广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0312刑初132号 公诉机关桂林市临桂区人民检察院。 被告人姜某，男，出生于辽宁省新民市，汉族，初中文化，居民，住辽宁省新民市新市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被临桂县公安局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于临桂县看守所。 辩护人李炳荣，广西亚卓律师事务所律师。 桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉【2019】102号起诉书指控被告人姜某犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭审理，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派代检察员秦龙出庭支持公诉，被告人姜某及辩护人李炳荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂林市临桂区人民检察院指控，2018年7月初的一天，胡某1找到被告人姜某问其是否能帮外地户籍的小孩办理就读临桂城区公立学校的入学手续，被告人姜某谎称能够找到关系办理，但每个办理入学的孩子需收取7000元人民币至10000元不等的费用。从2018年7月至9月间，胡某1通过各种途径收取办理入学手续的孩子家长张某3、吴某1、解某1、杨某2、王某1、张某1、王某2、荣某、张某2、肖某、钟某、刘某1、王某3等人支付的费用后，再通过微信及支付宝转账的方式分多次将共计133111元钱转给被告人姜某，被告人姜某收到钱后用于治病和其个人的日常生活开销。2018年8月底，被告人姜某通过微信将入学纸条发给胡某1，称该纸条是教育局一局长审批的，叫胡某1打印出来交给学生家长，并拿入学纸条到学校报到。受害人张某3等人于2018年9月3日拿着该纸条到要就读小学报到，学校老师告知没有教育局审批的手续无法入学，受害人发现被骗后向公安机关报案。2018年9月28日，被告人姜某在辽宁省新民市和谐家园小区某号楼附近被公安机关抓获归案。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了书证、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人姜某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姜某归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。 被告人姜某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议。其辩护人提出：1、同意对公诉机关对本案的定性；2、被告人是初犯，没有犯罪前科，归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2018年7月初的一天，胡某1找到被告人姜某问其是否能帮外地户籍的小孩办理就读临桂城区公立学校的入学手续，被告人姜某谎称能够找到关系办理，每个办理入学的孩子需收取7000元人民币至10000元不等的费用。从2018年7月至9月间，胡某1通过各种途径收取办理入学手续的孩子家长张某3、吴某1、解某1、杨某2、王某1、张某1、王某2、荣某、张某2、肖某、钟某、刘某1、王某3等人支付的入学手续费用后，再通过微信及支付宝转账的方式分多次将共计133111元钱转给被告人姜某，被告人姜某收到钱后用于其个人的日常生活开销。2018年8月底，被告人姜某通过微信将入学纸条发给胡某1，称该纸条是教育局一局长审批的，叫胡某1打印出来交给学生家长，并拿入学纸条到学校报到。受害人张某3等人于2018年9月初拿着该纸条到要就读的学校报到，学校老师告知没有教育局审批的手续无法入学，受害人发现被骗后向公安机关报案。2018年9月28日，被告人姜某在辽宁省新民市和谐家园小区某号楼附近被公安机关抓获归案。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实侦查机关对该案受理、立案的经过。 （2）户籍证明，证实被告人姜某已年满十八周岁，达到刑事责任年龄。 （3）抓捕经过、抓获经过、寄押证明，证实公安机关于2018年9月28日在辽宁省新民市和谐家园小区某号楼附近将姜某抓获归案的情况。 （4）桂林市临桂区教育局回复函，证实被害人小孩在临桂区就读的情况。 （5）调取证据通知书、姜某中国建设银行62×××81银行卡交易流水清单，证实姜某中国建设银行银行卡使用情况。 （6）调取证据通知书、姜某152××××3322手机号码机主信息及通话清单，证实姜某使用152××××3322手机号码通讯情况。 （7）协助查询财产通知书、姜某中国工商银行62×××23银行卡交易流水清单，证实姜某中国工商银行银行卡使用情况。 （8）扣押决定书、入学纸条、接受证据材料清单、转账记录截图、收据，证实被害人交纳入学手续费、获得入学纸条等情况。 2、被害人陈述 （1）张某3的陈述，证实2018年8月，其通过其姐夫的朋友认识了一名叫胡某2的女子，她说可以帮孩子安排到远某小学或者环某小学上学，其添加了对方微信好友，通过微信转账7000元到对方账户上。9月1号，对方给了一张字条说是教育局唐局长批的，让其9月3日去环某小学报到。9月3日其带着女儿来到学校办理转学插班的事情，学校老师让其把条子留下，明天再来。9月4日，其又来到学校，学校老师说还要提供一张盖有教育局公章的插班生入学协调单，如果没有这张单子，办理不了入学手续，并把纸条退还给其。后其到教育局问情况，教育局的员工也帮查了一下，说没有其家孩子的名字，并说其可能被骗了，其就到派出所报案了。 （2）吴某1的陈述，证实2018年8月初的一天，其通过同事的同学刘某2找到在奥林匹克花园附近一家名叫桂某地产的中介公司一个叫周某2的人，周某2说可以给其的孩子办理麓某小学的入学资格，要交11000元手续费。后其添加了刘某2和周某2的微信号，后其微信转账11000元给刘某2，刘某2把钱转给周某2，周某2又把钱转给一个姓胡的女子。8月底，其从周某2那拿到一张写有其孩子名字的纸条，9月2日其拿着纸条找到麓某小学校长，校长看了后联系了教育局，教育局说根本没有安排孩子转学到麓某小学，纸条是假的。后其根据刘某2提供的地址来到兴汇城找姓胡的女子讨要说法，其发现有很多孩子的家长在讨要说法，姓胡的女子说让其等人再等一天。到了第二天其孩子依然没能进入麓某小学读书，其就到派出所报案了。其获得刘某2退还了6000元。 （3）解某1的陈述，证实2018年8月，其通过一个阿姨要到了一个叫丽某的电话号码，其打电话给丽某，问她是不是能够办理上学手续，并说想上复某小学，丽某说可以，需要12000元，后其通过微信分3次转了12000元给丽某。9月2日，丽某给了其一个纸条，并让其明天早上在复某小学门口等着，到时会有人来接其。9月3日，其到复某小学门口等着，还是没有人来接其。9月4日，其跟丽某来到帮办理上学手续的人的家里，她家住在兴汇城，对方说因为内部分赃不均，事情卡住了。后丽某告诉其明天还没信，就去报案。没多久丽某就通过微信转了3000元给其。丽某的女子全名叫周某1，在奥林匹克花园旁的桂某房产店上班。 （4）杨某2的陈述，证实2018年8月，其在微信朋友圈上看见周某1发了一条可以办理外地孩子入学的消息，后其来奥林匹克花园旁的桂某地产店里找周某1，其决定上环某小学，周某1说手续费要10000元。后其将一万元现金给了周某1。9月2日，周某1给了其一个上学手续的纸条，让其明早到环某小学报名。9月3日，其带着孩子到环某小学，把纸条给校长看，校长让其把纸条留下明早再来。9月4日，校长跟其说纸条是假的。其打电话给周某1说纸条是假的，周某1说她在彤姐家，其就到兴汇城找周某1，周某1说她也是找彤姐办理上学手续，钱都交给彤姐了，当时彤姐家有十几个人，都是办理上学手续，都是家长。然后彤姐说她也是被人家骗了。后周某1微信退了5000元给其。 （5）王某1的陈述，证实2018年8月，其一个朋友说他在微信看到一个广告，说可以帮外地户口的孩子在临桂读书。其拨打了广告里的号码，对方称他们认识教育局的人，可以通过关系获取入学资格。后其来到奥林匹克花园附近桂某地产，周某1说先交纳10000元可以给其小孩去远某小学读书，还有5000元等拿到教育局批下的入学条后再交，其就通过微信转账10000元给对方。8月底，其询问周某1入学手续情况，周某1发了一个手机号给其，说是教育局一位姓胡的女领导，其发现这名胡姓女子不是教育局的，她也是找教育局的人帮办理入学手续。其又和胡姓女子说了其妹妹的小孩入学的事情，胡姓女子说可以办，直接交10000元给她，后其添加胡姓女子的微信，得知胡姓女子叫胡某2，其先转了5000元给胡某2，余下5000元等入学条子办好再交。9月2日，周某1和胡某2打电话给其，说其和其妹妹的小孩办理的条子已经下来了，其就找到周某1拿了条子，并把剩余的5000元转给对方。9月3日，其拿着条子到远某小学，将纸条给校长看，校长告诉其没有接到教育局的通知说有孩子要转学。其知道被骗了，就到了胡某2在兴汇城的家中，发现有7、8名被骗家长在胡某2家里，这些家长说胡某2给他们的条子是假的。后其又打电话给周某1让她退钱，周某1将5000元退还。 （6）张某1的陈述，证实2018年8月，其朋友刘某2说她同事周某1可以办理外地孩子上学手续的事情。其就到奥林匹克花园旁桂某地产店找周某1，周某1说只有环某小学一个名额了，需要手续费10000元。后其通过微信转了10000元给周某1。9月2日，其到周某1店里拿了上学的纸条。9月3日，其拿纸条给环某小学校长看，校长说要跟教育局核实。9月4日，校长说纸条是假的，教育局没有开这张纸条。其就打电话给周某1，周某1说她在兴汇城胡某2家里，很多家长也在，周某1说她也是找胡某2办理上学手续的。后周某1退了5000元给其。 （7）王某2的陈述，证实2018年7月中旬左右，其一个客户说她认识一个能办外地孩子在本地上学手续的人，并把对方的电话号码给其。其打电话给对方，说想让孩子上汇荣某某小学。对方说可以，要交7000元手续费。后其通过支付宝转了7000元给对方。9月2号，其到对方家里领了上学的手续条。9月3日，其无法进去学校，后其到对方家里，看见很多孩子的家长都在她家等通知，对方说如果明天中午还没有到学校上学，就到派出所报案。对方叫胡某2，住在兴汇城。 （8）荣某的陈述，证实2018年8月，其带着孩子在兴汇城玩，一名女子问其孩子上学没有，她说她认识教育局的人，可以帮忙办理孩子入学事情。其小孩也大了，着急上学，女子说要8000元好处费用来找关系，并说安排在麓某小学。其就加了她微信，并留了对方电话，对方叫胡某2。后其微信转账8000元给对方。后其要回老家看病，告诉对方不办了，但对方说钱交上去了，正在办理，没有退钱。 （9）张某2的陈述，证实2018年8月，其朋友胡某1微信找其，问其朋友于强的孩子是不是想来桂林上初中，其说是的。胡某1说她有个朋友认识教育局的，可以办理上学手续，需要12000元手续费。其问了朋友于强，于强说要办理，后于强转了12000元给其，其就通过微信将钱转给胡某1。9月3日，胡某1让其去她家领去学校报到的纸条，并让其到时到新某中学等着就行。后其等了一天也没有消息。9月4日其打电话给胡某1，他说先等着，如果今天上不了学就报警。胡某1也叫胡某2，住在兴汇城。 （10）肖某的陈述，证实2018年8月，其和同事冯某聊天提到其孩子想在临桂读书，冯某告诉其，他知道有家中介公司可以办理本地入学资格。其通过冯某与周某1联系，周某1说她的一个朋友和教育局领导很熟，可以帮人办理入学，周某1说最少要先交10000元，其通过微信转了10000元给冯某，冯某把钱转给了周某1。9月2日，冯某拿着一个写有其小孩身份信息的白色纸条给其，告诉其明早拿着纸条去环某小学，拿到纸条后其把剩余5000元转给冯某，冯某把钱转给了周某1。9月3日，其带着小孩到环某小学，校长看了纸条后让其等答复。9月4日，校长告诉其纸条是假的。其就打电话给冯某，冯某让其等消息，后冯某告诉其被骗了，退还了5000元给其。 （11）钟某的陈述，证实2018年7月底，其姨妈杨某1告诉其有人可以给外地孩子办理本地的入学手续，其想让孩子读新某中学，杨某1就帮其去联系了。8月杨某1告诉其，对方说去新某中学读书要交10000元。后其和杨某1来到奥林匹克花园旁的一家中介所，一个名叫周某1的妇女告诉其他们认识一个姓胡的女子和教育局的人很熟，这个姓胡的女子可以给孩子办理入学手续。后其通过微信把10000元转给杨某1，杨某1把钱转给周某1。周某1还把胡姓女子的身份证发给其，显示胡姓女子叫胡某1。9月2日，其到中介所从周某1处领到了一张纸条，周某1让其明天拿着纸条去学校，到时会有人接待。9月3日，其在新某中学等着没有人接待。9月3日晚上，周某1说胡某1可能是骗子，让其和她一起去胡某1在兴汇城的家中，发现还有5、6名孩子的家长在找胡某1讨要说法，胡某1保证9月4日一定能让孩子读书。9月4日，孩子依然没有成功去新某中学读书。 （12）刘某1的陈述，证实2018年7月，其老婆和朋友胡某2微信聊天，胡某2问起老婆想不想给孩子在临桂读书，她说她认识教育局的工作人员，可以给外地孩子办理入学手续。其让其老婆告诉胡某2想给孩子在环某小学读书。后胡某2说可以办理环某小学入学手续，手续费是7000元。后其老婆通过微信转账7000元给胡某2。9月2日，其到胡某2家拿了一张纸条，纸条上写着其孩子的身份信息，胡某2让其明天拿着纸条去环某小学，把纸条给工作人员就可以入学了。9月3日，其拿着纸条去环某小学，将纸条交给工作人员，工作人员让其明天再来。晚上其打电话给胡某2，听到胡某2那边有人说胡某2给的条子是假的，学校不收，其就问胡某2情况，胡某2告诉其现在除了环某小学收取了纸条，其他学校都没收。后其到了胡某2家，发现很多家长因为学校没有收取纸条在胡某2家里讨要说法，胡某2打包票说明天一定能让孩子读书。9月4日，其先到胡某2家里，有几名同样办理环某小学入学手续的家长说，昨天学校收了他们的纸条，但是今早被告知纸条是假的，不能入学。其还帮一个名叫王某3的朋友给她的孩子办理新某中学入学手续，交给胡某212000元。 （13）王某3的陈述，证实2018年8月，其朋友刘某1来其家玩时问其要不要给孩子在临桂读书，他认识一个叫胡某2的女子自称认识教育局的人，可以给孩子办入学手续，他已经找胡某2给他的孩子办环某小学入学手续。其想让孩子去新某中学读书，刘某1打电话给胡某2后说可以办理新某中学入学手续，手续费要12000元。其就先将9000元现金给了刘某1，刘某1当场转了9000元给胡某2。后其又将3000元现金交给刘某1，刘某1又当着其的面微信转给胡某23000元。9月2日，刘某1拿了一张纸条给其，告诉其这是他从胡某2那拿到的入学手续，明天下午拿着纸条去学校会有人接待。9月3日，其在新某中学等着，没有人接待其。后其接到刘某1的电话，有很多家长被骗了。 3、证人证言 （1）冯某的证言，证实2018年8月，其同事肖某说她孩子想转学到复某小学，问其有没有熟人，其说其认识一个朋友可以办。后其打电话给周某1，周某1说可以找人办，但要花15000元，可以先交10000元，到时候上学纸条拿到了剩下5000元再补齐。后其跟肖某说，肖某用微信转了10000元给其，其就转给周某1，让她帮办理复某小学入学手续。9月2日，周某1给其一个入学纸条，其把纸条给了肖某，让她第二天领着孩子去复某小学报到，之后肖某通过微信转了5000元给其，其又把钱转给周某1。9月3日，肖某跟其说纸条没有用，学校不收。其就打电话给周某1，周某1说她也被骗了，已经报案了，还转了5000元给其，说退5000元给其，另外10000元她也是转给帮她办理的那个人去了。其收到钱后就转给肖某了。 （2）杨某1的证言，证实2018年7月下旬，其和朋友周某1聊天，说起侄女想到本地上学，问她有没有熟人帮忙。后周某1说她朋友可以帮外地小孩在本地上学。其就和侄女钟某到桂某房产找周某1，想进新某中学，周某1说可以，但要交10000元。其侄女同意了，其就用微信转了10000元给周某1。9月2日，其侄女拿着纸条去学校报到，但在学校门口等了一天都没有消息。9月3日，周某1说她在兴汇城朋友家等消息，其过去看见她朋友家里还有好几个孩子家长在屋里等消息。周某1的朋友跟其等人说明天早上到学校去报到。9月4日，还是没有消息，大家就一起报警了。 （3）胡某1的证言，证实2018年7月上旬，其遇到朋友姜某，在聊天的过程中，姜某说他帮别人办过小孩子上学的手续，其就跟姜某说其这边也有朋友的孩子想上学，看能不能帮办手续，姜某说办孩子上学手续一个孩子7000元。后其联系朋友说其认识一个办理上学手续的朋友。7月下旬，其微信跟一个房产中介的朋友聊天，其说有个朋友可以办理上学手续，房产中介朋友说帮其问问。后其收了郑某、吴某2、解某2、魏某、袁某、段某、陈某、刘某3、李某、赵某、刘某4、邱某等家长的手续费，手续费是姜某定的。他们的家长基本都是朋友介绍来的。其扣除部分差价后，将13万余元的款项通过微信和支付宝的方式转账给姜某。后姜某从微信上发了一个办理孩子的名单，叫其打印出来，其再把每个有小孩名字的条子给到对应的家长。之后这些办理上学手续的人拿着纸条到学校报到，但是都给学校退了回来，说纸条是假的。然后办理入学手续的人都来到家里找其，其就找姜某，姜某说教育局内部分赃不均卡着。9月4日这些办理入学手续的人都到其家，其打电话给姜某，等不到答复就报警，之后到了中午，还是没有答复，其就到派出所了。办理上学手续的小孩到现在没有一个成功上学。其另外还有个名字叫胡某2，向别人介绍自己时，都说自己叫胡某2，但用身份证办事时，还是用胡某1的身份证。 （4）周某1的证言，证实2018年7月底，杨某1告诉其有个朋友想让女儿在临桂读书，希望其能够帮忙。后其朋友说认识一个人可以帮外地户口的孩子在本地读书，其就对外发出广告，说其认识的这个人认识教育局的人，是教育局专门负责外地孩子上学的事情。8月开始，其先后收了魏某、解某2、赵某、吴某2、段某、李某、袁某等人家长的手续费，其扣除部分中介费后，将大部分款项交给了胡某2。胡某2是其朋友得知胡某2可以给孩子办理入学手续后介绍给其认识的。9月2日，其收到胡某2发来的微信，让其去她家拿条子，其拿到条子发现字迹像复印出来的，有些字迹模糊，胡某2说只要能让孩子上学就行，其就联系找其办理入学手续的家长，让他们来其店里拿条子，家长领取条子后将余下尾款都通过微信转给了其。9月3日，其陆续接到家长电话说条子是假的，但环某小学的条子被校长收了，下午其带着几名没有获取入学资格的家长来到胡某2家，胡某2一直拖时间。后其和家长约好9月4日再来，到了9月4日，其和家长来到胡某2家等消息，后环某小学的工作人员通知家长说他们提供的条子都是假的，大家就一同在胡某2家，让她给个说法，胡某2让大家再等等。后家长就将胡某2带到派出所，其将客户交付给其的部分尾款退还给了客户。 4、辨认笔录及照片，证实胡某1对被告人姜某进行辨认的情况。 5、调取证据通知书及光碟一张，证实公安机关依法从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取涉案微信号×××、jy12XXXXX7474、jiangyu666688XXXX三个账号信息及交易明细。 6、被告人姜某的供述和辩解，证实2018年7月初，胡某1问其能不能办理小孩入学的手续，后其告诉胡某1可以帮小孩办理入学。后胡某1开始和别人说可以帮办理小孩入学的事情。胡某1还问其能不能收手续费，其把底价告诉胡某1。胡某1每次收到家长给的钱都会微信问其可以办理入学没有，其答复可以办理她就收钱，收到钱后她就将钱通过微信和支付宝转给其，她每次转钱也自己留一点。后她把办理入学小孩家长给的钱一共133111元钱转给其，基本都是用微信转的。8月底9月初，其将条子发给胡某1，叫她把条子给家长，后家长拿着入学条到学校办理入学，但学校告诉他们条子是假的，孩子们就没有成功入学。其把这些钱用于生活开销了。 以上证据来源合法，均经庭审举证、质证，认证属实，客观真实地反映了本案的事实，作为本案定罪量刑的证据，本院予以确认。 本院认为，被告人姜某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人姜某系初犯，归案后如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，故对其依法从轻处罚。对公诉机关提出的公诉意见及辩护人提出的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2022年5月27日止），并处罚金人民币五万元（限于判决生效后五日内交纳）； 二、责令被告人姜某退赔被害人张某七千元；退赔被害人吴某庄五千元；退赔被害人解某九千元；退赔被害人杨某梅五千元；退赔被害人王某霞一万五千元；退赔被害人张某五千元；退赔被害人王某七千元；退赔被害人荣某美八千元；退赔被害人张某一万二千元；退赔被害人肖某玲一万元；退赔被害人钟某玉一万元；退赔被害人刘某洋七千元；退赔被害人王某艳一万二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  欧阳翔 人民陪审员  李明成 人民陪审员  赵绪文 二〇一九年九月二十五日 书 记 员  刘付明