浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初617号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人吴道永，绰号“黄毛”，男，1975年1月28日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，无业，住浙江省三门县。2009年1月因犯赌博罪被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。2013年3月因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元，于2015年6月28日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月22日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人张丹丹，浙江联鑫律师事务所律师。 辩护人柳方省，浙江瑞云律师事务所律师。 被告人陈友建，绰号“三门胖子”，男，1987年11月18日出生于浙江省三门县，汉族，小学文化，无业，住浙江省三门县。2003年2月因犯抢劫罪被浙江省三门县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。2003年8月因犯抢劫罪被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五百元。2004年10月因犯抢劫罪被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五百元。2010年2月因犯故意伤害罪被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑一年三个月。2012年8月因犯故意伤害罪被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑十一个月，于2013年4月刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人杨松，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人舒一龙，男，1991年6月2日出生于重庆市秀山县，汉族，小学文化，无业，住重庆市秀山县。2014年3月因犯聚众斗殴罪被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2015年12月5日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人罗建冬，北京炜衡（宁波）律师事务所律师。 被告人杨明，绰号“鸭子”，男，1990年4月5日出生于重庆市秀山县，土家族，小学文化，无业，住重庆市秀山县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月28日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人谭永欢，浙江新中大律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人陈科，男，1989年11月20日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，无业，住浙江省三门县。2015年6月因犯容留他人吸毒罪被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，于同年9月25日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月1日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人郁超群，浙江宇邦律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2019]543号起诉书指控被告人吴道永犯开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人陈友建犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人舒一龙犯开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人杨明犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人陈科犯开设赌场罪、非法拘禁罪、贩卖毒品罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员汪俏蓉出庭支持公诉，被告人吴道永及其辩护人张丹丹、柳方省，被告人陈友建及其辩护人杨松，被告人舒一龙及其辩护人罗建冬，被告人杨明及其辩护人谭永欢，被告人陈科及其辩护人郁超群到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年5月以来，以被告人吴道永为首要分子，被告人陈友建、舒一龙、杨明、陈科为主要成员的恶势力犯罪集团在宁波市鄞州区，通过开设赌场获取非法利益，以暴力、威胁等手段多次实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、开设赌场罪 2018年5月至10月，被告人吴道永雇佣贺某（另案处理）、洪峰（另案处理）、陈友建等人在北仑春晓、鄞州瞻歧两地的多处开设赌场，组织赌客以硬牌九的方式进行赌博，并从中抽头渔利，日均一至两场，至少开了30天40场，期间至少抽头获利人民币80000元。被告人陈友建、陈科自6月起为吴道永开车接送赌客，其中陈科接送赌客十余次；被告人舒一龙、杨明在吴道永开设的赌场中放高利贷，通过放高利贷舒一龙非法获利人民币7000元，杨明非法获利1700元。 2015年10月至2016年6月期间，被告人吴道永在鄞州区瞻歧镇多处以赌硬牌九的方式开设赌场，并雇佣李灼勇（另案处理）手下马仔缪某、方学沈等人在赌场望风、护赌，开设赌场不少于30天共40场，平均每场抽头获利1000元，非法获利至少40000元。 二、非法拘禁罪 1.2018年7月10日周某（另案处理）通过被告人吴道永从赌场纠集被告人陈友建、陈科等人至鄞州区香格里拉酒店套房内，伙同李某1、李某2等人使用手铐、电击棍等作案工具对受害人陈某1进行拘禁、殴打、虐待，并从陈某1处强行索取财物10万元。 2.2018年9月27日周某再次通过被告人吴道永从瞻岐赌场纠集被告人陈友建、杨明、舒一龙3人至鄞州区波特曼酒店套房内，使用手铐、电击棍等作案工具对受害人林某进行拘禁、殴打、虐待，周某从林某处敲诈获利200万元（其中135万已追回）。 三、敲诈勒索罪 2018年6月11日，张某1能、王某1等人在被告人吴道永所开设的瞻歧赌场赌博，因带去的骰子摇碎了被吴道永等人怀疑诈赌，后吴道永指使被告人杨明、刘某、史小康（另案处理）将张某1能控制起来开车带至鄞州区瞻歧镇海洋之星停车场，王某1趁混乱离开赌场，在中途被开车下山的吴道永、舒一龙等人遇到，吴道永等人也将王某1带至海洋之星停车场，后在该停车场内，吴道永向二名被害人索取人民币2万元，拿到钱后将二人放走。 四、陈科个人实施的贩卖毒品罪 2018年11月2日，何某2打电话给被告人陈科，问其哪里可以买到毒品，陈科明知陆某2（另案处理）贩卖毒品，仍将陆某2的联系方式告诉何某2，促成二人进行毒品交易，当天陆某2以1600元的价格于海曙区集仕港一个停车场将约1克冰毒贩卖给何某2。 为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了另案处理犯罪嫌疑人贺某、周某等人的供述，被害人陈某1等人的陈述，证人张某2、伍某1等人的证言，辨认笔录，指认笔录，搜查笔录，扣押笔录，现场勘验检查笔录，司法鉴定书，前科刑事判决书，释放证明，抓获经过，各被告人的户籍证明及供述等证据。 公诉机关认为，被告人吴道永、陈友建、舒一龙、杨明、陈科为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，为非作恶，系恶势力犯罪集团，其中被告人吴道永是首要分子。被告人吴道永以营利为目的开设赌场，情节严重；纠集指使他人非法限制被害人人身自由，并在此过程中殴打、虐待被害人；以非法占有为目的，采用威胁方式强行索取他人财物，其行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人陈友建为他人开设赌场提供帮助，系从犯；伙同他人非法限制被害人的人身自由，并在此过程中殴打、虐待被害人，其行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪。被告人舒一龙为他人开设赌场提供帮助，系从犯；伙同他人非法限制被害人的人身自由，并在此过程中殴打、虐待被害人；帮助他人以非法占有为目的，采用威胁方式强行索取他人财物，系从犯，其行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人杨明伙同他人非法限制被害人的人身自由，并在此过程中殴打、虐待被害人；帮助他人以非法占有为目的，采用威胁方式强行索取他人财物，系从犯，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人陈科伙同他人非法限制被害人的人身自由，并在此过程中殴打、虐待被害人；帮助他人开设赌场，系从犯；明知他人贩毒，仍然从中居间介绍，其行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪、贩卖毒品罪。五被告人均应数罪并罚，且被告人吴道永、舒一龙、陈科系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百七十四条、第三百四十七条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款之规定予以判处。 被告人吴道永及其辩护人对指控其系恶势力犯罪集团的首要分子均有异议，提出各被告人平时相处平等，经济独立，没有领导与被领导的关系，未扰乱经济、社会秩序，未造成恶劣的社会影响。对指控的开设赌场罪的罪名均无异议，提出其抽头共计40000元。对指控的非法拘禁罪的罪名和事实均有异议，提出被告人吴道永只是叫朋友去帮周某的忙，不知道具体做的事情。对指控的敲诈勒索罪的罪名和事实均有异议，提出其确实因被害人的诈赌输钱，未采取恐吓、威胁等方法要钱。 被告人陈友建及其辩护人对指控的罪名和主要事实均无异议，其辩护人提出被告人陈友建犯非法拘禁罪有自首情节。 被告人舒一龙对指控的敲诈勒索罪的罪名和事实均有异议，辩称没有威胁被害人，也不知道被害人被索取财物，对其他罪名和事实无异议。其辩护人提出各被告人不成立恶势力犯罪集团，开设赌场的获利只有被告人的供述，敲诈勒索罪不成立，被告人舒一龙在路上遇到吴道永等人，其没有参与敲诈勒索。 被告人杨明对指控的敲诈勒索罪的罪名和事实均有异议，辩称没有威胁被害人，也不知道被害人被索取财物，对其他罪名和事实无异议。其辩护人提出敲诈勒索罪不成立，被告人杨明在中途才知道被告人吴道永向赌客要钱，其没有参与敲诈勒索。 被告人陈科提出其不是恶势力犯罪集团的成员。其辩护人对指控的开设赌场罪和非法拘禁罪的罪名和主要事实均无异议，对指控的贩卖毒品罪的罪名和主要事实有异议，提出被告人陈科帮助买家何某2购买毒品，并非帮助卖家陆某2，没有与卖家进行通谋，故不构成贩卖毒品罪。 经审理查明： 2018年5月以来，以被告人吴道永为首要分子，被告人陈友建、舒一龙、杨明、陈科为主要成员的恶势力犯罪集团在宁波市鄞州区，以开设赌场获取经济基础，以暴力、威胁等手段多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、开设赌场 （一）2018年5月至10月，被告人吴道永在宁波市鄞州区的山上开设赌场，组织赌客以硬牌九的方式进行赌博，至少开了30天40场，抽头获利80000余元。同年6月至8月，被告人陈友建、陈科为赌场开车接送赌客，其中陈科接送赌客10余次。被告人舒一龙、杨明在赌场放高利贷，分别获利7000元和1700元。 该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.另案处理犯罪嫌疑人贺某的供述，证实其多次供述2018年5月开始，被告人吴道永在鄞州区瞻岐镇开赌场，一直开到9、10月份，总共开了五、六十场；其从赌场一开就去望风了，一直到赌场被查，大概40至50场；吴道永每次给其200至300元，其一共拿到6000元左右的事实； 2.另案处理犯罪嫌疑人洪峰的供述，证实其多次供述2018年9月其在吴道永的赌场望风10天左右，同年9月到10月在赌场负责抽头，至少20场的事实； 3.另案处理犯罪嫌疑人陈某5的供述，证实其多次供述2018年6月，其至被告人吴道永开在鄞州区瞻岐镇的赌场赌博10余次的事实； 4.另案处理犯罪嫌疑人张某3的供述，证实其多次供述2018年5月被告人吴道永打电话让其拉一些塑料凳子和桌子到厂房，其就开着自己的长安牌面包车去拉东西，前两次不知道干什么用，第三次就知道用于赌博；5月初到中旬有20多天是拉到鄞州区瞻岐镇沿海中线的厂房，5月中旬到6月中旬是在瞻岐镇口山上的厂房，每次给其70至100元，总共给其约500元的事实； 5.另案处理犯罪嫌疑人焦某的供述，证实其多次供述2018年5月吴道永在北仑区春晓街道开了赌场，其没有去过；2018年7月吴道永把赌场开到鄞州区瞻岐镇，一直开到10月，每场抽头多的一、二万，差的五、六千，每天开两场；其去过吴道永开在瞻岐镇的赌场一百多次，放高利给吴道永，一共放了60000元，每天利息200元，但他输的时候没钱拿，其收回60000元利息，本金没有还的事实； 6.另案处理犯罪嫌疑人戴某的供述，证实其多次供述2018年5月开始，其在鄞州区永，其隔几天到赌场向吴道永收取利息1000元左右，一共收取约13000元利息，本金还未还；赌场每场抽头2、3万元的事实； 7.另案处理犯罪嫌疑人解某的供述，证实其多次供述2018年5月被告人吴道永在鄞州区瞻岐镇的山上开赌场，每场抽头约10000元；其去过20余次，放高利给吴道永15000元，每次拿到200至300元的利息，共计拿到5000元至6000元利息的事实； 8.另案处理犯罪嫌疑人李某3的供述，证实其多次供述2018年5月，吴道永在鄞州区瞻岐镇的山上开赌场，一直到10月份；赌场以硬牌九方式赌博，每场平均抽头3、4千元；其去赌场20几次，放高利给吴道永30000元，每天利息200元，当天赢钱了才有利息拿，其拿到20000元利息的事实； 9.证人张某2、何某1、邱某、谢某、胡某、金某、张某4、韩某、伍某2、伍某3、晏某、谢某等人的证言，证实其在被告人吴道永开在鄞州区瞻岐镇的赌场赌博，赌场以硬牌九方式赌博的事实； 10.证人徐某的证言，证实2018年7月份的一天，有人在鄞州区其承包的山地上开设赌场两、三天，其知道后把他们赶走的事实； 11.证人陈某2的证言，证实其系鄞州区瞻岐镇歧西村护林员，2018年5、6月份，其看到瞻岐镇旁山上的关圣庙附近有个二、三十人的赌场，其就把他们赶走的事实； 12.辨认笔录，证实被告人吴道永辨认出洪峰、陈某5，焦某辨认出陈友建、舒一龙、洪峰，李某3辨认出吴道永、贺某，解某辨认出吴道永、焦某，戴某辨认出吴道永，贺某辨认出吴道永、陈友建、舒一龙、张某3、陈某5，陈某5辨认出吴道永，证人何某1等人辨认出吴道永、贺某、洪峰、张某3、焦某、李某3、解某、陈某5的事实； 13.指认笔录，证实被告人吴道永、焦某指认鄞州区瞻岐镇歧凤A276电线杆往东50米山坡一空地、瞻岐镇宁波嘉天汽车管件有限公司对面山上一空地、瞻岐镇宁波产城生态建设集团有限公司往东100米一厂房内、北仑区春晓街道百捷公司往北200米一采石场边上瓦房内是赌场开设地点，证人张某3指认宁波产城生态建设集团有限公司往东100米处的厂房是其帮忙运送凳子、椅子的地点，戴某指认鄞州区瞻岐镇与北仑区春晓街道交界的一座山上为赌场开设地点的事实； 14.被告人吴道永的供述，证实其多次供述其从2018年5月份开始在宁波市北仑区宁波赛车场旁边山上的水泥厂里开赌场，开了6、7天，一天两场，每场抽头约2000元，5月21日晚上被北仑公安分局查了，赌场就停掉了；6月初，赌场开在鄞州区口附近的山上，到6月11日两个赌客带来的骰子被摇碎了，赌场又停了一段时间；7月下旬到8月中旬，由于其没有资金了，新赌客也没有进来，赌场就停了下来；8月下旬，有人借钱给其，赌场又继续开了；先是赌博的人联系其，其就找地方，在鄞州区采石场空房间里开赌场，所以2018年5月至9月，其开了30余天赌场；赌场以硬牌九方式赌博，一般下午14时开到15时，有时20时到21时，赌一场换一个地方，推庄赢的5%的钱给其，一般一个小时抽头2千到3千，总共获利4万元；洪峰负责抽头，焦某负责望风，贺某从2018年9月8日开始在赌场负责搬桌子、打扫卫生，每天给他100至200元，总共给他5、6千元；被告人陈友建帮其开车接送赌客，每次给他油费一、二百元；其向焦某借过3万元，向戴某借了3万元，向解某借了3万元；陈某5从2018年6月开始到其开的赌场赌博，后负责给赌场拉象山的赌客，总共十五、六次，其总共给她1000元左右的事实； 15.被告人陈友建的供述，证实其多次供述2018年6月至8月，其开着自己的面包车帮被告人吴道永开的赌场接送赌客，其把车开到鄞州区瞻岐镇一个半山腰，从一段水泥山路的尽头开始接人，在一个岔路口把人放下，接着返回原地继续接人，每次工作四个小时，只要其有空就去赌场；另外其让老乡陈科帮其接了10余次，吴道永每天给其600元报酬，其一共收到约4000元，其中给了陈科600元的事实； 16.被告人舒一龙的供述，证实其多次供述2018年5月吴道永在鄞州区瞻岐镇的山上开赌场，其一开始是在赌场里赌博的，后吴道永让其放高利给他，其就把20000元借给了吴道永，每天利息400元，一共收了约7000元的利息；抽头多的时候一场抽五、六千，少的时候抽五、六百元；其一直没有固定工作，基本上靠在吴道永的赌场放高利贷来赚生活费的事实； 17.被告人杨明的供述，证实其多次供述2018年5月其开始去吴道永开在北仑区春晓街道的赌场，5月21日赌场被公安机关查获了，第二天吴道永把赌场搬到鄞州区旁的山上竹林里，一直开到6月11日，赌场出了抽老千的事情，就停了一段时间，到6月底又换到瞻岐镇另外一座山上的花木苗圃地里，一直开到10月中旬；6月份其放高利10000元给吴道永，每天利息200元，其赚取利息2000余元，其放贷的几天，赌场每场抽头2000余元；其没有工作，靠吴道永开的赌场赚钱生活的事实； 18.被告人陈科的供述，证实其多次供述2018年6月下旬其到了宁波，陈友建在给赌场老板吴道永开在鄞州区瞻岐镇一个种花木苗圃的山上赌场开车送客，其没事干就跟着陈友建接送赌客，接送的车子是陈友建的浙J牌照的7座面包车，其接送了约10次，陈友建给其五、六百元好处费的事实。 （二）2015年10月至2016年6月，被告人吴道永在鄞州区瞻歧镇等多处开设赌场，组织赌客以硬牌九的方式进行赌博，开了至少30天40场，抽头获利40000余元。 该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人李某4的证言，证实其多次陈述2015年底，其知道被告人吴道永又在开赌场了，因吴道永向其借的5万元还不出，其就让缪某和方学沈到吴道永开的赌场拿钱，缪某和方学沈拿回来几次钱，其中一次是1000元的事实； 2.证人张某5的证言，证实2016年4月开始，其到被告人吴道永开在鄞州区咸某镇的赌场负责望风，每天给其100至150元工资，一起望风的还有缪某、方学沈等人，直到同年6月的事实； 3.证人伍某1的证言，证实2015年11月其去过被告人吴道永开在鄞州区咸某镇的赌场；2016年3月至7月，吴道永的赌场开在咸某镇的山上，每场抽头2万余元的事实； 4.证人彭某1的证言，证实2015年10月至2016年6月，被告人吴道永在鄞州区咸某镇的山上开赌场，有一些浙江三门和贵州人望风和护场，每场抽头至少1000元的事实； 5.证人张某6的证言，证实2015年9月至2016年7月，被告人吴道永在鄞州区咸某镇的砂场和山上开赌场，每天抽头2、3万元的事实； 6.证人秦某的证言，证实2016年3月左右，伍某1带其到被告人吴道永开在鄞州区咸某镇的赌场去赌博，其去过6、7次，每场抽头约2000元的事实； 7.证人田某的证言，证实2015年至2016年，其到被告人吴道永开在鄞州区咸某镇的赌场去赌博，其去过十几次，输了十几万，赌场每场抽头上万元的事实； 8.辨认笔录，证实被告人吴道永辨认出缪某、方学沈，李某4、张某5等人辨认出被告人吴道永的事实； 9.被告人吴道永的供述，证实其在公安侦查阶段多次供述2015年底至2016年6、7月份，其在瞻××镇××山××、鄞州区××镇××村的采石场附近和养猪场附近开设赌场，2015年底开了十几天，2016年4、5月到6、7月开了十几天，加起来30余天40余场，平均每场抽头500元；因2012年其借了李某4的5万元没还，李某4就安排手下的小弟缪某和方学沈到赌场里拿生活费，每天开一辆商务车过来，赌场赢钱时每天给他们5、6百元生活费，其总共给了5、6千元；他们不用做事情，但不给钱不行，否则赌场不能开的事实。 二、非法拘禁 （一）2018年7月10日14时许，周某（另案处理）通过被告人吴道永从赌场纠集被告人陈友建、陈科等人至鄞州区香格里拉酒店一套房内，伙同李某1、李某2（另案处理）等人使用手铐、电击棍等工具对陈某1进行拘禁、殴打、虐待，并从陈某1处强行索取10万元。 该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某1的陈述，证实2018年7月10日13时30分许，其接到周某的电话，让其到香格里拉酒店2317房间去坐坐，其就一个人过去了；14时10分许，其进入2317套房后开始聊天，周某两年前打麻将输给其10万余元，一直没有还，他没打算还钱，还说其计较这些欠款，后李某1和李某2把其带进里面的卧室，用手铐把其的手铐在椅子扶手上，用电击棍电击其，其就反抗，他们两个就把其控制住，其问周某想怎么样，周某没有讲，李某1和李某2又继续电击，并用拳头打其；周某看控制不住其，就逼迫其吸毒，其只好吸了几口；周某又打电话叫来了陈友建、陈科和杨某，一进门就殴打、电击其，周某让其拿出500万，其说拿不出这么多钱，想办法借10万，周某同意了；19时许，其打电话给张某7，张某7同意借钱，其向周某保证10万一定给他，把其先放了，周某就让其离开；20时40分许，张某7告诉其钱已经帮其转到周某账户的事实； 2.另案处理犯罪嫌疑人周某的供述，证实其多次供述2016年左右，其和陈某1因赌球和打麻将的事情发生争执，其一直记在心里；2018年7月的一天，其想把陈某1叫到香格里拉酒店教训一下，当时和其在一起的有李某1和李某2，其特意带去了手铐和电击棍；开好房间后，其电话给陈某1让他过来坐坐，14时许陈某1进房间，其让李某2和李某1把他从客厅带到房间，铐在椅子上，用电击棍戳他，并打电话给吴道永叫人；16时许，吴道永安排的陈友建、陈科和杨某进入房间，其和陈友建讲不要动手打他，用电击棍戳就可以了，后来他们几个人一起在房间里整陈某1，其感到气已经出了；在聊天过程中，陈某1愿意弄钱弥补其，到了傍晚陈某1打电话给朋友去借钱，其把银行卡号给他，后其收到了转来的10万元，到20时许陈某1离开的事实； 3.另案处理犯罪嫌疑人李某2的供述，证实其多次供述2018年7月，其经人介绍从老家来宁波找被告人周某安排活干；同月10日中午，周某打电话让其到香格里拉酒店，其到酒店后李某1用其身份证开了一间套房，过了十几分钟，被害人陈某1也来房间了，李某1和陈某1到房间里聊了半个小时，李某1让其一起进去弄陈某1，其就跟着进去了，李某1给其一根电击棍，李某1用电击棍捅了陈某1，陈某1一下子跳起来，其上去一把抱住他，也用电击棍打了他的腿部，李某1又用电击棍打了陈某1的手臂，周某看其不行，就让其回客厅，其看到周某和李某1在一起吸毒，周某把陈某1叫进了卧室，还把吸毒用的瓶子带进去了；16时许，周某感觉这几个人威慑力不够，就打电话叫人，后进来了三名年轻人，三人进了卧室，陈某1不停地喊不要弄了，其进去看到三人都在动手打陈某1，后周某进来了，让其他人都出去，就和陈某1聊天了，之后又来了四、五个客人，陈某1就离开了，其也随后离开的事实； 4.另案处理犯罪嫌疑人李某1的供述，证实其多次供述2018年7月中旬的一天13时许，周某让其到香格里拉酒店坐一下并带上电击棍和手铐，其就带上电击棍和手铐来到香格里拉酒店，用李某2的身份证开了一个套房，三人就在房间里聊天；1、2个小时后陈某1进来了，周某就和陈某1聊天，二人为了之前十万元的赌债争论起来，李某2就拿出电击棍往陈某1身上电击，陈某1站起来，其就强制将陈某1按在椅子上，后周道祥又叫来了3个人，这3个人用手铐把陈某1的一只手铐在凳子上并殴打陈某1，其听到里面陈某1喊叫的声音，周某又进去和陈某1谈了，后这3个人就走了，李某2也走了，周某和陈某1在谈，陈某1打电话让朋友送钱过来，陈某1讲钱已经到帐上了，周某就让陈某1离开的事实； 5.另案处理犯罪嫌疑人杨某的供述，证实其多次供述2018年7月左右的一天下午，陈友建打电话说接上其去办事情，陈友建就开车带着其和陈科到了香格里拉酒店，其进入房间后看到陈某1被铐在小房间里，意识到在逼债，陈友建用巴某打，陈科用拳头打，有人用电击棍戳陈某1，陈某1就反抗站起来，其就从后面控制住他，把他按在椅子上不让他动的事实； 6.证人张某7的证言，证实2018年7月10日19时许，其接到陈某1的电话，说世界杯输球了，向其借10万元急用，其答应了，把10万元转到陈某1提供的周某的银行账户的事实； 7.辨认笔录，证实被害人陈某1辨认出被告人杨某、陈科、李某2，被告人陈友建辨认出吴道永、陈科、杨某，周某辨认出被告人吴道永、李某2，李某2辨认出周某，李某1辨认出被告人李某2的事实； 8.被告人吴道永的供述，证实2018年7月，其在赌场接到被告人周某的电话，其就直接找了陈友建，说去宁波帮周某讨钱，让陈友建叫上两个人，后陈友建叫了什么人其不清楚，事后知道是陈科和杨某跟着陈友建去宁波讨钱，其让他们去装装样子，不要乱来的事实； 9.被告人陈友建的供述，证实其多次供述2018年7月10日，吴道永打电话让其帮周某教训一个人，让其打人不要打得太厉害，其就叫上了陈科和杨某，于14时许开车来到香格里拉酒店；进入房间后，周某讲人在里面，其进卧室看到陈某1被铐在椅子上，看样子被电击棍电击过，其三人就动手打了陈某1，陈某1老实了就没再打了，周某就和陈某1谈；吃完晚饭后，周某就让陈某1离开了，其三人随后也离开的事实； 10.被告人陈科的供述，证实其多次供述2018年7月10日下午，其和陈友建等人在吴道永的赌场里，吴道永让陈友建去香格里拉酒店帮人要债，陈友建叫其一起去，其就跟着去了，同去的还有杨某；到了酒店的一个套房，看到卧室里有名男子被铐在椅子上，旁边有两名男子拿着电击棍，陈友建问是不是这个人，老板说是的，其三人就上去帮忙，陈友建上去打被害人巴某，其也跟着上去打了被害人的头一下，当时那个被铐着的男子想站起来，杨某把被害人抱住，按回椅子上，接着外省人继续用电击棍戳他，被铐男子一直在挣扎，没多久其就出来到客厅了，他们继续在房间里折磨这名男子，老板在和这名男子谈还钱的事情；20时许，其离开的事实。 （二）2018年9月27日16时许，周某再次通过被告人吴道永从赌场纠集被告人陈友建、杨明、舒一龙至鄞州区波特曼酒店一套房内，使用手铐、电击棍等工具对被害人林某进行拘禁、殴打、虐待，并从林某处强行索取200万元，后135万被追回。 该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人林某的陈述，证实2018年9月27日16时许，被告人周某打电话给其，说他在波特曼大酒店2521房间，让其过去，因其女儿要结婚了，之前准备要送请柬给周某，就来到酒店房间，进门后把请柬和喜糖给周某，周某讲他过的不好，能不能借给他1000万，其讲自己资金紧张拿不出，周某又说要300万，其说真的没有，他的态度就转变了，叫里面房间的人把其带到里面去，用手铐把其的手铐在有背的凳子上，用电击棍电击其，其受不了就说我们是朋友不要这样对我，周某又把其带到外面客厅向其要钱，其说没有，又把其带到里面房间用电击棍电击，这样来回有5次，期间周某从其公文包里拿出现金20000元，其怕死了，就答应了给他钱；17时许，其打电话给朱某，让他马上想办法搞300万现金送到酒店，其看到周某在用手机APP赌博，就用手机支付宝给他转了10000元，后其朋友陆某1送了200万现金过来，直到20时许才把其放掉，其和周某之间没有经济纠纷的事实； 2.另案处理犯罪嫌疑人周某的供述，证实其在公安侦查阶段多次供述其和林某曾经是好朋友，十多年前结下恩怨，因为赌博急需4万元周转，临到不但说没有钱，还说赌球的钱没有结清；最近林某经常打电话给其，说他小孩结婚要给其送喜帖，2018年9月27日其在电话里和林某讲如果来波特曼酒店的话让他电话；之前一天，其打电话给陈友建，让他带几个朋友过来；陈友建和带来的2个朋友刚来没5分钟，林某也来了；16时许，林某进入2521号房间，林某一开始送喜糖和请帖，后两人说起以前的事情就生气了，半小时后其让陈友建把林某从客厅拖进房间，用手铐把林某的一只手拷在椅子上，并拿出电击棍戳他，戳两下停一下，林某讲吃不消了，有事情可以谈，其就让陈友建把林某带出来，进进出出大约5趟，后林某答应给其300万把之前的恩怨了结掉；17时30分许，林某打电话给朋友凑现金；19时许，奉化人王某4打电话给其，讲300万凑不到，约其面谈，其就让王某4到波特曼酒店找其，王某4到了之后讲300万凑不到，200万已经准备好了，其就让朋友夏某和王某4接头把钱拿过来，并让王某4把林某带走了，后其从夏某的车子后备箱里拿走两袋子钱，放在自己家里；林某在打电话凑钱时，其讲在手机上玩赌博APP，林某主动给其转了10000元，说是让其玩的事实； 3.证人夏某的证言，证实2018年9月27日下午，其和周某在波特曼酒店2509房间聊天；18时许，周某讲有个朋友要把钱拿过来，先在其车里放一下，其同意了，后王某4带着另一个人拎着两个红色袋子放到其开的保时捷牌车里，后和周某一起把袋子送到周某家里的事实； 4.证人叶某的证言，证实2018年9月27日11时许，其开车接上周某后，在波特曼酒店给被告人周某开了一个房间，后离开酒店的事实； 5.证人干某1的证言，证实其系被告人周某的妻子；2018年9月29日，公安机关从周某的房间搜出一个红白色的旅行袋子，里面都是百元面值的人民币，衣柜里有三沓百元人民币，还有一个红盒子，里面有锡纸、打火机、葫芦状的玻璃瓶，上面插有吸管的事实； 6.证人王某2的证言，证实其系被告人周某的丈母娘；2018年9月29日，公安机关从周某的房间里搜出一个红白色的旅行袋，里面都是百元的人民币，衣柜里有三沓百元人民币，还有一个红盒子，里面有锡纸、打火机、葫芦状的玻璃瓶，上面插有吸管，在周某的红色保时捷车里搜出三沓百元现金的事实； 7.证人常某1的证言，证实2018年9月27日15时许，其以自己哥哥常某2的名义帮被告人周某在波特曼酒店开了1902号房间的事实； 8.证人朱某的证言，证实2018年9月27日15时45分许，其开车带林某到波特曼酒店，林某去给被告人周某送喜糖，其就在车里等；一个多小时后，林某打电话让其找陆某1、赵某去凑2、3百万现金，其就马上联系陆某1、赵某，让他们马上凑钱；19时40分许，陆某1、赵某和王某4三人先后到了波特曼酒店，拎着两个红色袋子过来，王某4上楼找周某了，后王某4下楼说把200万拎上去，就拎着钱袋子去酒店门口了，10分钟后林某和王某4一起下楼了，后大家一起去了凯洲大酒店，其看到林某手臂上的伤势，听林某讲在波特曼酒店被周某铐起来电击了5次，心脏受不了才打电话让朋友凑钱，21时许，其陪着林某到派出所报警的事实； 9.证人陆某1的证言，证实2018年9月27日18时许，朱某打其电话讲林某去波特曼酒店给周某送喜糖，去了一个多小时还没下来，后又打电话说林某要其凑300万，其一边赶往波特曼酒店，一边打电话筹钱，后林某打其电话，其说半小时内能筹到200万，林某说先拿过来，其就赶到波特曼酒店，王某4等人也到了；王某4上楼去找周某，过了十分钟后王某4下楼，拎了两袋钱到酒店门口，说周某会让人开车把钱拿走，后王某4带着林某下楼了，几人一起到了凯洲大酒店，林某讲周某问他要钱，还让几个人把他铐住，用电击棍电击五次，后其和林某一起到派出所报案的事实； 10.证人王某3的证言，证实2018年9月27日18时30分许，赵某打其电话讲林某去波特曼酒店给周某送喜糖，一直没有下来，后其到酒店碰到赵某，赵某讲周某要林某拿出300万，陆某1已经去筹钱了，现在只有200万，其就上楼和周某谈，周某讲200万也可以，其就下楼把陆某1拿来的两袋钱放到周某叫来的车里；20时10分许，其上楼把林某带走了的事实； 11.辨认笔录，证实被害人林某辨认出被告人杨明、陈友建、舒一龙，被告人陈友建辨认出夏某、杨明、舒一龙的事实； 12.搜查笔录，证实2018年9月28日18时许，公安机关从鄞州区都市森林10幢24号101室的二楼搜出一个红白旅行袋，里面装满百元面值的人民币，其中一沓写着十万元整，还搜出一个红色硬纸盒，内有锡纸和打火机，还搜出一只葫芦状的插着长吸管的玻璃瓶子；后对该房屋外停放的浙Ｂ×××××号红色保时捷汽车进行搜查，搜出三沓百元面值的人民币的事实； 13.扣押笔录，扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人周某的吸毒工具一套、现金人民币133万元，后将现金发还给被害人林某；公安机关从干某1处扣押27.8万元，后发还给林某的事实； 14.现场勘验检查笔录及现场照片，证实2018年9月27日22时35分许，公安机关对鄞州区波特曼喜来登大酒店2521、2509房间进行勘验检查，现场提取了烟蒂若干个和杯子上的口腔拭子的事实； 15.伤势照片，证实被害人林某的伤势； 16.宁波市鄞州区公安司法鉴定中心鉴定书，证实现场烟蒂和杯子上的口腔拭子为林某、周某、夏某、舒一龙、杨明、陈友建、李某1所留的事实； 17.被告人吴道永的供述，证实2018年9月，其在赌场接到被告人周某的电话，其就让当时在赌场里的陈友建、舒一龙和杨明去宁波帮周某讨钱，于是他们三人去宁波帮周某讨钱，其让他们去装装样子，不要乱来的事实； 18.被告人陈友建的供述，证实其多次供述2018年9月27日14时许，其和舒一龙、杨明等人在吴道永的赌场里，吴道永让其带着杨明和舒一龙帮周某做点事情，打人不要打得太厉害，后其三人开车来到波特曼酒店的一间套房，周某讲等会有人会过来，把他带到里面卧室，用手铐铐住，用电击棍电击，不要打他，后林某进房间了，和周某谈了十几分钟，周某让其把林某带到卧室去，其就把林某拉进卧室，打了他一个巴某，杨明和舒一龙用手铐把林某的手铐在椅子上，用电击棍电击，林某说身体不好，周某就让其把林某拉到外面客厅谈，没谈拢又拉到卧室电击，反复有四、五次；19时许，周某给其10000元，让其出去买五条香烟并买点饭过来，其就买了香烟和饭回酒店，并把剩下的钱还给了周某，之后来了一名50多岁的男子把林某带走，其和杨明、舒一龙随后也离开的事实； 19.被告人舒一龙的供述，证实其多次供述2018年9月27日赌场结束后，吴道永把其和陈友建叫过去，让其去宁波教训一个人，装装样子，并把杨明接上，其就和杨明坐着陈友建的车来到东港波特曼酒店，李某1把其带到25楼的一个房间，大概过了半个小时，林某进来了，陈友建把林某拖进卧室，随手打了林某几个巴某，周某让其不要动手，陈友建就用手铐将林某的手铐上，还拿出电击棍电击了林某几下，其和杨明也拿电击棍电击了林某几下，林某请求不要再弄了，周某就和他谈话，后来林某又被拖进卧室，其和陈友建又电击了他；随后周某给了陈友建10000元，让他去吃饭，顺便买烟，陈友建买烟回来把剩余的钱还给了周某，后林某离开了，其和陈友建、杨明也离开的事实； 20.被告人杨明的供述，证实其多次供述2018年9月27日，其和舒一龙在吴道永的赌场里玩，旁边还有陈友建，吴道永让其三人去宁波帮朋友教训一个人，那人欠了钱，让其装装样子，不听话的就给他几巴某，其答应了，就和舒一龙坐着陈友建的车来到东港喜来登酒店2521房间，陈友建把林某拖到房间里，随手抽了几个耳光，还用电击棍点击林某，其和舒一龙上前打了几个巴某，林某说放过他，就被拉出去和周某谈，没谈好后又被拉进来，期间其和舒一龙、陈友建都用电击棍电击林某，周某让林某打电话借钱；后有人进来，和周某打招呼，带着林某离开的事实。 三、敲诈勒索 2018年6月11日，张某1能、王某1在被告人吴道永开在鄞州区瞻歧镇的赌场赌博，因带去的骰子被摇碎，被吴道永怀疑诈赌。后吴道永指使被告人杨明及刘某、史小康（均另案处理）将张某1能控制住，并开车带至瞻歧镇海洋之星停车场。王某1趁乱离开赌场，中途遇到开车下山的吴道永、舒一龙等人，吴道永等人也将王某1带至海洋之星停车场，后在该停车场内吴道永向张某1能、王某1索取20000元，拿到钱后将二人放走。 该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人张某1能的陈述，证实2018年6月11日中午，其想去赌博，就让王某1发定位给其，王某1怕赌场里的骰子被人做手脚，就让其带两粒骰子过去，其就带着骰子到了赌场交给王某1并开始赌了，其在旁边抽烟，还没赌几把其拿去的骰子就碎了，赌场里的人知道是其拿去的，就把其拉住了，叫其不能走，和其同去的陈某3就离开了，告诉了其弟弟张某8能其在赌场里被人扣住了，其弟弟打电话给其，确认了其被赌场扣住就报警了，赌场里的人知道报警后，有两名男子夹着其带上了一辆浅色的车，跟其说不要报警，事情可以商量解决，其就跟其弟弟打电话说不要报警了，对方提出拿50000元解决，其弟弟说现在能拿出20000元，对方同意了，就把其带到海洋之星停车场，其弟弟给其20000元，其转手交给吴道永，对方拿到钱就离开了；其之前和王某1去过该赌场两次，自己没有赌过的事实； 2.被害人王某1的陈述，证实2018年6月的一天，张某1能让其带他去赌博，后坐上赌场接送赌客的车来到鄞州区瞻岐镇山上的赌场，已经有几十个人在赌了，其来了之后就用张某1能带来的骰子赌博，坐庄的吴道永把骰子摇碎了，赌场的人开始起哄，吴道永的4、5个小弟把张某1能带到外面，其被吴道永扣住了，吴道永说要张某1能拿钱解决问题；后听到有警车来了，其就趁乱跑了，跑到中途时遇到吴道永开车过来，吴道永让其上车，其看他们有四个人，自己比较害怕就上车了，吴道永讲张某1能是其带来的，其也要出钱赔偿他们；后开车到一处停车场，看到扣住张某1能的有3、4个人，吴道永问其和张某1能怎么解决，其讲还没开始赌，和其没有关系，吴道永要求拿出100000元，张某1能拿出20000元给吴道永，其两人就离开了，之后其给了张某1能10000元；之前其和张某1能也去过该赌场，其去赌过，张某1能没有赌过，也没有把骰子带去过的事实； 3.另案处理犯罪嫌疑人史小康的供述，证实其多次供述2018年6月11日其在被告人吴道永开在鄞州区瞻岐镇的赌场赌博，有个赌客带去的骰子被吴道永摇碎了，赌场就吵起来，吴道永说他会处理好的，他让杨明、刘某把这个赌客带出赌场，杨明让其一起带人走，杨明开车，车上还有其、刘某和该赌客，其把赌客带到一个厂里的停车场，赌客提出要上厕所，刘某跟着他，后吴道永打电话说把车开到海洋之心停车场，开到时看到吴道永和另一个赌客已经在停车场了，后吴道永和两名赌客谈赔钱事情的事实； 4.另案处理犯罪嫌疑人刘某的供述，证实其多次供述2018年6月11日，其开车带着杨明、史小康一起到被告人吴道永开在鄞州区瞻岐镇的赌场，看到赌场很乱，有人讲拿骰子的人作弊了，吴道永让其把诈赌的人带走，其和杨明、史小康就把诈赌的人带到其的车上，这人的手机响了，是派出所打来的，其让他关机，并打电话问吴道永怎么办，吴道永让诈赌的人打电话给他朋友说不要报警，诈赌的人照做了；路上诈赌的人要去上厕所，其跟着他怕他跑掉，后其开车到海洋之心停车场，吴道永就和赌客谈赔钱事情的事实； 5.证人陈某3的证言，证实2018年6月中旬的一天中午，张某1能打电话约其到鄞州区瞻岐镇赌博，两人开车到海洋之心停车场，开来一辆面包车接其两人到山上一处赌场，有30人左右在赌，赌博时骰子摇碎了，吴道永指着张某1能讲不要动，身边的3、4名年轻人就把张某1能拉住了，其趁机离开并打电话给张某8能，后张某8能开车赶过来并报警了，张某1能打电话问其有没有现金，其讲有20000元，张某1能让其到海洋之星停车场，其就和张某8能一起开过去，其把20000元交给张某1能，张某1能转手交给吴道永，其就离开的事实； 6.证人张某8能的证言，证实2018年6月11日14时许，有朋友讲其哥哥张某1能被赌场的吴道永扣住了，其就打电话给张某1能，他让其想想办法，其就马上出发去鄞州区瞻岐镇，打电话报警并告诉其张某1能，后张某1能回电话让其不要报警了，拿50000元过来解决，其说50000元太多，最后定了20000元，其开到海洋之星停车场，把20000元交给张某1能，张某1能把钱交给吴道永，其就带着张某1能离开的事实； 7.辨认笔录，证实王某1辨认出被告人吴道永、陈友建、舒一龙；史小康辨认出被告人杨明、刘某；杨明辨认出刘某、史小康；刘某辨认出杨明、史小康；张某1能辨认出被告人吴道永、舒一龙、刘某；陈某3、张某8能辨认出被告人吴道永的事实； 8.被告人吴道永的供述，证实其多次供述2018年6月11日，几个宁波人在其开在鄞州区口旁边的山上赌场赌博时，提出要放一粒自己的骰子到骰子瓶里，其同意了，后来其在坐庄摇骰子瓶时发现他们提供的骰子碎掉了，旁边的赌客也发现了，其就让刘某把那个宁波人看住，后有人喊报警了，赌客马上散去了，其自己也离开了，下山时其遇到和提供骰子的人一起来的宁波赌客王某1，就让王某1和其坐一辆车带到瞻岐镇海洋之星停车场，当时车上还有被告人舒一龙，在车上其讲这件事情肯定要赔钱的，其和刘某打电话讲不要把王某1朋友的电话关机，让他对外报平安，后在海洋之星停车场其向对方提出赔偿100000元，当时身边站了二、三个人，其中一个是舒一龙，对方给其42000元，其才让对方离开；前一天其在赌场输了100000万，诈赌的人也在赌场，其认为损失应由他们承担的事实。 9.被告人杨明的供述，证实其多次供述2018年6月中旬的一天13时许，其在吴道永开在鄞州区瞻岐镇的赌场里听到吴道永和宁波赌客吵架，吴道永坐庄摇骰子时把宁波赌客带的骰子摇碎了，吴道永让刘某带宁波赌客到海洋之心停车场，其和史小康也跟着刘某一起去，路上宁波赌客的手机响了，刘某讲是公安打来的，不让他接电话，让他把手机关机，后刘某和吴道永打完电话后让宁波赌客打电话给公安，车开到海洋之心停车场没多久，吴道永就和舒一龙等人带着另一个宁波赌客来了，吴道永和对方谈赔钱的事情，其和刘某、史小康就离开的事实； 10.被告人舒一龙的供述，证实其多次供述2018年6月中旬的一天13时许，其在吴道永开在鄞州区瞻岐镇的赌场赌博，当时有几个宁波本地人在赌博时带了一个骰子，吴道永在摇骰子时把这个骰子摇碎了，吴道永认为输钱都是因此而起，要求赔偿，就让史小康、刘某等人把他们带到海洋之心停车场，赌场就散场了，突然有人说警察来了，其就跑掉了，路上吴道永开着车把其接上了，后遇到一个人，吴道永停车并要求这个人上车，然后开到海洋之心停车场，吴道永就将这两个作弊的人拉到一边谈赔钱的事情，其站在一边，没听到怎么谈的，后过来三个人把钱交给了吴道永，吴道永说事情结束了，以后不要发生了，对方就离开的事实。 四、被告人陈科个人实施的贩卖毒品罪 2018年11月2日，何某2打电话给被告人陈科询问何处可以买到毒品，陈科明知陆某2（另案处理）贩卖毒品，仍将陆某2的联系方式告诉何某2，促成二人进行毒品交易。当天陆某2以1600元的价格将约1克冰毒贩卖给何某2。 该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人何某2的证言，证实2018年11月2日中午，其和朋友张添勇在一起想吸毒品，但两人都没有毒品，其知道被告人陈科是吸毒的，就联系了陈科，陈科就给其一个电话号码，其就电话联系了这个人，说好800元一个，一共1600元，其把1600元通过微信转账方式给对方，对方把放冰毒的位置发了一个定位给其，张添勇就去把冰毒取回，两人一起吸掉；同月3日、9日，其再次向对方购买了2个、3个冰毒的事实； 2.证人陆某2的证言，证实2018年11月2日，被告人陈科说有个朋友要毒品，问其有没有，其讲有的，陈科就把对方的联系方式发给其，其和对方加了微信好友后，对方提出要两个，其和余峻联系，钱是余峻收的，也是余峻把毒品放好后把照片发给其，其再发给对方，之后对方又买过2个、3个冰毒的事实； 3.辨认笔录，证实被告人陈科辨认出何某2、陆某2的事实； 4.被告人陈科的供述，证实其在公安侦查阶段多次供述2018年11月初的一天，何某2打其电话要几个冰毒，其讲自己没有吸毒了，何某2问其能不能拿到冰毒，其就打电话给陆某2，陆某2讲能拿到冰毒，其就把陆某2的电话给了何某2，让他们自己去联系；之前陆某2讲过，要吸毒的话，他知道哪里可以拿到冰毒的事实。 另查明：2018年9月28日23时许，被告人杨明在宁波市北仑区暂住房被抓获。同月29日凌晨3时许，被告人舒一龙在宁波市北仑区被抓获。同月29日10时许，被告人陈友建至浙江省三门县公安局海游派出所投案。同年11月22日凌晨1时10分许，被告人吴道永在宁波市北仑区饭店内被抓获。2019年2月1日15时许，被告人陈科在浙江省三门县被抓获。 该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.浙江省三门县人民法院（2015）台三刑初字第262号刑事判决书、浙江省三门县人民法院（2012）台三刑初字第286号刑事判决书、本院（2013）甬鄞刑初字第289号刑事判决书、刑满释放证明书、罪犯档案资料，证实被告人吴道永、陈友建、舒一龙、陈科的前科情况； 2.抓获经过，证实五被告人的归案情况； 3.户籍证明，证实五被告人的身份情况。 针对各被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院根据在案证据和查明的事实，综合评判如下： （一）关于恶势力犯罪集团的认定 1.被告人吴道永及其组织成员多人，以吴道永开在鄞州区的赌场为聚集地，以赌场利益为纽带，经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，多次从事犯罪活动从而获取非法利益，已具备明显的恶势力特征。 2.被告人之间以赌场结构和经济实力为基础，形成了较为明显的角色定位，被告人吴道永系首要分子，以被告人陈友建、舒一龙、杨明等为骨干成员，组织架构较为固定，其中陈友建为赌场接送赌客获取收入，在吴道永指使下帮助别人暴力讨钱；被告人舒一龙、杨明以放高利贷给吴道永收取利息作为部分生活来源，在吴道永指使下参与非法拘禁、敲诈勒索；被告人陈科作为陈友建的朋友，在陈友建的指使下参与开设赌场和非法拘禁，故具备了犯罪集团特征。 3.被告人吴道永纠集其他被告人在鄞州区瞻岐镇等区域实施多起开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动，且多以暴力、威胁为主要犯罪手段，在当地造成了较为恶劣的社会影响。 综上所述，本案中以被告人吴道永为首要分子的五名被告人应当被认定为恶势力犯罪集团，依法予以严惩。 （二）开设赌场罪 1.被告人吴道永及其辩护人提出2018年开赌场期间平均每场抽头1000元，共计抽头40000元。经查，被告人吴道永、杨明、另案处理犯罪嫌疑人戴某、焦某、解某等人的供述均证实赌场平均每场抽头至少2000元，合计抽头80000余元，上述证据能够相互印证，足以认定，被告人吴道永的辩解与事实不符，也明显与赌场的开支不符，不符合常理，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。 2.被告人吴道永辩称2015年10月至2016年6月期间赌场平均每场抽头600余元。经查，证人伍某1、彭某1、张某6、秦某、田某等人的证言均证实赌场平均每场抽头至少1000元，合计抽头40000余元，上述证据能够相互印证，足以认定，被告人吴道永的辩解与事实不符，也明显与赌场的开支不符，不符合常理，故本院对该辩解不予采纳。 （三）非法拘禁罪 被告人吴道永及其辩护人提出吴道永只知道帮助周某讨债，不知道会发生非法拘禁的行为。经查，被告人陈友建供述吴道永让其去帮周某教训人，打人不要太厉害；被告人杨明也供述吴道永让其去帮朋友教训一个人，不听话的就给他几巴某，足以证实被告人吴道永对于陈友建等人帮周某讨钱过程中可能发生的暴力行为是已经预见到的，其应当对陈友建等人的行为承担责任，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。 被告人陈友建的辩护人提出陈友建犯非法拘禁罪有自首情节。经查，虽被告人陈友建自动投案，但其仅如实供述2018年9月27日参与的非法拘禁行为，未如实供述主要的犯罪事实，故不能认定为自首。 （四）敲诈勒索罪 被告人吴道永及其辩护人提出吴道永确实因被害人的诈赌输钱，且未采取恐吓、威胁等方法要钱。经查，被害人张某1能、王某1均陈述其前一天并未在赌场用自己带的骰子赌博，当天赌博刚刚开始，故不存在被害人诈赌导致被告人吴道永输掉10万元的情况，且其因对方人多势众，被迫被对方控制，结合各被告人的供述及证人证言，能够证实被告人吴道永借诈赌为由，纠集被告人杨明等人控制被害人，并索取财物，其行为构成敲诈勒索罪，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。 被告人杨明、舒一龙及其辩护人均提出杨明、舒一龙没有威胁被害人，也不知道被害人被索取财物。经查：1.被害人张某1能的陈述、刘某、史小康的供述及证人陈某3的证言均证实张某1能在赌场被杨明等人控制，被害人王某1的陈述、吴道永、舒一龙的供述均证实王某1在下山路上被吴道永、舒一龙等人控制，且吴道永和被害人在停车场谈赔钱时，舒一龙也在场；2.被告人杨明、舒一龙当天均在赌场，对赌场发生的骰子被摇碎及吴道永借机向被害人索要钱财的事情全部知悉。综上，被告人杨明、舒一龙明知被告人吴道永以诈赌为名向被害人索要钱财，仍积极参与、实施帮助，其行为均构成敲诈勒索罪，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。 （五）贩卖毒品罪 被告人陈科的辩护人提出被告人陈科帮助买家何某2，并非卖家陆某2，没有与卖家进行同谋，故不构成贩卖毒品罪。经查，被告人陈科联络促成购毒者何某2与贩毒者陆某2交易，与陆某2构成贩卖毒品罪的共同犯罪，故本院对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人吴道永、陈友建、舒一龙、杨明、陈科为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中被告人吴道永是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人吴道永、陈友建、舒一龙、陈科合伙或单独以营利为目的开设赌场，其中被告人吴道永情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人陈友建、舒一龙、陈科在该共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人吴道永、陈友建、舒一龙、杨明、陈科合伙故意非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人吴道永、舒一龙、杨明合伙以威胁方式索取他人钱财，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人舒一龙、杨明在该共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人陈科明知他人贩卖毒品，仍然从中居间介绍，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人吴道永、陈友建、舒一龙、杨明、陈科一人犯数罪，依法应予以数罪并罚。被告人吴道永、舒一龙、陈科在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。被告人陈友建、舒一龙、陈科到案后如实供述开设赌场和非法拘禁的犯罪事实，被告人杨明到案后如实供述非法拘禁的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。各辩护人对此提出的辩护意见，本院均予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人吴道永依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百七十四条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第六十五条第一款、第六十四条，对被告人陈友建依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人舒一龙依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百七十四条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人杨明依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人陈科依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第三百四十七条第一款、第四款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴道永犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2026年11月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人陈友建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2021年3月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人舒一龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2021年5月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、被告人杨明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2020年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 五、被告人陈科犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2021年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 七、继续追缴五被告人的违法所得，上缴国库； 八、责令被告人吴道永、舒一龙、杨明退赔被害人张某1能、王某1的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 晓 人民陪审员  严云飞 人民陪审员  王锡莉 二〇一九年九月四日 代书 记员  吴方健