江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0902刑初660号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人刘建林，男，1970年3月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区，现住地宜春市袁州区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月16日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年5月27日经宜春市袁州区人民检察院批准逮捕，次日由宜春市公安局袁州分局执行逮捕，同年7月23日经宜春市袁州区人民检察院决定取保候审。现在家。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉（2019）633号起诉书指控被告人刘建林犯合同诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人刘建林等到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2019年1月2日，被告人刘建林在未取得阳光城小区外墙刷漆工程承包权的情况下，虚构其已获得该项目的承包权，与被害人唐某1签订劳务合同，将该工程转包给被害人唐某1，被害人唐某1支付工程押金3万元给被告人刘建林。2019年1月15日，被告人刘建林在未取得宜春市火车站万民世贸广场外墙刷石漆工程的前提下，虚构其已获得该项目的承包权，与被害人唐某1签订劳务合同，将该工程转包给被害人唐某1，被害人唐某1支付项目押金3万元给被告人刘建林。2019年1月26日，被告人刘建林在未取得宜春市火车站万民世贸广场1-4层仿瓷工程的前提下，虚构其已获得该项目的承包权，与被害人黄某签订劳务合同，将该工程转包给被害人黄某，被害人唐某2支付项目押金3万元给被告人刘建林。被告人刘建林将上述钱款用于个人消费、偿还债务等。2019年7月8日，被告人黄某3.5万元，赔偿被害人唐某12.5万元，获得二名被害人的谅解。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人刘建林以非法占有为目的，先后三次虚构事实与他人签订劳务合同，诈骗8万元，其行为构成合同诈骗罪。诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定定罪处刑。被告人刘建林对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。经审理查明：2019年1月2日，被告人刘建林在未取得阳光城小区外墙刷漆工程承包权的情况下，虚构其已获得该项目的承包权，与被害人唐某1签订劳务合同，将该工程转包给被害人唐某1，被害人唐某1支付工程押金2万元给被告人刘建林。2019年1月15日，被告人刘建林在未取得宜春市火车站万民世贸广场外墙刷石漆工程的前提下，虚构其已获得该项目的承包权，与被害人唐某1签订劳务合同，将该工程转包给被害人唐某1，被害人唐某1支付项目押金3万元给被告人刘建林。2019年1月26日，被告人刘建林在未取得宜春市火车站万民世贸广场1-4层仿瓷工程的前提下，虚构其已获得该项目的承包权，与被害人黄某签订劳务合同，将该工程转包给被害人黄某，被害人唐某2支付项目押金3万元给被告人刘建林。被告人刘建林将上述钱款用于个人消费、偿还债务等。2019年5月16日，公安民警在宜春市温汤镇刘家坊村一工地将其抓获。2019年7月8日，被告人刘建林的家属赔偿被害人黄某3.5万元，赔偿被害人唐某12.5万元，并取得二名被害人的谅解。上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1.受案登记表及回执、立案决定书，证实公安机关接到报案后决定立案侦查。2.被害人黄某的陈述，2019年1月份的时候，我朋友邓福根介绍说在新火车站旁边维也纳酒店有一个工程需要转包，是他朋友唐某3的。2019年1月26日，唐某3带我到文体路八小旁边一个公司签订了一份劳务合同，甲方为刘建林，乙方为我本人，合同规定签订合同之日起两个月内会开工。签订合同后交了3万元保证金，收款人为刘建林。自从他没履行合同，我经常会打电话给他。2019年4月17日，我到新火车站旁边万民世贸售楼部5楼总经理办公室核实，工作人员说维也纳酒店装修工程没有承包给任何一方。刘建林没有退还一分钱给我。3.被害人唐某1的陈述，我通过易某认识了刘建国。2019年1月2日左右，易某带我在十运会岗亭接到刘建林。之后，刘建林拿了一份合同给我看，我看了一下合同觉得可以。我和易某、刘建林一起来到袁州区阳光城的工地现场处看了一下。晚上18时左右，易某把打好的合同给我签，我和易某把合同签好后就给了刘建林，我和刘建林说明天给押金。1月3日，我把2万元现金给了刘建林。2019年1月10日左右，易某说万民世贸有个10万平方米的仿瓷可以做。我和易某说先做阳光城这个工程。1月15日，易某打电话叫我出来聊一下工程，然后我就到了火车西站的马路边，见到了易某和刘建林。易某问我到底做不做，还说这个工程不会出问题，刘建林还说把房子抵押。我和易某、刘建林云了银泰广场旁的一家小餐馆吃饭，我和易某先把万民世贸工程合同签字，刘建林问我是现金还是转账，我说转账，然后刘建林把他儿子兴业银行账户发到了我微信上。晚上21时左右，我通过手机银行转账了3万元到刘某的兴业银行账户内。1月24日晚上，我和刘建林说要把以前给的钱写个收据，我叫上易某云了银泰广场旁的小餐馆内，我到了之后刘建林写了一个收条。这两个工地都没有动工。4.证人陈某2的证言，我是2018年10月份左右，准备与三阳一个姓杨的签合同做万民世贸广场外面房子前后的地板砖工程，杨总还跟我说这里做好还可以把万民世贸广场1-4层的内墙仿瓷和地板砖给我们做。但是后面我们也没有做成万民世贸广场外面地板砖工程。也就不存在接里面1-4层仿瓷工程。刘建林是2017年通过万载一个姓孙的女人认识的。我没有直接告诉他万民世贸广场1-4楼仿瓷工程。2018年10月份左右，刘建林还单独问我，万民世贸广场1-4层瓷砖和仿瓷工程，我说外面都还没有开始做，里面就更不清楚。等我接到的工程再说。后面在2018年12月份的时候，刘建林还多次问我工程的进展，我都是回答说好难弄，我弄不到。我也没有跟他说我接到这个工程会给他做。何况这个工程我都没有接到，更别说转包给他去做的事情。我不知道他签了劳务合同，刘建林签合同也从来没跟我说。我不知道刘建林收取他人押金的事。5.证人杨某的证言，万民世贸广场内墙1-4层内墙仿瓷工程我没做。当时我在铺万名世贸广场前后路面两边的路沿石，中途有一个叫小潘的和一个叫陈某2的人到工地，看铺万民世贸广场火烧板的事。因为这个事情我已经和上面老板谈好了价钱，也答应给我做。所以小潘和陈某2想到我手上承接铺火烧板的事。后面他们没有做，因为我老板也没有把这个项目给我做。陈某2问过我万民世贸广场1-4层内墙仿瓷工程能接下吗。我说这里有人做，我只能去问问，后面我也没去了解，陈某2也没有问过我了。我对刘建林没有什么印象，这个名字很陌生。6.证人唐某3的证言，2019年1月23日，我通过同学邓福根介绍认识黄某。2019年1月10日左右，村里人彭某1介绍，彭真做宜春火车站旁边万民世贸广场靠下浦街道那栋1-5层的内墙仿瓷工程。但彭真说他没那么多钱，不做这个工程。过了几天，我和刘建林、彭某1在一起做，又说起这个事，我就问同学邓福根做不做这个项目。邓福根说他没时间，介绍他的朋友来做。后来黄某回到宜春洽谈这个项目。2019年1月26日，刘建林带了一份劳务合同，黄某修改并添加了部分条款后，刘建林和黄兴国签订合同后，黄某当场交了3万现金给刘建林。我们没有见到过总发包方。刘建林在签合同的时候还跟我们所有人说会带黄某去见总发包方，但是现在工地也没有开工，刘建林手上有没有这个项目我不清楚。7.证人彭某1的证言，我和刘建林是认识一年多的朋友。2018年12月下旬，刘建林问我有没有认识搞仿瓷的人，唐某3当时说他有个朋友彭真是做仿瓷工程的。2019年1月中旬的时候，彭真和刘建林谈接仿瓷工程的事情，刘建林提出要先交3万元的工程押金，彭真说如果交押金就不做。之后唐某3之后称又找了他朋友邓福根来做，之后邓福根又介绍他朋友黄某来承接。过两三天黄某到宜春，我和唐某3和黄某说仿瓷工程要在刘健林手上承接。之后也是黄某和刘健林谈仿瓷工程的事情。2019年1月26日，黄某约了唐某3、我、刘建林洽谈仿瓷工程业务，刘建林与黄某签订了一份劳务合同，并且现场交了3万元押金给刘建林，刘建林承诺两个月可以开工。刘建林一直没有通知黄某开工，至今也没有退押金给黄某。8.证人彭某2的证言，2019年1月10日左右，同村的彭某1介绍说他有一个工程（宜春新火车站旁边万民世贸广场维也纳酒店、东鹏酒店下面的内墙仿瓷工程）。当时唐某3和我在一个公司，所以他也知道这个事情。之后我们就介绍了彭真去做。因为彭某1说这个工程是刘建林介绍的，刘建林就带我们去工地看。后面刘建林说如果要做这个工程，需要先交3万的工程押金。彭真当时不同意，就没有继续谈合作的事情。唐某3又介绍他朋友邓福根来做这个工程，后面来和刘建林谈业务的是黄某。黄某说他是邓福根介绍过来的。刘建林也带黄某去看了工程。后面过了几天，刘建林和黄某又约见面，他们签订了一份劳务合同，黄某交了3万元押金。刘建林一直到现在都还没有通知黄某开工，至今未退3万元押金。9.证人陈某3的证言，我是2014年5月到宜春市万民置业有限公司担任副总经理的职务。万民世贸广场工程从筹建至今，我都有参与，并且负责万民世贸广场工程的全面工作。万民世贸广场裙楼1-4层的内墙仿瓷工程工程目前为止都没有人在做，我们也没有将此工程承包出去。我们公司与其他人签署关于万民世贸广场工程的相关合同我都清楚，没有与一个叫刘建林的签署过合同。10.证人易某的证言，2018年12月底左右，刘建林打电话给我，要我到袁州区阳光城。我到了贸易广场后，见到了刘建林，然后我和刘建林一起去了阳光城看工地。我问刘建林有没有签合同，他说还没有签合同，说他能签到这份工程承包合同。我回到家打电话给唐某1说有一个外墙真石漆工程，他说可以一起做。过了二天，刘建林说合同签下来了，我到了十运会岗亭，然后刘建林把合同给我看。我看了合同后就打电话给唐某1，说合同已经签了，要他一起来看合同。过了几分钟，唐某1找到我，唐某1看了合同后说这个工程可以做。然后我和唐某1、刘建林一起到了阳光城的工地上看了一下。我们三人在十运会工商银行写字台上把劳务合同签了。唐某1去银行取了2万元直接拿给了刘建林。2019年1月6日左右，刘建林打电话和我说袁州区万民世贸广场有一个四层的商城内的内墙要仿瓷，问我做不做这个工程。我给唐某1打电话，并把工程的价格报给了他，他说做是可以做。当时我和唐某1说工程要交3万元押金，唐某1说考虑一下。1月13日左右我再次联系唐某1谈一下，我们三个人在银泰广场见面。刘建林说如果不相信这个工程，可以用房子担保。我和唐某1把袁州区万民世纪广场的劳务合同签了，唐某1说晚上把钱转给刘建林。这两个工程都没有动工。11.证人刘某的证言，我父亲叫刘建林。我有一张兴业银行的银行卡，卡号是：62×××16。这张卡被我爸刘建林在2019年1月份左右借用过一次。刘建林当时只是说借下我的兴业银行卡，说有人要转账给他。然后我把账号和密码告诉他。我知道当时有一笔钱转到我的兴业银行卡内，因为我有短信通知，当时一个小时左右钱就被取走了。这一笔转账是3万元。12.辨认笔录，经唐某1辨认，与其签订劳务合同，诈骗其5万元的人是被告人刘建林；经易某辨认，诈骗唐某15万元的是被告人刘建林；经黄某辨认，与其签订劳务合同，诈骗其3万元的是被告人刘建林；经唐某3、彭某1、彭某2辨认，与被害人黄某签订劳务合同的人是被告人刘建林。13.宜春市欣欣酒店管理有限公司的证明，证实酒店的内外装修于2018年10月完成，刘建林与酒店从未发生过任何业务往来。14.宜春市万民置业有限公司说明，证实截止2019年4月，该公司未和刘建林签订与万民世贸广场有关联的装潢施工合同。15.人唐某1、黄某等人签订了劳务合同，收取了唐某1押金5万元，收取黄某押金3万元。16.领条及谅解书，证实被告人刘建林亲属赔偿被害人黄某3.5万元，赔偿被害人唐某12.5万元并取得两人的谅解。17.抓获经过，2019年5月16日上午11时30分许，公安民警在温汤镇刘家坊村一工地抓获被告人刘建林。18.无犯罪记录证明，证实被告人刘建林无犯罪前科。19.常住人口详细表，证实被告人刘建林的出生日期等基本情况。20.被告人刘建林的供述，2018年12月份的时候，我朋友陈某2说可以在宜春市新火车站万民世贸广场工程可以接到1-4层的仿瓷工程，问我能不能叫人来承接。之后我和彭某1说起这个事，他当时答应帮我问问，之后他跟一个姓唐的朋友说起这个事，他们介绍彭真来做，但是我要3万元的工程押金，他就没有做。过了两三天，说姓唐的又找到一个人来做。当时我跟黄某介绍了宜春新火车站旁边万民世贸广场工程1-4层的内墙仿瓷工程，并跟他做出了我保证能承接到，承诺年后开工。2019年1月26日签订了一份劳务合同，黄某当场给了我3万元工程押金，收黄某3万元是我自己决定要收的。陈某2也没有答应我可以做这个工程，我也没有和他怎么谈。这个仿瓷工程至今没有开工，我一直没有退还黄某工程押金，钱被我用掉了。2019年1月2日我与唐某1签订了一份劳务合同，内容是关于阳光城外墙石漆工程，收了唐某1押金2万元，这个收取的是现金。2019年1月15日，我与唐某1又签订了一份劳务合同，内容是关于万民世贸广场外墙刷石漆工程，收了唐某1押金3万元，是我让唐某1转账到我儿子刘某的银行卡上。这5万元都被我个人用掉了，抽烟、喝酒、吃饭等个人开销，没有退还给唐某1。本院认为，被告人刘建林以非法占有为目的，隐瞒事实真相，虚构其取得相关工程项目承包权，与他人签订劳务合同，骗取被害人财物共计80000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人刘建林多次实施合同诈骗，酌情从重处罚。被告人刘建林家属积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘建林自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人刘建林的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人刘建林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张军庆人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇一九年九月二十五日书 记 员  潘玲根