陕西省凤翔县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0322刑初16号 公诉机关凤翔县人民检察院。 被告人刘广明，男，生于1977年1月25日，居民身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，家住陕西省凤翔县，农民，2014年10月21日因犯合同诈骗罪，伪造国家公文，证件罪被凤翔县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元，2015年8月16日因犯合同诈骗罪被凤翔县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金50000元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金55000元，2017年10月17日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局执行逮捕，现羁押于凤翔县看守所。 辩护人冯丽娟，陕西秦雍律师事务所律师。 被告人耿军，女，生于1970年4月4日，原籍河南省开封市，居民身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化程度，家住陕西省宝鸡市陈仓区千渭新市，退休工人，2017年12月26日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，2018年1月10日依法逮捕，2018年8月31日被凤翔县人民法院取保候审，2019年8月30日被凤翔县人民法院决定监视居住。 辩护人魏航斌，陕西国文律师事务所律师。 凤翔县人民检察院以凤翔检诉刑诉[2018]25号起诉书指控被告人刘广明、耿军犯诈骗罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院于2018年9月5日作出（2018）陕0322刑初34号刑事判决。宣判后二被告人均不服提出上诉，宝鸡市中级人民法院于2018年12月28日作出（2018）陕03刑终271号刑事裁定书，裁定：撤销凤翔县人民法院（2018）陕0322刑初34号刑事判决；发回凤翔县人民法院重新审判。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤翔县人民检察院指派检察员张琦出庭支持公诉，被告人刘广明及其辩护人冯丽娟，被告人耿军及其辩护人魏航斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤翔县人民检察院指控，1、2011年6月份，被告人刘广明虚构自己手头有工程款抵账的商品房，伙同被告人耿军，以价格优惠为诱饵向被害人李某甲、刘某甲夫妇推销，后被告人刘广明、耿军带领被害人李某甲、刘某甲夫妇到宝鸡市高新区宝鸡聚丰房地产开发（集团）有限公司开发的XX城XX小区XX号楼XX单元XX楼XX户XX楼XX户看房，被害人李某甲、刘某甲夫妇看房后信以为真决定购买11号楼三单元11楼商品房。2011年9月16日，被害人李某甲、刘某甲夫妇在耿军提供的邮政储蓄银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********，户名杨某甲，该卡系被告人刘广明办理并持有）内打入30000元购房定金。2012年1月10日，被告人刘广明、耿军约李某甲、刘某甲在宝鸡华苑宾馆签订购房合同，被告人耿军冒称赵某某与被害人李某甲、刘某甲夫妇签订《房屋交付合同书》，签订当日，被害人李某甲、刘某甲夫妇按照合同约定将176976元房款打入被告人刘广明的工商银行卡内（卡号XXXXXXXXXXX********，收款之后，被告人刘广明于2012年1月11日取现6900元，于2012年1月12日转账170000元给他人归还欠款）。之后，被害人李某甲、刘某甲先后多次联系交房事宜，被告人刘广明、耿军均找各种理由搪塞，后二被害人在等房过程中获悉该房为他人所有，发现自己被被告人刘广明、耿军诈骗。 2、2011年11月11日，被告人刘广明以办理房产证需要过户费为由让被害人李某甲、刘某甲夫妇给其打款，被害人李某甲、刘某甲夫妇按其授意给被告人刘广明提供的渭滨信合银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********，户名李某庚），打款8000元。经查该8000元被被告人刘广明给他人归还欠款。 公诉机关认为，被告人刘广明、耿军虚构房屋产权信息，以低价诱骗被害人上当受骗，诈骗数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘广明在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条之规定，应当数罪并罚。 被告人刘广明辩称，他没有诈骗被害人，他不知道耿军提供的房子信息是虚假的情况下介绍给被害人的，他没有低价出售房屋为由诱骗被害人。他与耿军是2010年在网上认识的，后于2010年9月份和李某庚、耿军一起组建了嘉鑫公司，在凤翔县市XX中心东隔壁，他是法人股份最多，出资7000万，2014年公司正式成立，耿军占5％的股份，他们也签了出资协议。2011年6月他在宝鸡遇到李某甲，李某甲让他帮忙找房，他就给李某甲说朋友手里有抵账的商品房，并把耿军的电话留给李某甲。2011年年初耿军说她哥手里有七套工程抵债房，房源是耿军告诉他的，看房时没有钥匙，看房的先一天耿军说房门开着，看房当天耿军没有去。李某甲看房后说要11楼东户的房。购房合同和收款收据都是耿军提供的。看房子李某甲给耿军打电话，耿军要求打30000元定金，耿军在转款之前说把钱转到杨某甲卡上，钱他从银行取后交给耿某某。17.6万元打到他本人卡上，耿军说把这17.6万元在公司入股。这件事他有错，没有调查落实，导致朋友被骗，他不认为有罪,是耿军提供的虚假合同、耿军向被害人索要的30000元定金、耿军事前骗取他手里杨某甲的银行卡、耿军指使被害人缴纳8000元的过户费、耿军发短信告知被害人让等房子的、耿军虚构赵某某的名字和聚丰公司的证明，耿军入股和退股他告知了被害人。 其辩护人提出的辩护意见是：虚构事实隐瞒真相是案件的焦点问题，此案两被告人是故意犯罪还是另一人不知情帮忙的，两被告人对共同故意犯罪均不承认，两人都是认为自己毫不知情给对方帮忙，希望法庭核实。 被告人耿军辩称，对起诉书指控的事实有异议，起诉书指控她带人看房不是事实，她没有带人看过房，也没有在9月16日向被害人提供邮政银行交定金的卡号。2010年9月中旬她在网上看到了刘广明公司招聘信息，后被招聘进了公司，刘广明就安排她在工程部工作。她从来没有入过股，也没有与刘广明协商过入股的事。刘广明大概借了她10万多元，一直没还。2011年9月底、10月初刘广明给了她李某甲的电话，让她去取一份资料，这是第一次与李某甲见面。2012年1月10日刘广明打电话让她去华苑宾馆，她到宾馆后，刘广明拿出两份购房合同让她在最后一份上签个名，说是干工程时别人给的两套房子，他同学急着要房子，赵总不在，让她在合同盖章处及收据上签个名字，刘广明让她签赵某某的名字，当时她没有多想，没想到刘广明骗人。签字时刘广明说没事，有事他负责。刘某甲夫妇来后，她给打了收据，刘广明给了刘某甲一张卡，刘某甲下去一会就回来把卡给了刘广明。2012年4、5月份刘某甲给她打电话，让她帮着问一下房子的事。2013年8月她也离开了公司。她没有见到一分钱，而是刘广明还借她10万元，还欠她工资。2014年刘广明被抓后她才知道公司还没有成立，刘广明诈骗了李某甲夫妇。 其辩护人提出的辩护意见是：证明被告人耿军构成诈骗罪证据明显不足，且证据之间相互矛盾，不能达到确实充分的要求，本案发回重审后在庭审中，检察机关没有提出新证据，辩护人认为本案应坚持疑罪从无原则，宣告被告人耿军无罪。理由：一、应依法排除本案中刘广明、李某甲、刘某甲的言辞证据涉及本案被告人耿军的证言。三人与本案有利害关系。李某甲、刘某甲将耿军拉入为了挽回经济损失。在看房的细节上，耿军是否到场，三人陈述矛盾不一。二、检察机关指控被告人耿军主观上有明显的故意，明显证据不足，认定错误。李某甲确实向耿军打过电话，原因是李某甲在无法联系到刘广明后向耿军打电话问房子的情况，按照双方最后微信留言，也是耿军将刘广明的话原封不动回复给刘某甲，此间耿军没有搪塞过什么人，因为在主观上认定这件事与其没有关系。2012年3月15日至2014年10月29日长时间没有交房，为什么李某甲不向公安机关报警。两年半时间，被害人李某甲也没有认为刘广明是在诈骗自己，那么耿军也就更不知道刘广明在诈骗。三、检察机关没有证明耿军主观上具有非法占有目的及客观上取得了诈骗财物的证据。四、公诉人指控本案主要犯罪事实证据均没有达到刑法所要求的确实充分。在本案中没有共同犯罪所要求的各犯罪人之间合意和预谋的证据，也没有被告人明知刘广明实施诈骗而提供帮助的证据。对于刘广明伙同耿军以价格优惠为诱饵向被害人推销纯属虚构，没有任何证据支持。看房的事实不清。30000元定金的事实不清，经原审法院查明，该笔款项系刘广明自己模仿杨某甲笔迹取走，该卡号仅李某甲自己陈述是耿军发送给自己的，没有通信记录证明，应不予认定。签订合同部分事实，被告人耿军在购房合同上签名系公司内部下属被指示授意的行为，耿军在不知道刘广明诈骗的情况下，按照刘广明的要求在已经加盖公章的合同上签了别人的名字，有错，但据此不能认定被告人耿军构成犯罪。综上，辩护人认为本起犯罪就是由刘广明一手策划设计的骗局，不但李某甲是被害人，耿军也是被害人。请求法庭宣告被告人耿军无罪。 经审理查明，2011年前后，被告人耿军应聘到被告人刘广明开办的嘉鑫公司。2011年6月的一天，被告人刘广明在同学聚会时说他手头有工程款抵账的六、七套商品房。后参加聚会的刘广明同学李某甲与其夫刘某甲商量想通过刘广明购买所谓的抵账房，就告知了刘广明购房意愿。过了一段时间，李某甲在刘广明公司见到了被告人耿军，刘广明给李某甲介绍耿军是陕西隆丰冷暖设备公司的“赵总”，李某甲夫妇与耿军相互没有说话。2011年8、9月份，被告人刘广明通知并带领李某甲夫妇到宝鸡市高新区宝鸡聚丰房地产开发（集团）有限公司开发的XX城XX小区XX号楼XX单元XX楼XX户XX楼XX户看房后，李某甲夫妇决定购买11号楼三单元11楼东户商品房。刘广明告知李某甲夫妇要交30000元定金，2011年9月16日，李某甲夫妇给邮政储蓄银行卡号为XXXXXXXXXXX********（该卡系被告人刘广明办理并持有、户名为杨某甲）卡内打入30000元购房定金,该款被被告人刘广明于2011年9月16日全部支取。后被告人刘广明打电话让李某甲夫妇准备好夫妻俩人的身份证、结婚证等证件复印件，他会让“赵总”来取，过两天耿军打电话联系李某甲，在宝鸡陈仓园宝商佳美家超市门口李某甲将准备好的身份证等资料交给了耿军。 2011年11月11日，被告人刘广明以办理房产证需要过户费为由让李某甲夫妇给其打款，李某甲夫妇按其授意给被告人刘广明提供的渭滨信合银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********，户名李某庚）内打款8000元。经查该8000元系被告人刘广明给他人归还欠款。 2012年1月10日，被告人刘广明、耿军约李某甲、刘某甲夫妇在宝鸡华苑宾馆签订购房合同，被告人耿军冒称赵某某与李某甲、刘某甲夫妇签订《房屋交付合同书》，签订当日，李某甲、刘某甲夫妇按照合同约定将176976元房款打入被告人刘广明的工商银行卡内（卡号XXXXXXXXXXX********，收款之后，被告人刘广明于2012年1月11日取现6900元，于2012年1月12日转账170000元给他人归还欠款）。之后，李某甲、刘某甲先后多次联系交房事宜，被告人刘广明、耿军均找各种理由搪塞，2014年3月27日耿军还以赵某某的名义给刘某甲发短信，内容是："你好！早上我已经给秀平说了这两天一直在办你们房子的事，看能把钥匙拿到不，最迟周一见个面"。后李某甲夫妇在等房过程中获悉该房为他人所有，发现自己被骗。综上,被告人刘广明单独诈骗李某甲夫妇金额为38000元，被告人刘广明、耿军共同诈骗李某甲夫妇金额为176976元。 另查，在案件审理过程中，被告人耿军的家属替耿军退赔被害人李某甲夫妇170000元，并取得被害人李某甲夫妇的谅解。 上述案件事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1、李某甲报案材料、受案登记表、移送案件通知书、管辖批示文件、立案决定书、破案抓捕经过、破案报告表，证实案件的来源及侦破情况。 2、户籍证明，证实被告人的刑事责任能力及涉案人员的身份信息。 3、被害人李某甲陈述，2011年6月同学聚会，刘广明说他朋友手中有六、七套工程款顶账的商品房，谁想要他可以帮忙优惠价格。聚会后她与丈夫商量想购买刘广明说的商品房，她就告知刘广明购房的意愿。过了一段时间，刘广明给她打电话叫她到他的公司转转，她就一个人来到位于凤翔县XX路XX小区附近刘广明经营的嘉鑫公司，到公司后，见到了刘广明，公司里还有一个女的，就是耿军，当时她不认识耿军，刘广明给她介绍耿军是陕西隆丰冷暖设备公司的“赵总”，她与耿军相互没有说话，只是点头打了个招呼而已。2011年9月份的一天，刘广明打电话叫她两口到聚丰大城际去看房子，她与丈夫就去了大城际，到达后，看见刘广明与耿军在XX城XX广场的连椅上坐着，他俩看见她与丈夫来了，就领着她两口到该小区11号楼三单元，在电梯里刘广明说这单元有两户是工程款顶账的商品房，一个是7楼东户，一个是11楼东户，到7楼后门锁着，刘广明就下去要钥匙，大约10来分钟，刘广明拿来钥匙，看了7楼和11楼。下楼后刘广明说两个房子都是123.6平米，每平米2800元，房子总价是346080元，如果看上房子尽快筹钱，先交30000元定金，等耿军和陕西隆丰冷暖设备公司沟通好后再签合同，合同签订后再支付60%即207648元，交房后支付剩余40%的房款138432元，刘广明让她两口商量，还要尽快回复。2011年9月16日她两口决定购买11楼东户的房子，就给耿军打电话说了意愿。随后，耿军给她发来一个银行账号XXXXXXXXXXX********，户名杨某甲，她就在2011年9月16日当天给这个账号打款30000元。之后过了几天，刘广明给她打电话说办理房产证时需要她两口身份证、结婚证等证件，让她准备好，过了一两天，她接到一个电话，是耿军给她打的，耿军在电话里说，刘广明让其联系她取个东西，她就和耿军联系在佳美家超市陈仓园店附近将准备好的身份证、结婚证等证件的复印件交给了耿军。到了2011年11月11日，刘广明给她丈夫打电话说办理房产证需要点钱，她丈夫就用亲戚刘明彦的渭滨信合银行卡2703013101109000255863按照刘广明的授意给他指定的渭滨信合银行卡XXXXXXXXXXXXXXX1103户名李某庚转账8000元。 2012年1月10日耿军打电话说房子的事沟通好了，让她两口当天到宝鸡市金台区XX路XX路东北角的华苑宾馆签订购房合同。她两口到达宾馆门前给刘广明打电话，刘广明从华苑宾馆出来，领着她两口进了华苑宾馆一间房子，进去后见耿军在床上坐着，然后就谈买卖房子的事，耿军从自己的包里拿出一份《房屋交付合同书》和一沓收据发票说“要不是刘总（刘广明）的面子，我们才不会便宜把房子卖给你们，你看其他的房子都是按市面的价格出售的，每套50多万元，”她看了耿军的发票，最上面就是写着50多万元的字迹，她两口也没说啥，耿军就在盖有陕西隆丰冷暖设备公司印章的发票上给她写了176976元的收据，发票号0141153。耿军又从自己的包里取出一张前面给的30000元定金的收据。之后，她丈夫和刘广明去汇款，他们回来后，她看见收款人是刘广明，不是陕西隆丰冷暖设备公司，就问耿军，耿军说自己和刘广明是一回事，她就没在意。 直到2012年4月份刘广明曾两次打电话给她丈夫说办理房产证需要点钱，一是办理房产证费用；二是请一些领导吃饭。第一次是2011年11月11日她丈夫按照刘广明给的银行卡XXXXXXXXXXXXXXX1103（户名李某庚）转账8000元。第二次是2012年4月23日她丈夫按照刘广明的要求给银行卡62284802311093711915（户名刘广明）账户存入5000元。最后才发现被骗。 4、被害人刘某甲陈述，证实他是受害人李某甲的丈夫，他给刘广明、耿军支付房款176976元的当天，赵某某（耿军）还给他出具了一份陕西聚丰房地产开发有限公司证明，XX城XX小区XX号楼XX单元XX楼XX户房子产权归陕西隆丰冷暖设备公司所有，后来发现陕西聚丰房地产开发有限公司的印章是假的，陕西聚丰房地产开发有限公司与陕西隆丰冷暖设备公司之间没有以工程款顶商品房的事，赵某某的名字也是假的，真实名字叫耿军，耿军说这一切都是刘广明安排的，打刘广明电话时刘广明已经被公安机关关起来了。其他内容与李某甲证实相同。 5、提取笔录、清单及照片，证实公安机关2014年10月29日在见证人师某某的见证下，提取了被害人李某甲处保存的《房屋交付合同书》；收据和转账凭单；陕西聚丰房地产开发公司房屋产权证明原件一份； 2014年10月29日公安机关在见证人师某某的见证下从李某甲处提取李某甲给刘广明打款用的刘某丙的账号明细； 李某甲夫妇被骗后，公安机关讯问被告人耿军时，耿军交代这一切都是刘广明授意安排，她只是个打工的，刘广明不但没给她一分钱，反而在她处多次借款，公安机关为了证实案情于2015年1月4日在见证人师某某的见证下提取了耿军给刘广明的汇款凭证； 2017年11月13日公安机关在见证人吕某某的见证下，提取了刘某甲给刘广明分别汇款8000元和5000元的汇款凭证、耿军以赵某某的名义发送的手机短信截图。 6、房屋交付合同书，证实甲方陕西隆丰冷暖设备有限公司与乙方刘某甲、李某甲于2012年1月12日签订了交付房屋的有关事项协议，甲方赵某某签字并盖有陕西隆丰冷暖设备有限公司的印章，乙方由刘某甲、李某甲签字确认。 7、收据二份，证实2011年9月17日李某甲交给陕西隆丰冷暖设备有限公司人民币30000元，会计杨某甲，收款人鲁某某，盖有陕西隆丰冷暖设备有限公司印章；2012年1月10日刘某甲、李某甲交给陕西隆丰冷暖设备有限公司176976元，收款事由是房屋购置，收款方式是转账，有赵某某的签字及陕西隆丰冷暖设备有限公司的印章。 8、证明，证实由李某甲向公安机关提供，耿军给李某甲出具的“证明”一份，其内容是：XX城XX号楼XX单元XX楼XX户产权为陕西隆丰冷暖设备公司所有，面积123.6平方米。盖有陕西隆丰冷暖设备有限公司印章，落款时间为2012年1月10日。 9、刘某丙中国工商银行宝鸡石油钢管厂支行账户明细，证实李某甲使用刘某甲姐姐刘某丙的账户卡号为XXXXXXXXXXX********于2012年1月10日给刘广明汇款176976元。 10、刘广明中国工商银行宝鸡金渭支行账户明细，证实刘广明卡号为XXXXXXXXXXX********账户内2012年1月10日存款176976元；2012年1月11日支取四笔共计6900元；2012年1月12日给卡号为XXXXXXXXXXX********的账户汇款170000元。 11、陕西信合转账汇款回单，证实刘某甲使用亲戚刘明彦的信合账号2703010101109000255863于2011年11月11日给账号XXXXXXXXXXX********转账8000元的事实；2012年4月23日给刘广明账号XXXXXXXXXXX********存款5000元的事实。 12、刘明彦陕西宝鸡渭滨农村商业银行账户交易明细，证实刘明彦账户2703010101109000255863于2011年11月11日给户名为李某庚的账户转账8000元。 13、李某庚陕西宝鸡渭滨农村商业银行账户交易明细，证实2011年11月11日李某庚账户XXXXXXXXXXX********收到刘明彦转账8000元。 14、刘广明中国农业银行凤翔县支行账户明细，证实刘广明的XXXXXXXXXXXXXXX1915账号于2012年4月23日存入5000元后又支取5000元。 15、杨某甲中国邮政银行凤翔县支公司账户明细，证实户名为杨某甲，卡号为XXXXXXXXXXX********邮政银行账户于2011年9月16日在宝鸡市XX村营业所存入30000元，在凤翔县雍兴路营业所支取30000元。 16、中国邮政银行取款凭证，证实2011年9月16日签名为“杨某甲”的人在邮政银行凤翔县支行支取现金30000元。 17、陕西省宝鸡市公安局司法鉴定中心(宝)公（司法）鉴（文检）字[2018]08号《鉴定文书》，证实2011年9月16日的中国邮政储蓄银行取款凭单上签名为“杨某甲”的字样与公安机关提供的刘广明在公安机关书写的材料笔迹是同一人书写形成。 18、手机截图及截图手机拍照、公安机关关于查询短信发送情况说明，证实2014年3月27日耿军以赵某某的名义给刘某甲发短信，内容是："你好！早上我已经给秀平说了这两天一直在办你们房子的事，看能把钥匙拿到不，最迟周一见个面"。经中国电信股份有限公司宝鸡分公司系统查询，2014年3月27日使用手机号码1332537****给刘某甲发短信，机主系耿军，该号码于2011年8月26日开通，于2014年8月29日期间使用。正常。 19、耿军的汇款凭证，证实耿军于2012年4月5日给刘广明账号XXXXXXXXXXX********存款50000元；于2012年6月11日给刘广明账户XXXXXXXXXXX********的账号汇款5000元；于2012年6月22日给刘广明账户XXXXXXXXXXX********的账号汇款3000元；于2012年12月13日给刘广明账户XXXXXXXXXXX********的账号汇款14500元；另有一张时间不清的凭证证明耿军给XXXXXXXXXXXXXXX2299汇款25000元。 20、证人杨某甲证言，证实其2009年认识刘广明，2010年刘广明找他以他要办事为由拿走其身份证。XXXXXXXXXXXXXXX2575的邮政银行卡，应该是刘广明用其身份证办的。 21、证人李某乙证言，证实他于2011年前后给刘广明打工，刘广明使用他身份证开过一个银行账户，刘广明在邮政银行开过多个账户，还有一个杨某甲的。 22、证人李某丙、李某丁、李某戊证言，证实其与刘广明、李某甲是同学关系，2011年6月份的一天，其在宝鸡碰见刘广明、李某甲、李某丁等人聚到一起，吃饭过程中，刘广明对大家说他朋友手里有几套工程款顶账的商品房，如果谁想要他可以帮忙给其联系优惠购房，其没有在意，后来听说李某甲联系刘广明购房，还出了问题。证人刘某乙、李某戊证言，证实其从来没有参与看房的事，听说刘广明把同学骗了。 23、证人李某已证言，证实他曾任陕西嘉鑫集团公司会计二年时间。耿军是嘉鑫集团的副经理。刚开始他在嘉鑫集团工作时耿军还没来。2012年公司由凤翔县盛世秦都搬至市XX中心附近时，耿军开始上班，从会计账面上没有见到耿军入股的股金。 24、证人梁某某证言，证实2010年前后，他认识了凤翔县XX乡XX沟XX村的刘广明。2011年上半年，刘广明说他们嘉鑫公司要开发东风度假村项目，需要资金周转向他借钱，并给他承诺东风度假村运行后给他分红，他就借给刘广明30万元。到2011年底他发现刘广明在骗人，他打听到县上根本就没有这个项目。他就逼着刘广明还钱，刘广明一推再拖，到2012年1月上旬刘广明通过银行转账17万元，之后于2012年上半年给他还款10万元，到现在还欠他3万元。 25、电话记录，证实2017年11月9日公安人员通过电话联系到李某庚，李某庚在电话中证实自己于2010年前后认识了刘广明，当时刘广明在凤翔县经营嘉鑫公司。2011年前后，刘广明说要开发东风度假村，由于资金不足向他借款。到了2011年年底，他发现刘广明所说的开发东风度假村项目纯属虚构，担心自己借给刘广明的钱无法要回，遂向刘广明要账。2011年11月11日刘广明给他还款8000元转入他渭滨信合银行卡XXXXXXXXXXXXXXX1103内，自己收到8000元后用于个人周转； 2017年11月17日因刘广明供述耿军当着李某庚和建新芳的面借了他的XXXXXXXXXXXXXXX2575邮政银行卡，并于2012年2月才归还。民警联系李某庚，李某庚在电话中证实建新芳、耿军他都认识，在他与刘广明交往中没有看到耿军向刘广明借银行卡的事。 26、宝鸡聚丰房地产开发（集团）有限公司证明，证实宝鸡市高新区“聚丰大城际”小区确系其公司开发；“陕西隆丰冷暖设备公司”与其公司无业务合作，不存在工程抵账关系；“聚丰大城际”小区11号楼3单元11楼东户房屋系其公司对社会正常销售；其公司未向任何人开具房屋产权的证明；“陕西聚丰房地产开发公司”非其公司注册名称，其公司注册名称为“宝鸡聚丰房地产开发（集团）有限公司”；XX城XX号、XX号楼于2011年11月1日发布交房公告，并刊登于2011年11月1日宝鸡日报上。 27、交房公告，证实宝鸡聚丰房地产开发（集团）有限公司于2011年11月1日在宝鸡日报上刊登公告于11月4日至11月6日交房。 28、公安机关情况说明，证实公安人员在宝鸡聚丰房地产开发（集团）有限公司调查，由于公司各部门变动频繁，2011年9月份钥匙流转环节过多，无法核实钥匙流转情况，对刘广明带领刘某甲等人在XX城XX小区XX号楼看房时开门钥匙的来源无法核查； 建新芳与被告人刘广明系姑表兄弟关系。因建新芳常年不在家，且去向不明，查找无果。 自刘广明被凤翔县公安局抓获后，其经营的嘉鑫公司解散，该公司员工各自离去，经多方查找除会计李某已外其他员工查找不到，无法取证； 凤翔县公安局联系凤翔县工商局，通过互联网查询，刘广明经营的嘉鑫公司无耿军入股记录。 29、国家企业信用信息系统，证实陕西嘉鑫置业有限公司法定代表人为刘广明，股东刘广明、李某庚。已于2017年6月2日吊销。 30、XX镇XX村XX村委会证明，证实本村村民建新芳近几年长期不在家居住。 31、刑事判决、裁定书，证实被告人刘广明于2014年10月21日被凤翔县人民法院以合同诈骗罪、伪造国家公文、证件罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元； 2015年8月16日凤翔县人民法院（2015）凤翔刑初字第00079号刑事判决书以被告人刘广明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元，与前罪合并，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金55000元； 2015年11月13日宝鸡市中级人民法院（2015）宝中刑二终字第00064号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。 32、辨认笔录及照片，证实2014年10月29日在见证人师某某的见证下，经被害人李某甲混杂辨认，指认出被告人刘广明、耿军； 2015年6月17日在见证人杨某乙的见证下，证人杨某甲经混杂辨认，指认出被告人刘广明、耿军； 2015年6月24日在见证人杨某乙的见证下，证人李某乙经混杂辨认，指认出被告人刘广明证人杨某甲； 2017年7月7日在见证人杨某丙的见证下，证人李某丁经混杂辨认，指认出被告人刘广明、耿军、被害人李某甲； 2017年7月11日在见证人麻某某的见证下，证人李某丙经混杂辨认，指认出被告人刘广明、被害人李某甲； 2017年7月11日在见证人李某辛的见证下，证人李某已经混杂辨认，指认出被告人刘广明、耿军； 2017年11月7日在见证人张某某的见证下，证人梁某某经混杂辨认，指认出被告人刘广明。 2017年12月26日14时28分在见证人吕某某的见证下，公安人员组织耿军对以虚假的姓名“赵某某”与乙方被害人李某甲夫妇签订的《房屋交付合同书》；收取被害人李某甲购房款并以虚假的姓名“赵某某”书写的收条；向被害人刘某甲手机发送的短信截图进行辨认。指出“房屋交付合同书”复印件，收条复印件，手机短信截图均属实。 33、被告人刘广明在公安机关供述，证实2011年上半年，他同学李某甲说想在宝鸡买一套商品房，之后在四、五年前认识的耿军说她朋友手中有七套工程款顶账的商品房，每平米2800元。2011年6月他参加同学聚会时遇见李某甲，他就给李某甲说了商品房的事，过了一段时间，李某甲说她想买这房，他就告知耿军。2011年9月份的一天耿军通知他说带李某甲夫妇去看房，地点在XX城XX小区，四个人见面后，耿军带四人到小区11号楼3单元7楼，房子钥匙在耿军手中，后看了11楼的房子，房子看完后，耿军给李某甲提供一个邮政银行账号，李某甲给这个账号里打了30000元定金，看房子当天耿军还给李某甲夫妇出示了一份全权处理卖房一事的委托书。（刘广明在给法庭的自书材料中说：看房日期是耿军与李某甲在电话中商定的，他与李某甲夫妇到XX城XX小区后，耿军未到场，通过电话联系，耿军说在西安来不了，赵总已通知甲方把房子门打开了，他就带李某甲夫妇看的房子。） 2012年1月初耿军给他说要与李某甲签合同，地点在上马营华苑宾馆，当时他在凤翔，后赶到宝鸡在陈仓园附近碰到李某甲夫妇，随后三人来到华苑宾馆。到宾馆后，耿军拿出一份已经打印好的《房屋交付合同书》和一份陕西聚丰公司出具的证明，合同签订后，李某甲按照合同约定支付房屋总价的60%，即207648元。当天李某甲就给他账户汇款176976元。 看房当天，耿军见到李某甲夫妇后，自称姓赵。他当时没有揭穿。看房后李某甲给耿军的30000元定金，他不知道耿军是怎么处理的，耿军给李某甲的账户是借他的，2012年2月才还他。李某甲打的176976元耿军与他说好的，作为耿军在他公司的股金，所以也打到他账户了。 看房时耿军拿一份陕西聚丰房地产开发公司出具并盖章的证明，XX城XX号楼XX单元XX楼XX户产权归陕西隆丰冷暖设备公司所有，这份证明是耿军带来的。 34、被告人耿军在公安机关供述，证实2011年夏天至2013年7、8月份她应聘到刘广明的陕西嘉鑫集团公司打工，2012年9、10月担任公司副总职务。2011年9月她在陈仓园佳美家超市附近见过李某甲，当时是按照刘广明的指示取资料。2012年1月10日中午，她在家里接到刘广明电话，叫她赶快到马营华苑宾馆有急事。她赶到时刘广明一人在房间，见到她后刘广明拿出一份房屋交付合同书和一本收据，说以前干工程时甲方送给他两套房，他也不住，刚好他同学想要房子，他准备卖给他同学。但甲方赵总不在，一时半会回不来，他同学急着要房，让她以赵总的名字签个字，自己说让她签字不合适，刘广明说没事，都说好了，你就代签一下就行，自己当时也没多想，就在他拿的合同书和收据上按刘广明说的签了“赵某某”的字。刚签过，刘广明就接到电话出去接人。一会儿，就领着李某甲夫妇进来了。进来后刘广明也没介绍自己，李某甲夫妇也没问房子的事，刘广明指着放在桌子上的合同对李某甲夫妇说，事情都办好了，你俩看看，两人看过后，刘广明就让他俩人在合同上签字。之后，刘广明从他的包里拿出一张卡交给刘某甲，刘某甲拿着卡就出去了，过一会，刘某甲回来把卡给了刘广明，刘广明说他还有事就走了，她也直接回家了。过了几月，李某甲打电话问房子的事，让她问刘广明，她说不清楚，之后还打过几次电话。她从来没见过“陕西聚丰房地产开发公司的证明”。没有带李某甲夫妇看房，房子在哪儿都不知道，没有给李某甲夫妇提供过邮政银行账号，更不知道李某甲夫妇支付定金的事。她曾问过刘广明房子的事，刘广明说手续还没有办好，叫她不要管。刘广明公司资金一直很紧张，曾经几次向她借了11万元，她多次催要他都还不上，后来他说没钱还，把公司的股份转让百分之三抵她借款，还给她写了份转让协议，后来她询问律师，律师说转让合同无效，她后来当着刘广明的面把转让合同撕了，到现在也没有给她还钱。 本院认为,被告人刘广明、耿军以非法占有为目的，虚构房屋产权信息，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘广明诈骗数额巨大，耿军诈骗数额较大。被告人刘广明在共同犯罪中起主要作用，属主犯。被告人耿军在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应从轻处罚。被告人刘广明在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当实行数罪并罚。 被告人刘广明辩解，“是被告人耿军虚构房屋信息，自己只是给李某甲夫妇介绍房屋，没有诈骗行为，这一切都是耿军策划的；李某甲夫妇给其卡打的176976元，耿军说用作她在公司入股”，但无证据证实。经查，被害人李某甲证实她在刘广明公司见到耿军后，刘广明给她介绍这是“赵总”，之后刘广明又亲自带领李某甲夫妇到XX城XX小区看房，并告知李某甲夫妇要交30000元定金，李某甲夫妇按照手机短信收到的银行卡号交了30000元定金，后被刘广明支取。在华苑宾馆签订《房屋交付合同》后，刘某甲支付的176976元亦归到刘广明的银行卡内，并被刘广明支配使用。刘广明以办理房产证需要钱为由向李某甲夫妇索要人民币8000元用于归还他人欠款。这些行为足以证明刘广明犯罪之事实，故对刘广明的辩解不予支持。 被告人耿军辩称，诈骗行为是刘广明虚构的，自己只是按刘广明说的去做，无证据证实。经查，被害人李某甲夫妇证实，在华苑宾馆见到耿军从其包内掏出《房屋交付合同书》和发票，耿军在合同上签署了赵某某的名字，其行为让被害人确信耿军为陕西隆丰冷暖设备有限公司的“赵总”。被告人耿军隐瞒其真实身份，冒用他人名义与被害人签订《房屋交付合同书》，后期在李某甲夫妇向刘广明、耿军催要房屋时，被告人耿军多次借故搪塞、推诿，并发短信，应该认定被告人耿军对诈骗行为具有明知的故意。 被告人耿军在家属的配合下能积极退赔被害人损失，且取得被害人李某甲夫妇的谅解，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第七十三条二、三款之规定，判决如下： 一、被告人刘广明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金25000元，连同原判处有期徒刑十二年，并处罚金55000元，数罪并罚合并有期徒刑十六年，并处罚金80000元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2029年3月30日止。已扣除先行羁押从2014年4月1日至2017年10月16日共计三年六个月零十六天刑期。） 二、被告人耿军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金3000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） 三、责令被告人刘广明退赔被害人李某甲夫妇38000元；责令被告人刘广明、耿军共同退赔被害人李某甲夫妇176976元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  薛晓辉 审判员  张世宏 审判员  李格利 二〇一九年九月三十日 书记员  孙 璐