辽宁省黑山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0726刑初138号公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。被告人张珊珊，女，1989年8月19日出生，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地黑龙江省双鸭山市饶河县，现住饶河县，因本案于2018年8月2日被刑事拘留，同年9月7日被执行逮捕。2019年7月31日被取保候审。辩护人房雅杰，辽宁山嵩律师事务所律师。辩护人宋佳月，辽宁古塔律师事务所律师。被告人于树波，男，1996年8月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省双鸭山市饶河县，现住饶河县，因本案于2018年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被取保候审。2018年11月7日被黑山县人民检察院取保候审。辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2019）96号起诉书指控被告人张珊珊、于树波犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2019年5月13日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院指派检察员许绍凯，助理检察员苏博出庭支持公诉，被告人张珊珊、于树波及张珊珊的辩护人房雅杰、宋佳月到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省黑山县人民检察院指控，被告人张珊珊与其丈夫张某（另案处理），于2018年5月在黑龙江省双鸭山市饶河县其家中设立的“机房”，通过多台电脑内安装的软件，将QQ等网络社交聊天软件的位置设置在广东市，北京市、西安市等地，虚拟女性身份并利用软件与异地陌生男子聊天，获取对方身份并约对方见面。随后将获取的个人信息卖给上家“酒托托头”王某（另案处理）、刘某（另案处理）等人，后“酒托托头”利用其提供的共计8000余条的个人信息安排实施诈骗，成功后按照被害人消费金额的30%向其支付佣金7278元，张珊珊诈骗数额共计24260元。2018年7月24日，被告人于树波来到黑龙江省双鸭山市张某租用并设立的“机房”内，由张某教授获取个人信息的方法并将每日获取的个人信息通过QQ发给上家的“酒托托头”，由被告人张珊珊、张某（另案处理）为其提供食宿并支付了1400元的报酬。2018年8月1日14时许，公安机关在黑龙江省双鸭山市饶河县一门市内将被告人张珊珊抓获。2018年8月17时许，公安机关在黑龙江省双鸭山市饶河县学府家园住宅小区将被告人于树波抓获。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相应的书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人张珊珊违法国家规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人于树波违法国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人张珊珊、于树波对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪。张珊珊的辩护人提出指控张珊珊犯诈骗罪存在事实不清，证据不足问题。一是张珊珊没有实施虚构事实或隐瞒真相的方法去骗取财产，二是本案没有被害人指证证明张珊珊骗取财物，三是没有证据证明张珊珊与酒托托头及银行卡的汇款人有共同诈骗行为。张珊珊具有坦白情节，犯罪情节较轻，系初犯，愿意返赃和缴纳罚金，可定侵犯公民个人信息罪，建议判处缓刑或有期徒刑一年。经审理查明，被告人张珊珊与其丈夫张某（另案处理），于2018年5月在黑龙江省双鸭山市饶河县其家中设立的“机房”，通过多台电脑内安装的软件，将QQ等网络社交聊天软件的位置设置在广东市，北京市、西安市等地，虚拟女性身份并利用软件与异地陌生男子聊天，获取对方身份并约对方见面。随后将获取的个人信息卖给上家“酒托托头”王某（另案处理）、刘某（另案处理）等人，后“酒托托头”利用其提供的共计8000余条的个人信息安排实施诈骗，成功后按照被害人消费金额的30%向其支付佣金7278元，张珊珊诈骗数额共计24260元。2018年7月24日，被告人于树波来到黑龙江省双鸭山市张某租用并设立的“机房”内，由张某教授获取个人信息的方法并将每日获取的个人信息通过QQ发给上家的“酒托托头”，由被告人张珊珊、张某（另案处理）为其提供食宿并支付了1400元的报酬。2018年8月1日14时许，公安机关在黑龙江省双鸭山市饶河县一门市内将被告人张珊珊抓获。2018年8月17时许，公安机关在黑龙江省双鸭山市饶河县学府家园住宅小区将被告人于树波抓获。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明：1.电脑证明，被告人张珊珊、于树波获取公民信息所使用的电脑。2.案件来源、抓捕经过、在逃人员登记表证明，案件来源及抓捕被告人情况。3.案件管辖问题的批复证明，案件管辖问题。4.情况说明及QQ聊天截图、支付宝转账记录截图证明，户籍信息证明，张珊珊使用三星W2016手机登录张某支付宝，收到刘某支付宝转账7000余元；张珊珊的三星手机给王某和刘某使用的QQ号发送公民个人信息8000条；刘某支付宝转账记录情况。5.证人陈某2的证言证明，其和于树波是朋友关系，曾帮助于树波拿一个书包，书包里面是电脑，从饶河县第二中学拿到饶河县老粮库住宅楼。6.被害人陈某1、李某、兰某、潘某、任某陈述证明，被害人被骗进行高消费的事实。7.被告人张珊珊供述与辩解证明，张珊珊利用在其家中“机房”，通过多台电脑内安装的软件，将QQ等网络社交聊天软件的位置设置在广东市，北京市、西安市等地，虚拟女性身份并利用软件与异地陌生男子聊天，获取对方身份并约对方见面，实施诈骗的事实。8.被告人于树波供述与辩解证明，其在张某的工作室，由张某传授利用虚拟软件制定好的聊天模式，虚拟女子身份和男子聊天，骗取对方手机号码，然后将号码传给张某，一共获取报酬1400元。9.同案犯王某、林乐丹、魏三才、刘某、黄玲、李安琪、张晓丹、唐全珠、朗德的供述与辩解证明，王某、刘某等人获取被害人信息后，对被害人实施诈骗的事实。10.手机取证数据证明，通过手机转账及获取信息的事实。11.罚金交款单证明，被告人缴纳罚金的事实。12.调查评估意见书证明，被告人张珊珊、于树波符合社区矫正条件。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张珊珊以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络工具、以虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人钱款，其诈骗数额为24260元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人于树波违法国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。黑山县人民检察院指控被告人张珊珊犯诈骗罪及于树波犯侵犯公民个人信息罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。因被告人张珊珊获取公民个人信息后，未向“酒托托头”之外的他人提供用于其他犯罪活动，故被告人张珊珊不构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人张珊珊构成侵犯公民个人信息罪，不予支持。因本案系“键盘手”伪装成女性利用网络以交友等名义获取被害人信息，扰乱正常的电信网络管理秩序，故应以电信网络诈骗罪对被告人定性。本案可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，对被告人诈骗数额予以认定。辩护人的认为不构成诈骗罪的辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人张珊珊、于树波庭审中能够自愿认罪，主动退赔违法所得，积极缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。涉案赃款继续追缴。结合社区机关的矫正意见，可对被告人于树波适用缓刑。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年8月1日抓捕当日折抵刑期1日，刑期自2018年8月2日至2019年7月31日止。刑期已执行完毕。罚金已缴纳。）二、被告人于树波犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、责令被告人张珊珊于判决生效后三日内退赃款人民币24260元。张珊珊已退赔7278元、于树波已退赔1400元于判决生效后发还相应被害人。剩余涉案赃款，责令继续退赔（执行时扣除同伙已退赔部分）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 伟人民陪审员 代 华人民陪审员 张会茹二〇一九年九月三十日书 记 员 杨飞龙