广东省清远市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤18刑终280号原公诉机关英德市人民检察院。上诉人(原审被告人)贺军发，男，1989年10月26日出生，，汉族，湖南省洞口县人，初中文化，户籍地及住所地湖南省洞口县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。指定辩护人罗凤英，广东劲龙律师事务所律师。上诉人(原审被告人)武凯生，男，1991年10月15日出生，汉族，河南省太康县人，初中文化，户籍地及住所地河南省太康县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。指定辩护人吕国昌，广东新北江律师事务所律师。上诉人(原审被告人)陶阳富，男，1987年3月20日出生，壮族，广西壮族自治区来宾市兴宾区人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区来宾市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。指定辩护人李雪辉，广东平正信诚律师事务所律师。上诉人(原审被告人)韦世金，男，1994年2月17日出生，壮族，广西壮族自治区贵港市港北区人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区贵港市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。指定辩护人黄孟，广东远大永恒律师事务所律师。上诉人(原审被告人)聂绍灿，男，1995年8月1日出生，汉族，广东省封开县人，初中文化，户籍地及住所地广东省封开县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人吴国公，广东集智求强律师事务所律师。原审被告人韦永明，男，1984年12月13日出生，壮族，广西壮族自治区柳城县人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人李利红，女，1990年5月24日出生，汉族，湖南省洪江市人，大专文化，户籍地及住所地湖南省洪江市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人梁仁乐，男，1992年2月25日出生，壮族，广西壮族自治区宜州市人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人陈健，男，1988年10月14日出生，彝族，贵州省赫章县人，小学文化，户籍地及住所地贵州省赫章县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人陈春平，男，1995年8月30日出生，汉族，广东省普宁市人，初中文化，户籍地及住所地广东省普宁市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人张正平，男，1989年11月28日出生，苗族，湖南省泸溪县人，初中文化，户籍地及住所地湖南省泸溪县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人杨俭荣，男，1992年4月18日出生，汉族，湖南省永州市零陵区人，初中文化，户籍地及住所地湖南省永州市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人黄丽名，女，1995年11月12日出生，壮族，广西壮族自治区武宣县人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区武宣县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人陈庄，男，1997年4月23日出生，汉族，贵州省遵义县人，初中文化，户籍地及住所地贵州省遵义县.因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人杨军，男，1988年10月6日出生，汉族，湖南省洪江市人，小学文化，户籍地及住所地湖南省洪江市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人李丽波，女，1989年2月17日出生，壮族，广西壮族自治区荔浦县人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区象州县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人黄明艺，曾用名黄小慧，女，1996年11月22日出生，壮族，广西壮族自治区武宣县人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区武宣县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人谭顺模，男，1992年9月22日出生，汉族，广西壮族自治区兴业县人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人彭麟，男，1995年8月29日出生，汉族，广西壮族自治区平乐县人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人陈星宇，男，1997年9月19日出生，汉族，湖南省益阳市赫山区人，初中文化，户籍地及住所地湖南省益阳市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人杨格鹏，曾用名杨草鹏，男，1997年1月5日出生，汉族，山西省芮城县人，小学文化，户籍地及住所地山西省芮城县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人周光富，男，1987年6月5日出生，汉族，贵州省黔西县人，初中文化，户籍地及住所地贵州省黔西县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人罗杰，男，1991年8月20日出生，汉族，四川省金堂县人，初中文化，户籍地及住所地四川省金堂县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人肖俊，男，1991年2月11日出生，汉族，湖南省湘乡市人，小学文化，户籍地及住所地湖南省湘乡市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留,2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人肖永贤，男，1994年1月25日出生，壮族，云南省文山市人，初中文化，户籍地及住所地云南省文山壮族苗族自治州。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人吕存仙，女，1996年12月20日出生，汉族，云南省富民县人，初中文化，户籍地及住所地云南省昆明市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人陆芬，女，1997年7月10日出生，彝族，云南省金平苗族瑶族傣族自治县人，初中文化，户籍地及住所地云南省红河哈尼族彝族自治州。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人陈柳光，男，1993年3月20日出生，汉族，广西壮族自治区兴业县人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区兴业县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人李水荣，男，1991年11月16日出生，汉族，广西壮族自治区藤县人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人张金年，男，1996年9月3日出生，汉族，云南省保山市隆阳区人，小学文化，户籍地及住所地云南省保山市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕，于2019年6月8日被变更强制措施为监视居住予以释放。原审被告人陈玉胜，男，1987年8月5日出生，汉族，广西壮族自治区南丹县人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。原审被告人夏华敏，女，1997年6月21日出生，汉族，广东省高州市人，初中文化，户籍地及住所地广东省高州市大坡镇。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕，于2019年6月8日被变更强制措施为监视居住予以释放。原审被告人刘传旗，曾用名刘传钱，男，1997年8月6日出生，汉族，湖南省武冈市人，初中文化，户籍地及住所地湖南省武冈市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕，于2019年6月8日被变更强制措施为监视居住予以释放。原审被告人赵肖荣，女，1996年5月29日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化，户籍地及住所地河南省鄢陵县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕，于2019年1月8日被变更强制措施为监视居住予以释放。原审被告人黄丽秋，女，1996年8月10日出生，壮族，广西壮族自治区来宾市兴宾区人，初中文化，户籍地及住所地广西壮族自治区来宾市。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕,于2019年1月8日被变更强制措施为监视居住予以释放。英德市人民法院审理英德市人民检察院指控原审被告人韦永明、李利红、贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人陈春平、陈庄、张正平、杨俭荣、陶阳富、黄丽名、杨军、李丽波、黄明艺、聂绍灿、韦世金、陈星宇、周光富、罗杰、彭麟、谭顺模、杨格鹏、肖永贤、肖俊、吕存仙、陈柳光、陆芬、李水荣、张金年、陈玉胜、夏华敏、刘传旗、赵肖荣、黄丽秋等犯抢劫罪和非法拘禁罪一案，于2018年10月11日作出（2018）粤1881刑初2号刑事判决，该判决被本院发回重审。经过重新审判，英德市人民法院于2019年6月17日作出（2019）粤1881刑初165号刑事判决，宣判后，原审被告人贺军发、武凯生、陶阳富、韦世金、聂绍灿不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取辩护人意见,认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，本案三十五名被告人的犯罪事实：一、组织、领导传销活动的犯罪事实2015年上半年，被告人韦永明以“天津天狮生物发展有限公司”为名，在英德市区从事传销活动，并发展了其与被告人李利红为首要分子，被告人贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健为骨干成员的传销犯罪集团。该传销犯罪集团按从高到低分为A、B、C、D、E五个层级，传销活动人员包括韦永明、李利红、武凯生、陶阳富、阳昭胜等多人（超过30人）。在该传销组织中，韦永明为B级别，负责领导、管理、控制整个传销组织，李利红为C级扛旗领导，负责管理贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健四名C级人员及协调上下级关系，C级领导贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健均经上级的领导和指挥各自管理一个传销窝点，每个传销窝点内有8至12名不等的D级、E级的传销活动人员。该传销组织为非法牟取利益，通过互联网聊天软件，以“男女交友”、“招工”等名义将被害人诱骗至英德市区内的传销窝点，随后通过语言恐吓、限制人身自由、“洗脑”、殴打等手段，强迫被害人购买一套以上每套价格为3900元的虚拟产品及加入传销组织，每个层级的传销活动人员从中获取不同比例的提成。经查实，该传销组织非法牟利58万多元。认定上述组织、领导传销活动的犯罪事实，有35名原审被告人的供述及辨认笔录等证据证实。二、抢劫及非法拘禁的犯罪事实被告人韦永明、李利红组织、领导的犯罪集团成员在长期犯罪过程中，形成了固定的犯罪模式，即将被害人诱骗至传销窝点后，采取语言恐吓、殴打等暴力手段劫取被害人的手机、现金、银行卡、身份证等随身物品，再使用关押、贴身看管等方式对被害人实施一周或数周的非法拘禁，以及通过上课洗脑、暴力等手段胁迫被害人交钱购买虚拟产品加入组织，以此发展下线、壮大集团规模。在拘禁被害人期间，犯罪集团的首要分子及骨干成员则安排本集团的“C级领导”或者邀请集团其他的“C级领导”伙同该传销窝点内的成员，采用语言恐吓、殴打等暴力手段胁迫被害人交出银行卡及密码、手机微信支付密码、支付宝密码，后利用转账、取现、网上购物、网上借贷、套现等方式劫取被害人的钱财；为了最大限度非法牟利，该犯罪集团成员还暴力胁迫被害人通过“装病”、“假扮受伤”等方式骗取亲属朋友汇款，从而达到再次劫取被害人财物的目的。最后该集团成员将非法获取的钱财逐级上交，由集团首要分子韦永明、李利红下发工资、提成及日常开支等所需费用给集团成员，以维持集团运作。（一）以韦永明、李利红为首的犯罪集团直接实施的具体犯罪事实1.涉及抢劫、非法拘禁被害人杨某某的犯罪事实2015年11月21日，被告人周光富伙同陈建东（另案处理）等人将被害人杨某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计1000元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人杨某某成为该集团的成员。2.涉及被害人张某某的犯罪事实2015年12月13日，被告人李利红、周光富伙同周桂高、陈二芳、吴小爱（另案处理）等人将被害人张某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人张某某成为该集团的成员。3.涉及被害人杨某的犯罪事实2016年2月14日，被告人李利红伙同周桂高、陈建东（另案处理）等人将被害人杨某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计64510元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人杨某成为该集团的成员。4.涉及被害人彭某的犯罪事实2016年2月26日，被告人李利红、罗杰、杨军伙同周桂高等人将被害人彭某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行存款等财物共计300元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人彭某成为该集团的成员。5.涉及被害人黄某某、黄某的犯罪事实2016年3月18日，被告人陈健、武凯生、陶阳富伙同周桂高、陈建东（另案处理）等人将被害人黄某某、黄某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取被害人黄明艺的手机、现金、银行卡及密码等财物共计7216元，以及被害人黄丽名的手机、现金、银行卡及密码等财物21150.5元，并继续将二人非法拘禁，逼其加入组织，后被害人黄某某、黄某成为该集团的成员。6.涉及被害人谭某某的犯罪事实2016年5月上旬，被告人李利红、武凯生伙同陈建东、黄光宝、苏昌桥（另案处理）等人将被害人谭某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机等财物共计700元。为牟取更多财物，被告人李利红等人威逼被害人谭某某装病骗取家人财物。2016年5月13日，被害人谭某某家属获悉谭某某被骗入传销窝点后，在广西玉林市兴业县石南镇南街路邮政银行网点等地将35000元汇入谭顺模的中国邮政储蓄银行账户。后由该集团人员跨行将账户内的34900元取现（产生手续费184.5元）上交集团，并继续将被害人谭某某非法拘禁，逼其加入组织，后被害人谭某某成为该集团的成员。7.涉及被害人陈某的犯罪事实2016年5月15日，被告人陈健、周光富伙同梁海情、周桂高、陈建东（另案处理）等人将被害人陈某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计40871元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人陈某成为该集团的成员。8.涉及被害人肖某某的犯罪事实2016年5月27日，被告人李利红、罗杰、周光富伙同黄光宝、陈建东、张婷（另案处理）等人将被害人肖某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计16029.5元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人肖某某成为该集团的成员。9.涉及被害人杨某某的犯罪事实2016年8月8日，被告人李利红、韦世金、黄丽名伙同陈建东（另案处理）等人将被害人杨某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计21000元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人杨某某成为该集团的成员。10.涉及被害人肖某的犯罪事实2016年8月9日，被告人李利红、陈健、武凯生、黄明艺、杨俭荣、杨军伙同周桂高（另案处理）等人将被害人肖某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计25300元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人肖某成为该集团的成员。11.涉及被害人吕某某的犯罪事实2016年8月31日，被告人李利红、贺军发、陈健、聂绍灿、黄丽名、陈庄伙同李腾飞、周桂高（另案处理）等人将被害人吕某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行存款等财物共计10000元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人吕某某成为该集团的成员。12.涉及被害人李某某的犯罪事实2016年9月8日，被告人贺军发、陈健、陶阳富、罗杰、杨俭荣、杨军、陈庄、谭顺模、肖永贤、彭麟伙同邱家瑶、周桂高（另案处理）等人将被害人李某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、项链两条、银行卡及密码等财物，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人李某某成为该集团的成员。13.涉及被害人李某荣的犯罪事实2016年10月2日，被告人李利红、梁仁乐、韦世金、杨军、黄丽名伙同陈建东、杨机智（另案处理）等人将被害人李某荣骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计5570元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人李某荣成为该集团的成员。14.涉及被害人陈某某的犯罪事实2016年10月2日，被告人李利红、贺军发、陈健、武凯生、聂绍灿、陈柳光、黄丽名、张正平、陈春平、谭顺模伙同李腾飞（另案处理）等人将被害人陈某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计504元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人陈某某成为该集团的成员。15.涉及被害人陈某瑞的犯罪事实2016年12月2日，被告人李利红、贺军发、陈健、武凯生、梁仁乐、肖俊、聂绍灿、杨俭荣、杨军、黄丽名、陈庄、张正平、陈春平、李丽波伙同李腾飞、陈建东、郭志艾、杨机智（另案处理）等人将被害人陈某瑞骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值为280元）、现金、银行卡及密码等财物共计2580元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人陈某瑞成为该集团的成员。破案后，起获被抢的身份证、银行卡、手机发还被害人。16.涉及被害人赵某某的犯罪事实2017年1月20日，被告人李利红、贺军发、陈健、武凯生、陶阳富、吕存仙、杨格鹏、杨俭荣、张金年、谭顺模、彭麟伙同骆明明、黄光宝（另案处理）等人将被害人赵某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计3752.7元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人赵某某成为该集团的成员。17.涉及被害人陆某的犯罪事实2017年1月21日，被告人李利红、贺军发、陈健、武凯生、梁仁乐、肖俊、黄丽名、陈庄、张正平、肖永贤、李丽波伙同陈昭前、郭志艾、李腾飞、邱家瑶（另案处理）等人将被害人陆某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计27200元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人陆某成为该集团的成员。18.涉及被害人张某某的犯罪事实2017年2月7日，被告人李利红、贺军发、武凯生、陶阳富、周光富、吕存仙、黄明艺、杨格鹏、杨俭荣、赵肖荣、杨军、肖永贤伙同黄光宝、吴小爱、苏昌桥（另案处理）等人将被害人张某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计44419.8元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人张某某成为该集团的成员。19.涉及被害人夏某某、黄某某的犯罪事实2017年2月27日，被告人李利红、贺军发、陈健、武凯生、梁仁乐、肖俊、韦世金、黄丽名、张正平、陈春平、谭顺模、彭麟伙同他人将被害人夏某某、黄某某骗至传销窝点，以该传销组织的固定犯罪模式劫取夏华敏黄金手链一条、手机、现金、银行卡以及密码等财物共计4510元，以及被害人黄柳香的手机、现金、银行卡及密码等财物共计11118.91元，并继续将二人非法拘禁，逼其加入组织，后被害人夏某某、黄某某成为该集团的成员。20.涉及被害人刘某某的犯罪事实2017年3月1日，被告人李利红、贺军发、陈健、武凯生、梁仁乐、陆芬、周光富、韦世金、陈星宇、黄明艺、陈庄、李水荣、李丽波伙同郭志艾、李腾飞、邱家瑶、骆明明（另案处理）等人将被害人刘某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机等财物共计1359.9元。为牟取更多财物，被告人李利红等人威逼被害人刘某某装病骗取家人财物。2017年3月21日，被害人刘某某家属获悉刘传旗被骗入传销窝点后在湖南省武冈市乐洋西路中国银行网点将36000元汇入刘传旗的中国银行账户。后由该集团人员将款项取现上交集团，并继续将被害人刘某某非法拘禁，逼其加入组织，后被害人刘某某成为该集团的成员。21.涉及被害人陈某胜的犯罪事实2017年3月23日，被告人李利红、贺军发、梁仁乐、肖俊、罗杰、韦世金、杨军、黄丽名、张正平、陈春平、谭顺模、李丽波伙同郭志艾、杨机智（另案处理）等人将被害人陈某胜骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计5100元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人陈某胜成为该集团的成员。22.涉及被害人叶某某的犯罪事实2017年4月1日，被告人李利红、贺军发、陈健、武凯生、梁仁乐、罗杰、黄明艺、杨格鹏、杨俭荣、张金年、杨军、陈柳光、李丽波伙同岳行、吴小爱（另案处理）等人将被害人叶某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计6494元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果，同年5月9日将其送走。23.涉及被害人黄某某的犯罪事实2017年4月4日，被告人贺军发、陈健、武凯生、陆芬、陶阳富、刘传旗、夏华敏、韦世金、黄丽名、陈庄伙同李腾飞（另案处理）等人将被害人黄某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计23165元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人黄某某成为该集团的成员。24.涉及被害人龙某某的犯罪事实2017年4月6日，被告人李利红、贺军发、武凯生、梁仁乐、陈玉胜、肖俊、吕存仙、黄明艺、赵肖荣、杨军、张正平、陈春平、肖永贤、李丽波伙同李腾飞、吴小爱、杨机智（另案处理）等人将被害人龙某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值1000元）、现金、银行卡及密码等财物共计3733元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日，被害人龙某某被公安机关解救。破案后，起获被抢的身份证、银行卡、手机发还被害人。25.涉及被害人阳某某的犯罪事实2017年5月7日，被告人李利红、贺军发、陈健、陆芬、黄丽秋、陶阳富、肖俊、刘传旗、陈星宇、吕存仙、杨俭荣、黄丽名、彭麟伙同郭志艾、陈建东（另案处理）等人将被害人阳某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计2813元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果，同年5月17日将其送走。26.涉及被害人郭某某的犯罪事实2017年5月7日，被告人李利红、贺军发、武凯生、梁仁乐、陈玉胜、黄明艺、聂绍灿、张金年、张正平、陈春平、谭顺模、李水荣、彭麟、李丽波伙同邱家瑶、吴小爱（另案处理）等人将被害人郭某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值600元）、现金、银行卡及密码等财物共计4824元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日，被害人郭某某被公安机关解救。破案后，起获被抢的身份证、银行卡、手机发还被害人。27.涉及被害人陈某爱的犯罪事实2017年5月10日，被告人李利红、贺军发、陈健、武凯生、梁仁乐、罗杰、韦世金、陈星宇、黄明艺、杨格鹏、杨军、陈柳光、陈庄、李丽波伙同郭志艾、吴小爱、杨机智（另案处理）等人将被害人陈某爱骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计36180元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日，被害人陈某爱被公安机关解救。破案后，起获被抢的身份证、银行卡发还被害人。28.涉及被害人练某某的犯罪事实2017年5月21日，被告人李利红、贺军发、梁仁乐、陈玉胜、陈星宇、黄明艺、聂绍灿、张正平、陈春平、谭顺模、李水荣、彭麟、李丽波伙同郭志艾、邱家瑶（另案处理）等人将被害人练某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机两台（其中一台华为手机价值450元）、现金、银行卡及密码等财物共计2950元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日，被害人练某某被公安机关解救。破案后，起获被抢的手机、银行卡、身份证发还被害人。29.涉及被害人谢某某的犯罪事实2017年5月29日，被告人李利红、陈健、武凯生、梁仁乐、夏华敏、韦世金、陈星宇、黄明艺、杨格鹏、聂绍灿、杨俭荣、李丽波伙同郭志艾、邱家瑶、杨机智（另案处理）等人将被害人谢某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值1300元）、现金、银行卡及密码等财物共计9648.46元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日，被害人谢某某被公安机关解救。破案后，起获被抢的身份证、银行卡、手机发还被害人。（二）被告人贺军发、武凯生、梁仁乐等人在被告人韦永明、李利红的领导下协助以龙宝贤、陈昭前、蒋延鹏（另案处理）等人为首的犯罪集团实施犯罪的事实1.涉及被害人冯某某的犯罪事实2017年4月3日，被告人梁仁乐伙同黄光宝、苏昌桥等人将被害人冯某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值1940元）、金戒指一枚、现金、银行卡及密码等财物共计5940元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织，后被害人冯某某成为该集团的成员。破案后，起获被抢的手机、身份证、居住证、银行卡、金戒指发还被害人。2.涉及被被害人李宝某的犯罪事实2017年4月17日，被告人贺军发、梁仁乐伙同苏昌桥、黄光宝、郭志艾（另案处理）等人将被被害人李宝某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式致其轻微伤，并劫取其手机一台（价值1956元）、现金、银行卡及密码等财物共计7913.64元，后继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果，同年5月2日将其送走。3.涉及被害人邬某某的犯罪事实2017年4月30日，被告人贺军发、梁仁乐伙同苏昌桥、陈建东（另案处理）等人将被害人邬某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值2072元）、现金、银行卡及密码等财物共计2893元，并致其轻微伤，同年5月12日将其送走。4.涉及被害人王某的犯罪事实2017年5月8日，被告人贺军发伙同韦雪玉、苏昌桥（另案处理）等人将被害人王某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台、银行卡及密码等财物，并致其轻微伤，后继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果，同年5月16日将其送走。5.涉及被害人陈某文的犯罪事实2017年5月21日，被告人贺军发、肖永贤伙同蒋延鹏、黄光宝、韦雪玉、陈建东、苏昌桥、王亚洲（另案处理）等人将被害人陈某文骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值3946元）、现金、银行卡及密码等财物共计29199.23元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果，同年6月6日将其送走。6.涉及被害人李某群的犯罪事实2017年5月22日，被告人贺军发、梁仁乐伙同郭志艾、蒋延鹏、陈建东、陈昭前（另案处理）等人将被害人李某群骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值550元）、现金、银行卡及密码等财物共计1650元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日，被害人李某群被公安机关解救。破案后，起获的身份证、银行卡、手机发还给被害人。7.涉及被害人杨某兵的犯罪事实2017年5月28日，被告人贺军发伙同陈建东、郭志艾、蒋延鹏、黄光宝、苏昌桥（另案处理）等人将被害人杨某兵骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值2100元）、现金、银行卡及密码等财物共计16569.93元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日，被害人杨某兵被公安机关解救。8.涉及被害人王某某的犯罪事实2017年5月29日，被告人吕存仙伙同苏昌桥、王亚洲、陈昭前（另案处理）等人将被害人王某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值1830元）、现金、银行卡及密码等财物共计11130元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月9日被害人王某某被公安机关解救。（三）被告人贺军发、武凯生、梁仁乐及部分下级人员在韦永明、李利红的领导下协助以魏仁富、李腾飞、骆明明等人为首的犯罪集团实施犯罪的事实1.涉及被害人岳某某的犯罪事实2017年4月14日，被告人贺军发、陈星宇、杨格鹏、聂绍灿伙同郭志艾、陈建东、邱家瑶、李腾飞（另案处理）等人将被害人岳某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计115048.73元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果，同年4月25日将其送走。破案后，起获财物中的72159元发还被害人。2.涉及被害人歹某某的犯罪事实2017年4月26日，被告人贺军发伙同郭志艾、王亚洲、蒋延鹏、邱家瑶、陈建东、陈昭前、苏昌桥（另案处理）等人将被害人歹某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、银行卡及密码等财物共计30000元，并致其轻微伤，后继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果，同年5月9日将其送走。破案后，起获财物中的18824元发还被害人。3.涉及被害人朱某某的犯罪事实2017年4月下旬，被告人贺军发伙同郭志艾、王亚洲、蒋延鹏、邱家瑶、陈建东、陈昭前、苏昌桥（另案处理）等人将被害人朱某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值1480元）、银行卡及密码等财物共计53480元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日被害人朱某某被公安机关解救。破案后，起获被抢的银行卡、手机、身份证等物品发还被害人。4.涉及被害人陈某吉的犯罪事实2017年5月29日，被告人梁仁乐、黄丽名伙同邱家瑶、郭志艾、陈昭前（另案处理）等人将被害人陈某吉骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值370元）、现金、银行卡及密码等财物共计990元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日被害人陈某吉被公安机关解救。破案后，起获被抢的银行卡、手机、身份证发还被害人。5.涉及被害人陆某某的犯罪事实2017年6月1日，被告人贺军发伙同郭志艾、苏昌桥等人将被害人陆某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值900元）、银行卡及密码等财物共计900元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日被害人陆某某被公安机关解救。破案后，起获被抢的银行卡、手机、身份证发还被害人。6.涉及被害人谢某某的犯罪事实2017年4月5日，被告人贺军发、梁仁乐伙同陈建东、苏昌桥、李腾飞、郭志艾、邱家瑶（另案处理）等人将被害人谢某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机、现金、银行卡及密码等财物共计8334元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果，同年4月24日将其送走。7.涉及被害人王某1的犯罪事实2017年6月2日，被告人武凯生伙同郭志艾、陈建东、黄光宝（另案处理）等人将被害人王某1骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值1260元）、手表一只（价值870元）、银行卡及密码等财物共计2130元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日，被害人王某1被公安机关解救。破案后，起获被抢的手机、银行卡、身份证等物品发还被害人。8.涉及被害人曾某某的犯罪事实2017年5月3日，被告人李利红、贺军发伙同骆明明、岳行、陈建东（另案处理）等人将被害人曾某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值1660元）、现金、银行卡及密码等财物共计54160元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果。同年6月7日，被害人曾某某被公安机关解救。破案后，起获被抢的手机、银行卡等物品发还被害人。9.涉及被害人刘某的犯罪事实2017年4月24日，被告人贺军发伙同岳行、邱家瑶、黄家宝（另案处理）等人将被害人刘某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台（价值1390元）、银行卡及密码等财物共计4147.8元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果，同年6月7日，被害人刘某被公安机关解救。破案后，起获被抢的手机等物品发还被害人。（四）被告人贺军发、武凯生在被告人韦永明、李利红的领导下协助其他同类型组织犯罪的事实1.涉及被害人潘某某的犯罪事实2016年12月2日，被告人贺军发、武凯生伙同骆明明、姜婷婷、陈良局（另案处理）等人将被害人潘某某骗至传销窝点，以传销组织的固定犯罪模式劫取其手机一台、现金、银行卡及密码等财物共计74553元，并继续将其非法拘禁，逼其加入组织未果，同年12月15日将其送走。原审判决书中列明了认定上述各项事实的证据,主要有被害人陈述及辨认笔录、被告人供述及辨认笔录、证人证言、取款单据、银行账单、支付宝或者微信记录、笔记本、扣押清单、发还笔录、抓获经过、户籍材料、鉴定意见、现场勘查笔录等证据。原判认为：被告人韦永明、李利红、贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健、陈春平、陈庄、张正平、杨俭荣、陶阳富、黄丽名、杨军、李丽波、黄明艺、聂绍灿、韦世金、陈星宇、周光富、罗杰、彭麟、谭顺模、杨格鹏、肖永贤、肖俊、吕存仙、陈柳光、陆芬、李水荣、陈玉胜、张金年、夏华敏、刘传旗、赵肖荣、黄丽秋以非法占有为目的，以暴力、胁迫等方法，结伙强行将他人的财物抢走，其行为均已构成了抢劫罪，其中被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、武凯生、陈健、张正平、杨俭荣、黄丽名、陈庄、杨军、李丽波、陶阳富、黄明艺、韦世金、聂绍灿、陈星宇、杨格鹏、周光富、罗杰、肖永贤、吕存仙、陆芬多次抢劫，且数额巨大，被告人陈春平、谭顺模、彭麟、肖俊、陈柳光、李水荣、陈玉胜多次抢劫；上述三十五名被告人还非法剥夺他人的人身自由，其行为又构成了非法拘禁罪；被告人韦永明、李利红、贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健作为传销组织的组织者、领导者，以推销商品为名，要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者发展他人加入传销组织，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为构成了组织、领导传销活动罪。上述三十五名被告人依法应当数罪并罚。在本案的恶势力犯罪集团中，被告人韦永明、李利红系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈春平、陈庄、张正平、杨俭荣、陶阳富、黄丽名、杨军、李丽波、黄明艺、聂绍灿、韦世金、陈星宇、周光富、罗杰、彭麟、谭顺模、杨格鹏、肖永贤、肖俊、吕存仙、陈柳光、陆芬、李水荣、张金年、陈玉胜、夏华敏、刘传旗、赵肖荣、黄丽秋在犯罪集团中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。鉴于三十五名被告人归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实及是初犯，可以从轻处罚；被告人杨俭荣、李丽波家属主动代为缴交部分退赔款项，酌情予以对二被告人从轻处罚。根据三十五名被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，以及在共同犯罪中的地位、作用和犯罪后的悔改表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款与第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韦永明犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币十一万五千元。二、被告人李利红犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万三千元。三、被告人贺军发犯抢劫罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币八万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币九万七千元。四、被告人梁仁乐犯抢劫罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币八万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币九万二千元。五、被告人武凯生犯抢劫罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币八万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币九千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币九万一千元。六、被告人陈健犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万七千元。七、被告人张正平犯抢劫罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万八千元。八、被告人黄丽名犯抢劫罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币四万三千元。九、被告人陈春平犯抢劫罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币四万六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四万六千元。十、被告人陈庄犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四万六千元。十一、被告人杨军犯抢劫罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四万二千元。十二、被告人陶阳富犯抢劫罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币四万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币四万五千元。十三、被告人黄明艺犯抢劫罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。十四、被告人韦世金犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三万八千元。十五、被告人杨俭荣犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币四万元。十六、被告人李丽波犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万五千元。十七、被告人谭顺模犯抢劫罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万四千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万四千元。十八、被告人聂绍灿犯抢劫罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币三万三千元。十九、被告人彭麟犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元。二十、被告人陈星宇犯抢劫罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币二万八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万八千元。二十一、被告人杨格鹏犯抢劫罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币二万七千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万七千元。二十二、被告人周光富犯抢劫罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元。二十三、被告人罗杰犯抢劫罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币二万元。二十四、被告人肖俊犯抢劫罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万九千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币一万九千元。二十五、被告人肖永贤犯抢劫罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。二十六、被告人吕存仙犯抢劫罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币一万八千元。二十七、被告人陆芬犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。二十八、被告人陈柳光犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万三千元。二十九、被告人李水荣犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万二千元。三十、被告人陈玉胜犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。三十一、被告人夏华敏犯抢劫罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。三十二、被告人刘传旗犯抢劫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。三十三、被告人张金年犯抢劫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。三十四、被告人赵肖荣犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。三十五、被告人黄丽秋犯抢劫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元。三十六、责令被告人韦永明、李利红、周光富于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币1000.00元给被害人杨某某。三十七、责令被告人韦永明、李利红于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币64510.00元给被害人杨某。三十八、责令被告人韦永明、李利红、杨军、罗杰于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币300.00元给被害人彭某。三十九、责令被告人韦永明、李利红、武凯生、陈健、陶阳富于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币7216.00元给被害人黄明艺及人民币21150.50元给被害人黄某某。四十、责令被告人韦永明、李利红、武凯生于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币35784.50元给被害人谭某某。四十一、责令被告人韦永明、李利红、陈健、周光富于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币40871.00元给被害人陈某。四十二、责令被告人韦永明、李利红、周光富、罗杰于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币16029.50元给被害人肖某某。四十三、责令被告人韦永明、李利红、黄丽名、韦世金于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币21000.00元给被害人杨某某。四十四、责令被告人韦永明、李利红、陈健、杨俭荣、杨军、黄明艺于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币25300.00元给被害人肖某。四十五、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、陈健、黄丽名、陈庄、聂绍灿于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币10000.00元给被害人吕某某。四十六、责令被告人韦永明、李利红、梁仁乐、黄丽名、杨军、韦世金于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币5570.00元给被害人李某荣。四十七、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、武凯生、陈健、陈春平、张正平、黄丽名、谭顺模、聂绍灿、陈柳光于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币504.00元给被害人陈某某。四十八、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、武凯生、陈健、陈春平、张正平、杨俭荣、黄丽名、陈庄、杨军、李丽波、聂绍灿、肖俊于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币2300.00元给被害人陈某瑞。四十九、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、武凯生、陈健、杨俭荣、陶阳富、谭顺模、彭麟、杨格鹏、吕存仙于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币3752.70元给被害人赵某某。五十、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、武凯生、陈健、张正平、黄丽名、陈庄、李丽波、肖俊、肖永贤于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币27200.00元给被害人陆某。五十一、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、武凯生、杨俭荣、杨军、陶阳富、黄明艺、杨格鹏、周光富、肖永贤、吕存仙、赵肖荣于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币44419.80元给被害人张某某。五十二、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、武凯生、陈健、陈春平、张正平、黄丽名、韦世金、谭顺模、彭麟、肖俊于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币4510.00元给被害人夏华敏以及人民币11118.91元给被害人黄柳香。五十三、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、武凯生、陈健、陈庄、李丽波、黄明艺、韦世金、陈星宇、周光富、陆芬、李水荣于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币37359.90元给被害人刘某某。五十四、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、陈春平、张正平、黄丽名、杨军、李丽波、韦世金、谭顺模、罗杰、肖俊于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币5100.00元给被害人陈某胜。五十五、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、武凯生、陈健、杨俭荣、杨军、李丽波、黄明艺、杨格鹏、罗杰、陈柳光、张金年于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币6494.00元给被害人叶某某。五十六、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、武凯生、陈健、黄丽名、陈庄、陶阳富、韦世金、陆芬、夏华敏、刘传旗于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币23165.00元给被害人黄某某。五十七、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、武凯生、陈春平、张正平、杨军、李丽波、黄明艺、肖俊、肖永贤、吕存仙、陈玉胜、赵肖荣于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币2733.00元给被害人龙某某。五十八、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、陈健、杨俭荣、黄丽名、陶阳富、彭麟、陈星宇、肖俊、吕存仙、陆芬、刘传旗、黄丽秋于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币2813.00元给被害人阳某某。五十九、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、武凯生、陈春平、张正平、李丽波、黄明艺、谭顺模、聂绍灿、彭麟、李水荣、张金年、陈玉胜于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币4224.00元给被害人郭某某。六十、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、武凯生、陈健、陈庄、杨军、李丽波、黄明艺、韦世金、陈星宇、杨格鹏、罗杰、陈柳光于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币36180.00元给被害人陈某爱。六十一、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、陈春平、张正平、李丽波、黄明艺、谭顺模、聂绍灿、彭麟、陈星宇、李水荣、陈玉胜于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币2500.00元给被害人练某某。六十二、责令被告人韦永明、李利红、梁仁乐、武凯生、陈健、杨俭荣、李丽波、黄明艺、韦世金、聂绍灿、陈星宇、杨格鹏、夏华敏于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币8348.46元给被害人谢某某。六十三、责令被告人韦永明、李利红、梁仁乐于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币4000.00元给被害人冯某某。六十四、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币7913.64元给被被害人李宝某。六十五、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币2893.00元给被害人邬某某。六十六、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、肖永贤于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币29199.23元给被害人陈某文。六十七、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币1100.00元给被害人李某群。六十八、责令被告人韦永明、李利红、贺军发于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币16569.93元给被害人杨某兵。六十九、责令被告人韦永明、李利红、吕存仙于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币9300.00元给被害人王某某。七十、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、聂绍灿、陈星宇、杨格鹏于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币42889.73元给被害人岳某某。七十一、责令被告人韦永明、李利红、贺军发于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币11176.00元给被害人歹某某。七十二、责令被告人韦永明、李利红、贺军发于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币52000.00元给被害人朱某某。七十三、责令被告人韦永明、李利红、梁仁乐、黄丽名、于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币620.00元给被害人陈某吉。七十四、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币8334.00元给被害人谢某某。七十五、责令被告人韦永明、李利红、武凯生于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币870.00元给被害人王某1。七十六、责令被告人韦永明、李利红、贺军发于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币2757.80元给被害人刘某。七十七、责令被告人韦永明、李利红、贺军发于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币52500.00元给被害人曾某某。七十八、责令被告人韦永明、李利红、贺军发、武凯生于本判决生效之日起七日内共同退赔人民币74553.00元给被害人潘某某。一审宣判后，上诉人贺军发上诉提出，其行为不构成抢劫罪，其仅仅实施传销行为，并且也不是主犯，有些行为只是在其他C级成员邀请下才参与的。其本人不是发起人及创始人，其只是听从上级安排，没有决定权，其没有抢占被害人的财物。其本人参与协助的犯罪不应承担退赔责任。其是被骗入传销组织的，被人利用成了赚钱的工具。上诉人贺军发认为原判定性不当，量刑过重，罚金过高，请二审改判。上诉人贺军发的辩护人提出的辩护意见是：1.贺军发在传销活动中仅是C级人员，其从事的工作是在韦永明、李利红等上级的授意下进行，其仅是一个积极参与者，不是组织者也不是领导者。2.贺军发虽然有对被害人拍肩膀打耳光的行为，但该行为仅是轻微暴力，不足以对被害人人身安全造成威胁。3.即使贺军发的行为构成抢劫罪，韦永明等人通过非法拘禁、上课等手段迫使被害人交出财物，从而达到劫取财物的目的，非法拘禁是抢劫的手段，属于牵连犯，不应数罪并罚。4.贺军发也是被骗入传销组织，主观恶性小，案发后坦白认罪。贺军发的辩护人认为原判定性不当，量刑过重，请二审对贺军发从轻处罚。上诉人武凯生上诉提出，其认为本案不应以抢劫罪定罪，一审定性不当，量刑过重，请二审改判。上诉人武凯生的辩护人提出的辩护意见是：1.武凯生在组织领导传销活动中不是组织者，不是主犯。2.对武凯生的行为以抢劫罪定罪有异议，武凯生虽然是“家长”，但不当然参与抢劫犯罪活动。3.被告人武凯生是初犯、从犯，认罪态度好，有悔改之意。武凯生的辩护人认为原判定性不当，量刑过重，请二审对武凯生从轻、减轻处罚。上诉人陶阳富上诉提出，其认为自己在传销组织中没有指挥或者安排别人，其也是听从上级的领导，其虽然拿了钥匙，但地位和作用没有大于其他的从犯，其他人也可能保管钥匙。其也是被骗入传销组织，被抓之前根本不知道传销是犯法的，其是受他人误导才走向犯罪的道路。其没有拿被害人的东西，也不知道情况，其是从犯。其认为一审量刑过重，请二审改判。上诉人陶阳富的辩护人提出的辩护意见是：1.陶阳富对被害人的财物并无非法占有的目的，将被害人骗入是让被害人加入传销组织。2.陶阳富的行为应构成非法拘禁罪，但这些均是受其上级领导贺军发指使而被迫实施的。其保管钥匙也不是主动的，是受“家”的领导贺军发指定，不是只有他一个人受命保管钥匙，其他的成员也可以受指定保管，完全是看贺军发指定。3.陶阳富也是被骗入传销组织，不知道传销是犯罪行为的，其加入后被迫去骗其他人参加。其案发后坦白认罪。陶阳富的辩护人认为原判定性不当，量刑过重，请二审对陶阳富减轻处罚。上诉人韦世金上诉提出，其也是受害者，从未打过人，重要工作不能做主，只是辅助别人做事，是从犯，其因内心害怕有时被胁迫参与对新人的看管，被动处于犯罪底层。其没有拿过新人的东西，一分钱未分得。其没有参与抢劫陈祖爱的事实。其也是被骗入传销组织才走向犯罪的道路。上诉人韦世金认为原判量刑过重，请二审改判。上诉人韦世金的辩护人提出的辩护意见是：1.陈祖爱没有提及韦世金有对其实施非法拘禁和抢劫。2.黄丽秋和陈玉胜也没有提及韦世金有对其实施非法拘禁和抢劫。3.韦世金是在被陈春平等人使用暴力被迫加入传销组织后，被迫附和，是从犯。4.韦世金是被迫加入传销组织，自己也受到损失。其案发后坦白认罪。韦世金的辩护人认为原判定性不当，量刑过重，请二审对韦世金减轻处罚，在四年以下的刑期内处罚。上诉人聂绍灿上诉提出，其所交上诉状由辩护人提供，其本人认可上诉状中的理由。其对抢劫罪的定性有异议，本案主要是对组织、领导传销活动过程中对被骗来的被害人实施胁迫恐吓行为的认定，不符合抢劫罪的犯罪构成要件。上诉人聂绍灿无抢劫的故意，又无抢劫的客观行为。传销组织主要目的是为了骗取财物，而不是为了拘禁被害人再进行抢劫，传销过程中的胁迫、恐吓等行为是传销的手段，是传销组织活动中的一个过程行为，目的是为了让被害人尽快加入传销组织，对该行为不能认定为抢劫行为。上诉人聂绍灿参与时并不知道是违法传销，其被领导安排参与对新人的威胁也是很短的时间，其只是被利用而已，不应对此拘禁行为承担刑事责任。上诉人聂绍灿认为原判定性错误，请二审改判。经二审审理查明的事实及定案证据与原审一致。二审经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列的证据予以确认。对于各上诉人及辩护人所提的上诉理由、辩护意见，结合本案的事实与相关法律规定，本院综合评判如下：（一）关于本案的整体定性问题。经查，2015年上半年，原审被告人韦永明以“天津天狮生物发展有限公司”为名，在英德市区从事传销活动，并发展了其与原审被告人李利红为首要分子，原审被告人贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健为骨干成员的传销犯罪集团。该犯罪集团内部存在不同级别并从上而下管理，安排成员以网上恋爱交友、介绍工作为名义将被害人骗到传销窝点后，限制被害人的人身自由，使用暴力或者威胁等手段逼迫被害人交出财物并掌握被害人随身所带银行卡、手机支付账号的密码信息，还胁迫部分被害人编造借口向亲友索要钱款，逼迫被害人购买虚构的产品加入传销组织，在被害人加入该犯罪集团之前，通过反锁房门、派人看管等方式限制被害人人身自由。该犯罪集团采用暴力胁迫等手段专门从事非法传销活动，组织严密，成员人数较多且分工相对明确、层级严密，重要成员基本固定，对社会造成极大危害。该犯罪集团的典型犯罪行为有以下特征，第一，其是具有非法获得财物的主观目的，其同时有以发展被害人加入传销组织的目的，两个目的都存在，并不排斥，不能因其有发展传销组织的目的而无视其非法占有财物的主观故意。第二，其均是对被害人使用了暴力或者威胁等手段，当场获得了被害人随身的财物并胁迫被害人在被非法拘禁期间继续交出财物，该行为特征表明该犯罪集团的行为符合抢劫罪的客观方面犯罪构成要件，该行为侵犯的客体严重程度远超一般组织、领导传销活动罪所涵盖的客体范围。在组织、领导传销活动过程中存在当场对被害人使用了暴力或者威胁等手段获取财物，暴力胁迫程度之高已远超出了一般组织、领导传销活动的客观表现特征，从而达到了抢劫的客观方面特征条件，其手段行为已触犯了更为严重的刑事犯罪，因而，不能仅追究组织、领导传销活动的责任。第三，为达到从心理和身体上控制被害人的目的，该犯罪集团通过严密组织、轮流看守等方式，采用胁迫手段非法拘禁几十名被害人，有的被害人被非法拘禁时间长达数月，其该部分的行为又构成非法拘禁罪，多名被害人被拘禁的时间较长，该行为侵犯被害人人身自由的程度严重，该非法拘禁行为又有多重犯罪目的，不能被抢劫罪简单吸收，应数罪并罚。原判在决定执行的刑罚时已酌情考虑这个因素。综上所述，原判对该犯罪集团的犯罪行为定性是准确的。因而，对于部分上诉人及辩护人提出对上诉人不应以抢劫罪、非法拘禁罪处理的相关上诉理由、辩护意见均不予采信。（二）对于部分上诉人及辩护人提出部分上诉人系被害人转化而来，系胁从犯，应从轻处罚的上诉理由、辩护意见。经查，部分上诉人既然从受害人转化为该传销组织的成员，对该犯罪组织的犯罪手段是清楚的，各上诉人在实施抢劫、拘禁他人的犯罪活动中应当能认识到自己的行为可能对他人造成的危害，不应为虎作伥去欺诈其他人再陷入传销组织，也不应直接或者间接对被害人实施暴力胁迫、拘禁等行为，各上诉人已成为该犯罪组织成员，即便系被利诱欺骗而参与该犯罪组织，这个事实也不能成为其充当该犯罪组织帮凶的理由，不能认定上诉人为胁从犯。（三）关于本案的事实认定问题。经查，认定本案的事实有在场人的陈述与辨认，涉案各个传销窝点的活动并非仅一人在场，同案人之间的供述可以印证各上诉人参与情况，因此，上诉人韦世金及其辩护人对一审认定的事实提出的异议理由不成立。（四）关于本案的量刑及责令退赔处理。经查，原判对各上诉人在共同犯罪中的地位作用认定均是适当的。本案中的犯罪集团行为模式是为各上诉人知晓的，每个上诉人参与的分工不同，但系整个共同犯罪行为的一部分，存在共同目的，参与当场获取被害人随身财物与之后参与胁迫被害人在被非法拘禁期间交出财物的行为定性是相一致的，不需割裂分开进行定罪评价，部分上诉人认为其只参与了非法拘禁而没有参与抢劫，不应对抢劫承担刑事责任的上诉理由不成立。部分同案人在另案处理中也同样有义务连带退赔被害人的物质损失，如在后续执行阶段已执行到位，对已挽回被害人损失的，可不重复执行。部分上诉人主要分工是执行拘禁被害人，是抢劫共同犯罪中罪责相对较小的从犯，原判给予了相对较大幅度的从轻、减轻处罚。原判对部分上诉人如实供述犯罪事实、在共同犯罪中起辅助作用系从犯、参与传销活动程度较轻等情节，在量刑时已考虑，对从犯根据其在共同犯罪中的作用大小、积极程度、作案次数等犯罪情节已给予较大幅度从轻、减轻处罚，二审不再重复从轻、减轻处罚。本院认为，原审被告人韦永明、李利红、贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健、陈春平、陈庄、张正平、杨俭荣、陶阳富、黄丽名、杨军、李丽波、黄明艺、聂绍灿、韦世金、陈星宇、周光富、罗杰、彭麟、谭顺模、杨格鹏、肖永贤、肖俊、吕存仙、陈柳光、陆芬、李水荣、陈玉胜、张金年、夏华敏、刘传旗、赵肖荣、黄丽秋以非法占有为目的，以暴力、胁迫等方法，结伙强行将他人的财物抢走，其行为均已构成了抢劫罪，其中原审被告人韦永明、李利红、贺军发、梁仁乐、武凯生、陈健、张正平、杨俭荣、黄丽名、陈庄、杨军、李丽波、陶阳富、黄明艺、韦世金、聂绍灿、陈星宇、杨格鹏、周光富、罗杰、肖永贤、吕存仙、陆芬多次抢劫，且数额巨大，原审被告人陈春平、谭顺模、彭麟、肖俊、陈柳光、李水荣、陈玉胜多次抢劫。上述三十五名原审被告人还非法剥夺他人的人身自由，其该行为又构成了非法拘禁罪。原审被告人韦永明、李利红、贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健作为传销组织的组织者、领导者，以推销商品为名义，要求参加者以交纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者发展他人参加传销组织，牟取财物，扰乱经济秩序，其行为构成了组织、领导传销活动罪。对上述三十五名原审被告人均应当数罪并罚，依法惩处。在本案的恶势力犯罪集团中，原审被告人韦永明、李利红系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。原审被告人贺军发、武凯生、梁仁乐、陈健在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。原审被告人陈春平、陈庄、张正平、杨俭荣、陶阳富、黄丽名、杨军、李丽波、黄明艺、聂绍灿、韦世金、陈星宇、周光富、罗杰、彭麟、谭顺模、杨格鹏、肖永贤、肖俊、吕存仙、陈柳光、陆芬、李水荣、张金年、陈玉胜、夏华敏、刘传旗、赵肖荣、黄丽秋在犯罪集团中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。鉴于三十五名原审被告人归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。原审被告人杨俭荣、李丽波主动缴交部分退赔款项，有明显悔罪表现，酌情予以从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人及辩护人要求二审改判的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 黄德才审 判 员 罗立兵审 判 员 何昭敏二〇一九年九月十二日法官助理 黄水妹书 记 员 柯 漫