陕西省榆林市横山区人民法院刑 事 判 决 书 （2019）陕0803刑初77号 公诉机关榆林市横山区人民检察院。被告人王青梅，女，1974年9月1日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，陕西省榆林市横山区人，现住靖边县，2018年8月31日经榆林市横山区人民检察院批准逮捕，2019年3月7日被榆林市公安局横山分局依法执行逮捕，现羁押于靖边县看守所。辩护人罗叶林，女，1961年1月11日生，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX0429，住靖边县，系被告人表姐。榆林市横山区人民检察院以横区检诉刑诉(2019)77号起诉书指控被告人王青梅犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市横山区人民检察院指派检察员马瑞、钱宏玉依法出庭支持公诉。被告人王青梅及其辩护人罗叶林到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆林市横山区人民检察院指控，广西茵曼金健康产业发展有限公司以销售茵曼金螺旋藻系列产品为名，要求参加者以缴纳费用或者认购产品等方式获得加入资格，XX组XX层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人王青梅积极参与其中。王青梅位于第20层，级别为全国董事，王青梅伞下发展的会员人数达3879人。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。认为被告人王青梅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人王青梅辩解，景某某找到她给她介绍产品，后其给景某某发了身份信息，转了600元钱。她不会注册，是景某某与樊某某帮她注册的。景某某说樊某某是她的上线。她只发展了她妹妹王某某、弟媳雷某某和张某某、何某某。其他的她不知道。她当时并不知道这是传销，只是因为她胃不好，为了吃点便宜的药。她自愿认罪悔罪，希望法庭从轻处罚。辩护人认为，王青梅本人身体不好，目的是为了吃点便宜的产品，并不知道是传销，王青梅事实上也是受害者，本人有悔罪表现，请求对其从轻处罚。经审理查明，广西茵曼金健康产业发展有限公司以销售茵曼金螺旋藻系列产品为名，要求参加者以缴纳费用或者认购产品等方式获得加入资格，XX组XX层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人王青梅经樊某某（另案处理）推荐参与其中。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所鉴定，王青梅用户id为：wqm002,订单积分为26747.23，提现总额为900，手续费为 54，实际金额为864，级别为全国董事，推荐人为 fh002，推荐人代数层为20，推荐人数为11，推荐团队下人数为 3879，推荐团队下业绩为10213800，网络图层数为24，网络图下总人数为3879，总业绩为：24714000。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：（一）书证。1、立案决定书，证明案件的来源。2、拘留证、逮捕证，证明被告人王青梅被采取强制措施的情况。3、榆林市公安局横山分局情况说明，证明广西茵曼金健康产业发展有限公司组织、领导传销活动案中，公安部要求各地分别对涉及本地的一级打击对象进行核查，涉嫌犯罪的依法打击处理，对列出的二级打击对象，可视本地情况开展工作。景某某列为一级打击对象，樊某某、王青梅、何某某列为二级打击对象。4、提取笔录，证明2018年7月26日民警在景某某的手机上提取了茵曼金分销系统操作流程PPT一份，健康讲座及产品分享PPT模式详解，内容宣称有各种医疗功效。5、茵曼金传销人员结构图，证明传销人员的数量及层级关系。6、在逃人员登记表，证明景某某、樊某某、何某某、王青梅的上网追逃情况。7、户籍信息，证明王青梅已达到法定刑事责任年龄。8、到案经过，证明被告人王青梅的抓获情况。9、银行流水，证明景某某、何某某、樊某某银行流水情况。（二）证人证言。 1、证人王某某的证言，证明她姐王青梅给她说，广西茵曼金公司有一种产品螺旋藻，吃了对人体好，她就让王青梅帮她买，当时王青梅要了她的身份证号，帮她注册了账户，开始给她买螺旋藻产品，王青梅说螺旋藻对人好，注册成为会员后，买螺旋藻还可以返现。2、证人雷某某的证言，证明王青梅给其介绍了茵曼金公司的产品，并给她说了吃该产品的好处，还可以返利。她给王青梅提供了身份证号和建行卡号，王青梅帮她注册了茵曼金的会员并给其垫钱买了600元的产品。后来王青梅让其购买30000元的产品，但是说她出上27000元就行了。当时其给王青梅提供了6个人的身份证，王青梅给其说多发展几个下线可以多提成。这些账户她分别投资了600元的产品。王青梅给她发了景某某的账户，其将钱都打给了景某某。这些账户都是由其在使用，其实际投资了27600元。3、证人范某某的证言，证明2017年的时候，其朋友景某某给其推荐了螺旋藻产品，让她买的吃，她买了 600元的产品，吃完了她觉得效果一般就没再买。4、证人武某某的证言，证明2017年6月左右，其朋友王青梅给其打电话说茵曼金产品可以赚钱。后来王青梅和景某某在榆林天朝大酒店房间里，景某某给她讲了公司的情况和如何赚钱，主要是消费致富购买螺旋藻产品，返利是600元为一个分红权，每人只要消费600元产品，都有权参与公司分红返利分配，分红是以600为一个单位，多买多分，分红比例30%。后其投了30000元左右，提现了大约10000多元，大约有400左右的奖金币，奖金币可以提现，有五六百的种子币，种子币可以复投。其的下线共有四个人，他们的消费一共是9000元。他的上线、推荐人都是王青梅。 5、证人刘向宏的证言，证明2017年其在广西茵曼金公司注册过会员，是通过王青梅注册的，王青梅当时给其和其老婆介绍说注册成为会员可以赚钱返点，但没有介绍螺旋藻的相关情况。登陆网站主要是由其妻子操作的。他的推荐人是柏某某，其投资了20000元左右，回来了几瓶螺旋藻。 6、证人刘某某的证言，证明2017年的时候，王青梅联系其说有一个高级别的账户让其做，其就将自己女儿(刘小琴)的身份信息发给王青梅，王青梅帮其注册了会员。王青梅主要介绍螺旋藻，说那个东西对人身体好而且还可以挣钱。买600元的东西就可以成为会员，他的推荐人是王青梅。王青梅给他发过来链接，他用手机登陆过。刘小琴级别是主任。他投资、消费了两、三万，将钱交给了王青梅。7、证人柏某某的证言，证明其是通过王青梅推介加入茵曼金公司的会员，王青梅给她发链接，其用手机注册登录的。王青梅是其的推荐人。王青梅给其介绍了公司的情况，说公司主要生产螺旋藻，法人代表是腾春贤，并说这个公司在人民大会堂得过奖，并且给他展示过奖牌，而且告诉他公司返点的情况。其用自己老公刘向宏、母亲李某某的名字注册过会员，一直是其在使用，三个账户其投资了两万多，都是将钱直接给了王青梅，没有打条，收到过几瓶产品，提现过100元。 8、证人张某某的证言，证明其注册过茵曼金公司的账户，是王青梅给其注册的。其用自己的账号买了6000元的产品，用其老婆、女儿的账号各买了600元的产品，其提现过，具体数额记不清楚了，提现后其又将这些提现款消费了。  9、证人滕某某的证言，证明广西茵曼金健康产业发展有限责任公司2004年成立，主推的产品是螺旋藻系列产品，公司共有五六十人，法人代表是他。以及产品营销模式、返利模式、奖励机制。10、证人景某某的证言，证明2017年3月，他的微信网友李煜将他拉到一个群里，在群里他认识了刘正民和郭启迪两位老师。之后刘正民和郭启迪还有一个女的就来到靖边给他介绍广西茵曼金建康产业发展有限公司和公司的产品，并给他详细介绍了公司的经营模式。刘正民和郭启迪当时给他发了一个链接（茵曼金公司的会员网站http://www.ymjfgl.com），让他注册成会员。该公司法人是广西的滕某某，加入该网站成为会员，购买电子币必须通过上家，成为会员要购买600倍数的产品，而且还需要有推荐人推荐。他的上线是郭启迪和刘正民。他共计投资180600元，付款通过支付宝，微信和网银。每个会员最多可以发展两个区，可以分享的人数不受限制，所有伞下的人加起来投资达到15万元就可以升级为主任，如果伞下的两个区同时出现主任的话，就可以自动升级为经理，同样如果一个会员下的两个区同时出现经理，那么该会员就会自动升级为总监，以此类推，直至升级到最高级别全国董事。他是全国董事，总共投入了180600元。他直接发展的下线会员有他老婆高向娥、他小姨子高某某、他二叔景奴平、樊某某、卢琴琴，其他的还有一些。他向他发展的会员介绍说螺旋藻可以治疗很多病，而且公司拿出当天销售额的30%分给每位客户，另外还给他们介绍关于公司动态奖、静态奖奖励方法。公司组织会员在榆林办过会，他当时去了现场，一共召集过两次。王青梅是他朋友介绍给他认识的，认识后他给王青梅介绍过螺旋藻的情况，也给她介绍了如何获得静态收益和动态收益，她当时说她不做，后来樊某某给介绍，她就也注册成为会员，所以王青梅的推荐人是樊某某。樊某某和他一起推广过这个市场，去过榆林和神木推广。她多数时候在榆林推广茵曼金公司的产品，他没有帮樊某某提现过，她在注册账户的时候就绑定了银行卡，所以她自己在提现的时候就不需要他的帮忙。樊某某发展子会员的时候，有时叫他过去帮忙做过两三次讲解。樊某某发展的王青梅成为她的下线，王青梅发展的何某某，何某某又发展了银川的顾小红。  11、证人何某某的证言，证明2017年5月，王青梅给他打电话说广西茵曼金公司的产品可好了，这个产品挣钱很快，他当时说没有钱，王青梅说注册费600元给你垫上，于是王青梅拿着他的身份证号码给他注册了会员。注册为会员后王青梅给他发了一个链接，也就是茵曼金公司的会员网站http://www.ymjfgl.com。2017年6月王青梅给他打电话让他到榆林去听课，于是他去了榆林天朝大酒店，讲课人是景某某，参加的人有他、王青梅、王晓娴，还有其他几个人他不认识。景某某讲广西茵曼金公司是正规公司，研发螺旋藻的是教授，螺旋藻对人体非常好，吃螺旋藻还可以挣钱，也就是消费等于投资，吃产品还可以挣钱。景某某是全国董事，榆林地区他是老师，如果他们谁有会员想要发展就带去让给讲课，有时他到了榆林也会主动通知他们，让他们看如果有人想做就带过去听他讲课。他的上线的是王青梅，注册时要推荐人，推荐人也是她。他共计投资了30000元，付款通过微信支付。他实际只投资了2400元，其他钱都是他通过静态奖、动态奖、管理奖、报单中心的分红。他是全国董事，总计投入了30000多元。顾小红是他直接推荐的第一人，何军投资了600元注册了会员，陈小艳投资了600元注册了会员。他将他准备发展的人带到靖边景某某家里，景某某给他们讲课，他们听了以后愿意的话，就注册成为会员。目前为止他提现了20000多元到他的农行账户，复投了30000多元。他在网站里现在还有2000元钱的奖励币和种子币。景某某建立了一个广西茵曼金健康群，他们所有会员都在里面，平时群里就是发相关螺旋藻产品的功效，分享老师讲课内容，投资茵曼金收益、分红等情况。樊某某是王青梅的上线，他和樊某某是在一次公司的开会上认识的。12、证人樊某某的证言，证明她注册过广西茵曼金公司的账户。2017年4月份，景某某（景海荣）给她注册的。她的上线是景某某，注册时的推荐人也是他。她第一次买了1800元的，第二次买了6000元的，之后再没买过。她共计投入了7800元。她要买产品，景某某说要用另一个人的账户购买，所以她就用她老公蒋某某蒋某某的名字让景某某又给她注册了账户。蒋某某、樊靖亚、康莉是她发展的，他们都只买的吃产品。她一共提现过两次，都是景某某给她用她的手机提的，一次是用她的账户提到她的卡里，一次是用她丈夫蒋某某的账户提的。她总共提现提了6000元，这6000元又买了产品。王青梅是景某某发展的，但她联系的，王青梅注册成为会员后，景某某给她打电话说他将王青梅放在她的下面。她没有给王青梅推广、宣传过。（三）被告人王青梅的供述与辩解，证明2017年景某某多次给她说广西茵曼金公司的螺旋藻吃了可以治疗便秘、美容养颜，对胃也好，她就让景某某帮她买了600元的螺旋藻。钱是她通过微信转账给他的。账户是景某某帮她注册的，他当时说是要注册账户，就和她要了注册需要的身份信息、银行卡信息、手机号码、联系地址等信息，她就将她的信息发给了景某某，并给景某某提供了她的建行卡号和地址。她的用户名和密码她忘记了，她的直推人不知是景某某还是樊某某，樊某某也给她介绍过茵曼金公司，具体时间她不记得了，她说茵曼金的产品真的好着了，公司有自己的养殖基地，她去过。景某某给她说买产品可以返利，还给她说发展会员可以返利，但是具体怎么返利她不记得了，她的直推会员有何某某、席建富、张某某、王某某、雷某某，这些人的账户是谁注册的她不知道。她从中提过900元现金，她是全国董事。有一年在榆林的天朝大酒店景某某说是公司来了一个人叫郭启迪，景某某让她过去，她去了以后看见那里有十几个人。（四）鉴定意见，证明 2019年2月21日经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所鉴定:王青梅用户id为：wqm002,订单积分为26747.23，提现总额为900，手续费为 54元，实际金额为864，状态为：正常，级别为全国董事，推荐人为 fh002，推荐人代数层为20，推荐人数为11，推荐团队下人数为 3879，推荐团队下业绩为10213800，网络图层数为24，网络图 下总人数为3879，左区人数3189，右区人数（双轨）中区人数（三轨）为：690，右区人数（三轨）为：0，总业绩为：24714000。以上证据来源、形式合法，证据之间相互关联印证，足以认定。本院认为，被告人王青梅明知广西茵曼金公司组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品，提供服务等方式获得资格，XX组XX层级，直接或者间接以发展人员的数量作为记计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序而积极参与其中，被告人王青梅的行为侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序以及公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王青梅级别为全国董事，推荐团队下人数累计为 3879人，属“情节严重”。但被告人王青梅并不是茵曼金公司传销组织的决策者、创立者、管理者，不能掌控企业资金、企业组织，只是中间组织再发展的推动者，起到了协助该组织扩大的作用，在该整个传销组织中系从犯地位，应当依照刑法第二十五条、第二十七条的规定减轻处罚。鉴于被告人王青梅认罪态度较好，酌情可从轻考虑。故被告人及辩护人请求从轻处罚的观点予以考虑。本院为了维护市场经济秩序和社会管理秩序，保护公民的财产所有权，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人王青梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2021年3月6日止，罚金于判决执行之日起十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。    审  判  长  李万海人民陪审员  付  佳人民陪审员  何江宏   二〇一九年九月十一日 书  记  员  王  瑜1