河南省三门峡市湖滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1202刑初54号公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。被告人王敏露，女，1965年2月19日出生，身份证号码：4112221965********，汉族，小学肄业，无业，住三门峡市湖滨区德馨苑小区**楼**402（户籍所在地：三门峡市湖滨区建设路三街坊**楼****）。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月13日被刑事拘留，7月20日被逮捕。辩护人赵法林，河南言东方律师事务所律师。三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检公诉刑诉〔2019〕22号起诉书指控被告人王敏露犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员常宁出庭支持公诉，被告人王敏露及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。三门峡市湖滨区人民检察院指控，2015年至2017年，被告人王敏露伙同李某（另案处理）等人，声称能在三门峡市区办理公租房、廉租房，骗取大量不符合申报条件的人员出资申报公租房、廉租房，王敏露等人以疏通关系、缴纳社保金、迁移户口户口等名义骗取被害人10000元至40000元不等金额，取闫某等38名被害人共计807200元。在被害人追要和到公安机关报案之前，王敏露等人退还闫某等11名被害人74500元。案发后，被告人王敏露主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人王敏露构成诈骗罪。请依法判处。被告人王敏露当庭对指控事实及罪名提出异议，辩称因其前夫李某在矿山上，让自己帮助李某收了40户办理公租房的手续，按照城市3000元、农村10000元的标准收钱，都打有收据，这些人在我家填写的资料；是李某和审批大厅的主任“小张”联系，李某去送的资料；收的钱由李某拿走。辩护人对指控诈骗罪名不持异议，提出被告人王敏露经手办理公租房未办成的仅17户，按照每户收取10000元，诈骗数额应为170000元；孙某、杨某1收取被害人介绍费，不应计算在王敏露的诈骗数额中；另案处理人李某收取被害人费用并通过张某办理公租房，与王敏露无关；已经审批取得公租房的住户不应认定为诈骗；王敏露在案发后主动投案，有自首情节；王敏露系初犯、偶犯，能认罪悔罪，已退赔被害人损失，建议从轻或减轻处罚。经审理查明，2014年至2016年，被告人王敏露伙同李某（另案处理）等人，谎称有关系能在三门峡市区办理公租房、廉租房，以疏通关系、缴纳社保金、迁移户口户口等名义收取费用，被害人闫某等38人款项共计755200元。其中，19人通过杨某1、孙某交予王敏露款项共计400200元（闫某23000元、段某甲10000元、刘某甲26000元，孙某甲26000元、孙某乙23000元、柴某甲23000元、柴某乙23000元、张某甲25000元、王某甲19200元、吴某甲18000元、王某乙23000元、张某乙23000元、杨某219000元、马某19000元、杭某19000元、陈某19000元、杨某319000元、杨某424000元、李某甲19000元）；6人通过贺某、杜某甲、卫某甲、樊某甲交予王敏露款项共计95000元（马某甲10000元、邓某甲10000元、李某乙14000元、卫某甲15000元、石某甲20000元、杨某乙26000元）；13人直接向王敏露交款共计260000元（樊某乙20000元、李某丙20000元、张某丙15000元，贠某甲10000元、李某丙10000元、刘某乙15000元、员某甲15000、周某甲15000、张某丁15000元、赵某甲25000元、闫某甲30000元、张某戊30000元、闫某乙40000元）。另查明，1、案发前，因被害人追要，被告人王敏露等人退还闫某等12名被害人款项共计79500元(闫某2500元、刘某甲3000元、孙某甲3000元、王某甲2000元、李某甲1000元、张某丙5000元、贠某甲10000元；杨某2、马某、杭某、陈某、杨某35人共53000元)。2、2018年6月13日，被告人王敏露主动到三门峡市公安局东城分局投案。上述事实,有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:（2019）被害人陈述（2019）闫某等19名被害人陈述证实，为申请公租房通过杨某1、孙某向被告人王敏露交款共计400200元的事实。（2019）马某甲等6名被害人陈述证实，为申请公租房通过贺某、杜某甲、卫某甲、樊某甲向被告人王敏露交款共计95000元的事实。（2019）张某丙等13名被害人陈述证实，为申请公租房直接向被告人王敏露交款共计260000元的事实。（2019）闫某等12名被害人陈述证实，经追要王敏露等人退还款项共计79500元的事实。2.证人证言（1）证人杨某1、孙某证言证实，王敏露声称认识人、有关系，能在三门峡市区办理公租房、廉租房，闫某等19人为申请公租房通过杨某1、孙某向王敏露交款，用于办理社保、疏通关系、迁移户口等。杨某1、孙某扣取部分款项作为介绍费后，将剩余款项交予王敏露。（2）证人贺某证言证实，王敏露称自己帮别人办理公租房，只要交点钱并提供一些资料就能办，农村户口户口20000元，户口户口几千元。甲、邓某甲为申请公租房通过贺某向王敏露分别交款10000元。（3）证人李某证言证实，王敏露是我前妻，她从2012年开始帮别人办理公租房，我去她在德馨苑的住处时见过一些办理公租房的资料，我知道她用这种方式赚钱。我帮王敏露给“小张”交过十几户的资料。（4）证人张某证言证实，2014年3月至2017年7月，在三门峡市住房保障中心做临时工，在迎宾花园管理大厅负责保障房申请的收件和受理，自己没有审核权，只有在每年年底分房时能参与集中审核。共参与过两次集中审核，在这期间，我看见李某给我的资料时，就让资料通过审核。分给其他同事的资料，通不过审核我也没有办法，只能任由这些资料被刷掉，同时被拉入保障房申请的黑名单。从2015年5月至2016年10月，李某先后给我送了200多户的申请资料，只有20多户取得公租房。2016年上半年，我跟李某说我办不了公租房，后来他再给我资料，我就直接放在家里。3.被告人供述（1）被告人王敏露2018年6月13日、6月14日、7月3日、2019年1月12日在公安机关供述，2015年上半年，我认识了孙某，她知道我住在廉租房，问我是否能办来公租房。我以前在社区干过，知道办公租房和廉租房的程序，我给她讲只要在湖滨区交一年社保就可以办，一个月社保四、五百元，交一年社保5000多元，10000元就能办一家。孙某陆续往我家送了十几户要办公租房人员的资料和钱，每户10000元，总共给我十几万。办理公租房必须在湖滨区交够一年社保，要每月去交，不能一下交一年，我按照他们给钱的时间每月去崤山路社保大厅交社保。2016年后，社保必须本人去银行交，之后的社保我没再去交。他们大部分人只交了一两个月的社保，总共不到10000元，剩下的钱我拿去投资“串珠珠”，2016年3月开始投资，9月“串珠珠”的跑了，我的钱被骗走，我不知道怎么给他们说，就没有通知他们自己去交社保。我去交社保的事情孙某知道，后来社保交不上了孙某也知道，她没有通知那些办房的人去交社保。为给孙某办理公租房，我多次去迎宾花园的保障房大厅，这期间认识了在业务大厅工作的“小张”。我共收取约100户人的款项用于办理公租房，并将资料交给“小张”。其中，直接找我的有李某乙、张某丙、贠某甲、李某乙等十几户，杨某乙是通过樊某甲将钱交给我，有的是通过樊某甲收钱。（2）被告人王敏露2018年9月4日在公安机关供述，又称自己没有骗人，孙某没有找自己替他人办理公租房。4.2017年4月28日三门峡康华会计事务所有限责任公司有关冯占青诈骗一案的司法会计司法鉴定意见书证实，王敏露以其自己及家属名义投资162000元，领取加工费85000元。5.三门峡市住房保障中心证明及有关资料证实，杨某3、吴某甲、刘某甲、孙某甲、孙某乙、张某甲、王某甲、段某甲、柴某乙、王某乙、柴某乙、张某乙、杨某4、闫某、杨某2、马某、杭某、陈某在该中心无保障性住房申报记录；王某甲、杭某、陈某、杨某2、马某、李某乙、刘某乙、周某甲、赵某甲、闫某甲等公租房、廉租房申请材料因户籍户籍造假、户籍户籍审核未通过，15年被划入黑名单。（2019）三门峡市社会养老保险中心有关闫某等人的基本养老保险个人账户查询单及证明证实，闫某、刘某甲、孙某甲、孙某乙、柴某乙、柴某乙、杨某3、杨某4仅缴纳一个月社会养老保险；陈某、杭某、杨某2、张某乙、李某甲、王某甲、吴某甲未参加社会养老保险。公诉机关还当庭举证了侦查机关破案报告、抓获经过；冯占青诈骗一案中王敏露、李玉龙、李玉媛、王丽分别签订加盟穿珠子的协议书及交款收据；三门峡市住房保障工作领导小组关于开展公共租赁住房申报的通知文件；三门峡市住房保障中心有关杨某3无申报保障性住房记录的证明；侦查机关由涉案人员张某住处扣押的涉案被害人公租房、廉租房申请资料；杨某1辨认被告人王敏露笔录；被告人王敏露户籍户籍证明等证据。证据均经当庭质证查实，可作为定案证据采信。本院认为，被告人王敏露以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人骗取38名被害人钱款共计675700元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王敏露诈骗罪名成立，应予支持。被告人王敏露与他人共同实施诈骗犯罪，不区分主从犯。在案发前，被告人王敏露等人向部分被害人退还的款项79500元，应从诈骗犯罪数额中扣减。被告人王敏露辩称办理公租房、廉租房系由李某和孙某联系“小张”办理，自己没有办理过的意见，与查证事实不符，不予采纳。被告人王敏露辩护人提出已审批通过取得公租房的住户不应认定为诈骗犯罪，经查本案认定的被害人均系未能取得公租房的人员，不包括已取得公租房的人员，辩护人的该辩护意见，与查证事实不符，不予采纳；辩护人提出另案处理人李某收取被害人费用并通过张某办理公租房，王敏露的诈骗数额为170000元，经查本案38名被害人所交纳款项直接或间接最终交予了被告人王敏露，辩护人的该辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳；被告人王敏露在案发后虽系主动到案，但到案后不能如实供述犯罪事实，依法不应认定为自首，故辩护人有关被告人王敏露系自首的意见，不予采纳；辩护人提出的被告人王敏露在案发前退还被害人部分款项的意见，与查证相符，予以采纳。根据本案事实、情节，经合议庭评议，报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王敏露犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金110000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王敏露的刑期自2018年6月13日起至2029年6月12日止）。（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。责令被告人王敏露于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人闫润花20500元、段某甲10000元、刘某甲23000元、孙某甲23000元、孙某乙23000元、柴某乙23000元、柴某乙23000元、张某甲25000元、王某甲17200元、吴某甲18000元、王某乙23000元、张某乙23000元、杨某424000元、李某甲18000元、马某甲10000元、樊某乙20000元、李某丙20000元、邓某甲10000元、李某乙14000元、卫某甲15000元、石某甲20000元、张某丙10000元、李某乙10000元、刘某乙15000元、员某甲15000、周某甲15000、张某丁15000元、杨某乙26000、赵某甲25000元、闫某甲30000元、张某戊30000元、闫某乙40000元，退赔被害人杨香娥、马秋丽、杭秋娜、陈于丽、杨宁420**元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 刘 伟人民陪审员 李 健人民陪审员 杨慧芳二〇一九年九月十二日书 记 员 藏婷婷