安徽省合肥市包河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0111刑初897号公诉机关合肥市包河区人民检察院。被告人李根福，男，1973年6月7日出生，汉族，初中文化，江西省南昌县人，无固定职业，户籍地为南昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被合肥市公安局刑事拘留，同年2月1日经合肥市人民检察院批准，并由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人方亮，上海紫本律师事务所律师。被告人樊友胜，男，1976年4月13日出生，汉族，初中文化，江西省南昌县人，无固定职业，户籍地为南昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被合肥市公安局刑事拘留，同年2月1日经合肥市人民检察院批准，并由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人张明，安徽徽天律师事务所律师。辩护人吴飞龙，江西华赣律师事务所律师。合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉[2019]751号起诉书指控被告人李根福、樊友胜犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员倪某出庭支持公诉，被告人李根福及辩护人方亮、被告人樊友胜及其辩护人张明、吴飞龙到庭参加诉讼。现本案已审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：2018年7月，被告人李根福、樊友胜在肥西县通过某代理公司他人之名注册成立三家建筑公司，其中有合肥翎明建筑工程有限公司（以下简称“翎明公司”）；樊友胜将此三家公司作为母子公司，在建设银行滨湖支行办理了资金归集业务。所谓资金归集业务：A公司法人向开户银行提出往B公司银行账户资金归集申请，经银行审核同意后，A公司银行账户如有资金进入，无需任何人为操作，A公司银行账户资金将即时或定时自动被转入B公司银行账户，在交易流水中显示为“资金调拨”。2018年10月下旬，李根福与樊友胜相约再来合肥；11月3日，李根福雇佣曹某从广州至本市滨湖新区，李以曹某为法人注册成立合肥灿林建筑工程有限公司（以下简称“灿林公司”），带曹在建设银行滨湖支行开设“灿林公司”账户。公司注册完毕后，李根福离开合肥前，将化名“王力”的樊友胜介绍给曹某，让曹听从樊调遣。后，曹某根据樊友胜事先安排，在本市滨湖浦发银行办理个人银行卡，在建设银行滨湖支行办理了“灿林公司”向“翎明公司”资金归集业务。同年11月21日，樊友胜通过电话和微信与上海玥圣企业管理有限公司（以下简称“玥圣公司”）洽谈验资业务，让其“侄子”曹某代表“灿林公司”与“玥圣公司”签订了1800万元代理验资合同。当月26日16时许，被害人周某、侯某在本市建设银行滨湖支行，向“灿林公司”账户注入1800.2万元，1小时后，二人发现“灿林公司”账户仅剩11万元，1789.2万元经过三、四级公司账户快速流转至涂长权（另案处理）银行卡。后，李根福、樊友胜分别从涂长权处获取20万港元。2018年1月11日，李根福、樊友胜先后在南昌被抓获。公诉机关据此认为，被告人李根福、樊友胜伙同他人以非法占有为目的，雇佣他人注册虚假公司，利用银行资金划拨业务，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人验资款1789.2万元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二人刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人李根福、樊友胜及其辩护人对公诉机关的指控均无异议。李根福辩护人另提出本案的所有策划者均系他人，李根福是参与者，到案后如实坦白，还赃款，认罪悔罪，平时表现良好，无前科劣迹，文化水平不高，法律意识淡薄等，建议对其在10年以下量刑。被告人樊友胜辩护人另提出在共同犯罪中被告人樊友胜是从犯，本案犯罪起意、策划樊友胜均未参与，资金转移樊友胜仅起次要和辅助作用，樊友胜经李根福手取得20万元港币赃款。被告人樊友胜到案后如实供述是坦白，积极退赃，认罪悔罪，是初犯。建议对其判处3－5年以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明：公诉机关指控被告人李根福、樊友胜的犯罪事实成立。另查明：侦查期间，公安机关已追回赃款11228604.68元、港币20万元，并返还被害人。本案在审理过程中，被告人李根福将赃款180000元退缴至本院账户。上述事实，有公诉机关提供经庭审质证的户籍信息、归案经过、银行流水、涂长权兑换港币时拍摄本人及银行卡与身份证的照片、收据、工商登记资料、交易明细、银行开户资料、银行对账单、交易流水、POS签购单、委托代理合同、微信聊天记录、接受证据清单、周某被骗案资金流向图、发还清单、收条、情况说明；电子数据；辨认笔录；证人曹某、李某、汪某、唐某、张某、丘某、佘某、陶某的证言，被害人周某、侯某的陈述；被告人李根福、樊友胜的供述与辩解等证据在卷为证，足以认定。本院认为：被告人李根福、樊友胜伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款1789.2万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李根福、樊友胜犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李根福、樊友胜按他人指令分别实施具体诈骗行为，并由他人支配犯罪所得，故被告人李根福、樊友胜在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，依法可从轻或减轻处罚，被告人李根福、樊友胜归案后均能如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可予以从轻处。被告人李根福、樊友胜已退缴本人全部赃款，可酌情从轻处罚。相关辩护人提出与以上相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李根福犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月11日至2026年1月10日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人樊友胜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月11日至2026年1月10日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、退缴在案的违法所得十八万元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  徐小梅人民陪审员  刘庆银二〇一九年九月三十日书 记 员  阮剑峰附：与本案相关的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。