广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初3574号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人翟中孝，男，1964年5月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地甘肃省天水市秦州区。因涉嫌合同诈骗于2018年12月13日被羁押和刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人尹杰珍，广东鹏星律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕3511号起诉书指控被告人翟中孝犯合同诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月4日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李丽燕出庭支持公诉。被告人翟中孝及辩护人尹杰珍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年底，被告人翟中孝因缺少资金，用其妻子颜某名义成立深圳市前海港口投资发展有限公司行骗。翟中孝找他人伪造了一套虚假文件，包括投资合同书、中标通知书、关于深圳市宝安区综合港区二期全面开发建设的复函深署发【2016】38号等，对外宣称深圳市前海港口投资发展有限公司已通过招投标方式获得宝安综合港区二期码头填海工程项目。2017年1月16日，被害人汤某经洪某介绍与翟中孝认识，以深圳市小康投资发展有限公司名义与深圳市前海港口投资发展有限公司在宝安区宝安大道西部硅谷B座613签订《土石方工程承包施工协议书》，翟中孝将虚构的其中标的宝安综合港区二期码头填海工程项目发包给了汤某，按照合同约定，汤某应向翟中孝支付300万元农民工工资保证金。2017年1月17日，汤某将该工程转包给了贺某，因贺某无法按时缴纳300万元农民工工资保证金，2017年2月10日汤某将该工程转包给了珠海开元金城建设工程有限公司，2月16日珠海开元金城建设工程有限公司又通过中间人张建华再次将工程转包给了邱某，2月17日，邱某将300万元转入深圳市前海港口投资发展有限公司的账户。至2017年3月，因工程迟迟不能开工，邱某要求汤某退还保证金，放弃项目。而同期贺某在2017年2月14日、16日转给汤某400万元，2017年2月15日、4月17日贺某又将该工程转包给了朱某2、韦某二人，并收取了600万元保证金。在此期间，翟中孝为了骗取信任，又指使社会人员伪造了深圳市宝安区大空港新城规划建设管理办公室宝空办【2018】30号文件，内容为2017年6月12日通知深圳市前海港口投资发展有限公司办理前期施工许可证。翟中孝在骗取300万元保证金后，以借款的方式转账给洪某50万元，其余资金均花销完。因工程迟迟不能开工，朱某2、韦某发现中标通知书等为虚假文件，即于2018年4月10日报警。翟中孝听说公安机关介入后，将伪造的文件均予以销毁，并陆续开始给汤某退钱，截止2018年12月13日，共将250万元保证金退还给汤某。经向深圳市宝安区大空港新城规划建设管理办公室、深圳市建筑工务署核实，翟中孝所持的《宝空办【2018】30号》文件、【2016】38号均为伪造。2018年12月12日民警电话传唤翟中孝至派出所接受调查，12月13日，翟中孝来到公安机关接受调查。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以合同诈骗罪追究被告人翟中孝的刑事责任，提请本院依法判处，并建议判处有期徒刑三年六个月至四年六个月。被告人翟中孝当庭表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实,无异议。辩护人尹杰珍作有罪罪轻辩护：一、翟中孝犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；二、被告人翟忠孝积极退回了全部赃款，被害人也出具了刑事谅解书。经审理查明：2016年底，被告人翟中孝因缺少资金，用其妻子颜某名义成立深圳市前海港口投资发展有限公司行骗。翟中孝找他人伪造了一套虚假文件，包括投资合同书、中标通知书、关于深圳市宝安区综合港区二期全面开发建设的复函深署发【2016】38号文件等，对外宣称其控制的深圳市前海港口投资发展有限公司已通过招投标方式获得宝安综合港区二期码头填海工程项目。2017年1月16日，被害人汤某经洪某介绍与翟中孝认识，经协商后，以深圳市小康投资发展有限公司名义与翟中孝控制的深圳市前海港口投资发展有限公司在宝安区宝安大道西部硅谷B座613签订《土石方工程承包施工协议书》，协议约定汤某取得虚构的宝安综合港区二期码头填海工程的土石方工程承包施工项目；且按照该合同约定，汤某应向翟中孝支付300万元农民工工资保证金。2017年1月17日，汤某将其签得的前述工程转包给了贺某。后因贺某无法按时缴纳合同约定的300万元农民工工资保证金，2017年2月10日，汤某又将该工程转包给了珠海开元金城建设工程有限公司。同年2月16日珠海开元金城建设工程有限公司又通过中间人张建华再次将工程转包给了邱某。同年2月17日，邱某将300万元转入深圳市前海港口投资发展有限公司的账户。至2017年3月，因工程迟迟不能开工，邱某要求汤某退还保证金，放弃项目。几乎同期，贺某在2017年2月14日、16日又转给汤某400万元。2017年2月15日、4月17日贺某又将该工程转包给了朱某2、韦某二人，并收取了600万元保证金。在此期间，翟中孝为了骗取信任，又指使他人伪造了深圳市宝安区大空港新城规划建设管理办公室的宝空办【2018】30号文件，内容为2017年6月12日通知深圳市前海港口投资发展有限公司办理前期施工许可证。翟中孝在骗取300万元保证金后，以借款的方式转账给洪某50万元，其余资金均花销完。后因工程迟迟不能开工，朱某2、韦某发现中标通知书等为虚假文件，即于2018年4月10日报警揭发案件。翟中孝听说公安机关介入后，就将伪造的文件均予以销毁，并陆续开始给汤某退钱，截止2018年12月13日，共将250万元保证金退还给汤某。另据查，经向深圳市宝安区大空港新城规划建设管理办公室、深圳市建筑工务署核实，翟中孝所持的宝空办【2018】30号文件、深署发【2016】38号文件均为伪造。2018年12月12日，民警电话传唤翟中孝至派出所接受调查，同年12月13日，翟中孝来到公安机关接受调查。上述事实，被告人翟中孝在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的缴获的《土石方工程承包施工协议书》两份、收据、银行转账记录、个人业务结算单、借记卡交易明细对账单、转账交易详情信息截图、中标通知书、深圳市建筑工务署深署发【2016】38号文件、深圳市宝安区大空港新城规划建设管理办公室宝空办【2017】30号文件、关于协助核实文件真伪的复函、深圳市宝安区大空港新城规划建设管理办公室回复、深圳市建筑工务署关于协助核查相关文件真伪的复函、通话记录、协查财产通知书、银行账户信息以及交易明细、到案经过、身份信息、涉案公司的工商资料、税务局网站打印的社保清单、战略合作框架协议、项目结算审核报告书、投资建设合同书、进账单、记账凭证、项目建设工程施工合同等、投资合同书等书证；证人朱某1、朱某2、韦某、贺某、洪某、梅某、邱某、颜某、连某的证言；被告人翟中孝的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验、检查、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人翟中孝无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伪造事业单位印章，虚构中标项目，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人翟中孝犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人翟忠孝家属代其全额赔偿被害人汤某，并取得谅解，本院在量刑时予以考虑。被告人翟忠孝的犯罪行为同时构成合同诈骗罪和伪造事业单位印章罪。鉴于伪造印章行为是在合同履行过程中，为了达到诈骗目的实施的手段行为，属于牵连犯，故从一重罪论处，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人翟中孝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2023年6月12日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 杨 允 珍人民陪审员 陈 连 香二〇一九年九月二十九日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 林   倩附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。