（已判刑）等利用微信、QQ等网络聊天平台，添加好友，虚构事实、隐瞒真实身份，与受害人谈情说爱，然后谎称见面需要路费、本人生病等理由骗取受害人钱财，各受害人将受骗资金打入下列银行账户： （1）户名张某某，卡号为6212261104002176856的工商银行卡，自2017年2月23日至2018年9月26日，共进账45笔，合计金额285426元； （2）户名张某某，卡号为6226223801233530的民生银行卡，自2017年3月27日至2017年6月21日，共进账2笔，合计金额19600元； （3）户名张某某，卡号为6236681300002284515的建设银行卡，自2016年7月25日至2018年7月28日，共进账290笔，合计金额723237.60元； （4）户名张某某，卡号为6236681300002284507的建设银行卡，自2016年7月24日至2018年9月张某某被抓获期间，共进账582笔，合计金额2974589.49元； （5）户名张某某，卡号为6228481829003620672的农业银行卡，自2016年1月25日至2017年12月21日，共进账47笔，合计金额69158元； （6）户名张某某，卡号为6217993000161131233的邮政储蓄银行卡，自2017年3月27日至2017年12月27日，共进账2笔，合计金额10000元； （7）张某某使用户名为张某甲卡号为6217004220044097297的建设银行卡，自2018年7月27日至2018年9月张某某被抓获期间，共进账17笔，合计金额49418元； （8）张某某使用户名为王某某卡号为6228481828900763874的农业银行卡，自2015年11月25日至2018年9月14日共进账133笔，合计金额177490.01元。 以上赃款共计4308919.10元，进入上列银行卡后，被告人张某某将赃款收集、转移，以每2800元为一单上交然后领取工资，期间共领取工资10万元。 认定上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实： 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书及起诉意见书，证实本案的揭发及侦破情况。 2、户籍证明，证实被告人张某某的身份信息。 3、物证建设银行卡3张、农业银行卡1张、工商银行卡1张、民生银行卡1张、山东农信银行卡1张、苹果手机1部，证实被告人张某某实施电信诈骗时所使用的银行卡，受害人被骗后均将钱打入上列银行卡中。 4、辨认笔录，证实被告人张某某对团伙成员冯某、王某、李某某、石某某、戴某、王某甲、张某甲等二十人共同实施诈骗犯罪的团伙成员能够准确辨认；同案犯张某甲、石某某、冯某对被告人张某某能够准确辨认。 5、镇巴县人民法院（2017）陕0728刑初78号、（2018）陕0728刑初47号刑事判决书，证实本院已对该诈骗团伙成员李某某、李某甲、戴某均以诈骗罪判处有期徒刑。 6、被告人张某某银行卡交易清单，证实被告人张某某所持各类银行卡共计进账1113笔，总计金额4308919.10元。 7、同案犯王某供述，证实其诈骗团伙中有业务员、主任、经理、高级经理等层级，业务员负责实施具体的诈骗活动，通常采取利用微信、QQ等聊天工具在网上大量添加陌生男性为好友，成为微信、QQ好友后又以谈男女朋友的名义加深关系，在这期间以老公、老婆互称，然后以向对方要红包或者谎称自己生病需要医疗费、生活费、见面需要路费等各种名义让对方打款来进行诈骗。主任负责管理手下的业务员进行诈骗，并负责业务员的生活，经理负责管理主任，业务员诈骗的资金以2800元为一单交给主任，主任再逐级交给高级经理，业务员从中提成300元，主任提成100元，他们经理有石小艳、石某某、陈某乙、张某某。 8、同案犯张某甲供述，证实他们首先在微信和QQ平台上注册一些女性账户，然后通过这些账号大量添加陌生男性朋友，然后和对方聊天，以“老公、老婆”互称，和对方确定男女朋友关系后，先是邀请对方见面，如果对方来了，就派女性业务员去和对方见面，把对方拉进诈骗团伙；如果对方不来，就谎称自己要去见面但没有路费、生病没有钱治疗等引诱对方打钱，通过这样的方式进行诈骗。并证实张某某是陕西省咸阳市男性，是他们这个诈骗团伙的经理。 9、同案犯石某某供述，证实她和张某某在诈骗团伙里担任经理，他们负责管理主任，将主任上交的诈骗资金转交给高级经理，并负责给手下成员发放工资，工资由提成和奖金两部分组成，业务员诈骗所得以2800元为一单计算，业务员从中提成370元，经理和主任各提成100元。奖金是由高级经理通过业绩核算出来的。 10、被害人贺某陈述，证实他于2016年3月通过微信“摇一摇”认识李某某，之后开始谈男女朋友。李某某自称是陕西省西乡县人，离过婚没有小孩，家中有个弟弟。李某某多次向他索要生活费，以购买日用品为由让他转账。他共计给李某某转账26000元左右，其中微信转账5000元左右，其余资金转入李某某提供的6228481828978531179账户中。2016年12月27日他向卡中存入现金7000元后，就联系不上李某某了，然后发现被骗了。 11、被告人张某某供述，证实他们诈骗团伙成员有石某某、石某甲、陈某乙、张某甲、姚某某、龙某、冯某、李某丙、龙某甲、刘某丙、石某丁、王某、王某甲等人，他和石某某、石某一在里面担任经理，负责管理主任。主任管理业务员，并指导业务员从事具体的诈骗活动。业务员在网上添加陌生人聊天，寻找诈骗对象，冒充身份和对方谈恋爱，成为男女朋友后又以见面需要路费、生活费、家人生病无钱治疗等借口让对方汇钱。业务员将诈骗的资金以每2800元为一单逐级上交给高级经理，然后按提成和奖金领取工资，他共计领取了10万元的工资。 以上证据来源合法，且能够相互印证，本院予以认定。 本院认为，被告人张某某在加入诈骗团伙后积极实施诈骗活动，先后在该团伙中担任业务员、主任、经理职务，在担任经理期间组织下级成员以非法占有为目的，以隐瞒真实身份、虚构事实的方式骗取他人财物4308919.10元，数额特别巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪的构成要件，被告人张某某犯诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立。被告人张某某到案后能如实供述其犯罪事实，构成坦白，可从轻判处。辩护人辩称：起诉书指控被告人张某某犯罪事实不清，证据不足；即使认定被告人张某某构成诈骗罪，其应系从犯，在犯罪中未获得利益，家庭困难，建议对其从轻判处。经查，同案犯及被告人供述、银行交易明细能够证实被告人张某某在诈骗团伙中所处地位及其流转诈骗资金数额、从中获利10万元等犯罪事实，其诈骗犯罪事实清楚；被告人张某某在诈骗团伙中处组织管理地位，所起作用较大，应属主犯；无证据证实被告人家庭困难的事实，且该事实并非量刑情节，故对该辩护意见不予采纳，其所提被告人认罪态度好的辩护意见符合案件事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即从2018年9月9日起至2032年2月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、追缴被告人张某某违法所得人民币10万元（限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  周晓慧 人民陪审员  李小平 人民陪审员  张友翠 二〇一九年九月十六日 书 记 员  杨昊霖