黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0202刑初135号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人林德真，男,1984年10月13日出生于福建省德化县，汉族，初中文化，无职业，住福建省德化县。2018年11月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人王郁，黑龙江远东律师集团齐齐哈尔事务所。被告人陈彩凤，女,1992年2月9日出生于福建省德化县，汉族，初中文化，无职业，住福建省德化县。2018年11月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人范桂兰，黑龙江远东律师事务所律师。被告人陈剑锋，男,1988年10月17日出生于福建省德化县，汉族，小学文化，无职业，住福建省德化县。2003年因犯抢劫罪被福建省德化县人民法院判处有期徒刑五年，2009年因犯故意伤害罪、盗窃罪被福建省德化县人民法院判处有期徒刑五年十个月，2013年9月10日刑满释放。2018年11月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人韩桂华，黑龙江李赫文律师事务所律师。被告人涂伟斌，男,1987年3月10日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，无职业，住福建省大田县。2018年11月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人李主峰，黑龙江福峰律师事务所律师。被告人戴丽燕，女,1985年9月22日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无职业，住福建省永春县。同年11月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王月民，黑龙江四方律师事务所律师。被告人熊开芬，女,1993年2月19日出生于云南省文山县，苗族，初中文化，无职业，住云南省文山县壮族苗族自治州。2018年11月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人李玲玲，黑龙江卓唯律师事务所律师。被告人李冬林，男,1990年8月4日出生于江西省赣州市，汉族，小学文化，无职业，住江西省赣州市南康区。2018年11月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人金佩莉，黑龙江华益律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2019）67号起诉书于2019年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后公诉机关申请延期审理一次。2019年9月2日本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员周薇出庭支持公诉，被告人林德真及其辩护人王郁、陈彩凤及其辩护人范桂兰、陈剑锋及其辩护人韩桂华、涂伟斌及其辩护人李主峰、戴丽燕及其辩护人王月民、熊开芬及其辩护人李玲玲、李冬林及其辩护人金佩莉到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2018年10月被告人林德真组织陈彩凤、陈剑锋、涂伟斌、戴丽燕、熊开芬、李冬林团伙七人驾车从福建省出发途径长春、哈尔滨、大庆直至齐齐哈尔沿路在哈尔滨银行、大庆农商银行、齐齐哈尔中国银行、邮政银行等银行冒用他人身份骗领信用卡，该犯罪团伙中男性主要承担司机身份，负责开车拉载女性去各银行办卡地点，其中涂伟斌还负责给已办理的银行卡开通网银服务。女性系办卡人，负责使用虚假的身份信息在银行柜台骗领信用卡，办卡后林德真以每张卡人民币600至1000元不等的价格回购银行卡，并将上述银行卡以挣取差价的方式卖给上线，从中牟利。陈彩凤使用虚假身份证明骗领信用卡22张、被告人戴丽燕使用虚假身份证明骗领信用卡6张，熊开芬使用虚假身份证明骗领信用卡5张，陈剑锋使用虚假身份证明骗领信用卡3张。案发后，侦查机关在林德真处查获他人银行卡304张，他人身份证216张，手机卡47张。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人林德真非法持有他人信用卡数量巨大，同时组织被告人陈彩凤、陈剑锋、涂伟斌、戴丽燕、熊开芬、李冬林使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。其中陈彩凤使用虚假的身份证明骗领信用卡数量巨大，本案系共同犯罪，均系主犯，林德真系组织犯罪集团的首要分子，各被告人到案后能够如实供述，同时公诉机关向本院提出判处林德真有期徒刑四至六年并处罚金，判处陈彩凤有期徒刑三至四年并处罚金，判处涂伟斌、陈剑锋、戴丽燕、熊开芬、李冬林三年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议。林德真及其辩护人王郁、陈彩凤及其辩护人范桂兰、陈剑锋及其辩护人韩桂华、涂伟斌及其辩护人李主峰、戴丽燕及其辩护人王月民、熊开芬及其辩护人李玲玲、李冬林及其辩护人金佩莉对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议无异议，无辩解。经审理查明：2018年10月至同年10月末，被告人林德真组织被告人陈彩凤、陈剑锋、涂伟斌、戴丽燕、熊开芬、李冬林驾车从福建省出发途径长春、哈尔滨、大庆至齐齐哈尔。该团伙沿路在哈尔滨银行、大庆农商银行、齐齐哈尔中国银行、邮政银行等银行冒用他人身份骗领信用卡。该团伙中男性成员主要负责开车拉载女性成员去各银行办卡地点。女性成员使用虚假的身份信息在银行柜台骗领信用卡。办卡后林德真以每张卡人民币600至1000元不等的价格回购，然后将骗取的信用卡加价后卖给提供虚假身份证明的上线，赚取差价。其中，被告人陈彩凤使用虚假身份证明骗领信用卡22张；被告人戴丽燕使用虚假身份证骗领信用卡6张；被告人熊开芬使用虚假身份证明骗领信用卡5张；被告人陈剑锋使用虚假身份证明骗领信用卡3张。案发后，侦查机关在林德真处查获他人银行卡301张，他人身份证216张，手机卡47张。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实林德真、陈彩凤、涂伟斌、陈剑锋、戴丽燕、熊开芬、李冬林的自然身份。2.到案、破案经过、情况说明，证实林德真、陈彩凤、涂伟斌、陈剑锋、戴丽燕、熊开芬、李冬林到案情况。3.转账记录，证明林德真、陈剑锋的转账记录情况。4.情况说明，证实扣押银行卡为301张。5.情况说明，证实关于韦某另案处理的情况。6.银行结算账户开户申请表、开户申请及开户信息，证实熊开芬、陈剑锋、陈彩凤、戴丽燕使用虚假身份证办理银行卡的信息情况。7.扣押信用卡明细，证实陈彩凤、陈剑锋、戴丽燕、熊开芬的开卡情况。8.视频截图，证实陈彩凤、陈剑锋、戴丽燕、熊开芬开卡时的情况。9.（2003）德刑初字第122号刑事判决书，证实陈剑锋曾因犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二千元。10.（2003）泉刑终字第746号刑事判决书，证实陈剑锋曾因犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元。11.（2009）德刑初字第55号刑事判决书，证实陈剑锋犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年六个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；决定合并执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四千元，刑期自2008年10月22日起至2014年8月21日止。12.搜查笔录四份，证实在林德真、陈彩凤、陈剑锋、戴丽燕、涂伟斌、熊开芬、李冬林暂时居住地搜查出的物品情况。13.扣押、发还清单，证实在林德真、陈彩凤、陈剑锋、戴丽燕、涂伟斌、熊开芬、李冬林暂时居住地搜查出的物品的扣押及发还情况。（二）证人证言1.证人王某的证言证实，2018年10月31日16时许，在齐齐哈尔市龙某区邮政储蓄南苑大厅，省公司在微信群里面发布了消息说有人用假的身份证到下面的营业网点办理业务，并且将前来办理的人的头像截图发在了群里，在16时左右有一名南方口音的年轻女子前来办理业务，柜员在办理过程中发现她使用的是假的身份证，身份证上的照片与本人不符，在查看省公司工作群之后发现此人正是此前在其他营业网点办理业务的女子，之后我们就报警了。这个女子来开通网银业务，她当时穿着白色的棉服，黑色皮裤，黑色的高跟鞋，背着黑色挎包。2.证人吴某的证言证实，我的身份证在2014年丢失过一次，之后补办了到现在都没再丢失过，即使是复印件都没有给别人用过，我去派出所补办了自己的身份证，到银行挂失补办了信用卡，因为储蓄卡里面没有钱，所以我也没有去挂失补办。3.证人陈某的证言证实，我的身份证没有丢失、转借或者买卖给他人使用过，我就用我的身份证办理过银行卡，在2015年长宁镇农业银行办理过一张卡，在2016年长宁镇建设银行办理过一张卡，2012年在长宁镇工商银行办理过卡，我没有去过大庆农村商业银行，也没有去过哈尔滨银行办理过银行卡，这些地方我都没有去过，我不知道他人冒用我的身份证去办理银行卡，我没有泄露身份信息给其他人。4.证人饶某证言证实，我的身份证在两个月前坐火车的时候丢失过，后来自己补办了，我没有将身份证转借给其他人，我办理过江西省抚州农业银行的卡，还有中国银行的卡也是在抚州市办理的，还有农商银行的卡是2018年在抚州市办理的，我不知道有人冒用我的身份证办理银行卡的事情。（四）被告人供述1.被告人林德真的供述称，我和韦某、涂伟斌、陈彩凤、熊开芬、李冬林从大庆一起开车来到的齐齐哈尔，我们五个人在大庆办理银行卡，大概有二十几张，具体多少我没数，主要是陈彩凤、熊开芬、戴丽燕他们三个办理，平均每个人办了六、七张，除了我的女朋友韦某没有办过，其他人都办过，是我组织的他们这次来东北办理银行卡的，我在微信里面跟他们商量，陈彩凤和涂伟斌先到的沈阳，我路过沈阳在那住了一夜，我们三个在长春汇合的，我们都是女的去办卡，男的当司机，我们是2018年10月29日到的齐齐哈尔，因为陈彩凤被抓了，我们就一直在酒店等着了，看看是什么情况。我们是用别人的身份证去银行办理的信用卡，身份证是从广州快递过来的，是一个陈先生给我邮寄的身份证，之前我做生意赔钱了，然后我就在别人的空间里面看见这个陈先生发的信息说有钱大家赚，我就加了他的QQ跟他私聊，之后就开始用他给的身份证办银行卡了，我不清楚这些身份证是从什么途径来的，就是陈先生在QQ上分享一个QQ空间给我，上面有这些身份信息，然后我自己选，选好之后我就把地址给他，陈先生就通过快递邮寄给我，一个身份证对应一个银行卡，没办理成功的和办理好的一起邮寄给陈先生，我们办理这些卡就是为了卖给陈先生赚取中间的差价，一单是1000元至1500元不等。我用支付宝或者微信转账的方式给陈彩凤他们分钱，按照银行的办理难易程度，中国银行这种好办的就给600元，交通银行这种难办的就给1000元，男的负责接送，做成一单给100元。我是在大庆给他们分的身份证，看他们谁长得像就用这个身份证去办理银行卡，一个人大概分了两三张，就是陈彩凤、熊开芬、戴丽燕，自从2018年5月份开始到现在通过陈先生办理的银行卡大概是800多张。我通过贩卖冒用他人身份证办理的银行卡获利了大概二十多万元，具体是多少钱我也没记。2.被告人陈彩凤的供述称，2018年10月31日下午16时20分左右在齐齐哈尔市龙某区永安某大街的邮政储蓄银行我用别人的身份证办理了银行卡，办理完的银行卡卖给林德真，正常的储蓄卡是150元一张，要是办理的卡带电子钥匙就每张600元、800元、1000元不等，银行工作人员会让我填个表，填好之后工作人员就会给我办理一张普通的储蓄卡，我就问工作人员能否办理手机银行或者网上银行，工作人员说手机银行只能转五万，然后我就说我要办能转超过五万的卡，工作人员说办理五万以上的卡需要办理口令牌，但是现在没有，办不了，这时警察就来了，林德真当时在外面的车上等我。我一共办理了七、八十张卡，赚了四万多块钱，都是林德真通过微信或者支付宝把钱给我的，林德真提供的身份证和手机卡，分给我们三个女的去办银行卡，四个男的负责开车接送我们女的到银行，林德真负责收我们办理完的银行卡，林德真不在的时候涂伟斌负责收。我在齐齐哈尔一共办理了四张银行卡，卡都给林德真了，一张是农商行的卡，一张是中国银行的卡，一张邮政银行的，还有一张是龙江银行的。但是邮政银行这个还没有办理成功就被警察抓到了。3.被告人陈剑锋的供述称，我是2018年9月份开始冒用他人身份证办理银行卡相关业务和协助他人冒名办卡的，我是通过林德真入的这行，也是跟他一起干的，我平时不办理银行卡，我就是在涂伟斌那里拿身份证给小龙和戴丽燕，小龙用六张身份证办了25张卡，其中一张用不了。戴丽燕三张身份证办理了13张，有两张办不了。他俩办完之后把身份证和银行卡放在一起，贴上字写上这张卡用的手机号，之后林德真就给我钱，林德真给我建设、工商和农行每张银行卡1000元，中国银行和邮政是每张700元，其他银行每张900元，我给小龙是工商、建设、农行每张900元，其他银行500元，中国和邮政给500，给戴丽燕中国和邮政一张600元，其他给700元，浦发和交通给800元，其中每办成一张卡我在小龙和戴丽燕身上抽100元的提成钱。我就是按照卡的数量和价格结算的，我们一起出去都是AA制，我不知道涂伟斌在哪里拿的这些身份证，但是这些身份证都是提前邮寄到我们要去的地方，林德真和涂伟斌去取，我也不知道是谁邮寄出去，好像是邮寄到福建，我给小龙扣除提成什么的一共是赚了一万多，戴丽燕一共是四千，还有二千多不到三千没给，给小龙和戴丽燕的钱都是我自己先垫付的，然后林德真把我给他的身份证邮寄出去，对方给他钱，他再把钱给我，我只抽小龙的钱，如果卡办成了每天给我100块钱，没办成每天给我50的油钱。4.被告人涂伟斌的供述称，2018年4月份林德真说有办银行卡的业务可以做，有人收新办的银行卡，有人用别人的身份证去银行办银行卡，办一张六、七百块钱，没办成就不收钱，然后我就想跟着一起干，身份证是通过邮件的方式邮寄给林德真的，发给我们住的那个酒店里，身份证给了熊开芬、陈彩凤、陈剑锋、还有戴丽燕，全国各地办了800多张卡，成功办完一张卡卖出提成是六七百，我办好的银行卡发给林德真，他就直接给我返钱，其他人怎么返钱我不知道，我们平时出行吃住都是AA制，我自己一共办理十二张卡左右，有农村信用社、交通银行、哈尔滨银行、邮政银行、中国银行的卡，都放在我车里了，我一共邮寄过三次银行卡，对方只有地址，名字都是小林、小吴之类的。我来齐齐哈尔之前我去了大庆、哈尔滨、长春、吉林和沈阳，办卡具体数量记不清了，在长春、吉林、沈阳我带着陈彩凤办理了大约有40张左右的银行卡，这些卡都是储蓄卡，是能开通网上银行的银行卡，我平时负责开车带人去办卡，办不办的成我带的这个人都给我50元的油钱，如果他们办成一张普通卡，不给我钱，如果办成一张带网上银行的卡林德真就给我100元的提成。这个价格是林德真定的，他负责给陈彩凤、戴丽燕和熊开芬发身份证，他们三个人办的卡林德真负责收，钱也是林德真给我们，林德真不在的时候他会让我去取东西或者邮寄东西，我带他们去银行办卡，如果是银行卡带有网上银行，林德真就负责开通激活，我和李冬林、陈剑锋、林德真负责开车带人，陈彩凤、戴丽燕、熊开芬负责到银行办卡。我们使用的银行卡使用的身份证是通过邮寄过来的，我平时不办理银行卡，只负责开车带他们去银行，我从中获利两万元左右，都用于平时日常开销和还贷款、还信用卡了。5.被告人戴丽燕的供述称，我一共骗领了14张信用卡，长春办理了六张、分别在长春信用社、吉林银行、中国银行办的具体哪个银行办理了几张我就忘记了，在吉林办了两张银行卡，在哪个银行我忘了，在哈尔滨银行办了一张，哈尔滨的龙江银行办理了一张，在大庆的交通银行办了一张，大庆信用社办了三张。我用他人的身份证到银行办理的银行卡，办卡所使用的身份证是我的朋友陈剑锋拿给我的，因为我要来齐齐哈尔市办银行卡，我是10月30日晚上来的齐齐哈尔，31号出去玩了还没来得及办。我一共通过冒名办理银行卡获利四千元，但是还欠我两千元没给我，一共应该给我六千元。不同的银行给我的钱也不一样，农村信用社的一般是600元，本地银行一般是700元，比如吉林银行、哈尔滨银行这种的，交通银行是800元，中国银行和邮政银行是500元。6.被告人熊开芬的供述称，我在贵阳、重庆、南充、长春、吉林市、哈尔滨、大庆、齐齐哈尔都办理过银行卡，具体用谁的身份证办理的记不住了，办理的银行有交通银行、农商银行、邮政储蓄、浦发银行、华夏银行、中国银行，我办理的都是储值卡，办理完成之后开通网上银行和手机银行，我在齐齐哈尔办理了三张、两张中国银行的，一张邮政储蓄的。我用手机搜索附近的银行，然后李冬林开车拉着我去银行，到了银行之后我进去冒用他人的身份证办理银行卡，李冬林就在外面等我，我办完卡之后就给李冬林打电话让他来接我。办理完成之后卡交给林德真，每张银行卡他给我400元至500元不等的人民币，林德真第一次给了我3500元现金，其余的都是用支付宝转给我的，我的支付宝里面有记录，我的支付宝名字是德星，身份证是林德真给我的。我也没问过这些身份证都是从哪来的，我一共办理了二十四张银行卡，我拿到手是九千元，大概还欠我一千多，我男朋友李冬林开着涂伟斌的车拉着我去各个银行网点，我去办理，他在外面等待，我出来之后我们再找下一个网点，我在齐齐哈尔办理了一张邮政储蓄的银行卡，我是用的一个叫谭艳的身份证办理的，因为男生不好办理银行卡，通常都是男的驾车寻找银行网点，找到后在外面等候，女的去办银行卡。我们把办完的卡和U盾还有用的身份证用纸包上给林德真，林德真不在的时候给涂伟斌。我们给司机油费五十元，司机的提成是林德真给的，给多少也不知道。7.被告人李冬林的供述称，我一共办理了十六七张银行卡，具体在哪里办理的我忘记了，办理的银行卡都给林德真了，一共获利一万元左右，在黑龙江省我一共办理了五张，应该给我们三千多，但是卡还没邮寄出去所以钱也没拿到。我是跟我对象熊开芬一起驾驶我的众泰牌轿车出行的，因为男生不好做这个业务，所以我就开车送我对象熊开芬到各个银行网点，让她去办理，我在外面等候，她出来后我们再找下一个网点，熊开芬一共办理了两张银行卡，都是中国银行的储值卡，用谁的身份证办理我不知道，熊开芬还在广西桂林、贵州贵阳、重庆、吉林长春、黑龙江哈尔滨、大庆办理了银行卡，我记得大庆有一张交通银行的，一张农商银行的，各地基本上都是三、四张，具体是哪个银行的，用的谁的身份证办理的我就不清楚了，其他人办理了多少银行卡我也不知道，他们办理银行卡的身份证都是林德真提供的，是别人寄给他，然后他再寄给别人，一般我们先到林德真那里选取身份证照片与自己脸型比较像的身份证，再领一张手机卡，如果办下来了就要求开通网上银行和手机银行，在办卡时有的银行要求往卡里存钱，有的银行不用，如果要求存款的，手续办理完成之后，就到ATM机上把卡里的钱取出来，之后回到住处把银行卡、身份证、银盾和手机卡一起交给林德真，林德真经过电脑验证确实开通网上银行和手机银行之后再寄给别人，对方收到后把钱给他，他再把钱给我们。（四）鉴定意见（齐）公（刑技）鉴（电）字[2019]10号鉴定意见书，证明送检的9部手机中提取检材内微信、QQ、支付宝、通讯录的情况。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为：被告人林德真、陈彩凤、陈剑锋、涂伟斌、戴丽燕、熊开芬、李冬林共同故意使用虚假的身份证明骗领信用卡的行为均已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。林德真、陈彩凤、陈剑锋、涂伟斌、戴丽燕、熊开芬、李冬林为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，在共同犯罪中林德真系犯罪集团的首要分子，应对本案的全部罪行负责，陈彩凤、陈剑锋、涂伟斌、戴丽燕、熊开芬、李冬林在共同犯罪中起主要作用，应对其参与的具体犯罪负责。林德真非法持有他人信用卡数量巨大、陈彩凤使用虚假身份证明骗领信用卡数量巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万以上二十万以下罚金。陈剑锋、涂伟斌、戴丽燕、熊开芬、李冬林犯妨害信用卡管理罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万以上十万以下罚金。七名被告人当庭如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第六十七第三款的规定，判决如下：一、被告人林德真犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2023年4月30日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人陈彩凤犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年10月31日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）三、被告人陈剑锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年10月31日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）四、被告人涂伟斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年4月30日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）五、被告人戴丽燕犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年4月30日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）六、被告人熊开芬犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年4月30日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）七、被告人李冬林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年1月31日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）八、被告人陈彩凤违法犯罪所得人民币30000元，被告人涂伟斌违法犯罪所得人民币8000元，被告人戴丽燕违法犯罪所得人民币4000元，被告人熊开芬违法犯罪所得人民币20000元，被告人李冬林违法犯罪所得人民币10000元，继续追缴上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙晓光人民陪审员  罗文博人民陪审员  马 丽二〇一九年九月十二日书 记 员  刘迎昕本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。