陕西省府谷县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0822刑初144号公诉机关府谷县人民检察院。被告人杨超，男，1982年10月29日出生，居民身份证号码6127XXXXXX********，陕西省榆林市人，汉族，专科文化，XXXX报记者，户籍所在地陕西省榆林市榆阳区，现住址同上。2018年10月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪被府谷县公安局刑事拘留，2018年11月27日被逮捕，现羁押于府谷县看守所。辩护人王锋，陕西富能律师事务所律师。府谷县人民检察院以府检诉刑诉（2019）122号起诉书指控被告人杨超犯敲诈勒索罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。府谷县人民检察院指派检察员郭少林、王琳出庭支持公诉，被告人杨超及其辩护人王锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。府谷县人民检察院指控，被告人杨超是XXXX报记者，在XXXX报榆林事业部工作，于2009年加入XXXX报报社，2012年申领记者证，记者证号：B61XXXXXXXXXXXX。2016年一月份的一天，被告人杨超来到新民金宏湾煤矿负责人刘某甲的办公室，以该煤矿发生的安全事故及生产过程中造成的环境污染为由对刘某甲进行采访，期间杨超要求金宏湾煤矿帮助其完成订报、广告任务，遭刘某甲拒绝。当日该杨又来到府谷县能源局向该局局长高某某举报金宏湾煤矿发生安全事故，后杨超又打电话给刘某甲，威胁要持续曝光金宏湾煤矿。刘某甲知情后就请西安商报记者马某某出面让杨超不要曝光此事，马某某给刘某甲回复称只要给7万元人民币杨超就不曝光了，刘某甲答应了他们的要求，2016年1月20日，刘某甲安排金宏湾煤矿财务人员刘某乙给马某某的银行卡(尾号83333)的卡里转账7万元，当日马某某给被告人杨超银行卡(尾号210387)的卡里转账3.25万元。后杨超未再对此事进行采访报道。2017年5月份的一天，被告人杨超给府谷县弘建煤矿负责人徐某某打电话称自己是三泰都市报记者，要求采访府谷县弘建煤矿发生的工伤事故。弘建煤矿矿长徐某某担忧采访报告将影响煤矿的正常生产经营，来到府谷县万达广场如家宾馆客房内见到杨超，要求杨超不要报道此事故，杨超向弘建煤矿提出如购买白酒100箱，他就不对弘建煤矿此次事故曝光，徐某某请示董事长苏某乙后答应其要求。于是杨超就从杨某甲处以6万元的价格购买泸州老窖牌白酒100箱，以总价23万元卖给弘建煤矿，并委托杨某甲将白酒送到弘建煤矿，后徐某某安排苏某甲支付该100箱白酒酒款23万元，2017年6月1日苏某甲从他本人的账号(尾号109405)的银行卡给杨某甲银行卡(尾号099473)打款23万元。当日杨某甲将这23万元钱转到杨超的账号(尾号847238)的银行卡里，杨超收到钱后没有对府谷县弘建煤矿发生的工伤事故进行报道。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、报案材料、到案经过、银行流水查询结果、证人刘某甲、徐某某、刘某乙、苏某甲、杨某甲、苏某乙、高某某、马某某、祝某某的证言、被告人杨超的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人杨超的行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，请求依法予以惩处，并建议对被告人杨超判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金。被告人杨超对公诉机关指控其的第一起犯罪事实有异议，认为其没有向金宏湾煤矿敲诈勒索过，马某某给其的是欠其的借款。对公诉机关指控其的第二起犯罪事实当庭认罪。被告人杨超的辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人敲诈勒索的第一起犯罪事实证据不足，不能成立。指控的第二起犯罪事实中，被告人的采访工作还没有展开，没有掌握煤矿违法乱纪的证据，被告人与煤矿是在平等自愿的基础上形成的买卖关系，指控不能成立，且应剔除被告人6万元的成本。经审理查明，被告人杨超是XXXX报记者，在XXXX报榆林事业部工作，于2009年加入XXXX报报社，2012年申领记者证，记者证号：B61XXXXXXXXXXXX。一、2016年一月份的一天，被告人杨超来到新民金宏湾煤矿负责人刘某甲的办公室，以该煤矿发生的安全事故及生产过程中造成的环境污染为由对刘某甲进行采访，期间杨超要求金宏湾煤矿帮助其完成订报、广告任务，遭刘某甲拒绝。当日该杨又来到府谷县能源局向该局局长高某某举报金宏湾煤矿发生安全事故，后杨超又打电话给刘某甲，威胁要持续曝光金宏湾煤矿。刘某甲知情后就请西安商报记者马某某出面让杨超不要曝光此事，马某某给刘某甲回复称只要给7万元人民币杨超就不曝光了，刘某甲答应了他们的要求，2016年1月20日，刘某甲安排金宏湾煤矿财务人员刘某乙给马某某的银行卡(尾号83333)的卡里转账7万元，当日马某某给被告人杨超银行卡(尾号210387)的卡里转账3.25万元。后杨超未再对此事进行采访报道。上述事实有检察机关提交，并经法庭庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、银行查询单证明，2016年1月20日，刘某乙给马某某的建设银行账户转账70000元。2016年1月20日，马某某给杨超工商银行转账32500元。2、证人刘某甲的报案材料及陈述证明，2016年1月中旬的一天下午，杨超来到府谷县金宏湾矿业有限责任公司其办公室，称群众举报煤矿生产污染环境、煤矿有安全责任事故等，他来调查，其说了些违背国家环保政策的言论。杨超称他是XXXX报的记者，刚才的谈话都录音了，让煤矿给他赞助10万元，其没有给。杨超称他要到府谷县能源局举报。第二天，能源局局长高某某称杨超拿录音举报其。后其又接到杨超电话，称他要曝光录音采访内容，其就联系马某某让帮忙处理，后马某某让给他7万元就不曝光了，其就安排财务人员刘某乙给马某某转账7万元。2、证人刘某乙证明，2016年1月20日，刘某甲让其给马某某转款7万元。3、证人高某某证明，2016年1月的一天，当时其任府谷县能源局局长。杨超来到其办公室问其是否知道金宏湾煤矿发生了工伤事故，其称会派工作人员进行核查，后杨超离开其办公室。4、证人马某某证明，杨超与其外公同村。金宏湾煤矿的刘某乙给其转账7万元后，其给杨超的银行卡转账3.25万元，时间长了，其说不清怎么回事，其和杨超之间有经济往来，来往频繁。5、辨认笔录证明，经高某某辨认，杨超就是到其办公室的记者。6、被告人杨超供述，2016年1月中旬，其得到府谷县金宏湾矿工提供的关于金宏湾煤矿发生安全生产事故的线索，就到金宏湾煤矿采访。到了煤矿找到矿长，矿长称没有发生安全事故，其就到了府谷县能源局见了局长高某某，并将矿工反映的情况告诉高某某，高某某称他会安排人员调查。其就离开能源局，第二天上午，能源局工作人员电话给其回复称金宏湾煤矿没有发生安全事故，而是发生交通事故，煤矿已经报警处理。其就返回榆林。后来马某某给其打过32500元，30000元是其欠他的借款，2500元是让其过年买烟的。二、2017年5月份的一天，被告人杨超给府谷县弘建煤矿负责人徐某某打电话称自己是三泰都市报记者，要求采访府谷县弘建煤矿发生的工伤事故。弘建煤矿矿长徐某某担忧采访报告将影响煤矿的正常生产经营，来到府谷县万达广场如家宾馆客房内见到杨超，要求杨超不要报道此事故，杨超向弘建煤矿提出如购买白酒100箱，他就不对弘建煤矿此次事故曝光，徐某某请示董事长苏某乙后答应其要求。于是杨超就从杨某甲处以6万元的价格购买泸州老窖牌白酒100箱，以总价23万元卖给弘建煤矿，并委托杨某甲将白酒送到弘建煤矿，后徐某某安排苏某甲支付该100箱白酒酒款23万元，2017年6月1日苏某甲从他本人的账号(尾号109405)的银行卡给杨某甲银行卡(尾号099473)打款23万元。当日杨某甲将这23万元钱转到杨超的账号(尾号847238)的银行卡里，杨超收到钱后没有对府谷县弘建煤矿发生的工伤事故进行报道。本院审理期间，被告人杨超家属向弘建煤矿退赔人民币23万元，弘建煤矿出具书面谅解书，请求对被告人杨超从轻减轻处罚。上述事实有检察机关提交，并经法庭庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、弘建煤矿购买材料入库结算单、苏某甲网上银行电子回单、弘建煤矿付款审批单、记账凭证、收据证明，2017年6月1日，府谷县弘建煤矿以23万元向杨某甲购买100箱泸州老窖酒。2、银行查询单证明，2017年6月1日，杨某甲给杨超的工商银行卡打款23万元。3、证人徐某某证明，2017年5月份的一天，一男子给其打电话称他是西安一报社的记者，他了解到弘建煤矿有工伤事故，向其了解有没有正常上报，称他要报道。其担心报道会给煤矿造成麻烦，就让他先不要报道，和他在府谷县万达广场楼上的如家宾馆见面，商量让他不要报道，给他2万元辛苦费，他提出购买100箱白酒，其打电话请示了董事长苏某乙，苏某乙也担心报道会给煤矿造成麻烦，就同意了。过了两三天，那个记者派人拉到矿上100箱泸州老窖酒，其让出纳苏某甲给那个记者打了23万元。4、证人苏某甲证明，2017年大约6月份，弘建煤矿矿长徐某某让其给杨某甲的个人信合卡打23万元酒款，其就电脑上通过网银用自己的信合卡给杨某甲转账23万元，来其办公室的那个人给其写了收据。5、证人杨某甲证明，2017年5月份左右，杨超给其打电话向其买100箱泸州老窖，让将酒拉到弘建煤矿，其将酒送到弘建煤矿，杨超称他和煤矿已说好价格，让其找财务收钱就行。其找到财务，财务人员让其给提供一个卡号，后给其的信合卡上转了23万元，杨超让全部给他转了，酒钱6万元以后给其，其就给杨超的工商银行卡转了23万元。6、证人苏某乙证明，2017年5月份左右，徐某某给其打电话称煤矿环保安全出了点问题，有个叫杨超的记者要采访报道，他和记者商量了，只要购买记者的白酒记者就不报道了，其担心报道影响煤矿正常生产，就同意徐某某购买白酒，后记者给煤矿卖了100箱白酒，煤矿支付了23万元。7、证人杨某乙证明，杨超没有通过其与弘建煤矿的人员联系。8、辨认笔录证明，经徐某某辨认，杨超系找其的记者。9、被告人杨超当庭认罪。证明本案的综合证据有：1、户籍信息证明，被告人杨超年满十八周岁，属于完全刑事责任能力人。2、受案登记表、立案决定书证明，2018年10月17日，府谷县公安局刑警大队接到弘建煤矿矿长徐某某电话报警，2018年10月20日立案侦查。3、记者证、证人祝某某、越某某的证言证明，杨超是XXXX报的记者。被告人的辩护人向法庭提交了如下证据：赔偿条据一支、谅解书一份证明，被告人杨超家属向弘建煤矿退赔人民币23万元，弘建煤矿出具书面谅解书，请求对被告人杨超从轻减轻处罚。本院认为，被告人杨超利用其XXXX报记者的身份，以非法占有为目的，以曝光煤矿发生安全事故为由相威胁，向府谷县弘建煤矿索要财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处，公诉机关指控其的第二起敲诈勒索罪的事实成立。对于公诉机关指控被告人杨超的第一起犯罪事实，公诉机关提供的证据只能证明被告人杨超去过府谷县金宏湾煤矿，采访过煤矿，后来煤矿给马某某转过钱，同日，马某某也给被告人杨超转过钱，但没有证据证明马某某给杨超转钱的性质，亦没有证据证明马某某与杨超有共同敲诈勒索的故意，故公诉机关提供的证据难以形成完整的证据锁链，不能证明被告人杨超敲诈勒索金宏湾煤矿7万元的事实，该起指控不能成立。被告人杨超自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人杨超的家属在本院审理期间积极赔偿被害人的经济损失并取得了被害人的谅解，且主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人杨超的辩护人关于公诉机关指控被告人敲诈勒索的第一起犯罪的辩护意见予以采纳。关于认为指控的第二起犯罪事实系双方在平等自愿的基础上形成的买卖关系的辩护意见，根据公诉机关提供的证据能证明被告人到煤矿威胁，又购买白酒向煤矿出售，并将非法所得占为己有，证据之间能形成完整的证据锁链，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。对应剔除被告人6万元的成本的辩护意见，因被告人实际非法所得为23万元，故认可诈骗数额为23万元。公诉机关的量刑建议结合被告人的量刑情节和悔罪表现综合认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：被告人杨超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年10月20日起至2023年10月19日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 娜审 判 员  王 霞人民陪审员  王妮娜二〇一九年八月二十八日书 记 员  高 磊