湖北省麻城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1181刑初372号公诉机关湖北省麻城市人民检察院。被告人董长某，男，1986年11月11日出生，汉族，户籍地山东省济宁市微山县，高中文化，无业，住山东省济宁市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被山东省济南铁路公安处济宁站派出所临时羁押，于2019年4月25日被移交给麻城市公安局刑事拘留，2019年5月25日被麻城市公安局执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。辩护人邓岳，湖北光程律师事务所律师，执业证号14211200810218901。辩护人赵兵，湖北光程律师事务所律师，执业证号14211200910513013。被告人陈某虎，男，1990年2月5日出生，汉族，户籍地湖北省麻城市，初中文化，无业，住湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被麻城市公安局刑事拘留，2019年4月16日被麻城市公安局执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。指定辩护人杨玉娴，湖北从天律师事务所律师，执业证号14211200911817383。被告人罗某，男，1992年4月21日出生，汉族，户籍地湖北省麻城市，高中文化，无业，住湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月18日被麻城市公安局刑事拘留，2019年3月21日被麻城市公安局取保候审。辩护人李世先，湖北诚信联合律师事务所律师，执业证号14211199810775372。被告人廖某霞，女，1981年4月24日出生，汉族，户籍地湖北省麻城市，初中文化，无业，住湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21被麻城市公安局取保候审。被告人龚某平，女，1984年5月5日出生，汉族，户籍地湖北省麻城市，初中文化，无业，住湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被麻城市公安局取保候审。被告人陈某，男，2000年6月22日出生，汉族，户籍地湖北省麻城市，高中文化，学生，住湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月15日被麻城市公安局刑事拘留，2019年3月26日被麻城市公安局取保候审。麻城市人民检察院以麻检二部刑诉〔2019〕309号起诉书，指控被告人董长某、陈某虎、罗某、廖某霞、龚某平、陈某犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员丁雪薇出庭支持公诉，麻城市法律援助中心根据被告人陈某虎亲属的申请，指派了律师为其出庭辩护，被告人董长某、陈某虎、罗某、廖某霞、龚某平、陈某，辩护人赵兵、杨玉娴、李世先到庭参加了诉讼。现已审理终结。麻城市人民检察院指控：2018年11月至2019年3月，被告人董长某通过微信联系的方式，指导并伙同被告人陈某虎、罗某、廖某霞、龚某平、陈某等人在互联网上以“帮人办理信用卡，需要收取点位费”为由，通过微信转账、手机银行转账等方式，分别骗取了李某等7人共计人民币39496元，分述如下：1.2018年12月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人陈某通过微信骗取了被害人李某的人民币7500元。2.2019年1月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人廖某霞通过微信骗取了被害人袁某的人民币6000元，后董长某又通过宝干科技商城骗取了被害人袁某的人民币2596元。3.2019年2月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人廖某霞通过微信骗取了被害人吴某的人民币6400元。4.2019年2月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人廖某霞通过微信骗取了被害人张某1的人民币1500元。5.2019年2月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人龚某平通过微信骗取了被害人刘某1的人民币6500元。6.2019年3月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人龚某平通过微信骗取了被害人张某2的人民币4500元。7.2019年3月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人廖某霞通过微信骗取了被害人刘某2的人民币4500元。案发后，董长某、陈某虎分别退赃4万元，陈某退赃1.9万元，廖某霞、罗某分别退缴违法所得4000元。被告人董长某、陈某虎、罗某、廖某霞、龚某平、陈某对起诉指控的事实及罪名无异议，表示认罪悔罪。被告人董长某的辩护人辩称，董长某具有以下从轻、减轻处罚情节：1.自首；2.认罪认罚；3.退赃；4.作用相对较小，属罪责较轻的主犯。建议对其判处有期徒刑8个月，并适用缓刑。被告人陈某虎的辩护人辩称，陈某虎具有以下从轻、减轻处罚情节：1.自首；2.退赃；3.认罪认罚。建议对其判处有期徒刑8个月。被告人罗某的辩护人辩称，罗某具有以下从轻、减轻处罚情节：1.自首；2.检举揭发了本案事实，具有立功情节；3.退赃；4.认罪认罚；5.罗某向陈某虎提供的2万元资金系借款，不是作为实施诈骗的入股资金；6.在本案中起辅助作用，系从犯。建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。经审理查明：被告人董长某通过网络掌握了办理虚假信用卡骗取他人钱财的方法，并在网上购买了专门的微信号（微信名“可否一战”）和“宝干科技”的公众号用于实施诈骗，后将被告人陈某虎（微信名“天道酬勤”）发展为下线，向其传授了诈骗流程，并约定每成功诈骗一名被害人，董长某收取200元的定金和1200元的手续费。在陈某虎的邀约下，被告人罗某出资2万元，双方约定陈某虎和罗某按受益的六、四分成。陈某虎又招募了被告人廖某霞、陈某、龚某平为业务员，以陈某虎位于麻城市南湖关厢花园小区内的租房为据点开始实施电信诈骗。陈某虎向廖某霞等人传授了诈骗流程，并让他们按其提供的话术单的内容对被害人实施诈骗。罗某在此期间参与日常管理，同时也拨打被害人的电话。廖某霞、陈某、龚某平等人按照陈某虎的指示，在电脑上登入一个智能语音拨号系统，系统开始自动拨号，电话接通后，廖某霞等人按照话术单上的内容向被害人谎称不看个人征信就能办理大额“信用卡”用于消费和套现，并添加被害人的微信。在骗取了被害人的信任后，廖某霞等人便以办卡前需要预交定金为由骗取被害人的钱财。当被害人将定金转到陈某虎使用的微信号“天道酬勤”上后，陈某虎便将定金转给董长某，并将被害人的个人基本信息发送给董长某，由董长某根据被害人的信息制作印有被害人姓名的虚假“信用卡”，并快递给被害人。被害人发现“信用卡”不能正常使用后联系廖某霞等人，廖某霞等人便在陈某虎的授意下，告诉对方需将剩余的手续费缴清后才能将信用卡激活使用。被害人缴纳了手续费后，廖某霞等人又告诉被害人通过扫描“信用卡”背后的二维码，进入“宝干科技”的公众号予以激活。被害人进入“宝干科技”的公众号后，董长某便冒充客服让被害人在公众号的商城里用“信用卡”购买商品并还款来骗取被害人的钱财。通过以上手段，董长某、陈某虎、罗某、廖某霞、陈某、龚某平等人骗取了被害人李某等七人共计人民币39496元，分述如下：1.2018年12月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人陈某通过微信骗取了被害人李某的人民币7500元。2.2019年1月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人廖某霞通过微信骗取了被害人袁某的人民币6000元，后董长某又通过“宝干科技”商城骗取了被害人袁某的人民币2596元。3.2019年2月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人廖某霞通过微信骗取了被害人吴某的人民币6400元。4.2019年2月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人廖某霞通过微信骗取了被害人张某1的人民币1500元。5.2019年2月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人龚某平通过微信骗取了被害人刘某1的人民币6500元。6.2019年3月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人龚某平通过微信骗取了被害人张某2的人民币4500元。7.2019年3月，在被告人董长某、陈某虎的指导与协助下，被告人廖某霞通过微信骗取了被害人刘某2的人民币4500元。2019年2月8日，罗某向公安机关报案，案件得以侦破。经公安干警电话传唤，董长某、陈某虎、罗某、廖某霞、龚某平、陈某主动向公安机关投案。董长某、陈某虎、陈某分别向公安机关退赃和缴纳罚金4万元、40840元、19000元，廖某霞、罗某分别缴纳罚金4000元。上述事实，被告人董长某、陈某虎、罗某、廖某霞、龚某平、陈某在开庭过程中无异议，并有公诉机关出示的麻城市公安局出具的扣押清单、到案经过、常住人口基本信息、电子数据勘验工作记录、搜查笔录、微信截图、房屋租赁合同、情况说明、被害人的陈述、被告人及同案人的供述、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人董长某、陈某虎、罗某、廖某霞、龚某平、陈某以非法占有为目的，合伙骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。罗某明知陈某虎欲实施电信诈骗，仍在其邀约下入股2万元，并约定与陈某虎按四、六分成的事实，有罗某报案时的陈述笔录和到案后的供述笔录及陈某虎的供述笔录予以证实，足以认定。本案系共同犯罪，各被告人对共同犯罪的结果负责。董长某、陈某虎在本案中起组织、策划、指导作用，罗某为实施诈骗提供部分资金，并进行日常事务管理，三人均系主犯。但罗某系罪责较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。廖某霞、陈某、龚某平在陈某虎等人的安排和指导下具体实施诈骗行为，系从犯，可以从轻处罚。案发后，六被告人均主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。董长某、陈某虎、罗某、廖某霞、陈某积极退赃和缴纳罚金，可以从轻处罚。犯罪分子到案后揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实的，构成立功。在本案中，罗某检举揭发的系同案犯共同犯罪的事实，不属立功，但其检举揭发行为使案件得以侦破，可以酌情从轻处罚。鉴于以上情节，且罗某、廖某霞、龚某平、陈某平时无不良表现，其所在社区同意将其纳入社区矫正，因此本院决定对罗某、廖某霞、龚某平、陈某依法适用缓刑。综上，被告人董长某的辩护人的第1、2、3节辩护意见，本院予以采纳，其第4节辩护意见及量刑建议不予采纳。被告人陈某虎的辩护人的辩护意见，本院予以采纳，其量刑建议不予采纳。被告人罗某的辩护人的第1、3、4节辩护意见及建议适用缓刑的意见，本院予以采纳，其第2、5、6节辩护意见及建议免予刑事处罚的意见不予采纳。为保护公民的合法财产不受侵犯，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人董长某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2020年4月17日止。）二、被告人陈某虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年3月13日止。）三、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳4000元）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人廖某霞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳4000元）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后立即缴纳。）五、被告人龚某平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后立即缴纳。）六、被告人陈某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）七、对公安机关扣押的涉案赃款39496元予以收缴，由公安机关退还给被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的、应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 范小曼审 判 员 谢图友审 判 员 王江明二〇一九年九月二十五日代书记员 曾 玲