陕西省合阳县人民法院   刑事判决书   （2019）陕0524刑初75号   公诉机关合阳县人民检察院。   被告人解某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，家住陕西省合阳县，2019年3月22日投案自首，3月23日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，4月25日被逮捕，现羁押于合阳县看守所。   合阳县人民检察院以合检刑诉〔2019〕46号起诉书指控被告人解某某犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于9月3日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员张朝霞出庭支持公诉。被告人解某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2016年12月，被告人解某某谎称自己认识渭南市车辆管理所工作人员，以能够花钱不通过正常考试办理驾照、代办“增驾”、消违章等为由骗取中间人党某乙的信任，并答应为其介绍需要代办驾照和消违章的人员。2017年1月至4月份期间，被告人解某某通过党某乙介绍，先后向许某甲、王某甲、李某甲、雷某甲、胡某某、金某某、党某甲、雷某乙八人实施诈骗，诈骗金额合计47620元。公诉机关认为，被告人解某某之行为构成诈骗罪，特提起公诉，并请参照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定依法判处。   被告人解某某对指控的犯罪事实和罪名不持异议。   经审理查明，2016年12月，被告人解某某看到他人在微信朋友圈发布代理办驾照的消息，便产生以代办驾照、消违章实施诈骗的念头，遂在自己的微信朋友圈和微信群里发布代办驾照、消违章包某某的消息，谎称自己认识渭南市车辆管理所工作人员，能够花钱不通过正常考试办理驾照等为由骗取党某乙的信任，让答应为其介绍需要代办驾照和消违章的人员。2017年1月至4月，被告人解某某通过党某乙介绍，先后向许某乙、王某甲、李某甲等八人实施诈骗，诈骗金额共计51880元，个人所得47620元。被告人解某某将所骗现金用于给其父亲看病和自己日常花费。具体犯罪事实如下：   1、2017年2月至4月期间，经党某乙介绍，被告人解某某以代办消违章和“增驾”为由骗取被害人许某甲8800元。   2、2017年3月至4月期间，经党某乙介绍，被告人解某某以包某某驾照考试科一至科四为由骗取被害人王某甲9660元，个人得赃9160元。   3、2017年2月份，经党某乙介绍，被告人解某某以代消违章为由骗取被害人李某甲3100元，个人得赃3000元。    4、2017年3月至4月期间，经党某乙介绍，被告人解某某以包某某驾照考试科二、科三为由骗取被害人雷某甲6460元，个人得赃5050元。   5、2017年1月至4月期间，经党某乙介绍，被告人解某某以包某某驾照考试科一至科三为由骗取被害人胡某某6350元，个人得赃6000元。   6、2017年2月至4月期间，经党某乙介绍，被告人解某某以包某某驾照考试科一至科三为由骗取被害人金某某5460元，个人得赃4960元。   7、2017年2月24日至2月26日，经党某乙介绍，被告人解某某以代办“增驾”为由骗取被害人党某甲8600元，个人得赃7200元。   8、2017年2月27日至4月份，经党某乙介绍，被告人解某某以包某某驾照考试科一、科二为由骗取被害人雷某乙3450元。   案发后，被告人解某某被上网追逃，2019年3月22日其主动到XX县公安局XX派出所投案自首。被告人解某某及其亲属将涉案赃款已全部退赔各被害人。   上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：   1、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、案件线索来源及抓获经过证明，2017年4月19日许某甲报案称被解某某诈骗8800元。2017年5月2日合阳县公安局立案侦查，同年10月25日对解某某上网追逃。2019年3月22日，解某某到XX县公安局XX派出所投案自首。   2、照片及基本情况、户籍证明信证明，被告人解某某作案时已达到负完全刑事责任年龄。   3、被告人解某某供述，其2019年3月22日到XX县公安局XX派出所自首。另供述2016年12月份他在西安打工时认识一姓景的男子，看到姓景的男子微信朋友圈发布驾照从科一到科四包某某的消息，他自己没有正当职业就也在微信朋友圈转发驾照从科一到科四包某某的消息，准备找人骗钱。后来他和党某乙就通过微信认识，党某乙询问他到底能不能包某某驾照，他骗说能。党某乙就说和他合作，由党某乙介绍办证的人并从中收取介绍费，之后党某乙就开始给他介绍办证的人。2017年2月至2017年4月期间，经党某乙介绍，他以渭南车管所有人能办理驾照、消违章、增驾为由先后骗取许某甲8800元、李某甲3100元、雷某甲5050元、金某某5460元、党某甲7200元、雷某乙3450元、王某甲9660元。他骗党某乙和办驾照的人说他叫王某乙，他骗得的钱一部分自己花了，一部分用于给父亲看病。2018年12月他通过他父亲蔡某某给党某乙1万元，2019年3月他通过他父亲蔡某某给党某乙2.3万元，让党某乙给被害人退钱。2017年10月至2018年12月，他先后给许某甲退了8000元。自首到案后他家属通过派出所给被害人退钱，现在已退赔完。   4、证人党某乙证明，2016年10月左右他在微信群里认识叫王某乙的男子，王某乙在微信朋友圈里转发能消违章、办证等信息，他就询问王某乙能不能包某某驾照、销违章，王某乙说渭南车管所有熟人，可以办理。他就介绍人让王某乙办理包某某驾照消违章业务，从中赚一些介绍费，但王某乙把他朋友的钱收后，一个驾照业务都没有办成，他就让朋友都报警了。许某甲报警时给他发了一张身份证照片，上面显示的名字叫解某某，他才知道骗他们的人不叫王某乙，叫解某某。他一直没有见过解某某本人。他给解某某介绍了李某甲、雷某甲、金某某、胡某某、许某甲、王某甲、雷某乙、党某甲8个人。他共得到这8个人的介绍费是4260元。   5、证人蔡某某系解某某的父亲，证明他患有脑梗，身体不好，平时看病主要是女儿和儿子解某某花钱，2016年底到2017年初解某某能给他大约2万元看病。他儿子解某某经党某乙介绍，以能办驾照把别人的钱骗了，后来他儿子让他通过党某乙给被害人退了3.3万元。   6、证人李某乙证明，2016年到2017年初，她和解某某认识后就成了男女朋友。解某某嫌名字不好听有时给人说他叫王某乙，她听解某某说其是处理机动车违章的，在合阳县XX园门口开了一间门店专门处理违章。谈恋爱期间，解某某用她的农业银行卡让别人转钱，钱转到她卡上都是解某某自己把钱取了，具体是谁转的、转的什么钱她不清楚。解某某带人去她家中实施诈骗一事她不知道。   7、情况说明、收条证明，案发后被告人解某某的父亲蔡某某2019年3月14日退给党某乙3.3万元；3月28日在坊镇派出所退赔10220元，派出所已将该退赔款全部退给被害人。   8、指认微信号照片证明，被告人解某某对作案时使用的微信号“笑对人生燕龙”和“专业处理违章燕龙”、党某乙使用的微信号“龙在天涯”进行了辨认。   诈骗许某甲8800元的证据：1、被害人许某甲陈述，2017年2月份到4月初，他通过朋友党某乙介绍让解某某给他消驾照违章，先后被骗取现金8800元。4月12日后他联系不上解某某就报警了。从2017年7月至2019年1月份，解某某通过银行卡多次共退给他现金8000元，2019年3月14日党某乙将剩余的800元退给他。2、证人党某乙证明，2017年2月份，他介绍许某甲让解某某给其消除违章，解某某说处理违章需要5000元，说给他600元介绍费。后来解某某和许某甲联系，也没给他介绍费。3、许某乙微信号及微信支付账单、李某乙中国农业银行交易清单证明，许某甲通过微信给解某某转账9笔6500元，许某甲向解某某提供的账号转账3笔共1300元。4、辨认笔录及照片证明，许某甲给解某某1000元的地点为合阳县XX镇李家庄村口，许某甲对解某某进行了辨认。5、微信转账清单、银行交易记录清单和情况说明、谅解书证明，党某乙通过微信转账退赔许某甲800元；解某某通过银行ATM机现金存款的方式退赔许某甲8000元。许某甲对解某某的行为表示谅解。   诈骗王某甲9460元的证据：1、被害人王某甲陈述，2017年3月到4月初期间，他经微信好友党某乙介绍让解某某办理驾证，先后被解某某骗取9660元现金，5460元给的是现金，其他全是微信转账，其中1500元是通过党某乙给解某某的，其他都是直接给的解某某的。2、证人党某乙证明，2017年3月9日，王某甲通过微信朋友群联系他办驾证，谈好价格王某甲给他微信转账1500元，再把身份证照片发给他。他将王某甲的身份证照片和电话号码发给解某某，用微信给解某某转了1000元，并让其尽快预约考试。之后就是王某甲和解某某直接联系。3、王某甲微信号、微信支付账单证明，王某甲通过微信转账给党某乙1500元、给解某某转账共4笔2500元；党某乙给解某某转账1000元。4、辨认笔录及照片证明，王某甲对被告人解某某进行了辩认，王某甲给解某某5460元的地点为合阳县XX街XX店。5、微信转账清单、收条和情况说明证明，党某乙通过微信转账给王某甲退赔五笔合计5600元；解某某家属通过坊镇派出所给王某甲退赔4060元。   诈骗李某甲3100元的证据：1、被害人李某甲陈述，2017年2月15日左右，她看到微信好友党某乙在朋友圈发送消驾照违章的信息，就联系党某乙问能不能消除违章，党某乙说能办，提出要3100元。她用微信给党某乙转了3100元。她催问党某乙什么时候能办好，党某乙说是通过解某某办事，但现在解某某联系不上，她就知道自己被骗了。2、证人党某乙证明，2017年2月17日，李某甲联系他处理车辆违章，他就打电话问解某某处理超速违章需要多钱，解某某说需要2900元。他就打电话告诉李某甲说需要3100元，让其把车的行驶证照片和钱发到微信上，李某甲就将3100元和行驶证照片转给他。他通过微信将李某甲的驾驶证照片发给解某某，再给解某某转了3000元。3、李某甲的微信号、微信支付账单证明，李某甲通过微信转账给党某乙3100元，党某乙给解某某转账3300元，解某某退给党某乙300元。4、微信转账清单、收条和谅解书证明，党某乙通过微信转账、现金退赔李某甲3100元。被害人李某甲对解某某的行为表示谅解。   诈骗雷某甲6460元的证据：1、被害人雷某甲陈述，2017年3月8日，朋友党某丙给她联系问党某乙办驾照的这个朋友可靠不，党某乙说没问题。党明某告诉她包某某科二、科三要5460元，她通过微信把钱转给党某丙，党某丙再把钱微信转给党某乙，并将她的手机号码告诉党某乙。3月10日自称帮她办驾照的人打电话说这次没办好让她等下次。4月4日这个人添加她为微信好友后打电话让她再转1000元，说是科四的费用。她就给这个叫“笑对人生”的人微信转账1000元。2、证人党某乙、党某丙证明，2017年3月初，党某丙在微信群发现党某乙发布的办理驾照、消违章信息，就加为好友问是否可以办理科二、科三的包某某，党某乙说需要5000元可以包某某，再把雷某甲的身份证照片发过去，党某丙说雷某甲是补考，党某乙说另需要460元的补考费。当天，党某丙就将雷某甲的身份证照片、手机号码和5460元通过微信转给党某乙。党某乙再将雷某甲的身份证照片、手机号码和4050元通过微信转给解某某。3、雷某甲、党某丙的微信号、微信支付账单证明，党某丙通过微信转账给党某乙5460元，党某乙给解某某转账4050元，雷某甲通过微信转账给解某某1000元。4、微信转账清单、收条和谅解书证明，党某乙通过微信转账、现金给党某丙5460元，党某丙通过微信转账给雷某甲5460元；解某某亲属通过坊镇派出所退赔给雷某甲1000元。取得被害人雷某甲的谅解。   诈骗胡某某6350元的证据：1、被害人胡某某陈述，2017年元月，她在微信“飞扬公益”群里面看到叫“龙在天涯”的网友经常发送关于考驾照、消违章的信息，就加为好友问能过科一、科二。党某乙说要1350元一周包某某，她就给党某乙微信转账1350元。一周后她去合阳县交警大队查询发现科一的成绩没有通过，就打电话问党某乙。党某乙给了她1389238XXXX的电话让她直接联系。她打电话联系后，这个号码的主人加了她的微信，并发了其的身份证，她得知这人叫解某某。3月18日解某某打电话说他爸住院要借2000元，她就用微信给解某某转了2000元。到晚上18时许，解某某打电话说科一、科二、科三包某某要5000元，让她把3000元送到慧宁府。2、证人党某乙证明，2017年2月28日，胡某某在“飞扬公益”微信群里看到他在群里发的办理驾照、消违章信息，就问他是否可以包某某科一，需要多钱？他说需要1350元和身份证，当天胡某某通过微信给他转了1350元，并将身份证照片通过微信给他发过来。他就通过微信将胡某某的身份证照片、手机号码给解某某发过去，再微信给解某某转了1000元。约一个星期，解某某给他说下周考试，他通知胡某某后，到考试前一天解某某打电话说时间约到下一周了。3、胡某某的微信号、微信支付账单、收条证明，胡某某微信转账给党某乙1350元，党某乙给解某某转账1000元；胡某某微信转账给解某某2000元；胡某某给解某某现金3000元。4、辨认笔录及照片证明，胡某某对被告人解某某进行了辨认；胡某某给解某某的地点为合阳县XX小区XX号楼XX单元XX楼XX户。5、微信转账清单、收条和谅解书证明，党某乙通过微信转账给胡某某退赔3100元；解某某亲属通过坊镇派出所向胡某某退赔3250元。取得被害人胡某某的谅解。    诈骗金某某5460元的证据：1、被害人金某某陈述，2016年她在“飞扬公益”微信群看到党某乙发送专业消违章的消息就加为好友，问其驾照的事情。她就微信给党某乙转了5000元让给她办驾照。过了一段时间一个自称是给她办驾照的人，让她再交460元。2、证人党某乙证明，2017年2月中旬，金某某在“飞扬公益”微信群里看到他在群里发的办理驾照、消违章信息，就问他是否可以办理科二、科三的包某某，他说需要5000元。2月16日，金某某分两次通过微信给他转了5000元，当天他就通过微信给解某某转了4500元和金某某的身份证照片、手机号码。过了三天，解某某打电话说安排好了，下周六去渭南考试。到考试的前一天解某某打电话说渭南有变故，考不成了。3、金某某的微信号、微信支付账单证明，金某某通过微信转账给党某乙2笔共5000元，党某乙给解某某转账4笔共4500元；金某某微信转账给解某某460元。4、微信转账清单、收条和谅解书证明，党某乙通过微信转账退赔金某某5000元，解某某通过坊镇派出所退赔金某某460元。取得被害人金某某的谅解。   诈骗党某甲8600元的证据：1、被害人党某甲陈述，他平时跑车经营运输，2017年2月他想给驾照升级从B2升到A2，但害怕考不过，就想找人能不能包某某，他朋友党某乙知道后就说有个朋友是专门帮人“办驾照”的可以包某某，党某乙给他说一门需要4300元，让他提供驾照和身份证复印件。后党某乙给他发了一个银行账号，他给卡上打了4000元，党某乙说让他等电话。过了一段时间他问党某乙预约好了没有，党某乙说让他放心预约好了就通知，还问他办不办科三包某某，他说行，党某乙说那就再转4600元。他当时在外面跑车，就通过他朋友夏云用微信给党某乙转了4600元。再过了几天党某乙打电话说预约好了，让他回来去渭南考试，但在考试的前一天，党某乙打电话说考不成了，办事的人说渭南最近考场整顿，要再另行预约时间。2、证人党某乙证明，2017年2月24日，党某甲打电话问他能“增驾”不，他就给解某某打电话问“增驾”科二、科三需要多钱。解某某说需要7200元。他就打电话给党某甲说需要8600元可以增驾，并让其把驾驶证和身份证照片发过来，把钱转过来。当天党某甲通过银行打款4000元，过了两天党某甲让夏云用微信给他转账4600元。他再通过微信把党某甲的驾驶证和身份证照片给解某某发过去，用微信分两次给解某某转了7200元。3、证人宋某某证明，2017年2月26日，党某甲来她说最近让党某乙帮其给驾照升级要从她借4600元，她答应后通过微信给党某乙转了4600元。4、微信号、微信转账清单、邮政银行入账汇款凭单证明，宋某某通过微信转账给党某乙4600元，党某甲通过银行汇款给党某乙4000元；党某乙给解某某转账2笔共7200元。5、微信转账清单、退款说明证明，党某乙通过微信转账退赔党某甲共9000元。   诈骗雷某乙3450元的证据：1、被害人雷某乙陈述，2017年3月20日左右，她在“青春户外微信群”里看到党某乙发了几条关于包某某驾照考试的消息，就加了为好友问其关于包某某科目二的事情，党某乙说包某某科目二需要3450元，并给她发了其朋友王某乙的电话。3月27日9时许，王某乙打电话说其现在准备去渭南办驾照考试包某某的事情，让她赶紧把钱送到慧宁府其住的地方。她就到王某乙在慧宁府住的单元里把3450元给了王某乙，王某乙当场给她写了一张3450元的收条。2、证人党某乙证明，2017年3月下旬，雷某乙发微信给他说其马上考科二了，害怕考不过，问可以包某某科二不。他就给解某某说有一个朋友想包某某科一、科二，解某某说可以包某某，他就把联系方式发给解某某。3、雷某乙的微信号、收条证明，雷某乙给解某某现金3450元。4、辨认笔录及照片证明，雷某乙对被告人解某某进行了辨认，被告人解某某诈骗雷某乙的地点为合阳县XX小区XX号楼XX单元XX楼XX户。5、微信转账清单、收条及谅解书证明，党某乙通过微信转账退赔雷某乙2000元，解某某通过坊镇派出所退赔雷某乙1450元。取得被害人雷某乙的谅解。   本院认为，被告人解某某以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人解某某的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。被告人解某某案发后投案自首，可依法对其减轻处罚。鉴于被告人解某某当庭认罪认罚，积极退赔被害人的全部经济损失，减少了社会矛盾，积极缴纳部分罚金，结合其赃款用途，故可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定，判决如下：   被告人解某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月22日起至2020年7月21日止。罚金在判决生效之日起十五日缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。     审判长  党培江   人民陪审员  赵天虎   人民陪审员  党江林     二○一九年九月二十七日     书记员  白晓艳        1