陕西省榆林市横山区人民法院刑 事 判 决 书 （2019）陕0803刑初81号 公诉机关榆林市横山区人民检察院。被告人潘拥军，男，1978年10月23日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，湖南省邵阳市邵东县人，2018年11月16日经榆林市横山区人民检察院批准逮捕在逃，2019年2月26日被湖南省高速公路交通警察局邵阳支队例行检查时抓获，同日被羁押于湖南邵阳市看守所，2019年3月9日被榆林市公安局横山分局执行逮捕，现羁押于榆林市横山区看守所。榆林市横山区人民检察院以横区检诉刑诉（2019）74号起诉书指控被告人潘拥军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市横山区人民检察院指派检察员刘腾、杨成富出庭支持公诉，被告人潘拥军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。榆林市横山区人民检察院指控：2018年4月以来，金某乙从邵东县低价购得“三无”笔芯、本子、档案盒、球拍等文具用品，然后以少充多把不同的文具全部均等分装成箱。后以每车11箱2500元的价格分销给梅玉良、李某某、蒋某甲、赵喜斌、赵赞扬、潘拥军、金某甲等人，后梅玉良、潘拥军、金某甲等人各自找人组合，在青海西宁、宁夏银川、陕西榆林等地，以送货剩下的余货低价处理为由，把少量质量较好的本子和晨光笔等物品与大量伪劣文具捆绑销售，以假充好(签字笔和笔芯好多无法使用)、以少充多(故意加大箱底物品摆放的间隙)，将成本2500元的物品以4000到6000元不等的价格出卖进行诈骗。被告人潘拥军先后六次以同样方式进行诈骗。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人潘拥军的供述等证据。认为被告人潘拥军以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人潘拥军有期徒刑1年又6个月至2年又6个月，并处罚金。被告人潘拥军辩称指控的6次的事实属实了，但过程中其没有说过是晨光的，当时说的是低价、处理的物品，货都是金某甲找金某乙拿的，东西怎么摆放的其不知道，然后其和金某甲一起卖，卖的钱金某甲一共给了其三四千块，其不懂法律，犯的事情其都认了，家里老小靠其养活，希望能够判处缓刑。经审理查明，2018年4月以来，金某乙（另案处理）从邵东县低价购得“三无”笔芯、本子、档案盒、球拍等文具用品，然后以少充多把不同的文具全部均等分装成箱，后以每车11箱2500元的价格分销给梅玉良、李某某、蒋某甲、赵喜斌、赵赞扬、金某甲（上述六人均另案处理）、被告人潘拥军等人，后梅玉良、潘拥军、金某甲等人各自找人组合，在青海西宁、宁夏银川、陕西榆林等地，谎称送货剩余的尾货低价处理，大量捆绑销售玩具、笔、笔芯、档案盒等伪劣文具用品，采取以假充真(笔芯包装上写有晨光牌，笔芯为晨光)、以次充好(签字笔和笔芯好多无法使用)、以少充多(故意加大箱底物品摆放的间隙)的方式，将成本为2500元的物品以4000到6000元不等的价格出卖进行诈骗。本案综合证据：1、受案登记表、立案决定书、呈请侦查终结报告书、移送起诉意见书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书，证明本案的来源。2、在逃人员登记表、潘拥军正面免冠照片、抓获经过、逮捕证、逮捕通知书，证明被告人潘拥军批捕在逃，于2019年2月26日被湖南省XX公路XX大队民警在沪昆高速例行检查时抓获，后移送横山公安分局被执行逮捕的事实。3、关于对犯罪嫌疑人金某甲、潘拥军涉嫌诈骗案指定管辖的报告、榆林市公安局指定将金某甲、潘拥军涉嫌诈骗罪一案指定由榆林市公安局横山分局管辖、榆林市公安局商请金某甲、潘拥军涉嫌诈骗罪指定管辖的函、榆林市人民检察院、榆林市中级人民法院指定管辖决定、陕西省榆林市中级人民法院刑事决定书，证明榆林市公安局指定本案由榆林市公安局横山分局管辖，榆林市人民检察院、榆林市中级人民法院指定横山检察院、横山法院审查、审理的事实。4、被告人金某乙的供述，证明其绰号三宝，微信号‘sanbao126812’，微信昵称‘唯有、努力’，其在2018年农历过完年之后4月十几号开始，与老婆黄某某及梅师傅（梅玉良）一起去了兰州卖文具，之后来了赵赞扬父子（赵赞扬、赵喜斌），后来又来了李某某和老红，最后来了老红的女朋友和老潘（潘拥军），去过兰州、青海、宁夏、陕西的很多地方。其他几个人卖的货都是其提供的，货是其从邵东发过来，再转卖给他们，2018年5月份潘拥军和老红的女朋友在其手里以2500元一车买过四五次货。大家在一块装的货，每个人装货的方法都是一样的，具体就是在箱子下面放一些笔芯、笔筒、档案盒、牙刷假冒伪劣的产品，把箱子给充某某，上面放一些质量还可以的笔记本、玩具等东西，把箱子填的满满的迷惑人，一般好多买主都只看箱子上面，下面的货不注意检查。大家诈骗的方式也是一样的，一般都是开车拉着货找一些小商店，自称是给别人送货剩下些晨光笔和笔芯不想拉回去了，要低价处理，并给人家看质量好的笔记本和晨光的笔芯，实际上箱子里装的是假冒晨光笔的晟光笔、笔芯。谁要是卖完了其就再给配货，每次配的货都是一样的。5、被告人黄某某的供述，证明2018年农历过完年，其与老公金某乙出去卖文具，一块儿的还有梅师傅（梅玉良），几人从老家出来去过甘肃、青海、宁夏、内蒙、陕西榆林等地卖文具和玩具。潘拥军和蒋某甲女朋友都是后来加入的，和金某乙买过几车货，钱都是通过微信转给金某乙了，他们应该是蒋某甲女朋友负责卖，潘拥军负责开车。一般卖的时候都是一辆车上拉十一箱左右的文具和玩具，还有本子，笔和笔套，每个箱子里把所有的东西都分开搭配，具体的配货法是在箱子下面装一些假的晨光的晟光的笔芯、笔筒、圆珠笔和一些积木，档案盒把下面填充某某，留出一些空隙，中间盖一层本子把空隙遮住，上面装一些质量较好的本子或者玩具，让别人以为下面是满的，然后找一家商店，以给当地送货剩下的尾货低价处理为诱饵，展示一些质量好的本子、晨光牌笔样品，骗取他人的信任，把假冒晨光的笔筒和笔芯装在箱子下面卖给他们骗钱。6、人口信息，证明被告人潘拥军身份信息及户籍情况。经庭审举证、质证，被告人潘拥军无异议，上列证据来源合法，证据间相互关联、彼此印证，足以认定。分宗事实及证据：（一）、2018年5月11日，被告人潘拥军伙同蒋某甲窜至宁夏吴忠市利通区XX区北门的尚嘉生活超市，以晨光公司做活动后低价出售剩余产品为由，以次充好骗取尚某某5000元。经庭审举证、质证，有下列证据：1、被害人尚某某的陈述，证明其在宁夏吴忠市利通区的尚嘉生活超市，2018年5月8日下午8点左右，一个胖子一个瘦子两外地男子自称他们是晨光公司给学校搞活动，剩下一些产品想低价处理，其中一男子还说他是晨光公司主任，最后其以5000元的价格买下他们的货。他们走后其打开箱子后才发现自己被骗了。2、被告人潘拥军的供述，证明2018年5月份，其与金某甲、蒋某甲等人一起在宁夏和陕西以低价处理文具的方式骗取了别人的一些钱，具体做法就是车上拉着货找超市去卖，给人家说自己是给当地各大超市和学校送文具的供货商，剩下一些尾货想低价处理，事先给别人看质量较好的笔记本和晨光笔，在按照每个0.5元低价处理使别人上当，然后把箱子下面的假冒晨光的晟光牌的笔芯还有一些其他的笔筒的东西也按照0.5元的价格卖给他们骗取钱财。其用来骗人的东西是从姓金的老板（金某乙）手里以每箱2500元的价格购买的，其出来本来打算找生意做，在宁夏和蒋某甲、金某甲两个会合后，看他们做这个可以赚钱，就跟他们学着一块跑了几天，在宁夏呆了两天左右，在榆林呆了两天左右，共计骗了四次左右，时间长了我也记不清了，共计骗了大概两万元左右，除了开支平分了，其分了四千元左右。2004年其吸食毒品被邵东县公安局强制隔离戒毒六个月，2005年其因掩饰隐瞒犯罪所得罪被南充市法院判处有期徒刑一年又六个月，2007年其因吸食毒品被温州瑞安市公安局强制隔离戒毒两年。3、同案犯蒋某甲的供述，其一般都是和李某某一起去诈骗的，其二人去过西宁、青海、宁夏、兰州、甘肃等地，给很多人都卖过，其与潘拥军一起出去诈骗过两次，应该是在宁夏和榆林，还有一次是其和李某某驾驶一辆车，潘拥军、金某甲他们驾驶一辆车一起出去过，那次是潘拥军和金某甲给被害人卖的，他和李某某帮忙搬东西，地点应该是在银川了。其几人销售的东西都是从金某乙手中拿的，从金某乙处一般每次拉11箱货，全部卖出去后给金某乙2500元，卖的时候都会说是做文具批发的，文具都是从浙江义乌批发过来的，实际都是从邵东买来的，商品都是很便宜的，笔芯都是些假冒的，放的时间长了都会干掉，都用不成。4、辨认笔录，证明经尚某某辨认骗取他的人是潘拥军、蒋某甲。经蒋某甲辨认伙同他一起多次实施诈骗的人是潘拥军。5、提取笔录、视听资料，被害人尚某某向民警提供监控视频一段，证明潘拥军、蒋某甲在尚某某店内向其销售以次充好、以少充多的文具、玩具的过程。上列证据来源合法，证据间相互关联、彼此印证，足以认定。（二）、2018年5月11日10时许，被告人潘拥军伙同蒋某甲、金某甲、李某某驾车窜至宁夏银川市XX区XX小区XX超市XX店，谎称低价出售笔芯、小玩具，采取以假充真、以次充好、以少充多等方式诈骗班某某4000元、价值450元的荷花牌细支香烟一条。经庭审举证、质证，有下列证据：1、被害人班某某陈述，证明其在宁夏银川市XX区XX小区XX超市XX店，2018年5月11日，其在家里，老婆在店里，10点多，其老婆打电话说店里来了四个人卖笔芯和小玩具。其到店里，看到一个小个子男的和一个女的，说他们的东西便宜处理了，其同意购买后，还有另外两个人和他们一块儿搬东西，搬完后清点了一下算的8000元，最后商定成4000元，其用微信给付了款。对方走的时候，说卖的这么便宜，再给条烟抽吧。其就又给了一条450元的荷花牌细枝香烟。对方走后，其和老婆感觉8000元的东西只要了4000元不对劲，就赶忙查看箱子里的货物，全是伪劣产品，发现被骗。2、被告人潘拥军的供述，证明内容与审理查明事实一致。3、同案犯蒋某甲的供述，证明内容与审理查明事实一致。4、同案犯金某甲的供述，证明2018年4月份，其在湖南老家，前夫蒋某甲给其打电话让找他玩，其与蒋某甲在银川会合，看到蒋某甲他们低价售卖中性笔芯等文具，文具都是从金某乙手里以每车2500元左右买的假冒晨光牌的笔筒和笔芯等文具，再自称是文具批发商，以给单位、商店送货剩下的尾货低价处理为诱饵诱惑受害人，骗取别人钱财。货物的摆放也都是有固定顺序的，上面放些本子，儿童玩具，箱子下面装些假冒晨光牌的笔筒和笔芯。邵东人基本都知道这个骗人的方法。其在银川待了两天卖了两次货，第一天是和蒋某甲、潘拥军一起拉一车货卖给了一个商店，卖了4000元，还给了烟，烟是蒋某甲他们拿走抽的。第二天其和潘拥军开车在宁夏银川一车货卖了六千多，商店老板通过微信给付的款。第三天都去了榆林，潘拥军和蒋某甲去卖货了，其休息没去。第四天其与潘拥军拉着一车货从榆林市出发到达一个城镇，卖了一车货给一家商店卖了不超过6000元，第五天拉了一车货从榆林市区出发到达一个镇子卖给了一个女的，卖了大概5000多元。那天完了后其与潘拥军离开了榆林前往甘肃，后搭车回了湖南。其与潘拥军是朋友关系，骗到的钱除过成本，吃住行的费用，剩下的五五分成。2、微信转账，证明微信支付4000元。3、辨认笔录，证明经张燕辨认骗取他的人是李某某和金某甲、蒋某甲、潘拥军。上列证据来源合法，证据间相互关联、彼此印证，足以认定。（三）、2018年5月12日，被告人金某甲、潘拥军驾车窜至宁夏吴忠市利通区XX镇XX楼XX店，谎称低价批发晨光文具，以假充真、以次充好，骗取朱某某6600元、价值55元雨花石香烟一盒。经庭审举证、质证，有下列证据：1、被害人朱某某的陈述，证明2018年5月12日早晨八点钟，其在宁夏吴忠利通区XX镇XX楼XX店里卖货的时候，店里面来了一男一女两陌生人，说他们是晨光文具店批发的人，因为要回家，想把一些文具便宜给其处理。因其店开门不久，店里文具不多，其就同意了。对方将货搬进来，有晨光笔芯和笔、学生用的本子、牙刷、记号笔和一些体育用品，清点算下来6666元，其通过手机向对方“做好自己”微信付款6600元钱，他们又拿了一盒55元的雨花石香烟，之后就将东西放下走了。之后其将笔芯和笔筒组装了几个，都是坏的，用不了，其发现被骗。2、被告人潘拥军的供述，证明内容与审理查明事实一致。3、同案犯金某甲的供述卷，证明内容与审理查明事实一致。4、微信转账凭证截图，证明向“做好自己” 支付6600元。5、辨认笔录，证明经朱某某辨认以推销低价笔为由实施诈骗的人是金某甲、潘拥军。上列证据来源合法，证据间相互关联、彼此印证，足以认定。（四）、2018年5月13日，被告人蒋某甲、潘拥军驾车窜至榆林市榆阳区XX小区XX店，谎称有晨光品牌文具低价处理，采取以假充真、以次充好等方式诈骗陈某某5760元。经庭审举证、质证，有下列证据：1、被害人陈某某的陈述，证明2018年5月13日，其东润百货店来两个男子，说他们是给榆林各大超市送货的，现在手上有些晨光笔尾货低价处理了，他当时觉得那些笔和本子比他平时买的便宜就同意了，共给了那两男子5760元，那两男子走后发现笔芯和笔筒不是晨光的，是晟光的，还有一些笔芯包装上写着晨光，但里面装的笔芯都是晟光的，笔芯根本就没法写。2、被告人潘拥军的供述，证明内容与审理查明事实一致。3、同案犯蒋某甲的供述，证明内容与审理查明事实一致。4、辨认笔录，证明经陈某某辨认骗他的人是潘拥军、蒋某甲。5、微信交易记录，证明陈某某向永结同心转账5760元。6、照片，证明陈某某从李某某等人处所购买的货物照片。上列证据来源合法，证据间相互关联、彼此印证，足以认定。（五）、2018年5月14日，被告人金某甲、潘拥军驾车窜至陕西省神木市七中对面帝永昌经营的书馨苑超市，谎称给超市送货后有部分尾货低价处理，采取以假充真、以次充好的方式骗取帝永昌5750元。经庭审举证、质证，有下列证据：1、被害人帝永昌陈述，证明2018年5月14日上午，其在神木七中对面书馨苑超市，门口停下一辆白色越野车，车上下来一男一女，说他们给榆林各大超市送货，手上有些尾货低价处理了，问其要不要。其看到他们车上拉了十几箱文具、玩具，那个女的把上面放的一些皮质笔记本和晨光中性笔给其看，那个女的说他们不零卖，要的话就把所有的东西按件一次性买走，其想着也便宜，就同意了。那两个人把东西从车上搬下来，其与他们一起清点数，他们说箱子下面装的笔芯、笔筒，不用打开数了，数量都在包装上写着了，其想打开看的时候，那个女的就把箱子上面装的玩具都放过来说给其送的，干扰得不让其看，点完以后那个女的就又把东西原封不动地装箱了，价格共计5750元，其通过微信给对方“做好自己”转账了。他们走了以后其打开箱子看货，发现箱子上面装的皮质笔记本和一些晨光笔、玩具好像还可以，但是占大头的9600件笔芯、笔筒不是晨光的，笔芯无法书写，这才发现受骗了。2、被告人潘拥军的供述，证明内容与审理查明事实一致。3、同案犯金某甲的供述，证明内容与审理查明事实一致。3、帝永昌微信转账支付凭证截图，证明收款方微信昵称“做好自己”收款金额5750元，付款方微信昵称“帝慧杰收寄快递七中对面书馨苑超市。”4、辨认笔录，证明经帝永昌辨认以推销低价笔为由实施诈骗的犯罪嫌疑人是潘拥军、金某甲。上列证据来源合法，证据间相互关联、彼此印证，足以认定。（六）、2018年5月15日，被告人金某甲、潘拥军驾车窜至陕西省神木市XX镇XX小区神墨教育，谎称给超市送货后有部分尾货低价处理，采取以假充真、以次充好的方式骗取车和柳、汪某某5600元。经庭审举证、质证，有下列证据：1、被害人车和柳的陈述，证明2018年5月15日下午11点多，其与汪某某在神木市XX镇XX小区神墨教育上班，进来一个女的问培训学校要不要文具、玩具之类的东西，其当时想如果便宜的话给自己小孩买点。随后那个女的叫来一辆云A牌照的白色越野车，车上下来一个男的，把后背箱打开，其看到有好多箱货，那个女的把箱子上面放的一些皮质笔记本和晨光中性笔给其看，其想少买点，那个女的说不零卖，其与汪某某都觉得笔记本和笔在外面都很贵，买来摆地摊卖货都可以赚点钱。随后那两个人把所有的货搬进其办公室里，他们两个点货的速度非常快，其和汪某某在旁边加数没有打开箱子看那些笔芯和笔筒，点完以后那个女的又将货物原封不动地装箱了，价格共计5600元，其与汪某某每人2800元，其通过微信给对方“做好自己”微信转账800元，汪某某通过微信转账2800元，由于其钱不够，汪某某又以200元微信红包的方式给对方发了十个共计2000元，当时怕上当，其与汪某某还和那个女的要了身份证拍照。后其与汪某某打开箱子看货，发现箱子上面装的皮质笔记本和晨光笔、玩具质量好像还可以，箱子下面的笔芯和笔筒占了大头，但这些笔芯和笔筒都是冒充晨光的，写的晟光字样，主要是笔芯都无法书写，这才发现受骗了。2、被告人潘拥军的供述，证明内容与审理查明事实一致。3、同案犯金某甲的供述，证明内容与审理查明事实一致。3、车和柳、汪某某微信转账支付凭证截图及销售货物的清单及具体物品照片，证明微信昵称“做好自己”先后收款800元、2800元、先后十次200元微信红包共计2000元。4、辨认笔录，证明经车和柳辨认2018年5月15日实施诈骗的人是金某甲、潘拥军。上列证据来源合法，证据间相互关联、彼此印证，足以认定。本院认为，被告人潘拥军以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，伙同他人多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了我国刑法的规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人潘拥军辩称指控的六次事实都对，但卖东西过程中没有诱惑他人，没有说过是晨光的，当时说的是低价、处理的物品，其货都是金某甲找金某乙拿的，东西怎么摆放的其不知道，其不懂法律，其以为都是成年人是自愿的买卖生意，其对所犯事情全都认，家里老小靠其养活，希望能够判处缓刑，经查，被告人潘拥军与同案其他几人同行同住，每到一个地方由金某乙负责联系进货，而后分头开车出去实施诈骗行为，在实施诈骗犯罪时作用相当，其归案后认罪态度较好，庭审中无翻供，故被告人从轻处罚之观点予以采纳，对其适用缓刑之观点不予采纳。本院为保护公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人潘拥军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月26日起至2020年12月25日止;罚金于判决执行之日起十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。     审  判  长  陈业民人民陪审员  胡亚丽人民陪审员  李  梅  二〇一九年八月二十九日 书  记  员  王  瑜 1