广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1123刑初111号 公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。 被告人陈林，男，1988年4月11日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，汉族，初中文化，无业，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年4月29日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，同日由富川瑶族自治县公安局执行。现羁押于富川瑶族自治县看守所。 辩护人何立武，广西桂东律师事务所律师。 富川瑶族自治县人民检察院以富检刑诉[2019]110号起诉书指控被告人陈林犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员黄忠胜出庭支持公诉，被告人陈林及辩护人何立武均到庭参加诉讼。现已审理终结。 富川瑶族自治县人民检察院指控，2017年4月至2019年4月期间，陈林邀请陈某1合伙投资陈林家的20多亩地种植沃柑，在通过微信聊天过程中陆续以投资种植沃柑的名义向陈某1要钱，但实际上陈林并未将钱投入种植沃柑，在陈某1和陈某1母亲要求看果树时，陈林谎称毛某1、奉某的果园就是陈林与陈某1合伙投资的果园。2017年7月至2019年4月期间，陈某1陆续通过微信、银行转账到陈林、陈某2账户的方式，转了人民币229900元给陈林。2019年4月16日，被告人陈林被公安机关抓获归案。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言及辨认笔录，有关书证，被告人陈林的供述和辩解等证据。据此认为被告人陈林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人陈林提出其决定不在自己的土地上种植沃柑后，继续问陈某1给钱是对另外项目进行投资并且得到陈某1的默认，不是诈骗的辩解意见。 辩护人何立武庭审中提出以下辩护意见：一、在2017年至2018年1月3日期间，被告人没有诈骗故意，也没有诈骗的客观行为，期间获得的142000元金额不应当认定为诈骗。这期间被告人为种植果园制作种植计划、订购果苗、雇请挖机平整土地、购买花生枯作为肥料等积极履行合同义务的行为，不能认定为诈骗行为。二、从2018年1月4日至2018年12月23日期间，被告人仍然以种植果树为目的，多次向被害人取得资金，从欠款用途来看用于了其他投资，并非用于挥霍；从被害人是否知情来看，按照被告人与被害人最初的三年规划，无论是哪一片果园，等着分红就可以，不管陈林怎么操作，到时候三年规划到了，要有效果出来即可。因此，被害人是知道陈林是否在自己家里土地上种植沃柑；从2019年4月1日陈林书写的欠条的性质来看，其法律关系本质上属于合伙纠纷事务范畴，不是诈骗。三、2018年4月7日打款2000元是借款用途，不是合伙资金，应该扣除。四、从启动合伙之日起，凡是打算投入本项目的资金都是合伙资金。也就是说起诉书指控的229000元不属于陈某1个人所有，也不属于陈林所有，属于合伙资金。五、被告人陈林到案后如实供述了客观事实，具有坦白情节。 经审理查明，2017年4月，陈林邀请陈某1合伙投资陈林家的20多亩地种植沃柑。陈某1同意后，被告人陈林通过微信聊天过程中陆续以投资种植沃柑的名义向陈某1要钱，但实际上被告人陈林并未将钱投入种植沃柑。在陈某1和陈某1母亲要求看果树时，被告人陈林谎称毛某1、奉某的果园就是陈林与陈某1合伙投资的果园。2017年7月至2019年4月期间，被害人陈某1陆续通过微信、支付宝、银行转账的方式，向陈林、陈某2转了人民币229900元。2019年4月16日，被告人陈林被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实2017年4月份，陈林向陈某1提出合伙种植陈林家20亩土地，陈林负责出土地及果园管理，陈某1负责资金上的投资。4月26日，陈林在微信上将一份沃柑种植计划发给陈某1，第一年投资12万元，第二年投资6万元，第三年投资12万元。从7月6日开始，陈林以购买果苗和肥料、到南宁学习种植果苗技术、支付工人工资等理由向陈某1要钱。通过查询转账记录，陈某1总共向陈林、陈某2转账229000元。2019年陈某1发现有些不对劲提出要看果园，陈林带其妈妈去看了别人的果园。后来果园的主家告诉其这片果园陈林没有投资，跟陈林没有关系，才知道被陈林骗了。 2.证人奉某的证言，证实2019年3月29日晚上，陈林在微信上与其聊天时讲陈林要带他表妹的妈妈来看其果园，第二天没有见人来。后其接到自称是陈林表妹的妈妈的电话，问其是否跟陈林合作种果，陈林拿了其女儿的钱是否投资进其果园。其在电话里否认后才知道陈林是想让其帮忙欺骗陈林表妹的妈妈，这个果园是与陈林一起做合作社的。 3.证人毛某1的证言，证实2019年3月25日陈林与其联系说是有事与其商量。到了3月31日下午四点钟，陈林带了一男一女去看其果园，期间陈林提出每年给8万元承包费，让陈林管理二十亩，收益后三七分成，其没有答应。过后陈林打电话给其说拿了被人二十万投资种果树，没有种钱用完了，想让其帮忙欺骗，其回绝了。 4.证人毛某2的证言，证实2017年4、5月时，其儿子陈林提出要用家里的20亩地种雪莲果，便把种在地上的橘子树砍光并请人来挖地，另外买肥料加人工费等花费四万元。20117年种植的雪莲果没有收成，之后再也没有种过其他东西，2018年下半年将地租给了别人。2019年3月份，陈某1和其父母来家里跟其说陈林从陈某1手上拿了很多钱，其不知道陈林投资什么项目。 5.证人莫某1的证言、土地租赁合同，证实2018年10月15日其与陈林、陈某3父子达成口头协议租地，第二天就付了五年租金五万元。2017年时陈林在这片地上种的早柑黄化了，就砍了种上雪莲果，但是没有收成。2018年春见陈林请挖机挖了地但没有种任何作物，一直到其租过来都是一片空地，书面租地协议是2019年2月1日才签订的。 6.证人莫某2的证言，证实其村上的陈某3的户口已经迁出麦岭街，其家在长春老家有十七、十八亩连片的土地。2017年地上种的早熟柑得了黄龙病，政府帮砍光果树后没有再种东西，后来租给了村上的莫某1。 7.证人周某的证言，证实2019年3月份其女儿陈某1跟其说与陈林合作种植了一片果树，让其理顺相关事宜。3月30日，其找到陈林并要求陈林把其所说在福利镇和麦岭月塘的租地合同拿出来，陈林拿不出来。后来陈林带其去麦岭镇月塘村看了一片果园，其向陈林要了两个果园老板的电话。其打电话向两个果园老板核实，老板都说果园跟陈林没有关系，便知道被陈林骗了。 8.证人毛某3的证言，证实2017年陈林问其哪里有沃柑苗，后其带去翟某的肥料店。后来翟某告诉其陈林订了果苗，还拉走几百棵。 9.证人黄某1的证言，证实2017年清明前，陈林雇请其到麦岭镇长春村用挖机挖地。大概挖了十多亩，按时间23小时计算，费用是6000元，当时给了3000元，剩余3000元是去陈林舅舅毛永明凯的农资店拉肥料抵掉的。 10.证人翟某的证言，证实2017年时毛某3带了一个麦岭镇的年轻人到其店子订购沃柑果苗，应该交了定金，拉走了几百棵沃柑果苗。沃柑果苗分5元、8元、10元一棵。 11.户籍证明，证实被告人陈林出生于1988年4月11日，案发时已达完全刑事责任年龄。 13.到案经过，证实2019年4月7日陈某1到富川瑶族自治县公安局麦岭派出所报案称陈林于2017年4月以来，以合作种植沃柑为由骗取其投资款23.5元。富川瑶族自治县公安局于4月9日立案侦查。4月16日，经过技术手段在富川县将陈林抓获。 14.接受证据材料清单、陈某1与陈林微信内容截图，证实2017年4月份开始，陈林在微信上邀陈某1投资种植柑橘类。4月24日向陈某1发了一份沃柑密植计划，陈某1从7月6日开始向陈林转账投资款。随后，陈林以购买果苗、肥料、人工费、培训费等理由向陈某1要钱，陈某1陆陆续续向陈林、陈某2的银行账号、微信号、支付宝转钱。 15.调取证据通知书、邮政储蓄银行历史明细查询，证实2017年至2018年期间陈某1向陈林、陈某2邮政储蓄银行转账的事实。 16.接受证据清单、陈林与奉某微信聊天记录，证实陈林通过微信与奉某联系，让奉某帮忙欺骗陈某1妈妈两人是做合作社的，陈某1的钱投入了奉某的果园。奉某没有答应并劝说陈林跟陈某1说实话。 17.接受证据清单、陈某1农业银行卡交易明细，证实2017年至2018年期间陈某1通过银行卡、微信、支付宝等方式向陈林、陈某2共转账229000元的事实。 18.接受证据清单、沃柑密植计划，证实陈某1提交的陈林发给其的一份种植沃柑的计划，计划每亩种约110株，临时株55株。第一年投资12万元，第二年投资6万元，第三年投资12万元。第二年开始有收益。 19.欠条，证实2019年4月11日陈林书写了一份欠条，欠陈某1235000元，分两年时间还完欠款。 20.陈林自家耕地照片，证实陈林家中的土地上没有按照与陈某1的合伙约定种植沃柑。 21.被告人陈林的供述和辩解，证实2017年过年时，其与陈某1闲聊时提到想种植家里的20亩土地。后来陈林通过微信发了一份种植沃柑的项目书给陈某1，在4月份要购买果苗时开始让陈某1给钱，并告诉陈某1要订20元一株的果苗，陈某1转了二万元，其后来到对面的苗圃订了2000棵沃柑果苗。2017年7、8月份，其跟陈某1说要下肥，转了三万元进陈某2的账号，其用这笔钱请人挖地花了一万二千元钱。之后其到福利镇买了一万四千元花生枯作为肥料。到2017年底，其父亲看见其花费大会亏本，就不让其在家里的土地上种果树，其便将之前订购的果苗卖给了玉林老板。2018年以来，其陆陆续续还是以种果树的投资向陈某1要了十六万多。后来陈某1及其母亲要求看果树，其将二人带到福利镇奉某和麦岭镇月塘村毛某4的果场并告诉二人两片果园就是合伙投资的果树。其父亲不让其种果树后，其从陈某1那里要的钱投资了其他项目，这些陈某1不知情。 上述证据，收集程序合法，符合证据的合法性、真实性、关联性“三性”原则，相互印证了上述所查明的事实，应当予以确认。 本院认为，被告人陈林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈林犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。被告人陈林及辩护人何立武提出被告人陈林与陈某1是合伙关系，且陈林为了种植沃柑也实际履行了挖地、购买果苗和肥料等行为，不是诈骗的辩护意见。经查，事前，被告人陈林通过微信聊天并发送种植沃柑的计划给陈某1取得的信任。事中，以挖地、购买果苗和肥料、人工费、培训费等理由向陈某1索要钱财，且在陈林父亲不让其种植后仍然以上述借口从陈某1处要投资款。在陈某1提出质疑后，陈林企图冒用他人果园作为合伙果园欺骗陈某1。事后，被告人陈林没有将这笔钱用于种植沃柑。因此，被告人陈林主观上有非法占有为目的，客观上实施了隐瞒真相并骗取财物的行为，被告人陈林与辩护人何立武的辩护意见与本院查明的事实不一致，本院不予采纳。被告人陈林所诈骗的款项已被其处置，依法应当责令其退赔给被害人。根据被告人陈林的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2025年4月15日止），并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二、责令被告人陈林退赔被害人陈某1人民币229000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐锦辉 审 判 员  董芝婧 人民陪审员  陈书学 二〇一九年九月十八日 法官 助理  何世昭 书 记 员  周子航 附适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。