广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0422刑初87号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人潘松华（绰号“鸭长”），男，1996年8月14日出生，汉族，广西壮族自治区藤县人，初中文化，农民，住藤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月22日被藤县公安局刑事拘留，同年8月3日经藤县人民检察院批准逮捕，同日由藤县公安局执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人陈建平，广西建梧律师事务所律师。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉[2019]65号起诉书指控被告人潘松华犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，藤县人民检察院于2019年6月24日以案件需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理；藤县人民检察院于2019年7月22日以补充侦查完毕，建议本院恢复审理，本院于同日决定恢复法庭审理。于2019年7月29日、2019年9月16日、2019年9月23日、2019年9月27日公开开庭进行了审理。藤县人民检察院指派检察员蒋勇杰出庭支持公诉，被告人潘松华及其辩护人陈建平到庭参加诉讼。现已审理终结。 藤县人民检察院指控，2017年10月份，被告人潘松华与被害人李某在深圳市罗湖区酒吧内认识，并在一段时间内假以恋人的方式与李某交往。后潘松华虚构了要和李某结婚的事实，取得李某的信任后，以与李某结婚需要为由骗取李某支付款项购买车辆、房产，且登记在潘松华名下。2017年10月到2018年7月，潘松华骗取李某的款项共计人民币154.6158万元。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、被害人的陈述、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人潘松华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人潘松华认为买车、买房、买东西的钱是李某自愿给付的；另外就是其还没有达到结婚年龄，并不是其不想与李某结婚。其行为不构成诈骗罪。 辩护人陈建平认为指控被告人潘松华取得李某财物的事实没有异议，但属于民事纠纷，潘松华的行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2017年10月份，被告人潘松华与被害人李某在深圳市罗湖区酒吧内认识，之后的一段时间内，潘松华以恋人的方式与李某交往，以要和李某结婚为由，取得李某的信任，骗取李某支付人民币41.6158万元、购买宝马牌轿车一辆并在广西梧州市登记入户（车牌号：桂Ｄ×××××），骗取李某支付首付款人民币113万元、购买位于深圳市罗湖区罗湖金岸1栋21H房产，且均登记在潘松华名下。2018年5月，李某发现被潘松华骗后，要求潘松华将深圳市罗湖区罗湖金岸1栋21H房产返还时，遭到潘松华拒绝。综上所述，潘松华骗取李某用于购买车辆、房产的款项共计人民币154.6158万元。 案发后，藤县公安局民警在广西藤县太平镇鸿发木业厂江某处，将登记在潘松华名下的桂Ｄ×××××宝马牌轿车扣押。 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书,2018年7月17日20时许，李某到藤县公安局古龙派出所报案称其被藤县古龙镇陈平村北星组42号的潘松华诈骗了2800000多元。2018年7月l8日，藤县公安局对李某被诈骗案立案侦查。 2.户籍证明，潘松华，男，1996年8月14日出生，公民身份号码，住藤县古龙镇陈平村北星组42号，案发时已达完全刑事责任年龄。 3.扣押决定书及扣押清单，2018年8月2日，藤县公安局民警在莫某处扣押宝马牌轿车l辆，发动机号为4512E2E291，车架号为LBVKY3104JSH45423，车牌号为桂Ｄ×××××，初次登记时间为2018年1月18日。 4.中国银行交易流水明细清单复印件，2017年10月4日至2018年7月20日，李某账号（中国银行6217582000017851585）转账给潘松华的明细记录：2017年10月23日转43万元（3104）、2017年12月8日转17万元（3104）、2017年12月15日转3.5万元（3104）、2018年1月4日转3.4万元（5597）、2018年1月27日转2万元（5597）、2018年2月6日转30万元（5597）、2018年3月2日转20万元（5597）、2018年3月16日转64万元（5597）、2018年3月23日柜台转账8万元、2018年4月19日柜台转款18万元；2018年5月20日，李某通过支付宝转账10000元给潘松华；2017年11月6日转7000元到潘松华支付宝账户、2017年12月7日、8日两次转账共l.8万元到潘松华支付宝账户、2018年3月18日支付宝转账2000元给潘松华，2018年4月22日支付宝转账10000元给潘松华。综上，李某转账给潘松华的总金额为213.6万元。 5.香港特别行政区区域法院法律文书复印件，2018年5月11日，李某和梁伟强通过香港特别行政区区域法院办理了离婚手续。 6.深圳市金岸物业管理有限公司证明，李某、潘松华现居住深圳市罗湖区罗湖金岸2栋18楼H房。 7.购物发票、收据复印件，2017年10月17日，李某在在香港英皇钟表珠宝店购买价值l07500元港币的首饰；2017年10月30日，李某在香港周大福珠宝店购买价值59300元港币的首饰。 8.珠珠找换店汇款单，2018年1月5日，李某通过珠珠找换店汇款10万元港币折合人民币86000元到潘松华银行账号。 9.民事起诉状复印件、撤诉申请书、民事裁定书，2018年5月25日，李某诉称潘松华以与其谈恋爱、结婚为由，骗取其信任，多次向其借款和骗取钱财2213252.88元，请求深圳市罗湖区人民法院判令潘松华偿还上述资金。2018年8月28日，深圳市罗湖区人民法院裁定准许李某撤回诉被告潘松华返还原物一案。 10.深圳市罗湖区人民法院查封、扣押、冻结财产通知书、民事裁定书、立案登记表、案件受理通知书，2018年5月28日，李某向深圳市罗湖区人民法院申请诉前财产保全，该院已经查封潘松华名下位于深圳市罗湖区罗湖金岸l栋21H的产权，查封价值以2213252.88元为限。 11.机动车行驶证复印件、车辆信息，2018年1月18日，潘松华的名义在梧州市公安局交警支队车管所登记入户一辆宝马牌小型轿车。 12.不动产权资料电脑查询结果表、不动产抵押登记查询表复印件，深圳市罗湖区罗湖金岸1栋21H方的权利人为潘松华。 13.微信转账记录截图，2017年10月10日至2018年7月8日，李某微信转账给pansonghua微信的记录，该记录反应李某在上述时间段内从微信转账人民币95909.75元。 14.微信转账记录截图，2017年10月7日至2018年6月25日，吴某指认潘松华发送给其的微信红包记录，记录反映其共收到潘松华发送的红包金额为人民币31113.78元。 15.行政处罚决定书，2018年7月11日3时许，潘松华与李某因感情纠纷发生冲突，潘松华摔坏李某的两部三星手机，深圳市公安局罗湖分局对潘松华处以行政拘留十日。 16.李某与潘松华之间的微信聊天记录，证实李某与潘松华之间的交往情况及部分微信转账记录。 17.深圳市二手房买卖及居间服务合同，证实潘松华名义购买位于深圳市罗湖区罗湖金岸1栋21H共交付首付款人民币113万元。 18.机动车销售统一发票，证实潘松华名义购买的宝马牌轿车价税合计人民币416158元。 19.收条一份，李某收到莫某退回人民币38000元。 （二）证人证言 1.证人吴某的证言，其与潘松华是2016年认识，并成为情侣；潘松华与“阿某”于2017年10月认识、10月底确立情侣关系；其知道后，曾经与潘松华提出分手，潘松华不同意，并讲想得到其的感情，又想得到“阿某”的钱。其见潘松华经常求其，就继续和潘松华保持情侣关系。2017年11月、12月份的时候，潘松华讲“阿某”给了50多万元他买宝马车，还讲2018年1月份带“阿某”见过他父母。2018年2月12日或者13日，其与潘松华在深圳北动车站被“阿某”发现，潘松华对“阿某”称其是他表姐，其也配合说是潘松华表姐；当月，潘松华还带其到藤县见他父母，其没心理准备就没见，但是见了潘松华表哥“三哥”。2018年5、6月份，潘松华讲“阿某”帮他在深圳罗湖购买了房产，是登记在潘松华名下，后来被“阿某”申请法院冻结了。其知道潘松华与“阿某”在一起，就是为了“阿某”的钱，并且在“阿某”提出分手的时候，潘松华就假意要和“阿某”结婚的方式，骗“阿某”的钱财；潘松华说过骗了“阿某”人民币200多万元。从2017年10月至2018年6月，潘松华通过微信、转账等方式给了29次钱其，共计人民币26596.9元。 2.证人莫某的证言，潘松华是其儿子，2018年1月中旬的时候，回家住了半个月，月底的一天，潘松华打电话叫其到梧州市江滨国际大酒店吃饭，说有朋友想认识其。吃饭的时候，潘松华介绍“阿某”给其认识，其与“阿某”互相加了微信、留了电话，“阿某”给了其人民币38000元、一盒化妆品、糖果等物；潘松华与“阿某”讲了要在一起，其内心是反对的，但潘松华是成年人，其就没有表示同意也没有反对；之后去梧州市龙圩区碧桂园看房。2018年6月份，潘松华与其一起去梧州市龙圩区碧桂园看房和交首付，钱是潘松华给其交的，登记在其名下；潘松华还购买有一辆宝马车，过年的时候开过回来。其个人看法潘松华与李某在一起不是因为感情，是为了钱；其认为是李某包养潘松华，潘松华没有诈骗李某的钱财。 3.证人韩某的证言，其与潘松华是朋友关系，2018年7月11日，潘松华将他的一部苹果X手机给其保管，听说这部手机涉案，其就将手机交藤县公安局古龙派出所。其知道潘松华原来在深圳酒吧当男模，2017年10月认识一个香港富婆“蓉姐”，之后与“蓉姐”拍拖就去做生意，潘松华与“蓉姐”在一起变得有钱了，应该是“蓉姐”给他的；潘松华同时也与一个叫“慧慧”的女子保持情侣关系。2018年4月的时候,“蓉姐”叫其劝劝潘松华将深圳的房子还给她，潘松华叫其不要理。 4.证人江某的证言，潘松华是其亲表弟，2018年3月份，潘松华将一辆宝马小车放到其在藤县鸿发木业厂；该车车牌号：桂Ｄ×××××，车架号：LBVKY3104JSH45423，发动机：4512E291。该车已经被你们公安机关扣押。2018年3月8日，潘松华通过中国银行账户转人民币30万元到其名下的账户，是偿还潘松华之前借其的款项。 （三）被害人的陈述 被害人李某的陈述，2017年10月份，其与潘松华在深圳市罗湖区酒吧认识，后潘松华一直追求其；2017年11月份，双方确立情侣关系；之后其发现潘松华是1996年出生，其觉得潘松华太年轻，提出分手，潘松华不同意，并说要与其结婚，其出于感动，就答应了，潘松华接着提出要买房买车才结婚；随后其转款给潘松华购买了一辆宝马牌汽车，车牌号：桂Ｄ×××××；同时转款给潘松华购买深圳市罗湖区罗湖金岸1栋21H房，均登记在潘松华名下。2018年1月30日，潘松华带他母亲莫某在梧州市江滨国际大酒店与其见面，约谈结婚礼金和购房问题，其给了人民币38000元莫某作为见面礼。2018年2月份，其发现潘松华在深圳北动车站与一女子很亲密，潘松华解释是其表姐，后来发现他们还在一起，其提出分手，潘松华不同意。办理房产证之后，潘松华要将深圳市罗湖区罗湖金岸1栋21H的房卖掉；其怀疑潘松华之前一直在骗其，其申请法院对该房产进行保存，潘松华要求其去法院解冻，其不同意，从次之后，其与潘松华经常吵架。2018年6月份，其叫潘松华将之前其给的钱给回其，潘松华就威胁其，要将其裸照及做爱视频发到网上，还威胁要杀其儿子；2018年7月11日的时候，其就再联系不上潘松华了。从2017年10月至2018年6月，其被潘松华以买车、买房、做生意、买首饰、日常需要等名义骗走人民币280万元，主要是通过银行转账、支付宝、微信等形式支付到潘松华中国银行账户：62×××04（以下简称3104）、62166620000045597（以下简称5597），中国建设银行账户：62×××41（以下简称0841），部分为现金。其中2017年10月23日柜台转账430000元（3104）、2017年11月6日支付宝转7000元、2017年12月7日支付宝转8000元、2017年12月8日柜台转账170000元（3104）、2017年12月15日柜台转账35000元（3104）、2018年2月6日柜台转账300000元（5597）、2018年3月2日柜台转账200000元（5597）、2018年3月16日柜台转账640000元（5597）、2018年3月18日支付宝转2000元、2018年3月23日柜台转账80000元（5597）、2018年4月19日柜台转账180000元（0841）、 2018年4月22日支付宝转10000元。微信转账28笔有10多万元，现金给付大概30万元。潘松华的支付宝账号：15×××58，微信号是×××和1968P1968。 （四）被告人的供述和辩解 被告人潘松华的供述与辩解，2017年10月6日，其与李某在深圳市罗湖区间酒吧认识；2017年11月份确立男女朋友关系；2018年1月初，李某认为两人年龄相差太大，提出分手，其认为李某会给钱其用，觉得在李某身上要的钱还不够多，就不同意分手。李某提出结婚，其只是口头答应，心里没有答应，没有打算与李某结婚;其打算要李某在深圳帮其买一间房后，再想办法与李某分手。2018年1月30日，李某提出要见其家人，其就约李某在广西梧州江滨国际大酒店与其母亲莫某见面，李某给了38000元其母亲作为见面礼。2018年2月，其与吴某在深圳北动车站约会，被李某碰见，其骗李某说吴某是其表姐。2018年春节过后，其从老家回到深圳时，李某转钱到其账户，以其名义在深圳市购买了一套二手房。2018年5月中旬，李某发现其与吴某长期保持不正当关系，想和其分手。2018年6月份，李某不再相信其，去法院将登记在其名下的深圳市罗湖区罗湖金岸1栋21H的房产冻结，其叫李某解冻，李某不同意，其就恐吓李某说，要将李某的裸照和做爱视频发到网上，还要杀了她的儿子. （五）辨认笔录 1.吴某能够辩认出潘松华。 2.李某能够辩认出潘松华。 上列证据均来源合法，并经庭审示证、质证，查证属实，且证据之间均能互相印证，形成证据链条,客观地证明了本案的案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人潘松华以非法占有为目的，采用欺诈方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人潘松华犯诈骗罪罪名成立，依法应追究其刑事责任。被告人潘松华诈骗他人财物价值人民币154.6158万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，属“数额特别巨大”，依法应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的刑幅内处以刑罚。 公安机关扣押被告人潘松华使用赃款购买的桂Ｄ×××××号宝马牌轿车，按法定程序处理。 关于被告人潘松华认为是李某自愿给钱其购车、买房，辩护人认为是民事纠纷，潘松华不构成诈骗罪的问题。经查，潘松华从2017年10月6日与李某相识，后以与李某恋爱为由，要求李某给钱其购车、买房、零花等，至2018年7月，潘松华在李某处获取人民币200多万元。李某知道被骗后，要求潘松华给回房产等物时，遭到潘松华拒绝；证人韩某劝潘松华将房产退回给李某，潘松华要求韩某不要理；证人吴某证实潘松华与李某恋爱，是为了骗李某的钱财；证人莫某证实潘松华是为了李某的钱财。以上均说明潘松华有非法占有李某钱财的故意。另外，潘松华在公安机关也供述了其与李某恋爱，是为了骗取李某更多的财物。故对被告人潘松华及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。 为了维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人潘松华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月22日起至2030年7月21日止。所处罚金，限被告人于本案判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、责令被告人潘松华退赔被害人李某经济损失人民币一百五十四万六千一百五十八元。 扣押登记在潘松华名下的桂Ｄ×××××号宝马牌轿车，按法定程序处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄万飞 审 判 员 张焕杰 审 判 员 魏朝菊 二〇一九年九月二十七日 法官助理 温云兰 书 记 员 黄彬杰