福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0583刑初1671号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人黄达善，男，1966年11月15日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月4日被抓获，同年2月8日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人吴敬南、李洪柱，福建智君律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2018〕1653号起诉书指控被告人黄达善犯诈骗罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林鸿燕出庭支持公诉，被告人黄达善及其辩护人吴敬南到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 2005年至2006年间，被告人黄达善与其弟弟黄达生达成投资创办国声电子有限公司的协议。双方约定，由被告人黄达善出资购买土地并进行基础建设，黄达生代表其妻舅提供技术、人员、设备及材料等。2006年5月8日，被告人黄达善使用自有存款及借款出资并缴足800万元后，注册登记成立泉州国声电子公司，并于5月10日将上述800万元注册资金全部抽逃。同年6月开始，被告人黄达善购买土地并开始建设两栋楼房准备作为电子公司的厂房。同年底，因黄达生与其妻发生婚变，其妻舅拒绝参与投资。2007年初，为归还之前借款，被告人黄达善在所购买的土地上投资建立沙场，后因无法办理相关手续、无法收回货款而持续亏损。为方便贷款，2007年4月，被告人黄达善分别将南安市罗东兴达针织厂、国声电子公司的注册资金增加至1418万元、2300万元，上述注册资金均在验资后随即抽逃。2007年间，因无能力继续投资电子公司、无能力归还之前借款，被告人黄达善隐瞒上述事实，以创办电子公司、投资沙场、办理土地手续急需用钱、办理承兑汇票需要保证金等为由，许以高额利息回报，向被害人戴某1、黄某1、刘某1、黄某2、林某、黄某3、刘某2、戴某2、黄某4、黄某5心、张某、黄某6、李某、黄某7借款共计人民币1242万元。同年8月20日，被告人黄达善将办好的330万元承兑汇票交给黄某9，全部用于归还之前向黄某9、黄某1、黄某6的部分借款。8月21日，被告人黄达善逃匿。截止失联时，被告人黄达善仍有人民币1091.117万元的借款无法归还。 经查，被告人黄达善于1997年6月18日成立的南安市罗东兴达针织厂，至2006年经营情况开始走下坡路，2007年仅基本维持收支。国声电子公司的两栋厂房仅有框架及简单装修，未实际投入使用，该公司从未实际经营。 2018年2月4日，广州铁路公安处在广州火车站地铁站站厅内抓获被告人黄达善。 2018年7月31日，被害人刘某1收到被告人黄达善女婿陈某还款人民币50万元，2018年8月3日被害人张某收到人民币2万元，被害人黄某5心到人民币2万元，被害人黄某4收到人民币8万元，四名被害人对被告人黄达善表示谅解。 公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人黄达善的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议在有期徒刑十年至十二年的幅度内对其处刑，并处罚金。 被告人黄达善辩称：其于2007年借款时并不想逃跑。其借来的钱部分用来建厂房和发放工资，这部分金额不能计入诈骗数额。其向黄某6、黄某1借款是用来发放工资，向刘某1借款和向林某借50万元（币种人民币，下同）用于兴达针织厂资金周转是正常借贷，向黄某3借50万元用于交税，向刘某2、黄某4、黄某5心、李某借款是针织厂的正常经营需要。其经营的沙场未亏损。针织厂增加注册资金是为了做生意让别人知道其有资金，不是为了借款。其之所以两笔注册资金全部抽逃，是因为借款要支付利息，要马上归还。 被告人黄达善的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人黄达善借款时无非法占有的故意，又具有向不特定对象吸收资金等特征，其行为不符合诈骗罪的构成要件，应当认定集资诈骗罪。2.被告人黄达善借款时并非全部虚构理由，且在案发前已归还部分本金，在2007年7月之前以发工资、交保证金、办理承兑汇票、办电子厂等为由借款的不应认定虚构事实，该部分数额不应认定为诈骗金额，本案涉案金额应当认定为272.167万元。3.被告人黄达善归案后坦白供述自己的罪行，积极赔偿部分受害人的经济损失并取得谅解，认罪认罚表现良好，请求对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 被告人黄达善于1997年6月18日成立南安市罗东兴达针织厂，2005年间其与弟弟黄达生达成投资创办国声电子有限公司的协议，2006年开始陆续向他人借款，所借款项部分用于经营兴达针织厂，部分用于筹建国声电子有限公司。2006年5月8日，被告人黄达善使用自有存款及部分借款合计800万元注册登记成立泉州国声电子有限公司（以下简称国声电子公司），同年5月10日又将注册资金全部抽逃。2006年6月开始，被告人黄达善依法取得南安市盖脚24亩土地使用权，并着手建设两栋楼房作为国声电子公司的厂房。同年底，黄达生因婚变无法再参与投资创办国声电子公司，被告人黄达善无力继续创办国声电子公司，国声电子公司未投入实际经营。同年兴达针织厂开始经营困难，被告人黄达善无力偿还之前的借款。2007年初，为归还借款，被告人黄达善在其使用的潭边村盖脚土地上投资挖沙、洗沙，后因未取得合法手续而亏损。为方便取得贷款，2007年4月，被告人黄达善将兴达针织厂的注册资本增至1418万元，将国声电子公司的注册资本增至2300万元，上述注册资金均在验资后随即抽逃。2007年间，被告人黄达善因无力偿还借款，故意隐瞒国声电子公司和捞沙场无法继续经营的事实，以创办国声电子公司、捞沙场、交纳土地契税、办理银行承兑汇票等理由，许以高额利息回报，分别向被害人戴某1借款100万元，向被害人黄某1借款120万元，向被害人刘某1借款290万元，向被害人黄某2借款10万元，向被害人林某借款130万元，向被害人黄某3借款100万元，向被害人刘某2借款90万元，向被害人戴某2借款60万元，向被害人黄某4借款23万元，向被害人黄某5心借款40万元，向被害人张某借款66万元，向被害人黄某6借款73万元，向被害人李某借款70万元，向被害人黄某7借款40万元，向被害人刘某3用借款30万元，共计1242万元。2017年8月21日，被告人黄达善逃匿。截止失联时，被告人黄达善已分别偿还被害人戴某120万元、被害人黄某645.84万元、被害人黄某141.833万元、被害人刘某16万元、被害人黄某71万元、被害人李某2.8万元、被害人林某3.75万元、被害人黄某32万元、被害人刘某218万元、被害人戴某23.6万元、被害人黄某41万元、被害人黄某5心2.9万元、被害人张某3.16万元，但仍有合计1090.117万元的借款未归还。 2018年2月4日，广州铁路公安处在广州火车站地铁站站厅内抓获被告人黄达善。被告人黄达善归案后，其女婿陈某代为分别退赔被害人刘某150万元、被害人张某2万元、被害人黄某5心2万元、被害人黄某48万元，被害人刘某1、张某、黄某5心、黄某4对被告人黄达善表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1．被害人戴某1的陈述、借条证实：2007年7月16日，黄达善以办理土地手续急需用钱为由，向其借款100万元，约定一个月后还款，月利息5%。后黄达善先归还20万元，其余借款均未偿还，至2007年8月21日，其得知黄达善逃跑。 2．被害人黄某6的陈述、借条证实：2007年1月26日，黄达善以购买设备和毛线等原料为由向其借款40万元现金，口头约定月利息4%；2007年2月15日，黄达善以给工人发工资为由向其借款15万元现金，口头约定月利息4%；2007年4月4日，黄达善以给工人发工资为由向其借款18万元现金，口头约定月利息2.5%。2007年8月20日，其听说黄达善逃跑。以上三笔借款其共收到利息11.84万元，大约8月22日，黄某9代黄达善偿还本金34万元，其至今损失27.16万元。 3．被害人黄某1的陈述、借条证实：2007年4月13日，黄达善以创办福建国声电子有限公司，需要购买机械为由，向其借款100万元现金；2007年7月19日，黄达善以给工人发工资为由向其借款20万元现金。以上借款其共收到利息8万元，加上黄某9代为偿还本金33.833万元，其实际损失78.167万元。其没有见到黄达善有购买创办国声电子有限公司所需要的机械。 4．被害人刘某1的陈述、借条、建行自助终端客户凭条证实：2007年6月的一天，黄达善以创办电子厂、捞沙场为由向其借款80万元；2007年7月7日，黄达善以办理承兑汇票为由向其借款70万元；2007年8月15日，黄达善以给工人发工资为由向其借款10万元，其通过银行转账到黄达善的账户，后黄达善又以办理承兑汇票需要交保证金为由向其借款130万元，其中30万元其拿现金借给黄达善，另外100万元转账到黄达善银行账户。其与黄达善口头约定月利息4%，借款期限二个月。借款后，其未看到黄达善有创办电子厂。其共收到利息6万元。 5．被害人黄某2的陈述、借条证实：2007年7月1日，其经邻居黄某7介绍，借给黄达善现金10万元，用于建设沙场厂房，口头约定月利息5%。2007年8月21日，其听黄某7说黄达善逃跑了。 6．被害人黄某7的陈述、借条、辨认笔录及照片证实：2007年7月1日，黄达善以兴达针织厂需要给工人发工资为由向其借款，其以妻子潘秀玉名义借给黄达善20万元现金，口头约定利息5%，后其收到利息1万元；2007年7月9日，黄达善以办理承兑汇票为由向其借款20万元现金，口头约定利息4%。2007年8月21日，其听说黄达善逃跑了。 7．被害人李某的陈述、借条证实：2007年5月4日，黄达善以经营针织厂需要资金周转为由向其借款60万元现金；2007年5月29日，黄达善又向其借款10万元现金。二人约定月利息2%，过后其收到利息2.8万元。2007年8月，其听说黄达善逃跑了。 8．被害人林某的陈述、借条证实：2007年1月28日，黄达善以兴达针织厂资金周转需要为由向其借款现金50万元，口头约定利息2.5%，过后其收到利息3.75万元；2007年6月16日，黄达善许诺建沙场让其入股，向其借款现金40万元；2007年8月15日，黄达善以办理承兑汇票为由向其借款现金40万元。2007年8月21日，其听说黄达善逃跑了。 9．被害人黄某3的陈述、借条、建行转账凭条证实：2007年7月4日，黄达善以交纳土地契税为由向其借款50万元，期限两个月，口头约定月利息4%，过后向其支付利息2万元；2007年8月16日，黄达善以办理承兑汇票为由向其借款50万元。以上两笔借款其通过银行转账到黄达善账户。2007年8月21日，其到黄达善家中发现黄达善已携家人逃跑。 10．被害人刘某2的陈述、借条证实：2006年9月，黄达善以创办电子厂缺资金为由向其借款，口头约定利息2%，2006年9月29日借5万元，2006年10月7日借10万元，2006年11月19日借7万元，2006年11月29日借3万元，2007年2月11日借10万元，2007年1月26日借20万元，2007年3月3日借10万元，2007年3月15日借10万元，2007年3月19日借5万元，2007年3月23日借20万元，2007年3月24日借15万元，合计115万元。期间其收到利息18万元。其未看到黄达善有真实建设电子厂。 11．被害人戴某2的陈述、借条证实：2007年6月12日，黄达善以创办福建国声电子有限公司为由向其借款60万元，过后支付其利息3.6万元。2007年8月份，其听说黄达善逃跑了。 12．被害人黄某4的陈述、借贷款协议证实：2007年初，黄达善以给工人发工资为由向其借款10万元，利息2%，过后其收到1万元利息；2007年5月份，黄达善以创办电子厂为由向其借款13万元。2007年8月24日，其得知黄达善逃跑。 13．被害人黄某5心的陈述、借贷款协议证实：2007年5月6日，黄达善以创办电子厂、捞沙场为由向其借款25万元，利息2%；2007年6月6日，黄达善以创办的电子厂要开业为由向其借款15万元，利息2%。其共收到利息2.9万元。2007年8月25日，其得知黄达善逃跑，黄达善经营的针织厂旁边二幢楼房还没建好，其也没有看到要开业的电子厂。 14．被害人张某的陈述、借贷款协议证实：2007年5月10日，黄达善以兴达针织厂急需钱款给工人发工资为由，向其借款33万元，过后黄达善又以创办电子厂需要启动资金为由向其借款33万元，利息2%，其共收到利息3.16万元。2007年8月25日，其听说黄达善逃跑了。 15．被害人刘某3用的陈述、借条证实：2007年6月9日，黄达善以急需用钱为由向其借款30万元，月利息4%，至今未归还。 16．证人黄某8的证言、借条证实：其是黄达善的妻子黄守谊的弟弟。2005年农历十一月，黄达善因需要资金周转，让其帮他向银行贷款8万元，2006年8月到期后又转贷到2007年7月7日。2007年2月20日，黄守谊以春节厂里要结算工资为由向其借款20万元。黄达善的针织厂倒闭前一星期左右，黄达善和黄守谊载60至70台花机和平机给其，2007年9月8日，其将机台以6000元卖掉。 17．证人黄某9的证言证实：2007年1月至8月，其实际总共借给黄达善309.5万元。2007年8月20日，黄达善让其长女拿了一张330万元的承兑汇票给其，其找肖服从贴现323.245万元现金，后其与黄达善结算，其需支付13.745万元给黄达善。其将贴现的钱拿了35万给黄某1，拿了33万给黄某6，因为之前其有口头担保。 18．证人庄某的证言证实：其与黄达善是亲家。2007年8月份，黄达善以投资创办电子厂需要资金为由，通过其儿子陈某向其丈夫陈跃进借款31万元，期限半年。后来黄达善外逃。 19．证人陈某的证言、谅解暨请求书、收条证实：其是黄达善的女婿。2007年8月，黄达善因急需资金向其父母亲借钱，其父母亲筹集了31万元让其拿给黄达善，隔一两天黄达善又将该笔钱拿给其妻子黄某12，黄某12因经商需要用该笔钱购买一辆丰田佳美轿车，但未告知其父母。黄达善归案后，其与黄某12代黄达善退赔刘某150万元、张某2万元、黄某5心2万元、黄某48万元，并取得刘某1、张某、黄某5心、黄某4的谅解。 20．证人侯某的证言证实：黄达善以泉州市国声电子有限公司作甲方与其签订承包合同，将二幢电子厂的主体框架承包给其建设，2006年6月开始动工，第一幢2007年春节前完成，第二幢2007年3月份完成，但均只有外装修，没有内装修。主体框架带承包工程款168万元左右，黄达善付了90多万元，仍欠其15万多元。其多次催款，黄达善均找理由推脱。 21．证人黄某10的证言证实：其是南安市文书。潭边村将一块约20亩的山坡地无偿赠给国声电子有限公司，雇挖土机及工人的费用14万多元由黄达善直接支付。现在的二幢厂房的土地面积及厂房后面的地是黄达善过后花钱平整的。 22．证人黄某11的证言证实：其是南安市乐峰镇兴达针织厂员工。2007年以来，兴达针织厂仅做加工，没有自己买毛线生产，每月厂里要支付15万至16万元的工资、伙食费等。2007年8月15日，黄达善载111台花机和平机到南安市新雨亭给黄守宣的小弟。2007年8月14日到16日，黄达善将厂里一些旧机台、废铁等卖掉。之后黄达善逃跑。 23．证人潘某1的证言证实：其是南安市乐峰镇兴达针织厂厂长。兴达针织厂主要从事加工业务，2007年厂里工资每月约支出10万元，费用1万多元，税收2000元，至厂关闭时还拖欠管理人员5个月工资和工人2个月工资。2007年以来，兴达针织厂没有扩建或新投资。黄达善有时候没钱用，就会向针织厂调钱。2007年1月份，黄达善有投资洗沙场。厂关闭前一星期，黄达善有拆一些平机和花机出去，并对工人说是要建一个分厂，厂关闭前四五天，黄达善还把厂里的一些废机台和废铁卖掉。 24．证人黄某12的证言证实：其是黄达善的女儿和兴达针织厂出纳。2007年，兴达针织厂没有投资，主要做加工业务，每月正常开支约12万至13万元。针织厂停工前，黄达善将一些旧机台和废铁卖掉，后又让其到罗东合作银行取一张330万元的承兑汇票给黄某9。 25．证人黄某图的证言证实：其是杂工。2007年8月份，黄达善有叫人将针织厂和捞沙场的废铁卖掉，过两天又叫人将兴达针织厂的平机针织机台80多台搬到南安市，第二天黄达善一家人就外逃了。 26．证人黄某13的证言证实：2007年春节以来，黄达善在潭边村的一片土地上洗沙、捞沙，每月收入约1万元，8月份，黄达善外逃。 27．证人黄某14的证言证实：其是黄达善的叔叔。兴达针织厂是黄达善实际控股的。沙场于2007年开始生产，黄达善的儿子黄德根在管理。2007年8月20日，黄达善让其同黄某12一起去办理承兑汇票，黄达善同黄某9结账后就将汇票交给黄某9，黄某9还欠黄达善20几万元。黄达善逃跑前将沙场用的挖土机寄放在其那里，逃跑后李某明、陈某春就将挖土机开走抵债。 28．证人潘某2的证言证实：2005年至2007年间，黄达善多次向其借款，月利息3%，借款已全部还清。 29．证人黄某15的证言证实：其在2000年至2009年间担任南安市村长。黄达善一开始在潭边村经营兴达针织厂，原本经营状况良好，但至2007年无力经营。2005年至2006年间，因南安市政府招商引资，黄达善与他兄弟黄达生合伙投资建设国声电子厂，为鼓励办厂，潭边村委会将潭边寨一片土地赠送给黄达善办厂使用，但该厂只建了两幢楼房，其中一幢只有框架，另一幢有简单装修，后来就没有消息了，至2007年8月黄达善逃跑都没有生产经营。 30．证人黄某16的证言、银行承兑汇票申请书、银行承兑协议书、银行承兑抵（质）押担保合同、银行承兑汇票、购销合同、民事判决书、南安农商银行情况说明、银行承兑汇票贴现协议书、确认书、申请书、审批书、银行承兑汇票查询（复）书、贴现凭证、福建省增值税专用发票、已贴现通知书证实：黄某16在2006年至2007年间在南安农商银行罗东支行任主任。2007年7月，南安市罗东兴达针织厂拟向广东南海毛纺织企业公司购买三七毛线合计512万元，故向南安农村合作银行罗东支行办理承兑汇票，汇票金额330万元，交存保证金132万元，并以潭边村南安市罗东兴达针织厂、泉州国声电子有限公司的国有土地使用权作为抵押物提供抵押担保。2007年8月21日，南安市罗东兴达针织厂贴现汇票金额330万元。后南安市罗东兴达针织厂违约，尚欠南安农村合作银行罗东支行借款1976259.54元及相应的利息、罚息，现南安市罗东兴达针织厂名下工业房地产、泉州国声电子有限公司名下工业房地产已由本院司法强制拍卖。 31．南安市乐锋镇潭边村委会证明：南安市乐锋镇潭边村委会于2007年元月间将潭边村盖脚24亩土地交付黄达善使用，购买土地款合计48万元，由黄达善将钱款交给村委会，再由村委会分发给群众。泉州国声电子有限公司在建的二幢厂房使用土地为该村雇人平整的山坡地，2006年该公司选址在该村，该村无偿将该块土地赠给该公司建厂房，平整土地的开支共14万多元，由黄达善直接支付给工人。 32．银行帐户交易明细证实：2006年至2007年，被告人黄达善在中国工商银行、中国农业银行、福建南安农村合作银行、中国建设银行的个人银行帐户存在大量资金往来。 33．企业短期借款申请书、最高额抵押借款合同、民事判决书、执行裁定书证实：南安市罗东兴达针织厂于2006年12月26日向南安农村合作银行罗东支行贷款70万元，2006年11月30日贷款130万元，债务均未清偿。 34．福建省非税收入缴款通知书证实：福建省泉州国声电子有限公司向南安市财政局缴交契税25944元，南安市罗东兴达针织厂向南安市财政局缴交契税26606元。 35．国有土地使用证、土地登记卡、南安市土地登记申请表、福建省事业性收费票据、契税完税证、征收排污费收款通知单、福建省行政性收费专用票据、福建省国有土地使用权出让金票据、福建省农村教育事业费附加征收专用票据、福建省政府非税收入票据、福建省行政事业性收费票据证实：南安市罗东兴达针织厂用地面积9854平方米，福建省泉州国声电子有限公司用地面积9609平方米，兴达针织厂和国声电子公司均座落于南安市，均于2006年11月以出让方式取得土地使用权，土地用途均为工业用地。 36．福建省泉州国声电子有限公司公司设立登记申请书、公司股东（发起人）名录及董事、监事成员情况、股东会纪要、公司章程、验资报告、注册资本实收情况明细表、解款单、银行询证函、南安市人民政府关于福建省泉州国声电子有限公司申请使用土地的批复、住所和经营场所使用证明、企业法人营业执照、公司变更登记申请书、股东会决议、注册资本变更前后对照表、兴业银行现金存款凭证证实：南安市人民政府于2006年3月15日批准同意提供使用乐锋镇谭边村集体未利用地面积9900平方米，作为泉州国声电子有限公司厂房及配套设施建设用地。2006年5月8日，泉州国声电子有限公司注册登记，注册资本800万元，其中黄达善出资780万元，黄某14出资20万元，同日出资全部到位，缴存在中国银行江南支行账户。2007年7月3日，泉州国声电子有限公司注册资本增至2300万元，其中黄达善增加1462.5万，黄某14增加37.5万，2007年4月7日该公司已收到全体股东新增的注册资本合计1500万元，缴存在兴业银行股份有限公司南安支行开立的临时存款账户内。 37．中国银行对账单、兴业银行存款对账单证实：2006年5月8日，福建省泉州国声电子有限公司在中国银行先后存入800万元，2006年5月10日全部取出。2006年10月19日，福建省泉州国声电子有限公司在兴业银行南安支行开始有资金活动，2007年2月13日至2007年4月9日，累计汇入及缴现2780.10万元，累计转出或领现2780万元，截止2007年8月22日，存款余额2018.80元。 38．股份合作制企业章程、股东协议书、工商企业执照注册号转换申请表、企业申请变更登记注册书、企业委托申请登记代理人证明、申请报告、股东会议决议、企业法人营业执照、内资企业登记基本情况表及变更附页证实：南安市罗东兴达针织厂系股份合作制企业，法定代表人黄达善，于1997年6月18日向南安市工商局报送企业章程等，注册资金50万元，2003年注册资金增至98万元，2006年10月19日增至368万元，2007年4月出资人由黄达贵、黄达善、黄某14变更为黄达善、黄某14、黄某12，注册资本增至1418万元。 39．建筑施工合同、建筑施工补充合同证实：2006年6月19日，福建省泉州国声电子有限公司两幢商住楼以包工包料方式包给侯某施工，工期于2006年9月15日前完成；后因黄达善进度款没按时到位，该公司未全面兴建，2006年12月13日双方补充协议，工期延至2007年春节前完成；2007年2月28日，黄达善在原建二层框架上加建三四层框架，要求自开工之日起四十天完成。 40．人口死亡登记簿、户口注销证明证实：黄达生于2011年11月19日死亡。 41．吊销内资企业登记基本情况表证实：福建省泉州国声电子有限公司于2009年11月28日被南安市市场监督管理局吊销。 42．归案情况说明、羁押证明证实：2018年2月4日，被告人黄达善在广州火车站地铁站站厅内被广州铁路公安处抓获，同日被寄押于广州铁路公安处看守所。 43．户籍证明证实：被告人黄达善的身份等基本情况。 44．被告人黄达善在侦查阶段供认：2004年间，其在南安市南安市兴达针织厂，因经营状况不错，其于2005年间与弟弟黄达生约定要在南安市乐峰镇购买一块土地来创办福建国声电子有限公司，由其负责购买土地，黄达生负责购买设备、材料及提供技术人员。其就开始陆续向他人借款。2006年兴达针织厂开始亏损，同年底其弟弟黄达生因婚变无法与其合伙投资创办电子厂，其和黄达生取消投资创办电子厂。其因向他人借了许多钱用于投资电子厂和经营针织厂，无力偿还，就开始拆东墙补西墙以高额利息向他人借款，来归还之前的借款和利息。2007年间借款越来越难，其就开始虚构各种理由以2%至6%不等的利息向亲戚朋友借款，所借钱款大部份用来归还之前的借款，小部份用来办理向南安农村合作银行罗东支行办理承兑汇票的保证金和交纳电子厂、针织厂的土地契税，其中保证金132万元，土地契税总共91.5147万元。其花七万多元购买一些旧机台用于捞沙，后因办理捞沙场的手续不全等原因，只经营三四个月就倒闭了，捞沙场亏损。国声电子有限公司只筹建了两幢结构楼房，一幢只建好框架，另一幢建好框架并砌好墙砖但没有任何装修，未购买过机台用于生产，从未实际生产经营过。其2007年逃跑前针织厂处于正常经营，工人工资有发到六七月份。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 关于被告人黄达善犯罪行为的定性。辩护人提出被告人黄达善的行为不符合诈骗罪的构成要件，应认定集资诈骗罪。经查，被告人黄达善因经营兴达针织厂在南安市定知名度，虽然其打算创办国声电子公司的消息在当地部分村民中扩散，但其本人及公司均未通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，2007年间所借款项均是向亲戚、朋友等十余人借款，系针对特定对象吸收资金，而不是向社会公众吸收资金，因此，被告人黄达善不存在非法集资的行为，其行为不符合集资诈骗罪的构成要件。被告人黄达善在2007年间明知自己没有偿还能力，仍然隐瞒国声电子厂和捞沙场无法经营的真相，虚构创办国声电子厂、捞沙场等事实，许诺高额利息向他人借款，并在借款后逃匿，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，其行为应认定诈骗罪。辩护人对此提出的辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人黄达善的涉案数额。经查，被告人黄达善经营的兴达针织厂在2006年就处于亏损状态，至2007年已无力经营；2006年底，被告人黄达善取消创办国声电子有限公司，后又未能取得捞沙场的合法经营手续。被告人黄达善向出借人虚构了购置机械等事实，又隐瞒了国声电子有限公司和捞沙场无法经营，其无还款能力，只能拆东墙补西墙归还部分借款本金和利息的真相，出借人基于其以往的商业信誉，确信其有偿还能力而陷入错误认识，进而处分财产，因此，被告人黄达善在2007年间以各种理由向他人借款系虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，诈骗数额合计1242万元，且现有证据不能证明被告人黄达善将前述所借钱款用于建厂房、发工资或办理承兑汇票等事实，因此，被告人黄达善提出其用来建厂房和发放工资的部分借款金额不能计入诈骗数额的辩解，其辩护人提出被告人黄达善在2007年以发工资、交保证金、办理承兑汇票、办电子厂为由的借款不能认定诈骗金额的辩护意见，均不能成立，不予采纳。 本院认为：被告人黄达善以牟利为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，涉案数额达人民币1242万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄达善已退出部分违法所得赃款给被害人，可以酌情从轻处罚，其辩护人对此提出的辩护意见适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人黄达善归案后的认罪、悔罪表现，对被告人黄达善予以从轻处罚，辩护人对此提出的辩护意见和公诉机关的量刑建议均适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄达善犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2029年2月3日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 2、责令被告人黄达善继续退赔被害人戴某1人民币80万元、被害人黄某6人民币27.16万元、被害人黄某1人民币78.167万元、被害人刘某1人民币234万元、被害人黄某2人民币10万元、被害人黄某7人民币39万元、被害人李某人民币67.2万元、被害人林某人民币126.25万元、被害人黄某3人民币98万元、被害人刘某2人民币72万元、被害人戴某2人民币56.4万元、被害人黄某4人民币14万元、被害人黄某5心人民币35.1万元、被害人张某人民币60.84万元、被害人刘某3用人民币30万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李炳南 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  傅南泽 二〇一九年九月十二日 法官助理洪爱娥 书记员黄安顺 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 1．第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2．第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。