贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0115刑初323号公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。被告人李俊贤，男，1986年1月13日出生，汉族，大学文化，企业工作人员，户籍地贵州省贵阳市观山湖区，住贵州省贵阳市观山湖区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2018年10月17日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留；2018年11月8日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现押于贵阳市第二看守所。辩护人马东君，贵州民尚律师事务所律师，执业证号15201199310901951。被告人贺禧，男，1988年8月16日出生，汉族，大学文化，企业工作人员，户籍地贵州省贵阳市观山湖区，住贵州省贵阳市观山湖区。因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪，2018年10月17日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留；2018年11月8日被贵阳市公安局观山湖分局取保候审。辩护人顾星，泰和泰（贵阳）律师事务所律师，执业证号15201201210523664。被告人王星海，男，1986年3月15日出生，汉族，大学本科，个体户，户籍地贵州省贵阳市，住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪，于2018年10月17日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留；2018年11月8日被贵阳市公安局观山湖分局取保候审。辩护人张晓翠，泰和泰（贵阳）律师事务所律师，执业证号15201201911083979。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉〔2019〕757号起诉书指控被告人李俊贤犯非国家工作人员受贿罪，被告人贺禧、王星海犯对非国家工作人员行贿罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员潘雪峰出庭支持公诉，被告人李俊贤及其辩护人马东君，被告人贺禧及其辩护人顾星，被告人王星海及其辩护人张晓翠到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李俊贤为恒大滨河左岸项目负责人，负责恒大滨河左岸项目房屋销售及项目的统筹管理。2017年12月至案发，被告人贺禧、王星海为在恒大滨河左岸项目中转卖房屋获利，经人介绍与被告人李俊贤结识后，提出利用李俊贤职务之便，申请将恒大集团在该项目执行的付清房屋全款后享受一次非直系亲属更名的政策变更为房屋全款未到账之前享受一次非直系亲属更名和变更一次付款方式的政策。变更政策申请经李俊贤提交，得到恒大集团总部同意，同时恒大集团总部要求更名后一个月内付清全款及后续无延期支付行为。后被告人贺禧、王星海伙同吴某（另案处理）、申某（另案处理）共同出资订购恒大滨河左岸项目部266套房屋并雇佣销售人员对上述房屋进行转售，在转售过程中，被告人贺禧、王星海利用客户信息不对称，隐瞒转售房屋已由其订购的事实，以团购费、团购服务费的名义，收取每名客户人民币5万到人民币10万不等费用后将自己订购的房屋变更登记到客户名下。为使变更登记顺利进行，被告人贺禧、王星海分四次给予被告人李俊贤人民币110万元，被告人李俊贤收受好处后，指使该项目销售负责人朱某（另案处理）违反集团规定的更名后一个月内付清全款的政策，违规将上述266套房屋予以更名。为证实上述事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据佐证。公诉机关认为被告人李俊贤犯非国家工作人员受贿罪，建议判处被告人李俊贤有期徒刑三年至四年；被告人贺禧、王星海犯对非国家工作人员行贿罪，建议判处被告人贺禧有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人王星海有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金。被告人李俊贤对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，当庭表示认罪，其辩解钱是他们分批给我的，更名程序需要层层审批。其辩护人认为：1、被告人在公安机关未掌握其犯罪的情况下，主动到公安机关自首；2、被告人自首后第一时间退交了全部赃款，其认罪态度较好；3、被告人主观恶性不大；4、被告人的犯罪行为取得了恒大公司的谅解。建议对其从轻处罚。被告人贺禧对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，当庭表示认罪。其辩护人辩护意见：1、被告人在公安机关尚未掌握全部犯罪事实之前主动投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节；2、被告人积极协助办案机关的调查，坚持真诚认罪认罚；3、被告人系初犯、偶犯。建议对被告人贺禧从轻处罚。被告人王星海对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，当庭表示认罪。其辩护人辩护意见如下：1、被告人在公安机关尚未掌握全部行贿事实之前主动投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节；2、被告人积极协助办案机关的调查，坚持真诚认罪认罚；3、被告人系初犯、偶犯。建议对被告人王星海从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人李俊贤到公安机关了解案情时被公安机关抓获并如实供述了犯罪事实。被告人贺禧、王星海经公安机关传唤到案后，如实向公安机关供述了自己的犯罪事实。证实上述事实的证明有：三被告人户籍信息、到案经过、情况说明、谅解书、营业执照、报案书及相关书证、李俊贤入职材料及劳动合同、交易核款单及更名审批表、微信转账记录、情况说明、恒大地产集团贵阳置业有限公司提供客户购房花名册及客户更名审批表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、协助冻结财产通知书、搜查证、搜查笔录、辨认笔录、三被告人签名的认罪认罚具结书、证人朱某、艾某、蒋某、吴某、申某、杨某、杜某、付某、夏某、赵某、王某的证言、被告人李俊贤、贺禧、王星海的供述等证据佐证，足以认定。本院认为，被告人李俊贤作为公司工作人员利于职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人贺禧、王星海为谋取不正当利益，给予企业工作人员财物，二被告人的行为均已构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人自动投案，并如实供述犯罪事实，且当庭表示认罪，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人贺禧、王星海的作用相当，故不予区分主、从犯。对被告人贺禧、王星海可宣告缓刑。被告人李俊贤的辩解意见属实，本院予以采纳。其辩护人对被告人系自首，认罪态度较好，已取得公司谅解的辩护意见有理，本院予以采纳。其他辩护意见与查明的事实不实，故不予采纳。被告人贺禧、王星海的辩护人的辩护意见有理，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”、第一百六十四条“为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条规定，判决如下：一、被告人李俊贤犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年。并处没收财产十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即从2018年10月17日起至2021年10月16日止；没收财产于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人贺禧犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人王星海犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期从判决确认之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人李俊贤退还的赃款一百一十万元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  黄 敏人民陪审员  赵继策人民陪审员  高廷艳二〇一九年九月十九日书 记 员  曲晓夏