湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0304刑初382号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人刘顿，曾用名刘颈，男，1992年2月29日出生，汉族，湖南省涟源市人,小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月21日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年3月29日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人刘威，男，1993年11月28日出生，汉族，湖南省涟源市人，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月15日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月28日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人刘杰，男，1991年9月21日出生，汉族，湖南省涟源市人，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月24日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年2月28日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2019]384号起诉书指控被告人刘顿、刘威、刘杰涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员段凤皇担任审判长、人民陪审员郑月仙、周激参加评议的合议庭，代理书记员张敏担任法庭记录，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员周金丽出庭支持公诉，被告人刘顿、刘威、刘杰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2018年8月底，被害人李某颖通过微信添加“刘国富”（真实身份未查实），经介绍加入“鹏程国际”手机APP平台，以“充值额外赠送彩金”的形式充值钱款。2018年9月13日至9月22日，被害人李某颖及其女儿黄某玉往户名为邓江柯的尾号为2072的银行卡中多次转账219000元。经查明，被骗款项转移到十多个二级银行账号，二级银行账号里的款在湖南省娄底市涟源市农商银行、农业银行等ATM机上被取款。 2018年9月，被害人胡某丹通过微信添加了陌生好友“刘鑫”（真实身份未查实），经介绍加入“嘉盛国际”手机APP平台，以“网络购彩充值额外赠送”的形式充值钱款。2018年9月18日、19日两天胡某丹分三次往户名为江天佑的尾号为2270农业银行卡转账254000元，充值到“嘉盛国际”中，当晚，该平台被关闭，客户失去了联系。经赤峰市电信诈骗平台调取数据查明，被骗款项转移到十多个二级银行账号，二级银行账号里的钱款在湖南省娄底市涟源市农商银行、农业银行等ATM机上被提取经调取银行取款监控录像，发现被告人刘顿、刘威、刘杰、刘某力（已判刑）多次在湖南省涟源市农业银行ATM处使用涉案银行卡取款。现查明，2018年9月中旬，康保己（在逃）事先与被告人刘顿约定，由刘顿帮取诈骗款，并按照取款金额的4%支付报酬，后被告人刘顿找了被告人刘威、刘杰、刘某力（已判刑）一起取款并约定最后报酬平分。被告人刘顿统一购买了用于取款时伪装身份的假发、眼镜等物品。2018年9月17日至9月23日，刘某力、被告人刘顿、刘威、刘杰戴上假发、眼镜等进行变装后，在涟源市工商银行涟源支行等ATM处取款，其中被告人刘顿取款341400元、刘威取款599300元、刘杰取款81500元。 案发后，被告人刘顿、刘威、刘杰主动投案。 公诉机关认为，被告人刘顿、刘威、刘杰利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究三人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘顿、刘威、刘杰均系从犯；公诉机关遂提请本院依法惩处。 被告人刘顿、刘杰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，但被告人刘威辩称其事先并不明知是帮人取电信网络诈骗来的钱，其行为应不构成诈骗罪。 经审理查明： 2018年9月中旬，康保己（在逃）事先与被告人刘顿约定，由刘顿帮取诈骗款，并按照取款金额的4%支付报酬，后被告人刘顿找了被告人刘威、刘杰、刘某力（已判刑）一起取款并约定最后报酬平分。被告人刘顿统一购买了用于取款时伪装身份的假发、眼镜等物品。 2018年8月底，被害人李某颖通过微信添加“刘国富”（真实身份未查实），经介绍加入“鹏程国际”手机APP平台，以“充值额外赠送彩金”的形式充值钱款。2018年9月13日至9月22日，被害人李某颖及其女儿黄某玉往户名为邓江柯的尾号为2072的银行卡中多次转账219000元。上述被骗款项转移到十多个二级银行账号。 2018年9月，被害人胡某丹通过微信添加了陌生好友“刘鑫”（真实身份未查实），经介绍加入“嘉盛国际”手机APP平台，以“网络购彩充值额外赠送”的形式充值钱款。2018年9月18日、19日两天胡某丹分三次往户名为江天佑的尾号为2270农业银行卡转账254000元，充值到“嘉盛国际”中，当晚，该平台被关闭，客户失去了联系。上述被骗款项转移到十多个二级银行账号。 经查明，2018年9月17日至9月23日，刘某力、被告人刘顿、刘威、刘杰戴上假发、眼镜等进行变装后，在涟源市工商银行涟源支行、涟源市农商银行、农业银行等ATM机上将上述二级银行账号里的钱款取出。其中被告人刘顿取款341400元、刘威取款599300元、刘杰取款81500元。事后被告人刘顿、刘威各获利13000元，刘杰获利6300元，三人所得赃款均用于其个人日常开支和消费。 案发后，被告人刘顿、刘威、刘杰主动投案并如实供述所犯罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的接报案登记表、立案决定书，微信聊天记录截图及微信转账截图，银行监控视频截图，银行交易流水明细清单，辨认笔录，检查笔录，刑事判决书，抓获经过，被害人李某颖、黄某玉、胡某丹的陈述，证人刘某力的供述，被告人刘顿、刘威、刘杰的供述与身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘顿、刘威、刘杰协助他人利用电信网络技术手段实施诈骗，共计诈骗金额473000元，数额巨大，三人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同诈骗犯罪中，被告人刘顿、刘威、刘杰的行为均起辅助作用，均系从犯，本院决定对三人均从轻处罚。被告人刘顿、刘威、刘杰主动投案后均如实供述，系自首，本院决定对三人均从轻处罚。被告人刘威辩称其事先并不明知系帮忙取电信网络诈骗款，其行为应不构成诈骗罪。经查，被告人刘顿的供述及刘威本人的供述，可证实刘顿事先与上游诈骗者有通谋，刘顿有告知刘威所取钱款系诈骗得来，且刘威每次取款之前均先进行了试卡，被诈骗的钱款系在确定该二级银行卡可以使用的情况下，才被转入该二级卡的，被告人刘威等人的行为可以认定为为他人的诈骗行为实施帮助，可以认定构成诈骗罪，故对其该辩解意见，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人刘顿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月21日起至2024年2月20日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 二、被告人刘威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月15日起至2023年2月14日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 三、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月24日起至2022年7月23日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 四、责令被告人刘顿、刘威、刘杰共同退赔被害人李某颖及黄某玉损失219000元，共同退赔被害人胡某丹损失254000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 段    凤    皇 人民陪审员 郑月仙人民陪审员周激 二〇一九年九月二十六日 代理书记员 张        敏 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4．提供“伪基站”设备或相关服务的； 5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。