广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0402刑初401号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人叶朵园，女，1958年8月28日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省珠海市香洲区，因本案于2018年7月27日被取保候审。辩护人唐娟，广东友邦方达律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕317号起诉书指控被告人叶朵园犯使用虚假身份证件罪、诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴虹、谢谦、姚少锋出庭支持公诉，被告人叶朵园及其辩护人唐娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人叶朵园于1977年11月开始在广东省陆丰市某发展有限公司工作，2008年8月，被告人叶朵园在陆丰市办理退休手续并领取养老保险待遇。1995年，被告人叶朵园通过伪造身份证明的方法取得珠海市民“叶某”的身份，之后，其以“叶某”的虚假身份在珠海入户；1996年1月，其以“叶某”的虚假身份在前山街道社区卫生服务站和珠海公汽公司务工并缴纳社会保险；2011年8月，其以“叶某”的名义在珠海市办理退休手续，并于次月开始享受养老保险待遇。根据珠海市社保中心提供的材料显示：2011年9月至2017年10月，被告人叶朵园以“叶某”的名义在珠海市骗领养老保险待遇127769.08元人民币，骗领医疗保险待遇37389.22元人民币，两项共计165158.30元人民币。2018年5月15日，被告人叶朵园被公安机关传唤到案。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述和辩解、证人证言，书证等证据，认为被告人叶朵园以非法占有为目的，通过使用虚假身份证件，隐瞒其真实身份的方法，骗取社会保险待遇，数额巨大，应当以使用虚假身份证件罪、诈骗罪追究其刑事责任；提请本院依法惩处。被告人叶朵园对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人叶朵园诈骗的金额应扣除其个人缴纳的数额；2.被告人叶朵园有自首情节；3.被人叶朵园是初犯，自愿认罪，其行为没有造成严重的社会后果。建议对被告人叶朵园减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，被告人叶朵园原为陆丰市某发展有限公司职工，2008年8月，被告人叶朵园在陆丰市办理退休手续并领取了养老保险待遇。1995年，被告人叶朵园通过伪造身份证明的方法取得“叶某”的身份并入户珠海。1996年1月开始，被告人叶朵园以“叶某”的虚假身份在珠海市香洲区某社区卫生服务站和珠海某巴士有限公司务工并在珠海市参加社会保险，至2011年7月，被告人叶朵园的社会保险账户（参保姓名为叶某，社保号44××××87）缴纳社保费用共计人民币74736.26元。2011年8月，被告人叶朵园以“叶某”的虚假身份在珠海市办理退休手续，并于2011年9月至2017年10月领取养老金共计人民币127769.08元；被告人叶朵园于2005年12月至2017年12月还享受基本医疗保险待遇共计人民币37389.22元，两项共计人民币165158.3元。2018年5月15日，被告人叶朵园接公安机关电话通知后主动到案。后被告人叶朵园向珠海市社会保险基金管理中心全部退还了其领取的社保待遇。上述事实，有被告人叶朵园的供述和辩解，证人吴某、万某、李某的证言，到案经过，户籍证明，“两法衔接”转办函，调取证据清单，珠海市职工社会保险缴费记录，接受证据材料清单，注销社保关系决定书，行政处理决定书，珠海市人力资源和社会保障局劳动保障监察限期改正指令书，珠海市职工社会保险缴费记录，珠海市退休人员基本医疗保险补缴复核单，珠海市用人单位补缴社保核定单，叶朵园社保金退款凭证，自述材料，补缴复核单，行政复议材料收据，税收转账专用完税证，证明，情况说明，失业证，入户申请表，户口准迁证，户口迁移证，现场检测报告书，案件材料移交清单，案件描述，涉嫌社保欺诈案件移交表，举报信，举报受理回执，基本养老金领取资格异地协助认证回执，政策文件，补缴申请表，补缴复核单，劳动关系认定书，珠海市退休领取养老金申请表，珠海市社会保险基本养老金待遇核定单，珠海市社会保险基金管理中心办理医保通知，关于提供参保人叶某社保资料的复函，珠海市离退休人员养老金支付清单，叶某养老保险缴费情况表，关于叶某享受我市基本医疗保险待遇情况及明细表，关于核查叶某户口情况的复函，户口注销证明，关于叶朵园在陆丰市享受社会保险待遇情况说明，关于叶某社会保险待遇稽核业务异地协查函的复函，关于叶朵园社会保险参保缴费和待遇享受情况协查的复函，关于协查叶朵园社会保险参保缴费和待遇享受情况的函的复函，叶朵园在陆丰市享受社会保险待遇情况明细表，关于核实叶某等人劳动关系认定书情况的复函，劳动保障监察限期改正指令书，送达回证，劳动保障监察调查询问通知书，提供材料清单，民办非企业单位登记证书，医疗机构执业许可证，法定代表人身份证明书，接受劳动保障监察委托书，情况说明，工资表，劳动合同书，银行账户交易明细，职业资格证书，广东省职业技能合格证，健康证，身份证，叶某1调查询问笔录，廖某工作证，廖某调查询问笔录，庄某调查询问笔录，叶某2调查询问笔录，拟作出行政处理告知书，申辩书，转账凭证，申请书，人民币存款利率表，贷款利率表，解除劳动合同证明，某发展公司自愿领取一次性安置补偿金登记表，工人档案托管协议书，劳动合同书，一次性安置补偿金领款单，领取一次性安置补偿金申请书，委托书，解除劳动关系协议书，辨认照片，办案情况说明，关于叶朵园清退社保待遇情况的说明，关于叶朵园清退社保待遇的函，业务回单，复函，叶某社会保险费缴款情况表等证据予以证实，足以认定。针对控辩双方的意见，本院根据查明的事实以及相关法律综合评判如下：关于被告人叶朵园骗取国家社保待遇数额的问题，经查，被告人叶朵园以“叶某”的虚假身份享受保险待遇共计人民币165158.3元，但是被告人叶朵园在珠海市参加社会保险过程中，其参保账户缴纳社保费用共计人民币74736.26元，因此，被告人叶朵园实际骗取的社保待遇应为人民币90422.04元，属于数额较大。关于被告人叶朵园行为定性的问题，经查，公诉机关指控被告人叶朵园的行为构成使用虚假身份证件罪和诈骗罪，其中使用虚假身份证件罪是《中华人民共和国刑法修正案（九）》增设的罪名，被告人叶朵园使用虚假身份证件行为发生于《中华人民共和国刑法修正案（九）》施行之前，当时使用虚假身份证件的行为不认为是犯罪，虽然被告人叶朵园使用虚假身份证件享受社保待遇的行为持续至2017年，但是根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一第二款的规定，使用虚假身份证件，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；被告人叶朵园使用虚假身份证件骗取国家社保待遇，其行为同时构成诈骗罪，因诈骗罪的处罚较重，因此，对被告人叶朵园的行为，应以诈骗罪定罪处罚。本院认为，被告人叶朵园以非法占有为目的，通过使用虚假身份证件，隐瞒真实身份的方法，骗取国家社保待遇，数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人叶朵园的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控其行为构成诈骗罪成立；但指控被告人叶朵园的行为构成使用虚假身份证件罪及诈骗数额巨大不能成立，本院不予支持。被告人叶朵园接到公安机关的通知主动到案，并如实供述罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人叶朵园向珠海市社会保险基金管理中心全部退还了领取的社保待遇，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人叶朵园的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人叶朵园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 峰审 判 员  孙珑艳人民陪审员  赖纯红二〇一九年九月十一日书 记 员  罗思玲陈艮爱李俊蓉郑美红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。