安徽省蚌埠市禹会区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0304刑初242号 公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。 被告人杨某，男，1988年3月15日出生于贵州省贵阳市开阳县，汉族，初中文化，务农，住贵州省贵阳市开阳县。2019年3月19日，被告人杨某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留；同年4月24日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人朱长娥，安徽国梦律师事务所律师。 被告人蔡某1，男，1988年5月12日出生于贵州省贵阳市开阳县，汉族，初中文化，务农，住贵州省贵阳市开阳县。2019年3月19日，被告人蔡某1因涉嫌犯有诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留；同年4月24日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 指派辩护人潘丽芳，安徽淮河律师事务所律师。 被告人蔡某2，男，1997年8月19日出生于贵州省贵阳市开阳县，汉族，初中文化，务农，住贵州省贵阳市开阳县。2019年3月19日，被告人蔡某2因涉嫌犯有诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留；2019年4月24日经本院批准，于当日被蚌埠市公安局禹会分局逮捕。 指派辩护人孙艳春，安徽明钰律师事务所律师。 蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉〔2019〕173号起诉书指控被告人杨某、蔡某1、蔡某2犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人朱长娥、被告人蔡某1及指派辩护人潘丽芳、被告人蔡某2及指派辩护人孙彩艳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市禹会区人民检察院指控：2018年2月初，被告人杨某在赌场认识一位自称叫“刘波”的男子，“刘波”告诉杨某需要微信收款二维码用于接收赌博、诈骗来的钱并且承诺给杨某百分之五的提成，杨某告诉蔡某1此事，蔡某1答应并且告知蔡某2需要微信收款二维码，蔡某1、蔡某2及杨某为刘波提供数张微信收款二维码。 2019年2月15日，电信网络诈骗人员以签订贷款合同为由骗取被害人吕某进行微信转账，被害人吕某扫描诈骗方提供的微信收款二维码后，涉案人民币19999元进入蔡某2的微信账户中，蔡某2将该笔款项转给蔡某1，蔡某1随即转至杨某微信账户。 2019年2月22日，电信网络诈骗人员以签订贷款合同为由骗取被害人任某进行微信转账，被害人任某扫描诈骗方提供的微信收款二维码后，涉案人民币19999元进入蔡某2提供给蔡某1的微信收款二维码所对应的两个微信账户中，蔡某2将该笔款项转给蔡某1，蔡某1随即转至杨某微信账户。 公诉机关认为，被告人杨某、蔡某1、蔡某2以牟利为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供微信收款二维码用于诈骗转账，伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某、蔡某1、蔡某2在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人蔡某2犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人杨某当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人对起诉书指控的事实和罪名也不持异议，同时辩称：1、杨某在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。2、本案没有证据证明系向不特定人实施诈骗，且经查证属实的仅为两笔诈骗款项，明知他人实施电信网络诈骗犯罪已在确定杨某构成诈骗罪及确定基准刑时予以考虑，不能在量刑时重复评价。3、杨某获取的提成仅为2%，获利800元。4、杨某系初犯、偶犯，归案后如实供述了自己的罪行，构成坦白情节，并自愿认罪认罚。综上所述，恳请法院本着宽严相济的刑事政策在量刑时对杨某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人蔡某1当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人对起诉书指控的事实和罪名也不持异议，同时辩称：1、蔡某1在诈骗中只是提供了自己的微信账号收取骗取的钱款，在犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、蔡某1到案后如实供述了自己的罪行，构成坦白情节，可以从轻处罚。3、蔡某1系初犯，偶犯，获利较少，且当庭认罪认罚，认罪态度较好，具有悔罪表现。综上所述，请求法院对蔡某1从轻或减轻处罚，给其改过自新的机会。 被告人蔡某2当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人对起诉书指控的事实和罪名也不持异议，同时辩称：1、起诉书指控蔡某2涉案2笔共计39998元，刚达到数额巨大标准，且获利仅300余元。2、蔡某2在犯罪集团中处于末端，仅是按照蔡某1的安排提供微信二维码，系从犯，应当减轻、从轻或者免除处罚。3、蔡某2具有自首情节，可以从轻、减轻或者免除处罚。4、蔡某2系初犯偶犯，主观恶意较小，当庭悔罪，认罪认罚。综上所述，请求法院在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明：2018年2月初，被告人杨某在赌场认识一位自称叫“刘波”的男子，“刘波”告诉杨某需要微信收款二维码用于接收赌博、诈骗来的钱并且承诺给杨某5％的提成。后杨某将此事告诉了被告人蔡某1，并承诺给其3％的提成；蔡某1答应，并告知被告人蔡某2让其提供微信收款二维码，并承诺给其好处费。后三人为“刘波”提供了数张微信收款二维码。 2019年2月15日，电信网络诈骗人员以签订贷款合同为由骗取被害人吕某进行微信转账，吕某扫描诈骗方提供的微信收款二维码后，其账户里19999元进入蔡某2的微信账户中，蔡某2将该笔款项转给蔡某1，蔡某1随即转至杨某微信账户。同年2月22日，电信网络诈骗人员以签订贷款合同为由骗取被害人任某进行微信转账，任某扫描诈骗方提供的微信收款二维码后，其账户里19999元进入蔡某2提供给蔡某1的微信收款二维码所对应的两个微信账户中，蔡某2将该笔款项转给蔡某1，蔡某1随即转至杨某微信账户。杨某违法所得800元，蔡某1违法所得1200元，后给予蔡某1300元。 另查明：2019年3月14日，开阳县公安局冯三派出所民警获取线索在逃被告人杨某、蔡某1在辖区金龙村出现，后公安民警前往金龙村中寨组将杨某、蔡某1抓获。当日，开阳县公安局冯三派出所民警获取线索在逃被告人蔡某2居住在辖区金龙村中寨村，后公安民警前往金龙村中寨组对蔡某2进行劝投工作；当日下午，蔡某2到冯三派出所投案。当日，杨某、蔡某1、蔡某2被羁押在贵州省开县看守所，至2019年3月18日被蚌埠市公安局禹会分局民警带走。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的接警案件登记表、受案登记表，立案决定书，移送案件通知书，归案经过，身份信息，羁押证明，相关微信账户信息及支付交易明细，相关微信聊天记录，借贷合同书，中国建行个人活期账户交易明细，黑公网通函字〔2019〕16号通报函及反馈结果明细列表，被害人任某、吕某的陈述以及被告人杨某、蔡某1、蔡某2的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人杨某、蔡某1、蔡某2以牟利为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供微信收款二维码用于诈骗转账，伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。被告人杨某、蔡某1、蔡某2在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人蔡某2犯罪以后自动投案，如实供述自己和同案犯的主要罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人杨某、蔡某1被抓获归案后能如实供述自己和同案犯的主要罪行，可以从轻处罚。关于相关被告人的辩护人提出适用缓刑的辩护意见。经查，被告人杨某、蔡某1、蔡某2虽具有从犯、自首或坦白等法定减轻、从轻情节，但鉴于三被告人涉案达到数额巨大，且电信网络类型诈骗犯罪社会危害性大、影响较恶劣，不宜适用缓刑。故此节辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条、第二百一十六条之规定，判决如下： 一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年9月13日止。罚金已缴纳） 二、被告人蔡某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年9月13日止。罚金人民币二万元于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳） 三、被告人蔡某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年3月13日止。罚金人民币一万元于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳） 四、退交的违法所得人民币八百元依法予以没收，剩余违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王瑞青 审 判 员  殷凌云 人民陪审员  王守厂 二〇一九年九月二十六日 书 记 员  刘少威 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百一十四条基层人民法院管辖的案件，符合下列条件的，可以适用简易程序审判： (一)案件事实清楚、证据充分的; (二)被告人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪事实没有异议的; (三)被告人对适用简易程序没有异议的。 人民检察院在提起公诉的时候，可以建议人民法院适用简易程序。 第二百一十六条适用简易程序审理案件，对可能判处三年有期徒刑以下刑罚的，可以组成合议庭进行审判，也可以由审判员一人独任审判;对可能判处的有期徒刑超过三年的，应当组成合议庭进行审判。 适用简易程序审理公诉案件，人民检察院应当派员出席法庭。