广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0422刑初182号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人董恒金（绰号“肥金”），男，1984年1月28日出生，汉族，广东省化州市人，小学文化，农民，住广东省化州市。因犯诈骗罪，于2009年9月1日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑六个月，2009年9月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被藤县公安局刑事拘留，同年11月23日由藤县公安局执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 被告人曾令豹（绰号“亚豹”），男，1982年10月1日出生，汉族，广东省化州市人，初中文化，农民，住广东省化州市。因犯抢劫罪，于2008年4月3日被广东省化州市人民法院判处有期徒刑五年，2011年9月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月21日被藤县公安局刑事拘留，2019年1月11日由藤县公安局执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 被告人王明崇，男，1997年1月6日出生，汉族，广东省化州市人，初中文化，农民，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被藤县公安局刑事拘留，同年4月4日由藤县公安局执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉[2019]159号起诉书指控被告人董恒金犯诈骗罪，曾令豹、王明崇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。藤县人民检察院指派检察员唐理翔出庭支持公诉，被告人董恒金、曾令豹、王明崇到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区藤县人民检察院指控，2018年9月29日上午，被告人董恒金在广东省化州市用150××××4838的手机号码冒充广西藤县第一中学校长陈某打电话给藤县税务局的负责人黄某1，谎称藤县第一中学有宿舍楼需建设，正在寻找承建商，希望黄某1为藤县第一中学介绍承建商，后黄某1介绍了从事工程建设工作的被害人胡某拨打150××××4838的手机号码联系董恒金。在电话中董恒金冒充陈某，并约胡某到学校见面洽谈学校宿舍楼建设事宜，以此取得胡某的信任。当天中午，董恒金又冒充陈某电话联系胡某，谎称学校急需消毒水，但因与梧州市疾控中心的科长关系不好，无法购买，让胡某以其个人名义帮忙代购消毒水，并将其自己控制的183××××1806手机号码告知胡某，让胡某拨打该电话联系梧州市疾控中心的科长购买。胡某按照董恒金的要求拨打了183××××1806的手机号码，董恒金接听电话后又冒出自己为梧州市疾控中心的科长，让胡某按照其要求先后分两次将购买消毒水的款项共计人民币(以下币种为人民币)132000元转账到其控制的户名为董传世、账号为62×××71的银行卡内。后胡某并未购买得消毒水，也未能联系上上述两个电话号码。董恒金诈骗得132000元后，将部分资金转到了自己控制的另外的5张银行卡中，并将上述6张银行卡拿到化州市林尘镇交给被告人曾令豹帮助取款，曾令豹又安排被告人王明崇帮董恒金去银行柜员机取款，曾令豹、王明崇在明知董恒金交给其的银行卡内的资金为犯罪所得的情况下，为获取非法利益，由王明崇负责去将董恒金诈骗所得的资金领取出来。王明崇为逃避侦查，戴着口罩独自一人去到林尘镇附近的丽岗镇、江湖镇的农村信用社和邮政储蓄银行，通过柜员机将董恒金诈骗所得的99200元从银行卡中取出，并用去取款手续费625元。取款后，王明崇回到林尘镇将99200元现金通过曾令豹交给董恒金，董恒金将其中的9000元分给曾令豹，之后曾令豹又将其中的2000元分给王明崇。案发后，藤县公安局对涉案的其中两个银行账户中的资金共计32007.21元冻结并返还给胡某。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人董恒金以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾令豹、王明崇明知是犯罪所得赃款而予以帮助取现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人董恒金、曾令豹、王明崇均对于公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议。请求本院对其从轻处罚。 经审理查明，2018年9月29日上午，被告人董恒金在广东省化州市用150××××4838的手机号码冒充广西藤县第一中学校长陈某打电话给藤县税务局的负责人黄某1，让黄某1为藤县第一中学介绍承建商，经黄某1介绍，从事工程建设工作的被害人胡某拨打150××××4838的手机号码联系董恒金。董恒金取得胡某的信任后，于当天中午，谎称学校急需消毒水，因其与梧州市疾控中心的科长关系不好，无法购买，让胡某以其个人名义帮忙代购消毒水，并欺骗胡某称其控制的183××××1806手机号码就是梧州市疾控中心科长的电话，让胡某拨打该电话联系购买。胡某按照董恒金的要求拨打了183××××1806的手机号码，董恒金接听电话后又冒称自己为梧州市疾控中心的科长，让胡某按照其要求先后分两次将购买消毒水的款项共计人民币(以下币种为人民币)132000元转账到其控制的户名为董传世、账号为62×××71的银行卡内。后胡某并未购买得消毒水，也未能联系上上述两个电话号码。董恒金诈骗得132000元后，将部分资金转到了自己控制的另外的5张银行卡中，并将上述6张银行卡拿到化州市林尘镇交给被告人曾令豹帮助取款，曾令豹又安排被告人王明崇帮董恒金去银行柜员机取款，王明崇戴着口罩独自一人去到林尘镇附近的丽岗镇、江湖镇的农村信用社和邮政储蓄银行，通过柜员机将董恒金诈骗所得的99200元从银行卡中取出，共用去取款手续费625元。取款后，王明崇回到林尘镇将99200元现金交给曾令豹转交给董恒金，董恒金将其中的9000元分给曾令豹，之后曾令豹又将其中的2000元分给王明崇。案发后，藤县公安局对涉案的其中两个银行账户中的资金共计32007.21元冻结并返还给胡某，余款99992.79元未能追回。 另查明，藤县公安局从蔡某处扣押邮政储蓄银行卡1张、白色苹果手机1台(号码137××××8135)、粉色诺基亚手机2台、身份证l张(蔡某)、记事本l本。从董恒金处扣押手机20台、身份证12张(名字分别为张讲义、聂某、刘某、肖某未、吴某、王某2、邹某、王某3、何某、贾某、关某、黄某2)、工商银行储蓄卡15张、农业银行储蓄卡7张、南充市商业银行卡1张、建设银行储蓄卡6张、邮政储蓄银行卡4张，四川省农村信用社储蓄卡2张、广州农村商业银行储蓄卡1张、交通银行储蓄卡1张、SIM卡32张、充电器9只、手提电脑2台。 再查明，董恒金因犯诈骗罪，于2009年9月1日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑六个月，2009年9月26日刑满释放；曾令豹因犯抢劫罪，于2008年4月3日被广东省化州市人民法院判处有期徒刑五年，2011年9月29日刑满释放。 认定以上事实的证据有： （一）书证 1.受案登记表和立案决定书，证明2018年9月29日18时胡某到城东派出所报称，其于2018年9月29日12时38分在广西藤县饭店旁边被人冒充梧州市疾控人员销售消毒液的名义诈骗132000元，分两次通过手机银行转账(每次转账66000元)。藤县公安局于同日立案侦查。 2.扣押清单，证明从蔡某处扣押邮政储蓄银行卡1张、白色苹果手机1台(号码137××××8135)、粉色诺基亚手机2台、身份证l张(蔡某)、记事本l本。从董恒金处扣押手机20台、身份证12张(名字分别为张讲义、聂某、刘某、肖某未、吴某、王某2、邹某、王某3、何某、贾某、关某、黄某2)、工商银行储蓄卡15张、农业银行储蓄卡7张、南充市商业银行卡1张、建设银行储蓄卡6张、邮政储蓄银行卡4张，四川省农村信用社储蓄卡2张、广州农村商业银行储蓄卡1张、交通银行储蓄卡1张、SIM卡32张、充电器9只、手提电脑2台。 3.网上银行专用凭证，证明胡某于2018年9月29日从其桂林银行的账户62×××70转出两笔66000元钱到董传世的账户62×××71，汇款用途为消毒液款。 4.调取证据通知书、清单、银行账户明细，证明： （1）2018年9月29日董传世的账号62×××71收到胡某转账来的一笔消毒液费用66000元后，转账了20×××00元到刘作菊62×××84的账户，转账了20×××00元到黄祥秀62×××92的账户，转账了6000元到谢云春62×××40的账户，取现了三次5000元和一次4900元，共取现19900元，用去手续费107．5元。后又收到胡某转账来的一笔消毒液费用66000元，后转账了20×××00元到陈俊良62×××92的账户，转账了20×××00元到董文62×××09的账户，转账了14000元到谢云春62×××40的账户，转账了12000元到黄祥秀62×××92的账户。 （2）董文的账户62×××09于2018年9月29日从6228480128500544571的账户转入20×××00，然后该账户跨行自助取款三次5000元和一次4700元，共19700元，用去手续费205元。 （3）谢云春的账户62×××40于2018年9月29日从62×××71的账户分两次转入6000元和l4000元，然后分五次取款，6000元分两次取了3000元、2900元，无手续费，14000元取了5000元、5000元、3900元，用去手续费81．5元。共19800元，用去手续费815元。 （4）刘作菊账户为62×××84的银行卡从62×××71的账户转入20×××00元，后在ATM取款三次5000元和一次4900元，共19900元，用去手续费ll5.5元。 （5）黄祥秀的账户62×××92的银行卡于2018年9月29日从62×××71账户分别转入20×××00元和l2000元，然后在ATM取款三次5000元和一次4900元，共取款19900元，用去手续费115.5元，后一次收到的l2000元被冻结。 5.协助冻结财产通知书，证明2018年9月30日藤县公安局通知农业银行冻结董传世账号：62×××71里的财产l32000元。通知中国工商银行冻结黄祥秀账号：62×××91里的财产12007.21元,于2019年3月29日返还胡某账户；冻结陈俊良账号：62×××92里的财产20010元，于2019年3月29日返还胡某账户。 6.电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书(回执)，证明2019年3月29日中国工商银行将冻结黄祥秀账号：62×××91里的财产l2007.21元；冻结陈俊良账号：62×××92里的财产20×××00元返还至胡某的银行账户。 7.通话记录，证明136××××9397手机号码与183××××9477手机号码在2018年9月29日13时41分至l6时13分之间有过九次通话记录；150××××4838手机号码与133××××8607手机号码在2018年9月29日11时26分至l2时33分之间有过四次通话记录。 8.藤县第一中学致藤县公安局城东派出所的函，证明有人反映，有一个人冒充藤县一中校长陈某的名义，到处打电话，说是有几幢校舍要建，叫找建筑队之类的。这纯属骗子行为。藤县第一中学所有的建筑项目都是按政府有关规定，按正规程序办理相关立项、报建报批及招投标手续的。 9.户籍证明，证明董恒金于1984年1月28日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄；曾令豹于l982年10月1日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄；王明崇出生于l997年1月6日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 10.抓获经过，证明藤县公安局于2018年10月19日在广东省化州市瑞丰名苑一栋403房内将董恒金抓获归案。于2018年12月21日在广东省化州市林尘镇六马岭车头坡村5号曾令豹家中将曾令豹抓获归案；化州市公安局于2019年3月26日在化州市东山街道办河东站前路天和宾馆将王明崇抓获归案。 11.刑事判决书、刑满释放证明，证明董恒金因犯诈骗罪，于2009年9月1日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑六个月，2009年9月26日刑满释放；曾令豹因犯抢劫罪，于2008年4月3日被广东省化州市人民法院判处有期徒刑五年，2011年9月29日刑满释放。 （二）证人证言 1.证人王某1的证言证实，2018年9月29日，黄某1对其说藤县一中有个项目做，要找建筑公司，其就推荐了胡某给黄某1。 2.证人黄某1的证言证实，2018年9月26日或27日，一名自称是藤县一中校长陈某的男子用手机号码150××××4838打其办公室固定电话，请求其帮忙介绍建筑公司，并叫其给个人电话，其见是校长，就留了手机号码给他，之后就没有理会该事。2018年9月29日，自称是校长陈某的人再打其手机，叫其帮忙介绍建筑公司，其通过王某1介绍了胡某给这名自称是陈某的男子。后来得知胡某被诈骗了。 3.证人蔡某的证言证实，其没有参与诈骗，也没有帮助“肥猪”打电话联系人员或帮“肥猪”抄写诈骗记录。从其处扣押的白色苹果手机1部是其的，其他的诺基亚手机、笔记本等物品是“肥猪”的。 （三）被害人陈述 被害人胡某的陈述，2018年9月29日11时许，其接到其朋友王某1的电话称，藤县一中校长陈某需要一两家有资质的公司，叫其联系黄局并发了黄局的电话给其，黄局就叫其直接联系一中校长陈某，并发了陈某联系电话给其（电话150××××4838），其就联系陈某，其联系上陈某后，那个自称陈某就说他跟梧州疾控中心的董科闹翻了，叫其联系董科帮购买消毒液，谈好购买200支，价格是330元，董科说藤县一中购买也是这个价格,在今天下午二点钟之前送到藤县，董科就说要先给钱，并用短信发了银行卡号给其，其通过手机银行转账66000元给对方，之后，陈某打电话给其，说要多购买200支，这样其又转了一次66000元给董科，董科就说要两批货要下午4点钟之前送到藤县，其等到18时左右没有等到货，就打电话联系董科和陈某，但是对方的电话都打不通，其就打电话给黄局，黄局就说应该是被诈骗了，叫其赶紧报警。之后，其就报警。 （四）被告人的供述与辩解 1.被告人董恒金的供述及辩解，2018年9月29日9时许，其在广东省化州市实施诈骗，其冒称藤县一中校长陈某打电话给藤县某局的一个局长，请求那个局长帮忙介绍建筑公司，大约中午，一个藤县籍男子打电话给其，说局长介绍的建筑公司。其骗取那名男子的信任之后，其以要求那男子帮购买消毒水的方式，又冒充市疾控中心科长，骗那男子分两次每次打款66000元到其所持有的银行卡中，共计132000元。得钱后，其用手机网上银行将钱转到其他银行六张银行卡上（背后均写有密码的），之后，其联系曾令豹帮取款，其得到的100000元花完了，有32000元被冻结了，其给了曾令豹几千元，具体数目其不记得了。其诈骗藤县籍男子132000元的银行卡被公安机关扣押了。 董恒金还供述，诈骗前，其先用手提电脑在网上查一些人员信息，用于实施诈骗，其在网上查找得知藤县一中陈某的信息和某局的电话。其实施诈骗被公安机关扣押的这些银行卡、手机和SIM卡是向一个叫“阿某”的人购买的。从蔡某处扣押的诺基亚手机、笔记本是其适用的作案工具。 2.被告人曾令豹的供述及辩解，2018年9月的一天13时许，金老板叫其安排人去帮他到银行领取一笔钱，是一些黑钱的,叫其不要亲自去取钱。之后，金老板就拿了四张银行卡（在每张银行卡背后都标记有密码）给其，叫其全部取出。其找王明崇帮取钱，其对王明崇说是一个商会打过来的黑钱，取钱后老板会给一笔钱，老板交代了不要在林尘镇取钱，王明崇说他对丽岗比较熟悉的，去丽岗取钱。王明崇取钱后其将钱交给金老板时，金老板抽出了九千元钱叫给其。过了几天，王明崇说他要去广州上班了，说没有路费了，其就从金老板给的九千元钱中拿了两千元钱给王明崇，剩下的七千元钱其自己花掉了的。共取了多少钱其不清楚。 3.被告人王明崇的供述与辩解，2018年9月底的一天，其表姐夫曾令豹叫其戴口罩去柜员机取钱，其知道资金来路不明，并带了口罩去取钱，其拿曾令豹给的六张银行取了卡里约七八万元现金给曾令豹。之后，曾令豹给了其2000元。 （五）勘验检查笔录、辨认笔录 1.检查笔录及指认照片，证明藤县公安局办案民警于2018年12月22日检查曾令豹的手机，经检查发现，曾令豹的微信昵称叫“豹”，微信号为×××，在其微信通信录上有一个“金”，曾令豹称这是金老板的微信号，经检查，曾令豹存作“金”的微信号为×××，曾令豹的微信上没有与“金”的聊天记录，曾令豹称是其知道金老板出事后才删除的。 2.辨认、指认笔录，证明： （1）董恒金能辨认出蔡某。 （2）蔡某能辨认出“肥猪”(董恒金)。 （3）曾令豹能辨认出金老板(董恒金)、王明崇。 （4）王明崇能辨认出曾令豹。 （5）董恒金指认其实施诈骗的场所及事实诈骗使用的工具的照片。 （6）蔡某指认其所抄写的手抄本的照片。 （7）王明崇指认其在银行ATM机取钱的现场视频截图照片，并签字确认是本人。 3.搜查笔录和搜查照片，证明藤县公安局民警于2018年10月19日依法对董恒金的住所进行搜查，在403房查获了作案相关物品，并进行了扣押。 上列证据均来源合法，并经庭审示证、质证，查证属实，且证据之间均能互相印证，形成证据链条,客观地证明了本案的案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人董恒金以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人曾令豹、王明崇明知是犯罪所得赃款而予以帮助取现转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人董恒金犯诈骗罪、被告人曾令豹和王明崇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，依法应追究三被告人的刑事责任。被告人董恒金诈骗财物价值人民币132000元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，属“数额巨大”，依法应“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。 被告人曾令豹、王明崇有掩饰、隐瞒犯罪所得的共同故意和行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人均是积极实施者，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 被告人董恒金、曾令豹、王明崇到案后及至审中如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人董恒金、曾令豹有前科，酌情从重处罚。综合考虑三被告人的犯罪事实、性质、情节等，本院依法对三被告人从轻处罚。 为了维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二款之规定，判决如下： 一、被告人董恒金犯诈骗罪，有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月19日起至2023年11月18日止。所处罚金，限于判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人曾令豹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万五千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2021年7月20日止。所处罚金，限于判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人王明崇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2021年8月25日止。所处罚金，限于判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、从蔡春生处扣押白色苹果手机1部(号码137****8135)、身份证l张(姓名分蔡春生)，发还蔡春生；从蔡春生处扣押董恒金的粉色诺基亚手机2台、邮政储蓄银行卡1张、记事本l本；从董恒金处扣押手机20台、身份证12张(姓名分别为张讲义、聂翼翔、刘建华、肖佳未、吴丽思、王尚清、邹晓东、王廷成、何忠涛、贾廷辉、关隋群、黄振才)、工商银行储蓄卡15张、农业银行储蓄卡7张、南充市商业银行卡1张、建设银行储蓄卡6张、邮政储蓄银行卡4张，四川省农村信用社储蓄卡2张、广州农村商业银行储蓄卡1张、交通银行储蓄卡1张、SIM卡32张、充电器9只、手提电脑2台，均予以没收，由藤县公安局依法处理。 五、曾令豹违法所得七千元、王明崇违法所得二千元，予以追缴，上缴国库。 六、责令被告人董恒金退赔被害人胡某人民币九万九千九百九十二元七角九分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江春建 审 判 员  黎子超 人民陪审员  孙万红 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  何显栩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第一条第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。