文书内容内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院执 行 裁 定 书（2019）内07执异45号案外人：杨东生，男，1981年11月23日出生，蒙古族，住河北省张家口市。案外人：杨清霞，女，1972年12月29日出生，蒙古族，住天津市。案外人：杨清梓，女，1976年4月14日出生，蒙古族，住河北省张家口市。案外人：吕莲，女，1950年9月12日出生，汉族，住河北省张家口市。被执行人：杨文国，男，1947年12月4日出生，蒙古族，中专文化，户籍所在地河北省张家口市。本院在执行杨文国、谢海军、谷成龙、刘建宇犯合同诈骗罪一案中，于2019年7月11日作出（2019）内07执26-10号执行裁定书，裁定：一、追缴登记在杨东生、杨清梓名下的、位于张家口市宣化区钟楼大街18号院6号楼109、209号，建筑面积144.42平方米的房产及收益；二、追缴杨清霞位于天津市西青区杨柳青镇美庭苑6-2-1102号、建筑面积92.86平方米的房产；三、追缴杨清梓位于天津市西青区杨柳青镇美轩苑2-1-701号、建筑面积94.32平方米的房产；四、追缴杨东生提现、转账及消费的属诈骗所得款275.1万元；五、追缴吕莲提现、转存及转账给高峰的合计89万元。案外人杨东生、杨清霞、杨清梓、吕莲于2019年7月29日提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。案外人杨东生称，请求不予执行（2019）内07执26-10号执行裁定书中裁定内容的第一项和第四项。事实和理由：位于张家口市宣化区钟楼大街18号院6号楼109、209号房产属于杨东生和杨清梓合法买卖所有，登记在杨东生和杨清梓名下，系二人合法财产。二人在买卖该房产时不知道是涉案财物，属于善意取得，按照法律规定不应予以追缴。追缴杨东生个人财产是没有法律依据的，所有的转账取款行为均是在杨文国、谢海军指示下完成，所还的钱也是杨、谢二人过去的借款，该银行卡属于杨东生个人的，卡里的钱是杨东生个人合法收入，卡上支出的买车的钱是杨、谢二人所还欠款。原审判决既没有追缴杨东生的财物名称，也没有追缴杨东生的钱款金额，（2019）内07执26-10号执行裁定不符合法律规定。案外人杨清霞称，请求不予执行（2019）内07执26-10号执行裁定书中裁定内容的第二项。事实和理由：位于天津市西青区杨柳青镇美庭苑6-2-1102号房产系其用合法收入购买，登记在其名下，当时他们给其汇款60万是因为之前其借给他们的。原审判决既没有追缴杨清霞的财物名称，也没有追缴杨清霞的钱款金额，（2019）内07执26-10号执行裁定不符合法律规定。案外人杨清梓称，请求不予执行（2019）内07执26-10号执行裁定书中裁定内容的第一项和第三项。事实和理由：位于张家口市宣化区钟楼大街18号院6号楼109、209号房产属于杨东生和杨清梓合法买卖所有，登记在杨东生和杨清梓名下，系二人合法财产。二人在买卖该房产时不知道是涉案财物，属于善意取得，按照法律规定不应予以追缴。位于天津市西青区杨柳青镇美轩苑2-1-701号房产系其用合法收入购买，登记在其名下，当时他们给其汇款60万是因为之前其借给他们的。原审判决既没有追缴杨清梓的财物名称，也没有追缴杨清梓的钱款金额，（2019）内07执26-10号执行裁定不符合法律规定。案外人吕莲称，请求不予执行（2019）内07执26-10号执行裁定书中裁定内容的第五项。事实和理由：追缴其89万元没有法律依据，该笔款项系借款。原审判决既没有追缴吕莲的财物名称，也没有追缴吕莲的钱款金额，（2019）内07执26-10号执行裁定不符合法律规定。本院查明，杨文国、谢海军、谷成龙、刘建宇因犯合同诈骗罪一案，本院作出（2017）内07刑初68号刑事判决，判处杨文国有期徒刑十年，并处罚金五十万元；继续追缴、退赔诈骗所得850万元返还被害人。本院刑事审判庭于2019年1月23日移送立案执行，2019年1月30日向杨文国送达执行通知书及报告财产令，杨文国申报无财产。另查明，本院（2017）内07刑初68号刑事判决中认定，被害人梁海明因购买兴和县兴隆石墨矿共计被骗取2367万元，其中杨文国得款850万元，谢海军得款690万元，姜星得款230万元，刘建宇得款260万元，谷成龙得款312万元。2011年7月26日，由刘建宇账户转入杨东生（2008年至兴隆石墨矿转让期间任该矿出纳）尾号811农行卡的1680万元诈骗所得中，除转给谢海军的600万元及姜星的230万元外，剩余的850万元具体流向如下：杨东生分多笔提现共计89.3万元、用于购车15.8万元、转账支出共计130万余元、转账给苏振华等十人共计141.35万元、转入吕莲尾号418农行卡450万元，余款21万元被冻结至今。吕莲尾号418农行卡450万元具体流向如下：2011年9月7日、10月7日、10月22日分三笔（50万元、50万元、67万元）转入承焕（宣化嘉源房地产开发有限公司财务人员）尾号114银行卡167万元，用于购买张家口市宣化区钟楼大街18号院6号楼109、209号房产，该房产购房发票显示购买人为吕莲，2013年12月14日购买人变更为杨东生、杨清梓，2013年12月3日于房产交易部门备案登记，未办理产权证书；2011年9月14日，转入杨清霞尾号814农行卡、高峰（杨清梓之夫）尾号518农行卡各60万元；2011年11月24日，转支谢海军、殷建军各10万元，转回杨东生尾号811农行卡40万元；2012年3月12日提现10万元，转存定期50万元，2012年5月15日转入高峰尾号518农行卡29万元。杨清霞、杨清梓用所得的60万元于2012年5-6月份在天津市西青区杨柳青镇各购买房产一处。杨清霞所购房产位于天津市西青区杨柳青镇美庭苑6-2-1102号，建筑面积92.87平方米，价款为627817元；杨清梓所购房产位于天津市西青区杨柳青镇美轩苑2-1-701号，建筑面积94.32平方米，价款为658731元。又查明，本院于2019年6月4日向吕莲、杨东生、杨清霞、杨清梓发出了追缴通知书，要求其将涉案赃款及用赃款购置的财产并所产生的收益上缴本院。四人以其不是本案被执行人，所得财产均为合法收入、属于善意取得的财产为由，拒不上缴。再查明，吕莲与杨文国系夫妻关系，杨文国系杨东生、杨清霞、杨清梓之父。本院认为，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条关于“对于赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴；被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴”和第十一条关于“被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（一）第三人明知是涉案财物而接受的；（二）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（三）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的；（四）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的”的规定，杨文国犯罪所得财产应当依法予以追缴，其在家庭成员中再行分配用于消费或置业的行为不能得到法律保护。杨东生、杨清霞、杨清梓、吕莲所提“转入款项系基于借贷关系”的异议理由，因四人未提供有效借贷凭证及借款交付等相关证据，本院不予支持。综合本案客观事实及现有证据，本院无法认定杨东生、杨清霞、杨清梓购置房产的行为系基于善意取得，亦无法认定杨东生提现、转账、消费的行为及吕莲向高峰的转账行为系基于有权处分，故杨东生、杨清霞、杨清梓、吕莲所提的异议请求不符合法律规定，不足以排除本院的强制执行，本院不予支持。综上所述，依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条之规定，裁定如下：驳回杨东生、杨清霞、杨清梓、吕莲的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向内蒙古自治区高级人民法院申请复议。审判长 孙 梅审判员 刘春晓审判员 朱 博二〇一九年九月十日书记员 陈翠艳附相关法律条文：《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：（一）异议不成立的，裁定驳回异议；（二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为；（三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为；（四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。