贵州省金沙县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0523刑初144号公诉机关贵州省金沙县人民检察院。被告人赵兵，男，1994年2月11日出生，汉族，贵州省金沙县人，初中文化，无业，住金沙县。因本案于2019年4月8日被金沙公安局刑事拘留，2019年4月30日经金沙县人民检察院批准逮捕，2019年5月1日由金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。被告人周泽鑫，男，1985年9月11日出生，汉族，贵州省金沙县人，初中文化，无业，户籍所在地金沙县，现住金沙县鼓场街道张家湾租住房。因本案于2019年3月30日被金沙县公安局刑事拘留，2019年4月30日经金沙县人民检察院批准逮捕，2019年5月1日由金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。辩护人刘国军，贵州恒发律师事务所律师。贵州省金沙县人民检察院以金检公诉刑诉〔2019〕558号起诉书指控被告人赵兵、周泽鑫犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年7月30日公开开庭审理了本案。金沙县人民检察院指派检察员邱晶出庭支持公诉，被告人赵兵、周泽鑫及周泽鑫的辩护人刘国军到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省金沙县人民检察院指控，1.贵州省开阳县贵州永正能源有限公司（以下简称“永正公司”）主要经营各种煤炭的采购及销售，2018年10月中旬，该公司的库管人员张某1在给公司采购煤的过程中，通过朋友介绍认识了被告人赵兵，其认为赵兵人比较可靠，就叫被告人赵兵在金沙县煤矿帮永正公司寻找低硫煤，事成后每吨煤给赵兵20元的业务费。之后赵兵就叫其朋友周泽鑫帮忙介绍低硫煤，周泽鑫通过金沙县新化乡化竹煤矿的销售人员杨某了解到化竹煤矿的9号小混煤不开税票，只开出关票的价格是每吨760元，但张某1嫌价格太高不愿购买。赵兵、周泽鑫二人因经济困难，为了诱骗永正公司从化竹煤矿购煤并以此骗取永正公司煤款，二人便向张某1谎称周泽鑫的舅舅是化竹煤矿股东，通过周泽鑫舅舅的关系，化竹煤矿愿意以每吨590元的价格卖9号小混煤给永正公司。张某1同意在化竹煤矿购买后，赵兵又以化竹煤矿要求支付订金为由，要求张某1转款5000元作为订金，张某1便按照赵兵的要求通过微信向周泽鑫微信转款5000元，同时请赵兵和周泽鑫给永正公司在化竹煤矿订购9号小混煤，2018年10月27日永正公司出具委托书委托周泽鑫为该公司合法代理人，前往化竹煤矿办理业务及款项结算事宜。2018年10月28日，赵兵、周泽鑫到化竹煤矿帮永正公司订购煤炭，并叫化竹煤矿的煤炭销售人员杨某将永正公司已经打入化竹煤矿对公账户的100万元预付款退还20万元给二人，杨某告知二人因是公对公打款，不能私自退款，如要退款，则只能将预付款打入化竹煤矿的私人账户。为了能将永正公司所交的预付煤款退出，赵兵便要求化竹煤矿将之前收取的打入煤矿对公账户的100万元退回永正公司对公账户，同时向张某1谎称，因永正公司购煤不开税票，不能走公账，预付款只能打入煤矿的私人账户中，之后赵兵以煤矿要求续打预付款为由要求永正公司多次打款，永正公司陆续打入400万元预付款到杨某提供的化竹煤矿的私人账户中。2018年10月28日至2018年11月29日，永正公司便以骁泰公司的名义向化竹煤矿购买了5060.31吨9号小混煤，但永正公司实际收到煤炭4598.04吨（按每吨760元计算），价值3494510.4元，其余的462.27吨（按每吨760元计算），价值351325.2元的9号小混煤被二人私自从化竹煤矿运出后销往遵义市播州区鸭溪镇三辰煤炭交易市场，其中，在2019年10月29日，周泽鑫与赵兵共同参与卖出的煤炭7车共计148.36吨（按每吨760元计算），价值112753.6元，另外的313.91吨煤炭由赵兵个人私自卖出。同时二人还以各种理由多次从杨某处将永正公司的预付煤款退回145000元后分用。至2018年11月底，按照每吨760元的价格计算，永正公司打在化竹煤矿私人账户的400万元预付款即将用完，赵兵要求永正公司继续打预付款，但永正公司以每吨590元的单价与赵兵、周泽鑫结算，永正公司预付煤款应还剩100余万元，故拒绝继续打款，由于永正公司未打预付煤款，化竹煤矿便不再给永正公司发煤，永正公司多次催促二人继续发煤，赵兵则以化竹煤矿生产异常无法正常发煤为由，没有再给永正公司发煤。2018年12月7日，赵兵、周泽鑫又以化竹煤矿退永正公司预付煤款为由，从杨某处退走55000元预付煤款（实际上其中的45000余元为杨某多退的）。另外，永正公司所交的5000元订金也被二人共同分用。上述被告人赵兵的涉案金额为556325.2元，被告人周泽鑫的涉案金额为317753.6元。2.2018年12月底，因永正公司用煤量大，张某1两次联系赵兵给永正公司购买粉煤，赵兵谎称化竹煤矿生产异常不能发煤，但化竹煤矿的股东也是金凤煤矿的股东，可以请该股东协调在金凤煤矿购煤，单价是每吨530元，可以不用预付煤款，但需转款20万元走一下煤矿账户，于是永正公司便依约打款20万元到金凤煤矿账上（实际仍是化竹煤矿账户）。2019年1月3日，赵兵安排永正公司的车辆在化竹煤矿运走237.62吨粉煤，单价是每吨700元，共计166334元。次日赵兵和周泽鑫便找到化竹煤矿的杨某，将永正公司所打20万元预付煤款剩下的33666元全部退走并分用。上述事实，公诉机关向本院移送了相关证据，公诉机关认为被告人赵兵、周泽鑫的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，建议判处被告人赵兵有期徒刑十至十二年，判处被告人周泽鑫有期徒刑四至六年。被告人赵兵、周泽鑫及被告人周泽鑫的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，被告人赵兵、周泽鑫表示自愿认罪。被告人周泽鑫的辩护人提出周泽鑫系初犯，从犯，认罪态度好，周泽鑫在被抓获后，周泽鑫的女友为公安机关抓获被告人赵兵提供了线索，周泽鑫有立功表现，请求对被告人周泽鑫从轻处罚。经审理查明，贵州永正能源有限公司（以下简称“永正公司”）开设在贵州省开阳县，主要经营各种煤炭的采购及销售，被告人赵兵、周泽鑫与该公司库管人员张某1认识后，以代价煤为诱饵，骗取永正公司的购煤款，具体犯罪事实如下：1.2018年10月中旬，该公司库管人员张某1在给公司采购煤炭时，认识了为别人订购煤炭赚取佣金的被告人赵兵，并请赵兵为其采购了一批煤炭。有了此次合作后，被告人赵兵取得了张某1的信任，张某1便让赵兵在金沙县煤矿为永正公司寻找价格合适的低硫煤，事成后每吨煤给赵兵20元的费用。赵兵便联系了曾从事煤炭运输的被告人周泽鑫帮忙，被告人周泽鑫通过金沙县新化乡化竹煤矿的销售人员杨某了解到化竹煤矿的9号小混煤不开税票，只开出关票的价格是每吨760元，赵兵将该价格告诉张某1，张某1嫌价格过高不愿购买。因二人经济困难，被告人赵兵、周泽鑫便共谋骗取永正公司煤款共同分用，随后，赵兵让周泽鑫谎称周泽鑫的舅舅是化竹煤矿股东，通过周泽鑫舅舅的关系，永正公司打款100万元以上，化竹煤矿愿意以每吨590元的价格卖9号小混煤给永正公司，二人以此为饵，诱骗永正公司同意从化竹煤矿购煤。随后，被告人赵兵又以化竹煤矿要求支付订金为由，让张某1转了5000元订金至周泽鑫微信账上。同时，永正公司轻信二人谎言，为便于采购，于2018年10月27日出具委托书，全权委托周泽鑫为该公司合法代理人，代为前往化竹煤矿办理业务及款项结算事宜。2018年10月28日，赵兵、周泽鑫开始到化竹煤矿为永正公司订购煤炭，并叫化竹煤矿的煤炭销售人员杨某将永正公司已经打入化竹煤矿对公账户的100万元预付款退还20万元给二人，杨某告知二人公账不能私自退款，只能将预付款打入化竹煤矿的私人账户才能退款。为了能将永正公司所交的预付煤款退出，赵兵便要求化竹煤矿将之前收取的100万元退回永正公司的对公账户，同时其向张某1谎称，因永正公司购煤不开税票，不能走公账，预付款只能打入煤矿的私人账户，之后赵兵又以煤矿要求续打预付款为由要求永正公司多次打款，永正公司便前后陆续打入400万元的预付款到杨某提供的私人账户。因永正公司的预付款未走对公账户，杨某便找了贵州骁泰贸易有限公司，挂靠该公司给永正公司发煤。2018年10月28日至2018年11月29日期间，被告人周泽鑫极少参与对接发煤，主要由赵兵在煤矿进行对接。杨某根据永正公司的预付款金额，按760元每吨的价格共向永正公司发出9号小混煤5059.77吨，永正公司实际收到煤炭数量共计为4598.04吨，价值共计3494510.4元，其余的461.73吨，价值350914.8元的9号小混煤被赵兵、周泽鑫以永正公司名义从化竹煤矿运出后私自低价销往遵义市播州区鸭溪镇三辰煤炭交易市场，其中7车共计148.36吨价值112753.6元的9号小混煤，由周泽鑫与赵兵于2018年10月29日共同参与卖出，所得赃款周泽鑫分得较少，另外的313.37吨价值238161.2元的9号小混煤，由赵兵个人私自进行运卖获利；另外，赵兵还用永正公司预付款从化竹煤矿运走8吨多价值9000余元的8号块煤至其岳父家。同时二人还以各种理由多次从杨某处将永正公司的预付煤款退回共同分用，退回的金额共计145000元。至2018年11月底，永正公司在化竹煤矿的400万预付款即将用完，赵兵要求永正公司继续打款，因永正公司按每吨590元购煤，预算的预付煤款尚余100余万元，拒绝打款。此后杨某停止发煤，永正公司多次催促，赵兵则以化竹煤矿生产异常无法正常发煤为由，拖延给永正公司发煤。2018年12月7日，赵兵、周泽鑫又以永正公司名义向杨某退预付煤款，因杨某计算误差，二人又退得55000元，周泽鑫分得较少。另外，永正公司所交的5000元订金也被二人共同分用，周泽鑫也分得较少。上述被告人赵兵的涉案金额为564914.8元，被告人周泽鑫的涉案金额为317753.6元。2.2018年12月底，因永正公司用煤量大，张某1再次联系赵兵，赵兵仍谎称化竹煤矿无煤可发，张某1便让赵兵想办法给永正公司联系同质量的粉煤应急，赵兵称化竹煤矿的股东也是金凤煤矿的股东，可以请该股东协调在金凤煤矿购煤，单价是每吨530元，可以不用预付煤款，但需转款20万元走一下煤矿账户，于是永正公司便打款20万元到金凤煤矿账上（实际仍是化竹煤矿账户）。2019年1月3日，赵兵安排永正公司的车辆在化竹煤矿运走237.62吨粉煤，此次单价是每吨700元，共计166334元。次日，赵兵和周泽鑫便找到杨某，将永正公司剩余的33666元全部退走并共同分用。上述事实，被告人赵兵、周泽鑫及周泽鑫的辩护人亦不持异议，且有公诉机关向本院提供以下经庭审举证、质证的证据予以佐证：户籍证明、受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证；被害人张某1陈述；营业执照、授权委托书、化竹煤矿情况说明、贵州银行电子转账凭证，信用社账户交易明细、指令明细信息、工行网上银行交易记录、领款单、微信聊天记录、微信截图、销售台账、购煤明细单、税源信息确认单、提成记录、销售明细清单、入库登记表、银行交易明细；扣押决定书、扣押笔录、扣押物品文件清单；抓获经过；鉴定意见；证人杨某、刘某、黄某等人证言；被告人赵兵、周泽鑫的供述等证据，足以证明。本院认为，被告人赵兵、周泽鑫以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中赵兵犯罪数额特别巨大，周泽鑫犯罪数额巨大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人赵兵、周泽鑫犯诈骗罪的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人赵兵、周泽鑫均系主犯，但被告人赵兵的作用、地位大于被告人周泽鑫。鉴于二被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，并能自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。关于公诉机关的量刑建议，与本院查明的事实所应判处的刑期一致，本院予以采纳。关于周泽鑫的辩护人提出“周泽鑫系从犯，有立功表现”的辩护意见，经查，结合二被告人的供述、证人证言、相关书证等证据，被告人周泽鑫以非法占有为目的与赵兵事前共谋，事后共同行骗，并在行骗中扮演着关健的角色，且二人达成均分赃款的意愿，实际也多次均分赃款，在管理及分赃上，虽周泽鑫作用、地位较小于赵兵，但属二人分工不同，周泽鑫仍为主犯。另根据立功的法律规定，线索应由犯罪分子提供给办案机关，结合本案证据，周泽鑫被抓后，其家属提供的线索，周泽鑫不构成立功情节。故对上述辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出“周泽鑫系初犯、认罪认罚”的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。为此，根据被告人赵兵、周泽鑫的犯罪事实、情节以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2029年4月7日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。）二、被告人周泽鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2024年3月29日止；罚金在本判决发生法律效力后的三十日内缴纳。）三、责令被告人赵兵、周泽鑫退赔被害人的经济损失，公案机关扣押在案的手机，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周发群人民陪审员  吴 烨人民陪审员  陈玉敏二〇一九年九月二十五日书 记 员  王常英