云南省玉溪市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）云04刑终103号原公诉机关云南省玉溪市江川区人民检察院。上诉人（原审被告人）范永辉（绰号“小干猫”），男，1984年12月29日出生，汉族，小学五年级文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2006年8月29日被原江川县人民法院判处有期徒刑五年；因犯故意伤害罪，于2011年2月17日被玉溪市中级人民法院判处有期徒刑三年；因犯开设赌场罪，于2015年12月24日被原江川县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金12000元，2016年11月14日刑满释放。因本案于2018年5月19日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）张凯（绰号“凯斯”），男，1995年2月8日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯盗窃罪，于2013年5月7日被原江川县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金2500元；因吸毒，于2015年7月22日被原江川县公安局决定行政拘留十五日，同年8月5日被该局责令接受社区戒毒三年；因吸毒，于2015年9月17日被原江川县公安局决定行政拘留十五日，同月29日被该局决定强制隔离戒毒二年；因犯抢夺罪，于2015年11月4日被原江川县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，2016年10月24日刑满释放。因本案于2018年6月1日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）王涛，男，1993年8月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因本案于2018年8月23日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。原审被告人杨宾（绰号“猪贩子”），男，1990年7月5日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯盗窃罪，于2006年12月29日被云南省绿春县人民法院判处拘役三个月，并处罚金1500元；因犯盗窃罪，于2007年10月29日被原江川县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元；因犯盗窃罪，于2008年10月16日被原江川县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元；因犯非法拘禁罪，于2011年3月14日被原江川县人民法院判处有期徒刑一年零二个月；因犯盗窃罪，于2011年9月15日被原江川县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金2000元；因犯寻衅滋事罪，于2014年9月30日被原江川县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2015年11月25日刑满释放。因本案于2018年4月30日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。原审被告人史宇（曾用名史鹏成，绰号“小胖”），男，1995年8月25日出生，汉族，初中一年级文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯隐瞒犯罪所得罪，于2012年8月28日被原江川县人民法院判处罚金500元。因非法携带枪支、管制器具，于2013年5月23日被原江川县公安局决定行政拘留十二日，但不执行行政拘留处罚。因本案于2018年6月15日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。原审被告人朱志伟（绰号“潘冬子”），男，1990年11月16日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯盗窃罪，于2012年7月24日被玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5000元，2015年12月31日刑满释放。因本案于2018年6月8日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。原审被告人史明（曾用名史超，绰号“小肥猫”），男，1998年3月8日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因故意伤害，于2012年7月6日被原江川县公安局决定行政拘留十日，但不执行行政拘留处罚；因吸毒，于2012年10月被原江川县公安局决定行政拘留五日，但不执行行政拘留处罚；因吸毒，于2013年5月14日被原江川县公安局决定行政拘留十日，但不执行行政拘留处罚，同日被该局决定强制隔离戒毒二年。因本案于2018年4月30日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。原审被告人杨东[绰号“小扎”，以下简称杨东（小扎）],男，1995年3月22日出生，汉族，初中一年级文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因盗窃，于2009年3月20日被原江川县公安局决定不予行政处罚；因犯抢劫罪，于2011年1月4日被原江川县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5000元；因犯盗窃罪，于2015年4月24日被原江川县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金3500元，因犯盗窃罪（漏罪），于2015年8月27日被原江川县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元，合并原判有期徒刑一年零六个月，并处罚金3500元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金4500元，2016年12月10日刑满释放。因本案于2018年6月15日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。原审被告人向俊波（绰号“三毛”），男，1996年11月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯盗窃罪，于2015年4月24日被原江川县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金1200元；因犯盗窃罪，于2016年5月19日被玉溪市江川区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金3700元，2017年6月10日刑满释放。因本案于2018年4月30日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。原审被告人李辉(绰号“李大”)，男，1994年5月4日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯盗窃罪，于2011年10月28日被原江川县人民法院判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金1500元；因犯盗窃罪、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月11日被原江川县人民法院判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金6500元，2015年8月5日刑满释放。因本案于2018年6月9日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。原审被告人宋瑶江(绰号“小江”)，男，1997年1月18日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因赌博，于2018年3月1日被玉溪市公安局红塔分局行政拘留十日，并处罚款1900元。因本案于2018年6月12日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。原审被告人张礼雄（曾用名张长贵，绰号“红毛”），男，1995年11月4日出生，汉族，初中二年级文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因盗窃，于2009年3月25日被原江川县公安局决定不予行政处罚；因非法携带管制器具，于2010年3月30日被原江川县公安局决定行政警告；因犯抢劫罪，于2011年1月4日被原江川县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金5000元；因犯寻衅滋事罪，于2014年5月8日被原江川县人民法院判处有期徒刑十一个月，2014年10月4日刑满释放。因本案于2018年6月5日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。原审被告人张绍泽（绰号“小蒋”），男，1996年7月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因盗窃，于2007年7月20日至2010年4月26日11次被原江川县公安局决定不予行政处罚；因盗窃，分别于2010年9月29日、2011年6月2日、2011年6月18日被原江川县公安局决定行政拘留十二日、十二日、十日，均不执行行政拘留处罚；因犯盗窃罪，于2014年12月31日被原江川县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；因犯盗窃罪，于2015年12月17日被原江川县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，2016年9月2日刑满释放。因本案于2018年5月19日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。原审被告人刘鹏（绰号“耗子”），男，1996年6月4日出生，汉族，职高文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因盗窃，于2009年11月4日被原江川县公安局决定不予行政处罚；因吸毒，于2015年3月27日被原江川县公安局决定行政拘留十五日；因吸毒，于2015年4月11日被原江川县公安局决定强制隔离戒毒二年。因本案于2018年6月27日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。原审被告人史浩（绰号“小哑巴”），男，1998年4月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因本案于2018年6月28日被玉溪市公安局江川分局取保候审。2019年4月3日经玉溪市江川区人民法院决定，同日被玉溪市公安局江川分局依法逮捕。原审被告人李子俊（绰号“小花牛”），男，1998年11月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，住玉溪市江川区。因吸毒，于2013年5月22日被原江川县公安局决定行政拘留八日，但不执行行政拘留处罚，同日被该局责令接受社区戒毒三年；因吸毒，于2014年7月15日被原江川县公安局决定强制隔离戒毒二年。因本案于2018年9月28日被玉溪市公安局江川分局取保候审。2019年4月3日经玉溪市江川区人民法院决定，同日被玉溪市公安局江川分局依法逮捕。原审被告人黄震（曾用名黄刚刚，绰号“八震”），男，1998年9月23日出生，汉族，初中一年级文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因盗窃，于2014年6月26日被原江川县公安局决定行政拘留十日，但不执行行政拘留处罚；因犯抢劫罪，于2014年10月21日被原江川县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金1500元，于2016年11月4日被昆明市中级人民法院裁定假释，假释考验期自2016年11月8日至2019年3月23日。因本案于2018年8月19日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。原审被告人窦邢源（曾用名邢虹，绰号“老窦”），男，1994年10月28日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯盗窃罪、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月11日被原江川县人民法院有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币11000元，2016年2月29日刑满释放。因本案于2018年6月6日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。原审被告人王云宝，男，1997年4月20日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因本案于2018年8月23日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。原审被告人史正波（绰号“小果果”），男，1996年1月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因吸毒，于2013年2月27日被原江川县公安局决定不予行政处罚，同日被该局决定强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2014年10月被原江川县公安局责令接受社区戒毒三年；因吸毒，于同年12月27日被玉溪市公安局红塔分局行政拘留十日，同日被该局决定强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2017年6月5日被玉溪市公安局江川分局决定行政拘留十五日，同月20日被该局决定强制隔离戒毒二年。2019年3月26日经玉溪市江川区人民法院决定，同日被玉溪市公安局江川分局依法逮捕。原审被告人史殊瑞（曾用名史文杰，绰号“桔子”），男，1995年12月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因寻衅滋事，于2012年5月23日被原江川县公安局决定行政拘留十日，但不执行行政拘留处罚；因吸毒，于2012年10月6日被原江川县公安局决定不予行政处罚，同日被该局决定强制隔离戒毒二年。因本案于2018年8月21日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。原审被告人刘亚超（曾用名刘超，绰号“小白虎”），男，1996年8月9日出生，汉族，初中一年级文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯盗窃罪、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月11日被原江川县人民法院判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金5500元，2015年7月9日刑满释放。因本案于2018年7月4日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。后因其被羁押的时间已到一审判决的刑期期限，于2019年7月3日被取保候审。原审被告人花尚宽（绰号“花大白”），男，1989年11月26日出生，彝族，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯妨害公务罪，于2010年5月6日被原江川县人民法院判处有期徒刑十个月；因犯盗窃罪，于2012年7月24日被玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金2000元，2014年1月1日刑满释放；因犯非法拘禁罪，于2016年1月18日被玉溪市江川区人民法院判处拘役四个月；因犯寻衅滋事罪，于2017年3月30日被玉溪市江川区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因本案于2019年1月11日被玉溪市公安局江川分局取保候审，2019年4月3日经玉溪市江川区人民法院决定，同日被玉溪市公安局江川分局依法逮捕。原审被告人郭兵（绰号“大胖”），男，1988年11月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因犯寻衅滋事罪，于2010年3月8日被原江川县人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2019年1月3日被玉溪市公安局江川分局取保候审。2019年4月3日经玉溪市江川区人民法院决定，同日被玉溪市公安局江川分局依法逮捕。原审被告人黄文辉（曾用名黄杰辉，绰号“僵尸”），男，1999年1月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区，家住玉溪市江川区。因吸毒，于2014年2月28日被原江川县公安局决定不予行政处罚，同日被该局责令接受社区戒毒三年。因本案于2019年1月30日被玉溪市公安局江川分局取保候审。2019年4月3日经玉溪市江川区人民法院决定，同日被玉溪市公安局江川分局依法逮捕。云南省玉溪市江川区人民法院审理云南省玉溪市江川区人民检察院指控原审被告人杨宾、范永辉等二十五名被告人犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪一案，于2019年4月26日作出（2019）云0421刑初44号刑事判决。宣判后，原审被告人范永辉、张凯、王涛提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取玉溪市人民检察院的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，一、参加黑社会性质组织犯罪事实2013年1月，金某运（分案处理，下同）以其妹金丽之名成立江某2金恒寄售有限公司，笼络了胥某、苗某、郭某2（均分案处理，下同）等人从事非法高利放贷等违法活动。2014年1月，金某运为达到快速敛财的目的，成立云南江某华某商贸有限公司（2016年更名为玉溪华某商贸有限公司，人称“卷毛公司”，以下简称华某公司），并以此为依托，吸纳胥某、苗某、郭某2等人作为公司成员，实施非法高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动，逐渐形成了以金某运为首的黑社会性质组织。公司先后吸纳杨东、吕某、安某（均分案处理，下同）等人作为犯罪组织成员，同时采取为刑满释放人员接风洗尘、购买衣物、手机等方式，笼络吸纳范永辉、杨宾等人为犯罪组织成员。2016年，为壮大组织势力，金某运将华某公司搬迁至其购买的位于江川区延长线的“星云铭城”2幢3单元，同时成立了玉溪亿强苗木有限公司，并不断吸纳业秋一、龚某2、周某2、马某、张某、付士代（均分案处理，下同）等人为犯罪组织成员。组织成员范永辉、杨宾等人先后吸纳史宇、张凯、史明、朱志伟、杨东（小扎）、李辉等50余人为手下，继续从事非法高利放贷、暴力讨债活动，并开设赌场，插手民间纠纷、充当地下“执法队”。该犯罪组织从形成至案发，结构稳定，组织成员不断壮大，形成了以金某运为组织者、领导者，以龚某2、业秋一、周某2、苗某、杨东及本案被告人杨宾、范永辉7人为骨干成员，以胥某、吕某、张某、马某、郭某2、付士代、安某、周某3（分案处理，下同）、周某4（分案处理）及本案被告人史宇、张凯、朱志伟、杨东（小扎）、史明、李辉、宋瑶江、向俊波17人为一般成员的黑社会性质组织。为增强组织性和提高组织的违法犯罪能力，金某运对组织成员规定了不准赌博、不准吸毒、不准相互“放水”（指放高利贷）、谁“放水”谁负责收回等组织纪律和活动规约，并逐步形成了组织内部人员管理、职责分工、利益分配等不成文的活动规约。为更好的控制组织成员、笼络人心，金某运为部分组织成员及其手下人员免费提供吃住，在重大节日设宴款待骨干成员、派发红包，为组织成员偿还赌债，为受伤的组织成员及手下人员提供医疗费，出面处理组织成员及手下人员内部矛盾等。该组织通过非法高利放贷、暴力讨债、开设赌场、充当“地下执法队”等违法犯罪活动，攫取非法经济利益，聚敛了大量钱财，具备了较强的经济实力。仅金某运个人账户与其他个人交易流水就高达1.2亿元以上（不含与单位及ATM机等非个人交易）。金某运将获取的非法利益大部分用于高利放贷、发放工资、平时活动开支及购买交通工具和作案工具，同时为自己购买高档商住别墅和汽车；被告人杨宾、范永辉等多名骨干成员和其他成员无正当职业和合法经济来源，以参与组织的违法犯罪活动所得收益作为生活和挥霍的主要来源。该组织为获取非法利益，树立非法权威，先后有组织地实施了非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、窝藏、聚众扰乱社会秩序、非法持有枪支等违法犯罪活动60起。对于放出去的高利贷未及时收回的，金某运及骨干成员直接指挥、安排或者间接允诺、默许组织成员及手下人员采取殴打、拘禁、泡冷水、吹冷风等“硬暴力”和威逼、恐吓、尾随、滋扰等“软暴力”手段向被害人及其亲属索要，逼迫被害人及其亲属还债；对于有利益的民间纠纷，金某运及骨干成员积极组织人员参与，充当地下“执法队”捞取好处。该组织为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，在江某2辖区非法放贷行业形成重大影响，对当地群众形成心理强制，严重破坏了当地的金融管理、社会生活秩序。该组织放贷对象上百人，放贷金额上千万余元，案发至今，仍有许多被害人因忌惮金某运组织势力，不愿或不敢到司法机关接受调查，仍有许多被害人离家出走、背井离乡，致使司法机关无法掌握其更多的违法犯罪事实。2018年4月，全国开展扫黑除恶专项斗争后，金某运通过订立虚假转让合同的形式将华某公司交由组织成员杨东、张某管理后开始潜逃，并让其他组织成员暂时停止违法犯罪活动，组织成员及手下人员也纷纷逃匿。被告人杨宾、范永辉等人多次实施违法犯罪活动：1.2017年的一天，被害人李某1以每月1000元/万元的利息（折合成年利率为120%）向被告人范永辉借款4万元用于赌博。后李某1与范永辉相约到缅甸小勐拉赌博，出发前范永辉向金某运汇报此事并向金某运领取20万元，范永辉在缅甸小勐拉赌场将20万元借给李某1赌博，李某1将借款全部输光后和范永辉返回江某2。李某1在江某2归还范永辉20万元借款本金后，仍欠范永辉4万元本金及4万元利息。同年8月24日，范永辉与李某1在电话中就借款加息问题发生争吵，随后范永辉安排被告人朱志伟、向俊波开车将李某1拉至江川区“德馨苑”小区沿街商铺9-103号其与他人合伙经营的茶室（以下简称范永辉茶室），被告人范永辉、杨宾对李某1进行殴打。2.2017年12月底，被害人花某到被告人杨宾和代某1在安化开设的赌场赌博，向被告人张凯借高利贷5000元、向杨宾借高利贷2.5万元。因花某无力偿还，杨宾发微信威胁花某要收拾他，花某便和女友外出到广东打工躲债。2018年3月28日12时许，花某回到江某2后驾驶一辆车牌号为云Ｆ×××××的比亚迪S6越野车在公租房处遇到张凯，张凯即打电话叫来被告人杨宾、史宇，杨宾逼花某还钱，花某打电话向其母亲李某2要钱未果，至16时许，张凯从花某的车上将该车的车辆登记证、行驶证拿走。后被告人张凯、史明等人在公租房二号门处找到前来索要车辆证件的李某2，杨宾、张凯等人向李某2索要花某的欠款，张凯、史明还辱骂李某2。3.2015年的一天，被告人范永辉从金某运拿给其放高利贷的钱当中拿出5000元购得一支气枪，后被金某运收回，金某运将该枪放在华某公司内。2017年，金某运担心出事，将范永辉购买的该支气枪与其他两支气枪交给业留华（分案处理）保管。经鉴定，该三支枪均是以压缩气体为动力的枪支。二、非法拘禁犯罪事实1.2014年，被害人江某1在赌场内以每日300元/万元的利息（折合成年利率为1080%）向被告人范永辉借款4万元用于赌博。借款后的一天下午15时许，因江某1无力偿还借款，被被告人范永辉、花尚宽和另一名男子（身份不明）在玉溪市红塔区新兴饭店一房间内找到，三人将江某1带回华某公司要债，范永辉当晚安排花尚宽等人将江某1带至玉泉酒店一房间内看守要债。次日上午，金某运安排郭某2等人带着江某1到昆明把江某1的一辆货车开回江某2抵押后，于当日19时许结束对江某1的看守。江某1被非法限制人身自由28小时。江某1还清欠款后将货车赎回。2.2017年4月，被害人郭某1在玉溪市江川区赌场内赌博期间，以每日300元/万元的利息（折合成年利率为1080%）多次向被告人张凯借款3万元用于赌博，赌博结束后因郭某1无力偿还借款，被被告人史宇、张凯带至爱尚酒店，史宇安排被告人史正波、李辉在该酒店一房间内对郭某1看守要债。看守郭某1期间，史正波、李辉开车带着郭某1及郭某1的母亲袁某2到猫屎金马肉馆找史某借得1.5万元用于还债。史宇、张凯两次到卓然欣莊酒店门口找郭某1拿到钱后才结束了对郭某1的看守。郭某1被非法限制人身自由共计3天。同年5月1日，郭某1的父亲郭立贵为帮郭某1还债，将2间自用住房以10.0066万元的价格出售给郭立庆，至今全家居住在一简易房内。3.2015年7月、2016年年初，被害人龚某1通过陈某介绍，以每月900元/万元的利息（折合成年利率为108%）两次向金某运借款共计7万元用于资金周转，后龚某1通过现金归还及银行转账的方式陆续支付金某运借款利息。2016年12月的一天，因龚某1逾期未归还金某运借款利息，陈某在江某2见到龚某1的车后便打电话通知金某运，随后吕某赶到并和陈某一起将龚某1连人带车带至华某公司要债。因龚某1无力偿还借款，金某运及被告人范永辉、杨宾便安排被告人杨东（小扎）、张凯、李辉、窦邢源、史宇将龚某1带至爱尚酒店看守一个月左右。看守期间，龚某1在酒店房间被李辉、窦邢源等人殴打；李辉、窦邢源按照金某运、杨宾的授意，开车将龚某1带至江川区前卫镇小街村委会下大河咀村旁星云湖里泡水，李辉用手机拍摄龚某1泡水视频发给杨宾，杨宾通过微信软件将该视频进行传播；泡水后李辉、窦邢源又将龚某1带至华某公司，马某、窦邢源、李辉用电风扇将龚某1吹至感冒；马某、李辉、窦邢源还开车带龚某1到玉溪市红塔区工地结算工程款还债。杨东（小扎）、张凯、李辉、窦邢源分别收到杨宾等人支付的好处费500元。龚某1被非法限制人身自由一个月左右。4.2015年6月，被害人周某1通过被告人范永辉向金某运以每月500元/万元的利息（折合成年利率为60%）借款20万元用于生意资金周转。周某1将自己的一辆川崎摩托车抵押给金某运后便无力归还借款。2017年5月的一天，金某运安排周某2将周某1带至爱尚酒店看守要债，后周某2邀约周某3、毕某2（分案处理），范永辉安排被告人李辉在爱尚酒店对周某1看守要债一个月。在周某1被看守期间，为逼其还债，周某2、周某3、毕某2、李辉将周某1带至江川区湖滨公园的环湖路上进行殴打;范永辉在华某公司对周某1进行殴打;金某运在华某公司门口打了周某1一耳光致其左耳鼓膜穿孔，经鉴定，周某1的损伤为轻微伤;金某运安排马某、范永辉、周某2、毕某2、李辉、周某3等人将周某1放于公司的茶叶、陶瓶、班铜猪、木雕、圆桌、圆凳等物品搬走用于抵押，经鉴定，上述物品价值共计人民币8.76万元。直至周某1将一辆红色三菱跑车变卖凑得2万元钱及将一辆黑色大众轿车交给金某运、周某1前妻徐俊兰替周某1归还10万元给金某运后，金某运才解除了对周某1的看守。事后周某2从金某运处得到好处费人民币6000元并分别给李辉、周某3、毕某2各2000元的好处费。周某1被非法限制人身自由一个月左右。5.2017年的一天，被害人曲某1分别向被告人杨宾、史宇借款后无力偿还，杨宾便安排被告人李辉、宋瑶江，史宇安排被告人向俊波、刘亚超在卓然欣莊酒店轮流看守曲某1要债两天半。曲某1被非法限制人身自由两天半。6.2017年的一天，被害人李某1以每月1000元/万元的利息（折合成年利率为120%）向被告人范永辉借款4万元用于赌博。后李某1与范永辉相约到缅甸小勐拉赌博，出发前范永辉向金某运汇报此事并向金某运领取20万元，范永辉在缅甸小勐拉赌场将20万元借给李某1赌博，李某1将借款全部输光后和范永辉返回江某2。一个月后，范永辉打电话向李某1索要借款时得知李某1在缅甸小勐拉赌博，便安排被告人杨宾、向俊波、李辉开车到缅甸小勐拉将李某1带回江某2。杨宾、向俊波、李辉在缅甸小勐拉找到李某1后，杨宾和李辉驱车返回，向俊波和李某1于同年8月4日19时从西双版纳嘎洒国际机场乘飞机返回。向俊波和李某1回到江某2后，当晚范永辉就打电话叫李某1到范永辉茶室谈还债事宜，并让李某1写了两张内容分别为欠金某运24万、欠范永辉4万元的借条，后范永辉、向俊波等人带李某1到其家中找李某1妻子要钱未果，范永辉安排向俊波于5日凌晨6时许至8日10时许带李某1到江某2世文假日酒店开房看守要债，8月8日12时许李某1夫妇归还范永辉20万元借款后，范永辉、向俊波才解除对李某1的看守。李某1被非法限制人身自由3天半。7.2017年11月，被害人常某1被告人杨宾、史明等人借高利贷用于赌博。2018年1月，因常某2无力归还借款，杨宾、史明便安排被告人宋瑶江、王云宝、李辉、王涛、史殊瑞、郭兵等人在万鑫酒店、卓然欣莊酒店看守常某2要债7天（其中万鑫酒店5天、卓然欣莊酒店2天）。在看守常某2期间，杨宾指使王云宝和王涛将常红刚带至江川区雄关乡下营村委会下营村103号对面的一水塘泡水；泡水结束后常某2被带回雄关赌场的途中被杨宾殴打。常某2被非法限制人身自由7天。8.2017年年底、2018年年初，被害人代某1在安化赌场赌博时，以每日300元/万元的利息（折合成年利率为1080%）向被告人杨宾、朱志伟借款12.5万元。2018年1月，杨宾安排被告人朱志伟、张凯、史宇将代某1带去看守，朱志伟、张凯等人将代某1带至江川区朱家庄村委会大龙潭村108号附1号由侯保云（另案处理）看守。第三日凌晨3时许，代某1趁侯某睡着之机逃离。代某1被非法限制人身自由30个小时左右。9.2018年1月，被害人刘某在雄关赌场内赌博时向被告人张礼雄借款后未归还。2018年2月3日18时许，张礼雄安排被告人黄震在新友宾馆412房间看守刘某要债。次日20时许，张礼雄安排被告人黄文辉到新友宾馆与黄震一起看守刘某至第四日14时许，张礼雄将刘某从新友宾馆带走后黄震、黄文辉离开。刘某被非法限制人身自由约14天，其中黄震、黄文辉非法限制刘某人身自由约3天。三、寻衅滋事犯罪事实1.2017年，被害人曲某1在赌场内以每日300元/万元的利息（折合成年利率为1080%）向被告人杨宾借款11万元。后被告人杨宾、史宇、张凯、朱志伟、向俊波等人多次到曲某1家要钱，因曲某1没钱还，杨宾有一次打了曲某1两耳光。2017年8、9月的一天晚上，杨宾安排史宇、张凯、向俊波等人到曲某1家要钱未果，便逼迫曲某1写了一张10万元的借条，并逼迫曲某1的儿子曲龙飞在借条上签字担保。2017年年底、2018年年初的一天，杨宾安排史宇、张凯、向俊波到曲某1家要钱，曲龙飞借了5000元拿给史宇，史宇嫌钱少，史宇、张凯、向俊波便与曲龙飞发生争吵，后史宇等人拿钱离开。2018年3月的一天，杨宾、史宇、张凯与被告人史明等人在古滇国茶室向曲某1催要借款，并威胁曲某1不还的话打一个耳光抵500元，当天曲某1还给杨宾5000元，曲龙飞于同月16日通过微信转账5000元给杨宾。2.2017年4月的一天，曲某1以每月1000元/万元的利息（折合成年利率为120%）向被告人范永辉借款5万元。同年10月的一天凌晨3、4时许，被告人张绍泽在江川区前卫镇渔村遇到曲某1后电话告知范永辉，并根据范永辉的安排跟着曲某1到其家中要钱。后被告人刘鹏被安排与张绍泽安排的“鸭雀”（身份不明）在曲某1家尾随曲某1一个多月，直到曲某1还款1万元才离开。其间，范永辉安排张绍泽等人多次将曲某1带至范永辉茶室催要欠款，有一次还打了曲某1耳光。2017年年底的一天，范永辉安排被告人杨东（小扎）将曲某1家车牌号为云Ｆ×××××微型车开至捧寨山庄抵债，经鉴定，该微型车价值人民币7550元。3.2017年年底、2018年年初，被害人代某1在安化赌场赌博时以每日300元/万元的利息（折合成年利率为1080%）向被告人杨宾、朱志伟借款12.5万元。后代某1无力偿还便外出躲债，为索要债务，被告人杨宾、朱志伟、张凯、史宇等人多次到代某1家找人、要钱，并与代某1家人发生争吵。朱志伟、张凯、史宇还用自喷漆在代某1家大门上、墙上、村子公厕及邻居家墙上喷涂“耗子还钱”“耗子骗子”等字样。4.2017年，被害人刘某在赌场内向被告人张礼雄借了高利贷。2017年下半年，张礼雄安排被告人李子俊、史浩多次到刘某家及刘某正在运营的出租车上坐着要钱。后张礼雄提出并安排李子俊、史浩让刘某将其家的装载机开来抵押，抵押后张礼雄将装载机借给杨安明使用。刘某还款后才将装载机赎回。5.2016年年底、2017年年初，被害人袁某1在江川区“星云铭城”1-16号商铺歐優酒窖（以下简称“红某”）等赌场赌博时，以每日300元/万元的利息（折合成年利率为1080%）先后向被告人范永辉、杨宾借款14万元。后被告人杨宾、范永辉、史宇、史明等人在江某2弘益医院附近找到袁某1，并让袁某1写了一张7万元的欠条，又将袁某1的一辆哈弗越野车开走抵押。袁某1外出躲债后，杨宾等人驾驶云Ｆ×××××车辆到新平嘎洒找到袁某1，并于次日带着袁某1回到华某公司，经“谈判”后袁某1同意还款，袁某1将之前被抵押的车开走，第三天袁某1还款6万余元。6.被害人袁某1外出躲债前后，被告人杨宾、范永辉、史宇、史明等人多次到袁某1家逼要欠款。其间，杨宾等人逼迫袁某1的母亲叶某1、父亲袁某3先后在一张4万元的欠条上签字担保。后杨宾又多次通过电话、短信向袁某3逼要欠款并辱骂袁某3。2017年下半年的一天，袁某3还款4万元给杨宾。7.2016年年底、2017年年初，被害人林某到“红某”赌场赌博时。以每日300元/万元的利息（折合成年利率为1080%）先后向杨宾、范永辉借款22万元（系华某公司的钱）。因林某无力还款，被被告人杨宾等人带至华某公司逼要欠款，金某运威胁、恐吓林某，要求尽快还款。后杨宾安排被告人史宇、张凯等人跟着林某要钱，其间林某在江某2大酒店等地被尾随要钱。林某被逼无奈提出将房子抵押给金某运，但因金某运要求太过苛刻而未果，后林某及家人将自建的用于全家人居住的价值46万余元的房子以26万元贱卖还债，至案发时全家居住在租来的果园看山房内。2017年5月的一天，杨宾逼迫林某写了一张21万元的欠条给他，并安排被告人朱志伟跟着林某去林某家果园找钱，途中又电话逼迫林某重新写了一张30万元的欠条给朱志伟，后林某带着妻子借机外出躲债。8.林某和其妻子外出躲债当晚，被告人范永辉、杨宾、朱志伟、史宇、张凯等人到林某家果园找林某的母亲被害人杨某及其家人找人、要钱，辱骂并威胁要把杨某家的东西砸掉。杨宾、朱志伟等人连续三天到林某家果园辱骂、威胁杨某家人。后被告人杨宾、朱志伟、史明等人到林某家果园找杨某要钱。2017年7月8日，被告人杨宾、朱志伟、杨东（小扎）、史宇、张凯、史明、张绍泽、刘鹏等十多人到林某家果园找杨某吵闹要钱，杨某亲戚报警后，杨宾、朱志伟等人在出警民警的要求下才离开。9.2016年7月的一天晚上，因杨宾、张礼雄开赌场时，杨宾、朱志伟、业秋一与黄某等人发生冲突，双方相约到江城打架。同月2日，杨宾将此事向金某运汇报，金某运遂安排胥某准备好防刺服、砍刀等工具后一起到江孤大道上埋伏，次日凌晨4时许，被害人施某驾驶车牌号为云Ｅ×××××的面包车途经江孤大道城门楼附近时看见被告人杨宾、朱志伟等一二十人在路边，几辆车交错停在路上，以为有人要抢劫便驾车逃离，金某运指挥在场人员驾车追击施某，施某驾车逃至江孤大道尽头转弯处时撞到对面人行道致车辆熄火而弃车逃跑后，追逐人员将其车辆玻璃砸烂。经鉴定，被砸烂的车辆市场修复价格为2175元。10.毕某3龙因欠被告人朱志伟钱无力偿还外出躲债。2017年下半年，被告人朱志伟等人先后多次到毕某3龙家向毕某3龙的父亲被害人毕某1索要欠款。2017年10月28日晚，朱志伟等人到毕某1家要钱未果后，用红色自喷漆在毕某1家大门上、门前地上、房子墙上、村组公房墙上等处喷涂“大龙还钱”“毕某3龙骗子”等字样。11.2017年10月，被害人陆某1被告人史宇借款1.5万元。从2017年11月起，被告人史宇、张凯多次到陆某2家要钱未果便辱骂陆某2及其家人，威胁要将陆某2的手脚打断、拉去杀掉。史宇、张凯还用自喷漆在陆某2家大门上、墙上及邻居家墙上喷涂“陆某2还钱”“骗子陆某2”等字样。2018年2月17日、18日，被告人张凯、史宇、史明连续二天到陆某2家要钱，对陆某2及其家人进行辱骂，史明拉着陆某2的衣领叫其跟着走、不要钱了要把陆某2的脚打断，后陆某2母亲借得5000元钱还给史宇等人，史宇等人才离开。12.2016年5月20日21时许，被告人杨宾、朱志伟二人开车经过雄关窑房小坝处时，与骑摩托车对向行驶的赵某1等5人相遇，因杨宾所驾驶车辆开远光灯致使赵某1等人看不清路面，被害人赵某1用手指着杨宾等人，杨宾便调转车头追逐赵某1等人，赵某1等人骑摩托车到窑房村里躲避几分钟后又往雄关街上行驶，当行至被害人郭某4家门前时，杨宾、朱志伟将赵某1等人堵住，朱志伟打赵某1耳光，赵某1等人未敢还手。赵某1被打时郭某4酒后在家门口呕吐，见状叫杨宾等人不要在其家门口闹事，郭某4干涉后双方发生吵打，朱志伟、杨宾、何铝持砍刀、钢管等工具与郭某4一方持钢管等工具进行殴斗，致使郭某4左眼等部位受伤，朱志伟、何铝受轻微伤。四、开设赌场犯罪事实1.2016年年底至2017年春节期间，被告人杨宾、范永辉在“红某”开设赌场。最初由金某运打电话给“红某”经营者叶某2将二楼的包房留出，后面由杨宾、范永辉直接联系叶某2留场地。杨宾、范永辉邀约林某、赵某3、曲某1、袁某1等人以“叼金花”的方式进行赌博并抽头渔利，安排史宇、张凯、杨东（小扎）、窦邢源等人为赌场工作人员并发放报酬。赌场开设时间不固定，前后共开设30天左右。2.2017年上半年，被告人范永辉在其茶室开设赌场，安排杨东（小扎）、张凯、史宇、张绍泽等人为赌场工作人员并发放报酬。杨宾、林某、曲某1、赵某3等人以“叼金花”的方式进行赌博，每次赌博结束后范永辉均收取“窝钱”（即场地费）、“砍刀费”（即保护费）。范永辉、杨宾还在赌场里放高利贷给参赌人员。赌场开设时间不固定，前后共开设15天左右。3.2017年年底、2018年年初，被告人杨宾与代某1、李文等人在江川区安化乡早谷田村代某1家及其他几户村民家中开设赌场。代某1负责联系开设赌场地点和部分赌场工作人员，杨宾安排朱志伟在赌场内放高利贷给参赌人员，安排宋瑶江、史宇、张凯等人为赌场工作人员。杨宾、代某1从赌场抽头渔利额中拿出部分支付场地费和工作人员报酬。常某2、代永平、李某3、李某4等10余人以“捞腌菜”的方式进行赌博，杨宾、代某1等赌场股东也参与赌博。赌场开设时间、地点不固定，前后共开设20余天。案发后，被告人李辉、李子俊、黄震、刘亚超、花尚宽、郭兵、黄文辉主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：1.物证：汽枪及子弹、砍刀、钢管等；2.书证：接警记录、到案经过、受案登记、立案决定书、银行交易明细、住宿登记、户口证明等；3.证人陈某、代某2、蒋某等人的证言；4.被害人龚某1、曲某1、林某等人的陈述；5.被告人杨宾、范永辉等二十五名被告人的供述与辩解；6.伤情鉴定、价格认定结论书、枪支鉴定等鉴定意见；7.现场勘验笔录、搜查笔录、辨认笔录及照片；8.刑事判决书、释放通知书、假释裁定书、情况说明等前科材料；9.扣押物品清单、随案移送物品清单等。原判认为，以金某运为首的犯罪组织是一个盘踞在江某2辖区、有组织的从事非法高利放贷、暴力讨债，并伴随非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动的黑社会性质组织。该组织以金某运个人先后成立的江某2金恒寄售有限公司、玉溪华某商贸有限公司为依托，以被告人杨宾、范永辉等为骨干成员，实施非法高利放贷、暴力讨债等行为。本案中，被告人杨宾多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动且作用突出，系骨干成员；为索要高利贷，有组织地非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节；为索要高利贷，纠结他人多次有组织地采用殴打、威胁、恐吓、尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序；开设赌场。其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人杨宾在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨宾如实供述参加黑社会性质组织罪的罪行，系坦白，对该罪可以从轻处罚。被告人范永辉多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动且作用突出，系骨干成员；为索要高利贷，有组织地非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节；为索要高利贷，纠集他人多次有组织地采用殴打、威胁、恐吓、尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序；开设赌场。其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人范永辉在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人范永辉如实供述参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪的罪行，系坦白，对该两罪可以从轻处罚。被告人史宇多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系一般成员；为索要高利贷，参与有组织地非法剥夺他人人身自由；为索要高利贷，参与有组织地采用威胁、恐吓、尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序。其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人史宇如实供述参加黑社会性质组织罪的罪行，系坦白，对该罪可以从轻处罚。被告人张凯多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系一般成员；为索要高利贷，参与有组织地非法剥夺他人人身自由；为索要高利贷，参与有组织地采用威胁、恐吓、尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序。其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人张凯在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张凯如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱志伟多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系一般成员；为索要高利贷，参与有组织地非法剥夺他人人身自由；为索要高利贷，参与有组织地采用殴打、威胁、恐吓、尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序。其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人朱志伟在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人朱志伟如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人史明多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系一般成员；为索要高利贷，参与有组织地非法剥夺他人人身自由；为索要高利贷，参与有组织地采用威胁、恐吓、尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序。其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人史明如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨东（小扎）多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系一般成员；为索要高利贷，参与有组织地非法剥夺他人人身自由；为索要高利贷，参与有组织地采用威胁、恐吓、尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序。其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人杨东（小扎）在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨东（小扎）如实供述参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪的罪行，系坦白，对该两罪可以从轻处罚。被告人向俊波多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系一般成员；为索要高利贷，参与有组织地非法剥夺他人人身自由；为索要高利贷，参与有组织地采用威胁、恐吓、尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序。其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人向俊波在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人向俊波如实供述非法拘禁罪的罪行，系坦白，对该罪可以从轻处罚。被告人李辉多次参与黑社会性质组织的犯罪活动，系一般成员；为索要高利贷，参与有组织地非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节。其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人李辉在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李辉在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人宋瑶江多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系一般成员；为索要高利贷，参与有组织地非法剥夺他人人身自由。其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人宋瑶江如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张礼雄为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由；为索要高利贷，采用尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序。其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，对其依法应实行数罪并罚。被告人张绍泽为索要高利贷，采用尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人张绍泽在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘鹏为索要高利贷，采用尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人刘鹏如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人史浩为索要高利贷，采用尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人史浩如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李子俊为索要高利贷，采用尾随、滋扰等方式侵犯公民人身、财产权利，破坏公共秩序，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人李子俊在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人黄震为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人黄震在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人黄震在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。被告人窦邢源为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人窦邢源在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人窦邢源如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王云宝为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，且具有侮辱情节，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人王涛为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，且具有侮辱情节，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人王涛如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人史正波为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人史正波如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人史殊瑞为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人史殊瑞如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘亚超为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人刘亚超在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人花尚宽为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人花尚宽在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人花尚宽在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人郭兵为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人郭兵在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人黄文辉为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人黄文辉犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第三百零三条第二款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人杨宾犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年一个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元。总和刑期有期徒刑十七年，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币八万元。二、被告人范永辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元。总和刑期有期徒刑十五年五个月，决定执行有期徒刑十四年五个月，并处罚金人民币七万元。三、被告人史宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月。总和刑期七年七个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。四、被告人张凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年四个月。总和刑期有期徒刑七年八个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。五、被告人朱志伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年三个月。总和刑期有期徒刑七年七个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。六、被告人向俊波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。总和刑期有期徒刑六年七个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。七、被告人杨东（小扎）犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。总和刑期有期徒刑六年，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人史明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月。总和刑期有期徒刑五年八个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。九、被告人李辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。总和刑期有期徒刑四年四个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。十、撤销（2016）云01刑更26412号裁定书主文“对罪犯黄震予以假释”部分。被告人黄震犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。合并原判假释未执行刑期有期徒刑二年四个月十五天，总和刑期三年四个月十五天，决定执行有期徒刑三年。十一、被告人宋瑶江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。总和刑期有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。十二、被告人张礼雄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑二年六个月。十三、被告人张绍泽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月。十四、被告人刘鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。十五、被告人史浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。十六、被告人窦邢源犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十七、被告人李子俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。十八、被告人王云宝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。十九、被告人王涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。二十、被告人史正波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。二十一、被告人史殊瑞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。二十二、被告人刘亚超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二十三、被告人郭兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二十四、被告人黄文辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二十五、被告人花尚宽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。二十六、随案移交从杨宾处扣押的人民币6973元及黑色GUSUN直板手机一部；从向俊波处扣押的人民币2200元及黑色苹果手机一部；从史明处扣押的人民币7611元及黑色苹果8P手机一部、黑色MEIWINGS直板老年机一部；从范永辉处扣押的人民币3800元及白色直板手机YUANWEI、黑色直板手机GUSUN各一部、银色平板电脑IPAD一台、土黄色相间石头挂件一块、供犯罪所用的车辆云Ｆ×××××黑色轿车一辆；从张凯处扣押的黑色OPPO手机一部；从窦邢源、张礼雄处扣押的黑色VIVO手机各一部；从朱志伟处扣押的金色小米手机一部；从李辉处扣押的黑色三星手机一部；从宋瑶江处扣押的黑色苹果7手机及NOKIA灰白色手机各一部；从杨东（小扎）处扣押的银白色VIVOX20PLUS手机一部；从刘鹏处扣押的红色直板VIVO牌触屏手机一部；从史浩处扣押的白色VIVO手机一部及钢管大刀二把；从宋瑶江处扣押的黑黄色机身，印有UNTON字样的对讲机二部、砍刀五把。以上属犯罪分子违法所得的财物予以收缴，违禁品和供犯罪所用的本人财物予以没收。二十七、用违法所得进行的非法放贷款项继续追缴。上诉人范永辉提出：1、其对构成参加黑社会性质组织罪及寻衅滋事罪没有异议，但原判认定部分事实不清、量刑过重。其没有参与寻衅滋事第3起和第7起犯罪，即使认定其参与了，量刑也相比同案其他被告人过重；2、本案参加黑社会性质组织罪与寻衅滋事罪属于牵连犯，应当择一重罪处罚，而不应数罪并罚；3、原判将其云Ｆ×××××轿车判决予以没收与事实和法律规定不符。上诉人张凯认为原判量刑过重，提出：1、其在参加黑社会性质组织犯罪中其系一般成员，当时并不知道该组织的情况，也不知道杨宾参加了该组织，其只是和杨宾一起去要过几次钱，所起作用、情节较轻；2、其在寻衅滋事犯罪中系从犯，参加次数较少，作用较小，没有对被害人造成伤害和影响；3、其到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，并且已经深刻认识到了自己的错误，原判对其量刑过重，请求从轻处罚。上诉人王涛认为原判量刑过重，提出：1、其在参与非法拘禁常某2过程中，只参与了在万鑫酒店的五天，而没有参与在卓然欣莊酒店的二天，并且其从来没有侮辱、殴打过常某2；2其与他人一起把常某2的女朋友送到卓然欣莊酒店后，还借钱给常某2开房，之后其就没有参与了；3、其在参与拘禁常某2过程中没有起到什么作用，一直跟他像朋友一样相处。其已经认罪悔罪，希望对其从轻处罚。原审被告人朱志伟提出其取得了被害人代某1的谅解，并且在看守所表现良好，一审时该情况未经审查。其余原审被告人对原判无异议。玉溪市人民检察院审查后认为，原判认定事实清楚和适用法律正确，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审书面审理，依法驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实及证据与一审一致，本院予以确认。本院认为，另案处理的被告人金某运成立江某2金恒寄售有限公司、玉溪华某商贸有限公司后，逐渐形成了以其本人为组织者、领导者，上诉人范永辉及原审被告人杨宾等人为骨干成员，其他成员较为稳定的犯罪组织。该组织人数较多，有组织地通过从事非法高利放贷、开设赌场等手段获取经济利益，具有一定的经济实力，并多次实施暴力讨债、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，在一定区域内形成了重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的特征。对构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚；对黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照该组织所犯的全部罪行处罚；对其他参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。原判根据审理查明的案件事实，对各上诉人及原审被告人所犯罪行和具有的量刑情节的认定，均符合法律规定，本院予以确认。上诉人范永辉提出其没有参与寻衅滋事第3起和第7起犯罪的上诉理由，因原判并未认定其参与该两起犯罪事实，故不能成立；其提出本案参加黑社会性质组织罪与寻衅滋事罪属于牵连犯，应当择一重罪处罚的上诉理由与法律规定不符，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定，其犯参加黑社会性质组织罪又有其他犯罪行为的，应当依照数罪并罚的规定处罚；其提出原判将其云Ｆ×××××轿车判决予以没收与事实和法律规定不符的上诉理由，因在案证据证实该车辆系其供犯罪所用的本人财物，按照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以没收。上诉人范永辉、张凯、王涛认为原判量刑过重的上诉理由，因原判对其各自具有的量刑情节均已认定，并根据各自实施的犯罪行为及应承担的刑事责任，在量刑时作了适当体现，故不予采纳。原审被告人朱志伟所提取得了被害人代某1的谅解，并且在看守所表现良好的情形，不属于法定的量刑情节，根据本案的犯罪性质、情节及社会危害程度，本院不予考虑。玉溪市人民检察院建议二审驳回上诉、维持原判的意见有理，予以支持。综上，原审审判程序合法，判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔智鹏审判员  张 萍审判员  倪海燕二〇一九年九月十一日书记员  梁 娇