安徽省高级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)皖刑终121号原公诉机关安徽省合肥市人民检察院。上诉人（原审被告人）徐的苟，曾用名徐一凡，男，1982年12月3日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司总经理，住合肥市包河区，户籍地安徽省安庆市望江县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人郑圣国，安徽汇思律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王守银，男，1990年11月28日出生于安徽省利辛县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司营销副总经理，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省利辛县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人鲁红军，安徽同川律师事务所律师。上诉人（原审被告人）易雪成，男，1985年8月15日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司营销副总经理，住合肥市庐阳区，户籍地湖北省安陆市。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人连佩庆，安徽承义律师事务所律师。辩护人郑朔，安徽承义律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汪结春，男，1974年2月4日出生于安徽省望江县，汉族，小学文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司副总经理，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市望江县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人付加梅，安徽杰创律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汪承兵，男，1991年5月13日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司营销部大组长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省宿松县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人黄大伟，安徽万世律师事务所律师。辩护人郭靖，安徽美林律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王大龙，男，1992年1月11日出生于安徽省淮北市，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司营销部大组长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省淮北市杜集区。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人刘罡，安徽华人律师事务所律师。辩护人胡志，安徽华人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘伯成，男，1986年4月11日出生于安徽省临泉县，安徽升聚互联网科技有限公司营销部大组长，户籍地安徽省临泉县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人张湛秋，安徽安维律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王坤杰，曾用名王昆杰，男，1993年3月3日出生于安徽省临泉县，汉族，大学文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司凌云队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省临泉县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人黄其胜，安徽中鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）范洪梦，男，1993年11月16日出生于安徽省砀山县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司天狼队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省砀山县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人戴学东，安徽正申律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李亳，男，1994年7月9日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司狼牙队队长，户籍地住安徽省阜阳市临泉县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人赵伶利，安徽徽商律师事务所律师。辩护人张欢，安徽徽商律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）王红霞，女，1993年8月23日出生于安徽省枞阳县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司敢死队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省枞阳县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人李静，安徽华慧律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘旺，男，1990年9月7日出生于安徽省淮南市，汉族，高中文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司雄鹰队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省淮南市八公山区。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，2016年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人宋晓梦，安徽华皖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周竹茂，男，1992年12月14日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司烈焰队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市望江县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，2016年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人徐祥，安徽双睿律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁苗，女，1984年8月6日出生于安徽省利辛县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司志诚队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省利辛县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人葛荣，安徽凯安律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曾阳阳，男，1990年12月5日出生于安徽省淮北市，汉族，大学本科文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司冲锋队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省淮南市田家庵区。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人黄多俊，安徽宝文律师事务所律师。上诉人（原审被告人）潘鹤鸣，男，1994年1月29日出生于安徽省金寨县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司龙吟队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省金寨县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人樊家杰，安徽世邦律师事务所律师。辩护人俞晓龙，安徽世邦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐南兵，男，1993年10月12日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司雄狮队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市望江县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人徐达勋，安徽天地缘律师事务所律师。辩护人檀军，安徽雷池律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈杰，男，1992年6月8日出生于安徽省长丰县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司虎狼队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省长丰县.2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人刘滔，安徽至达律师事务所律师。辩护人李月然，安徽至达律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）常逸文，男，1992年3月3日出生于安徽省临泉县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司猛虎队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省临泉县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准由合肥市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人程晋畅，安徽安援律师事务所律师。原审被告人芮艳蒙，女，1994年2月26日出生于安徽省亳州市，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司狮猛队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省亳州市谯城区。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人石琴，女，1995年7月5日生于安徽省宿松县，大专文化程度，汉族，安徽升聚互联网科技有限公司天狼队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省宿松县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人闫业明，男，1996年3月19日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司狼牙队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省阜阳市临泉县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人朱林，男，1994年12月30日出生于安徽省砀山县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司凌云队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省宿州市砀山县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人马冬冬，男，1991年3月8日出生于安徽省濉溪县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司敢死队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省濉溪县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人叶萍，女，1993年8月21日出生于安徽省太湖县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司雄鹰队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市太湖县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人朱发霞，女，1989年4月18日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司凌云队队员，户籍地合肥市庐阳区。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人姚永超，男，1992年11月11日出生于安徽省固镇县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司烈焰队队员，住合肥市瑶海区，户籍地蚌埠市固镇县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人周红艳，女，1992年4月17日出生于安徽省枞阳县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司狼牙队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市枞阳县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人凌志坤，男，1993年7月4日出生于安徽省歙县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司志诚队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省歙县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人邱志成，男，1994年4月23日出生于安徽省南陵县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司凌云队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省芜湖市南陵县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人包成，男，1993年11月24日出生于安徽省霍山县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司龙吟队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省霍山县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人许晋新，男，1994年6月6日出生于安徽省定远县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司扬帆队队长，住合肥市庐阳区，户籍地安徽省滁州市定远县。2016年8月17日被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局执行逮捕。2018年12月28日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人陈飞，女，1990年7月23日出生于安徽省石台县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司风控部和客服部负责人，住合肥市庐阳区，户籍地安徽省石台县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局执行逮捕。2018年12月28日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人李爽，女，1993年3月24日出生于安徽省亳州市，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司风行队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省亳州市谯城区。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局取保候审。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人胡波，男，1991年6月5日出生于安徽省望江县，汉族，大学文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司飞虎队队长，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市望江县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人高润，女，1991年7月9日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司敢死队队员，住合肥市瑶海区，户籍地湖北省武汉市汉阳区。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人杨林，男，1997年1月3日出生于安徽省广德县，汉族，中专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司扬帆队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省广德县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人张旸，曾用名张仁杰，男，1995年5月13日出生于安徽省霍山县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司狮猛队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省霍山县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局取保候审。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人庞鑫，男，1993年5月14日出生于安徽省长丰县，汉族，大专文化程度程度安徽升聚互联网科技有限公司烈焰队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省长丰县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人江黑毛，女，1992年10月21日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司虎狼队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市望江县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人朱彬，男，1991年5月26日出生于安徽省灵璧县，汉族，高中文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司冲锋队队员，住合肥市，户籍地安徽灵壁县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人宋景景，女，1994年10月10日出生于安徽省怀远县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司猛虎队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局取保候审。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人孙延，男，1992年10月2日出生于安徽省霍邱县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司猛虎队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省霍邱县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局取保候审。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人王枫，男，1994年1月10日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司狼牙队队员，户籍地安徽省宿州市甬桥区。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人刘惠，女，1993年12月2日出生于安徽省潜山县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司虎狼队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市潜山县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人蒋亮，曾用名蒋先龙，男，1989年2月28日出生于安徽省颍上县，汉族，中专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司龙吟队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省颍上县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人姚丹丹，女，1995年11月21日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司志诚队队员，住合肥市包河区，户籍地安徽省肥东县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人周雅，女，1990年4月25日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司狮猛队队员，住合肥市新站区，户籍地安徽省定远县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局取保候审。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人刘东，男，1992年1月29日出生于安徽省定远县，汉族，大学文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司虎狼队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省定远县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月23日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人方子川，男，1992年9月23日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司飞虎队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市望江县。2016年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局取保候审。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人徐敏佳，女，1993年9月10日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司龙腾队队员，住安徽省合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市望江县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局取保候审。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人路珍珍，女，1992年2月7日出生于安徽省砀山县，大专文化程度，汉族，安徽升聚互联网科技有限公司天狼队队员，户籍地安徽省宿州市砀山县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局取保候审。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人龙玉文，男，1991年11月6日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司猛虎队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省安庆市望江县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人赵磊，男，1993年2月23日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司敢死队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省六安市金安区。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人郝彬，曾用名郝勉彬，男，1993年12月28日出生于安徽省寿县，汉族，高中文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司猛虎队队员，住合肥市瑶海区，户籍地安徽省寿县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局监视居住。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。原审被告人郝学才，男，1992年12月14日出生于安徽省望江县，汉族，大学文化程度，安徽升聚互联网科技有限公司飞虎队队员，户籍地安徽省安庆市望江县。2016年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月14日被合肥市公安局取保候审。2017年6月26日被合肥市中级人民法院决定取保候审，2018年6月26日被合肥市中级人民法院决定监视居住，2019年1月11日被合肥市中级人民法院决定取保候审。安徽省合肥市中级人民法院审理合肥市人民检察院指控原审被告人徐的苟、王守银、易雪成、汪结春、汪承兵、王大龙、刘伯成、王坤杰、范洪梦、李亳、王红霞、刘旺、周竹茂、梁苗、曾阳阳、潘鹤鸣、徐南兵、陈杰、常逸文、芮艳蒙、石琴、闫业明、朱林、马冬冬、叶萍、朱发霞、姚永超、周红艳、凌志坤、邱志成、包成、许晋新、陈飞、李爽、胡波、高润、杨林、张旸、庞鑫、江黑毛、朱彬、宋景景、孙延、王枫、刘惠、蒋亮、姚丹丹、周雅、刘东、方子川、徐敏佳、路珍珍、龙玉文、赵磊、郝彬、郝学才等56人犯诈骗罪一案，于2018年12月19日作出（2017）皖01刑初45号刑事判决：一、被告人徐的苟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；二、被告人王守银犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；三、被告人易雪成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；四、被告人汪结春犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；五、被告人汪承兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；六、被告人王大龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元；七、被告人刘伯成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；八、被告人王坤杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；九、被告人范洪梦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；十、被告人李亳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；十一、被告人王红霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；十二、被告人刘旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；十三、被告人周竹茂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；十四、被告人梁苗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十五、被告人曾阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十六、被告人潘鹤鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十七、被告人徐南兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十八、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十九、被告人常逸文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；二十、被告人芮艳蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；二十一、被告人许晋新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；二十二、被告人陈飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；二十三、被告人李爽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；二十四、被告人胡波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；二十五、被告人石琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；二十六、被告人闫业明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；二十七、被告人马冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；二十八、被告人叶萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；二十九、被告人朱林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；三十、被告人朱发霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；三十一、被告人姚永超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；三十二、被告人周红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；三十三、被告人凌志坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；三十四、被告人邱志成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；三十五、被告人包成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；三十六、被告人高润犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十七、被告人杨林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十八、被告人张旸犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十九、被告人庞鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十、被告人江黑毛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十一、被告人朱彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十二、被告人宋景景犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十三、被告人孙延犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十四、被告人王枫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；四十五、被告人刘惠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；四十六、被告人蒋亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；四十七、被告人姚丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；四十八、被告人周雅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；四十九、被告人刘东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十、被告人方子川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十一、被告人徐敏佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十二、被告人路珍珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十三、被告人龙玉文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十四、被告人赵磊犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元；五十五、被告人郝彬犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元；五十六、被告人郝学才犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元；五十七、作案工具手机、笔记本、电脑硬盘等予以没收；严龙慧、川商平台退还的105万元、被告人的退赃款及扣押在案的光大银行工资卡内违法所得，待本判决生效后返还被害人；剩余违法所得继续予以追缴，不足部分责令各被告人退赔，退赔金额以被告人犯罪数额为限，不重复退赔；未随案移送的涉案财物，由查封、冻结、扣押机关负责处理。原审被告人徐的苟、王守银、易雪成、汪结春、汪承兵、王大龙、刘伯成、王坤杰、范洪梦、李亳、王红霞、刘旺、周竹茂、梁苗、曾阳阳、潘鹤鸣、徐南兵、陈杰、常逸文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2016年3月至4月初，被告人徐的苟、王守银、易雪成、汪结春四人经商议并共同出资，由被告人徐的苟负责“拉平台”，被告人王守银、易雪成负责“拉队伍”，被告人汪结春负责租赁、装修办公场所和新公司的工商登记，共同成立了安徽升聚互联网科技有限公司（以下简称安徽升聚）。其间，被告人徐的苟以安徽升聚名义与四川川商商品交易中心104号会员单位四川富垠商品经营有限公司（以下简称四川富垠）签订代理商协议，由安徽升聚为四川富垠从事的所谓“成品油、有色金属等相关现货和现货电子交易业务”介绍客户，促成四川富垠与客户签订协议，四川富垠则保证已取得四川川商商品交易中心（以下简称川商平台）会员资格，并约定客户在川商平台交易过程中产生的亏损[包括客户的交易亏损和单方面缴纳的“手续费”（交易金额×12?）、“仓息”（过夜资金×1?）、“点差”（客户因必须在现价上加价或减价才能买、卖成功而产生的损失）]，川商平台扣除交易金额×4?的手续费之后，90%归安徽升聚，10%归四川富垠。上述川商平台中各方所谓的“交易”和获利过程具体表现为：客户使用川商平台交易系统软件客户端“入金”，将钱款从自己银行账户转至川商平台建行账户51×××77中，“出金”则是从该账户中转回；会员单位四川富垠也将保证金转入该平台账户，提取利润则是从该账户中转回。根据与建行的协议，川商平台上述账户被分为“交易中心浮动盈亏账户”和“交易中心收益户”：其中客户与会员单位的资金转入、转出都在“交易中心浮动盈亏账户”中进行，双方资金会根据“会员单位+代理商+客户”的编号或“会员单位”的编号进行详细标注；而川商平台收取的部分手续费则自动转到“交易中心收益户”，进而被转到川商平台的另一个账户51×××99中。客户根据川商平台提供的与国际行情基本一致的行情图，以33倍的高杠杆买卖该平台提供的所谓“川商油”、“川商银”、“川商铜”交易品种，104号会员单位四川富垠则在幕后作为交易对手无条件接受客户的买进和卖出，双方形成对赌关系。每日凌晨4到6点为停盘结算时间，川商平台将其所得4?的手续费之外的客户亏损（包括交易亏损+8?的“手续费”+“仓息”+“点差”）从客户资金里扣除，分配给104号会员单位四川富垠，并在开盘后进行银行间清算。四川富垠获得上述盈利后再按照约定比例将资金分多笔转入光大银行安徽升聚的76730188000099723对公账户、严龙慧的6231563000199575个人账户。安徽升聚成立后，迅速搭建起较为完整的公司组织构架：被告人徐的苟任总经理，总理公司全部事务；被告人王守银、易雪成任业务副总经理，被告人王守银负责管理汪承兵、王守银、王大龙大组业务，易雪成负责管理刘伯成大组业务；被告人汪结春任后勤副总经理，分管公司后勤事务。严龙慧、鲍江生、尧娟娟和被告人陈飞分别任公司财务部、网络部、行政部、风控和客服部负责人。被告人汪承兵的大组下辖凌云队、天狼队、冲锋队、龙吟队、雄狮队、飞虎队六个战队，队长分别为被告人王坤杰、范洪梦、曾阳阳、潘鹤鸣、徐南兵、胡波；被告人王守银的大组下辖狼牙队、敢死队、雄鹰队、烈焰队、突击队五个战队，队长分别为被告人李亳、王红霞、刘旺、周竹茂、徐韬（音，在逃）；被告人王大龙的大组下辖虎狼队、猛虎队、狮猛队、龙腾队、风行队五个战队，队长分别为被告人陈杰、常逸文、芮艳蒙、靳亮（音，在逃）、李爽；被告人刘伯成的大组下辖志诚队、扬帆队两个战队，队长分别为被告人梁苗、许晋新。在业务方面，从总经理、副总经理、大组组长到战队队长，逐层负责下辖员工的日常培训、指导和管理。在其他方面，后端部门则从财务、技术、行政、客服等方面提供支持。公司从上到下各类人员各司其职而又相互配合，形成一个有组织的诈骗集团，共同完成诈骗行为。该诈骗集团的具体诈骗手段是：由大组组长、战队队长（包括部分后端部门人员）通过各种途径获得公民个人信息后导入公司群呼电话系统，由队员使用上级下发、培训的“话术”，通过群呼电话系统每人每天给数百名客户打电话，并使用美女、帅哥头像骗客户加QQ、微信私聊，声称川商平台是一家正规平台，与国际原油市场连接，资金由第三方银行托管，炒原油很赚钱，并可提供专业指导。然后再将其客户骗入战队事先准备好的QQ“营销群”并“炒群”，即该“营销群”由战队队长、队员事先使用公司下发的每人10个左右的QQ号组建，待客户入群后就分别假扮其他盈利客户、专业咨询师、指导老师等角色，通过向群中发送虚假交易截图、盈利账单等方式捏造其在川商平台的盈利，吹捧指导老师在盈利过程中的指导能力，诱导客户信任川商平台和指导老师，进而前往川商平台交易。一旦时机成熟，队员就向客户发送川商平台交易软件的客户端链接，指导客户在川商平台开户、入金，并将其推荐给队长以上人员假扮的指导老师进行一对一指导，同时将其移除“营销群”。指导老师接手后，就通过QQ、微信、电话等工具指导客户不断在川商平台入金，重仓、频繁交易，“止赢不止损”交易，争取客户在短时间内爆仓，或者在交易中不断小盈大亏，最终巨额亏损出局。在此过程中，所有业务人员不但向客户虚构了上述事实，还刻意隐瞒了真相，即川商平台其实并没有与国际市场连接，客户与会员单位是一种对赌关系，平台、会员单位和代理商三方合作瓜分了客户的亏损。2016年4月至7月，被告人徐的苟等人通过上述手段，诱骗罗小红等82人到川商平台入金交易，致其亏损合计18954600.55元人民币。各大组、战队、队员具体诈骗事实如下：一、汪承兵大组1、凌云队2016年4月21日至6月28日，被告人王坤杰、朱林共同诈骗被害人赵卫东合计1036798.32元人民币。2016年4月26日至4月30日，被告人王坤杰、朱林共同诈骗被害人赵美荣合计192272.46元人民币。2016年6月17日至7月16日，被告人王坤杰、朱林共同诈骗被害人倪长春合计63886.52元人民币。2016年6月12日至7月5日，被告人王坤杰、朱发霞共同诈骗被害人李某854875.44元人民币。2016年5月5日至7月21日，被告人王坤杰、庄岩（音，在逃）共同诈骗被害人徐小青合计796636.34元人民币。2016年4月25日至6月28日，被告人王坤杰、邱志成共同诈骗被害人郭某170022.87元人民币。2016年5月12日至5月26日，被告人王坤杰、邱志成共同诈骗被害人张某1407271.14元人民币。2016年5月27日至7月20日，被告人王坤杰、邱志成共同诈骗被害人胡飞平合计79643.11元人民币。2、天狼队2016年4月19日至4月21日，被告人范洪梦、石琴共同诈骗被害人厉张金合计77589.4元人民币。2016年4月25日至5月4日，被告人范洪梦、石琴共同诈骗被害人宋世龙合计170100元人民币。2016年5月5日至5月23日，被告人范洪梦、石琴共同诈骗被害人赵某179493元人民币。2016年5月18日至7月1日，被告人范洪梦、石琴共同诈骗被害人张维玉合计54214.96元人民币。2016年5月24日至6月8日，被告人范洪梦、石琴共同诈骗被害人罗某人民币合计434632.48元人民币。2016年5月30日至6月16日，被告人范洪梦、石琴共同诈骗被害人陈文宁合计379060.44元人民币。2016年6月16日至6月28日，被告人范洪梦、石琴共同诈骗被害人金元安合计1429044.64元人民币。2016年4月15日至5月23日，被告人范洪梦、程六（音，在逃）共同诈骗被害人陆春健合计98016.36元人民币。2016年5月16日至5月24日，被告人范洪梦、程六共同诈骗被害人唐某298485.74元人民币。2016年4月14日至5月16日，被告人范洪梦、杨宁（音，在逃）共同诈骗被害人陈某171708.2元人民币。2016年5月24日至5月26日，被告人范洪梦、路珍珍共同诈骗被害人凌丁玉合计33032.2元人民币。3、冲锋队2016年4月24日至6月24日，被告人曾阳阳诈骗被害人郭某2合计406342.3元人民币。2016年6月22日至8月5日，被告人曾阳阳、陈飞、朱彬共同诈骗被害人徐长新合计260555.67元人民币。2016年4月26日至4月30日，被告人曾阳阳、许芳（音，在逃）共同诈骗被害人石某合计76199.68元人民币。4、龙吟队2016年4月21日至4月28日，被告人潘鹤鸣、包成共同诈骗被害人张某222585.48元人民币。2016年5月24日至6月2日，被告人潘鹤鸣、包成共同诈骗被害人张国兵合计193943.12元人民币。2016年6月30日至7月2日，被告人潘鹤鸣、包成共同诈骗被害人从树宏合计301134.61元人民币。2016年4月21日至5月31日，被告人潘鹤鸣、蒋亮共同诈骗被害人龙某144326.87元人民币。2016年5月10日至5月11日，被告人潘鹤鸣、蒋亮共同诈骗被害人朱某147.88元人民币。5、雄狮队2016年5月6日至8月12日，被告人徐南兵诈骗被害人王军辉合计661750.28元人民币。6、飞虎队2016年5月9日至5月12日，被告人胡波、方子川共同诈骗被害人邓玉龙合计39321.1元人民币。2016年4月21日至5月11日，被告人胡波、郝学才共同诈骗被害人庞耀龙合计6338.34元人民币。二、王守银大组7、狼牙队2016年5月12日至8月12日，被告人李亳、闫业明共同诈骗被害人罗小红合计2042115.28元人民币。2016年4月13日至5月12日，被告人李亳、周红艳共同诈骗被害人刘明智合计82316.38元人民币。2016年4月29日至6月15日，被告人李亳、周红艳共同诈骗被害人袁向辉合计406070.34元人民币。2016年6月1日至7月13日，被告人李亳、周红艳共同诈骗被害人陈小洪合计27194.88元人民币。2016年6月22日至7月1日，被告人李亳、周红艳共同诈骗被害人陈晓蓉合计122420元人民币。2016年5月18日至7月9日，被告人李亳、王枫共同诈骗被害人项鸿涛合计141981.4元人民币。2016年5月20日至8月5日，被告人李亳、王枫共同诈骗被害人蒋某34348.02元人民币。8、敢死队2016年4月19日至8月12日，被告人王红霞、马冬冬共同诈骗被害人吴书田合计356622.05元人民币。2016年5月30日至6月10日，被告人王红霞、马冬冬共同诈骗被害人沈裕兴合计399619.02元人民币。2016年6月2日至6月28日，被告人王红霞、马冬冬诈骗被害人黄效文合计378188.32元人民币。2016年5月19日至7月20日，被告人王红霞、高润共同诈骗被害人范某357124.07元人民币。2016年6月6日至7月13日，被告人王红霞、马文丽（音，在逃）共同诈骗被害人毛其林合计64740.66元人民币。2016年5月13日至7月4日，被告人王红霞、赵磊共同诈骗被害人沈某123969.72元人民币。9、雄鹰队2016年4月22日至8月3日，被告人刘旺、叶萍共同诈骗被害人黄遵仁合计169972.43元人民币。2016年4月25日至5月10日，被告人刘旺、叶萍共同诈骗被害人陈江资合计776868.66元人民币。2016年6月14日至7月5日，被告人刘旺、叶萍共同诈骗被害人刘占东合计173178.95元人民币。2016年6月15日至6月27日，被告人刘旺、叶萍共同诈骗被害人吴某6168.28元人民币。10、烈焰队2016年6月16日至6月25日，被告人周竹茂诈骗被害人余某10568.37元人民币。2016年6月20日至8月16日，被告人周竹茂、庞鑫共同诈骗被害人何某298672.34元人民币。2016年4月29日至8月3日，被告人周竹茂、姚永超共同诈骗被害人沈志君合计782249.64元人民币。11、突击队2016年5月25日至6月6日，徐韬（音，在逃）诈骗被害人钟树旗合计5038.25元人民币。三、王大龙大组12、虎狼队2016年6月28日至7月19日，被告人陈杰、江黑毛共同诈骗被害人隋永菊合计290034.2元人民币。2016年6月22日至7月9日，被告人陈杰、刘惠共同诈骗被害人叶长学合计170700.67元人民币。2016年6月15日至6月17日，被告人陈杰、刘东共同诈骗被害人李利芳合计95080.48元人民币。13、猛虎队2016年7月8日至7月19日，被告人常逸文、宋景景共同诈骗被害人张东亮合计246871.99元人民币。2016年6月28日至7月7日，被告人常逸文、孙延共同诈骗被害人郑洋川合计206239元人民币。2016年6月29日至7月1日，被告人常逸文、龙玉文共同诈骗被害人肖凤冰合计31727.98元人民币。2016年6月17日至7月2日，被告人常逸文、郝彬共同诈骗被害人王国全合计18747元人民币。14、狮猛队2016年6月14日至7月11日，被告人芮艳蒙、周雅共同诈骗被害人朱小军合计86191.28元人民币。2016年6月17日至6月23日，被告人芮艳蒙、周雅共同诈骗被害人张某328945.33元人民币。2016年6月7日至6月23日，被告人芮艳蒙、张旸共同诈骗被害人张恩芝合计343497.9元人民币。15、龙腾队2016年6月24日至8月11日，靳亮（音，在逃）、胡适莫（音，在逃）共同诈骗被害人王加胜合计74731.64元人民币。2016年6月8日至6月28日，靳亮、被告人徐敏佳共同诈骗被害人徐某36563.04元人民币。16、风行队2016年6月16日至7月16日，被告人李爽、韦梦竺（音，在逃）共同诈骗被害人张某451307.54元人民币。2016年7月4号到8月3日，被告人李爽、王练练（音，在逃）共同诈骗被害人单利芳合计43649.92元人民币。三、刘伯成大组17、志诚队2016年6月24日至8月2日，被告人梁苗、凌志坤共同诈骗被害人孟召华合计243856.84元人民币。2016年6月24日至8月3日，被告人梁苗、凌志坤共同诈骗被害人闫培林合计166756.17元人民币。2016年6月27日至7月7日，被告人梁苗、凌志坤共同诈骗被害人赵健勇合计179332元人民币。2016年7月20日至8月3日，被告人梁苗、姚丹丹共同诈骗被害人汪姬萍合计128962.4元人民币。2016年6月15日至7月1日，被告人梁苗、陈玲林（音，在逃）共同诈骗被害人张永宽合计41252.73元人民币。2016年6月16日至7月1日，被告人梁苗和徐四祥共同诈骗被害人卢某4705.47元人民币。18、扬帆队2016年6月14日至7月4日，被告人许晋新、杨林共同诈骗被害人李立强合计352675.2元人民币。另李林（音，在逃）等人诈骗被害人沈施军人民币合计28305.54元，诈骗被害人叶某人民币合计63558.48元，诈骗被害人陈某2人民币合计125815.87元，诈骗被害人柯某人民币合计352675元，诈骗被害人刘某人民币合计14414.64元，诈骗被害人康某人民币合计14454.8元，诈骗被害人王某人民币合计2655.39元，诈骗被害人金某61649.02元。通过上述诈骗行为，被告人徐的苟等人从四川富垠处分得赃款合计12462325.39元人民币，一部分用于给员工发工资、按比例提成，其余部分被被告人徐的苟、王守银、易雪成、汪结春等人瓜分。2016年8月16日，全案被告人被合肥市公安局抓获归案。后严龙慧、川商平台分别向合肥市公安局退还5万元人民币、100万元人民币赃款。原判依据被告人徐的苟等56人的供述、被害人陈述、证人证言、会员协议书等合同、客户交易流水、电子证据、工资表、提某、QQ聊天记录、安徽升聚等公司的工商登记资料、光大银行卡账户流水、户籍资料、归案经过、物证手机、银行卡等证据认定上述犯罪事实。原审法院认为：被告人徐的苟等56人为实施电信网络诈骗而组成以“安徽升聚互联网科技有限公司”为名义的诈骗集团，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人徐的苟、王守银、易雪成、汪结春骗取18954600.55元人民币，被告人汪承兵骗取8839158.95元人民币、被告人王大龙骗取1724287.97元人民币、被告人刘伯成骗取1117540.81元人民币、被告人王坤杰骗取3501406.2元人民币、被告人范洪梦骗取3225107.42元人民币、被告人李亳骗取2856446.3元人民币、被告人王红霞骗取1580263.84元人民币、被告人刘旺骗取1126188.32元人民币、被告人周竹茂骗取1091490.35元人民币、被告人梁苗骗取764865.61元人民币、被告人曾阳阳骗取743097.65元人民币、被告人潘鹤鸣骗取662137.96元人民币、被告人徐南兵骗取661750.28元人民币、被告人陈杰骗取555815.35元人民币、被告人常逸文骗取503585.97元人民币、被告人芮艳蒙骗取458634.51元人民币、被告人石琴骗取2723864.92元人民币、被告人闫业明骗取2042115.28元人民币、被告人朱林骗取1036798.32元人民币、被告人马冬冬骗取1134429.39元人民币、被告人叶萍骗取1126188.32元人民币、被告人朱发霞骗取854875.44元人民币、被告人姚永超骗取782249.64元人民币、被告人周红艳骗取638001.6元人民币、被告人凌志坤骗取589945.01元人民币、被告人邱志成骗取556937.12元人民币、被告人包成骗取517663.21元人民币、被告人许晋新骗取352675.2元人民币、被告人陈飞骗取260555.67元人民币、被告人李爽骗取94957.46元人民币、被告人胡波骗取45659.44元人民币、被告人高润骗取357124.07元人民币、被告人杨林骗取352675.2元人民币、被告人张旸骗取343497.9元人民币、被告人庞鑫骗取298672.34元人民币、被告人江黑毛骗取290034.2元人民币、被告人朱彬骗取260555.67元人民币、被告人宋景景骗取246871.99元人民币、被告人孙延骗取206239元人民币、被告人王枫骗取176329.42元人民币、被告人刘惠骗取170700.67元人民币、被告人蒋亮骗取144474.75元人民币、被告人姚丹丹骗取128962.4元人民币、被告人周雅骗取115136.61、被告人刘东骗取95080.48元人民币、被告人方子川骗取39321.1元人民币、被告人徐敏佳骗取36563.04元人民币、被告人路珍珍骗取33032.2元人民币、被告人龙玉文骗取31727.98元人民币、被告人赵磊骗取23969.72元人民币、被告人郝彬骗取18747元人民币、被告人郝学才骗取6338.34元人民币，分别达到数额特别巨大、数额巨大、数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人徐的苟、王守银、易雪成、汪结春在该犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚；被告人汪承兵、王大龙、刘伯成系其他主犯，应当按其所组织、指挥的全部罪行处罚；被告人王坤杰、范洪梦、李亳、王红霞、刘旺、周竹茂、梁苗、曾阳阳、潘鹤鸣、徐南兵、陈杰、常逸文、芮艳蒙、许晋新、陈飞、李爽、胡波、石琴、闫业明、朱林、马冬冬、叶萍、朱发霞、姚永超、周红艳、凌志坤、邱志成、包成、高润、杨林、张旸、庞鑫、江黑毛、朱彬、宋景景、孙延、王枫、刘惠、蒋亮、姚丹丹、周雅、刘东、方子川、徐敏佳、路珍珍、龙玉文、赵磊、郝彬、郝学才在该犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。本案被告人除王守银、易雪成、汪结春外，均有坦白情节，可从轻处罚。被告人徐的苟、汪结春、王大龙、刘伯成、王坤杰、范洪梦、李亳、王红霞、刘旺、周竹茂、梁苗、曾阳阳、潘鹤鸣、徐南兵、常逸文、芮艳蒙、石琴、闫业明、马冬冬、叶萍、朱发霞、姚永超、周红艳、凌志坤、邱志成、包成、许晋新、李爽、胡波、杨林、张旸、庞鑫、宋景景、孙延、王枫、刘惠、蒋亮、姚丹丹、方子川、龙玉文在审理期间主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条第三款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十条、第三百六十五条之规定，作出如前判决。原审被告人徐的苟上诉提出：1、一审法院认定诈骗罪罪名不客观。（1）升聚公司的行为人不具有诈骗罪的非法占有主观目的。川商平台是具有合法经营资质的商品现货交易所，本案无证据证明行情走势可以人为控制及人为修改数据，客户对交易风险，交易手续费等方式知情，客户资金进出是自由的，一审判决引用了大量对行为人不利的证人证言，依据大量的言词证据来认定行为人的非法占有目的。对其不公平，对罪名定性是不客观的。（2）其客观行为不属于刑法层面的诈骗行为。其没有冒充指导老师、盈利客户发布虚假交易截图、盈利账户，诱骗客户开户交易，即隐瞒对赌关系。其没有隐瞒公司的盈利全部来自客户的交易手续费、仓息及亏损。客户对于交易手续费等是知情的，客户的盈亏具有不确定性，不是其能掌控。（3）一审法院认为本案不是非法经营缺乏科学性，专业性。升聚公司的业务符合期货的典型特征，是否为非法期货行为应该进行专业的行政认定。（4）省外类似案件的定性中，对平台无批文、操纵行情的判诈骗罪居多，如不具备这些因素，被判非法经营罪居多。合肥市中级人民法院（2017）皖01刑初56号判决对无批文平台之下的代理商认定罪名为非法经营罪，希望得到同案同判。2、一审法院量刑过重。升聚公司不是严格意义上的犯罪集团，其不是首要分子；升聚公司及行为人具有犯罪中止的法定从轻、减轻情节。请求二审法院对本案的罪名定性及量刑重新作出合法、合理的判决，依法改判或发回重审。徐的苟的辩护人提出与徐的苟的上诉理由基本一致的辩护意见。原审被告人王守银上诉提出：1、对其罪名应当认定为非法经营，不应当认定为诈骗。2、不应当认定其为首要分子和股东。3、对犯罪集团的认定有异议。本案中川商平台的交易模式与客户的亏损之间虽存在关联性，但不符合诈骗罪中的刑法上的因果关系，应当认定为非法经营罪，其仅对所管理的业务六部犯罪金额承担责任。请求二审法院对其从轻量刑，依法改判。王守银的辩护人提出与王守银的上诉理由基本一致的辩护意见。原审被告人易雪成上诉提出：1、川商平台有四川省政府批文，平台交易规则由川商平台和四川富垠共同制定，应认定为非法经营。2、平台的所有数据均来源于川商平台，委托第三方机构所作，升聚公司人员无法提前预知行情。3、川商平台，四川富垠、升聚公司属于共同犯罪。4、升聚公司是由宝文大厦整体搬到中环大厦，指控其拉队伍不成立。5、升聚公司向所有管理人员集资，按比例用于年底的分红和奖金，其不是股东，转账的资金不是投资股金。升聚公司均由徐的苟统一安排，其只拿营销三部分成，不属于首要分子。6、公司属单位犯罪、非法经营，不应认定为诈骗集团。7、其在公司比徐的苟的职位低很多，公司所有事务都是徐负责安排。原判对其量刑过重，请求二审法院改判。易雪成的辩护人除提出与易雪成的上诉理由基本一致的辩护意见，还提出一审认定易雪成犯诈骗罪无事实及法律依据，不应以诈骗罪对易雪成定罪量刑。易雪成系初犯，偶犯，能如实供述自己的罪行，建议二审法院对易雪成重新量刑。原审被告人汪结春上诉提出：1、一审法院认定其构成诈骗罪错误。其没有非法占有客户资金的主观故意，各被告人没有虚构事实或隐瞒真相。2、其在整个集团中仅起次要、辅助的作用，应当认定为从犯。其在升聚公司做后勤业务，社会危害性较小，在集团中没有实质权利，没有话语权，没有起组织、领导作用。公司管理层以上都有分红。其不是公司的股东。徐的苟对其多次不实供述不能作为证据使用。3、其有其他酌情从轻的情节，有坦白、认罪悔罪、主动退赃情节，无前科，是偶犯，初犯，请求二审法院查清事实，依法改判或发回重审。汪结春的辩护人除提出与汪结春的上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出汪结春不构成诈骗罪，应构成非法经营罪。汪结春不是犯罪集团的首要分子，一审法院将汪结春判处与王守银相同的刑罚，明显罪责刑不相适应。原审被告人汪承兵上诉提出：1、本案不应构成诈骗罪，应当构成非法经营罪。从诈骗罪的构成要件上来说，不应当认定为诈骗罪。其在主观方面没有诈骗的直接故意，没有非法目的，从未占有过受害人资金，；客观上未虚构事实，隐瞒真相，欺骗客户；本案应为单位犯罪。2、对其不应当认定为主犯。本案不是集团犯罪。3、一审法院认定本案的诈骗金额错误，对其判处有期徒刑十年六个月，量刑畸重。请求二审法院对其减轻处罚，作出公平公正的判决。汪承兵的辩护人黄大伟除提出与汪承兵的上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出：对一审判决认定的金额有异议，汪承兵具有从轻、减轻处罚情节。汪承兵的辩护人郭靖除提出与汪承兵的上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出：本案应为单位犯罪，其犯罪情形构成非法经营罪。一审量刑没有体现罪责刑相适应原则，建议二审法院对汪承兵从轻处罚。原审被告人王大龙上诉提出：1、其对一审法院认定其主观故意及实施诈骗罪有异议，其按照公司安排去做，并没有故意实施诈骗。2、对一审判决认定其为犯罪集团中的其他主犯有异议。其作为部门主管所处的地位与其他经理一样，拥有的职权也一样，没有公司的决策权，其属于从犯。3、在金额方面，其只拿公司的提成。其没有入股公司，不属于公司的股东，不存在分红，不是公司的管理层。4、其是初犯、偶犯，并有认罪、悔罪表现。请求二审法院依法对其改判，从轻处罚。王大龙的辩护人除提出与王大龙的上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出：一审法院适用法律错误，王大龙不构成诈骗罪。一审法院认定的诈骗数额计算有误。王大龙在本案犯罪集团中属从犯。建议二审法院减轻处罚。原审被告人刘伯成上诉提出：1、一审法院认定事实不清，认定其犯诈骗罪定性不准。2、其不是主犯，没有担任公司高管一职。3、其不知道自己的工作行为是犯罪，不存在故意犯罪和犯罪动机。更没有参与瓜分犯罪所得。4、本案不构成诈骗罪，应当构成非法经营罪，对其应定为从犯。5、客户自己的操作造成亏损的金额与其行为没有刑法上的因果关系。6、一审法院对其犯罪金额认定有误。认定其犯罪数额显属不当。7、原判对其量刑过重，其具有主动如实供述，积极退赃等从轻情节，请求二审法院对其从轻处罚。刘伯成的辩护人提出：1、对刘伯成犯诈骗罪罪名有异议，应定性为非法经营罪，且属于单位犯罪。2、对一审判决认定的诈骗金额有异议。3、一审法院量刑过重，建议二审法院对刘伯成减轻处罚。原审被告人王坤杰上诉提出：1、对客户的虚假宣传是为了促成客户交易的欺诈行为，系一般民事欺诈。2、一审判决认为被告人具有非法占有的主观故意与事实情况不符。3、小队长和普通业务员仅是安徽升聚公司的盈利工具。4、一审判决定性不准，量刑过重，请求二审法院依法改判。王坤杰的辩护人提出：1、一审判决认定王坤杰犯诈骗罪罪名不当，王坤杰的行为不构成诈骗罪。2、本案属于单位犯罪，且构成非法经营罪。3、王坤杰具有法定和酌定从轻处罚情节，建议二审法院对王坤杰从轻处罚。原审被告人范洪梦上诉提出：1、其对罪名有异议，其主观上没有非法占有的故意，不能认定其是诈骗罪。2、对金额有异议。期间其因家里有事不在公司，被害人的损失金额不应由其来承担，其没有参与。3、原判量刑过重。其在公司的作用不大，没有任何的决策权。范洪梦的辩护人提出：1、范洪梦不构成诈骗罪，涉案公司的经营活动属于非法经营，应当以单位犯罪追究公司的法律责任。2、对一审法院认定诈骗数额32510.42元有异议。3、范洪梦具有酌定从轻情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，应以小队长所起的作用及地位处罚。原审被告人李亳上诉提出：1、其行为构成非法经营罪，不构成诈骗罪。2、其具有从轻、减轻处罚情节，其系从犯，具有坦白、认罪悔罪、退赃情节，主观恶性小。请求二审法院对其依法改判，降低刑期，并减少罚金处罚。李亳的辩护人提出：李亳的行为具备非法经营的特质，因此以诈骗罪指控李亳明显罪责过当。此类案件难以界定从犯与主犯存在诈骗犯罪的共同故意，一审法院以诈骗罪定罪量刑显然失当。原审被告人王红霞上诉提出：1、其不构成诈骗罪，没有实施诈骗的行为和诈骗的故意，本案应定为非法经营罪，系单位犯罪。2、一审认定的涉案金额有误。3、一审判决量刑过重。请求二审法院对其从轻、减轻处罚。王红霞的辩护人除提出与王红霞的上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出：一审判决认定王红霞构成诈骗罪证据不足。本案不符合诈骗罪的构成要件。王红霞系初犯、偶犯，具有坦白、认罪悔罪等情节。原审被告人刘旺上诉提出：1、对陈江资的776868.66元不应纳入刘旺的犯罪金额。陈没有报案，陈的指导老师是公司高层，不是刘旺。2、原审判决认定刘旺构成诈骗罪证据不足。川商平台为合法，其虽为小队长，但在公司组织架构中属于最底层。客户盈亏是依据K线确定，不能人为修改，操作的决定权和自主权仍在客户手中。3、其应被宣告缓刑。其系从犯，其没有能力辨别公司的犯罪行为，其社会危害性和主观恶性较小。其能够如实供述自己的罪行，认罪悔罪，请求二审法院依法改判。刘旺的辩护人除提出与刘旺的上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出：对犯罪金额不应认定为1126188.32元，而是349319.66元。请求二审法院对刘旺适用缓刑，给刘旺一次重新做人的机会。原审被告人周竹茂上诉提出：1、一审法院认定事实错误，其与姚永超、庞鑫不构成共同犯罪。2、没有诈骗的犯罪故意，3、一审量刑失当，请求二审法院对其改判无罪或处以较轻刑罚。周竹茂的辩护人提出：1、一审法院认定案件性质错误。2、一审法院将姚永超、庞鑫的犯罪数额记录在周竹茂的犯罪数额内错误。3、被害人沈某2的证言证实其被骗数额是57万，与一审认定的78万有出入，该数额应当就低认定为57万。原审被告人梁苗上诉提出：1、对一审认定的罪名有异议，其没有非法占有被害人的钱款。公司系合法公司，其作为打工者不能识别真伪。公司应属于单位犯罪，其主观上没有犯罪故意，没有分取利益。2、对其涉案金额有异议。3、其已经退赔2万元。本案系单位犯罪，不是个人犯罪，请求二审法院对其判处三年以下有期徒刑。梁苗的辩护人提出：1、本案不应定性为诈骗罪，梁苗主观没有非法占有的目的，没有使用欺骗的方法骗取财物。2、对认定诈骗数额有异议。3、本案存在诸多法定和酌定从轻减轻情节。原审被告人曾阳阳上诉提出：1、一审法院定性有误，其不构成诈骗罪。2、一审法院事实不清，认定其诈骗被害人石某、郭某2的证据不足。3、一审判决量刑过重，请求二审法院在查明事实的基础上依法改判。曾阳阳的辩护人除提出与曾阳阳的上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出：1、对曾阳阳应按非法经营罪定罪判刑。2、一审法院以客户损失金额量刑属于重复量刑，明显加重被告人的刑事责任，量刑明显过重，建议二审法院对曾阳阳从宽处罚。原审被告人徐南兵上诉提出：1、原审判处其犯诈骗罪不能成立，其没有诈骗罪的主观故意，没有实施诈骗行为。2、原判认定其诈骗王俊辉661750.28元。与其行为之间没有刑法上的必然因果关系，3、原判认定其为小队长，对其量刑过重。请求二审法院对其从轻判处缓刑。徐南兵的辩护人除提出与徐南兵的上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出：1、一审认定徐南兵构成诈骗罪，认定事实和适用法律均有错误。2、徐南兵为雄狮队队长，以队长身份判处其三年六个月量刑过重。建议二审法院改判徐南兵三年以下有期徒刑。原审被告人潘鹤鸣上诉提出：1、对一审法院认定其构成诈骗罪有异议，应当构成非法经营罪，且构成单位犯罪。2、对一审法院认定本案属犯罪集团有异议。3、涉案金额中应扣除其请假期间未参与的金额。其具有法定及酌定从轻，减轻处罚情节，请求二审法院对其判处三年以下有期徒刑，并判处缓刑。潘鹤鸣的辩护人提出与潘鹤鸣的上诉理由基本一致的辩护意见。原审被告人陈杰上诉提出：1、从其从业经过看，其担任小队长做现货交易不到一个月，时间最短。2、其在公司中所起到的作用与普通业务员的作用相同，在客户交易中，没有假扮老师对客户进行指导。3、涉案金额的认定方面，应扣除部分金额。原判认定事实错误，适用法律不当，量刑过重，请求二审法院发回重审或对其从轻、减轻处罚陈杰的辩护人提出:1、隋永菊的亏损金额不应计入陈杰的犯罪金额。2、一审法院认定川商平台的事实违背客观事实。3、一审对陈杰量刑畸重，陈杰具有坦白等情节，依法应对陈杰适用缓刑或免除处罚。原审被告人常逸文上诉提出：1、一审判决认定其犯诈骗罪罪名不当，其行为不构成诈骗罪。2、本案属于单位犯罪，应适用单位犯罪的追诉标准。3、本案量刑严重失衡，请求二审法院依法支持其上诉请求，对其从轻、减轻处罚。常逸文的辩护人提出：1、一审法院认定常逸文骗取503585.97元，系认定数额错误。2、常逸文参与的事实犯罪情节轻微。3、常逸文具有主观恶性不深、认罪悔罪、退缴赃款等情节，建议二审法院减轻处罚。本院审理查明的事实与一审判决相同。一审判决所列证据均经一审庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实，本院依法予以确认。上诉人、辨护人二审期间均未提出新的证据。对上诉人徐的苟等19人提出一审判决认定本案构成诈骗罪错误等上诉理由及其辩护人的相关辩护意见，本院综合评判如下：1、一审判决认定本案构成诈骗罪，定性并无不当。川商平台系经四川省政府批准成立的交易平台，但和任何股票期货交易所都没有接口，川商平台的交易不存在真实的标准化合约，没有实际的供货和销售，无实物交割，货物交易对象并不存在，川商平台徒具期货交易平台的表面特征。根据在案证据，虽不能认定川商平台、安徽升聚、四川富垠等三方操纵平台交易及行情图，但行情图的数据与市场价格并不完全一致，因此不能认定是即时的市场数据。上诉人徐的苟等人以安徽升聚名义代理客户在川商平台进行交易，并不具备现货交易的实质属性，其本质上不属于经营行为。上诉人徐的苟等人以安徽升聚名义与四川富垠签订代理商协议，约定对客户在川商平台交易过程中产生的亏损进行瓜分，以获取客户亏损为目的，通过群呼电话系统打电话，使用帅哥美女等头像欺骗客户加QQ、微信，伪装身份对客户进行引诱，谎称炒原油等很赚钱，发送虚拟交易盈利截图骗取客户信任。待客户在平台入金后假扮“指导老师”指导客户交易，使客户相信其是在帮助自己进行交易，可以赚取利润，但其实质上系代表四川富垠一方在进行交易，隐瞒客户和会员单位、代理商之间系对赌关系、交易客户基本为亏损等事实。徐的苟等人诱骗客户不断在川商平台入金，重仓、频繁交易，通过“反向喊单”、“止赢不止损”交易，故意造成客户在短时间内爆仓，或者在交易中不断小盈大亏，导致客户大量资金亏损，达到其公司的盈利目的，其对“客户亏损，公司盈利”的经营模式系明知。安徽升聚经营中的盈利和人员的工资、提成等均来源于客户的亏损，徐的苟等人对亏损进行了分成，其余各被告人的收入包括底薪、各人手下客户手续费和客户亏损的提成。徐的苟等人通过虚构的交易和对赌欺骗被害人在川商平台进行交易，造成被害人的资金亏损，达到非法占有被害人财物的目的。徐的苟等人主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，其行为均构成诈骗罪。2、一审判决认定诈骗事实清楚。上诉人徐的苟等人的供述、被害人陈述、证人证言、会员协议书等合同、客户交易流水、QQ聊天记录、安徽升聚等公司的工商登记资料、光大银行卡账户流水、户籍资料、归案经过、物证手机、银行卡等证据均能够相互印证。上诉人徐的苟等人约定对客户在川商平台交易中产生的亏损予以瓜分，通过欺骗客户在平台交易，进而非法占有客户亏损，因此，应分别计算各被告人的具体诈骗犯罪数额，原判根据在案证据认定的诈骗数额正确。上诉人徐的苟等人以公司名义实施诈骗，骗取被害人钱款已经既遂，其行为不构成犯罪中止。其他案例及生效判决，在案件的事实、证据、具体情节、行为性质等方面与本案存在明显差别，对本案不具有参考价值。3、一审判决认定本案系犯罪集团正确。上诉人徐的苟等人以骗取他人财物为目的，成立安徽升聚等公司，雇佣大量人员，从事欺骗客户进入平台交易、进而非法占有客户亏损等犯罪活动，组织较为固定，对该犯罪组织应认定为犯罪集团。上诉人徐的苟等人的供述，与其他被告人的供述、证人严龙慧等人的证言、侦查机关扣押的书证、银行转账凭证等证据能够相互印证，应认定王守银、易雪成、汪结春在犯罪集团中起组织、领导作用。原判对各被告人分别按照其在犯罪集团中的地位、作用，认定首要分子、主犯、从犯均为正确。综上，上诉人徐的苟等19人提出的此节上诉理由及其辩护人的相关辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为：上诉人徐的苟等56人为实施电信网络诈骗而组成以“安徽升聚互联网科技有限公司”为名义的诈骗集团，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中上诉人徐的苟、王守银、易雪成、汪结春骗取18954600.55元人民币，上诉人汪承兵骗取8839158.95元人民币、上诉人王大龙骗取1724287.97元人民币、上诉人刘伯成骗取1117540.81元人民币、上诉人王坤杰骗取3501406.2元人民币、上诉人范洪梦骗取3225107.42元人民币、上诉人李亳骗取2856446.3元人民币、上诉人王红霞骗取1580263.84元人民币、上诉人刘旺骗取1126188.32元人民币、上诉人周竹茂骗取1091490.35元人民币、上诉人梁苗骗取764865.61元人民币、上诉人曾阳阳骗取743097.65元人民币、上诉人潘鹤鸣骗取662137.96元人民币、上诉人徐南兵骗取661750.28元人民币、上诉人陈杰骗取555815.35元人民币、上诉人常逸文骗取503585.97元人民币、原审被告人芮艳蒙骗取458634.51元人民币、原审被告人石琴骗取2723864.92元人民币、原审被告人闫业明骗取2042115.28元人民币、原审被告人朱林骗取1036798.32元人民币、原审被告人马冬冬骗取1134429.39元人民币、原审被告人叶萍骗取1126188.32元人民币、原审被告人朱发霞骗取854875.44元人民币、原审被告人姚永超骗取782249.64元人民币、原审被告人周红艳骗取638001.6元人民币、原审被告人凌志坤骗取589945.01元人民币、原审被告人邱志成骗取556937.12元人民币、原审被告人包成骗取517663.21元人民币、原审被告人许晋新骗取352675.2元人民币、原审被告人陈飞骗取260555.67元人民币、原审被告人李爽骗取94957.46元人民币、原审被告人胡波骗取45659.44元人民币、原审被告人高润骗取357124.07元人民币、原审被告人杨林骗取352675.2元人民币、原审被告人张旸骗取343497.9元人民币、原审被告人庞鑫骗取298672.34元人民币、原审被告人江黑毛骗取290034.2元人民币、原审被告人朱彬骗取260555.67元人民币、原审被告人宋景景骗取246871.99元人民币、原审被告人孙延骗取206239元人民币、原审被告人王枫骗取176329.42元人民币、原审被告人刘惠骗取170700.67元人民币、原审被告人蒋亮骗取144474.75元人民币、原审被告人姚丹丹骗取128962.4元人民币、原审被告人周雅骗取115136.61、原审被告人刘东骗取95080.48元人民币、原审被告人方子川骗取39321.1元人民币、原审被告人徐敏佳骗取36563.04元人民币、原审被告人路珍珍骗取33032.2元人民币、原审被告人龙玉文骗取31727.98元人民币、原审被告人赵磊骗取23969.72元人民币、原审被告人郝彬骗取18747元人民币、原审被告人郝学才骗取6338.34元人民币，分别达到数额特别巨大、数额巨大、数额较大，其行为均构成诈骗罪。上诉人徐的苟、王守银、易雪成、汪结春在该犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人汪承兵、王大龙、刘伯成系其他主犯，应当按其所组织、指挥的全部罪行处罚；上诉人王坤杰、范洪梦、李亳、王红霞、刘旺、周竹茂、梁苗、曾阳阳、潘鹤鸣、徐南兵、陈杰、常逸文、原审被告人芮艳蒙、许晋新、陈飞、李爽、胡波、石琴、闫业明、朱林、马冬冬、叶萍、朱发霞、姚永超、周红艳、凌志坤、邱志成、包成、高润、杨林、张旸、庞鑫、江黑毛、朱彬、宋景景、孙延、王枫、刘惠、蒋亮、姚丹丹、周雅、刘东、方子川、徐敏佳、路珍珍、龙玉文、赵磊、郝彬、郝学才在该犯罪集团中起次要作用，系从犯，依法应当分别从轻、减轻处罚。上诉人、原审被告人除王守银、易雪成、汪结春外，均有坦白情节，依法可以从轻处罚。上诉人徐的苟、汪结春、王大龙、刘伯成、王坤杰、范洪梦、李亳、王红霞、刘旺、周竹茂、梁苗、曾阳阳、潘鹤鸣、徐南兵、常逸文、原审被告人芮艳蒙、石琴、闫业明、马冬冬、叶萍、朱发霞、姚永超、周红艳、凌志坤、邱志成、包成、许晋新、李爽、胡波、杨林、张旸、庞鑫、宋景景、孙延、王枫、刘惠、蒋亮、姚丹丹、方子川、龙玉文主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。上诉人徐的苟等56人诈骗多名被害人，造成被害人巨额经济损失，犯罪后果严重，社会危害性大。原判对各上诉人的量刑情节已予考量，对其处刑适当。上诉人徐的苟等19人提出请求二审法院从轻、减轻处罚等上诉理由及其辩护人的相关辩护意见均不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨玥玫审判员  余乃荣审判员  吴春涛二〇一九年九月十六日法官助理明恒传书记员张悦书记员操婷婷附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；