山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）晋07刑终297号原公诉机关山西省昔阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵见鹏，男，1986年6月19日出生，汉族，大学本科，群众，山西省昔阳县人，捕前住昔阳县，个体。2018年7月29日因涉嫌诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年9月4日经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。指定辩护人战晓程，山西晋信律师事务所律师。昔阳县人民法院审理昔阳县人民检察院指控原审被告人赵见鹏犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2019年6月21日作出（2019）晋0724刑初24号刑事判决。宣判后，原审被告人赵见鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：（一）、诈骗事实第一起：被害人李某1和被告人赵见鹏系初中同学。2016年10月至2018年3月，被告人赵见鹏虚构其高中同学张某1的叔叔是教育局领导，可以承揽太原教育局政府电子设备采购工程的事实，骗取被害人李某1投资款46万元；后又以工程送礼、结算工人工资、解决物流欠款等理由骗取李某1194.44万元，期间以支付利润、还钱等名义偿还李某139万元。以上被告人赵见鹏共骗取被害人李某1201.44万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实：2018年4月20日13时，昔阳县公安局接到李某1报案称，2016年10月底至今，其被同学赵见鹏以入股投资太原教育局政府电子设备采购工程等为由诈骗二百余万元。2、李某1提供的微信聊天记录截屏证实：李某1与赵见鹏、“贪吃的小老鼠”、“小宝”之间的微信聊天记录。记录显示李某1多次向被告人赵见鹏索要投资款的回款，及被告人赵见鹏以各种理由搪塞、继续向李某1要款的情况。3、提取笔录及微信聊天记录截屏证实：2018年7月16日，昔阳县公安局民警将张某1和李某1的微信聊天记录截屏25张予以提取。记录显示李某1多次索要回款未得，赵见鹏以工作忙、办着等由推脱，李某1让张某1出面。4、李某1提供的转账汇总表及转账记录证实：李某1与被告人赵见鹏之间的转账汇款情况。5、转账明细证实：李某1给被告人赵见鹏转账240.44万元及赵见鹏给李某1还款39万元的具体情况。6、李某1被诈骗资金去向图证实：诈骗款项全部转入到福建人的银行卡中。7、被害人李某1的陈述证实：2015年前后，我曾投资赵见鹏，最后回款期限拖延几天，但总是挣了些钱。2016年10月底，赵见鹏微信联系我，说张某1的叔叔是领导，可以跑关系招揽学校的工程，让我一起投资入股。我和赵见鹏双方约定投资60万元，每月6日为结账日，他每月支付我4.5万元的利润，工期到2017年3月底。因为我前期资金不足，我投资了46万元，他先行垫付14万元，共计60万元作为我入股。我的46万元资金到位后，太原一个手机号183××××****联系我，对方是一名女子，自称是太原公司，向我核实了入股60万元和个人信息。2016年11月25日前后，赵见鹏借我10万元要入股，称月利润3000元，我通过邮政卡转给他的招行卡10万元，2017年1月20日该款由张某1的招行卡转回我的农行卡。后来我才了解到公司对的是张某1，将钱打给张某1后再打给我们这些投资人。2016年12月8日，赵见鹏支付了第一月的利润4.5万元。2016年12月10日，我以个人的名义投资公司散单5万元，每月1500元利润，赵见鹏一直没有给我汇款。12月中旬，赵见鹏因资金周转困难，借款5万元，转入他的招行银行账户，至今未还。2017年1月24日，赵见鹏称又想揽工程，验资需要做流水，让我帮忙找20万元转入他的招行账户，并承诺1月26日验资完退回，至今未还。2017年2月中旬，赵见鹏以揽工程需要送礼借钱11万元（刷我的信用卡），2月25日退还4万元，余7万元至今未还。2017年3月份，我向他索要利润，他以公司结算需要凑股，我给了他3万元，结果他拿到钱还是结算利润。2017年4月9日，赵见鹏称学校设备烧坏，校领导让把换设备的钱交回学校，之后才给结算。我通过微信转账1.4万元，另外通过我的熟人亮亮的支付宝转账3万元给赵见鹏，但还是没有结算利润。过了一段时间，我还是没有收到结账的钱，他让我联系张某1，但我联系张某1几次也没有结果。2017年5月16日，赵见鹏称工程需要40万元的质押金，我转账至他的招行卡17.65万元，微信支付0.9万元，余下的他和张某1凑。5月17日因工人工资未结算，公司未给予结账，我转到他招行卡7.4万元支付工人工资便于结账。5月25日，赵见鹏称验收出了问题，需要补换货差价14万元，我转账13.5万元。5月26日，赵见鹏称解决验收发现机器换配件问题，通过张某1叔叔周旋，需要送礼，并让我加上张某1的微信，张某1承诺第二天能出账，之后我给赵见鹏招行卡转账12万元。后来张某1给我转发过来公司给他的转账记录，记录上显示公司给张某1账户转出200多万元，2017年6月3日，张某1称物流出事，转来的钱被公司又扣回去了。2017年6月14日，我急用钱联系不到赵见鹏，就联系张某1退股，张某1说联系人顶替我，我把利润让出。该事第二日被赵见鹏叫停，说是顶替的人的钱在股市，且借的是高利贷，着急还利息，我又转给赵见鹏5万元用于支付利息。2017年6月21日，赵见鹏称顶替的人要求先把透支卡还清，人家才给转钱，我又给田某民生银行卡还款3.5万元。我后来才知道田某是赵见鹏的亲戚，而且田某的手机号就是我说过给我核实入股信息的女子的手机号。之后再也联系不到赵见鹏。2017年6月23日，为补交亏损的物流款，我联系张某1和那名女子（田某），又给张某1招行账户转账10万元，6月27日又转账3.5万元。7月5日，为赵见鹏偿还逾期贷款，又转账5.5万元。7月26日，赵见鹏回来和我见面，让我帮忙筹备最后一次所欠贷款的钱，我借款12.5万元转入他的招行账户。之后以贷款逾期为由，我又给张某1转了6.8万元。8月12日，赵见鹏称张某1以给赵见鹏处理贷款为由向赵见鹏要钱，赵见鹏还10万元才结账公司拨付的70万元，为此又给赵见鹏转款5.2万元。2017年9月11日，给教育局会计送礼3万元，转给赵见鹏1.5万元。2017年9月18日办理招标资格证送礼，向赵见鹏转款3万元。2017年9月21日结账开票预存款，向赵见鹏转款2.3万元。之后一直至2017年11月30日之前，赵见鹏只转给我5000元让我先用。2017年11月30日送礼，转赵见鹏招行卡4万元、微信×××元。2017年12月16日给出纳送礼，微信转账2万元给张某1。2018年1月8日转回1.8万元，1月19日给赵见鹏转账1.7万元，微信转账1000元。2018年2月23日退回款便于结账，微信转赵见鹏3000元。以上除了归还的10万元和赵见鹏给我的第一个月的利润4.5万元以及另外赵见鹏给我的2.5万元，赵见鹏从这里骗走206余万元。3月23日我提出去公司看看，我和赵见鹏一起到太原，未找到公司，期间张某1微信告诉我，他和他叔叔正在办理，让我等，后来张某1告诉我说他和他叔叔已经办完了，后来张某1再无音讯。8、证人张某1的证言证实：我和赵见鹏是高中同学，李某1和赵见鹏也是同学关系。以前我跟着赵见鹏在昔阳同城干活期间，李某1去过赵见鹏的店，所以我认识了李某1。李某1投资赵见鹏干着的工程，但具体是什么工程我不清楚。赵见鹏告诉我如果李某1问的话，就说工程是通过我的叔叔的关系承揽下的，我叔叔叫张某3，在教育局工作，有关系承揽这个工程，但是这都不是事实。这话我第一次不是对李某1说，第一次也是昔阳的投资人到太原，李某1安排我和投资人见面，见面后我对那个人说了说投资工程的事情，说了一些我叔叔的关系承揽工程的话，说完后我借有事为由离开，这都是赵见鹏安排我说的。之后和李某1说的时候，是通过微信说的。刚开始都是赵见鹏教我如何回话，后来他直接用我的微信给李某1回话，给李某1造成是我在和他聊天的假象。我知道的有关钱的事情是两次，其中一次是赵见鹏以“干工程给我的回扣”为由让李某1向我的招商银行卡转款6.8万元，我收到后马上转给赵见鹏了；另外一次是赵见鹏给我的招商银行卡转入37万元，说是给昔阳的一个陈某还有另外两个人回的钱。这张卡从开户一直是赵见鹏拿着。2018年6月份，赵见鹏打电话，当时李某1就在他旁边，我答应第二天到昔阳解决李某1的事情，但这都是赵见鹏提前安排好的。赵见鹏通过我的微信向李某1要过钱，具体要过多少钱我不清楚。9、证人田某的证言证实：赵见鹏的母亲是我亲姑姑。赵见鹏向亲戚借的钱不少，他跟我说以我的名义贷款都是投资电脑了，他说是在太原南内环的青龙电脑城，具体干什么不清楚，赵见鹏用了我的五张信用卡。赵见鹏用我的手机号给三名男子打过电话，其中有一个人是李某1，另外两个人记不清了，那之后我知道李某1给赵见鹏投资着钱，具体情况不清楚。赵见鹏当时让我跟他们三个人打电话，自称我是管理财务的，向他们三个人核实入股资金的情况，并且告诉他们三个人钱很快就能回来，其他没有说什么。李某1的号是183××××****，他在2018年5、6月份给我发过短信，短信内容记不清了，大概意思就是问我钱什么时候能回，让我帮着快点回款。我将李某1给我发短信的截图给赵见鹏发过去了，之后赵见鹏编辑好短信给我发过来，我直接发给了李某1，具体内容记不清了。10、被告人赵见鹏的供述证实：我公司挂靠的是安测龙丰科技有限公司，一直投资多媒体升级工程，这方面的工程是通过网上发帖有人回帖给我联系的，这个人不懂这个行业，但是有这方面的关系，我为这个人投资过4万元，结果挣了30多万元，这让我相信了这个人，也相信了这个工程，之后我才让李某1投资这个工程赚钱的。我和这个人只有微信联系，他的微信昵称为“张晓菲”，他经常更换手机号，但是我和他见过面，他是在太原的青龙电脑城里面，而且我们之间签订过一份协议。2014年李某1投资了60万元，陈某投资了60万元，投资了这方面的工程，这个工程李某1和陈某都跟着赚钱了。46万元（入股资金）的具体情况是：2016年11月份，李某1提出想继续跟着我干，我建议他入股，60万元一股，利润按照每月5%计算，不能随时退出，当时李某1凑了46万元，我给他垫付了14万元，之后我给他说好每月按照4.5万元的利润给他结算，时间也是半年。印象中，给李某1结算过4.5万元的利润，另外张某1还给李某1结算过3万元的利润。工程完工后，李某1投资的这个工程结算出300万元，剩余200万元的工程款按照正常合同的话，二年后才能结算，但是我说了有熟人可以提前结算，肯定要送礼，但是我们已经没有多余的钱送礼，而且李某1老是硬逼着我要钱，我就没有再跑那事。2017年6月底左右，李某1也知道那个工程结算出300万元，但是第二个工程已经拖期2、3个月没有完工了，急需资金，所以和李某1商量先将300万元投到第二个工程的贷款，当时李某1同意。其余钱的情况是：2017年过年期间，先后两次因为资金周转借过李某1共计40万元（每次20万元），再有的实在记不清了，都是银行转账或者微信转账的，具体为什么转款记不清了。2017年后半年，李某1和陈某等人一直向我要钱，而我的钱没有回来，为了让他们相信我，我不得已虚构了张某1及张某1的叔叔帮忙联系工程的事情，并用张某1的微信和李某1他们聊天，张某1不知道具体情况，我用张某1的微信代替网上这个人和李某1他们联系。向李某1等人要钱是以解决保证金、工人工资、贷款、送礼、物流欠款等理由，李某1的钱大部分打到了我的招商卡中，另外微信转账和支付宝转账都有，给张某1的招商银行卡也打过钱，张某1的招商银行卡我一直拿着。除李某1的投资46万元，加上我以各种理由向李某1要的钱，共有199万元左右。第二起：被害人陈某和李某1系大学同学，陈某通过李某1认识了被告人赵见鹏。2016年12月，被告人赵见鹏虚构承揽多媒体升级工程的事实，骗取被害人陈某投资款60万元，后以支付利息为名偿还陈某4.6万元。以上被告人赵见鹏骗取被害人陈某55.4万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实：2018年7月31日9时18分，昔阳县公安局接到陈某报案称，其被赵见鹏以合伙投资学校电脑器材项目为由诈骗。2、陈某提供的转账记录证实：陈某向被告人赵见鹏转账的记录。3、陈某被诈骗资金去向图证实：该款全部转入到福建人的银行卡中。4、被害人陈某的陈述证实：我和李某1是大学同学，我通过李某1认识了赵见鹏。2016年11月份，赵见鹏说过公司给他让了一股，建议我入股60万元，而且说入股后公司会像李某1那样对我的信息进行备案，到期直接向我的银行卡打款。2016年12月份，我转账30万元到赵见鹏给的账号中，之后分多次转给赵见鹏30万元。之后有个自称某公司的女子给我打电话核实入股情况，还向我索要身份证、联系方式等。我投资60万元以后，商定好每月6日给我结算利息。但是直到2017年3月底，我才收到过一次从张某1的银行卡里给我打过来的3万元利息。之后在长达八个月的时间里，赵见鹏以各种理由推脱不给我支付利息，并且拒绝还我本金。2017年9月30日，赵见鹏给过我1.6万元，让我先用，之后就再没有收到过赵见鹏的款。在协商投资期间，我还和“张某1”联系过，但是联系期间我发现这个“张某1”就是赵见鹏本人，我说破之后，对方就将我删除了，我就再没有张某1的微信号了，这个微信号的电话是155××******。后来我听李某1说给我们核实信息的那名女子是田某，好像是赵见鹏的亲戚。5、证人田某的证言证实：赵见鹏用我的手机号给三名男子打过电话。赵见鹏当时让我跟他们三个人打电话，自称我是管理财务的，向他们三个人核实入股资金的情况，并且告诉他们三个人钱很快就能回来，其他没有说什么。6、被告人赵见鹏的供述证实：我以多媒体升级工程为名，让陈某投资了60万元。他们都是把钱给了我，向我索要回款的时候，工程一直结算不回来钱，于是我用张某1的名义，编造了靠张某1的关系揽工程的理由骗他们。第三起：被害人王某1与被告人赵见鹏系朋友关系。2017年11月，被告人赵见鹏虚构其高中同学张某1有学校电脑器材项目的事实，并以高额回报为诱惑，骗取被害人王某1投资款20.4万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实：2018年7月17日20时22分，昔阳县公安局接到王某1报案称，其被赵见鹏以合伙投资学校电脑器材项目为由诈骗。2、王某1提供的微信聊天记录截图证实：王某1和赵见鹏、“张某2君”、“贪吃的小老鼠”之间的微信聊天记录，聊天内容反映出其向赵见鹏投资、赵见鹏说要给领导送礼及张某1给其提供合同等事实。3、提取笔录及微信聊天记录截屏证实：2018年7月16日，昔阳县公安局民警将张某1和王某1的微信聊天记录截屏13张予以提取。记录显示赵见鹏谎称的去盂县财政局咨询，王某1还到了阳泉市平定县的评梅广场，叫张某1一起去盂县，王某1多次向张某1要回款，张某1以正在凑款等为由推脱。4、微信、支付宝交易记录及银行交易记录证实：王某12017年11月6日、11月7日投资共20.4万元的情况。5、王某1被诈骗资金去向图证实：该款全部转入到福建人的银行卡中。6、被害人王某1的陈述证实：我和赵见鹏是朋友关系。2017年11月，赵见鹏找到我说他的同学张某1有一个投资项目，说是各个学校的电脑器材项目，建议我投资。2017年11月6日，我将17万元打在赵见鹏的招行账户，第二天赵见鹏说还需要3.4万元，我又给他打了3.4万元，以上我共投资到赵见鹏那里共计20.4万元。2018年1月份，我给赵见鹏打电话，说他这个投资时间到了，向他催要投资及收益款，赵见鹏提出要给盂县的财政局领导送礼，之后我又等了很长时间还是没有等到。2018年5月份，我再联系赵见鹏要钱的时候，再也联系不到了。我只好联系张某1，并提出让张某1和我一起找去盂县财政局找找领导，张某1说他已经打点好了，后来我联系张某1要钱，他一直以各种理由推脱，我只好报案。赵见鹏说他代我和张某1签订了一份合同，张某1给我看过合同照片，是学校多媒体电脑室购置安装工程合同。7、搜查证、搜查笔录及扣押物品文件清单证实：昔阳县公安局民警于2018年8月31日对赵见鹏位于昔阳县西庄新村6号楼3单元202室的家进行搜查，在赵见鹏家一卧室中搜出一份学校多媒体电脑室购置安装工程投资协议，并依法扣押。8、学校多媒体电脑室购置安装工程投资协议证实：乙方王某1委托甲方张文军投资为阳泉市中小学学校购置、安装多媒体电脑室。落款无签字。9、证人张某1的证言证实：昔阳名叫恺慧的人投资赵见鹏的工程，非得看看合同，赵见鹏便让我打过一份合同，是跟安测科技有限公司签订的合同。打出来之后，赵见鹏让我在上面签字摁手印，并替他签字摁手印。而且赵见鹏还让我通过微信为他圆谎，骗那个女的说工程结算前是从盂县财政局结算的。当时那名女子要求一起去盂县财政局，赵见鹏让我和那名女子见面，并告诉那名女的等等钱就回来了，进而拖住那名女子不要去财政局。之所以帮忙赵见鹏是因为他以前确实能挣钱，虽然我不知道赵见鹏到底是干什么的，但投资的钱一定能回来。10、被告人赵见鹏的供述证实：我以多媒体升级工程为名，让王某1投资21万元。另外还向王某1借了钱，以上共有37万元，其中借的钱用于还网贷和信用卡的钱了。王某1催我还钱的时候，我也虚构了张某1的事实，而且骗王某1说这个工程在盂县，通过张某1联系的工程。我还通过张某1拿合同给王某1看，这个合同是我根据“网上的那个人”给我说的写的。现在该合同已经被我扔掉了。第四起：被害人韩某1与被告人赵见鹏系同学关系。2017年8月至2018年5月，被告人赵见鹏虚构其在太原干工程的事实，骗取被害人韩某1投资款46.9万元；后又以退股需要扣除违约金、支付手续费、应酬费为由，骗取韩某137.213万元，期间在韩某1的催促下，偿还韩某17.0172万元。以上被告人赵见鹏共骗取被害人韩某177.0958万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实：2018年7月4日10时30分，广东省广州市公安局越秀区分局接到韩某1报案称，2017年8月份起，其被赵见鹏及张某1以投资理财为由诈骗。2、接受证据材料清单及投资情况说明证实：韩某1在广州报案，曾提供给广州市公安局越秀区分局其银行交易明细五份、第三方支付记录一份、微信聊天记录一份、投资情况说明一份。3、呈请移送案件报告书及报案材料证实：广州市公安局越秀区分局受理韩某1报案后的立案审批经过及韩某1提供的其被骗事实经过。4、Email来往记录证实：韩某1邮箱582×××＠ｑｑ.ｃｏｍ和张某1邮箱ｓｘｄ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的来往记录，显示韩某1多次让对方退回投资，对方答复要交违约款等内容。5、微信聊天记录证实：韩某1和“昔阳同城”、“张某1”、“大橙子”的聊天记录。记录显示赵见鹏以投资为名让韩某1转款，后又以各种理由搪塞无法结算利润，让韩某1的投资无法正常退还；后赵见鹏冒充张某1以找人顶替进而退款、需要支付下家违约款等理由继续让韩某1给其转账；以“大橙子”冒充公司的人欺骗韩某1，要求其继续转款等。6、支付宝、微信转账记录证实：韩某1通过支付宝、微信向赵见鹏转账的部分记录。7、韩某1与赵见鹏转账记录汇总表证实：韩某1提供的其向赵见鹏、张某1转账的记录（转账84.113万元）及其回款的记录（回款7.0172万元）。8、韩某1银行流水账目证实：韩某1向被告人赵见鹏转账的记录。9、韩某1被诈骗资金去向图证实：该款全部转入到福建人的银行卡中。10、被害人韩某1的陈述证实：我和赵见鹏是初中同学。2017年8月份，赵见鹏建议我将钱放在他那里赚钱，说他自己跟别人公司在太原合作，自己是里面的大股东，有话语权，而且认识很多熟人，利于赚钱，并说我拿钱给他，他每月固定打我卡里大约几千元的利润。之后在赵见鹏的帮助下，我通过网上贷款和向其他朋友借款，共转给赵见鹏239000元，让赵见鹏帮忙赚钱。另外赵见鹏以还朋友借款为由（帮助韩某1筹集投资款），先后两次共转给赵见鹏29999元。9月24日，赵见鹏以偿还替我凑60万元钱的投资帮我借钱、需要归还为由让我赶紧帮忙凑钱，我又转走14588元钱给赵见鹏。9月31日我的基金到账后，我通过建行卡（尾号为6154）转给赵见鹏230000元，并提出我用这些钱来做投资，剩余的网上借款的钱要全部归还给我。赵见鹏嘴上同意，但以国庆放假外出游玩、忙、公司退款程序复杂等由，一直没有退钱给我。10月份赵见鹏以帮我筹资20万元被老婆发现闹离婚，让尽快凑钱还款为由，让我转款，我六次共转给赵见鹏129893元。从9月9日开始我就催赵见鹏第一个月的利润，赵见鹏嘴上说给我，但是事实上一分钱没有给我转，而且9月22日还给我打过两张打款的图片，显示向我的建行卡转账了53700元，但实际上我根本没有收到这笔钱。之后赵见鹏说是要我全部退出，但是从来没有给过我利润，10月份我转款之后，就一直没有信息，无论怎么骂都无济于事。后来我多次催要，2017年11月份赵见鹏分四次给我转了29150元，2018年1月份分两次给我转了共计5700元，赵见鹏一共给我70172元人民币。2018年3月23日，赵见鹏发给我一张截图“投资担保协议”，我才知道签协议的负责人是张某1，赵见鹏提出要按照合同扣违约金17.4万元，才能撤出来拿回我的钱，并让我签订申请结算和扣款的文件。3月28日，赵见鹏通过微信向我发申请撤资的文件，叫我打印出来签字并按手印扫描发回ｓｘｄ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。4月23日，张某1又发给我“退款申请”的文件，让我签字按手印扫描发回他邮箱，当时我都按照他说的做了，张某1提出如果能找到下家顶替，那么就不用扣违约金17.4万元，还说他能帮忙找下家，但是得要求出手续费5万元，看在朋友的份上，我可以支付25000元，于是我分五次转给张某1共计25000元。之后张某1提出扣违约金17.4万元需要这笔钱的一个税点的发票钱为由叫我打款17400元，我问了一下赵见鹏，赵见鹏说确实需要支付该款，我让他们把我的钱给我弄回来，我周转一下，他们不往回转款，要求我必须支付税点才能拿回我的钱，没有办法，我再次转账17400元给他的招行卡，之后张某1说他去找下家了。后来张某1以找的下家要求出4.7万元违约金向我要钱，还说这样的话我和赵见鹏都能顶出来，而且不用交违约金，我又和赵见鹏商量，赵见鹏说是凑钱，而且还给我发了给我转账52000元的截图，但是没有到账，之后我将该情况告诉张某1，张某1说我没有诚意，还说给他丢了面子以后都不要找他了，我当时特别害怕，担心他为难我不给办理结算，又怕他不退还我的资金，我又从网上借了钱从我的建行卡转账共计50000元给张某1。之后张某1又说少算了一天违约金，让我再次转账11000元。我共转给赵见鹏73.773万元，转给张某110.34万元，期间，赵见鹏转给我7.0172万元。11、辨认笔录证实：经对一组十张不同男性的免冠照片进行辨认，韩某1指出该组照片中的3号男子是2017年8月至10月以投资理财为由实施的诈骗的男子。该组照片中的3号男子是被告人赵见鹏。12、搜查证、搜查笔录及扣押物品文件清单证实：昔阳县公安局民警于2018年8月31日对赵见鹏位于昔阳县西庄新村6号楼3单元202室的家进行搜查，在赵见鹏家一卧室中搜出一份退股协议书、一份投资担保协议，并依法扣押。13、投资担保协议证实：2017年8月5日，甲方张某1和乙方韩某1签订投资担保协议，担保人丙方赵见鹏，韩某1委托赵见鹏担保，并出资60万元投资张某1发起的多媒体升级工程，赵见鹏为韩某1提供投资担保，担保金为20万元整，担保金不按比例享受出资收益，只分担乙方违约或投资亏损担保。14、退股协议书证实：2018年6月19日，甲方大船恒兴科技和乙方韩某1签订退股协议，乙方确认甲方退股60万元整，押金20万元整，投资三个月累计分成所得84000元，退股后乙方不得以任何理由、任何名义入股，退股款项签字后按照先后顺序打款，乙方代办人为丙方“赵见鹏”。15、证人杨某的证言证实：我是赵见鹏的妻子。2017年的时候，赵见鹏说过韩某1投资工程的时候，他给韩某1垫资20万元，让我给韩某1打电话要钱，之后我给韩某1打过电话要钱，但是具体韩某1给了赵见鹏多少钱我不清楚。当时给韩某1打电话的时候我问韩某1和赵见鹏是什么关系，为什么赵见鹏要为她垫资20万元。韩某1解释他们没有任何关系，而且只是赵见鹏帮忙垫资，并不是借钱给韩某1，我给韩某1说当天就要将钱要回来。对于赵见鹏是否确实为韩某1垫资，我不清楚。16、被告人赵见鹏的供述证实：韩某1是我的初中同学。2017年8月份，韩某1主动提出将她的钱放在我这里。她先后投资两次，共计47万元，我为她垫付了十几万元，凑够60万元。后来韩某1提出要退出，我给她说退出的话要扣违约金，如果能找人顶出来的话就不用扣违约金了。之后一直拖到2017年10月份，当时我的宝马车车贷到期，我要求韩某1将我垫付的十几万元赶紧给我，之后韩某1将我给她垫付的钱给我转了过来。后来到了2018年，具体时间记不清了，韩某1回过一次太原，她让我跟着她去广州，我不同意，之后韩某1便让我拿出合同给她看看，我便自己伪造了一份假的协议，记得是我以前合作过的大船恒兴科技公司的合同，上面的负责人写的是张某1，韩某1不相信，我让她问张某1，并将张某1的微信号给了韩某1。之后我冒充张某1和韩某1聊天，让韩某1相信退钱确实需要违约金而且钱不是我拿起了。综上，被告人赵见鹏多次虚构事实骗取四名被害人财物，价值共计人民币354.3358万元。（二）、敲诈勒索事实2018年5月，被告人赵见鹏在被害人韩某1要求退还投资款期间，多次冒充张某1身份与韩某1聊天，并让韩某1发送裸照，后又注册新微信号以陌生人身份将韩某1的裸照发给韩某1，并要挟称不给钱便曝光裸照，向被害人韩某1索要走人民币5万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实：2018年8月27日，昔阳县公安局民警在侦办赵见鹏涉嫌诈骗案的过程中发现，韩某1被赵见鹏以陌生的微信号敲诈5万元。2、转账记录明细证实：2018年5月31日，韩某1分七次给陌生人微信转账共计5万元。3、微信聊天记录、微信转账记录及邮箱记录证实：韩某1与赵见鹏（昔阳同城）的微信聊天记录及转账记录，韩某1与张某1的微信聊天记录、邮箱记录，韩某1与“大橙子”的聊天记录，韩某1与“谋事在人成事在天”的聊天记录（以向相关部门发布照片为由威胁韩某1，韩某1被迫转账5万元，之后对方将其拉入黑名单）。4、被害人韩某1的陈述证实：2018年5月13日，张某1说要出这几天的违约金4.7万元，我和赵见鹏商量后，赵见鹏给我发转账52000元的截图，但是我没有收到，我将聊天截图和情况给张某1发过去，张某1就生气了说我诚心玩他。我给张某1转了5万元和少算的一天违约金11000元。在我和他微信联系的时候，张某1让我发个人的照片和裸照，说我不发就是没诚意，我害怕他，就将我的裸体照片发给他。自2018年5月14日以后我联系不到张某1，5月31日张某1联系我说手机丢了。当天赵见鹏说张某1手机丢了，被人捡到手机以手机内的内容威胁他。5月31日晚上，一个备注为张某1的人加我微信，留言“不愿意曝光就加我”，我害怕就加上了。这个人发我发给张某1的照片，问我要5万元，我因害怕给其微信转账5万元，对方的昵称是“谋事在人，成事在天”。6月22日，张某1让我还他出的2.5万元手续费。6月23日，张某1说想要回照片就出10万元。6月24日，张某1还说过时不候等话。我于6月25日在太原报案，警察让我回广州报案。我的QQ邮箱是582×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，微信昵称是“秀”，微信号是×××，支付宝名称为韩某1，账号为153********。5、证人张某1的证言证实：我和赵见鹏是高中同学，我不认识韩某1，我微信中也没有叫“秀”的好友，我现在的微信号昵称是“贪吃的小老鼠”，以前还用过一个微信号，账号是手机号156××××****，之后我手机号报停就不用这个号了。赵见鹏在2018年2、3月份使用过156××××****这个微信号跟人聊过天，但是我不知道他跟谁聊天。6、被告人赵见鹏的供述证实：2018年，我还以张某1的名义向韩某1要了其的两张裸照，但因为没有露脸，我不知道是不是她的。韩某1和我聊天的时候威胁要去告我，我就又用一个微信号联系韩某1，将裸照发给韩某1，要求韩某1给我转5万元，否则就曝光她。韩某1给这个微信号转了5万元，我又将钱转给我真正的微信号。韩某1问我张某1为何长时间不跟她联系，我为了拖延时间，就谎称张某1去长治找下家，将手机丢了，还说过张某1手机中的裸照被人发现，有人拿这东西要挟公司。张某1不知道我冒充他的事情。原审还采信了如下综合证据：1、户籍证明证实：被告人赵见鹏的基本身份情况。2、归案情况说明证实：赵见鹏涉嫌诈骗一案，由李某1于2018年4月20日报案至昔阳县公安局，该局于同年7月14日立案侦查。随后，被害人王某1、陈某相继报案，该局均受理并立案。2018年7月29日，该局民警在赵见鹏家中依法将赵见鹏传唤至昔阳县公安局接受讯问。3、昔阳县公安局刑事侦查大队情况说明证实：侦查人员在调取赵见鹏银行流水期间发现，赵见鹏诈骗被害人的钱均转进多名福建人的多张银行卡中，之后赴福建侦查。经侦查发现，赵见鹏转账的多张银行卡均为福建籍人员谢某1、谢某5使用他人身份证办理，而谢某1因开设赌场罪被湖南省衡阳市南岳公安局抓获，谢某5也被网上追逃，后到南岳公安局核实谢某1等人案件情况，但南岳警方因该案涉及境外案件，以保密为由拒绝侦查机关复印案件，只允许参阅少量卷宗，查阅部分卷宗后，发现赵见鹏转账的由福建籍人员办理的多张银行卡卡号与南岳警方办理的开设赌场案件中涉案银行卡部分卡号一致，继续调取相关流水，发现该款已经多张银行卡之间转账，赵见鹏诈骗的钱财大部分已无法查明去向。附与南岳警方办理的开设赌场案件中涉案银行卡卡号一致的银行卡号。4、在逃人员登记、撤销表证实：谢某1和谢某5的情况。5、太原理工大学情况说明证实：2015年至2018年7月，未发现山西安测科技有限公司或者赵见鹏、张某1、张某3在其学校中标或签署合同。6、提取笔录及聊天记录证实：张某1和赵见鹏的聊天记录已被张某1删除。赵见鹏和张某1老婆的QQ聊天记录显示，赵见鹏提醒一定要兜住，一句话“合同只针对赵见鹏，有什么和他说”。7、提取笔录及QQ聊天记录截屏证实：2018年7月16日，昔阳县公安局侦查人员将张某1和赵见鹏的QQ聊天记录截屏161张予以提取。记录显示张某1提供微信号给赵见鹏，赵见鹏冒充张某1和别人聊天；张某1曾向赵见鹏汇报王某1和张某1联系过，要什么文件，赵见鹏还让张某1欺骗王某1说周一会回去和王一起办理；赵见鹏多次告知张某1，招行卡收到5万元、6000元等一些款，让张某1转过来；张某1在记录中提到，要是再坑那名女子，那名女子会连他也不信；张某1把王某1、李某1等人给他发的聊天记录给赵见鹏转发，让赵见鹏应对。8、张某1银行卡查询情况证实：张某1中国工商银行卡的流水情况。9、赵见鹏银行卡查询情况证实：赵见鹏中国工商银行卡、信用卡、中国银行卡、中国建设银行卡、中国邮政储蓄银行卡的流水情况。10、赵见鹏及其妻子杨某银行卡查询情况证实：赵见鹏及杨某的中国农业银行卡的流水情况。11、田某信用卡交易明细证实：田某中国民生银行信用卡的流水情况。12、昔阳县公安局刑侦大队情况说明及银行开户信息、开户资料证实：昔阳县公安局民警依法查询赵见鹏招商银行卡流水，流水总数过多，银行无法提供纸质版，只提供电子版流水。经电子版流水进行分析，民警发现赵见鹏将诈骗资金转进多名福建籍人员的多张银行卡中，其中包括建行卡、民生卡、农行卡等银行卡，该局民警依法调取涉案银行卡流水，因涉案银行卡流水总数过多，银行均向该局提供电子版流水。为固定证据，将电子版流水原版整理刻盘。13、证人张某1的证言证实：我以前的手机号是156××××****，后来这个手机号报停，我就不用这个微信号了。2018年2、3月份，赵见鹏用过这个手机号注册的微信，但是我不知道他和谁聊天。李某1、王某1经常在微信里和我的昵称为“贪吃的小老鼠”的微信号问我一些问题，我还得转告给赵见鹏，赵见鹏再教我怎么答复。我认为赵见鹏有能力回款，才这样按照他说的做，后来我看见赵见鹏说能回款，但一直回不了款，我就不相信赵见鹏了，我便让赵见鹏登录我的微信号，让他自己去和李某1、王某1说，我不想掺合他们的事情。14、证人杨某的证言证实：我是赵见鹏的妻子。2014年左右，赵见鹏开始经营昔阳县众汇文化有限公司，后来主要经营昔阳同城报纸。我知道赵见鹏跟人说他在外面干着电脑工程，向别人拿的钱，具体工程情况不清楚。赵见鹏通过我向我的母亲、妹妹都拿过钱，说是工程款差钱。我知道他向李某1、陈某、田某拿过钱，具体拿了多少我不清楚，去过我家的还有云某、鹏君，这两个人说是将钱借给李某1了。赵见鹏用过我的一张农行卡，尾号是7274，这张卡曾发生过100万元的转账。15、证人赵某1和的证言证实：赵见鹏是我的二儿子。赵见鹏以电脑工程送礼的名义让我给他借过钱，我想他也以这个理由向别人借钱，他说他的工程是在太原市小店区学校的电脑工程，具体情况我不清楚。赵见鹏通过我向别人借款五、六十万元。16、证人韩某2的证言证实：我和赵见鹏没有经济往来，但是赵见鹏的父亲赵某1和经常找我借钱，说是他儿子赵见鹏弄着电脑工程，工程那边结算不回来钱，得送礼，最少一次借过5万元，最多一次借过20万元，都还清了。17、证人赵某2的证言及营业执照证实：我是山西安测科技有限公司财务总监。公司注册的地点是太原青龙电脑城。我不认识赵见鹏，但是产品经理乔建峰认识赵见鹏，乔建峰说赵见鹏以前向他购买过一些电脑硬件。我们公司从来没有承揽过有关政府、教育局等部门的政府招标工程，公司就没有这方面的资质，公司就是经营电脑硬件的零售和批发。18、证人程某的证言、中标通知书、采购清单证实：我是太原市小店区一中会计，清楚学校所有采购的付款。2016年和2017年每年各一个采购多媒体电子设备项目，2016年是从山西友利华科技有限公司，2017年是从太原智林信息技术股份有限公司购买的。我们学校的采购上报财政局通过采购中心招标采购。我不认识赵见鹏。安测科技有限公司也没有在学校投过标。19、证人王某2的证言证实：我是太原市小店街道一中校长。太原市小店区就两个小店一中，其中一个就是街道一中，2016年和2017年采购过电脑硬件设备，但从来不单独对外进行过采购。我不认识赵见鹏、张某1、张某3。20、证人谢某1的证言证实：我因涉嫌开设赌场现在湖南省衡阳市衡东县看守所被羁押。赌场是缅甸的魏超仁开设的，赌场的名字叫“锦江”。魏超仁让我在国内办了很多的银行卡，至少有二三十张，有些是以我的名义办的，有的是以别人的名义办的，办的银行卡都邮寄给魏超仁。对我本人的银行卡和赵见鹏的银行卡经常有资金往来这件事无法解释，因为该卡都给了魏超仁了。21、证人林某1的证言证实：谢某1同村人。谢某1让我办理过多张银行卡让他用一下，之后我去办理了五张银行卡给了谢某1。22、证人谢某2的证言证实：我和我妻子林某4给同村人谢某1办理了三张银行卡。23、证人谢某3的证言证实：我为谢某1办理了四张银行卡。24、证人林某2的证言证实：我为谢某1在莆田办过银行卡，而且是每个银行的银行卡都办理过。25、证人林某3的证言证实：我为谢某5办理过两张银行卡。26、证人谢某4的证言证实：2017年四、五月份，我为“阿某”以我的名字办过五张银行卡和两、三张手机卡。27、证人柯某的证言证实：2017年7月份左右，我和我老婆为谢某1办理过九张银行卡。28、被告人赵见鹏的供述证实：2016年12月，我、张某1和安测龙丰科技有限公司（简称“安测公司”）三方签订了协议，协议上面写明某是担保人，负责结账，我这边负责工程质量、工资和工程进度。安测公司提供资质的有偿服务。我和介绍工程的“那个人”签订着合同，说白了就是简单的工程中的某一部分转包给我们。但是合同在什么地方我记不得了，我就是给这个人转钱，具体我不确定这些卡都是他用的，我不知道这个人叫什么，他每次让我转钱的时候我就转，让我转在哪个卡里，我就往那个卡里面转。在被拘留前20天，联系过这个人一次。与福建人的打款记录，我打的款是我的投资款，对方的回款是我的投资本金及其利润，我不认识福建人，这些款都是“那个人”让我打的。原审认为，被告人赵见鹏以非法占有为目的，多次虚构事实骗取多人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪；被告人赵见鹏以非法占有为目的，冒充他人身份与被害人韩某1聊天获取韩某1裸照，并以曝光裸照相要挟，向被害人韩某1索要钱款，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。对被告人赵见鹏在诈骗犯罪和敲诈勒索犯罪过程中的违法所得共计人民币359.3358万元，依法应予追缴，以返还各被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第八条之规定，原审判决：1、被告人赵见鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零九个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十三万元。2、对被告人赵见鹏在犯罪过程中的违法所得人民币三百五十九万三千三百五十八元，依法予以追缴，以返还各被害人，其中返还被害人李某1人民币二百零一万四千四百元、返还被害人陈某人民币五十五万四千元、返还被害人王某1人民币二十万四千元、返还被害人韩某1人民币八十二万零九百五十八元。上诉人赵见鹏的上诉理由是其不存在以非法占有为目的骗取李某1、陈某、王某1、韩某1的钱财及敲诈勒索韩某1，原审认定事实错误，量刑不当，请求二审依法改判其无罪。上诉人赵见鹏的辩护人提出的辩护意见是:原审未依法告知上诉人赵见鹏有权委托律师为其辩护，二审依法应当开庭审理；本案认定上诉人赵见鹏构成诈骗罪的证据不充分。经审理，本院查明的事实、确认的证据与原审一致。确认的证据均经原审法庭举证、质证，足资认定。本院认为，上诉人赵见鹏以非法占有为目的，多次虚构事实骗取李某1、陈某、王某1、韩某1钱款，合计354.3358万元，属诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人赵见鹏以曝光裸照相要挟，向被害人韩某1勒索5万元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。关于上诉人赵见鹏的上诉理由，经查：1、上诉人赵见鹏的供述能够与被害人李某1、陈某、王某1、韩某1的陈述、证人张某1、田某、赵某2、王某2等人的证言、转账记录等证据相互印证，证实上诉人赵见鹏虚构事实骗取李某1、陈某、王某1、韩某1钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件；2、上诉人赵见鹏供述其冒充张某1，利用韩某1发给其的裸照对韩进行要挟，收取韩某15万元。韩某1的陈述及转账记录、张某1的证言等证据证实赵见鹏敲诈了韩某15万元。上述证据能够形成证实上诉人赵见鹏构成敲诈勒索罪的证据链。综上，上诉人赵见鹏的上诉理由无事实和法律依据，本院对其上诉理由不予采纳。关于上诉人赵见鹏的辩护人所提辩护意见，经查：1、原审法院承办法官向其送达起诉书时，依法告知了赵见鹏可委托律师等辩护人为其辩护，赵见鹏明确表示其不委托辩护人。原审不存在限制或剥夺被告人诉讼权利的情形；2、本案二审中，合议庭认真审阅了卷宗，对原审认定的事实、采信的证据、裁判的理由和判决结果进行了审查，认为原审认定上诉人赵见鹏虚构事实骗取本案被害人钱财的事实清楚，足资认定，本案不属于应当开庭审理的案件。综上，本院对赵见鹏的辩护人所提辩护意见不予采纳。综上，原审法院认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李志坚审判员  尹小燕审判员  张 晖二〇一九年九月九日书记员  张一璠