山东省济南市槐荫区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0104刑初277号 公诉机关山东省济南市槐荫区人民检察院。 被告人杨瑞飞，男，1983年10月7日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，山东亚创非融资性担保有限公司实际负责人，住河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月5日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人关平亮，河南绿洲律师事务所律师。 被告人毛恩亮，男，1982年8月28日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，山东亚创非融资性担保有限公司执行董事兼经理，住河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人王祥龙，山东鲁法律师事务所律师。 被告人侯朦朦，女，1990年7月6日出生于河南省伊川县，汉族，大专文化，山东亚创非融资性担保有限公司财务人员，户籍地河南省伊川县，现住河南省伊川县城关镇圣府嘉苑**楼**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月14日被刑事拘留，同年12月15日被取保候审。 指定辩护人方江鲁、肖琪，山东演达律师事务所律师。 山东省济南市槐荫区人民检察院以济槐荫检公诉刑诉〔2018〕341号起诉书指控被告人杨瑞飞、毛恩亮、侯朦朦犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。2019年8月22日，山东省济南市槐荫区人民检察院以济槐荫检公诉刑变诉〔2019〕6号变更起诉决定书向本院提出变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年9月9日公开开庭进行了审理。济南市槐荫区人民检察院指派检察员尚丽丽、孙倩倩出庭支持公诉，被告人杨瑞飞及其辩护人关平亮，被告人毛恩亮及其辩护人王祥龙，被告人侯朦朦及其指定辩护人肖琪到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2019年1月23日和同年5月13日建议本案延期审理。同年2月23日和6月13日，本院根据公诉机关的提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 山东省济南市槐荫区人民检察院指控：2013年12月4日，被告人杨瑞飞、毛恩亮在本市槐荫区经六路小纬六路362号成立山东亚创投资担保有限公司，后于2014年7月29日变更为山东亚创非融资性担保有限公司（以下简称亚创公司）。亚创公司以其作为担保公司向第三方公司投资借款，向社会不特定公众宣传投资理财，以每月1.2%-1.5%的利息、年化收益14.4%-18%的高收益，未经有关部门批准，向社会不特定公众吸收存款。 被告人杨瑞飞系亚创公司的负责人，实际控制该公司的运营，被告人毛恩亮帮助杨瑞飞成立亚创公司，担任公司法定代表人，与杨瑞飞一起制定经营模式，并于2014年1月至同年6月，担任该公司总经理，负责公司日常管理工作。被告人侯朦朦于2014年1月至11月担任公司财务人员，负责收取集资参与人的款项、发放本金利息，登记客户资料，发放员工工资等工作。自2014年1月至11日，亚创公司吸收202名集资参与人资金共计2599万元，尚有本金8508609元未归还。其中，自2014年1月至6月22日，亚创公司吸收145名集资参与人资金共计1289万元，尚有本金787435元未归还。2018年1月4日、2月2日，被告人杨瑞飞、毛恩亮分别被公安机关抓获。2017年12月14日，侯朦朦至公安机关投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、辨认笔录、搜查笔录、证人证言、被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人杨瑞飞、毛恩亮、侯朦朦非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。杨瑞飞、毛恩亮、侯朦朦系共同犯罪，杨瑞飞系主犯，毛恩亮、侯朦朦系从犯。鉴于杨瑞飞自愿认罪认罚，所吸收的集资参与人的本金已经部分退还，建议对杨瑞飞判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；毛恩亮自愿认罪认罚，退赔了工资，建议对其判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；侯朦朦系自首，自愿认罪认罚，退赔了工资，建议对其判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人杨瑞飞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：杨瑞飞认罪悔罪，系初犯，因其生长在单亲家庭，文化水平低，法律意识淡薄，辨别是非能力差，使其走上犯罪的道路，在今天的庭审中杨瑞飞能够认罪悔罪说明其有悔改思想，请求法庭对杨瑞飞从轻处罚。 被告人毛恩亮对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：毛恩亮对犯罪事实供认不讳，认罪态度好，有坦白情节；毛恩亮无前科，因贫困和交友不慎导致犯罪；毛恩亮系从犯，名为法定代表人，实为挂名、无实职，在犯罪过程中起辅助作用；毛恩亮同案犯所吸收的大部分存款及利息已经返还，且毛恩亮在2014年6月份已退出公司，之后再吸收的数额与其无关。综上，希望法庭对毛恩亮从轻处罚。 被告人侯朦朦对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：侯朦朦系从犯，未参与犯罪预谋，听从和接受杨瑞飞的工作安排，仅起到辅助作用，作用相对较小；主动投案后积极退赔，有悔罪表现，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2013年底，被告人杨瑞飞、毛恩亮共谋以向公众低息吸储高息放贷从中牟利为目的在济南市成立投资公司，两人作为股东于2013年12月4日成立山东亚创投资担保有限公司（公司名称于2014年7月29日变更为山东亚创非融资性担保有限公司），租赁济南市槐荫区经六路小纬六路362号40号楼一层1-2号作为办公地点，两人商议由毛恩亮担任法定代表人。 杨瑞飞、毛恩亮共同制定了亚创公司规章制度及运营模式，以亚创公司作为担保公司向第三方公司洛阳市智伟磨料有限公司、伊川县隆科耐火材料有限公司、伊川县飞龙刚玉有限公司投资借款为名，通过发放宣传彩页和收益明细表的方式向社会不特定公众宣传投资理财，以每月1.2%-1.5%的利息、年化收益率14.4%-18%的高收益，未经有关部门批准，向社会不特定公众吸收存款。 杨瑞飞是亚创公司的实际控制人，负责公司的总体运营和员工工资发放、集资参与人的本金及利息发放以及对外放贷等资金管理和支配。毛恩亮在任职期间负责公司的日常经营管理工作，包括招聘员工、吸收公众存款业务及日常小额开销的签字，至2014年6月22日离开。被告人侯朦朦系财务负责人，协助杨瑞飞收取集资参与人的投资款，登记集资参与人信息以及根据杨瑞飞的安排发放员工工资，至2014年11月24日离开公司。史宪丽、俄会英、苏翠、谭丹丹（四人均已判刑）应聘至亚创公司任业务员，负责发放宣传单，向客户介绍投资产品，帮助客户签订合同、办理投资手续等。集资参与人至亚创公司投资，由业务员与集资参与人签订制式的借款担保合同，合同约定吸收的集资参与人的资金用于第三方公司的流动资金，由第三方公司每月向集资参与人支付利息，到期返还本金。如果第三方公司到期不还，由亚创公司负责偿还本息。 自2014年1月10日至2014年11月27日，亚创公司共吸收白美英、曹继伟、陈茂富、孙元军等202名集资参与人资金共计2599万元，其中包括重复投资的721万元，由杨瑞飞用于对外放贷，员工工资和提成的发放及公司日常开销等，集资参与人的本金、利息的退还，已退还本金1661.9885万元，利息119.1830万元，共计本息1781.1715万元，尚有本金850.8609万元未退还（详见附表一）。其中，毛恩亮任职期间2014年1月10日至6月22日，亚创公司吸收145名集资参与人资金1289万元，包括重复投资的78万元，已退还本金1198.9885万元，利息68.5028万元，共计1267.4913万元，尚有本金78.7435万元未退还（详见附表二）。 2014年11月30日，公安机关接史宪丽报案称亚创公司负责人下落不明，集资参与人的投资款无法收回遂于同年12月4日立案，并在亚创公司的办公地点查扣POS机、借款担保合同（未使用）、合同报表、收款收据、现金流水账等、办公电脑、桌椅等物品以及白色优盘1个（内有亚创公司吸收公众存款的数据及工资、现金流水账）。公安人员从被告人杨瑞飞、毛恩亮等人的租住地查扣亚创公司宣传材料，后对杨瑞飞、毛恩亮及被告人侯朦朦进行网上通缉。2017年12月14日，侯朦朦主动到公安机关投案。2018年1月4日，杨瑞飞在河南省伊川县城关镇被抓获，同年2月2日，毛恩亮在云南省楚雄市被抓获。 在审理过程中，被告人毛恩亮、侯朦朦分别将本人在亚创公司领取的工资20000元退缴至本院。另查明，2017年12月8日，本院对史宪丽、俄会英、苏翠、谭丹丹非法吸收公众存款案作出判决，四人将在亚创公司领取的工资、提成均退缴至本院，共计120990元。 河南省伊川县司法局接受本院委托对被告人侯朦朦进行判前社会调查，认为侯朦朦的行为对所在社区未造成较大不良影响，具备社区矫正条件。 上述事实，被告人杨瑞飞、毛恩亮、侯朦朦在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证予以确认的同案犯史宪丽、俄会英、苏翠、谭丹丹的供述以及对杨瑞飞、毛恩亮、侯朦朦的辨认笔录，证人翟某某、魏某某、王某某、张某某、毛某某、杨某某的证言，证人毛某甲的证言及对杨瑞飞、毛恩亮的辨认笔录，集资参与人白美英、李中全、李耀东、耿秀荣、徐从珍、刘风云、赵永贵、扈汝桐、张开迎、董京水、张金林、朱兴雷、王海先、王顺兰、卫群媚、郭锡森、张书重、孙元军、朱桂玲、李书年、魏光兴、孔凡林、徐学琴、张振明、徐学英、高继伟、王永喜、张华嶺、魏竹泉、朱希成、周凤君、杨君忠、陈茂富、方晓红、胡立梅、师明桂、刘祥云、赵宾霞、李广珍、胡爱菊、梁印芳、杨桂玲、杨玉秀、孟令萍、刘连洪、徐运坤、张兆坤、田桂珍、周建明、曹继伟、张广和、贾洪鹏、李玉祥、蔡淑艳、郗庆亚、陈秀英、王群喜、张智杰、闫翠玲、陈启明、邢文龙、王庆凤、彭春发、柳筱莉、刘成全、吴登坤、杨东瀛、徐羲和、贾吉明、隗寿逊、陈庆礼、孙明慧、胡双林、王秀珍、罗文芳、刘长武、李淑全、吴锡芳、侯志明、张成河、刘彦龙、于海波、马吉凤、刘素秋、李淑全、李德隆、李保成、康海勇、李梦远、谭树信、田秀燕、胡斌、孙红、李春、王蕙、付鑫、李侠、张玲、杨建、赵芝、邱彬、李萍、王睿的陈述以及提交的身份证复印件、借款担保合同、借款借据、担保函、还款计划书、银行交易明细及POS机刷卡存根，济南市公安局槐荫区分局青年公园派出所制作的对亚创公司办公场所及租住地的搜查笔录、扣押清单及扣押决定书以及从亚创公司办公场所提取的亚创公司宣传彩页和收益明细表、宣传材料及优盘（从优盘内提取客户资料表、工资表、银行流水等内容，以刻制光盘的形式存储），杨瑞飞、毛恩亮、侯朦朦对自优盘提取电子数据中所包含集资参与人名单、合同报表及客户资料、付息表的签字确认，侯朦朦对亚创公司现金流水账、员工业绩及工资表的签字确认，亚创公司收款收据及收益付款单一宗，中国银行业监督管理委员会山东监管局出具的《山东银监局对济南市公安局槐荫区分局关于商请山东银监局对有关公司出具认定意见的函》的答复意见，亚创公司工商登记材料以及POS机申领资料和相关人员白石强、杨瑞星、翟智辉的银行流水及交易明细，洛阳市智伟磨料有限公司、伊川县隆科耐火材料有限公司工商登记资料，杨晓雷与毛恩亮签订的房屋租赁合同，山东德永会计师事务所出具的鲁德永专审字[2019]2165号专项审计报告，济南市公安局槐荫区分局青年公园派出所民警李政、吴玉林出具的案件来源及抓获经过、在逃人员登记/撤销表，伊川县公安局出具的杨瑞飞被抓获的证明以及伊川县看守所出具的羁押证明，云南省楚雄市公安局网安大队民警王远飞、杨有明出具的抓获经过及楚雄市看守所出具的羁押证明，伊川县公安局城关派出所出具的户籍证明以及伊川县公安局高山派出所出具的侯朦朦的自然身份情况及现实表现，伊川县司法局出具的（2018）伊社矫评字239号调查评估意见书以及本院（2017）鲁0104刑初8号刑事判决书及本院案款通知单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨瑞飞、毛恩亮、侯朦朦违反国家有关规定，以高息为诱饵，以借款担保的方式非法吸收公众存款，数额巨大，三人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控成立。在共同犯罪中，杨瑞飞系组织、领导、策划者，起主要作用，系主犯，鉴于其归案后如实供述了犯罪事实，所吸收的集资参与人的本金已经部分退还，且自愿接受处罚，可依法对其从轻处罚。毛恩亮、侯朦朦在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。毛恩亮应对其在亚创公司任职期间吸收公众存款的数额负责，鉴于其归案后如实供述犯罪事实，且自愿接受处罚，退缴了工资，可依法对其从轻处罚。侯朦朦有自首情节，退缴了工资，并积极缴纳罚金，经过判前社会调查对所在社区无不良影响，可依法对其减轻处罚，适用缓刑。公诉机关发表的量刑建议适当，本院予以采纳。杨瑞飞、毛恩亮、侯朦朦的辩护人提出的相应辩护意见成立，本院予以采纳。扣押在案的亚创公司的办公用品及家具应依法没收。对被告人杨瑞飞依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，对被告人毛恩亮依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，对被告人侯朦朦依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨瑞飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月5日起至2023年7月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人毛恩亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2021年2月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人侯朦朦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人毛恩亮退缴的20000万元，被告人侯朦朦退缴的20000元用于按比例向集资参与人发还，不足部分向被告人杨瑞飞追缴后按各集资参与人未还金额发还给集资参与人（详见附表一）。 三、扣押于济南市公安局槐荫区分局的作案工具亚创公司的办公用品及家具，予以没收，上缴国库。 四、随案移送的白色优盘（4G）1个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李莲 人民陪审员  寇侠 人民陪审员  彭军 二〇一九年九月九日 书 记 员  董爽 附表一： 被告人杨瑞飞、侯朦朦非法吸收公众存款明细表 序号 姓名 投资金额 （元） 已退本金 （元） 已领利息 （元） 应还本金 （元） 白美英 710000 400000 27518 282482 蔡淑艳 80000 50000 2925 27075 曹继伟 60000 40000 3120 16880 陈广生 700000 700000 33000 0 陈丽 1200000 1200000 40714 0 陈玲 120000 120000 6817 0 陈茂富 100000 40000 5000 55000 陈乃明 70000 70000 4360 0 陈启明 100000 50000 4990 45010 陈庆礼 30000 10000 360 19640 陈秀英 40000 20000 1470 18530 陈秀珍 20000 20000 250 0 陈志伟 190000 190000 7230 0 戴秀莲 40000 40000 1440 0 董家驹 230000 230000 7340 0 董京水 60000 10000 1920 48080 董青 100000 100000 3900 0 方晓红 50000 0 1800 48200 付鑫 400000 0 14440 385560 高继伟 10000 0 290 9710 高秀英 10000 10000 360 0 高祝庆 200000 150000 5770 44230 耿秀荣 130000 70000 6340 53660 顾洪娥 40000 30000 1340 8660 郭吉阳 10000 10000 240 0 郭锡森 180000 100000 5510 74490 郭笑莲 40000 40000 1490 0 韩蔼莲 10000 10000 240 0 韩蓓莲 20000 20000 720 0 韩科 100000 100000 3640 0 韩万英 20000 20000 770 0 韩学安 200000 200000 17900 0 郝明珍 20000 20000 1115 0 侯志明 100000 80000 3600 16400 胡爱菊 60000 50000 2090 7910 胡斌 140000 90000 3865 46135 胡立梅 210000 190000 7856 12144 胡双林 60000 40000 1785 18215 扈汝桐 130000 20000 16178 93822 黄焕高 10000 10000 360 0 黄健民 120000 120000 4900 0 纪长泉 100000 100000 4000 0 贾洪鹏 120000 60000 6400 53600 贾吉明 1060000 500000 48600 511400 康海勇 30000 20000 2250 7750 孔凡林 120000 0 12030 107970 孔玲 230000 80000 14400 135600 孔令仁 100000 0 2915 97085 李保成 100000 0 10645 89355 李斌 180000 180000 7220 0 李春 180000 120000 6530 53470 李德隆 50000 10000 4475 35525 李广珍 150000 60000 4205 85795 李厚文 20000 20000 1050 0 李军平 30000 30000 1130 0 李梦远 100000 80000 3680 16320 李萍 20000 0 250 19750 李瑞玉 50000 50000 1200 0 李书年 140000 40000 5676 94324 李淑全 300000 0 13400 286600 李侠 170000 80000 5615 84385 李修荣 190000 190000 7410 0 李秀荣 10000 10000 285 0 李学英 10000 10000 360 0 李耀东 20000 10000 530 9470 李玉祥 30000 0 645 29355 李中全 130000 100000 4025 25975 梁印芳 40000 0 520 39480 刘成全 50000 0 1740 48260 刘风云 40000 10000 1100 28900 刘军胜 20000 20000 720 0 刘丽秋 10000 10000 750 0 刘连洪 20000 0 240 19760 刘淑华 10000 0 1170 8830 刘素秋 200000 0 28000 172000 刘祥云 80000 50000 2550 27450 刘心珍 40000 40000 1110 0 刘彦龙 20000 10000 720 9280 刘长武 20000 0 720 19280 刘振华 10000 10000 360 0 刘子昌 80000 80000 3375 0 柳筱莉 150000 30000 10570 109430 罗文芳 20000 0 240 19760 吕杰民 30000 30000 1080 0 马保山 10000 9885 1040 0 马成振 10000 10000 360 0 马吉风 60000 40000 1940 18060 马军 50000 0 2000 48000 孟杰 30000 30000 720 0 孟令萍 60000 40000 1680 18320 庞志海 350000 150000 10978 189022 彭春发 800000 500000 39795 260205 彭海波 50000 50000 1560 0 邱彬 100000 0 12600 87400 曲吉恕 30000 30000 840 0 桑逢波 50000 50000 1800 0 师明桂 1990000 1490000 80138 419862 石鲁生 450000 450000 19520 0 石佩霞 10000 10000 750 0 石玉功 50000 50000 3750 0 宋金凤 20000 20000 600 0 苏泽文 30000 0 800 29200 孙德庆 30000 30000 960 0 孙桂英 10000 10000 750 0 孙红 10000 0 290 9710 孙明慧 40000 30000 1370 8630 孙素娟 10000 0 360 9640 孙玉华 10000 10000 285 0 孙元军 140000 60000 4900 75100 谭树信 20000 0 1250 18750 唐公吉 20000 20000 800 0 唐桂云 30000 30000 1080 0 田桂珍 20000 10000 530 9470 田秀燕 100000 50000 5550 44450 王凤琴 60000 40000 1840 18160 王庚银 20000 20000 720 0 王海先 400000 300000 27160 72840 王蕙 60000 60000 1826 0 王静 20000 20000 1110 0 王君平 40000 40000 960 0 王俊和 10000 10000 500 0 王立萍 140000 140000 2940 0 王庆凤 150000 30000 11560 108440 王群喜 60000 30000 2625 27375 王汝杰 50000 50000 2190 0 王睿 40000 20000 1200 18800 王士义 400000 400000 21645 0 王顺兰 760000 500000 31487 228513 王秀珍 30000 20000 1370 8630 王燕 70000 70000 2640 0 王永麟 140000 140000 5040 0 王永喜 140000 130000 9530 470 王长玲 30000 30000 1080 0 卫群媚 280000 160000 10257 109743 隗寿逊 1440000 950000 54770 435230 魏光兴 150000 50000 7420 92580 魏慧欣 110000 110000 5155 0 魏竹泉 20000 10000 875 9125 吴登坤 20000 10000 625 9375 吴锡芳 20000 0 910 19090 郗庆亚 50000 30000 680 19320 邢文龙 10000 0 1040 8960 徐从珍 20000 10000 1110 8890 徐明先 200000 200000 4960 0 徐伟 40000 30000 1200 8800 徐羲和 130000 0 5265 124735 徐学英 10000 0 120 9880 徐学琴 10000 0 320 9680 徐运坤 30000 0 790 29210 许祖德 220000 220000 5665 0 薛福堂 150000 150000 7223 0 闫翠玲 10000 0 910 9090 杨东瀛 70000 30000 1815 38185 杨君忠 120000 70000 3750 46250 杨桂岭 20000 10000 530 9470 杨建 100000 0 14000 86000 杨淑娟 20000 20000 1160 0 杨树连 60000 60000 2160 0 杨绪武 20000 20000 720 0 杨英桂 90000 90000 3614 0 杨玉秀 40000 0 3615 36385 于海波 100000 50000 5070 44930 于恒珍 10000 10000 360 0 喻芬 20000 20000 600 0 昃草心 140000 140000 1780 0 张秉详 30000 30000 720 0 张成河 20000 0 775 19225 张传普 100000 100000 0 0 张春美 20000 10000 520 9480 张广和 90000 60000 3245 26755 张华嶺 190000 100000 6600 83400 张金林 170000 110000 7440 52560 张开迎 130000 50000 7260 72740 张蕾 10000 10000 120 0 张玲 20000 0 240 19760 张美云 10000 10000 360 0 张沛华 50000 50000 3750 0 张瑞 30000 30000 1080 0 张书重 220000 120000 8156 91844 张涛 100000 100000 4100 0 张学读 50000 0 5200 44800 张永红 20000 20000 360 0 张余元 600000 600000 25400 0 张雨濛 30000 30000 1175 0 张玉珍 10000 10000 240 0 张兆坤 50000 10000 1080 38920 张照宇 20000 20000 360 0 张振明 230000 30000 7120 192880 张智杰 30000 0 375 29625 张宗娥 20000 20000 720 0 赵宾霞 140000 90000 4802 45198 赵芝 80000 50000 2365 27635 赵永贵 200000 60000 6785 133215 钟卫民 40000 20000 1050 18950 周凤君 340000 200000 21120 118880 周峰 50000 50000 1800 0 周建明 70000 50000 2090 17910 周玲 30000 20000 960 9040 朱桂玲 70000 10000 3850 56150 朱希成 20000 0 240 19760 朱兴雷 1000000 0 92085 907915 左鲁鸣 160000 160000 14555 0 合计 25990000 16619885 1191830 8508609 备注 投资总额中包括续单部分7210000元 附表二： 被告人毛恩亮任职期间亚创公司非法吸收公众存款明细表 （2014年1月10日至2014年6月22日） 序号 姓名 投资金额 （元） 已退本金 （元） 已领利息 （元） 应还本金 （元） 蔡淑艳 20000 20000 720 0 曹继伟 40000 40000 2310 0 陈广生 700000 700000 33000 0 陈丽 600000 600000 40714 0 陈玲 120000 120000 6817 0 陈茂富 40000 40000 1250 0 陈乃明 70000 70000 4360 0 陈启明 50000 50000 3750 0 陈秀英 10000 10000 750 0 陈秀珍 20000 20000 250 0 陈志伟 40000 40000 3000 0 戴秀莲 40000 40000 1440 0 董家驹 230000 230000 7340 0 董京水 10000 0 750 9250 董青 100000 100000 3900 0 高秀英 10000 10000 360 0 高祝庆 100000 100000 3900 0 耿秀荣 70000 70000 4965 0 顾洪娥 10000 10000 360 0 郭吉阳 10000 10000 240 0 郭锡森 20000 20000 1110 0 郭笑莲 30000 30000 1130 0 韩蓓莲 20000 20000 720 0 韩科 50000 50000 1800 0 韩万英 20000 20000 770 0 韩学安 200000 200000 17900 0 郝明珍 20000 20000 1115 0 侯志明 60000 60000 2160 0 胡爱菊 20000 20000 1110 0 胡斌 40000 40000 1440 0 胡立梅 130000 130000 4680 0 胡双林 20000 20000 825 0 扈汝桐 110000 10000 15430 84570 黄焕高 10000 10000 360 0 黄健民 120000 120000 4900 0 纪长泉 100000 100000 4000 0 贾洪鹏 50000 50000 3750 0 贾吉明 500000 500000 23500 0 康海勇 30000 20000 2250 7750 孔凡林 120000 0 12030 107970 孔玲 80000 80000 6000 0 李保成 100000 0 10645 89355 李斌 180000 180000 7220 0 李春 110000 110000 3960 0 李德隆 30000 30000 1500 0 李厚文 20000 20000 1050 0 李军平 30000 30000 720 0 李梦远 50000 50000 1800 0 李书年 10000 10000 360 0 李侠 60000 60000 2160 0 李修荣 190000 190000 7410 0 李学英 10000 10000 360 0 李中全 80000 80000 2880 0 刘军胜 20000 20000 720 0 刘丽秋 10000 10000 750 0 刘淑华 10000 0 1170 8830 刘素秋 200000 0 28000 172000 刘祥云 20000 20000 720 0 刘振华 10000 10000 360 0 刘子昌 80000 80000 3375 0 吕杰民 10000 10000 360 0 马保山 10000 9885 1040 0 马成振 10000 10000 360 0 马吉风 10000 10000 360 0 孟杰 30000 30000 720 0 孟令萍 20000 20000 720 0 庞志海 60000 60000 2160 0 彭春发 200000 200000 5600 0 彭海波 30000 30000 1080 0 邱彬 100000 0 12600 87400 曲吉恕 20000 20000 480 0 桑逢波 50000 50000 1800 0 师明桂 730000 730000 29638 0 石鲁生 400000 400000 17600 0 石佩霞 10000 10000 750 0 石玉功 50000 50000 3750 0 宋金凤 10000 10000 360 0 孙德庆 20000 20000 720 0 孙桂英 10000 10000 750 0 孙明慧 20000 20000 720 0 唐公吉 10000 10000 800 0 唐桂云 30000 30000 1080 0 田秀燕 100000 50000 5550 44450 王凤琴 20000 20000 600 0 王海先 300000 300000 24300 0 王蕙 40000 40000 1440 0 王静 20000 20000 1110 0 王立萍 130000 130000 2530 0 王庆凤 120000 120000 2110 0 王群喜 30000 30000 2250 0 王汝杰 40000 40000 1830 0 王士义 400000 400000 21645 0 王顺兰 310000 310000 16059 0 王秀珍 10000 10000 750 0 王永麟 100000 100000 3600 0 王永喜 120000 120000 9050 0 王长玲 20000 20000 720 0 卫群媚 220000 220000 4961 0 隗寿逊 430000 430000 21300 0 魏光兴 100000 100000 3675 0 魏慧欣 110000 110000 5155 0 魏竹泉 10000 10000 750 0 邢文龙 10000 0 1040 8960 徐从珍 10000 10000 750 0 徐明先 100000 100000 4960 0 徐伟 20000 20000 600 0 许祖德 220000 220000 5665 0 薛福堂 130000 130000 6723 0 闫翠玲 10000 0 910 9090 杨东瀛 10000 10000 360 0 杨君忠 50000 50000 1800 0 杨建 100000 0 14000 86000 杨淑娟 10000 10000 750 0 杨绪武 10000 10000 360 0 杨英桂 50000 50000 1680 0 杨玉秀 30000 0 2990 27010 于海波 50000 50000 3750 0 于恒珍 10000 10000 360 0 喻芬 20000 20000 600 0 昃草心 140000 140000 1780 0 张秉详 20000 20000 720 0 张广和 20000 20000 720 0 张华嶺 30000 30000 1080 0 张金林 50000 50000 3750 0 张开迎 100000 100000 3600 0 张美云 10000 10000 360 0 张沛华 50000 50000 3750 0 张瑞 30000 30000 1080 0 张书重 100000 100000 4576 0 张学读 50000 0 5200 44800 张余元 600000 600000 25400 0 张玉珍 10000 10000 240 0 张照宇 10000 10000 360 0 张振明 30000 30000 1080 0 张宗娥 20000 20000 720 0 赵宾霞 50000 50000 1800 0 赵永贵 40000 40000 1490 0 赵芝 20000 20000 720 0 周峰 40000 40000 1440 0 周凤君 200000 200000 15720 0 周建明 20000 20000 720 0 周玲 10000 10000 360 0 朱桂玲 10000 10000 750 0 朱兴雷 500000 500000 30200 0 145. 左鲁鸣 160000 160000 14965 0 合计 12890000 11989885 685028 787435 备注 其中续单780000元 附三： 本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑； （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所得的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。