河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初435号公诉机关邓州市人民检察院。被告人刘日瀚，男，1978年3月18日出生于浙江省文成县，汉族，初中文化，文成县象棋协会会长，现住浙江省文成县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月4日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年12月27日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人杨雄俊，浙江震瓯（文成）律师事务所律师。辩护人鞠哲，河南雷鸣律师事务所律师。被告人王君君，女，1993年7月7日出生于浙江省文成县，汉族，大专文化，文成盈辉生物科技有限公司法定代表人，住文成县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月25日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月27日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人王瑞玲，河南大为律师事务所律师。被告人张鑫鑫，女，1987年1月9日出生于浙江省文成县，汉族，高中文化，个体工商户，住文成县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月25日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年12月27日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人王保崇，河南大为律师事务所律师。被告人赵伟志，男，1983年7月12日出生于浙江省文成县，汉族，初中文化，个体工商户，住文成县。因犯聚众斗殴罪，于2006年8月17日被浙江省文成县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年12月27日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人郭兆基，河南花洲律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2019）450号起诉书指控被告人刘日瀚犯诈骗罪，被告人王君君、张鑫鑫、赵伟志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员唐盈出庭支持公诉。被告人刘日瀚及其辩护人杨雄俊、鞠哲、被告人王君君及其辩护人王瑞玲、被告人张鑫鑫及其辩护人王保崇、被告人赵伟志及其辩护人郭兆基到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，自2018年以来，被告人刘日瀚明知诈骗嫌疑人实施电信网络诈骗犯罪，为了规避公安机关的调查，先将自己名下的文成盈辉生物科技公司的法人代表更名为被告人王君君，又指使王君君将客户（诈骗嫌疑人）介绍给被告人张鑫鑫、赵伟志后，张鑫鑫、赵伟志先从王君君处以101元的价格，购买面值100元的手机充值卡卡号卡密，然后再以102.5元-103元甚至更高的价格大批量的卖给诈骗嫌疑人。王君君、张鑫鑫、赵伟志在明知买卡客户资金来路不正的情况下，仍协助诈骗嫌疑人洗钱，致使邓州籍被害人刘某1被骗151949元转到高闯等八张作案银行卡内，然后通过该八张作案银行卡绑定的支付宝，直接转入张鑫鑫提供账户42449元、赵伟志提供账户19609元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人刘日瀚的行为构成诈骗罪，被告人王君君、张鑫鑫、赵伟志的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法判处。被告人刘日瀚、王君君、张鑫鑫、赵伟志对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议。被告人刘日瀚辩护人辩称：1、起诉书指控被告人刘日瀚犯诈骗罪事实不清，因为指控其明知上游实施电信诈骗的证据不足，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；2、应当追究被告人刘日瀚的犯罪金额为62058元；3、本案不应区分主从犯；4、被告人在本案中具有自愿补偿了被害人全部经济损失的法定和坦白认罪的酌定从轻、减轻情节。被告人王君君的辩护人辩称：1、被告人王君君有坦白的法定从轻处罚情节；2、自愿补偿被害人的经济损失并取得谅解；3、无前科，认罪悔罪，希望法庭从轻、减轻处罚。被告人张鑫鑫的辩护人辩称：1、被告人张鑫鑫在家等待民警并带领民警抓捕同案犯王君君，有立功表现，应当从轻处罚；2、张鑫鑫赔偿了被害人全部经济损失并取得谅解；3、张鑫鑫原本生活在国外，对国内新型的犯罪手段没有认识，没有犯罪的故意，且系初犯，建议对其免除刑事处罚。被告人赵伟志的辩护人辩称：1、赵伟志接到民警来邓配合调查的电话后，到邓州等待并接受讯问时主动交代自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；2、被告人自愿认罪，且赔偿被害人经济损失并取得谅解，可以从轻处罚。经审理查明：2014年3月，被告人刘日瀚注册成立文成县豆豆信息科技有限公司，主要经营手机卡密业务，此后因该公司涉嫌诈骗，刘日瀚被多地公安机关传唤或拘留协助调查。2018年7月，刘日瀚将该公司注销。2017年6月，刘日瀚接管其母左秀琴名下的文成盈辉生物科技有限公司后，仍主营手机充值服务等业务。2018年8月，刘日瀚又将自己名下的文成盈辉生物科技有限公司的法人代表更名为被告人王君君。同年9月，被告人张鑫鑫、赵伟志为能成为王君君公司手机充值卡销售代理商，先后注册成立了文成县顺行电子商务商行和文成县九号电子商务商行，并以商行名义与王君君公司签订了“商户合作协议”。张鑫鑫、赵伟志先从王君君处以101元的价格，购买价值100元的手机充值卡卡号及卡密，然后再以102.5元甚至更高的价格大批量卖给刘日瀚指使王君君介绍的“客户”。2018年10月26日至11月13日，邓州市夏集镇人刘某2被一网名“客服小陈”的QQ好友骗至京东商城刷单151949元后被拉黑。该151949元通过网银或微信转到高闯等8张作案银行卡内，然后通过该8张作案银行卡绑定的支付宝，其中直接转入张鑫鑫提供账户42449元、赵伟志提供账户19609元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、刘日瀚、王君君、张鑫鑫、赵伟志正侧面照及身份信息查询记录，证实被告人刘日瀚、王君君、张鑫鑫、赵伟志均年满18周岁，具有完全刑事责任能力。2、刘日瀚、王君君、张鑫鑫、赵伟志违法犯罪记录查询，证实被告人刘日瀚曾因涉嫌诈骗多次被公安机关拘留、取保以及被告人赵伟志因犯寻衅滋事罪于2006年被文成县人民法院判处刑罚的事实。3、资金流水、资金流向、情况说明、中国农业银行交易明细清单、银行流水，均证实被害人刘某1被骗资金42449元通过高闯的银行卡转给张鑫鑫弟弟张燊旺的支付宝账号后通过ATM机取现。被骗资金9809元先后通过杨清派、周世雄的银行卡转给赵伟志农行、工行卡内。被骗资金9800元先后通过王新建、张立鑫的银行卡转入张伟志农行卡内的事实。4、营业执照、开户许可证、股东股权变更信息传递单及变更登记情况、营业执照，证实2017年6月刘日瀚成立文成盈辉公司，后将公司变更到王君君名下的事实。5、张鑫鑫、赵伟志营业执照、商户合作协议、承诺函、视频认证及承诺声明。6、报案经过、到案证明，证实2018年11月13日接刘某1举报被诈骗，先后将王君君、张鑫鑫、刘日瀚、赵伟志抓获到案的事实经过。7、邓州市公安局出具的情况说明、邓州市公安局、金华市公安局江南分局、南京市公安局雨花台分局取保候审决定书，证实刘日瀚曾因涉嫌非法经营、诈骗多次被刑事拘留、取保候审的事实。8、浙江省文成县人民法院（2006）文刑初字第86号刑事判决书，证实赵伟志因犯聚众斗殴罪于2006年8月17日被浙江省文成县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。9、被害人刘某2陈述：2018年10月26日一个QQ号添加我为好友，对方跟我讲刷单兼职可以赚钱，我就通过手机电子银行给对方转账，在京东上进行刷单，刚开始给我返了两单，对方给我了1314元的佣金，我就一直给对方刷单，截止11月11日我共计有151949元本金没有返回，我让对方给我本金，对方不给我佣金并把我的QQ拉黑了，我意识到被骗了就过来报警了。10、证人王某陈述：2017年3月份至今，我一直在刘日瀚的公司上班，之前公司叫文成豆豆信息科技有限公司，后换成了文成盈辉生物科技有限公司，办公地址没换，法人换成了王君君。刘日瀚的文成亘豆信息科技公司主要是做电话充值卡的批发，之前刘日瀚做的平台叫卡易售，后来自己开发了个文达网络平台，主要是卖话费充值卡。我在公司做客服，工作没多久，公司就不断出事，不是进账的钱不断地被公安机关冻结，就是刘日瀚因涉嫌诈骗被外地公安机关刑拘带走，听说因好多进公司账户的钱都是诈骗的钱。但是每次刘日瀚被刑拘一段时间就被放回来，回来也没多讲，只是说没事了。直到2018年4月份的时候，文成豆豆信息科技公司停掉了，因为全国太多的公安机关在找刘日瀚，他一直被刑拘，公司的资金也被冻结的运转不动了。所以从今年4月份开始，我和王君君、汪某、刘娇娇四个人被刘日瀚安排在公司上班，主要应对各地公安机关的调证，查一些公司的交易资料。到2018年9月份左右的时候，刘日瀚找我谈话，说公司想继续做售卡的业务，法人要变成王君君，人员工资待遇不变，问我愿不愿意继续在这里当客服，我说愿意。然后他们就准备资金，购买了“影子网络”平台继续出售充值卡，至于他和王君君怎么谈资金投入及利润分成，我也不清楚。公司是9月份开始运转的，王君君做了法人之后，他们为了规避风险，和刘日瀚一起弄出来一套新方案。不再让客户在平台上自己注册，而是由刘日瀚通过自己的亲朋好友介绍一帮人来做代理，让来做代理的人携带身份信息、营业执照与公司签订协议和承诺书，事先告知代理，做这一行会有风险，会面临银行卡资金被冻结、被公安机关刑拘带走调查等，但是风险高，利润也高，反正就是把话讲明，转嫁风险。那些人看到利润也愿意做，并且录制视频，承诺出事与我们公司无关。这些东西都是刘日瀚和王君君弄出来的，发给我们，我们只管执行，干工作，其他也没多问。还有就是让代理拿货时必须现金交易，或者用现金存入我们账户，不能用与客户交易的银行卡转账，反正一切都是为了规避风险。王君君当法人后，刘日瀚平时就在外边不怎么管，很少在公司出现，他跟我说所有事情问君君，对外就说他不做了，其实我们都清楚他是老板。11、证人汪某陈述：2017年3月至2018年8月，我在刘日瀚的文成豆豆信息科技有限公司上班，8月之后，豆豆信息公司注销了，换成文成盈辉生物科技有限公司，办公地址没换，法人换成了王君君，我一直工作到现在。我去刘日瀚公司的时候，公司的同事有王君君，王某，其他的不熟，今年又来了一个叫刘娇娇的。刘日瀚的文成豆豆信息科技公司主要是做电话充值卡的批发，之前刘日瀚做的平台叫卡易售，后来自己开发了个文达网络平台，主要是卖话费充值卡。开始我觉得这就是一个正常售卡公司，但是后来公司进账的钱不断地被公安机关冻结，刘日瀚也经常因涉嫌诈骗被外地公安机关刑拘带走调查，听说因好多进公司账户的钱都是诈骗的钱。但是每次刘日瀚被刑拘一段时间就被放回来，回来也没多讲，只是说没事了。我想着自己是个打工的，老板干什么也不管我事，所以就一直在公司干。到今年4月份的时候，刘日瀚被迫将文成豆豆信息科技公司停掉了，因为全国各地太多的公安机关找他，他一直被刑拘，公司的资金也被冻结的运转不动了。所以从今年4月份开始，我和王君君、王茜西、刘娇娇四个人被刘日瀚安排在公司，主要应对各地公安机关的调证。到2018年9月份的时候，刘日瀚找我谈话，说公司想继续做售卡的业务，想让我做公司法人，他来投资，公司一天基本可以赚6万块左右，利润和我二八分成，问我愿意不愿意。我当时没同意，因为我没那么大的心，也担不起那么大的风险。后来听说他也找其他人谈了，最后刘日瀚就将自己名下的盈辉生物科技公司变更的王君君名下，让王君君当法人。然后他们就准备资金，购买了“影子网络”平台继续出售充值卡，至于他和王君君怎么谈的资金投入、利润分成，我也不清楚。王君君做了法人之后，和刘日瀚一起弄出来一整套新方案。具体就是不再让客户在平台上自己注册，而是由刘日瀚通过自己的亲朋好友介绍一帮人来做代理，让来做代理的人携带身份信息、营业执照与公司签订协议和承诺书，事先告知代理做这一行会有风险，会面临银行卡资金被冻结，被公安机关刑拘带走调查等，但是风险高，利润也高，反正就是把话讲明，转嫁风险。那些人看到利润也愿意做并且录制视频，承诺出事与我们公司无关。这些东西都是刘日瀚和王君君提出来的，发给我们，我们只管执行，干工作，其他也没多问。还有就是让代理拿货时必须现金交易，或者现金存入我们账户，不能用与客户交易的银行卡转账，还是为了规避风险，反正一切都是为了怕出事。代理之后，客户从哪里来，这我就不清楚了，这是老板的事。王君君当法人后，刘日瀚平时就在外边不怎么管，闲了到公司转转，有什么事都是和王君君商量，并且告诉我们不准对外说他是老板，对外就说他不做了。其实我们都清楚他是老板，王君君哪有那么多钱投啊。12、被告人王君君供述：2016年10月至2017年7月份在刘日瀚的文成豆豆信息科技有限公司上班。2017年12月份，刘日瀚的公司不断出事，他经常被外地公安机关刑拘带走，到2018年4月份，刘日瀚的文成豆豆信息科技公司就停掉了。8月份，刘日瀚把自己名下的文成盈辉生物科技有限公司更正到我名下，我经营至今。当时刘日瀚做了个文达网络平台，主要是卖话费充值卡，我是公司的客户。刘日瀚告诉我，他之前在国外做过这类平台，有这方面的人脉和经验。具体做法就是客户在平台上注册账户，打钱给刘日瀚，我们通过平台给客户账户加款，客户在文达网络平台上购买话费充值卡。我主要做售后工作，处理一些错卡和给客户账户加款。后来因为有些不明来路的钱进入豆豆公司，刘日瀚的账户经常被冻结，他本人也不断地被各地公安机关刑拘或请去调查。所以在我生完小孩两个月，刘日瀚联系我回公司，协助他处理一些工作，协助警方调取查证数据等。后来因为外地找他的警方太多，温州警方就给他施压，让他不要再做了。文成盈辉生物科技有限公司是刘日瀚注册的，他可能之前早就有打算，所以在经营范围里边添加了手机充值业务。2018年8月份，刘日瀚和我商量说有一些老客户还在联系他，他还想做这个业务，但我们都知道这些客户的资金来源不合法，再去做风险很大，再者警方也不让刘日瀚再做，于是他就跟我商量找一个规避警方打击的方法。当时他说比较信任我，就优先考虑我。刘日瀚告诉我，他肯定不能出面做了，把自己名下的文成盈辉生物科技有限公司更正到我名下，由我经营，然后给我分成，并且告诉我，他跟其他员工也谈过，是二八分成。我当时认为风险大，就是要分三分之一，他也同意了，所以8月23日，就将公司变更到我名下，表面上我是法人。刘日瀚还告诉说，不能再按以前的做法做了，联系人做下线，我们把卡批发给下线，让下线再卖给那些“客户”，这样可以规避风险。于是刘日瀚联系朋友介绍人到公司来做下线，并让我培训这些下线，对他们签订合同，并且录制视频面签，出事后可以洗脱。下线都是刘日瀚通过亲戚朋友介绍来找我的。来之后肯定会有疑问，因为面值100元的充值卡，卖给他们100元，再加1元的服务费，怎么可能卖出去。所以我们就会事先给下线讲好，客户我们给他提供，他们只需要将我们这里拿到的卡按102.5元，一张卖给客户，客户到公司问，我们也会告诉是102.5元，让他们找下线买。另外，还会告诉下线，来公司拿卡必须现金交易，或者直接现金存入我账户，这也是刘日瀚告诉我的，这样可以断了资金链，警方查不到。刘日瀚把公司的法人过户给我，我没有给过他转让费之类的，因为公司还是他的。这个公司我和刘日瀚应该不能算投资，刘日瀚投250万，刘日瀚他妈投了100万，我投了40万，这些钱算是以2分的利息贷给公司。之后因为公司的货不够了，刘日瀚让我找他的朋友亲戚去借钱，他说这样也能让他的亲戚朋友也赚一点，我现在算下来，前前后后我在他的这些朋友那借了800多万，这些钱前期算是以2分的利息贷给公司，公司盈利后，除去公司的支出以及还贷利息，剩余盈利我拿三分之一，刘日瀚拿三分之二。刘日瀚平时也会经常到公司看看，主要公司业务还是刘日瀚说了算，我就是个名义上的法人。因为联系供货商也是刘日瀚去联系，那些高价买卡的“客户”也是联系刘日瀚，那些人只认刘日瀚，公司发展到下线后，刘日瀚会进入平台查看，或者让我们把这些下线的QQ，手机号等联系方式给他，之后这些高价买卡的“客户”就会直接找下线去买卡。从经营以来，发展了大概有十几个下线，我能记得卖的比较好有张鑫鑫、赵琪、王峰等，具体平台可以查看。11月1号那天，有下线送钱过来，我就直接提着现金去了刘日瀚家，把40万现金给了刘日瀚的妈妈。我们公司给下线介绍客户这一块具体是刘日瀚在负责。刘日瀚没有跟我讲过客户这方面的事情，他就让我把下线的号码给他就行，我们平时业务不推广，不拓展，客户都是找刘日瀚，刘日瀚介绍给下线，没人找我们。那些高价买卡的“客户”也是联系刘日瀚，那些人只认刘日瀚。公司发展到下线后，刘日瀚进入平台查看，然后把这些下线的QQ，手机号等联系方式给那些高价买卡的“客户”，那些“客户”就会直接找下线去买卡。我们的充值卡我是99.7进的，卖100元，加1元服务费，让下线卖102.5元。面值100元的充值卡，高于面值价格卖出是因为这些来买卡的人的钱肯定来路不正，他们想通过这个方式将钱变的合法化，所以会有人高价买卡，我们才会有市场，才会有生意可做，当然也是高风险。我们从九月底开始做，这个月没算，十月份我分有20万左右，11月份的还没算，一天的成交额就是200多万。一天也就是赚2万多块。公司除了我和刘日瀚，还有六个员工，分两班，主要处理售后，就是查错卡，给客户加款。我知道我们做的是违法的事，主要是利益诱惑，还有侥幸。觉得刘日瀚经常被抓，经常被放回来，说明警方也没办法认定这是犯法，不然刘日瀚也不会被放回来。13、被告人张鑫鑫供述：我在2018年9月份和一女性朋友吃饭闲聊，她说文成的一个叫盈辉生物科技那卖充值卡比较挣钱，让我去看看。然后我就找到那个公司的法人王君君，她教我这个平台怎么样做，让我去注册个体户，并让我把我的身份证和公司相关的资料印章之类的复印件给她，还和她们公司签合同，还拍有关于跟她公司合作相关的一个视频，之后她又教我怎么操作，怎么把卡密提取出来发给客户，然后她特意强调：一定要现金交易，要么就是把现金取出来送到她的公司，要么就是在我把钱取出来以后，存到她给我的两个账户上，一个是个人账户，账号是：62×××72，户名是王君君，另一个是她公司的招商银行的账户，账号是：57×××01，户名是文成盈辉生物科技有限公司，不能通过我收客户钱的银行卡直接给她转钱。并说：每张卡面值100元的充值卡，需要给她一元的手续费。现在已涨到一块五了。我问她卖价怎么定，她说你按照京东上面的价格卖就行。之后就给我开的户，还要了我的QQ号。我就在自己家的电脑上登着我的QQ，把我的QQ名字改成叫卡商，刚开始也没人，之后就陆续有陌生人加我，加我以后我就给他们发消息：“长期稳定批发移动电信等，信誉好，不黑卡，货源充足”。“不黑卡”这个是听文成盈辉生物科技的法人王君君跟我提起过的，所以我就加里面了。我提取卡密是王君君给我的一个网站，网址是××/Default.asp，网站的名字是影子网络，她教我在这个网站注册的账号，登陆这个网站除了账号密码还需要个类似银行U盾的那种，会提供随机码，这个东西也是王君君提供给我的，上面写的名字叫易售宝。剩下就是在那个网站操作，买多少张卡就出多少个卡密，然后我把卡密复制下来，粘贴到文本档，再发送这个文本档给在我这儿买卡的“客户”。这个操作流程也是公司王君君教我的。我取钱用的卡都是我自己的卡，有两张，建设银行一张、农业银行一张，因为我卖卡只有每天取现把钱给公司，公司才能在第二天把卡密及时的绐我，所以我需要每天去取，但是卡每天取现有限额，所以有时候我会把钱打给我妹张颖颖（一张，农行），我弟弟张燊旺（五张卡）或我妈胡建春（一张，农业的）或我妹夫田禾（三张，中行、农行、工商）或者我在温州的一个朋友陈海燕（两张，一张农业，一张工商），这两天还用过我表弟陈杰的一张农行卡，让他们帮我把钱取出来帮我再送去公司，或者取出来现金以后再转给王君君。我们公司为什么要现金结算或者现金汇款我不知道，就是王君君跟我一再强调让我这样做，还说让我把钱取出来再存到自己账户再打给她也行，就是不能直接转给她。在我这里购买过卡密的有六个人，有“哈哈”、“诚信天下”、“文达会员”“原来如此”“弥漫”“相信自己”，和他们的交易记录跟聊天记录我都存的有，包括我之前卖给他们的卡密我也保存的有。我卖卡密的价格刚开始是102，后来每个客户不一样，有的卖到103，有的卖102.5，不一定。一张面值100的充值卡，我101或101.5买过来还可以加一块或者一块五卖出去，有人买就有人卖。我们交易是先给钱，对方必须要把钱打给我以后，我确认钱到了我账户里以后再给她卡密。在我这买卡密的人基本上都是通过搜索我的QQ号加的我，还有一个是打我的电话加的我。我也不知道在我这买卡密的人为什么不直接在这个影子网络上面操作，可能我是文成本地的，跟公司合作方便，在我这买卡密的都是外地的。福建漳州公安局把我的十三万九千块给冻结了，之后邓州公安局把我的三十六万多给冻结了，因为钱被冻结了，我没钱周转给公司了，所以就不做了。在我这里的买家给我转钱不是用的同一个账户和户名，每个在我这“客户”差不多都是用了好几张不同的银行卡好几个不同的户名。每天有这么多钱打到我的账户上，通过不同的账户及户名他们跟我说是因为支付宝限额。应该也是卖卡的，具体什么情况我不了解。关于刘日瀚我之前不认识，一个多月前听王君君提起过他，说刘日瀚之前也是做过这个的，我要了他号码，有啥不懂的的会问他，我卡被冻结以后还问刘日瀚卡被冻结的事。我和刘日瀚接触也不多，只是在客户不多的时候我会打电话给他，有一次公司的供货涨价了，我去问王君君，王君君让我去找刘日瀚讲价。我问刘日瀚让他便宜点给我，刘日瀚跟我说大家都一样。后来知道王君君以前在刘日瀚公司上班，另外偶尔我会在王君君公司碰到他，他告诉我说他不做了。我在做的过程中了解到刘日瀚以前的公司叫文成豆豆信息科技公司。我家人和亲戚朋友他们现在都没用手机充值卡充值，都是在手机上用支付宝充值，我母亲平常也是我在支付宝上帮她充值。我把我的QQ信息存到公司之后，就有人陆续的加我，然后从我这里买卡，最少的都是一、二十张，最多的买的是1000张。14、被告人赵伟志供述：2018年10月初我办的营业执照，然后去文成盈辉生物科技开的户，之后就开始做了。先是我哥赵伟达开始做，他和刘日瀚是高中同学，我看我哥做的不错，而且文成盈辉生物科技有限公司就在我家旁边，我听楼下的人说到楼上是做电子商务的，挺挣钱的，我就去了公司，主要是王君君在负责接待，我问她：公司具体是做什么的？她说是往外批发充值卡卡密的。我问她是否赚钱？她说，把100元的充值卡卡密以101元的价格卖给你，你可以以一张充值卡密102.5元左右的价格卖出去，具体价格你可以和“客户”自己谈。她跟我说需要去办理一个营业执照，注册为商户，然后带着营业执照过来签手续就行。之后我就把营业执照办好，到公司跟王君君签的合同，王君君给我一张纸，让我拿着身份证按照纸上的内容读出来，她把我读的过程录下来，王君君跟我说：你进货充钱的话，要么就是拿现金送到公司，要么就是把客户打过来的钱取出来，然后再转账给王君君提供的银行卡，不能用客户转过来钱的银行卡直接转账给她。王君君指导我在影子网络上面注册了账号，包括购买操作之类的。不懂的我就问王君君和公司的客服。然后公司还要我把我的手机号，QQ号，微信号这些提供给他们，我问回去没客户怎么办？王君君说：你回去自己想办法，如果有客户了，我们会介绍给你。在10月19、20号这两天，突然QQ上有一个网名叫“弥漫”的人加我，要买卡密，我就把卡密发给他了，从那天以后就天天有人过来买。差不多到11月初的时候我的银行卡被河北省的公安机关冻结止付了，之后我的另外几张卡陆陆续续都被冻结止付了，到11月6号苍南的派出所又跑到我家来抓我，把我拘留在山东日照。在我这买卡密的人有些是通过银行卡直接转账给我的，有些是通过支付宝之类的跳转转账给我的。在我这买卡密的人给我转账每次是不是用的同一个银行账户和户名我不知道，没注意银行账户和户名。我取钱和客户给我打钱都是用我自己的卡。有建设银行、农业银行、中国银行、工商银行、温州银行、台州银行、北城村镇银行、还有文成农商银行。这些卡我现在放在家里。我在文成盈辉生物科技有限公司和烨烨生物科技有限公司进货的充值卡密都是面值100元的卡密，我拿货的价格是101元。我可以卖到102-102.5元。我的利润就是每张卡挣一块钱。这种卡密我卖出去后客户最终消费掉了。15、被告人刘日瀚供述：豆豆公司是2014年的时候成立的，主要就是批发点卡及电话充值卡卡密，因为做这个被公安机关多次拘留怕麻烦，所以今年七月份的时候我把公司注销了。之前的那个公司主要业务是批发虚拟的话费充值卡（卡密）。我经常被公安机关拘留，我自己也感觉麻烦，所以就不想做了。文成盈辉生物科技公司是2017年6月份我家人注册的，后来转给我了。2018年8月份我又把这个公司转让给王君君了。王君君是我以前公司的员工，她当时主要是负责客服类的工作。这个公司主要的业务是批发虚拟充值卡的，公司的法人是她。文成盈辉生物科技公司下面的代理商户一般都是通过我们文成身边的朋友介绍过来的。我的朋友们一般跟别人介绍公司业务的就是说买卖手机充值卡，具体的会让对方去公司跟王君君谈。王君君的文成盈辉生物科技公司现在经营模式和我以前的文成县豆豆公司的经营模式不一样，我以前的豆豆公司是在网络上注册发展代理商户，盈辉生物科技公司现在是文成本地人需要本人带着营业执照到公司当面签协议还要拍视频才能成为代理商户。拍一段视频，要读一段话，那段话的大致内容是：他是影子网络的商户，需要保证资金的来源合法，如果有什么事情跟公司无关之类的。这段话是模仿其他平台上面的。文成盈辉生物科技公司下面的客户是我以前的老客户，找我买卡密，我说现在不做了，把他们介绍给代理商户。买这些卡密的人，具体的我也不知道。文成盈辉生物科技公司下面的代理商户的客户有时候会有人加我，或者朋友介绍加我QQ，我就把商户的QQ发给代理商，他们自己联系。这些卡密的卖价是100块，但是他们卖的时候要收服务费，客户最终买到手的价钱在101块左右。以前的文成县豆豆公司和现在的盈辉生物科技公司充值加1块的手续费，因为这样有人买，就有钱赚。张鑫鑫我知道，但不是很熟。张鑫鑫是我的表妹程芳娇介绍过来的。当时去公司是我表妹程芳娇和张鑫鑫一起的。张鑫鑫的手机微信聊录中，她找我说我们平台供货贵了五毛，当时那几天王君君说卡密缺货拿不到货，要涨价，涨了0.5元，有时候张鑫鑫就会过来问我。文成盈辉生物科技公司办公室及楼道里装的监控客户端在我手机上，是因为那里以前是我的公司，公司出事后我查询公司监控的目的是想了解一下当时是什么情况。手机充值卡密发行目的是移动公司发行的，就是为了手机充值。面值多少自身价值就是多少。我以前买卡的老客户联系我，我会把公司下面代理商户的QQ等联系方式发给客户，让他去找代理商户。我的QQ号是45×××51，网名记不住了。因为我以前的平台叫“文达网络”，所以大家都习惯叫“文达会员”或者“文达网络”。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为：被告人刘日瀚明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供银行账户，帮助转移诈骗犯罪所得，进行套现62058元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王君君、张鑫鑫、赵伟志明知购买卡号卡密的“客户”资金系犯罪所得，以明显异于市场的价格，通过交易手机卡密的方式套现，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘日瀚犯诈骗罪，被告人王君君、张鑫鑫、赵伟志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。被告人王君君、张鑫鑫、赵伟志系共同犯罪，张鑫鑫、赵伟志在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。其辩护人该辩护意见予以采纳。张鑫鑫协助公安机关抓捕同案王君君，具有立功表现，可以从轻处罚。其辩护人该辩护意见亦予采纳。四被告人在审判阶段能赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。四被告人辩护人的该辩护意见予以采纳。针对刘日瀚辩护人辩解的其行为不构成诈骗罪应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，刘日瀚多次因涉嫌诈骗犯罪被公安机关采取强制措施，结合同案人证实其故意变更公司法人代表规避调查、日获利颇丰的事实，足以认定其系明知他人实施电信网络诈骗犯罪，应属诈骗共犯，其辩护人该意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人刘日瀚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人王君君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人张鑫鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人赵伟志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘日瀚的刑期自2018年12月4日起至2022年6月3日止；被告人王君君的刑期自2018年11月25日起至2020年11月24日止；被告人张鑫鑫的刑期自2018年11月25日起至2020年5月24日止；被告人赵伟志的刑期自2018年12月20日起至2019年10月19日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  武圣乾审 判 员  张 松人民陪审员  张才林二〇一九年九月三日书 记 员  朱志娜