湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2018)湘0103刑初888号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人李德，男，1985年9月18日出生于湖南省双峰县，汉族，大学本科文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县。于2015年2月6日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2015年2月9日被重庆市石柱土家族自治县公安局刑事拘留，于2015年3月19日被重庆市石柱土家族自治县公安局取保候审。期间逃脱，于2016年5月25日被重庆市石柱土家族自治县人民检察院决定逮捕，被重庆市石柱土家族自治县公安局网上追逃；2018年3月16日被抓获，因涉嫌敲诈勒索罪，于次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，2018年4月20日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，于同日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人胡龙，湖南天地人律师事务所律师。被告人王志慧，女，1987年12月18日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，2018年3月16日被抓获，因涉嫌敲诈勒索罪，于次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，2018年4月20日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，于同日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。2019年6月19日被取保候审，现在居住地候审。辩护人赵骎，长沙市法律援助中心律师。被告人刘奕良，曾用名刘谭杜，男，1991年1月21日出生于湖南省湘乡市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省湘乡市。2018年3月19日被抓获，因涉嫌敲诈勒索罪，于同日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，2018年4月20日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，于同日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。2019年6月19日被取保候审，现在居住地候审。被告人阳晓辉，男，1995年3月18日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县。2018年3月14日被抓获，因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年3月16日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，2018年4月20日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，于同日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。2019年6月19日被取保候审，现在居住地候审。辩护人凌如旭、叶慧，湖南湘和律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检刑诉（2018）975号起诉书指控被告人李德犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人王志慧、刘奕良、阳晓辉犯侵犯公民个人信息罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员李治明、何维出庭支持公诉，被告人李德及其辩护人、被告人王志慧及其辩护人、被告人刘奕良、被告人阳晓辉及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：一、诈骗罪2014年8月，被告人李德在网上聘请他人代为发布虚假手机信息，称可以办理高额信用卡。秦某收到上述信息后，将信息转发给马某，后马某又将该信息告诉被害人向某，向某信以为真并决定办理100万元的信用卡。2014年9月24日，向某拨打“183××××****”，李德接听电话，告诉向某办理高额信用卡需要跟工商银行网卡中心“王主任”联系，并要求向某通过“QQ”软件添加“王主任”的QQ账号（该QQ账号由李德控制），向某通过陈某某的QQ与“王主任”联系，李德便以“王主任”的名义添加陈某某的QQ好友，并通过QQ软件采取远程控制电脑的方式植入电脑病毒以及“23456”搜索引擎，向某在“王主任”安装的23456搜索引擎内进入“工商银行”页面（钓鱼网站），并在该网站输入向某的储蓄卡账号、密码以及动态码，在向某输入动态码后，李德通过该“工商银行”钓鱼网站的后台获取向某的账号、密码、动态码，随即李德通过“工商银行网上银行”官网输入向某的银行卡号、密码、动态码，将向某工商银行卡内现金转账到李德控制的银行卡内，李德先后转账5次，每次转账人民币99112元，共计骗得向某人民币495610元。后李德将上述495610元分别转至多张银行卡上，随后通过贺某、洪某等人取现、刷卡消费等方式将所骗钱财套出。李德分得赃款人民币39万余元，3条黄金项链，共计价值人民币7万余元。2015年2月6日，被告人李德被公安民警抓获，民警在李德住处查获7件黄色金属饰品、7张银行卡、2张无线上网卡等物品。案发后，被告人李德已赔偿被害人向某损失，取得被害人向某谅解。二、侵犯公民个人信息罪2017年11月至2018年3月期间，被告人李德纠集阳晓辉、王志慧、刘奕良等人，由被告人李德提供作案用的定位装置、手机、照相机，被告人李德、刘奕良、阳晓辉负责安装定位装置，通过在被害人车底安装定位装置的方式收集被害人的行踪轨迹，跟踪被害人并通过拍照、录像的方式记录被害人的隐私，欲以被害人的隐私为威胁索要钱财，被告人李德、王志慧、刘突良、阳晓辉非法搜集三名被害人行踪轨迹信息共计173条。具体事实分述如下：1、2017年12月，由被告人李德在牌号为湘Ａ×××**的丰田机动车车底安装定位装置，非法搜集被害人吴某1的行踪轨迹信息。经统计，自2018年3月6日至2018年3月14日，被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉非法搜集被害人吴某1的行踪轨迹信息共计62条；2、2018年2月，由被告人刘奕良、阳晓辉在牌号为湘Ａ×××**奥迪机动车车底安装定位装置，非法搜集被害人陈某的行踪轨迹信息。经统计，自2018年3月1日至2018年3月14日，被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉非法搜集被害人陈某的行踪轨迹信息共计85条；3、2018年2月底，由被告人刘奕良、阳晓辉在牌号为湘Ａ×××**的别克机动车车底安装定位装置，非法搜集被害人周某的行踪轨迹信息。经统计，自2018年3月6日至2018年3月14日，被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉非法搜集被害人周某的行踪轨迹信息共计26条。2018年3月14日下午，被告人阳晓辉、刘奕良在更换湘Ａ×××**丰田机动车的定位装置时被群众发现，被告人阳晓辉被公安民警抓获，被告人刘奕良逃离现场。2018年3月17日，被告人李德、王志慧被公安民警抓获，2018年3月19日，被告人刘奕良被公安民警抓获。四名被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实。该院认为，被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉非法获取他人行踪轨迹信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人李德还以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李德兼犯数罪，应当数罪并罚；本案系共同犯罪，被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉均系主犯；被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉归案后能如实供述其侵犯公民个人信息的犯罪事实，若其在法庭审理阶段亦能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；被告人刘奕良有故意犯罪前科，应酌情从重处罚；案发后，被告人李德已赔偿被害人向某的损失，取得被害人向某的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人刘奕良自愿认罪认罚，可以从宽处理。该院为上述指控提供相关证据，并建议对被告人李德犯诈骗罪在有期徒刑十年以上十一年以下予以量刑，并处罚金；犯侵犯公民个人信息罪在有期徒刑一年六个月以下予以量刑，并处罚金，且数罪并罚。对被告人王志慧、刘奕良、阳晓辉犯侵犯公民个人信息罪分别在有期徒刑一年四个月以下予以量刑，并处罚金。被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉对公诉机关指控的侵犯公民个人信息罪基本无异议，被告人李德对指控的诈骗罪予以否认，其提出在公安机关有被刑讯逼供。被告人李德的辩护人提出：1、被告人李德是于2018年2月6日在娄底被刑事拘留，但侦查机关并未在李德被拘留后二十四小时以内进行讯问。2、侦查机关对李德住所采取的搜查、扣押行为程序违法。3、对本案金项链的辨认程序违法，不能作为证据使用。4、被查获的金项链未经被告人李德辨认，相关物品未随案移送，不能作为证据使用。5、扣押清单中的金项链与珠宝店销售的金项链不完全一致。6、本案没有直接证据证明被告人李德实施了诈骗被害人向某人民币495610元。7、被告人李德侦查前期在公安机关被刑讯逼供，且没有同步录音录像，其供述不能作为指控其构成犯罪的证据。8、重庆市石柱土家族自治县人民检察院不予批准逮捕被告人李德后，公安机关的补充侦查并未补充到有价值的证据。9、本案不应当认定为诈骗罪数额特别巨大。被告人王志慧的辩护人提出：1、被告人王志慧在共同犯罪中处于从属地位，应当认定为从犯；2、被告人王志慧具有坦白情节；3、王志慧系初犯、偶犯。被告人阳晓辉的辩护人提出：1、本案行踪轨迹的来源是华为荣耀手机上的“涂强”软件的截图，但李德没有在扣押决定书和扣押清单上签字确认该手机的来源，故对该证据的三性存在异议。且本案的行踪轨迹并不能反映特定受害人的活动情况，不符合侵犯公民个人信息罪的客体；2、阳晓辉等人实施的行为并未达到侵犯公民个人信息罪“情节严重”的入罪标准；3、阳晓辉等人的行为不是侵犯公民个人信息罪要求的主观方面的直接故意，不具备该罪的主观要件；综上，阳晓辉的行为不构成侵犯公民个人信息罪。本院经审理查明：一、信用卡诈骗罪的事实2014年8月，被告人李德在网上聘请他人代为发布虚假手机信息，称可以办理高额信用卡。秦某收到上述信息后，将信息转发给马某，后马某又将该信息告诉被害人向某，向某信以为真并决定办理100万元的信用卡。2014年9月24日，向某拨打“183××××****”，李德接听电话，告诉向某办理高额信用卡需要跟工商银行网卡中心“王主任”联系，并要求向某通过“QQ”软件添加“王主任”的QQ账号（该QQ账号由李德控制），向某通过陈某某的QQ与“王主任”联系，李德便以“王主任”的名义添加陈某某的QQ好友，并通过QQ软件采取远程控制电脑的方式植入电脑病毒以及“23456”搜索引擎，向某在“王主任”安装的23456搜索引擎内进入“工商银行”页面（钓鱼网站），并在该网站输入向某的储蓄卡账号、密码以及动态码，在向某输入动态码后，李德通过该“工商银行”钓鱼网站的后台获取向某的账号、密码、动态码，随即李德通过“工商银行网上银行”官网输入向某的银行卡号、密码、动态码，将向某工商银行卡内现金转账到李德控制的银行卡内，李德先后转账5次，每次转账人民币99112元，共计骗得向某人民币495610元。后李德将上述495610元分别转至多张银行卡上，随后通过贺某、洪某等人取现、刷卡消费等方式将所骗钱财套出。李德分得赃款人民币39万余元，3条黄金项链，共计价值人民币7万余元。2015年2月6日，被告人李德被公安民警抓获，民警在李德住处查获7件黄色金属饰品、7张银行卡、2张无线上网卡等物品。案发后，被告人李德已赔偿被害人向某损失，取得被害人向某谅解。二、侵犯公民个人信息罪的事实2017年11月至2018年3月期间，被告人李德纠集阳晓辉、王志慧、刘奕良等人，由被告人李德提供作案用的定位装置、手机、照相机，被告人李德、刘奕良、阳晓辉负责安装定位装置，通过在被害人车底安装定位装置的方式收集被害人的行踪轨迹，跟踪被害人并通过拍照、录像的方式记录被害人的隐私，欲以被害人的隐私为威胁索要钱财，被告人李德、王志慧、刘突良、阳晓辉非法搜集三名被害人行踪轨迹信息共计169条。具体事实分述如下：1、2017年12月，由被告人李德在牌号为湘Ａ×××**的丰田机动车车底安装定位装置，非法搜集被害人吴某1的行踪轨迹信息。经统计，自2018年3月6日至2018年3月14日，被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉非法搜集被害人吴某1的行踪轨迹信息共计62条；2、2018年2月，由被告人刘奕良、阳晓辉在牌号为湘Ａ×××**奥迪机动车车底安装定位装置，非法搜集被害人陈某的行踪轨迹信息。经统计，自2018年3月1日至2018年3月14日，被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉非法搜集被害人陈某的行踪轨迹信息共计85条，除去4条重复轨迹，共计81条；3、2018年2月底，由被告人刘奕良、阳晓辉在牌号为湘Ａ×××**的别克机动车车底安装定位装置，非法搜集被害人周某的行踪轨迹信息。经统计，自2018年3月6日至2018年3月14日，被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉非法搜集被害人周某的行踪轨迹信息共计26条。2018年3月14日下午，被告人阳晓辉、刘奕良在更换湘Ａ×××**丰田机动车的定位装置时被群众发现，被告人阳晓辉被公安民警抓获，被告人刘奕良逃离现场。2018年3月16日，被告人李德、王志慧被公安民警抓获，2018年3月19日，被告人刘奕良被公安民警抓获。四名被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：证明被告人李德犯信用卡诈骗罪的证据有：1、搜查笔录、扣押物品清单、扣押决定书、物证照片证明：2015年2月6日公安民警依法对被告人李德的家中及车库进行搜查，并扣押笔记本电脑2台、苹果IPAD1台、电脑主机2台、电脑硬盘1个、无线上网卡2张、U盘2个、电话卡2张、银行卡7张、充值卡21张、黄色金属饰品7件（黄色戒指1枚、黄色金属手链2根、黄色金属项链4根）、房产证4个、100元面值人民币480张、宝马车辆1台、电脑主机4台、硬盘9张、刻录光驱2部、刷卡机1部、电脑内存条5根、手机电话5部。2、历史明细清单证明：向某6222083100007219068账户，于2014年9月23日存入50万元人民币，9月24日分5次每次99122元共网转495610元人民币给卡号为62×××03账号。3、谅解书、领条证明：向某于2015年2月12日出具谅解书，因李德已退还向某495610元，向某对被告人李德表示谅解。马某于2015年2月16日在石柱县公安局刑侦一中队领取发还的人民币495610元。4、销售明细证明：2014年9月24日，金六福金店内有1笔消费金额为72639元。5、明细话单证明：手机号码为138××××****,在2014年9月1日0时至25日23时通讯详情。6、抓获经过证明2015年2月6日，公安民警在娄底市将涉嫌诈骗的被告人李德、彭某抓获。7、在逃人员登记表证明：被告人李德涉嫌于2014年9月诈骗石柱县居民向某人民币49万元逮捕在逃。8、证人彭某的证言证明：彭某系被告人李德妻子，彭某没有实施诈骗犯罪行为，亦不知道李德是否存在诈骗行为。9、证人马某、秦某的证言证明：马某将秦某办理大额贷款的信息转发给向某。后向某被骗49万余元。10、证人黎某1、吴某2、吴某3的证言证明：2014年9月份，2名陌生男子在周六福珠宝店购买了金饰品，9月24日，该男子到金六福点刷卡购买了几万元的珠宝。11、被害人向某的陈述证明：向某被骗的时间、具体经过、金额等事实。12、证人洪某的证言证明：洪某先后在广西省百色市的自动取款机上通过银行卡取钱，以及2014年9月底洪某与贺鹏一起到金店内刷卡购买黄金。13、辨认笔录证明：辨认人吴某2辨认出贺鹏就是到金店购买黄金饰品的男子，并辨认出黄金项链是贺鹏购买的该金店的项链。14、被告人李德的供述和辩解被告人李德在侦查阶段有六次讯问笔录，其中前面四次笔录较为稳定的供述了自己通过QQ软件采取远程控制电脑的方式植入电脑病毒以及钓鱼网站骗取被害人向某的银行卡账号、密码、动态码，并通过互联网转走被害人钱财等事实。15、情况说明证明：天心公安分局新开铺派出所说明重庆石柱警方在移送李德诈骗罪一案相关材料时，未提供同步讯问视听资料。证明被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉犯侵犯公民个人信息罪的证据有：1、受案经过、抓获经过证明：2018年3月14日18时许，公安民警接群众报警，在长沙市天心区芙蓉南路省建工集团地下车库抓获正在私自安装定位仪的阳晓辉。2018年3月19日10时许，公安民警在长沙市长沙县星沙汽配城5栋抓获被告人刘奕良。2018年3月16日21时，公安民警在芙蓉南路奥特莱斯抓获李德、王志慧，当场查获作案笔记本1台、作案索尼照相机1台。3月17日5时许，公安民警将李德、王志慧带回执法场所接受调查。2、扣押决定书、扣押物品清单证明：公安机关于2018年3月16日依法从被告人阳晓辉处扣押涉案定位仪4台；于2018年3月18日依法从被告人李德处扣押涉案联想笔记本电脑1台、索尼照相机1部、小米手机1部、1个装有“涂强”跟踪软件的白色外壳华为手机；于2018年4月20日从被告人李德处扣押1台华为荣耀手机。3、电话查询记录、户籍证明证明：被告人阳晓辉、李德、王志慧、刘奕良均已达到刑事责任年龄。长沙市公安局天心分局民警电话查询湖南省湘乡市虞唐镇派出所陈警官，被告人刘奕良于2013年12月因犯妨碍信用卡管理罪被益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑三年。4、行踪轨迹截图照片证明：公安机关依法从被告人李德的白色华为手机中提取了169张行踪轨迹截图照片，该照片为拍摄手机的照片，显示内容为地图，地图上有起点、终点以及行车路线的标记，有总里程（精确到10米）、时间（精确到秒）。上述169张照片均经被告人王志慧、阳晓辉确认签字，并按捺手印，证明被告人阳晓辉、李德、刘奕良跟踪偷拍他人隐私的事实。5、指认照片、现场监控视频截图、涉案记录纸条、手机照片、微信资料截图、淘宝交易信息证明：被告人阳晓辉、李德、王志慧、刘奕良在他人小车车底安装定位仪并跟踪车主窃取其隐私借机敲诈勒索的事实。淘宝聊天记录显示由王志慧的账户购买定位仪，收货信息为“王慧，湖南省长沙市雨花区洞井街道洪欣公寓13栋，410007,186××××****”。6、说明证明：墨天（湖南）传媒有限公司证明被告人阳晓辉非该公司正式员工，此人所有行为与该公司无关。7、中共湖南建工集团有限公司委员会文件证明：中共湖南建工集团有限公司委员会请求公安机关对黑恶势力团伙严肃打击。8、证人黎某2的证言证明：被告人阳晓辉在车牌湘Ａ×××**白色小车车底安装定位仪以及被抓获的经过。9、被害人周某、陈某、吴某1的陈述证明：各被害人的车被人安装了定位仪。10、情况说明二份证明：1、天心公安分局新开铺派出所于2018年3月17日扣押了涉案的一台小米手机和一台白色华为手机，另一台华为手机因系嫌疑人生活手机，考虑到对案件侦办价值不大当时未扣押，后办案民员在该手机中发现了部分涉案信息，于同年4月18日对该手机予以扣押。2、涉案的行踪轨迹截图系从扣押的白色外壳华为手机中提取。11、被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉的供述和辩解证明:四被告人对公诉机关指控其侵犯公民个人信息罪的事实基本供认不讳。本院认为，被告人李德以非法占有为目的，骗取他人信用卡信息，通过互联网窃取他人钱财，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。对于公诉机关指控被告人李德的行为构成诈骗罪，经查，被告人李德以能办理大额信用卡为诱饵，通过QQ软件采取控制被害人电脑的方式植入电脑病毒和钓鱼网站，骗取被害人的储蓄卡账号、密码、动态码，并通过互联网转走被害人银行卡上的钱财，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第三项规定，“窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的”属于刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”的情形。因此，被告人李德的行为符合信用卡诈骗罪的犯罪特征，应以信用卡诈骗罪对被告人李德定罪处罚，公诉机关的公诉意见不予采纳。被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉非法获取他人行踪轨迹信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人李德兼犯数罪，依法应当数罪并罚；本案侵犯公民个人信息罪系共同犯罪，被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉均系主犯；被告人刘奕良有故意犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉归案后能如实供述其侵犯公民个人信息的犯罪事实，且其在法庭审理阶段亦能如实供述自己的罪行，可认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚；案发后，被告人李德已赔偿被害人向某的损失，取得被害人向某的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人刘奕良自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人李德、王志慧、阳晓辉及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：一、被告人阳晓辉的辩护人提出被告人阳晓辉不构成侵犯公民个人信息罪，经查，1、关于被告人阳晓辉等人的行为不符合侵犯公民个人信息罪客体的问题。被告人李德、王志慧、刘奕良、阳晓辉通过在被害人车底安装定位装置的方式收集被害人的行踪，且这些行踪轨迹截图能够清晰地确定出行车人出行的时间、起点、终点、行程以及路线图,能够反映特定自然人的活动情况，符合侵犯公民个人信息罪的客体。2、关于被告人阳晓辉等人的行为不属于“情节严重”的问题。本案中169张行踪轨迹截图均能确定位置移动的行动过程，包括起点、终点、时间等,每张截图均能够反映特定自然人动态活动情况,故本案169张行踪轨迹截图均能认定为行踪轨迹信息,被告人阳晓辉等人的行为符合“情节严重”情形。3、关于被告人阳晓峰等人不具有主观故意的问题。被告人阳晓峰等人通过在被害人车底安装定位装置的方式收集被害人的行踪轨迹，跟踪被害人并通过拍照、录像的方式记录被害人的隐私，四被告人主观上明显具有侵犯他人信息的故意。综上，被告人李德等四人均符合侵犯公民个人信息罪的犯罪构成。二、被告人王志慧的辩护人提出被告人王志慧系从犯，经查，根据被告人王志慧和其他三名被告人的供述，被告人王志慧在整个侵犯公民个人信息行为中均系积极主动参与，包括帮助购买定位仪以及开车跟踪被害人车辆等行为，故应该认定为主犯，辩护人提出的该辩解与事实和法律不符，本院不予采纳。三、被告人李德及其辩护人提出其在公安机关有被刑讯逼供，且讯问同步录音录像没有随案移送。经查，被告人李德归案后多次供述了其通过互联网骗取他人信用卡上钱财的行为,供述内容基本稳定,且与被害人陈述的诈骗内容基本一致。辩护人提出的关于同步录音录像问题，经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十一条第一款规定“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,可以对讯问过程进行录音或者录像;对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音或者录像”,本案中侦查机关根据被告人李德诈骗的金额,对其讯问时没有进行录音录像,并不违反法律规定。且被告人李德及其辩护人并未提供办案人员可能存在刑讯逼供等足以认定为非法取证方法的线索或材料,故该部分辩解、辩护意见缺乏事实和法律依据,本院不予采纳。四、被告人李德及其辩护人提出其不构成诈骗罪，经查，被告人李德在侦查阶段的四次笔录中均较为稳定的供述了自己通过QQ软件采取远程控制电脑的方式植入电脑病毒以及钓鱼网站骗取被害人向某的银行卡账号、密码、动态码，并通过互联网转走其钱财，具体包括实施诈骗时间、地点、金额等具体经过。上述诈骗的具体经过能够与被害人向某的陈述基本相互印证，且其让别人帮忙代取诈骗的钱款以及将诈骗的钱财刷金亦能与证人洪某、黎某1、吴某2、吴某3的证言基本相互印证，并有扣押物品清单、物证照片以及历史明细清单等证据予以佐证，被告人李德对其主张未提供相关证据予以证明，亦未就法庭审理期间的翻供提出合理解释。故对被告人李德及其辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款，第一百九十六条第一款第（三）项，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人李德犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期42日，即自2018年3月16日起至2027年2月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人王志慧犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月四天，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2019年6月19日止）三、被告人刘奕良犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月一天，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月19日起至2019年6月19日止）四、被告人阳晓辉犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月六天，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年6月19日止）五、公安机关扣押的涉案财物依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 静人民陪审员  肖先敏人民陪审员  杨 惠二〇一九年九月二十七日书 记 员  卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；(二)使用作废的信用卡的；(三)冒用他人信用卡的；(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。