河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初839号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人张某龙，户籍所在地山东省临沂市苍山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月26日被北京市公安局丰台分局太平桥派出所抓获，2019年1月31日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，2019年3月8日被逮捕。辩护人徐明，北京市中闻（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉【2019】353号起诉书指控被告人张某龙犯诈骗罪一案，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人张某龙及其辩护人徐明到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2016年7月份，被告人张某龙虚构可以为吴某亲戚办理职务升迁的事实，在郑州市金水区21世纪西门通过王某喜（已判决）诈骗被害人吴某100万元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行流水、聊天记录、户籍证明、受案、到案经过、情况说明等证据，据此认为被告人张某龙为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人张某龙对公诉机关指控的事实有异议，其收到王某喜的100万元是考察项目费用，其二人之间只是借款关系，且该款交给了黄烨，其行为构不成诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：对指控诈骗罪没有异议；张某龙在实施诈骗的犯罪过程中，没有与吴某接触，亦没有向吴某要钱，是王某喜让张某龙配合他在跟吴某打电话进行应对，其应属从犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，建议从轻处罚。经审理查明：2016年7月份，被告人张某龙虚构可以为吴某亲戚办理职务升迁的事实，在郑州市金水区21世纪西门通过王某喜（已判决）诈骗被害人吴某100万元。上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1．被害人吴某的陈述证实：2016年4月份，其认识了一个叫王某喜的男子，他多次吹嘘其在北京的活动能力与社交层次。2016年7月12日中午，其告诉王某喜自己老乡的弟弟白某有需要职务调整的问题，王某喜说他能办好这件事。自2016年7月份至2016年12月份期间，王某喜向其索要人民币共计222万元。自从王某喜说已经找人办理白某的事情后，其多次打电话询问事情的进展，王某喜总是称事情快办好了，并说是通过一个叫张力的人办理的，张力的真名是张某龙，还当其面给张某龙打电话问白某的事情进展情况，其也与张某龙通了话。张某龙在电话中说事情马上就办理好，就会任命白某上任。但白某那边什么动静也没有。后王某喜在给张某龙打电话时其记下张某龙的手机号，怕是王某喜随便打电话编造的人骗其。之后的一天，白某给其打电话称一个南方口音男子去白某工作单位门口找他，该男子称是张某龙委托过来找白某，要了白某的电话号码就走了。之后白某还接到一个女人打的电话，称安排白某去北京公安部或者上海工作。有一次，其又找到王某喜问事情进展，王某喜拨通了张某龙的电话，其就问张某龙关于200万元的办理费用是否收到，张某龙让其问王某喜，意思也就是没有拿到那么多钱。挂了电话后，王某喜说他给了张某龙160万元，具体王某喜给了张某龙多少钱其也不清楚。2．同案犯王某喜的供述证实：其与2016年5月份认识吴某，聊天过程中知道了吴某想为亲戚白某办理职务升迁的事情，其说可以找人办理，并让吴某向其指定的账户汇50万元办理费用。其联系了张某龙，张某龙称其在上海市公安局那边有关系可以办理，双方商量需要150万费用，其就先转给了张某龙100万元。吴某也知道其找的办事人是张某龙。之后吴某多次找其询问事情进展，其当着吴某的面给张某龙打电话，还让吴某与张某龙二人通了电话，张某龙都说没有问题，肯定能办成。3．证人证言（1）李某的证言证实：2016年8月6日收到汇款35万元，并称其不认识张某龙，不知道白某办理职务升迁的事情。（2）吕某的证言证实：2016年8月6日李某收到了35万元的汇款，其称自己不认识张某龙，不知道白某办理职务升迁的事情。（3）白某的证言证实：2016年7月份因单位内部调整，职务工作压力大，就把想调整想法和家人说了，后来其才知道家人是与吴某联系的，说王某喜称可以办理此事，并已经给了王某喜200多万。2017年3月份，其单位内部进行了调整，其没有任何变动。后来发现被骗。4．被告人张某龙在侦查机关的供述证实：2012年之后其去了深圳收废品，通过老乡认识了尹家平，通过尹家平又认识了王某喜。2016年的一天，其和黄烨、李新刚、王某喜，还有一名姓屈的导演在深圳喝茶时，王某喜说自己亲戚白某在单位是副职，想通过关系提成正职。李新刚、黄烨用各自电话免提与自己的朋友进行了联系，均无果。2017年3、4月份，王某喜找到其，称白某的这个事情把他逼得没办法，让其冒充是为白某办事的人。因为看王某喜可怜就同意帮他。之后的一天，其接到了王某喜的电话，询问这个事情进展，其称在办理之中，等消息。在2016年6、7月份时候，王某喜知道黄烨有一笔投资资金，就说自己在河南省兰考县有个养牛场的投资项目，想通过黄烨引进资金，还说自己愿意把项目的考察评估费用拿出来，2016年8月5日黄烨打电话说自己在香港没有带银行卡，王某喜要把考察评估费用给黄烨，让其代收。其就把自己的银行卡号发给王某喜。同日其收到王某喜汇来的100万元。第二天黄烨找到其要钱，考虑到王某喜把钱转给了自己，其就要为投资事情负责，就让黄烨找到李新刚和屈导做担保，出具了一张借条，其把钱全部转到黄烨提供的银行卡号上。5．交通银行流水、银行结算业务申请书证实：2016年7月份至12月份期间王某喜收到吴某转款222万元，2016年8月5日王某喜向张某龙转款100万元。6．王某喜与吴某微信聊天记录截屏显示王某喜向吴某索要钱款的事实；王某喜与张某龙手机聊天记录截屏显示被告人张某龙与王某喜聊天中称关于这件事情会处理好，不会让王某喜为难。7．被告人张某龙系网上在逃人员，2019年1月26日在北京市丰台区六里桥东京奇连锁酒店被北京市公安局丰台分局太平桥派出所民警抓获的情况。有受案经过、抓获经过、在逃人员登记表在案证实。8．被告人张某龙的出生时间为1958年12月27日，系完全刑事责任能力。有户籍证明在案证实。9．手机电话号码截屏、2016年8月5日的借据、情况说明等证据亦在卷证实。本院认为，被告人张某龙以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某龙犯诈骗罪罪名成立，要求处罚的意见予以支持。关于被告人张某龙辩解其行为不构成诈骗罪，经查，张某龙虚构有关系可以为他人办理职务升迁，与王某喜共同骗取被害人吴某100万元，该事实有被害人吴某的陈述、同案犯王某喜的供述、被告人张某龙在侦查机关的供述、银行结算业务申请书及流水、聊天记录等证据相互印证，足以认定，其行为符合诈骗罪的构成要件，故其上述辩解本院不予采信。被告人张某龙在与王某喜共同诈骗的过程中，积极参与，互相配合，所起作用相当，不宜分主从，辩护人提出被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”被告人张某龙依法应当在上述法定量刑幅度内量刑。被告人张某龙在与王某喜的共同犯罪中，与王某喜相比较，其所起作用相对较小，量刑时予以考虑。根据被告人张某龙的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月26日起至2029年7月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、涉案赃款依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  余学锋人民陪审员  吴树林人民陪审员  苗玉红二〇一九年九月二十三日书 记 员  张子林