山西省平遥县人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0728刑初133号公诉机关山西省平遥县人民检察院。被告人郭某某,男,汉族,中专文化,户籍所在地河南省某某市。2011年11月17日因犯抢劫罪被河南省某某市人民法院判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币10000元,2013年2月1日刑满释放。2017年10月2日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留,同年11月8日被批准逮捕。现羁押于平遥县看守所。辩护人孔晓军，山西晋陶律师事务所律师。被告人王某某,别称“某某”，男,汉族,中专文化,户籍所在地河南省某某市。2017年10月2日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同年11月8日被批准逮捕。现羁押于平遥县看守所。辩护人王勇文，山西廷政律师事务所律师。被告人王某某1,男,汉族，小学文化,户籍所在地河南省某某市。2017年10月2日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留,同年11月8日被批准逮捕。现羁押于平遥县看守所。辩护人梁辉智，山西卓轩律师事务所律师。被告人王某,男,汉族，高中文化,户籍所在地河南省某某市某某镇。2011年9月28日因犯抢劫罪被河南省某某市人民法院判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币10000元,2013年10月30日刑满释放。2017年10月2日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留,同年11月8日被批准逮捕。现羁押于平遥县看守所。辩护人梁文德，山西卓轩律师事务所律师。被告人殷某某,男,汉族，初中文化,户籍所在地河南省某某市。2017年10月2日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留,同年11月8日被批准逮捕。现羁押于平遥县看守所。辩护人王丽鹏，山西国晋律师事务所律师。平遥县人民检察院以平检刑刑诉[2018]126号起诉书指控被告人郭某某、王某某、王某某1、王某、殷某某犯诈骗罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平遥县人民检察院指派检察员王利梅出庭支持公诉，上列五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。经本院建议，平遥县人民检察院对本案进行了补充侦查，现已补侦完毕。现已审理终结。平遥县人民检察院指控，2017年2月份以来,被告人郭某某、王某某、王某某1共同租住于河南省某某市某某之城X号楼X单元XXX室组成诈骗团伙预谋从事诈骗活动,被告人王某、被告人殷某某分别于2017年7月底、2017年9月初也加入该团伙进行诈骗活动。被告人郭某某、王某某、王某某1、王某、殷某某通过分工合作、团队协作的方式进行诈骗。被告人郭某某、王某某等五名被告人通过在QQ群内发红包、发送非法“某某娱乐”网站链接的方式引诱他人添加好友,之后将已添加的好友另组建QQ群,继续引诱被害人在“某某娱乐”网站投注,在被害人投注的过程中,五名被告人在QQ群内互相当托骗取群内好友信任,并由被告人郭某某等人负责操控非法“某某娱乐”网站后台控制被害人输赢,致使程某、芦某、王某某,朱某,刘某,钟某等多名被害人被骗。诈骗成功后,对骗得的赃款,被告人郭某某等人按约定的比例分赃,被告人郭某某占30%,其他四名被告人占70%。从2017年6月1日开始被告人郭某某分别于月初或月末将诈骗所得款项按约定比例通过银行转账形式分给其他被告人。截止2017年10月1日案发,郭某某向王某某转账诈骗款项424221元、向王某某1转账诈骗款项76648元、向王某转账诈骗款项15326元,郭某某按比例得诈骗款项221226.43元。综上,根据比例分成计算所得,郭某某、王某某、王某某1涉案总额共计737421.43元,王某涉案总额共计520902.86元,殷某某涉案总额共计314285.71元。上述指控事实公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、书证、电子证据等。公诉机关认为：被告人郭某某、王某某、王某某1、王某、殷某某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,共同诈骗他人钱财,其行为均已构成诈骗罪，其中被告人郭某某、王某某、王某某1,王某诈骗数额特别巨大,被告人殷某某诈骗数额巨大，被告人郭某某、王某系累犯，依法应予从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款对各被告人予以相应的惩处。被告人郭某某、王某某、王某某1、王某、殷某某对指控犯诈骗罪无异议，与辩护人均对指控金额提出异议，称所得款中有向郭某某的借款。王某辩护人认为，该案应定性为赌博罪，王某应认定为从犯。郭某某辩护人认为，被告人非法所得中有不能控制的彩票之款，不应计入犯罪金额，双方借款应予核减。殷某某辩护人认为，应认定殷某某为从犯。王某某辩护人认为，应将郭某某借予王某某之款28万元从指控金额中减去。经审理查明，2017年2月份以来,被告人郭某某、王某某、王某某1共同租住于河南省某某市某某之城X号楼X单元XXX室组成诈骗团伙预谋从事诈骗活动,被告人王某、被告人殷某某分别于2017年7月底、2017年9月初也加入该团伙进行诈骗活动。被告人郭某某、王某某、王某某1、王某、殷某某通过分工合作、团队协作的方式进行诈骗。被告人郭某某、王某某等五名被告人通过在QQ群内发红包、发送非法“某某娱乐”网站链接的方式引诱他人添加好友,之后将已添加的好友另组建QQ群,继续引诱被害人在“某某娱乐”网站投注,在被害人投注的过程中,五名被告人在QQ群内互相当托骗取群内好友信任,并主要由被告人郭某某负责操控非法“某某娱乐”网站后台控制被害人输赢,致使程某、芦某、王某某,朱某,刘某,钟某等多名被害人被骗。诈骗成功后,对骗得的赃款,被告人郭某某等人按约定的比例分赃,被告人郭某某占30%,其他四名被告人占70%。从2017年6月1日开始被告人郭某某分别于月初或月末等时间将诈骗所得款项按约定比例通过银行转账形式分给其他被告人。截止2017年10月1日案发,郭某某向王某某转账诈骗款项424221元、向王某某1转账诈骗款项76648元、向王某转账诈骗款项15326元,郭某某按比例得诈骗款项221226.43元。综上,根据比例分成计算所得,郭某某、王某某、王某某1涉案总额共计737421.43元,王某涉案总额共计520902.86元,殷某某涉案总额共计314285.71元。在审理过程中，被告人郭某某、王某某1、王某家属已共同将被害人程某、芦某、王某某,朱某,刘某,钟某的被骗之款全部退赔，六被害人对五被告人之行为表示谅解，共计退赔人民币66100元。上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据予以证实：1.被害人王某某的证言、银行卡明细、收条、谅解书证明：在QQ群里看见群名叫“某某”的群里有个叫“某某某”的发了100的红包,说没领到钱的去他QQ空间里领,然后我就加了他好友,他就把我拉到群名叫“某某兄弟”的群里,群里有50多个人，他往群里发了一个二维码(某某娱乐)黑彩票,他让我们按照他说的购买彩票，这样可以挣钱，第一把我押了10元,赢了10元,连续赢了40元,从2017年8月11日开始至8月18日一共输了4500元。我觉得被骗了就报警了。对方网名叫“某某某”的QQ号20×××83,群名叫“某某兄弟”479***85，我的QQ是72×××19，邮政银行卡号是62×××21。2019年5月31日，被告人郭某某、王某某1、王某家属已共同退赔王某某4500元，王某某对五被告人出具了谅解书。被害人芦某的证言、收条、谅解书证明：2017年6月，在车友群内，有个人经常发红包，一个叫“某某”说他的qq空间里也有红包，之后其和他加为好友，他将我们拉进一个新建的群，给我们发红包，他说玩彩票挣钱，有人向他要网址，他就把某某娱乐的网址链接发在群里，指导我们注册好，就开始充值玩台湾五分彩，他说跟着他买就行，开始人们不相信，但参加玩的人都是赢的，并把截图发在群里。我看到以后就进去玩，共玩了10天左右，损失700元。我在群里最后一天是大家损失最大的时候，大家都跟着他买，倍数越加越大，但是玩五盘就连输五盘，有些人一盘就会输上万元，之后他就把我们踢出群了。我是通过支付宝支付,绑定建行622700124406****990,共支付800元。提现100元，被骗700元。支付宝账号18×××**对方qq号QQ：10×××74，我的qq号QQ:55×××**。2019年6月8日，被告人郭某某、王某某1、王某家属已共同退赔芦某700元，芦某对五被告人出具了谅解书。3.被害人刘某的证言、“某某某”微信头像、诈骗网址截图、收条、谅解书证明：2017年8月15日20时许至9月15日20时许，其被一个昵称为某某某的骗了19000元。“某某某201****383”，微信号×××，我的QQ号28×××49,昵称Apple金色。每天19时至21时，某某某发布时时彩预测号，让我跟着买。2017年9月15日20时许，账户里19000元提不出来，三个账户被封了，qq群也解散了。2019年6月4日，被告人郭某某、王某某1、王某家属已共同退赔刘某19000元，刘某对五被告人出具了谅解书。4.被害人钟某的证言、赔偿款缴款凭证证明：2017年9月，QQ名叫火柴(QQ号:60×××22)的经常发红包，把我拉进一个叫乐翻天的QQ，玩网上博彩，后在他们的诱导下，下载某某娱乐软件，投注台湾5分彩。我于2017年9月30日,我就充值了100元，根据火柴的指导下注,赢了200元左右。到2017年10月1日,我根据火柴的指导,又充值了2000余元去下注,全部输掉了。在网上投注被诈骗2100元左右。2019年7月3日被告人郭某某、王某某1、王某家属向本院缴纳退赔款2100元。被害人程某的证言、qq、支付宝付款记录、收条、谅解书证明：2017年5月份，我被人骗走了8700多元钱。当时群里有一个QQ号码为10×××74,昵称“某某”的人，给人们发红包，后诱导我进入某某娱乐，说能获取大利润，带我们挣钱，开始跟着他玩，每次都能押中，挣了几十块，后来就都押不中了，他说押不中翻倍押总会中的，就不会亏了，但我还是押不中，我是从2017年5月21日开始玩的，到29日押进去8700元,也就是被骗走8700元。2019年6月10日被告人郭某某、王某某1、王某家属向被害人程某退赔8700元，程某对五被告人出具了谅解书。6.被害人朱某的证言、报案材料、转账记录、与“某某某”的聊天记录、收条、谅解书，证明：（1）第一次询问笔录：2017年8月-9月被骗38100元。2017年8月12日，一个名叫“某某某”在群里发红包，加为好友后，我在他的QQ空间里领了两个红包，“某某某”就又建了一个QQ群,叫某某888888，对方让下载了一个叫“某某娱乐”的软件，让我往注册账号里充钱,最少是100元，QQ里的提示,买大或买小，我就开始往注册账户里充钱,在我充了20700元的时候,对方说绑定银行卡可以提现,我就绑定了一张交通银行储蓄卡,提现了11000,我感觉这是真的,我就又充了几次钱,这样我前前后后充了9次钱,总金额是35700元，除了提现的11000元还有24700元没有提出来,9月10日,“某某某”就把名叫“某某888888的QQ群解散了。同时他又建了一个微信群,叫“某某撸毛”,他就又把我加进去了,“某某某”让我往原先注册的账号里投钱,我又先后充了9次钱,总金额是13400,最后没办法提现,显示“网络异常,稍后再试”,“某某某”在9月26日把我移出群,我总共被骗了38100元。对方的微信号:×××微信名:华泽类,QQ号20×××83，QQ名“某某某”,总共被骗38100元。（2）第二次询问笔录后经查看我的银行卡流水，我还有一次提现7000元，我实际上被骗31100元。2019年6月3日被告人郭某某、王某某1、王某家属向被害人朱某退赔31100元，朱某对五被告人出具了谅解书。证人方某（郭某某妻子）证言（2018年5月30日）证明:我是郭某某的妻子,王某某是郭某某的好朋友,我们经常见面。2017年4月份的时候,我跟王某某借了7、8万,具体数字我记不清了,我借下钱就买了一套小公寓,买下以后我告了郭某某说我借王某某的钱买了一套小公寓,让他把钱还给郭某某,之后装潢这个小公寓的时候我又跟王某某借了一万多,具体多少钱记不清了,这次借的时候我就和郭某某说了我告郭某某让他还给王某某。我一共跟王某某借了8、9万,具体数字记不清了。我不知道郭某某还王某某了没也不知道他何时还的。王某某刚开始不知道我跟他借钱何用,后来知道了。房屋租赁合同证明：被告人王某某以其的名义于2017年2月9日将被抓获作案地点某某市某某路与某某大道交叉口某某之城X区X号楼XXX房承租，租期为自2017年2月9日至2018年2月9日。五被告人签字确认的QQ昵称、号码表证明：在作案过程中五被告人曾使用过的号码如下：郭某某:指南544***500，小江南341****4461,吾乃金429***826,港五544***500,戏中人389***374。王某某:女王970***250,天道酬勤541***514,某某某20×××83,潇洒447***321王某某1:大嘴鸭334****537,誓言178****637,火柴604***282。王某:简简单单是一种平凡960***972,漠洲(晨曦)481***479,飘渺1092***574殷某某:某某霄49×××55,随缘175****493,节果142****45210.搜查笔录及扣押笔录证明：2017年10月1日对郭某某租住的位于某某市某某之城1号楼3单元302室进行了搜查,在客厅发现六台电脑，一台苹果平板电脑、九部手机、记账本一本等物品,在楼下发现四辆车辆(奥迪、帕萨特、起亚、奔腾),并对上述物品予以扣押。11.扣押、发还物品清单（1）扣押清单证明：在2017年10月1日侦查机关向殷某某扣押步步高牌手机一部、戴某电脑一台、身份证一个(姓名是殷某某)、银行卡三张、现金157元等物品。向王某扣押手机三部、笔记本电脑一台、裤带一条、轿车(特征:红旗(豫Ｅ×××××))一部。向郭某某扣押奥迪轿车(黑色豫Ａ×××××)一部、电脑三台(包括苹果电脑一台、Ipad一台、一体机一台)、U盘2个,银行卡九张(其中有中国农业银行62284813588*******)、房屋租赁合同一份共三张、记账本、现金919元、外币一张以及手机等其他等物品。向王某某扣押惠普笔记本电脑一台,轿车(帕萨特豫Ｂ×××××)一辆、银行卡5张(其中有中国邮政储蓄银行6217984960000*****)等其他物品。王某某被扣押轿车(帕萨特豫Ｅ×××××)照片3张。向王某某1扣押手机一部、轿车一部(起亚豫Ｅ×××××)记账本一本、笔记本电脑一台。（2）发还清单、车辆信息表，证明2017年11月21日向郭某1发还奥迪豫Ａ×××××汽车一辆。向郭某某之妻方某发还现金919元及外币一张。车辆信息表载明:奥迪豫Ａ×××××号机动车所有人为郭某1,黑色奥迪豫Ａ×××××。红旗牌豫Ｅ×××××号机动车所有人为王某；起亚牌豫Ｅ×××××号机动车所有人为王某某1；大众汽车牌豫Ｅ×××××号机动车所有人为王某某，抵押标记为抵押。（3）随案移送清单:电脑主机一台、笔记本四台、一体机一台、U盘2个、银行卡两张(郭某某8170、王某某6978)。（4）冻结手续证明，本院委托公安机关对郭某某、王某某上述卡内存款予以冻结，王某某邮政卡被冻结418309.92元，郭某某农行卡被冻结35540.63元。12.电子证据勘验检查笔录及电子证据打印件，证实从郭某某被扣押电脑中“工作”文件夹发现的诈骗常用语及玩法介绍。所扣押六台电脑提取到被告人王某某1、殷某某等人实施诈骗的QQ聊天记录，证明被告人郭某某等人使用上述内容诱骗被害人参与“某某彩”。证实五被告人互相当托、起哄，引诱被害人参与黑彩的事实。其中，由王某某1签字确认的其诈骗成功名为“淡某”一个受害人的聊天记录截图、开过群名为某某每一天的聊天记录截图。由殷某某签字确认的其开设的两个群“某某”“某某666的聊天记录截图、诈骗“小某某”,“Love你某某”“不是一般的某某”的部分聊天记录截图。王某某1的参与诈骗的聊天记录。13.平遥县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证明该局侦办的郭某某等人诈骗案中,在犯罪嫌疑人王某某群号为394****398的聊天记录中,殷某某用昵称为“某某霄”、QQ为49×××55于2017年9月15日参与聊天诈骗,在群号为204****681的聊天记录中,殷某某昵称为“某某霄”、QQ为49×××55于2017年9月30日参与聊天诈骗。14.向郭某某扣押的记账本一个，共计四页，记录有，王某10000元+5000元，某某(王某某)100000元+100000元,王某某120000元。郭某某在侦查机关被提起公诉前的供述载明，以上款项是2017年9月份应该给王某某1、王某某诈骗分红，已经给打款。王某的10000元是9月份应该给的分红，还没有给王某打就被抓了，5000元是借给王某的。15.银行卡交易记录，证明被告人郭某某向被告人王某某、王某某1、王某在案发期间通过尾数是8170的农行卡打诈骗所得分红款的时间、金额。其中：郭某某尾数为8170农行卡交易流水显示，2017年6月1日向王某某转账4万元,2017年8月1日向王某某转账82963元,2017年8月29日向王某某转账8万元,2017年9月1日向王某某转账21258元,2017年9月20日向王某某转账10万元,2017年9月30日向王某某转账5万元、5万元,综上共计转账424221元。郭某某于2017年6月1日向王某某1转账14600元,2017年7月1日向王某某1转账14000元,2017年8月28日向王某某1转账2万元,2017年9月1日向王某某1转账8048元,2017年9月30日向王某某1转账2万元,综上共计转账76648元。郭某某于2017年9月1日向王某转账15326元,2017年9月4日向王某转账（支付宝）5000元。王某某卡尾数61678邮政卡交易银行流水显示收到郭某某之款金额、时间与郭某某的转账流水一致；王某某1尾数为3118的工行卡显示交易流水显示收到郭某某之款金额、时间与郭某某的转账流水一致。王某尾数为6677的农行卡交易流水显示，2017年9月1日郭某某尾号8170卡向王某转账15326元。16.某某市公安局城郊派出所关于平遥县公安局移交案件线索的情况说明。证明，2017年10月，平遥县公安局移交该局一起案件线索：其所办理的郭某某诈骗案反映出郭某某、王某某等人从事诈骗违法行为。经该所于2017年12月5日受理，立为诈骗案件调查，经侦查，现已将郭某某、郭某2斌、石全兴、李某、王某某、李某、赵某共8人刑拘上网追逃，已抓获高峰、王某，二人已被批准逮捕，移送起诉。2018年9月5日。平遥县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证明该队办理的郭某某等人诈骗案中，犯罪嫌疑人郭某某于2017年10月4日举报的王某某等人涉嫌网络诈骗的线索，该队已将线索移交之管辖地河南省某某市公安局，现该线索正在侦办中，暂无结论。2019年9月9日。被告人郭某某于2017年10月4日的讯问笔录，证明，其要举报王某某、郭某某网络赌博诈骗的犯罪行为。2016年3月郭某某给其打电话说他已经租好房子并雇了5个人，让其和他跟着王某某干网络赌博诈骗，其同意了。跟着王某某干了四个月左右，我和郭某某相当于王某某的下线，郭某某说王某某分的少，其二人单干吧，之后郭某某自己联系平台及技术员，从2016年7月其和郭某某干了4个月，是郭某某给分钱。2016年11月郭某某把平台及技术员的QQ号给了其。从2017年4月份自己租房，雇了4个人干网络赌博诈骗，直到9月份被平遥县公安局抓获。王某某和郭某某雇的5个人是：王某某、郭某某、赵某、李某、李某，另外两个我不认识，郭某某找来的这两个人的联系方式都在我手机上。17.河南省某某市人民法院刑事判决书、释放证明，证明被告人郭某某犯抢劫罪于2011年11月17日被判处有期徒刑二年零六个月,并处罚金10000元，2013年2月1日刑满释放；被告人王某犯抢劫罪于2011年9月28日被判处有期徒刑二年零六个月,并处罚金人民币10000元。2013年10月30日刑满释放。18.归案情况说明，证明2017年10月1日平遥县公安局刑侦大队在河南某某市某某之城小区X号楼X单元XXX室将正在作案的郭某某、王某某、王某、王某某1、殷某某抓获。19.常住人口信息，证明五被告人的身份、年龄情况。20.被告人郭某某、王某某、王某某1、王某、殷某某的供述与辩解。共同证实被告人郭某某为实施诈骗出资租赁了作案房屋，组织被告人王某某、王某某1、王某、殷某某实施诈骗。被害人在被告人王某某、王某某1、王某、殷某某以发红包的形式引诱下，加入了王某某等人各自建立的QQ群，王某某等人在群内互相为托，引诱被害人参与黑彩票的投注，郭某某通过控制后台，引诱被害人先赢小钱，后随着被害人下注数额的增加，郭某某控制后台让被害人输掉大钱，所得赃款打入郭某某农行卡内由被告人郭某某分配，郭某某得30%，王某某、王某某1等人得70%。各被告人关于犯罪数额供述的主要内容：（1）被告人郭某某在侦查机关的供述2017年10月3日的供述：在我住处搜查的本子里记录的钱和名字,那是2017年9月份我应该分给他们四个人每个人的钱,这都是他们通过“黑彩票”骗到的钱。本子的开始几页我都撕了,从第七页开始记得帐,其中王某、某某(王某某)、国某(王某某1)是2017年9月份他们诈骗所得的钱,我分赃之后应该给他们的钱,从9月1日到9月30日,王某是9月份我应该分给他的10000元,后面加5000元是我个人借给他的,某某(王某某)是9月份我应该给他20万元,国某是9月份我应该给他2万元,这些钱9月底我通过登录我的农行客户端将钱都转给他们了。在我的尾数是170农行卡交易流水中转给王某某、王某某1、王某的钱,这是我给他们的分红。交易流水显示给王某某于2017年6月1日转4万元。2017年8月1日转82963元,2017年8月29日转8万元,2017年9月1日转21258元,2017年9月20日转10万元,2017年9月30日转5万，一共是464221元的金额属实,这些都是他诈骗成功后应该给分红的钱。交易流水显示2017年6月1日转给王某某114600元，7月1日转14000元,8月28日转2万元,9月1日转8048元,9月30日转2万元,共76648元的金额属实。这是他诈骗成功后应该给他分红的钱。交易流水显示给王某于2017年9月1日转15326元的金额属实。这是他8月份应该分红的钱,9月份应该给他1万元还没来得及给他转就被抓住了。按他们70%,我30%,我的涉案金额约242655元。2018年5月21日的供述：王某是2017年7月份来的,2017年8月1日,转账给王某某82963元的金额属实,这是7月份分红的钱。9月1日转王某某18048元是借给他买冰箱发红包，转王某某21258元,是我借给他买房子的钱。之后还借给王某5000元,是我个人借给他的。分红给王某某的钱中,有3000元是我妻子借他的,我分红给他的时候一下连这个3000元也给他。2019年3月9日在审理期间公安机关对被告人郭某某的讯问笔录：在其被查获的农业银行卡里，2017年8月份转账归还了其妻子买房时向王某某借的8万元；2017年9月王某某说他爸在村里投资太阳能，向其前后借了20万元，其中2017年9月中旬1笔10万元。之后王某某还要借5万元，其转给他5万元，可是他没有收到，就又给转了5万元，后来王某某说给他多转了5万元要转回来，我说让他先用，结果转了钱的第二天我们就被抓了。2017年8、9月份，王某向其借过一次钱，现在想不起是五千还是一万元了。还是在2017年8、9月份，王某某1和他妻子在工地上开餐厅或食堂，向我借了二万元，也是通过这张银行卡给转过去的。以上所述的钱至今未还。除此之外，银行流水中没有其他借贷关系了。当时我在侦查机关提出过，他们说完了再说。后来我在开庭时就提出来了。我借给他们的钱都是整数，如果转的是分红一般都会有零有整。（2）被告人王某某在侦查机关的供述2017年10月3日的供述：我诈骗得到十二、三万,我诈骗的赃款买车了。3月底正式开始工作。分赃的时间不固定，有时候花的没钱了，郭某某就给我们。赃款的去向是发红包花了三万多，自己攒下的钱都买车了，买了一辆大众汽车牌豫Ｅ×××××小车。2017年10月11日的供述：分赃是每月的月末或者月初。2017年9月份,郭某某给我分十几万,通过银行卡转到邮政卡上了,7、8月给了多少忘记了。2018年6月1日的供述：王某应该是5、6月份来的。2017年,方某告我家里有事,分两次一共跟我借了七八万块钱,后来郭某某把这个钱还我了,什么时候还的我记不清了。以何种方式借给方某我记不清了。我记得郭某某说是钱到我卡上了,应该转给我的,我们关系挺好的我也不好细问他。我骗分红的钱,一般是整数,他从他的卡直接转给我。交易流水显示,2017年8月1日打的82963元应该是郭某某替方某还给我的,2017年9月1日打的21258元钱我记不清是什么钱。2019年3月9日在审理期间公安机关对被告人王某某的讯问笔录：在法院审理期间我提出过和郭某某有借贷关系。当时郭某某的妻子方某跟我说家里要用8万元，我就借给了她现金8万元，没有打欠条，之后郭某某用他平时用的农行卡转账替方某归还我了。在2017年9月份，我想在村里搞太阳板发电工程，钱不够，我就又向郭某某借了十万元，可还是不够，我就又问郭某某借5万元，郭某某不小心给我多打了5万元，我还来不及给他，就被抓。这20万元都是郭某某的农行卡转的。王某、王某某1向郭某某借钱的事情，因为我们每天在一起，他们说过。在公安机关审讯我时，让我说与案情有关的问题，我觉得我和郭某某之间是正常的借贷关系，觉得没有必要说。后来在起诉时才知道把向郭某某借的钱都算在犯罪金额里了，我开庭时就提出来了。（3）被告人王某某1在侦查机关的供述2017年10月28日的供述：经侦查人员向其展示郭某某农行卡给其转账的流水：2017年6月1日转14600元、7月1日转14000元、8月28日转20000元,9月1日转8048元、9月30日转20000，共计76648元。这是郭某某转给我的钱，是我诈骗分红的钱,但是我觉得没这么多。我之前用过殷某某的qq，就是“某某霄”，以前叫人生如梦。王某是4月底来的，殷某某是9月份过来的。（4）被告人王某在侦查机关的供述第一次供述：其2017年9月1日开始参与诈骗，殷某某是9月7日左右来的。到现在获利应该一万余元，郭某某还没给发。第三次供述：2017年6月郭某某就给了我QQ(晨某)和某某娱乐账号，告诉了我诈骗流程。7月份开始了解某某娱乐，看他们如何聊天骗钱。8月份开始正式诈骗。郭某某农行卡2017年9月1日给我的账号6677农行卡网银转账15326元,是郭某某给我的8月份的分红,我8月份诈骗成功的钱。2017年9月份的分红还没给,应该是1万元左右,但还没有来得及对账。第四次供述：我是2017年7月底去的郭某某处实施诈骗的。我用于诈骗的QQ主号是“简简单单是一种某某”,其他子号昵称“晨某”、“某舟”还有一个昵称“某某”,这个没用过。我之前诈骗分红的1万5千多元,其中1万元是我跟郭某某借的。我跟郭某某先借了1万,后借了5千,一共1万5千。（5）被告人殷某某在侦查机关的供述第一次供述：2017年9月初至今在河南省某某市某某之城小区3号楼302利用时时彩骗钱。第三次供述：2017年5月份,我在家的时候,我小舅子王某某1就把某某娱乐的这个东西通过QQ介绍给我，然后我自己注册了,账户名是:人生如梦。开始了解某某娱乐,王某某1先让我养QQ,我就在我电脑上一直挂着“随某”、“某某霄”“苹果”的QQ,王某某1把我的“某某霄”这个QQ拉进他们诈骗的群里,我看他们聊天怎么诈骗,当时他们那个群“某某就好”(王某某1建立的群)已经成熟了,有人在里面投注充钱了,我就是在里面说简单的几句话,比如:好、开始。我记得我去某某之前只加过这一个群,后来我就去医院治疗我的病,直到2017年9月初我去了某某某某之城郭某某那儿,才开始正式做这个。我开过两个小群,是“嗨某”“嗨某666”,在“嗨某”群里诈骗成功2个人,是网名叫“小洪某”、“1ove你的某”的人,在“嗨某666”里诈骗成功过一个人,网名是“不是一般的某某”。这三个人一共投注了就几百元,郭某某还没有给我分钱了。以上证据，经当庭质证，能够证实已查明的五被告人实施诈骗的事实及组织、分工、分钱比例、个人所得诈骗分红的金额。另查明，在审理过程中，被告人家属退赔已查明的朱某等六名被害人共计66100元中，郭某某家属付款20774元。王某某1家属付款30000元，王某家属付款15326元。之后，王某某1家属又代为退赃46648元，先行缴纳罚金50000元。郭某某家属代为退赃164911.8元。殷某某家属先行缴纳罚金20000元。王某家属先行缴纳罚金50000元。关于被告人郭某某、王某某当庭称，2017年8月29日郭某某向王某某之卡打款8万元，系郭某某归还其妻子方某向王某某所借的8万元的意见，经查，被告人郭某某在被提起公诉前的供述均供认该款是给王某某的诈骗所得分红，且公安机关在2017年10月28日向郭某某展示了其农行卡的交易流水，其供认给其余被告人所打之款均是诈骗所得分红。之后公安机关于2018年5月21日再次核实时，其供述该该8万元是给王某某的分红。故郭某某对该8万元是分红的供述稳定。2018年5月21日其供述2017年9月1日转给王某某的21258元是其借给王某某买房的钱。之后在向王某某核实时，王某某称对该款的性质记不清了，又称2017年分两次借给了郭某某之妻七八万元（记不清何种方式借的），后来郭某某把这个钱转到其卡上还了，2017年8月1日郭某某所打82963元应该是郭某某替方某归还的。方某陈述2017年4月因买小公寓向王某某借了七八万，买下后告诉了郭某某，让他把钱还给王某某，之后装潢又向王某某借款一万多，并告诉了郭某某让他还钱，故根据方某的证言，证明郭某某对其妻子向王某某借款是知晓的。那么郭某某对如此巨大的数目借款归还了王某某理应是有深刻记忆的，但是其不仅开庭之前没有供述，而且向侦查机关讲是其借给了王某某21258元买房，并非是向王某某借款，是截然相反的款项往来供述,故被告人郭某某、王某某对该八万元的供述是借款往来的供述相互矛盾，本院对二人当庭供述该八万元系郭某某归还王某某的辩解不予采纳。关于郭某某、王某某庭审中均称2017年9月20日郭某某向王某某转账10万元、9月30日转账5万元、5万元是王某某向郭某某所借之款的意见，经查，郭某某在被提起公诉前的供述均供认该款是给王某某的诈骗所得分红，且有郭某某在笔记本上对该20万元的记录和郭某某对该记录的解释为证。被告人王某某也在被起诉前并未供述该20万元是向被告人郭某某的借款，故应认定该20万元系诈骗所得分红。对二被告人现在认为是借款的辩解，无证据支持，本院不予采纳。关于被告人郭某某称，其打给王某某1的8048元、20000元是借给王某某1之款之意见，经查，被告人王某某1在侦查机关供述郭某某打给其共计76648元,是其诈骗分红的钱,但是其觉得没这么多。故王某某1并没有是提出借款的辩解，且郭某某的记录本上有对20000元记录，并解释为分红款，郭某某之前在对流水记录核对时供述称王某某1的76648元是分红，故本院对郭某某、王某某1当庭所称存在借款的辩解不予采纳。关于王某辩护人认为应定性为赌博罪之意见，经查，被告人欺骗被害人，通过人为控制输赢的方式，使被害人输掉钱财，应定性为诈骗罪。关于郭某某辩护人认为，所得款项并非全是通过控制输赢所得，经查，本案六名被害人被骗都是在后期翻倍加注中输掉钱财，且被告人在侦查机关对获取钱财方式的供述并无除此之外的其他供述，故本院对该意见不予采纳。关于辩护人认为应以已查明的被害人的金额认定本案犯罪金额的意见，与对审理电信网络诈骗案件的相关法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人郭某某、王某某、王某某1、王某、殷某某以非法占有为目的，引诱被害人参与黑彩票的投注，共同采用后台控制投注输赢的欺骗手段，使被害人以小赢大输的方式遭受损失，从而获得被害人财产，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。被告人郭某某、王某某、王某某1,王某诈骗数额特别巨大,被告人殷某某诈骗数额巨大;被告人郭某某、王某均在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚,系累犯,依法应予从重处罚。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人共同实施电信网络诈骗，且系多次诈骗，依法应予从严惩处。根据各被告人在共同犯罪中所起作用和各自实际违法所得情况及实际参与时间，被告人郭某某、王某某系主犯，王某某所起作用较郭某某小，对其可予酌情从轻处罚。被告人王某某1、王某、殷某某系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王某某1、王某家属主动代被告人全部退赃，并主动缴纳部分罚金，对二被告人可予酌情从轻处罚。被告人殷某某主动缴纳部分罚金，可予酌情从轻处罚。被告人郭某某非法所得共计221226.43元，其家属已代为退赃185685.8元，属于大部分退赃，对郭某某可予酌情从轻处罚。被害人朱某等六名被害人对五被告人之行为表示谅解，对五被告人依法可予酌情从轻处罚。各被告人尚能认罪，到案后供述了该团伙的主要犯罪事实，可予酌情从轻处罚。被告人郭某某到案后检举其本次犯罪之前曾伙同郭某某、王某某网络诈骗之事实，且某某市公安局已经据此立案，并对郭某某、王某某等人刑拘上网追逃，现已抓获两名嫌疑人并已被批准逮捕移送起诉，故被告人郭某某的检举对公安机关破获该案有一定的帮助，可对其酌情从轻处罚。鉴于目前已查明身份的六名被害人损失66100元均已得到全部退赔，所余737421.43元-66100元=671321.43元系未查明身份被害人之损失，各被告人依法应予退赔，鉴于目前属于无主财产，各被告人退赔之款依法应予上缴国库，予以没收，如之后查明了无主被害人的身份，应发还被害人。根据目前追赃情况，王某某1、王某之本人实际非法所得已经全部退缴共计91974元，殷某某未分得赃款，郭某某家属退赃185685.8元，共计退赃277659.8元，尚有459761.63元未被追回。郭某某本人实际非法所得还有35540.63未缴纳，故其被冻结之款35540.63元及孳息依法应予没收，用于退赃。被告人王某某违法所得424221元，现未退赃，故其被冻结之款418309.92元及孳息，应予没收，用于退赃，不足部分5911.08元，由被告人王某某与其余被告人承担共同退赔责任。综上，根据各被告人在共同犯罪中的情节、作用、社会危害后果以及各被告人的认罪态度、实际非法所得的主动退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十三条、第六十四条、第六十一条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，第六条第（一）项、第七条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月2日起至2028年3月1日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月2日起至2027年10月1日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人王某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳五万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月2日起至2024年10月1日止。所余罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳五万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月2日起至2022年12月1日止。所余罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人殷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳二万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月2日起至2020年12月1日止。所余罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）六、已扣押冻结的被告人郭某某、王某某银行卡内之款及孳息全部予以没收，用于追缴非法所得。全部追缴后，还应向被告人王某某继续追缴非法所得5911.08元，责令被告人郭某某、王某某、王某某1、王某、殷某某共同承担退赔责任。七、随案移送作案工具电脑主机一台、笔记本四台、一体机一台、U盘2个，予以没收。八、已扣押未移送的被告人王某某、王某某1、王某汽车三辆，殷某某人民币157元，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张升陆人民陪审员  张国成人民陪审员  闫富萍二〇一九年九月二十九日书 记 员  乔成莲书 记 员  耿 艳