湖北省黄石市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)鄂02刑终166号原公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。上诉人（原审被告人）周真应，男，1958年10月2日出生于湖北省新洲县，汉族，中专文化，无业，住湖北省黄石市西塞山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月21日被刑事拘留，2018年6月28日被逮捕。现羁押于黄石市看守所。指定辩护人范永强，湖北人本律师事务所律师。黄石市西塞山区人民法院审理黄石市西塞山区人民检察院指控原审被告人周真应犯诈骗罪一案，于2019年6月12日作出（2019）鄂0203刑初22号刑事判决。原审被告人周真应不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人周真应于2013年至2016年期间，以与他人合伙经营茶叶生意及经营福利彩票网上3D业务生意缺少资金为由，伪造了黄石市石灰窑区沿湖路457-8号、457-11号假房产证，多次诈骗被害人祝某人民币33.71万元、被害人石某人民币13万元、被害人陶某1人民币3万元，共计人民币49.71万元，予以挥霍。后三被害人多次联系被告人周真应还款，被告人周真应以各种理由予以推脱。2017年2、3月，被告人周真应逃至广西后以关闭手机的方式予以逃避。上述事实，有经原审庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实周真应基本身份信息。2、抓获经过，证实周真应于2018年5月21日在南宁市兴宁区高峰农贸市场被抓获。3、羁押证明，证实周真应于2018年5月22日至24日被羁押于南宁市第四看守所。4、物证及照片，证实周真应提供给祝某、石某、陶某1编号为00010089、00085846、00052981房产证作为抵押物及三张假房产证、三处房产现场状况。5、房产证、借款合同、借条、银行凭证等书证，证实被害人祝某、石某、陶某1被周真应骗款的情况。6、相关证明，证实周真应房屋座落:石灰窑区沿湖路457-11号，房产证号：2××0私2883号，编号00010089；周某1，房屋座落石灰窑区沿湖路457-8号，编号00085846房产证；周某1，房屋坐落：石灰窑区沿湖路457-8号，房产证号：2××0私2883号，编号00052981，周某1，房屋坐落：石灰窑区沿湖路457-8号，房产证号：2××0私2884号，编号00085846，经不动产登记信息管理系统核实此证均为假证。7、情况说明，证实周某1从未许诺父亲周真应替其偿还任何债务，也没有向债权人做过任何债务担保或者签署任何债务单据。周真应所有的债务借款都是其个人行为，其签署的债务单据以及单据所涉及的内容，本人毫不知情。8、房屋租赁合同、民事调解书、他项权证等，证实经黄石市西塞山区人民法院调解，周某1用沿湖路457-8号房产作价61万元抵债偿还欠王某的债务；马某所租沿湖路457-8号房屋于2016年12月18日出租人由周真应变为王某；2010年9月10日周某1将沿湖路457-8号房产抵押给黄石市侨鑫投资担保有限公司，并由房产登记部门出具了他项权证。9、相关证明，证实黄宗伟受陶某1所托，帮陶某1借给周真应3万元，并收下沿湖路457-11号房屋房产证作抵押。后感觉房产证可能伪造，将该房产证交给陶某1。10、黄石市不动产登记中心提供的房产登记资料，证实沿湖路457-8号房屋，产权所有人周某1，房产证编号黄房权证2006字第××号，该房屋于2010年9月10日办理抵押手续，抵押给黄石市侨鑫投资担保有限公司，根据西塞山区人民法院2017鄂0203执保第30号查封该处房产；沿湖路457-11号房屋，建筑面积127.19平方米，产权所有人周某1，根据西塞山区人民法院2017鄂0203执保第30号查封该处房产。11、情况说明，证实周真应非湖北福利彩票发行中心委托代销人员，更不存在湖北总代理；福利彩票“网上3D”投注业务属非法彩票；下述网站××、game.Ol5jc.net、game.sj622.net、garne.cg099.net与该中心无关。12、扣押物品清单，证实公安机关从周真应处扣押物品的情况。13、银行账单，证实祝某、石某通过银行卡转账给周真应的交易记录。14、民事起诉状、财产保全申请、民事判决书等，证实周真应欠多人的借款，被西塞山区人民法院判决裁定。周真应因不执行法院判决裁定，将其纳入失信执行人名单并限制消费。15、被害人祝某的陈述及辨认笔录，证明其于2013年12月至2016年10月，周真应称做茶叶生意进货需要资金及以要做中国福利彩票3D类网上销售湖北总代理，需注册资金为由，用假房产证给其抵押，其陆续被周真应骗了65万元，之后周真应就消失了，电话打不通，直到2017年4月就联系不上周真应了，其就报警了。经其对不同男性照片进行辨认，指出周真应。16、被害人石某的陈述及辨认笔录，证明2016年7月14日周真应打电话给其称做生意要借10万元，在周真应的办公室，周真应将一本房屋所有权人为周某1、房屋坐落在石灰窑区沿湖路457-8号的房产证交给其作为抵押,并给其写了张10万元借条,当天就往周真应的工行账户上转账10万元，周真应给了其5000元利息。次日早上其将周真应的房产证拿到房产局做鉴定发现是假的，其就找周真应要钱，他说没有钱还，并将他位于本市西塞山区枣子山路124栋9号的房屋征收安置补偿协议书原件交给其。2016年9月1日，周真应找其借20万元并将位于本市西塞山区枣子山路124栋9号的房屋钥匙给了其，其答应借给周真应3万元钱，之后周真应便消失了。其共被周真应骗了13万元。经其对不同男性照片进行辨认，指出周真应。17、被害人陶某1的陈述及辨认笔录，证明2015年10月周真应称做中国福利彩票3D类网上销售湖北总代理，需要找其借3万元钱，其因没钱，就找朋友黄某借钱,黄某要求拿房产证作抵押,其便找到周真应,周真应将位于沿湖路457-11号的房产证给了其,其将房产证给了黄某借了3万元钱给了周真应,周真应给其打了借条。两天后，黄某将抵押的房产证还给其，到2015年11月周真应说有急事，便将房产证从其手中拿走。其后来才知道房产证是假的。经其对不同男性照片进行辨认，指出周真应。18、证人马某的证言，证明其于2011年12月、2015年12月18日先后与周真应签订沿湖路457-8号房屋租赁协议，经营店名叫沁园春茶庄，周真应与该茶叶店经营豪无关系。2016年9月很多人到茶叶店找周真应要债，其才得知该处房屋所有权人是周真应儿子周某1的。19、证人周某1的证言，证明其是沿湖路457-8号房屋和沿湖路457-11号房屋产权所有人，两处房产证均不在周真应手中保管。其从未许诺周真应替其偿还任何债务，做任何债务抵押担保或签署过任何债务单据。沿湖路457-8号房屋、沿湖路457-11号房屋被周真应用于抵押借款，被西塞山区人民法院查封。20、证人王某的证言，证明其因周真应、周某1以沿湖路457-8号房屋抵押借款未按时归还，于2016年11月向西塞山区人民法院起诉。经过民事调解，周某1以沿湖路457-8号房屋作价61万元卖给其抵债。21、证人吴某1的证言，证明2016年6月24日周真应让周某1将沿湖路457-11号房屋抵押给杨某等人借款30万元，并在房产部门办理抵押登记手续。2016年9月28日，因周真应无力支付借款利息，其与吴某3等人共同出资30万元归还给杨某等人帮周真应还债，作为购买沿湖路457-11号房屋的购房款。2016年10月18日，其与周某1签订房屋买卖协议，以36.2万元购买沿湖路457-11号房屋。22、证人吴某2的证言，证明其是周真应的妻子，家中原有三套房屋，其中沿湖路457-8号房屋、沿湖路457-11号房屋系其儿子周某1的，周真应在其和周某1不知情的情况下，将这两套房产证偷出去向他人抵押借款，2016年经法院判决沿湖路457-8号房屋转给了王某。2016年10月沿湖路457-11号房屋由其妹妹吴某1出资将借款还清，赎回房屋并购买。还有一套房屋是周真应妹妹周某2出资购买的，一直由周某2居住，产权人写的是周真应，2014年经周某2同意，周真应将这套房屋抵押贷款10多万元。其丈夫周真应在电脑上搞彩票生意。23、证人周某2的证言，证明其于1993年出资6万元从哥哥周真应手上买下沿湖路449-51号房屋用于居住，因未办理过户手续，产权人仍然写的是周真应。2014年11月，周真应从其处将该处房屋房产证借走作抵押贷款。2017年上半年，有个女的打电话告诉其，周真应将沿湖路449-51号房屋抵押借款，连本带息共欠20多万元。24、证人黄某的证言，证明其于2015年10月通过陶某1借给周真应3万元钱，周真应将沿湖路457-11号房产证抵押给其。后其怀疑房产证是伪造的，就将房产证交给陶某1了。25、证人谭某的证言，证明2016年3月周真应找其做福利彩票3D网上代理，称花150万元搞到湖北总代理。后其多次借钱给周真应。2016年6月经其介绍后听石某讲多次借款给周真应共43万元钱。2016年8月石某拿着一个户主是周某1的房产证到英山茶叶店二楼找周真应要钱，石某称周真应用假房产证骗他钱，周真应承认是假房产证，并答应还钱给石某，后一直未还，2016年11月周真应跑到老家躲起来。26、证人余某的证言，证明2016年7、8月份，其到牧羊湖英山茶叶店二楼周真应办公室找他还钱，看到石某、谭某都在，周真应找石某借钱，石某说要东西抵押，周真应将他父亲的拆迁房还房协议作抵押给石某，后其与石某、周真应到花园路工商银行，石某给周真应转账几万元钱。27、证人周某3的证言，证明周真应多次找其借款称用于中国福彩3D类的网上销售，要得到湖北总代理需要150万元。后其帮忙找他人多次借款给周真应。2016年11月周真应讲他找人借了好多钱现在没钱还，债主到处找他讨债，其就让周真应去其老家躲债，直到2017年1月31日周真应消失无法联系上。28、司法鉴定意见书，证实周真应向祝某共借款65.12万元，其中利息未付转本金16.12万元，累计付息15.29万元（不含利息未付转本金部分），差额33.71万元。29、被告人周真应的供述：2013年12月至2016年10月期间，其以做茶叶生意及经营中国福彩3D类网上代理销售为由，通过做假证的伪造了石灰窑区457-11号、457-8号假房产证及假委托书和失效拆迁安置补偿协议作抵押，分别骗取祝某共计50、60万元；骗取石某13万元；骗取陶某13万元。骗的钱用于偿还其所欠的债务、信用卡还款、投入网上彩票等。由于欠债太多，无法偿还欠款，为了躲避讨债其于2017年2、3月逃至广西南宁。原判认为，被告人周真应以非法占有为目的，用虚构的事实及隐瞒真相的方法，诈骗他人财物共计人民币49.71万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人周真应到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据被告人周真应犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，以被告人周真应犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金一万元；赃款四十九万七千一百元继续追缴，发还被害人。原审被告人周真应上诉提出：1、其与本案被害人祝某、石某、陶某1所发生的大多是民间借贷关系，原判认定其诈骗犯罪数额49.71万元中的34万元是其向被害人借款，不构成诈骗行为。2、原判量刑过重。其辩护人提出基本相同的辩护意见。经二审审理查明，原判认定原审被告人周真应犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人周真应及其辩护人提出周真应其与本案被害人祝某、石某、陶某1所发生的大多是民间借贷关系，原判认定其诈骗犯罪数额49.71万元中的34万元是其向被害人的借款，不构成诈骗行为的上诉理由及辩护意见，经查认为，原审被告人周真应虚构他人合伙经营茶叶生意及经营福利彩票网上3D业务生意缺少资金的事实，多次以伪造的房产证进行抵押从而骗取被害人祝某、石某、陶某1的信任，使上述被害人产生错误的认识作出财产处分，周真应明知没有归还能力而骗取三名被害人资金49.71万元后予以挥霍，无法偿还，且其非法获取被害人的资金后逃跑，原审被告人周真应主观上非法占有目的明确，其以不法目的实施的上述行为符合诈骗罪的构成要件。原审被告人周真应及其辩护人的上述上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立。本院不予采纳。关于上诉人周真应及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查认为，原判根据原审被告人周真应骗取他人财物共计49.71万元，诈骗犯罪数额巨大的犯罪事实，并考虑其具有如实供述犯罪事实的从轻处罚情节，依法对其判处有期徒刑九年二个月，并处罚金一万元，量刑并无不当。故上诉人周真应及辩护人的该上诉理由及辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。综上，本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  习少婷审判员  贾华斐审判员  宾 欣二〇一九年九月二十六日书记员  杨 倩