山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0702刑初525号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人刘成浩，男，1987年5月8日出生于陕西省米脂县，汉族，初中文化，捕前系晋中市榆次区成浩食品经销部法定代表人，住米脂县。2017年9月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留；同年10月26日被该局取保候审；2018年10月26日经本院决定被取保候审；2019年8月23日经本院决定逮捕；同年8月26日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人赵佳、卢茂诚，系山西晋信律师事务所律师。被告人李志刚，男，1986年6月29日出生于山西省朔州市，汉族，高中文化，捕前系晋中市榆次区成浩食品经销部经理，住太原市杏花岭区。2007年6月15日犯抢劫罪、盗窃罪被太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七千元；2011年6月22日刑满释放。2017年10月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃；同年11月29日被太原市公安局杏花岭分局涧河派出所抓获；同年11月30日被晋中市公安局城区分局刑事拘留；2018年1月4日被该局取保候审。2019年1月4日经本院决定被取保候审；2019年8月23日经本院决定逮捕；同年8月26日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人郑志萍，系山西均儒律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉[2018]484号起诉书指控被告人刘成浩、李志刚犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告人刘成浩及其指定辩护人赵佳、卢茂诚，被告人李志刚及其指定辩护人郑志萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控：2016年8月份以来，刘成浩、李志刚与山西葆源生物科技有限公司（以下简称葆源公司）法人郭某3签订“山西晋中市场运作合作协议书”，后三人共同出资在榆次区君豪大厦25层写字楼注册成立晋中市榆次区成浩食品经销部（2017年8月已注销），刘成浩为法人代表，李志刚为经理。由葆源公司制定营销模式之后，被告人刘成浩、李志刚负责榆次区的宣传、组织工作，通过在街头散发传单、免费旅游或推介会、讲课的方式，以“国家支持西部开发沙棘工程、沙棘保健、众筹消费”为幌子宣传该项目的保健养生、高额回报、入股分红等内容，以葆源公司所代理的乐福康沙棘片、补补全、火麻油、海狗油等产品为诱饵，吸引榆次区中老年人投资入股，共分有一星股、二星股、三星股三个级别，每5000元为一星股。被告人刘成浩、李志刚以晋中市榆次区成浩食品经销部的名义对投资人开具收据、颁发“星级证”，同时制作“分红证书”，对投资人当场现金奖励，同时赠送乐福康沙棘片一套（从郭某3处以400元/盒价格进货，一套两盒）或其他产品,参与人员每发展另一个投资人可以获得200到600元的现金奖励，并承诺所投资的钱每月按比例返还，分三年返还投资资金的两倍。根据晋中方圆会计师事务所审计报告书：累计报案人62名；报案总金额78.8026万元；已经返还17.932万元；尚未返还金额60.8706万元。据此，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人刘成浩、李志刚的行为均已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定惩处。被告人刘成浩对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：本案中，除乐福康沙棘片外，其他产品的销售活动并不具有非法吸收公众存款的表现形式，涉案非法吸收金额应当按照沙棘片销售金额计算，造成的损失应为38.3629万元；被告人刘成浩在本案中处于从属地位。被告人刘成浩有自首情节，且系从犯。综上，请求本院对其免予处罚。被告人李志刚对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：本案是单位犯罪，吸收公众存款的数额应将报案人实际消耗的开支以及报案人得到的返利扣除；被告人有自首情节，且系从犯；综上，请求本院对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2016年8月份以来，刘成浩、李志刚与山西葆源生物科技有限公司（以下简称葆源公司）法人郭某3签订“山西晋中市场运作合作协议书”，后三人共同出资在榆次区君豪大厦25层写字楼注册成立晋中市榆次区成浩食品经销部（2017年8月已注销），刘成浩为法人代表，李志刚为经理。由葆源公司制定营销模式之后，被告人刘成浩、李志刚负责榆次区的宣传、组织工作，通过在街头散发传单、免费旅游或推介会、讲课的方式，以“国家支持西部开发沙棘工程、沙棘保健、众筹消费”为幌子宣传该项目的保健养生、高额回报、入股分红等内容，以葆源公司所代理的乐福康沙棘片、补补全、火麻油、海狗油等产品为诱饵，吸引榆次区中老年人投资入股，共分有一星股、二星股、三星股三个级别，每5000元为一星股。被告人刘成浩、李志刚以晋中市榆次区成浩食品经销部的名义对投资人开具收据、颁发“星级证”，同时制作“分红证书”，对投资人当场现金奖励，同时赠送乐福康沙棘片一套（从郭某3处以400元/盒价格进货，一套两盒）或其他产品,参与人员每发展另一个投资人可以获得200到600元的现金奖励，并承诺所投资的钱每月按比例返还，分三年返还投资资金的两倍。根据晋中方圆会计师事务所审计报告书：累计报案人62名；报案总金额74.3026万元；已经返还17.932万元；尚未返还金额56.3706万元。另查明，晋中市公安局城区分局经济犯罪侦查大队民警传唤刘成浩，刘成浩于2017年9月25日到该队接受讯问；2017年11月29日23时，太原市公安局杏花岭分局涧河派出所民警在太原市杏花岭区中涧河格林豪泰酒店将主动投案的网上在逃人员李志刚带回该所。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、晋中市公安局城区分局经济犯罪侦查大队于2017年9月25日出具的到案经过。证明：2017年9月7日，该队陆续接到辖区内居民报案称：榆次成浩食品经销部负责人刘成浩等人假借以带领中老年人免费旅游，以“国家支持西部开发沙棘工程、沙棘保健、众酬消费”为幌子，要求参与人员缴纳“股金”发展下线获得奖励，上线人员按规定获得奖励进行骗取钱财犯罪活动。经该队民警传唤刘成浩，刘成浩于2017年9月25日到该队接受讯问；刘成浩始终予以配合、没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。2、太原市公安局杏花岭分局涧河派出所出具的抓获经过。证明：2017年11月29日23时，该所民警在太原市杏花岭区中涧河格林豪泰酒店将主动投案的网上在逃人员李志刚带回该所。3、山西葆源生物科技有限公司营业执照、保健食品经营备案登记证、税务登记证、组织机构代码证、聘书、法人授权委托书。证明：该公司法定代表人为郭某3，经营范围为预包装食品、散装食品、保健食品的销售；2017年2月16日，葆源国际集团有限公司聘请刘成浩为葆源堂榆次经理；授权刘成浩为该公司“乐福康”商标沙棘系列产品在榆次区经销商，全权负责上述产品的销售业务。4、山西葆源堂健康管理咨询有限公司法人授权委托书。证明：该公司授权刘成浩为“补补全”商标系列产品“火麻虫草子实体压片糖果”及“火麻紫苏调和油”在晋中市榆次区的经销商，全权负责上述产品的销售业务。在销售过程中对客户做出的所有承诺均由晋中市榆次区成浩食品经销部承担，与该公司无关。5、无棣县食品药品监督管理局出具《关于核查无棣珍康生物科技有限公司生产的“乐福康沙棘压片糖果”有关情况的复函》、无棣珍康生物科技有限公司出具《关于生产销售乐福康沙棘压片糖果的情况说明》、营业执照、食品生产许可证、出厂检验报告、销售记录。证明：无棣珍康生物科技有限公司为无棣县合法食品生产企业，该单位于2016年1月13日取得食品生产许可证；该公司于2016年12月8日生产过“乐福康沙棘压片糖果”，并向延龄生物科技有限公司销售过“乐福康沙棘压片糖果”，该产品类型为糖果制品。6、《山西晋中市场运作合作协议书》。证明：郭某3、刘成浩、李志刚于2016年8月25日签订该协议，约定：三方各出资15000元作为市场启动周转资金；纯利润三方按2：4：4进行分配；刘成浩担任公司法人，负责市场全部具体运营，包括人事的任免、招聘、培训，具体事宜的处理；李志刚负责市场财务、货物、外部；刘成浩、李志刚基本工资待遇，底薪各3000元，考核各2000元，考核条件是有利润的前提下（做完工资5000元后依然有10000元以上利润）。7、王某3提供的转账记录、刘成浩支付宝转账记录。证明：王某3从2017年2月13日至2017年7月25日的账户转账情况。8、晋中市公安局城区分局经侦大队接受证据清单及图片。证明：该队接受姚某2提供的乐福康沙棘片、海狗油、补补全，接受张某5提供的乐福康沙棘片、补补全、火麻油。9、晋中市公安局城区分局扣押清单。证明：该局扣押郭某3持有的人民币12000元。10、山西晋中方圆会计师事务所于2018年8月25日出具晋中方圆鉴[2018]0103号《刘成浩、李志刚等涉嫌组织、领导传销活动罪审计报告》，审计鉴证结果：截止审计鉴证报告日，刘成浩、李志刚等嫌疑人，利用山西葆源堂健康管理有限公司晋中分公司（后更名为榆次区成浩食品经销部）涉嫌组织、领导传销活动罪被立案侦查，经审计鉴证并确认；1、累计发生受害人报案人数62名；2、累计发生报案总金额78.8026万元；已经返还17.932万元；4、尚未返还金额60.8706万元。11、山西晋中方圆会计师事务所于2019年8月25日出具《刘成浩、李志刚等涉嫌组织、领导传销活动罪审计报告补充说明》。证明：报案人任某报案材料为金额50000元，经认定为50000元，本次审计调整为报案金额为5000元，认定为5000元；2、调整报案总额、调整确认报案总额、尚未返还总额报案金额合计77.29万元，调整为72.79万元；审计确认报案金额合计78.8026万元，调整为74.3026万元；尚未返还金额合计60.8706万元，调整为56.3706万元；3、报案人名字更正：周风仙更正为周某2。12、太原市尖草坪区人民法院于2007年6月15日作出(2007)尖刑初字第72号刑事判决书、山西省阳泉第一监狱出具的释放证明书，判决：被告人李志刚犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；决定有期徒刑六年，并处罚金人民币七千元；2011年6月22日刑满释放。13、被告人刘成浩、李志刚的户籍信息，与本院查明的二被告人身份情况一致。14、证人史某1在侦查机关的证言及聘书。证明：该于2017年3月29日被成浩食品经销部的刘成浩任命为团长职务，负责经销部开会、维持秩序等，还帮助他们做一下宣传。刘成浩、李志刚让该们当团长、副团长时，承诺给团长每人一个月300元，副团长每人200元，但至今未兑现。15、证人张某4在侦查机关的证言。证明：该于2017年3月29日被成浩食品经销部的刘成浩任命为财务总监职务，负责经销部开会、维持秩序等，还帮助他们做一下宣传。刘成浩、李志刚让该们当团长、副团长时，承诺给团长每人一个月300元，副团长每人200元，但至今未兑现。16、证人焦某在侦查机关的证言。证明：该从2017年3月份左右在成浩食品经销部工作，经销部的账务是葆源公司帮着结账。该的工作就是经销部卖出商品后负责收钱、开具收据和日常报销，也向太原总公司打过小额的业务款，该收取的钱全部交给李志刚，由他负责处理。成浩食品经销部的负责人是刘成浩和李志刚，办公地址位于君豪**，主要业务就是卖保健品一类的东西。存放经销部的财务凭证放在办公室的柜子里，后来柜子被人撬开，所有东西都丢失了。经销部于2017年8月份停止营业，经营期间，向顾客讲过课，内容是讲述产品的好处。该任职期间，经销部2017年4月份的营业款大概有20万元左右，其他月份记不清了。17、证人王某2在侦查机关的证言。证明：该从2017年3月份至2017年8月份在葆源公司的子公司成浩食品经销部工作，担任销售方面的工作，主要是给客户打电话邀约顾客到公司参加返利和外出旅游的活动，发传单做宣传。成浩食品经销部，地址君豪国际**，法人刘成浩，还有李志刚也是个负责人，会计焦某，办公室主任温佳丽，销售张晓勇、卢某、程某2，主要经营沙棘片，还有就是入股返利。公司推出一款“消费众筹”的项目，分三个级别：一星级投资5000元，每月返利600元，共返两年，同时赠送一套沙棘片；二星级投资10000元，每月返利1250元，共返三年，同时赠送一套沙棘片；三星级投资15000元，每月返利1850元，共返四年，同时赠送一套沙棘片。客户去了公司之后，一般是刘成浩给讲解，李志刚偶尔也讲，讲解沙棘片的好处以及如何投资返利。18、证人王某3在侦查机关的证言。证明：该从2014年开始在葆源公司做兼积会计，2017年3月葆源公司老板郭某3要用该的银行卡账户，该将个人银行卡交给葆源公司保管，由该本人管理，收款打钱都是榆次成浩食品经销部负责人打电话联系该，由该操作打款。从2017年3月份以来陆续进入该的账户共计449535元左右，应该是他们的分红、工资、以及其他开支。刘成浩和李志刚都有支配钱的权利，该的工资是郭某3的葆源公司给该发放。19、证人郭某3在侦查机关的证言。证明：该是山西葆源生物科技有限公司的法人，2016年8月份刘成浩和李志刚两人找到该说想和该合伙，需要该提供产品和启动资金，并共同商量了一种运营模式，就是：在晋中成立公司，具体负责人在晋中市场大量宣传招募顾客，顾客进行投资以购买产品，公司经营产生利润后按照营业额千分之1.2的比例返还给顾客。该们三人同意后共同签订了一份合作协议，约定由葆源公司设计和提供产品，刘成浩负责晋中市场开发、人事等工作，李志刚负责晋中的财务，自负盈亏，并在2016年12月份正式和刘成浩的成浩食品经销部合作，该给刘成浩出具授权委托书。2016年8月份以来，李志刚将收取的钱款由他和刘成浩自行管理和处置，2016年12月份他俩人账务混乱无法兑账，后就叫该找了会计王某3代管账务，但是钱款还是由刘成浩和李志剛共同支配和负责，该只负责供货和产品设计，公司给成浩食品经销部供货260盒沙棘片，他们给该支付货款104000元，2016年底给该5000元分红，剩余资金12000元左右在该这里，其余资金由成浩食品经销部自行支配。20、被害人张某1的收据、股权投资代持协议、消费众筹用户星级奖励协议、消费众筹分红证书、报案书及在侦查机关的陈述。证明：该从刘成浩、李志刚处购买了10000元的海狗油和20000元的股，该共收取1800元的返利。21、被害人程某1的收据及在侦查机关的陈述。证明：该从刘成浩、李志刚处购买了15000元的三星股，该共收取4800元的返利。22、被害人赵某1的收据、消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，该共收取3650元的返利。23、被害人李某1的收据、消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入9350元，共收取3100元的返利。24、被害人姚某1在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入10000元，共收取5000元的返利。25、被害人刘某1的收据、消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入10000元，共收取1350元的返利。26、被害人周某1的收据、消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，共收取4000元的返利。27、被害人史某1的收据、寿星服务卡及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入21980元，共收取3250元的返利。28、被害人柴某1的收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入10000元，共收取4450元的返利。29、被害人王某1的收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，共收取1200元的返利。30、被害人王秉英消费众筹用户星级奖励协议、消费众筹分红证书、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入17000元，共收取5150元的返利。31、被害人姚某2的会员证、疗养卡、消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入16000元，共收取4800元的返利。32、被害人要金香的收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入4350元，共收取600元的返利。33、被害人李拉弟消费众筹用户星级奖励协议、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，共收取5600元的返利。34、被害人张某2击消费众筹分红证书、收据、聘书及在侦查机关的陈述。证明：该于2017年3月29日被成浩食品经销部的刘成浩任命为副团长职务，负责经销部开会、维持秩序等，还帮助他们做一下宣传。刘成浩、李志刚让该们当团长、副团长时，承诺给团长每人一个月300元，副团长每人200元，但至今未兑现。该向刘成浩、李志刚投入15000元，共收取8900元的返利。35、被害人刘某2消费众筹分红证书、收据、报案书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，共收取6100元的返利。36、被害人杜磨仙消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，共收取2400元的返利。37、被害人梁某消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，共收取2400元的返利。38、被害人田某1在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，未收取返利。39、被害人郭某1的收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入13000元，共收取1850元的返利。40、被害人范某1的收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入21050元，未收取返利。41、被害人邢某1的收据、消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该于2017年6月7日左右被成浩食品经销部的刘成浩任命为财务总监职务，负责经销部开会、维持秩序等，还帮助他们做一下宣传。刘成浩、李志刚让该们当团长、副团长时，承诺给团长每人一个月300元，副团长每人200元，但至今未兑现。该向刘成浩、李志刚投入13000元，共收取3000元的返利；该以女儿邢某2名义向刘成浩、李志刚投入10000元，共收取1250元的返利。42、被害人范某2的收据、消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入10000元，共收取2650元的返利。43、被害人王某4消费众筹分红证书、消费众筹用户奖励协议及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入16980元，共收取5200元的返利。44、被害人王某5消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入7000元，共收取2850元的返利。45、被害人吴少英消费众筹分红证书、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入21980元，共收取600元的返利。46、被害人齐爱花消费众筹分红证书及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，共收取1350元的返利。47、被害人肖某的收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，共收取1200元的返利。48、被害人韩某德寿星服务卡、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入18750元，共收取2400元的返利。49、被害人刘某3消费众筹用户星级奖励协议、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，未收取返利。50、被害人岳改凤消费众筹用户星级奖励协议、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，未收取返利。51、被害人白元香消费众筹分红证书、消费众筹用户星级奖励协议、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入10000元，共收取1250元的返利。52、被害人张某4寿星服务卡、收据及在侦查机关的陈述。证明：该和妻子杨某向刘成浩、李志刚各投入15000元，未收取返利。53、被害人郭某2的收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入13650元，共收取3000元的返利。54、被害人吴某的收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，未收取返利。55、被害人屈嫦娥消费众筹分红证书、收据及在侦查机关的陈述。证明：该于2017年6月7日左右被成浩食品经销部的刘成浩任命为团长职务，负责经销部开会、维持秩序等，还帮助他们做一下宣传。刘成浩、李志刚让该们当团长、副团长时，承诺给团长每人一个月300元，副团长每人200元，但至今未兑现。该向刘成浩、李志刚投入11650元，共收取2000元的返利。56、被害人郑某通收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，该妻子杜金梅投入10000元，该们共收取7400元的返利。57、被害人陈某收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，共收取7400元的返利；该丈夫田某2投入5000元，共收取1800元的返利。58、被害人侯某保收据、寿星服务卡、股权投资代持协议及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入16880元，共收取5050元的返利；该妻子张某7投入21880元，共收取1850元的返利。59、被害人王某6收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入10000元，共收取2600元的返利。60、被害人马某在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，共收取2400元的返利。61、被害人朱某收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，未收取返利。62、被害人程某3收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入8580元，未收取返利。63、被害人熊某收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，共收取7400元的返利。64、被害人任某在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，共收取1850元的返利。65、被害人张某3在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，共收取2450元的返利。66、被害人史某2超消费众筹分红证书、收据、会员证、寿星服务卡及在侦查机关的陈述。证明：该公公柴某2向刘成浩、李志刚投入5000元，共收取2400元的返利。67、被害人李某2转会员证、寿星服务卡、疗养卡及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入6930元，未收取返利。68、被害人裴某的寿星服务卡、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入16930元，收取4200元的返利。69、被害人赵某2的收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入10000元，收取5000元的返利。70、被害人郝某1的收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入5000元，未收取返利。71、被害人赵某3在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入3500元，未收取返利。72、被害人郝某2会员证、寿星服务卡及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入6980元，未收取返利。73、被害人张某5会员证、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入11980元，未收取返利。74、被害人岳某在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入3500元，未收取返利。75、被害人张某8消费众筹分红证书、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，共收取1350元的返利。76、被害人宁某消费众筹分红证书、收据及在侦查机关的陈述。证明：该向刘成浩、李志刚投入15000元，共收取3000元的返利。77、被告人刘成浩在侦查机关的供述及辨认笔录。证明：该是晋中榆次成浩食品经销部法人代表，，注册地址是君豪国际****2502经营范围是预包装食品，李志刚是公司经理，该和李志刚是该公司的负责人，负责公司业务开展和管理，财务方面之前是李志刚负责，2017年4月份左右焦某开始负责。经销部成立时该与李志刚、郭某3各出资1.5万元，公司通过召开宣传会、散发传单的方式宣传沙棘片的好处，公司的经营模式由葆源公司制定，货源由郭某3提供。2016年12月中旬，该公司开展了一个购买乐福康沙棘片，返利奖励现金的活动，该活动一共分三个级别，一份乐福康沙棘片价值5000元，客户选择购买一份乐福康沙棘片，需要缴纳5000元，公司当场奖励600元，之后每个月按成浩食品经销部总营业额的0.12％对顾客进行奖励，一年按11个月算，共奖励两年；选择购买两份乐福康沙棘片的客户，需要缴纳10000元，公司当场奖励1250元，之后每个月按照成浩食品经销部总营业额的0.25%进行奖励；选择购买三份乐福康沙棘片的客户，需要缴纳15000元，公司当场奖励1850元，之后每个月按照成浩食品经销部总营业额的0.37%进行奖励。客户介绍其他人成功购买一份沙棘片公司奖励给客户200元，购买两份沙棘片公司奖励400元，购买三分沙棘片公司奖励600元。晋中市场有60多个人加入，每个人交纳了5000到15000元不等，参与人交纳的现金由财务李志刚入账后转账和现金交给了郭某3，郭某3给该们发放工资。该挣了5万余元工资，参与人的钱该全部交予了郭某3，总计有60多万元。后来，因公司资金周转出现问题，该于2017年8月将公司注销。该辨认出照片中的2号就是该的上级郭某3。78、被告人李志刚在侦查机关的供述。证明：2016年8月，葆源公司的董事长郭某3让该和刘成浩去榆次开拓市场，以刘成浩的名义注册成立“成浩食品经销部”，注，注册地址是君豪国际****2502营范围是食品、空气净化器、保健食品，该与李志刚、郭某3各出资1.5万元，刘成浩任公司法人兼总经理，该负责采购和货物的运输，2016年12月前负责公司的财务记账，之后由郭某3派来的会计王某3负责，经销部是葆源公司的直营店，该和刘成浩是郭某3的下级。2016年12月中旬，公司开始经营“乐福康沙棘片”，并开展购买乐福康沙棘片奖励现金的活动，一份乐福康沙棘片价值5000元。该活动一共分三个级别，客户选择购买一份乐福康沙棘片，可以成为葆源公司的一星股东，每个月按公司营业额的0.12%奖励顾客600元，每年按11个月算，共奖励两年；购买两份乐福康沙棘片，可以成为葆源公司的二星股东，每个月按公司营业额的0.25%奖励顾客1250元，每年按11个月算，共奖励两年；购买三份乐福康沙棘片，可以成为葆源公司的三星股东，每个月按公司营业额的0.37%奖励顾客1850元，每年按11个月算，共奖励两年。公司通过召开宣传会、散发传单的方式宣传沙棘片的好处，由郭某3提供货源，2016年8月至12月的销售额存入刘成浩的账户，之后开展沙棘片活动的营销额，葆源公司派人直接收取，经销部的收入由刘成浩汇入郭某3的账户。之后，因公司亏损，经销部被注销，该共挣了2万的工资。上述证据，来源合法，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人刘成浩、李志刚明知晋中市榆次区成浩食品经销部未取得金融许可证等相关资质，即以高额回报、入股分红等模式开展业务，向社会不特定群众进行业务宣传，吸收客户资金743026元，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，均应依法惩处，公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控的“报案总金额78.8026万元；尚未返还金额60.8706万元”，经查证，报案总金额应为74.3026万元；尚未返还金额应为56.3706万元；故公诉机关指控的犯罪事实部分成立。鉴于二被告人在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均可从轻或者减轻处罚。鉴于二被告人在案发前已退赔179320元，本院依法酌情对二被告人予以从轻处罚。被告人刘成浩、李志刚的辩护人提出二被告人具有自首情节的辩护意见，本院予以采信；其余辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘成浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2021年7月23日止）。（所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。二、被告人李志刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2021年7月19日止）。（所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。三、责令被告人刘成浩、李志刚连带退赔集资参与人张乃江26950元、程小萍8350元、赵美英11150元、李茂兰6250元、姚以亭5000元、刘贵荣8650元、周凤先9150元、史风珍18530元、柴胜平5550元、王润开3150元、王秉英11850元、姚轮乾11200元、要金香3750元、李拉弟8800元、张勇击6100元、刘冬玉8250元、杜磨仙2600元、梁跃芳2600元、田爱梅13000元、郭孝明11150元、范光红19800元、邢永安10796元、邢小梅8750元、范培连7350元、王法敏11780元、王冬梅4150元、吴少英12400元、齐爱花13650元、肖爱萍3150元、韩尚德16350元、刘秀梅5000元、岳改凤5000元、白元香8750元、张天喜14440元、杨金花14440元、郭守珍11800元、吴丽佳15000元、屈嫦娥11650元、郑永通7600元、杜金梅7500元、陈桂珍7600元、田秀元3200元、侯天保25790元、张海莲20030元、王连柱5000元、马淑珍2600元、朱爱玲5000元、程志瑞8580元、熊宝泉7600元、任辅廷3150元、张春富2550元、史竹超2600元、李改转6930元、裴定华12730元、赵香芬5000元、郝素芳5000元、赵小梅3500元、郝登蕊6980元、张美琴11980元、岳春蛾3500元、张米金11000元、宁桂英12000元；以上共计563706元。对扣押在案的12000元予以追缴，由扣押机关按比例返还上述集资参与人；不足部分551706元，继续予以追缴，按比例返还上述集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柴富恒人民陪审员  郑保安人民陪审员  赵轶群二〇一九年九月十一日书 记 员  赵 芃