四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1902刑初172号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人张宇生，男，1994年7月出生，汉族，中专文化，无业。户籍所在地重庆市涪陵区，住涪陵区。2017年3月22日，因犯妨害信用卡管理罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；2018年3月28日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月11日在河南省卢氏县被公安机关抓获；同月14日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年10月18日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 委托辩护人刘亮，四川宏坤律师事务所律师。 被告人安鑫，女，1995年3月出生，汉族，大专文化，无业。户籍所在地重庆市涪陵区，住涪陵区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月14日被抓获，同日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年9月30日被巴中市公安局巴州区分局取保候审；同年12月6日被巴中市巴州区人民检察院取保候审。经本院决定，2019年7月29日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 委托辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 被告人李建红，男，1990年10月出生，回族，初中文化，无业。户籍所在地甘肃省张家川回族自治县，住张家川回族自治县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月11日在河南省卢氏县被公安机关抓获；同月14日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年10月18日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 委托辩护人孙桃梅，四川同善律师事务所律师。 被告人荀文秀，曾用名荀梦涛，男，1990年2月出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地河南省卢氏县，住卢氏县。2009年8月18日，因犯抢劫罪被广东省鹤州市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元；2011年9月22日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月11日在河南省卢氏县被公安机关抓获；同月14日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年10月18日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李军，四川九朝律师事务所律师。 被告人徐志岗，男，1989年3月出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地河南省卢氏县，住卢氏县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月11日在河南省卢氏县被公安机关抓获；同月14日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年10月18日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人谯光明，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2019〕143号起诉书指控被告人张宇生、安鑫犯盗窃罪、被告人李建红、荀文秀、徐志岗犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员李红出庭支持公诉。被告人张宇生及其委托辩护人刘亮、被告人安鑫及其委托辩护人李晓兰、被告人李建红及其委托辩护人孙桃梅、被告人荀文秀及其指定辩护人李军、被告人徐志岗及其指定辩护人谯光明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年7月，被告人张宇生、安鑫商议，由安鑫办理工商银行卡一张，后张宇生将该银行卡信息资料售卖至广西宾阳县用于洗钱、诈骗等犯罪活动的买家处。张宇生、安鑫二人商议，张宇生负责查询银行卡中余额有资金到账后，由安鑫负责挂失补卡转移资金的方式将资金据为已有，后二人按比例分赃。2018年8月13日，张宇生查询到安鑫提供工商银行卡内49.5万元资金到账后，张宇生随即通过电话挂失该银行卡。经张宇生指使，安鑫于当日在工商银行重庆市涪陵区枳城支行办理挂失补办银行卡，并将原卡内49.5万元涉案资金转移至张宇生持有的陈新林招商银行账户内。随即，张宇生联系组织被告人李建红、荀文秀、徐志岗和岳德楼（在逃）等人负责收集银行卡分账取现，并约定按取款金额百分之十五的比例给取款人分赃。后张宇生通过网银转账的方式将49.5万元资金分账转至李建红、荀文秀、徐志岗、岳德楼持有的以下银行账户中：徐志岗账户20,000元、王育财账户20,000元、李满账户20,000元、李满账户19,900元、李满账户19,900元、莫焕军账户19,900元、杨鹏账户19,900元、杨鹏账户20,000元、莫俊民账户20,000元、莫俊民账户13,900元、曹冲账户19,900元、秦广涛账户20,000元、杨旭普账户20,000元、付玉锁账户20,000元、王飞账户20,000元、王飞账户20,000元、王万理账户20,000元、李海涛账户20,000元、于金宝账户18,000元、秦广辉账户20,000元。 8月13日12时至次日凌晨，李建红、荀文秀、徐志岗三人一起持上述多张银行卡，使用豫Ｍ×××××号名爵牌越野车，在河南省卢氏县城农业银行、工商银行、中原银行、建设银行、邮储银行等银行ＡＴＭ机网点取现40余万元。取款时，张宇生负责网银转款及组织安排，徐志岗负责联系莫焕军等人收集银行卡，李建红、荀文秀、徐志岗三人负责持银行卡到银行取现，后将所取现金交予张宇生处。取现结束后，张宇生按照约定比例将6万元好处费交给李建红、荀文秀，由李建红、荀文秀、徐志岗三人私分。张宇生给安鑫分赃18万元，剩余款项归张宇生。 同时查明，安鑫于2018年8月13日在工商银行重庆市涪陵区积城支行挂失银行卡62×××76并补卡转移的49.5万元资金，即本案被诈骗的资金。2018年8月13日上午10时许，四川华凯建筑劳务有限公司员工岳某上班期间，一名昵称为“姜涛”的ＱＱ号码冒充公司法人申请添加岳某的ＱＱ，对方将岳某拉入一个群名为华凯建筑劳务ＱＱ群内，后骗得岳某信任。对方以支付公司工程款为由，引导岳某先后三次将华凯建筑劳务有限公司共计146.5万元资金，转入对方提供的安鑫银行账户转款49.5万元、王郡金账户转款97万元。后岳某电话联系公司法人姜涛时发现被骗。 针对上述指控，公诉机关提供证据有：笔记本一本；到案经过、户籍信息、刑事判决书、银行明细、立案决定书等书证：证人杜某1、赵某、李某、王某等人的证言；被害人岳某的陈述；被告人张宇生、李建红、荀文秀、徐志岗、安鑫的供述与辩解；搜查、检查、辨认等笔录及照片；取款视频资料等证据。 公诉机关认为，被告人张宇生、安鑫以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李建红、荀文秀、徐志岗明知是犯罪所得而予以转移、取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人张宇生在有期徒刑执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人张宇生负责安排、指挥起主要作用，系主犯；被告人安鑫根据张宇生的安排补卡、转账起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六、二十七条的规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张宇生、李建红、荀文秀、安鑫到案后，如实供述犯罪事实，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人张宇生辩解：对指控犯盗窃罪有异议，其认为犯的是掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 委托辩护人刘亮的辩护意见：1.对案件事实无异议，对盗窃罪的罪名有异议。张宇生转移的资金是否属诈骗所得的证据不充分，如果资金来源不合法，属不当得利，应当予以返还。被告人张宇生的行为是将该资金进行转移，不是秘密窃取达到非法占有的目的，不能认定为盗窃罪。2.到案后如实供述，认罪态度好，可以认定为自首。3.告知资金去向，挽回被害人损失。4.如实供述事实，构成坦白，应从轻处罚。综上，被告人秘密窃取的程度不高，非法占有目的不强，认罪悔罪，请从轻、减轻处罚。 被告人安鑫辩解：对指控的罪名及事实无异议。1.侦查中如实供述案件事实；2.认罪悔罪；3.案发后积极退赃，补偿受害人损失；4.初犯、从犯，案发前遵纪守法、表现良好，无违法犯罪行为；5.取保候审期间遵纪守法，没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，不具社会危害性。综上，被告人因法制意识薄弱而犯罪，无犯罪的故意，现家中小孩年幼，请求量刑时予以考虑判处缓刑。 委托辩护人李晓兰的辩护意见：指控构成盗窃罪有异议，应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。1.安鑫主观上无非法占有的目的，安鑫是在张宇生的指挥下将资金转出后获得了一部分好处。安鑫参与到本案办卡时，卡内的资金已由张宇生挂失，资金脱离上游犯罪的控制，安鑫作为卡主，主观上能够补办卡，其参与本案只是为了获得张宇生说的好处，而不是将资金占为己有。2.到案后如实供述，认罪悔罪，恳请从轻处罚。3.案发后全额退赃，请从轻处罚。4.安鑫与张宇生未经过商议，安鑫是根据张宇生的安排进行操作，本案的作用仅仅是将钱转出，故认为安鑫构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。请求合议庭对安鑫从轻处罚并适用缓刑。 被告人李建红辩解：1.对罪名无异议，但对证人赵某、李某的证言有异议，认识他们是事后一个月，不能作为直接的证据，并没有向他们说我们在从事什么。2.到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；初犯、偶犯；认罪、悔罪。3.本人离异，家中有年迈的父母需要照顾，有未成年子女需要抚养，请从轻、从宽处罚。 委托辩护人孙桃梅的辩护意见：1.被告人李建红对犯罪行为供认不讳，能够坦白的交代案件事实，辩护人对公诉机关指控李建红犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪无异议。2.起诉书指控的49.5万元，根据李建红、荀文秀、徐志岗、岳德楼4人收集到的银行卡，取现累计实际金额391400元，并非是49.5万元，且李建红本人实际取现转移的赃款仅有6万余元，实际分红是1.5万元。3.被告人李建红当庭自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚；无犯罪前科，初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性均较小；4.被抓捕时无拒捕行为，归案之后认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，构成坦白情节；5.系从犯，应当从轻、减轻处罚；6.自愿退赃，减少了被害人的损失，请求量刑时考虑。 被告人荀文秀辩解：对指控的罪名及事实无异议，认罪悔罪。到案后如实供述，供认不讳，具有坦白情节，请求从轻处罚。 指定辩护人李军的辩护意见：对公诉机关指控犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，量刑意见：1.被告人主观恶性不深，仅作案一次，系他人安排，主观恶性小。2.能够如实供述，应当从轻、减轻处罚。3.当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。 被告人徐志岗辩解：对指控的罪名和事实无异议，但对指控取10,000元给1,500元的事实不知情；认罪、悔罪，请求从轻处罚。 指定辩护人谯光明的辩护意见：对公诉机关指控的事实及罪名无异议，量刑意见：1.如实陈述，当庭认罪认罚，可以从轻处罚。2.主观上出于哥们义气帮助其取钱，最初并没有想获取任何金钱的行为，仅实施一次犯罪。3.主观恶性、社会危害性都是较小，可以从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年7月初，被告人张宇生通过朋友盛忠英认识被告人安鑫。后张宇生邀约安鑫办理银行卡，张宇生与安鑫商议，由安鑫办理电话卡、银行卡并开通网银后交给张宇生，由张宇生将该银行卡及信息资料售卖至广西用于洗钱、诈骗等犯罪活动的买家处。张宇生负责查询银行卡中余额有资金到账后，由安鑫负责挂失补卡并转移资金的方式将银行卡内的资金据为已有，二人按比例分赃。安鑫同意后便办理工商银行卡一张、U盾一个、电话卡一张，随后连同身份证复印件一起交给张宇生，由张宇生将该套银行卡资料售卖至广西宾阳县新桥镇。2018年8月13日，张宇生查询到安鑫提供的工商银行卡内有495,000元资金到账，张宇生随即通过电话将该银行卡挂失。张宇生指使安鑫于当日在工商银行重庆市涪陵区枳城支行办理挂失并补办银行卡，将原卡内495,000元涉案资金转移至张宇生持有的陈新林招商银行账户内。随即，张宇生联系并组织被告人李建红、荀文秀、徐志岗和岳德楼（在逃）等人负责收集银行卡分账取现，约定按取款金额百分之十五的比例给取款人支付报酬。后张宇生通过网银转账的方式将495，000元资金分账转至李建红、荀文秀、徐志岗、岳德楼持有的以下银行账户中：秦广辉账户（尾号1988）20,100元、于金宝账户（尾号4646）20,150元、李海涛账户（尾号5972）20,145元、付玉锁账户（尾号0718）20,106元、王万理账户（尾号9908）20,107元、王飞账户（尾号1550）20,008元、王飞账户（尾号3670）20,086元、王会亭账户（尾号0272）20,074元、付玉锁账户（尾号7274）20,067元、杨旭普账户（尾号6079）20,083元、秦广涛账户（尾号6404）20,108元、曹冲账户（尾号5606）19,899元、莫俊民账户（尾号5575）20,009元、莫俊民账户（尾号5972）20,015元、杨鹏账户（尾号4891）20,007元、杨鹏账户（尾号5302）20,006元、徐志岗账户（尾号5106）20,006元、莫焕军账户（尾号8756）20,018元、李满账户（尾号2250）20,056元、李满账户（尾号7524）20,061元、李满账户（尾号9973）20,018元、王育材账户（尾号7444）20,046元、徐志岗账户（尾号5106）20,025元、王会亭账户（尾号0272）20,034元、杨旭普账户（尾号6079）13,654元。 8月13日12时至次日凌晨，李建红、荀文秀、徐志岗三人一起持上述多张银行卡，使用豫Ｍ×××××号名爵牌越野车，在河南省卢氏县城农业银行、工商银行、中原银行、建设银行、邮储银行等银行ＡＴＭ机网点取现407200元。取款时，张宇生负责网银转款及组织安排，徐志岗负责联系莫焕军等人收集银行卡，李建红、荀文秀、徐志岗三人负责持银行卡到银行取现，后将所取现金交予张宇生处。取现结束后，张宇生按照约定比例将60000元好处费交给李建红、荀文秀，由李建红、荀文秀、徐志岗三人私分。张宇生给安鑫分赃180000元，剩余款项归张宇生。案发后，被告人安鑫于2018年9月30日、10月10日退赃款共计180000元；被告人李建红于2019年6月11日退赃款15000元；扣押张宇生转移至其表姐石某银行账户内现金380600元。 同时查明，2018年8月13日上午10时许，四川华凯建筑劳务有限公司员工岳某上班期间，一名昵称为“姜涛”的ＱＱ号码冒充公司法人申请添加岳某的ＱＱ，对方将岳某拉入一个群名为华凯建筑劳务ＱＱ群内，后骗得岳某信任。对方以支付公司工程款为由，引导岳某先后三次将华凯建筑劳务有限公司共计1465000元资金，转入对方提供的安鑫银行账户转款495000元、王郡金账户转款970000元。后岳某电话联系公司法人姜涛时发现被骗。安鑫于2018年8月13日在工商银行重庆市涪陵区枳城支行挂失银行卡62×××76并补卡转移的495000元资金，即本案被诈骗的资金。案发后，发还被害人四川华凯建筑劳务有限公司损失495000元。 另查明，2018年9月11日，侦查机关在河南省卢氏县佳之园商务宾馆内将被告人张宇生抓获，在河南省卢氏县靖华西路“李想大虾”餐厅内将被告人李建红、荀文秀抓获，在河南省卢氏县附近出租房内将被告人徐志岗抓获；2018年9月14日，侦查机关在重庆市涪陵区将被告人安鑫抓获。 再查明，被告人张宇生因犯妨害信用卡管理罪于2017年3月22日被判处有期徒刑一年三个月，于2018年3月28日刑满释放；被告人荀文秀因犯抢劫罪于2009年8月18日被判处有期徒刑三年六个月，于2011年9月22日刑满释放。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证实案件来源情况。 2.拘留证、取保候审决定书、释放证明、逮捕决定书、逮捕证，证明对被告人张宇生、安鑫、李建红、荀文秀、徐志岗采取刑事强制措施的情况。 3.户籍信息，证实被告人张宇生、安鑫、李建红、荀文秀、徐志岗的身份情况。 4.到案经过，证实2018年9月11日将被告人张宇生、李建红、荀文秀、徐志岗抓获；2018年9月14日将被告人安鑫抓获。 5.搜查证、搜查笔录、搜查录像及扣押清单，证实在见证人的见证下，对被告人荀文秀位于河南省卢氏县的住处进行搜查，在该房屋床下搜出银行卡13张，电子Ｕ盾、Ｋ宝等密码器9个，居民身份证复印件9张，电话号卡1张，银行业务确认书1张，且银行卡等物均使用身份证复印件包裹，身份证复印件中记载密、盾、网等文字。并对上述物品予以当场扣押。 6.扣押清单，证实在被告人张宇生处扣押OPPO手机四部、小辣椒手机一部、银行卡八张、U盾一个、K宝三个、记账本一本、身份证复印件三张、邮储银行凭单两张、笔记本电脑一台、电话卡一张、个人信用报告两张、邮储银行凭单两张、灰色T恤衫一件、释放证明书两张、电话卡套一个；在被告人李建红处扣押银行卡九张、瑞刷IPOS一张、苹果手机一部、OPPO手机一部、黑色手包一个、工作手册一本等；在被告人徐志岗处扣押银行卡四张、电话卡两张、U盾两个、K令一个、身份证复印件一张、纸条一张；在被告人荀文秀处扣押一加牌手机一部。 7.扣押清单，证实扣押石某人民币38.06万元以及银行卡62×××28一张。 8.接受证据材料清单、岳某提供的ＱＱ聊天记录、银行转账凭证，证实2018年8月13日，被害人岳某根据“姜涛”指示从四川华凯建筑劳务有限公司账户向被告人安鑫62×××76账户转账495000元，备注“退还款”；向王郡金62×××06账户转账480000元，备注“退还款”；向王郡金62×××06账户转账490000元，备注“借款”。 9.调取证据通知书、工商银行开户、销户资料、历史明细清单及监控录像，证实被告人安鑫于2018年7月6日在工商银行开户办理银行卡62×××76一张，2018年8月13日到工商银行重庆枳城支行申请挂失补卡、换卡，新卡号为62×××46，并于当日从该账户转账494900元至陈新林6214831239958892账户中。 10.调取证据通知书、招商银行历史交易明细表，证实2018年8月13日，陈新林6214831239958892账户收到安鑫转入的494,900元后，通过网银先后分账至秦广辉、于金宝等人银行卡中，其中：秦广辉账户（尾号1988）20,100元、于金宝账户（尾号4646）20,150元、李海涛账户（尾号5972）20,145元、付玉锁账户（尾号0718）20,106元、王万理账户（尾号9908）20,107元、王飞账户（尾号1550）20,008元、王飞账户（尾号3670）20,086元、王会亭账户（尾号0272）20,074元、付玉锁账户（尾号7274）20,067元、杨旭普账户（尾号6079）20,083元、秦广涛账户（尾号6404）20,108元、曹冲账户（尾号5606）19,899元、莫俊民账户（尾号5575）20,009元、莫俊民账户（尾号5972）20,015元、杨鹏账户（尾号4891）20,007元、杨鹏账户（尾号5302）20,006元、徐志岗账户（尾号5106）20,006元、莫焕军账户（尾号8756）20,018元、李满账户（尾号2250）20,056元、李满账户（尾号7524）20,061元、李满账户（尾号9973）20,018元、王育材账户（尾号7444）20,046元、徐志岗账户（尾号5106）20,025元、王会亭账户（尾号0272）20,034元、杨旭普账户（尾号6079）13,654元。 11.调取证据通知书、交易明细、监控录像、监控视频截图说明，证实2018年8月13日从陈新林账户分账后，被告人徐志岗、荀文秀、李建红持多张银行卡在河南卢氏县城取款，其中各银行账户取款金额为：付玉锁账户（尾号7274）20,000元、李满账户（尾号9973）20,000元、李海涛账户（尾号5972）20,000元、王飞账户（尾号3670）20,000元、杨旭普账户（尾号6079）33,700元、杨鹏账户（尾号4891）20,000元、王万理账户（尾号9908）20,000元、莫俊民账户（尾号5575）13,900元、杨鹏账户（尾号5302）19,900元、李满账户（尾号7524）19,900元、徐志岗账户（尾号5106）40,000元、李满账户（尾号2250）19,900元、莫焕军账户（尾号8756）19,900元、于金宝账户（尾号4646）20,000元、付玉锁账户（尾号0718）20,000元、王会亭账户（尾号0272）40,000元、王飞账户（尾号1550）20,000元、莫俊民账户（尾号5972）20,000元。 12.资金流向概览图，证实四川华凯建筑劳务有限公司被诈骗的146.5万元资金流向情况。 13.接受证据材料清单、微信交易明细、先迈网交易明细、银行卡交易明细，证实张宇生于2018年8月13日向安鑫微信转账65000元，于2018年8月14日给安鑫充值80000元、向安鑫丈夫王某的账户转账33000元。 14.退赃书，证实案发后，被告人安鑫的丈夫王某为安鑫退赃款共计180000元。 15.调取证据通知书、开户信息、交易明细，证实石某62×××28银行账户开户信息以及账户历史交易明细、账户余额情况。 16.发还清单，证实侦查机关于2019年1月16日依法将涉案被骗资金495,000元发还给四川华凯建筑劳务有限公司。 17.笔记本，证实被告人张宇生在笔记本上记录秦广涛、秦广辉、岳德楼、安鑫、徐志岗等人身份证号、银行卡号、电话号码等事实。 18.辨认笔录，证实被告人张宇生辨认出给其提供银行卡转账80000元，收取其15000元好处费的岳德楼；被告人安鑫辨认出自称张瑜的男子，即被告人张宇生；王某辨认出张瑜，即被告人张宇生。 19.刑事判决书、释放证明书，证实被告人张宇生因犯妨害信用卡管理罪于2017年3月22日被判处有期徒刑一年三个月，于2018年3月28日刑满释放；被告人荀文秀因犯抢劫罪于2009年8月18日被判处有期徒刑三年六个月，于2011年9月22日刑满释放。 20.被害人岳某的陈述，证实其是四川华凯建筑劳务有限公司会计，2018年8月13日上午10时许，一个ＱＱ昵称叫姜涛（号码：27×××23）的人加其ＱＱ（号码45×××68）为好友，并将其拉入一个ＱＱ群（号码：14×××52）中，该群中只有公司法人姜涛、公司出纳谢剑英和其三人。因其公司法人叫姜涛，谢剑英是公司出纳，其就以为群内的两人就是公司法人和出纳。其进群之后，姜涛和谢剑英在群里讨论一个跟“安总”的合作项目。姜涛＠其并在群里发了一张中国农业银行的转账回执单，称安总将一笔合同款打到他本人银行卡上，该笔款不能打到个人账户，必须从公司的公共账户打。姜涛问其公司账户有多少可动用资金，其告诉姜涛还有1950000元。姜涛让其用公司账户将安总转到他本人银行卡中的合同款返还回去，姜涛将一个账户名为安鑫，银行账户为62×××76提供给其。在其转账之前，其询问了公司另外一个会计周平，周平问其有没有领导签字的手续，其当时说没有手续，后其就暂时没有转钱。其在周平办公室谈论转钱的事情，周平说今天几个老总好像在开户。其回到办公室后就通过长城华西银行网银（卡号为20×××99）将495000元转到ＱＱ群内姜涛给其提供的第一个银行卡上。后姜涛又在群里让其将他收到的第二笔合同款转还过去，并提供了一个银行账户（卡号62×××06，户名王郡金），其再次通过公司账户将第二笔合同款480000元转到王郡金的账户。第二笔到账后，姜涛又让其转第三笔款到王郡金账户，其又将第三笔款转至王郡金账户。下午14时许，其打电话向姜涛确认时发现被骗。共转账三次，分别是480000元、490000元、495000元，合计1465000元。 21.证人杜某2的证言，证实其于2018年5月6日认识徐志岗，后认识了涛子（荀文秀）。涛子和徐志岗联系的内容基本上是办银行卡。李建红来卢氏县除了玩就是找人办卡，李建红只认识涛子，就找涛子帮他办，涛子就找的徐志岗办卡，徐志岗找的毛伟和莫焕军办的卡，办好后交给涛子和徐志岗，涛子和徐志岗再交给李建红。办好一套银行卡、电话卡和Ｕ盾，李建红就给200元钱。2018年8月13日，其将自己一辆红色名爵牌车牌号为豫Ｍ×××××城市越野车借给了徐志岗和荀文秀使用，当时不知道他们借车做什么，到了晚上才知道他们借车是去取钱了，因为吃完饭其在宾馆偷听到他们分钱，说当时取了410000元还是490000元。徐志岗给其说给他分了13000元，给荀文秀分了15000元，李建红分了40000元多，剩下的张宇生全背走了。徐志岗说要开其车去洛阳市，其对徐志岗说用车需要费用，荀文秀给其2000元用车费，说是李建红给的，还说要用其车将张宇生送到新郑机场。 22.证人赵某的证言，证实2018年8月30日其从兰州回到卢氏县城后的几天经常和荀文秀、李建红、徐志岗一起吃饭喝酒，相处的几天其发现他们三人经常在一起商量一些事情，在他们商量事情的时候就会让其先出去。有一次其好奇就问荀文秀他们在做什么，他说他们办张银行卡，然后就有钱过来。他还说如果其想办张银行卡就告诉他，就是让其到银行用自己的身份证开户办银行卡，然后把新开的银行卡交给荀文秀同时可以获得一定报酬。其被抓获前两天，在荀文秀的出租屋见到一个不认识的男人，李建红叫他“老板”，其看到那个男的从身上掏出了好几部手机，还拿了一部笔记本电脑，后来荀文秀说他们要谈事情让其出去，其就出去了。 23.证人王某的证言，证实2018年7月左右，其老婆安鑫认识了张瑜（张宇生），认识张瑜后，安鑫就按照张瑜的要求办理了一张银行卡、Ｕ盾、手机卡，都是以安鑫的名义办理的，办好之后安鑫就全部交给了张瑜，安鑫是办好卡之后才告诉其的，安鑫说这个卡交给张瑜后有可能会进钱，张瑜要求进钱后就马上去银行挂失补卡，然后把里面的钱转到张瑜指定的银行卡上，事情办好后张瑜就会给安鑫报酬，之前没有说具体的报酬是多少，其当时就告诉安鑫可能是犯法的。直到2018年8月的一天，安鑫说她的银行卡进账40几万元，具体数额不清楚，然后安鑫就按照之前张瑜交代的去挂失补卡转账，操作完后张瑜就分多次给安鑫转了14.5万元，给其银行卡转了3.5万元。张瑜总共给安鑫18万元报酬。后来张瑜让其也去办卡，其觉得报酬可以就到涪陵区家工商银行以其名义办理了一张银行卡、Ｕ盾，再去联通办理了一张电话卡，办好后其全部交给了张瑜。张瑜也给其说的是银行卡进账后就挂失、补卡、转账，然后根据进钱的多少给其分钱，但是一直没有进账。 24.证人石某的证言，证实其与张宇生是表姐弟关系，2018年2月左右张宇生从上海务工回来，回重庆后就在学车，有时就在其处借钱，一次三、五百的借，张宇生大概在其处拿了几千元钱，具体数额不清楚，因为其也没有记账，其给张宇生说有钱的时候就还给其点。大概六月份左右，其就给了张宇生一张开户人是自己的邮储银行卡，卡号62×××28，这张银行卡一直在其身上，没有给过任何人。因为其没有开通短信通知，也没有关注过，其不知道张宇生到底往其银行卡还钱没有，直到公安机关找到其，其才知道张宇生往其银行卡转过三十八万多元。该银行卡里只有208元是自己的，其他钱全部是张宇生转给其的。 25.被告人张宇生的供述，证实2018年3月其从上海市北新泾监狱服刑释放后，由于没有钱，就继续从周围朋友那里收银行卡卖，因为其有卖银行卡赚钱的渠道。其从李建红、岳德楼处收卡，也让身边的朋友办卡，有安鑫、王某等人。其给李建红说卖一套卡赚600元。其从网上买来电话卡，让李建红找人用他们的身份证办银行卡，办好一套银行卡李建红就给他们100元至200元不等的价格。一套银行卡包括身份证复印件、一张银行卡、一张电话卡、一个Ｕ盾，其中银行卡必须是一类账户，并且没有任何交易记录，银行卡的相关密码都要写在身份证复印件上。6月后，李建红在苏州收不到卡，他就到卢氏县帮其收卡，李建红把办好的卡寄给其后，其就把卡号密码等信息都记录在一个笔记本上，然后把卡寄给收卡的人。其通过朋友盛忠英认识了安鑫，其邀约安鑫办银行卡时，通过手机发微信商议的。其给安鑫说办了银行卡交给其，其将卡发到广西，等银行卡进钱后就挂失补卡，补卡后取出钱分了自己用。安鑫问是什么钱，其告诉安鑫是洗钱、诈骗等违法犯罪的钱。其告诉安鑫取出的钱除去取款人百分之十五的好处费后，就跟她五五分成。安鑫同意后，其给安鑫100元让其办张电话卡，并和安鑫一起去银行办理了银行卡并开通网银。办好后安鑫就把电话卡、银行卡、Ｕ盾、身份证复印件都交给其，其将该套资料邮寄至广西宾阳县新桥镇。2018年8月13日10时左右，其通过电话查询到安鑫的银行卡有495000元余额，就电话挂失了该卡。随后联系安鑫，让安鑫立即去银行补办一张银行卡，把495000元余额全部转到新卡中，然后又把钱全部转入其持有的陈新林的招商银行卡中。随后其叫李建红以及上海的岳德楼给其提供银行卡号以及安排人取款。取款时其在河南省卢氏县，当时其在卢氏县佳之缘宾馆里给李建红说的，荀文秀和徐志岗也在，其当时没说具体金额，只是说帮其取款后给他们提成百分之十五，其给岳德楼也是这样说的。当天下午到晚上，其把其中8万元转至上海岳德楼提供的4张卡（每张卡转2万元）上，岳德楼在上海给其取了8万元左右，他收了1.5万元好处费，把剩余6.5万元通过微信转给其，其通过微信将6.5万元转给了安鑫；余下的41.5万元，其在卢氏县一个网吧内陆续转至李建红提供的银行卡中，每张银行卡中转20000元左右，因为有的银行卡取款时会收取手续费。徐志岗在他朋友那里借了一辆车，他们开车在卢氏县城里取钱，每次取了约4、5万元左右，他们就把车开到网吧附近，其去车上，他们在车上把钱给的其，当天晚上12点左右，就把卡里的钱全部取出来了，除去好处费6万元，剩余了34万元左右。其总共给安鑫分了18万元，剩下22.5万元在其一张农行卡中。其将犯罪所得的钱在9月6日左右其把这些钱全部转到其表姐石某一张银行卡中。其也不知道钱的具体来源，只知道这些钱可能是诈骗来的钱，其给李建红、荀文秀、徐志岗等人也说过这是不正当的钱。 26.被告人安鑫的供述，证实2018年7月初的一天，其经过朋友盛忠英认识了张瑜，盛忠英问张瑜在做什么，张瑜说他在办卡，张瑜叫盛忠英用自己的身份证在银行去办银行卡、手机卡、Ｕ盾，办了银行卡交给张瑜，等银行卡里进钱后，办卡的人就去银行补卡，补卡后再把钱转给张瑜，张瑜就会给报酬，张瑜当时喊其用自己的身份证去办，其当时没有办。2018年7月6日，张瑜又联系其说盛忠英已经办卡了，问其办不办，其就同意了，张瑜就找到其，其就用自己的身份证在工商银行涪陵区旁的分行，办了一张邮储卡、一个Ｕ盾，在涪陵联通用自己身份证办了一张电话卡，电话卡、银行卡、Ｕ盾办理后，立即交给了张瑜，张瑜对其说可能两个月内其银行卡就会有进账，进账后他就通知其去补卡，其问张瑜如果进账的话是什么钱，张瑜说是黑钱，但具体是什么黑钱其不知道，他也说这个事情有风险。2018年8月12日左右，张瑜电话通知其说其银行卡进账49.5万元，叫其快点去补卡，补卡后把钱转给他，他当时说了一个卡号，现卡号和户名记不得了，其马上到涪陵区工商银行新世纪商场对面的支行去补卡，补卡后张瑜就叫其去网吧，通过工商银行网上银行转到他说的银行卡里，其把钱转给张瑜后，张瑜就说会把该给其的报酬给其，他说他要找人去取钱。到了当天晚上７点左右，张瑜就通过微信给其转了65000元。第二天，张瑜又给其老公的银行卡转了35000元，这35000元过了几天又转了28000元到其的支付宝，张瑜还给其“先迈网”账户充值80000元，张瑜共给其180000元报酬。过了一段时间，张瑜又喊其老公王某去办卡，其老公王某用他的身份证在涪陵区工商银行办理一张银行卡、Ｕ盾，还有电话卡，办好后就交给了张瑜，张瑜也说等进账了就去补卡转钱，但是至今其老公办的银行卡没有进账。 27.被告人李建红的供述，证实2018年7月底，荀文秀打电话让其到河南卢氏县玩。7月20多号，荀文秀问其做什么赚钱快、能赚钱，其就跟荀文秀说其认识张宇生，张宇生是卖银行卡的，能赚钱、赚钱快，然后其和荀文秀商量后联系了张宇生，问张宇生有没有什么赚钱的工作，张宇生说给别人提供银行卡，可以通过提供银行卡提成赚钱，张宇生问其能否找到很多银行卡，其说问了才能到答复。然后其让荀文秀找银行卡，荀文秀就联系了徐志岗，让徐志岗去收集银行卡，徐志岗问其要银行卡做什么，其说别人没有告诉其要银行卡做什么，徐志岗说以后要用银行卡再说。过了几天，张宇生联系其说要来卢氏县玩。2018年8月11日或12日，张宇生来卢氏县找其，然后其和张宇生、荀文秀、徐志岗、和徐志岗一起的一名女子，5人一起在卢氏县玩了两天，当时5人都住在卢氏县的佳之缘宾馆。8月13日或14日早晨，张宇生问其能不能找到银行卡，其问要多少张，张宇生说要十多二十张银行卡，其问要银行卡做什么，张宇生说手里有一张银行卡里有40多万元，需要很多张银行卡把这40多万元转出来，然后其和荀文秀让徐志岗去找银行卡。当天上午9点多，徐志岗就找到了一名姓莫的男子，徐志岗告诉姓莫男子每张银行卡给100元费用。当天莫姓男子陆陆续续给徐志岗拿来差不多20张银行卡，然后徐志岗将有的银行卡给其，让其转交张宇生，有的银行卡直接给张宇生了。然后其和荀文秀、徐志岗跟着张宇生去了一家网吧，张宇生在网吧使用电脑把一张银行卡内的40多万元分账到手中将要取款的银行卡内，分账后，张宇生就安排其、荀文秀、徐志岗去卢氏县城不同银行取款。其和荀文秀、徐志岗三人一起，由徐志岗开着他女朋友的红色的名爵牌SUV去卢氏县的自动取款机上取钱。其当天取了5、6张银行卡的钱，每张银行卡内是2万元钱，其取了10万元或12万元，荀文秀和徐志岗取了多少张其不清楚，总共取出来40万元左右，其和荀文秀、徐志岗取的全部现金当天都交给了张宇生。然后在佳之缘宾馆的房间内，当时有张宇生、荀文秀和其在场，张宇生给其、荀文秀、徐志岗每人分了14,000元左右，剩下的钱都在张宇生那里。分钱的时候徐志岗和那个名爵车主女子在隔壁的房间，张宇生将徐志岗的那份钱给了荀文秀，让荀文秀转交给徐志岗。后来徐志岗说名爵女车主提出要加油费，然后让徐志岗将2,000元转交给名爵车主女子。 28.被告人荀文秀的供述，证实2018年8月，李建红问其能不能找人办理大量银行卡，这些银行卡准备交给张宇生使用，用来黑别人的钱，后来其就找徐志岗问能不能找到人办银行卡，把办卡的用途告诉了徐志岗，只是没有说是办来给张宇生的，后来徐志岗找到了莫焕军、毛伟两个人办理银行卡，银行卡办理之后直接交给李建红的，具体多少张不清楚，后来张宇生到河南来拿办理的银行卡，徐志岗这个时候就知道办的银行卡是给张宇生的。2018年8月10日左右的一天，张宇生来到了卢氏县，其跟张宇生、李建红、徐志岗、杜某2入住在卢氏县一家宾馆里。过了一两天后的一天早上10点左右，其在宾馆上厕所回来，张宇生、李建红当时在房间里，这个时候张宇生说他卡里黑到了40多万，让我们帮忙去银行取出来，取出来以后按照10万元提1万5千元的比例给我们好处费，其当时觉得朋友之间帮忙取一下不用拿好处费，李建红就跟其商量说要收好处费。后来其从隔壁房间叫来徐志岗，给徐志岗说了替张宇生取钱和给好处费的事情，徐志岗也说替人办事为什么不拿好处费，其就同意事情办完了再说。然后李建红就拿出来最少有十几张银行卡，张宇生就通过电脑操作，将40万元钱转到这些银行卡里面，每张卡转两万，其就跟李建红、徐志岗一起开着杜某2的车去取钱，张宇生就在一家网吧等。徐志岗开车带着其和李建红到取款机外面，取钱的时候有时候是一个人去提款机取，有时候是两个人去取。每次只用一张银行卡，只取两万元，取完后就到网吧将钱交给张宇生，张宇生就再给另外的银行卡上转两万，然后再去取。其跟李建红、徐志岗三个人都参与了去提款机取，每张卡取出来两万，从早上取钱一直取到下午才将黑来的40来万元全部取出来，其大概取了十几万，这些钱都交给了张宇生。当天晚上，在宾馆房间里，当时有其跟李建红、张宇生在，张宇生按照事先承诺的每取10万元提1万5千元的比例，给了他们6万元好处费。这6万元，分给徐志岗13000元，徐志岗和杜某2要求给2000元作为借车的费用，于是又给了徐志岗2000元。最后其分得了18000元，徐志岗分得了15000元，其余的27000元分给了李建红。 29.被告人徐志岗的供述，证实其和荀文秀在2014年认识，2018年7月底，经荀文秀介绍认识李建红，李建红是专门给人刷流水办信用卡的，后其介绍了毛伟和莫焕军给李建红认识。其和张宇生是8月份认识的。2018年8月13日上午，荀文秀给其打电话让其去卢氏县大转盘那里，当时其就开着杜某2的车开去找他。见面后，荀文秀和李建红在一起，荀文秀说刷流水的钱过来了，让其给他一张银行卡，其将自己的一张邮政银行卡交给了荀文秀，然后返回打麻将。当天12点左右，其看到手机短信提示收到了20000元钱，当天下午2、3点钟左右，其看到短信提示，其卡里的钱全部取出来了。其打电话让荀文秀将卡还给其，其就打了一辆出租车去找荀文秀。过去后，也是荀文秀和李建红在一起，荀文秀把卡还给其，并给其另外一张中原卡，他说这张卡有2万元钱，让其帮他取一下。其拿着卡返回汽车站附近打完麻将后，又开着杜某2的车出来找荀文秀，后和他们一起开着杜某2的车去了信河湾小区附近中原银行网点，其拿着卡到银行取了19900元，取完后就在银行门口把钱和卡都交给了荀文秀。然后其开车返回了麻将馆。当天下午6、7点左右，荀文秀又给其打电话说有2万元钱到账了，再借其的卡用，其就在麻将馆将邮政银行卡交给了荀文秀。当天晚上12点左右，其手机收到短信提示有20050元进账，晚上12点10分左右，卡里的钱被取走了。当天晚上12点半左右，其打完麻将开着杜某2的车返回卢氏县佳之缘宾馆706房间内，荀文秀来其房间给其13000元，后又给其2000元。 上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以认定公诉机关起诉指控的事实及罪名成立。 本院认为，被告人张宇生、安鑫明知银行卡内的钱并非自己合法拥有，仍以非法占有为目的，通过立即转账、分多个账户多人取款的方式秘密窃取他人财物495,000元，属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，已构成盗窃罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人张宇生、安鑫犯盗窃罪的罪名及事实成立，本院予以支持。共同犯罪中，被告人张宇生负责安排、指挥，起主要作用，系主犯；被告人安鑫根据张宇生的安排补卡、转账，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张宇生在有期徒刑执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人张宇生、安鑫到案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。被告人安鑫案发后积极退赃，可酌情从轻处罚。案发后，赃款全部追回并发还被害人，可从轻处罚。被告人张宇生及其辩护人辩解不构成盗窃罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的意见、属不当得利的辩解意见与查明的事实不符，不予采信；辩称可认定为自首的意见与被告人到案方式不符，不予采信；辩称到案后如实供述，构成坦白的意见，予以采信。被告人安鑫辩解如实供述罪行，初犯、从犯，认罪悔罪，积极退赃等意见，予以采信。被告人安鑫的辩护人辩称不构成盗窃罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的意见，与查明的事实不符，不予采信。 被告人李建红、荀文秀、徐志岗明知是犯罪所得而予以转移、取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百十一二条，犯罪事实清楚、证据确实充分，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑法处罚。公诉机关指控被告人李建红、荀文秀、徐志岗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实成立，本院予以支持。根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的……被告人李建红、荀文秀、徐志岗在本案中掩饰隐瞒犯罪所得价值达40余万元，属情节严重。被告人李建红、荀文秀到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。被告人李建红案发后积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人李建红辩解到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，认罪悔罪的意见，予以采信。被告人李建红的辩护人关于认罪、悔罪、自愿积极退赃、如实供述，构成坦白的意见，本院予以采信；其余辩护意见，不予采信。被告人荀文秀及其辩护人关于认罪、悔罪、如实供述，构成坦白的意见，予以采信。被告人徐志岗的辩护人关于认罪、悔罪的辩护意见，予以采信。 为了保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，根据被告人的犯罪性质、情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四、第六十五条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张宇生犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币80,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2030年9月10日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 二、被告人安鑫犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月29日起至2026年7月11日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 三、被告人荀文秀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2023年3月10日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 四、被告人李建红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2022年9月10日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 五、被告人徐志岗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2022年9月10日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 六、追缴被告人荀文秀、徐志岗违法所得全部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨 蓉 人民陪审员  吴小平 人民陪审员  何 佳 二〇一九年九月四日 书 记 员  陈 珣 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。…… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。…… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的； ……