河北省隆化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0825刑初199号 公诉机关隆化县人民检察院。 被告人姜某某，住隆化县，2019年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被隆化县公安局刑事拘留，2019年4月15日经隆化县人民检察院批准被逮捕。现押于隆化县看守所。 辩护人牛建军，河北俯察律师事务所律师。 隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉（2019）193号起诉书指控被告人姜某某犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院指派检察员陈春利出庭支持公诉，被害人辛某、方某1、张某1、门某1、黄某，被告人姜某某及其辩护人牛建军到庭参加诉讼。现已审理终结。 隆化县人民检察院指控称，1、2015年12月份，被害人韩某1经人介绍与被告人姜某某相识后发展为情人关系，在二人相处期间，韩某1跟姜某某提过其前夫死于车祸，但肇事方还没有赔够钱，2016年3月份，被告人姜某某对韩某1谎称其张家口法院有熟人(肇事方是张家口人)，能帮韩某1解决赔偿的事，后姜某某以送礼为由陆续向韩某1索要近一万元人民币，姜某某得到钱后并未找人送礼而是用于个人挥霍，韩某1问起此事，姜某某谎称一直在联系但还没有结果，自2016年5月11日姜某某从韩某1家走后，韩某1便再也联系不上姜某某。 2、2016年2月14日，被害人黄某通过韩某1与被告人姜某某相识，一次吃饭中姜某某得知黄某前夫因孩子抚养费问题将黄某起诉了，姜某某便谎称其姨奶以前在隆化县法院上班，跟负责办理此案的法院工作人员很熟，可以让黄某少交点抚养费，十余日后姜某某以送礼为由向黄某索要了一千元人民币，2016年4月28日姜某某再次找到黄某以交一万六千元给法院就可以了结此事为由，向黄某索要了一万六千元人民币，后经黄某夫妇多次追要，姜某某通过其母亲陆续还给黄某七千元钱。 3、2016年7月份的一天，被告人姜某某来到被害人王某1家中，以帮王某1夫妇办理低保为由骗取王某1一千五百元人民币，次日被告人姜某某再次来到王某1家中，以帮王某1办成退休工人为由诈骗王某1两千元人民币，后太平庄派出所民警到姜某某家中调查此事，姜某某的母亲主动替姜某某偿还两千元，之后姜某某又通过微信偿还给王某1一千元。 4、2017年7、8月份，被害人辛某与被告人姜某某相识，2017年9月份姜某某对辛某谎称省里有熟人，可以给辛某办理养老保险，2017年10月3日，姜某某以办保险为由向某索要了一万四千五百元人民币，2017年10月中旬，姜某某以提高交保年限为由向某索要了一万元人民币，2018年5月份辛某因病住院期间，姜某某还给辛某四千五百元。 5、2017年7、8月份，被害人房某1与被告人姜某某相识，房某1与本案的另一被害人辛某系夫妻关系，在姜某某以办养老保险为由诈骗辛某期间，房某1以为姜某某真有能力办养老保险，便主动跟姜某某提出其也想办养老保险，在2017年10月份姜某某以帮其办理保险为由陆续向房某1索要二万二千五百元人民币用于个人挥霍。 6、2017年底，被害人张某2(与徐某1)通过本案另一被害人辛某与被告人姜某某相识，数日后姜某某到张某2家中称省里有熟人可以帮其岳父办理养老保险，自2017年12月份至2018年2月份，姜某某以办保险送礼等为由陆续向张某2索要了三万三千五百元，在张某2岳父住院期间，姜某某还其九千元，之后便失去联系。 7、2017年底，被害人由某1的母亲李某经人介绍开始与被告人姜某某处对象，2018年夏天姜某某以合伙从山东倒卖树苗为由，向由某1索要了三万元人民币，却编造各种理由让由某1等着分钱，到2019年初由某1已无法联系到姜某某。 8、2018年8月份，被害人白某与被告人姜某某相识，2018年11月份姜某某主动联系白某谎称要带着白某一起捣鼓土豆，并以合作入股为由先向白某索要了二万元人民币，后又以卖土豆得给战友送礼和资金周转为由向白某索要一万五千元人民币，却屡次以已经开始往山东拉土豆、要让白某跟车运土豆、分成的名义安抚白某，到2019年1月26日白某已无法联系到姜某某。 9、2018年8月份，被告人姜某某对被害人王某2谎称在乡下承包了一个修水泥路的工程要给工人拿点烟，等到中秋节再给其结账为由，在王某2经营的“有哲超市”分两次赊欠计七千八百多元的香烟，姜某某拿到烟后部分留给自己抽了，剩下的变卖给了其他商店，所得赃款用于个人挥霍。 10、2018年11月份，被害人杨某在隆化县中医院住院期间与被告人姜某某相识，2018年12月25日姜某某来到隆化县杨某家中，对杨某谎称把其挂靠在了街里的一个倒闭的厂子，现在交一万三千元买断，每月就可以领三千多块钱，又以先办张银行卡为由向杨某索要了一千元人民币。 11、2018年初，被告人姜某某与隆化县第一小学西侧开超市的被害人张某1相识，后被告人姜某某以帮其办理下岗工人保险为由共向张某1索要了人民币一万一千八百元。 12、2018年月份，被告人姜某某与被害人方某1相识姜某某在得知方某1家里开小卖店后主动提出给方某1送烟，方某1当即表示同意，后姜某某给方某1送了几次烟取得了方某1的信任，2019年1月7日，被告人姜某某以帮方某1弄烟为由向方某1索要了一千八百元人民币，2019年1月10日，被告人姜某某以帮方某1多弄烟为由向方某1索要了五百元，2019年1月22日，被告人再次以弄烟为由向方某1索要一千六百元，同时方某1又给了姜某某五百元让其帮忙进药品，此后便无法联系到姜某某。 13、2019年1月份，被告人姜某某通过方某1与在旧屯乡偏桥村经营小卖店的门某1相识，后姜某某以帮门某1弄烟为由诈骗门某1三千二百元，又以帮门某1办理烟草证为由诈骗门某1七百元。 经审查，被告人姜某某共诈骗上述被害人二十万零四千四百元(204，400.00元)，通过各种途径已退还被害人二万六千五百元(26，500.00元)，剩余赃款十七万七千九百元(177，900.00元)尽数用于个人挥霍。 隆化县人民检察院认为，被告人姜某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，对被告人姜某某应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定进行处罚。被告人姜某某系累犯，应从重处罚。 被告人姜某某辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控犯罪数额有异议，指控的诈骗数额多于其实际的诈骗数额，希望法庭从轻处罚。其辩护人牛建军的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名不持异议，1、认定被告人犯有诈骗罪，只有部分数额成立，其他部分应属民事纠纷，2、被告人自愿认罪，希望法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明，1、2015年12月份，被害人韩某1经人介绍与被告人姜某某相识后发展为情人关系，在二人相处期间，韩某1跟姜某某提过其前夫死于车祸，但肇事方还没有赔够钱，2016年3月份，被告人姜某某对韩某1谎称其张家口法院有熟人(肇事方是张家口人)，能帮韩某1解决赔偿的事，后姜某某以送礼为由陆续向韩某1索要近一万元人民币，姜某某得到钱后并未找人送礼而是用于个人挥霍，韩某1问起此事，姜某某谎称一直在联系但还没有结果，自2016年5月11日姜某某从韩某1家走后，韩某1便再也联系不上姜某某。 2、2016年2月14日，被害人黄某通过韩某1与被告人姜某某相识，一次吃饭中姜某某得知黄某前夫因孩子抚养费问题将黄某起诉了，姜某某便谎称其姨奶以前在隆化县法院上班，跟负责办理此案的法院工作人员很熟，可以让黄某少交点抚养费，十余日后姜某某以送礼为由向黄某索要了一千元人民币，2016年4月28日姜某某再次找到黄某以交一万六千元给法院就可以了结此事为由，向黄某索要了一万六千元人民币，后经黄某夫妇多次追要，姜某某通过其母亲陆续还给黄某七千元钱。 3、2016年7月份的一天，被告人姜某某来到被害人王某1家中，以帮王某1夫妇办理低保为由骗取王某1一千五百元人民币，次日被告人姜某某再次来到王某1家中，以帮王某1办成退休工人为由诈骗王某1两千元人民币，后太平庄派出所民警到姜某某家中调查此事，姜某某的母亲主动替姜某某偿还两千元，之后姜某某又通过微信偿还给王某1一千元。 4、2017年7、8月份，被害人辛某与被告人姜某某相识，2017年9月份姜某某对辛某谎称省里有熟人，可以给辛某办理养老保险，2017年10月3日，姜某某以办保险为由向某索要了一万四千五百元人民币，2017年10月中旬，姜某某以提高交保年限为由向某索要了一万元人民币，2018年5月份辛某因病住院期间，姜某某还给辛某四千五百元。 5、2017年7、8月份，被害人房某1与被告人姜某某相识，房某1与本案的另一被害人辛某系夫妻关系，在姜某某以办养老保险为由诈骗辛某期间，房某1以为姜某某真有能力办养老保险，便主动跟姜某某提出其也想办养老保险，在2017年10月份姜某某以帮其办理保险为由陆续向房某1索要二万二千元人民币用于个人挥霍。 6、2017年底，被害人张某2(与徐某1)通过本案另一被害人辛某与被告人姜某某相识，数日后姜某某到张某2家中称省里有熟人可以帮其岳父办理养老保险，自2017年12月份至2018年2月份，姜某某以办保险送礼等为由陆续向张某2索要了三万三千五百元，在张某2岳父住院期间，姜某某还其九千元，之后便失去联系。 7、2017年底，被害人由某1的母亲李某经人介绍开始与被告人姜某某处对象，2018年夏天姜某某以合伙从山东倒卖树苗为由，向由某1索要了三万元人民币，却编造各种理由让由某1等着分钱，后姜某某给由某1打欠条时还给由某13000元钱。2019年初由某1已无法联系到姜某某。 8、2018年8月份，被害人白某与被告人姜某某相识，2018年11月份姜某某主动联系白某谎称要带着白某一起捣鼓土豆，并以合作入股为由先向白某索要了二万元人民币，后又以卖土豆得给战友送礼和资金周转为由向白某索要一万五千元人民币，却屡次以已经开始往山东拉土豆、要让白某跟车运土豆、分成的名义安抚白某，到2019年1月26日白某已无法联系到姜某某。 9、2018年8月份，被告人姜某某对被害人王某2谎称在乡下承包了一个修水泥路的工程要给工人拿点烟，等到中秋节再给其结账为由，在王某2经营的“有哲超市”分两次赊欠计七千八百多元的香烟，姜某某拿到烟后部分留给自己抽了，剩下的变卖给了其他商店，所得赃款用于个人挥霍。 10、2018年11月份，被害人杨某在隆化县中医院住院期间与被告人姜某某相识，2018年12月25日姜某某来到隆化县杨某家中，对杨某谎称把其挂靠在了街里的一个倒闭的厂子，现在交一万三千元买断，每月就可以领三千多块钱，又以先办张银行卡为由向杨某索要了一千元人民币。 11、2018年初，被告人姜某某与隆化县第一小学西侧开超市的被害人张某1相识，后被告人姜某某以帮其办理下岗工人保险为由共向张某1索要了人民币一万一千八百元。 12、2018年月份，被告人姜某某与被害人方某1相识姜某某在得知方某1家里开小卖店后主动提出给方某1送烟，方某1当即表示同意，后姜某某给方某1送了几次烟取得了方某1的信任，2019年1月7日，被告人姜某某以帮方某1弄烟为由向方某1索要了一千八百元人民币，2019年1月10日，被告人姜某某以帮方某1多弄烟为由向方某1索要了五百元，2019年1月22日，被告人再次以弄烟为由向方某1索要一千六百元，同时方某1又给了姜某某五百元让其帮忙进药品，此后便无法联系到姜某某。 13、2019年1月份，被告人姜某某通过方某1与在旧屯乡偏桥村经营小卖店的门某1相识，后姜某某以帮门某1弄烟为由诈骗门某1三千二百元，又以帮门某1办理烟草证为由诈骗门某1七百元。 经审查，被告人姜某某共诈骗上述被害人二十万零四千四百元(204，400.00元)，通过各种途径已退还被害人二万六千五百元(26，500.00元)，剩余赃款十七万七千九百元(177，900.00元)尽数用于个人挥霍。 上述事实，有以下证据经庭审质证后予以证实。 一、被告人的供述 被告人姜某某的供述，证实其和韩某1是对象关系。2015年11月份认识的，韩某1让其帮着往回要钱，韩某1出了4000元的车费，再没有给其钱；对黄某这起事实认可，还了7000元，还差10000元；对王某1的这件事在太平庄派出所都已经了结了，还差500元太平庄派出所所长说不用给了；对辛某这起事实其认可21000元，还了6500元，现在还欠14500元；对房某1这起事实不承认是诈骗；对张某2这起事实其不认可，二人互相做买卖；对由某1这起确实欠30000元；对白某这起事实其认可二万元；对王某2这起事实认可确实是7800元；对杨某的事实其认可；对张某1这起事实不认可，张某1和张某2爷俩合伙骗其；对方某1这起事实认可；对门某1这起事实认可。 二、被害人的陈述 1、王某1的陈述，证实其被姜某某诈骗后，太平庄派出所警察帮两次其要回来三千块钱。 2、黄某的陈述，证实2016年2月14日，其通过韩某1与被告人姜某某相识，姜某某得知其前夫因孩子抚养费问题将黄某起诉了，姜某某便谎称其姨奶以前在隆化县法院上班，跟负责办理此案的法院工作人员很熟，可以让其少交抚养费，姜某某以送礼为由向黄某索要了1000元人民币，2016年4月28日姜某某再次找到黄某以交16000元给法院就可以了结此事为由，向黄某索要了16000元人民币，后经其多次追要，姜某某通过其母亲陆续还给其7000元。 3、韩某1的陈述，证实2015年12月份，其亲戚给介绍的对象是隆化镇北街的姜某某，2016年3月份姜某某得知肇事方还没有赔够其钱，就说在张家口法院执行庭有认识人能帮其解决，但需要给人送礼，姜某某拿走10000块钱没办事也未退还。 4、辛某的陈述，证实2017年7、8月份，其与姜某某相识，2017年9月份，姜某某对其谎称省里有熟人，可以给其办理养老保险，2017年10月3日，姜某某以办保险为由向其索要了14500元人民币，2017年10月中旬，姜某某以提高交保年限为由向其索要了1万元人民币，2018年5月份其因病住院期间，姜某某还给其4500元。 5、房某1的陈述，证实其与辛某系夫妻关系。2017年7、8月份，其与姜某某相识，姜某某给辛某办养老保险期间，其以为姜某某真有能力办养老保险，便主动跟姜某某提出其也想办养老保险，在2017年10月份姜某某以帮其办理保险为由陆续向其索要22000元人民币。 6、张某2的陈述，证实其与徐某1。2017年底，其通过辛某与姜某某相识，后姜某某到其家中称省里有熟人可以帮其岳父办理养老保险，自2017年12月份至2018年2月份，姜某某以办保险送礼等为由陆续向其索要33500元，在其岳父住院期间，姜某某还其9000元后便失去联系。 7、张某1的陈述，证实其在隆化县第一小学西侧开超市，2018年初与姜某某认识，后被告人姜某某以帮其办理下岗工人保险为由共向张某1索要了人民币一万一千八百元。 8、由某1的陈述，证实2017年底，由某1的母亲李某经人介绍开始与被告人姜某某处对象，2018年夏天姜某某以合伙从山东倒卖树苗为由，向由某1索要了3万元人民币，却编造各种理由让其等着分钱，后姜某某给其打欠条时还给其3000元钱。到2019年初其已无法联系到姜某某。 9、王某2的陈述，证实2018年8月份，姜某某对其谎称在乡下承包了一个修水泥路的工程要给工人拿点烟，等到中秋节再给其结账为由，在其经营的“有哲超市”分两次赊了共计七千八百多元的香烟，姜某某拿到烟后部分留给自己抽了，剩下的变卖给了其他商店。 10、白某的陈述，证实2018年8月份，2018年11月份姜某某主动联系其谎称要带着其一起做土豆生意，并以合作入股为由先向其索要了二万元人民币，后又以卖土豆得给战友送礼和资金周转为由向其索要一万五千元人民币，却屡次以已经开始往山东拉土豆、要让其跟车运土豆、分成的名义安抚白某，到2019年1月26日其已无法联系到姜某某。 11、杨某的陈述，证实2018年11月份，2018年12月25日姜某某来到隆化县其家中，对其谎称把其挂靠在了街里的一个倒闭的厂子，现在交一万三千元买断，每月就可以领三千多块钱，又以先办张银行卡为由向其索要了一千元人民币。 12、方某1的陈述，证实2018年月份，其与姜某某认识，姜某某在得知其家开小卖店后主动提出给其送烟，其也表示同意，后姜某某给其送了几次烟取得了其的信任，2019年1月7日，被告人姜某某以帮其弄烟为由向其索要了一千八百元人民币，2019年1月10日，被告人姜某某以帮其多弄烟为由向其索要了五百元，2019年1月22日，被告人再次以弄烟为由向其索要一千六百元，同时其又给了姜某某五百元让其帮忙进药品，此后便无法联系到姜某某。 13、门某1的陈述，证实2019年1月份，其在旧屯乡偏桥村经营小卖店，其通过方某1认识的姜某某，后姜某某以帮其弄烟为由诈骗其三千二百元，又以帮其办理烟草证为由诈骗其七百元。 三、书证 1、张某4提供的微信转账记录，证实张某2提交的与姜某某的微信交易记录。 2、张某1提供的微信转账记录，证实张掁华提交的与姜某某的转账情况。 3、白某提供的与姜某某签订的买卖土豆协议、白某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细，证实白某与姜某某资金往来情况。 4、隆化县社会保险事业管理所出具的情况说明，证实徐某2、辛某、房某1、张某1未在其所参加企业职工养老保险、机关事业养老保险。 5、提取笔录，证实姜某某手机中登录的微信账号的与房某1、白某、张某2、门某转账记录情况。 6、隆化县人民法院（2010）隆刑初字第16号刑事判决书、释放证明，证实2010年1月25日姜某某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年，2014年9月11日被刑满释放。 7、太平庄派出所出具的情况说明，证实2017年4月、2018年2月姜某某及其母亲两次通过太平庄派出所退还王某1人民币3000元整。 8、到案经过，证实2019年3月11日，隆化县公安局刑侦大队在荒地乡荒地村一牛肉板面店内将姜某某抓获。 9、辨认笔录及照片，证实辛某辨认出以帮其办理养老保险为由对其诈骗的姜某某。房某1辨认出以帮其办理养老保险为由对其诈骗的姜某某、方某1辨认出以帮其进香烟与药为由对其诈骗的姜某某。 10、被告人姜某某的户籍证明，证实被告人犯罪时已达到完全负刑事责任年龄。 四、证人证言 1、证人胡某的证言，证实最近两年也没见过姜某某往隆化第一小学附近的商店送过烟。 2、证人石某的证言，证实石某是杨某夫妻，2018年12月25日下午，姜某某到其家说给其和杨某办个挂靠的退休金，每个月能领两千五百块钱。办这个卡要一万两千块钱，姜某某就和杨某要了一张身份证复印件，两张二寸照片。杨某就给姜某某拿了一千块钱，姜某某拿上钱就走了。 3、证人门某的证言，证实2019年1月份的一天，门某1在门某家借了人民币一千元，给了一个坐在车里的人七百元，还给其三百元。 4、证人焦某的证言，证实2018年8月份，姜某某到其家说要给其家弄烟，骗了方某14400元。 5、证人韩某2的证言，证实姜某某到其家说帮办低保，再给办退休工人，拿走3500元，后来太平庄派出所民警给要回来三千块钱。 6、证人刘某的证言，证实其是张某2岳母，张某2找姜某某帮其丈夫徐振海办养老保险，姜某某拿走三万多元钱，事没办成。 7、证人张某3的证言，证实其在旧屯乡偏桥村开了一家小卖部。2019年年初的时候，姜某某说能帮门某1弄到仿烟，门某1分两次给了姜某某三千九百元，姜某某没有给门某1弄到仿烟。 8、证人宋某的证言，证实王某1夫妇于2016年7月14日，来其营业厅照的相。 9、证人董某的证言，证实有两口子来家找姜某某要钱，其就帮姜某某还了九千块钱，其中六千块钱是姜某某的，其有三千块钱，时间记不清了。 10、证人李某的证言，证实其是由某1母亲。2017年其和姜某某搞对象，姜某某带其去茅荆坝，指着一个山沟山坡的一片树木说已买下来了，要把由某1带上一起挣钱，先让其出两万块钱，其给由某1打电话说这个事情，当天由某1就用微信给姜某某打过去两万块钱，过了一个星期由某1说姜某某又向他要了一万，也是用微信把钱转过去的，后来由某1让姜某某打了张欠条。 11、证人门某的证言，证实其是出租车司机。其拉姜某某去过旧屯、张三营、韩家店、汤头沟、围场。去旧屯、汤头沟卖过几回烟、去围场看过土豆。姜某某卖的烟有一部分是从超市里拿然后再出卖。姜某某拿烟、卖烟时其都没看着给钱，领着一个姓白的男子坐车去过两次围场看土豆，有一次从围场回来，在车上姓白的男子给姜某某转过账，转了多少钱不知道。 12、证人乔某的证言，证实黄某通过韩某1认识的姜某某，姜某某听说黄某在法院有执行的事，姜某某说他能办这个事但得送礼。在孙某家的小吃店，黄某给姜某某1000块钱，后来姜某某给黄某打电话说给事办好了让赶紧把16000元钱送来，其和黄某在孙某的小吃店将16000元钱就交给了姜某某，姜某某还了7000元钱后，电话就打不通了。 13、证人孙某的证言，证实2016年3月在其经营的板面店里其借给了乔某和黄某17000元，乔某把这些钱直接递给姜某某。黄某是通过韩某1认识的姜某某，姜某某说他姑姑在法院上班能把事办成。 五、视听资料 光盘二张，证实房某1提供的姜某某收取辛某钱的手机视频。白某与姜某某通话录音情况。 上述证据经庭审质证，形成证据链条，且能够相互印证证实本案相关事实，本院均予以采信。 本院认为，被告人姜某某以非法占有为目的，在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人姜某某的行为已构成诈骗罪，隆化县人民检察院指控的事实存在，罪名成立，本院予以支持。被告人姜某某在刑罚执行完毕五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应从重处罚。被告人当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚，被告人姜某某诈骗所得应予退赔，根据被告人姜某某犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2023年3月10日止。上述罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人姜某某诈骗所得人民币177900元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李金华 人民陪审员  陈延河 人民陪审员  王尚华 二〇一九年九月二十八日 书 记 员  王 雪