山西省孝义市人民法院刑事判决书（2019）晋1181刑初256号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人张某1，男，汉族，初中文化，河南省驻马店市人，住河南省上蔡县，住河南省上蔡县，住河南省上蔡县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月20日被江苏省阜宁县公安局刑事拘留，2019年3月3日被孝义市公安局刑事拘留，2019年4月5日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。指定辩护人薛某薛某薛某，山西森浩律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检刑一刑诉［2019］240号起诉书指控被告人张某1张某1张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孝义市人民检察院指派检察员杜瑞明出庭支持公诉，被告人张某1张某1张某1及其指定辩护人薛某薛某薛某到庭参加诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控，2016年11月11日12时许，被害人范某范某范某接到一名自称是孝义市××队到一名自称是孝义市××队到一名自称是孝义市××队长的电话，对方以与其做帐篷生意为由，骗取被害人范某范某范某260000元。经调查发现，2016年11月份左右，有一个叫“老五”的人找被告人张某1张某1张某1刷卡洗钱。被告人张某1张某1张某1答应后，通过吴永兴认识了陈某陈某陈某、钟华（已判刑），被告人张某1张某1张某1指使张某2张某2张某2（已起诉）联系陈某陈某陈某使用POS机套现，承诺返利百分之八。2016年10月至11月，陈某陈某陈某用被告人张某1张某1张某1提供的储蓄卡多次使用其POS机刷卡套现共计890000余元。将赃款刷到陈某陈某陈某账户后，陈某陈某陈某通过支付宝将所套款项转给钟华。钟华将到账后的钱扣除返点后，转给被告人张某1张某1张某1提供的彭明厂的帐户内。2016年11月，方六（已起诉）受被告人张某1张某1张某1指使，使用被告人张某1张某1张某1提供的彭明厂的储蓄卡，自己或通过尼某尼某尼某多次取款共计630000余元，取出款后交给被告人张某1张某1张某1。被告人张某1张某1张某1托人让刘某1刘某1刘某1为其取款5万元。案发后，方六退款260000元，返还被害人范某范某范某。认定上述事实的证据有：受案登记表、到案经过、银行交易明细清单、羁押证明、移交经过、户籍证明等书证；证人陈某陈某陈某、张某2张某2张某2、田某田某田某、冯某冯某冯某、刘某2刘某2刘某2等人的证言；被害人范某范某范某的陈述；被告人张某1张某1张某1的供述与辩解。孝义市人民检察院认为，被告人张某1张某1张某1明知是违法所得而予以转移，其行为触犯了刑律，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某1张某1张某1犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。被告人张某1张某1张某1对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、26万元是诈骗所得，其余款项的来源无法查明；2、“老五”是主犯，张某1张某1张某1的收益是百分之三，犯罪作用不是很大；3、被告人协助方六退款。经审理查明：2016年11月11日12时许，被害人范某范某范某接到一名自称是孝义市××队到一名自称是孝义市××队到一名自称是孝义市××队长的电话，对方以与其做帐篷生意为由，骗取被害人范某范某范某260000元。经调查发现，2016年11月份左右，有一个叫“老五”的人找被告人张某1张某1张某1刷卡洗钱。被告人张某1张某1张某1答应后，通过吴永兴认识了陈某陈某陈某、钟华（已判刑），被告人张某1张某1张某1指使张某2张某2张某2（已判刑）联系陈某陈某陈某使用POS机套现，承诺返利百分之八。2016年10月至11月，陈某陈某陈某用被告人张某1张某1张某1提供的储蓄卡多次使用其POS机刷卡套现共计890000余元。将赃款刷到陈某陈某陈某账户后，陈某陈某陈某通过支付宝将所套款项转给钟华。钟华将到账后的钱扣除返点后，转给被告人张某1张某1张某1提供的彭明厂的帐户内。2016年11月，方六（已判刑）受被告人张某1张某1张某1指使，使用被告人张某1张某1张某1提供的彭明厂的储蓄卡，自己或通过尼某尼某尼某多次取款共计630000余元，取出款后交给被告人张某1张某1张某1。被告人张某1张某1张某1托人让刘某1刘某1刘某1为其取款5万元。案发后，方六退款260000元，返还被害人范某范某范某。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人范某范某范某报案材料及陈述，2016年11月11日有一个陌生电话给我朋友冯某冯某冯某打电话称其是孝义市消防队的李副队长，要做光伏发电这个项目，有没有人要做？冯某冯某冯某就告诉李副队长说我可以做，就把李副队长的电话给了我186XXXXXXX****XXXXXXXX186XXXX****，我打过去，对方说是孝义市消防队的李副队长，让我下午和他一起去消防队看现场是否具备安装光伏发电设备的条件，我就答应了。过了一会李副队长又给打过电话说，他们消防队训练，急需一批帐篷，让我帮忙采购一下，并给了我一个购货电话（刘经理：182XXXXXXXX182XXXXXXXX182XXXX****），让我和刘经理联系，并把去年他采购时的价格告诉我，帐篷一个6600元，他需要20个。帐篷垫是每个3800元，他需要60个。我就联系了刘经理，问了一下刘经理帐篷和帐篷垫的价格，刘经理说帐篷一个4900，帐篷垫是一个2700元，我感觉中间差价很大，又是朋友冯某冯某冯某介绍的，就跟刘经理定了20个帐篷和60个帐篷垫，共需260000元。刘经理给了我一个账号，让我把钱打过去，款到了以后发货。我就让我的财务田某田某田某分三次给刘经理把钱给打过去。钱转过去以后，我给刘经理打电话核实钱是否收到，刘经理说收到了，马上就给发货。隔了一会，李副大队长又给我打电话来说，还需要两个指挥帐篷和四个医疗帐篷，也是加帐篷垫共计需要30多万，我感觉有点不对就给冯某冯某冯某打了电话，冯说他也不认识李副队长。我感觉受骗了就过来报案。现在两人的电话均关机无法联系。给刘经理转账，我用的是民生银行卡，户主是范某范某范某，对方是工商银行卡，户主是王秀平。2、证人田某田某田某证言证明，2016年11月11日中午12点左右，我接到老板范某范某范某的电话，让我付一笔款，12点30分我和我们公司出纳员给一个账号分两笔汇款98000元，大概过了30分钟我又接到老板电话，说再给同一账号汇一笔162000元，我又给汇过去，到了下午4点左右，老板让我把汇款回单给了他，接着他就叫我来到了公安局。3、证人冯某冯某冯某证言证明，2016年11月11日上午9点9分，我接到一个陌生电话自称是消防大队的李明涛，说他们单位计划安装屋顶光伏发电设备，问我孝义哪有卖这设备的，告一下他们，他们要了解一下，将来还需要办手续。我跟他说孝义有一个姓范的，我把你电话发给姓范的让他联系你，随后立项时再帮忙办理。完了我就把对方的电话发给范某范某范某，接着我就给范某范某范某打电话说我接住一个说是孝义消防大队李队长的电话，说他们屋顶要安装光伏发电设备，你可以去消防队核实了解一下。等到下午15时许，我接到范某范某范某的电话，问我说消防大队那位姓李的是不是我朋友，我说不是，我也不认识。接着范某范某范某说对方需要购买帐篷向他周转了20万元，钱已经打给对方。我就赶紧让范某范某范某报案。4、被告人张某1张某1张某1供述，2016年夏天，“老五”问我能不能洗钱，然后我找李高峰在上海办理了一个POS机。之后老五给了我十多张银行卡和手机卡，他通知我哪张卡里有钱，我就把钱通过POS机刷走，刷走后上海的人再把钱取出来打到我拿的彭明厂的卡里。我给老五洗了八十九万元，我从中获利两万七千元。5、同案犯张某2张某2张某2证言证明，2016年10月带我女朋友和张某1张某1张某1还有方六去了上海，张某1张某1张某1告诉我，他先是找到“高峰”，让“高峰”给他找“洗钱”的人，高峰把“吴哥”介绍给张某1张某1张某1认识，吴哥给张某1张某1张某1联系了那对上海夫妇。之后上海夫妇将我们带去一宾馆。之后张某1张某1张某1和我说“我给你两张银行储蓄卡，卡里有钱，我通知你，你就去上海夫妇那儿，把钱刷出来，拿到钱后你给我带回来”。我不知道钱的来源，但我觉得是张某1张某1张某1诈骗来的。听张某1张某1张某1说他给上海夫妇11%的好处费。这次上海我拿回来7万余元给了张某1张某1张某1。之后就是2017年3月份张某1张某1张某1让我去上海找那对夫妇，看他们还做不做，做了就去我们这边做。2017年6月上海男子联系我说他可以到我们这边做。他们来周口给了我一个POS机。这次上海夫妇给我八万七千四百元，我带回给了张某1张某1张某1。2017年7月份的一天，张某1张某1张某1又让我去周口找上海夫妇，这次他们给了我9万多元，张某1张某1张某1给我了8000元好处费。2016年10月份到2017年12月份，其给张某1张某1张某1跑腿送了五次钱，共计33万多。是张某1张某1张某1找人用POS机把诈骗的钱刷出来，我负责把刷出来的钱带回来给张某1张某1张某1，张某1张某1张某1给我好处费。我共获利2.3万元。6、同案犯陈某陈某陈某证言证明，2016年10月中旬，阿彪介绍张宝宝和我认识，张宝宝问我的POS机可不可以借给他，他用我的POS机刷钱，然后给我返点。后来他答应返我六个点。张宝宝要求我POS机到账后，我将现金给他。做了两笔后，张宝宝要求我将POS机到账的钱转到他指定的账户。由于我没有开通电子银行，所以用支付宝将钱转给我老婆，让我老婆用她的电子银行转到张宝宝指定的账户。7、同案犯钟华证言证明，2016年10月份，我老公说要往我卡里转一部分钱，具体转多少我忘记了，说客户订下货不要了，让我扣百分之十的订金，把剩下的货款给他的一个客户转过去。之后类似的事情我老公又让我转了两三次。我觉得不对劲，之后让我转的几笔钱我专门记了一下对方的账户，对方叫彭明厂。大概给这个人转了五六次钱，一共七八十万元。我怀疑对方的钱不干净，是在洗钱。8、同案犯方六证言证明，张某1张某1张某1之前欠我20万元，还了我24600元。张某1张某1张某1还给我的钱是诈骗得来的，我自愿将张某1张某1张某1诈骗的钱全部退还，希望公安机关对我宽大处理。我们上蔡县大部分都是冒充军人诈骗，张某1张某1张某1在诈骗环节中负责的是POS机刷卡环节。我帮张某1张某1张某1取过共计639500元，其中三次是将张某1张某1张某1给我的农业银行借记卡，通过自助终端将卡里的钱转到尼某尼某尼某农行卡里，让尼某尼某尼某在柜台上取现后交给张某1张某1张某1，每次20万元。我自己取过一次37500元，一次2000元。9、证人尼某尼某尼某证言证明，我和方六是同事关系，我是保安，他是大堂经理。2016年11月13日左右方六让我帮他取了三次钱共60万元。三次每次间隔6、7天左右。每次都是他用一张农行金卡在自动转款机上转钱到我的银行卡，之后由我将所转款项取出。第一、二次我取出钱后把钱给了方六，第三次是在柜台取了钱，出了大门，大门口有一男子，方六让我把钱给了这名男子，这名男子还说了一句“你们在吧，我要用这钱送礼去了”，就走了。10、证人刘某1刘某1刘某1证言证明，2016年11月中旬的一天，我和刘光民去了县城他朋友“大华”开的羊汤馆，吃完饭后我们在店里玩了会儿扑克。大概下午六点左右，“大华”的老乡来了把“大华”叫到旁边说了事情，他们聊了几分钟后过来问我和刘光民谁有农业银行卡，要给往过转点钱，帮忙往出取一下。我说我有，就把银行卡给了“大华”的老乡，他就在银行自助机上往我银行卡里转了5万元，我当天在自助机取出2万元给了大华，第二天又将剩余的3万元在柜台取出给了“大华”。我不知道钱的来源。11、证人刘某2刘某2刘某2证言证明，我父亲刘某1刘某1刘某12016年总共去过北京4次，他在北京给我办了一张电信的手机卡。12、证人曹某曹某曹某证言证明，我老公2016年去过北京3、4次。刘某1刘某1刘某1在北京没有办过手机卡。13、证人刘某3刘某3刘某3证言证明，2016年11月中旬的一天下午，我和刘某1刘某1刘某1在刘大华羊汤馆打了会扑克，大华接了个电话，后来张某1张某1张某1过来在一旁和刘大华说事情，之后张某1张某1张某1问刘大华有没有农业银行卡，把钱给刘大华转过去，大华说没有，正好刘某1刘某1刘某1身上有一张农行卡，刘大华就让张某1张某1张某1把钱转到刘某1刘某1刘某1的卡里，当天刘某1刘某1刘某1取出两万给了刘大华，第二天又取了三万给刘大华。14、王秀平、钟华、陈某陈某陈某工商银行卡账户历史明细清单、彭明厂、刘长明、尼某尼某尼某中国农业银行银行卡交易明细清单、陈某陈某陈某中国民生银行个人帐户对帐单、管云云、邱渝、金娜、袁静等人相关银行卡帐户明细清单证明，2016年11月11日从范某范某范某账户分三次打入王秀平账户共计26万元，及上述款项去向，经消费转入陈某陈某陈某帐户，又由陈某陈某陈某转入钟华账户，再由钟华帐户转入彭明厂帐户，之后被取走。以及陈某陈某陈某、钟华、彭明厂三人转账详情。钟华2016年10月31日至11月17日十三次向彭明厂转账计892800元。除本案范某范某范某被骗款项外还有周朝兵等被害人被骗款项流入陈某陈某陈某帐户。15、山西省吕梁市中级人民法院（2018）晋11刑终338号刑事裁定书证明，陈某陈某陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币20000元。钟华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。被告人陈某陈某陈某、钟华违法所得70000元予以追缴。16、户籍证明证明被告人张某1张某1张某1的基本情况。17、上蔡县公安局卧龙派出所出具的到案经过证明，经思想工作，在逃人员张某1张某1张某1于2019年2月20日向我单位投案，我所结合上蔡县刑警大队于2019年2月20日将张某1张某1张某1羁押上蔡县看守所。18、上蔡县看守所的羁押证明证实，被告人张某1张某1张某1于2019年2月20日由卧龙派出所送我局羁押，2019年3月3日被阜宁县公安局带走。19、阜宁县公安局的移交经过证明，在逃人员张某1张某1张某1于2019年2月20日到河南省上蔡县公安局投案，河南省上蔡县公安局于2019年2月20日将张某1张某1张某1羁押上蔡县看守所。张某1张某1张某1交待没有参与阜宁案件，如实供述2016年其伙同方六、张某2张某2张某2等人洗钱的案件。2019年3月3日阜宁警方将张某1张某1张某1移交山西吕梁孝义警方处理。本院认为：被告人张某1张某1张某1明知是违法犯罪所得而予以转移，其行为已经触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。孝义市人民检察院指控罪名成立。被告人张某1张某1张某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。被告人的辩护人的辩护意见合理部分本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人张某1张某1张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2023年6月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人张某1张某1张某1的违法所得27000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长孟宪智人民陪审员张永红人民陪审员何建强 二〇一九年九月二十五日书记员 乔国庆