广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初2637号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈耿宽，男，1975年6月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省陆丰市。曾因犯抢劫罪、非法拘禁罪于2001年9月21日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑九年，2008年7月6日刑满释放。因涉嫌诈骗于2019年2月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人江洪伟，广东盟凯律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕2572号起诉书指控被告人陈耿宽犯诈骗罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月15日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员姚霞出庭支持公诉。被告人陈耿宽及辩护人江洪伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月，被害人柳某1的朋友黎某（已判决）涉嫌伪造公司印章罪被刑事拘留。柳某1于是通过朋友介绍认识了被告人陈耿宽。陈耿宽谎称可以疏通关系、花钱将黎某释放出来，并承诺35天内可以办理取保手续。柳某1信以为真于2018年6月3日在深圳市宝安区航城街道簕竹角村鸿竹雍某科技园废品站内将现金人民币60000元交给陈耿宽，次日，柳某1又让儿子柳某4分2次将人民币70000元转给陈耿宽指定的平安银行账户。期间，陈耿宽并未找人疏通关系，只是花费5000元聘请律师进行咨询，其余款项均被其据为己有，事后以各种理由推脱拒不退钱给柳某1。黎某亦没有被释放。2019年2月25日17时许，民警在深圳市宝安区簕竹角鸿启科技园将被告人陈耿宽抓获。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人陈耿宽的刑事责任，提请本院依法判处。被告人陈耿宽表示认罪，但辩称其仅承认收到柳某1转账支付的7万元，未收到现金6万元。辩护人作罪轻辩护，并提出以下理由：1、证人肖某、柳某2，与被告人有利害关系，证言不应采信；2、本案的被害人是案外人黎某的家属，而非柳某1，柳某1仅是中间人的角色；3、被告人陈耿宽的家属已经对受害人进行了退赔，并已取得谅解，请求轻判。经审理查明：2018年5月，被害人柳某1因朋友黎某（已判决）涉嫌伪造公司印章罪被刑事拘留，为“帮忙”，通过肖某介绍认识了被告人陈耿宽。2018年6月2日，柳某1、肖某到陈耿宽所在的鸿竹雍某科技园内回收废品站，与陈耿宽会面。见面时，陈耿宽称其认识领导，可以疏通关系、花钱将黎某在35天内取保出来，但需收取13万元。6月3日，柳某1在柳某2和肖某陪同下，再次来到前述回收废品站找陈耿宽，并将带来的6万现金交给陈耿宽。6月4日，按陈耿宽要求，对剩余的7万元，柳某1让其儿子柳某4分两笔银行转账到陈耿宽妻子邓某的平安银行卡账户（账号：62×××57）。至此，陈耿宽共收取柳某113万元“办事费用”。收到前述款项后，陈耿宽并没有按其许诺疏通关系，并将黎某取保出来，直到黎某被定罪判刑。期间，柳某1多次催促陈耿宽兑现承诺，陈耿宽又以“领导出差”等托辞敷衍；最后柳某1要求陈耿宽退款，陈耿宽则以钱款已花费完毕拒不退还，到后期躲避追索。另查明，陈耿宽承认“陈某光”是其假名，并称因与柳某1等不熟，故未告知其真名。陈耿宽还承认其曾出具一张收到13万元款项的收条，并拍照发予柳某1；另在其与柳某1的微信聊天中也有承认“收到柳某113万”的微信内容。再查明，2019年2月25日，民警在深圳市宝安区簕竹角鸿启科技园内将被告人陈耿宽抓获；并扣押了犯罪嫌疑人陈耿宽的黑色苹果7PLUS手机一部。2019年4月15日，陈耿宽家属向被害人柳某1退还4万元，柳某1出具了《谅解书》。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、物证：涉案手机1部。二、书证:1.被告人的身份信息：证实被告人陈耿宽的基本身份信息。2.受案登记表、立案决定书、抓获经过：证实本案由被害人柳某1于2018年11月23日报案至深圳市公安局黄田派出所，深圳市公安局宝安分局经过审查，于2018年12月10日立案进行侦查，于2019年2月25日将犯罪嫌疑人陈耿宽抓获归案。3.违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书及释放证明书：证实陈耿宽因犯抢劫罪、非法拘禁罪于2001年9月21日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑九年，于2008年7月6日执行期满释放。4.银行转账记录:证实柳某4分两笔银行转账到邓某的平安银行卡账户（账号：62×××57）。5.谅解书：证实陈耿宽案发后退还柳某1人民币4万元，并取得被害人柳某1的书面谅解。6.扣押决定书、扣押清单：深公（宝）字〔2019〕0226001号：扣押了犯罪嫌疑人陈耿宽的黑色苹果7PLUS手机一部。7.招商银行跨行事实转账业务回单：证实柳某4（卡号62×××08）于2018年6月4日分别转账5万元、2万元到邓某平安银行卡62×××57。三、证人证言:1.肖某：2018年5月，我的邻居柳某1说有一个朋友叫黎某的被黄田派出所抓了，问我有没有认识的人把黎某捞出来，我说有个老乡叫陈某光的，也在黄田派出所，我们一起去问他有没有办法。2018年6月2日，我和柳某1到鸿竹雍某科技园内收废品站找到陈某光，陈某光说他认识领导，可以捞人，35天保证把黎某捞出来，他说要13万元，然后我就和柳某1回龙岗了。6月3日，柳某1带了6万现金到鸿竹雍某科技园内收废品站找陈某光，把钱都给了他，然后陈某光拿了一张卡，说是他老婆的卡，让柳某1把剩下的7万转到这张银行卡里面，然后又聊了些其他事情我们就走了。陈某光是我老兄，我认识他，平时和他聊天，他总说他和公检法的领导很熟，然后我就想问他能不能帮忙，我不知道他有没有能力能捞人，平时听他说自己很厉害，所以我以为他有能力。我没有和陈某光一起骗柳某1。陈某光以前说他是开赌档的，很有能力，能捞人，平时听他说自己很厉害，所以我以为他有能力。我没有和陈一起骗柳某1。陈以前说他是开赌档的，很有能力，我是现在看他捞不出人才知道他是吹牛的。我不知道陈某光把钱花到哪里去了。我是亲眼看到柳某1把用报纸包了6万元现金，用一个布袋子装着，当时给的时候我和柳某1一个侄子在场。陈某光给我们留电话的时候说他叫陈某光。我们和陈某光吃了三次饭，陈某光买了一次单，那次顶多百十块钱。“阿宾”我认识，是我老乡，我不知道他姓什么，只知道他叫“勇宾”，他的联系方式158××××****，他就是介绍陈某光给我和柳某1办事的。辨认笔录：辨认出陈耿宽。2.柳某2：柳某1是我叔叔，他给6万元给陈某光的时候我在场。2018年6月2日，我和叔叔还有一个姓肖的，一起到簕竹角的一个废品收购站，当时我叔叔找陈某光办黎某的案子，我也在场。陈某光说要13万元，后来我也忘记是怎么说的，谈好了第二天来给了6万元，然后第二天我和我叔叔还有姓肖的，就到了废品站，然后我叔叔就给了6万现金给陈某光，他们又聊了一下就走了。我叔叔给陈某光的6万现金一开始用报纸包着放在车上，下车的时候我又拿了一个食品手提袋装好，然后都给了陈某光。我见过陈某光三四次，一共吃了2次饭，一次是我叔叔买单，—次是陈在大排档买的单。3.邓某：我平时和我老公生活在一起，我不知道他有没有收钱给别人捞人，他没有和我说收了别人的钱帮人捞人。我平安银行卡62×××57是陈耿宽在使用，我不知道这张卡的进账。昨天我老公被带到派出所的时候手机不在身上，今天他用派出所的电话叫我把他的手机送到派出所，所以我就送过来了。辨认笔录：辨认出陈耿宽。4.林勇彬：2018年5月底，老乡肖某找到我，说黎某被黄田派出所抓了，问我在黄田有无认识的人想办法搞出来，我就想到宽哥。宽哥说他认识黄田派出所的人，能搞定。然后我就把肖某和肖的朋友带给宽哥认识，几天后，宽哥在打牌时给我5000块的喝茶费。然后他6月中旬，分2笔转给我4000块，还给我1000元现金。然后肖某跟我说，宽哥说13万元帮忙搞定，后面情况我就不知情了。宽哥说他有关系，我就相信他了。我没有一开始找他要10000块的喝茶费，我没有找他要钱，他们商量捞人费13万的时候我不在场，宽哥没有说他们付了多少钱。四、被害人柳某1的陈述：2018年5月，我朋友黎某因为私刻印章被黄田派出所抓获后刑事拘留，我经朋友肖某介绍认识一个在鸿竹雍某科技园内收废品站的陈某光，2018年6月3日我跟肖某一起去到鸿竹雍某科技园内收废品站，当时我把黎某被拘留的事情跟陈某光说了，问他能不能捞人，陈某光说可以花钱帮忙搞定，承诺35天（后来又说45天）内帮黎某取保出来，6月3日我在鸿竹雍某科技园内收废品站给他6万现金，6月4日我叫我儿子柳某4分两笔转了7万元到他给我的他老婆的平安银行卡里面，后来他一直没能帮忙取保黎某，之后我去他店里找他，他就说领导出差了，后来再次找他，他就说钱花完了，我就跟他说事情没办好，前期花了钱但是剩下的钱要退给我，他就说钱都花完了，其中5万给了派出所，在检察院和法院花了6万元，他自己跑腿花了1万元。之后我多次找他，他就不见我了。电话不接，废品站时常关门，我去他店里几次都关门。陈某光没有帮我捞人，现在黎某被判有期徒刑9个月。是我的朋友肖某说他有个老乡，可能能想到办法把黎某弄出来，陈某光说跟黄田派出所和检察院法院的领导很熟，要找关系把黎某弄出来，找关系就要花钱，他没有具体说哪个领导。没有其他人帮助陈某光骗我，我没见过陈某光的老婆，我不知道陈某光的钱花去哪了。我儿子柳某4的银行卡信息：开户行：招商银行，开户人：柳某4，卡号62×××08。陈某光让我转账的银行卡信息：开户行：平安银行，卡号62×××57，开户人邓某。辨认笔录：辨认出犯罪嫌疑人陈耿宽；辨认出陈耿宽写的收条（收到柳某1先生交来13万元人民币办理黎某案件，收款人陈某宽，2018年6月4日）；辨认出其微信个人信息；辨认出其和陈耿宽的微信聊天记录（已经从法院那里确定下来，2019年2月28号止。）；辨认出陈耿宽的微信个人信息；辨认出转账给陈耿宽的陈耿宽平安银行卡号。五、被告人陈耿宽的供述与辩解：我没有诈骗，我只承认柳某1他给我转账7万元捞人。我有一个朋友叫“阿兵”，他给我介绍了柳某1和肖某，柳某1说他的一个朋友叫黎某的被黄田派出所抓了，然后问我有没有门路把黎某捞出来，我说我认识公检法的领导，可以想办法在35天把他取保出来，过了几天，我咨询了一下邱律师，这个事情35天搞不了，我又和柳说要45天。然后我一直拖，拖到黎某被法院判刑了，然后柳说要我把剩下的钱退给他，然后我就没退给他，他找我，我也没有理他。我没有收柳某16万元的现金，我写了13万的收条是柳让我这么写的，他提供的我收到13万的微信信息是柳某1让我发的，他说他要跟黎某家属交差，然后他就让我写一个收条和微信发一个消息，证明他没有私吞黎某家属的钱。我在收条和微信上编了一个“陈某光”的名字是因为以前有人这么叫我，我不说真名字是因为“陈某光”和“陈耿宽”用我们家乡话说是同一个音，我和他们不熟，就没有告诉他们我的真名。我没有和领导疏通关系捞黎某，我找了律师。我不认识能疏通关系的领导，我和他们说找领导实际上是我要找律师。我以前没有帮人捞人成功过，我有找律师处理这个事情。我找了两个律师，一个是在九围的邱律师，他说要5万块，后来我和他签合同说让他做无罪辩护，他不敢签，然后我就没给他钱。辨认笔录辨认出与欧律师微信聊天记录；辨认出自己与阿宾（微信名谭西勇兵）微信聊天记录；辨认出自己与柳某1微信聊天记录。六、现场勘验、检查、辨认笔录和现场照片：证实深圳市公安局宝安分局（黄田派出所）于2018年12月11日18时55分至12月11日18时55分对广东省深圳市宝安区鸿竹雍某科技园内废品站进行勘验、检查时形成的现场勘验笔录、现场图和现场照片。上列证据来源真实合法，本院均予以确认。本院认为，被告人陈耿宽无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。对于被告人陈耿宽及其辩护人的辩护意见，本院评断如下：首先，陈耿宽收取柳某1是13万元，还是7万元的问题。该问题，可从：1、陈耿宽发给柳某1的收条、多次的微信记录内容，证实了陈耿宽已收到了柳某113万元，且其中对13万元的支付方式亦有清楚表述。陈耿宽分多次出具确认前述收款的信息，作为心智成熟的成年人，其不可能不清楚其中的行为后果，故其未收到其中6万元现金的辩驳显然不能成立；2、根据2018年6月3日在现场的证人肖某、柳某2的证言，已能证实陈耿宽已收到柳某1的6万元现金，且该两证人证言内容具体、一致并与被害人的陈述相互印证，足见陈耿宽共收到柳某113万元是无争议的事实。其次，对本案的受害人为谁的问题。本案的受害人为柳某1无异。因为：1、虽然所委托事务违法，但作为委托事务的实际联系人、交涉方，柳某1实际全程参与，作为事务的受托人陈耿宽亦应对托付人柳某1直接负责；2、本案所涉的诈骗款项是柳某1（或按其指示）向陈耿宽直接支付，财产的直接损失人为柳某1。而且，本案的受害人是谁并不影响被告人陈耿宽的行为责任。实际上，陈耿宽隐瞒真实名字，以虚假的“陈某光”与被害人等交往并出具借条，又虚构所谓的“捞人”事实，收取他人钱款，在未办理所托事务情况下，又拒不退款，其行为构成诈骗罪并无争辩空间。但，陈耿宽拒不承认现金交付的6万元，可见其认罪悔罪的态度不足，本院量刑时将予以考量。另由于陈耿宽家属已向被害人柳某1退还部分款项，并取得谅解，柳某1自愿不再追究陈耿宽的相关法律责任，本院量刑时将酌情考虑。被告人陈耿宽具有犯罪前科，在量刑时予以考虑。综上，根据被告人陈耿宽犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈耿宽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2022年5月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押的涉案手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 邓 秀 群人民陪审员 曾 惠 群二〇一九年九月二十二日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 庞   帅附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。