广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0702刑初101号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。 被告人罗必富，男，1977年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西灵山县，住该处。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月9日被钦州市公安局刑事拘留，同年6月14日由钦州市公安局执行逮捕，现羁押于钦州市看守所。辩护人黄廷幸，广西公润律师事务所律师。辩护人罗必成，男，34岁，汉族，住广西灵山县。被告人覃家鑫，男，1978年2月2日出生，身份证号码：4528241978********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西灵山县，住灵山县石塘镇新城东街**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月10日被灵山县公安局刑事拘留，同年6月15日由灵山县公安局执行逮捕，现羁押于钦州市看守所。辩护人邓成华，广西方凯律师事务所律师。被告人梁焕敏，男，1970年8月14日出生，身份证号码：4528021970********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地钦州市钦**，，住该处因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月9日被钦州市公安局钦北分局刑事拘留，同年6月15日经钦州市钦北区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局钦北分局执行逮捕，现羁押于钦州市看守所。 辩护人胡子德，广东墨林律师事务所律师。 被告人蒋明钦，男，1972年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，住钦州市钦**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月12日被钦州市公安局钦南分局取保候审，2019年3月27日由本院决定对其取保候审。 被告人梁传红，女，1978年9月9日出生，汉族，大专文化，无业，住钦州市钦**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月9日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年6月14日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕，现羁押于钦州市看守所。 辩护人刘源源，广西海湾律师事务所律师。 辩护人林晓光，男，57岁，汉族，住钦州市钦**。 被告人冯某1桂，男，1979年7月8日出生，身份证号码：，汉族，中专文化，无业，住钦州市钦**向阳街道新兴社区大埠村**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月9日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年6月15日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕，现羁押于钦州市看守所。广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉[2019]51号起诉书指控被告人罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员吴福全出庭支持公诉，被告人罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂及辩护人黄某1、罗必成、邓某、胡子德、刘源源、林晓光到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关向本院提出延期审理建议一次，现已审理终结。公诉机关指控：2015年至2018年5月期间，被告人罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂经人介绍先后成为广东云某惠网络科技有限公司（简称云某惠公司）的会员，后了解了云某惠的具体经营返现模式，为了获取更多利益，罗必富、覃家鑫、与蒙某1（另案处理）于2017年5月成立了钦州云集惠络科技有限公司，作为云某惠公司在钦州市的代理公司，负责钦州范围内云某惠业务。之后罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂等人出资认购公司职位，成为公司GP，参与公司管理，其中罗必富担任公司法定代表人、董事长，覃家鑫任公司总经理，梁某1任市场营销经理，梁传红任财务总监，蒋明钦任会员部经理，冯某1桂任人力资源部经理。上述人员依托云某惠公司在网上设立的“云某商城”，以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，发展下线吸引会员。经调查，目前钦州市辖区范围内到案会员达120人以上。“云某惠”所有运营方式，均没有真实的利润生成，公司的运营支出和奖励支出都来源于后期会员上缴的各种款项，通过下线会员缴费升级的会员费、消费购物返还费、推荐奖励费等积累，依赖“云某惠”平台，上述人员从中获利。经鉴定：罗必富使用的“才艺机械”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第32层，下线层级有11层，直接下线人数10人，下线总人数为544人，在平台提现金额为128980元。使用的“颜美阁”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第33层，下线层级有5层，直接下线人数8人，下线总人数为35人，在平台上未有提现。使用的“灵山云嗨车D”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第38层，下线层级有4层，直接下线人数33人，下线总人数为42人，在平台提现金额为344031元。使用的“楷大欢喜”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第34层，下线层级有4层，直接下线人数2人，下线总人数为26人，在平台上未有提现。使用的“才艺运输公司”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第35层，下线层级有3层，直接下线人数8人，下线总人数为24人，在平台提现金额为174元。使用的“建马汽车美容精品”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第36层，下线层级有2层，直接下线人数4人，下线总人数为12人，在平台提现金额为9512元。 覃家鑫使用的“覃家鑫”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第34层，下线层级有9层，直接下线人数8人，下线总人数为134人，在平台提现金额为41873元。使用的“中国二炮”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第36层，下线层级有7层，直接下线人数6人，下线总人数为113人，在平台提现金额为1003元。使用的“华鑫2”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第38层，下线层级有4层，直接下线人数51人，下线总人数为71人，在平台提现金额为46235元。 梁某1使用的“梁某1”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第22层，下线层级有22层，直接下线人数35人，下线总人数为2234人，在平台提现金额为98564元。 蒋明钦使用的“蒋明钦”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第29层，下线层级有21层，直接下线人数55人，下线总人数为596人，在平台提现金额为33042.9元。 梁传红使用的“梁传红”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第29层，下线层级有13层，直接下线人数12人，下线总人数为69人，在平台没有提现记录。使用的“芯瑜”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第32层，下线层级有10层，直接下线人数19人，下线总人数为52人，在平台提现金额为28239.18元。 冯某1桂使用的“城鹏”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第35层，下线层级有7层，直接下线人数1人，下线总人数为44人，在平台提现金额为8224.94元。 对以上指控，公诉机关提供了物证；书证；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、辨认笔录等证据予以证实，并认为被告人罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究六被告人的刑事责任。 被告人罗必富对公诉机关指控的罪名有异议，提出如下辩解意见：“云某惠”的会员为免费加入，自由加入和退出，返还的积分取决于商品的销售业绩。钦州“云集惠”公司是应“云某惠”公司的要求而成立，本人的积分是用自己的资金购买，不构成组织、领导传销活动罪。 被告人罗必富的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名异议，提出如下辩护意见：被告人罗必富不构成组织、领导传销活动罪，理由如下：1.本案不符合组织、领导传销活动罪的构成要件。被告人主观上不具有直接故意和以牟利为目的；“云某惠”的运营方式没有从参加人员缴纳的费用作为计算报酬的依据，不是传销组织，不符合组织、领导传销活动罪的客观要件。2.本案没有充分的证据证实被告人罗必富构成组织、领导传销活动罪。 被告人覃家鑫对公诉机关指控的罪名异议，提出如下辩解意见：“云某惠”的运作方式不向任何人推销商品、服务，加入会员不用缴纳费用，不损害他人利益，入会自愿，系统自动生成，其收入是合法取得，也不能认定名下的下线会员由其发展，其不构成组织、领导传销活动罪。 被告人覃家鑫的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名异议，提出如下辩护意见：本案事实不清，证据不足，指控不成立，理由如下：1.本案不以销售业绩和入会人头作为计算报酬的依据，没有威胁、引诱他人入会，“云某惠”的运作方式不符合传销组织的规定；2.本案属“团体计酬”式传销活动，不构成犯罪。 被告人梁某1对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，其提出如下辩解意见：其不清楚自己的行为是否构成犯罪，如法院认定是犯罪，其愿意认罪。被告人梁某1的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名异议，提出如下辩护意见：1.指控被告人梁某1犯组织、领导传销活动罪证据不足；2.如构成犯罪，被告人梁某1属于从犯；3.有关部门疏于管理，可对被告人从轻处理；4.本案应认定是单位犯罪，梁某1不是直接责任人，依法不追究刑事责任。被告人蒋明钦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人梁传红对指控的犯罪事实没有异议，其提出如下辩解意见：其知道错了，有没有罪由法院进行认定，其和蒋明钦在案发后共同向公安机关退出了赃款95000元。被告人梁传红的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名异议，提出如下辩护意见：本案事实不清，证据不足，指控不成立，理由如下：1.梁传红是受单位的指派从事会计工作，没有决策权，不是传销组织的组织者、领导者；2.认定梁传红发展的下线人员事实不清，证据不足；3.“云某惠”的运营模式不属于传销组织。被告人冯某1桂对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人黄某1为支持其辩护意见，当庭向本院提交下列证据：1.广东云蚨贸易有限公司汽车加油代理协议，拟证实“云某惠”全额分返还模式的业务遍布社会各行各业，被告人罗必富因经营汽车销售而与云蚨贸易有限公司签订代理协议。 2.发明专利证书、实用新型专利证书，拟证实罗必富在参与“云某惠”模式前，一直合法经营。3.借款合同，拟证实罗必富因被羁押造成重大经济损失。辩护人胡子德为支持其辩护意见，当庭向本院提交下列证据： 1.“云某惠”公司营业执照及工商登记信息 2.增值电信业务经营许可证 3.计算机软件著作权登记证书 以上证据拟证实“云某惠”公司依法成立，拥有电商平台的经营资质。4.《2016年度广东省守合同重信用企业》牌匾 5.纳税信用A级荣誉证书 6.缴款证明查验 以上证据拟证实“云某惠”公司依规纳税。 7.《云某惠用户注册协议》、《云某惠商业大系统操作手册》，拟证实“云某惠”公司具有《电子商务法》规定的平台服务协议、平台交易规则。8.《创业会员注销申请表》、《创业会员降级申请表》，拟证实“云某惠”加入自愿，退出自由。9.基金会法人登记证书，拟证实“云某惠”致力于造福社会。10.图解-数解云某惠模式，拟证实“云某惠”运作模式与非法传销无关。11.2018年5月9日美国“云某惠”会员账户的页面信息，拟证实“云某惠”商业模式得到美国的认可。12.平检公刑不诉（2019）1号不起诉决定书、钦南检不诉（2019）1号不起诉决定书、耒检公诉不诉（2019）24号不起诉决定书，拟证实同样性质的案件，其他办案单位以不起诉方式结案。 被告人梁传红为支持其辩解意见，当庭向本院提交下列证据： 扣押款专用票据、扣押清单，拟证实其和蒋明钦于2018年7月16日向钦州市公安局钦南分局退出人民币95000元。 经审理查明：广东云某惠网络科技有限公司于在广州注册成立，该公司设计开发了“云某商城”网络平台。该平台设计了层级计酬的奖励模式，参与人员通过“云某商城”注册成为会员，享受消费返还，继续发展其他人员加入还可以获得收益。“云某惠”以“消费全额返还”运营模式吸收会员，参加者通过“云某商城”或者推荐人的推广二维码等方式免费注册成为会员，会员级别按照缴纳金额由低到高依次为普通、金钻、铂钻三级，普通会员分别缴纳99.9元和999元可以升级为金钻、铂钻会员，铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，铂钻会员拥有金钻、普通会员的推荐权，普通会员只能推荐普通会员，但发展下线无提成，金钻、铂钻会员发展下线有积分奖励，积分可折算现金提现，上线会员的级别不能低于下线的级别，但是可以是同级别。另外，铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，“云某惠”公司免费赠送商城网店。铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。铂钻会员缴纳几万到几十万不等的代理费成为该地区的“云某惠”代理，且发展下线会员可以得到积分奖励，从而形成多层级会员网络、多级代理公司，吸纳资金，谋取非法利益。2015年至2018年5月期间，被告人罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂经人介绍先后成为广东云某惠网络科技有限公司的会员，后了解了“云某惠”的具体经营返现模式，为了获取更多利益，罗必富、覃家鑫、与蒙某1（另案处理）于2017年5月成立了钦州云集惠络科技有限公司，作为“云某惠”公司在钦州市的代理公司，负责钦州范围内“云某惠”业务。之后罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂等人出资认购公司职位，成为公司GP，参与公司管理，其中罗必富担任公司法定代表人、董事长，覃家鑫任公司总经理，梁某1任市场营销经理，梁传红任财物总监，蒋明钦任会员部经理，冯某1桂任人力资源部经理，上述人员依托“云某惠”公司在网上设立的“云某商城”，以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，发展下线吸引会员。“云某惠”所有运营方式，均没有真实的利润生成，公司的运营支出和奖励支出都来源于后期会员上缴的各种款项，通过下线会员缴费升级的会员费、消费购物返还费、推荐奖励费等积累，依赖“云某惠”平台，上述人员从中获利。经鉴定：罗必富使用的“才艺机械”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第32层，下线层级有11层，直接下线人数10人，下线总人数为544人，在平台提现金额为128980元。使用的“颜美阁”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第33层，下线层级有5层，直接下线人数8人，下线总人数为35人，在平台上未有提现。使用的“灵山云嗨车D”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第38层，下线层级有4层，直接下线人数33人，下线总人数为42人，在平台提现金额为344031元。使用的“楷大欢喜”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第34层，下线层级有4层，直接下线人数2人，下线总人数为26人，在平台上未有提现。使用的“才艺运输公司”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第35层，下线层级有3层，直接下线人数8人，下线总人数为24人，在平台提现金额为174元。使用的“建马汽车美容精品”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第36层，下线层级有2层，直接下线人数4人，下线总人数为12人，在平台提现金额为9512元。 覃家鑫使用的“覃家鑫”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第34层，下线层级有9层，直接下线人数8人，下线总人数为134人，在平台提现金额为41873元。使用的“中国二炮”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第36层，下线层级有7层，直接下线人数6人，下线总人数为113人，在平台提现金额为1003元。使用的“华鑫2”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第38层，下线层级有4层，直接下线人数51人，下线总人数为71人，在平台提现金额为46235元。 梁某1使用的“梁某1”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第22层，下线层级有22层，直接下线人数35人，下线总人数为2234人，在平台提现金额为98564元。 蒋明钦使用的“蒋明钦”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第29层，下线层级有21层，直接下线人数55人，下线总人数为596人，在平台提现金额为33042.9元。 梁传红使用的“梁传红”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第29层，下线层级有13层，直接下线人数12人，下线总人数为69人，在平台没有提现记录。使用的“芯瑜”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第32层，下线层级有10层，直接下线人数19人，下线总人数为52人，在平台提现金额为28239.18元。 冯某1桂使用的“城鹏”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第35层，下线层级有7层，直接下线人数1人，下线总人数为44人，在平台提现金额为8224.94元。 另查明，案发后，被告人蒋明钦、梁传红向钦州市公安局钦南分局退出款项人民币95000元。上述事实，有公安机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的发案、立案基本情况以及广东云联惠网络科技有限公司被广州市公安局立案调查的事实。 2.人口基本信息7份，证实被告人罗必富、蒙某2、覃家鑫、梁某1、梁传红、冯某1桂、蒋明钦均已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 3.被告人冯某1桂名下交行账号62×××42自至案发的交易明细一份，证实冯某1桂名下账户交易流水情况。 4.银行流水清单，证实梁传红工商银行向阳支行卡号62×××54借记卡交易情况。 5.抓获经过7份，证实被告人罗必富、蒙某2、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂系被公安机关抓获的情况，均没有自首情节。 6.协助查询财产通知书3份、蒋明钦、蒋某、蒋远德银行流水清单，证实公安机关对蒋明钦、蒋某、蒋远德银行资金去向进行查询的情况。 7.“云某惠”公司会员代理协议书及公司资料，证实广东云某惠网络科技有限公司的代理人及基本情况。 8.电子物证远程勘查工作笔录1份，证实广东公安机关对涉案服务器进行勘查的情况。 9.银行交易清单，证实被告人罗必富向“云某惠”购买积分以及从“云某惠”提现的情况。 10.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警于从罗必富处扣押银行卡和信用卡等证件一批、广东云某惠网络科技有限公司联盟企业商家协议书、广东云某园骥投资管理有限公司云某商务大系统会员代理协议书、“云某惠”代理服务表、运营代理商代理权认购申请表、收据、联盟企业商家加盟申请表、现金人民币16075元、两部手机、一辆小汽车，从蒙某2处扣押了两部手机 11.协助冻结财产通知书，证实罗必富的工行账户21×××19中的77733.06元、中信银行账户62×××24中的7207.86元、建行账户62×××14中的194970.43元、农行账户62×××78中的43655.7元已被冻结。 12．罗必富传销网络关系图，证实罗必富发展下线的情况。 13．广东云某惠网络科技有限公司联盟企业商家协议书1份、广东云某园骥投资管理有限公司云某商务大系统会员代理协议书1份、云某惠代理服务表、运营代理商代理认购申请表、收据、联盟企业商家加盟申请表，证实被告人罗必富以商家身份加入了“云某惠”联盟并成为钦州市的代理人。 14.情况说明，证实因被告人是依托网络犯罪平台实施犯罪，参与人数众多，跨区域情况突出且人户分离现象普遍，对参与人员言词证据取证难度大。 15.粤鑫证司法鉴定所【2018】司鉴定第204号鉴定意见书，证实罗必富使用的“才艺机械”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第32层，下线层级有11层，直接下线人数10人，下线总人数为544人，在平台提现金额为128980元。使用的“颜美阁”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第33层，下线层级有5层，直接下线人数8人，下线总人数为35人，在平台上未有提现。使用的“灵山云嗨车D”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第38层，下线层级有4层，直接下线人数33人，下线总人数为42人，在平台提现金额为344031元。使用的“楷大欢喜”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第34层，下线层级有4层，直接下线人数2人，下线总人数为26人，在平台上未有提现。使用的“才艺运输公司”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第35层，下线层级有3层，直接下线人数8人，下线总人数为24人，在平台提现金额为174元。使用的“建马汽车美容精品”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第36层，下线层级有2层，直接下线人数4人，下线总人数为12人，在平台提现金额为9512元。 16.粤鑫证司法鉴定所[2018]司鉴定第115号鉴定意见书，证实覃家鑫使用的“覃家鑫”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第34层，下线层级有9层，直接下线人数8人，下线总人数为134人，在平台提现金额为41873元。使用的“中国二炮”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第36层，下线层级有7层，直接下线人数6人，下线总人数为113人，在平台提现金额为1003元。使用的“华鑫2”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第38层，下线层级有4层，直接下线人数51人，下线总人数为71人，在平台提现金额为46235元。 17.粤鑫证司法鉴定所[2018]司鉴定第529号鉴定意见书，证实梁某1使用的“梁某1”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第22层，下线层级有22层，直接下线人数35人，下线总人数为2234人，在平台提现金额为98564元。 18.粤鑫证司法鉴定所[2018]司鉴定第485号鉴定意见书，证实蒋明钦使用的“蒋明钦”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第29层，下线层级有21层，直接下线人数55人，下线总人数为596人，在平台提现金额为33042.9元。梁传红使用的“梁传红”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第29层，下线层级有13层，直接下线人数12人，下线总人数为69人，在平台没有提现记录。使用的“芯瑜”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第32层，下线层级有10层，直接下线人数19人，下线总人数为52人，在平台提现金额为28239.18元。冯某1桂使用的“城鹏”账号在“云某商城”平台网络推荐关系中处于第35层，下线层级有7层，直接下线人数1人，下线总人数为44人，在平台提现金额为8224.94元。 19.电子物证远程勘查工作笔录，证实广州市公安局经济犯罪侦查支队侦查四大队对相关涉案网站进行了远程勘查。 20.人物辨认笔录，证实刘某1、周某能辨认出被告人罗必富。 21.利某的证言，证实其是“云某惠”的会员，并与梁传红负责钦州云集惠公司的财务管理，其为出纳，而梁传红为会计。罗必富是广东云某惠公司在钦州级别最高的领导人，是钦州市云集惠网络科技有限公司的法人代表，这是广东云某惠公司任命的。钦州市云集惠网络科技有限公司是广东云某惠公司的代理公司，负责推广广东云某惠公司的“消费全返经营模式”、对接代理和对接商家等。公司没有实际货物买卖行为，经营销售服务行为是商家负责提供。其发展的下线消费的话，其会得到消费总额%1乘5的积分好处。 利某证实“云某惠”的计酬和提成方式和下面被告人罗必富供述的基本一致。 22.冯某2荣、刘某1、周某的证言，均证实各自是经罗必富推荐成为“云某惠”的会员。 23.潘某的证言，证实其是通过其老公的朋友梁某1介绍认识知道“云某惠”的。参与人员通过“云某商城”注册成为会员，可以享受消费返还，继续发展其他人员加入还可以获得收益。“云某惠”公司通过计算机系统设定相关规则，计算和付给参与人员继续发展其他人员加入的报酬。“云某惠”公司规定要享受消费返还必须先成为其会员，并主要通过推荐方式发展会员。参与人员通过“云某商城”或者推荐人的推广二维码等即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册ID（会员名），系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级，原则上可以无限发展，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构。“云某惠”公司规定普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员。铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，铂钻会员拥有金钻、普通会员的推荐权，普通会员只能推荐普通会员，但发展下线无提成。上线会员的级别不能低于下线的级别，但可以是同级别。另外，铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，“云某惠”公司免费赠送商城网店。铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。商家会员可以申请认证成为“云某商城”的“联盟商家”或者“联盟企业”，“云某惠”公司授予联盟匾。“云某惠”公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行，“云某商城”有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统，每个下线人员通过缴纳升级、消费（销售）、推荐奖励等方式获得白积分收入时，“云某商城”的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员获得的佣金。佣金在商城用户积分分为白积分、红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分，或者等于625个库存积分。消费和商家先注册成为会员，一笔交易完成后商家须将交易金额的16%上交“云某商城”作为创业共享金，同时可以获得16×100=1600的白积分和16×625=10000的库存积分。如果是线上交易，双方交易均在“云某商城”完成，消费者通过“云某商城”向商家支付资金，资金进入“云某商城”后，商家负责发货并在账户中扣除与交易金额对等的库存积分转换成某分存消费者账户即完成积分返还。商家在向“云某商城”提交申请后获取资金；如果是线下交易，资金不通过平台流转，商家在向“云某商城”上交创业共享金后，即可申请并给予消费者纸质的“云某惠积分券”，消费者将积分券号和验证码录入账户即可获得相应的返还白积分。商家的库存积分或者积分券不够时需充值购买。根据“云某商城”设定的原则，系统以100000积分作为一个转换计量单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之5左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换），红积分可以直接用于消费或者兑换成现金提现。账户累计超过10000红积分（100）元才可以提现，提现时“云某商城”扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）。只要“云某商城”正常运作，白积分每天都会根据上述规则自动返还，直到接近全返。为了鼓励发展会员，“云某惠”公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度：“提成”是指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；“嘉奖”是指上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益（提成、嘉奖的加和）50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。 另外，“云某惠”公司还规定普通会员升级为金钻会员及以上级别会员的，可获得与缴纳费用对等的“全返白积分”，而其直接上线（推荐人）可获得升级费用20%的一次性现金奖励和“提成某分”（视同消费），再往上每一个层级则按50%递减计提“嘉奖白积分”。只要某一个会员有白积分收入，其上线们的白积分奖励均以此类推，并根据上述积分转换的规则获利。每个下线人员通过缴纳升级消费（销售）、推荐奖励等方式获得白积分收入时，“云某商城”的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员获得的佣金。其于交999元成为铂钻会员，成为“云某惠”的铂钻会员，直推荐一个会员消费得到百分之五的奖励好处，假如直推荐的一个会员升级到铂钻会员，得到188元的创业奖励。成为“云某惠”的LP级别，就得钦州市云集惠网络科技有限公司所有钦州的销售业绩在千份之八的百分之八十1倍分红收益，这是所有股东分的。钦州市云集惠网络科技有限公司有99个股东，GP有19人，LP有80人。 GP级别是属于参与公司管理的股东，LP级别是不参与管理的股东。其所知道的有5个GP，分别是罗必富GP,是公司的法人兼董事长，冯某1桂GP，是公司人力资源部经理、梁唤敏是GP，是公司市场经营部经理、覃家鑫GP，是公司总经理、梁传红是GP，是公司财务总监。LP有3个，分别是潘某、吴某、李某。 24.刘某2的证言，证实其是2016年5月成为“云某惠”的普通会员，其的推荐人是梁某1，接着其就交了999元升级为铂钻会员。2017年7月份在钦州云集惠公司缴纳10万元整给公司成为钦州云集惠公司招商部经理，罗必富为公司法人兼董事长，梁某1为公司市场经营部经理，梁传红为财务总监，覃家鑫为总经理，蒋明钦为会员服务部经理，他们都是GP参与对公司管理。 25.陈丹、吴兰、黎必强、蒙永漂、韦育槐、潘家用、吴明霞、陈考敏、赖宏霞、施国英、施琪、曾慧、吴其玲的证言，均证实各自是经蒙某2推荐成为“云某惠”成员。 26.宁德团、梁江麟、劳创柳、甘明兴、赖创男、李定山、黄谊、龙英、韦育东、梁演锐、谢绪研、宁茂莲、韦志高、闭养来、唐文、覃华兴、覃大榕、骆燕丽、周东华、周谊青、刘新树、邓海燕、覃红娟、罗显洁、薛水香、邓海艳、黄锜、梁嘉华、吴日鑫、温其生、陆溪的证言，均证实他们是经由被告人覃家鑫的帮助或推荐注册加入“云某惠”的情况。 27.韦某、方娱、黄大臣、梁某2、梁某3、梁某4、王某、翟某1、翟某2、周俊安、黄全尚、梁家玮、王亮、刘日强、刘勇、刘聪丕、杨永定、黄家伟、周永营、梁兆钦、张春燕、梁兆恒、李纯瑰、刘然、李某、梁红传、吴某、李永超、周红、石军成的证言，均证实其由梁某1、顾某、刘某2等人的推荐加入“云某惠”，梁某1在“云某惠”钦州分支传销组织中积极发展会员，壮大传销组织。其中，梁某1推荐了韦某、方娱、黄大臣、梁某2、梁某3、梁某4、王某、翟某1、翟某2、周俊安等人加入了“云某惠”。 28.王中琨、褚秀明、陈云燕、邓建珍、邓丽明、冯月华、朱光燕、朱光影、黄丽艳、赖纯珍、黄秋艳、李式谊、黄小玲、梁椿岺、李开文的证言，均证实他们由蒋明钦推荐或代注册加入“云某惠”进行消费返现的情况。 29.卢纪祖、王柳莹、潘少明、贺鸿刚、陈婷、蒋杰、陆彩华的证言，均证实他们是经由被告人梁传红的帮助或推荐注册加入“云某惠”的情况。 30.李惠娟、唐铭凤、陈小燕、袁霖振、梁辉旭、刘玉凤、潘小明、梁莹莹、梁传永、班小纯、胡小艳、潘辉明、黄志武、梁业霞、梁雪颜、李艳艳、何琦凤、覃月凤的证言，均证实钦州市云集惠网络科技有限公司的运营以及负责人的情况，其中梁传红的职务为财务总监，冯某1桂的职务为会员管理的事实。 31.黎梅、梁荣春、潘润思、颜昌禄、许译文、吴俊辉、黄华军、苏炳才、黄德钦、黄勇、陈善贺、杨宗显、冯某1忠、冯某1志、黄平、李日初、章年明、冯某1禄、黄远辉的证言，均证实他们由冯某1桂介绍加入成为“云某惠”会员的事实。 32.李鸿辉、刘小萍、何永娟、何永娟、丁起林、黄雪萍、颜以杰、谢树添的证言，均证实他们通过他人介绍等途径加入“云某惠”的情况。 33.黄某2、姜乾圣、林国锋、关涌、余强强、许某明、黄观勇、毛军、扬名红的证言，他们的证言与罗必富等人的供述基本一致，均证实广东云某惠网络科技有限公司的组成以及运营情况。 34.被告人罗必富供述与辨解：其是“云某惠”公司代理公司钦州云集惠网络科技有限公司的法人代表、董事长。“云某惠”公司的运作模式是这样的，参与人员通过“云某商城”注册成为会员，可以享受消费返还，继续发展其他人员加入还可以获得收益。“云某惠”公司通过计算机系统设定相关规则，计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬。“云某惠”公司规定要享受消费返还必须先成为其会员，通过“云某商城”或推荐人推广二维码即可免费注册成为普通会员，并有一个专属注册ID，账户是会员权益记录和结算的依据，注册必须填写推荐人的ID，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级，原则上可以无限发展，从而形成自上而下，多层级、金字塔型的组织结构。“云某惠”公司规定普通会员缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次成为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员只能推荐普通会员，但无提成，金钻会员能推荐金钻会员、普通会员，铂钻会员能推荐上述三种会员。即上线会员的级别不能低于下线的级别，但可以是同级别。铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，另外，铂钻会员可以参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。商家会员可以申请认证成为“云某商城”的“联盟商家”或者“联盟企业”，“云某惠”公司授予联盟牌匾。“云某惠”公司的返利、计酬等都是以积分的形式进行的，“云某商城”有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统，积分分为白积分、红积分和库存积分，1元等于100个白积分、红积分或者等于625个库存积分。消费者和商家要先注册成为会员，一笔交易完成后商家需将交易金额的16%上交“云某商城”作为创业共享金，同时可以获得16X100=1600的白积分和16X625=10000库存积分。如是线上交易，双方均在“云某商城”完成，消费者通过“云某商城”向商家支付资金，资金进入“云某商城”后，商家负责发货并在账户中扣除与交易金额对等的库存积分转换成某分存入消费者账户即完成了积分返还。如是线下交易，资金不通过平台流转，商家在向“云某商城”上交创业共享金后，即可申请并给予消费者纸质的“云某惠积分券”，消费者将积分券号和验证码录入账户即可获得相应的返还白积分。商家的库存积分或者积分券不足时需要充值购买。每天会员账号的剩余白积分以万分之五左右的比例转换成红积分（低于10000分则暂停转换）。红积分可以直接用于消费或兑换成现金提现，账户累计超过10000红积分（100元）才能提现，提现“云某商城”扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）。只要“云某商城”正常运作，白积分每天都会根据上述规则自动返还，直到接近全返。为了鼓励发展会员，“云某惠”公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度。提成：是指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励。嘉奖：是指上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益（“提成”“嘉奖”的加和）50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。“云某惠”公司还规定普通会员升级金钻会员及以上级别会员的，可以获得与缴纳费用对等的“全返白积分”，而其直接上线（推荐人）可获得升级费用20%的一次性现金奖励和“提成某分”（视同消费），再往上每一个层级则按50%递减计提“嘉奖白积分”。“云某惠”公司代理公司的代理人分为GP（参与公司管理的股东）和LP（不参与管理的股东）两个级别，不同行政区域的代理公司对代理数量有不同的要求。成为代理必须是铂钻会员，而且还要缴纳几十万元不等的代理费。“云某惠”公司设计了8个代理级别，并按照不同的行政区域、行业类别和代理级别设计了详细的代理职位表、费用表等。每个级别代理公司LP的代理费用作为基准，GP的代理费一般是同级别代理公司LP的2-5倍。GP是代理公司中的管理人员，一般有董事长、总经理、市场总监、财务总监等职位，这些人在其所在代理公司参与帮助“云某惠”公司开展传销活动中起主要推动作用，属于组织、领导代理公司宣传、推广“云某惠”模式的人员。LP是代理公司中的普通员工，这些人在公司中没有具体的职位。其参与组建代理公司的目的主要是为了从代理公司获取的统一管理奖励中领取回报。2017年5月份，其缴纳25万元，覃家鑫缴纳20万元，蒙某1缴纳10万元，从“云某惠”公司拿下钦州市级代理权，然后去工商部门注册成立钦州云集惠网络科技有限公司，公司成立后“云某惠”公司总部派人来帮开展过三四次“招商会”，即招LP，市场部经理、招商部经理、审计部经理、人力资源部经理、财务部经理、办公室主任、会员服务部经理、总经理缴纳该层级相应的费用就可以了。其记得当时是分两次或者三次通过其尾号数为772704的广西农村信用社转账到“云某惠”公司对公账户的。“云某惠”公司规定缴纳的代理费以白积分形式“101%双倍返还”，即代理费以101%的白积分赠送返还到代理人的个人账户，同时以101%的白积分赠送返还到其所在代理公司的公司账户。另外，新代理的“促进人”不仅可以拿到代理费10%的现金奖励和10%的白积分奖励，还可以获得相当于代理费20%的当期配送的“云某惠”股权。促成人所在的代理公司可以获得代理费10%的现金奖励和10%的白积分管理奖励，只计提一个层级。“云某惠”公司还设置了“统一管理奖励”，即不同级别的代理公司每年可以分到其行政区域内总营业额相应比例（0.5%-2%）的白积分管理奖励。“云某惠”公司总部每个月都有三到四次的业务培训，要求代理公司管理人员去参加学习，学习回来向会员分享培训内容，代理公司需要开招商会的时候，总部会派讲师来帮助代理公司“招商”。钦州云集惠公司2017年5月注册成立，其出资占股40%，覃家鑫占股30%，蒙某1占股30%。其是公司董事长，法人代表，其在“云某惠”交易平台的注册ID号市：才艺机械，名称是才艺机械，属于GP，铂钻会员。覃家鑫也是GP，公司总经理，铂钻会员。蒙某1也是GP，财务部经理，铂钻会员。梁传红是财务总监，属于GP，铂钻会员。冯某1桂，属于GP，铂钻会员。梁某1，属于GP，市场运营部经理，铂钻会员。刘某2，属于GP，铂钻会员。蒋明钦，属于GP，铂钻会员，会员服务部经理。蔡祈准，属于GP，铂钻会员。“云集惠”公司没有经营、销售行为，是服务“云某惠”会员的，主要是教会员登录以及怎么发展会员，如何运用这个平台去锁定会员，如果商家与会员有矛盾，就去调解。钦州的公司与商家及会员之间没有资金的来往，和总公司才有资金来往，一个是钦州公司的股东买职位，这些钱是通过钦州公司的账户转到总公司的，第二，总公司将钦州公司返还的运转资金达到钦州公司账户上。其一共注册了6个账户，会员ID分别是：1、才艺机械，会员姓名是罗必富，推荐人是蒙某3；2、楷大欢喜，会员姓名是其儿子罗某2，实际是其操作，推荐人是罗某1颜（其女儿，实际上也是其操作）；3、建马汽车美容精品，会员姓名是罗必富，推荐人是罗必富；4、才艺运输公司，会员姓名是罗必富，推荐人是罗某2；5、镁颜阁，会员姓名是罗某1颜，推荐人是罗必富；6、灵山云嗨车车D，会员姓名是灵山县云嗨车汽车贸易有限公司，推荐人是蒙俊拥。 35.被告人覃家鑫的供述与辩解：其对“云某惠”的计酬和提成方式和被告人罗必富供述的基本一致，并证实其在钦州云集惠公司中出资并占股30%，任公司总经理，并推荐覃家义、覃家团等人加入云某惠公司成为公司会员，积极发展下线，罗必富为该公司的董事长，蒙某1为公司执行董事、梁传红为财务总监、梁某1为市场部经理、冯某1桂负责会员管理的情况。 36.被告人梁某1的供述与辩解：其的推荐人是姚富林，其本人的注册的“云某惠”ID号是“梁某1”，其直接推荐了19人加入了“云某惠”，但其推荐中的19人中他们推荐了多少加入“云某惠”其不清楚。其推荐了这些人得到了约50万积分，至今积分还在“云某惠”平台上，没有兑换成现金。其是钦州云集惠公司市场运营部经理，其在钦州云集惠公司里面除了董事长、总经理和财务上的工作不参与之外，其他的工作其都参与。广东云联惠公司按投资者在钦州市每消费千分之八的积分比例返还到公司指定的账号上，公司指定的账号由财务总监梁传红负责。钦州云集惠公司实际上为商家客户服务行为，主要负责钦州云集惠消费业务，投资者在钦州市每消费就按千分之八的积分比例返还到公司指定的账号上，这千分之八的返还积分兑现现金后就是钦州云集会公司的盈利。钦州云集惠公司和广东云某惠公司之间的资金收支方式、流程都是在“云某惠”平台上进行操作而完成的，中间不存在现金交易，全部是与积分返还的形式进行交易。 37.被告人蒋明钦的供述与辩解：其对公诉机关指控的犯罪事实无异议。38.被告人梁传红的供述与辩解：其对“云某惠”的计酬和提成方式和被告人罗必富供述的基本一致。 其是2016年6月份左右通过蒋纯丽的推荐加入“云某惠”的，现在有两个会员账号都是铂钻会员，其缴纳了15万元取得了GP资格，目前是钦州云集惠公司的财务总监。云集惠设置有董事长罗必富、总经理覃家鑫、办公室主任吴某、财务部出纳利某、人力资源部经理冯某1桂、市场营运部经理梁某1、招商部经理刘某2。 39.被告人冯某1桂的供述与辩解：其对“云某惠”的计酬和提成方式和被告人罗必富供述的基本一致。 2017年11月底其经由蒋明钦推荐加入了这个行业，后自己向“云某惠”平台缴纳了999元取得了铂金会员资格。加入会员之后的当月，其用银行柜员机转账的方式支付了十万元到云集惠财务梁传红的建设银行账户上取得了GP资格并挂了云集惠经理一职。会员在缴纳代理费成为代理商后，能够获得在其代理区域、行业内所有交易额0.5%至2%不等的提成，钦州云集惠是四级代理商，可以获得千分之八的提成，且“云某惠”公司规定缴纳的代理费以白积分形式“101%双倍返还”，即代理费以101%的白积分赠送返还到代理人的个人账户，同时以101%的白积分赠送返还到其所在代理公司的公司账户。另外，新代理的"促成人"不仅可以拿到代理费10%的现金奖励和10%的白积分奖励，还可以获得相当于代理费20%的当期配送的“云某惠”股权。促成人所在的代理公司可以获得代理费10%的现金奖励和10%的白积分管理奖励（只计提一个层级）。“云某惠”公司还设置了"统一管理奖励"，即不同级别的代理公司每年可以分到其行政区域内总营业额相应比例（0.5‰-2‰）的白积分管理奖励。除上利益外，作为代理公司就是要发展会员及商家，也要对公众积极宣传“云某惠”这个行业。 “云集惠”主要是通过口头向公众介绍行业情况，举行聚餐等活动进行推广。负责组织培训、讲课传播“云某惠”的经营模式这一块的是服务部经理李某，一般是组织公众到钦州云集惠公司内进行推介，主讲由李某负责，公司各经理都一起帮忙。 “云集惠”没有实际经营、销售、服务的行为，公司提供平台，每当有人加入这个行业或者进行消费、投资，公司就收取相应的点数进行获利（即让消费者及商家投入到互联网“云某惠”这个平台上赚钱的）。 上述公诉机关提供的证据能互相印证，形成证据链，已排除了合理怀疑，本院予以确认。 针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 一、关于本案定性的问题 “云某惠”以“消费全额返还”运营模式吸收会员，参加者通过“云某商城”或者推荐人推广二维码等方式免费注册成为会员，普通会员分别缴纳99.9元和999元可以升级为金钻、铂钻会员，铂钻会员缴纳几万元到几十万元不等的代理费成为“云某惠”代理，发展下线会员可以得到积分奖励，并按照一定的顺序组成层级，引诱参与者继续发展他人参加进而骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，是非法传销组织。被告人罗必富、蒙某2、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂经人介绍先后成为广东云某惠网络科技有限公司的会员，后了解了“云某惠”的具体经营返现模式，为获取更多利益，罗必富、覃家鑫与覃滨杰于成立钦州云集惠网络科技有限公司，作为“云某惠”公司在钦州市的代理公司，负责钦州范围内“云某惠”业务。之后罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂等人出资认购公司职位，成为公司GP，参与公司管理，其中罗必富任公司法定代表人、董事长、覃家鑫任公司总经理、梁某1任市场营销经理、梁传红任财务总监、蒋明钦任会员部经理、冯某1桂任人力资源部经理，上述人员依托“云某惠”公司在网上设立的“云某商城”，以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，发展下线吸引会员，对传销活动在区域内的实施、扩大起着积极的作用，发展的直接或者间接下线人数累计超过30人且层级在3级以上，各被告人的行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动。被告人及辩护人提出的“云某惠”不是传销组织，被告人不构成组织领导传销活动罪的辩解和辩护意见理由不成立，本院不予采纳。 二、关于各被告人在非法传销活动中的地位和作用问题 被告人罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂无视国家法律，帮助“云某惠”在钦州市领导开展“云某惠”公司的传销活动，在参与黄某2等人发起的组织、领导传销活动共同犯罪中起次要作用，均是从犯，本院对辩护人提出被告人是从犯的辩护意见予以采纳。 三、关于本案是否存在单位犯罪的问题 《中华人民共和国刑法》和其他法律对组织、领导传销活动罪并没有追究单位的刑事责任的规定，辩护人提出本案属于单位犯罪的辩护意见无法律依据，本院不予采纳。 四、关于本案是否属于“团体计酬”式传销活动的问题 本案实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据”的传销活动，应以组织、领导传销活动罪对六被告人定罪处罚，本院因此对辩护人提出的被告人的行为属于“团体计酬”式传销活动，被告人不负刑事责任的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机指控被告人罗必富、覃家鑫、梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂犯组织、领导传销活动罪罪名成立。 被告人罗必富、覃家鑫如实供述犯罪事实，被告人梁某1、蒋明钦、梁传红、冯某1桂如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚；六被告人是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人蒋明钦、梁传红退出全部违法所得，酌情从轻处罚；被告人蒋明钦犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有在犯罪的危险，宣告缓刑对社会没有重大不良影响，可对其适用缓刑。综上所述，根据六被告人犯罪的事实、性质、情节及在共同犯罪中的地位和作用，本院决定对六被告人从轻处罚，并对被告人蒋明钦适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下: 一、被告人罗必富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年12月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人覃家鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2019年12月9日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人梁焕敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年10月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人梁传红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年9月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人冯永桂犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年9月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人蒋明钦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。 七、对被告人罗必富尚未退出的违法所得人民币482697元、被告人覃家鑫尚未退出的违法所得人民币89111元、被告人梁焕敏尚未退出的违法所得人民币98564元、被告人冯永桂尚未退出的违法所得人民币8224.94元予以追缴，上缴国库；对被告人梁传红在公安机关退出的违法所得人民币28239.18元、被告人蒋明钦在公安机关退出的违法所得人民币33042.9元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄文辉 人民陪审员  罗 明 人民陪审员  劳晓君 二〇一九年九月三日 书 记 员  黄文亮 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。