浙江省衢州市衢江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0803刑初180号 公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。 被告人杨吕城，绰号“包公”，男，1986年11月13日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，住衢州市衢江区。2012年9月28日，因犯盗窃罪，被衢州市衢江区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。因本案于2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人章吉如（法律援助），浙江东昊律师事务所律师。 被告人詹锋明，绰号“癞痢”，男，1988年6月28日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，住衢州市衢江区。因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。经本院决定，2019年9月16日变更为取保候审。 辩护人祝小军，浙江开岚律师事务所律师。 衢州市衢江区人民检察院以衢检公诉刑诉〔2019〕173号起诉书指控被告人杨吕城、詹锋明犯诈骗罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月16日公开开庭进行了审理。衢州市衢江区人民检察院指派检察员祝小利出庭支持公诉。被告人杨吕城、詹锋明及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 衢州市衢江区人民检察院指控，被告人杨吕城、詹锋明认为浙江省温州市部分柴油供货商销售走私柴油，如被诈骗不敢报案，两被告人为偿还个人债务，遂实施诈骗。杨吕城单独及与詹锋明合伙骗得柴油各一车，将销售所得货款非法占为已有，其中杨吕城涉案金额426802.2元、詹锋明涉案金额218306.2元。 据此，公诉机关认为，被告人杨吕城、詹锋明以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨吕城归案后如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人詹锋明自动投案后能如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人杨吕城判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，对被告人詹锋明判处三年以下有期徒刑，可以适用缓刑。 被告人杨吕城、詹锋明对公诉机关的指控没有异议，并均请求从轻处罚。 辩护人章吉如认为本案罪名应当为合同诈骗罪，并提出被告人杨吕城如实供述，当庭认罪，应从轻处罚。辩护人祝小军提出在共同犯罪中，被告人杨吕城提供油库、运油车，分赃多，因此，被告人詹锋明应属从犯，并提出被告人詹锋明系自首，已退赃，有悔罪表现，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人杨吕城、詹锋明认为浙江省温州市部分柴油供货商销售走私柴油，如被诈骗不敢报案，两被告人为偿还个人债务，遂实施诈骗。杨吕城单独及与詹锋明合伙骗得柴油各一车，将销售所得货款非法占为已有，其中杨吕城涉案金额426802.2元、詹锋明涉案金额218306.2元。具体如下： 1．2018年7月16日，被告人杨吕城经他人联系上柴油供货商被害人王某1，约定王某1以5600元/吨的价格向杨吕城销售柴油一车，杨吕城支付了定金8000元。次日，王某1从温州将净重为38.66吨的一车柴油，运至衢州市衢江区杨吕城油库，杨吕城安排王某2（另案处理）帮忙卸油，以约5500元/吨的价格将该车柴油销售。扣除定金杨吕城应支付王某1货款208496元，但杨吕城以各种理由拖延，并拒绝王某1的电话联系。 2．2018年7月30日，经被告人杨吕城和詹锋明事先商议，由詹锋明联系柴油供货商，杨吕城提供卸油油库，实施诈骗，詹锋明遂电话联系供货商被害人顾某表示购买柴油一车，双方约定价格5660元/吨。次日，顾某将净重为38.57吨（总价值为218306.2元）的一车柴油运至杨吕城油库。杨吕城和詹锋明以约5500元/吨的价格将该车柴油销售。8月1日，杨吕城油库该非法柴油储存点，被衢州市衢江区经信局等部门查获，现场扣押尚未销售的柴油4.98吨。杨吕城、詹锋明未支付218306.2元货款，并拒绝顾某的电话联系。 另查明，2019年1月24日，被告人詹锋明至衢州市公安局衢江分局大洲派出所投案。 本案审理过程中，被告人詹锋明家属退出赃款190119.4元。 上述事实，被告人杨吕城、詹锋明在开庭审理中均无异议，且有物证柴油，书证受案登记表、归案经过、户籍证明、聊天记录、支付宝转账记录、过磅单、刑事判决书、经信局情况说明、退赃收据等，证人王某2、舒某、张某、徐某、廖某1、吴某1、廖某2、吴某2、廖某3、祝某、练某1、练某2、郑某、李某、蒋某、吴某3的证言，被害人王某1、顾某的陈述，勘验笔录、辨认笔录，视听资料（附光盘），以及被告人杨吕城、詹锋明的供述等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人杨吕城、詹锋明单独或结伙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。合同诈骗罪侵犯的客体既是被害人的财产权，同时也是社会主义市场秩序，国家保护正当合法的交易活动，本案被告人与被害人之间进行的是私油交易活动，是社会主义市场秩序所不容许的，因此，本案被告人的犯罪行为不属于合同诈骗行为，辩护人认为本案构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳。本案第二起诈骗共同犯罪中，两被告人分工明确，所起的地位和作用基本相当，故不宜区分主从犯，对辩护人提出被告人詹锋明系从犯的意见，本院不予采纳。被告人詹锋明主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人杨吕城归案后如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，可以从轻处罚。被告人詹锋明当庭认罪悔罪，家属已经替其退出赃款，应认定其有悔罪表现，故可以酌情从轻处罚，并可以适用缓刑。公诉人的量刑建议和辩护人关于法定从轻、酌定从轻以及适用缓刑的相应辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨吕城犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2023年12月7日止），并处罚金150000元； 二、被告人詹锋明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金70000元； 上述所判罚金限本判决生效后第二日起十日内履行。 三、责令被告人杨吕城退赔被害人王某1经济损失208496元；被告人詹锋明退出的赃款190119.4元发还被害人顾某；扣押的4.98吨柴油由衢州市衢江区经济和信息化局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 伟 人民陪审员  楼晓虹 人民陪审员  谢新华 二〇一九年九月十六日 书 记 员  罗梦婷 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。