安徽省淮南市八公山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0405刑初1号公诉机关淮南市八公山区人民检察院。被告人朱振甫，曾用名朱振虎，男，1964年3月25日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市八公山区，现住安徽省淮南市田家庵区。2018年4月18日因涉嫌非法拘禁罪主动到淮南市公安局八公山分局投案，次日被该局刑事拘留，2018年5月23日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人孙景刚，安徽法田律师事务所律师。辩护人陈桂云，安徽志同律师事务所律师。被告人朱乔，男，1993年2月6日出生于安徽省淮南市，汉族，大学文化，无业，现住（户籍地）安徽省淮南市田家庵区。2018年3月22日因涉嫌非法拘禁罪被公安机关抓获，次日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年4月27日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人许波，安徽舜耕山律师事务所律师。辩护人桑磊，安徽舜耕山律师事务所（实习）律师。被告人张怀顺，男，1988年5月27日出生于安徽省淮南市，汉族，中专文化，无业，现住（户籍地）安徽省淮南市八公山区。2018年3月22日因涉嫌非法拘禁罪被公安机关抓获，次日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年4月27日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人陈刚，安徽徽商（淮南）律师事务所律师。辩护人李多建，安徽徽商（淮南）律师事务所（实习）律师。被告人宋祥，男，1985年11月25日出生于安徽省淮南市，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省淮南市八公山区，现住安徽省淮南市谢家集区。2018年3月23日因涉嫌非法拘禁罪被公安机关抓获，当日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年4月27日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人马文耀，安徽舜耕山律师事务所律师。被告人蒋小龙，男，1985年2月26日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市八公山区，现住安徽省合肥市高新区。2018年3月25日因涉嫌非法拘禁罪被公安机关抓获，当日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年4月27日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人秦尉东，安徽法田律师事务所律师。被告人陈亚泽，男，1983年11月25日出生于安徽省淮南市，汉族，中专文化，无业，现住（户籍地）安徽省淮南市田家庵区。2018年7月27日因涉嫌寻衅滋事罪被公安机关抓获，当日被淮南市，同年8月31日被该局取保候审。2018年9月21日淮南市八公山区人民检察院决定对其取保候审，同年12月20日经淮南市八公山区人民检察院决定并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人尹建中，安徽法田律师事务所律师。被告人蔡兆富，男，1989年5月30日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）安徽省淮南市八公山区。2008年11月24日因犯抢劫罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；2013年9月18日因犯抢劫罪被浙江省杭州市经济开发区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四千元，2016年3月29日刑满释放。2018年4月14日因涉嫌非法拘禁罪被公安机关抓获，当日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年4月27日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人李辉，安徽法田律师事务所律师。被告人曹磊，男，1994年6月23日出生于安徽省淮南市，汉族，中技文化，无业，户籍地安徽省淮南市八公山区，现住安徽省合肥市肥西县。2018年3月22日因涉嫌非法拘禁罪被公安机关抓获，次日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年4月27日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人程新怀，安徽舜耕山律师事务所律师。被告人张文桃，男，1959年1月21日出生于安徽省淮南市，汉族，高中文化，无业，现住（户籍地）安徽省淮南市八公山区。2018年3月22日因涉嫌非法拘禁罪被公安机关抓获，次日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年4月27日经淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。2019年9月21日本院决定对其取保候审。辩护人史爱国，安徽从法律师事务所律师。淮南市八公山区人民检察院以八检刑诉[2018]90号起诉书指控被告人朱振甫犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人朱乔犯领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人张怀顺犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人蒋小龙犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人宋祥、陈亚泽犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人张文桃、曹磊、蔡兆富犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月21日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院指派检察员李姝、王凯出庭支持公诉，被告人朱振甫及其辩护人孙景刚、陈桂云、被告人朱乔及其辩护人许波、桑磊、被告人张文桃及其辩护人史爱国、被告人张怀顺及其辩护人陈刚、被告人宋祥及其辩护人马文耀、被告人蒋小龙及其辩护人秦尉东、被告人陈亚泽及其辩护人尹建中、被告人曹磊及其辩护人程新怀、被告人蔡兆富及其辩护人李辉到庭参加诉讼。因案情复杂，2019年3月21日，经淮南市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。淮南市八公山区人民检察院指控：一、被告人朱振甫、朱乔、张文桃、张怀顺、宋祥、蒋小龙、陈亚泽、曹磊、蔡兆富等人组织、领导、参加黑社会性质组织事实被告人朱振甫于2008年注册成立淮南市金源投资管理有限公司（以下简称“金源公司”），该公司主要业务是向个人发放贷款。2015年以来，朱振甫先后招聘张怀顺、宋祥、蒋小龙、陈亚泽、曹磊、蔡兆富为其追债。2016年，朱振甫儿子朱乔进入金源公司管理日常事务。以朱振甫、朱乔为首的金源公司讨债组织多次实施违法犯罪活动，攫取经济利益，逐渐发展演变为黑社会性质的组织。该组织内部分工明确，被告人朱振甫为团伙的组织者、领导者，决定贷款的发放、指挥、安排组织成员追债。被告人张文桃负责金源公司账务。被告人朱乔负责带领、指挥组织成员催要金源公司所放贷款本息。被告人张怀顺、宋祥、蒋小龙、曹磊、蔡兆富、陈亚泽负责采用非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、滋扰、威胁、殴打等方式催要金源公司所放钱款本息。该组织内部有较为严格的要账流程和规定，对于欠款人先通过打电话方式催账，继而到欠债人家中或者单位等进行催账，将无力还款的人员强行带至金源公司，按照“先文后武”方式，先由朱振甫或者张文桃出面“唱红脸”商谈还钱事宜，若谈不好，由朱乔、张怀顺、宋祥、曹磊、蒋小龙、蔡兆富、陈亚泽负责采用非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、滋扰、威胁、殴打等方式催要钱款本息。被害人马某1、来某、张某1、陈某1、郭某、马某2、张某2、肖某、施某等多名群众合法权益被侵害后不敢控告;陈某1因躲避朱振甫组织成员催债，连续多年不敢回家过春节，郭某系残疾人，该组织成员经常到其家中催债，并强行在其家中过夜；来某无力偿还欠款本息，被起诉至法院，被迫将房产抵押用于偿还债务。被害人马某1、来某、陈某1等人均未按照朱振甫组织要求还款而遭到该组织成员殴打。陈某1生病情况下仍被非法拘禁长达四天。朱振甫组织实施的违法犯罪行为给多名被害人工作、生活、生产造成影响，严重侵害了他们的合法权益，在八公山及周边地区产生较大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。二、黑社会性质组织实施的非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅等事实(一）朱振甫、朱乔、张文桃、张怀顺、宋祥、蒋小龙、陈亚泽、曹磊、蔡兆富等人非法拘禁事实1.2011年4月，被害人马某1向朱振甫借款十二万元，为追讨债务，2015年6、7月份的一天上午，被告人张文桃以商谈还款为由将被害人马某1约至金源公司，因双方商谈未果，马某1要求离开，被告人张怀顺、蒋小龙以要求还款为由将其拘禁在公司内，并对马某1进行殴打。当日下午5时左右，张文桃继续逼迫马某1还钱，马某1保证一周内还款两千元，才被允许离开。一、两个月后的一天上午，张文桃再次以商谈还款为由将被害人马某1约至金源公司，双方商谈未果，马某1再次被张怀顺、蒋小龙拘禁在金源公司，当日下午，马某1筹借1000元偿还部分欠款，才被允许离开。2.2012年，被害人黄某陆续从朱振甫处借款一百余万元，为追讨债务，2016年的一天，朱振甫授意曹磊跟随被害人黄某。因黄某无力偿还，曹磊向黄某提出若能联系上另一欠款人来某，就停止跟随。当日下午，黄某打电话给来某约至谢家集区吃饭，其后曹磊才停止跟随。3.2011年11月至2012年期间，被害人来某先后向朱振甫借款五十二万元，为追讨债务，2016年10月23日晚，朱振甫授意曹磊将被害人来某带至金源公司。朱乔、张怀顺、曹磊为迫使其还款，将被害人来某拘禁在金源公司，并对来某实施殴打。后来某承诺还款，才被允许离开。4.2011年4月，被害人张某1向朱振甫借款8万元，为追讨债务，2017年4月1日下午，张某1被约至金源公司，与朱振甫商谈未果，张某1要求离开，张怀顺、宋祥、蔡兆富等人在朱振甫授意下，以未还清贷款为由不让其离开，当晚张某1被拘禁在金源公司内。次日上午，张某1提出借钱还债，张怀顺、宋祥、蔡兆富三人怕张某1借机离开，便紧跟张某1。张某1迫于压力外出借钱，当晚又留宿在金源公司。2017年4月3日上午，张怀顺、宋祥、蔡兆富三人再次将张某1带出借钱未果，当日下午张某1迫于无奈，跑至新市场派出所，派出所民警派车将其送回家。5.2014年左右，被害人马某2以汽车（车牌号皖Ｄ×××××）做抵押从朱振甫处借款3万元，为追讨债务，2017年12月30日上午，朱乔、张怀顺、宋祥将马某2从单位带至金源公司，要求其还款。当日晚上，被害人丈夫杨某还款五千元，马某2被逼写下还款计划才被允许离开。6.2014年左右，被害人陈某2先后从朱振甫借款一百余万，为追讨债务，2017年3月6日，张怀顺、宋祥、蔡兆富在八公山紫金山庄小区旁一牛肉汤店内找到被害人陈某2，采取拖拽等方式将陈某2强行带至金源公司。在公司内，朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富逼其还债。7.2016年2月，被害人张某2从朱振甫处借款90万元，为追讨债务，2017年底的一天上午，朱乔、张怀顺、宋祥、陈亚泽在谢家集区工业园张某2经营的公司内找到张某2，通过跟随等方式，逼迫其还债。张某2不敢离开公司，直至当晚7时左右，朱乔等人才离开。2018年2月份的一天，朱乔、张怀顺、宋祥、陈亚泽四人采取同样的方式，将被害人张某2拘禁在其办公室，直至下午5时左右，张某2承诺具体还钱时间，朱乔等人才离开。8.2013年至2014年期间，被害人肖某陆续从朱振甫处借款30万元，为追讨债务，2017年初的一天下午，张怀顺、宋祥、蔡兆富至被害人肖某工作的学校将肖某带至金源公司，后被害人肖某写好还款计划才被允许离开。2017年4月的一天下午，朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富至肖某工作的学校，以被害人每月还款数额少为由再次将肖某带至金源公司，在公司内逼迫肖某每月再多还一千元，直至当日下午6时左右，被害人写好还款计划书后才被允许离开。9.2011年左右，被害人陈某1，由其女婿施某担保从朱振甫处借款10万元，后又从朱振甫处借款20万元，为追讨债务，2017年2月13日上午，被告人朱乔、宋祥、蔡兆富等人驾车至淮南市火车站旁一茶楼，强行将被害人陈某1带至金源公司并对陈某1实施殴打。当日下午，朱乔、宋祥、蔡兆富将陈某1带至八公山区人民法院，随后陈某1被法院司法拘留。2月16日下午，陈某1从淮南市拘留所出来后，朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富将陈某1带至田家庵区南山村小区，找施某还债未果，当晚将陈某1带至金源公司看管一夜。第二天上午，朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富驾车再次将陈某1带至施某住处，因施某不在家，朱乔等人采用在楼下看管的方式将陈某1拘禁在施某家中，不准其离开。第四天中午，陈某1趁机离开至新康医院治病。10.2011年左右，施某为陈某1做担保从朱振甫处借款10万元，其后又借款20万元。2017年初的一天上午，朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富至被害人施某居住的小区，发现施某驾车进入该小区地下车库，后尾随至地下车库，朱乔等人将施某带至金源公司，在公司内双方商谈还款未果，朱乔等人将施某带至八公山区人民法院，法院工作人员了解情况后让施某离开。(二）朱振甫、朱乔、张怀顺、宋祥、陈亚泽等人寻衅滋事事实2010年左右，王彩银通过朱某1向被告人朱振甫借款，该三人商议，朱振甫为放贷人，朱某1为保证人，王彩银为实际借款人及还款人。2017年，王彩银无力还款。2017年9月11日，朱乔、张怀顺、宋祥、陈亚泽等人至朱某1居住的小区（田家庵区中至信一号庄园8-2-26），以朱某1欠债不还为由，在小区内四处张贴侮辱性标语。朱某1看见标语后，与朱振甫电话联系，双方发生口角。当日晚上，朱振甫安排张怀顺、宋祥、朱某4、朱传明等人到朱某1家以要钱和为口角一事讨个说法为由滋扰生事。张怀顺打电话告知朱乔，朱乔准备带张怀顺等人一同前往，因朱乔临时有事便安排张怀顺、宋祥、陈亚泽等人到中至信小区进行处理。后双方人员在朱某1家楼下发生争吵，朱某1报警后，张怀顺、宋祥、陈亚泽等人仍不愿离开。派出所出警人员为防止矛盾升级，将朱某1带至派出所内，后张怀顺、陈亚泽等人也跟到派出所附近逗留，派出所民警发现后，遂安排警车将朱某1送至其朋友处。次日下午3时许，朱乔打听到朱某1准备去法院，纠集张怀顺、陈亚泽、宋祥、朱某4等人到法院教训朱某1，朱某1刚到法院门口，就遭到朱乔、张怀顺、朱某4、陈亚泽、宋祥等人殴打，后朱某1报警。(三）朱振甫、张怀顺、蒋小龙等人非法侵入住宅事实2015年10月份的一天晚上张怀顺、蒋小龙为逼迫陈某1还债，两人强行进入其家中（本市田家庵区安城镇上郭村400号），因陈某1不在家，两人强迫陈某1妻子郭某及儿子陈某3书写还款承诺书后才离开。2015年10月的一天下午1时左右，朱振甫安排张怀顺、蒋小龙到陈某1家中催债。张怀顺、蒋小龙以催债为由，在未征得陈某1妻子郭某同意的情况下，强行进入其家中，并对郭某语言威胁、恐吓，直至第二日上午8时才从郭某家中离开。公诉机关针对上述指控向本院移交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人朱振甫、朱乔、张文桃、张怀顺、宋祥、蒋小龙、陈亚泽、曹磊、蔡兆富组织、领导、参加黑社会性质组织，朱振甫系组织者、领导者，朱乔系领导者，张文桃、张怀顺系积极参加者，宋祥、蒋小龙、陈亚泽、曹磊、蔡兆富系一般参加者，上述人员还实施了非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条第一款、第二款、第六十九条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究朱振甫的刑事责任；以领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究朱乔的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究张怀顺的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究蒋小龙的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究宋祥、陈亚泽的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究张文桃、曹磊、蔡兆富的刑事责任。被告人蔡兆富曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人朱振甫对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其知道非法拘禁的事情，有一定的责任，但不构成起诉书指控的各项罪名。其辩护人认为：1、被告人朱振甫是为了追讨合法债权，公诉机关指控其犯领导黑社会性质组织罪，缺乏证明具有组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征的证据，应不予认定。2、非法拘禁罪指控并非全部属实，应结合每一起的具体事实，分别予以认定。3、寻衅滋事罪的指控中，被告人与被害人关系特定，且事出有因，也未造成任何后果，认定寻衅滋事罪缺乏事实依据。4、被告人均不认可非法侵入住宅，只有被害人陈述予以证明，该项指控证据不足。5、被告人朱振甫有自首情节，建议法庭公正判决。为证明其主张，辩护人向法庭提交了以下证据：民事判决书、民事裁定书、民事调解书、中国执行信息公开网信息查询单证明：1、黄某为被执行人；2、来某曾因多次借款不还别人钱被列入失信被执行人名单；3、张某1借款本息合计437100元，后经调解结案；4、马某2曾因多次借款不还被列入失信被执行人名单；5、陈某2借款本息70万元，经法院判决后至今未归还；6、张某2、肖某因借钱不还被列入失信被执行人名单；7、陈某1、郭某共同偿还庞某本息合计546000元，施某承担连带责任，陈某1因欠钱不还被列入失信被执行人名单；8、经法院调解，朱某1需偿还庞某本息共计425000元。被告人朱乔对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其行为不是黑社会行为，没有领导黑社会组织；并未非法拘禁被害人，不构成非法拘禁罪；因朱某1是欠款人，其张贴的纸条所写内容是事实，并不是侮辱性标语，不构成寻衅滋事罪。辩护人认为：1、被告人朱乔等人不具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，且本案系因合法的民间借贷纠纷引起，起诉书指控朱乔犯有领导黑社会性质组织罪，事实不清，证据不足，不能成立。2、被告人朱乔主观上不具有非法剥夺他人人身自由的故意，客观方面没有实施非法剥夺被害人人身自由的行为，其在追讨合法债务的同时可能实施了一定的不当行为，但并没有剥夺他人人身自由，起诉书指控朱乔犯非法拘禁罪证据不足，不能成立。3、朱某1是失信被执行人，朱乔等人张贴的标语内容属实，没有侮辱性文字，因索要合法债务与朱某1发生冲突，未造成严重后果，不符合寻衅滋事罪构成要件，故建议法庭对朱乔作出证据不足的无罪判决。为证明其主张，辩护人向法庭提交以下证据：谅解书两份，证明朱某1、张某1对被告人朱振甫等人的行为表示谅解。被告人张文桃对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其并未参加黑社会组织，且未非法拘禁马某1。辩护人认为:1、被告人张文桃口供是非法收集的证据，依法应当予以排除。2、起诉书指控其犯参加黑社会性质组织罪，证明组织特征、经济特征、危害性特征的证据缺乏。3、非法拘禁罪事实不清，证据不足。4、假如认定非法拘禁马某1与被告人张文桃有关，张文桃亦是从犯，建议法庭对其作出指控犯罪事实不清、证据不足的无罪判决，或者作出构成非法拘禁罪但系从犯并免予处罚的判决。被告人张怀顺对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其不构成非法拘禁罪和参加黑社会性质组织罪，非法侵入住宅是经过当事人同意才在那住的，寻衅滋事是突发事件，具体情况其不是很清楚。辩护人认为：1、指控被告人张怀顺参加黑社会性质组织罪证据不足，应不予认定，缺乏关于黑社会性质组织的组织特征、经济特征、违法性特征、危害性特征的相关证据。2、非法拘禁罪方面，被告人张怀顺的目的都是为了索取债务，涉案的非法拘禁时间均不足24小时，非法拘禁罪不能成立。3、被告人张怀顺仅参与了在朱某1居住的小区张贴标语，未参加法院门口对朱某1的殴打行为，未达到情节恶劣的标准，不构成寻衅滋事罪。4、是否构成非法侵入住宅罪由法院本着主客观相一致的原则予以认定，即使构成共同犯罪，其应当认定为从犯。建议法庭在查清全部事实的基础上，根据罪刑法定的原则公正判决。被告人宋祥对起诉书指控其参加黑社会性质组织罪持有异议，辨称其并未参加黑社会组织，对非法拘禁和寻衅滋事事实不持异议，表示认罪。辩护人认为：1、宋祥等人的行为不符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，且宋祥没有参加黑社会性质组织的故意，故不构成参加黑社会性质组织罪。2、宋祥主观上不具有非法剥夺他人人身自由的故意，客观上也没有实施非法剥夺被害人人身自由的行为，不构成非法拘禁罪。3、寻衅滋事罪指控中，宋祥等人张贴的不是侮辱性标语，而是事实，朱某1属于特定的借款人，不是社会秩序，且宋祥的行为没有造成任何影响，不存在情节恶劣的情形，故依法不构成寻衅滋事，建议法庭对其作出不构成犯罪的无罪判决。被告人蒋小龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名持有异议，辩称其并未参加黑社会组织，他是2015年7月份进入公司的，当时只有五个人，不可能是黑社会组织。找陈某1要钱，跟陈某1老婆很熟悉，是在陈某1老婆同意的情况下才住在她家的。其不懂法律，如果触犯法律他认罪。辩护人认为：1、起诉书指控金源公司系被告人朱乔进入公司后发展成为黑社会性质组织，但被告人蒋小龙在朱乔进入公司前就已经离开金源公司，不存在参与黑社会性质组织的事实，依法不构成该罪。2、被告人蒋小龙朝马某1胸口捶了一拳不应认定为非法拘禁罪的殴打情节，且拘禁时间较短，依法不构成非法拘禁罪。3、被告人蒋小龙第一次到陈某1家找其催债，系陈某1儿子陈某3开的门，不存在强行进入的说法，第二起指控中，被告人蒋小龙的行为给郭某的居住安宁造成了一定的影响，能够构成犯罪，但存在一定的酌情从轻处罚情节。4、到被告人陈某1家过夜是按照被告人朱振甫的要求，而且经过被害人郭某的同意或者默许，期间没有对郭某进行言语威胁和恐吓，犯罪情节较轻。建议法庭在查明案件事实的基础上，结合被告人蒋小龙的认罪态度，依法对其从轻处罚。被告人陈亚泽对起诉书指控的犯罪事实和罪名均持有异议，辩称其不构成犯罪。辩护人认为：1、被告人陈亚泽不构成参加黑社会性质组织罪，朱振甫等人不具有黑社会性质组织的组织特征、经济实力特征、非法控制特征，且陈亚泽主观上没有参加黑社会性质的故意，客观上没有参加的行为。2、被告人没有对张某2实施非法拘禁的行为，更没有造成严重后果，其行为不构成非法拘禁罪。3、寻衅滋事罪指控中，陈亚泽受朱乔安排到达现场，主观上没有犯罪的故意，客观上没有辱骂、殴打他人的行为，且没有造成严重后果，依法不构成寻衅滋事罪。被告人曹磊对起诉书指控犯参加黑社会性质组织罪不予认可，对非法拘禁不持异议，并表示认罪。辩护人认为：1、被告人曹磊主观上没有参加黑社会性质组织的故意，客观上没有参加黑社会性质组织的行为，指控其犯参加黑社会性质组织罪，事实不清、证据不足，依法不能成立。2、对起诉书指控的非法拘禁罪不持异议，但被告人曹磊的行为并未对黄某造成任何伤害及心理压力，情节轻微，该起不构成非法拘禁罪。3、指控非法拘禁来某事实中，被害人过错是导致案件发生的主要因素，且被告人也是为了索取合法债务，应减轻对曹磊的处罚。4、被告人曹磊如实供述犯罪事实，系坦白，在非法拘禁共同犯罪中系从犯，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人蔡兆富对起诉书指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名基本不持异议，但辩称其并未参加黑社会，不构成参加黑社会性质组织罪。辩护人认为：1、起诉书指控的黑社会性质组织，缺乏组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征方面证据，不应当认定。2、被告人蔡兆富的行为不符合参加黑社会性质组织罪的构成要件。3、对非法拘禁张某1、陈某1的事实不持异议，但指控其拘禁肖某、陈某2、施某的行为构成非法拘禁罪证据不足。4、被告人蔡兆富系从犯。5、被告人蔡兆富到案后如实供述自己及其同案犯的犯罪事实，属坦白。故建议法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人朱振甫于2008年注册成立淮南市金源投资管理有限公司（以下简称金源公司），该公司主要业务是向个人发放贷款,其招聘被告人张文桃进入公司担任会计。为追讨债务，被告人朱振甫招聘张怀顺、蒋小龙、曹磊、宋祥、蔡兆富、陈亚泽先后进入公司负责催账，朱振甫之子朱乔于2016年10月进入金源公司，帮助朱振甫管理公司日常事务，亦负责催要债务。该公司内部对于欠款人先通过打电话方式催账，继而到欠债人家中或者单位等进行催账，将无力还款的人员强行带至金源公司，先由朱振甫或者张文桃出面商谈还钱事宜，若谈不好，由朱乔、张怀顺、宋祥、曹磊、蒋小龙、蔡兆富、陈亚泽负责采用非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅等方式催要钱款本息，损害了多名债务人的合法权益，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。已形成以被告人朱振甫、朱乔为首，被告人张怀顺为骨干，被告人张文桃、宋祥、蒋小龙、陈亚泽、曹磊、蔡兆富为成员的恶势力犯罪集团。恶势力犯罪集团具体犯罪事实如下：一、非法拘禁罪犯罪事实（一）2011年4月，被害人马某1和张某1共同向朱振甫借款20万元。后因马某1未按时归还欠款，为追讨债务，2015年6、7月份的一天上午，马某1被约至金源公司，因张文桃与马某1商谈还钱未果，马某1要求离开，被告人张怀顺、蒋小龙以要求还款为由将其拘禁在公司内，期间，马某1遭到殴打。当日下午5时左右，张文桃继续要求马某1还钱，马某1保证一周内还款两千元，才被允许离开。一两个月后的一天上午，被害人马某1再次被约至金源公司，张文桃与马某1商谈还钱未果，马某1再次被张怀顺、蒋小龙拘禁在金源公司，当日下午，马某1筹借1000元偿还部分欠款，才被允许离开。上述事实，有以下证据予以证实：（一）物证金源公司账本证实：金源公司账目日常开销及往外放贷等情况。（二）书证1、企业登记情况证实：淮南市金源投资管理有限公司于2008年8月22日成立，经营范围为项目投资、理财服务、担保业务、资产管理、工商、税务咨询服务。被告人朱振甫为该公司董事，王忠秀为监事，公司于2016年12月22日注销。2、搜查笔录、扣押物品清单证实：公安机关对被告人朱振甫、张文桃住所及淮南市金源投资管理有限公司进行搜查并扣押了账本、电脑等物品，依法扣押了被告人的手机，同时对涉案的一辆东风风神H30轿车进行了扣押。（三）证人证言1、证人庞某的证言证实：金源公司老板是朱振甫，别人借钱朱振甫给拿钱，还钱也是还给朱振甫。张文桃是会计，在公司打电话问别人要账，也记记借钱还钱的账。她是公司出纳，用她的名字往外借钱，跑跑银行。张文桃儿子负责要钱，其他人干什么她不是很清楚。2、证人王某2的证言证实：他在朱振甫的公司主要是利用周末休息时间，帮朱振甫看看个人借贷的借据要素，把关一下，看看借据写的不要模糊，防止在以后诉讼过程中扯皮。他不清楚朱振甫公司的情况，只知道朱振甫通过庞某往外放款，朱振甫有民间放贷行为，朱振甫之前找他帮忙看过借款合同。3、证人戴某的证言证实：他是舜耕山律师事务所的律师，2005年经人介绍到谢家集李郢孜金阳煤矿当了三年法律顾问，朱振甫当时是金阳煤矿的负责人。后来朱振甫说经营的公司有些放贷的钱收不回来，朱振甫就请他当公司的法律顾问帮公司打官司要账。金源公司从事什么业务他不清楚，他只是负责到法院起诉诉讼的事情，一年法律顾问费是2万元钱。4、证人马某3的证言证实：两三年前夏季的一天上午九十点的时候，马某1给他打电话说少公司钱，公司不让走，问他有多少钱。他说他有五百块钱。马某1让他给送过去。他到土坝孜铁路口把500元钱给了马某1后他就离开了。（四）被害人马某1的陈述证实：他和张某1是朋友，都被朱振甫公司的人拘禁过，把他关起来，逼着还钱，还打他，他也不敢报案。2012年冬天，张某1找他说想用购房发票抵押借点钱，要借10来万，当时他做生意也缺钱，就跟张某1说借20万，帮他也借点。他打电话给朱某1，让朱某1找朱振甫的投资公司借20万。第二天上午，朱某1带着他和张某1到朱振甫开的金源公司，朱振甫答应借钱，但要由朱某1担保，并约定借款月利率4%。朱某1、张某1同意后，朱振甫就带着他们找金源公司会计庞某办的借款手续。次日上午，扣除两个月的利息，朱某1给了他18.4万元现金，他拿了7.36万元（本金8万元），剩下的11.04万元（本金12万元）他给了张某1。开始的时候他每月按时还利息，但2014年左右，他生意不景气，一直这么还利息永远也还不完，就去找朱振甫谈，把处境跟朱振甫说了，朱振甫也同意以后还的钱都算本金，约定每月至少还款2000元，他和张某1都赞同，但是还了三、四个月后，他生意失败就不还了。2015年6、7月份的一天上午，金源公司的张会计打电话让他去公司一趟，到公司后，张会计让他还钱，他和张会计谈的时候，张会计的儿子和另外一个小伙子进来了，让他还钱，他说没钱。那两个人在沙发上看着他，后来他说要找朱老板谈，张会计说朱老板不在，接着他就往门口走。刚走到门口就被张会计的儿子和另外那个小伙子拦住了，并说搞不到钱他就不要走了，他回了一句说不让走就在沙发上坐着，另外那个小伙子就朝他左脸打了一拳，并说他欠钱不还，还嘴硬。他被打了，张会计和张会计儿子把他们拉开，他要走，两个小伙子就看着不让他走，他只有在沙发上坐着。期间张会计儿子还说让他赶紧打电话借钱，一直持续到晚上六七点钟，张会计从办公室出来问他多久能搞到钱还，他说给一个星期时间，到时候他送2000块钱，张会计同意他离开。一个星期后，他去金源公司送了2000块钱，张会计给他打的收条。两个月后的一天上午，张会计打电话让他去金源公司，张会计让他还钱，他说没钱并要走。张会计儿子和之前打他的那个小伙子就不让他走，让他打电话让人送点钱过来还款。开始是僵持着，后来没办法，他联系的他哥马某3和朋友朱某1，总共凑了1000块钱给了张会计儿子，然后他就走了，走的时候已经是下午四点左右。2017年11月份，金源公司向八区法院起诉朱某1和张某1，张某1把他之前还钱的收条都要过去了。（五）被告人供述和辩解1、被告人朱振甫的供述和辩解证实：他是2008年成立的淮南市金源投资管理有限公司，经营范围是个人企业贷款、担保等，2010年国家取消了个人、企业贷款，所以业务范围只有理财、咨询等，他放贷就不敢以公司名义，而是以庞某的名义放贷。他是唯一股东，公司是2016年注销的，个人也不往外放贷了，但是部分员工还保留着，因为还有很多债务没有收回来，需要人要账。张文桃是公司会计，负责记账，王某2负责公司借款合同的把关，朱乔是他儿子，张怀顺、曹磊、蒋小龙、蔡兆富、宋祥、陈亚泽陆陆续续到他公司负责找欠款人要账。公司员工工资是他定的，是他个人掏腰包开的。虽然他以庞某的名义对外放贷，但别人来借款都是奔着金源公司来的，放贷的钱也都是他以前干生意挣的钱。他目前还有一千多万的本金没有收回来，收回来的本金有200万，利息有50万。放贷的月利息最多5分（只有一笔），最少月利息1分多，大部分都是月利息3分，不利滚利。张文桃有两套账，一套是欠款人每月还利息的账，一套是往税务报税的账，没有进项，都是零收入。他对公司员工要求采取电话联系、上门去要账，没有效果的话就把人通知到公司谈谈，一般是由他和借款人谈还钱的事，不还就得写还款计划，给借款人点心理压力。他不在就由张文桃、朱乔、张怀顺他们和借款人谈，再不行就到法院起诉。他给张怀顺他们规定过，尽量不要和借款人发生冲突，有时候好言好语劝不来也只有硬拉来。到公司后不让借款人走，现场想办法还钱并制定还款计划，但最后不能扣留借款人超过12个小时。马某1向他们公司借过钱，张文桃约过马某1到公司还钱，一次好像没有要到钱，后来又喊了一次，好像还了一点钱才让走的。2、被告人朱乔的供述和辩解证实：他是2016年10月份进的金源公司，在公司做出纳，也会帮他父亲朱振甫催催账。公司是2008年成立的，2016年夏天注销的，公司业务是担保、项目投资、借贷，公司员工有法律顾问戴某、会计张文桃、庞某，还有张怀顺、曹磊、宋祥、蔡兆富、陈亚泽和他。张文桃是2012年左右到公司做会计的，张怀顺是2014年左右进公司的，曹磊是2016年9月份，宋祥、蔡兆富是2017年农历春节前后进的公司，陈亚泽是2017年5月进的公司。他们的工资都是他爸每月以现金的方式发给他们，催账要回来的钱是交给庞会计，庞会计不在就交给他，这个钱一般除了给公司的人发工资和日常吃喝、租房等，剩下的钱会转到他爸的银行卡里，由他爸用在保定的工程上面。一般来借钱的人要先找他爸朱振甫，由庞某跟借款人办理借款事宜，借款人要还钱就由张文桃负责接待，张文桃收到现金或者借款人把钱打到公司卡里，庞某会告诉张文桃，张文桃给借款人打好收据。如果借款人还不上钱，就会交给他们这些催账人处理，如果要走法院解决，就由戴某负责法院诉讼的事。每个要债的人负责要两三个人的债务，一般先是打电话，电话打不通就上家里或者工作的地方看看，再要不来他们就会把对方约到公司，或者直接去找，把对方带到公司来，在公司暂时不让借款人离开，想办法凑钱还钱，然后再让借款人写个还款保证书或者还款计划给他们。他们拦着不让借款人走一般不会动手打对方的，只是口头上不让他们走，但是他爸有规矩，把人留在公司不能超过12小时，有时候他们几个要债的也会跟在欠款人后面，欠款人到哪就跟到哪，目的就是让对方还钱。3、被告人张文桃的供述和辩解证实：他是2012年去金源公司上班的，至今都是公司里的会计，主要负责记账，有时候朱振甫也让他打电话给欠钱的人要债。金源公司的法人代表是朱振甫，公司是2008年12月份左右注册的，公司的营业执照现在好像注销了，但是之前欠公司的债还在继续要。如果欠款人不还钱，他会给朱振甫说，朱振甫安排该向谁要债了，安排把欠债的人带到公司要账。朱乔是朱振甫儿子，平时也当会计、也要账，庞某是朱振甫亲戚。张怀顺是他儿子，是朱振甫让他叫张怀顺过来帮忙要债，张怀顺喊的宋祥、曹磊、陈亚泽过来的，王帮清是谁喊过来的他不清楚。张怀顺、宋祥、曹磊、陈亚泽他们要债没有提成，朱振甫或者朱乔安排去要账，朱振甫借给别人的钱利息最低1分5，最高5分。公司没有注销前，他向税务局一直都是零申报，对税务局有个账本。公司内部做一个账本两份报表，一份报表交给朱振甫，另一份报表订在账本里面，最后也交给朱振甫，他每月还列个欠款人欠钱的具体金额表给庞某，让庞某核对账目。公司的盈利具体就是放贷收的利息钱，主要用来公司的正常花销、公司员工工资的发放、朱振甫自己工程上的用款。对于并不能按时还贷的借款人，一般都是朱振甫授意他或者其他人打电话通知催债，如果借款人还不能按时还钱，他会叫对方到公司里来，跟他们当面谈，好言好语跟对方讲还钱的事，谈不好，就由负责要债的几个人跟借款人谈还款的事情。如果不还钱，借款人走到哪，几个要债的人就跟到哪，或者不让借款人离开，一般到最后都是让借款人写还款计划书或者还款承诺书后就让离开了。马某1从公司借了多少钱他不清楚，因为还钱的事，他给马某1打过几次电话，但是马某1没来。2015年的时候，不知道是谁把马某1通知到的公司，他跟马某1说借钱要还，马某1说没钱，公司的谁说了一句不还钱就搁这吧。张怀顺、曹磊、蒋小龙就在客厅看着马某1，快下班的时候他对张怀顺他们三个说没钱就让马某1回去吧，同时对马某1说要想办法还钱，然后就走了。4、被告人张怀顺的供述和辩解证实：金源公司老板是朱振甫，他父亲（张文桃）、庞某是会计，还有一个男的法律顾问。普通员工有他、曹磊、蒋小龙、宋祥、陈亚泽、蔡兆富、朱乔等人。公司的经营范围是放贷，朱振甫负责全部业务，他父亲张文桃负责当成本会计，庞某负责当出纳，法律顾问负责打官司，其他人都是业务员，负责给债务人打电话、催款、找人及老板交办的其他事项。他们去要债的时候，如果找到人了，朱乔在的话都是朱乔向朱振甫汇报要债的情况，朱乔不在就向他汇报。对于那些不还钱的，朱振甫会和他们说带到公司聊，朱振甫跟欠钱人聊，朱振甫不在就由他父亲张文桃和欠款人谈还钱的事。谈不妥，就由他们这些要债的来谈，告诉欠钱的人不论如何都得还钱，今天不还点钱不能走，最长不能扣留人超过12个小时。金源公司的借款利息月息两分或者三分。他曾经找马某1催过债，其中吵的比较厉害的有两次。2015年夏天的一天，朱振甫安排他给马某1打电话，马某1当时就在电话里骂他。第二天有人通知他说马某1到公司了，他和蒋小龙到公司看到马某1在他父亲张文桃办公室和张文桃谈还钱的事。过了一会，马某1从办公室出来，他问可有钱还，马某1说没钱，蒋小龙说不想办法搞点钱是不能走的。马某1说不走就不走，蒋小龙就捶了马某1一拳，马某1就坐在那不吭声了。期间马某1要走，他和蒋小龙没让走。直到下午五六点钟，他父亲从办公室出来，对马某1说钱必须要还，多少都要给点。马某1说半个月内肯定还，然后他父亲就让马某1走了。又过了两个月左右的一天上午，马某1被通知到公司，他和蒋小龙在客厅坐着，马某1去他爸张文桃的办公室，马某1从张文桃办公室出来后，他说不还钱不能走，要想办法搞点钱，马某1还过1000元后就走了。5、被告人宋祥的供述和辩解证实：2017年3、4月份，他通过张怀顺的介绍去金源公司上班，一直干到2018年1月。金源公司是民间贷款公司，老板是朱振甫，他上班主要就是帮着老板把以前借的欠款要回来。一般都是张文桃、张怀顺、朱乔先打电话给欠债的人，问问能不能还钱，打过几次电话如果欠债的人一直不还钱就通知欠款人来公司谈谈。也有的是他们直接去找欠款人，把欠款人带到公司来。张文桃、张怀顺、朱乔他们三个主要负责跟欠款人谈，谈谈什么时候能还款，他们几个就在旁边站着、坐着、溜达着，讲些不给钱不要想走，赶紧把钱还掉之类的话，到最后一般都会叫欠款人写个还款计划书或者还款承诺书。每次去要债都是老板朱振甫授意的，是张文桃给他们做工资，给他们发工资的是朱振甫。6、被告人蒋小龙的供述和辩解证实：2015年4、5月份或2016年6、7月份，他通过张怀顺介绍到金源公司上班。老板是朱振甫，负责全面工作，催他们通知欠钱的人还钱，打电话不管用的就让他们到欠款人家里要，再不行就直接带到公司谈。公司有两个会计，一个是张怀顺的父亲，一个女会计姓庞，负责给他们开工资、转账之类的。张怀顺、宋祥、曹磊和他主要是对那些不还钱的人凶点，说些不还钱就不能走之类的话，吓唬吓唬欠款人，让欠款人还钱。再讲不好的话他们就跟老板汇报，老板让欠款人写个还款计划，然后才让欠款人走。马某1从公司借过两笔钱，一笔是马某1自己借的，一笔是和张某1一起借的。他找马某1催债的过程中，有两次发生过冲突。第一次是在2015年4、5月份，张怀顺打电话让他去公司，到公司后他看到马某1在和张会计说话，他问马某1可带钱来，马某1说钱暂时没有，他们就说要想办法还钱。一二十分钟后，马某1从张会计办公室出来，他和张怀顺让马某1还钱，马某1说是欠朱总的钱又不是欠他们的钱，他和马某1就吵起来了，他往马某1胸口捶了一拳，张会计和张怀顺把他俩拉开了。等到下午五点左右的时候，他和张怀顺让马某1写了个还款计划，张会计就让马某1回去了。两个月后，他们给马某1打电话通知到公司，马某1直接去的朱振甫办公室，朱振甫让马某1想办法还钱，马某1在客厅打电话，他和张怀顺在旁边看着。后来别人送了钱过来，马某1把钱交给张会计就走了。7、被告人陈亚泽的供述和辩解证实：2017年5月1日，他是通过张怀顺介绍去的金源公司上班，月工资2000元，公司主要业务就是放高利贷。公司老板是朱振甫，负责公司的全部工作，打电话联系欠款人还债，欠款人到公司后朱振甫先和欠款人谈还款的事。朱乔是朱振甫的小儿子，朱振甫不在的时候朱乔就负责管理公司，平时不仅打电话催债，而且还会和他们一起去找欠款人催债。张怀顺爸是金源公司的会计，平时在公司做账，给他们发工资，也打电话通知欠款人还款，欠款人到公司，朱振甫不在的时候也和欠款人谈还款事宜。还有一个会计是庞某，负责出纳。他、张怀顺、宋祥负责催债，有时候打电话催债，有时候到借款人家或者工作单位找欠款人催债。朱振甫规定他们把欠债人留在公司的时候不能太长，找欠债人催债时，尽量不要和欠债人发生冲突，有事要向朱振甫汇报。8、被告人曹磊的供述和辩解证实：他是2016年9月份经张怀顺介绍到金源公司上班的，干到2017年1月份，主要工作是帮老板朱振甫要账，打电话、跑腿、找人。朱振甫是总负责，借钱出去、怎么要钱、钱要的怎么样都要向老板汇报，老板要是不在他就跟张怀顺和朱乔汇报。朱乔是老板儿子，也负责记账。张会计负责管账、发工资，有时候也打电话叫欠钱的人还钱或者叫欠款人到公司来商量还钱的事情，但不出去要账。张怀顺和他就主要负责要账，有时候朱乔也和他们一起出去找人。张怀顺当初喊他来上班的时候就跟他说过，如果找到欠款人就问欠款人要钱，不给钱的话就跟着欠款人，让欠款人想办法还钱，要么就把人带回公司和老板谈，人要不愿意去公司就硬拉去公司，实际要账的时候，他会打电话给朱振甫或者张怀顺汇报，他按照朱振甫或者张怀顺讲的办。9、被告人蔡兆富的供述和辩解证实：2017年2月份，他通过张怀顺介绍到金源公司上班的，2017年4月走的，在金源公司负责要账。朱振甫是老板，负责公司的全面工作。张会计负责公司的财务方面，负责给他们发工资，要账的时候张会计也会打电话通知欠账的人来，跟欠账的人谈还款的事情。庞会计负责出纳，朱乔是朱振甫的儿子，朱振甫不在公司的时候，他们都听朱乔的，朱乔平时也和他们一起去向欠款人要账。张怀顺、“强强”和他就是负责要账的。朱振甫规定他们出去要账的时候，尽量不要和欠款人产生冲突，对方实在不愿意还钱就搞对方难看让对方还钱。正常他们先打电话催债，不行就上门催账。如果对方还不还钱，他们就打电话或者直接去找，把欠款的人通知或者直接带到公司。朱振甫或者张会计会先和欠款人谈，谈不好，他们再和欠款人谈还钱，让欠款人写下还款计划书或者作出还款承诺，否则就不让欠款人离开，但是扣留人的时间不能超过12小时。（二）2011年11月至2012年期间，被害人来某先后向朱振甫借款52万元。为追讨债务，2016年10月23日晚，曹磊将被害人来某带至金源公司。朱乔、张怀顺、曹磊为迫使其还款，将被害人来某拘禁在金源公司，期间曹磊对来某实施了殴打。后朱振甫到达公司，与来某商谈还钱事宜，来某承诺还款，才被允许离开。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人来某的陈述证实：2011年11月份开始，他因为做生意资金周转不灵，通过朱某1的介绍，先后向朱振甫借款52万元，每次约定的都是月利息3%。他每月都会拿出借款总数的3%交给金源公司的张会计作为利息，但是到2015年2月份，他因为生意失败没有钱还了，就跟朱振甫谈拿他在朱岗村利民阳光小区的三间门面房抵押，算是本金还完了。朱振甫当时不同意，他也没有再还过钱。2016年9月23日晚上八点左右，他和黄某、王彩银在谢家集澳门街对面的张毛水煮鱼吃饭，饭后他和王彩银走到路口，被金源公司的“小曹”看到了，“小曹”上来就骂他，接着还朝他胸口捶了一拳，强行把他拉上了一辆出租车，到金源公司门口下的车。“小曹”一下车就开始打他，他被打急了就还手了，他的眼镜都被打到地上摔坏了，“小曹”还把他打倒在地上，后来是朱振甫小儿子从公司出来把他和“小曹”拉开。朱乔使劲把他往公司里拉，他说：“我又不欠你们钱，你们凭什么打我”，朱乔和“小曹”就说他们是金源公司的代表，“小曹”边说还朝他左脸连续捶了两拳。他给朱振甫打电话，想谈谈他欠钱的事。他在公司大厅沙发上等朱振甫等了两个多小时，期间要起来离开，“小张”、“小曹”和朱乔就不让他走，“小曹”还用手打他脸。后来朱振甫来了说他欠钱还不还，他说现在虽然没钱，但是他有门面房，在田家庵还有开发商欠他工程款，他肯定会还的。他和朱振甫理论了有四十多分钟，最后他承诺如何还款后，朱振甫才让他离开的。2017年11月份，金源公司起诉的他，后来调解，他用朱岗村利民阳光小区的四间门面房和田家庵金大陆青年公寓他的地下车库抵债，利息还了66万左右，本金还了52万。他不敢报警是因为害怕他们继续打他，怕他们继续搞他。2、被告人供述和辩解（1）被告人朱振甫的供述和辩解证实：来某在他公司借了有52万元，月息3分，开始还还利息，后来慢慢就不还钱了，一直拖到2017年8、9月份都没有把钱还完。这期间他让公司员工去找，来某不给面见，也不接电话，他当时比较生气，就和张怀顺、曹磊说想办法把来某带到公司，如果不来就硬拉来，打两巴掌吓唬吓唬来某。2016年10月份，他把欠款人名单给张怀顺，其中包括来某，当天晚上他接到朱乔电话讲来某被他们找到了，现在在公司，让他回去处理。他和王某2回公司后发现来某的眼镜坏掉了，听说是曹磊在带来某回公司的过程中跟来某发生争执，打了来某脸一巴掌，来某还要求他赔眼镜。来某开始说没钱，后来没办法来某就说用瀚城的房子来抵账，他让来某写的以房子抵押的还款计划，然后来某就走了。（2）被告人朱乔的供述和辩解证实：来某欠他爸公司连本带息一共70万元，2016年11月份的一天傍晚，曹磊说跟着黄某找到来某了，他让曹磊把来某带回公司，他和张怀顺在公司等到七八点钟，听到外面有吵架声，出去看到曹磊和来某在公司门口打架，来某眼镜被打掉地上了，他跟来某说先进公司，等他爸来了再说。他们和来某谈还款的事，来某说要跟朱振甫谈，曹磊看来某不顺眼又朝来某脸上捶了几拳。他给他爸打电话，他爸四五十分钟后到的公司，来某让他爸赔眼镜。他爸和来某谈还钱的事，来某说在瀚城小区有一笔工程款，拿到钱就还，他爸就同意来某走了。（3）被告人张怀顺的供述和辩解证实：来某欠公司有60多万本金，有一次要账吵的比较厉害。那是2016年8月的一天晚上，他们出去要账，走到谢家集区张毛水煮鱼附近，朱乔看到来某在那吃饭。他在车里等，他们几个去把来某带到车上，直接带到公司。他上厕所出来发现来某眼镜掉地上了，来某和曹磊在对骂，他和朱乔把曹磊、来某拽开，朱乔和曹磊就让来某还钱，来某没钱还还表示要走。他和曹磊、朱乔不让来某走，曹磊用拳头打来某脸部的。朱乔给朱振甫打的电话，朱振甫来了后和来某在办公室谈了一会，来某就走了。（4）被告人曹磊的供述和辩解证实：2016年10月份的一天晚上八点左右，黄某给他打电话说吃好饭了，他就赶紧往饭店方向去，他看到来某后将来某拉上一辆黑车，在车上他俩就吵起来了，到金源公司后他俩说话都比较难听，他就朝来某脸上和头上打的，来某也打了他一巴掌。朱乔把他们拉开后将来某拉到公司里面。来某在公司待了一个多小时后，老板朱振甫回来了，朱振甫和来某谈还钱的事，来某半天不吱声，后来说把田家庵的房子给老板，老板让来某写了一个还款计划，来某就走了。（三）2011年4月，被害人张某1和马某1共同向朱振甫借款20万元。为追讨债务，2017年4月1日下午，张某1被约至金源公司，与朱振甫商谈未果，张某1要求离开，张怀顺、宋祥、蔡兆富等人在朱振甫授意下，以未还清贷款为由不让其离开，当晚张某1被拘禁在金源公司内。次日上午，张某1提出借钱还债，张怀顺、宋祥、蔡兆富三人怕张某1借机离开，便紧跟张某1。张某1迫于压力外出借钱，当晚又留宿在金源公司。2017年4月3日上午，张怀顺、宋祥、蔡兆富三人再次将张某1带出借钱未果，当日下午张某1迫于无奈，跑至新市场派出所，派出所民警派车将其送回家。上述事实，有以下证据予以证实：1、证人证言（1）证人岳某的证言证实：2017年上半年的一天下午，张某1到她家找她一起去公司，说是公司打电话让去的。她知道张某1说的公司是之前借钱的公司，当天下午三点左右，她和张某1一起到的公司，有个瘦瘦的小伙子找张某1谈还钱的事情。下午五六点，张某1又和一个年龄比较大的男的讲话，一会那男的就走了。她看时间不早了，就问张某1能不能走，张某1说公司的人都在没法走，就让她先走了。第二天上午张某1打电话问她哪有工商银行能办业务，她想知道张某1昨天什么情况，挂完电话就到工商银行坐着等张某1。和张某1一起来的还有昨天在公司的三个男的，张某1说昨晚在公司沙发上睡的。快中午的时候她回家了，当天下午两三点钟，张某1又打电话让她送什么东西过去。他们在上品印象小区西门附近见的面，公司那三个男的在车里坐着，她和张某1讲了几句话就走了，后面的事情她不清楚了。（2）证人吴某的证言证实：他是新市场派出所辅警。2017年的一天，一个女的自己来到派出所，后面跟着三个男的，这女的说借三个男的钱没还清，这三个男的跟着她。其中一个男的说利息不要了，把本金还掉。那女的说不让她走怎么凑钱还。他们值班的问这女的欠了多少钱，她说还欠十几万，愿意卖房子还钱，还说这三个男的没有打她或者其他违法行为，就只是跟着她。当时他们所长说要账不能对别人造成威胁或者人身伤害，可以通过正常法律途径解决。那三个男的说他们懂，然后就被劝走了，他们安排的车将那女的送走的。2、被害人张某1的陈述证实：2011年4月初的一天，马某1问她有没有房产证之类的东西帮忙拿去抵押借钱。她拿出一份购房合同，马某1说可以，她当时也要用钱，就让马某1多借点钱。2011年4月14日下午，他和马某1先去找的朱某1，朱某1把他们带到金源投资公司，他给公司打了一张20万元的借条，月利率是4%，担保人是朱某1，借款期限是两个月。钱是第二天拿的，马某1给了她7.36万元现金，她让马某1给她打了一张12万元的借据。她每月把利息打给马某1让他一起还，一直持续到2012年年底或者2013年年初，马某1因为生意不景气不还钱了，她也就不打钱了。后来公司的人给她打电话催债她就还点钱，一直到2013年5月份左右，金源公司的人让她把工资卡押给公司，一共从卡里划走5、6万元。2017年4月1日上午，金源公司的人打电话让她到公司谈还钱的事，下午两点多她到公司后，金源公司里的小伙子就催她还钱，后来她就在沙发坐着，下午四点朱振甫回来了，朱振甫说她工资卡还钱要还到什么时候，然后就走了。她也想走，但是金源公司的人不让她走，让她打电话给她前夫卖房子，她前夫也同意卖房子，但是卖房子要时间，那个瘦瘦的小伙子就说给十天时间，她要离开，瘦瘦小伙子不让她离开，当天晚上她在金源公司大厅的沙发上睡的，金源公司的人轮流看着她。第二天早上七八点钟，她看门开了准备走，但被拦下来了，瘦小伙子催她打电话给家里卖房子，而且还跟着她，她就又回到沙发坐着了，当天晚上在公司办公室里睡的。第三天一早，胖胖的一个小伙子拿了一个还款承诺书，让她抄好按上手印就能回去了。写好还款计划承诺书后，她准备走，但是瘦小伙子说要跟她一起回去叫她前夫卖房子，她担心影响不好，就没走，又在公司待了一天。第四天早上，瘦小伙子要她带着他们去找她前夫，问房子卖的如何。三个小伙子开车带她走到安成铺的时候，她怕影响不好，就说不去找她前夫了，然后就下车了。瘦小伙子和另外一个小伙子也跟着她下车了，跟着她，她怕影响不好也不敢回家，就又回到金源公司，一直待到天黑，实在受不了她就往派出所去了，后来派出所的人开车把她送走了。3、被告人供述和辩解（1）被告人朱振甫的供述和辩解证实：2011年张某1向他借了20万，2017年4月份的一天，张某1打电话找他借钱，他让张某1到公司谈谈。当天下午三点左右，张某1来到公司，借钱的事情他没同意。当时他要去河北，临走的时候跟张怀顺、宋祥、蔡兆富讲张某1要走，他们就跟着她，别让她跑了，让她儿子老公想办法搞点钱。后来听张怀顺说张怀顺、宋祥、蔡兆富在公司看了张某1两天，张某1后来跑到派出所去了。（2）被告人朱乔的供述和辩解证实：当时是2017年春天，张某1带着她妹妹去找他爸借钱，他爸让宋祥他们盯着张某1想办法还钱，据说那次张某1在公司待了大概三天两夜。（3）被告人张文桃的供述和辩解证实：张某1在2014年和朱某1一起到公司借了20万元，利息是3分。当时借钱的时候张某1每个月都从她工资卡里取钱。2017年一天的下午，他不知道谁通知的，张某1是下午三点钟左右到的公司。他在办公室坐着，张某1在客厅沙发上坐着，宋祥、张怀顺、陈亚泽让张某1还钱，张某1就讲没钱，后来他们就不和张某1讲话了，就坐在沙发那看着张某1。下午5点钟左右他回家的时候，他说了一句张某1搞得不错，还有几个人保护。张某1没说话，咯咯笑了两声。中间隔了两天他到公司的时候，张某1不在公司了，公司里有吃过的盒饭，有可能是张某1晚上没走，在公司吃的。（4）被告人张怀顺的供述和辩解证实：他向张某1催过债，其中一次连续三天没让张某1回家。那是2017年上半年的一天，张某1来公司借钱，但朱振甫没同意借，朱振甫打电话让他来公司，见到张某1以后问她要钱，张某1说没有钱。朱振甫就说如果张某1没钱，就跟着她，找她老公或小孩要钱。张某1想走，他和宋祥、蔡兆富不让走。当天晚上张某1就在公司大厅沙发上睡的，他们三个轮流看着她。第二天上午，他让张某1写了一份还款承诺书，但张某1仍然没钱，他们没有让张某1离开。第三天上午，他和朱乔、宋祥、蔡兆富四人陪张某1找她前夫要钱，张某1不同意，而是找她弟妹说了一会话，因为他们一直跟着她，张某1不愿意回家，他们又坐车回到金源公司。后来张某1跑到土坝孜报案了，民警将张某1送回家，他们也就下班了。（5）被告人宋祥的供述和辩解证实：2017年4月份的一天，姓张的女的和她弟媳到公司和朱振甫谈还钱的事，没谈好，朱乔和他、张怀顺继续和这女的谈还钱的事，因为没有钱还，朱乔就让他看着这个女的。晚上他和蔡兆富、张怀顺在公司里睡的，这女的在客厅沙发上睡的。第二天上午，这女的还跟朱振甫谈，但没谈好，到下午她说找她前夫谈还钱的事，从她前夫那拿钱。朱振甫让他和蔡兆富、张怀顺开车带这女的到田家庵拿钱，结果一下午也没拿到钱。他和蔡兆富跟着这个女的坐公交车回的公司，到公司后朱振甫说姓张的要走就让她走，她走到哪他们就跟到哪。晚饭后那女的说要回家，朱乔说没钱就跟着她，后来这女的跑到派出所里，她被派出所的车给带走了，他们也就撤了。（6）被告人蔡兆富的供述和辩解证实：张某1是宋祥负责追债的，2017年4月初的一天下午三点钟左右，他到公司上班，看到张某1和张某1弟媳在沙发上坐着。张某1说是来谈还钱顺便还想借点钱，他和宋祥、张怀顺就问张某1要钱，张某1说没钱，他们就让张某1找老公和儿子想办法。大概下午五点左右，朱振甫下班的时候跟他和张怀顺、宋祥说张某1走可以，但是要跟着她，别让她跑了。张某1也想走，但是被他们三个吓得没敢走。张某1当天就在公司客厅沙发上睡的，他和张怀顺、宋祥轮流看着张某1。第二天早上，张某1要到田家庵区银行办事，顺便想办法还点钱。他和张怀顺、宋祥开车带着张某1去的银行，张某1从银行出来后，还是没弄到钱，他们让张某1找她弟媳借钱，但是也没借到钱。张怀顺有事，就把他们丢到安成铺附近，张某1说要去南京，但是他和宋祥没有同意，张某1要回家，他们就继续跟着张某1，后来他跟着张某1上的公交车，张某1没敢回家，又到的他们公司，当晚张某1在公司睡了一夜。第三天早上，他和张怀顺、宋祥开车到了孔集张某1老公房子的小区，联系买房的，但没谈好。中午张某1又被他们带回公司，张怀顺拿了一个还款计划让张某1抄，他们还是继续催着张某1还钱，一直到晚上六点左右，张某1有点急躁了要走，他和宋祥就跟着，张某1没办法就走到新市场派出所，派出所的人把张某1送走了。（四）2014年左右，被害人马某2以汽车（车牌号皖Ｄ×××××）做抵押从朱振甫处借款3万元，为追讨债务，2017年12月底的一天上午，朱乔、张怀顺、宋祥将马某2从单位带至金源公司，要求其还款。当日晚上，马某2丈夫杨某还款5000元，马某2被逼写下还款计划才被允许离开。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证收条、还款计划各一份证实：2017年12月30日，马某2向朱乔还款5000元，并书写还款计划，承诺三个月每月还款现金5000元。2、证人杨某的陈述证实：2014年左右，一个姓来的男的带着他和他老婆马某2到朱振甫公司借了3万元，月利息5分，借款期限一个月。钱是帮马某2弟媳的父亲王彩银借的，借钱的时候说王彩银会月月付利息，但是借款后两三个月，借款公司的人就开始找他和他老婆要钱，他们付了一年多利息后就停止还款了。公司的人找他们催过几次债，但是因为没钱，公司的人也没对他们怎样。2017年12月30日，公司的人到他老婆工作的地方找他老婆还钱，并直接把他老婆带到了锦绣康城的公司里面。他当时在合肥上班，马某2给他打电话让他回去。下午三点左右他到的公司，公司的人让他们想办法还钱，并让他想办法弄钱，马某2要待在公司等着。当天下午五六点他从他哥那借了5000块钱，并把钱交给了朱乔。朱乔说必须还1万块钱，要不然马某2走到哪他们就跟到哪。他们没办法就在公司待着，一直到晚上十一点多，他和朱乔协商，确实弄不到钱，看明天再送2000块钱，最后他们写了个还款计划才离开的。3、被害人马某2的陈述证实：2013年或者2014年，她弟弟马玉宝找她讲他岳父王彩银急着用钱，她借的钱不够用，让她再想想办法，她弟媳就说让她把车押掉借点钱给王彩银用，她同意了。王彩银打电话给一个姓来的男的，带她去朱振甫的公司用她家的东风H30车（车牌号皖Ｄ×××××）抵押借了3万元，借款期限3个月，月利息5分，扣除3个月利息，她拿到手不到3万，出来后就把钱给王彩银了。王彩银付了两三个月的利息就不付了，她没办法还了一年多也就还不起了。2017年12月29日下午三四点钟，金地环球港娱乐城的同事给她发信息说有几个很凶的人来找她，还要她的联系方式。第二天上午，那三个人又来了，让她跟着一起回金源公司，她请好假，那几个人就把她带到公司里了，让她还3万元利息和3万元本金，说话也有威胁的味道，她也不敢吱声。吃饭的时候，瘦矮个子和胖胖的人就说借钱没借到，不要逼着他们搞她难堪。她没办法就继续打电话，公司的人还说今天一分钱没见到是不会让她走的。她老公下午五点左右赶到的公司，朱振甫儿子让她老公至少给3、4万块钱，她老公就跟公司的人商量，后来他们同意她老公给拿的5000元钱，让她写了一个还款计划，第二天还2000元，过两天还要还钱之类的，最后让她离开公司的时候已经是晚上十一点多了。她不报警的原因是因为她欠了钱，还有主要是因为害怕他们伤害她的家人。4、被告人供述和辩解（1）被告人朱乔的供述和辩解证实：2017年12月底，他和张怀顺、宋祥去金地环球港找的马某2，跟马某2谈还钱的事，马某2怕影响不好，提出到他们公司去谈还钱的事。在公司他们让马某2还钱，是马某2丈夫杨某下午来公司还了几千块钱，他们又让马某2夫妇俩写了一个还款计划就让他们离开了。（2）被告人张怀顺的供述和辩解证实：2017年年底或者2018年年初的一天，他和朱乔、宋祥、陈亚泽到金地环球港找马某2，马某2不在，第二天上午10点多他到公司上班，发现马某2在公司里打电话借钱。马某2说她老公在往这赶，今天只能还几千块钱。他们说不行，让马某2多借点。到下午四点左右，马某2老公到公司，也说只能还几千块钱，朱乔说必须把本金还掉。后来一直僵持到晚上八九点钟，马某2夫妇说确实借不到钱，明天过来再还2000元，朱乔同意了。马某2老公把借来的5000元钱给了朱乔，朱乔让马某2写了一个还款计划（每月还款5000元），并让其承诺第二天再还2000元，马某2夫妇走的时候最多是夜里十点钟。（3）被告人宋祥的供述和辩解证实：2017年年底的时候，朱乔打电话跟他说找到马某2了，当天上午十点多，他们在金地环球港的动漫城看到了马某2，马某2跟领导请假后，就按照他们的要求跟他们回公司了。上午十一点多到的公司，马某2说没钱还，马某2一直留在公司没让走。下午四点左右马某2老公来了，马某2夫妇打电话筹钱。他期间出去吃饭了，晚上八九点钟回去马某2夫妇还在公司。过了一段时间应该是说好了，马某2就回去了。（五）2014年左右，被害人陈某2先后从朱振甫借款一百余万元。为追讨债务，2017年3月，张怀顺、宋祥、蔡兆富在八公山紫金山庄小区旁一牛肉汤店内找到被害人陈某2，采取拖拽等方式将陈某2强行带至金源公司。在公司内，朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富逼其还债。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人陈某2的陈述证实：他陆陆续续从金源公司借了140万，月利息是3分，至今还欠金源公司140万，这140万是经法院判的。2015年他被金源公司起诉到法院，在此之前金源公司也催他还过钱，但只是打电话，没说什么过激的话。起诉后，金源公司的人让他还钱，他没钱还，再打电话口气就开始变了，就有点威胁的味道，金源公司也经常把他喊到公司去。2017年3月份，他在八公山区紫金华庭旁边的牛肉汤店吃饭被金源公司的人带走，后来没钱还，就被谢家集区法院司法拘留。当时金源公司一个胖胖的小伙子和一个姓蔡的小伙子把他从店里往外拽，说他欠金源公司的钱，让他跟着走。在拽的过程中把他拽栽倒了，他的衣服也被撕烂了。他被带到金源公司后，朱振甫儿子和拽他的那两个小伙子都让他还钱，他说没钱，事情也经过法院了，要不就去法院解决。后来到法院，他就被谢家集区法院拘留了。这次在金源公司待了一个小时左右，从2015年到2017年，金源公司的人隔几天就要给他打个电话，一个月左右的时间就让他去金源公司一趟。他不报警的原因是感觉毕竟欠钱了，理有点亏，还怕报警了他们再来找他事，怕他们打他。2、被告人供述和辩解（1）被告人朱振甫的供述和辩解证实：陈某2欠他一百多万，是到法院起诉的。他没打过陈某2，公司的人有没有打过他不知道。（2）被告人朱乔的供述和辩解证实：陈某2欠的钱比较多，有一百多万，因为已经法院判决，但是陈某2没有还钱。有一次张怀顺、宋祥他们碰到陈某2，把陈某2带到公司谈还钱的事，陈某2说没钱。陈某2家人报警了，民警过去后说要钱不能控制他人人身自由。民警走后，他和宋祥、张怀顺看陈某2实在没钱，就把陈某2带到谢家集法院执行庭了，后来陈某2被法院司法拘留了。（3）被告人张怀顺的供述和辩解证实：陈某2欠他们公司一百多万，2017年2月份的一天中午，他们在土坝孜的一个饭店见到了陈某2，他和宋祥、蔡兆富强行将陈某2拉到车上，期间陈某2被他们拉栽倒了，把陈某2带到公司后，他和朱乔、蔡兆富、宋祥催陈某2还钱，陈某2说没钱，陈某2给其女儿打电话，陈某2女儿把派出所的人带来了，派出所的人了解情况后说是法院的事，后来他们就把陈某2带到谢家集区法院，陈某2因为不还钱被法院拘留了几天。（4）被告人宋祥的供述和辩解证实：2017年上半年的一天，他们在一家牛肉汤面馆把陈某2拽上车，期间陈某2还摔倒了。他们将陈某2带到公司，陈某2说没钱，让他女儿过来谈还钱的事。后来陈某2女儿到了公司，还带了派出所的人，派出所的人了解情况后说这事还得去法院，他们将陈某2带到谢家集区法院，法院将陈某2司法拘留了。（5）被告人蔡兆富的供述和辩解证实：2017年2月，他和宋祥、张怀顺在一家饭店找到了陈某2，把陈某2往外拉，拉到门口陈某2还栽倒了，把陈某2带回了公司，在公司里，他和宋祥、张怀顺、朱乔催陈某2还钱，半个多小时后陈某2女儿带着警察来了，警察了解情况后说还是应该到法院处理。他和朱乔、张怀顺、宋祥把陈某2带到谢家集区法院，最后法院调解陈某2每月还几百块钱。（六）2016年2月，被害人张某2从朱振甫处借款90万元。为追讨债务，2017年年底的一天上午，朱乔、张怀顺、宋祥、陈亚泽在谢家集区工业园张某2经营的公司内找到张某2，通过跟随等方式，逼迫其还债。张某2不敢离开公司，直至当晚7时左右，朱乔等人才离开。2018年2月份的一天，朱乔、张怀顺、宋祥、陈亚泽四人采取同样的方式，将被害人张某2拘禁在其公司内，直至下午5时左右，张某2承诺具体还钱时间，朱乔等人才离开。上述事实，有以下证据予以证实：1、证人证言（1）证人张某3的证言证实：2016年冬天有三个小伙子到他们公司食堂吃饭，当时是跟在他们老板张某2后面的。张某2让食堂给三个小伙子打份饭，也就不招呼那三个人了。她听其他员工说这三个小伙子是找张某2要债的。他们来找老板张某2要债有两三次，在公司食堂吃过两次饭。老板张某2到哪，这三个小伙子跟到哪，看着他们像混混，但是没有什么暴力行为。（2）证人张某4的证言证实：他是张某2的父亲，2017年下半年，他们公司经常来一些年轻人找张某2，来过之后基本上都是找张某2谈，但是具体怎么谈的他不是很清楚。这些年轻人说话比较嚣张，有一点威胁的味道，他后来听张某2讲过，还有一两回不让张某2离开办公室。这几个年轻人是朱振甫公司的，他们来要债，或多或少都会给公司业务带来点影响，他跟张某2说要好心伺候着，以防他们闹起来给公司带来更大的负面影响。2、被害人张某2的陈述证实：2016年2月份，他找朱振甫借了90万元，约定的月利息是2分8厘，他一共还了20个月的利息，到2017年9月份因为生意不好干，账也不好结，他就没再还过利息。金源公司的人到他公司要账有一二十次，期间他们没有辱骂或者殴打他。金源公司的人在他办公室要账跟他谈一天的情况有两次，一次是2017年12月底的一天上午7点40分左右，金源公司的朱乔带了三个男的来找他，朱乔问他要钱，他说了自己的困难，朱乔说今天必须见到钱。9点多他要出去办事，朱乔他们说要跟他一起去，他说影响不好，但是他们不同意他一个人出去，所以他就没出去。一直到下午，他给朱振甫打的电话，讲他要到钱就还钱，说了一个大概的还钱时间，朱乔还让他说个具体的时间，就这样他们一直把他堵在公司到晚上七点多，金源公司的人走后他也就回家了。还有一次是2018年2月份，还是上次的那四个人到办公室找他还钱，朱乔说必须见到钱，要不然他要出去他们就跟着。他怕影响不好也没有出公司门，一直到下午5点半，他们才离开的公司。他是做生意的，怕报警影响不好，还有就是怕报警了他们还来找他麻烦。金源公司的人经常来逼债，吓的他公司有些人都不敢来上班了，年前年后离职了五六个人。3、被告人供述和辩解（1）被告人朱振甫的供述和辩解证实：张某2是两三年前从公司借了90万元，到2017年就慢慢不还钱了。朱乔、张怀顺、陈亚泽到张某2的公司要过债，他当时把欠钱的人的名单给他们后，他就去河北了，后来他回公司的时候听朱乔他们说到张某2公司要过几次钱，但是都没要到。（2）被告人朱乔的供述和辩解证实：他们去张某2公司催过两次债，第一次是2017年下半年的一天下午2点多，他和张怀顺、宋祥、陈亚泽开车去的张某2的办公室，当时主要是张怀顺、陈亚泽跟张某2谈的怎么还钱，张某2说暂时没钱，等有了再给，他们坐到下午三点多就走了。还有一次是2017年冬天，他和张怀顺、宋祥、陈亚泽早上九、十点钟去的张某2办公室，张某2还是没有钱。中午他们出去买的盒饭，在张某2公司食堂吃的。下午他们又接着谈，一直谈到下午四点多才走的。（3）被告人张怀顺的供述和辩解证实：张某2向他们公司借过钱，2017年12月份的一天上午八点左右，他和朱乔、宋祥、陈亚泽去张某2公司催债，张某2说现在没钱，一旦有钱就把钱还给他们。朱乔说今天必须还点钱。期间张某2要出去办事，因为他们要跟着，张某2就没出去。下午张某2被催急了就给朱振甫打的电话，一直耗到下午六七点钟，张某2给朱乔一个相对具体还款时间，他们就走了。2018年2月份的一天上午八点多钟，他们四个像上次一样到张某2公司催债，十一点多的时候张某2说下午有人还钱就拿钱给公司。下午2点多，他们又到张某2公司等着，一直等到五点钟也没等到钱。张某2最后承诺是过年前还一半本金，他们就走了。（4）被告人宋祥的供述和辩解证实：他去过张某2公司三四次，印象较深的是2017年下半年的一天早上八点多去的，在张某2办公室主要是陈亚泽跟张某2谈还钱的事，张某2说没钱，他们就在张某2办公室坐着让张某2还钱，最后是张某2和朱老板联系的怎么还钱的事，最后朱老板就让他们回去了，走的时候大概下午六点钟左右。（5）被告人陈亚泽的供述和辩解证实:他去张某2的公司要过账，有两次在张某2公司待了一天。一次是2017年下半年的一天上午八九点钟，朱乔带着他和宋祥、张怀顺到张某2公司找张某2催债。他和朱乔要张某2还钱，张某2说公司现在没钱，而且打了几个电话也没借到钱。九、十点的时候张某2要出去办事，朱乔说走到哪他们跟着哪，张某2就没有出去。一直到当天下午六点钟左右，张某2承诺短期肯定能还点钱，朱乔和朱振甫汇报后就带他们走了。另一次是2018年年初的一天上午八、九点钟，他和朱乔、张怀顺、宋祥到张某2公司找张某2催债。跟上次一样，九、十点的时候张某2要出去办事，朱乔说不还钱不行，张某2到哪他们跟到哪，张某2就没有出去。中午十一点多，他们回金源公司，下午两三点他们又去的张某2公司，五点多，张某2承诺过年前多还点钱给朱乔，朱乔就带他们离开了。（七）2013年至2014年期间，被害人肖某陆续从朱振甫处借款30万元。为追讨债务，2017年初的一天下午，张怀顺、宋祥、蔡兆富至被害人肖某工作的学校将肖某带至金源公司，后被害人肖某写好还款计划才被允许离开。2017年4月的一天下午，朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富至肖某工作的学校，以被害人每月还款数额少为由再次将肖某带至金源公司，在公司内逼迫肖某每月再多还1000元，直至当日下午6时左右，被害人写好还款计划书后才被允许离开。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人肖某的陈述证实：2016年他因为做生意向朱振甫借款15万元，月利息1.5分,2014年又从朱振甫处借款15万元，月利息2分。第二次借款后没几个月，朱振甫让他30万元都按照2分计算利息，他同意了，每个月向朱振甫还6000元利息，一直到2015年年初他生意失败了，也就停止还款了。2016年，朱振甫到法院起诉他，经法院调解，他欠朱振甫连本带息36万元。2017年年初的一天下午，他在学校上课，下课的时候看到金源公司的三个小伙子来找他要账，他说有钱一定会还，他们就把他带到了金源公司。到公司后，那三个小伙子还是催着他还钱，瘦瘦小小的小伙子嘴里还不干不净的骂了他几句，还威胁他讲不还钱就要打他。最后，他们让他写了一个还款计划，每个月还款1800元，然后他就走了。他是下午4、5点钟到的金源公司，下午6点钟离开的。2017年4月的一天下午四五点钟，金源公司的那三个小伙子又到学校催他还钱，又把他带到了金源公司，到公司还是催他还钱，让他写还款计划，每个月多还一千多块钱，他没办法写了一个还款计划，六、七点钟离开的公司。2、被告人供述和辩解（1）被告人朱振甫的供述和辩解证实：肖某以前是学校老师，干装潢生意，向他们公司借了15万，后期不还钱了，张怀顺他们找过肖某要钱，但是具体情况他不清楚。（2）被告人朱乔的供述和辩解证实：他们也找肖某催过债，打过电话也去过学校。2017年春天的一天下午，他和张怀顺、宋祥开着车到肖某学校，等肖某下课的时候跟肖某谈还钱的事情，肖某说知道了，他们就走了。还有一次是2017年春季的一天下午,他和张怀顺、宋祥到肖某学校找肖某谈还钱的事，肖某说没钱，他们也就走了。（3）被告人张怀顺的供述和辩解证实：2017年初的一天下午，朱振甫要求他和宋祥、蔡兆富到肖某工作的学校去一趟，找肖某催债。当时他们到肖某学校找到肖某，肖某说在学校影响不好，就跟他们一起到了金源公司。肖某说没钱，还把工资信息拿给他们看，最后他们让肖某写了个还款计划就让肖某离开了。2017年4月份的一天下午，他们像上次一样到肖某的学校找肖某催债，把肖某带到公司，他们问肖某可补办工资卡，肖某说没有。他们说法院这段时间没有冻到钱，要求肖某每月还款1000元，肖某没办法就同意了，他们让肖某写了一个还款计划，就让肖某走了。跟上次一样，肖某也是五点左右到的公司，六点左右离开的，在公司至少待了一个小时。（4）被告人宋祥的供述和辩解证实：2017年春天的一天，他和张怀顺、蔡兆富去肖某学校找肖某催债，肖某下课后跟着他们一起回的公司。当时张怀顺跟肖某谈的是多还点，最后谈好肖某签了一个东西就走了。（5）被告人蔡兆富的供述和辩解证实：大概2017年3、4月份的一天下午，朱乔说到肖某学校找肖某还钱，他们到学校找到肖某，要求肖某和他们回公司。在公司肖某说没钱还，最后肖某写了一个还款计划，保证每月还款一千块钱。（八）2011年左右，被害人陈某1，由其女婿施某担保从朱振甫处借款10万元，后又从朱振甫处借款20万元。为追讨债务，2017年2月13日上午，被告人朱乔、宋祥、蔡兆富等人驾车至淮南市火车站旁一茶楼，强行将被害人陈某1带至金源公司并对陈某1实施殴打。当日下午，陈某1被带至法院，因其未履行判决义务，陈某1被司法拘留。2月15日下午，陈某1从淮南市拘留所出来后，朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富将陈某1带至田家庵区南山村小区，找施某还债未果，当晚将陈某1带至金源公司看管一夜。第二天上午，朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富驾车再次将陈某1带至施某住处，因施某不在家，朱乔等人采用在楼下看管的方式将陈某1拘禁在施某家中，不准其离开。第四天中午，陈某1趁机离开至新康医院治病。（九）2011年左右，施某为陈某1做担保从朱振甫处借款10万元，其后又借款20万元。2017年初的一天上午，朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富至被害人施某居住的小区，发现施某驾车进入该小区地下车库，后尾随至地下车库，朱乔等人将施某带至金源公司，将其拘禁在金源公司内让其还债。以上事实，有以下证据予以证实：1、证人证言（1）证人陈某3的证言证实：2017年2月12日左右，他父亲陈某1和母亲郭某被送到了拘留所，2月15日他和他妹陈某4把五万元送到法院，当天下午他父母就被放出来了。办好手续后，他们一家先回的安成铺的家，金源公司的人也是一起的。接着他们又一起去的施某家，但是施某不在家，一直等到晚上十一点也没等到人，他父亲就要求回安成铺的家，金源公司的人要一起。他母亲怕影响不好就不同意金源公司的人一起回去，后来金源公司的人把他父亲带到金源公司去了。（2）证人陈某4的证言证实：2016年年底或2017年年初，金源公司的人找施某要账，当时是施某一个叔叔把施某保走了，但是施某实际使用的一辆宝马530轿车被法院扣了，法院约她去谈以车抵账的事，最后车作价8万元抵账了。2017年2月份，金源公司的胖子电话，说找到她父亲了，把她父亲带到了公司。因为她上班，金源公司的人通知她母亲去的。她父亲说钱实际是施某使用的，金源公司的人说借款人是陈某1。后来金源公司的人把她父亲送到法院，法院说她父母亲欠债不还，就把她父亲拘留了。第二天她和她哥到金源公司商量还钱的事情，开始金源公司要求先还十万，她给金源公司的人跪下了，希望让步，商量的最终结果是先还五万。她父母亲被拘留的第三天，她和她哥借了五万元钱转账至八公山法院，当天下午她父母从看守所出来了。当时金源公司的人强行带她父母去南山村找施某，但没找到，金源公司的人把她父亲带走了。第二天上午，她找开锁公司的人把家里的门打开了，就是想逼迫施某露面。金源公司的人看施某不在，就出门了，但要求她父亲不要离开。她父亲身体不好就打吊水去了，朱乔等人看她父亲走了，就让她母亲和她写保证书，保证陈某1不失联，否则一切后果由保证人承担。最后是她签的，金源公司的人还进行的录音录像。第五天，施某约她在山南奥体中心附近见面，她给金源公司的胖子打的电话。金源公司的人把施某带到法院，最终是她还了十万，施某还了二十三万。（3）证人郭某的证言证实：2017年2月12日，她接到陈某1电话让她去八公山法院。她到法院的时候，陈某1和金源公司的人都在那，然后她和陈某1被送到拘留所了。他女儿陈某4和儿子陈某3筹了五万元钱送到法院，她和陈某1在拘留所待了三天，第三天下午四点左右出来的。金源公司的人直接把陈某1带走了。她和陈某1被带到田家庵区南山村找施某，但施某家没人，一直等到晚上十点多，她和陈某1想回家洗漱，但金源公司的人非要跟着，她怕影响不好，就让陈某1不要回去了，陈某1没有办法就跟着金源公司的人走了。第二天上午，她女儿陈某4找开锁公司的人把施某家门打开，后来施某妈打的110，她女儿说跟施某是夫妻，警察才走的。金源公司的人让陈某1在施某家等，不让陈某1走，金源公司的人在楼下看着。一直到第三天晚上，陈某1生病出去挂吊水被金源公司的人发现了，金源公司的人逼陈某4写的保证书，内容是如果陈某1走掉了，债务就找陈某4，朱乔和一个矮个子男的拿手机录的音。2、被害人陈述（1）被害人陈某1的陈述证实：2011年3月份，他因为做生意资金周转不过来，经人介绍他从朱振甫处借了10万元，月利息3分。过了三个月，他女婿施某从金源公司借了20万元，但是是以他名义借的，施某担保的，月利息也是3分。他每月按时还利息，到2013年的时候就没钱还了。朱振甫经常给他打电话，张会计也有时给他打电话让他还钱，他说暂时没钱，他们让他到公司去，让他承诺什么时候还钱。后来金源公司到法院起诉的他，判决他和施某共同赔偿庞某56万元。后来执行的时候他跟法院的说他借的10万他还，施某借的20万施某还，他之前给过朱振甫15万元了，还愿意把名下的宝马523作价给朱振甫。过了一段时间，施某和他都没给钱。2017年2月11日晚上他在火车站旁边的一个茶楼打掼蛋，手机忘在茶楼了，第二天早上去茶楼拿手机时金源公司三个人在那等他，强行把他带到金源公司，他不还钱就不给走。他在办公室沙发上坐着的时候，高高的小伙子跺了他两下，矮矮的小伙子拎个热水瓶把他领子拉开说要烫死他，但是没倒热水。朱振甫小儿子说把他带到卫生间去，矮矮的小伙子把他拽到卫生间用铁锨朝他背上打了两下，还说今天不还钱就把他搞死在这里。矮小伙子一会把他从卫生间拽出来，他在客厅沙发上坐着，说他回家想办法还钱，但是矮小伙子不让他走，下午两点半左右他们开车把他带到了八公山区法院。因为欠钱不还，法院的人把他和他家属郭某拘留了。2017年2月15日，他和家属从拘留所出来后，就被金源公司的人带去找施某了，但施某不在家，他们就把他带到金源公司，他在金源公司待了一夜。第二天上午八点多，朱振甫儿子带了两个人把他带到施某家的另外一个住宅。单元门是锁着的，朱振甫小儿子打电话给他女儿陈某4把施某家门打开，她女儿找开锁公司的人把门打开，他在施某家坐着，金源公司的人在下面单元门口的车里坐着，他要走，金源公司的人不让他离开。他在施某家住了三夜，第四天中午，施某家把电停了，他因为肝炎急着要吊水，趁金源公司的人不在他就到新康医院去了。他当时不报警主要是因为他欠钱，感觉理亏，另外他要是报警了，朱振甫手底下的人也不会愿他意，肯定会找他事。（2）被害人施某的陈述证实：2010年左右，他岳父陈某1向金源公司借了两笔钱，一笔10万，一笔20万，陈某1让他去担保的。后来因为他岳父没有钱还，朱振甫到法院起诉的他和他岳父母，他们败诉还钱，但他没钱还。2017年刚过完年的一天上午，在地下车库，突然冲出来四个小伙子，说他们是金源公司的，让他和他们去公司一趟。到公司坐下后，朱乔跟他谈还款的事，他说钱还得找他岳父母还。朱乔他们也没说什么做什么，就把八公山法院的法官通知到金源公司，法院的人让他去法院一趟，到法院后，执行法官了解了一下他的个人信息，别的也没什么，他就走了，但是宝马车被法院扣下来了。过了几天，他母亲打电话说他岳父母还有妻子陈某4把家里的锁换了。过了五天左右，他约陈某4在山南见面谈离婚、债务的事，没过多久金源公司的人也来了，金源公司的人把他带到法院，他一个亲戚去帮忙调解的，当天达成协议后他就走了，一两个星期内还了23万。3、被告人供述和辩解（1）被告人朱振甫的供述和辩解证实：陈某1被司法拘留过，他们公司的人有没有找过陈某1他不清楚，通过法院执行，陈某1、施某每人还23万，陈某1没那么多钱，通过法院直接把车抵给他们了。（2）被告人朱乔的供述和辩解证实：2017年上半年。陈某1手机落在火车站附近的茶馆，他们打电话过去是服务员接的，他们觉得陈某1肯定会回去找手机，就在茶馆等着陈某1，他们把陈某1带到法院，法院把陈某1拘留了。过几天陈某1出来了，他们和陈某1一起去找的施某，施某当时不在家，最终他们在车库等到施某了，他们带着施某和施某的一辆宝马车到的八公山法院，但是没达成还款协议，施某的宝马车被留在了法院，后来他们和陈某4达成协议，这辆宝马车抵账8万元，他把车修了一遍后以9万元价格卖掉了。2017年上半年有一次，他们接到陈某4的电话，说约的施某在山南奥体附近见面，让他们也去。他们去见到施某，把施某带到八公山法院，达成了协议，后来施某也确实还钱了。（3）被告人张怀顺的供述和辩解证实：陈某1借了他们公司的钱，后来不还利息了，朱振甫就要求他们找陈某1催债。2017年2月份，朱乔打电话让他到陈某1落手机的地方找陈某1，他当时没过去，后来听说是朱乔带着宋祥、蔡兆富去陈某1落手机的地方把陈某1带回公司。在公司里，朱乔、宋祥、蔡兆富就催着陈某1还钱，他还听讲宋祥还拿热水瓶吓唬陈某1。他是中午到的公司，没多久他们就将陈某1送到了八公山区法院，陈某1和陈某1老婆被法院拘留了。后来陈某1女儿陈某4和儿子到金源公司找朱乔商量还钱的事，达成一致意见后他们向法院提出停止对陈某1夫妇执行拘留。陈某1被释放的当天，他们让陈某1带着去找施某，施某不在家，一直等到晚上十点多施某都没回家，他们将陈某1带回公司，在公司住了一夜。第二天上午他们又把陈某1带到施某住的小区找施某。陈某4找开锁公司把施某家门打开，他们就在施某家楼下看着陈某1。看了两三天的样子，陈某1跑到医院治病去了，朱乔发现后就要求陈某4写的保证书，还拍的视频。又过了一两天，陈某4给朱乔打电话去找施某，他们将施某带到金源公司，施某说没有钱，他们又打电话给八公山法院，没多会法院的人就将施某带走了。（4）被告人宋祥的供述和辩解证实：2017年天还冷的时候，陈某1手机落到火车站附近的茶楼了，朱乔带着他和张怀顺、蔡兆富去茶楼等的陈某1，将陈某1带到了金源公司。在公司，朱乔、张怀顺和陈某1谈还钱的事，陈某1说没钱，张怀顺或者蔡兆富跺了陈某1两脚。他拿开水瓶举起来吓唬陈某1不还钱就烫死陈某1。在公司没有谈出结果，他们就给八公山法院的人打的电话，法院人到后把陈某1带到了法院，法院将陈某1夫妇司法拘留了。过了三天，陈某1儿子和女儿跟法院协商好了，还了一点钱，陈某1夫妇就从拘留所出来了，当时他和朱乔、张怀顺、蔡兆富带着陈某1到施某家找施某，没有找到施某，陈某1没有钱就只好跟他们回公司，当晚陈某1在公司过了一夜。第二天他们又带着陈某1去找施某，陈某1女儿把门打开的，陈某1在那里面住了几天，他们当时在楼下的车里坐着。后来他们在施某家小区的地下车库看到施某，把施某带到了金源公司，过了一会施某的叔叔到了公司，在公司没协商好，朱乔打电话通知的法院，一会法院来人把施某带到了法院，还款的事情在法院谈好后，他们也就都回去了。（5）被告人蔡兆富的供述和辩解证实：2017年2月份的一天上午，朱乔开车带着他和宋祥到火车站旁边的一个茶楼找陈某1，将陈某1带回了金源公司，朱乔说不还钱就把陈某1送到法院拘留，陈某1说钱有一部分是施某借的。在公司，他们三个催陈某1还钱，期间因为和陈某1发生了口角，他还上去跺了陈某1两脚，宋祥拿热水瓶吓唬陈某1。下午一两点钟，他们把陈某1带到八公山法院，后来法院把陈某1和陈某1老婆拘留了。陈某1女儿到公司商量还款，达成协议是给四万还是五万，朱乔找法院把陈某1夫妇放出来的。当天下午，他们带着陈某1去找施某，但是在施某家等到晚上十点多也没等到施某，他们将陈某1带回了公司，陈某1在公司客厅沙发上睡了一夜。第二天上午，他和朱乔、宋祥、张怀顺又把陈某1带到施某居住的小区，后来施某家门开开了，陈某1在里面住的，他们几个在小区里守着。第四天下午陈某1女儿说陈某1去医院看病去了，朱乔带着他和宋祥到的施某家，朱乔让陈某1女儿写的保证书，并让宋祥录的像，然后他们就回公司了。2017年春节，他和朱乔、张怀顺、宋祥在施某家小区地下车库看到施某，朱乔将施某的宝马车钥匙拿过来交给了张怀顺，他们将施某带到公司，朱乔和施某在公司谈了一时没谈好，朱乔给法院打的电话，法院的人到公司把施某带到法院谈，在法院谈了一会施某就走了。4、现场勘验笔录证实：被害人陈某1被拘禁的现场分别为：安徽省淮南市八公山区锦绣康城12号楼4单元108室、安徽省淮南市田家庵区洞山南山村57号楼3单元205室。二、寻衅滋事罪犯罪事实自2010年左右，朱某1陆续向朱振甫借款40万元，并约定利息，2016年11月经调解，朱某1偿还本息共计425000元，自2016年11月起每月还款5000元，直至还清为止。后因朱某1未按约定还款，2017年9月11日，朱乔、张怀顺、宋祥、陈亚泽等人至朱某1居住的小区（田家庵区中至信一号庄园8-2-26），以朱某1欠债不还为由，在小区内四处张贴侮辱性标语。朱某1看见标语后，与朱振甫电话联系，双方便发生口角。当日晚上，朱振甫安排张怀顺、宋祥、朱某4、朱传明等人到朱某1家以要钱和为口角一事讨个说法为由滋扰生事。张怀顺打电话告知朱乔，朱乔准备带张怀顺等人一同前往，因朱乔临时有事便安排张怀顺、宋祥、陈亚泽等人到中至信小区进行处理。后双方人员在朱某1家楼下发生争吵，朱某1报警后，张怀顺、宋祥、陈亚泽等人仍不愿离开。派出所出警人员为防止矛盾升级，将朱某1带至派出所内，后张怀顺、陈亚泽等人也跟到派出所附近逗留，派出所民警发现后，遂安排警车将朱某1送走。次日下午3时许，朱乔打听到朱某1准备去法院，纠集张怀顺、陈亚泽、宋祥、朱某4等人到法院，在法院附近遇到朱某1等人，双方发生争吵，继而朱某1遭到朱某4、宋祥等人殴打，后朱某1报警。以上事实，有以下证据予以证实：1、书证调解协议书、民事调解书证实：2016年11月22日，朱某1与庞某就朱某1自2010年2月起，向庞某借款40万元，利息296300元，合计696300元一事达成调解协议，约定朱某1连本带息偿还庞某人民币425000元，自2016年11月起，每月还款5000元，直至付清为止。2016年11月24日，淮南市八公山区人民法院根据调解协议内容作出（2016）皖0405民初482号民事调解书。2、证人证言（1）证人朱某2的证言证实：她和朱某1是门邻，2017年9月的一天下午五点左右她下楼看到楼梯口、单元玻璃门口贴的都是字条，字条内容大概是朱某1欠钱、还钱、是老赖之类的话。晚上六七点钟，她看到8号楼楼下围了好多人，一群人吵吵闹闹的，其中朱某1说不少钱之类的话。（2）证人刘某的证言证实：2017年9月份的一天下午五点左右，她看到楼下单元门口、楼上2606室门口、26层过道、电梯门口都贴的纸条，上面写的是户主姓名、地址，讲欠钱不还是老赖。他们小区管理的比较严，贴纸条造成的影响比较坏。（3）证人余某的证言证实：2017年9月12日下午三点五十分，他在法院旁边的小门口看到老门邻朱某1、朱某3、伍某，他和他们聊了几句知道是因为王彩银和朱振甫债务来法院进行调解。他看到五六个年轻人走过来，一个年轻人讲：“你骂我爸干什么？”，他还没反应过来，一扭头就看到朱某1趴在地上了，那几个人围着朱某1拳打脚踢。他当时准备去拉开他们，但一个年轻人挡在外面说没他的事，然后他就跑到旁边喊人报警了。（4）证人伍某的证言证实：2017年9月12日下午四点左右，他和朱某1一块到八公山法院办事，他看到朱某1站在旁边的巷道口和一个人讲话，那个人又招呼两三个人过来，围着朱某1打。因为离得远，他也没敢往旁边去，也没看清有没有人拿东西。两三分钟左右，那几个人就跑掉了，接着朱某1就报警了。（5）证人朱某3的证言证实：2017年9月12日下午三点五十分左右，他和他哥朱某1、伍某到法院办事，在法院大门旁边的一个巷子里，他在和人说话，这时有五六个人上来就打他哥，他上去拉架，其中一个人朝他脸上打了一拳，然后他就去报警了，朱某1被这帮人围着用棍劈头盖脸的打。几个钟之后，这些人就自行离开了。朱某1是被按在地上用棍子打、用脚踢的，头上被打的都是血泡，鼻青眼肿的。打人的其中一个人拿的棍，剩下的人就用拳头耳巴打的，用脚踢的，被打原因就是朱某1为王彩银担保，王彩银还不上钱，因此和朱振甫产生了债务纠纷。（6）证人朱某4的证言证实：2017年9月12日下午两点左右，法院约他们过去和朱某1调解债务纠纷，在法院门口遇到朱某1，他堂弟朱乔上前找朱某1要钱，朱某1就推了朱乔一下，朱某1和朱乔说着说着就骂起来了，然后他就上去打了朱某1耳光，接着他们就走了。当时在场的除了他，还有宋祥、张怀顺、陈亚泽、朱乔。打架的前一天晚上八点左右，朱传明打电话说朱某1骂他七叔朱振甫，让他一起去找朱某1。他开车带着朱传明去的田家庵老体育场，金源公司的人已经到了。金源公司的宋祥给朱某1打电话，在电话里就骂起来了。朱传明又给朱某1打电话，开的免提，他听电话里讲贴纸条、欠钱的事。他们到朱某1家单元门外面，朱某1没一会就下楼了，跟朱某1下楼的有十个人左右，朱某1见到他讲：“可是你来找我的”，他讲是的，他问朱某1为什么骂朱振甫，他们就吵起来了。朱某1又和金源公司的人吵起来了，在吵的过程中派出所的人来了，公司的人讲朱某1欠公司的钱不还，派出所的人说到派出所调解，朱某1被派出所的人带走了，他们也一起跟到派出所，在派出所门口等朱某1，后来派出所的人把朱某1送走了，他也就回家了。3、被害人朱某1的陈述证实：2010年，王彩银通过他从朱振甫处陆陆续续借了10万元，但是朱振甫与王彩银不熟，就要求他作为借款人签借款合同，他答应了。钱没有经过他手，是朱振甫直接打给王彩银的。2016年王彩银无力还款，下半年朱振甫找到他和王彩银三人协商调解还款的事，最后协议是王彩银总共欠朱振甫425000元，每月还朱振甫5000元，他作为督促方督促王彩银每月向朱振甫还钱，但到了2017年中旬以后，王彩银就不还钱了。2017年9月11日晚上他在外吃饭，门邻给他打电话说家门口被贴条子了。他回家看到小区板凳、电梯走道、家门口、小区外面的电线杆上面都被贴了条子，他从监控看到是朱振甫小儿子带几个年轻小伙子贴的。他打电话骂了朱振甫两句，朱振甫说让朱乔他们现在去搞死他。他打电话报警了，警察让他先把照片拍下来，如果有人来找他就打电话报警。他害怕朱振甫让人来闹事，就把王彩银、来某、黄某都喊过来了。过了一会，他就接到朱振甫侄子朱某4的电话，他下楼看到朱某4、朱振甫二侄子、张会计儿子、一个矮个子、一个姓陈的。他打电话报警，朱振甫二侄子说让他跟朱振甫商量下事情怎么解决，他说朱振甫安排贴的这些条子丢人。朱某4要带他走，就发生了冲突，一会派出所的人就到了。朱某4还说他们是八公山法院委托他们来的，他打电话给法院执行局局长，局长说没这回事，并让他第二天到法院去一趟。派出所民警把他带到派出所，一直到夜里两点多，派出所的人看朱善用他们还在门口等他，就用派出所的车把他送到大通附近了。第二天下午两点多他到了八公山法院，在法院门口和门邻说话，朱乔带着五六个人冲过来，朱乔用棍子一下把他打倒在地，后来警察来了将他送到了医院。打他的有朱乔、朱某4、张文桃儿子，还有三个人他不认识。4、被告人供述和辩解（1）被告人朱振甫供述和辩解证实：2017年9月份的一天，他当时在广西，朱某1打电话问他为什么派朱乔到中至信一号庄园小区贴侮辱标语，他当时想肯定是朱乔或张怀顺带着公司的人去贴的。当时他就对朱某1说：“贴老赖怎么了？你不就是老赖”，接着朱某1就在电话里骂他，他就让张怀顺带着陈亚泽、宋祥到朱某1家接着要钱。后来他听张怀顺说朱乔把朱某4、朱传明都喊去了，当时朱某1报警后被带到派出所，他们人也就散了。第二天，朱乔跟朱某1约好到法院处理欠钱的事情，他听朱乔说带着张怀顺、朱某4、陈亚泽、宋祥在法院门口把朱某1打了一顿。朱乔为什么要带人去打朱某1他不清楚，朱某1一共借了他40万，约定的利息是2分，后来经法院调解，朱某1还425000元，每月还款5000元。（2）被告人朱乔的供述和辩解证实：2017年9、10月份，因为朱某1一直欠钱不还，他从网上看到一个对付老赖的方法，他找到张怀顺、宋祥、陈亚泽，让他们备一些条子，上面写上“朱某1是老赖，欠钱不还”，再写上朱某1的身份证号码、电话号码、住址门牌号，然后到朱某1住的中至信一号庄园小区去张贴。他们用A4纸打印了20多份，当天下午张怀顺开车带着他、宋祥、陈亚泽到了田家庵区中至信一号庄园，他们在小区门口、朱某1居住的单元楼一楼楼道、电梯里、所在楼层楼道里贴了条子。当晚六七点钟，他爸给他打电话，问他干了什么，朱某1打电话开口就骂他爸，他就把贴纸条的事情说了，他爸就问了下情况也没说什么。过了一会，张怀顺给他打电话，说他爸让他们到朱某1那看看。他当时因为有事就没去，听说是张怀顺、宋祥、陈亚泽带着朱某4、朱传明一起去的，见面后双方骂架，后来被民警给劝开了，张怀顺他们就回来了。过了两三天，黄某约他爸和朱某1去八公山法院执行庭谈还钱的事，他爸让他去法院看看，他和朱某4、张怀顺、宋祥、陈亚泽一起去的，在车上，他提出来在法院门口等朱某1，问朱某1为什么骂他爸，并让朱某1还钱。后来他们刚到法院，朱某1就来了，在法院门口，朱某1张口就骂他们，朱某4上去打了朱某1一巴掌，和朱某1厮打在一起。宋祥当时也打了几下后被陈亚泽拉开了。朱某1和朱某4打了几分钟，朱某1就抱头躺地上哭，他们就开车走了。（3）被告人张怀顺的供述和辩解证实：2017年9月份的一天，朱乔喊他、陈亚泽、宋祥在公司里打印的“老赖、不还钱”之类的A4纸，到朱某1在中至信的的家张贴，贴完他们就回公司了。后来朱某1看到纸条，明白是朱振甫安排人贴的，就打电话骂朱振甫。当晚朱振甫给他打电话，让他带着陈亚泽、宋祥、朱某4、“二子”到中至信去，问问朱某1为什么骂人，并让朱某1还钱。在中至信，朱某1带着黄某、王彩银、来某等六七个人就下楼了，朱某4上前问朱某1为什么骂朱振甫，朱某1说有的是钱，有的是房子，就是不还钱。朱某4让朱某1到公司，朱某1不去。朱某1报警了，警察把双方的人都带到派出所，派出所的人把朱某1开车送走，他们也就散了。第三天，朱乔打听到朱某1要到八公山法院，当时他和陈亚泽、宋祥、朱乔、朱某4去的法院，在法院门口看到朱某1，朱乔问朱某1为什么骂朱振甫，朱某4上去打了朱某1一巴掌，他害怕朱乔打，他们就得上去打，就把朱乔拉住了。宋祥上去打了朱某1一把掌，朱某4又上去打朱某1，朱某1被打倒在地。旁边有人报警，他们就开车走了。（4）被告人宋祥的供述和辩解证实：2017年8、9月份的一天下午，朱乔拿着打印好的二十多张纸，上面写的都是让朱某1还钱的话，让张怀顺、陈亚泽和他下午把这些单子贴到朱某1家门口。朱乔开车带着他们三人到了田家庵的一个小区，朱乔给他们每人分了几张单子，他们将单子贴到楼道两边和电梯门口，单元一楼的楼道，贴完以后就回公司了。当天晚上张怀顺打电话让他跟着到朱某1住的小区教训朱某1，因为朱某1骂朱振甫。在朱某1住的小区，他们和朱某1他们吵起来了，后来朱某1报警了，他们都到了派出所，待了一会他们就回去了。第二天下午，朱乔带着他和陈亚泽、张怀顺、朱振甫侄子到了八公山法院，在法院门口遇见了朱某1，当时朱乔打了朱某1一巴掌，朱振甫侄子上去踢的朱某1，朱某1倒地的时候，他们几个人都上去打的朱某1，打完他们就离开了。（5）被告人陈亚泽的供述和辩解证实:2017年9月份的一天下午，朱乔因为找不到朱某1，在公司里打印了一些老赖、欠钱不还之类的纸条，让张怀顺、宋祥和他一起去朱某1居住的小区贴。朱乔带着他们三人到了中至信一号庄园小区，他们在朱某1家楼道口、单元电梯内、朱某1家门口以及小区广场石凳上和小区东门口贴的条子，贴完他们就走了。当晚八点左右，朱乔给他打电话说朱某1骂朱振甫，让他和宋祥、张怀顺、还有朱乔的两个哥去的朱某1家楼下，没过几分钟朱某1和黄某等六七个男的都下楼了，朱某1说有房子有钱就是不还，还说欠钱他们也不该贴条子。朱某1不同意跟他们一起回公司，朱某1就报警了，民警了解情况后，要求他们明天到法院谈。民警将朱某1带到派出所，他们也跟着去了，后来民警把朱某1送走了，他们也就散了。第二天下午三点多，朱乔打听到朱某1要到法院去，就让他们一起到法院，他、张怀顺、宋祥、朱乔、朱某4到法院等了二十分钟左右，看到朱某1过来了，朱乔上去拉着朱某1往巷道走，问朱某1为什么骂朱振甫，用手打了朱某1脖子附近一下。接着朱某4和宋祥也上去打朱某1，他和张怀顺当时没去拉架也没上去打。他看朱某1被朱乔、宋祥、朱某4打倒在地，脸上还有不少血，就上去拉他们，有人可能报警了，他们就开车走了。三、非法侵入住宅罪犯罪事实2015年10月的一天下午1时左右，朱振甫安排张怀顺、蒋小龙到陈某1家中（淮南市田家庵区安城镇上郭村400号）催债。张怀顺、蒋小龙以催债为由，在未征得陈某1妻子郭某同意的情况下，强行进入其家中，并对郭某语言威胁、恐吓，直至第二日上午才从郭某家中离开。2015年10月份的一天晚上张怀顺、蒋小龙为逼迫陈某1还债，两人强行进入其家中（淮南市田家庵区安城镇上郭村400号），因陈某1不在家，两人强迫陈某1妻子郭某及儿子陈某3书写承诺书后才离开。以上事实，有以下证据予以证实：1、证人证言（1）证人陈某3的证言证实：2015年10月份的一天晚上九、十点钟，他和他母亲郭某在家休息，外面有人敲门，他开门看是金源公司的人。其中一个黑黑胖胖的小伙子说找他父亲要钱找不到人，回去向老板也交不掉差，要求他们签个承诺书，承诺书大概意思就是他们找不到他父亲要钱，以后就找他和他母亲要钱。开始他和他母亲都不同意签，那两个小伙子威胁他和他母亲，如果不签字就不走了，后来没办法他和他母亲就签了。（2）证人陈某4的证言证实：2015年下半年，她听她妈妈说前几天金源公司有几个小伙子要账，强行在她家吃住，还说了一些威胁的话，她听到后很生气。事情过去没多久，她又听她妈说金源公司的人又来了，强迫她母亲、她哥带着一起去安庆找她父亲，她妈和她哥没办法就去了，但是没有找到她父亲，金源公司还查了她父亲在公司有没有钱。2、被害人郭某的陈述证实：2015年10月份的一天中午一点多，金源公司的张怀顺和蒋小龙去敲她家门，直接进去说不还钱他们就住她家里，说是老板让他们这样做，不行就给老板打电话。她给朱振甫打电话但没打通，最后没办法他们就在她家住了一晚上。第二天早上张怀顺和蒋小龙在她家吃的早饭，上午十点钟，因为公司有事，他俩就走了，走的时候张怀顺说还会再来的。过了没多久，还是2015年10月份的一天晚上十点多，她儿子陈某3也在家，张怀顺和蒋小龙敲门，他俩进来后直接到她卧室让她还钱，她说陈某1不在家，他俩就强迫陈某3和她写承诺书，最后是她写的承诺书，她和儿子都在上面签的名。3、被告人供述和辩解（1）被告人张怀顺的供述和辩解证实：2015年10月份，当时他和蒋小龙负责向陈某1催债。陈某1一直不在家，他们让陈某1老婆联系陈某1还钱也一直没什么效果。2015年10月份的一天，朱振甫让他和蒋小龙到陈某1家找陈某1要钱，不还钱就在那待着不要走。当天下午三点左右，他和蒋小龙到了陈某1家，当时只有陈某1老婆一人在家，陈某1老婆说陈某1不听他的，并且说她没钱。蒋小龙说老板讲了，今天不还钱就让他们住这了。陈某1老婆说不是她欠钱，他们要是愿意在这就在这，反正她没钱。当天晚上他们在陈某1家吃的晚饭，夜里在那睡的。第二天早上吃完饭，上午十点钟因为公司有事，他和蒋小龙就回公司了。2015年10月底的一天，他和蒋小龙去了陈某1家，当时陈某1老婆和儿子在家，他和蒋小龙让陈某1老婆带他到安庆去一趟，当时还让陈某1老婆写了一份承诺书，陈某1老婆和儿子都签的名。（2）被告人蒋小龙的供述和辩解证实：2015年9、10月份的一天，他和张怀顺大约下午四五点到的陈某1家，当时陈某1老婆在家，他和张怀顺就对陈某1老婆说抓紧时间联系陈某1，让陈某1回来还钱，不然他们就不走了。陈某1老婆打了电话，但是陈某1没回来，她说他们愿意住就住吧。当晚他们就住在陈某1家里，第二天早晨吃过饭，他们跟陈某1老婆说赶紧让陈某1回来，联系老板。张怀顺说陈某1不还钱，他们还会来的，上午八九点钟他们离开的。他们到陈某1家住过后，他和张怀顺还是经常给陈某1打电话，但基本打不通，去过陈某1家几次，但都没见到陈某1。10月份一天晚上，他和张怀顺到陈某1家，陈某1儿子给开的门，他们让陈某1老婆和儿子给陈某1打电话要求还钱，但是都没结果。他们就让陈某1儿子写承诺书，大致内容是如果不还钱就让他们带着到陈某1工作的公司去查询陈某1钱是否到账。最后承诺书是陈某1老婆写的，他和张怀顺拿着承诺书就回去了。四、其他违法事实2012年，被害人黄某陆续从朱振甫处借款一百余万元。为追讨债务，2016年的一天，朱振甫授意曹磊跟随被害人黄某。因黄某无力偿还，曹磊向黄某提出若能联系上另一欠款人来某，就停止跟随。当日下午，黄某打电话给来某约至谢家集区吃饭，其后曹磊才停止跟随。以上事实，有以下证据予以证实：1、被害人黄某的陈述证实：2012年他分四次向朱振甫借了165万元，还了至少106.5万元利息，现在实际还欠朱振甫165万元。借款合同上写的出借人是庞某，当时是信用贷款，没有抵押物，也没有担保人。之前还利息一直正常，2015年左右，他生意不顺利，就还不上钱了，当时有几个小伙子，其中包括朱振甫小儿子朱乔、张会计儿子等，也是电话催账，但他表示暂时还不掉。到2016年的时候，张会计儿子、“小曹”（曹磊）、朱乔、“小宋”、“小陈”就陆陆续续到他家要账，没有过激的语言和行为，在他家坐个把小时就离开了。2016年秋天，有两次“小曹”明确跟他说再不还钱，他走到哪就跟到哪。他说的确没钱，要跟就跟着。这两次，“小曹”跟了他半天，期间也没有打骂他，也没有搞他难堪。还有一次也是2016年秋天的一天下午两点多，曹磊到他家找他，说是朱振甫让过来看看能不能搞到钱，他说没有钱，然后他和曹磊在那叙话。下午5点左右，他要去谢家集蔡楚酒店有事，曹磊说要跟着他。在路上，王彩银和来某先后打电话邀他到蔡家岗澳门街附近的张毛水煮鱼吃饭。他接电话被曹磊听到，曹磊也要跟他一起去饭店，因为他知道曹磊是找来某催债的，就不愿意带他去。最后曹磊说不去了，曹磊在新华村的111车站下的车。他和来某、王彩银吃过饭，他开车回八公山过程中，来某给他打电话说被金源公司的人带走了。这次曹磊从下午2点半到晚上6点多，跟了他有三个半小时。2、被告人曹磊的供述和辩解证实：2016年10月份的一天，他找黄某要钱，黄某走到哪他就跟到哪，到下午两三点钟，他跟黄某说要不帮忙联系下来某，联系到了来某他就不跟黄某了。下午五点左右，黄某约来某晚上到谢家集张毛水煮鱼吃饭，他跟着黄某到的蔡家岗。除上述证据以外，公诉机关还向本院移送了以下证据：（一）书证1、户籍信息证实：被告人朱振甫、朱乔、张文桃、张怀顺、宋祥、蒋小龙、陈亚泽、曹磊、蔡兆富犯罪时均年满十八周岁。2、归案经过证实：被告人朱振甫系主动投案，被告人朱乔、张文桃、张怀顺、宋祥、蒋小龙、陈亚泽、曹磊、蔡兆富系被抓获归案。3、刑事判决书两份、释放证明书证实：2008年11月24日，被告人蔡兆富因犯抢劫罪被安徽省淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；2013年9月18日，被告人蔡兆富因犯抢劫罪被浙江省杭州市经济开发区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四千元,2016年3月29日刑满释放。（二）辨认笔录证实：1、朱振甫辨认其公司会计张文桃、出纳庞某、其公司员工张怀顺、宋祥、蒋小龙、陈亚泽、曹磊、陈亚泽；2、朱乔辨认庞某、张文桃、张怀顺、曹磊、宋祥、蔡兆富、陈亚泽、朱某4、朱传明、张某1、来某、朱某1；3、张文桃辨认其称为“朱善明”的朱传明、朱某4、朱振甫、朱乔、庞某、宋祥、蒋小龙、来某、黄某、马某1、朱某1、张某1、戴某、其称为“王帮清”的王某2；4、张怀顺辨认来某、黄某、朱某1、宋祥、蒋小龙、朱乔、庞某、朱振甫、曹磊、陈亚泽、蔡兆富、朱某4、“二子”朱传明、张某1、马某1、陈某2、陈某1及其老婆郭某、张某2、肖某；5、宋祥辨认与其一起要钱同行的宋祥、曹磊、陈亚泽、不还钱不让走的女子张某1、来某、被其打的朱某1、去催债的黄某、带着他们去要钱打人的朱乔、张怀顺、公司会计张文桃、老板朱振甫、“二子”朱传明、打朱某1的“拉虎”朱某4、会计庞某、公司员工蒋小龙、陈某1及其老婆郭某、陈某1儿子陈某3女儿陈某4、陈某2、张某2、肖某、会计张文桃；6、蒋小龙辨认他曾经要账的人马某1、公司会计庞某、老板朱振甫、一起要账的张怀顺、陈某1及其老婆郭某、陈某1儿子陈某3；7、曹磊辨认宋祥、张怀顺朋友蒋小龙、蔡兆富、来某、朱某1、朱乔、张怀顺、张怀顺的父亲张文桃、老板朱振甫、黄某；8、蔡兆富辨认张某1及与张某1一同去公司的岳某、“强强”宋祥、张怀顺、朱乔、会计庞某、张文桃、施某、肖某、陈某1、陈某2；9、马某1辨认张文桃即“张会计”、蒋小龙是打他的人、张会计儿子张怀顺；10、来某辨认朱乔、张怀顺、打了他的“小曹”曹磊；11、张某1辨认庞某、马某1、朱某1、张文桃、威胁她将借款还清才准许其离开公司的宋祥和张怀顺、金源公司老板朱振甫及老板的儿子朱乔；12、陈某1辨认金源公司老板朱振甫及朱振甫儿子朱乔、用胳膊抵住他脖子的蒋小龙、张怀顺、将他从茶楼带走并跺他的人蔡兆富、要拿开水浇他，并拿铁锨打他的宋祥；13、马某2辨认带她到公司矮矮瘦瘦的人即宋祥、黑胖的张怀顺、朱振甫儿子朱乔；14、陈某2辨认蔡兆富、朱振甫儿子朱乔、在牛肉汤店问他是不是陈某2的宋祥、胖小伙子张怀顺；15、张某2辨认“陈哥”陈亚泽、朱乔、“小张”张怀顺、要账的宋祥、会计张文桃；16、肖某辨认蔡兆富、瘦瘦小小的小伙子宋祥、会计张文桃、庞某、张怀顺、朱振甫；黄某辨认“小曹”曹磊；17、施某辨认宋祥即是金源公司矮小的那个人、朱乔、张怀顺是又黑又壮的那个人、蔡兆富是白白净净的人；18、朱某1辨认宋祥、朱某4、朱乔是在2017年9月12日在法院门口参与殴打他的人，张怀顺在现场，但是无法确定是否参与殴打；19、郭某辨认蔡兆富是个子高的白白净净的那个人、宋祥是矮瘦的那个人、朱乔是“小朱”、张怀顺是胖胖黑黑姓张的人、蒋小龙是姓蒋的那个人；20、陈某3辨认朱振甫、朱乔、张怀顺、宋祥、蒋小龙、蔡兆富；21、陈某4辨认朱乔、张怀顺、宋祥、蔡兆富；22、岳某辨认蔡兆富是跟着张某1不胖不瘦的男的、宋祥是瘦瘦矮矮的人、张怀顺是胖胖的人；23、杨某辨认朱振甫儿子朱乔、找马某2要债的矮矮瘦瘦的人宋祥、黑黑胖胖的人张怀顺；24、伍某辨认朱乔、朱某4、张怀顺是2017年9月12日在法院门口殴打朱某1的人；25、余某辨认朱某4、朱乔是2017年9月12日在法院门口殴打朱某1的人；26、朱某3辨认朱某4、朱乔、张怀顺、宋祥是2017年9月12日在法院门口殴打朱某1的人。27、陈亚泽辨认朱传明是“二子”、朱某1、朱某4即是“拉虎”、张某2；28、朱某4辨认宋祥、张怀顺、陈亚泽。上述证据，经庭审举证、质证，本院经核实后予以确认。针对控辩双方意见，依据已经查明的事实，对照相关法律规定，本院综合评判如下：1、关于公诉机关指控被告人朱振甫等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，被告人及其辩护人均提出本案不构成黑社会性质组织犯罪的辩解、辩护意见。本院认为，被告人朱振甫成立金源公司，以其亲戚庞某名义向外借款，招聘张文桃为会计。因部分借款未能按时收回，被告人朱振甫陆续招聘张怀顺、蒋小龙等人为其催讨债务，被告人朱乔于2016年10月进入公司后，亦帮助其父朱振甫管理日常事务，带领组织成员催债。该公司内部无明确严格的组织纪律，组织结构比较松散；被告人朱振甫等人经常纠集在一起，虽以暴力、威胁或者其他手段，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅等犯罪行为，扰乱社会秩序，在一定范围内造成较为恶劣的社会影响，但尚未达到“称霸一方，在一定区域、行业形成非法控制”的程度，公诉机关指控各被告人的行为严重破坏当地的经济、社会生活秩序的证据不足，依法不予认定。对公诉机关指控被告人朱振甫等九人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，本院不予支持，对被告人及辩护人的意见，本院予以采纳。被告人朱振甫等九人虽尚未形成黑社会性质组织，但其犯罪集团成员相对固定，经常纠集在一起，实施违法犯罪活动，应认定为恶势力犯罪集团。其中，被告人朱振甫、朱乔起组织、领导作用，系首要分子，被告人张怀顺积极参加该组织各种犯罪活动，系该集团骨干，被告人张文桃、蒋小龙、宋祥、陈亚泽、曹磊、蔡兆富系其他成员，依法应以恶势力犯罪集团进行处罚。2、关于被告人朱振甫、朱乔、张文桃、张怀顺、蒋小龙、陈亚泽及其辩护人提出上述被告人不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见，经查，为追讨债务，被告人朱振甫实施或者授意其公司员工通过非法拘禁手段迫使被害人偿还债务，主观上有非法拘禁的故意，客观上实施了非法拘禁的行为；被告人朱乔带领组织成员催要债务，与张怀顺、宋祥、陈亚泽等人共同对被害人来某、陈某2、陈某1等人实施非法拘禁的行为；被告人张文桃与马某1谈判还钱事宜未果后，蒋小龙与张怀顺将马某1拘禁在公司，其行为构成非法拘禁罪的共犯；被告人蒋小龙与他人共同拘禁马某1，且有殴打他人情节；被告人陈亚泽伙同他人通过跟随方式，让张某2不敢离开，逼迫张某2还款，非法剥夺他人人身自由，上述各被告人的行为符合非法拘禁罪的构成要件，对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。3、关于被告人朱振甫、张怀顺、蒋小龙及其辩护人提出三名被告人不构成非法侵入住宅罪的辩解、辩护意见。本院认为，非法侵入住宅罪，是指违背住宅内成员的意愿或无法律依据，进入公民住宅，或进入公民住宅后经要求退出而拒不退出的行为。本案在卷证据可以证实，被告人张怀顺、蒋小龙在被告人朱振甫的授意下向陈某1追讨债务，在未找到陈某1情况下，违背陈某1家人郭某的意愿在其家中过夜、强迫其书写承诺书。被告人张怀顺、蒋小龙虽辩称其二人系在征得被害人郭某同意的情况下才进入郭某家中，但无相关证据予以证实，被告人朱振甫虽未直接实施该犯罪，但系该犯罪行为的授意者，应当依法承担责任。对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。4、关于被告人朱振甫、朱乔、张怀顺、陈亚泽及其辩护人、宋祥辩护人提出以上被告人不构成寻衅滋事罪的辩解、辩护意见，经查，被告人朱乔等人为向朱某1追讨债务，在朱某1居住的小区张贴带有“欠钱不还”等侮辱性的纸条；在被告人朱振甫、朱乔的授意下，张怀顺、宋祥、陈亚泽等人再次到朱某1家楼下吵闹、滋事；次日，朱乔又纠集宋祥等人殴打朱某1。各被告人多次实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。5、关于朱振甫辩护人提出朱振甫系自首的辩护意见，本院认为，被告人朱振甫虽主动投案，但其未能如实供述自己的犯罪事实，依法不构成自首。对该辩护意见，本院不予采纳。6、关于被告人张怀顺辩护人提出被告人张怀顺系从犯的辩护意见，本院认为，被告人张怀顺在共同犯罪中积极参与并实施多起犯罪，系该犯罪集团的骨干，不属于起次要、辅助作用的从犯。对该辩护意见，本院不予以采纳。7、关于起诉书指控的第二起非法拘禁罪犯罪事实，被告人曹磊的辩护人提出该起事实不构成非法拘禁罪的辩护意见。本院认为，被告人曹磊为追讨债务跟随黄某，其行为未达到剥夺他人人身自由的程度，不符合非法拘禁罪的构成要件，应属违法行为。对该起指控，本院不予支持，对辩护人的意见，本院予以采纳。本院认为：被告人朱振甫、朱乔、张文桃、张怀顺、蒋小龙、宋祥、陈亚泽、曹磊、蔡兆富为催收债务，采用暴力、胁迫等方法非法拘禁他人，九名被告人的行为均构成非法拘禁罪；被告人朱振甫、朱乔、张怀顺、宋祥、陈亚泽多次实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已经构成寻衅滋事罪；被告人朱振甫、张怀顺、蒋小龙未经允许强行进入他人住宅，其行为已经构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。本案系恶势力犯罪集团，被告人朱振甫、朱乔系首要分子，朱振甫应当按照其领导的犯罪集团所犯的全部罪行定罪处罚，朱乔应按照其加入后领导的该犯罪集团的全部罪行定罪处罚；被告人张怀顺系首要分子以外的主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人张文桃、宋祥、蒋小龙、陈亚泽、曹磊、蔡兆富在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，依法应当从轻处罚。被告人朱振甫、朱乔、张怀顺、宋祥、蒋小龙、陈亚泽一人犯数罪，依法按照其所犯罪名予以数罪并罚。被告人蔡兆富曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人蒋小龙、曹磊、蔡兆富在非法拘禁他人过程中具有殴打情节，依法从重处罚。被告人宋祥、曹磊、蔡兆富到案后能如实供述其犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱振甫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2023年10月17日止。）二、被告人朱乔犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2022年3月21日止。）三、被告人张怀顺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日至2023年1月21日止。）四、被告人宋祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月23日至2021年1月22日止。）五、被告人蒋小龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月25日至2020年3月24日止。）六、被告人陈亚泽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日至2020年11月13日止。）七、被告人蔡兆富犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14至2020年4月13日止。）八、被告人曹磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日至2019年11月21日止。）九、被告人张文桃犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日至2019年9月21日止。）十、扣押在案供犯罪所用的本人财物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 霞审判员 孟培培审判员 李方伟二〇一九年九月二十五日书记员 陶 来书记员 吴 飞附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。