重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0105刑初800号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人李海洋，男，汉族，1991年1月21日出生于重庆市开州区，高中文化程度，无业，户籍所在地重庆市开州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月6日被刑事拘留，2018年12月13日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人黄键，重庆联纵律师事务所律师。被告人刘乐，男，汉族，1988年8月24日出生于重庆市开州区，大学专科文化程度，无业，户籍所在地重庆市开州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月6日被刑事拘留，2018年12月13日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人曾骥，重庆联纵律师事务所律师。被告人张仁杰，男，汉族，1990年12月10日出生于重庆市开州区，高中文化程度，无业，户籍所在地重庆市开州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月6日被刑事拘留，2018年12月13日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人廖兵，重庆优浩律师事务所律师。被告人杨雄锋，男，汉族，1995年6月14日出生于重庆市开州区，高中文化程度，无业，户籍所在地重庆市开州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月19日被刑事拘留，2018年12月13日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人刘雄，男，汉族，1990年2月8日出生于重庆市开州区，初中文化程度，无业，户籍所在地重庆市开州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被刑事拘留，2019年1月24日因被取保候审。被告人黄成为，男，汉族，1994年8月29日出生于重庆市万盛区，初中文化程度，无业，户籍所在地重庆市万盛区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月6日被刑事拘留，2018年12月13日被取保候审。辩护人石鹏、谭小兵，重庆精卓律师事务所律师。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2019〕771号起诉书指控被告人李海洋、刘乐犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人张仁杰、杨雄锋、刘雄、黄成为犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江北区人民检察院检察员刘文有、谢春梅出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月，被告人李海洋成立了江北区鑫宇商务信息咨询服务部(以下简称“鑫宇公司”)。随后，李海洋纠集被告人刘乐、杨雄锋、张仁杰等人，在与客户办理贷款的过程中，隐匿合同细节，设置陷阱，以此套路对客户进行敲诈、诈骗，非法获取客户在贷款过程中交纳的保证金、手续费、考察费、利息等费用。其中，李海洋、刘乐、张仁杰、刘雄参与诈骗简机智10万元，李海洋、刘乐、张仁杰参与诈骗王某1.48万元，李海洋、杨雄锋参与诈骗余某2.4万元，李海洋、刘乐、杨雄锋、黄成为参与诈骗或敲诈勒索晏小均10.6万元。公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，并据此认为被告人李海洋、刘乐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条的规定，已构成诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人张仁杰、杨雄锋、刘雄、黄成为的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。在共同犯罪中，李海洋系主犯，刘乐、张仁杰、杨雄锋、刘雄、黄成为系从犯；李海洋有立功表现；杨雄锋、刘雄有自首情节；各被告人到案后如实供述犯罪事实，提请对李海洋、刘乐、张仁杰、杨雄锋、刘雄、黄成为依法判处。各被告人及辩护人对指控的事实及罪名均无异议。李海洋的辩护人提出李海洋能如实供述犯罪事实、积极赔偿被害人损失并取得谅解、有立功表现等意见，建议对其从轻处罚；刘乐的辩护人提出刘乐在共同犯罪中系从犯、能够如实供述犯罪事实、积极赔偿被害人损失并取得谅解等意见，建议对其从轻处罚；张仁杰的辩护人提出张仁杰在共同犯罪中系从犯、能够如实供述犯罪事实、积极赔偿被害人损失并取得谅解等意见，建议对其从轻处罚；黄成为的辩护人提出黄成为在共同犯罪中系从犯、能够如实供述犯罪事实、积极赔偿被害人损失并取得谅解等意见，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年5月，被告人李海洋在重庆市江北区北城天街11号附9号17-2成立由其实际控制的鑫宇公司。随后，李海洋纠集被告人刘乐、杨雄锋、张仁杰，在与客户办理贷款的过程中，采取隐匿合同细节，设置“不能再向其他公司贷款，成功合作三次方退还保证金”等陷阱，以此套路对客户进行敲诈、诈骗，非法获取客户在贷款过程中交纳的保证金、手续费、考察费、利息等费用。具体事实如下：2017年7月19日，被害人筒机智在鑫宇公司贷款。李海洋安排张仁杰和刘雄对简机智评估、考察并收取考察费0.2万元后，简机智与刘乐等人签订协议，在鑫宇公司贷款12万元，扣除保证金3万元、手续费1万元、后期管理费0.9万元，实际到手7.1万元。2017年8月12日，简机智向鑫宇公司还款12万元，李海洋以未成功合作三次为由拒不退还保证金及后期管理费3.9万元。2017年8月15日，简机智为了要回保证金及后期管理费，被迫又在鑫宇公司贷款12万元，扣除保证金3万元、手续费1万元、后期管理费0.9万元，实际到手7.1万元。2017年9月15日，简机智向鑫宇公司还款12万元，李海洋以筒机智未成功合作三次而违约为由拒不退还保证金及后期管理费。筒机智被骗保证金6万元、后期管理费1.8万元、手续费2万元、考察费0.2万元，共计10万元。2017年7月25日，被害人王某在鑫宇公司贷款。李海洋安排刘乐、张仁杰对王某评估、考察并收取考察费0.1万元后，王某在鑫宇公司贷款15万元，扣除保证金3万元、利息0.18万元、逾期催收费0.2万元，实际到手11.62万元。2017年8月24日，王某向鑫宇公司还款15万元，李海洋、张仁杰以王某未成功合作三次而违约为由拒绝退还保证金。后经王某多次要求，李海洋退还了王某保证金2万元。王某被骗保证金1万元、考察费0.1万元、逾期催收费0.2万元、利息0.18万元，共计1.48万元。2017年8月15日，被害人余某在鑫宇公司贷款。李海洋安排杨雄锋对余某评估、考察后，余某在鑫宇公司贷款20万元，扣除5万元保证金、考察费0.2万元、利息0.2万元，实际到手14.6万元。2017年8月24日和9月14日，余某向鑫宇公司还款17万元后，李海洋以余某未成功合作三次而违约为由拒不退还保证金。余某被骗保证金2万元、考察费0.2万元、利息0.2万元，共计2.4万元。2017年10月19日，被告人黄成为在明知李海洋等人实施诈骗犯罪的情况下，介绍被害人晏小均在鑫宇公司贷款。李海洋安排刘乐与晏小均洽谈，又安排刘乐和杨雄锋对晏小均的资产评估、考察后，晏小均在鑫宇公司贷款41.2万元，扣除保证金10万元、利息0.9万元、手续费0.3万元，实际到手30万元。黄成为获取中介费0.6万余元。2017年11月18日，晏小均向鑫宇公司还款41.2万元，该公司并未归还保证金10万元。2017年11月22日，晏小均为了索要之前的10万元保证金，被迫在鑫宇公司再次贷款53万元，同时扣除保证金13万元，利息0.4万元，实际到手39.6万元。随后，因晏小均要求还款时扣出保证金，李海洋认定晏小均未成功合作三次而违约，并多次要求晏小均还款53万元未果。2017年12月22日，李海洋纠集刘乐和其他人员在万州区晏小均经营的福斯德阿泰包子店，采取赶走客人、强占座位、不准营业、锁门等方式胁迫晏小均还款53万元。后经协商，晏小均被迫还款39万元。李海洋等人以保证金、利息、手续费、考察费名义非法获取晏小均共计10.6万元。2018年11月6日，被告人李海洋、刘乐、张仁杰、黄成为被民警抓获。李海洋到案后，经民警安排，通过电话联系的方式劝被告人杨雄锋投案。2018年11月19日，杨雄锋到公安机关投案自首。2019年1月10日，被告人刘雄到公安机关投案自首。审理过程中，各被告人退赔了各被害人的前述损失，并取得了谅解。上述事实，被告人李海洋、刘乐、张仁杰、杨雄锋、刘雄、黄成为在庭审中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被告人李海洋、刘乐、张仁杰、杨雄锋、刘雄、黄成为的供述、证人张宏亮、程丽、黎兴光、刘莎莎的证言、被害人简机智、王某、余某、晏小均的陈述、辨认笔录、银行账户明细、个体工商户管理登记卡、公安机关出具的到案经过及刑事办案说明、收据、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李海洋、刘乐、张仁杰、杨雄锋、刘雄、黄成为以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财。其中，李海洋参与作案3次，诈骗数额为13.88万元；刘乐、张仁杰参与作案2次，诈骗数额为11.48万元；杨雄锋参与作案2次，诈骗数额为13万元；刘雄参与作案1次，诈骗数额为10万元；黄成为参与作案1次，诈骗数额为10.6万元，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大。同时，李海洋、刘乐还敲诈勒索他人钱财10.6万元，其行为已构成敲诈勒索罪，且数额巨大。上述六人的行为均应依法予以处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。鉴于在共同犯罪中，被告人李海洋起主要作用，系主犯，被告人刘乐、张仁杰、杨雄锋、刘雄、黄成为起次要作用，系从犯；李海洋有立功表现；杨雄锋、刘雄有自首情节；各被告人到案后如实供述犯罪事实，在庭审中能认罪、悔罪，还积极赔偿了各被害人的损失并取得谅解，对李海洋从轻处罚，对刘乐、张仁杰、杨雄锋、刘雄、黄成为予以不同程度的减轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。李海洋、刘乐均犯有数罪，应予以并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人李海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2022年11月5日止。）二、被告人刘乐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2021年11月5日止。）三、被告人张仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人杨雄锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人刘雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人黄成为犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘 懿人民陪审员  陈道荣人民陪审员  乔 芳二〇一九年九月三十日书 记 员  乔宇飞刘子凡