天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初369号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人杨高，男，1995年6月22日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县，现住重庆市九龙坡区，因涉嫌诈骗罪于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月22日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人殷强，天津瑞宇律师事务所律师。被告人沈钢，男，1995年10月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县，现住重庆市九龙坡区，因涉嫌诈骗罪于2018年9月5日被刑事拘留，2018年10月12日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人于金鑫，天津秦天律师事务所律师。被告冯凯，男，1995年3月6日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县，现住重庆市沙坪坝区，因涉嫌诈骗罪于2018年9月12日被刑事拘留，2018年10月12日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李世平，重庆渝正律师事务所律师。辩护人吴爱菁，天津瑞宇律师事务所律师。被告人曹均财，男，1996年9月17日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地四川省广安市武胜县，现住重庆市沙坪坝区，因涉嫌诈骗罪于2018年9月7日被刑事拘留，2018年10月12日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人谢远丽，天津君耀律师事务所律师。被告人周兴田，男，2000年6月15日出生，汉族，高中文化，务工人员，户籍所在地四川省遂宁市蓬溪县，现住重庆市沙坪坝区，因涉嫌诈骗罪于2018年9月7日被刑事拘留，2018年10月12日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李嘉惠，天津德敬律师事务所律师。被告人梁桂松，男，1999年8月12日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地贵州省遵义市，现住重庆市沙坪坝区，因涉嫌诈骗罪于2018年9月8日被刑事拘留，2018年10月12日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李彤，天津惠华律师事务所律师。被告人袁威，男，1996年7月21日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地重庆市巫山县，现住重庆市九龙坡区，因涉嫌诈骗罪于2018年9月11日被刑事拘留，2018年10月12日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人孙倩，天津维畅律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）278号起诉书指控被告人杨高、沈钢、冯凯、曹均财、周兴田、梁桂松、袁威犯诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人杨高、沈钢、冯凯、曹均财、周兴田、梁桂松、袁威及七名被告的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年5月至9月初，被告人杨高通过ＱＱ聊天认识海南省儋州市的“强蛋”、“二蛋”（均未在案）等人组成的诈骗团伙，该团伙成员通过微信、ＱＱ等网络聊天工具与不特定男性私聊，以虚构的上门提供性服务、办理贷款为诱饵骗取被害人信任，后以索要保证金、服务费、需要提前支付利息等为借口，通过微信、支付宝转账的方式大肆实施诈骗。在此过程中，被告人杨高组织被告人沈钢、冯凯、曹均财、周兴田、梁桂松、袁威等人在重庆市为上述海南诈骗团伙提供微信转账二维码收取并转移诈骗赃款。其中，被告人杨高、沈钢、冯凯以诈骗所得的5%作为提成，被告人曹均财、周兴田、梁桂松、袁威收取50元到200元不等的好处费。截至案发，共有田某、周某1等17名被害人被骗，被骗金额共计人民币40288元。被告人杨高于2018年9月21日被公安机关抓获归案；被告人冯凯于2018年9月12日被公安机关抓获归案；被告人沈钢于2018年9月5日被公安机关抓获归案；被告人周兴田、曹均财于2018年9月7日被公安机关抓获归案；被告人梁桂松于2018年9月8日被公安机关抓获归案；被告人袁威于2018年9月11日被公安机关抓获归案。上述事实，被告人杨高、沈钢、冯凯、曹均财、周兴田、梁桂松、袁威在审理过程中均无异议，且有被告人杨高、沈钢、冯凯、曹均财、周兴田、梁桂松、袁威的供述，被害人田某、周某1、桂某、周某2、苏某、阿某、赵某、郝某、冯X、陈X、陈X、潘X、李X、易X、李X、苟X、柏X的陈述，证人彭某的证言，扣押笔录、扣押清单，辨认笔录，银行交易记录，微信、支付宝的聊天记录、转账记录，视听资料，电子数据，案件来源及抓获经过，被告人户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨高、沈钢、冯凯组织曹均财、周兴田、梁桂松、袁威等人，在明知他人实施诈骗行为的情况下，仍提供资金支付结算账户为诈骗行为收取并转移赃款，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予以处罚，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。七名被告人构成共同犯罪，根据其在共同犯罪中的地位、作用，在法定量刑幅度内依法予以处罚，被告人沈钢、冯凯、曹均财、周兴田、梁桂松、袁威在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。被告人杨高的辩护人提出杨高构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，结合相关证据可以证实，杨高在实施收款、转移钱款时已明知该钱款系电信诈骗所得，根据相关司法解释，被告人杨高应以诈骗罪追究其刑事责任，辩护人的该项辩护意见不予采纳。七名被告人到案后均如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨高犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2021年9月20日止）被告人沈钢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2020年9月4日止）被告人冯凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2020年3月11日止）被告人曹均财犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2019年11月6日止）被告人周兴田犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2019年9月6日止）被告人梁桂松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2019年9月7日止）被告人袁威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2019年9月10日止）上述罚金自本判决生效后十日内交付本院。二、责令被告人杨高、沈钢、冯凯、曹均财、周兴田、梁桂松、袁威共同退赔被害人经济损失：田某1781元、周某14463元、桂某1700元、周某21900元、苏某960元、阿某1496元、赵X1440元、郝X1400元、冯X600元、陈X1740元、陈X1188元、潘X588元、李X6552元、易X2500元、李X3300元、苟X1360元、柏X7320元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马权岭审 判 员  阎 喆人民陪审员  高静寰二〇一九年九月六日书 记 员  王 玮本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。四、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。