湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0222刑初229号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人唐惠州，男，1980年11月23日出生于广东省连平县，汉族，初中文化，无固定职业，住广东省连平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月17日被抓获，次日被阳新县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。辩护人李名升，湖北才俊律师事务所律师。湖北省阳新县人民检察院以阳检诉刑诉[2019]252号起诉书指控被告人唐惠州犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖北省阳新县人民检察院指派检察员陈玲、代理检察员王聪出庭支持公诉，被告人唐惠州及其辩护人李名升到庭参加诉讼，现已审理终结。阳新县人民检察院指控，2018年8月份，韩某1、尹某、宋某、韩某2等人经他人介绍加入一名为“合创文化传媒的工资群”的微信群，该群管理人员对入群人员收取390元不等的入职费，每天对入群人员发放30元的工资，另外推荐他人入群奖励60元，推荐人数越多，每天发放的工资越高，后该群于今年8月底将加入该群人员踢出，并且拒绝返还入职费以及发放工资。后经核查，该诈骗团伙以缴纳入职费并且每天发放工资的形式拉拢他人入群，入群人员缴纳的390元不等的入职费分别被微信昵称为“合创”（hhyiai）“助理”(fengliang980101)“梦静”（q1430700303）“总监”（wxzzjd）等微信号收取，所收取的费用被转账（提现）至卡号为62×××00的交通银行卡和62×××35的邮政银行卡，后上述两张银行卡又将资金转移至八张银行卡中（卡号为62×××71的邮政银行卡、62×××06的建设银行卡、62×××27的中国银行、62×××16的邮政银行卡、62×××37的交通银行卡、62×××27的广州农商银行卡、62×××47的华夏银行卡和62×××37的浦东发展银行卡），随后由被告人唐惠州和唐某、叶某1等人（均另案处理）持上述八张银行卡分别在广东省韶关市新丰县银行柜台、ATM机取现。其中，被告人唐惠州使用上述银行卡中的三张银行卡（62×××37的交通银行卡、62×××47的华夏银行卡、62×××37的浦东发展银行卡）在连平县、马头镇等银行取现累计达45.98万元，按照取现1万元分成150元的标准，共所得好处费达5、6千余某。2018年9月17日，被告人唐惠州在河源市连平县被民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人唐惠州明知或者应当明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人唐惠州到案后认罪态度较好，系坦白。根据《中华人民共和国刑法》第六十一条、第三百一十二条第一款和第六十七条第三款的规定，建议对其判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人唐惠州对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且已签字具结。其辩护人提出：一.被告人唐惠州已经签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。二.辩护人依法具有不服从被告人意志的独立辩护权，本案存在不影响被告人唐惠州量刑的案件疑点：1.无确实充分的证据证实唐惠州案件的上游犯罪事实已经成立，唐惠州案成立的前提条件存疑。一是公安机关从唐惠州处得知其上游犯罪嫌疑人叶某2的电话、微信、地址等，但未采取抓捕行动，没有立案侦查；二是侦查机关只调查了涉案微信资金流向，没有调查诈骗行为人；三是报案人的被骗金额没有达到诈骗罪的数额较大的标准。2.唐惠州涉案金不应当直接按照取款金额认定，涉案金额存疑。起诉书指控唐惠州取款金额为45.98万元，而公安机关的起诉意见书显示数额为43.6万元，而报案人的被骗金额不足1000元，取款金额不一定全部是上游犯罪所得金额。综上，建议人民法院以事实为依据，作出公正判决，并鉴于本案存在疑点，对被告人量刑时予以考虑。经审理查明，2018年8月份，韩某1、尹某、宋某、韩某2等人经他人介绍加入一名为“合创文化传媒的工资群”的微信群，该群管理人员对入群人员收取390元不等的入职费，每天对入群人员发放30元的工资，另外推荐他人入群奖励60元，推荐人数越多，每天发放的工资越高，后该群于2018年8月底将加入该群人员踢出，并且拒绝返还入职费以及发放工资。后经核查，该诈骗团伙以缴纳入职费并且每天发放工资的形式拉拢他人入群，入群人员缴纳的390元不等的入职费分别被微信昵称为“合创”（hhyiai）、“助理”(fengliang980101)、“梦静”（q1430700303）、“总监”（wxzzjd）等微信号收取，所收取的费用被转账（提现）至卡号为62×××00的交通银行卡和62×××35的邮政银行卡，后上述两张银行卡又将资金转移至八张银行卡中（卡号为62×××71的邮政银行卡、62×××06的建设银行卡、62×××27的中国银行、62×××16的邮政银行卡、62×××37的交通银行卡、62×××27的广州农商银行卡、62×××47的华夏银行卡和62×××37的浦东发展银行卡），随后由被告人唐惠州和唐某、叶某1等人（均另案处理）持上述八张银行卡分别在广东省韶关市新丰县银行柜台、ATM机取现。其中，被告人唐惠州使用上述银行卡中的三张银行卡（62×××37的交通银行卡、62×××47的华夏银行卡、62×××37的浦东发展银行卡）在连平县、马头镇等银行取现累计达45.98万元，并所得好处费达5、6千余某（按照取现1万元分成150元的标准）。具体犯罪事实如下：1.2018年8月4日22时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现8600元；2.2018年8月4日22时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现10000元；3.2018年8月5日1时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现20000元；4.2018年8月5日1时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现6800元；5.2018年8月6日14时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现20000元；6.2018年8月12日12时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现20000元；7.2018年8月13日14时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现20000元；8.2018年8月13日14时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现20000元；9.2018年8月14日0时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现13800元；10.2018年8月14日0时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现19500元；11.2018年8月14日0时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现19500元；12.2018年8月15日0时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现20000元；13.2018年8月15日8时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现19800元；14.2018年8月15日8时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现20000元；15.2018年8月18日22时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现19900元；16.2018年8月18日22时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现20000元；17.2018年8月19日15时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现20000元；18.2018年8月19日15时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现23000元；19.2018年8月26日21时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现19900元；20.2018年8月26日21时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现20000元；21.2018年8月27日18时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现20000元；22.2018年8月28日0时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现20000元；23.2018年8月28日0时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××47的银行卡在ATM机上取现20000元；24.2018年8月28日0时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现19000元；25.2018年8月31日21时许，被告人唐惠州使用卡号为62×××37的银行卡在ATM机上取现20000元。2018年9月17日，被告人唐惠州在河源市连平县被民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人的亲属已经退出违法所得人民币5000元。上述事实，被告人唐惠州在庭审中均无异议，且有微信支付记录、微信红包记录、微信聊天及转账记录、相关入职人员信息、6张银行卡8月份交易流水、到案经过、户籍证明、票据等书证，证人尹某、韩某1、宋某、侯某的证言，辨认笔录，唐惠州取款视频监控录像，被告人唐惠州的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐惠州明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人唐惠州到案后如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。但被告人明知上游是较重犯罪而多次予以转移，酌情从重处罚。对于辩护人提出被告人自愿认罪认罚，并已签字具结，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院对此情节已作客观认定，该辩护意见成立，本院予以采纳。对于辩护人提出本案证据存疑，无证实证实上游犯罪事实已经成立，公安机关对上游犯罪不立案不抓捕，报案人数额未到诈骗罪的数额较大的标准，涉案取款金额不应以取款金额认定的辩护意见，经查认为，在案证据证实被告人唐惠州明知他人是诈骗所得而予以转移，被告人唐惠州对此亦供认不讳。公安机关的在逃人员信息表证实公安机关已经对叶某3以诈骗罪进行了网上通缉。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。在案的被害人陈述及书证均证实了唐惠州涉案的上游犯罪的手段、方式和资金流向，与被告人的供述能相互印证，以取款金额认定为其上游犯罪的金额符合法律规定，现有证据能证实被告人唐惠州掩饰、隐瞒犯罪所得金额为45.98万元，被告人唐惠州对此供认不讳。故辩护人提出的此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人唐惠州犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年九月十七日起至二○二一年九月十六日止；罚金在本判决生效后十日后缴纳）；二、对被告人唐惠州退出的违法所得人民币五千元予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  冯进干人民陪审员  柯于桂人民陪审员  柯愈生二〇一九年九月十二日书 记 员  姜 舟