河北省乐亭县人民法院   刑事判决书   （2019）冀0225刑初153号   公诉机关河北省乐亭县人民检察院。   被告人崔某甲，男，1982年1月1日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及捕前住址：河北省唐山市。2017年7月14日因犯盗窃罪，被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月19日被河北省乐亭县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经河北省乐亭县人民检察院批准，于2018年12月14日由河北省乐亭县公安局执行逮捕。现羁押于乐亭县看守所。   辩护人宁永胜，河北宁永胜律师事务所律师。   河北省乐亭县人民检察院以乐检公诉刑诉〔2019〕113号起诉书指控被告人崔某甲犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省乐亭县人民检察院指派检察员刘继春出庭支持公诉，被告人崔某甲及其辩护人宁永胜到庭参加诉讼。现已审理终结。   河北省乐亭县人民检察院指控，2018年8月份以来，被告人崔某甲以购买烟酒用于操办红白喜事的名义，分多次从位于乐亭县大钊路46号的龙奥烟酒店骗取烟酒等商品。崔某甲将上述骗取的商品低价转卖给回收烟酒的商贩，所得赃款用于偿还借款、赠予他人或挥霍等。上述骗取的商品价值合计人民币1063305元。   公诉机关在指控上述事实时提供了相关证据，认为被告人崔某甲的行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪，请求本院依法判处。   被告人崔某甲对公诉机关的指控未提出辩解，并当庭认罪。   辩护人宁永胜提出的辩护意见是，对公诉机关指控崔某甲犯有诈骗罪，认定事实清楚、证据确实准确，辩护人无异议。崔某甲有以下从轻情节：1.被告人崔某甲当庭自愿认罪，自愿接受处罚；2.被告人崔某甲归案后如实交待罪行，认罪态度好；3.被告人崔某甲主观恶性小，愿意赔偿被害人的经济损失；4.被告人崔某甲获得的赃款中，有32万元赃款能够返还被害人，减少被害人的经济损失。   经审理查明，2018年8月份以来，被告人崔某甲以购买烟酒用于操办红白喜事的名义，分多次从位于乐亭县大钊路46号的龙奥烟酒店骗取烟酒等商品。崔某甲将上述骗取的商品低价转卖给回收烟酒的商贩，所得赃款用于赌博和偿还借款、赠予他人或挥霍等。上述骗取的商品价值合计人民币1063305元。   上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1.被告人崔某甲供述，2017年年底我开始在青春广场的乐亭人家酒店打工配菜，我经常去大钊路的龙奥烟酒店买烟酒，就和老板娘李某1熟悉了。因为我在网上玩时时彩、北京赛车输了不少钱，因为玩牌，欠了不少外债，我就想想个法整点钱。因为我之前给红白喜事操办过买烟酒的事情，我就想从李某1那里也以操办红白喜事为理由，从她那里骗她的烟酒，卖了换钱。2018年的七八月份，我和李某1说，我能联系操办红白喜事的，可以从她这里拉烟酒，李某1同意了，还说给我好处。然后我就从李某1这里拉货，每次都说是办红白喜事用。拉的酒有五粮液、剑南春、郎酒T6、国窖1573等，拉的烟有中华、玉溪、荷花、煊赫门、南京金陵十二钗、紫云等，啤酒拉过唐纯、还拉过果汁、农夫山泉的矿泉水。一共拉了不少于五十次的货。每次我拉的货卖了之后，我回来给李某1一部分货款。到目前为止总货款有二百多万，我还给李某1的货款有80万到100万，还欠李某1大约100万元的货款。这些货我往泰和盛景南门玉亭超市送过两回，一共送了30条煊赫门香烟、10条“爱你”（音）香烟、还有果汁和矿泉水。这些货，玉亭超市的老板马小志给了三千多元钱，有现金有转账。剩下的货，我都送到了永安路夏威夷歌厅东北方向的回收烟酒，和老汽车站东十字路口北侧道东的回收烟酒处了，这两个地方是一家。我每次都是电话和老板联系，大部分是现金结账，有少部分是微信转账，都是当时结账，总共卖了有150万元左右。这些钱在2018年9月份，我还给了王欢3000元，还了一个放贷的一万元，我网上玩北京赛车的游戏花了20多万。2019年李某12从健康家园买楼，我给她出了28万，过户过的李某12的名字。2018年8月份，李某12买了尼桑轩逸，我出了四万，车我们两个平时都开。我给李某12买了一条项链花了9000元，买衣服花了3000多元，剩下的钱我平时带着花了。   2.被害人李某1陈述，我们店的北面是乐亭人家酒楼，他们店里有一个配菜的男子叫崔海山，他总到我们店里去，后来知道我们老家也是一个地方的，就熟悉了。从2018年8月3日开始，他说他认识办酒席的“大操”（负责农村操办酒席的人），想从我这里拿酒，然后挣到钱后，也能分给我们点，后来从8月3日到9月25日，崔海山一共从我这拿了190万元的烟和酒。期间，他陆陆续续给我结了约有80万元的账，剩下的几笔大帐都没有给我结算。这些烟酒，他有的是以给领导办酒席拿的，有的是给去世的人办酒席拿的。9月底的时候，我管他要这笔账，他就以各种理由拖着不给，10月15日，他从微信里跟我说他被别人骗了，一直是一个人找他要的货，跟我说的各种理由都是假的，是骗了我，然后我就联系不上他了。   3.证人李某12证实，她买尼桑轩逸轿车崔海山给了三四万元钱，在健康小区买楼房崔海山给她了26万，崔海山给她买衣服及金银首饰大约花过2万元。   4.证人尹某证实，崔海山找他拉过烟酒，拉的烟酒有的送到了老汽车站东十字路口北侧道东的回收烟酒处，有的送到玉泉家园的玉亭超市，有的送到夏威夷东侧的回收烟酒处。   5.证人李某14证实，2018年9月份，经尹某联系我们一共五辆出租车到龙奥烟酒商行拉了100箱国窖酒，送到了夏威夷歌厅北边胡双龙烧烤对面的一个回收烟酒的地方。之前也拉过一次20箱剑南春，也是送到这个地方了。   6.证人许某证实，我和我丈夫马小志在泰和盛景门口开的玉亭超市，阿旺（崔海山）说他认识人，能给我们找来烟。阿旺（崔海山）先后给我们送过三种香烟：煊赫门、南京十二钗、红塔山。另外送过10件农夫果园。每次结账都是微信转账的，农夫果园的钱是现金。   7.证人代广播证实，2018年7月份至10月份，崔某甲给我送过很多次烟酒。烟有软玉溪、硬玉溪、软中华、硬中华、细荷花，酒有五粮液、剑南春、国窖1573、53度茅台。一共60多万元的烟酒，有的给的现金，有的通过微信转账。烟酒我都卖了。   8.李某1、尹某、许某、代广播辨认出崔海山的辨认笔录。   9.乐亭县烟草专卖局烟草专卖品核价表。   10.乐亭县公安局扣押笔录、查封笔录。   11.借条复印件、和缘祥泰酒业销售单二张、唐山吉隆商贸有限公司送货单一张、乐亭县九州商贸有限公司送货（欠款）单一张、龙奥烟酒出库表、出库单一本，以上证据系李某1提交。   12.崔某甲与李某1微信聊天记录、崔海山与许某聊天记录、转账记录。   13.被告人崔某甲与龙奥烟酒交易汇总表。   14.微信聊天、通话录音光盘、录像情况说明。   15.乐亭县公安局发还物品、文件清单及龙奥烟酒店李某1被诈骗烟酒样品照片。   16.北京市大兴区人民法院刑事判决书复印件。   17被告人崔某甲户籍证明信、现实表现证明、到案情况说明.   本院认为，被告人崔某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪。河北省乐亭县人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人崔某甲当庭认罪，本院酌情对其从轻处罚。辩护人关于被告人崔某甲主观恶性小的观点，理据不足，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人崔某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月19日起至2030年5月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。   二、责令被告人崔某甲于判决生效后十日内退赔李某1经济损失人民币一百零六万三千三百零五元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。   审 判 长 赵春增   人民陪审员 王英丽   人民陪审员 崔 斌     二〇一九年九月二十七日   书 记 员 张 弘