浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0881刑初176号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人阮礼超，男，1992年3月21日出生于浙江省衢州市，汉族，高中文化，户籍所在地衢州市衢江区。2010年5月24日因殴打他人被余姚市公安局行政拘留十日并处罚款人民币500元。因本案于2018年9月11日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。现在家。 辩护人罗伟明，浙江兴衢律师事务所律师。 被告人王强，男，1986年9月20日出生于浙江省衢州市，汉族，职高文化，住衢州市衢江区。因本案于2018年9月14日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。现在家。 辩护人郑东兴，浙江刚诚律师事务所律师。 江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2019）143号起诉书指控被告人阮礼超、王强犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于当日立案后，依法适用简易程序。因案情复杂，本案于2019年6月18日转为普通程序并依法组成合议庭，于2019年7月18日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员姜松湖出庭支持公诉。上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 江山市人民检察院指控：2018年7月30日，被告人王强得知朋友被害人徐某1的男友杨某因做“银商（开设网络赌场）”被江西公安刑事拘留，王强便打电话被害人徐某1询问刑拘情况,后得知徐某1愿意花钱为杨某办理取保候审。 2018年8月1日傍晚，被告人阮礼超打电话催王强还钱，王强称没有钱并询问阮礼超有关“银商”被抓办理取保候审的事情，王强得知办理取保候审需要退赔违法所得后便临时起意想到徐某1处骗钱，后电话联系徐某1称认识一个朋友，关系比较好可以介绍认识，便约徐某1到柯城区摩卡咖啡店双方见面。随后王强到柯城区地中海网吧找阮礼超并跟阮礼超说徐某1愿意出钱为男朋友办理取保候审，可以从中骗钱，阮礼超答应后，王强便与阮礼超串通虚构阮礼超社会关系好，之前“衢州商行”被柯城区城西派出所抓获就是阮礼超帮忙办理取保候审的事实。当日傍晚，阮礼超、王强和徐某1见面，阮礼超和王强按照事先串通好的跟徐某1说，徐某1听了之后非常相信阮礼超和王强，并称帮杨某办理取保候审费用在30万元以内都可以接受，各自离开后，阮礼超便带王强到方某家中，询问方某关于取保候审的情况，方某电话联系朋友何某询问是否认识江西公安的朋友，何某称其一远方亲戚黄某在江西上饶县森林公安局当副局长的，经过询问后，何某告知方某并不能确定能够办理取保候审。阮礼超和王强便离开，王强便与阮礼超商议，王强提议为了让徐某1更加相信阮礼超，让阮礼超带徐某1去江西组织饭局，但去江西肯定需要吃喝开销等费用，最终两人决定先让徐某1转账10万元作为开销费用。当日晚上阮礼超联系方某，让方某陪同其一起去江西请黄某和何某吃饭，后方某答应。 2018年8月2日上午，徐某1向阮礼超转账人民币10万元，阮礼超将10万元转账还给方某，当日下午，阮礼超带徐某1到江西省上饶与方某、黄某、何某等人一同吃了晚饭并居住在江西。第二天（8月3日）方某、阮礼超和徐某1一同回到衢州，当日晚上王强从阮礼超处分得人民币1万元（转账至江某1，用于归还信用卡）。同年8月6日，阮礼超又以疏通关系的名义到徐某1处骗取人民币15万元,王强分得人民币0.15万元。同年8月18日，徐某1发现被骗，阮礼超没有能力帮忙办理取保候审要求阮礼超退钱，当晚阮礼超退还徐某1人民币2万元。阮礼超、王强实施诈骗金额所得23万元。 公诉机关认为被告人阮礼超、王强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。阮礼超、王强归案后，如实供述自己罪行，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人阮礼超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.被告人阮礼超不是本案犯意的提起者；2.阮礼超实际获利是14.85万元；3.阮礼超实际上是为杨某做了一定工作的，并非完全实施诈骗；4.阮礼超归案后如实供述，当庭自愿认罪，认罪态度好；5.阮礼超退出了全部赃款，取得了被害人的谅解；6.阮礼超系初犯。请求对阮礼超从轻处罚并适用缓刑。 被告人王强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.被告人王强有坦白及退赔情节；2.王强在共同犯罪中的作用明显要轻于阮礼超。徐某1先后被骗两笔钱，第一笔虽两人共同商量，但第二笔的15万元，是阮礼超向徐某1索取的，王强只是事后分得1500元，王强在本案中获利也非常少，与阮礼超获利相差甚远；3.受害人的损失已全部得到弥补，且给予王强谅解；4.王强认罪、悔罪态度好，也无前科劣迹。建议对王强判处有期徒刑三年并适用缓刑。 经审理查明：2018年7月30日，被告人王强得知朋友被害人徐某1的男友杨某因做“银商（开设网络赌场）”被江西公安刑事拘留，王强便打电话被害人徐某1询问刑拘情况,后得知徐某1愿意花钱为杨某办理取保候审。 2018年8月1日傍晚，被告人阮礼超打电话催王强还钱，王强称没有钱并询问阮礼超有关“银商”被抓办理取保候审的事情，王强得知办理取保候审需要退赔违法所得后便临时起意想到徐某1处骗钱，后电话联系徐某1称认识一个朋友，关系比较好可以介绍认识，便约徐某1到柯城区摩卡咖啡店双方见面。随后王强到柯城区地中海网吧找阮礼超并跟阮礼超说徐某1愿意出钱为男朋友办理取保候审，可以从中骗钱，阮礼超答应后，王强便与阮礼超串通虚构阮礼超社会关系好，之前“衢州商行”被柯城区城西派出所抓获就是阮礼超帮忙办理取保候审的事实。当日傍晚，阮礼超、王强和徐某1见面，阮礼超和王强按照事先串通好的跟徐某1说，徐某1听了之后非常相信阮礼超和王强，并称帮杨某办理取保候审费用在30万元以内都可以接受，各自离开后，阮礼超便带王强到方某家中，询问方某关于取保候审的情况，方某电话联系朋友何某询问是否认识江西公安的朋友，何某称其一远房亲戚黄某在江西省上饶县森林公安局当副局长，经过询问后，何某告知方某并不能确定能够办理取保候审。阮礼超和王强便离开，王强便与阮礼超商议，王强提议为了让徐某1更加相信阮礼超，让阮礼超带徐某1去江西组织饭局，但去江西肯定需要吃喝开销等费用，最终两人决定先让徐某1转账10万元作为开销费用。当日晚上阮礼超联系方某，让方某陪同其一起去江西请黄某和何某吃饭，后方某答应。 2018年8月2日上午，徐某1向阮礼超转账人民币10万元，阮礼超将10万元转账给方某，当日下午，阮礼超带徐某1到江西上饶与方某、黄某、何某等人一同吃了晚饭并居住在江西。第二天（8月3日）方某、阮礼超和徐某1一同回到衢州，当日晚上王强从阮礼超处分得人民币1万元（转账给江某1，用于归还信用卡）。同年8月6日，阮礼超又以疏通关系的名义到徐某1处骗取人民币15万元,王强分得人民币0.15万元。同年8月18日，徐某1发现被骗，阮礼超没有能力帮忙办理取保候审要求阮礼超退钱，当晚阮礼超退还徐某1人民币2万元。综上，阮礼超、王强实施诈骗得23万元。案发后被告人阮礼超家属替其向被害人退赔215800元，被告人王强家属替其向被害人退赔11500元。 上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.书证：受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过、接受证据材料清单、手机截图、支付宝截图、微信截图、银行转账凭证、谅解书、现场笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、线索移送函、证明、户籍证明、前科查询记录、前科材料；2.被害人徐某1的陈述、辨认笔录及照片；3.证人杨某、周某1、江某1、方某、周某2、李某、黄某、姜某、何某、宋某、刘某的证言；4.被告人阮礼超、王强的供述与辩解。本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人阮礼超、王强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人阮礼超、王强如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人阮礼超、王强退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。根据被告人阮礼超、王强的犯罪情节及悔罪表现，可对其宣告缓刑。综合本案二被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人阮礼超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 被告人阮礼超、王强应当在判决发生法律效力之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。 审 判 长  许浩丰 人民陪审员  徐樟根 人民陪审员  周开才 二〇一九年九月四日 书 记 员  赵莉梅