宁夏回族自治区灵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0181刑初176号 公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。 被告人马志亮，1988年12月24日出生，回族，户籍所在地宁夏灵武市，现住灵武市。2013年6月4日因诈骗罪被灵武市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八千元。2015年10月30日刑满释放。2019年2月12日因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局刑事拘留，同年3月20日经灵武市人民检察院批准，被灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 指定辩护人马红香，宁夏翟明霞律师事务所律师。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）173号起诉书指控被告人马志亮犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员吕文娟、杨某21依法出庭支持公诉，被告人马志亮及其指定辩护人马红香均到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，2016年开始，被告人马志亮谎称能够帮助他人通过驾驶资格证科目考试、能够帮助他人联系神华宁煤集团下属单位及宝丰能源集团的工作，先后骗取被害人吴某11、季某12等23人人民币共计5.98万元。其中：1.2016年7月份，骗取被害人吴某111300元人民币；2.2017年2月份，骗取被害人马某332000元人民币；3.2017年6月份，骗取被害人陈某4000元人民币；4.2017年6月份，骗取被害人丁某6000元人民币；5.2017年6月份，骗取被害人薛某4000元人民币；6.2017年6月份，骗取被害人袁某5000元人民币；7.2018年3月份，骗取被害人马某343500元人民币；8.2018年4月份，骗取被害人张某3500元人民币；9.2018年7月份，骗取被害人贾某2500元人民币；10.2018年8月份，骗取被害人尤某2000元人民币；11.2018年11月份，骗取被害人杨某222000元人民币；12.2018年11月份，骗取被害人马某352100元人民币；13.2018年11月份，骗取被害人李某11500元人民币；14.2018年11月份，骗取被害人哈某3000元人民币；15.2018年12月份，骗取被害人柳某1000元人民币；16.2018年12月份，骗取被害人辛某1000元人民币；17.2018年12月份，骗取被害人杜某2000元人民币；18.2018年12月份，骗取被害人虎兴安1800元人民币；19.2018年12月份，骗取被害人季某12和其朋友梁某共计5000元人民币；20.2018年12月份，骗取被害人季某12600元人民币；21.2019年1月1日，骗取被害人马某361000元人民币；22.2019年1月7日，骗取被害人田某116000元人民币。 公诉机关认为，被告人马志亮以非法占有为目的，虚构有能力帮助他人通过驾驶资格证科目考试，办理工作的事实，骗取他人人民币5.98万元，诈骗数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人马志亮在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪行，应当从重处罚。被告人马志亮归案后，如实供述部分犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对如实供述的部分，可以从轻处罚。 适用的证据有：书证；证人证言；被害人陈述；辨认、检查笔录；视听资料、被告人供述等证据。 被告人马志亮对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但其辩称，起诉书指控的第1、2、4起为民间借贷，并非诈骗，第7起事实中被告人不认识被害人，未收取过钱，不属实；第22起犯罪事实中，诈骗金额应为1000元。 被告人马志亮的指定辩护人马红香的辩护意见是：对公诉机关指控被告人马志亮的罪名无异议，同意被告人马志亮对第1、2、4、7、22起指控事实的辩护意见，同时认为被害人均想通过不正当手段获取工作或得到驾照，存在过错。 经审理查明，2016年开始，被告人马志亮谎称能够帮助他人通过驾驶资格证科目考试、能够帮助他人联系神华宁煤集团下属单位及宝丰能源集团的工作，先后骗取被害人吴某11、季某12等23人人民币共计5.48万元。其中： 一、2016年7月份，被告人马志亮主动联系被害人吴某11，谎称其亲戚可以帮助吴某11通过驾驶资格证科目二考试，骗取被害人吴某111300元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人吴某11的陈述，证实2016年7月，马志亮到吴某11在枣园湖畔A区西门经营的不锈钢店闲聊时，马志亮称其舅爷可以帮忙通过驾驶资格证的科目二，但是需要2000元，吴某11先后三次向马志亮转账2000元，但马志亮一直没有帮吴某11通过科目二考试。到2016年11月份，马志亮承认骗了吴某11，但没有退钱。之后再联系不到马志亮。 2.微信交易记录，证实2016年7月9日、7月12日，吴某11分两次共向马志亮转账1300元。 3.辨认笔录，证实经吴某11辨认指出，马志亮就是以帮助其通过驾驶资格证科目二考试为由，对其实施诈骗的人。 二、2017年2月，被告人马志亮谎称能够为被害人马某33办理神华宁煤集团煤制油分公司工作，骗取被害人马某332000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人马某33的陈述，证实2017年2月中旬，马某33通过岳母马某34得知马志亮在煤制油公司有认识的人，可以介绍人到煤制油公司工作，马某33分两次给马志亮4000元现金用于办理工作，马志亮向马某33出具了一张借条。后马志亮一直没有给马某33办成工作，经马某33多次催要，马志亮向马某33退还2000元。 2.借条，证实2017年3月26日，马志亮向马某33出具借款4000元的借条一张。 3.微信交易记录，证实2017年12月至2018年10月期间，马志亮分7次向马某33退还2000元。 4.辨认笔录，证实经马某33辨认指出，马志亮就是以办理工作为由对其实施诈骗的人。 5.证人马某34的证言及辨认笔录，证实2017年3月左右，马某34听王某说在坐车的时候认识一个叫“马亮”的人可以帮助办理宁东煤制油的工作，马某34向王某要了“马亮”的联系方式，后又将“马亮”的联系方式给了女婿马某33。后马某33与“马亮”取得联系，马某33将4000元现金交给“马亮”让办理煤制油工作，“马亮”向马某33出具了一张收据。 经马某34辨认指出，马志亮就是收取马某334000元并承诺给马某33办理工作的“马亮”。 6.证人王某的证言，证实2017年2月份，王某从石坝坐车回灵武的时候，一个男子主动和王某聊天，该男子说其在宁东煤制油上班，可以帮人介绍工作，王某留了该男子的联系方式。后在闲聊中王某得知马某34想给其女婿马某33找工作，王某将该男子的联系方式给了马某34。后王某听说马某33被骗了4000元。 三、2017年6月份，被告人马志亮谎称能够为被害人陈某的儿子段某办理神华宁煤集团煤制油分公司工作，骗取被害人陈某4000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人陈某的陈述，证实2017年5月27日，陈某通过方某得知马志亮可以办理煤制油的工作，在与马志亮取得联系后，马志亮称自己的舅爷爷在宁东煤制油当领导，可以为陈某的儿子段某办理宁东煤制油的工作。后陈某交给马志亮5000元现金用于给段某办理工作，一直到2018年10月8日，马志亮都没有给段某办成工作，经陈某多次催要，马志亮通过微信给陈某退还1000元，之后马志亮失联。 2.收条，证实2017年5月31日，马志亮收取段某现金5000元。 3.微信聊天记录，证实在陈某多次催要下，马志亮于2018年10月30日通过微信向陈某退款1000元。 4.辨认笔录，证实经陈某辨认指出，马志亮就是以在宁东煤制油公司办理工作为由收取其钱的人。 5.证人方某的证言，证实2017年5月，马志亮告诉方某的丈夫乔某宁东煤制油在招人，并称其舅爷在煤制油公司当领导，可以办理煤制油工作，方某将这个消息告诉了陈某，陈某联系马志亮帮其子段某办理煤制油公司的工作，并给了马志亮5000元现金，后马志亮一直没有办成工作。 四、2017年6月份，被告人马志亮谎称能够为被害人丁某办理神华宁煤集团煤制油分公司工作，骗取被害人丁某6000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人丁某的陈述，证实2017年6月22日，马志亮电话联系丁某称可以介绍宁东煤制油公司的工作，并向丁某收取6000元办理工作的费用。后马志亮没有办理成工作，也没有退钱。 2.银行交易明细，证实2017年6月24日，丁某的黄河农村商业银行向财付通付款6000元； 3.辨认笔录，证实经丁某辨认指出，马志亮就是以在宁东煤制油公司办理工作为由收取其钱的人。 4.微信聊天记录，证实丁某通过微信要求马志亮退款的事实。 五、2017年6月份，被告人马志亮谎称能够为被害人薛某办理神华宁煤集团煤制油分公司工作，骗取被害人薛某4000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人薛某的陈述，证实2017年6月中旬，薛某通过段某得知马志亮可以在宁东煤制油办理工作，薛某要了马志亮的联系方式，并和马志亮取得联系。马志亮称办理工作需要5000元办事费用，后薛某给马志亮现金5000元用于办理工作，因为一直没有办成，薛某多次催促马志亮，马志亮通过微信退款1000元。 2.收条，证实2017年6月19日，马志亮收取薛某现金5000元，注明如办不成全额退款。 3.微信转账记录，证实2018年10月31日，马志亮通过微信向薛某转账1000元。 4.辨认笔录，证实经薛某辨认指出，马志亮就是以在宁东煤制油公司办理工作为由收取其钱的人。 六、2017年6月份，被告人马志亮谎称能够为被害人袁某的儿子袁某1办理神华宁煤集团煤制油分公司工作，骗取被害人袁某5000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人袁某的陈述，证实2017年8月，袁某通过方某得知马志亮可以办理煤制油的工作，袁某要了马志亮的联系方式并和马志亮取得联系，马志亮称其可以办理煤制油的工作，但需要5000元好处费，袁某同意。2017年8月12日，袁某和袁某2、袁某1、王某1一起来到吴忠汽车站，将5000元现金和袁某1的个人资料交给马志亮，马志亮承诺如果办不成就退钱。后袁某找马志亮问工作的事情，马志亮以各种理由推脱，也没有退钱。 2.收条，证实2017年6月7日，马志亮收到袁某1现金5000元。 3.证人方某的证言，证实2017年5月，马志亮告诉方某的丈夫乔某宁东煤制油在招人，并称其舅爷在煤制油当领导，可以办理煤制油工作，方某就将马志亮介绍给自己的姨妈，让马志亮帮袁某1办理工作，马志亮收取了袁某15000元，袁某1的妻子王某2有马志亮收取袁某1办理工作费用的视频。 4.视频录像，证实被告人马志亮收取袁某1现金的事实。 七、2018年3月份，被告人马志亮谎称能够为被害人马某34的儿子马某38办理宁夏宝丰能源集团公司工作，骗取被害人马某343500元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人马某34、马某38的陈述，证实2018年3月，马某34通过马某35认识了马志亮，马某35告诉马某34，称马志亮可以帮忙找宝丰能源的工作，马某34和马志亮联系后，马志亮承诺可以办理，并让马某34带着马某38的一寸照片和3000元到宁东镇中心区，马某34到宁东后，在中心区工商银行取了3000元现金交给马志亮。2019年5月1日，马志亮又以需要培训费为由向马某38索要500元，马某38通过微信向马志亮转账500元。马志亮收钱后，一直没有给马某38办理工作，也没有退款。 2.银行流水信息，证实2018年3月28日，马某34通过ATM机取款3000元。 3.微信转账记录，证实2018年5月1日，马某38通过微信向微信名为“@亮子”的人转账500元。 4.辨认笔录，证实经马某34辨认指出，马志亮就是以给马某38找工作为由收取其定金和培训费的人。 5.证人马某35的证言，证实2018年8月，马某35在自己经营的太阳雨太阳能店看店时，隔壁西西理发店老板吴某12告诉马某35，说认识一个人可以办煤制油的工作，马某35要了这个人的电话，并把联系方式给了其三叔马某34，马某34找这个人给马某38办理工作时被骗了。 6.证人吴某12的证言，证实2018年4月，马志亮在吴某12开的西西理发店理发时，告诉吴某12其叫马亮，可以帮忙办理煤制油的工作，并把随身携带的其他人的体检报告、入职表给吴某12看，让吴某12帮忙介绍其他人来办理工作，吴某12向马志亮介绍了马某35，马某35的儿子没有工作，马某35介绍他家的亲戚给马志亮，被骗了4000元。 八、2018年4月份，被告人马志亮谎称能够为被害人张某办理神华宁煤集团煤制油分公司工作，骗取被害人张某3500元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某的陈述，证实2018年4月，张某经西西理发店老板（吴小军）认识马志亮后，马志亮称其在煤制油上班，可以给张某安排煤制油的工作，但是需要3500元，张某先后两次向马志亮转账3000元，并在煤制油办公大楼将体检报告交给马志亮，约一周后，马志亮以需要培训费为由向张某索要500元。后张某多次联系马志亮询问办理工作情况，马志亮均以各种理由予以推脱。 2.辨认笔录，证实经张某辨认指出，马志亮就是以给其办理工作为由收取好处费和培训费的人。 3.微信转账记录，证实张某通过微信，分别于2018年4月16日、2018年4月17日、2018年5月1日向马志亮（微信“@亮子”）转账300元、2700元、500元。 4.证人吴某12的证言及辨认笔录，证实2018年4月，马志亮在吴某12的西西理发店理发时，告诉吴某12可以帮忙办理煤制油的工作，并把随身携带的其他人的体检报告、入职表给吴某12看，让吴某12帮忙介绍其他人来办理工作，吴某12向马志亮介绍了张某，张某找马志亮办理工作，被骗了4000元。 经吴某12辨认指出，马志亮就是自称能办理煤制油工作的人。 九、2018年7月份，被害人贾某通过微信在微信群“灵武信息港”发布了一条求帮过驾驶资格证科目三考试的信息，被告人马志亮主动联系贾某，谎称可以帮助贾某通过驾驶资格证科目三考试，骗取被害人贾某2500元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人贾某的陈述，证实2018年7月份，贾某通过微信在微信群“灵武信息港”发布了一条求帮过驾驶资格证科目三的信息，一名叫马志亮的人说其在灵武市生存驾校上班，联系贾某称可以办理驾驶资格证科目三的考试，但是需要1500元，贾某通过微信两次向马志亮转账1500元，后马志亮又称再转600元可以把科目四一起办理，贾某再次向马志亮转账600元。2018年12月17日，马志亮要向贾某借钱，贾某向马志亮转账400元。后马志亮没有办理驾驶资格证考试也没有退款。 2.微信交易记录，证实2018年7月至12月，贾某分五次向马志亮转账2500元。 十、2018年8月份，被害人尤某通过微信在微信群“灵武信息港”发布了一条求帮过驾驶资格证科目三考试的信息，被告人马志亮主动联系尤某，谎称可以帮助尤某通过驾驶资格证科目三考试，骗取被害人尤某2000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人尤某的陈述，证实2018年8月10日，尤某通过微信在微信群“灵武信息港”发布了一条求帮过驾驶资格证科目三的信息，一名自称为“杨亮”的男子主动联系尤某，称其可以帮尤某过驾驶资格证科目三考试，但需要2000元。尤某同意后，“杨亮”让尤某加自己的微信（微信号×××，昵称@亮子），后尤某通过微信向“杨亮”先后转款2000元用于办理驾驶资格证科目三的考试。后“杨亮”以各种借口推脱没有办理，也没有退款。 2.微信聊天记录，证实尤某和微信中备注“杨亮”的人（微信号为×××，昵称为：“@亮子”）商谈划过科目三考试的情况。尤某分三次向此人转账2000元。 十一、2018年11月份，被害人杨某22通过微信小程序58同镇发布了一条求职信息，被告人马志亮主动联系杨某22，谎称能够帮助杨某22通过驾驶资格证科目一考试，骗取被害人杨某222000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人杨某22的陈述，证实2018年11月16日，杨某22通过微信小程序58同镇上发布了求职信息，一名叫马志亮的男子使用×××的手机号联系杨某22，称其在宁东煤制油上班，在给煤制油招工，可以帮杨某22办理宁东煤制油的工作，在办工作之前先帮杨某22办理驾驶资格证科目一的考试，需要2000元，杨某22通过微信向马志亮前后三次转款2000元用于办理驾驶资格证科目一的考试，之后马志亮一直以各种理由推脱，也没有退钱。 2.微信转账记录，证实杨某22和微信号为×××，昵称为@亮子的人商谈驾驶资格证考试的情况。杨某22通过微信分三次向马志亮转账2000元。 十二、2018年11月份，被害人马某35通过微信群“A灵武信息1”平台发布了求职信息，被告人马志亮主动联系马某35，谎称能够为马某35办理神华宁煤集团梅花井煤矿工作，骗取被害人马某352100元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人马某35的陈述，证实2018年11月中旬，马某35通过微信群“A灵武信息1”平台发布了求职信息，一名叫马志亮的男子主动联系马某35，称其在宁东梅花井煤矿上班，可以帮马某35办理梅花井煤矿的工作。马某35相信后，通过微信分四次向马志亮转款2800元用于办理工作，后工作一直没有办成，经过马某35多次催要，马志亮向马某35退还700元。 2.微信聊天记录，证实马某35共向马志亮转账2800元；马志亮向马某35转账500元。2018年12月5日，马志亮向马某35发一个微信红包，金额不明。 十三、2018年11月份，被害人李某11在灵武市生存驾校测试科目一时遇到被告人马志亮，马志亮谎称能够帮助李某11通过驾驶资格证科目一考试，骗取被害人李某11500元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人李某11的陈述，证实2018年11月份，李某11在灵武市生存驾校测试科目一时认识了马志亮，马志亮称可以为李某11办理驾驶资格证科目一的考试，但需要1000元。李某11先给马志亮500元现金用于办理驾驶资格证科目一的考试，约定办成后再给500元。马志亮收钱后一直推脱没有办理。 2.辨认笔录，证实经李某11辨认指出，马志亮就是收钱给其办理科目一考试的人。 十四、2018年11月份，被告人马志亮谎称能够为被害人哈某的儿子哈某1办理宁夏宝丰能源集团公司工作，骗取被害人哈某3000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人哈某的陈述，证实2018年11月份，被害人哈某通过吴某13认识了马志亮，马志亮称可以为哈某的儿子哈某1在宝丰集团办理工作，但需要10000元。马志亮带哈某1在宝丰公司转了一圈，之后哈某1通过微信转账给马志亮5000元用于办理工作，之后哈某一直催促马志亮办理工作，但没有办成，直到2019年1月8日，马志亮通过吴吉青向哈某退还2000元。 2.微信交易记录，证实2018年12月至2019年2月，哈某多次催问办理工作的情况及要求退款的情况。2018年11月哈某1向马志亮转账5000元。2019年1月8日哈某收到微信转账2000元。 3.辨认笔录，证实经哈某辨认指出，马志亮就是以给其儿子办理工作为由收取钱的人。 十五、2018年12月份，被告人马志亮谎称可以帮助柳某通过驾驶资格证科目一考试，骗取被害人柳某1000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人柳某的陈述，证实2018年12月，柳某通过贾某认识马志亮，想让马志亮帮忙划科目三，马志亮说可以，但需要1000元。柳某通过微信向马志亮转账1000元，直至公安民警告知才知道被骗。 2.微信交易记录，证实2018年12月17日，柳某给微信备注名为“划驾驶资格证”（微信号为×××，昵称为：“@亮子”）的人转账1000元。 十六、2018年12月份，被害人辛某在网上发布了一条求职信息，被告人马志亮主动联系辛某，谎称能够为被害人辛某办理神华宁煤集团煤制油分公司工作，骗取被害人辛某1000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人辛某的陈述，证实2018年12月，辛某在网上投简历找工作，马志亮主动联系辛某自称是宁东宁煤的钳工，可以帮辛某办理到宁东煤制油当电工，但需要2600元的办事费，辛某同意后，于2018年12月13日，辛某交给马志亮1000元，马志亮向辛某出具收条和介绍工作协议。交钱之后，辛某一直联系不到马志亮。 2.收条、协议，证实2018年12月13日，马志亮收取辛某1000元用于为辛某办理电工维修工作，约定工作办理好之后辛某再给马志亮1600元，如果工作办理不成，马志亮将钱退还给辛某。 3.微信转账记录，证实2018年12月13日，辛某通过微信向“@亮子”转账1000元。 4.辨认笔录，证实经辛某辨认指出，马志亮就是向其介绍煤制油公司工作并收取钱的人。 十七、2018年12月份，被害人杜某通过58同城网站发布了一条求职信息，被告人马志亮主动联系杜某，谎称能够为杜某办理神华宁煤集团梅花井煤矿工作，骗取被害人杜某2000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人杜某的陈述，证实2018年12月20日，杜某通过58同城网站发布了求职信息，马志亮主动联系到杜某，自称其在宁东梅花井煤矿上班，可以帮杜某办理宁东梅花井煤矿的工作，但需要2000元好处费找领导活动，杜某通过微信向马志亮转款2000元用于办理工作，之后马志亮一直推脱没有办理，也没有将钱退还。 2.收条，证实2018年12月25日马志亮收取杜某2000元，收条上注明该费用用于工作费用，并保证最低工作年限两年。 3.微信聊天记录、微信交易记录，证实2018年1月至2月份，杜某多次催问马志亮办理工作情况。 4.辨认笔录，证实经杜某辨认指出，马志亮就是答应给其办理工作的人。 十八、2018年12月份，被害人虎某通过58同城网站发布了一条求职信息，被告人马志亮主动联系虎兴安，谎称能够为虎某办理神华宁煤集团羊场湾煤矿工作，骗取被害人虎某1800元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人虎某的陈述，证实2018年12月20日，虎某通过58同城网站发布了求职信息，马志亮主动联系虎某，自称其在羊肠湾煤矿上班且认识金辉劳务公司的领导，可以帮虎某办理在羊场湾煤矿的检修班工作，但需要交1800元。虎某通过微信向马志亮转款1800元用于办理工作，之后马志亮一直推脱没有办理。 2.收条、微信聊天记录，证实2019年1月4日，马志亮收取虎某1800元，用于办事。 十九、2018年12月份，被害人季某12在微信公众号“灵州同城招聘”上发布了一条求职信息，被告人马志亮主动联系季某12，谎称自己是神华宁煤集团煤制油分公司维修科的班长，能够为季某12办理神华宁煤集团煤制油分公司工作，骗取被害人季某12和其朋友梁某共计5000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人季某12、梁某的陈述，证实2018年12月26日，季某12在微信公众号“灵州同城招聘”上发布了一条求职信息，次日马志亮使用×××手机号联系季某12，称自己是宁东煤制油的维修科的班长，可以介绍季某12进煤制油上班，但要收取2600元好处费。季某12相信后，通过微信向马志亮转账5000元，用于给自己和朋友梁某办理工作。 2.微信聊天记录、转账记录，证实季某12与马志亮在2018年12月26日至27日通过微信商谈季某12和梁某进入煤制油工作的事情，季某12于2018年12月26日向马志亮转账5000元。 3.辨认笔录，证实经季某12、梁某辨认指出，马志亮就是向其二人收取办理工作款的人。 二十、2018年12月份，被告人马志亮谎称能够为季某12办理神华宁煤集团煤制油分公司工作，骗取被害人季某12600元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人季某12的陈述，证实2018年12月27日，季某12从哥哥季某12处得知马志亮可以介绍人到煤制油工作，季某12也想进入煤制油工作，就让帮忙问问，后马志亮使用微信（昵称@亮子，微信号×××）主动联系季某12，季某12通过微信向马志亮转款600元用于给自己办理工作。 2.微信聊天记录、转账记录，证实季某12与马志亮在2018年12月27日至28日通过微信商谈办理煤制油工作的事情，季某12于2018年12月27日向马志亮转账600元。 二十一、2019年1月1日，被害人马某36在灵武市生存驾校测试科目一时遇到被告人马志亮，马志亮谎称能够帮助马某36通过驾驶资格证科目一考试，骗取被害人马某361000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人马某36的陈述，证实2019年1月1日，马某36在灵武市生存驾校测试科目一时认识了马志亮，马志亮称可以为马某36办理驾驶资格证科目一的考试，但是需要1000元，马某36通过微信向马志亮转1000元用于办理驾驶资格证科目一的考试，但是一直没有收到考试通知。 2.微信聊天记录，证实2019年1月22日马某36通过微信向马志亮转账1000元； 3.辨认笔录，证实经马某36辨认指出，马志亮就是收钱答应给其划科目一的人。 二十二、2019年1月7日，被害人田某11通过微信在微信群“灵武信息港”上发布了一条求职司机的信息，被告人马志亮主动联系田某11，谎称能够为田某11办理神华宁煤集团煤制油分公司工作，骗取被害人田某111000元人民币。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人田某11的陈述，证实2019年1月7日，田某11通过微信在微信群“灵武信息港”上发布了一条求职司机的信息，马志亮主动联系田某11，自称在宁东煤制油上班，可以帮田某11办理在煤制油给领导开车的工作，田某11与马志亮见面后提出想给其姐夫也找工作，马志亮说可以，但是要好处费6000元，田某11在黄河农村商业银行取了6000元现金给马志亮，并将身份证、驾驶证给马志亮拍照。 2.辨认笔录，证实经田某11辨认指出，马志亮就是答应给其办理工作的人。 3.证人田某12的证言，证实2018年12月初，田某11告诉田某12找了个人帮忙可以给田某11和李某1办理宁东矿上的工作，之后田某12开车带着田某11和李某1一起接上马志亮，马志亮称给田某11找了个开车的工作，给李某1找了个矿上上班的工作，但是要收取办理费6000元，田某12开车带着田某11、李某1到银行用李某1的银行卡取了6000元现金交给了马志亮，马志亮收钱后让田某12等回家等消息，之后也没有办成。 上述事实，还有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列综合证据予以证实： 1.受理案件登记表、立案决定书，证实2019年1月24日、2月28日、3月1日、3月6日，季某12、张某、马某34、尤某分别报警称被马志亮骗取钱财，公安机关对马志亮涉嫌诈骗案立案侦查。 2.户籍信息，证实被告人马志亮出生于1988年12月24日，案发时达到刑事责任年龄，应当承担刑事责任。 3.抓获经过，证实2019年2月11日19时许，灵武市公安局民警在灵武市××苑西户将马志亮抓获归案。 4.刑事判决书、释放证明，证实被告人马志亮于2013年因诈骗罪被灵武市人民法院以（2013）灵刑初字第72号刑事判决书判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元，于2015年10月30日被刑满释放。 5.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、检查笔录二份，证实2019年2月11日，侦查人员对被告人马志亮的人身进行搜查，将搜查到的一部OPPO-P9SK手机予以扣押。2019年2月12日对扣押的手机予以检查。经检查，马志亮使用的微信号为：×××，昵称为：“@亮子”，获取微信交易记录截图14张、微信信息截图1张；2019年3月12日对扣押的手机予以检查，在马志亮使用的微信号为×××的微信钱包交易记录中，获取交易记录截图31张。 6.情况说明，证实2019年1月30日，煤制油分公司人力资源部出具说明，证明梁某（身份证号码×××）、马志亮（身份证号码×××）、季某12（身份证号码×××）、季某12（身份证号×××）均非煤制油分公司员工。 7.证人李某12的证言及辨认笔录，证实李某12是神华宁煤羊场湾煤矿安全管理部副部长，2004年马志亮在神华宁煤羊场湾煤矿建井公司上班时，李某12是马志亮的队长，2008年马志亮离职后，再未见过面。2018年3月到6月马志亮联系过李某12几次，但是李某12没有回应，马志亮也没有向李某12说过给他人办理工作的事情。 辨认笔录：经李某12辨认指出，马志亮就是与其一起在神华宁煤集团羊肠湾煤矿上班的人。 8.被告人马志亮的供述，证实2017年至2019年期间，马志亮以为他人找工作为由，收取薛某5000元（已退1000元）、袁泉5000元、马某352000元（已退700元）、哈某15000元（已退2000元）、杜某2000元、虎某1800元、季某125000元、季某12哥哥600元、田某111000元。马志亮本人并没有在煤制油、梅花井等煤矿工作过，自己没有能力帮他人找工作，马志亮把收取的钱全部用于自己花销。2017年至2019年，马志亮以帮他人过驾驶资格证科目考试为由，收取贾某2000多、尤某2000元、杨某222000元、李某11100元、杨自伏100元、马某361000元、柳某1000元。马志亮没有在驾校、交管部门工作过，把收取的钱都用于自己花销。其和吴某11、马某33、陈某、丁某、张某之间的经济往来都是借贷关系。 本院认为，被告人马志亮以非法占有为目的，虚构有能力帮助他人通过驾驶资格证科目考试、办理工作的事实，骗取他人人民币5.48万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的部分事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。对于公诉机关指控被告人马志亮诈骗被害人田某11的数额应认定为1000元。被告人马志亮在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪行，是累犯，应当从重处罚。被告人马志亮归案后如实供述部分犯罪事实，对其如实供述的部分，可以从轻处罚。被告人马志亮辩称的被害人吴某11、马某33、丁某等人的诈骗款应为借款的事实，经查，被告人在2016年至2017年以帮助他人通过驾驶资格证及办理资格证为由，对被告人吴某11、马某33、丁某等人实施了诈骗，有被害人陈述、证人证言、微信转账记录、微信聊天记录、音频资料等可以证实，故对被告人该辩护意见不予采纳。被告人辩称的对被害人马某34未实施诈骗的行为，与审理查明的被告人通过为被害人找工作为由诈骗被害人现金3500元的事实不符，不予采纳。对被告人马志亮辩称的其仅诈骗被害人田某11人民币1000元的事实，因公诉机关仅提供被害人的陈述及辩认笔录，其证据不足以证明被告人马志亮诈骗被害人6000元，故对被告人的辩解意见予以采纳。关于被告人马志亮的指定辩护人辩护的被害人有过错的辩护意见，辩护人无事实及法律依据，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人马志亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2023年8月11日止）。 二、作案工具OPPO-P9SK手机一部，依法予没收，上缴国库； 三、责令被告人马志亮向各被害人退赔损失54800元（祥见附件）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘清梅 人民陪审员  王凤英 人民陪审员  高瑞娟 二〇一九年九月十七日 书 记 员  张月月 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 …… 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(javascript:SLC(17010,0))第二百六十六条(javascript:SLC(17010,266))规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： …… （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定。 ……