浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0482刑初547号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人王绍银，绰号“毛（帽）子”，男，1979年10月10日生，汉族，出生地安徽省长丰县，无业，初中文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因犯非法持有枪支罪、非法拘禁罪，于2008年11月被本院判处有期徒刑一年十一个月；因犯开设赌场罪，于2012年12月被本院判处拘役五个月,并处罚金二千元；因殴打他人，于2015年2月被平湖市公安局行政拘留七日，并处罚款二百元。因本案，2018年8月22日被平湖市公安局刑事拘留，同月23日转指定监视居住，同年10月17日被刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人杨晓雷，浙江天卓律师事务所律师。 被告人王绍好，绰号“三弟”，男，1983年4月8日生，汉族，出生地安徽省长丰县，无业，初中文化，户籍地安徽省淮南市谢家集区。因犯非法拘禁罪，于2006年11月被本院判处有期徒刑十个月。因本案，2018年11月6日被平湖市公安局刑事拘留，同月7日转指定监视居住，同年12月25日被刑事拘留，2019年1月16日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人潘金忠，浙江天卓律师事务所律师。 被告人王吉良，绰号“老闷”，男，1985年1月16日生，汉族，出生地安徽省长丰县，无业，初中文化，户籍地安徽省淮南市大通区。因犯非法拘禁罪，于2006年6月被本院判处有期徒刑九个月；因犯开设赌场罪，于2014年9月被本院判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月，并处罚金六千元。因本案，2018年9月27日被平湖市公安局刑事拘留，2018年11月1日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人李超，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 被告人罗涛，男，1977年5月1日生，汉族，出生地安徽省淮南市，无业，中专文化，户籍地安徽省淮南市田家庵区。因吸毒,于2014年2月被平湖市公安局行政拘留十日；因非法携带管制器具，于2015年2月被平湖市公安局行政拘留五日；因吸毒，于2015年3月被平湖市公安局行政拘留十四日；因殴打他人，于2015年6月被平湖市公安局行政拘留七日，并处罚款二百元。因本案，2018年9月8日被平湖市公安局刑事拘留，同年10月15日转取保候审。 辩护人吴霞芳，浙江泰豪律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2019]569号起诉书指控被告人王绍银、王吉良犯诈骗罪，被告人王绍银、王绍好犯开设赌场罪，被告人王绍银犯寻衅滋事罪，被告人王绍好、王吉良、罗涛犯非法拘禁罪，被告人王绍银犯非法侵入住宅罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。平湖市人民检察院指派检察员向鸣霞出庭支持公诉。上述四被告人及其辩护人杨晓雷、潘金忠、李超、吴霞芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2012年以来，被告人王绍银为攫取非法利益，纠集被告人王绍好、王吉良、罗涛等人，形成以被告人王绍银为首要分子，被告人王绍好、王吉良、罗涛为固定成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团长期盘踞在平湖市范围内，有组织地开展“套路贷”诈骗，为多个赌场提供资金支持，并以索债等为名多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了平湖市的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人王绍银组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。 被告人王绍银、王吉良以非法占有为目的，假借民间借贷之名，骗取他人钱财，金额分别为31.31万元、16.36万元（均未遂），均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人王绍银、王绍好伙同他人开设赌场，为参赌者提供赌资，其中被告人王绍银提供赌资100.1万元，属情节严重，被告人王绍好提供赌资21万元，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪；被告人王绍好、王吉良、罗涛非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪；被告人王绍银多次单独或伙同他人随意殴打、恐吓他人，损毁他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪；被告人王绍银伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪，系共同犯罪。被告人王绍银、王绍好、王吉良一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王绍银组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提交了受案登记表，被害人范某1、冯某1、李某1等陈述，证人冯某3、吴某1、富某等证言，辨认笔录、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、身份证明、借款借据、微信聊天记录、民事诉讼材料、刑事判决书等书证，诉请本院依法惩处。 被告人王绍银对指控的诈骗、非法侵入住宅的犯罪事实基本无异议，提出2018年8月范某1至其处借款9万元，其以要多写5万元“保证金”为由，诱使被害人范某1签订14万元的借条，扣除首期1.35万元的利息，被害人范某1实得7.65万元，该笔事实事后与范某1协商一致返还其借款7.65万元。对指控的开设赌场事实，在董建明赌场没有向冯某5提供赌资2万元，向苏伟提供的2万元系借款或赌资无法确定；对蒋某1赌场提供赌资不予认可；在李某1、陶某、孙某赌场提供赌资系王绍好个人行为，与其无关。对指控的寻衅滋事的犯罪事实，提出与钟某、胡某不存在非法债务，对潘忠良寻衅滋事系王绍好个人行为，与其无关，对冯某2事后已赔偿，公安机关已作处罚，不应认定为犯罪事实。同时认为本案并非恶势力犯罪集团案件，其并非主犯。其辩护人同意被告人王绍银辩解外，认为被告人王绍银的行为不构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；同时提出本案不应定性为恶势力犯罪集团。 被告人王绍好提出本案非恶势力犯罪集团案件；其实施的犯罪与王绍银无关，系其个人行为；在陶某开设赌场中，向冯某5提供赌资为2万元，并非4万元；在非法拘禁中未对李某1殴打。其辩护人提出本案不应定性为恶势力犯罪集团；在非法拘禁中，只有被害人李某1及证人段某1陈述有殴打行为，系孤证，不能认定有殴打行为。 被告人王吉良提出本案非恶势力犯罪集团案件，其实施的犯罪系其个人行为，与王绍银无关。其辩护人提出本案不应定性为恶势力犯罪集团，王吉良非集团成员之一；非法拘禁犯罪中，王吉良未参与后期的拘禁行为。 被告人罗涛提出本案非恶势力犯罪集团案件。其辩护人提出本案不应定性为恶势力犯罪集团，同时提出被告人罗涛并非犯罪集团成员；在非法拘禁中，罗涛受王绍好指使，为从犯，主动归案并如实交待，属坦白，同时未有殴打从重情节，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2016年以来，被告人王绍银为获取非法利益，纠集被告人王绍好、王吉良等人，形成以被告人王绍银为纠集者，被告人王绍好、王吉良为固定成员的恶势力犯罪团伙。该犯罪团伙假借民间借贷之名,经事先了解各被害人的个人情况及家庭资产状况,利用各被害人欠下赌资继续赌博的心理，采用“违约金、利息”计入本金虚增借款金额，诱使被害人签订虚高借款合同，返还赌债；在明知被害人本人无还款能力，采用讨债、起诉等手段向被害人及其近亲属施压，以实现侵占被害人或其近亲属合法财产的目的；同时，该犯罪团伙为多个赌场提供资金支持，实施寻衅滋事等多次违法犯罪活动。该犯罪团伙在平湖市范围内，为非作恶，欺压百姓，扰乱了平湖市的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 具体犯罪事实如下： 一、开设赌场罪 （一）伙同蒋某1等人开设赌场的事实 2017年8月中旬至10月底，被告人王绍银与蒋某1、冯某4（均已判刑）经合谋，由被告人王绍银出资30余万元提供给蒋某1、冯某4用于开设赌场。后蒋某1、冯某4在平湖市圣雷克酒店棋牌室、海盐县开设赌场，纠集冯某1、范某1、钱某等人以“21点”形式聚众赌博，从中抽头获利2.8万余元。期间，被告人王绍银安排蒋某1、冯某4等人出面在赌场内向范某1提供赌资20万元，向冯某1提供赌资53万元，向陈某2提供赌资12万元，向钱某提供赌资3.6万元，合计提供赌资88.6万元。 上述事实，由下列证据予以证实： 1.证人冯某1证言，证实2017年8月底，其在冯某4和蒋某1开设的赌场内玩了一个星期左右，已经欠了场子内炮子，加上利息有16万元。后其向“毛某”借了15万元的炮子。冯某4和蒋某1就继续让其在场子内赌博，但两个星期下来其借的炮子又有20多万元。之后还是在场子内赌博，到2017年9月底的时候又输了差不多17万元左右。10月初,当时虽然其只借了17万元的炮子，但利息累计在本金上已经要20多万元了。 2.证人钱某证言，证实2017年8月份左右，冯某4和蒋某1开了赌场，其基本每天都去赌博，也有借炮子。圣雷克棋牌室基本上每天都玩的，张斌租房（西塘桥）玩过两次，龙湫湾棋牌室也玩过两次。一个炮子3000元，日息100元，所以借一个炮子到手2900元。 大概8月中旬，其和冯某4一起到圣雷克棋牌室。冯某4叫了一个专门放炮子的外地人，期间借过炮子27000元。9月初的一天晚上，其自己去的张斌租房，借了3个炮子，共9000元。 3.证人陈某2证言，证实其在蒋某1场子里赌博的时候基本每场都向文某借炮子，文某的钱都是从蒋某1那里拿的，一共五次借了12万元，实际到手116200元。 4.证人范某1证言，证实2017年7月份，陈某2约其去冯某4的场子玩牌，冯某4告诉其场子是冯某4和蒋某1合开的。冯某4对其说来场子玩牌不用带钱，这里有炮子。第二次其就没带钱，输了2万多元，都是借来的炮子钱。这样玩了一个月左右，其在场子里借炮子加上利息费用已有8万元左右。其从王绍银处借了钱后，冯某4又打电话让其去场子里玩牌，还是让其不需要带本金，他们会放炮子给其的。这样一个月下来，其又在场子内欠了12万元左右的炮子，后其到王吉良处借了14万元。 5.同案人员蒋某1的供述，证实赌场是其和冯某4两人开的，冯某4负责联系参赌人员，其负责提供放炮子的钱，并先后安排了程某、文某在赌场里帮其放炮子，吴某3在赌场里负责抽头，参赌人员都是固定的，有其、冯某4、陈某2、钱某、冯某1、范某1等。其开赌场的时候部分钱是跟王绍银借的，王绍银收利息的。王绍银提供的资金用来在赌场里放炮子，共30万元左右,基本都是通过现金给的，印象中向王绍银拿过至少五六次，每次至少拿3万以上。2017年8月份至10月份期间，有一次在白金大厅里向王绍银一次性拿了15万的现金。冯某1在赌场里借了30多万元，范某1借过10多万元，陈某2借过10万元左右，钱某借过2万元左右。 6.同案人员冯某4的供述，证实2017年8月份左右，其和蒋某1一起开了个赌场。其叫了程某在场子里放炮子，后来蒋某1叫了文某到场子里放炮子，他们两人放炮子的钱都是蒋某1拿出来的，吴某3在赌场内负责抽头。除去开支，抽头的钱是其和蒋某1平分的，叫程某、“毛某”到场子里来放炮子，“毛某”本人不来，他安排了文某。 蒋某1在赌场里放炮子的钱大多数是王绍银提供的，王绍银也清楚其和蒋某1在开设赌场。王绍银给蒋某1大概30万在这个赌场里。范某1在赌场总共欠了17万左右的炮子，冯某1欠了40万左右的炮子，另外陈某2欠了12万，其和蒋某1帮他还的，钱某借了几万元的炮子，已经还清了。 7.同案人员吴某3的供述，证实2017年8月份左右，冯某4和蒋某1开了个赌场，其负责抽头。 8.同案人员文某的供述，证实2017年8月份左右，冯某4和蒋某1开了个赌场，蒋某1安排其去放炮子。2017年9、10月间，其帮蒋某1放了21000多元的炮子。 9.同案人员程某的供述，证实其是冯某4叫过来帮蒋某1放炮子的，钱是蒋某1出的。文某是蒋某1叫来放炮子的，钱也是蒋某1的。冯某4、蒋某1在圣雷克大酒店棋牌室开过十来场，其记得有三场，每场放出炮子均为3万元。在海盐县小区里开过两次，其放出的炮子均为3万元。这五场加起来有15万元的炮子。 10.被告人王绍银的供述，证实2017年8月份，蒋某1找到其，说他现在在一个小场子里放炮子，还说他自己现在钱不够，想从其这边调点钱，并说挣到钱后分其一半。其问蒋某1需要多少，蒋某1说需要20来万元，还说自己有一部分，让其拿出一部分。其刚开始给了蒋某115万元左右，后又拿了15万元左右出来。其一共出了30万元左右，二人出资比例其占6成，剩下的蒋某1出，蒋某1应该出了20万元左右。在赌博的时候，炮子是1万元每天300元利息，不赌博的时候炮子就转成1万元100元或者50元一天的天息。 其在2017年8月底到10月初，到圣雷克棋牌室看过一次，为了看蒋某1是不是真的用其的钱做生意。冯某1参与这个赌场后，到其这里，包括罗涛、王吉良出面的，借款有58万元。范某1参与赌场后，从其这里包括其出面和王吉良出面的借款在23万左右。 11.刑事判决书，证实冯某4、蒋某1、吴某3、文某因犯开设赌场罪，于2018年8月被本院判处有期徒刑八个月至一年八个月不等。 上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人王绍银提出不参与蒋某1等人开设赌场，其辩护人提出被告人王绍银不构成开设赌场罪的意见，经查有同案人员蒋某1、冯某4供述及王绍银供述在案等证据，故对被告人王绍银辩解及其辩护人提出的辩护意见，不予采纳。 （二）伙同李某1等人开设赌场的事实 2017年6、7月，李某1（已判刑）在平湖市当湖街道花都ＫＴＶ包厢、平湖市等地，多次开设赌场，纠集冯某3、吴某1、富某等人以“21点”形式赌博，从中抽头获利1.7万余元。期间，被告人王绍好出资，向李某1提供赌资1万元、向吴某1提供赌资1.5万元、向冯某3提供赌资1万元、向富某提供赌资3万元、向张某2提供赌资1万元，共计提供赌资7.5万元。 上述事实，由下列证据予以证实： 1.同案人员李某1的供述，证实2017年6月份一晚，其第一次在金领银座706室李希和租房开场子的时候，冯某3对其说有个放炮子的朋友即王绍好来放炮子。其同意后王绍好来过金领银座706室三次，其记得冯某3至少借了1万元。赌场开在花都KTV西面的闵鑫棋牌室，王绍好也来过三次，冯某3应该至少借了1万元炮子。还有一次吴某1也向王绍好借过2万元的炮子，其中1万元是其帮吴某1做担保，王绍好才肯借的。另外在闵鑫棋牌室的第二场，其向王绍好借了2万元的炮子。2017年6、7月份，在花都KTV、春秋大酒店楼上棋牌室里面，王绍好也放过炮子。 2.证人冯某3证言，证实2017年6月份，李某1叫其去他场子里，当时其跟他说王绍好可以撑其钱的，李某1同意后其就打电话给王绍好，让他跟其去撑一下钱。在金领银座的赌场里，其向王绍好借了1万元的炮子；花都KTV对面面馆二楼的棋牌室，其向王绍好借了4万元的炮子，其记得李某1向王绍好借了2万元炮子。 3.证人吴某1证言，证实2017年7月份，其在花都KTV西面一个二楼棋牌室赌博，看到王绍好在放炮子，那天冯某3向王绍好借了一两万的炮子。过了一、二天的晚上，其向王绍好借了2万元的炮子，其看到冯某3也借了2或3万元的炮子。 4.证人富某证言，证实2017年6、7月份，李某1在平湖花都KTV西面的棋牌室开设了一个赌场，其看到冯某3、吴某1等人向这些人借过炮子。过了一两天晚上8点左右，在李某1赌场，还是这几个外地人放炮子，其看到冯某3、吴某1等人向这些人借过炮子；在平湖春秋大酒店楼上的棋牌室包厢赌博，其通过李某1向王绍好借了3万元的炮子。 5.被告人王绍好的供述，证实2017年夏天，李某1打其电话说在花都开了个场子，叫其过去放炮子。然后李某1说要借两万元，还告诉其一万元是算他自己借的，还有一万元是吴某1借的。在花都场子冯某3、张某2、富某分别向其借了5000元、1万元和1万元。在春秋大酒店二楼棋牌室，分别借给了富某、吴某1、冯某32万元、5000元、5000元。 上述事实，还有证人朱某、陆某的证言，同案人员徐某、段某2、吴某4、李希和、郝某的供述，受案登记表、刑事判决书等证据予以证实，足以认定。公诉机关指控被告人王绍银与王绍好共同出资，只有王绍银供述，无其他证据证实，属证据不足，本院不予认定被告人王绍银共同出资。 （三）伙同陶某等人开设赌场的事实 2017年12月，陶军军（已判决）在平湖市当湖街道十字弄永鑫当铺、平湖市等地，多次开设赌场，纠集冯某5、蒲某、冯某3等人以“牛牛”形式赌博，从中抽头获利1.5万余元。期间，被告人王绍好向冯某5提供赌资4万元、向高某提供赌资3万元、向沈某1提供赌资1万元、向孙权提供赌资5000元，共计提供赌资8.5万元。 (四）伙同孙某开设赌场的事实 2016年6、7月，孙斌（已判决）在平湖市多次开设赌场，纠集俞某、唐某、张某1等人以“21点”形式赌博，从中抽头获利9000余元。期间，被告人王绍好向孙某提供赌资3万元、向俞某提供赌资2万元，共计提供赌资5万元。 上述事实，被告人王绍好在开庭审理过程中基本无异议，且有公诉机关当庭举证、质证的证人沈某1、高某、冯某5、俞某、张某1等证言，同案人员陶某、孙某的供述，受案登记表、刑事判决书等证据予以证实，足以认定。被告人王绍好辩解向冯某5提供赌资2万元，并非4万元，经查证人冯某5证言、同案人员陶某的供述证实至少5万元，检察机关就低认定4万元，有据有理，对被告人王绍好的辩解不予采纳。 二、诈骗罪 （一）诈骗被害人范某1 2017年8月，被告人王绍银幕后出资与蒋某1、冯某4（均已判刑）共同开设赌场。期间，蒋某1、冯某4借给被害人范某1高利贷8万元供其赌博。在被害人范某1无法归还该8万元高利贷后，被告人王绍银为垒高借款金额，指使蒋某1、冯某4将被害人范某1带至其处继续借款。 同年8月的一天，蒋某1、冯某4将被害人范某1带至被告人王绍银处借款9万元，被告人王绍银以5万元“保证金”为由，诱使被害人范某1签订14万元的借条，扣除首期1.35万元的利息后，被害人范某1实得7.65万元。被害人范某1在借到款后，即将该款项用于归还其在赌场欠下的高利贷，诈骗未遂6.35万元。 同年9月，被害人范某1继续在该赌场内赌博。期间，蒋某1、冯某4借给被害人范某1高利贷12万元供其赌博。在被害人范某1无法归还该12万元高利贷后，被告人王绍银为垒高借款金额，指使蒋某1、冯某4将被害人范某1带至其处继续借款。为防止借款套路被识破，被告人王绍银安排被告人王吉良出面借款给范某1。 同年10月9日，蒋某1、冯某4将被害人范某1带至被告人王吉良处借款14万元，被告人王吉良以5万元“保证金”为由，诱使被害人范某1签订19万元的借条，在扣除首期1.68万元的利息后，被害人范某1实得12.32万元。被害人范某1在借到款后，即将该款项用于归还其在赌场欠下的高利贷。 同年12月5日，被告人王绍银指使被告人王吉良以虚高的借款金额向本院提起诉讼，要求被害人范某1归还19万元并支付利息7200元，本院于2018年1月15日判决被害人范某1归还被告人王吉良19万元并支付利息，诈骗未遂7.4万元。 （二）诈骗被害人冯某1、曹某 2017年8月，被告人王绍银幕后出资与蒋某1、冯某4共同开设赌场。期间，蒋某1、冯某4借给被害人冯某1高利贷16万元供其赌博。在被害人冯某1无法归还该16万元高利贷后，被告人王绍银为垒高借款金额，指使蒋某1、冯某4将被害人冯某1带至其处继续借款。 同年9月2日，蒋某1、冯某4将被害人冯某1带至被告人王绍银处借款15万元，扣除首期1.5万元的利息后，被害人冯某1实得13.5万元。被害人冯某1在借到款后，即将该款项用于归还其在赌场欠下的高利贷，诈骗未遂1.5万元。 同年9月，被害人冯某1继续在该赌场赌博。期间，蒋某1、冯某4借给被害人冯某1高利贷20万元供其赌博。在被害人冯某1无法归还该20万元高利贷后，被告人王绍银为垒高借款金额，指使蒋某1、冯某4将被害人冯某1带至其处继续借款。为防止借款套路被识破，被告人王绍银安排被告人罗涛出面借款给冯某1。 同年9月11日，蒋某1、冯某4将被害人冯某1带至被告人罗涛处借款20万元，扣除3万元“保证金”及首期3万元的利息后，被害人冯某1实得14万元。被害人冯某1在借到款后，即将该款项用于归还其在赌场欠下的高利贷。同年12月5日，被告人王绍银指使被告人罗涛以虚高的借款金额向本院提起诉讼，要求被害人冯某1、曹某归还20万元并支付利息1.1万元，本院于2018年2月12日判决被害人冯某1归还被告人罗涛20万元并支付利息，被害人曹某负连带责任，诈骗未遂7.1万元。 同年9月，被害人冯某1继续在该赌场赌博，期间，蒋某1、冯某4借给被害人冯某1高利贷17万元，供其赌博。在被害人冯某1无法归还该17万元高利贷后，被告人王绍银为垒高借款金额，指使蒋某1、冯某4将被害人冯某1带至其处继续借款。为防止借款套路被识破，被告人王绍银安排被告人王吉良出面借款给冯某1。 同年10月10日，蒋某1、冯某4将被害人冯某1带至被告人王吉良处借款29万元，扣除5万元“保证金”及首期2.88万元的利息后，被害人冯某1实得21.12万元。同年12月5日，被告人王绍银指使被告人王吉良以虚高的借款金额向本院提起诉讼，要求被害人冯某1、曹某归还29万元并支付利息1.08万元，本院于2018年2月12日判决被害人冯某1归还被告人王吉良29万元并支付利息，被害人曹某负连带责任，诈骗未遂8.96万元。 同年11月17日，被告人王绍银向本院提起诉讼，要求被害人冯某1、曹某归还20万元（包某被害人冯某1为还网贷向被告人王绍银所借的5万元）并支付利息7500元，本院于2018年2月12日判决被害人冯某1归还被告人王绍银19.7万元并支付利息，被害人曹某负连带责任。 上述事实，被告人王绍银、王吉良在开庭审理过程中基本无异议，且有公诉机关当庭举证、质证的被害人范某1、冯某1、曹某陈述、证人冯某4、蒋某1证言、借款借据、民事起诉书、民事判决书等证据予以证实，足以认定。被告人王绍银辩解借款9万元给范某1，后与范某1口头达成协议返还本金7.65万元，无证据证实，该辩解不予采信。 三、寻衅滋事罪 1.2016年5月一晚，被告人王绍银为讨要债务，至平湖市店面内，随意殴打被害人钟某，并使用匕首恐吓被害人钟某。 2.2017年1月17日下午，被告人王绍银在平湖市恒大名都8幢楼下，以讨债为由，使用匕首将被害人胡某大腿划伤。 3.2017年10月12日下午，被告人王绍银伙同被告人王吉良及黄金桂为讨要冯某1所欠债务，至平湖市被害人冯某2、陈某1开设的“桐乡阿三羊肉馆”内，采用拳打脚踢、椅子砸等方式殴打被害人冯某2，并将被害人陈某1的手机砸坏。 另查明，2017年11月20日，被告人王绍银赔偿被害人冯某2损失，获得被害人冯某2谅解。 上述事实，被告人王绍银在开庭审理过程中基本无异议，且有公诉机关当庭举证、质证的被害人钟某、胡某、冯某2、陈某1陈述，证人周某、沈某2证言，同案人员王吉良、黄金桂供述，病历及收费项目细单、体表原始伤情记录表、接受证据清单、谅解书等证据予以证实，足以认定。其辩护人提出被告人王绍银不构成寻衅滋事的意见，于法无据，不予采纳。 四、非法拘禁罪 2017年8月7日17时许，被告人王绍好为讨要非法债务，在平湖市林寺小区门口将被害人李某1带至其车上逼债，未果后将被害人李某1带至平湖市白金汉爵大酒店1017号房间继续逼债，并安排被告人罗涛、王吉良至该房间内看守被害人李某1。次日6时，被害人李某1趁被告人罗涛、王吉良睡觉之际，逃出被拘禁的房间。同日8时许，被告人王绍好通过他人得知被害人李某1藏匿的地点后，即带领被告人罗涛、王吉良至平湖市人民医院西面路口处，将被害人李某1抓获并采用拳打脚踢的方式进行殴打，后将被告人李某1带至平湖市当湖街道桂满龙茶楼包厢、平湖市拘禁。同日19时，在他人承诺替被害人李某1还钱后，被告人王绍好等人放其离开。至此，被害人李某1共被非法拘禁26小时。 上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的被害人李某1陈述，证人蒋某2、代某、冯某3、富某、段某1、吴某1的证言，受案登记表、开房记录、辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人王绍好、王吉良、罗涛及其辩护人提出未殴打被害人李某1，经查，该事实有被害人李某1陈述与证人蒋某2、富某、段某1的证言予以证实，对三被告人及其辩护人提出的上述意见，不予采纳。 五、非法侵入住宅罪 2017年11月5日下午，被告人王绍银为向被害人范某1讨要非法债务，伙同他人至平湖市被害人范某1家，未经被害人允许，采用踢踹大门等手段非法侵入被害人家中。 上述事实，被告人王绍银在开庭审理过程中基本无异议，且有公诉机关当庭举证、质证的证人方某、范某2、范某3陈述，监控截图、借款凭据、催债书等证据予以证实，足以认定。 另查明，侦查机关从被告人王吉良处扣押苹果6S手机一部。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王绍银、王绍好伙同他人开设赌场，为参赌者提供赌资，其中被告人王绍银提供赌资88.6万元，被告人王绍好提供赌资21万元，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪；被告人王绍银、王吉良以非法占有为目的，实施诈骗骗取他人钱财，金额分别为31.31万元、16.36万元，均属未遂，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人王绍好、王吉良、罗涛非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪；被告人王绍银多次单独或伙同他人随意殴打、恐吓他人，损毁他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪；被告人王绍银伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。被告人王绍银、王绍好、王吉良一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在诈骗犯罪中，被告人王绍银、王吉良均属未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。 在共同犯罪中，被告人王绍银为获取非法利益，纠集被告人王绍好、王吉良等人，形成了以被告人王绍银为纠集者，被告人王绍好、王吉良为固定成员的犯罪团伙。该犯罪团伙在平湖市范围内，长期纠集在一起，有组织地实施诈骗犯罪，为多个赌场提供资金支持，实施寻衅滋事等多次违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了平湖市的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响,应认定为恶势力犯罪团伙。在该犯罪团伙中，被告人王绍银为主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人王绍好、王吉良为从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控本案为恶势力犯罪集团案件不当，应予更正。四被告人及其辩护人提出本案不应定性恶势力犯罪集团的意见，予以采纳，但提出不应认定恶势力的意见，于法无据，不予采纳。被告人罗涛的辩护人提出被告人罗涛不属团伙成员的意见有理，予以采纳。综上，本院认为可对被告人罗涛依法适用缓刑，辩护人就此提出的意见予以采纳。 公诉机关指控被告人王绍银在董建明赌场中提供资金，已过追诉时效期限，不予认定。公诉机关指控对潘忠良寻衅滋事中，经查没有证据证实王绍银参与，属证据不足，不予认定。 据此，为惩治犯罪，根据本案事实及各被告人在恶势力犯罪团伙中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百九十三条第一款、第二百四十五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十二条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第(三)、(四)项之规定，判决如下： 一、被告人王绍银犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金十一万元(扣除先行羁押的二十九日，刑期自2018年10月17日起至2023年11月17日)； 二、被告人王绍好犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元(扣除先行羁押的二十五日，刑期自2018年12月25日起至2020年7月30日止)； 三、被告人王吉良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元(刑期自2018年9月27日起至2020年5月26日止)； 上述三被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 四、被告人罗涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)； 五、扣押的被告人王吉良的苹果手机折价抵缴财产刑；自本判决生效后十日内继续追缴被告人王绍银、王绍好、王吉良的违法所得。 被告人罗涛回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许 晟 人民陪审员  顾志英 人民陪审员  邱元春 二〇一九年九月二十七日 书 记 员  吕贝莉