湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘11刑终575号原公诉机关：湖南省江华瑶族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）：邹某，男，1973年3月28日出生于湖南省江华瑶族自治县，汉族，高中文化，经商。因本案于2018年9月13日被湖南省江华瑶族自治县公安局刑事拘留，2018年9月30日被执行逮捕。现羁押于湖南省江华瑶族自治县看守所。湖南省江华瑶族自治县人民法院审理湖南省江华瑶族自治县人民检察院指控原审被告人邹某犯合同诈骗罪一案，于二○一九年七月四日作出（2019）湘1129刑初68号刑事判决。原审被告人邹某不服，于同年7月12日提起上诉。江华瑶族自治县人民法院于同年8月15日移送案卷，本院同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）邹某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。江华瑶族自治县人民法院认定，2014年6月被告人邹某在江华瑶族自治县沱江镇成立永州永顺房地产开发有限公司，邹某为股东和法定代表人。2015年被告人邹某以永州永顺房地产开发有限公司名义开发兴建“博才佳园”房地产项目，该项目使用的土地坐落于江华瑶族自治县沱江镇宁和街，《国有土地使用证》证号为江国用（2004）第0332号，土地使用权人为江华县顺兴印刷厂，用途为工业用地，土地使用权类为出让，使用权面积为1352平方米。被告人邹某在未到国土部门办理土地变更手续，未取得建设工程规划许可证的情况下违法进行“博才佳园”房地产开发项目，并且在未取得商品房预售许可证的情况下于2015年底开始向社会公众公开售房。2016年5月13日，因被告人邹某无法偿还黄某胜的借款50万元，双方签订了《借据》、《借款抵押补充协议》和《商品房买卖合同》，约定借款期限半年，逾期将“博才佳园”三单元3052、3053、3062、3063房屋抵债，《借据》原件现存黄某胜处。2018年1月1日，因被告人邹某无法偿还邱某的借款32万元，邱某提出将“博才佳园”三单元3052、3053房屋抵债，双方签订《商品房买卖合同》，《借据》原件现存邱某处。2017年2月16日，被告人邹某又与左某富签订《商品房买卖合同》，以352,820元的价格将“博才佳园”三单元3062、3063房屋出卖给左某富，并收取左某富预付款10万元。2018年1月28日，被告人邹某又与蒋某忠签订《商品房买卖合同》，以299,900元的价格将“博才佳园”3052、3053房屋出卖给蒋某忠，并先后收取蒋某忠预付款25万元。2015年11月10日，被告人邹某与李某洋签订《商品房买卖合同》，以397,400元的价格将“博才佳园”三单元3501房屋出卖给李某洋，并收取李某洋预付款11.92万元。2018年3月14日，被告人邹某又与钟某青签订《商品房买卖合同》，以263,900元的价格将“博才佳园”三单元3501房屋出卖给钟某青，并收取钟某青预付款23.39万元。2016年9月16日，被告人邹某与廖某茂签订《商品房买卖合同》，以301,150元的价格将“博才佳园”三单元3500房屋出卖给廖某茂，并收取廖某茂预付款101,150元。2017年7月8日，被告人邹某又与蒋某荣签订《商品房买卖合同》，以274,600元的价格将“博才佳园”三单元3500房屋出卖给蒋某荣，并收取蒋某荣预付款20万元。2016年11月12日，被告人邹某与王某友签订《商品房买卖合同》，以319,149元的价格将“博才佳园”三单元3201房屋出卖给王某友，并收取王某友预付款109,149元。2018年4月1日，被告人邹某又与蒋某的女友杨某签订《商品房买卖合同》，以240,000元的价格将“博才佳园”三单元3201房屋出卖给杨某，并收取蒋某代付的预付款8万元。2016年10月25日，被告人邹某与邓某签订《商品房买卖合同》，以287,952元的价格将“博才佳园”三单元3301房屋出卖给邓某，并收取邓某生代付预付款267,952元。2017年11月11日，被告人邹某又与黄某梅签订《商品房买卖合同》，以251,958元的价格将“博才佳园”三单元3301房屋出卖给黄某梅，并先后收取黄某梅预付款181,958元。2016年2月3日，被告人邹某与贺某花签订《商品房买卖合同》，以289,680元的价格将“博才佳园”三单元3205房屋出卖给贺某花（该合同为贺某花之夫刘某明代签），并收取刘某明预付款10万元。因被告人邹某无法偿还吕某玲借款本息339,315元，双方协商用房屋抵债，2017年5月5日双方签订《商品房买卖合同》将已经预售给贺某花的“博才佳园”三单元3205房屋再次作价339,315元抵偿给吕某玲。2016年1月26日，被告人邹某与邱某国签订《商品房买卖合同》，以289,680元的价格将“博才佳园”三单元3305房屋出卖给邱某国，并收取邱某国预付款10万元。2018年2月12日，被告人邹某又与唐某友签订《商品房买卖合同》，以299,900元的价格将“博才佳园”三单元3305房屋出卖给唐某友，并收取唐某友预付款25万元。2016年2月7日，被告人邹某与李某签订《商品房买卖合同》，以261,556元的价格将“博才佳园”三单元3600房屋出卖给李某，并收取李某预付款10万元。2016年10月19日，被告人邹某又与金某宇签订《商品房买卖合同》，以297,550元的价格将“博才佳园”三单元3600房屋出卖给金某宇，并收取金某宇预付款97,550元。2016年5月16日，被告人邹某与黄某签订《商品房买卖合同》，以364,480元的价格将“博才佳园”三单元3506房屋出卖给黄某，并收取黄某预付款14万元。2016年10月28日，被告人邹某又与龙某富签订《商品房买卖合同》，以310,080元的价格将“博才佳园”三单元3506房屋出卖给龙某富，并收取龙某富预付款20万元。2017年7月6日，被告人邹某又与罗某田、潘某兰签订《商品房买卖合同》，以299,800元的价格将“博才佳园”三单元3506房屋出卖给罗某田、潘某兰夫妇，并收取罗某田、潘某兰预付款共计25万元。2016年7月29日，被告人邹某与陈某签订《商品房买卖合同》，以244,000元的价格将“博才佳园”一单元1501房屋出卖给陈某，并收取陈某预付款54,000元。2018年4月15日，被告人邹某又与杨某光签订《商品房买卖合同》，以92,800元的价格将“博才佳园”一单元1501房屋出卖给杨某光，并收取杨某光预付款5万元。上述买受人向被告人邹某所支付的商品房预付款大多通过转账到邹某的个人银行账户或者给付现金，部分转存入永州永顺房地产开发有限公司银行账户或者直接抵债。截止到2018年9月，被告人邹某及其房地产公司名下所有银行账户余额仅为5000余元。因财务制度不规范以及公司与个人财务混同，被告人邹某及其房地产公司资金使用情况不明，所收取的商品房预收款用于支付各种债务和日常消费。2018年4月，被告人邹某离开江华瑶族自治县，后将手机号码换掉。随着商品房买卖合同约定交房时间的到期，买房人逐渐发现被告人邹某一房多卖的情况，就找被告人邹某解决，但是无法联系；买房人集体向江华瑶族自治县委和政府反映要求解决。接到被害人蒋某忠等人的报案后，江华瑶族自治县公安局于2018年6月13日决定对邹某合同诈骗案立案侦查。2018年9月7日，被告人邹某被公安机关抓获归案。被告人邹某归案后至今，供述了其基本犯罪事实，但是未退赔被害人任何损失。证明上述事实的证据有：一、书证（一）《江华瑶族自治县国土资源局关于博才佳园土地权属性质的说明》证实：永州市永顺房地产开发有限公司开发土地情况：该公司兴建的博才佳园所使用土地坐落于沱江镇宁和街，《国有土地使用证》证号为江国用（2004）第0332号，土地使用权人为江华县顺兴印刷厂，土地用途为工业用地，土地使用权类型为出让，使用权面积为1352平方米，终止日期为2054年。到目前为止，该宗地未在我局依法设定他项权利登记。（二）《江华瑶族自治县住房和城乡规划建设局关于宁和街博才佳园项目的执法情况》证实：永州市永顺房地产开发有限公司兴建的博才佳园未取得建设工程规划许可证，且拒不服从停建通知，并多次约谈法定代表人邹某。（三）江规建[2015]停字148号、[2016]停字158号《江华瑶族自治县住房和城乡规划建设局停建通知书》证实：永州市永顺房地产开发有限公司兴建的博才佳园未取得建设工程规划许可证，擅自建房,两次被责令停建。（四）成都铁路公安局贵阳公安处遵义车站派出所出具的《归案情况说明》证实：2018年9月7日19时9分，邹某在遵义火车站被执勤民警夏飞等人抓获。（五）搜查笔录及江华瑶族自治县公安局《扣押物品、文件清单》证实：被告人邹某与他人签订了博才佳园商品房买卖合同。扣押了买卖合同38份和合同26袋，合同中有空白的、无效的、重复的，根据搜出的合同进行统计，一、二单元只有6户，三单元有37户。（六）《邹某合同诈骗案一房多卖统计表》证实：被告人邹某一房多卖的情况，被告人邹某仅对3506房持有异议。（七）《收据》及《借据》复印件证实：被害人蒋某忠等人交购房款，被告人邹某及其公司收款情况。（八）《江华瑶族自治县公安局调取证据通知书》和江华瑶族自治县农村商业银行、农业银行、邮政银行、建设银行、工商银行出具的《永州永顺房地产开发有限公司和被告人邹某银行账户开户情况和2014年以来的交易明细表》证实：被告人邹某及其公司银行账户情况，2014年以来交易情况，财务混同情况。（九）江华瑶族自治县食品药品工商质量监督局出具的《内资企业基本情况表》证实：邹某于2014年6月9日注册成立永永顺房地产开发公司，股东为邹某一人，应出资400万元等情况。（十）被害人蒋某忠等人提供的《博才佳园商品房买卖合同》证实：被告人邹某及其公司与蒋某忠等人签订商品房买卖合同情况，一房多卖情况。（十一）被告人邹某的户籍信息证实：被告人邹某案发时已达刑事责任年龄。二、证人证言（一）证人贺某成证言的主要内容：他于2015年7月与邹某签订合同承建博才佳园，是包工包料，按建筑面积每平方米848元的价格算，总面积6700多平方米，总金额500多万，现在邹某已付他300多万，还欠他200万左右的工程款未付。邹某没有用房子抵工程款，但有三户人与邹某签合同的钱是他收的。（二）证人龙某富证言的主要内容：他跟邹某是通过朋友认识的。因为邹某当时建房子缺现金，低价格卖了八套房子给他，有楼梯房、电梯房。后面朋友购买房子，他就转了一些房子给朋友，目前他手上还有三套房子没有卖。3201房卖给了王某友，3205、3506写他的名字，3605写他女儿龙某芳的名字，还有邱某国、刘某明各购了一套，深圳他一个朋友购了一套，大路铺一个在广东打工的，还有一个姓赖的购买了一套，他们具体购买了哪一套我记不清楚了。这八套房转出去，户主是与邹某签合同，收据由邹某开，每户交预付款10万元，每套房子首付款10万元全部付给了邹某。廖某茂这套房是他介绍给邹某的，邹某与廖某茂签合同的，廖某茂这户没有在八套房之内。（三）证人蒋某娟证言的主要内容：2017年的时候，邹某就租用她家的一楼，用于放置一些印刷厂的机械、办公用的柜子和书桌。2018年5月份的一天，邹某的岳父和邹某的妻子把一楼的印刷机械和办公书柜等物品全部搬走了，没有遗留任何物品。（四）证人朱某婷证言的主要内容：她是2016年6月至11月左右在博才佳园工作，是做客户接待工作，有客户来看房子，就带客户去看房子，价格都是邹某定的，如果客户要还价，她就要通过邹某同意的，客户购买房子了，就通过售楼部的POS机刷卡付首付款，她就开票给客户。公司的公章和邹某的私章都是邹某管的，如果邹某不在就要他老婆或者他弟弟送过来盖单，她不管章子的。邹某交给她一张销售表放在售楼部的，销售表上有所有房子的房号，哪些房子卖了就在表上划死，没划死的就是没卖的。廖某茂和王某友付房款可能是龙某富收了。邓某的购房款是贺某成收的，是经过邹某同意的，收据是她开的。金某宇的购房款，应该是邹某要她开的收据，钱谁收的她不清楚。龙某富买3506房的20万元收据是她开的，是邹某要她开的，这套房子应该是原来龙某富就和邹某签了合同的。（五）证人唐某丙证言的主要内容：他老表蒋某忠在博才佳园购买了一套商品房，就介绍他弟弟唐某友也在那购买了一套商品房是三单元三楼3305号房，2018年2月12日在桥头铺邮电局签的合同，当时唐某友取了现金交给了邹某，现在房子没有交付，工程停了，邹某也跑了，但是唐某友已将房子装修了。三、被害人陈述（一）蒋某忠陈述的主要内容：他于2018年1月28日在博才佳园购买一套135.7平方米的商品房，房价总金额299,900元，签订好购房合同后，就付了25万元给开发商邹某（5万元现金，20万元转账）。临近交房时间他根本打不通邹某的电话。通过与在博才佳园购房人员交流，发现他购买的房子与黄某胜签约买受的商住号是同号（3502号）。后来听说邹某因负债很多，携款逃跑了，他感到事情不妙，就到公安反映情况了。（二）黄某胜陈述的主要内容：2014年邹某向他借50万元说是搞商品房开发，并承诺2.5分的月息，他就和徐新强、黄会勤一起筹了50万元给邹某。借钱后原来按时付利息的，到了2015年11月开始就不付利息了。2016年5月13日，邹某说没得钱还，提议用博才佳园房产抵他们的借款，他就与邹某签订了商品房买卖合同，邹某将博才佳园小区三单元五楼3502、3503号和三单元六楼3602、3603号抵债给了他们。2018年5月中旬，他打邹某电话他不接电话，博才佳园小区又停工没建了，他就到3502、3503、3602、3603房间里写上此房已售，同时留下的他联系电话。过后有个叫蒋某忠的人就打电话我，讲他也买了3502这间房子，他才发现3502房子被卖给了二个人，后来又有些人也发现自己的房子也多卖了。（三）邱某陈述的主要内容：2014年3月14日他借了10万元钱给邹某，月息2分，时间三个月左右，可到时间后他未还钱我，还对我说一中南大门有一块地老板要卖，叫我买下这地，50平方米20万元，加上以前的10万元让他再出10万元共20万元就可买下这块地。于是他通过支付宝等渠道分几次共打了10万元到邹某的农业银行账户上。可等了一年时间，没有办成事，钱也还不了他，他就让邹某写了一张32万的借据（其中本金20万元）。借据到期后邹某仍无钱还他，他就提出以房抵债算了。邹某就带他到博才佳园小区去看房，帮他定了三单元五楼3502房，事后他得知这套房与他人同号。（四）左某富陈述的主要内容：2017年2月一天，他到博才佳园售楼部看房，当时老板邹某和一名工作人员在场，邹某问他是不是要买房子，随后售楼小姐就带他到三单元六楼3602、3603房。看房后，他与邹某商量，并以2600元一平方米成交，两天后，他到了售楼部找到邹某，按前二天讲好的价格与邹某签订了商品房买卖合同，先首付10万元，余下的按揭，收据是邹某开的。到了交房时间，房子没有交付，工程停工了，老板邹某跑了，电话关机打不通，他买这套房子与黄某胜同号。（五）李某洋陈述的主要内容：他到博才佳园售楼部找到老板邹某，并确定购买三单元五楼3501号，购房总金额397,400元，于2015年11月10日与邹某的永州市永顺房地产开发有限公司博才佳园售楼部签订商品房买卖合同，付了首付119,200元。他用农业银行卡在农业银行转账给邹某的，开票时写了他老婆汪雨的名字。现在房子没有交付，工程停了，老板邹某跑了，电话关机打不通，而且他购买的3501号这套房子与钟某青是重号。（六）钟某青陈述的主要内容：当时她是在邹某办公室与邹某签订的商品房买卖合同，购买的是三单元五楼3501号，总金额263,900元，已付款233,900元，开票收据是243,900元，其中有1万元在水电安装好后付清，收据是邹某本人开的。是通过农业银行卡在农业银行转账给邹某的，转了233,900元，邹某的卡号是6230XXXXXXXXXXX4072。后来才知道他所购买的这套商品房与李某洋重号。（七）蒋某荣陈述的主要内容：邹某带她到了5楼去看房子，她开始想选1号房，邹某讲1号卖了，还有4号没卖，她就选择了三单元5楼的3504号房间，但合同上面写的房号是3500号，估计可能4数字不吉利吧，所以邹某把4改成了0，总房价是274,600元。2017年7月8日，她转账20万元到永州永顺房地产开发有限公司，剩余的74,600元等交房时再交。现在房子空在那里没有装门，工程也停建了，邹某电话也打不通，经了解她的房子与一个叫廖某茂的重复销售了。（八）廖某茂陈述的主要内容：2016年9月16日他在永州永顺房地产开发有限公司博才佳园购买了三单元五楼3500号，现发现所购的房与蒋某荣同号，当天他在售楼部签订了商品房买卖合同，签订合同的第二天我在财政局隔壁的邮政储蓄所取钱，在邮政储蓄所对面将101,150元交给了龙某富。（九）蒋某陈述的主要内容：他女友杨某于2018年4月1日在永州永顺房地产开发有限公司博才佳园购买了三单元二楼3201号房，现发现所购买的房与王某友同号。他是用手机转账8万元到永州永顺房地产开发有限公司账户上，是邹某开的票，可现在房子没有交付，工程停工了，老板邹某跑了，电话关机打不通。（十）王某友陈述的主要内容：他于2016年11月12日在博才佳园购买了三单元二楼3201商品房，现发现所购的房与蒋某同号。当时他就到农业银行取现金交了109,149元，售楼部的工作人员开的收据。（十一）邓某生陈述的主要内容：他于2016年10月25日在博才佳园为他儿子购买了三单元三楼3301号商品房，现发现所购买的房与黄某梅同号，售楼部朱小姐代表邹某与他儿子邓某签的合同。当时贺老板讲邹某欠了他的工程款，后贺老板电话邹某，邹某同意他的购房款给贺老板。贺老板就写了一张领了267,952元工程款给小朱，他就与贺某诚到农村商业银行取款机上转了267,952元给贺某诚，然后朱小姐就写了267,952元的收据给他。（十二）唐某华陈述的主要内容：他媳妇黄某梅于2017年11月11日在博才佳园购买了三单元三楼3301的商品房，现发现所购的房与邓某同号。他是当天签订的商品房买卖合同，当天在农商行打款十万元到博才佳园公司账户上，2017年12月31日又存款81,958元到永州永顺房地产开发有限公司账户上，共计181,958元，他当时还有怀疑，对邹某讲：不要一房多卖。邹某讲：不可能。（十三）邱某国陈述的主要内容：2016年1月26日他在永州永顺房地产开发有限公司博才佳园与邹某签订了商品房买卖合同，付给了邹某10万元现金作为首付，房子是三单元三楼3305号房。他在2018年8月前去看房时发现房子被人锁了，就确定房子应该重号了。（十四）潘某兰陈述的主要内容：她与她老公罗某田于2017年7月6日在永州永顺房地产开发有限公司博才佳园购买了三单元五楼3506号房，当时就在博才佳园跟邹某签了合同，通过农商行转账给了他25万，邹某的账号记不清了，他开了收据。现发现她买的房子与一个人同号。（十五）刘某明陈述的主要内容：他与他老婆贺某花于2016年1月26日在永州永顺房地产开发有限公司博才佳园购买了三单元二楼3205号房，合同签的是贺某花的名字，在2016年2月3日付了现金10万给了邹某。邹某跑路了，交不起房。他发现房间被他人锁了。（十六）金某宇陈述的主要内容：2016年10月的一天他到博才佳园订了3601号房，当天就在售楼部的POS机上刷了2万元交订金。2016年10月19日售楼部打电话催他交剩下的77,550元，因为博才佳园欠了王国华的工程款，售楼部的就让他把77,550元转给王国华。于是他就让他陈某香转了77,550元给王国华，售楼部写了张97,550元收据给他，还和他签订了买卖合同，当时邹某不在，盖了邹某的私章。交钱后一直未交房。（十七）李某陈述的主要内容：2016年2月，龙某富介绍他和他叔叔李某华到博才佳园小区看房，他看中了三单元六楼的3600号房，李某华看中了三单元四楼3406号房。之后他和李某华就和邹某签订了合同，合同约定他们先付10万元预付款订购房子，等交房的时候再付余款。是李某华先帮他交的10万元，他后面再给李某华的。邹某还写了收据给他们。（十八）黄某陈述的主要内容：2016年2月她听人说博才佳园的房子还可以，就去看了。当时是邹某接待的，看中了三单元五楼的3503和3504号房。2016年2月6日分两笔共转了7万元到邹某建设银行账户，订购了房子。之后她和家里人又去看了下房子，觉得3506号房比较好，就想要这套。邹某同意了但要求他再交7万元，她就要先写合同和收据，邹某就在2016年5月16日和她签订了合同，还写了张14万元的收据给她，她就在17日又分两笔共转了7万元给邹某。他开始选的是3500和3503房，所以收据开的是那两个房。后来选了3506房，签的合同是3506房。在今年7月左右她看到3506房有人在搞装修，她就去问，那人讲他也买的3506号房，她才知道房子被重复卖了。（十九）吕某玲陈述的主要内容：她与邹某是亲戚关系，2015年5月邹某打电话给她讲急用钱，等博才佳园的房子卖了就给钱给她，5月5日晚从网上银行转了20万元给他。在2007年7月她在建行帮邹某贷款5万元，到期后邹某没钱还她，后邹某讲钱还不起了，用博才佳园的房子抵给她，她还问了邹某抵给她的房子卖给了别人没有，邹某讲没有。邹某自己算所欠本金加利息共计339,315元，抵了三单元二楼3205号房，邹某与她签订了合同，并开了收据。（二十）陈宙军（陈某的父亲）陈述的主要内容：2016年7月他们家到博才佳园看了二次房，一次是售楼小姐带他们去看的，第二次是邹某带他们去看的，然后他们同意购买一单元五楼1501号房，与邹某讲好价格每平方米2629.31元，面积92.8平方米，总金额244,000元，2016年7月29日在博才佳园以其儿子陈某的名义签订了合同，交首付款54,000元到邹某的银行账户。他们已经将房屋装修了，发现所买的房屋有重复销售的情况。（二十一）杨某光陈述的主要内容：他堂弟讲邹某有商品房卖，2018年4月14日他与邹某见了面，邹某带他看了博才佳园一单元1501房，谈好价格每平方米1000元，4月15日在他堂弟家与邹某签订了合同，他拿了5万元存到邹某的建设银行账户里作预付款，邹某开了收据。邹某收取他预付款不久就跑路了。四、被告人邹某的供述与辩解主要内容：他是永州永顺房地产开发有限公司的法定代表人，唯一股东。公司售楼部先后聘请了朱某婷和徐海燕做销售员。开发博才佳园的土地证号为江国用【2014】第0332号，土地用途为工业用地。他没有去住房和城乡规划建设局办理建设工程规划许可证，被下了两次停建通知书。博才佳园的房子存在一房多卖的情况，三单元3502、3503房卖给黄某胜（抵债）、邱某（抵债）、蒋某忠；3602、3603房卖给黄某胜（抵债）、左某富；3501房卖给李某洋、钟某青；3500房（实为3504房）卖给廖某茂、蒋某荣；3201房卖给王某友、杨某（委托蒋某全权处理）；3301房重复卖给了邓某和黄某梅；3205房卖给了刘某明、吕某玲；3305号房卖给了邱某国、唐某友；3600房卖给了李某、金某宇；3506房给龙某富、黄某、潘某兰的事情说明一下，他没有卖房子给龙某富，他只是帮我推销房子，借了他10万元。黄某在买房后，她嫌房子小了，也嫌没有车位，在去年八、九月份的时候要退钱给她，大概退了三四个月，每个月退二万给她，后来因资金紧张就没有退了，当时和她约定等钱退完后她再将合同交还给邹某。潘某兰买3506房是事实。剩下还有博才佳园一单元的五楼没有卖，二单元的五楼和六楼没有卖，三单元的3102-3103、3302-3303两套房没有卖。博才佳园户型平面图被公章盖了的就是卖出去给客户了，卖出去的钱交了水电安装、工程款等用了。他知道邓华生（邓某）的购房款交给了老贺（包工头）。今年4月份后他就去广东深圳、东莞去找他堂侄邹建武，外出后是没换手机号的，后来催债的，一房多卖的户主找他解决问题，他在7月份的时候就将手机号码换了。五、视听资料、电子数据江华县公安局讯问嫌疑人全程同步录音录像资料一份。证实，本案中侦查人员收集的证据客观、真实、合法、具有关联性。江华瑶族自治县人民法院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪不仅侵害了对方当事人的财产所有权，对于社会主义市场交易秩序和竞争秩序造成极大的妨害。本案中被告人邹某在签订、履行合同中，明知自己违规开发房地产项目，没有办理和取得国土变更手续、建设工程规划许可证、商品房预售许可证，仍与他人签订商品房买卖合同；为套取更多资金又隐瞒房屋已经预售或抵押的事实真相，甚至不惜以更低的价格进行一房多卖；在收取多卖的预售款后，无法履行合同，既不积极退还被害人款项、履行违约责任，却采取外出、更换手机号码等方式逃避被害人，造成被害人至今损失无法追回。据此分析可见，本案中被告人邹某主观上有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。其辩护人辩称邹某不构成犯罪的意见，与本案查明的事实和法律不符，不予采信。被告人邹某辩称没有卖房给龙某富以及已经退了部分款给黄某，没有证据证实；经查实有购房合同和交款收据证明龙某富、黄某买房和交款情况。对其辩称，不予采信。关于被告人邹某一房多卖合同诈骗数额的认定，原则上以时间在后的购房者被骗金额为诈骗数额；另外，重复以房抵债的借条仍然在债权人手中持有，房屋并未实际交付的，抵押无效，债权人有权按照借贷法律关系主张自己权利，不宜认定为诈骗数额。邹某向邱某借款后以房抵债，虽然签订了房屋买卖合同，但是没有交付房屋，借条原件在邱某手中，邱某有权凭借条主张权利，该抵债行为形成的买卖合同数额不宜认定为诈骗数额。据此，认定被告人诈骗金额为：被害人蒋某忠25万元，左某富10万元，钟某青23.39万元，蒋某荣20万元，蒋某8万元，黄某梅18.1958万元，吕某玲33.9315万元，唐某友25万元，金某宇9.755万元，龙某富20万元，潘某兰25万元，杨某光5万元，共计223.2723万元。被告人邹某在庭审过程中认罪态度较好，可以对其酌情从轻处罚，但被告人邹某的犯罪行为给被害人造成了巨大的经济损失并且严重破坏房地产开发交易秩序，依法应予严惩。被告人邹某给被害人造成的损失，应责令退赔。据此，为保护公民合法财产权利和社会主义市场交易秩序、竞争秩序不受侵害，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决：一、被告人邹某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人邹某退赔被害人蒋某忠25万元，左某富10万元，钟某青23.39万元，蒋某荣20万元，蒋某8万元，黄某梅18.1958万元，吕某玲33.9315万元，唐某友25万元，金某宇9.755万元，龙某富20万元，潘某兰25万元，杨某光5万元。上诉人（原审被告人）邹某不服，上诉提出“其在本案中一房多卖的行为不构成合同诈骗罪，应当宣告其无罪”的理由。二审审理查明的事实和证据与一审认定的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）邹某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财223.2723万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。邹某上诉提出“其在本案中一房多卖的行为不构成合同诈骗罪，应当宣告其无罪”的理由。经查，本案中邹某明知自己违规开发房地产项目，没有办理和取得国土变更手续及建设工程规划许可证、商品房预售许可证，仍与他人签订商品房买卖合同；隐瞒房屋已经预售或抵押的事实真相，为套取资金进行一房多卖；在收取多卖的预售款后，无法履行合同，采取外出、更换手机号码等方式逃避被害人，造成被害人损失无法追回，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。邹某上诉提出的理由不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款、第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  伍希永审判员  彭卫民审判员  吴玲君二〇一九年九月五日书记员  陈彦霏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。