广西壮族自治区东兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0681刑初122号 公诉机关广西壮族自治区东兴市人民检察院。 被告人林洪（曾用名林亚雄），男，1986年2月3日出生，籍贯广西东兴市，汉族，初中文化程度，无业，户籍住址广西东兴市，因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 辩护人朱恩平，广西精一律师事务所律师。 辩护人梁晴，广西精一律师事务所实习律师。 被告人秦植用（绰号“阿德”），男，1984年9月27日出生，籍贯广西灵川县，汉族，初中文化程度，无业，户籍住址广西灵川县，因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 辩护人谢玺，广西北仑律师事务所律师。 被告人施德来（绰号“六哥”“阿六”），男，1968年6月26日出生，籍贯广西防城港市，壮族，初中文化程度，无业，户籍住址广西东兴市，因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 辩护人钟义坤，广西北仑律师事务所律师。 被告人张福华（绰号“老张”），男，1985年2月3日出生，籍贯江西省贵溪市，汉族，初中文化程度，楼氏航天货运部负责人，户籍住址江西省贵溪市，因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 辩护人黄国纪，广西幸程律师事务所律师。 辩护人阮廷亮，广西幸程律师事务所律师。 被告人邓攀，男，1976年9月13日出生，籍贯湖南省沅陵县，土家族，初中文化程度，东兴市快捷快递老板，户籍住址湖南省沅陵县，因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 辩护人颜上峻，广西海港律师事务所律师。 被告人叶加平（绰号“老叶”），男，1976年12月28日出生，籍贯浙江省庆元县，汉族，初中文化程度，无业，户籍住址浙江省庆元县，因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 辩护人朱继斌，广西国浩律师（南宁）事务所律师。 被告人林家强（绰号“林七”“七哥”），男，1970年2月28日出生，籍贯广西北海市，汉族，初中文化程度，无业，户籍住址南宁市武鸣区，因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 指定辩护人杨孙杰，广西云鸿律师事务所律师。 东兴市人民检察院以东检刑诉［2019］85号起诉书指控被告人林洪、秦植用、施德来、张福华、邓攀、叶加平、林家强犯非法经营罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于同年8月14日、9月9日公开开庭审理了本案。东兴市人民检察院指派检察员龙雪梅出庭支持公诉，被告人林洪及其辩护人朱恩平、被告人秦植用及其辩护人谢玺、被告人施德来及其辩护人钟义坤、被告人张福华及其辩护人阮廷亮、被告人邓攀及其辩护人颜上峻、被告人叶加平及其辩护人朱继斌、被告人林家强及其指定辩护人杨孙杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 东兴市人民检察院指控：一、2015年，被告人林洪开始从越南非法购入香烟，存放在广西东兴市兴镇的仓库，再运往中国内地销售。2017年4月，林洪开始雇佣被告人秦植用在仓库接收香烟，再交给他人运往内地。2017年7月，林洪开始经被告人施德来介绍向越南代理非法购入香烟，香烟入境后，再将香烟送到施德来和同案人施剑（另案处理）的住处或位于东兴市东郊社区x号、东兴市郊社区陶瓷厂旧址的仓库。2017年9月，林洪开始通过被告人邓攀、张福华将香烟非法运往广东销售。2018年5月30日，公安民警从施德来的住处东兴市东郊社区x号查获347条香烟，从东兴市东郊社区陶瓷厂x号查获1197条香烟，从施剑的住处东兴市东郊社区x号搜出206条香烟，从东兴市郊社区废弃碗厂旧址查获386条香烟。经核算，从施德来的住处查获的香烟价值42958.6元，从东兴市东郊社区陶瓷厂x号查获的香烟价值148188.6元，从施某的住处查获的香烟价值25502.8元，从东兴市郊社区废弃碗厂旧址查获的香烟价值49096.8元。林洪非法经营数额4178512.8元，秦植用非法经营数额3068198.68元，施德来非法经营数额1280928.6元，张福华非法经营数额1182290元，邓攀非法经营数额928500元。 二、2018年5月，被告人叶加平开始非法经营香烟，并将香烟存放在被告人林家强位于东兴市东兴镇东郊社区x号的住处。林家强还提供该处给“阿水”（另案处理）存放香烟。同月29日晚，叶加平将5件ESSE牌香烟、5件玉溪牌香烟、5件南洋红双喜牌香烟存放在林家强处。次日，公安民警从林家强的住处广西东兴市东郊社区x号查获1198条香烟，价值195056.54元。其中，5件ESSE牌香烟、5件玉溪牌香烟、5件南洋红双喜牌香烟价值117255元。林家强非法经营数额195056.54元，叶加平非法经营数额117255元。 经查，被告人林洪、秦植用、施德来、张福华、邓攀、叶加平、林家强均没有取得香烟经营许可。 2018年5月30日，被告人林洪、施德来、叶加平、秦植用、邓攀被抓获到案，被告人张福华、林家强被传唤到案。 公诉机关对于上述指控向法庭提交了相应证据证实。公诉机关认为，被告人林洪、秦植用、施德来、张福华、邓攀非法经营香烟，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人叶加平、林家强非法经营香烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究各被告人刑事责任。被告人林洪、叶加平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的所有犯罪处罚。被告人秦植用、施德来、张福华、邓攀、林家强在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张福华、林家强主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人秦植用、叶加平到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人林洪有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币三十万元；建议判处被告人张福华有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十万元；建议判处被告人邓攀有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币八万元；建议判处被告人叶加平有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人林家强有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元。 被告人林洪对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书。其辩护人对被告人认罪认罚无异议，并同意公诉机关的量刑建议，同时建议认定林洪具有坦白情节，并再从轻处罚。 被告人秦植用对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并在庭审中自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人秦植用具有从犯、坦白等情节，且自愿认罪认罚，建议对秦植用从轻处罚。 被告人施德来对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并在庭审中自愿认罪认罚。其辩护人提出施德来是从犯，且施德来在本案中是由于亲属关系才涉本案，应当酌情从轻处罚。并提出施德来认罪认罚，建议对施德来从轻处罚。 被告人张福华对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书。其辩护人提出张福华是自首，同时在本案中起次要作用，是从犯，且自愿认罪认罚。建议本院对张福华减轻刑罚。 被告人邓攀对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书。其辩护人提出被告人邓攀系从犯，主观恶性较小并认罪认罚，建议对邓攀判处缓刑。 被告人叶加平对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书。其辩护人提出叶加平犯罪的社会危害性小，具有坦白情节，并认罪认罚，建议在有期徒刑一年零四个月以下量刑。 被告人林家强对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书。其辩护人提出被告人林家强具有自首、坦白情节，并认罪认罚，建议在有期徒刑一年零四个月以下量刑。 经审理查明：一、2015年始，被告人林洪从越南非法购入香烟存放在广西东兴市兴镇的仓库，再运往中国内地销售。2017年4月始，林洪雇佣被告人秦植用在仓库接收香烟，再交给他人运往内地。同年7月始，林洪经被告人施德来介绍向越南代理非法购入香烟，在香烟入境后再将香烟送到施德来和同案人施剑（另案处理）的住处或位于东兴市东郊社区陶瓷厂x号、东兴市郊社区陶瓷厂旧址的仓库。同年9月，林洪开始通过被告人邓攀、张福华将香烟非法运往广东销售。2018年5月30日，民警从施德来位于东兴市东郊社区x号的住处查获“云烟”等品牌香烟347条，从东兴市东郊社区陶瓷厂x号查获“云烟”等品牌香烟1197条，从施剑位于东兴市东郊社区x号的住处搜出“555”等品牌香烟206条，从东兴市郊社区废弃碗厂旧址查获“利群”等品牌香烟386条。经认定，从施德来的住处查获的香烟价值42958.6元，从东兴市东郊社区陶瓷厂x号查获的香烟价值148188.6元，从施某的住处查获的香烟价值25502.8元，从东兴市郊社区废弃碗厂旧址查获的香烟价值49096.8元。经核算，林洪非法经营数额为4178512.8元，秦植用非法经营数额为3068198.68元，施德来非法经营数额为1280928.6元，张福华非法经营数额为1182290元，邓攀非法经营数额为928500元。 二、2018年5月，被告人叶加平开始非法经营香烟，并将香烟存放在被告人林家强位于东兴市东兴镇东郊社区x号的住处。林家强还提供该处给“阿水”（另案处理）存放香烟。同月29日晚，叶加平将“ESSE”牌香烟5件、“玉溪”牌香烟5件、“南洋红双喜”牌香烟5件存放在林家强处。次日，民警从林家强的住处广西东兴市东郊社区x号查获“玉溪”等品牌香烟1198条，经认定，价值195056.54元。其中，“ESSE”牌香烟5件、“玉溪”牌香烟5件、“南洋红双喜”牌香烟5件价值117255元。经核算，林家强非法经营数额为195056.54元，叶加平非法经营数额为117255元。2018年5月30日，被告人林洪、施德来、叶加平、秦植用、邓攀被抓获到案；被告人张福华、林家强被传唤到案，并如实供述。另查明，上述各被告人均未取得香烟经营许可。 上述事实，有受案登记表、到案经过、户籍证明、搜查笔录、扣押清单、移送清单、抽样笔录、客户信息、银行流水清单、楼氏航天货运单、南宁市航天物流钦州、发货清单、快递单、记账单据复印件等书证，证人林某1、林某2、麦某的证言，被告人林洪、秦植用、施德来、叶加平、邓攀、林家强、张福华的供述和辩解，检验报告、涉案烟草专卖品核价表等鉴定意见，勘验、辨认等笔录，手机截图、电子数据检查笔录等证据予以证实。上述证据经法庭示证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人林洪、秦植用、施德来、张福华、邓攀非法经营香烟，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人林家强、叶加平非法经营香烟，扰乱市场秩序，情节严重，上述被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人林洪、叶加平起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的所有犯罪处罚；被告人秦植用、施德来、张福华、邓攀、林家强在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。关于辩护人提出的秦植用、施德来、张福华、邓攀、林家强系从犯，可以从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人张福华、林家强主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。关于辩护人提出张福华、林家强是自首的意见成立，本院予以采纳。被告人秦植用、叶加平到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。关于辩护人提出秦植用、叶加平是坦白的意见成立，本院予以采纳。各被告人认罪认罚，可以依法从宽处理，关于各辩护人提出各被告人自愿认罪认罚的意见成立。关于林洪的辩护人提出应认定林洪具有坦白情节的意见，经查，与事实不符，本院不予采纳。综上，本院决定对被告人秦植用、施德来、张福华、邓攀分别减轻处罚，对被告人林洪从轻处罚，对被告人叶加平、林家强分别从轻处罚。公诉机关的量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。随案移送的手机10部、银行卡6张、笔记本25本，均为作案工具，依法应予没收；扣押被告人林洪的25800元、秦植用的5000元，为违法所得，依法应予没收；随案移送的“桂Ｐ×××××”号牌现代胜达越野车1辆、“桂Ｐ×××××”号牌雪佛兰小桥车一辆、“OPPO”牌R9智能手机1部，与本案无关，应予返还；扣押被告人叶加平的10000元为其个人合法财产，折抵其罚金。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林洪犯非法经营罪，判处有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月31日起至2024年8月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人秦植用犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月31日起至2022年5月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人施德来犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月31日起至2021年5月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人张福华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月31日起至2020年11月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人邓攀犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月31日起至2020年11月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人叶加平犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月31日起至2019年9月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人林家强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年5月31日起至2019年9月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、随案移送的手机十部、银行卡六张、笔记本二十五本，予以没收；扣押被告人林洪人民币二万五千八百元、秦植用人民币五千元，予以没收，上缴国库；扣押被告人叶加平人民币一万元，折抵其罚金；随案移送的“桂Ｐ×××××”号牌现代胜达越野车一辆、“桂Ｐ×××××”号牌雪佛兰小桥车一辆、“OPPO”牌R9智能手机一部，予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长 冯    建    华 人民陪审员 陆彦宗人民陪审员黄绍明 二〇一九年九月二十日 书 记 员 吴    兴    艳 书 记 员 王    伟    霖 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。