天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0116刑初20169号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人王宇春，男，1985年12月23日出生于天津市，满族，初中文化，无职业，户籍地及现住址天津市蓟州区。2010年12月20日，因犯故意伤害罪被天津市和平区人民法院判处有期徒刑八年，2014年11月13日经天津市第一中级人民法院裁定予以假释（假释考验期自2014年11月14日至2017年8月8日）。2018年7月24日因本案被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人牛洪勇，天津金华达律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉[2019]94号起诉书、津滨检塘公诉刑追诉[2019]4号追加起诉决定书指控被告人王宇春犯诈骗罪一案，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉。被告人王宇春及辩护人牛洪勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2017年6月至2017年11月，被告人王宇春多次以做电子烟生意购买原材料、参加展览会等虚假名义向受害人王某借款。2017年6月至7月，被告人王宇春向受害人王某借款人民币19.5万元；2017年10月被告人王宇春向受害人王某借款人民币13.5万元；2017年9月至11月被告人王宇春向受害人王某借款人民币71718元；2017年11月26日，被告人王宇春向受害人王某借款人民币1000元。经查，被告人王宇春将上述钱款用于个人赌博、消费和挥霍。2017年7月至2018年1月，被告人王宇春以经营电子烟生意为由，骗取被害人王某一张民生银行信用卡，并透支该卡内金额人民币9.5万元予以挥霍。案发后，被告人王宇春被抓获归案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王宇春以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王宇春在假释考验期限内犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第八十六条第一款、第七十一条之规定，应撤销假释，数罪并罚。提请本院依法惩处。被告人王宇春辩解称，起诉书指控的19.5万元、71718元及9.5万元并非诈骗，其是以制造电子烟的的理由向被害人王某借款，所借款项实际也用于电子烟的生产，共计制作了300套左右电子烟，花费20余万元，认可指控的13.5万元和1000元的诈骗事实。被告人王宇春的辩护人提出如下辩护意见：辩护人对起诉书指控被告人王宇春构成诈骗罪没有异议，王宇春认罪、悔罪，主观恶性小、社会危害性不大，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年6月至2017年11月，被告人王宇春多次以做电子烟生意购买原材料、参加展览会等名义向被害人王某借款。2017年6月至7月，王宇春向王某借款人民币19.5万元；2017年10月，王宇春向王某借款人民币13.5万元；2017年9月至11月，王宇春向王某借款人民币71718元；2017年11月26日，王宇春向王某借款人民币1000元；2017年7月13至2018年1月，王宇春以经营电子烟生意为由，骗取被害人王某一张民生银行信用卡，并透支该卡人民币9.5万元。上述借款中，王宇春将9万元用于电子烟生意，其余钱款均用于个人赌博、消费和挥霍。2018年7月24日，被告人王宇春被抓获归案。另查，2010年12月20日，天津市和平区人民法院作出（2010）和刑初字第234号刑事附带民事判决书，以被告人王宇春犯故意伤害罪判处有期徒刑八年，2014年11月13日，天津市第一中级人民法院作出（2014）一中刑执字第183号裁定，对被告人王宇春予以假释，假释考验期限自2014年11月14日起至2017年8月8日止。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．案件来源、抓获经过证明：本案案件来源及被告人王宇春被抓获情况。2．建设银行存款凭条、农业银行取款回单、手机交易记录证明：被害人王某向被告人王宇春转账的事实。3.民生银行信用卡查询单、持卡人协议分期、息费减免申请书证明：被害人王某名下的民生银行卡透支额度及还款情况。4.被害人王某的民生银行信用卡的交易记录证明：2017年7月至2018年1月，被告人王宇春使用该信用卡的情况。5.王某的中国银行交易流水明细清单、中国银行信用卡账单证明：被害人王某通过中银消费金融有限公司贷款13.5万元。6.被告人王宇春的建设银行卡交易记录证明：王宇春使用该卡的情况。7.微信聊天记录截图证明：被告人王宇春多次要求被害人王某给其转账。8.房产交易合同证明：被害人王某将坐落于天津市东丽区xx苑x-x-xxxx的房产出售的情况。9.出入境记录、驱逐令通知书证明：王宇春出入境到澳门、香港及被驱逐情况。10.被告人王宇春的微信截图证明：王宇春因赌博借高利贷被扣押在澳门银河酒店，让王某1向澳门警方电话报警的事实。11.被害人王某陈述证明：2017年6月，被告人王宇春以在深圳做电子烟加工生意为由多次向其借款的事实。后其得知王宇春在电子烟生意上只用了一小部分钱，大部分用于赌博和消费。12.证人鲍某证言证明：被害人王某通过使用信用卡在其POS机刷卡，再用兴业银行网银向被告人王宇春共计转账四次的事实。13.证人王某1证言证明：其于2017年7月跟随被告人王宇春做电子烟生意，具体方式是王宇春使用四川姓冉的老板的品牌，从那里进材料，在深圳当地找个工厂加工，然后再把这些电子烟通过淘宝销售，每套电子烟的成本最高不超过300元。王宇春于2017年7月进了一些材料，过了7月几乎未进过材料，在上海未参加过展会。其负责跑工厂等一系列工作，王宇春基本都在外面吃喝玩乐，到2017年10月就没有生意了。2017年11月27日王宇春因在澳门赌博输钱被扣留。14.被告人王宇春供述证明：其以做电子烟生意为由多次向被害人王某借款，除做电子烟和正常生活外，借款都被其吃喝玩乐了。2017年10月中旬其在澳门赌博，将钱用于赌博和消费，其在澳门待了30多天。其共生产了300多套电子烟，每套成本280到300元。15.刑事判决书、刑事裁定书证明：被告人王宇春因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八年，假释考验期限为2014年11月14日起至2017年8月8日。16．户籍证明材料证明：当事人的基本身份情况。本院认为，被告人王宇春以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。天津市滨海新区人民检察院指控被告人王宇春犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王宇春在假释考验期限内犯新罪，依法应撤销假释，数罪并罚。关于涉案数额问题，经查，在案证据能够证实王某通过邮寄信用卡、微信、网银转账等方式给付王宇春钱款，关于钱款用途，证人王某1证言与被告人王宇春供述均证实王宇春曾从事电子烟生意，按照二人供述的制作套数、成本及有利于被告人原则，综合认定9万元用于电子烟制作，不计入犯罪数额，其余款项王宇春在捕前供述中称所得款项用于赌博、消费等吃喝玩乐，数次供述较为稳定，且有证人王某1证言印证，王宇春虽当庭辩解称20余万元用于制作电子烟，但不能提供相应证据，亦无合理解释，故对控方指控数额及被告人辩解意见均不予采纳，本案诈骗数额为407718元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第八十六条第一款、第七十一条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销天津市第一中级人民法院（2014）一中刑执字第183号对被告人王宇春予以假释的刑事裁定。二、被告人王宇春犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元；连同前犯故意伤害罪没有执行的刑罚二年八个月二十六日并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2028年7月23日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人王宇春退赔被害人王某人民币407718元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  信 彧审 判 员  周庆春人民陪审员  胡福林二〇一九年九月十二日书 记 员  王 越