福建省永泰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0125刑初160号 公诉机关福建省永泰县人民检察院。 被告人黄钦勇（绰号“乐业”），男，1986年7月25日出生于福建省永泰县，汉族，中专文化，务工，住福建省永泰县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月9日被永泰县公安局刑事拘留，同年5月15日经永泰县人民检察院批准逮捕，次日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。 被告人郭建敢，男，1992年9月24日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省永泰县，住所地福建省永泰县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月9日被永泰县公安局刑事拘留，同年5月15日经永泰县人民检察院批准逮捕，次日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。 福建省永泰县人民检察院以樟检公刑诉[2019]129号起诉书指控被告人黄钦勇、郭建敢犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚从宽制度。本院于当日立案，依法适用认罪认罚从宽制度，组成合议庭，公开开庭审理了本案。永泰县人民检察院指派检察员刘连光、检察官助理郑雯出庭支持公诉，被告人黄钦勇、郭建敢到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省永泰县人民检察院指控：2019年3月5日左右，被告人黄钦勇出资承租位于永泰县城峰镇某套房的房间，被告人郭建敢出资购买身份证、银行卡、手机号等作案工具作为入股方式共同实施诈骗。2019年3月26日15时许，被告人黄钦勇使用购得的手机号码（130××××8084）拨打被害人王某电话（150××××0988），在电话中冒充中国银行银联如意贷工作人员的身份询问被害人王某是否需要贷款，被害人表示需要后，被告人黄钦勇使用微信号添加了被害人王某的微信号（ＡＢＣ152××××0618），在微信上以贷款需要审核为由骗取被害人王某妻子汤某文的银行卡号（62×××63，汤某文）、身份证号、以及开通银联在线支付的短信验证码等信息，将骗取的银行卡、身份证信息绑定在其开通的一个云闪付账户上，并通过其联系好的处理“风控”的商家，将该云闪付账号的付款码出示给商家，后商家将被害人王某妻子汤某文的银行卡内资金刷走，并转至被告人黄钦勇购买的“刘某飞”的账户上，致使被害人王某损失人民币4391.83元。2019年7月28日，被告人郭建敢家属郭某俤代为退赔被害人王某人民币6000元，并取得被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人黄钦勇、郭建敢以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄钦勇、郭建敢均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚；且被告人郭建敢家属已代为退赃退赔，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。为此，建议均判处被告人黄钦勇、郭建敢有期徒刑六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄钦勇对起诉书指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人郭建敢对起诉书指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明：2019年3月5日左右，被告人黄钦勇出资承租位于永泰县某套房的房间，被告人郭建敢出资购买身份证、银行卡、手机号等作案工具作为入股方式共同实施诈骗。2019年3月26日15时许，被告人黄钦勇使用购得的手机号码（130××××8084）拨打被害人王某电话（150××××0988），在电话中冒充中国银行银联如意贷工作人员的身份询问被害人王某是否需要贷款，被害人表示需要后，被告人黄钦勇使用微信号添加了被害人王某的微信号（ＡＢＣ152××××0618），在微信上以贷款需要审核为由骗取被害人王某妻子汤某文的银行卡号（62×××63，汤某文）、身份证号、以及开通银联在线支付的短信验证码等信息，将骗取的银行卡、身份证信息绑定在其开通的一个云闪付账户上，并通过其联系好的处理“风控”的商家，将该云闪付账号的付款码出示给商家，后商家将被害人王某妻子汤某文的银行卡内资金刷走，并转至被告人黄钦勇购买的“刘某飞”的账户上，致使被害人王某损失人民币4391.83元。 另查明：2019年7月28日，被告人郭建敢家属郭某俤代为退赔被害人王某人民币6000元，被害人王某对被告人郭建敢的行为表示谅解。2019年8月2日，被告人黄钦勇、郭建敢分别与永泰县人民检察院签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人黄钦勇、郭建敢在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、户籍证明、银行流水、微信聊天记录截图、手机通话记录、转账凭证、谅解书；被害人王某的陈述；被告人黄钦勇、郭建敢及同案人林某明的供述和辩解；搜查笔录、扣押物品照片、永泰县公安局扣押物品文件清单、提取笔录、辨认笔录；视频监控录像等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄钦勇、郭建敢以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所指控的罪名成立。被告人黄钦勇、郭建敢到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人郭建敢家属代为退赔，并取得被害人谅解，可以对被告人黄钦勇、郭建敢酌情从轻处罚。综上，决定对被告人黄钦勇、郭建敢予以从轻处罚。公诉机关建议均判处被告人黄钦勇、郭建敢有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综合被告人黄钦勇、郭建敢签署的认罪认罚具结书及本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄钦勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2019年10月8日止。罚金于本判决生效之日缴清。） 二、被告人郭建敢犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2019年10月8日止。罚金于本判决生效之日缴清。） 三、扣押在案的手机七部、手提笔记本电脑一台等作案工具，由扣押机关永泰县公安局予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鄢行暖 人民陪审员  陈晓英 人民陪审员  唐建宁 二〇一九年九月六日 书 记 员  吴 华 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院 不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 …… -6- -5-