河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1525刑初671号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人唐保森，男，1992年7月18日出生于，汉族，高中毕业，曾在潢川县公安局巡特警大队任协警，中共党员，住河南省潢川县。因涉嫌合同诈骗罪，2018年5月9日经光山县公安局决定取保候审，因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被固始县公安局刑事拘留，经固始县人民检察院批准，2018年12月21日被逮捕。辩护人吴志刚，河南蓼阳律师事务所律师。河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2019）280号起诉书指控被告人唐保森犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员刘玉娟出庭支持公诉，被害人冯某2及其代理人张亚非、被告人唐保森及其辩护人吴志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。固始县人民检察院指控，2017年3月至2017年11月期间，被告人唐保森以为被害人冯某2代为订购农机需交订金、手续费等款项为由，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人冯某2266764元，所得款项用于日常生活开销。2018年1月11日，被告人唐保森伙同吴某（另案处理）以租赁汽车用于抵押借款后套取现金为目的，与光山县远翔汽车租赁商行签订汽车租赁协议，租赁车牌号为浙Ｂ×××××的北京JEEP指南者汽车（发动机号为ED557892），并于次日将该车向冷某抵押贷款，所得款项用于日常生活开销。2018年1月13日，被告人唐保森伙同吴某（另案处理）以租赁汽车用于抵押借款后套取现金为目的，与光山县百祥汽车租赁商行签订汽车租赁协议，租赁车牌号为豫Ｓ×××××的本田CRV汽车（发动机号为3011824），并于同日将该车向冷某抵押借款，所得款项用于日常生活开销。经鉴定，涉案本田CRV车辆价值62930元，JEEP指南者车辆价值104860元；涉案车辆总价值为167790元。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为被告人唐保森以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人唐保森以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。诉请依法判处。被告人唐保森对起诉书指控罪名及事实没有异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人唐保森有自首情节，无前科，系初犯和偶犯，积极赔偿被害人损失，认罪、悔罪。综上，建议对被告人判处缓刑。经审理查明，2017年3月至2017年11月期间，被告人唐保森以为被害人冯某2代为订购农机需交订金、手续费等款项为由，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人冯某2266764元，所得款项用于日常生活开销。以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人冯某2报案至固始县公安局，固始县公安局于2018年11月26日立案。2、拘留证、逮捕证，证实被告人唐保森于2018年12月6日被刑事拘留，2018年12月21日被逮捕。3、户籍证明，证实被告人唐保森的基本情况。4、抓获经过、到案经过，证实被告人唐保森的到案经过。5、扣押物品清单、发还物品清单、收条、谅解书、撤回对唐保森及其团伙的谅解书声明，扣押被告人唐保森拾万元，后发还给被害人冯某2拾万元，冯某2收到后，对唐保森行为表示谅解，后因被告人家属未能赔偿全部损失，冯某2撤回谅解。6、营业执照、通讯录，证实公司没有陈姓、张姓、李姓的经理。7、房屋租赁合同、公租房交费发票，证实唐保森并未买房。8、冯某2提交的款项清单、微信截图，证实其与唐保森微信交流及被骗款项情况。9、唐保森尾号为2193的工商银行卡的交易明细、冯某2尾号为1466的农商行银行卡的交易明细，证实被害人冯某2被骗款项情况。（二）、证人证言1、证人苏某的证言,其在上海市昊燊农业机械设备有限公司办公室工作，他们单位没有陈姓、张姓、李姓的经理，也没有卖农机给冯某2、唐长海、唐保森，也没有人认识他们。2、证人冯某1的证言，系冯某2侄子，通过冯某2订购农机被骗，于2017年8月与冯某2去唐长海家要钱，没有要到钱并与唐长海发生争执。3、证人张某的证言，系冯某2妻子，冯某2通过唐长海订购农机，一直未收到农机，感觉事情不对就去上海查看，在上海农机技术服务中心院子里，问门卫说公司没有张姓经理，就联系唐长海找唐保森要求退钱，唐保森说可以弄到农机让他们等，但唐保森一直没见他们。4、证人杨某的证言，其将大伯杨仕发在潢川县西关惠民居的公租房租给了唐保森，并未将房子卖给唐保森。（三）被害人冯某2的陈述，其因收购旧农机与唐长海相识而互相留下联系方式，后接到唐长海电话有旧收割机要处理，问他是否购买，其通过微信转6000元定金给唐长海，后来唐长海说在上海又发现要处理的农机，问其是否购买，买的话要交定金，先后共转24000元定金，通过银行卡或手机微信转给唐长海和唐保森。转过去后，货迟迟不到，就多次催促唐长海和唐保森发货，他俩就说事情他们办不了，唐保森先后把上海农机局的李经理、闵行收割机的陈经理、崇仁农机的张经理推荐给他，让他订新农机，只需要交押金，不需要全款，而且还有农机补助和上海市财政二次补助及油卡补助，他听说有很多优惠，便陆续从这些人手里订购新农机，先后给李经理转了103276元，给陈经理转了11500元，给张经理转了94500元。唐保森还说购买新农机得补助必须有当地户口，用唐战友陈冰鑫的户口上户，获得国家补助，唐保森让他打钱入唐的账户，他又转给唐保森103800元。到2017年9月份，一直没有收到货，11月份，唐保森说钱都退了，他就和冯某1去唐保森家里索要退款，结果和唐长海发生争执，一直没有得到退款。平时和三个经理都是微信联系，只发的文字，没发语音。2017年6月他和老婆张某去上海农机局松江公司查看过，该公司没有李经理，也没有要发的货。李经理、张经理、陈经理是杜撰的，实际上根本没有这些人。每当他和李经理、张经理、陈经理要求退款的时候，唐长海、唐保森父子俩总是很及时的出来，打电话给他并保证订购农机的事情绝对没有问题，劝其继续订购农机。为了购买农机，他也去过上海十多次，每次都答应第二天发货，然后其前一天赶到，想跟着货一块回来，结果每次都是空，这方面的费用花有四五万元。（四）被告人唐保森的供述和辩解，2016年8月，其父亲与冯某2因收购旧农机认识后，其与父亲就帮助冯某2订购农机，唐保森委托其战友韩贞杰在上海订购农机，后来考虑成本太高，不赚钱，就没有订购了，但没有把这个情况告诉冯某2，想以后接着骗冯某2的钱，也怕冯某2找其要订金，其就用自己的手机注册了三个微信号，分别为上海农机局，闽行区收割机，崇仁区农机部。这三个微信号绑定的银行卡都是他的一张工商卡，开户人是其本人。用上海农机局这个微信号冒充李经理，和冯某2微信聊天，目的是从他身上骗取钱，冯某2给其打了六七万元，具体金额记不清了。后来，利用李经理的身份冯某2不相信了，因为一直没有给冯某2发货。之后，其就用李经理的身份把冯某2推荐给陈经理，用陈经理身份从冯某2身上骗了三四万元。后又利用张经理身份跟冯某2交流，从冯某2身上骗走了四万元。骗了冯某2约一年的时间，冯某2一直也没有收到旧农机就不再相信他了。之后，冯某2就到其家里去要求退订金款，与其父亲发生矛盾，冯某2的手指被其父亲弄伤了，冯某2报警后黄寺岗派出所处理的，赔偿冯某2医疗费700元。其注册了三个微信号。分别为上海农机局、闽行区收割机、崇仁区农机部。用上海农机局这个微信号冒充李经理，自称叫李旭东，微信号是：×××。用闽行区收割机这个微信号冒充陈经理，具体名字记不清了，微信号是：×××。用崇仁区农机部这个微信号冒充张经理，自称张进忠，微信号是：×××。冯某2是通过微信转账、微信发红包和支付宝转账的；其在微信上注明收到的钱款和收款人以及收款时间，没有纸质的收条。其总计骗了冯某223万元，这23万元一部分用于生活开销，另一部分投资小工地项目。用投资的项目所得的钱买了一套房子。冯某2到其家要钱发生矛盾后，其告诉唐长海骗冯某2的事情，没有说明具体金额。另外其没有韩贞杰这个战友，这样说就是让冯某2相信从而骗冯某2的钱。（五）电子数据1、冯某2制作的其与唐长海的微信聊天记录光盘1张。2、调取证据通知书、情况说明、随卷移送光盘3张（冯某2微信、支付宝支付信息，包括收款方账号、支付金额、支付时间；唐保森微信、支付宝信息，包括支付方账号、支付金额、支付时间）。2018年1月11日，被告人唐保森以租赁汽车用于抵押借款套取现金为目的，与光山县远翔汽车租赁商行签订汽车租赁协议，租赁车牌号为浙Ｂ×××××的北京JEEP指南者汽车（发动机号为ED557892），并于次日将该车向冷某抵押贷款，所得款项用于日常生活开销。2018年1月13日，被告人唐保森以租赁汽车用于抵押借款套取现金为目的，与光山县百祥汽车租赁商行签订汽车租赁协议，租赁车牌号为豫Ｓ×××××的本田CRV汽车（发动机号为3011824），并于同日将该车向冷某抵押借款，所得款项用于日常生活开销。经鉴定，涉案本田CRV车辆价值62930元，JEEP指南者车辆价值104860元；涉案车辆总价值为167790元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，证实本案由耿某报案至光山县公安局，光山县公安局于2018年3月17日对该案立案侦查，唐保森于2018年5月9日被取保候审。2、前科证明，证实被告人唐保森无犯罪前科。3、唐保森卡号为62×××93的工商银行卡从2017年12月29日至2018年3月20日的收付款情况。4、远翔汽车租赁协议书、汽车质押合同复印件、行驶证、委托书、借条，证实吴某将车牌号为浙Ｂ×××××的北京吉普指南者汽车从远翔汽车租赁商行租出，而后唐保森将车辆质押给冷某的事实。5、百祥汽车租赁租车合同、汽车质押合同，证实吴某将车牌号为豫Ｓ×××××的本田CRV的车辆从百祥汽车租赁中心租出，后唐保森将车辆质押给冷某的事实。6、收条，证实耿某收到唐保森的拾万元，包括浙Ｂ×××××的北京吉普指南者、豫Ｓ×××××的本田CRV的车费及租车费。（二）证人证言1、证人吴某的证言，2018年1月份，唐保森带着我一起坐公交车来的光山县的远翔汽车租赁行，租了一辆北京吉普，唐保森让我签的租车合同，用的是我的身份证，留的也是我的手机号，租车款是他给付的。车子租了之后一直是唐保森在开，过了有几天的时间，我问他车子在哪儿，他说被租车公司给收回了，实际上这个时候汽车已经被他给抵押到信阳去了。我知道车被唐保森抵押了是有一回我们在一起的时候，信阳那边的人给他打电话要钱，我听到了，问他才知道车被他给抵押了。抵押的时候是唐保森自己去的，我也不知道钱他用来干什么了。后来又在光山的百祥汽车租了台东风本田，这几台车也是唐保森让我去签的合同，现在车都被唐保森开到信阳去给抵押还钱了。我多次替唐保森租车是因为唐保森开的有租车公司，他骗我说把租的这个车放在他的租车公司，他再租给别人，赚取的钱再给我分一点，事实上唐保森一次也没有租车给别人，其真实的目的就是让我把车租出来，他再把车拿到信阳去做抵押换钱。比如这个北京吉普车，他头一天让我去给租出来，第二天他就给拿到信阳做了抵押，换了5.6万块钱。唐保森自己一部车也没有。车被唐保森抵押了之后，光山这边的租赁公司老是找我要钱，要租车费，于是我就找唐保森，唐保森总是拖。车都是唐保森让我去租的，租车款是唐保森转给我的，我通过微信再转给租车公司。2、证人冷某的证言，唐保森在我这里一共办理过两部车的抵押借款业务，第一辆车是一辆旧福特，车辆牌照号码是豫Ｓ×××××，借款时间是2018年1月9日，当时借了一万三千元钱。这笔钱用了没有几天时间他又开了一辆北京吉普的车来，赎前面的那一个福特车。当时他用这个北京吉普又在我这里借了五万六千元钱，给我打的有借条，借条上按了指印。在唐保森把这个北京吉普指南者抵押了之后没有几天，他又开了一个东风本田CRV过来，又在我手里借了有两万五千元钱，车牌号是豫Ｓ×××××，车身颜色是银白色的。唐保森用北京吉普指南者在我这里抵押借款的时候，除了开车过来，车辆的行驶证也抵押在我这里了，在春节前光山县的租车行的耿老板到我这里来找车，我把唐保森押在我这里的行车证给他看，他说我这个行车证是假的，真的行车证在耿老板自己的手里。（三）被害人的陈述，1、被害人耿某的陈述，2018年1月份，有个叫吴某的潢川人，租了一辆白色的北京吉普指南者车，并签订了汽车租赁合同，约定每天租金280元，时间从2018年1月11日至2018年2月1日。当时他交了3400元钱，其中有2000元押金。过得有一个礼拜左右的时间，我打他的电话通知他来续租金，一直没有来，我查GPS定位发现车一直停在信阳市浉河区传占砖瓦厂南301米处，一直没有移动过，我就给吴某打电话问情况，他说他的朋友唐保森没有经过他的同意把车给抵押了。我就让他把车还给我，租金给续上，但是他一直推脱没有兑现。我也和唐保森打过电话，他接了电话也是拖，既不给钱也不还车。2、被害人董某的陈述，2018年1月13日上午大约10点多的样子，我的百祥汽车租赁中心来了两个潢川口音的年轻人，租了一辆东风本田CRV，车牌号是豫Ｓ×××××，租车费260元一天，合同是吴某签的。当时交了3000元押金，后来租金一直交的不正常，每次都是我不断的催促才续交租金，我后来查看了车辆的GPS位置信息，发现车始终在一个位置没有动，我就问吴某怎么回事，吴某说车是被他的一个朋友开去了。我就开始怀疑车是否被抵押了，期间我去过信阳找我的车，在信阳的107国道边的一个停车场里面放着的，当时我也没有敢声张，害怕车被别人转移走了。到2018年的3月8日，吴某给我打了最后一次的租车费是1000元钱，吴某就再也联系不上了。我昨天去信阳找到了抵押车款的冷某了，给了他23000元钱，其中有1000元的停车费。然后冷某就让我把车开回来了，现在车在我车行里面停着的。（四）被告人唐保森的供述和辩解，2018年1月11日，我在光山租了一辆北京吉普指南者后，第二天就开去信阳抵押了，抵押了5.6万元，这个做车贷的片区经理人姓冷，我自己假冒“杨党”的名字编造了一份委托书，“杨党”这两个字是吴某签的，指印是我用我右手小拇指按的。我将车辆钥匙、光山老板拍给我的行车证照片发给了冷经理。光山的那部本田CRV是2018年1月13日在光山租的，租了之后的当天我就开到信阳抵押了2.6万元。我租车的目的不是为了用车，就是把车拿去做抵押，套取现金。（五）价格认定结论书，证实两辆车价值167790元。上述证据，形式来源合法，内容间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人唐保森以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大，已构成诈骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，已构成合同诈骗罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人唐保森犯诈骗罪、合同诈骗罪的罪名和事实成立，本院予以支持。辩护人提出被告人唐保森在合同诈骗犯罪中有自首情节、系初犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。提出在诈骗犯罪中有自首情节的辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人唐保森在诈骗犯罪中有坦白情节且退赔被害人部分损失，可以从轻处罚。综合被告人唐保森的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：被告人唐保森犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2023年12月5日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被骗财物未退赔部分由被告人唐保森退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 陈 岩审判员 冯 刚审判员 刘康学二〇一九年九月二十九日书记员 王 倩