黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初103号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人李佳政，男，1985年9月14日出生，汉族，住黑龙江省大庆市萨尔图区。2015年10月19日因犯信用卡诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2018年10月15日因涉嫌犯开设赌场罪被大庆市公安局龙岗分局刑事拘留，2018年11月14日被该局取保候审。2019年3月18日被大庆市让胡路区人民检察院取保候审。2019年4月9日被本院取保候审。2019年9月25日被本院决定逮捕。辩护人李玉红，黑龙江欲凌律师事务所律师。被告人曹海洋（曾用名“吴迪”），男，1990年2月9日出生满族，住黑龙江省大庆市让胡路区。2016年11月1日因赌博被大庆市公安局龙岗分局处行政拘留十日，并处罚款人民币3000元。2018年9月19日因涉嫌犯开设赌场罪被大庆市公安局龙岗分局刑事拘留，2018年10月18日被该局取保候审。2019年3月18日被大庆市让胡路区人民检察院取保候审。2019年4月9日被本院取保候审。2019年9月25日被本院决定逮捕。辩护人袁畅，黑龙江海天庆城（大庆）律师事务所律师。被告人焦晓祥，男，1981年10月5日出生，汉族，住黑龙江省大庆市让胡路区。2007年6月29日因犯非法持有毒品罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。2017年3月27日因赌博被大庆市公安局龙南分局处行政罚款200元。2018年9月19日因涉嫌犯开设赌场罪被大庆市公安局龙岗分局刑事拘留，2018年10月18日被该局取保候审。2019年3月18日被大庆市让胡路区人民检察院取保候审。2019年4月9日被本院取保候审。2019年9月25日被本院决定逮捕。辩护人申胜男，黑龙江轩言律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2019]96号起诉书指控被告人李佳政、曹海洋、焦晓祥犯开设赌场罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员孙学财、穆青松出庭支持公诉，被告人李佳政及其辩护人李玉红，被告人曹海洋及其辩护人袁畅，被告人焦晓祥及其辩护人申胜男到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月末，被告人李佳政、曹海洋、焦晓祥共同出资租赁大庆市让胡路区xx商服，以德州扑克方式开设赌场，并雇佣高某（另案处理）负责兑换筹码、刘某1（另案处理）负责发牌、抽红，被告人李佳政、曹海洋、焦晓祥利用微信附近人招揽赌博人员。自2018年8月末至9月18日，累计赌资人民币226043.28元（以下币种均为人民币），提成4万元。参赌人员迟某、丁某、刘某3等11人被大庆市公安局龙岗分局分别进行行政处罚。经侦查，大庆市公安局龙岗分局于2018年9月18日在大庆市让胡路区xx商服赌场内将被告人曹海洋、焦晓祥抓获，2018年10月15日被告人李佳政主动到大庆市公安局龙岗分局投案。公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李佳政、曹海洋、焦晓祥开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。三被告人归案后如实供述其犯罪事实，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻或者减轻处罚。本案系共同犯罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定对三人进行处罚。被告人李佳政对公诉机关指控的罪名无异议，但是认为其就本案指控的犯罪事实提成数额为10700元，不是指控的4万元。被告人李佳政的辩护人认为，对公诉机关指控被告人李佳政犯开设赌场罪无异议，但被告人李佳政具有自首情节，其未参与赌场日常管理运营，没有召集参赌人员，在共同犯罪中作用较小，本案赌场开设时间较短，参赌人员少，社会危害性小，被告人李佳政认罪态度好，其是家庭的经济支柱，家庭经济负担重，其孩子年幼需要抚养，请求对被告人李佳政予以从轻处罚。另外，本案赌场盈利金额应为10700元，2018年8月27日开始到9月18日被抓获，在此期间证人高某通过微信转账的方式给李佳政共转账七笔，但是2018年9月9日通过微信给李佳政转账10元，系发送红包，纯属朋友之间的日常往来，其余六笔系赌场盈利收入，该金额与庭审中证据银行流水相符合，而且李佳政在侦查、提起公诉阶段供述一致，赌场盈利收入均由高某通过微信方式转账给李佳政。李佳政通过微信向高某转账的款项，系朋友之间的日常往来。被告人曹海洋对公诉机关指控的罪名无异议，但是对涉案金额有异议，我们实际盈利10700元，对赌资22万多元无异议，这个是高某银行卡的流水记录，这个钱是收赌客的。被告人曹海洋的辩护人认为，对公诉机关指控曹海洋犯开设赌场罪的罪名没有异议，认定曹海洋到案后自愿如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚，没有异议。但指控三被告自2018年8月末到2018年9月18日提成人民币4万元无证据证实。三人在笔录中均供述，赌场的账都在高某那里算，高某陈述参赌人员换筹码的赌资都从微信转账，由高某转入其尾号6813的招商银行卡中，当天赌博完毕算账后，将抽红款转账给被告人。高某在第一份笔录中陈述，抽红款都转给被告人李佳政，但李佳政如何给另外两被告人分配不清楚，在其他笔录又说算账后平均给三被告人分配转给各自微信。该尾号6813的招商银行卡自2018年8月25日到2018年9月21日的流水已经由公诉机关作为证据提交在卷宗中。因三被告人和高某均陈述，没有算总账，没有手工记账，三被告人均参与赌场赌博有输有赢，赌场有很多花销等，因此要计算抽红数额，只能从高某银行卡往来中计算，高某后面笔录陈述的，每天赌场结束后都算账并给三人平均返抽红款，从流水中看并无记录。经过逐一对账，能确定高某微信转给李佳政的抽红款共六次，数额为10700元，并非每天都转账。高某也没有向曹海洋和焦晓祥转过抽红款。鉴于本案账目混乱，被告人和证人对于抽红数额和赌博总涉案金额均无刑事案件标准的证据证实，认定被告抽红数额为4万元，达到“情节严重”程度的证据不足，建议按照构成犯罪，但不构成“情节严重”处理。被告人焦晓祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为抽红金额没有指控的数额那么多，其分过几次几百元钱。一共就几千元，不到一万元。被告人焦晓祥的辩护人认为，对指控被告人焦晓祥的行为构成开设赌场罪，应当追究刑事责任不表示异议，但被告人焦晓祥能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系坦白，其行为社会危害性和社会影响不大，获利较少，同时焦晓祥是其家庭经济支柱、家庭经济负担重、还有子女抚养，请求对其酌情从轻处罚。另外，高某给被告人焦晓祥共转账七笔，2019年8月25日两笔与本案无关，包括后五笔有50元、167元，均不符合交易习惯，包括高某在供述中说，每次盈利都转给李佳政，也说过每天盈利至少3000元，3000元以下的数额次数很少，结合被告人焦晓祥微信转账流水，可以看出高某转给被告人焦晓祥的并非开设赌场盈利，公诉机关并未提供赌场盈利4万元的证据，高某所转给被告人焦晓祥的款项不应认定为赌场盈利。经审理查明，2018年8月末，被告人李佳政、曹海洋、焦晓祥共同出资在租赁的大庆市让胡路区xx商服内开设赌场，赌博方式为“德州扑克”，被告人李佳政雇佣高某负责兑现筹码，刘某1负责发牌、抽红，抽红按每个赌局所赢金额的5%提取，上限不超过人民币200元。三被告人使用微信发布赌场信息，招揽参赌人员。2018年9月18日晚23时许公安机关在赌场内将被告人曹海洋、焦晓祥抓获，在赌场内的高某、刘某1及参赌人员同时被抓获。2018年10月15日被告人李佳政主动至大庆市公安局龙岗分局投案。另查，高某曾使用其微信收取赌资、支付抽红，微信绑定其名下的招商银行账户（62×××13）在2018年8月25日至2018年9月19日期间收款数额为226043.28元。高某使用微信向被告人李佳政支付了10700元，向被告人焦晓祥支付了9267元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：1、房屋租赁合同复印件，证实2018年8月23日李佳政为开设赌场租赁了案涉房屋。2、扣押物品文件清单，证实案发后公安机关扣押了刘某2持有的苹果牌8型手机一部;曹海洋持有的苹果牌8型手机一部;刘某1持有的苹果牌7型手机一部、小米牌4型手机一部;焦晓祥持有的三星牌S9型手机一部；德州扑克专业赌桌二张，赌博筹码两箱，扑克十副；高某持有的vivo牌X20手机一部，微信转账现金21700元。3、招商银行股份有限公司大庆分行账户交易明细表，证实案发前高某名下在招商银行股份有限公司大庆分行账户62×××13交易情况，其中2018年8月25日至2018年9月19日期间账户收入合计226043.28元。4、户籍证明，证实李佳政、曹海洋、焦晓祥、刘某1、高某的户籍情况。5、行政处罚决定书、刑事判决书，证实2017年3月27日焦晓祥因赌博被大庆市公安局龙南分局处罚款人民币200元、收缴赌资人民币150元。2007年6月29日焦晓祥因犯非法持有毒品罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。2016年11月1日曹海洋因赌博被大庆市公安局龙岗分局处行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。2018年9月19日，因在本案赌场内赌博，于某3、周某、张某、迟某、王某1、宋某、刘某3、刘某4、于某1、丁某、曲某被大庆市公安局龙岗分局处行政拘留十三日，并处罚款人民币三千元；刘某2、高某被大庆市公安局龙岗分局处行政拘留三十日；刘某1被大庆市公安局龙岗分局处行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元。2015年10月19日李佳政因犯信用卡诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。6、中共中国石油集团xx有限公司售电事业部委员会出具的证明，证实李佳政为中共党员入党时间为2005年10月21日，转正时间为2006年10月21日。7、微信转账截图、高某出具的说明，证实高某在本案赌场内使用微信收取赌资、兑换筹码。8、证人高某的证言，证实李佳政雇佣高某在本案赌场兑换筹码，高某听三被告人说赌场是三人共同出资开设的。赌场内的赌博方式是德州扑克，赌场抽红按每个赌局所赢金额的5%提取，最高额不超过200元。由高某对赌场收入进行结算,高某使用其招商银行账户将赌场抽红支付给三被告人。刘某1是2018年9月18日当日来赌场内做荷官的。案发当日高某微信账户内款项是参赌人员购买筹码的款项。9、证人刘某1的证言，证实2018年9月18日刘某1通过微友（刘某2）介绍到本案赌场担任荷官，商定报酬是一小时50元，如果利润高可以增加报酬。赌场按每个赌局所赢金额的5%抽红，上限不超过人民币200元。当晚，刘某1看到曹海洋、焦晓祥也在赌场内参与了赌博。10、证人刘某2的证言，证实刘某2与李佳政是朋友关系，李佳政让刘某2在本案的赌场内卖赔率保险，刘某2听李佳政说赌场是他与曹海洋、焦晓祥开的，高某是赌场内负责兑换筹码、管理财务的人，刘某1是经刘某2联系来赌场的。11、证人宋某的证言，2018年9月16日宋某通过焦晓祥在本案赌场内赌博，其通过微信向高某兑换了800元筹码。2018年9月18日宋某在本案赌场内赌博，当晚宋某以微信转账方式向高某兑换了2000元筹码，参赌人员有曹海洋、焦晓祥、刘某3、曲某、于某2等人，刘某2在赌场内卖赌博赔率保险。12、证人于某1的证言，证实于某1曾在本案赌场内参赌，案发当日因在本案赌场内赌博被公安机关传唤。13、证人于某2的证言，证实于某2通过焦晓祥知道了本案赌场位置，2019年9月10日至2019年9月18日于某2曾在赌场内赌博，在高某处兑换过筹码。14、证人刘某3的证言，证实刘某3通过焦晓祥知道了本案赌场的地址，刘某3曾在赌场内赌博，向高某兑换过筹码。15、证人刘某4的证言，证实刘某4通过曹海洋知道了本案赌场的地址，刘某4曾在赌场内赌博，向高某兑换过筹码。2018年9月18日刘某4来到赌场赌博，当时参赌人员有曹海洋、焦晓祥、宋某、于某2等人。刘某4知道刘某2在赌场里卖赌博赔率的保险。16、证人曲某的证言，证实2018年9月16日焦晓祥告诉曲某，焦晓祥与朋友共同开设了本案赌场，焦晓祥将赌场地址告诉了曲某，当晚曲某向高某兑换了筹码进行赌博。2018年9月18日曲某再次来到本案的赌场，其使用微信支付向高某兑换了筹码。17、证人周某、张某的证言，证实2019年9月18日周某通过曹海洋提供的地址来到本案赌场，其向高某兑换了筹码参赌。18、证人迟某的证言，证实2019年9月15日迟某在微信群中得知本案赌场的地址，迟某于2019年9月18日到赌场参赌，其向高某兑换了筹码，当时迟某看到参赌人员中有王某1。19、证人于某3的证言，证实高某是于某3的表弟，2019年9月18日于某3在本案到场参赌中被公安机关传唤。20、证人王某1的证言，证实2018年9月18日王某1通过迟某得知本案赌场的位置，后王某1在赌场参赌中使用微信向高某兑换了筹码。21、被告人李佳政的供述，证实2018年8月末李佳政与曹海洋、焦晓祥商定三人共同出资开设赌场，盈利平分，后租赁了大庆市让胡路区xx开发区xx路xx号楼xx门商服用于开设赌场，房屋租金是李佳政拿的。赌场内赌博方式为德州扑克，李佳政雇佣高某在赌场内负责兑换筹码，赌场按每个赌局所赢金额的5%抽红，抽红最高不超过200元。刘某2是在赌场里卖赔率保险的，也负责联系参赌人员参赌。高某通过微信向被告人李佳政付过赌场抽红款项。22、被告人曹海洋的供述，证实2018年8月末曹海洋与李佳政、焦晓祥三人商定共同出资开设赌场，盈利平分，后以李佳政名义租赁了房屋，房屋租金是李佳政出的。曹海洋购买了赌场内桌椅、筹码等物品。高某负责赌场内筹码兑现。焦晓祥建了一个微信群，通过微信联系人员参赌。赌场内按每一赌局所赢金额的5%抽红，最高金额不超过200元。案发当日刘某1在赌场内充当荷官。曹海洋也在赌场内参与过赌博。23、被告人焦晓祥的供述，证实2018年9月李佳政与焦晓祥、曹海洋商定共同出资开设一个德州扑克赌场，盈利平分，先由李佳政垫付房屋租金，焦晓祥与曹海洋负责赌场管理、召集参赌人员，赌场利润三人平分。焦晓祥建了微信群召集参赌人员，李佳政、曹海洋也在群内。刘某2、高某、刘某1在赌场里工作，刘某1是赌场内荷官，高某负责兑换筹码，高某每天酬劳200元，刘某1每小时50元。赌场按每一赌局所赢金额的5%抽红，最高不超过200元。焦晓祥也在赌场内参与过赌博。24、检验报告，证实大庆市公安局刑事技术支队对扣押的案涉手机内微信聊天记录、短信等数据进行了提取。25、搜查笔录，证实公安机关对案发现场进行了搜查，对赌具等物品进行了扣押。26、微信支付记录数据光盘，证实本案赌场经营期间三被告人、高某的微信收支情况，高某使用微信向被告人李佳政支付了10700元，向被告人焦晓祥支付了9267元。庭审中，被告人曹海洋辩护人提交了微信截图，拟证实高某通过微信向被告人李佳政转账10700元，此款为本案赌场的利润，并非公诉机关指控的4万元。该证据经庭审举证、质证，本院经审查对高某使用微信向被告人李佳政支付了10700元的事实予以确认。本院认为，被告人李佳政、曹海洋、焦晓祥以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪且属共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控三被告人犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控本案赌资为226043.28元，庭审中三被告人对此款为赌资供述一致，该数额与负责赌场内款项收支的证人高某微信绑定的招商银行账户收款金额相印证，因此该赌资数额本院予以确认。证人高某在公安机关讯问中认可通过微信向本案被告人支付过赌场抽红，但其在多次讯问中陈述的赌场抽红数额不一致，本案证据能够确认赌场经营期间高某使用微信向被告人李佳政支付了10700元、向被告人焦晓祥支付了9267元，合计19967元，因此应以该数额认定赌场抽红的数额。被告人李佳政、曹海洋认为赌场抽红为10700元，被告人焦晓祥认为赌场抽红不足1万元的辩解及三被告人辩护人的辩护意见不符合案情，不予采纳。被告人李佳政、焦晓祥有前科，酌情予以从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李佳政犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押的三十一日折抵三十一日刑期，即自2019年9月25日起至2020年10月24日止。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）二、被告人焦晓祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押的三十日折抵三十日刑期，即自2019年9月25日起至2020年10月25日止。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）三、被告人曹海洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押的三十日折抵三十日刑期，即自2019年9月25日起至2020年8月25日止。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）四、追缴被告人李佳政违法所得10700元、被告人焦晓祥违法所得9267元。五、公安机关扣押的物品，由公安机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张欣乐审 判 员  鞠盛楠人民陪审员  张忠国二〇一九年九月二十九日书 记 员  张 雪本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。