陕西省韩城市人民法院刑事判决书（2019）陕0581刑初47号公诉机关陕西省韩城市人民检察院。被告人雷德义，曾用名雷德艺，男，1961年1月11日出生于陕西省韩城市，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地韩城市，住韩城市，村民，2019年1月15日因涉嫌诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年1月29日被逮捕，现羁押于韩城市看守所。指定辩护人王亚盾，陕西建宾律师事务所律师。韩城市人民检察院以韩城市院诉刑诉【2019】44号起诉书指控被告人雷德义犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，韩城市人民检察院指派检察员薛洪波依法出庭支持公诉，被告人雷德义及其指定辩护人王亚盾均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议,审判委员会讨论决定,现已审理终结。韩城市人民检察院指控：2014年中季，被告人雷德义以非法占有为目的，假借韩城市鑫达工贸有限责任公司的名义与三和煤矿签订了煤矿转让合同书（实际未履行合同），之后又经人介绍与被害人胡某某签订煤矿包产合同，并以上交包产保证金为由，先后两次共骗取被害人胡某某人民币80万元，后退给胡某某19万元，剩余钱款被被告人雷德义挥霍。公诉机关当庭宣读出示了相关证据，认为被告人雷德义以非法占有为目的，假借鑫达公司名义与三和煤矿签订购买合同，在未取得三和煤矿经营权的情况下签订了中包协议，骗取胡某某80万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人雷德义给被害人胡某某还款19万元，建议判处十年以上有期徒刑。庭审中，被告人雷德义对韩城市人民检察院起诉书所指控的罪名不持异议，但其辩称，其不是以韩城市鑫达工贸有限责任公司的名义与三和煤矿签订的转让合同,而是以个人名义签订的,其给胡某某退还了23万元,而不是19万元。 被告人雷德义的指定辩护人对公诉机关指控被告人雷德义的事实及罪名均无异议。但其认为被告人雷德义有以下从轻处罚情节：1、被告人雷德义在审查起诉阶段认罪态度好，当庭虽有反复，但对案件基本事实供认不讳；2、被告人雷德义有退赃行为，案发后，退还被害人胡某某19万元。建议对被告人雷德义从轻或减轻处罚。经审理查明：2013年12月20日，被告人雷德义冒用韩城市鑫达工贸有限责任公司的名义与韩城市三和煤矿签订了煤矿转让合同书，合同约定韩城市三和煤矿转让给韩城市鑫达工贸有限责任公司，转让费6000万人民币，2014年11月29日接矿。被告人雷德义在没有能力履行该合同的情况下，又谎称其已购买了韩城市三和煤矿,于2014年9月29日，又以韩城市三和煤矿的名义与被害人胡某某签订了韩城市三和煤矿承包合同，合同约定胡某某承包韩城市三和煤矿井下3#煤的采掘任务，承包期限一年，安全保证金150万元，合同期满后，三和煤矿将胡某某所交的保证金按时返还。合同签订后，胡某某共付给雷德义安全保证金80万元，但一直未承包到韩城市三和煤矿，后胡某某发现被骗，向雷德义索要保证金，雷德义陆续退给胡某某19万元，2016年8月23日胡某某到公安机关报警。上述事实，经当庭举证、质证有以下证据可证： 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、案件来源、发破案经过、到案经过证实，公安机关2016年8月23日8时许接到胡某某报警，初查后于2016年8月24日立案侦查，被告人雷德义于2019年1月15日被抓获到案。2、被害人胡某某陈述、辨认笔录及照片证实，2014年9月29日，其经程勤学介绍，与雷德义签订了韩城市三和煤矿承包合同，合同签订后，其分两次给雷德义转了80万元的安全保证金，直到2015年年底，其都没有承包到韩城市三和煤矿，才了解到三和煤矿的老板是雷某甲，得知被骗了，后多次找雷德义，有时候雷德义不接电话不见其，其向雷德义索要保证金，雷德义陆续给其还了19万元。经胡某某辨认确认雷德义为骗取其80万元的人。3、证人雷某甲（三和煤矿老板）证言、辨认笔录及照片证实， 2013年期间，他想将自己经营多年的三和煤矿卖掉，经人介绍与雷德义签订了煤矿转让合同，以六千万元的价格将其经营的三和煤矿卖给雷德义，协议签订后，雷德义一直拖了近两年未给其付过款，后来便联系不上雷德义了，他就将煤矿转让给别人了。经雷某甲辨认确认雷德义为与其签订转让合同书的人。4、证人李某某证言证实，2014年中季，经他、赵某某及程勤学三人介绍胡某某与雷德义认识，并签订了韩城市三和煤矿的承包合同，合同签订后胡某某给雷德义转了50万元的安全保证金。后来其听说胡某某说又转给了雷德义30万元，但雷德义拖了一年多时间，一直没有让胡某某包产，最后听胡某某说雷德义没有买三和煤矿，他被骗了。5、证人赵某某证言与李某某证言基本一致，证实了胡某某与雷德义签订承包协议，协议签订后胡某某给雷德义转了50万元安全保证金的事实。6、证人雷某乙证言证实，XX镇XX村村支书，雷德义是其村的村民，雷德义经济情况不好，没有买下煤矿的能力。7、证人周某某证言证实，其在鑫达工贸有限责任公司负责财务，雷德义系其舅舅，雷德义经济能力一般，2002年以来一直在鑫达工贸有限责任公司上班，一直到2013年，2009年以后公司效益不好，员工都某某，雷德义是公司看门的，公司没有委托雷德义买过什么东西。并证实鑫达公司没有购买煤矿的想法。8、证人杨某某证言证实，其与雷德义2010年认识后，雷德义经常从其处借钱，断断续续借了十来万，到现在没有还。9、韩城市鑫达工贸有限责任公司登记基本情况、韩城市三和煤矿公司变更登记情况证实，2013年被告人雷德义与韩城市三和煤矿签订合同时韩城市鑫达工贸有限责任公司的法定代表人是周林森，2014年9月29日，雷德义与胡某某签订韩城市三和煤矿中包合同时，三和煤矿的法定代表人并不是雷德义。10、雷德义建设银行账户流水、胡某某建设银行及农商行账户流水、转账凭证证实，2014年9月29日胡某某给雷德义转账50万元，2015年1月5日胡某某给雷德义转账30万元。雷德义通过银行转账方式于2015年11月20给胡某某还款5万元，2016年5月13日给胡某某还款29000元。11、转让合同、中包合同证实，雷德义以韩城市鑫达工贸有限责任公司的名义于2013年12月20日与韩城市三和煤矿签订了转让合同。2014年9月29日雷德义以三和煤矿名义与胡某某签订了煤炭中包合同。12、被告人雷德义户籍证明证实被告人雷德义的身份情况。13、被告人雷德义在侦查阶段对上述事实均供认不讳。以上证据来源合法有效，本院予以确认。被告人雷德义辩称其不是以韩城市鑫达工贸有限责任公司的名义与三和煤矿签订的转让合同,而是以个人名义签订的,其给胡某某退还了23万元,而不是19万元。根据公安机关提取的转让合同书证实，签订合同的甲方是韩城市三和煤矿，乙方是韩城市鑫达工贸有限责任公司；胡某某证实雷德义给其退了19万元，故对其辩解不予支持。本院认为，被告人雷德义以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定的诈骗罪，韩城市人民检察院指控被告人雷德义所犯罪名成立。对被告人雷德义应依法惩处，鉴于被告人雷德义已退还被害人胡某某19万元，故可对其酌情从轻处罚，对其指定辩护人建议从轻处罚之辩护意见可酌情采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人雷德义犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起2030年7月14日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)；二、责令被告人雷德义退赔被害人胡某某六十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。  审  判  长    赵 海 琴人民陪审员    雷 吴 彦人民陪审员    郭 沛 芝                              二0一九年九月二十九日书  记  员    马 冰 琪  1