河北省唐山市古冶区人民法院   刑事判决书   （2019）冀0204刑初123号   公诉机关唐山市古冶区人民检察院。   被告人唐国华，女，1955年8月29日出生，汉族，初中文化。户籍所在地河北省唐山市，现住河北省唐山市。因涉嫌犯诈骗罪，经唐山市公安局古冶分局决定，于2018年11月20日被唐山市公安局古冶分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经唐山市古冶区人民检察院批准，于2018年12月26日被唐山市公安局古冶分局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。   辩护人高洪燕，河北益尔律师事务所律师。   唐山市古冶区人民检察院以冀唐古检公诉刑诉[2019]98号起诉书指控被告人唐国华涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市古冶区人民检察院指派检察员齐贵全出庭支持公诉，被告人唐国华及其辩护人高洪燕到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，被告人唐国华在2012年2月份至2018年1月份期间，涉嫌诈骗31起，涉案金额3267800元。其中已退还被害人454580元，给被害人造成实际损失2813220元。   1、2017年9月，唐国华以办理养老保险为由，分别骗取郝某、丑某、杜某、赵某1现金30000元，共计120000元。除去已发放养老金、取暖费及直接退还现金部分，尚欠郝某5960元，欠丑某18160元，欠杜玉娟25160元，欠赵某128300元，给四名被害人造成实际损失共计77580元。   2、2017年10月至12月间，唐国华以办理养老保险为由，对李某1亲属进行诈骗，共计230000元。分别于2017年10月份骗取李金玲50000元，以养老金形式发放4040元；于2017年11月6日骗取边秀荣30000元，以养老金形式发放4040元；于2017年11月9日左右骗取李金生50000元，以养老金形式发放3340元；于2017年12月7日分别骗取刘玉霞和张淑华各50000元，以养老金形式发放刘玉霞3340元，张淑华4040元；给五名被害人造成实际损失共计211200元。   3、2016年5月，唐国华以办理养老保险为由，骗取张秀红现金90000元。唐国华以养老金形式发放16200元，退还20000元，张秀红实际损失53800元。   4、2017年5月，唐国华以办理养老保险为由，骗取马春华及亲属现金共计200000元。其中骗取杜鹃现金100000元，骗取马春华现金100000元，唐国华以养老金形式分别发放25000元，分别退还60000元，马春华与杜鹃分别实际损失15000元。   5、2017年11月，唐国华以办理养老保险为由，骗取朱桂荣现金100000元。   6、2017年9月7日，唐国华以办理养老保险为由，骗取宋某亲友现金共计70000元。其中骗取王佐玲现金30000元，骗取刘少保现金20000元，骗取贾秀琴现金20000元。唐国华以养老金形式分别发放4740元，王佐玲实际损失25260元，刘少保与贾秀琴分别损失15260元。   7、2017年7月31日，唐国华以办理养老保险为由，骗取尹某现金18000元。唐国华以养老金形式发放5440元，尹某实际损失12560元。   8、2015年8月，唐国华以办理养老保险为由，骗取李俊芝现金60000元。唐国华以养老金形式发放8500元，李俊芝实际损失51500元。   9、2017年7月，唐国华以办理养老保险为由，骗取范秀丽现金30000元。唐国华以养老金形式发放5440元，范秀丽实际损失24660元。   10、2017年4月，唐国华以办理养老保险为由，骗取裴树玲现金30000元。唐国华以养老金形式发放8840元，裴树玲实际损失21160元。   11、2017年1月，唐国华以办理养老保险为由，骗取杨巍现金90000元。   12、2017年8月28日，唐国华以办理养老保险为由，骗取张蕊亲属现金160000元。其中骗取窦振芹30000元，骗取张栋20000元，骗取张秀芬30000元，骗取董兰华20000元，骗取赵桂肆30000元，骗取董占海30000元。唐国华以养老金形式给六人各发放4740元，给六名被害人造成实际损失共计131560元。   13、2018年1月，唐国华以办理养老保险为由，骗取刘素文现金30000元。   14、2013年12月，唐国华以帮助找工作为由，骗取朱素珍现金50000元。   15、2017年11月，唐国华以办理养老保险为由，骗取任敬民现金90000元。   16、2015年8月12日，唐国华以办理养老保险为由，骗取陈淑艳现金60000元，唐国华以养老金形式发放8500元，2018年8月退还5000元，陈淑艳实际损失46500元。   17、2017年9月25日，唐国华以办理养老保险为由，骗取李开华现金40000元。唐国华以养老保险金形式发放4040元，李开华实际损失35960元。   18、2017年9月，唐国华以帮助找工作为由，骗取朱立祥现金217800元。   19、2015年7月，唐国华以帮助找工作为由，骗取张子友现金204000元。   20、2017年6月，唐国华以办理养老保险为由，骗取王长海现金90000元。唐国华以养老金形式发放18700元，王长海实际损失71300元。   21、2017年11月10日，唐国华以办理养老保险为由，骗取李某2现金50000元。唐国华退换10900元，李某2实际损失39100元。   22、2017年4月23日，唐国华以办理养老保险为由，骗取张桂芳现金100000元。唐国华退还10000元，张桂芳实际损失90000元。   23、2015年8月，唐国华以办理养老保险为由，骗取李俊玲现金60000元，唐国华以养老金形式发放8500元，李俊玲实际损失51500元。   24、2017年1月，唐国华以办理养老保险为由，骗取安丽梅、冯雷夫妻二人180000元。唐国华退还10000元，安丽梅、冯雷实际损失170000元。   25、2012年2月，唐国华以帮助调动工作为由，骗取于海艳现金450000元。   26、2015年11月，唐国华以帮助赵新的朋友李占柱儿子找工作为由，骗取赵新及李占柱现金合计83000元。李占柱的损失赵新已退还，唐国华退还34000元，赵新实际损失49000元。   27、2016年12月，唐国华以办理养老保险为由，骗取乜景兰50000元。   28、2016年7月至2017年11月，唐国华以工作转正为由，骗取赵丽娜现金100000元。   29、2017年9月，唐国华以办理养老保险为由，骗取赵秀云现金30000元。唐国华以养老金形式发放4740元，付某退还2000元，赵秀云实际损失23260元。   30、2018年1月，唐国华以帮助找工作为由，骗取吕爱超现金55000元。   31、2015年11月至2017年6月15日，唐国华以帮助找工作为由，骗取庞福兴现金130000元。   公诉机关认为，被告人唐国华以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人唐国华判处有期徒刑十二年至十四年并处罚金。   开庭审理过程中，被告人唐国华对公诉机关指控的罪名及犯罪部分事实有异议，为自己辩解称，指控的第2起我除了发放了养老金，我还了李某13万元，李某1提取了1.8万元；第3起欠5万元而非5.38万元；第5起，我已退还3500元；第11起钱数无异议，时间应为2017年11月左右；第14起不构成诈骗，收受朱素珍现金5万元是事实，但已经为其子办理了公安辅警工作；第19起已还款4000元，打到了张子友女儿名下；第21起已退1.2万元；第24起收款数额无异议，时间应为2017年11月左右，除了起诉书写明的已退1万元，还因冯雷介绍别人给其提成2.5万元；第25起我给于海艳打了45万元收条，但我只收到25万元，其余20万元我让于海艳直接给金某了；第31起已退还2000元。被告人唐国华的辩护人高洪燕为其辩护称，对指控犯诈骗罪罪名没有异议，被告人唐国华到案后，主动如实供述了自己的犯罪事实，属于坦白，部分退赔被害人，系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对被告人唐国华从轻处罚。   经审理查明，被告人唐国华在2012年2月份至2018年1月份期间，涉嫌诈骗31起，涉案金额3267800元。其中已退还被害人454580元，给被害人造成实际损失2813220元。   1、2017年9月，唐国华以办理养老保险为由，分别骗取郝某、丑某、杜某、赵某1现金30000元，共计120000元。除去已发放养老金、取暖费及直接退还现金部分，尚欠郝某5960元，欠丑某18160元，欠杜玉娟25160元，欠赵某128300元，给四名被害人造成实际损失共计77580元。   2、2017年10月至12月间，唐国华以办理养老保险为由，对李某1亲属进行诈骗，共计230000元。分别于2017年10月份骗取李金玲50000元，以养老金形式发放4040元；于2017年11月6日骗取边秀荣30000元，以养老金形式发放4040元；于2017年11月9日左右骗取李金生50000元，以养老金形式发放3340元；于2017年12月7日分别骗取刘玉霞和张淑华各50000元，以养老金形式发放刘玉霞3340元，张淑华4040元；给五名被害人造成实际损失共计211200元。   3、2016年5月，唐国华以办理养老保险为由，骗取张秀红现金90000元。唐国华以养老金形式发放16200元，退还20000元，张秀红实际损失53800元。   4、2017年5月，唐国华以办理养老保险为由，骗取马春华及亲属现金共计200000元。其中骗取杜鹃现金100000元，骗取马春华现金100000元，唐国华以养老金形式分别发放25000元，分别退还60000元，马春华与杜鹃分别实际损失15000元。   5、2017年11月，唐国华以办理养老保险为由，骗取朱桂荣现金100000元。   6、2017年9月7日，唐国华以办理养老保险为由，骗取宋某亲友现金共计70000元。其中骗取王佐玲现金30000元，骗取刘少保现金20000元，骗取贾秀琴现金20000元。唐国华以养老金形式分别发放4740元，王佐玲实际损失25260元，刘少保与贾秀琴分别损失15260元。   7、2017年7月31日，唐国华以办理养老保险为由，骗取尹某现金18000元。唐国华以养老金形式发放5440元，尹某实际损失12560元。   8、2015年8月，唐国华以办理养老保险为由，骗取李俊芝现金60000元。唐国华以养老金形式发放8500元，李俊芝实际损失51500元。   9、2017年7月，唐国华以办理养老保险为由，骗取范秀丽现金30000元。唐国华以养老金形式发放5440元，范秀丽实际损失24660元。   10、2017年4月，唐国华以办理养老保险为由，骗取裴树玲现金30000元。唐国华以养老金形式发放8840元，裴树玲实际损失21160元。   11、2017年11月左右，唐国华以办理养老保险为由，骗取杨巍现金90000元。   12、2017年8月28日，唐国华以办理养老保险为由，骗取张蕊亲属现金160000元。其中骗取窦振芹30000元，骗取张栋20000元，骗取张秀芬30000元，骗取董兰华20000元，骗取赵桂肆30000元，骗取董占海30000元。唐国华以养老金形式给六人各发放4740元，给六名被害人造成实际损失共计131560元。   13、2018年1月，唐国华以办理养老保险为由，骗取刘素文现金30000元。   14、2013年12月，唐国华以帮助找工作为由，骗取朱素珍现金50000元。   15、2017年11月，唐国华以办理养老保险为由，骗取任敬民现金90000元。   16、2015年8月12日，唐国华以办理养老保险为由，骗取陈淑艳现金60000元，唐国华以养老金形式发放8500元，2018年8月退还5000元，陈淑艳实际损失46500元。   17、2017年9月25日，唐国华以办理养老保险为由，骗取李开华现金40000元。唐国华以养老保险金形式发放4040元，李开华实际损失35960元。   18、2017年9月，唐国华以帮助找工作为由，骗取朱立祥现金217800元。   19、2015年7月，唐国华以帮助找工作为由，骗取张子友现金204000元。   20、2017年6月，唐国华以办理养老保险为由，骗取王长海现金90000元。唐国华以养老金形式发放18700元，王长海实际损失71300元。   21、2017年11月10日，唐国华以办理养老保险为由，骗取李某2现金50000元。唐国华退换10900元，李某2实际损失39100元。   22、2017年4月23日，唐国华以办理养老保险为由，骗取张桂芳现金100000元。唐国华退还10000元，张桂芳实际损失90000元。   23、2015年8月，唐国华以办理养老保险为由，骗取李俊玲现金60000元，唐国华以养老金形式发放8500元，李俊玲实际损失51500元。   24、2017年1月，唐国华以办理养老保险为由，骗取安丽梅、冯雷夫妻二人180000元。唐国华退还10000元，安丽梅、冯雷实际损失170000元。   25、2012年2月，唐国华以帮助调动工作为由，骗取于海艳现金450000元。   26、2015年11月，唐国华以帮助赵新的朋友李占柱儿子找工作为由，骗取赵新及李占柱现金合计83000元。李占柱的损失赵新已退还，唐国华退还34000元，赵新实际损失49000元。   27、2016年12月，唐国华以办理养老保险为由，骗取乜景兰50000元。   28、2016年7月至2017年11月，唐国华以工作转正为由，骗取赵丽娜现金100000元。   29、2017年9月，唐国华以办理养老保险为由，骗取赵秀云现金30000元。唐国华以养老金形式发放4740元，付某退还2000元，赵秀云实际损失23260元。   30、2018年1月，唐国华以帮助找工作为由，骗取吕爱超现金55000元。   31、2015年11月至2017年6月15日，唐国华以帮助找工作为由，骗取庞福兴现金130000元。   上述事实，被告人唐国华在开庭审理过程中部分有异议，但有唐国华在工商银行柜台转账填单，唐国华建设银行卡交易明细，唐国华对被害人提交的唐国华书写的书证确认签字材料，被告人唐国华的供述材料，证人赵某2、董某、王某1、吴某、李某3、李某2、宋某、陈某、裴某、王某2、尹某、张某1、安某、傅某、刘某1、陈某、李某4、刘某2、李某3、金某、王某3、周某、付某、吕某、胡某、王某4的证言材料、被害人李某1、郝某、张某2、杜某、丑某、赵某1、高升、张淑华、刘玉霞、李金生、张秀红、马春华、杜鹃、朱桂荣、刘少保、王佐玲、尹某、李俊芝、范秀丽、裴树玲、杨巍、张蕊、赵桂肆、董兰华、董占海、窦振芹、刘素文、朱素珍、任敬民、陈淑艳、李开华、朱立祥、张子友、王长海、李某2、张桂芳、李俊玲、安丽梅、冯雷、于海艳、高爱元、赵新、李占柱、乜景兰、赵丽娜、赵秀云、吕爱超、庞福兴的陈述材料，搜查笔录及照片，户籍证明及现实表现，出警经过，抓获经过，扣押物品、文件清单，唐山市社会保险事业局证明，古冶区人社局证明，情况说明，李某1给被害人打的6万元收条，被害人银行卡明细，唐国华手写的承诺及收条，李某1中国银行卡账户明细，被害人记载的唐国华还款记录，李某1的辨认笔录，唐国华给李某1打的23万元收条，冀人社发[2017]10号文件补缴基本养老保险费审定表，“企业应参保人员未参保人员”补费参保申请表，唐国华汇款业务凭证（填单），张秀红、王某1建行银行卡明细，收据，银行卡复印件，朱桂荣与唐国华之间签订的合同复印件，李某3提供的唐国华欠其25000元欠条，收款证明，尹某、李俊芝、范秀丽、裴树玲、杨巍、朱素珍、安丽梅、冯雷、乜景兰、赵丽娜、吕爱超、朱桂荣的身份证复印件，收款证明，唐国华、刘素文、朱素珍、任敬民、陈某、裴某、李某4、李某2、张桂芳、安丽梅、冯雷、于海艳、高爱元、金某、张桂芳、赵新、赵丽娜、胡某、宋某、裴树玲、刘某1、付某、庞福兴、杨巍、安某的辨认笔录，陈淑艳与唐国华短信聊天记录，入职通知，刘某2银行卡复印件及明细，李某2在暖心姨姐中介部拍摄的照片，李某2记得唐国华向其退钱的书证，农行高爱元给金某打款业务回单复印件，赵新自己书写的记账单复印件，协议，刘洪死亡注销证明，唐国华给吕爱超开具的收据，吕爱超给唐国华银行卡转培训费的银行凭证复印件，国网冀北唐山供电公司通知复印件等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人唐国华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪，唐山市古冶区人民检察院对被告人唐国华的指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人唐国华为自己辩解称，其有能力为本案被害人办理承诺事项，不构成诈骗罪。经查证，根据在案证据显示，其所承诺的为本案被害人办理养老、医疗保险事宜本案被害人不具备国家政策、法律规定的办理条件，其所承诺明显属于欺骗行为，故对其行为不属于诈骗行为的辩解意见不予采纳。被告人唐国华对其作案的第2、3、19、21、24、31起其退还被害人钱款数额有异议。经查证，侦查卷宗中证据显示，被告人唐国华给被害人造成的损失与起诉书指控的数额一致，被告人唐国华亦未提交其他还款证据证实，故被告人唐国华的上述关于返款数额的辩解意见，本院不予采纳；被告人唐国华对其作案的第25起认为其只收取了25万元，不应按45万元计算诈骗数额。经查证，被告人唐国华通过虚构事实，以为于海艳丈夫调动工作为名，让于海艳转给金某20万元的行为属于指示交付，其数额应计算为被告人唐国华的诈骗数额，故对被告人唐国华的上述诈骗数额的辩解意见，本院不予采纳；被告人唐国华认为其作案的第14起认为不构成诈骗，其收受朱素珍现金5万元是事实，但已经为其子办理了公安辅警工作。经查证，根据在案证据显示，朱素珍之子从事公安辅警工作与被告人唐国华无关。故对被告人唐国华的该起事实不够成诈骗的辩解意见，本院不予采纳；被告人唐国华对其作案的第11起收款时间的辩解意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人唐国华的辩护人高洪燕为其辩护称，被告人唐国华到案后，主动如实供述了自己的犯罪事实，属于坦白的辩护意见，经查证，被告人唐国华对指控的罪名不予认可，虽然对收款事实能够如实供述，但对其虚构事实骗取被害人钱物的事实不予认可，故对辩护人的辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人唐国华部分退赔被害人，系初犯、偶犯，建议对被告人唐国华从轻处罚的辩护意见经查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人唐国华犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2032年11月19日止）。   二、责令被告人唐国华于本判决生效后三十日内，将尚未返还的诈骗款人民币2813220元继续退赔给被害人。（郝某5960元，丑某18160元，杜玉娟25160元，赵某128300元，李金玲45960元，边秀荣25960元，李金生46660元，刘玉霞46660元，张淑华45960元，张秀红53800元，马春华15000元，杜鹃15000元，朱桂荣100000元，王佐玲25260元，刘少保15260元，贾秀琴15260元，尹某12560元，李俊芝51500元，范秀丽24660元，裴树玲21160元，杨巍90000元，窦振芹25260元，张栋15260元，张秀芬25260元，董兰华15260元，赵桂肆25260元，董占海25260元，刘素文30000元，朱素珍50000元，任敬民90000元，陈淑艳46500元，李开华35960元，朱立祥217800元，张子友204000元，王长海71300元，李某239100元，张桂芳90000元，李俊玲51500元，安丽梅、冯雷170000元，于海艳450000元，赵新49000元，乜景兰50000元，赵丽娜100000元，赵秀云23260元，吕爱超55000元，庞福兴130000元）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 刘金刚   审 判 员 郝明红   人民陪审员 董 浩     二○一九年九月五日   书 记 员 安 慧