安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1324刑初238号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人时培林，男，1985年6月2日出生于安徽省泗县，汉族,农民，初中文化，住安徽省泗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月13日被泗县公安局刑事拘留，同年4月11日被泗县公安局取保候审，2019年3月20日被泗县人民检察院取保候审，同年7月2日经本院决定被取保候审，同年8月7日经本院决定逮捕，并于同日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人杨培孝，安徽玉金律师事务所律师。被告人王卫，男，1990年10月23日出生于安徽省泗县，汉族，农民，初中文化，住安徽省泗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月9日被泗县公安局取保候审，2019年3月20日被泗县人民检察院取保候审，同年7月1日经本院决定被取保候审，同年8月7日经本院决定逮捕，并于同日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人孙龙，安徽焕然律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检二部刑诉〔2019〕38号起诉书指控被告人时培林、王卫犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于同年8月7日、8月27日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员张妹、王丹出庭支持公诉，被告人时培林及其辩护人杨培孝、被告人王卫及其辩护人孙龙到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2012年至2018年间，被告人时培林以帮助被害人时某打官司为名，采取制作虚假公安机关文书、让他人冒充警察等手段多次骗取被害人时某人民币29300元和香烟4条。经鉴定该香烟价值人民币1770元，总计人民币31070元。期间，2016年底，被告人时培林伙同被告人王卫以其冒充警察的方式骗取被害人时某人民币5000元和香烟2条。经鉴定该香烟价值人民币950元，总计人民币5950元。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据，认为被告人时培林、王卫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人时培林、王卫均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，建议对被告人时培林在有期徒刑一年至二年之间量刑并处罚金，对被告人王卫在拘役三个月至一年之间量刑并处罚金。提请本院依法判处。被告人时培林当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控被告人时培林构成诈骗罪事实及定性不持异议，认为被告人时培林具有犯罪情节轻微、认罪态度较好且当庭自愿认罪、已退还赃款取得了被害人谅解、系初犯偶犯等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王卫当庭称，他没有拿5000元，认可公诉机关指控他和时培林是共同犯罪。其辩护人的辩护意见为，王卫是受时培林邀请前去义务帮忙，5000元应是被时培林拿去了，王卫是从犯，王卫没有犯罪前科，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：2012年至2018年间，被告人时培林以帮助被害人时某打官司为名，采取用虚假公安机关文书、让他人冒充警察等手段多次骗取被害人时某人民币29300元和香烟四条。经鉴定，四条香烟共计价值人民币1770元，总计价值人民币31070元。期间，2016年底，被告人时培林与被告人王卫以其冒充警察的方式骗取被害人时某人民币5000元和香烟二条。经鉴定，该二条香烟价值人民币950元，总计价值人民币5950元。另查明：2018年2月27日，被害人时某报案至泗县公安局而案发，该局于同年3月1日立案侦查。2018年3月15日，被害人时某从泗县公安局大庄责任区刑警队领到时培林退回赃款35000元人民币，时某对时培林的行为表示谅解，请求从轻处理。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：一、书证（一）户籍证明，证明被告人时培林1985年6月2日出生，王卫1990年10月23日出生。（二）前科证明，证明被告人时培林、王卫均无违法犯罪记录。（三）泗县公安局抓获经过、传唤证、情况说明，证明被告人时培林、王卫均是因为涉嫌诈骗罪被泗县公安局大庄责任区刑警队电话通知到该队后，在泗县公安局开具的传唤证上签字后接受讯问。（四）接受证据清单、手机截图照片三张，证明从被害人时某手机中截图的被告人时培林所发的上面盖有泗县公安局刑警大队等印章的文书三份。（五）转账记录，证明2016年10月7日，被害人时某在中国农业银行转账13000元人民币。（六）领条、谅解书，证明2018年3月15日，被害人时某从泗县公安局大庄责任区刑警队领到时培林退回赃款35000元人民币，时某对时培林的行为表示谅解，请求从轻处理。（七）泗县公安局情况说明，证明被告人时培林给被害人时某盖有泗县公安局刑警大队公章的法律文书是时培林从网上购买的假文书。（八）泗县公安局情况说明，证明经查该局民警、辅警中没有被告人王卫。（九）受案登记表、立案决定书，证明2018年2月27日，被害人时某报案至泗县公安局而案发，该局于同年3月1日立案侦查。二、鉴定意见价格认定结论书，证明涉案香烟价值情况。三、被害人时某陈述，2011年，他认识了苏某，苏某以做生意为借口先后从他手里借款27.6万元不还，他当时巳经起诉至法院了。2012年底，他遇到他本庄办驾校的时培林，就把苏某借钱不还他起诉到法院的事情给时培林说了，看可能给他找人拖一下关系，案件可能办快一点，时培林当时满口答应，说能认识人，找对人了。年底的时候，时培林找到他说快过年了，找人办事需要花钱，他就给了时培林一万元现金还有六条硬中华香烟，过后他问事办的怎么样，时培林说得等法院移交才能办，后来法院判决了苏某败诉，但苏某只赔他三万元，剩余的钱一直不还他，到2016年，他又找到时培林问怎么样了，时培林说一定能给他办好，叫他再给二万元，因他当时手头没有那么多现金就从银行转账一万三千元，他手机上有转账记录。过有十几天还没有动静，他就问时培林怎么样了，说正在办，会有民警打他电话的。又过有十几天，有尾号5517人打他电话，说是泗县公安局刑事组的，问他案情怎么回事，他简单说了苏某借他钱的情况后，那个人说这是敲诈勒索罪，他们就按照敲诈勒索罪定案。他当时也相信真是公安局的，又过有一个星期，他看没有动静，又问时培林怎么样了，怎么没有给他立案通知书，时培林说过几天直接抓人。这期间他一直在义乌，也都是电话联系的。2016年10月底，时培林叫他回来在材料上签字，他回来后在泗县公安局斜对面路边，有个自称公安局的人开着黑色桑塔纳老款轿车，叫他在一张纸上签了字，大概内容是这个敲诈勒索案可以受理，上面有公安局公章。签过字他给了时培林一千三百元，叫请公安局人吃饭。大概是2016年农历11月底，时培林打电话给他说公安局的人马上去义乌抓人，叫他接待一下，后来时培林带了一个人到义乌找到他，那个人说是经警，说会把他的事办好，时培林叫他给点钱留办案用，他当时给了自称是经警的男子五千元现金，时培林又叫他给买五条烟，他又买了两条软中华（600元一条)，两条黑利群烟（750—条)，还有一条是350元的，时培林当时还问他要了苏某的手机号码，说留抓人定位用，后来没有什么动静他们就走了。2017年5月26日，时培林发了一个宿州市泗县公安局刑警大队的公文给他看，那上面有刑警队的公章，他又相信时培林了。过有一个多月，他又打电话问，时培林叫他回来一下，说有的材料需要他签字。可能是八月份他又回来，到家后又说民警出差了，他又回义乌了。到2017年10月1日，他回来家找也没找到。到2017年10月16日，他找到时培林了，时培林拿了一张宿州市泗县公安局刑警大队的刑事组案件追究中的法律文书给他看，他看上面有刑警大队的章又相信了，他看那法律文书上写的上传日期是2017年12月22日，前几天时培林一直叫他在泗县公安局等，说带民警来见他，这几天他一直在泗县公安局门口等，直到2018年2月26日时培林又发了一张图片给他看，上面是泗县公安局开出的传唤证，他在公安局门口等时培林时公安局人叫他报警，他就报警了。四、证人证言（一）周某证明，2017年上半年，时培林给他打电话让他去时培林那拿个文件，说是给别的哪个夫妻离婚签字用的。当时他开车去找时培林，见到时培林后给了他一张单子，时培林让他帮个忙，让他去泗县东关找个地方停下来，然后给时培林打电话说位置，会让那个要签字的人过去。当时他就开车去了东关的新城医院，到过地方过后他就给时培林打电话说他的位置。没过几分钟，有个男的就过来了，他就问那个男的可是时培林让来的，那个男的说是的。当时他就把时培林给他的文件拿给那个人签了字，签过字他给时培林打电话说那个人签过字了，问时培林什么时候把文件给那个人，时培林说让他先放在车上，第二天的时候他就把那个文件给时培林了。时培林给他的文件，他一直都没看，那个文件是卷起来用橡皮筋套上的，那个人签完字之后他又给卷上套上了橡皮筋，从头到尾一直都没有看那个文件的内容。（二）胡某证明，大概是2018年初，那天下午5、6点左右，他在公安局路口执勤，时培林打电话给他说家里有个亲戚找帮忙要钱，问他可认识刑警队的人，他说这个事情应该是经侦和法院管辖，时培林说找过领导了，领导说亲戚人不行，不愿意帮忙，就让他冒充一下公安局刑警队的人帮亲戚办这个事，给亲戚糊弄一下，时间长了就不了了之了，当时他没同意，时培林说马上来找他。过了大概有半个多小时，时培林开车带着一个男的找到他，当时时培林就说找办的事情赶忙给办了，当那个男的想跟他说话，时培林说好了，然后搂着那个男的走了，走的时候那个男的还跟他说一声谢谢，他当时不知道什么情况。（三）李某证明，他不认识时培林，有可能一起吃过饭，没有托他办过事。五、被告人供述（一）时培林供述，时某跟他说有个人欠钱，巳经到法院起诉了，问他可有熟人，让他帮忙找找熟人看可能把事情办快点。2016年下半年去的义乌，他叫王卫冒充经警就说去办案件去骗时某，在义乌时某给了5000元还有两条香烟，一条软中华，一条黑利群。公安局文书是他找制作假证那制作的，当时是在泗县邮局门口墙上看到有制作假证的小广告，他联系那上面的号码，把需要做的假证跟那人说，然后那人制作好后拍照，通过微信发给他，制作一个假文书30元钱，他总共花120元制作了四个假文书，分三次制作的，他联系的是同一个人。他制作的假文件，王卫和胡某都不知道，这些假文件是他找人制作好后他直接给时某看的，他们不知道有这个假文件。在公安局门口跟他一块叫时某签字的人是他驾校教练周某，当时他跟周某说他给他庄人办事，没办成，让跟他一块去冒充一下公安局的人给时某说一声。当时签的那个文件，是他在邮局做的假文书，然后周某拿那个文件在公安局门口给时某签的字，签完字之后等时某走之后他们就把那张纸给撕了。时某第一次是2012年底给他现金一万元，是在泗县交警队楼下给他的，过几天又给他几条中华香烟，给几条香烟他记不清了，2016年的时候时某又转账到他的银行卡里1.3万元，2016年10月份的时候给他1300元叫他请人吃饭，2016年底，他和王卫到义乌的时候时某又给了5000元现金和几条香烟，实际收时某现金总共是两万九千三百元，香烟到底是几条他确实记不清了。香烟有中华牌的，也有利群牌的。实际布袋子当时时某是交给王卫的，布袋子里面是香烟，王卫接到布袋就扔到车里了，过后时某打电话告诉他说当时悄悄的在王卫身上的口袋里面放了5000元现金。（二）王卫供述，大概2016年底，时培林打电话说一起去义乌玩，当时去的时候时培林开的车。到第二天上午的时候时培林给他打电话说让他一起去办点事，当时时培林开车就带他去见一个人。路上时培林跟他说等一会说他是公安局的人，让他不要说话，其自己讲就行了，拿完东西就走了。当时在去的路上的时候，时培林跟他说把他手机号码给那个人，那个人给他打电话的时候就说在去的路上。过了没一会那个人给他打电话了，他就按时培林教他说的那些话跟那个人说了。好像是在一个小学的大门口跟一个他不认识的人见面，见面的时候他没说话，当时时培林见到那个人就对那个人说他是公安局的人，那个人当时给了他一包东西，好像是个布袋子。当时他就拿着了，时培林跟那个人说还有事要急忙赶回去，他跟时培林就走了。到车上后他就说这是什么东西并且随手就把那个布袋子给时培林了，时培林说是钱，当时他也没说话，然后时培林开车去宾馆接另外一个一起来的就回泗县了。时培林是去义乌的路上快到义乌的时候告诉他叫他冒充公安局人的，叫他帮一下忙。关于被告人王卫的辩护人提出被告人王卫系从犯的辩护意见，经查，被告人王卫以冒充警察身份积极参与与被告人时培林共同骗取被害人时某5950元财物，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故其辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：被告人时培林、王卫以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人时培林、王卫均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人时培林、王卫当庭自愿认罪，且被告人时培林已偿还诈骗钱款，取得被害人谅解，酌情对其从轻处罚。对于辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。根据被告人时培林、王卫的犯罪事实、性质、情节及对于社会危害程度，并不符合宣告缓刑条件。对于辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对被告人时培林依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定；对被告人王卫依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人时培林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年11月6日止；罚金已缴纳。）二、被告人王卫犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年1月6日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 珊审 判 员  秦素娟人民陪审员  徐成江二〇一九年九月二十九日书 记 员  庄 雅附：本案相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或着有其他严重情节的，处三年以上或十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或着有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。