吉林省德惠市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0183刑初161号 公诉机关吉林省德惠市人民检察院。 被告人徐丽东，男，1984年2月4日生于黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，汉族，初中文化，无职业，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，现住吉林省东丰县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月5日被梅河口市车站派出所抓获，并临时羁押于梅河口市看守所。同年11月6日被德惠市公安局刑事拘留；经德惠市人民检察院批准，同年11月20日被德惠市公安局执行逮捕。现羁押于德惠市看守所。 辩护人武长志，吉林华航律师事务所律师。 吉林省德惠市人民检察院以德检刑检刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人徐丽东犯诈骗罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员李雪东出庭支持公诉，被告人徐丽东及其辩护人武长志到庭参加诉讼。现已审理终结。 德惠市人民检察院指控： 2014年被告人徐丽东在担任被害人赵某粮油商店业务员时，未经被害人赵某授权，冒充老板身份将粮油商店客户所欠的货款取走，共计人民币23200元。 2015年9月份至2016年3月份期间，被告人徐丽东在担任被害人李某1粮油商店业务员时，未经被害人李某1授权，冒充老板身份将粮油商店客户所欠的货款取走，共计人民币52500元。 2016年11月20日，被告人徐丽东谎称是双顺粮油店老板，以赊购形式骗取被害人彭某十袋白糖，共计人民币3500元。 2016年，被告人徐丽东以赊购形式骗取被害人夏某糕点共计2800元。 公诉机关认为，被告人徐丽东骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。 被告人徐丽东辩称，我收赵某的货款是12000元，欠条包含利息，我已经还了他四五千元。收李某1货款钱是4万元，欠条包含利息，而且已经还他五六次，只有两次有打款银行小票，其余都是还的现金。对指控的其他事实和证据无异议。 辩护人武长志的辩护意见是：对指控被告人徐丽东犯诈骗罪无异议。指控被告人徐丽东冒充老板身份骗走赵某客户货款23200元的证据不足，卷宗证据只有从朱某处取走2530元、从莫某处取走3000元。指控其骗走李某1客户货款52500元证据不足，被害人在公安机关的第一次陈述被骗走4万余元，卷宗证人洪某等人证实，被告人从这些人处共取走货款4万多元，因此应认定该相吻合的数额。被告人认罪态度较好，给被害人出具了欠条约定还款日期，但因其出现特殊情况未能及时偿还，请从轻处罚。 经审理查明： 2014年被告人徐丽东在德惠市担任被害人赵某粮油商店业务员时，未经被害人赵某授权，冒充老板身份骗取粮油商店客户所欠的货款人民币18900元，后经被害人赵某不断索要，返还1800元，尚有17100元不能返还。之后被告人徐丽东逃匿。 2015年9月份至2016年3月份期间，被告人徐丽东在德惠市担任被害人李某1双顺粮油商店业务员时，未经被害人李某1授权，冒充老板身份骗取粮油商店客户所欠的货款人民币52500元不能返还。之后被告人徐丽东逃匿。 2016年11月20日，被告人徐丽东谎称是双顺粮油店老板，以赊购形式骗取本市东喻糖业被害人彭某十袋白糖，共计人民币3500元不能返还。之后被告人徐丽东逃匿。 2016年，被告人徐丽东以赊购形式骗取位于本市的惠新蛋糕店被害人夏某糕点共计2800元不能返还。之后被告人徐丽东逃匿。 被告人徐丽东共计骗取人民币75900元。 认定上述事实的证据有： 一、公诉机关提供的证据如下： 1.户籍信息证明及无前科劣迹证明。 2.欠条证明，被告人徐丽东给被害人李某1、赵某分别出具欠条。主要内容为“欠李某1、周玉春货款65000元整，2016年4月30日，欠款人徐立（丽）东、任金霞”；“欠赵某28939元，欠款人徐立（丽）东，2016年6月25日。6月30日前还3939元，其余每月还2000元”；2016年11月20日给被害人彭某出具货款欠条3500元。 3.货款票据证明，被害人李某1提供客户崔某三张货款票据共计17033元，李某1提供被告人徐丽东收取客户洪某货款3700元时出具的四枚收条。被害人赵某提供的被徐丽东取走客户货款凭证：徐明光欠款950元、卢文芹欠款1230元、朱某欠款1300元、宋洪军欠款2000元和7000元、王彦华欠款264元、焦玉梅欠款3000元、王志本欠款1500元、“五台麻花”欠款535元、高立娜欠款1300元。 4.证人证言 （1）证人徐某的证言证明，其系徐丽东的亲叔叔，徐丽东以前一直在德惠市五台乡卢家村居住，他现在跑了躲债了。不少债主上门来，而且还从我们这些亲属借了不少钱，也不给我们，现在亲属都联系不上他。在我这就借十来万元。不知道他钱都花哪里了，2016年春节以后就联系不上他了。 （2）证人洪某的证言证明，其系某商店老板，我一开始不知道李某1和徐丽东谁是老板，每次送货时，徐丽东和我唠嗑，李某1负责开车卸货，我以为徐丽东是老板。后来李某1到我家说他被徐丽东骗了，徐丽东是他雇的业务员，把不少人家的货款钱都取走了，来问问我这的情况。我告诉他，我这也被徐丽东取走了三千多元。当时徐丽东来取钱时说他和李某1是合伙人，现在着急用钱，我就给他三千多元，之后再没来。徐丽东还告诉我，说李某1要是来要钱的话，就说手里现在没钱，也别说他把钱拿走了。 （3）证人崔某的证言证明，被告人徐丽东以老板身份将货款17033元取走。 （4）证人姚某的证言证明，其系九台区三台村开粮油店的，2014年春天认识的徐丽东，他原来是赵某的业务员，我一直从徐丽东处进货。2015年，徐丽东说自己做代理了，把李某1领来了，我就从李某1处进货。2016年秋天时，徐丽东从我这取走货款3000元，当时他说着急没带欠款票据。之后李某1打电话说徐丽东是骗子，问我是否把钱给他了。我说都给完了。 （5）证人王某的证言证明，其系九台上河湾开粮店的，每次都是徐丽东和李某1一起来送货，开始以为他们是合伙的，徐丽东从我这把4750元拿走后，李某1问我时，才知道徐丽东是李某1雇的业务员。之后联系不上他了，他还从我这借了1000元没还。 （6）证人张某的证言证明，其系德惠市五台乡卢家村开小卖店的老板，李某1和徐丽东来送货时，徐丽东啥也不干，不知道谁是老板。货款570元是徐丽东在2016年时来收走的，也没出收条。 （7）证人李某2的证言证明，李某1和徐丽东来给我家商店送货，2016年徐丽东来说他是粮油店老板，来经管欠账。我就把1900元钱给他了。 （8）证人李某3的证言证明，其系九台某超市老板，2016年年前，徐丽东自称是老板将货款5250元取走。 （9）证人李某4的证言证明，其系九台某超市老板，2016年时徐丽东自称是老板，将货款450元取走。 （10）证人李某5的证言证明，其九台某粮油店老板，徐丽东自称是老板并将1700元货款取走。 （11）证人董某的证言证明，其系九台某蛋糕店老板，徐丽东称李某1是其业务员，并将2500元货款取走。 （12）证人朱某的证言证明，其系九台某超市老板，赵某和徐丽东来送货，2014年9月，徐丽东来收2530元货款，当时他没拿欠条，我向他要，他说自己是粮油店老板，先给出的收条，等过几天他媳妇看完病就把欠条拿回来。后来才知道他是赵某雇的业务员。 （13）证人莫某的证言证明，其与妻子焦玉梅在九台农村经营超市，从赵某和徐丽东处进货，徐丽东以老板身份将3000元货款取走。 （14）证人刘某的证言证明，其系被害人赵某的妻子，赵某现在外地打工回不来。徐丽东在我家当业务员时，取走客户钱有二万多，具体数额因时间太长，记不住了。当时记得徐丽东还了一千多元钱，之后再没还过。当时的客户有的不干了，记不清也找不到了。 5.到案经过及羁押证明，被告人徐丽东于2018年11月5日被梅河口车站被抓获并临时羁押在梅河口看守所。11月6日被德惠市公安局解回。 6.被害人的陈述 （1）被害人李某1的陈述证明，其系德惠市站前街李某1超市老板，经营米面油等，也下乡送货。2015年9月至2016年3月期间，被雇员徐丽东诈骗了。当时我雇佣徐丽东跑业务，联系乡下的商店。他联系好用户后，我开车送货，农村小卖店赊账的多，我们就记账，过一段统一收。干了一段，我发现需要货的少了，我问他下面在不用货了，他说不缺货。正赶上过春节了，徐丽东也走了。春节后，有一家客户要货，我自己开车送货，顺便到各家收账。各家说钱都给徐丽东了。我说我是老板，你们出的欠条都在我手里呢。这些客户说徐丽东来收账是说自己是老板，说我是他雇佣的司机和装卸工。这些客户有向徐丽东要欠条的，他说着急没带，还给有些家出收条了。我就给徐丽东打电话，他就不接，找不到了。后来我到五台他母亲家找他，他也不在，他母亲说帮我联系他。之后徐丽东给我回了一个电话，说他在九台酒后闹事打仗了，在外面躲几天。我问我的钱呢，他说他孩子有病花了。我知道他在骗我，在电话里吵骂起来，他吓唬我要杀我全家。过后他给我媳妇周玉春打电话，问我媳妇什么意思。我媳妇说让他回来继续干，钱慢慢还。过来一个月左右，徐丽东真回来了，他怕我们报警，和我说的非常好，钱会慢慢还，不能差事。然后继续让他干，我也没报警。我在德惠市汇丰大市场租了四个摊位卖货，交给徐丽东经管，他从2016年6月份干到2016年10月份，我发现市场上的货敢卖确不出钱，我们一算账发现他卖货也不上账，对不上账。我问他怎么回事，他说都丢了。我就准备对账，徐丽东当时怕我们发现账不对，就走了，就说出门了，后来打电话也不接了。徐丽东在农村收货款有40000多元。他还将我存在他家的42吨白面私自卖了100多袋。他承认冒充老板收钱的事，但他装糊涂，说不知道齐了多少钱。 他将从各个商店取的货钱给我写了欠条，他们两口子都签名了，我才没报警。徐丽东没有还钱，还以母亲、孩子生病等理由借工资，每个月的工资都供不上他花。徐丽东给我出具的是本金65000元的欠条，没有利息，因为他本来就没钱，我寻思能把本金能给我就行了。欠条里面包括12500元钱的面钱，当时他把我放在他那的白面给卖了，我当时按照进货价给他算的是12500元，剩下的52500元是他从农村收的货款。之前报案说的4万多元，我当时也没细算，寻思别给说多了，后期我回家找到账单细算后，发现是52500元。 徐丽东干业务员时，我是按日结算工资，没底薪，他跑业务，每卖出一袋米、面，给他提出1元，每卖出一斤油给他提1毛钱，平均他每天能挣150元。他说每月还我钱，但是已经提前把工资钱都借没了，还管我借钱，我就从结算的工资里扣下来，徐丽东头一次借的钱还没还我，就又管我借钱，所以每个月都没还（欠条上的）钱。徐丽东没有钱，也不投资，我不可能和他合伙。 徐丽东在2017年从邮政银行给我汇过钱，该款是2016年徐丽东把我汇丰大市场的米面油给卖了，货款他拿跑了，我向他要，他开始不给，后来我要报警，他给我打两次款，一共2000元左右，还欠我七八千元，这钱我报警是也没说。这钱不是还我被诈骗的钱。 （2）被害人赵某的陈述证明，其原系德惠市五道街批发市场附近一粮油店老板，2014年左右，我粮店找装卸工时认识徐丽东，他开始干的是装卸工，之后给我粮店当业务员，联系乡镇业务，联系好客户我就开车送货，基本是先赊账。他大约干了一年左右就走了，不干了。过一段时间我下去收货款，有六七家的货款被徐丽东拿走了。我回去一统计他偷着取走将近3万元货款。我找到他后，他承认他取走了货款，说以后会还我。在2015年6月25日给我出具一张28939元的欠条，并写在2015年6月30日前还我3939元，然后就跑了。说是每月还我2000元，实际还我一次1000元、一次500元、一次300元，一共1800元。徐丽东出具的欠条包括一年多利息，每月一分二的利息，本金是25000元左右。 （3）被害人彭某的陈述证明，其系德惠市某批发白糖店的老板，2016年11月，徐丽东自称是双顺粮油店的老板，骗取其十袋白糖，共计3500元。之后失联。 （4）被害人夏某的陈述证明，2016年，被告人徐丽东从其蛋糕店骗取货物共计2800元。之后失联。 7.被告人徐丽东的供述与辩解 （1）2018年11月6日的供述与辩解证明，我和李某1是朋友关系，后来我们合伙经营粮油店下乡送货。我不是他的业务员。我们一起回去算账，我是正常到商店收账，但李某1不知道。我俩平时谁都收货款，李某1收的货款他自己经管，我收的钱回去时也给他。我收取货款没告诉李某1的有50000元左右。后来我给他出了65000元的欠条，里面包括利息。后来我被李某1赶走了。 （2）2018年11月7日的供述与辩解证明，我和李某1是合伙关系，合开了一家粮油店。货款是我取走的，有五万多块钱。后期李某1发现了，我给他出了欠条。 （3）2018年11月13日的供述与辩解证明，2013年或2014年，我给赵某当过业务员，我偷着把赵某到乡下送货的货款取走了，我给他出了28939元的欠条，货款本金一共是18939元，另10000元是利息。后期我还过赵某钱，具体记不清，有3000元左右吧。我从夏某蛋糕店进蛋糕啥的卖了，货款2800元。从彭某处进十袋白糖，货款是3500元，我给她出欠条了。我偷着收取李某1的货款，给出欠条是65000元，实际有50000元是我偷取货款钱，另15000元是给他准备的利息。我每月还李某11500元，还了六七个月。还钱方式是我在李某1店干活，每个月的工资他都扣下了，算是我还的。 （4）2018年12月25日的供述与辩解证明，我欠从赵某客户取走的货款本金18900元，给他出的欠条是28900元，包括一万元利息。我还过一次1500元、一次500元，其他记不清了，一共还了4000元。 8.讯问光盘。 二、辩护人提供的证据有：中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单二枚，拟证明被告人徐丽东有归还李某1钱款的事实。 以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人徐丽东以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人徐丽东及其辩护人提出公诉机关指控被告人诈骗被害人赵某、李某1的犯罪数额不准确，徐丽东已经归还部分钱款的辩解和辩护意见。经查，被告人徐丽东在公安机关的多次供述中承认骗取被害人赵某货款为18900元，并有部分归还行为；被害人赵某也承认欠条中包括利息，徐丽东已偿还货款1800元，多次陈述的被骗货款数额不一致，且赵某只提供两名客户的货款凭证，再无其他佐证，根据各项证据相互印证部分，应认定该起犯罪数额为17100元。被告人徐丽东在公安机关的多次供述中承认其骗取被害人李某1货款为50000元左右或50000多元，结合欠条及被害人李某1的陈述内容，应认定该起犯罪数额为52500元；辩护人提交的邮政银行客户凭单，因内容无法辨识且被告人及辩护人均不能准确说明内容，依法不予采信；被告人徐丽东未能提供有效证据支持其已归还李某1部分钱款的辩解，结合被害人李某1否认被告人有归还被骗货款的陈述，对被告人提出的已归还部分钱款的辩解不予采信。被告人徐丽东能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】、第六十七条第三条【如实供述自己的罪行】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 被告人徐丽东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月5日起至2022年5月4日止。罚金自判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人徐丽东退赔被害人赵某人民币一万七千一百元、被害人李某1人民币五万二千五百元、被害人彭某人民币三千五百元、被害人夏某人民币二千八百元。该款于判决生效后立即给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李魁亮 审 判 员  黄丽艳 人民陪审员  王守泽 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  张 翘