扬州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1091刑初123号 公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。 被告人孔某，无业。被告人孔某因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年4月29日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人唐建华，江苏仁方律师事务所律师。 扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检诉刑诉[2019]132号起诉书指控被告人孔某犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年8月14日公开开庭审理了本案。因被告人孔某对起诉指控的事实提出异议，本院决定转为普通程序，并于2019年9月9日进行了公开开庭审理，扬州经济技术开发区人民检察院指派检察员冯勇军出庭支持公诉，被告人孔某及其辩护人唐建华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年，被告人孔某在闲鱼网上开设“gsy点点点”网店从事帮他人订购旅游套餐业务。2018年下半年，被告人孔某因经济拮据产生诈骗他人钱财的想法，从2018年7月至2019年3月期间，被告人孔某共计诈骗客户代办费用4起，合计金额人民币66014元。具体分述如下： 1.2018年7月26日和2018年11月4日，被告人孔某以帮助被害人胡某办理从武汉飞往美国费城往返机票的名义，先后骗取被害人胡某人民币6000元和7500元，被告人孔某收到订票款后并未帮其订购从武汉飞往美国费城的飞机票,而是将款项用于个人花用。 2.2018年12月27日，被告人孔某以帮助被害人袁某办理从西安飞往美国洛杉矶的飞机票和订酒店的名义，骗取被害人袁某人民币13714元。被告人孔某在收取了款项后未为被害人袁某订购相应的飞机票和酒店，而将被害人支付的款项用于个人花用，后被害人袁某询问其订购情况时，被告人孔某对被害人袁某不予理睬。 3.2019年2月13日，被告人孔某以帮助被害人孔某办理前往三亚旅游的五人套餐（包含往返飞机票和酒店）的名义骗取其人民币8000元作为订金。2019年2月15日孔某在只为被害人孔某办理了2张去三亚的往返飞机票（价值人民币800元左右）的情况下，要求对方支付人民币4000元尾款，收到人民币4000元尾款后被告人孔某将2张往返飞机票退掉，也未为被害人孔某订购所有的飞机票和酒店，而将被害人支付的款项用于个人花用。后被害人孔某多次联系孔某询问机票和酒店的办理进度，被告人孔某对被害人孔某不予理睬。 4.2019年3月4日，被告人孔某以帮助被害人沈某办理从无锡去三亚的五人旅游机票和酒店的名义，骗取被害人沈某人民币10000元作为订金。被告人孔某在只办理了被害人沈某1人的从无锡飞往武汉的飞机票订单的情况下，在2019年3月11日收取被害人沈某人民币7300元尾款；另收取沈某的朋友被害人何某9500元费用。后被告人孔某将被害人沈某的飞机票退掉，未继续订购机票和酒店并将收取的款项用于个人花用，被害人沈某和何某询问其情况，被告人孔某对她们不予理睬。 案发后，被告人孔某如实供述了其犯罪事实。 为证明上述事实，公诉人当庭讯问了被告人，举证了被告人孔某在公安侦查期间的供述和辩解、未到庭被害人胡某、袁某、孔某、沈某、何某的陈述、扣押决定书、扣押清单、发还清单、调取证据通知书、接受证据材料清单、微信聊天截图、支付宝、微信转账记录、银行交易明细、到案经过、户籍信息等证据。 公诉机关认为，被告人孔某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孔某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 被告人孔某辩称：对起诉指控的骗取胡某6000元有异议，已帮胡某在其他订票业务中给予了优惠。 被告人孔某的辩护人提出的辩护意见是：1、骗取的胡某6000元不应计入诈骗数额；2、被告人孔某如实供述，认罪悔罪，请求对被告人孔某从轻处罚。 经审理查明，2017年，被告人孔某在闲鱼网上开设“gsy点点点”网店从事帮他人订购旅游套餐业务。2018年下半年，被告人孔某因经济拮据产生诈骗他人钱财的想法，自2018年7月至2019年3月期间，被告人孔某诈骗客户代办费用4起，共计金额人民币66014元。具体分述如下： 1、2018年7月26日和2018年11月4日，被告人孔某以帮助被害人胡某办理从武汉飞往美国费城往返机票的名义，先后骗取被害人胡某人民币6000元和7500元，被告人孔某收到订票款后并未帮其订购从武汉飞往美国费城的飞机票,而是将款项用于个人生活支出。 2、2018年12月27日，被告人孔某以帮助被害人袁某办理从西安飞往美国洛杉矶的飞机票和订酒店的名义，骗取被害人袁某人民币13714元。被告人孔某在收取了款项后未为被害人袁某订购相应的飞机票和酒店，而将款项用于个人生活支出，后被害人袁某询问其订购情况时，被告人孔某对被害人袁某不予理睬。 3、2019年2月13日，被告人孔某以帮助被害人孔某办理前往三亚旅游的五人套餐（包含往返飞机票和酒店）的名义骗取其人民币8000元作为订金。2019年2月15日孔某在只为被害人孔某办理了2张去三亚的往返飞机票（价值人民币800元左右）的情况下，要求对方支付人民币4000元尾款，收到人民币4000元尾款后被告人孔某将2张往返飞机票退掉，也未为被害人孔某订购所有的飞机票和酒店，而将款项用于个人生活支出。后被害人孔某多次联系孔某询问机票和酒店的办理进度，被告人孔某对被害人孔某不予理睬。 4、2019年3月4日，被告人孔某以帮助被害人沈某办理从无锡去三亚的五人旅游机票和酒店的名义，骗取被害人沈某人民币10000元作为订金。被告人孔某在只办理了被害人沈某1人的从无锡飞往武汉的飞机票订单的情况下，在2019年3月11日收取被害人沈某人民币7300元尾款；另收取沈某的朋友被害人何某9500元费用。后被告人孔某将被害人沈某的飞机票退掉，未继续订购机票和酒店，而将款项用于个人生活支出，被害人沈某和何某询问其情况，被告人孔某对她们不予理睬。 案发后，被告人孔某如实供述了其犯罪事实。 上述事实有经庭审举证、质证并经本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人孔某的供述与辩解，证实：（诈骗被害人胡某）2018年7月份，对方找其帮忙办理从武汉飞往美国费城的往返机票，其收到对方6000元后，没有为对方订机票，对方找其退款，其说下次订机票时帮他折抵一部分钱。2018年11月初的一天，他又找到其想要帮他的同事儿子办理从武汉飞往美国费城的往返机票，对方给其打了7000多元，其没有帮对方订机票，而是把钱拿去自己花掉了，后来对方找其要机票，其就找理由敷衍一下。 （诈骗被害人袁某）2018年12月底的一天，西安的一名女子让其帮忙办理从西安飞往美国洛杉矶的往返机票和酒店，居住酒店的时间很长，大概从2019年1月中旬到1月底。对方问其办理这些旅游套餐要多少钱，而且对方也在网上查询过了，通过正常途径需要花两万大几，但是对方预算只有15000元，所以就想在其这里找更加优惠的价格。其当时因为比较缺钱用，就想骗她的钱，于是就说在其这里办理可以打五折，比正常途径要便宜一半。因为其之前也帮她办理过业务，所以她就相信了，并且通过微信转账给其13000多元。其收到钱后按照以前给人订购机票和酒店的流程向其索要护照、签证和手机号，并答应会在约好的时间前将机票和酒店办理好，其办好了酒店，没订机票，后来把酒店也退了。其把这些钱拿去给自己用了。后来这名被骗的西安女子多次在微信上催其要机票和酒店，其都是找各种理由进行搪塞，最后时间到了搪塞不过去，就不理睬对方了。 （诈骗被害人孔某）2019年2月11日，扬州一个客人通过在咸鱼的网店找其咨询办理五人的三亚自由行旅游套餐，其当时因为缺钱用，就想要骗点钱给自己用。其接受了这个业务，跟对方说要先付8000元的定金，对方在2019年2月13日通过微信给其转账8000元。其拿着这笔钱只办了一张去三亚的往返机票，并骗对方还在办理。2月15日，又办了一张去三亚的飞机往返票给对方，好让对方安心，但是另外三个人的机票都没有办理。其拿着第二张机票骗对方说机票都已经办好，并且让对方继续支付后续的钱，其把另一个微信告诉了对方，微信号是“ppDOwnpp”。对方分两次转账到“ppDOwnpp”这个微信号上，一共转账了4000元，也就是说包括之前的8000元，对方一共转账了12000元，其拿到扬州女子给的尾款后就把两张机票给退了，2月16日，对方联系其，其没有回应，因为其已经骗到钱了，所以就不再搭理对方了。 （诈骗被害人沈某与何某）大概是在2019年3月初，苏州女子在闲鱼网上找其订购五人份的从无锡去三亚游玩的往返机票和酒店，谈好价格是两万多元，然后苏州女子在微信上转账10000元给其作为定金，这些钱是用来订购五人份的从无锡去三亚游玩的往返机票和酒店。其只在途牛APP上帮忙订购了苏州女子和无锡女子的飞机票订单，其他人的没有订，其让苏州女子把尾款打给其才会继续订机票和酒店，然后苏州女子给其打了7000多元的尾款，无锡女子后来也将她那边的9000多元费用打给了其。其拿到所有钱后就在途牛APP上将之前给她们俩订购的机票订单给退掉了，酒店也没有订，这些钱被其自己用了。 2、被害人胡某的陈述，证实：2018年7月，其在闲鱼网上认识一个卖旅游产品的商家，他主要帮顾客订机票和酒店，他的闲鱼账号“gsy点点点”，昵称“Gou11”。其在闲鱼上向他购买了去三亚的机票和酒店，其请在南京的一个朋友和他见面，其朋友说那人的真名叫孔某，之后孔某帮其一家三口订了去三亚的往返机票和酒店。其从三亚旅游回来后，李某要其请孔某帮他订一张从武汉到美国的机票，其就联系了孔某。他说可以订，票价6000元，其通过微信（微信号：×××，微信昵称：闻香者）在7月26日给孔某的微信（微信号“yyDOwn”，昵称：学会感恩）转账6000元。但他一直没有给其订，还谎称自己打架被抓了，手机被没收了，人在公安局出不来。一直到2018年8月8日，其问他票买了没有，他说会在8月10日出单号，8月15日出票号，但是到了8月15日其向他索要票号时，他就不回复了。后来李某自己买了从武汉到美国费城的机票。其让孔某退钱，后来他一直没退钱。到了2018年11月，李某又请其帮他儿子订从武汉到美国费城的往返机票，于是其又在微信上找到了孔某，具体就是订2018年12月15日从美国费城到武汉的机票和2019年1月11日从武汉到费城的机票。其在网上查询这两张机票的价格要14000元，而孔某称帮订只要10500元。因为之前请他订票没有成功，其让他给折抵3000元，补偿其上次损失的6000元，他同意了。其通过另外一个微信号×××（昵称：乌拉乌拉）给孔某的微信（微信号“yyDOwn”，昵称：学会感恩）转账7500元。后孔某还是没有给其订票，其也联系不上他，其一共被骗13500元。 3、被害人袁某的陈述，证实：2018年夏天的时候，其要出国就在网上找便宜的酒店和机票，在闲鱼上找到一个卖家，他说可以通过途牛网提供便宜的机票和酒店。于是，其就加了他的微信号码。2018年8月12日，其去泰国的酒店和机票都是在他那里买的，给他付了三万多（具体多少钱我忘记了），整个泰国行程还是挺顺利的，其觉得这个人还比较可信。2018年12月，其准备去美国的时候，就又想到了他。在途牛网上看的机票和酒店一共27547元，于是在微信上询问他同样的去美国的机票和酒店，他说机票和酒店的价格可以给其打五折。他就让其转账给他支付宝，其用微信直接转账给了他13714元，全款付给了他。之后就催他发机票和酒店的订单，他说他把机票的订单让别人打，所以要慢一点，还发了一张他和一个人的聊天截图，其就信了。2019年1月1日，他说订的酒店要补736元，其说等检票了再给他。之后他一直拖延。其在微信上发信息给他，他一直不回复。 4、被害人孔某的陈述，证实：2019年2月11日，其通过手机淘宝上的闲鱼网店“gsy点点点”（昵称：Gousiyu）购买旅游套餐，对方要其添加他微信号“yyDOwn”（昵称叫远方），对方接受这业务，2月13日，其在微信里通过付款二维码先汇了8000元买三亚的自由行5人旅游套餐。2月14日，其查询南方航空网站，只查到他帮订了一张飞机票，其在微信上问他，他称后续在办呢，2月15日查到他又办理了两张票，其又加了他另外一个微信号，“ppDOwnpp”，分两次汇了4000元给他。2月16日，他在微信上就不回应了。其一共被骗12000元，只查到2张三亚飞机往程票，价值800元。 5、被害人沈某的陈述，证实：2019年3月4日，其在闲鱼网看到有一个可以代购海南三亚亚特兰蒂斯酒店的购买链接，就联系了这个闲鱼卖家，加了微信后，其帮自己以及家人一共5个人订了酒店和机票，最终和对方谈好的价钱一共是17300元。其通过微信转账付了10000元。之后对方说机票已经出了，其查了一下机票确实出了，到了3月11日，对方让其再付7300元的酒店费用，其就通过微信转账了7300元，对方发了两张海南亚特兰蒂斯和海南瑞吉酒店的房间预订成功的截图，其也相信了。之后其查了其妹妹的机票一直没有出，就问对方怎么回事，对方答复自己在外地旅游，并且承诺3月中旬一定出票，到了3月15日，其发现其妹妹的机票依然没有出，其就再次询问对方，对方说还在旅游，之后就没联系了，也不回微信，并将其手机号拉黑。其损失一共17300元。对方的微信号是“ppDOwnpp”，昵称是“学会感恩”。 6、被害人何某的陈述，证实：2019年3月4日下午15时45分许，其和沈某在科技城星巴克咖啡馆喝咖啡，沈某说已经在闲鱼网上找人代购了预订机票和酒店，她已经向对方支付了17000余元，并且要其支付旅游费用是9500元。其根据沈某提供的名片加了孔某的微信，向他转账了9500元并提供了自己的身份信息。到了3月15日左右，其向酒店方面确认，酒店查询后没有其预定信息，再联系对方发现已经无法联系了。 7、到案经过，证实：孔某于2019年3月25日在其暂住地江苏省南京市江宁区东新南路蚂蚁工坊A座1115室被扬州市公安局开发区分局扬子津派出所民警抓获归案。 8、户籍信息、电话查询记录，证实：被告人孔某的身份情况、无违法犯罪记录。 9、被害人胡某提供的微信号截屏、微信聊天记录、微信转账账单，证实：2018年7月26日14时56分，胡某通过微信转账给孔某6000元、2018年11月4日17时19分通过微信转账给孔某7500元。 10、被害人袁某提供的微信号和孔某微信号截屏、微信聊天记录、微信转账记录和捆绑转出的招商银行卡，证实：2018年12月27日12时32分，被害人袁某转账给孔某13714元。 11、被害人孔某提供的微信聊天记录，证实：孔某给孔某转账的情况，2019年2月13日23：08转账8000元、2019年2月15日20时13分转账2000元、2019年2月15日20时22分转账2000元。 12、被害人沈某提供的微信聊天记录，证实：2019年3月4日16时56分，被害人沈某通过微信转账给孔某10000元，2019年3月11日16时，被害人沈某通过微信转账给孔某7300元。 13、被害人何某提供的其本人微信号和孔某微信号截屏、微信聊天记录、微信记录截屏，证实：2019年3月4日15时57分被害人何某通过微信转账给孔某9500元。 14、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实：公安机关从被告人孔某处扣押苹果XMaX手机一部、华为手机一部，后已发还给被告人孔某。 15、调取证据通知书、南京途牛国际旅行社有限公司出具的查询订单明细，证实：被告人孔某没有在途牛网上帮被害人胡某订武汉到美国费城的机票。 16、接受证据材料清单、被害人胡某提供的其交通银行尾号0552信用卡账户明细，证实：其2018年12月8日在上海外滩世贸皇家酒店住宿是自己刷卡补的差价3206.06元。 以上证据均经庭审质证，证据来源合法，证明内容客观真实，且与本案相关联，依法应予确认。 本院认为，被告人孔某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的办法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孔某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人孔某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人孔某提出“对起诉指控的骗取胡某6000元有异议，已帮胡某在其他订票业务中给予了优惠”的辩解理由及其辩护人提出“骗取的胡某6000元不应计入诈骗数额”的辩护意见，经查，被告人孔某在收到被害人胡某的6000元订票款后并未帮胡某订购机票，在胡某向其追要机票或索要钱款时，被告人孔某以各种理由进行搪塞，且现有证据也否定了被告人孔某帮胡某在上海订酒店给予优惠的辩解，被告人孔某的行为符合诈骗罪的构成要件，这6000元应计入诈骗总额，故此辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人孔某的辩护人提出“被告人孔某如实供述，认罪悔罪，请求对被告人孔某从轻处罚”的辩护意见，经查有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人孔某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年6月25日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳） 二、责令被告人孔某继续向被害人退赔人民币66014元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐东庆 人民陪审员  袁良标 人民陪审员  何广辉 二〇一九年九月九日 书 记 员  王超颖 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。