宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初284号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人林某，男，1971年7月1日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，广西容县人，住广西壮族自治区玉林市容县十里镇流冲村大冲队**。2013年9月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被广州市公安局荔湾区分局刑事拘留，同年9月27日被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2013年10月25日该局决定取保候审。2014年5月30日经固原市原州区人民检察院批准，2019年3月19日被固原市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于西吉县看守所。辩护人张丽媛，固原市原州区法律援助中心律师。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉[2019]220号起诉书指控被告人林某犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员安娟霞出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人张丽媛到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2012年以来，粱柱坤（另案处理）及其下线谢佩宾（另案处理）、谢广源（另案处理）等人先后从原籍来到宁夏固原市，虚构加入西部大开发人力资源项目可以获取高额利润回报的谎言，积极发展下线人员参与传销组织。在运作中要求加入者每人至少花费3800元购买一单获得加入传销组织的资格，每人可以购买一单至十单不等，再由加入者通过诱骗手段发展其他下线购买单数，依次类推。被告人林某在2012年9月份被谢广源以做暖气工程为由诱骗至固原市申购7单加入该传销组织后，其积极发展下线林某甲、彭春光（另案处理）等人，同时积极向参与人员进行宣传、讲课，并从其下线发展的人员及其购买“单数”中计酬返现。至案发时，被告人林某间接发展下线59人，申购单数422单，涉案金额142.21万元，计酬返现2万余元，达到经理级别。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人林某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人被抓获后积极提供线索，协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，且其犯罪后如实供述所犯罪行，有依法从轻、减轻处罚情节。提请依法判处。被告人林某对起诉书指控事实及罪名无异议，但辩称其在被押解回固原的火车指认了从事传销犯罪的谢广昌，到火车站的时候，其又提供了从事传销犯罪的谢佩宾的车牌号，公安机关后将谢佩宾抓获。其辩护人提出以被告人林某能如实供述罪行、在本案中即是被告人也是被害人，被告人组织、领导传销活动获利较小，建议法庭予以从轻处罚。经审理查明，2012年以来，粱柱坤（另案处理）及其下线谢佩宾（另案处理）、谢广源（另案处理）等人先后从原籍来到宁夏固原市，虚构加入西部大开发人力资源项目可以获取高额利润回报的谎言，积极发展下线人员参与传销组织。在运作中要求加入者每人至少花费3800元购买一单获得加入传销组织的资格，每人可以购买一单至十单不等，再由加入者通过诱骗手段发展其他下线购买单数，依次类推。被告人林某在2012年9月份被谢广源以做暖气工程为由诱骗至固原市申购7单加入该传销组织后，其积极发展下线林某甲、彭春光（另案处理）等人，同时积极向参与人员进行宣传讲课并从其下线发展的人员及其购买“单数”中计酬返现。至案发时，被告人林某间接发展下线59人，申购单数422单，涉案金额142.21万元，计酬返现2万余元，达到经理级别。另查明，2013年9月26日，被告人林某被公安人员从广州押往固原的火车上，发现其组织领导传销的上线谢广昌也乘坐该次列车，遂将此情况告诉了押解民警。27日中午，公安侦查人员根据被告人林某提供的情况，在火车到固原站时，将谢广昌抓获。后又根据谢广昌的交代，侦查人员在固原火车站将开车去火车站接谢广昌的谢佩宾抓获。后谢广昌因犯组织、领导传销活动罪，被本院于2017年10月23日判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金10000元。犯组织、领导传销活动罪的谢佩宾亦被本院判处有期徒刑二年，并处罚金12000元。上述事实，有公诉机关向法庭宣读、出示的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关对本案立为刑事案件侦查的事实。2.抓获经过，临时羁押证明，证明被告人林某被容县公安局民警在巡逻过程抓获到案的事实及2019年3月19日17时至2019年3月26日8时，林某临时羁押于容县看守所的事实。3.户籍证明，证明被告人林某基本情况及案发时具有刑事责任能力的事实。4.林某、彭春光、林某乙手绘结构图复印件，林某下线购买单数统计表，证明被告人林某系彭春光、林某甲、林某乙等人上线的事实及林某下线购买单数的事实。5.宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书，（2015）原刑初字第31号、（2017）宁0402刑初18号、273号，证明被告人林某的同案犯谢佩宾、谢广源、彭春光、梁柱坤、谢广昌均因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑的事实。其中，被告人提供线索、协助抓获的谢广昌被本院以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金10000元。6.证人林某甲、林某乙、刘某甲、谭某某、李某甲、黄某某、林某丙、林某丁、韦某甲、曾某某、李某乙、梁某甲、梁某乙、李某丙、覃某甲、钟某某、许某某、韦某乙、覃某乙、张某某、薛某某、刘某乙、梁某丙、李某丁、苏某某、浦某某、李某戊、李某己、李某庚的证言及被告人林某的供述和辩解，证明被告人2012年9月经谢佩宾介绍加入传销组织后，发展下线林某甲、彭春光等人、同时积极向参与人员进行宣传、讲课、并从其下线发展的人员及其购买“单数”中计酬返现，至案发时，被告人林某间接发展下线59人，审够单数422单，涉案全额142.21万元，计酬返现2万余元，达到经理级别的事实。7.公安侦查人员关于抓获谢广昌、谢佩宾的情况说明，证明2013年9月26日，被告人林某被公安人员从广州押往固原的火车上，发现其组织领导传销的上线谢广昌也乘坐该次列车，遂将此情况告诉了押解民警。27日中午，公安侦查人员根据被告人林某提供的情况，在火车到固原站时，将谢广昌抓获。后又根据谢广昌的交代，侦查人员在固原火车站将开车去火车站接谢广昌的谢佩宾抓获。上述证据，因来源合法，内容真实，能够证明案件事实，本院予以确认，作为定案的依据。本院认为，被告人林某无视国法，以非法牟利为目的，加入他人成立的传销组织，以拉人头、收取入门费的方式，直接或间接地以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加并按一定顺序组成的内部层级，骗取财物、扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人林某犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。被告人犯罪后能主动积极提供同案犯线索，协助公安机关抓获同案犯，本院认定其有立功表现，依其所犯罪行、情节、危害后果，依法予以减轻处罚；被告人到案后，如实供述所犯罪行，具有从轻处罚情节。被告人的辩护人所提对被告人从轻处罚的辩护观点，有事实依据，本院予以采纳。为维护社会经济秩序和社会管理秩序，保护公民个人财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》之规定，判决如下：一、被告人林某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前于2013年10月25日之前先行羁押的39天，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月19日起至2020年2月8日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳者强制缴纳。）二、对被告人林某的20000元违法所得，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘耀文人民陪审员 宋志仓人民陪审员 梁存香 二○一九年八月五日书 记 员 贾 超