广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初3501号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人何伟杰，男，1993年3月20日出生，汉族，高中文化，福建省泉州市人，住泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月27日被羁押，同日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人黄霞，广东宝源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕3457号起诉书指控被告人何伟杰犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李新强出庭支持公诉。被告人何伟杰及其辩护人黄霞到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月7日，被告人何伟杰与王某2、郑某、陈某（以上三人均在逃）从广州白云机场乘坐飞机前往泰国。后四人以泰国清迈府直辖县塔萨拉地区普叻萨威尔95村91/22号作为诈骗窝点，组成诈骗犯罪团伙以中国内地被害人为诈骗对象，通过电信网络手段骗取财物。该诈骗犯罪团伙的主要诈骗手法为：通过网络或者其他方式向不特定人群发布招募刷单人员的信息，以招聘刷单人员为名引诱他人添加作案QQ号，当有人添加QQ号有意向参与刷单时，被告人首先会引诱被害人做第1单人民币100元的任务，随后通过支付宝向被害人返还人民币100元本金和人民币5元报酬，以此骗得被害人的信任，在骗取被害人信任后，被告人会以刷单任务未完成本金无法退还，需要继续增加刷单任务量才能返款等众多借口，诱骗被害人不断提高刷单金额继续刷单，直至被害人发现被骗。2018年12月27日，民警将被告人何伟杰抓获归案，并依法扣押其手机1部。经核实，现查明该诈骗团伙有以下具体犯罪事实：1.2018年8月3日，被害人黄某在江西省太和县被该诈骗团伙骗取人民币22500元。2.2018年8月4日，被害人刘某在深圳市宝安区被该诈骗团伙骗取人民币4500元。3.2018年8月4日，被害人郝某在湖北省十堰市被该诈骗团伙骗取人民币64500元。4.2018年8月6日，被害人杜某在河北省石家庄市被该诈骗团伙骗取人民币1500元。5.2018年8月6日，被害人王某1在福建省厦门市被该诈骗团伙骗取人民币10500元。另查明，被告人何伟杰已与被害人刘某、杜某达成和解。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人何伟杰的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人何伟杰承认公诉机关的指控，辩称起诉书指控的诈骗金额过高，其业绩较差，诈骗了1万元左右。辩护人意见如下：1、被告人何伟杰在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。2、被告人何伟杰不存在逃避刑事责任的主观故意。3、被告人何伟杰归案后如实供述，具有坦白情节，认罪态度好，具有悔过表现。4、被告人何伟杰犯罪情节轻微，涉嫌诈骗数额为28500元。5、被告人何伟杰系初犯、偶犯，无前科劣迹，平时表现良好，犯罪主观恶性不大。6、被告人家属对部分被害人进行了赔偿并得到。综上，请求法院从轻处罚。经审理查明，2018年7月7日，被告人何伟杰与王某2、郑某、陈某（以上三人均在逃）从广州白云机场乘坐飞机前往泰国。后四人以泰国清迈府直辖县塔萨拉地区普叻萨威尔95村91/22号作为诈骗窝点，组成诈骗犯罪团伙以中国内地被害人为诈骗对象，通过电信网络手段骗取财物。该诈骗犯罪团伙的主要诈骗手法为：通过网络或者其他方式向不特定人群发布招募刷单人员的信息，以招聘刷单人员为名引诱他人添加作案QQ号，当有人添加QQ号有意向参与刷单时，被告人首先会引诱被害人做第1单人民币100元的任务，随后通过支付宝向被害人返还人民币100元本金和人民币5元报酬，以此骗得被害人的信任，在骗取被害人信任后，被告人会以刷单任务未完成本金无法退还，需要继续增加刷单任务量才能返款等众多借口，诱骗被害人不断提高刷单金额继续刷单，直至被害人发现被骗。2018年12月27日，民警将被告人何伟杰抓获归案，并依法扣押其手机1部。该诈骗团伙有以下具体犯罪事实：1.2018年8月3日，被害人黄某在江西省太和县被该诈骗团伙骗取人民币22500元。2.2018年8月4日，被害人刘某在深圳市宝安区被该诈骗团伙骗取人民币4500元。3.2018年8月4日，被害人郝某在湖北省十堰市被该诈骗团伙骗取人民币64500元。4.2018年8月6日，被害人杜某在河北省石家庄市被该诈骗团伙骗取人民币1500元。5.2018年8月6日，被害人王某1在福建省厦门市被该诈骗团伙骗取人民币10500元。另查明，被告人何伟杰已与被害人刘某、杜某达成和解。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证：被告人身份信息、收案登记表、立案决定书、抓获经过，扣押清单、扣押决定书、微信账户信息及交易记录、银行流水、被告人返款所用的支付宝账户信息及交易记录、公安机关查询到的被害人郝某的支付宝交易记录、情况说明、出入境记录、违法犯罪经历查询情况说明、临时羁押证明，谅解书和收条。2、证人证言：证人王某2、郑某、陈某的证言，当时在泰国公安机关被抓获后有书写自我交代书，现在逃。（1）证人王某2的自我交代：我于2018年7月份来到泰国清迈进行针对中国人的虚假刷信誉诈骗，和我一起诈骗的还有陈某、何伟杰、郑某，我们一般在网上寻找目标假装说要做任务，让对方在网上买东西，我们会给对方一点钱，引诱对方多一点钱给我们，之后我们把对方拉黑，不给对方返钱；（2）证人郑某的自我交代：2018年7月我来到泰国清迈进行虚假刷信誉诈骗，但我还没有开始骗，我还在学习，并为王某2、陈某、何伟杰做饭吃，我的工资是王某2发给我，一个月一万块钱。（3）证人陈某的自我交代：我是2018年7月份来到泰国清迈进行虚假刷信誉诈骗，一起诈骗的还是王某2、郑某、何伟杰，我们在网上寻找中国目标聊天，假装说要做任务刷信誉，让上当的人在网上买东西给我们，我们会多返一些给对方，比如说100元的对方给对方105元，对方相信我们后，会给我们买更多的东西返钱，但是我们不返钱了，就把他们拉黑了。；3、被害人陈述：（1）被害人刘某的陈述：2018年8月4日，我在松岗汽车站被人以刷单的方式骗取了4500元，其所称的被骗方式和被告人何伟杰、同案犯郑某、陈某、王某2所说的诈骗方式一致；（2）被害人杜某的陈述：2018年8月6日被以刷单诈骗的方式骗了1600元；（3）被害人王某1的陈述：2018年8月6日被人以刷单诈骗的方式骗取了10500元；（4）被害人黄某的陈述：2018年8月2日被以刷单诈骗的方式骗取了22500元；（5）被害人郝某的陈述：2018年8月4日被以刷单诈骗的方式骗取了64500元；4、被告人何伟杰的供述与辩解：其在公安机关侦查阶段以及检察机关审查起诉阶段一直承认有实施电信诈骗犯罪的行为。我从2018年7月到泰国清迈直到我被抓一直在做刷单诈骗。当时是在2018年5、6月份的时候，王某2问我要不要一起去泰国搞点钱，我就同意了，王某2让我把护照给他，他帮我办了签证和机票，后来在2018年7月的某天，我们从厦门机场坐飞机到广州，再从广州坐飞机飞到泰国清迈，和我和王某2同行的还有郑某、陈某。到了泰国清迈后，王某2就带我们三个人去了一个别墅，在别墅里住了几天后，王某2就拿了一些笔记本电脑、无线网卡给我们三个人每人分配了一台电脑，告诉我们在这里做刷单诈骗，并在电脑里保留了刷单诈骗的话术，我和郑某、陈某就开始做刷单诈骗了。电脑里有王某2事先准备好的QQ，我们登录好QQ后就有人申请加好友说想要做刷单兼职，我们同意后就按照话术让对方先试做一下，让对方先刷一个100元的单，我会把王某2给我的付款二维码发给对方，对方扫码付款100元，随后对方发支付宝过来，我再给王某2，王某2再返款给对方，返款金额是105、106元，在去的对方的信任后，我就问对方是否需要做金额更大的业务，回报会更好。对方同意后，我就会按照话术本上的内容，一步步增加诈骗金额，不给对方还款，直到对方发现被骗。之后我会把对方删除，或者不理他了。公安机关在泰国的诈骗现场缴获的“邢台汇诚箱包有限公司”的支付宝和李军伟的支付宝应该是买来用来收款的。做刷单诈骗基本上不用自己的账号，用自己的账号容易被警察查到。5、视听资料、电子数据：光盘三张。上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据形式合法，来源可靠，相互印证，均予认可。本院认为，被告人何伟杰无视国家法律，伙同其他同案犯，以非法占有为目的，在境外通过电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于辩护人提出涉嫌诈骗数额为28500元的问题，经查，被害人王某1所提供的诈骗分子所用的QQ账号与被告人何伟杰辨认的王某2所用的QQ账号一致。被害人郝某的支付宝交易记录显示当时的返款支付宝账号于本案的返款支付宝账号一致。因此，本案认定为诈骗犯罪团伙，被告人何伟杰作为团伙成员应当对全部犯罪数额承担刑事责任。辩护人的相关辩护意见，不予采纳。被告人直接实施的诈骗数额可作为量刑情节予以考虑。在共同犯罪中，被告人何伟杰起次要作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。被告人何伟杰归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，赔偿了部分被害人并取得谅解，可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。在境外实施电信网络诈骗的，酌情从重处罚。根据被告人何伟杰的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人何伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年12月26日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人何伟杰退赔被害人黄某人民币22500元，退赔被害人郝某人民币64500元，退赔被害人王某1人民币10500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 阮  志  明人民陪审员 刘  劲  峰人民陪审员 欧 阳 晓 雯二〇一九年九月二十四日书记 员代 盼    盼书 记 员 庄采雯（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。