安徽省合肥市包河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0111刑初436号公诉机关合肥市包河区人民检察院。被告人陈开，男，1992年11月23日出生，汉族，专科文化程度，户籍所在地安徽省怀宁县。因赌博，2017年12月22日被合肥市公安局新站分局行政拘留十日并处罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月28日经合肥市包河区人民检察院批准，并由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人李永光，北京盈科（合肥）律师事务所律师。辩护人王岚，北京盈科（合肥）律师事务所律师（实习）。合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉[2019]307号起诉书指控被告人陈开犯诈骗罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉，被告人陈开及其辩护人李永光、王岚到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充证据，申请延期审理一次。现本案己审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：1、2018年5月中旬被害人涂某、陈某因需要购买房屋找到被告人陈开，并互加微信，陈许诺通过关系能够拿到合肥市滨湖新区联投中心书城新安里二期的房源号头，陈在明知涂某、陈某二人提出的购房条件不可能拿到号头的情况下，自6月2日开始先后收取二人购房号头费各25万元用于偿还高利贷。6月23日陈开被高利贷债主逼急，遂谎称24日签购房合同，要求二人分别预交10万元购房定金，收到购房定金后将其用于偿还自己的高利贷，后继续编造理由拖延签订时间直至涂某、陈某发现被骗。后在涂某、陈某的再三催促下，陈开于7月13日、15日分别返还二人各5.5万元，在本案刑事立案之后，8月13日陈开分别返还涂某、陈某3万元。2、被害人卢某有购房需求，经人介绍认识了被告人陈开。陈开在没有能力帮助他人拿到合肥市经开区华邦观筑里小区房源号头的情况下，允诺可以帮助卢某拿到相关条件的房源号头，并于2018年4月11日、5月18日共收卢某夏5万元的号头费，这些钱被陈开用于偿还个人欠款和生活开支。3、2018年7月，被告人陈开以炒房源和购买号头投资为由，欺李某鹏投资，先后收取李共80万元，后陈开将这80万用于自己还债和购买世界杯彩票。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明、归案经过、资金往来明细等书证；勘验笔录；被害涂某洋陈某俊等人的陈述；被告人陈开的供述与辩解等证据。据此认为，被告人陈开以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物144万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。庭审中被告人陈开对公诉机关的指控其诈李某鹏的80万元有异议。认李某鹏是一个非法放贷的团伙，长期对其进行套路贷，不属于诈骗的数额。对诈骗其他三人无异议。其辩护人对公诉机关指控前三起诈骗事实无异议。认李某鹏的80万元不构成诈骗罪李某鹏参与套路贷的团伙，长期对陈开放贷和威胁。被告人陈开如实供述，认罪，案发后陈开退还了6万元，其家人退还10万元，退还16万元，可以从轻处罚。被冻结的钱款，陈开愿意退涂某洋陈某俊卢某夏三人。陈开是初犯，也是套路贷的受害者。希望法庭综合考虑，给予被告人从轻减轻处罚。经审理查明：公诉机关指控被告人陈开犯罪事实成立。另查明：本案在审理过程中，2018年8月26日，被告人陈开亲属主动代为退还涂阳陈某俊各50000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：一、公诉机关提供证据（一）书证1、户籍信息，证实被告人陈开出生日期，犯罪时已达负完全刑事责任年龄。2、到案经过，证实被告人陈开被抓获归案。3、安徽联投地产有限公司出具的说明，证涂某洋陈某俊、陈开三人未参加安徽联投地产有限公司的验资及开盘活动。4、接受证据材料清单，证涂某洋提交银行卡交易明细清单、柜台客户回执、银行交易流水陈某俊提交的银行账户支出交易明细卢某夏提交支付宝转账记录，与陈开聊天记录，陈开身份证信息李某鹏提交的手机转账记录截屏、合作协议、还款承诺书、补充协议。5涂某洋陈某俊卢某夏提交的相关书证，证涂某洋陈某俊卢某夏向陈开转款情况。6李某鹏手机转账记录、合作协议、还款承诺书、补充协议，证李某鹏共转账80万元给陈开，陈开李某鹏获得“宝能城”项目的商品房及房屋号头，陈开虚构事实骗李某鹏投资款，由陈开限期归还80万元及利息。7、前科劣迹材料，证实陈开因赌博于2017年12月22日被合肥市公安局新站分局处行政拘留十日并处罚金500元。8、陈开名下财产冻结相关材料，陈开被其他法院冻结资金情况。9涂某洋提交立即刑事立案并冻结犯被告人名下财产的申请，陈开收涂某洋陈某俊相关款项的收条。10陈某俊提供的陈开发至群里的新安里二期的备案截图、房号截图。11杨某阳提供的陈开的借条2张，身份证复印件一份、微信截图一份。12曾某超提供的商品房预售许可证（观筑里2幢、5幢、6幢）、售楼部温馨提示及告示声明：观筑里2、5、6幢预售期限为2018年6月26日到2021年6月26日。13高某宇提供的合肥市商品住宅销售明码标价书高某宇工作名片高某宇指认陈国翔出具的选房卡非其公司所有。14、陈开银行账户流水，证涂某洋陈某俊给陈开账户转款，及陈开退款情况。（二）现场勘查笔录、现场勘查图、现场照片，证实案发现场概貌情况。（三）证人证言1、证王某1程的证言，证实陈开王某1程2万多元装修费的情况。期间，陈开用微信给其转过一些图片，图片都是银行卡转账记录（金额那一栏是空的）、支付宝等显示余额的界面，让其给改一下内容（修改金额），用来炫耀，其为了让陈开给其装修钱，便给陈开改了，发给陈开了。总共给陈开修改三四次，其手机还有那些图片，是用美图秀秀给修改的，修改的金额有185万元的，51万元的，40万元的等。2、证王某2军的证言，证实其没有和陈开一起吃过饭，以及12000元至15000元一平方拿到联投中心书城·新安里的新房房源根本是不可能的。3、证余某泉的证言，证实其是安徽联投地产华东区域公司销售总监，联投中心书城二期没有号头费，陈开也未去过销售中心办理购房手续。4、证杨某阳的证言，证实2018年8月7日，陈开问过其能不能拿联投的房源，其直接告诉陈开拿不到。5、证周某海的证言，证实其不认识陈开，没有手153××××51377的联系人，微信号×××8的好友有的，昵称是大开，其没有见过。联投中心书城新安里二期和三期其没有卖过。6、证高某宇的证言，证实联投中心书城新安里二期的销售情况，中介公司或者外部人员不能拿到12000元最低备案价房源。7、证曾某超的证言，证实华嘉置业投资有限公司是华邦观筑里的开发商，不接受中介代为销售，没有和任何房产中介合作过，也不可能留房源给中介。陈开未在售楼部办理购房事宜。（四）被害人陈述1、被害涂某洋陈某俊的陈述，证实2018年5月、6月间，陈开以帮其购买房为由，先后骗取各35万元，2018年7月返还二人各5.5万元。2018年8月13日返还二人各3万元。2、被害卢某夏的陈述，证实陈开以帮助其拿源号头为由，骗了其5万元。3、被害李某鹏的陈述，证实2018年7月11日，陈开发信要和其一起合作干炒房源号。其通过手机网银分两笔各转5万元至陈开农业银行卡，后其问陈开赚得怎么样，陈开一再说要等等。2018年7月13日，陈开打电话说滨湖“宝能城”有号头炒，让其一起炒，陈开具体操作，让其再给转70万元，到时等着分赚得差价，不让其多操心，其又用手机网银向陈开农行卡转了70万元，7月下旬，陈开有一段时间消失了，电话打不通人找不到，发信息不回。其意识到可能有问题，咨询律师。在律师提醒下，之后每天都给陈开微信和手机留信息，2018年8月上旬，其终于联系到陈开见面，陈开说号头已经炒成功了，80万元连本带利在陈开朋友银行卡上，让其不要着急。在其坚持下，为了保险起见，让陈开写了字据，陈开给其补了一份7月10日签的合作协议、一份7月30日签的还款承诺书、一份8月1日签的补充协议，约定陈开8月13日不还款，其直接起诉。现在知道被陈开骗了。（五）被告人陈开的供述与辩解，其以帮涂某洋陈某俊拿到合肥市滨湖新区联投中心书城新安里二期房源号头为由，骗涂某洋陈某俊各35万元，后别于2018年7月13日和8月13日退还二人各55000元和3万元。2017年4月左右，因为创业失败，其经人介绍从蔡照红处借款10万元，月利1万元。后因还款困难，一边“过本金”一边翻利息，现在总共还欠蔡照红30万元左右，经蔡照红介绍借单松50余万元，已经无力偿还。2018年7、8月，其欠蔡照红高利贷无力偿还，经蔡照红介李某鹏买其位于合肥市高新区习友四季御景城6幢2303室房子李某鹏用赵莉莉李某鹏妻子）名义卖的，将房价压得很低90万元，其出于生气故意在房子已经出卖的情况下又答应卖李某鹏、赵莉莉，赵莉莉在手续没有办的情况下直接给其转了30万元，外加蔡照红欠赵莉莉5元抵给其，等于给其35万元购房定金。后其认为一房二卖犯法，主动和赵莉莉协商，赵莉莉同意其退还全部定金，再付赵莉莉10元违约金，因为违约金没有及时付，加利息最后欠16万元。通过卖房，其李某鹏更加熟悉，加上蔡照红、单松与其以所谓合伙投资炒号头费名义得到了好处，分了钱李某鹏都是看到的。之李某鹏托其帮李某鹏亲戚卖了一套房子又赚了钱，后李某鹏也非常相信其。其李某鹏名义上有炒号头，也确实收李某鹏钱，共三笔转账到其农业银行卡，分别是5万元、5万元、70万元，共80万元。因为看到蔡照红、单松在其处“投资”赚钱了李某鹏才主动提和其合作炒房，其知李某鹏和蔡照红、单松是一伙的，其故意同意了。这样才李某鹏投资80万元与其所谓合作炒房的事。80万元中40万元左右，其还之前向亲属、朋友和同学的借款了，剩下40万元被其买世界杯彩票输了。李某鹏炒房源、购买号头根本不存在，只是其李某鹏的理由。一是其确实有资源，可以李某鹏的钱给有些开发商进行公关和打保证金，拿下部分楼盘的销售服务自己赚。但拿到80万元后，其没有去做。通过接触，其发李某鹏、蔡照红、单松是一起放高利贷的。其目前下场是蔡照红、单松李某鹏三个放高利贷害的，其想拿蔡照红、单松李某鹏等人的钱干事情，就是全亏了也不可惜，其抱着赌气、报复蔡照红、单松等人的心理。二、被告人辩护人提供陈开收条及证明等书证，证实被告人父亲于2018年8月26日分别涂某洋陈某俊各退还5万元，及被告人平时表现等。上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性本院予以确认。本院认为：被告人陈开以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共144万元，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。公诉机关指控被告人陈开的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈开归案后，如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可予以从轻处罚。案发后，被告人陈开退还部分被害人部分赃款计16万元，可酌情从轻处罚。被告人陈开多次诈骗他人财物，被告人陈开有违法劣迹，均应酌情从重处罚。辩护人与以上相同的辩护意见，本院予以采纳，被告人辩解及其他辩护意见与本案查明事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈开犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2028年8月15日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈开于本判决生效后一个月内分别退赔涂阳二十一万五千元陈某俊二十一万五千元卢某夏五万元李某鹏八十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李莉人民陪审员  李萍人民陪审员  吴燕二〇一九年九月三十日书 记 员  方玮附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。