内蒙古自治区乌海市海南区人民法院刑事判决书（2019）内0303刑初93号公诉机关乌海市海南区人民检察院。被告人刘明，男，1985年4月16日出生，公民身份号码：×××，汉族，专科文化，乌海市矿友选煤有限公司人力资源部部长，中共党员，出生地：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区，住内蒙古自治区鄂尔多斯市。2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局刑事拘留。2018年11月9日涉嫌诈骗罪经乌海市海南区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于乌海市看守所。辩护人郝元，内蒙古法兴律师事务所律师。乌海市海南区人民检察院以海南检公诉刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人刘明犯诈骗罪一案,于2019年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2019年7月3日公开开庭审理了本案。乌海市海南区人民检察院指派检察员王珏出庭支持公诉，被告人刘明及辩护人郝元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌海市海南区人民检察院指控，2018年1月30日，时任乌海市矿友选煤有限公司（以下简称“矿友公司”）人力资源部部长的被告人刘明，通过电话向乌海市海南区医保局工作人员白某报备，称公司场地内发生一起工亡事故。刘明在明知死者陈某非矿友公司员工的情况下，自行伪造劳动合同、矿友公司授权委托书，将陈某加入2018年度公司新增人员名单为其缴纳社保费用，后于3月2日使用上述材料进行工亡认定，以骗取一次性工亡补助。因陈某家属办理社保退费时发现账户异常，刘明未能领取工亡补助。经查，内蒙古自治区2018年度一次性工亡补助金额为727920元。公诉机关认为，被告人刘明使用伪造材料意图骗领一次性工亡补助，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘明已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂。被告人刘明认罪悔罪，对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人对被告人刘明构成诈骗罪无异议。认为刘明具有以下可以从轻或减轻处罚的情节：一、刘明以单位的名义为了单位的利益实施犯罪行为，应属于单位犯罪，应该对刘明从轻处罚；二、刘明自动放弃申领补助金，属于犯罪中止，不应认定为犯罪未遂；三、被告人自愿认罪、悔罪；四、认罪态度较好，主观恶性不深。经审理查明，2019年1月29日19时40分许，王某雇佣的司机陈某驾驶×××号重型自卸货车在乌海市矿友选煤有限公司（以下简称“矿友公司”）原煤场地卸煤时，车辆侧翻致使陈某死亡。2018年1月30日，时任矿友公司人力资源部部长的被告人刘明，通过电话向乌海市海南区医保局工作人员进行工亡报备，称公司场地内发生一起工亡事故。刘明在明知死者陈某非矿友公司员工，利用职务便利，擅自将陈某的名字加入2018年度矿友公司新增人员名单，以公司的名义为陈某缴纳了2018年1-8月的社保费用，并自行伪造劳动合同、矿友公司授权委托书、工资表等材料。2018年3月2日，刘明使用上述伪造材料申请工亡认定，以骗取一次性工亡补助金。2018年3月28日，乌海市海南区人力资源和社会保障局依据刘明提交的材料作出了认定工伤决定书，认定陈某属于工亡。2018年8月，陈某家属为陈某办理社保退费时发现其账户异常，社保局告知因矿友公司继续为陈某缴纳社保导致无法正常办理退费。2018年8月30日，陈某家属再次向海南区医保局的领导反映此事。当日，海南区社保局工作人员向刘明核实陈永智死亡后异常缴纳社保的行为后，刘明于2018年9月3日向海南区社保局书写情况说明一份，表示代表公司放弃领取一次性工亡补助。经查，内蒙古自治区2018年度一次性工亡补助金为727920元。侦查机关将刘明传唤到案，到案后刘明如实供述了犯罪事实。上述事实有公诉机关提供的以下证据予以证实：1.书证（1）乌海市纪委移送线索函及相关材料,证明：案件系2018年10月19日中共乌海市纪委办公厅向乌海市公安局移送了陈某社保费信访问题线索，并移送相关材料。（2）基本情况登记表、户籍证明，证明：刘明具有完全刑事责任能力。（3）侦破报告、发破案经过，证明：刘明系被动归案，到案后如实陈述了案件事实。（4）王某提供的手机银行转账交易截图，证明：王某向陈某家属赔偿情况。（5）熊某提供的材料，证明：陈某系个人参保，并非矿友公司职工。（6）海南区社保局工作人员李平提供的情况说明、海南区“五险中心”工作人员王某2提供的情况说明、海南区医保局白某、高某提供的说明、海南区就业局孙某提供的处理说明、海南区医保局工作人员张某提供的说明、向陈某2、陈某3、王某3了解情况记录，证明：海南区社保局办理陈某工亡补助、社保退费的具体经过。（7）海南区五险中心提供的材料，证明：乌海市矿友选煤有限公司提交了在2017年12月27日与陈某签订的劳动合同、参加社会保险人员增减变化情况表，于2018年1月将陈某列为新增参保人员。（8）海南区医保局提供的材料，证明：2018年3月2日，刘明代表乌海市矿友选煤有限公司提交了工伤认定申请表，并附有与陈某的劳动合同、认定工伤决定书、工伤认定现场勘验记录等；授权委托书，该公司委托刘明“代为提出、变更、撤销工伤认定申请，代为提供相关材料及有关证据，代收法律文书、代为提出劳动能力鉴定申请”。（9）关于2018年职工一次性工亡补助金的结算说明，证明：2O18年职工一次性工亡补助金为72792O元。（10）乌海市海南区医疗保险管理服务局提供的材料，证明：2018年3月2日，该局接收刘明报送的陈某工亡认定申请。该局在2018年3月28日出具海南人社工伤认字〔2018〕第04030020号认定工伤决定书，并送达。矿友公司提交了工亡认定申请表、居民死亡医学证明书、火化证、死亡注销证明、死亡职工身份证复印件、证人身份证复印件、工作证明、受伤经过、法人代表身份证复印件、授权委托书、劳动合同。（11）乌海市海南区社会保障公共业务管理服务中心留存的审批材料与陈永智的社保养老保险缴纳记录，证明刘明的社保由矿友公司缴纳至2018年8月。（12）矿友公司提供的工资表、社保缴费通知、扣款凭证、说明，证明2018年1月开始工资表上出现陈某记录直到当年7月为止；2018年度收到的每月的社保缴费通知，该公司都足额缴纳；该公司2018年9月5日提交的说明，称因频繁更换劳资员交接工作失误，致使误将陈某核定入当年社保名单，申请核销此人社会保险参保资格。（13）矿友公司人员增减表、工资表，证明：参加社会保险人员增减变化情况表中出现陈某名字，显示在2018年1月新增加；2018年1-8月工资表中包括陈某。（14）收条、乌海银行业务凭证、财务工资表，证明：2018年2月6日，矿友公司向王某支付75万元；矿友公司财务工资表中，无向陈某发放过工资的记录。（15）乌海市海南区人民医院提供的材料，证明：该院救治、转移陈某的经过，于2018年1月29日20时07分死亡。2.证人证言（1）王某的证言，证明：×××四桥自卸车系王某所有，其雇佣陈某作为司机。（2）熊某的证言，证明：陈某被王某雇佣，在矿友公司场地内工作时身亡。（3）矿友公司法定代表人郭某的证言，证明：矿友公司的劳动关系、工伤申请由人力资源部负责，刘明是部长。郭某未委托刘明代为办理陈某工伤认定申请事宜，对陈某一事不知情。（4）矿友公司越某的证言，证明：事故发生后，车主王某向陈某家属赔偿110万元；2018年8、9月份，刘明对自己说其为陈某办理了工亡补助申领，我告知他陈某不是公司员工，劝其向有关机关说明事实真相。（5）社保局五险中心工作人员王某2的证言，证明：发案经过，陈某家属办理社保退费时查询发现异常，其找刘明过来单位核实，并告知其法律责任，后刘明放弃了申领补助金。（6）矿友公司劳资员王某4的证言，证明：2018年9月初刘明给自己一份说明，内容是把陈某的五险核销，最后由自己盖的章；2018年8月底，五险中心的工作人员王某2核实陈某社保的事实，我将该请情况告诉了刘明，刘明说他处理呀。（7）医保局白某的证言，证明：刘明向白某报备陈某工亡及后续调查、认定工亡的经过。3.被告人刘明的供述与辩解，证明：刘明明知陈某不是本公司员工，伪造矿友公司与陈某的劳动合同、授权委托书等，并自行将陈某添加入“五险”缴纳人员增减表为其缴纳2018年1到8月社保五险，意图骗领工亡一次性补助。4.视听资料、电子数据，证明：侦查机关讯问刘明过程规范合法，无刑讯逼供等违法行为。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人刘明在明知陈某非矿友公司职工的情况下，采取伪造劳动合同、工资表、授权委托书的方式，进行工伤申请、代缴社保费用以骗取一次性工亡补助金，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控刘明犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。因陈某家属办理社保退费，致使刘明的行为暴露，社保中心发觉后，致使其无法再领取工亡补助金，系犯罪未遂，依法可以减轻处罚。其辩护人提出犯罪中止的主张，因刘明的事情已经败漏，继续犯罪已经不可能，故而放弃申领，外部的客观因素发生变化是其放弃继续犯罪的主要原因，故对于公诉机关认定的犯罪未遂，本院予以支持。关于辩护人认为刘明系单位犯罪的主张，刘明为单位利益非法骗取工亡补助不是职务行为而是其个人行为，让他人非法占有亦属于刑法规定的非法占有的范畴，刘明的行为系自然人犯罪非单位犯罪。刘明经电话传唤到案，归案后如实供述主要犯罪事实，可以认定具有自首情节，依法可以从轻处罚。辩护人关于刘明当庭认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚，本院予以采纳。刘明家属代其积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。为保护公私财产权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月,并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年10月25日起至2021年11月24日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本二份，副本三份。审 判 长 王立嵩审 判 员 高永林人民陪审员 崔丽萍 二〇一九年九月二日法官 助理 翟鹏俊书 记 员 张雨婷附法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或具有其他严重情节的，应定罪处罚。