山东省聊城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁15刑终202号原公诉机关山东省临清市人民检察院。被害单位山东临清农村商业银行股份有限公司老赵庄支行，住所地：临清市老赵庄镇驻地。负责人于建明，行长。被害单位山东临清农村商业银行股份有限公司城区支行，住所地：临清市杨桥街731号。负责人杨泽松，行长。上诉人（原审被告人）史鲁峰，男，1979年4月16日出生于山东省临清市，汉族，初中文化，农民，住临清市。因涉嫌犯骗取贷款罪于2013年7月15日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2016年7月2日被刑事拘留，同年8月12日被监视居住，2018年3月22日被逮捕。现羁押于山东省临清市看守所。指定辩护人任兴龙、张伟威，山东丽成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杜卫国，乳名小国，男，1996年11月13日出生于河北省临西县，汉族，小学文化，农民，住临西县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月3日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于山东省临清市看守所。上诉人（原审被告人）赵大峰，男，1989年9月5日出生于山东省临清市，汉族，小学文化，居民，住临清市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2017年11月24日被取保候审，2018年12月4日被逮捕。现羁押于山东省临清市看守所。原审被告人陈银龙，男，1988年5月6日出生于山东省临清市，汉族，小学文化，居民，住临清市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2017年3月24日被取保候审。因犯寻衅滋事罪于2018年8月30日被山东省临清市人民法院判处有期徒刑一年。现羁押于山东省临清市看守所。原审被告人牟金亮，男，1988年8月15日出生于山东省临清市，汉族，初中文化，居民，住临清市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2017年8月9日被取保候审。因犯开设赌场罪于2018年6月25日被山东省临清市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一万五千元。2019年1月28日被逮捕。现羁押于山东省临清市看守所。山东省临清市人民法院审理山东省临清市人民检察院指控被告人史鲁峰犯骗取贷款罪、故意伤害罪，被告人陈银龙、杜卫国、赵大峰、牟金亮犯故意伤害罪一案，于2019年5月21日作出（2018）鲁1581刑初226号刑事判决。宣判后，被告人史鲁峰、杜卫国、赵大峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人史鲁峰、杜卫国、赵大峰，听取史鲁峰之辩护人的意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：一、骗取贷款事实被告人史鲁峰借用他人名义以及虚报贷款用途，分别从山东临清农村商业银行股份有限公司老赵庄支行（以下简称老赵庄支行）、山东临清农村商业银行股份有限公司城区支行（以下简称城区支行）骗取贷款75万元、90万元，除偿还城区支行本金48438.63元外，余款及利息均未偿还。具体犯罪事实如下：2010年8月17日，史鲁峰借用临清市老赵庄镇老赵庄村村民刘某1的名义，虚构贷款用途，从老赵庄支行骗取贷款3万元归个人使用，到期日为2011年8月6日。2010年8月25日，史鲁峰借用临清市老赵庄镇王集村村民王某1的名义，虚构贷款用途，从老赵庄支行骗取贷款6万元归个人使用，到期日为2011年8月6日。2010年10月15日、10月16日、10月18日和2011年2月23日，史鲁峰借用老赵庄镇找军营村村民马某1、史某1、王集村村民张某1、老赵庄镇政府工作人员相某的名义，虚构贷款用途，以上述四户联合保证的方式，从老赵庄支行骗取贷款36万元归个人使用，到期日分别为2011年10月14日、10月15日、10月17日及2011年12月5日。2011年4月5日、4月11日，史鲁峰借用临清市老赵庄镇王集村村民冯某1的名义，虚构贷款用途，从老赵庄支行骗取贷款2笔，每笔均为15万元，共计30万元归个人使用，到期日分别为2012年4月4日、4月10日。2010年11月29日，史鲁峰借用临清市新华街道桑树园居委会居民王某4的名义，虚构贷款用途，从城区支行骗取贷款30万元归个人使用，到期日为2011年11月25日。2011年3月24日，史鲁峰借用临清市新华街道于庄居委会居民张某2的名义，虚构贷款用途，从城区支行骗取贷款30万元归个人使用，到期日为2012年3月15日。2011年9月29日，史鲁峰借用临清市新华街道古楼东街居民丁某1的名义，虚构贷款用途，从城区支行骗取贷款30万元归个人使用，到期日为2012年9月5日。上述贷款到期后，除张某2名下的贷款偿还了本金48438.63元外，其余贷款均未偿还。上述事实有原审开庭质证并确认的下列证据予以证实:书证个人借款合同及相关手续、取款凭证及银行交易明细、贷款清单、原老赵庄信用社及城区信用社出具的情况说明，证人刘某1、王某1、张某1、史某1、马某1、相某、冯某1、张某2、丁某1、史某2、马某2、冯某2、张某3、冯某3、崔某、郭某、马某3、牛某、李某2、宋某的证言，被告人史鲁峰供述等。二、故意伤害事实2015年12月30日21时许，被告人史鲁峰、临清市老赵庄镇找军营村村民王某2、赵坊村村民李某1、双庙村村民危某1酒后来到找军营村村民马某4家闲玩，其间，被告人史鲁峰因琐事与马某4等人发生争执，遂打电话给临清市新华路街道办事处新开居委会居民陈某（已判刑），陈某接到电话后，随即纠集本市戴湾镇水城屯东村村民庞某（已判刑）以及陈银龙、杜卫国、赵大峰，坐乘牟金亮驾驶的车辆前往找军营村。到达后，在史鲁峰的引导下，陈银龙、杜卫国、赵大峰与陈某、庞某持刀来到马某4家，对危某1进行殴打，并持刀将在此处闲玩的李某1头部及右手砍伤。经鉴定，被害人李某1伤情为重伤二级，被评定为七级伤残；被害人危某1伤情为轻微伤。2018年3月22日，公安机关将被告人史鲁峰抓获归案；2017年7月31日、2017年8月2日、2018年9月2日，被告人赵大峰、牟金亮、杜卫国分别到公安机关投案；被告人陈银龙于2017年3月9日协助公安机关抓获了庞某。案发后，被告人陈银龙、赵大峰、牟金亮与被害人李某1、危某1达成赔偿协议，并取得了谅解。上述事实有原审开庭质证并确认的下列证据予以证实:书证户籍证明、手机通话记录、聊城市第二人民医院急救中心出车证明、赔偿协议书及谅解书，证人王某2、徐某、马某4、马某5、丁某2、史某3、刘某2、马某6、王某3、刘某3的证言，被告人史鲁峰及同案人供述和辩解，被害人李某1、危某1陈述，抓获经过及归案说明等。原审法院认为，被告人史鲁峰以欺骗手段骗取金融机构贷款，造成重大损失，其行为构成骗取贷款罪；被告人史鲁峰、陈银龙、杜卫国、赵大峰、牟金亮伙同他人，目无法纪，使用刀具致一人重伤，一人轻微伤，其行为均构成故意伤害罪。被告人史鲁峰因骗取贷款行为给被害单位造成的损失，依法应予退赔。在故意伤害犯罪中，被告人史鲁峰、陈银龙起组织、领导作用，系主犯，依法惩处。被告人杜卫国、赵大峰、牟金亮起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人杜卫国投案自首，予以从轻处罚。被告人陈银龙协助公安机关抓获同案犯，有立功表现；被告人赵大峰、牟金亮投案自首，且陈银龙、赵大峰、牟金亮赔偿被害人经济损失并取得谅解，均予以从轻处罚。被告人史鲁峰犯数罪，依法并罚；被告人陈银龙、牟金亮在前罪刑罚执行期间发现漏罪，依法并罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，第一百七十五条之一第一款，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第一、三款，第七十条，第六十九条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决：一、被告人史鲁峰犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年四个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。二、被告人陈银龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；与前罪寻衅滋事罪判处的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。三、被告人杜卫国犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。四、被告人牟金亮犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年十个月；与前罪开设赌场罪判处的有期徒刑八个月，并处罚金一万五千元并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金一万五千元。五、被告人赵大峰犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。六、责令被告人史鲁峰分别退赔被害单位山东临清农村商业银行股份有限公司老赵庄支行、山东临清农村商业银行股份有限公司城区支行75万元、851561.37元。宣判后，被告人史鲁峰以“不构成骗取贷款罪，量刑过重，不应被处罚金5万元；不构成故意伤害罪”为由提出上诉，请求二审法院依法改判。具体理由为：一、原审判决认定骗取贷款罪的事实与实际严重不符，上诉人的行为不符合骗取贷款罪的构成要件。上诉人没有以非法占有为目的，借款人均是正常人并在借款合同上签字捺印，贷款内容是真实的，也是借款人本人的真实意思，信用社也没有采取司法救济渠道如向人民法院起诉，不能证明借款人还不上借款；李某2和信用社其他工作人员在知情的情况下发放贷款；案发前大约十年间，上诉人均对名下贷款按时还款，已还息200万左右，故没有以非法占有为目的；借款人丁某1、王某4已于多年前去世，当时都入了6%的保险，其二人各自名下借款30万元应由保险公司承担，故本案的贷款数额没有超过100万元；原审判决的证人证言与卷宗部分不相符；上诉人没有以欺骗手段获得国家银行贷款，没有给银行造成损失；原审判决对骗取贷款罪量刑过重。二、原审判决认定故意伤害罪的事实与实际不符。案发当天上诉人只是让陈某去送钱，并不认识与陈某一起去的人，没有伤害李某1的主观故意；有上诉人不在现场的证据，办案机关掩盖了本案的证据；陈某、庞某等同案人供述不能采信，危某1和王某2的证言也不能采信，他们之间存在恶意串供。上诉人史鲁峰的辩护人认为：上诉人的行为不符合骗取贷款罪的犯罪构成，故意伤害罪也存在事实不清之处，请求二审法院依法改判或发回重新审判。被告人杜卫国、赵大峰均以“原审判决量刑过重”为由提起上诉，均请求二审法院依法改判并宣告缓刑。经二审审理查明的事实、证据与原审相同。关于上诉人史鲁峰所提“不构成骗取贷款罪，量刑过重，不应被处罚金5万元；不构成故意伤害罪”的上诉理由及辩护人的相关辩护意见，本院评判如下：上诉人史鲁峰的行为是否构成骗取贷款罪，该罪量刑是否适当。经查，证人刘某1、王某1、张某1、史某1、相某、冯某1、马某1等人证言与在案贷款手续、原老赵庄信用社及城区信用社出具的情况说明等证据相互印证，能够证实原审判决查明的骗取贷款的事实。涉案名义借款人均是在不知情或不完全知情的情况下应史鲁峰要求签订的借款合同，贷款亦未用于合同上约定的“购钢管”、“购车”、“购货”等事项，均被史鲁峰个人使用，165万元贷款到期后仅偿还本金48438.63元，余款及利息未能偿还。骗取贷款罪并不以非法占有为构成要件，史鲁峰的行为使金融资产的使用无法处于金融机构的正常监管下,扰乱了金融秩序,危害了金融安全，其行为符合骗取贷款罪的犯罪构成。原审法院根据行为性质、情节确定的该罪的主刑与附加刑符合法律规定，史鲁峰及其辩护人关于骗取贷款罪的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、上诉人史鲁峰的行为是否构成故意伤害罪。经查，陈银龙、杜卫国、赵大峰、牟金亮、陈某、庞某供述与被害人李某1、危某1陈述及在案证人证言等证据相互印证，能够证实原审判决查明的故意伤害的事实，故上诉人史鲁峰及其辩护人关于故意伤害罪的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人杜卫国、赵大峰所提“原审判决量刑过重”的理由，经审理认为，原审判决综合考虑杜卫国系从犯、自首，赵大峰系从犯、自首且取得被害人谅解等情节，已经对杜卫国、赵大峰减轻处罚，量刑适当，其二人均不符合法定宣告缓刑的条件，故上诉人杜卫国、赵大峰的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。本院认为，原审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王亚利审判员  邓秋英审判员  李令庆二〇一九年九月六日书记员  熊丽丽