山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初259号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人林某1，男，1995年9月14日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：广东省电白县，初中文化，无业，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月12日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年3月19日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人李某，山西佳邦律师事务所律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2019）246号起诉书指控被告人林某1犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人林某1及其辩护人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：2018年1月13日，被告人林某1伙同其哥哥林某2（已判决）与被害人王某聊天，谎称要买其游戏账号，并要求通过一个“网站”进行交易，在该网站上，被告人林某1伙同林某2用QQ、微信软件冒充“网站”客服，客服以账户需要激活、没有安全证书、缴纳保证金等方式，让被害人王某扫码转账，林某2等人通过四个微信号：×××、×××、×××、×××分别骗取被害人3600.1元、26407.2元、11801.1元、3001元，共诈骗44809.4元钱，其中被告人林某1用其母亲林某3的微信号×××收款四笔，被骗钱款最终转入林某2微信号“×××”中，林某1将被骗款项通过银行卡取现。公诉机关当庭出示了书证、辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人林某1伙同林某2（已判决）以非法占有为目的，利用网络设施诈骗，涉案金额44809.4元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。被告人林某1对起诉书指控其的罪名表示其法律意识淡薄，不知道其行为是否构成诈骗罪，但表示认罪；对起诉书指控其的犯罪事实，其表示：缴纳保证金、需要激活账户这些其都不知道，其没有用其母亲的微信收钱。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人林某1在近亲属的陪同下主动到所在地公安机关投案，在讯问时主动如实交代自己所知悉的犯罪事实，构成自首；2、被告人已在自身能力范围内积极退赃，其哥哥已代其退还赃款25000元；3、被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性小。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，同案林某2因本案事实，本院于2018年12月7日作出（2018）晋0502刑初461号判决，判决：一、被告人林某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；二、责令被告人林某2退赔被害人王某经济损失44809.4元（在案扣押的现金2700元退赔被害人王某；扣押的苹果手机二部，经执行程序变现后可抵冲被害人王某经济损失）。现该判决已生效。2019年2月12日10时许，被告人林某1在村委会干部、驻村工作组和其家属的陪同下到旦海边防派出所投案。2019年9月5日，被告人林某1的家属为其向本院缴纳25000元，用于退赔被害人王某。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）受案登记表，证实2018年1月15日被告人王某报案，称其被骗24800元。（2）电白县公安局出具的到案经过，证实2019年2月12日10时许，被告人林某1在村委会干部、驻村工作组和其家属的陪同下到旦海边防派出所投案。（3）出所登记表，证实被告人林某1于2019年2月12日至2018年2月18日羁押于茂名市电白区看守所。（4）检测结果，证实被告人林某1的尿检结果呈阴性。（5）嫌疑人员前科劣迹调查表，证实被告人林某1无前科劣迹。（6）涉案微信转账记录（取自财付通支付公司调证内容），证实微信交易双方的信息、交易金额和时间等。（7）扣押决定书、扣押清单，证实在林某2处扣押了银行卡三张，现金2700元，手机二部（红色苹果7PLUS手机一部、黑色苹果X手机一部）。（8）王某提供的网站截图、QQ和微信聊天记录及微信交易记录截图。（9）晋城市城区人民法院（2018）晋0502刑初461号刑事判决书，证实林某2因犯诈骗罪，2018年12月7日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（10）户籍证明及照片，证实被告人林某1的个人基本情况。2、辨认笔录，证实林某2从公安机关提供的照片中辨认出指使其收取诈骗钱款套现的人是林某1。3、鉴定意见，晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字（2018）56号鉴定文书，证实提起了红色苹果7PLUS手机、黑色苹果X手机里的微信和支付宝记录。4、证人证言（1）林某2的证言，证实我有两个手机号，一个是130XXXX****,绑定的微信号是×××,昵称是“下午茶香”；我的另一个手机号是186XXXX****，绑定的微信号是×××，昵称“A金非”。这两个微信一直都是我自己在用，我没有其他的微信号了。我的微信号绑定了三张卡，一张农行的借记卡，一张建设银行的卡，一张是邮政储蓄的卡。我母亲林某3的手机号是134XXXX****，微信号是这个手机号绑定的×××，昵称“幸福生活”。我的微信号×××在2018年1月15日13时16分收到微信×××的二维码收款3600.1元，是我弟弟林某1让我用二维码帮他收款，收的是什么钱我不知道。1月15日0时21分收取的的二维码收款10770元是林某1让我收钱提现给他。1月15日0时收到我母亲微信林某3×××二维码收款的两笔转账5000元和4400元好像是我母亲让我给家里装修的钱，我记不清了。1月16日22时38分我收到母亲的微信号二维码付款6500元是林某1用我母亲的微信扫二维码给我转的。1月17日11时02分、14时18分分别收到我母亲微信二维码收款3463元、9500元，是林某1让我帮他提现。和×××的微信号是谁使用的我不清楚。这些钱我没有多想，想着我是弟弟玩游戏挣的钱。2018年1月15日至17日期间我一共收到了43413元钱，这些钱我提现到我的建设银行的借记卡和邮政储蓄银行的借记卡了，建行的卡是在广州取的现，邮政储蓄的卡是在茂名取的现。我给林某1提了3万多的现金，这些钱取现后我都给了他。他没有和我讲过这些钱是怎么来的，我也没问。在第一次我帮我弟弟微信收款之前，他都是让我把我的微信收款二维码发给他，他用我的二维码收款。（2）林某3的证言，证实我手机里的微信软件平时用的也不多，今年六月份就删除了，我不会用手机微信转账和发红包，更不会微信二维码扫码转账，我的手机号是134XXXX****,我的微信号是这个手机号绑定的，微信昵称“幸福生活”，这个微信我基本上不用，都是我儿子林某1在用，我不会使用微信收钱转账，是林某1使用我的微信收的钱。我的微信号里2018年1月15日至17日收的钱应该是我林某1用我的微信号给林某2转的，具体过程我不清楚。2018年1月16日的聊天记录中提到的“收到6500元？”、“记录全部删除”等的应该是我小儿子用我的微信和二儿子说的话，我根本不会用手机打字，林某1之前在茂名一个饭店打工，偶尔回来帮我做生意，今年6月份以后就去广州打工了，也是在饭店打工，具体哪个饭店我也不知道。5、被害人王某的报案材料及陈述第一次陈述，证实2018年1月13日上午，我在网上玩游戏时弹出一个对话框，有人和我说花400元钱要买我的游戏账号，我同意了。对方让我通过一个乐拍交易网站进行交易，我在网上找到这个网站，在这个网站上注册了一个账户，对方说钱给我转到账户里了，我从账户里往外提现时不成功，我和网站客服联系后，客服说我的账户需要激活，让我进行充某。我第一次充了400元，还是没法提现，客服说我的充某数值不对，又让我充了1601元，我又提现的时候对方说我的充某数值还不对，我又充了4810.5元，之后对方说我没有银行安全证书又让我充钱，我分三次充了5000.1元、5000.1元、4400元，对方又说让我交3600元保证金，我又充了3600元，对方又让我准备30000元钱，我才发现不对，到公安机关来报案了。我分七次给对方转的钱，一共被骗了24800元，这些钱都是通过扫描二维码给对方转账的。我一共用三个微信号给对方转过钱，一个是152XXXX****，这个账号转了1600元；第二个是188XXXX****，这个转了22800元；第三个是183XXXX****，转了400元。第二次陈述，2018年1月15日我在城区公安局网安大队报案后，我去之前骗我的网站浏览，看到网页上还显示的余额是25200元钱，我和QQ客服（QQ：×××）联系，客服告诉我说需要再充25200元就可以激活拿到所有的钱，并告诉我可以申请一次减少解冻金额，我就申请了，后来客服说只需再充入20000元钱，就可以拿走全部的钱，1月16日22时许我就用微信号×××扫码给对方转了3001元、3001元、3001元、500元，1月17日0时用微信号×××扫码给对方转了1001元钱，13时许用微信×××扫码给对方转了501元，用微信号×××扫码给对方转了3001元、4001元、1501元、500元。2018年1月15日报案前我的被骗金额是24801.4元，报案后被骗金额是20008元，合计被骗44809.4元。是我的四个微信号给骗子扫码转的账，分别是：微信号×××一共骗了9503元，从前到后扫码转账3001元、3001元、3001元、500元；微信号×××一共被骗23801.5元，从前到后扫码转账4800.1元、5000.1元、5000.1元、4400.1元、3600.1元、1001元；微信号×××被骗501元；微信号×××被骗11003.9元，从前到后扫码转账400元、1600.9元、3001元、4001元、1501元、500元。6、被告人林某1的供述（第一次供述）供认2018年大概一二月份，我和我二哥在玩网络游戏，并通过在游戏上打装备并卖装备挣钱，我负责与买家谈，我哥林某2负责收钱及与对方交易装备，之前一直很正常的交易，后来有一次我哥林某2收到别人买装备的钱，但是没有把装备转给对方，别人就报警了。那一次的装备卖了好像是24800元。（第二、三、四次供述）供认我于2018年1月15日涉嫌诈骗被上网追逃，今天来公安机关投案。我是和我哥一起实施诈骗的。我哥林某2喜欢玩网络游戏，在游戏中找一些玩家来买他的游戏装备，谈好价钱之后，让这些玩家加我的微信，让我继续和对方聊天，然后我哥把他的微信收款二维码发给我，我把我哥的收款二维码发给买装备的玩家，对方付款后，我哥让我把对方拉黑，说装备不给对方了，我们就是这样骗人的。在这个过程中我只是负责和买装备的人聊天，这些玩家都是我哥通过游戏和对方谈好买装备的，然后聊天时我把我哥的微信收款二维码发给对方，替我哥收钱，其他的事我不清楚。我没有使用过我母亲的微信号，也没有用我母亲的微信收过钱。我骗别人的微信号是我哥给我买的，微信号和昵称我记不清了。我用这个微信号骗过两三个人。我用我哥的微信二维码收了一共2万至3万元钱，具体数额记不清了。收过几次钱我也记不清了，大概三四次。我用我哥的微信二维码收的钱中我收了一共有几千元吧，我就是没钱的时候和他要，他就给我几百元现金，有时候也通过微信转账，没有固定的时间。以上证据经当庭质证，被告人林某1对其哥哥即证人林某2的证言有异议，认为其哥哥说钱是其哥哥让其收的、收了的钱都给其的说法不属实。其母亲的微信是什么时候注册的其不知道，平时帮其母亲改过备注，其没有用其母亲的微信收过钱。其辩护人同意被告人的质证意见。本院经评议认为，被告人林某1所提异议与在案被害人王某提供的微信转账记录、从财付通支付公司调取的微信记录及证人林某2、林某2的证言内容不一致，故对其异议不予采纳，对公诉机关所举证据予以确认。本院认为，被告人林某1以非法占有为目的，利用游戏网站以及微信、QQ聊天软件，以和被害人买卖游戏装备、让被害人充某提现为幌子，通过扫描微信二维码付款的方式，骗取被害人钱财，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪；根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的相关规定，其涉案金额为44809.4元，达到数额巨大标准。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林某1和已判决的林某2系共同犯罪，在犯罪中分工明确，不区分主从犯，按各自实施的行为量刑。被告人林某1在村委会干部、驻村工作组和家属的陪同下到公安机关投案，但到案后对其在诈骗过程中的分工、骗取被害人的钱款数额等主要犯罪事实未能如实供述，故不能认定为自首；对辩护人认为被告人系自首的辩护意见不予采纳。但考虑到其部分供述了自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人林某1向本院缴纳部分退赔款，可酌情从轻处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人林某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林某1的刑期从2019年2月12日起至2022年2月11日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人林某1缴纳的25000元退赔给被害人王某，剩余款项由被告人林某1与本院（2018）晋0502刑初461号刑事判决中责令被告人林某2退赔部分互负连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 郭保吉人民陪审员 杨淑芳人民陪审员 郭兰英 二〇一九年九月十二日法官 助理 丁 霆书 记 员 姬燕鑫