四川省资中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1025刑初358号 公诉机关四川省资中县人民检察院。 被告人陈丽，女，1987年11月16日出生,汉族，四川省资中县人，小学文化，户籍所在地四川省资中县。2018年3月22日因涉嫌诈骗罪被资中县公安局刑事拘留，同年4月28日被资中县公安局逮捕。现押于资中县看守所。 指定辩护人左曦博，四川资达律师事务所律师。 四川省资中县人民检察院以资中检公诉刑诉[2018]328号起诉书指控被告人陈丽犯诈骗罪一案，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年5月21日、2019年9月20日公开开庭审理了本案。期间，四川省资中县人民检察院以补充侦查为由，建议延期审理，合议庭依法同意。四川省资中县人民检察院指派检察员黎奇出庭支持公诉，被告人陈丽及其指定辩护人左曦博到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省资中县人民检察院指控：2017年下半年至2018年3月期间，被告人陈丽认识刘某2、汤某1后，向二人及其介绍的其他被害人谎称自己是四川省资中县残联的主任，与时任县公安局领导和其他机关单位人员关系好，能够帮忙办理工作调动、找关系处理刑事案件、残疾证、“4050”保险、环保局挂上班名额等事项，并以办事和打点关系需要用钱为由，直接或通过刘某2、汤某1骗取他人钱款共计79.54万元。具体犯罪事实如下： 1.2017年下半年至2018年3月期间，被告人陈丽向他人谎称或默认自己是资中县残联的主任等虚假身份，以能够办理残疾证为名，直接或通过刘某2、汤某1收取每人1500元至2500元不等的价格，骗取凌某1、王某2、魏某1等30人欠款共计7.4万元。 2.2017年下半年至2018年3月期间，被告人陈丽向他人谎称或默认自己是资中县残联的主任等虚假身份后，又以能够办理“4050”保险，环保局挂上班名额、“35”扶贫保险等名义，直接或通过刘某2收取每人1.5万元至3.8万元不等的价格，骗取李某1、凌某1、毕某1等13人欠款共计25.64万元。 3.2017年12月至2018年3月期间，被告人陈丽向汤某1谎称自己与资中县公安局领导关系好，可以通过关系帮助汤某1的女儿调动工作到资中县公安局当民警，并以需要用钱打点关系为由，骗取汤某1钱款共计36万元。 4.2018年1月至3月期间，被告人陈丽在刘某2介绍下认识了兰某1等人，遂向兰某1等人吹嘘自己与政法机关工作人员关系好，可以通过关系帮助兰某1的儿子曾某3办理取保候审或从轻处理，并多次以需要用钱打点关系为由，先后骗取兰某1夫妻钱款共计10.5万元。 公诉机关认为，被告人陈丽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人陈丽在送达起诉时的辩解及辩护意见是：对起诉书指控第一笔犯罪事实有异议，她骗取的人数没有30人，骗取的金额没有7.4万元，其只骗取了5万多元；对起诉书指控的第二笔犯罪事实有异议，她是直接或通过刘某2收取了每人只有1.5万元，并不是起诉书说的1.5万元至3.8万元不等的价格，在收取的过程中她退还了2个人的钱共计3万元，是退给刘某2和李某1的，人数没有13人，只有9个人，骗取的金额没有25.64万元；对于起诉书指控的第三笔犯罪事实有异议，汤某1是给她打了36万元，但其拿了34万元给龙某2帮汤某1的女儿找工作，剩下的2万她和龙某2用于打点；对于起诉书指控的第四笔犯罪事实有异议，他骗取兰某1夫妻的钱不是10.5万，只有2.5万元。 被告人陈丽在开庭时的辩解及辩护意见是：对于起诉书指控的第一笔残疾证和4050保险不是事实，总共没有那么多人，金额不到20万元；对于指控的第三笔不是事实，汤某1确实打了36万给她，但其给了龙某2现金34万，自己剩余2万；对于第四笔也不是事实，她只收取了5000元；对罪名有异议，在她不认识刘某2时，刘某2及其妻子就在办理残疾证及4050这些事情，是刘某2把她拉进去的，她不构成诈骗罪。 指定辩护人左曦博的辩解和辩护意见为：对指控的事实以被告人陈丽说的为准，对罪名没有异议。认为被告人陈丽有如下从轻处罚的情节：1.被告人系初犯、在此之前被告人无犯罪记录；2.被告人被抓获后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白；3.被告人自愿认罪，愿意接受法律的惩罚；4.被告人积极退赃；5.被告人系单亲家庭，走上犯罪道路是因为因生活所迫；6.本案中，被告人陈丽伙同刘某2进行诈骗，诈骗的对象大多数是刘某2的近亲属，可以酌情从轻处罚。 经审理查明： 2017年下半年至2018年3月期间，被告人陈丽认识刘某2、汤某1后，向二人及其介绍的其他被害人谎称自己是四川省资中县残联的主任，与时任县公安局领导和其他机关单位人员关系好，能够帮忙办理工作调动、找关系处理刑事案件、残疾证、“4050”保险、环保局挂上班名额等事项，并以办事和打点关系需要用钱为由，直接或通过刘某2、汤某1骗取他人钱款共计74万元。具体犯罪事实如下： 一、2017年下半年至2018年3月期间，被告人陈丽向他人谎称或默认自己是资中县残联的主任等虚假身份，以能够办理残疾证为名，直接收取了魏某1、魏某2、王某13人每人1500元钱，通过刘某2收取了李某12000元，收取了凌某1、刘某5、李某1（为其子闵某办理）、刘某1、王某2、毕某1、孙某1等7人每人2500元，另还收取了刘某27500元（刘某2记载的人为黄某2、黄译的爱人、毕某2）。陈丽通过汤某1收取了余某友、杨某、吴某、邓某1等4人每人2500元（该4人的钱汤某1交刘某2转交陈丽），另还通过汤某1收取了赖某2、彭某2、余某贵、王某3、宋某、曹某等7人每人的2500元，骗取的人数为25人，金额共计59000元。案发后，汤某1代陈丽退赔了汤某1自己介绍的11人的钱，即代陈丽退赔了27500元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人陈丽的供述（第一次），其供述了刘某2打电话问她，她就找郑某，郑某说要一千多，她就说就一千五嘛。她就给刘某2说了，后面刘某2拿了3000元和2个身份证复印件、照片给她，她记得有个叫闵某。她交给了郑某，但钱只交了2000元给郑某。后面刘某2又找她办证，又拿14个找她办，14个人共拿了27000元给她，她自己得了4800元，请人吃饭花了1000元，给了郑某主任21000元。还有个汤某1找到她帮办残疾证，汤某1拿了4个人的手续给她，汤某1说收的5000元一个，汤某1给她2500元一个，这4个人她拿了8000元给郑某。残疾证一个都没有办下来，一级残疾证不好办，他们又都要办一级。她中间吃的部分退还了一部分给刘某2，汤某1的没有退。 2.被害人凌某1（刘某2之儿媳、刘某1之妻）的证言，证实2017年9月份，她公公刘某2说认识残联的办公室主任，她关系好，能拿残疾证指标，2500块钱就可以办一个，不管有无残疾，三个月下来，以后每月可以领107元，问她办不办。后面她和某丈夫刘某1一人拿了2500元和身份证复印件、寸照交给刘某2。让他帮忙办理。 3.被害人刘某1的陈述与被害人凌某1的陈述一致。 4.被害人李某1（刘某2之妻）的证言，证实她老公刘某2说认识一个残联的陈领导，2000元办一级残疾证，她就同意了，把钱给了刘某2还有身份证复印件这些。此外，她老公还叫她出钱给她的儿子闵某办残疾证，出的2500元。给她儿子交残疾证钱时，有她老公与其前妻儿子、媳妇等人在场，是她老公把钱交给陈领导的。 5.王某2（刘某2的之儿媳、刘某5的妻子）的证言，证实她交了2500元给刘某2办理残疾证，该笔钱是她的哥哥刘某1去取的，取了就给刘某2了。就她和某的公公刘某2一起在滨河花园的小区门口交给了一个女的，刘某2介绍是陈主任，在残联上班。当时，还办了了其丈夫刘某5的残疾证，也是交的2500元钱，钱是交给刘某2的。还证实她介绍买残疾证的有魏某1、王某1、魏某2三个人。 6.被害人魏某1（王某2的亲戚）的证言，证实其在2017年10月份通过王某2认识了一个叫陈丽的妇人。是王某2两口子带她去找的陈丽，她交了4500元给陈丽，帮忙办理她自己还有她老公及她的妹妹的残疾证。 7.被害人魏某2（魏某1的妹妹）的证言，证实其交了1500元给其大姐魏某1，让其大姐给陈丽办理残疾证，魏某1当面给的陈丽。 8.被害人王某1（魏某1的老公）的陈述与魏某1的陈述一致。 9.被害人孙某1（凌某1的堂姐）的陈述，证实其在其堂妹凌某1那里了解到陈丽可以帮忙办理残疾证，其支付了2500元钱某运彬让其交给陈丽帮忙办理残疾证。 10.被害人毕某1的陈述，证实在2017年9月份的一天，她将办理残疾证的2500元钱给了刘某2，让其给陈丽办理残疾证，当时有刘某1在。刘某2带她去见了陈丽，陈丽说自己是残联的主任，认识很多当官的，很多事情都可以摆平。过了几天又给了陈丽钱给她的父亲及老公办理。她的母亲还给了陈丽帮其姨娘办残疾证的钱，她还给了陈丽办理其儿子残疾的钱，还给了陈丽钱帮助同村洛德芳的儿子黄俊办理残疾证。 接受证据清单、毕某1提供与陈丽的短信记录，显示谈及残疾证、二千五等内容。与毕某1的陈述一致。 11.被害人邓某1的陈述，证实了2017年7月的一天，杨某到她楠木寺开的照相馆照相，说用来办理残疾证。说是伍某3在帮忙办理，他问了说她也可以办理。后面她和伍某3、杨某还有一个人就去鼓楼坝那里把钱5500元给了汤某1。但是后面没有办好就喊他退，汤某1就通过伍某3退了她5500元。 12.被害人许某的陈述，证实伍某3在成都检查病时在她屋头住，她听到汤某1给伍某3打电话说可以办理残疾证，她就给汤某1打电话说她要办理，她就发了5000元和身份证复印件给汤某1。但是残疾证没有办理下来，后面是汤某1把钱退给她了。 13.被害人伍某1的陈述，证实她老公赖顺彬瘫痪了，她问伍某2可以办理残疾证不，他问了说可以，她就给他5000元去帮忙办理，他拿给谁她不知道，后面说办不到，伍某2把钱退给了她。 14.证人刘某2的证言，证实2017年8、9月的这一天，他在小东某那里守车子，有个妇人提起菜在小东某那里遇到他，就给他说：“老巴子，你在这里守车位能得到好多钱一个月。我是残联的主任，可以帮你办残疾证，办了残疾证，旅游不要钱，还可以享受廉租房。”，陈丽说办残疾证一个2500元。当天他就找了四个人，过了几天他又找了五个人，钱是在红光小学桥下交给陈丽的，交钱的时候五个人都在场。他也是给他们说的陈丽是残联的主任。他记得总共交了18个人，其中有四个人是自己把钱给陈丽的，这四个人每人交的1500，有3个人是汤某1交给陈丽的，其他的11个人的钱是他自己交给陈丽的。每个人交的2500元。他总共在陈丽那里办了15个残疾证。 刘某2提供的办残疾证人员名单，该名单上记载通过刘某2找陈丽办理残疾中的人员有李某1、林某、刘某5、敏俊、刘某1、王某2、黄某2、黄译的爱人、毕某2、毕某3、林某的少等11人，每人为2500元。 15.证人汤某1的证言，证实2017年9月21日，他把12000元交给刘某2，同时还有余某友、杨某、吴某、邓某1的身份证复印件，让刘某2办理四个残疾证，刘某2说办理残疾证的人叫陈丽，并给了汤某1陈丽的电话。后陈丽说她一个人只收2500，但是刘某2一个收的3000，所以后面他就自己找陈丽。他收的余某友5000，其余三个人5500元。后来还收了伍某2找来的赖某2、彭某2、余某贵每人5000元，在2017年12月5日给了陈丽7500元。后汤某1告诉了龙结镇盐店村的谭某，谭某找了王某3和宋某，这两个人收的3500元一个，后他给了陈丽5000元。在2018年1月17日，伍某3拿了许某的身份证复印件，他收了5000元。2018年1月18日，谭某拿了曹某的，他收了3500元。办理残疾证他一共收了52000元，他直接给陈丽17500元，给刘某212000元，刘某2给了10000元给陈丽，陈丽一共收了27500元。 汤某1与陈丽（微信名为丽妹妹）的聊天记录，该聊天记录的内容为:“汤：陈大姐元月份在办三个残疾证行吗？陈：要办就要在这个月底，是你什么人，汤：我在龙结工作的朋友，陈：明后天就要送起来，汤：还是二千伍佰元吧，陈：是2017年12月28日记载，汤：陈大姐那及残疾证你拿给刘老头了吗？陈：没有月底怎么了，汤：不是我怕他没有给我说2017年12月28日记载，陈：你们那个证几号我给你送来”。 16.证人伍某2的证言，证实他舅子想办残疾证，他就问到汤某1，汤某1说可以，他舅子就把5000块钱和资料给他，他就拿给了汤某1。残疾证没有办理下来，但是汤某1把钱退给他了。 17.证人谭某的证言，证实其是龙结镇盐店村村主任，他们村的村民王某3、宋某和曹某本来身体就有些问题，严格按照国家标准是办不了残疾证的，他身为村主任，他们三个人曾今咨询过他，看有机会能不能办理残疾证。他问汤某1说可以办理，一个人收了3500元，他将10500元交给了汤某1。 18.证人郑某的证言，证实他不认识陈丽，办理残疾证要先通过乡镇的推荐审核，然后本人必须到医院，由医院指定专人进行鉴定，鉴定完毕后交由残联鉴定专家库，由专家库最后审核盖章才能通过。体检的项目很多，他只是负责五官科方面。 19.资中县残联出具的情况说明，证实资中县残联没有叫陈丽的职工。 20.资中县人民医院关于残疾鉴定的情况说明，证实评残的程序是由专家库随机安排专家进行鉴定。 21.残联关于2017年残疾人证办理的通知，证实评残的程序和具体的流程。 二、2017年下半年至2018年3月期间，被告人陈丽向他人谎称或默认自己是资中县残联的主任等虚假身份后，又以能够办理“4050”保险，环保局挂上班名额、“35”扶贫保险等名义，直接收取了凌某115000元，凌某215000元，王某215000元，魏某118000元，毕某133000元，通过刘某2收取了高某、李某1、闵某、何某2（闵某、何某2的钱系李某1支付）、黄某3琴、魏某2、龙某1、何某1每人15000元，共计骗取了13人的钱，金额共计216000元。案发后，被告人陈丽退还了高某、黄某3琴各15000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人陈丽的供述（第一次），其供述了去年4、5月份刘某2问她认不认得到能办到4050人员保险的人，她说认不到这方面的人，她说只认识一个重龙政府的人，能办保险，但是不是4050人员保险，她给刘某2说了那个15000块钱的那种保险，她还给他说了今年3月底，办不下来就退钱，然后刘某2就介绍了12个人来办理。 第三次供述：凌某1是刘某2儿子的老婆，通过刘某2找她帮忙买保险。然后凌某1就拿15000元给她，让她帮忙买保险。凌某1妹妹也通过凌某1拿了15000元给她办保险，还有凌某1的兄弟嫂也是给了她15000办理，还有魏某1给她18000办理这个保险。后面保险没有办下来，他们一家人在滨江公园茶楼找她退钱。她他们算了一下要她退78000元，她只认63000元。 2.被害人冯某1陈述及辨认笔录，证实刘某2说他认识一个人叫陈丽的人，这个陈丽是资中县残联的办公室主任，可以办理4050人员的工作以及残疾证，因为她对残疾证没有兴趣，就问了4050人员待遇，刘某2就说叫她拿26800元给他，他去找陈丽办，办了就有工作了，而且还可以买10年的保险。她想到她儿媳妇高某没有工作，也没有保险，后她媳妇就买了这个4050保险。钱在刘某2的守车场给刘某2，先给的两万，后给了6800元，刘某2拿到后就去小东某那个中国银行存了，刘某2还出具了借条。 接受证据材料清单、借条、存款单，冯某1提供了刘某2出具的借条和自己取款凭证（6800元），显示刘某2借高某26800元。 3.被害人高某（冯某1的儿媳）的陈述，证实其交了26800元给刘某2帮忙办理4050保险，交了20000元的现金给刘某2，另外6800元是其母亲冯某2的。在2018年3月13去找刘某2问，买了保险找工作的事情，刘某2说其是找陈丽买的。过了一两天，她和他妈、刘某2一起在武装部三楼的茶馆看到了陈丽，并喊他们退钱，陈丽说其每个人只收了15000元，其余的钱是刘某2收了。陈丽用微信名叫丽妹妹的微信转账15000给她。刘某2打了一张金额为11800元的借条给她。 接受证据材料清单、高某提供了与陈丽的录音、微信截图。 4.被害人凌某1（刘某2之儿媳，刘某1之妻）的陈述及辨认笔录，证实她兄弟嫂王某2给她说之前办理残疾证那个领导，可以找人经办环保局挂名额事情，不用上班，可以买保险15000一个人，交够了就可以领钱。王某2就带着她和某爱人去滨江公园见到陈丽，陈丽当时就对她们说：“我姓陈，在资中县残联上班，叫我陈姐就行了。”她们吃饭时陈丽吹嘘自己是残联办公室主任，和县上领导关系好，还说办不好会退钱的。所以她们就相信了。第三天，她就凑了15000块钱，喊上她爱人刘某1、兄弟嫂王华英和某的爱人在县政府见到陈丽，陈丽说她在县政府上班，是残联主任。后面陈丽就催拿钱，她就把15000块钱给了陈丽，还有身份证复印件那些。陈丽还喊她加了微信，她的微信名叫丽妹妹。后面走了后陈丽说还有名额，她就问她妹妹凌某2买不买，后面她妹妹同意了，凑够了15000元在尚和半岛外给了陈丽还有资料。 5.被害人刘某1的证言及录音，证实他是通过王某2认识的陈丽，陈丽亲口对他说，陈丽是残联的主任。当时有他的妻子凌某1、王某2等人在场。开始的时候陈丽是介绍他们买社保，具体说就是在环保局挂一个名，不用亲自去上班，每年交7000元左右，返60%，中间可以领工资，老了之后可以领钱，至少1500元一个月，只要交15000可以办理。他的妻子凌某1买社保的15000元钱是在他们的车上给的陈丽。他的姨妹凌某2的15000元钱也是在车上给的陈丽。后来陈丽说这个保险办不了，就转为办4050保险。到了2018年3月19日，他们觉得事情不对，就约陈丽到滨江公园的茶馆见面，当时见面的有刘某1、凌某1、魏某4、王某2还有魏某1在场。陈丽承认收了他们的钱，但是她说收的残疾证的钱是收的刘某2的，要退也要退给刘某2，这个4050的钱可以退给他们，4050总共7.8万。 接受证据清单、刘某1提供与陈丽的录音，与其证言一致。 6.被害人凌某2（凌某1的妹妹）的陈述，证实其给了她姐姐凌某115000元钱让陈姓女子买保险。 7.被害人李某1（刘某2之妻）的陈述，证实她的老公说陈姓领导说可以交2.5万元可以办理4050保险。还说陈姓领导是真的，每天忙得很，之后她凑了2.5万给刘某2办理4050保险。在李某1办理同时，刘某2还叫李某3钱给李某1的儿子闵某办了4050保险，4050保险出了1.5万元，刘某2说是陈领导说因为是她的儿子，看到家里条件不好，就出了1.5万。在给其儿子办理保险后，陈领导又说还有一个名额，又给她的媳妇何某2办理了4050保险，还是交的1.5万元。买保险的5.5万是现金给的刘某2，其中有1.5万是她和刘某2在一天晚上到西门口菜市场有一个梯坎处交给陈领导的。 8.证人闵某（何某2之夫，李某1之子）的陈述，证实残疾证的钱多少他不知道，只是拿了身份证复印件，买4050保险是30000元，他和他老婆何某2一人15000元，钱是其母亲李某3的钱，都是给的刘某2办理。 9.证人何某2（李某1儿媳）的证言及辨认笔录，证实其妹妹何小琴给了他15000元，其将钱交给了刘某2，让其帮忙办理保险。刘某2说的是找的一个叫陈丽的人在办。 10.证人李某2（刘某2的侄儿）的证言，证实其在2017年11月交了28600元给刘某2办理其妻子黄某3琴的4050人员保险，但是到2018年3月都没有落实。刘某2说是钱拿给残联的主任陈丽在办理。在2018年3月14日，刘某2说约了陈丽出来，他们找陈丽退钱，陈丽承认只是收了15000，剩下的13600元没有收。后陈丽退了15000元给他，钱是用微信收款收的，一笔10000元，一笔3000元，另外给了2000元的现金。剩下的刘某2打了借条给他。当时还有高某及其母亲，还有刘某2、李某1在场。 接受证据清单、李某2提供的与陈丽的微信截图及借条，显示陈丽退还了15000元给李某2，刘某2出具借条欠13600元，与李某2证言一致。 11被害人王某2（刘某2的儿媳、刘某5之妻）的陈述，证实王某2还交了15000给陈丽购买4050保险。她还介绍了凌某1买4050保险，她知道4050保险交的是15000元。还证实当时在茶馆里叫陈丽还钱的人还有魏某1、凌某1、刘某1、魏某1的父亲和某。陈丽认可收了他们7.8万元，其中她本人4050保险15000元，凌某14050保险15000元，魏某14050保险18000元，凌某24050保险15000元。 接受证据清单，王某2提供与陈丽的录音，该录音里陈丽说到包括你老汉儿一共12个人。 12.被害人魏某1（王某2的亲戚）的陈述及辨认笔录，证实其在2017年10月份通过王某2认识了一个叫陈丽的妇人。是王某2两口子带她去找的陈丽，陈丽还告知她可以帮人弄在环卫局上班的名额，要18000块钱一个人。当时她在家里拿了13000元，她老公借了6000元，她以为是借的5000元，就全部拿给陈丽了。过了一段时间，陈丽说现在环卫局上班的名额办不成了，只有办4050保险了。 接受证据清单、魏某1提供与陈丽的微信聊天截图显示二人聊天记录，谈及退钱、4050保险，环保局、残疾证等内容，与魏某1的证言一致。 13.被害人王某1（魏某1之夫）的陈述及辨认笔录，办了残疾证后一个月，王某2联系他老婆说那个领导还可以办理在环保局上班的业务，挂名额不用亲自上班。2017年10月，他和魏某1、王某2、刘某6和陈丽在西门口菜市场门口见面，陈丽说自己是残联的主任，残疾证就是她在负责经办，然后吹自己关系如何如何好。她说环保局是18000一个名额。于是他们就回家去拿了18000元当晚在西门口菜市场那里交给了陈丽，当时魏某1、王某2、刘某6都在场。 14.被害人魏某2（魏某1的妹妹）的陈述，证实其交了1500元给其大姐魏某1，让其大姐给陈丽办理残疾证，魏某1当面给的陈丽。她还给了其丈夫刘昌军的父亲刘某215000元，在陈丽处购买4050保险，该15000元刘某2支付给了陈丽。 15.被害人毕某1（刘某2的侄女）的陈述及辨认笔录，证实其在办理了几个残疾证后，过了几天陈丽又叫她买35扶贫保险，需要交纳38000元，因她只凑了33000元，陈丽说可以借给她5000元，她和某妈一起把钱在尚河半岛桥下给了陈33000元。16.被害人龙某1（刘某2的亲戚）的陈述，证实2017年9月，刘某2叫他们买4050保险，说好处多。他们就去凑钱给了刘某230000元，还有身份证复印件等，但是后面一直没有办下来。 17.被害人何某1（何某2的姐姐）的陈述，证实2017年9月，她妹妹何某2打电话说可以买4050保险，60岁后领工资。她老公就取了15000在银行转给她妹妹。后面都是她妹妹在一手操办，具体情况她们不清楚。 18.证人刘某2的证言及辨认笔录，证实2017年11月份左右，陈丽买菜时遇到他，说可以办理4050保险，还说残疾证快办好了。还说她认识很多县头的领导，就是胡某1在管这个事，她和胡某1关系好。还说曾书记很重视这事。他就找了13个人来办理这个保险。有8个人通过他办理的4050保险，他名单上有12个人，其中有4个，就是魏某2的姐姐魏某1、凌某1、凌某1的妹妹凌某2、王某2，他们4个是自己交钱给陈丽的，因为他们告诉了他，所以他就把他们写到名单上了。后面陈丽没有办下来。2018年3月14日，他们8个人还去茶楼和陈丽商谈退钱，陈丽喊拿名单，后面分别退了1.5万块给黄某3琴和高某，共计3万。其他人陈丽就打了个借条。 刘某2提供了4050保险人员名单，显示2017年有李某1、敏俊、何某2、何某2的姐、林某、林某的妹等12人及每人的金额。 刘某2提供的找陈丽在茶馆谈退钱的视频，该视频可以看出陈丽拿到的名单是12个人，且陈丽在视频里说了10多个人，就是10多万嘛。 19.证人龙某2的证言，证实2018年2月份一天，汤某1约他去城南转盘车站二楼茶馆见面，他到了后有汤某1、韩某、伍某3、邓某1，还有一个女的在场。汤某1说那女的是他侄女，叫陈丽，陈丽就对他说你好，龙所长。他说不要喊所长，他叫龙某2，不认识你。陈丽就问他，是不是在重龙镇上班，还说她是陈某的妹儿，质问他拿钱给陈某没有，他说没有。她要他打条子，说他收了185万。这是他和陈丽第一次见面，原来从来不认识。之前也从来没有电话或者其他方面联系过。 20.证人张某（毕某1之母）的证言，证实其余其女儿毕某1在2017年7、8月份的一天上午10点左右，在资中大桥桥下，给了陈丽33000元买保险。 21.陈丽出具的借条，显示今借到刘某210000、27000、153000元，与刘某2的证言关于找陈丽退钱并写借条的内容一致。 三、2017年12月至2018年3月期间，被告人陈丽向汤某1谎称自己与资中县公安局领导关系好，可以通过关系帮助汤某1的女儿调动工作到资中县公安局当民警，并以需要用钱打点关系为由，骗取汤某1钱款共计36万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年3月13日汤某1报案称陈丽以帮其女儿安排工作为由诈骗36万元。2018年3月13日公安机关受案并立案侦查。 2.接受证据材料清单、汇款业务凭证，证实汤某1转账给陈丽的事实。 3.调取证据通知书、调取证据清单，显示2017年12月15日，汤某1中国银行卡向陈丽建行卡号转账两笔20万和16万。 4.调取了陈丽建行卡号的2017年7月至今的交易记录，显示2017年12月15日收到汤某1转账20万，随即转款15万给易某账户，后又ATM机取出1万元现金，然后当日汤某1再转账16万给陈丽，陈丽随即转款12万给朱某账户。与汤某1提供的汇款凭证能够印证。 5.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、龙某2手书材料一份：扣押了陈丽的白色苹果手机。同时，扣押了陈丽包内的龙某2自书的声称拿了7万元给陈某摆平群众举报征地保险诈骗一事的条子，显示2018年1月5日在滨江公园竹蒜鸡餐馆给公安局陈某现金7万元，用于摆平群众举报征地保险诈骗一事。 6.公安局出具的招录人民警察流程的情况说明1份，说明招录人民警察的流程程序，由市人事局统一组织实施，公安局不参与。 7.调取了陈丽的电话号码158××××8898的通话记录，未发现陈丽该号码与龙某2的1911尾号的电话联系。 8.被害人汤某1的陈述，证实其通过刘某2认识陈丽。2017年12月14日他在中央大街走路的时候遇见陈丽，在聊天的时候谈起了他的女儿。陈丽说她和公安局的局长胡某1是干亲家，当年胡某1在连界派出所当所长的时候她的儿子就拜给胡某1当干儿子。还说公安局副局长陈某是他的哥哥，陈丽就问汤某1他的女儿要不要去公安局上班，她有办法让汤某1的女儿去公安局当协警，用6万块钱就可以去当协警。后他给他的女儿打电话，他女儿来了之后说不愿意当协警就走了。陈丽看他的女儿走了就说加30万就当民警。陈丽还说当天晚上她要到胡某1那里吃饭，因为胡某112月26日就要调走了，这个事情必须要他签字才可以。陈丽劝了他很久，他同意了。在第二天，上午在建行的机器上打了20万给陈丽，转了钱后陈丽还叫他把回执单拿好，说事情没有办好就全部退，还让他下午把他女儿的身份证和户口簿带到，还喊他下午打16万给陈丽。下午1点多，他又打了16万给陈丽。 在2018年2月10日，他还请陈丽出面，与伍某3、邓某1、杨某等人，在城南车站的一个茶馆里逼迫龙某2退钱，陈丽问他龙某2是哪个，干什么的，他就给她说了。这次应该是龙某2和陈丽第一次见面。到茶馆后，他给他们介绍陈丽是他侄女还指到龙某2给陈丽介绍这个是龙所。陈丽当时就质问龙某2：你就是龙某2啊，你是哪里上班的。龙龙某2说：重龙政府的，你又是咋子的。陈丽说：我是县政府上班的，是陈某的妹妹。然后就问保险的事情。 辨认现场笔录及照片，对转账给陈丽的现场城南车站对面的中国银行进行了现场指认。指认了当时陈丽、龙某2摆事的水南镇车站楼上的佳乐茶馆。 接受证据材料清单、微信聊天记录，汤某1和陈丽的微信聊天记录，显示二人谈及公安局长胡某1卸任以及副局长陈某等内容，间接印证了汤某1陈述的陈丽告知其和胡某1、陈某关系好的情况。 9.被告人陈丽的供述（第一次）：汤某1最初想让其帮他一个当兵退伍的亲戚找公安局或者交警队的工作，其去问了龙江的严书记，没有答复，当时汤某1要他那亲戚给20万，她还说不要那么多。没几天汤某1又找她帮他女儿找个在公安局的工作或者在政府上班的工作。她就去找龙某2，问他在公安局有没有熟人，能不能帮忙在公安局找个工作，龙说和公安局的红权大哥很熟，他喊的陈大。说到公安局做一般工作人员要44万，具体到汤某1的女儿就说36万就可以，他收35万，喊她赚中间差价1万，他就喊她收汤某136万元。然后没过几天他和汤某1在交警队外见了面，她还当着汤某1的面打电话给龙某2，龙说已经和陈某联系好了，2018年6、7月份就可以去公安局工作。在汤某1给她打钱的前几天，她也说事情办好之后要六七月份才能去公安局工作。后面的一天汤某1和某一起在龙都斜对面的银行上午转账20万，下午转账16万给她，一共36万。她分两次转了28万给易某，她又取出5万，还剩下3万在卡里。她把取出的5万和从连界钟万金那里借的23万共计28万分四次现金给了龙某2。龙某2收了这个钱没有转账凭证，龙某2在车站那里写了条子给她，条子上说拿了7万元给陈某，2018年2月14日写的。条子原件在她家里。 10.证人汤某2的证言及辨认笔录，证实在2017年12月份的时候，她见过一个自称是资中县残联办公室主任的女人。在2017年12月中旬的一天，大概下午4点钟左右，当时她在办公室上班，她的父亲汤某1就打电话给他，让她去顺通酒店大厅去一下，她打车去了，在大厅见到他父亲和一个三十多岁的女人，这个女的有点矮胖矮胖的。见面之后他的父亲就介绍这个妇女叫陈丽，是资中县残联的办公室主任，陈丽还对她礼貌的点了头。这个时候陈丽说“你有什么学历，你为什么不去考试了，你看我都考起了”。后汤某2就离开了。刚到公司楼底下，父亲又打电话说：“刚才那个陈姐有话对你说。”之后陈丽就在电话里问：“如果有机会调你去公安局当正式民警，你愿不愿意去？，汤某2就说考虑一下。汤某2还证实其父亲对她说过，陈丽对她父亲说陈丽是公安局胡某1的干亲家，关系很好，而且要调动要找林县长以及人事局罗书记签字，这些事情都要花钱，要36万才能办好。 11.刘某2的证言及辨认笔录，证实陈丽说她是残联的主任，还说她和很多领导关系好，包括公安局胡某1局长，说是他们亲家，还说是陈局长的妹妹，还和县上很多领导关系好得很。 12.龙某2证言及辨认笔录，证实2018年2月份后他才通过汤某1认识的陈丽。当天上午9、10点左右，汤某1约到在城南车站二楼茶馆，还有韩某、伍某3、邓某1，汤某1还带到一个女的来，汤问他认识不，他说不认识，汤某1介绍说是他侄女儿叫陈丽。陈丽就对他说：你好，龙所长，你认不认识我。他说不认识。陈丽说她是陈某的妹妹，可以找陈某核实拿钱给陈某没有，还质问他保险的事情喊他打条子。汤把名单拿出来一共180多万，喊他打条子证明收了别人185万。这次见面之前他不认识陈丽从没有接触过。他们也没有联系方式，只是第二次见面后陈丽给他打过电话，他没有存她的电话。 13.证人韩某的证言，证实2018年2月10日早上，汤某1喊她见面，她们到了龙都外面，看到汤某1和一个小妹子在聊天，他们谈话意思大概是汤某1在给她说被人骗买了很多假保险，是被一个叫龙某2的人骗的，小妹子还问他哪个是龙某2，是干啥子的，汤某1说是重龙镇上班的，小妹子就一直骂汤某1。后面她们就一起去了车站二楼茶楼。龙某2后面也来了坐下来，汤某1就指到小妹子介绍说，是他的侄女叫陈丽。然后汤某1又指到龙某2介绍说这个是龙所。介绍之后陈丽就多凶的问龙某2：“你就是龙某2啊，你是干啥子的”龙某2说：“我是重龙政府的，但不是所长，你又是哪个呢。”陈丽说：“我是县政府上班的，保险是办不到那么多的，你有好大本事办得到那么多，你那个保险是假的”，龙某2还狡辩说真的，陈丽说她打个电话就问的到，喊龙某2退钱，龙某2说暂时没有钱在工地上，就打了欠条。当时陈丽还质问龙某2是不是给了7万给公安局陈局长。因为龙某2说占地保险要迁户口通过公安局，陈丽就给龙某2说陈局长不可能收你这个钱，陈局长是她哥哥。然后还拿电话出来打电话问电话那头的人是不是收了7万元，电话那头说啥子钱哦，不晓得啥子钱，陈丽就挂了。陈丽和龙某2应该是不认识的，因为在茶馆见面汤某1介绍了他们两个，他们两个还互相确认名字问了对方是干啥子的，如果认识，哪里会问这些。 14.证人伍某3的证言，证实他们发现保险不对后去找汤某1，汤把他和杨某、邓某1、韩某一起喊到城南车站的茶馆谈退钱事情。他们到了后看到汤某1和龙某2还有一个妇人在，汤某1介绍那个妇人说是她的侄女叫陈丽。陈丽自称自己是县政府某个办公室当官的，还说她和公安局陈副局长关系好，说要打电话抓他们。他们都害怕了，她喊龙某2拿钱出来退，龙说没得，就喊他打条子。 15.证人邓某1的证言，证实2月10日那天，他们知道保险被骗了就约到汤某1、龙某2等人在城南车站的茶馆摆谈，龙某2还说保险是真的，汤某1的一个侄女陈女士到了茶馆，她声称是公安局陈某的妹妹，他们就在谈判。 16.证人许某的证言，证实的内容与伍某3一致。 17.证人刘某3的证言及辨认笔录：过年后的一天，汤某1问其是否认识残联的陈丽，说陈丽是残联的主任。他问了他的老同学说残联没有叫陈丽的人。汤某1说他找陈丽办残疾证以及用36万调动女儿去公安局当民警。2018年3月11日上午他、谢某、罗某1等人在沁悦茶楼约到陈丽出来摆事，问陈丽帮汤某1女儿办调动警察之事。陈丽先说汤某1是借了她的钱，她不是帮汤办事，而是汤还钱。他说汤才认识你好久就借36万，就喊其退钱。陈丽又说用钱去找公安局胡某1和陈某了。他就说哪里可能他可以打电话给胡某1问。陈丽当时脸色就变了说不出话来。后陈丽又说陈某和某是姊妹家，没得哪个敢吃了这36万，她还有条子。他当时就骂过去说胡某1和陈某又不是傻的，哪里可能收了钱还要打条子给你。陈丽说她把钱打给别人去了，有打款凭证，办不好会退给汤某1的。 18.证人罗某1的证言，证实其与陈丽是朋友，并证实刘某3曾找过他约陈丽，希望陈丽将汤某1给的36万拿出来，陈丽说是给了龙某2。 19.证人谢某的证言，证实的情况与刘某3、罗某1的基本一致。 20.证人饶某的证言及辨认笔录，证实其是陈丽的房东。她知道陈丽没有工作，平时就是耍起的，不过她口气大得很，经常对她说她的社会关系很好，和县上很多领导都有往来，另外和很多局行领导关系都很好，其中包括公安局的领导，她说她是原公安局局长胡某1的亲家，很多年前胡某1在连界当所长的时候就认识了，陈丽说平时她就叫胡某1“胡子”，意思是比较亲切。还有他们公安局姓陈的副局长的妹妹。还说和现在的张局长关系也好，经常一起吃饭，张局长住在尚河半岛，她经常送张局长回家。就在今年3月11日，陈丽还说胡局长的妈死了，她和张局长一起去胡局长家慰问。她给陈丽带娃儿，还开车送她去办事，她原来开车去办事的时候曾经听见办事的人喊她陈主任，陈丽也答应。她知道陈丽是耍起的，不是什么主任。 饶某还提供了其与陈丽的微信聊天记录，显示称3月11日3月12日，陈丽称与张局长去威远对胡局长的母亲去世进行吊唁慰问等。 21.证人易某的证言及辨认笔录，证实其与陈丽是朋友。他找陈丽借过28万元钱，现在只剩下8.4万没有还了。钱先转了15万给他，又通过朱某给了她12万，给了现金1万。陈丽说的是用她的房子贷款借给她的。 22.证人朱某的证言及辨认笔录，证实在2017年年底，易某给他打电话，说易某找陈丽借钱，她的卡打不进去了，让朱某帮忙，就先把钱打到他的账户上。然后她就去了邮政大厦那个银行，到了看到陈丽和易某都在，陈丽就打了十多万在他的卡上，他就用手机银行转给了易某。 23.证人罗某2（银山派出所副所长）的证言及辨认笔录，证实他通过他爸爸的朋友认识的陈丽，陈丽给他说她是公安局胡某1局长的干亲家，她的儿子喊胡某1喊干爹，她还说和陈某副局长关系很好。陈丽还说自己在残联上班，还说过太平派出所的所长宋平是她的关系提来当所长的。陈丽说可以通过胡某1帮他提升职务。在2018年2月10日这天，陈丽让他帮其查龙某2是干什么的，是住在那里的，家里有什么人。他没有打理他。 罗某2提供了其与陈丽的短信聊天记录：罗某2与陈丽关于请陈丽帮忙找胡某1提升职务以及陈丽请罗某2查龙某2身份信息的短信记录内容，与罗某2供述一致。 24.证人胡某1（原公安局局长）的证言，证实他没有姓陈的干亲家，也没有人委托操办过一个叫汤某2的企事业单位职工调入公安局的事情。也不认识龙某2。 25.证人陈某（原资中县公安局副局长）的证言，证实其没有叫陈丽的妹妹或者堂妹、表妹。他以前不知道龙某2这个人，直到被抓了才知道。没有人向他打听过招录警察的事情，也没有人委托操办过一个叫汤某2的企事业单位职工调入公安局的事情。 26.证人严某（龙江镇党委副书记）书写的情况说明，证明2017年5月底认识陈丽，当时陈丽咨询龙江镇一处300米的公路修建的一事一议奖补政策指标。没有提及有朋友、亲戚要到公安局当警察的事情，也无其他任何往来。 27.现场勘验笔录、示意图及照片等证据。 四、2018年1月至3月期间，被告人陈丽在刘某2介绍下认识了兰某1等人，遂向兰某1等人吹嘘自己与政法机关工作人员关系好，可以通过关系帮助兰某1的儿子曾某3办理取保候审或从轻处理，并多次以需要用钱打点关系为由，先后骗取兰某1夫妻钱款共计10.5万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.曾某3等人抢劫一案诉讼法律文书，证实曾某3一案的侦查、逮捕、起诉、审判的情况。 2.被害人兰某1（曾某3之母）的陈述及辨认笔录，2018年1月，她通过刘某2请他帮忙她儿子的事情。刘帮她介绍了陈丽，说这人本事大能摆平很多事情。刘就把陈丽约出来在过江龙茶馆见面。她给陈丽说了她娃儿的情况。陈丽说她在公安局有熟人，关系好。之后，陈丽就对她说，事情不严重，只要几天就办好。还说要请人吃饭打理要花钱。陈丽喊她先拿5000元，她们就喊孙智芳带过钱来给了陈丽。2017年腊月初七晚上，陈丽通过她姐姐转告她拿20000元，她就交给她姐姐转交给了陈丽。一星期后，陈丽又喊再拿20000元，她给她嫂嫂借了20000元，在红光小学外一个厕所外她拿给陈丽的。过了几天，陈丽给她姐姐说，她跑了关系，已经把案发监控处理掉了，还说她找了法院的高翔和检察院的关系，以此为由又喊她拿20000元。后面她又拿了20000元给陈丽，都是按照陈丽要求每次拿给她的，在总共给了85000元的时候，她给陈丽说：“都给了85000元了，我儿子还关在看守所，你办不好我就不办了”，陈丽说都到这地步了，不办会加重你娃儿罪行。她就在2018年2月28日去借了20000元交给陈丽，在二桥一个烤全羊店子外公路边。后面一直等还是没有等到陈丽消息，甚至电话都打不通，找刘某2就说陈丽被逮了，她就来报案了。她总共交了105000元给陈丽，分6次交的，没有打字据。 兰某1提供了其与陈丽的录音。 兰某1提供了其取款明细，2018年1月31日取款1万元，2月7日取款1万元，2月21日取款2万元，累计取款4万元。 2.证人兰某2的证言，证实她妹妹兰某1的儿子曾某3被重龙派出所的警察逮了，陈丽说能想办法把人弄出来。她妹妹共被骗了105000元。第一次的5000元是她找同事借款的，在过江龙茶馆楼下给的她。2018年1月23日陈丽给她打电话让她拿两万给她，她一个人拿了两万块现金到了K立方KTV那里给了陈丽，陈丽说这个钱是给看守所的。过了一个星期，陈丽又给她打电话，说要20000元钱去改她侄儿的资料，把抢劫改为赌博，还要去撤监控。又过了一个周，陈丽说要打点还要钱，她和某妹妹、妹弟在民生宾馆给了陈丽两万。又过了几天，陈丽又让拿20000元说案子到法院了，要去打点。又过了几天，陈丽说法院的人不帮忙了，钱拿少了。她的妹妹就说不办了，陈丽说要退钱的话就会把法院的人得罪了，要重判。第二天他们在尚河半岛又给了陈丽20000元。过了几天，陈丽又说要40000元去打点检察院和法院，一边20000，她们说没有那么多，陈丽说她可以借20000给他们，他们就给了20000元给陈丽。除了第二次给钱的时候是她一个人，其他几次都是有她的妹妹兰某1、妹夫曾某1在。 3.证人孙某2的证言，证实其在2018年1月份的时候借了5000元钱给兰某1。但是是兰某2打的电话给她，说在重龙镇的过江龙茶馆下，她去的时候看到兰某2、兰某1、曾某1，还有一个女的，兰某2介绍是陈姐。 4.被害人曾某1的陈述，证实的内容与兰某2、兰某1说的基本一致。 5.证人兰某3的证言，证实他是兰某1的五叔，在2018年2月份的时候他借了20000元钱给兰某1。 6.证人祁某的证言，证实其在2018年1月22日，兰某1说他的儿子出事了被抓了，现在急需要钱找人帮忙，看能不能把人放出来，她就去双龙镇的邮局分两次取了10000元借给她。 7.证人兰某4的证言，证实其借了20000元钱给兰某1。兰某1说他的儿子被抓了，要找人把他儿子捞出来。 8.证人赖某1的证言，证实其是曾某3抢劫案的主办人，曾某3在2018年1月份在资中县重龙镇七和轩宾馆里面抢劫了一步手机和一百多元的现金。曾某3的母亲是兰某1、父亲是曾某1。该案除了通知曾某3的父母，没有其他人来了解过案件。他不认识陈丽。 9.证人黄某1（重龙所副所长）的证言，证实曾某3的案件在侦办过程中没有人找他说过情，也没有外人来咨询这个案件侦办进程。他认识陈丽，原先他办理过陈丽的案件，是关于涉嫌诈骗的嫌疑人，因为当时她在哺乳期就没有打击处理到她。 10.证人彭某1的证言，证实他和兰某1是一个镇的，他们是亲戚，其在2018年1月份左右，他用摩托车将兰某2拉到凯丽融城后面下面的今夜蓝爵那里，有一个女的在那里等兰某2，兰某2给了两沓钱给那个女的。兰某2说是因为她的侄儿被抓了，给钱的女的姓陈，是跑关系的。 11.被告人陈丽的供述，其供述其在资中县重龙镇过江龙楼下见过兰某1，刘某2说这个女的儿子被资中县看守所关了，现找人问问看守所的邓某2情况怎么样，她没有问，后来她就走了，她也没有答应帮兰某1，兰某1没有给过她钱。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受、立案情况。 2.陈丽的户籍证明，证实陈丽的基本信息。 3.到案说明，证实陈丽系被抓获到案。 4.调取陈丽的电话通话记录。 5.大数据平台查询单一份，证实龙某2适用过的手机号。 针对被告人陈丽提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于被告人陈丽辩称其骗取的办理残疾证的人数没有30人，骗取的金额没有7.4万元，其只骗取了5万多元的意见。 经查，陈丽在公安机关第一次供述了其先收取了刘某22个人的钱，后来刘某2又找了14个人办理，结合刘某2自己记载的名单为11人，汤某1陈述其交了4个人的钱某运彬转交陈丽，故可以认定刘某2一共交了15个人的给陈丽。结合汤某1与陈丽的聊天记录“汤：陈大姐元月份在办三个残疾证行吗？陈：要办就要在这个月底，是你什么人汤：我在龙结工作的朋友，陈：明后天就要送起来，汤：还是二千伍佰元吧，陈：是2017年12月28日，汤：陈大姐那及残疾证你拿给刘老头了吗？”，可以看出汤某1确实拿了几个人的钱某运彬转交陈丽，同时汤某1自己还在陈丽处办理了几个，最后说的再办理三个残疾证，是他龙结工作的朋友，该内容与龙结镇盐店村村主任谭某说的一致。加上陈丽自己收取的魏某13人的钱，共计25人。对于金额的问题，陈丽自己供述刘某2后来给了她14个人的钱，共计27000元。从该供述可以得出一个人都不止1500元，故对于陈丽辩称其收取的一个人1500元，不予采信。结合本案的所有证据，可以认定除了李某1自己陈述是给的2000元，其余刘某2交纳的应当是2500元一个，所有金额共计59000元。故陈丽辩称其骗取的办理残疾证的人数没有30人，骗取的金额没有7.4万元，其只骗取了5万多元的意见有理，予以支持。 2.对于陈丽辩称对公诉机关指控的第二笔犯罪事实，其只骗取了9个人，金额也没有那么多的意见。 经查，陈丽在第一次供述的时候也是说刘某2找了12个人办理，刘某2的名单上也仅有12个人。在刘某2找陈丽退钱时，刘某2录了视频，视频可以看出陈丽在看名单，而且说了就是12个人嘛，十多万；在王某2提供录音中，陈丽也是直接说的，包括你老汉，我一共收了12个人的钱，所以可以认定该12个人，除了魏某1，陈丽认可收18000元，其余人的金额是每人15000元，毕某1该户，是直接交给陈丽的，陈丽当庭也认可其本人直接收取的人及金额，故陈丽辩护其只是收取了9个人的钱的意见与查明的事实不符，不予采纳。 3.关于陈丽辩称汤某1给她的36万元钱，她给了龙某234万，让龙某2帮忙，她没有骗汤某1钱的意见。 经查，在2018年2月10日，陈丽让罗某2（银山派出所副所长）帮其查龙某2是干什么的，是住在那里的，家里有什么人。从陈丽的该行为可以看出，其根本就不认识龙某2，也不知道龙某2是干什么的。同日汤某1介绍龙某2与陈丽认识，陈丽要求龙某2打欠条，当时有韩某、伍某3、邓某1等在场，均可以证实陈丽根本不认识龙某2，否则陈丽不可能强势的要求龙某2打条子，其让罗某2帮其查龙某2具体是做什么的，就是为了在假装汤某1侄女时，可以对龙某2有个起码的认知，帮助汤某1让龙某2退钱。而汤某1给陈丽打钱的时间是2017年12月，结合本案所有的证据，当时陈丽根本不认识龙某2，故陈丽辩称其没有骗汤某1钱的故意，其确实找龙某2帮忙的意见与查明的事实不符，不予采纳。 4.关于陈丽辩称其只收取了兰某15000元钱的意见。 经查，在本院送达起诉书时，其辩称其收取了兰某125000元，在庭审中起辩称其收取的是5000元。但是结合本案的所有证据，兰某1的取款凭证，证人对兰某1借钱时的说辞以及每次支付钱款的时间、地点等，可以形成完整的证据锁链，证实兰某1的陈述的真实性。故，陈丽的该辩护意见无事实依据，不予采纳。 本院认为，被告人陈丽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人陈丽的辩护人认为陈丽系坦白、因生活所迫走上犯罪道路、主动认罪、积极退赔、诈骗的对象是被告人的近亲属的意见。经查，陈丽在公安机关未如实供述自己的罪名，没有坦白情节；其当庭亦未认罪；在本案中陈丽仅仅退赔了两名被害人的损失，共计30000元，不能认定为积极退赔；从现有的证据看不能证明陈丽系因生活所迫走上犯罪道路，亦不能证明陈丽诈骗的对象是其近亲属，本案中陈丽诈骗的对象大部分是刘某2、汤某1介绍，故辩护人的该组辩护意见没有事实及法律依据，不予采纳。关于被告人陈丽的辩护人认为陈丽系初犯的意见与审理查明的事实一致，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人陈丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2029年3月21日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人陈丽在本判决生效后十日内退赔各被害人损失（具体名单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡 敏 审 判 员  邓艳霞 人民陪审员  余国彬 二〇一九年九月二十日 书 记 员  蔡 宇 附相关法律条文节录: 1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 附：退赔被害人清单 被害人姓名退赔金额 （单位：元）被害人姓名退赔金额 （单位：元）魏某11500魏某21500王某11500凌某12500刘昌胜2500刘某12500王华英2500毕某12500孙某12500李某1（包括办理闵某的2500元）4500刘某2（包括刘某2记载的黄勇池、黄译的爱人、毕天元）7500汤某127500以上为办理残疾证的退赔人及金额凌某115000凌某215000王华英15000魏某118000毕某133000李某1（包括办理闵某、何某2的钱）45000魏某215000龙某115000何某115000以上为办理“4050”保险，环保局挂上班名额、“35”扶贫保险等退赔的人及金额汤某1360000兰某2105000