浙江省嵊泗县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0922刑初22号 公诉机关嵊泗县人民检察院。 被告人王梁伟，男，1957年11月2日出生于浙江省嵊泗县，汉族，大专文化，个体经营，户籍地浙江省嵊泗县，捕前租住浙江省舟山市普陀区。曾因犯诈骗罪于2003年12月12日被浙江省舟山市定海区人民法院判处有期徒刑四年，2007年5月29日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现羁押于嵊泗县看守所。 嵊泗县人民检察院以舟嵊检公诉刑诉（2019）5号起诉书指控被告人王梁伟犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于2019年4月4日作出判决，以被告人王梁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；继续追缴被告人王梁伟未退赔的赃款。宣判后被告人王梁伟不服，提出上诉。舟山市中级人民法院于2019年7月1日作出（2019）浙09刑终48号刑事裁定，认为该案存在违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判，裁定撤销原判，发回本院重新审理。 本院于2019年7月8日重新立案，依法另行组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。嵊泗县人民检察院指派检察员夏晶晶、王璐出庭支持公诉，被告人王梁伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 嵊泗县人民检察院起诉书指控，2013年7月至2015年10月期间，被告人王梁伟明知其没有能力获取军队土地流转审批开发权，以奔走嵊泗县三营礼堂地块审批需要资金为由，并多次诈骗被害人王某1款项共计人民币372055.64元;在本案审理期间，公诉机关根据查明的事实，以舟嵊检公诉刑诉（2019）5号补充起诉决定书，追加被告人王梁伟诈骗金额50000元，被告人王梁伟合计诈骗金额为422055.64元。为此，公诉机关当庭出示书证、被害人陈述、证人证言、电子数据等证据，认为被告人王梁伟虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉请依法判处，并提出量刑建议。 被告人王梁伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不予认同，称其与被害人系情人关系，向被害人借款属实，但属民间借贷。王某1信用卡所使用的款项及小额借款，系朋友之间的经济往来，也不属于诈骗所得。其行为不构成诈骗罪。 经审理查明：2013年7月至2015年10月期间，被告人王梁伟明知其没有能力获取军队土地流转审批开发权，以早年入伍经历为幌子，谎称自己在中央军委、浙江省军区有人脉关系，以奔走嵊泗县三营礼堂地块土地审批需要资金为由，多次以借款名义向被害人王某1索取钱款，并书面许诺待三营礼堂房产开发后给予一套房屋，使王某1信以为真。被害人王某1通过现金交付、银行转账、提供信用卡消费、透支等方式将钱款交付于被告人。被告人王梁伟从王某1处骗取款项共计人民币422055.64元，均用于消费、偿还个人债务及挥霍。2016年2月起，被告人王梁伟为逃避王某1催讨，离开嵊泗，中断与其联系。 另查明，被告人王梁伟自刑满释放后无稳定收入，一直处于负债状况，截止案发前，其仍负债达数十万元。 本案审理期间，被告人王梁伟家属主动退缴赃款人民币4万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1．被害人王某1的陈述及其负债凭证证明，其于2013年起认识被告人王梁伟，王梁伟以嵊泗县三营礼堂地块土地开发需要资金为由，多次向其借款，并许诺待三营礼堂房产开发后给予一套房屋，当年7月至2015年10月期间，其多次借款给王梁伟共计人民币四、五十万元，主要通过现金交付、银行转账、借信用卡给王梁伟透支等方式。2014年12月23日，其为了保证借款安全和房屋兑现，要求王梁伟出具借条二张和承诺书一份。2016年春节后，其已无法联系到王梁伟。同时证明，其因向王梁伟提供资金而借高利贷，目前已负债累累。 2．证人许某的证言证明，被告人王梁伟是其多年的朋友，其从王梁伟口中得知王一直在跑嵊泗三营礼堂土地项目，后王梁伟告诉其该项目已没有希望了。 3．证人魏某证言证明，被告人王梁伟是其战友，但很少联系。曾有一次电话联系，未涉及嵊泗三营礼堂土地项目事宜。同时证明，嵊泗三营礼堂土地转换一事不属于浙江省军区管辖。 4．被告人王梁伟出具的借条及承诺书证实，2014年12月23日，被告人王梁伟向被害人王某1出具借条二张，载明借款为人民币52万元，并书面承诺给被害人王某1100平方米房屋一套。 5．被害人王某1提供的转账凭证、其名下中国银行信用卡流水明细证实，2013年7月10日至2015年10月止，王某1向被告人王梁伟工商银行账户、王梁伟使用的王某2建设银行账户汇款人民币254900元；王梁伟于2014年初借用王某1的中国银行信用卡进行刷卡消费、透支提现共计人民币118055.64元。 6.被告人王梁伟当庭供述其在2013年至2015年期间，以现金方式从王某1处取得人民币50000元，并与被害人王某1陈述相对应。 7．证人王某2证言证明，其系被告人王梁伟儿子，曾以自己的名义在杭州余杭建设银行申请银行卡，供王梁伟使用。同时证明，2014年前，王梁伟经常汇款用于其归还房贷。 8．证人沈某证言及辨认笔录证明，被告人王梁伟从2016年开始向其购买鱼货，做小规模的水产生意。同时证明，王梁伟经常向其夫妇借钱，目前尚欠人民币33000元。 9．证人袁某证言证实，被告人王梁伟自2013年起认识后，经常向其借钱，并在其经营的药店内刷卡消费。 10．证人王某3证言证明，2014年起，被告人王梁伟租住在舟山市普陀区朱家尖汇景东方小区，从事水产生意，并有债务缠身。 11．证人夏某证言及存款凭条、借条凭证等证明，2010年间，被告人王梁伟向其借款数十万元，至今未归还。 12．证人傅某、姚某、孔某、张某（系被告人王梁伟前妻）证言均证明，2010年下半年，被告人王梁伟谎称自己在部队有关系，可以帮助傅某在河北当兵的儿子，索要6万元，姚某就将钱交给王梁伟，后傅某、姚某认为事情有假，立即向王梁伟讨回4万元，余款2万元由张某归还。 13．嵊泗县人民法院民事裁定书、舟山市普陀区人民法院民事判决书、执行裁定书等证实被告人王梁伟因负债被诉讼、执行的事实。 14．嵊泗县公安局出具的户籍证明、情况说明及户籍底册证实被告人王梁伟身份信息，并证实被告人王梁伟的出生日期为1957年11月2日。 15．嵊泗县公安局出具的抓获经过证实被告人王梁伟到案经过。 16．舟山市定海区人民法院刑事判决书、罪犯档案资料证实被告人王梁伟曾因犯罪被处罚的事实。 17．被告人王梁伟的供述与辩解。 对于被告人王梁伟主张其向被害人王某1的借款属民间借贷，王某1信用卡所使用的款项及小额借款，系朋友之间的经济往来，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人王梁伟虚构事实的行为已有其战友魏某及其朋友许某等证言证实，王梁伟明知自己没有能力取得军队土地流转审批开发的可能，却一直向被害人王某1承诺，并出具书面承诺书，使被害人信以为真，并隐瞒了自己存在债务的真相，在被害人交付钱款后，将钱款用于自己个人开支、偿还债务、赌博等，其主观上明显具有非法占有他人钱财的故意。在被害人向其催讨钱款时，其一直通过各种理由予以搪塞，并未通过实际手段筹钱偿还。最后王梁伟于2016年春节后关闭手机、离开嵊泗。综上，王梁伟行为属于明知没有归还能力而大量骗取资金，非法获取后逃逸，并肆意挥霍骗取的资金，已构成诈骗罪，故对被告人的辩解意见本院不予采纳。 本院认为，被告人王梁伟曾因犯诈骗罪被刑事处罚，仍不思悔改，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物共计422055.64元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人王梁伟家属主动退赃4万元，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人王梁伟在有期徒刑五年至八年的幅度内量刑，并处罚金的意见，本院予以采纳。据此，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十九条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王梁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月六日起至二○二三年十二月五日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、已退还的赃款人民币四万元发还给被害人王某1；继续追缴被告人王梁伟未退赔的赃款人民币三十八万二千二百零五十五元六角四分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  虞曙辉 审 判 员  欧海军 人民陪审员  郑勇敏 二〇一九年九月十八日 代书 记员  沈 剑 ? 附：本判决依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。