河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0322刑初237号公诉机关孟津县人民检察院。被告人李丹，女，1982年11月29日出生，汉族，本科文化，原孟津县环保局办公室副主任，户籍地住址河南省孟津县,住孟津县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月13日被孟津县公安局刑事拘留，同年1月15日被孟津县公安局取保候审，同年6月5日被孟津县公安局解除取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月24日被洛阳市公安局金谷分局取保候审。于2019年3月20日移送孟津县公安局管辖。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月8日被孟津县公安局刑事拘留，同年12月13日经孟津县人民检察院批准被孟津县公安局逮捕。指定辩护人焦绍军、孙永辉(实习)，河南津翔律师事务所律师。孟津县人民检察院以孟检诉刑诉（2019）241号起诉书指控被告人李丹犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，孟津县人民检察院检察员杨金轮出庭支持公诉，被告人李丹及其指定辩护人焦绍军、孙永辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：1、2017年12月20日至2018年1月12日期间，被告人李丹冒充环保局办公室主任，以负责环保局后勤工作接待的名义，多次从被害人任某2所经营的鼎红烟酒店骗取烟酒。经鉴定，被害人任某2被骗烟酒价值447540元。案发后，被告人李丹已经全部退赔。2、2018年年初，被告人李丹以能替洛阳晶昌门窗玻璃有限公司办理环评手续，需要收取手续费用为名，伪造环评审批意见书，骗取洛阳晶昌门窗玻璃有限公司被害人贾某8000元。3、2017年2月份，被告人李丹以环保局搞接待需要使用烟酒为由，多次从被害人宋某经营的朝阳合作百杂商店骗取烟酒，经鉴定，被害人宋某被骗烟酒价值67100元。案发后，被告人李丹仍有24000元未退赔。4、2017年8月份，被告人李丹以孟津县环保局搞接待为名，多次从被害人马某经营的利敏副食商店骗取350000元的烟酒等物品。案发后，被告人李丹仍有130000元未退赔。5、2018年5月29日，被告人李丹通过网络添加了在洛阳销售仰韶彩陶坊酒的李某。被告人李丹以其在孟津县环保局上班，负责单位采购为名，并谎称其哥哥是洛阳市房管局的领导，能帮助给李某购买经济适用房，以此取得李某的信任。之后被告人李丹以孟津县环保局需要搞接待，“市房管局李丹的哥哥”需要使用酒为名，多次从被害人李某处骗取仰韶彩陶坊酒。经鉴定，被害人李某被骗仰韶彩陶坊酒价值89400元。后被告人李丹又以其哥哥是洛阳市房管局领导，能帮助弄到经济适用房，需缴纳各种费用为名，骗取被害人李某77900元，骗取被害人周某102490元。公诉机关认定上述事实的证据有：1.书证：孟津县公安局立案决定书、被告人李丹户籍证明和现实表现证明、到案经过、销货清单和收条复印件、伪造的孟津县环境保护局文件、银行付款回单、借条等；2.证人证言：证人陈某、肖某、任某1、史某、张某、刘某、吕某等人的证言；3.被害人陈述：被害人任某2、贾某、宋某、马某、李某、周某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人李丹的供述与辩解；5.鉴定意见：价格认定结论书和司法鉴定意见书；6.电子数据：手机微信记录。公诉机关认为，被告人李丹以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人李丹对起诉书指控犯罪事实及罪名定性均无异议，称自己骗取的烟酒钱财系全部用于个人还账，表示认罪悔罪。辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人李丹构成诈骗罪的犯罪事实及罪名定性不持异议，但认为应把被告人本人及亲属在案发前已退赔被害人的损失部分从犯罪数额中予以扣除，案发后退赔部分应作为从轻量刑情节，在公诉机关指控的第五起犯罪事实（即诈骗李某和周某钱财）中，被告人李丹存在自首情节，且当庭认罪悔罪，可以从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2017年12月20日至2018年1月12日期间，被告人李丹自称自己是孟津县环境保护局（以下简称孟津县环保局）办公室主任，负责环保局后勤接待工作的事实，以环保局对外接待需要烟酒为名，从被害人任某2所经营的鼎红烟酒店骗取烟酒（销售价482180元），后被害人发现被骗报案。案发前，被告人李丹退赔40850元。经鉴定，被害人任某2被骗烟酒价值447540元。案发后，被告人李丹已经全部退赔。2、2018年年初，被告人李丹以能替洛阳晶昌门窗玻璃有限公司办理环评手续，需要收取手续费用为名，伪造该公司与洛阳青源环保科技有限公司环境影响评价合同，伪造孟津环保局环评审批意见书，骗取洛阳晶昌门窗玻璃有限公司被害人贾某8000元。3、2017年2月份，被告人李丹以孟津县环保局搞接待需要使用烟酒为由，多次从被害人宋某经营的朝阳合作百杂商店骗取烟酒（销售价80970元），后被害人发现被骗报案。案发前，被告人李丹退赔56970元。案发后，被告人李丹仍有24000元未退赔。经鉴定，被害人宋某被骗烟酒价值67100元。4、2017年8月份，被告人李丹以孟津县环保局搞接待为名，多次从被害人马某经营的利敏副食商店骗取350000元（销售价）的烟酒等物品，后被害人发现被骗报案。案发后，被告人李丹仍有130000元未退赔。5、2018年5月29日，被告人李丹通过网络添加了在洛阳销售仰韶彩陶坊酒的李某。被告人李丹以其在孟津县环保局上班，负责单位采购为名，并谎称其哥哥是洛阳市房管局的领导，能帮助给李某购买经济适用房，以此取得李某的信任。之后被告人李丹以孟津县环保局需要搞接待，“市房管局李丹的哥哥”需要使用酒为名，多次从被害人李某处骗取仰韶彩陶坊酒。经鉴定，被害人李某被骗仰韶彩陶坊酒价值89400元。后被告人李丹又以其哥哥是洛阳市房管局领导，能帮助弄到经济适用房，需缴纳各种费用为名，骗取被害人李某77900元，骗取被害人周某102490元。后二被害人发现被骗于2018年7月23日向洛阳市公安局金谷分局报案。报案当天，被告人李丹跟随被害人李某、周某一同到公安机关，李丹交代了其诈骗李某和周某钱财的犯罪事实。截止报案前，仅退赔李某51600元,仍有115700元未退赔李某。周某被骗的102490元也未予退赔。上述事实，有下列经庭审举证、质证并能相互印证的证据予以证明：1、被害人任某2的陈述及报案材料。证明2017年12月20日至2018年1月12日期间，李丹自称自己是孟津县环保局办公室主任，负责单位接待工作，以单位对外接待需要为名，多次从任某2所经营的鼎红烟酒行拉走高档烟酒，价值482180元的事实。截止2018年1月12日发现被骗报案时，仅付款40850元，剩余441330元未付，案发后，剩余部分款项结清。2、被害人贾某的陈述。证明2018年初，李丹自称能帮助洛阳晶昌门窗玻璃有限公司(贾某任总经理)办理环评手续，并推荐洛阳市青源环评科技有限公司进行环评，需要手续费用15000元。后李丹向公司送去一份孟津县环保局的环评审批意见书，后发现均系伪造。实际骗取贾某8000元手续费，另向贾某借款20000元的事实。3、被害人宋某的报案材料及陈述。证明2017年2月至4月份，李丹以孟津县环保局搞接待需要烟酒为由多次从宋某所经营的朝阳合作百杂商店拉走价值80970元的烟酒，后经催要,前后偿还56000余元,剩余24000元以各种理由推拖不还，于2019年4月24日报案。4、被害人马某的报案材料及陈述。证明2017年8月份，经宋某介绍认识李丹，李丹称其在孟津县环保局负责接待工作。后以孟津县环保局搞接待为由，多次从马某经营的利敏副食商店取走价值350000元的好烟好酒及其它物品，后陆续还款及用其它烟酒顶账计20多万元，剩余130000元一直以各种理由推拖不还，马某和宋某曾一块到环保局寻找李丹，李丹害怕暴露向其打欠条一张（实写为“借条”），以后人也联系不上了，产生怀疑，于2019年4月24日报案。5、被害人李某、周某的报案材料及陈述。证明2018年5月29日，李丹与李某通过网络（脉脉）认识，李丹称其在孟津县环保局办公室工作，以其主要负责单位采购为名联系购酒，称用于单位招待，并称其哥哥是洛阳市房管局领导，能帮李某购买经济适用房，取得李某信任，后李丹以孟津县环保局对外接待，以及市房管局哥哥需要使用酒为名，多次从李某处骗走仰韶彩陶坊酒价值89400元，又以其洛阳市房管局哥哥能帮助李某和同事周某弄到经济适用房，需缴纳各种费用为名，骗取李某77900元，骗取周某102490元，后发现上当受骗，连同被骗的酒钱，李某一共被骗167500元，截止报案前，仅退还李某51600元。6、证人陈某的证言及其微信截图。证明陈某与李丹系同事关系，李丹是县环保局办公室副主任，不知其具体负责什么工作，李丹自称其管理单位后勤接待事务，负责搞接待，让陈某帮忙介绍烟酒店，李丹还给发了其与领导微信聊天截图，陈某信以为真，出于好心就介绍李丹到牛某某（任某2）店里，至于后来李丹和任某2关于烟酒这事怎么说了，陈某没再参与。7、证人肖某的证言。证明其公司（洛阳市青源环保科技有限公司）主要开展为公司、企业进行环境影响评价业务，如有业务，需签订合同，双方都需加盖印章。从不认识李丹和吕某。该公司从来没有和洛阳晶昌门窗玻璃有限公司开展过业务。8、证人任某1的证言。证明任某1系孟津县环保局审批股股长。审批股具体负责各个工业企业的环评审批办理事宜。2018年2月份左右，贾某曾向任某1咨询孟津县环保局是否在2017年11月份给晶昌门窗玻璃有限公司出具过环保影响报告表审批意见，任某1确认没有出具过，贾某说是办公室李丹出具的，任某1一听就知道是假的，李丹就没有权利出具这些审批表，并确认该审批意见（孟津县环境保护局“关于洛阳晶昌门窗玻璃有限公司年产10万m2铝合金塑钢节能门窗项目环评影响报告表的审批意见”是假的，公章都不对。9、证人史某的证言。证明李丹自称可以帮助协调（贾某）环评审批进度，就介绍李丹给贾某认识，之后他们就相互联系。10、证人张某的证言及银行卡转账截图。证明李丹让洛阳晶昌门窗玻璃公司8000元环评费打入张某所经营的新发现广告账户，然后又让张某打入李丹个人账户等事实。11、证人刘某的证言。证明2017年初，李丹以其单位领导接待需要烟酒等为由，让帮忙介绍烟酒店，刘某帮助介绍认识了其一家子的婆婆宋某，后李丹就去宋某烟酒店拿烟酒了。12、证人吕某的证言。证明李丹与吕某是同学关系，李丹以经济困难为由曾向吕某借款四五万元，后李丹先后欠烟酒店钱，李丹对吕某说烟酒店都到单位找她，害怕被领导知道工作丢掉，称不方便还钱。先后向吕某转账17万元，让吕某帮忙替她还过几家烟酒店钱，李丹还多次让吕某帮忙去烟酒店取过烟酒、搬过烟酒，至于烟酒干什么不清楚。帮助李丹还款的原因是因为二人是同学，两家关系较好，李丹离婚，一个人带孩子困难，帮助其跑跑腿，有时李丹也会给吕某发一百、二百的红包，还给其买过烟酒。13、被告人李丹的供述与辩解。供述自己谎称在孟津县环保局办公室负责搞接待，以环保局对外接待需用烟酒为名，通过伪造微信聊天、加盖（伪造）公章等方式，取得被害人信任。分别从任某2烟酒店先后多次拉走价值48万余元的高档烟酒；从宋某烟酒店拉走价值8万余元烟酒；从马某烟酒店拉走烟酒和大米、蜂蜜等价值30万余元物品；从李某处拉走价值8万余元的仰韶彩陶坊酒。并谎称自己有个哥哥在洛阳市房管局是领导，能帮助买经济适用房，需缴纳各种费用为名，骗取李某77900元，骗取周某102490元。另以自己能帮助贾某办理环评手续为由，伪造单位印章、伪造环评合同骗取贾某8000元手续费的事实。并供述自己在网络投资失败以及替人担保等原因欠账较多，就开始打着（所在单位）环保局的名义到处骗烟酒，全部用于个人还款，大部分卖出，一部分顶账，然后拆东墙补西墙。并多次供述因欠吕某30余万元钱，系吕某指使她这样干的，最后供述又承认系自己在网络投资失败，外欠账较多，就谎称系吕某指使，让吕某当替罪羊，目的是想给自己开脱，存在侥幸心理。实际吕某就是个跑腿的，自己实欠吕某四五万元，想用烟酒给他顶账，有时给吕某转一二百元花花，该事与他无关。14、辨认笔录及照片。证明经被害人马某辨认、经被告人李丹辨认，分别辨认出经常和李丹在一起搬送烟酒的吕某。15、烟酒店销货清单、李丹向各被害人所打欠条、借条、收据、（伪造的）孟津县环境保护局环评报告表审批意见、（伪造的）洛阳晶昌门窗玻璃有限公司（贾某）与洛阳市青源环保科技有限公司环境影响评价合同、银行付款回单、手机微信记录等。证明被告人李丹在各被害人烟酒店拉取烟酒等物数额情况及伪造环评合同及审批意见等诈骗事实。16、价格认定结论书。经价格认定：（1）（被害人任某2被骗）烟酒市场价格为447540元。（2）（被害人宋某被骗）烟酒市场价格为67100元。（3）（被害人李某被骗）仰韶彩陶坊酒市场价格为89400元。17、河南金剑司法鉴定中心司法鉴定意见豫金剑司鉴中心[2019]文鉴字第126号。鉴定意见：《孟津县环境保护局》中的检材印文“孟津县环境保护局★4103220017056”是由彩色打印机打印形成；《孟津县环境保护局》中的检材印文“孟津县环境保护局★4103220017056”与孟津县公安局刑事侦查大队提供的样本“孟津县环境保护局★4103220017056”不是出自同一枚印章。18、公安机关受案登记表、立案决定书、被告人李丹户籍证明、孟津县纪委、监察委（李丹涉嫌诈骗及相关线索）案件移送表、现实表现证明、到案经过。证明公安机关受案、立案情况及被告人李丹的身份情况及现实表现，线索移交及到案经过情况等。其中洛阳市公安局金谷分局出具的“到案经过”，证明其到案方式系自动投案。到案过程：2018年7月23日20时许，犯罪嫌疑人李丹跟随被害人李某、周某到我局称要说明欠李某和周某钱的情况，简要询问后，我局侦查员认为李丹涉嫌诈骗犯罪，就将李丹带至办案中心讯问室，经细致讯问，李丹交代了其为了偿还犯罪嫌疑人吕某的欠款而诈骗李某和周某钱财的犯罪事实。本院认为，被告人李丹以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人李丹认罪态度较好，扣除案发前已退还的部分，案发后又退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。在公诉机关指控的第五起犯罪事实中，被告人李丹具有自首情节，可依法从轻或减轻处罚。根据被告人李丹的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度、退赔情况等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条、第六十七条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元，罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李丹的刑期自2018年11月8日起至2029年5月4日止。）二、责令被告人李丹退赔被害人贾大昌经济损失8000元，于本判决生效后十日内付清。三、责令被告人李丹退赔被害人宋素香经济损失24000元，于本判决生效后十日内付清。四、责令被告人李丹退赔被害人马飞飞经济损失130000元，于本判决生效后十日内付清。五、责令被告人李丹退赔被害人李冰辉（白酒和购房两项）经济损失115700元，于本判决生效后十日内付清。六、责令被告人李丹退赔被害人周自改经济损失102490元，于本判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蔡玲玲人民陪审员  许干周人民陪审员  丁红伟二〇一九年九月十日书 记 员  谢改焕