盐城经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0991刑初31号公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。被告人唐纪刚，男，1989年8月2日出生，汉族，盐城市东风悦达起亚三工厂员工，租住盐城市盐都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日被盐城市公安局城南新区分局刑事拘留，同年2018年11月12日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人王海军、陈艳，江苏良烨律师事务所律师。盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉[2019]10号起诉书指控被告人唐纪刚犯诈骗罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员张亚出庭支持公诉，被告人唐纪刚到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城经济技术开发区人民检察院指控：被告人唐纪刚系盐城市东风悦达起亚三工厂员工，因在外欠下许多债务，遂产生以帮他人买车为名骗取他人钱财念头。2018年2月至2018年9月，被告人唐纪刚谎称可以以内部员工价帮助他人购买悦达起亚汽车为名实施诈骗作案，共骗得三名被害人人民币173900元。2018年10月8日，被告人唐纪刚与夏某乙因购车发生纠纷，夏某乙报警。后出警民警将该二人带至派出所进行调查。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人唐纪刚，宣读并出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人唐纪刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。庭审中，被告人唐纪刚对起诉书指控的事实和罪名均无异议。庭后被告人唐纪刚辩护人向本院提交书面辩护意见，主要辩护意见为：1.被告人唐纪刚是为了偿还他人高利贷，无奈才利用自己从事车辆销售的便利，提前收受被害人的购车款迟延或未履行代购事项，利用被害人车款周转，故被告人唐纪刚没有非法占有他人财产的目的；2.被告人唐纪刚主动积极的弥补被害人的损失，并与被害人达成还款协议，后因被告人无能力按约定偿还而案发。故建议对被告人唐纪刚从轻判处或判处缓刑，有利于其早日从事工作，偿还债务，能最大程度的保护被害人的经济利益；3.被告人唐纪刚如果构成犯罪，被告人唐纪刚的供述对查明案件主要犯罪事实有积极作用，符合坦白的认定。经审理查明：被告人唐纪刚系盐城市东风悦达起亚三工厂员工，因在外欠下许多债务，遂产生以帮他人买车为名骗取他人钱财念头。2018年2月至2018年9月，被告人唐纪刚谎称可以以内部员工价帮助他人购买悦达起亚汽车为名实施诈骗作案，共骗得三名被害人人民币173900元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年1月份，被害人奚某因需要购车，通过他人认识了被告人唐纪刚，唐纪刚谎称可以帮助奚某低价购买悦达起亚汽车。2018年2月1日、2月2日，被告人唐纪刚要求奚某先支付购车款，后奚某通过微信转账的方式，向唐纪刚转账共计人民币16900元；同年2月5日，被告人唐纪刚要求奚某先支付购车税和保险费，奚某通过微信转账的方式，向唐纪刚转账共计人民币7500元；同年2月9日，被告人唐纪刚要求奚某交保证金，奚某通过微信转账的方式，向唐纪刚转账人民币1300元。同年9月上旬，被告人唐纪刚为稳住奚某，租了一辆起亚K3汽车给奚某使用。同年9月18日，被告人唐纪刚要求奚某支付尾款，奚某又通过微信转账的方式，向唐纪刚转账人民币2000元。被告人唐纪刚共计骗得奚某人民币27700元，被其用于归还个人债务和生活消费。2.2018年7月份，被害人王某因需要购车，遂联系被告人唐纪刚。唐纪刚谎称可以帮助王某低价购买悦达起亚汽车。2018年7月25日，被告人唐纪刚要求王某先交订金，王某通过支付宝向唐纪刚账户转账人民币3000元；2018年7月27日，被告人唐纪刚要求王某交保证金，当日王某通过支付宝分两笔向唐纪刚账户转账人民币2500元，7月28日通过银行卡向唐纪刚农业银行卡转账2500元；7月31日，被告人唐纪刚要求王某交购车税，王某通过银行卡向唐纪刚农业银行卡转账9500元。同年8月期间，被告人唐纪刚多次以交购车款为名要求王某付款，王某通过支付宝或银行卡数次向唐纪刚账户或银行卡转账共计人民币83000元。后因王某催要钱，唐纪刚即拿从被害人夏某乙处骗得的人民币61000元钱退还给王某。被告人唐纪刚共计骗得王某人民币39500元，被其用于归还个人债务和生活消费。3.2018年9月份，被害人夏某乙因需要购车，通过邻居夏某甲认识了被告人唐纪刚，唐纪刚谎称可以帮助夏某乙购买悦达起亚汽车。2018年9月10日，被告人唐纪刚要求夏某乙先交订金，夏某乙通过夏某甲的微信分两笔向唐纪刚转账共人民币5000元；同年9月12日，被告人唐纪刚以交购车款为名要求夏某乙付款，当日夏某乙通过微信和支付宝向唐纪刚转账共人民币20000元，次日又向唐纪刚转账人民币10000元。后应唐纪刚要求，夏某乙陆续通过微信或支付宝向唐纪刚转账人民币32000元，给付现金人民币30000元。同年9月20日，被告人唐纪刚为继续取得夏某乙的信任，伪造一张假的购车发票给夏某乙看，并以交车辆保险、购置税为名要求夏某乙付款，后夏某乙通过微信数次向唐纪刚转账共人民币9700元。被告人唐纪刚共骗得夏某乙人民币共计106700元，被其用于归还王某及其他个人债务和生活消费。2018年10月8日，被告人唐纪刚与夏某乙因购车发生纠纷，夏某乙报警。后出警民警将该二人带至派出所进行调查。上述事实，被告人唐纪刚在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、归案情况说明、微信截图、支付宝截图、银行卡流水等书证，证人夏某甲、董某、吴某的证言，被害人夏某乙、奚某、王某的陈述，被告人唐纪刚的供述和辩解，提取笔录、辨认笔录等证据予以证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。本院认为，被告人唐纪刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予科刑处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人唐纪刚的辩护人关于被告人唐纪刚不具有非法占有的故意的辩护意见。经查，被告人唐纪刚为偿还债务，意图通过以帮人买车的名义，骗取他人钱财，并在谎称帮人购车的过程中，虚构需支付购车税和保险费、伪造购车发票、租车给被害人使用等形式向被害人多次索要钱财。被告人唐纪刚所的骗钱财均被用于偿还债务和个人消费。以上事实有被害人转账给被告人唐纪刚的微信、支付宝转账记录、证人夏某甲等人的证言、被害人夏某乙等人的陈述、被告人唐纪刚在公安机关多次供述等证据相互印证，足以认定。故该辩护意见，本院不予采纳。该辩护人关于对被告人唐纪刚适用缓刑的辩护意见，经查，被告人唐纪刚隐瞒事实，骗取他人钱财数额巨大，所骗钱财也未退还被害人。故被告人唐纪刚的行为不属于情节较轻。故该辩护意见，本院不予采纳。该辩护人提出被告人唐纪刚具有坦白的辩护意见，与本院查明的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。被告人唐纪刚多次实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。被告人唐纪刚当庭认罪，酌情从轻处罚。综上，为保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐纪刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十月九日起至二〇二四年一月八日止；罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人唐纪刚继续退赔人民币173900元，发还被害人奚延俊人民币27700元、被害人王浩人民币39500元、被害人夏咸俊人民币106700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何中斌审 判 员  顾启东人民陪审员  蔡跃华二〇一九年九月九日法官 助理  臧道玉书 记 员  王丹丹附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。