浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1082刑初649号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人洪海珠，女，汉族，1988年3月26日出生于浙江省临海市，大专学历，中共党员，2010年7月至2018年12月任临海市古城街道古楼村出纳，住临海市。2019年4月18日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年5月14日经临海市人民检察决定被取保候审。2019年9月26日经本院决定被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人朱珠，浙江回浦律师事务所律师（由临海市法律援助中心指派）。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕609号起诉书指控被告人洪海珠犯挪用资金罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员王鹏出庭支持公诉，被告人洪海珠及其辩护人朱珠到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年1月至2018年12月期间，被告人洪海珠利用其担任临海市古城街道古楼村出纳的职务便利，通过银行现金支票取款不入账、直接挪用“库存现金”、收取村收入后不入账等方式，共计挪用古楼村集体资金人民币（币种以下同）175.356399万元用于其个人网络麻将充值和其他日常开支。具体事实如下： （一）2017年1月至2018年10月期间，被告人洪海珠利用其保管村现金支票、村民委员会主任金春林和村党支部书记施某印章的职务便利，分16次从古楼村农商银行账户（账号：20×××96）取款共计51万元，其中10.013751万元用于村集体开支，剩余40.986249万元挪作个人使用。具体情况如下： 1、2017年1月3日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金3万元； 2、2017年3月13日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金2万元； 3、2017年4月11日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金3万元； 4、2017年4月17日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金2万元； 5、2017年5月16日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金2万元； 6、2017年8月7日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金3万元； 7、2017年8月16日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金2万元； 8、2017年9月8日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金3万元； 9、2018年2月9日，被告人洪海珠以付工资名义借用农商银行古楼支行保安林喜的身份证从村账户中支取现金5万元； 10、2018年2月13日，被告人洪海珠以付工资名义借用村计生员洪珍珍身份证从村账户中支取现金38万元。同日，被告人洪海珠以付工资名义入账28万元，实际支取10万元用于个人使用； 11、2018年2月24日，被告人洪海珠以付工资名义借用农商银行客户经理成某的身份证从村账户中支取现金3万元； 12、2018年3月1日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金3万元； 13、2018年4月2日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金3万元； 14、2018年4月18日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金3万元； 15、2018年8月2日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金2万元； 16、2018年8月6日，被告人洪海珠以付工资名义从村账户中支取现金2万元。 上述事实，被告人洪海珠在开庭审理过程中亦无异议，且有古楼村2017年至2018年银行对账单（账号：20×××96）、会计发票、凭证等书证；被告人洪海珠的供述和自书材料等证据证实，足以认定。 （二）2017年、2018年期间，被告人洪海珠采用直接挪用“库存现金”方式挪用村集体资金88.67164万元。被告人洪海珠在日常工作过程中，对部分收取的村租金等收入项目，采用只移交村收入记账联但将现金挂为“库存现金”的方式，将从古楼村相关村民、承租户或其他村干部收集上交的水电费、公墓费、村房屋租金等村集体资金予以截留用于其个人网络麻将充值和其他日常开支。截止2018年12月底，古楼村“库存现金”为91.11944万元。2019年1月3日，古楼村进行财务账目移交，被告人洪海珠移交出“库存现金”1.879万元、跑马场暂支水费款0.5688万元。 上述事实，被告人洪海珠在开庭审理过程中亦无异议，且有现金盘存单、会计明细账、出纳报告单、收据清单、银行对账单等书证；台州中鼎会计师事务所审计报告；被告人洪海珠的供述等证据证实，足以认定。 （三）2018年4月至12月期间，被告人洪海珠采用收入不入账的方式（不向村会计冯某移交村收入记账联，亦不将收取的现金存入村集体账户），将18笔从古楼村相关村民、承租户或其他村干部收集上交的村集体资金截留用于其个人网络麻将充值和其他日常开支，共计45.69851万元。具体情况如下： 1、2018年4月9日，被告人洪海珠收取正和工艺品厂租用村房屋的租金押金0.5万元，予以截留归个人使用； 2、2018年4月9日，被告人洪海珠收取正和工艺品厂租用村房屋的租金2.8032万元，予以截留归个人使用； 3、2018年5月14日，被告人洪海珠收取村电费1.38017万元，予以截留归个人使用； 4、2018年5月24日，被告人洪海珠收取村公墓费2.88万元，予以截留归个人使用； 5、2018年5月25日，被告人洪海珠收取村电费1.80188万元，予以截留归个人使用； 6、2018年5月30日，被告人洪海珠收取村公墓费2.88万元，予以截留归个人使用； 7、2018年6月22日，被告人洪海珠收取蔬菜批发市场上交的电费2.5696万元，予以截留归个人使用； 8、2018年7月4日，被告人洪海珠收取村电费1.9522万元，予以截留归个人使用； 9、2018年7月13日，被告人洪海珠收取村水费2.8万元，予以截留归个人使用； 10、2018年7月17日，被告人洪海珠收取村水费5万元，予以截留归个人使用； 11、2018年7月23日，被告人洪海珠收取村电费1.8207万元，予以截留归个人使用； 12、2018年7月25日，被告人洪海珠收取村水费3万元，予以截留归个人使用； 13、2018年7月30日，被告人洪海珠收取村水费2万元，予以截留归个人使用； 14、2018年8月13日，被告人洪海珠收取村公墓费2.58万元，予以截留归个人使用； 15、2018年8月20日，被告人洪海珠收取村电费3.738万元，予以截留归个人使用； 16、2018年9月19日，被告人洪海珠收取蔬菜批发市场上交的电费2.992万元，予以截留归个人使用； 17、2018年9月28日，被告人洪海珠收取村水费4万元，予以截留归个人使用； 18、2018年12月25日，被告人洪海珠收取村电费1.00076万元，予以截留归个人使用。 2019年4月17日上午，被告人洪海珠被相关工作人员通知到案。被告人洪海珠到案后，向古楼村退还挪用的资金50万元。 上述事实，被告人洪海珠在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、归案经过、古楼村证明、村两委工作分工表、会议记录、台州市农村集体经济组织统一收据、临海农商银行古楼支行业务凭证等书证；被告人洪海珠的供述；证人施某、冯某、周某、程某、李某1、杨某、李某2、李某3、陈某等人的证言及归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人洪海珠身为农村基层组织的工作人员，利用职务上的便利，挪用农村集体资金进行非法活动，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人洪海珠当庭自愿认罪，且已部分退赔，有一定的悔罪表现，酌情予以从轻处罚。被告人洪海珠被相关工作人员通知到案，且到案后未如实供述自己的犯罪事实，不具有自首或坦白情节，故辩护人提出的被告人洪海珠有自首、坦白情节的辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的其它与上述事实相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人洪海珠的违法所得应当继续予以追缴，返还给被害单位。根据被告人洪海珠的犯罪事实、犯罪情节及认罪态度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人洪海珠犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2022年10月29日止）。 二、责令被告人洪海珠继续退赔给被害单位临海市古城街道古楼村人民币一百二十五万三千五百六十三元九角九分（限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陶开明 人民陪审员  王伟中 人民陪审员  侯玉珍 二〇一九年九月二十六日 代理书记员  叶裔红