河北省河间市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0984刑初297号公诉机关河北省河间市人民检察院。被告人刘红忠,男,1970年11月18日出生于河北省河间市,汉族,小学文化,原河间市兴村乡供销合作社有限公司业务员，住河间市。因犯诈骗罪于2011年5月24日被河间市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金10万元，2014年1月27日刑满释放。因涉嫌犯职务侵占罪被河间市公安局上网追逃，于2019年4月9日被上海市公安局浦东分局抓获，次日羁押于上海市浦东新区看守所，同年4月17日被河间市公安局解回并刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于河间市看守所。河间市人民检察院以河检刑诉［2019］262号起诉书指控被告人刘红忠犯职务侵占罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员秦连辉出庭支持公诉，被告人刘红忠到庭参加诉讼。现已审理终结。河间市人民检察院指控，被告人刘红忠自2014年开始在河间市兴村乡供销合作社有限公司担任业务员。2015年3月至6月间，刘红忠利用替公司回收货款的职务便利，采用伪造客户欠条、收到客户货款后给客户出具收条不将货款交回公司、以公司名义向客户收预付款等方式，将公司货款206720元占为己有，用于赌博。检察机关当庭宣读并提交了被告人的供述，被害人的陈述、证人证言、鉴定结论、户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人刘红忠利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘红忠因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘红忠对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见。但辩解其向王某2云的借款15000元，是其个人借款。经审理查明，被告人刘红忠自2014年开始在河间市兴村乡供销合作社有限公司担任业务员。2015年3月至6月间，刘红忠利用替公司回收货款的职务便利，采用伪造客户欠条、收到客户货款后给客户出具收条不将货款交回公司、以公司名义向客户收预付款等方式，将公司货款191720元占为己有，用于赌博。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:（一）被告人刘红忠的供：2014年开始，其在河间市兴村乡供销合作社有限公司干业务员，负责推销化肥、种子等，然后替公司回收货款。其替公司回收货款后没有交给公司，有的是给客户搭收到条，直接自己拿了货款不交回公司，有的是其收到货款后，其以客户的名义搭欠条，让公司以为客户仍旧欠公司货款。其将占有的货款一部分在游戏厅玩“打鱼机”输了5万余元，另一部分是玩赌博输了10万余元。其以兴村供销合作社的名义向张发借了10000元，将许某的货款7800元、王某1的货款11350元、王某2的货款4000元、冯某1的货款20000元、薛某的货款13840元、艾某的货款14300元占为己有，没有交回给公司。预收李某1的预付款6000元、预收李某2的15000元都没有交回给公司。将裘某的货款3000元，缴锦杰、王某2云的货款全部给了其，其没有交回给公司。另外其以个人的名义借了王某2云150**元。张某1的货款18000元、曹某的货款2000元占有，没有交回公司。刘某2已将货款全部给了其，其没有交回给公司。刘某3已将欠公司的货款全部给了其，其没有交回公司。另外李某2的货款1860元没有交回公司。其他的都交回公司了。庭审供述：其对起诉书指控没有意见，其自愿认罪。但是王某2云的一笔15000元，是其个人借款。（二）被害人梁某的陈述：其来报案，公司的业务员刘红忠拿走了公司17万元左右的货款。公司全称为河间市兴村乡供销合作社有限公司，经营范围是经销化肥、农药和农业机械等。刘红忠是2014年春天开始在公司上班，负责销售及回款，直至发现问题他就不上班了。刘红忠拿走公司钱分三种方式，第一种方式是刘红忠给客户了搭收到条，直接自己拿钱不交回公司；第二种方式是刘红忠收到货款后，自己以客户的名义搭欠条，将欠条交回公司，让公司以为客户仍旧欠公司的货款；第三种方式是刘红忠以公司的名义向客户借款（对客户来说作为预收款）据为己有。艾某的14300元、曹某的2000元、张某1的18000元、裘某3000元；王某24000元；李某215000元、刘某310000元、张发的10000元、许某的7800元、王文正的11350元、王某2的4000元、冯艳兵的货款20000元、薛某的13840元、李某1的6000元，以上都没有交给公司。李某4的14950元、李某2预交的货款15000元，缴锦杰的货款12500元、张某2的货款5000元、王某2云货款27270元、李某3的货款5000元、海涛的货款12100元、刘某2的11500元、刘某3的25150元、揭善飞的货款15000元，以上货款刘红忠收到后都没有交给公司。李某2货款1860元刘红忠没有交回公司。(三)证人证言1、证人刘某1的证言：公司的业务员刘红忠收走了公司的货款没有交回公司。2、证人陈某的证言：其和张发是夫妻关系，刘红忠是河间市兴村乡供销合作社有限公司的业务员，2015年6月6日刘红忠在其家借了10000元，刘红忠给搭的欠条，实质是刘红忠以公司的名义收的预付款。3、证人许某的证言：刘红忠给其送过复合肥，货款都给他结清了。4、证人王某1的证言：其与河间市兴村乡供销合作社有限公司没有债务关系，进过他们的货，货款均已付清了。5、证人王某2的证言：2015年5月15号刘红忠来其的门市收货款，其给了他4000元货款，刘红忠给搭的收到条。6、证人冯某1的证言：2015年5月15日和6月14日刘红忠来到其的门市收货款，每次其给刘红忠10000元，刘红忠收到货款后给搭的收到条。7、证人薛某的证言：2015年6月16号刘红忠来其的门市收化肥款，总共给了刘红忠13840元化肥款，刘红忠给其搭了个条，证明2015年6月16号以前其和兴村乡供销合作社账条全清。8、证人艾某的证言：2015年4月16日刘红忠来其的门市收取货款，其给了他4300元，把欠兴村乡供销合作社的2014年货款结清了，刘红忠给其搭了条，证明2014年货款已清。2015年6月10日刘红忠来收取货款，其给了刘红忠4000元货款，过了些天，刘红忠又来要货款，其就把2015年4月1日欠兴村供销合作社的6000元货款给了刘红忠，然后其就在2015年6月10日的收到条上注明了这件事情。9、证人李某1的证言：河间市兴村乡供销合作社的业务员刘红忠经常给其家送化肥，2015年3月25日刘红忠让其先拿6000元钱，再以后送化肥来顶替货款，然后其给了刘红忠6000元，他给其搭了条。10、证人裘某的证言：2015年5月23日刘红忠来这收化肥款，其给了刘红忠3000元化肥款，刘红忠给其搭的条。11、证人李某2的证言：2015年3月5日刘红忠来其的门市，刘红忠让其先给兴村乡供销合作社交预付款，其交给了刘红忠15000元，刘红忠给其搭的收据。12、证人缴锦杰的证言：刘红忠是兴村乡供销合作社的业务员，2015年6月19日刘红忠来其门市收取货款，其给刘红忠的有现金和银行转账，具体数目记不清了，但是其与兴村乡供销合作社已结清全部货款，所以刘红忠给其搭了个结清的条。13、证人王某2云的证言：2015年5月24日刘红忠到其家来收货款，具体给了刘红忠多少钱记不清了，应该是欠兴村乡供销合作社的化肥款全部结清了，结清化肥款后刘红忠给其搭了个条，证明其与兴村乡供销合作社的账目全清了。2015年6月6日刘红忠来到其家对我说，公司急需用钱，你给掂对点钱，其给刘红忠安排了15000元钱，刘红忠给搭的条。14、证人张某1的证言：2015年5月16日刘红忠来到其的门市收取货款，其给了刘红忠共计12000元，刘红忠给搭的收到条。2015年6月4日刘红忠来到其的门市收取化肥款，其给了刘红忠6000元的货款，刘红忠给搭的收到条。15、证人曹某的证言：刘红忠是河间市兴村乡供销合作社的业务员，2015年3月11日刘红忠来其门市收取化肥款，其给了刘红忠2000元化肥款，刘红忠给其搭的收到条。16、证人刘某2的证言：2015年6月22日刘红忠来其门市要货款，其给了刘红忠货款，具体数目记不清了，刘红忠给其搭的条，证明其与合作社货款已结清。17、证人刘某3的证言：2015年6月22日刘红忠来其门市要货款，其给了刘红忠货款，刘红忠给其搭了个条，证明其和河间市兴村供销合作社的货款全部结清了。18、证人张某2的证言：2015年5月22日刘红忠来其门市要货款，其给刘红忠5000元的化肥款，刘红忠给搭了收条。19、证人李某3的证言：刘红忠在其这收过货款，其去年秋后不干了，然后和兴村供销合作社结清账目，具体刘红忠在其这儿拿过多少货款，记不清了。20、证人李某4的证言：到现在其已经与兴村乡供销合作社结清货款。去年刘红忠来要货款，其分两次给的刘红忠，具体多少记不清了，反正其和刘红忠结清了货款。21、证人裴某的证言：去年刘红忠来其门市收取完货款后，给搭了个收到条，然后其和兴村供销合作社就结清货款了。现在刘红忠给搭的收到条找不到了。22、证人揭善飞的证言：现在其已经和兴村供销合作社完全结清货款了，刘红忠经常来收货款，给过刘红忠几次货款，具体给过刘红忠几次货款、多少钱也记不清了，刘红忠都给搭了收条。后来，梁唯卫说了刘红忠的事，其和梁唯卫结清了兴村供销合作社剩余的货款。其将刘红忠给搭的收条都交给梁唯卫了。(四)书证1、河间市兴村乡供销合作社有限公司营业执照：证明河间市兴村乡供销合作社有限公司于2013年12月13日成立，法定代表人冯某3，住所河间市兴村乡油店村，注册资本50万元。2、河间市兴村乡供销合作社有限公司记账凭证、工资表：证明被告人刘红忠系河间市兴村乡供销合作社有限公司职工。3、河间市兴村乡供销合作社有限公司对账单：证明刘红忠自刘某3、刘某2、艾某等21人处收取货款、借款数额的数额。4、刘红忠给河间市兴村乡供销合作社有限公司出具的欠款证明：证明刘红忠以公司名义在分销商手中支取农资款26次，合计人民币237433元，2015年6月20日返回2000元、6月25日返回17100元，经公司查实刘红忠还欠农资款200333元，刘红忠保证在2015年7月17日还清，如偿不清，同意公司届时向法院起诉。以上款数以对账为准。（2015年6月29日）5、收到条：证明2015年7月5日河间市兴村乡供销合作社有限公司收到刘红忠农资款9000元、2015年7月8日收到10000元。6、借条、收条、欠条。证明：2015年6月16日刘红忠向张发借款10000元，以兴村乡供销合作社名义给张发出具了借条；2015年3月29日刘红忠以许某的名义给兴村供销社出具7800元欠条；2015年6月3日刘红忠以王文正的名义给兴村供销合作社出具11350元欠条；2015年5月15日刘红忠收到王某2货款4000元；2015年5月15日、6月14日刘红忠共收到冯某1货款20000元；2015年6月16日刘红忠收薛某货款13840元；2015年4月1日、4月16日、6月10日刘红忠共收到艾某货款14300元；2015年3月25日刘红忠以兴村供销合作社名义向李某1收取预付款6000元；2015年5月23日刘红忠以兴村供销合作社名义向裘某收取预付款3000元；2015年3月5日刘红忠以兴村供销合作社名义向李某2收取预付款15000元；2015年6月19日刘红忠收缴锦杰货款12500元；2015年5月24日刘红忠收到王某2云货款27270元，2015年6月6日其以个人的名义向王某2云借款15000元；2015年5月16日、6月14日刘红忠收到张某1货款共18000元；2015年3月11日刘红忠收到曹某货款2000元；2015年6月22日刘红忠收到刘某2货款11500元；2015年6月22日刘红忠收到刘某313300元货款；2015年5月22日刘红忠收到张某2货款5000元。7、河间市人民法院(2011)河刑初字第143号刑事判决书、释放证明书在卷证明。8、被告人刘红忠的常住人口基本信息在卷证明。9、上海市公安局浦东分局梅园新村派出所出具的抓获经过、上海市公安局浦东新区看守所出具的临时羁押证明在卷。本院认为，被告人刘红忠在河间市兴村乡供销合作社有限公司任业务员期间，利用职务上的便利，将该公司货款191720元非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的刘红忠以公司名义向王某2云借款15000元，经查，被告人刘红忠辩解该笔借款为其个人向王某2云借款，且该借条中约定了明确的借款利息及还款期限，故应认定15000元系刘红忠向王某2云的个人借款，应在公诉机关指控的犯罪数额中予以扣除。被告人刘红忠被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人自愿认罪，可酌予从轻处罚。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘红忠犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年10月8日止）。二、责令被告人刘红忠退赔河间市兴村乡供销合作社有限公司人民币191720元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王三勇审 判 员  周慧英人民陪审员  刘铁营二〇一九年九月十九日书 记 员  曹志宇