四川省广元市昭化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0811刑初46号 公诉机关广元市昭化区人民检察院。 被告人李慈勇，曾用名李兹勇，男，生于1987年11月，汉族，广西壮族自治区凤山县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区凤山县，2018年4月26日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人陈仁创，广西凌盛律师事务所律师。 辩护人唐法广，四川力发律师事务所律师。 被告人杨再贵，曾用名杨再团，男，生于1985年9月，汉族，广西壮族自治区凤山县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区凤山县，2018年4月26日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人周于飞，广西凌盛律师事务所律师。 被告人唐成秋，男，生于1994年6月，汉族，广西壮族自治区凤山县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区凤山县，2018年4月26日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人苟振华，四川智力律师事务所剑阁分所律师。 被告人罗庆春，曾用名罗庆良，男，生于1981年4月，壮族，广西壮族自治区凤山县人，初中文化，个体经营者，住广西壮族自治区凤山县，2018年4月26日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，同年10月10日广元市昭化区人民检察院决定取保候审，2019年8月6日经本院决定逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 被告人熊明刚，男，生于1987年4月，汉族，广西壮族自治区凌云县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区凌云县，2018年4月27日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人刘忠明，四川广府律师事务所律师。 被告人杨胜福，男，生于1981年8月，汉族，广西壮族自治区田林县人，小学文化，无业，住广西壮族自治区田林县，2018年5日5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人赵德胜，广西中名律师事务所律师。 辩护人殷勇，四川新伦律师事务所律师。 被告人韦正璐，男，生于1988年10月，壮族，广西壮族自治区横县人，高中文化，无业，住广西壮族自治区横县，2018年4月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被广元市公安局昭化区分局取保候审，2019年8月6经本院决定予以逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人毕双俊，四川新伦律师事务所律师。 被告人江喜祥，男，生于1996年7月，汉族，广西壮族自治区凌云县人，小学文化，无业，住广西壮族自治区凌云县，2018年4月26日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人李登勇，四川同方正律师事务所广元分所律师。 被告人冯武亮，男，生于1966年10月，汉族，广西壮族自治区凌云县人，小学文化，无业，住广西壮族自治区凌云县，2008年因犯诈骗罪被广西壮族自治区乐业县人民法院判处有期徒刑6年，2012年12月1日刑满释放。2018年4月26日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人吴敏，四川力发律师事务所律师。 被告人黄耀华，外号“王老吉”、“老七”，男，生于1993年8月，壮族，广西壮族自治区凌云县人，高中文化，无业，住广西壮族自治区凌云县，2018年4月26日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人黄振海，广西齐川律师事务所律师。 辩护人吴治国，四川方尽律师事务所律师。 广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉[2018]48号起诉书指控被告人李慈勇、杨再贵、熊明刚、江喜祥、冯武亮犯诈骗罪、被告人熊明刚犯持有、使用假币罪，被告人杨胜福、韦正璐、唐成秋、黄耀华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人罗庆春犯伪造国家机关公文罪一案，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派检察员田毅出庭支持公诉，被告人李慈勇及其辩护人陈仁创、唐法广，被告人杨再贵及其辩护人周于飞，被告人唐成秋及其辩护人苟振华，被告人熊明刚及其辩护人刘忠明，被告人杨胜福及其辩护人赵德胜、殷勇，被告人韦正璐及其辩护人毕双俊，被告人江喜祥及其辩护人李登勇，被告人冯武亮及辩护人吴敏，被告人黄耀华及其辩护人黄振海、吴治国，被告人罗庆春均到庭参加了诉讼。在本案审理期间，公诉机关申请延期审理二次，本院予以准许。经广元市中级人民法院批准本案延长审限三个月。本案经合议庭评议并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 广元市昭化区人民检察院指控： 一、被告人李慈勇、杨再贵等人于2016年至2018年期间冒充国家机关领导人，联系被告人罗庆春伪造国务院、公安部等国家机关文件、工作证、身份证等，以发放扶贫款、民生款、民族资产款等名义实施电信网络诈骗。之后，再通过被告人杨胜福、韦正璐、唐成秋等人“洗钱”刷卡套现。其主要犯罪事实如下: 1.被告人李慈勇、杨再贵分别诈骗被害人马某1537625.00元的犯罪事实。 2017年9月，被告人杨再贵冒充国家领导人丁某以“黄金贵老人扶贫项目”对被害人马某1（民族资产解冻团队）实施诈骗。谎称要发放“黄金贵老人”扶贫款，每个会员需交纳63元的资金来源证、个人所得税完税证、银行审计费就可领取扶贫款130万元的虚假事实。之后，将伪造的国务院办公厅文件、任命授权书、丁某工作证、丁某身份证等文件发送给马某1，并让其组织人员参与报单、交费。2017年9月22日，马某1将报单、参与人员名单通过邮箱发送给被告人杨再贵审核，并于次日将其收取的团队会员费212562.00元转账至杨再贵指定的张林工商银行卡62×××88内。2017年9月26日，马某1又将后续报单、参与人员会费61173.00元转账至张林工商银行卡62×××88内。从而被告人杨再贵诈骗被害人马某1人民币273735.00元。 2017年10月，被告人李慈勇冒充国务院财政部部长助理许宏才以“许星时老人资产解冻项目”，对被害人马某1（民族资产解冻团队）实施诈骗。谎称国务院财政部部长助理许宏才，有“许星时老人款项”需要发放，每个会员需交纳20元的申报费、审计费就可领取民族资产解冻款460万元的虚假事实。之后将伪造的国务院、银监会文件、任命文件、许宏才工作证、许宏才身份证、公安部文件等发送给马某1，让其组织人员参与报单、交费。2017年10月16日，马某1将报单、参与人员名单通过邮箱发送给被告人李慈勇审核，并将其收取的团队会员费263890.00元转账至李慈勇指定的韦江勇建设银行卡62×××63内。从而被告人李慈勇诈骗被害人马某1人民币263890.00元。 2.被告人李慈勇、杨再贵分别诈骗被害人王某13360189.00元，及被告人杨胜福、韦正璐掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。 2017年9月，被告人杨再贵在诈骗马某1期间，由于马某1是“民族资产扶贫管理委员会陕西省分会渭南办事处”副主任，马某1鉴于自已的团队人员较少，满足不了名额要求，遂与“民族资产扶贫管理委员会”总会长王某1取得联系，将相关情况和杨再贵发送的虚假“国务院文件、任命授权书、丁薛祥工作证、丁薛祥身份证”等文件报送给王某1。之后，被告人杨再贵通过马某1直接与王某1取得联系，双方协定扶贫名额2万名。同年9月27日，王某1通过马某1将部分分会人员名单发给“丁薛祥”后，将“李春堂扶贫项目”筹借的资金1260189.00元转账至被告人杨再贵指定的张林工商银行卡62×××88内。之后，被告人杨再贵又通过被告人韦正璐和黄某、马某3、马某2（另案处理）等人“洗钱”团伙予以刷卡套现，共计取款人民币1079847.00元。另查明，被告人韦正璐与黄某、马某3、马某2，于2017年度共同出资租用广西壮族自治区南宁市青秀区合作路9号“三楚建能公司”的资质及办公场所，从事ＰＯＳ机刷卡“洗钱”业务。 2017年9-10月期间，被告人李慈勇冒充“王宝玉（查无此人）以“许星时老人扶贫项目”对被害人王某1（民族资产解冻团队）实施诈骗。谎称其负责发放许星时老人260万亿美元扶贫款，扶贫名额21万名，每人交纳15元的审计费、建档立卡费就可领取扶贫款710万元，让王某1办理此款项。之后，李慈勇将伪造的国务院、人民银行、公安部等国家机关文件通过邮箱发送给王某1，并将伪造的公安部收费批复、证明、收款账号等文件通过邮箱发送给王某1。王某1收到上述文件及账号后，于同年10月24日、25日分别将收取的会费120万元和90万元转账至李慈勇指定的韦江勇建设银行卡62×××63内。诈骗得逞后，李慈勇通过被告人杨胜福联系被告人韦正璐和黄某、马某3、马某2等“洗钱”团伙予以刷卡套现。 之后，被告人杨胜福找到马某3刷卡套现。马某3使用其商户名为“南宁市凌府轩饭店”“南宁市尚声听力设备有限公司”“南宁市蜀湘锅色餐饮店”“武鸣县新华百货商行”“广西南宁亿智祥机电设备有限公司”“南宁市金道丰首饰店”的ＰＯＳ机将韦江勇银行卡62×××63内的588263.00元刷转至黄某的农业银行卡62×××75内。然后又再次使用商户名为“南宁市壹六顺农家饭馆”“南宁市新耀音乐艺术馆”“南宁市蚝粥缘餐厅”“武鸣县新华百货商行”“广西南宁亿智祥机电设备有限公司”“南宁市金道丰首饰店”“南宁市梦峥缘饰品经营部”的ＰＯＳ机将韦江勇建设银行卡62×××63内的611737.00元刷转至马某3本人建设银行卡62×××24内。在扣除手续费后，马某3将事先准备的现金交给杨胜福，杨胜福再交给李慈勇，从而合计取款数额是120万元人民币。 3.被告人李慈勇、杨再贵诈骗被害人杨某917088.00元的犯罪事实。 被害人杨某按照郑某1的安排，于2017年9月6日、13日分别向被告人李慈勇、杨再贵持有的张林工商银行卡62×××88内转账228620.00元、440000.00元，共计被诈骗668620.00元。同年9月6日，杨再贵、李慈勇通过熊明刚介绍在百色市下塘高速公路出口处黄治福的Ｐ0Ｓ机，将李慈勇、杨再贵持有的张林工商银行卡62×××88内赃款228600.00元予以刷卡套现，剩余款项于同年9月13日仍然通过黄治福予以套现。 2018年3月，被告人李慈勇、杨再贵在广东省海丰县对被害人杨某实施了诈骗。李慈勇、杨再贵冒充国家领导人“丁薛祥”对杨某实施诈骗。谎称负责发放总书记亲定的“民生款项”，需要每人交纳38元的银行转账费用就可领取民生款190万元。同时将伪造的国务院文件、国务院办公厅任命书、丁薛祥工作证、丁薛祥身份证等通过邮箱发送给杨某。然后又使用北京手机号码冒充中国农业银行行长“赵行长”与杨某联系，再次谎称“民生款项”已经到账，让其赶紧交款，尽快领取“民生款”。2018年3月21日至4月25日期间，杨某分多次将收取的会员费248468.00元转账至李慈勇、杨再贵指定的陶平平工商银行卡62×××42内。李慈勇、杨再贵诈骗数额为248468.00元。 同年3月22日李慈勇、杨再贵通过商户名为“云浮市云城区滋味源餐厅”“云浮中南投资咨询服务有限公司”“云浮市忠益房地产开发”“罗定市善美美容店”“罗定市德福宾馆”“屏南县华盛百货超市”ＰＯＳ机，将杨某汇入的109800.00元刷卡套现;同年3月23日至28日在海丰县鹅埠信用社ＡＴＭ机上将杨某汇入的83000.00元取现。同年4月23日又使用网银将杨某汇入的50000.00元转账至胡丽芬中国银行卡62×××55内，再通过ＰＯＳ机刷卡套现。 4.被告人李慈勇、杨再贵诈骗被害人覃某19万元的犯罪事实，及被告人唐成秋掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。 2018年4月，被告人李慈勇、杨再贵伙同唐成秋、何荣华另案处理）在广东省海丰县实施诈骗。在广东省海丰县作案期间，四人共同出资，统一安排吃、住，到山上各自拨打诈骗电话期间，由杨再贵向唐成秋、何荣华提供被害人信息、虚假诈骗文件、作案工具实施诈骗（诈骗未果）。李慈勇、杨再贵对被害人覃某1实施诈骗，并谎称国家领导人丁薛祥已在2016年发送了授权书、身份证、工作证等，让覃某1报送扶助人员名单，每人交纳63元就可领取380万元扶助款，同时将伪造的国务院文件通过邮箱发送给覃某1。2018年3月22日、23日，覃某1向李慈勇指定的张兴成农业银行卡62×××75内分别存入20000.00元、10000.00元。同年4月17日、18日、19日、23日，覃某1再次向李慈勇指定的陶平平工商银行卡62×××42内存入60000.00元。从而诈骗被害人覃某1合计人民币90000.00元。同年4月17日至20日被告人唐成秋在广东省海丰县鹅埠信用社帮助李慈勇取款8万元;同年4月23日李慈勇使用网银将覃某1汇入的1万元转账至胡丽芬中国银行卡62×××55内，再通过Ｐ0Ｓ机刷卡变现。杨再贵给唐成秋分赃款5600元，李慈勇给何荣华分赃款1000元。 5.被告人罗庆春伪造国家机关公文的犯罪事实。 2017年8月至2018年4月被告人罗庆春在经营广西凤山县“星光广告设计店”期间，帮助被告人李慈勇、杨再贵伪造《中华人民共和国国务院》文件、《国务院办公厅》文件、《财政部》文件、《民政部》文件、《扶贫开发领导小组办公室》文件、“中华民族资金解冻委员会”等相关虚假文件，用于实施诈骗活动被告人罗庆春主要通过广告店台式电脑编辑文件内容，然后在互联网上搜索国务院等相关部门印章，将其下载并插入到编辑好的文件尾部，再使用彩色打印机将伪造的文件打印出来。2018年4月26日被告人罗庆春被抓获后，侦查机关对广告设计店内的台式电脑予以扣押，并经四川省神琥司法鉴定所对电脑数据进行了提取，发现该电脑内有伪造的《国务院办公厅关于成立农村一二三产业融合发展专项资金管理委员会的指导方案》国办发[2017]97号文件、《国务院办公厅文件》国办发[2018]06号、《中华人民共和国国务院扶贫开发领导小组办公室》国开发[2018]9号、《中华人民共和国国务院扶贫开发领导小组办公室通知》、《中华人民共和国财政部、民政部》财社[2017]204号、《中华人民共和国民政部办公厅文件》(2018)019号、《中华人民共和国民政部》民审[2018]0301号、《中共中央国务院扶贫开发领导小组办公室》国开发(2018)723号、《中华人民共和国财政部》财审[2017]1201号、《国务院财政部》、《中华人民共和国国务院授权书》第6186035号文件、《中国人民解放军北京军区特别委任状》、《中华人民共和国国务院办公厅、民族资产解冻委员会》等文件共计13份。后经相关部门证实均为伪造的国家机关公文。 二、被告人熊明刚犯诈骗罪和持有、使用假币罪的犯罪事实。 1.被告人熊明刚诈骗被害人李某115万元的犯罪事实。 2017年10月，被告人熊明刚冒充中央调查组工作人员赵斌，谎称其负责发放扶贫善款，让被害人李某1（民族资产解冻团队）组织每位会员交纳65元银行转账费就获取高额回报。熊明刚经过多次联系，取得李某1的信任。李某1遂于2018年3月10日、4月6日、4月13日使用其农业银行卡62×××79向熊明刚指定的石万里农业银行卡62×××78内转账共计15万元。从而被告人熊明刚诈骗李某1人民币15万元（未遂）。 2.被告人熊明刚持有、使用假币的犯罪事实。 2017年8至9月，被告人熊明刚通过电话联系购买2万元的假币，后将其存放在租住房卧室衣柜的抽屉里。期间，熊明刚为在朋友面前炫耀，烧掉两张100元面额的假币。案发后，在其租住房中卧室衣柜的抽屉里查获疑似假人民币19800.00元。经中国人民银行广元市支行鉴定，该19800.00元系假人民币。 三、被告人江喜祥犯诈骗罪的犯罪事实。 1.被告人江喜祥诈骗被害人唐某5万元的犯罪事实。 2017年10月期间，被告人江喜祥冒充民族资产守库老人多次与被害人唐某（民族资产解冻团队）联系，要求唐某向其团队会员收取报名费用于民族资产解冻。唐某信以为真，便使用其银行卡62×××60向江喜祥指定的潘龙农业银行卡62×××79转账5万元。江喜祥收到赃款后，通过黄某、马某2的ＰＯＳ机刷卡套现。 2.被告人江喜祥诈骗被害人王某25009464.00元的犯罪事实。 2018年1月至3月期间，被告人江喜祥冒充守库老人李烈钧多次与被害人王某2（民族资产解冻团队）联系，要求王某2向其团队会员收取会员费和香火钱用于民族资产解冻。王某2信以为真，便组织其团队会员参与，并于同年1月28日至1月30日期间，使用其银行卡62×××76向江喜祥指定的潘龙农业银行卡62×××79内转账939454.00元;同年1月31日至3月20日期间，又安排财务人员林某使用其银行卡62×××75向江喜祥指定的潘龙农业银行卡62×××79内转账4070010.00元。江喜祥收到赃款后，通过李某5、李某3等人ＰＯＳ机刷卡套现。从而被告人江喜祥诈骗被害人王某2人民币合计5009464.00元。 3.被告人江喜祥诈骗被害人梁某115万元的犯罪事实。 2018年3月，被告人江喜祥冒充守库老人李桂花与被害人梁某1（民族资产解冻团队）联系，要求梁某1向其团队会员收取用于民族资产解冻的个人所得税和会员费。梁某1信以为真，便组织其团队会员参与，并于同年4月16日使用其银行卡62×××76向江喜祥指定的潘龙农业银行卡62×××87内转账15万元（未取款）。 另查明:2018年4月26日，在广西百色市右江区将被告人江喜祥抓获后，从其随身手包中查获作案使用的手机、Ｕ盘等物品。从江喜祥使用的苹果牌手机中发现用于“民族资产解冻”的毛正良银行账户62×××57。经查明，在2018年2月至3月期间，犯罪嫌疑人ＸＸ冒充“琴子峰”，以民族资产解冻为由，对王某2、孙某、方晨曦实施诈骗。王某2安排林某、方晨曦分别向该银行卡转账1463410.00元、36900.00元;孙某向该银行卡转账270万元。同年5月5日公安机关依法冻结毛正良银行账户62×××57内剩余赃款1493237.81元。该笔资金系违法犯罪所得，建议没收。在其所驾驶的宝马桂7177Ｌ车上搜查出一张农业银行卡62×××73，其户主为曾某1。据其供述，该银行卡是本人在使用，卡内的资金是参与赌博和放高利贷赚来的。经侦查机关查询，该银行卡余额为475822.32元，2018年7月27日至8月27日，由被告人江喜祥父亲江某1从银行取出469000元主动交由公安机关。该笔资金系违法所得，建议没收。 四、被告人冯武亮犯诈骗罪的犯罪事实,被告人黄耀华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实。 1.被告人冯武亮诈骗被害人王某230万元的犯罪事实。 2017年11月至2018年3月期间，被告人冯武亮冒充“许星时老人”对王某1实施诈骗未果后，又多次冒充“许星时老人”与被害人王某2（民族资产解冻团队）联系。要求其向团队会员收取会员费和香火钱用于民族资产解冻，并要求召集会员3万余人，每人收取1元钱香火钱以示诚意。王某2信以为真，便向其团队会员收取人民币共计30万元，并于2018年3月19日、20日安排林某使用农行银行卡62×××75向冯武亮指定的黄星邮政银行卡62×××23内转账共计20万元;同年3月24日又转账11万元至郑某2银行卡62×××72，再由郑某2向黄星银行卡转账10万元。被告人冯武亮获取赃款后，又通过被告人黄耀华刷卡套现。同年3月19日至20日黄耀华通过覃某2介绍，在黄中贤的商店内使用ＰＯＳ机刷卡套现20万元;3月25日黄耀华又通过覃某2使用自己的ＰＯＳ机刷卡套现10万元;从而被告人黄耀华合计帮助冯武亮取款30万元。 2.被告人冯武亮诈骗被害人任某92000.00元的犯罪事实。 2018年3月，被告人冯武亮冒充“许星时老人”多次与被害人任某（民族资产解冻团队）联系，要求任某向其团队会员收取用于民族资产解冻的费用。任某接电话后，便组织其团队人员参与，并于同年4月2日使用其银行卡62×××33向冯武亮指定的黄星邮政银行卡62×××23内转款92000.00元。冯武亮收到赃款后，便联系被告人黄耀华刷卡套现，黄耀华又通过覃某2使用自己的ＰＯＳ机刷卡套现92000.00元。从而被告人黄耀华合计帮助冯武亮取款92000.00元。 另查明，2017年10月，王某1向朱某、冯廷锦指定的方川邮政银行卡62×××54内转账180万元。朱某、冯朝年获取赃款后，便联系被告人黄耀华予以刷卡套现，黄耀华又联系万某、孙浩等人“洗钱”团伙具体实施刷卡套现。2017年10月31日，万某、孙浩通过多个银行卡刷卡套现1789100.00元，黄耀华从中收取好处费3万元。从而被告人黄耀华合计帮助冯武亮、朱某等人取款2181100.00元。 为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了公安部管辖批复、省、市公安机关管辖决定书、立案决定书、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、调取的物证、书证、电子数据、视听资料、银行交易记录、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人李慈勇、杨再贵、熊明刚、江喜祥、冯武亮以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗犯罪中，被告人李慈勇、杨再贵、江喜祥为数额特别巨大，被告人熊明刚、冯武亮数额巨大。被告人熊明刚明知是伪造的货币而持有且数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。被告人杨胜福、韦正璐、唐成秋、黄耀华明知是犯罪所得而予以刷卡套现的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人杨胜福、韦正璐、黄耀华为情节严重。被告人罗庆春故意伪造国家机关公文的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造国家机关公文罪追究其刑事责任。其中，被告人熊明刚一人犯数罪的行为，应当实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李慈勇对公诉机关指控的罪名没有异议，但对犯罪事实有异议，认为2016年和2017年自己没有实施诈骗犯罪。2018年杨某是杨再贵诈骗的，他让我帮他打了两个电话，我没有得到任何经济利益。 辩护人认为：对罪名没有异议，但对数额有异议。公诉机关指控被告人李慈勇诈骗马某1263800元和诈骗王某12100000元的证据不足。公安机关搜到的棕色斜挎包是在杨再贵处搜查到的，不是在李慈勇身上或者与其密切相关的物件上搜到的，检察机关因此认定该棕色斜挎包里的所有物件系李慈勇所有是片面的。仅凭Ｕ盘内的文件以及邮件收发就认定是李慈勇对马某1和王某1实施诈骗证据不足。从马某1与王某1被诈骗的款项流水来看，均流向韦江勇4963银行卡，公诉机关没有证据证明该卡是李慈勇占有使用，也没有证据证明钱是给了李慈勇。公诉机关指控李慈勇、杨再贵共同诈骗被害人杨某917088元的证据不足，没有证据证明诈骗的款项流入李慈勇、杨再贵二人银行卡或者二人所得。量刑方面，李慈勇与杨再贵共同诈骗杨某24万元的犯罪，李慈勇属于作用较小的从犯。李慈勇只是帮杨再贵打电话，帮助打电话的行为是杨再贵对杨某实施诈骗的小环节，且李慈勇并未获利。第二辩护人对2018年的2起指控不持异议，认为2017年3起案件不成立。马某1含糊其辞的推测不能作为定案证据。 被告人杨再贵对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为公诉机关指控2015年-2017年的犯罪事实不属实，2018年3月份骗取杨某198000多元认罪。 辩护人认为：对罪名无异议，对金额和次数有异议。辩护人对杨再贵通过陶平平银行卡诈骗19余万元无异议，其他3次诈骗犯罪证据不足。第一指控杨再贵诈骗马某1273735元，公诉机关没有证据证明杨再贵实际持有张林的7788工行卡，况且这张卡没找到。第二指控杨再贵诈骗王某11260189元，杨胜福并不认识杨再贵，杨再贵是否取得诈骗财产的事实不能查明。第三指控杨再贵与李慈勇共同诈骗杨某668620元，只能证明被害人通过张林7788工行卡存在财产损失，但现有证据不能证明这个财产损失就是杨再贵诈骗所为。杨再贵系初犯、偶犯，请求从轻、减轻处罚。 被告人唐成秋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，承认确实取了8万元钱，并自愿认罪。 辩护人认为：被告人到案后如实供述，系坦白。被告人唐成秋系从犯、初犯。掩饰、隐瞒犯罪所得8万元，所得报酬仅5千余元，真诚悔罪。请求从轻判处。 被告人罗庆春对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，起诉书指控自己伪造、编辑文件和事实不符，不是我编辑的，是他们用U盘拿过来让我帮忙改一下名字，我也没有用打印机打印出来，但自愿认罪。 被告人熊明刚辩称2018年4月6日我确实给被害人发了一个银行卡号，之前我一直跟他有联系，但是中途断了一两个月联系。假币是我买来的时候就觉得很假，我没有用，一直在慢慢销毁它，自愿认罪。 辩护人认为：熊明刚诈骗金额不能确定。熊明刚构成非法持有假币罪，但不构成使用假币罪，并且有中止情节、自首、未遂、检举揭发他人等多个法定、酌定情节，建议判处有罪免处或者处拘役并适用缓刑。扣押熊明刚的财物和现金不属于本案的，应予退还。 被告人杨胜福对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并自愿认罪。 辩护人认为：公诉机关指控杨胜福主观上明知是犯罪所得而帮助掩饰和隐瞒的证据不足。上游犯罪李慈勇没有告知杨胜福卡内的款项是犯罪所得，杨胜福当庭陈述他所理解的钱不正常可能是卖保健品或者放高利贷。假如杨胜福构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人杨胜福也处于从犯地位，杨胜福只起到居间介绍作用，杨胜福当庭自愿认罪认罚，应当从宽。 被告人韦正璐对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议，杨再贵通过刷卡套现100余万元跟自己无关，认为自己无罪，请法庭依法判决。 辩护人认为：指控韦正璐掩饰、隐瞒犯罪犯罪所得罪的事实不清、证据不足，被告人韦正璐不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。韦正璐的上游杨再贵，公诉机关没有证据证明杨再贵是通过韦正璐进行套现，没有证据证明他们认识并有意思联络。韦正璐的下游洗钱团伙黄某、马某3、马某2等人只能证明黄某、马某3、马某2合伙开过公司，没有证据证明韦正璐也参与他们合伙开了三楚建能公司。洗钱是由黄某、马某3、马某2合作完成的，与韦正璐没有关系。从犯罪构成要件来看，韦正璐不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观构成要件，韦正璐不明知是犯罪所得，公诉机关这方面只有韦正璐、杨胜福的供述笔录，这两份证据不能相互印证，达到刑事案件唯一确定的证据证明标准。被告人韦正璐的行为只是起了一个介绍作用。辩护人认为，应当依法判决被告人韦正璐不构成掩饰、隐瞒犯罪犯罪所得罪。 被告人江喜祥对公诉机关指控的罪名没有异议，但对诈骗王某2的500万元有异议，当时自己确实打过电话给他，但是钱没有向我汇过，其他的20万认罪。 辩护人认为：对起诉书指控的江喜祥诈骗唐某5万元、诈骗梁某115万元的事实无异议，但该15万元没有实际获得，不应由江喜祥退还，江喜祥虽然着手实施犯罪，但是由于他意志以外的原因没有实际占有款项，应当对该15万元认定为犯罪未遂。辩护人对江喜祥诈骗王某25009464元的犯罪事实有异议，辩护人认为应当排除江喜祥第五次讯问笔录和王某2第五次陈述，在江喜祥的第五次讯问同步录音录像中，存在指供诱供和以家人威胁的行为，录像存在缺失。王某2的第五次陈述同步录音录像存在陈述不属实的行为，辩护人认为诈骗金额在50万元以上就可能判处无期以上徒刑，因此该案属于其他重大刑事案件，应当全程同步录音录像。对于辩护人提出的排非规定，检察机关没有重点播放相关视频录像，也没有申请相关人员出庭作证。辩护人认为，指控江喜祥诈骗王某25009464元的犯罪事实方面的证据不足，控方证据不能证明江喜祥是潘龙银行卡的实际控制人，江喜祥供述潘龙银行卡是洗钱人提供的，该卡不在案，并且没有证据证明江喜祥使用了潘龙银行卡进行了洗钱活动。王某2的便签纸上只有潘龙银行卡的账号，没有开户行信息，公安机关没有讯问王某2是从什么地方获得潘龙开户行信息的。王某2明明有江喜祥提供的张阳辉的银行卡卡号及开户行信息，而王某2说因为没有张阳辉的银行卡开户信息无法转账，故转入潘龙银行卡，这说明王某2是在做伪证。江喜祥不可能在短短两天内取得搞了20多年民族大业的教授王某2的信任并完成诈骗。并且江喜祥陈述不会对同一被害人提供两个收款账号，因此潘龙账号不是江喜祥提供给王某2的。江喜祥诈骗梁某1的15万元到江喜祥归案前都无法完成取现，江喜祥联系不上持卡的人，可以印证潘龙的卡号不是江喜祥提供的。潘龙的卡还有上千万元转入转出，没有证据证明这500余万元与江喜祥有关。究竟是江喜祥诈骗王某2还是另有他人作案证据不足，可能存在有利于江喜祥的证据，辩护人在庭审中提出了调取证据的申请。公安机关扣押的江喜祥以其姑姑名义购买的宝马汽车，与本案无关应予发还。应当认定江喜祥积极退赃情节。量刑建议：五到六年有期徒刑。 被告人冯武亮对公诉机关指控的罪名没有异议，并自愿认罪。 辩护人认为：被告人冯武亮与其他被告人没有关联，是个案。冯武亮只收到341040元，犯罪数额只能认定341040元，具有退赃9700元的情节。被告人冯武亮如实供述，具有坦白情节，认罪认罚，具有从宽处罚情节，建议对冯武亮判处三年有期徒刑。 被告人黄耀华对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控犯罪事实中帮助朱某套现的金额不认可，帮冯武亮套现事先并不知情是诈骗款，自愿认罪。 辩护人认为：公诉机关指控黄耀华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但对掩饰、隐瞒犯罪所得数额178万余元有异议。公诉机关主要是通过主观方面的证据来确定黄耀华的犯罪数额，结合朱某等人的供述，均表示对所套现的金额不知情，对所获好处费只有黄耀华自认3000元，其余上游和下游犯罪人没有供述。本案中下游万某不是其亲自去刷的卡，是通过“林总”去刷的，万某的老板是龙兆辉（音同），因此这几个人构成共同犯罪，但是本案所认定的数额没有任何证据。关于量刑方面，辩护人认为黄耀华有以下法定或者酌定的从轻、减轻处罚情节：涉案金额392000实得好处费3000元，犯罪情节较轻，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，家属表示愿意缴纳罚金和退赃，犯罪前一贯表现良好，社区出具证明愿意进行社区矫正。结合以上意见，辩护人建议对黄耀华从轻判处并适用缓刑。第二辩护人认为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观必须是明知和故意的，而黄耀华虽然收取了一定的手续费，但是朱某、冯武亮没有明确告知黄耀华钱的来源，现有证据不能推定黄耀华是明知的。本案应当区分主从犯，黄耀华应当认定为从犯，建议判处缓刑。 经审理查明：一、被告人李慈勇、杨再贵犯诈骗罪，被告人罗庆春犯伪造国家机关公文罪，被告人杨胜福、韦正璐、唐成秋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实。 被告人李慈勇、杨再贵等人于2016年至2018年期间冒充国家机关领导人，联系被告人罗庆春伪造国务院、公安部等国家机关文件、工作证、身份证等，以发放扶贫款、民生款、民族资产款等名义实施电信网络诈骗。之后，再通过被告人杨胜福、韦正璐、唐成秋等人刷卡套现。被告人李慈勇、杨再贵共同诈骗杨某、覃某1338468元，被告人李慈勇诈骗马某1、王某22363890.00元，被告人杨再贵诈骗马某1、王某2、杨某2202544.00元;合计李慈勇诈骗数额为2702358.00元，杨再贵诈骗数额为2541012.00元。被告人杨胜福掩饰、隐瞒犯罪所得数额为1200000.00元，被告人韦正璐掩饰、隐瞒犯罪所得数额为2279847.00元，被告人唐成秋掩饰、隐瞒犯罪所得数额为80000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。 （一）书证 1.公安部管辖批复、省公安厅管辖决定书、市公安局管辖决定书，证实：2018年1月22日公安部批复本案由四川省公安厅管辖，四川省公安厅于同年2月12日指定由广元市公安局管辖，广元市公安局于同年2月12日指定由昭化区公安分局侦查管辖。 2.受案登记表，证实：2017年12月11日受理为“10.26”民族资产诈骗案侦查，在侦查中又发现其他涉案人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时涉嫌非法利用信息网络罪、持有使用假币罪。 3.立案决定书，证实：2017年12月12日将王某1等人立为诈骗案侦查，2018年4月8日将涉案黄某等立为掩饰、隐瞒犯罪所得案侦查，同年4月23日将冯武亮等人立为非法利用信息网络案侦查，同年5月25日将熊明刚立为非法持有假币案侦查，7月2日又将其立为诈骗案侦查。 4.强制措施证据：（1）拘留证、拘留通知书，证实：李慈勇、杨再贵、唐成秋、罗庆春、韦正路、江喜祥、冯武亮、黄耀华于2018年4月26日被刑事拘留,熊明刚于2018年4月27日被刑事拘留,杨胜福于2018年5月5日被刑事拘留。（2）逮捕证、逮捕通知书，证实：李慈勇、杨再贵、唐成秋、罗庆春、熊明刚、杨胜福、江喜祥、冯武亮、黄耀华于2018年6月1日执行逮捕。（4）取保候审决定书、释放证明书,证实：韦正路于2018年6月1日取保候审,罗庆春于2018年10月10日取保候审。 5.被告人户籍信息，证实：（1）李慈勇，男，生于1987年11月14日，住广西凤山县；（2）杨再贵，曾用名杨再团，男，生于1985年9月3日，住广西凤山县；（3）唐成秋，男，生于1994年6月15日，住广西凤山县巴必28号；（4）罗庆春，曾用名罗庆良，男，生于1981年4月1日，住广西凤山县；（5）熊明刚，男，生于1987年4月20日，住广西凌云县；（6）韦正璐，男，生于1988年10月6日，住广西横县队4号；（7）杨胜福，男，生于1981年8月27日，住广西田林县丰厚移民点24号；（8）江喜祥，男，生于1996年7月22日，住广西凌云县；（9）冯武亮，男，生于1966年10月12日，住广西凌云县；（10）黄耀华，男，生于1993年8月22日，住广西凌云县。 （二）物证 1.李慈勇所驾驶的路虎（无牌照）越野车内搜查、扣押物品，证实：搜查车内扣押现金1.4万元、4.95万元；车内扣押1部ＶＩＶＯ手机。所驾驶的大众汽车（牌照桂Ａ×××××）检查笔录，证实：检查发现1张“西城国际花都”宣传单，宣传单上有“62×××76杨震”、“王总会长180××××1379”（王某1电话号码）、“张某186××××6966”（王某1下设陕西分会会长电话号码）、“王会总17503929368”（王某1下设总会巡查王贵东电话号码），从后排中间扶手内扣押人民币1万元。 2.杨再贵所驾驶的日产牌汽车（桂Ａ×××××）搜查、检查以及对车内便携式挎包1的检查，证实：从日产牌汽车（桂Ａ×××××）内搜查发现1个便携式挎包（包1，杨再贵持有使用）——包1内有1部ＢＯＷＡＹ手机（串号869708023065012），从车后备箱检查发现该手机的保修卡（杨再贵诈骗杨某使用的手机）。另有1部ＶＩＶＯＹ55手机（串号865226031181832）（杨再贵发诈骗邮件的手机）。包1内扣押谭光幸身份证452727199××××××××（2018年4月李慈勇、杨再贵、唐成秋、何荣华在广东海丰县诈骗时，入住小漠镇源海公寓使用谭光幸身份证、唐成秋身份证）。包1内扣押陶平平工商银行卡62×××42（杨再贵、李慈勇等人诈骗杨某、覃某1使用的银行卡），从包1缝隙夹层内检查发现1个ＤＴｍｉｃｒｏＤＵｏＵ盘。从该车内搜查发现1个棕色挎包（包2，标识：ＭＥＩＤＩＧＥ，李慈勇持有使用）。包2内扣押1部ＶＩＶＯＹ66手机（串号866842039992316）；包2内扣押1部ＹＵＣＵＰ手机（串号899778020000472）杨再贵、李慈勇等人诈骗马某1电话之一，李慈勇冒充农行行长诈骗杨某的电话，李慈勇诈骗刘某的电话。包2内扣押1部Ｓｉｌｕｅｒ手机（串号861724132566103），李慈勇诈骗覃某1使用的手机。包2内扣押孙振耀身份证3207211996××××××××、孙振耀农业银行卡62×××70、网上银行卡宝（写有孙振耀）诈骗工具。包2内扣押Ｕ盘1个（李慈勇）。在后排扶手储物箱内扣押1部ＯＢＥＥ手机（何荣华诈骗杨某等人的电话）。 3.唐成秋所租住的小漠镇源海宾馆208房间搜查及扣押情况，证实：搜查发现1部ＢＯＷＡＹ手机（唐成秋使用此手机冒充财政部部长助理许宏才诈骗）。扣押1部ＶＩＶＯ手机（唐成秋使用此手机发诈骗邮件，何荣华借用此手机发诈骗邮件）、1张写有135××××3040的手机卡壳。 （三）扣押手机、电脑、Ｕ盘检查及鉴定意见，证实：1.李慈勇所驾驶的路虎（无牌照）越野车内扣押1部ＶＩＶＯ手机鉴定证实：手机型号ＶＩＶＯＸ9，串号864552039914093、864552039914085。手机内“截屏”中有图片“截屏_20180110_093100.ｊｐｇ”（百度丁薛祥中央政治局委员）、“截屏_20180120_101152.ｊｐｇ”（百度赵欢中国农业银行行长）等。2.李慈勇包2内扣押1部ＹＵＣＵＰ手机检查，证实：（串号899778020000472）手机内有2张北京号卡136××××4713（诈骗马某1电话之一、诈骗杨某电话之一、诈骗刘某的电话）、135××××2302。在电话本内有“刘某156××××4876”（受害人刘某电话，诈骗未遂）。手机通话记录有“2017年11月14日12时180××××1379呼入”（王某1电话号码）。在短信收件箱记录中有“刘某156××××4876（2017121515:40）：299×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”、“183××××7686（2018042417:26）：赵行长，你好！我是杨某请问一下我们团队明天确定能办理2500。”等4条信息（4月24日-4月25日杨某发送的短信）。在短信已发信息中有“刘某：刘女士：你好已收到”、“147××××9999：赵先生您好！对接账号办公厅财务处陶平平工商银行，账号为：62×××42开户行：北京市市辖区广安门中电财支行”。3.李慈勇包2内扣押1部Ｓｉｌｕｅｒ手机检查，证实：（861724132566103）手机内有2张北京号卡134××××7167（诈骗覃某1号码）、136××××1851。在电话本内有“覃某1158××××8278”（覃某1电话号码）。在通话记录中有“2018年4月23日15时12分覃某1呼出”、“2018年4月23日15时19分覃某1呼入”、“2018年4月29日14时14分覃某1未接通”。在短信收件箱内有“覃某1158××××82782018年4月23日15：58丁主任你好，刚汇一万元，收到就行了”以及多条覃某1发送的短信。在短信已发信息内有“覃某1（2018年3月22日9:46）覃先生您好！现在马上安排把两万启动资金汇入我厅财务处张兴成的农业银行账户，账号为62×××75（覃某1被骗对方账号之一）收到启动资金我这边需要马上给您团队启动此项目”“覃某1（2018年4月2日9:53）ｚｘ1×××＠163.ｃｏｍ”（李慈勇包2内扣押的ＶＩＶＯＹ66手机内登陆的邮箱之一）“覃某1（2018年4月17日9:25）覃先生您好！账号为中央办公厅财务处陶平平工商银行账户，卡号：62×××42（覃某1被骗对方账号之一）开户行：北京市市辖区广安门中电财支行”、“孙某17094851185（201801209:57）孙女士：账号62×××70户名：孙振耀北京旺角支行”。（从李慈勇包2内扣押此银行卡）。4.李慈勇包2内扣押1部ＶＩＶＯＹ66手机鉴定，证实：手机型号ＶＩＶＯＹ66，串号866842039992316、866842039992308，手机内有广西防城港市电话号码183××××3471。手机通话记录有7条与17878832113（罗庆春使用的电话号码）通话记录，通话时间为2017年12月8日、2017年12月12日。手机“ＰＩＣＴＵＲＥＳ／新建相册1”内发现伪造的丁薛祥身份证证件照片（与王某1、马某1处相同）以及伪造的文件。手机“蓝牙”内发现伪造的丁薛祥工作证照片（与王某1、马某1处相同）；发现伪造的文件“中华人民共和国公安部关于银行账户备案申明备案号［2017］17号”，文件上有“户名：韦江勇，帐号：62×××63（该韦江勇银行账号为王某1、马某1转款的账号），开户行北京市中国建设银行顺义东兴路支行”;发现伪造的文件“中华人民共和国公安部关于银行账户备案申明备案号［2017］17号”，文件上有“户名杨震，帐号62×××76，开户行北京市中国农业银行京顺支行”（李慈勇所驾驶的大众牌汽车桂Ａ×××××检查发现杨震该银行账号）；伪造的国务院办公厅文件。手机内登陆有2个作案邮箱ｚｘ1×××＠163.ｃｏｍ（覃某1提供的对方邮箱之一）、ｇｎ3×××＠163.ｃｏｍ。5.李慈勇包2内扣押1个Ｕ盘鉴定，证实：为ＳａｎＤｉｓｋＵ盘，黑色32Ｇ，Ｕ盘内有文件“ｉｍｇ_960ｘ1321ｘ24_20171012_162331.ｊｐｇ、ｉｍｇ_960ｘ1321ｘ24_016.ｊｐｇ”中华人民共和国国务院、中华人民共和国人民银行、中华人民共和国公安部（绝密2017-1176）。与王某1邮箱ｗ18×××＠163.ｃｏｍ接受“王宝玉”邮箱ｚｇ1×××＠163.ｃｏｍ的文件“46ｅｆ5868-50ａｆ-4ａ72-86ｅｆ-ａｅｆ3635ｆ1582-1.ｊｐｇ、3ｂ4500ｅｅ-5ｂ7ｃ-47ａ2-ｂ3ｃ1-4ｆａ550017110-1.ｊｐｇ”ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。Ｕ盘内有文件“民族资产扶贫管理委员会（甘肃省分会）7191人登录报单表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（广东省分会7000人）登录报单表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（贵州省分会）7000人录单报表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（河北省分会）7000人登录报单表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（黑龙江省分会）7109人（2017年10月23日）.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（青海省分会4183人）登入报单表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（山东省分会）8954人登录报单表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（四川省分会）8461人登录表.ｘｌｓｘ”。与王某1邮箱ｗ18×××＠163.ｃｏｍ发送给“王宝玉”邮箱ｚｇ1×××＠163.ｃｏｍ的文件“民族资产扶贫管理委员会（甘肃省分会）7191人登录报单表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（广东省分会7000人）登录报单表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（贵州省分会）7000人录单报表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（河北省分会）7000人登录报单表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（黑龙江省分会）7109人.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（青海省分会4183人）登入报单表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（山东省分会）8954人登录报单表.ｘｌｓｘ、民族资产扶贫管理委员会（四川省分会）8461人登录表.ｘｌｓｘ”ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。Ｕ盘内有文件“精准扶贫-2.ｄｏｃｘ”（精准扶贫、收缴建档立卡费备案批复）与王某1邮箱ｗ18×××＠163.ｃｏｍ发送给“王宝玉”邮箱ｚｇ1×××＠163.ｃｏｍ的文件“精准扶贫.ｄｏｃｘ”（精准扶贫、收缴建档立卡费备案批复）内容完全相同。Ｕ盘内有文件“003.ｊｐｇ”中华人民共和国国务院任命文件国字第（2017）128号关于任命马某1同志职权通知与马某1邮箱348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ接受“许宏才”邮箱ｚ47×××＠163.ｃｏｍ文件“003.ｊｐｇ”中华人民共和国国务院任命文件国字第（2017）128号关于任命马某1同志职权通知的ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。Ｕ盘内有文件“照片-66.ｊｐｇ”中华人民共和国公安部备案号（2017）17号内容有“开户行北京市中国建设银行顺义东兴路支行，账号：62×××63，户名：韦江勇”。王某1转款210万元、马某1转款26.389万元至此账户。Ｕ盘内有文件“1025_2.ｊｐｇ”（伪造的丁薛祥工作证）、“1010_2.ｊｐｇ”（伪造的丁薛祥居民身份证）。与覃某1手机ｑｑｍａｉｌ文件夹中文件“1027_3.ｊｐｇ”（伪造的丁薛祥工作证）、“1027_4.ｊｐｇ”（伪造的丁薛祥工作证）ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。Ｕ盘内有文件“照片-02.ｊｐｇ”（中华人民共和国国务院驻美大使及领事馆任命文件国字第［2017］12号关于任命郑某1同志职权的通知）。6.杨再贵包1内的1部ＢＯＷＡＹ手机检查，证实：（串号869708023065012）该手机内有北京号码135××××4841（杨再贵冒充“丁薛祥”诈骗杨某的号码）、北京号码136××××5706。在通讯录中存有“杨某187××××4677、杨某2183××××7686、覃某1158××××8278”。在通话记录已拨电话记录有“2018年4月20日15时29分杨某”“2018年4月23日17时22分杨某2”“2018年4月26日10时15分覃某1”“2018年4月26日10时56分覃某1”。在通话记录已接电话记录有“2018年4月25日15时12分杨某2”。在短信收件箱内有杨某2发送的短信，其中2018042510:26短信记录内容“丁主任，款已转5238元，请查收。”（杨某当天给陶平平银行卡汇款5238元，祥见银行交易流水）；有覃某1发送的短信，2018042610:27短信记录内容“ＱＱ:12×××63”（覃某1使用的ＱＱ号码）。在短信发件箱内有发送给杨某2的短信，2018042416：03短信内容“杨会长您好！余款怎么不见打过来”，2018042416:23短信内容“杨会长请速发刚才您说的团队长的姓名跟电话号码过来”。7.杨再贵包1内的1部ＶＩＶＯＹ55手机鉴定，证实：（串号865226031181832）手机内有江苏连云港电话号码135××××0021（绑定陶平平银行卡的手机号码）；手机内登陆有邮箱187×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（诈骗杨某的邮箱）等4个作案邮箱。8.杨再贵包1内1个ＤＴｍｉｃｒｏＤＵｏＵ盘鉴定，证实：Ｕ盘内有文件“63元黄金贵项目马某1团队报单人数3374人汇总.ｘｌｓｘ、63项目马某1团队黄金贵老人回馈中华受苦儿女《改善民生》项目表.ｘｌｓｘ、河南省献爱心扶贫协会架构表.ｘｌｓｘ、陕西省会员登记表1万人、江西省分会管理框架总人数1000人.ｘｌｓｘ、内蒙古组织架构表.ｘｌｓｘ、新疆分会2220人，民族资产工作管理人员报名表（9月26日）.ｘｌｓｘ”与马某1邮箱348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发送给“丁薛祥”邮箱206×××＠ｑｑ.ｃｏｍ文件“63元黄金贵项目马某1团队报单人数3374人汇总.ｘｌｓｘ、63项目马某1团队黄金贵老人回馈中华受苦儿女《改善民生》项目表.ｘｌｓｘ、河南省献爱心扶贫协会架构表.ｘｌｓｘ、陕西省会员登记表1万人、江西省分会管理框架总人数1000人.ｘｌｓｘ、内蒙古组织架构表.ｘｌｓｘ、新疆分会2220人，民族资产工作管理人员报名表9月26日.ｘｌｓｘ”的ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。Ｕ盘内有文件“郑某1团队8450人单统计表2017年9月1日.ｘｌｓｘ”、“郑某1团队8450人单统计表2017年9月1日.ｘｌｓｘ”、“郑某1团队第一批22863人黄金贵许鸿才项目统计表2017年9月5日.ｘｌｓｘ”、“郑某1团队100人接款人员名单2017年9月5日.ｘｌｓｘ”、“郑某1团队100人接款人员名单2017年9月5日.ｘｌｓｘ”、“郑某1团队4047人统计表2017年9月12日.ｘｌｓｘ”、“郑某1团队5110人统计表2017年9月12日.ｘｌｓｘ”、“郑某1团队5110人统计表2017年9月12日.ｘｌｓｘ”。Ｕ盘内有文件“001_1.ｊｐｇ（任命书兹任命中央办公厅主任丁薛祥全权负责发放由习近平总书记钦定“民生”款项之所有事宜……）”“002_1.ｊｐｇ”（授权书兹授权杨某女士为中华人民共和国“民生”款项总会长，全力配合中央办公厅主任丁薛祥发放此款项所有相关事宜）“机密.ｊｐｇ”（丁薛祥工作证）“99.ｊｐｇ”（丁薛祥身份证）。与杨某ＨＵＡＷＥＩ手机ＱＱＭａｉｌ文件夹中文件“机密.ｊｐｇ”（任命书兹任命中央办公厅主任丁薛祥全权负责发放由习近平总书记钦定“民生”款项之所有事宜……）“机密.ｊｐｇ”（授权书兹授权杨某女士为中华人民共和国“民生”款项总会长，全力配合中央办公厅主任丁薛祥发放此款项所有相关事宜）“机密.ｊｐｇ”（丁薛祥工作证）“机密.ｊｐｇ”（丁薛祥身份证）的ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。Ｕ盘内有文件“（总表）杨某团队4882人申报中共国务院办公厅民生款项38元统计表（2018年03月23日）”。9.唐成秋处扣押的1部ＢＯＷＡＹ手机检查，证实：手机串号为869708023217985，手机内有北京号卡150××××3570。手机通讯录内有“刘国友186××××1666”等。10.唐成秋处扣押1部ＶＩＶＯ手机鉴定，证实：手机型号Ｙ55，串号868040035192985、868040035192977，内有北京号卡135××××3040。手机内登陆有邮箱327×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（唐成秋供述使用此邮箱发诈骗邮件）、324×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（何荣华供述使用此邮箱发诈骗邮件）。10.何荣华：桂Ａ×××××车内后排扶手储物箱内扣押1部ＯＢＥＥ手机检查，证实：手机串号为861360010237797，手机内有2张北京号卡150××××7637（何荣华使用此号码冒充国家发改委副主任胡祖才，诈骗杨某等人未遂）、134××××6501。手机电话本内有“杨某187××××4677”。手机通话记录有“2017年1月1日00时30分杨某呼出”。11.手机中提取的用于诈骗的虚假文件：（1）中华人民共和国国务院文件（2）中华人民共和国国务院办公厅（3）中华人民共和国国务院办公厅任命授权书（4）“丁薛祥”身份证件（5）“丁薛祥”工作证件（6）中华人民共和国外交部、中国驻美大使馆及领馆文件（7）中华人民共和国公务院、中华人民共和国人民银行、中华人民共和国公安部文件（8）中华人民共和国公安部、中国人民银行文件（9）王某1民族资产扶贫管理委员会申请书（10）王某1民族资产扶贫管理委员会文件（11）王某1出具的不可撤销法律承诺书（12）王某1民族资产扶贫管理委员会申请书（13）中华人民共和国公安部批复（14）王某1会费转款凭证及银行卡号，证实：1-5号文件主要证实冒充中央办公厅常务副主任兼总书记办公室主任“丁薛祥”身份，以回国老人“黄金贵”民生资金项目发放于扶贫群众为由，如需得到该项目资金必须缴纳会费63元／人，可领取130万元人民币，同时需将该会费转款至张林账户（62×××88）,最后将办理此款发放事宜授权给被害人马某1执行。6-8号文件主要证实冒充国务院财政部部长助理“许宏才”身份，以遗留在美国“许星时”将军守护的民族资产解冻260亿美元项目发放于扶贫群众为由，如需得到该项目资金必须缴纳会费20元／人，同时需将该会费转款至韦江勇账户（62×××63）。 （四）证人证言 1.证人张某证言，证实：王某1是民族资产扶贫管理委员会会长，自己是民族资产扶贫管理委员会陕西省分会会长，马某1是陕西省分会渭南办事处副主任。2017年具体时间记不清楚了，马某1给我打电话说丁薛祥是习近平办公室主任，他有一笔扶贫款专对陕西，他要和我联系。随后丁薛祥给我打了电话，我认为是假的，我就没有干。我拒绝以后，我听马某1说丁薛祥与王某1联系了，具体他们怎么谈的，我不知道。后面王某1给我说丁薛祥有一笔钱要发下来，让我们每人交63元钱，我不相信当时就拒绝了王某1。 2.证人刘某证言，证实：2017年12月中下旬的时候，有个自称习主席的秘书丁薛祥的人给我打电话让我交钱，称有个老人一笔钱发放下来了，当时王某1也跟我说是个骗子，让我多跟他周旋，所以我也给他录了音，冒充习主席秘书丁薛祥的电话号码是136××××4713（李慈勇包内扣押此号卡），当时总会的刘爱芝还跟我说过王某1也被一个自称丁薛祥的人骗过钱，是不是同一个我就不清楚了。刘某提供的录音记录共11段，其中有8段与136××××4713的通话录音。 3.证人李某2证言，证实：自己是广东汕尾市海丰县源海公寓经理，公安机关在我们公寓抓了三个人，一个是杨再贵、一个叫李慈勇，另外二个印象不深。四个人应该是三月底的时候来过一次，当时住了四、五天的样子。4月16日早上又过来，两次都是他们四个人开着两个车过来的，一辆是杨再贵开的白色天籁车，一辆是李慈勇开的大众辉昂车。他们四个人一般早上七、八点出去，有时候开着一个车、有时候开着两个车。中午回来休息一两个小时后又出去，下午五、六点回来。 4.证人蒋某证言，证实：我在南宁弘天汽车销售服务有限公司上班，主要负责销售。桂Ａ×××××是从我们公司卖出去的，当时我接待的客户。这辆车上的是陈某的户，陈某买车的时候没有到我们公司来，是一个叫杨再贵的人给的钱，陈某是杨再贵岳父。杨再贵当时好像有一辆旧面包车，用面包车置换的，抵了多少钱我忘记了。他买的天籁车用了16万多，他当时也说过，买这辆车是自己用，付钱的时候都是用的现金，到银行直接存到我们公司的账户。 （五）被告人供述 1.被告人李慈勇供述，证实：2018年4月10日左右我和小烟鬼（唐成秋）与杨老板（杨再贵）、华仔（何荣华）一同到过海丰县，当天入住一宾馆206房间，我与杨再贵、唐成秋是亲戚关系。在2018年3月份还到过海丰县，同样是与杨再贵、唐成秋、何荣华一起去的。在海丰县我感觉杨再贵、唐成秋、何荣华是在从事电信诈骗活动，因为我们在海丰县海边耍的时候，都是我一个人下车去到处转，他们三个都在车上拨打电话，我一到车前他们就挂电话，所以认为他们是在从事电信诈骗。 2.被告人杨再贵供述，证实：2018年4月16日与李慈勇、唐成秋、何荣华一起到过海丰县，与这三人认识，都是一个乡的，有的还是亲戚关系。我们在小漠镇是共同出资，共同租房除了2018年4月16日到过海丰县，在3月10日左右还到过海丰县，同样是我们四个人。 3.被告人唐成秋供述，证实：自己在和杨再贵一起从事电信诈骗，我们这边俗称叫割猪，我本身不会做，就让杨再贵教我做。杨再贵说冒充一个国家领导，问对方在办理项目没有，对方怎么回答自己就怎么回答，靠自己去沟通。2018年4月12日我和杨再贵一起坐他天籁轿车到广东汕尾从事电信诈骗活动，到了汕尾后李慈勇、何荣华也来了，我们住在海丰县的，共同出资，统一管理和使用，我和何荣华住208房间，杨再贵和李慈勇住206房间。在小漠镇，我跟着杨再贵学习，看他怎么打电话，怎么和别人交流骗别人，也在这个时候我才知道他冒充国务院办公厅领导丁薛祥，他在电话里给对方介绍自己是国务院办公厅丁薛祥，还问对方是不是在做什么项目？办理的如何了？然后杨再贵告诉对方国家有一个项目，问对方要不要做，是民生款要发放。杨再贵还给我讲割猪的时候，打电话要用北京的号码，平常不要把用于搞诈骗的老年机放在身上，同时不要在居住的地方打电话。在跟着他学了二天诈骗方法后，他就让我打电话，并叫我到他天籁轿车后备箱的一个棕色挎包里拿手机打电话，当时挎包里有很多老年手机。我们四人在小漠镇起吃住，直到被抓的头一天，李慈勇因有事先回广西了。在小漠镇，我们打诈骗电话都是在山上进行的，我还看见李慈勇、杨再贵在车上共同冒充丁薛祥打电话。杨再贵让我冒充财政部部长助理许宏才打诈骗电话，但没有诈骗到钱。何荣华也在打诈骗电话，他是冒充胡祖才名义打电话，他也没有骗到钱。晚上11点左右，杨再贵开车与我、何荣华到小漠镇银行去取款，是我亲自去取款的，第一天取了4万元，第二天取了4万元，这两次取钱是按7%给我提成的，一共给我提了5600元钱。 1、被告人杨再贵诈骗马某1273735.00元、被告人李慈勇诈骗马某1263890.00元的犯罪事实。 2017年9月，被告人杨再贵冒充国家领导人丁薛祥以“黄金贵老人扶贫项目”对被害人马某1（民族资产解冻团队）实施诈骗。谎称要发放“黄金贵老人”扶贫款，每个会员需交纳63元的资金来源证、个人所得税完税证、银行审计费就可领取扶贫款130万元的虚假事实。之后，将伪造的国务院办公厅文件、任命授权书、丁薛祥工作证、丁薛祥身份证等文件发送给马某1，并让其组织人员参与报单、交费。2017年9月22日，马某1将报单、参与人员名单通过邮箱发送给被告人杨再贵审核，并于次日将其收取的团队会员费212562.00元转账至杨再贵指定的张林工商银行卡62×××88内。2017年9月26日，马某1又将后续报单、参与人员会费61173.00元转账至张林工商银行卡62×××88内。从而被告人杨再贵诈骗被害人马某1人民币273735.00元。 2017年10月，被告人李慈勇冒充国务院财政部部长助理许宏才以“许星时老人资产解冻项目”，对被害人马某1（民族资产解冻团队）实施诈骗。谎称国务院财政部部长助理许宏才，有“许星时老人款项”需要发放，每个会员需交纳20元的申报费、审计费就可领取民族资产解冻款460万元的虚假事实。之后，将伪造的国务院、银监会文件、任命文件、许宏才工作证、许宏才身份证、公安部文件等发送给马某1，让其组织人员参与报单、交费。2017年10月16日，马某1将报单、参与人员名单通过邮箱发送给被告人李慈勇审核，并将其收取的团队会员费263890.00元转账至李慈勇指定的韦江勇建设银行卡62×××63内。从而被告人李慈勇诈骗被害人马某1人民币263890.00元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）物证 2018年5月13日被害人马某1向公安机关提供了被诈骗时自己所使用的通讯工具二部。马某1提交其使用的1部ＯＰＰＯＲ9ｍ手机（串号861874032213213、861874032213205），1部ｈｏｎｏｒＰＲＡ-ＡＬ00手机（串号865217038410217、865217038726398），在其中“ＨＯＮＯＲ”手机中有与诈骗人的通话录音。 (二)书证 1.被害人马某1转款的相关证据，证实：开户信息为马某1银行卡62×××15，交易记录，2017年9月23日马某162×××15转账212562元至张林62×××88；2017年9月26日马某162×××15转账61173元至张林62×××88。2017年10月16日马某162×××15转账263890元至韦江勇62×××63。 2.被告人收款的相关证据。（1）张林银行账户信息及交易记录，证实：张林工商银行账户62×××88收到马某1转账212562元。2017年9月26日张林工商银行账户62×××88收到马某1转账61173元。 3.韦江勇账户62×××63开户信息及交易记录，证实：2017年10月16日韦江勇62×××63收到马某162×××15转账263890元。 （二）被害人陈述 被害人马某1陈述，证实：王某1是民族资产扶贫管理委员会总会长，2017年上半年，自己加入了民族资产扶贫管理委员会，张某是民族资产管理委员会陕西省分会长，自己是渭南市办事处副主任。在民族资产扶贫管理委员会期间，自己参与了丁薛祥发放黄金贵老人扶贫款项目和许宏才发放许星时老人扶贫款项目的缴费，但都没有领到钱，我们都被骗了。2017年9月18日，接到一个陌生电话（135××××9861），对方自称是中共中央常务副主任兼习主席办公室主任丁薛祥，他说习主席让他给我们对接一个“黄金贵项目”发放扶贫款，但每人要交63元的费用，之后每人可以领到130万元。说完对方让我把ＱＱ号码告诉他，他说安排工作人员，把文件和证件给我发过来。当天，一个邮箱206×××＠ｑｑ.ｃｏｍ就给我的邮箱348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发来了国务院的文件、授权委托书、丁薛祥工作证以及身份证正、反面。对方还说这笔款项是主席针对陕西老区的，他问了我团队有多少人，我给他说我的团队有4、5千人，对方说人太少了。我就通过陕西省分会会长张某联系到王某1，我给王某1说了中共中央常务副主任兼习主席办公室主任丁薛祥说是给陕西人民办一个款项，是黄金贵老人的款，王某1说是好事，我给王某1说人数不够，希望帮帮忙。然后我把“丁薛祥”发给我的国务院文件、工作证、身份证通过微信发给了王某1。期间，“丁薛祥”一直打电话，让赶快把款办理了，他要在十九大之前把款发下去，接着“丁薛祥”把打款的文件发给了我邮箱，我把打款的文件通过微信也发给了王某1。我组织了自己的团队报名，每人交了63元，总共给“丁薛祥”打了两次款，每次都打在张林的银行账户上，张林银行卡号码是62×××88。第一次是在澄城县农业银行转的212562.00元钱，转款时间是2017年9月23日;第二次转款61173.00元，转款时间是2017年9月26日。转款之后没几天，我就联系不上“丁薛祥”了。合计被诈骗273735.00元。2017年10月16日，接到一个陌生电话（187××××2105），对方自称是国务院财政部部长助理许宏才，他说有一个许星时老人款项要办理，每人交20元钱，可以领360万元钱，让我组织人报名参与，他还把任命文件、国务院文件、收款文件发给了我邮箱，他邮箱是ｚ47×××＠163.ｃｏｍ。之后我组织了团队13199人参与，我还用自己农业银行卡（62×××15）给对方转了263890.00元钱，我转款以后，“许宏才”就联系不上了。我手机ｑｑｍａｉｌ文件夹内有名称为01.ｊｐｇ、02.ｊｐｇ、03.ｊｐｇ的照片，就是“许宏才”发给我的文件，文件名称是“中华人民共和国国务院、中华人民共和国银监会关于民族资产巨额资金进入中国各大银行款项发放办理通知”，签署领导：习近平印，文号：绝密（2017）0016号文件，文件共有三页，主要内容就是解冻民族资产，许星时老人巨额存款共568万亿元人民币，要缴纳相应的手续费审计费10元、申报费10元，落的章是中华人民共和国国务院、中华人民共和国银监会。“许宏才”发给我的文件要求将款打入韦江勇的账户，账户号码是62×××63。在被“丁薛祥”诈骗的过程中，我与他的电话对话，进行了电话录音，现已提交公安机关，共计被诈骗537625.00元。 （四）鉴定意见 马某1ｈｏｎｏｒ手机内音频鉴定意见，证实：检材“中共中央办公厅常务副主任丁薛祥20170918_20170918_114133.ｍ4ａ”与样本“讯问杨再贵视频资料00483.ＭＴＳ”经西南政法大学司法鉴定中心鉴定，送检Ｕ盘内所储存的检材音频“中共中央办公厅常务副主任丁薛祥20170918_20170918_114133.ｍ4ａ”记录的男声语音与样本“讯问杨再贵视频资料00483.ＭＴＳ”的语音来自同一个人。 （五）检查笔录 马某1手机检查笔录，证实：手机通讯录内有丁军梁135××××9861（杨再贵冒充丁薛祥诈骗马某1电话）；“许宏才187××××2105”（李慈勇冒充许宏才诈骗马某1电话）。“王某1180××××1379”、“王某1158××××0289”、“张某186××××6966”。手机通话记录内有52条与许宏才187××××2105的通话记录。马某1ｈｏｎｏｒ手机通讯录内有“丁薛祥136××××4713”（马某1陈述此号码为“丁薛祥”诈骗电话之一）、“王某1158××××0289”、“王某1133××××7966”、“王某1150××××1439”、“张某186××××6966”。手机内有文件“中共中央办公厅常务副主任兼总丁薛祥20170918_20170918_114133.ｍ4ａ”等多个录音文件。 马某1邮箱348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的远勘记录，证实：在该邮箱收件箱内发现：2017年9月18日至2017年9月25日期间共收到邮箱206×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（诈骗邮箱），发来的7封邮件，具体内容：2017年9月18日下午3：29收到（伪造的丁薛祥工作证）和（伪造的丁薛祥身份证）。2017年9月18日下午3：38收到（伪造的文件：中华人民共和国国务院文件国务字（2017）密0032号），主要内容：丁薛祥负责发放黄金贵老人专款专项资金，每位会员可申领人民币130万元，办理款项费用共计63元，落款时间：2017年9月13日。2017年9月19日下午4：21收到（空白统计表格，姓名、电话、身份证号、银行卡号等）。2017年9月20日下午5：07收到（任命授权书）其内容：兹任命授权马骏英为回国老人黄金贵之“民生”款项发放全权负责人，协助中央办公厅常务副主任兼总书记办公室主任丁薛祥办理此款项发放相关事宜，落款2017年9月20日。2017年9月21日上午8：57收到（任命授权书）其内容：兹任命授权马某1为回国老人黄金贵之“民生”款项发放全权负责人，协助中央办公厅常务副主任兼总书记办公室主任丁薛祥办理此款项发放相关事宜，落款2017年9月20日。2017年9月22日下午4：22收到伪造的文件：中华人民共和国国务院办公厅国务字（2017）密0032-3号，主要内容：关于回国老人黄金贵“民生”资金能够正常、快捷方便划拨，特指定此专款专项资金发放工作使用账户为张林同志的工商银行账户。账户卡号为62×××88各部门及各单位必须严格按此规定执行。落款2017年9月20日。2017年9月25日上午9：25收到中国工商银行黄金贵的账户余额192××××7420.00元。 在该邮箱发件箱内发现：2017年9月22日至2017年9月27期间共发10封邮件至邮箱206×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（诈骗邮箱），具体内容：1.2017年9月22日下午4：17发出“63元黄金贵项目马某1团队报单人数3374人汇总.ｘｌｓｘ”。2.2017年9月23日中午12：02发出“转账凭证”（马某1转账212562元给张林银行卡）。3.2017年9月26日中午1：01发出“63项目马某1团队黄金贵老人回馈中华受苦儿女《改善民生》项目表.ｘｌｓｘ”。4.2017年9月26日下午4：27，发出“马某1转账凭证”（马某1转账61173元给张林银行卡）。5.2017年9月27日上午8：13发出“陕西省会员登记表（1万人），陕西省管理人员架构报单表（1002人），河南省献爱心扶贫协会架构表1，江西省分会管理框架总人数（1000人），内蒙古组织架构表，新疆分会2220人，民族资产工作管理人员报名表（9.26）”。6.2017年9月27日上午8：17发出“银行卡号”：中国银行62×××54开户行中国银行北京前门支行；中国银行6217900100013681369开户行中国银行北京前门支行；中国银行6216610100012545055开户行中国银行北京角门支行；建设银行62×××67开户行中国建设银行宣武门支行；工商银行6212260410008302128开户行中国工商银行河北省大厂支行营业部；上述五个银行卡户开户人均是王某1。62×××15开户行陕西省渭南市澄城县支行；6228452908006262073开户行陕西省渭南市澄城县支行；62×××75开户行陕西省渭南市澄城县城关分理处；这三个卡的户名都是马某1。7.2017年9月27日上午9：25发出“陕西省会员登记表（1万人）”。8.2017年9月27日晚上11：38发出ＱＱ图片20×××2619，（王某1转账凭证，王某1转账1260189元至张林银行卡）。 该邮箱收到邮箱ｚ47×××＠163.ｃｏｍ（诈骗邮箱）发来的1封邮件，具体内容：2017年9月28日中午11：35收到（伪造的文件：中华人民共和国国务院任命文件，国字第（2017）128号关于任命马某1同志职权通知），主要内容：许星时海外资产办理，针对中国内地各片区大业追随人士安家费和改善民生资金发放，利国利民。特任命马某1同志任中国内地片区资金发放理事长。落款2017年10月10日。 该邮箱收到ｚｈ2×××＠163.ｃｏｍ邮箱发来的4封邮件，具体内容：1.201710091105，文件名：55.ｊｐｇ（许宏才工作证）。2.201710091116，文件名：绝密文件.ｚｉｐ，解压有文件：01.ｊｐｇ、02.ｊｐｇ、03.ｊｐｇ。伪造的文件：中华人民共和国国务院中华人民共和国银监会领导签署：习近平绝密（2017）0016号文件关于民族资产巨额资金进入中国各大银行款项发放办理通知主要内容：许星时老人存款共568万亿人民币，接到批复通知办理款项的团队缴纳相应手续费、申报费10元、审计费10元，审批通过的小组、团队及个人，人均以人民币46万元安置发放。落款2017年7月7日。3.文件名：338.ｊｐｇ伪造的文件：中华人民共和国公安部备案号（2017）19关于许星时老人款项发放接收帐户备案证明主要内容：对以下帐户进行特殊备案处理，中国农业银行账户62×××75户名马某1，中国农业银行账户62×××15户名马某1，中国建设银行账户62×××63户名韦江勇。落款：2017年10月16日。 该邮箱发邮件至邮箱ｚｈ2×××＠163.ｃｏｍ，具体内容：1.2017年10月9日（星期一）下午5：32，文件名：461241605769169529.ｊｐｇ。（马某1身份证正反面照片及姓名、电话号码、银行卡号。2.2017年10月16日（星期一）下午1：35，文件名：马某1团队16人补漏许星时老人补贴给大业有功人员2017.10.ｘｌｓｘ。3.2017年10月16日（星期一）中午1：49，文件名：378390802708854843.ｊｐｇ。（马某1转账凭证，马某1转账263890元至韦江勇银行卡）。 2、被告人杨再贵诈骗王某11260189.00元、被告人李慈勇诈骗王某12100000元以及被告人韦正璐掩饰、隐瞒犯罪所得2279847.00元、被告人杨胜福掩饰、隐瞒犯罪所得1200000元的犯罪事实。 2017年9月，被告人杨再贵在诈骗马某1期间，由于马某1是“民族资产扶贫管理委员会陕西省分会渭南办事处”副主任，马某1鉴于自已团队人员较少，满足不了名额要求，遂与“民族资产扶贫管理委员会”总会长王某1取得联系，并将相关情况和杨再贵发送的虚假“国务院文件、任命授权书、丁薛祥工作证、身份证”等文件报送给王某1。之后，被告人杨再贵通过马某1直接与王某1取得联系，双方协定扶贫名额2万名。同年9月27日，王某1通过马某1将部分分会人员名单发给“丁薛祥”后，将“李春堂扶贫项目”筹借的资金1260189.00元转账至被告人杨再贵指定的张林工商银行卡62×××78内。之后，被告人杨再贵又通过被告人韦正璐和黄某、马某3、马某2（另案处理）“洗钱”团伙予以刷卡套现，共计取款人民币1079847.00元。 另查明，被告人韦正璐与黄某、马某3、马某2，于2017年度共同出资租用广西壮族自治区南宁市青秀区合作路9号“三楚建能公司”的资质及办公场所，从事Ｐ0Ｓ机刷卡“洗钱”业务。 2017年9-10月期间，被告人李慈勇冒充“王宝玉（查无此人）以“许星时老人扶贫项目”对被害人王某1（民族资产解冻团队）实施诈骗。谎称其负责发放许星时老人260万亿美元扶贫款，扶贫名额21万名，每人交纳15元的审计费、建档立卡费就可领取扶贫款710万元，让王某1办理此款项。之后，李慈勇将伪造的国务院、人民银行、公安部等国家机关文件通过邮箱发送给王某1，并将伪造的公安部收费批复、证明、收款账号等文件通过邮箱发送给王某1。王某1收到上述文件及账号后，于同年10月24日、25日分别将收取的会费120万元和90万元转账至李慈勇指定的韦江勇建设银行卡62×××63内。诈骗得逞后，李慈勇通过被告人杨胜福联系被告人韦正璐和黄某、马某3、马某2等“洗钱”团伙予以刷卡套现。 被告人杨胜福找到马某3刷卡套现，马某3使用其商户名为“南宁市凌府轩饭店”“南宁市尚声听力设备有限公司”“南宁市蜀湘锅色餐饮店”“武鸣县新华百货商行”“广西南宁亿智祥机电设备有限公司”“南宁市金道丰首饰店”的Ｐ0Ｓ机将韦江勇银行卡62×××63内的588263.00元刷转至黄某的农业银行卡62×××75内。然后又再次使用商户名为“南宁市壹六顺农家饭馆”“南宁市新耀音乐艺术馆”“南宁市蚝粥缘餐厅”“武呜县新华百货商行”“广西南宁亿智祥机电设备有限公司”“南宁市金道丰首饰店”“南宁市梦峥缘饰品经营部”的Ｐ0Ｓ机将韦江勇建设银行卡62×××63内的611737.00元刷转至马某3本人建设银行卡62×××24内。在扣除手续费后，马某3将事先准备的现金交给杨胜福，杨胜福再交给李慈勇，从而合计取款数额是120万元人民币。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）物证 1.扣押取款人陈菲银行卡14张，证实：其中涉案2张。 2.黄某62×××75农行结算卡，该银行卡为黄某使用ＰＯＳ机商户号88761Ｄ050943105、88761Ｄ052110790、88761Ｄ053112224、88761Ｄ057121138、88761Ｄ058124641、88761Ｄ070113468的结算卡。 （二）书证 1.被告人发送的相关虚假文件、银行账号，2017年11月6日，杭州市公安局余杭区分局调取了王某1处纸质资料，证实：2018年2月1日移送广元市公安局昭化区分局。王某1供述“丁薛祥”项目的相关文件是马某1用微信发来的，有2份文件、1份任命授权书、1张身份证照片、1张工作证照片。从王某1处调取的“丁薛祥”项目相关的文件：（1）中华人民共和国国务院文件，国务字（2017）密0032号，主要内容：丁薛祥负责发放黄金贵老人专款专项资金，每位会员可申领人民币130万元，办理款项费用共计63元，落款时间：2017年9月13日。（2）中华人民共和国国务院办公厅文件，国务字（2017）密0032-3号，主要内容：关于回国老人黄金贵“民生”资金能够正常、快捷方便划拨，特指定此专款专项资金发放工作使用账户为张林同志的工商银行账户，账户卡号为62×××88各部门及各单位必须严格按此规定执行，落款2017年9月20日。（3）任命授权书，主要内容：兹任命授权马某1为回国老人黄金贵之“民生”款项发放全权负责人，协助中央办公厅常务副主任兼总书记办公室主任丁薛祥办理此款项发放相关事宜，落款2017年9月20日。（4）丁薛祥工作证照片。（5）丁薛祥身份证照片。 2.2017年11月6日，杭州市公安局余杭区分局调取了王某1处纸质资料，证实：2018年2月1日移送广元市公安局昭化区分局。王某1供述许星时项目文件如下：（1）中华人民共和国外交部中国驻美大使馆及领馆国字第（2017）16号，主要内容：成功办回上世纪许星时等三位将军守护的中华资产至今折合260万亿美元，落款印章中华人民共和国国务院，落款时间2017年7月26日。（2）中华人民共和国国务院中华人民共和国人民银行中华人民共和国公安部（绝密2017-1176）主要内容：征收费用标准审计费8元每人，建档立卡7元每人，本次款项发放由海外许星时老人拨款办理第一期资金贰佰万亿，由委托法定代表人王宝玉签字办理。落款时间2017年9月6日。（3）精准扶贫、收缴建档立卡费备案批复2份，1份无发文单位、文号、印章，1份发文单位为中华人民共和公安部、落款印章中华人民共和国公安部办公厅，落款时间均为2017年10月17日。（4）中华人民共和国公安部（2017）012号王某1团队建档立卡费用收取证明，落款印章中华人民共和国公安部办公厅，时间2017年10月17日。（5）中华人民共和国公安部中国人民银行（2017）19号，主要内容：针对王某1总会长30个省、市、区21万人投入一带一路扶贫，处理好第一批21万受益人员缴纳建档立卡费和审计费合计315万元人民币的接受账户由公安部和中国建设银行双方进行确定备案启用，账号62×××63，户名韦江勇，落款时间2017年10月21日。 3.转款相关证据，证实：（1）2017年9月27日，王某1建设银行账户62×××67转账1260189元至张林工商银行卡62×××88。（2）2017年10月24日、25日，王某1中国银行账户62×××54向韦江勇账户62×××63转款120万元、90万元。 4.取款的相关证据。（1）张林银行卡取款交易明细证实：2017年9月27日由王某1银行卡（62×××67）转入1260189元。资金去向取款合计1321347元，之前余额61265元，当天转入1260189元，取款后余额107元。（2）韦江勇银行卡取款交易明细，证实：2017年10月24日由王某1银行卡（62×××54）转入120万元至韦江勇银行卡62×××63；2017年10月25日再次转入90万元，刷卡合计210万元。 5.黄某、马某2、马某3ＰＯＳ机开户信息，证实ＰＯＳ机绑定商户情况。 6．黄某、马某3、马某2ＰＯＳ机交易记录：（1）黄某ＰＯＳ证实：2017年10月24日黄某绑定ＰＯＳ机银行卡62×××75通过ＰＯＳ机将（4963卡）刷卡进账6笔，合计588263元。（2）马某3ＰＯＳ证实：2017年10月24日马某3绑定ＰＯＳ机银行卡62×××24通过ＰＯＳ机将（4963卡）刷卡进账7笔，合计611737元。（3）马某2ＰＯＳ证实：2017年9月27日马某2绑定ＰＯＳ机银行卡62×××15通过ＰＯＳ机将（7788卡）刷卡进账8笔，合计782779元。（4）马某3ＰＯＳ证实：2017年9月27日马某3绑定ＰＯＳ机银行卡62×××24通过ＰＯＳ机将（7788卡）刷卡进账7笔，合计297068元。 7.协助查询财产通知书（1）张林62×××88工商银行卡交易明细，证实：2017年9月27日王某1银行卡62×××67转入1260189元，同日通过ＰＯＳ机刷卡消费15笔，合计1079847元。（2）马某262×××15兴业银行卡交易明细，证实：2017年9月27日从张林工商银行卡62×××88通过ＰＯＳ机刷进账8笔，共计782779元。同日，马某2转出78万元。（3）马某362×××24银行卡交易记录，证实：2017年9月27日张林工商银行卡62×××88转入马某362×××24建行卡7笔合计297068元；同日，马某3通过手机银行转入谢成62×××00银行卡内200000元；2017年10月24日马某362×××24建行卡进账7笔，合计611737元；同日，转出4笔至马某36228410830076145817；转至马某262×××70银行卡150000元；转至尹明良62×××18银行卡3笔100000元、99999元、100001元。 （4）黄某62×××75农业银行卡，证实：黄某2017年10月24日通过ＰＯＳ机刷卡进账6笔共计588263元。之后同日转出321990元。剩余现金交付诈骗嫌疑人。 （三）证人证言 1.黄某的供述：韦正璐参与洗钱，杨胜福找黄某等人洗过钱，2018年10月24日这天我的ＰＯＳ机刷了58万多，然后我使用我的手机银行把结算卡上的钱分别转到我的和尹明良的银行卡上。当天马某3的ＰＯＳ机也刷了61万多元。来刷卡的人把银行卡刷完之后就把现金提走了，他拿走115.2万，我按照百分之四收了手续费4.8万元。 2.马某2供述，证实：马某2、黄某、马某3认识韦正璐，韦正璐经常到黄某、马某3、马某2开的公司来。黄某主要是管理公司财务、刷ＰＯＳ机，马某3也是刷ＰＯＳ机和过账转账，我主要是过账转账和跑业务，谢成和尹明良负责取钱。62×××15卡上在2017年9月27日那天有160多万元的进账，这些钱进账之后我都是接到马某3还是黄某的电话我忘了，我就转给了谢成、黄某、李洪杰、李广亮、朱丽君、马馆等人银行卡。 3.马某3供述,证实：证实他与韦正璐、黄某、马某2、尹明良、谢成等人合伙洗钱，杨胜福通过韦正璐介绍找马某3洗钱，2017年10月24日杨胜福找马某3洗钱120万。 （四）被害人陈述 被害人王某1证实：大概在2017年9月份，陕西分会会长张某给我打了一个电话，他说下面办事处马某1接受一笔扶贫款，由习近平办公室主任丁薛祥亲自受理。接着，丁薛祥就给我打了电话，说根据上方指示还有1万人名额，必须在十九大之前发放下去，马某1不能完成任务，丁薛祥说希望我协助，第二天马某1给我打电话，用微信给我提供了收款账户的文件。我收到文件后，根据丁薛祥催促的时间，2017年9月27日我就把钱转到了丁薛祥指定的张林银行账户上（62×××88），一共20003人，每人63元，给丁薛祥交了1260189元。我给丁薛祥交款的当天，我给丁薛祥打了电话说钱已经打过去了，丁薛祥让我第二天就必须赶到北京。第二天我、王贵东、刘爱芝赶到了北京，到北京后我给丁薛祥挂了电话，始终没有打通，我又问了马某1、张某，通过他们也没有联系上，之后丁薛祥电话一直没有打通。2017年9月份，一个自称王宝玉给我打来电话说，是许星石老人的全权授权人、签约人、过款人，公安部、安全部陪同他用时2年多时间到美国将许星时226万亿美元转入大陆境内，现在已经调成的人民币有200多万亿在四大银行，根据国家指示将这些钱作为扶贫款发放下去，现在交给你来办理，我提出要提供合法手续。王宝玉就给我传来了美国大使馆、国务院联合发的一个文件以及国务院、人民银行、公安部联合发的一个文件，明确了每位会员交纳15元钱以后，每位会员可领取710万元。之后，王宝玉向我提供了户名为韦江勇的银行卡（62×××63），然后于2017年10月24日、25日向韦江勇的银行卡内汇款了120万元、90万元，共计210万元。汇完钱后，我就再也没有和王宝玉联系上。王某1证实马某1录音对方是“丁薛祥”、杨某录音对方是“丁薛祥”。 （五）检查笔录及照件 提取王某1的手机内容，证实：手机型号为ＨＵＡＷＥＩ，ＩＭＥＩ863065033627349、ＩＭＥＩ2863065033308734。手机通讯录内有“马某1一陕西135××××1633”“丁主任_马某1135××××9861”，手机短信内有发信息给丁主任_马某1135××××9861的短信记录。王某1ＶＩＶＯ手机检查记录，证实：ＩＭＥＩ:865939030708559，ＩＭＥＩ2:865939030708542。通讯录中发现名为许星时的联系人，号码为158××××3740、183××××7858。王某1与许星时2183××××7858之间有短信记录。 王某1邮箱远勘记录，证实：王某1邮箱ｗ18×××＠163.ｃｏｍ接受“王宝玉”邮箱ｚｇ1×××＠163.ｃｏｍ的部分文件与李慈勇棕色斜挎包内Ｕ盘中部分文件的ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。 王某1邮箱ｗ18×××＠163.ｃｏｍ发送给“王宝玉”邮箱ｚｇ1×××＠163.ｃｏｍ的部分文件与李慈勇棕色斜挎包内Ｕ盘中部分文件的ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。王某1邮箱ｗ18×××＠163.ｃｏｍ发送给“王宝玉”邮箱ｚｇ1×××＠163.ｃｏｍ附件“精准扶贫.ｄｏｃｘ”（精准扶贫、收缴建档立卡费备案批复），该附件为王某1起草的，在李慈勇Ｕ盘中发现，文件内容相同。 王某1笔记本电脑检查记录，证实：在其电脑中具有王某1书写的《精准扶贫、收缴建档立卡费备案批复》，该批复通过邮箱发送到“王宝玉”邮箱，在李慈勇的Ｕ盘中同样发现了该文件。 （六）被告人的供述 1.韦正璐供述，证实：2017年3、4月份，我、马某3、马某2、黄某四个人在一起的时候就商量开一家贸易公司卖红酒，挂了一块牌子叫“广西鼎鑫贸易有限公司”，黄某之前本身就是做信用卡养卡之类的事情，他们本身有一些ＰＯＳ机，所以我们公司在做红酒生意的同时，也做一些养信用卡、刷卡套现的事情。后来谢成、尹明良也在我们公司跟着做。2017年7月份的时候，我通过一个朋友认识了“杨哥”（杨胜福）。当时他说需要在我们这里使用ｐｏｓ机刷他的银行储蓄卡，然后我们把现金给他，他付给我们手续费，我当时还说转账可不可以，他说不行，只能使用ｐｏｓ机刷卡。第一次的时候，是我带着“杨哥”到合作路那边找黄某、马某3他们刷卡，那次好像刷了18万，我当时把“杨哥”带到合作路给马某3他们认识之后我就走了，这次因为给了介绍我和“杨哥”认识的那个朋友有几个点的提成，所以“杨哥”只是给我们了三个点的手续费，大概就是5000多元的手续费。过了大概7、8天的时候，“杨哥”又给我打电话，说要过来找我们刷卡套现，这次我还是把他带到马某3他们那里，然后我就走了，这一次“杨哥”好像通过马某3他们的ｐｏｓ机刷了7、8万元的现金走，因为没有别人介绍收取提成了，所以这次我们从“杨哥”那里收的手续费是按照6个点的比率收费的。再后来“杨哥”还给我打过两三次电话，说需要过来刷卡套现，但是我没有再见过他了，就在电话里让他到合作路那边找马某3他们去刷就行了。我之前就和马某3他们商量好了，“杨哥”每次在他们那里刷卡套现的手续费都会给我提成，有时候是两个点，有时候一点五个点，有时候一个点。我大概获利几万元钱。反正“杨哥”刷卡的钱是来路不正的不法收入。我们给别人刷卡套现获利大概2、3百万。我们的分工一般是马某3、马某2、黄某刷ＰＯＳ机，谢成、尹明良2人到银行去把刷的钱取出来，等谢成、尹明良2人把钱取出来后，再把钱交给刷卡套现的人，同时扣除手续费。2017年9、10月份那段时间，“杨哥”联系我刷卡套现比较频繁。“杨哥”刷卡套现的卡应该不是他自己的。应该不是合法的钱，当时我们也怀疑过他。 2．杨胜福的供述,证实：2017年大概五、六月份的样子我认识了外号叫“歪哥”的人，他们在南宁有一个叫什么三楚装饰公司。2017年8、9月份我给外号叫“歪哥”（韦正璐）的人介绍参与做盗刷信用卡。找我刷卡的人都是通过打电话的方式联系我的，我当时使用电话是133××××9619、156××××6993两个号码，当时来找我刷卡的基本上都是凌云人。单次刷卡金额最大的有70多万。我帮别人刷卡套现、洗钱这些事情就是为了想赚两个钱。这些钱来路不正常。我介绍过十次找“歪哥”（韦正璐）等人刷卡套现。前后我一共挣得有两万多元钱的介绍费。 3、被告人杨再贵诈骗杨某668620.00元以及被告人李慈勇、杨再贵共同诈骗杨某248468.00元的犯罪事实。 杨某按照郑某1的安排，于2017年9月6日、13日分别向被告人杨再贵持有的张林工商银行卡62×××88内转账228620.00元、440000.00元，共计被诈骗668620.00元。同年9月6日，杨再贵通过熊明刚介绍在百色市下塘高速公路出口处黄治福的Ｐ0Ｓ机，将杨再贵持有的张林工商银行卡62×××88内赃款228600.00元予以刷卡套现，剩余款项于同年9月13日仍然通过黄治福予以套现。 2018年3月，被告人李慈勇、杨再贵在广东省海丰县冒充国家领导人“丁薛祥”对杨某实施诈骗。谎称负责发放总书记亲定的“民生款项”，需要每人交纳38元的银行转账费用就可领取民生款190万元。同时将伪造的国务院文件、国务院办公厅任命书、丁薛祥工作证、身份证等通过邮箱发送给杨某。然后又使用北京手机号码冒充中国农业银行“赵行长”与杨某联系，再次谎称“民生款项”已经到账，让其赶紧交款，尽快领取“民生款”。2018年3月21日至4月25日期间，杨某分多次将收取的会员费248468.00元转账至李慈勇、杨再贵指定的陶平平工商银行卡62×××42内。李慈勇、杨再贵诈骗数额为248468.00元。 同年3月22日李慈勇、杨再贵通过商户名为“云浮市云城区滋味源餐厅”“云浮中南投资咨询服务有限公司”“云浮市忠益房地产开发”“罗定市善美美容店”“罗定市德福宾馆”“屏南县华盛百货超市”ＰＯＳ机，将杨某汇入的109800.00元刷卡套现;同年3月23日至28日在海丰县鹅埠信用社ＡＴＭ机上将杨某汇入的83000.00元取现。同年4月23日又使用网银将杨某汇入的50000.00元转账至胡丽芬中国银行卡62×××55内，再通过Ｐ0Ｓ机刷卡套现。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证 1.杨某转款记录及开户信息，证实：杨某62×××78卡向陶平平62×××42卡转款248468元，杨某62×××14向张林62×××88卡转款668620元，以上两笔共计转款917088元。 2.取款的相关证据，证实：陶平平银行卡62×××42开户信息及取款交易记录2018年3月22日刷卡交易109800元；（唐成秋取款）2018年3月23日-24日取款29000元；2018年3月25日-26日取款29000元；2018年3月27日-28日取款25000元；2018年4月23日转入胡丽芬（62×××55）5万元；2018年4月17日-18日取款40000元；合计282800元。该卡余额5275元。 张林银行卡62×××88开户信息及取款交易记录证实2017年9月6日、2017年9月13日消费共计668646元。 （二）证人证言 1.证人郑某1，证实：在2015年底，我被河南一个叫“刘德香”的人拉入民族大业的群里，做民族资产解冻大业。我建立了自己的团队，大概有20多万人，在这期间有很多国家领导人和民族资产的守库老人给我打电话，说民族资产解冻的事情，并让打款，有叫“丁薛祥”、“黄金贵”的人打电话。唐某、杨某是我们团队的人，杨某是我们团队的财务人员。 2.证人江某2，证实：2018年3月，江某2在广东云浮市新兴县和李慈勇等3人见面，随后李慈勇提议到汕尾玩，接着李慈勇就和其表叔驾驶大众轿车，江某2驾驶自己的标致车和另外一个人到了汕尾小漠镇，李慈勇和其表叔住一间，江某2和另一个人住一间。玩了几天后，李慈勇要求江某2帮忙开标致车到云浮市新兴县刷钱，4人是同路去的，到了新兴县后，李慈勇联系好了对方，并叫江某2把银行卡拿给对方刷钱，当时李慈勇的表叔把银行卡交给江某2，江某2就下车把卡拿给对方，对方就上了停在一边的面包车上，过了二十分钟左右，刷卡的人就把钱装在一个黑色塑料口袋里面交给江某2，随后4人就开车返回小漠镇，在途中，李慈勇表叔给了江某22000元，给了另一个人1000元。在小漠镇××那段时间，江某2就和李慈勇等3人上午8点过出门到山上，中午11点左右就从山上下来，下午2点左右出门，下午4点左右回来，李慈勇与其表叔上山后基本都是在打电话。而且有一天晚上11点过，李慈勇叫江某2用银行卡去银行取钱，当时4人驾驶标致轿车到了一家银行，李慈勇让江某2换上事先准备好的衣服和帽子，一连3个晚上都去取了钱，每次都是4人同路的，江某2使用陶平平银行卡总共取款87000元，李慈勇总共给江某2分了1700元。 （三）被害人陈述 被害人杨某陈述，证实：2018年3月中旬，“丁薛祥”用135××××4841打电话给杨某，并通过邮箱187×××＠ｑｑ.ｃｏｍ给杨某邮箱206×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发“丁薛祥”的身份证、工作证、国务院文件、任命书、授权书，要求杨某任“民生款项”总会长，并承诺参与的人每人交38元办理费就可得190万元民生款。杨某随后将5千人的办理费19万余元转入陶平平的银行卡，“丁薛祥”又打电话给杨某，要求交代试卡费，杨某起初未理睬，随后中国农业银行赵行长136××××4713打电话给杨某，要求其交纳试卡费，后来杨某就又向陶平平的银行卡内转了5万元的试卡费，过了几天，杨某就联系不上“丁薛祥”、“赵行长”了。杨某使用中国农业银行卡62×××78于2018年3月21日、3月23日、3月26日、4月20日、4月25日向陶平平银行卡62×××42转账共计248468.00元。 2017年9月，郑某1因为一个财政部的项目安排杨某给张林的银行卡转款，分别于2017年9月6日、13日使用杨某自己的银行卡62×××14向张林工商银行卡62×××88转款668620元，另外杨某还使用自己的中国建设银行卡62×××78于2017年9月1日向张林工商银行卡转款42250元。 （四）鉴定意见，证实：（1）杨某华为手机内音频“丁薛祥秘书＠135××××4841_20180315152015.ａｍｒ”与讯问杨再贵视频资料00483.ＭＴＳ经西南政法大学司法鉴定中心鉴定，检材音频“丁薛祥秘书＠135××××4841_20180315152015.ａｍｒ”记录的男声语音与样本“讯问杨再贵视频资料00483.ＭＴＳ”的语音来自同一个人。（2）杨某华为手机内音频“赵行长136××××4713_20180419101247.ａｍｒ”与讯问李慈勇视频资料00477.ＭＴＳ经西南政法大学司法鉴定中心鉴定，检材音频“赵行长136××××4713_20180419101247.ａｍｒ”记录的男声语音与样本音频“讯问李慈勇视频资料00477.ＭＴＳ”的语音来自同一个人。 （五）检查笔录 1.杨某手机检查，证实：手机品牌ＨＵＡＷＥＩ，型号ＴＲＴ-ＡＬ00Ａ，ＩＭＥＩ：867271038866538，ＩＭＥＩ2：867271038996137，本机号码183××××7686。手机通讯录内有“丁薛祥秘书135××××4841”（杨再贵使用此号码诈骗杨某）“赵行长136××××4713”（李慈勇使用此电话诈骗杨某）“发改委150××××7637”（何荣华使用此号码诈骗杨某）。手机短信息内，与丁薛祥秘书135××××4841之间有48条短信息。与赵行长136××××4713之间有7条短信息。在手机ＱＱＭａｉｌ文件夹中的文件，发现部分文件与杨再贵Ｕ盘内文件ＭＤ5值相同。杨某ＱＱ邮箱206×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的远勘记录，证实：2018年3月14日（星期三）上午10：41发件人：187×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，附件3个如下：机密.ｊｐｇ（中华人民共和国国务院文件国务字（2018）密003号主要内容：委任中央办公厅主任丁薛祥全权负责发放此专款专项资金，每位会员可申领人民币190万元，办理款项费用：银行转账手续费用38元／人落款2018年3月13日。机密（1）.ｊｐｇ（丁薛祥工作证照片）机密（2）.ｊｐｇ（丁薛祥身份证照片）（2）2018年3月15日（星期四）下午3:57发件人：187×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，附件2个如下：机密.ｊｐｇ（任命书兹任命中央办公厅主任丁薛祥全权负责发放由习近平书记钦定“民生”款项之所有事宜……落款印章：中华人民共和国国务院办公厅落款时间：2018年3月14日）机密（1）.ｊｐｇ（授权书兹授权杨某女士为中华人民共和国“民生”款项总会长，全力配合中央办公厅主任丁薛祥发放此款项所有相关事宜。落款印章：中华人民共和国国务院办公厅，落款时间：2018年3月14日（3）2018年3月21日（星期三）下午5:30发件人：187×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，附件1个如下：机密.ｊｐｇ（中华人民共和国国务院文件国务字（2018）密003-1号主要内容：为了促使此“民生”款项能够正常、快捷方便划拨，特制定此款项发放所收取的银行转账费用使用中央办公厅财务处陶平平的工商银行账户，帐号为62×××42）（4）2018年3月16日至2018年4月25日，杨某此邮箱共发22封邮件至187×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 （六）视听资料 陶平平银行卡62×××42在广东海丰县信用社取款的监控视频以及监控视频光盘（唐成秋、江某2），证实：取款时间3月22日-4月17日。 4、被告人李慈勇、杨再贵共同诈骗覃某190000.00元的犯罪事实，及被告人唐成秋掩饰、隐瞒犯罪所得80000.00元的犯罪事实。 2018年4月，被告人李慈勇、杨再贵伙同唐成秋、何荣华（另案处理）在广东省海丰县实施诈骗。在广东省海丰县作案期间，四人共同出资，统一安排吃、住，到山上各自拨打诈骗电话，由杨再贵向唐成秋、何荣华提供被害人信息、虚假诈骗文件、作案工具实施诈骗（诈骗未果）。李慈勇、杨再贵对被害人覃某1实施诈骗，并谎称国家领导人丁薛祥已在2016年发送了授权书、身份证、工作证等，让覃某1报送扶助人员名单，每人交纳63元就可领取380万元扶助款，同时将伪造的国务院文件通过邮箱发送给覃某1。2018年3月22日、23日，覃某1向李慈勇指定的张兴成农业银行卡62×××75内分别存入20000.00元、10000.00元。同年4月17日、18日、19日、23日，覃某1再次向李慈勇指定的陶平平工商银行卡62×××42内存入60000.00元。从而诈骗覃某1合计人民币90000.00元。同年4月17至20日被告人唐成秋在广东省海丰县鹅埠信用社帮助李慈勇取款8万元;同年4月23日李慈勇使用网银将覃某1汇入的1万元转账至胡丽芬中国银行卡62×××55，再通过Ｐ0Ｓ机刷卡变现。杨再贵给唐成秋分赃款5600元，李慈勇给何荣华分赃款1000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证 1.覃某1提供的证据材料，（1）汇款凭证5张。农行银行回单复印件：2018年3月22日现金存款，存款户名：张兴成，存款金额20000.00，存款卡号62×××75。2018年3月23日现金存款，存款户名：张兴成，存款金额10000.00，存款卡号62×××75。中国工商银行自动柜员机客户凭条复印件：2018年4月17日15：56金额9400元，2018年4月17日16时金额6100元，2018年4月17日16:07金额4500元，转入卡号均为62×××42，收款人均为＊平平，合计2万元。2018年4月18日金额8600元，2018年4月18日金额700元，转入卡号均为62×××42，收款人均为＊平平，合计6万元。 （2）提供的邮件记录。2018年4月2日10:57覃某1邮箱120×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发邮件至邮箱ｚｘ1×××＠163.ｃｏｍ，附件名称：民族事务人员1736.ｘｌｓ。2016年10月27日16:26发件人198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，收件人覃某1的邮箱120×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。（3）提供了丁薛祥工作证照片、身份证照片。（4）提供了“丁薛祥”号码134××××7167的截图。（5）陶平平银行卡62×××42开户信息及交易记录，证实：覃某1于2018年4月17日存入2万元，2018年4月18日存入2万元，2018年4月19日存入10000元，2018年4月23日存入10000元，以上合计6万元。陶平平银行卡62×××42在广东海丰县信用社取款的监控视频以及监控视频光盘（唐成秋）。 （二）被害人陈述 被害人覃某1，证实：“丁薛祥”使用电话号码联系覃某1，要求每人交63元手续费，可分得300多万元。2018年3月22日、23日，覃某1向“丁薛祥”提供的张兴成62×××75银行卡存款共计3万元，2018年4月17日向“丁薛祥”提供的陶平平62×××42银行卡存款2万元，4月18日向陶平平银行卡存款2万元，4月19日向陶平平银行卡存款1万元，4月23日向陶平平银行卡存款1万元，一共转款9万元。“丁薛祥”先后用17801084167、134××××7167与覃某1联系过且还通过邮箱198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ给覃某1120×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱发“丁薛祥”身份证、工作证、申请表、授权书、国务院文件。 5、被告人罗庆春伪造国家机关公文的犯罪事实。 2017年8月至2018年4月被告人罗庆春在经营广西凤山县“星光广告设计店”期间，帮助被告人李慈勇、杨再贵伪造《中华人民共和国国务院》文件、《国务院办公厅》文件、《财政部》文件、《民政部》文件、《扶贫开发领导小组办公室》文件、“中华民族资金解冻委员会”等相关虚假文件，用于实施诈骗活动，被告人罗庆春主要通过广告店台式电脑编辑文件内容，然后在互联网上搜索国务院等相关部门印章，将其下载插入到编辑好的文件尾部，再使用彩色打印机将伪造的文件打印出来。2018年4月26日被告人罗庆春抓获后，侦查机关对广告设计店内的台式电脑予以扣押，经四川省神琥司法鉴定所对电脑数据进行提取，发现该电脑内有伪造的《国务院办公厅关于成立农村一二三产业融合发展专项资金管理委员会的指导方案》国办发[2017]97号文件，《国务院办公厅文件》国办发[2018］06号，《中华人民共和国国务院扶贫开发领导小组办公室》国开发[2018]9号，《中华人民共和国国务院扶贫开发领导小组办公室通知》，《中华人民共和国财政部、民政部》财社[2017]204号，《中华人民共和国民政部办公厅文件》(2018)019号，《中华人民共和国民政部》民审[2018]0301号，《中共中央国务院扶贫开发领导小组办公室》国开发(2018)723号，《中华人民共和国财政部》财审[2017]1201号，《国务院财政部》，《中华人民共和国国务院授权书》第6186035号文件，《中国人民解放军北京军区特别委任状》，《中华人民共和国国务院办公厅、民族资产解冻委员会》等文件共计13份。后经所涉相关部门证实均为伪造的国家机关公文。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）物证 罗庆春处扣押台式电脑发现如下文件：国务院办公厅关于成立农村一二三产业融合发展专项资金管理委员会的指导方案国办发[2017]97号；特别委任状特委任李林琼为……负责收集所有人员相关资料及资金注入、发放、层报相关工作。落款印章：中国人民解放军北京军区中华人民共和国授权书主要内容授权潘永锋为中华人民共和国民族资产事业分会总会长，授权郭淑梅、赵爱玲、姚剑为副会长落款印章:中华人民共和国国务院；中华人民共和国国务院办公厅国务办公厅文件民族资产解冻委员会内容有：国务院扶贫办基金会给于田雅琴团队以下会员每人发放120万元至150万元人民币，每人需缴纳报名费2元，材料费7元，手续费3元，共计12元人民币落款印章：中华人民共和国国务院办公厅民族资产解冻委员会；张志工作证.jpg中华人民共和国财政部姓名：张志部门：国务院财政部职务：助理；中华人民共和国国务院印章图片格式；中华人民共和国国务院扶贫开发领导小组办公室印章图片格式；中华人民共和国财政部印章图片格式；中华人民共和国民政部印章图片格式；中华人民共和国国务院扶贫开发领导小组办公室印章图片格式；“许甘露工作证”公安部副部长许甘露警官证。 （二）书证 1.中华人民共和国机关公文国家标准，证实：在被告人罗庆春台式电脑中提取的伪造文件，与国家标准之间差异。 2.调取证据通知书及照件，证实：在被告人罗庆春台式电脑中提取的财政部文件[2017]204号文件与四川省财政厅调取的[2017]204号文件内容不同。 3.昭化区人民政府出具的证明，证实：在被告人罗庆春台式电脑中提取的国务院办公厅文件[2017]97号文件与区政府查询的国务院办公厅文件[2017]97号文件内容和格式之间的差异。 4.昭化区扶贫和移民工作局出具的证明，证实：在被告人罗庆春台式电脑中提取的中华人民共和国国务院扶贫开发领导小组办公室文件与在该局查询到的国务院扶贫开发领导小组办公室文件之间格式的差异。 （三）被告人供述 被告人罗庆春讯问笔录，证实：2017年1月1日经营凤山县星光广告设计店。从2017年8月份左右就开始帮助别人制作假文件，主要制作：国务院扶贫办红头子文件和相对应的领导工作证，有的用U盘将制作好的文件拷贝过来打印，有的用笔草写在纸上让我在电脑上制作成红头子文件和个人证件，这些文件都是假的。我在互联网上搜索国务院的印章，下载好剪切出来当成制作文件和证件的模板。每次制作好这些假文件，对方就要求我在电脑上删除这些制作的文件。2018年4月26日被抓时我正在帮别人制作“国务院扶贫办”相关内容文件。制作假文件的方法是：在电脑上编辑内容，文件头子直接打进去，然后编辑成红颜色，最后将下载好的国务院印章插入到编辑好的文件尾部，再使用彩色打印机打印出来就制作完成了。制作假证件的方法：在网上下载一个证件模板，然后在上面直接编辑照片和文字打印出来就完成了。2017年我收的20元一张，2018年收的200元一张，我共计获利2000元左右。我知道这些文件都是假的，因为我在互联网上下载编辑的文件，所以是假的文件，他们用这些假文件主要骗人。我伪造的文件、印章、证件主要涉及中华人民共和国国务院、国务院办公厅、中华人民共和国财政部、民政部、中国工商银行、中国农业银行、“国际梅协”、中华民族资金解冻委员会。涉及的国家领导人是中华人民共和国国务院办公厅丁薛祥，其他记不起了。在2017年7、8月帮别人做了“国际梅协”和扶贫资金发放相关虚假文件；还帮助别人伪造过“国务院扶贫办”文件。 （四）辨认笔录及照件 被告人罗庆春辨认李慈勇、杨再贵，证实：确认了到自己经营的打字复印店制作假文件的是李慈勇、杨再贵。 二、被告人熊明刚犯诈骗罪、持有假币罪的犯罪事实。 1、被告人熊明刚诈骗被害人李某1150000.00元的犯罪事实。 2017年10月，被告人熊明刚冒充中央调查组工作人员赵斌，谎称其负责发放扶贫善款，让被害人李某1（民族资产解冻团队）组织每位会员交纳65元银行转账费就获取高额回报。熊明刚经过多次联系，取得李某1的信任。李某1遂于2018年3月10日、4月6日、4月13日使用其农业银行卡62×××79向熊明刚指定的石万里农业银行卡62×××78内转账共计150000元。从而被告人熊明刚诈骗李某1人民币150000.00元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证、物证 1.协助查询财产通知书（石万里银行卡交易记录）证实：李某1银行卡62×××79于2018年3月10日向石万里62×××78转款5万元，李某1银行卡62×××79于2018年4月6日向石万里62×××78转款5万元，李某1银行卡62×××79于2018年4月13日向石万里62×××78转款5万元。 2.接受证据清单，证实：李某1提供自己的两部手机，一部为白色华为手机（串号869158022306332、869158022950238），另一部为白色荣耀手机（串号864621034449007、864621034543015）。 （二）被害人陈述 被害人李某1陈述，证实：2016年11月，自称国务院李鹏（身份不详）打电话说国家扶贫的项目，每人交48元会员费，可回报400万扶贫款，李某1随后陆续向李鹏汇款。2017年6月，李鹏因事出国，将此项目交由国务院中央调查组赵斌（熊明刚冒充），赵斌说会员名单已交由中国银行，接下来由中国银行和李某1对接发放款项事宜，赵斌打电话催促李某1将国家扶贫项目剩余的会员费汇到户名为石万里62×××78的银行卡，2018年3月，李某1向石万里银行卡转账15万元。李某1确认赵斌的电话为150××××6317，李某1在手机里的备注名为“赵4”。李某1使用自己的电话号码157××××1639、130××××3149、186××××8438和赵斌联系过，赵斌的ＱＱ邮箱号是16×××15。2018年3月10日、4月6日、4月13日，李某1分别向石万里的银行卡转账共计15万元，每次转账都编辑短信“已转款给石万里5万”发给赵斌。2018年4月6日、4月13日，李某1使用自己的ＱＱ邮箱（昵称157××××1639）将手机转款界面截图发送至赵斌提供的16×××15邮箱。李某1华为手机和赵斌通话时录有28段音频，音频文件名为“赵4＠”。 （三）被告人供述 被告人熊明刚证实：熊明刚使用家中被扣押的金色老年手机以及黑色ＥＣＥＴＤ手机和李某1联系，李某1的电话号码是130××××3149，熊明刚使用16×××15的ＱＱ邮箱与李某1互发邮件。2017年10月初，熊明刚冒充财政部主任赵建国打电话给李某1，李某1起初没有上当，后来熊明刚再次打电话给李某1时，李某1将其误认为调查组赵斌，熊明刚顺势冒充赵斌，并借机套话，得知李某1团队参与了48＋2元的项目，并且还有1万多人的银行转账费用没有交，熊明刚经过一段时间的游说，李某1于2018年3月10日、4月6日、4月13日陆续向熊明刚提供的石万里银行卡转账共计15万元。但熊明刚说并未实际拿到15万元。熊明刚给李某1打电话、发短信和发邮件是通过熊明刚车上ＯＰＰＯ手机，熊明刚通过查看手机确认把石万里的银行卡照片存在自己的粉色苹果手机上。熊明刚确认ＯＰＰＯ手机中登录的16×××15的ＱＱ邮箱的收件箱中，于2018年4月6日，4月13日收到两封邮件，内容均是李某1向石万里转账成功5万元的截图。熊明刚确认ＯＰＰＯ手机中与130××××3149、186××××8438的短信记录，都是其与李某1的聊天情况，聊天内容有2018年3月10日、4月6日、4月13日，李某1转款成功后告知熊明刚，以及熊明刚编写短信石万里银行卡号62×××78给李某1。熊明刚确认李某1华为手机上存的28段录音，均是其与李某1的通话录音。 （四）勘验、检查笔录 1.熊明刚驾驶的桂Ｌ×××××丰田越野车搜查笔录，证实：扣押熊明刚一部粉金色ＯＰＰＯ手机。（串号862828031391254、862828031391247） 2.熊明刚家中搜查笔录，证实：扣押熊明刚一部黑色苹果8手机（串号356699085038585）、一部粉色苹果7手机（串号359164074493496）；扣押熊明刚一部黑色ECETD手机（串号869178000937324） 3.熊明刚黑色ＥＣＥＴＤ手机检查笔录，证实：被检查手机内未发现电话卡。黑色ＥＣＥＴＤ手机的通话记录中发现该手机与李某1使用的电话号码130××××3149于2018年3月多次联系。 4.熊明刚ＯＰＰＯ手机检查笔录，证实：150××××6317手机于2017年10月13日至2018年4月27日与李某1使用的130××××3149、186××××8438手机有短信记录，其中2018年3月10日、4月6日、4月13日熊明刚收到李某1成功转款5万元的短信。另外还发现该手机上登录有作案邮箱167×××＠ＱＱ.ｃｏｍ。 5.作案邮箱167×××＠ｑｑ.ｃｏｍ远程勘验笔录，证实：2018年4月6日、13日，邮箱账号（李友华）329×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（昵称：157××××1639）向被勘验邮箱账号167×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发送两封邮件，两封邮件都有附件，内容均为向收款人石万里转账5万元交易成功的截图。 6.李某1白色华为手机、白色荣耀手机检查笔录，证实：李某1白色华为手机的手机号码是130××××3149，在该手机内发现与“赵4”150××××6317的短信记录，其与熊明刚持有的ＯＰＰＯ手机内的短信记录一致。在该手机内发现28段与“赵4”的通话录音。在白色荣耀手机内检查到登录有ＱＱ邮箱329×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 （五）鉴定意见 1.熊明刚苹果8、苹果7手机鉴定意见书，证实：苹果8手机内发现大量诈骗对象以及对应的电话号码图片与李某1关于发放扶贫款协议书的草稿照片；苹果7手机内发现作案ＱＱ邮箱号16×××15、密码ｙｐｅｐｔｎｔ2的照片，还有石万里银行卡62×××78的照片。 2.西南政法大学司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实：熊明刚的声音与李某1手机里“赵4”的录音来自同一个人。 2、被告人熊明刚持有假币的犯罪事实。 2017年8月至9月，被告人熊明刚通过电话联系购买20000元假币，后将其存放在租住房卧室衣柜的抽屉里。期间，熊明刚为在朋友面前炫耀，烧掉两张100元面额假币。案发后，在其租住房中卧室衣柜的抽屉里查获疑似假人民币19800.00元。经中国人民银行广元市支行鉴定，该19800.00元系假人民币。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）物证 扣押证据清单证实：扣押疑似假币198张。 （二）证人证言 证人倪某证实：熊明刚于2017年5、6月份将假币放在卧室衣柜里面，且熊明刚告诉倪某这是假钱，喊倪某不要去动。 （三）被告人供述 熊明刚讯问笔录，证实：2017年8、9月，熊明刚拨打墙上小广告留下的电话购买假币，在询问价钱后，熊明刚要求购买20000元的假币，过了1个星期左右，快递员将假币交给了熊明刚，熊明刚当场拿了2800元货款给快递员。由于没有机会将假币用掉，所以熊明刚一直把20000元钱假币放在家中卧室的衣柜里。2018年2、3月份，熊明刚因和朋友开玩笑，点燃了2张假币用来点烟。 （四）检查笔录 熊明刚家搜查笔录，证实：在熊明刚卧室衣柜抽屉里发现100张100元面额的假币（编号：F9W3948339）、98张100元面额的假币（编号：B7Q3387293） （五）鉴定意见 货币真伪鉴定书，证实：198张100元面额的人民币为假币。 三、被告人江喜祥诈骗唐某、王某2、梁某15209464.00元的犯罪事实。 2017年10月以及2018年1月至3月期间，被告人江喜祥冒充民族资产守库老人多次向被害人唐某（民族资产解冻团队）、王某2（民族资产解冻团队）、梁某1（民族资产解冻团队）诈骗作案，犯罪数额合计5209464.00元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证、物证 1.扣押江喜祥物品清单，证实：扣押手机2部：135××××6224、135××××0179。 2.江喜祥诈骗银行卡交易记录，证实：潘龙卡号62×××79。 （二）证人证言 证人廖某证言，证实：江喜祥在前期说他是搞矿的，有点资金不知道怎么投资，想让我带他投资。4月25日江喜祥从百色开车来见我，我就把他带到肖振甲的公司，一起商量他投资的事情。说好了先投资股票，有了好项目再投资，他答应后，从车子后备箱上拿了一个蛇皮袋出来，我拿回家数了下有299万元现金。第二天我就把这些钱存到了肖振甲的账户上，我回去后觉得这个钱有些发霉返潮，感觉不对，我就把这些钱让肖振甲退回来了，退回来后我联系江喜祥，联系不上，后来知道他被公安机关抓了，就主动把这些钱上交到了公安局。 (三）被告人供述 被告人江喜祥供述：他使用的诈骗电话有135××××6224、135××××0179等几个老人机电话。他使用的诈骗银行卡是户名叫潘龙的银行卡，卡是他诈骗时候洗钱的人给他提供的。诈骗的对象有王某2、唐某、粱其凤等人。2017年10月份骗的是唐某，他用手机下载一个魔音软件，然后改变自己的声音为老人声音，然后说他有一笔款项要下发，然后让对方交下山费，转账费等方式，骗了唐某5万元，与唐某联系的电话是135××××0179，当时他用手机向唐某的手机发送了短信，短信内容是潘龙的卡号和开户行信息。2018年1月初开始用同样的方式骗王某2，冒充的老人叫李烈君，他告诉王某2有一笔3690亿的资产要解冻，以下山费，给108位老人立碑的费用，以及转账的费用为借口骗取了王某2500余万元。与王某2联系的电话是135××××6224，王某2的电话是173××××3367，后面王某2用这个电话发来了她的新号码173012××××7。开始他给王某2发了一个张阳辉的卡号，但是这个卡打不进去钱，才打电话告诉了王某2潘龙的卡号。同时侦查员向江喜祥出示了王某2157××××1982这个电话上李烈君135××××6224与他的电话录音后，江喜祥说那个老人就是他冒充的李烈君老人。女的声音就是王某2，因为他骗王某2打过很多次电话，在那段时间里经常通话，所以他自己一听就能听出来。2018年4月份江喜祥冒充李桂花采用同样的方式骗取了粱其凤15万元，江喜祥说他有一笔资产要解冻，让粱其凤报5万人的名额，钱下发后由粱其凤自行负责分发，然后让粱其凤向潘龙的账号转款，粱其凤就向潘龙的账号转款了15万元。江喜祥使用135××××6224与粱其凤180××××1587电话联系，后面粱其凤向江喜祥发送了199××××3635这个新号码。江喜祥说公安机关在他叔叔廖某处扣押现金299万，这笔钱是4月25日他开车把钱带到南宁后交给他叔叔廖某的。这其中有130多万是他诈骗所得的钱，其他的钱是他放高利贷赌博得来的。另外江彩梦名下的宝马车（桂Ａ×××××）也是自己用诈骗款购买的。 （四）检查笔录 1.检查（135××××6224）手机，证实：电话薄中有电话173××××3367（王某2），名字:猪。短信息收件箱2018年1月26日21时32分收到173××××3367短信，王某2身份证号码：3501021939××××××××，福建省福州市鼓楼区福飞路106号16座203室。2018年4月5日19时40分收到173××××3367发来短信：王某2另外一个号173012××××7。（王某2157××××1982手机上有该条短信记录）。2018年1月29日15：22分收到173012××××7短信：晚6点我给您回电话。2018年1月26日19时46分收到173012××××7短信：农行卡开户行北京太平居支行，19：44分收到173012××××7短信：王某2农行卡62×××76，身份证3501021939××××××××。发件箱：2月2日15:32分发送给173××××3367（王某2）短信：张阳辉6228480109828173178中山坦洲兴联支行（王某2157××××1982手机上有该条短信记录）。银行短信息通知：2018年4月16日16时51分收到95599中国农业银行通知潘龙，你好，我行受理粱其凤向你后4位为1879的农行账户汇款15万申请，请以实际到账情况为准。2018年3月28日14时01分，收到180××××1587（梁某1）短信：为了信息畅通，请用新号码是：199××××3635。 2.检查（135××××0179）手机，证实：在该手机中保存有唐某的电话135××××9675。手机短信中发件箱第十五条短信收件人：唐某；内容为潘龙卡号：62×××79。第十六条短信：收件人唐某，内容为中山市三乡镇雍陌支行。收件箱2017年10月14日，唐某135××××9675发送来短信：款已打，收到请回复。 1、被告人江喜祥诈骗被害人唐某50000.00元的犯罪事实。 2017年10月期间，被告人江喜祥冒充民族资产守库老人多次与被害人唐某（民族资产解冻团队）联系，要求唐某向其团队会员收取报名费用于民族资产解冻。唐某信以为真，便使用其银行卡62×××60向江喜祥指定的潘龙农业银行卡62×××79转账5万元。江喜祥收到赃款后，通过黄某、马某2的Ｐ0Ｓ机刷卡套现。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证、物证 扣押物品清单，证实：扣押唐某华为手机，号码133××××9025。 唐某银行卡转款银行交易记录，证实：2017年10月14日唐某62×××60向潘龙银行卡62×××79转账5万元。 （二）证人证言 1.证人唐某证言，证实：2017年10月经郑某1允许，唐某与一个叫覃子峰的老人联系，覃子峰让唐某解冻他手上上千亿的资金，要求每个会员打款10元，唐某向郑某1报告了该事情后，后面郑某1给唐某了一个潘龙的账号，让其转款5万元。唐某说他以前使用的号码是135××××9675。（在江喜祥135××××0179手机上保存有该号码）。 2.证人郑某1证言，证实：唐某是她团队的统计。唐某在2017年10月14日用62×××60给潘龙账户转账5万元，她具体不知道是什么项目，但是她能记得潘龙这个户名，因为转账太多，她只是负责传达老人的意思和项目需要多少钱，具体收钱和打钱就是财务和统计的事，她不会管理这么详细，所以她记不到具体是哪个项目，只能记得是向潘龙的账户转过钱，也是用于民族资产解冻使用的。 （三）检查笔录 对扣押手机检查，证实：该手机上保存有覃子峰135××××0179（江喜祥使用的手机号码）。 2、被告人江喜祥诈骗被害人王某25009464.00元的犯罪事实。 2018年1月至3月期间，被告人江喜祥冒充守库老人李烈钧多次与被害人王某2（民族资产解冻团队）联系，要求王某2向其团队会员收取会员费和香火钱用于民族资产解冻。王某2信以为真，便组织其团队会员参与，并于同年1月28日至1月30日期间，使用其银行卡62×××76向江喜祥指定的潘龙农业银行卡62×××79内转账939454.00元;同年1月31日至3月20日期间，又安排财务人员林某使用其银行卡62×××75向江喜祥指定的潘龙农业银行卡62×××79内转账4070010.00元。江喜祥收到赃款后，通过李某5、李某3等人Ｐ0Ｓ机刷卡套现。从而被告人江喜祥诈骗被害人王某2人民币合计5009464.00元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证、物证 1.搜查笔录及扣押（王某2）清单，证实：在搜查王某2、林某、黎琴所租住房中发现王某2使用的手机（157××××1982、173012××××7）；发现王某2记录有潘龙银行卡账号62×××79便签纸一张；发现了向潘龙账户转账使用的银行卡：62×××76（王某2向潘龙转款的卡），62×××75（林某向潘龙转款的卡） 2.扣押黄色小纸条，证实：在王某2家中搜查扣押的一张黄色便签纸上记有：潘龙的农行卡62×××79。 3.扣押的银行卡清单，证实：扣押王某2银行卡62×××76（王某2向潘龙转款的卡）；扣押林某银行卡62×××75（王某2向潘龙转款的卡）。 4.王某2向江喜祥转账交易记录，证实：王某22018年1月28日-1月30日向潘龙银行卡转账6笔，共计939454元。林某2018年1月31日-3月20日向潘龙银行转账13笔，共计4070010元。 5.诈骗银行卡取款记录，证实：（1）潘龙银行卡62×××79刷卡至黄保刚、郭天权、陆柳吉、周富宁、邓贵成、曾振林银行卡中。（2）黄保刚、郭天权、陆柳吉、周富宁、邓贵成、曾振林银行卡套现银行交易记录。 （二）证人证言 1.证人林某证言，证实：他记得向一个叫潘龙的账户转过钱，都是在王某2的指示下向该账户通过手机银行转款，具体转了多少他不记得，反正转了很多笔钱。因为他们都是手机银行转账，这个流水可以查到，所以不用记账。经他自己查看了62284810198479107875的银行流水后，他承认2018年1月31日至3月20日，向潘龙银行卡上转账都是他转的，但都是在王某2的指示下办的。 2.证人李某3（取款人）证实：2018年春节之后，受李某5的安排帮助在银行办理银行卡并取现。从春节之后到3月底4月初帮李某5在银行取现100万元左右。 3.证人梁某2（取款人）证实：2018年春节之后，我、李某4、梁某3受李某3的安排帮助在银行办理了银行卡，该卡由李某3统一管理。需要到银行取现时，是李某3通知我们去取，然后将现金交给李某3。从春节之后到3月底帮李某3在银行取现120万元左右，自己得了5000元左右。 4.证人李某4（取款人）证实：2018年春节后，我、梁某3、梁某2受李某3安排在银行办理了几张银行卡，帮助他取现至3月底，具体数额记不清楚了。自己得利2000元左右。 5.证人梁某3（取款人）证实：在2017年12月就开始帮助李某5在银行取现了，在春节后又与李某3、李某4、梁某2在一起帮助取现，每次取现都是交给李某3的，到3月底取现大概有150万元左右，自己得利2000元左右。 6.证人李某5（取款人）证实：在2017年底，自己在一个微信群认识了叫李广林的人，然后了解到可以到银行办理银行卡帮助他人套取现金的事。之后，就找李某3一起到银行做套取现金的业务，然后又由李某3去找了几个具体取现的人，分别是梁某2、李某4、梁某3。从2017年底至2018年3月底在银行套现600余万元，自己得利3万元左右。 （三）被害人陈述 被害人王某2证实：我大概做了20多年“大业”一直到现在，刚开始是做投资人，2016年4月开始做授权人（领导人）。我是团队负责人，林某负责收取、转出会员手续费和管理一小部分群，黎琴负责统计和管理一小部分群。我使用过我的2张农行卡和林某的银行卡，我掌握的银行卡全都是做民族资产解冻事情产生的流水。北京市房山区良乡镇天星街2号院9号楼6单元602号是我安排林某出面租的房子，我和林某、黎琴住，搜查出的那些手机、电脑、银行卡、Ｕ盾是我们三个人使用的。2018年1月，我银行卡62×××76账户给潘龙银行卡62×××79账户打款90万元。2018年1-3月，林某银行卡62×××75账户给潘龙银行卡62×××79账户先后打香火钱36万元、坟墓立碑钱108万元，后面又陆续打个人所得税、转账费等，总共300多万元，当时是做李烈君项目，还差100多万元缴不起就没交了。我估计江小龙项目和李烈君项目是一起的。我使用的手机7部、银行卡、电脑、Ｕ盘10个、电子邮箱3-4个、微信群等。金色ＯＰＰＯ手机157××××1982（ＩＭＥＩ866171030639753）（与李烈君3通话的手机）、白色华为手机173012××××7（和李烈君2通话的手机）。白色ＶＯＬＴＥ手机1部（ＩＭＥＩ862140560029986）是我以前使用的，手机173××××3367是我今年使用过的，现在没有用了。我做民族资产大业使用过电子邮箱3-4个，现在使用的有2个353×××＠ＱＱ.ｃｏｍ、267×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，密码都是ＷＺＨ98765。我微信号是用173012××××7电话申请的，现在在使用。我使用的账户是农行62×××76。金色ＯＰＰＯ手机157××××1982（ＩＭＥＩ866171030639753）里保存李烈君电话135××××6224。2018年1月26日-4月17日多次给我通话，说他有一笔款要拨下来，让我负责给他筹集解冻资产。我在2018年1月26日给对方发了我的身份信息，是因为对方需要，我就发给他了。李烈君3在1月28日和2月2日李烈君老人向我发送了一个张阳辉的银行卡信息，就是为了让我打钱给他，他好解冻这笔资金。但是我没有向这个银行账号打过钱。在我的173012××××7电话上有一个名字叫李烈君的电话，号码也是135××××6224，和上面手机存的李烈君电话号码一样，是同一个人。我给李烈君老人的项目打钱是打在一个叫潘龙的账户上，账号我忘记了，我记在一张黄色便签纸上的。我给李烈君老人打钱是通过我自己62284800108690203673这个账户和林某的62×××75向潘龙账户转款的，共计转款500多万元。我做民族资产解冻与老人通电话，我有一些会录音，有一些不会。侦查员向其出示了李烈君老人135××××6224与王某2157××××1982手机录音，王某2回答这段录音女声是他自己，男声是李烈君老人的声音。 （四）检查笔录 1.对手机号码157××××1982检查记录，证实：手机号码157××××1982的机主是王某2。电话本中保存有“李烈君3”手机号码135××××6224（江喜祥诈骗王某2使用的号码）。通话记录中：2018年1月26日-4月18日通话60余次。（其中2018年1月28日-3月21日为王某2向潘龙卡转款时间段，在这时间段内通话频繁）。短信记录：2018年1月26日21:32王某2向李烈君手机135××××6224发：王某2身份证号3501021939××××××××、福建省福州市鼓楼区福飞路106号16座203室（江喜祥135××××6224手机同一时间收件箱有该条短信）。2018年1月28日13:36李烈君手机135××××6224向王某2发:张阳辉6228480109828173178中山坦洲兴联支行（无法使用，后电话告诉其它卡号）。2018年4月5日王某2157××××1982向李烈君手机135××××6224发：王某2另一个173012××××7（江喜祥135××××6224手机收件箱同一时间有该条短信记录）。 2.检查手机173012××××7，证实：手机号码173012××××7的机主是王某2。手机通讯录中保存有李烈君电话号码为：135××××6224。手机短信：2018年1月26日王某2173012××××7向李烈君手机135××××6224发：王某2农行卡62×××76、身份证3501021939××××××××；2018年1月26日王某2173012××××7向李烈君手机发：农行卡开户行北京太平居支行。 3、被告人江喜祥诈骗被害人梁某1150000.00元的犯罪事实。 2018年3月，被告人江喜祥冒充守库老人李桂花与被害人梁某1（民族资产解冻团队）联系，要求梁某1向其团队会员收取用于民族资产解冻的个人所得税和会员费。梁某1信以为真，便组织其团队会员参与，于同年4月16日使用其银行卡62×××76向江喜祥指定的潘龙农业银行卡62×××87内转账15万元（未取款）。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证、物证 1.梁某1手机、电脑扣押清单，证实：华为手机一部，串号866694037342519，电话号码：180××××1587（粱其凤与李桂花联系使用的电话），农业银行卡一张：62×××76。（粱其凤给李桂花转款使用的农行卡） 2.梁某1银行卡转款交易记录，证实：2018年4月16日，粱其凤通过62×××76向潘龙62×××79转账1笔，15万元。 3.协助冻结财产通知书，证实：2018年5月5日冻结潘龙银行卡62×××79现金151124元。 （二）被害人陈述 粱其凤证实：2018年4月一个叫李桂花的老人说有一笔资金需要解冻，让她给李桂花的项目打5万人的款项用于解冻资金，前期他给对方打了15万元，后面项目还没做完，就联系不上李桂花了。我通过62×××76这个账户给对方叫潘龙的账户转的钱。这笔款项在粱其凤的电脑上记录的有打款记录和明细。当时通过180××××1587这个电话与李桂花的135××××6224这个号码联系的。 （三）检查笔录 1.手机检查证实：粱其凤手机180××××1587中保存有江喜祥“李桂花妈妈”电话号码135××××6224。该手机给135××××6224发短信：为了信息畅通，请用新号199××××3635。 2.电脑检查证实：电脑ＷＰＳ云里保存有给李桂花妈妈打款截图，内容为：收款方潘龙，账号62×××79。收款银行中国农业银行，付款账户...81×××76。付款金额150000。短信通知135××××6224.交易时间：2018年4月16日。 另查明:2018年4月26日，在广西百色市右江区将被告人江喜祥抓获后，从其随身手包中查获作案使用的手机、Ｕ盘等物品。从江喜祥使用的苹果牌手机中发现用于“民族资产解冻”的毛正良银行账户62×××57。查明，在2018年2月至3月期间，犯罪嫌疑人ＸＸ冒充“琴子峰”，以民族资产解冻为由，对王某2、孙某、方晨曦实施诈骗。王某2安排林某、方晨曦分别向该银行卡转账1463410.00元，36900.00元;孙某向该银行卡转账270万元。同年5月5日公安机关依法冻结毛正良银行账户62×××57内剩余赃款1493237.81元。在其所驾驶的宝马桂7177Ｌ车上搜查出一张农业银行卡62×××73，其户主为曾某1。被告人供述，该银行卡是本人在使用，卡内的资金是参与赌博和放高利贷赚来的。经侦查机关查询，该银行卡余额为475822.32元，2018年7月27日至8月27日，被告人江喜祥父亲江某1从银行取出469000元主动交由公安机关。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证 1.林某转款记录，证实：3月10日到3月20日通过林某62×××75银行卡共计转款到毛正良62×××57银行卡30笔1463410元。 2.孙某转款记录，证实：2月8日到3月28日通过孙某62×××78银行卡共计转款到毛正良62×××57银行卡17笔260万元。又用自己的银行卡62×××79转款到该银行卡2笔10万元。 3.方晨曦转款记录，证实：3月14日通过方晨曦62×××49银行卡转款到毛正良62×××57银行卡1笔36900元。 4.协助冻结财产通知书，证实：2018年5月5日将户名为毛正良的银行卡62×××57账户余额1493237.81元予以冻结。 5.扣押物品清单，证实：2018年4月27在江喜祥桂Ａ×××××车上扣押所持有的银行卡62×××73（曾某1，系亲属关系）。 6.调取证据通知书，证实：经查询该银行卡62×××73，余额是为475822.32元。 7.调取证据通知书，证实：62×××74银行卡交易记录：2018年4月27日转入475975.23元（当天余额5041.11元），2018年4月27日-5月2日取出465050.00元（现在余额15966.34元）。 8.扣押决定书及清单，证实：2018年7月27日江喜元（曾某1丈夫）交259000元；同年8月27日曾某1交21万元，合计469000元。 （二）证人证言 1.证人王某2证实：我与方晨曦、林某在共同做民族资产解冻大业，从3月10日至3月28日共计收取相关会员解冻费140余万元。之后，我安排林某、方晨曦将该笔款转给了毛正良的银行卡。是一个叫琴子峰的人让转到该银行卡的，也是用于民族资产解冻费用。 2.证人孙某证实：在2018年3月期间，一个叫琴子峰的人打电话：民族资产解冻需要解冻费用360余万元。我就向民族资产解冻会员收取了360余万元的费用，其中将270万转给了琴子峰提供的毛正良银行卡，剩余90万元又转给琴子峰提供的另外一张银行卡了。 3.证人林某证实：在2018年3月10日--3月28日，我受王某2的安排向毛正良的银行卡转账30笔钱，合计1463410元。这些钱都是我们做民族资产解冻大业的项目款。 4.证人曾某1证实：江喜祥所持有的银行卡62×××73，是自己于2017年10月借给江喜祥使用的银行卡。江喜祥被抓后，他父亲江某1联系我，让我将该银行卡资金转移，该银行卡资金是江喜祥的。我就将该银行卡注销，并把资金转到我父亲曾某2银行卡62×××74中。 5.证人江某1证实：自己让曾某1去查询62×××73银行卡资金情况的，并让其将该银行卡资金取出。之后，让曾某2将现金取出交由自己。 （三）被告人供述。 被告人江喜祥供述：银行卡62×××73是自己在曾某1处借的，主要用于平常使用，曾某1是江喜祥的嫂子。银行卡的资金是其参与赌博和放高利贷得来的。 四、被告人冯武亮诈骗王某2300000.00元、任某92000.00元的犯罪事实，被告人黄耀华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2181100.00元的犯罪事实。 2017年底至2018年3月期间，被告人冯武亮冒充“许星时老人”对王某1实施诈骗未果后，又多次冒充“许星时老人”与被害人王某2（民族资产解冻团队）联系。要求其向团队会员收取会员费和香火钱用于民族资产解冻，并要求召集会员3万余人，每人收取1元钱香火钱以示诚意。王某2信以为真，便向其团队会员收取人民币共计30万元，并于2018年3月19日、20日安排林某使用农行银行卡62×××75向冯武亮指定的黄星邮政银行卡62×××23内转账共计20万元;同年3月24日又转账11万元至郑某2银行卡62×××72，再由郑某2向黄星银行卡转账10万元。被告人冯武亮获取赃款后，又通过被告人黄耀华刷卡套现。同年3月19日至20日黄耀华通过覃某2的介绍，在黄中贤的商店内使用ＰＯＳ机刷卡套现20万元;3月25日黄耀华又通过覃某2使用自己的Ｐ0Ｓ机刷卡套现10万元;从而被告人黄耀华合计帮助冯武亮取款30万元。 2018年3月，被告人冯武亮冒充“许星时老人”多次与被害人任某（民族资产解冻团队）联系，要求任某向其团队会员收取用于民族资产解冻的费用。任某接电话后，便组织其团队人员参与，并于同年4月2日使用其银行卡62×××33向冯武亮指定的黄星邮政银行卡62×××23内转款92000.00元。冯武亮收到赃款后，便联系被告人黄耀华刷卡套现，黄耀华又通过覃某2使用自己的Ｐ0Ｓ机刷卡套现92000.00元。从而被告人黄耀华合计帮助冯武亮取款92000.00元。 另查明，2017年10月，王某1向朱某等人指定的方川邮政银行卡62×××54内转账180万元。朱某等人获取赃款后，便联系被告人黄耀华予以刷卡套现，黄耀华又联系万某、孙浩等“洗钱”团伙具体实施刷卡套现。2017年10月31日，万某、孙浩通过多个银行卡刷卡套现1789100.00元，黄耀华从中收取好处费30000.00元。 综上所述，被告人冯武亮作案2件，共计诈骗392000.00元;被告人黄耀华掩饰、隐瞒犯罪所得2181100.00元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证、物证 1.扣押冯武亮物品清单，证实：（1）对冯武亮与阳某租住房屋处搜查，扣押1部黑色ＧＩＯＰＩＮ手机，串号358362010771774，手机内号码136××××2559（诈骗王某2电话号码）。（2）对冯武亮车辆桂Ｌ×××××进行搜查，扣押1部ＧＩＯＰＩＮ手机，串号358362010655886，手机号码136××××7510（诈骗任某电话号码）；扣押1部小米手机，串号：865500031135141，手机号码151××××2521（诈骗王某2发邮箱的手机）；扣押黄星邮政银行卡62×××23（诈骗王某2、任某使用的银行卡）。 2.扣押王某2物品清单，证实：（1）扣押王某21部华为手机，串号865296037232095，手机号码173012××××7（王某2与许星时联系使用的号码）。（2）扣押林某农业银行卡62×××75（王某2打款给许星时使用的银行卡之一）。（3）扣押便签（王某2记录），便签上记录有黄星银行卡62×××23（冯武亮处扣押此作案卡），ＱＱ邮箱账号35×××75（冯武亮使用的诈骗邮箱），便签上记录有“许星时2136××××2559”。 3.扣押任某物品清单，证实：（1）从任某处扣押1部ＧＩＯＮＥＥ手机，串号864086030743003，手机号码132××××2888（冯武亮处扣押手机上存有此号），任某使用此号码接到冯武亮的诈骗电话133××××0538。（2）从任某处扣押1部ＧＩＯＮＥＥ手机，串号866402033805111，手机号码159××××8652（冯武亮处扣押手机上存有此号）。（3）从任某处扣押银行卡62×××33。（任某打款使用的银行卡） 4.黄耀华手机扣押清单，证实：扣押黄耀华苹果手机一部，手机号150××××1788。 5.冯武亮银行卡62×××23（黄星）转款交易记录，证实：2018年3月19日，林某农行卡62×××75转账10万元至黄星邮政银行卡62×××23；2018年3月20日，林某农行卡62×××75转账10万元至黄星邮政银行卡62×××23；2018年3月24日，林某农行卡62×××75转账11万元至郑某262×××72卡。2018年3月24日，郑某2农业银行卡62×××72转账10万元至黄星邮政银行卡62×××23。 6.任某银行卡转款记录，证实：任某62×××33，4月2日向黄星银行卡62×××32转款9.2万元。 7.王某2转款记录。 （1）林某银行卡记录，证实：2018年3月19日、3月20日，林某银行卡62×××75转账20万元给黄星银行卡62×××23。 （2）林某、郑某2银行卡记录，证实：2018年3月24日，林某银行卡62×××75转账11万元给郑某2银行卡62×××72。2018年3月24日郑某2银行卡62×××72转账10万元给黄星银行卡62×××23。 8.黄星邮政银行卡62×××23取款记录，证实：（1）2018年3月19日，黄星邮政银行卡62×××23通过黄中贤随行付ＰＯＳ机绑定黄中贤62284828383366985974卡刷卡4万，20日刷卡4万。（2）2018年3月19日、3月20日，黄星邮政银行卡62×××23通过黄中贤盛迪嘉ＰＯＳ机刷卡两笔19999元。（3）2018年3月19日、3月20日，黄星邮政银行卡62×××23通过黄中贤中汇ＰＯＳ机刷卡两笔4万元。（4）2018年3月25日、4月2日，黄星邮政银行卡62×××23通过覃某2国通星驿ＰＯＳ机刷卡5笔19.2万元，以上共计取款391998元。 （二）证人证言 1.证人阳某证实：自己和冯武亮是朋友关系，冯武亮在百色市右江区百合园小区出钱给自己租了一间房子，平时阳某和冯武亮到百色来就住在那里。侦查员在对房屋进行搜查时，在屋内手提包内发现了一个黑色的老人手机，阳某说这个手机是冯武亮交给她的，让她带回家。（该手机号码为136××××2559，系诈骗王某2的手机） 2.证人林某，证实：林某是王某2的助手，2018年正月的时候王某2的银行卡被冻结了，王某2让会员交钱到他卡上作为民族资产解冻项目，然后接到王某2安排打款。2018年3月19日、20日林某用手机银行，将自己银行卡62×××75上20万元转款给黄星银行卡62×××23。3月24日自己银行卡62×××75向郑某2银行卡62×××72转款10万元，然后由郑某2转到黄星卡上，这些都是王某2授意的，这些钱转出去都是做民族资产解冻。 3.证人郑某2证实：2018年4月左右，郑某2在刘志民那里见到王某2，王某2让她帮转一笔钱，并说一会让林某把钱转过来。当天林某就给了郑某2一个账号，户名叫黄星。那天林某给我银行卡62×××72转了11万，10万是让我转到黄星账户上，另外1万是我找林某借的。 4.证人王某2证实：2018年1月初，许星时老人使用136××××2559给王某2173012××××7联系，说有一笔民族资产款要解冻，让报20万人的名单，王某2答应以后，许星时老人就让王某2先打香火钱，每人1元。王某2从会员处收取了30万元，王某2安排林某在2018年3月19日、20日，向许星时指定的黄星银行卡62×××23打款20万元，3月24日王某2让林某给郑某2转款10万元，郑某2将10万元转至黄星银行卡62×××23，共计转款30万元。 5.证人任某证实：2018年3月，一个自称许星时的老人用电话136××××7510与任某使用的号码132××××2888联系，对方自称是许星时老人，有一笔30亿款项要发放，让任某自己负责发放，许星时要求打9.2万元的转账费，对方发来黄星银行卡62×××23。任某用自己银行卡62×××33给黄星银行卡打款9.2万元，之后就联系不上许星时了，打款后还在手机上面给许星时发了银行转账通知。 6.证人朱某证实：2017年10月30日，自己和冯廷锦、冯朝年骗了王某1以后，王某1向我们提供的方川的银行卡上打款180万元，当时因为冯廷锦有事，冯廷锦就告诉了他一个外号叫“一些”的人联系方式，让他联系刷卡套现。他联系了“一些”,当时谈成刷卡套现后给3万元的好处费。在百色东坪那里给的银行卡密码后他就离开了，下午“一些”给他联系，让他在上午那个地方等，然后“一些”到了后就把三个塑料袋给他，里面装的钱，他给了“一些”三万的好处费。 7.证人万某证实：2017年10月末一个叫小七的人让帮其套现一笔钱，他答应后，小七把卡给他拿到富源酒店门口，他拿了卡让一个叫明总的人去套现，下午明总就给他说钱取出来了，让他去拿钱，明总把套现的钱装在黑色塑料口袋内的，我在富源酒店门口拿了钱以后就到后街上给小七打电话，让小七过来拿钱，把钱给小七后就离开了，大概在100万左右。后面明总给了我6000元的好处费。 8.证人覃某2证实：年初开彩票店时认识的老七（黄耀华），年初时候找他刷卡，但是那时候自己没有ＰＯＳ机，就把老七介绍给了黄中贤。今年的3月老七到他红酒店买红酒，问他可不可以刷卡，老七给他拿2.5%的手续费,他答应老七。他用国通新驿ＰＯＳ机（绑定银行卡：62×××27）刷了10万元，老七给了他2500元的手续费。后面4月初又找他刷了一次卡，这次刷了不到10万块钱，给了他1000多元的手续费。他也明知这个钱不是正当的钱，如果是正当的钱，他不会来刷ＰＯＳ机，还给他高额的好处费。 （三）被告人供述 1.被告人冯武亮供述，证实：（1）诈骗王某2。2018年1月初，冯武亮从他人处了解到王某2的电话173012××××7，冯武亮使用北京号码136××××2559冒充许星时老人打电话给王某2，称自己是许星时，要发放一笔9999亿元的民族资产，让王某2作为发放款项负责人，收取每人1元香火钱，需交纳20万元，并向王某2提供黄星邮政银行卡62×××23。2018年3月王某2共打款30万元至黄星银行卡。（2）诈骗任某。2018年3月期间，冯武亮冒充许星时老人使用北京号码136××××7510给任某132××××2888打电话，称有一笔30万的款项要解冻，让任某作为该款项的负责人，任某同意后，他让任某给他打款9.2万元资金至黄星邮政银行卡62×××23用于解冻。2018年4月2日，任某给黄星邮政卡62×××23转账9.2万元。（3）冯武亮通过黄耀华“洗钱”。冯武亮骗取到这些钱以后，冯武亮通过微信与黄耀华联系，将诈骗王某230万元、诈骗任某9.2万元套现，黄耀华收取15%手续费。 2.被告人黄耀华供述：2018年1月份时候，黄耀华在百合园麻将馆认识了冯武亮，他与冯武亮是微信联系，（黄耀华150××××1788手机微信里有亮哥，微信号：×××，昵称：永远珍惜。）3月19日、20日冯武亮让他帮助套现一笔钱，冯武亮在江滨路把卡给他后，并告诉了他密码。他拿到卡后，与一个开彩票店的覃某2联系，覃某2向他介绍了黄中贤，黄耀华到黄中贤的店铺上通过ＰＯＳ机在3月19日、20日刷卡套现20万元，黄中贤获得6%的好处费，黄耀华获得9%的好处费。3月25日、4月2日，冯武亮以15%手续费联系黄耀华套现。黄耀华在江滨路接到卡后联系覃某2，覃某2用自己办理的ＰＯＳ机帮助黄耀华于3月25日套现10万元、于4月2日套现9.2万元。覃某2得到2.5%好处费，黄耀华得到12.5%好处费。 2017年10月期间帮助朱某洗过一笔钱，他与朱某通过电话和ＱＱ联系的，朱某的电话在他的135××××1288手机上存有朱欢的名字，号码是188××××5055，ＱＱ是69×××26，备注：草。朱欢。当时朱某与他联系，让黄耀华帮助洗一笔钱，答应给黄耀华3万元的好处费，黄耀华答应以后，在2017年10月末的一天与朱某在百色市东坪见面，朱某给了黄耀华一张银行卡（户名方川：62×××54），并告诉了密码，让黄耀华把卡里面的钱全部套现出来。黄耀华接过卡后，在百色市右江区富源酒店门口将银行卡交给了老万，并且把密码告诉了老万，老万说要收取11%的手续费，黄耀华答应后，让老万把卡上的钱全部套现，老万拿到卡后就走了，当天下午老万让他在百色火车站附近拿钱，去了以后老万给了他两个塑料袋，他没数里面有多少钱，大概100多万的样子。他拿到钱后就给朱某联系，在东坪那里把钱给了朱某，朱某给了他3万元的好处费。 （四）检查、辨认笔录 1.冯武亮手机检查记录，证实：（1）对冯武亮使用的黑色ＧＩＯＰＩＮ手机，串号358362010771774，手机号码136××××2559（诈骗王某2电话号码）检查。该手机电话薄中保存有“王自和173012××××7”（被害人王某2号码）。手机收件箱内有王自和（173012××××7）发来的短信。（2）对冯武亮1部ＧＩＯＰＩＮ手机，串号358362010655886，手机号码136××××7510（诈骗任某电话号码）。该手机电话薄上有“任某132××××2888、159××××8652”（任某号码）手机短信收件箱内有：133××××0538（任自模）发来的短信。手机发件箱内短信息：2018年3月31日给任某发送短信，“62×××23，黄星，浙江半山区邮政”。（诈骗任某、王某2均使用此卡）。（3）对冯武亮处扣押1部小米手机，串号：865500031135141，手机号码151××××2521进行检查。该手机内登陆有邮箱358×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（诈骗王某2使用此邮箱），该邮箱发件箱内，2018年4月19日给王某2邮箱353×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发送有1封邮件，邮件附件为伪造的国务院办公厅、中共中央财经领导小组办公室、世界梅协基金会文件。 2.王某2手机检查记录，证实：对王某21部华为手机，串号865296037232095，手机号码173012××××7（王某2与许星时联系使用的号码）进行检查。该手机通讯录保存有“许星时136××××2559”。该手机通话记录：2018年4月9日、4月10日与许星时136××××2559之间有4条通话记录。该手机短信记录：2018年3月6日至4月19日与许星时136××××2559之间有18条短信记录。 3.任某手机检查记录，证实：任某ＧＩＯＮＥＥ手机（串号864086030743003）手机号码132××××2888、133××××0538，通讯录有“许星时老人136××××7510”（冯武亮作案号码）。手机短信记录：2018年3月8日至4月3日任某132××××2888手机中与许星时136××××7510接发短信10条。其中2018年3月31日10:57，许星时发给任某短信内容：62×××23，黄星，浙江半山区邮政。4月2日0:36任某发给许星时短信内容：您尾号4733卡4月2日0:32分手机银行支出（跨行汇款）50000元，余额43362.40元。4月2日0:38分任某发给许星时短信内容：您尾号4733卡4月2日0:32分手机银行支出（跨行汇款）42000元，余额1362.40元。 4.黄耀华手机150××××1788检查记录，证实：该手机通讯录中保留有朱某手机号187××××6682；冯武亮微信号×××，与黄忠贤135××××9709的通话记录；与覃某2的微信×××号；万某手机号134××××5983。 5.郑某2辨认王某2、林某笔录，证实：确认了是由王某2安排转款给黄星的，是林某给我转的款，我再转给黄星的。 6.冯武亮对黄耀华的辨认，证实：确认了黄耀华是帮助自己刷卡套现的人。 另查明：被告人冯武亮2008年因犯诈骗罪被广西壮族自治区乐业县人民法院判处有期徒刑6年，2012年12月1日刑满释放。被告人熊明刚、江喜祥、冯武亮、罗庆春、杨胜福、韦正璐、唐成秋、黄耀华如实供述了自己犯罪事实。被告人唐成秋家属主动代其退赔赃款5600元。被告人冯武亮愿意用扣押的9700元退赃。被告人黄耀华所在村委会愿意对其帮教。 上述事实，有退赃5600元收据、广西壮族自治区凌云县逻楼镇山逻村村民委员会证明、释放证明等经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 针对被告人、辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下： 1.关于被告人李慈勇辩称2016年、2017年自己没有诈骗过，2018年诈骗杨某的人是杨再贵，自己只帮杨再贵打了两个电话，没有分到任何经济利益，对公诉机关指控的罪名没有异议的辩解以及第一辩护人认为公诉机关指控被告人李慈勇诈骗马某1263800元和诈骗王某12100000元、杨某917088元的证据不足。李慈勇与杨再贵共同诈骗杨某24万元的犯罪，李慈勇属于作用较小的从犯和第二辩护人认为2017年三起案件不成立，马某1含糊其辞的推测不能作为定案证据的辩护意见。经查，被告人李慈勇虽然没有供述自己诈骗的犯罪事实，但是根据其他被告人的供述，均能证明被告人李慈勇与杨再贵等人在一起实施诈骗的事实，如杨再贵供述与李慈勇、唐成秋、何荣华认识，都是一个乡的，有的还是亲戚关系。他们在小漠镇共同出资，共同租房。被告人唐成秋供述“自己在和杨再贵一起搞电信诈骗，这边俗称“割猪”。在小漠镇，我们打诈骗电话都是在山上进行的，我还看见李慈勇、杨再贵在车上共同冒充丁薛祥打电话。”同案人何荣华也供述“我、杨再贵、唐成秋、李慈勇一同到过海丰县，去的主要目的就是搞电信诈骗，在海丰县人都分别进行了诈骗活动”。而且通过对被告人李慈勇ＶＩＶＯ手机检查，内有关于国家领导人丁薛祥、中国农业银行行长赵欢、国家安全部部长陈文清基本情况介绍的照片，有关于工行名单、农行名单、国安部、国务委员、发改委等内容。李慈勇的一棕色挎包内发现老年机、话费充值卡、银行卡等，还有诈骗王某1、马某1、杨某、覃某1等人伪造的国家机关文件、任命书、工作证、身份证等。李慈勇Ｕ盘内文件“003.ｊｐｇ”中华人民共和国国务院人民文件国字第（2017）128号关于任命马某1同志职权通知与马某1邮箱348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ接受“许宏才”邮箱ｚ47×××＠163.ｃｏｍ文件“003.ｊｐｇ”中华人民共和国国务院人民文件国字第（2017）128号关于任命马某1同志职权通知的ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。Ｕ盘内文件“照片-66.ｊｐｇ”中华人民共和国公安部备案号（2017）17号内容有“开户行北京市中国建设银行顺义东兴路支行，账号：62×××63，户名：韦江勇”系王某1转款210万元、马某1转款26.389万元至此账户。Ｕ盘内有文件“1025_2.ｊｐｇ”（伪造的丁薛祥工作证）、“1010_2.ｊｐｇ”（伪造的丁薛祥居民身份证）与覃某1手机ｑｑｍａｉｌ文件夹中文件“1027_3.ｊｐｇ”（伪造的丁薛祥工作证）、“1027_4.ｊｐｇ”（伪造的丁薛祥工作证）ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同，也与被害人王某1、马某1、杨某、覃某1的供述，取款人的供述辨认相互印证。由此可以证明被告人李慈勇、杨再贵等人于2016年至2018年期间冒充国家机关领导人以发放扶贫款、民生款、民族资产款等名义实施电信网络诈骗的犯罪事实。被告人与辩护人认为只参与了2018年二起犯罪，2017年三起案件不成立的观点与查明的事实不符，本院不予支持。但公诉人指控被告人李慈勇、杨再贵共同诈骗杨某668620.00元的事实，根据公诉人提交的证明李慈勇参与共同诈骗杨某668620.00元犯罪事实的证据，不能达到确实充分的程度，因此对公诉机关指控李慈勇诈骗杨某668620.00元的犯罪事实本院不予支持，应当从李慈勇的诈骗犯罪数额中予以扣减。 关于辩护人认为被告人李慈勇是从犯的辩护观点，本院认为，根据查明的事实被告人李慈勇在共同犯罪中与杨再贵相互配合共同实施诈骗，所起作用相当，不宜划分主从犯，辩护人的该项辩护意见本院不予支持。 2.关于被告人杨再贵认为2015年-2017年的犯罪事实不属实以及辩护人认为杨再贵通过陶平平银行卡诈骗19万余元无异议，但对其他三次指控的诈骗犯罪认为证据不足，杨再贵系初犯、偶犯，请求从轻、减轻处罚的辩护意见。 经查：根据公安机关在被告人杨再贵处扣押的Ｕ盘内检查出诈骗王某1、马某1、杨某、覃某1等人使用的伪造国家机关文件、任命书、工作证、身份证。杨再贵Ｖ×××××手机中检查出曾浏览过国家领导班子、中央财政部人员名单、财政部部长助理许宏才以及简历、十八大中央领导班子人事安排、中共中央历届领导班子成员，“民族大业”骗局，受害者如何“入戏”咨询、丁薛祥等内容。Ｕ盘内文件“63元黄金贵项目马某1团队报单人数3374人汇总ｘｌｓｘ、63项目马某1团队黄金贵老人回馈中华受苦儿女《改善民生》项目表ｘｌｓｘ、河南省献爱心扶贫协会架构表ｘｌｓｘ、陕西省会员登记表、江西省分会管理框架总人数ｘｌｓｘ、内蒙古组织架构表ｘｌｓｘ、新疆分会民族资产工作管理人员报名表ｘｌｓｘ”与马某1邮箱348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发送给“丁薛祥”邮箱206×××＠ｑｑ.ｃｏｍ文件“63元黄金贵项目马某1团队报单人数ｘｌｓｘ、63项目马某1团队黄金贵老人回馈中华受苦儿女《改善民生》项目表ｘｌｓｘ、河南省献爱心扶贫协会架构表ｘｌｓｘ、陕西省会员登记表、江西省分会管理框架总人数ｘｌｓｘ、内蒙古组织架构表、新疆分会民族资产工作管理人员报名表ｘｌｓｘ”的ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。Ｕ盘内文件“郑某1团队8450人单统计表ｘｌｓｘ”、“郑某1团队8450人单统计表ｘｌｓｘ”、“郑某1团队第一批22863人黄金贵许鸿才项目统计表ｘｌｓｘ”、“郑某1团队100人接款人员名单ｘｌｓｘ”、“郑某1团队100人接款人员名单ｘｌｓｘ”、“郑某1团队4047人统计表ｘｌｓｘ”、“郑某1团队5110人统计表ｘｌｓｘ”、“郑某1团队5110人统计表ｘｌｓｘ”。Ｕ盘文件“001_1.ｊｐｇ（任命书兹任命中央办公厅主任丁薛祥全权负责发放由习近平总书记钦定“民生”款项之所有事宜……）”“002_1.ｊｐｇ”（授权书兹授权杨某女士为中华人民共和国“民生”款项总会长，全力配合中央办公厅主任丁薛祥发放此款项所有相关事宜）“机密（1）.ｊｐｇ”（丁薛祥工作证）“99.ｊｐｇ”（丁薛祥身份证）与杨某ＨＵＡＷＥＩ手机ＱＱＭａｉｌ文件夹中文件“机密（1）.ｊｐｇ”（任命书兹任命中央办公厅主任丁薛祥全权负责发放由习近平总书记钦定“民生”款项之所有事宜……）“机密（1）（2）.ｊｐｇ”（授权书兹授权杨某女士为中华人民共和国“民生”款项总会长，全力配合中央办公厅主任丁薛祥发放此款项所有相关事宜）“机密（1）.ｊｐｇ”（丁薛祥工作证）“机密（2）.ｊｐｇ”（丁薛祥身份证）的ＭＤ5值（文件完整性校验值）相同。马某1ｈｏｎｏｒ手机内音频鉴定意见同时证实：检材“中共中央办公厅常务副主任兼总丁薛祥20170918_20170918_114133.ｍ4ａ”与样本“讯问杨再贵视频资料00483.ＭＴＳ”经西南政法大学司法鉴定中心鉴定，送检Ｕ盘内所储存的检材音频“中共中央办公厅常务副主任丁薛祥20170918_20170918_114133.ｍ4ａ”记录的男声语音与样本“讯问杨再贵视频资料00483.ＭＴＳ”的语音来自同一个人。杨某华为手机内音频“丁薛祥秘书＠135××××4841_20180315152015.ａｍｒ”与讯问杨再贵视频资料00483.ＭＴＳ经西南政法大学司法鉴定中心鉴定，检材音频“丁薛祥秘书＠135××××4841_20180315152015.ａｍｒ”记录的男声语音与样本“讯问杨再贵视频资料00483.ＭＴＳ”的语音来自同一个人。同时受骗人马某1供述，证实：2017年9月18日，一个自称是中共中央常务副主任兼习主席办公室主任丁薛祥打电话，他说习主席让他给对接一个“黄金贵项目”发放扶贫款，但每人要交63元的费用，之后每人可以领到130万元。说完对方让我把ＱＱ号码告诉他，他说安排工作人员，把文件和证件给我发过来。当天，一个邮箱206×××＠ｑｑ.ｃｏｍ就给我的邮箱348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发来了国务院的文件、授权委托书、丁薛祥工作证以及身份证正、反面与被告人杨再贵Ｕ盘的检查内容相互印证，总共给“丁薛祥”转了两次款，第一次是2017年9月23日在澄城县农业银行转的212562.00元，第二次是2017年9月26日转款61173.00元。合计被诈骗273735.00元。上述事实与马某1的转款记录张林银行卡的交易记录相互印证。被告人王某1供述证实根据丁薛祥催促的时间，2017年9月27日他就把钱转到了丁薛祥指定的张林银行账户上（62×××88），一共20003人，每人63元，给丁薛祥交了1260189元。2017年9月27日，王某1建设银行账户62×××67转账1260189元至张林工商银行卡62×××88。 通过以上Ｕ盘检查内容、手机检查内容、被告人与被害人邮箱文件一致性、电话录音鉴定、被害人的供述内容以及向被告人指定的银行卡打款情况相互印证，可以证实被告人杨再贵2017年9月冒充国家领导人丁薛祥对马某1、王某1、杨某、覃某1实施诈骗的事实。对于被告人杨再贵以及辩护人认为通过陶平平银行卡诈骗犯罪事实没有异议，但对金额认定认为应当按照各自金额算的辩护意见。本院认为对诈骗杨某248468.00元以及覃某190000.00元由于其与被告人李慈勇是共同实施犯罪应当按照共同犯罪金额认定。关于辩护人提出的量刑建议本院在量刑时予以考虑。 3.关于被告人唐成秋的辩护人认为被告人是初犯、无前科，到案后如实供述，具有坦白情节，只得到少许报酬，请求从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时予以参考。但被告人认为自己系从犯的观点，根据本院查明的事实，被告人掩饰隐瞒犯罪所得8万元是单独犯罪，没有与他人形成共同犯罪，只有在共同犯罪中才有主从犯划分，因此被告人认为自己是从犯的观点本院不予支持。 4.关于被告人罗庆春对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为指控自己伪造编辑和事实不符，是他们拿U盘过来让我帮忙改一下名字，自己没有用打印机打印出来，自愿认罪的辩解意见。经查，根据被告人供述证实自己制作假文件的方法主要是在电脑上编辑内容，文件头子是直接打进去，然后编辑成红颜色，最后将下载好的国务院印章插入到编辑好的文件尾部，再使用彩色打印机打印出来就制作完成了。制作假证件的方法是：在网上下载一个证件模板，然后在上面直接编辑照片和文字，再直接打印出来就完成了。还供述了制作假文件、印章、证件主要涉及中华人民共和国国务院、国务院办公厅、中华人民共和国财政部、民政部、中国工商银行、中国农业银行、“国际梅协”、中华民族资金解冻委员会。涉及的国家领导人是中华人民共和国国务院办公厅丁薛祥。杨再贵是2018年3月来制作的假文件，2017年12月份也来制作过假文件，杨再贵处扣押的U盘内容涉及到2018年3月13日和3月14日的相关文件都是自己制作的。被告人上述供述内容与李慈勇、杨再贵的供述相互印证，并与在被告人罗庆春处扣押的电脑中提取相关伪造文件与起诉书中所指控相关文件一致。因此被告人认为起诉书指控自己伪造编辑那些假文件、印章、证件跟事实不符的辩解与本院查明的事实不符，本院不予支持。 5.关于被告人熊明刚认为2018年4月6日确实给被害人发了一个银行卡号，之前一直跟他有联系，但是中途断了一两个月联系。假币买来的时候就觉得很假，没有用，所以一直在慢慢销毁它，自愿认罪的辩解意见及辩护人认为被告人熊明刚构成非法持有假币罪，但不构成使用假币罪，并且有中止情节，建议单处罚金，熊明刚诈骗李某1未遂，且不能排除其他人诈骗李某1。熊明刚具有自首、检举揭发他人等多种法定、酌定情节，建议对诈骗犯罪判处有罪免处或者处拘役、适用缓刑，扣押熊明刚的财物和现金不涉及本案，应予退还的辩护意见。 经查，依据被害人李某1陈述、被告人的供述、手机检查记录中的短信图片、西南政法大学司法鉴定中心对“赵4”的录音司法鉴定意见、银行卡流水等证据能够相互印证，证实：被告人熊明刚冒充赵斌诈骗李某115万元的犯罪事实。 辩护人认为根据被告人自己的供述被告人诈骗款到账后，自己实际未取得该款项，应当认定未遂。本院认为被害人李某1被熊明刚冒充的赵斌骗取信任后，按照赵斌的要求于2018年3月10日、4月6日、4月13日陆续向熊明刚提供的石万里银行卡转账共计15万元。被告人供述实际未取得该笔款，但无其他证据相互印证，且根据电信网络诈骗犯罪的特殊性该诈骗行为已经实际完成，不应当认定为未遂。辩护人认为被告人构成未遂的观点本院不予支持。 关于辩护人认为被告人熊明刚具有自首、立功情节的辩护意见。经查，被告人熊明刚系抓获归案，并不是主动投案，且到案后也是交代的同案犯的犯罪事实，不具有自首立功情节，该辩护意见本院不予支持。 关于辩护人认为被告人熊明刚构成非法持有假币罪，没有使用行为的辩护意见。经查，根据庭审中查明的事实能够证明被告人熊明刚持有假币的犯罪事实，但是没有证据证明被告人熊明刚使用假币的事实，因此辩护人的该项辩护意见本院予以支持。但辩护人认为被告人具有中止行为，与本院查明的事实不符，被告人熊明刚在购买假币后因为发现太假而没有使用，一直存放于家中，直到案发，其持有行为并没有中止。 6.关于杨胜福的辩护人认为被告人杨胜福主观上明知是犯罪所得而帮助掩饰和隐瞒的证据不足。上游犯罪李慈勇没有告知杨胜福卡内的款项是犯罪所得。假如杨胜福构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人杨胜福也处于从犯的地位，杨胜福当庭自愿认罪认罚，应当从宽的辩护意见。经查，被告人杨胜福供述证实：帮别人刷卡套现、洗钱这些事情就是为了想赚钱,这些钱来路不正常。他介绍过十次找“歪哥”（韦正璐）等人刷卡套现。每次介绍刷卡套现人刷的都是银行储蓄卡，前后一共挣的有两万多元介绍费。被告人韦正璐也证实：2017年7月份的时候，通过一个朋友认识了“杨哥”（杨胜福），当时他说需要在我们这里使用ＰＯＳ机刷他的银行储蓄卡，然后把现金给他，他付手续费。我带着“杨哥”到合作路那边找黄某、马某3他们刷卡，“杨哥”刷卡的钱是来路不正的不法收入。马某3证实：公司成立后不久韦正璐就带杨总来到我们公司，我们与杨总商量好刷储蓄卡套现的事情后，我记得杨总来我们这里刷了两次100多万的情况，我记得我刷卡100多万的事情是2017年10月24日下午的时候。除开这次我记得还有一次2017年9月27日杨总找我们刷了100多万，这次应该是马某2拿ＰＯＳ机刷的卡。通过以上被告人的供述可以印证出被告人杨胜福为了赚取高额手续费积极联系韦正璐、马某3帮助他人刷卡套现、洗钱，自己也知道这些钱来路不正常，符合最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定“刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，结合他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：……第一条（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场手续费的明知认定以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第五项规定“明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。……1、通过使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;”规定的情形，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。根据查明的事实可以看出被告人并不仅仅起到中间介绍作用，还与韦正璐、马某3联系帮助他人刷卡套现，所起作用较大，不应认定为从犯。辩护人认为被告人自愿认罪认罚应当从宽处理的辩护意见本院在量刑时予以考虑。 7.关于被告人韦正璐对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议，认为杨再贵通过刷卡套现100余万跟自己无关，自己根本不知道，认为自己无罪，请法庭依法判决的辩解意见及辩护人认为指控韦正璐掩饰、隐瞒犯罪犯罪所得罪的事实不清、证据不足，被告人韦正璐不构成掩饰、隐瞒犯罪犯罪所得罪。韦正璐的上游杨再贵，公诉机关没有证据证明杨再贵是通过韦正璐进行的套现，根本没有证据证明他们认识，也没有意思联系。韦正璐的下游洗钱团伙黄某、马某3、马某2等人，只有黄某、马某3、马某2合伙开过公司，没有证据证明韦正璐也参与他们合伙开了三楚建能公司。洗钱是由黄某、马某3、马某2合作完成的，与韦正璐没有关系。辩护人认为，应当依法判决被告人韦正璐不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。 经查，被告人韦正璐供述证实：2017年3、4月份，韦正璐、马某3、马某2、黄某四个人商量开了一家“广西鼎鑫贸易有限公司”，黄某之前本身就是做信用卡养卡之类的事情，他们有ＰＯＳ机，所以公司在做红酒生意的同时，也做一些养信用卡、刷卡套现的事情。后来谢成、尹明良也在公司跟着做。2017年7月份的时候，韦正璐通过一个朋友认识了“杨哥”（杨胜福），需要使用ＰＯＳ机刷卡套现。第一次是韦正璐带着“杨哥”找黄某、马某3他们刷卡，那次好像刷了18万。过了大概7、8天的时候，“杨哥”又打电话，说要过来刷卡套现，韦正璐还是带着“杨哥”到马某3那里，“杨哥”好像通过马某3他们的ＰＯＳ机刷了7、8万元现金走。再后来“杨哥”还给韦正璐打过两三次电话，说需要过来刷卡套现，韦正璐就在电话里让他到合作路那边找马某3去刷。韦正璐之前和马某3他们商量好了，“杨哥”每次在他们那里刷卡套现的手续费都会给他提成，有时候是两个点，有时候一点五个点，有时候一个点，大概获利几万元钱。2017年9、10月份那段时间，“杨哥”联系韦正璐刷卡套现比较频繁。“杨哥”刷卡的钱是来路不正的不法收入，当时我们也怀疑过。被告人杨胜福供述证实：2017年五、六月份的样子认识了外号叫“歪哥”的人，他们在南宁有一个三楚装饰公司，认识之后杨胜福就经常到公司里面去吃饭，看见他们公司有两三台ＰＯＳ机，然后杨胜福就和他谈用ＰＯＳ机刷卡套现的事情，有八个点提成。平时去他的公司有两个姓马、一个姓黄还有一个姓谢的。找杨胜福刷卡的人都是通过打电话的方式联系，单次刷卡金额最大的有70多万。杨胜福介绍过十次找“歪哥”（韦正璐）等人刷卡套现。前后杨胜福一共挣得有两万多元钱的介绍费。被告人马某3也供述其与韦正璐、黄某、马某2、尹明良、谢成等人合伙洗钱的犯罪事实，在2017年5、6月的时候，马某3、马某2、黄某、韦正璐四人成立了三楚建能公司，公司有员工谢成和尹明良，公司成立后不久韦正璐就带杨总来到我们公司，韦正璐将杨总介绍给我们，我记得杨总来我们这里刷了两次100多万的情况，刷卡100多万的事情是2017年10月24日下午的时候。因此，从以上供述可以看出被告人韦正璐不仅介绍杨胜福到自己与黄某、马某3等人成立的公司洗钱套现，还与黄某、马某3协商提成比例，共同帮助杨再贵和其他套现人员刷卡套现，辩护人认为他们之间没有意思联络与本院查明的事实不符。被告人韦正璐认为自己无罪以及辩护人认为被告人不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的观点本院不予支持。 8.关于被告人江喜祥对公诉机关指控自己诈骗王某2500万元事实有异议，认为虽然打过电话给王某2，但是她没有向我汇过钱的辩解意见及辩护人认为起诉书指控江喜祥诈骗梁某115万元系犯罪未遂，应当排除江喜祥第五次讯问笔录和王某2第五次陈述，指控江喜祥诈骗王某25009464元的犯罪事实方面的证据不足，控方证据不能证明江喜祥是潘龙银行卡的实际控制人，潘龙卡有上千万元转入转出，没有证据证明这500余万元与江喜祥有关。辩护人申请调取江喜祥手机收到500万元转款成功的银行短信提示证据。公安机关扣押的江喜祥以其姑姑名义购买的宝马汽车，与本案无关应予发还。应当认定江喜祥积极退赃的情节。量刑建议：五到六年有期徒刑的辩护意见。 经查，被告人江喜祥供述证实：诈骗的对象有王某2、唐某、粱其凤等人。2017年10月份骗的是唐某，他用手机下载一个魔音软件，然后改变自己的声音为老人声音，然后说他用一笔款项要下发，然后让对方交下山费，转账费等方式，骗了唐某5万元，与唐某联系的电话是135××××0179，当时他用手机向唐某的手机发送了短信，短信内容是潘龙的卡号和开户行信息。2018年1月初开始用同样的方式骗王某2，冒充的老人是李烈君老人，告诉王某2有一笔3690亿的资产要解冻，以下山费，给108位老人立碑的费用，以及转账的费用的借口骗取了王某2500余万元。给王某2联系的电话是135××××6224，王某2对方的电话是173××××3367，后面王某2用这个电话发来了她的新号码173012××××7。开始他给王某2发了一个张阳辉的卡号，但是这个卡打不进去钱，才打电话告诉了王某2潘龙的卡号。通过上述供述证实了被告人诈骗王某2的事实，这也与被害人王某2的陈述一致。王某2证实：我给李烈君老人的项目打钱是打在一个叫潘龙的账户上，账号我忘记了，但我就记在了一张黄色便签纸上的。我给李烈君老人打钱是通过我自己62284800108690203673这个账户和林某的62×××75向潘龙账户转款的。共计打款500多万。同时林某也供述承认2018年1月31日至3月20日，向潘龙银行卡上转账都是他转的，但是都是在王某2的指示下。这些钱都是他们团队的会员交上来的钱，用途就是用于民族资产解冻使用。 同时侦查员向江喜祥出示了王某2157××××1982这个电话上李烈君135××××6224与他的电话录音后，江喜祥自己说那个老人就是他冒充的李烈君老人。女的声音就是王某2的声音，因为他骗王某2打过很多次电话，在那段时间里经常通话，所以他自己一听就能听出来。侦查员向王某2出示了李烈君老人3135××××6224与王某2157××××1982手机录音，王某2回答这段录音女声是他自己，男声是李烈君老人的声音。同时有手机检查记录证实：手机号码173012××××7的机主是王某2。手机通讯录中保存有李烈君2电话号码为：135××××6224。手机短信：2018年1月26日王某2173012××××7向李烈君2手机135××××6224发：王某2农行卡62×××76、身份证3501021939××××××××；2018年1月26日王某2173012××××7向李烈君2发：农行卡开户行北京太平居支行。 王某22018年1月28日-1月30日向潘龙银行卡转账6笔，共计939454元。林某2018年1月31日-3月20日向潘龙银行转账13笔，共计4070010元并通过李某5、李某3予以刷卡套现，以上证据相互印证，能够充分证实被告人江喜祥诈骗王某2的犯罪事实。 关于辩护人认为被告人诈骗梁某115万元应当认定未遂的辩护意见。经查，根据证据证实梁某1向江喜祥指定的潘龙农业银行卡62×××87内转账15万元，已经到账，应当认定既遂。 关于辩护人提出的非法证据排除申请，本院认为：根据刑事诉讼法第121条规定“对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像”。对于可能判处无期徒刑应当根据具体的犯罪事实、情节以及社会危害性作出专业判断，而不是根据刑法规定的法定刑量刑幅度、档次作出的判断。首先，该案件立案时没有证据表明被告人江喜祥可能判处无期徒刑，其次，被告人江喜祥前四次供述均未交代诈骗具体金额，不足以作出可能判处无期徒刑以上刑罚的判断，其三，该案现在已经被基层法院立案审理，并没有因为案件事实、情节而提高级别管辖，属于15年以下有期徒刑的普通刑事案件。根据法律规定，重大案件属于危害国家安全、黑社会性质组织、重大毒品犯罪案件，本案不属于这三类案件。因此该案件不属于应当同步录音录像案件。 公诉人当庭出示两份证据，一份是公安机关的承办说明，对录音录像间断进行了合理说明，第二份是公诉机关的讯问过程，公诉人在审查起诉阶段也进行了讯问，被告人江喜祥对500万的犯罪事实也认可，同步录音录像的瑕疵并没有影响被告人江喜祥供述的真实性。 关于使用诱导性方式讯问，并反映出有胁迫情节是否属于非法证据，按照取证行为的违法程度和侵犯法益的严重性，我国相关法律将应当排除的非法证据，分为言词证据和实物证据，分别确立了“强制性排除”和“自由裁量的排除”两种规则。被告人供述系采用刑讯逼供等非法方式收集的情况下，应对该证据强制排除。根据相关规定，刑讯逼供等非法方法，是指以肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦的方法，2018年1月1日实施的《最高人民法院关于办理刑事案件排除非法证据规程规定》第一条规定“采用下列非法方法收集的被告人供述，应当予以排除：(一）采用殴打，违法使用戒具等暴力方法或者变相肉刑的恶劣手段，使被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述;(二)采用以暴力或者严重损害本人及其近亲属合法权益等进行威胁的方法,使被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述;(三)采用非法拘禁等非法限制人身自由的方法收集的被告人供述。按照前述,引诱和普通的威胁并不属于“肉刑或者变相肉刑”,其侵权程度亦未达到被告人“肉体上或精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦”的程度,因此辩护人提出的排除非法证据申请理由不符合相关规定。 关于王某2的第五次讯问笔录没有如实记录问题,该笔录由侦查人员讯问记录后经王某2签字认可,并未提出有侦查人员多记内容,且辩护人对该异议也是主观推测,并没有提出相关证据证实。综上所述,辩护人提出的排除非法证据申请理由不成立,本院在庭审时已经当庭予以驳回并决定不准许启动非法证据排除调查程序。 关于辩护人申请调取王某2转款成功后手机收到短信证据。本院认为，转款成功收款人收到银行发出的短信是银行推出的一项附加业务，是否收到短信不能作为转款成功的证据，通过本院庭审调查的证据已经能够证明被告人诈骗王某2的犯罪事实，因此该证据对本案待证事实没有实质意义，本院不予支持。 关于辩护人认为公安机关扣押的江喜祥以其姑姑名义购买的宝马汽车应当返还的辩护意见。经查，根据被告人江喜祥的供述证实：在2017年下半年，自己将诈骗的钱给廖婉良然后在买车当天，江喜祥拿江彩梦的身份证和韦雄(廖婉良丈夫）拿廖婉良银行卡刷卡，在南宁市粤宝汽车销售服务有限公司购买宝马车，并将该车登记在江彩梦名下，之所以不上自己户的原因是买车的钱来路不正，怕被查到。这与公安机关调取的购车手续上的刷卡签名、发票、收据等一致，而购车资金来源时间也与被告人参与诈骗时间一致，该车购买后也一直由被告人江喜祥使用至被扣押时。因此该宝马车应当认定为赃款购买，辩护人要求返还宝马车的辩护意见本院不予支持。 9.关于被告人冯武亮的辩护人提出的被告人冯武亮是单独行为，与其他被告人没有关联是个案。冯武亮只收到341040元，犯罪金额只能认定341040元，具有退赃9700元的情节。从立案侦查、审查起诉到今天的庭审，冯武亮如实供述，具有坦白情节，认罪认罚从宽法定情节，建议人民法院对冯武亮判处三年有期徒刑的辩护意见。经查，被告人冯武亮供述证实：2018年1月初，冯武亮从别人那里弄到王某2的电话173012××××7，冯武亮使用北京号码136××××2559冒充许星时老人打电话给王某2，称自己是许星时，要发放一笔9999亿元的民族资产，让王某2作为发放款项负责人，收取每人1元香火钱，需交纳20万元，并向王某2提供黄星邮政银行卡62×××23。2018年3月王某2共打款30万元至黄星银行卡。2018年3月期间，冯武亮冒充许星时老人使用北京号码136××××7510给任某132××××2888打电话，称有一笔30万的款项要解冻，让任某作为该款项的负责人，任某同意后，他让任某给他打款9.2万元资金至黄星邮政银行卡62×××23用于解冻。2018年4月2日，任某给黄星邮政卡62×××23转账9.2万元。被害人王某2也证实：2018年1月初，许星时老人使用136××××2559给王某2173012××××7联系，说有一笔民族资产款要解冻，让报20万人的名单，王某2答应以后，许星时老人就让王某2先打香火钱，每人1元。王某2从会员处收取了30万元，王某2安排林某在2018年3月19日、20日，向许星时指定的黄星银行卡62×××23打款20万元，3月24日王某2让林某给郑某2转款10万元，郑某2将10万元转至黄星银行卡62×××23，共计转款30万元。这也与林某、郑某2的证言一致。被害人任某也证实：2018年3月，一个自称许星时的老人用电话136××××7510与任某使用的号码132××××2888联系，对方自称是许星时老人，有一笔30亿款项要任某负责发放，许星时要求打9.2万元的转账费，对方发来黄星银行卡号码62×××23，任某用自己银行卡62×××33给黄星银行卡打款9.2万元。上述被告人供述得到了被害人、以及转款人的证言相互印证，也与林某、郑某2、任某、黄星银行卡转款记录相互印证，能够证明被告人冯武亮诈骗王某230万元、任某9.2万元的犯罪事实。因此辩护人认为被告人冯武亮犯罪金额只能认定341040元与本院查明的事实不符，本院不予支持。辩护人认为被告人具有退赃、坦白、自愿认罪的量刑情节本院在量刑时予以考虑。 10.关于被告人黄耀华对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控犯罪事实中帮助朱某套现的金额不认可，帮冯武亮套现款事先并不知情是诈骗来的，但自愿认罪的辩解意见及辩护人提出公诉机关指控黄耀华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但对金额178万余元有异议，认为缺乏证据，没有形成完整的证据锁链。公诉机关主要是通过主观方面的证据来确定黄耀华犯罪金额，结合朱某等人供述，均表示对所套现的金额不知情，所获好处费只有黄耀华自认3000元，其余上游和下游犯罪人没有供述。在本案中下游万某不是亲自去刷的卡，是通过“林总”去刷的，万某的老板是龙兆辉（音同），因此这几个人构成共同犯罪，但是本案所认定的数额没有任何证据，犯罪情节较轻、犯罪前一贯表现良好、归案后如实供述自己犯罪事实、当庭自愿认罪、家属自愿表示愿意缴纳罚金和退赃等法定或者酌定的从轻、减轻处罚情节且社区出具证明愿意进行帮教，建议从轻判处并适用缓刑。第二辩护人认为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观必须是明知和故意的，而黄耀华虽然收取了一定的手续费，但是朱某、冯武亮没有明确告知黄耀华钱的来源，黄耀华不明确知道钱是诈骗犯罪所得，此三人都不知道套现数额是多少。本案应当区分主从犯，黄耀华应当认定为从犯，建议判处缓刑的辩护意见。经查，被告人黄耀华证实：他外号叫王老吉，有些人喊他小七或者“一些”。“一些”在壮族语里的意思就是“老七”的意思，因为他在家里排行老七。在2017年10月期间帮助朱某洗过一笔钱，他与朱某通过电话和ＱＱ联系的，朱某的电话在他的135××××1288手机上存有朱欢的名字，号码是188××××5055，ＱＱ是69×××26，备注：草。朱欢。当时朱某与他联系，让黄耀华帮助洗一笔钱，答应给黄耀华3万元的好处费，黄耀华答应以后，在2017年10月末的一天与朱某在百色市东坪见面，朱某给了黄耀华一张银行卡（户名方川：62×××54），并告诉了密码，让黄耀华把卡里面的钱全部套现出来。黄耀华接过卡后，通过一个名字叫老万的人让其帮助他洗钱，在百色市右江区富源酒店门口将银行卡交给了老万，并且把密码告诉了老万，老万说要收取11%的手续费，黄耀华答应后，让老万把卡上的钱全部套现，老万拿到卡后就走了，当天下午老万让他在百色火车站附近拿钱，去了以后老万给了他两个塑料袋，他没数里面有多少钱，大概100多万的样子。他拿到钱后就给朱某联系，在东坪那里把钱给了朱某，朱某给了他3万元的好处费。同时万某证实2017年10月末一个叫小七的人让他套现一笔钱，小七把卡给他拿到富源酒店门口，他拿了卡以后，让一个叫明总的人去套现的，下午万某在富源酒店门口拿了钱以后就到后街，让小七过来拿钱，套现的钱大概在100万左右，明总给了我6000元好处费。朱某也证实他联系了“一些”，并答应帮忙刷卡套现，当时谈成刷卡套现后给3万元的好处费。刷卡当天联系了“一些”在百色东坪那里给的银行卡，告诉老人密码后他就离开了，下午“一些”又给他联系，让他在上午那个地方等，然后“一些”到了后就把三个塑料袋给他，里面装的钱，他给了“一些”三万的好处费后，他就回凌云去了。从以上可以看出被告人黄耀华与朱某、万某的供述相互印证，能够证实朱某在诈骗王某1180万之后通过黄耀华在万某套现团伙处套现1789100元的犯罪事实并有银行转款取款记录证实。因此被告人黄耀华不认可帮助朱某套现的金额以及辩护人认为对套现金额178万余元有异议证据不足的观点本院不予支持。 关于被告人黄耀华辩称帮冯武亮套现款事先并不知情是诈骗的辩护意见。经查，被告人黄耀华供述证实3月19日、20日冯武亮让他帮助套现一笔钱，冯武亮在江滨路把卡给他后，并告诉了他密码。他拿到卡后，与一个开彩票店的覃某2联系，覃某2向他介绍了黄中贤，黄耀华到黄中贤的店铺上通过ＰＯＳ机在3月19日、20日刷卡套现20万元，黄中贤获得6%的好处费，黄耀华获得9%的好处费。3月25日、4月2日，冯武亮以15%手续费联系黄耀华套现。黄耀华在江滨路接到卡后联系覃某2，覃某2用自己办理的ＰＯＳ机帮助黄耀华于3月25日套现10万元、于4月2日套现9.2万元。覃某2得到2.5%好处费费，黄耀华得到12.5%好处费。同案人覃某2也证实黄耀华明知这个钱不是正当的钱，如果是正当的钱，他不会来刷ＰＯＳ机，还给他高额的好处费。由此可以看出被告人黄耀华在冯武亮处拿卡套现，并收取高额手续费又找覃某2刷卡套现，被告人覃某2证实冯武亮知道这个钱不是正当的钱，至于被告人黄耀华是否明知是诈骗款不影响明知的成立。被告人的上述行为符合最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定“刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，结合他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：……（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；”以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第五项规定“明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。……1、通过使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;”规定的情形，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人的辩护意见本院不予支持。 11.关于扣押、冻结在案的涉案财物处置。对公安机关扣押在案的被告人手机、电话卡、Ｕ盘、银行卡及相关取款转账工具、ＰＯＳ机、非本人身份证、电脑、伪造的国家机关公文、假币等物品均系电信网络诈骗以及掩饰隐瞒犯罪的作案工具予以没收上缴国库或销毁。冻结毛正良银行卡1493237.81元，系违法所得，予以追缴。在被告人江喜祥处扣押的桂Ａ×××××宝马车、现金33556元，冻结潘龙中国农业银行卡62×××79内151124元（江喜祥未取款），冻结广西农村信用社蒙爱梅6231330500548664189账上存款132585.08元（江喜祥持有使用的卡上资金）以及江喜祥父亲江某1从曾某1银行卡取出主动交到公安机关的469000元，廖某退缴给公安机关的299万元，依法予以追缴，抵扣江喜祥退赔款。在黄耀华处扣押的桂Ｌ×××××英菲尼迪小汽车没有证据证明系赃款购买且非黄耀华本人车辆，应当予以退还车主。除上述财物外扣押在案的现金、汽车、首饰等具有经济价值属于被告人本人的财物在追缴赃款和执行完罚金后予以退还。其余扣押、冻结财物由扣押机关依法处理。 本院认为，被告人李慈勇、杨再贵、熊明刚、江喜祥、冯武亮以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪。被告人李慈勇、杨再贵、江喜祥为数额特别巨大，被告人熊明刚、冯武亮为数额巨大。被告人熊明刚明知是伪造的货币而持有，且数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》笫一百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成持有假币罪。被告人杨胜福、韦正璐、唐成秋、黄耀华明知是犯罪所得而予以刷卡套现的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨胜福、韦正璐、黄耀华为情节严重。被告人罗庆春故意伪造国家机关公文的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成伪造国家机关公文罪。被告人熊明刚一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人冯武亮具有犯罪前科本院酌情予以从重处罚。被告人熊明刚、江喜祥、冯武亮、罗庆春、杨胜福、韦正璐、唐成秋、黄耀华如实供述犯罪事实，具有坦白情节，予以从轻处罚。本院在量刑时还酌情考虑了被告人唐成秋已经全部退赔赃款，江喜祥、冯武亮等被告人退赔部分赃款的酌定从轻处罚情节。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百七十二条、第二百八十条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项、第三条第五项、第四条第三项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下： 一、被告人李慈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2031年4月25日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。） 二、被告人杨再贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2030年10月25日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。） 三、被告人唐成秋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2020年4月25日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。） 四、被告人罗庆春犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2021年2月18日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。） 五、被告人熊明刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。犯持有假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2022年4月26日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。） 六、被告人杨胜福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2022年5月4日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。） 七、被告人韦正璐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2024年6月28日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。） 八、被告人江喜祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2033年4月25日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。） 九、被告人冯武亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2024年4月25日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。） 十、被告人黄耀华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2023年4月25日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。） 十一、扣押在案的作案工具手机、电话卡、U盘、银行卡及相关取款转账工具、POS机、非本人身份证、电脑、伪造的国家机关公文、假币等物品予以没收，由扣押机关上缴国库或销毁。 十二、对违法所得予以继续追缴或退赔。其中责令被告人李慈勇与被告人杨再贵共同退赔338468元，被告人李慈勇单独退赔2363890元，被告人杨再贵单独退赔2202544元，被告人江喜祥退赔5209464元，被告人冯武亮退赔392000元，被告人熊明刚退赔150000元，发还本案实际受害人。对被告人罗庆春违法所得2000元，被告人杨胜福违法所得20000元，被告人韦正璐违法所得50000元，被告人黄耀华违法所得60500元予以追缴，上缴国库。 十三、冻结在案的毛正良中国邮政储蓄银行卡62×××57账户余额1493237元予以追缴。 十四、在被告人江喜祥处扣押的桂Ａ×××××宝马车、现金33556元，冻结潘龙中国农业银行卡62×××79内存款151124元，冻结蒙爱梅广西农村信用社卡6231330500548664189内存款132585.08元，廖某退缴给公安机关的299万元以及被告人江喜祥父亲江某1退缴给公安机关的469000元，依法予以追缴，抵扣江喜祥退赔款。扣押在案的被告人的现金、汽车、首饰等具有经济价值的财物在追缴赃款和执行完罚金后予以退还。桂Ｌ×××××英菲尼迪小汽车退还车主。其余扣押、冻结财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  陈述金 审 判 员  李廷安 人民陪审员  张爱华 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  张雨薇 附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 三、全面惩处关联犯罪 （五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的; 2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的； 3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的; 4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的; 5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。 实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2、非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3、制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4、提供“伪基站”设备或相关服务的； 5、提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6、在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7、提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。