吉林省四平市铁东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0303刑初91号 公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。 被告人梁某某，男，1996年7月10日出生，汉族，吉林省四平市人，初中文化，无职业，户籍所在地四平市铁东区，现住四平市铁东区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年11月27日被四平市公安局铁东分局取保候审，于2018年5月7日被本院取保候审。 辩护人褚维英，四平市铁东区法律援助中心律师。 吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2019]26号起诉书指控被告人梁某某犯开设赌场罪一案，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关于2019年6月15日申请延期审理，公诉机关补充证据完毕后，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员高剑、姜海洋出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人褚维英到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人梁某某伙同路某(另处)于2017年6月至8月间,以承接网络赌博网站方式在四平市铁东区开设赌场。路某通过微信与马啸天联系加入一个网名叫“共赢俱乐部”的微信群，利用“重庆时时彩”开奖结果演变成“龙、虎、合”进行网络赌博。被告人梁某某主要负责收钱、派钱。其中，王某1参与赌博资金累计91710元,胡某参与赌博资金累计46110元,王某2参与赌博资金累计22084元,丁某参与赌博资金累计18263元，刘某参与赌博资金累计3455元。参与赌博资金总累计181622元。从中获利人民币大约3万余元。 公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人梁某某的供述与辩解；证人路某、王某1、胡某、王某2、丁某、刘某的证言；发破案经过、抓获经过、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、银行清单、现金缴款单、电子数据勘查检查笔录、情况说明、影像学报告、银行对账单等。 公诉机关认为，被告人梁某某无视国家法律，以营利为目的，开设赌场，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人梁某某对公诉机关指控其伙同路某开设赌场的犯罪事实供认，表示认罪，当庭称其非法获利12000元。 被告人辩护人的辩护意见是：被告人梁某某在本案中所起的作用较小，为从犯，有自首行为，且认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性较小，请求对其从轻处罚。 经审理查明，被告人梁某某伙同路某(另处)于2017年6月至8月间，以承接网络赌博网站方式在四平市铁东区开设赌场。路某通过微信与马啸天联系加入一个网名叫“共赢俱乐部”的微信群，利用“重庆时时彩”开奖结果演变成“龙、虎、合”进行网络赌博。被告人梁某某主要负责收钱、派钱。其中，王某1、胡某、王某2、丁某、刘某参与赌博资金分别累计91710元、46110元、22084元、18263元、3455元，参与赌博资金累计181622元，被告人梁某某从中非法获利人民币12000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、常住人口基本信息。证明：被告人梁某某的姓名、出生日期、身份证号码、民族、户籍地等情况。 2、发破案经过、抓获经过。证明：2017年11月27日，公安机关在工作中发现路某伙同梁某某涉嫌开设赌场，经审查于当日立案侦查，公安机关电话通知梁某某到平南派出所，其到派出所后被抓获。经讯问，路某、梁某某对其在2017年6月至2017年8月间通过手机建立微信群，利用“重庆时时彩”进行网络赌博的犯罪事实供认不讳。 3、违法犯罪经历查询单。证明：经四平市公安局铁东分局情报中心情报平台查询，未查询到被告人梁某某有违法犯罪前科记录。 4、微信转账记录照片、微信个人信息照片、指认照片。证明：参赌人员与被告人梁某某、同案路某之间的转账记录。 5、扣押决定书、扣押清单、记录本一册。证明：2018年11月21日四平市公安局铁东分局决定扣押梁某某赌博记录账簿一本，被告人梁某某记录的2017年8月4日至2017年8月17日之间路某坐庄经营赌博的账目流水及盈亏情况。 6、情况说明、微信交易流水、微信转账截图。证明：被告人梁某某及同案路某开设赌场的时间为2017年6月至2017年9月，在开设赌场案中的赌博流水总数为181622元。参赌人员王某1、王某2、胡某、丁某、刘某参与赌博时使用的微信号已查实的交易流水总数分别为91710元、22084元、46110元、18263元、3455元。 7、吉林省神经精神病医院吉省精[2018]法精鉴字第189号精神状态鉴定、法定行为能力鉴定。证明：2018年12月30日，经吉林省神经精神病医院鉴定，被告人梁某某案发期间无精神病，完全刑事责任能力。 8、同案路某的供述：2017年年中，马啸天把我拉进叫“共赢俱乐部”的微信群，我玩了一个月左右“龙虎合”，输了将近30万元，就对马啸天说自己想整个群，往他那报，按流水分我钱，只要有玩家参与玩，按流水10000分我提成600元，他同意了。2017年6月末左右，我在手机新建微信群开设“重庆时时彩”进行赌博，2017年8月21日往后就没有再弄。微信群名我经常换，用过“龙虎合”，别的群名记不住了。群里大约20多人，都是通过群二维码进行添加的。有五六个人经常参与赌博，其余人都是托。“重庆时时彩”规定最低下注十块钱，最多下注两万元。我雇佣梁某某帮我经营，我把手机放在梁某某手里，让他帮我派发中奖号码、收钱、付钱，我每天给他300元工资。我大概给他开了1万多元钱的工资。他知道“重庆时时彩”是网络赌博，他自己是否参与赌博我不知道。“重庆时时彩”的上家“迪士尼彩”是我通过百度搜索知道的，它是“迪士尼彩”网站里的一种赌博玩法。我属于“迪士尼彩”网站的一个代理，赚取赔率差额，先在“迪士尼彩”网站上充点钱，然后我开设的微信群里面的玩家告诉我要押多钱，我把玩家给我转的钱收下，然后我再在网站上帮玩家进行下注，玩家要是赢钱了，网站把钱返到我的账户上。由于网站账户上的钱提现需要时间，所以我就先用我自己的钱先把玩家赢的钱返了。我每次往“迪士尼彩”网站上充值1000元、2000元、5000元不等，一共大约充了三万元。我在“迪士尼彩”网站上所挣的钱都被自己在网上赌博输了。在2017年6月末至8月末这段时间，我在微信上开设“重庆时时彩”时，也使用过尾号为9070的工商银行卡。这张卡里面的资金收入项有我开设网络赌博时赢的钱，还有一部分是我其他银行卡或者支付宝往里转的钱。支出部分多数都是作为赌资赔付给赌博的玩家了，有一部分是我自己消费买东西了，还有一部分是我自己为了给我自己的信用卡刷额度。这张卡在这段时间累计收入392036.22元钱，流水里面收入的钱基本都是别人进行投注的赌资。我母亲何平名下尾号为8000、2131这两张卡都是我做生意使用，我有时也用这两张卡往我开设“重庆时时彩”的微信里面发钱。我开设“重庆时时彩”的微信在梁某某手里，有时梁某某手里的微信没有钱了，而且还有人押中奖了，梁某某就告诉我需要给别人赔多少钱，我就给他转多少钱。除了开始代理半个月左右，其余时间都是我自己坐庄。开始建群时我雇佣梁某某帮我经营，后来因为梁某某把我用于赌博的微信号转给他自己了而生气，因此把梁某某打了，群也就解散了。马啸天是我的上线，他有赌博用的盘。王某1和其他我不知道名的人与我一起赌博。参与赌博人的账通过梁某某报到马啸天财务账号里，马啸天找谁负责我就不清楚了。每晚十点或十二点封盘时，马啸天把我挣的流水钱转到我的微信号（×××）或者支付宝账户（×××）里，有时他卡里没钱了，就让他哥刘博给我转过几次。我一共给马啸天上报了一个月左右，流水钱挣完后，我自己坐庄挣了两三万元。我坐庄后，梁某某天天晚上把钱转到我的微信号里。 9、证人梁某的证言:我儿子叫梁某某，是三级精神病人，大约2009年得的精神病，目前还没完全治愈。梁某某的朋友整过网络赌场，他只是给他们打工。他在犯罪时应该是有点精神疾病。 10、证人胡某的证言:2017年8月中旬左右，我被别人拽进一个微信群，在“重庆时时彩”网络赌博玩了五六天，每次下注三五十块钱，一共下注大约2000元，都输了。下注方式是我在微信群里喊话告诉群主我要押什么，然后给群主私信发红包，群主帮我下注。组织“重庆时时彩”网络赌博微信群名好像叫“龙虎合”，群主是叫“888”的人，群主微信号我不记得了。“龙虎合”赔率是押中龙或者虎就两倍返钱，押中合就九倍返钱。玩“重庆时时彩”网络赌博群里一共20多人。参与赌博的人不多，我在群里那几天就看见几个人玩。我知道参与赌博是违法的。我一共参赌3万多元，输了1万多元，都有微信交易记录。 11、证人王某1的证言:2017年7月，路某通过微信把我拽进一个赌博群，他在群里发“重庆时时彩”中“龙虎合”玩法的赌博规则和一个盘的链接，我们点进去就可以看到开奖号码，不需要注册就知道输赢。刚开始我就50元、100元小注押，时间长了，越输越多，我就开始1000元、2000元下注，玩了两个月左右，输了2万多元就退群不玩了。路某有三个微信号，一个是×××，微信名叫“B”,是他自己使用，其余两个小号是和我赌博时使用的。我加入的赌博群叫“龙虎合”，群主是路某，是他组织的，有30多人，群里的人我都不认识。赌博时有的人在群里押“龙、虎、合”，但都是和“888”以私下发红包和微信转账的形式下注。路某找一个人使用“888”这个微信收财物，有时也自己使用。我每次下注是通过微信发红包或者转账与路某那两个“888”微信号进行交易。通过微信转账记录我能确认与微信名“888”的两个微信号的转账交易。我赢钱时路某也通过他的支付宝账户×××、账户名叫路霸给我的支付宝账户×××@126.com转过账。 12、证人丁某的证言:2017年6月左右，我认识路某加了好友，看见他在微信朋友圈发“龙、虎、合”赌博二维码，他用群昵称为“收包员”的微信号把我拽进赌博群，我赌了几次，当时微信群里喊的下注金额比较大，群里有40人左右，具体群名叫啥记不清了。我的微信名叫“别让我一品就够”、微信号为×××，我微信绑定尾号为8171建设银行卡。我通过微信发红包、转账进行赌博。当时我有路某三个微信，现在只有一个叫“B”的微信号。通过微信转账记录，我找到另外一个叫“888”的微信。公安机关出示的26张微信截图是我和路某微信赌博的押注记录，路某说我要是在里面参赌总计1万元以上，他就给我返800元流水。 13、证人刘某的证言:2017年7、8月份，不记得谁把我拽进一个微信群参与赌博，“龙、虎、合”玩法是参照重庆时时彩玩法。我记不清这个微信赌博群的名字了，群主微信叫“888”。我在群里玩了一段时间，当时下注金额为50元、100元，流水总额1万元左右，后期就不玩了。我当时使用微信号×××,微信名叫海阔天空。这个微信赌博群有50人左右。赌博群不固定，被封号了就得换群。群里有一个叫“收包员”的，开始输赢在群里支付、发红包，后期加他为好友，下注金额直接负责支付。这个赌博群里的人我都不认识。我赌博时绑定尾号5709建设银行卡。2017年7月31日至2017年8月11日期间的微信流水是我参与赌博时与微信名“888”下注流水账，赢了对方给我转账。 14、证人王某2的证言:2017年7月初，不知道谁将我拽到一个赌博微信群，群内发有“龙、虎、合”赌博玩法，当时群里有80到100人左右。开始时就群里的下注，后来要买哪个下注就直接给微信群里叫“收包员”的微信转账，到8月份时我就不玩了。我不认识群里的其他参赌人员。我每次下注金额有100元、200元、1000元、2000元、5000元，我参与赌博流水3万元左右。我参赌没有换过其他微信号。我和他们的资金转账都是赌博下注用的。 15、被告人梁某某的供述:2017年6月中旬左右，路某雇佣我帮他经营“重庆时时彩”，主要负责发放中奖号码、收取微信群里成员下注的本钱。路某通过手机微信进行“重庆时时彩”，随时随地、手里拿个手机就可以。“重庆时时彩”是一种网上赌博，路某建立一个微信群，庄家是他，上面庄家是谁我不知道。微信好友利用自己微信绑定网银可以在龙、虎、合三项选择中任选其一下注，每次下注最少10块钱，如果押中龙、虎就二倍返还本钱，如果押中合就8倍返还底钱，如果群里成员钱都没押中，钱都放在路某微信红包里面。下注钱都放在路某微信手机零钱里面。路某手机绑定的是尾号9070银行卡。 我2010年左右患过精神病，最近两三年没犯过病。路某答应给我一天300元工资，一天一结，有时给现金，有时微信转账。我帮路某经营了大约两个月，除去我弄错开奖号码路某扣我工资外，一共给我开了大约15000元。帮路某经营“重庆时时彩”有时在我家里，有时在路某车里。我用路某给我的挺旧的粉色苹果6S手机。路某开设“重庆时时彩”赌局微信号我不知道，每次都是他自己登陆后再交给我使用，微信群名经常换，我记得用过“龙虎合2.0赔率”、“车牌号”。我最后一次帮路某操作“重庆时时彩”赌局是2017年8月21日。赌局十分钟开一期，从早上10点到晚上10点一直都开奖。手机上有时时彩APP应用软件，开奖号码都在软件上发布。2017年6月中旬至2017年8月21日期间，我帮助路某盈利多少钱我不清楚，每天路某都找我，然后他自己拿手机计算每天是赚还是赔。2017年8月21日那天参与的玩家基本上都输了，所以我记得比较清楚，他那天挣了两万八九千块。微信群里的人都是路某自己拉进群的。路某跟我说过他自己在“重庆时时彩”上也进行赌博，有时输有时赢。我知道“重庆时时彩”网络赌博是违法的。路某欠我钱，我怕不帮他经营他就不给我工资、不还我钱。路某知道我懂网络赌博才找我帮他经营，微信群里一共三十多个人，一般每天参与赌博的人能有十多个。每天赌资能有多少我记不清了。微信群里没有我认识的人。我在群里叫“收包员”，对方玩家将微信红包给我，我负责收钱，再将收来的钱交给我们的上家马啸天和刘博。“龙虎合”好像每五分钟开一次奖，如果有玩家中奖，我再通过微信方式支付回去，都是按照1比2的赔率和1比9的赔率通过微信红包的形式发给中奖人。路某经营的微信赌博群多的时候有五十多人，少的时候有二三十人。路某经营赌博群靠赚取流水钱方式赚钱，玩家1万块钱流水，马啸天和刘博返给路某正常是八百块钱，实际上给他五六百块钱。马啸天和刘博是一伙的，我每次将玩家买“龙”“虎”“合”的注通过路某给我使用赌博的微信号报到刘博的工作微信名叫“刘大海”和马啸天的工作微信名叫“合作共赢”，对方是谁我不认识。有一个叫王某1的，还有一个我不清楚叫啥的路某的朋友也在路某经营的微信赌博群里赚取流水钱。王某1自己参与赌博，赚取自己的流水钱，差不多赚取了1万多块钱。路某的朋友是自己下注，返他流水钱，另外就是他拽了几个朋友，具体记不清了，但是他光赚取其朋友参与赌博的流水钱，能获利1万多块钱。路某一共给了我两三个用于赌博的微信号，我只记得粉色苹果手机里这个工作号了，里面的资金流水全部是赌博的钱。我说不清我在路某这经营赌博往马啸天和刘博那报送的赌资有多少。路某从2017年7月中旬开始自己坐庄，我们通过网站、手机APP知道中没中奖。路某手里没有盘，路某和我说过马啸天和刘博手里有盘。我提供的账本里面记载了路某自己坐庄经营赌博的内容。路某起初在马啸天那赌博，后期找到我，我们负责往马啸天那报号，路某自己坐庄挣取流水钱，一直到他把我打了，我就不在他那工作了。我提供的账本里○代表龙，×代表虎，△代表合。每行√代表买方中奖了，下方是加减钱数代表路某挣钱或者赔钱，斜杠后面代表玩家一共打的流水钱，下方长横杠是玩家的总流水，里面的“王”代表王某1，其他人都是路某找的玩家，是谁不知道。路某给我的赌博微信号码印象中最少绑定了两张卡，什么号我不记得了。我提供的账本记载着2017年8月4日至2017年8月17日之间的路某自己坐庄经营赌博的账目流水及盈亏情况。我和王某1没有关系。有一次路某拿手机让我看一下微信号，告诉我这个微信号主人叫王某1是自己朋友，之后我记账时就在账本页面左上方写一个“王”字。我与王某1就在路某给我的工作微信号上交流过，主要内容是报号、收钱、派奖。在这个账本中8月4日至8月17日王某1的流水共为265050元，他一共输了18150元钱。王某1以微信转账方式将钱转到路某给我的微信工作号上，每天最后盈利钱数都在路某给我的微信工作号上放着，路某告诉我让我提现我就将钱提现到路某银行卡里。有时不通过微信转账方式，会通过记账的方式，具体事情王某1都会与路某协商。我除了账本就没有其他方式记录网络赌博的赌资了。我一共有三四个账本，现在只剩下这一个了，其他的记录满了就让我扔了。王某1就一个微信号×××和我交易，电话是137XXXXXXXX。王某1提供的2017年7月至8月的微信流水及转账记录是真实的，公安机关按照2017年7月至8月之间王某1微信上统计的用于网络赌博的交易流水一共是49700元钱的统计数目也是正确的。我与路某开设网络赌博一共使用了三个微信号，其中我经常使用微信名称888，群里昵称是收包员。这个微信号绑定一个尾号9070工商银行卡、另一个好像是建设银行卡，号码不记得了。我提供的账本里记录账目用两个银行卡都转过账，记不清具体多少了，工商银行卡用时多。我看的王某1微信号码转账的照片中另一方是我使用的微信号×××，是路某提供给我的。 综上，经庭审举证、质证，公诉机关指控被告人梁某某犯开设赌场罪，被告人梁某某供认其伙同路某开设赌场并从中获利的犯罪事实，其供述与同案路某的供述及证人胡某、王某1、王某2、丁某、刘某、梁某的证言相吻合，并有常住人口基本信息、发破案经过、抓获经过、微信转账记录照片、微信个人信息照片、指认照片、扣押决定书、扣押清单、记录本、情况说明、微信交易流水、微信转账截图、司法鉴定意见书等证据佐证，足以认定被告人梁某某开设赌场犯罪事实成立。 本院认为，被告人梁某某以营利为目的，明知同案犯为赌博网站担任代理并接受投注、利用微信群组织不特定人员进行赌博仍与同案犯共同参与实施开设赌场犯罪活动并从中获利，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人梁某某系在同案犯雇佣下参与共同犯罪，系从犯，依法应从轻处罚。案发后被告人经公安机关电话通知后即到公安机关投案，如实供述犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚。对被告人辩护人提出的其属于从犯、具有自首情节、系初犯、请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款（开设赌场罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条第一款（自首）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）、第六十四条（追缴违法所得和没收财物）、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人梁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 刑期自交付执行之日起计算。 罚金于判决发生法律效力后10日内缴纳。 二、对被告人梁某某违法所得人民币12000元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  宋红霞 审 判 员  刘 佳 人民陪审员  刘忠芬 二〇一九年九月二十六日 书 记 员  郭家莹