湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1224刑初94号公诉机关:通山县人民检察院。被告人:曾婧莹,曾用名曾凤鸾，又名杨桃，女，1985年6月3日出生，汉族，广西壮族自治区南宁市人，身份证号码452127198506030942，大学本科文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀东路179号2003级学生宿舍，现住广东省深圳市南山区铜鼓路华润城润府一期8栋24A。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月26日被通山县公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，2017年6月9日被通山县公安局取保候审。经本院决定于2019年9月9日由通山县公安局执行逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人：周雪琴，湖北扬忠律师事务所律师。辩护人：胡超，湖北昕明律师事务所律师。被告人：陈岩，男，1986年7月10日出生，汉族，山东省昌乐县人，中专文化，务工，住山东省潍坊市昌乐县。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月8日被通山县公安局刑事拘留，同年6月9日被通山县公安局取保候审。经本院决定于2019年9月9日由通山县公安局执行逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：周觅，湖北自成律师事务所律师。被告人：徐瑛，女，1986年5月15日出生，汉族，广西壮族自治区北海市人，大学文化，务工，户籍所在地海南省儋州市，住广东省广州市。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月18日被通山县公安局刑事拘留，同年5月23日经通山县人民检察院不批准逮捕，2017年5月24日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：陈秀红，湖北自成律师事务所律师。被告人：陈阳群，男，1997年6月10日出生，汉族，湖南省邵阳县人，高中文化，务工，住湖南省邵阳县。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月8日被通山县公安局刑事拘留，同年6月9日被通山县公安局取保候审。经本院决定于2019年9月9日由通山县公安局执行逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：余月星，湖北仁贤律师事务所律师。被告人：胡斯尊，男，1993年5月15日出生，汉族，江西省南昌市人，身份证号码360103199305154711，大专文化，务工，住江西省南昌市西湖区南城仓14号一单元801。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月18日被通山县公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，2017年6月9日被通山县公安局取保候审。经本院决定于2019年9月9日由通山县公安局执行逮现羁押于通山县看守所。辩护人：舒立焱，湖北自成律师事务所律师。被告人：王青松，男，1994年1月28日出生，汉族，陕西省紫阳县人，初中文化，务工，户籍所在地陕西省紫阳县，现住广东省深圳市龙华区。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月25日被通山县公安局刑事拘留，同年5月23日经通山县人民检察院不批准逮捕，2017年5月24日被通山县公安局取保候审。经本院决定于2019年9月9日由通山县公安局执行逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：王凡，湖北仁贤律师事务所律师。被告人：何洁，男，1997年10月18日出生，汉族，湖南省邵阳县人，初中文化，务工，户籍所在地湖南省邵阳县，住广东省东莞市。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月8日被通山县公安局执行刑事拘留，2017年6月9日被通山县公安局取保候审。经本院决定于2019年9月9日由通山县公安局执行逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：熊灵芝，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院于2019年4月2日以通检公诉刑诉﹝2019﹞88号起诉书指控被告人曾婧莹、陈岩、徐瑛、陈阳群、胡斯尊、王青松、何洁犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年5月22日公开开庭进行了审理。通山县人民检察院指派检察员徐坤来出庭支持公诉，被告人曾婧莹、陈岩、徐瑛、陈阳群、胡斯尊、王青松、何洁及其辩护人周雪琴、胡超、周觅、陈秀红、余月星、舒立焱、王凡、熊灵芝到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。通山县人民检察院指控：2016年3月，赵某(另案处理)将其经营的深圳龙某文化传播有限公司(下简称龙某文化)加入为“河南远洋恒利艺术品管理有限公司(下简称远洋恒利)邮币卡中心”的“e002”号段经纪会员单位。2016年4月赵某用其妻子被告人曾婧莹的身份作为上票人，在远洋恒利邮币卡电子平台上上了“600038三清山”邮票藏品。2016年12月，龙某文化又成为贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司(下简称中晟环球)的会员单位。2016年9月，赵某和曾婧莹投资成立深圳寰球时代文化传播有限公司(下筒称寰球文化)，被告人陈岩、陈阳群、徐瑛为公司股东(3人并未出资)，陈岩为公司法人，陈岩根据赵某的安排，负责公司的日常工作;陈阳群负责对员工的诈骗技巧进行培训，徐瑛负责业务员团队管理工作。被告人胡斯尊、王青松和何洁等人为公司的业务经理，负责管理自己手下的业务员。龙某文化和寰球文化两个公司的实际业务就是发展和诱骗客户到远洋恒利进行邮票买卖电子交易，后期到中晟环球进行茶叶买卖电子交易，并通过控制和操纵交易致客户亏损后赚取钱款。被告人曾婧莹从网上购买QQ、微信账号交给公司管理人员陈某1和陈某2，再由她们分发给公司员工作为工作号使用。公司的业务经理胡斯尊、王青松、何洁等人指使手下员工用“白某”形象对公司分发给自己使用的微信号和Q0号进行伪装，然后在网上添加受害人进行聊天，通过之前曾婧莹和陈阳群教授和培训的“话术”获取受害人信任，在与受害人聊天过程中，谎称自己在“远洋恒利”平台进行收藏品电子交易，因为有交易平台的工作人员提供内幕信息从而赚了不少钱，引诱受害人去“远洋恒利”和“中晟环球”二个平台进行电子交易。在受害人上当动心之后业务经理就会让受害人添加伪装成交易平台的工作人员或金融专家、老师身份的本公司业务经理的微信或0Q，业务经理就诱导受害人完成交易平台注册和入金，并要求受害人购买他所指定的藏品:赵某自己的藏品“600038三清山”和其他商家的藏品。并只能在他的指挥下进行平台藏品的交易，不能私自进行交易。起国某和被告人陈岩等人在受害人前期少量购入时，通过后台操纵让受害人获得一些利益让受害人相信他们能提供交易内幕信息，接着受害人会在他们的要求下加大入金，并要求持仓不能私自进行交易，等待他们的下一步指挥。赵某等人通过交易平台后台能查看其发展的受害人总持仓资金量，在受害人的总持仓资金量达到他们理想金额时，便通过伪装成交易平台的工作人员或金融专家的身份将这些藏品价格还有上涨空间的信息通知给受害人，并要求受害人在他们规定的时间内购买已被他们虚高价格的藏品，众多受害人听从他们的安排进行交易操作，赵某等“庄家”借机抛售高价位藏品之后，众多受害人被“套牢”，藏品价格在“庄家”操控下连续若干个跌停板让受害人无法抛售，导致巨额亏损。赵某等“庄家”从中获利。2016年4月以来，赵某所领导的龙某文化传播有限公司、寰球时代文化传播有限公司员工，先后诱导不明真相的投资者参与了曾婧莹做“庄家”的600038三清山”、他人做“庄家”的“300007刘某”、“600004重庆风貌”这三个藏品的交易，以及中晟环球的“620010青绿山水一天青”、“620002东情西韵一兼”的电子交易。经赵某和被告人陈岩等人的操纵，造成许多投资者亏损。经湖北正方经济鉴证司法鉴定所鉴定，赵某等人共获利人民币4632038.99元。1、2016年8月，业务员董美玲把公司发放的微信(微信号×××，昵称“官商角徴羽”)伪装成事业成功的美女“徐瑛”形象，在网络上添加受害人吴某进行微信聊天，在取得吴某的信任后，公司的业务经理被告人胡斯尊(微信号:×××，昵称“执笔”)冒充交易平台内部员工“胡经理”，表示可以提供交易的内慕信息，从而引诱吴某在“远洋恒利”平台进行注册和入金，胡斯尊先后要求吴某在“远洋恒利”平台中购买他所指定的藏品“刘某”(藏品代号:300007)，在“中晟环球”平台购买他所指定的藏品“青绿山水一天青”(藏品代号：620010)。通过提供虚假内幕信息，让吴某在交易中亏损198013元。2、2016年9月，业务员邹恩恩把公司发放的微信(微信号×××，昵称“张大璨”)伪装成事业成功的美女“张大璨”形象，在网络上加受害人鲁某进行微信聊天，在取得鲁某的信任后，公司的业务经理被告人王青松(微信号:×××，昵称“浪迹天涯”)冒充美国回国开投资炒邮票藏品公司的老总“王名杰”，表示可以提供交易的内幕信息，从而引诱鲁某在“远洋恒利”平台进行注册和入金，王青松先后要求鲁某在“远洋恒利”平台中购买他所指定的藏品“刘某”(藏品代号：300007)、在“中晟环球”平台购买他所指定的藏品“青绿山水一天青”(藏品代号:620010)。通过提供虚假内幕信息，让鲁某在交易中亏损47656.45元。3、2016年8月，业务员裴亚东把公司发放的微信(微信号:×××昵称“Katherine”)伪装成事业成功的美女“张璨”形象，在网络上添加胡某进行微信聊天，在取得胡某的信任后，公司的业务经理王青松(微信号:×××，昵称“浪迹天涯”)冒充美国回国开投资炒邮票藏品公司的“王总”，表示可以提供交易的内幕信息，从而引诱胡某在“远洋恒利”平台进行注册和入金，王青松先后要求胡某在“远洋恒利”平台中购买他所指定的藏品“刘某”(藏品代号:300007)、在“中晟环球”平台购买他所指定的藏品“青绿山水一天青”(藏品代号:620010)。通过提供虚假内幕信息，让胡某在交易中亏损21423.64元。4、2016年6月，业务员李怡雯把公司发放的微信(微信号：dp82596017，昵称“敏”)伪装成事业成功的美女“黄静敏”形象，在网络上加叶某进行微信聊天，在取得叶某的信任后，公司的业务经理被告人陈阳群(微信号:×××，昵称“自由人”)冒充交易平台内部分析老师，可以提供交易的内幕信息，从而引诱受害人叶某在“远洋恒利”平台进行注册和入金，陈阳群先后要求受害人叶某在“远洋恒利”平台中购买他所指定的藏品“三清山”(藏品代号:600038)，通过提供虚假内幕信息，让叶某在交易中亏损159898元。5、2016年4月到2017年3月期间，被告人何洁带领自己的业务员黎某等人，把公司发放的微信账号伪装成事业成功的美女“韦某”、“似水流年”、“享受世事”等形象，在网络上添加受害人于某、黄某、张某等人进行微信聊天，在取得于某、黄飞海、张某等人的信任后，被告人何洁(微信昵称“夏天”)冒充交易平台内部分析老师，表示可以提供交易的内幕信息，从而引诱受害人在“远洋恒利”平台进行注册和入金，要求于某等人在平台中购买他所指定的藏品，通过提供虚假内幕信息，让于某等人在交易中亏损。周欢报案称被诈骗30000元。杨涛报案称被诈骗50000元。刘培远报案称被诈骗20000元。被告人陈岩、陈阳群、何洁主动到案，并如实供述自己的犯罪事实;被告人曾婧莹、陈岩、徐瑛、胡斯尊、王青松到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，赵某缴纳暂扣款2629000元，被告人曾婧莹缴纳暂扣款161000元，被告人陈岩缴纳暂扣款50000元，被告人徐瑛缴纳暂扣款39000元，被告人陈阳群缴纳暂扣款50000元，被告人胡斯尊缴纳暂扣款50000元，被告人王青松缴纳暂扣款23000元，被告人何洁缴纳暂扣款50000元。公诉机关就指控的事实，向本院提交了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子证据等证据。由此认定被告人曾婧莹、陈岩、徐瑛、陈阳群、胡斯尊、王青松、何洁的行为已构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。各被告人对指控的事实与罪名均无异议，但均称系在赵某的公司打工，仅拿工资及少量提成，没有参加分赃及谋取利益。被告人曾婧莹的辩护人辩称：1.被告人曾婧莹不是作案公司的股东，更不是法定代表人，而仅是公司的实际投资人赵某的妻子；2.曾婧莹没有参加实施公司的诈骗活动；3.赵某的诈骗金额与曾婧莹无关；4.曾婧莹当庭认罪，且积极退赃，取得了部分当事人的谅解，悔罪态度良好；5.曾婧莹没有参加公司诈骗活动，是从犯。因此请求从轻或减轻处罚。被告人陈岩的辩护人辩称：1.被告人陈岩没有参加诈骗的分赃，仅是赵某任命的负责人，拿固定工资；2.被告人陈岩案发后能投案自首，且积极退赃，悔罪表现良好。因此请求对被告人陈岩从轻或减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人徐瑛的辩护人辩称：1.被告人徐瑛不是公司的管理人员，仅是一般员工；2.徐瑛归案后能坦白认罪，积极退赃，有悔罪表现；3.徐瑛在本案中起次要和辅助作用，是从犯。因此请求对徐瑛免于刑事处罚。被告人陈阳群的辩护人辩称：1.被告人陈阳群仅是公司的一般员工；2.案发后，陈阳群能投案自首，坦白认罪，积极退赃，有悔罪表现；3.陈阳群在本案中起次要和辅助作用，是从犯。因此请求对陈阳群从轻或减轻处罚，判处二年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人胡斯尊的辩护人辩称：1.被告人胡斯尊是公司的打工人员，没有犯罪的故意；2.胡斯尊在本案中起次要辅助作用，是从犯，不应对犯罪总额负责；3.胡斯尊案发后能坦白认罪，积极退赃，有悔罪表现；4.胡斯尊系初犯、偶犯。因此请求对胡斯尊判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人王青松的辩护人辩称：1.被告人王青松是公司的一般打工人员，在本案中起次要和辅助作用，是从犯；2.王青松归案后能坦白认罪，积极退赃，有悔罪表现；3.王青松无前科，系初犯、偶犯。因此请求对王青松判处二年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人何洁的辩护人辩称：1.被告人何洁系公司的一般员工，在本案中起次要和辅助作用，是从犯；2.案发后，何洁能投案自首，积极退赃，有悔罪表现；3.何洁系初犯、偶犯，无犯罪前科。因此请求对何洁判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。经审理查明：2016年3月，赵某(另案处理)将其经营的深圳龙某文化传播有限公司(下简称龙某文化)加入为“河南远洋恒利艺术品管理有限公司(下简称远洋恒利)邮币卡中心”的“e002”号段经纪会员单位。2016年4月赵某用其妻子被告人曾婧莹的身份作为上票人，在远洋恒利邮币卡电子平台上上了“600038三清山”邮票藏品。2016年12月，龙某文化又成为贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司(下简称中晟环球)的会员单位。2016年9月，越国某和曾婧莹投资成立深圳寰球时代文化传播有限公司(下筒称寰球文化)，被告人陈岩、陈阳群、徐瑛为公司股东(3人并未出资)，陈岩为公司法人，陈岩根据赵某的安排，负责公司的日常工作;陈阳群负责对员工的诈骗技巧进行培训，徐瑛负责业务员团队管理工作。被告人胡斯尊、王青松和何洁等人为公司的业务经理，负责管理自己手下的业务员。龙某文化和寰球文化两个公司的实际业务就是发展和诱骗客户到远洋恒利进行邮票买卖电子交易，后期到中晟环球进行茶叶买卖电子交易，并通过控制和操纵交易致客户亏损后赚取钱款。被告人曾婧莹从网上购买QQ、微信账号交给公司管理人员陈某1和陈某2，再由她们分发给公司员工作为工作号使用。公司的业务经理胡斯尊、王青松、何洁等人指使手下员工用“白某”形象对公司分发给自己使用的微信号和Q0号进行伪装，然后在网上添加受害人进行聊天，通过之前曾婧莹和陈阳群教授和培训的“话术”获取受害人信任，在与受害人聊天过程中，谎称自己在“远洋恒利”平台进行收藏品电子交易，因为有交易平台的工作人员提供内幕信息从而赚了不少钱，引诱受害人去“远洋恒利”和“中晟环球”二个平台进行电子交易。在受害人上当动心之后业务经理就会让受害人添加伪装成交易平台的工作人员或金融专家、老师身份的本公司业务经理的微信或0Q，业务经理就诱导受害人完成交易平台注册和入金，并要求受害人购买他所指定的藏品:赵某自己的藏品“600038三清山”和其他商家的藏品。并只能在他的指挥下进行平台藏品的交易，不能私自进行交易。起国某和被告人陈岩等人在受害人前期少量购入时，通过后台操纵让受害人获得一些利益让受害人相信他们能提供交易内幕信息，接着受害人会在他们的要求下加大入金，并要求持仓不能私自进行交易，等待他们的下一步指挥。赵某等人通过交易平台后台能查看其发展的受害人总持仓资金量，在受害人的总持仓资金量达到他们理想金额时，便通过伪装成交易平台的工作人员或金融专家的身份将这些藏品价格还有上涨空间的信息通知给受害人，并要求受害人在他们规定的时间内购买已被他们虚高价格的藏品，众多受害人听从他们的安排进行交易操作，赵某等“庄家”借机抛售高价位藏品之后，众多受害人被“套牢”，藏品价格在“庄家”操控下连续若干个跌停板让受害人无法抛售，导致巨额亏损。赵某等“庄家”从中获利。2016年4月以来，赵某所领导的龙某文化传播有限公司、寰球时代文化传播有限公司员工，先后诱导不明真相的投资者参与了曾婧莹做“庄家”的600038三清山”、他人做“庄家”的“300007刘某”、“600004重庆风貌”这三个藏品的交易，以及中晟环球的“620010青绿山水一天青”、“620002东情西韵一兼”的电子交易。经赵某和被告人陈岩等人的操纵，造成许多投资者亏损。经湖北正方经济鉴证司法鉴定所鉴定，赵某等人共获利人民币4632038.99元。1、2016年8月，业务员董美玲把公司发放的微信(微信号×××，昵称“官商角徴羽”)伪装成事业成功的美女“徐瑛”形象，在网络上添加受害人吴某进行微信聊天，在取得吴某的信任后，公司的业务经理被告人胡斯尊(微信号:×××，昵称“执笔”)冒充交易平台内部员工“胡经理”，表示可以提供交易的内慕信息，从而引诱吴某在“远洋恒利”平台进行注册和入金，胡斯尊先后要求吴某在“远洋恒利”平台中购买他所指定的藏品“刘某”(藏品代号:300007)，在“中晟环球”平台购买他所指定的藏品“青绿山水一天青”(藏品代号：620010)。通过提供虚假内幕信息，让吴某在交易中亏损198013元。2、2016年9月，业务员邹恩恩把公司发放的微信(微信号×××，昵称“张大璨”)伪装成事业成功的美女“张大璨”形象，在网络上加受害人鲁某进行微信聊天，在取得鲁某的信任后，公司的业务经理被告人王青松(微信号:×××，昵称“浪迹天涯”)冒充美国回国开投资炒邮票藏品公司的老总“王名杰”，表示可以提供交易的内幕信息，从而引诱鲁某在“远洋恒利”平台进行注册和入金，王青松先后要求鲁某在“远洋恒利”平台中购买他所指定的藏品“刘某”(藏品代号：300007)、在“中晟环球”平台购买他所指定的藏品“青绿山水一天青”(藏品代号:620010)。通过提供虚假内幕信息，让鲁某在交易中亏损47656.45元。3、2016年8月，业务员裴亚东把公司发放的微信(微信号:×××昵称“Katherine”)伪装成事业成功的美女“张璨”形象，在网络上添加胡某进行微信聊天，在取得胡某的信任后，公司的业务经理王青松(微信号:×××，昵称“浪迹天涯”)冒充美国回国开投资炒邮票藏品公司的“王总”，表示可以提供交易的内幕信息，从而引诱胡某在“远洋恒利”平台进行注册和入金，王青松先后要求胡某在“远洋恒利”平台中购买他所指定的藏品“刘某”(藏品代号:300007)、在“中晟环球”平台购买他所指定的藏品“青绿山水一天青”(藏品代号:620010)。通过提供虚假内幕信息，让胡某在交易中亏损21423.64元。4、2016年6月，业务员李怡雯把公司发放的微信(微信号：dp82596017，昵称“敏”)伪装成事业成功的美女“黄静敏”形象，在网络上加叶某进行微信聊天，在取得叶某的信任后，公司的业务经理被告人陈阳群(微信号:×××，昵称“自由人”)冒充交易平台内部分析老师，可以提供交易的内幕信息，从而引诱受害人叶某在“远洋恒利”平台进行注册和入金，陈阳群先后要求受害人叶某在“远洋恒利”平台中购买他所指定的藏品“三清山”(藏品代号:600038)，通过提供虚假内幕信息，让叶某在交易中亏损159898元。5、2016年4月到2017年3月期间，被告人何洁带领自己的业务员黎某等人，把公司发放的微信账号伪装成事业成功的美女“韦某”、“似水流年”、“享受世事”等形象，在网络上添加受害人于某、黄某、张某等人进行微信聊天，在取得于某、黄飞海、张某等人的信任后，被告人何洁(微信昵称“夏天”)冒充交易平台内部分析老师，表示可以提供交易的内幕信息，从而引诱受害人在“远洋恒利”平台进行注册和入金，要求于某等人在平台中购买他所指定的藏品，通过提供虚假内幕信息，让于某等人在交易中亏损。周欢报案称被诈骗30000元。杨涛报案称被诈骗50000元。刘培远报案称被诈骗20000元。被告人陈岩、陈阳群、何洁主动到案，并如实供述自己的犯罪事实;被告人曾婧莹、陈岩、徐瑛、胡斯尊、王青松到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，赵某缴纳暂扣款2629000元，被告人曾婧莹缴纳暂扣款161000元，被告人陈岩缴纳暂扣款50000元，被告人徐瑛缴纳暂扣款39000元，被告人陈阳群缴纳暂扣款50000元，被告人胡斯尊缴纳暂扣款50000元，被告人王青松缴纳暂扣款23000元，被告人何洁缴纳暂扣款50000元。认定上述事实的证据有：一、书证1.公安机关出具的人口信息资料，证实了各被告人的年龄、身份情况。2．公安机关出具的到案经过，证实了被告人陈岩、陈阳群、何洁系投案自首，被告人曾婧莹、徐瑛、胡斯尊、王青松系传唤到案的事实。3.公安机关出示的办案经过，证实涉案主犯赵国泉因涉其它案件被广东省深圳市公安局逮捕，另案处理。4.银行的流水账，证实七被告人等人在公司的钱款进出账情况。二、证人证言1.证人吴某的证言，证明了其被被告人诈骗的经过及其被诈骗的金额。2.证人鲁某的证言，证明了其被被告人在网上被诈骗的事实。3.网上收取的被告人一伙利用公司名义进行诈骗活动的视频截图等。4.公安机关的扣押证明、扣押清单等，证明了被告人曾婧莹缴纳了赃款161000元，陈岩缴纳赃款50000元，被告人徐瑛缴纳赃款39000元，陈阳群缴纳赃款50000元，胡斯尊缴纳赃款50000元，王青松缴纳赃款23000元，何洁缴纳赃款50000元。5.同案主要犯罪嫌疑人赵某的供词，证明了被告人一伙均在其所有的公司深圳龙某文化传播有限公司、深圳寰球时代文化传播有限公司为员工，从事诈骗活动，并供述了各被告人的具体分工情况，管理情况等事实。6.其他能够证实本案具体事实的各类文件、图片等。7.湖北正方经济鉴证司法鉴定所鉴定意见书，证实被告人所在的公司从事的业务是为诈骗活动，并谋取了非法不当利益及其金额。8.电子证据，证实了被告人一伙从事诈骗活动的大量视频截图和谈话记录等。9.公安机关的现场搜查、勘验笔录，证实了现场搜集的证据情况、扣押部分证据、赃物情况。10.各被告人的交代及供述能够相互印证。上列事实证据，经庭审质证、认证，能相互印证，被告人曾婧莹、陈岩、徐瑛、陈阳群、胡斯尊、王青松、何洁亦供述在案，形成证据链，足可作为定案依据。本院认为：被告人曾婧莹、陈岩、徐瑛、陈阳群、胡斯尊、王青松、何洁以营利为目的，参与公司利用网络平台骗取他人财物，共计骗得人民币4632038.99元，数额特别巨大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。检察机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。但在本案中，七被告人均从事次要和辅助作用，均为从犯。其中被告人曾婧莹系公司实际控制人赵某的妻子，明知丈夫公司从事的是利用网络平台进行诈骗活动，仍经常到公司指导员工工作，是为共犯。被告人陈岩、徐瑛、陈阳群、胡斯尊、王青松、何洁明知公司利用网络平台进行诈骗，仍然利用公司员工的身份发布虚假信息工作。其中被告人胡斯尊参与诈骗作案一起，骗得金额198013元；被告人王青松参与作案二起，骗得他人人民币69080.09元；被告人陈阳群参与作案一起，骗得人民币159898元；被告人何洁参与诈骗作案三起，骗得金额60000元，各自应对自己所从事的行为负责。案发后，被告人陈岩、陈阳群、何洁能主动投案自首，并主动退回违法所得，依法可从轻或减轻处罚。被告人曾婧莹、徐瑛、胡斯尊、王青松归案后能坦白认罪，并退回全部违法所得，依法可酌情从轻处罚，对辩护人提出的部分观点，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人曾婧莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。二、被告人陈岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。三、被告人陈阳群犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。四、被告人胡斯尊犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。五、被告人王青松犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。六、被告人何洁犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人曾婧莹的刑期从2019年9月9日起至2021年1月22日止（先行羁押45天已折抵）；被告人陈岩的刑期从2019年9月9日起至2020年9月6日止（先行羁押2天已折抵）；被告人陈阳群的刑期从2019年9月9日起至2020年6月6日止（先行羁押2天已折抵）；被告人胡斯尊的刑期从2019年9月9日起至2020年3月16日止（先行羁押53天已折抵）；被告人王青松的刑期从2019年9月9日起至2020年2月7日止（先行羁押30天已折抵）；被告人何洁的刑期从2019年9月9日起至2020年3月6日止（先行羁押2天已折抵）。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。]七、被告人徐瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人徐瑛回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。八、对涉案的赃款、赃物予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘东升人民陪审员  成崇喜人民陪审员  田 伟二〇一九年九月二十九日书 记 员  郑永炬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。