河南省尉氏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0223刑初473号公诉机关尉氏县人民检察院。被告人殷树刚，男，1978年6月1日出生，户籍所在地河南省安阳市北关区，汉族，高中文化，农民，住河南省安阳市文峰区。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年4月11日被尉氏县公安局刑事拘留，同年5月11日被尉氏县公安局逮捕。辩护人何红旗，河南典策律师事务所律师。被告人王贵彬，男，1973年9月22日出生，户籍所在地河南省安阳市安阳县，汉族，初中文化，务农，住安阳县。因犯抢劫、盗窃罪于1996年9月19日被河南省高级人民法院判处有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，于2008年7月31日刑满释放。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，2018年4月11日被尉氏县公安局刑事拘留，同年5月11日被尉氏县公安局逮捕。指定辩护人许亚萍，河南智卓律师事务所律师。被告人暴振雷，男，1997年3月12日出生，户籍所在地河南省安阳市汤阴县，汉族，小学文化，务农，住汤阴县，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年5月21日被尉氏县公安局刑事拘留，同年6月15日被尉氏县公安局逮捕。经本院决定，于2019年4月4日被取保候审。指定辩护人杨艳芳，河南智卓律师事务所律师。被告人杨永军，男，1971年10月11日出生，户籍所在地河南省安阳市文峰区，汉族，初中文化，安阳县运输公司下岗职工，住安阳市文峰区。因犯诈骗罪于2007年12月13日被安阳市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2008年8月16日刑满释放。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年5月22日被尉氏县公安局刑事拘留，同年6月15日被尉氏县公安局逮捕。经本院决定，于2019年4月4日被取保候审。指定辩护人杨大伟，河南智卓律师事务所律师。尉氏县人民检察院以尉检诉刑诉（2018）541号起诉书指控被告人殷树刚、王贵彬、暴振雷、杨永军犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，本院于2019年4月4日作出（2018）豫0223刑初621号刑事判决。殷树刚不服提出上诉，开封市中级人民法院于2019年6月27日作出（2013）豫02刑终177号刑事裁定，撤销河南省尉氏县人民法院（2018）豫0223刑初621号刑事判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，尉氏县人民检察院指派检察员宫宝针出庭支持公诉,被告人殷树刚及其辩护人何红旗、被告人王贵彬及其指定辩护人许亚萍、暴振雷及其指定辩护人杨艳芳、被告人杨永军及其指定辩护人杨大伟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年7月份以来，被告人殷树刚以网络赌博转账、网络游戏转账、地下钱庄洗钱等为由先后通过被告人王贵彬、暴振雷、杨永军等人大量收购银行卡，要求收购的银行卡必须是一类银行卡、绑定U盾、手机卡、银行卡及U盾密码要备注清楚，每张银行卡支付350元至500元不等费用。2017年8月份至2018年4月份，被告人王贵彬先后将其本人和曹鹏涛约14张银行卡，以每张银行卡350元及450元不等的价格出售给被告人殷树刚，从中获利约3500元。2017年10月份至2018年4月份，被告人暴振雷先后组织身边的朋友用本人的身份证按照被告人殷树刚的要求开通银行卡，以每张银行卡300元左右的价格支付给开卡人。暴振雷将收集来的约52张银行卡，以每张500元的价格出售给殷树刚。2017年10月份至2018年3月份，被告人杨永军先后组织身边的朋友用本人的身份证到银行按照被告人殷树刚的要求开通银行卡，以每张银行卡350元左右的价格付给开卡人。杨永军将收集来的约20张银行卡以每张450元左右的价格出售给殷树刚。2017年9、10月份以来，被告人殷树刚通过李治伟收购赵恒（另案处理）银行卡六张并予以出售。被告人殷树刚共收购约200张左右的银行卡，并将收购来的银行卡向石家庄、台湾等地出售，获利7000余元。案发时，殷树刚尚有未出售的银行卡44张。2017年11月28日李素红被人冒充公检法的名义，从其工商银行卡、农业银行卡内骗走人民币67万余元。其中的两笔共计88077元被转入到被告人殷树刚出售给赵恒的农业银行卡内。另查明，案发后被告人暴振雷的家属代为退出违法所得人民币26000元；被告人杨永军家属代为退出违法所得人民币10000元；被告人殷树刚的家属代为退出违法所得人民币7000元。又查明，被告人殷树刚协助公安机关抓获同案犯王贵彬。上述事实，被告人殷树刚、王贵彬、暴振雷、杨永军在开庭审理过程中均无异议，并有证人张某某、李某某、赵某、高某、王某某等人的证言，尉氏县公安局扣押物品清单及照片，提取殷树刚电脑内收买银行卡登记保存记录，辨认笔录，尉氏县公安局刑事侦查大队出具的收条和证明，安阳市中级人民法院（1996）安法刑少初字第8号刑事判决书，河南省第四监狱刑罚执行科出具的证明，河南省安阳市文峰区人民法院（2007）文刑初字第204号刑事判决书，河南省安阳市中级人民法院（2007）安刑终字第315号刑事判决书，安阳市看守所出具的释放证明书，安阳市公安局北航派出所出具的证明，汤阴县公安局伏道派出所出具的证明，安阳县司法局、安阳市文峰区司法局、汤阴县司法局出具的调查评估意见书，户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人殷树刚、王贵彬、暴振雷、杨永军收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，公诉机关指控罪名成立，予以支持。殷树刚、王贵彬、暴振雷、杨永军自愿认罪，如实供述了自己的罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚。殷树刚是初犯，协助公安机关抓获同案犯，属立功表现，揭发同案犯共同犯罪事实，且退出违法所得，依法可从轻处罚；暴振雷系初犯，并退出违法所得，可酌情从轻处罚；杨永军退出违法所得，可酌情从轻处罚。对暴振雷、杨永军宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。王贵彬经调查评估不具备适用社区矫正条件，不适用缓刑。辩护人何红旗关于殷树刚是初犯，具有坦白、立功、揭发同案犯犯罪事实、退赃等情节，请求从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；指定辩护人许亚萍关于王贵彬具有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；指定辩护人杨艳芳关于暴振雷是初犯，自愿认罪，请求法院从轻处罚并适用缓刑的辩护意见理由成立，予以采纳；指定辩护人杨大伟关于杨永军具有坦白情节，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见理由成立，予以采纳；各辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实及相关法律规定不符，均不予采纳。违法所得予以追缴，上缴国库。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人殷树刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万八千元。被告人王贵彬犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即殷树刚的刑期自2018年4月11日起至2021年10月10日止；王贵彬的刑期自2018年4月11日起至2021年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人暴振雷犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人杨永军犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人殷树刚违法所得人民币7000元、被告人王贵彬违法所得人民币3500元、被告人暴振雷违法所得人民币26000、被告人杨永军违法所得人民币10000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  戚振岭审 判 员  韩天宇人民陪审员  李秀军二〇一九年九月二十五日书 记 员  胡 涛