山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0823刑初52号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人杨勇，男，1979年9月23日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月20日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，2017年2月9日到闻喜县公安局投案，同日被取保候审，2018年2月9日被闻喜县公安局取保候审，2019年1月30日经闻喜县人民检察院决定被取保候审，同年3月18日经本院决定取保候审。2019年9月18日经本院决定并由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉（2019）29号起诉书指控被告人杨勇犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员张卫东出庭支持公诉，被告人杨勇到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控：2014年初至2016年6月期间，被告人杨勇担任候某某（已判决）的司机。期间，杨勇明知候某某从事赌博网站代理，根据候某某的安排多次帮候某某取送赌资并给某某赌博网站收款账号采用现金汇款的方式结算赌资272.96万元。2015年春节前后，被告人杨勇通过刘某某（已判决）从候某某处获取某某赌博网站代理账号提供给张某用于百家乐网络赌博，二人通过现金交易结算赌资1.3万元。2015年8月份左右，被告人杨勇通过刘某某从候某某处获得某某赌博网站代理账号并发展杨某某为下线代理，杨某某发展雷某某、刘某某等人参与百家乐网络赌博，杨勇和杨某某之间结算赌资2万余元，杨勇获利1300余元。2016年4月至2016年5月期间，候某某入股经营缅甸木姐地区某某赌场并承包经营赌场内某某赌台。期间，被告人杨勇根据候某某的安排在某某赌场从事监台工作，非法获利5000元。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明、到案经过、银行账户交易明细，证人候某某、刘某某、杨某某、张某的证言，辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录及被告人杨勇的供述及辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨勇为赌博网站代理候某某提供帮助、收取赌资、以营利为目的接受下线代理投注等行为，触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人杨勇构成自首，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人杨勇对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并表示自愿认罪。经审理查明：2014年初至2016年6月期间，被告人杨勇担任候某某（已判刑）的司机。期间，杨勇明知候某某从事赌博网站代理，根据候某某的安排多次帮候某某取送赌资、用现金汇款方式给候某某提供的银行账号汇款累计272.96万元。2015年春节前后，被告人杨勇通过刘某某（已判刑）从候某某处获取某某赌博网站代理账号提供给张某用于百家乐网络赌博，二人通过现金交易结算赌资1.3万元。2015年8月份左右，被告人杨勇通过刘某某从候某某处获得某某赌博网站代理账号并提供给杨某某（已判刑），杨某某利用其提供的账号接受雷某某、刘某某等人投注，杨勇和杨某某之间结算赌资2万余元，获利1300余元。2016年4月至2016年5月期间，候某某入股经营缅甸木姐地区某某赌场并承包经营赌场内某某赌台。期间，被告人杨勇根据候某某的安排在某某赌场从事监台工作，非法获利5000元。2017年2月9日，被告人杨勇主动到闻喜县公安局投案，其到案后如实供认了自己的上述犯罪事实。认定上述事实的证据有：受案登记表及立案决定书，主要内容：本案由闻喜县公安局在侦查候某某开设赌场案中发现，2016年6月8日决定立案侦查。到案经过，主要内容：2017年2月9日14时许，被告人杨勇驾驶一辆银灰色无牌奥迪A4轿车主动到闻喜县公安局桐城派出所投案。户籍证明，主要内容：被告人杨勇的基本信息。证人候某某的证言，主要内容：2004年左右开始，我在闻喜开设电话报注形式的赌场，2009年我和刘某某到运城鑫地某某小区生活，开始了在线网络赌博，并在闻喜发展下线，开始给冯某某、李某某分代理账号，后来王某、张某某、张某某二、高某某、万某、刘某某二、候某某二、杨勇等作了代理。2013年我出了交通事故，手术后，就交给了刘某某办理具体的管理操作、对账和赌资结算等。我和下线之间都是每周一结算，结算方式是下线代理直接给网站提供的银行账户转账，还有现金结算和银行转账，用过的银行卡有我自己的、刘某某、刘某某二、周某某、杨某某二等人的银行卡。之前是我到闻喜或下线代理到运城取送赌资，2013、2014年在侯某某开的烟酒行，我给下线交待让他们和侯某某联系，侯某某负责收取闻喜区域内的赌资结算款项。我是在交通事故后在西安治疗期间认识的杨勇，后来一直雇他当司机，他负责接送我女儿侯某某二上下学，还安排杨勇帮我去银行办理赌资结算业务，让他负责收取运城市区内的赌资结算款项以及与赌博网站的赌资结算款项，根据记账单记录杨勇支付给赌博网站的款项有2015年12月21日至12月27日支付5.28万元；2016年1月11日至1月17日支付15万元；2016年1月18至1月24日支付30万元；2016年1月25日至1月31日支付10.93万元；2016年2月1日至2月7日我让杨勇分别付给赌博网站15万元、10万元还有一次24.06万元；2016年2月8日至2月14日杨勇支付15.73万元。在某某花园小区搜到的杨勇的汇款单都是我安排杨勇去汇款的（2015.12.22给李某某二尾号9585银行卡汇8.65万；2015年12月21给门某尾号5431银行卡汇20万；2015年6.8给门某尾号5431银行卡汇73.42万；2015年12月22给候某某尾号3346银行卡汇11万元）。我与赌博网站的赌资结算是现金汇款或银行转账两种分式，我自己去或安排刘某某、杨勇、侯某某去汇款或转账。杨勇代理账号的占成、出分、结算情况都是他直接和刘某某说的，刘某某出分后告诉我一声，具体操作的事都是刘某某在进行。2016年5月份左右，我和宋某某、李某某三合伙承包了缅甸赌场的“某某”赌台，并安排了几个运城籍的工作人员做监台，有杨勇、候某某二、高某、和侯某某的同学，干了一个月左右，他们两人一班两班倒，交班时结算在班期间的赌资，赌场一直赔钱就停了。证人刘某某的证言，主要内容：2016年5月份开始，候某某、刘某某二以及一个叫“老李”的在缅甸木姐镇合伙开了赌场，叫某某赌场。候某某和刘某某二合伙占股0.5%，候某某占60%，刘某某二占40%，两人合伙投资了60万。当时，候某某让我用他的工商银行卡给“阿军”转了35万，刘某某二的钱是自己转给“阿军”的。后来候某某和刘某某二以及阿军合伙承包“某某”赌台，候某某和刘某某二占股10%，投资了32万。另外，候某某安排“蛋蛋”（杨勇）等四个闻喜来的年轻人在赌场里负责照看赌场。证人杨某某的证言，主要内容：2015年七八月份的时候，我在杨勇跟前出过三万分左右，都是现金结算。杨勇给我提供的是6位的代理账号，我的下线是刘某某和雷某某。2016年二三月我给刘某某提供过两次筹码，第一次给刘某某提供了4000元，第二次给刘某某提供了8000元，刘某某把一万二千元给了我，我从中获利1500元钱。我给雷某某一共出了3万分左右。证人张某的证言，主要内容：我听说初中同学杨勇是“侯老大”的司机，2015年正月我就找杨勇出百家乐网络赌博的分，共从杨勇处分两次出了1万分左右，他给我出的是代理账号千分之八的洗码费，不带占成，之后我输了就把钱给了杨勇，一万元的赌资通过现金结算。证人李某某四的证言，主要内容：我和丈夫张某某三都没有参与过网络赌博。杨勇是我妹夫，我们之间有私人借款往来，应该都是通过银行转账。证人张某某三的证言，证实其和杨勇妻子张某之间有经济往来。证人景某某的证言，主要内容：2015年7月15日我的银行账户给杨勇转账20000元，可能是我托杨勇帮忙活动我儿子到运中上学的事。证人赵某某的证言，主要内容：我与杨勇无经济往来，2015年7月15日我的银行账户给杨勇转账20000元，可能是景某某与杨勇的来往，我不清楚。搜查笔录、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押笔录及清单、随案移送清单、发还清单，主要内容：2016年7月7日经搜查候某某在闻喜桐城镇某某村车站广场西巷**号、盐湖鑫地某某小区***、盐湖毕加索小区B座***、盐湖某某花园小区***四处住宅，从刘某某处扣押了涉案的存折、银行卡、房产证以及汇款人为杨勇的对方账户为门某、李某某二的汇款单等。2016年11月8日经搜查三亚市三亚湾路海坡开发区某某小区某某楼**室候某某、刘某某的住所，扣押了手机、硬盘、银行卡以及有一个十六开纸的笔记本，共13页，双面书写。附笔记本复印件，内容为候某某结算赌资的记账本。2017年2月9日侦查员从杨勇处扣押了候某某提供给杨勇使用的涉案财物：无牌银灰色奥迪轿车及随车的车辆相关手续。银行卡交易明细，主要内容：杨勇中国工商银行账号0511************196、卡号6212***********073的银行卡交易明细、整理清单附交易对手账户详单。户名杨勇，卡号6212************885中国工商银行账户的交易明细及整理清单。从中国工商银行运城支行调取的杨勇在该行进行现金汇款的交易凭证及对手账户详单。在中国邮政储蓄银行调取的户名为杨勇，尾为1686的账户交易明细。杨某某刑事判决书，证实杨某某2018年3月27日被本院以开设赌场罪判处拘役二个月，罚金5000元。闻喜县公安局证明，主要内容：除正在侦查的杨勇涉嫌开设赌场案外，未发现有其它违法犯罪记录。被告人杨勇的供述及辨认笔录，主要内容：2014到2016年间，我在运城市区给候某某取送过赌资；2015年间，给闻喜的杨某某、张某出分参与百家乐网络赌博；2016年4月候某某安排我在缅甸木姐地区的赌场从事过某某赌台的监台工作。2014年2月份候某某在西安西京医院做手术，我邻居景某某要我开车拉着侯三一起去给候某某送CT片，之后候某某让我留下跑腿，我在医院照顾了一个月左右，出院后候某某打电话叫我做他的司机，一直做到2016年6月，主要职责是接送候某某的女儿侯某某二上下学，还有就是帮候某某取送钱，他每月给我发三千元的工资。候某某代理的某某赌博网站，然后给人出分，从中获利，我取送的钱就是百家乐网络赌博出码的赌资。我听候某某的安排，分别从李某某五、“雷子”、陶某某、任某某这些人手中取过2到20万元不等的钱，取到钱后直接将现金送给候某某或刘某某，或是存到候某某提供的银行卡号上，还用候某某的银行卡转账2次，一次5万元，一次13万元，做司机期间帮候某某收过最少2、3百万元，送过50、60万元的赌资。2016年4月份候某某叫我和高某去瑞丽，到了之后刘某某二安排我负责缅甸木姐地区某某赌场内某某赌台（刘某某二与候某某合伙承包）的监台工作，一起监台的还有高某、雷某某二、何某、“鹏鹏”等人，干了二十多天，某某赌台停掉了，给我发了5000元工资，我就和候某某一起回到运城。2015年腊月底，张某找我要2万分的代理账号，我找刘某某出了代理账号，给了张某，张某干了有一个月，我和他结算了一万六千多元的赌资。全是在某村路口用现金结算，他给过我一次三千元，我给过他三次，每次分别三千多、七千多、五千多元。2015年4月份，杨某某打电话说他手里有几个玩家，让我给他出2万分的代理账号，我找刘某某要了代理账号，杨某某干了三周，我和杨某某结算了最少五千元的赌资。第一次他用建设银行卡给我工行卡转了一千元，第二次结算我用工行卡给他建行卡转了三千多元，第三次是在某村路口现金结算，他给我八百多元。给张某和杨某某的代理账号，给他们5%占成和千分之八的洗码费，我自己留了5%占成。最后我没有获利，还赔了两千多元。2015年冬天，张某找我要某某赌博网站代理账号，我找刘某某要了代理账号，充了五千元。第二周周一结算的时候，张某把玩家输的1000多元给了我，后来这个代理账号赢了5000元，我就给刘某某说了一下，把这个代理账号收回去了，我先给张某垫付了赔掉的4000多元，之后刘某某将4000多元给了我。2015年8、9月份，杨某某找我想要代理账号，我联系刘某某要了一个8000分的代理账号给杨某某，杨某某干了三、四周，结算后杨某某输了，给了刘某某1.3万或1.4万的获利，我用ATM机存到了刘某某工行卡上，我自己获利1300多元。候某某安排我取送赌资，主要有两种方式，一是他告诉我对方的电话及钱数，我联系对方取钱或送钱，联系过的有李某某五、“雷子”、陶某某、任某某等人；二是候某某安排我用现金汇款方式给他提供的银行账号汇款；基本都是每周一或周二结算，我在工商银行网点办理现金汇款，最多的是给辽宁的门某汇款（合计272.96万元），我能确定这些是候某某安排我用现金汇款的方式给某某赌博网站结算的赌资。其余的给杨桂花、苏振国、卫兵、薛海霞等人的汇款记录是不是赌资我无法肯定。候某某只给我提供卡号和现金，不会明确告诉我卡号是干什么用的。（附杨勇于2014年5月12日至2015年12月21日在工商银行运城分行某支行的现金汇款交易明细）。我办理的工商银行卡其中2016年1月20薛某某给我转账6万元是候某某的钱，我取出后给了候某某或刘某某，2016年4月24至2016年5月17之间的转账记录是我在某某赌场做监台期间，自己到某某赌场周边的赌场参与赌博的借款和存款记录，交易明细上其余的转账记录都是我于2014年至2016年间帮候某某卖巴马矿泉水的货款，还有就是我和亲戚朋友之间的私人借款。（附杨勇账号尾号8196、卡号尾号7073交易明细整理清单）。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人杨勇明知候某某从事赌博网站代理活动，在候某某的指使下多次帮候某某取送赌资、在候某某在境外经营的赌场担任监台，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人杨勇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。其案发后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，当庭表示自愿认罪，依法从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条、第五十二条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年9月17日止）二、被告人杨勇违法所得6300元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张永明人民陪审员  席金新人民陪审员  杨东敏二〇一九年九月二十七日书 记 员  乔蓓蓓