甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘1026刑初136号公诉机关宁县人民检察院。被告人邓伟伟，男，2014年3月11日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。6月11日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年六个月，并处罚金15000元。6月12日在宣判同时予以释放。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局取保候审。同年8月15日经本院决定继续取保候审。10月25日经本院决定逮捕，2019年9月24日被宁县公安局执行逮捕。现羁押于宁县看守所。宁县人民检察院以宁检刑诉（2016）第136号起诉书指控被告人邓伟伟犯诈骗罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员边丽玲出庭支持公诉，被告人邓伟伟到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院指控，2012年春季被告人邓伟伟谎称其开办驾校，以通过熟人不用考试便能办理通过科目二、科目三取得被害人李金平、李林科、杨广兴信任，并骗取三人现金共计13000元。2015年3月26日被告人邓伟伟以自己经营的甘M20280号班车在西安逆行被西安“都市阳光”曝光，以要缴纳罚款为由骗取被害人邓伟伟（同名）现金5000元。同时指控，被告人邓伟伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人邓伟伟在六个月至一年六个月有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。同时其行为符合本法第七十七条一款、第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人邓伟伟以其向被害人邓伟伟（同名）的借款系民间借贷为由进行辩解。经审理查明，2012年春季的一天，被告人邓伟伟在西峰“十里香烤吧”内对被害人李金平谎称其开办驾校，以通过熟人不用考试便能办理通过科目二、科目三，取得李金平信任，骗取李金平4000元。后邓伟伟失去联系。2012年2月份的一天，经李金平介绍，被害人李林科认识了邓伟伟。邓伟伟谎称其开办驾校，以通过熟人不用考试便能办理通过科目二、科目三，取得李林科的信任，在李金平店内邓伟伟骗取李林科5000元。后邓伟伟失去联系。2012年春季的一天，经李金平介绍，被害人杨广兴认识被告人邓伟伟。邓伟伟谎称其开办驾校，以通过熟人不用考试便能办理通过科目二，取得杨广兴的信任，在西峰桐树街“嘉嘉宾馆”门前骗取杨广兴4000元。后邓伟伟失去联系。2015年3月26日中午，被告人邓伟伟找到在西安汽车服务会所上班的被害人邓伟伟（同名），以自己经营的甘M20280号班车在西安逆行被西安“都市阳光”曝光，以要缴纳罚款为由骗取被害人邓伟伟现金5000元。后邓伟伟失去联系。综上，被告人邓伟伟骗取他人现金共计18000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人李金平陈述：2010年我考驾驶证时未通过科目二。2012年春季，邓伟伟在我经营的“十里香烤吧”吃饭时告诉我他在西峰开办驾校，有熟人能在我不需要考试的情况下，将科目二、科目三办理通过，但需要4000元费用。我便给了邓伟伟4000元。同年4月份，邓伟伟打电话让我和杨广兴（也由邓伟伟联系考了科目二）去巴家咀考场考试。但我们去后未见邓伟伟，电话也打不通。后邓伟伟失去联系。我通过驾校的正常预约考试取得驾驶证。同时证实，杨广兴、李林科也通过我认识邓伟伟，邓伟伟以同样的理由帮他们联系考科目二、科目三，后被邓伟伟分别骗取4000元、5000元。2、被害人李林科陈述：邓伟伟给我说他开办的驾校在西峰“华宇名城”南面不远的地方。办理通过科目二、科目三需要5000元。我和黄张宏在银行取出5000元，在李金平的“十里香烤吧”内交给邓伟伟。后邓伟伟失去联系。半年后，我和黄张宏去邓伟伟所说驾校教练场找邓伟伟，驾校工作人员说他们驾校无叫邓伟伟的人。其他与被害人李金平陈述的事实一致。3、被害人杨广兴陈述:邓伟伟说他在西峰九龙南路“小四川”附近开办驾校。我在桐树街“嘉嘉宾馆”门前给了邓伟伟4000元。后邓伟伟失去联系，我重新报名考取C1驾驶证。其他与被害人李金平陈述的事实一致。4、被害人邓伟伟陈述:2015年3月26日，我村七组邓伟伟来到我在西安工作的高性能汽车服务会所，说他甘M20280号班车驾驶到枣园路逆行被当地的媒体拍到后发到微博上，公司要罚款，向我借款5000元，承诺3月底归还。后我催邓伟伟还钱，他一直推拖并失去联系。5、证人梁秀香证言证实:2012年2月份的一天，其丈夫李林科向其要走银行卡，并于当晚说他给了邓伟伟5000元。其他与被害人李林科陈述的事实一致。6、证人黄张宏证言证实的事实与被害人李林科、证人梁秀香证言证实的事实一致。7、证人刘民新证言证实：2009年我受让“众泰职业培训学校”。2010年我将该学校更名为“宏盛职业培训学校”，但是该学校无考试资格。2011年我与邓伟伟相识后，邓伟伟要求与我合作开办驾校，并承诺入股。同年8月份，邓伟伟给我10万元现金，我出资30万元办理驾校资质。在我申请办理驾校资质期间，邓伟伟便以“宏盛驾校”的名义到处招生。我与邓伟伟因此事发生纠纷。后我将邓伟伟给我的10万元中的1.3万元用于支付其在外招收的学员在其他驾校的考试费，剩余的8.3万元2014年给了邓伟伟的父亲。8、被告人邓伟伟供述:2011年我和刘民新合作开办“宏盛驾校”驾校。刘民新负责办理驾校手续。我给付刘民新的钱中100000元他给我出具收条。后我们未取得甘肃运管局的批复，“宏盛驾校”驾校无相关部门的审批手续。刘民新在申请办理驾校资质期间，我便以镇原县驾协的名义在外招收学员，并将学员联系到其他驾校考试。我收取李金平3000元帮他在其报考的“环宇驾校”通过了科目二。我是否给李林科、杨广兴办理驾驶证记不清了，但我未收过他们费用。2015年3月26日，我经营的甘M20280号客车在西安六村堡快速干道上逆行，被西安“都市阳光”网上曝光，客车被西安城西客运站停班。我便向我村六组的邓伟伟借款5000元。但钱借到后我未交罚款。后邓伟伟向我要钱，我无钱归还，并失去联系10、辨认笔录及照片证实：被害人李林科、李金平、杨广兴通过照片指认被告人邓伟伟的事实。11、借条复印件证实:2015年3月26日被告人邓伟伟书写借条向被害人邓伟伟借款5000元的事实。12、甘肃省庆阳市公安局交通警察支队车辆管理所日志查询及个人信息查询证实：被害人李林科C1驾驶证2012年无考试记录。2015年4月17日已退办。被害人李金平B2驾驶证2011年5月至2012年9月7日无考试记录。同年12月份成绩录入后制证。被害人杨广兴B2驾驶证2012年12月6日之前无考试记录。同年12月7日退办。2014年4月19日初领C1驾驶证的事实。13、甘肃省庆阳市公安局交通警察支队车辆管理所机动车基本信息单及本地业务库违法记录证实：甘M20280号大型汽车无被告人邓伟伟所述的在西安逆行的违法记录。14、甘肃省庆阳市道路运输管理局便函证实：经该局查询，被告人邓伟伟（身份证号码622826198307031014）未在庆阳市申办注册驾校。15、本院（2014）宁刑初字第77号刑事判决书证实被告人邓伟伟前罪的判处情况。16、接处警工作登记表、受案登记表证实本案的案件来源情况。17、户籍证明证实被告人邓伟伟的自然身份情况。上述证据，本院予以确认。关于被告人邓伟伟诈骗被害人李金平、李林科、杨广兴的事实认定问题。本案中被告人邓伟伟供述其与刘民新合作开办“宏盛驾校”。但证人刘民新证言证实2011年邓伟伟出资要求与其开办驾校，其在申请办理驾校资质期间，即驾校未获得相应资质时，邓伟伟便四处以“宏盛驾校”名义到处招生。后其申请未得到相关部门的批准。且被告人邓伟伟的供述与证人刘民新的证言相互印证。故对被害人李金平、李林科、杨广兴陈述及公诉机关指控被告人邓伟伟称自己开办驾校，以通过熟人不用考试便能办理通过科目二、科目三取得三位被害人信任骗取钱财的事实，本院予以确认。同时在庭审中，被告人邓伟伟对公诉机关指控其诈骗三位被害人共计13000元的犯罪数额无异议，本院亦予以确认。关于被告人邓伟伟诈骗被害人邓伟伟5000元的事实认定问题。被害人邓伟伟陈述2015年3月26日被告人邓伟伟以甘M20280号客车在西安逆行被西安“都市阳光”曝光，要缴纳罚款为由向其骗取现金5000元的事实，与被告人邓伟伟给被害人邓伟伟出具的借条证实的数额及甘M20280号班车本地业务库违法记录证实的2015年3月份无该车在西安无逆行的违法记录、被告人邓伟伟在侦查阶段供述其将钱借到后未缴纳罚款的事实相互印证，故对公诉机关指控的该起犯罪事实本院予以确认。本院认为，2012年春季被告人邓伟伟以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法，骗取被害人李金平、李林科、杨广兴三人13000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。且上述犯罪行为在2014年6月11日本院（2014）宁刑初字第77号刑事判决书宣告后被发现，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定数罪并罚。2015年3月26日被告人邓伟伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人邓伟伟5000元，数额较大，其行为亦构成诈骗罪。且应当依照《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定数罪并罚。对被告人邓伟伟关于其向被害人邓伟伟借款系正常的民间借贷的辩解意见，本院不予采纳。2014年6月11日，被告人邓伟伟因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金15000元。在缓刑考验期限内发现被告人邓伟伟在判决宣告以前及判决宣告以后还有诈骗犯罪事实均未被判处，故应当撤销缓刑，实行数罪并罚。鉴于被告人邓伟伟多次诈骗他人财物，可酌情从重处罚；对部分犯罪事实当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第七十一条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：一、撤销本院（2014）宁刑初字第77号刑事判决书中被告人邓伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金15000元（已缴纳）的缓刑部分。二、被告人邓伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元；与原判诈骗罪有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元（已缴纳15000元）。（2014年3月11日至同年6月12日被羁押，羁押一日折抵刑期一日。剩余刑期为有期徒刑二年二个月二十九天）三、被告人邓伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；与上述第二项判项中诈骗罪剩余刑期有期徒刑二年二个月二十九天，并处罚金30000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金35000元（已缴纳15000元）。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2022年3月23日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄永宝审 判 员  刘萍丽人民陪审员  刘有明二〇一九年九月二十五日书 记 员  尹 波附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有被判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律，行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。