山东省梁山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0832刑初291号 公诉机关梁山县人民检察院。 被告人孙峰，男，1978年1月4日出生于山东省梁山县，汉族，中专文化，农民，住梁山县。因涉嫌非法经营罪，于2018年1月14日被梁山县公安局刑事拘留，同年2月13日被梁山县公安局取保候审，2019年2月11日被梁山县人民检察院取保候审，同年7月16日被本院取保候审。 辩护人程岩，山东金正义律师事务所律师。 梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉〔2019〕191号起诉书指控被告人孙峰犯非法经营罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员任兰贞出庭支持公诉，被告人孙峰及其辩护人程岩到庭参加诉讼。现已审理终结。 梁山县人民检察院指控：被告人孙峰通过微信名叫峰回路转（微信账号×××）的微信号在网上购买假烟，通过微信名叫明德商行一手货源（微信账号×××）的微信号将购买的假烟销售到徐某、拳铺等地区的宾馆、饭店。被告人孙峰共向微信名“AA港尊商行”（微信账号×××）等7个微信账号购买假烟，涉案金额136940元。被告人孙峰共向微信名“何某2崔庄笨鸡”等18个微信账号销售所购买的假烟，涉案金额61974元。从被告人孙峰黑色启辰轿车中和徐某阳光小区的住所查获的未销售假冒伪劣卷烟，货值金额为31092元。 2018年1月13日14时30分许，梁山县烟草专卖局执法人员在梁山县中通快递门口将被告人孙峰查获，梁山县公安局民警将被告人孙峰传唤至治安大队接受讯问。 针对指控的上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人孙峰违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究被告人孙峰的刑事责任。 被告人孙峰对公诉机关指控其犯非法经营罪无异议，认可非法经营假烟的事实；对数额有异议，认为涉案金额136940元中有近九万多的电器手表，卖的具体金额其记不准，里面得有三万多的酒钱。 辩护人程岩的辩护意见是:1.被告人如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，有悔罪表现，坦白情节；2.被告人系初犯，主观恶性小，对居住社区无不良影响，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明： 2017年7、8月份至2018年1月，被告人孙峰在未取得烟草经营许可证的情况下，通过微信名叫峰回路转（微信账号×××）的微信号在网上购买假烟，通过微信名叫明德商行一手货源（微信账号×××）的微信号将购买的假烟销售到徐某、拳铺等地区的宾馆、饭店。被告人孙峰共向微信名“AA港尊商行”（微信账号×××）等7个微信账号购买假烟，涉案金额136940元。被告人孙峰共向微信名“何某2崔庄笨鸡”等18个微信账号销售所购买的假烟，涉案金额61974元。 从被告人孙峰黑色启辰轿车中和徐某阳光小区的住所查获的未销售假冒伪劣卷烟，由公安机关依法扣押，包括利某（新版）101.8条、玉溪（软包）105.5条、南京（红）36条、苏某18条。2018年1月16日，梁山县公安局民警从李某2处扣押玉溪香烟（软包）27.1条，该卷烟系被告人孙峰销售给李某2的假烟。 2018年1月13日14时30分许，梁山县烟草专卖局执法人员在梁山县徐某中通快递门口将被告人孙峰查获，梁山县公安局民警将被告人孙峰传唤至治安大队接受讯问。 上述事实，有公诉机关当庭提交经庭审质证的下列证据证实： 1.被告人孙峰2018年1月14日、6月12日的供述 重点摘录如下：2018年1月13日14时多，我到中通快递徐某点去取我在网上购买的假烟，在中通快递门口我把烟刚放到我的车上（车牌号鲁Ｈ×××××），就被梁山县烟草专卖局的执法人员给查住了。这一次我买了50条玉溪烟，在我的车上还有其他的玉溪（软）0.5条、利某（新版）9条、南京（红）6条、苏某（五星红杉树）2条都是我在网上买的，还没卖出去。在徐集阳光小区（老人房2单元1楼东户）我租了一个房子，那里还放着大概有1万多的烟，有玉溪和利某。还有一个微信号码叫“王家肉坊”（微信账号×××），手机号码是138××××2381的人，他在我这里买了130条南京、70条小苏某，他后来说这些烟不要了，叫我拿回去。 2017年7月份，有一个微信号码叫“AA港尊商行”（账号×××）提示加我好友，我就把他加成好友了，然后他（AA港尊商行）就给我介绍烟，我就先要了1条玉溪（软）、1条利某（新版），自己先试试，我一看挺便宜的，之后我就在他那里开始买烟。我和“AA港尊商行”（账号）转账交易都是用来买的烟，没买过其他的物品。我和微信名“香因总代”（账号vxiiil）、“A-辉煌香烟批发”(账号xyan168666)、“AA免税厂家一手货源”(账号dilong8800)、“A诚信靠谱”、“凯阁一手备用号”（账号ganyan1688888）、“尚某行香烟总厂家”（账号hｘ6×××14）6个账号都有过买烟的交易，没有其他生意往来。我向上述7个微信号共支付134040元，这些钱都是我买假烟的烟款。 我一共有两个微信号码，其中一个微信名叫峰回路转（微信账号×××）是我生活上用的微信号，绑定的是我农业银行的银行卡，卡号是62×××69，我用这个微信号在网上购买假烟；另外一个微信名叫明德商行一手货源（微信账号×××），这个是我销售假烟用的微信号，这个微信号我只用来销售假烟，绑定的是我中国邮政储蓄银行的银行卡，卡号是62×××95。 因为我在徐某、拳铺一带比较熟，我听说附近谁那里有白事的时候，我就联系对方看看他们需要烟不，还有一部分我就卖到附近的饭店和宾馆等。他们支付给我烟款。其中微信名为“何某2崔庄笨鸡”一共向我转账8085元；微信名为“涛涛庄稼院堂子路南”向我转账865元；微信名为“老百姓麻辣鱼馆韩海156××××7499”转账250元；微信号为“笑笑：明琪东广饶”，一共向我转账8600元；微信号为“厨艺人生聚贤酒楼韩海先达红木家具东二百米路北”一共向我转账940元；微信号为“乡巴佬笨鸡店”向我转账1100元；微信号为“羊肉馆聚鑫宾馆郭堂”在2017年11月15日一共向我转账300元；微信号为“邓某1许何北疆大盘鸡”在2017年9月18日一共向我转账800元；微信号为“竹林小阁生态酒店”，一共向我转账3124元；微信号为“燕子广饶驴肉馆”在2017年12月25日转账1800元、2017年11月24日转账4900元,一共向我转账26460元；微信号为“義新城区饭店”一共向我转账3680元；微信号为“李某1东广饶”在2017年10月16日一共向我转账4500元。合计有18个微信号码共向我转账61974元，这些钱都是我卖给他们假烟的烟款。还有一部分是通过现金交易的，这部分比较少，大部分都是微信转账。 我没干别的生意，这些钱除了烟款没有用于别的钱。一般每条烟我记得能挣10块钱左右。 上述供述证明，被告人孙峰从2017年7月份开始，通过微信联系上家购进假冒伪劣卷烟，金额136940元，并通过微信销售给何某2、崔庄笨鸡店等18家饭店、宾馆，销售金额61974元。 2.证人证言 （1）证人何某1的证言，证明从2017年8月15日至2018年1月1日，其通过“何某2”的微信号从“明德商行一手货源”处购买了共计6980元的玉溪、南京、利某卷烟。 （2）证人李某1的证言，证明从2017年10月6日至2017年12月24日，其通过微信先后从微信名为“明德商行一手货源”的人处购买了13100元的卷烟。 （3）证人刘某1的证言，证明2017年9月17日至2017年11月3日期间，其从孙峰处购买1100元南京、玉溪、利某卷烟。 （4）证人孙某1的证言，证明2017年9月5日至2017年11月7日期间，其以南京85块钱一条，利某95块钱一条，玉溪190块钱一条的价格从微信名为“明德商行一手货源”的人处购买价值1360元的卷烟。 （5）证人于某的证言，证明2017年8月6日至9月4日期间，其从微信名为“明德商行一手货源”的人处以160元一条玉溪（软）牌卷烟的价格购买了3124元的卷烟。 （6）证人耿某的证言，证明其微信名叫“莫失莫忘”，微信号是×××。在2017年8月份，其通过手机微信给一个微信名叫“明德商行一手货源”（微信号是：×××）的人转过钱；其从微信名为“明德商行一手货源”的人处以玉溪（软）190元一条、利某（新版）90元一条购买了580元的卷烟。 （7）证人邓某1证言，证明其微信账号是×××,昵称叫“邓某1北疆大盘鸡”2017年9月18日，其通过微信向一个微信昵称叫“明德商行一手货源（微信账号×××）”转款800元钱，买的南京和玉溪两个牌子的香烟，南京好像是90块钱一条。 （8）证人杨某的证言，证明其微信名叫“厨艺人生”，微信号是×××，在2017的12月份其利用微信给一个微信名叫“明德商行一手货源”（微信号×××）的人转过钱。2017年11月24日至12月份两次从微信名为“明德商行一手货源”的人处以玉溪（软）190元一条、利某（新版）90元一条购买了940元卷烟。 （9）证人李某2的证言，其对象的微信名叫“燕子广饶驴肉馆”，微信号是×××。其对象通过微信给一个微信名叫“明德商行一手货源”（微信号是×××）的人转账，是其从那个人手里购买过玉溪（软）、南京（红）、利某（新版）卷烟。那个人经常到其饭店吃饭，2017年8月31日至2017年12月25日期间，其先后七次从微信名为“明德商行一手货源”的人处购买了价值26460元的卷烟。其证言还证实，购买的那个人玉溪牌（软）假烟，还有21.1条没卖，现在上交给公安机关。 （10）证人郭某的证言，证明其微信名叫“郭利”，微信号是×××。在2017的12月份，其利用手机微信给一个微信名叫“明德商行一手货源”（微信号×××）的人转过两次钱。购买了他的南京（红）和利某（新版）牌卷烟。2017年12月9日、12月30日，其两次以南京（红）90元一条，利某（新版）100元一条的价格从微信名为“明德商行一手货源”的人处购买卷烟共计250元。 （11）证人刘某2的证言，证明其微信名叫“涛涛庄稼院堂子路南”，微信名叫“AA152××××7369”。在2017年其利用微信给一个微信名叫“明德商行一手货源”（微信号×××）的人转了865元钱，购买过他的玉溪（软）、利某（新版）牌卷烟。2017年11月14日至2018年1月5日期间，其从微信名为“明德商行一手货源”的人处以单价玉溪（软）190元一条，利某100元一条购买了价值865元钱的卷烟。 （12）证人郑某1的证言，证明其微信名叫“義”，微信号是“wxid_e8wozhdzqkd822”。在2017年郑某1利用微信给一个微信名叫“明德商行一手货源”（微信号×××）的人转过账。2017年8月29日至2017年11月25日期间，其从微信名为“明德商行一手货源”的人处购买了价值3680元的卷烟。 （13）证人曹某的证言，证明其微信名叫“姐依然霸道”。2017年9月份，其利用微信给一个微信名叫“明德商行一手货源”（微信号×××）的人转过帐。2017年9月，其从微信名为“明德商行一手货源”的人处购买了价值840元钱的玉溪（软）、南京（红）、利某（新版）牌卷烟。 3.书证 （1）2018年1月16日梁山县烟草专卖局出具证明，证明被告人孙峰、孙峰妻子王某、孙峰父亲孙某2、孙峰母亲张某均未在梁山县烟草专卖局办理过烟草专卖零售许可证。 （2）梁山县烟草专卖局证据先行登记保存通知书（附照片）、移送财物清单，证明2018年1月13日梁山县烟草专卖局将玉溪（软）50.5条、利某（新版）9条、南京（红）6条、苏某（五星红杉树）2条、黑色启辰轿车（鲁Ｈ×××××）一辆、OPPOR9S白色手机一部、银行卡3张登记保存，并于次日移送给公安机关。 （3）梁山县烟草专卖局检查（勘验）笔录，证明2018年1月13日14时30分，梁山县烟草局执法人员在梁山县徐某中通快递门口将被告人孙峰查获，并检查其车辆，发现一个中通快递包裹和两个塑料袋，包裹箱内有50条玉溪（软）卷烟，两个塑料袋内共计四种品牌卷烟。 （4）梁山县烟草专卖局证据复制（提取）单,证明中通快递单经过孙峰确认系其在微信上购买卷烟时的包裹单。 （5）孙峰手机微信及微信转账记录截图 ①证明被告人孙峰通过微信名“峰回路转”和7名上家交易，分别从“AA港尊商行（账号×××）”处购进56380元假冒卷烟、“香因总代（vxiiil）”处购进1395元假冒卷烟、“A-辉煌香烟批发（xyan168666）”处购进365元假冒卷烟、“AA免税厂家一手货源（dilong8800）”处购进15860元假冒卷烟、“A诚信靠谱”处购进8000元假冒卷烟、“凯阁一手备用号（ganyan1688888）”处购进48800元假冒卷烟、“尚某行香烟总厂家（hｘ6×××14）”处购进140元假冒卷烟、“胪岗镇张锡强嘉韵商店”处购进6000元假冒卷烟。 孙峰和上家的聊天记录，显示玉溪（软）72元/条、南京（红）54元/条、利某（新版）60元/条，卷烟有截火现象，卷烟一分钱一分货，收货地址梁山县孙峰，孙峰明知卷烟为假冒伪劣产品。 ②证明被告人孙峰通过“明德商行一手货源”和18名下家交易，分别向微信名“何伟崔庄笨鸡”销售8085元、微信名为“涛涛庄稼院堂子路南”865元、微信名为“老百姓麻辣鱼馆韩海156××××7499”250元、微信号为“笑笑：明琪东广饶”8600元、微信号为“厨艺人生聚贤酒楼韩海先达红木家具东二百米路北”940元、微信号为“乡巴佬笨鸡店”1100元、微信号为“羊肉馆聚鑫宾馆郭堂”300元、微信号为“晴空万里丁好饭店才林”1360元、微信号为“邓某1许何北疆大盘鸡”800元、微信号为“竹林小阁生态酒店”3124元、微信号为“奋斗信东家烧烤东方现代城对过”140元、微信号为“莫失莫忘驿生源宾馆耿乡”280元、微信号为“燕子广饶驴肉馆”26460元、微信号为“義新城区饭店”3680元、微信号为“李某1东广饶”4500元、微信号为“飘雪三姐妹饭店”840元、微信号为“羊肉馆”350元、微信号为“雪英驿生源宾馆”300元。 （6）梁山县烟草专卖局关于孙峰销售非法生产的烟草专卖品的价值认定，证明涉案卷烟玉溪（软）50.5条×230元/条=11615元，利某（新版）9条×140元/条=1260元，南京（红）6条×120元/条=720元，苏某（五星红杉树）2条×220元/条=440元。涉案卷烟价值14035元。 （7）银行交易明细，证明2017年5月至2018年1月期间，孙峰62×××69农业银行账号的交易明细，与其手机微信转账截图相印证。 4.搜查笔录（附搜查证、扣押清单、发还清单） （1）证明梁山县公安局民警于2018年1月15从孙峰位于徐某阳光小区的住所搜查查获利某（新版）92.8条、玉溪（软）50条、南京（红）30条、苏某（五星红杉树）16条，共计188.8条。 （2）证明梁山县公安局民警于2018年1月16日从李某2处扣押玉溪（软包）27.1条。 5.鉴定意见 中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证明抽检的从孙峰车辆中扣押的苏某（五星红杉树）2条、南京（红）6条、利某（新版）9条、玉溪（软）50.5条系假冒注册商标且伪劣卷烟；抽检的从孙峰住所扣押的苏某（五星红杉树）16条、南京（红）30条、利某（新版）92.8条、玉溪（软）50条系假冒注册商标且伪劣卷烟；从购买假烟的李某2处扣押的玉溪（软）27.1条系假冒注册商标且伪劣卷烟。 关于本案量刑事实，公诉机关提交了经庭审质证的孙峰的户籍信息，证明被告人孙峰的自然人情况，案发时已达到负完全刑事责任的年龄；抓获经过，证明2018年1月13日14时30分许，梁山县烟草专卖局执法人员在徐某中通快递门口将前来提取网上购买假烟的孙峰查获，公安局治安大队民警将被告人孙峰传唤至治安大队接受讯问。 本院认为，被告人孙峰违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，利用网络非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙峰通过网络购买的香烟，有部分被查获没有流入市场，对被告人可酌情从轻处罚；被告人孙峰归案后能够供述基本的犯罪事实，庭审中自愿认罪，主动接受财产刑的处罚，可酌情从轻处罚；经社会调查评估，进行社区矫正对其居住社区无重大不影响。综合考量被告人孙峰的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，依法可对其宣告缓刑。其辩护人关于被告人孙峰自愿认罪悔罪、具有坦白情节、建议适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人孙峰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、梁山县公安局扣押被告人孙峰的涉案卷烟，由扣押机关依法置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈 炜 人民陪审员  侯庆伟 人民陪审员  张令珍 二〇一九年九月二十九日 书 记 员  毕思健