南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初309号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人徐某，男，1987年12月23日出生，无业，住南京市溧水区。被告人徐某曾因吸毒，于2017年11月被罚款人民币五百元。被告人徐某因涉嫌犯赌博罪，于2018年3月12日被刑事拘留，同年3月22日被取保候审。指定辩护人曹娟娟，溧水区法律援助中心律师。被告人薛某，男，1988年12月5日出生，无业，住南京市溧水区。被告人薛某曾因吸毒，于2014年9月被罚款人民币五百元。被告人薛某因涉嫌犯赌博罪，于2018年3月25日被刑事拘留，同年4月23日被取保候审。指定辩护人虞柏春、李晓江，溧水区法律援助中心律师。被告人窦某，曾用名窦志香，女，1978年6月15日出生，无业，住南京市溧水区。被告人窦某因涉嫌犯赌博罪，于2018年3月16日被刑事拘留，同年4月13日被取保候审。指定辩护人李沈阳、王飞，溧水区法律援助中心律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2019〕307号起诉书指控被告人徐某、薛某、窦某犯赌博罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员苏瑞亮出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人曹娟娟、被告人薛某及其辩护人虞柏春、被告人窦某及其辩护人李沈阳到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控，2017年12月底的一天，被告人徐某、薛某、窦某经事先预谋，由被告人薛某联系上家取得百家乐赌博网站账号，被告人徐某负责准备电脑、电视机等设备用于赌博，被告人窦某提供启动资金，并在抽头和返点中扣除开销后按照四、三、三的比例进行分成。2018年1月中旬至2018年2月初的二十余天，被告人徐某、薛某、窦某先后多次召集张某甲、杨某、张某乙、刘某等人在南京市溧水区永阳街道名都苑104号瓦香鸡米饭餐馆二楼进行百家乐网上赌博，从中获取抽头及返点钱款共计人民币72000余元，其中被告人徐某分得人民币20000余元，被告人薛某分得人民币15000余元，被告人窦某分得人民币15000余元，用于参赌人员吃饭、吸烟等消费共计人民币16000余元，用于在百家乐赌博网站充值人民币6000余元。2018年3月12日11时许，被告人徐某至南京市溧水区永阳街道东山村委会投案，南京市公安局溧水分局民警前往接收，其到案后如实供述了上述犯罪事实；2018年3月16日8时许，被告人窦某在南京市秦淮区苜蓿园大街维也纳国际酒店6102房间内被民警抓获；2018年3月25日13时许，被告人薛某至南京市公安局溧水分局永阳派出所投案。为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了证人证言、相关书证、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐某、薛某、窦某以营利为目的，聚众赌博，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人徐某、薛某、窦某共同实施犯罪行为，构成共同犯罪。公诉机关据此提请本院依法判处。被告人徐某对公诉机关指控的犯罪事实、证据等均无异议。被告人徐某庭审中未提交证据。被告人徐某的辩护人对被告人徐某犯赌博罪不持异议，但提出以下辩护意见：被告人徐某具有自首情节，认罪悔罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚。被告人徐某的辩护人庭审中未提交证据。被告人薛某对公诉机关指控的犯罪事实、证据等均无异议，并表示认罪悔罪。被告人薛某庭审中未提交证据。被告人薛某的辩护人对被告人薛某犯赌博罪不持异议，但提出以下辩护意见：1.被告人薛某主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，只是对营利的性质认识错误，第五次供述也予以纠正，应当认定具有自首情节；2.被告人薛某系初犯、偶犯，此前并未受过刑事处罚，且认罪悔罪态度较好，参与赌博次数较少，未造成特别严重后果，综上，请求法庭对被告人薛某从轻处罚并适用缓刑。被告人薛某的辩护人庭审中未提交证据。被告人窦某庭审中对公诉机关指控其与被告人徐某、薛某共同犯罪的事实不予认可，庭后，被告人窦某提交忏悔书，如实交代其与被告人徐某、薛某共同实施赌博的犯罪事实，并表示认罪悔罪。被告人窦某庭审中未提交证据。被告人窦某的辩护人对被告人窦某犯赌博罪不持异议，但提出以下辩护意见：被告人窦某系初犯、偶犯，没有前科劣迹，请求法庭对被告人窦某从轻处罚。被告人窦某的辩护人庭审中未提交证据。经审理查明，2017年12月底的一天，被告人徐某、薛某、窦某经事先预谋，由被告人薛某联系上家取得百家乐赌博网站账号，被告人徐某负责准备电脑、电视机等设备用于赌博，被告人窦某提供启动资金，并在抽头和返点中扣除开销后按照四、三、三的比例进行分成。2018年1月中旬至2018年2月初的二十余天，被告人徐某、薛某、窦某先后多次召集张某甲、杨某、张某乙、刘某等人在南京市溧水区永阳街道名都苑104号瓦香鸡米饭餐馆二楼进行百家乐网上赌博，从中获取抽头及返点钱款共计人民币72000余元，其中被告人徐某分得人民币20000余元，被告人薛某分得人民币15000余元，被告人窦某分得人民币15000余元，用于参赌人员吃饭、吸烟等消费共计人民币16000余元，用于在百家乐赌博网站充值人民币6000余元。2018年3月12日，被告人徐某至南京市溧水区永阳街道东山村委会投案，南京市公安局溧水分局民警前往接收，其到案后如实供述了上述犯罪事实；2018年3月16日，被告人窦某在南京市秦淮区苜蓿园大街维也纳国际酒店6102房间内被民警抓获；2018年3月25日，被告人薛某至南京市公安局溧水分局永阳派出所投案。认定上述事实，有下列经控辩双方举证、质证的证据：一、书证1.受案登记表、立案决定书。证明本案来源及立案侦查情况。2.户籍资料及照片。证明案发时，被告人徐某、薛某、窦某已达到刑事责任年龄。3.发破案经过。证明2018年2月7日，杨某报案称参与网络赌博，公安机关在侦办该案时发现被告人徐某多次召集他人网络赌博行为，由此案发。4.到案经过。证明2018年3月12日，被告人徐某主动至溧水区永阳街道东山村委会投案自首，南京市公安局溧水分局民警前往接收；2018年3月16日，南京市公安局秦淮分局民警到南京市秦淮区苜蓿园大街79号维也纳国际酒店6102房间将被告人窦某抓获归案；2018年3月25日，被告人薛某主动至南京市公安局溧水分局投案的情况。5.行政处罚决定书。证明被告人徐某、薛某曾受到行政处罚的情况；张某乙、杨某等人因赌博被行政处罚的情况。6.扣押决定书、扣押清单、江苏省罚没款专用收据。证明公安机关扣押被告人徐某人民币20000元的情况。7.微信聊天记录图片。证明杨某与“豆豆人生如梦”、“何成”微信聊天的情况。8.通话记录详单。证明被告人徐某、薛某电话联系的情况。二、证人证言1.证人杨某的证言。证明2018年1月14日，其从外地开车回溧水，去到一个叫何成的朋友开的餐馆，当时其在他餐馆吃完饭后，何成将其带到餐馆楼上，其看到房间里很多人在电视机上赌钱，其玩了几把，晚上其又到何成餐馆楼上赌钱，之后何成还有另外一个在里面赌钱的女的一直喊其去赌钱，其连续在里面赌了十几天，输了现金十多万，欠档主许帆三万多元，许帆当时将其车子钥匙拿走了，让其还钱拿钥匙，后来许帆把其的欠账转给另外一个人，当时其打了一张二万元的欠条给姓张的，另外还打了一张八千元的借条给许帆。开赌档的是一个叫许帆的人，每天都有很多人在里面赌钱，方式是百家乐，听许帆说庄家是菲律宾的，他在庄家手里开了一个账号，每次赌钱，许帆都是用笔记本电脑连接电视，和菲律宾同步，下注分庄、闲、和，赔率是下注赌资0.95倍，赢的钱庄家要抽百分之五的水钱，许帆有专门的账号，里面已经充值过赌资，如想参与赌博，需要把钱先给许帆，让他在电脑上帮下注，一般都是给现金给他，如果赢了就退现金。其认识的有庄家许帆、何成以及一个女的（40岁左右，经常发微信给其，喊其参与赌钱，昵称豆豆人生如梦）。2.证人张某甲的证言。证明其小时候叫何成，后来改名字和其母亲姓，2017年在溧水区交通路名都苑104号门面房经营陈味香瓦香鸡米饭餐馆。2018年1月中旬，徐某和刘道燕说到其经营的餐馆二楼搞百家乐赌钱，当时徐某答应每天给200元的场地费，刘道燕把这个事情和其说了，其同意了。然后徐某就开始在其店内二楼搞百家乐，一般都是下午开始一直搞到晚上，其和刘某、曹全柱偶尔会去赌两把，其他一起赌钱的都是徐某他们喊过来的，有杨某，一个叫小胖子的，还有一个叫豆豆的女的（40多岁，她和徐某关系蛮好，经常帮徐某算账），还有一些人参与赌钱的其不熟悉，徐某一共在其店内搞百家乐有二十天左右，后来因为徐某账号里没钱了，就不赌了。徐某带了一台笔记本电脑和一个液晶电视到其餐馆二楼靠北的房间，把电脑连接在电视上，打开赌博的百家乐网站（听说网站是菲律宾搞的），玩的人都是通过徐某帮助下注（其一般都是给现金给徐某，偶尔也能欠钱玩只要徐某同意），因为只有他有一个赌博网站的账号，下注只有庄、闲、和。其还欠徐某三万三千元，杨某一开始赢了点钱，和其一起输的那天晚上输了6万元，后来还赢了1万元抵账，其他其不清楚了，听说刘某也输了几万元，曹全柱也输了一万元。3.证人张某乙的证言。证明2018年1月份中旬的时候，其到溧水区永阳街道交通路名都苑门面房瓦香鸡快餐店的二楼去赌过4次钱，开档的是徐某，是他喊其去赌钱的，赌钱方式是百家乐，徐某每次都是带一台笔记本电脑去连接在电视上，然后打开赌博的百家乐网站，其就根据网站上的荷官发牌，玩的人都是通过徐某帮助下注（一般都是给现金给徐某，偶尔也能欠钱玩，只要徐某同意），因为只有他有一个赌博网站的账号，下注只有庄、闲、和，其每次去都有很多人，其认识的有徐某、瓦香鸡快餐店老板何成，还有瓦香鸡快餐店的一个收银员，快餐店一个帮忙的男的，一个叫“豆豆”的女的，一个胖子，一个叫杨某的人，其记得的只有这么多人，还有一些人赌过钱，其一共输了2000元左右，其他人输赢情况其不了解，但其知道杨某输了不少钱，他的车子还抵押给其。4.证人刘某的证言。证明其在溧水区永阳街道交通路名都苑陈味香瓦香鸡米饭上班，其老板叫张某甲，2018年1月10日左右的一天，有个叫徐某的和一个叫“豆豆”的女的到其店里吃饭，其就和他聊熟悉了，他到二楼看到房间空着，就讲到店里二楼搞百家乐，可以每天给200元场地费给店里，其当时讲要老板张某甲同意才行，其和张某甲讲了，张某甲同意了。徐某就开始在店里二楼搞百家乐，然后徐某和“豆豆”就带了一台笔记本电脑和一台电视到餐馆二楼，徐某把电视机连接上电脑作为显示器，然后用电脑打开百家乐的赌博网站，这边只有徐某有一个赌博网站的账号，其下注就把钱给徐某或者“豆豆”让他们帮助下注，下注后根据输赢情况再算账。徐某每天都是下午过来搞百家乐，一直搞到晚上，玩的人多就赌的迟点，人少就结束的早点，赌了五六天，一共赢了四五千，后来赌瘾大了，就经常去赌，十几天不光把之前赢的钱输掉了，另外还输了一万八千元左右，现在这个钱其还没还给徐某。每天参赌的人不固定，其认识的有张某甲，店里做早饭的，杨某，开赌档的徐某和“豆豆”，还有几个人其不认识。“豆豆”是给徐某帮忙的，徐某有时候忙不过来，“豆豆”就负责给赌钱的人下注、赔付。三、被告人供述和辩解1.被告人徐某的供述和辩解。证明2017年12月份，其和朋友“海龙”、“豆豆”三个人在一起商量准备合伙搞一个百家乐的场子，“海龙”负责跟百家乐的上家联系弄一个百家乐的账号，其负责准备电脑和电视机，“豆豆”拿了两万元现金出来，到了1月中旬，三人就合伙开始搞百家乐赌档，其当时找了位于交通路名都苑的一个瓦香鸡米饭的老板何成，其跟他说在他饭店开个百家乐的赌档，一天付他200元钱的场子费，他同意了。之后其就带了电视机到何成的店里，把电视机装在何成饭店二楼右手边的房间，过了一天，也就是三人开赌档的第一天，其和“海龙”、“豆豆”一起到何成饭店来了，其打开电脑，在电脑里下载了百家乐赌博网站的软件，其登录了“海龙”给的百家乐账号，电视机同步播放百家乐网站的赌博画面，当天，何成还有他店里的服务员“燕子”，还有其喊到赌档玩的“刘宝”以及其三人玩百家乐赌博，此后几天，均有多人在赌博，过了几天，因为赌档里只有其一人负责抽水和下注，有点忙不过来，“海龙”就喊了一个叫“鹏鹏”的小伙子过来帮忙，鹏鹏负责下注，其负责收钱、赔钱和抽水，忙起来的时候，“豆豆”也会帮忙收闲水的钱，“海龙”不想让赌档里的人知道他也在搞这个赌档，就不参与收钱、下注这些事，杨某到这个赌档后，杨某、何成、“燕子”是每天固定玩，其和“海龙”、“豆豆”基本上每天也跟着玩几把，开了20天左右，抽闲水钱，平均一天抽一千元，扣掉请赌钱的人吃饭、抽烟之外，剩下二百元其一个人拿。其非法获利二万元多一点，海龙非法获利一万五千多元，“豆豆”和海龙差不多，也获利一万五千多元，其三人共结过三次钱，第一次其分了一万三千元的样子，他们两个人也分了一万多元，第二次其拿到四千元不到，海龙和豆豆拿了三千元的样子，第三次海龙一共结了五六千元，这个钱没分，一起拿去充了之前的欠账了，其三人按照四、三、三的比例分钱，其拿四成，海龙、豆豆拿三成。2.被告人薛某的供述和辩解。证明2017年12月底的一天，徐某找到其问是否想一起搞个百家乐赌档，当时徐某还喊了一个叫“豆豆”的女的一起，徐某说他能找到人来赌钱，问其能否搞个百家乐的账号，“豆豆”说她来负责筹备启动资金，之后其就找了南京一个叫“小李”的朋友，从他那里弄了一个百家乐账号，徐某准备了一台电脑和一台电视机，“豆豆”准备了两万元，徐某找到了位于交通路名都苑的瓦香鸡米饭的老板何成，跟他谈好在他二楼右手边的房间搞百家乐赌档。到了2018年1月初，其和徐某、“豆豆”就到了何成店里开始搞百家乐赌档，开赌档期间，徐某和“豆豆”喊了何成、“刘宝”、“燕子”、杨某等人到赌档里玩百家乐，还有一些其不认识的人，都是徐某、“豆豆”喊来的，徐某负责收钱、赔钱和抽水，“豆豆”帮忙抽闲水钱，其和徐某、“豆豆”偶尔也赌几把，赌档开了一个星期左右，徐某说缺个人帮忙点鼠标下注，其就找了一个在网吧上网认识的叫“鹏鹏”的人帮忙。之后，2018年1月下旬的一天，徐某去上海奔丧，第二天，其去何成的店里，“豆豆”说昨晚何成和杨某一起输了14万积分，之后徐某打电话给其，让其和“豆豆”去问问杨某这个钱怎么还，后来其就将杨某的车钥匙拿走了，徐某回来后，其把车钥匙给了徐某。三人开赌档开了20天左右，赌档里抽的闲水钱是徐某收，赌博人员每下注100元抽5元的闲水钱，平均一天能抽水一千元，提成是按赌博人员下注金额的百分之一和上家结算，然后，徐某、其和“豆豆”，按照四、三、三的比例分成，徐某拿四，其和“豆豆”拿三。其三人一共结过三次钱，第一次结了三万多元，徐某分了一万三千元左右，其和“豆豆”各分了一万元多一点，第二次结了一万元左右，徐某分了四千元左右，其和豆豆各分了三千左右，第三次其结了六千元左右，当时其和徐某、豆豆商量了，因为欠上家的钱，当时就把钱直接给了“小李”。3.被告人窦某的供述和辩解、忏悔书。证明2017年12月，徐某让其拿出两万元交给他，然后按照盈利（头子钱）30%的比例进行分红，钱交给徐某后，他就通知其到赌场帮忙，过去之后，徐某负责电脑的操作和收头子钱（后来薛某请了一个叫鹏鹏的来操作电脑），其主要的工作是干一些打扫卫生，给参赌人员买烟等杂活，徐某偶尔不在的时候，帮他收一下头子钱，一般每天下午开始，结束时间不确定，其在赌场干了20几天，有一天徐某通知其别来了，并告知开赌场的事被杨某举报了，得到徐某的通知后，其就没有再去了，直到被公安机关抓获。赌博的场所在交通路瓦香鸡米饭的二楼，赌博的工具是在一个电脑上安装了一个百家乐的赌博程序，参赌人员有其本人、饭店老板、小燕子、薛某、徐某、杨某、小张。参赌的方法就是所有赌博人员告诉操纵电脑的人选择买庄或闲，然后进行网上投注，每次赌赢了都要向徐某交5%比例的头子钱，还有这个赌博程序是有返点，但是案发前其不清楚。案发后，其存在侥幸心理，法律意识淡薄，现在已进行深刻反省。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.南京市公安局溧水分局制作的辨认笔录。证明被告人徐某、薛某辨认“何成”、“豆豆”等人；证人张某甲、杨某辨认“豆豆”、“何成”等人的情况。2.现场勘验笔录。证明南京市公安局溧水分局刑事科学技术室对位于南京市溧水区永阳街道交通路21号名都苑3-5号瓦香鸡米饭店现场勘验情况。五、视听资料证人杨某提交的微信小视频。证明包括杨某在内的多人在进行网络赌博情况。上述证据均系依法取得，均符合证据的真实性、合法性、关联性，证据之间相互印证，能够证明本案事实，本院均予以确认。案件审理过程中，被告人徐某主动退出违法所得人民币12000元；被告人薛某主动退出违法所得人民币4000元；被告人窦某主动退出违法所得人民币5000元。本院认为，被告人徐某、薛某、窦某以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控被告人徐某、薛某、窦某犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐某、薛某、窦某共同故意实施犯罪行为，构成共同犯罪。被告人徐某主动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法予以从轻处罚。关于被告人薛某的辩护人提出“被告人薛某主动投案并如实供述其罪行，应认定具有自首情节”的辩护意见，根据到案经过、被告人薛某的供述和辩解等证据，被告人薛某主动到公安机关投案，但其在公安机关所作前四次供述中均对其犯罪事实予以否认，不符合认定自首的条件，被告人薛某当庭对其犯罪事实如实供述，酌情予以从轻处罚，故对被告人薛某的辩护人提出的此项辩护意见，本院不予采纳。案发后，被告人徐某、薛某、窦某积极退出违法所得，均酌情从轻处罚。三辩护人提出的其他涉及从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。综上，结合被告人徐某、薛某、窦某的犯罪事实、情节、认罪悔罪态度以及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、被告人薛某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人窦某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴人民币八千元，剩余罚金人民币一万七千元于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、扣押在案的违法所得人民币四万一千元予以没收，对剩余涉案违法所得继续追缴，均上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张红头人民陪审员  方思军人民陪审员  陈春花二〇一九年九月三十日书 记 员  戴 帝