福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0424刑初176号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人黄涛，男，1993年9月14日生，汉族，高中文化，无业，出生地福建省宁化县，户籍地福建省宁化县，现租住福建省福州市仓山区。因犯聚众斗殴罪，于2014年4月29日被宁化县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2015年5月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宁化县公安局刑事拘留，同年5月8日经宁化县人民检察院批准，同日由宁化县公安局执行逮捕。现羁押于尤溪县看守所。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉[2019]161号起诉书指控被告人黄涛犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年8月29日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员孙苏文出庭支持公诉，被告人黄涛到庭参加诉讼。因被告人黄涛不符合法律援助的条件，本院没有为其指定辩护人。本案现已审理终结。 宁化县人民检察院指控，2019年1月初，被告人黄涛与被害人朱某在“抖音”视频平台上互动，朱某通过黄涛在“抖音”视频平台上留下的微信号添加被告人黄涛为好友。在微信聊天中，被告人黄涛隐瞒自己已婚及有一个女儿的事实，虚构自己是创业一代、富二代、经济实力强等情况，与被害人朱某建立“情侣”关系，骗取被害人朱某的信任。 2019年1月29日，被害人朱某前往福建省福州市与被告人黄涛见面，而后被告人黄涛将被害人朱某带至其在福州市仓山区租住的宿舍，谎称该宿舍是其爷爷留给他的房子，编造其资金都用于投资驾校，虚构父母生日、投资缺钱等谎言，先后多次骗取被害人朱某的钱财。被害人朱某先后数次在福州市、石狮市、江西省上饶市以微信转账、支付宝转账的方式转款给被告人黄涛，合计人民币122852元。 2019年2月27日，被害人朱某发现自己可能被诈骗后，多次向被告人黄涛索要被诈骗钱财，但被告人黄涛以各种借口推脱，并以不接电话，不回微信的方式逃避被害人朱某追讨。 2019年3月6日，被害人朱某向宁化县公安局报案，后被告人黄涛父亲黄某代替黄涛退还诈骗款人民币10000元。 2019年4月2日，被告人黄涛在福州市仓山区城门镇半导体宿舍被宁化县公安局民警抓获。 认定上述事实证据如下： 1.宁化县公安局提供的户籍证明、人员基本信息、身份证复印件、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、罪犯档案资料、家庭成员表、扣押物品、文件清单、转账记录统计说明，被害人朱某提供的收条等书证；2.辨认笔录；3.电子数据；4.证人黄某、李某、吴某的证言；5.被害人朱某的陈述；6.被告人黄涛的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人黄涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄涛在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄涛对起诉书指控的事实无异议。 经审理查明：2019年1月间，被告人黄涛在“抖音”视频平台发布一段视频，在评论区自称创业一代，被害人朱某看到后与其在“抖音”视频平台上互动，并通过被告人黄涛在“抖音”视频平台上留下的微信号添加被告人黄涛为好友。在微信聊天过程中，被告人黄涛得知被害人朱某为大龄单身女性，便以隐瞒自己已婚及有一个女儿的事实，同时谎称自己是创业一代，经济实力强等方式与被害人朱某建立“情侣”关系，骗取被害人朱某的信任，2019年1月29日被害人朱某前往福州市区与被告人黄涛见面，见面后被告人黄涛将被害人朱某带至其在福州市仓山区租住的宿舍，谎称该宿舍是其爷爷留给他的房子，编造其资金都用于投资驾校，虚构父母生日、投资缺钱等事实，先后多次骗取被害人朱某的钱财，被害人朱某先后数次在福州、江西省上饶市以微信转账、支付宝转账的方式转钱给被告人黄涛，合计人民币122852元。2019年2月27日，被害人朱某发现自己可能被诈骗后，多次向被告人黄涛索要被骗的赃款，被告人黄涛以各种借口推脱，并以拒接电话，不拒回微信的方式逃避被害人朱某,直至2019年3月6日，被告人黄涛得知被害人朱某向宁化县公安局报案后，委托其父亲黄某退还赃款人民币1万元整。被害人朱某合计损失人民币112852元。 认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实： （一）书证 （1）宁化县公安局提供的被告人黄涛的人员基本信息两份。 证实被告人黄涛的身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 （2）宁化县公安局提供的违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、罪犯档案资料各一份。 证实被告人黄涛因犯聚众斗殴罪于2014年4月29日被宁化县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2015年5月5日刑满释放。 （3）宁化县公安局出具的到案经过一份：证明被告人黄涛于2019年4月2日在福州市仓山区城门镇半导体宿舍被民警抓获的情况 （4）被害人朱某身份证复印件一份：证明被害人身份信息。 （5）宁化县公安局出具的被告人黄涛家庭成员表一份：证明被告人黄涛2016年已生育一女的情况。 （6）宁化县公安局扣押物品、文件清单一份：证明向被告人黄涛扣押手机三部、银行卡四张、电话卡一张的情况。 （7）宁化县公安局提供的转账记录统计说明，证实被害人朱某通过支付宝、微信共转账122852元给黄涛。 （8）被害人朱某出具的收条一张：证明2019年3月6日收到被告人黄涛父亲退还的1万元的情况。 （二）辨认笔录 （1）被害人朱某2019年4月2日在宁化县公安局制作的辨认笔录一份：正确辨认出被告人黄涛。 （三）电子数据 （1）被害人朱某提供的与被告人黄涛的微信聊天以及微信、支付宝转账记录截图130页：证实被告人黄涛在与朱某聊天过程中，以老公老婆互称。黄涛虚构了其姐在国外进修、其出国旅行、股东潜逃、自己开广告公司及驾校等事实，并以钱都被自己用于投资，不愿意向父母要钱，要退学员学费、回家过年需要钱等理由向被害人要钱，被害人总共通过微信、支付宝转账给其共计122852元的情况。 （四）证人证言 （1）证人黄某（男，48岁，小学文化，经商，系被告人黄涛父亲）2019年5月7日在宁化县公安局证言： 我家有我和我老婆，我儿子黄涛，儿媳妇、孙女，还有一个女儿出嫁了。我是做电力外线工程的，我老婆在家帮黄涛带孩子没收入，我儿子跟我们说他在外面做驾校，后面我有去福州找他，他就是自己找了个店面在帮忙招生，他的具体收入我不知道，他很多事情都不会跟我们说，这么多年我儿子一分钱都没拿给我们，除了去年年底拿了2万元回家还债，他怎么会跟朱某借这么多钱我感到很奇怪。2019年3月6日的时候朱某找到中沙派出所，派出所所长叫我过去我才知道我儿子跟朱某借钱，我作为父亲帮他还了1万元给朱某，也答应慢慢会还钱。 我儿子和儿媳是2016年结婚的，家里当时办了婚宴，就是没有领证，2016年我孙女出生了，因为我孙女要上户口，2019年正月初八的时候我叫他们去领了结婚证。我和我老婆都不过生日，最多两个孩子会买点七七八八的东西给我们，我的生日是农历9月，我老婆什么时候我不知道。 （2）证人李某的证言（男，28岁，大学文化，福州庆隆驾校校长）： 我是庆隆驾校股东兼校长。你们出示给我看的照片上叫黄涛的男子我不认识，他不是我们驾校的股东，我从来没见过这个人，他和我们驾校也没关系。我们驾校没有找人帮忙招生，顶多是老学员介绍朋友过来考驾照，我们教练会给介绍人一个小红包而已，从来都没有找什么专门帮忙招生的人。 （3）证人吴某的证言（男，28岁，大专文化，福州安裕丰驾校办公室主任）： 我们驾校股东有两个，一个姓张，一个姓刘，报名的有4处，你们照片上这个黄涛的男子我没见过，他不可能是我们公司的股东，我查了一下在册教练花名册也没有这个叫黄涛的人。我们也没有雇请一些人帮忙拉客来考驾照。 （五）被害人陈述 （1）被害人朱某的陈述（女，26岁，初中文化，务工，现住江西省上饶市广丰区： 2019年1月初的一天，我在石狮通过抖音认识了黄涛，黄涛在他的抖音下面留了微信联系方式，我就加了他微信，通过微信我和他经过一段时间聊天，他主动追求我，我们就通过微信发展为男女朋友，并于2019年1月29日在福州见面，他在见面之前告诉我说：他是在福州开驾校和广告公司，他父母是厦门人，他是富二代，他的事业是靠全打拼出来的，并介绍说他和他父亲、爷爷三代人都是当兵出身的，他和他姐姐是龙凤胎，还有一个妹妹，他姐姐在国外进修，他还说他妹妹和他妹妹的男朋友准备在广东省东莞家大型超市，他有四辆车。见面是在他住的房子见的，他说房子是他爷爷在部队时分配的，在1月29日、30日这两天，黄涛和我说他的钱全部投资去买教练车了，共买了50辆车，每辆5万多，总共250万元，分红的钱也全部投资进去了，没有钱了。他当我的面打电话和朋友借钱，没有借到钱就和我说没钱过年了，向我借3万元过年，我当时没那么多钱，1月30日我微信转了100元给他买烟，1月31日转了5000元给他。从2019年1月30日开始至2月26日止，黄涛以各种理由骗我，叫我转钱给他，我总共转了129427.04元给他。2月26日黄涛又在微信上叫我借26000元给他，我弄不到钱没给。2月27日下午我叫黄涛来石狮和我家人吃个饭、见个面，黄涛就以各种理由推脱，然后我就把我和黄涛的关系和我嫂子、哥哥等家人说了，他们认为我被对方骗了，我当时也想试试黄涛是不是骗我，于是我就编造我家里出了事，叫他打钱给我，他口头上当时有答应会还我钱，但是他从2月27日至今天，他一分钱都没还我。 2019年5月7日在宁化县公安局被害人朱某的陈述： 2019年1月底我当时就想着跟黄涛交往试试看，交往过程中他以各种理由跟我借钱，当时因为他之前跟我介绍他是个成功人士，我认为他只是资金周转不过来，不会没有钱，有钱了就会还给我，我就先把钱给他了，最后一次跟我借钱的时候，我当时说我没钱了，他还叫我跟我亲戚借，我当时就叫他来石狮见我家人，但是他当时就不肯了，我们就分手了，之后我通过微信、两个手机号都联系不上黄涛，我才发现我可能被骗了。他跟我说他是单身，没有结婚，没有孩子，因为如果他跟我说他已经结婚还有孩子，我一个未婚的女孩子，怎么可能跟他交往，我不能接受这个事情的。 直到我报案后，找到黄涛父亲后，才从黄涛父亲那某要到1万元人民币。 （六）被告人的供述与辩解 （1）被告人黄涛2019年4月2日、4月3日、5月8日在尤溪县公安局、尤溪县看守所共三份讯问笔录：我和朱某是在抖音视频平台上认识的，那会我在抖音视频上发了一个关于93年出生的作品，朱某在我抖音的作品下面给我评论来了，我就跟他在抖音评论区互动了几次，聊了几天，聊的都是关于93年的话题，刚好我在我抖音的账号主页上有留我的微信号码：×××（跟我手机号：152××××8686同号）朱某就加了我的微信，我们互相加微信之后就频繁聊天，我们两个人聊天一开始都是聊些家常，聊聊双方的生活，聊一段时间后朱某就开始对我有好感，就开始聊得有点暧昧，我就开始在微信上跟朱某介绍说我叫黄涛，三明人，目前单身，经济能力很好，很有钱，有三辆车（一辆奔驰，一辆保时捷，和一辆奔腾），在厦门和福州都有房子。目前福州开驾校公司，驾校里面有50多辆车，有六个驾校训练场，在福州还有开广告公司，同时也跟朱某介绍说我家庭条件很好，母亲在厦门当老师，父亲开电力公司外包工程公司，爷爷、父亲和我自己都当过兵，姐姐在外国进修，妹妹在广东开超市。我之所以要跟朱某表达出很我有钱、家庭条件很好，是个黄金单身汉，就是为了能够吸引朱某，能够增加他对我的信任感，朱某听完我的介绍后，就跟我表达出对我很有感觉，想要双方进一步了解的意思，就跟我提出要来福州见我。我们两个就相约打算年后见面，结果朱某就在2019年1月22号左右就坐动车来福州见我了，我去福州北站接她，我们两个见面后，我就带朱某上我的车（车牌号码：闽Ａ×××××,型号奔腾340），接完朱某后我就载她去我租在福州市仓山区的出租房中，不过当时我没有跟朱某说这个是我的出租房，而是跟她介绍说这是我爷爷给我留在福州的房子。我们两个人在我的出租屋里面住了几天，中间我们两个也发生了几次性关系，之后我就开车载朱某回他江西抚州的老家了。 我们在福州见面后，朱某就提出叫我载她回江西抚州老家，我就跟朱某说我最近经济比较困难，驾校分红30万左右还没下来，没有钱开车送她回去，朱某就提出要借钱给我，她就通过支付宝转了人民币4500元给我，我就开车送她回江西抚州老家。大概过了几天后，大概是2019年1月28日左右，我驾校学员来我这边说要退款，我就跟朱某说了我驾校学员要退款,我目前资金比较紧张没有钱，我就跟他提出要找他借4000元人民币，朱某就答应了我，就通过微信转了4000元给我。大概在今年春节的前一两天也就是2019年2月2日左右，我就朱某说我春节要包红包给家里人，资金也比较紧张，我就跟朱某提出要找他借3万元人民币，朱某就通过支付宝给我转了4.5万元人民币，我就用取了三万给我爸妈爷爷奶奶包了过年的红包，也给家里人添置了过年的东西，同时也取了一万五用于还债。大概今年正月初六的时候,我就跟朱某说我爸妈50岁生日，要给他们买生日礼物等，我就跟朱某提出要找他借两万，朱某就先通过支付宝转了15000元人民币给我，我大概给我爸妈买了一万元的生日礼物，剩余5000我就用于生活花销。大概今年正月十三左右，我就跟朱某说我的驾校股东卷走钱跑了，驾校分红没有下来，我就跟朱某提出要找他借1万元人民币用于走关系，朱某就通过支付宝转了1万元人民币，后面我跟朱某说1万元可能不够，需要再跟他多借一点，朱某就说要把他剩余的钱都借给我，让我先拿去急用，他就通过支付宝转了4万元人民币给我，我这个五万拿了2万多去用于找人，另外我女儿住院的费用。大概今年2月20多号左右，我跟她说我生活花销没有钱，就跟她提出要借2000元，朱某就通过微信转了1800元。我前前后后总共找朱某借了120000多元人民币，之后朱某有提出了要我见他家人，进一步确定关系，但是由于我已经跟我老婆领了结婚证了，而且有了女儿，而且我跟她说的我那些很有钱的个人情况都是假的，所以我跟他说我在处理事情没有空去见他家里人，之后朱某就提出要我还钱给他，但是由于我钱已经花光了，我就跟他说慢慢还给她，朱某就提出要报警，我就先拿了一万元人民币还给她，后面我跟他联系的微信没有登上去，她没办法联系上我，他就来报警，你们公安机关就来找我了。 我跟她介绍的，除了我名字和那里人真的，后面的经济情况是假的，我负债累累，而且我也结婚了有孩子了不可能娶她。2019年2月底的时候，有找我要过钱，我跟她讲过段时间再说，我最近没有钱，这之后我们就还有联系，直到2019年3月份的时候，我的一个手机丢了，没有回宁化补办手机号，然后和朱某联系的微信我也一直没有登录。所以朱某这之后就联系不上我了。 2019年4月3日供述 我总共向朱某借了六次钱。她跟我说要报警，我就先还了他一万元人民币，剩余的未还。 本院认为，被告人黄涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物合计人民币122852元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。其犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人黄涛在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，应当从重处罚。被告人黄涛归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。对被告人黄涛所骗取的赃款依法予以判决追缴返还被害人朱某。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年10月1日止。罚金限本判决生效后上缴国库。） 二、继续追缴被告人黄涛犯罪所得人民币十一万二千八百五十二元，返还被害人朱某。宁化县公安局扣押的银行卡六张、手机三部由宁化县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张启铁 人民陪审员  张炳顺 人民陪审员  张标杰 二〇一九年九月十八日 书 记 员  卢燕芸 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。