河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)冀01刑终878号原公诉机关河北省赞皇县人民检察院。上诉人(原审被告人)郝文宏，男，1979年8月28日出生，汉族，初中文化，群众，务工。户籍所在地河北省赞皇县，住所地石家庄市桥西区。2017年5月24日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年零二个月，2017年7月23日刑满释放。2019年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被赞皇县公安局刑事拘留，2019年4月11日被执行逮捕。现羁押于河北省赞皇县看守所。河北省赞皇县人民法院审理赞皇县人民检察院指控原审被告人郝文宏犯诈骗罪一案，于2019年8月14日作出(2019)冀0129刑初140号刑事判决，原审被告人郝文宏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年12月5日，郝文宏以合伙拉沙的名义骗取被害人刘某1辉12000元，余7500元未还；2018年12月9日至16日，被告人郝文宏以合伙拉沙的名义骗取被害人李某26000元，余24065元未还；2018年12月20日、21日，被告人郝文宏以合伙拉沙的名义骗取被害人乔某17000元，余14200元未还。认定上述诈骗的事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据证实：1、侦查机关出具的到案经过：被告人郝文宏系被抓获归案。2、李某银行卡交易明细、微信聊天记录证明，被害人李某分四次共转给被告人郝文宏26000元。3、被告人郝文宏与被害人乔某的微信聊天记录证明，被害人乔某分两次共转给被告人郝文宏17000元，郝文宏2018年12月20日、21日分两次转给乔某800元。被告人郝文宏2018年12月20日给被害人乔某出具金额为10000元的借条。4、被告人郝文宏与被害人刘某1辉微信聊天记录证明，2018年12月5日被害人刘某1辉转给被告人郝文宏12000元，当天晚上被告人郝文宏转给刘某1辉550元。5、被害人刘某1辉的陈述：郝文宏给我打电话说要跟我一起倒卖沙子，我们两个人需要每人往瓦窑附近的一个沙场预存12000元，后来我就开车拉着郝文宏和我们村的刘国斌一起去了瓦窑村附近的这个沙厂。我们到了这个沙厂以后，这个沙厂停放着3辆大车，郝文宏跟我说这3辆大车就是给他拉沙的，郝文宏还让我看了看他手机上给沙厂老板秦子的转账记录，后来我就通过微信转账的方式给郝文宏转了12000元。当天晚上18点左右郝文宏跟我说拉了3车沙，他就通过微信给我转过来了550元，第二天的时候郝文宏又给我打电话说想要多拉一些沙，让我再出7000元，我觉得不对，我就自己开车去瓦窑村的沙厂。我到了沙厂以后发现这3辆车还在沙厂停放着，我就去问了一个车上的司机，司机跟我说这3辆车不是给郝文宏拉沙的，后来我又去磅房问了一下，磅房的人告诉我郝文宏根本就没有在这里拉过沙，而且昨天就装了在沙厂停放的这3辆车的沙，也没有拉走。后来我见到郝文宏以后问怎么回事，郝文宏说钱已经没了，等到以后慢慢地还我。我知道郝文宏是骗我以后，我让郝文宏还我钱，郝文宏给了我1950元，后来我又跟郝文宏要钱，郝文宏给我转过2000元，再后来我跟郝文宏要钱的时候，郝文宏就联系不上了。6、被害人李某的陈述：2017年我认识了南壕村一个叫郝文宏的人。2018年12月份的时候，这个郝文宏突然跟我微信语音通话，跟我说让我跟着他一起超载拉沙干活，之后郝文宏让他们村的一个男的开着车拉着我和郝文宏去了元氏的一个沙场。郝文宏跟我商量的是利润五五分，我们一共需要投入2.5万元。我们到了沙场以后就是简单的看了一下沙源，郝文宏跟我说我们就是从这里拉沙，现在我们的车没有在沙场，正在来的路上，今天晚上就能拉3车沙。当天晚上我将1.2万元转给郝文宏以后，等到晚上9点左右的时候，郝文宏就给我转过来了530元，第二天给我转了525元，第三天给我转了530元，第四天给我转了350元。我没有参与具体工作，我也没有见到过拉沙的车。郝文宏向我借了7500元没有给我，我们还在瓦窑沙场入了3万元，我给了郝文宏1.4万元，郝文宏也都没有给我，到现在我已经联系不上郝文宏了。被害人李某依法辨认出被告人郝文宏。7、被害人乔某的陈述证明，2018年八九月份，我通过朋友介绍认识了赞皇县的郝文宏，后来我们一起合作给别人供沙。2018年12月20日的时候，郝文宏跟我说，让我拿10000元，他拿20000元，把钱拿到赞皇县院头镇附近的一个沙场里，这算是缴纳给沙场的预付款，当时商量的是一晚上给我400元，我有点不相信郝文宏，后来郝文宏跟我说要是我不相信他，他可以给我写一张欠条，我就让郝文宏给我写了一张欠条。我通过ATM机给郝文宏无卡转账10000元，当天晚上郝文宏转给了我400元，第二天晚上郝文宏又给我转了400元。2018年12月22日的时候，郝文宏跟我说客户要求再加两辆车拉沙，还需要拿一万元的预付款给沙场，让我出7000元，他出3000元，我通过微信转账给郝文宏7000元，这7000元郝文宏没有给我写欠条。12月24日的时候，我联系不上郝文宏了，我就去赞皇县院头附近的沙场询问具体情况，到了沙场我才知道郝文宏根本没有把预付款交给沙场，我知道我被骗了，就来公安机关报案了。郝文宏知道以后还了我2000元，以后就再也没有还过我钱。2018年11月18日下午的时候，郝文宏带着他的一个朋友，还有三辆大车，他们从我这里拉了3车沙，300多吨，郝文宏通过微信分两次给我转了18500元，后来郝文宏就带着他的朋友和拉沙的车走了。8、证人魏某的证言证明，我在院头镇瓦窑村村南山上经营一处沙场，名字叫作中汉石材有限公司。我不认识曲江村李某，认识南壕村的郝文宏，在我经营的沙场见过郝文宏，但是郝文宏和我们沙场之间没有买卖合作。经营的沙场就我自己，我问了问沙场管财务的人，郝文宏没有给我沙场打过款，也没有卖给过郝文宏沙子。9、证人刘某2的证言证明，我在元氏县经营元氏县蟠山型材结构厂，同时经营沙石料。我不认识赞皇县曲江村的李某，也不认识赞皇县的郝文宏，我没有听说过这个人的名字。我们沙场没有和赞皇县的人做过生意，我们卖沙的账都是一车一清，不接受预付款以及欠账的行为，拉沙的车将货款直接给了我们过磅的负责人。10、证人赵某的证言证明，我认识赞皇县南壕村的郝文宏，2018年9月份的时候杜某带着郝文宏来过我们瓦窑沙场拉过20多万元的沙，但是我们对的都是杜某，郝文宏是跟杜某一起去的，我们沙场的沙卖给的是杜某，卖沙的钱也都是杜某给我们的。杜某从我们沙场拉的沙没有郝文宏的股份，郝文宏跟我们厂子没有金钱往来。11、证人杜某的证言证明，我没有跟郝文宏合伙干过生意。2018年9月1日至2018年9月底左右的时候，郝文宏跟着我在院头瓦窑沙场干过一段时间卖沙石料的生意，厂子所有的买卖都是对着我，跟郝文宏没关系，郝文宏是给我个人干的，我给他发工资，不是合伙分红的方式。9月底以后我就不干了，郝文宏也就不跟着我干了，后来我也就联系不上郝文宏了。我没有授意过郝文宏以我的名字寻找其他的合作伙伴。我不认识李某、乔某、刘某1辉，也没有要过这三个人的钱，我也没有和这三个人合作过。12、被告人郝文宏的供述：2018年冬天的时候，具体时间我记不清了，我找到刘某1辉跟刘某1辉说有点拉沙的活，看看他干不干，让他出12000元和我一起拉沙。刘某1辉说要跟我去看看沙场的情况，刘某1辉就开车拉着我还有一个人我不认识，一起去了院头瓦窑沙场。到了以后刘某1辉看了看沙场的情况，就通过微信转给了我12000元。当天晚上拉了大概有一辆车的沙，我转给了刘某1辉几百元。第二天的时候有人说要拉四五车的沙，我的钱不够，我就又找刘某1辉说让他出10000多元，刘某1辉说他嫌麻烦，不想干了，我说你不干了我用用你的钱，刘某1辉说行，第二天的时候刘某1辉找到我让我还他的钱，我说我没有钱了，身上就剩下2000元了，我把身上的这2000元给了刘某1辉，并且给他写了一张10000元的借条。过了一个星期刘某1辉又找我要钱，我就又给了刘某1辉2000元。刘某1辉通过微信转给我的12000元一部分我零花了，一部分给我丈人李占群看病了。我用刘某1辉的钱在瓦窑沙场就当天拉过一两车的沙，是谁的车我不记得了。在京赞公路元氏县段潴龙河大桥南头附近一个沙场拉过沙，还从赞皇县瓦窑村南一山上的沙厂拉过沙，那个沙厂的负责人是魏某。2018年农历十一月底十二月初的时候，我听别人说曲江村里有人放款，放款的意思就是放高利贷，我想了想李某是曲江村的，我就给李某打电话让他给我问问谁放款，具体是怎样的方式放款的。我没有和李某合伙做过生意，没有生意上的往来，借李某的钱我还过一部分。我带着李某去元氏县姬村镇一个厂子看过沙子，当时我借李某的钱时，李某不相信我，我就带着他去看了看沙，意思就是告诉李某我确实是干倒卖沙子的活，这样李某才借给我钱。一共分四次借过李某高利贷，第一次借他10000元，李某扣除利息给了我8000元；第二次借他5000元，李某扣除利息给了我4000元；第三次借他10000元，李某扣除利息给了我8000元；最后一次借了李某7500元，李某没有找我要利息给了我7500元，这四次都是李某通过微信转账给我转到我微信上的，借李某的钱没有手续或协议，都是口头说的，借李某的钱都拉沙、拉石头花了。大概是2018年12月份的时候，我没有钱了，跟乔某借过10000元，我给乔某写了一张10000元的借条。我说我用用，他问我什么时候还他，我说要是用的时间短，我就少给他一点儿利息，要是用的时间长，我就多给他一点儿利息。跟乔某借的钱我都干活赔了，有一部分钱我都吃喝乱花了。乔某给我的这10000元是我给了乔某一张银行卡号，卡号是多少我不记得了，谁的银行卡我也不记得了。2018年冬天的时候，具体时间我记不清了，乔某通过微信给我转了7000元，我用着7000元周转了一下，第二天我就给了乔某7000元的现金。13、前科证明：河北省赞皇县人民法院刑事法判决书、释放证明书证明，被告人郝文宏2017年5月24日因犯诈骗罪被赞皇县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2017年7月23日刑满释放。14、户籍证明信等证据。原判认为，被告人郝文宏以非法占有为目的，采取欺诈方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人郝文宏系累犯，依法应当从重处罚。认定被告人郝文宏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币二万元；被告人郝文宏违法所得人民币45765元依法予以追缴，发还被害人刘某1辉人民币7500元，发还被害人李某人民币24065元，发还被害人乔某人民币14200元。原审被告人郝文宏上诉称，其与被害人刘某1逃辉确实合作拉沙，后因刘某1辉家属不同意要撤股，但钱已经投入买沙无法退还。后其将一部分买沙钱撤回用于自己家人看病，但已与刘某1辉达成口头还钱协议。与李某不是合伙关系，是借的高利贷，真实金额为二万元。与乔某也是借贷一万元，有欠条，不是合伙关系。原审判判决量刑过重，请求改判。本院审理查明的事实与原审查明的事实一致，有经原审庭审举证质证的证据证实，本院予以认定。对于上诉人(原审被告人)郝文宏提出的与被害人刘某1辉达成口头还钱协议，与被害人李某、乔某之间是借贷关系的上诉理由，经查，郝文宏与刘某1辉、李某、乔某均以拉沙为名进行联系，有微信记录作证，先返还部分分红后将各被害人的钱挪作它用，各沙场负责人(证人)均证实并未与郝文宏有过卖沙交易，其没有证据证明其辩解，故对其上诉理由不予支持。本院认为，上诉人(原审被告人)郝文宏以非法占有为目的，采取合伙拉沙名义取得被害人信任后，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人郝文宏系累犯，依法应当从重处罚。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨占栓审判员  张瑞征审判员  侯于华二〇一九年九月三十日书记员  郭 源