陕西省咸阳市渭城区人民法院 陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书                       （2019）陕0404刑初279号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人孙雅红（化名孙红），女，1969年5月8日出生，汉族，高中文化程度, 无业。曾因犯诈骗罪于2011年5月18日被陕西省咸阳市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金300000元，2015年2月15日减刑释放；曾因赌博违法行为于2019年1月15日被咸阳市公安局秦都分局行政拘留十五日，并处罚款3000元。2019年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被西咸新区公安局秦汉新城分局刑事拘留，同年3月7日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。辩护人于艇，陕西渭民律师事务所律师。咸阳市渭城区人民检察院以渭检公诉刑诉（2019）282号起诉书指控被告人孙雅红犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院指派检察员李蜀群出庭支持公诉，被告人孙雅红及其辩护人于艇到庭参加诉讼。现已审理终结。咸阳市渭城区人民检察院指控，1、2015年年底，被告人孙雅红谎称自己的单位咸阳市水利局要集资，可以得到分红，从同住一个小区的邻居陈某处骗取现金2万元。2、2016年春节后，被告人孙雅红谎称自己的老家兴平市阜寨镇韩家村将要拆迁，自己买了村民的四块宅基地准备建房，让陈某出钱，将来拆迁赔偿后可翻倍归还。陈某信以为真后，分多次以现金、银行转帐等形式给孙雅红共39万元。3、2016年年底至2017年，被告人孙雅红对陈某谎称在房管局有熟人，可以办廉租房名额，分多次从陈某处骗取其为三个朋友屈某、张某、刘某帮忙办廉租房的钱共6.8万元。4、2018年初，被告人孙雅红对贾某谎称可以买到便宜的二手车，分多次以微信转帐、手机银行转帐等形式从贾某处骗得9.64万元。以上所骗的赃款57.44万元被被告人孙雅红用于消费和赌博，全部挥霍。公诉机关以被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证等证据认定，被告人孙雅红以虚构事实的手段骗取他人财物共计57.44万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙雅红系累犯，根据《刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，现将本案提起公诉，请依法判处。被告人孙雅红辩称，起诉书指控的基本犯罪事实属实，对诈骗被害人陈某47.8万元无异议，诈骗被害人贾某9.64万元应为5.4万元，其他钱是与本案无关的经济往来。向被害人表示道歉，认罪伏法，请求从轻处罚。被告人孙雅红的辩护人于艇提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人孙雅红犯诈骗罪不持异议。二、公诉机关指控孙雅红的诈骗金额为57.44万元不准确，1、指控1中，两次取款各10000元应当补充ATM机取款证明证据；2、指控2中，可以确定的涉案金额为16.5万元，其它几笔涉案金额无法确定与诈骗事实相关；3、指控3中，三位受害人受骗款项来源并未查清，仅凭陈某的陈述和被告人孙雅红的供述定案，依据不足；4、指控4中，可以确定的涉案金额为6.7万元，其它几笔涉案金额无法确定与诈骗事实相关。三、被告人孙雅红到案后能如实供述自己的犯罪事实，请人民法院依法从轻处罚。经审理查明，1、2015年年底，被告人孙雅红向与自己同住一个小区的邻居被害人陈某谎称自己的单位咸阳市水利局要集资，可以得到分红，骗取被害人陈某现金2万元。2、2016年春节后，被告人孙雅红向被害人陈某谎称自己的老家兴平市阜寨镇韩家村将要拆迁，自己买了村民的四块宅基地准备建房，让被害人陈某出钱，将来拆迁赔偿后可翻倍归还，被害人陈某信以为真，至2016年10月分多次以现金、银行转帐等形式给被告人孙雅红共记39万元。3、2016年年底至2017年，被告人孙雅红对被害人陈某谎称其在房管局有熟人，可以办廉租房名额，被害人陈某将此情况告知其朋友屈某、张某、刘某，并将拟办理廉租房名额的屈某、张某、刘某分别给付的2万元、1.5万元、1.8万元及被害人陈某自己的1.5万元共6.8万元现金交给被告人孙雅红。4、2018年年初，被告人孙雅红向被害人贾某谎称可以买到便宜的二手车，被害人贾某信以为真，至2019年1月分多次以微信转帐、手机银行转帐等形式给被告人孙雅红共记9.64万元。上述被告人孙雅红骗取的赃款共计57.44万元，被告人孙雅红均用于日常消费和赌博，全部挥霍。2019年1月31日，被害人贾某报案，民警在西咸新区秦汉新城水岸朝阳小区9号楼2单元403室将被告人孙雅红抓获。另查明，被告人孙雅红系原咸阳市水土保持工作站工人，2017年3月被咸阳市水利局开除。2016年，陕西省兴平市阜寨镇苗家村、贾赵村、韩家村合并为川流寨村。被告人孙雅红曾因犯诈骗罪于2011年5月18日被陕西省咸阳市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金300000元，2015年2月15日减刑释放；曾因赌博违法行为于2019年1月15日被咸阳市公安局秦都分局行政拘留十五日，并处罚款3000元。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：1、被告人孙雅红的供述。被告人孙雅红供述：2015年底的一天，孙雅红给同住一个小区的陈某说其单位咸阳市水利局集资，到年底有分红，陈某被这个说法打动，在咸阳市北门口长安银行ATM机上分两次取了2万元现金，现场给了孙雅红。2016年春节过后，孙雅红给陈某说老家兴平纺织城的村子要拆迁，自己买了村民的四块桩基，拆迁后能赔个一、二百万，就让陈某给其凑些钱，陈某通过现金、银行转账断断续续给了孙雅红25万元，其中大部分是现金，另外分两次给其女儿银行卡转款4.6万元和4.9万元，并写了个25万元的借条（包含集资的2万元）。2016年9月至10月，陈某及其丈夫又分三次通过银行转账给孙雅红的丈夫、女儿的银行卡共转款16万元。2016年底，孙雅红以房管局有熟人可以买廉租房为由，从陈某那里骗了3.5万元，2017年底，孙雅红再次以办廉租房为由，骗了1.8万元，后续又骗了1.5万元，共计6.8万元。2018年年初，孙雅红以能低价购买到二手车为由，从贾某处通过银行转账拿了定金2.5万元，几天后，又以缴纳购车全款为由贾某转账2.3万元，随后又通过微信转账等形式共从贾某处骗取9万元左右。集资、建房、办理廉租房都是骗陈某钱找的理由。上述骗取的赃款孙雅红用于日常消费和赌博。2、被害人陈述（1）被害人陈某的陈述。被害人陈某陈述：孙雅红与其是一个小区的邻居。2015年底的一天，孙雅红找到陈某，说她们单位集资，年后会有分红，让其凑点钱，陈某为了得到分红，分两次在咸阳市北门口的长安银行ATM机上取的现金，每次取一万元，现场给了孙雅红。2016年春节过后，孙雅红说她们村里要拆迁，她买了村民的四块桩基，准备都盖成房子，盖好以后很快就会拆迁赔尝，到时候会赔一、两百万元，让陈某给她凑些钱，陈某断断续续给了孙雅红25万元，其中包括单位集资分红的两万元，2016年8月4日在咸阳市渭城区金旭路邮政储蓄银行分别向孙雅红提供的女儿孙某转账两笔，分别是4.6万元和4.9万元，共计9.5万元，孙雅红给写了ー张借条。之后孙雅红继续编造其在老家兴平建房拆迁、翻倍还钱为由向陈某借钱，2016年9月2日，陈某通过工商银行ATM机向孙雅红提供的其丈夫宋某的银行卡转账1万元，2016年10月15日，陈某和其丈夫向孙雅红提供的其女儿孙某的银行卡转账6万元，2016年10月19日，陈某拿了9万元现金通过ATM机存到孙雅红提供的其女孙某名下的银行卡，以上3次合计16万元。之后到了2018年年底陈某就找不到孙雅红了，她都以各种理由推脱。后来，陈某在孙雅红所说的村里调查发现，村里根本没有拆迁，也根本没有买其他村民的柱基。2016年底，孙雅红说她房管局有熟人，可以拿到廉租房名额，但是要费用，办三室一厅的要2万元，办两室一厅的要1万元。之后陈某丈夫同事屈某给其2万元，其朋友弟弟张某给了1.5万元，让陈某通过孙雅红办廉租房名额，陈某在水岸朝阳小区把钱给了孙雅红。2017年底的一天，陈某儿子的同学刘某给其1.8万元，陈某一并都给了孙雅红，过了一段时间孙雅红说怕人反悔让每个人再交一万块钱共3万块钱，经过讨价还价，陈某给了孙雅红1.5万元，以上都是在孙雅红水岸朝阳小区家里给的现金，共计6.8万元。孙雅红是在骗陈某，廉租房根本没有办。孙雅红总共骗了陈某47.8万元。（2）被害人贾某的陈述。被害人贾某陈述：2016年贾某通过高某认识一个自称叫“孙某”的人，2019年才知道她的真名叫孙雅红。2018年1月，孙雅红给贾某打电话说她有关系，可以帮忙买便宜的二手车，有一辆传奇牌GS4型小轿车，价格是4.8万元，贾某告诉孙雅红打算要，孙雅红让贾某先交2.5万元定金，并让贾某于2018年3月24日来咸阳找她直接拿车。2018年1月22日，贾某的妻子曹某向孙雅红提供的孙某银行账户转款2.5万元，过了二天，孙雅红给贾某打电话称买车要全款，贾某就向孙雅红之前提供的孙某银行账户转账2.3万元。2018年3月下旬，贾某打电话问孙雅红提车的事情，孙雅红让其耐心等待。之后孙雅红还说她有关系搞来许多拍卖的二手车，其准备投资，并说自己周转不开，向贾某借钱，2018年3月21日贾某向孙雅红转账两笔分别是9000元和5000元，3月30日向孙雅红微信转账5000元，3月31日向孙雅红提供的孙某转账12800元，之后还陆陆续续通过微信向孙雅红转账几千元、几百元不等大概10000元左右。这部分钱大约也有4万多元近5万元，后来孙雅红说再给贾某弄一辆之前的汽车，算是之后借这部分钱的顶账，贾某表示同意。钱给了孙雅红之后，孙雅红就以各种理由推脱提车。孙雅红伪造身份，虚构有关系，编造以给贾某买车、给车办手续等种种理由骗其钱，贾买前后总计被孙雅红骗了96400元。贾伟提供的转账共计109200元，其中里面的12800元是当时孙雅红借的钱，不是说的买车的钱，所以孙雅红实际诈骗贾某96400元。3、证人证言（1）证人赵某1的证言；赵某1系被害人陈某的丈夫，其证实，孙雅红以单位集资、买桩基建房拆迁、办理廉租房为由以现金、银行转账形式骗取其妻子陈某约50万元，其中有两次转账赵某1也在现场。（2）证人宋某的证言；宋某系被告人孙雅红的丈夫，其证实，其听说孙雅红以现金、银行转账形式骗了陈某50万元左右，还见一个叫贾某的内蒙男子来其家找孙雅红要被骗的钱，大概几万元。转入其名下银行卡钱的事其不知道，孙雅红平时爱打牌，孙雅红没有能力集资、建房拆迁、办理廉租房以及购买二手车。（3）证人孙某的证言；孙某系被告人孙雅红的女儿，其证实，其听说孙雅红以能低价搞到二手车、老家盖房、孙某开店生病为由，向别人要钱，转入其名下银行卡钱的事其并不知道。（4）证人曹某的证言；曹某系被害人贾某的妻子，其证实，孙雅红以购车名义多次要求其汇款，2018年1月至9月其以银行、微信转账方式分三次向孙雅红转款49800元。（5）证人焦某的证言；焦某系兴平市阜寨镇川流寨村委会会计，其证实，阜寨镇川流寨村包括苗家村、贾赵村和韩家村，孙雅红在该村无户口、无宅基地、未购买宅基地。（6）证人韩某的证言；韩某系兴平市阜寨镇川流寨村党支部书记，其证实，阜寨镇川流寨村包括苗家村、贾赵村和韩家村，孙雅红在该村无户口、无宅基地、未购买宅基地。（7）证人张某的证言；张某系被害人陈某同事的弟弟，其证实，2016年底，陈某告诉他，其一个小区的朋友认识房管局的领导，能够办理廉租房，两室一厅的交1.5万元，三室一厅的交2万元，张某表示要办两室一厅的，并在陈某家中给陈某现金1.5万元，至今廉租房也没有办下来。（8）证人刘某的证言；刘某系被害人陈某儿子的朋友，其证实，其因拆迁，其朋友赵某2的母亲陈某问其要不要廉租房，刘某同意后，在陈某家中，刘某和其母亲将1.5万元现金交给陈某，另通过微信转账3000元，用于请人吃饭，至今廉租房也没有办下来。（9）证人屈某的证言。屈某系被害人陈某丈夫的同事，其证实，2016年底，陈某告诉他，有个朋友能办廉租房，屈某为了办廉租房给了陈某2万元现金，后来陈某说被人骗了，钱没退，房子也没办。（10）证人黄某的证言。其证实，2019年1月15日，因其与孙雅红等四人打麻将赌博，被公安机关抓获并行政处罚。（11）证人王某的证言。其证实，2019年1月15日，因其与孙雅红等四人打麻将赌博，被公安机关抓获并行政处罚。（12）证人马某的证言。其证实，2019年1月15日，因其与孙雅红等四人打麻将赌博，被公安机关抓获并行政处罚。上述被告人供述、被害人陈述、证人证言均证明被告人孙雅红诈骗的犯罪事实，与审理查明的事实一致。4、书证（1）西咸新区公安局秦汉新城分局受案登记表、侦破报告、抓获经过、110接处警工作现场记录、扣押清单、情况说明。证明该案的侦破经过、被告人到案经过和基本犯罪事实。（2）被告人孙雅红照片及户籍信息。证明被告人孙雅红身份情况，并已达刑事责任年龄。（3）咸阳市公安局秦都分局行政处罚决定书。证明被告人孙雅红及他人因赌博违法行为被行政处罚。（4）兴平市人民政府文件、兴平市阜寨镇川流寨村村民委员会证明。证明被告人孙雅红在该村无户口及宅基地。（5）咸阳市水土保持工作站证明、咸阳市水利局情况说明。证明咸阳市水利局从未进行过集资。（6）咸阳市水利局文件、咸阳日报公告。证明被告人孙雅红系原咸阳市水土保持工作站工人，2017年3月被咸阳市水利局开除。（7）借条二份。证明被告人孙雅红骗取财物情况。（8）结婚证2份。证明曹某系被害人贾某妻子，赵某1系被害人陈某丈夫。（9）孙某、宋某、孙雅红、陈某银行卡历史明细清单。证明被害人陈某向被告人孙雅红提供的银行卡汇款情况。（10）被告人孙雅红、被害人贾某微信号及转账详情截图。证明被害人贾某向被告人孙雅红微信转帐、手机银行转帐情况。（11）刘某微信转账截图。证明刘某微信转账情况。（12）陈某、贾某、赵某1、宋某、孙某、焦某、韩某户籍信息。证明陈某、贾某、赵某1、宋某、孙某、焦某、韩某的身份情况。（13）陕西省咸阳市中级人民法院（2011）咸刑初字第00040号刑事判决书、陕西省女子监狱释放证明书。证明被告人孙雅红前罪处罚情况。5、视听资料光盘1张。证明被告人孙雅红发送车辆视频情况。上述证据，来源合法，客观真实，且相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人孙雅红以非法占有为目的，以集资、拆迁补偿、办理廉租房、购置二手车为由，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，共计57.44万元，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙雅红诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人孙雅红曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人孙雅红归案后能如实供述自己罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人孙雅红多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人孙雅红诈骗所得赃款部分用于赌博等违法活动，可酌情从重处罚。被告人孙雅红因犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令退赔。被告人孙雅红辩称其诈骗贾某金额应为5.4万元，被告人孙雅红的辩护人辩称公诉机关指控孙雅红的诈骗金额57.44万元不准确，应以实际查实的转账金额计算，经查，根据被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、相关银行和微信转账记录、借条等书证能够相互印证，被告人孙雅红以集资、拆迁补偿、办理廉租房、购置二手车为由，通过现金、转账等方式骗取被害人陈某47.8万元、贾某9.64万元的犯罪事实，其诈骗金额应当结合银行和微信转账记录以及被告人、被害人、证人关于现金支付的陈述情况综合予以认定，被告人、被害人均证实给付财物中其中大部分是现金，购买二手车时以买车、给车办手续等种种理由索要钱财，且被告人孙雅红对公诉机关的指控在侦查、起诉审查、送达起诉状时均无异议，公诉机关指控被告人孙雅红诈骗他人财物57.44万元证据确实充分，能够相互印证，故对被告人孙雅红及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙雅红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金80000元。    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2030年1月31日止）。    二、被告人孙雅红退赔被害人陈某经济损失47.8万元，退赔被害人贾某经济损失9.64万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                                                审    判    长   刘卫滨                       人 民 陪 审 员   许雪芹                       人 民 陪 审 员   黄华玲                        二O一九年九月二十六日                        书    记    员   刘   静   附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款  被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   1