文书内容江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0104刑初169号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人王南方，男，1981年12月12日出生，系东鼎生物科技有限公司直营部静贤德保健食品销售中心、南京世纪康源生物科技有限公司负责人，住所地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月18日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人余佳，北京市高朋（南京）律师事务所律师。辩护人王瑞娟，北京市高朋（南京）律师事务所实习律师。被告人杨某，男，1993年3月4日出生，系南京世纪康源生物科技有限公司员工，住所地南京市江宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人彭远明，江苏宁盾律师事务所律师。被告人周某甲，男，1989年11月23日出生，系南京世纪康源生物科技有限公司员工，住所地南京市高淳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人樊荣荣，江苏拯义律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。被告人张某甲，女，1991年4月26日出生，系静贤德保健食品销售中心员工，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人张桂琴，江苏法嘉德律师事务所律师。被告人宋某（曾用名：宋昭），男，1995年5月15日出生，系静贤德保健食品销售中心员工，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人时良珈，江苏苏博律师事务所律师。辩护人郭蓉，江苏苏博律师事务所律师。被告人陈某甲，男，1993年2月26日出生，系静贤德保健食品销售中心员工，住所地南京市溧水区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人陆林林，江苏千树律师事务所律师。辩护人张雷，江苏千树律师事务所律师。被告人郝某，男，1996年12月7日出生，系南京世纪康源生物科技有限公司员工，住所地南京市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人刘晨露，江苏宁权律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2019]132号起诉书指控被告人王南方、杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某犯诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。2019年4月9日以宁秦检诉刑变诉[2019]5号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南京市秦淮区人民检察院指派检察员时红出庭支持公诉，被告人王南方及其辩护人余佳、王瑞娟，被告人杨某及其辩护人彭远明，被告人周某甲及其辩护人樊荣荣，被告人张某甲及其辩护人张桂琴，被告人宋某及其辩护人时良珈、郭蓉，被告人陈某甲及其辩护人陆林林、张雷，被告人郝某及其辩护人刘晨露到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经南京市秦淮区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，被告人王南方所在的静贤德保健食品销售中心、南京世纪康源生物科技有限公司系东鼎生物科技有限公司在南京的直营部。东鼎公司在江苏省常州市、镇江市、浙江省湖州市、安徽省滁州市等地设立销售基地，招聘人员假冒医学专家、教授等对老年被害人进行“洗脑式”宣讲，并对被害人进行虚假体检和疾病诊断，肆意夸大东鼎公司生产的“免疫球蛋白”、“覆膜365”、“国泰同康某等所谓保健品的治疗功效，以此骗取被害人高价购买保健品。2016年6月至2018年6月间，被告人王南方、杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某以及公司其他员工以免费旅游的名义，先后将被害人骗至上述销售平台，并向东鼎公司提供被害人的身体疾病、消费能力等信息，配合东鼎公司采取上述方式共同骗取被害人购买保健品。其中，被告人王南方的诈骗金额共计人民币855011元；被告人杨某诈骗金额共计人民币116682元；被告人周某甲诈骗金额共计人民币111620元；被告人张某甲诈骗金额共计人民币87707元；被告人宋某诈骗金额共计人民币67860元；被告人陈某甲诈骗金额共计人民币47905元；被告人郝某诈骗金额共计人民币41800元。2018年8月16日，被告人杨某、周某甲被公安机关抓获归案；2018年8月17日，被告人王南方、张某甲、宋某、陈某甲被公安机关抓获归案；2018年8月28日，被告人郝某被公安机关抓获归案。被告人杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人宋某的家属代为赔偿被害人韩某、蔡某、沈某甲、戴某、黄某甲经济损失共计人民币18813元并取得谅解。为证实上述指控，公诉机关提交了被告人王南方、杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某的供述和辩解，被害人曹某甲、汪某、秦某等人的陈述，证人管荣国、周某乙、侯某等人的证言，住宿信息、微信聊天记录、收据、谅解书等证据予以证明。公诉机关认为，被告人王南方、杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某采取虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人财物，其中被告人王南方诈骗数额特别巨大，被告人杨某、周某甲、张某甲、宋某诈骗数额巨大，被告人陈某甲、郝某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王南方、杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某共同实施部分诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人王南方及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王南方在整个案件中起次要作用，系从犯；2.被告人王南方系坦白，可以从轻处罚；3.被告人王南方无前科劣迹，系初犯，当庭表示认罪认罚。综上，建议对被告人王南方从轻处罚。被告人杨某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨某在本案中起次要作用，系从犯；2.被告人杨某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白。综上，建议对被告人杨某从轻处罚。被告人周某甲及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，辩护人提出如下辩护意见：1.被告人周某甲归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；2.被告人周某甲在共同犯罪中作用较小；3.被告人周某甲系初犯，无前科劣迹。综上，建议对被告人周某甲从轻处罚。被告人张某甲及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人张某甲归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；3.被告人张某甲主动退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；4.被告人张某甲系初犯，无前科劣迹。综上，建议对被告人张某甲从轻处罚并适用缓刑。被告人宋某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并提出如下辩护意见：1.被告人宋某系从犯，可以从轻处罚；2.被告人宋某归案后能如实供述自己罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；3.被告人宋某案发后主动退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；4.被告人宋某系初犯，无前科劣迹。综上，建议对被告人宋某从轻处罚并适用缓刑。被告人陈某甲及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并提出如下辩护意见：1.被告人陈某甲归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚；2.被告人陈某甲系从犯；3.被告人陈某甲主动退赔被害人的经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚；4.被告人陈某甲系初犯、偶犯。综上，建议对被告人陈某甲从轻处罚并适用缓刑。被告人郝某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并提出如下辩护意见：1.被告人郝某系从犯；2.被告人郝某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；3.被告人郝某系初犯，无前科劣迹。综上，建议对被告人郝某从轻处罚。经审理查明，被告人王南方所在的静贤德保健食品销售中心、南京世纪康源生物科技有限公司系东鼎生物科技有限公司在南京的直营部。东鼎公司在江苏省常州市、镇江市、浙江省湖州市、安徽省滁州市等地设立销售基地，招聘人员假冒医学专家、教授等对老年被害人进行“洗脑式”宣讲，并对被害人进行虚假体检和疾病诊断，肆意夸大东鼎公司生产的“免疫球蛋白”、“覆膜365”、“国泰同康某等所谓保健品的治疗功效，以此骗取被害人高价购买保健品。2016年6月至2018年6月间，被告人王南方、杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某以及公司其他员工以免费旅游的名义，先后将被害人骗至上述销售平台，并向东鼎公司提供被害人的身体疾病、消费能力等信息，配合东鼎公司采取上述方式共同骗取被害人购买保健品。其中，被告人王南方的诈骗金额共计人民币855011元；被告人杨某诈骗金额共计人民币116682元；被告人周某甲诈骗金额共计人民币111620元；被告人张某甲诈骗金额共计人民币87707元；被告人宋某诈骗金额共计人民币67860元；被告人陈某甲诈骗金额共计人民币47905元；被告人郝某诈骗金额共计人民币41800元。具体分述如下：一、2016年6月，该公司员工金晓曼（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人汤某在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币6660元；二、2016年9月，被告人陈某甲采取上述方式，诈骗被害人吴某甲在无锡基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币50元；三、2016年9月，被告人杨某采取上述方式，诈骗被害人吴某乙在无锡基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币3630元；四、2016年9月，被告人张某甲采取上述方式，诈骗被害人陈某丙在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币6940元；五、2016年9月，该公司员工张攀（已判决）采取上述方式，诈骗被害人李某甲在无锡基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币13830元；六、2016年11月，被告人陈某甲采取上述方式，诈骗被害人肖某在扬州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币200元；七、2016年11月，被告人陈某甲采取上述方式，诈骗被害人黄某乙在扬州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币200元；八、2017年2月，被告人陈某甲采取上述方式，诈骗被害人肖某在东鼎公司所设基地购买“覆膜365”，骗取人民币4980元；九、2017年3月，被告人宋某采取上述方式，诈骗被害人韩某在扬州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币12950元；十、2017年3月，该公司员工韦笑（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人娄某在扬州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币13920元；十一、2017年4月，被告人陈某甲采取上述方式，诈骗被害人吴某甲在东鼎公司所设基地购买“覆膜365”，骗取人民币200元；十二、2017年4月，被告人陈某甲采取上述方式，诈骗被害人徐某甲在静贤德保健食品销售中心购买“覆膜365”，骗取人民币3835元；十三、2017年4月，该公司员工陈庆东（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人金某乙在安徽基地购买“覆膜365”，骗取人民币3100元。十四、2017年4月，该公司员工郁丽丽（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人刘某甲在扬州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币69600元；十五、2017年5月，被告人杨某采取上述方式，诈骗被害人汪某在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币26695元；十六、2017年5月，该公司经理王彩虹（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人张某乙在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币78880元；十七、2017年5月，该公司员工陈庆东（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人张某丙在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币9080元；十八、2017年5月，被告人张攀（已判决）采取上述方式，诈骗被害人王某乙在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币5595元；十九、2017年6月，该公司员工张攀（已判决）采取上述方式，诈骗被害人尹某在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币9017元；二十、2017年6月，被告人杨某采取上述方式，诈骗被害人曹某甲在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币64397元；二十一、2017年6月，被告人郝某采取上述方式，诈骗被害人何某在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币34800元。二十二、2017年6月，被告人陈某甲采取上述方式，诈骗被害人步某在泰州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币13940元；二十三、2017年6月，被告人张某甲采取上述方式，诈骗被害人洪某在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币14597元；二十四、2017年7月，被告人宋某采取上述方式，诈骗被害人蔡某在东鼎公司所设基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币27840元；二十五、2017年7月，被告人张某甲采取上述方式，诈骗被害人陈某丙在浙江基地购买“覆膜365”，骗取人民币9820元；二十六、2017年7月，该公司员工郁丽丽（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人李某乙在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币27840元；二十七、2017年7月，该公司员工张攀（已判决）采取上述方式，诈骗被害人周某丙在扬州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币22860元；二十八、2017年8月，该公司员工张攀（已判决）采取上述方式，诈骗被害人陈某丁在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币15760元；二十九、2017年8月，被告人周某甲采取上述方式，诈骗被害人秦某在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币69600元；三十、2017年8月，被告人宋某采取上述方式，诈骗被害人韩某在镇江基地购买“覆膜365”，骗取人民币9920元；三十一、2017年8月，被告人张某甲采取上述方式，诈骗被害人顾某在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币4000元；三十二、2017年8月，该公司员工谢先越（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人吕某在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币1000元；三十三、2017年8月，该公司员工陈建峰（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人王某丙在扬州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币3560元；三十四、2017年8月，被告人周某甲采取上述方式，诈骗被害人闫某在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币6300元；三十五、2017年9月，被告人宋某采取上述方式，诈骗被害人沈某甲在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币6950元；三十六、2017年9月，被告人张某甲采取上述方式，诈骗被害人李某丙在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币17390元；三十七、2017年10月，被告人周某甲采取上述方式，诈骗被害人秦某在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币15880元;三十八、2017年10月，被告人郝某采取上述方式，诈骗被害人曹某乙在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币7000元；三十九、2017年10月，该公司员工韦笑（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人王某丁在东鼎公司所设基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币29005元；四十、2017年10月，该公司员工陈建峰（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人范某在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币6800元。四十一、2017年11月，该公司员工陈建峰（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人童某在安徽基地购买“覆膜365”，骗取人民币2490元；四十二、2017年12月，该公司经理王彩虹（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人刘某乙在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币37660元。四十三、2018年3月，被告人宋某采取上述方式，诈骗被害人戴某在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币6100元。四十四、2018年3月，被告人陈某甲采取上述方式，诈骗被害人吴某甲在扬州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币4660元；四十五、2018年3月，被告人王南方采取上述方式，诈骗被害人许某在东鼎公司所设基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币8100元；四十六、2018年3月，该公司员工陈庆东（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人张某丙在南京基地购买“覆膜365”，骗取人民币11580元；四十七、2018年4月，被告人陈某甲采取上述方式，诈骗被害人李某丁在无锡基地购买“覆膜365”，骗取人民币19840元；四十八、2018年4月，被告人周某甲采取上述方式，诈骗被害人秦某在浙江基地购买“覆膜365”，骗取人民币19840元；四十九、2018年5月，被告人张某甲采取上述方式，诈骗被害人徐某乙在镇江基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币5200元；五十、2018年5月，被告人杨某采取上述方式，诈骗被害人王某戊在常州基地购买“国泰同康某，骗取人民币7000元；五十一、2018年5月，被告人宋某采取上述方式，诈骗被害人黄某甲在常州基地购买“免疫球蛋白”，骗取人民币4100元；五十二、2018年5月，被告人张某甲采取上述方式，诈骗被害人沈某乙在浙江基地购买“覆膜365”，骗取人民币29760元；五十三、2018年6月，被告人杨某采取上述方式，诈骗被害人吴某乙在浙江基地购买“覆膜365”，骗取人民币14960元；五十四、2018年6月，该公司员工贺云峰（另案处理）采取上述方式，诈骗被害人陈某戊在东鼎公司所设基地购买“覆膜365”，骗取人民币5100元。2018年8月16日，被告人杨某、周某甲被公安机关抓获归案；同年8月17日，被告人王南方、张某甲、宋某、陈某甲被公安机关抓获归案；同年8月28日，被告人郝某被公安机关抓获归案。被告人杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人杨某、张某甲、宋某、陈某甲、郝某的家属已代为退出全部违法所得。被告人周某甲的家属代为退出违法所得人民币105000元。被告人宋某取得了被害人韩某、蔡某、沈某甲、戴某、黄某甲的谅解；被告人陈某甲已取得被害人肖某、吴某甲、步某、黄某乙、李某丁的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人王南方、杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某的供述与辩解；2.被害人吴某甲、肖某、曹某甲、闫某等人的陈述；3.证人杨波、陈某乙、王某甲、金某甲等人的证言；4.辨认笔录；5.住宿登记信息、微信聊天记录、收据、银行卡交易明细、谅解书等书证；6.刑事摄影照片；7.抓获经过；8.户籍资料等证据。本院认为，被告人王南方、杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中，被告人王南方诈骗数额特别巨大，被告人杨某、周某甲、张某甲、宋某诈骗数额巨大，被告人陈某甲、郝某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人王南方、杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人王南方、杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某共同实施部分诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王南方当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人杨某、张某甲、宋某、陈某甲、郝某的家属已经代为退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人宋某、陈某甲取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人周某甲退出违法所得人民币105000元，可以酌情从轻处罚。对于辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。对于辩护人提出“被告人王南方系从犯”的辩护意见，经查，结合被告人的供述和辩解、证人证言、被害人陈述等证据，均能证明被告人王南方作为东鼎公司所属的静贤德保健食品销售中心、南京世纪康源生物科技有限公司的负责人，多次组织公司业务员以免费旅游名义将被害人骗至东鼎公司销售平台进行保健品诈骗，在整个诈骗犯罪中作用积极、主动，不符合从犯的法定条件，应对静贤德保健食品销售中心、南京世纪康源生物科技有限公司下属业务员的诈骗犯罪数额承担责任，故对该辩护意见不予采纳。对于辩护人提出“被告人王南方系坦白，可以从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人王南方在侦查阶段及审查起诉阶段均未能如实供述其主要犯罪事实，不符合坦白的认定条件，其当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。故对该辩护意见不予采纳。对于辩护人提出“被告人杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某系从犯”的辩护意见，经查，结合本案的相关证据，能够证明上述各被告人将被害人以免费旅游名义带至东鼎公司销售平台，并提供被害人身体疾病、消费能力等信息，对诈骗犯罪的成功实施起到积极作用，并非辅助、次要作用，不符合从犯的法定条件，且公诉机关的指控系按照上述各被告人参与的犯罪数额承担刑事责任，故对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人杨某、周某甲、张某甲、宋某、陈某甲、郝某的犯罪情节、悔罪表现以及落实社区矫正等情况，均可宣告缓刑。对于辩护人提出的相关适用缓刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王南方犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2028年8月17日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人郝某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人杨某已退缴的违法所得人民币109682元、被告人周某甲已退缴的违法所得人民币105000元、被告人张某甲已退缴的违法所得人民币84707元、被告人宋某已退缴的违法所得人民币49047元、被告人陈某甲已退缴的违法所得人民币34484元、被告人郝某已退缴的违法所得人民币41800元，在执行时按比例发还各被害人（清单附后）；不足部分由被告人王南方、周某甲在各自的犯罪数额内继续承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王金海人民陪审员  冯亚琴人民陪审员  李亚宁二〇一九年九月四日见习书记员  陈 歆附：被害人清单及损失额            序号              姓 名              金额（元）              序号              姓 名              金额（元）                  1              汤  敏              6660              20              秦寿鹏              105320                  2              吴巧生              3377              21              顾笃宝              4000                  3              吴铁柱              18590              22              吕国新              1000                  4              陈宗喜              16760              23              王立香              3560                  5              肖佩兰              3626              24              沈建英              4865                  6              韩  祥              18985              25              李广厚              17390                  7              娄如军              13920              26              闫家秀              6300                  8              李春楼              13888              27              曹昆云              7000                  9              徐敏生              3835              28              王春荣              29005                  10              金兆云              3100              29              范宝荣              6800                  11              刘雪琴              69600              30              童淑华              2490                  12              汪冠蓉              26695              31              刘增惠              37660                  13              徐开贤              2200              32              戴歧英              3700                  14              张家群              78880              33              许渝西              8100                  15              张淑清              20660              34              黄正红              2009                  16              曹振中              64397              35              沈蓉妹              29760                  17              何菊芬              34800              36              陈乐弟              5100                  18              步玉英              9758              37              洪桂茹              14597                  19              蔡礼涛              19488              38              李春兰              27840