安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1322刑初406号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人张雷，男，1962年10月17日出生于安徽省萧县，汉族，高中文化，原萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司法定代表人，户籍地萧县，住萧县。2006年1月16日被淮北市相山区人民法院以犯伪造企业印章罪判处拘役四个月、犯伪造居民身份证罪判处拘役二个月，决定合并执行拘役五个月，2006年2月21日刑满释放。2018年2月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，2018年4月3日经萧县人民检察院批准逮捕，次日被萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人陈胜楠，安徽烁光律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检刑诉［2018］423号起诉书指控被告人张雷犯合同诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月9日、8月7日公开开庭审理了本案，萧县人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人张雷及其辩护人陈胜楠、被害人倪某的委托代理人王玲惠到庭参加诉讼。2019年2月18日、6月17日经萧县人民检察院建议补充侦查二次，本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：2016年2月4日，被告人张雷成立萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司（后变更为萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水集团有限公司），任公司法人。在无资金、无立项、无土地使用证、无建设工程规划许可证的情况下，被告人张雷对外发包萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司工程，以收取保证金、开工活动费等名义骗取工程承包人钱财。具体情况如下：一、被告人张雷对外发包萧县雾潴泉矿泉水有限公司建设工程。2016年2月18日、8月26日收取江苏昱诚建设有限公司倪某合同履约保证金70万元。二、被告人张雷向外发包萧县雾潴泉矿泉水有限公司建设工程，2016年3月2日收取孙某合同履约保证金8万元，2016年7月22日，收取孙某开工活动费2万元。三、被告人张雷将工程发包给四川居艺建筑公司张某1，张某1将所承包工程转包给王某，被告人张雷要求王某缴纳合同履约保证金，2017年8月2日、2017年9月19日被告人张雷收取王某合同履约保证金29万元。四、被告人张雷将工程发包给四川居艺建筑公司张某1，张某1将所承包工程转包给周某，2017年8月9日被告人张雷收取周某合同履约保证金20万元。被告人张雷经萧县公安局经侦大队民警传唤到案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人张雷的供述，书证到案经过、发破案经过、户籍证明、前科证明、工程施工合同、建筑承包施工合同、收条、银行卡客户交易查询明细、银行转账凭证、萧县城乡规划局、萧县住房和城乡建设局、萧县国土资源局、萧县官桥镇人民政府证明等，证人张某1、彭某、程某、冯某、武某等人证言，被害人倪某、王某、周某、孙某的陈述证据证明。公诉机关认为，被告人张雷以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成合同诈骗罪。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定判处。 被告人张雷对公诉机关指控的罪名有异议，辩解其行为不构成合同诈骗罪，收取的是合同履约金，收取倪某50万元用于倪某投资荣诚医疗项目的前期投资，其为倪某支付了工人工资60万元；经公安机关传唤其是主动到案。 辩护人认为被告人张雷主观上不具有非法占有的目的，客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物的行为，不构成合同诈骗罪。涉案工程属于民事经济纠纷。当庭提交了萧县雾潴泉集团公司成立大会决议、萧县发展和改革委员会文件备案函、项目投资合同、地质勘察设计图、收条复印件、行政处罚告知书。 经审理查明：2016年2月4日，被告人张雷成立萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司（以下简称萧县雾潴泉公司），股东由张雷和丁兆光组成，张雷占90%的股份，丁兆光占10%的股份，张雷是公司法定代表人、执行董事兼总经理。2016年9月萧县皇藏峪雾潴泉公司控股的萧县荣诚医疗科技有限公司、安徽昊瑞德玻璃制品有限公司、萧县圣羊乳业有限公司、萧县通明玻璃科技有限公司公司注册成立，2016年9月26日萧县雾潴泉公司变更为萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水集团有限公司（以下简称萧县雾潴泉集团公司）。在无资金、无立项、无土地使用证、无建设工程规划许可证的情况下，被告人张雷对外发包萧县雾潴泉公司、萧县雾潴泉集团公司工程，骗取工程履约保证金、开工活动费等钱财共计129万元，具体事项如下： 一、2016年2月18日被告人张雷以萧县雾潴泉公司建设工程为名与江苏昱诚建设有限公司签订了工程承包合同，2016年2月18日、8月4日骗取江苏昱诚建设有限公司的倪某合同履约保证金共计70万元。案发后未退还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、施工合同复印件一份证明，萧县雾潴泉公司和倪某签订的矿泉水厂车间、厂房、办公楼等工程项目；签订日2016年2月18日。萧县雾潴泉公司、江苏昱诚建设有限公司加盖公章，法定代表人张雷、代理人倪某签字。 2、施工合同复印件一份证明，安徽昊瑞德玻璃制品有限公司与江苏昱诚建设有限公司签订的安徽昊瑞德玻璃制品有限公司工程承包合同，范围：办公楼、厂房、仓库、给排水、道路、绿化、消防等工程项目。签订日2016年10月1日。安徽昊瑞德玻璃制品有限公司、江苏昱诚建设有限公司加盖公章，法定代表人“赵艳伦”、代理人倪某签字。 3、收条二张证明，收到倪某工程合同履约金二十万元，张雷2016年2月18日，盖有萧县雾潴泉矿泉水有限公司；今收到倪某转账到张某2账户50万元（项目保证金），张雷签名，2016年8月4日。 4、银行卡客户交易查询明细证明,倪某账户于2016年2月18日转账到武某银行账户尾号7851人民币20万元，2016年8月4日转账到张某2银行账户尾号3744人民币50万元。 5、倪某提供萧县雾潴泉矿泉水有限公司土地使用证、矿泉水建设项目备案通知书、建设工程规划许可证的彩印件三张证明，萧县雾潴泉矿泉水有限公司办理的“土地证”加盖“萧县人民政府”、“萧县国土资源局”、”萧县国土资源局土地专用章”；萧县发展和改革委员会文件“矿泉水建设项目备案通知书”，盖“公章“；萧县雾潴泉矿泉水有限公司的“建设工程规划许可证”，盖“公章“。 6、居间协议书证明，2016年2月17日倪某与施永成、朱佳伟、徐娟、李宁就萧县官桥镇雾潴泉矿泉水厂工程达成的居间协议书。 （二）证人证言 1、施某证明,他是倪某的朋友。2016年年初，施永成、程某给倪某介绍说萧县官桥镇有个矿泉水公司的厂房建设工程，他和倪某、彭某、李宁、施永成、程某等人一起到官桥镇考察，见到张雷，张雷给他们介绍项目名称是萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司厂房建设项目，张雷是投资人，建设资金1.5亿已经全部到位，项目的立项、规划、用地手续都全部办齐，倪某是承包工程的，如果对工程感兴趣，可以和其签订施工合同，要求马上进场，先要缴纳工程保证金。后来经过考察，倪某决定承包萧县雾潴泉公司厂房建设项目，经过和张雷的商谈，在萧县官桥镇上张雷租住的办公室里倪某和张雷签订合同，倪某使用的是江苏昱诚建设有限公司。签订合同时在场的有张雷、武某、他和倪某。程某、施永成、李宁在场时他们多次问张雷项目资金来源，张雷说其搞房地产开发，在徐州有几百套房屋，还有800亩土地，张雷介绍雾潴泉公司厂房建设资金到位、手续齐全时在场的有倪某、李宁、程某、施永成、施某、他和彭某。他见到张雷拿出一份中央的批文，是关于资源使用的审批手续，说这个批文500万都不卖。后来倪某、彭某到萧县规划局、萧县国土资源局去核实，张雷出示给他们的建设工程规划许可证、土地使用证都是虚假的，根本没有这个项目。萧县雾潴泉公司项目张雷收取倪某70万元的履约保证金，张雷给打收条了。2016年2月底，他们组织人员进场，没有具体施工，张雷让他们等，以各种理由往后推，到现在没有开工。张雷说萧县雾潴泉公司在皇藏峪北大门东边，水库东边，张雷到现场给他们用手一指，就说那一片，到现在什么都没有。倪某和张雷签订的关于雾潴泉公司厂房建设项目合同的内容是倪某是总承包，内容包括车间、厂房、办公楼，大约3万平方米，工程造价约1.5亿元。程某、施永成、李宁是工程介绍人。后来倪某又承包安徽昊瑞德玻璃制品有限公司（以下简称昊瑞德公司）工程，也是张雷介绍的。昊瑞德公司法人是赵艳伦，股东有两个，一个是赵艳伦，另外一个是公司股东萧县雾潴泉公司。张雷给他们介绍说昊瑞德公司有资金，已经到账6个亿，张雷投土地、厂房，赵艳伦投资生产设备、技术、市场资源。倪某在昊瑞德公司项目上投资了，建设活动厂房大约60多万元，标准围墙1700多米，完成256亩土地的场地平整，1号办公楼完成结构二层，2号成品仓库完成基础，3号成品仓库垫层浇筑等。土建工程按照每个月工程量的75%进行结算，但是张雷没有按照合同进行结算，张雷根本没有钱，骗他们来施工的。在萧县循环经济工业园内昊瑞德公司建设项目没有经过相关部门审批同意建设。 2、程某证明,2015年下半年一天，张雷给他打电话说其在萧县官桥镇搞了个矿泉水厂，项目的立项、规划、用地手续全部办齐，具备建设条件，让他给其介绍施工队伍，他中间可以收取一些介绍费，他把这个信息介绍给施永成，施永成把倪某介绍给他，2016年年初，他和施永成带着倪某开车来到萧县，在萧县官桥镇张雷租住的办公室里一起见的面，张雷当着他们所有人的面介绍，其在萧县官桥镇南面有个矿泉水厂房项目，建设资金1.5亿元已经全部到位，已经从国外订购生产线项目的立项、规划、用地手续都全部办齐，需要马上建设厂房等配套设施。他、施永成、倪某、倪某带的人一起到萧县官桥镇考察了好几次，和张雷也见了好几次面，张雷始终说其项目的建设手续办齐，资金到位，工程要尽快施工，张雷给他们看了萧县雾潴泉公司建设所需材料原件，他用手机拍照了，后来通过微信发给倪某的，张雷说倪某要承包这个工程，需要交纳20万保证金。倪某经过考察，决定承包这个工程，2016年2月份具体日期时间记不清了，倪某和张雷签订了工程施工合同，前期起草合同时他在场。他和倪某都问过矿泉水项目的资金来源和建设手续问题，张雷说项目所需的资金全部都到位，项目建设的手续已经全部办齐，张雷给他出示过一张银行对账单和收据，他记得金额是3个多亿的，张雷向他们出示收据和兑账单的目的就是让他们相信其有实力。张雷说自己搞房地产开发赚了不少钱，有钱投资，投资矿泉水项目政府还有补贴。张雷的雾潴泉公司在官桥镇南边，萧县皇藏峪景区北大门水库东北面。张雷给他们提供了建设项目的立项、规划、用地手续。公安机关向他出示的倪某提供给公安机关的关于雾潴泉公司项目的立项、土地使用证、工程规划许可证复印件，这就是张雷出示给他和倪某等人看的雾潴泉项目的立项、土地使用证、工程规划许可证的原件，是他用手机拍照后发给倪某的。张雷和倪某签订的施工合同书上内容是雾潴泉泉水厂车间、厂房、办公楼等大约3万平方米工程，造价约1.5亿元。他当时不知道张雷向他和倪某出示的萧县规划局建设工程规划许可证，萧县发改委立项备案通知书、萧县国土资源局颁发的土地使用证是假的，他们都认为是真的。他知道张雷第一次收取了倪某20万元的保证金，是通过手机转账方式支付。倪某和张雷签订合同后没多久，倪某就组织人员到萧县官桥镇来了，没有具体施工。张雷开始说是协调拆迁，张雷以各种理由推脱，现在官桥镇雾潴泉项目也没有动工。他和施永成是工程介绍人，他、施永成和倪某签订了工程居间合同，他当时用的是妻子徐娟的名字签订的。后来在萧县圣泉乡循环产业园，张雷和倪某又有往来，倪某又投资不少钱要不回来了，具体情况他不清楚。倪某和张雷签订的在萧县官桥镇雾潴泉矿泉水建设项目工程款是土建工程按照每个月工程量的75%进行结算。他不清楚张雷收取倪某的保证金干什么用了。 3、彭某证明,张雷是以发包萧县雾潴泉公司工程，骗取倪某保证金的。2016年年初，倪某通过程某、施永成介绍，了解到萧县官桥镇有个萧县皇藏峪矿泉水公司的厂房建设工程，程某给他们介绍这个项目项目的投资人是萧县的张雷，张雷是国家发改委主任张平的侄子，在徐州搞房地产开发，很有实力，项目的建设资金全部到位，建设相关手续全部办好，程某是干工程中介的，吃中介费，施永成、程某带他和倪某、施某等到萧县官桥镇考察了几次，张雷给他们介绍项目地址在萧县皇藏峪水库东边，张雷向他们出示了萧县雾潴泉公司建设所需的立项、规划、用地手续原件和复印件，张雷说五证齐全，马上可以施工，工期很紧，张雷对他们说要干这个工程要交纳保证金100万元，后来约定共计缴纳70万保证金，签订合同时交20万元，经过几次考察后，倪某决定承包萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司厂房等建设项目，经过和张雷商谈，后在张雷租住的办公室里和张雷签订的合同，签订合同当天，倪某通过手机银行转账到张雷的女朋友、公司会计武某账户上20万元，合同签订后没几天，倪彬彬就组织人员进场了，在官桥镇镇上、水库北边租赁的民房，后来张雷说土地赔偿问题没有解决好，以这个理由拖着、拖了一两个月，倪彬彬让工人回家了，工人工资也开支了不少，又过了几个月，张雷又对倪彬彬和他们说，可以开工了，又让倪某交50万元的保证金，后来又交给张雷50万元。这是倪彬彬干萧县官桥皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司工程的保证金，他们在官桥镇租了两次房子，第一次是2016年2月份，工人进场是在官桥镇镇政府对面租的，他们在官桥镇待了大约2个月，没有施工，第二次进场是2016年8月份前后，倪彬彬交了50万元后第二次进场，第二次进场是他组织人员的，交钱后发现还是不能施工，他到张雷所说的项目地址的北面村里去问了，根本就没有人赔钱征地。第一次交20万元他在现场，第二次50万倪某转过账后就给他说的。这50万元和萧县循环工业园荣诚医疗项目没有关系，倪某交给张雷50万元后，让他组织人员到官桥镇第二次进场准备开工，后来没有施工，等了三个月，张雷还是说土地和老百姓没有协调好，张雷说是政府工作不到位才造成他的项目无法开工。收条是张雷收到倪某50万元的时候就打了，倪某银行交易流水上能显示转账时间和张雷出具收条的时间是一致的。他和倪某多次问过张雷项目的资金来源。张雷给他们出示过2个亿的资金证明，武某拿出来规划许可证、土地使用证、施工许可证、立项手续等原件，武某还给他们出示了萧县人民政府收取萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司8500万元的收据，收据上加盖的是萧县人民政府财务专用章，给他们看的都原件，当时他们认为是真实的，后来发现被骗后，后来到土地部门询问，发现张雷在萧县官桥镇就没有办理过用地手续，张雷，武某给他们出示的证件都是虚假的。原件被张雷和武某收了，没有复印件，当时有人用手机拍照了。张雷以各种理由推脱，一直没有开工。 （三）被害人倪某陈述，2016年年初，施永成、程某给他介绍说萧县官桥镇有个矿泉水公司的厂房建设工程，公司名称是萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司，投资人是萧县的张雷，资金全部到位，建设相关手续全部办好，他说考察一下再说，2016年年初，程某、施永成带着他开车来到萧县，在萧县官桥镇上张雷租住的办公室里，第一次和张雷见面，张雷给他介绍说其在萧县官桥镇南面有个矿泉水厂房项目，建设资金1.5亿元已经全部到位，项目的立项、规划、用地手续全部办齐，如果想承包矿泉水厂房项目必须要缴纳20万元的保证金，施永成、程某带他到萧县考察了三四次，张雷给他看了萧县雾潴泉公司建设所需的立项、规划、用地手续原件和复印件，经过几次考察后，他决定承包萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司厂房等建设项目，经过和张雷商谈，2016年2月18日在萧县官桥镇张雷租住的办公室里和张雷签订合同，合同书上加盖的是江苏昱诚建设有限公司的公章，签订合同时在场的有张雷、张雷的女朋友武某、他和他的驾驶员施某在场。程某、施永成、施某在场时他多次问过雾潴泉公司的资金来源。张雷给他们说其在多个地方搞房地产开发，自己赚了不少钱，矿泉水厂项目全部是其个人投资，所需1.5亿资金全部到位，已经投资七八千万从国外订购了两条矿泉水生产线，厂房建设工期很紧，越早开工越好。程某、施永成、施某、他、彭某都在场，他们施工首先考虑发包单位的资金和手续，签订合同前和签合同后，他们多次向张雷询问项目的资金和手续情况，张雷让他们不要担心资金和手续问题，张雷还向他出示了萧县人民政府收取萧县雾潴泉公司8500万元的收据，收据上加盖的是萧县人民政府财务专用章，给他看的是原件，现在才知道是假的，萧县人民政府是不可能直接收钱，收钱只能是财政部门给出手续。张雷还向他出示关于雾潴泉有限公司，萧县规划建设工程规划许可证，萧县发改委立项备案通知书、萧县国土资源局颁发的土地使用证，给他看的都是原件，还有国家发的泉水开发许可证。他手机里有张雷给他看的相关手续的照片，是程某拍照发给他的，现在他已经打印出来。他到萧县规划局、萧县国土资源局去核实，张雷出示给他们的建设工程规划许可证、土地使用证都是虚假的，根本就没有这个项目。张雷收取他70万的履约保证金，他分两次给的，都是通过手机银行转账支付的，第一次是2016年2月18日合同签订的当天，通过他的建行卡（卡尾号1737)转到武某建行卡（卡尾号7851)20万元，第二次是2016年8月4日合同签订的当天，通过他的建行卡（卡尾号1737)转到张雷儿子张某2建行卡（卡尾号3744)50万元，张雷给他打了收条。雾潴泉公司的项目他2016年2月底就组织人员进场了，没有具体施工，因为张雷让他等，开始说协调拆迁，后来说等农民收了小麦，后来又说等农民收了玉米再清理场地，张雷以各种理由推脱，到现在也没有进施工场地，他欠现场工人工资、房租加上请张雷吃饭开支大约100万元，张雷还让他给其租的地方装了四台空调，花了接近2万块钱。雾潴泉公司的厂房建设项目没有启动。他和张雷签订的关于雾潴泉公司厂房建设项目合词内容是他是总承包，内容包括车间、厂房、办公楼，大约3万平方米，工程造价约1.5亿元。他和程某、施永成之间签订的工程居间合同。萧县雾潴泉公司厂房建设项目一直没有启动，他就向张雷要保证金，张雷以各种理由推脱不给，后来张雷又让他承包昊瑞德公司的工程，他们在2016年10月1日签订了施工合同。昊瑞德公司的法人是赵艳伦。张雷给他介绍说昊瑞德公司有资金，已经到账6个亿，让他放心做，后来他去徐州多次考察赵艳伦的工厂，发现赵艳伦的工厂规模很大，效益也很好，赵艳伦和萧县人民政府也签订了招商合同，经过考察，他觉得承建这个项目可以，就和赵艳伦签订了施工合同。合同签订方式是他在合同书上签注加盖江苏昱诚建设有限公司（他和这家公司有个内部承包协议，每年缴纳30万元的管理费）后交给张雷的，张雷把赵艳伦签字加盖安徽昊瑞德玻璃制品有限公司的合同又交给他的。他在昊瑞德公司项目上投资了700万左右，建设了活动厂房大约60多万元，标准围墙1700多米，完成了256亩土地的场地平整，1号办公楼完成结构二层，2号成品仓库完成基础，3号成品仓库垫层浇筑等。土建工程按照每个月工程量的75%进行结算，昊瑞德公司项目内容有办公楼、厂房、仓库、给排水、道路、绿化、消防等全部工程，他是总承包，工程造价约6400万元。萧县昊瑞德玻璃制品有限公司在萧县圣泉乡薛庄村南边萧县循环经济工业园内。他承包的昊瑞德公司的工程，昊瑞德公司没有按照合同约定支付工程款。他找张雷、赵艳伦要钱，赵艳伦让他找张雷，让张雷来处理，赵艳伦说其和张雷有个协议，厂房建设是张雷投资，其投资生产设备、技术、客户资源。找张雷要钱，张雷以各种理由推脱不给，到现在只给了10万元，实际上张雷根本就没有资金，骗取他们来施工。2016年9月12日，他和张雷又成立了萧县荣成医疗科技有限公司，股东有两个，一个是他，一个是雾潴泉公司，他是法人，公司地址在萧县圣泉乡循环经济工业园内，也是招商引资项目，土地、厂房建设由张雷投资，他提供项目、技术、市场资源，这个公司后来没有具体实施，营业执照是张雷办理的，这个公司所有的手续他都没有签字，张雷怎么办理的营业执照他都不清楚。他转账到张雷名下的50万元是他承包张雷的萧县雾潴泉矿泉水公司项目的履约保证金，和昊瑞德公司没有关系。他使用江苏昱诚建设有限公司和昊瑞德公司签订施工合同和这50万元没有关系。官桥镇皇藏峪雾潴泉矿泉水项目、昊瑞德项目是两个独立的合同，因为矿泉水项目拖了很长时间没有实施，他的工人等了好几个月，给他造成了很大的损失，这个昊瑞德玻璃项目张雷就没有提出要保证金的事情。他和昊瑞德公司签订的合同上，发包方赵艳伦的签名张雷说是本人加盖的公章和签名。昊瑞德公司项目实际上没有资金，赵艳伦没有投资一分钱，说资金到位都是张雷骗他们施工的，张雷不但骗取他们一家队伍施工，在他之后还骗取很多家队伍来施工，根本就没有钱来给施工队伍结算工程款，张雷的目的就是占有他们的投资的固定资产，建好的基础、场地、围墙、钢结构厂房等他们也拿不走。张雷根本就没有钱投资昊瑞德公司的项目，他到处骗人，后来才知道有很多人找他要钱。2016年6月到萧县圣泉乡玻璃厂项目施工时没有签订施工合同，张雷说以后补签，当时还没有注册成立昊瑞德公司，他和昊瑞德公司签订的合同时2016年10月1日是补签的合同。他到萧县圣泉乡玻璃厂项目施工之后，经过张雷介绍认识了萧县招商局局长史卫东，史卫东向他介绍了在萧县圣泉乡引进项目可以享受土地、税收、融资、政府担保很多优惠政策，他看过政策之后，认为可以操作，张雷说只要引进项目就行，项目的固定资产投入其来投资，让他只要投资项目、技术和市场就行，项目的建设交给他做，他认为不错，就和萧县人民政府在2016年10月8日签订了项目投资合同。关于萧县荣诚医疗科技有限公司项目，他和张雷之间没有书面协议，只有口头协议。萧县荣诚医疗科技有限公司到萧县工商行政管理局注册成立时他没有签字，具体都是张雷操作的。这个公司他没有投资。他干的玻璃厂项目找张雷要工程款，建设的投资成本有700万左右，工程量1000多万元，多次索要，经过政府协调，张雷只给他10万元，张雷根本就没有钱，后来他也就不敢再投资了。实际张雷是没有钱的，到处有人找张雷要钱。他们都没有参加过萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水集团董事会决议，他加盖的萧县荣诚医疗科技有限公司的公章，是张雷单独找他们各个公司的法人签的字张雷对外宣传成立了集团公司，并以集团董事长自居，对外开展业务。 （四）被告人张雷供述，萧县雾潴泉矿泉水有限公司是2016年2月4日在萧县市场监督管理局登记注册成立的，注册资金1000万元，股东由他和丁兆光组成，他是公司法定代表人、执行董事兼总经理，占90%的股份，丁兆光占10%的股份，2016年9月26日公司注册资本由1000万元变更为3000万元，公司监事是李宝玉，登记地点是萧县官桥镇萧桃公路南侧，经营范围是矿泉水、纯净水、果汁饮料生产销售。丁兆光和李宝玉没有参与公司的生产经营，公司的事务都是他具体负责的。2016年2月18日，他和倪某在官桥镇孟村他租赁衡春祥的房子里签订了关于萧县雾潴泉矿泉水有限公司的施工合同，施工地点在萧县官桥镇南三公路，皇藏峪新大门东边一点，他们签订的施工合同内容是矿泉水厂的车间、厂房、办公楼道路等工程项目，工程施工面积约30000平方米。施工日期是2016年3月1日至2016年12月30日，施工合同价款约1.5亿元。公安机关向他展示的2016年2月18号，加盖萧县雾潴泉矿泉水有限公司公章，承包方倪某，加盖江苏昱诚建设有限公司的这份合同书上，上面张雷的签名是他本人签的。2016年9月26日公司注册资金由1000万元变更为3000万元时，这3000万元资金没有到位，他和倪某签订施工合同时，萧县雾潴泉公司没有到萧县城乡规划局、萧县建局、萧县国土资源局办理过用地、规划许可、施工许可等相关手续，也没有项目资金1.5亿元。2016年2月18日他和倪某签订合同当天他收取倪某20万元的保证金，倪某通过自己的银行卡转账到武某建行账户上，他给倪某打了一张收条。他和倪彬签订施工合同时，不具备施工条件，他当时没有资金，他和倪某签订合同时准备投资的2000万元没有到位。他通过程某认识倪某，他对程某说其有钱搞这个项目，让程某给他介绍施工队来施工。签订合同以前，倪某带着程某还有几个人一起来过好几次。签订合同时在场的有他、倪某、程某、施永成、倪某的驾驶员施某、工人彭某，他当时介绍说自己有资金，雾潴泉项目手续正在办。2016年8月份他还收取倪某一次50万元的投资款，他让倪某打款到他儿子张某2账户上的，钱被他用于倪某在萧县圣泉乡的荣城医疗项目上了，还有一部分被他开支了。公安机关向他出示的2016年8月4日，署名张雷，内容“今收到倪某转账到张某2户人民币伍拾万元（项目保证金）”，上面的张雷是他本人的签名。昊瑞德公司（法人签字赵艳伦）和江苏昱诚建设有限公司（代理人倪某）签订的工程施工合同签订日期是2016年10月1日，地点萧县循环经济开发区，范围内容办公楼、厂房、仓库、给排水、道路、绿化、消防等，金额6400万元），上面安徽昊瑞德玻璃制品有限公司法人赵艳伦的签名是他签的，这个合同是为了报检使用的。赵艳伦不知道他使用其的名义和倪某签订工程施工合同，他使用昊瑞德公司赵艳伦的名义和其他单位所签订的所有合同赵艳伦都不知道。他收取倪某的20万元其中他让武某从她的银行中取出2万块钱交给程某，在徐州金山桥福特润东店分期付款购买一辆白色福克斯轿车，首付6万元，车牌号苏Ｃ×××××，福克斯是落户在武某名下，被卖了6万多元，钱他让武某存在雾潴泉矿泉水公司的公户，后来被他发工资了，其中给四川居艺公司2.9万，可能交给冯某一部分，具体开支记不清了。在徐州东三环花6万多元买了一辆江淮康铃厢式货车，车牌号码是苏Ｃ×××××，这辆车落户在张某2名下，另外的资金被他日常开支了。 针对该起指控，被告人张雷辩解收取倪某50万元是倪某投资荣城医疗项目的钱，不是工程保证金；其退还倪某履约金10万元；其为倪某支付工人工资60万元，故该起指控的数额不能成立的意见，经查，书证施工合同复印件一份、收条二份、证人施某、彭某、被害人倪某陈述能够证明张雷和倪某签订的系萧县雾潴泉公司厂房建设工程（地点位于官桥镇），合同签订后收取了20万元合同保证金，后倪某组织工人进场后因张雷以各种理由一直未能开工，后张雷又让倪某缴纳50万元保证金再次让其进场，2016年8月4日倪某缴纳50万元后，第二次进场仍未开工；收条证明张雷在收条上注明50万元系项目保证金；倪某陈述证明2016年10月萧县荣诚医疗科技有限公司到萧县工商行政管理局注册成立时他没有签字，具体都是张雷操作的，这个公司他没有投资。其投资建设的昊瑞德公司项目工程（位于圣泉乡），向张雷索要工程款，经政府协调，张雷支付10万元，以上证据证明张雷收取倪某的50万元是萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司厂房建设工程的合同保证金；张雷支付的10万元系昊瑞德玻璃公司项目的工程款，其支付倪某工人工资属支付工程款的款项，不能视为退还保证金，故被告人张雷的上述辩解意见不能成立，不予采纳。 二、被告人张雷将萧县雾潴泉矿泉水有限公司建设工程承包给孙某，并与孙某签订了合同，被告人张雷于2016年3月3日骗取孙某合同履约保证金8万元，2016年7月23日骗取取孙某开工活动费2万元。案发后未退还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、合同一份，证明张雷与孙某、昂正江签订的建筑工程合同。 2、收据一张，证明2016年3月3日孙某、昂正江缴现金八万元，收款事由萧县（雾潴泉）矿泉水厂合同履约金。 3、银行转账信息、银行交易记录证明，孙某账户尾号4802于2016年7月23日转账存入武某账户尾号7851二万元，用途保证金。 （二）被害人孙某陈述，他通过昂正江认识的张雷，他从张雷手中承包了萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水厂建设工程。2016年2月份，他听昂正江说安徽萧县官桥镇有个矿泉水厂建设项目。2016年2月份，他和昂正江一起开车到萧县，在官桥镇街上张雷租的房子里和张雷见的面。张雷给他说其准备投资五个亿建设萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水厂项目，地点选在萧县皇藏峪风景区新北大门水库东边，张雷带他和昂正江到现场去了三次，张雷说雾潴泉矿泉水厂的用地、规划施工许可证全部办好，资金全部到位。张雷给他出示了银行的资金证明，金额是3.5亿元的，好像是工行的，当时他要用手机拍照，张雷没有同意，经过考察，他们认为项目手续齐全，资金也有，他和昂正江准备承包这个项目。2016年3月2日下午在湖南金水木建设有限公司徐州公司的办公室里签订的施工合同。当时签合同前他们再次向张雷确认雾潴泉项目的用地、规划、施工许可、资金情况，张雷说资金到位，开工建设的所有手续都全部办齐，进场就可以施工。他和昂正江是挂靠的湖南金水木公司，交合同造价2%的管理费。合同书上的施工地点是武某写的萧县开发区实施施工地点，张雷给他指认的是萧县皇藏峪新北大门水库东边。工程内容是厂房、办公楼、工人宿舍等。合同造价为1.7亿元。他和张雷签订的合同上约定了保证金，他们进场10日内要交60万元的劳动保障金。保障金没有交，因为张雷没有让他们进场，张雷让他们交了8万元的合同履约保证金，他们交给了张雷现金，是在湖南金水木公司徐州分公司交的。2016年7月22日，张雷向他要了2万块钱说是办理开工手续用钱，给他提供了武某建行的账号(卡尾号7851)，他是通过农商银行（账号尾号4802)在庐江信用社转的账。合同约定是2016年3月20日进场施工，他们组织人员准备进场，张雷开始说老百姓的土地附属物没有赔偿好，说是政府没有弄好，一直说没有协调好就拖着他们，后来又说雾潴泉矿泉水厂项目改建到萧县圣泉乡循环工业园，也没有开工，他不愿意交60万的保障金，张雷又把工程发包给其他队伍。他知道发包了有倪某、还有南通姓吴的、还有一个他不认识。倪某、姓吴的是在他之后。他们向张雷要了很多次钱，张雷以各种理由推脱就是不退钱，现在一分钱也没要来。张雷说其有钱，有几个亿的资金，后来发现张雷是骗人的，张雷根本就没有钱，找张雷要账的人很多，雾潴泉矿泉水厂的建设手续都是假的，资金证明也是假的。 （三）被告人张雷供述，他在官桥镇的萧县雾潴泉矿泉水厂建设项目发包给了倪某、合肥的孙某、昂正江等。他收取了孙某、昂正江8万保证金。他没有资金建设萧县雾潴泉矿泉水项目。当庭供述借孙某2万元，没有还。 三、被告人张雷将萧县雾潴泉集团工人安置房等工程发包给四川居艺建筑公司的张某1，张某1将所承包工程转包给王某，被告人张雷于2017年8月2日骗取王某合同履约保证金10万元，2017年9月19日利用江苏昱诚公司建设的活动板房骗取王某19万元。案发后29万元均未退还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证： 1、收条一张证明，今收到王某板房款壹拾玖万元正。收款人：冯某2017.9.19十天之内若不能开工，此款退回到王某卡，若开工立马退回王某，王某立马打到集团公司账户。 2、徽商银行电子回单证明，王某于2017年8月2日转账到萧县雾潴泉公司账户10万元。 3、徽商银行电子回单，王某于2017年9月19日转账到冯某账户19万元。 4、合同协议书证明，萧县雾潴泉集团公司与四川居艺建筑工程有限公司签订萧县雾潴泉集团工人安置房、宿舍楼、车间等工程的合同，签订时间：2017年7月25日，加盖萧县雾潴泉集团、四川居艺建筑工程有限公司公章，法定代理人或代理人张雷、吉士虎签字。 5、承包协议证明，签约日期：2017年8月2日甲方：四川居艺建筑有限公司萧县雾潴泉集团项目部；乙方：王某承包工程名称：雾潴泉集团职工安置房小高层组团及多层组团宿舍楼约十五万平方米，工程地点：萧县圣泉循环工业园。 6、收据一张证明，收到王某人民币壹万元（合同盖章上交拾万元，搭活动板房交肆拾万，钢筋进场交伍拾万）收款人张某12017年7月16日。 7、收据一张证明,现收到王某在萧县雾潴泉集团职工宿舍楼大清包定金伍万元（合同盖章好交伍万元，民工进场交肆拾万，钢筋进场交伍拾万元），收款人张某12017年7月15日。 8、管理人员工资证明，张某1欠民工工资共计278637元。 9、终止合同书证明，萧县雾潴泉集团致四川居艺建筑工程有限公司：我公司与2017年7月25日与贵公司签订的关于萧县雾潴泉集团工人安置房，宿舍楼，车间及厂房的合同，按合同上的约定贵公司一直未履约，现对贵公司做出清场处理，所造成的损失全部由贵公司承担。限48小时内贵公司人员全部撤离。否则一切后果由四川居艺建筑工程有限公司承担，2017年11月2日12时。 10、进场通知书证明，萧县雾潴泉集团通知四川居艺建筑工程有限公司，鉴于贵施工队与雾潴泉集团签订钢结构厂房和宿舍楼项目建设，经我公司研究决定，定于2017年8月12日进入施工场地正式建设。（如有特殊情况另行电话通知）望贵公司接到进场通知书做如下事宜：1：贵公司在施工场地不得随意搭建临时设施，应按他公司指定工作面进行施工。2：贵公司接到通知书后请及时派遣人员和施工设备，材料进场，尽快施工。 11、授权委托书，四川居艺建筑工程有限公司授权张某1为其公司的代理人。 （二）证人证言 1、方某证明，2017年6月份，他通过朋友丽小明认识张某1，丽小明和张某1是同学，丽小明说张某1在萧县循环经济工业园总承包了一个项目，问他可感兴趣，他又联系安徽寿县的朋友王某，他们说考察一下再做决定，张某1带着他、王某到萧县循环经济工业园进行考察，在现场看到围墙、活动板房都已经做好，前期有队伍施工，工地西门口立的牌子是江苏昱诚建设公司、北门口是江苏昆帝建筑公司，他们到现场时，张某1已经使用湖南金木水建筑工程公司和张雷签订了施工合同，经过协商，王某准备从张某1手中承包大清包工程，2017年7月15日，王某和张某1签订大清包合同，张某1使用的是湖南金木水建筑工程公司名义签订的施工合同，这个合同作废了，后来张某1又使用四川居艺建筑工程有限公司和王某签订施工合同，合同约定，王某要向张某1缴纳100万保证金，进场5日内要交30万，进场十日内缴纳70万元，王某在2017年7月15日通过微信转账给张某1。2017年8月2日，萧县雾潴泉公司的张雷、冯某和张某1协商后，要求王某直接把10万元保证金打到萧县雾潴泉公司，王某通过徽商银行（账号尾号5654）给萧县雾潴泉公司打入10万元，2017年8月20日，张某1说开工典礼让王某拿1万元用于开工典礼吃饭开支，王某将钱通过微信转到他手机上，他又转到张某1手机上的，他们进场后，挖掘机平整场地，钢筋加工房、临时设施基础，张雷、冯某一会说从西边到东边挖，过几天又说从东边往西边挖，故意捉弄他们，持续了大约十天，后来冯某、张雷、张某1让王某交工地现场的活动板房钱，要交20万元，王某不同意交，冯某、张雷、张某1说不交就不让他们施工。王某没有办法，后来王某把承包的工程队伍发包了，王某让承包泥工的江西抚州的吴福明交活动板房钱，吴福明交给王某现金20万元，王某通他的徽商银行卡（卡尾号6547)转到冯某建行卡（开户行建行卡尾号622004300001)19万元。活动板房张雷、冯某说是他们建的，后来才知道是江苏昱诚公司建设的。张雷和居艺公司签订的施工合同，张雷加盖的是萧县雾潴泉集团的公章，吉士虎代表居艺公司签的合同，合同签订日期是2017年1月25日，合同约定要缴纳保证金100万元。张雷说徐州赵艳伦投资40%，国家补贴60%，资金已经到位，公司有钱，让他们放心的干，只要他们把工程做好，不会少他们一分钱。张某1和张雷签订的合同付款约定六大工程总造价2亿元，基础到二层封顶支付75%，其余工程量按照月进度的75%结算，工程竣工验收付工程量的90%，90日内审计完毕付工程量的95%，5%的保证金工程质量无问题一年内付清。张雷说有资金，后来才知道张雷是骗他们的，根本就没有国家补贴。张雷说赵艳伦投资40%，实际赵艳伦一分都没有投资。 2、冯某证明，张雷在萧县官桥镇的情况他不清楚，在圣泉乡的项目现在还没有办理土地使用证、规划许可证。原来张雷说在官桥镇建设工厂生产，但是没有建，后来又说搬到萧县圣泉乡循环经济工业园，在萧县圣泉乡循环经济工业院内到目前萧县雾潴泉公司还没有开工建设。萧县雾潴泉公司、昊瑞德公司这两个公司只有营业执照，没有其他的证件，萧县雾潴泉公司、昊瑞德公司项目建设都是张雷操作的，张雷说其有钱，实际张雷自己是没有资金建设这两个项目。板房是倪某出资建设的，位置在工地现场西南角，是张雷说王某来施工，张雷说把板房卖给王某、张某1他们，王某是张某1下面的施工班组，钱是王某支付的。他收取王某板房款19万元是张雷安排他收取的，这笔钱是王某打到他建行银行卡上的（卡尾号30034)，张雷说打到公司账户不合适，打到他账户方便支用，才打到他个人银行卡上的。这19万元给了倪彬彬看板房、工地现场的工人工资李正4万元，张雷叫武某拿他的卡取4万元现金说办手续，公司聘用法律顾问1万元，工地现场垒墙头工程款1.7万元，还有张雷让他给其取了8000元现金，2017年10月11日，张雷安排他转到雾潴泉公户2万元，2017年10月15日交给张雷8千元现金，2017年10月16日工地现场因环保要求现场覆盖，购买覆盖网和人工费5900元，2017年10月23日，张某1在萧县被人打伤，张雷让他拿1万元给张某1看病，请工地现场环评人员在圣泉寺吃全羊1600元，审理张某2名下的苏Ｃ×××××货车购买保险、罚款开支3500元，2017年11月13日支付垒墙头工程款1.7万元，2017年11月14日支付工地现场门楼钢架款5000元，处理珠海易源的祝总和四川居艺公司交接共计花费89750元，其中有他开支的17000元左右，他收取的这19万元全部开支完了。他现在是萧县雾潴泉公司的法定代表人。又证明张雷收取王某保证金10万元，他收取王某19万元的板房款是张雷安排他收的，当时张雷手里没钱，急需用钱，收取板房钱是为了开支，张雷没有权处理倪某的活动板房，板房卖给王某也没有经倪某同意，张雷给王某、张某1等人说板房所有权是其所有。 3、张某1证明，2017年5月初，经湖南金木土建设公司徐州分公司的负责人孙德刚介绍说张雷在萧县圣泉乡循环工业园有安置房、宿舍楼项目，他决定考察一下，后见到了张雷，张雷给他们介绍了自己有厂房、安置房、宿舍楼等工程，说项目手续已将办齐，资金到位，当时张雷给他出示了香港汇丰银行的汇款单，金额5个亿，收款单位雾潴泉公司，他没见原件，是张雷手机放大看的。经过张雷介绍及现场考察后，他认为项目手续齐全，资金到位、付款方式和工程利润都还不错，在2017年5月15日在金木土徐州分公司和张雷签订的合同，张雷使用的萧县雾潴泉集团的名义签订的。他挂靠的是湖南金木土公司。签订后他交了十万元保证金，后他没有见图纸、项目的手续，就不想缴，张雷要求重新、签合同，当时他又挂靠四川居艺建筑工程公司（以下简称四川居艺公司），在2017年7月25日徐州其分公司和张雷重新签订了合同。张雷把雾潴泉集团的项目全部交给他做，他让方伟介绍大清包队伍，方某介绍的王某，经过商谈，王某也愿意干，他们之签订大清包合同，他让王某缴100万的保证金，王某同意，张雷要钱要的急，他让王某直接把钱交到雾潴泉公司的账户10万元，他们进场后，张雷逼着他们出资购买活动板房，不买不让开工，经过商谈，确定19万元，钱是王某的下面的施工班组出资的，转到冯某的账户。张雷说活动板房是其出资的，目的就是向他们要钱，后来知道是原来的施工队伍出资建的。他们进场干了平整场地、硬化道路、搭建活动板房、开挖房屋基础等。 三、被害人王某陈述,他通过方某介绍认识张某1的，他和张某1签了合同。承建工业园内萧县雾潴泉集团职工安置房及宿舍大楼的大清包工程。他是项目工程的大包，方某是项目经理，张某1和他签订的清包合同，合同上没有具体的造价，合同上只有工程的施工面积及每平方米的价格，合同约定每平方是450元，施工面积约十五万平方米，清包合同的造价是六千七百多万元。工程款约定支付：1、小高层十一加一单体主体至2层封顶，付巳完成工程量的75%。小高层十一加二主体至2层封顶，付已完成工程量的75%。多层至单体封顶，付已完成工程量的90％。1、月进度款款应在当月25日报施工单位项目部审核，核准后次月5日前支付。3、以后工程按每月工程进度工程量支付75%，完成付已完成工程量的85%竣工验收合格三个月内付至总工程款的97%，余下3%作为保修金，保修金满一年后七个工作日内返还。4、民工工资支付时，乙方需提供民工出勤考勤表，该考勤表须经甲甲方现场负责人核定认可后方能生效，民工工资表中须注明本人的身份证号及银行账号。跨年工程支付85%。他不清楚资金来源，进场施工了，他用十九万购买了园内的二十多间活动板房，交了十万块钱的工程保证金。2017年8月12日进场施工的。挖了宿舍楼的三个基础槽、工人宿舍地坪、工人的卫生间、洗澡间，塔吊基础等，还购买了七万块的钢筋。方某对他讲张某1让他交十九万块钱的活动板房钱，不交钱不能开工，方某带他到萧县的徽商银行直接银行转账到冯某的私人账户上，一次性打款十九万元。打过款之后，冯某给他写了个收条，如果工程十天内不开工，就将十九万元直接退还到他的银行卡里，如果开工立刻退还给他，但是这十九万要当做工程保证金交给萧县雾潴泉集团公司的账户上。冯某是萧县雾潴泉集团公司的法定代表人。2017年9月19日，打过款之后冯某给他写了个收条，担保人是方某。 （四）张雷供述，是他安排冯某收取的王某的19万元的活动板房钱，用私人账户收取的，也是他安排冯某开支的。有的支付工人工资了，请律师支付1万元，冯某也取过现金给他，这19万元全部花完了，冯某没有使用过这个钱。他收取王某保证金好像是10万，是2017年8月2日通过银行开尾号6547这个账户转到公司账户上的。 四、被告人张雷将萧县雾潴泉集团工人安置房等工程发包给四川居艺建筑公司的张某1，后张某1将所承包工程中的水电工程转包给周某，张某1安排周某于2017年8月9日将合同保证金20万元打入萧县雾潴泉公司的账户，案发后未退还。 另查明，2018年2月27日被告人张雷经萧县公安局经侦大队民警电话传唤到案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： (一)书证 1、建筑工程水电承包施工合同一份证明，发包人四川居艺建筑工程有限公司萧县雾潴泉集团工程项目部（法定代表人：张某1，承包人：周某2017年8月8日，工程名称：安徽省萧县雾潴泉集团职工安置房及宿舍楼，工程地点：萧县循环经济开发区。 2、建筑工程承包施工合同一份、授权委托书，证明发包人：萧县雾潴泉集团，承包人：四川居艺建筑工程有限公司，工程名称：安徽省萧县雾潴泉集团工人安置房、宿舍楼、车间、库房，工程地点：萧县循环经济开发区，计划开工日期：2017年7月25日计划竣工日期2019年7月25日。签约日期：2017年7月25日。四川居艺建筑工程有限公司法定代表人授权张某1为其代理人全权处理萧县雾潴泉集团安置房工程有关事宜。 3、银行转账凭证证明,周某账户尾号0301于2017年8月9日将20万元的保证金转账到萧县雾潴泉公司账户（账户尾号0094） （二）证人张某1证明，2017年5月15日在湖南金木土公司徐州分公司他以湖南金木土公司和张雷签订的合同，张雷使用的萧县雾潴泉集团的名义签订的。签订合同后要求他马上缴纳保证金，进场施工。他前后交了13万元保证金，后没见图纸、手续，他要求退保证金，张雷说只要把70万交齐，项目还让他们做，但要换公司，要求重新签合同，当时他又挂靠四川居艺建筑工程公司在2017年7月25日在徐州的分公司和张雷重新签订了合同，签过合同后，他把水电消防交给周某，要求周某交给他20万元保证金打入萧县雾潴泉公司账户是代表他（四川居艺公司）缴纳的，因为周某是跟着他干的。张雷认为20万元是他缴的保证金。 （三）被害人周某陈述，2017年7月份，他通过准北滩溪县陈克勇、胡运良介绍其朋友张某1在萧县圣泉乡薛庄萧县循环工业国总承包了一个项目，项目金额2个亿，他说考察一下再说，陈克勇、胡运良带他到萧县圣泉乡工地现场，工地大门悬挂四川居艺建筑工程有限公司的门头，在工地项目部办公室和张某1见的面，张某1给他介绍项目总造价2亿元，其中水电、消防2000多万元，其是挂靠的四川居艺公司，已经和业主萧县雾潴泉集团公司签订了总承包合同，准备把水电消防工程对外分包，要干就要交给他70万元的保证金，合同签订支付20万元，另外50万元进场施工后支付，他到现场考察项目占地面积很大，已经建设了4栋钢结构，张某1说其签订的只是一期的合同，下面还有很多工程，他就决定承包这个工程，2017年8月8日中午，在工地项目部张乃样的办公室，他和张某1签订了施工合同，签订合同的第二天，他在淮北相山区工商银行牡丹支行(四马路)，通过他的工行卡(卡尾号0301)转给萧县雾泉公司建行萧县支行账户（账户尾号0094）20万元，他要求把保证金打到四川居艺公司，张某1说四川居艺公司没有开户，张乃样让他打到其私人账户，他没有同意，张某1又给他提供了雾潴泉公司的公户。合同签订后没有几天，他就安排两个工人到现场搭设临时用电，进行施工前的准备，张某1一直催着他交剩余的50万元的保证金，他要看看工程施工许可证，张某1说正在办，让他先交纳5万元办理，5万元算作他交纳的保证金，2017年9月22日，他在准北通过手机银行转账给张某15万元，交过5万元后，他就让张某1给他看施工许可证，开始张某1说正在办，后来又对他说甲方用地等手续不全，没法办理，他知道项目施工许可证都办不成后，知道这个项目不能做，手续不齐，他就不准备做，让张某1退他保证金，张某1也同意退他保证金，就是今天拖明天、明天拖后天，开始说其把项目转让给其他施工队伍后就给他，后来说项目转给珠海亿源建筑工程有限公司了，对方公司没有给钱，就一直拖着不给他，后来接他的电话，但是不给他面见，也没有退他一分钱。张某1和萧县雾潴泉公司签订施工合同了，张某1让他看了，他也复印了一部分，他也见到萧县雾泉公司项目现场的具体负责人冯某了。后来他到工地现场找张某1要保证金时，张某1给他说，其也交给张雷保证金了，张某1说也被张雷骗了，包括他的钱，张某1一共交给张雷60多万的保证金，后来才知道张雷欠了很多人的钱。他和张某1签的合同名称是雾泉集团职工安置房及宿舍楼，一期约15万平方米，地点位于萧县循环经济工业园。 （四）被告人张雷的供述，他没有和周某打过交道，周某给他公司打的保证金应该是通过张某1打的，2017年8月9日周某通过自己的账户尾号0301转到他公司34050172730800000094账户上的20万元是张某1安排周某打给他的履约保证金，这20万被他开支了，有设计费，也有他安排取现金的，也有给环评公司环评钱，具体他也记不清了，还有他购买手机、冰箱、空调，用于装修他租萧县柏星小区的房子了。 证明以上事实的还有以下证据： 一、书证 （一）抓获经过、发破案经过证明，案发经过及2017年2月27日被告人张雷经萧县公安局经侦大队民警电话传唤到案，同日被刑事拘留。 （二）户籍信息证明，被告人张雷1962年10月17日出生于安徽省萧县。 （三）安徽省淮北市相山区人民法院（2006）相刑初字第040号刑事判决书、羁押证明，证明被告人张雷犯伪造企业印章罪被判处拘役四个月；犯伪造居民身份证罪，判处拘役二个月，决定合并执行拘役五个月。2006年2月21日刑满释放。 （四）失信执行材料证明，2015年8月被告人张雷因不履行法院生效判决被萧县人民法院列为失信人。 （五）萧县城乡规划局、萧县住房和城乡建设局、萧县国土资源局、萧县官桥镇人民政府证明，证明萧县城乡规划局未给萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司及萧县雾潴泉矿泉水有限公司办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；萧县住房和城乡建设局未出过萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司建设工程规划许可证；萧县国土资源局未查到萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司土地登记材料。萧县官桥镇人民政府证明萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司在镇辖区内未办理过土地使用证、工程建设规划许可证。萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司建设项目未启动，未进行正常的生产经营活动。 （六）萧县公安局出具证明一份，证明圣泉派出所自2016年以来在其辖区多次接到萧县循环经济工业园内安徽昊瑞德玻璃有限公司等公司建设项目过程中农工工资纠纷、施工方人员爬施工塔吊自杀等事件的报警。 （七）萧县雾潴泉公司银行账目明细证明，倪某于2016年8月4日将50万元的保证金打到张某2银行卡尾号为3744的账户；王某于2017年8月2日将10万元、周某于2017年8月9日将20万元分别打入萧县雾潴泉公司账户；倪某于2016年2月18日将20万元的保证金打到武某银行卡尾号7851的账户。 （八）私营企业基本注册信息查询单： 1、萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司成立日2016年2月4日变更前为萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司，法定代表人为张雷，集团2017年10月23日法定代表人变更为冯某；认缴出资额300万元，实缴出资额为0元；变更前股东为丁兆光10%、张雷70%、李宝玉20%，变更后股东丁兆光10%、张雷90%；变更前管理人张雷、李宝玉、变更后管理人冯某、李宝玉。 2、萧县荣诚医疗科技有限公司成立日2016年9月12日，法定代表人：倪某，注册资本：1000万元，实收资本为0元；股东名称：萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司、倪某。 3、安徽昊瑞德玻璃制品有限公司成立日2016年9月23日，法定代表人：赵艳伦，注册资本：1000万元，实收资本为0元；股东名称：萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司（认缴出资额600万元，实缴出资额0元）、赵艳伦（认缴出资额400万元，实缴出资额0元）。 4、萧县通明玻璃科技有限公司成立日2016年9月12日，法定代表人：牛广通，注册资本：1000万元，实收资本0元，股东：牛广通（认缴出资额490万元，实缴出资额0元）、萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司（认缴出资额510元，实缴出资额0元）。 5、萧县圣羊乳业有限公司成立日2016年9月8日，法定代表人：郭辉，注册资本：1000万元，实收资本0元，股东：萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司（认缴出资额510元，实缴出资额0元）、郭辉（认缴出资额490万元，实缴出资额0元）。 6、萧县荣诚医疗科技有限公司、萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司、安徽昊瑞德玻璃制品有限公司、萧县圣羊乳业有限公司、萧县通明玻璃科技有限公司公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、股东（发起人）出资情况、财务负责人信息、联络员信息、指定代表或者共同委托代理人授权委托书等证明上述公司进行注册时申报的材料。 （九）项目投资合同、补充协议书,证明萧县人民政府2016年4月20日与江苏瑞泰玻璃制品股份有限公司（法定代表人：赵艳伦）签订项目投资合同、补充协议书；2016年9月23日与徐州茗品纸箱包装有限公司（法定代表人：张金光）签订项目投资合同、补充协议书；2016年11月1日与江苏晨升特种玻璃有限公司（法定代表人：许巍）签订项目投资合同、补充协议书。 （十）车辆转让协议书证明，2018年3月7日张某2将一辆白色JAC货车（车牌号苏Ｃ×××××)以三万元的价格转让给韩永。 （十一）冯某出具的情况说明证明，冯某称其做法定代表人之后，并未和任何人签订任何合同，完全按照张雷的指示办事，公司所有的账目及开支均不知情。 （十二）冯某出具的关于收取王某19万的活动板房钱及支出项目情况说明以及支出明细,证明19万支出情况：19万元给工人工资4万元，武某拿他的卡取4万元现金，公司聘用法律顾问1万元，工地现场垒墙头工程款1.7万元，2017年10月11日，张雷安排他转到雾潴泉公户2万元，2017年10月15日交给张雷8千元现金，2017年10月16日工地现场因环保要求现场覆盖，购买覆盖网和人工费5900元，2017年10月23日，张某1在萧县被人打伤，张雷让他拿1万元给张某1看病，请工地现场环评人员在圣泉寺吃全羊1600元，审理张某2名下的苏Ｃ×××××货车购买保险、罚款开支3500元，2017年11月13日支付垒墙头工程款1.7万元，2017年11月14日支付工地现场门楼钢架款5000元，2018年2月13日接待事物花费29000元，处理珠海易源的祝总和四川居艺公司交接共计他开支的17000元左右。及冯某银行个人账户交易明细。 二、证人证言 （一）郭辉证明,他现在是萧县圣羊乳业有限公司法人、萧县金辉包装有限公司股东，2016年4月份，通过杨光英认识的张雷，张雷说其在官桥镇建雾潴泉矿泉水厂，准备在萧县皇藏峪新大门北面水库东边建设矿泉水厂，已经买了130亩地，张雷带他到现场看过。张雷说其搞房地产开发，徐州有地有房子、山东也有地，资产有好几个亿，说皇藏峪跟前有个泉水，水质很好，准备投资1个多亿在皇藏峪北大门建矿泉水厂，张雷给他说已经买了130亩地，工程用地手续、建设手续都已经办好，可以将工程发包施工。张雷给他看过雾潴泉矿泉水的建设规划许可证、土地使用证，在官桥镇张雷租住衡春祥的房子里。认识张雷后，张雷带他到山东临沂市考察奶山羊项目，看到市场前景不错，考察后张雷问他可愿意搞奶山羊养殖，其来投资，让他来管理，利润张雷占60%，他占40%，不需要他投资，他说可以，2016年9月8日，张雷和他在萧县注册登记了萧县圣羊乳业有限公司，他担任法人，公司成立后，张雷没有资金投资，项目就没有启动，公司证件、印章都在张雷手中，后来张雷又对他说萧县圣泉乡循环经济工业园搞了一块地，准备搞几个项目，有昊瑞德玻璃厂、通明玻璃厂、金辉包装厂、浙江荣诚医疗公司等项目，2016年9月14日，在萧县工商局登记注册了萧县金辉包装有限公司，杨光英是法人，他是股东，张雷以雾潴泉公司法人名义入股，公司注册资金1000万元，萧县金辉包装有限公司成立后也没有启动，后来看到张雷到处欠的都是账，根本就没有钱搞项目，还到处收取施工队伍的保证金，他认为张雷在骗，他就退出了。他知道发包的队伍有倪某、合肥姓孙的、还有一个姓吴的，当时来考察的队伍很多，都是张雷和这些队伍谈的。他知道张雷收取倪某、姓孙的、姓吴的保证金了，姓孙的后来找张雷要钱时给他说可能是10万元。施工队伍准备进场施工了，但是张雷根本就没有办好用地、规划、施工许可等手续，无法开工，张雷本身也没有钱。昊瑞德玻璃公司的法人是赵艳伦，赵艳伦在徐州有玻璃厂，通明玻璃公司法人是牛广通，实际操作人是许巍，金辉包装公司法人是杨光英，张雷给他、赵艳伦、许巍、杨光英说公司建设资金不要他们过问，其来投资，具备生产条件后交给他们管理，到时给他分成。张雷说自己有钱，徐州的地只要卖了，马上就能到账几个亿。张雷根本就没有钱，骗取施工队伍来投资，骗施工队伍来建设，施工队伍干到自己不愿意干了，拿不到钱再换队伍来建，张雷准备通过骗施工队来投资建设。后来知道收取倪某70万元保证金、姓孙的10万元，还有其他的队伍保证金。雾潴泉公司的会计是武某。雾潴泉公司的主要人员就张雷和武某。从认识张雷后，他就感觉张雷做事不对，再后来他发现张雷一直在骗，他就退出了。 (二)丁兆光证明,他是萧县雾潴泉集团公司股东。2016年，具体时间记不清了，张雷说用他的身份证注册公司，公司成立后给他点股份，到时养殖奶羊时给他和他们村的孟凡顺弄几只奶羊，他就把身份证交给张雷了，张雷成立公司后可能把他安排成为股东了，他也没有签字。萧县雾潴泉公司工商登记变更情况不清楚，张雷也不让他过问，公司的所有事情他都没有经手过问，都是张雷操作的。2016年年初，张雷开车到他们村找到他，让他在官桥帮忙给他租房子，他搞食品厂，名称是安徽百盛食品有限公司，说是炸麻花、馓子出口，后来他给其租的衡春祥的房屋，张雷也没有生产。开始说干食品加工，后来又说在萧县官桥镇皇藏峪新北大门口水库东边生产矿泉水，张雷给他们都说土地都已经弄好，上级给他批了160亩地，准备建厂，在皇藏峪新北大门口水库东边建3个厂，一个矿泉水厂、一个百盛食品厂、一个养殖西德兰奶羊厂，准备投资几个亿，资金都已经到位，张雷说有3.5亿元的银行资金证明。张雷没有钱、土地没有弄好，项目没有开工建设就发包工程了，他知道的承包工程有江苏南通的倪某、安徽合肥肥西姓孙的、还有浙江嘉兴姓吴的。倪某在给张雷租的房子里装潢、安装了空调，都没有进场施工。张雷没有钱，没有建设手续没有办法施工。收取倪某、姓吴的多少钱不清楚，收取姓孙的30万元。他在家种地也没有钱投资。张雷对外说自己有钱，说其搞房地产开发、自己的资产都有好几个亿。姓孙的、姓吴的来找张雷很多次，光是到他家让他找张雷都有五六次，前天姓孙的还打电话还问他见到张雷没有，他说好长时间没有见到他。张雷说其有3.5亿元的资金证明是假的，张雷根本就没有钱，后来在官桥时知道找张雷要账的人很多，到处欠的都是账。张雷给那些人说干他的工程不要担心资金，他有钱，把他的工程干好就行。不清楚收保证金干什么用了，张雷的女朋友武某是他的会计，武某知道张雷收取的钱干什么用了，姓孙的前天给他打电话还向他要钱。张雷收的钱没有给他，张雷还跟他吃了一段时间的饭，张雷吃饭赊账他帮的1000多块钱也没有还给他。后来徐州的人找张雷要账，他说了张雷的去处，张雷生气，他就不和张雷来往了。 （三）杨光英证明，她是萧县金辉包装有限公司的法人，这个公司是张雷具体经手办理的，手续都是武某办理的，股东有张雷的萧县雾潴泉公司、郭辉和她。2016年上半年，她通过朋友认识张雷，张雷给她们介绍其要在萧县皇藏峪北大门东边建矿泉水厂，带她们到现场指过厂址。后来张雷说其在萧县圣泉乡循环经济工业园内拿了有200多亩地，地是5万元一亩，具体项目的土地、厂房、办公楼、设备张雷来投资，流动资金也是张雷出，张雷除了找到她还找到赵艳伦、许巍、郭辉，让他们出技术和市场，把项目带到工业园，前期张雷来投资，投了之后交给她们管理，生产之后，她们来偿还建厂的费用，张雷说前期不需要她们投资，建好后把厂交给她们。张雷让她们在萧县成立了几家公司，具体都是张雷和武某办理，她是金辉公司的法人，郭辉是萧县圣羊乳业有限公司的法人，赵艳伦是昊瑞德公司的法人。前期投资她们几人都没有参与，因为张雷来投资，张雷建不好她们也不会去。张雷找她们时说其搞房地产开发，光房地产就价值好几个亿，有钱投资工业园的项目。后来发现张雷根本就没有钱，这个项目她也就放弃了。张雷在工业园项目，在建设过程中，因为欠农民工工资几十万元，工人上访，政府让张雷解决，张雷几十万元都拿不出来，她们就知道张雷没有钱。萧县循环经济工业园没有雾潴泉矿泉水厂建项目，她没有参与过萧县雾潴泉矿泉水集团董事会议决议。公安机关出示的萧县雾潴泉集团董事会议决议，上面杨光英的签名加盖金辉公司公章是她本人签名，但会议她们没参加，这份决议是张雷单独找她们签的。集团公司是张雷操作成立的，就是为了项目需要。萧县循环经济工业园建设项目她、郭辉、赵艳伦、许巍等人都没有过问，也没有出资。 （四）赵艳伦证明，他是安徽昊瑞德玻璃制品有限公司的法人。2016年年初张雷找他说其在萧县圣泉乡循环经济工业园内拿到土地，前期投资包括土地、场地、厂房等固定资产，建好之后，他出技术和市场，前期投资都是由张雷负责，资金全部由张雷出，厂建好之后他直接入驻，张雷说他们一起合作这个玻璃厂，还同时出资建设好几个厂，有个姓许的，还有杨光英、郭辉等好几个厂的项目。经过商谈，他们决定在萧县成立昊瑞德公司，在萧县注册登记的，他是法人占40%的股份，张雷占60%的股份，成立时他只签了名字，其他事情都是张雷的朋友武某负责的，张雷多次向他、姓许的、杨光英、郭辉介绍其是搞房地产开发的，手里还有不少房产，有资金投资建设，不需要担心资金问题。他不是雾潴泉公司成员之一，张雷中间让他签了雾潴泉集团董事会决议，不是召开董事会签订的，而是张雷分别找到他、杨光英、郭辉等人签订的成员名单，实际上就没有成立集团公司，当时张雷找他签字是他提醒张雷按照成立集团公司的章程走，张雷也没有经过他们几人的推选成为集团董事长，都是张雷打印好分别找他们签字的，他在昊瑞德公司没有具体投资，他和张雷约定只是技术投资。他和张雷签过技术投资协议，签好后被张雷拿走了。张雷说其有钱，但是连工人几十万元工资都没钱付，他才知道张雷没钱。从他发现张雷做事不行，他就要变更昊瑞德公司的法人，张雷不同意说没有合适的人选，后来他把昊瑞德公司的公章、营业执照要来。张雷说自己搞的房地产开发项目，他要求其带去看看，张雷找各种理由不带他去看。公安机关出示的2016年10月11日，发包方昊瑞德公司，法人赵艳伦，承包方江苏昱诚建设有限公司，委托代理人倪某，上面赵艳伦的签名不是他本人签名，他不知道这份合同的事情，张雷从没说过。张雷收取了倪某的保证金，昊瑞德公司现在处于停工状态。他和张雷之间签订的是项目技术投资协议，昊瑞德玻璃厂对外发包也都是张雷经手的，发包了很多队伍，后期出现问题之后发现张雷根本没有资金建设。具体手续他不知道，都是张雷和武某经手的。 (五)史卫东证明，他是萧县循环经济工业园的主任，负责园内的全面工作。张雷在萧县循环经济工业园内以萧县雾潴泉公司或安徽昊瑞德玻璃制品有限公司的名义对外发包工程。他们工业园没和萧县雾潴泉公司签订过任何投资协议，工业园内也没有规划萧县雾潴泉公司建设项目用地，工业园内不存在萧县雾潴泉公司建设项目。萧县雾潴泉公司的法人是张雷，后来弄个萧县雾潴泉集团公司。萧县人民政府2016年和江苏瑞泰玻璃制品有限公司的法人赵艳伦签订项目投资合同，赵艳伦在工业园内成立一个新的公司，即安徽昊瑞德玻璃制品公司，昊瑞德公司在工业园内设立新的工厂，开始他们认为是赵艳伦投资，后来才知道赵艳伦和张雷之间有合作协议，张雷负责昊瑞德公司前期的用地、厂房等基础设施建设，赵艳伦负责技术和市场。张雷对外发包的工程很多，张雷在工业园内操作了金辉包装公司、荣诚医疗科技公司、安徽昊瑞德玻璃制品公司三个公司的项目，现场共计四栋钢结构厂房（即将完工），围墙、平整场地、二层办公楼的框架、仓库的基础，工程量大约一千万元。张雷发包的这些工程都没有和承包方结算工程款。因为张雷没有资金。2016年因为农民工工资不能支付，农民工上访，2017年因项目事情，有管理人员（施工方）爬塔吊要跳，因项目的事情上面闹过很多次，农民工工资也是政府代付的，这些问题产生的主要原因是张雷没钱给。张雷对外说他是搞房地产开发的，手里有房子和地皮，光房子和地皮就价值几个亿，现在看张雷没有钱。赵艳伦告诉他们他和张雷之间有协议，项目前期办理用地、环保、建设都是张雷投资，项目建到具备生产条件后，赵艳伦后期投资市场和技术。除了这个项目之外，还有金辉包装公司、通明玻璃、荣诚医疗科技有限公司都是采取这样的方式。昊瑞德玻璃、金辉包装公司、通明玻璃、荣诚医疗科技有限公司在萧县循环经济工业园中用地指标有二百五六十亩，具体多少记不清了。批文未下来，土地指标2016年就巳经下来了，他们在等批文的时候项目就启动了。 (六)证人冯某证明,他是2017年10月23日担任萧县雾潴泉集团公司的法人。雾潴泉公司成立时间他不清楚，成立时公司人员组成情况他也不清楚，2017年10月23日名称由萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司（雾潴泉公司）变更为萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水集团有限公司（雾潴泉集团），他是公司的法人，其他变更情况他没有注意。原来的法人张雷因为涉嫌较大的债务不能偿还，被列入失信人员名单，无法担任法定代表人，让他帮忙担任的法定代表人。公司2017年10月23日由萧县雾潴泉公司变更为萧县雾潴泉集团时，公司注册资本由1000万元变更为3000万元，公司注册资本没有进行认缴，他们公司没有3000万元。他们公司的基本账户在建行萧县城中支行，公司基本户上基本没有资金。公司现在的项目地址在萧县圣泉乡循环经济产业园。公司对外发包工程都是张雷经手决定的。他知道的张雷把公司的工程发包给江苏昱诚公司、南通坤帝公司、四川居艺公司、淮南中龙腾辉公司。这些施工队伍具体承建了围墙、场地、四栋钢结构厂房、办公楼、宿舍楼基础，工程总造价约1500万左右，具体需要审计。他不清楚公司支付了多少工程款，给的不多。他没有钱，张雷原来有没有钱不清楚，现在是没有钱。他知道公司收取四川居艺公司保证金，具体多少不清楚，是否收取其他公司保证金他不清楚，都是张雷收取的。收取保证金张雷经手的，都是张雷开支的。他不知道张雷收取过倪某多少保证金，收取倪某保证金时他还没到雾潴泉公司工作。他没有见张雷和倪某签订的合同，他知道的有围墙、钢结构地基、整理场地。他们公司项目总造价他不清楚，最少有四、五千万。公司项目资金由张雷筹集，他不清楚怎么筹集。他没听说公司项目现在有哪些单位开始进行出资建设，具体都是张雷负责。张雷和赵艳伦的协议他没有见过，是赵艳伦给他说过张雷投资场地、设备等，具备生产条件后赵艳伦再投资技术和市场。张雷有没有向倪某支付工程款他不清楚。 （七）武某证明，她是2016年2月4日在萧县工商局注册登记成立时担任萧县雾潴泉矿泉水集团有限公司会计的。公司注册资本没有进行认缴，张雷、李宝玉、丁兆光没有认缴出资。公司的基本账户在建行萧县城中支行，公司基本户上基本没有资金。公司现在的项目地址在萧县圣泉乡循环经济产业园。雾潴泉公司因张雷被列入失信人名单法人由张雷变更为冯某。她和张雷现在生活在一起，没有办理结婚证。公司的基本账户她管理的。公司没有业务，账户基本无资金来往，公司一直都是零申报，申报、年检都是她负责，还有马珂会计负责，公司工商登记上会计是马珂，她没有会计证，马珂有会计证。李宝玉是淮北的，丁兆光家是萧县官桥镇的。俩人经济情况她不清楚。雾潴泉公司工程项目建设地址开始在萧县官桥镇皇藏峪新北大门东边，后来在萧县圣泉乡循环经济产业园。萧县圣泉乡循环经济产业园没有雾满泉矿泉水项目。雾潴泉项目在萧县官桥镇皇藏略新北大门东边没有开工建设。她不清楚雾潴泉在官桥镇建设项目是否办理过用地、规划、环评、施工许可等相关手续。倪某的队伍到官桥镇来过，没有具体施工，不清楚什么原因没有施工。张雷收取倪某20万元，是在徐州的一个饭店里，在场的人有她、张雷、倪某和其他人，是倪某通过手机银行转账，转到她建行卡尾号7851的账户上。张雷收取倪某的是承包工程的钱，具体是什么钱不清楚。是程某介绍倪某来承包雾潴泉的工程的。张雷让她在徐州农行ATM机上取2万块钱给程某。张雷收取倪某的20万元在徐州金山桥福特4S店购买了一辆白色的福克斯，分期付款买的，车牌号是苏Ｃ×××××,因为张雷在外面欠钱较多，没敢入在张雷名下，怕被法院执行走，另外有花了6万多元在徐州买了一辆江淮康铃货车，车辆是入在张某2名下的，现在两部车都卖了，福克斯卖了6.5万元，钱打到雾潴泉公司账户了，江淮康铃货车卖了3万元，是张某2卖的，钱张某2拿走了。公司对外发包工程都是张雷经手决定的。公司账户平时基本没有钱。集团公司下面的公司都没有出资，张雷自己也没有资金，集团公司只是成立了，实际上是没有资金的。集团公司下有安徽昊瑞德玫璃制品有限公司、萧县圣羊乳业有限公司、萧县荣诚医疗科技有限公司等，赵艳伦、冯某、李宝玉、周长伟、杨光英、郭辉、牛广通、许巍、倪某没有实际出资，张雷也没有实际出资。这几个公司只是成立了，还没有正式运转，在萧县循环经济工业园有时需要赵艳伦、冯某、李宝财、周长伟、杨光英、郭辉、牛广通、许巍、倪某出面时他们会来。萧县循环经济产业园对外发包工程都是张雷经手的，她知道张雷把萧县循环经济工业园内的工程发包给了倪某，还有合肥的。不清楚张雷是否按照合同约定支付给施工队伍工程款，张雷没有资金支付施工队伍工程款。后来知道张雷还收取过倪某50万元，不是她经手。公司就一个公户，她只建立了一部分流水账，公户发生的业务很少，主要是通过私人账户往来，主要是使用她的建行卡（卡尾号7851)和张某2建行卡（卡尾号3744)进行业务往来，主要是收取施工队伍的保证金。在她担任会计期间，雾潴泉公司没有经营收入。张雷发包工程时，向承包单位出示过资金证明、土地使用证、规划许可证等相关证件的原件，资金证明是几个亿的，具体多少记不清了。原件都是张雷弄的，他没有给她说是从哪弄的。收取这些施工队伍的保证金都是张雷和他们商谈的，她不参与。张雷发包官桥镇的萧县雾潴泉矿泉水工程、萧县循环经济工业园工程，没有办理开工的用地、规划、许可等手续。张雷说其有资金建设这些项目，但是张雷没有。张雷没有资金投资建设昊瑞德玻璃限公司、金辉包装、通明玻璃等公司的工程。张雷收取的保证金只给她一部分，有些事情张雷根本就不给她说。冯某工地现场负责，他跟着张雷干的，张雷安排他安排干啥他就干啥。 （八）张某2证明，他是张雷的儿子，2016年张雷出资购买的江淮康铃箱式货车，安排入户在他名下。车牌号是苏Ｃ×××××，这辆车现在被他和武某卖了3万，车已经过户了。他不清楚买车钱是从哪来的。武某应该知道买车的钱来源。张雷还买了一辆白色的福克斯，车牌号是苏Ｃ×××××，原来都是武某开着，还买了一辆东南越野汽车，车辆入户在他名下，是在2017年6、7月份买的，车牌号是皖Ｌ×××××,车是分期在萧县西关购买的，总价13万多，首付6、7万块钱，是张雷出的首付钱，现在武某开着。张雷的公司名称是萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司，公司开在萧县官桥镇建厂，后来又搬到圣泉薛村。张雷原是孙圩子供销社下岗工人，下岗后炸馓子卖，他和哥哥、母亲都在孙圩子乡张庄生活，张雷很少回家，很少过问家里的事。 (九)衡春祥证明，张雷2016年2月份租过他家位于官桥镇街上、官桥镇政府西边、萧桃路路北的房子，租了一年，说租房子干食品加工，但是没有具体实施，后来说在官桥镇搞招商引资干萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水厂，来了很多队伍最后也没有干成。张雷只是租他的房子说干食品加工，因为没有弄来土地手续，矿泉水项目就没有实施。张雷、丁兆光和淮北姓李的一起建矿泉水厂，丁兆光也是官桥镇的，在家种地，住的是40年前的房子，儿子快30了也没有钱盖屋娶媳妇，丁兆光是没有钱，张雷自己没什么钱，姓李的不清楚。后来丁兆光被张雷赶出去了，项目的事情不让丁兆光参与，项目主要张雷操作。张雷对外说在徐州搞房地产开发。张雷没在官桥镇办理矿泉水项目用地手续，张雷说在皇藏峪新大门东边建矿泉水厂，没有建成，具体什么原因他不清楚，有不少队伍来考察萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水厂。 四、被告人张雷的供述，他除了收取倪某的保证金之外，还收取过好几个队伍的保证金，大约收取几十万元。他使用矿泉水项目及安徽昊瑞德玻璃制品有限公司项目和很多队伍签订过施工合同，合同书在他圣泉乡循环产业园的办公室里。有一次他因为不能支付施工队伍工程款，农民工上访，政府垫付过农民工工资。和他签订合同的施工队伍，工程款没有结算清楚。他在萧县循环产业园有矿泉水厂、玻璃厂、包装箱厂、还有倪某的医疗器械厂（倪某退出不干了），施工队伍总投资约2000万元，他给施工队伍结算了约300万元左右，他的项目占地260亩，土地出让金4.8万元，共计1200多万元，现在还没有交一分钱。安徽昊瑞德玻璃制品有限公司是2016年9月23日注册成立，法人是赵艳伦，公司有赵艳伦和萧县皇藏崎雾猪泉矿泉水有限公司两个股东，注册资金1000万元，赵艳伦出资400万元，雾潴泉矿泉水公司出资600万元，实际注册公司时资金没有进行验资，到现在都没有认缴出资额，赵艳伦没有过问公司的事情，公司成立后就没有开展业务。赵艳伦没有授权他以昊瑞德公司的名义进行项目筹建等工作。在萧县循环经济工业园中，没有雾潴泉矿泉水公司的建设项目。安徽昊瑞德玻璃有限公司的法人是赵艳伦，通明玻璃公司法人是牛广通，实际操作人是许巍，圣羊乳业公司法人是郭辉，荣诚医疗公司的法人是倪某，还有法人杨光英的金辉包装公司，这五家公司雾潴泉公司都是法人股东，都控股，赵艳伦、牛广通、许巍、郭辉、倪某、杨光英都没有投资，雾潴泉公司也没有资金投资。丁兆光是雾潴泉公司的股东，现在占股10%，只是挂名的股东。在萧县循环经济园内，他将工程发包给江苏昊诚建设公司、南通昆帝建设工程有限公司、四川居艺建设公司、淮南中龙腾飞公司。他没有资金建设萧县雾潴泉矿泉水项目以及昊瑞德玻璃公司项目。武某是他公司的会计，给他开车，还是他的女朋友。办假证都是他自己操作的，武某不知道。萧县雾潴泉矿泉水项目没有办理过用地、规划以及施工许可证等相关手续。他向倪某、孙某、程某等人出示的3.5亿的资产证明是他从网上制作打印出来的。他也向倪某、孙某、程某等人出示用地、规划、施工许可证等手续原件，他之前出示给他们的都是假证，都是他在徐州看的小广告，联系制作的，一个证几十块钱，制证人根据他的要求内容制作的，他没有见过制证人，他们是在徐州矿山医院门口交接的。现在这些证件被他销毁了。武某在他和其他施工队伍签订合同时帮他写过合同内容，是他安排她写的。武某和冯某是来帮他忙的。他儿子张某2名下的车是用卖福克斯的钱6万多元买的，买福克斯的钱是倪某给他打的保证金。 关于辩护人认为张雷发包工程有项目立项，收取倪某的钱用于倪某投资的荣诚医疗项目、支付工人工资系工程债务纠纷、缴纳罚款证明工程系行政法调整范围，当庭出示的萧县雾潴泉集团公司成立大会决议、萧县发展和改革委员会文件备案函、项目投资合同、收条复印件、地质勘察设计图等证据证明，经查，萧县发展和改革委员会文件备案函、项目投资合同证明安徽昊瑞德玻璃制品有限公司等有项目立项和投资合同，并不能证明被害人签订的工程合同上的萧县雾潴泉矿泉水有限公司、萧县雾潴泉集团公司的项目有立项、有投资资金；地质勘察设计图不能证明倪某投资了该项目；收条复印件证明张雷与施工单位有工程款项纠纷，与指控骗取保证金不存在矛盾；行政处罚告知书亦证明萧县雾潴泉集团公司的工程是无合法手续的违法工程，以上证据不能证明辩护人的上述观点，本院不予采纳。 本院认为：被告人张雷以非法占有为目的，虚构事实与他人签订建设工程合同，骗取他人合同保证金、开工活动费、板房款共计一百二十九万元，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张雷犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人张雷辩解其行为不构成合同诈骗罪的意见、辩护人认为被告人张雷不构成合同诈骗罪，属民事经济纠纷的辩护意见，经查，萧县城乡规划局、萧县住房和城乡建设局、萧县国土资源局、萧县官桥镇人民政府证明，萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司及萧县雾潴泉矿泉水有限公司未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、没有土地登记以及萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司建设项目未启动，未进行正常的生产经营活动；证人武某、冯某证明公司账户上基本没有资金，被告人张雷在公安机关的供述证明其没有资金建设萧县雾潴泉矿泉水项目；被害人倪某、孙某的陈述、证人张某1的证言均证明被告人张雷给他们介绍称其有个矿泉水建设项目，建设资金到位，项目的立项、规划、用地手续全部办齐，倪某证明张雷给他看了萧县皇藏峪雾潴泉矿泉水有限公司建设所需的立项、规划、用地手续原件和复印件，后知道全是假的；孙某证明张雷给他出示了银行3.5亿元的资金证明，后知道雾潴泉矿泉水厂的建设手续都是假的，资金证明也是假的；张某1证明张雷称项目手续已将办齐，资金到位，当时张雷给他出示了香港汇丰银行的5个亿汇款单；书证合同、收条、收据、银行转账证明张雷将雾潴泉公司建设工程承包给倪某、孙某、张某1以及张某1将承包工程分包给王某、周某，收取倪某70万元合同保证金、王某10万元保证金、孙某8万元保证金、2万元开工活动费、周某20万元保证金；证人冯某、方某证言、被害人王某证明被告人张雷将倪某建设的活动板房称自己建设骗取王某板房款19万元；证人张某2、武某的证言、被告人张雷在公安机关的供述证明张雷将收取的保证金用于购买福克斯汽车、江淮康铃货车、手机、冰箱、空调、装修等开支，以上证据能相互印证，证明被告人张雷在无资金、无立项、无土地使用证、无建设工程规划许可证的情况下，谎称其建设资金到位，项目的立项、规划、用地手续全部办齐，与被害人倪某等人签订建设工程合同，骗取倪某、王某、孙某、周某的合同保证金、开工活动费、板房款共计129万元，并将骗取钱财用于购买汽车等消费支出，被告人张雷主观上具有非法占有的目的，客观上利用虚假事实与他人签订合同骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，其骗取保证金等钱财的行为已超出民法调整范畴，不属于民事经济纠纷，因此，被告人张雷的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人张雷经电话传唤主动到案，可酌情从轻处罚。根据被告人张雷犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2028年4月26日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。) 二、被告人张雷违法所得一百二十九万元（见附表一）予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴孝丽 人民陪审员  王 强 人民陪审员  孙长宁 二〇一九年九月十一日 书 记 员  孙 雯 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： …… （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附表一 退赔明细表                            序号                       被害人姓名                       退赔金额（元）                               1                       倪斌斌                       70万元                               2                       孙业保                       10万元                               3                       王友军                       29万元                               4                       周银峰                       20万元