(2019)内0204刑初275号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人李某1，专科文化，捕前住包头市青山区呼得木林大街9号街坊16栋3单元405，户籍所在地包头市。指定辩护人郝某，内蒙古云浩律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检一部刑诉[2019]4号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员付荣出庭支持公诉。被告人李某1及其指定辩护人郝某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控：2018年11月至12月，被告人李某1以通过找关系给李某2丈夫陈某判处缓刑为由先后三次在青山区等地骗取李某2人民币117000元（2018年11月28日，在包头市××区坊门口骗取人民币11000元；2018年12月2日，在呼和浩特市李某2家中通过微信转账骗取人民币6000元；2018年12月6日，在包头市××区交叉口通过转账骗取人民币100000元），而后陈某因开设赌场罪被青山区人民法院判处有期徒刑三年零八个月。案发前，李某1及亲属退还李某2人民币累计81000元，案发后退还46000元。公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物36000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人李某1五年内重新犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人李某1对起诉书指控的大部分犯罪事实及罪名均有异议。李某1辩称：李某2只是请托其打听陈某案件的情况，并没有请托其疏通关系给陈某办理缓刑；2018年12月2日，李某2通过微信给其转账6000元，但这6000元在案发前其已经退给了李某2；2018年11月28日，其没有在包头市××区坊门口收取被害人民币11000元； 2018年12月份，李某2通过银行给其转账100000元，是其向李某2所借的钱，并不是办事的钱；认为其不构成诈骗罪，应当无罪。指定辩护人认为：对起诉书指控被告人李某1构成诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，被告人李某1具有从轻减轻情节：（1）李某1在案发后经公安机关依法传唤，主动到案配合调查，其符合自首的规定，可以从轻或者减轻处罚；（2）李某1在案发前退还被害人81000元，案发后家属退还46000元，并取得被害人谅解书，应酌定从轻处罚。经审理查明，2018年11月至12月期间，被害人李某2通过朋友找到被告人李某1，李某1谎称可以找到关系帮李某2的丈夫陈某判处缓刑，并以办事为由先后三次收取李某2人民币共计117000元（其中：2018年11月28日，在包头市××区坊门口收取李某2现金11000元；2018年12月2日，李某2家中通过微信转账给李某16000元；2018年12月6日，李某2在包头市××区交叉口银行转账给李某1100000元）。李某1收到上述钱款后，一直向李某2谎称其正在找关系帮陈某办理缓刑。2018年12月29日，陈某因犯开设赌场罪被包头市青山区人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金60000元。一审宣判后，李某1仍向李某2称可以找到关系在二审中将事情办成，后李某2表示不再办理，要求李某1退钱，李某1一直推脱未退还。后李某2向公安机关报案。公安机关立案前，李某1及亲属向李某2退还钱款共计81000元；公安机关立案后，李某1家属向李某2退还46000元，李某2表示对李某1行为的谅解。另查明，2019年3月25日，侦查人员到被告人李某1住所包头市青山区呼得木林大街**街坊将李某1依法传唤回公安机关接受调查。证实上述事实的证据如下：1、书证及提取笔录： （1）常住人口信息表，证明被告人李某1的个人身份情况。（2）发案、立案、破案经过、到案经过，证明本案的立、发、破案的情况及2019年3月25日，侦查人员到被告人李某1住所包头市青山区呼得木林大街**街坊将李某1依法传唤回公安机关接受调查。（3）前科证明、呼和浩特市回民区人民法院（2014）回刑初字第142号刑事判决书、释放证明，证明被告人李某1曾因冒充国家机关工作人员诈骗他人财物，被呼和浩特市回民区人民法院于2014年8月6日以李某1犯诈骗罪、招摇撞骗罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元；李某1于2016年4月11日被刑满释放。（4）中国建设银行银行流水、中国银行交易流水明细清单，证明：①2018年12月6日，被害人李某2向李某1建行账户内转入100000元；②2019年3月15日，李某1的亲属向李某2账户内打入退款60000元。（5）提取笔录、微信截图、转账截图、包头市青山区人民法院（2018）内0204刑初488号刑事判决书,证明：①案发后，公安机关从李某2手机内提取了李某2与被告人李某1所使用的微信名为“正义力剑”、“志存高远”的微信聊天内容及李某2于2018年12月2日给李某1微信转账6000元的账单截图；②在微信聊天中，李某1曾向李某2谎称请托的事情已经关照，合议庭还在合议，曾从各方面找人帮助李某2完成请托事项；在陈某的案件一审宣判后，因李某1未完成李某2请托给陈某判处缓刑的事情，李某2要求李某1退款，李某1以各种理由推脱，并继续向李某2谎称在二审阶段可以找人保证完成李某2的请托事项；③李某2在2019年1月9日发微信给李某1，称“给了李某111万7千元，让李某1退还10万元，不过分吧”，李某1回复“应该问题不大”。（6）刑事谅解书，证明2019年3月28日，被害人李某2给被告人李某1出具了谅解书，表示李某1家属已偿还尾款46000元，对李某1的行为表示谅解。2、证人证言：（1）证人刘某的证言及辨认笔录，证明2018年12月初，被告人李某1曾找到其，说他有个叫陈某的朋友因涉嫌开设赌场罪的案件在包头市青山区法院审理，问其有没有认识的人疏通关系想给陈某轻判，其给打听了一下告诉陈某这个事情其办不了，帮不上忙。刘某辨认出了李某1。（2）证人张某的证言，证明因李某2的丈夫陈某被抓了，想找人办缓刑，其就给李某1打电话问他可否帮忙，李某1说可以，让李某2去包头找他见面具体谈。在陈某第一审判决下来后，李某2的姐夫和其说找李某1办陈某判缓刑的事给了李某111万多。（3）证人曾某的证言及辨认笔录，证明其是陈某的姐夫，陈某因赌球被刑事拘留，其和张某谈生意时说起了这件事，张某说他认识李某1，说这个人可以帮忙找关系给陈某判缓刑，张某把李某1的电话给其，其和李某2给李某1打电话，李某1表示能给陈某判缓刑，让去包头见面详谈。后来我和李某2到包头见了李某1，李某1说先拿11000元请客送礼启动这个事情，李某2就给了李某1现金11000元，李某1说陈某判缓刑的事没问题；后来听李某2说李某1又说买字画送礼需要6000元，其和李某2说给吧，李某2用微信给李某1转了6000元；又过了几天，李某2说李某1，又向她要100000元操作这个事情，李某2到包头给李某1转了100000元。之后，其也给李某1打电话追问刘志永判缓刑的事情，李某1说没问题。后来，李某1事没办成也不给退钱。曾某辨认出了李某1。（4）证人李某3的证言及辨认笔录，证明2018年12月至2019年1月，有个女的总给李某1打电话要钱，李某1让其接他的电话和那个女的说不要总打电话了。李某3辨认出了李某1。（5）证人孟某的证言，证明其前夫李某1曾向其说，李某2的丈夫因为赌博被抓了，李某2让李某1帮忙把她丈夫捞出来。2019年3月14日，其接到电话，李某2的亲属要求退钱，当天其使用自己的银行卡给李某2账户打入60000元。3、被害人李某2的报案、陈述及辨认笔录，证明2018年，其丈夫陈某因涉嫌开设赌场罪被捕，其通过朋友张某介绍认识李某1。李某1说能通过法院找关系给陈某判缓刑。2018年11月28日，在李某1的要求下其给了李某111000元现金，当时其和曾某都在场；2018年12月2日，李某1说要买字画送礼需要6000元，其通过微信给李某1转账6000元； 2018年12月6日，其从呼市到包头见李某1，李某1说给陈某弄成缓刑，在李某1家门口的中行给李某1转账100000元。2018年12月29日，陈某被判刑三年八个月，觉得被骗了。李某1给办这个事，我姐夫曾某也知道。李某1的电话是：180XX******、153XXXX****，李某1的微信名：正义力剑，微信号：×××-k7037um6sgsr22,还有个微信名：志存高远，微信号：×××-7oh6rfgm9s1222。李某1没有给我打过条子。2019年1月7日，李某1通过微信给其退了15000元，另外给其6000元现金。2019年3月15日，李某1的前妻孟某的银行账户给其银行卡转了60000元。李某2辨认出李某1。4、被告人的供述与辩解：被告人李某1的供述与辩解，证明2018年11月底12月初时，被害人李某2通过宝哥找到其，说能不能找人了解一下陈某有没有从轻的情节，看能不能关照一下陈某，李某2也和其提过能不能给陈某判缓刑或减刑。李某2曾微信给其转账6000元，因为打听陈某的事情需要请人吃饭，李某2就给其转账6000元，这6000元其没请人吃饭，用于自己花销了。其有两个手机号，一个微信号是正义力剑，微信号：×××-k7037um6sgsr22,还有个微信名：志存高远，微信号：×××-7oh6rfgm9s1222。在认识李某2后十余天，即2018年12月的一天上午，李某2来包头在中国银行注册了手机银行，在银行操作手机给其转了的100000元。已经归还了李某281000元。5、提取笔录及电话通话录音，证明公安机关对李某2手机通话录音记录进行提取及李某2录制的其与李某1等人的电话通话内容。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。被告人李某1及其指定辩护人提出的意见，本院综合评判如下：1、被告人李某1辩称李某2只是请托其打听陈某案件的情况，并没有请托其疏通关系给陈某办理缓刑的意见，因根据被害人李某2、证人曾某、张某、孟某的证言及李某2与李某1的微信聊天内容，可以相互印证证明李某2请托李某1找关系给陈某办理缓刑的事实，并非只是打听陈某案件的进展情况，故李某1上述辩称意见无事实根据，本案不予采纳。2、被告人李某1辩称2018年11月28日，其没有收取被害人李某2现金民币11000元的意见，因根据被害人李某2的陈述、证人曾某的证言及李某2与李某1微信聊天记录可以相互印证证明李某1以给陈某办理判处缓刑为由收取李某2共计117000元，其中就包含上述11000现金，故李某1上述辩称意见，本院不予采纳。3、被告人李某1辩称 2018年12月份，李某2通过银行给其转账100000元，是其向李某2所借的钱，并不是办事的钱的意见，因根据被害人李某2的陈述、证人曾某及李某2与李某1的微信聊天记录，可以相互印证证明李某2因为了让李某1办理陈某判处缓刑的事宜，交付给李某1100000元；另外，李某2与李某1因办理陈某的事情相识，在相识十几天后，在没有任何抵押的情况下就给李某1账户内打入100000元，而且当时李某1也未给李某2出具任何手续，这些明显不符合个人之间民间借贷的通常做法；其次，如果李某2是借款给李某1，李某2完全可以在呼和浩特市通过银行转账即可，完全没有必要特地从呼和浩特市专程来到包头，与李某1当面通过手机银行交付钱款，综上，李某1上述辩称意见无事实根据，且与客观实际不符，本院不予采纳。4、被告人李某1辩称2018年12月2日，李某2通过微信给其转过6000元，但这6000元在案发前其已经退给了李某2的意见，因公诉机关指控李某1诈骗罪金额为36000元，即已将李某1及其家属在案发前退还给李某2的钱款予以核减，其中也包含李某1辩称6000元已归还的部分，故该部分数额并未计算在诈骗罪的犯罪数额中。5、被告人李某1辩称其不构成诈骗罪，应当无罪的意见，因根据本案查明的事实，被告人李某1明知自己没有能力完成李某2的请托事项，仍谎称其可以完成请托事项，并以此为由多次骗取李某2钱款，在被害人发现被骗要求退还钱款时以各种理由推脱，并再次谎称可以在二审中完成请托事项，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，李某1的行为符合诈骗罪的构成要件，应当构成诈骗罪，李某1的上述辩称意见无事实根据及法律依据，本院不予采纳。6、被告人李某1的指定辩护人提出李某1在案发后经公安机关依法传唤，主动到案配合调查，其符合自首的规定，可以从轻或者减轻处罚的意见，因根据公安机关出具的到案经过及李某1在庭审中的供述，李某1系被公安机关从其家中带回公安机关依法传唤的，并非主动到公安机关投案，且李某1对于其犯罪事实并未如实供述，故李某1不符合认定自首的条件，不构成自首，指定辩护人提出的上述意见本院不予采纳。指定辩护人提出李某1已全部退赃并取得谅解，应酌情从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计36000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李某1犯诈骗罪罪名成立。被告人李某1曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，应当从重处罚。李某1已将赃款全部退还给被害人，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2021年1月25日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审判长 袁静人民陪审员 于宝君人民陪审员 王晓梅    二〇一九年九月二十五日                    书记员 于娜 附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。