广东省云浮市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤53刑初25号公诉机关广东省云浮市人民检察院。被告人舒勇，男，汉族，1983年4月9日出生，湖南省人，初中文化，住湖南省。因本案于2019年1月17日被羁押并被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于广东省罗定市看守所。辩护人梁千明，广东莞茂信律师事务所律师。辩护人何亚娣，广东莞茂信律师事务所律师。广东省云浮市人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕17号起诉书指控被告人舒勇犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月29日公开开庭审理，云浮市人民检察院指派检察员曾民海、助理检察员吴锦明出庭支持公诉，被告人舒勇及其辩护人梁千明、何亚娣到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。广东省云浮市人民检察院起诉指控：2015年9月，被告人舒勇通过手机微信搜索“附近的人”将被害人黄某1添加为微信好友，从而认识了黄某1。在获得黄某1信任后，舒勇多次以借钱、做生意等为幌子，骗取黄某1钱财，截止2019年1月共骗取黄某15246555.72元。期间，为了打消黄某1的疑虑并继续获得其信任，舒勇伪造了两张数额巨大的银行支票和广州市财政局关于公路建设工程付款《通告》等材料。案发前，在黄某1多次催促还款下，舒勇才通过微信归还了2万元给黄某1。为证明上述事实，公诉机关提供的证据如下：1.户籍资料等物证、书证；2.林某1等人的证人证言；3.被害人黄某1的陈述；4.被告人舒勇的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录；6.视听资料等证据。公诉机关认为，被告人舒勇诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人舒勇对起诉书指控的罪名无异议，对其诈骗金额、犯罪情节提出了意见。一是其认可的诈骗金额为450万元左右，起诉书所写的金额是将被害人黄某1说的利息计算在内。二是其是初犯，也认罪悔罪。被告人舒勇的辩护人提出：（一）被告人舒勇诈骗黄某1的金额存疑，不能认定为指控的金额。806000元属真实借款，舒勇支付了六万多元利息，应从诈骗金额中减去利息。证实舒勇诈骗黄某1财物数额的直接证据缺乏，主要为笔录，与转账、汇款、微信支付记录等不能印证，黄某1报案讲的被骗金额是根据其与舒勇的微信聊天记录，而从聊天记录中可以看出黄某1计算了利息。（二）被告人舒勇有从轻处罚情节，一是初犯、偶犯；二是如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现；三是父母年老、患重病，子女处于上学阶段，家庭困难；四是本案有特殊背景，黄某1基于与舒勇长时间的复杂感情纠缠，对本案的后果持放任态度。经审理查明：2015年9月，被告人舒勇通过手机微信搜索“附近的人”与被害人黄某1成为微信好友，从而认识了黄某1。在获得黄某1信任后，舒勇多次以借钱、做生意等为由，骗取黄某1钱财，截止2019年1月4日共骗取黄某14710000元。期间，为了打消黄某1的疑虑并继续获得其信任，舒勇伪造了两张数额巨大的银行支票和《广州市财政局关于公路建设工程付款通告》等材料。公安机关立案后，在黄某1多次催促还款下，舒勇才通过微信归还了20000元给黄某1。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实：被害人黄某1于2019年1月3日报案，罗定市公安局于次日以黄某1被诈骗案立案侦查。2.抓获经过，证实：2019年1月17日，罗定市公安局刑事侦查大队民警在湖南省将舒勇抓获归案。3.搜查笔录、扣押清单，证实：民警抓获舒勇后对其住处、车辆等处搜查，查获并扣押了现金人民币32165元（未验证真伪），黑色丰田汉兰达V6小汽车1辆（车牌湘Ｅ×××××），手表1只（后盖有“SUISSE”字样，表带有“TUDOR”字样），黄色金属链1条（品名“足金精品工艺手链外厂足金”字样，质保单上标明16483元），银白色金属项链1条（25粒短珠、12粒长珠串连而成），玉坠1块（连在银白色金属项链上），手机5部（其中香槟金色OPPOR7SM手机1部，玫瑰金色OPPOR9SK手机1部，银色CoolDad手机1部，机身背有“iPhone”字样手机2部），平板电脑1台（品牌为SAMSUNGWlANMAC），银行卡6张（中国农业银行银行卡2张；中国工商银行银行卡3；中国邮政储蓄银行卡1张），法律承担人文书1张，汽车转让协议文书1张，二手车交易合同1张（“车牌号湘Ｅ×××××”字样）。4.被害人黄某1提供的手机微信转账账单，证实：舒勇微信2019年1月5日分两次转账给黄某1，一次是10000元，一次是5000元。黄某1同日一次将这15000元转账给了肖某1。舒勇微信2019年1月8日转账5000元给黄某1，黄某1同日将该5000元转账给了肖某1。黄某1指认了该转账账单。5.舒勇银行卡的开户资料、交易流水、取款视频，证实：（1）中国工商银行罗定支行卡号62×××50银行卡的户名是舒勇，开户日期2016年12月19日。该卡从开户到2019年1月4日的银行流水，形成了88页的银行流水，其中该卡通过现存、微信提现、支付宝汇款（1次）等方式共收入2191857.04元，通过ATM取款、柜台取款、消费、汇款（仅1次）等方式共支出2191014.47元。2018年12月19日,舒勇在湖南省某工商银行使用尾号为750工行卡在柜台取款26万元。2018年12月16日，舒勇在某支行使用尾号为750工行卡在柜员机取款13000元。（2）中国农业银行罗定支行卡号62×××79银行卡的户名是舒勇，开卡日期是2015年12月21日，销户日期是2017年7月14日。该卡通过现存和转存等方式有大量的收入，其中中国农业银行卡号62×××72账户（黄某1）分12笔共转存入829700元；现存存入的有191笔（包括一笔支付宝存入），共计1551100元。6.黄某1的银行账户开户资料、银行流水、自动柜员机客户凭条、转账业务客户回执、微信凭条，证实：（1）黄某1在中国农业银行开户有44xxx53账号，开户日期2009年6月2日；黄某1在中国农业银行开卡卡号62×××72，该账号分12次转账给舒勇卡号62×××79账户，共计829700元。（2）黄某1在中国农业银行开卡卡号44×××53，在2015年12月多次转账给舒勇62XXX77账户，共计230000元。（3）黄某1提供了145张其在中国农业银行柜员机向舒勇银行账户汇款的凭条，共汇款1635800元。（4）黄某1提供了17张其在中国工商银行柜员机向舒勇汇款的凭条，共汇款141100元。（5）黄某1提供了91张其微信转钱给舒勇的截图，共汇款251930元。（6）黄某1分4次通过农行转账合共320000元给舒勇（在舒勇、黄某1银行流水中有反映）。7.黄某1提供的借条、旧机动车转让协议：2015年12月16日，舒勇向黄某1借款806000元。2015年11月26日，黄某1向舒某1购买了一辆旧运泥车。8.黄某1签认的挪用车队资金计数结果，证实：黄某1确认其挪用车队未归还的金额为3544556元。9.通话清单，证实：舒勇开户并使用的152××××0666手机号码（通信地点邵阳）与黄某1使用的180××××2992手机号码自2018年7月8日-2019年1月8日期间有频繁的通话。10.工商登记资料、税务登记资料，证实：经湖南省税务局核查，没有发现有湖南省绿化工程建设公司的税务登记资料；经湖南省食品药品工商质量监督管理局查询，没有发现湖南省绿化工程建设公司的注册资料，也没有发现舒勇、舒某1、唐某、舒某2、林某1的公司企业注册资料。11.广州市财政局函，证实：针对舒勇发给黄某1的关于广花高速公路工程款的《通告》的真实性问题，罗定市公安局向广州市财政局发函查证。广州市财政局复函称，其单位从未发出关于广花高速公路工程款的通告。12.调取证据通知书、调取证据清单，证实：对于舒勇的5700万元中国银行转账支票（出票日期20180822），中国银行对支票上的出票人账号答复“查无此卡”。公安机关向银行查询了舒勇的410万元工行转账支票（出票日期20181225）的出票人账号62×××50的开户资料及银行流水。13.罗公网勘[×××]0012号电子物证勘验检查工作记录，证实：通过勘验黄某1华为手机，发现该手机的微信号为“盼盼”（手机号180××××2992）与微信昵称“童年、的奢侈”（备注舒老板）有大量聊天记录，记录中含有大量黄某1向舒老板追债，而舒老板以各种借口推搪的记录。舒老板在2019年1月5日分2次微信转账了15000元给黄某1，一次为10000元，一次为5000元。14.罗公网勘[×××]0036号电子物证勘验检查工作记录，证实：通过勘验舒勇的iPhone手机，发现手机中有广东省广州市财政局《通告》、大量捆绑着的现金等照片。15.罗公网勘[×××]0037号电子物证勘验检查工作记录，证实：通过勘验舒勇的另一台iPhone手机，该手机的微信号为“童年的邂逅”，手机上有410万元支票、借款明细表、广东省广州市财政局《通告》、大量捆绑着的现金等照片。16.罗公网勘[×××]0046号电子物证勘验检查工作记录，证实：舒勇的支付宝账号信息及交易记录等情况。17.罗公网勘[×××]0001号电子物证勘验检查工作记录，证实：通过勘验黄某1“iphone”手机，对本机微信“盼盼”账户信息、微信账号联系人“舒老板”、“童年的邂逅”账户信息，以及双方聊天、转账等相关记录、视频、照片等进行截图和数据导出。其中，本机微信“盼盼”收集夹有：广东省广州市财政局《通告》，内容为“经国家、省、审批决定广花高速的工程款，定于2018年4月18日全部发放所有工程款”；广东省广州市财政局《通告》，内容有“广花高速公路11标路基部门、防护部门工程款发放规定，2018年6月29日路基部分发放全部工程款，防护部分7月17日发放全部工程款，涵洞桥梁7月30日发放”；舒勇农行卡62×××79的截图；5700万元的支票、410万元的支票；舒勇的照片；微信“盼盼”与微信“舒老板”的聊天记录中，有“盼盼”向“舒老板”计算欠款、利息的内容，2017年11月22日“盼盼”发的内容为“你之前欠我3591700元，加上这个月利息22500元，一共欠3614200元”，2019年1月2日“盼盼”发的内容为“我为了你，这三年时间，总共已借了五百五十万元给你，除开私人的和我自己的，我拿老板的都三百六十万了”。18.被害人黄某1的陈述：我使用的手机电话号码是180××××2992，微信昵称“盼盼”。我于2015年10月底用手机微信上网，在“附近的人”有一个网名为“童年的邂逅”想添加我为好友，我就接受了对方，添加为好友。我跟他在微信聊天中称他叫舒骁勇，是湖南人。我问他是在哪里工作的，他讲是在工作的，是管理工程机械设备的。舒骁勇第一次向我借钱的时候，我看过他的身份证，名字是舒勇，住址湖南省高沙镇南水村岩利组1号。直到2018年10月份，舒勇跟我说微信“童年的邂逅”多人追债，打算不用了，并给了一个新的微信号×××，昵称“童年、的奢侈”。我就添加了舒勇的这个新的微信。舒勇的手机号码是152××××0666。我第一次借钱给舒勇是2015年11月，他跟我说他工地车辆买保险时被人骗了，需要钱再买回保险，问我是否有二万元借给他。我出于同情心就将2万元现金借给他，他写了一张借条给我。第二次借现金给他也是在2015年11月，以买钩机不够钱借钱，当时是借了10万元或15万元（具体多少钱记不清楚了），他写了一张借条给我。2015年12月，舒勇讲他要投标广州花都一防护工程需要用钱，问我借钱，讲做完工程后会给回我3成的利润。从2015年12月开始至2018年12月，舒勇以广州花都防护工程和阳春岩洞防护工程不够钱周转的理由问我借钱，共借了约540万元，我有给现金和转账，借钱次数我记不清楚了，但我有部分转账记录和借条。最近一次借钱给舒勇是2018年12月23日，他讲他有病需要治疗向我借钱，我在手机微信转了1800元给他。经查看我的微信转账账单显示，我最后一次转款给舒勇是在2019年1月2日，他一直在微信告诉我说他的喉咙不舒服，要钱看病，虽然他向我借了太多钱令我感到反感，但我出于可怜、同情他的心态，再加上我与他之间的一段感情，所以我最终还是转了580元给他。我总共给了舒勇约五百二十多万元，其中我的积蓄约76万元，向我的亲戚朋友借来942000元，并以隐瞒的方式骗取了我的老板梁某1车队共3544555.72元。车队的公款354万元均是车队的收入，公款收入的现金都存放在公司的保险柜里，由我保管和负责。公款收入通过微信转账的钱，亦全部由我通过我的微信保存。挪用车队借给舒勇的钱之中，部分是我在公司的保险柜里拿出现金后通过银行无卡存款的方式转到舒勇的账户，部分是由我通过微信转给舒勇的微信账户。我向亲友借了942000元，其中我娘家人8万元、丈夫欧某7万元、妹妹黄某4126000元、妹妹黄某3176000元、弟弟黄某21万元、同事张某113万元、表哥罗某150000元、黄某55万元、欧某19万元、黄某62万元、王某4万元，都是以付利息的方式及将钱借给我公司的股东为由向他们借的，大部分都汇给了舒勇。我本人的积蓄有60万元，卖了股票有16万元，总共76万元都交给了舒勇。我交钱给舒勇有四种方式。第一种是用我名下的存折和银行卡转到舒勇名下的银行卡账户。我的银行卡有中国农业银行的，卡号为62×××72；中国工商银行的，卡号为62×××54。我的存折有中国邮政储蓄银行的，账号为60×××63；中国农业银行的，账号为44×××53。舒勇的银行账户为中国农业银行62×××79、中国工商银行62×××50。用银行卡和存折转账了多少钱给舒勇，具体数额我记不准确了。第二种是无卡存款的方式，我将现金拿到银行里，在银行的ATM机和柜台将现金直接转进舒勇的银行卡账户里，我只保存了部分无卡存款的存款凭证，有些存款凭证我已经丢失了，用现金存款给他的具体数额我也记得不太准确了。第三种是交现金，都是见面由我单独交给舒勇，共有三次，都是2016年春节前，一次是2万元，另两次都是十多万元。第四种是微信转账，我通过我的微信账号（a62×××35）转账到舒勇的两个微信账号里（微信昵称“童年的邂逅”、“童年的奢侈”）。我微信里绑定付款是我名下工商银行62×××54账户和农业银行62×××72卡号账户。我将钱给舒勇时，他有写给我一张借条，借款金额是人民币806000元，借款日期是2015年12月16日。舒勇给我发过的通知、通告有3次，具体的日期我不记得了。支票是在2018年给我发了2张，一张的开票日期是2018年8月，收款人是肖某2，金额是5700万元；另一张金额是410万元，收款人是舒勇，开票日期应该是2018年12月。他给我发这些通知、通告、支票的目的是为了骗取我的信任，能让我继续借钱给他。舒勇在2019年1月5日、2019年1月8日分别在微信上给我转了15000元和5000元，我收到后就把收到舒勇钱的事告诉了我的老板梁某1，他让我把这钱转给了他车队的股东肖某1，我就通过微信转给了肖某1，作为梁某1车队的公款。我与舒勇在微信软件认识约两三个月之后，我与他天天聊天和微信视频，让我感觉到他这个人很拼搏、勤恳、上进，从而对他产生好感，让我感觉他是我理想的男人，再加上他向我表示他是离婚的，向我表示他以后会与我一起生活，他给我了一个美好的未来，所以我一直都借钱给他，让我觉得我只能通过不断地给他钱才能使他收回他之前所说的工程款，导致我借给他这么多钱。2019年1月3日14时许，我跟车队的老板梁某1说我挪用了车队的公款约三百五十多万元借给了舒勇，他叫我拿借钱的借据和汇钱单给他看，他看过后就跟着说他认为我被人骗了，并叫我报警。我都觉得是被人骗的，就跟梁某1一起报案了。黄某1辨认照片指出骗了其钱的舒勇。黄某1指认出收藏在其手机相簿中的舒勇发给其的图片；指认舒勇发给其的微信图片、照片、微信视频（截图），以及其与舒勇的微信聊天记录等资料。19.证人梁某1的证言：我在做承包大巴的工作。2018年11月中旬，我发现承包的车队里面的钱周转不够，我就询问车队负责管钱的财务人员黄某1是怎么回事，她说现在车站还没有周转钱过来。2018年12月底，有很多司机以及车队内的合伙人联系我，说车队内没有钱开支了，于是我再次问黄某1，她说车站的钱还没有周转过来。2019年1月3日14时30分时，黄某1就和我说出真相，说车队的钱有约300多万元人民币已经由她私自借出去给别人了。于是我就怀疑黄某1被人诈骗了，而且是利用财物管理的便利挪用了我车队运作的钱。黄某1承认说总共挪用了300多万元，从2015年就开始挪用，具体的数目还没有清点过。黄某1自称是汇给一个湖南籍叫舒勇的男子。梁某1提供了黄某1签下的计数结果的书证复印件，黄某1挪用款6290878元，减去各股东借条2746322元，黄某1实际挪用公款3544556元。20.证人肖某1的证言：2019年1月4日，梁某1和我说车队的财会黄某1瞒着我们车队的股东，将车队的利润和车队日常运作经费挪用了，黄某1说据她统计一共挪用车队资金共355万元人民币。我们各股东知道这件事后，就组织一起开会并统计黄某1挪用车队资金的数额，统计出来的黄某1挪用的金额是3544556.72元。黄某1说他将钱拿去给一个叫舒勇的人做工程和买货车，但事实上我不知道她将钱挪用去哪里及做什么。21.证人邓某的证言：我和梁某1、肖某1等人都是车队里的股东、合伙人。2019年1月初，梁某1组织我们开了股东会，在大会上，黄某1向我们坦白，她将车队的三百五十四万多元挪用借给一个叫舒勇的人投资工程和购买机械设备，后来发现她被舒勇骗了，所以钱收不回来了。车队里的收入资金是由黄某1一个人负责管理。22.证人林某1的证言：我丈夫舒勇从2010年出去广东河源、高明、云某2、阳春一带，在高速公路工程开货车运泥和管理小工程、机器设备，直到2017年回家，这期间的工资开始是3500至4000块每个月，后来有4000至5000块钱每个月。他在广东河源的高速公路开货车运泥的工地我去过，所以知道；他在高明、云某2、阳春一带做工是他告诉我的，我没有去过，我家里人也没有人去过。他在2016年包小工程做，就有钱买车，买了丰田汉兰达小汽车，车牌是湘Ｅ×××××，是从广东开回来的。他除了买车，还买很多衣服。还买首饰，买了又卖出去。2016年给我买了两个戒指和一个项链，加起来有5000元左右。23.证人舒某1的证言：我儿子舒勇两夫妻都在广东的工厂打工，舒勇就是打工开车，没有做生意。24.证人唐某的证言：我只知道我儿子舒勇在广东帮他老表梁某2辉打工。25.证人刘某的证言：2018年10月、11月左右，舒勇和我成为男女朋友关系。他送过一条项链给我，价值4300元。有给过我零花钱，大概8000元左右。26.证人方某1的证言：我在2018年6月左右认识舒勇，后来成为情人。舒勇送过一些衣服和一台价值4000元的手机给我，每到情人节、生日等，他会在微信上给我发520元、1314元的红包，给我的最大一笔是2000元，他给我的钱总共不超过20000元。27.证人杨某的证言：我与舒勇是表兄弟关系。舒勇于2011年、2012年左右有在我承接的高速公路项目的工地负责开泥头车。在2013年至2014年期间，舒勇投资30万元入股购买三台新的泥头车，每台车他出资十万元，剩余的由我出资，获得的利润平分，没有签订书面合同。舒勇是否拉其他人入股我不知情，应该有拉他的堂弟舒某3、堂叔和舅子入股。2018年底，三辆泥头车由舒某3办理了退股。28.证人张某1的证言：我是帮梁某1的车队负责统计入账结数工作，主要是收车队的路某、结算单，然后将这些单输入电脑进行统计。车队的收入支出资金由黄某1一个人负责管理，但有时候黄某1休息时，我就代收取车队的收入资金，等黄某1上班时就将车队的这些收入交给黄某1。我听车队的股东讲黄某1挪用了车队各股东的资金共三百多万元，是被一个叫舒勇的人诈骗的。黄某1向我借过钱，当时她说她要用来投资购买钩机，2016年3月24日、6月15日分别借了10万元、3万元，两次借款均有立下借条，他大概给我还了46000元利息。我将借条的复印件已提供给了公安机关。张某1提供的两张《借条》复印件：张某1于2016年3月24日、6月15日分别向黄某1借人民币100000元（每月利息1200元）、人民币30000（每月利息450元）。29.证人欧某的证言：黄某1是我哥欧某的妻子。黄某1的工作是为“大东豪”车队收钱的。2017年10月、2018年12月，黄某1以“大东豪”车队的老板需要购买新车辆需要资金等为由共向我借款合共19万元。30.证人黄某3的证言：我与黄某1是同村的好友。黄某1于2017年、2018年分别向我借了3万、2万元，2018年她给了我7000元利息。第一次借钱是以与别人合股做公路工程和购买泥头车为由，第二次是以做工程需要缴纳税款所为由。黄某3辨认照片指出其笔录中提到的黄某1。31.证人黄某2的证言：我曾借了1万元给黄某1。32.证人黄某4证言：我借了126000元给黄某1，仍然没有归还本金，只是还了2000元至3000元利息。33.证人罗某1的证言:我借了5万元给黄某1，还没有归还。34.被告人舒勇的供述与辩解：我的联系电话是199××××2999、152××××0666，微信号199××××2999，微信昵称“童年的奢侈”。2015年6、7月，我使用微信号为×××的微信（微信昵称“童年的邂逅”，从2018年7、8月就没有再用了）通过搜索“附近的人”认识了黄某1，之后我们开始聊天，之后一个星期我告诉黄某1我的工作情况、家庭情况。后我和黄某1确立了男女朋友关系，当时她跟我讲她因为炒股票输了几万元，问我是否有工程做，她想入股挣点钱，我就对她说我想买一台泥头车。黄某1就问我这个车要多少钱，我说需要30多万元，现在我没有钱，她说可以借钱给我，但是需要月息3分的利息。我就向她借了15万元，她就将15万元现金交到我手上。我拿到这15万元以后，再加我自己的3万元买了一辆二手汉兰达小车，并没有买泥头车。大概过了2个月，到了9月份，我以想多买一辆车租给工程部为由，向黄某1借了6万元现金，我收到钱后卖掉了第一辆二手汉兰达车，买了一辆二手的高配版汉兰达小车（车牌号湘Ｅ×××××）给我自己用，并没有租给工程部。随后到2015年12月前，我又以购买泥头车和其他的机械设备，但没有钱周转为由，向黄某1陆陆续续地借了60多万元，每次都是2万元、3万元这样给我，有给现金、微信转账、银行卡转账等方式。我收到这些钱后，没有购买泥头车和机械设备，都是用于我日常开销，购买生活的必需品和消费品。直到2016年的农历过年，黄某1让我立一张借据，我给她立了一张80多万元的借据。2016年开始至2016年年底，我又以想接点高速公路的工程做，打理关系需要钱为由，向黄某1借了160多万元，是一年内分开20多次借的，最多一次是借了20多万元。我收到这160多万元后，实际上并没有找工程做，而是用于日常消费了。2017年上半年，我又以同样的理由，以搞工程需要钱为由向黄某1借了八九十万元，是陆陆续续分20多次给我的，最多一次给了我十几万元，同样是以给现金、微信转账、银行卡转账等方式给的。2017年下半年，我又以做工程需要钱为由，向黄某1借了六七十万元，一共是分了30多次以微信转账和银行卡转账给我，这些钱我没有用来做工程，用于我个人日常开销了。2018年内我一直在湖南省，没有回来过广东，我对黄某1说做工程的项目款收不回来，需要办理一个工程资质证才可以顺利地把钱收回来，办理资质证需要一百多万元，这样我就向黄某1借了一百五六十万元左右，前后分60多次通过微信转账、银行卡转账等方式转款给我。我收到这些钱后没有拿去办理工程资质证，也没有拿去做工程，而是用于我日常生活开销了。后来黄某1一直催我还钱，但是我没有能力还钱，她就去公安机关报案了。我记忆中借了黄某1500万元左右，具体我也没有记起来，她跟我说过我欠她560多万元，在侦查阶段我承认她说的这个数，但在庭审中我认为她借给我的钱到我账上的是450万元左右。我向黄某1借的钱，只在2018年12月份还了两万元本金给她，一次是15000元，一次是5000元，均是通过我的微信转账到她的微信。我提供给黄某1的我的两个银行卡账号一直都是我使用，她汇给我的钱全部都是由我使用。黄某1在微信上转账给我的钱，我都通过微信提现的方式转到我的工商银行卡。有时候我的亲戚朋友在微信上给我发的红包我也转到银行卡里，但这些金额都不多。还有的资金是我购买东西付了定金，我不要了，商店退还给我的定金。总之，我提供给黄某1的我的两个银行账号的资金绝大部分都是她借给我的。我曾经通过微信发过支票的照片给黄某1看，支票金额一张是五千多万元，一张是410万元。支票是我在湖南邵阳找到做假伪证件的人做的，发给黄某1看是当时她不断地催我还钱，我为了稳住她的情绪。我有将伪造的广东省广州市财政局于2018年4月3日和2018年6月25日的通告在微信上发给黄某1，是为了让黄某1相信我有能力归还我借她的钱。一直以来我都没有预计到黄某1会有那么多钱给我，所以每次她将钱给我后，我都会大手大脚去花费。我用她的钱买过一些金银首饰、玉器、汽车、名贵衣物等，我被抓时扣押的湘Ｅ×××××汉兰达小车、手表、首饰、手机都是用骗到她的钱买的，在我身上及家里搜到的现金都是黄某1的钱。舒勇辨认照片指出黄某1。舒勇指认其发给黄某1的手机微信内容，其中包括让黄某1汇钱给其的银行卡照片（卡号62×××79的中国农业银行卡，卡号62×××50的中国工商银行银行卡）、假通告、假支票图片。35.户籍资料，证实：被告人舒勇的出生日期、住址等情况。对被告人及其辩护人所提意见，现评判如下：被告人舒勇写借条获取的被害人黄某1的806000元，根据被告人舒勇的供述、被害人黄某1的陈述证实舒勇提出借款是以买泥头车、机械设备等理由，但舒勇获取款项后将款项用于购买汉兰达小汽车、日常开销等，并未用于其借款时讲的用途。被告人舒勇用完该款项后，不但没有还款的任何实际行为，而且继续找各种理由以借为名从黄某1处取得钱财。因此，足见其对该806000元具有诈骗的故意，应计算在诈骗金额内，辩护人所提相应意见理据不足，不予采纳。关于被告人舒勇诈骗被害人黄某1财物数额的认定。公诉机关以被害人黄某1挪用车队的3544555.72元、向亲友借的942000元、其本人的760000元的总和5246555.72元作为被告人舒勇诈骗的数额，由于无证据证实黄某1挪用、借于亲友、本人的钱款全部给了舒勇，故指控的诈骗金额不准确。舒勇的供述、黄某1的陈述、银行账户开户资料、流水、微信转款截图等证据证实，黄某1交给舒勇现金210000元，黄某1农行卡转给舒勇账户230000元，黄某1农行卡转存入舒勇农行账户829700元，黄某1微信转给舒勇251930元，舒勇农行账户现存收入1551100元，舒勇工行卡现存等途径收入2191796.55元。舒勇在庭审中提出黄某1给的到其账户上的钱为450万元左右。由于现无充分证据证实舒勇银行账户上收到的1551100元、2191796.55元全部来源于黄某1，也无法排除舒勇微信上收到黄某1转来的251930元已经包含在舒勇银行账户收入之内，故本院认定舒勇骗取的黄某1的钱到舒勇账户的为4500000元，则其骗取的黄某1的款项共为4500000元加上现金支付的210000元，共计诈骗金额为4710000元。故辩护人所提不能认定诈骗数额为指控数额的意见理由成立，予以采纳。被告人舒勇归案后能够如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚，辩护人所提相应意见理由成立，予以采纳。被告人舒勇将骗取的数额特别巨大的款项予以挥霍，仅退还2万元，无悔罪表现，辩护人所提该意见理据不足，不予采纳。家庭困难不属于被告人舒勇犯诈骗罪的从轻处罚情节，辩护人所提该意见理据不足，不予采纳。本院认为，被告人舒勇无视国家法律，诈骗他人财物4710000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人舒勇归案后能够如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人舒勇无犯罪前科，可以酌情从轻处罚。根据被告人舒勇犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人舒勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金800000元。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2031年1月16日止。）二、责令被告人舒勇向被害人黄某1退赔诈骗的财物4690000元，其中公安机关扣押于被告人舒勇的现金人民币32165元（未辨真伪）、车牌号湘Ｅ×××××的汉兰达牌小汽车1辆、手表1只、黄色金属链1条、银白色金属项链1条、玉坠1块、手机5部、平板电脑1台（以上财物特征详见扣押清单），折抵相应退赔金额。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘恒军审 判 员  焦录强人民陪审员  谢 兴二〇一九年九月十一日书 记 员  赵飞凤附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。