北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0106刑初1192号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人赵国文，男，1970年3月12日出生于河北省，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省南宫市；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年2月2日被羁押，同年3月10日被逮捕；现押于北京市丰台区看守所。辩护人斯琴，北京焱明律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉〔2018〕1184号起诉书指控被告人赵国文犯合同诈骗罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员何蕾出庭支持公诉，被告人赵国文及其辩护人斯琴均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2014年9月18日，被告人赵国文以需要启动资金，以便承包河北省定兴县旧村改造项目并发包给被害人蒋某为由，向被害人蒋某借款人民币50万元，双方约定以该笔资金作为蒋某承包该工程的保证金。后被告人赵国文逃匿，未归还被害人蒋某人民币50万元。针对起诉的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人赵国文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，请依法惩处。被告人赵国文对起诉书指控其犯合同诈骗罪予以否认，辩称：其与蒋某是民间借贷关系，蒋某与工程项目无关。被告人赵国文的辩护人对起诉书指控赵国文的行为构成合同诈骗罪不予认可，并发表以下辩护意见：赵国文与蒋某尚未签订合同，定兴项目真实存在，其对定兴项目的事实并没有欺骗；其收到50万元后转交给了衣某，没有非法占有钱财的目的；其没有隐匿的行为；二人之间仅是民事借贷纠纷。本院经审理查明：2014年9月18日，被告人赵国文以需要启动资金，以便承包河北省定兴县旧村改造项目并发包给被害人蒋某为由，向被害人蒋某借款人民币50万元，双方约定以该笔资金作为蒋某承包上述工程的保证金。后被告人赵国文逃匿，未归还被害人蒋某人民币50万元。2018年2月2日，被告人赵国文被公安机关抓获。涉案财物未起获。上述事实，有下列证据证明：1、被害人蒋某陈述：2014年7月，我经朋友肖道琦介绍认识了北京巨筑房地产开发有限公司（以下简称巨筑公司）副总赵国文。后赵国文介绍我去河北定兴县一个工程，并且和巨筑公司法人衣某一起带我去现场，现场已经拆迁，我觉得这个比较靠谱。后他们两个说工程马上开工了，还差300万启动资金，让我借50万给他们。2014年9月18日，我将我北京农商银行卡（内有50万资金）交给了赵国文，赵国文将资金转走，且保证9月23日前进场。9月20日，我带着20多名工人进驻工地，但一直没有开工，于是我将工人费用结清，遣散工人离开了。之后再找赵国文，巨筑公司已经人走楼空，我打电话，赵国文说等他回北京，但一直找不到他。赵国文向我介绍工程的时候，表示两个工程和梁山华南公司没有关系，他是以巨筑置地房地产开发有限公司的名义谈的。谈定兴项目的时候，我和赵国文、衣某去过一个制帽厂，是他们两个去谈的，我在车里等他们，具体怎么谈的不知道。赵国文找我要的50万，说是用于前期运作费用和保证金。赵国文给我写了借条，但实际就是保证金。2、证人衣某证言：赵国文租赁我位于丰台总部基地时代财富天地大厦的两个房间作为他公司的办公地点。我给赵国文介绍过一个定兴的项目。我朋友张某说丽华集团正在筹备定兴地区棚户区改造项目，我跟张某与丽华集团姓刘的副总谈了几次，快谈好的时候，我带着赵国文去了两次，但因为丽华集团后来把这个项目卖了，这个项目就没有了，我跟赵国文说了。我不知道赵国文收取蒋某50万元保证金的事情。我没有跟赵国文签订合同。一份我收取赵国文100万佣金的收据和另一份我收取赵国文50万元佣金的收据都是我签的。赵国文跟我说他入账用，所以让我提前给他开出来。100万是因为我给赵国文介绍了高碑店工程，他给我的中介费，拿着现金送到我家里了。2015年春节后，他说蒋某老找他要钱，他又要回去了，也是现金的形式。另外50万收据，赵国文确实没有给我。3、证人张某证言：大约2014年，我朋友王树会把衣某介绍给我，当时丽华集团有个拆除项目和回迁楼工程项目，我把衣某介绍给了丽华集团刘总，他们怎么具体谈的，我没有参与，我还带着衣某去现场看过。衣某带着两个人谈的，不是以公司名义谈的。关于定兴宏屹国际城与衣某是否有关系，我听说是没有。4、证人刘某手写的说明：关于定兴项目发包一事，经回忆，2014年确实有一个姓衣的人到我单位谈过承办工程的事，由我朋友张某介绍过来的，我们接触过两次，后来该男子不再与我们联系，此事便不了了之。5、证人郭某证言：我是定兴宏屹国际城项目经理，该项目地址是定兴县定兴中学北侧北肖庄村，承包单位是石家庄市建通建设工程有限公司，发包单位是河北宏屹房地产开发有限公司，没有分包单位。北京双合德润建筑劳务有限公司、北京中经时代房地产开发有限公司均没有参与该项目。我不认识赵国文、衣某、蒋某。6、借条：赵国文于2014年9月18日借蒋某人民币50万元整用于河北省定兴县项目启动，如一个月内不能进场施工，借款返还。7、银行账户交易明细证明：蒋某北京农商银行账户于2014年8月31日转账给肖道琦账户人民币999800元，同年9月18日转账给赵国文账户人民币50万元；肖道琦账户于2014年8月31日转账给赵国文账户人民币50万元。8、收据复印件证明：衣某于2014年8月30日、同年9月27日分别收到赵国文交来居间佣金人民币100万元、50万元，收款单位公章为：梁山华南建筑工程有限公司北京丰台分公司直属工程处。9、中标通知书、施工合同、房屋拆迁补偿安置委托协议书证明：河北建设集团天辰建筑工程有限公司为定兴县北肖庄村“城中村”改造项目回迁安置小区工程施工项目中标单位，该项目工程发包人为保定厚德房地产开发有限公司。10、保定厚德房地产开发有限公司出具的证明：我公司于2013年8月29日与定兴县城乡规划管理局签订了《房屋拆迁补偿安置委托协议书》，2015年初全部完成拆除工作，将拆迁出来的土地（商品房用地）交给县政府进行公开挂牌出让，2015年7月份宏屹地产公司在县土地局摘牌取得该土地，2017年11月份全部完成拆迁户入住安置。我公司从来没有与赵国文洽谈过该土地的合作和工程的发包事宜。11、河北宏屹房地产开发有限公司出具的情况说明：宏屹国际城项目于2016年6月直接发包给石家庄市建通建设工程有限公司，由我公司下属企业石家庄市建通建设工程有限公司承揽该项目，未发包给其他单位和个人。经核实，我单位未与衣某、赵国文谈论发包一事，也不认识二人。12、北京巨筑置地房地产开发有限公司工商注册、变更材料证明：该公司的基本情况。13、写字楼租赁协议证明：北京巨筑置地房地产开发有限公司租用写字楼办公的情况。14、定兴宏屹国际城审批资料证明：该项目施工审批的情况。15、河北丽华制帽企业集团工商登记注册材料证明：该公司的基本情况。16、公安机关出具的工作说明：河北丽华制帽集团有限公司自2000年至今，法定代表人及实际经营人均为刘巨山，没有姓王的老板或负责人，该公司确实在定兴地区从事房地产开发的经营活动，事主蒋某在定兴县定兴中学北侧路边指认的宏屹国际城项目确系该单位开发，但该项目均由本地企业承担，没有听说过名叫赵国文、衣某的人，也没有听说梁山华南建筑工程有限公司北京丰台分公司直属工程处与上述单位和个人有任何接触、经济往来和业务往来。17、被告人赵国文身份信息证明：被告人赵国文的身份信息。18、公安机关出具的到案经过、破案报告证明：本案破获情况及被告人赵国文到案的情况。19、被告人赵国文在公安机关的供述：2014年，我听一个朋友说定兴中学北侧有个项目要开工，我跟蒋某说我可以帮忙跑这个项目的劳务分包，蒋某同意了。我找到丽华集团的老板谈，确定是他们集团承包了，可以将劳务分包给我推荐的公司。我告诉了蒋某，并带着他到工地外面转了一圈。之后我们回到我在丰台时代财富广场的办公地，蒋某就按照我的要求支付给我50万工程保证金。因为当时还没有签定兴工程的合同或协议，所以不能用收条，只能以借条的名义收50万元。过了几天，我去找中标单位保定第二建筑公司谈合作的事情，根据规定，我必须用他们的名义去做这个项目，但没有谈妥。明确定兴的工程不干了之后，我把蒋某给我的50万以现金的形式给了衣某，作为他介绍给我的高碑店一个工程的中介费余款。我与丽华集团合同都没签就收工程保证金，是因为我自信能跑下来这个工程。定兴项目没跑成，我没钱退给蒋某，我也向衣某要钱了，他不退给我。2015年左右，之后我躲着不见蒋某，电话不接、短信不回，他也找不到我。我没有偿还能力。当时我就接触（保定第二建筑公司）一次，还是丽华集团的人带我去的。我刚接触丽华集团的时候，那块地皮就是丽华集团的，所以我收的蒋某50万元，后来丽华集团把这块地皮卖给别人了。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人赵国文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人赵国文犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人赵国文及其辩护人关于涉案钱款系借款，赵国文不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，本院认为，在案证据被害人在公安机关的陈述、证人证言、银行卡交易记录等证据相互印证，可以证实赵国文骗取被害人钱款的事实，故本院对被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人赵国文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2028年2月1日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人赵国文退赔被害人蒋某人民币五十万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  胡春生人民陪审员  张克敏人民陪审员  黄 禾二〇一九年九月二十日书 记 员  刘瑞珍