河北省安平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1125刑初136号公诉机关安平县人民检察院。被告人骆欢，男，1992年6月17日出生于河北省安平县，汉族，大学专科文化，经商，户籍所在地安平县，现住安平县。2018年3月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，次日被取保候审，同年12月27日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓期三年。因本案于2019年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，同月31日转逮捕。现羁押于安平县看守所。辩护人苑兰虎，河北网都律师事务所律师。安平县人民检察院以安检公诉刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人骆欢犯诈骗罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安平县人民检察院指派检察员赵鹏光出庭支持公诉，被告人骆欢及其辩护人苑兰虎、被害人刘某1、杨某1到庭参加诉讼。本案在审理期间公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。安平县人民检察院指控，2018年2月至2019年1月，被告人骆欢以可以通过领导疏通关系，能为被害人刘某1、杨某2、杨某1因石津高速建设征用三人在河北省蠡县万安镇承包的大棚争取到更多的补偿款为由，先后以给领导送礼、交税、交罚款和滞纳金等借口，骗取三人人民币共计241.272万元。其中，骗取刘某1给其微信转账128笔44.1万元、银行转账26笔44.005万元、现金转账6.71万元、现金4笔43万元，共计137.815万元；骗取杨某2给其微信转账113笔52.377万元、现金转账2笔14.8万元、现金3笔22万元、支付宝1笔0.2万元，共计89.377万元；骗取杨某1给其微信转账14笔8.08万元、现金2笔6万元，共计14.08万元。公诉机关同时提交相应证据，认为被告人骆欢诈骗他人财物，数额达人民币241.272万元，数额特别巨大，被害人杨某2的死亡也与本案被告人的诈骗行为有一定的因果关系，被告人骆欢的行为触犯了《中华人民共和国刑罚》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。审查诉讼期间，被告人骆欢对其犯罪事实自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。被告人骆欢系在犯合同诈骗罪刑罚执行完毕以前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑罚》第七十条、第六十九条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪，数罪并罚，追究其刑事责任。被告人骆欢对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被害人刘某1报案后，因害怕被打，所以在车里等候公安机关，能离开而没有离开；对诈骗的现钞数额有异议，应为十几万元；最后一次骗被害人钱是在2018年12月20日左右，骗取了刘某11000元左右，在法院宣判被告人骆欢犯合同诈骗罪缓刑后，没有再骗被害人钱。其辩护人的主要辩护意见是：在被害人报警后，骆欢知道公安来抓捕，虽能够自由离开，但在车里等待抓捕，无拒捕行为，且到案后如实供述自己的罪行，符合现场等待型自首的特征，可视为自首或者是重大坦白从轻情节；关于公诉人对现钞的认定，只有被害人与被告人不一致和大致数额的陈述，没有其他证据佐证，按照有利于被告人的原则，只能大约是11万元，其他不能认定；被害人贪图高额非法拆迁款，导致被告人触犯法律，有一定过错，被害人也有不可推卸的责任；没有充分的证据能够证明被害人杨某2的死亡与被告人的诈骗行为之间存在法律上的因果关系。经审理查明，被害人杨某2、杨某1、刘某1在蠡县万安镇李庄村南和万安镇的西建华村西合伙承包了三块地，共有十八亩多建了大棚，这三块地属于津石高速的征地补偿范围之内。被告人骆欢在之前被害人杨某2跑运输时二人即相识，表示可以帮忙多争取补偿款。三被害人于是找到骆欢让其帮忙。2018年4月被告人骆欢以可以通过领导疏通关系，能为被害人因石津高速建设征用三人承包的大棚争取到更多的补偿款为由，先后以给领导送礼、交税、交罚款和滞纳金等借口，骗取三人人民币共计239.942万元。其中，骗取刘某1给其微信转账128笔共44.1万元、银行转账26笔共44.005万元、现金转账6.71万元、现金4笔共43万元，以上共计137.815万元；骗取杨某2给其微信转账113笔共51.047万元、现金转账2笔共14.8万元、现金3笔共22万元、支付宝1笔0.2万元，以上共计88.047万元；骗取杨某1给其微信转账14笔共8.08万元、现金2笔共6万元，以上共计14.08万元。其中2019年1月以后刘某1向骆欢转款4.45万元。另查明，在2019年1月18日，被害人刘某1因经济困难向骆欢要回诈骗款1500元，2018年4月至2019年1月间被害人杨某2因经济困难向骆欢讨回诈骗款共计4.35万元。又查明，2019年5月5日，被害人杨某2突发心源性心脏猝死，经抢救无效死亡。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实：（1）发破案及抓获经过，以及骆欢被抓获现场的情况说明，2019年1月23日17时58分，安平县公安局刑事警察大队接安平县公安局110指挥中心派警指令，在金穗家园对过，发生诈骗案件。民警向报案人刘某1电话了解情况，报警人称被一安某叫骆欢的男子，以找关系办事为由诈骗了200多万元，现该男子已被受害人堵在大街上。接报后，安平县公安局刑事警察大队民警即出警，赶到安平县凯旋城小区门口的现场后，发现嫌疑人骆欢被受害人堵在车内，前后有受害人车辆堵着，四周被受害人刘某1、杨某2及其家属围着。民警随即将骆欢带到大队进行询问。经讯问，犯罪嫌疑人骆欢对其从2018年4月份至2019年1月份以认识领导，可以替刘某1、杨某2、杨某1办理大棚补偿款，并且在办事期间以疏通关系、纳税、交滞纳金、罚款等理由，诈骗刘某1130多万元、杨某280多万元、杨某114万多元，用于偿还个人债务、日常消费的犯罪事实供认不讳。（2）被害人杨某2的陈述，我、杨某1、刘某1在蠡县万安镇李庄村南和万安镇的西建华村西合伙承包了三块地，共有十八亩多建了大棚，这三块地属于津石高速的征地补偿范围之内。2016年、2017年，我在安某拉货跑运输的时候认识了骆欢，骆欢说他有关系可以帮忙多争取补偿款。2018年4月份的时候，听周围包地的人们说这个补偿款不好下来，我就给骆欢打电话，骆欢说他认识某领导，他爸爸和某领导关系挺好，他给某领导打电话了，蠡县的县长都某、主管副县长张某是这个领导一手提拔的，可以办这个事。我一听他说的蠡县县领导们都对上喽，我就相信他了。刚开始想让骆欢找关系快点获得赔偿，后来骆欢说能提高赔偿标准，一亩能赔13万多。骆欢同意给我们找关系以后，我就和我表哥刘某1来安某见了骆欢两次，骆欢说得非常漂亮，我就信他了。后来骆欢说找关系需要三十万元的资金送礼。所以我就凑了10万的现金，刘某1凑了20万，一共30万。我和刘某1、杨某1就开着车在安某金穗小区那接的他，吃完饭饭就把三十万现金给了骆欢。后来骆欢又以找关系送礼、转钱需要手续费、滞纳金和税款等理由，让我们给他钱。我们通过转账方式多次给他转款，还给他爹的账户上转了钱。我的微信号是“137××××4609”，名字是“蓦然回首”。骆欢的微信号是“ZZ934045133”，名字是“……”。这期间我们在安某还直接给过骆欢好多次现金，我以现金方式给过骆欢三次钱，一次是10万元，一次是5万元，还有一次是7万元。2018年4、5月份的时候，骆欢以给领导送礼的名义和我们要50万现金，但我们没有凑够，只给他拿过去了30万，这其中我拿了10万，刘某1拿了20万，我俩开车到安某给骆欢送过来，是在喜和顺饭店门口给的他，当时他还跟我们说他给我垫20万，这样我们就给了他30万。2018年9月份，骆欢以拿税的名义让我们给他5万元，我凑了5万元和刘某1两个人开车到安某，在安某足来足往足疗店里给了骆欢，是我和刘某1一块给他的。还有一次大约是在10月份，骆欢以给领导送礼，跟我们要16万，我拿了7万，刘某1拿了9万，我和刘某1开车到安某，在汉王酒店接上骆欢，把他送回他家金穗家园小区，在小区门口给了他。2018年10月份，我和刘某1两个人替杨某1送过3万元，这次杨某1没有来，因为当时骆欢要钱，我和刘某1都没有现金了，就让杨某1出点，但杨某1也没有，刘某1就先给他借了3万，然后我和刘某1到安某给骆欢送来了，我和刘某1从金穗家园小区门口接的骆欢，然后接着他，他让我们带着他在县城转悠，我记得到物流园区转了一圈，然后把他送到一个足疗店门口，他拿钱下去了，我们就走了。后来杨某1从他岳父家拿了3万元还了刘某1。杨某1只到过安某一次，大约是在5、6月份，应该是我们第二次给骆欢送现金，这次我没有拿钱，刘某1和杨某1各自拿了多少钱我不知道。我与骆欢除了一部分运费没有其他经济往来，另外我还给骆欢买过烟，我拿了1600元，刘某1拿了一部分，这些钱没有具体记录。我被骆欢骗了一共89.377万元，其中我向骆欢要回了4.35万元。（3）被害人杨某1的陈述，我和我表哥刘某1还有我弟弟杨某2一起在蠡县附近包了18亩多地种植大棚蔬菜，我们种植的蔬菜大棚因建津石高速被清理了，但赔偿款一直没有谈下来。我弟弟杨某2在安某拉货的时候认识了骆欢，骆欢曾经给杨某2说过需要找关系的话可以找他帮忙。2018年4月，我们为了尽快得到赔偿款，杨某2就给骆欢打电话说了一下情况。骆欢说可以帮忙。第二天我们三个人一起到安某县城找骆欢，骆欢说他父亲跟某领导关系比较好，他管某领导叫大伯，还说蠡县县长都某是某领导一手提拔起来的，这个事肯定能办。领导说需要送礼。骆欢说需要50万元，我们三个刚开始也同意了，我们三个回去就开始凑钱，我们凑了38万元，这38万元都是他们两个出的，我们三个人一块带着38万元现金到安某给的骆欢，具体他们两个各自出了多少钱我不清楚，骆欢还说需要50万元，他给我垫付一部分。之后一直就是杨某2和刘某1跟骆欢联系，骆欢要钱也是和他们两个说，每次一要钱的时候他们两个人就会告诉我，他们两个有时候就直接告诉我让我凑多少钱，有时候就会问我能出多少钱。我第一次出钱给了杨某23万元现金，我们把钱凑到一起拿着现金到安某给的骆欢，他们两个出了多少钱我不清楚，2018年10月份的时候我分两次给了杨某23万元，杨某2怎么给的骆欢我不记得了，我一共给骆欢两次现金，共计6万元，其他钱都是转账。骆欢告诉我们可以提高赔偿标准，并陆续提高获赔金额，然后以送礼、纳税、交滞纳金、交罚款、交手续费等名义要钱，我都是用我的微信给骆欢转钱，我的微信号是“139××××8545”，昵称“天骄”,骆欢的微信号是“ZZ934045133”，名字是“……”。我拿出过两次现金，第一次大约是5、6月份，不是刘某1就是杨某2给我打的电话，说骆欢那边要钱，看看我能拿多少，我当时就去借了3万元，把现金给了他俩，然后开车和他们俩一块到了安某，在一个路边上，我们三个把钱给了骆欢，这次总数是多少，刘某1和杨某2没说，我具体也不知道。第二次大约是10月份左右，刘某1和杨某2他们俩又跟我说骆欢要钱，让我凑点，我就从我岳父家拿了3万元，把钱给了他俩，这次我没有到安某，具体凑了多少钱、怎么给的骆欢，我不知道，我就拿了两次现金共6万元。除了现金，我给骆欢转账共计8.08万元。（4）被害人刘某1的陈述，我、杨某2、杨某1我们三个人在蠡县南承包了18亩多地种大棚，因建津石高速把我们的大棚拆了，但是没说赔偿多少，2018年4月，杨某2说他安某一个伙计有关系，可以给我们找找多赔点。杨某2通过微信把包地合同传给了骆欢，过了一会儿，骆欢回电话说管着赔偿我们的人是我们的一个副县长，还说我们有个合作社，成员有几个人，当时我们想如果他没有关系，怎么能知道我们这边的情况呢，我们当时就很信他，我和杨某2、杨某1就来了一趟安某找骆欢，我们在金穗家园门口接的骆欢，然后我们四个人去饭店吃饭，吃饭的时候谈的这事，当时骆欢说他认识某领导，他爹也和某领导熟，他说蠡县的县长都某是某领导提拔的，他已经跟某领导联系过了，人家说了都是自己人就办办这个事，骆欢说让我们准备钱送礼，他说让我们准备30万，我们就回去了，我准备了20万现金，杨某2准备了10万现金，我们凑了30万就给骆欢送到安某来了，不是在饭店里就是在足疗店里给了他了，给的他现金，骆欢说都打点好了之后，这钱下来很快，估计五一左右就能下来，头到五一之前，骆欢又给我们说让我们再准备五十万，说疏通关系，给某领导的司机，我们三个人可能是凑了38万，他说他给我们垫上12万，我们把钱拿来后在喜和顺饭店门口的路边等着，等了半天，领导司机没来，骆欢就说他把钱先拿走，下来他联系了再给人家，后可能过了五一了，骆欢说支票下来了，一共有三百七八十万，具体数他也没说多少，他说着支票领导带到石家庄去了，现在还不能给我们，其他占地的地方还没给呢。之后骆欢就以缴纳税款、罚款、送礼、离婚等理由要钱，且告诉我们赔偿款从三百七八十万涨到了七百多万，又涨到了一千多万，最后涨到了三千八百多万。我们逼着他放钱，他说省里不让放，带我们去石家庄找省里的领导韩某，他联系的这个主任在省政府附近的道边上见的我们。之后几天他仍然不给钱，我们发现被骗就报警了。我给骆欢的钱是通过微信转账、银行转账和现金存到骆欢银行卡上，再有就是给他现钞。我的微信昵称为“醉看人生”，微信号为“139××××3703”，骆欢微信昵称为“……”，微信号为“zz934045133”，骆欢的银行卡号为“62×××53”，骆欢还提供过骆某的卡号让我转钱。给现金的钱我拉了一个单子，现提交给公安机关。给现金第一次大约是在2018年4月份，骆欢以给领导送礼要我们凑50万元，当时我拿了20万元，杨某2拿了10万元，然后我和杨某2开车到安某，可能是在喜和顺饭店门口，我们见到骆欢，跟他说只凑了30万，骆欢说他给我们垫20万，然后骆欢就跟我们等领导的司机来，先拿走这30万，我们就在那里一直等到11点多，但没有人来，然后就把钱给了骆欢，他自己拿走了。第二次大约是在头“五一”的时候，骆欢跟我们说我们拿的三十万不够，让我们再拿钱，具体让我们拿多少我记不清了，我只记得我拿了8万元，当时杨某2、杨某1他们拿多少我不知道，然后我和杨某2、杨某1三个人开车一块到安某，这次是在汉王酒店停车场见到骆欢，把钱直接给了他。第三次大约是在2018年9月份，骆欢以给蠡县合作社报税的名义和我们要钱，我只记得我拿了6万，杨某2和杨某1他们出了多少钱我不清楚，当时骆欢给我们分着要，他管我们个人要多少，我们就分别准备多少，我和杨某2一块到安某在一个足疗店里把钱给了骆欢，我把骆欢管我要的钱给了他，杨某2把骆欢管他要的钱给了骆欢，这次没有杨某1。第四次大约是2018年10月骆欢以给蠡县主管农业的副县长送礼20万让我们出钱，这次我拿了9万，杨某2可能是拿了7万，我不知道杨某1有没有拿，这次还是我和杨某2开车到安某给的骆欢钱，他先让我们去汉王酒店门口，接了他以后让我们把他送回金穗家园小区门口，然后他就把钱拿走了。还有就是2018年12月份，骆欢以给领导送礼让我们给他买过酒，酒是我买的，是从茅台镇运来的桶装酒，价值6800元，是我自己给骆欢拉到安某的，在金穗家园小区门口给了他。2018年8月份，骆欢以给领导送礼让我们给他买烟，这回是我和杨某2两人来安某，骆欢带我们去东关一个烟酒门市买了10条荷花，1条冬虫夏草，一共花了是4600元，杨某2拿了1600元，我拿了3000元。2018年10月份的时候，杨某1还给过骆欢3万元，当时是我帮他找的博野县程委镇的“胖亮”借的款，这3万我拿了以后就和杨某2一块到安某找骆欢，给他送来了，当时是从金穗小区门口接了他，在物流园转了一圈把他送到富桥足疗店，他拿钱就下去了。当时是骆欢跟我们要钱时，我和杨某2都没有，因为杨某1出的少，就让他拿，但他没有现金，我就帮他借了3万，后来这3万杨某1负担了，后来杨某1给了我3万，我还给了“胖亮”。包括现金骆欢一共骗了我137.815万元，因为我实在没钱了，我要回了0.15万元，实际损失是137.665万元。（5）被告人骆欢的供述与辩解。①被告人骆欢于2019年1月24日的供述（讯问笔录）：从2018年4月到现在，我骗了博野县程委镇北林里村刘某1和蠡县杨某2、杨某1他们共计200多万元，我大概估算是这些，因为他们给我钱的时候，多数是转账，也给过好多次现金，我没准确算过。他们三个人在蠡县的村里承包着地建有大棚，津石高速在那通过，有补偿款，我就是以能找关系，帮他们跑补偿款需要资金活动送礼的理由，骗他们的钱，我没有什么关系，就是骗他们，因为我欠别人一百大几十万，没钱还账，所以骗他们钱来。从2018年4月份的时候，蠡县的杨某2给我打电话说在蠡县包地建的大棚要拆，让我帮他找关系，多争取在津石高速建设时给的补偿款，因为杨某2之前给我拉过网子，送过货，和我关系很熟，之前我也给他说过我有关系，杨某2给我打电话说了这事，我说我认识某领导，我说我给你问问吧，后来我在手机百度上搜了一下，搜出来蠡县县长是都某，副县长是张清刚。我就打电话给杨某2说了，蠡县县长是都某，副县长叫张某，他两个都是某领导一手提拔的，能办这事，杨某2就信了，他和刘某1、杨某1就第二天找我来了，当面找我谈这事,我说领导是安某人，原来是保定市的常务副市长，我认识他。杨某2他们三个找我的时候，他们说曲港高速建设的时候，一亩地补偿了8万来块钱，我给他们说找我关系能补偿到13万，后来又说能补偿到20万，这事弄不成钱退给他们，我就是随便给他们这么一说，他们也是为了想在这个补偿款上多得到点补偿，才想找关系找的我。我给他们说了以后，就说办这事要找人托关系送礼，需要钱，2018年4月14日以后，因为他们说4月15日拆棚，所以这个时间我记得很清楚，开始时说送礼要了一笔5万的现金，一笔7万的现金，还有一笔20万的现金，我只是大概记得这数。后来杨某2、杨某1、刘某1就通过微信银行卡转账的形式，也给我转过好多笔钱，数额记不清楚了，都是说找关系送礼需要花钱，也给过现金。大概是到了五一的时候，我给他们说补偿款快下来了，蠡县一个主管农业的副县长不给签字，需要给这个副县长送20万，他们三个就又凑了20万，好像是通过微信转账的形式转给我的，我就说我送上去了，其实我这20万也是还了账了。后来我就又骗他们说下来了360多万的支票，需要倒成现金，到了银行不让支，需要送礼需要现金，还要交手续费和滞纳金，通过这种方式向他们要钱，要了多少钱我记不清，几千的数额也给我转，几万的数额也给我转，也给过我现金。实际上没有这360多万的支票，就是为了让他们赶紧凑钱，为了骗他们。大概是到了七八月份的时候，我给他们说光送礼，给的是双份补偿合同的钱，实际下来了760多万元，这是通过关系办的。后来也以交滞纳金的名义让他们凑钱。这期间我还说领导弄不了这事，他不管了，我又找了省委组织部的韩某，说韩某和我是干亲家，让他疏通关系把这事办下来。我虚构的韩某这个人，我就是为了骗他们，编这个理由，说换了人了管这事，还让他们继续凑钱，就骗他们说还要送礼。又说办了个双份补偿合同，补偿下来了760多万元，根本就没有这760多万元，为的是骗他们多得到些补偿，多下点本，给我多凑钱。9、10月份期间也是以交滞纳金的名义让他们三个人凑钱，转的这钱查微信、查银行卡都能查出来。这两个月的时间我就又给他们说拆棚改成拆迁手续了，能补偿1083万。我还编了条假短信，让他们看了看，假短信内容是显示余额到账1083万元。我还以交滞纳金、罚款、交税等理由，继续让他们凑钱。但是到11月份的时候，杨某2就凑不上钱了，就让刘某1自己凑，杨某1退出去的时间更早。后期我许给了刘某1，让他多分点钱，我又以离婚需要钱让刘某1拿了个39000元，又让他以交税款的理由拿出来了19万元，还以交纳罚款、税款的名义让他拿钱，杨某2凑不上钱以后，后期刘某1总共是又拿出来了30多万。刘某1借了别人的高利贷，好多要账的，他就到处找我。找我支下来的补偿款，其实就没这笔钱，一直到案发，刘某1才报的警。我和他们三个人没有业务往来和借贷关系。他们有时候给我现金，还有微信、支付宝、银行转账的方式。我骗来的钱有的用来还账，有的自己消费了，其中当时因为合同诈骗我骗了别人30多万，我被抓后，为了从轻处理，我用这钱补偿了人家十来万。我收款用的微信号是“zz934045133”，昵称是“……”；支付宝号是153××××1577，昵称想不起来了；用两张银行卡骗过钱，一张我自己的银行卡，银行卡尾号是3353，还用过一张我父亲骆某的邮政银行卡，卡号我记不得了。②被告人骆欢于2019年1月25日的供述与2019年1月24日的供述基本一致，另补充（讯问笔录）：我领着他们去过一次石家庄，因为他们找我要钱要得紧，逼得我也没办法了，我就给我同学刘某2联系了一下，让他帮我个忙，冒充省委上班的，就说这钱是省里不让下放的，让他帮我挡一下他们。刘某2不知道这里面的事，我给他说的是，补偿款确实下来了，在我这里，省里不让下放，就是让他冒充一下省里的，给他们说一下，确实是省里不让下放的。刘某2是我高中同学，在石家庄一个私企上班，老家是安某的，电话尾号是6096。③被告人骆欢于2019年1月31日的供述与前两次在公安机关的供述基本一致。④被告人骆欢于2019年3月11日的供述与其他供述基本一致，另供述（讯问笔录）：我还用过一张我父亲骆某的邮政银行卡，这张卡都是我在使用，我和我父亲说是要账要回来的钱，让他取出来拿去还账了。⑤被告人骆欢于2019年4月4日的供述与其他供述基本一致，另供述（讯问笔录）：我在公安机关的供述是真实的。刘某1、杨某2、杨某1提交到司法机关的微信转账记录，经核对刘某1通过微信转账44.1万元，杨某2通过微信转账52.377万元，杨某1通过微信转账8.08万元，刘某1转给骆某卡号为“62×××40”的邮政储蓄卡2笔共计6万元，刘某1转入骆欢卡号为“62×××53”的工商银行卡24笔共计38.005万元；现金转账6.71万元。杨某2转骆某卡号为“62×××40”的邮政储蓄卡12.3万元转款记录；殷某汇入骆欢卡号为“62×××53”的工商银行卡2.5万元转款记录，以上都是我骗他们的钱。另外，他们总共给过我两三次现金，我能记起的有一次6万，一次5万，别的记不太清了，都是在我家小区门口给的。我还给杨某2转过账，他跟我说他有事没钱了，让我给他转些钱回去，大约有5万元。（6）证人刘某2的证言，2019年1月份，刘某2接到骆欢电话，让其冒充一个名字叫韩博伦的省委领导，会见与他一起搞项目的人，并让刘某2告诉对方“说过了年才能分钱”等，刘某2没同意，但中午的时候骆欢问了刘某2具体位置，并带了两男两女找到他，骆欢称刘某2为韩博伦领导，四个人见到刘某2后，说了许多困难并不让他离开，后骆欢说给他们分钱后才离开。（7）证人骆某的证言，证实骆某卡号为“62×××40”的邮政储蓄卡分别收到一笔123000元转账和一笔60000元转账，骆欢告诉骆某系其要账要回来的钱，该两笔转账已用于还他人欠账、交法院罚金以及自己消费。（8）被害人刘某1向公安机关提交的与被告人骆欢的微信聊天截图打印件，显示了刘某1与骆欢之间各种名目的资金转账记录，其中主要有以给领导送礼、请客、交税、交罚款等名目的要钱信息。（9）被害人刘某1微信转账记录打印件、银行卡转账凭证及现金转账凭证。证实刘某1以微信昵称为“醉看人生”，微信号为“139××××3703”的微信向骆欢微信昵称为“……”，微信号为“zz934045133”的微信自2018年5月至2019年1月转账128笔，共计44.1万元，其中2019年1月以后刘某1向骆欢转款4.45万元。以户名为刘某1的账号向骆某（即骆欢父亲）卡号为“62×××40”的邮政储蓄卡转账2笔，共计6万元；以户名为刘某1的账号向骆欢卡号为“62×××53”的工商银行卡转账24笔，共计38.005万元；现金汇入骆欢卡号为“62×××53”的工商银行卡6.71万元。（10）被害人杨某2的微信转账记录打印件、现金转账凭证。证实被害人杨某2以微信昵称为“蓦然回首”，微信号为“wxid_slyh2msaq9tn21”，头像为“不忘初心，方得始终”的微信向骆欢微信昵称为“……”，微信号为“zz934045133”的微信自2018年2月至11月转账113笔，共计52.377万元，其中2018年2月至3月转款金额为1.33万元，4至11月转款51.047元；以杨某2的名义汇入骆某卡号为“62×××40”的邮政储蓄卡12.3万元；以殷某（杨某2妻子）的名义汇入骆欢卡号为“62×××53”的工商银行卡2.5万元。（11）被害人杨某1微信转账记录打印件。证实被害人杨某1以微信昵称“天骄”，微信号“yb139××××8545”的微信，向备注名为“骆欢（安某）”，昵称为“……”，微信号为“zz934045133”的微信转账情况，显示自2018年4月至11月转账14笔，共计8.08万元。（12）骆欢转给被害人杨某2的转账记录，证实骆欢给被害人杨某2转账共计人民币4.35万元。（13）骆欢转给被害人刘某1的转账记录，证实骆欢给被害人刘某1转账共计人民币1500元。（14）被告人骆欢与被害人刘某1的通话录音光盘一张，证实刘某1被骆欢诈骗及刘某1向骆欢往回要钱的过程。（15）证人殷某、陈某及被害人杨某1的询问笔录，内容基本一致，证明杨某2以前没有心脏病，但是被骆欢骗了之后，心理压力特别大，因为都是借的别人的钱，别人也经常催债，杨某2总觉得没法过了。2019年5月5日晚上，杨某2工作完回家，在沙发上看手机的时候，说身上发热，心里堵得慌，后经抢救无效死亡，医院诊断为心源性心脏猝死。（16）河北省安平县人民法院（2018）冀1125刑初364号刑事判决书、执行通知书、户籍证明信，证实被告人骆欢的身份情况，负完全刑事责任年龄，以及证实被告人于2018年12月27日犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元，罚金已缴纳，缓刑考验期于2019年1月8日起开始执行。上述证据，均系当庭出示，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人骆欢以非法占有为目的，通过编造有私人关系可以提高大棚拆迁补偿款数额，但需要花钱给领导送礼、交税、交罚款和滞纳金等事实，使被害人陷入错误认识主动交付款项，其行为构成诈骗罪。诈骗数额达239.942万元，属于数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑。公诉机关指控的罪名成立，应予刑罚。起诉书指控被告人骆欢诈骗三名被害人共计241.272万元，关于转账部分有转账记录相互印证，可以证实。但被告人和被害人均证实2018年4月才开始就补偿款问题接触，故对杨某22018年2至3月份的微信转账数额从诈骗数额中予以扣除，诈骗数额应为239.942万元。关于现金支付部分，包括骗取刘某1现金4笔共43万元，骗取杨某2现金3笔共22万元，骗取杨某1现金2笔共6万元，根据公安机关侦查卷宗中的全部证据以及被害人向公安机关、公诉机关陈述的事实，三名被害人所陈述的每一笔现金均有比较详细的时间、地点、人物及被骗的过程，三人陈述的事实清楚且能够相互印证，且被告人骆欢在公安机关第一次被讯问时，陈述三名被害人给过其好多次现金，其供述与被害人关于被骗现金的陈述能够印证。虽在庭审中改口说只有两三次现金，但应以第一次讯问的内容为准。故对公诉机关指控被告人骆欢诈骗刘某1现金4笔共43万元、骗取杨某2现金3笔共22万元、骗取杨某1现金2笔共6万元的事实，予以认定，被告人骆欢诈骗被害人杨某2、杨某1、刘某1钱款239.942万元。因被害人杨某2已向骆欢要回诈骗款共计4.35万元，被害人刘某1已向骆欢要回诈骗款1500元，故被告人骆欢应退赔被害人杨某2的继承人经济损失人民币83.697万元；退赔被害人杨某1经济损失人民币14.08万元；退赔被害人刘某1经济损失人民币137.665万元。被告人骆欢及其辩护人辩称，骆欢符合现场等待型自首的特征，可视为自首或者是重大坦白从轻情节。经查，骆欢的诈骗行为被识破后，被害人将其围住，骆欢无逃跑可能，不具有自首情节，但骆欢到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；辩护人辩称杨某2的死亡与骆欢无法律上的因果关系，经查，被害人杨某2的死亡与杨某2向他人所借款项被骗，债主催债导致其心理压力过大，致其心源性猝死有一定关系，属于多因一果，可酌情对骆欢从重处罚。被告人骆欢因犯合同诈骗罪被宣告缓刑后，在缓刑考验期内被发现判决宣告以前还犯有诈骗犯罪未被判决，故应撤销缓刑，与新发现的诈骗罪数罪并罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人骆欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；撤销本院（2018）冀1125刑初364号刑事判决中被告人骆欢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元的缓刑部分；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2035年1月20日止。罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。二、责令被告人骆欢依判决确定数额退赔各被害人经济损失共计二百三十九万九千四百二十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  朱慧卿审判员  程博淳审判员  韩锦鹏二〇一九年九月九日书记员  汪圣伟