陕西省岚皋县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0925刑初27号公诉机关：陕西省岚皋县人民检察院。被告人：貌剑文，男，1995年10月13日出生，广东省清远市人。因涉嫌诈骗罪于2018年12月7日被岚皋县公安局刑事拘留；2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于岚皋县看守所。无前科。辩护人：杨洁丽，陕西政源律师事务所律师。被告人：汪绪华，女，1997年9月11日出生，陕西省安康市汉滨区人。因涉嫌诈骗罪于2018年12月7日被岚皋县公安局刑事拘留；2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于安康市汉滨区看守所。无前科。指定辩护人：刘雅洁，陕西岚水律师事务所律师。被告人：苏先龙，男，2000年2月23日出生，江西省赣州市人,待业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月7日被岚皋县公安局刑事拘留；2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于岚皋县看守所。无前科。辩护人：田益兵，陕西政源律师事务所律师。陕西省岚皋县人民检察院以岚检公诉刑诉（2019）24号起诉书指控被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙犯诈骗罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年8月12日10时公开开庭进行了审理。岚皋县人民检察院指派副检察长苗蓉出庭支持公诉，被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙及其辩护人杨洁丽、刘雅洁、田益兵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。岚皋县人民检察院指控：2018年6月王某（在逃）为实施网络诈骗犯罪以其位于广东省广州市花都区保利城海德花园A栋1003室的居所成立工作室，其母陈某（另案处理）明知该王实施犯罪行为，提议以其舅舅赵某的身份办理银行卡，后王某、陈某、苏某（王某之妻，另案处理）找到赵某，用该赵的身份信息办理电话卡(电话号为:176****3522)、银行卡（银行卡号为：尾号4761）用来注册绑定微信号xcgj888(原微信昵称为“杏彩国际”，后王某将昵称改为“像风一样”），并注册支付宝176****3522（赵某）作为收款二维码设置成“杏彩娱乐”软件上的充值二维码，当网友通过“杏彩娱乐”进行扫码充值后，所充值钱款全部进入王某个人账户。2018年6月底7月初，王某叫被告人貌剑文到其工作室工作，7月底被告人汪绪华到广州找貌剑文（该汪男友）玩耍，该貌将汪带到王某处，8月初汪绪华加入，8月底9月初王某叫被告人苏先龙到其工作室工作，10月苏某1加入（另案处理）。2018年7月至12月以来，王某纠集貌剑文、汪绪华、苏先龙、苏某1四人，给每人提供带有已登陆社交软件微信和“探探”账号的专用手机，并让四人将微信和“探探”伪装营造成女性用户，自行通过社交软件“探探”广泛结交网友，以暧昧方式进行聊天，获得对方信任，后四人便用王某提供手机中的微信添加网友继续进行网聊，在聊天的过程中将王某等人可进行后台控制的名为“杏彩娱乐”的网络赌博手机软件推送给网友并教授网友玩法，唆使网友通过该软件充值进行赌博。貌剑文等人登陆“杏彩娱乐”软件后台操纵赌博，控制参赌人员输赢，所得赃款（网友充值亏损数额）按四六分成，王某得六成，汪绪华、苏先龙、貌剑文、苏某1四人得四成进行分赃。在实施诈骗过程中，为使被害人持续充值投注，以获得更大金额的收益，汪绪华等人以能挣钱、可以提现为诱饵，对不同被害人的充值投注情况营造可以盈利的假象，使被害人进一步进入其设计好的诈骗圈套，以获取更大金额的收益。2018年8月底（具体日期不详），被告人汪绪华通过“探探”定位于陕西、新疆伊犁等地，自称叫林夕、林夕华、冯媛媛等名字广泛结交网友。后该汪添加我县民主镇居民张某（残疾人）为好友，又用王某提供其手机微信号为fy20161128,昵称为“小仙女”，后更改为“一只迷人的小妖精”的微信添加张某，该汪自称叫林夕，与张某进行网聊，以暧昧语言假意与张某发展成男女朋友关系，从而取得其信任。后该汪向张某推送“杏彩娱乐”网络赌博软件，以赚钱为引诱唆使其用该软件中名为“澳门PK拾”的玩法进行赌博，骗得张某通过微信等方式在游戏中投注，陆续充值人民币29400元（提现1421元），该汪累计获得提成11191.6元。至同年11月期间，被告人汪绪华通过上述诈骗方式骗得陕西省旬阳县白柳镇居民李某人民币8800元（提现3458元），该汪累计获得提成2136.8元；新疆居住的陕西省宜川县人刘某人民币20769（提现5970元）元，该汪累计拿到提成5919.6元。另据公安机关调查，2018年10月至11月期间，新疆察布查尔锡伯县自治区哈海镇69团3连的秦某经刘某介绍后下载“杏彩娱乐”软件，在软件中充值投注，累计充值投注人民币6560元（提现1458元），该汪从中拿到提成2040.8元。被告人汪绪华对上述四人实施诈骗的金额为人民币65529元，四被害人提现共计12307元，实际亏损53222元，该汪共获得提成21288.8元，另岚皋县公安局依法调取了微信号为xcgj888以及汪绪华本人使用的微信号为w926498482243694，交易明细，xcgj888给其发业绩提成，共17笔，总金额24142元，除开上述四名被害人对应其所拿的提成21288.8元外，该汪剩余2853.2元的提成应为其他受害人的亏损金额对应的提成，按照四六分成的比例，所对应实际诈骗的金额为人民币7133元，故该汪实施诈骗的金额最低为人民币60355元。被告人貌剑文于2018年7月至12月期间，通过王某给其提供的工作手机中带有的两个微信号，分别是BX17623628772和zzxxcyue1，昵称分别为“A小猪佩奇”和“A敷衍、已成伤”,通过这两个微信号用社交软件“探探”定位在山西朔州、河南郑州以及陕西榆林等地搜索附近陌生人添加好友，以涨汐悦、白汐雯、陈晓婷等名字自称，2018年7月份（具体日期不详），该貌添加张某为微信好友，采用上述被告人诈骗方式，骗得张某累计充值人民币4500元（提现500元），该貌获得提成1600元。另该貌通过相同方式诈骗他人钱财几百元至几千元不等，通过调取微信号xcgj888的交易明细以及貌剑本人对微信号maojianwen3935微信账单的截图确认，xcgj888给其微信maojianwen3935转账提成，共计5797元,其中从张某处获得提成1600元，其余4197元提成为其他被害人被骗金额的提成，按照四六分成的比例来算，该貌所拿剩余4197元提成为其他受害人的亏损金额对应的提成，按照四六分成的比例，所对应的实际诈骗金额为人民币10492.5元，故其个人实施诈骗金额最低为人民币14492.5元。同时，在被告人汪绪华实施诈骗的过程中，被告人貌剑文会帮其回答客户提出的较难解释的问题以及帮忙给客户规划如何充值投注，且貌剑文在汪绪华的客户投注后帮其在后台进行操作，控制游戏输赢以使汪绪华的客户亏损，该貌虽未直接得到汪绪华客户的提成分赃，但由于该貌与汪绪华作案期间同居生活，二人共同承担日常开销，故被告人貌剑文的实际诈骗金额为其个人实施诈骗金额人民币14492.5元加上被告人汪绪华的诈骗金额人民币60355元，该貌累计实施诈骗的金额为人民币74847.5元。2018年9月份，被告人苏先龙通过“探探”定位山西省孝义市搜索附近人添加山西省孝义市民付某、高某等人加为好友，后用王某提供其手机中微信号为a1234567-10，昵称为“心是晴朗的”微信添加付某、高某等人，该苏自称是叫徐文静的女性，与付某、高某等人通过微信暧昧语言网聊数日，取得信任后，通过微信向付某、高某等人推送“杏彩娱乐”网络赌博软件，以赚钱为由引诱，付某、高某等人使用该软件中名为“澳门PK拾”的游戏玩法进行赌博，后付某通过软件中充值的微信及二维码充值人民币18800元，支付宝二维码扫码充值人民币900元，共计充值人民币19700元（提现300元），该苏获得提成7760元，高某充值人民币1500元（提现1106元），该苏获得提成157.6元。同月（具体日期不详），该苏采取相同方式骗取山西孝义某KTV吉林籍务工人员牛某在“杏彩娱乐”软件中充值人民币24350元(提现11790元)，该苏获得提成1000元（其余部分未核算发放）。被告人苏先龙对付某、高某、牛某三人实施诈骗金额为人民币45550元，被害人提现共计13196元，被害人实际亏损为人民币32354元，该苏获得提成8917.6元。另根据公安机关调取微信号xcgj888以及L1297653429的交易明细，该苏获得收入提成共计10016元，除开上述三名被害人对应其所拿的提成8917.6元外，该苏拿的剩余1098.4元的提成应为其他被害人的亏损金额对应的提成，按照四六分成的比例，对应其实际诈骗的金额为人民币2746元，故该苏实施诈骗时的金额最低为人民币35100元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据及被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，貌剑文涉案金额人民币74847.5元，汪绪华涉案金额人民币60355元，苏先龙涉案金额人民币35100元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙均属主犯，其中被告人貌剑文、汪绪华侵害的犯罪对象张某为残疾人，应从重处罚；被告人貌剑文、汪绪华具有坦白行为，依法可以从轻处罚；被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙的亲属分别代替三人向受害人退赔1万元、5万元和4万元，酌定从轻处罚；被告人苏先龙犯罪数额刚达到数额巨大标准，作案时刚满18周岁，并认罪认罚，依法从轻处罚。综上，建议对被告人貌剑文以诈骗罪在四年八个月至五年八个月有期徒刑量刑幅度内予以处罚，并处罚金二万元；被告人汪绪华以诈骗罪在四年六个月至五年六个月有期徒刑量刑幅度内予以处罚，并处罚金二万元；被告人苏先龙以诈骗罪在三年至四年有期徒刑量刑幅度内予以处罚，并处罚金一万元。被告人貌剑文对公诉机关指控的罪名、实施的犯罪方法及手段不持异议，但对指控其的犯罪金额有异议，辩解被告人汪绪华的犯罪金额不应计入其犯罪金额中，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人杨洁丽对起诉书指控的罪名没有异议，但对犯罪金额有异议，提出以下辩护意见：1、起诉书指控被告人貌剑文在被告人汪绪华实施诈骗过程中给予帮助存在事实不清、证据不足，在案证据不能证实貌剑文是帮助的汪绪华哪个客户聊天或操作后台或如何规划充值？按照疑罪从无的刑事处理原则，该节指控不能成立。即便有证据证实貌剑文确有帮助汪绪华实施诈骗的行为，亦应查明貌剑文帮助行为相对应的实际金额并充分考虑参与程度的基础上予以确认，不能累计计算金额，避免重复评价。2、被告人貌剑文在共同犯罪中处于从属地位，应认定为从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。3、被告人貌剑文系初犯、偶犯，主观恶性不大，归案后能如实交代自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度好，案发后其亲属积极退赔1万元。综上，依照《最高人民法院常见犯罪的量刑指导意见》的规定，构成坦白的，可以减少基准刑的20%；退赃退赔的，可减少基准刑的30%；当庭自愿认罪的，可减少基准刑的10%。据此，建议法庭对被告人貌剑文给予适当的刑罚。被告人汪绪华对公诉机关指控的罪名和犯罪金额不持异议，但对指控其实施诈骗犯罪的参与程度有异议，认为其在本案整个网络诈骗过程中仅负责给客户推荐赌博软件，所起作用较小，属从犯，且其刚从学校毕业，系初犯、偶犯，请求法庭对其从宽处罚。其辩护人刘雅洁对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出以下辩护意见：1、本案涉及的犯罪活动由王某负责组织、策划并实施，被告人汪绪华并非独立实施犯罪，其在整个犯罪活动中仅起次要的辅助作用，应当认定为从犯，依法应当减轻处罚。2、被告人汪绪华涉案金额有异议，其中受害人秦某系经刘某介绍下载的“杏彩娱乐”软件并在该软件中充值投注，累计亏损5075元，因汪绪华并未对秦某实施任何诈骗行为，秦某的损失不应计入被告人汪绪华的涉案金额；对于没有找到受害人汪绪华所得的2853.2元提成按照四六比例核算出的涉案金额，由法庭结合本案事实、证据依法认定。3、被告人汪绪华被公安机关抓获后如实供述全部犯罪事实，属坦白行为，依法可以从轻处罚。4、被告人汪绪华是一名刚毕业的大专学生，因受他人引诱而实施的诈骗犯罪活动，系初犯、偶犯，且无前科，主观恶性小，可从轻处罚。5、被告人汪绪华认罪、悔罪，其家属代为向被害人退赔损失并取得谅解，依法可以从轻或减轻处罚。综上，按照《人民法院量刑指导意见(试行)》的规定，被告人汪绪华基准刑的调节结果应在4年以下有期徒刑，按照上述法定、酌定从轻、减轻处罚情节，同时本着惩罚与教育相结合的原则，建议法庭对被告人汪绪华公正判决，让其能够早日回归社会。被告人苏先龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，请求法庭对其从宽处罚。其辩护人田益兵对起诉书指控的罪名不持异议，但认定诈骗数额存在疑问，其辩护意见为：1、被告人苏先龙的诈骗金额应为32354元，并非起诉书认定的35100元。理由：苏先友提成总金额为10016元，诈骗被害人付某、牛某、高某的损失数额共计32354元（三被害人充值计45550元，提现计13196元），据此获得的提成为8917.6元，公诉机关对提成差额1098.4元按照四六分成比例推算出苏先龙对其他受害人的诈骗金额2746元，因无被害人报案，仅有被告人供述，未达到证据确实充分的程度，应当不予认定，即便该2746元计入苏先龙的诈骗数额，应认定具有坦白情节。2、本案整个诈骗过程由王某组织、策划、指挥并提供手机、电脑、微信号等，系主犯。被告人苏先龙只是被动接受指挥和安排，每月领取提成工资，应为从犯，依法应当从轻处罚。3、被告人苏先龙在本案侦查阶段积极退赃4万元，受害人实际损失已完全挽回，社会危害性大幅度减轻，也充分反映苏先龙认罪悔罪态度，应当减轻处罚。4、被告人苏先龙构成坦白，且认罪认罚，应当减轻处罚。5、被告人苏先龙犯罪时刚满十八周岁，法律意识淡薄，主观恶性较小，其受王某利诱实施诈骗数额刚达到巨大标准，案发后积极退赃，承担了所有的损害后果，应酌定从轻处罚。综上，鉴于被告人苏先龙具有上述法定、酌定从轻、减轻处罚情节，且案发前一贯表现良好，无前科，又系初犯、偶犯，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：本案犯罪嫌疑人王某（在逃）为谋取非法利益，于2018年6月在其位于广东省广州市花都区保利城海德花园A栋1003室的居所设立工作室，并配置了电脑等工具，用以实施电信网络诈骗犯罪活动。陈某（王某之母）知悉王某欲实施违法犯罪活动，便提议以其舅舅赵某的身份信息办理银行卡。之后，王某、陈某、苏某（王某之妻）找到赵某以其身份信息办理了电话卡(卡号为176****3522)、银行卡（卡号为尾号4761），用来注册绑定微信号xcgj888(微信原昵称杏彩国际，后被王某改名像风一样），并用电话卡176****3522注册了支付宝（用户名赵某），以此作为收款二维码并设置成杏彩娱乐软件上的充值二维码，当网友通过杏彩娱乐进行扫码充值后，所充值钱款全部进入王某个人账户。2018年7月初，被告人貌剑文经王某联系到该王设立的工作室工作。同年7月底，貌剑文到王某工作室参与实施诈骗犯罪活动。同年8月初，被告人汪绪华经男友貌剑文介绍到王某工作室从事诈骗犯罪活动。同年8月底至9月初期间，王某又联系被告人苏先龙至其工作室工作。同年10月苏某1加入王某工作室。王某分别给貌剑文、汪绪华、苏先龙、苏某1每人提供带有已登陆社交软件微信和“探探”账号的专用手机，并让四人将微信和“探探”伪装营造成女性用户，自行通过社交软件“探探”广泛结交网友，以暧昧方式进行聊天，获得对方信任，后四人便用王某提供手机中的微信添加网友继续进行网聊，在聊天的过程中将王某等人可进行后台控制的名为“杏彩娱乐”的网络赌博手机软件推送给网友并教授网友玩法，唆使网友通过该软件充值进行赌博。貌剑文等人登陆“杏彩娱乐”软件后台操纵赌博，控制参赌人员输赢，所得赃款（网友充值亏损数额）按四六分成，王某得六成，汪绪华、苏先龙、貌剑文、苏某1四人得四成进行分赃。在实施诈骗过程中，为使被害人持续充值投注，以获得更大金额的收益，汪绪华等人以能挣钱、可以提现为诱饵，对不同被害人的充值投注情况营造可以盈利的假象，使被害人进一步进入其设计好的诈骗圈套，以获取更大金额的收益。自2018年7月至12月期间，王某伙同被告人汪绪华、苏先龙、貌剑文等人通过电信网络骗取网友钱款共计109947.5元（网友充值亏损数额），具体犯罪事实如下：1、2018年8月底，被告人汪绪华通过“探探”定位于陕西、新疆伊犁等地，自称叫林夕、林夕华、冯媛媛等名字广泛结交网友。后汪绪华添加陕西省岚皋县民主镇居民张某（残疾人）为好友，又用王某提供其手机微信号为fy20161128,昵称为“小仙女”，后更改为“一只迷人的小妖精”的微信添加张某，该汪自称叫林夕，与张某进行网聊，以暧昧语言假意与张某发展成男女朋友关系，从而取得其信任。后汪绪华向张某推送“杏彩娱乐”网络赌博软件，以赚钱为引诱唆使其用该软件中名为“澳门PK拾”的玩法进行赌博，骗得张某通过微信等方式在游戏中投注，陆续充值人民币29400元（其中提现1421元），被告人汪绪华累计获得提成11191.6元。同年8月至9月期间，被告人汪绪华采取上述相同的诈骗方法先后骗得陕西省旬阳县白柳镇居民李某充值款8800元（其中提现3458元）、新疆居住的陕西省宜川县人刘某充值款20769元（其中提现5970元），汪绪华累计获得提成分别为2136.8元和5919.6元。2018年10月至11月期间，新疆察布查尔锡伯县自治区哈海镇69团3连的秦某经刘某介绍后下载“杏彩娱乐”软件，在软件中充值投注，累计充值投注人民币6560元（其中提现1458元），汪绪华从中拿到提成2040.8元。被告人汪绪华对上述四被害人实施诈骗数额合计人民币65529元，其中四被害人提现合计12307元，实际亏损合计53222元，汪绪华共获得提成21288.8元。另公安机关依法调取了微信号为xcgj888以及汪绪华使用的微信号为w926498482243694的交易明细，xcgj888给汪绪华发业绩提成计17笔，总金额24142元，汪绪华除对上述四名被害人所拿的业绩提成21288.8元外，另外尚有2853.2元的提成按照四六分成比例对应的其他受害人亏损金额为人民币7133元。据此，被告人汪绪华实际诈骗金额应为人民币60355元（53222元+7133元）。2、王某给被告人貌剑文提供工作手机中带有两个微信号分别是BX17623628772和zzxxcyue1，昵称分别为“A小猪佩奇”和“A敷衍、已成伤”。2018年7月至12月期间，被告人貌剑文通上述两个微信号用社交软件“探探”定位在山西朔州、河南郑州以及陕西榆林等地搜索附近陌生人添加好友，以涨汐悦、白汐雯、陈晓婷等名字自称。2018年7月份（具体日期不详），貌剑文添加张某为微信好友，采用上述诈骗方式骗得张某累计充值人民币4500元（其中提现500元），本人获得提成1600元。另貌剑文通过相同方式诈骗其他被害人钱款几百元至几千元不等，通过调取微信号xcgj888的交易明细以及貌剑文对微信号maojianwen3935微信账单的截图确认，xcgj888给微信maojianwen3935转账提成共计5797元,除从被害人张某处获得提成1600元外，其余4197元系诈骗其他被害人所拿的提成，按照四六分成比例对应的其他受害人亏损金额为人民币10492.5元。据此，被告人貌剑文对上述被害人的诈骗金额共计人民币14492.5元（4000元+10492.5元）。同时，在被告人汪绪华实施诈骗过程中，被告人貌剑文主动帮助汪绪华回答客户提出的较难解释的问题以及帮忙给客户规划如何充值投注，并且在汪绪华的客户投注后还帮其在后台进行操作，以控制游戏输赢促使汪绪华的客户亏损，已构成共犯关系。3、2018年9月份，被告人苏先龙通过“探探”定位山西省孝义市搜索附近人添加山西省孝义市民付某、高某等人加为好友，后用王某提供其手机中微信号为a1234567-10，昵称为“心是晴朗的”微信添加付某、高某等人，该苏自称叫徐文静，与付某、高某等人通过微信暧昧语言网聊数日，取得信任后，通过微信向付某、高某等人推送“杏彩娱乐”网络赌博软件，以赚钱为由引诱，付某、高某等人使用该软件中名为“澳门PK拾”的游戏玩法进行赌博，后付某通过软件中充值的微信及二维码充值人民币18800元，支付宝二维码扫码充值人民币900元，共计充值人民币19700元（其中提现300元），苏先龙获得提成7760元。高某充值人民币1500元（其中提现1106元），苏先龙获得提成157.6元。同月（具体日期不详），被告人苏先龙使用上述诈骗方法骗得山西孝义某KTV吉林籍务工人员牛某充值人民币24350元(其中提现11790元)，本人获得提成1000元（其余部分未核算发放）。被告人苏先龙对被害人付某、高某、牛某实施诈骗数额合计人民币45550元，其中三被害人提现合计13196元，实际亏损合计32354元，苏先龙获得提成8917.6元。另公安机关调取微信号xcgj888以及苏先龙使用的微信号为L1297653429的交易明细，苏先龙获得的业绩提成合计10016元，其对上述三名被害人所拿的业绩提成8917.6元外，另外所拿的1098.4元业绩提成按照四六分成比例对应的其他受害人亏损金额为人民币2746元。据此，被告人苏先龙实际诈骗金额应为人民币35100元（32354元+2746元）。2018年11月24日，被害人张某向岚皋县公安局报案。公安机关于2018年12月7日将被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙抓获，并缴获用于实施诈骗的电脑主机三台、手机17部及银行卡等物品。本案侦查期间，被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙的家属分别向公安机关退赔被害人损失1万元、4万元、4万元，被害人张某出具谅解书，表示对被告人汪绪华的行为予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）、综合证据：1.受案登记表及立案决定书各1份。证实案件来源于被害人张某报案，岚皋县公安局决定于2018年12月2日刑事立案侦查。2.被害人付某、牛某、秦某、刘某、高某、张某、靳某等被害人向公安机关提供材料及岚皋县公安局接收案件相关证据信件信封、快递包装一组。证实被害人自述材料来源合法。3.被告人汪绪华、苏先龙、貌剑文及同案犯苏某1的供述与辩解证实，其使用王某提供的手机，分别用手机上装好的交友软件“探探”，定位搜集他人加为好友，通过装饰自己的微信朋友圈，以女性身份和他人交谈，用一些暧昧的语言与他们聊天，取得信任后推荐他人玩“杏彩国际”里的“澳门PK拾”，通过操作游戏后台控制输赢，先让或不时让他人赢点小钱，持续引诱他人充值，致使他人钱财亏损的方式来实施诈骗，亏损钱财按照六比四的比例由王某负责分赃(王某六成、各被告人四成)。4.同案犯陈某的供述证实，2018年7月底，她儿子王某说要在家里办一个工作室，在网上让他人赌博并骗对方钱，她当时想到捞偏门应该能挣钱就同意了。她对王某说捞偏门要有收款的卡号，自己办理的银行卡不能使用，必须找他人办理银行卡，但是别人的银行卡又怕最后取不到钱，最后她与王某及儿媳妇苏某就找到她幺舅赵某帮其办理了工行卡及电话卡由王某使用。貌剑文是最早来的，接着是汪绪华、苏先龙和苏某1。她只知道四人来她家是进行网络赌博，具体怎么操作她不知情，她只知道四人是在干违法犯罪的事情。她负责做饭，平时没钱了就问她儿子王某要钱，一共给了她三、四万元钱。她不知道儿子王某一共挣了多少钱，她只知道他们根据业绩以“四六开”分钱。每一笔非法交易，她儿子拿百分之六十，剩下的人拿百分之四十。5.证人赵某的证言证实，2018年6月份左右，其外侄女陈某借他身份证办理了电话卡和银行卡，他并不知道王某会把电话卡及银行卡用于违法犯罪活动。6.证人苏某的证言证实，2018年6、7月份，她老公王某在家里成立了一个网络销售工作室，王某说要弄一个收款的账号，她婆婆陈某就带着她找舅公赵某办理了电话卡和工行卡，并注册了支付宝账号及微信号（xcgj888），昵称杏彩国际。随后貌剑文、汪绪华、苏先龙、苏某1先后来到工作室，四个人每天工作就是用微信冒充女性然后在网上与陌生人聊天，具体聊什么她不清楚，她觉得这是骗人的事情，曾问过老公，老公说这确实是违法的，但不严重，当时她怀孕了就没多管。四个人在与客户聊天后就会有客户被拉来注册“杏彩娱乐”账户并在里面玩游戏，然后客户就会往里面充钱，充的钱就到了她们弄的专门用做收款的微信账号和支付宝账户。他们四人没得工资，只有提成，提成大部分都是由她负责发放，她老公只发放过几次。“杏彩娱乐”软件还可以后台操纵输赢，起始由她操作，后来谁的客户就由谁在后台操作。王某成立工作室总共骗了多少人她不清楚，但是她听婆婆陈某说大概骗了十几万，具体是多少她也不清楚。7.物证:①蓝色外壳手机1部，白色外壳手机1部，电脑主机3台；②汪绪华使用的iPhone8plus手机、OPPOR9M手机及iPhone5c手机各1部；③苏先龙使用的iPhone7plus手机、Lenovo手机及iPhone5c手机各1部；④貌剑文使用的iPhone7plus手机、Coolpad手机1部及iPhone5c手机各1部；⑤苏某1使用的honor荣耀8手机、honor荣耀4手机及lephone手机各1部；⑥陈某使用的OPPO手机1部，工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡各1张；⑦苏某使用的iPhone7plus手机1部；⑧从苏某处扣押的iphonc6plus手机1部。8.被告人貌剑文、汪绪华2019年6月6日笔录、苏某2019年6月5日笔录及证人秦武军、黄鉴佳的证言。9.岚皋县公安局刑事侦查大队关于移送的电子证据承办说明1份、岚皋县公安局刑警大队民警华正宛、陈义波2019年6月5日承办说明2份和广州市公安局花都区分局秀全派出所出具的视听资料制作说明2份。上述证据7－9证实物证17部手机、电脑主机3台等物品的扣押来源情况及上述物证均系王某和被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙等人实施网络诈骗的作案工具。10.电子证据载明：（1）岚皋县公安局2018年12月20日15时25分至2018年12月20日16时10分制作的岚公（技术）勘（2018）D21号检查笔录，记载公安机关对扣押王某的收款手机（iphone6plus，IMEI:356995068514976）进行搜集、检查情况摘要如下：①微信号xcgj888微信通讯录摘要载明，苏某的微信号Su20511昵称为宁可单身不讲就,汪绪华的工作微信号fy20161128昵称为一只迷人的小妖精，貌剑文的两个工作微信号BX17623628772昵称为A小猪佩奇、微信号为zzxxcyuel昵称为A敷衍、已成伤，苏先龙的工作微信号a123456-10昵称为心是晴朗的，牛某的微信号Cxr***sy，张某的微信号a1985****-m。②微信号xcgj888与张某a1985****-m的聊天摘要证实，微信号xcgj888既是实施网络诈骗的收款微信号，也是客服微信号。被害人张某的微信号为a19850318＿m，反映张某在软件中充值时与客服的聊天情况。③微信号xcgj888与牛某Cxr***sy的聊天摘要证实，牛某在与微信xcgj888聊天中提出提现而被拒绝的事实。④该款手机中的照片一组，证实杏彩国际及澳门PK拾的部门页面。⑤该款手机中的电话号码照片，证明该手机中的电话卡号码是176****3522。（2）岚皋县公安局2018年12月20日17时6分开始至2018年12月20日19时05分制作的岚公（技术）勘（2018）D20号检查笔录，记载公安机关对扣押苏某的手机（iphone7plus，IMEI:355834082621692，编号12号）进行搜集、检查情况摘要如下：SU-1921385384系苏某与被告人貌剑文等人聊天使用的微信号；被告人貌剑文的个人微信号为maojianwen3935；被告人汪绪华的个人微信号为w926498482243694；被告人苏先龙个人微信号为L1297653429；苏某及苏某1后续工作使用的微信号为Su20511。其中：①页码11-12该段微信聊天记录为被告人貌剑文与苏某聊天情况，证实被告人貌剑文在与客户聊天过程中使用虚假语音迷惑客户，以达到其拉近与客户关系，诱导客户充值的目的。页码19第111条聊天记录，证明被告人貌剑文在2018年8月7日致使客户充值亏损1600元。页码48第414-415条聊天记录，证实被告人貌剑文的客户1566770544当日亏损200元。页码51第520-521条聊天记录，证实被告人貌剑文的客户1566770544当日亏损900元。第524-525条聊天记录，证实被告人貌剑文的客户a123520621当日亏损700元。页码76-77第1056-1060条聊天记录，证实被告人貌剑文的客户亏损7600元。②页码23-25聊天记录证实，被告人汪绪华当天拿到提成1576.8元。页码32第228、229条聊天记录证实，被告人汪绪华的客户2018年8月15日损失900元。③页码48第407条聊天记录证实，被害人张某当日损失1279元。④页码147第229条通讯录记录证实，被害人牛某曾加过Su20511的微信号。页码179-180图12、图13，证实被害人牛某因被告人的操作无法提现的情况。⑤页码57-58第669-674条聊天记录证实，被告人貌剑文及汪绪华提成情况。页码88-95该段聊天记录证实，被告人汪绪华的客户充值金额以及其提成情况。⑥页码160第236条聊天记录证实，苏先龙的客户充值、亏损及其提成情况。页码173-174第435-445条聊天记录证实，苏先龙的客户充值、亏损及其提成情况。页码174-175第477-495条聊天记录证实，苏先龙的的客户充值、亏损及其提成情况和苏先龙操作后台不让客户提现的事实。⑦页码96-131该段聊天记录证实，被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙的客户充值及亏损情况。⑧页码185-186图36-图40，证实涉案银行卡为赵某的身份信息所办、收款微信号、QQ号登录和支付密码以及软件后台账号、密码以及安全码。11.岚皋县公安局刑警大队出具的到案说明1份，证实被告人汪绪华、貌剑文、苏先龙被现场抓获情况。12.安康市公安局洪山派出所出具的汪绪华户籍证明及无犯罪记录证明书各1份、江西省崇义县麟潭派出所出具的苏先龙常住人口信息表1份、广东省阳山县岭背派出所出具的貌剑文户籍证明及无违法犯罪记录证明各1份，证实被告人汪绪华、苏先龙、貌剑文具有完全刑事责任能力及无违法犯罪记录。（二）、被告人汪绪华实施诈骗的证据：1.被害人张某的陈述证实，2018年8月底，他在玩“探探”时认识了一个女的，然后相互加了微信，该女称其叫林夕，也是安康人，他们每天都聊天，并在网上发展成男女朋友关系。林夕给他推荐了“杏彩娱乐”软件及玩澳门PK拾的彩票，他通过微信和支付宝一共充值10次，共计27800元，全部亏损。林夕的微信号是fy20161128,昵称是“一只迷人的小妖精”，电话号码是13255983944，客服微信的昵称是“杏彩国际”，微信号是xcgj888。他提现用的银行卡是邮政银行卡尾号1108交易明细中卡号为尾号4761的银行卡就是给他提现的卡。2.被害人李某的陈述证实，2018年7、8月份左右，他在“探探”加了一个自称“小仙女”的网友，双方互加了微信，该网友推荐他注册充值“杏彩娱乐”，在里面玩“澳门PK拾”，2018年8月31日后他就没再玩这个游戏了。他累计充值9000元左右，都是用的微信充值，全部输完了。对方的微信号是fy20161128,当时的昵称叫“小仙女”，后来改成了“一只迷人的小妖精”，她自称叫林夕，但不知道她的真实姓名。他第一次充值的时候显示的是赵某，后来充值显示的都是杏彩国际。昵称为杏彩国际的微信号与昵称为像风一样的微信号是同一微信号。3.被害人秦某的陈述证实，2018年10月初，他在伊宁市上班时见同事刘某在手机上玩“杏彩娱乐”的赌博游戏，就让刘某给其介绍了“杏彩国际”这款软件，他就在网上下载了这款游戏，在“澳门PK拾”中玩了大概两个月，总共充值了5000元左右，都是用微信扫码支付的，都输完了，当时提现大概1000多元，玩了一个月左右他就把这款游戏卸载了。他微信绑定的银行卡是工商银行卡尾号5980。4.被害人刘某自述材料证实，2018年10月25日微信昵称为小仙女，手机号为13255983394的人加他微信后，双言开始聊天，后来昵称为小仙女的网友推荐他在“杏彩娱乐”里面玩“澳门PK”,至2018年11月份他共充值20769元，全部亏了，每次充钱他都是微信扫二维码付款给杏彩国际的。他的微信号是182****1408，昵称是LPFNANA。5.被告人汪绪华的供述与辩解证实，她工作的微信号是“fy20161128”,昵称用过“小仙女、一只迷人的小妖精”，工作的手机卡号是13255983944。她工作用的手机是一部粉红色iPhone5c，这些都是王某提供的，工作地点位于广州市花都区的王某家中。2018年8月初，经男朋友貌剑文介绍，她来到王某家中上班，刚开始到公司的时候王某给了她一部粉红色iPhone5c手机，手机里面有“探探”软件和微信号。工作内容就是用“探探”在网上和陌生人聊天，拉近感情，如果对方想加微信的话，就让其加工作微信，她们把工作微信装饰成女的，在朋友圈发一些美女照片，让客户相信她本人就是照片上的人，然后继续和他们聊天，通过暧昧的聊天内容，甚至在网上发展成男女朋友，骗取微信好友的信任，然后就给他们推荐“杏彩娱乐”这个软件，让他们往这个软件里充值，玩“澳门PK拾”，她们可以通过操作输赢，让他们充值投注了，她们就可以赚钱。她们推荐给对方的“杏彩娱乐”的玩法主要是一种叫“澳门PK拾”的玩法，里面有1至10个数字，可以押大小和单双，6至10是大，1至5是小，单就是单数，双就是双数，每把基本上都是选五个数字，但是也可以自己操作，每隔五分钟开奖，只要投注的数字后面开出来有这个数字就算中奖，每注投注最低金额是0.01元，最大无上限，如果中奖的话是1.98倍。一般情况下都是谁的客户充值下注了就由谁去操作后台更改输赢，貌剑文、苏先龙和苏某1都会操作，她的一般都是貌剑文帮忙给其操作。她添加了有一两百个好友，真正充值的只有几个，有的充了一百的，几百的，最高的有两万多的。她记得有个叫张某的，充值最多，亏钱最多，她和张某是网上的男女朋友关系。还有个叫刘某的。她所拉的客户大概有五六个左右，记不清他们的具体名字了，以公安机关调查为准。她在微信上的名字有叫冯媛媛、林华夕或林夕。提成是按四六分成，她们得客户充值的百分之四十，王某得百分之六十。她的提成都是苏某给结算的，由微信号xcgj888发放到她的私人微信W926498482243694上的，还有的提现到她邮政卡上，共计24142元。“杏彩娱乐”软件的玩法和提成都是王某给她们说的，她的客户充值下注后，都是貌剑文负责操作输赢的。她与貌剑文、苏先龙、苏某1没有分工，四人工作内容基本一样。她和貌剑文是男女朋友关系，并在一起同居，她们拿到的提成用于平时开销。6.电子证据载明：（1）岚皋县公安局2018年12月20日9时39分至2018年12月20日9时48分制作的岚公（技术）勘（2018）D26号检查笔录，记载公安机关对扣押汪绪华的手机（红色iphone5c，IMEI358778058452755）进行搜集、检查情况摘要如下：①页码11，反映13255983944手机号为被告人汪绪华工作使用，182****1408手机号为刘某使用，18291524850手机号为张某使用，证实被告人汪绪华与被害人刘某、张某多次通话情况。②页码12，反映fy20161128为被告人汪绪华工作所使用的微信号，张某微信号为a1985****-m，李某微信号为lj118304****,证实被告人汪绪华使用fy20161128微信号加张某、李某的情况。（2）岚皋县公安局2018年12月21日9时37分至2018年12月20日9时46分制作的岚公（技术）勘（2018）D22号检查笔录，记载公安机关对扣押貌剑文的手机（蓝色iphone5c，IMEI:358817050939227）进行搜集、检查情况摘要如下：①微信号为fy20161128的微信号为汪绪华工作使用，其与张某、李某、刘某聊天时均使用该微信号；微信号为a19850318＿m的微信号为被害人张某使用。②页码10-25该段微信聊天记录为被告人汪绪华与被害人张某聊天情况，证实被告人汪绪华用貌剑文工作手机微信号登陆对被害人实施诈骗犯罪的事实。7.张某手机截图5页、残疾证复印件1页，证实张某自2018年8月至11月共给昵称为杏彩国际的微信号（xcgj888)转账不少于27800元、张某为多重二级残疾人、张某微信好友中有微信号为fy20161128昵称为“一只迷人的小妖精”的好友。8.张某手机微信截图打印件26页、银行交易明细2页证实，①张某通过微信与微信号是fy20161128,昵称是“一只迷人的小妖精”聊天内容括谈婚论嫁及彩礼等暧昧内容。张某的微信号是a1985****-m，昵称是张某。②张某的银行卡（尾号1108）分别于2018年8月25日、26日、28日、28日、29日、9月1日、9月17日共七次收到银行卡（尾号4761）他行来账148元、673元、100元、200元、100元、100元、100元，共计1421元，反映了被害人张某被诈骗的过程及损失情况。9.李某网上银行交易记录截图2页及微信转账及探探截图6页证实，李某的微信号是lj118304****，李某微信中有微信号为昵称为“一只迷人的小妖精”微信号为fy20161128的微信好友。证明李某在2018年8月份通过微信多次给微信昵称为“像风一样”转账不少于8700元。10.刘某银行交易明细（尾号5759）9页、微信转账记录截图6页证实，①刘某的银行卡（尾号5759）分别于2018年11月2日、3日、6日、6日、6日、7日、7日、10日、11日、12日、14日、15日、16日、19日、20日收到账户名为赵某的银行卡（尾号4761）跨行转账200元、350元、400元、600元、420元、165元、264元、800元、371元、220元、100元、500元、400元、180元、180元，共计15次合计5150元。该5150元系被害人刘某玩游戏提现的钱，也是该诈骗过程中的诱饵。②微信转账记录截图证明被害人刘某自2018年10月份至11月份共给微信昵称为“杏彩国际”的微信转账不少于20769元。11.秦某提供的本人微信截图证实，秦某的微信号为w137****8588，秦某自2018年10月至11月通过微信给微信昵称为“杏彩国际”的微信转账不少于19次，共计金额不少于4800元。12.赵某工商银行注册资料及交易明细。载明：①证据卷四31页、32页、33页证明赵某银行卡（尾号4761）给张某银行卡（尾号1108）转账7次共计1421元。张某提现1421元。②证据卷四33页、34页证明赵某银行卡（尾号4761）给李某银行卡（6217853600003124467）转账6次共计3458元。李某提现3458元。③证据卷四26页、27页、28页证明赵某银行卡（尾号4761）给刘某银行卡（尾号5759）转账17次共计5970元。刘某提现5970元。该证据与刘某提供的银行明细存在出入，原因是刘某提供的银行交易明细不完整。④证据卷四27页、28页证明赵某银行卡（尾号4761）给秦某（尾号5980）转账7次共计1458元。秦某提现1458元。证实被害人张某、李某、刘某、秦某提现的数额。13.2018年12月11日岚皋县公安局向财付通支付科技有限公司调取的13个微信号及4个QQ的注册信息2015年7月至2018年12月10日交易明细；2019年1月23日岚皋县公安局向支付宝（中国）网络技术有限责任公司发出调取证据通知书：支付宝账户176****3522、183****2005的注册信息及交易明细（2018年6月1日至2019年1月23日）；身份证号为：尾号0257（付某）、尾号1018（刘某）、尾号0017（葛某）、尾号067X（高某）、尾号0018（张某）、尾号0014（李某）、尾号161X（秦某）、尾号0059（靳某）实名认证的支付宝账号的注册信息及交易明细（2018年6月1日至2019年1月23日），载明：①张某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj888交易明细证实，被害人张某用微信号a1985****-m给微信号xcgj888分别于2018年8月24日、8月25日、8月26日、8月26日、8月27日、8月27日、8月28日、8月29日、9月5日、10月15日、10月18日、10月19日、11月16日、11月18日分别转账100元、500元、500元、500元、100元、500元、100元、200元、100元、6000元、500元、2300元、12000元、6000元，共计十四次29400元。张某充值29400元。②李某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj888交易明细载明证实，被害人李某用微信号lj118304****给微信xcgj888在2018年8月14日至31日分14次转账8800元。李某充值8800元。③刘某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj888交易明细证实，被害人刘某用微信号liufeng1999990给微信xcgj888在2018年10月25日至11月20日分41次转账20769元。刘某充值20769元。④秦某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj888交易明细证实，被害人秦某用微信号w137****8588给微信xcgj888在2018年10月27日至2018年11月10日分24次转账6560元。秦某充值6560元。该组证据证实被害人张某、李某、刘某、秦某的充值数额。通过计算：充值数额减去提现数额等于诈骗被骗数额。张某，充值人民币29400元减去提现1421元等于27979元，汪绪华提成等于27979元乘以0.4等于11191.6元；李某，充值人民币8800元减去提现3458元等于5342元，汪绪华提成等于5342元乘以0.4等于2136.8元；刘某，充值人民币20769元减去提现5970元等于14799元，汪绪华提成等于14799元乘以0.4等于5919.6元；秦某，充值人民币6560元减去提现1458元等于5102元，汪绪华提成等于5102元乘以0.4等于2040.8元。⑤被告人汪绪华收取提成金额汇总表、汪绪华微信w926498482243694交易明细证实，被告人汪绪华自2018年8月14日至2018年11月18日，通过自己微信w926498482243694收到微信xcgj888工作提成17次，共计24142元。通过计算被告人汪绪华的实施诈骗的数额为24142除以0.4等于60355元。（三）、被告人貌剑文实施诈骗的证据：1.被害人张某的陈述证实，2018年7月，他在网吧添加了一个昵称叫“A小猪佩奇”的微信好友，微信号为BX17623628772，该好友推荐他玩“杏彩娱乐”玩“澳门PK拾”，从7月24日至27日，他共计充值4500元，全部亏了。2.被告人貌剑文的供述与辩解证实，2018年7月份左右，朋友王某让其到他家做网络营销，其实就是诈骗。其是加入王某诈骗团伙最早的一个，然后分别是汪绪华、苏先龙、苏某1。其都是通过手机登陆“探探”、微信装饰成女的，添加客户微信，接着推荐客户下载“杏村娱乐”软件，客户注册充值，其控制输赢，拿提成。iPhone6plus上登陆的微信昵称是“杏彩国际”，这个微信号也是他们所使用的作为客服人员的微信号。其刚去使用的微信号是BX7623628772，昵称其改过，改过后叫做“A小猪佩奇”，这个微信号，自其上班后一直使用，直到2018年10月份左右，王某又给其一个微信号zzxxcyuel,昵称其也改过，叫“A敷衍，已成伤”。其和汪绪华是男女朋友关系，平时同居生活。汪绪华的客户在软件中充值后玩游戏一般是其帮她操作后台更改开奖结果，遇到客户比较难回答的问题其也会用她的微信号和对方聊。他们下班后如果还有客户充值玩游戏，王某夫妇在后台操作。苏某给其发过一次后台密码。工资提成由苏某发放，她通过核对业绩算提成然后通过他们收款二维码或者直接转账给他们。其拿的提成大概有6000多元，具体金额记不清了。其与苏某聊天中所提到的“花花”、“小妹”都是指汪绪华，因汪绪华是其女朋友，苏某在与其结算提成时会顺带说汪绪华的业绩，如果客户提一些比较难回答的问题其会与客户直接聊天，并且在客户充值后帮她操作后台，其知道的汪绪华客户有三、四个，其中岚皋的客户被骗2万元，新疆的客户被骗1万多，还有一个大概被骗了5000多。3.被告人汪绪华的供述与辩解证实，一般情况下都是谁的客户充值下注了就由谁去操作后台更改输赢，貌剑文、苏先龙和苏某1都会操作，她的一般都是貌剑文帮忙操作。4.被告人苏先龙供述与辩解证实，汪绪华是貌剑文叫到王某家的，他们平时叫她“花花”。貌剑文会帮汪绪华（和汪的客户聊天及帮她操作后台），他知道的有陕西岚皋姓张的，具体数字不清楚，还有一个警察被骗了1万多，还有他一个同事大概几千块，其他的就不清楚了。5.电子证据载明：（1）岚皋县公安局2018年12月21日9时20分至9时33分对貌剑文工作手机白色iphone5c、IMEI:358538058538262的检查笔录载明，被告人貌剑文工作使用的微信号为BX17623628772，被害人张某微信号为WWzhang****，被告人貌剑文使用微信号BX17623628772加被害人张某等人的情况。证明被告人貌剑文利用网络对被害人实施诈骗的事实。（2）张某提供的微信号及转账记录截图，证明张某的微信好友中有称呼为“A小猪佩奇”微信号为BX17623628772的微信好友；张某自2018年7月24日至27日给微信昵称为杏彩国际的微信号转账4500元。张某的微信号是WWzhang****,昵称是zzc。（3）赵某工商银行注册资料及交易明细。证明赵某银行卡（尾号4761）给张某银行卡（尾号0978）转账2次共计500元即张某提现500元。（4）2018年12月11日岚皋县公安局向财付通支付科技有限公司调取13个微信号及4个QQ的注册信息2015年7月至2018年12月10日交易明细；2019年1月23日岚皋县公安局向支付宝（中国）网络技术有限责任公司发出调取证据通知书：支付宝账户176****3522、183****2005的注册信息及交易明细（2018年6月1日至2019年1月23日）；身份证号为：尾号0257（付某）、尾号1018（刘某）、尾号0017（葛某）、尾号067X（高某）、尾号0018（张某）、尾号0014（李某）、尾号161X（秦某）、尾号0059（靳某）实名认证的支付宝账号的注册信息及交易明细（2018年6月1日至2019年1月23日）；张某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj888交易明细，证明张某于2018年7月24日至27日分3次，通过本人微信（WWzhang****)给微信xcgj888转账3次共计4500元。（5）被告人貌剑文微信截图及其本人意见和收取提成金额汇总表，证明被告人貌剑文自2018年7月7日至2018年11月17日通过自己的微信maojianwen3835收到微信xcgj888转账14笔提成共计5797元。通过计算貌剑文本人实施诈骗数额等于提成5797元除以0.4等于14492.5元。被告人貌剑文共计实施诈骗数额等于他本人数额14492.5元加汪绪华实施诈骗数额60355元，共计74847.5元。（四）被告人苏先龙实施诈骗的证据：1.被害人付某的陈述证实，2018年9月14日，他的一个微信好友推荐玩“杏彩娱乐”，他用微信、支付宝共计在这个平台充值19400元，最后全输了。这位微信好友自称徐文静，微信昵称是心情是晴朗的，微信号a1234567-10，他是通过玩“探探”添加对方的。他的微信号是“tianzhu****”,昵称是“亻”。2.被害人高某的陈述证实，他通过玩“探探”添加了一名自称徐文静、微信昵称是心情是晴朗的、微信号为a1234567-10的微信网友。该微信好友推荐他玩“杏彩娱乐”，他用微信共在这个平台充值1500元，最后全输了。3.被害人牛某自述材料证实，2018年9月12号，微信号为a1234567-10，名称心是晴朗的，名字徐文静，通过探探加他后对其嘘寒问暖，后推荐其下载杏彩娱乐，他先后充值24500元，都是通过杏彩二维码收款支付的，支付宝名是赵某，所充值的钱全部输了。之后徐文静就没信息了。4.被告人苏先龙的供述与辩解证实，2017年11月份，其去福建打工时与王某一起给别人做工。2018年9月份，王某联系其让跟着他干，干一个月顶几个月。同年九月初，其来到王某处看了一下后于9月13日正式上班，当时貌剑文、汪绪华已在该处上班。同年10月初，苏某1也参与进来一起工作。其工作内容是通过探探、微信装饰成女性和客户聊天以取得信任，聊天中将“杏彩娱乐”游戏推荐给客户，让客户注册充值，玩“澳门PK拾点”，然后自己操作软件后台控制输赢，让客户亏钱。其知道王某让他们干的这个工作就是诈骗。其工作微信号是“a12345678-10”，昵称“心是晴朗的”，探探是其用自己的私人手机注册的，昵称是安倍，其私人手机号是17688139784，私人微信号是L1297653429，私人支付宝账号是17688139784。其有四个客户在“杏彩娱乐”软件充值投注，其中自称山西省孝义市的人亏了18000元左右；一个在山西省孝义市一家KTV上班的东北人亏了7000元左右；一个自称在山西省介休市从事厨师工作的亏了1000元左右；还有一个是孝义市的，好像经营一家餐饮店。其工资提成由王某和他老婆苏某发放，微信xcgj888给其转的钱都是工资提成，另有一次提成现金4000元，还有一次用支付宝给其转账4000元。5.电子证据载明：（1）岚皋县公安局2018年12月20日16时50分至17时02分对苏先龙工作手机红色iPhone5c、IMEI:865368021773499的检查笔录，载明a1234567-10的微信号为苏先龙工作使用，其平时与被害人牛某、高某、付某等人聊天均使用的是该微信号。Cxr***sy的微信号为被害人牛某使用。其中页码10-34，该段微信聊天记录能够反映被告人苏先龙使用a1234567-10的微信号添加被害人牛某部分聊天内容。（2）岚皋县公安局2018年12月20日16时50分至17时02分对苏先龙工作手机白色lenovoA916、IMEI:865368021773499的检查笔录，载明：结合a1234567-10的微信号为苏先龙工作使用，其平时与被害人牛某、高某、付某等人聊天均使用的是该微信号；wxid＿yle916x3t8ud**的微信号为被害人高某使用；Cxr***sy的微信号为被害人牛某使用；页码10-11，能够反映被告人苏先龙使用a1234567-10的微信号添加牛某、高某等被害人。6.被害人付某2018年12月28日、12月31日向山西省孝义市公安局刑事侦查大队提供的微信资料截图2页、微信转账记录截图5页、支付宝资料截图1页、支付宝转账记录截图2页及微信聊天记录截屏56页，载明：①付某的微信好友中有昵称是“心是晴朗的”微信号是“a1234567-10”的微信好友，付某的微信号为tianzhu****；②2018年9月份付某通过微信转账给昵称为“杏彩国际”的微信号转账不少于9次，共计金额不少于18500元；③2018年9月付某通过支付宝给赵某转账不少于2次，共计金额不少于900元；④付某于2018年9月12日用自己的微信tianzhu****，添加微信好友徐文静（昵称是“心是晴朗的”微信号是“a1234567-10”）后，被徐文静一步一步引入诈骗的整个过程。7.被害人牛某提供的支付宝及转账记录截图，载明牛某自2018年10月、11月、12月用支付宝给收款方为赵某的支付宝转钱不少于33次，共计充值不少于24050元。8.赵某工商银行注册资料及交易明细载明：①证据卷四31页记载赵某银行卡（尾号4761）给付某银行卡（尾号4051）转账300元，付某提现300元。②证据卷四29页、30页、31页记载赵某银行卡（尾号4761）给高某银行卡（尾号9309）转账7次共计1106元，高某提现1106元。③证据卷四26页、27页、28页、29页、30页记载赵某银行卡（尾号4761）给牛某银行卡（尾号6818）转账18次共计11790元，牛某提现11790元。用以证明被害人付某、高某、牛某提现的情况。9.2018年12月11日岚皋县公安局向财付通支付科技有限公司调取的13个微信号及4个QQ的注册信息、2015年7月至2018年12月10日交易明细；2019年1月23日岚皋县公安局向支付宝（中国）网络技术有限责任公司调取的支付宝账户176****3522、183****2005的注册信息及交易明细（2018年6月1日至2019年1月23日）；身份证号为：尾号0257（付某）、尾号1018（刘某）、尾号0017（葛某）、尾号067X（高某）、尾号0018（张某）、尾号0014（李某）、尾号161X（秦某）、尾号0059（靳某）实名认证的支付宝账号的注册信息及交易明细（2018年6月1日至2019年1月23日）。其中：①付某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj888交易明细，证实被害人付某用微信号tianzhu****给微信xcgj888在2018年9月14日至2018年9月19日分6次转账18800元。付某通过微信充值18800元。②赵某支付宝交易明细、付某支付宝交易明细，证实付某于2018年9月17日分两次分别给赵某通过支付宝转账300元、600元共计900元，并通过支付宝充值900元，共计充值19700元。③高某微信充值金额汇总表、收款手机微信xcgj888交易明细证实高某用微信号wxid_yle916x3t8ud**给微信xcgj888在2018年9月15日至2018年10月13日分10次转账1500元。高某充值1500元。④涉案支付宝赵某（176****3522）交易明细、牛某支付宝（183****2005）交易汇总证实，牛某于2018年10月5日至2018年12月3日分35次，通过本人支付宝给赵某支付宝转账共计24350元。牛某充值24350元。（通过计算：充值数额减去体现数额等于诈骗数额数额。付某，充值人民币19700元减去提现300元等于19400元，苏先龙获取提成7760元；高某，充值人民币1500元减去提现1106元等于394元，苏先龙获取提成157.6元；牛某，充值人民币24350元减去提现11790元等于12560元，该部分苏先龙只获取提成1000元）；⑤被告人苏先龙收取提成金额汇总表、涉案支付宝交易明细或苏先龙支付宝截图和账单详情、苏先龙微信L1297653429交易明细证实被告人苏先龙自2018年9月18日至2018年11月17日通过自己的微信L1297653429收到微信xcgj888工作提成6次合计2016元；2018年9月21日通过支付宝（17688139784）收到赵某支付宝（176****3522）转账4000元；领取现金提成4000元，被告人苏先龙共获取提成10016元。（经计算，苏先龙在被害人付某、高某、牛某三人处获取的提成是7760元加157.6元加1000元共计8917.6元；苏先龙在付某、高某、牛某外的被害人处获取的提成是10016元减8917.6元等于1098.4元，该部分提成对应的亏损数额等于1098.4除以0.4等于2746元；苏先龙实施诈骗的数额等于付某、高某、牛某的亏损数额加除三人以外的被害人的亏损数额分别是：19400元加394元加12560元加2746元等于35100元。）上述证据由侦查机关依法调取，经举证、质证，被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙及其辩护人均无异议，上述证据材料来源合法、客观真实并相互关联，全部予以采信。针对被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.公诉机关认定被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙的诈骗金额中有部分数额按分赃提成比例四比六换算确认是否达到证据确实、充分的证明标准？经查，公诉机关指控被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙涉案金额中分别有10492.5元、7133元、2746元是按照对应的提成4197元、2853.2元、1098.4元通过四六比例折算后认定的，辩护人认为该部分涉案金额没有相对应的被害人报案及被害人的陈述材料，存在证据不足。本院认为，尽管在案证据中没有相对应的被害人陈述及被害人的信息不详，但公诉机关出示的被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙及同案人苏某1、陈某的供述、证人苏某的证言、电子数据中的王某、苏某分别与貌剑文、汪绪华、苏先龙的微信通讯记录、转账记录及貌剑文、汪绪华、苏先龙分别与受害人的微信聊天记录和书证手机微信、银行转账截图等证据能够证实三被告人与同案人王某等人实施网络诈骗犯罪所得赃款（被害人实际被骗取数额）均是按四六比例分赃，并由王某、苏某通过微信、支付宝转账的方式将三被告人的提成部分分别支付给本人，足以认定。2.受害人秦某被骗5075元应否计入被告人汪绪华犯罪金额。经查，被告人汪绪华对被害人刘某实施电信网络诈骗期间，受害人秦某经刘某介绍加入电信网络游戏中时被骗5075元。被告人汪绪华虽没有与秦某加为好友并实际交涉，但其实施电信网络诈骗行为所侵犯的对象却是不特定的，一旦受害人财产权益被侵害，即构成诈骗既遂。显然，受害人秦某被骗5075元系被告人汪绪华网络诈骗犯罪行为所造成的损失，被告人汪绪华的犯罪金额应包含秦某的财产损失5075元。3.被告人汪绪华实施诈骗犯罪金额60355元应否计入被告人貌剑文诈骗犯罪金额？经查，被告人貌剑文除个人独立实施诈骗他人钱款14492.5元外，其在从事电信网络诈骗行为期间，介绍其女友汪绪华到王泽文工作室从事与其相同的工作，并在汪绪华实施电信网络诈骗犯罪活动中提供帮助，帮助汪绪华解答客户提出的较难问题、如何充值及后台操作事宜等，在汪绪华实施的电信网络诈骗犯罪行为这一范围内构成共犯，应依法对汪绪华的诈骗犯罪行为承担责任，即被告人貌剑文的诈骗犯罪金额应包含被告人汪绪华的诈骗犯罪金额，但由于其在共同犯罪中系帮助犯，依法从轻处罚。被告人貌剑文在参与实施被告人汪绪华的诈骗活动中有无分配到任何赃款，不影响案件性质及共犯的成立。4.被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙应否认定为本案的主犯？经查，被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙与同案人王某均有着诈骗的故意和行为，构成共犯。在共同犯罪中，三被告人分别受雇并按照王某的意志和安排实施网络诈骗行为，虽处于被支配地位，但三被告人对自身行为的违法性具有明确的认识，对犯罪过程的关注和对犯罪结果的预期较强，且分别实施了通过社交软件探探结交网友、聊天及诱骗网友进入可操纵输赢的杏彩娱乐游戏软件中赌博等行为，从而达到骗取被害人钱款的目的，在整个诈骗过程中均属于关键环节，且三人在各自参与的犯罪活动过程中均起着主要作用。同时，从赃款分配机制来看，三被告人与王某的收入均按四六比例提成，提成比例相对较高。据此，被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙在整个网络诈骗犯罪过程中因起着主要作用，均系主犯。均应对其所参与的全部犯罪行为承担相应的刑事责任。本院认为：被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙伙同他人以非法占有为目的，利用互联网等电信网络技术，采取隐瞒真相、诱骗的方法和手段骗取被害人钱款，其中被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙涉案金额分别达到74847.5元、60355元、35100元，数额巨大，三人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人貌剑文、汪绪华、苏先龙利用电信网络对不特定的人进行多次诈骗，社会危害性较大，应酌情从严惩处。被告人貌剑文、汪绪华侵害的犯罪对象张某为残疾人，酌情从重处罚。鉴于三被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，并不同程度的退赃，且无前科劣迹，又系初犯，同时被告人貌剑文在参与被告人汪绪华诈骗犯罪活动中系帮助犯，被告人汪绪华案发前刚从学校毕业，被告人苏先龙犯罪时刚满十八周岁且认罪认罚，故依法可以从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一、二款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项、第七条之规定，判决如下：一、被告人貌剑文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年6月6日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）二、被告人汪绪华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年6月6日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）三、被告人苏先龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2021年12月6日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）四、被告人貌剑文、汪绪华犯罪所获赃款14847.5元（其中貌剑文4492.5元、汪绪华10355元）依法继续追缴（本判决生效后五日内缴纳）。五、随案移送的物证手机17部、硬盘三个，予以没收，随案保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  马新华审判员  唐 兵陪审员  沈荣富二〇一九年九月四日书记员  田春艳