南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初276号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人徐明明，男，1986年10月6日出生，无业，住南京市浦口区。被告人徐明明因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人虞柏春，江苏恒山律师事务所律师。辩护人潘环，江苏恒山律师事务所实习律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2019〕267号起诉书指控被告人徐明明犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员唐晓华出庭支持公诉，被告人徐明明及其辩护人虞柏春、潘环到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控，2018年2月至12月，被告人徐明明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人章某等8人钱款共计人民币543300元。2019年2月19日，被告人徐明明被公安民警抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、相关书证、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐明明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关据此提请本院依法判处。被告人徐明明提出以下辩解：1.对公诉机关指控其诈骗被害人傅某钱款的事实不予认可，其认为有抵押车给傅某，而不是平台租赁的；2.被害人章某、于某、潘某均知道其收抵押车；3.其已归还人民币5000元给被害人赵某，支付被害人章某利息人民币20000余元，支付被害人于某利息人民币10000元左右，共向被害人潘某支付了4、5个月利息，每月利息人民币1500至1800元。被告人徐明明庭审中未提交证据。辩护人对被告人徐明明犯诈骗罪不持异议，但提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人徐明明诈骗被害人赵某、陈某、吴某乙钱款的事实不持异议；2.被告人徐明明不具有诈骗被害人章某、于某、潘某的主观故意，被告人徐明明主动向三人出具借条并支付利息，后因资金链断裂才未支付利息，即使被告人徐明明存在编造理由向三人借款，也应以民事欺诈处理，故被告人徐明明向三人的借款金额不能作为诈骗金额认定；3.公诉机关指控被告人徐明明诈骗被害人傅某的事实不能成立，被害人傅某支付给被告人徐明明人民币5万元应作为购车押金，且被告人徐明明仅是将不同车某给被害人傅某暂时使用，被告人徐明明不具有非法占有的目的；4.被告人徐明明具有自首情节，被告人徐明明到案当日，公安机关虽然找到被告人徐明明，但被告人徐明明第一时间并未承认其系徐明明，待公安机关去隔壁房间找徐明明时，其并未逃跑并主动告知公安机关真实姓名，且到案后如实供述自己的罪行，应以自首认定；5.被告人徐明明系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，被害人吴某乙的车某已被追回，被告人徐明明家庭困难，有幼儿需要养育，且在侦查机关，被告人徐明明向公安机关举报了一起贩卖假身份证、银行卡的线索，如查证属实，应以立功认定。综上，请求法庭对被告人徐明明从轻处罚，并判处有期徒刑五年左右。辩护人庭审中未提交证据。经审理查明，2018年2月至12月，被告人徐明明以做抵押车生意缺少资金、银行卡被冻结、女友生病等理由，骗取被害人章某、于某、潘某等人的钱款及车某，共计价值人民币543300元，案发前已归还被害人章某、于某、潘某、赵某共计人民币约30500元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年2月至6月，被告人徐明明多次以做抵押车生意缺少资金和家中亲戚买房缺钱为由，先后四次骗取被害人章某共计人民币110000元，案发前，被告人徐明明已支付被害人章某利息人民币10000元左右。2.2018年4月至7月，被告人徐明明以做抵押车生意缺少资金为由，先后三次骗取被害人于某共计人民币50000元，案发前，被告人徐明明已支付被害人于某利息人民币10000元左右。3.2018年4月至5月，被告人徐明明以做抵押车生意缺少资金为由，先后两次骗取被害人潘某共计人民币30000元，案发前，被告人徐明明已支付被害人潘某利息人民币9000元左右。4.2018年7月份，被告人徐明明以自己做生意有困难，银行卡中一百多万被冻结需资金周转为由，骗取被害人赵某人民币30000元，案发前，被告人徐明明已支付被害人赵某利息人民币1500元。5.2018年8月，被告人徐明明以有人抵押车某借钱为由，将其从租车平台上租赁的奔驰车抵押给被害人傅某，骗取傅某人民币50000元。6.2018年9月至10月，被告人徐明明以女朋友生病、出事有困难和公司资金周转不开为由，先后三次骗取被害人陈某共计人民币120000元。7.2018年8月至12月，被告人徐明明通过社交软件认识被害人吴某乙，谎称自己未婚，财产雄厚，并与之发展为男女朋友关系，后以帮助被害人吴某乙保养装潢车某为由，将被害人吴某乙名下牌号为苏Ａ×××**的奥迪A3抵押给他人获得人民币59000元。经南京市溧水区价格认证中心鉴定，该车价值人民币153300元。涉案车某被公安机关追回并已发还给被害人吴某乙。2019年2月19日，被告人徐明明被公安民警抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。认定上述事实，有下列经控辩双方举证、质证的证据：一、书证1.常住人口基本信息表。证明案发时，被告人徐明明已达到完全刑事责任年龄。2.受案登记表、立案决定书。证明被告人徐明明因涉嫌诈骗、购买假币被刑事立案的情况。3.抓获经过、情况说明。证明2019年2月19日15时许，南京市公安局溧水分局民警至被告人徐明明位于南京市浦口区万寿路龙湖冠寓D1幢526室进行检查，当民警询问核实其身份时，被告人徐明明拿出假身份证件谎报身份，后被民警识破的情况以及被告人徐明明提供制造假证线索尚未查实的情况。4.微信聊天记录及转账记录、银行交易明细、借条、汽车质押借款合同、汽车租赁合同、机动车行驶证照片。证明被告人徐明明与被害人聊天、转账以及签订相关合同的情况。5.扣押决定书、扣押清单、发还清单。证明公安机关扣押一辆车牌号为苏Ａ×××**的奥迪A3，并将该车发还给被害人吴某乙的情况。6.结婚登记审查处理表、银行开户信息以及交易明细。证明被告人徐明明于2011年5月17日登记结婚以及其银行账户交易情况。二、证人证言1.证人徐某的证言。证明徐明明系其儿子，其不清楚徐明明在外做什么，从徐明明成年上班后，徐明明没给过家里一分钱，家里的日常开支，都是其和其老婆出。3、4年前，徐明明说在外做生意亏本了，就跟其要钱，之后家里陆续凑了一百四十多万给他还债，家里年收入也不多，家里到处跟亲戚借钱，其还跟徐明明一起去南京还小额贷款公司的钱，徐明明外面债务只增不减，家里不停替他还钱，现在徐明明在外面差多少债务，其不清楚。徐明明有一辆别克君威车子，后来抵债给小额贷款公司了，之后就没车子，他名下没房产。2.证人吴某甲的证言。证明其与丈夫佘文文在南京做二手车生意，2018年8月份，有个叫徐明明的人到店里租了一辆奔驰GLE，苏Ａ×××**，约定租期8月2日至9日，租金每天800，当时他预交了5600，租了几天后徐明明还过来了，过了一段时间，徐明明又过来租车，还是租这辆车，通过上次，之间熟悉了，就没签合同，他付了租金后就把车开走了，到了10月份的时候，联系不上徐明明了，通过车某定位，发现车子轨迹不对，其在10月16日的时候，安排人拿备用钥匙到溧水将这辆车开过来了。3.证人张某的证言。证明其认识一个叫建亮的人，建亮告知其手上有一辆牌号为苏Ａ×××**的奥迪A3，他告诉其是在平安银行拍卖的车子，合同、转账记录都有，可以卖给其，其没有看到合同，就同意买他的车子，他说这个车子是花8万多元从江苏买的，其就先给了他4万，先把车开着用用，因为关系挺好，所以合同也没签，之后建亮给了一把车钥匙，一个行驶证，上面是一个女的名字，然后就一直在用这辆车子，直到民警在其家中找到这个车子。其觉得花4万元买这辆车价格明显太低了，不合理，但是还是存在侥幸心理，图便宜就买了。4.证人孙某的证言。证明2019年1月份的时候，其在朋友圈里看到很多卖抵押车的信息，其看中一辆奥迪A3，标价7万多元，其就联系了发朋友圈的人，这个人是个中介，中介把其推给了卖家，其就与卖家微信聊天，付了500元定金后，卖家说车子在安徽芜湖。1月8日晚上，其到了南京，再转到芜湖，电话联系卖家，后到了一个地下车库，没有店名，后进行交易，其转账6万多，剩下的部分付的现金，19号晚上其就开着这辆车回到昌黎县，买回来后就自己开。大概十天前，其资金周转不开，张某也想买车，其就以8万元把这辆车卖给了张某，张某说没钱，其就说先把车开走，后张某转了4万元给其，就把车开走了。卖家给了一份买卖协议、质押合同给其，其花了7万2千元买的，这个价钱确实挺便宜的。三、被害人陈述1.被害人章某的陈述。证明其在溧水开发区东风本田4S店认识的徐明明，2018年2月，徐明明快要辞职时，讲他在外面搞车子抵押，别人来抵押车子，他现金不够找其借了2万元，借条上写的是用于资金周转，时间是2018年2月24日，借条上写的是3万；在2018年3月28日，徐明明还是以同样理由找其借了3万元；2018年4月16日，徐明明还是以别人找他抵押车子现金不够找其借了2万元，当时约定6个月后归还，但之后一直没有还；到了2018年6月26日，徐明明讲找亲戚买了一套二手房，要全款付钱，但是钱不够，找其借了4万元，但是没有打借条。2018年2月开始借的2万元按照一万元400块钱一个月算利息，之后借的3万、2万按照一万元四、五百元算利息，从6月份借的4万元开始，徐明明利息就没给过了，总共付了10000块钱左右的样子。2.被害人于某的陈述。证明其系溧水开发区东风本田4S店销售经理，徐明明于2017年5月份到公司上班，二人由此认识，上班后，徐明明陆续换了很多豪车来上班，有奔驰GLE，宝马X4等，平时吃饭也都是他请客买单，其觉得他家里条件挺好，听说是搞螃蟹生意的，到了2018年2月份，徐明明从公司辞职，到了4月份，徐明明打电话跟其说他现在在常州跟朋友开了一个公司，专门做抵押车生意，现在需要资金，向其借2万元，说到时候会给点利息给其，肯定比银行高，然后其通过微信和支付宝各转账1万元给他。到了5月份，徐明明打电话给其说做抵押车生意缺钱，又跟其借1万元，其通过微信转账5000元，给了现金5000元。7月份的时候，徐明明还是说做抵押车生意缺钱又借了2万元，其是通过支付宝转账给了他2万元。2018年4月借款当天，徐明明给了其1500元现金作为利息，之后一直到了7月份，徐明明都给过其利息，利息1300元至1800元不等，基本上给的现金，2018年8月份之后就没给过利息了。10月份，其问徐明明要钱，徐明明说没钱，到10月底的时候，问他要钱，他说11月份给其，到了11月份打电话给他已经关机了，微信也不回信息。其问过徐明明车子的情况，徐明明说宝马X4是他自己购买的，阿尔法罗密欧和一个阿特兹是他做抵押车，别人抵押在他这里的，还有一个奔驰GLE也是他自己买的。3.被害人潘某的陈述。证明其之前跟一个叫徐明明的一起在溧水开发区东风本田4S店上班。2018年2月徐明明辞职了，4月份的时候，徐明明找其借钱，当时说借2万元，每个月按5%给其利息，也就是每个月给其1000元利息，到了5月份，徐明明给了其1000元利息，没过多久徐明明又跟其借1万元，还是按每月5%给其利息，其就又给了他1万元，之后每个月他都给1500元利息，一直到2018年10月份左右的时候，他就没给利息了。其也一直没找他，一直到11月份，其发微信给徐明明，信息也没回，电话也不接，后来听周边的朋友说找不到徐明明了，之后其就被拉到一个受害人的微信群，很多人都说找不到他了，其就没主动找过徐明明了。徐明明跟其说家里养螃蟹缺点资金借钱。4.被害人赵某的陈述。证明2018年3、4月份，其和徐明明通过玩车子认识，后来正好徐明明和其在一个微信群，其和徐明明平时在一起玩玩，渐渐知道他是做汽车抵押这一行的，平时他自己也玩车子，开的都是不错的车子，宝马车什么的。到了7月16日，徐明明微信上跟其说他银行有141万被冻结止付了，生意上转不开，要其借点钱给他，一开始他开口跟其借4、5万元，其说没那么多，17号的时候，见面谈的，其就借3万元给其，通过支付宝转账的，然后徐明明打了一张3万元借条给其，约定7月28日还，他说借了钱给他，就发了1500元红包给其表示感谢，7月24日晚上，徐明明微信上联系其说将其江诗丹顿的表押给其，让其再借点给他，其说没有钱了。第二天，他又到其家中来借钱，其说没那么多钱，其就借了5000元给徐明明，还是支付宝转账，这个5000元没打条子，到了7月30日，徐明明通过支付宝转了5000元还给其，另外3万元暂时没钱还，等等再还给其。之后，二人通过电话、微信联系，10月份的时候，其跟他要钱，其说没钱还，到了11月中旬，其微信联系徐明明，他电话关机了，后来就联系不上了。5.被害人傅某的陈述。证明2017年8、9月份，其通过他人认识了徐明明，之后关系挺好。2018年7月30日，徐明明跟其讲有人找他抵押车子借钱，对方需要抵押四十几万元，但是他钱不够，他想用一辆车抵押给其，从其这里抵押10万元，其同意了。然后其从银行取了7万元现金，从支付宝转了3万元给徐明明。徐明明将一辆奔驰车抵押给其，车牌是苏Ａ×××**，8月15日写了一个汽车租赁合同，还给了其一把车钥匙，之后其就使用这辆奔驰车。2018年9月份，徐明明还给其5万元，期间一直有联系，10月21日下午，徐明明将其微信拉黑了，到了22日下午6点多钟，其开奔驰车到溧水万达，停在地下车库，之后车子被人开走了。其报了警，之后车主联系其，问车子为何在其手上，其说是徐明明将车抵押给其的，后对方讲是车主，之后车主将车上的个人物品还给其，后面据了解，这辆车子是租赁公司的车子，之后就联系不上徐明明。徐明明跟其讲车子是刘慧的，但是徐明明抵押给其的时候有行驶证的。徐明明跟其关系不错，即使徐明明不用车子抵押，其也会借钱给他，当时写了个汽车租赁合同其也没在意。6.被害人陈某的陈述。证明2018年4、5月份，其在溧水BBA（奔驰、宝马、奥迪）车友群里认识了徐明明，其跟徐明明聊天比较聊得来。2018年9月30日，徐明明打电话给其说他女朋友在常州生病住院急需用钱，找其借了2万元，当天晚上其在水岸新都门口将2万元给了徐明明，是通过微信转账的，徐明明写了一张2万元的借条。2018年10月4日，徐明明打电话给其讲他女朋友在常州医院做手术的钱不够，还要再借3万元，其同意了，晚上6点多钟，其通过微信转账3万元给徐明明，徐明明打了借条。2018年10月12日，徐明明打电话给其讲他在常州开的车某抵押公司有一个股东要撤股，资金周转不开，想用一辆奔驰车找其抵押10万元，其当时讲没那么多钱，只有7万元，徐明明讲7万元也可以的，其到南京银行取了7万元现金后回到水岸新都，徐明明开了一辆苏Ａ×××**奔驰GLE320黑色越野车，其让徐明明写了一份汽车质押借款合同，然后其把7万元现金给了徐明明，徐明明把奔驰车和一把钥匙给其，约定借款期限是2018年10月12日至2018年12月12日，之后徐明明就走了。2018年10月16日下午5点左右，其开着徐明明抵押的奔驰车到广成朋友家玩，车子停在楼下，准备离开后发现车子不见了，当时就打电话给徐明明，徐明明不接电话，微信也不回，当时报了警，民警告知是被车主本人开走的，后来就一直联系不到徐明明。后来打听得知徐明明在外面用这种方法骗了很多钱，所以其觉得被徐明明骗了。7.被害人吴某乙的陈述。证明2018年8月，其通过社交软件认识了徐明明，后成为男女朋友，徐明明说他开了一家公司，具体公司在哪，干什么没说，过了一段时间，徐明明说他自己的公司偷税漏税被警察找，自己害怕不敢露面，平时找其都在晚上。后来徐明明说让其到他公司上班，要其身份证复印件，其没有给他，没过几天，他说要带其见他爸妈，说其奥迪A3没有装潢，看上去不体面，说要帮其把车子装潢一下然后去见他父母，其当时同意了，他还问其要了车子的保险情况，车子的按揭情况，行驶证也被他拍了照。2018年12月24日，徐明明说他在东麒路的中升之星奔驰4S店保养他的一辆奔驰车，让其开车去接他，其就开车到了4S店接他，后他给了其一把奔驰车的车钥匙，让其先用他的车子，然后他把其的车子开走做装潢，第二天就把其车子开走了，开走之后没多久就回头找其，说路上遇到交警检查，驾驶证被扣了，交警要看行驶证，其就把车子行驶证给了他。12月31日的时候，其微信找徐明明，他就不回微信了，之后他电话关机，微信不回，到了2019年1月2日，其在江宁报案，报案之后徐明明微信联系其一次，说他公司出了点事，第二天把车子给其，之后就联系不上了。徐明明说自己做平行进口车、金融一类的生意，开了一家公司，爸妈是做螃蟹等水产生意的，还说自己有一辆奔驰GLE奔驰车，一辆阿尔法罗密欧、一辆黑色宝马X3，徐明明说这些车都是他的，也都开过这些车来接其。2018年12月25日下午7点30分左右，徐明明说他有个朋友要转钱给他，他的银行卡限额了，让其给个卡号给他，先转到其银行卡里，然后其就给了他，过了一会，一个叫陈雪峰的转了6万元到其银行卡，然后徐明明用他的微信绑定了其的银行卡，然后通过微信将6万元转走了。四、被告人供述和辩解被告人徐明明的供述和辩解。证明2018年1、2月份，其当时在溧水东风本田4S店工作，快要离职时，其跟同事章某说自己在外面搞抵押车还差资金，跟他借点钱，付利息给他，章某同意后借了2万元给其，其给他打了3万元借条，约定2018年8月24日前还，2018年3月底，其还是以同样理由向章某借了3万元，4月份，还是以做抵押车生意借了2万元，当时其在无锡、常州做抵押车生意。6月底的时候，其借口是亲戚买房缺钱跟章某借了4万元。其总共向章某借了11万元，前后给了2万元左右的利息，有时候是微信、支付宝，有时候是现金。同时，其跟同事于某借钱，其跟他说是做抵押车缺钱，向他借点钱，然后给利息给他，利息一个月1万元给500-800不等，2018年4、5月先后两次向于某借了3万元，利息都算给他的，到了2018年7月底的时候，其不做抵押车生意了，但是其缺钱，就编了理由说做抵押车生意差钱，又向于某借了2万元，之后把之前的条子整合了，打了5万元的条子，到了9、10月份，其实在差的钱太多了，就不跟他们联系了，在外面躲着了。2018年4、5月份，其还是以做抵押车生意缺钱，跟潘某先后借了3万元，给她按1万元500-700不等的利息，利息给到8、9月份。2018年9、10月份，其找了一个朋友陈某，在一个BBA群里认识的，当时其缺钱，就编了自己女朋友出了事情需要用钱的理由，陈某分两次借了5万元，当时讲月息每1万元2000元，但是其没还过任何钱，当时其想法是只要能借到钱，答应的利息再多也无所谓，过了几天，其从南京一个租车公司租了一辆奔驰GLE苏Ａ×××**，并用这辆车向陈某抵押借了7万元，车子行驶证上的名字是佘文文，因为之前其开过这辆车，其估计陈某以为是其的车子，当时其找的理由是其在常州开的一家抵押公司有人要撤股，资金周转不开，写了汽车质押借款合同，后来租车公司打电话给其，其搪塞过去了，没有告诉租车公司其将车子抵押给别人了，陈某之后打电话给其说车子被别人开走了，当时其跟陈某讲想办法慢慢还，但是一直没有还，他也找不到其。2018年6、7月份，其通过微信认识了吴某乙，其告诉吴某乙其未婚、做车子生意的，主要目的是让她相信其有钱，当时其开着租的奔驰车，主要是充门面，装大款，2018年12月份，其谎称自己的车子在做保养，然后吴某乙来接其，后其将吴某乙的车子开走，因为当时有人逼其要钱，其就将吴某乙的奥迪车子抵押了6万元，到手59000元。2018年8月份左右，其发朋友圈关于抵押车的照片，傅某看到后问其有没有新的保时捷越野车，那段时间其缺钱，就说有人找其抵押车借钱，开始的时候其确实弄了一辆抵押车给她开，当时讲的抵10万元，其说出一半，傅某出5万元，后来那辆抵押车被处理了，按照约定傅某之前付的5万元其要还给她，傅某说或者继续给她弄辆抵押车，但当时其根本不搞抵押车了，其编了一个理由说手上有车，其就从网上的一个租车平台上租赁了一辆红色的奔驰CLA车牌是苏A17D**，交接的时候其跟傅某说这个车子就是抵押车，其直接将钥匙、行驶证给她了。后来车主联系其说租赁费没交，她车子收走了。其没跟傅某把其租车子的情况告诉她，后来其手机换了，联系方式没有告诉傅某。2018年7月左右，当时其缺钱，就联系一个叫赵某的朋友，其编的理由是其做生意，银行卡里一百多万被冻结了，做生意周转需要钱，跟他借3万元，其实当时其根本不是做生意，就是缺钱，胡编的理由，好让赵某相信。之后赵某微信转账3万元给其，其打了3万元欠条给他，借的钱其还给别人了。其骗的钱被其吃吃喝喝，喊朋友聚会花了一部分，还有一部分还债务花掉了。其没有跟人合伙开汽车抵押公司，其所谓的汽车抵押就是人家缺钱其借钱给他，缺钱的人把车子抵押给其。其现在没有偿还能力。五、鉴定意见南京市溧水区价格认证中心出具的价格认定结论书。证明牌号为苏Ａ×××**的奥迪A3价格为人民币153300元。六、搜查笔录南京市公安局溧水分局制作的搜查笔录。证明公安机关依法对被告人徐明明位于南京市浦口区万寿路龙湖冠寓D1幢526室暂住地进行搜查的情况。上述证据均系依法取得，均符合证据的真实性、合法性、关联性，证据之间相互印证，能够证明本案事实，本院均予以确认。关于被告人徐明明及其辩护人提出“公诉机关指控被告人徐明明诈骗被害人傅某钱款的事实不能成立”的辩解及辩护意见，根据被害人傅某的陈述、被告人徐明明在公安机关的供述和辩解以及微信聊天记录、转账记录等证据，被告人徐明明隐瞒其从租车平台上租赁车某的事实，谎称该车系他人抵押车某并交付给被害人傅某，骗取被害人傅某钱款，在车主联系被告人徐明明后，被告人徐明明不仅未通知被害人傅某，而且更换联系方式，使被害人傅某无法联系到被告人徐明明，被告人徐明明的上述行为已属于诈骗犯罪，被告人徐明明及其辩护人的此项辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人徐明明及其辩护人提出“被告人徐明明并不具有诈骗被害人章某、于某、潘某的主观故意，双方之间应以民事纠纷处理”的辩解及辩护意见，根据被害人章某、于某、潘某的陈述、被告人徐明明的供述和辩解、转账记录及借条等证据，被告人徐明明与被害人章某、于某、潘某原系同事关系，其在职期间，通过经常性更换豪车上下班等方式显示自己具有较强经济实力，取得被害人信任，随后以做抵押车生意缺少资金、买房等理由，并许诺支付较高利息的方式，骗取被害人章某、于某、潘某钱款，虽然被告人徐明明在实施诈骗行为过程中，支付了被害人部分利息，但也正是因为其持续支付利息的行为让被害人更加相信其具有还款能力，进而继续借款给其，现有证据亦无法证实被告人徐明明将所借钱款用于做抵押车生意、购买房产等事项，其主观上非法占有的目的明显，客观是实施了诈骗行为，造成被害人经济损失的后果，双方之间并非系普通民事行为引起的纠纷，被告人徐明明的行为已构成刑事犯罪，故被告人徐明明及其辩护人的此项辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人徐明明提出“其已归还被害人赵某人民币5000元；支付被害人章某利息人民币20000余元；支付被害人于某利息人民币10000元左右；向被害人潘某支付了4、5个月利息，每月利息人民币1500至1800元”的辩解，根据被害人赵某、章某、于某、潘某的陈述、聊天记录、转账记录、被告人徐明明的供述和辩解等证据，第一，被告人徐明明曾于2018年7月25日向被害人赵某借款人民币5000元，被告人徐明明于2018年7月30日通过支付宝转账人民币5000元给被害人赵某，该笔借款与本案事实并无关联，公诉机关亦未将该笔借款事实作为犯罪事实认定，被告人徐明明于2018年7月17日转账人民币1500元给被害人赵某，该笔款项应予确认；第二，被害人章某自认被告人徐明明已于案发前支付利息人民币10000元左右，本院予以确认，被告人徐明明辩解其已支付被害人章某利息人民币20000余元无其他证据和事实证实；第三，被害人于某、潘某自认被告人徐明明曾支付过利息及利息数额的情况，与被告人徐明明供述已支付被害人于某、潘某利息的辩解基本能够相互印证，本院均予以确认，故被告人徐明明此项辩解，本院部分采纳。关于被告人徐明明的辩护人提出“被告人徐明明具有自首情节、立功情节”的辩护意见，根据被告人徐明明当庭供述，公安机关先后两次到其暂住处，其均未承认其真实身份，结合南京市公安局溧水分局出具的抓获经过、情况说明等证据，公安民警已掌握被告人徐明明暂住于南京市浦口区万寿路龙湖冠寓D1幢526室的线索，并于抓获当日联系当地派出所民警到该室对其进行传唤，即公安机关已充分掌握其住所、身份等信息线索，在多名民警在场核实其身份并准备对其进行抓捕的情况下，被告人徐明明并无逃脱的可能性，且被告人徐明明谎报身份的行为亦表明其并不具备主动投案的意愿，公安机关识破其谎报身份的行为后对其进行抓捕，被告人徐明明到案后如实供述自己的罪行，应认定为坦白。根据南京市公安局溧水分局出具的情况说明，被告人徐明明检举揭发他人犯罪尚未查实，故辩护人提出的此项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人徐明明的辩护人提出“被告人徐明明具有诸多从轻、减轻处罚情节，且系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议判处有期徒刑五年”的辩护意见，根据法律规定，被告人徐明明多次骗取他人钱款，数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，且不具有减轻处罚情节；被告人徐明明认罪悔罪态度较好经查证属实，故辩护人提出的此项辩护意见，本院部分采纳。本院认为，被告人徐明明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐明明犯诈骗罪的证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，部分事实有误，本院予以纠正。案发前，被告人徐明明以支付利息的方式归还部分被害人钱款的数额应在诈骗金额中予以扣除，但应作为量刑情节予以从重处罚。被告人徐明明被抓获归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。综上，结合被告人徐明明的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐明明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币六万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2029年2月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人徐明明退赔被害人章煜祥人民币十万元；退赔被害人于翔人民币四万元；退赔被害人潘凤人民币二万一千元；退赔被害人赵立人民币二万八千五百元；退赔被害人傅维丽人民币五万元；退赔被害人陈香龙人民币十二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张红头人民陪审员  陶 玲人民陪审员  黄烈隆二〇一九年九月十六日书 记 员  戴 帝