江苏省镇江市丹徒区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1112刑初120号 公诉机关江苏省镇江市丹徒区人民检察院。 被告人王文辉（绰号：老辉），男，1989年11月14日出生，汉族，大专文化，农民。被告人王文辉曾因犯聚众斗殴罪，于2009年7月14日被镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因寻衅滋事，于2011年2月11日被镇江市公安局丹徒分局行政拘留七日；因犯寻衅滋事罪，于2015年1月9日被镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因犯非法拘禁罪，于2017年5月10日被镇江市润州区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人王文辉因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月10日被扬中市公安局指定居所监视居住，1月22日被扬中市公安局刑事拘留，2月28日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人贺健，江苏大唐人律师事务所律师。 被告人张言，男，1991年1月10日出生，汉族，初中文化，农民。被告人张言曾因犯寻衅滋事罪，于2015年1月9日被镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因犯非法拘禁罪，于2017年5月10日被镇江市润州区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人张言因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月9日被扬中市公安局指定居所监视居住，1月22日被扬中市公安局刑事拘留，2月28日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人王玉，江苏丹慧律师事务所律师，镇江市丹徒区法律援助中心指派律师。 被告人王强，男，1993年1月22日出生，汉族，中专文化，农民。被告人王强曾因犯寻衅滋事罪，于2015年1月9日被镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因犯非法拘禁罪，于2017年5月10日被镇江市润州区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人王强因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月9日被扬中市公安局指定居所监视居住，1月22日被扬中市公安局刑事拘留，2月28日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人陈佳欣，江苏诚和律师事务所律师，镇江市丹徒区法律援助中心指派律师。 被告人胡光耀，男，1992年6月19日出生，汉族，初中文化，农民。被告人胡光耀因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月9日被扬中市公安局指定居所监视居住，1月18日被扬中市公安局刑事拘留，2月19日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人沈振琛，江苏诚和律师事务所律师，镇江市丹徒区法律援助中心指派律师。 被告人刘鹰，男，1974年7月13日出生，汉族，高中文化，镇江某某轴承有限公司负责人。被告人刘鹰曾因赌博，于2003年5月28日被镇江市丹徒区公安局罚款三千元人民币；因赌博，于2003年12月31日被镇江市丹徒区公安局罚款一千元人民币；因携带管制刀具，于2015年8月23日被镇江市公安局丹徒分局行政拘留三日。被告人刘鹰因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月10日被扬中市公安局指定居所监视居住，1月14日被扬中市公安局刑事拘留，2月19日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人钱岭，江苏中坚汇律师事务所律师。 被告人王重聂（绰号：大力），男，1981年10月5日出生，汉族，初中文化，镇江市丹徒区某某镇某某村原村委会委员。被告人王重聂因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月9日被扬中市公安局指定居所监视居住，2月1日被扬中市公安局刑事拘留，3月8日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕，3月14日，因涉嫌对非国家工作人员行贿罪、贪污罪被镇江市丹徒区监察委员会采取留置措施，由镇江市公安局巡特警支队五大队执行，3月21日，被镇江市丹徒区人民检察院决定刑事拘留，当日由镇江市公安局丹徒分局执行拘留，同月28日被镇江市丹徒区人民检察院决定逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人关美琪，江苏东方之光律师事务所律师。 被告人王荣健，男，1968年8月16日出生，汉族，初中文化，镇江市丹徒区某某镇某某村委会临时工。被告人王荣健曾因犯强奸罪，于1989年4月3日被镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑八年，附加剥夺政治权利二年，1994年10月13日释放；因寻衅滋事，于2000年7月18日被镇江市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；因吸食毒品，于2002年3月30日被镇江市公安局润州分局行政拘留十五天，并处罚款贰仟元，4月3日被强制戒毒六个月；因赌博，于2004年3月18日被镇江市公安局京口分局罚款人民币三千元。被告人王荣健因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月15日被扬中市公安局指定居所监视居住，2月1日被扬中市公安局刑事拘留，3月8日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人袁俊，江苏律威律师事务所律师。 被告人王文斌，男，1982年11月10日出生，汉族，初中文化，农民。被告人王文斌因涉嫌非法采矿罪，于2019年1月26日被镇江市公安局丹徒分局刑事拘留，3月5日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人徐晶，江苏律威律师事务所律师。 被告人王耀文，男，1990年2月20日出生，汉族，初中文化，农民。被告人王耀文曾因犯聚众斗殴罪，于2009年7月14日被镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人王耀文因涉嫌非法采矿罪，于2019年1月26日被镇江市公安局丹徒分局刑事拘留，3月5日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人夏蕊，江苏诚和律师事务所律师，镇江市丹徒区法律援助中心指派律师。 被告人王俊（绰号：胖胖），男，1981年6月13日出生，汉族，初中文化，镇江市丹徒区某某镇某某村第二村民小组组长。被告人王俊因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月26日被扬中市公安局指定居所监视居住，2月1日被扬中市公安局刑事拘留，3月8日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人周瑜，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。 被告单位镇江凯得利基础工程有限公司，统一社会信用代码XXXXXX，法定代表人周允来。 诉讼代表人李某2，男，1975年9月18日出生，镇江凯得利基础工程有限公司职工。 被告人周允来，男，1969年11月16日出生，汉族，高中文化，镇江凯得利基础工程有限公司法定代表人。被告人周允来因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月23日被镇江市公安局丹徒分局刑事拘留，3月1日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕，7月10日被本院取保候审。 辩护人黄友定，江苏江成律师事务所律师。 辩护人周丹微，江苏江成律师事务所实习律师。 江苏省镇江市丹徒区人民检察院以徒检诉刑诉[2019]109号起诉书指控被告人王文辉、张言、王强、胡光耀、刘鹰、王重聂、王文斌、王耀文、王荣健、王俊等11人及被告单位镇江凯得利基础工程有限公司犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪、开设赌场罪、贪污罪、向非国家工作人员行贿罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于6月24日召开庭前会议，7月9日公开开庭审理了本案。江苏省镇江市丹徒区人民检察院指派检察员纪飞出庭支持公诉，11名被告人及其辩护人、诉讼代表人到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省镇江市丹徒区人民检察院指控： 一、王文辉为首的恶势力犯罪集团 2015年至2018年以来，王文辉以到赌场放贷、维护赌场秩序及要债等手段，从而达到非法敛财的目的，纠集王强、张言等人壮大声势，逐渐形成以王文辉为首要分子，以王强、张言为骨干，以胡光耀为成员的恶势力犯罪集团。2015年上半年至2018年年底，该集团在镇江市丹徒区、京口区等地，实施寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪行为11起，扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： （一）寻衅滋事 1.2012年，王培恋向张某1借款330000元人民币（以下均以人民币计），一直未还。2018年11月份的一天，张某1请王文辉向王培恋要债，并以张某1欠王文辉300000为由，欲将对王培恋的债权转到王文辉的名下，二人在镇江新区某某镇与王培恋见面后，王培恋不同意转嫁债权，但还张某1钱时可以通知王文辉到场。2018年11月30日，王培恋在某某镇某某大酒店门口还给张某120000元，王文辉到场但未露面。12月3日晚，王文辉以替张某1要钱为由，纠约胡光耀、刘鹰、张言、王强及李年杰（另案处理）等人持匕首、菜刀、自来水管找王培恋要钱，当晚23时许，王文辉电话联系王培恋得知其在黄墟某某水会，王文辉一行6人驱车赶至某某水会，王文辉安排胡光耀在一楼等候，带其他四人进入二楼王培恋包厢，然后让刘鹰留下，其余人员在楼下等候，王文辉先用匕首恐吓王培恋，后用嘴咬王培恋手机并掰断，刘鹰也持菜刀威胁王培恋。王文辉提出让王培恋拿30000元钱，并威胁如不给钱就将其带走。王培恋被迫下楼借电话向朋友借钱，期间，王文辉、刘鹰、张言继续用言语威胁王培恋，王培恋被迫再多给5000元。后王培恋朋友送来钱款32900元。事后，王文辉将此事告知张某1。经鉴定，被损手机价值2504元。 2.2016年9月30日晚，王文辉、王强、张言等人在刘某1开设的赌场内维持秩序。王文辉以李某1手机声音太大为由，责令李某1关机，二人遂发生口角。李某1的两名赌友用拳头击打王文辉，后双方互殴，此时，王强到隔壁房间将事先准备好的鱼叉、砍刀、工兵铲取出，王文辉用随身携带的匕首朝李某1的大腿捅了两刀，致李某1受伤。王强将凶器分发给王文辉一行人员，欲继续追打李某1等人，后李某1逃离现场。经鉴定，李某1的损伤程度属轻微伤。 3.2017年9月份的一天晚上，王文辉、王强、张言、胡光耀到镇江某某汇KTV唱歌，期间，王文辉打电话将孔某1叫过来继续逼债，王文辉将孔某1的嘴唇、鼻子、左耳垂咬破，胡光耀也对孔某1进行威胁，王强拿刀恐吓孔某1及同行人员庄某。后王文辉让庄某为孔某1所欠债务担保，庄某不同意，王文辉用手摸庄某的肚子、胸部、大腿，用嘴将庄某的左乳头咬破。 4.2017年9、10月间，王文辉、王强、张言、胡光耀为索要非法债务，多次到孔某1父亲孔某2家中，采用辱骂、滋扰、喷漆、砸玻璃等手段逼迫孔某2替孔某1还钱。 5.2016年9、10月间的一天，王文辉欲到纪某的赌场抽取赌场利润，遂纠约王重聂、王刚、王文斌、张言等人去纪某的赌场，王重聂又纠约杨某1，杨某1又纠约两人携带砍刀等器械与王文辉一行到纪某的赌场。王文辉要求纪某给其两成赌场利润，遭拒绝。王文辉指使随行人员冲砸赌场，期间,张言用石头将1辆用于接送赌客的别克牌商务车的前挡风玻璃砸碎。 6.2017年上半年的一天,刘某2因赌博向王文辉借款10000元，并按王文辉要求写下欠款80000元的借条。后因刘某2无力偿还，2017年10月的一天下午，王文辉指使张言、王强、胡光耀到刘某2在辛丰经营的浴室向刘追讨债务，王强为逼刘某2还钱将刘某2办公室电脑显示器砸坏，又与张言一起殴打刘某2。刘某2报警后，王强提出只要刘某2偿还20000元，后刘某2因惧怕王文辉等人被迫同意调解。 7.2016年8月，陈某1向王文辉借款10000元。后因陈某1逾期未还，王文辉纠约胡光耀等人采取恐吓、喷漆等手段逼迫陈某1还款38000元。 8.2017年的一天晚上，王文辉欲到某某镇於某1开设的赌场内放贷，遂纠约王强、张言、王重聂等人到於某1的办公室里找於某1。因於某1不在，王文辉打电话给於某1，让其到办公室，於一直未到，王文辉用烟灰缸将於某1办公室玻璃拉门砸裂，后张言将玻璃拉门拉坏。王文辉又将与於某1合伙开赌场的郑某1叫到办公室，用棒球棍殴打郑某1。於某1因害怕王文辉纠缠，遂同意让王文辉在其赌场内“放牙”。 9.2013年冬天，张某2向王文辉借款2000元。后因张某2未按约定给付利息，王文辉在某某汽车站与其发生争执。当晚，王文辉、王强伙同印某持弓弩将张某2家玻璃打碎。 10.2016年初的一天，张某3、钱某1向王文辉借款30000元。后因钱某1失去联系，王文辉遂纠约王强及陆某驾车将张某3带到镇江市某所附近，为逼迫张某3还钱，王文辉、陆某在车上殴打张某3，后王文辉等人又将张某3带至张某3家中，让张某3跪在其父亲面前逼迫张某3父亲帮其还钱，事后张某3父亲还给王文辉40000元。 11.2015年5月某日，吕某因欠王文辉10000元债务，王文辉酒后看见吕某的苏LXXXXX现代牌蓝色劳恩斯酷派轿车停在丹徒区某某镇某某公司门口，遂爬到该车车顶、引擎盖、后备箱蹦跳，并用脚踹车门，用砖头砸尾灯，致该车损坏。经鉴定,车辆被损价值4601元。后吕某将10000元钱还给王文辉，王文辉赔偿吕某15000元。 （二）强迫交易 12.2014年8月至2017年6月间，孔某1向王文辉借款共计120000元。2017年8月，王文辉因孔某1无力偿还借款，遂纠约胡光耀、张言到某某镇某某华府孔某1家，逼孔某1还钱，在要债过程中，王文辉、张言先用言语威胁孔某1，后王文辉又持匕首威胁孔某1，并声称要下孔某1腰子。后孔某1被迫同意将位于某某镇某某华府的X栋XXX室房屋过户到王文辉的名下用来偿还欠款86200元。在办理房屋过户期间，王文辉指使“菩萨”、“辣子”（均另案处理）二人住在孔某1家中看守孔某1，并指使胡光耀负责送饭。期间，王文辉、胡光耀等跟随孔某1办理房产过户事项，直至孔祥某1房屋过户到王文辉夫妻名下才将孔某1放走。 （三）故意伤害 13.2018年11月19日下午，朱某1到丹徒区某某镇某某轴承有限公司向刘鹰要债，在要债的过程中朱某1推搡刘鹰一下，刘鹰遂进厨房持菜刀对朱某1背部、左手臂连砍数刀。 二、王重聂为首的恶势力犯罪集团 王重聂、王荣健、王俊为获取非法利益，纠集王文斌、王耀文等人，壮大声势，逐渐形成以王重聂为首要分子，以王文斌、王耀文为骨干，以王荣健、王俊为成员的恶势力犯罪集团。2016年下半年至2019年1月间，该集团实施敲诈勒索、非法采矿等犯罪行为计3起，扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： （一）敲诈勒索 14.2017年下半年，张某4、杨某2在丹徒区某某镇某某村运河边圩岸三组曹某承包的土地上倾倒废料，曹某得知此事后告知王重聂，王重聂找到张某4并责令其将废料清走。张某4为解决此事件，与王重聂共谋诱骗杨某2再来倾倒废料，并将其现场抓获，进行敲诈。后王重聂打电话给王俊，让王俊帮助敲诈杨某2。2017年12月5日晚，张某4将杨某2诱骗过来并告知王重聂，当晚23时许，王重聂指使王俊、王耀文到某某镇某某村码头，让王耀文通知朱某2到码头去，并通知潘剑驾车去拦堵倒废料的货车。到码头后，张某4打电话给杨某2，告诉他倾倒废料一事被人发现，让他到码头来解决问题，杨某2谎称不在船上，后王重聂威胁杨某2不来处理此事就报警。杨某2便下船到码头上，在码头上王重聂佯装殴打张某4。后王重聂等人将张某4、杨某2带至码头一办公室，王重聂、王俊对杨某2威胁、殴打，逼杨某2拿100000元解决问题，并以报警相威胁。杨某2被迫微信转账给王俊9000元。次日凌晨1时许，王重聂指使王耀文、王文斌、朱某2将张某4、杨某2从码头办公室带至某某村防火点进行看押，并继续逼杨某2给钱，王重聂指使王耀文、王文斌、朱明看押张某4、杨某2二人，后又将二人带至镇江市某所旁的宾馆内继续看押。当日上午9时许，王重聂打电话给张某4，让其在杨某2面前说回家准备50000元。期间，王荣健向王重聂了解敲诈杨某2一事，王重聂表示让杨某2拿50000元解决问题。下午14时许，王重聂见杨某2未能交钱，便和曹某、王耀文将杨某2带至辛丰派出所，王重聂、曹某二人故意到派出所咨询，然后再对杨某2进行恐吓。杨某2因害怕被公安机关处理，遂找其朋友宗某担保，王重聂答应杨某2，让其给50000元了结此事。此时，张某4到了防火点，杨某2说张某4之前已经拿了5000元，王重聂遂对张某4进行殴打、辱骂。之后，宗某、杨某2在某某鱼头菜馆和王重聂、王俊、王耀文、张某4一行吃饭，期间，杨某2给王重聂20000元，余款30000元由宗某担保一周后付清，杨某2给王重聂一行共计59000元。王重聂在某某村防火点对张某4进行殴打、辱骂，并逼迫张某4交50000元，王文辉、胡光耀也到场对张某4进行恐吓殴打。王荣健与张某4一方谈好给50000元。经调解，张某4给王重聂40000元。 15.2017年4月的一天，蔡某、段某承包中铁某局连镇项目部泥浆清运业务，后将泥浆倾倒在镇江市丹徒区某镇某某村某某铝业西北角，王重聂得知此事后指使王文斌、王耀文将倒土车拦下，声称倒土场地系其所承包，遂向蔡某、段某索要费用，蔡某、段某被迫给王重聂30000元现金及10条硬“中华”香烟。 （二）非法采矿 16.2018年12月至2019年1月间，王重聂伙同王荣健、王文斌、王耀文，与镇江凯得利基础工程有限公司负责人周允来共谋，在未取得采矿许可证的情况下，擅自雇佣人员在丹徒区某某镇某山凹西侧开采山沙，非法开采山沙共计10649吨，并将山沙以40元每吨的价格卖给周允来，销售金额356102.56元。经鉴定，被盗采资源主要为强风化石英闪长斑岩。 （三）开设赌场 17.2016年10月至2017年1月间，王荣健、王俊、王琦（另案处理）、王文斌、王文辉、王强、张言，以营利为目的，在镇江市京口区某某水会、丹徒区某某镇某某村王荣健家等地纠约人员以麻将牌筒子、骰子为赌具，采用“牛牛”的形式进行赌博二十余场，每场参赌人员十人左右，抽头渔利共计10余万元。其中，王俊、王荣健、王琦负责安排赌博地点、望风及管账人员并提供赌具、联系赌客；王文斌负责抽头；王文辉、王强、张言负责“放水”及维护赌场秩序。 （四）贪污 18.2018年上半年，王重聂伙同潘剑、李海军、王荣成(均另案处理)，在王荣成担任丹徒区某某镇某某村党总支书记、村委会主任期间，协助某某镇政府对某镇铁路附属设施（某山牵引变电所）征地过程中，分别利用管理、审批、发放附着物补偿款的职务便利，采用抢栽抢种树苗、伪造补偿资料等方式，骗取附着物补偿款152150元并予以私分，其中王荣成分得20000元，王重聂分得109650元，潘剑分得10500元，李海军分得12000元。 （五）对非国家工作人员行贿 19.2014年上半年至2017年下半年，王重聂为谋取不正当利益，先后2次通过王荣健送给丹徒区某某镇某某村村委会主任、党总支书记王荣成（另案处理）共计现金110000元。 20.2016上半年，王重聂、王俊为谋取不正当利益，伙同他人送给丹徒区某某镇某某村委会主任、党总支书记王荣成现金共计300000元。具体犯罪事实如下： 2012年上半年，王俊、王重聂、王文斌、王某1、王某2五人共同出资在租用的某某村后裴六组的土地上新建了43间共计1200余平方米的违建房屋。在违建房屋建设过程中，得到时任某某村分管建房及违建查处工作的村委会主任助理王荣成提供帮助。2012年下半年，王重聂、王俊等人将其中7间房屋给王荣成。2016年上半年，因某某镇铁路建设，对上述43间违建房屋进行拆迁。拆迁谈判过程中，王荣健向王重聂、王俊提出，其哥哥王荣成的上述7间房屋折价300000元，并通过王荣健本人转给王荣成，王重聂、王俊表示同意，王荣成在场予以默认。2016年5月27日，王俊根据王重聂的安排，将已到账的拆迁补偿款1000000元转账给王荣健，其中300000元为送给王荣成的房屋折价款，其余部分为结算王重聂、王俊等5人在王荣健处的烟酒款。5月30日，王荣健将300000元现金给了王荣成。 21.2018年4月，王俊为入党事宜请托王荣成关心和帮助，在王荣成办公室送其40000元现金。 为证实指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见、辨认笔录、记账凭证等证据。 公诉机关认为，被告人王文辉纠集张言、王强、胡光耀、刘鹰等人随意殴打、恐吓他人、强拿硬要、任意损毁公私财物，并有组织地采用滋扰、纠缠等手段扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧、心理强制，应当以寻衅滋事罪追究被告人王文辉、张言、王强、胡光耀、刘鹰等人的刑事责任；被告人王文辉、张言、胡光耀以暴力、威胁手段强买商品，情节严重，应当以强迫交易罪追究各被告人的刑事责任；被告人刘鹰故意非法损害他人身体健康，致1人轻伤，应当以故意伤害罪追究其刑事责任；被告人王文斌、王荣健、王俊、王文辉、张言、王强为赌博提供场所、设定赌博方式、抽头、提供赌具、资金，应当以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任；被告人王重聂、王文斌、王耀文、王荣健、王俊等人以非法占有为目的，对他人实行威胁、恐吓，索取公私财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究各被告人的刑事责任；被告人王重聂、王文斌、王耀文、王荣健、周允来及被告单位镇江凯得利基础工程有限公司违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，应当以非法采矿罪追究各被告人和被告单位的刑事责任；被告人王重聂伙同王荣成、潘剑、李海军，利用王荣成、王重聂的职务之便，在协助人民政府从事征地拆迁管理过程中，采取抢栽抢种树苗、伪造补偿款发放表的方式，骗取附着物补偿款，数额较大;被告人王重聂、王俊为了谋取不正当利益，还给予丹徒区某某镇某某村村委会主任、党总支书记王荣成财物，数额较大，应当以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。建议本院根据各被告人及被告单位犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,分别定罪量刑。 被告人王文辉、张言、王强、胡光耀、刘鹰、王重聂、王俊、周允来及被告单位对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、法律适用、量刑建议均无异议，且认罪认罚。被告人王耀文对指控其敲诈勒索张某4的事实不予认可，辩称没有参与敲诈张某4，对指控其非法采矿的事实无异议，且认罪认罚。被告人王文斌、王荣健对指控其敲诈勒索事实有异议，认为没有参与敲诈勒索，对其他指控认罪认罚。 被告人王文辉的辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控被告人王文辉的11起寻衅滋事，其中7起涉及债务纠纷，都是到期不还钱的“老赖”，对“老赖”采用了过激手段，与一般的无事生非是有所区别的。公诉机关指控其纠集他人多次实施寻衅滋事行为，建议对其五年以上的量刑已属重刑；2.对公诉机关指控的强迫交易的罪名及定性没有异议，但受害人孔某1将房屋抵给王文辉，不是王文辉胁迫的，是孔某1之前就有承诺。王文辉拿到这套房子，还了贷款20多万，同时替孔某1偿还了6万元债务，被告人王文辉敲诈勒索的情节较轻，请求法庭对其在六个月以内量刑；3.关于开设赌场罪，赌场是由王荣健、王俊和王琦三人开设的，赚钱也是三人均分，王文辉只是向赌徒提供资金，根据相关司法解释应认定为赌博罪的共犯，而赌博罪法定刑为三年有期徒刑，建议判处王文辉一年以下有期徒刑。被告人王文辉对其行为非常后悔，希望法庭能给其一个重新做人的机会。 被告人张言的辩护人提出以下辩护意见：1.张言如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚；2.张言在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 被告人王强的辩护人提出以下辩护意见：1.王强认罪、悔罪，能配合公安机关查明案件事实，认罪认罚，可以从轻处罚；2.王强在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，主观恶性小，且未造成严重影响，应当从轻、减轻或者免除处罚。 被告人胡光耀的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人胡光耀在寻衅滋事、强迫交易犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；2.胡光耀系初犯、偶犯；3.胡光耀家庭生活困难，希望法庭对其从轻处罚，让其能早日返回家庭，以达到更好的社会效果；4.胡光耀认罪态度好，有悔罪表现，且认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。 被告人刘鹰的辩护人提出以下辩护意见：1.刘鹰没有前科，平时表现较好；2.故意伤害罪的被害人朱某1已出具谅解书，并请求对其从轻处罚，这也说明故意伤害行为的社会危害性较小；3.刘鹰是民营企业家，对社会有一定贡献；4.被告人刘鹰所犯两个罪的社会危害后果并不重，建议数罪并罚后，给其适用缓刑。 被告人王重聂的辩护人提出以下辩护意见：1.王重聂等人的行为不具有犯罪集团的性质和特征，犯罪集团是为了实施犯罪而设立的，要求具有较强的组织性和固定性，而本案中王重聂等人是临时性组织；2.指控的敲诈勒索数额中应扣除清理、平整土地的费用；3.关于非法采矿的事实中，被告人王重聂于2019年1月9日已被抓，起诉书指控的10649吨，其中有5574吨是王重聂被抓后产生的。被告人王重聂在非法采矿中并未获利，认定其为犯罪集团的首要分子与事实不符。其在非法采矿中所起作用并不大，未起到主要作用，被抓后的数额不应由王重聂承担，公诉机关量刑二到三年有期徒刑偏重；4.指控被告人王重聂犯贪污罪数额中应扣除其购买树苗款1万元；5.被告人有自首、立功情节，属于法定的减轻情节，法庭在量刑时应充分考虑被告人的从轻、减轻情节对其处罚。另外，被告人在监察委调查期间，退出5万元赃款，希望法庭给予充分考虑。 被告人王文斌的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王文斌在非法采矿罪中，不是主要的发起人，只起到辅助作用，无获利，建议对其从轻处罚；2.王文斌在开设赌场中起辅助作用，建议对其从轻处罚；3.指控王文斌参与敲诈勒索杨某2、张某4的犯罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立；4.对指控被告人王文斌敲诈勒索段某的事实无异议，但王文斌在共同犯罪中起辅助作用，应对其从轻处罚。 被告人王耀文的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王耀文归案后能如实供述自己的犯罪事实，且签署了认罪认罚具结书；2.王耀文在敲诈勒索事实中，事前不清楚王重聂要敲诈张某4，没有形成合意，未对张某4实施殴打行为，请法庭在量刑时予以考虑；3.王耀文在共同犯罪中是从犯，应当从轻或减轻处罚；4.被告人王耀文对自己的行为深刻反省，认罪悔罪，请求法庭对其量刑时从轻或减轻处罚。 被告人王荣健的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人王荣健涉嫌非法采矿的犯罪事实及罪名没有异议，王荣健对该项罪名及量刑认罪认罚。其在非法采矿中并没有获得任何非法利益。希望法庭量刑时对其从轻处罚；2.对公诉机关指控王荣健涉嫌开设赌场罪的犯罪事实无异议，但赌场开设时间不长，社会危害性较小，希望法庭对其从轻处罚；3.公诉机关指控王荣健犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。 被告人王俊的辩护人提出以下辩护意见：1.王俊在共同实施敲诈勒索犯罪活动中应认定从犯，请求法庭对其减轻处罚；2.王俊伙同他人聚众赌博，应定性为赌博罪；3.王俊具有坦白情节，可以从轻处罚；4.王俊认罪、悔罪态度好，一贯表现良好，是初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。 被告人周允来的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人周允来不是非法采矿犯意的发起者，其是在王重聂等人多次要求下，最终迫于王荣健的压力从事的犯罪行为，是消极、被动的，主观恶性较小，犯罪情节较轻；2.被告人周允来在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯；3.被告人周允来归案后认罪态度好，没有前科，系初犯，已主动退出8万元，并已预缴罚金。建议法庭对其从轻处罚。 辩护人向本院当庭出示以下证据：1.孔祥衍向王文辉出具的借条；2.被害人对王文辉的3份谅解书；3.被害人对刘鹰的谅解书及村组织出具的刘鹰的一贯表现证明、企业信息；4.王重聂家属向镇江市丹徒区监察委员会主动退出违法所得50000元的扣押清单；5.周允来家属代为退出的80000元凭证。 经审理查明： 一、王文辉为首的恶势力犯罪集团 2015年至2018年以来，王文辉以到赌场放贷、维护赌场秩序及要债等手段，从而达到非法敛财的目的，纠集王强、张言等人壮大声势，逐渐形成以王文辉为首要分子，以王强、张言为重要成员，以胡光耀为成员的恶势力犯罪集团。2015年上半年至2018年年底，该集团在镇江市丹徒区、京口区等地，实施寻衅滋事、强迫交易、开设赌场等违法犯罪行为12起，扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： （一）寻衅滋事事实 1.2012年，王培恋向张某1借款330000元人民币，一直未还。2018年11月份的一天，张某1请王文辉向王培恋要债，并以张某1欠王文辉300000为由，欲将对王培恋的债权转到王文辉的名下，二人在镇江新区某某镇与王培恋见面后，王培恋不同意转嫁债权，但还张某1钱时可以通知王文辉到场。2018年11月30日，王培恋在某某镇某某大酒店门口还给张某120000元，王文辉到场但未露面。12月3日晚，王文辉以替张某1要钱为由，纠约胡光耀、刘鹰、张言、王强及李年杰等人持匕首、菜刀、自来水管找王培恋要钱，当晚23时许，王文辉电话联系王培恋得知其在黄墟某某水会，王文辉一行6人驱车赶至某某水会，王文辉安排胡光耀在一楼等候，带其他四人进入二楼王培恋包厢，然后让刘鹰留下，其余人员在楼下等候，王文辉先用匕首恐吓王培恋，后用嘴咬王培恋手机并掰断，刘鹰也持菜刀威胁王培恋。王文辉提出让王培恋拿30000元钱，并威胁如不给钱就将其带走。王培恋被迫下楼借电话向朋友借钱，期间，王文辉、刘鹰、张言继续用言语威胁王培恋，王培恋被迫再多给5000元。后王培恋朋友送来钱款32900元。事后，王文辉将此事告知张某1。经鉴定，被损手机价值2504元。 2.2016年9月30日晚，王文辉纠约王强、张言等人在刘某1开设的赌场内维持秩序。王文辉以李某1手机声音太大为由，责令李某1关机，二人遂发生口角。李某1的两名赌友用拳头击打王文辉，后双方互殴，此时，王强到隔壁房间将事先准备好的鱼叉、砍刀、工兵铲取出，王文辉用随身携带的匕首朝李某1的大腿捅了两刀，致李某1受伤。王强将凶器分发给王文辉一行人员，欲继续追打李某1等人，后李某1逃离现场。经鉴定，李某1的损伤程度属轻微伤。 3.2013年冬天，张某2向王文辉借款2000元。后因张某2未按约定给付利息，王文辉在某某汽车站与其发生争执。当晚，王文辉、王强伙同印某持弓弩将张某2家玻璃打碎。 4.2015年5月某日，吕某因欠王文辉10000元债务，王文辉酒后看见吕某的苏LXXXXX现代牌蓝色劳恩斯酷派轿车停在丹徒区某某镇某某公司门口，遂爬到该车车顶、引擎盖、后备箱蹦跳，并用脚踹车门，用砖头砸尾灯，致该车损坏。经鉴定,车辆被损价值4601元。后吕某将10000元钱还给王文辉，王文辉赔偿吕某15000元。 5.2016年初的一天，张某3、钱某向王文辉借款30000元。后因钱某失去联系，王文辉遂纠约王强及陆某驾车将张某3带到镇江市某所附近，为逼迫张某3还钱，王文辉、陆某在车上殴打张某3，后王文辉等人又将张某3带至张某3家中，让张某3跪在其父亲面前逼迫张某3父亲帮其还钱，事后张某3父亲还给王文辉40000元。 6.2016年8月，陈某1向王文辉借款10000元。后因陈某1逾期未还，王文辉纠约胡光耀等人采取恐吓、喷漆等手段逼迫陈某1还款38000元。 7.2016年9、10月间的一天，王文辉欲到纪某的赌场抽取赌场利润，遂纠约王重聂、王刚、王文斌、张言等人去纪某的赌场，王重聂又纠约杨某1，杨某1又纠约两人携带砍刀等器械与王文辉一行到纪某的赌场。王文辉要求纪某给其两成赌场利润，遭拒绝。王文辉指使随行人员冲砸赌场，期间,张言用石头将1辆用于接送赌客的别克牌商务车的前挡风玻璃砸碎。 8.2017年上半年的一天,刘某2因赌博向王文辉借款10000元，并按王文辉要求写下欠款80000元的借条。后因刘某2无力偿还，2017年10月的一天下午，王文辉指使张言、王强、胡光耀到刘某2在辛丰经营的浴室向刘追讨债务，王强为逼刘某2还钱将刘某2办公室电脑显示器砸坏，又与张言一起殴打刘某2。刘某2报警后，王强提出只要刘某2偿还20000元，后刘某2因惧怕王文辉等人被迫同意调解。 9.2017年9月份的一天晚上，王文辉、王强、张言、胡光耀到镇江某某汇KTV唱歌，期间，王文辉打电话将孔某1叫过来继续逼债，王文辉将孔某1的嘴唇、鼻子、左耳垂咬破，胡光耀也对孔某1进行威胁，王强拿刀恐吓孔某1及同行人员庄某。后王文辉让庄某为孔某1所欠债务担保，庄某不同意，王文辉用手摸庄某的肚子、胸部、大腿，用嘴将庄文龙的左乳头咬破。 10.2017年9、10月间，王文辉、王强、张言、胡光耀为索要非法债务，多次到孔某1父亲孔某2家中，采用辱骂、滋扰、喷漆、砸玻璃等手段逼迫孔某2替孔祥衍还钱。 11.2017年的一天晚上，王文辉欲到某某镇於某1开设的赌场内放贷，遂纠约王强、张言、王重聂等人到於某1的办公室里找於某1。因於某1不在，王文辉打电话给於某1，让其到办公室，於一直未到，王文辉用烟灰缸将於某1办公室玻璃拉门砸裂，后张言将玻璃拉门拉坏。王文辉又将与於某1合伙开赌场的郑某1叫到办公室，用棒球棍殴打郑某1。於某1因害怕王文辉纠缠，遂同意让王文辉在其赌场内“放牙”。 认定上述事实的证据如下： 1.户籍资料、发破案及抓获经过、受案登记表、指定管辖决定书、行政处罚决定书、刑事判决书等书证；2.证人戚某、於某2、王某3等人的证言；3.被害人王培恋、李某、庄某、吕某等人的陈述；4.被告人王文辉、王强、张言、胡光耀、刘鹰的供述和辩解；5．镇江市公安局丹徒分局制作的辨认笔录；6．镇江市丹徒区价格认证中心出具的价格认定结论书、镇江市公安局丹徒分局出具的鉴定书。 （二）强迫交易事实 12.2014年8月至2017年6月间，孔某1向王文辉借款共计120000元。2017年8月，王文辉因孔某1无力偿还借款，遂纠约胡光耀、张言到某某镇某某华府孔某1家，逼孔某1还钱，在要债过程中，王文辉、张言先用言语威胁孔某1，后王文辉又持匕首威胁孔某1，并声称要下孔某1腰子。后孔某1被迫同意将位于某某镇某某华府的X栋XXX室房屋过户到王文辉的名下，作价90000元用来偿还欠款（其中孔某1房子首付款86200元，经评估2017年9月15日不含装潢，市场价345840元。被告人王文辉主动替孔某1偿还6万元债务,还银行按揭贷款本息195920元）。在办理房屋过户期间，王文辉指使“菩萨”、“辣子”二人住在孔某1家中看守孔某1，并指使胡光耀负责送饭。期间，王文辉、胡光耀等跟随孔某1办理房产过户事项，直至孔某1房屋过户到王文辉夫妻名下才将孔某1放走。 认定上述事实的证据如下： 1.户籍资料、发破案及抓获经过、受案登记表、居民身份证申领登记表、商品房买卖合同、销售不动产统一发票等书证；2．证人方某、杨某3的证言；3.被害人孔某1等人的陈述；4.被告人王文辉、张言、胡光耀的供述和辩解；5.镇江市丹徒区价格认证中心出具的价格认定结论书。 （三）开设赌场事实 13.2016年10月至2017年1月间，王荣健、王俊、王琦、王文斌、王文辉、王强、张言，以营利为目的，在镇江市京口区某某水会、丹徒区某某镇某某村王荣健家等地纠约人员以麻将牌筒子、骰子为赌具，采用“牛牛”的形式进行赌博二十余场，每场参赌人员十人左右，抽头渔利共计10余万元。其中，王俊、王荣健、王琦负责安排赌博地点、望风及管账人员并提供赌具、联系赌客；王文斌负责抽头；王文辉、王强、张言负责“放水”及维护赌场秩序。每场给王文辉1000元（含王强、张言每人300到500元）、王文斌500元。 认定上述事实的证据如下： 1.户籍资料、发破案及抓获经过、受案登记表等书证；2.证人王某4、陈某2、郑某2等人的证言；3.被告人王荣健、王俊、王文斌、王文辉、王强、张言等人的供述和辩解。 二、王重聂为首的恶势力犯罪集团 王重聂、王荣健、王俊为获取非法利益，纠集王文斌、王耀文等人，壮大声势，逐渐形成以王重聂为首要分子，以王荣健为重要成员，以王文斌、王耀文、王俊为成员的恶势力犯罪集团。2016年下半年至2019年1月间，该集团实施敲诈勒索、非法采矿等犯罪行为计3起，扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： （一）敲诈勒索事实 14.2017年4月的一天，蔡某、段某承包中铁某局连镇项目部泥浆清运业务，后将泥浆倾倒在镇江市丹徒区某某镇某某村某某铝业西北角，王重聂得知此事后指使王文斌、王耀文将倒土车拦下，声称倒土场地系其所承包，遂向蔡某、段某索要费用，蔡某、段某被迫给王重聂30000元现金及10条硬“中华”香烟。相关财物由王重聂、王文斌、王耀文、王某1分掉。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人段某、蔡某的陈述；2.被告人王重聂、王文斌、王耀文的供述和辩解；3.证人王某2等人的证言；4.镇江市公安局丹徒分局制作的辨认笔录。 15.2017年下半年，张某4、杨某2在丹徒区某某镇某某村运河边圩岸三组曹某承包的土地上倾倒废料，曹某得知此事后告知王重聂，王重聂找到张某4并责令其将废料清走。张某4为解决此事件，与王重聂共谋诱骗杨某2再来倾倒废料，并将其现场抓获，进行敲诈。后王重聂将此事告知王荣健，并打电话给王俊，让王俊帮助敲诈杨某2。2017年12月5日晚，张磊将杨某2诱骗过来并告知王重聂，当晚23时许，王重聂指使王俊、王耀文到某某镇石某某村码头，让王耀文通知朱某2到码头去，并通知潘剑驾车去拦堵倒废料的货车。到码头后，张某4打电话给杨某2，告诉他倾倒废料一事被人发现，让他到码头来解决问题，杨某2谎称不在船上，后王重聂威胁杨某2不来处理此事就报警。杨某2便下船到码头上，在码头上王重聂佯装殴打张某4。后王重聂等人将张某4、杨某2带至码头一办公室，王重聂、王俊对杨某2威胁、殴打，逼杨某2拿100000元解决问题，并以报警相威胁。杨某2被迫微信转账给王俊9000元。次日凌晨1时许，王重聂指使王耀文、朱某2等人将张某4、杨某2从码头办公室带至某某村防火点进行看押，并继续逼杨某2给钱。王重聂指使王耀文、朱某2、潘剑等人看押张某4、杨某2二人，后又将二人带至镇江市某所旁的宾馆内继续看押。当日上午9时许，王重聂打电话给张某4，让其在杨某2面前说回家准备了50000元。期间，王荣健向王重聂了解敲诈杨某2一事，王重聂表示让杨某2拿50000元解决问题。下午14时许，王重聂见杨某2未能交钱，便和曹某、王耀文将杨某2带至辛丰派出所，王重聂、曹某二人故意到派出所咨询，然后再对杨某2进行恐吓。杨某2因害怕被公安机关处理，遂找其朋友宗某担保，王重聂答应杨某2，让其给50000元了结此事。此时，张某4到了防火点，杨某2说张某4之前已经拿了5000元，王重聂遂对张某4进行殴打、辱骂。之后，宗某、杨某2在某某鱼头菜馆和王重聂、王俊、王耀文、张某4一行吃饭，期间，杨某2给王重聂20000元，余款30000元由宗某担保一周后付清，杨某2给王重聂一行共计59000元。当晚，王重聂在某某村防火点对张某4进行殴打、辱骂，并逼迫张某4交50000元，王文辉、胡光耀也到场对张某4进行恐吓、殴打。期间王文斌也对张某4进行恐吓，后由王荣健与张某4一方谈好给50000元，最终，张某4给王重聂40000元。事后王重聂找人清理、平整土地支付20000元费用，王俊得款7千元余元、王荣健得款10000元、王荣成得款10000元、王文斌得款8000元、王耀文得款4000元左右。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被告人王重聂的供述和辩解，其打算敲诈船老大的第二天，在防火点将张某4偷倒固废垃圾的事告诉了王荣健。期间，王荣健来防火点问其昨晚的事什么情况？其把整个情况简单跟他讲了一下，然后讲船老大（杨某2）这个吊样子，十万元钱难逼的，最多弄五万，王荣健说五万就五万。其在实施敲诈张某4过程中，也告诉王荣健想再敲诈张某45万元，王荣健也参与了和张某4一方谈钱的过程。被告人王重聂如实供述了上述犯罪事实，并供述了让杨某2给的9000元中拿了3000元给朱某2、王耀文、潘剑三人。逼张某4通过微信给王俊的10000元，后让王俊通过微信转给王荣健，由朱某2、王耀文、潘剑三人回头到王荣健烟酒店拿烟抽抽。让王俊将当晚从杨某2那得到的20000元现金给王荣健，这钱是给王荣健和他哥哥王荣成的。后来又从敲诈张某4的30000元中拿8000元给王文斌、给曹某8000元从他那拿了个净水器。清理、回填、平整土地用掉的20000元差一点。 2.被告人王俊的供述和辩解，当时在防火点上有其和王重聂、王文斌、潘剑、王耀文在场，是王重聂讲张某4准备把船老大骗过来，找船老大处理倒黑土的事情。后来王荣健也过来了，王重聂将此事告诉王荣健。潘剑等人拦货车、将杨某2、张某4带到码头磅房时王文斌也在现场。被告人王俊如实供述了上述敲诈勒索事实，并供述通过微信转账给王荣健1万元，按王重聂要求将现金2万元转交王荣健，自己得款六、七千元。 3.被告人王耀文的供述和辩解，被告人王耀文如实供述犯罪事实。 4.被害人杨某2、张某4的陈述，被害人杨某2陈述被王重聂等人敲诈勒索59000元。张某4陈述了被王重聂敲诈的过程，王重聂等人对其殴打、恐吓，后其找人与王重聂等人谈，最终是与王荣健谈好50000元，王重聂也同意的。 5.证人魏某等人的证言，证实张某4被人敲诈，是其与王荣健谈的5万元，王荣健把王重聂叫进来，对王重聂说：“魏某打招呼了，给5万行吧”，王重聂同意的。 6.镇江市公安局丹徒分局制作的辨认笔录。其中张某4辨认出“光头”（王文斌）在两处出现过，其中在消防点，当时王文辉先恐吓其，并让胡光耀打其，王俊跟在后面也打其一顿，这时这个“光头”在一旁恐吓其，说“空手打有个屌用，找点家伙让他吃吃苦头”。 （二）非法采矿事实 16.2018年12月至2019年1月间，王重聂伙同王荣健、王文斌、王耀文，与镇江凯得利基础工程有限公司负责人周允来共谋，在未取得采矿许可证的情况下，擅自雇佣人员在丹徒区辛丰镇横山凹西侧开采山沙，非法开采山沙共计10649吨，并将山沙以40元每吨的价格卖给周允来，销售金额356102.56元，被告人周允来每吨获利3、4元，被告人王荣健得款9万多元。经鉴定，被盗采资源主要为强风化石英闪长斑岩。 认定上述事实的证据如下： 1.物证：收据；2.户籍资料、发破案及抓获经过、受案登记表、照片等书证；3.证人李某2、钱某2、王某5等人的证言；4.被告人王重聂、王文斌、王耀文、王荣健、周允来的供述和辩解；5.镇江市国土资源局丹徒分局出具的非法采矿鉴定意见；6.镇江市公安局丹徒分局制作的辨认笔录。 三、故意伤害事实 17.2018年11月19日下午，朱某1到丹徒区某某镇某某轴承有限公司向刘鹰要债，在要债的过程中朱某1推搡刘鹰一下，刘鹰遂进厨房持菜刀对朱某1背部、左手臂连砍数刀。经鉴定，朱某1的损伤程度为轻伤二级。被告人对被害人进行赔偿，取得被害人的谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.户籍资料、发破案及抓获经过、受案登记表、行政处罚决定书、谅解书等书证；2.证人朱某3的证言；3.被害人朱某1的陈述；4.被告人刘鹰的供述和辩解；5.镇江市公安局丹徒分局物证鉴定室出具的鉴定书。 四、贪污事实 18.2018年上半年，王重聂伙同潘剑、李海军、王荣成，在王荣成担任丹徒区某某镇某某村党总支书记、村委会主任期间，协助某某镇政府对某某镇铁路附属设施（某山牵引变电所）征地过程中，分别利用管理、审批、发放附着物补偿款的职务便利，采用抢栽抢种树苗、伪造补偿资料等方式，骗得附着物补偿款152150元并予以私分，其中王荣成分得20000元，王重聂分得109650元，潘剑分得10500元，李海军分得12000元。 认定上述事实的证据如下： 1.镇江市人民政府关于推进连镇铁路建设的会议纪要、镇江某某铝业股份有限公司与镇江市丹徒区某某镇某某村民委员会有关协议书、某某镇政府相关记账凭证、某某村相关记账凭证、潘剑、李某3、李海军的银行交易流水及凭证等书证；2.王荣成、李某3、徐某、江某、樊某、彭某等人的证言；3.被告人王重聂、潘剑、李海军的供述和辩解。 五、对非国家工作人员行贿事实 19.2014年上半年至2017年下半年，王重聂为谋取不正当利益，先后2次通过王荣健送给丹徒区某某镇某某村村委会主任、党总支书记王荣成共计现金110000元。具体犯罪事实如下： （1）2014年初，王重聂在承接某某村强村富民“双达标”主楼土方回填工程过程中，为谋取不正当利益，通过王荣健在其烟酒店送给王荣成现金100000元。 （2）2017年下半年，王重聂在对他人实施敲诈勒索等违法活动过程中，为谋取不正当利益，通过王荣健在其烟酒店送给王荣成现金10000元。 20.2016上半年，王重聂、王俊为谋取不正当利益，伙同他人送给丹徒区某某镇某某村委会主任、党总支书记王荣成现金共计300000元。具体犯罪事实如下： 2012年上半年，王俊、王重聂、王文斌、王某1、王某2五人共同出资在租用的某某村后裴六组的土地上新建了43间共计1200余平方米的违建房屋。在违建房屋建设过程中，得到时任某某村分管建房及违建查处工作的村委会主任助理王荣成提供帮助。2012年下半年，王重聂、王俊等人将其中7间房屋给王荣成。2016年上半年，因某某镇铁路建设，对上述43间违建房屋进行拆迁。拆迁谈判过程中，王荣健向王重聂、王俊提出，其哥哥王荣成的上述7间房屋折价300000元，并通过王荣健本人转给王荣成，王重聂、王俊表示同意，王荣成在场予以默认。2016年5月27日，王俊根据王重聂的安排，将已到账的拆迁补偿款1000000元转账给王荣健，其中300000元为送给王荣成的房屋折价款，其余部分为结算王重聂、王俊等5人在王荣健处的烟酒款。5月30日，王荣健将300000元现金给了王荣成。 21.2018年4月，王俊为入党及其他事宜请托王荣成关心和帮助，在王荣成办公室送其40000元现金。 认定上述事实的证据如下： 1.任职文件、个人简历、某某村强村富民“双达标”主楼土方回填工程相关记账凭证、镇江市公安局车辆管理所相关汽车交易档案资料、拆迁资料、银行流水账、申请入党材料等书证；2.证人王荣健、王文斌、王某1等人的证言；3.被告人王重聂、王俊、王荣成的供述和辩解。 另查明，2019年1月9日被告人王文辉、张言、王强、胡光耀、刘鹰、王重聂被抓获归案；1月15日被告人王荣健被抓获归案；1月25日被告人王俊、王文斌、王耀文被抓获归案；1月21日被告人周允来经公安局电话通知，主动到案接受调查。被告人王重聂归案后如实供述了司法机关尚未掌握的非法采矿事实，主动交代办案机关尚未掌握的对非国家工作人员行贿、伙同他人贪污的事实。此外，王重聂还揭发他人犯罪行为。 被告人王重聂在被镇江市丹徒区监察委员会调查期间退出违法所得50000元，侦查人员查封了王文辉名下位于某某镇某某华府的X栋XXX室，冻结王文辉银行存款34000元，周允来主动向镇江市丹徒区人民检察院退出80000元，被告人王耀文的家属帮其退出违法所得10000元。 认定上述事实的证据如下： 1.镇江市丹徒区监察委员会、镇江市公安局丹徒分局出具案发经过、发破案经过、发破案及抓获经过；2.扣押清单、查封、冻结凭证。 针对本案被告人、辩护人提出的辩护意见，本院依据事实、证据和法律综合评判如下： 1.公诉机关指控被告人王荣健、王文斌、王耀文敲诈勒索杨某2、张某4的事实是否清楚，证据是否确实、充分。经查，本案指控的2起敲诈勒索行为，均为王重聂伙同他人共同实施，系分工明确，相互配合的共同犯罪。本案中有充分的证据证明被告人王荣健、王文斌、王耀文对王重聂等人实施敲诈杨某2、张某4的行为是明知的。王重聂等人在实施敲诈勒索过程中，有扮演“红脸”、“白脸”的角色。被告人王荣健在敲诈杨某2、张某4行为中充当“调解人”的角色，参与到与张某4一方协商，应作为共犯处理。被害人张某4辨认出“光头”（王文斌）对其实施了恐吓。综合其他证据，本院认为被害人张某4的辨认笔录证明力较大，并有其他证据佐证，本院对公诉机关指控王文斌参与王重聂等人共同敲诈杨某2、张某4的事实予以认定。被告人王耀文参与拦车、在宾馆看守杨某2，将杨某2带至派出所,协助他人对杨某2进行威胁、恐吓。本案系共同犯罪，而共同犯罪以部分行为全部责任为原则，因此综合全案证据，可以认定被告人王荣健、王文斌、王耀文对王重聂等人敲诈杨某2、张某4是明知的，并参与其中，实施了部分行为，是分工协作，相互配合，共同实施整个敲诈勒索犯罪的过程，应当对共同犯罪的结果承担相应责任。本院认为被告人王荣健、王文斌辩称不清楚、没有参与敲诈勒索的意见，与事实不符，不予采纳。 2.被告人王重聂等人是否属于恶势力犯罪集团的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件的若干问题的意见》第4条规定：恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团主要特征表现为：有3名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组成成员经常纠集在一起，共同故意实施3次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中王重聂、王荣健、王俊为获取非法利益，纠集王文斌、王耀文等人，壮大声势，逐渐形成以王重聂为首要分子，以王荣健为重要成员，以王文斌、王耀文、王俊为成员的犯罪组织。2016年下半年至2019年1月间，先后实施了2起敲诈勒索犯罪、1起非法采矿犯罪，扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。王重聂等人是符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本院对王重聂的辩护人提出王重聂等人是临时组织、纠集时间较短不符合恶势力犯罪集团的辩护意见不予采纳。 3.关于被告人王重聂的辩护人提出王重聂犯贪污罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪的数额计算时应扣除相关费用的问题。（1）被告人王重聂伙同王荣成等人，利用协助政府从事征地拆迁的行政管理工作职务之便，采取抢栽抢种树苗、伪造补偿款发放表的方式，骗取附着物补偿款。经查，相关征地机关对被征地上树木、苗木，由当地政府负责砍伐、移植处理，征地方不回收残值。被告人王重聂等人骗取征地拆迁部门补偿款152150元，因此本院对其辩护人提出在贪污数额中应扣除购买树苗款1万多元的辩护意见不予采纳；（2）被告人王重聂等人在对张某4、杨某2实施敲诈勒索时，已考虑到清理曹某承包的土地上倾倒的废料需要费用，起初仅是要求张某4将废料清走。张某4、杨某2也清楚清理相关废料需要一定费用。经查，王重聂找人清理、平整土地花费了2万元。辩护人提出计算敲诈勒索数额时，应扣除相关清理费用的辩护意见，本院予以采纳。根据江苏省执行刑法第二百七十四条规定的敲诈勒索公私财物价值人民币六万元以上的，为“数额巨大”，本案中王重聂等人所实施的敲诈勒索公私财物已属于“数额巨大”。（3）经查，被告人王重聂于2019年1月9日因涉嫌敲诈勒索罪被采取强制措施，1月15日向公安机关主动交代伙同他人非法采矿的事实，同日被告人王荣健被公安机关采取强制措施，随即非法采矿行为停止实施。被告人王重聂伙同他人实施非法采矿系共同犯罪，应当对共同犯罪的结果承担相应的法律后果，且现有证据反映在2019年1月9日前已非法开采五、六千吨。本院认为被告人王重聂在非法采矿罪中具有准自首情节，可依法从轻处罚。 4.关于公诉机关指控的第17起事实定性的问题。刑法第三百零三条规定了赌博罪和开设赌场罪。经查，本案中被告人王荣健、王俊等人以营利为目的，为赌博提供场所，设定赌博方式，组织20余场赌博行为，非法获利10余万元。本案中赌博场所相对固定、参赌人员众多、组织赌博时间较长、组织人员分工明确，在当地造成了恶劣影响，因此公诉机关对各被告人开设赌场罪的指控，本院予以支持。被告人王文斌、王文辉、王强、张言明知王荣健、王俊等人开设赌场而参与其中，在赌场负责“抽头”、“放水”及维护赌场秩序，应作为开设赌场罪的共犯处理。本院对被告人王文辉、王俊的辩护人提出应定性为赌博罪的辩护意见不予采纳。 5.关于辩护人提出被告人张言、王强、胡光耀在寻衅滋事犯罪中应认定为从犯的问题。本案系恶势力集团犯罪，被告人张言、王强是该集团重要成员，胡光耀系其他成员，在11起寻衅滋事违法犯罪行为中，被告人张言参与7起、被告人王强参与8起、被告人胡光耀参与5起，均系相互配合的共同犯罪、团伙作案，三被告人是违法犯罪行为的具体实施者。本院将根据被告人张言、王强、胡光耀所参与的寻衅滋事违法犯罪的性质、情节和对社会的危害程度、其所起的作用以及参与的次数，进行综合量刑，区别对待。本院对其辩护人提出在寻衅滋事犯罪中应认定为从犯的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人王文辉、张言、王强、胡光耀等人纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。其中王文辉为首要分子，王强、张言系重要成员，胡光耀系恶势力犯罪集团其他成员；被告人王重聂、王荣健、王俊、王文斌、王耀文等人纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。其中王重聂为首要分子，王荣健系重要成员，王文斌、王耀文、王俊系恶势力犯罪集团其他成员。 被告人王文辉纠集张言、王强、胡光耀、刘鹰等人强拿硬要、任意损毁公私财物，情节严重；持凶器随意殴打他人，情节恶劣；且多次有组织地采用滋扰、纠缠等手段扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧、心理强制，造成恶劣的社会影响，其行为均已构成寻衅滋事罪。且被告人王文辉具有纠集他人多次实施寻衅滋事的行为，严重破坏了社会秩序。公诉机关指控被告人王文辉、张言、王强、胡光耀、刘鹰等人犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人王文辉、张言、胡光耀以暴力、威胁手段强买商品，情节严重，其行为均已触犯了刑法，构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人王文辉、张言、胡光耀犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人王荣健、王俊、王文辉、王文斌、张言、王强为赌博提供场所、设定赌博方式、抽头渔利、提供赌具、资金，情节严重，其行为均已触犯刑法，构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人王荣健、王俊、王文辉、王文斌、张言、王强等人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人王重聂、王荣健、王俊、王文斌、王耀文等人以非法占有为目的，对他人实行威胁、恐吓，索取公私财物，数额巨大，其行为均已触犯刑法，构成敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人王重聂、王荣健、王俊、王文斌、王耀文犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人王重聂、王荣健、王文斌、王耀文、周允来及被告单位镇江凯得利基础工程有限公司违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已触犯刑法，构成非法采矿罪，公诉机关指控被告人王重聂、王荣健、王文斌、王耀文、周允来及被告单位镇江凯得利基础工程有限公司犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人刘鹰故意非法损害他人身体健康，致1人轻伤，其行为已触犯刑法，构成故意伤害罪，公诉机关指控被告人刘鹰犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人王重聂身为村基层组织人员，伙同他人利用协助政府从事征地拆迁的行政管理工作职务之便，采取抢栽抢种树苗、伪造补偿款发放表的方式，骗取附着物补偿款，数额较大，其行为已触犯刑法，构成贪污罪，公诉机关指控被告人王重聂犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人王重聂、王俊为了谋取不正当利益，给予镇江市丹徒区辛丰镇石城村村委会主任、党总支书记财物，数额较大，其行为均已触犯刑法，构成对非国家工作人员行贿罪，公诉机关指控被告人王重聂、王俊犯对非国家工作人员行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人张言、胡光耀在伙同他人实施强迫交易的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王耀文伙同他人实施敲诈勒索的犯罪事实中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王文斌与他人共同实施敲诈勒索杨兵、张磊的犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王重聂、王荣健、王文斌在非法采矿的共同犯罪中起主要作用。被告人王耀文在非法采矿的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王文辉、王荣健、王俊在开设赌场的共同犯罪中起主要作用。被告人王文斌、张言、王强在开设赌场的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王重聂归案后，如实供述了司法机关、监察机关尚未掌握的非法采矿罪行、贪污罪行、对非国家工作人员行贿罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王重聂在被追诉前主动交代行贿行为，可以减轻或者免除处罚。被告人王重聂揭发他人犯罪行为，经查证属实，是立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王文辉、张言、王强、胡光耀、刘鹰、王重聂、王耀文、王俊归案后能如实供述各自的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人周允来经侦查人员电话通知主动到案，并能如实供述自己的罪行，家属帮其退出全部违法所得，预缴罚金，认罪认罚，可依法从轻处罚。对被告单位镇江凯得利基础工程有限公司亦可从轻处罚。被告人王荣健、王文斌归案后，能如实供述非法采矿、开设赌场的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从轻处罚。被告人王重聂家属帮其退出部分贪污违法所得，被告人王耀文家属退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人刘鹰故意伤害的被害人出具谅解书，被告人王文辉寻衅滋事部分的被害人出具谅解书，均可酌情从轻处罚。被告人王荣健、王耀文具有前科，可酌情从重处罚。 被告人王文辉、王重聂系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人张言、王强、胡光耀、王荣健、王文斌、王耀文、王俊系恶势力犯罪集团的成员，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王文辉、张言、王强系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人胡光耀、刘鹰、王重聂、王荣健、王文斌、王耀文、王俊在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二款、第二百二十六条第（一）项、第三百零三条第二款、第二百七十四条、第三百四十三条第一款、第三百四十六条、第二百三十四条第一款、第九十三条、第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十三条第一款第（一）项、第一百六十四条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第三条第（一）项、第四条第（一）项及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第三款、第十九条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销江苏省镇江市丹徒区人民法院（2015）徒刑初字第00014号、江苏省镇江市润州区人民法院（2017）苏1111刑初83号刑事判决中对罪犯王文辉宣告缓刑的执行部分。 二、被告人王文辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，与前罪判处的有期徒刑一年、有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币六万元。 刑期自2019年1月22日起至2026年10月26日止（前罪先行羁押20日及指定居所监视居住12日共折抵刑期26日）。 三、撤销江苏省镇江市润州区人民法院（2017）苏1111刑初83号刑事判决中对罪犯张言宣告缓刑的执行部分。 四、被告人张言犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，与前罪判处的有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万八千元。 刑期自2019年1月22日起至2022年12月25日止（前罪先行羁押20日及指定居所监视居住13日共折抵刑期27日）。 五、撤销江苏省镇江市丹徒区人民法院（2015）徒刑初字第00014号、江苏省镇江市润州区人民法院（2017）苏1111刑初83号刑事判决中对罪犯王强宣告缓刑的执行部分。 六、被告人王强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，与前罪判处的有期徒刑一年、有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。 刑期自2019年1月22日起至2023年2月22日止（前罪先行羁押20日及指定居所监视居住13日共折抵刑期27日）。 七、被告人胡光耀犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。 刑期自2019年1月18日起至2021年4月12日止（指定居所监视居住9日共折抵刑期5日）。 八、被告人刘鹰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年七个月。 刑期自2019年1月14日起至2020年8月11日止（指定居所监视居住4日共折抵刑期2日）。 九、被告人王重聂犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十八万元。 刑期自2019年2月1日起至2024年1月19日止（指定居所监视居住23日共折抵刑期12日）。 十、被告人王荣健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八万元。 刑期自2019年2月1日起至2026年4月21日止（指定居所监视居住17日共折抵刑期9日）。 十一、被告人王文斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万元（刑期自2019年1月26日起至2023年3月25日止）。 十二、被告人王耀文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元（刑期自2019年1月26日起至2021年2月25日止）。 十三、被告人王俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元。 刑期自2019年2月1日起至2024年4月27日止（指定居所监视居住6日共折抵刑期3日）。 十四、被告单位镇江凯得利基础工程有限公司犯非法采矿罪，判处罚金人民币七万元（已预缴）。 十五、被告人周允来犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 上列各被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前留置、先行羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵有期徒刑刑期一日；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。 十六、查封的王文辉名下位于辛丰镇龙湾华府的7栋201室，返还被害人孔祥衍；暂扣于镇江市丹徒区监察委员会的赃款50000元，返还镇江市丹徒区铁路建设指挥部；被告人王耀文退出的违法所得10000元发还相关被害人；暂扣于镇江市丹徒区人民检察院80000元，其中40000元作为被告人周允来非法采矿罪的违法所得予以没收，上缴国库；公安机关冻结的被告人王文辉银行存款34000元，其中8000元作为开设赌场罪中的违法所得予以没收，上缴国库，其余26000元抵缴罚金。 十七、继续追缴被告人其他等值财产303150元（分别追缴被告人王重聂94150元、被告人王荣健133000元、王俊40000元、王文斌24000元、张言6000元、王强6000元），其中77500元发还相关被害人，其余225650元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周珏宇 审 判 员 席 俊 审 判 员 吴俊猛 二〇一九年九月三日 法官助理 严钰玮 书 记 员 邬 兰 书 记 员 王 羱