湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1021刑初182号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人高某，女，1948年6月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省广州市番禺区，现住广西壮族自治区南宁市青秀区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月26日被河南省郑州市公安局民警抓获，次日临时羁押至郑州市第三看守所，2018年11月30日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2019年1月3日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日被湖南省桂阳县公安局逮捕，羁押于郴州市看守所。因病现临时羁押于中国人民解放军198医院。 辩护人谢新彪，湖南宏法律师事务所律师。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉［2019］124号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年7月18日在桂阳县人民法院驻桂阳县看守所审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员黎石荣出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人谢新彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省桂阳县人民检察院指控： 2016年6、7月，被告人高某在明知没有承包到贵州省贵阳龙洞堡机场扩建土石方工程的情况下，而与张某某、黄某某（均已提起公诉，另案处理）商议，欺骗黄某某带来的被害人刘某、雷某等人说已承包到该工程。为取得被害人信任，高某还安排其人带着黄某某、张某某、周某某、刘某随便找了一个工地说是以后要做工程的工地。在取得被害人信任后，张某某7月3日以海南华城建设有限公司广西分公司的名义与周某某、刘某签订《贵阳机场土石方目标管理责任书》，约定工程于2016年7月27日进场施工，同时要求周某某、刘某等人交纳20万元责任书费，该责任书费最后一次结算退还。当天因资金问题，张某1、雷某向周某某分别转账人民币10万元、2万元，加上张某1之前所交入股资金剩下的5万元一共17万元，由周某某根据张某某的要求直接打入被告人高某建设银行账户。 2016年7月7日，黄某某、周某某、雷某、刘某、张某1五人在郴州签订《贵阳龙洞堡机场扩建土石方工程施工股份合作协议》，约定合股事项。其中雷某出资人民币30万元转账给黄某某，另拿现金3万元给黄某某，加上之前所交的2万，共计35万元；刘某实际出资5万元转账给黄某某；张某1出资人民币15万元转账给黄某某，另外拿出现金5万元交给周某某作为去贵阳日常开销，加上前期的投资22万元，共计出资42万元。7月20日左右，黄某某带领周某某、刘某、雷某、张某1等人来到贵州等待施工。到了约定的施工时间，黄某某以领导开会、工地拆迁、张某某出了交通事故等理由拖延应付，并带着周某某、张某1、刘某、雷某等人在贵阳四处旅游、看豪车，期间并未准备工程所需设备、人员。一直拖到9月初，因工程未开工，黄某某等人回到了郴州。 从贵阳回到郴州之后，周某某在自己没有实际投资，工程根本无法开工的情况下，还对被害人尹某宣称自己在该工程投资了几十万，工程马上要开工，要求尹某投资四、五十万元。2016年9月4日，周某某带着尹某、周某在郴州与黄某某会见，商议入股事宜。黄某某谎称自己是中铁三局的职工，在该工程中投资800万元，已经在贵州做了两个月的开工准备，诱骗周某、尹某投资入股，并于当天签订《贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议》。后尹某出资15万元转给黄某某；并经黄某某同意后，转给周某某人民币25万元，共出资40万元；周某只拿给周某某现金人民币3万元，让其交给黄某某，作为出资款。周某某收到尹某的25万元后，将其中的5万元转给黄某某，又转账5万元给马克凡（尹某等人参与的另外一个工程的保证金），将剩下的15万元中的13.8万元分两次转至其不同的账户中用于消费开支。 2017年年后，被害人雷某到中铁二十局核实得知黄某某、张某某、高某等人并未承包到龙洞堡机场土石方工程，后报警。 统计雷某共计被骗35万元，刘某共计被骗5万元，张某1共计被骗42万元，尹某共计被骗40万元，周某被骗3万元。 经查明，龙洞堡机场工程于2016年1月份由中铁二十局中标，土石方工程已于2016年3月20日分别发包给了贵州劲科达劳务有限公司、内蒙古碧海路桥隧道建设有限公司，工程于2016年3月24日开工建设，并不存在土地征收问题。 2018年11月26日，被告人高某在河南省郑州市怡思得酒店1117室被抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读或出示了接报案登记表、立案决定书、到案说明、抓获经过、贵阳机场土石方目标管理责任书、补充条款、机场项目协议、贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议、承诺书、存取款凭证、转账凭证、借条、收条、中铁二十局集团第二工程有限公司文件、海南华城建设有限公司广西分公司注册资料、机场三期扩建工程试验段项目土石方工程投标单位统计、三期扩建劳务合同工管理台账、账户交易明细、现场检测报告、健康检查登记表、户籍信息等书证，证人张某2、唐某等人的证言，辨认笔录，被害人刘某、周某、雷某、尹某、张某1等人的陈述，同案犯黄某某、张某某、周某某的供述，被告人高某的供述等证据。公诉机关认为，被告人高某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取被害人财物共计人民币125万元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人高某起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，提请法院依法判处。 被告人高某对公诉机关指控的犯罪罪名及基本事实无异议，对部分事实有异议，辩称：1、其从未讲过贵州省贵阳龙洞堡机场扩建土石方工程已经承包下来的话，只是说有希望、有可能包下；2、其只认识张某某和黄某某，对其他人包括周某某、刘某、周某、雷某、尹某、张某1等人均不认识，未与张某某、黄某某、周某某共谋诈骗刘某、周某、雷某、尹某、张某1等人。其诈骗金额只有17万元，不是公诉机关指控的125万元，对其余108万元，其并未参与诈骗，亦不知情，不应认定为其参与诈骗的金额。 辩护人谢新彪提出的辩护意见是：1、被告人高某涉案金额为l7万元，其余的108万元，被告人高某因不知情，也未与张某某、黄某某、周某某通谋，是黄某某、张某某、周某某等人的共同或单独行为，与被告人高某无关。2、在共同犯罪中，被告人高某起到次要作用，是从犯，应减轻处罚。3、被告人高某在侦查机关不但如实供述了自己所犯事实，也如实供述了高某所知道的其他嫌犯所犯事实，且庭审中对其所犯事实的认可及庭审表现，均体现了被告人高某能认罪、悔罪，依法应从轻处罚。4、被告人高某系初犯，酌情可对其从轻处罚。综上所述，建议对被告人高某从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 证明上述事实的证据如下： 1、接报案登记表、立案决定书，证实：本案于2017年8月14日由被害人尹某报案至桂阳县公安局龙潭派出所，2018年1月22日桂阳县公安局正式立案侦查尹某被诈骗案。 2、抓获经过，证实：2018年11月26日18时25分许，郑州市公安局郑州东站分局交管巡防大队民警接到指令：辖区怡思得酒店1117室有一名叫高某的人系湖南省桂阳县公安局上网逃犯，民警赶到酒店将其抓获，并羁押至郑州市第三看守所。2018年11月30日，高某被桂阳县公安局刑事拘留。 3、贵阳机场土石方目标管理责任书，证实：2016年7月3日甲方海南华城建设有限公司广西分公司与乙方刘某、周某某签订贵阳机场土石方目标管理责任书、进场施工时间订于2016年7月27日。甲方在本月17日前用书面通知乙方进场。签订该责任书后由乙方交20万元责任书费。甲方签名为张某某，乙方签名为刘某、周某某。甲方盖有海南华城建设有限公司广西分公司印章。 4、补充条款，证实：2016年7月4日，张某某与刘某、周某某签订补充条款，20万元必须在2016年7月4日中午12点前打到高姐账号上，否则管理责任书无效。 5、机场项目协议，证实：2016年6月2日，张某某和高某签订机场项目协议，约定相关施工准备工作，如准备挖机、铲车等，施工方两天内交10万元作为定金（一个队伍），施工方接到通知后一星期内车辆全部到位，如果不到位10万元定金不退还。高某、张某某二人签字。 6、贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议。 证实：2016年7月7日，刘某、周某某、黄某某、雷某、张某1五人签订了一份股份合作协议，合作股份为五大股东，由刘某、周某某、黄某某、雷某、张某1组成。刘某、张某1管理进出资金，黄某某、周某某、雷某管理现场。 7、贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议。 证实：2016年9月24日，黄某某、周某某、尹某、周柏根（即周某）四人签订了一份股份合作协议，合作股份为七大股由黄某某、周某某、刘某、周某、尹某、张某1、雷某组成。 8、高某银行账户交易记录，证实：高某建设银行账户2016年7月4日收到周某某转账的17万元及当日取现10万元、转账1,700元、20,000元（陈某）、27,000元的事实。 9、尹某提供的存、取款凭证、进账单，证实：2016年9月24日尹某转账25万元至周某某账户、转账5万元至黄某某账户；2016年10月1日尹某转账10万元至黄某某账户。 12、存取款凭证，证实：2016年6月23日，张某1从周红梅尾号9175的账户取款4万元，存入周某某尾号5952的账户4万元；2016年7月4日从张某1从尾号7894的账户转账10万元至周某某尾号5952的账户；2016年7月8日张某1从尾号7894的账户转账10万元至黄某某尾号4294的账户。 10、周某某转账凭证，证实：2016年7月4日周某某从贵阳市农商银行转账17万给高某建行贵阳东山支行尾号5464的账户；2016年11月7日周某某从其农村信用社尾号5681的账户转账5万元至马克凡中国农业银行尾号2871的账户。 11、尹某翻拍周某某手机中总计本金的照片，证实：2016年从9月开始至12月3日总计本金：尹某452，000元，周柏根241，000元，周某某362，500元，黄某某1，260，000元，刘某79，733元，张某1130，000元。总计2，525，233元。 12、雷某提供的借条，证实：2017年4月19日，借款人黄某某，借雷某现金35万元，限五月底30号之前还清，所有给黄某某的转款在内，到期不还按照5分利息计算。 13、张某1提供的欠条，证实：2016年7月22日，黄某某借到张某1现金15万元，不计任何利息，共两次转入其账号。2017年4月19日，黄某某欠张某1现金16万元，到五月底还清。此条必须有转款条生效。按转款条生效。＜附：整个贵阳龙洞堡机场张某1转黄某某的全部转款。＞ 14、收条，证实：2016年7月4日张某某出具“今收到管理责任书款贰拾万元整200，000.00元人民币，按管理责任书还给刘某、周某某，以银行转账单为准。此收款人单位：海南华成建设有限公司广西分公司（公章）张某某2016.7.4”。 15、周某某农业银行卡复印件，证实：周某某中国农业银行卡号62×××76。 16、中铁二十局集团第二工程有限公司文件，证实：张某2为贵阳机场项目经理部副总工程师兼施工技术部部长。 17、海南华成建设有限公司广西分公司注册资料，证实：海南华成建设有限公司广西分公司于2012年9月27日成立，负责人为张某某。 18、贵阳龙洞堡机场三期扩建工程试验段项目土石方工程投标单位统计，证实：参与三期扩建工程的投标公司三个，无海南华城建设有限公司广西分公司参与投标。 19、贵阳龙洞堡机场三期扩建工程劳务合同工管理台账证实：参与扩建工程公司共9家，无海南华城建设有限公司广西分公司参与扩建。 20、户籍信息及健康检查登记表，证实：犯罪嫌疑人高某作案时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。入看守所前体检无新鲜伤痕。 21、贵州省住房和城乡建设厅文件，证实：2015年12月1日，该厅下文取消了省外入贵州省建筑企业从业资质核验（备案）的规定，外省企业只需自行到信息报送系统进行报送即可。 22、辨认笔录，证实：尹某、张某1辨认出黄某某、张某某，雷某、周某某、刘某辨认出张某某，张某某辨认出高某。 23、证人刘某的证言，证实：2016年6月份左右，周某某告诉我黄某某从郴州到桂阳来了，我为尽地主之谊就叫黄某某吃饭。于是我、周某某、黄某某、黄某某老婆、雷某、还有我几个黄沙坪兄弟就在桂阳黄沙坪的一个饭馆里吃饭，饭局上黄某某说在贵州有一个机场土石方工程。吃完饭黄某某就回郴州了，我们也就回桂阳了。过了几天黄某某叫我们去郴州商量股东的问题，于是我、张某1、雷某、周某某、张某1弟弟五人一起到郴州找黄某某。我们在九天宾馆商量股东的事情，黄某某说张某某的公司已经交了几百万的押金在工程里，我们去的话先交押金。我说我没有钱，黄某某说现在不用我交押金，他先给我垫了押金，工程开工庆典的时候要交20万，就叫我出20万，算作入股的钱。其他人有没有交押金我就不知道了，商量完之后黄某某叫我们等通知。到了7月21号，黄某某叫我们到郴州集合自己开车去。到了贵州之后，张某某叫我们住在7天宾馆。过了一天，张某某叫高某陪我们去看工地，到了工地附近高某说有事就没有陪我们去，叫她的一个干儿子陪我们几个人去工地，到了工地高某的干儿子就指着一片空地说这就是以后要做的工程。当时我问可以拿图纸看一下吗？高某的干儿子就说不要问这些。看过工地后我们一行回到了7天宾馆，张某某就草拟了一份贵阳机场土石方目标管理责任书，黄某某叫我和周某某签字，我问黄某某为什么要我们来签，不是你来签吗？当时黄某某就说他是海南华城建设有限公司广西分公司的成员，不能参与签合同，我听到后就和周某某签了合同，雷某在场但是没有参与签合同，签完后张某某要我们参与的股东一起交20万元人民币作为押金。周某某就打电话给张某1说要交二十万押金的事，张某1就转了十五万到周某某账户上，雷某叫他老婆转了2万元到周某某账户，我因为一下子没那么多钱没有转。之后我和周某某到附近一家银行将这十七万元钱转给了高某，张某某就叫我们回去等通知，我们一起回到桂阳，并商量找施工队的事情。没过多久黄某某说找好施工队了，叫上我、周某某、张某1、雷某，还有施工队的一个人，我们去的时候黄某某还叫上了一个永州的姓蒋的男子说是他朋友，我们一行出发到贵州签合同的那家宾馆，过了两三天，黄某某就说在工地附近租两间房子，我们在一个叫森林故事的小区租了两间房子，租房费用全都是张某1出的五万多元钱，我们一直等到合同上写的开工日期，还没有收到开工通知，就问黄某某为什么还没开工，当时黄某某就各种理由推脱。后来因为张某1那五万块钱用完了，没人愿意垫钱，继续等开工，于是我们一行人就一起回桂阳。从回桂阳至今我们多次打电话给黄某某催问工地开工一事，黄某某还是以各种理由推脱贵州龙洞堡土石方工程一事。 合同是由张某某草拟后黄某某修改并打印的，打印之后黄某某就回到宾馆并叫我和周群超签字，并说合同上只能有两个人签字，当时雷某就没参加。我知道的有五个股东，我、周某某、张某1、雷某、黄某某。 尹某和周某是在我们回贵阳之后，由黄某某联系入股的，他们具体如何商量的我也不清楚。张某某是黄某某带着我们在郴州认识的，并告诉我们张某某是承包贵州龙洞堡机场土石方工程的广州海南华城建设有限公司广西分公司的老总，高某是张某某介绍认识的，并说贵州龙洞堡机场土石方工程是由高某通过关系拿到的。其实这个工程根本就不存在，完全是黄某某和张某某虚构诈骗我们的钱。 2016年7月7日我、黄某某、周某某、雷某、张某1五个股东签订了一份《贵阳龙洞堡机场扩建土方石方工程施工股份合作协议》，在这份协议上对资金管理，资金用途、股东分工负责等事项都有说明，但是因为一直没有开工，所以也没有按照协议上的内容具体实施。在我们签订合同以及等工地开工这期间基本都是黄某某说的算，包括哪个股东出多少钱也都是黄某某说的算。 24、证人周某的证言，证实：2016年9月，黄某某以投资入股贵州龙洞堡机场土石方项目的名义骗取去钱款共计3万元。 25、证人张某2的证言，证实：我的工作单位是中铁二十局集团第二工程有限公司，现在是龙洞堡机场三期扩建工程中铁二十局项目部副总工程师兼施工技术部部长。我们公司负责龙洞堡机场扩建工程三期的试验段项目。建设内容是龙洞堡机场三期扩建试验段的土石方工程。从2016年1月1日开始我们公司中标，2016年3月24日开始施工一直到2016年11月中旬施工完毕。我们从一开始施工土地征收问题就已经解决完毕，并不存在土地征收的问题。而且2016年3月至11月我们一直在施工。机场三期试验段土石方施工就我们一家公司。我们公司又对外进行了专业分包。我们没听过海南华城建设有限公司广西分公司的承建我们的土石方工程或其他项目。根本没有海南华城建设有限公司广西分公司到我们公司来购买过标书，没有购买就意味着不可能投我们公司的标。我不认识高某、张某某、黄某某、周某某、雷某等人。 26、证人唐某的证言，证实：2016年7月8日黄某某转账至我43×××26账户中的15万元、2016年7月11日黄某某转账至我62×××18账户中的15万元、2017年1月24日黄某某转至我43×××26账户中的23万元，这三笔钱都是黄某某还给我的钱。因为2014年黄某某骗我在广西桂林投资了一个工程，当时我总共投资了200万元，其中有100万元是打给了周厚启，另外100万元打给了黄某某。黄某某还了我100万元，这100万元是分6笔转给我，都有转账条和收据，这三笔款就是黄某某还我的那100万元中的三笔转账、2017年1月24日黄某某转至我43×××26账户中的23万元，当日我写了个25万元的收条给黄某某，因为还有2万元黄某某是当面给了我现金，所以加上转账的那23万元，我就一起写了张25万元的收条。除了这6笔款，黄某某没有给我打过其他款项，黄某某就是还给我这100万元。黄某某说这些钱是搞其他工程结账的钱，具体我也不会去核实，只要黄某某能还我钱就行。 27、证人陈某的证言及租车合同，证实：（1）其是贵阳鸿祥运汽车服务有限公司股东，高某自2010年就开始在其公司租车。2016年7月4日高某转账到其账户的2万元是还租车费。高某还欠他们公司130余万元的租车款，还有一台丰田霸道至今未还。（2）高某、赵龙在贵阳鸿祥运汽车服务有限公司租赁车辆的事实。 28、被害人雷某的陈述，证实：贵州贵阳龙洞堡机场承包土方石工程完全就是黄某某一手操作、虚构的工程，其实根本没有这个工程存在。2016年5月份的一天，黄承宝带着黄某某到我处来借钱，要我借四万块钱给黄某某。黄某某说他的车子被抵押了，借钱用来把车赎回来。因为我并不认识黄某某，所以就没有借钱给他。后来黄某某又单独找了我好多次，说有广西项目可以赚钱，然后我就和黄某某开着我的车子一起去了广西全州等地，到了全州后黄某某介绍我认识了一个叫张某某的人，黄某某介绍说张某某是海南华城建设有限公司广西分公司的老总，他跟张某某认识有十多年了，他做工程都是挂在张某某的公司名下，通过张某某的公司他已经做了几个亿的工程了。黄某某还说张某某的财产至少有两千万了，他的家属都在美国，只有他一个人在广西桂林，现在我们在桂林做的退耕还林工程，都是张某某投资的。我当时和张某某打了招呼，叫了他一声张总，之后就从来没有和他交谈过，所有的事都是黄某某在告诉我。到广西后，黄某某说事情谈好后，给我100元每亩地的利润。在广西那边都是黄某某在联系，我只是跟着他和张某某跑，所有一切开支都是我在支付。我们一起去广西三四回，黄某某告诉我说因为价钱的事没有谈成。到最后一次我们从广西回郴州的路上，黄某某在车上接到了张某某的电话。我坐在副驾驶听到了黄某某和张某某在谈一个贵州省贵阳市龙洞堡机场土石方工程，工程造价有几个亿。我在旁边只听到这些，黄某某挂了电话后就跟我说：张某某已经把贵州省贵阳市龙洞堡机场土方和石方的工程拿到了，问我愿不愿意和他一起搞。2016年6月份的一天，黄某某又打电话给我说带我到桂阳去认识个朋友。在饭桌上黄某某吹牛说他是中铁三局的一个部门经理，他和中铁集团蛮多局的老总都是朋友，我当时就很相信黄某某的实力了。之后黄某某一直在跟我说去贵州省贵阳市龙洞堡机场土方和石方的事。黄某某和周某某也在联系。然后通过周某某我又认识了刘某、张某1。黄某某就说带着我们一起去贵阳市龙洞堡机场搞工程，我们都同意了。 2016年7月2日黄某某通知我说一起去贵州省贵阳市龙洞堡机场看工程签合同，于是我、黄某某、周某某、刘某、黄某某的一个蒋姓朋友（说是永州市人）五个人到了贵州省贵阳市，碰到了张某某，张某某已经在等我们了。我们和张某某碰头后，张某某又介绍了一个叫高某的女子跟我们认识，我问黄某某这个姓高的是谁，黄某某就告诉我他以前听说中铁集团有个叫高姐的人，但是他也是第一次见高姐。那个姓蒋的永州人叫了一个姓李的人，他说是跟我们拖土方的车队队长。我们当时找了一个宾馆休息，具体的事是黄某某和张某某在操作。第二天早上，黄某某、刘某、周某某、张某某、高姐他们一起去看工地，我和姓蒋的在宾馆休息。大概两个小时左右，他们就回来了，黄某某就叫我签合同。张某某就拿出一份合同叫我们签，我看了下那合同的标题是：贵阳机场土石方目标责任管理责任书，当时因为觉得能签合同了，我心里也相当高兴，就没有注意去看合同。只记得合同甲方是海南华城建设有限公司分公司张某某签的字，乙方是刘某和周某某。我当时问黄某某为什么不签字，黄某某说他在中铁上班，他签字的话就违规了。他还说合同上只要两个人签字就行了。合同签完以后，黄某某就要我们交合同定金20万元给张某某。然后，周某某就立即打电话给了张某1，要张某1往他的账户上汇18万元钱过来。周某某还说差两万元，他就要我找家人马上打钱过来，于是我就叫我老婆给周某某的账户打了2万元钱。凑满20万元，周某某就把这20万元转给了一个广西象山银行的账户，具体转给谁我不知道，当日我们就回了郴州。 2016年7月7日，黄某某约我、周某某、刘某、张某1五个人在郴州的九天宾馆谈论签股份合同的事，最后黄某某拟了一份《贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议》。协议内容为：一、合作股份分为五大股，由刘某、周某某、黄某某、雷某、张某1组成。二、项目安排刘某、张某1管理进出资金，由我和黄某某、周某某现场管理。最后我们五个人在合同上签了字，黄某某当时没有说每个股份要多少钱的事，黄某某要我出35万。之后我就到农业银行郴州同心路万湖分行柜台转了5万元人民币给黄某某的账户。过了两三天，黄某某又催钱，我又到农业银行郴州同心路万湖分行柜台转了5万元钱到黄某某账户。隔了几天黄某某又在催钱，然后我又从农业银行郴州同心路万湖分行柜台转了20万人民币到黄某某账户。就几天时间我一共转了30万元到黄某某账户。 2016年7月19日，黄某某通知我们马上要开工了，马上出发去贵阳。然后黄某某、刘某、周某某、张某1、我和永州姓蒋的一起到了贵阳。到了贵阳市我们先在森林公园小区租了两个套间。到了贵阳，黄某某又催我交钱，然后我就拿了3万块钱给他。当时黄某某就对我说：“老弟，你给我的钱我给你写张借条。”我当时就质问：“这钱是我入股工程的钱，你为什么要给我打借条？”他回答我说：“不管这个工程真假，不管赚不赚钱，我都不会少你的。”然后他马上写了一张借条给我，因为担心工程开不了工自己投的钱要不回来，所以我才接了他打的借条。后来因为我又当心借条会失效，所以2017年4月19日又找黄某某重新给我打了张借条，之前的那张借条就还给了黄某某。但是他给我打借条并不是他向我借钱，这35万元并不是我借给他的，而是被他以投资入股贵阳龙洞堡机场的土石方工程骗我投的股金。我们安置后就一直在工地等开工。黄某某一会说地皮没有征收好，一会说中铁二十局领导全部去西藏开会了，一会说张某某出了车祸脚断了，他出国治疗了，一直以各种借口拖着。直到过年后，我对这事产生了怀疑。我就一个人到贵阳龙洞堡机场，找到了中铁二十局的负责人咨询我们工地上的事，中铁二十局的负责人告诉我说他们中铁二十局根本就没有从龙洞堡机场承包土方和石方的工程，他们公司只承包了一些附属工程。然后我就问他们是否认识高姐高某和张某某，中铁的负责人告诉我们，他们集团根本没有这两个人。他还说我们肯定被骗了，要我立马报案。我从贵州回来之后就质问黄某某，我说你这个死骗子，但是黄某某还说马上就会开工，直到今天他都一直在回避我。 后来我才知道尹某也参股了贵阳市龙洞堡机场土方石方工程，我一共在这个项目里投了35万元。周某某投了钱没有我不知道。黄某某没有跟我提过尹某入股的事。我不知道刘某投了多少钱，只是黄某某拿了一张他写给刘某的一张60万元的欠条给我看了下。张某1具体投资多少我也不知道，我只知道签合同的时候他给周某某转了18万元。我到中铁二十局贵州公司找的是个负责人，具体是谁我不清楚。他们的招牌是：中国铁建二十局集团有限公司贵阳龙洞堡机场三期扩建工程项目经理部。我核实的情况是中铁二十局根本就没有承包到龙洞堡机场的土方和石方工程。 我与黄某某、周某某没有经济、借贷等关系。我交给黄某某、周某某的这35万元人民币都是我入股贵阳龙洞堡机场的土石方工程所投的股金。黄某某在给我打第二张借条的时候，我让他注明了在2017年5月之前把钱全部退给我，逾期就以5分的利息计算。但之后黄某某总是以各种理由推脱，但在我追问下，黄某某先后给我退了11万元。2016年8月份黄某某还以投资广东阳江的一个工程为由让我投资了3万元，后来黄某某将这3万元退给了我。 被害人尹某的陈述，证实：其被黄某某、周某某以投资贵州省贵阳市龙洞堡机场土石方工程入股的名义诈骗40万元的事实。 30、被害人张某1的陈述，证实：2016年6月份的一天，周某某打我电话讲他哥哥在贵州省贵阳市龙洞堡机场包了一个土石方工程，说他哥哥已经交了800万的押金，叫我一起去贵阳市搞工程一起投资入股，说包我赚钱。我当时因为相信他所以同意了。过了三四天左右，周某某叫我一起来桂阳文化园对面的一个渔庄吃饭时，我见到黄某某、张某某、雷某、刘某四个人早已经在包厢里了。黄某某说他在贵阳市龙洞堡机场有一个土方工程，他已经交了800万押金，他叫我们每个人投资20万入股，还讲他在贵阳市有几千万资产，有一台200多万的奔驰车，在郴州还有三套房，还拿了一个中铁三局的工作证给我们看。黄某某没有向我们出示先期投入800万押金的依据，黄某某也没有出示他与中铁二十局签订的贵阳龙洞堡机场土石方工程合同。我当时问了黄某某，黄某某说合同是张某某签订的，他自己都看不到那个合同。吃饭的时候，刘某讲他已经投资了60万，雷某讲他投资了35万，黄某某叫我交20万的押金。过了几天，黄某某、刘某、周某某、雷某四个人一起到贵阳市考察工程去了。2016年6月23日周某某打电话给我，说马上要签合同了，叫我打22万元过去，其中20万元作为我入股的押金，还有2万作为他们过去谈项目的日常开支。因为我当时没有那么多钱，就通过桂阳县农村信用社给周某某转了4万元钱，过了两三天我通过农业银行给周某某转了8万元，在2016年7月4日我又通过桂阳县农村信用社给周某某打了10万块。2016年7月4日左右，周某某打我电话，讲他们已经从贵阳签完合同回来了，要我到郴州华天酒店去谈投资的事情，到了之后我见到黄某某、刘某、雷某他们几个全部在房间里面，黄某某说贵阳龙洞堡机场土方工程的合同已经签好了，现在还差100万，雷某之前出了35万，刘某出了60万，叫我再出15万就可以了，于是我同意了。第二天我通过农村信用社给黄某某转了5万，2016年7月8日我又通过农村信用社转了10万给黄某某。龙洞堡机场工程一直没有开工，我和雷某就追问黄某某，黄某某就说你们如果不相信我，我就给你们每个人写一张借条。雷某说我们是入股工程的钱为什么写借条，黄某某就说你们不相信我，所以给你们写借条。 张某某和高某情况我不了解。大概是2017年上半年黄某某给我打了2万元钱作为返给我的贵州龙洞堡机场土石方工程的股金钱。尹某什么时候入股的我不知道，黄某某等人也没有告诉我，后来是一起到岳阳的时候，才知道尹某在我之后也被黄某某利用贵州龙洞堡机场工程骗了45万左右。 31、同案犯黄某某的供述，证实：雷某跟我村里的一个人很熟，我没事就到村里那个人家里打牌，于是就认识了雷某。我跟雷某认识之后，就一起到广西做退耕还林的生意，然后我们两个人在广西认识了张某某还一起吃了个饭，广西的生意没做成就回郴州了。我和张某某是七八年前我在广西做工程的时候挂靠他的公司认识的。2016年5月25日左右，张某某到桂阳办事打了我的电话，叫我去桂阳县汽车总站接他。当时和张某某一起来的还有一个人，那个人我不认识。接到张某某之后我们一行四个人就到东升渔庄吃饭，当我们到东升渔庄的时候，周某某的一些朋友已经到了东升渔庄了。当时周某某叫去的朋友我一个都不认识，我只认识一个叫刘某的，因为以前一起吃过饭，然后我们一群人就进去包厢吃饭了。我们一行人刚刚坐好的时候张某某当着我们的面说贵州龙洞堡机场有个土石方工程，问我们去不去做，周某某就答复说有钱赚肯定去做，其他人也就同意了。张某某说你们要做就28日先去看一下。到了28日，周某某、刘某、雷某和我四个人就一起去了贵州贵阳龙洞堡机场，到了贵州贵阳龙洞堡机场我们四个人就先看工地，看完工地之后的第三天又有三个人去龙洞堡看工地，那三个人是刘某和周某某叫去的。2016年6月3日在贵州省贵阳公安厅内的7天连锁酒店刘某和周某某签订贵阳机场土石方目标管理责任书，当时有雷某、周某某、我、刘某、张某某五个人在场，合同是周某某和刘某两个人带来的。在签合同的时候周某某、刘某、雷某、三人商量合同签完后汇款一事，因为我的腿有病不能走远路，就叫刘某、雷某、周某某他们三人去银行汇款。签完合同之后，刘某、雷某、周某某三人就到银行去汇款，在去的路上周某某就打电话叫张某1打钱过来，张某1就给周某某打了15万元，雷某叫他老婆给他打了2万元，一共打了17万给高某，打完钱之后张某某把合同给了周某某。2016年6月3日下午周某某、刘某、雷某我们四人就回到了桂阳。2016年6月19日，因为贵州龙洞堡机场土方石工程要开工，我、周某某、刘某、雷某、张某1、蒋玉华一共六人去贵州龙洞堡机场，到了之后我们租了两套房。周某某叫张某1取钱交房租和日常生活费，张某1取了5万元现金给了周某某。然后我们六人就住在小区里等工地开工，到了26号工地没有开工，我们就给张某某打电话，张某某就说要等拆迁完之后工地才能开工，于是我们就一直等到9月8号，因为没事做我、我老婆、周某某、刘某四人就先回了，剩下雷某、雷某老婆、张某1、蒋玉华在租房里等工地开工。2016年9月24日，周某某带着周某、尹某坐车到郴州找我，周某某拿出一份贵州龙洞堡机场土石方股东合伙协议叫我们签字，我就说签这些没用，我说必须经过五个股东同意才行，龙洞堡机场一下子又开不起，周某某就说加两个股东，到时候要用钱，后来觉得周某某说得有理，于是我们四个人就把字签了。签完字之后我就回家了，他们三人就坐车回桂阳了。 贵州省贵阳市龙洞堡机场土方石工程，当时我们所有人都去看了，但是张某某与龙洞堡机场是否签订了土方工程合同我们不晓得，也没有看到合同书。因为龙洞堡机场的土方石工程一直没有动工，去年的时候雷某就到龙洞堡机场去了一趟，雷某回来后告诉我们所有股东张某某根本没有与龙洞堡机场签定土方石工程，我们才知道上当所骗了。 从2016年至今我们给张某某打了20万元的定金，龙洞堡机场土方石工程现在还没有开工，我们多次打电话给张某某，叫他退钱，前面张某某都是以打钱是打到高某的账户上，叫我们去找高某为由，后面我们打电话给张某某的电话就无法接通了。我们多次打了高某的电话，前面几次高某叫我们去找张某某，后面我们在打高某的电话时候就打不通了。在龙洞堡机场土方石工程投了钱的我知道的有刘某5万，张某115万，雷某33万。 到了贵阳之后张某某找到了他的上级高某，我听张某某说高某的一个侄子是中铁二十局的一个副总，我们一起吃了顿饭。张某某带我们去看了工地，张某某说我们承包的那一段有拆迁户还没有谈好，所以工地迟迟没有开工。 尹某、雷某、张某1报警说我自称是中铁三局的职工，我没有说过，我只讲过我是中铁三局一个施工队的队长，有一个工作牌。工作牌有写有我的名字，职务是队长，并盖有中铁三局集团公司桂林市南溪河小东江整治工程经理部的印章。 《贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议》是2016年7月7月我和周某某、刘某、雷某、张某1五个人在贵州我们租房子处签订的，协议是我们几个人商量之后，由刘某起草的。2016年9月24日《贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议》，是我们签订了第一个合作协议之后，张某某打周某某电话说工程要开工了。我们几个人拿钱不出来，他找了两个合作伙伴。然后我和周某某就和他带来的尹某、周某一起在一个饭店了签订了这个协议。我和尹某等人签订协议之后没有要求尹某入股多少资金。 刘某给我转了5万元钱，我接到刘某的转账后取现金3万元交给了张某某，做补齐那20万元的贵州龙洞堡机场工程的押金。我给刘某写了借条，并还了部分。张某1给我转账15万元，雷某给我转账了33万元左右。 贵州龙洞堡机场工程是由周某某管钱，雷某管账。周某某管钱是因为他自己争着要，后来雷某、张某1不相信周某某，他们才把钱转给我。周某某一分钱没投。 贵州龙洞堡机场工程我给了张某某63万元，这63万元包括了雷某、张某1、刘某的钱，周某某转给了张某某17万元，我们一共给了张某某80万元。这80万元钱其中20万元是工程的押金，另外60万元是我们付给张某某的好处费。 贵州龙洞堡机场土石土方工程，张某某没有给我出示他承包工程的相关手续。 我在湖南永州双牌县涉嫌合同诈骗案的事情也是我在跟别人搞工程的事，于2016年1月被双牌县公安局刑事拘留，后来被批准逮捕了，于2016年4月中旬被取保候审，后来我慢慢地把那个案子的受害人唐某的钱都退给了他总共退了有100万元。我在做龙洞堡机场扩建土石方工程中收取的股东的股金大部分都给了张某某。我在收到张某1等股东借给我的钱后，确实打给了唐某，那两笔15万元确实是我收到钱后，把这些钱去用于还唐某。 在目标责任证书中约定20万元给张某某，后来向张某某指定的高某账户转了17万元，另外的3万元我是现金给了张某某。就是签完责任书等开工的时候，我给张某某这3万元是没有人在场的。我是通过张某某公司的人告诉我说他去出差、说他摔伤了，实际上张某某是否真的去出差，摔伤我就不清楚了，我后来才知道张某某被广西来宾公安机关抓了，还关了一个多月，张某某被关在广西来宾的时候就托人带话给我们说他去出差去了，就是要让我们别着急，所以我才这样跟其他股东说张某某去出差、摔伤了。周某某在入股工程的整个过程中，是否控股、具体收了多少股金我不知道，是周某某签合同，是他自己的事。雷行军、刘某、张某1的钱是他们借给我的，有借条；严堂洋的钱有5万是周某某说还给我的钱，其他的钱全部都是周某某在管理，都用到岳阳的工地上了，尹某的10万没有进我的账，我不知道，我转了很多钱到岳阳工地上用了，如押金等，有转账单。周某某收到的尹某的钱具体每笔钱怎么用的我不清楚，都是他们在管理，反正尹某总共45．2万都用到了岳阳工地上去了，当时每个人投的钱也都签字确认了。 32、同案犯张某某的供述，证实：海南华成建设有限公司广西分公司是2012年成立的。开始成立公司时，负责人是罗秋田，因为经营不善于2015年由我担任公司的负责人。公司主要是承包房屋建设、绿化、公路桥梁、水利水电等建设工程。海南华成建设公司广西分公司没有承包贵阳机场土石方工程。我认识高某，高某自称是在部队退休跟中铁二十局领导关系很好，并承诺能拿出一些土石方工程给我们做。2016年5月黄某某因为在湖南永州涉嫌一个诈骗案子刚被取保候审出来，欠了别人很多钱。黄某某也就是想编造个工程骗他的那些兄弟投资入股，拿到股金后去填补在湖南永州欠的钱。大概是2016年5月份，我到郴州与中铁三局的人谈工程款结算的事情。黄某某联系我，说贵州洞堡机场在扩建，有很多工程可以做，因为高某跟中铁二十局的很熟，而我跟高某也比较熟悉，所以黄某某就想要通过我联系高某在贵州龙洞堡机场扩建的工程中承包点工程来做。关于找高某联系工程的这个事情，黄某某找我说过几次我才答应了他。经过与高某联系，高某也同意了我带些人去做点工程。后来黄某某又联系我关于做工程的事情，我就告诉他说我联系了高某，高某说有工程可以做。大概是2016年5月底，黄某某叫了雷某、刘某等人和我一起吃饭，黄某某给他的那些兄弟介绍我，把我吹的很有实力，有能力承包到大工程项目，然后黄某某就对我说：“我的这些兄弟（指周某某、雷某等人）的经济基础都比较好，你有什么好的项目就带起我的这班兄弟一起赚钱”，然后黄某某就提到龙洞堡机场扩建的土石方工程，让我带着他这班兄弟一起做，我当时也表示同意。在场的雷某等人就表示同意投资跟我和黄某某一起赚钱。2016年7月2日，黄某某就带着周某某、雷某、张某1、刘某等人到贵州贵阳来跟我谈龙洞堡机场扩建一事，黄某某让我联系高某在龙洞堡机场扩建承包土石方工程做，但这个工程高某当时根本就没有承包到。当天晚上我就联系了高某到场，高某到了之后跟在场的人表示在龙洞堡机场护建工程中搞点土石方工程做是没有问题的。第二天（2016年7月3日）早上黄某某就带着周某某、刘某与我和高某会了面，但是黄某某没有叫雷某、张某1去与高某见面。然后当着周某某，刘某的面我就跟高某签订了一个协议，这份协议就是关手龙洞堡机场扩建的土石方工程，当时高某并没有在龙洞堡机场承包到工程项目，但高某当场表态肯定可以拿到这个工程。与高某签完协议后，黄某某又与周某某、刘某、雷某、张某1一起商量，在场的也都同意一起搞这个龙洞堡机场扩建的土石方工程。后来我们就签了这份《贵阳机场土石方目标管理责任书》，甲方是：海南华成建设有限公司广西分公司，由我签的字，乙方由刘某，周某某签的字。我当时签这个《贵阳机场土石方目标管理责任书》也是认为高某应该能够拿到贵州洞堡机场扩建的土石方工程，所以我就签了责任书，而且最终能不能拿到这个工程责任也在高某那里。第一，我认为高某有可能会在贵阳机场承包到工程；第二，黄某某多次跟我说如果不签这份合同，那么他就无法向他的那些兄弟交差；第三，黄某某说这个项目只是挂靠到我的公司，而且我也没有从中得到任何好处。所以基于这几点原因，我当时认为我是没有什么责任。签完这份《贵阳机场土石方目标管理责任书》后，我跟周某某、刘某又签订了一份补充条款，补充条款的内容就是《贵阳机场土石方目标管理责任书》中的20万元责任书费必须按时付给高某，若不能按时付，则责任书无效。2016年7月4日周某某、刘某就打了17万元给了高某，然后我就又联系了高某到贵州龙洞堡机场去看了一下，当时高某还没有在贵州龙洞堡机场包到土石方工程，就随便去了工地上说以后这工地的工程就是我们的工地了，当时他们也没有叫张某1、雷某进工地去看。因为高某根本就没有包到贵州龙洞堡机场的土石方工程，工程自然开不了工，张某1、雷某等人多次催着开工，黄某某就以各种理由推迟开工，后来推迟了几个月也没有开工，黄某某就让我随便搞点工程给张某1、雷某等人做，做做样子，以圆了这个局。我帮黄某某做这个虚假的工程，黄某某没有给过我钱。我确实不知道黄某某骗取到这些股金后用于何处。后面听说大部分股金都用于偿还在湖南永州欠的钱（至于是什么钱我不清楚）。转给高某的这17万元就是黄某某给高某的好处费，由周某某、刘某转的账。高某在收到17万元钱后，没有给我钱。 33、同案犯周某某的供述，证实：2016年5月份，当时我正在桂阳包工程做，黄某某就联系我，提出在贵州的龙洞堡机场因为扩建有很大的工程可以做，之后黄某某又跟刘某、雷某等人提出贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程这个项目，说贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程这个项目有1500万方的土石方可以做，还告诉我们这个工程是由一个叫张某某的老总联系到的。过了一段时间，大概到了2016年6月份，黄某某就带着我们去认识了张某某，黄某某当着我们的面把张某某吹捧的很有实力。在桂阳东升渔庄吃饭的时候，张某某也向我们表态说贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程这个项目是通过跟上面的领导协调拿到的，工程是百分之百没有问题。跟张某某见过面后，大概到了2016年6月20日左右，黄某某就叫我、刘某、雷某与他一起来到贵州与张某某会了面。等了几天，黄某某说因为有领导去开会去了，这次就签不了合同，于是我们又一起回了桂阳。2016年7月1日黄某某说工程已经拿到了，可以去签合同了，于是又叫上我、刘某、雷某一起去贵州。到贵州的第二天张某某、高某就带着我们去看了工地，因为张某某他们说工地不能进去那么多人，所以我和雷某就在我们住的宾馆等，刘某就跟着黄某某、张某某、高某一起去看的工地。刘某回来后告诉我说他们去看了工地还有项目部。他们一起看完工地回来后，高某请我们一起吃了饭，高某当时还跟我们说：“你们放心，这个工程肯定是没有问题的，我们也不会乱搞，乱搞是要负法律责任的”，其余的话高某就没有跟我讲了。2016年7月3日，我们就和张某某签订了贵阳机场土石方工程目标管理责任书，这份责任书是由黄某某和张某某拟定的，他们拟定好之后再交给我们签字，甲方是由海南华成建设有限公司广西分公司张某某签的字，乙方由我和刘某两个人签的字。在签字的时候我们还问了黄某某，为什么要我们签字。黄某某就说他是内部员工，不方便签字。签完这份责任书后，张某某就给我们提供了一个户名为高某的账户让我们把责任书中的20万元打到高某的账户上。当时因为我们只能凑到17万元，黄某某就说剩余的三万元由他来负责。第二天（2016年7月4日）我们就通过我的银行账户转了17万元到高某的账户上。签完合同并交了17万元保证金后，我们又到桂阳来等工地开工。大概是2016年7月19日黄某某通知我们一起去贵州，工地马上要开工了。于是我和刘某、张某1、雷某就跟着黄某某到了贵州，并租了房子，做好开工的准备。但是后来黄某某以领导开会、张某某受伤等各种理由推迟开工。大概等到9月初，工地还没有开工，我们就都一起回来了。回来之后，尹某找到我说想要参股到我们这个贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程，刚开始我没答应，之后尹某找过我几次，我才说要问黄某某，黄某某就说可以考虑一下。之后我就带着尹某、周某一起跟黄某某见了面，黄某某也同意了尹某、周某入股的事情。之后黄某某就拟定了一份入股协议，我就说还有其他几个股东，并问黄某某要不要通知其他股东来签协议。黄某某就说：“我到这个工程里投资了几百万，我想要谁入股都没有问题，哪个股东有意见，可以把他踢出去。”就这样黄某某和我还有尹某、周某都在这份入股协议上签了字。当时说好尹某是投40万元，尹某也同意了。黄某某还让周某也投个十万或二十万，周某说他投不了这么多钱，黄某某又让周某有多少就投多少，其余的钱由黄某某来给他补上。谈好入股的事情并签订入股协议后，第二天（2016年9月24日）我就和尹某、周某一起到桂阳农商银行，当时尹某准备了30万元。当天尹某就给黄某某的账户打了5万元，给我的银行账户上打了25万元。后来尹某又把剩余的10万元股金打给了黄某某，尹某入股之后这个工程也一直没有开工。 因为张某某、高某都说过已经拿到了这个工程，所以才跟我们签订责任书的。我收到雷某给我打了2万元，张某1一共给我打了22万元，尹某给我打了25万元。雷某、张某1把钱交到我这里是因为要用我的银行账户给高某转账，雷某、张某1一共转到我账上24万元，其中有17万元是转给了高某。当时在贵州我也从这些钱中支出了一些用于我们一起的开销，具体开销有多少我也搞不清，估计用了3、4万元，剩下的就在我身上，自己用了。尹某的这些钱转到我账户上，我就先用着，而且黄某某也说钱先放在我这里，到时候要用再给他。雷某在当年快过春节时到贵州的机场工地去核实了，雷某发现这个工程根本就没有包给张某某、高某他们，那时候我才开始怀疑这个工程的真实性，后来到2017年5月份，这个工程一直没有开工，我们也一起去贵州找了张某某，在工地上也发现是其他人在做工程，那时候我才知道这个工程确实不存在。我当时也不知道黄某某是虚构这个工程来骗这些股东的股金，黄某某没有和我商量过。张某某与高某签订有关这个工程的合同、协议我不知道，我也不在场。跟张某某签订贵阳机场土石方工程目标管理责任书是当时张某某说他们海南华成建设有限公司已经包到了贵州龙洞堡机场土石方工程，再由他们公司包给我们就行了。而且黄某某也说要做这个工程只要跟张某某签合同就行了。当时我也提出要看张某某的公司承包工程的合同，张某某、黄某某都讲他们公司与高某的合同怎么会给我们看，还说我们没有资格看。在当时的情况下，我们一起去的人都是想靠黄某某带我们做这个工程赚钱，黄某某也说这个工程是可以搞的、肯定没有问题的，所以我们就只有相信黄某某、张某某他们了。当时我们都觉得黄某某有那个实力，但是现在想起来，黄某某根本就没有投钱，他这么说也就是为了让我们更相信他，骗我这些股东投钱进去。 在张某1入股及尹某入股时我不知道这个工程就是黄某某虚构来骗人入股的。 关于刘某投资的60万元是当时黄某某要刘某投60万元，但是刘某没有那么多钱，我知道刘某只出了5万元钱。黄某某就跟我们其他人说刘某投资了60万元。我跟张某1讲过刘某投资60万元。2016年9月份，我们在贵州等工地开工，但是工程一直没有开工，我们就从贵州回来了。回来之后，尹某就听说我们在做大工程，于是就找到我，也想入股一起搞工程。我答复他说要问黄某某才行，我问过黄某某后，黄某某同意了让尹某入股。之后我就带着尹某、周某到郴州跟黄某某签了入股协议。我跟尹某讲了工程推迟开工了，具体开工时间要问黄某某。 34、被告人高某的供述，证实：大概是2016年4、5月份，张某某到贵阳办事与我见了面，我问现在在做什么项目，我告诉了他我当时在跟贵州的龙洞堡机场的工程。2016年6、7月份左右，张某某又找到我，张某某问我拿下龙洞堡机场工程的希望大不大，可不可以合作，我答复他说很大希望。经过讨论，因为张某某的海南华城建设有限公司广西分公司有资质可以做，我答应可以合作。这次我就口述了工程的相关事项，由张某某写了一个协议，协议上写明了土石方的量、单价、运距、施工方准备的条件等内容，还写明了要付给我20万元的前期费用。我和张某某都签了字，签了协议之后我还跟张某某谈了做工程需要入黔证的事情。第二天，黄某某就带了一些人到了贵阳，和张某某一起跟我见了面，见面时谈了贵州龙洞堡机场工程的事情。还一起吃了饭，吃饭的时候我也跟在场的人说过贵州龙洞堡机场扩建这个工程，但是我当时也说了工程没有中标，不过我也跟他们说了如果想做应该是没有问题的。第二天张某某就让我带他们去贵州龙洞堡机场的工地看看，但是我跟张某某说我进不去贵州龙洞堡机场的工地，然后我就说可以去另一个工地看看，这次去的人有我和张某某还有黄某某带过去的两个人，具体黄某某带过去的人是谁我也不认识。到这个工地上我带他们看了一下，我也说过这个工地我还是可以拿到的。看完工地后我们就都各自回去了。回去的时候我跟张某某坐一台车，在车上我就跟张某某讲，现在做工程很正规，而且你们到贵州来做工程必须要办理入黔证，办理入黔证需要15万元。后面过了一两天张某某就让人给我账上打了17万元。但是，贵州龙洞堡机场的土石方工程我也一直没有拿到，黄某某带来的那些人也都做不了工程。过了三四个月，黄某某带的那些人还没有做贵州龙洞堡机场的土石方工程，黄某某就打电话问我要那17万元钱。工程一直没有包到，开不了工，这个事情就这样一直拖着。这个工程我一直没有包到，也没有帮张某某包到。我和张某某签这个合同时中铁二十局还没有投标，因为我跟中铁二十局的关系好，如果到时候中铁二十局中标的话，我做点工程应该是没有问题的，所以我觉得我能够拿到工程，这种情况我就跟证良峰签了这个合同。我不知道张某某与黄某某带过去的那些人签订了合同。 黄某某没有跟我说过贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程，都是张某某跟我谈的。贵州龙洞堡机场扩建土石方工程我就收取了那17万元钱，大概是2016年7月份左右，我的建行卡上收到了17万元钱，但是张某某说这17万元是给我用于办理入黔证的钱。具体是谁给我打的我就不清楚。我跟黄某某之前都没有直接接触过，就是后来黄某某给我打电话说要我退那17万元钱，那时候我才知道那17万元钱是黄某某带的那些人转到我账户上的，我没有把这17万元退还给他们。入黔证是当时在贵州做工程就必须办理，他们如果想做贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程就必须办理入黔证，所以这17万元也就是张某某他们为了做贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程打给我的钱。 张某某提供的协议复印件不是当时我跟张某某签订的那一份协议，这份协议上我的签名也不是我的字迹，而且我记得我们当时签的那份协议上还盖了章，所以这个份协议应该是张某某后来自己伪造的一份协议。我说有把握拿到工程是当时我在跟龙洞堡机场的工程，跟中铁二十局的相关领导很熟。我没有去做这个工程的招投标工作，因为我当时只是想中铁二十局争取这个工程，如果中铁二十局中了标，那么我在中铁二十局那里拿到这个工程是没有问题的。入黔证没有办理成功后，张某某他们当时也没有催我退，虽然当时为办证我没有花钱，但是我也是存在侥幸的心理，想把这17万元占为己有。办证需要公司的执照、资质等相关材料，我拿着张某某准备的材料去办过，但是资料不符合要求就没有办下来。当时我问过相关的人，办入黔证实际费用大概就是两三万。之前跟张某某说需要15万元也就是想自己在从中赚一点。我咨询过办证的相关人员，他们没有告诉我入黔证取消这回事，我当时不知道入黔证已经取消了。 我收到的17万元没有用于办入黔证或争取贵州龙洞堡机场土石方工程，都用于我自己的消费、开销，和用于其他工程上去了。这笔钱本来我跟张某某讲好是20万元，是给我用于贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程的前期费用。后来张某某让其他人往我账户打了17万元，具体是谁打的我不清楚，在交易明细中我看到是周某某打给我的，周某某应该就是当时去找我们做贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程的人。钱是打给我用于贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程前期费用，我用在其他地方，我承认错误，当时我自己确实有私心，想自己用这笔钱。我从2015年就开始在找相关领导联系机场的土石方工程了，但是一直没有拿到工程。黄某某、张某某等人2016年6月份左右找我做这个工程，我跟那些做工程的人说拿到工程是没有问题，我承认错误，我在这件事情当中确实有私心，以办入黔证、前期费用的名义骗了张某某17万元。我跟张某某说办证要花15万元，我就是想从中赚点钱。 我不知道黄某某、张某某他们是否对施工的人员、设备等有关工程事项进行了准备，他们也没有跟我提过这方面的事情。之前给我看的张某某提供的那份协议的复印件，在那份复印件中有两个协议，一个是2016年6月份写的（具体时间我记不得了），一个是2016年7月3日写的，但是这个份2016年7月3日写的协议不是我的签字，应该是张某某为了规避自己的责任伪造的。 我就只跟张某某签了一份协议，就是他提供的复印件的左边那份，右边的那份是张某某伪造的。在收到那17万元的当天，我就取了10万元现金，这个在我银行流水中也有。取出现金后确实给了张某某一些钱，但是我现在不舒服，我真的也记不起来给了他多少钱了。我收到17万元之后，张某某、黄某某等人没有再因工程开工的事找过我，也没有催过我开工的事情。 以上证据经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人高某以非法占有为目的，明知其未取得贵州省贵阳龙洞堡机场扩建土石方工程承包权的情况下，仍隐瞒真相伙同他人虚构事实，直接或间接骗取被害人财物共计人民币125万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高某犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人高某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人高某到案后能够如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人高某及其辩护人辩称本案被告人高某仅涉嫌诈骗17万元，其余108万元被告人高某并未与其他同案犯共谋，亦未从中获利，故其涉案金额不能认定为125万元的观点。本院认为，被告人高某在本案整个连环诈骗过程中起到至关重要的辅助作用，没有前期高某与张某某签订的假的《机场项目协议》，并对受害人承诺可以承包到贵州省贵阳龙洞堡机场扩建土石方工程，还安排人员带着受害人参观其指定的工地，后来张某1、雷某、刘某、尹某、周柏京等受害人就不会陷入认识错误，被黄某某、张某某、周某某一步一步诱骗入股，空等根本不存在的机场扩建土石方承包工程。因此，被告人高某的诈骗行为对黄某某、张某某、周某某之后的一系列诈骗活动起到了一定的帮助作用，整个诈骗团伙涉案金额与其行为均具有因果关系，故其应对整个诈骗团伙涉案金额负责。因此，对被告人及辩护人的该项辩护意见不予采纳。综上所述，对被告人高某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月26日至2026年7月25日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳完毕，上缴国库。） 二、对被告人高某的违法所得人民币17万元予以追缴，返还给受害人张某1人民币15万元、雷某人民币2万元（限本判决生效后一个月内退缴完毕）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐见兵 审 判 员  曹高耀 人民陪审员  李满凤 二〇一九年九月二十七日 法官助理谢宇 书记员邹亦峰 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金的判处】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。