安徽省宣城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)皖18刑终215号 原公诉机关安徽省广德市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘华，男，1985年2月4日出生于安徽省原广德县，汉族，高中文化，农民，住安徽省广德市。曾因赌博于2017年3月26日、4月11日被原广德县公安局分别处以行政拘留十日并处罚款三千元、行政拘留十三日并处罚款三千元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月10日被原广德县公安局刑事拘留，同年11月8日被取保候审，2019年6月25日经原审法院决定取保候审，次日由原广德县公安局执行取保候审。同年7月3日经原审法院决定逮捕，同月10日由原广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人董艺，安徽华睿律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周猛，男，1976年9月17日出生于安徽省原广德县，汉族，初中文化，货车司机，住安徽省广德市。曾因殴打他人于2015年12月2日被原广德县公安局处以行政拘留二日并处罚款五百元，又因扰乱单位秩序于2017年12月1日被原广德县公安局行政拘留七日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月11日被原广德县公安局刑事拘留，同年10月25日被取保候审，2019年6月25日经原审法院决定取保候审，次日由原广德县公安局执行取保候审。同年7月9日经原审法院决定逮捕，次日由原广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人夏雪，安徽华睿律师事务所律师。 安徽省广德市人民法院审理安徽省广德市人民检察院指控被告人刘华犯非法采矿罪、被告人周猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年7月29日作出（2019）皖1822刑初103号刑事判决。原审被告人刘华、周猛均不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审法院查明：2018年8月下旬至9月10日左右，被告人刘华在广德县牛头山村联合钙业公司的后山处（属于新杭镇青岭村汤溪沟组）非法开采灰岩矿，并雇佣周猛等人运输灰岩矿石（俗称片石），以每吨人民币24元左右的价格卖给白某经营的洗砂场，共销售6998.6吨，销售额人民币167900元。 2018年9月14日晚至9月17日凌晨，被告人刘华伙同杨某1、余某在广德县牛头山社区于子冲后山（俗称电塔山）非法开采灰岩矿，并约定了分成。由杨某1负责协调关系，刘华雇佣杨某2、申某二人的挖机（由李某1驾驶，主要负责装货）、余某雇佣施某的挖机（由欧正利驾驶，主要负责打炮土）利用夜间进行非法开采,并由刘华联系周猛等人将石料运至周边的石子厂销售。直至9月17日凌晨被广德县政府工作人员现场制止，正在作业的施某的挖机被扣押。9月20、22、23日，被告人刘华、杨某1再次联系周猛等人将现场遗留的灰岩矿石以19元每吨的价格卖至白某经营的洗砂场。此阶段共计销售灰岩矿石4423吨，销售额人民币84030元，其中被告人刘华获利人民币3万元。 2018年9月26日至10月10日，被告人刘华继续雇佣申某、杨某2二人的挖机在广德县后山非法开采灰岩矿，并雇佣何某在现场望风。被告人刘华将非法开采的灰岩矿石以每吨25元的价格卖给周猛，被告人周猛又以每吨33元的价格（包括运费）分别卖给高某、李某2、鲁某等人经营的石子厂，共计销售2428.6吨，销售额人民币8万余元，其中被告人刘华非法获利人民币45000元，被告人周猛获得运费人民币13000元。 综上，被告人刘华非法采矿的销售额人民币331930元，其中被告人刘华非法获利共计人民币240000元，被告人周猛帮其运输销售额人民币8万余元，获利人民币13000元。 另查明：2018年10月10日，被告人刘华经广德县规划建设与国土资源局工作人员电话通知到案，次日，被告人周猛被广德县公安局新杭派出所民警书面传唤到案。案发后，被告人刘华、周猛分别向广德县公安局退出全部违法所得。 上述事实有受案登记表、接处警情况登记表、立案决定书、被告人刘华、周猛的正面免冠照片及人口信息、前科查询记录、行政处罚决定书、归案经过、传唤证、传讯通知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、保证人资料、保证书、保证人义务告知书、释放通知书、取保候审执行送达回证、终止侦查决定书、解除取保候审决定书、送达回执、破案告知书、案件移送审查起诉告知书、提讯证、广德县公安局治安大队出具的情况说明、追缴嫌疑人违法所得报告及追缴单据、调查报告、提交证据清单及牛头山石子加工厂过磅证明单、接受证据清单及李某2转账给杨某3记录、高某转账给杨某3记录、五号井（Ｓ215）石子厂过磅单、白某转账给刘华石料款记录、广德县国土局出具的说明、广德县价格认证中心的价格认定函等书证，检查笔录及扣押决定书、证据保全决定书、证据保全清单，辨认笔录及照片，开采量计算报告、广德县于子冲电塔山露天开采土石方矿产资源量估算说明书、广德县汤溪沟露天开采土石方矿产资源量估算说明书及鉴定意见通知书，证人申某、李某1、何某、胡某、彭某、余某、杨某1、杨某2、刘某、丁某、高某、宗某、李某2、杨某3、鲁某、施某、廖某、董某、黄金锋、白某、陈某的证言，被告人刘华、周猛的供述和辩解等证据证实。 原审法院认为：被告人刘华违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人周猛明知是他人犯罪所得而仍然帮其运输、销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合两被告人的犯罪事实及分别具有的自首、坦白、积极退赃等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项之规定，判决：一、被告人刘华犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人周猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人刘华、周猛的违法所得予以追缴，上缴国库（已追缴）。 刘华上诉称：其对原审判决认定事实和定性不持异议，但其具有自首情节，且退出全部违法所得，原审判决量刑过重，请求二审法院减轻处罚并适用缓刑。其辩护人亦发表上述基本相同的意见。 周猛上诉称：对原审判决认定事实不持异议。其并不清楚刘华是否有采矿许可证。其违法所得没有13000元那么多，其中包括其车辆运费。其到案后坦白罪行、自愿认罪，且退出全部违法所得，原审判决量刑过重，请求二审法院改判拘役刑。其辩护人亦发表上述基本相同的意见。 经审理查明：原判认定的事实已被一审判决列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，上诉人及辩护人均没有提出影响案件事实认定的新的证据。故本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。 本院认为：上诉刘华违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。上诉人周猛明知是他人犯罪所得而仍然帮其运输、销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对周猛上诉称其不知道刘华系无证开采，审理认为，周猛到案后多次稳定供述其知道刘华是无证开采，帮助拉货是因为刘华还欠其运费，刘华在侦查机关的供述也印证了周猛的供述，应当认定周猛对刘华非法采矿是明知的。周猛明知是刘华非法采矿所得的石子仍为其运输、销售并获利13000元，原判据此认定周猛违法所得为13000元符合法律规定。刘华经广德县规划建设与国土资源局工作人员电话通知到案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。周猛归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后，刘华、周猛退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚。原审判决综合刘华、周猛的犯罪事实及分别具有的量刑情节，所作量刑适当。刘华、周猛关于原判量刑过重、要求二审改判减轻处罚、适用缓刑或拘役刑的上诉理由于法无据，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 刘 燕 审判员 谢 振 审判员 马林海 二〇一九年九月二十四日 法官助理严炎 书记员周衎炜 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; ……