云南省姚安县人民法院刑 事 判 决 书(2019)云2325刑初76号公诉机关姚安县人民检察院。被告人查永玲，曾用名：查永宪，男，1976年1月22日生，汉族，重庆市涪陵区人，小学文化，农民，住重庆市涪陵区。2019年3月30日因涉嫌合同诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年4月22日被姚安县公安局执行逮捕。现羁押于姚安县看守所。辩护人李立青，云南宇锋律师事务所律师。姚安县人民检察院以姚检公诉刑诉[2019]62号起诉书指控被告人查永玲犯合同诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。姚安县人民检察院指派检察员昝桃明出庭支持公诉，被告人查永玲及其辩护人李立青到庭参加诉讼。现已审理终结。姚安县人民检察院指控：1、2018年初，被害人李某1经人介绍认识了被告人查永玲，被告人查永玲自称是重庆旭凯建设集团有限公司的人员，负责元谋铁路铁塔建设工程，有铁塔基座土建工程可以转包。2018年2月23日李某1和被告人查永玲在昆明铁塔建设工程的施工内容进行了洽谈，2018年2月25日李某1与被告人查永玲通过将合同打印签名按指印后以微信传送的方式签订了《重庆旭凯建设有限公司铁塔土建工程基础施工合同》，约定协议签订后李某1向查永玲缴纳保证金5万元。合同签订后，李某1于2018年2月28日、3月1日分别在南华和姚某将50000元保证金存入查永玲农行卡号为62×××71的银行账户，转账后，李某1无法找到查永玲及工程施工地点。经查证，查永玲合同标的并不存在。2、2018年1月，被害人刘某1经人介绍认识了被告人查永玲，被告人查永玲称有一个铁路通信铁塔建设工程，工程总量有57个基站，可以将整条路线的工程转包给刘某1施工。2018年2月2日刘某1与被告人查永玲在昆明市官渡区签订了《铁塔土建工程基础施工劳务合作协议》，约定协议签订后，刘某1向查永玲缴纳了30000元保证金，后刘某1无法找到查永玲及工程施工地点。经查证，查永玲合同标的并不存在。针对上述指控，公诉机关向本院提供了报案材料、归案情况说明等书证、证人李某1、刘某1等人的证言、被告人查永玲的供述和辩解等证据予以证实，并认为被告人查永玲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物80000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议本院对被告人查永玲在有期徒刑一年以下的幅度内予以量刑，并处罚金。被告人查永玲辩称，我因不知法而触犯法律，我自愿认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人李立青提出的辩护意见是：被告人查永玲与李某1和刘某1签订合同时，并不知道铁塔公司终止了与重庆旭凯公司的施工合同，其主观上无非法占有的故意，客观上也未使用欺骗手段与被害人签订合同，也未冒用他人名义签订合同，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：被告人查永玲有如下犯罪事实：1、2018年初，被害人李某1经人介绍认识了被告人查永玲，被告人查永玲自称是重庆旭凯建设集团有限公司的工作人员，负责元谋铁路铁塔建设工程，有铁塔基座土建工程可以转包。2018年2月23日被害人李某1和被告人查永玲在昆明铁塔建设工程施工合同进行洽谈，同年2月25日被害人李某1与被告人查永玲通过将合同打印签名捺印后以微信传送的方式签订了《重庆旭凯建设有限公司铁塔土建工程基础施工合同》，合同签订后，被害人李某1按照合同约定于2018年2月28日、3月1日分别在南华和姚某将50000元保证金存入被告人查永玲的卡号为62×××71中国农业银行银行卡账户。事后，被害人李某1无法找到被告人查永玲及工程施工地点。经查证，合同标的并不存在。2、2018年1月，被害人刘某1经人介绍认识了被告人查永玲，被告人查永玲称有一个铁路通信铁塔建设工程，工程总量有57个基站，可以将整条路线的工程转包给被害人刘某1施工。同年2月2日被害人刘某1与被告人查永玲在昆明市官渡区签订了《铁塔土建工程基础施工劳务合作协议》，协议签订后，被害人刘某1按协议向被告人查永玲缴纳了30000元保证金，后被害人刘某1无法找到被告人查永玲及工程施工地点。经查证，合同标的并不存在。另查明，案发后被告人查永玲之妻陶某受被告人查永玲的委托，于2019年4月8日分别退赔了被害人李某1和刘某1履约保证金50000元和30000元。被害人李某1于2019年4月28日出具谅解书，对被告人查永玲的行为予以谅解，希望司法机关对被告人查永玲从轻处罚。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、书证（1）查永玲身份证明，证实被告人查永玲的户籍情况，其已达刑事责任年龄，案发前无犯罪记录。（2）报案材料，证实2018年4月10日，李某1到姚安县公安局书面报案称，被查永玲以签订施工合同为名，诈骗其合同押金50000元，请求立案处理。2019年4月4日，刘某1到姚安县公安局书面报案称，被查永玲以签订施工合同为名，诈骗其保证金30000元，特向公安机关报案，并请求公安机关追回损失。（3）协助调查函、情况说明、协助调查复函，证实昆明局集团公司滇中铁路建设指挥部所承担工程名称为成昆铁路永仁至广通扩能改造工程，由永仁经元谋到昆明。重庆旭凯建设集团有限公司员工中无查永玲，该公司中标工程内部承包人中也无此人，该公司无“楚雄州元谋县重庆旭凯建设有限公司2017年铁塔基础工程”。重庆旭凯建设有限公司2017年负责中国铁塔股份有限公司楚雄州分公司元谋县高铁红线外铁塔土建建设施工，但其施工工程项目2017年12月31日已经结束，自2017年12月31日后元谋区域没有分配任何新建基站工程项目给重庆旭凯建设集团有限公司。从广通到永仁高铁沿线基站建设在元谋段的项目已经于2018年年初开始实施，工程涉及27个新建站截止2019年4月9日除2个站没有落地，其余基站已经全部落地；从2018年3月27日后负责从广通到永仁高铁沿元谋段红线外基站建设中标单位为广东南方和弥勒弥阳两家土建施工单位。（4）刘某2斌提交的铁塔土建工程基础施工劳务合作协议及收据复印件、支付宝转账截屏，证实2018年2月1日查永玲与刘某1签订协议，工程名称为2018年度中国铁塔元谋建设施工工程，工程地址为元谋高铁至武定段范围内53个基站，元谋片区站点。由甲方查永玲提供现场技术、技术资料，由乙方刘某1包工包料承包铁塔基础，协议约定进场3天后必须缴纳30000元保证金。刘某1于2018年2月2日通过支付宝转账7000元给查永玲，同日查永玲出具收到刘某130000元保证金的收据。（5）李某1提供的重庆旭凯建设有限公司铁塔土建基础施工合同及查永玲银行卡照片及存款记录、银行对账单，证实2018年2月25日查永玲作为甲方、李某1作为乙方签订2018年度中国铁塔元谋土建施工工程合同，合同约定协议签订后，乙方应向甲方缴纳保证金50000元，第一批结算时甲方实数退还保证金50000元。2018年2月28日李某1分别以700元、9800元、9600元、9900元四次共存入30000元到查永玲的卡号为62×××71农业银行借记卡上。2018年3月1日李某1通过无卡存款方式分两次将20000元存到查永玲的卡号为62×××71的农业银行借记卡上。（6）在逃人员登记表，证实2018年11月29日，姚安县公安局将查永玲列为刑事拘留在逃人员，上网追逃。（7）归案情况说明，证实2019年3月30日6时27分，昆明铁路公安处昆明南站派出所民警将在逃人员查永玲抓获。（8）收条及领条，证实查永玲之妻陶某受查永玲委托，于2019年4月8日分别退赔了李某1和刘某1履约保证金50000元和30000元。（9）办案民警使用警务通向查永玲发送手机短信的截屏，证实因查永玲不接听电话，办案民警于2018年7月13日、2018年11月2日两次短信通知查永玲到公安机关接受调查。（10）李某1与查永玲的微信聊天截屏，证实李某1与微信名为“从新来过”的聊天记录显示2018年2月23日两人约定了次日看合同；2018年2月24日微信名为“从新来过”将甲方为查永玲，乙方为李某1，双方签字捺印后的铁塔土建工程基础施工合作协议发给李某1；2018年2月25日20时7分李某1将其签字捺印的重庆旭凯建设有限公司铁塔土建基础施工合同发给微信名为“从新来过”；2018年2月28日10时33分李某1将30000元存款记录发给“从新来过”，随后催要剩余20000元，2018年3月1日13时15分，李某1将20000元存款记录发给“从新来过”。2018年3月5日至7月26日李某1多次发微信给“从新来过”催促查永玲（查总）履约或退款，但“从新来过”以各种理由推脱延期。（11）谅解书，证实查永玲家属对李某1退赔50000元后，李某1于2019年4月28日出具谅解书，对查永玲的行为予以谅解，希望司法机关对查永玲从轻处罚。2、证人证言（1）证人罗某证言，证实最先是我与查永玲包工程，由于要垫付80多万，我无钱就没有做，便介绍李某1与查永玲谈。2018年旧历正月初七八，我把李某1领到昆明找查永玲，查永玲说他们公司还没有上班，他可以代表重庆旭凯建设有限公司，他是挂靠重庆旭凯有限公司，就在茶室里谈算了，他和李某1就在茶室里洽谈，查永玲要求李某1交5万元铁塔预埋件的保证金，我提议他们合同签订了进场以后再交保证金，但李某1不听，通过手机签订合同后，就把保证金打到了查永玲的银行卡上。过了一个多星期，李某1打电话给我说，他领着工人到元谋平某乡房子都租好了，等了一个多星期查永玲都没有来，电话也不接，保证金也不退。我打查永玲的电话，他也不接，我跟李某1说被查永玲骗了，让他报警。（2）证人周某证言，证实我与李某1是朋友，2018年2月23日我与李某1一起到昆明与查永玲谈元谋铁塔项目工程，当时还有李某5进、罗某在场。查永玲要求李某1当场交50000元的工程保证金，如果不方便两天之内交，李某1当时没有带钱就没有交。2018年2月28日，我和李某1在南华打给查永玲30000元现金，钱是我借过李某1的，3月1日李某1又委托我打给查永玲20000元。50000元都是打在查永玲卡号为62×××71的银行卡上。李某1在元谋租好房子，并从姚某将工人带着过去，但等了好几天都没有见到查永玲，过后连电话也打不通了。（3）证人李某2证言，证实李某1和我是同组村民，去年李某1请我去元谋平某帮他干工程，当时他请了十七八个人下去，还租了房子，但李某1多次打电话催包工程给他的那个人，那个人都没有下来，最后那个人连电话都不接了。我们在元谋闲着住了一个星期，李某1觉得是被骗了，就回来了。李某1被骗了50000元工程保证金。（4）证人李某3证言，证实2018年正月十五过了两天，李某1说他在元谋承包了一个铁塔基础建设工程，把我们带到元谋平田乡一个村子里租了房子搭建了工棚，我们等了七八天，李某1一直电话催都没有等到包工程给他的老板下来安排施工，伙食开销又大，李某1就领着我们回姚某来了。听李某1说，他交了50000元的保证金给老板。（5）证人李某4证言，证实2017年我在元谋有工程项目，工程名称叫中国铁塔云南省分公司2017年土建施工工程，这个工程是李卫国借用重庆旭凯建设集团有限公司的资质中标的工程，李卫国中标后把工程让给我做，我们没有签合同，他要求我按照他与铁塔云南省分公司签订的合同做就可以了。我接到李卫国在元谋的铁塔工程以后，有点忙不过来，就和查永玲联系施工队的事，他就介绍了一个叫杨某的人带着施工队来做我元谋的工程，开工后不久，杨某因妻子生孩子要回去照管，杨某拿了几万元钱给查永玲，要求查永玲临时代替负责一下元谋铁塔施工现场，并支付铁塔施工中购买的水泥、钢筋等材料款及小工工资，但是查永玲把杨某拿给他的钱拿了去进歌舞厅、进食馆、玩麻将，由于没有及时支付材料款和拖欠农民工工资，农民工和卖材料的老板上访到楚雄铁塔公司。省铁塔公司认为重庆旭凯公司败坏了铁塔公司的声誉，就终止了重庆旭凯公司的合同。实际上我在元谋的工程就只做了第一期的8个基座，这8个基座2017年6月开始施工，到11月底就结束了。由于重庆旭凯公司在第一期就被踢出入围，终止了合同，第二期的37个基座工程也就没有了。2018年在元谋就没有任何铁塔工程了。查永玲在元谋铁塔工地上出现，就是杨某请他临时代为管理了几天时间而已，查永玲在元谋没有任何工程。（6）证人戚某1证言，证实2017年重庆旭凯建设集团有限公司中标元谋段的铁塔土建工程，第一期工程有8个铁塔基座，第二期有37个铁塔基座工程，但在第一期的8个铁塔基座工程施工过程中，由于乙方拖欠了当地农民的材料款、小工工资及他们的住宿费用十几万元，导致农民工到楚雄分公司来要款。重庆旭凯建设集团有限公司严重影响了我们楚雄铁塔分公司的声誉，后来云南分公司也就终止了与重庆旭凯公司的合作。第一期的8个铁塔工程2017年11月左右就完成后，第二期的工程就没有了，更没有2018年的工程。查永玲是2017年由重庆旭凯公司一个叫李某4的人带着来的，他不是重庆旭凯建设集团有限公司的人。我一直与李某4对接工作，李某4对我说，万一他不在就找查永玲，就是查永玲负责这8个基座时出了问题。（7）证人沙某1证言，证实查永玲向我借车，我跟他到昆明关上的一个茶室跟宣某一个姓刘的人谈事情，具体谈什么我不知道。3、被害人陈述（1）被害人李某1陈述，证实2018年初，我经朋友罗建寿介绍认识了查永玲，查永玲自称是重庆旭凯建设有限公司的工作人员，目前负责铁路铁塔建设工程，他要我组织人力进行铁塔基础施工。2018年2月25日我与查永玲签订了《重庆旭凯建设有限公司铁塔土建工程基础施工合同》，合同是查永玲从微信上传给我的，我下载了打印出来在合同上面签了字，按了手印又照了照片从微信上传给他。工程约定由我提供50000元的保证金，待工程第一次拨款后一次将5万元保证金退还我。2018年2月28日、3月1日，我在南华和姚某通过无卡存款的方式分两次将50000元存到了查永玲提供给我的农行卡上。按照合同约定的进场施工时间是正月十六，我于3月3日组织人员到元谋平某乡工地并租了住房，但是始终没有见到查永玲，电话他也不接。我们在元谋住了一个星期，工程没有干成我只好带着工人返回了姚某。过后我一直打查永玲的电话他也不接，也不回我电话。我认为我被查永玲诈骗了。查永玲没有跟我提过借钱，我与他素不相识，并且他是外省人，即使他提出借钱我也不会借。（2）被害人刘某1陈述，证实2018年1月26日，我通过朋友介绍认识了查永玲，查永玲说他手上有一个铁路通信铁塔建设工程，总工程量53个基站，是顺着高铁铁路沿线栽铁塔，每公里有3至4个铁塔，交通便利，如果我做就整条路线的工程都是我的。2018年1月28日，查永玲带我们到元谋平田乡的一个村指认了施工地点。2018年2月2日，我与查永玲在昆明市官渡区大门口我的车上签订了《铁路土建工程基础施工劳务合作协议》，当时我就按照协议交了23000元现金给查永玲，又从支付宝上转了7000元给他，他打了一个30000元的收据给我。按照合同约定进场后第一批工程款结算时必须全部退回我们所交的保证金，并在合同签订后15个工作日进场施工。可是，施工时间到了以后我们联系查永玲要求进场，他以领导不在、项目规划还没有出来等各种借口拖延我们进场施工时间。我们实在等不了了就把挖机租了开到查永玲指给我们的施工点进行施工，村民说没有任何人跟他们谈过要在这里施工的事，阻止我们施工。我们打电话给查永玲，他叫我们跟村民协商，要着什么费用由我们先垫付。我们又打电话到铁塔公司，铁塔公司说有这个项目，但是还在规划中，没有57个站点，只有7个站点，这7个站点都不一定能做。我发现被骗了以后，就一直打查永玲的电话，他只接了两三次，说他目前没有钱退，等其他工程款结到了以后还我，但一直到现在都没有还。4、被告人查永玲供述和辩解，证实2018年初，经罗某介绍，我认识了李某1，并与其签订了《重庆旭凯建设有限公司铁塔土建基础施工合同》，合同是我用微信传给李某1，李某1修改打印出来签了名按了手印以后用微信传给我，我复印后看了内容签了名字按了手印后又用微信传给李某1。合同内容是永仁到元谋段高铁的铁塔基础工程。这个工程的建设方是中国铁塔公司楚雄分公司，是李某4以重庆旭凯建设有限公司资质中标后，我向李某4转包来的，但我没有与李某4签过合同。我与李某1签订合同后，李某1分两次将50000元保证金打到我的银行卡上（卡号为62×××71）。合同签订后，因为土地没有协调好，铁塔的图纸出不来，一直没有动工。这50000元钱被我用于生活开支去了。李某1通过电话和微信向我要过这50000元钱，因我没有钱，向朋友借也未借到，就没有退还他。我还与刘某1签订过元谋铁塔工程项目合同，没有收保证金。这个工程因土地没有落实，图纸没有出来，我说我帮他们协调，他们要求自己协调，一直没有协调好，施工条件都具备了他们迟迟不动工。我向刘某1借了30000元钱，是通过现金和支付宝转账给我的，钱被我拿去贵州、临沧、元谋的工地上开支去了。刘某1也向我要过这30000元钱，因我当时没有钱，就没有还他。李某1的50000元和刘某1的30000元我一定要退的，我从来没有说我不退。5、辨认笔录，证实经李某1对一组12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出11号（查永玲）就是实施合同诈骗的人。6、视听资料，证实查永玲与李某1签订合同前一起在昆明的情况。本院认为，被告人查永玲以非法占有为目的，利用合同形式骗取他人人民币80000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人查永玲犯合同诈骗的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人查永玲的辩护人提出，被告人查永玲的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人查永玲既不是元谋铁路铁塔建设工程的发包人，也不是工程承包人，明知自己没有能力履行合同，而虚构事实与被害人签订合同，以交纳履约保证金的名义骗取被害人财物，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，辩护人的辩护意见与审理查明的事实和法律规定相悖，不予采纳。鉴于被告人查永玲当庭表示认罪，且在案发后退赔了被害人全部经济损失，取得了部分被害人的谅解，本院决定对其从轻处罚。综上，为打击犯罪，维护市场经济秩序，保护合同对方当事人的财产所有权，根据被告人查永玲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人查永玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月30日起至2019年12月29日止。罚金限判决生效后5日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张洪安审 判 员  朱丽娟人民陪审员  刘文映二〇一九年九月十六日书 记 员  马加余