广东省惠州市惠城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤1302刑初1056号 公诉机关惠州市惠城区人民检察院。 被告人吴永男，男，1981年3月19日出生，朝鲜族，大专文化，户籍所在地：吉林省图们市月晴镇。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，同年3月28日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。 辩护人：张群，广东伍邦律师事务所律师。 惠州市惠城区人民检察院于2019年06月21日以惠城检公诉刑诉〔2019〕990号起诉书指控被告人吴永男犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月2日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员张惠东出庭支持公诉，被告人吴永男及其辩护人张群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 惠州市惠城区人民检察院指控，被告人吴永男在韩广公司离职后向鲁某龙、朱某各等人借钱欠下债款，便利用与深圳特发东智公司（下称深圳特发）员工相识实施诈骗如下： 一、被告人吴永男于2018年5月29日向被害人杨某明谎称其认识深圳华为公司一名叫朱某的工程师，能通过其关系拿到深圳特发（华为公司的一级代理商）塑胶配件的订单业务，于2018年7月份，吴永男带杨某明到深圳市特发东智公司找到技术部工程师周某纯，使被害人杨某明误以为吴永男有实际能力帮其拉业务订单。骗取被害人杨某明信任后，以需要打点关系、系统登陆费、数据采集器安装费、保密费等名义共骗取被害人杨某明现金人民币165000元； 二、被告人吴永男于2018年9月30日向被害人肖某茂谎称能拉到深圳特发塑胶配件的订单业务，并于同年10月30日带肖某茂到深圳特发找到采购部跟单员义某旺，并将吴永男制作的竞标资料交给义某旺，使被害人肖某茂误以为吴永男有实际能力帮其拉业务订单。骗取被害人肖某茂信任后，以需要打点关系、产品图纸保证金、产品系统使用费、检测费等名义共骗取被害人肖某茂现金人民币128200元。 被告人吴永男骗取钱款后用于偿还鲁某龙、朱某各债务约210000元，剩余赃款用于购买福利彩票和个人生活消费，破案后赃款未缴回。 以上事实，公诉机关提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人吴永男以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币293200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。吴永男如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，属坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人吴永男对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪。 其辩护人辩称：对公诉机关指控的罪名无异议。 一、本案在一定程度上存在着被告人吴永男积极向深圳市特发东智科技有限公司（以下简称特发公司）采购部经理郑某东等人推介，力促特发公司与两被害人的公司合作及合作不成承诺退回被害人费用的事实，被告人吴永男在本案中的主观恶性和社会危险性较小，犯罪情节相对轻微，应给予其从轻处罚。 被告人吴永男开始和被害人杨某明接触并向他推介特发公司产品外包订单时，并不是想从他手里骗取费用来归还鲁某龙、朱某各二人的借款，开始的初衷是：以前自己供职的公司和特发公司有过产品外包合作的经历，并且自己曾负责过该业务，与特发公司的相关员工比较熟悉，有可能会帮到杨某明他们公司拿下特发公司的产品外包订单，自己将来能够获得一定比例的业务提成。事实上，被告人吴永男也确实存在着极力促成被害人公司与特发公司合作的实际行动，其分别带着两被害人到特发公司找采购部经理郑某东，向其推介两被害人公司，只是未能接到郑某东的积极回应和答复罢了。证人郑某东也在其做证中承认2018年6至8月份期间，吴永男多次给其打电话，要求带客户来见他并请求他到惠州来考察供应商资质的。即使把被告人吴永男索取公关费用时“巧立名目”并挪用公关费用归还个人债务这些行为认定为诈骗，要追究被告人吴永男的刑事责任，法庭也要考虑到本案在一定程度上存在着被告人吴永男积极向深圳市特发东智科技有限公司采购部经理郑某东等人推介，力促特发公司与两被害人公司合作及合作不成承诺退回被害人费用的事实，认定被告人吴永男在本案中的主观恶性和社会危险性比较小、犯罪情节相对轻微，应给予其从轻处罚。 二、被告人吴永男及其亲朋积极向两被害人退赔了部分损失，征得了两被害人的谅解，应给予从轻处罚。 案发后，被告人吴永男多次在本辩护人的会见中要求给其亲朋带话，要求亲朋代其向两被害人赔礼道歉并退赔损失。两被害人向法庭提出书面请求，表示对被告人吴永男的诈骗行为给予谅解，请求法庭对其从轻量刑。 三、被告人吴永男当庭认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，应给予从轻处罚。 综上，辩护人认为被告人吴永男在本案中主观恶性和社会危害性较小，犯罪情节相对轻微，归案后积极向被害人退赔且求得了被害人的谅解，加之当庭认罪，且又属于初犯、偶犯。法庭应给其一个改过自新、重新做人的机会，对其从轻或减轻处罚。 以上意见望法庭考虑并予以采纳。 经审理查明，被告人吴永男在韩广公司离职后向鲁某龙、朱某各等人借钱欠下债款，便利用与深圳特发东智公司（下称深圳特发）员工相识实施诈骗如下： 一、被告人吴永男于2018年5月29日向被害人杨某明谎称其认识深圳华为公司一名叫朱某的工程师，能通过其关系拿到深圳特发（华为公司的一级代理商）塑胶配件的订单业务，于2018年7月份，吴永男带杨某明到深圳市特发东智公司找到技术部工程师周某纯，使被害人杨某明误以为吴永男有实际能力帮其拉业务订单。骗取被害人杨某明信任后，以需要打点关系、系统登陆费、数据采集器安装费、保密费等名义共骗取被害人杨某明现金人民币165000元； 二、被告人吴永男于2018年9月30日向被害人肖某茂谎称能拉到深圳特发塑胶配件的订单业务，并于同年10月30日带肖某茂到深圳特发找到采购部跟单员义某旺，并将吴永男制作的竞标资料交给义某旺，使被害人肖某茂误以为吴永男有实际能力帮其拉业务订单。骗取被害人肖某茂信任后，以需要打点关系、产品图纸保证金、产品系统使用费、检测费等名义共骗取被害人肖某茂现金人民币128200元。 被告人吴永男骗取钱款后用于偿还鲁某龙、朱某各债务约210000元，剩余赃款用于购买福利彩票和个人生活消费，破案后赃款未缴回。 另查明：被告人吴永男的家属，在其归案后，向被害人肖某茂退赔损失五万元人民币，向被害人杨某明退赔损失二万元人民币，两名被害人均对被告人吴永男的行为表示谅解，出具《刑事谅解书》。 以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、刑事案件受案登记表、立案材料，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。 2、户籍信息，证明被告人吴永男案发时已满十八周岁，属于完全刑事责任能力人。 3、到案经过，证明被告人吴永男于2019年3月13日被公安机关依法传唤到案。 4、现场勘验检查工作记录和现场照片，证明案发现场的地理位置及周边情况分布。 5、辨认笔录 （1）被害人杨某明辨认出被告人吴永男就是诈骗其钱财的男子。 （2）被害人肖某茂辨认出被告人吴永男就是诈骗其的男子。 6、书证 （1）提取笔录3份、接受证据材料清单3份，根据被告人吴永男交代，其诈骗金额部分是通过微信进行转账交易，公安机关依法提取被告人吴永男手机内微信、支付宝的转账信息及聊天内容，证明其诈骗杨某明、肖某茂的钱用于偿还个人债务和个人生活消费。具体内容如下： 被告人吴永男指认出支付宝转账记录截图就是其通过支付宝转账人民币18000元给鲁智龙（即鲁某龙）137******80支付宝账户的交易记录；指认出照片中的微信转账记录截图就是其利用微信转账人民币37000元给鲁智龙（即鲁某龙）的交易记录；指认出中国农业银行卡的短信就是其银行卡的部分短信交易提醒记录；指认出微信截图就是肖某茂利用微信、支付宝转账124000元人民币给其的交易记录；指认出微信截图就是杨某明用微信转账给其的转账记录，称其能拿到特发公司外发产品订单，需要打点关系和交费用的名义向杨某明收取165000元人民币。 （2）公安机关依法提取被告人吴永男使用的网易邮箱（邮箱账号：yong****@yeah.net）的2018年至今的邮件往来记录，（包括：采购供货合作合同、招标供贷承诺书）；证明内容如下：其本人使用的yong****@yeah.net邮箱中，深圳特发公司通过邮件的方式发送招标书相关资料到其邮箱。 （3）微信聊天记录2份、竞争性评估文件（标书）2份、模具开发合同、模具开发/保管协议，证明杨某明向被告人吴永男微信转账的记录；证明被告人吴永男通过微信给其发送竞争性评估文件（标书）、模具开发合同、模具开发/保管协议等文件。 （4）在职证明，证明马某龙先生，于2017年7月至2018年9月在时代塑胶制品（惠州）有限公司任职品政课主管一职。 （5）合作协议，具体内容如下： 甲方：吴永男 乙方：肖某茂（惠州市连茂精密部件厂） 甲方介绍深圳特发东智公司EC6110机顶盒产品给乙方欲合作生产；若合作成功后，乙方每月需支付总贷款的3%给甲方作为业务费用。 乙方按照甲方要求，甲方已收到乙方微信及银行转账支付的以下款项： 1、10月25日分两笔微信转账到甲方，合计人民币：30000元（大写：叁万元正），用途：模具及产品竞标及防技术流出保证金。 2、10月25日银行转账到甲方人民币：50000元（大写：伍万元正），用途：华为商务/商业/技术合作（图纸）保密保证金。 3、10月26日银行转账给甲方人民币：28200元（大写：贰万八千贰百元正），用途：华为模具FRIO系统使用费。 4、10月28日银行转账给甲方人民币：20000元（大写：贰万元正），用途：材料及产品以后检测费。 以上共转账支付给甲方合计人民币：128200元（大写：壹拾贰万捌仟贰佰元正）。 （6）保证书，载明：兹有吴永男（身份证号：222402********1035）因华为产品业务一事，肖某茂打进吴永男卡的人民币128200元（大写：壹拾贰万捌仟贰佰元整）。一定在2018年11月3日中午12点前进行还款。（因业务无法开展退回）到时未按时还款，吴永男用名流印象3期3栋1206号房产证和大众车一部（车牌号粤LC***9所有人吴永男）抵押处理还款。保证人：吴永男，2018年11月2日。 （7）收据，证明被告人肖某茂2018年10月25日-28日微信及银行转账128200元（大写：壹拾贰万捌仟贰佰元正）。 （8）通话记录及机主资料2份，证明被告人吴永男手机号码为1320234****的2018年5月1日至2019年2月19日的机主资料及通话记录。证明手机号码为133****8111的2018年5月1日至2019年2月19日期间的通话记录。 （9）接受证据清单、图片一张，证明照片中的黑色方形塑料的产品就是吴永男提供给我的报价样板。 （10）深圳特发东智科技有限公司出具第一份函，其上载明：经我公司查询，本公司没有一名姓名为吴永男的员工，本公司从未委托非本公司的任何个人联系本公司的采购、生产相关业务。 第二份函，其上载明：1、杨某秀女士，我司供应链总监职务，目前在职；2、郑某东先生，我司资材中心采购业务经理职务，目前在职；3、义某旺先生，我司资材中心采购跟单职务，目前在职；4、郭某雨先生，我司总经办成本经理职务，已于2018年7月24日离职；5、周某纯先生，我司工程技术中心结构工程师职务，已于2018年7月31日离职；6、常某、朱某、朱某森不属于我司员工。本公司从未委托非本公司的任何个人联系本公司的采购、生产相关业务。 第三份函，其上载明：1、我公司没有姓名为“鲁智龙”的员工。我司与“惠州市联茂精密部品厂”、“时代塑胶制品（惠州）有限公司”无供应关系，也未下过任何订单。我司从未委托非本公司的任何个人联系本公司的采购、生产相关业务。 （11）华为技术有限公司法务部出具第一份函，其上载明：1、我公司没有“审核部”这个部门。2、我公司员工中没有名为“孙景”的员工，也没有委托“孙景”对外负责业务联系。 第二份函，其上载明：1、我公司在职员工和离职员工名单中查询，没有查询到周某纯、义某旺、朱某森、郑某东等四人的任何记录信息。2、我公司员工中有朱某、常某和郭某雨的名字。3、我公司离职员工中，有一人名字为杨某秀，于2016年8月16日离职。 第三份函，其上载明：1、我公司在职员工和离职员工名单中查询，没有查询到鲁智龙的任何记录信息。2、时代塑胶制品（惠州）有限公司不是华为的供应商，也不是华为指定的二级供应商。3、华为没有采购电算系统这一IT系统，与供应商交互的采购IT系统不会收取供应商使用费。4、华为的模具和图纸是不收取任何保证金的。 （12）银行开户信息及交易明细，证明公安机关依法调取被告人吴永男银行卡号码为：62282311**********9的2018年5月至2019年2月19日的交易记录。 7、证人证言 （1）证人义某旺证言，于2018年11月07日左右，吴永男没有预约，直接来到深圳特发东智公司前台，通过前台联系我，叫我出来，因为之前我知道他在韩广公司做业务经理的，我也觉得没什么，就出去和他见面。我在公司六楼前台见到吴永男，吴永男还带了两个人过来，就是肖某茂和他的朋友，因为肖某茂递给我名片，所以我才知道。我们四个人在公司六楼的接待室坐着聊了一会，主要是吴永南和我聊天，就问我最近公司忙不忙，公司最近在做什么产品之类的闲聊，还跟我介绍肖某茂是在惠州市联茂精密部件厂做模具的，大约聊了十分钟，吴永男把手上两份资料的其中一份拆开，跟我说这是这一家公司的资料，然后就想就把资料拿给我，当时我就对着他们说商务这一块不是我负责的，这个资料拿给我也没有用。接着我们没聊什么他们就离开了。大约过了几分钟，吴永男就返回六楼通过前台再找我，他说他没有联系上郑某东，这个资料暂时放我这里，他会打电话给郑某东，让郑某东找我拿。我接过材料还没反应过来，吴永男就已经按电梯下楼了。我就把资料放在我的办公桌上，我也没有去理。过了几天以后，郑某东就给我打电话，问我是不是有家叫惠州市联茂精密部件厂跟我们合作；我就说没有，是吴永男带来见过一次，然后郑某东就说肖某茂打电话给他，现在应该是肖某茂被骗了。 （2）证人周某纯证言，2018年6月，当时吴永男打电话跟我说带一个人过来，叫我不用讲话，下来一下就可以了，后来吴永男带杨某明来到深圳特发东智公司的前台打电话给我，我就下去，吴永男告诉我杨某明是惠州做模具的，我跟他们闲聊了大约三四分钟，我就说有事离开了。 （3）证人郑某东证言，我是在深圳特发东智科技有限公司做采购经理。我认识吴永男，他是北方人，联系电话13*****5337，他之前是州市韩广电子（惠州）有限公司的业务经理，我是2016年的时候和韩广电子（惠州）有限公司有业务往来认识他的。我们公司于2018年的时候有在招标关于EC6110机顶盒产品项目。我们公司没有发关于招标EC6110机顶盒产品项目的相关文件给惠州市联茂精密部件厂以及吴永男。招标的对象都是我们之前有业务的相关公司，我们在招标的时候，是不收取任何费用的。吴永男没有找我谈过关于关于招标EC6110机顶盒产品项目的事项，我们很久没有往来了。我们公司没有出具过一份“关于导入新供应商惠州市联茂精密部件厂声明”以及盖有深圳特发东智科技有限公司公章的文件给吴永男，我们公司的公章是有严格规定的。 （4）证人杨某秀证言，我在特发东智公司内负责仓库、采购、业务和PMC这四个项目。我不认识名叫吴永男的男子。 8、被害人陈述 （1）被害人杨某明陈述： 2018年05月29日，我微信里面的一名朋友叫做吴永男的就问我要不要做塑胶配件的业务，他说业务量很大，他说在华为的加工厂里面认识一名叫朱某的主管，就问我要不要接业务做，我就说有这个量就可以做，吴永男说要花点钱送礼，我说只要搞得到业务花点钱没事，到2018年05月30号我就开始给吴永男转账，陆陆续续的转了16笔，一共是165000元人民币，事后我就感觉不对劲了，客户也没有看过一个过来，我就开始怀疑吴永男，到了2018年06月29日的时候，吴永男还继续的跟我要钱，后面我就没有转给他了,我就叫吴永男退钱，吴永男说可以退，之后我就问到了华为的员工，员工反馈说根本就没有主管叫做朱某的，之后我就知道被吴永男骗了，我找吴永男退款的时候一天推一天，直到今天就到派出所报案，事情的经过就是这样。 吴永男一共诈骗了我165000元人民币，是通过微信和支付宝转账给吴永男的。 微信转账有13笔，2018年05月30日第一笔4000元人民币，2018年05月30日第二笔11000元人民币，2018年05月31日第三笔10000元人民币，2018年06月02日第四笔6000元人民币，2018年06月04日第五笔20000元人民币，2018年06月06日第六笔20000元人民币，2018年06月07日第七笔20000元人民币，2018年06月l2日第八笔20000元人民币，2018年06月15日第九笔6000元人民币，2018年06月15日第十笔10000元人民币，2018年06月20日第十一笔7000元人民币，2018年06月26日第十二笔3000元人民币，2018年06月28日第十三笔2000元人民币，支付宝转账有3笔，2018年06月04日第一笔10000元人民币，2018年06月06日第二笔6000元人民币2018年06月07日第三笔10000元人民币，一共是165000元人民币。 （2）被害人肖某茂陈述： 2018年10月25日11时许，吴永男打电话告诉我说有业务介绍给我做，他说要把产品样板带过来给我看，吴永男把产品样板给我，问我经营的工厂能不能做出这个产品，我告诉吴永男可以做，他就说深圳一个叫深圳市特发东智公司现在对外在竞标做这个产品的业务，他说他认识这个公司的领导，可以帮忙把这个业务接下来做，如果成功后，我要从做这个业务的总款内拿出百分之三给吴永男。我们商谈好后，吴永男让我给他15000元用于我们竞标这个产品防技术流出的保证金，我就通过微信转账15000元给吴永男。 吴永男收到钱后，就到酒店外面去打了几个电话，他再次回到酒店后，他说还要再给那个采购总监15000元，用于产品业务的竞标，我把15000元通过微信转账给吴永男后，就开车送他回家了。 我回到住处后，吴永男又打电话告诉我说深圳市特发东智公司没有把产品的图纸发过来，要我交50000元保证金，深圳市特发东智公司才会发图纸过来，我就通过银行转账了50000元给吴永男，到了10月26日，吴永男就把图纸发给了我。 我收到图纸以后，吴永男分别让我于26日和28日又让我转账了28200元和2000元给他，说是用于产品系统的使用费和检测费。 于10月30日吴永男就带我到深圳市特发东智公司签订合同但至今一直没有签成，我就怀疑自己被诈骗了。我通过朋友联系上深圳市特发东智公司采购总监郑某东后，郑某东说根本就没有这些事情，他也没有收到吴永男给他的钱。 我发现自己被诈骗了之后，就于11月2日找到了吴永男，当时我怕自己转给他的钱没有一点凭证，所以我就让吴永男跟我签订了一份合作协议，同时吴永男也跟我写了一份保证书，他说因业务无法开展了于11月3日中午之前把钱退还给我，一直到了中午吴永男仍然没有把钱退给我，所以我就过来报案了。 9、被告人供述与辩解，被告人吴永男在公安机关供述8次，其供述内容能与上述证据相互印证。 被告人及其辩护人当庭提交，并经法庭质证、认证的证据如下：1、刑事谅解书2份；2、收据2份；3、被害人身份证复印件2份。证明被告人吴永男已得到两名被害人的谅解。 本院认为，被告人吴永男无视国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币293200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴永男犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 其辩护人提出被告人吴永男认罪悔罪，且积极向两名被害人退赔部分损失，得到两名被害人的谅解，可以从轻处罚的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。 被告人吴永男如实供述自己的罪行，属坦白，本院依法对其从轻处罚。被告人吴永男归案后，其家属积极向两名被害人退赔部分损失，得到对方谅解，本院酌情对其从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人吴永男犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万元。（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月13日起至2024年8月12日止）。 二、涉案未缴回的赃款由公安机关依法予以追缴，并发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈仲尧 审 判 员  黄利华 人民陪审员  黄铁强 二〇一九年九月十九日 本件与原本核对无异 法官 助理  叶金霞 书 记 员  叶智安 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。