甘肃省白银市白银区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0402刑初263号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人杨晓瑞，女，1986年6月1日出生于白银市靖远县，现住白银市白银区。2019年6月2日因涉嫌诈骗罪被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年6月13日经白银市白银区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人王连发，甘肃赤辉律师事务所律师，系白银区法律援助中心指派。白银市白银区人民检察院以白检一部刑诉[2019]31号起诉书指控被告人杨晓瑞犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。白银区人民检察院指派检察员张昭文出庭支持公诉，被告人杨晓瑞及其辩护人王连发均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年12月至2019年1月期间，被告人杨晓瑞先后虚构其母亲重病住院急需手术费、母亲去世办理丧事需要钱款的事宜，隐瞒借款还债的事实真相，多次向被害人苏某骗取现金17000元，将所得赃款偿还他人债务及用于个人挥霍。2、2018年12月至2019年2月期间，被告人杨晓瑞先后虚构其母亲得重病癌症住院治疗急需手术费、母亲去世办理丧事需要钱款的事宜，隐瞒借款还债的事实真相，多次骗取被害人王某现金10000元，将所得赃款用于偿还他人债务及个人挥霍。3、2019年2月18日、21日，被告人杨晓瑞先后虚构其母亲得重病癌症住院治疗急需手术费、母亲去世办理丧事需要钱款的事宜，隐瞒借款还债的事实真相，两次骗取被害人郝某现金20000元，将所得赃款偿还他人债务及个人挥霍，后在被害人郝某索要下以利息的形式归还1000元。被告人杨晓瑞到案后自愿如实供述上述的罪行，其亲属退赔了被害人苏某被骗款17000元，取得被害人苏某谅解。针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了受理案件登记表、到案经过、微信转账凭证、聊天记录、借条、收条等书证；证人杨某等5人的证言；被害人苏某、王某、郝某的陈述；被告人杨晓瑞的供述与辩解等证据，认定被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人杨晓瑞在一年六个月以上二年二个月以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人杨晓瑞对起诉书指控的罪名无异议，并表示自愿认罪认罚；对起诉书指控的第一起犯罪事实无异议，认为起诉书指控的第二起犯罪事实中向被害人王某实际借款8000元，而不是10000元；起诉书指控的第三起犯罪事实中借被害人郝某的第二笔10000元不构成诈骗犯罪，因其是以给别人还帐的理由向被害人借款的，并承担了相应的利息。被告人杨晓瑞的辩护人对公诉机关指控被告人杨晓瑞涉嫌诈骗罪的基本事实和定性没有异议，认为杨晓瑞自愿认罪认罚，悔罪态度良好，并已向部分被害人退赔了损失并取得谅解，恳请法庭依法对其从轻处罚。经审理查明，1、2018年12月至2019年1月期间，被告人杨晓瑞先后虚构其母亲重病住院急需手术费、母亲去世办理丧事需要钱款的事宜，隐瞒借款还债的事实真相，多次向被害人苏某骗取17000元，将所得赃款偿还他人债务及用于个人挥霍。2、2018年12月至2019年2月期间，被告人杨晓瑞先后虚构其母亲患病住院治疗急需手术费、母亲去世办理丧事需要钱款的事宜，隐瞒借款还债的事实真相，多次骗取被害人王某10000元，将所得赃款用于偿还他人债务及个人挥霍。3、2019年2月18日、21日，被告人杨晓瑞先后虚构其母亲得病住院治疗以及急需手术费需要钱款的事宜，隐瞒借款还债的事实真相，两次骗取被害人郝某20000元，将所得赃款偿还他人债务及个人挥霍，后在被害人郝某索要下以利息的形式归还1000元。被告人杨晓瑞到案后如实供述其主要犯罪事实罪行，其亲属退赔了被害人苏某被骗款17000元，取得被害人苏某谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示或宣读，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、受案回执，证明该案由被害人向公安机关报案后，公安机关受理。2、立案决定书，证明2019年5月4日、6月14日、6月22日，白银公安分局以白公白公（刑）立字[2019]243号、425号、451号立案决定书对苏某、王某、郝某被诈骗案立案侦查。3、被告人杨晓瑞的户籍基本信息，证明被告人杨晓瑞出生于1986年6月1日，涉嫌犯罪时已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。4、归案情况说明，证明被告人杨晓瑞系被抓获归案。5、扣押决定书及扣押清单，证明从杨晓瑞处依法红色小米6X职能移动电话、金色vivoY71A智能移动电话、借记卡六张。6、调取证据通知书及调取证据清单，证明侦查机关从农行白银区支行调取了杨晓瑞名下银行卡账户信息及中国农业银行银行卡交易明细清单。7、接受证据材料清单及接受证据，证明被害人苏某提供了杨晓瑞书写的借条复印件、杨晓瑞的身份证复印件、杨晓瑞欠账记录、其和杨晓瑞微信聊天记录照片；被害人王某提供的借条复印件、微信转账截图；被害人郝某提供的银行转账、微信扫码支付、短信聊天截图，借条复印件。8、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚情况记录表，证明侦查机关对杨晓瑞认罪认罚情况的记录。9、现场检测报告书，证明杨晓瑞尿液检测结果为阴性。（二）证人证言1、证人杨某的证言，证明其系杨晓瑞的哥哥，其母亲于2018年12月13日在靖远县中医院住院做胆结石手术，现身体状况尚可，杨晓瑞并未承担母亲住院期间的治疗费用，而且还和自己及母亲借款用于偿还个人债务。杨晓瑞自2011年开始在白银区银光十字摆摊卖早点，自2016年起在银光十字经营饺子馆，从2018年夏天开始不停向亲戚朋友借款。2、证人高某的证言，证明其是被害人苏某的朋友，2018年12月29日上午10时许，苏某以一个叫杨晓瑞的女子母亲去世急需用钱为由向其借款5000元，其以现金方式支付给苏某5000元。后得知该杨姓女子并未向苏某偿还借款，该女子母亲也未去世，苏某被杨晓瑞骗了，共计骗了17000元。3、证人李某的证言，证明2019年2月份的时候，其朋友李某1打电话说是一个在银光附近经营饺子馆的叫杨晓瑞的朋友急需用钱，看能不能给借些。其和李某1一起到杨晓瑞的饺子馆得知杨因母亲在兰州住院做手术需要3、4万元钱，可以房子、奥迪车作抵押，在进一步核实情况后其另一朋友郝某给杨晓瑞借款10000元，杨晓瑞向郝某出具借条。又过了几天，杨晓瑞又给其和郝某打电话说是母亲住院做手术的钱还没凑够，于是郝某又给杨晓瑞借款10000元，借款时其在场，杨给郝某重新打了一个20000元的借条，把之前的借条换了。到后来听郝某说杨只还款1000元，其和郝某找到饺子馆时得知杨已将饺子馆转让，到靖远找杨时得知她母亲并未生病住院做心脏手术，才得知被骗。4、证人吴某的证言，证明2019年1月中旬，杨晓瑞以母亲做手术需要钱及她哥包工程需要给工人结工资为由向其共计借款40000元，并给其出具两张20000元的借条，后其碰见杨晓瑞老公得知杨晓瑞母亲并未住院，其怀疑自己被骗，经多方寻找，杨晓瑞向其还款1200元，剩余部分至今未还。5、证人贾某的证言，证明2018年5月至2019年1月期间，杨晓瑞多次以各种理由向其借款，2018年12月30日经双方核算，杨晓瑞共计借其113500元，杨晓瑞说是加上利息共计130000元，于是向其出具了借条，约定2019年4月份偿还。2019年1月份，又给杨晓瑞借款14500元。之后杨晓瑞一直推脱不予偿还借款，其于2019年5月8日向白银区法院起诉，法院已受理该案，现觉得自己被骗。（三）被害人陈述1、被害人苏某陈述，我在白银区胜利街74号经营粮油店，2018年6月份开始至12月份期间杨晓瑞一直在我的店里买面粉，慢慢熟悉了双方互相加了微信。2018年12月19日下午两三点时，杨晓瑞到店里说她母亲第二天在兰州做手术急需5000元钱，并说她哥条件不好母亲生病一直是她在掏医药费，因她边说边哭，我觉得她是个孝子，就答应给她借钱，她给我出具了借条，我就将店里的5000元现金交给她。2018年12月27日下午两三点时，她又来店里说是母亲手术做完，现还需很多医药费，要再借5000元，等医保报销后就还我，她在19日写的借条下面又给我写了一份借条，我就通过微信分两笔2300元及2700元将5000元转给她。到12月29日中午，她来我店里说她母亲去世了在靖远老家等着办丧事，要再向我借款5000元并承诺7天后用收的份子钱还我，因我没钱借给她，就联系了我的朋友高某借了5000元之后通过微信转账借给了杨晓瑞，我让杨晓瑞把借条写成借高某的钱。2019年1月3日11时左右，杨晓瑞给我打电话说她母亲办理丧事还需要钱，让我再给她借2000元，说是以份子钱偿还，我就又以微信转账的方式付给她2000元。后杨晓瑞先后以收的礼钱给舅舅还帐、母亲系因医疗事故死亡现和医院打官司、办理银行贷款等为由推脱未给我偿还借款，到2019年4月，杨晓瑞不接我电话并将我的电话拉黑。5月1日我得知杨晓瑞已将饺子店转让，5月2日得知杨晓瑞的母亲并未去世且她以同样的理由骗了房东的2000多元钱，我意识到自己被骗了，就报警了。2、被害人王某陈述，2016年因在杨晓瑞经营的饺子馆经常吃饭，就留了杨晓瑞的电话方便订饭。2018年12月4日早上7时许，杨晓瑞说是母亲在医院住院着急打错了电话问我是不是医生，到下午4时许，又给我打电话说是她母亲患癌症住院急需手术费，向我借款5000元，说是她大哥残疾二哥条件不好，母亲医药费全由其一人承担，她的银行卡因取钱被吞卡，等补办了就可以还我钱，于是我就通过微信转账借给她5000元。到当天晚上8时许，她又给我打电话说是还需1000元医药费，我就给她又以微信转账方式借了1000元。到12月5日晚上7时许，杨晓瑞打电话说是她母亲手术没做成功，等着交钱抢救需再向我借2000元，我就以微信转账方式支付其2000元。之后我找她要钱，她一直推脱未予偿还。2019年2月3日，我到她店里找她要钱，她说她母亲过世了办丧事需要钱，让我再借给她2000元并承诺用收的份子钱还我，我想着她母亲已经过世就又借给她2000元，杨晓瑞用一张有她身份证正面复印件的纸给我打了一个10000元的借条。过了几天我打电话要钱，她已将我拉黑，我联系不上她，后碰到苏某得知杨晓瑞的母亲未生病也未过世，我去法院起诉被告知杨晓瑞可能涉嫌诈骗，让我到公安机关报案，我就报案了。3、被害人郝某陈述，2019年2月18日下午，我朋友李某、李某1给我打电话说是他们的朋友杨晓瑞因母亲住院要借钱，当天下午5时许我们在锦绣家园杨晓瑞家楼下见了面，当时杨晓瑞哭着说她母亲病的严重要向我借款10000元，我看她挺关心母亲的就答应借给她钱，她在一张印有她身份证复印件的纸上写了因资金周转不开借我10000元的借条，并承诺一个月之内还清，我告诉她一个月后要收3分的月息，并通过手机银行向她转账10000元。2月21日下午2时许，她给我打电话哭着说是母亲需要做心脏搭桥手术要再借10000元，当时李某也说她要再借钱的事宜，于是我们在职工医院后门在李某的车上见面，我看她着急就答应再借给她10000元，她又用印有她身份证复印件的纸给我写了因资金周转不开借我20000元的借条，承诺2019年3月19日前还清，我就当面撕了之前的借条，通过微信给她转账10000元。2月25日时她又给我打电话说是母亲住院的钱不够需再借几万元，我再没给她借钱。3月19日借款到期我要求她偿还，她说是正在办理贷款，4月11日时在我要求下她向我支付利息1000元。到5月份的时候，她就把我拉黑了，去她店里发现她的店铺已经转让，我和李某去她老家得知她母亲并未住院做手术，才发现被骗了。（四）被告人杨晓瑞供述与辩解2015年至2019年4月，我在银光十字银光大厦下面经营一家洪源饺子馆，2018年6月至12月，我因为经营需要一直在白银区胜利街风调雨顺粮油店购买面粉，就认识了里面的老板苏某，还互相加了微信。2018年12月份的时候，我因欠了会宁女子何某的钱需要偿还，但我手里没钱，就想着编个理由从苏某那里借些钱还帐，因为我们只是认识，如直接说他肯定不会同意。12月19日下午，我到苏某的店里骗说我母亲得了心脏病要在兰州做手术需向他借款20000元，苏某同情我就答应借钱，但说只有10000元只能分两笔每笔5000元借给我，我就当面给他写了借条，他给我的农行卡转账5000元，我自己花了1000元左右，剩余的还给何某了。第二天下午，苏某又给我分两笔2300元、2700元转账5000元，全部用于偿还何某，过了几天，我给苏老板补写了借条。12月底的一天，我给苏某打电话说母亲心脏病医治无效过世了办理丧事需要再借5000元，苏某让我到他店里，迫于同情他答应借给我，但说自己手里没钱需向朋友周转，之后他通过微信转给我5000元，收到钱后我在他店里当面出具了借条并将5000元通过支付宝还给何某。又过了大概两三天，我又给苏某打电话以母亲办理丧事钱不够为由再次向他借款2000元，苏某通过微信转给我2000元，收到钱后我直接转给何某了，过了几天我给他补了借条。之后苏某一直催促我还款，但是我确实借了很多外帐，已经没有偿还能力了，到2019年4月份的时候，我就把店铺转让了，后在靖远老家待了几天，就去西安、镇江了，到5月中旬回的白银。2018年12月份，因我欠别人外债需偿还，以我母亲在靖远住院需做心脏搭桥手术为由向王某借了5000元，之后又以手术费不够再次借了3000元，是以微信转账的方式支付的，一笔1000元，一笔2000元，总共3000元。我以我母亲做心脏搭桥手术为由共借了他8000元。到了2019年2月，我在白银区银光十字给他打了一个借条，借条金额是10000元，借款人是我，出借人是王某。因为我使用了两个月，他就说每个月的利息是1000元，总共2000元，我也就同意了，主动给他写了借条。我将这8000元偿还他人债务了，给何某还了5000元，其他的我自己使用了。我母亲实际没有做过搭桥手术。2019年2月份的时候，因欠何某的钱需要偿还，但我没钱，就找到景泰一个叫李某的朋友打算借钱，我告诉他我母亲做心脏搭桥手术的钱是向别人借的，要给别人还钱，让帮忙找别人借一下。李某联系上了“龙龙”，“龙龙”说当时没有钱，但可以找其朋友给我借点，当时我还给“龙龙”说可以用我的一辆奥迪车作抵押，但车不在我名下做不了抵押。“龙龙”和李某到我饺子馆把饺子馆营业执照复印了一份，又到我锦绣家园的房子拍了一个视频，房子是我前夫买的。之后我们在车上等人，郝某来之后，我在车上对郝某说我母亲做心脏搭桥手术借了别人钱，让帮忙借2万元给被人还一下，只用一个月，利息1000元，后郝某给我通过手机银行转了1万元。当天我就将1万元还了自己的债务。之后以相同的理由在“龙龙”开的车里再次向郝某借款1万元，因之前的1万元没有还，就打了一个2万元的条子，之前1万元的条子撕毁作废了，这次1万元是郝某通过微信转给我的，并说最多用2个月，但2个月时间到后没有把钱还上，只给郝某银行卡转账1000元利息。第二次的1万元收到后就转给了何某给她还账了。（五）检查笔录、提取笔录及照片证明2019年6月2日，在见证人的见证下，侦查人员依法对被告人杨晓瑞进行人身检查，并对其手机微信内与苏某之间的微信转账记录截图进行提取并拍照固定。上述证据，均来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能够证明被告人杨晓瑞犯诈骗罪的事实，并能够形成完整闭合的证据链，相互印证，对其证据效力本院予以认定。本院认为，被告人杨晓瑞无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨晓瑞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨晓瑞辩解称，起诉书指控的第二起犯罪事实中，实际借款数额为8000元，经查，被告人杨晓瑞虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人王某共计10000元，王某通过微信转账、现金的方式将钱款交付给杨晓瑞，上述事实有借条、微信转账截图等书证，被害人王某陈述，被告人供述与辩解等证据予以证实，且能形成完整闭合的证据链，足以认定；辩解称起诉书指控的第三起犯罪事实中，其借被害人郝某的第二笔10000元不构成诈骗犯罪，而是以给别人还账为理由借款并承担了相应的利息，经查，被告人杨晓瑞虚构其母亲得病住院治疗急需手术费的事实，隐瞒其借款还债的事实真相，两次骗取被害人郝某共计20000元，上述事实有银行交易明细、微信扫码支付、借条等书证，被害人郝某陈述、被告人供述与辩解、证人李某证言等证据予以证实，且能形成完整闭合的证据链，足以认定，被告人杨晓瑞主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，符合诈骗罪的犯罪构成要件；因此，被告人杨晓瑞的上述意见均不成立，本院不予采纳。被告人杨晓瑞到案后如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其亲属代为退赔部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人杨晓瑞从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人杨晓瑞的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨晓瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月2日起至2021年6月1日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人杨晓瑞退赔被害人王某经济损失10000元，退赔被害人郝某经济损失19000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  顾庆华人民陪审员  蔡晓静人民陪审员  李惠霞二〇一九年九月二十日法官 助理  党晓梅书 记 员  曾丽娇