翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0426刑初187号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人苏某，男，1998年1月1日出生于内蒙古自治区，初中文化，捕前住赤峰市敖汉旗木头营子乡乌兰勿苏村五组。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月26日被翁牛特旗公安局刑事拘留。同年3月4日经翁牛特旗人民检察院批准，由翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 指定辩护人麻某，内蒙古紫城律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉［2019］196号起诉书指控被告人苏某犯诈骗罪罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员赵某、助理检察员程某出庭支持公诉。被告人苏某及其指定辩护人麻某到庭参加诉讼。现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控 1、2018年10月10日，被告人苏某通过手机微信和康某联系，以给康某办理提升信用卡额度为由对康某的支付宝进行操作，通过微信及支付宝诈骗康某人民币3657.40元。 2、2019年1月13日至14日，被告人苏某以给张某1办理贷款需要手续费及提成为由，诈骗张某1人民币1400元。 3、2019年1月12日至14日期间，被告人苏某以给韩晓月办黑户贷款需要手续费及提成为由，诈骗韩晓月人民币2650元。 4、2019年1月12日，被告人苏某以给徐某办理提升花呗额度需要手续费为由，诈骗徐某人民币2540元。 5、2019年1月16日至13时许，被告人苏某以给郝云杨办理网络贷款需要后续手续费为由，诈骗郝云杨人民币3500元。 6、2019年1月22日，被告人苏某以给张某2办理网络贷款需要手续费为由，诈骗张某2人民币4416元。 7、2019年1月5日，被告人苏某以能给刘某支付宝套现需要手续费为由，诈骗刘某人民币5698.99元。 8、2018年11月29日至11月30日期间，被告人苏某以给陈某办贷款需要手续费为由，诈骗陈某人民币4350元。 经核实，被告人苏某参与诈骗8起，诈骗金额28212.39元。 公诉机关就指控的上述事实，向法庭出示了书证，被害人康某、张某1等人的陈述，证人韩某11韩某12韩某12韩某12的证言及被告人的供述等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定本案指控的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人苏某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次在网上骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请依法判处。 被告人苏某辩称，他认罪，希望法庭从轻处罚。 被告人苏某的辩护人提出如下辩护意见，公诉就关指控被告人犯诈骗罪的罪名不持异议。对量刑方面提出如下意见，1、被告人苏某有坦白情节，应从轻或减轻处罚。2、被告人的行为主观恶性小，是在他人的误导下才从事的犯罪行为。3、被告人诈骗的涉案金额较小，且将涉案金额返还给受害人，已经得到了受害人的谅解。4、被告人苏某系初犯、偶犯，无违法犯罪前科。到案后能够积极认罪，并真诚悔罪，态度极其诚恳，并保证绝对再次触犯法律，迫切希望依法对其从宽处理，可以酌情、从轻处罚。综上被告人具有以上法定及酌定的从轻、减轻处罚的情节，对被告人从轻、减轻处罚，宣告缓刑。 经审理查明， 1、2018年10月10日，被告人苏某通过手机微信和康某联系，以给康某办理提升信用卡额度为由对康某的支付宝进行操作，通过微信及支付宝诈骗康某人民币3657.40元。 2、2019年1月13日至14日，被告人苏某以给张某1办理贷款需要手续费及提成为由，诈骗张某1人民币1400元。 3、2019年1月12日至14日期间，被告人苏某以给韩晓月办黑户贷款需要手续费及提成为由，诈骗韩晓月人民币2650元。 4、2019年1月12日，被告人苏某以给徐某办理提升花呗额度需要手续费为由，诈骗徐某人民币2540元。 5、2019年1月16日至13时许，被告人苏某以给郝云杨办理网络贷款需要后续手续费为由，诈骗郝云杨人民币3500元。 6、2019年1月22日，被告人苏某以给张某2办理网络贷款需要手续费为由，诈骗张某2人民币4416元。 7、2019年1月5日，被告人苏某以能给刘某支付宝套现需要手续费为由，诈骗刘某人民币5698.99元。 8、2018年11月29日至11月30日期间，被告人苏某以给陈某办贷款需要手续费为由，诈骗陈某人民币4350元。 经核实，被告人苏某参与诈骗8起，诈骗金额28212.39元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证： （1）受案登记表、立案决定书证实，本案受案，立案情况 （2）常住人口信息表证实，被告人苏某自然人身份信息情况。 （3）扣押清单、扣押照片证实，扣押被告人苏某作案时使用的手机是黑色oppo牌智能手机。 （4）康某提供的手机微信聊天记录、支付宝转账记录证实，被告人苏某以给康某的信用卡提额为名义骗取康某的支付宝账号×××@163.com、登录密码和验证码并登录以不同的方式从康某的支付宝里转走2586.03元钱，以信用卡提额为由在微信上骗取康某500元钱。 （5）支付宝账号×××@163.com的交易明细说明证实，在被告人苏某操作被害人康某的支付宝×××@163.com（20181015214416-20181015220825）期间，总计支出3157.4元钱。 （6）微信号×××同微信号×××的微信交易明细说明证实，被告人苏某使用微信号×××接收受害人康某（微信号为×××）的转账500元钱。 （7）微信号×××同微信号×××的微信交易明细说明证实，被告人苏某使用微信号×××接收受害人韩某12（微信号为×××）合计人民币2650元钱。 （8）微信号×××同微信号×××的微信交易明细说明证实，被告人苏某使用微信号×××接收受害人张某1（微信号×××）合计人民币1000元钱。 （9）苏某微信×××的交易记录（20180902-20190125）证实，被告人苏某微信号×××于2018年9月2日到2019年1月25日的收支情况。 （10）苏某支付宝×××的交易记录（20180901-20190125）证实，被告人苏某支付宝账号×××于2018年9月1日到2019年1月25日的收支情况。 （11）苏某微信×××的交易记录（20180902-20190125）证实，被告人苏某微信号×××于2018年9月2日到2019年1月25日的收支情况。 （12）徐某微信号×××同苏某微信号×××交易明细及说明证实，被告人苏某微信号×××收入徐某微信账号×××合计人民币2540元。 （13）报案材料证实，郝某报案于2019年1月份在内蒙古赤峰市××旗下载一款“你他贷”，被骗5200元钱。 （14）微信截图证实，郝某曾给微信号为×××鸿胜-技术总监-阿林分两次转账3300元人民币。 （15）郝某同微信号×××交易明细及说明证实，苏某微信账号×××曾收入郝某财付通账号合计人民币3500元。 （16）张某2微信号×××同苏某微信号×××交易明细及说明证实，通过微信转账，苏某微信号×××收入张某2微信号×××合计人民币5416元，苏某微信号×××转入张某2微信号×××人民币1000元，苏某微信号×××盈利4416元。 （17）转账截图复印件证实，刘某与苏某的聊天及转账记录。 （18）刘某支付宝×××交易明细说明及交易记录证实，在受害人刘某被诈骗期间，支付宝账号×××有两笔支出，总计5198.99元。 （19）刘某微信与苏某微信交易明细说明证实，通过微信转账，苏某微信号×××收入刘某微信号合计人民币500元。 （20）陈某微信号同微信号苏某的微信号交易明细说明及交易记录证实，苏某财付通账号收入陈某财付通账号合计人民币1500元。 （21）陈某微信号同微信号“陆阳”的微信号交易明细说明及交易记录证实，陈某的财付通账号给“路阳”的财付通账号合计转账人民币2850元。 2、证人证言： 证人韩某11韩某12韩某12韩某12的证言证实，被告人苏某伙同陆阳、张鑫以给张某1办贷款为由将韩某11韩某12韩某12韩某12的身份证、银行卡和手机拿到手里并从韩某11韩某12韩某12韩某12支付宝里面的花呗支走400元钱，并给了韩某11韩某12韩某12韩某12300元现金，骗走韩某11韩某12韩某12韩某12100元钱。之后又从韩某11韩某12韩某12韩某12的微信里骗走200元钱。 3、被害人陈述： （1）被害人康某陈述证实，被告人苏某以给康某的信用卡提额为名义骗取康某的支付宝账号×××@163.com、登录密码和验证码并登录分四次以不同的方式从康某的支付宝里转走2586.03元钱，以信用卡提额为由在微信上骗取康某500元钱，苏某一共骗取康某3086.03元钱。 （2）被害人张某1陈述证实，被告人苏某以给张某1办贷款为由伙同路阳、张鑫将张某1的姐姐的身份证、银行卡和手机拿到手里并从张某1的姐姐手机支付宝里取走100元，以办贷款需要押金的名义骗走张某1300元钱，以贷款提成的名义骗取张某11000元钱，一共骗走张某11400元钱。 （3）被害人韩某12陈述证实，被告人苏某以给韩某12办贷款需要包装费为由骗取韩某12300元钱，以给韩某12办贷款需要点位费为由骗取韩某122350元钱，一共2650元。 （4）被害人徐某陈述证实，被告人苏某以给徐某提升花呗额度需要手续费为由骗取徐某400元钱，以徐某支付宝花呗里面有840元钱的欠款没有还骗取徐某840元钱，以给徐某提升花呗额度为由骗取徐某1300元钱，一共分三笔骗取徐某2450元钱。 （5）被害人郝某陈述证实，被告人苏某以给郝某办理贷款需要后续费用为名，骗取郝某5200多元钱。 （6）被害人张某2陈述证实，被告人苏某以给张某2强开花呗需要押金为理由骗取张某2人民币1888元，以给张某2做网络贷款为由骗取张某23528元钱。 （7）被害人刘某陈述证实，被告人苏某以帮刘某套现现金和刷账单流水让为由让刘某给他转钱，骗取刘某人民币5698元。 （8）被害人陈某陈述证实，被告人苏某以给陈某办理信用卡需要费用为由骗取陈某人民币4350元钱。 4、被告人的供述与辩解： 被告人苏某的供述：被告人苏某通过与张鑫、路阳、张磊学习网络诈骗的方法，通过以提升客户信用可额度为名义登录客户支付宝刷钱和以办贷款为名义收取客户前期费用的方法，诈骗20多人，诈骗总金额一万多元。 2018年10月份，他通过微信认识康某，骗过康某的钱，当时康某通过微信联系要提升信用卡额度，他向康某要了身份证照片，通过查询康某的信用卡不能提升额度了，但他骗康某说提升额度需要登录他的支付宝账号。他在手机登录康某的支付宝账号，点击用验证码登录，登陆了康某的支付宝，用康某的支付宝扫了花了呗扫了一个套现的二维码，扫了1000多元，这个商家扣除了金额的10%，其余的钱返回到康某的支付宝余额宝里。他操作康某的支付宝扫他的支付宝，将康某的余额宝里的1000多元转到他的支付宝账号里，后来他又用同样的方式将康某支付宝里花呗的100多元扫到他的支付宝里。他通过微信向康某要了500元钱，说是提高信用卡额度。后来康某找他要钱，他把康某从微信里拉黑了。 2018年12月左右，他在一个微信群里添加了一个姓韩的女的微信。2019年1月初，姓韩的女的在微信上问他怎么办贷款，他让她把她的个人信息（身份证号、手机号、银行卡号、手机服务密码、有没有贷款逾期情况）从微信上发过来。他跟这个女的说，办贷款需要前期包装费300元和办理贷款服务费（所办理贷款的10%），这个女的就从微信上把她的个人信息发给他了，并转给他了300元的前期包装费，后来跟她说能批下来47000元贷款。过了几天他跟这个女的说“贷款审核通过了，等着下款了，你得先把贷款额度服务费4700元的一半2350元作为定金先交上”，姓韩的女的在微信上把2350元转给他了。后来他就一直以各种理由拖着她。这次他一共诈骗了2650元。 2019年1月10日左右，路阳约他和张鑫见一个客户。他们在长途汽车站的一个咖啡厅里见到了一个男的和一个女的，姓张的男的借贷款，但他没有身份证，用姓韩的这个女的身份证办贷款。他们把姓韩的女的身份证、手机、银行卡要去，并跟他俩说收取20%的服务费和300元的前期包装费，当时姓张的男的把300元钱的现金给了他。他们用姓韩的女的手机下载各种贷款软件开始给这两个人申请贷款，当时都没有申请下来。他在用姓韩的女的手机申请贷款期间，在这两个人不知道的情况下拿着姓韩的女的手机，用姓韩的女的支付宝中的花呗给他朋友王静额度支付宝（昵称为“四合一酿皮”），扫码转账了400元，王静又通过她的支付宝把钱转到他的支付宝里。他操作完了，把收的前期包装费300元退给姓张的男的，告诉他回家等贷款。这两个人走了，他在微信上给路阳发了200元钱、给张鑫发了100元钱，他自己留了100元钱。几天后，他跟路阳在一起的时候，路阳让他给这个男的打电话，他在电话里跟这个男的说把“服务费转过来，贷款就能下来”，这个姓张的男的在微信上给他转了1000元，收完钱以后他又用微信给陆阳转了500元，他自己留了500元，他俩收完钱就不再和姓张的男的联系了。这次他一共诈骗了1400元，他分了600元钱，张鑫分了100元，钱、路阳分了700元。 他除了诈骗康某、一个姓韩的女的、一个敖汉旗姓张的男的，还骗过五、六个人，这其中一个叫徐某的、有两个不知道叫啥名字的人，其他的他记不清了。以给徐某提升花呗额度为由骗取徐某840元人民币，以给徐某申请贷款需要点位费为由骗取徐某钱财若干。以办理贷款需要点位费和服务费为由骗取赤峰一男子钱财若干。被告人苏某以提升花呗需要押金和办贷款需要流水骗取一男子3000多元人民币。 本院认为，被告人苏某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控苏某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人苏某到案后如实供述所犯罪行，系坦白，可对其从轻处罚。本院审理阶段被告人苏某家属主动缴纳了非法所得，并取得了被害人的谅解，可对其酌定从轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，为保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条之规定，判决如下： 被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2019年11月25日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 萨初荣贵 审 判 员 张 立 鹏 人民陪审员 高 吉 忠 二〇一九年九月二十日 书 记 员 齐 文 芳 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条第三款，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条，判处罚金应当根据犯罪情节决定罚金数额。