河北省邯郸市丛台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0403刑初305号 公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。 被告人王俊岭，男，1970年5月4日出生，身份证号1321271***********，汉族，初中文化，邯郸市何江水投资有限公司实际控制人，户籍地河北省邯郸市广平县广平镇大马庄村**，捕前住户籍地。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月21日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于邯郸市第一看守所。 被告人孙红艳，女，1970年4月21日出生，身份证号1321271***********，汉族，高中文化，邯郸市何江水投资有限公司法人代表，户籍户籍地河北省邯郸市广平县广平镇东环路西街**，住户籍地。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月11日被取保候审。 辩护人张书红，河北神威律师事务所律师。 邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉[2018]59号起诉书指控被告人王俊岭、孙红艳犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2018年6月22日作出（2018）冀0403刑初121号刑事判决书，以非法吸收公众存款罪判处被告人王俊岭有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；判处被告人孙红艳有期徒刑三年又六个月，并处罚金50000元。宣判后，被告人王俊岭、孙红艳提出上诉，邯郸市中级人民法院于2018年9月29日作出（2018）冀04刑终513号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员郝雪强出庭支持公诉，被告人王俊岭、孙红艳及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年3月12日，被告人王俊岭、孙红艳成立邯郸市何江水投资有限公司。2013年以来，王俊岭、孙红艳在本市丛台区滏东大街远大国门23楼2310房间，宣讲河北宝林饮品有限公司涉县露露厂和丛台区青年路西头旧城改造项目，承诺向邯郸市何江水投资有限公司投资可获高息，非法吸收群众存款1000余万元。 上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、相关书证等证据材料，认为被告人王俊岭、孙红艳的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。 被告人王俊岭、孙红艳对公诉机关指控犯罪事实均不持异议。 被告人孙红艳辩护人提出公诉机关指控犯罪数额与事实不符，本案系单位犯罪，孙红艳系从犯，且归还部分集资款并取得绝大多数集资参与人谅解。 经审理查明，被告人王俊岭、孙红艳于2012年3月12日，成立邯郸市何江水投资有限公司，孙红艳任该公司法人代表，王俊岭是公司实际控制人。2013年以来，王俊岭、孙红艳在本市丛台区滏东大街远大国门23楼2310房间设立集资点，宣讲河北宝林饮品有限公司涉县露露厂和丛台区青年路西头旧城改造项目，承诺向邯郸市何江水投资有限公司投资可获高息，向社会公众非法吸收存款。经审计，邯郸市何江水投资有限公司向64名群众共吸收人民币1196.5万元，已支付利息390.79万元。 上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、邯郸长城会计师事务所邯长会专审字（2016）第082号审计报告显示，王俊岭、孙红艳向64名群众非法吸收公众存款1196.5万元，已支付利息390.79万元。 2、内资企业登记基本情况表显示，邯郸市何江水投资有限公司成立于2012年3月12日，法定代表人孙红艳，住所地河北省邯郸市丛台区滏东北大街**滏东写字楼**，经营范围向房地产业、钢铁制造业、交通运输业的投资。 3、证人耿巧燕证言，2013年3月底，其通过他人介绍得知向邯郸市何江水投资有限公司的投资可获高息，其先后投了24万元。 证人李兴强等人证明向邯郸市何江水投资有限公司投资的经过与证人耿巧燕证言基本一致。 并有借款协议及收据在卷佐证。 4、被告人孙红艳的供述，2012年2月其和王俊岭成立了邯郸市何江水投资有限公司，王俊岭任董事长，负责公司对外投资业务，其任该公司法人代表和总经理，负责接待群众和签借款合同。公司主要以宝林饮品有限公司在涉县开办的露露厂项目和丛台区青年路西头旧城改造项目为由，承诺支付高息进行融资。 被告人王俊岭供述融资的具体情节与孙红艳供述一致。 5、谅解书记载，58名集资参与人对孙红艳表示谅解。 6、邯郸市公安局丛台区分局民警刘玉海、尼建龙证明，孙红艳于2016年8月11日主动到公安机关投案。 关于被告人孙红艳辩护人所提本案属单位犯罪的辩护意见，经查，被告人王俊岭、孙红艳为实施非法吸收公众存款的犯罪活动而成立邯郸市何江水投资有限公司，不符合单位犯罪的构成要件，对该辩护意见不予采信；关于被告人孙红艳辩护人所提从犯的辩护意见，经查，在共同实施非法吸收公众存款犯罪过程中，被告人孙红艳积极参与，无明显主从之分，不属从犯，故对被告人及辩护人的辩解不予采信；关于被告人孙红艳辩护人提出公诉机关指控的犯罪数额与事实不符的意见，经查，公诉机关指控的犯罪数额来源于邯郸长城会计师事务所的审计报告，而邯郸长城会计师事务所的审计报告所依据的检材来源合法，审计程序合法，审计机构和审计人员均具备相关资质，审计报告与其他证人证言及相关书证相印证，故该意见本院不予采纳。关于被告人孙红艳辩护人所提归还部分集资款及取得绝大部分集资参与人谅解的意见，经查属实，予以采纳。 本院认为，被告人王俊岭、孙红艳违反国家法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。案发后，被告人孙红艳主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人王俊岭非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑 三年又十个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年7月21日起至2020年5月20日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 二、被告人孙红艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 三、违法所得8057100元予以追缴 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长 黄  强  强 审判员 郝艳审判员张剑 二〇一九年九月二十三日 书记员 王  贺  坤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。