贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0602刑初155号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人杨通勇，男，1962年10月18日出生，侗族，高中文化，曾任铜仁市云林仙境旅游有限公司副总经理，户籍所在地贵州省铜仁市万山区，被逮捕前住铜仁市万山区谢桥办事代家湾组。因犯合同诈骗罪，于2004年11月25日被贵州省铜仁地区中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金八千元，2007年8月19日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月27日被铜仁市公安局碧江分局取保候审，2019年5月7日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。指定辩护人王群，贵州乾锦律师事务所律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2019）339号起诉书指控被告人杨通勇犯合同诈骗罪一案，于2019年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人杨通勇及其辩护人王群到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年5月，铜仁市云某仙境旅游有限公司（以下简称：云某公司）注册成立，其前身为铜仁市国源晶硅发展有限公司，该公司于2011年开始开发铜仁市桐木坪旅游建设项目。云某公司成立后，继续开发云某仙境旅游景区第二期工程项目，并办理相关手续和进行备案。云某仙境旅游景区二期工程启动后，云某公司自身建设资金不足，也未筹集到资金，公司不能运转，同时欠下大量债务。为此，云某公司董事长、法定代表人兼总经理杨某2（已判决）在云某公司高层管理人员会上以及私下要求公司副总经理被告人杨通勇等人，以发包云某仙境旅游景区二期工程为名，联系施工队伍签订施工合同，将工程反复发包出去，以此骗取施工方合同保证金及履约金，并承诺事后给杨通勇等人好处，杨通勇等人同意。后被告人杨通勇在明知没有实际履行合同能力的情况下，以发包铜仁云某仙境旅游建设项目第二期工程为名，于2011年6月至2014年10月期间，先后与被害人费某、李某1、刘某、吴某、赵某、聂某、谭某1、徐某、陈某1签订了铜仁云某仙境旅游建设项目第二期工程项目建设施工合同，并将该工程重复发包，收取被害人合同保证金、履约金共计人民币2,144,500余元(以下币种均为人民币)。所骗取的款项，云某公司用于偿还公司所欠债务、归还部分被害人保证金、履约金以及公司日常开支等。具体事实如下：1、2013年7月，被害人费某与云某公司工程指挥长杨通勇联系洽谈后，于同月26日以湖北茂泰建设工程有限公司名义与云林公司杨通勇签订了铜仁市云林仙境旅游建设项目第二期建设工程施工合同（工程地点在铜仁市桐木坪乡卜口村夹岩，内容为平场土石方、挡土墙等），云某公司收取费某合同保证金600,000元。后费某未得到工程修建，经其多次催讨，云某公司退还保证金251,000元，余下349,000元未退。2、2012年6月，被害人陈某1与云某公司副总经理兼工程指挥长杨通勇联系洽谈后，于同月2日与云林公司委托代理人杨通勇签订了铜仁市云林仙境旅游建设项目第二期建设工程施工合同（工程地点在铜仁市桐木坪乡卜口村夹岩，内容为平场土石方、挡土墙等），云某公司收取二人保证金400,000元。后陈某1未能得到工程修建，经多次催讨，云某公司退还保证金190,000元，余下210,000元未退。3、2011年8月，被害人赵某与云某公司指挥长杨通勇联系洽谈后，于同月24日与云林公司法定代表人杨某2签订了铜仁市云林仙境旅游建设项目第二期建设工程施工合同（工程地点在铜仁市桐木坪乡卜口村夹岩，工程内容为景区环山公路的路面、路基、涵洞及所有防护工程），云某公司收取赵某合同履约金1,080,000元。后赵某未能进场施工，经其多次催讨，云某公司退还履约金790,000元，余下290,000元未退。4、2012年8月，被害人徐某与杨通勇联系洽谈后，于同月20日以湘乡通达路桥建筑有限公司名义与云林公司法定代表人杨某2签订了铜仁市云林仙境旅游建设项目第二期建设工程施工合同（工程地点在铜仁市桐木坪乡卜口村夹岩，工程内容为平场土石方、挡土墙等），云某公司收取徐某合同履约金680,000元。后徐某一直未能进场施工，经其催讨，云某公司退还履约金460,000元，剩余220,000元未退。5、2012年4月，被害人李某1与云某公司副总经理杨通勇联系洽谈后，于同月25日与云林公司法定代表人杨某2签订了铜仁市云林仙境旅游景区旅游公路建设合同（工程地点在铜仁市桐木坪乡卜口村夹岩，工程内容为第二停车场、平场土石方、挡土墙及绿化等），云某公司收取李某1合同定金200,000元。后李某1一直未能进场施工，经其多次催讨，合同定金未得到退还。6、2014年10月，被害人聂某与云某公司副总经理杨通勇联系洽谈后，于同月29日以贵州长顺建筑劳务有限公司名义与云林公司法定代表人杨某2签订了铜仁市云林仙境旅游景区旅游公路建设合同（工程地点在铜仁市桐木坪乡卜口村夹岩，工程内容为场平土石方、挡土墙等），云某公司收取聂某合同履约金300,000元。后方聂某一直未能进场施工，履约金也未得到退还。7、2011年6月，被害人谭某1与云某公司副总经理杨通勇联系洽谈后，于同月26日以重庆力巨建筑工程有限公司名义与云林公司法定代表人杨某2签订了铜仁市云林仙境旅游建设项目第二期建设工程施工合同（工程地点在铜仁市桐木坪乡卜口村夹岩，工程内容为景区环山公路的路面、路基、涵洞及所有防护工程等），云某公司收取合同保证金800,000元。后谭某1一直未能进场施工，经其追讨，云某公司退还保证金500,000元，余下300,000元未退。8、2013年6月，被害人刘某与云某公司副总经理杨通勇联系洽谈后，于同年9月27日以重庆市黔江区永安建筑有限责任公司名义与云林公司委托代理人杨通勇签订了铜仁市云林仙境旅游建设项目第二期建设工程施工合同（工程地点在铜仁市桐木坪乡卜口村夹岩，工程内容为平场土石方、挡土墙及绿化等），云某公司收取合同保证金100,000元。后刘某一直未能进场施工，经其追讨，云某公司退还保证金42,500元，余下57,500元未退。9、2014年4月，被害人吴某与云某公司副总经理杨通勇联系洽谈后，于同月18日以上海杰鑫建筑工程有限公司贵州分公司名义与云林公司法定代表人杨某2签订了铜仁市云林仙境旅游建设项目第二期建设工程施工合同（工程地点在铜仁市桐木坪乡卜口村夹岩，工程内容为平场土石方、挡土墙等），云某公司收取合同保证金218,000元。后吴某一直未能进场施工,合同履约金未得到退还。公诉机关认为被告人杨通勇作为铜仁云某仙境有限公司的副总经理，在铜仁云某仙境有限公司骗取被害人保证金、履约金的过程中，积极帮助公司联系洽谈业务，为公司骗取合同保证金、履约金及资料费等共计2,144,500元，数额巨大。被告人杨通勇在骗取被害人的过程中起重要作用，属于其他直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人杨通勇的刑事责任。公诉机关建议对被告人杨通勇判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；并当庭出示了相关证据，提请本院依法判处。被告人杨通勇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人杨通勇的辩护人提出，杨通勇在犯罪中起次要作用，是从犯，且具有自首情节，其认罪悔罪，建议在三年左右量刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有公诉机关当庭出示经庭审质证的如下证据证实：被告人杨通勇的户籍证明，云某公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，贵州省林业厅林地审核同意书，铜仁市碧江区乡村建设规划许可证，铜仁市住房和城乡规划建设局的批复，铜仁市人民政府的批复，铜市文化体育广播电视旅游局的批复，铜仁市发改委备案通知，国有建设用地使用权出让合同三份，土地登记卡一份，铜仁市国土资源局文件二份，云某公司建设旅游建设项目总平面布置图及2、3、4号地块、会议中心、停车场、疗养中心平面图，扣押物品、文件清单，云某公司骗收取工程保证金情况统计表，被告人杨通勇银行账户查询情况，法人授权委托书，云某公司与被害人费某、陈某1、袁某、赵某、徐某、李某1、聂某、谭某2、刘某、吴某签订的建设工程承包合同、转账凭条、收据及还款凭据，证人李某2、杨某1、杨某2、曾某、余某、邓某、张某的证言，被害人费某、陈某1、袁某、赵某、徐某、李某1、聂某、谭某2、刘某、吴某的陈述，被告人杨通勇的供述及辩解，（2015）碧刑初字第356号刑事判决书，（2004）江刑初字第41号刑事判决书，（2004）铜中刑终字第160号刑事判决书，释放证明书，到案情况说明。上述证据，经庭审质证，被告人及其辩护人均无异议，证据来源合法，客观证实，能够相互印证，足以认定上述查明的事实。本院认为，铜仁云某仙境旅游有限公司以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在明知没有履行合同能力的情况下，与被害人费某等人签订云某仙境旅游景区二期工程建设施工合同，且将工程重复发包，从中骗取合同保证金、履约金，并将骗取的保证金、履约金用于偿还公司债务等，致使上述款项无法归还。被告人杨通勇作为铜仁云某仙境旅游有限公司的副总经理，属于其他直接责任人员，其积极出面联系洽谈业务，在铜仁云某仙境旅游有限公司骗取被害人保证金、履约金过程中起到重要作用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪，事实清楚，罪名成立，本院予以确认，应当以合同诈骗罪追究被告人杨通勇的刑事责任。公诉机关关于被告人杨通勇曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人杨通勇自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。公诉机关上述意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人杨通勇的辩护人提出，本案是单位犯罪，杨通勇犯罪行为均是受董事长指使，在犯罪中起次要作用，是从犯。经查，铜仁云某仙境旅游有限公司董事长、法定代表人兼总经理直接责任人杨某2，以及副总经理杨通勇等其他直接责任人员，在公司实施诈骗过程中均起到积极作用，不应区分主从犯。故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人杨通勇具有自首情节，且认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人杨通勇的犯罪事实、犯罪情节、犯罪结果以及认罪悔罪态度等情况，本院决定对被告人杨通勇从轻处罚。公诉机关建对被告人杨通勇判处有期徒刑四年至六年，并处罚金，量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条，第三十一条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：被告人杨通勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日至2023年5月6日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐江农审 判 员  刘 鑫人民陪审员  杨政保二〇一九年九月二十五日法官助理冉茂付代理书记员  晏晓荣