河北省沧州市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0902刑初126号公诉机关沧州市新华区人民检察院。被告人康成亮，男，1985年2月27日生，汉族，初中文化，户籍地：河北省沧州市运河区，捕前住：沧州市开发区，系沧州市开发区摩比斯汽车配件公司职员。2018年8月14日因涉嫌非法拘禁罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年9月7日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。被告人冯小耐，女，1978年10月13日生，汉族，本科文化，户籍地：河北省沧州市运河区，捕前住：沧州市运河区，系沧州市公安局运河分局市场派出所干警。2018年8月2日因涉嫌非法拘禁罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年9月7日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。辩护人刘建二，河北海岳律师事务所律师。被告人于雷，男，1994年12月14日生，汉族，初中文化，户籍地：河北省沧州市运河区，捕前住：沧州市新华区。2018年8月2日因涉嫌非法拘禁罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年9月7日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。被告人柴恩硕，又名柴辉，男，1994年9月26日生，汉族，初中文化，户籍地：河北省沧州市南皮县，捕前住：南皮县。2018年8月2因涉嫌非法拘禁罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年9月7日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。被告人董新建，男，1988年2月12日生，汉族，小学文化，户籍地：河北省沧州市沧县，捕前住：沧县。2018年8月2日因涉嫌非法拘禁罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年9月7日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。被告人夏宝全，男，1996年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍地：河北省沧州市南皮县，居住地：南皮县。2018年8月2日因涉嫌非法拘禁罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年8月3日被沧州市新华分局取保候审。沧州市新华区人民检察院以新华区院刑检刑诉（2019）18号起诉书指控被告人康成亮、冯小耐、于雷、柴恩硕、董新建、夏宝全犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员耿伟、王雯娟出庭支持公诉，被告人康成亮、于雷、柴恩硕、董新建、夏宝全，被告人冯小耐及其辩护人刘建二到庭参加诉讼。现已审理终结。沧州市新华区人民检察院指控，2018年6月底，被告人冯小耐与康成亮来到沧州市新华区维明东路天浩大厦502室向马某1义催要借款，后冯小耐及康成亮安排被告人柴恩硕及夏宝全在天浩大厦限制马某1义及其女朋友单某1的人身自由让其还钱，马某1义在夏宝全监视外出期间趁机逃跑后，冯小耐、康成亮找到马某1义的弟弟马某1录让其还钱，因马某1录无法立即还清借款，被告人康成亮让被告人杨某1(另行起诉)组织被告人于雷、刘某1(另行起诉)、尹某1(上网追逃)、刘某6(上网追逃)以及被告人董新建分别在沧州市运河区限制受害人马某1录、单某1、王某、高某的人身自由，逼迫马某1录等人还钱，因单某1趁机逃跑，冯小耐、康成亮等人将马某1录、高某、王某等人转移至沧州市新华区丽水华庭小区9号楼2单元601住宅继续限制人身自由至2018年8月1日被巡警抓获，期间马某1录、高某、王某受到看守人员不同程度的辱骂和殴打。公诉机关提供的证据如下：房屋买卖合同、银行明细、微信转账截图、抓获经过、案件说明、户籍信息、举报材料、证人证言、受害人陈述、被告人的供述与辩解、伤情鉴定、辩认笔录、监控视频等证。公诉机关认为，被告人冯小耐、康成亮为索取债务指使于雷、董新建、柴恩硕、夏宝全等人非法扣押、拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人康成亮在庭审及最后陈述阶段对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名表示认可，但其辩解是自己安排人参与拘禁，不是冯小耐安排人实施拘禁，且没有限制马某1义、单某1人身自由，当时在天浩大厦这两人可以自由出入，不认可安排人进行转移。马某1义也欠马某1录的钱，是马某1录自己要求去丽水花庭小区的，丽水华庭也是马某1录的家。这些事情都是马某1录卖房还钱引起的，他才找的于雷、杨某1。马某1录、马某1义是通过他介绍借的冯小耐父母的钱，因为冯小耐父母岁数大了，他就让冯小耐跑这些手续。被告人冯小耐在庭审及最后陈述阶段对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均表示认可，认罪悔罪。其辩护人为其提出的主要辩护意见为：1、冯小耐没有非法拘禁马某1录等人的主观故意，其主观上仅是希望马某1录能够及时还款；2、冯小耐客观上没有实施非法拘禁的客观行为，是杨某1、康成亮等人喊来其它人，受康成亮指使组织，与冯小耐无关。其他人自行实施的行为充其量与康成亮有关联，与冯小耐无关。马某1录自行联系客户、发布卖房信息，与客户协商等，完全是自行、自愿处分房产，人身自由没有受到非法限制；3、马某1录等人借机故意夸大、歪曲事实，污蔑冯小耐非法拘禁，为了达到拖延还款或者赖账不还的非法目的；4、马某1录、马某1义拖欠冯小耐及其父母大额债务不还，存在严重的诈骗行为，存在重大过错，冯小耐向马某1录催要欠款、督促还款的行为，属于面对诈骗行为的自我救济行为，没有造成严重的危害后果，不应当认定为犯罪，根据《最高院、最高检、公安部、司法部》第十一条第二款规定的，本案依据上述司法解释，不应当以犯罪处理；5、马某1义、马某1录涉嫌诈骗冯小耐家人巨额款项以及马某1义等人非法拘禁高某案，冯小耐已向公安机关举报、报案，已均由公安机关立案侦查。综上，应认定冯小耐不构成非法拘禁罪。被告人于雷在庭审及最后陈述阶段对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名表示认可，但其辩解康成亮、冯小耐没有要求他非法看守他人，是杨某1组织他进行买卖房的事情，马某1录让他给开车以便外出办事，马某1录的出入不受限制，去丽水华庭是因为马某1录要求去那里作为办公地点，不清楚康成亮和马某1录之间有钱的来往，他也一直听马某1录的话，殴打高某是马某1录指使的。被告人柴恩硕在庭审及最后陈述阶段对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名表示认可，但其辩解不是冯小耐指使他实施拘禁的，不知道这些人之间的资金来往，单某1和马某1义出去时，他会跟着，但没有拘禁单某1，是杨某1让他给马某1录员工做饭的。被告人董新建在庭审及最后陈述阶段对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名表示认可，但其辩解他是被何某喊到沧州来认识杨某1的。是于雷、刘某1逼迫让他管理王某，给他灌辣椒水，如果不打高某，他就被挨打，他也只是象征性的打了高某，事后他也和高某道了歉。他7月16日刚到，单某1就离开了。被告人夏宝全在庭审及最后陈述阶段对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名表示认可，但其辩解他并没有限制马某1义的人身自由。经审理查明，2018年6月底，被告人冯小耐与康成亮来到沧州市新华区维明东路天浩大厦502室向马某1义催要借款，后冯小耐及康成亮安排被告人柴恩硕及夏宝全在天浩大厦限制马某1义及其女朋友单某1的人身自由让其还钱，马某1义在夏宝全监视外出期间趁机逃跑后，冯小耐、康成亮找到马某1义的弟弟马某1录让其还钱，因马某1录无法立即还清借款，被告人康成亮让被告人杨某1(另行起诉)、组织被告人于雷、刘某1(另行起诉)、尹某1(上网追逃)、刘某6(上网追逃)以及被告人董新建分别在沧州市运河区限制受害人马某1录、单某1、王某、高某的人身自由，逼迫马某1录等人还钱，因单某1趁机逃跑，冯小耐、康成亮等人将马某1录、高某、王某等人转移至沧州市新华区丽水华庭小区9号楼2单元601住宅继续限制人身自由至2018年8月1日被巡警抓获，期间马某1录、高某、王某受到看守人员不同程度的辱骂和殴打，其中高某、王某经鉴定为轻微伤。马某1录与马某1义系亲兄弟关系，单某1系马某1义女朋友，王某系马某1录公司员工，同时是马某1录其中40万借款的担保人，高某与马某1义之间有债权债务关系。马某1义向冯小耐父母累计借款共计约200万元，马某1义向冯小耐借款40万元，以上240万均由马某1录作为担保，马某1录向泊头一家贷款公司共计借款260万元，该笔借款由冯小耐以公务员身份担保（由于马某1录不能偿还，出借人泊头贷款公司已在泊头法院起诉）。被告人冯小耐案发后取得马某1录、高某的谅解。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、被告人康成亮的供述，证实2017年马某1义说因其工程需要借钱，并且让马某1录做担保，他觉得项目可靠，就告诉了女朋友冯小耐，冯小耐父母同意借钱给马某1义，于是先后通过他借给马某1义200多万，直到2018年6、7月份，马某1义本金、利息都还不上了，他和冯小耐就多次到马某1义位于天浩大厦的502室办公室催其还钱，当时办公室有马某1义女朋友（单某1）、员工老于（于某）、老高（高某）及其它几名业务员。他为了督促马某1义还钱，就让杨某2（杨某1），找了小辉（柴恩硕）、小伟（夏宝全）一起住进了502室，看马某1义是不是真的卖房筹钱，马某1义也是同意的。过了几天，马某1义趁去房管局办业务的时候跑掉了。他和冯小耐就问单某1、马某1录是否能找到马某1义，都说找不到，马某1录来到天浩大厦，喊着给马某1义顶名买房的王某，带着他们去马某1义的几处房产找马某1义也没找到，过了两天马某1录将马某1义的公司员工解散了，之后马某1录安排王某、单某1去了马某1义位于华西小区的一栋住宅6楼，说帮着马某1义处理房产，但是需要人配合，让他给找几个人，于是他联系杨某1，杨某1就带了于雷、小军（尹某1）、小超（刘某1）、大增（刘某7）去华西小区了，当时马某1录、夏宝全、柴恩硕、高某、王某去了鸿运佳苑，之后他和冯小耐只是在没事的时候过去吃饭，其他人都住在那里。直到7月底，夏宝全说单某1跑掉了，马某1录说华西小区太小，去其另外一处在丽水华庭的房子，之后所有人就一起都搬去了丽水华庭9号楼601室，这时有马某1录、高某、王某、于某、杨某1、于雷、刘某7、柴恩硕、夏宝全、董新建，他和冯小耐只是偶尔去，但没住过，直到8月1日被抓。见过董新建说高某是骗子，用拳头打过高某。冯小耐给柴恩硕发过微信红包，给的吃饭买菜的钱，都是马某1录让给的。马某1录通过他和冯小耐向冯小耐父母借了70万，泊头一家金融公司260万，向肖立国借了160万（180万），都是利用冯小耐公务员身份给担保的，结果马某1录还不上钱了，公司和肖立国就找冯小耐还钱，他们找马某1录就是为了让其还钱。马某1录通过卖房，还了冯小耐父母70万，还了肖立国的160万（180万），还了泊头公司20万，尚有240万未还，马某1录借钱是4分利。他知道冯小耐等人被抓后，给马某1录打电话问为什么报警，马某1录说不是其报警的，冯小耐的儿子孟某去过华西小区、丽水华庭找过他们吃饭。2、被告人冯小耐的供述，证实他与马某1录、马某1义兄弟相识两年多，从2018年开始，马某1义通过康成亮找她父母陆续借了200万，利息说好2至3分，每次借钱都是马某1录给担保的，也用三套房做了买卖，给了她钥匙和房产证，马某1录本身给马某1义借款做了担保，马某1录后来又通过康成亮从她父母处借了120万，又通过她从肖立国处借了160万，2018年4月份，马某1录借了泊头一家担保公司（负责人邱某）260万，找她给担保的，马某1录当时答应她将老盐百的一个门市卖掉，她也答应了，后来在沧州市办的，当时马某1录让泊头担保公司看了其位于新华区丽水华庭、欣怡小区的两套房子，她就在担保人处签字了。后来马某1义借肖立国的30万，因为对方催得紧，马某1录是担保人，而找不到马某1义了，马某1录就先让他还了肖立国30万，在帮忙马某1录卖房期间，她又借给马某1录3万，其中有5000元的现金。后来马某1录说其手下有20多套房产，但是都抵押给个人或者贷款公司了，让她帮忙解押还钱，到了8月1日上午早上9时，马某1录让她去找丽水华庭找其，她就和马某1录喊的两名男子坐着一辆灰色帕萨特汽车去了沧州市房管局，找金鼎领域小区一个叫“平哥”的男子帮忙解押，“平哥”让下午去房管局，当时马某1录的表哥房主“老王”（王某）也从盐山赶到了房管局，说好下午再办，马某1录就让她和王某到其家中吃饭，下午她和王某又去了房管局，但忘记带合同了，就又开车回丽水华庭楼下给马某1录打电话，马某1录没接，她就上楼了，发现巡警在，于是她们这些人就被巡警送到刑警队了。她没有非法拘禁马某1录等人，在2018年7月8、9日，她、马某1录、康成亮三人协商，当时她想报警告马某1录、马某1义诈骗，但马某1录不让，并告诉她，让她帮忙找钱给其房产解除抵押，卖房还钱，由马某1录、康成亮负责联系客户。8月1日当天被送到刑警队的几个人都是康成亮找来的，她也不认识。她与康成亮是男女朋友关系，因为是马某1录和康成亮商量着要看着“老王”（王某）、“老高”（高某）这些客户，马某1录说这些人都是顶名买房的，让这些人配合好还钱。她没给非法拘禁马某1录的几个人发过微信红包，发红包也是康成亮发的，康成亮知道她的微信支付密码。儿子孟某去过华西小区马某1录的住处，其放假了赶上饭点就去吃饭了。马某1义欠款太多了，很多债主和银行都在找，马某1义就逃跑了，马某1录还了肖立国的160万，还了她父母的120万，还差30万，泊头邱某处借的260万只还了20万，马某1义借其父母的200万是马某1录给担保的。马某1录一共卖了5、6套房还钱，都是通过中介卖的，有的中介费还是她支付的，房主都是马某1义、马某1录哥俩让别人顶名买的，卖房子的钱因为马某1录说其银行账户被法院查封了，让她帮着找个帐户，她就把她母亲郭换的建设银行卡号给了马某1录，卖房子的钱就打到了这个帐户了，还有直接给马某1录现金、微信转账、支付宝转账的，随后马某1录让她把钱转给谁就给谁了，都是马某1录的债主。3、被告人于雷的供述，证实2018年4月份他认识了杨某2（杨某1），7月中旬时，杨某1带他去了华西小区的一处住宅，房子里有马某1录、王某、一个不知名女性，“二哥”（刘某1）、尹军（尹某1）、光头董姓男子（董新建），杨某1让他住下了，在这期间，冯小耐经常来找马某1录，说是办卖房子的事情，他有时候就负责开车拉着马某1录去房管局办业务，车钥匙也是马某1录给的，住了一个多星期，这期间他也经常回自己家中，后期那个不知姓名女性走了，华西小区只剩下马某1录、王某、董新建、刘某1、尹某1了，7月25日下午，冯小耐带着柴恩硕、夏宝全、高某、于某来了，冯小耐让搬家，之后所有人就开始搬东西，然后路上加油时，尹某1跟刘某1打电话问去哪，刘某1说是丽水花庭小区9号楼2单元601室，然后他们一行人就都到了丽水花庭小区，然后他、董新建、尹某1、柴恩硕、夏宝全住西边一间，杨某1偶尔也睡，期间还有两名陌生男子也去过，马某1录、王某、高某、刘某1住东边卧室，在此期间他才知道是因为冯小耐将钱借给马某1录了，让马某1录卖房子还钱，在丽水华庭居住期间，冯小耐经常去，直到8月1日下午被抓。在华西小区时，他打过马某1录和王某，尹某1也打过马某1录、王某，在丽水华庭时，尹某1打过高某，他们这些人偶尔让王某给他、刘某1、尹某1做过按摩和足疗，冯小耐儿子偶尔去华西小区、丽水华庭找他们吃过饭。他在此期间没有打过董新建。4、被告人柴恩硕的供述，证实2018年7月份，他和夏宝全在旅馆住着，冯小耐打来电话，让过去帮忙要账，他和夏宝全就都同意了，然后冯小耐让他俩去天浩大厦5楼帮着盯着马某1义，他当晚就睡在了马某1义的办公室沙发上，当天还有很多人睡在这个房间，马某1义在其它房间和其女友单某1住，夏宝全因为发烧当晚回了南皮，第二天又回来了，他俩就在马某1义办公室待了好几天，但马某1义始终没还钱，冯小耐让始终跟着马某1义，之后马某1义说去房地产交易中心办事，他和夏宝全就跟着去了，结果没注意让马某1义跑掉了，然后他俩就带着单某1回了天浩大厦，冯小耐让他们带着王某、高某去鸿运佳苑马某1义弟弟马某1录的房子，并说到了给发红包，在那做饭吃，他们几个就去了，到了一个房间后发现另外两名男子，他和夏宝全就住下了，这期间每天冯小耐每天给他发100元或者150元的微信红包让买菜做饭吃，只让管王某、高某，别人不管。过了两天，单某1也来被冯小耐带到这来了，过了几天来了个姓于（于某）的男子，这期间冯小耐一直没来过，有一天单某1出去后再也没回来，他告诉了冯小耐，冯小耐说“你们什么也干不了”之类的，然后就让他、夏宝全、高某、王某、于某步行去了华西小区，他到了后发现有冯小耐、马某1录等几名男子，然后拿着东西，一起都去了丽水花庭小区9号楼2单元601室，然后冯小耐让锁好门，把钥匙交给他就离开了。之后一个多星期，他、夏宝全、两名陌生男子、马某1录、高某、王某、于某都住在一起，冯小耐来过几次带着马某1录出去过。在此期间，董新建、于雷打过王某、高某，杨某1还让王某、高某打扫卫生、洗衣做饭等等。见到高某被打伤过，冯小耐的儿子来过几次，打过董新建，说让董新建长记性。之后又供述，是杨某1喊他和夏宝全来参与拘禁的，当时因为杨某1没有到案，就说是冯小耐喊他们来的。冯小耐给他发红包是因为他和杨某1要买菜做饭用的，在丽水华庭居住期间没看到有人动手打人，冯小耐的儿子没有打过人，之前供述说孟某打过董新建说错了。冯小耐和康成亮也没有打过人。5、被告人董新建的供述，证实2017年底他认识了何某，何某说给他找个工作，之后二人互相留下电话，随后几天二人在网吧见了面，何某又说给他买个楼，过几个月卖了后给他好处费，之后何某以他的名义买了一栋房，但他没见过，是运河区西环北街一建宿舍1-3-602室，后来这房子被何某办了贷款，并说能给他40万好处费，他自己也没还过贷款。到了2018年7月中旬，何某喊他来沧州，说是办房子的事情，他来沧州后，被何生开车带到华西小区一户6楼，房子有好多人，何某让他听“冯姐”（冯小耐）安排，其中何某还介绍了马某1录、于雷，之后又来了“老王”（王某），里面有杨某2（杨某1）、“二哥”（刘某1）、“金哥（尹某1）”、“曾某”（刘某7），后面卧室里有马某1录和王某，之后冯小耐进屋说她办房贷下来钱后，挣的钱由冯小耐、他、何某三人均分，但是有一些钱要还利息，之后他就和王某住一间房，六七天后来一个叫“亮哥”（康成亮）的，让他盯着王某的电话，有情况汇报，但是王某每次打电话都是去马某1录房间。在华西小区期间，他看到刘某7、尹某1、于雷打马某1录嘴巴子，还连踢带踹的。在华西小区住了10天左右，“老高”（高某）、“老于”和黄毛（夏宝全）、小胖子（柴恩硕）到了华西小区住处，当天他们这些人都一起被冯小耐转移到丽水华庭小区6楼了，冯小耐、杨某1让他当后勤部长，负责管好人，在丽水华庭期间，他因为王某干活不麻利打过王某，杨某1问王某什么时候还钱时，他也被迫打过王某，就是象征性的打过后背、脸，如果他不打王某，他也得挨揍。大约在华西小区住了10多天，然后冯小耐去了说要搬家，然后他们这些人就都搬到了丽水花庭小区的一处6楼，然后他和于雷、高某、一陌生男子住在右边第一房间，和他一起被抓的两个男子、马某1录、于某、王某住在另一个房间，期间他和马某1录出去过一次，直到8月1日下午巡警去抓了他们。在丽水华庭住期间，夏宝全男子拿着防盗门的钥匙，负责锁着门。在华西小区期间，尹某1用笤帚打过他后背，王某被叫到客厅几次，不知是否挨打，马某1录被打了两次。王某、高某、于某给尹某1、刘某1、于雷、刘某7做按摩和足疗，刮痧之类的，如果不做就得挨打。另外，冯小耐的儿子每次来都打他，有时扇耳光、有时扇头、有时捶几下，尹某1、于雷为了让他听话也打过他，他承认自己的违法行为，但他是被胁迫参与的。6、被告人夏宝全的供述，证实2018年7月份，柴恩硕喊他去天浩大厦5楼，让帮着去找马某1义要账，在5楼一个房间让他住下，他当时看到马某1义和其女朋友（单某1），之后他和柴恩硕就在马某1义办公室沙发住下了，期间冯小耐来过几次，马某1义去房管局时，他跟着去的，后来马某1义再去房管局时，他跟丢了，他就回去把马某1义跑掉的事告诉了柴恩硕和冯小耐，冯小耐也没说什么。后来他和柴恩硕和当时已经在天浩大厦的高某、王某，都被冯小耐安排去了老华北西边运河边的一个小区的703室，他们打车过去的，有两个卧室，因为没空调就都在客厅睡，柴恩硕、高某负责出去买菜，几天后马某1义的女朋友单某1被一名男子送过来了，该名男子让他看好单某1，单某1自己住一间卧室，但没过几天，单某1自己走掉了，他们就告诉冯小耐了。后来冯小耐安排他们这些人都到了华西小区一栋楼6楼，那里有王某、马某1录，另外两名男子（其中一名董新建），他们拿了东西后，跟着冯小耐一起搬到了丽水花庭小区，冯小耐让他拿着防盗门钥匙，让他负责锁门，期间他和柴恩硕、马某1录、于某、王某在一个房间，另外两名男子和高某一个房间，一直住到被抓，期间马某1录和冯小耐出去过几次，别人没出去过。没看到马某1录被打，但是董新建、于雷、尹某1、康成亮、刘某7打过王某、高某。冯小耐的儿子去过几次拘禁地点，没见过其打人。7、同案犯杨某1的供述，证实2018年7月份左右，康成亮打电话找他让帮着买卖公司的房子，然后他就在天浩大厦见到了康成亮和冯小耐，到了天浩大厦五楼一个公司见到老板马某1录，康成亮说马某1录向其和冯小耐借了不少钱买房，现在不想还钱还想跑，当时马某1录说把其买的房子都卖掉还钱，并且同意让他们配合卖房。第二天，他按照康成亮说的地址，去了华西小区一处居民楼6楼的住宅，房子有康成亮、马某1录、王某、高某、一名女子（单某1），马某1录让他跟着去房管局办业务，他就开车带着马某1录去了房管局，晚上回来就在华西小区睡了，之后白天他就跟着马某1录出去办事，晚上没事就住在华西小区，过了两天，刘某1、大曾（刘某7）打电话问干什么呢，他说在帮着卖房，这两人一听愿意过来，他就都叫过来了，后来董新建来了，帮着马某1录顶名买车贷款，也住下了，后来尹某1给刘某1打电话说从天津回来了，请他们吃饭，之后也就住下了。他们这些人和马某1录分别住在4个卧室，他、刘某1、尹某1、刘某7不是天天住在那里，偶尔回家，白天谁有空就陪着马某1录外出办事，这样过了10多天，于雷因为没什么事做，他也把于雷喊过来了，在华西小区住着，帮马某1录卖房，马某1录也喜欢让于雷开车拉着出去见买房的客户，之后大概在华西小区住了20多天，马某1录说有处大房子，人太多了去那边住，于是7月底，所有人和康成亮、冯小耐搬了生活用品，搬到了丽水花庭小区的房子，柴恩硕、夏宝全、高某、于某忘记是不是同一天搬过去的了，之后他们就和马某1录生活在丽水华庭小区，他总回租房处，于雷、刘某1等人经常在丽水华庭，康成亮和冯小耐不是天天都去，偶尔过去吃饭。8、同案犯刘某1的供述，证实2018年7月份，他跟杨某1联系吃饭的事情，然后杨某1接着他去了华西小区的一栋楼6层，当时还有马某1录、王某、康成亮、冯小耐，杨某1让他跟着帮马某1录卖房，一天200元钱，卖的好还有提成，他觉得不错就同意了，过了两天尹某1、于雷来找杨某1，也被杨某1留下了，大曾（刘某7）打电话，知道了此事，也想过来帮着卖房，就一起留下了。之后他们几人无论谁在，只要马某1录外出办业务就喊着他们几人中开车拉着出去办，平常没事就住在房间，康成亮和冯小耐白天过去吃饭，不在那住，期间他就在华西小区住了几晚，平时也回家，到了月底，他们从华西小区搬到了马某1录的丽水花庭小区的一处楼房，人不少，有马某1录、王某、老于、高某、尹某1、于雷、杨某1、刘某7、柴恩硕、夏宝全、董新建，在丽水花庭小区期间，马某1录有业务需要出去，就喊着他们陪着去，其他人就待在房间里，防盗门钥匙由柴恩硕、夏宝全保管。8月1日下午，警察去了把冯小耐、于雷等人抓走了，他和尹某1在小区门口看见了，然后就离开了。晚上，刘某7开车找到他和尹某1，有人接到了冯小耐儿子孟某的电话，然后孟某开着白色宝马来到天浩大厦，尹某1上了孟某的车，他开着天籁车跟着孟某的车去了渤海大酒店，下车后看到王某、高某、于某在孟某车上下来，之后孟某就走了，他和尹某1、刘某7、王某、高某、于某进了渤海大酒店，休息了一会儿，说出去吃点东西，出了酒店后王某就不见了，然后他和尹某1、刘某7带着高某、于某去南皮冯口吃饭，饭后找了出租车把高某、于某送回了市区。9、被害人马某1录的陈述，证实2018年7月9日左右下午13时，冯小耐带着三四名男子去建北大街2号门市鑫耀房产找他要账，他说暂时还不上，冯小耐就带着一群人簇拥着他上了冯小耐驾驶的白色汽车，直接开到了华西小区，他被带到了24号楼3单元602室，他说钱都买房子了，冯小耐不相信，就把其男朋友康成亮喊过来了，晚上8、9点钟，康成亮到了，这群人就开始殴打他，冯小耐在一旁看着，这些人把他衣服脱了只留内裤，跪在地上，开始对他拳打脚踢，冯小耐扇他耳光，打了十多分钟后，冯小耐等人就逼迫他卖房还钱，他被迫开始给房产中介打电话、向亲友借钱等方式来凑钱，在华西小区他被拘禁十多天，这期间他通过卖房、借款还给冯小耐297.5万，这期间他挨过三、四次打，是因为还钱晚，刘某8、康成亮、于雷、杨某2（杨某1）、尹某1、冯小耐的儿子等人打过他，后来因为他给妻子刘某2发短信让其“签完字后，记得买治心脏病高血压的药”，他给刘某2发短信的目的是为了确认刘某2是否也被冯小耐等人拘禁了。7月22日刘某2来华西小区签字卖房，冯小耐把刘某2手机抢过去，发现了短信，然后冯小耐就指使这些人殴打他。22日晚，冯小耐又当着刘某2的面给他的债务人庞建打电话，约到大东海见面还钱，见面后庞建微信转给他1.5万，他当时就转给冯小耐14980元，7月24日冯小耐怕被举报，就带人把他转移到丽水华庭9号楼2单元601室继续拘禁，直到今天被巡警解救。他在2018年3、4月份分两次共向冯小耐借了280万，另外通过冯小耐介绍向邱某借了260万，冯小耐是保证人，每一次约定的是月息6%，每次都签订了借款合同。被拘禁期间他陆续通过卖房和借钱还了冯小耐300万，另外冯小耐还在他不知情的情况下，卖了他的三辆车，白色奥迪A6，两辆桑塔纳。除了他被拘禁，还有他表哥王某，于某、高某也先后被冯小耐拘禁了。王某因为是他的担保人，他没有还给冯小耐钱，所以王某被牵连了。马某1义因为还不上冯小耐的高利贷，冯小耐就把马某1义曾经的员工于某、马某1义的债务人高某也拘禁了。是在6月份在天浩大厦拘禁的马某1义、于某、高某，马某1义向他借钱，他给了马某1义四处房产证，抵押了235万，给了冯小耐196万，7月6日马某1义趁去房产交易中心办过户的机会跑掉了，冯小耐就打电话说“你哥跑了，你给你哥担保的钱你就要还。”马某1义跑掉后，冯小耐等人就把于某、高某转移到了华西小区，后来把他也一起拘禁到了华西小区，王某是在他被拘禁一两天后，冯小耐带人和他一起去九州大厦找房产资料时，在办公室遇上王某，发现是他的担保人，一起给带到华西小区看管起来的，并在24日，他、王某、于某、高某一起被带到了丽水华庭。王某、高某被拘禁期间经常挨冯小耐等人殴打。冯小耐是拘禁的指使者，于雷主要负责殴打他，董新建、夏宝全、一不知名年轻男子（柴恩硕）主要是看守他，没打过他。在被拘禁期间，冯小耐还带人拉走了马某1义位于天浩大厦的办公室内的东西，有一些房产证和重要资料。10、被害人王某的陈述，证实他在新华区鑫耀房产中介工作，他给表弟马某1录做过一个贷款的担保人。2018年7月10日，他到九州大厦马某1录办公室找马某1录，发现锁着门，就想走，在等电梯时，听到有马某1录说话和抽打耳光的声音，他寻声过去发现冯小耐和另外三名男子，其中一名是康成亮，围着马某1录在说还钱的事情，他过去问怎么回事，冯小耐问他“是不是给马某1录担保了40万贷款，你也别走了”，然后就不让走了，在马某1录办公室带了4个多小时，期间马某1录一直打电话在借钱。天黑后，冯小耐把他们带到了天浩大厦502马某1义办公室，他看到马某1义的媳妇（单某1）和两名陌生小伙子，冯小耐让他到505房间，马某1录留在了502房间，他在505房间看到于某、高某，这段时间，于某、高某，可以随意接打电话，待了三四天后，天浩大厦停电了，单某1、马某1录被冯小耐等人带到了华西小区，冯小耐问他住在哪，他说住在电大附近楼房A座703室，然后他和于某、高某被带到那里，有三名男子看着他们，待了四五天，就把他单独带到了华西小区一个房间。到了华西小区，住在一个顶楼的房间，他住南面一个房间，马某1录住隔壁，单某1住北面，三四天后一天晚上，看守他们的两名男子酒后让他收拾卫生，之后让他跪在客厅把衣服脱了，一个叫“表弟”（于雷）的用手扇他脸，另一名男子（刘某1）用鞋底扇他，一个瘦男子用衣服和腰带抽他背后，三人一边打一边骂街，打了有15分钟左右，然后于雷说手破了，让他赔偿两万，然后另一名男子就给录像，让他说自愿赔偿2万元，然后就回屋睡觉了，之后每天他基本都被这几人以同样方式殴打一次，见过一次这些人打马某1录，听到过打马某1录的声音，看到马某1录的右胳膊处破了。被看守应该是冯小耐指使的，冯小耐只是晚上不在这住，冯小耐的目的就是让他们还钱、催账，平时让他打扫卫生，洗衣服，马某1录就是打电话借钱，卖手里的房产，单某1也是打电话借钱，平时电话是被收起来保管的，只有借钱时才能打电话，除了打扫卫生可以活动，平时都待在自己房间。因为这些人说如果报警就弄死他们几个，所以也不敢报警。在华西小区期间，马某1义公司的董新建也被冯小耐给带过来了，过了几天单某1被转移到电大附近楼房了，后来听说单某1跑掉了，因为华西小区的地方太小，当天他们都被转移到了马某1录位于丽水花庭小区的9-2-601室。这里有冯小耐、康成亮、冯小耐儿子，还有之前看守的几名男子，依然是每天打电话让他们借钱还账，限制他们自由，进行殴打。在丽水花庭小区，董新建负责指挥他、高某、于某，洗衣服、打扫卫生、做饭，每天董新建都是骂骂咧咧的，有时就抽耳光，拿拳头打他，让他跪下4次，其他人有一次因为借不到钱了，还让他脱了衣服跪下，打人时冯小耐和康成亮都在现场。还看到以同样的方式，打了高某3次。平时这几人，冯小耐不在，就由于雷说了算，马某1录办手续都是于雷和另外两名男子带着，平时这三人打他们最多，另外一个胖点儿的小孩（柴恩硕）和黄某（夏宝全）负责看门。听冯小耐说，马某1录欠其576万，在被拘禁期间马某1录还了300多万。他在被拘禁期间借到了4000元，微信转给冯小耐2000元，转给了康成亮2000元。11、被害人高某的陈述，证实他在天浩大厦开倒房的公司，到了2017年7月份，马某1义找他算账，连本带利他欠马某1义90多万，马某1义怕他还不上钱，就让他把名下嘉禾一方的房子抵押给了马某1义，后来马某1义又帮他还了一些债务，到了7月4日下午，马某1义带着何某、单某2、一陌生人在署西街找到他，然后带到天浩大厦，说不还钱就收了他嘉禾一方的房子，当时马某1义办公室还有一帮人，睡在地上和沙发上，后来得知是找马某1义要账的，冯小耐是马某1义的债主。马某1义对他说“老高，别人不追我，我也不会追你去”，7月6日下午4点多，他被冯小耐等人从天浩大厦带到了鸿运佳苑，冯小耐开着白色的福克斯，车上有王某、马某1录，他和柴恩硕、夏宝全坐在一辆传祺汽车里，开车的是高个男子（于雷），单某1当时还在天浩大厦被人看着，到了鸿运佳苑，冯小耐让他、王某待在那里，派柴恩硕和夏宝全看守，然后冯小耐带着马某1录走了，他和王某待到了7月20日左右，这期间马某1义公司的法人于某也被送到了鸿运佳苑，7月10日左右时，冯小耐把单某1也送到了鸿运佳苑，让柴恩硕和夏宝全看着，这期间他们没有被打过。柴恩硕对他们说“冯姐来电话了，说每天只管一顿饭，饿不死就行。”并说冯小耐每天给发100元微信红包，算是饭费，他们出去买菜，柴恩硕、夏宝全至少一人跟着，呆了几天后，王某被带走了，几天后单某1趁机逃跑了，7月20日左右的一天下午，他和于某被带到华西小区，房间里有王某、马某1录、于雷，还有几个男子，之后冯小耐过来了，大家收拾东西后，一起搬家去了丽水花庭小区，冯小耐儿子开着一辆。当天下午2点多到了华西小区，5、6点钟转到丽水花庭小区，他在丽水华庭期间受过殴打。冯小耐骂他，康成亮拿出改锥、小刀吓唬他，让他自己选往大腿上扎，他怕挨打，就用改锥扎了自己大腿四下，当时都出血了。在丽水花庭小区，他被打重了三次，他、王某、马某1录、于某被看到8月1日下午，当时有于雷、柴恩硕、董新建、夏宝全看着他们。巡警来之后，把冯小耐、于雷、柴恩硕、董新建、夏宝全、马某1录带走了，因为巡警车坐不开，就让他、王某、于某在房间等，回头再来接，巡警刚走，冯小耐儿子孟某敲门过来了，问了怎么回事，语气强硬的让他们跟着走，他们三人上了孟某开的白色宝马车，车开到了天浩大厦，孟某打了电话，时间不长来了一辆黑色天籁汽车，孟某下车之前警告他们不许动，然后回到车上开车拉着他们去了渤海大酒店，天籁车下来三个人，有胖子（刘某1）、两名纹身男子，这几人都在丽水花庭小区打过他，这三人把他们三人带到了渤海大酒店大厅，一直坐到晚上，王某偷跑掉了，然后刘某1三人开车带着他俩去了冯口，让他们下车，给了30元钱，说回去后别瞎说，把他们放掉了。12、被害人单某1的陈述，证实2018年6月20日，他和马某1义在天浩大厦502室，冯小耐带人来找马某1义要钱，马某1义因为倒房欠了冯小耐不少钱，一直没还上，冯小耐就让一个黄发男子（夏宝全）、小胖（柴恩硕）、一个小瘦子住在马某1义办公室监视他们，马某1义外出也跟着，后来把欠马某1义钱的高某也找来了，马某1义说卖房还钱，但冯小耐派人跟着，房子也不好卖，有一天马某1义趁外出办业务时跑掉了，然后冯小耐带了很多人来天浩大厦，随后找来了马某1录、王某，马某1录也欠了冯小耐不少钱，公司也因为马某1义跑掉而解散了，之后冯小耐安排人分别将他和马某1录带到马某1义在华西小区的6楼，被分别安排在两个房间住下，冯小耐安排人看着不让外出，让马某1录想办法还钱，过了几天王某也被带到华西小区看管，期间她看到冯小耐和其他人打过马某1录，听到过王某被殴打的声音，每天只管一顿饭，让马某1录出饭钱，他们几人轮流刷碗打扫卫生，后来公司法人于某过来找客户办信用卡的事，冯小耐也不让于某走了，在华西小区住了一晚，第二天不知去哪了，她在华西小区待了20天左右，有一天冯小耐让两名男子带他去了运河边的鸿运佳苑小区，上了第一栋楼的7楼，进了房间看到夏宝全、柴恩硕、王某、高某、于某，还有王某的儿子和“老车”，然后她就在这住下了，夏宝全在客厅沙发睡觉，用沙发堵住防盗门防止他们这些人逃跑，冯小耐给柴恩硕打电话，说每天只管一顿饭，每天柴恩硕都向冯小耐要钱买菜做饭，7月25日上午10时，她趁柴恩硕不在，夏宝全睡觉，脱了鞋跑出小区了，后来听说这伙人被抓了，马某1录被解救了，联系上了马某1录，今天来刑警队说明情况。她虽然不欠冯小耐钱，但是曾经给马某1义的一笔100万的借款担保过，冯小耐说让她只还20万就可以，冯小耐让她给家人打电话借钱，但是她没借到，还让她打张5万元的欠条，她也没打。拘禁期间，冯小耐、康成亮打过马某1录，在华西小区听到过王某被打的声音。13、证人孟某的证言，证实2018年7月份，他去过丽水华庭小区9号楼2单元601室找过母亲冯小耐吃饭、拿家里的钥匙，房子除了冯小耐之外，还有七八名男子在一起吃饭喝酒。8月1日下午，杨某1打电话说其母亲出事了，让去丽水华庭小区看看，说如果还有其他人就带着去天浩大厦附近找杨某1，他听后就去了丽水花庭小区，敲开门后只有三名男子在，然后这三名男子就跟他去了天浩大厦，到了天浩大厦，一名胖子开着黑色尼桑汽车带着两名停在楼下，见他来了，从胖子车上下来一名男子，让他开车去西边，到了管业大厦附近，三名男子下了车，让他走了。14、证人于某的证言，证实他是给马某1义打工的，马某1义的公司在天浩大厦502室，名字叫沧州百亚房地产开发有限公司，马某1义让他作公司法人，但其实他就是给公司打扫卫生的。从2018年6月份开始，有人来公司找马某1义，并且开始有三个20多岁的男子（柴恩硕、夏宝全）住在了办公室过道的沙发上，马某1义外出也跟着，马某1义女朋友单某1说这都是要账的，期间冯小耐也经常来找马某1义，听单某1说这些男的就是冯小耐派来看着马某1义的，过了几天，马某1义趁到房管局办事途中跑掉了，当时王某、高某都在天浩大厦，冯小耐知道后就将单某1、王某、高某和看着马某1义的柴恩硕、夏宝全一起带走了。他就自己留在了天浩大厦看家，过了几天有客户办信用卡要联系马某1义，但找不到，他就去马某1义的住处-华西小区24-3-602找单某1，到了后敲门发现有何某、冯小耐，他在房间内看到了单某1、马某1录，然后冯小耐骂他，并说他是奸细，不让他走了，他心脏不好就躺下了，最后冯小耐让他在房间休息，他就跟冯小耐说想让马某1义帮忙处理交通事故，第二天冯小耐说其帮着处理，解决完交通事故给他10万元，然后就把他送到了鸿运佳苑小区1-703，到了那里看到了高某、王某、王某儿子及其兄弟，还有柴恩硕、夏宝全，然后他就在那里住了下来，过了两天王某、单某1被陆续接走了，单某1两天后又被送回来了，期间一起吃喝，他每天能外出买东西、溜达玩，高某和柴恩硕外出买菜，单某1没有外出过，吃饭都是他和王某的儿子做饭，生活费是柴恩硕解决，7月25日单某1走了就没回来。柴恩硕回来后，说都去华西小区，他和高某、柴恩硕、夏宝全步行去了华西小区马某1义的住宅，上楼看到了冯小耐和很多人，记得有董新建、马某1录、王某，他们在冯小耐的指示下搬了些生活用品陆续坐车去了丽水华庭，到了9-2-601时，然后他和、马某1录、王某、一胖男子（刘某1）住在东边卧室，夏宝全和柴恩硕睡在客厅沙发，董新建、王某、高某以及当天被抓来的小伙子以及另外两人睡在西边房间，期间夏宝全管着防盗门钥匙，董新建负责管理人员和打扫卫生，但是董新建都是让高某和王某干活，康成亮负责做饭，他帮忙刷锅洗碗，直到8月1日警察去了。在此期间董新建、当天被抓的男子（于雷）以及另外几名男子打过王某和高某。这些人中应该是马某1义、马某1录欠了冯小耐钱，高某欠马某1义的钱，王某不清楚了。其供述的8月1日巡警走后的内容与被害人王某、高某的陈述基本一致。15、证人刘某2的证言，证实她是马某1录的妻子，2018年7月4日晚，马某1录给她打电话说冯小耐让其在天浩大厦马某1义的公司了，不让回家，要其还借款，6号她到了天浩大厦马某1义的公司502室，但没找到马某1录，只看到马某1义的女朋友单某1还好几个小伙子，单某1说马某1义借了冯小耐的钱跑掉了，冯小耐派人看着其，马某1义跑了，冯小耐就找马某1录要钱，并说马某1录在房管局办手续了，她给马某1录打电话，也说在房管局办手续，但是没见到，之后马某1录微信说被冯小耐控制在华西小区了，也挨打了。7月20日左右，马某1录让其到颐和大厦C座7楼，她去后看到马某1录、公司业务员张某1，冯小耐及两女一男，马某1录让她配合卖了**夫妻名下杜生镇铁庄子新村的两套房，马某1录说两套房卖了77万，钱都给了冯小耐还借款了，卖完房后，冯小耐带着她、马某1录、张某1、另外一名男子去了华西小区一栋楼的6楼，进了房间后，房间内有几名男子，王某也在，进屋后冯小耐查看了她的手机中的一条信息，就发火了，让马某1录跪下，冯小耐打了马某1录嘴巴，和冯小耐一起的男子用脚踹马某1录，之后把马某1录带到一间卧室，拿着皮带进了屋，她听到马某1录被打的声音，当时心脏病就犯了，冯小耐让另一名男子出去买了速效救心丸给她吃了，然后马某1录被关在房间，王某关在另一个房间，并让王某收拾房间，晚上，冯小耐让她写了还有什么值钱的东西可以变卖，然后不让她离开，当晚她就住在了华西小区，第二天冯小耐安排几个男子带着她，由冯小耐儿子（孟某）开车，拉着马某1录去借钱，后来找到一个叫庞建的，给了马某1录15000元，马某1录当时就转给了冯小耐，她心脏病又犯了，冯小耐就让庞建开车拉着她去了沧县医院，冯小耐开车跟在后面，到医院检查后，冯小耐又安排她住在华西小区附近的华西宾馆住，然后把马某1录带走了，她在宾馆住了一夜，第二天回了吴桥，后来微信和马某1录联系过。16、证人车某的证言，证实他的工作就是跟着马某1录倒房。2018年7月初，冯小耐带着三名男子来到九州大厦1108室马某1录的公司，当时他、王某、马某1录都在，去了就把王某、马某1录叫走了。之后他回到鸿运佳苑A栋703室住，王某的儿子王贺也在，过了两天王某、冯小耐以及好几名男子都过来了，冯小耐安排两名年轻男子（柴恩硕、夏宝全）住在这里，睡在沙发上，守着防盗门，一起住的还有高某，王某说马某1录欠了冯小耐钱，还上就没事了，之后王某就被带走了，有人把于某、单某1带来了，也是由柴恩硕、夏宝全看着，单某1有一天趁机跑掉了，然后柴恩硕、夏宝全就将高某、于某都带走了。这期间有一次，马某1录喊他去华西小区一处居民楼顶楼跟他说卖房的事，他去了后发现很多人，冯小耐、马某1录都在，马某1录说其被冯小耐控制了，需要卖房还钱，但后来他也没有帮马某1录卖掉这套房子。17、证人刘某3的证言，证实证实她是鑫尊房地产中介公司的业务员。2018年6月份，鑫耀房产中介的女员工拿了单子过来说老板着急卖房子，登了好多中介，她看了看有10多套房子，就挑着户型不错的房子发了朋友圈，其中有欣怡小区、晨曦花园的房子，后来有人问房子，她就让其跟鑫耀房产的张某1联系了。到了7月初，客户李某说看上了晨曦花园4-2-701的房子，她在7月16日就联系了张某1，晚上9点多，马某1录带着一女、两男来到鑫尊中介公司，马某1录说房主没空，之后马某1录和李某商量好70万成交，并代签了合同，李某给了她公司1万元定金，马某1录说房子抵押给别人了，需要还钱才能过户。到了7月20日，双方约好去房管局打款过户，马某1录带着冯小耐和其它几名男子去的，她和李某也去了，李某按马某1录要求把钱转给了冯小耐，冯小耐转给了抵押的人，最终解押，之后尾款又转给了冯小耐，办了过户。欣怡小区的房子是7月18日卖给张某2的客户的，最终成交价是100万，马某1录说房子被质押给团贷网了，之后在7月25日上午，双方到房管局办了过户手续，当时马某1录带着房主翟某、团贷网的人，还有好几个人，张某2将房款给了团贷网一部分，剩下的给了马某1录和一起来的那女子提供的帐户。18、证人李某的证言，证实她通过刘某3的朋友圈购买了晨曦花园4-2-701室房子，其证言证实的内容与证人刘某3的证言基本一致。19、证人张某1的证言，证实他从2018年2、3月份至7月份在鑫耀房产公司工作，负责给马某1录开车，发布房源信息卖房，工作期间共卖出过四套房，两套是通过鑫尊房产中介卖的，另外两套是通过庞某卖出去的。20、证人庞某的证言，证实他从2017年10月份至2018年7月份在鑫耀房产公司工作，负责买卖房屋、租赁房屋的中介业务。2018年6月份时，马某1录让员工将一批房源共14套登记到各个中介公司卖掉，7月份马某1录让几个员工卖过铁庄子新村的两套房子，因为公司业绩不好，他就让对方和张某1联系卖的。21、证人吴某的证言，证实她在沧房经济南新村店工作，2018年6月23日、6月27日帮马某1录卖了两套房子，当时签了合同，7月份给的钱，但这两套房都出现问题被查封了。其中尹玉伟买了一套东环小区13-2-502室的房子，价格是70万，7月6号过户完毕，马某1录和好几个人去的中介，其中一冯姓女子（冯小耐）让把钱转给“郭换”的帐户，马某1录也同意，64万转到了“郭换”的帐户，3万给了马某1录，后来发现房子被查封了，尹玉伟向沧县法院提出了异议，另外6月27日马某1录位于百合世嘉小区10-1-2604的房子以80万卖给了王振国，钱给了房主和马某1录，还没过户就被查封了。22、证人张某2的证言，证实2018年7月份他在朋友圈看到有售卖欣怡小区19-4-501室房屋的信息，联系了鑫尊房产中心，7月18日看房，和中介谈好了100万的价格，7月25日，和中介约好去了房管局，有房住翟某及另外几个人，还有团贷网的人和一名女子（冯小耐），翟某让把房款中的94万转给团贷网的人，6万转给冯小耐提供的帐户，之后就过户到弟媳章萍名下了。23、证人张某3的证言，证实她在远景房产中介工作，2018年6月，她58同城看到了欣欣家园小区26-3-602室的房子出售，正好客户刘某4想买房，他就给从中联系了这套房。最终商定89万成交，马某1录说房子有抵押要全款卖还抵押才能过户，双方约定7月6日签订合同，过了几天一起去房管局，交了房钱，解押办理了过户，房主是马某2超，马某1录是具体联系人。签合同、过户时去过一个女子。24、证人刘某4的证言，其证言证实的内容与证人张某3的证言基本一致，另证实他交给中介5万元定金，70万元房款打给了马某2超的帐户，马某2超转给房子抵押的人解抵押，剩下6万元微信转给了号为“chanlan”的帐户，用支付宝给冯小耐的帐户转账5万元，三万现金直接给了那名女子，之后办理了过户。25、证人尹某2的证言，证实2018年7月，他通过中介购买了杜林乡铁庄子村的新民居6-4-301室、302室两套，经过商议价格为77万，然后她和弟弟尹延明去了颐和大厦，房主马某1录和妻子刘某2还有几个中介的人也在，她将77万房款通过网银转给了和马某1录同去的冯小耐。26、辨认笔录：被告人冯小耐对马某1录、作案地点的辨认笔录；被告人董新建对冯小耐、柴恩硕、夏宝全、于雷、孟某、康成亮、刘某1、王某、杨某1、马某1录、高某、尹某1以及作案地点的辨认笔录；被告人于雷对冯小耐、柴恩硕、夏宝全、马某1录、刘某1、康成亮、董新建、杨某1、王某、高某、以及作案地点的辨认笔录；被告人夏宝全对于雷、柴恩硕、董新建、杨某1、尹某1、马某1录、高某、王某以及作案地点的辨认笔录；被告人柴恩硕对夏宝全、冯小耐、于雷、董新建、刘某1、康成亮、孟某、尹某1、王某、马某1录、高某、杨某1以及作案地点的辨认笔录；被告人康成亮对冯小耐、于雷、柴恩硕、夏宝全、董新建、刘某1、杨某1、尹某1、马某1录、王某、高某、单某1、刘某7以及作案地点的辨认笔录；被害人马某1录对冯小耐、于雷、董新建、夏宝全、柴恩硕、康成亮、刘某1、孟某、杨某1、尹某1的辨认笔录；被害人王某对冯小耐、夏宝全、于雷、董新建、柴恩硕、孟某、刘某1、康成亮、尹某1、杨某1、的辨认笔录；被害人高某对冯小耐、董新建、于雷、夏宝全、柴恩硕、康成亮、孟某、刘某1、杨某1的辨认笔录；证人于某对夏宝全、柴恩硕、于雷、董新建、康成亮、刘某1、孟某、冯小耐的辨认笔录；被害人单某1对冯小耐、孟某、柴恩硕、夏宝全、董新建、康成亮、刘某1、尹某1的辨认笔录；证人刘某2对冯小耐、孟某、夏宝全、康成亮、刘某1、于雷的辨认笔录；证人车某对柴恩硕、夏宝全、冯小耐的辨认笔录。27、李某与叶某的房屋买卖合同，叶某的房款收条（其中50万打致冯小耐指定账户）。马某1录、张某4与尹某3的房屋买卖合同。翟某与张某2之间的房屋买卖合同，欣怡小区19-4-501室房屋的产权证书。马某2超、马某1录与刘某4的房屋买卖合同。28、沧县司法医学鉴定中心司法鉴定意见书两份，证实王某、高某之损伤均评定为轻微伤。另附鉴定机构、鉴定人员资质证明。29、被告人冯小耐的银行账户资金往来明细，证人刘某5的银行账户交易明细，证人尹某2的网银转账记录，马某1录、刘某2与尹某2达成的房屋买卖协议书，马某1义、马某1录向冯某、郭换（冯小耐父母）借款及担保200万元的收据、打款凭证、借款合同以及涉案相关房屋买卖合同。30、冯小耐举报材料：举报信、冯小耐的讯问笔录、高某的询问笔录、张某5的讯问笔录，沧州市公安局新华分局刑警大队出具的“高某被非法拘禁案说明”及情况说明，沧公新（刑）立字[2019]0229号立案决定书，证实冯小耐向沧州市公安局新华分局举报高某被非法拘禁，已被公安机关立案。31、冯小耐与柴恩硕的微信转账截图，沧州市公安局新华分局扣押决定书、扣押物品文件清单及所扣押物品照片，检测样本提取笔录及尿检报告，被告人冯小耐的党员信息证明，沧州市公安局新华分局刑警大队出具的案件说明，涉案车辆机动车信息查询，中共沧州市公安局委员会“关于给予冯小耐开除党籍处分的决定”，各被告人的抓获经过及户籍证明等证据。被告人冯小耐的辩护人提交证据：1、补充侦查卷72-105页的证据，拟证实马某1义、马某1录向冯小耐父母借款客观存在，共计200万元，也能证实冯小耐父母被诈骗的事实；2、马某1义、马某1录欠冯小耐本人40万元的借款合同、收条、借款协议等证据，拟证实马某1义、马某1录涉嫌诈骗已向公安机关报案；3、冯小耐父亲收到的运河分局刑警大队立案告知书；4、起诉状、民事裁定书、应诉通知书，拟证实冯小耐为马某1录提供担保被泊头债权人起诉，冯小耐的几套房产和门市均被查封；5、冯小耐父亲与马某1录的录音，拟证实马某1录认可卖房还钱是自愿的，整个通话不受限制；6、2018年7月29日冯小耐等人和高某吃饭的视频，拟证实对高某没有限制自由。公诉机关对辩护人提交证据的质证意见为：录音证据能够印证冯小耐共同犯罪的事实，其在案发后到过案发现场，关于马某1录办理取保不追究刑事责任的录音，与本案无关；视频证据的合法性、来源性不认可，视频显示高某是饮酒状态，不能作为否认犯罪事实的依据，视频、音频均是部分截取的资料，不能作为否认犯罪事实的依据；其它证据，所证实别的内容客观存在，印证马某1义、马某1录与冯小耐之间确实存在债务关系，二人在债务关系中也存在过错行为，但也能证实冯小耐等人为索取债务非法催债的事实。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。针对各被告人的当庭供述与庭前供述在部分细节不一致的情况，本院认为，各被告人均有过多次庭前供述，在对非法拘禁罪的起因、过程、细节均有过多次较为稳定的详细供述，供述地点也涵盖了侦查机关的办案执法场所及看守所，各被告人的庭前供述与被害人陈述、证人证言基本相互印证，与全案证据已经形成完整的证明体系，故应采信各被告人的庭前供述并结合当庭供述来认定本案的全部犯罪事实。本院认为，被告人冯小耐、康成亮为索取债务，指使于雷、董新建、柴恩硕、夏宝全等人非法限制他人人身自由，各被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。各被告人在对被害人实施拘禁过程中，不同程度的对被害人有过殴打行为，故应依法对各被告人从重处罚；各被告人基本能够如实供述犯罪行为，故可酌情对各被告人从轻处罚；各被告人为索取冯小耐及其父母的债务，而实施拘禁行为，故可酌情从轻处罚；被告人冯小耐揭发他人犯罪行为，已经公安机关查证属实，有立功表现，故可依法对其减轻处罚；案发后，被告人冯小耐取得马某1录、高某的谅解，故可酌情对其从轻处罚。综合考虑本案的起因、各被告人在共同犯罪中所起的作用、参与拘禁的程度、时间，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条、第六十八条、第三十七条之规定，判决如下：一、被告人康成亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月14日起至2020年2月13日止。）二、被告人冯小耐犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。三、被告人于雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月2日起至2019年12月1日止。）四、被告人柴恩硕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月2日起至2019年11月1日止。）五、被告人董新建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月2日起至2019年11月1日止。）六、被告人夏宝全犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年缓刑一年。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 李 智人民陪审员 张 琳人民陪审员 李开书二〇一九年九月二十六日书 记 员 张安伦