安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0603刑初139号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人郑尚夫，男，1981年6月15日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市石城县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月19日被晋江市公安局安海派出所抓获，同年7月22日被淮北市公安局刑事拘留，同年8月21日被安徽省淮北市人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人张涛，江西红土地律师事务所律师。 辩护人赵太军，安徽华翰律师事务所律师。 被告人唐金虎，男，1984年3月2日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省萧县，住所地江苏省无锡市滨湖区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月20日主动投案，同日被淮北市公安局刑事拘留，同年11月22日被安徽省淮北市人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人程言志，安徽烁光律师事务所律师。 辩护人陈胜楠，安徽烁光律师事务所律师。 被告人张峰，男，1975年11月8日出生于安徽省濉溪县，汉族，小学文化，原系淮北口尊酒业有限公司董事长，户籍地安徽省濉溪县，住所地淮北市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月17日主动到淮北市公安局投案，同日被该局刑事拘留，同年8月21日被安徽省淮北市人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人任清华，安徽镜远律师事务所律师。 辩护人祁立民，安徽锦相邑律师事务所律师。 被告人解红，女，1980年12月19日出生于安徽省淮北市，汉族，大专文化，原系淮北口尊酒业有限公司总经理,户籍地安徽省淮北市杜集区，住所地淮北市相山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月25日主动到淮北市公安局投案，同日被该局刑事拘留，同年8月21日被安徽省淮北市人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人秦秀珍，安徽律诚律师事务所律师。 辩护人梁晶晶，安徽律诚律师事务所律师。 被告人张群，男，1991年12月21日出生于江苏省沭阳县，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省宿迁市沭阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月17日被抓获归案，次日被淮北市公安局刑事拘留，同年12月19日被安徽省淮北市人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人王思伟，安徽北方之光律师事务所律师。 辩护人张勇，江苏正伍律师事务所律师。 被告人刘赵江，男，1994年2月1日出生于安徽省太湖县，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省太湖县，住所地安徽省合肥市经开区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月24日被合肥市公安局抓获，次日被淮北市公安局刑事拘留，同年10月17日被安徽省淮北市人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人唐盛红，安徽高辰律师事务所律师。 被告人郭汉理，男，1990年2月20日出生于福建省泉州市，回族，大学文化，原系厦门云逸科技有限公司法定代表人，户籍地福建省泉州市泉港区，住所地福建省厦门市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月24日主动到淮北市公安局投案，同日被该局刑事拘留，同年9月11日被安徽省淮北市人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕，次日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人陈立斌，福建臻永律师事务所律师。 辩护人杜道好，安徽华人律师事务所律师。 被告人张杰，男，1968年12月5日出生于安徽省固镇县，汉族，大学文化，原系淮北口尊酒业有限公司顾问，户籍地安徽省淮北市相山区，住所地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年10月17日主动到淮北市公安局投案，同日被该局取保候审。2018年5月15日被本院决定取保候审，由淮北市公安局相山分局城南派出所执行取保候审。2019年5月31日被本院决定监视居住，由淮北市公安局相山分局南黎派出所执行监视居住。2019年8月5日被本院决定逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人单玉成，安徽润天（上海）律师事务所律师。 被告人庄庭伟，男，1990年4月8日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，原系厦门云逸科技有限公司产品经理，户籍地福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月14日被厦门市公安局金山派出所抓获，同年8月16日被淮北市公安局取保候审。2018年5月14日被本院决定取保候审，由厦门五通边防派出所执行取保候审。2019年5月31日被本院决定监视居住，由厦门五通边防派出所执行监视居住。2019年8月5日被本院决定逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人连农刚，福建师友律师事务所律师。 被告人唐金虎、郑尚夫、张峰、解红、郭汉理、张群、刘赵江、张杰、庄庭伟集资诈骗一案，由淮北市相山区人民检察院于2018年5月4日以相检刑诉（2018）130号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。本院于2018年5月9日立案，并依法组成合议庭于2019年6月13日公开开庭进行了审理。淮北市相山区人民检察院指派检察员高某、检某出庭支持公诉，被告人唐金虎及其辩护人程言志，被告人郑尚夫及其辩护人张涛、赵太军，被告人张峰及其辩护人任清华，被告人解红及其辩护人秦秀珍，被告人郭汉理及其辩护人陈立斌、杜道好，被告人张群及其辩护人王思伟、张勇，被告人刘赵江及其辩护人唐盛红，被告人张杰及其辩护人单玉成，被告人庄庭伟及其辩护人连农刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控：2017年4月，被告人唐金虎（化名唐浩）、郑尚夫（化名尖峰、石毅）、刘赵江（化名船长）、张群等人通过“互联网+实体”的形式帮助淮北口尊酒业有限公司（简称口尊酒业）销售白酒为由结识被告人解红，后解红将郑尚夫等人介绍给口尊酒业董事长张峰，郑尚夫、唐金虎等人随后与口尊酒业的被告人张峰、解红及张杰就运营模式及抽水提成等具体细节进行商谈，确定以口尊酒业的名义在网络上开设“口尊家园”互联网平台（网址××），通过网络宣传、实地考察、召开推介会等方式，吸引投资者购买公司股权成为“口尊家园”会员，投资人登录口尊家园互联网平台后，通过手机验证注册为“口尊家园”会员，注册成功后需要购买激活码（100元/个）激活账户，所有新会员均可获得口尊酒业赠送的白酒一瓶，会员完善资料后购买排单币（100元/个）进行投资，排单成功后，平台会将新会员匹配到提现的老会员账户，匹配账户由唐金虎、刘赵江等人安排他人负责，新会员按照匹配的账户通过支付宝或银行卡将资金冲入老会员的账户内，会员每单投资金额为2000-20000元不等，每月可投两轮，每轮利息15%-20%不等。第一轮投资结束后，会员必须进行第二轮投资并冲入投资金额的10%，方可将第一轮本息提现。会员可以继续推荐其他投资人成为会员，并以发展会员的投资额按比例提成。随后郑尚夫等人在淮北国购广场租赁办公场所，组建“口尊家园”运营中心，下设九大运营团队，运营团队向全国宣传口尊家园网站，发展会员投资，口尊酒业张峰、解红、张杰等人负责配合运营中心人员虚假宣传公司实力，并带领准会员参观公司。 2017年年初，被告人唐金虎找到厦门云逸科技有限公司被告人郭汉理，商谈通过郭汉理设计开发“长城众筹”（后更名为“口尊家园”）网络平台，设计该平台的资金匹配方式为会员新进入平台的资金匹配到提现会员的账户内，且可以通过后台手工匹配，控制进入平台的资金流向。为防止会员第一轮投资结束后提现离场，该平台在开发时加入会员提现必须进行下一轮投资，且投资金额不低于第一轮投资额。2017年5月1日，郭汉理将开发的口尊家园网络平台及后台网址、管理员账户、密码等交给唐金虎，平台于5月2日开始运行。被告人唐金虎负责口尊家园网络平台的后台维护及运营程序的修改，具体由郭汉理实施，该公司产品经理被告人庄庭伟协助郭汉理注册口尊家园网站（域名为××）及租赁口尊家园服务器。口尊家园网络平台运行期间由厦门云逸科技有限公司郭汉理、庄庭伟等人运营维护。 被告人张群等人负责口尊家园网络平台的宣传、发展会员。会员进入口尊家园的资金，由唐金虎等人安排人员进行人工手动匹配，运营中心的管理人员每人提供若干专门用于抽水的支付宝账户，会员资金匹配到抽水账户后，抽水额按照口尊酒业提成35%，运营中心提成65%进行分配，被告人唐金虎、郑尚夫、张峰、解红、张群、刘赵江、张杰等人均参与平台资金的抽水提成。2017年7月11日，口尊家园平台资金链断裂，唐金虎指使郭汉理关闭平台并将平台内的会员信息及投资数据删除，郭汉理按照唐金虎的要求将平台关闭并删除投资数据。郭汉理设计开发及维护口尊家园网络平台收取唐金虎36.75万元的费用。 口尊家园互联网平台于2017年5月2日开始运营，2017年7月11日平台关闭，平台关闭后，唐金虎将平台内剩余资金与张峰、解红、张杰、郑尚夫、刘赵江等人分赃后潜逃。至案发，口尊家园互联网平台发展注册会员八千余人，涉及全国31个省市，涉案金额4999万余元，损失金额3157万余元。 公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、到案经过、扣押物品清单、搜查笔录及接收证据清单、银行流水；辨认笔录；网站数据库、注册信息、租赁人姓名、身份证号码、支付租金方式等电子数据；支付宝交易明细及银行交易明细；厦门云逸科技有限公司营业执照、现金流水账、口尊家园网站备案单、口尊家园服务器和项目维护费用、网站维护合同、系统防护合同等；工作说明、情况说明等材料；证人祁某甲、王某2、王某3等人的证言；被害人张某1、代某、赵某等人的陈述；被告人唐金虎、郑尚夫、张峰、解红、郭汉理、张群、刘赵江、张杰、庄庭伟的供述和辩解。公诉机关认为，被告人唐金虎、郑尚夫、张峰、解红、郭汉理、张群、刘赵江、张杰、庄庭伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究被告人唐金虎、郑尚夫、张峰、解红、郭汉理、张群、刘赵江、张杰、庄庭伟的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人郑尚夫当庭辩称，对自己的犯罪行为表示认罪，但对指控的罪名有异议。辩护人提出的辩护意见为：刑事拘留期起算点应从2017年7月19日计算；起诉书指控郑尚夫化名尖峰、石毅不是事实；公诉机关指控的受害人的人数和涉案金额、损失金额证据不足；对指控集资诈骗罪的定性有异议；应认定从犯，归案后如实供述自己罪行，积极退赃，且当庭自愿认罪，可从轻减轻处罚。 被告人唐金虎当庭辩称，对指控的部分事实有异议，自己没有参与销售白酒，没有参与后台资金匹配，没有参与虚假宣传和分钱的事。郭汉理维护平台的费用是郑尚夫支付的，后期关闭口尊家园平台也是郑尚夫安排的。辩护人提出的辩护意见为：对指控的罪名有异议；被告人唐金虎在整个共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；公诉机关指控的涉案金额、损失金额没有事实依据；被告人唐金虎主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，且没有违法犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪。 被告人张峰当庭辩称，对指控其分成有异议；平台会员拿到的酒是郑尚夫团队从其那购买的；对指控虚假宣传有异议，口尊酒业公司是实体产业；解红转给自己的80万元是郑尚夫欠付的酒钱。辩护人提出的辩护意见为：对犯罪定性有异议，被告人张峰没有集资诈骗主观故意；对指控的犯罪数额有异议；被告人张峰主动投案积极配合公安机关调查，应系从犯，未从中获利。 被告人解红对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见为：起诉书中的部分事实认定不清，对指控的涉案金额、损失金额有异议；对指控的罪名有异议；被告人解红系从犯，且具有自首、立功情节，主动退赃，无犯罪前科。 被告人郭汉理对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，但对犯罪定性有异议。辩护人提出的辩护意见为：对公诉机关指控被告人郭汉理的罪名有异议；郭汉理不构成集资诈骗罪共犯；具有自首、立功情节，系初犯、偶犯；系从犯，积极退赃，愿意缴纳罚金；被告人郭汉理系少数民族，应当从宽处理。 被告人张群对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见为：对案件定性有异议；被告人张群归案后能够如实供述且自愿认罪；系从犯、初犯，无前科劣迹，有明显悔罪表现。被告人张群没有参与搭建口尊家园网络平台，张群不是宣传负责人。 被告人刘赵江对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。郑尚夫安排人匹配资金账户，平台运营情况都是向郑尚夫汇报。辩护人提出的辩护意见为：被告人刘赵江当庭自愿认罪，系从犯，且系初犯，无犯罪前科；对本案受害人数和涉案金额有异议。 被告人张杰对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见为：对犯罪定性有异议；对指控的犯罪数额有异议。口尊酒业的张峰、解红、张杰是事后加入的，不是事前共谋。被告人张杰系从犯，具有投案自首、全额退赃、无前科劣迹的情节。 被告人庄庭伟对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪，但自己没有参与公司运营，也没有参与维护。辩护人提出的辩护意见为：被告人庄庭伟当庭自愿认罪，没有直接参与犯罪，系从犯，没有主观故意，另具有坦白、悔罪、初犯情节，并愿意缴纳罚金。 经审理查明： 2017年年初，被告人郑尚夫、唐金虎等人商谈开发“互联网+实体”投资项目。唐金虎先找到厦门云逸科技有限公司的被告人郭汉理，按照郑尚夫等人的要求，郭汉理设计开发“长城众筹”网络平台（后更名为“口尊家园”），该公司产品经理被告人庄庭伟协助郭汉理注册网站及租赁服务器。2017年4月，被告人郑尚夫、唐金虎、刘赵江、张群等人以帮助淮北口尊酒业有限公司（以下简称口尊酒业）销售白酒为由结识被告人解红，解红将郑尚夫等人介绍给口尊酒业董事长被告人张峰，郑尚夫、唐金虎等人与张峰、解红等人就运营模式及抽水提成等具体细节进行商谈，确定以口尊酒业的名义在网络上开设“口尊家园”互联网平台（网址××）。2017年5月1日，郭汉理搭建平台后将后台网址、管理员账户、密码等交于唐金虎。 该平台设计的资金匹配方式为投资人登录口尊家园互联网平台后，通过手机验证注册为“口尊家园”会员，注册成功后需要购买激活码（100元/个）激活账户，所有新会员均可获得口尊酒业赠送的白酒一瓶，会员完善资料后购买排单币（100元/个）进行排单投资，排单成功后，新会员按照匹配的账户通过支付宝或银行卡将资金汇入老会员的账户内，会员每单投资金额为2000元至20000元不等，每月可投两轮，每轮利息为15%-20%不等。第一轮投资结束后，会员必须进行第二轮投资并冲入投资金额的10%，方可将第一轮本息提现。会员可以继续推荐其他投资人成为会员，并以发展会员的投资额按比例提成。 2017年5月2日，口尊家园平台开始运营，郑尚夫等人在淮北国购广场租赁办公场所，并组建“口尊家园”运营中心，下设九个运营团队，运营团队负责向全国宣传口尊家园网站，发展会员投资。被告人张群等人负责宣传口尊家园网络平台、发展会员。口尊酒业的张峰、解红、张杰等人负责配合运营中心人员虚假宣传公司实力，通过网络宣传、实地考察、召开推介会等方式，吸引投资者在口尊家园平台投资。郑尚夫等人对于进入口尊家园平台内的资金可在后台通过手工匹配方式控制资金流向，运营中心的管理人员每人提供若干专门用于抽水的支付宝账户，会员资金匹配到抽水账户后，抽水额按照口尊酒业提成35%，运营中心提成65%的比例进行分配，被告人郑尚夫、唐金虎、张峰、解红、张群、刘赵江、张杰等人均参与平台资金的抽水提成。口尊家园网络平台运行期间，被告人唐金虎负责口尊家园网络平台的后台维护及运营程序的修改，具体由郭汉理实施。郭汉理设计开发及维护口尊家园网络平台共收取36.75万元的费用。 2017年7月11日，口尊家园平台资金链断裂，唐金虎指使郭汉理关闭平台并将平台内的会员信息及投资数据删除，郭汉理按照唐金虎的要求将平台关闭并删除投资数据。平台关闭后，唐金虎将平台内剩余资金与张峰、解红、张杰、郑尚夫、刘赵江等人分赃后潜逃。至案发，口尊家园互联网平台发展注册会员八千余人，涉案金额4999万余元，损失金额3157万余元。 2017年7月19日，淮北市公安局扣押了郑尚夫持有的苹果牌笔记本电脑一台、招商银行卡一张、中国邮政储蓄卡二张、中国农业银行卡二张、江西省农商银行卡一张、手机四部。2017年8月3日，公安机关依法查封了口尊酒业名下位于淮北市相山区凤凰山工业园仪凤路12号的1、2、3、4幢房产。2017年7月17日，淮北市公安局扣押了张峰所有的号牌为皖Ａ×××××帕萨特轿车一辆，同日扣押张峰、张某3持有的口尊酒九年窖8873箱、十年窖9254箱。2017年8月24日，淮北市公安局扣押郭汉理持有的手机一部、招商银行卡一张、身份证一张、驾驶证一张。公安机关依法扣押刘赵江所有的号牌为皖Ａ×××××宝马车525Li轿车一辆。公安机关依法冻结郑尚夫、张峰持有的银行卡，冻结郑尚夫银行存款共计688345.14元，冻结张峰银行存款共计746166.6元。2017年7月24日至27日，公安机关扣押解红违法所得以及解红主动退缴赃款共计484600元。2017年7月至8月期间，张杰主动退赃共计509140元。2017年8月21日，郭汉理主动退赃28万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.户籍信息、前科情况核实证明，证明：唐金虎出生于1984年3月2日，郑尚夫出生于1981年6月15日，张峰出生于1975年11月8日，解红出生于1980年12月19日，郭汉理出生于1990年2月20日，张群出生于1991年12月21日，刘赵江出生于1994年2月1日，张杰出生于1968年12月5日，庄庭伟出生于1990年4月8日。九名被告人案发时均达到刑事责任年龄，均无违法犯罪前科。 2.到案经过，证明：2017年7月17日，张峰到淮北市公安局经侦支队投案自首。2017年7月19日，郑尚夫被抓获归案。2017年7月25日，解红到淮北市公安局经侦支队投案自首。2017年8月14日，庄庭伟被抓获归案。2017年8月24日，郭汉理到淮北市公安局经侦支队投案自首。2017年9月24日，刘赵江被抓获归案。2017年10月17日张杰主动向公安机关投案自首。2017年10月20日唐金虎向淮北市公安局相山分局主动投案。2017年11月17日张群被抓获归案。 3.扣押物品清单、搜查笔录、冻结财产通知书、冻结及暂扣款汇总表等，证明：（1）2017年7月14日，淮北市公安局扣押口尊酒业营业执照、机构信用代码、开户许可证、印证、中国农业银行企业网银、印鉴留存卡、徽商银行印鉴卡。2017年7月15日淮北市公安局扣押口尊酒业的变更信息、章程、单位银行结算账号开户及综合服务回单、君悦婚礼会所宣传本、淮北市政企共建公共租赁住房协议、股东个人资产情况、出库单、库存本、销售科办公室电脑主机一台、张峰手记账务，其中张峰手记账务是张杰按照张峰、郑尚夫口述记录2017年5月11日、5月12日两天的抽水款12万元，口尊酒业的张峰等人提成35%，分得42000元。另扣押U盘、硬盘、手机等并制作电子数据检验报告。2017年7月31日，淮北市公安局扣押口尊酒业寄酒物流单共计6592张。2017年8月3日依法查封口尊酒业名下位于淮北市相山区凤凰山工业园仪凤路12号的1、2、3、4幢房产；（2）2017年7月19日，淮北市公安局扣押郑尚夫持有的苹果牌笔记本电脑一台、招商银行卡一张、中国邮政储蓄卡二张、中国农业银行卡二张、江西省农商银行卡一张、手机四部，依法冻结郑尚夫在中国邮政储蓄银行户名为温志斌的银行账户（尾号为-2987）、在江西省农村信用社户名为郑北三的银行账户（尾号为-8840）、在中国农业银行的银行账户（尾号为-5676），郑尚夫的冻结款共计688345.14元（于2019年7月续冻结）；（3）2017年7月17日淮北市公安局扣押张峰的号牌为皖Ａ×××××帕萨特轿车一辆，同日扣押张峰持有的口尊酒九年窖8873箱、十年窖9254箱。2017年7月18日淮北市公安局依法冻结张峰在中国农业银行户名为王进的银行账户（尾号分别为-0114、-3078）、在中国银行户名为赵伟的银行账户（尾号为-6752），张峰的冻结款共计746166.6元（于2019年7月至8月续冻结）；（4）2017年7月13日，解红向淮北市公安局提交口尊酒业与郑尚夫签订的代理协议。2017年7月24日，淮北市公安局扣押解红口尊家园非法所得的款项54600元，7月25日扣押解红现金20万元，7月26日扣押解红现金8万元，7月27日扣押解红现金15万元，公安机关扣押解红违法所得以及解红主动退缴赃款共计484600元；（5）2017年7月20日张杰退赃现金5万元，公安机关扣押张杰持有的户名为周轩的工行卡流水。2017年7月28日，余利（张杰弟媳）向淮北市公安局银行账户转账28万元。2017年8月29日，张杰向淮北市公安局银行账户转账12万元，后再向淮北市公安局银行账户共转账59140元，张杰主动退赔共计509140元；（6）2017年8月21日，郭汉理退赃28万元。2017年8月24日，淮北市公安局扣押郭汉理持有的手机一部、招商银行卡一张、身份证一张、驾驶证一张。2017年8月14日，淮北市公安局扣押郭汉理持有的电脑主机一台、U盘一个；（7）淮北市公安局扣押刘赵江的号牌为皖Ａ×××××宝马525Li轿车一辆；（8）2017年8月22日，淮北市公安局扣押李明伟持有的银行卡一张、本子一本。 4.网站数据库、注册信息、租赁人姓名、身份证号码、支付租金方式等电子数据，证明：庄庭伟注册口尊家园网站（域名为××）及租赁口尊家园服务器的事实。 5.辨认笔录，证明：被告人张峰辨认出自称石毅并开设运营口尊家园的郑尚夫。被告人张峰辨认出自称梦醒并开设运营口尊家园的周某甲。被告人郑尚夫辨认出网名叫“舍得”的张某甲。被告人郑尚夫辨认出自称唐浩的唐金虎。被告人郑尚夫辨认出网名叫“船长”的刘赵江。被告人郑尚夫辨认出网名叫“梦醒”的周某甲。被告人郑尚夫辨认出网名叫“飞龙在天”的肖某甲。被告人郑尚夫辨认出网名叫“迈克”的温某甲。被告人郑尚夫辨认出网名叫“神话”的李某甲。被告人郑尚夫辨认出网名叫“阿勇”的何理勇。被告人郑尚夫辨认出网名叫“将军”的张群。被告人解红辨认出自称“尖峰”、“郑总”的口尊家园运营团队管理人员的郑尚夫。被告人解红辨认出自称梦醒并开设运营口尊家园的周某甲。被告人解红辨认出网名叫“迈克”的温某甲。被告人解红辨认出自称唐浩的口尊家园网站运营管理人员唐金虎。被告人解红辨认出网名叫“船长”的口尊家园网站运营管理人员刘赵江。被告人解红辨认出网名叫“舍得”的口尊家园网站运营管理人员张某甲。被告人解红辨认出网名叫“飞龙在天”的口尊家园网站运营管理人员肖某甲。被告人解红辨认出网名叫“将军”的张群。被告人张杰辨认出自称梦醒并开设运营口尊家园的管理人员周某甲。被告人张杰辨认出自称石毅并开设运营口尊家园的管理人员郑尚夫。被告人庄庭伟辨认出何理勇。被告人庄庭伟辨认出自称唐总的唐金虎。被告人刘赵江辨认出唐浩（唐金虎）。被告人刘赵江辨认出网名叫“梦醒”的周某甲。被告人刘赵江辨认出网名“尖峰”的郑尚夫。被害人王某1辨认出网名叫“梦醒”的周某甲，辨认出郑尚夫。被害人蒋某辨认出郑尚夫，辨认出自称“舍得”的张某甲，辨认出自称“飞龙在天”的肖某甲，辨认出自称“迈克”的温某甲，辨认出唐金虎，辨认出自称“船长”的刘赵江，辨认出自称“梦醒”的周某甲，辨认出李某甲。祁某辨认出刘赵江、郑尚夫、周某甲、张某甲、唐金虎。王某2辨认出温某甲、刘赵江、肖某甲、唐金虎、周某甲、郑尚夫、张某甲。李某乙辨认出刘赵江、唐金虎、温某甲、肖某甲、郑尚夫、胡某甲、周某甲、张某甲。王某3辨认出郑尚夫、肖某甲、周某甲、温某甲、唐金虎、刘赵江。黄朝蓉辨认出郑尚夫、周某甲。刘长运辨认出郑尚夫、周某甲。 6.中国农业银行（尾号-3078）账户交易明细，证明：郑尚夫使用张峰的银行卡作为运营口尊家园平台的资金账户，在该平台注册的会员投入的资金进入该账户，同时该账户也用于支付会员提取的本息以及被告人从中抽水等。至案发，口尊家园互联网平台发展注册会员8000余人，涉及全国31个省市，涉案金额4999万余元，损失金额3157万余元。 7.银行交易明细及支付宝交易明细，证明：各投资人通过“口尊家园”投资平台进行投资交易，张峰、郑尚夫、唐金虎、张群、刘赵江等人用自己或他人的银行卡、支付宝进行结算的事实。 8.厦门云逸科技有限公司营业执照、现金流水账、口尊家园网站备案单、口尊家园服务器和项目维护费用、网站维护合同、系统防护合同、口尊家园网站黑客攻击材料等，证明：郭汉理开发口尊家园网络平台，庄庭伟协助郭汉理注册口尊家园网站（域名为××）及租赁口尊家园服务器。口尊家园网络平台运行期间由厦门云逸科技有限公司的郭汉理、庄庭伟等人负责运营维护和运营程序的修改。 9.工作说明、情况说明等材料，证明：案发后，公安机关调查被害人情况，多名被害人联系不上或被害人表示选择不报案等情况的说明。 10.检举材料，证明：解红检举李某丙贩卖毒品给吸毒人员张某乙、王某丁等人，后经查证属实，淮北市公安局相山分局立案侦办。 11.证人张某2的证言 主要内容：其是口尊酒业的员工，公司仓库里有大量的酒没有销路，一直处于亏损状态。其公司和口尊家园运营团队对外虚假宣传吸引投资者投资。投资者在口尊家园平台注册会员后向口尊家园平台打钱，运营团队能控制这些资金，运营团队按照每箱（6瓶）200元支付给口尊酒业。 12.证人李某1的证言 主要内容：2017年7月19日，郑尚夫向其托管了两部手机，七张银行卡，一台笔记本电脑的事实。 13.证人杨某1的证言 主要内容：2017年4月份，张峰给其打电话说他公司来了几个客户想到其酒厂参观下，张峰的酒厂没有独立自己的酿酒窖和酒池。5月份的时候，张峰打电话说准备带公安局的到其酒厂酿酒池参观一下，拍视频给他们酒厂做宣传。 14.证人张某3的证言 主要内容：张某3是口尊酒业的法人，但不在该公司工作，也未参与口尊家园平台运营。 15.证人李某2、杨某2的证言 主要内容：解红使用其二人个人信息办理银行卡并绑定解红手机号。 16.证人庄某的证言 主要内容：其是厦门云逸科技有限公司的职员，口尊家园网站是郭汉理按照唐金虎要求做的。该网站一直是郭汉理维护的。 17.证人禹某、李某3的证言 主要内容：郑尚夫团伙通过李某3和禹某的引荐，认识张峰、解红的事实。 18.证人祁某的证言 主要内容：其是口尊家园运营中心文员客服，具体负责公司会员的资料修改。公司的董事长叫张峰，还有郑尚夫、解红，下面好像还有几个团队负责人，其认识唐金虎、刘赵江、张群、肖某甲、张某甲等人。 19.证人王某2的证言 主要内容：其是口尊家园运营中心客服，这家公司的主要负责人是郑尚夫、张峰、解红，这三个人下面有九个运营团队，这些团队主要负责宣传口尊家园这个平台，吸引会员来投资，九个团队的负责人有张某甲、周某甲、刘赵江、张群、唐金虎等人。 20.证人王某3的证言 主要内容：其在公司是前台，公司老总是张峰，运营中心是郑尚夫、张某甲负责，大概有7、8个运营团队。 21.被害人吴某、莫某、丁某、冯某等人的陈述 主要内容：郑尚夫、张峰等人以口尊酒业名义对外宣传“口尊家园”网络投资平台，被害人了解考察这个项目后在该平台上注册会员并按照平台设置的程序投入资金，该平台被关闭后，被害人的部分钱款未能收回。其中吴某损失5000元，杨帅损失4000元，莫晓男损失50000元，丁某损失5000元，王士斌损失1500元，冯迪损失15000元，李倩损失40500元，王会敏损失3400元，赵新千损失7000元，李明伟损失22720元，王某1损失9200元，杨凯损失5640元，鹿野损失78000元，鹿琼损失34100元，陆丹损失15500元，王海燕损失9050元，高峰损失16200元，刘晴晴损失43800元，罗德平损失75600元，代家北损失33000元，葛红兵损失120300元，姚辉明损失142000元，董会春损失5500元，张某1损失170000元，蒋某损失26000元，李某乙损失2400元，王某3损失800元，代某损失1000元，赵某损失74400元，黄朝蓉损失14000元，何益林损失20000元，何巧云损失3600元，罗翠华损失10100元,张守湘损失200元，刘锋损失3600元，黄尤林损失3900元，李良损失24000元，郭梅芳4200元，庞亚丽损失16000元，李月娥损失9000元，童金荣损失3000元，李自然损失3000元，杨洪军损失26400元，高正兰损失21000元，高琼丽损失19000元，冯书鹏损失600元，刘晓洁损失23700元，郝立龙损失45000元，艾浩生、刘红丽损失66000元，李优优损失16100元，陈燕损失2000元，张淑华损失16000元，姜超损失300元，张鹏损失5500元，肖琼芳损失3500元，宋丽英损失6400元，黄海龙损失7000元，李华损失1800元，秦玉亮损失1800元，秦小伟损失40000元，甘国平损失10000元，成玉文损失10900元，姜杰损失5万元，阎春仙损失5400元，王家萍损失5500元，毛行枝损失30100元，杨泽豪损失7000元，张禹德损失2000元，杨桂英损失5000元，吴长江损失5000元，赖洪损失100元，顾健损失4400元，孔静娟损失3000元，王骋损失30000元，林建黄损失6000元，苏布达损失2000元，张金营损失25000元，杨媛媛损失10000元，胡胜超损失130000元，卢海梅损失5000元，王静损失66000元，孙桂英损失10000元，任启春损失100元，陈怀荣损失5600元，洪道宽损失24500元，冯福奎损失45000元，耿俊成损失147300元，张芳琴损失29800元，刘长运损失7000元，方君损失5000元，沈虹宏损失15000元，卫平安损失11000元，何庆损失8400元，詹栋损失20000元，詹云祥损失10000元，陈雪杨损失33000元，郭鑫损失6000元，毛方英损失7000元，李军维损失8000元，李广峰损失8200元，张艳梅损失3000元，孙桂玉损失2640元，北愈安损失4000元，王莉莉损失2200元，吴洋平损失10900元，黎江南损失20000元，贾玉庆损失55000元，翟银国损失6000元，史月兰损失5500元，黄洲损失800元，陈敏60000元，邴吉海损失14000元，赵胜慧损失72000元，郭津恺损失3000元，王冰冰损失20000元，张少波损失8900元，孟伟明损失11000元，曾礼珍损失9500元，周雪平损失15000元，张继秀损失18000元，钟长均损失8900元，顾先梅损失8200元，李美芳损失2900元，李天岳损失13000元，彭程损失9000元，刘彦良损失33700元，刘锦国损失8800元，王珊损失11100元，田桂君损失16000元，魏娟琴损失4700元，颜芳损失3400元，李晓会损失72000元，何理忠损失30000元，王德健损失3000元，刘菲损失3000元，翟永泽损失2000元，翟永乐损失3000元，曹宽宽损失3000元，翟玉华损失3000元，马林损失21381元，马炬斌损失4300元，许开杰损失4200元，韦秋秋损失3600元，李春香损失75000元，李长霞损失60000元，刘淑香损失80000元，傅双红损失15000元，董英霞损失6300元，庄永乐损失8000元，郭祥涛损失40000元，时巧云损失2600元，李明损失6000元，谷会芹3200元，李宏伟损失4000元，杨晓红损失5000元，初彩云损失7000元，徐翠莲损失2000元，高来成损失5000元，王强损失2000元，李克霞损失10000元，冯翠香损失19000元，秦大芳损失100元，张毅损失19250元，程明明损失15000元，张国友损失5400元，张丽君损失13500元，张爱君损失10500元，徐子侠损失9000元，张帅博损失19400元，管彦革损失24500元，于爱霞损失2000元，董付云损失2000元，袁国萍损失6200元，孙勇燕损失5000元，邹述文损失8200元，郭志强损失4700元，赵应树损失8900元，黄学林损失10000元，邵晓凤损失8000元，汤建达损失15000元，于自力损失12600元，蒋萍损失20000元，王一鹏损失400元，刘天伟损失15000元，张志涛损失18500元等。 22.被告人郑尚夫的供述和辩解 主要内容：2017年4月份，其和周某甲、李某甲、温某甲、肖某甲等人到淮北和口尊酒业的副总解红谈合作的事。双方约定从会员投资额中抽水，抽水的资金按比例口尊酒业提60%，唐金虎和老九提5%，张某甲提5%，张群提5%，刘赵江提5%，其团队5人共提10%，还有10%是护盘资金。口尊家园平台是2017年5月2日开始运营的，其是以口尊酒业的名义运营的这个平台，口尊酒业和其一起负责宣传并带会员考察，唐金虎和刘赵江负责后台的技术保障。该平台注册的会员都会得到一瓶白酒，酒钱从平台里会员投资的资金支付，另外张峰从抽水的资金中得到分成，张峰、解红、张杰等人“口尊家园”抽水资金和酒钱是分开的。 口尊家园的具体运营模式是在网上宣传高额利息，让会员购买口尊公司的股权，没有真实的货物交易。不同金额，利息不一样，会员一单至少投资2000元，一单投资额不能超过20000元，第一轮只能投2000元至5000元，利息是20%，第一轮的期限是15天，一个月可以投两轮。第一轮结束要提现的话，必须要打第二轮的预付款，预付款是投资额的10%，第二轮投资必须高于第一轮投资额，不能高于20000元，这样做就是为了防止投资人第一轮结束就离场，保证投资人一直循环向里面投钱。投资者要先在这个平台注册会员，然后购买激活码，激活码标价100元，实际卖50元，激活后，会员购买排单币，一个排单币100元，投资金额越高需要的排单币就越多。10000元以下需要一个排单币，10000元以上需要两个排单币，会员购买排单币之后，就可以匹配排单了，匹配成功后，会员就按照匹配的账号打款就行了。新入会员的资金会匹配到之前投资到期的老会员账户上。其可以根据每日平台流出的资金量，也就是会员提现的数额，匹配每日进入平台的会员的资金量，这样能让平台稳定的运行。进入平台的资金也是通过后台来匹配，可以控制资金的流向，通过平台将会员资金打入其事先在平台里的支付宝账户上，都是其每个人把支付宝账户提供给负责操作抽水的人，这些账户是专门用于抽水用的，钱到这些账户里，扣除其应得的，其余再汇集到张桦支付宝上，张某甲再按照比例转给张峰、解红、张杰等人。这个口尊家园平台，就是用后面进场人的投资去付前面出场人的本息，本息不够、会员不打款的部分就需要用口尊酒业张峰的账户来补上缺的部分，平台不再进行匹配，根据每天接单金额的多少从平台里抽水，用来补上缺的部分。在平台刚运营的时候，第一批会员进入并充值，一共持续5天，这5天会员投资的钱，因为没有提现的人，钱都让其抽水抽出来了。这5天抽水的钱有200多万，张某甲分了10多万，张方迪（张群）分了10多万，刘赵江分了10多万，还有100多万没有分，用于宣传费用。会员一个月可以进行两轮投资，资金充足的情况下，第一轮投资其抽水10%，第二轮抽水7%，抽回的钱除了护盘资金和其他费用，剩余的钱大家也按比例分成。会员投资额从2000元至20000元不等，每轮投资静态利息是20%，期限是15天，除了静态利息，还有动态收益，动态收益就是会员向下发展会员，不能超过三代。后来确定分成比例是：口尊酒业占35%（张峰占20%、解红占10%、张杰占3%）；郑尚夫、周某甲、李加满、肖某甲、温某甲共占20%；刘赵江占10%；张某甲占10%；唐金虎占10%；张群占10%；5%是护盘资金，具体由张某甲分配、转账。 口尊家园项目的团队主要分为“四条线”，每条线下面又分很多小团队，其和周某甲等五人组成一个叫“四海联盟”的大团队；一个是全部由河南人构成的大约七八百个账户的团队，这个团队负责人网名叫“鹰击长空”；一个叫“阳光系统”的大团队，这个团队大约五六千账户；一个叫“孟斐”的大团队，团队大约三四百个账户，其通过这些团队去发展口尊家园的会员，吸引大家过来投资口尊家园项目，所有团队会员人数总共1万多个账户，其中投资口尊家园项目的大概四千到五千个账户。其他三条线主要由刘赵江、唐金虎、张群召集组建各自的团队，然后再发展很多的小团队投资“口尊家园”项目，按照比例分得了抽水资金。 2017年7月9日崩盘的那一天，其就把这一天会员投资的钱全部提取出来，一共100多万，给张峰100万用于处理关系，其余被其分了。2017年7月11日，口尊家园平台关闭，当时平台内资金还有大概500万元，其团队与张峰、解红、张杰进行分配并打到个人银行账户。 23.被告人唐金虎的供述和辩解 主要内容：2017年3、4月份其找厦门云逸科技有限公司的郭汉理做一个长城众筹的网络平台，在做这个平台的过程中，其几个人通过张某甲找到口尊酒业，然后就把长城众筹这个平台名字改为口尊家园了，其把这种运营模式给厦门的郭汉理说了，让郭汉理按照其要求做了口尊家园的平台。这个口尊家园平台设置投资人要在口尊家园成为会员必须要购买激活码，100元一个，有了激活码就可以成为会员了，可以在平台上投资，投资金额是从2000元到20000元不等，根据投资额利息从15%至20%不等，每轮投资期限是十几天，第一轮投资结束，会员要提现，就必须要进行第二轮投资排单，第二轮投资金额不能低于第一轮投资，这是为降低会员提现利息和防止会员第一轮结束就不投资了。在5月初，平台开始运营。口尊家园平台资金匹配是手动匹配，其分红的钱是从会员投资的资金上来的，会员提现的本息是后面会员新进入的资金支付的。运营口尊家园的负责人是郑尚夫。这个平台的利息太高了，其知道这个平台早晚要崩盘。 24.被告人张峰的供述和辩解 主要内容：2017年4月份，其公司的解红带来郑尚夫，郑尚夫告诉其能帮公司销售酒，其就和他签署了代理协议，郑尚夫通过在互联网上开设“口尊家园”平台，宣传其公司，吸引投资者成为“口尊家园”会员，进行投资，每名会员都会得到其公司的一瓶白酒，这瓶白酒的钱就由郑尚夫支付给其。郑尚夫在淮北市国购广场C座8楼租了办公场所，并带领一个运营团队，经营口尊家园平台发展会员，他租赁办公场地的钱是他自己出的，其公司没有出资。 在签署代理协议的时候，郑尚夫就给其说能帮公司卖白酒，让其公司帮助、配合他的运营团队做宣传，其就同意了。后来拍摄其公司和其个人的宣传片，并放在互联网上，宣传其公司的发展前景好，投资利润大，还宣传口尊家园这个平台就是其公司做的平台，其公司有实体经营，让会员放心投资。郑尚夫运营团队和其公司多次向会员介绍其公司实力雄厚，公司白酒好。 “口尊家园”网络平台是在2017年5月初开始运营的，在网上宣传高额利息，不同金额，利息不一样，会员一单至少投资2000元，一单投资者不能超过20000元，利息是20%，一轮的期限不是10天就是15天，一个月可以投两轮，投资者还要先在这个平台注册会员，注册会员后购买排单币。一个排单币100元，投资金额越高，需要的排单币就越多，会员购买排单币之后就可以匹配排单了，匹配成功后，会员就按照匹配的账号打款就行了。新入会员的资金会匹配到之前投资到期的老会员账户上，就是按照这个方式操作的。这种操作方式是郑尚夫和他们团队一起设定的，实际上就是“拆东墙补西墙”。郑尚夫给其说过平台上的资金是按照他们设定的程序来匹配的，匹配到哪个账户郑尚夫也能设定，这样就可以控制整个平台的资金了。 第一批会员的资金，到其的农行账户上了，这个农行卡是郑尚夫让其新开的账户，开户之后就把卡给他了。“口尊家园”运营团队有十几个人，平台上所有的事都是郑尚夫出面和其谈的。虽然其认为该平台的运营存在问题，但为了能通过“口尊家园”网站处理掉其公司的酒，其就配合郑尚夫吸引投资者注册会员。郑尚夫运作“口尊家园”这个网络平台实际就是利用“口尊酒业”这个名头以及返还高额利息以吸引会员投资。 口尊家园的会员得到的白酒，包括来参观考察的会员所得到的白酒，郑尚夫共向其支付200万元的酒钱，这200万元酒钱就是口尊家园平台的会员投资的钱。 25.被告人解红的供述和辩解 主要内容：2017年4月份左右，郑尚夫团队与口尊酒业合作，郑尚夫让口尊酒业配合他们宣传和接待会员，参观考察酒厂，运营团队负责发展会员，推广口尊家园这个平台。会员在网上注册之后就送他们一瓶白酒，赠送的白酒，由运营团队支付。郑尚夫说通过互联网平台吸引会员投资，每个会员投资不能低于2000元，不能高于2万元，一个月能投资两轮，每轮15天，利息根据投资额，从15%-20%不等，会员可以发展新会员，从新的会员身上提成。按照模式设计是用后加入会员的投资款来返还给前会员。 郑尚夫给张峰说，会员进入平台的资金，他们会从中抽水，抽水的资金给张峰35%，剩下的钱就是他们团队来分了。郑尚夫也告知张峰平台迟早会崩盘。2017年5月2日，口尊家园网站以口尊酒业的名义开始在互联网上开始发展会员，一直运营了两个月，口尊家园这个平台实际上就是新会员的钱转到到期提现的老会员身上，后期新会员少了，进入的资金小于提现的资金，平台就不能运营下去了。在7月份的时候，口尊家园就崩盘了，运营团队的人都离开了淮北。口尊家园平台崩盘的时候，郑尚夫安排张某甲陆续向其几人指定的银行账户转账共计210万元。 26.被告人张杰的供述和辩解 主要内容：2017年4月底，张峰联系其让到厂里帮忙，其主要负责宣传酒厂的实力和接待。口尊家园运营中心负责抽水，然后给其分钱，其与张峰、解红都知道这个钱不正当，其一直说这个钱是酒钱，实际上就是他们抽水分给其的，具体比例就是按照张峰占20%、解红占10%、其占3%的比例分，还有一个姓禹的占2%。 口尊家园网络平台运营模式是会员一个账户可以投资2000元至20000元，一个周期15天，利息20%，18%，15%三档，发展第一代下线有6%提成，第二代下线有1%提成，第三代下线有3%提成。 其使用周轩、余利的银行卡分成509140元，已退赃。 27.被告人刘赵江的供述和辩解 主要内容：2014年4月，唐金虎给其打电话说在淮北搞个网络互助平台，让其和他一起做。这个平台是唐金虎找人开发设计、维护的，在淮北的实体公司的名字是口尊酒业，这个公司是张某甲找的。后来就是和口尊酒业的董事长张峰、总经理解红谈合作的事情，最后确定一起做口尊家园这个平台，当时主要谈的是口尊家园的风险和分红。郑尚夫和张峰、解红谈，给他们说口尊家园平台到最后肯定会存在资金链断裂和公安机关查处的风险。后来确定给口尊酒业的分红是35%，其这边的分红比例是：郑尚夫团队20%，唐金虎10%，张群10%，其10%，张某甲10%，剩下5%是护盘资金。 口尊家园网站实际上是一个投资平台，负责人是郑尚夫。投资者要先在这个平台注册会员，然后购买激活码，激活码标价100元，实际卖50元，注册会员后，会员购买排单币，一个排单币100元，投资金额越高需要的排单币就越多，投资金额是从2000元到20000元不等。10000元以下需要一个排单币，10000元以上需要两个排单币，会员购买排单币之后，就可以匹配排单了，排单成功后，就可以匹配了，会员就按照匹配的账号打款就行了，利息从15%至25%不等，每轮投资期限是10至15天。新入会员的资金会匹配到之前投资到期的老会员账户上，第一轮投资结束，会员要提现，就必须要进行第二轮投资排单，第二轮投资的金额不能低于第一轮投资金额，这样是为了降低会员提现的利息和防止会员第一轮结束后不再投资，会员提现的本金和利息都是用后面会员新进入的资金支付的，就是按照这个方式操作的，实际就是拆东墙补西墙，分红的钱都来自会员投资的资金，由张某甲来负责资金的分配，进入抽水账户，也可以通过后台手工匹配到其指定的任意账户内。除了这个，还有一个动态收益，动态收益就是会员向下发展会员，不能超过三代，比如会员A介绍B入场并投资，A可以拿B投资额6%的提成，如果B向下继续发展会员C，A就要推荐会员至5人，就可以拿C投资额1%的提成，C再发展会员D，A推荐会员至10人，就可以拿D投资额3%的提成。 其主要就是宣传这个平台，对外就是以实体互助的名义宣传，让会员投钱，带领会员到口尊酒业的厂区去参观，在厂区是张峰、解红、张杰接待的，并带领他们参观厂区。其带的团队有800多人，总共获得50多万元左右好处，其中发展会员的提成10多万元，抽水10多万元，平台崩盘之后，分给其32万元，除了抽水的10多万是郑尚夫给其的现金，其他的钱都是进入其的支付宝账户内。 28.被告人张群的供述和辩解 主要内容：2017年3月，唐金虎找到其让其投资网络平台，让其带队，给其分红。该平台是会员制的，投资金额是从2000元到20000元不等，根据投资额，利息为15%至20%不等，每轮投资期限是十几天，第一轮投资结束，会员要提现，就必须要进行第二轮投资排单，第二轮投资金额不能低于第一轮投资，这是为降低会员提现利息和防止会员第一轮结束就不投资了。会员投资的钱是可以通过后台人工手动匹配到其几个人指定的账户上。平台实际就是新入会员的资金匹配到之前投资到期的老会员账户上。在运营这个平台过程中，其主要是宣传，带团队，其通过微信发朋友圈去宣传口尊家园这个平台，其发展了有1000多个会员。 口尊家园分红是郑尚夫、唐金虎、张峰、解红谈的，第一批会员进入口尊家园平台的资金，这7天会员投资的钱，因为没有提现的人，钱都让其抽水抽出来了，有两三百万，其分了11万左右。口尊家园运营团队的分成比例是：郑尚夫10%，周某甲10%，唐浩10%，自己分10%，张某甲10%，刘赵江10%，还有剩下的就是护盘资金了。其获得了80多万的分成，平台关闭后，分给其40多万元。 29.被告人郭汉理的供述和辩解 主要内容：其是厦门云逸科技有限公司负责人，庄庭伟负责客户沟通、域名、服务器申请和财务。口尊家园网站是厦门云逸科技有限公司做的，是按照一个姓唐的要求做的，唐金虎给其介绍了设计思路，要有注册机制，后台管理员能审核、排单并进行资金匹配，后来要求把自动匹配改为手工匹配，其按照唐金虎要求设计开发“长城众筹”网络平台，在2017年4月底或者5月初更改成域名为“www.kouzunjiayuan.com”的“口尊家园”网络平台，郭汉理按照唐金虎的要求通过后台手工匹配控制进入平台的资金流向。为了防止会员第一轮投资获利提现离场，该平台开发时要求会员提现必须进行下一轮投资且投资额不低于第一轮。这个平台就是用新充值进入的资金打给提现会员的本息来维持平台的运营，如果后面没有会员资金持续进入平台，这个平台就会无法进行下去。“口尊家园”网络平台于2017年5月2日运营。郭汉理负责维护及程序修改至2017年7月11日平台资金链断裂，资金链断裂后，郭汉理按照唐金虎等人的要求将平台关闭并删除投资数据。唐金虎累计支付软件开发费用、修改、维护费用36.75万元。2017年7月5日，其将口尊家园网站的数据库进行了备份，该数据库提取了口尊家园2017年5月2日至2017年7月5日的会员各项数据。 30.被告人庄庭伟的供述和辩解 主要内容：其是厦门云逸科技有限公司股东之一，口尊家园的网站、域名是其购买的，制作网站有其和郭汉理、庄某，还有姓唐的团队的几个人。口尊家园设计时是自动匹配，后来按照唐金虎的要求，改成人工匹配了，改成人工匹配是为了掌控资金流向。口尊家园这个平台，名义上是众筹互助网站，实际就是用后面进场的会员的钱返还前面老会员提现的本息，一个骗人的平台骗取会员的资金。 上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 另查明，2019年1月9日，被告人解红检举李某丙将毒品贩卖给吸毒人员王某丁等人，其中王某丁容留他人吸毒经公安机关查证属实。2019年7月31日，淮北市相山区人民法院依法判决被告人王某丁犯容留他人吸毒罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币六千元。2019年3月12日，淮北市公安局相山分局对李某丙贩卖毒品案立案侦查，同日对李某丙刑事拘留，2019年4月16日经淮北市相山区检察院批准逮捕，由该局执行逮捕，羁押于淮北市第二看守所。 上述事实，有下列证据予以证实： 检举信、看守所犯罪线索转递函、淮北市公安局禁毒支队情况说明、立案决定书、拘留证、逮捕证，证明：解红检举李某丙贩卖毒品给吸毒人员张某乙、王某丁等人，后经查证属实，淮北市公安局相山分局立案侦办。 上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 本院认为：被告人郑尚夫、唐金虎、张峰、解红、张群、刘赵江、张杰以非法占有为目的，虚假宣传、线下推介等方式面向不特定人员非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，被告人郭汉理、庄庭伟明知被告人郑尚夫、唐金虎等人实施集资诈骗而为其搭建平台，提供技术支持并在关闭平台之际删除数据，其行为亦构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。在集资诈骗的共同犯罪中，被告人郑尚夫、唐金虎、张峰、解红均积极实施犯罪行为，均系主犯，但被告人解红的罪责相对较轻。辩护人关于被告人郑尚夫、唐金虎、张峰、解红系从犯的辩护意见与事实及法律规定不符，不予采信。被告人张群、刘赵江、张杰、郭汉理、庄庭伟在共同犯罪中起次要作用，依法予以从轻、减轻处罚。被告人唐金虎、张峰、解红、张杰、郭汉理案发后主动投案，并如实供述主要犯罪事实，均系自首，依法从轻或减轻处罚。辩护人关于被告人唐金虎、张峰、解红、张杰、郭汉理构成自首的辩护意见符合法律规定，予以采信。被告人郑尚夫、刘赵江、张群、庄庭伟归案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人解红揭发他人犯罪行为，经查证属实，构成一般立功，可以从轻或者减轻处罚。辩护人关于被告人解红构成立功的辩护意见符合法律规定，予以采信。被告人解红、张杰、郭汉理案发后主动退赃，被告人郭汉理协助公安机关恢复数据，予以从轻处罚。综合全案情节以及各被告人在共同犯罪中作用大小，决定对被告人解红、张群、刘赵江、张杰、郭汉理、庄庭伟予以减轻处罚。被告人郑尚夫、唐金虎、张峰、解红、张群、刘赵江、张杰、郭汉理、庄庭伟对被害人损失依法应予以退赔。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款的规定，判决如下： 一、被告人郑尚夫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2032年1月18日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 二、被告人唐金虎犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十八万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月20日起至2031年10月19日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 三、被告人张峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2029年7月16日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 四、被告人解红犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十八万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2025年7月24日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 五、被告人张群犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十八万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2025年11月16日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 六、被告人刘赵江犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十八万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月24日起至2025年9月23日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 七、被告人郭汉理犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日起至2022年2月23日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 八、被告人张杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2023年2月4日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 九、被告人庄庭伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2022年11月1日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 十、被告人郑尚夫、唐金虎、张峰、解红、张群、刘赵江、郭汉理、张杰、庄庭伟对被害人损失予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑士田 审 判 员  张方娴 人民陪审员  杜明磊 二〇一九年九月十一日 法官助理高康 书记员赵薛玮 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。