安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖1302刑初1125号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人沈维明，男，1973年10月28日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区。2018年5月18日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局胜利路派出所抓获归案，2018年5月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年6月28日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人韩斌，安徽安康律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2018）1218号起诉书指控被告人沈维明犯诈骗罪于2018年12月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员于友科及代理检察员张文婷出庭支持公诉，被告人沈维明及其辩护人韩斌到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：1、2014年10月2日，被告人沈维明从宿州市埇桥区中山街被害人张某2内衣批发店内，拉走价值1.14万元各类服装，后被告人沈维明将服装低价出售后外出打工，并更换手机号码。2、2014年9月4日，被告人沈维明在宿州市城隍庙被害人杨某批发鞋店内，拉走价值1.805万元的鞋，2015年4月10日，被告人沈维明又从被害人杨某批发鞋店拉走杨某价值2.2775万元的鞋，总价值4.0825万元，后被告人沈维明将鞋子低价销售后外出打工，并更换手机号码。3、2014年10月6日至2015年4月18日，被告人沈维明从宿州市埇桥区汴河东路373号被害人涂某经营的“千岛湖啤酒”店内，分多次拉走被害人涂某价值2.3058万元的千岛湖纯鲜啤酒1098件、价值1.0758万元的千岛湖银爽啤酒489件、价值1196元的千岛湖真味啤酒26件、价值285元的千岛湖黑啤3件、价值2.24万元的洋河红钻白某35件、价值1272元的洋河蓝钻白某1件、价值450元的老八大福白某2件，总价值5.9419万元，被告人沈维明将卖酒款据为己有后外出打工，并更换手机号码。4、2015年5月的一天，被告人沈维明在宿州市埇桥区，以要在朱仙庄镇代理刘伶醉白某为名，从曹某1处拉走价值1.408万元的刘伶醉特曲白某，2015年3月2日归还1万元，尚欠4080元、当日又拉走价值1.152万元的刘伶醉头曲白某、价值9720元的刘伶醉头曲，总价值2.532万元，被告人沈维明将卖酒款据为己有后外出打工，并更换手机号码。5、2014年l0月8日，被告人沈维明在宿州市埇桥区大泽乡大宋村被害人宋某1处，以借钱买车做啤酒生意为名，从被害人宋某1处骗走现金2万元，后外出打工并更换手机号。6、2014年11月8日，被告人沈维明在宿州市埇桥区同盛广场一米香饭店，以借钱买车为由，从被害人夏某处骗走现金10万元，后外出打工并更换手机号码。7、2014年12月24日，被告人沈维明在宿州市埇桥区北苑小区被害人宋某2家中，以借钱买车为由，骗取被害人宋某2现金5万元，2014年12月25日又以借钱买车为由，骗取被害人宋某2现金5万元，后外出打工并更换手机号码。被告人沈维明于2018年5月18日被合肥市公安局胜利路派出所民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据予以证明，认为被告人沈维明的的行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其在有期徒刑三年至五年幅度内量刑，并处罚金。被告人沈维明辩称，他和被害人均是生意伙伴，是经济纠纷，其行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人沈维明与被害人是经济纠纷，主观上没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：一、2000年3月30日至2011年2月21日，被告人沈维明取得个体工商户营业执照，在宿州市埇桥区朱仙庄商业街经营服装鞋帽、日用百货等生意，经营期限至2017年7月30日。2014年10月份，被告人沈维明与被害人涂某在宿州市埇桥区汴河东路373号涂某经营的“千岛湖啤酒”门市部内达成口头协议，约定被告人沈维明为被害人涂某代销千岛湖啤酒及白某。2014年10月6日至2015年4月18日，被告人沈维明在宿州市埇桥区汴河东路373号涂某经营的“千岛湖啤酒”店内，分多次拉走被害人涂某千岛湖啤酒及白某，部分代销酒酒款还给涂某，其中价值人民币2.3058万元的千岛湖纯鲜啤酒1098件、价值人民币1.0758万元的千岛湖银爽489件、价值人民币1196元的千岛湖真味啤酒26件、价值人民币285元的千岛湖黑啤3件、价值人民币2.24万元的洋河红钻白某35件、价值人民币1272元的洋河蓝钻白某1件、价值人民币450元的老八大福白某2件，总价值人民币5.9419万元，被告人沈维明将酒销售后，经被害人涂某多次催要酒款，拒不偿还。后被告人沈维明外出打工，并更换手机号码。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）被害人涂某的陈述，称2013年8月份，他在宿州市汴河东路373号经营千岛湖啤酒。2014年10月份的一天，宋某2说沈维明要帮他代销千岛湖啤酒。他于2014年10月6日赊给沈维明千岛湖啤酒499件，总价值10578元。2014年12月10日，沈维明又到他店里拉了千岛湖银爽啤酒390件，价值8580元。后又多次拉，还有好多欠款记不清楚了。后他多次催要欠款，沈维明都让他等等。从2015年下半年至今，他都没有找到沈维明。（二）提货信息，载明2014年11月6日至2015年10月10日，被告人沈维明自己或安排他人在被害人涂某处提货，涂某注明系被告人沈维明拉货。（三）证人宋某2的证言，证明2014年10月份被告人沈维明去涂某处代理千岛湖啤酒。沈维明当时知道他和涂某是老乡，平时关系好，所以让他找涂某谈代理千岛湖啤酒的事情。后来涂某看在他的面子上答应让沈维明代理千岛湖啤酒。（四）被告人沈维明的供述，称2013年8月份，他在老家朱仙庄镇上做服装生意时，给涂某代销白某和啤酒，拉涂某的白某和啤酒是涂某让他代销的，他在朱仙庄几家饭店和大排档把千岛湖啤酒销售出去，代销的酒款还给涂某一部分，一部分用于服装店扩大经营了，有5万元钱被他用了，欠的货款一直没有还。因为后来他的服装店经营不下去了，他就去合肥打工了，更换手机号码。二、2015年1月份的一天，被告人沈维明与曹某1达成在朱仙庄代销曹某1代理的刘伶醉白某的口头协议，约定被告人沈维明拉酒后十五日内结算酒款。当月被告人沈维明从曹某1处拉走价值人民币1.408万元的刘伶醉特曲白某，2015年3月2日归还人民币1万元，尚欠人民币4080元，当日被告人沈维明又拉走价值人民币1.152万元的刘伶醉特曲白某、价值人民币9720元的刘伶醉头曲，总价值人民币2.532万元，并在收据上注明十五日内付清货款。被告人沈维明将酒销售后经被害人曹某1多次催要，拒不偿还酒款。后被告人沈维明外出打工，并更换手机号码。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）被害人曹某1的陈述，称2015年元月份的一天，沈维明要求在朱仙庄代销他代理的刘伶醉白某。沈维明讲拉走白某后15日之内给他结账。当时他就让沈维明拉了40件，其中刘伶醉特曲白某20件，价值7600元，刘伶醉头曲白某20件，价值6480元，总价值14080元。2015年3月2日，沈维明到他店里再次拉刘伶醉白某时，他让沈维明结上次的白某账，沈维明说只有10000元，他就收了他的10000元，欠下的4080元以后再结。接着他又让沈维明拉走60件，其中刘伶醉特曲白某30件，价值11520元，刘伶醉头曲白某30件，价值9720元。装好车他让沈维明打的收据，并在收据上注明15日之内结清欠款。他委托沈维明帮他在朱仙庄代销白某没有委托书，只是口头说说，沈维明说试卖一下，等销路和行情好了再签合同。过了15日后，他多次打电话督促沈维明还钱，沈维明说等等，后来再打电话就不接了，时至今日也联系不到沈维明。（二）收款收据存根联，证明2015年3月2日，被告人沈维明从被害人曹某1处提货特曲酒30箱、头曲酒30箱，共计货款21240元，收据注明15日内付清欠款。（三）被告人沈维明的供述，称2014年的一天，曹某1让他帮助代销刘伶醉白某，他同意帮忙代销后，曹某1分两次给他送了一百件刘伶醉白某，具体是刘伶醉什么系列的白某，记不清楚了。当时刘伶醉白某也是通过饭店和附近村民办事代销的，代销酒款还给曹某11万元，还欠曹某1白某款2万余元。三、本案其他相关证据（一）案发及抓获经过、羁押证明，证明2018年4月19日10时许，宋某2到朱仙庄派出所报案称沈维明先后以代销白某、啤酒为名，骗走涂某、杨某等人白某款、啤酒款及服装款30余万，后沈维明携款潜逃，遂案发。2018年5月18日，被告人沈维明被合肥市公安局胜利路派出所民警抓获，2018年5月18日至2018年5月22日羁押于合肥市看守所。（二）户籍证明，证明被告人沈维明1973年10月28日出生，身份证号码。（三）违法犯罪前科查证前科工作记录，证明被告人沈维明无违法犯罪记录。（四）营业执照及组织代码证，证明2000年、2011年至2017年7月30日，被告人沈维明取得个体工商户营业执照，在宿州市埇桥区朱仙庄商业街经营服装鞋帽、日用百货等。（五）埇桥区价格认定中心文件，证明2018年6月14日鉴定：刘伶醉白某头曲30件（11520元）、刘伶醉白某特曲30件（9720元）、千岛湖纯鲜啤酒1098件（23058元）、千岛湖银爽啤酒489件（10758元）、千岛湖真味啤酒26件（1196元）、千岛湖黑啤啤酒3件（285元）、洋河红钻白某35件（22400元）、洋河蓝钻白某1件（1272元）、老八大福白某2件（450元），总价值80659元。本院认为：被告人沈维明以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人涂某、曹某1代销酒款人民币计8.4739万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人沈维明构成诈骗罪罪名不妥，予以纠正。关于公诉机关指控的第一起，经查，被害人张某2的陈述、被告人沈维明的供述、书证及其他相关证据，能够证明被告人沈维明在宿州市埇桥区朱仙庄商业街经营服装鞋帽、日用百货等，从2012年11月份起一直在张某2内衣店进货销售，至2014年10月2日，被告人沈维明最后从张某2内衣批发店拉走价值人民币1.14万元的各类服装，并打有欠条。被告人沈维明与被害人张某2有长期的生意往来，同时相关证据无法排除被告人沈维明又在宿州市开设服装店，现有证据无法证明被告人沈维明在拉被害人张某2服装时具有非法占有的故意。故公诉机关该起指控事实不清、证据不足，本院不予支持。关于公诉机关指控的第二起，经查，被害人杨某的陈述、被告人沈维明供述、书证及其他相关证据，能够证明被告人沈维明在2014年9月4日之前就与杨某有生意上的往来，同时相关证据无法排除被告人沈维明又在宿州市开设服装店，且被告人沈维明拉被害人杨某鞋子时打有欠条，现有证据无法证明被告人沈维明在拉被害人杨某鞋子时具有非法占有的故意。故公诉机关该起指控事实不清、证据不足，本院不予支持。关于公诉机关指控的第五起，经查，被害人宋某1的陈述、被告人供述、书证借条等，能够证明2014年l0月8日，被告人沈维明从宋某1处借款人民币2万元，并打有借条。2016年春节，宋某1生病期间，宋某1妻子宋雅莉向被告人沈维明索要欠款，被告人沈维明的妻子张永归还宋某1人民币1万元。同时相关证据能够证明被告人沈维明在朱仙庄开设有服装店，此时服装店生意还在经营，现有证据无法证明被告人借钱时具有非法占有的故意。故公诉机关该起指控事实不清、证据不足，本院不予支持。关于公诉机关指控的第六起，经查，被害人夏某的陈述、被告人供述、证人证言及相关书证等，能够证明2014年11月8日，被告人沈维明在宿州市埇桥区同盛广场一米香饭店，由宋某2担保，从夏某处借款人民币10万元，被告人沈维明给被害人夏某打有借条，后宋某2归还夏某人民币10万元的事实，且证人曹某2证明宋某2找被告人沈维明要利息5000元，该证言与被告人沈维明的陈述相互印证。现无证据证明被告人沈维明借款时有非法占有的故意。故公诉机关的该起指控事实不清、证据不足，本院不予支持。关于公诉机关指控的第七起，经查，被害人宋某3的陈述与证人曹某2的证言、曹阿威的证言相矛盾，且无证据证明被告人沈维明借款时有非法占有的故意。故公诉机关的该起指控事实不清、证据不足，本院不予支持。对被告人沈维明及其辩护人对公诉机关指控的第1、2、5、6、7起的辩解及辩护意见，本院予以采纳；对公诉机关指控的第3、4起被告人沈维明及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人沈维明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年5月17日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）二、责令被告人沈维明退赔被害人涂某人民币五万九千四百一十九元；退赔被害人曹某1人民币二万五千三百二十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 磊审 判 员  刘潮滟人民陪审员  汤军昌二〇一九年九月二日书 记 员  张若男附：本案相关法条《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。