陕西省宝鸡市金台区人民法院 陕西省宝鸡市金台区人民法院刑事判决书 (2019)陕0303刑初154号 公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。被告人崔凯左志，男，1989年7月23日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专文化，无业，现住宝鸡市渭滨区(户籍所在地宝鸡市渭滨区)，2019年3月25日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。辩护人何荣，陕西博仁律师事务所律师。金台区人民检察院以金检刑诉(2019)125号起诉书指控被告人崔凯左志犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院指派检察员张春光出庭支持公诉，被告人崔凯左志及辩护人何荣到庭参加了诉讼现已审理终结。宝鸡市金台区人民检察院指控：2015年11月份，宝鸡市公安局金台分局在调查谭某甲(已判刑)犯组织、领导传销活动罪一案时，被告人崔凯左志在宝鸡市金台区宝平路宝桥一分厂对面会见谭某甲，承诺可以帮其办理取保候审、不起诉、判处缓刑等事宜，骗取了谭某甲的信任。后崔凯左志多次以请客送礼为由向邹某某（谭某甲之妻）索要钱财，邹某某让谭某乙（谭某甲之兄）在2015年11月30日至2016年4月21日期间，先后六次向崔凯左志尾号为8263的建行卡汇款共计人民币139900.49元，赃款被崔凯左志挥霍一空。案发后，崔某某（崔凯左志之父）已退还给公安机关14万元钱款。应当以诈骗罪追究被告人崔凯左志的刑事责任，属数额巨大。提供的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等。庭审中，被告人崔凯左志对公诉机关指控的罪名不持异议辩称确实为帮谭某甲办理取保候审、判处缓刑进行过请托，总共花了有六、七万元，自己和谭某甲还存在经济纠纷。辩护人对指控罪名无异议，辩称被告人崔凯左志与谭某甲系朋友关系有资金往来，谭某甲亲属委托崔凯左志帮助办事对涉案财物初期形成委托关系，崔凯左志曾将部分案款交给王某某用于给谭某甲购买日用品，该数额应予扣减，其与谭某甲还存在未结算的经济纠纷，崔凯左志如实供述所犯罪行，自愿认罪，是初犯，偶犯，主观恶性及社会危害小，其家属全额退赃，建议适用缓刑。经审理查明，被害人谭某甲及其妻子邹某某、其兄谭某乙在宝鸡做生意期间，与被告人崔凯左志相识。2015年11月份，宝鸡市公安局金台分局在侦查谭某甲犯组织、领导传销活动一案过程中，被告人崔凯左志在宝鸡市金台区宝平路18号会见谭某甲，称可以帮其办理取保候审、判处缓刑等事宜，骗取了谭某甲的信任，谭某甲让其家属与崔凯左志联系上述事宜。后崔凯左志多次以请客、送礼为由向邹某某索要钱财。2015年11月30日至2016年4月21日期间，邹某某让谭某乙先后六次向崔凯左志中国建设银行尾号为8263的银行卡账户汇款共计人民币139900.49元。谭某甲服刑期满后，于2018年7月开始向被告人谭某甲索要被骗款项，无果后，于2018年12月报案。另查，案发后，崔凯左志亲属已向公安机关退赔现金人民币14万元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书证实， 2019年1月11日谭某乙向公安机关报案，公安机关受案后于同年1月12日立为刑事案件。2、户籍信息表、到案经过证实，被告人崔凯左志的容貌特征、身份状况等信息，其已达完全刑事责任年龄，曾用名崔凯，于2019年3月25日被公安机关抓获归案。其他户籍信息表证实被害人谭某甲、邹某某、证人谭某乙、崔某某、王某某、肖某某以及本案见证人仝某某、段某某、张某某的身份情况。3.刑事判决书证实，谭某甲犯组织、领导传销活动罪于2016年11月30日被本院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六千元。4.调取证据通知书、中国建设银行账户交易明细表、中国建设银行存款凭条证实，自2015年11月30日起至2016年4月21日，崔凯左志尾号为8263的建设银行卡账户先后六次收到来自湖南的现金存入款项，共计人民币139900.49元。5.调取证据通知书、提取笔录、录音资料证实，2019年3月25日，公安机关提取了证人肖某某手机内存储的2018年7月9日谭某甲与崔凯左志通话要钱录音。6.扣押清单及照片证实，崔凯左志家属崔某某向公安机关交款人民币14万元。7.辨认笔录证实，谭某乙、邹某某能够辨认出被告人崔凯左志，崔凯左志能够辨认出谭某乙、谭某甲、王某某。肖某某能够辨认出谭某甲。8.刑事现场辨认笔录证实，被告人崔凯左志能够辨认出其与谭某甲会面的地方位于宝鸡市公安局金台分局刑侦四中队值班室，具体为宝鸡市金台区宝平路18号。9.被害人谭某甲的陈述证实，他与崔凯左志认识。大概2015年10月份，他因从事组织、领导传销活动被公安机关刑事拘留期间，有一次办案单位将他从看守所带出询问，在办案单位讯问室，崔凯左志来看望他，他问崔凯左志能不能帮忙为自己办理取保或者争取判处缓刑，崔凯左志说可以，要花一些钱找人，大概10万元。当天哥哥谭某乙也一起到办案单位看望他，他就让谭某乙和崔凯左志去谈，先给对方6万元。后来崔凯左志还来看守所看过他，当时说事情办的差不多了，说的含含糊糊的。服刑期间他和媳妇写信联系，得知崔凯左志先后向自己家里要了十几万元，理由都是办事、请吃饭，都是通过电话向媳妇要的，钱都是谭某乙付的。他出狱后找崔凯左志要钱，崔凯左志说曾给过王某某(曾在看守所关押过1个月的狱友)2万元，用于给他在看守所买东西，王某某说崔凯左志只给过500到1000元。10.被害人邹某某的陈述证实，2015年10月份谭某甲被公安机关抓获，她打电话让崔凯左志去看谭某甲。后来谭某乙通过崔凯左志探望了谭某甲，谭某乙说崔凯左志告诉谭某甲能帮他办理取保候审或者缓刑，但是要花钱。后来崔凯左志给她打电话要钱说办这件事，她就让谭某乙先后六次给崔凯左志汇款14万元。11.证人谭某乙的证言证实，他与谭某甲是兄弟关系。2015年的时候，谭某甲因为一个案子被金台公安分局经侦大队带到宝鸡，他的弟妹邹某某让他到宝鸡找一下崔凯左志，说崔凯左志有关系。到宝鸡后，崔凯左志带他去了办案单位的讯问室，见到了谭某甲。在即将离开宝鸡的时候，他约崔凯左志在火车站嘉隆国际6楼吃饭，问崔凯左志能不能帮谭某甲办理取保候审或者争取缓刑，崔凯左志说可以，得要十五六万，他当时给了一万元现金，并约定崔凯左志办事如果需要钱就与他联系。后来崔凯左志就打电话以办事、送礼请客吃饭为由要过几次钱，他都是以现金转账的方式给的，前后一共给了14.5万元。12.证人王某某的证言证实，2016年3月，他因醉驾在看守所羁押期间认识了谭某甲。4月份他刑满释放的时候谭某甲让他联系一个叫崔凯的人来看守所探望，并带点日用品。他出狱后按照谭某甲给的条子上写的电话联系了崔凯，崔凯说自己比较忙，给了他500到1000元现金，让他自己买些日用品给谭某甲送去。后来他就买了些东西给谭某甲送了过去。后来他没有再见过崔凯。13.证人肖某某的证言证实，他在监狱服刑期间认识了谭某甲，出狱后谭某甲于2018年7月给他打电话约在宝鸡嘉隆国际酒店见面，见面后谭某甲说因为犯事找人办事，事情没办成还被骗了不少钱，现在想把钱要回来。他陪谭某甲咨询了律师，后来谭某甲给对方打电话要钱，让他用手机录了音，并保存下来，提供给公安机关。14、证人崔某某的证言证实，崔凯左志因为诈骗被刑事拘留，他向公安机关退赔崔凯左志诈骗所得赃款14万元。15、被告人崔凯左志的供述与辩解证实，他在开火锅店的时候认识了谭某甲、谭某乙及谭某甲妻子。谭某甲被公安机关抓获之后，谭某甲的妻子请他想办法把谭某甲弄出来，他问了一些朋友，说最好的结果是缓刑，最坏的结果是判两年，于是就告诉了谭某甲的妻子，对方表示同意。他还在办案单位询问室去见过谭某甲，谭某乙在宝鸡火车站嘉隆国际酒店请他吃了一次饭，当时没有给过钱。后来他电话和谭某甲的妻子联系，说办事要请人吃饭，送礼，谭某甲的家属陆陆续续给他银行卡打了几次钱，账户上显示一共有139900.49元。这些钱他都用于请帮谭某甲办事的政法系统一些人在豪门等一些地方吃饭、喝酒，买礼品、消费了，自己没有从中获利。实际上他自己没有能力帮谭某甲办理取保候审、缓刑，问了几个朋友说是能办，是托别人给办事。时间长了记不清找谁问的。谭某甲坐牢期间，谭某甲的狱友出来找他，给了一个条子，说是谭某甲需要一些东西，他给过两万余元现金。上述证据来源合法，内容客观、真实，且证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人崔凯左志以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应当依法惩处。被告人崔凯左志在归案后能如实供述部分犯罪，可以从轻处罚，其家属全额退赔被害人的损失，可以酌情从轻处罚。关于被告人崔凯左志辩称其将部分所得钱款用于为谭某甲办事请客吃饭、送礼等，因其不能详细供述该部分事实，无法查证，本院不予采信。关于被告人及辩护人辩称其与被害人是朋友关系，存在资金往来和经济纠纷的意见，经查，该辩解无证据证实，不予采信。关于辩护人辩称崔凯左志交给王某某的款项应从犯罪数额中扣除的辩护意见，本院认为，其辩解的该部分事实不清，证据不足，不予采信，故对相关意见不予支持。对辩护人辩称被告人如实供述所犯罪行，建议适用缓刑等意见，经查，被告人崔凯左志不能完全如实供述所犯罪行，认罪、悔罪态度不好，不具备缓刑适用条件，故不予支持上述意见。对辩护人的其他辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：一、被告人崔凯左志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元(所处罚金限于判决生效后三十日内一次缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年三月二十五日起至二〇二二年三月二十四日止。)二、涉案违法所得人民币139900.49元，由扣押机关依法发还被害人谭某甲、邹某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审 判 员 白明瑛人民陪审员  王芳霞人民陪审员  华国强二〇一九年九月十一日法官  助理  马晓龙书 记 员 宋旭东1