黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0205刑初80号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。被告人唐金良，男，1988年9月9日出生于内蒙古自治区扎兰屯市，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区，户籍所在地内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月13日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杨艳英，黑龙江晨阳律师事务所律师。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院以齐昂检诉刑诉〔2018〕61号起诉书指控被告人唐金良犯诈骗罪，于2018年11月15日向本院提起公诉，本院于2018年11月15日立案受理。在诉讼过程中，因齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院发现本案需要补充侦查，建议本院延期审理，本案依法延期审理二次。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法适用简易程序，实行独任审判后发现本案不宜适用简易程序进行审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于2018年12月19日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指派检察员杨庆伟出庭支持公诉，被告人唐金良及其指定辩护人杨艳英到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指控,2016年初至2018年8月份，被告人唐金良在没有能力为他人办理驾驶证、驾驶证增型、保过驾驶证考试科目的情况下，向被害人谎称自己有能力办理上述业务，共计诈骗被害人83人，诈骗金额人民币（下同）433850.00元，大部分赃款被其挥霍。2018年2月至4月，被告人唐金良以办驾驶证的名义骗取被害人张某1等8名被害人23800.00元，赃款被其挥霍。本案中为唐金良介绍购买驾驶证的林某2收受提成共计53800.00元，案发后已上缴公安机关。经侦查，被告人唐金良于2018年7月12日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人唐金良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人唐金良在有期徒刑六至九年的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为坦白。被告人唐金良对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，称公诉机关指控的数额中有一部分是学员建档、体检不过关找人的钱、参加考试花费以及练车的钱，且部分被害人的钱已经返还了，其涉案数额应以指控的数额减去合理支出为准。建议对其判处缓刑。其指定辩护人杨艳英提出唐金良具有坦白情节，无前科劣迹，唐金良诈骗所得未全部被其使用，一部分用于体检找人，其与部分被害人存在经济往来，部分返还给被害人，未全部挥霍。建议判处其有期徒刑六年。经审理查明，2016年初至2018年8月份，被告人唐金良在没有能力为他人办理机动车驾驶证、驾驶证增型、保过考试科目的情况下，向被害人谎称自己有能力办理上述业务，共计对88名被害人实施诈骗，涉案金额496000.00元，赃款被其挥霍。为唐金良介绍购买驾驶证的林某2收受提成款共计53800.00元，案发后已上缴公安机关。被告人唐金良于2018年7月12日被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证1.王某1提供的微信截图，证实王某1与被告人唐金良关于办理驾驶证的聊天记录。2.张某5提供的被告人唐金良发给他的A2驾驶证图片及微信截图，证实唐金良给张某5办理的A2驾驶证经查证是假证的事实。3.被告人唐金良提供的手机截图，证实唐金良的转账收款情况。4.柳善河提供的手机截图，证实被告人唐金良给其转账的事实。5.张某6提供的手机截图，证实张某6与被告人唐金良的聊天记录及其转账给唐金良2500.00元的记录。6.赵某1提供的微信截图，证实赵某1给被告人唐金良转账3000.00元的事实。7.陈某1提供的微信截图，证实陈某1给被告人唐金良转账2000.00元的事实。8.殷某提供的微信转账截图，证实殷某分多次给被告人唐金良转账合计42000.00元的事实。9.宫某提供的微信截图，证实宫某给被告人唐金良和其爱人共转账3500.00元的事实。10.刘某1提供的转账截图，证实刘某1给被告人唐金良转账23100.00元的事实。11.李某3提供的微信截图，证实李某3给唐金良转账4800元的事实。12.刘某2提供的微信截图，证实刘某2给被告人唐金良转账3700.00元的事实。13.李某4提供的手机截图，证实李某4给被告人唐金良转账5000.00元的事实。14.刘某3提供的微信截图，证实刘某3给被告人唐金良转账2500.00元的事实。15.孙某2提供的微信截图，证实孙某2给被告人唐金良转账2700.00元及其与唐金良聊天的事实。16.许某提供的微信截图，证实许某给被告人唐金良转账2000.00元的事实。17.刘某5提供的转账截图，证实刘某5给被告人唐金良转账2000.00元的事实。18.李某7提供的转账截图，证实李某7给被告人唐金良转账4500.00元的事实。19.卢某1提供的转账截图，证实卢某1给被告人唐金良转账的事实。20.常某提供的微信转账截图，证实常某为林某2转账7000.00元的事实。21.于某1提供的微信转账截图，证实于某1转账的事实。22.王某6提供的微信转账截图，证实王某6转账的事实。23.孔某提供的微信截图，证实孔某给被告人唐金良转账7500.00元的事实。24.刘某9提供的微信转账截图，证实刘某9给被告人唐金良转账7500.00元的事实。25.付某1提供的微信截图，证实其与被告人唐金良的聊天记录的事实。26.冯某2提供的微信截图，证实其于2018年2月21日向林某2转账3600.00元的事实。27.李某11提供的微信截图，证实其于2018年3月30日向林某2转账3000.00元的事实。（二）书证1.王某1提供的驾驶证业务代办协议，证实被告人唐金良和王某1于2017年3月20日签订驾驶证业务代办协议的事实。2.张某5提供的收条，证实2018年5月7日，被告人唐金良收到张某5、张某13和高超的驾驶证保证金10000.00元的事实。3.张某5提供的农行汇款回单，证实其于2018年5月19日给被告人唐金良汇款6000.00元的事实。4.徐某提供的驾驶证业务代办协议，证实被告人唐金良和徐某于2017年12月1日签订驾驶证业务代办协议的事实。5.王某5提供的收据，证实被告人唐金良收取王某52500.00元为其办理科目三包过业务的事实。6.李某8提供的收据，证实被告人唐金良给李某8出具3000.00元收据的事实。7.刘某7提供的收据，证实被告人唐金良给刘某7出具5000.00元收据的事实。8.初敏提供的驾驶证业务代办协议，证实2018年3月23日，被告人唐金良与初敏签订驾驶证业务代办协议的事实。9.刘某8提供的驾驶证业务代办协议，证实2018年3月23日，被告人唐金良与刘某8签订驾驶证业务代办协议的事实。10.常某提供的驾驶证业务代办协议，证实2018年5月13日，被告人唐金良与常某签订驾驶证业务代办协议的事实。11.吴某3提供的驾驶证业务代办协议，证实2018年5月13日，被告人唐金良与吴某3签订驾驶证业务代办协议的事实。12.孔某提供的驾驶证业务代办协议，证实2018年3月23日，2018年5月13日，被告人唐金良与孔某签订驾驶证业务代办协议的事实。13.刘某9提供的驾驶证业务代办协议，证实2018年3月23日，2018年5月13日，被告人唐金良与刘某9签订驾驶证业务代办协议的事实。14.付某1提供的合同书，证实2018年2月11日，被告人唐金良给付某1出具关于驾驶证办理承诺合同书的事实。15.马某2提供的收条3张，证实郭某2在2016年12月1日收取兰志强（兰某）、付某2、马某2驾照钱各5000.00元的事实。16.郭某1提供的收据，证实陈某2在2018年3月26日收取其5000.00元的事实。17.张某11提供的收据，证实陈某2在2018年3月20日收取其1800.00元的事实。18.吴某6提供的驾驶证业务代办协议，证实2018年5月13日，被告人唐金良与吴某6签订驾驶证业务代办协议的事实。19.扣押清单，证实公安机关于2018年7月26日在林某2处扣押53800.00元的事实。20.受案登记表，证实本案的来源。21.破案报告、到案经过，证实本案破获情况及唐金良的到案情况。22.户籍证明，证实被告人唐金良的基本情况。（三）证人证言1.证人张某12证言，证实2017年5月，王某1领着被告人唐金良到其经营的洗车场，唐金良声称能办机动车驾驶证，而且保过。其于2017年7月至2018年4月期间联系张某4、王某2、梁某1、冯某3、冯某4、王某4、黄某1、张某2、张某3、邹某、蒋某等11人办理驾驶证共收取70500.00元，给王某163600.00元，剩下的6900.00元为提成。这11人中除了蒋某外都说没考科目一和科目二，直接考的科目三，而且考试的时候就是上车转了一圈就完事了，没有成绩单，到了2018年2、3月份，办证的人都没下证，唐金良总是找借口推脱。2018年3月22日，唐金良交给其5个人的驾驶证，去车管所查询后发现是假证。2.证人王某7证言，证实自2017年起，经王某7联系的4、5人在被告人唐金良处办理C1驾驶证科三保过都没办成，截止到2018年5月8日，唐金良收取的钱都全额予以退还。3.证人闵某证言，证实其通过微信朋友圈得知昂昂溪区浩源小区丑小鸭幼儿园的女老板能办驾驶证，其帮助付某2、兰某、马某2联系，三人每人支付给女老板5000.00元的事实。4.证人林某2陈述，证实其一共给被告人唐金良联系了38人办理驾驶证包过业务。2018年3月份，其带着7、8个学员到齐齐哈尔市紫金华府附近，唐金良让这几个学员挨个上一辆教练车开一段路程，随后唐金良告诉我们开车上路就是走一个过程，开过那辆教练车的就可以回家等着领取驾驶证了。期间，其共获利53800.00元的事实。5.证人郭某2证言，证实2017年初开始，其向唐金良推荐了8名学员办理驾驶证包过业务，分别是谷某、王某10、张某7、付某1、马某2、兰某、付某2和王某11，但是都没有办理成功，唐金良以各种借口不给这8名学员退钱的事实。6.证人王某8（被告人唐金良妻子）证言，证实唐金良于2017年初在昂昂溪区开办了“一劳永逸驾驶服务站”，其负责接待报名考机动车驾驶证的学员、带领学员体检（体检费大多数都是学员自己交的），带领学员练车，通常学员练完车的时候其都跟学员说“回去等信儿吧”，“科目二或者科目三算通过了”，“等着下证吧”，这些话都是唐金良让其说的，具体怎么下证其并不知道。7.证人刘某10（驾考培训教练）证言，证实教练车是教育驾校提供的。自2017年4月起，被告人唐金良给其介绍练车学员30余名，大部分学员练车的费用是唐金良向其支付的。唐金良向其支付练车费用4000.00余元；2018年初至2018年5月14日，唐金良应向其支付练车费用3000.00余元。8.证人王某9（金鼎驾校教练）证言，证实自2017年1月起，被告人唐金良给其介绍练车学员20余名，学员练车的费用10000.00余元都是唐金良向其支付的。（四）被害人陈述1.被害人王某1陈述，证实2017年2月，其与卢某2聊起想办机动车驾驶证的事，卢某2打电话给被告人唐金良，唐金良说一个驾驶证8000.00元，保下证，唐金良就领着其与卢某2来到昂昂溪区龙昊驾校报名体检，其与卢某2每人交给龙昊驾校3500.00元报名费，唐金良说可以保科，其就给唐金良4300.00元。后来，唐金良让其联系想办驾驶证的人，可以每人提成300.00元至500.00元，其就联系张某12，张某12先后给其联系了11个人，其中有7个人是买证的，4个人是保科，张某12给了其63600.00元，其给唐金良转账60400.00元，剩下的3200.00元是提成。其自己联系了5个人（包括李某1、王某3、孙某1、吴某7、马某1），收了这5个人14000.00元，转账给唐金良13800.00元，剩下的200.00元是提成。其联系的人陆续去了齐齐哈尔考试，他们说光是录影像就去了四、五次，考试就是在路上开车转一圈就让下车，也不告诉成绩，就说让回家等消息，到现在驾驶证也没办下来。2018年3月22日，唐金良用客车捎回来其与卢某2的驾驶证，经查询是假证的事实。2.被害人王某2陈述，证实2017年12月份的一天，其经梁某1介绍结识张某12，其为办理C1驾驶证给张某128300.00元和身份证复印件，并于当天到鹤城驾校办公楼找刘某11测试听力、视力，被告人唐金良电话中告诉其将身份证和照片交给刘某11就回家等消息了。2018年1月初的一天，张某12打电话让其去齐齐哈尔扫描，当天中午，其在练车场附近见到了唐金良，唐金良说这次来练练车，下次再来就取证了。下午一点左右，练车场出来一辆教练车，开车的是一个男的，该男子让其上车，男子坐在副驾驶指挥其在街上开了一圈过了几个红绿灯就让其下车并告诉其完事了。第三次去齐齐哈尔是在年前，张某12在洗车场集合，王某1领着包括其在内的7、8个人在鹤城驾校办公楼扫脸后就回家了。2018年3月份的一天，张某12将驾驶证交给其，后经查询是假证的事实。3.被害人黄某1陈述，证实其从王某2处得知张某12能办保过的驾驶证，其将已报名的情况跟张某12说明后，张某12当场联系被告人唐金良，其保的科目二、三、四，交给张某126500.00元。2018年1月中旬的一天，张某12给其打电话说找唐校长考科目二，其与梁某1来到鹤城驾校对面的一个二楼找到唐校长，唐校长领着其与梁某1去了一个离鹤城驾校很远的练车场，还有其他几个人与其一样都在等着。到了中午，从练车场开出来一个教练车，男教练什么也没说就让我们挨个上车开，其在街上开了一圈过了三个红绿灯就下车了。其给唐校长打电话，唐校长说“回去等电话”。2018年4月份的一天，张某12给其打电话让去考科目四，其与张某12说科目三还没考呢，张某12说上回是科目三和科目四一起考的，再去就是拿证了。其与梁某1来到齐齐哈尔，打通了张某12提供的电话号码，对方是唐金良的妻子王某13，让其去昂昂溪区，王某13向其要了一张照片、填表并记录其手机号码及家庭住址，王某13说驾驶证会邮寄到其填写的地址。后张某12将驾驶证交给其，经查询是假证的事实。4.被害人蒋某陈述，证实2017年6月末的一天，其来到姐夫张某12家吃饭时得知齐齐哈尔的驾校报名只要1700.00元，其给张某121700.00元和身份证。过了一星期左右，张某12通知其去体检，其到齐齐哈尔后打电话给被告人唐金良，唐金良让其到永顺驾校找一个人体检。一个星期后，其参加了科目一的考试。10月份的一天，经其催促，张某12联系王某1得知可以花3500.00元保科，其就给付张某123500.00元。于2017年11月17日参加甘南分考场科目二的考试，未通过；2017年12月19日参加依安县国宇分考场科目三的考试，未通过；过了一段时间，张某12让其去昂昂溪区找唐金良的妻子王某1王某13告诉其科目四不用考了，让其填写表格及住址，说驾驶证一周之内能下来，用客车给其捎回去，其至今未收到驾驶证的事实。5.被害人张某2陈述，证实2017年12月份的一天，其从王某2处得知张某12处可以办理驾驶证的事，其联系张某12被告知交6000.00元还有身份证复印件可以保过，五一之前一定下证，其就给付张某126000.00元。2018年4月中旬的一天，张某12给其打电话说去齐齐哈尔考科目四，其告诉张某12自己科目二、科目三还没考呢，张某12说科目二、科目三完事了，直接考科目四就下证了。其就与梁某1、张某3等人一起来到昂昂溪区，自称被告人唐金良妻子的王某13接待了他们，让几人照相、填表并写明地址，王某13说全完事了，驾驶证给你们寄回去，其至今未收到驾驶证的事实。6.被害人李某1陈述，证实2017年10月份的一天，其从三姐夫马某1处得知王某1认识花钱能办驾驶证的小唐，马某1与小唐沟通后告诉其一个证5000.00元，先付2000.00元，事后付3000.00元，保下证。之后，其与王某3一起来到鹤城驾校对面的一个二楼见到小唐，小唐领着二人体检，其与王某3分别给了小唐2000.00元、体检费及身份证，小唐对二人说完事了，回去等电话，二人就回家了，其至今未收到驾驶证的事实。7.被害人王某3陈述，证实2017年10月份的一天，其从李某1处得知马某1认识花钱能办驾驶证的小唐，马某1与小唐沟通后告诉其一个证5000.00元，先付2000.00元，事后付3000.00元，保下证。之后，其与李某1一起来到鹤城驾校对面的一个二楼见到小唐，小唐领着二人体检，其与李某1分别给了小唐2000.00元、体检费及身份证，小唐对二人说完事了，回去等电话，二人就回家了，其至今未收到驾驶证的事实。8.被害人马某1陈述，证实其朋友王某1说被告人唐金良能办驾驶证，保证能下证。2017年3月20日，其联系唐金良后并相约在龙昊驾校见面，其给付唐金良5000.00元和身份证，唐金良出具一张“驾驶证业务代办协议”，然后唐金良领着其体检。2017年4月26日，唐金良通知其考科目一，唐金良告诉其科目二、科目三和科目四不用考了，直接就能下证。2018年3月份的一天，唐金良通过客车给其捎回驾驶证，其去车管所查询未查询到驾驶证信息的事实。9.被害人孙某1陈述，证实2017年5、6月份，其从王某1处得知被告人唐金良能办驾驶证。因其科目四考不过去，就给王某11500.00元保科目四。其又联系唐金良给妻子惠海燕办驾驶证，唐金良承诺三个月内保证下证，其便给付唐金良6000.00元，唐金良领着其妻子体检和学习安全教育后让其回家等消息。2017年11月份，唐金良通知其妻子考科目二、科目三。当天中午，唐金良打电话叫来一辆车，唐金良让其妻子上车在路上开了一圈，唐金良说科目二、科目三考完了，再就是等着拿证了。其在唐金良处保过科目四后一直没有通知考试，其就自己去考试并通过，取得了驾驶证。但其妻子的驾驶证始终没有办下来。其找唐金良要钱，唐金良给其退了5000.00元，其被骗2500.00元的事实。10.被害人张某3陈述，证实其通过房向师在张某12处办理科目三保过，并给付2000.00元。2018年4月份的一天，其与黄某1、梁某1等人一起去的昂昂溪区，见到一个姓王的女子。然后来到一个考科目三的路段，还有一些人在练车。姓王的女子告诉其一会儿有一辆教练车过去，让其直接上车考试，上车开一圈就行，回家等消息。其就与另一个同去的男子先后上车，按照副驾驶男子的指挥在考科目三的路段开了一圈就回家了。2018年6月份，其听房向师说保科的事办不成了的事实。11.被害人梁某1陈述，证实2017年12月份的一天，其与朋友王某2聊天时得知张某12能办理驾驶证保过，当时其丈夫房向师和弟弟黄某1均在场。事后，其与黄某1找到张某12，张某12说到齐齐哈尔市鹤城驾校报名，交钱保证下证，其给了张某128300.00元和身份证复印件，张某12给其唐校长的电话。2017年12月底的一天，张某12让其去体检，唐校长在鹤城驾校对面的二楼接待其，并以其视力不好为由让其支付400.00元以便通过体检。2018年1月中旬的一天，张某12让其去约考，唐校长将其与黄某1送到一个超市让二人等着考试。等到11点多，超市门口来了一辆教练车，车里有一个男教练，让其上车，那个教练指导其在一个考试路段开了一圈就下车了。2018年4月份的一天，张某12通知其考科目四，其与黄某1、张某3、张某2等人一起去的齐齐哈尔，其在昂昂溪见到叫王某13的女子，王某13让其照相、填表，并表示五月中旬下证，后来，张某12告诉其被骗了的事实。12.被害人邹某陈述，证实其听蒋某说张某12能办理驾驶证保过，便联系张某12保过科目三，并给付张某121900.00元。2018年4月18日，其联系张文启提供的电话号码，对方女子让其去昂昂溪区填表，并告知其考完科目三之后科目四就不用考了，直接下证。2018年4月19日，其在一个驾校练车的地方见到了该女子，该女子让其上了一辆教练车，其按副驾驶男教练的指示开了圈就下车了。该女子让其回家等消息，至今未收到驾驶证的事实。13.被害人李某2陈述，证实2017年10月份，其得知被告人唐金良能办C1驾驶证包过，就给付唐金良3800.00元。2017年11月份，唐金良通知其考试，其去照张相片就回来了。2017年12月份，唐金良通知其考试，其在一条公路上开了一会儿教练车就下来了，唐金良其让回家等着拿证，至今未收到驾驶证的事实。14.被害人王某4陈述，证实2017年12月份，其通过张某12得知齐齐哈尔一个姓唐的人能办C1驾驶证，就给了张某128300.00元和身份证，2018年3月份，唐姓男子领着其体检，2018年4月份，其在唐姓男子的妻子王某13处填表，2018年6月份，其从张某12处得知驾驶证办不下来了的事实。15.被害人滕某陈述，证实2017年9月份，其从唐景贵处得知被告人唐金良能办C1驾驶证，经唐景贵联系唐金良，唐金良表示能办，其给唐景贵65**.00元。2017年9月27日，唐金良让其去体检，2017年10月中旬，唐金良让其去考科目二和科目三，其驾驶教练车在考试路段开了一圈，下车后唐金良和其说保证考过，三个月下证，让其回家等电话。2017年12月份，唐金良让其去考科目四，并领着其照相，其至今未收到驾驶证的事实。16.被害人张某4陈述，证实2017年6月份，其从张某12处得知能够帮助办C1驾驶证，一共去四次不用考试，其给付张某128000.00元。2017年8月份，张某12让其联系被告人唐金良体检；2017年10月份，张某12让其联系唐金良考试，唐金良给其找了一个姓刘的教练驾驶教练车在齐齐哈尔市紫金华府小区附近练了20分钟就结束了；2018年2月份，张某12让其去鹤城驾校扫脸录影像；过了不到两个月，其问张某12驾驶证什么时候能下来，张某12说之前下来的驾驶证都是假的，让其到公安机关报案的事实。17.被害人张某5陈述，证实2017年12月14日，被告人唐金良承诺在4个月后就能给其及张某14、高超办理C1驾驶证增型为A2业务，其先后给唐金良27750.00元，但唐金良没有办理成功也不给其退钱的事实。18.被害人张某6陈述，证实2017年11月，其在微信上得知唐金良能办理驾驶证，让被告人唐金良帮其包过C1驾驶证科目三和科目四考试，给付唐金良2500.00元。2017年11月8日，唐金良告诉其去紫金华府的考试点去考科目三，后来唐金良以考试系统坏了为由推脱，直到2018年7月份，唐金良都没有给其安排考试的事实。19.被害人吴某1陈述，证实其通过朋友认识的被告人唐金良，唐金良称交纳2000.00元钱就能包过C1驾驶证科三考试，其给付唐金良2000.00元。2017年末，唐金良让其去齐齐哈尔紫金华府录了一圈影像，说是为了包过C1驾驶证科三考试用的，并表示驾驶证很快就会下来，直到2018年7月中旬，其听说唐金良因为诈骗被公安机关处理，才得知自己被骗的事实。20.被害人赵某1陈述，证实其于2017年10月25日在被告人唐金良处办理C1科目三包过被骗3000.00元的事实。21.被害人陈某1陈述，证实其于2017年8月在被告人唐金良处办理C1科目三包过被骗2000.00元的事实。22.被害人殷某陈述，证实2017年3月10日至2018年4月2日期间，其9位朋友（张某15、许延安、吕某、崔某、王某1孙某3、张某16、王绍杰、王某15）通过其联系被告人唐金良办理驾驶证包过或者是驾驶证增型，该9人通过其给付唐金良40400.00元的事实。23.被害人宫某陈述，证实其于2017年9月21日、2017年10月28日在被告人唐金良处办理C1驾驶证科目二和科目三包过被骗3500.00元的事实。24.被害人刘某1陈述，证实2017年10月份至2018年7月份，其弟弟王某16花费7500.00元、孙斌花费6500.00元、刘鹏飞花费6500.00元、牟俊超花费3300.00元，魏某2花费1800.00元、李某5成花费2700.00元，姜志平花费1300.00元，刘某12花费1000.00元在被告人唐金良处办理C1驾驶证包过及包某，一共被骗30600.00元的事实。25.被害人李某3陈述，证实其于2017年8月至10月左右在被告人唐金良处办理C1驾驶证包过，被唐金良骗了6000.00元。其参加过一次科目一考试，之后唐金良的爱人让其到昂昂溪区唐金良的店里签字，告诉其等着下证就行了。26.被害人刘某2陈述，证实其在被告人唐金良处办理C1驾驶证科目二、科目三的包过，于2017年9月14日、15日，连续两天用微信向唐金良共转账3700.00元，后得知被骗的事实。27.被害人徐某陈述，证实其于2017年12月1日在被告人唐金良处办理驾驶证增型包过业务，被骗6800.00元的事实。28.被害人李某4陈述，证实2018年1月10日，其与妹妹李某6在被告人唐金良处办理C1驾驶证科目三包过业务，被骗2500.00元的事实。29.被害人刘某3陈述，证实其于2018年3月6日在被告人唐金良处办理C1驾驶证科目三包过业务，被骗2500.00元的事实。30.被害人孙某2陈述，证实其于2017年7、8月在被告人唐金良处办理C1驾驶证科三包过业务，被骗2700.00元的事实。31.被害人赵某2陈述，证实其于2018年5月28日在被告人唐金良处办理C1驾驶证增型B2科二和科三包过业务，被骗3400.00元的事实。32.被害人杨某1陈述，证实其于2018年5月28日在被告人唐金良处办理C1驾驶证科二和科三包过业务，被骗3600.00元的事实。33.被害人李某5陈述，证实其于2018年6月中旬在被告人唐金良处办理C1驾驶证科四包过业务，被骗1000.00元的事实。34.被害人赵某3陈述，证实其于2017年11月份在被告人唐金良处办理C1驾驶证包过业务，交给唐金良6000.00元。唐金良安排其参加科目一的考试，显示其没有通过，唐金良说不用管，到时候会给其考试通过的成绩单。2018年3月16日、2018年5月16日，其在唐金良的店里填表格，填完表格后，唐金良的媳妇告诉其科目二和科目三通过了，再等15天就能拿驾驶证了，可至今也没拿到驾驶证的事实。35.被害人李某6陈述，证实其于2018年1月10日在被告人唐金良处办理C1驾驶证科目三包过业务，交给唐金良2500.00元，唐金良承诺在考完科目三的两三天里，无论考试通过与否，都能办理考过的成绩单。其后，唐金良以系统不好使，得等一段时间能把成绩单打出来为由进行推托，直到2018年7月16日，其觉得自己被骗了的事实。36.被害人刘某4陈述，证实其从朋友陈某1处得知被告人唐金良能办理驾驶证包过业务，其于2017年8月21日在唐金良处办理C1驾驶证科目三包过业务，被骗2000.00元的事实。37.被害人谷某陈述，证实其从郭某2处得知被告人唐金良能办理驾驶证包过业务，其于2016年秋天在唐金良处办理C1驾驶证包过业务，被骗5000.00元的事实。38.被害人张某7陈述，证实其于2016年末在被告人唐金良处办理C1驾驶证包过业务，被骗5000.00元的事实。39.被害人吴某2陈述，证实其从郭某2处得知被告人唐金良能办理驾驶证包过业务，其在2017年8月份在唐金良处办理C1驾驶证科目二、科目三包过业务，被骗3000.00元的事实。40.被害人张某8陈述，证实其于2017年2月份在被告人唐金良处办理C1驾驶证科目二、科目三包过业务，被骗2000.00元的事实。41.被害人董某1陈述，证实其于2017年2月中旬与黄某2、张某8等人在被告人唐金良处办理C1驾驶证科目二、科目三包过业务，其被骗2000.00元的事实。42.被害人王某5陈述，证实其于2017年4月初在被告人唐金良处办理C1驾驶证科目三包过业务，被骗2500.00元的事实。43.被害人黄某2陈述，证实其于2017年2月份与张某8、李福山、董某1等人在被告人唐金良处办理驾驶证科二和科三包过业务，其被骗2000.00元的事实。44.被害人魏某1陈述，证实其于2016年12月份在被告人唐金良处办理驾驶证包过业务，被骗5000.00元。其参加过一次科目一考试，2018年4月12日，唐金良让其联系唐金良的妻子在昂昂溪区庆华小区一个门市房里签了一个单子，要了一张照片，声称用不了十天驾驶证就能下来，至今驾驶证也没有办下来的事实。45.被害人许某陈述，证实其于2017年11月19日在被告人唐金良处给妻子于某3办理C1驾驶证科目三包过业务，交给唐金良2000.00元。2018年初，唐金良通知其妻子去考试，但考试不是正规的考试，唐金良让其妻子在考场里面按照指定的路线跑一圈，然后说这次开车的记录会上传到驾考中心，肯定就过了，后来其得知被骗的事实。46.被害人刘某5陈述，证实其于2017年5月份在被告人唐金良处办理C1驾驶证科目三包过业务，被骗2000.00元的事实。47.被害人梁某2陈述，证实其于2016年12月4日在被告人唐金良处办理C1驾驶证科目二、科目三包过业务，被骗3500.00元的事实。48.被害人孟某陈述，证实其于2016年末在被告人唐金良处办理C1驾驶证包过业务，被骗3500.00元的事实。49.被害人尹某陈述，证实其于2017年10月份在被告人唐金良处办理C1驾驶证包过业务，被骗4000.00元的事实。50.被害人李某7陈述，证实其于2017年11月8日在被告人唐金良处办理C1驾驶证包过业务，被骗3000.00元的事实。51.被害人韩某陈述，证实其与刘某6一起于2016年春天在被告人唐金良处办理C1驾驶证包过业务，交给唐金良3500.00元。之后，唐金良通知其直接去考科目三，考试也不严格，就让其上考试的车，按照指定路线开一圈就完事了，车上的副驾驶是个教练，后来其得知被骗的事实。52.被害人刘某6陈述，证实其与韩某一起于2016年春天的时候在被告人唐金良处办理C1驾驶证包过业务，交给唐金良3500.00元。之后，唐金良通知其直接去考科目三，考试也不严格，就让其上考试的车，按照指定路线开一圈就完事了，车上的副驾驶是个教练，后来其得知被骗的事实。53.被害人卢某1陈述，证实其于2018年7月5日在被告人唐金良处办理A1驾驶证增型到A2科三包过业务，被骗1500.00元的事实。54.被害人李某8陈述，证实其于2017年7月初在被告人唐金良处办理其与丈夫宋某C1驾驶证科目三包过业务，被骗3500.00元的事实。55.被害人刘某7陈述，证实其于2016年12月5日在被告人唐金良处办理C1驾驶证包过业务，被骗5000.00元的事实。56.被害人阚某陈述，证实其于2018年3月份从林某2处得知被告人唐金良能办理驾驶证包过业务，其在唐金良处办理C1驾驶证科三、科四包过业务，被骗3200.00元的事实。57.被害人初敏陈述，证实其于2018年3月23日从林某2处得知被告人唐金良能办理驾驶证包过业务，其在唐金良处办理C1驾驶证包过业务，被骗4000.00元的事实。58.被害人刘某8陈述，证实其于2018年5月初从林某2处得知被告人唐金良能办理驾驶证包过业务，其交给唐金良4000.00元,其在体检时交了200.00元体检费，在考科目一的时候，唐金良告诉其在电脑前坐着什么也不用管，其出来的时候，唐金良告知其科目一通过了。后来唐金良又通知其到齐齐哈尔市的一个练车场，没让练车就回家了，之后再也没有通知其考试或者练车的事实。59.被害人常某陈述，证实其于2018年3月份从林某2处得知被告人唐金良能办理驾驶证包过业务，其在唐金良处办理C1驾驶证包过业务，被骗7000.00元。在其交完钱的一周后，林某2带领其和其他几个人来到齐齐哈尔市车管所外面，一个接待的女子让其填单子，既没考试也没有体检。隔了半个月，林某2让其去市里考试，其来到昂昂溪区的一劳永逸服务站，上回接待的女子让其去照相，照相后让其留地址，并表示证下来邮寄到家，其至今也没有收到驾驶证的事实。60.被害人于某1陈述，证实其于2018年3月份从林某2处得知被告人唐金良能办理驾驶证包过业务，其在唐金良处办理C1驾驶证包过业务，被骗3200.00元。交完钱后的三四天，林某2带领其和几个人来到齐齐哈尔市的一个驾校，让其上车开了一圈，林某2说这是走个形式录像，到时上传后就能通过考试。又过了两天，林某2和其他几个人来到一个地方，让其填表，并说填完这张表科目四就能通过，至今再没有消息的事实。61.被害人王某6陈述，证实其于2018年3月份从林某2处得知被告人唐金良能办理驾驶证包过业务，其在唐金良处办理C1驾驶证科二、科三包过业务，被骗5600.00元的事实。62.被害人吴某3陈述，证实其于2018年3月10日左右从林某2处得知被告人唐金良能办理驾驶证包过业务，其在唐金良处办理C1驾驶证增型B2驾驶证包过业务，交付7500.00元。2018年3月12日，林某2通知其和另外几个人去齐齐哈尔市南站附近考试，到了南站附近一个练车的地方，林某2和另外一个女的拿着表，说是科一考试单子，让其签字，其签字后就让其走了。过了几天，林某2又通知其和另外几个人去齐齐哈尔市车管所考试签字，签字后就让其走了，没有参加考试。又过了半个月左右，林某2通知其带着身份证和十张一寸照片到昂昂溪区一劳永逸服务站填表，说驾驶证快下来了，还是之前那个女的接待其，交了照片填了表就走了。2018年5月份，唐金良让再交7500.00元，七天之内就能下证，其又交付了7500.00元，直到现在也没拿到驾驶证的事实。63.被害人孔某陈述，证实其于2018年3月中旬的时候通过林某2找被告人唐金良办理驾驶证包过业务，被唐金良骗取15150.00元的事实。64.被害人刘某9陈述，证实其与孔某一起于2018年3、4月份通过林某2找被告人唐金良办理驾驶证包过业务，林某2说先交7500.00元，等下证了再交7500.00元。其当场就给林某2微信转账其与孔某的办证款15000.00元。大概是第二、三天，其与孔某一起去体检。唐金良领着包括其在内的十二、三个人到驾校对面小区的一个中介，每人交给唐金良200.00元体检费。然后进入鹤城驾校体检，后各自回家。大概五、六月份的时候，唐金良通过林某2通知其到昂昂溪区考试。到昂昂溪区后，唐金良的媳妇带领大家来到一劳永逸服务站填表，交照片，有的学员问这也不是考试啊，唐金良的媳妇说这是建档，后各自回家。几天后，唐金良打电话说再有一周就下证了，先把余款交了。其就和孔某交了余款共计15200.00元，直到现在也没拿到驾驶证的事实。65.被害人郑某陈述，证实其于2018年2月份通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务，被骗7300.00元的事实。66.被害人张某9陈述，证实其于2018年2月份通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证科目三包过业务，被骗2400.00元的事实。67.被害人黄某3陈述，证实其于2018年3月份左右通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证考试包过业务，被骗4000.00元的事实。68.被害人周某陈述，证实其于2018年春通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证科目二、科目三包过业务，被骗4400.00元的事实。69.被害人于某2陈述，证实其于2018年5月份通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务，被骗8000.00元的事实。70.被害人林某1陈述，证实其于2018年3月中旬通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证科目三包过业务，被骗2600.00元的事实。71.被害人辛某陈述，证实其于2018年3月初通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证科目三、科目四包过业务，被骗4600.00元的事实。72.被害人李某9陈述，证实其通过林某2找被告人唐金良办理B2驾驶证增型到A2包过业务，被骗15000.00元的事实。73.被害人吴某4陈述，证实其于2018年2月末3月初通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务。2018年3月15日左右，林某2和唐金良的媳妇带着包括其在内的十多个人到齐齐哈尔南站附近考科目三，十多个人用一辆教练车，考试的时候车上有一名教练跟着，考试结束后车里的电脑语音提示说不合格，其问教练，教练说没事，唐金良的媳妇也说没事肯定能过，其被骗7000.00元的事实。74.被害人吴某5陈述，证实其于2018年2月末3月初通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务，被骗7000.00元的事实。75.被害人李某10陈述，证实其于2018年3月份通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务，被骗8000.00元的事实。76.被害人付某1陈述，证实其于2016年12月份通过郭某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务，被骗5000.00元的事实。77.被害人马某2陈述，证实其于2016年11月30日通过郭某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务，被骗5000.00元的事实。78.被害人兰某陈述，证实其于2016年12月1日通过郭某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务，被骗5000.00元的事实。79.被害人付某2陈述，证实其于2016年12月1日通过郭某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务，被骗5000.00元的事实。80.被害人冯某1陈述，证实其得知唐金良能办理驾驶证业务，被告人唐金良曾承诺每介绍一名学员给其200.00元的好处费，其向唐金良介绍8名学员，但唐金良并没有兑现好处费，其于2017年9月20日左右因找唐金良办理驾驶证被骗2000.00元的事实。81.被害人张某1陈述，证实其于2018年3月份通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务，被骗7000.00元的事实。82.被害人张某10陈述，证实其于2018年4月份通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证科目三包过业务，被骗3200.00元的事实。83.被害人薛某陈述，证实其于2018年3月份通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证科目三包过业务，被骗3200.00元的事实。84.被害人郭某1陈述，证实其于2018年3月15日左右通过陈某2、林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证科目二、科目四包过业务，被骗4600.00元的事实。85.被害人张某11陈述，证实其于2018年3月15日左右通过陈某2、林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证科目四包过业务，被骗1800.00元的事实。86.被害人冯某2陈述，证实其于2018年3月15日左右通过林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证科目三、科目四包过业务，被骗3600.00元的事实。87.被害人吴某6陈述，证实其于2018年4月左右通过陈某2、林某2找被告人唐金良办理C1驾驶证包过业务，被骗8000.00元的事实。88.被害人李某11陈述，证实其于2018年3月30日通过林某2找被告人唐金良办理B2驾驶证科目一、科目三包过业务，被骗3000.00元的事实。（五）被告人供述与辩解被告人唐金良供述与辩解，证实2016年初至2018年8月份，其以帮助他人办理驾驶证包过业务的名义骗取他人钱财的事实。（六）视听资料DVD光盘1张，证实被告人唐金良被公安机关讯问的事实。本院认为，被告人唐金良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关关于唐金良诈骗付欣欣、张某1杜某等三人的指控，因现有证据无法证实唐金良实施了诈骗该三人的行为，故对上述指控，不予认定。公诉机关的其余指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。唐金良对指控的涉案数额中有一部分是为学员建档、体检不过关找人的支出、参加考试花费以及练车某等合理费用应予以扣除及部分被害人的钱已经返还的辩解，经查，唐金良虚构建档、考试，隐瞒其无法办理驾驶证包过业务的事实，其支出的部分被害人练车等费用是虚构事实骗取当事人信任的手段，故所涉及的金额属诈骗金额。唐金良骗取学员财物，非法占有目的明显，且采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，实施了骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对唐金良的辩解意见，不予采纳。其指定辩护人提出唐金良系初犯，无前科劣迹的辩护意见，经查属实，予以采纳。唐金良诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。唐金良归案后能如实供述其主要罪行、部分赃款被追缴，其行为具有法定可以从轻处罚情节和酌定从轻处罚情节，可从轻处罚。对于唐金良具有多次诈骗的情节在量刑时应一并予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。唐金良及其指定辩护人的量刑意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐金良犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2027年7月12日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）二、赃款人民币53800.00元发还给被害人；对被告人唐金良违法所得人民币442200.00元予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 江审 判 员  迟芳芳人民陪审员  郭柏岩二〇一九年九月九日书 记 员  张春新本判决中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。