北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0108刑初2151号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人兰茂恩，男，1963年1月6日出生，公民身份号码×××，回族，大学文化程度,户籍所在地为宁夏回族自治区固原市原州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年4月22日被羁押，同年5月18日被取保候审，于2018年3月19日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人赵亮，北京砾洲律师事务所律师。辩护人栾志凌，宁夏大光明律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2019）529号起诉书、京海检一部刑变诉（2019）14号变更起诉决定书指控被告人兰茂恩犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2018年10月26日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员余欢欢出庭支持公诉，被告人兰茂恩及其辩护人赵亮、栾志凌到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，被告人兰茂恩原系某实业发展总公司（系全民所有制公司，下称某总公司）返聘员工。2014年至2017年间，被告人兰茂恩在本市海淀区厂洼中路皇苑大酒店附近等地，先后以举报某总公司、某能源投资有限公司（原系某总公司参股公司）、宁夏某蓝天能源有限公司（原系某能源投资有限公司法人独资公司）及上述公司负责人存在违法违规行为相威胁，以补偿款或前期项目费用等名义索要巨额钱款。被告人兰茂恩以举报宁夏某蓝天能源有限公司及某能源投资有限公司法定代表人李某1（男，44岁）存在挪用资金行为相威胁，于2015年向李某1索要人民币950000元，因李某1未支付而未得逞；2017年1月，被告人兰茂恩又以举报某总公司存在违规操作相威胁，向该公司总经理助理王某1（男，49岁）索要人民币2600000元，王某1向其转账人民币500000元后报警。被告人兰茂恩于2017年4月22日被公安机关抓获，后被取保候审，又于2018年3月19日再次被抓获。涉案钱款尚未退赔。针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人兰茂恩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，提请本院依法对被告人兰茂恩定罪处罚。被告人兰茂恩对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，认为其没有敲诈被害人，其和高某有约定，给其10%股权；其没有向王某1索要260万元，其不认识他，是艾某说总公司让温某来跟其落实300万元；其没有向李某1要过95万元；其行为不构成犯罪。其辩护人同意被告人兰茂恩的辩解，另外，本案存在引诱侦查的问题，即王某1已经在神木县公安局报案后又向兰茂恩汇款50万元，且该50万元系从神木县汇出，十分可疑；王某1的260万元系他主动给付兰茂恩的封口费；李某1的95万元应为固原项目中前期工作费用及个人垫付费用；兰茂恩向王某1索要260万元的事实不成立，兰茂恩举报的是某总公司，与王某1没有直接关系；兰茂恩不具有非法占有95万元的主观故意，该笔钱款系葛某、陈某、李某1商讨为了逼迫兰茂恩交出公司手续离开公司的交换条件；故兰茂恩的行为不构成犯罪。经审理查明，被告人兰茂恩原系某实业发展总公司（系全民所有制公司，下称某总公司）返聘员工。2014年至2017年间，被告人兰茂恩在本市海淀区厂洼中路皇苑大酒店附近等地，先后以举报某总公司、某能源投资有限公司（原系某总公司参股公司）、宁夏某蓝天能源有限公司（原系某能源投资有限公司法人独资公司）及上述公司负责人存在违法违规行为相威胁，以补偿款或前期项目费用等名义索要巨额钱款。具体犯罪行为如下：被告人兰茂恩以举报宁夏某蓝天能源有限公司及某能源投资有限公司法定代表人被害人李某1存在挪用资金行为相威胁，于2015年向李某1索要人民币950000元，因李某1未支付而未得逞。2017年1月，被告人兰茂恩又以举报某总公司存在违规操作相威胁，向该公司总经理助理被害人王某1索要人民币2600000元，王某1先向兰茂恩转账人民币500000元；2017年3月26日，兰茂恩给王某1发短信索要剩余钱款，王某1报警。被告人兰茂恩于2017年4月22日被公安机关抓获，后被取保候审，又于2018年3月19日再次被抓获。涉案钱款尚未退赔。在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：1.被告人兰茂恩的供述和辩解，证明其称自己是被冤枉的，其是被国家行政学院机关服务中心主任、某实业发展总公司法人、董事长高某及王某1、艾某这几个人设计陷害的。主要原因是自2013年11月起，其向国家行政学院党委分别反映高某伙同李某1利用固原天然气综合利用项目，黑龙江宁安项目、广西北海国家行政学院培训基地项目合伙诈骗和私分公款近2000万元人民币，他们对其怀恨在心，其举报的目的完全是为了实施固原天然气综合利用项目。固原天然气综合利用项目被列入固原市和宁夏自治区两级政府的重点项目，其是固原市能源扶贫科技特派员，完成了给相关部门的多项建议。2016年10月初，某实业总公司的温某给其打电话说其项目前期费用的问题已经拖了这么多年，他会极力推动解决这件事，全公司的人都在关注这件事，温某说他和某实业总公司总经理赵某沟通了这件事，赵某认为这件事也应该解决，但这件事必须最后由高某来拍板决定，但这件事一直是高某在卡着，不给其解决。2016年11月的一天，其给高某打了一个电话，和他谈固原天然气综合利用项目前期其各项花费问题，高某态度很好，他说现在能解决了，其就问要怎么办。高某让其找温某和赵某来解决，其就给温某打电话，温某让其到北京来谈这件事，其说其之前来北京好多次都没有解决这件事，差旅费其都出不起了。其说要么让某公司帮其订票，要么他们来固原解决这件事，后来温某请示了赵某，同意给其买机票来北京。其到北京之后，艾某给其定了海淀区小南庄附近的如家酒店，其入住后温某和艾某到如家酒店和其谈固原天然气综合利用等项目的费用补偿问题，其谈了几次，最终温某和艾某对其说，他们某总公司领导同意总计给其补偿费人民币300万元。2016年11月十几号，艾某、温某三个人在海淀区魏公村附近的马华拉面面馆里，艾某说领导让温某全权负责落实其补偿费用的事。其回到如家酒店，当天晚上11点多，温某给其打电话让其下楼，他对其说，解决费用补偿的问题是高某安排的一个陷阱，他还说，高某已经安排人和海淀公安局以及检察院沟通，准备举报其敲诈勒索。温某说高某让他举报其，被他拒绝了，他说他不会陷害其，温某建议其先回固原。第二天其就让温某给其订了机票，其就回宁夏固原了。回到固原之后，其就向中纪委专案组举报某实业发展总公司让其到北京解决项目费用，和温某对其说他们要向公安局、检察院举报其敲诈勒索的事情进行了汇报。专案组工作人员对其说，他们已经注意到了相关异动，之后艾某和其不时也会通一个电话，他问其为什么会突然离开北京，其说温某没有解决问题的诚意。过了两天艾某给其打电话，说领导让王某1来落实其事，其说其和王某1不认识也没关系，让王某1来处理这件事更不靠谱，艾某说王某1是总经理助理，领导安排他来处理其事没问题。其就同意了。2017年1月7日，其就自己定了到北京的机票，其到北京后住在海淀区小南庄附近的汉庭酒店。第二天中午12点左右，其和艾某、王某1在魏公桥附近的马华拉面馆吃饭，吃饭的时候其没有谈关于其事，王某1只说了一句其事好解决。第二天王某1和艾某到其住的汉庭酒店房间找其，王某1说关于其补偿费用的事让其少要一点，其经过商量后，同意给其补偿260万元人民币，王某1说他分三次给其，其就同意了。2017年1月10日下午，其在汉庭酒店房间起草了两份没有标题的承诺书，内容大致是一是王某1负责给其落实项目各项费用，人民币260万分三次给其，二是其不再关注黑龙江两个粮库的管理问题，三是不再提出其他项目的费用问题，不允许其向任何人再提及这件事，如果谁不遵守这个承诺，全家不得好报猪狗不如。那天晚上，其和王某1又在海淀区大钟寺附近的巴依老爷吃饭，其和王某1先到的，王某1说补偿其费用的资金怎么来不用其管，让其按照他的要求来做就行了。其就把那两份承诺书交给了王某1，后来艾某就来了。艾某到之后再也没跟其说关于补偿的事。其当时喝了酒，头脑特别模糊，现在记不起来了。1月11日，王某1给其打电话，让其在海淀区皇苑大酒店附近的一个茶馆见面。当时其先到一会儿，王某1和艾某也来了，其就找了一个雅间喝了会儿茶，其就签了两份之前其写的承诺书，其印象中其按了手印，现在有些记不起来了。后来王某1给其中国建设银行卡上转了50万元钱。这50万，年前其转存到其宁夏银行的理财账户30万元，有10万元存在其妻子余玲名下了，还有10万元在建设银行其名下定期存款了。后来其给王某1和高某都发短信要过钱，让他们按约定付款。关于其写的承诺书上为什么要写黑龙江粮库的事，2016年年底左右，其和艾某说温某不负责任，把某天然气公司项目的钱转投到黑龙江两个粮油公司，除了艾某，其还和温某说过这件事情，其是在天眼查网站上看到的。其没有说过要举报黑龙江粮库的事，一直到2017年1月，其才知道是王某1负责这两个粮库。2012年7月下旬，高某介绍李某1说他是清华大学高材生，美国麻省理工的博士。由李某1负责某实业发展总公司成立的某能源投资有限公司，担任法人、董事长和总经理，李某1还担任宁夏某蓝天能源有限公司法人、董事长和总经理，当时某实业发展总公司任命其为宁夏某蓝天能源有限公司副董事长、项目负责人并主持工作，其和李某1是同事关系，其举报过李某1，具体经过现在不想说。关于2014年2月其是否写过一个关于李某1的“关于对某公司的举报有误更正函”，当时是高某口述让其写的这份关于李某1的“关于对某公司的举报有误更正函”，赵某在场，是在赵某办公室经高某修改后打印的。这份更正函，其交给了国家行政学院纪检监察室的李某2。2014年2月其通过樊某收到了李某1的18.5万元钱，这是李某1让他带着给其，是其2013年4月之后的工资，其给樊某打过收条。其收到李某1转账给其10万元人民币，其中4.8万元是李某1还其欠款，其余的钱是李某1给其公司运作的经费，后来2014年其又转账还给李某15万元钱。关于其和某实业总公司及某能源投资有限公司、宁夏某蓝天能源有限公司有何经济纠纷的问题，2011年10月某实业总公司想投资宁夏固原天然气综合利用项目和甘肃平凉市天然气项目，某实业总公司委托其把项目拿到手，其就开展工作，于2012年5月24日完成了固原政府在投资合作协议上签字，2012年7月下旬，某实业总公司才在投资协议上签字，同时聘用其作为即将成立的落地公司的项目负责人、副董事长主持工作。签合同日期提前到2012年4月20，之后某实业总公司、某投资有限公司、陕西智信房地产公司（股东李某1和他妻子朱某）成立某能源投资有限公司，李某1是法人、董事长、总经理，之后某能源投资有限公司在宁夏成立宁夏某蓝天能源有限公司，李某1是法人、董事长、总经理。由于其按照项目主管部门固原市工信局转来的电话记录，固原市纪委执法办电话通知要求实施项目，与李某1等人在工作上发生了冲突，2013年10月25日，宁夏某蓝天能源有限公司给固原市工信局发函说不再聘用其，2013年10月28日某实业总公司给固原市工信局发函说其和某实业总公司工作合同结束，李某1是某能源投资有限公司和宁夏某蓝天能源有限公司法人，其与某实业总公司的返聘协议2013年4月21日终止。李某1等人通过固原市项目主管部门向政府诬告其。固原市公安局刑警大队、固原市纪委监察局和工信局以及其工作单位联合成立调查组对李某1反映其问题进行详细调查，公安局刑警大队对于李某1的反馈意见是诬告，固原市纪委当时在固原市市委常委会上给了其一个很高的评价。其对解除其职务提出异议，并向国家行政学院党委反映了相关情况，并提出必须把工作交接好，保证把天然气能源扶贫项目实施好，其就没有离开宁夏某蓝天能源有限公司。2014年3月18日经某能源投资有限公司董事会决定继续让宁夏某蓝天能源有限公司聘用其，并和宁夏某蓝天能源有限公司签订了劳务合同，并继续主持固原天然气项目工作，但是由于固原公司没有经费的原因，其无法开展实际工作。其在2011年10月至2012年8月，其担任某实业总公司西部大区总经理开展业务，某实业总公司法人高某当时承诺其和政府签约就算结果，奖励项目10%-15股份作为业务费总包干，某实业总公司不承担业务人员的工资及各项业务开支，如果业务人员干不下去了，无论花费多少公司都不承担任何费用，如果责任在公司，公司将承担责任。但这些承诺没有文件，但其相信。其在2011年10月至2012年8月其主要经营宁夏固原项目和甘肃平凉项目，2012年5月固原项目与政府签约，但是没有给其股份，项目也没有实施，其之前的投资也一直没有结算。关于2011年10月至2012年8月其一共投入多少钱，其是从2008年开始考察六盘山区域天然气扶贫项目，主要是甘肃平凉和宁夏固原，投入很大，也没有算过具体花多少钱应该有八、九十万，2011年10月至2012年8月某实业总公司也没有给过其任何费用，2012年7月签合同时补发了其几个月（2012年4月20日开始按照每月7000发的）工资，其前期投入某实业总公司和某能源投资有限公司一直都没有和其谈，一直没有解决，具体数目也没有谈，直到2016年10月某实业总公司高某、温某在电话里表态着手解决这个问题，其跟温某、艾某谈时提出一种是按照高某当时承诺奖励项目10%-15%股份，这个项目出售了3050万元，应该给其300万至450万元作为前期费用补偿及奖励，也作为高某当时承诺项目奖励10%-15%股份。另一种按照市场原则，国家行政学院品牌效应应该获得一份无形资产，其前期投入和工作成果应该获得一份，三个股东各获得一份，按照项目转卖以后获得利润1600万元，每一个份额应该是320万元。鉴于这两个方面给其300万元是合情合理的，后经商量给其300万元，让温某负责落实，后来温某说高某让他举报其敲诈勒索，所以温某就不愿承担给其落实资金这件事了。高某当时承诺奖励项目百分之十至十五股份，没有协议或合同，是口头承诺。是高某单独跟其谈的，他说之前的投入如果和地方政府签成协议，前期业务就算结束，给其奖励费用是项目股权百分之十至十五股份，某实业总公司的人是否知道有多少内容其不清楚。关于其跟李某1要的95万元是什么钱的问题，当时李某1跟其说其对公司几年的贡献奖励及其离开公司的补偿，但需要总公司签字，但某实业总公司要求李某1把其前期费用也给其，所以李某1不同意，李某1认为前期费用应该由某实业总公司负责，最后李某1和某实业总公司没有谈好，也没有实行。关于其向王某1索要的260万元是什么钱的问题，其没有向王某1索要钱，其和王某1根本不认识，也没有任何交集，是艾某传达总公司领导意见，说温某不负责任，不愿承担给其落实资金这件事，总公司派总经理助理某天然气副董事长王某2来跟其落实这件事，其提出其和王某1不认识，王某1也没有参与固原项目，其怎么和王某1谈呢，艾某说公司没有人，你和总公司数目已经谈好了，公司没有合适人办这件事。后来王某2跟其说300万元要承担税款问题，只能给其260万元。其提出应该和某总公司签一个协议，王某1说不是总公司给你钱，是其向几个股东把多拿的钱退回来，让领导把多年的钱退回来多难办，得按照其要求来写，一共写了三句话，第一是260万元费用分三期给，先给60万元，三月份给100万元，六月份再给100万元，还有某天燃气公司投资黑龙江粮库这件事不能再和任何人乱说，还说王某1给其落实前期费用这件事不能向任何人说，否则猪狗不如。关于某天然气公司投资黑龙江粮库这件事是怎么回事的问题，其在网上无意浏览时看到某天然气公司对外投资给黑龙江两个粮油公司分别投资了960万元和2880万元，占股份都是96%，其跟温某说宁夏固原这么好的天然气项目你不投，让李某1弄成这样一个烂摊子，你们倒投资给黑龙江两个粮油公司，净瞎投，简直是不务正业，温某说他不知道这件事。李某1答应给其费用是其对公司几年的贡献奖励及其离开公司的补贴，王某1答应给其钱是他代表某实业总公司落实其项目前期费用及奖励的钱。这两笔钱不以票据为依据。其为考察论证六盘山区域天然气能源扶贫项目去过宁夏固原各地及甘肃平凉地区、陕西一些地方的票据，有从2008年开始的一小部分，还有论证结束后为某总公司开展业务去宁夏甘肃陕西一部分票据，没有算过多少钱，也不作为某公司对我补偿、报销依据，仅作为其开展业务的见证。还有一些其在某实业、某能源投资和宁夏某蓝天工作时的一些资料共计47页。向某总公司要260万元，是因为最早某总公司聘请其，高某承诺成功签约天然气合作项目后给其10%-15%的股权奖励，某总公司以3000万元的价格转让给李某1后，所以其跟艾某和王某1要300万元的股权奖励。关于为何前期向李某1索要95万元，后又与王某1达成260万元的协定，二者相差如此悬殊的问题，葛某说让其离开宁夏某，把其到60岁退休的工资一次性给其95万元，具体跟260万元的协定具体什么关系其也不清楚，因为大家没有一起谈过这件事。高某当时是跟其一个人谈的承诺给其签约项目总额10%-15%的股权奖励，后来温某也知道这事了，具体怎么知道的其不清楚。之所以要书写“不再举报王某1”的协议是因为王某1当时跟其说不要再跟别人乱说黑龙江两个粮库的事，因为王某1负责解决其260万元的股权奖励，王某1帮其大忙了，所以其就按照王某1的要求写了内容。其没有举报过王某1。2.被害人李某1的陈述，证明其系某能源投资有限公司、宁夏某蓝天能源有限公司法人及董事长。其2016年9月14日因涉嫌挪用资金被神木县公安局取保候审。2014年1月至今兰茂恩一直敲诈勒索其，其来反映情况。兰茂恩是宁夏固原市科技局的职工。2012年4月至2013年4月某实业发展总公司聘请兰茂恩担任某实业发展总公司在宁夏固原项目的联络人，到期后没有续签。兰茂恩掌握了其在神木县某环亚能源有限公司任职期间挪用资金的证据，就以此敲诈勒索其，说如果其不给他50万元就继续举报其。2014年1月左右，其、兰茂恩和樊某在北京一酒店协商此事，最后达成其向兰茂恩支付18.5万元，兰茂恩不再举报其，并向国家行政学院纪委监察室说明之前举报是诬告。2014年2月22日其向樊某转账18.5万元，当时兰茂恩要求按他的意思书写收条，其就写了一张收条内容为：樊某代收李某1支付兰茂恩固原前期项目费用及垫付费用50万元（实际支付18.5万元）。之后兰茂恩向国家行政学院出具了更正函，樊某向兰茂恩支付了18.5万。2014年3月份，兰茂恩又打电话索要钱，要求其支付他之前到北京告状的食宿和差旅开支，否则就又要举报其。后来2014年3月25日其向兰茂恩转账10万元，这次兰茂恩未向其出具收条。其向兰茂恩支付了28.5万元之后，兰茂恩又要求其向他出具授权书，否则又要举报其。迫于无奈，2014年3月18日其以某能源投资有限公司的名义向兰茂恩出具了授权书，授权兰茂恩协助其主持宁夏某蓝天能源有限公司的日常工作。2014年7月至2015年，兰茂恩说要在宁夏某蓝天能源公司报销一些费用，报销后就不再举报其。其为息事宁人就口头同意了，兰茂恩就以个人工资的名义在宁夏公司报销了大约120万元。在这之前其向兰茂恩转过10万元，其中已包含了差旅费用，所以其要求兰茂恩向其返还5万元。2014年4月30日兰茂恩向其转账5万元。兰茂恩屡次举报其，其就将他拉入黑名单。2015年年底，兰茂恩就向葛某和付某打电话、发短信威胁，葛某和付某将这些短信又转发给其，现在已经没有了。某实业总公司不再聘用兰茂恩后，兰茂恩一直扣着宁夏某蓝天能源有限公司的所有资料、车辆及公司其他财产。2015年年底，兰茂恩对其说其再支付他150万元，就不再举报其，并将公司财产归还其。后来付某、葛某和陈某参与协商了其和兰茂恩的事情。最终在2015年年底其和兰茂恩签订了一份协议，葛某是见证人，内容如下：其支付兰茂恩95万元作为对兰茂恩的补偿款，兰茂恩收到钱后就和某能源投资有限公司及某实业发展总公司没有任何关系，也不再做有损公司的事情，兰茂恩将公司资料及财产交给其。后来其没有支付兰茂恩95万元，兰茂恩就又开始举报其了。实际固原前期项目中兰茂恩并没有垫付费用，收条中是兰茂恩向其要钱要求这样写的。兰茂恩的月工资为7000元，没有奖金及提成等。2012年4月兰茂恩被某实业发展总公司签的返聘协议，2012年8月派到某能源投资有限公司上班。2013年4月某实业发展总公司不再和兰茂恩续签合同，某能源投资有限公司也没有和他签订任何劳务合同。某能源公司没有拖欠他的工资，其和他之间也没有经济纠纷。2012年至2017年兰茂恩在某能源投资有限公司工作期间对其进行了很多次敲诈勒索行为。第一次是2014年1月，向国家行政学院纪检委举报其在陕西省神木某环亚能源投资有限公司有挪用公款的行为，之后兰茂恩在海淀区国家行政学院某大厦5楼其办公室向其个人索要18.5万元人民币所谓的工资和奖励，他说如果其兑现了这18.5万元，他可以去国家行政学院纪检委去更正举报材料。2014年2月初，其将18.5万人民币在海淀区中国建设银行远大支行转账给兰茂恩的朋友樊某，兰茂恩变更举报材料后樊某把18.5万元转给了兰茂恩。第二次是2014年3月份左右，兰茂恩再次从宁夏来京告状，又向其索要10万元，其在北京市海淀区中国银行万柳支行给兰茂恩转了10万，随后其把转款凭证拿回单位在其办公室给兰茂恩看了一下。第三次2015年年底兰茂恩又一次向其索要150万元，后通过葛某协商到95万元人民币，并写了一份协议“给兰茂恩95万元后，兰茂恩对宁夏某蓝天能源有限公司的业务不再进行干扰，也停止对我的告状”，然后其一直未给对方汇款，对方就告状至今。其三次被敲诈勒索，第一次樊某在场，第二次没人在场，第三次葛某在场。樊某和葛某是其和兰茂恩共同的朋友，当时其提出先把18.5万元钱放到樊某那，其想等兰茂恩变更完举报材料后再把18.5万转给兰茂恩。宁夏某蓝天能源有限公司是某能源投资有限公司的全资子公司。其代表公司签订过这样一个协议。这份协议其公司没有执行，95万元也没有给兰茂恩。2014年6月3日，某能源投资有限公司形成了一份会议决议，决定兰茂恩在某能源投资有限公司续签劳动协议并主持公司工作，其以某能源投资有限公司董事长的身份在那份会议决议上签了名字，但是其公司后来没有和兰茂恩签订劳动合同。2015年1月29日其代表宁夏某蓝天能源有限公司签订了一份授权兰茂恩的法人代表授权书，但是后来其公司不想聘用兰茂恩，那份会议决议是因为兰茂恩一直以告状相威胁，兰茂恩说有了这个他就不告状了。兰茂恩以其在陕西省神木某环亚能源有限公司有挪用公款的行为来威胁其，第三次签过协议之后，其没有给兰茂恩95万元人民币，兰茂恩便向行政学院纪检委举报其在陕西省神木某环亚能源有限公司有挪用公款的行为，后来其因为涉嫌挪用公款被神木县公安局刑事拘留。某能源投资有限公司成立于2012年8月，有三个股东分别是某实业发展总公司（法人高某）、陕西置信房地产开发有限公司（法人李某1）、慧悦科技股份有限公司（法人温某）。2012年底某能源投资有限公司出资成立了宁夏蓝天能源有限公司（法人李某1），2013年底慧悦科技股份有限公司持有某能源投资有限公司的股权转让给了某投资有限公司（法人阎洪禄）。2015年12月30日由北京产权交易所挂牌股权转让，陕西置信房地产开发有限公司（法人李某1）收购了某实业发展总公司（法人高某）和某投资有限公司（法人阎洪禄）持有的某能源投资有限公司股权，这样某能源投资有限公司转制为由陕西置信房地产开发有限公司（法人李某1）持全股。其不清楚兰茂恩是什么时间参与固原天然气综合利用项目的，其2012年8月到新成立的某能源投资有限公司工作时兰茂恩就已经在某实业总公司固原天然气综合利用项目从事相关工作了。其不知道某实业发展总公司高某承诺兰茂恩如果固原天然气项目和政府签约就奖励兰茂恩项目10%-15%的股份这件事。其觉得不会有这样的事，因为如果项目办成了也都是国有资产，不可能给兰茂恩股份。2014年3月18日，某能源投资有限公司给宁夏某蓝天能源有限公司发了一个“聘用兰茂恩为宁夏某蓝天能源有限公司副经理并主持工作”的这样一个通知，2012年年底宁夏蓝天能源有限公司成立开始因为其不想再继续聘用兰茂恩了，兰茂恩就一直告其某陕西神木公司（其是法人）挪用公款的事，兰茂恩逼着其让其发这个通知，如果不发，他就继续告其，迫不得已其才发了这么一个通知。其知道“关于宁夏蓝天能源有限公司对兰茂恩工资待遇及补发工资的承诺书”的事并在承诺书上签了其名字。2013年4月兰茂恩被某实业总公司解聘后，兰茂恩让其某能源投资有限公司聘用他，其也不聘用兰茂恩，兰茂恩就一直针对其向国家行政学院纪检监察室告状，向其要30万元钱，2014年1月通过樊某做工作，最后兰茂恩同意如果其给他18.5万元钱，他就去国家行政学院纪检监察室变更以前对其举报为不实举报。2014年1月29日因为当时其公司不欠兰茂恩的钱他就以要工资和奖金、项目前期费用为名自己写了那份承诺书，让其在上面签了字。并且当天兰茂恩就去国家行政学院纪检监察室提交了一份更正函说明了以前对其举报为不实举报。变更之后其通过樊某转账给兰茂恩18.5万元人民币。关于2014年5月30日宁夏蓝天能源有限公司是否和兰茂恩签订了一份劳动合同，宁夏蓝天能源有限公司从来没有和兰茂恩签订过劳动合同，如果签订劳动合同必须经过其同意并在某实业总公司人事部门备案，公司公章使用需要经过其同意后进行登记后才能使用。这份劳动合同其认为是兰茂恩自己私自盖的公司公章或者公章是假的，因为从2012年年底宁夏蓝天能源有限公司成立到2014年下半年宁夏蓝天能源有限公司公章、法人章陆续由兰茂恩管理使用。2012年8月至2013年4月兰茂恩在某实业总公司聘用期内确实在其某能源投资有限公司担任过市场一部大区经理。某能源投资有限公司和兰茂恩一直没有聘用关系，其只是为了不让兰茂恩继续举报告状，所以被逼无奈给兰茂恩出具了授权书。3.被害人王某1的陈述，证明其系某实业发展总公司总经理助理。2016年11月份，其公司离职员工兰茂恩对办公室后勤主管艾某说其分管的黑龙江两个粮库有违规操作的问题，他要向其总公司及中纪委反映。其对兰茂恩不熟，只知道这个人名，但是没有见过面。后来兰茂恩让艾某与其面谈，2017年1月10日，其和兰茂恩约好在海淀区联想桥旁的巴依老爷房间见面，吃饭的过程中兰茂恩对其说其分管的黑龙江两个粮库有违规操作的问题，他要向其总公司及中纪委反映此事，如果不给他300万元，他就一直反映这个问题，今年其正面临提拔问题，其担心兰茂恩反映的这些事情会影响其提拔，然后就和他协商，其当时说咱们交个朋友你就别要钱了，但兰茂恩坚决不肯，坚持向其要钱。后来其与他商定，先后给他260万元，他不再和任何人和机构反映其问题，2017年1月11日，其和兰茂恩约好在北京市海淀区厂洼中路皇苑大酒店南侧的茶馆里见面并签订了一份协议，内容是其分三次支付兰茂恩260万元，兰茂恩保证自协议达成后再也不向任何人反映其问题，当时签协议的时候艾某也在场。2017年1月14日，其在陕西省神木县出差期间，在中国建设银行神木黄庄支行向兰茂恩的账户转账50万元人民币，后来其觉得其本身也没什么问题，为什么要给他钱呢，于是其就报案了。兰茂恩不知通过什么渠道获知其分管的黑龙江两个粮库存在违规操作资金的问题，其正面临提拔，他以此为由对其进行威胁。其卡是中国建设银行卡，卡号为×××。对方的银行卡号是×××，户名是兰茂恩。其留有其之间沟通的短信截图，还有其之间打电话的通话录音。其与兰茂恩没有经济上的纠纷，其之前不熟悉，其只知道这个人名，但是没有见过面。其与兰茂恩商定好此事是其个人的事，给他钱也是其本人出的，与公司没有关系。2016年11月份某实业发展总公司总经理赵某找其谈话，说兰茂恩反映其分管的两个粮库有资金违规操作问题，兰茂恩要向相关部门反映，让其妥善处理。过了几天其找艾某，想通过艾某作为中间人找兰茂恩面谈。兰茂恩说如果不给钱，会向其公司国家行政学院以及中纪委举报其，其公司是国家行政学院出资办的公司。其给兰茂恩50万元人民币后，2017年3月26日，兰茂恩给其发短信说这次应该给他钱和上次少给他10万元钱，请一并打到他卡上。2017年1月其约兰茂恩来北京谈的时候，兰茂恩说要求某总公司兑现300万到450万元固原项目前期费用补充及奖励的事情，但是其和兰茂恩说这个事情和其个人没有关系，只要他不告其黑龙江粮库的事就可以。其和兰茂恩谈给他钱时候没有说过“300万元要扣除税款只能给兰茂恩260万元”这样的话，只是说300万元太多了。其不知道兰茂恩向某总公司索要固原项目前期费用补偿及奖励300万到450万元钱的事情。某总公司没有让其代表公司和兰茂恩商谈固原项目前期费用补偿及奖励等事情。2005年其在某实业发展有限公司担任总经理助理职务，2015年开始其兼任黑龙江红兴隆农垦鑫谷泰粮油贸易有限公司和黑龙江宝盟粮油贸易有限公司的董事长（也就是其提到的黑龙江的粮库），一直到2017年7月份，其不再担任这两个粮库的董事长。其从2010年开始还担任某实业发展有限公司的党支部书记。黑龙江两个粮库主要是收购储备中央储备粮，粮库主要以收取储备粮食的费用为盈利来源。2016年10月份黑龙江红兴隆农垦鑫谷泰粮油贸易有限公司由于资金周转不开，向其控股股东某天然气产业投资发展有限公司（某天然气）借款1000万元人民币，某天然气公司经过股东会表决同意向黑龙江红兴隆农垦鑫谷泰粮油贸易有限公司借款1000万元，利息是月息百分之零点八，约定于2017年1月份由黑龙江红兴隆农垦鑫谷泰粮油贸易有限公司支付本息1020万元。2016年12月份，具体哪一天其记不清了，兰茂恩来北京跟艾某、温某说黑龙江红兴隆农垦鑫谷泰粮库借款的1000万元有违规使用的问题，说粮库把这1000万元给了个人，然后艾某就把此事汇报给了赵某总经理，赵某找到其以后询问此事。黑龙江粮库经营没有问题，粮库从农民或其他人手里收购粮食，从谁手中收购粮食就把钱打给谁。这笔借款连本带息都还给了某天然气了。之前其就听说兰茂恩经常四处告状，当时其正有被提拔担任公司副总的机会，2017年1月份，其就让艾某约兰茂恩来北京聊聊详细讲一下黑龙江粮库的事，并说明黑龙江粮库的经营不存在问题，不要让他四处告状。其见到兰茂恩之后，兰茂恩跟其说没有不存在问题的公司，你不给我钱，我就去告状，然后其就问兰茂恩要多少钱，兰茂恩说给他300万人民币，他就不告状了。后来其跟兰茂恩一直砍价，最终谈到其给兰茂恩260万元人民币，他就不再告其了。一方面其当时是出于其即将提拔为公司副总经理，另一方面怕其主管领导惹麻烦，所以其同意给兰茂恩260万元人民币，让他不再告其。由于其跟兰茂恩也不太熟，其就在跟兰茂恩谈处理此事的过程中录了音，还跟兰茂恩签了协议，签协议的时候艾某也在场。签完协议之后，其就通过其个人银行账户给兰茂恩的个人账户汇款50万元人民币，之后其感觉其出的钱很冤枉，也咨询了一些懂法律的朋友，朋友告诉其兰茂恩的行为是敲诈勒索，并让其赶快报案。再加上其自己本身也没有任何问题，粮库的经营也没有任何问题，其也不怕兰茂恩告状，所以其就向公安机关报案了。兰茂恩是一个敲诈勒索的惯犯，只要任何人不管是否有问题，他都告状，他通过告状迫使被告人给他钱财，即使他和某公司之间是否存在任何的经济纠纷也跟其个人无关，他敲诈勒索其是一个典型的刑事犯罪。不是公司委托其去与兰茂恩商谈，是其听到艾某、赵某二人说兰茂恩要举报黑龙江粮库的事，所以让艾某联系兰茂恩，是其个人行为，其给兰茂恩转账的50万元人民币是个人积蓄，担心兰茂恩的举报会影响自己提拔为某实业发展总公司副总经理的事会受影响，所以就同意给兰茂恩260万元。4.证人高某的证言，证明其系某实业发展总公司董事长。证言内容与证人赵某证明内容基本一致，兰茂恩向总公司举报过李某1的事，也向国家行政学院纪检监察室举报过李某1。宁夏某蓝天能源有限公司，李某1是法人、董事长，兰茂恩是负责人。其没有口述让兰茂恩写过关于对某公司举报有误的更正函。其对兰茂恩不太了解，因为这个人不归其管，他的工作也不由其管。2011年10月至2012年8月，其没有承诺过兰茂恩如果项目和政府签约，就奖励兰茂恩项目10%至15%的股份作为业务费总包干，其如果承诺了就违法了，会造成国有资产流失，其个人也没有权利承诺这些。2016年10月左右，其不清楚是谁安排温某、艾某和兰茂恩谈项目前期费用补偿的事情，其公司不欠兰茂恩钱不存在和兰茂恩谈补偿的事情。5.证人赵某的证言，证明其系某实业总公司总经理。2016年11月底左右的一天，艾某说公司之前的员工兰茂恩说黑龙江粮库存在违规操作的问题，并说兰茂恩要向有关部门反映这个问题，因为黑龙江粮食公司是王某1任法人的，其就向王某1询问情况，他说公司没什么事，其就让他妥善解决。2017年3月下旬，王某1说兰茂恩把他敲诈了，兰茂恩说如果不给钱就到有关部门举报黑龙江粮食公司存在的问题。李某1是某能源有限公司的股东之一，也是某实业发展总公司的合作伙伴，某实业发展总公司以前也是某能源有限公司股东。兰茂恩是某实业发展总公司聘用的，聘用后派到某能源有限公司工作，之后某能源有限公司成立宁夏某蓝天能源有限公司，李某1把兰茂恩派到宁夏某能源有限公司工作，具体干什么不清楚。2013年8月，兰茂恩向某发展总公司举报过关于李某1违法乱纪的问题，听说还向国家行政学院纪检监察室举报过，现在记不清楚是谁说的了。兰茂恩是2012年4月正式被其某实业总公司聘用的。兰茂恩是2012年1月和其公司温某认识的，当时温某说兰茂恩说固原市和平凉市有天然气综合利用项目，其公司给固原市和平凉市人民政府发函的时候，兰茂恩就说他家是固原的要求把他的名字写上去，其觉得兰茂恩是固原人，平凉天然气项目的信息也是他提供的，以后有这项目也方便联系，所以联系人就写了兰茂恩，直到其公司和兰茂恩签聘用合同之前他没有为其公司做过什么工作。其没听说过高某答应兰茂恩如果固原天然气项目能和政府签约就给兰茂恩项目10%至15%的股份这件事，这件事不可能的。其公司不欠他的这些费用，他为固原天然气项目花的钱其都给他报销过了，当时是温某负责给兰茂恩报销的。其公司也不欠兰茂恩其他的钱。2016年温某跟其说，兰茂恩给他打电话说某天然气公司项目存在问题，要找温某解决，其就跟温某说你是天然气公司的法人，那你就去解决吧。温某又跟其说他要带一个人跟着一起去见兰茂恩，后来就让艾某跟着一起去了。温某跟兰茂恩聊完后找到其，跟其说兰茂恩称某天然气与黑龙江粮库有问题，把1000万元给私分了，让温某出500万元，否则就去告温某，温某说绝无此事，兰茂恩爱去哪告就去哪告。后来艾某告诉其，兰茂恩说黑龙江粮库有问题，兰茂恩就开始要告王某1了，其实就是某天然气与黑龙江粮库的业务往来1000万元人民币，这笔钱没有任何问题，兰茂恩敲诈勒索温某没有成功，就开始敲诈王某1。其当时就把王某1叫过来，其就问王某1黑龙江粮库的经营是否存在问题，王某1跟其说粮库的经营没有任何问题，其说兰茂恩现在要告你，你是黑龙江粮库的法人，既然粮库没有任何问题，那你就去找兰茂恩把事情解决好。之后的细节其就不太清楚了，过了好长时间，王某1跟其说他被兰茂恩敲诈勒索了50万元，他准备向公安机关报案。某实业总公司是国有独资全民所有制企业；某能源公司是某实业总公司参股的混合所有制企业，其记得某实业总公司参股百分之三十多；宁夏蓝天公司的股权也都有国有股权，高某不可能也没有权利分给任何人。6.证人路某的证言，证明其系某总公司退休人员。2012年2月份，固原市政府在网络上发布了固原市政府成立了一个新工业园区，要进行招商引资，因为其某公司有开发天然气项目的业务，其公司就给固原市政府发了一个投资函，收到投资函后固原市政府给其公司回复希望其公司去固原洽谈此项目，当时，其任公司的总工程师，其和当时的市场部总经理姚天红等人一起去了固原市，对方接待其是固原市政府工信局局长张某，其公司重点了解了工业园区的用地、用水、用电价格，尤其是接口天然气的条件，经了解固原属于革命老区、贫困地区，按照国家相关政策可以供给天然气，其公司认为在固原建厂，供给天然气具备条件，对方也听取了其情况，其公司是国家行政学院下的国有企业，具备建设液化气工厂的能力，后张某局长带领其给固原市政府赵副市长进行了汇报，随后双方就形成了项目向前发展的项目备忘录。2012年3月份，固原市政府赵副市长带队来到其公司进行考察，其公司也邀请了战略合作伙伴中海油参加了其公司与固原市政府的项目洽谈会，会上其公司和中海油分公司将自身的情况做了介绍，赵副市长也介绍了固原市政府招商引资的决心和提供了相关情况，并希望此项目尽快落地启动。会后，其公司就起草了正式的合作协议，这就是固原天然气项目的落地合作情况。在谈判过程中没有人为此项目垫付花费过费用，公司的差旅费都是提前借出，回公司后直接拿发票报销。也没有人向固原市政府相关人员支付过商业回扣和好处费。其方人员也没有行贿受贿的情况。7.证人张某的证言，证明其系宁夏固原经济技术开发区党工委书记、管委会主任。2011年具体时间其记不清了，固原市对外开展招商引资活动，2012年2月份，其局接待了某实业公司的路总工程师，其让其局的席玉鑫副局长负责接洽对接，其将洽谈的具体情况向固原市政府进行了汇报。2012年3月份，赵旭辉和其前往某总公司进行回访考察并进一步洽谈。2012年5月，固原市政府与某实业发展总公司签订了某事业发展总公司投资建设固原天然气综合利用项目合作协议。2012年11月，某实业发展总公司在固原成立宁夏某蓝天有限公司。合作协议签订后，某实业发展总公司开展了项目前期工作，并于2013年分两次，通过公开挂牌方式取得固原经济技术开发区新材料园200多亩的建设用地使用权，并在项目现场搭建了部分临建房，除此之外，其他工作至今没有任何进展。本项目在整个合作过程中始终以合作双方单位协商进行，没有任何个人因素。在此过程中，没有个人为此项目花费过经费。固原市政府是严格对对方单位进行资信考察的，整个过程也是公对公进行的。绝对不存在固原方面有相关人员接受他人商业贿赂或者回扣。8.证人樊某的证言，证明其系宁夏新盛科龙新能源开发有限公司经理。其和李某1、兰茂恩都认识，李某1说兰茂恩要告他，找他要50万人民币，让其协调一下他们之间的矛盾，具体什么矛盾其不清楚，听说是兰茂恩掌握一些李某1违法的事情，具体事情其也不清楚。2014年春节前后其就到北京了，李某1和兰茂恩在北京其住的房间，其对他俩说别闹了，差不多就行了，兰茂恩说让李某1拿一些钱来解决问题，后来协商到18.5万，其作为见证人，兰茂恩就给李某1写了一份更正函，当时就给李某1了。李某1把18.5万通过银行转账打给其，其通过银行转账转给了兰茂恩。转账的时间大概是2014年2月份，李某1说兰茂恩已经举报了。兰茂恩更正函的内容就是他和李某1发生矛盾出于气愤就向有关单位举报了李某1，举报的内容是假的。9.证人付某的证言，证明其与李某1是朋友关系，其通过李某1认识了兰茂恩，兰茂恩与李某1是生意上的同事关系。李某1是宁夏某蓝天能源有限公司的董事长，兰茂恩是该公司的总经理。李某1还有一个公司叫神木县某环亚能源有限公司。兰茂恩得到了李某1在神木县某环亚能源有限公司挪用资金的证据，就敲诈勒索李某1。兰茂恩称如果李某1不给他钱，他就到公安机关、国家行政学院纪检委及中纪委告状。后来李某1迫于无奈就给兰茂恩支付了部分钱，具体金额其忘记了，兰茂恩就向国家行政学院监察室写了一份说之前举报不实的材料。后来兰茂恩不知道怎么回事又开始告李某1了。兰茂恩多次向李某1索要钱，李某1就将兰茂恩的电话拉入黑名单，兰茂恩无法联系李某1，又知道其认识李某1，兰茂恩就用手机号186XXXX****向其手机号139XXXX****发信息说掌握李某1犯罪证据要举报他，其就将此事告诉了李某1，兰茂恩还曾用微信给其发了李某1挪用资金转账的一些单据照片。信息是2015年底发的，已经删除了。2015年下半年，其和葛某给李某1和兰茂恩调解过一次，当时是在西安市高新区百世特威酒店。在此之前，兰茂恩与李某1之间达成协议，李某1向兰茂恩支付大约95万元，兰茂恩就不再举报李某1，但李某1并没支付95万，所以兰茂恩就让其参与调解一下。在调解过程中其得知兰茂恩扣押固原这个公司的手续，李某1要求兰茂恩将固原公司手续交给他，他就会支付兰茂恩95万，兰茂恩不同意，中途就离开了。最后他们之间就没有达成一致。后来李某1是否向兰茂恩支付这95万就不清楚了。10.证人陈某的证言，证明其于2015年4月至2016年5月任某能源投资有限公司的副总经理。大约在2015年10月，兰茂恩来北京向李某1要钱150万元，当时其和葛某、兰茂恩在北京市朝阳区的新大宗饭店见面的，主要由葛某和兰茂恩协商，其在现场旁听。兰茂恩起草了一份协议，其从中修改后再交给葛某，葛某再交给兰茂恩看是否合适。后来听说他们之间协商称李某1支付兰茂恩95万元，但李某1与兰茂恩实际签协议时其并不在场。协议主要内容是李某1支付兰茂恩95万元，作为兰茂恩在固原项目前期工作的补偿，以及支付工资及奖金等费用；兰茂恩收到钱后将宁夏某蓝天公司的企业资料、车辆、电脑等财产交给李某1，同时退出宁夏某蓝天公司。协商钱数的时候并没有核算过兰茂恩实际垫付的费用、工资等金额。关于李某1为何要支付兰茂恩95万元的问题，兰茂恩之前举报过李某1，李某1为了让兰茂恩交回宁夏某蓝天公司的企业资料及公司财产等，同时让兰茂恩不再举报他，就按兰茂恩索要的给兰茂恩钱。11.证人葛某的证言，证明证言情况与证人陈某基本一致，并证明协议系在银川签订，葛某作为见证人签了字，陈某不在现场，签协议前在西安付某也协调过。兰茂恩给葛某打电话时说过李某1不给钱他就举报李某1，还向葛某发了李某1挪用资金的一些单据信息，已被葛某删除。李某1为了不让兰茂恩举报他，所以同意给兰茂恩签订95万元的协议书。12.证人乔某的证言，证明其于2013年3月至2015年7月30日任某能源投资有限公司董事会秘书。某实业发展总公司曾聘用兰茂恩为固原项目组负责人，聘用期为2012年4月21日至2013年4月20日，聘用到期后双方再未续签。2013年6月9日兰茂恩在网上发了宁夏某公司天然气液化项目厂前区工程施工招标公告，固原市工信局及固原市人民政府均发函询问关于兰茂恩的情况，2013年10月份及11月份宁夏某蓝天公司函告固原市工业和信息化局公司不再聘用兰茂恩，2013年12月份宁夏某蓝天能源有限公司发文告知兰茂恩公司不再与他续约。兰茂恩的聘用协议到期后，李某1口头通知兰茂恩公司不再聘用他，但是兰茂恩不肯离开公司，一直占用着宁夏某公司的车辆及电脑文档资料等不交还李某1。2013年11月20日其代表公司向固原市实验区分局报案告兰茂恩有职务侵占行为，其向固原市工信局送关于不再续聘兰茂恩的文件时还遭到了兰茂恩的殴打，其也向固原市北塬派出所报案。13.证人胡某的证言，证明其于2014年9月1日至2015年1月任某能源投资有限公司会计，期间主要负责记账及管理账务。2015年12月某能源投资公司的股权全部变更为李某1所有，公司的账务以前在北京的某大厦存放，公司股权变更后李某1也没有取公司账务，其多次催李某1办理交接手续李某1一直未办理。宁夏某蓝天能源有限公司2012年12月至2014年2月的账务由其保管，2014年2月以后的账务还在宁夏固原市的公司存放。2015年的时候因公司股权转让需要对宁夏某蓝天能源有限公司的账务进行审计评估，某实业发展总公司就派其去提取宁夏公司账务，但其去了之后兰茂恩不让账务保管人王某3将财务交给其，无奈其就手抄了宁夏公司2014年6月30日至2015年6月16日的账务。2015年6月份的时候，王某3通过他的QQ（×××）将宁夏公司2013年4月至2015年6月的工资表发给了其（QQ×××），通过其保管的宁夏公司账务及王某3发其工资表等会计资料显示，2013年4月至2014年6月兰茂恩并没有领工资，而是挂到了公司的账上。2014年6月份兰茂恩补领了以上工资，共计79935元，其中2014年4月30日向兰茂恩的工资卡转入72280元，2014年6月9日向兰茂恩的工资卡转入7655元。据财务记录，兰茂恩的工资卡卡号为×××，开户行为建行。14.证人温某的证言，证明其系某实业发展总公司业务领导小组组长。2012年前后，具体时间记不清楚了，通过朋友介绍认识的兰茂恩，当时说兰茂恩在宁夏固原有一个天然气综合利用的投资项目，通过兰茂恩的介绍，其和当地市政府的领导对接上，后来其单位给固原市政府发函邀请主管领导到北京来座谈，并签订了合作协议。兰茂恩要求如果项目谈成以后，要到该项目公司当高管。其单位与固原市市政府签了合作协议后，满足了兰茂恩的要求，但具体什么主管其不清楚。王某1是其同事，是其公司的总经理助理兼某天然气产业投资发展有限公司的副董事长，其不清楚王某1到公安机关报被敲诈一案。其没听说其单位在固原市天然气综合利用的投资项目中欠兰茂恩的钱。2016年年初，兰茂恩给其打电话说固原项目有他的股份，但他没有拿到钱，后来又多次给其打电话说此事，还威胁其，如果不给钱解决此事，就到中纪委告其侵吞国有资产。2016年10月其将此事向总公司的赵某总经理汇报了，赵总就委托其和兰茂恩解决此事。2016年11月初，其给兰茂恩打电话，让他到北京来解决此事。兰茂恩来到北京后，住在万柳东路的如家酒店，其第一次和他谈的时候，其单位的艾某也在场。其问他要解决什么问题，兰茂恩说他要拿回固原项目属于他的那一份，他说他在里面有股权价值800万。其问他有没有协议或者合同，他说没有，但前期运作该项目花了很多钱，同时打开他的行李箱，倒出很多票据，他说就凭这些就值800万。其和他说其是国有企业，没有协议合同，而且工商局也未登记股权，单凭这些票据其无法给你解决问题。他当时情绪很激动，说你最低给我500万，不给我就去告你们，你们从黑龙江粮库项目贷入近1000万元资金，然后你们个人将钱分了，其和他说你要告就去告吧，这个钱我不可能给你。其和艾某就走了，过了两三天，其和艾某又去找兰茂恩跟他谈，让他别无理取闹，但他的态度很坚决，不给钱绝不罢休，其和艾某就走了，以后没再找他，在以后的事情其就不清楚了。关于当时你公司谁主管固原市天然气综合利用投资项目的问题，其公司在北京找了一个投资合作公司，法人叫李某1，由李某1到固原成立该项目任法人代表，兰茂恩当副总协助工作。其听说该项目只是成立了一个公司项目，根本就没有投产，具体情况其不清楚。兰茂恩在该项目中没有股份。其没有和兰茂恩谈过要给他300万元钱补偿费。其没有和兰茂恩讲过高某已经安排人要到公安机关报兰茂恩敲诈勒索，并让他先回固原。2012年公司与宁夏固原市政府签了合作协议以后成立了一个公司，名称叫宁夏某蓝天能源有限公司，其记得应该是这个名称，该公司是某能源投资有限公司投资的全资企业，没有其他股东，兰茂恩在该公司没有股份。2012年的时候，其当时任某实业总公司的新能源业务领导小组的组长，总公司当时有几个投资项目（也包括宁夏固原的这个项目），需要成立一个公司来负责这几个投资项目的具体实施。总公司便委派其来负责筹建某能源投资有限公司的前期工作，公司成立以后，便交与其公司的合作方李某1来负责了。其始终就没在某能源公司任过职，也没在这个公司工作过。某能源投资有限公司的成立和兰茂恩一点关系都没有，也不可能欠兰茂恩的钱。其从未听说过高某许诺兰茂恩宁夏固原市的投资项目谈成后给兰茂恩10%-15%的股份，并且高某也不可能有这种许诺，因为其公司是国有企业，不可能给个人股份。兰茂恩提供给警方的材料，其怀疑有伪造的，因为宁夏蓝天公司所有印章、公司人员都归兰茂恩管，听他使唤，甚至李某1也被他胁迫，恳求公安机关继续查实。2016年10、11月份左右，具体时间其记不清了，兰茂恩多次打电话给其，说其有违法乱纪行为，让其给他钱但是并没有说给多少钱，否则他就来其单位闹。其就将此事汇报给其单位领导赵某总经理，赵某就问其是否有违法乱纪的行为，其说绝对没有，后来赵某让其处理好此事，不要给单位造成不良影响。然后其就跟兰茂恩打电话让其来北京面谈此事，兰茂恩说他来北京没问题，但是得让其解决机票和住宿的费用，后来兰茂恩来北京的费用都是其个人支出的。2016年11月份左右，其在北京见到了兰茂恩，其问兰茂恩你要多少钱，兰茂恩给其拿出一堆发票，说某公司出钱也好或者你个人出钱也好，要给他500万元人民币，否则他要告其个人把某天然气公司打给控股的黑龙江粮库的1000万元人民币给私分掉了，其一听完兰茂恩跟其说的，其就特别生气，因为其没有私分这1000万元，兰茂恩说的也不符合事实，其就断然拒绝了兰茂恩的要求，让他爱上哪告就上哪告去，其就没再搭理兰茂恩了。之后其听王某1讲，兰茂恩也去找他要钱了。2013年，某天然气产业投资发展有限公司一成立，其就担任了公司法人代表、董事长，一直到2017年3月份。2016年10月份左右，黑龙江粮库由于收粮资金不足，向某天然气公司提出借款1000万元人民币用于粮库经营，接下来其某天然气公司按照公司章程经股东会批准，向黑龙江粮库短期借款1000万元人民币，约定月息百分之零点八，后将这1000万元打到了黑龙江粮库的公司账户上，后2017年1月份黑龙江粮库按期偿还本金及利息，并已回款到某天然气公司账户上。这1000万元借款的资金审批、使用、回款完全符合公司的章程，没有任何违规操作。对于兰茂恩敲诈王某1的事。因为兰茂恩敲诈其没有成功，不知道兰茂恩从哪知道某天然气公司跟黑龙江粮库之间有经济往来，兰茂恩就拿这件事开始敲诈王某1。其没有说过某公司领导跟公检法机关设置了一个陷阱来陷害他。其没听说过兰茂恩回到固原后向中纪委专案组汇报过此事。其也没听说过兰茂恩曾提到高某许诺给他股权的事，也不可能，因为某公司是国有企业，绝不可能给任何人股权，另外固原项目跟兰茂恩也没有任何关系，都是某公司直接跟地方政府对接的。15.证人艾某的证言，证明其系某实业发展总公司后勤主管。2016年11月份，其公司离职员工兰茂恩对其说，其公司在黑龙江两个粮库有违规操作问题，他要向总公司及中纪委反映。其知道之后，向单位总经理赵某反映了这件事，后来王某1让其约兰茂恩见面谈。2017年1月10日，其和兰茂恩约好在海淀区联想桥旁的巴依老爷餐厅801房间见面，王某1也一起前往吃饭，过程中兰茂恩对王某1说，王某2分管的黑龙江两个粮库有违规操作问题，他要向总公司及中纪委反映此事。如果不给他300万元人民币，他就一直反映这个问题，王某1当时说和兰茂恩交个朋友就不给钱了。兰茂恩坚持要钱，后来王某1与兰茂恩商定，一共给兰茂恩260万元。2017年1月11日，其和王某1一起到北京市海淀区厂洼中路皇苑大酒店南侧的茶馆里和兰茂恩见面，其是见证人，他们两人签订了一份协议。协议的内容是，王某2分三次支付兰茂恩260万元，兰茂恩保证自协议达成后，不再向任何人反映王某1的问题。其只知道王某2支付过一次50万元，其他的不知道了。2016年11月左右，兰茂恩在海淀区小南庄附近的一个如家酒店里当着其和温某的面说其公司在黑龙江两个粮库有违规操作，挪用资金达1000万元。其就跟赵某反映了。2017年1月，公司总经理助理王某1让其找兰茂恩到北京谈这件事情。在联想桥巴依老爷餐厅吃饭时，其到的时候王某1和兰茂恩已经谈好黑龙江粮库的事情，他们告诉其谈的结果并说第二天签协议，其没有当面听到兰茂恩用黑龙江两个粮库的事情威胁王某1，但王某1和其说过在巴依老爷餐厅兰茂恩和王某1说如果不给钱，就向有关部门和中纪委反映黑龙江粮库违规使用资金的问题。王某1和其说过，是兰茂恩提出来必须给他钱否则他就向有关部门和中纪委反映黑龙江两个粮库违规使用资金的问题。2016年11月份左右，温某来找其让其陪他去见一下兰茂恩，后来其在小南庄附近的如家酒店见面，见面后兰茂恩说某天然气公司欠他钱，他向温某要900万元人民币，后来兰茂恩说不能少于500万元，并拿出一大堆发票，说是给某天然气公司花费的费用，温某说某天然气公司没有给他花费任何钱，也没有让他做任何项目，不欠兰茂恩钱，拒绝给兰茂恩钱，后来兰茂恩说他要告温某，温某就说他想去哪告就去哪告去。然后双方没有谈拢。后兰茂恩就说黑龙江的两个粮库存在违规使用资金的问题，他以此事为借口，要告某天然气公司和黑龙江粮库的负责人，温某说此事与他无关，然后其就离开了。回到单位以后其将此事给赵某总经理汇报了。2017年1月初，王某1给其打电话让其跟兰茂恩联系，让他到北京来，其、王某1、兰茂恩三人在北京外国语大学东门外的马华拉面吃了饭，没有谈具体的事情，然后就散了，约定第二天晚上一起去联想桥的巴依老爷一起吃饭谈事。王某1告诉其兰茂恩找他说黑龙江粮库的事情，想敲诈他找他要钱，黑龙江的粮库经营没有任何问题，找其跟着他想让其当他一个证人。第二天晚上在巴依老爷吃饭时，兰茂恩说黑龙江的两个粮库的资金使用有问题，让王某1给他400万元，不给钱的话就去告王某1，王某1后来说黑龙江粮库那边也有很多合作的伙伴，希望兰茂恩不要无中生有的闹事，后来双方谈到260万元，并称王某1分三次给兰茂恩此费用，第三天晚上，王某1找其去公司附近的一个茶室和兰茂恩签订了君子协议，协议内容就是王某1先支付给兰茂恩50万元，其余的钱随后再支付，协议的内容都是兰茂恩自己写的，签字，手印也是他本人自己的。王某1与兰茂恩协商不是受公司指派，是王某1个人行为。当时兰茂恩跟其说王某1负责的黑龙江两个粮库违规操作1000万元，王某1有违规行为，他要举报王某1。16.被告人兰茂恩与某总公司关系的书证一组（1）某实业、某能源、宁夏某蓝天能源有限公司工商登记材料、营业执照，证明某实业发展总公司是全民所有制。（2）兰茂恩提供固原项目相关函件复印件，证明2012年1月11日、2012年2月7日某实业发展总公司向固原市人民政府与平凉市人民政府发函建设天然气项目，联系人及电话为兰茂恩186XXXX****。（3）固原市工业和信息化局出具的固原市天然气综合利用项目的合作协议、承诺书、承诺函、申请报告、备案通知书一组，证明兰茂恩系该项目联系人之一，开展过工作。（4）宁夏某蓝天能源有限公司文件复印件一份，证明宁夏某蓝天能源有限公司于2013年10月25日向固原市工业和信息化局发文称不再聘用兰茂恩担任固原项目联络人，且不再担任任何职务。（5）某实业发展总公司回复函复印件一份，证明某能源和宁夏某的法定代表人均为李某1，某实业发展总公司于2013年10月28日向固原市工业和信息化局发函称其与兰茂恩于2012年4月21日至2013年4月20日签订为期一年的返聘协议，该协议已于2013年4月21日终止。（6）返聘协议，证明某实业发展总公司与兰茂恩签订返聘协议，期限为一年，自2012年4月21日至2013年4月20日。（7）劳动协议书复印件一份，证明2014年5月30日宁夏某蓝天能源有限公司与兰茂恩签订劳动合同，合同约定以完成一定的工作为期限（从2014年5月30日起至某实业发展总公司与固原市政府签署固原市天然气项目完成时至，并以盐化工示范区300/目LNG液化厂建成并正式投产为标志），月工资（税后）12000元/月，落款为宁夏某蓝天能源有限公司印章和李某1之印盖章。17.某总公司出具的情况说明，被告人兰茂恩提供的报销凭证、发票一组（1）某实业发展总公司出具情况说明一份，证明情况说明大意为兰茂恩于2012年1月至4月期间为固原项目发生的费用已给予报销核算，某实业发展总公司未存在拖欠报酬情况，同时对兰茂恩提交相关票据的真实性和关联性存疑。宁夏蓝天某能源有限公司与某能源投资有限公司先后于2015年11月、12月转股成为纯民营企业，与某实业发展总公司再无任何关系，兰茂恩于2017年1月敲诈勒索王某1属于王某1的个人事务，与某实业发展总公司无关。兰茂恩敲诈勒索李某1一事，兰茂恩掌握李某1挪用资金的违法犯罪事实后向纪委举报，在李某1支付28.5万元后兰茂恩又撤回举报并签订虚假书面材料掩盖勒索目的，实质已构成敲诈勒索。（2）兰茂恩提供的大量发票（出租车、加油费、飞机票、火车票、停车费、洗车费、高速通行费），证明上述大部分发票属于固定格式的发票，没有时间，也无法反映出具体事由，从而无法印证上述发票与固原市天然气项目有直接关系；有少量发票显示抬头为某实业发展总公司、宁夏某蓝天能源有限公司。18.李某1案相关书证（1）关于李某1违法乱纪问题的情况反映（2013年8月25日）和关于对某公司的举报信有误的更正函（2014年2月19日），证明情况反映大意为李某1存在招摇撞骗违法乱纪的行为，后在更正函中证明，自己因工作分歧非常气愤举报李某1和高董事长，经过反思认为这样不合适，自己所写事实没有什么依据，特写信予以更正。落款签名为兰茂恩。（2）关于要求撤换李某1宁夏某蓝天能源有限公司法人、董事长和总经理职务的请求（2015年2月1日），证明大意为李某1对公司管理和项目推进没有任何能力和作为，请求董事会免去李某1职务并于3日内书面回复，否则将向中纪委反映并寻求媒体舆论支持。（3）转账记录单、转账凭条，证明李某1于2014年3月25给兰茂恩转账10万元；樊某于2014年2月22日给兰茂恩转账18.5万元。（4）李某1提供收条复印件二份，证明兰茂恩于2014年2月22日签收樊某代付李某118.5万元。樊某于2014年1月29日代收兰茂恩退还李某15万元。（5）协议书一份（李某1提供），证明宁夏某蓝天能源有限公司与兰茂恩签订协议一份，葛某为见证人和担保人，该协议商定某蓝天能源有限公司补偿兰茂恩95万元人民币，该费用是指：宁夏某能源有限公司股权100％转让后，某蓝天能源公司对兰茂恩为项目以及公司做出的贡献奖励以及任职期间的补偿。无落款日期。另外，兰茂恩辩护律师提交协议书一份，与李某1提供的内容一致。19.王某1案相关书证（1）君子协定复印件一份及报案材料，证明内容与被害人王某1陈述内容基本一致，大意为王某1给兰茂恩260万，兰茂恩永远不再向任何人反映某公司投资的黑龙江两个粮库的问题以及和王某1有关的任何问题。落款日期为2017年1月11日。（2）王某1、兰茂恩的银行对账单及转账凭条，证明王某1于2017年1月14日给兰茂恩转账50万元。（3）王某1与兰茂恩来往短信一组，证明1月17日，王某1表示已经转账给兰茂恩50万元，要求其不再举报黑龙江粮库以及其本人的问题了，余款争取按期给付。3月26日，兰茂恩给王某1发短信：世峰，马上三月底了，这次应付给我的费用和上次少付给我的那十万，请一并打到我卡上，谢谢。（4）某天然气产业投资发展有限公司股东会会议纪要及短期借款协议，证明经股东会决议，2016年10月20日某天然气公司向黑龙江红兴隆农垦鑫谷泰粮油贸易有限公司借款1000万；2016年12月22日，黑龙江红兴隆农垦鑫谷泰粮油贸易有限公司陆续将借款偿还给某天然气公司。2017年3月30日，黑龙江宝盟粮油贸易有限公司和黑龙江红兴隆农垦鑫谷泰粮油贸易有限公司出具证明称王某1现任该两个公司董事长兼法人。20.受案登记表、到案经过，证明受案登记表及到案经过：2017年3月30日，王某1在万寿寺派出所报案称被兰茂恩敲诈勒索260元人民币。次日海淀分局对此案立案侦查。4月22日21时许，海淀派出所接到情报中心报警，在海淀区北三环如家酒店将兰茂恩抓获，在审查过程中，兰茂恩对其犯罪事实拒不供认。2018年3月19日10时许，原州区公安分局南关派出所民警在原州区博物馆北侧路边例行检查中发现兰茂恩系北京市公安局海淀分局在逃人员，后将其依法带至南关派出所审查。21.王某1提供的相关录音材料及鉴定意见、文字版录音材料，证明（1）被害人王某1提供的两份谈话录音及文字版本，内容如下：在1月10日谈话过程中，王某1称290万有点多，能否降低？兰茂恩称：6、7年，多年积蓄，本来我有一部分钱，开发设计，后面光还钱，连借贷，前面来回跑着好几十万，后面单出手。当时我就不犹豫，高总说……对此，王某1打断称：咱这个就不说了，总公司的事、某能源的事、还有固原的事我就不管了。赵总跟我说黑龙江的事，这事我一直负责……现在大环境不好，十八大，一反映有问题，再巡视，我怕给他们造成麻烦。所以我就想能不能在250万以内，我就给你，你就别再反映跟我相关的事情了。期间兰茂恩多次提起“某公司”的事，王某1都称：我不管单位的事，老高老赵我不管。后兰茂恩还说：咱们这个事情……（中间有几句话听不清楚）与总公司，与天然气本身就没关系，就是李某1搅的，让我搭进去的人情要不回来。在1月11日的谈话中，艾某、王某1也多次强调这260万与任何人任何事都没关系，兰茂恩称：但从我来说，这样呢跟总公司……此时被艾某打断称：不要提那事，跟他没关系，王某1也称：对，跟我没关系。综上，在两次谈话中，兰茂恩总想要将这260万与某公司的事情扯上关系，但都被王某1打断，并强调：那些事情与我无关，我给钱后你就不再追究王某1和黑龙江的事情。且从兰茂恩主观上推断他应该此次索要260万与总公司，与天然气本身没有关系。（2）兰茂恩的短信截图光盘一张，证明：兰茂恩在与王某1的短信来往中，明确提到感谢王某1代表公司处理其和某公司之间矛盾。（3）被害人王某1提供的两份谈话录音，证明：在谈话过程中，兰茂恩和王某1协商关于补偿的问题，兰茂恩在录音中称给了260万，就不再追究某公司的事情，王某1说那些事情与我无关，我给你钱之后你要写不再追究王某1和黑龙江的事情。（4）公安部物证鉴定中心鉴定书，证明检材1中被称为“老兰”（音）的说话人、检材2中被称为“兰茂恩”（音）的说话人是样本1、样本2中的兰茂恩。北京市公安司法鉴定中心检验报告，证明从兰茂恩手机中提取的短信、通话记录、微信。22.户籍材料，证明被告人兰茂恩的个人身份信息情况。经当庭质证，被告人兰茂恩对上述证据中的部分证据提出异议，辩称其没有举报过王某1，天然气项目是其拿下来的，其不知道具体花了多少钱；项目前期费用与李某1没有关系，其在招标、工作移交上惹怒了他们，他们对其打击报复，95万元其一直坚持公司给其钱，没有让李某1个人给其，某蓝天公司和李某1共欠其70到80万元，其没有讨要过；王某1仅是总经理助理，不可能有几百万资金，其看过借款协议，这是普通的协议，其不可能以此敲诈勒索王某1；其与高某的饭局有几十次，他承诺只要拿到这个项目，就拿出项目的10%到15%给其，最后说给其某能源的10%，这个承诺只有其和他两个人知道；赵某一开始主张处理李某1，后来高某成了他的领导后，他态度变得很反常；张某是这个项目失败的肇事者，他和李某1是利益共同体；樊某与本案有利害关系；付某跟其说过是李某1和神木公安威胁他，让他举报其；葛某说给其95万元作为其退出公司的补偿，其拒绝了；陈某的证言是编造的；葛某的证言是虚假的，他和李某1是合作关系；乔某的证言中部分内容系编造的；胡某的证言部分虚假；温某其实是收到胁迫说出的证言，其和他的关系很好，其证言系伪证；艾某的证言前后矛盾；其是隐形股东；固原政府派其作为特派员，同时其又作为公司的执行总经理来负责项目，工资是12000元，还有福利以及各项待遇，如果项目一旦启动，最低工资年薪也在50万元以上；君子协定其不知道是怎么来的，那天其感觉不正常，片段其记不清楚了，其记得写的不是这么回事；借款协议其从来都不知道，其也不认为该协议有什么问题，其不会拿来要挟王某1；4月17日王某1报案，4月18日高某作证，公安有作假的嫌疑；录音中的话是其说的，但是经过剪辑拼凑的。其辩护人认为，被告人兰茂恩的供述内容不全面；李某1的陈述不予认可，有利害关系；对高某证言的真实性存疑，证人与本案有利害关系，且短信记录证明高某与兰茂恩是认识的；王某1提出的害怕举报会影响自己升迁没有理由；50万元钱款的转出情况可疑；2016年9月9日王某1就在公安局告兰茂恩；对赵某的证言不认可；对陆允涛的证言不认可，固原市政府不可能在特许经营权当时已归为他人的情况下在网上发布招标信息；张某和本案存在利害关系；樊某的证言与本案没有关联性，18.5万元是工资和奖金；付某的证言系传来证据，均来自李某1；对陈某证言的真实性存疑；温某的证言算是比较客观的，能证明兰茂恩认识固原政府的人；兰茂恩和王某1见面是艾某介绍的，他本身就是设计陷阱的人，证言不能作为定案依据；兰茂恩为了百姓的利益举报李某1；君子协定是兰茂恩在王某1的诱导下写的；王某1没有按约定汇60万元，而是汇了50万元，存疑；公安机关没有对录音本身的完整性、真实性进行鉴定；王某1有明显的引导诱导的行为；在录音中兰茂恩都提过总公司前期费用和奖励的事情；兰茂恩不是无业。在庭审阶段，被告人兰茂恩的辩护人当庭出示如下证据：1.会见笔录，证明兰茂恩自诉的案件事实经过。2.涉案五家公司的企业工商信息情况，证明某公司及葛某、温某等人的身份情况。3.固原市政府相关领导对某公司拟在固原市投资建设天然气项目函及合作协议的修改意见及批示，证明兰茂恩是项目的直接联系人。4.兰茂恩网易邮箱往来邮件，拟证明兰茂恩在某公司与固原市政府合作及投资建设天然气项目中起关键巨大作用。5.李某3发来的固原天然气项目进展情况说明、信函等六份书证，拟证明张某等人证言是虚假的，兰茂恩垫付了项目前期费用的事实，兰茂恩将此情况告知某公司姚天红等。6.李某3自书证言，证明兰茂恩在固原项目前期工作情况。7.神木县公安局侦查卷内的部分证据：（1）取保候审决定书，证明李某1是犯罪嫌疑人。（2）笔录一份，证明李某1与王某1对兰茂恩的举报时间相差十天。（3）查询财产通知书，证明神木县公安局进行侦查的事实。（4）银行明细，拟证明王某1在举报兰茂恩敲诈勒索后，才给他汇款50万元。（5）传真，拟证明本案案卷中并没有神木县公安局讯问兰茂恩的笔录。（6）受案登记表，拟证明王某1已在神木县公安局举报兰茂恩的情况下，海淀分局依然对兰茂恩立案。（7）材料，拟证明神木县公安局和海淀分局之间没有任何接续的程序。经质证，公诉人认为，证据1可见，兰茂恩对君子协定的真实性没有否认，是承认的；关于股权奖励的问题，只有兰茂恩自己这样说，无其它证据支持。证据2与本案无关联性。证据3，兰茂恩确实对项目和公司有贡献，但辩方的证明目的缺乏证据支持。证据4、5，大部分都是兰茂恩自己写的，要么就是发出去后未得到任何答复，故类似其自己自述。证据6，无法核实来源。证据7，无意见。法庭认为，控方提供的证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用。对被告人兰茂恩及其辩护人的质证意见、提交证据的证明效力将与其辩护意见在下文一并论述。在庭审阶段，被告人兰茂恩的辩护人向法庭提出申请证人葛某出庭作证，法庭认为，葛某在侦查阶段曾作出证言，侦查机关的取证过程合法、有效，且其证言内容与其他证人的证言内容能够相互印证，故并无出庭作证的必要。本院认为，被告人兰茂恩以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人兰茂恩犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人兰茂恩及其辩护人称兰茂恩无罪的辩解及辩护意见，本院认为，在案证据足以认定兰茂恩实施了指控的敲诈勒索犯罪，理由如下：（一）关于敲诈勒索被害人李某1一案本案中，被告人兰茂恩称95万元钱款系补偿款，但证人樊某、付某、陈某、葛某的证言从不同程度可以佐证被害人的陈述内容；证人乔某、胡某的证言可以证明被告人兰茂恩实际控制着某能源公司的相关材料；《关于李某1违法乱纪问题的情况反映》和《关于对某公司的举报信有误的更正函》可以证实兰茂恩先举报后自己撤回举报的情况；转账记录单、转账凭条证明李某1曾给付兰茂恩28.5万元；协议书证明某能源公司承诺给付兰茂恩补偿款95万元。可见，被害人李某1的陈述，证人樊某、付某、陈某、葛某的证言，均能证实兰茂恩以举报李某1涉嫌犯罪为由，要求李某1给付所谓赔偿款，李某1迫于压力被迫签署了给付兰茂恩95万元的协议书。李某1及付某等人均称签署多份文件均系兰茂恩以举报威胁被迫所为，且上述文件的签署均发生在兰茂恩的举报行为之后，且兰茂恩不能提供其享有工资、奖金、补偿等权利的凭证或证人，故不能认为兰茂恩享有索要钱款的依据。另外，在案证据显示，兰茂恩之前已经索取的28.5万元亦存在敲诈勒索的犯罪嫌疑，但考虑到李某1和兰茂恩之前曾有过经济往来，故本着有利于被告人的原则，公诉机关未指控这笔钱款亦无不当。（二）关于敲诈勒索被害人王某1一案本案中，兰茂恩始终辩称其与某总公司存在经济纠纷，即其称高某曾口头许诺项目10%至15%的股份，但其这一说法，高某并不认可，而且某总公司的其他证人亦证实这种所谓的许诺涉嫌私分国有资产，明显有违常理。可见，其上述辩解并无任何证据支持，亦不符合常理。被害人王某1称该笔钱款系封口费，证人温某、艾某、高某、赵某的证言从不同程度佐证被害人的陈述。王某1提供的谈话录音中可见，尽管兰茂恩多次提及某公司，但均被王某1打断，要求只解决王某1个人的事情；这与兰茂恩向王某1出具的君子协定内容一致。王某1、兰茂恩的银行对账单及转账凭条，证明兰茂恩收到王某1的转账50万元。短信记录可以证明兰茂恩继续向王某1索款的情况。公安部物证鉴定中心鉴定书证明王某1提供的录音中的“老兰”即兰茂恩。可见，其行为构成敲诈勒索罪。另外，在案证据显示，兰茂恩是在先敲诈温某未果后，又转而以同样事由继续敲诈王某1，可见其主观上的犯罪故意。综上，分析这两起案件的证据可见，兰茂恩在固原项目前期，可能确曾起到一定推动作用，但其所称的股份补偿，并无任何证据支持，仅是其一家之言，而某总公司的相关证人称该公司作为国企，根本不可能承诺给兰茂恩所谓股份，故兰茂恩所称其与某总公司存在经济纠纷的说法，无证据支持，且有违常理。后兰茂恩多次采用了举报索财的客观行为，符合敲诈勒索罪的构成；兰茂恩曾向国家行政学院举报李某1后又更正称举报不实，可以反映兰茂恩举报就是为了索取财物。其对王某1亦采取同样的方式，以举报相要挟，迫使王某1支付钱款，在达到目的后，又向王某1出具所谓君子协定。可见，在两起案件中，兰茂恩均采取相似的手段和方法，来达到其非法目的。综上，被告人兰茂恩敲诈勒索既遂数额50万元，未遂数额305万元，属于数额特别巨大，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人兰茂恩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月19日起至2029年2月19日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人兰茂恩向被害人王某1退赔人民币五十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  于 洋人民陪审员  唐福来人民陪审员  王群利二〇一九年九月二十日书 记 员  杜 鹃书 记 员  徐 婷