北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0113刑初584号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人金艳玲，男，1979年6月26日出生于河北省，公民身份号码×××，回族，高中文化，无业，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县。因犯诈骗罪，于2016年6月29日被北京市通州区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，于2019年2月28日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月12日被拘留，同年4月23日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。指定辩护人李晓丹，北京顺林律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检二部刑诉（2019）555号起诉书指控被告人金艳玲犯诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。因被告人金艳玲对指控事实及罪名均有异议，本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员张静仁出庭支持公诉，被告人金艳玲及其辩护人李晓丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2015年4月左右，被告人金艳玲与被害人邵某（男，42岁）相识，并谎称自己是北京市通州区×镇×北区×号房的房主获取邵某的信任。同年4月29日，金艳玲在北京市顺义区×小区附近的一个咖啡店内，以事先伪造的《×销售合同》作为产权证明，以借款的方式取得邵某钱款人民币59000元，后前往外地并更换了联系方式。被告人金艳玲于2019年4月12日在上海被抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人金艳玲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人金艳玲的刑事责任。公诉机关依法提起公诉，请本院依法判处。庭审中，被告人金艳玲对指控的事实和罪名持有异议，其辩称自己偿还过钱款，其行为应当是合同诈骗或者是民间借贷，其没有想过欠钱不还，只是想把高利贷的人处理后再还邵某的钱。辩护人对指控事实、罪名均无意见。在量刑方面，其主要辩护意见为，被告人金艳玲到案后能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2015年4月左右，被告人金艳玲与被害人邵某（男，42岁）相识，并谎称自己是北京市通州区×镇×北区×号房的房主，获取邵某的信任。同年4月29日，金艳玲在北京市顺义区×小区附近的一个咖啡店内，以事先伪造的《×销售合同》作为产权证明，通过借款的方式取得邵某钱款人民币59000元，后被告人金艳玲前往外地并更换了联系方式。被害人邵某于2015年7月9日向顺义公安机关报案，被告人金艳玲于2019年4月12日在上海被抓获归案。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）被害人邵某提供的房屋租赁合同，内容：金艳玲（甲方）与邵某（乙方）于2015年4月29日签订房屋租赁合同，约定金艳玲将位于北京市通州区×镇×北区×号的房屋出租给邵某，租期10年，租金共计人民币80000元，一次性支付。（2）被害人邵某提供的×销售合同，内容：北京市通州区×镇×村民委员会与金艳玲于2009年4月1日签订房屋销售合同，金艳玲以人民币48.5万元的价格购买×北区×号房。（3）被害人邵某提供的中国建设银行储蓄卡、中国建设银行个人活期账户交易明细证实：户名为汪某的建设银行账户于2015年4月29日向金艳玲转账人民币5万元，同日分两笔取现1万元。（4）村民安置楼购房合同、楼房购买协议证实：北京市通州区×镇×村民委员会与李某于2008年11月4日签订购房合同，李某以人民币224555元的价格购买×北区×号房。2008年12月9日，李某将上述房产出售给张某。（5）房屋租赁合同复印件二份证实：张某与金艳玲签订房屋租赁合同，将其位于北京市通州区×镇×北区×号房出租给金艳玲，期限自2010年5月1日至2012年4月30日。2015年6月，张某将上述房屋出租给张志。（6）证明一份（附印章印文样本3枚）证实：北京市通州区×镇×村民委员会的“北京市通州区×镇×村民委员会”印章一直由专人保管，从未丢失或外借。（7）金艳玲中国建设银行个人活期账户交易明细、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国农业银行活期历史交易明细证实：金艳玲名下建设银行、工商银行、中国农业银行账户于2015年4月29日无向邵某或汪某账户转账的记录。（8）汪某中国建设银行个人活期账户交易明细证实：汪某名下中国建设银行账户于2015年4月29日至5月29日期间，未收到金艳玲转入钱款，亦无10000元或6000元的存现。（9）邵某中国建设银行个人活期账户交易明细证实：邵某名下中国建设银行账户2015年5月无交易记录。2.证人证言（1）于某的证言：我是通州区×镇×村委会副书记。××号房屋房主是我们村的村民叫李某。现在这个房屋不是李某在居住。村委会给村民分配房屋时和村民之间签过一次购房协议。（向其出示一份×销售合同的复印件，共三张）这个合同不是当时村民分房时的合同，上面的印章也不是我们村委会的印章。我们村没有叫金艳玲的人。（2）李某的证言证实，×3号楼4门601号房是其的房子，2008年12月9日其将这套房子出售给了同村村民张某。其不认识金艳玲，也没有将这套房子出租过。（3）张某的证言：×3号楼4门601号房是我2008年12月9日从李某手里购买的。我买完房，装修完以后就把这套房出租给一个叫金艳玲的人，当时我们签订了合同。2014年9月至2015年6月，金艳玲一直就没支付我房租。2015年6月14日我就把房门钥匙给换了，次日我就把房子租给别人了。我不清楚金艳玲是否把房子转租给其他人。（4）汪某证言证实，邵某向其借过6万元钱，这笔钱转到了金艳玲名下了。其不认识金艳玲也没有见过他。金艳玲没有给其还过钱或者把钱转到其名下账户的情况。3.被害人邵某于2019年6月10日的陈述：我和金艳玲之间也可以说是借贷关系。时间太久了，我实在是记不清我和金艳玲是怎么认识的，但我记得我们见过四次面，前两次都是随便聊聊天，第三次是金艳玲带我去看他的房子和工厂，最后一次是我们签合同、我给他钱。金艳玲在聊天的时候跟我说过工厂不好经营，想要把他的房子租出去周转。后来金艳玲跟我说他的厂子急需用钱周转，想跟我借钱，并说最多用半年。当天我们在我的咖啡店签了房屋租赁合同，而且我们约定了如果金艳玲能够按时还钱，他的房子要给我免费使用一年，如果他不能按时还我的钱，他的房子就要租给我十年，我借给他的钱就相当于租金，但是这个约定我们没有写在合同里。我当时主要是看上能租十年的房子了，自住也好，转租也好我都不亏。除了租赁合同之外，我们之间没有签订过任何纸质的合同、协议。金艳玲先开始想跟我借10万元，但最后借了8万元。上述8万元我全部都给他了。我们没约定利息，我主要是看上那房子十年的租期了。我们签合同当天我从咖啡店给他拿了2万元现金，同日银行给他转账了5万元，又取现1万元给他。当时我给他现金的时候在我的咖啡厅，没有人能证实，也没有什么流水凭条等证据。金艳玲从来没还过我钱，他肯定是记错了，而且我们之间根本没有约定利息。我和金艳玲之间没签订过借款协议。4.被告人金艳玲于2019年6月11日的供述和辩解：2015年4月初的时候，我从58同城上找无抵押贷款，找到了一个个人登记提供无抵押贷款的广告，之后我就按照上面的电话跟对方联系。借款合同、借条、欠条、房屋租赁合同都在对方那里。现场没有目击证人，当时他们公司下班了，人都走没了，我们才开始说这些事。这次借的钱我用来还之前欠别人的钱了。我印象中在当年5月份，提前三四天左右，我分两次给了对方1.6万。我记不清了，我只记得分了两次给的，不是当面给的。一个是头天晚上无卡存款给了一部分，一个是第二天给的，但是怎么给的、在哪里给的我忘了。无卡存款是在×开发区103国道上的一个铁路口，那有一个建设银行的ATM机。对方账号或者名字是什么我不记得了。我没有银行凭条，也没有其他人看到我还钱。之后我就没有跟借钱的人联系过了，因为有很多借我钱的人来我家找我，我就搬家去上海了，换了手机号码。这些情况我没跟对方说。时间确实过得太久了，有可能我对于之后是否还过钱记忆有错误，我记不太清到底还没还了，但是我记得很清楚对方当天确实只给了我5.9万，给我钱那一天，在我的白色金杯车上，他把家访费和第一个月的利息扣了。5.辨认笔录证实，邵某辨认出金艳玲就是对其实施诈骗的人。6.其他证据（1）受案登记表、在逃人员登记表证实，本案由邵某于2015年7月9日报案至光明派出所，被告人金艳玲在逃。（2）工作情况、到案经过二份证实，金艳玲于2019年4月12日在上海被抓获到案，4月16日被押解至顺义区看守所羁押。（3）户籍证明信证实金艳玲的身份信息。（4）北京市通州区人民法院刑事判决书（（2016）京0112刑初400号），河北省保定市中级人民法院刑事裁定书（（2019）冀06刑更1016号）、释放证明书（（2019）冀司狱冀中字第6881号）证实，金艳玲因犯诈骗罪，于2016年6月29日被北京市通州区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。因获减刑于2019年2月28日刑满释放。本院认为：被告人金艳玲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，已经构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人金艳玲犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人金艳玲辩称自己的行为应认定为合同诈骗罪而不是诈骗罪的辩解不能成立。本案中，被告人金艳玲虚构自己是房屋所有者，并伪造购房合同等相关材料，取得被害人邵某的信任，进而通过“借款”方式取得被害人的钱款，其骗取被害人钱款的主要手段并不是签订合同，被告人金艳玲的行为应认定为诈骗罪，而不是合同诈骗罪或民间借贷关系。对于被告人金艳玲辩称其偿还过被害人邵某钱款的问题，根据其供述还款时间及还款方式，在案的相关人员银行卡账户均无对应的转账或存款记录，且被害人邵某对此予以否认，被告人金艳玲于此的辩解无相关证据予以证实，本院不予采信。鉴于被告人金艳玲到案后能够如实供述基本犯罪事实，本院依法对其从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人金艳玲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人金艳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年6月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人金艳玲退赔被害人邵某的经济损失人民币五万九千元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵仁洋人民陪审员  尹晓安人民陪审员  殷月清二〇一九年九月十八日书 记 员  张静琪