黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）黑01刑终540号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。上诉人（原审被告人）欧同，男，汉族，1989年7月11日出生，本科文化，系成都鼎丰汇通商务咨询有限公司总监（原系黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司商务一部经理），户籍地四川省渠县，住所地四川省成都市成华区。因本案于2017年11月22日被拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人李波，四川霖澳律师事务所律师。原审被告人杨富托，曾用名杨富拓，男，汉族，1996年8月22日出生，大专文化，系成都鼎丰汇通商务咨询有限公司商务七部经理（原系黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司商务一部业务员），户籍地四川省彭州市，住所地四川省成都市金牛区。因本案于2017年11月22日被拘留，同年12月29日被逮捕。现已被取保候审。原审被告人刘宇，男，汉族，1986年5月20日出生，高中文化，系成都鼎丰汇通商务咨询有限公司商务五部经理（原系黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司商务一部主管），户籍地四川省宜宾市翠屏区，住所地四川省成都市成华区。因本案于2017年11月22日被拘留，同年12月29日被逮捕。现已被取保候审。原审被告人黄航，男，汉族，1997年8月30日出生，中专文化，系成都鼎丰汇通商务咨询有限公司业务员（原系黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司商务一部业务员），户籍地四川省宜宾市翠屏区，住所地四川省成都市。因本案于2017年11月22日被拘留，同年12月29日被逮捕。现已被取保候审。原审被告人刘海龙，男，汉族，1989年8月30日出生，高中文化，原系黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司商务一部业务员，户籍地四川省新津县，住所地四川省成都市新华区。因本案于2017年11月22日被拘留，同年12月29日被逮捕。现已被取保候审。原审被告人胡浩楠，曾用名胡培，男，汉族，1996年3月1日出生，大专文化，系成都鼎丰汇通商务咨询有限公司业务员（原系黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司商务一部业务员），户籍地四川省简阳市，住所地四川省成都市高新区。因本案于2017年11月22日被拘留，同年12月29日被逮捕。现已被取保候审。原审被告人张杰，男，汉族，1993年10月29日出生，初中文化，系成都鼎丰汇通商务咨询有限公司业务员（原系黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司商务一部业务员），户籍地重庆市万州区，住所地四川省成都市。因本案于2017年11月22日被拘留，同年12月29日被逮捕。现已被取保候审。黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院审理哈尔滨市道里区人民检察院指控原审被告人欧同、杨富托、刘宇、黄航、刘海龙、胡浩楠、张杰犯诈骗罪一案，于2019年4月3日作出（2018）黑0102刑初881号刑事判决。欧同不服，提出上诉。本院于2019年7月1日立案，同年7月24日移送哈尔滨市人民检察院阅卷，哈尔滨市人民检察院于2019年8月23日审查完毕。本院依法组成合议庭，于2019年9月5日公开开庭审理了本案。哈尔滨市人民检察院指派检察员李锋出庭履行职务，上诉人欧同及其辩护人李波到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2017年7月至9月期间，李进（另案处理）出资70万元指使其弟弟李再生（另案处理）在哈尔滨市道里区上海街6号租用了海上银座A栋904室，并成立了黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司，以该公司为依托，对外谎称公司能够为他人办理大额贷款、信用卡、授信卡业务。任命朱某（另案处理）作为公司总经理,负责公司全面工作，朱某找到康某（另案处理）假冒银行工作人员骗取被害人信任；任命袁巧琳（另案处理）作为公司总监,负责组织、管理多个所谓的商务部人员使用公司统一编造的“话术单”联系被害人进行签约、收取诚意金；任命朱某的女友罗某（另案处理）作为财务人员,负责收款后再转移给李进；任命荣某、王某6（另案处理）作为渠道部经理，负责在被害人交款后编造虚假信息拖延被害人、组织康某定期到公司与被害人“面签”。综合上述手段，骗取孔某、芦晶、邵某等232名被害人“诚意金”共计280余万元。被告人欧同组织被告人刘宇、刘海龙、杨富托、胡浩楠、张杰、黄航到黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司成立商务一部，欧同为经理，刘宇、刘海龙、杨富托、胡浩楠、张杰、黄航为业务员，欧同参与骗取被害人司某等人金额共计209150元，刘宇参与骗取被害人杨某1、王某1、姜某等人金额共计212000元，刘海龙参与骗取被害人杨某2、李某1、王某2等人金额共计65250元，杨富托参与骗取被害人赵某1、张某1和、宋某等人金额共计38000元，胡浩楠参与骗取被害人王某3、赵某2等人金额共计30000元，张杰参与骗取被害人王某433000元，黄航参与骗取被害人王某5、董某、潘某等人金额共计103700元。2017年10月，欧同、杨富托、胡浩楠、刘宇、刘海龙、黄航到成某汇通商务咨询有限公司继续以上述方式实施诈骗行为，欧同作为商务总监骗取被害人严某、龙某、唐某1等人金额共计364600元，杨富托作为商务七部经理参与骗取被害人严某、龙某等人金额共计18000元，胡浩楠作为业务员参与骗取被害人龙某2500元。经侦查，公安机关于2017年11月22日将被告人欧同、杨富托、刘宇、黄航、刘海龙、胡浩楠、张杰抓获。上述事实，被告人欧同、杨富托、刘宇、黄航、刘海龙、胡浩楠、张杰在原审法院开庭审理过程中均无异议，并有经过原审法院庭审质证确认的被害人司某、杨某1、杨某2等人的陈述、贷款信息咨询服务协议、手机微信聊天记录截图、扣押物品、文件清单、司法会计鉴定意见、案件来源及到案经过等证据加以证实。原审法院认为，被告人欧同、杨富托、刘宇、黄航、刘海龙、胡浩楠、张杰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取财物，欧同数额特别巨大，杨富托、刘宇、黄航、刘海龙数额巨大，胡浩楠、张杰数额较大，其行为均构成诈骗罪。本案为共同犯罪，被告人欧同在黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司的犯罪中起次要作用，系从犯，在成某汇通商务咨询有限公司的犯罪中起主要作用系主犯，被告人杨富托、刘宇、黄航、刘海龙、胡浩楠、张杰在犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人欧同、杨富托、刘宇、黄航、刘海龙、胡浩楠、张杰如实供述犯罪，欧同在部分犯罪中系从犯，杨富托、刘宇、黄航、刘海龙、胡浩楠、张杰均系从犯，应当对欧同、杨富托、刘宇、黄航、刘海龙减轻处罚，应当对胡浩楠、张杰从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，认定被告人欧同犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3万元；认定被告人刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1万元；认定被告人黄航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；认定被告人杨富托犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元；认定被告人刘海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元；认定被告人胡浩楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元；认定被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元；责令被告人欧同与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款予以退赔各被害人，其中退赔被害人刘某1人民币8000元、被害人刘某2人民币18000元、被害人郭某1人民币1000元、被害人邢某人民币15000元、被害人李某2人民币4000元、被害人袁某人民币15000元；责令被告人刘宇与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款予以退赔各被害人，其中退赔被害人杨某1人民币20000元、被害人王某1人民币30000元、被害人姜某人民币15000元、被害人宋某人民币10000元、被害人邹某人民币32000元、被害人高某人民币34000元、被害人张某2人民币20000元；责令被告人刘海龙与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款予以退赔各被害人，其中退赔被害人李某1人民币6000元、被害人王某2人民币6000元、被害人赵某2人民币20250元、被害人马景军人民币15000元；责令被告人杨富托与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款予以退赔各被害人，其中退赔被害人赵某1人民币7000元、被害人张某1和人民币10000元、被害人宋某人民币10000元、被害人郭某2人民币8000元、被害人果某人民币3000元；责令被告人胡浩楠与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款人民币3000元予以退赔被害人王某3；责令被告人张杰与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款人民币33000元予以退赔被害人王某4；责令被告人黄航与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款予以退赔各被害人，其中退赔被害人董某人民币12800元、被害人徐某人民币25000元、被害人宋某人民币10000元、被害人王某5人民币30000元；责令被告人欧同、刘宇与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款人民币45000元予以退赔被害人李某3；责令被告人欧同、刘海龙与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款予以退赔各被害人，其中退赔被害人周某人民币6000元、被害人杨某2人民币6000元、被害人吴某人民币6000元；责令被告人欧同、胡浩楠与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款人民币20250元予以退赔被害人赵某2；责令被告人欧同、张杰与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款人民币33000元予以退赔被害人王某4；责令被告人欧同、黄航与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款予以退赔各被害人，其中退赔被害人司某人民币14400元、被害人潘某人民币11500元；责令被告人欧同、刘宇、刘海龙与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款人民币6000元予以退赔被害人李某1；责令被告人欧同、杨富托与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款予以退赔各被害人，其中退赔被害人唐某2人民币7500元、被害人刘某3人民币6000元、被害人严某人民币2000元；责令被告人欧同、杨富托、胡浩楠与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款人民币2500元予以退赔被害人龙某；责令被告人欧同与本案其他犯罪人共同将本案尚未追缴的赃款予以退赔各被害人。宣判后，欧同不服，提出上诉。其对原审判决认定其在黑龙江中盈瑞丰商务咨询有限公司的犯罪没有异议。但对在成某汇通商务咨询有限公司的犯罪有异议，其认为其不是主犯，且对原审判决认定的涉案金额有异议，请求二审法院对其从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与原审相一致。本院认为，欧同、杨富托、胡浩楠、刘宇、刘海龙、黄航到成某汇通商务咨询有限公司实施诈骗行为、骗取被害人钱款的证据充分，可以认定。欧同作为商务总监，应被认为为主犯，且应对全部犯罪承担责任。原审判决认定原审被告人欧同、杨富托、刘宇、黄航、刘海龙、胡浩楠、张杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  石峰审判员  陈辉审判员  徐钊二〇一九年九月二十日书记员  李墅