成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0112刑初478号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人鄢创，男，1976年4月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地成都市龙泉驿区。2018年11月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年12月14日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人潘璐，四川均鼎律师事务所律师。 被告人彭苏，女，1972年9月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地成都市龙泉驿区。2018年11月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年12月14日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人杨朝岚，四川方舟达律师事务所律师。 辩护人余曼莉，四川均鼎律师事务所律师。 被告人吴清贵，男，1979年1月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地成都市龙泉驿区。2018年11月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年12月14日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人申彪，四川明炬（龙泉驿）律师事务所律师。 被告人刘志文，男，1979年12月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地成都市龙泉驿区。2018年11月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年12月14日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人马长均、邓兰，四川舟达律师事务所律师。 被告人邹锡明，男，1982年7月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地成都市龙泉驿区。2018年11月21日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年12月14日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人童娟，四川明炬（龙泉驿）律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2019］474号起诉书指控被告人鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明犯开设赌场罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员肖晓出庭支持公诉，被告人鄢创及其辩护人潘璐、被告人彭苏及其辩护人杨朝岚、余曼莉、被告人吴清贵及其辩护人申彪、被告人刘志文及其辩护人马长均、邓兰、被告人邹锡明及其辩护人童娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年左右开始，被告人鄢创与被告人吴清贵共同出资，在被告人彭苏所经营的成都市龙泉驿区东麓驿境X茶坊内，以“公司麻将”的运作方式为参赌人员提供赌具，由吴清贵提供发放筹码、记账、赌资结算等服务，从每局麻将中抽取8张筹码渔利，其中茶铺分得6成，公司分得2成。2018年初，由袁某、山某（真实身份不详）等人出资，继续以上述方式在彭苏所经营的茶坊内开设“公司麻将”，并雇佣被告人刘志文为赌客提供发放筹码、记账和赌资结算等服务。2018年7月左右至10月左右，被告人鄢创与被告人邹锡明共同出资，继续以上述方式在彭苏所经营的茶坊内，开设“公司麻将”并从中抽头渔利，由刘志文负责提供发放筹码、记账和赌资结算等服务。 经鉴定，被告人彭苏参与犯罪期间，涉案赌资流水达16267450元；被告人鄢创参与犯罪期间，涉案赌资流水达8064300元；被告人吴清贵参与犯罪期间，涉案赌资流水达4751600元；被告人刘志文参与犯罪期间，涉案赌资流水达7858850元；被告人邹锡明犯罪期间，涉案赌资流水达3343000元。 2018年11月6日，公安机关对X茶坊突击检查，现场挡获被告人鄢创、彭苏、吴清贵，同时挡获唐某兰、李某秀和黄某琼等参赌人员，查获记账单、纸牌、圆形塑料筹码等物品。2018年11月6日，被告人刘志文被公安机关挡获归案。2018年11月20日，被告人邹锡明被公安机关挡获归案。 公诉机关认为，被告人鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明以营利为目的，提供赌博场所和赌具，以“公司麻将”的运作方式为赌博人员提供赌资、资金结算等服务，从中抽头渔利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，鉴于五被告人均有坦白情节，且系初犯，建议对鄢创、彭苏判处有期徒刑四至五年，对吴清贵、邹锡明判处有期徒刑三年六个月至四年，对刘志文判处有期徒刑三年至三年六个月，同时对五被告人判处罚金。 被告人鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明对指控基本事实无异议，其中，彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明辩称不知道赌资有那么多，彭苏另称不清楚“公司麻将”鄢创一方的内部人员状况。 被告人鄢创的辩护人认为，以涉案流水作为涉案赌资不附合本案实际，鄢创到案后能供述其犯罪事实，当庭也自愿认罪，没有犯罪前科，其父母年龄偏大，加之有病，请求对鄢创从轻处罚。 被告人彭苏的辩护人认为，以涉案流水作为涉案赌资不附合本案实际，彭苏没有犯罪前科，共同犯罪中起次要辅助作用，为从犯，公安机关调查时能供述其犯罪事实，可认定为自首，请求对彭苏减轻处罚。 被告人吴清贵的辩护人认为，以涉案流水作为涉案赌资不附合本案实际，吴清贵州没有犯罪前科，参与时间较短，共同犯罪中起次要辅助作用，为从犯，公安机关调查时能供述其犯罪事实，可认定为自首，请求对吴清贵从轻或者减轻处罚。 被告人刘志文的辩护人认为，以涉案流水作为涉案赌资不附合本案实际，刘志文没有犯罪前科，共同犯罪中起次要辅助作用，为从犯，公安机关调查时能供述其犯罪事实，可认定为自首，请求对刘志文从轻或者减轻处罚。 被告人邹锡明的辩护人认为，以涉案流水作为涉案赌资不附合本案实际，邹锡明到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，没有犯罪前科，是在后期才参与，作用较小，共同犯罪中起次要辅助作用，为从犯，请求对邹锡明从轻或者减轻处罚。 庭审中，公诉机关出示了以下证据村料： 1、受案登记表，立案决定书，到案经过（3份），情况说明，证实，2018年10月15日，成都市公安局龙泉驿区分局接到中央扫黑除恶督导组《线索核查通知》，要求核查“成都市龙泉驿区东麓驿境小区X茶坊开设赌场、放高利货、暴力追债、恐吓殴打债务人”的情况。当日，公安机关以“10.15”案立案侦查。2018年11月6日，民警对本区东麓驿境小区的“X”茶坊进行检查，查获彭苏、吴清贵、张某英、范某、鄢创、唐某兰、李某秀、黄某琼、龙某凤、林某仙（鄢创、唐某兰、李某秀和黄某琼在赌博，龙某凤在旁观看，林某仙为赌博提供服务），民警将上述人员传唤调查；当日，刘志文在本区山泉镇被抓获；2018年11月20日，邹锡明在四川省金堂县被抓获。 2、拘留证，拘留通知书，变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书，龙泉驿区看守所入所健康检查表，四川省成都市看守所入所健康检查表，证实，2018年11月7日，鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年11月21日，邹锡明因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年12月14日，鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明因犯开设赌场罪被逮捕。 3、鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明的四川省人口信息（户籍）证明，前科情况说明，证实，鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明分别于1976年4月10日、1972年9月10日、1979年1月13日、1979年12月16日、1982年7月22日出生，五人均无犯罪记录。 4、对鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明的吸毒现场检测报告书，证实，五人尿检均呈阴性。 5、现场勘验笔录，现场图，现场照片，证实，案发地点位于本区东麓驿镜小区内“X”茶楼，茶楼大厅东南角有一过道，过道南侧为一间包间，包间分为东西两房间，西侧房间中间摆放有麻将桌。 6、证人李某的证言，证实，其将东麓驿境小区一期的部分商铺出租给了彭苏，彭苏用来开茶铺，茶铺名称为“X”。 7、商铺租赁协议，与李某的证言相印证，证实，彭苏承租涉案商铺，经营范围为茶铺。 8、李某对彭苏的辨认笔录。 9、证人林某仙的证言，证实，2008年，我在东麓驿境小区的“X”茶楼当服务员，其间离开过一段时间，老板是彭苏。2017年5月，我又到茶楼上班，茶楼有打大牌的了。我在茶楼打扫卫生，掺茶倒水，收散客的茶钱，另外，记打大麻将的账（桌数，打的多大及牌钱）。打大麻将最少300元起，最多800元，人员我基本上都认得到，所以他们一来我就知道是打大麻将的。进门左边台阶上面有四桌机麻，打大麻将的都是在这边打。打牌之前刘志文或者吴清贵给每个打牌的人发8个筹码，20张扑克，1个筹码等于10张扑克（相当于每人发100张扑克），一张扑克代表他们打的牌钱，比如打400元的，1张扑克就等于400元，打完之后刘志文或者吴清贵来算，每个人的输赢都是找他们两个结，打完之后统一给算账结账的称为“公司麻将”。茶楼抽8张牌钱，如果打300起的，1桌抽2400元（谁来收我不知道，我只是帮着记账）。打大麻将的平时每天最少有两三桌，上半年打的人要多些，多的时候一天七八桌。 民警向我出示的10张复印件就是2018年4月15日至5月29日、7月15日到7月17日的账本，是用来记日期、当天打大麻将的桌数、大小及茶楼抽钱的总数，其中前面写的是日期，几桌是桌数，后面括号内是打的大小，比如（6）就是600元起的，现金是说那一桌是直接给的现金，这种一般就是按抽6张算的，其他的都是按抽8张，合计是当天茶楼抽牌钱的总数，最后括号内的林或张就是我或者张某当天抄的帐。其他时候的账本在哪里我不知道，2018年4月，彭苏才让我和张某抄帐，所有抄的账本我们都是给彭苏，不清楚其他账本。 2017年，我回去当服务员时，看见鄢创在茶楼，平时打“公司麻将”的有10来人，有时候坐一桌，有时候坐两桌。2018年11月，被抓的人中，打麻将（打的是200元）的四人为唐姐、“小师妹”、李姐和鄢创，其余还有彭苏、“小龙女”和另外的一男一女。 10、林某仙对彭苏、鄢创、刘志文、吴清贵的辨认笔录。 11、参赌人员彭某莉的证言，载明，2017年3月左右，我开始到“X”茶坊赌博，一般都打的是“公司麻将”，很少没有公司参与。我打麻将都是以“喂猪”（指我和另外某个人搭伙打麻将，输赢都是共同承担）的方式参与的，我一般是占50、100、150、200元一番，两个人加起来就是100元到400元一番，一直打到2018年10月份。一年多，我在“X”输了大概有25万元人民币左右。记账前期是吴清贵，后面是刘志文，“买马”时，刘志文每场提前会抽16张，打完后，刘志文或吴清贵过来给我们结算，赢了的人一般会在第二天收到公司转过来的钱，输了的人两三天内把钱转给结算的人，这样赌客之间就不会产生经济纠纷，输赢都是直接和“公司”产生联系。参与人员有郑某、曾某兰、唐某兰、毛某初、“小龙女”、李某秀、彭苏、鄢创、彭某、彭某1、陈某、程某蓉、汪某等（还有些想不起了）。2017年下半年，彭苏叫我和毛某初帮助她参与“X”茶坊，就是帮她邀人过来打“公司麻将”，人不够的时候，我上牌桌凑人。彭苏在每场抽取的8张牌钱里付1张的钱给我和毛某初，我共参与经营分红有5个月左右，2018年3月1日，彭苏建了一个微信群聊，名字叫“三人行”，微信群里有我、彭苏和毛某初，彭苏有时会给我和毛某初报每天的桌数，给我和毛某初说要转多少钱给我们，这个群在2018年4月的13日解散，过后我就再也没在东麓驿境X茶坊参与经营，5个月我得利8-10万元之间，钱基本上被我打牌输了。钱是彭苏直接给我的，基本上是现金，有时候也会抵我的赌债。毛某初与他的钱都是一样的。我不清楚鄢创、彭苏是否对赌客有条件限制。2017年，我名下账户（卡号62×××45）与吴清贵的转账记录显示收入84.43万元，2018年，我名下账户（卡号62×××19）与刘志文的转账记录显示收入135.79万元，这些都是打牌赢钱的交易记录，我输钱一般都是现金或微信转账方式支付。 12、彭某莉对鄢创、彭苏、吴清贵（发筹码记账）、刘志文（发筹码记账）、邹锡明（“建娃”）、毛某初的辨认笔录。 13、参赌人员毛某初的证言，载明，2017年下半年，我到“X”茶坊赌博打“公司麻将”，200到500元一张，开始是刘志文在负责发筹码，吴清贵在负责结算，几个月过后，吴清贵负责向赌客催公司的欠款，刘志文负责发筹码和结算。2017年年底，因为输得比较多，我就不去打了，彭苏打电话就给我意思是叫我继续去打，凑人数，说我是优秀搭子，输了不会急到催我还钱，而且去了还给我补贴，每场给补贴，我又去“X”打麻将了。我总的是输，彭苏给我补贴的远不够我输的，后来几乎没怎么去了。 大多时候是彭苏和彭某莉邀约我打麻将，鄢创也有，但是很少，参与赌博的有彭苏、鄢创、彭某莉、唐某兰、李某秀、“小龙女”、汪某、彭某、彭某1、肖某秀、陈某、程某蓉、郑某、曾某兰等（还有些想不起了）。彭苏是茶楼老板，鄢创是不是我不清楚。我听赌客说鄢创和“建娃”在负责公司麻将，吴清贵和刘志文是打工负责记账结算的。如果赢得比较少，一两千的话，他们当天给人现金，输的时候是通过银行转账和现金给的吴清贵和刘志文，也有几次刷的刘志文的ＰＯＳ机。我负责交易的卡号是工行95×××27。补贴彭苏给的是现金，大概三万多的样子。2017年11月3日，吴清贵向我尾号9327转了三笔一共是117500元，2017年12月26日，吴清贵向我尾号9327转了三笔一共是112000元，都是我打麻将赢的；2018年3月5日，吴清贵向我转了三笔5万元，一共15万元，这应该是吴清贵代鄢创给我的还款，因为2018年下半年我借了30万给鄢创。我和刘志文之间的交易记录显示2018年收入15.08万，支出19.98万，这些肯定是打牌来往的账目。 14、参赌人员黄某琼的证言，载明，我的外号为“小师妹”。2018年11月6日11时许，我在“X”与鄢创、“李交通”、唐某兰打麻将，我们每人有20张扑克牌和8个筹码（1个筹码等于10张扑克牌），打的是龙泉麻将（2门4家、每人13张牌），打的是400，打完后，我输了45张扑克牌，输了18000元，唐某兰输了13张扑克牌，输了5200元，鄢创赢1张扑克牌，赢了400元，“李交通”赢了52张扑克牌，赢了20800元，打完准备走时，警察进来把我们抓住了。“X”的老板是彭苏、彭某莉。我们打完结算输赢，第二天才拿钱支付。他们说最近查的严，只抽了给茶铺的钱，抽了5张扑克。之前我们打麻将就每局抽8张扑克牌，有人买马就抽16张扑克牌，打完之后结算输赢后，由“公司”先付钱给赢家，输家第二天再把输的钱给“公司”。“公司”就是水公司，负责发放筹码的，赢家的钱由公司给，输家再把钱给公司。几个月之前，吴清贵在负责发放筹码，给钱和收钱，现在是刘志文在负责发放筹码，给钱和收钱。我估计鄢创是老板，因为有的时候我们差钱没有给，公司就不给我们筹码让我们继续打牌，我找刘志文，刘志文给我说他做不了主，我就找鄢创，鄢创同意了，我们才能继续在公司拿筹码打麻将，但是，鄢创没在我们面前说过他是公司的老板。我在“X”打“公司麻将”是从2016年6月开始（也就是这个时候他们开始组织“公司麻将”），就是我的账户与吴清贵有交易记录开始。和我打麻将的人都不是固定的，有些不熟的人，打几场输了就没来了。鄢创他们一般都是了解的人才会让他打麻将，因为鄢创、彭苏对打“公司麻将”的人都设了一个仓位，输多了满仓要还一部分才让他们再打。2016年5月31日至2018年1月19日，我名下账户与吴清贵交易记录显示共计收入354.53万元，支出394.21万元；2018年4月18日至2018年10月2日，我名下账户与刘志文交易记录显示共计收入68.03万元，支出26.605万元。这些都是打牌产生的转账记录。我输了有200万左右，有时给现金，有时微信转账或者刷信用卡。 平时打麻将的人有唐某兰、“教授”、“校长”、“小龙女”、“李交通”、“汪老师”、“陈陈”、王某、肖某秀、“毛毛”、彭某莉、鄢创、彭苏、“冷三姐”、“曾猫”。 民警出示的六张5月24日到6月2日的账本复印件（6页）是我2017年5月24日到2017年6月2日在东麓驿境“香俊苑”赌博的账本。在第三页左边第⑨场，9：10-12：10是我们打牌的时间，是晚上时间，一共三个小时，（5）代表我们打的500元一张，8000元封。打牌的人是“四姐”和我打的二人对调：“四姐：-114-57000”代表彭苏输114张，输了57000元；“小师妹：+106+53000”代表我赢106张，共赢了53000元。这其中少了的八张是公司和茶铺共抽的。 2016年左右，吴清贵、“建娃”加入到公司，和鄢创一起弄“公司麻将”，一桌抽8张，公司负责发放筹码、结算以及放水。现在有鄢创、“建娃儿”、吴清贵、刘志文。这四人里面，鄢创、“建娃”、吴清贵应该是入了股的，也就是老板，吴清贵现在好像没有入股了，但是还是在收之前公司里的帐，主要是“小龙女”欠公司的帐，刘志文是帮忙记账、结算的，因为鄢创不好出面。 我也一直欠着“水公司”的钱。最早是在2017年7月份，我当时打“公司麻将”输了钱，我手头又比较紧，还不上给公司，鄢创和“建娃儿”说，钱公司先借给我，帮我结清了打“公司麻将”的帐（有20多万），然后问我多久能还，我说半个月之内还清。后面大概一个多月之内，我就把钱还清了。我就暂时没有去打了。2018年6、7月份的时候，我偶尔又去“X”打“公司麻将”，输的比较多的时候差公司有12万多了，当时刘志文当面给我说我的仓是10万，我己经满仓了，要继续打，就要先还一些，把帐还到10万以下，才可以继续打，我暂时还不上，刘志文说他做不了主，让我给“建娃”说，我就给“建娃”打电话，说我现在差着还不上，之后我每打一场，输的钱就当时结清，赢了的话就抽一半还给公司抵我的帐，“建娃”说可以，刘志文才让我继续打。这个“仓”是鄢创和“建娃”、吴清贵一起商量着定的，因为他们三个都在公司入股的，个人里面，一般都是听鄢创的，鄢创多数时候说了算，刘志文什么事都做不了主，都是问鄢创。比如有一次我们打通宵“公司麻将”，当时我输的比较多，差公司的钱有17、8万了，刘志文不让我打了，非要我把“仓”补到10万元以下才能打，我说我现在身上不够，我就不打了就要走了，这时候因为我走了，其他人就打不成了，鄢创就过来给我说让我后面来把钱补上，这次先继续打。 15、黄某琼对彭苏、鄢创、吴清贵、刘志文的辨认笔录。 16、参赌人员李某秀的证言，载明，2018年11月6日，我与唐某兰、“小师妹”、鄢创在彭苏开的“X”茶楼打麻将，打的是400，6400元封顶，赢了2万左右，正在清理的时候，警察进来将我们抓住。平时我还与彭家大姐、二姐、彭苏、“教授”、“校长”这些人打。我是在6、7月份开始在这个茶楼打脾的，有时候打100、200的，有时候打300的，一般都是打100到400的，基本都是茶楼的人来算账，我们个人的输赢都是给茶楼记账的人结，另外我们在这打麻将，一场大概3个小时要抽8张扑克牌给茶楼做牌钱和茶水、吃饭的钱。记账的是茶铺的人，我有时候给现金，有时候是刷POS机。老板是彭四妹，鄢创和彭四妹在耍朋友，平时也和我们打牌，茶楼里负责记账的是刘志文和吴清贵两个男的，茶楼还有两个服务员，小林和小张，小张平时也负责做饭，两个人都是女的。 “X”收费比其他地方都贵，但是因为只有这里能打大牌，老板也可以帮我们约齐人打这么大的牌，平时这个茶楼打脾的人一般就是两桌。 我是2017年开始在“X”茶楼打“公司麻将”，鄢创给我们解释说，“公司麻将”就是有公司的人给我们打牌的人发筹码，并且在打完牌后帮我们记账、结算，保证赢钱的人拿得到钱，输钱的人如果暂时没钱结，公司就会帮着结，相当于借给输钱的人来结打牌的帐。因为我前几年也在“X”茶楼打过牌，老板是彭苏，鄢创没来时，没有“公司麻将”，去年我去“X”打牌的时候，鄢创、“建娃”、吴清贵、刘志文四个人都在茶楼了，才开始打的“公司麻将”，他们基本每天都来茶楼，我经常听打牌的人说“鄢创不关我了”，或者是“建娃”、吴清贵或者刘志文不关了，意思就是打牌的人输多了之后，在公司这几个人这里满“仓”了，公司不给他们结账或者不借给他们钱了，所以我知道他们4个是公司的人，他们四个人中鄢创、“建娃”、吴清贵应该是老板，刘志文可能只是他们喊来帮忙的，因为打牌的人说的，说鄢创、“建娃”、吴清贵是水公司的老板，刘志文是从他们三个人那里挣固定工资的。鄢创平时每天要问吴清贵、刘志文公司的经营状况，比如哪些人输赢的情况，还有欠公司钱的情况。刘志文和吴清贵负责给我们发筹码、记账、结算这些的。“建娃”比他们两个人来的少些，他应该是在公司里是催帐的，因为在这个月的前几天，大概月初的时候，“建娃”给我打过一个电话，他在电话里问我，我欠公司的钱怎么解决，让我把欠公司的钱结一下，给我一个期限，我说这个月结一部分，下个月结一部分，这两个月就结完，他说可以。后来我还没来得及还钱就被警察查处了。2017年5月，我开始在“X”打“公司麻将”，就是我与吴清贵账户有交易记录开始。2017年5月20日至2017年11月30日，我名下账户与吴清贵交易记录显示收入19.53万，都是打麻将赢的钱，输的时候都是现金给他。刘志文结算账户中没有我的转账记录是因为我输了都是给的现金，我总共输了10万左右。 17、李某秀对吴清贵、刘志文、鄢创、彭苏的辨认笔录。 18、参赌人员龙某凤的证言，载明，我的绰号“小龙女”。大概两三年前，我就在“X”茶铺打“公司麻将”，打麻将都是不打现金，每次由“公司”提供筹码（100个筹码，其中，20张扑克牌和8个筹码），每局都是3个小时，每局都抽8张扑克牌给公司和茶铺，赢8张扑克牌以上就抽1张，如果有买马的就抽16张扑克牌给公司和茶铺，打完后，由“公司”的人负责给我们结算，结算完了之后由“公司”把赢的钱支付给赢家，输家第二天把输的钱支付给“公司”。“X”一般打300至600元一张扑克牌，我一般就打300、400元的。 “X”的老板是彭苏，平时她和彭某莉在邀约人打麻将并安排人打麻将，服务员是小林和小张，她们两个负责倒茶打扫，另外一个矮个子的小张负责煮饭。 “公司”就是“水公司”，放高利货的。“公司”里面有吴清贵和刘志文，鄢创平时都在茶铺，他是不是公司的人我不清楚。吴清贵和刘志文负责发放筹码给打客，打完麻将后他们负责算账，并把赢家赢的钱支付给赢家，并收取输家输的钱。公司都是现金和银行卡转账方式支付给赢家，输家也是通过现金和银行卡转账把钱给公司。公司转账一般是建设银行，转到吴清贵和刘志文的。平时打麻将的有十多人，如唐某兰、“教授”、“校长”、“小师妹”、李交通、汪老师、陈陈、王某、肖某秀、“毛毛”、彭某莉、鄢创、彭苏、“冷三姐”、“曾猫”，人员不固定，基本是熟人，由老板安排。 2016年8月5日至2018年3月4日，我名下账户与吴清贵的交易记录显示收入57.57万，支出31.69万，这些都是打牌的账目，我们没有私人往来，输的时候除了银行卡转账外，有时候也将现金给吴清贵；2018年4月5日至2018年10月26日，我名下账户与刘志文的交易记录显示收入36.98万，这也是打“公司麻将”的结算资金明细，输了是通过银行转账、微信转账、现金支付，他们还有POS机，我输了钱就用信用卡刷到他们POS机上。 民警出示的九张账本复印件是我2017年5月24日到2017年6月2日在“X”赌博的账本，第六页右边第⑤场，2：40-5：40是打牌时间，一共三个小时，（5）代表打的500元一张，8000封，打牌的人是谢师妹、五姐、陈某1和我，“谢师妹-74-37000”代表谢师妹输了74张，输了37000元，以此类推。 19、龙某凤对吴清贵、刘志文、鄢创、彭苏的辨认笔录。 20、参赌人员汪某的证言，载明，我在东麓驿境“X”打牌有2年多了，当时就在整“公司麻将”，茶坊的老板是彭苏和鄢创，至于彭某莉是不是老板之一我不是很清楚。彭某莉负责招人打牌，2016年、2017年是吴清贵在收钱，2018年，刘志文负责结算收钱，另有一个叫“建娃”好像也是公司的。 这个茶坊有打小麻将的，但是主要是有三桌像我们这种打大麻将的，这些打大麻将的基本就是彭苏、彭某莉邀约的人来打，基本都是100到600元一张筹码不等，输赢都是吴清贵和刘志文在结算，输了我们就转钱给刘志文或者吴清贵，赢钱就吴清贵或者刘志文转钱给我们。赌客有“小龙女”、唐某兰、肖某秀、彭苏、鄢创、彭某、彭某1、曾某兰、陈某、彭某莉、李某秀、毛某初、李某蓉、李某敏（其他我想不起来）。打牌的人都不是固定的，有不认识的人来打牌，那种都是打几天就走了，我没有听说过有外人来打彭苏鄢创还拒绝的。2017年我账户与吴清贵的交易记录显示（卡号62×××83）收入5万，支出14.84万，是我在“X”打牌的账；2018年我名下账户（卡号62×××20）与刘志文的交易记录显示收入105.96万，支出5万，这里面有些是打牌的资金往来，有些不是，具体的我记不清了，资金往来中绝大部分都是收入，是因为我打牌输了都是给现金给刘志文。 21、汪某对鄢创、刘志文、吴清贵、邹锡明（“建娃”）、彭苏、彭某莉、毛某初的辨认笔录。 22、参赌人员杨某华的证言，载明，“X”茶坊的老板是彭四妹和鄢创，他们应该是情侣关系，他们茶铺的性质应该就是我们喊的“公司麻将”。经营模式是由鄢创他们来邀约人到他们茶铺打麻将，一桌4个人每人发100张扑克作为筹码，一个筹码价值400到500不等，一场牌3个小时，输赢都由刘志文或者吴清贵向赌客结算，意思就是赌客输了就由赌客把钱打给刘志文或者吴清贵，由他们付款给赢家，如果有赌客钱不够了，可以先由他们公司先行垫付，再由他们公司找欠钱的赌客还钱，一般欠钱没有什么利息，他们盈利的点就是每场牌要抽8张扑克，就相当于3000多到4000不等。平时一天在他们那里打“公司麻将”的起码都有4、5桌，可以抽几万。 我是2017年开始在那里打的，都是认识的人去打，我基本都是打500元，一直到2018年3、4月份，我结账基本都是他们公司先垫付，一般20-30万以内都是他们帮我垫付，超过30万就要喊我先还一点了，参与赌博的有毛某初、彭某莉、“小师妹”、“小龙女”、“唐教授”、汪老师、李交通、杨姐、肖某秀、彭四妹、彭老二、彭老大、鄢创（有些我记不起来）。“X”老板是鄢创和彭苏，吴清贵、刘志文、“建娃”都是管账的。 23、杨某华对鄢创、刘志文、吴清贵、邹锡明、彭某莉、毛某初、彭苏的辨认笔录。 24、参赌人员唐某的证言，载明，2016年，我通过“杨校长”知道东麓驿境可以打大牌，2017年3月，我晚上在东麓驿境“X”打麻将，直到2018年8月底，大概去了有三四十次，每次打的都是100元一张、200元一张、300元一张，在打大牌的时候就有人和我一起“喂猪”（就是我一个人打牌，最后另一个人和我一起分摊输赢的钱），输的比较多，2018年一年，输了差不多有20万，几乎都是鄢创邀我去或者是我和朋友自己主动去玩的。我基本上是和“小师妹”、“校长”、“彭四妹”、鄢创、“小龙女”、“李交通”一起打麻将。打麻将的时候，茶铺服务员会给我们发8个筹码和20张扑克牌，一个筹码代表10张扑克牌，打牌过程中我们会抽出8张给茶铺老板，打完之后会由刘志文或者吴清贵来给我们结算，输了的几天之内直接转钱给刘志文或者吴清贵，赢了的一两天之内就会收到刘志文或者吴清贵转过来的钱，赌客之间不会互相转钱。 刘志文和吴清贵两个人在茶铺里给大家提供赌博的结算服务，鄢创应该是他们的老大，还款都是还给鄢创，因为我打钱的时候银行显示的是鄢创的名字。我是通过工商银行向鄢创转钱的，卡号是62×××01；鄢创是用建设银行卡收钱的，卡号是62×××81。 25、参赌人员李某彬的证言，载明，2018年5月20号左右，彭苏的大姐叫我到东麓驿境“X”茶坊去耍，才开始打牌的，茶铺是彭苏或鄢创开的，因为他们两个在约，说的“公司麻将”。“建娃”好像也在那里，我跟“建娃”打过“公司麻将”。这个茶坊有打小麻将的，但是主要是三桌像我们这种打大麻将的，打大麻将基本就是彭苏、彭某莉邀约的人来打，基本都是100到500元一张筹码不等。牌桌上都不用现金结算，输赢都是刘志文在结算，每一场，茶铺要抽8张筹码，打完以后赌客就和刘志文来结算，输了我们就转钱给刘志文，赢钱就刘志文转钱给我们，赌客之间不会相互结账。我和刘志文的转账记录共计收入15.48万元，我的账户62×××6Ｘ都是打牌的账，我和他没有私人关系，也没有其他账目往来。我输钱都是给现金或者微信转账，好像有两次我转到了鄢创建行账户上，大概是20多万。 赌客有“小龙女”、唐某兰、肖某秀、彭苏、鄢创、彭某1、彭某莉、李某秀、毛某初、教授、建娃、白三哥（还有些不认识），人员不是很固定，一般就是十来个人流动打，有一些只来打几次就走了。 26、李某彬对吴清贵、刘志文、鄢创、彭苏、彭某莉、毛某初的辨认笔录。 27、参赌人员唐某兰的证言，载明，2018年11月6日，我与鄢创、“小师妹”、小李在“X”茶楼打“公司麻将”，打到中午在茶楼吃了饭，后又继续打，打到下午2点20分，我们打完了正在算账的时候警察就来了。打麻将时，每个人发20张扑克牌和8个筹码，一个筹码算10张扑克牌，相当于每个人100张扑克牌。我们打的是400元，6400元封顶，一张扑克牌就是400元。 “公司麻将”是指打麻将时，专门有人给我们发筹码，打完了，有人专门进来给我们算账，我们输赢都是给这个人，每场麻将打3个小时，老板每场抽8张扑克牌的牌钱，比如今天我们打的400元一张的扑克牌，老板就抽8张牌3200元。支付方式有现金、转账，还有刷POS机的。 “X”老板是彭四妹，鄢创和彭四妹像是在耍朋友，茶楼有2个服务员（一个叫小林，一个叫小张），还有一个叫吴清贵的一个叫小刘的，他们负责发筹码、算账、结账、抽牌钱；他们先后在茶楼里负责打完麻将算账结账和抽牌钱。还有一个叫“建娃”，平时也在茶楼，具体做什么的不清楚。打“公司麻将”有“小师妹”、“小李”、“小龙女”、肖姐、彭某莉、彭四妹、鄢创、“校长”、“教授”等，大概就十多个人，有些人打一段时间就没有打了，有些人经常和我们一起打，那里时不时有不认识的人在那里打“公司麻将”。 2017年5月24日至2018年2月14日，我名下银行账户与吴清贵往来明细显示共计收入115.01万，支出7.53万；2018年5月31日至2018年9月25日，我名下银行账户与刘志文往来明细显示共计收入67.46万，支出6万；这些都是在“X”打牌产生的账目，输钱的时候有可能是给的其他卡或者现金。 28、唐某兰对彭苏、鄢创、吴清贵、刘志文的辨认笔录。 29、参赌人员李某敏的证言，载明，我以前和朋友偶尔约在“X”打麻将，几年前彭苏和鄢创耍朋友后就慢慢开始“公司麻将”，我在“X”打“公司麻将”大概两年多时候，一般是自己过去，有时候彭四妹喊其他人，和我打牌的人一般都固定。 “公司麻将”一般是3小时一场，底价是100、200元一张牌，无论输赢，赌客之间不直接结算，都由刘志文、吴清贵结账，每打一场，公司抽8张牌，有些打的大，比如500元一张牌，一场公司还是要抽8张牌。 “公司麻将”的老板是鄢创，刘志文和吴清贵应该是鄢创手下帮忙的，“建娃”在刘志文和吴清贵来之前负责与我们结算账。 2017年3月4日至2018年2月16日，我名下账户与吴清贵的转账记录显示收入70.45万，支出95、12万；2018年3月10日至2018年10月8日，我名下账户与刘志文的转账记录显示收入30.102万，这些都是打牌后的账目往来，我和他们没有私人关系，在这里打麻将我肯定是输，我输钱有时候是给刘志文现金或者在他那里刷POS机，还有微信转账。 30、李某敏对鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明（“建娃”）的辨认笔录。 31、参赌人员陈某的证言，载明，我是2017年10月份左右的时候开始到“X”茶楼打麻将，最多都是打100、200元一张牌，我一直都是和几个人一起“喂猪”，我只占其中一部分，直到该茶楼被查处之后没去打了。 打麻将时，刘志文、吴清贵或者服务员发8个筹码（相当于80张扑克牌）、20张扑克牌，每场抽8张，有买马的情况就抽16张，打完后，刘志文或者吴清贵与我们结算。记账结算2017年以前是吴清贵，后面农历过年以后是刘志文，不管输赢都是给负责记账结算的人结算。和我打麻将的有唐某兰、毛某初、“小龙女”、“李交通”、彭某、彭某1、彭苏、鄢创、彭某莉、汪某等，还有些想不起了。彭苏是茶坊老板，鄢创是不是老板我不知道，我只晓得他们在耍朋友。我不知道茶楼什么时候开始打“公司麻将”。张某1是我丈夫，张某1（尾号3402）给吴清贵、刘志文之间的转账都是我叫他转的，有些是打牌的人还我的钱，有些是我打牌输了钱找我老公张某1转给别人的，有些是我叫我老公张某1帮别人转的钱。 32、陈某对吴清贵、刘志文、鄢创、邹锡明（“建娃”）、彭某莉（“彭姐”）、毛某初（“毛姐”）、彭苏的辨认笔录。 33、证人张某1的证言，载明，我不认识吴清贵、刘志文，我和他们之间的转帐是我老婆陈某叫我帮别人转的钱，或者别人转钱到我的账户，我老婆没告诉我是什么钱，因为她不会银行转账就叫我帮她转。我也不认识鄢创、彭苏、邹锡明。 34、证人张某2的证言，载明，邹锡明是我老公。我去过“X”，认识鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、“小张”、彭某莉。彭苏是茶楼老板，与鄢创在耍朋友。鄢创借过60万元给邹锡明（其中30万元鄢创出的，另外30万元是鄢创找别人借的），后来，邹锡明拿了10万现金给刘志文（相当于还给鄢创）。邹锡明拿我的信用卡及他的信用卡给吴清贵、刘志文帮我们套现。鄢创借给邹锡明的钱有20万是转到我的建行卡上，鄢创好像不会转账，都喊刘志文帮他转账，刘志文也听鄢创的话。邹锡明经常用我的银行卡帮他转账。2018年，有人告诉邹锡明，鄢创因打牌被抓，他就把手机、手机号都换了。 35、证人范某的证言，载明，2018年11月6日，我和我老公吴清贵到龙泉X小区里面“彭四妹”开的茶楼送牛肉时，警察就来了。我、吴清贵偶尔去那个茶楼。茶楼老板“彭四妹”，服务人员有煮饭的张姐和茶楼服务员。“创哥”、刘志文、“建娃”平时也在茶楼喝茶。不清楚吴清贵到底干什么，我没钱时他就会给我钱。我其中的一张工商银行储蓄卡，吴清贵经常拿去帮别人刷信用卡，之后再把钱转给别人（用时，他给我说要刷点钱过来，到卡上之后让我用手机给他转过来），我不知道原因。 36、证人巫某的证言，载明，我与刘志文系夫妻。刘志文在“X”茶楼上班，负责记账。我车上有一个账本，放在副驾驶前面的抽屉里，是一个紫色花纹的笔记本，我怀疑是刘志文开车的时候放在我车上的。因为不是我的，我打开看了，都是记得数字，还写了“小龙女”、“校长”，下面记了很多数字。 37、证人卜某的证言，载明，我是龙泉派出所专职值班民警，七八年前通过朋友认识鄢创。2016年下半年，鄢创打电话说他在搞“公司麻将”，问我有无闲钱可以每月给我利息，我同意后在银行信用贷款30万借给他（每月3分利息）。借钱给他的第二个月开始，鄢创每月给我转账9000，至今共计转账14万的样子，现在还有20万本金没有还我。我不清楚鄢创他们内部人员分工，只知道邹锡明、刘志文、吴清贵在茶楼帮忙，我认识彭四姐，之前我通过鄢创借了10万元给“建娃”，我帮鄢创查询过三、四个人的人员信息（住址、车辆信息），我估计要查的人应该是欠鄢创钱的人（具体情况，鄢创也没有给我说过）。 38、卜某对吴清贵、刘志文、鄢创、邹锡明（“建娃”）、彭苏（“彭四姐”）的辨认笔录。 39、对林某仙的行政处罚决定书及执行回执，对唐某兰、黄某琼、李某秀、龙某凤的行政处罚决定书及执行回执、四川省政府非税收一般缴款书（龙某凤、唐某兰、黄某琼、李某秀），证实，林某仙因为赌博提供条件被行政拘留12日，龙某凤、唐某兰、黄某琼、李某秀因参与赌博被行政拘留12日，罚款1500元。 40、搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，发还清单，证实，公安机关查获涉案相关物品如下： （1）、在鄢创处查获当天赌博作为筹码的纸牌6张、圆形塑料筹码10个（七个蓝色，两个黄色，粉红色一个）、现金3490元，手机一部（iphone6S）。 （2）、在彭苏处查获停放在茶坊门口的红色路虎车（川Ａ×××××）内，查获车钥匙1把、银行卡四张（工商银行卡，尾号4258、4329，中国银行卡尾号6470、成都农村信用社）；从奥迪车（川Ａ×××××）内查获车钥匙一把、银行卡13张（工商银行卡四张，尾号分别为4918、1496、4372、4226；中国银行卡四张，尾号分别为8203、1200、6708、6690；民生银行卡尾号6044；交通银行卡尾号4089；农业银行卡尾号6178；建设银行卡尾号6158；中信银行卡尾号1741；名单1页，有“大姐-534400”字样；银行卡六张（建设银行卡三张，尾号分别为4185、2276和ＸＸＩ；交通银行卡尾号5082；平安银行卡尾号0830；工商银行卡尾号51×××03；从彭苏携带的包里搜出现金6088元、建设银行卡一张尾号为4134，手机1部（ｉｐｈｏｎｅＸ）；从其经营的“X”里搜出现金31630元、5本账本、圆形塑料筹码564个、纸牌254张。彭苏对上述物品进行了指认。 （3）、在吴清贵处查获现金2847元、iphone6手机一部。 （4）、在刘志文处查获iphone7P手机1部，及在手机壳后面搜出的统计表一张，内有“创1+3（29号）”字样。 （5）、在林某仙处查获由其统计并书写的当天输赢清单（内有“创＋1”、“唐-13”字样）、华为手机1部。 （6）、在黄某琼处查获纸牌35张、圆形塑料筹码2个（黄色）、OPPOR手机1部；在龙某凤处查获VivoX6手机1部；在唐某兰处查获其当天赌博筹码纸牌17张、圆形塑料筹码6个（四个黄色、两个红色）和转账使用的白色手机一部；在李某秀处查获其当天赌博用筹码纸牌22张、圆形塑料筹码13个（红色5个、紫红色7个、蓝色1个）和转账使用的蓝色华为P10手机一部。 （7）、在巫某处查获支出明细一张（内有“存60000、支酒水3600”字样）、银行卡四张（平安银行卡尾号8029、工商银行卡尾号1051、农业银行卡尾号3374、成都农商银行卡尾号2777），ｉｐｈｏｎｅ6手机一部，刘志文的账本一册。 （8）、从范某处查获黄某良、黄某向吴清贵借款40万的借条、银行卡两张（工商银行卡尾号3442、招商银行卡尾号5947）、手机3部（ｖｉｖｏ、ｉｐｈｏｎｅ和老年机）手机壳内搜出统计表一张（内有“吴姐-34500”字样）。 （9）、邹锡明被抓获时，民警查获其手机两部（一部红色jooeal牌、一部白色苹果牌）、银行卡两张（平安银行卡尾号5171、中国银行卡尾号8585），附有邹锡明的指认照片。 上述物品均被扣押，其中，在彭苏处查获的路虎车钥匙、奥迪车钥匙已发还（发还给鄢创的辩护人潘璐）；在林某仙、黄某琼、龙某凤、唐某兰、李某秀处查获的手机均已发还给本人；在巫某处查获的4张银行卡及手机已发还给本人；在范某处查获的2张银行卡及3部手机均已发还。 41、龙公（网安）勘［2018］303、304、305、310、312、311、313、314、315号电子证据检查工作记录及微信聊天记录截图、记账单等，证实，公安机关对查获鄢创、彭苏、吴清贵、李某秀、黄某琼、龙某凤、林某仙、范某的手机进行电子数据提取（内容附光盘6张、Ｕ盘1个）。 其中部分内容如下： 鄢创与李医生（139××××9355）、郑（138××××0549）、胖娃（159××××8248）、黄（134××××0937）、教授（136××××8388）等人的微信聊天记录截图，2016年7月21日与李医生的部分聊天记录（李医生：“鄢创，我还没有凑到钱，等几天哈”，机主6Ｓ：“你不要等久了，他们公司皮子你都打不起”，李医生：“皮子你帮我说一下，给我打点折，不然我还不起哦”）；2018年6月27日、8月25日与黄（134××××0937）的部分聊天记录（黄：“两场51200，加上皮子1000对吗？”）；2018年3月至5月与“教授”的部分聊天记录（教授：“鄢总，我这儿一是周末没时间过来，二是利息应该过几天27号尽量按时支付，三是原来的尽量争取月底还一半左右过来”）。 吴清贵与彭苏ＰＳ（ａ25982094）、鄢创（ｙｃ138××××6396）的微信聊天记录截图，2018年1月2日、1月10日有向彭苏汇报输赢（“小龙女-79，小师妹＋30、王某＋29、创＋12”、“肖姐＋145、校长＋32、小龙女-37、教授-149”）；2018年7月25日鄢创语音：“你就把每天打几场记起就对了哈”；2018年8月14日吴清贵语音：“创哥，我给小龙女说了，给她转十万月息，算的八分，每月十九号打皮子钱，你看可不可以”。 彭苏与毛某初、彭某莉微信聊天记录截图（内容关于公布账目、结算分红及邀约赌客，彭苏对聊天记录中发送的2018年2月25日至3月6日记账单进行指认，该记账单可见上述期间内赌场每日均有运营2桌至8桌的“公司麻将”，赌博金额300-600元/张不等；彭苏对聊天记录中发送的2018年3月17日至3月20日记账单进行指认，该记账单可见上述期间内赌场每日均有运营2至5桌公司麻将，赌博金额400-800元/张不等）。 彭苏与茶铺服务员张某微信聊天记录截图（与刘志文记账相关：“你给刘志文说结果我们没有打成，这场麻将不记”）、茶铺服务员张某2018年2月24日发给彭苏的抽成情况（当日运营15桌“公司麻将”，赌博金额300-500元／张，共抽成52800元，彭苏对上述记账予以指认）、林某仙于2018年2月19日发给彭苏的记录输赢情况。 刘志文与彭苏、鄢创的微信转账及聊天记录截图，刘志文（“笑看人生”）与彭苏请示汇报记账、转账情况：（2018年7月21日）刘志文：“校长除了今天赢得五万块，这段时间一共只输十几万块钱。”“好的，四姐收到了，我正想问你这个账记在哪一边？”；2018年5月10日发给彭苏的账单图中显示4月16日至5月10日期间几乎每日都有记录（说明记录内容）；刘志文向彭苏汇报转账情况、刘志文输赢手记单、刘志文向彭某（2018年4月23日转账26200元），向唐某兰（2018年7月28日转账2800元、2018年7月28日转账50000元、2018年8月10日转账29000元）、向彭某元（2018年8月13日22转账18000元）等人的转款记录。 刘志文记录输赢情况的手写笔记7页，刘志文与鄢创：“‘小龙女’共打了14”，“‘李交通’要领43500领给他啊？” 吴清贵与刘志文等人微信聊天记录截图，2017年12月9日吴清贵：“你要补点仓哈李姐”；刘志文于2017年3月-12月期间多次向吴清贵汇报赌客输赢，2017年10月9日吴清贵：“现在小师妹要补13万，这局她输了，还要打的话叫她补到10万以下哈，不补不行”。刘志文（151××××7777）：“叫她给你打电话”；2017年9月27日，邹锡明老婆张某2与吴清贵关于转账的聊天记录，吴清贵称有时钱不够，需要公司转钱给客人；2017年Ｉ2月20号前后向“教授”催款，“教授”：“小吴，不要扯那么远，我这会方便的话马上就给你转了，我给你说了，上午在水利厅这边开会，还在准备下午去南充检查的工作。你们那么大公司，几万元周转一时半会哪是问题，还不断催我。”2017年12月6日吴清贵与陈某：“你要打牌，就把仓补到5万元以下哈，谢谢支持”；2018年7月28日与小龙女，吴清贵：“好久转给我，别人都问我了”。小龙女：“今天下了2万，打了1万的皮子，皮子就不算了，赢了就慢慢下起。”2017年5月2日与（173****8685）吴清贵：“6212******2797收到10万”，（173****8685）“帮我算一下我差你们好多”，吴清贵：“192400”、“6216******7661中国银行吴清贵”（173****8685），“收到，明天去柜台给你转”、“一共是24万好多呢？”，吴清贵：“249700”；2016年6月22日与王某聊天记录，王某：“皮子就免了嘛吴哥，你晓得这两天输多了，等会我就给你转过去哈”，吴清贵：“皮子2600，现在皮子全都要收了，真的不是我一个人说了算。” 林某仙与彭苏的微信聊天记录记账单10页（抽成合计54万余元，2018年4月15日至4月30日，抽成共计189200元；2018年5月1日至5月29日，抽成共计319800元；7月15日至7月17日，抽成合计36600元）。 龙某凤的记账单18页（2017年5月24日-6月2日，与其打“公司麻将”的赌客有小钟妹、姚燕子、赵姐、袁姐、七姐、“小龙女”、五姐、二姐、付姐、“小师妹”、李某、谢师妹、王某、陈某1、杨某、白哥、师婆、建哥、汪姐等20人，金额100-500不等，赌资约648920元）。 黄某琼的记账单11页（2017年5月24日至6月2日，与其打“公司麻将”的赌客有二姐、付姐、“小龙女”、“小师妹”、李某、五姐、四姐、谢师妹、陈某1、王姐、王某、小钟妹、闯哥、小赵、小芳、燕子、六哥、“校长”、杨某、大姐、师婆等21人，金额300-800元不等，赌资约1030600元）。 42、涉案人员彭某元、鄢创、吴清贵、邹锡明、刘志文、彭苏建设银行账户及交通银行账户及交易流水，证实，其与赌客及其他人员之间有交易。 43、成都市公安局龙泉驿区分局协助冻结财产通知书回执9份，证实，鄢创、彭苏、刘志文、彭某元、吴清贵名下银行账户已被冻结，其中，鄢创交通银行（卡号62×××82）已冻结款项35871.29元。 44、手机号码138××××6396（鄢创）、134××××0009（彭苏）、151××××7777（刘志文）、187××××8222（吴清贵）、138××××5478（邹锡明）、135××××0767（陈某荣）、178****8087（肖某英）机主信息及通话记录，证实，公安机关调取上述手机号码的机主信息及2018年6月到案发时的通话记录。 45、鄢创、邹锡明、吴清贵、刘志文辨认开设赌场（本区东麓驿境“X”茶楼）的地点，证实，经辨认，鄢创确认是其提供“公司麻将”并从中抽成的地方；邹锡明确认是其喝茶打牌的地方，吴清贵确认是其参与结算、入股水公司的地方；刘志文确认是其为赌博人员发筹码、掺茶倒水的地方。 46、鄢创对彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明、毛某初、彭某莉的辨认笔录。 47、彭苏对鄢创、吴清贵、刘志文、邹锡明（“建娃”）、毛某初、彭某丽的辨认笔录。 48、吴清贵对彭苏、鄢创、刘志文、吴清贵、毛某初、彭某丽的辨认笔录。 49、刘志文对彭苏、鄢创、吴清贵、邹锡明的辨认笔录。 50、邹锡明对鄢创、刘志文、吴清贵、彭苏（彭四姐）的辨认笔录。 51、四川鼎鑫宏长会计师事务所有限责任公司(2019)第050号司法鉴定意见书（关于彭苏、鄢创、刘志文等人涉嫌开设赌场案），经鉴定，刘志文、吴清贵账户流出至赌客、彭苏、鄢创、彭某元、邹锡明资金共计27036640元。其中，吴清贵参与犯罪期间（2017年4月至12月）账户转给赌客4751600元；刘志文参与犯罪期间（2018年3月至10月）账户转给赌客7858850元；彭苏参与犯罪期间（2017年1月至2018年10月），吴清贵账户转给赌客8444100元，刘志文转给赌客账户7823350元，合计转给赌客16267450元；鄢创参与犯罪期间（2017年至2018年春节，2018年7月至10月），吴清贵转给赌客3762050元，刘志文转给赌客4302250元，合计转给赌客8064300元；邹锡明参与犯罪期间（2018年8月至10月中旬），刘志文转给赌客共计3343000元。 经当庭质证，被告人鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明等人对上述证据材料无异议。 被告人鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明的辩护人对上述证据材料合法性、真实性、关联性无异议，但均认为，以银行交易流水认为涉案赌资不符合客观实际。 本院认为，上述证据材料，来源合法，与本案有关联，但现有证据材料，无法证实涉案参赌人数、违法所得额、赌资大小，但至少证实鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明参与期间的赌资均达100万元以上。综上，认定如下事实： 被告人彭苏承租成都市龙泉驿区龙泉公园路一段258号商铺，命名为“X”，供他人进行棋牌娱乐，雇佣林某仙为服务人员，收取正常的场所和服务费用。 2017年左右开始，被告人鄢创与被告人吴清贵共同出资，在被告人彭苏经营的上述茶坊内，以“公司麻将”的方式供他人赌博，从中抽头渔利。2018年初，其他人员出资，以上述方式在彭苏经营的茶坊内开设“公司麻将”。2018年7月左右至10月左右，被告人鄢创与被告人邹锡明共同出资，以上述方式在彭苏经营的茶坊内，开设“公司麻将”并从中抽头渔利。 “公司麻将”是指出资方（“公司”）为参赌人员提供赌具、发放筹码、记账，赌客之间不直接结算，赌客输赢均在筹码折算的赌资交由“公司”，“公司”与赌客之间进行结算，在赌局中，“公司”一方会抽头渔利，“公司”将其中部分渔利分给被告人彭苏。 鄢创与吴清贵出资期间，吴清贵提供发放筹码、记账、赌资结算等服务；刘志文在他人出资期间、鄢创与邹锡明出资期间，刘志文提供发放筹码、记账、赌资结算等服务。 “X”茶坊在“公司麻将”期间，同时提供场所，供他人进行棋牌娱乐，收取正常场所和服务费用。 被告人鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明在参与“公司麻将”期间，其涉案赌资均达100万元以上。 2018年11月6日，公安机关对“X”检查，挡获被告人鄢创、彭苏、吴清贵，同时挡获唐某兰、李某秀和黄某琼等参赌人员。当日，被告人刘志文被挡获归案。2018年11月20日，被告人邹锡明被挡获归案。 被告人鄢创被挡获时，扣押其现金3490元，筹码（纸牌6张、圆形塑料物品10个）、手机一部（IPhone6S）；被告人彭苏被挡获时，扣押筹码（纸牌254张、圆形塑料筹码564个）、人民币37718元、账本伍本、手机1部（IPhoneX）、车钥匙两把（已发还）、名单1页、银行卡24张；被告人吴清贵被挡获时，扣押其现金2847元、手机1部（IPhone6）；刘志文被挡获时，查获手机1部、统计表1张；邹锡明被挡获时，扣押其手机2部、银行卡2张。赌客黄某琼、唐某兰、李某秀被挡获时，扣押其相应筹码（纸牌71张、圆形塑料筹码21个）。 本院认为，被告人鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明以营利为目的，提供赌博场所和赌具，以“公司麻将”的运作方式为赌博人员提供赌资、资金结算等服务，从中抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重，应依法予以惩处。公诉机关起诉指控五被告人的基本事实和罪名成立。共同犯罪中，被告人鄢创作为“公司麻将”的提出者，利益分配决定者，起主要作用，为主犯；被告人彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明起次要作用，为从犯。被告人鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人鄢创、彭苏、吴清贵、刘志文、邹锡明系初犯，酌情从轻处罚。对扣押在案的筹码（包括纸牌、圆形塑料物品）予以没收，在被告人鄢创、彭苏、吴清贵处扣押的现金可抵扣相应罚金，其余物品由扣押机关按规定予以处理。被告人彭苏、吴清贵、刘志文均系在公安机关立案后被查获（挡获），没有主动投案，不属于自首，故被告人彭苏、吴清贵、刘志文的辩护人关于自首的辩护意见，不予采纳；五被告人的辩护人的其余意见予以采纳。 据此，为打击犯罪，维护社会风尚，根据被告人鄢创、彭苏、刘志文、吴清贵、邹锡明的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鄢创犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2022年1月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人彭苏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2020年11月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人吴清贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2020年11月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘志文犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2020年11月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人邹锡明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2020年5月20日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 六、对扣押在案的筹码（包括纸牌、圆形塑料物品）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  金学强 人民陪审员  曾国霞 人民陪审员  江 凤 二〇一九年九月十七日 书 记 员  谭佳豪