重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0103刑初208号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人毛志林，男，1991年3月14日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省上蔡县。2017年9月6日因本案被捉获，次日被刑事拘留，同月29日被取保候审；2018年7月5日再次被捉获，次日被刑事拘留，同年8月11日被监视居住，同月21日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人杨淋，重庆炜林律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2019]171号起诉书指控被告人毛志林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年7月26日、9月6日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官赵坦出庭支持公诉，被告人毛志林及其辩护人杨淋到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控，被告人毛志林于2016年7月至2018年4月期间，先后伙同刘观章、雷永中、郑峰涛、刘红彬等人（均另案处理），通过提供P0S机和银行账户等方式，多次帮助诈骗人员将诈骗所得的全国多地被害人的赃款予以转移，具体事实如下：2016年7月28日，被告人毛志林伙同刘观章、龚爱民(已判刑)等人，帮助一名绰号为“猴子”的男子转移诈骗被害人蒲某达所得的赃款人民币83700元，后被告人毛志林退赃人民币860元。2017年6月30日至同年7月14日期间，被告人毛志林伙同雷永中、罗右锋（已判刑）等人，多次帮助一名绰号为“眼镜哥”的男子转移诈骗所得赃款共计人民币603660元。2018年3月21日至同年3月29日期间，被告人毛志林伙同郑峰涛等人，多次帮助前述绰号为“眼镜哥”的男子转移诈骗所得赃款。经审计，被告人毛志林等人在上述期间内转移赃款共计人民币1160102.6元。2018年4月4日至同年4月26日期间，被告人毛志林伙同雷永中、刘红彬等人，多次帮助前述绰号为“眼镜哥”的男子将其诈骗位于重庆市渝中区、渝北区等地的彭某某、黄某某、张某某等多名被害人所得的赃款予以转移。经审计，被告人毛志林伙同雷永中、刘红彬等人在上述期间内转移赃款共计人民币2248585.1元。被告人毛志林于2018年7月5日被公安机关抓获，其到案后如实供述了上述事实。被告人毛志林当庭表示对公诉机关指控的罪名和基本事实无异议，但对指控的金额有异议，其辩称第二、三、四笔犯罪金额不能全部计入自己的犯罪金额。其辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的第一笔犯罪金额无异议，但对第二、三、四笔犯罪金额有异议，均应当扣除上家提成部分金额，且应当结合全案证据，以查实的报案金额为定案依据，总金额应为2257418元；2.毛志林非犯意提出者，也非组织策划者，仅是接受上家、下家安排，且获利最少，应当认定为从犯；3.毛志林如实供述，具有坦白情节；4.毛志林系初犯、偶犯，已经部分退赃并取得谅解，愿意缴纳罚金。建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，被告人毛志林于2016年7月至2018年4月期间，先后伙同刘观章、雷永中、郑峰涛、刘红彬等人（均另案处理），多次帮助他人将诈骗全国多地被害人所得的赃款予以转移，被告人毛志林从中收取1%-2%的手续费。具体事实如下：一、2016年7月28日，被告人毛志林伙同刘观章、龚爱民（已判刑）等人，通过提供自己的账户接收刘观章的转款，再利用银行取现、刷卡消费等方式将赃款转移，帮助一名绰号为“猴子”的男子（未查实身份）转移诈骗被害人蒲某达所得的赃款83700元，毛志林从中获利860元。案发后被告人毛志林退出赃款860元。另查明，龚爱民已赔偿被害人蒲某达经济损失90000元。上述事实，被告人毛志林在开庭审理过程中亦无异议，且有书证移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、共同作案人刑事判决书、扣押清单、监控视频截图、协助查询财产通知书、银行现金存款凭证、银行账户交易流水，证人龚某民、王某的证言，被害人蒲某达的陈述，被告人毛志林的供述，重康会综报字（2019）第22号司法鉴定报告书等证据证实，足以认定。二、2017年3月，被告人毛志林与雷永中共谋帮助他人转移诈骗所得赃款以此赚取提成，由被告人毛志林联系到需要转移赃款的上家“眼睛哥”（未查实身份），雷永中组织策划，罗右锋提供交通工具并协助雷永中招人取款。后罗右锋经人介绍认识代文亮，代文亮又找到邱银良，邱银良找到王清山、柯遵敬负责取款。邱银良安排王清山、柯遵敬办理好POS机，并通过代文亮将POS机转交给雷永中和罗右锋，雷永中和罗右锋又将POS和押金通过被告人毛志林转交给“眼睛哥”。“眼睛哥”将诈骗所得赃款通过POS机转入王清山、柯遵敬的银行账户内，邱银良带领王清山、柯遵敬取现后交给代文亮，代文亮转交给雷永中和罗右锋，后通过被告人毛志林将诈骗所得赃款交给“眼睛哥”。2017年6月30日至7月14日期间，被告人毛志林伙同前述人员在河南省周口市等地，多次帮助“眼睛哥”将诈骗王某海、申某昌等九名被害人所得的赃款603660元予以转移。上述事实有书证移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、户籍信息、同案犯起诉意见书及刑事判决书、裁定书、调取证据通知书、银行卡交易明细、转账凭证，证人雷某中等人的证言，被害人王某学、王某海、申某昌、黄某帆、白某树等人的陈述，被告人毛志林的供述，辨认笔录，重康会综报字（2019）第22号司法鉴定报告书及补充说明等证据证实，足以认定。三、2018年3月，被告人毛志林与郑峰涛共谋帮助他人转移诈骗所得赃款以此赚取提成，被告人毛志林联系到需要转移赃款的上家“眼睛哥”（未查实身份），郑峰涛找到王聪林办理POS机并将POS机经由被告人毛志林交给“眼睛哥”，后又安排王聪林招募取款人员，王聪林找到卢帆、薛伟、张晟，卢帆负责联系陈佳豪、黄鹏等取款人员帮忙取款，薛伟、张晟负责开车接送，取出的赃款经由郑峰涛转交给被告人毛志林，再由毛志林转交“眼睛哥”。2018年3月21日至同年3月29日期间，被告人毛志林伙同郑峰涛等人在河北省定州市等地，多次帮助“眼镜哥”转移诈骗王某德、张某才等八名被害人所得的赃款共计589390元。案发后，被告人毛志林通过家属赔偿了被害人王某德经济损失9万元，获得谅解。上述事实有书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、同案犯抓获经过、同案犯前科材料、银行账户交易明细、转账凭证、短信聊天记录、通话记录、刑事谅解书，证人郑某涛等人的证言，被害人王某德、张某才等人的陈述，被告人毛志林的供述，辨认笔录，重康会综报字（2019）第22号司法鉴定报告书及补充说明等证据证实，足以认定。四、2018年3月，被告人毛志林与雷永中共谋帮助他人转移诈骗所得赃款以此赚取提成，被告人毛志林联系到需要转移赃款的上家“眼睛哥”（未查实身份），雷永中找到刘红彬负责办理POS机并将办好的POS机经由被告人毛志林交给“眼睛哥”。刘红彬、刁文龙、冯兆茎、吴敏四人将转入POS机账户内的钱转入赌博网站后提现到自己的银行账户内，然后将钱取现交给雷永中，再由雷永中通过被告人毛志林将赃款转交给“眼睛哥”。经审计，2018年4月4日至同年4月26日期间，被告人毛志林伙同雷永中、刘红彬等人在河南省周口市，多次帮助“眼镜哥”转移诈骗彭某君、黄某普等十一名被害人所得的赃款共计566480元。审理中，被告人毛志林主动向本院退出赃款100000元，并缴纳罚金50000元。上述事实有书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、前科查询情况说明、调取证据通知书、银行账户交易明细、转款凭证、涉案合同、聊天记录、关于“眼镜哥”的情况说明、渝中区公安分局回避决定书及情况说明，证人雷某中等人的证言，被害人彭某君、黄某普等人的陈述，被告人毛志林的供述，辨认笔录，重康会综报字（2019）第22号司法鉴定报告书及补充说明等证据证实，足以认定。关于被告人毛志林及其辩护人提出的犯罪金额的问题。经查，第一，公诉机关指控的第一、二笔事实的犯罪金额分别有宝鸡市陈仓区人民法院、洛阳市涧西区人民法院的生效判决予以确认，且有被害人陈述、证人证言、被告人供述、银行交易明细等相互印证，已形成完整证据链，本院依法予以确认。第二，关于公诉机关指控的第三、四笔事实的犯罪金额，根据鉴定意见及补充说明、银行交易明细、再结合被害人的陈述及证人证言等证据，可以证实第三笔事实涉及的在案8名被害人共计将589390元汇款至诈骗团伙控制的银行账户，第四笔事实涉及的11名在案被害人共计将566480元汇款至诈骗团伙控制的相关银行账户。第三，指控的第二、三、四笔事实中，毛志林从上家“眼镜哥”处承接业务，“眼镜哥”通过POS机刷卡转账后，由均由毛志林通知其下线安排取款，通过POS机转账的金额即是毛志林等人需帮忙转移的金额，且毛志林是收取全部金额的1%-2%，并非是其经手的金额的1%-2%，故毛志林的犯罪金额中不予扣除雷永中等人的提成。综上，根据现有证据依法认定被告人毛志林在四笔犯罪中的金额分别为83700元、603660元、589390元、566480元。关于辩护人提出被告人毛志林系从犯的辩护意见。经查，毛志林和雷永中二人系犯意提起者，毛志林负责寻找上家，并实施传递消息、POS机、赃款等行为，在共同犯罪中并非起次要、辅助作用。故对辩护人的相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人毛志林明知是犯罪所得而伙同他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。重庆市渝中区人民检察院指控成立。被告人毛志林归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人毛志林归案后主动退赔一名被害人经济损失并取得谅解，审理中又主动退出赃款十万元，缴纳罚金五万元，具有悔罪表现等适用缓刑的法定条件，酌情从轻处罚并宣告缓刑。综合考量被告人毛志林犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛志林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人毛志林已退出的赃款十万元按比例分别发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  梁晓峰人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  秦 学二〇一九年九月二十四日法官 助理  胡媛媛书 记 员  杨 岚