辽宁省黑山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0726刑初116号公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。被告人王磊，男，1992年5月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省牡丹江市宁安市，现住宁安市。因本案于2018年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于黑山县看守所。被告人刘国亮，男，1990年12月12日出生，汉族，初中文化，无业户籍所在地黑龙江省牡丹江市阳明区，现住阳明区。因本案于2018年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于黑山县看守所。被告人魏三才，男，1991年4月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省遂宁市船山区，现住。曾因诈骗罪于2014年9月20日被佛山市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。因本案于2018年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于黑山县看守所。被告人林乐丹，男，1981年8月28日出生，汉族，中专文化，个体经营，户籍所在地广东省揭阳市榕城区，现住榕城区。因本案于2018年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于黑山县看守所。被告人唐全珠，女，1989年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省资阳市，现住福建省龙岩市。因本案于2018年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于锦州市女子看守所。辩护人金雷，辽宁永字律师事务所律师。辩护人王铁寒，辽宁永字律师事务所律师。被告人张晓丹，女，1994年7月6日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省牡丹江市宁安市，现住宁安市。因本案于2018年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于锦州市女子看守所。辩护人姜占武，辽宁卫华律师事务所律师。被告人黄玲，女，1995年3月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省资阳市雁江区，现住雁江区。因本案于2018年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于锦州市女子看守所。辩护人张兆巨，辽宁振高律师事务所律师。辩护人穆海成，辽宁振高律师事务所律师。被告人李安琪，女，1993年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省大庆市肇源县，现住肇源县。因本案于2018年6月21日羁押于青岛时公安局第二看守所，2018年6月29日被黑山县公安局刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。2019年7月20日被取保候审。被告人郎德，男，1993年8月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省大庆市肇源县，现住肇源县。因本案于2018年6月21日寄押于青岛铁路公安处看守所，同年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。2019年7月20日被取保候审。辩护人刘大平，辽宁智源律师事务所律师。辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2019）75号起诉书指控被告人王磊、刘国亮、林乐丹、唐全珠、魏三才、黄玲、张晓丹、李安琪、郎德犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2019年4月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院指派检察员许绍凯，助理检察员苏博出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省黑山县人民检察院指控，2018年5月，被告人王磊在广东省揭阳市榕城区租用被告人林乐丹提供的“求醉吧”KTV，同时王磊联系“键盘手”，由“键盘手”伪装成女性获得被害人的个人信息并约其见面，期间由“键盘手”向王磊提供的个人身份信息共计12000余条，后王磊将获取的个人信息通过QQ等聊天软件发送给王磊找来的被告人李安琪，被告人刘国亮找来的被告人张晓丹，张晓丹与李安琪电话联系通过王磊发送的个人信息的人员，并接替“键盘手”约以上人员在“求醉吧”见面，并骗其在该酒吧内高价购买以次充好的物品。其中被告人林乐丹在明知被告人王磊利用其“求醉吧”实施诈骗行为，为了获得利益仍予以其使用，被告人刘国亮在诈骗过程中作为“服务生”收取钱款，并对骗取的钱款按照王磊制定的分配规则予以分配，同时还负责支付给“键盘手”个人信息的钱款，被告人郎德作为“服务生”负责接待被害人员、收款、查看被害人员某、离开等情况。2018年5月至6月，被告人王磊联系曾在“求醉吧”内实施过“酒托”诈骗的被告人唐全珠一起实施诈骗，后唐全珠联系被告人魏三才，由魏三才通过网络联系“键盘手”，并由“键盘手”提供个人信息，后魏三才又找来被告人黄玲作为“酒托女”，在王磊租用林乐丹的广东省揭阳市榕城区“求醉吧”KTV内，魏三才通过QQ等聊天软件将获取来的个人信息发给唐全珠、黄玲，后唐全珠、黄玲电话联系魏三才发送的个人信息的人员，并接替“键盘手”约以上人员在“求醉吧”见面，骗其在该酒吧内高价购买以次充好的物品，后将骗取的钱款交由被告人刘国亮，由刘国亮按照王磊制定的分配方式结算。期间被告人王磊、刘国亮、林乐丹共计骗取人民币103350元，被告人魏三才、唐全珠共计骗取人民币48350元，被告人黄玲共计骗取人民币23993元，被告人郎德共计骗取人民币20890元，被告人张晓丹共计骗取人民币20304元，被告人李安琪共计骗取人民币8442元。2018年6月19日，被告人王磊、刘国亮、林乐丹、魏三才、张晓丹、唐全珠、黄玲在广东省揭阳市榕城区被公安机关抓获，2018年6月21日被告人郎德、李安琪在青岛流亭机场被公安机关抓获。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相应的书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人王磊、刘国亮、林乐丹、唐全珠、魏三才、黄玲、张晓丹、李安琪、郎德违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节严重，被告人王磊、刘国亮、林乐丹以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人唐全珠、魏三才、黄玲、张晓丹、李安琪、郎德以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系犯罪集团，被告人王磊、刘国亮系首要分子，被告人唐全珠系犯罪集团首要分子以外的主犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，被告人魏三才系累犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人王磊对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但认为酒吧是刘国亮租的，刘国亮是老板，他没有规定刘国亮进行分配。自己参与诈骗数额不是指控的10万元，而只是3万元，自己获利数额为两三千元；对指控其侵犯公民个人信息罪有异议，认为自己侵犯公民个人信息没有12000条，他给李安琪和张晓丹只发送了七八千条。被告人刘国亮对公诉机关指控其犯诈骗罪没有意见，认为王磊是老板，他是听王磊的。诈骗数额也不是指控那些，诈骗数额是张晓丹和李安琪两人诈骗的数额，只有3万元左右，自己和王磊挣3万元钱的5%。被告人林乐丹对公诉机关指控的侵犯公民个人信息罪及诈骗罪具有意见。林乐丹称其没有参与侵犯个人信息罪，自己只是将店租给王磊他们，没有参与他们的诈骗活动。自己只拿到16000元租金。被告人唐全珠对公诉机关指控其犯诈骗罪没有意见，对侵犯公民个人信息罪有意见。在诈骗犯罪中自己不应该是主犯，是魏三才找的她，她才去的，自己只待了五六天，诈骗金额也只有3000多元钱，自己赚取才几百元钱。被告人唐全珠的辩护人辩称唐全珠不构成侵犯公民个人信息罪，唐全珠只是使用公民个人信息，侵犯公民个人信息应该被诈骗罪吸收。诈骗数额没有对被害人进行核实，魏三才和唐全珠的聊天记录不排除有双方转账发红包的行为。诈骗数额应该以被告人当庭供认的数额。唐全珠不应该是主犯，唐全珠家中有未成年女儿，孩子的父亲因交通事故去世，希望法庭对其从轻处罚。被告人魏三才对公诉机关指控其犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪罪名均无异议。对诈骗金额有异议，诈骗金额应为10000元，获取的公民个人信息也只有三四百条。被告人黄玲对公诉机关指控的诈骗罪和侵犯公民个人信息罪罪名均无异议。诈骗的金额为10380元。被告人黄玲的辩护人辩称黄玲不应该构成侵犯公民个人信息罪，构成诈骗罪数额应认定10380元。被告人张晓丹对公诉机关指控侵犯公民个人信息罪有异议，认为自己没有侵犯公民个人信息罪。对公诉机关指控其构成诈骗罪没有异议，认为自己诈骗数额不到2万元，自己获利六千元。张晓丹的辩护人辩称张晓丹只是使用公民信息，不应该构成侵犯公民个人信息罪。张晓丹诈骗数额应该认定为要约的被害人消费2万元计算，违法所得6000元左右。张晓丹应属从犯，对其从轻或减轻处罚。被告人李安琪对公诉机关指控其构成诈骗罪及侵犯公民个人信息罪没有意见。称自己在那里工作不到三天，诈骗金额不到2000元，自己按照25%提成。被告人郎德对公诉机关指控其构成诈骗罪没有意见，诈骗金额应该为六七千元，不应该是起诉书指控的2万多元，自己获利只有800元。自己不构成侵犯公民个人信息罪。其辩护人辩称郎德不构成诈骗罪也不构成侵犯公民个人信息罪。郎德之后从事服务生工作，没有具体被诈骗的被害人，证据缺失，同时郎德没有侵犯公民个人信息，不构成侵犯公民个人信息罪。因郎德自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2018年5月，被告人王磊在广东省揭阳市榕城区租用被告人林乐丹提供的“求醉吧”KTV，同时王磊联系“键盘手”，由“键盘手”伪装成女性获得被害人的个人信息并约其见面，期间由“键盘手”向王磊提供的个人身份信息共计12000余条，后王磊将获取的个人信息通过QQ等聊天软件发送给王磊找来的被告人李安琪，被告人刘国亮找来的被告人张晓丹，张晓丹与李安琪电话联系通过王磊发送的个人信息的人员，并接替“键盘手”约以上人员在“求醉吧”见面，并骗其在该酒吧内高价购买以次充好的物品。其中被告人林乐丹在明知被告人王磊利用其“求醉吧”实施诈骗行为，为了获得利益仍予以其使用，被告人刘国亮在诈骗过程中作为“服务生”收取钱款，并对骗取的钱款按照王磊制定的分配规则予以分配，同时还负责支付给“键盘手”个人信息的钱款，被告人郎德作为“服务生”负责接待被害人员、收款、查看被害人员某、离开等情况。2018年5月至6月，被告人王磊联系曾在“求醉吧”内实施过“酒托”诈骗的被告人唐全珠一起实施诈骗，后唐全珠联系被告人魏三才，由魏三才通过网络联系“键盘手”，并由“键盘手”提供个人信息，后魏三才又找来被告人黄玲作为“酒托女”，在王磊租用林乐丹的广东省揭阳市榕城区“求醉吧”KTV内，魏三才通过QQ等聊天软件将获取来的个人信息发给唐全珠、黄玲，后唐全珠、黄玲电话联系魏三才发送的个人信息的人员，并接替“键盘手”约以上人员在“求醉吧”见面，骗其在该酒吧内高价购买以次充好的物品，后将骗取的钱款交由被告人刘国亮，由刘国亮按照王磊制定的分配方式结算。期间，被告人王磊、刘国亮、林乐丹共计骗取人民币63428元，被告人魏三才、唐全珠共计骗取人民币43396元，被告人张晓丹共计骗取人民币20032元，被告人郎德共计骗取人民币14216元，被告人李安琪共计骗取人民币8442元、被告人黄玲共计骗取人民币13956元。2018年6月19日，被告人王磊、刘国亮、林乐丹、魏三才、张晓丹、唐全珠、黄玲在广东省揭阳市榕城区被公安机关抓获，2018年6月21日被告人郎德、李安琪在青岛流亭机场被公安机关抓获。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明：1.受案登记表、案件来源，证明案件来源情况。2.案件管辖问题的批复，证明案件由黑山县公安局管辖。3.抓捕经过，证明被告人王磊、刘国亮、张晓丹、唐全珠、魏三才、黄玲于2018年6月19日被抓获到案。郎德、李安琪于2018年6月21日被抓获到案。4.户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明书证明，证明各被告人的身份情况。5.刑事判决书、刑满释放证明书，证明魏三才因犯诈骗罪于2014年9月22日被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，于2014年12月2日刑满释放，系累犯。6.聊天记录截取，证明王磊、刘国亮的聊天记录。7.刘国亮支付宝转账记录，证明刘国亮的转账情况。8.情况说明七份，证明王磊通过微信给刘国亮转账7002.09元，刘国亮通过微信给王磊转账12286元，唐全珠通过微信给刘国亮转账20元，张晓丹通过微信给刘国亮转账3368.11元，刘国亮通过微信给李安琪转账4712元，唐全珠通过微信给黄玲转账100元，刘国亮通过微信给魏三才转账103835元，王磊通过微信给张晓丹转账2125.86元，张晓丹通过微信给王磊转账2022.22元。刘国亮通过微信给张晓丹转账22343.99元。李安琪通过微信给张晓丹转账98元；刘国亮、王磊等人一共获取公民信息12000余条；魏三才获取公民个人信息2400条；宋某真实身份正在核实；刘国亮支付宝中叫“小胖子”的人为“键盘手”张某、“老四”“妍妍”正在侦查中；刘国亮支付宝转账给“键盘手”张某18000余元，收款55000元。9.照片，证明“求醉吧”的价格表。10.被害人李某1提供的手机截图17张，其中4张截图主要记载李某1与手机号为185××××****的手机用户互发短信的内容，另有4张截图证明李某1向“龍在江湖”分别于2018年6月6日19时32分转账588元、6月6日19时45分转账1280元、6月6日19时58分转账790元，另有9张截图记载李某1与“皇宫宅女”的QQ聊天记录。11.被害人潘某1提交的银行流水清单，证明开户名潘某1的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××75）于2018年6月9日消费4次，分别为1,290.00元、2,570.00元、2,570.00、2,570.00元人民币。12.被害人陈某1提交的手机截图4张，包括账号为32×××26、用户名为皇宫宅女的QQ截图；向收款方为“龍在江湖”分别于6月10日17时50分支付888元人民币、6月10日18时07分支付1280元人民币、6月10日18时37分支付1280元人民币的截图3张。13.被害人兰某1提交的相关证据，证明①银行付款记录，证明其邮政银行储蓄卡于2018年6月4日19时19分支出598元、1280元、19时42分支出1280元、20时06分支出1000元。②账号为17×××07、用户名为雪白的QQ截图。14.证人徐某1的证言，证明徐某1与王磊通过朋友介绍相识，之后王磊让她到揭阳找他，听王磊称由王磊提供网友的电话号码，以郭某的名字给网友打电话，约见面之后到“求醉吧”消费，后于2018年6月11日抵达揭阳，在2018年6月15日工作一天，诈骗一人，因警察检查未能获得诈骗钱款。15.被害人陈某1的陈述，证明陈某1于2018年6月10日下午17时许被名为“郭某”（电话：185××******）的女网友带至“求醉吧”，“郭某”分别点了红酒套餐一份、红酒3瓶，支付现金600元、微信支付888元、1280元、1280元，共计消费4048元。16.被害人李某1的陈述，证明李某1于2018年6月6日19时许被名为“郭某”（QQ昵称：雪白，电话：185××******）的女网友带至“求醉吧”，“郭某”先后点了588元红酒套餐、1280元红酒2瓶，李某1用支付宝支付了588元、1280元、790元，共计消费2658元。17.被害人兰某2的陈述，证明兰某1于2018年6月4日19时许被名为“郭某”（电话：185××******）的女网友带至“求醉吧”，“郭某”先后点了598元红酒套餐、1280元红酒两瓶，兰某1用微信分别支付598元、1280元、1280元，共计3158元。18.被害人潘某1的陈述，证明被害人潘某1于2018年6月9日15时许，被名为“郭某”（QQ昵称：雪白、电话：185××******）的女网友带至“求醉吧”，“郭某”及其“闺蜜”先后点了588元红酒套餐、红酒2瓶计1180元，其使用微信支付。之后郭某叫来闺蜜过来一起喝酒，点了几次酒，由于微信没钱，其使用邮政储蓄银行卡刷卡支付10000元。19.被害人任某的陈述，证明被害人任某于2018年5月30日被名为“郭某”（QQ昵称：安某、电话：185××******）的女网友带至“求醉吧”，“郭某”先后点了580元红酒套餐、680元红酒套餐、1280元红酒，任某现金支付了580元、680元、790元。20.被告人王磊的供述与辩解称，2018年4月份宋某给我打电话到林乐丹的“求醉吧”让我当服务员利用酒托女骗钱，几天后宋某把我的钱拿跑了。2018年5月12日林乐丹找到我，让我和他一起干酒托骗钱的事，当时我和刘国亮在揭阳，我俩就同意和林乐丹一起干酒托骗钱的事。我们在“求醉吧”里分两伙行骗，我们这伙我和刘国亮和酒托头，酒托女有张晓丹、李安琪，服务生是郎德，另一伙酒托头是魏三才，酒托女是唐全珠、黄玲、服务生叫“小广东”。林乐丹负责提供场地、酒、果盘、干果等，拖头负责联系组织酒托女、服务生、联系下线键盘手、负责分赃，我们这伙键盘手分45%，我和刘国亮分5%-10%，林乐丹一开始分20%，之后按一天多少钱算钱，后来4、5天我们给林乐丹每日1500元，酒托女分30%，郎德每天分100元。一共做有20多天，共骗有2、3万元，我从中分4、5千元。我们之间分钱通过微信、支付宝转账或是现金。前几天是林乐丹收钱，后来是刘国亮收钱。红酒是林乐丹提供的，算账时林乐丹扣除20元成本费。我们一直做到2018年6月15日。庭审中其辩解他向李安琪和张晓丹发送被害人信息有七八千条，这个组织以刘国亮为主。21.被告人刘国亮的供述与辩解称，2018年5月中旬我到揭阳去找王磊，当时王磊在“求醉吧”当服务生，托头是“小龙”，干了两天，小龙把当天骗的几千元钱都拿跑了，后来王磊就联系了“键盘手”找来张晓丹，郎德、李安琪，唐全珠找来魏三才和黄玲，我们在广东揭阳“求醉吧”的酒吧，利用酒托女实施诈骗，一直做到2018年6月14日，中间休息七八天，一共从事诈骗十余天。参与诈骗的有我和王磊及张晓丹、徐某1，李安琪、郎德，王磊是李安琪和张晓丹、徐某1的拖头，王磊负责传号，负责跟键盘手联系获取被害人的身份信息，并将信息直接发给酒托女张晓丹和李安琪、徐某1，然后酒托女负责跟被骗人电话联系将其带到“求醉吧”进行诈骗，最后由我负责在酒吧点酒知买单，郎德是保安，负责看场子，如果哪个被骗的人要是闹事，郎德负责跟和他们谈。另一伙是魏三才、唐全珠及小广东等人，魏三才负责传号，唐全珠和另外一个女的是酒托女，小广东负责点酒和买单。我和王磊这伙分成是王磊定的，键盘手分得45%，酒吧老板林乐丹得20%，酒托女得25%，我每成一单1000元钱以下得50元，1000元钱以上得100元，郎德一天得100元，剩下的都归王磊，后又因为酒吧老板认为按比例分钱得的少，就一口价一天要1500元，连给三天，之后停了，因为我和张晓丹干的多点，王磊给张晓丹30％的提成。王磊负责跟长春、辽宁的键盘手联系，具体还有哪的键盘手我也不清楚，王磊联系好键盘手，告诉他们约会地点在揭阳榕城东湖大酒店附近，然后键盘手负责利用微信、QQ、陌陌等聊天工具，通过附近人的方式骗取被害人手机号码等信息约出来见面，键盘手吧骗取的信息直接通过QQ的方式都发送给王磊，王磊再把这些信息直接发给李安琪和张晓丹、徐某1，她三负责跟被害人通话见面，见面成功后她们会想办法把被害人约到“求醉吧”进行诈骗，到时候我负责在酒吧接应，给他们点酒和买单，被害人结账后，我直接扣除我的钱，剩下的钱王磊让我按照比例通过支付宝分给其他人。具体多少人我也不清楚，大概能有四五十人被害人，我们最少的骗388元，最多的有骗一千多元的，一共骗了有四五十人，涉案金额大概能有两万多元钱，我从中抽了两千多元钱。被害人有用现金、微信、支付宝支付的，最开始的时候都是通过王磊的微信买单，然后给老板林乐丹、键盘手、酒托女和我用微信转账，后来王磊的微信被封了，王磊就用我的手机买单，用我的支付宝给大伙转账的，我的支付宝账号是“龙在江湖”。她们三个里面我对象张晓丹干有两三天，骗了有几个人，挣了有几百块钱。22.被告人林乐丹的供述与辩解称，我经营的叫“求醉吧”位于揭阳市榕城区。2018年4月末到6月初期间我和王磊、唐全珠等人在“求醉吧”内实施诈骗。我一共得到16000元左右。这些钱都是用微信、支付宝转账或现金收的。最开始三天在“求醉吧”的钱都是通过我的支付宝的二维码我收的，我留下20%提成后将其余80%给唐全珠，唐全珠和王磊怎么分我不清楚，三天后他们就走了。5月底他们又回来了，我一开始一天收500元，然后又是三天2000元这么算的，最后四天我一天收他们1500元。唐全珠是酒托女，王磊是酒托的头。刚开始我不知道他们行骗，到2018年5月中旬时，我通过询问王磊才得知王磊租用我的酒吧是用于实施诈骗。刘国亮是在2018年5月中旬来的，这期间酒吧里除了唐全珠酒托女外还有五六个酒托女，他们都是王磊和刘国亮带来的。一开始王磊自己带酒，后来用我的酒，我以25元一瓶卖给他们，他们以488元一瓶卖给酒托女带来的顾客。23.被告人魏三才的供述与辩解称，2018年6月10日唐全珠找到我到广东省揭阳市榕城区“求醉吧”利用酒托的方式实施诈骗。和我一起实施诈骗还有黄玲，唐全珠和小广东，以及王磊那边的人。我和托头，负责联系“键盘手”，之后把手机号发给唐全珠和我女朋友黄玲，由她俩联系人见面，之后把被害人带到“求醉吧”消费，我们按照被害人消费金额进行分成，服务员每单提50元，林乐丹提20%，“键盘手”提50%，“酒托女”提25%，我提5%，我们一共骗有7、8个人。我自己获利500元钱。被害人消费的钱是有王磊那边的服务员先收取，扣除服务费和老板的提成钱，他们把钱给我，我再把钱给键盘手和黄玲及唐全珠。我一共诈骗有1万元。获取公民个人信息大约三四百条。我和唐全珠对账是我们当天骗取被害人的钱，含王磊那边的钱。我的QQ号是23×××01。24.被告人黄玲的供述与辩解称，我是2018年6月12日至2019年4月15日到揭阳这边来找魏三才，在“求醉吧”里利用魏三才给我手机号和姓名，我约客人到这里消费，之后魏三才按照消费金额的20%给我提成，我一共干了三天，骗了8个人成功消费，一共分有1500-1600元钱，具体钱数在我的手机备忘录里有记录。和我一起在“求醉吧”干的还有唐全珠。我们还有一个群，王磊是群主，我们这些酒托带陌生男子到这里消费就会在群里通知一声，然后就会有人来找我们点餐。“求醉吧”套餐有388、488、588元的，红酒也是兑的雪碧、可乐，不是真的红酒。庭审中供述6月12日到揭阳后一共干了三天，魏三才按照消费金额的25%给她提成，12号获利1100元，13号获利650元，14号获利500元，被害人消费金额10380元。25.被告人李安琪的供述与辩解称，我是2018年6月10日至14日之间和郎德等人一起在“求醉吧”里实施诈骗，一共骗了三、四个人，其中第一个我骗了对方收单消费（488元）的一半244元，第二个人我骗了一个首单消费金额488元，第三个人跟我进店了，但是他是否消费我记不清了。王磊负责传号，让我冒充一个叫郭某的人和对方见面，我们到酒吧后郎德和刘国亮负责点餐，王磊按照事先定好的消费金额20%给我提成，和我一起干的还有唐全珠、黄玲等人。我一共挣提成不到100元。庭审中其供述诈骗金额只有二千多元，只用微信按照被害人消费数额25%给她转给两次提成钱，具体多少忘记了。还有一次是在张晓丹骗取一个人消费一部分后找她过来的，这个客人又消费了2588元。26.被告人张晓丹的供述与辩解称，我是2018年5月23日到广东揭阳“求醉吧”找刘国亮从事酒托女实施诈骗，一直干到6月5日。一共骗了5、6个人，骗了有1万多块钱。当时我记得比较清楚的有两次，一次是6月初的时候，我约了一个男的到求醉吧进行消费，我记得我先点了一个588的套餐，又点了一个1280的，接着我就说把我闺蜜叫过来，那男的同意了，之后我就把小月“李安琪”叫来了，接着我们三个人一起喝酒，我和小月又点了3个2560的套餐，当时前2个2560那个男的都买单了，第三个他卡里没钱了，就买了500多元。还有一次也是6月初的时候，我约了一个男的到求醉吧消费，我先点了一个588的套餐，那个男的消费了，之后我又点了一个1280的套餐他也消费了，我再点1280套餐时，他说只有700多元了，我就说剩下的我来付，之后他就付了700的。因为第一次我和李安琪那次金额比较多，第二次是那个男的有一部分钱是我付的，所以我记得比较清楚。我和小月那次对方先是用手机软件微信或支付宝付的，之后刷的银行卡，我自己那次对方都是用软件付的。第一次是588+1280+2560+2560和一个500多具体多少我记不清了，一共有7500元钱左右，还有一次是588+1280+700左右，一共是2500元左右。当时都是刘国亮拿的二维码和POS机让对方刷的，具体到谁账户里我也不清楚。我就是按消费额30%提成，我一共分了3000块钱。我获得的信息是王磊提供给我的，让我用郭某的假名字去和男人约会。被害人喝的都是不值钱的红酒，目的是获取被害人高某。庭审中其供述其诈骗金额有二万多，自己获利6000多元，郎德是服务生，网友来了或走了他负责告诉我们，在外面大道上看着。27.被告人唐全珠的被告人的供述与辩解称，我是2018年6月上旬至中旬左右，在广东省揭阳市“万里”等人一起冒充网友约见当地的陌生男子见面，并带他们到“求醉吧”进行高某。我一共在“求醉吧”里做了三天酒托女，是以“键盘手”给我起的唐丽的名字实施诈骗，大概骗了四、五个人，赚取几百元。魏三才是我的托头，由他向我提供公民个人信息。之前和“小龙”、林乐丹及王磊接触过，但我没做什么，之后就走了。我的QQ号是33×××04和673929113。28.被告人郎德的供述与辩解称，我是2018年6月7日至15日，中间休息两天，一共四天在广东揭阳的“求醉吧”KTV里，和王磊、刘国亮、徐某1、张晓丹、李安琪还有几个四川人一起实施诈骗。王磊、刘国亮说的算，徐某1、张晓丹、我女朋友李安琪是酒托女，我是服务生，酒托女把被害人骗到我们的酒吧进行高某，我负责给被害人上酒水，之后还有给他们买单。刚开始讲的一个月给我2500元钱，提成另算，后来为了让我在这里常干，王磊说每单给我提成，我这六天共挣了800元钱，都是王磊给我的。庭审中供述其参与诈骗金额在六七千元，李安琪陪过两三个人消费。29.勘验、辨认笔录证明，潘某1能够辨认张晓丹，兰某2能够辨认刘国亮，兰某1能够辨认张晓丹，李某1能够辨认张晓丹。王磊能够辨认林乐丹、魏三才、刘国亮、徐某1、张晓丹、唐全珠、黄玲。魏三才能够辨认唐全珠、林乐丹、王磊。林乐丹能够辨认王磊、魏三才、刘国亮、张晓丹、黄玲、徐某1、唐全珠。刘国亮能够辨认张晓丹、林乐丹、王磊。唐全珠没有辨认出林乐丹、王磊。张晓丹没有辨认处林乐丹、王磊。徐某1辨认林乐丹、王磊。黄玲能够辨认林乐丹、王磊。揭阳市公安局榕城分局勘验、检查笔录及照片证明对“求醉吧”的现场勘查。30.视听资料、电子数据光盘证明，对被告人的手机电子取证。31.罚金交款单及评估意见书证明，被告人缴纳罚金及是否符合社区矫正条件的情况。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。针对各被告人及辩护人的辩解及辩论观点，综合评判如下：1.本案各被告人是否构成电信网络诈骗罪，被告人林乐丹是否构成诈骗罪，经查，“键盘手”伪装成女性利用网络以交友等名义获取被害人信息，被告人王磊、魏三才将通过QQ聊天等软件获取的被害人信息发送给张晓丹、李安琪、唐全珠、黄玲“酒托女”，诱骗被害人见面进而点单消费，以欺骗的方式取得被害人信任从而交付钱财，具有虚构事实及隐瞒真相的特点，其行为特征符合诈骗罪的构成要件。被告人刘国亮招募“酒托女”，并在上述人员实施诈骗过程中，充当服务员收取钱款，被告人林乐丹明知王磊利用“酒托女”实施诈骗行为，仍为其提供场所，并分得诈骗钱款，在案被告人林乐丹在侦查机关的供述及与被告人王磊等被告人的供述予以佐证，被告人郎德充当保安，负责接待被害人员，收取诈骗款项，查看被害人到来及离开情况，上述人员均已构成诈骗罪。因各被告人是利用电信网络侵犯公民个人信息，扰乱正常的电信网络管理秩序，故应以电信网络诈骗罪对各被告人定性。被告人林乐丹辩解其不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采纳。2.各被告人是否构成侵犯公民个人信息罪，经查，被告人王磊、魏三才通过聊天软件获取公民个人信息后，将信息发送给酒托女，对被害人实施诈骗行为。该诈骗行为是按照各自的分工、互相配合共同完成诈骗行为。现没有证据证明各被告人将获取的公民个人信息提供给他人用于其他犯罪活动，故对于公诉机关指控各被告人同时构成侵犯公民个人信息罪本院不予认定，相关辩护人就此所提观点予以采纳。3.各被告人诈骗数额的认定，本案属电信网络诈骗案件，因被害人人数众多等客观条件的限制，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，结合各被告人参与该团伙期间综合认定诈骗资金数额。被告人张晓丹诈骗金额及违法所得：结合被害人潘某1、兰某1、李某1的陈述、辨认笔录、被告人张晓丹的供述，综合认定被告人张晓丹对被害人潘某1实施诈骗金额为10768元（588+1180+2570x3+1290），对被害人兰某1实施诈骗的金额为3158元（598+1280x2），对被害人李某1实施的诈骗金额为2658元（588+1280+790），因被害人陈某1未能对张晓丹进行辨认，其被骗金额3448元（888+1280x2）应计算为王磊、刘国亮团伙诈骗数额。被害人陈某1被骗时间为2018年6月10日，属张晓丹参与该诈骗团伙期间，故张晓丹诈骗金额为20032元，张晓丹按潘某1、兰某1、李某1总计被骗金额的30%提成，张晓丹违法所得金额为4975元；被告人李安琪诈骗金额及违法所得：结合被告人李安琪、郎德的供述、自2018年6月7日至2018年6月16日刘国亮给李安琪的转账记录4712元，能认定李安琪自2018年6月7日到“求醉吧”开始实施诈骗，故李安琪对其期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，其诈骗金额为14216元（潘某110768+陈某13448），因公诉机关指控数额为8442元，本院按照检察院指控对被告人李安琪定罪量刑，多余部分不予追加，违法所得应该按照刘国亮给其转账金额25%部分认定，即1178元；被告人郎德诈骗金额及违法所得：因其在2018年6月7日与李安琪共同参与该团伙诈骗，其诈骗金额为李安琪进入该团伙期间全部诈骗金额，即14216元，结合其庭审供述，按照有利于被告人原则，认定其违法所得为800元；被告人唐全珠诈骗金额及违法所得：通过被告人魏三才手机的取证分析记录，魏三才使用其手机231××××1901的QQ号自2018年6月5日至2018年6月14日每晚与被告人唐全珠33×××04的QQ号聊天时，唐全珠共向魏三才报告每天的消费金额及自己提成的金额数据，具体为序号分别为892、1332、1827、2107、2417、3026、3422、4375，此期间唐全珠自身实施诈骗金额为36696元，该金额并未超过深圳财物通科技有限公司出具的在此期间刘国亮通过微信给魏三才转账103835元的数额，按照有利于被告人原则，认定唐全珠自身实施诈骗金额为36696元，唐全珠违法所得为9174元；被告人黄玲的诈骗金额及违法所得：结合黄玲手机中备忘录就庭审供述，认定其自身参与诈骗金额为6700元，违法所得为1675元。因其在2018年6月12日、6月13日、6月14日连续三天参与魏三才的诈骗团伙，故其诈骗金额应与唐全珠在2018年6月12日、6月13日、6月14日所诈骗累计金额计算，其诈骗金额为13956元（6700+4968+2288），唐全珠的诈骗金额为自身的诈骗金额加上黄玲自身的诈骗金额，即43396元（唐全珠36696+黄玲6700）。因被告人魏三才在唐全珠犯罪团伙中负责发送被害人信息及负责分配诈骗钱款，故魏三才应对唐全珠该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故魏三才的诈骗金额应为43396元。因被告人王磊、刘国亮、林乐丹同时参与被告人张晓丹、李安琪及被告人唐全珠、黄玲两团伙诈骗活动，故被告人王磊、刘国亮、林乐丹诈骗金额为该两团伙诈骗金额总和，即为63428元（张晓丹20032+唐全珠43396）。本院认为，被告人王磊、刘国亮、林乐丹、唐全珠、魏三才、张晓丹、黄玲、李安琪、郎德以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络工具、以虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人钱款，其中被告人王磊、刘国亮、林乐丹诈骗金额63428元，被告人魏三才、唐全珠诈骗金额43396元，均属数额巨大，被告人张晓丹诈骗金额20032元，被告人郎德诈骗金额14216元，被告人李安琪诈骗金额8442元、被告人黄玲诈骗金额13956元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王磊、魏三才获取公民个人信息后，未向本案被告人之外的他人提供用于其他犯罪活动，各被告人不构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控各被告人构成侵犯公民个人信息罪，不予支持。被告人王磊、刘国亮、魏三才、林乐丹在犯罪中起主要作用，系主犯，按其所组织或者参与的全部犯罪处罚。被告人唐全珠、张晓丹、郎德、李安琪、黄玲起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人魏三才刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王磊、刘国亮、林乐丹、魏三才、唐全珠、黄玲、张晓丹、李安琪、郎德在庭审中能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人唐全珠、李安琪、郎德主动退赔被害人经济损失，李安琪、郎德主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。违法所得责令退赔。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年6月19日至同刑拘前折抵刑期12日，刑期自2018年7月1日起至2021年9月18日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人刘国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年6月19日至同刑拘前折抵刑期12日，刑期自2018年7月1日起至2021年8月18日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、被告人魏三才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年6月19日至同刑拘前折抵刑期12日，刑期自2018年7月1日起至2021年6月18日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）四、被告人林乐丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年6月19日至同刑拘前折抵刑期12日，刑期自2018年7月1日起至2021年6月18日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）五、被告人唐全珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年6月19日至同刑拘前折抵刑期12日，刑期自2018年7月1日起至2019年12月18日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）六、被告人张晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年6月19日至同刑拘前折抵刑期12日，刑期自2018年7月1日起至2019年11月18日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）七、被告人黄玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年6月19日至同刑拘前折抵刑期12日，刑期自2018年7月1日起至2019年11月18日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）八、被告人李安琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年6月21日起至2019年7月20日止，刑期已执行完毕。罚金已缴纳。）九、被告人郎德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年6月21日起至2019年7月20日止，刑期已执行完毕。罚金已缴纳。）十、责令被告人王磊、刘国亮、林乐丹于判决生效后三日内退赃款人民币63428元，张晓丹退赔其中的20032元，郎德退赔其中的14216元，李安琪退赔其中的8442元；责令被告人魏三才、唐全珠退赃款人民币43396元，黄玲退赔其中的13956元。被告人唐全珠已退赔10000元、李安琪已退赔8442元，郎德已退赔1000元，合计19442元在判决生效后发还相应被害人。剩余涉案赃款，责令上述相应被告人继续退赔（执行时扣除同伙已退赔部分）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 伟人民陪审员 代 华人民陪审员 张会茹二〇一九年九月三十日书 记 员 杨飞龙