湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1003刑初39号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人资群义，男，1957年9月10日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，家住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月7日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年10月22日被郴州市公安局苏仙分局取保候审;2017年7月5日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年7月19日被郴州市公安局苏仙分局取保候审;2018年8月21日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕，2018年10月19日由深圳市公安局罗湖分局移送至郴州市公安局苏仙分局。现羁押于郴州市看守所。 辩护人唐建雄，湖南众望归律师事务所律师。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2019]32号起诉书指控被告人资群义犯合同诈骗罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院经审查后于同年2月18日立案，并依法适用普通程序，依法组成合议庭，于同年5月17日公开开庭审理了本案。2019年5月17日，公诉机关以需要补充侦查为由，书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年6月17日，公诉机关补充侦查完毕，书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理，并于同年8月21日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员侯回平出庭支持公诉，被告人资群义及其辩护人唐建雄均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控： 一、合同诈骗罪 1、2012年11月10日，被告人资群义与谷某1、李某1等人从廖俊辉手中购买了湖南省郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目（以下简称“香花苑项目”），并将该项目承包给王某2承建。2013年6月，因香花苑项目的规划设计、国土等手续未办好，被郴州市规划局责令停工。之后，该项目便处于停止运转状态。王某2见该工程迟迟不能开工，便向被告人资群义提出退出该工程，并提出只要资群义至2014年6月向其支付490万元，其便将该工程的所有承包手续移交给资群义，资群义表示同意。2014年5月6日，被告人资群义在未和王某2解除承包合同、付清所有款项的情况下，冒用湖南展旺投资置业有限公司法定代表人身份，在湖南省郴州市苏仙区王仙岭良田建筑公司与被害人倪某、贺某1签订香花苑项目工程承包合同，为取得两人信任，被告人资群义还向两人提供郴州市北湖区乡镇企业局与湖南展旺投资置业有限公司于2013年1月5日签订的协议书一份，并收取倪某、贺某1所交工程保证金490万元。被告人资群义收到该款项后支付王某2280万元，剩余210万元则被被告人资群义用于购房、高利放贷及个人开支等。直至案发，被告人资群义既未向倪某、贺某1提供工程，也未将收取的490万元全部归还给倪某、贺某1。后经鉴定，被告人资群义提供的协议书上甲方和法定代表人的签名均系复制形成。 2、2014年10月，被告人资群义经刘某、李某2等人介绍认识了被害人周某1，被告人谎称能向周某1提供香花苑项目承包合同，并要周某1交纳工程保证金150万元。之后，周某1经查看现场确认后，同意承包该项目。2014年12月，周某1在郴州市香雪路中国建设银行郴州香雪路支行向被告人资群义转账支付施工定金30万元。直至案发，被告人资群义既未向被害人周某1提供工程，也未将收取的30万元归还给周某1。 二、诈骗罪 2018年6月，被告人资群义在广东省深圳市经张某介绍认识了被害人周某2，其向周某2表示自己可以帮周某2融资20亿元，并提供了其在香港汇丰银行的68亿美元定期存单等资料。周某2要资群义提供该银行出具的资金证明，资群义谎称开具资金证明需要8万元经费，周某2表示同意支付该款项。同年7月3日，周某2通过其朋友张某在深圳市罗湖区向资群义转账支付7万元。次日，资群义向周某2提供了其在香港汇丰银行存款的资金证明等文件。同年7月10日，周某2经查询后发现上述资料系伪造，便找资群义退款。同年8月18日和同年8月29日，被告人资群义与其儿子资名龙先后两次向周某2分别退款2万元和6万元。 公诉机关就上述指控向法庭举出的证据有:书证；被害人的陈述；证人证言；鉴定意见；辨认、提取笔录；被告人资群义的供述及户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人资群义的行为已构成合同诈骗罪和诈骗罪，应数罪并罚,故提请本院依法予以判处。 被告人资群义辩称公诉机关的指控与事实不符，其行为不构成犯罪。其辩护人唐建雄提出本案事实不清，证据不足，请求法庭宣告被告人资群义无罪。 经审理查明： 一、合同诈骗罪 (一)、2011年5月30日，郴州市北湖区乡镇企业局（合同中甲方）与郴州市中铿房地产开发有限公司（合同中乙方）签订《协议书》，约定由乙方开发郴州市北湖区乡镇企业局大楼等事宜，邓某和蒋某分别在甲方和乙方的法定代表人处签名并加盖公章，廖俊辉作为该项目负责人在协议书上签字。湖南展旺投资置业有限公司于2013年4月25日成立，公司法定代表人为资群义。2014年1月9日，公司法定代表人变更为李小玲，公司股东变为李小玲、朱某1、李路成三人。2012年11月10日，谷某2（合同中的“乙方”）与廖某（合同中的“甲方”）签订《项目移交协议》，甲方将郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目（以下简称“香花苑项目”）移交给乙方，乙方支付甲方现金400万元，郴州市中铿房地产开发有限公司在见证方签名并盖章。2015年10月16日，郴州市中铿房地产开发有限公司任命谷某2为郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目负责人，并委托谷某2全权处理北湖区乡镇企业局棚户区改造项目等相关事宜。2013年1月30日，被告人资群义以郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司（合同中的甲方）委托代理人身份与王某2（合同中的乙方）签订《北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同》，约定甲方将北湖区乡镇企业局综合大楼发包给乙方承建，乙方向甲方缴纳400万元的履约保证金等事项。2013年6月，因香花苑项目的规划设计、国土等手续未办好，被郴州市规划局责令停工。之后，王某2见该工程迟迟不能开工，便向被告人资群义提出退出该工程，并提出只要被告人资群义在2014年6月向他支付490万元，他便将该工程的所有承包手续移交给被告人资群义。被告人资群义表示同意。 2014年5月份，被告人资群义在郴州市人民西路一打字社打印一份《协议书》，协议书的主要内容：郴州市北湖区乡镇企业局（甲方）将北湖区乡镇企业大楼交给湖南展旺投资置业有限公司（乙方）承建；邓某在甲方法定代表人处签名并加盖公章，被告人资群义在乙方法定代表人处签名并加盖公章，签署时间为2013年1月6日。2014年5月份的一天，被害人倪某、贺某1通过唐业冬、欧某认识被告人资群义，五人在郴州市人民西路国际大酒店协商北湖区乡镇企业大楼承建事宜，被告人资群义给倪某、贺某1看了湖南展旺投资置业有限公司与郴州市北湖区乡镇企业局就北湖区乡镇企业局棚户改造项目签的协议书、湖南展旺投资置业有限公司营业执照及该项目的有关文件和手续。2014年5月6日，被告人资群义在未与王某2解除承包合同的情况下，冒用湖南展旺投资置业有限公司法定代表人身份，在湖南省郴州市苏仙区王仙岭良田建筑公司与被害人倪某、贺某1签订《郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）建筑工程承包合同》,被告人资群义作为湖南展旺投资置业有限公司（合同中甲方）法定代表人，倪某作为郴州良田建筑工程有限公司（合同中乙方）委托代理人分别在合同上签名并加盖公章。合同约定，甲方将香花苑项目发包给乙方，乙方向甲方缴纳500万元保证金；甲方保证乙方缴纳保证金后一个月内进场施工；否则，在一个月内退还保证金，并按四倍银行利息支付乙方等事项。随后，被害人倪某、贺某1合计交给被告人资群义工程保证金490万元。2014年6月18日，被告人资群义出具一份500万元的收据给被害人倪某，并在收据上加盖湖南展旺投资置业有限公司的公章。因被害人倪某、贺某1不能按约定时间开工，2014年6月18日，湖南展旺投资置业有限公司（合同中甲方）与郴州良田建筑工程有限公司（合同中乙方）签订《补充协议书》，资群义作为甲方法定代表人、倪某作为乙方法定代表人分别在合同上签名，甲方承诺在2014年8月19日前保证乙方在所有手续齐全、合法的前提下正式施工（除挖土方外），若还不能保证乙方施工，甲方需双倍返还保证金（人民币一千万元）给乙方等事项。被告人资群义收到该款项后向王某2支付280万元，剩余210万元则被被告人资群义用于购房、高利放贷及个人开支等。直至案发，被告人资群义未向被害人倪某、贺某1提供工程。2018年2月8日，郴州市公安局物证鉴定所郴公物鉴（文检）字[2018]303号鉴定书认定，2013年1月6日，郴州市北湖区乡镇企业局（甲方）与湖南展旺投资置业有限公司（乙方）承建签订的《协议书》上甲方和法定代表人栏上的印文和签名都是复制形成。 另查明，2017年7月至2018年1月，被害人贺某1分别收到被告人资群义退赔款34万元、17万元、4万元、20万元、4万元、10万元、5万元、30元和8万元，合计1020030元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、抓获经过证明：2015年10月2日，被告人资群义在广东省深圳市罗湖区被公安民警抓获归案。 2、被害人贺某1的陈述证明：他挂靠到郴州市苏仙区良田建筑公司。2014年5月6日，他与倪某一起到郴州市苏仙区良田建筑公司与自称是湖南展旺投资置业有限公司的法人代表资群义签订了建筑工程合同。同年5月8日，他向湖南展旺投资置业有限公司账户上转账50万元。同年6月18日，他和倪某要求资群义向他们提供工程手续，资群义称自己会在签订补充协议后一个月内提供一切手续。同年6月18日，他们与资群义签订了补充协议，约定：湖南展旺投资置业有限公司在收到他们500万元保证金后，必须保证他们在两个月内开工。同年6月19日，他分两笔共向湖南展旺投资置业有限公司的账户上转账210万元。之后，他和倪某打电话给资群义询问开工的事情，资群义都以各种借口予以推脱。跟他们签订协议时，资群义自称是湖南展旺投资置业有限公司的法人代表，2015年3月他们了解到湖南展旺投资置业有限公司的法定代表人是李小玲。签订合同时，资群义还提供了郴州市北湖区乡镇企业局和湖南展旺投资置业公司于2013年1月6日签订的一份协议书，协议书盖有双方公章和法人代表的签名。 3、被害人倪某的陈述证明：2014年5月6日，他挂靠到郴州市王仙岭良田建筑公司，他自己的公司在桂阳县。2014年4月他通过唐业冬介绍认识了欧某，欧某称可以介绍他们公司承包工地项目。2014年5月份的一天，欧某就带着他、贺某1与唐业冬一起到郴州市人民西路国际大酒店一楼与资群义见面。见面后，资群义就拿了很多政府文件（一些规划局、北湖区委的一些扩建文书）给他们看。资群义说其是湖南展旺投资置业有限公司的法人，可以把郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）工程给他们公司承包。当时他们相信了资群义。然后他们就与资群义签了一份承包郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）工程施工合同。他们签好合同之后，2014年5月9日，他从建设银行汇款50万到资群义的账户上。当时合同上约定他们先交500万元的工程保证金，在交齐保证金后，资群义承诺在一个月内保证他们公司开工。2014年6月19日，他在桂阳县中国银行汇款180万元到资群义的账户上。贺某1共汇了260万元给资群义。资群义出具一份500万元的收据给他。后他打电话询问资群义什么时候可以开工，资群义当时就说：“现在还有一个手续没有批下来，再等一段时间。”就这样，他们每隔半个月打资群义一次电话询问是否可以开工。资群义都是用还有手续没有批下来为由搪塞他们。过了两个多月，他们再次找到资群义，资群义就给他们公司写了一份保证协议，内容是：在2014年9月11日前如果没有让他们公司如期动工，就退还他们所交的500万元施工保证金及20万元的利息。后他们多次联系被告人资群义，资群义以各种借口推诿。他们到郴州市规划局、湖南展旺投资置业有限公司等地去核实资群义的身份，发现香花苑这个工程不是资群义在负责，资群义根本不是湖南展旺投资置业有限公司的法人，该公司的法人是李小玲。之后，资群义一直未提供工程文件、手续给他。资群义将其中280万元给了王某2，自己花30万元在罗家井购买房屋，剩余的190万元用于到深圳等地融资。 4、《郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造（香花苑）建筑工程承包合同》证实：2014年5月6日，湖南展旺投资置业有限公司（合同中甲方）与郴州良田建筑工程有限公司（合同中乙方）签订该合同，资群义作为甲方法定代表人、倪某作为乙方委托代理人分别在合同上签字。合同约定双方权利和义务。 5、《补充协议书》证实：2014年6月18日，湖南展旺投资置业有限公司（合同中甲方）与郴州良田建筑工程有限公司（合同中乙方）签订《补充协议书》，资群义作为甲方法定代表人、倪某作为乙方法定代表人分别在合同上签名，甲方承诺在2014年8月19日前保证乙方在所有手续齐全、合法的前提下正式施工（除挖土方外），若还不能保证乙方施工，甲方需双倍返还保证金（人民币一千万元）给乙方等权利和义务。 6、被害人贺某1提供的进账单证实：2014年6月19日，廖淑金（贺某1之妻）从湖南省农村信用社账户向湖南展旺投资置业有限公司在交通银行郴州分行营业部开的账户转账200万元；2014年5月8日和6月19日，贺某1从建设银行账户分别向湖南展旺投资置业有限公司在交通银行开的账户分别转账50万元、10万元。 7、被害人倪某提供的转账凭条证实：2014年5月9日，倪某从建设银行账户向资群义在建设银行开的账户转账50万元；同年6月19日，倪某从中国银行账户向湖南展旺投资置业有限公司在交通银行开的账户转账180万元。 8、资群义出具的收据复印件证实：2014年6月18日，资群义收到倪某关于北湖乡镇企业局香花苑工程押金500万元，收据上加盖了湖南展旺投资置业有限公司的公章。 9、被害人倪某提供的《保证协议书》证实：2014年8月22日，资群义承诺在不影响原合同生效情况下，同意在一个月内（9月19日前）退还原交500万元与20万元利息给倪某、贺某1，并做到尽快开工。 10、被害人倪某提供的《协议书》复印件证实：2013年1月5日，郴州市北湖区乡镇企业局（合同中甲方）与湖南展旺投资置业有限公司（合同中乙方）签订了《协议书》，邓某和资群义分别作为甲、乙方法定代表人在协议书上签字盖章，该协议主要约定由乙方开发北湖区乡镇企业大楼。 11、被害人倪某提供的报告、请示各一份证实：郴州市北湖区乡镇企业局地块和所属物资公司建设安置用房和商住楼由湖南展旺投资置业有限公司承建；2013年7月2日郴州市城市管理和行政执法局提请市发改委给予该项目棚户区改造立项；请示上的项目联系人由谷某2涂改为资群义。 12、北湖区乡镇企业局提供的《协议书》证实：2011年5月30日，郴州市北湖区乡镇企业局（合同中甲方）、郴州市中铿房地产开发有限公司（合同中乙方）签订该协议书，约定由乙方开发郴州市北湖区乡镇企业局大楼等事宜，邓某和蒋某分别代表甲方和乙方签字盖章，廖俊辉作为该项目负责人在协议书上签字。 13、郴州市北湖区乡镇企业局提供的《协议书》证实：2013年1月26日，郴州市北湖区乡镇企业局（合同中丙方）、郴州市城市管理和行政执法局（合同中甲方）、郴州市中铿房地产开发有限公司（合同中乙方）签订三方协议书，约定郴州市北湖区乡镇企业局办公楼的职工住房的拆迁、土地摘牌、职工安置房工程等事宜，邓某和蒋某分别代表丙方和乙方在协议书签名盖章。 14、交通银行转账支票、进账单证实：2014年5月29日、2014年6月19日，资群义以借款名义从湖南展旺投资置业有限公司分别转账50万元、390万元到资群义个人账户。 15、公安机关提取的工商登记资料证实：湖南展旺投资置业有限公司于2013年4月25日成立，2014年1月9日公司法定代表人变更为李小玲，公司股东为李小玲、朱某1、李路成三人。 16、谷某2提交的《项目移交协议》、任命书、授权委托书证实：2012年11月10日，他（合同中的“乙方”）与廖某（合同中的“甲方”）签订项目移交协议，甲方将郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目移交给乙方，乙方支付甲方现金400万元，郴州市中铿房地产开发有限公司在见证方签名盖章。郴州市中铿房地产开发有限公司于2015年10月16日任命谷某2为郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造项目负责人，并委托谷某2全权处理北湖区乡镇企业局棚户区改造项目等相关事宜。 17、王某2提交的《北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同》、《协议书》证实：2013年1月30日，被告人资群义以郴州市苏仙区城镇建设综合开发公司（合同中的甲方）委托代理人身份与王某2（合同中的乙方）签订《北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同》，约定甲方将北湖区乡镇企业局综合大楼发包给乙方承建，乙方向甲方缴纳400万元的履约保证金等事项。郴州市北湖区乡镇企业局与郴州市中铿房地产开发有限公司于2011年5月30日所签订协议书复印件一份，该复印件上项目负责人一栏有资群义的签名。 18、王某2出具的收据、进账单证实：他分别于2014年5月21日和同年6月19日收到资群义30万元和250万元。 19、王某2提交的进账单、银行回单证实：2013年3月4日至2015年1月31日，王某2先后共向苏仙区城镇建设综合开发公司和廖某共转账160万元。 20、王某2提交的请示、收文处理单等证实：北湖区乡镇企业局职工住房安置用地与办公及商住楼建设规划用地条件的请示载明项目联系人为谷某2。 21、资群义、王某2、谷某1三人出具的承诺书证实：三人挂靠苏仙区城镇建设综合开发公司，是北湖区乡镇企业局项目的前期运作项目负责人和投资人，三人共同负责对外签订合同和承担责任。 22、朱某1提交的公司设立登记申请书、有限责任公司变更登记申请书、股东会议决议等证实：湖南展旺投资置业有限公司的成立和变更情况。 23、朱茂登提交的《房屋买卖协议》、收条证实：2014年6月13日，资群义与朱茂登签订房屋买卖协议，约定资群义以51.2万元的价格购买朱茂登位于郴州市国庆家园小区906号住房一套。当日，资群义支付朱茂登购房款36万元。 24、证人贺某2的证言证实：他是贺某1之子，他父亲贺某1被资群义骗取260万元后，他之后一直跟随资群义追款，资群义后分多次陆续还给他父亲约35万元。 25、证人邓某的证言证实：他系郴州市北湖区乡镇企业局局长。郴州市北湖区乡镇企业局棚户改造项目是国有资产处置项目，必须经过北湖区政府开会研究决定，该项目只有郴州中铿房地产开发公司一家才有合作资格。2011年5月30日，他和郴州中铿房地产开发公司的蒋某签订了《协议书》。该项目的项目经理先是廖俊（峻）辉，后是谷某2。资群义曾经找过他说要做这个项目，他告诉资群义不行。公安机关出示的2013年1月5日（6日）签订的《协议书》是伪造的，但有部分内容抄袭了他们局里的原正规协议，该协议书提到的乙方是湖南展旺投资置业有限公司，但正规协议书中的乙方是郴州市中铿房地产开发公司；该协议书的时间是2013年1月5日也不对，原正规协议书签署时间是2011年5月；还有就是，该协议书上的“邓某”的名字是伪造的，北湖区乡镇企业局的公章也是私刻的。原正规北湖区乡镇企业局职工安置房用地项目改造的报告书落款的项目联系人为谷某2，而该协议书篡改为资群义。 26、证人谷某2的证言证实：他系郴州市北湖区乡镇企业局棚户改造项目经理。他与郴州中铿房地产开发公司是挂靠关系。该项目在2013年以前由廖某在操作，完成了1栋楼的拆迁。2012年11月10日，他和廖某签订了《项目移交协议》，廖某将郴州市北湖区乡镇企业局棚户改造项目移交给他。2015年10月16日，郴州中铿房地产开发公司任命他为郴州市北湖区乡镇企业局棚户改造项目经理。2012年底，他父亲谷某1和李某1共同出资140万元，王某2垫资230万元从廖俊（峻）辉手中接手了北湖区乡镇企业局棚户区改造项目，他于2013年春节前后正式接手该项目。2015年6月，该项目因差300多万资金未到位，拆迁工作便停了下来。2014年5月6日，该项目已经正式移交给了他，资群义不是公司的员工，没有权利发包该项目给别人做，王某2是项目的投资人。 27、证人欧某的证言证实：2013年春节，资群义从谷某1、李老师那里借了一些钱给廖俊（峻）辉，和廖俊（峻）辉谈购买北湖区乡镇企业局棚户改造项目的承建所有权，因其当时没有钱，便四处找合伙人，后来他帮资群义介绍了王某2，王某2通过资群义打了240万元给廖俊（峻）辉。后来，资群义、谷某1、王某2就在接手做这个项目。资群义有这个项目的协议书和有关文件、手续。在2013年农历12月24日前，资群义没有付清廖俊（峻）辉400万元，资群义自己只出了4万多元，所以资群义没有买断该项目的承建权，资群义向谷某1、李老师借款100多万元，不知道他们之间在工程上是什么关系。他没有见过资群义和廖俊（峻）辉签订协议书。2014年3月，王某2讲不想做这个工程了，要资群义找个人来接手。2014年4、5月，他和唐叶东、资群义、倪某、贺某1等人在郴州市国际大酒店见面谈该项目的事情，资群义给倪某、贺某1看了湖南展旺投资置业有限公司与郴州市北湖区乡镇企业局就北湖区乡镇企业局棚户改造项目签的协议书、湖南展旺投资置业有限公司营业执照及该项目的有关文件和手续。2014年5月6日，资群义与倪某、贺某1在郴州市王仙岭良田建筑公司签订了《北湖区乡镇企业局棚户改造项目（香花苑）建筑工程承包合同》。倪某、贺某1签订协议后，并支付资群义490万元，但没有到该项目做事。资群义将收到的490万元，支付了王某2280万元，花50多万元在国庆南路购买了房屋并装修，另外就是用于唱歌、喝酒以及到广东、广西等地找项目。 28、证人王某1的证言证实：他系郴州市北湖区乡镇企业局原工作人员。2011年3月至2012年12月，他任北湖区乡镇企业局棚户区改造项目的联络员。该项目由郴州市中铿房地产公司及项目经理廖俊（峻）辉在开发。2011年10月至2012年12月，跟他接触的项目经理是资群义等3人，但他们局没有和资群义签订协议。按照规定，郴州市中铿房地产公司不能将该项目转包给他人。他不知道资群义是以什么名义参加该项目的承建，资群义做了该项目的地勘工作、规划设计、容积率等工作。他没有看到过资群义有该项目的承包资格。 29、证人蒋某的证言证实：他系郴州市中铿房地产公司的法人代表。2011年5月30日，他代表公司与北湖区乡镇企业局签订北湖区乡镇企业局棚户区改造项目，他们公司委派的项目经理是廖俊（峻）辉，廖俊（峻）辉没有做后，就转给了谷某2。后他们公司任命谷某2为该项目经理。他们公司没有将该项目转包给他人，项目经理也没有和他说过该事。该项目因规划手续没有办妥，只打了地质勘查就停工了。 30、证人廖某的证言证实：他挂靠郴州市中铿房地产公司。2011年5月30日，郴州市中铿房地产公司与北湖区乡镇企业局就北湖区乡镇企业局项目签订协议后，郴州市中铿房地产公司是开发商。郴州市中铿房地产公司任命他做了该项目的经理。2012年10月份，谷某1、资群义（资群义当时帮谷某1做事）多次找他协商买断北湖区乡镇企业局项目的事情，谈好买断价格是400万元，资群义支付了5万元定金，谷某1陆续打了27万元给他。之后，谷某1和资群义找来王某2打钱给他，讲好他只认谷某1一个人。至2013年5月，他们陆续共打了380万元给他，谷某1打了一张20万元的欠条给他，他把该项目的所有手续交给了谷某1。 31、证人谷某1的证言证实：2011年6、7月，廖俊（峻）辉从郴州市中铿房地产公司接手北湖区乡镇企业局棚户区改造项目后，有点搞不下去，便找他洽谈接手项目的事情，提出他只要出400万元，可以签订项目移交。之后，他喊了资群义一起谈该项目，因为资群义有一定的办事能力和社会关系。2011年6、7月至2013年3月，资群义都在帮他做该项目。2013年3月，他儿子谷某2回来后，谷某2接手了该项目，就没有聘请资群义做事情了。他从廖俊（峻）辉手中接手该项目时，给了廖俊（峻）辉140万元，并经人介绍王某2来做这个工程，王某2出了260万元给廖俊（峻）辉。他和王某2共同出资400万元后，和廖俊（峻）辉签订了项目移交协议。资群义当时只是帮他做事，没有出一分钱。资群义没有该项目的承建资格。 32、证人王某2的证言证实：资群义给他看了北湖区乡镇企业局与郴州市中铿房地产有限公司的协议书、规划论证报告及资群义和廖俊（峻）辉买断该项目400万元的协议书等资料，但资群义没有出一分钱，资群义负责在外面跑，在项目中有干股，说得上话。2013年1月30日，他和苏仙区城镇建设综合开发公司李某3、资群义签订了合同。一个月后，他向苏仙区城镇开发公司及郴州市中铿房地产公司的廖俊（峻）辉共汇款260万元。谷某1和谷某2分别出了32万元和88万元，资群义写了一张20万元的欠条给廖俊（峻）辉。2013年3月11日，资群义安排他开始施工，2013年6月20日，郴州市规划局通知必须停止施工，该工程没有任何手续，该项目的规划手续未获批，国土方面未摘牌。由于停工，资群义、谷某2一起去补办手续。2014年5月20日，由于停工太久，他提出若不能开工就退还他交的工程保证金和工程款。资群义承诺以490万元买断他的建筑工程合同。当天，资群义给了他30万元，2014年6月19日，又给了他250万元，并要他移交手续。他没有同意。资群义承诺在20日内将剩余的210万元交给他，但之后再也联系不上资群义。后来工程上只剩下谷某2在出面办理相关手续。他当时和资群义讲得很清楚，资群义只有付清490万元才能买断接手该项目，目前该项目还是由他承建，谷某2开发这个项目。资群义在该项目中是帮谷某1做事，他知道资群义自己没有钱，那280万元是从别人那里搞来转给他的。 33、证人李某1的证言证实：2012年夏天，他和谷某1、资群义三人合伙从姓廖的人手中接手北湖区乡镇企业局棚户改造项目，当时他们没有这么多钱，资群义后经他和谷某1同意，又找来王某2做合伙人。他们让资群义和王某2签订了一份协议。该项目以谷某1为主，谷某1前后出了100多万元，资群义负责跑这个项目的业务，但没有出什么钱。他出了10多万元钱，负责后勤工作。这个项目真正的股东是他和谷某1，资群义只是打工，拿工资，王某2负责承建工程。资群义没有权利将该项目发包给别人。 34、证人朱某1的证言证实：2013年4月，资群义讲自己在郴州有好项目，其中一个是北湖区乡镇企业局棚户改造项目，还有一个是北湖区政府棚户改造项目，为此他们成立了湖南展旺投资置业有限公司。后来，因为资群义打着这个项目的旗号到处找人合作，他们怕受牵连便放弃了这个项目。资群义要他把湖南展旺投资置业公司法人变更为资群义，他答应了。2013年12月，他听说资群义做了法人后乱谈项目，他于2014年1月又把公司收了回来，把法人变更为李小玲，并于2014年4月发函声明湖南展旺投资置业有限公司与资群义没有关系。 35、证人周某3的证言证实：2014年4月，他们从资群义手里将湖南展旺投资置业有限公司收了回来，并在郴州日报登报声明。他们公司没有承建北湖区乡镇企业局棚户改造项目。2014年1月9日至2017年5月3日，湖南展旺投资置业公司的法人是他妻子李小玲。公司股东是李小玲、朱仕南、李路成。 36、证人朱某2的证言证实：2014年6月13日，他将郴州市国庆南路国庆家园小区906房以51.2万元卖给资群义，资群义已支付他36万元。还欠他152000元。 37、证人李某3的证言证实：他系郴州市苏仙区城建综合开发公司总经理。2013年1月30日，他们公司参与了洽谈运作北湖区乡镇企业局棚户改造项目，但不是他们公司承建的项目。资群义和谷某1想从廖俊（峻）辉手中买断该项目，并找到王某2出钱承建该项目。他们公司与王某2签订了一份《北湖区乡镇企业局综合大楼建设工程施工承包合同》。他们公司对该项目没有发包权。该项目最早是资群义找廖俊（峻）辉谈，后来又找来了谷某1、王某2，但以谷某1为主。 38、郴州市城乡规划局提交的郴规条[2018]21号《关于北湖区乡镇企业局棚户区改造项目规划条件通知书》证实：2018年3月16日，该局对北湖区乡镇企业局棚户区改造项目地块下达规划条件。 39、提取笔录证实：2018年1月18日，公安民警从被害人倪某手中提取郴州市北湖区乡镇企业局与湖南展旺投资置业有限公司于2013年1月6日签订的《协议书》一份。 40、郴州市公安局物证鉴定所出具的郴公物鉴（文检）字[2018]303号鉴定书证实：公安机关送检的2013年1月6日签订的《协议书》上甲方和法定代表人栏上的印文和签名都是复制形成。 41、情况说明证实：2017年6月29日，被告人资群义在深圳市罗湖出入境边防检查站被该站工作人员抓获。临时羁押于深圳市第一看守所。 42、收条证实：2017年7月至2018年1月，贺某1分别收到资群义34万元、17万元、4万元、20万元、4万元、10万元、5万元、30元和8万元。 43、被告人资群义的户籍资料证实：被告人资群义出生于1957年9月10日，案发时已满18周岁。 44、被告人资群义的供述证实：湖南展旺投资置业公司于2013年4月25日成立，他当时系法人代表，后来法人变更为李小玲。2012年10月，他从廖俊（峻）辉手上接到了郴州市北湖区乡镇企业局棚户区改造工程，当时约定他向廖俊辉支付398万元，他个人付了5万元，王某2支付250万元，谷某1付了80万元，还有李老师出了80万元（其中支付廖俊辉63万元,剩余的17万元用于该工程的开支上）。他给了廖俊辉390万，然后跟王某2签订了一个施工承包合同。他找王某2要工程质量保证金400万，王某2在将近两个月的时间只给了他250万，然后就没给了。他让王某2把250万直接打到廖俊辉的户头。他是以湖南展旺投资置业有限公司名义和王某2签订的合同，他是公司的法人代表。2014年5月6日前两天，他拿着郴州市中铿房产公司与北湖区乡镇企业局签订的《协议书》原件，来到郴州市人民西路一家打字社，叫工作人员把协议书上的乙方郴州市中铿房产公司改为湖南展旺投资置业公司，把乙方落款的法人代表蒋某也改为他的名字，并在乙方落款的公章上，将湖南展旺投资置业公司的公章扫描上去后，再打到协议书上。当时他已经不是展旺公司的法人代表了。协议书上的北湖区乡镇企业局的公章和邓某的签名也是通过电脑扫描制作的。他没有和北湖区乡镇企业局签协议书，也没有跟郴州市中铿房地产公司签订协议。 后来，王某2不愿意再做这个工程了，就要他退还250万元。他当时没有钱，就通过欧阳尊彪认识了倪某和贺某1，并讲只要倪某他们预交500万元保证金，就可以让倪某他们承建北湖区乡镇企业局棚户改造项目。在与倪某签订合同时，他给倪某看了他伪造的协议书，还有湖南展旺投资置业公司的营业执照、工程批复文件等。他就转包了这个工程给倪某、贺某1做，并签了合同，倪某和贺某1分五次给了他490万元保证金，都是通过银行转账给他的。这490万他拿了280万给王某2（之前王某2打了250万元保证金给他，他用掉了），用于退还王某2的保证金和劳务费，其它的钱用于购房及个人开支等支出。他们签订协议后到案发都还没有开工，因为他先前的承诺一直没有兑现，他和倪某又签订了一个补充协议，签这个补充协议是安倪某的心。这个项目他还有一个伙计叫谷某1，这个项目的相关资料在谷某1那里。但是这490万元他没有花一分钱。 （二）、2014年10月，被告人资群义经刘某、李某2等人介绍认识了被害人周某1，被告人资群义谎称能向周某1提供香花苑项目承包合同，并要周某1交纳工程保证金150万元。之后，周某1经查看现场确认后，同意承包该项目。2014年12月1日，周某1在中国建设银行郴州香雪路支行向被告人资群义账户转账32万元。当天，被告人资群义出具一张收条给被害人周某1，收条内容为“今收到周某1人民币叁拾万元整，北湖区乡镇企业局香花苑项目承包施工定金，另借周某1人民币贰万元整。收款与借款人资群义”。直至案发，被告人资群义既未向被害人周某1提供工程，也未将收取的30万元归还给周某1。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 被害人周某1的陈述证实：2014年11月25日，他经资群义司机李某2介绍认识了资群义，资群义给他看了湖南展旺投资置业有限公司的法人营业执照和政府的相关文件、批文等，并承诺只要他交150万元，就可以把北湖区乡镇企业局棚户区改造土建工程让他来做。第二天，资群义带他去了资群义家中和工地现场考察，讲整个改造工程都是资群义的，他就相信了资群义。2014年12月1日，他打了30万元给资群义，资群义出具了一张30万元的收据给他。他要资群义签订正式合同，资群义推脱其从深圳回来再签，后来就一直推脱、联系不上，也没有将30万元保证金退还给他。 2、证人刘某的证言证实：他系被害人周某1表弟。2014年10月，他通过资群义司机李某2认识了资群义，资群义自称手上有一个北湖区乡镇企业局棚户区改造项目，资群义可以将工程承包出去。他之后介绍周某1同资群义在郴州市南塔美食广场东江鱼馆、万国大酒店旁玉溪茶楼等地协商，资群义提出要交150万元保证金。第二天，周某1和李某2在郴州市香雪路的建设银行转账32万元给资群义，这笔钱是承建预付保证金。 3、证人李某2的证言证实:他系被告人资群义司机。2014年10月，他介绍刘某认识了资群义，资群义和刘某讲自己有个北湖区乡镇企业局棚户区改造项目，要刘某找个人来承包。之后，刘某介绍刘某老表周某1和他、资群义在南塔美食广场东江鱼馆达成初步协议。第二天，周某1和资群义在万国大酒店旁玉溪茶楼达成协议，周某1后转了32万元给资群义，这笔钱不是资群义借周某1的钱，而是周某1承包资群义手中项目的承建预付保证金。 4、被害人周某1提供的湖南展往投资置业有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码、资质证书、《郴州市房产管理局关于北湖区乡镇企业局职工住房安置用地纳入城市棚户区改造申报项的复函》等资料证实。 5、周某1提供的建设银行转账凭条、收条证实：2014年12月1日，他向资群义转账32万元。资群义向其出示“收到周某130万元北湖区乡镇企业局香花苑项目施工定金。另借周某12万元”的收条。 6、被告人资群义的供述证实：2014年11月份，给他开车的司机李某2介绍刘某，刘某又介绍周某1与他认识。他还带了周某1、刘某他们到其位于郴州市国庆南路国庆家园电梯房905号的家中去看了一下，还拿了购房合同及他公司法人营业执照、还有郴州市房产管理局关于北湖区乡镇企业局职工住房安置用地纳入城市棚户区改造申报项的复函都复印了一份给周某1，周某1才给了他30万元。 二、诈骗罪 2018年6月，被告人资群义在广东省深圳市经张某介绍认识了被害人周某2。被告人资群义向周某2表示自己可以帮周某2融资20亿元，并提供了其在香港汇丰银行的68亿美元定期存单等资料。周某2要被告人资群义提供该银行出具的资金证明，被告人资群义谎称开具资金证明需要8万元经费，周某2表示同意支付该8万元经费。同年7月3日，周某2通过其朋友张某在深圳市罗湖区向被告人资群义转账支付7万元。次日，被告人资群义向周某2提供了其在香港汇丰银行存款的资金证明等文件。同年7月10日，周某2经查询后发现上述资料系伪造，便找被告人资群义退款。 另查明，2018年8月18日和同年8月29日，资群义与其儿子资名龙先后两次向周某2分别退款2万元和6万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人周某2的陈述证实：2018年6月，他公司需要融资，他朋友张某推荐了资群义给他，他和资群义在爱车路俊园酒店见面，他提出向资群义借20亿人民币，资群义提供了一些大额定期存单和个人存款证明。他希望资群义提供资金证明。资群义声称银行开资金证明要收取8万元的费用，要他来承担，他同意了。2018年7月3日11时，他分两次向他朋友转账7万元和支付现金1万元，要他朋友交给资群义。第二天下午，他就收到了资群义给他提供的汇丰银行开具的资金证明扫描件。2018年7月10日，他去汇丰银行总部查询资群义给他提供的资料，发现全部是假的。2018年7月16日，他通过朋友约资群义出来，问资群义为什么是假的，资群义还否认是假的，资群义说他不愿意做，可以退钱给他，但说自己身上没有钱。2018年8月18日，资群义退了2万元给他。 2、证人张某的证言证实：2018年6月，他介绍周某2向资群义融资，资群义要周某2付8万元作为到香港汇丰银行融资的费用，周某2表示同意。双方谈好后，周某2把8万元转给他。第二天，资群义向他要8万元。然后到银行柜转给资群义7万元。三天后，资群义把证明给了周某2。几天后，周某2到香港汇丰银行查询发现资群义给的存款证明是假的。资群义向他说过自己在汇丰银行有68亿美元的存款。 3、抓获经过证实：2018年8月21日，被告人资群义在深圳市被民警抓获归案。 4、被告人资群义提供给周某1的汇丰理财账户结单证实：户名为ZIAUNYI，时间为2018年7月4日的汇丰银行理财账户结单显示账户余额为68亿多美元。 5、招商银行转账业务回单证实：2018年7月3日，张某向资群义先后转账5万元、2万元。 6、被害人周某2提供的授权委托书、收购意向证明书、理财账户结单、定期存单、存款证明等证实：2018年7月3日，资群义出具授权委托书，将其在香港汇丰银行20亿美元转入周某2的账户。 7、郴州市公安局苏仙分局扣押决定书证实：2017年7月12日，郴州市公安局苏仙分局扣押将资群义汇丰银行存单、存款手续档案等物品，其中包括存款68亿美元存款手续一套。 8、郴州市公安局苏仙分局发还清单证实：郴州市公安局苏仙分局于2017年7月20日将资群义汇丰银行存单、存款手续档案等物品，其中包括存款68亿美元存款手续一套，发还给资群义。（侦查卷5P95-98） 9、谅解书、收条证实：2018年8月29日，周某2收到资群义之子资名龙6万元，周某2对资群义表示谅解。 10、辨认笔录证实：2018年8月20日，周某2辨认出资群义系诈骗其钱财的人。 11、搜查笔录证实：2017年7月4日，郴州市公安局民警对犯罪嫌疑人资群义住处进行搜查，查获香港上海汇丰银行债券、认购合同书以及户名为资群义，金额为68亿美元的香港汇丰银行内部行政资金锁定函（458跟单）等物品。2018年8月21日，深圳市公安局民警对犯罪嫌疑人资群义居住的太阳岛大厦进行搜查，查获户名为资群义（ZIQUNYI），金额为68亿美元的大额定期存单二张、个人存款证明九张等物品并予以扣押，其中包括时间为2017年11月29日，金额为68亿美元的香港汇丰银行内部行政资金锁定函（458跟单）一张。 12、香港警务处的传真函证实：2018年8月29日之前，被告人资群义未在香港汇丰银行开户。 13、被告人资群义的供述证实：2018年6月，周某2通过一张姓朋友向他融资，借款20亿美金，6月份的一天，他和周某2在罗湖区爱国路俊园酒店1006房商谈，他向周某2出示了数张个人存款证明和大额存单。周某2要他提供20亿美金的资质和银行流水，他提出可以给周某2资质证明，但需要8万元手续费，周某2同意出这笔钱。他就通过彭海涛在香港打印了证明出来，于2018年7月3日在罗湖彭年酒店给了他。周某2后来向老张转账8万元，老张给了他7万元。后来周某2到香港查询，说无法在汇丰银行查询到他的20亿美金的资质，要他退钱。他当时身上没有钱，就没有理周某2。2018年8月18日他退了2万元给周某2。之后，他就中断了和周某2的联系。 本院认为，被告人资群义以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取冒用他人名义、伪造协议书等方法，骗取他人人民币520万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪;被告人资群义又采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币7万元，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。公诉机关指控被告人资群义犯合同诈骗、诈骗罪罪名成立，本院予以支持。对被告人资群义关于其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，第一起合同诈骗，被告人资群义明知其不再是湖南展旺投资置业有限公司的法定代表人，仍然冒充湖南展旺投资置业有限公司的法定代表人，并且伪造协议书，将项目联系人谷某2篡改为被告人资群义，从而骗取被害人信任，与被害人签订承包合同，并骗得被害人的财物。被告人资群义该行为符合合同诈骗罪的构成要件，其该行为构成合同诈骗罪；第二起合同诈骗，被告人资群义明知其不再是湖南展旺投资置业有限公司的法定代表人，仍然冒充湖南展旺投资置业有限公司的法定代表人，再次将北湖区乡镇企业局棚户区改造项目发包给被害人周某1，从而骗取被害人周某1的财物，被告人资群义与被害人周某1虽未签订书面合同，但是证人刘某、李某2的证言均证实，被告人资群义与被害人周某1就北湖区乡镇企业局棚户区改造项目达成口头协议，故被告人资群义该行为符合合同诈骗罪的构成要件，其该行为构成合同诈骗罪；被告人资群义虚构其在香港汇丰有68亿美元的存款，从而骗取被害人的财物，被告人资群义该行为符合诈骗罪的构成要件，其该行为构成诈骗罪；故其辩护理由不能成立，其辩护意见本院不予采纳。被告人资群义的辩护人唐建雄出关于被告人资群义无罪的辩护意见本院亦不采纳。鉴于被告人资群义已退赔被害人贺某1部分经济损失，赔偿被害人周某2全部经济损失，并取得被害人周某2的谅解，可以对被告人资群义从轻处罚。被告人资群义一人犯数罪，应数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人资群义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金六万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2032年7月19日止。） 二、继续追缴被告人资群义违法所得人民币4179970元，退赔给被害人倪某2300000元、贺某1人民币1579970元，退赔给被害人周某1人民币300000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李中权 审 判 员  张菊芝 人民陪审员  胡贵成 二〇一九年九月十二日 法官 助理  陈奇伟 代理书记员  谭 佳 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。