甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0103刑初507号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人梁某，男，生于1987年8月15日，汉族，初中文化，系甘肃金盛投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地河南省伊川县。2015年3月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，2018年7月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被该局依法取保候审。辩护人杨灵敏、张义宗，系河南博同律师事务所律师。被告人邓某，男，生于1991年5月24日，汉族，大专文化，系甘肃金盛源投资管理有限公司总经理，户籍所在地河南省伊川县。2015年3月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，2018年8月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被该局依法取保候审。辩护人姜可有，系河南博同律师事务所律师。被告人梁某，男，生于1987年6月10日，汉族，初中文化，系甘肃金盛源投资管理有限公司出纳，户籍所在地河南省伊川县。2015年3月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，2018年8月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被该局依法取保候审。辩护人董体乾，系河南博同律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉[2019]458号起诉书指控被告人梁某、邓某、梁某犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月21日向本院提起公诉，本案受理后，依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。七里河区人民检察院指派检察员樊海蓉出庭支持公诉，被告人梁某、邓某、梁某及三被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年1月21日，被告人梁某在本市七里河区建兰路120号经工商登记成立甘肃金盛源投资管理有限公司，并担任法定代表人，负责公司全面工作；被告人邓某担任总经理，全面负责公司日常工作的管理；被告人梁某担任出纳，负责与客户签订合同、收取客户投资款及支付客户的利息。2014年1月至12月期间，被告人梁某在明知该公司无吸收公众存款资质的情况下，聘用业务员向社会上不特定人员散发其公司理财产品的宣传彩页，以高息为诱饵，吸引众多被害人前往该公司进行投资。经审计：甘肃金盛源投资管理有限公司自2014年5月4日至12月21日期间与65名被害人签订72份《委某》，协议金额共计5100000元，期间返还被害人本金及收益345322元，未退被害人本金及收益4754678元。2015年2月14日被告人梁某与被害人苗某、袁某、王某签订《车辆、家具抵债书》，将梁某名下的豫C.*****本田奥德赛汽车抵押给苗某等3人，后苗某等人将该车以5.9万元顶给宋某，所得款项三人按投资比例分配（其中苗某分得3.7万元、袁某分得1.9万元、王某分得3000元）。2018年7月至2019年2月，被告人梁某及其家属先后退赔赃款共计4951678元。上述事实，被告人梁某、邓某、梁某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人梁某的辩护人辩称：1、对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，但梁某已将名下的豫C.*****本田奥德赛汽车抵押给苗某等3人，后苗某等人将该车以5.9万元顶给宋某后，苗某及王某（系苗某的爱人）已领取3.7万元、袁某领取1.9万元、王某领取0.3万元，该车价值远远大于5.9万元，如果该三人将车予以返还，梁某愿把资金退还给苗某、袁某、王某；2、被告人梁某有自首情节；3、被告人梁某自首后，又积极联系邓某、梁某劝说并陪同二人于2018年8月6日、2018年8月27日到兰州市公安局七里河分局投案自首；4、被告人梁某积极退赃、当庭认罪；5、被告人梁某系初犯、偶犯，故请求法庭对被告人从轻处罚。被告人邓某的辩护人辩称：1、被告人邓某有自首情节，且如实供述犯罪事实、当庭认罪、悔罪；2、被告人邓某系初犯；3、甘肃金盛源投资管理有限公司收取被害人资金已全部退赔；4、被告人邓某在公司是打工的，每月赚取工资3000元，在本案中系从犯，故请求法庭对被告人免予刑事处罚。被告人梁某的辩护人辩称：1、被告人梁某有自首情节；2、梁某系出纳，月工资3000元，系从犯；3、梁某自愿认罪，积极主动联系被害人，用个人财产支付被害人借款本息，系初犯、偶犯，故请求法庭对被告人从轻处罚。本院认为，被告人梁某、邓某、梁某无视国法，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究三被告人的刑事责任。被告人梁某、邓某、梁某犯罪后自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。鉴于三被告人当庭自愿认罪，且全部退赃，可酌情从轻处罚。对辩护人辩称三被告人有自首情节，且全部退赃、系初犯、偶犯的辩护意见，予法有据，本院予以采纳。对被告人梁某的辩护人辩称梁某有协助公安机关规劝同案犯自首，有立功情节的辩称，经查，与事实相符，本院予以采纳。对被告人邓某、梁某的辩护人辩称二人系从犯的辩护意见，经查，被告人邓某担任总经理，全面负责公司日常工作的管理，被告人梁某担任出纳，负责与客户签订合同、收取客户投资款及支付客户的利息，三人只是分工不同，不存在主从犯问题，故对此辩称，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金60000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)被告人邓某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)被告人梁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、被告人退赔赃款中扣除以车顶款的5.9万元将其中的4695678元依法返还各被害人，剩余缴纳罚金后，余款96000元返还被告人梁某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 昭审 判 员  罗利芳人民陪审员  陈 刚二〇一九年九月二十三日书 记 员  关 焜附退赔各被害人款项清单吴某93800元，张某37240元,柴某87450元，吴某100000元，刘某312200元，刘某48800元，王某145800元，徐某48050元，徐某48200元，康某98700元，李某7500元，欧某182000元，张某37700元，魏某9670元，吴某18680元，蒋某96100元，裴某19480元，段某175000元，程某94400元，张某19220元，聂某28830元，马某70000元，苟某48170元，郑某24633元，石某29550元，刘某47200元，石某19520元，南某95800元，唐某36350元，张某144150元，袁某36250元（55250扣除抵车款19000元），牛某25235元，王某6440元（9440扣除抵车款3000元），张某41900元，腾某95500元，张某96100元，潘某43440元，白某420000元，李某44250元，栾某46550元，吴某44210元，何某45800元，张某19520元，逯某20000元，窦某33960元，王某和苗某87930元（124930扣除抵车款37000元），包某14220元，范某46400元，周某288200元，罗某23520元，左某25830元，吴某19520元，邱某48400元，崔某20000元，马某57840元，李某19480元，范某148050元，邵某19340元，常某50000元，李某20000，孙某145500元，徐某96100元，满某274800元，盖某47200元。