湖北省浠水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1125刑初306号公诉机关浠水县人民检察院。被告人袁小龙，男，1981年5月10日出生于湖北省蕲春县，汉族，中技文化，经商，住浠水县。因涉嫌串通投标罪、敲诈勒索罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，同年9月27日被取保候审。辩护人孔小燕，湖北功竞元律师事务所律师，执业证号14211200911253046，联系。被告人涂辉，男，1970年9月8日出生于湖北省浠水县，汉族，中技文化，住浠水县。因涉嫌串通投标罪，于2019年6月18日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕，同年7月23日被取保候审。现在居所地。辩护人黄浩，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号14211199610811457，联系。浠水县人民检察院以鄂浠检二部刑诉（2019）9号起诉书指控被告人袁小龙、涂辉犯串通投标罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序公开开庭进行了审理。浠水县人民检察院指派检察员冯卫国出庭支持公诉，被告人袁小龙及其辩护人孔小燕、被告人涂辉及其辩护人黄浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。浠水县人民检察院指控：一、敲诈勒索罪。2017年2月8日，浠水县高标准农田建设项目领导小组办公室（以下简称“浠水高标办”）和招标代理机构湖北正德项目管理有限公司（以下简称“湖北正德”）发现同年2月7日开标的浠水县高标准农田建设项目第一、三、六标段商务标评标基准价有明显错误，经报浠水县人民政府、纪检监察局和公共资源监督管理局同意，于同年2月9日进行复核。复核后，确定冯某（另案处理）借用的深圳市东深工程有限公司（以下简称“深圳东深”）为第一中标候选人，被告人袁小龙借用的广水水利建筑安装有限责任公司（以下简称“广水水利”）为第二中标候选人。被告人袁小龙得知消息后，立即从网上查到“深圳东深”公司拟委派的项目经理余某还有其他在建项目，不符合招标文件要求。同年2月10日，被告人袁小龙、涂辉一起以“广水水利”名义起草异议函，并将该异议函交给“广水水利”项目经理吴某，由吴某向“湖北正德”公司提出质疑，要求取消“深圳东深”公司的第一中标候选人资格。冯某得知被告人袁小龙提出质疑后，多次打电话联系被告人袁小龙，但被告人袁小龙不接冯某的电话。冯某人涂辉出面做被告人袁小龙的工作。但被告但被告人袁小龙依然坚持要提出质疑。冯某又请艾某、叶某、蔡某出面做被告人袁小龙的工作。艾某、叶某、蔡某就在一天晚上将冯某和被告人袁小龙约到位于的“红玫瑰”茶楼进行商谈。冯某因害怕被告人袁小龙坚持质疑对自己不利，在商谈中，提出对被告人袁小龙进行“补偿”，被告人袁小龙以前期投入费用为由索要35万元。后双方达成口头协议，由冯某“补偿”人民币30万元，被告人袁小龙便不再继续质疑。同年2月17日，“浠水高标办”、“湖北正德”公司书面回复“广水水利”公司称：“余某同时在两个及以上在建项目上担任项目经理的事实未发生也不存在，且该项目在中标候选人公示阶段，未签发中标通知书、未签订施工合同，未成为中标人，要求作废标处理的法律依据不足。”因被告人袁小龙与冯某已达成口头协议，被告人袁小龙遂叫吴某在该回复上签字“放弃下一轮程序”，表示不再继续质疑。同年2月21日，“浠水高标办”向“深圳东深”公司签发中标通知书。次日上午，冯某在浠水县城分理处门口将现金30万元交给被告人涂辉。被告人涂辉自己留下15万元后，交给被告人袁小龙15万元。公诉机关提交了户籍证明、到案经过、“广水水利”公司异议函及附件、“深圳东深”公司的回复函及附件、“浠水高标办”和“湖北正德”关于对异议函的回复、银行交易明细、谅解书、浠水县监察委员会关于袁小龙检举揭发情况说明、浠水县公安局关于袁小龙立功表现的说明等书证；证人艾某、叶某、蔡某、吴某、李某1的证言；被告人袁小龙和涂辉的供述和辩解等证据证实。二、串通投标罪。2017年1月，被告人袁小龙、涂辉得知浠水县高标准农田建设项目在网上发布招标公告后，便合谋共同借用资质对该项目第六标段进行围标，并约定各占50%股份，具体借用资质和投标事项由被告人袁小龙负责。后被告人袁小龙通过柯某（已死亡）借到了“广水水利”公司、岳阳市君山水利工程建筑安装公司、湖北楚峰水电工程有限公司、湖北昊源建设工程有限公司四家公司资质，加上被告人袁小龙自己任项目经理的湖北山江伟业建设工程有限公司（以下简称“山江伟业”）共五家公司资质。被告人袁小龙借用资质时与这五家公司约定：投标标书由各出借资质公司制作、投标保证金由各出借资质公司负责、投标报价由被告人袁小龙确定，费用包干。2017年2月6日，被告人袁小龙、涂辉一起确定了上述五家公司的投标报价，由被告人袁小龙和柯某通过电话分别告诉各出借资质公司，各出借资质公司根据被告人袁小龙提供的报价制作商务标，并各自派人到浠水参加投标。同年2月7日，经公开开标、评标，被告人袁小龙、涂辉借用的“山江伟业”为第一中标候选人。后招标方发现这次评标存在明显错误，于同年2月9日进行复核后，最终由“深圳东深”公司中标。公诉机关提交了户籍证明、到案经过、招标投标文件、中标通知书、银行交易明细等书证；证人李某1、吴某、任某、徐某、付某、陈某、李某2、周某的证言；被告人袁小龙、涂辉的供述和辩解等证据证实。同时查明，被告人袁小龙揭发他人犯罪行为，经查证属实；并于2019年3月22日，接办案民警电话后，自行到公安机关投案。2019年3月19日，被告人涂辉主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人袁小龙以非法占有为目的，采取要挟手段，索要他人财物，数额巨大，其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人袁小龙、涂辉为谋取个人利益，在投标过程中，采取借用多家公司建设资质，串通投标报价，损害国家和其他投标人的合法权益，情节严重，其行为应当以串通投标罪追究其刑事责任。对被告人袁小龙建议判处其有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元；对被告人涂辉建议免予刑事处罚。被告人袁小龙、涂辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人袁小龙以非法占有为目的，索要他人财物，其行为构成敲诈勒索罪；被告人袁小龙、涂辉为谋取个人利益，在投标过程中，采取借用多家公司建设资质，串通投标报价，损害国家和其他投标人的合法权益，二人的行为构成串通投标罪。公诉机关的指控成立。被告人袁小龙、涂辉已经着手实行串通投标犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人袁小龙揭发他人犯罪，经查证属实，是立功；主动投案，如实供述自己的罪行，是自首；取得被害人谅解，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人涂辉犯罪未遂，主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚，可以免除处罚。被告人袁小龙犯罪后有自首、立功情节，有悔罪表现，宣告缓刑对其所在社区没有重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关根据各被告人的犯罪性质、情节、认罪态度、悔罪表现，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十三条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人袁小龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；犯串通投标罪，免除处罚。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三日内向本院缴纳）二、被告人涂辉犯串通投标罪，免除处罚。三、违法所得人民币三十万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 ： 黄 凌人民陪审员 ：张卫军人民陪审员 ：何启明二〇一九年九月二十七日书 记 员 ：张旭红