湖南省永州市零陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1102刑初164号公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。被告人：杨甘霖，男，1989年8月8日出生，汉族，湖南省永州市零陵区人，高中文化，个体户，户籍地湖南省永州市零陵区水口山镇上哲元村三组，现住湖南省永州市零陵区珠山镇居委会1号，公民身份号码43110219890808639X;因涉嫌犯伪造货币罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2018年8月23日被该分局刑事拘留；因涉嫌犯伪造货币罪，经湖南省永州市零陵区人民检察院批准逮捕，于2018年9月4日被永州市公安局零陵分局执行逮捕，后经永州市公安局零陵分局决定，于2018年9月7日被该分局变更强制措施为取保候审；因被指控犯伪造货币罪，经本院决定逮捕，于2019年9月11日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市公安局零陵看守所。辩护人：蒋先军，湖南杰联律师事务所律师。湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉〔2019〕155号起诉书指控被告人杨甘霖犯伪造货币罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月26日在本院第二审判庭公开开庭审理了本案。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员孙一芳出庭支持公诉，被告人杨甘霖及其辩护人蒋先军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永州市零陵区人民检察院指控，2017年6月，卿志勇（已判刑）购买伪造货币的设备及电子模板在位于零陵区珠山镇大圆盘附近的一出租房三楼伪造货币（人民币）。2017年10月份，被告人杨甘霖开始参与伪造货币，主要是帮助裁剪货币，偶尔调试水印。2017年11月，杨甘霖两次驾驶湘MB8885小车搭载卿志勇到江西省修水县贩卖伪造的货币面值100元一张的共1000张，杨甘霖非法获利2000元。2017年12月4日，卿志勇被抓获归案，被扣押伪造的货币共计8232张，其中面值100元的货币4463张（冠字号码K2N2023675的货币1887张、S04Z573728的货币1887张、Z5P8337487的货币350张、SP58237397的货币339张），杨甘霖参与伪造面值100元的货币500张，总面值50000元。经中国人民银行永州支行鉴定，面值100元的货币4463张均为假币。为证明上述事实，公诉机关提交了户籍证明、抓获经过、微信转账记录、扣押物品清单、鉴定意见通知书、假人民币没收收据、湖南省永州市中级人民法院刑事裁定书等书证，证人柳亚洲、杨甘露、盛换娟的证言，被告人杨甘霖及同案犯卿志勇的供述与辩解，鉴定意见书，现场勘查笔录及照片、搜查笔录、辨认笔录，讯问光盘等证据。该院认为，被告人杨甘霖参与他人伪造货币，数额特别巨大，应当以伪造货币罪追缴其刑事责任；在共同犯罪中，被告人杨甘霖起次要作用，系从犯。特提请本院依法判处。被告人杨甘霖对起诉书指控的罪名和基本事实没有异议，但辩称：在查获的假币中，其参与伪造的不足500张，且均是没有制作完的半成品；其不知道卖到江西的100元面值的假币有多少，其确实去送了两次，卿志勇给其的2000元是他撞坏其货车的赔偿款，并不是伪造假币的获利。辩护人的辩护意见：1、起诉书指控被告人参与伪造货币500张的依据只有被告人的供述，且被告人杨甘霖只是偶尔去帮忙，其参与伪造的货币数量较少，不能排除数量未达300张的可能，另外，被告人裁剪的纸币为伪造的半成品，还需调试水印等工序后方可出售，该半成品不能计入伪造货币的数量，故认定被告人杨甘霖伪造货币数额特别巨大缺乏事实依据；2、被告人杨甘霖具有从犯、坦白、初犯、偶犯、诚恳认罪悔罪等法定或酌定减轻、从轻处罚情节；3、被告人杨甘霖并非犯意提出者，主观恶性不深，伪造的货币尚未流入社会，对社会的危害不大，其愿意依法缴纳罚金；故对被告人杨甘霖应在3至10年间量刑，并建议对其宣告缓刑。经审理查明，2017年6月至9月，卿志勇（已判刑）购买了伪造货币的设备并从非法途径获得了伪造面额为20元、50元、100元人民币的电子模板，开始在其租住的位于零陵区珠山镇大圆盘附近的一出租房三楼伪造人民币。2017年10月份开始，被告人杨甘霖多次在卿志勇租住的房屋内与卿志勇一起伪造人民币，杨甘霖主要帮助裁剪货币，偶尔调试水印。2017年11月，杨甘霖两次驾驶湘MB8885小车运送卿志勇到江西省修水县贩卖伪造的面额为100元的人民币共1000张，杨甘霖从中获利2000元。2017年12月3日晚上，被告人杨甘霖再次在卿志勇租住的房屋内与卿志勇伪造面额为100元的人民币。12月4日，卿志勇被公安机关抓获，公安机关从其租住的房屋内扣押了丝印网版4块、各色油墨98瓶、空白内置纸79张、普通彩色打印机7台、笔记本电脑1台等作案工具及其单独或与被告人杨甘霖共同伪造的人民币共计8232张（其中面额100元的3774张、面值20元的4423张、面额50元的35张）。经中国人民银行永州支行鉴定，上述被查获的“人民币”均为假币。另查明，在本案审理期间，被告人杨甘霖的家属已代其缴纳罚金人民币50000元。上述事实，有以下证据予以证实：1.书证1.1户籍证明，证实被告人杨甘霖具有完全刑事责任能力；1.2抓获经过，证实被告人杨甘霖于2018年8月23日被公安机关抓获归案；1.3扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关于2018年12月5日扣押了同案犯卿志勇持有的丝印网版4块、面值20元的疑似假币4444张（计88880元）、面值50元的疑似假币35张（计1750元）、面值100元的疑似假币4463张（计446300元）、油墨98瓶（黄色、黑色、洋红色、洋淡清色、红色、青色）、空白内置纸79张（内含一根水银线）、黑色普通彩色打印机7台、银白色联想牌笔记本电脑1台；1.4鉴定意见通知书，证实公安机关已于2018年9月3日将扣押同案犯卿志勇的疑似假币经鉴定确认全部为假人民币的意见通知了杨甘霖；1.5假人民币没收收据，证实涉案8942张假人民币被中国人民银行永州市中心支行没收；1.6刑事裁定书，证实湖南省永州市中级人民法院的生效刑事裁定对同案犯卿志勇的犯罪事实的认定和对其判处刑罚的情况，同时证实在公安机关查获的8942张假币中，有面额20元的假币21张、面额100元的假币689张属卿志勇从他人处获得并持有。2．证人证言2.1证人柳亚洲的证言，证实：2017年6、7月其通过QQ群内认识卿志勇，他告诉其在做面额20元的假币。2017年8月份，其应卿志勇的请求，通过天天快递送给他一套制作100元假币的印章，其还卖给他几千张内制纸和面额20元的假币。其与卿志勇视频聊天时，看到他那边有4台打印机在制作假币；2、卿志勇向其购买了1500张左右面额20元、550张面额100元的假币（冠字号开头为SP、Z5），并赠送了制造100元假币的印章；3、被告人卿志勇从其手中购买了制作假币的原料；2.2证人杨甘露的证言，证实卿志勇被抓的前几天，其和杨甘霖、卿志勇在珠山镇夜宵摊吃完夜宵后，卿志勇喊杨甘霖到他在珠山镇大圆盘附近的出租屋玩一下，杨甘霖喊其一起过去了。其在卿志勇的出租屋上厕所时经过卿志勇的房间，看到卿志勇房里有三四台打印机。过了十多分钟，杨甘霖讲下楼买烟和槟榔，其就和杨甘霖下楼回去了；2.3证人盛换娟的证言，证实2017年8月份左右，卿志勇到其家喊其丈夫杨甘霖，杨甘霖讲到珠山的微商卿志勇家帮点忙，其便和杨甘霖、卿志勇到了卿志勇在珠山大圆盘附近的一间出租屋里。其当时看到卿志勇的房间里放了七八台打印机、一些跟A4纸差不多的白色纸张、一台切照片用的切刀、地上一个纸盒子装了五六十张有很多皱纹面额20元的人民币。过了十多分钟左右，其与杨甘霖回去了。此后，杨甘霖又到卿志勇的出租屋去过三次左右，每次去的时候都跟其说去帮卿志勇裁纸，去的时间都在四十分钟左右。10月左右，杨甘霖说要开家里的汉兰达牌湘MB8885车子跟卿志勇一起送货到江西（但没有讲具体送什么货），卿志勇给他2000元的运费。过了半个月左右，卿志勇经常到其与杨甘霖经营的“天天快递”代理店跟杨甘霖讲，他最近接了一个大单，已收了定金，客户天天催，要杨甘霖晚上去给他帮忙。杨甘霖那天晚上去了两次。过了几天，杨甘霖又开车与卿志勇去了一趟江西。后来，卿志勇就被公安机关抓了。其还知道在10月左右，卿志勇在其家的快递店发了一台打印机出去，有一次外面有人给卿志勇一个鞋盒大小的快递，里面装了一些纸张，卿志勇讲是什么东西的样品。3．被告人及同案犯的供述与辩解3.1被告人杨甘霖的供述与辩解，证实2017年9月左右，卿志勇邀请其去做一个赚钱的事，其当时没有做声，他便喊其到他在珠山镇大圆盘附近的租住屋里看了一下，卿志勇家里的桌子上放了几十张面额100元的人民币，其问他放那么多钱在桌子上干什么，他笑了一下没有讲话。之后，其就回去了。几天后，卿志勇带一个东北的男子喊其到他的租住房去玩，卿志勇到家后去卧室看正在打印的假币，那个东北男子裁剪面额20元的假币，其看到房间地上有六台彩色打印机，床上有几张面额20元的人民币。其看了一下后就回去了。10月左右，其应卿志勇的邀请去他的租住屋帮他裁剪了不到一个小时面额100元的做好了的假币。2017年11月初，卿志勇说有个人向他买假币，叫其开车与他送假币到江西去，过路费和油费由他承担，其便驾驶其父亲的湘MB8885汉兰达牌汽车去了。送到货后的第二天，卿志勇微信转账2000元给其，其不知道他这次具体卖了多少假币。11月中旬，卿志勇说上次那个客户又向他买了假币叫其开车送他去江西，油费和过路费由他负责，其又开车送卿志勇到江西。在开车回来的时候，其提出跟卿志勇一起做假币，因为原材料都是卿志勇的，其只提供车子，所以做假币的收益按照4：6分红，其占4成，卿志勇占6成。卿志勇同意了，并商量做完他之前的材料后就一起买材料。这次回来后，卿志勇讲要买车，就没有给其收益。2017年12月3日，卿志勇打电话给其说上次那个江西客户又需要假币，叫其过去帮忙伪造货币。其便到卿志勇的租住屋里帮他裁剪了一个多小时面额50元和100元的假币，具体裁剪了多少张其不清楚。12月4日，卿志勇就被抓了，公安机关从卿志勇租住屋里收缴的假币中，其只参与做了500张左右面额100元的假币，以前做的假币，被卿志勇通过快递发往了全国各地。其记不得跟卿志勇伪造了多少货币，他需要其帮忙了就打电话给其，其就到他租住屋去帮他裁剪假币，有时候卿志勇也裁剪假币，有一次其也负责刷假币的水印。在其与卿志勇一起伪造货币期间，其去了八九次，每次不超过两个小时，有时候其去裁剪半个小时就走了。3.2同案犯卿志勇的供述与辩解，证实其于2017年6月左右通过QQ认识“红红火火”并以每张1.5元的价格购买了3200张面额为20元的无水印的假币、200张面额为20元的有水印的假币、1000张面额100元的假币。2017年7月下旬一天的凌晨，其以每张2.5元的价格卖给西安的买家，但他未付款就将这3200张假币拿走。2017年7月左右，其向“红红火火”购买了伪造面额为20元人民币的模版，并被告知其应购买的打印机的型号、彩色墨水和内置纸张。8月初，“红红火火”来到珠山，为其调试好机器并教会其使用，还谈好由其给“红红火火”做销售假币的代理，后其与“红红火火”失去联系。其从2017年9月下旬开始自己伪造假币，9月28日，云南一个网名叫“杨过”的从随身携带的U盘里在其电脑里安装了50元和100元的假人民币模板，其打印两张后觉得成色可以，其便在其QQ群发出出卖面额100元假币的消息。其先后大概伪造了11000张货币，其通过自己联系买家，卖出了3100张面额20元的假币，剩下的8000多张还在伪造当中，都是半成品，以面额100元和20元的为主，面额50元的占少数，已被公安机关查封了。其伪造的面额20元的假币编号有ST07168880和ST75858600、面额50元的假币编号是S088625047、面额100元的假币编号有K2N2023675和S04Z573728。中国人民银行永州支行鉴定的假币中，有689张面额100元的假币和21张面额20元的假币是从“红红火火”处购买的。2017年9月中旬左右，其在贩卖假币时，杨甘霖发现其通过他经营的“天天快递”寄假币给买家，他便提出跟其一起做假币。2017年10月，杨甘霖到其做假币的租住屋里与其商量要做大点，他愿意和其各承担一半买印刷假币所需纸张的钱，因为当时其已经买了设备，杨甘霖就提议其二人共同买好纸张之后再做假币的收益按4：6分红，其占6成，杨甘霖占4成。其同意了杨甘霖的提议。2017年10月开始，其与杨甘霖在其租住屋里制作假币，其负责打印假币，杨甘霖负责做水印、裁剪假币，还通过杨甘霖经营的“天天快递”发假币。2017年11月初和中旬，其和杨甘霖将其二人制作的假币两次卖给了江西省修水县一个中年男子，两次都是杨甘霖开他的汉兰达牌汽车送货，两次都卖了500张面额100元的假币，两次都卖了7000元价款，每次除去2000元过路费和油费后，下余5000元按以前商量好的分红比例，其拿了3000元，杨甘霖拿了2000元。2017年12月3日中午，江西省修水县那个男子要买5000张面额100元的假币，当天晚上，其和杨甘霖、杨甘露在其租住屋里做了3774张面额100元的假币，其负责打印假币，杨甘霖负责做水印、裁剪假币，杨甘露协助杨甘霖做水印、裁剪假币。4．鉴定意见中国人民银行真伪鉴定书，证实公安机关查获的卿志勇制造及持有的面值100元的人民币4463张、面值50元的人民币35张、面值20元的人民币4444张均为假币。5．勘验、检查、辨认、侦查实验笔录5.1现场勘验笔录及现场照片、提取笔录，证实公安机关于2017年12月5日对案发现场进行勘验，发现若干面值20元、50元、100元的疑似假币半成品及制造假币的设备、设施，公安机关还对同案犯卿志勇犯罪的现场方位、房间、打印机以及假币等进行拍照和提取痕迹、物证；公安机关于2017年12月12日对同案犯卿志勇在伪造货币以及购买、出售假币时使用过的笔记本电脑、手机中留下的电子数据痕迹进行提取；5.2搜查笔录，证实公安机关于2017年12月5日在被告人卿志勇的住处搜查并扣押相关假币、原材料及制作工具；5.3检查笔录，证实公安机关于2017年12月5日对同案犯卿志勇的出租房进行检查和清点，检查出其所购买的假币种类及数量为面值100元的689张、面值20元的21张。6．视听资料、电子数据电子数据图片，证实被告人卿志勇伪造、购买、出售假币的微信聊天内容、钱包流水记录、假币电子模版、快递单据。本院认为，被告人杨甘霖违反国家货币管理制度，伙同他人伪造人民币，数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪，故公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；在共同犯罪中，被告人杨甘霖主要从事对伪造的人民币进行裁剪，偶尔调试水印，而没有从事伪造人民币的技术准备、设施设备采购、印刷假币、联系销售假币的渠道等基础性、关键性犯罪行为，故其在共同犯罪中起次要的、辅助性的作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人杨甘霖被抓获归案后，如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚；辩护人提出起诉书指控被告人参与伪造被公安机关查获的面值100元货币中的500张的依据只有被告人的供述，不能排除数量未达300张的可能的辩护意见，经查，根据被告人杨甘霖和同案犯卿志勇的供述、公安机关的搜查笔录和扣押文书、生效裁判文书对同案犯犯罪事实的认定，足以认定被告人杨甘霖在2017年10月至2017年12月3日多次参与伪造人民币且参与伪造人民币的总面额远在三万元以上，且根据共同犯罪“部分实行、全部责任”的刑事归责原则，自被告人杨甘霖参与同案犯卿志勇伪造货币的犯罪行为后，无论其参与实施了伪造多少货币的具体行为，均应对全部犯罪行为承担刑事责任，只是在犯罪情节上予以依法区分，故对辩护人的该项辩护意见不予支持；辩护人提出被告人杨甘霖裁剪的纸币为伪造的半成品，不能计入伪造货币的数量的辩护意见，因伪造货币罪属行为犯，只要实施了伪造货币的行为即构成既遂，故对被告人杨甘霖参与伪造的货币数量或总面额应计入犯罪数量，对该项辩护意见亦不予支持；综合考虑被告人杨甘霖的犯罪情节和认罪悔罪态度，决定依法对被告人杨甘霖减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款的规定，判决如下：被告人杨甘霖犯伪造货币罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2027年8月25日止，已折抵在本院决定对其逮捕前被羁押的16日。所判罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蒋文林人民陪审员  唐祥明人民陪审员  唐振华二〇一九年九月十九日法官 助理  何海洋书 记 员  申玉倩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）伪造货币集团的首要分子；（二）伪造货币数额特别巨大的；（三）有其他特别严重情节的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条伪造货币的总面额在二千元以上不满三万元或者币量在二百张（枚）以上不足三千张（枚）的，依照刑法第一百七十条的规定，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造货币的总面额在三万元以上的，属于“伪造货币数额特别巨大”。行为人制造货币版样或者与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，依照刑法第一百七十条的规定定罪处罚。