北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1225号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人孟繁刚，男，1992年9月1日出生于吉林省，汉族，初中文化，农民，户籍地吉林省柳河县；因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月28日经北京市丰台区人民检察院批准，由北京市公安局丰台分局执行逮捕，现押于北京市丰台区看守所。辩护人韩晓莉，北京市天坛律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2019〕1052号起诉书指控被告人孟繁刚犯敲诈勒索罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员郭譞出庭支持公诉，被告人孟繁刚及其辩护人韩晓莉到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2018年10月初，被告人孟繁刚经与被害人鞠某电话联系，以鞠某在其店中购买皮具收取回扣相要挟，向鞠某索要财物。同年10月8日被害人鞠某在本市丰台区南三环搜宝商务中心3号楼20层办公室内，通过网络向孟繁刚转账人民币4万元；2019年4月20日，被告人孟繁刚再次与被害人鞠某电话联系向其索要人民币30万元，双方约至丰台区南三环凯德MALL商场一层见面，后孟繁刚被抓获。被告人孟繁刚于2019年4月20日被北京市公安局丰台分局洋桥派出所抓获。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孟繁刚的行为已构成敲诈勒索罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，予以惩处。被告人孟繁刚在开庭时对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称其于2019年4月20日给被害人鞠某打电话是为了给被害人打欠条，想要向被害人还钱，其没有再次向被害人索要30万元。被告人孟繁刚的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人在归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯、没有前科；2、被告人犯罪行为主观恶性不深、社会危害性较小；3、被告人归案后认罪态度较好，如实供述所犯罪行；4、被告人当庭自愿认罪，认罪态度良好，具有悔罪表现；5、案发后被告人及家属积极赔偿被害人，取得被害人的谅解。综上，建议法庭对被告人孟繁刚从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年10月初，被告人孟繁刚与被害人鞠某电话联系，称鞠某曾于2014年在其经营的皮具店内代表公司采购皮具时收取回扣，以要将此事向鞠某的工作单位某公司举报相威胁，敲诈勒索鞠某，后鞠某于2018年10月8日至10月11日期间通过薛某的银行账户向被告人的银行账户转款共计人民币4万元。2019年4月20日，孟繁刚与鞠某电话联系，欲再次向被害人索要钱款，鞠某报警后将孟繁刚约至丰台区南三环凯德MALL商场一层见面，后孟繁刚被北京市公安局丰台分局洋桥派出所抓获。案发后，被告人孟繁刚家属退赔被害人鞠某人民币4万元，被害人对被告人表示谅解。上述事实，有下列证据证明：1、被害人鞠某的陈述及辨认笔录：我是某公司北京公司的党委副书记。2018年10月11日，我被敲诈勒索了4万元。2013年4月，我代表公司到天津洋货市场采购公司十五周年庆典需要的礼品，当时我的朋友李某给我介绍了孟繁刚的店铺，我从他家采购了几十万的皮具。后来我还代表公司找孟繁刚采购过一次皮包，之后就一直没有联系。当时和我一起去购买皮具的人有龚某和李某。2018年10月份，我突然接到孟繁刚电话，他说他遇到事情了，需要9万元钱，让我帮帮他。我问为什么要帮他，他说我当时从他店内采购的时候，他给过我好处费，我不给钱的话，他就给我们单位所有领导打电话，说我收好处费，我不想理他，就把电话挂了。我没有收取过好处费，当时采购完皮具之后孟繁刚向我的账户转了3万元，是实际购买的货比定好的货少，对方退给公司的货款，这部分钱我向公司领导罗某请示后用于活动的其他开销上面了。当天某公司经理部的龚某给我打电话，称公司太原经理部经理周某和他说一个叫孟繁刚的人给自己打电话，说我采购商品时收回扣，周某让我把事情处理好。我将这件事汇报给我的领导薛某，薛某说如果我和孟繁刚说不清楚就由他来处理。后来孟繁刚又给我打电话，我不想把事情闹大，和他说没有那么多钱，他不同意，我就又汇报给薛某，同时跟薛某说我不想把事情闹大，想先给对方1万元压一压这件事，薛某同意了。2018年10月8日，薛某用自己的银行卡给孟繁刚转了1万元。转完之后孟繁刚还是不干，继续给我打电话，我和他协商好再给3万元，他就不找我的领导说我收好处费的事情了。我汇报给薛某，薛某又在10月11日用自己的银行卡给孟繁刚转了3万元，之后孟繁刚就没有找过我。2019年4月20日，孟繁刚又给我打电话，说再给他30万元，把这件事全部解决，否则就去我公司闹，跟公司所有的人说我收取好处费的事，我给不了他那么多钱，我就报警了。我给孟繁刚转4万元是因为我怕孟繁刚找我的领导，说我收好处费，到时候领导就会觉得我贪污公司的财产，对我自身发展不好，我因为害怕就妥协了。经辨认，被害人鞠某辨认出证人李某就是介绍其去被告人孟繁刚店铺采购背包的人。2、证人薛某的证言：我是某公司的副总经理。2018年10月11日，鞠某被一名叫做孟繁刚的男子敲诈勒索4万元。鞠某向我汇报，说她2013年代表公司去天津采购公司十五周年庆典需要的礼品，认识了商户老板孟繁刚，后突然接到孟繁刚电话，电话里孟繁刚说自己遇到事情了，需要9万元钱，让鞠某帮帮他。鞠某说不帮，孟繁刚就说鞠某采购的时候自己给了她3万元好处费，并将这件事告诉了某公司太原经理部的经理周某。太原经理部的龚某给鞠某打电话，说周某让鞠某处理好这件事。我问鞠某想要怎么处理，鞠某说怕孟繁刚瞎说，对自己工作有影响，想给孟繁刚钱，息事宁人。之后鞠某和孟繁刚联系，想给对方1万元压一压这件事，我同意了，就用我的银行卡给孟繁刚转了1万元。转完后孟繁刚还是不干，后来他们协商再给3万元，孟繁刚不再向公司领导说鞠某收钱的事了，我又用自己的银行卡给孟繁刚转了3万元。2019年4月20日，鞠某找到我，说孟繁刚又给他打电话要30万，否则会直接去公司闹，跟公司所有人说鞠某收好处费的事情，我当时怕这件事在公司内造成影响，就让鞠某报警了。用我的银行卡给孟繁刚转账是因为鞠某怕用自己的银行卡转账就更说不清楚了。鞠某没有收取3万元好处费，当时采购数量少于订货数量，孟繁刚退的货款，这笔钱没有入公司的账，经公司同意让鞠某将这笔钱用于举办公司庆典的其他支出了。3、证人李某的证言：鞠某是我的朋友。2014年我带鞠某、龚某一起到天津洋货市场买过东西，买东西的时候我收取过提成，具体多少钱我不记得了，店家给我提成都是给我转账。4、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证：证人薛某向被告人孟繁刚转账的情况。5、某公司北京公司十五周年庆典系列活动预算材料、皮包订购合同，证：某公司北京公司十五周年庆典活动采购皮具的预算及与孟繁刚店铺签订采购合同的相关情况。6、公安机关出具的工作记录：民警联系罗某，罗某称2014年中建三局二公司北京分公司庆典活动时，孟繁刚退给鞠某的3万元，鞠某已经向公司上报，并将退回的3万元用于采购公司办活动的其他用品，因本人在外地，不能来京配合做笔录。7、谅解书，证：案发后被告人孟繁刚亲属向被害人鞠某退赔人民币4万元，取得鞠某的谅解。8、被告人孟繁刚的供述及辨认笔录：2018年10月份的时候，我的父亲住院了，我手里没有钱，就想找点钱给父亲看病。我想起某公司一个叫鞠某的女子在2014年从我店里分两次购买了大概130万至140万元的皮包，当时鞠某给我转账的货款比实际货款多五六十万，后来鞠某让我把这些多转的货款转到她的私人账户上，我就按鞠某说的做了。想起这件事后，我就给鞠某打电话，说我最近遇到困难了，想借点钱，鞠某说她也没什么钱，我就和她说当年你在我这买包也挣了不少钱，如果把返钱的事说出去也不好，鞠某问我需要多少钱，我说9万元，鞠某不同意，说给我1万元，我说太少了，最后我们协商一共给我4万元，给完钱之后我就不再说给鞠某返钱这件事了，以后也不再联系了。4万元是分两次转的，一次1万元，一次3万元。2019年4月20日，我身上又没钱了，于是我又想找鞠某要点钱，中午12点给鞠某打了电话，问她是否有时间，下午见一面。她问我是不是又没钱了，我约她见面，鞠某同意了，约定在凯德MALL商场里见面。鞠某和一名男子到商场找我，见到我之后就不让我走了，过了一会警察就来了，把我带到派出所了。经辨认，被告人孟繁刚辨认出李某是在2014年到自己商铺参与采购皮包的人。9、公安机关出具的被告人身份信息、到案经过及破案报告，证：被告人孟繁刚的身份情况、本案的到案及破获情况。上述证据，经法庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人孟繁刚以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人孟繁刚犯敲诈勒索罪的事实基本清楚，证据确实充分，罪名成立，唯指控被告人孟繁刚于被抓当日敲诈勒索被害人30万元的证据不充分，本院仅认定被抓当日勒索钱款的事实。被告人孟繁刚当庭提出的被抓当天找被害人为向被害人出具欠条的辩解，经查，被告人未携带欠条与被害人见面，亦未携带与书写欠条有关的纸、笔等物品与被害人见面，与被害人见面后没有书写欠条的行为，与被害人陈述亦完全相悖，该辩解本院不予采纳。辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳，辩护人的其余辩护意见，本院酌予采纳。鉴于案发后被告人已退赔被害人的经济损失并取得谅解，且被告人孟繁刚到案后如实供述敲诈勒索被害人4万元的主要犯罪事实，故本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人孟繁刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2020年10月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  仇春子人民陪审员  张惠玫人民陪审员  解瑞强二〇一九年九月二十七日书 记 员  杨 蕊