浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1082刑初869号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人朱益恒，男，1994年3月18日出生，汉族，高中文化，无业，住江西省上饶市余干县。因本案，于2019年3月17日被临海市公安局刑事拘留，2019年4月19日被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人柳丹丹，浙江秉铎律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人朱益辉，男，1992年8月5日出生，汉族，初中文化，务工，住江西省上饶市。因本案，于2019年3月17日被临海市公安局刑事拘留，2019年4月19日被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人朱明，浙江临观律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人曾永根，男，1997年10月18日出生，汉族，高中文化，务工，住江西省上饶市余干县。因本案，于2019年3月17日被临海市公安局刑事拘留，2019年4月19日被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄峰，浙江全力律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人段溢榔，男，1996年4月11日出生，汉族，初中文化，务工，住江西省上饶市余干县。因本案，于2019年3月17日被临海市公安局刑事拘留，2019年4月19日被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人邵逸，浙江旭日律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人何海明，男，1992年11月10日出生，汉族，初中文化，务工，住江西省上饶市余干县。因本案，于2019年3月17日被浙江省临海市公安局刑事拘留，2019年4月19日被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人王藩霖，浙江贯通律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕874号起诉书，指控被告人朱益恒、朱益辉、曾永根、段溢榔、何海明犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员王鹏出庭支持公诉，被告人朱益恒及其辩护人柳丹丹、被告人朱益辉及其辨护人朱明、被告人曾永根及其辩护人黄峰、被告人段溢榔及其辩护人邵逸、被告人何海明及其辩护人王藩霖均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年12月至2019年3月期间，被告人朱益辉，朱益恒，曾永根，何海明，段溢榔利用“贷上钱”、“向钱贷”等网络借贷平台APP被苹果IOS系统APP商城下架、借款人找不到还款途经之机，在互联网上注册虚假的借贷平台微信公众号，同时在公众号内留下所谓的“客服QQ”，诱骗借款人添加其QQ，并冒充客服人员索要借款人的身份信息，在掌握被害人相关信息后，通过“贷上钱”等APP的安卓版本查询出被害人的欠款信息，要求被害人扫付款二维码或利用京东金融平台，代扣被害人银行卡内的还款金额额度，骗取被害人向其“还款”。上述五被告人利用该方式骗取被害人张某、石某、施某、李某等人钱财。经查实，被告人朱益恒、朱益辉、曾永根通过微信二维码收款骗取被害人钱财18笔，共计人民币11182.33元；利用提供给被害人域名账号二维码扫码充值方式，骗取被害人钱款50笔，共计人民币112458.97元；利用京东金融代扣被害人银行卡金额13笔，共计人民币25084元。被告人段溢榔、何海明在2019年2月底起，与上述三被告人一起实施诈骗，二人入伙期间共诈骗得人民币4万元许。综上，被告人朱益恒、朱益辉、曾永根、何海明、段溢榔共骗取人民币148725.3元。其中，被告人段溢榔、何海明参与实施诈骗数额人民币4万元许。 2019年3月16日，被告人朱益辉，朱益恒，曾永根，何海明，段溢榔在江西省南昌市青山湖区，被公安机关抓获归案。归案后，五被告人的家属已经向公安机关上交退赃保证金人民币20万元。 公诉机关认为被告人朱益辉、朱益恒、曾永根、何海明、段溢榔结伙，以非法占有为目的，利用网络技术诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人朱益恒、朱益辉、曾永根均能自愿认罪认罚，建议各判处有期徒刑三年至四年，被告人段溢榔、何海明能坦白，依法可以从轻处罚。 被告人朱益恒、朱益辉、曾永根对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。被告人段溢榔、何海明对指控的事实及罪名均没有异议。 被告人朱益恒、朱益辉、曾永根的辩护人均提出要求从轻处罚的辩护意见。被告人段溢榔、何海明的辩护人均提出，段溢榔、何海明均系从犯，要求予以从轻或减轻处罚。 上述事实，被告人朱益恒、朱益辉、曾永根、段溢榔、何海明在开庭过程中也无异议，且有书证：户籍证明、归案经过、搜查、扣押清单、二维支付码、微信聊天记录、微信转账记录、域名充值记录、转账记录等；被害人张某、施某、石某等人的陈述；被告人朱益恒、朱益辉、曾永根、段溢榔、何海明的供述和辩解；搜查笔录、扣押清单；电子物证检查工作记录、电子物证检验报告等证据证实。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人朱益恒、朱益辉、曾永根、段溢榔、何海明结伙，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，各被告人的作用相当，不宜分主从犯。但被告人段溢榔、何海明与其他三被告人相比，参与时间相对较短，参与犯罪数额相对较少。到案后，朱益恒、朱益辉、曾永根、段溢榔、何海明均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人朱益恒、朱益辉、曾永根均能自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人段溢榔、何海明能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。各被告人能退清违法所得，酌情予以从轻处罚。对于各辩护人提出的与本案事实相符的从轻意见，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱益恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月17日起至2022年11月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人朱益辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月17日起至2022年11月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人曾永根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处人民币罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月17日起至2022年11月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人段溢榔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月17日起至2022年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人何海明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月17日起至2022年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、已追缴的非法所得人民币十四万八千七百二十五元，返还相关被害人；已扣押在案的作案工具手机、笔记本电脑等予以没收，上交国库，由原办案单位负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  周才顺 人民陪审员  毕广正 人民陪审员  侯玉珍 二〇一九年九月四日 代书 记员  叶裔红