广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0303刑初191号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人潘家俊，男，1995年3月11日出生，汉族，河南省确山县人，初中文化，住广东省广州市天河区（户籍所在地：河南省确山县）。2015年7月7日因犯盗窃罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2015年12月29日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年3月1日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，同年4月3日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，由桂林市公安局叠彩分局执行逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉﹝2019﹞155号起诉书指控被告人潘家俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月11日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理此案。本院受理后，因案件审理需要依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派副检察长邓期樑出庭支持公诉，被告人潘家俊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：2019年1月17日，被告人潘家俊在广州市天河区石牌东路将自己的一张广州农商银行的银行卡(卡号为62×××89)及另外2张银行卡卖给一外号叫“胖子”的男子，得人民币430元。同月29日17时至30日10时许，本市市民申某1在本市叠彩区被人利用手机冒充其公司老总以需要用钱为由诈骗20000元人民币，并在中国邮政储蓄银行桂林市中山北路乌石街营业所将人民币20000元汇入指定的银行卡中（卡号是62×××55，开户名是陈好）。随后该款即被人用该卡通过POS机进行消费结算的方式，将资金转移至在广州农商银行开设的账户62×××89中。1月30日中午12时许，被告人潘家俊在明知“胖子”持有的广州农商银行的银行卡（卡号62×××89）里的资金是诈骗所得的情况下，仍然在广州农商银行石牌支行以挂失解挂销卡取现的方式在银行柜台取现，帮“胖子”转移从申某1处诈骗得来的人民币19575.04元，潘家俊非法获利人民币300元。案发后，被告人潘家俊的家属代其赔偿申某1人民币4000元，并取得了申某1的谅解。 为证明上述指控事实公诉机关提供了以下证据：1．人员基本信息、抓获经过、受案登记表、常住人员基本信息表、客户信息录入凭证及汇款业务凭单影印件、谅解书、调取证据清单、个人客户信息查询清单、账户交易明细查询清单（账号：62×××89）、个人实时挂失解挂销卡申请影像及业务凭证影像、关于申某1被诈骗案的资金流说明及金流图、两张涉案银行卡(卡号：62×××55；62×××89)的开户信息、交易流水信息及情况说明、付临门支付有限公司提供的以被告人潘家俊为名注册的POS机（商户代码：850441755119785；结算卡号：62×××89）注册信息、POS机结算银行卡信息及法院的刑事判决书等书证；2．被害人申某1的陈述；3．被告人潘家俊的供述和辩解；4．作案现场辨认笔录及照片。 公诉机关认为，被告人潘家俊明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人潘家俊在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人潘家俊到案后如实供述自己罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提请本院依法追究被告人潘家俊的刑事责任，并建议判处其有期徒刑六个月至九个月，并处罚金人民币一千元至三千元。 被告人潘家俊辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。 认定上述事实的证据如下： 1.户籍证明证实：被告人潘家俊的出生日期、民族、籍贯等个人情况，已达到完全刑事责任年龄； 2.抓获经过证实：被告人潘家俊被公安机关抓获的时间、地点、经过等； 3.刑事判决书、刑满释放证明书证实：被告人潘家俊于2015年7月7日因犯盗窃罪被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。2015年12月29日刑满释放； 4.被害人申某1报案材料、陈述证实：2019年1月30日，申某1接到一名男子的电话，该男子冒充其公司老板让其转账二万元至陈好的账户。申某1转账后发现被骗，随即向公安机关报案； 5.中国邮政储蓄银行业务凭单证实：被害人申某1于2019年1月30日向陈好账户转入人民币二万元； 6.情况说明、交易信息、个人客户信息查询单、账户交易信息查询清单、业务凭证（影印件）、个人实时挂失解挂销卡申请证实：涉案的银行账号为62×××89、62×××55、62×××89的开户、销户及账户之间交易等相关情况； 7.关于申某1诈骗案的资金流说明、资金图证实：被害人申某1将二万元转入陈好账户（账号：62×××55）后，通过POS机刷卡至以被告人潘家俊身份注册的商户（结算账户：62×××89）。之后POS机绑定商户通过挂失注销的方式在银行柜台取现； 8.视频截图证实：被告人潘家俊于2019年1月30日在广州农商银行石牌支行柜台办理了业务； 9.辨认笔录及照片证实：被告人潘家俊指认出广东省广州市天河区石牌东路广州农商银行为其作案的具体地点； 10.谅解书证实：被告人潘家俊家属主动赔偿了被害人申某1人民币四千元，被害人申某1对其行为予以谅解； 11.被告人潘家俊的供述和辩解证实：2019年1月17日，潘家俊通过中介找到外号“胖子”的人做兼职。“胖子”要求潘家俊用自己的身份证去银行开卡和电子密码器，成功办理一个卡的报酬是200元。潘家俊知道“胖子”买卡是用于违法犯罪活动，仍然用自己的身份证分别在广州农商银行、工商银行、建设银行办理了三张银行卡交给“胖子”。几天后“胖子”说其中一张建设银行卡不能用，于是仅给了430元给潘家俊。同月30日早上，“胖子”QQ联系潘家俊说原来的广州农商银行卡输错密码被锁，要求潘家俊去银行重新办理一张新卡并给300元报酬。然后潘家俊与“胖子”一起前往广州市天河区石牌东路的广州农商银行柜台挂失并补办了银行卡，补卡的过程中工作人员告知卡内尚有一万九千多元。办好卡后潘家俊将卡交给了“胖子”。 以上证据被告人潘家俊在庭审过程中无异议，且均经庭审举证、质证，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人潘家俊明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关提请应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人潘家俊刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人潘家俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人潘家俊到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。被告人潘家俊取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款规定，判决如下： 一、被告人潘家俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2019年10月31日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人潘家俊退出的违法所得七百三十元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邓 昱 人民陪审员  王一平 人民陪审员  邹锦钦 二〇一九年九月六日 书 记 员  曾桂平 附本判决适用的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。