山西省五寨县人民法院刑事判决书（2019）晋0928刑初84号公诉机关五寨县人民检察院。被告人凌某凌某，男，1995年12月10日生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，户籍所在地广西壮族自治区南宁市。因涉嫌诈骗罪，2019年1月25日至1月30日羁押于南宁市第一看守所，2019年1月31日被五寨县公安局刑事拘留。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经五寨县人民检察院批准，2019年3月8日被五寨县公安局执行逮捕。现羁押于五寨县看守所。被告人廖某廖某，男，1995年9月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区崇左市宁明县。因涉嫌诈骗罪，2019年1月25日至1月30日羁押于南宁市第一看守所，2019年1月31日被五寨县公安局刑事拘留。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经五寨县人民检察院批准，2019年3月8日被五寨县公安局执行逮捕。现羁押于五寨县看守所。五寨县人民检察院以五检公诉刑诉﹝2019﹞10号起诉书指控被告人凌某凌某、廖某廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。五寨县人民检察院指派检察员朱五青、赵俊杰出庭支持公诉，被告人凌某凌某、廖某廖某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年底至2019年初，被告人凌某凌某、廖某廖某与彭年庆（另案处理）帮助他人从自助提款提机取诈骗所得的赃款从而赚取报酬。2019年1月12日，受害人蔚丽琴接到自称为支付宝定损人员的陌生电话称可以赔付未收到的快递，在赔付过程中被骗34862元。其中蔚丽琴被骗的9931元钱为被告人凌某凌某让被告人廖某廖某用户名为“邓富恒”，卡号为：××××××，在广西省南宁市桂林银行淡村小微支付ATM取现。2019年1月13日，受害人张文奎在上海市嘉定区安亭镇网上贷款时被骗110800元，其中被骗的20000元钱是被告人凌某凌某用户名“邓富恒”，卡号为：××××××，在广西省南宁市工商银行南宁分行江南福建支行ATM取现。2019年1月3日至2019年1月11日期间，受害人陈静在金沙娱乐网上下注被骗约510000元，其中被骗的一笔180000元中的20000元，是被告人廖某廖某用户名“邓富恒”，卡号为：××××××，在广西省南宁市工商银行共和东博支行ATM取现。2019年1月19日，受害人齐欢在新疆喀什市网上“艾德微克平台”投资时被骗77000元，其中的20000元钱是被告人廖某廖某用户名“凌某凌某”，卡号为：××××××，在广西省南宁市中国建设银行广西壮族自治区分行ATM取现。2018年8月至2019年1月8日期间，受害人江友霞在金沙娱乐网上下注被骗约210000元，其中在2019年1月11日11时32分14秒被骗取的一笔20000元是被告人廖某廖某用户名“邓富恒”，卡号为：××××××，在广西省南宁市工商银行共和东博支行ATM取现。2018年12月29日，受害人沈红艳接到自称为“小米贷款”客服人员的陌生电话，以清除“小米贷款”APP账号为由被骗7999元，是被告人廖某廖某用户名为：廖某廖某，卡号为：××××××，在南宁市城北南棉支行ATM取现。2019年1月16日，受害人管云凤在网上贷款时被骗10036元，其中2019年1月21日19时22分09秒被骗取的一笔700元是被告人廖某廖某用户名为“邓富恒”，卡号为：××××××，在南宁市江南区星光大道27号江南支行ATM取现。2019年1月16日，受害人杨梦在网上贷款时被骗3388元，经侦查调取被骗钱财流水走向及取款视频截图进行比对，发现在2019年1月21日19时22分48秒被骗取的3388元是被告人廖某廖某用户名为“邓富恒”，卡号为：××××××，在南宁市江南区星光大道27号江南支行ATM取现。2019年1月19日，受害人白金龙在网上带款时被骗30000元，其中2019年1月19日17时41分10秒被骗取的9744元是被告人廖某廖某用户名为：邓富恒，卡号为：××××××，在南宁市江南区五一东路7号江南福建支行ATM取现。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、物证、各受害人的供述、被告人的供述与辩解、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人凌某凌某、廖某廖某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人凌某凌某、廖某廖某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人凌某凌某、廖某廖某有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人凌某凌某、廖某廖某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2018年底至2019年初，被告人凌某凌某、廖某廖某与彭年庆（另案处理）帮助他人从自助提款机提取诈骗所得的赃款从而赚取报酬。2019年1月12日，受害人蔚丽琴接到自称为支付宝定损人员的陌生电话称可以赔付未收到的快递，在赔付过程中被骗34862元。其中蔚丽琴被骗的9931元钱为被告人凌某凌某让被告人廖某廖某用户名为“邓富恒”，卡号为：××××××，在广西省南宁市桂林银行淡村小微支付ATM取现。2019年1月13日，受害人张文奎在上海市嘉定区安亭镇网上贷款时被骗110800元，其中被骗的20000元钱是被告人凌某凌某用户名“邓富恒”，卡号为：××××××，在广西省南宁市工商银行南宁分行江南福建支行ATM取现。2019年1月3日至2019年1月11日期间，受害人陈静在金沙娱乐网上下注被骗约510000元，其中被骗的一笔180000元中的20000元，是被告人廖某廖某用户名“邓富恒”，卡号为：××××××，在广西省南宁市工商银行共和东博支行ATM取现。2019年1月19日，受害人齐欢在新疆喀什市网上“艾德微克平台”投资时被骗77000元，其中的20000元钱是被告人廖某廖某用户名“凌某凌某”，卡号为：××××××，在广西省南宁市中国建设银行广西壮族自治区分行ATM取现。2018年8月至2019年1月8日期间，受害人江友霞在金沙娱乐网上下注被骗约210000元，其中在2019年1月11日11时32分14秒被骗取的一笔20000元是被告人廖某廖某用户名“邓富恒”，卡号为：××××××，在广西省南宁市工商银行共和东博支行ATM取现。2018年12月29日，受害人沈红艳接到自称为“小米贷款”客服人员的陌生电话，以清除“小米贷款”APP账号为由被骗7999元，是被告人廖某廖某用户名为：廖某廖某，卡号为：××××××，在南宁市城北南棉支行ATM取现。2019年1月16日，受害人管云凤在网上贷款时被骗10036元，其中2019年1月21日19时22分09秒被骗取的一笔700元是被告人廖某廖某用户名为“邓富恒”，卡号为：××××××，在南宁市江南区星光大道27号江南支行ATM取现。2019年1月16日，受害人杨梦在网上贷款时被骗3388元，经侦查调取被骗钱财流水走向及取款视频截图进行比对，发现在2019年1月21日19时22分48秒被骗取的3388元是被告人廖某廖某用户名为“邓富恒”，卡号为：××××××，在南宁市江南区星光大道27号江南支行ATM取现。2019年1月19日，受害人白金龙在网上带款时被骗30000元，其中2019年1月19日17时41分10秒被骗取的9744元是被告人廖某廖某用户名为：邓富恒，卡号为：××××××，在南宁市江南区五一东路7号江南福建支行ATM取现。被告人凌某凌某、廖某廖某和彭年庆（另案处理）每提取10000元，上线给报酬150元，所得报酬按凌某凌某40%、彭年庆40%、廖某廖某20%分配。二被告人共为上线取款九人次计111762元。被告人凌某凌某违法所得为670元，廖某廖某违法所得为335元。上述事实有经庭审质证、确认的：1、书证；2、物证；3、各受害人的供述；4、被告人的供述与辩解；5、检查、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人凌某凌某、廖某廖某明知他人实施电信诈骗而用非本人或本人身份证明开设的银行卡，多次帮助提现转账从中获取报酬，构成诈骗罪（共犯），应予依法惩处。公诉机关指控的罪名不能成立。被告人凌某凌某、廖某廖某多次诈骗多人，应从重处罚；在共同犯罪中，被告人凌某凌某、廖某廖某起辅助作用，系从犯，且到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项、第四条第三项第8目、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款第四项之规定，判决如下：一、被告人凌某凌某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月25日起至2022年11月24日止;罚金自本判决生效之日起十日内一次向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人廖某廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月25日起至2022年11月24日止;罚金自本判决生效之日起十日内一次向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）三、对被告人凌某凌某违法所得670元、被告人廖某廖某违法所得335元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 勍人民陪审员 郝彩萍人民陪审员 侯 高 二○一九年九月二十九日书 记 员 韩迎梅