文书内容湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1002刑初340号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人刘继坤，男。现羁押于郴州市看守所。辩护人唐克勤，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）334号起诉书指控被告人刘继坤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月2日公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员袁章午出庭支持公诉，被告人刘继坤及辩护人唐克勤到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人刘继坤来到郴州市与薛姣（另案处理），及随后加入的彭某（另案处理）商议后，以为被害人龙某、周某等人办理不需要归还的网络贷款为由，从中骗取被害人的提成佣金共计人民币98019元。具体犯罪事实如下：1、2019年3月6日，经薛姣介绍，彭某带着其妻子被害人龙某来到被告人刘继坤入住的郴州市中泰酒店421室，找被告人刘继坤、薛姣办理承诺的不需要归还网络平台贷款。后被告人刘继坤用被害人龙某的手机和银行卡等从被害人龙某的“网商贷”、“微粒贷”、“你我贷”、建行信用卡、农行信用卡处共贷款出9.1万元，即日被害人龙某账户实际到账8.7万元，根据事先约定被告人刘继坤、薛姣按照30%收取龙某2.6万元佣金。得手后，该佣金由被告人刘继坤与薛姣平分。上述事实，被告人刘继坤在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表表、立案决定书、到案经过、银行流水及提取笔录、《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》、证人薛姣和彭某等人的证言、被害人龙某的陈述、被告人刘继坤的供述及户籍资料等证据予以证明。事实清楚，证据充分，足以认定。2、2019年3月9日，彭某加入后带着被害人周某来到被告人刘继坤入住的中泰酒店，办理不需要归还网络平台贷款。后薛姣和被告人刘继坤用被害人周某的银行卡、身份证，先后从被害人周某手机上的“闪银”APP、“及贷”APP、“易美付”APP、“钱站”APP、农行APP、“小象优品”处在即日贷款到账1.67万元、同年3月11日贷款到账1.1万元、同年3月16日贷款到账0.889万元共计3.659万元，按照40%收取佣金的约定被害人周某先后将共计1.46万元佣金转给彭某。得手后，上述佣金由被告人刘继坤、薛姣、彭某平分。上述事实，被告人刘继坤在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表表、立案决定书、到案经过、银行流水及提取笔录、《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》、证人薛姣和彭某等人的证言、被害人周某的陈述、被告人刘继坤的供述及户籍资料等证据予以证明。事实清楚，证据充分，足以认定。3、2019年3月14日，彭某带着被害人邓某来到被告人刘继坤入住的郴州市北湖区郴江路京伦酒店15楼1510房间，办理不需要归还网络平台贷款。后被告人刘继坤拿着被害人邓某的手机和工行信用卡，从被害人邓某手机上下载了工商银行APP，后从被害人邓某的该卡处贷款转账给被害人邓某4.9657万元，按照50%收取佣金的约定，被害人邓某实际转给彭某佣金2.2419万元。得手后，上述佣金被被告人刘继坤、薛姣、彭某平分。上述事实，被告人刘继坤在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表表、立案决定书、到案经过、银行流水及提取笔录、《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》、证人薛姣和彭某等人的证言、被害人邓某的陈述、被告人刘继坤的供述及户籍资料等证据予以证明。事实清楚，证据充分，足以认定。4、2019年3月14日，经彭某带着被害人李某来到被告人刘继坤入住的郴州市京伦酒店15楼1510房间，办理不需要归还网络平台贷款。后被告人刘继坤用被害人李某的手机、浦发银行信用卡、农业银行信用卡，从被害人李某浦发银行手机APP“招联金融”处分12期贷款转账给被害人李某3万元，按照50%收取佣金的约定，被害人李某通过微信转给彭某佣金1.5万元。得手后，该佣金由被告人刘继坤、薛姣、彭某平分。上述事实，被告人刘继坤在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表表、立案决定书、到案经过、银行流水及提取笔录、《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》、证人薛姣和彭某等人的证言、被害人李某的陈述、被告人刘继坤的供述及户籍资料等证据予以证明。事实清楚，证据充分，足以认定。5、2019年3月24日，被害人薛姣洋经朋友欧某介绍来到被告人刘继坤位于郴州市北湖区万华路御林家私三楼某房间，办理不需要归还网络平台贷款。后被告人刘继坤拿着薛姣洋的银行卡、手机和身份证，从被害人薛姣洋的支付宝“网商贷”、“58长沙银行工商贷”处提现7.286万元到薛姣洋的银行卡上，并向被害人薛姣洋承诺该款大致在2019年3月29日补上不需要薛姣洋归还。后被害人薛姣洋按照大致30%转账给薛姣佣金2万元。得手后，其中1万元被刘继坤和薛姣用于一起消费，另1万元被被告人刘继坤作工作安排使用。被告人刘继坤系被抓获到案。到案后，被告人刘继坤能如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人刘继坤在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表表、立案决定书、到案经过、银行流水及提取笔录、《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》、证人薛姣和彭某等人的证言、被害人薛姣洋的陈述、被告人刘继坤的供述及户籍资料等证据予以证明。事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人刘继坤采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取多人的财物共计人民币98019元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘继坤到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。关于辩护人提出被告人刘继坤有坦白、初犯的量刑情节与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。关于辩护人提出本案被害人主观上有一定过错的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。公诉机关认为被告人刘继坤有诈骗数额巨大（金额达98019元）、多次诈骗且诈骗多人、坦白的量刑情节，并向本院提出对被告人刘继坤判处三年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院依法予以采纳。综上，对被告人刘继坤适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘继坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月25日起至2022年11月24日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）二、依法追缴被告人刘继坤诈骗赃款发还给被害人。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯 勋人民陪审员  谢寒梅人民陪审员  王宪明二〇一九年九月二十七日法官助理林筱璕书记员李维            序号              被告人              追缴金额                  1              龙某              26000元                  2              周某              14600元                  3              邓某              22419元                  4              李某              15000元                  5              薛姣洋              20000元      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。