河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初706号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人梁志伟，男，1988年11月27日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省衡阳市耒阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2019年4月4日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月4日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人张磊，河南威武律师事务所律师。被告人梁军，男，1988年10月4日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省衡阳市耒阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2019年4月4日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月4日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人陈卫民，湖南民浩律师事务所律师。被告人谭加银，女，1995年7月20日出生，汉族，高中毕业，无业，住湖南省湘潭市湘潭县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2019年4月4日被南阳市公安局龙升分局取保候审，2019年7月8日被本院取保候审。被告人黄民娜，女，1991年8月17日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2019年4月4日被南阳市公安局龙升分局取保候审，2019年7月8日被本院取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2019〕52号起诉书指控被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员薛斌出庭支持公诉，被告人梁志伟及其辩护人张磊、被告人梁军及其辩护人陈卫民、被告人谭加银、被告人黄民娜均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年10月11日，南阳市公安局龙升分局辖区居民张桂红报案，称其在婚恋网站世纪佳缘认识一名叫“追梦国”的微信好友。前期该男子与其沟通感情，骗取信任，后期以投资期货黄金和英镑、澳元、钛精矿等名义，诱骗受害人通过微信公众号“合贸兴达”下载交易软件“嘉福国际”，投入资金21577元进行期货交易，后大笔资金消失且无法提现。根据对方直接实施诈骗的微信号、资金流向和诈骗软件经侦查发现：该诈骗团伙采用公司总部、技术支撑团队、各地加盟商这三种模式结合，采用固定模式，搭建虚假期货平台，实施虚假期货和外币投资诈骗。在侦查过程中发现涉嫌诈骗犯罪的黄伟南（另案处理）等人，在对黄伟南手机进行取证时发现其微信上一个原名为“蚂蚁精投”现微信名为“理财咨询师、张志远”的微信号（×××）也在操作诈骗平台，遂对该微信号的技术分析和研判，发现暂住湖南永兴县的梁志伟团伙与其有技术联系。经查，2018年初，被告人梁志伟跟随一个叫陈华（音，另案处理）的人在广东加盟“国亨财富”平台利用微信实施诈骗，并于2018年10月介绍梁军在湖南长沙跟随李文（音，另案处理）在国亨财富APP平台利用微信实施诈骗。2018年12月，被告人梁志伟受陈华指派到湖南省郴州市永兴县荣裕国际小区租房组建公司，并于2019年初2月初招揽被告人梁军、黄敏娜、谭加银在改名为“华夏财富”APP诈骗平台开展业务，利用该平台实施诈骗。经查：1.2019年2月20左右，家住河北省正定县迎旭家园的被害人甘某在微信昵称“理财咨询师、张鸿”（梁志伟）、“华夏金牌客服-高峰”（梁军）等人的诱导下加入“688华夏财富vip交流群”，被告人黄民娜和谭加银在该群中分别扮演客户的角色，致使甘某在华夏财富平台被骗13516元。2.2019年2月中旬，家住河北省唐山市丰润区沙流河镇的被害人姜某在微信昵称“理财咨询师、张鸿”（梁志伟）、“华夏金牌客服-高峰”（梁军）等人的诱导下加入“688华夏财富vip交流群”，黄民娜和谭加银在该群中分别扮演客户的角色，致使姜某投资华夏财富平台被骗23828.01元。3.2019年2月20左右，家住广东省佛山市顺德区杏坛镇东村幸福新村的被害人胡某经微信理财师等人的引导投资华夏财富平台，被骗1276.01元。4.2019年1月1日至2月2日，家住重庆市垫江县砚台镇太安村****的被害人夏某1，在微信昵称“A华夏客服、小秦”、“A国亨”、“理财咨询师、张鸿”（梁志伟）、“风雨同舟”、“徐国华”等人的诱导下充值并加入“688华夏财富vip交流群”，黄民娜和谭加银在该群中分别扮演客户的角色，致使夏剑锋在投资平台被诈骗17000多元。5.2019年2月份，家，家住河南省许昌市禹州市均台办八里营**的被害人席某微信昵称：“华夏指导《陈华》”、“华夏金牌客服《妍妍》”等人的诱导下充值且加入“688华夏财富vip交流群”，梁志伟、梁军、黄民娜和谭加银在该群中分别扮演客户的角色，致使席某在投资平台被诈骗4164元。6.2018年9月至2019年2月份，家，家住四川省彭州市致和镇太平社区的的被害人刘某微信昵称：“徐鸿”、“华夏金牌客服《妍妍》”、“张志远”、“林风”、“国亨”、“宇智波”等人的诱导下充值且加入“688华夏财富vip交流群”，梁志伟、梁军、黄民娜和谭加银在该群中分别扮演客户的角色，致使刘某在投资平台被诈骗200000余元。7.2018年9月至2019年1月，家，家住福建省武夷山市五夫镇毛厂村塘堀**的熊某微信昵称“徐鸿”、“陈光辉”等人的诱导下充值，且加入“688华夏财富vip交流群”，梁志伟在该群中分别扮演指导老师、客户的角色，致使熊某在“汇丰富投”、“国亨财富”投资平台被诈骗50000余元。8.2018年6月份至2019年2月份，家住，家住湖北省枣阳市熊集镇耿集村**的吴某台业务员、客服等人的诱导下加入“688华夏财富vip交流群”，梁志伟等人在该群中分别扮演指导老师、客户的角色，致使吴某在“国亨财富”“华夏财富”投资平台被诈骗42000余元。9.2018年12月至2019年1月，家住，家住四川省蒲江县寿安镇五会村**的徐某信昵称“理财咨询师、张鸿”（梁志伟）、“华夏金牌客服-黄娟”、“国亨”等人的引诱下充值且加入“9988vip国亨财富高级群”，梁志伟等人在该群中分别扮演指导老师、客户的角色，致使徐某在“国亨财富”“华夏财富”投资平台被诈骗40000余元。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证，认为被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜诈骗他人财物30万余元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭加银、黄民娜认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人谭加银、黄民娜各判处有期徒刑一至二年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人梁志伟对起诉书指控的事实基本无异议，但认为自己诈骗金额没有那么多。被告人梁志伟的辩护人认为梁志伟不是本案主犯；本案犯罪数额计算有误；被告人梁志伟系初犯、偶犯，认罪态度较好，法律意识淡薄，家庭情况特殊，建议法院对其从轻处罚。被告人梁军认为自己系从犯，希望法院从轻处理。被告人梁军的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为指控的部分事实梁军未参与；被告人梁军系从犯，有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪态度较好，社会危害性小。建议法院对其从轻或减轻处罚。被告人谭加银、黄民娜对起诉书指控的事实、罪名、量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。经审理查明：南阳市公安局龙升分局在侦查一起通过网络实施诈骗的刑事案件过程中，在犯罪嫌疑人黄伟南（另案处理）手机中发现梁志伟等人也通过网络手段实施诈骗的线索。后经侦查，2018年初，被告人梁志伟跟随陈华（音，另案处理）在广东加盟“国亨财富”平台利用微信实施诈骗，并于2018年10月介绍梁军在湖南长沙跟随李文（音，另案处理）在“国亨财富”APP平台利用微信实施诈骗。2018年12月，被告人梁志伟受陈华指派到湖南省郴州市永兴县荣裕国际小区租房组建公司，并于2019年2月12日招揽被告人梁军、黄敏娜、谭加银在改名为“华夏财富”APP诈骗平台开展业务，利用该平台实施诈骗。该团伙诈骗模式为：在网络上发布广告，或在其他微信群内散布“华夏财富”APP投资可以挣钱的消息，或直接添加被害人微信好友，待被害人添加该团伙成员的微信好友后，该团伙成员将被害人拉至“688华夏财富vip交流群”内，在群内及微信好友聊天过程中不定期发送虚假的在“华夏财富”APP平台“投资盈利”的截图，诱使被害人在该APP中投资并赔钱。该团伙中被告人梁志伟负责招募员工、日常管理、发放员工工资等工作，同时直接通过微信实施诈骗；梁军负责在其他微信群中散布“华夏财富”APP投资可以挣钱的消息，诱使被害人向该平台充值以及在某，接收微信为其使用的微信账号，同时在微信群中冒充客户发布虚假的“盈利”截图及消息；被告人黄民娜、谭加银在微信群中冒充客户发布虚假的“盈利”截图消息。该团伙违法收入来源为客户投资的手续费和损失后费用的抽成。具体犯罪事实如下：1.2019年2月20日左右，被害人甘某在微信昵称“理财咨询师、张鸿”（梁志伟）、“华夏金牌客服-高峰”（梁军）等人的诱导下加入“688华夏财富vip交流群”，被告人黄民娜和谭加银在该群中分别扮演客户的角色，致使甘某在华夏财富平台被骗13516元。2.2019年2月中旬，被害人姜某在微信昵称“理财咨询师、张鸿”（梁志伟）、“华夏金牌客服-高峰”（梁军）等人的诱导下加入“688华夏财富vip交流群”，被告人黄民娜和谭加银在该群中分别扮演客户的角色，致使姜某在华夏财富平台被骗23828.01元。3.2019年2月20日左右，被害人胡某经“微信理财师”等人的引导投资华夏财富平台，被骗1276.01元。4.2019年1月1日至2月21日，被害人夏某1在微信昵称“A华夏客服、小秦”、“A国亨”、“理财咨询师、张鸿”（梁志伟）、“风雨同舟”、“徐国华”等人的诱导下充值并加入“688华夏财富vip交流群”，被告人黄民娜和谭加银在该群中分别扮演客户的角色，致使夏剑锋在投资平台被骗17064元。5.2019年2月，被害人席某在微信昵称“华夏指导-陈华”、“华夏金牌客服-妍妍”等人的诱导下充值并加入“688华夏财富vip交流群”，梁志伟、梁军、黄民娜和谭加银在该群中分别扮演客户的角色，致使席某在投资平台被诈骗4164元。6.2018年9月至2019年2月，被害人刘某，在微信昵称：“徐鸿”、“华夏金牌客服-妍妍”、“张志远”、“林风”、“国亨”、“宇智波”等人的诱导下充值并加入“688华夏财富vip交流群”，被告人梁志伟在该群中分别扮演客户的角色，致使刘某在投资平台被诈骗95520元。7.2018年9月至2019年1月，被害人熊某在微信昵称“徐鸿”、“陈光辉”等人的诱导下充值并加入“688华夏财富vip交流群”，梁志伟在该群中分别扮演指导老师、客户的角色，致使熊某在“汇丰富投”、“国亨财富”投资平台被诈骗50000余元。8.2018年6月份至2019年2月份，被害人吴某，在平台业务员、客服等人的诱导下加入“688华夏财富vip交流群”，梁志伟等人在该群中分别扮演指导老师、客户的角色，致使吴某在“国亨财富”“华夏财富”投资平台被诈骗42000余元。9.2018年12月至2019年1月，被害人徐某在微信昵称“理财咨询师、张鸿”（梁志伟）、“华夏金牌客服-黄娟”、“国亨”等人的引诱下充值且加入“9988vip国亨财富高级群”，被告人梁志伟等人在该群中分别扮演指导老师、客户的角色，致使徐某在“国亨财富”“华夏财富”投资平台被诈骗40960元。综上，被告人梁志伟诈骗数额为288328.02元，被告人梁军、黄民娜、谭加银参与诈骗数额为59848.02元。被告人梁志伟共获得违法所得30000余元。另查明，2019年2月26日，南阳市公安局龙升分局民警在湖南省郴州市永兴县荣裕国际小区出租房内将被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜抓获，2月27日带至南阳市公安局龙升分局。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）人口基本信息表证明被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜的年龄等基本情况，说明四被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科情况查询证明证实经公安机关查询，被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜均无违法犯罪记录。（3）到案经过证实2019年2月26日，南阳市公安局龙升分局民警在湖南省郴州市永兴县荣裕国际小区出租房内将被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜抓获，2月27日带至南阳市公安局龙升分局。（4）梁志伟手书清单、梁军手书清单、黄民娜手书清单、谭加银手书清单证实梁志伟手书其使用的手机及微信号、公司给其配发的工作手机及微信号的情况；梁军手书其使用的手机及微信号情况；黄民娜手书其使用的手机及微信号情况；谭加银手书其使用的手机及微信号情况。（5）扣押清单证实公安机关依法扣押梁志伟持有的八部手机；扣押梁军持有的四部手机；扣押黄民娜持有的三部手机；扣押谭加银持有的四部手机。（6）微信聊天记录截图、微信转账记录截图、银行交易流水明细清单证实被害人甘某等人与被告人梁志伟等人的微信聊天情况和充值情况。（7）“9988VIP国亨财富高级群”微信群成员列表截图，“华夏金牌客服、李明”、“理财咨询师、张鸿”等账号微信聊天记录截图，“国亨财富”、“华夏财富”APP下载链接二维码截图，“华夏金牌客服-妍妍”等账号微信基本信息（8）收款账户158********、17×××79对应的被害人支付宝部分交易汇总清单（9）被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜微信账号统计及与本案被害人的微信聊天记录2.被害人陈述（1）被害人甘某的陈述2019年2月20日左右，通过上网看投资广告通过扫描二维码加上一个微信叫：理财咨询师、张鸿，张鸿给我推荐了一个华夏财富APP，然后张鸿告诉我有老师一对一的辅导，下载注册后，有一个华夏金牌客服-高峰的投资老师加上我，加上我以后，高峰邀请我进一个688华夏财富vip交流群。2019年2月20日晚上21点我在软件上通过微信充值了288元，然后我就跟着高峰的建议买了100元的国际黄金，一分钟一开奖，输了100元，我就问高峰怎么输了，高峰跟我说有资深老师只赚不赔，高峰说让我充值8本金就可以让资深的投资老师教我操作，我当时没有那么多钱，就通过平台支付宝充值了5880元，充值完后张鸿就在微信上带我操作，第一次我花了500元买的国际黄金，一分钟后输了500元，然后我就问张鸿怎么输了，张鸿说没事，让我接着投赢了会把上次输的赚回来，第二次赢了1850元，然后又让我投了100元，接着又输了，张鸿告诉我投的钱太少，让我在群里跟着投资计划老师反反复复投资了13000元左右，软件账户上还有3000余元，2019年2月27日左右我想把我的钱提现出来，发现提不出来，就感觉被了。客服的微信号是:华夏金牌客服高峰，微信号是:×××，我具体操作都是在APP上操作。（2）被害人姜某的陈述2019年2月中旬，我在使用手机浏览网站的时候，有人宣传通过“华夏财富”平台投资，可以赚大钱。我加了对方的微信，是一个微信名称“华夏金牌客服-高峰”的人，他向我推荐投资“华夏财富”的手机APP炒黄金，又推荐了一个微信号是“理财咨询师张鸿”，他给我们分析黄金的走势，指导我们买涨买跌，我是根据他的指导，往投资平台上投钱购买黄金股票的。我分多次投入了23828.01元，最后都赔了，事后我再登录那个软件的时候，发现网站已经被查封了，我才知道我被骗了。刚开始“华夏金牌客服-高峰”推荐了“华夏财富”平台的APP，还把我拉到一个微信聊天群“688华夏财富vip交流群”，从群内聊天情况看，应该都是做投资的客户，平时他们都是在群内交流投资及收益情况，群内有老师讲课，教我们如何投资，我在华夏财富平台上注册账号，然后就用这个账号登录平台，然后就往里面充值投资。“理财咨询师张鸿”是在我投资了2888元之后，加我微信，单独指导我如何投资。该群已经被封，里面有群主“豪哥”、“辉哥”他们是管理员，他们在群里知道大家，告诉大家买黄金的涨跌。我主要和“理财咨询师、张鸿”微信联系，微信号：×××。我投资该网站从来没有获利过。我手机内有聊天记录截图。（3）被害人胡某的陈述2019年2月20日早上，我在家中用我的微信号×××上网时收到一个陌生人加我好友申请，我加对方好友后，对方问我有兴趣投资赚钱没，还向我介绍如何买卖股票赚钱，之后发给我一个华夏财富APP的理财软件二维码给我，我扫描二维码，下载该软件，我在该理财软件注册，并绑定我一张农业银行卡。过了不久，对方就用微信发一个充钱进该理财软件的二维码过来，于2019年2月20日12时23分许，我扫描二维码充值了988．01元，当我充值后，对方叫我用微信加一个理财师微信，我就加了对方的微信号，该理财师就用微信教我如何操作炒股，不过2019年2月21日，我在软件上投资的钱全亏了，之后我把我对方的微信号、该理财师的微信号都删了。我总共被骗1276.01元。（4）被害人夏某2的陈述2018年12月底我在重庆市南岸区长生桥镇大江建设工地上班的时候，手机微信接到一条加好友信息，对方给我说可以在“国亨财富APP”炒外汇赚钱。对方跟我聊了好几次，我都没有回对方，后来对方说他们都上中央电视台的并鼓吹他们的产品怎么怎么好，我就相信了，对方给我说充值288元就有老师带着炒，2019年1月1日我下载注册了“国亨财富APP”并在上面充值2888元，2019年1月11日17时3分35秒我通过扫对方二维码向对方转了5888元，转了之后对方称预约不到老师，超过8000老师才会带，l月29日13时55分47秒我通过扫对方提供的二维码充值了8000元，对方不回我信息了，2月21日一个微信昵称：A华夏金牌客服、小秦的人加我为好友，对方让我注册“华夏财富APP炒外汇、我又下载注册了，2月21日9时46分6秒我通过对方提供的二维码扫码付款2888元，充值之后对方就不回复我信息了。知道2019年2月26日南阳市龙升分局朱警官联系我，我才知道我被骗了。我们通过微信联系的，“国亨财富APP”联系我的微信号有×××（昵称A国亨）、×××（“理财咨询师、张鸿”）、yuerll2666（昵称：风雨同舟）、cccl687777（昵称：徐国华）、“华夏财富APP”联系我的微信号有：ZXETl3487829318（昵称：A华夏金牌客服、小秦）。刚开始微信号×××（昵称A国亨）跟我说收益高。可以带我做。然后把我拉到群里，该群我已经删了，群内聊天看，应该是做投资的客户，平常他们在群内交流投资及收益情况，群内有老师讲课，教我们如何投资，学会后，有客服帮我在“国亨财富APP”上注册账号，我就用这个账号注册，开始往里投资。我通过微信扫二维码的方式往里面投资，客服会在平台上给我相应的金额，平台上的这个充值金额是虚拟的。我总共转账了四次，总共转了17064元，微信聊天记录没有，只有转账记录。（5）被害人席某的陈述2019年2月我在手机浏览器上看到一条叫“华夏财富”的理财广告，我点开“华夏财物”的链接后加上微信号为“华夏金牌客服-妍妍”的微信，这位客服给我说“这是理财平台，有专业的老师指导，只要听老师的只挣不赔”，我就听客服的在2月25日21时许，用支付宝在该平台上充值288元，2月26日客服“妍妍”给我说：“288元太少了挣不到钱，我给你推荐一位理财老师加他微信”，过了一会我的微信收到一条叫“华夏指导陈华”的信息，这个老师加了我，给我讲了很多理财方法技巧，我就又往平台上充值了988元，冲过钱后这个陈华说：“今晚有大数据，能挣大钱你再冲一些，我这边有分析，我就在11时许又充了2888元钱，陈华再次联系上我说：“这钱数不行，一般都是几万，你这才几千块不行，你在充9888元”，这时候我就开始怀疑了，不想再充钱了之后陈华还让我充钱对我讲如何挣钱，最后看我实在不想就跟我说：“你不想做了就改天把钱提走吧”。在此期间我提钱提不出来。直到南阳民警给我打电话，我才知道被骗了。（6）被害人刘某的陈述2018年9月份我在一个微信叫游戏群里面玩游戏，里面有个网友给我发了链接，我就进去看一会，看过以后有人就加我，加我以后他就推荐一个叫徐红的人给我，我就加了徐红，加完之后就问我想不想赚钱就给我一个二维码说这个可以赚钱。我就抱着试一试的心态，就下载了这个软件（华夏财富）他就教我怎么玩，随后让我加一个叫688华夏财富交流群，游戏里面的资金玩法没有上下限，游戏里面的充值是通过交流群里面的好友代充发二维码支付在游戏里面返钱，在2018年9月中旬的样子我就跟着他们一起玩，我就一次冲l00元钱，玩一次就差不多有90元的盈利，过后我的钱越投越多，钱大概再l00元到2000元不等，约一个月的时间我就赢了3万元。2018年10月中旬就开始输，钱输的越来越多，在2018年12月份到2019年2月份时发现我已经输了20余万。我和这个网友只微信联系，他的微信名字是华西金牌客服妍妍，她的微信号是×××。刚开始这个叫妍妍的网友把我拉进一个叫华夏财富的APP平台，收益很高，可以带我做，然后这个朋友把我拉到一个688华夏财富交流群，从群内聊天情况看，应该都是做投资的客户，平常他们都在群内交流投资及收益情况，群内有老师讲课，教我们如何投资，学会后有客服帮我在华夏财富上注册账号，然后我用这个账号登录平台，然后在里面充值投资。他就开始带我玩，进入那个群后里面就还有其他人带我玩，每次充钱进去，他们喊我买那个股我就买那个股，才开始我只买100赢的，最开始我越赢越多，大概赢了3万元。在赢钱期间带我的人就说你可以慢慢的加大投资。比如“大非农和小非农的玩法”这种玩法就需要加大投资需要购买名额，对方给我说累计到8万元的金额就能拿到这种玩法的内定名额可以只赚不赔。后面我就给对方说我可不可以少充钱钱玩，对方说可以，对方就玩我现在在平台上充了多少钱，往我将充值的截图发给的对方。好给我争取内定的名额，对方就喊我现在能在平台上充值多少就充值多少钱。我就充值了5万元。这次充了过后我就输钱了，我就问了对方为啥这次会输钱，对方就给我说需要两部手机进行操作或者在电脑上操作。而且设备不能断电，对方说我这次的名额已经没有了，喊我过两天给我联系。这次输钱过了有两三天左右，对方又给我联系有新的玩法。具体玩法名称玩法我不清楚还是买股票的形式。这次对方又喊我充了10万元，我说的我没有那么钱我就充了2万元，这次玩我还是输了，输了过后对方就没有再联系我了。过后群内有一个人加我，对方说的带我玩，对方说的不需要充好多钱就能赚钱，对方也带我玩了几次，因为我账户上只有3000元钱，每次我都是500的充值。我玩了几次后就赢了有1000多元，过啦一周左右对方有联系我，对方这次说玩个大的，然后就让我再充5万元钱，我就没有理对方，后来就没有人都不理我了。这个平台的经理叫徐鸿的人微信号是：×××，客服是叫妍妍的人，微信号分别×××，还有一个叫张志远的微信号：×××，还有一个叫林风的人微信号：×××，还有一个微信号是国亨的人，最后一个微信号是宁智波的人微信号两个分别是。我将资金转账到那个客服的微信支付二维码和支付宝的二维码上面，然后跟客服联系，客服就会在平台上内给我充值返回相应的金额，这个平台上的这个充值金额是真实实务。我是通过手机转账我的手机绑定有两张银行卡，分别是农行银行卡，建行银行卡。我的转账方式都是二维码支付，收款方式都是叫一个汇丰国际财务部的公司。对方返钱是通过平台返钱，自己在平台提现给手续费，就可以体现在银行上的账户上。（7）被害人熊某的陈述大概在2018年9月份左右在电脑上浏览网页的时候看到有用手机投资理财赚钱的广告，这个广告上有一个客服微信二维码，我就用手机扫码加了对方的微信好友。客服的微信好友我现在找不到了，不知道是哪个。加完微信好友后客服又推送了一个好友（昵称:徐鸿，微信号:×××），并介绍说这个是带单老师，我可以跟着这个老师一起投资赚钱。于是我就加了这个老师的微信好友，加完好友后，这个老师就叫我去下载一个“汇丰富投”手机APP，这个老师告诉我说就是打开这个APP在APP里买涨买跌，还说跟着他投资至少要1万元人民币起。于是我就先在“汇丰富投”手机APP注册了一个账号，注册账号后，软件里有一个充值界面，界面上有一个充值银行卡账号，我就以银行卡转账的方式往APP上的银行卡账号充值了1万元人民币，当时这个APP的银行卡账户是多少我现在想不起来了。充值完钱后我就跟着这个老师在APP上买比特币、外汇等商品的涨跌。我跟着这个老师开始的时候是200元一单的买，后面就是几千一单的买，很快我充值的1万元就全都输掉了。当时我就问他为何我一直亏钱，没赚钱。这个老师说因为我手机网络有延迟，在他叫我买入卖出的时候，我都是延迟了几秒才进行的操作，所以才会亏钱，并让我去弄一合专用手机来登录这个APP，然后让我再继续充值，我说我没有那么多钱了，这个老师就说单独带单每次至少要充值1万元，说我如果想每次充值几百元，就把我拉入一个带单群，跟着群里带单老师投资，接着把我拉入一个带单微信群。于是我就在这个微信群里跟着群里的带单老师买，在群里我有时候充值个1、200元，有时侯充值个几百元，跟着群里的带单老师买，买了一段时间我发现我买的少的时候都会赚，买的大的时候都是亏，我在这个群里跟着带单老师总体还是亏了，但是我又在群里经常了看到有人会发跟着老师买大单赚钱了，我又不甘愿，就继续跟着群里的带单老师买，期间这个带单群会时不时的换群和换带单老师，我现在也只找到了一个叫“988汇丰国际环球学习交流群”的带单微信群，其他的微信群都被我删除了。我跟着这些带单老师在“汇丰富投”APP大概亏了2万多元人民币左右，之后这些带单老师就让我换平台（具体的我现在记不住了，只知道有一个叫“国亨财富”APP）也让我一直充钱，我就按照这些带单老师的操作去做，后面陆陆续续的也投资了3万元左右，之后这些单带老师还叫我投资，我亏了很多钱也实在没钱了刚开始有客服人员跟我聊关于如何在他们的平台赚钱的方法，然后就把我拉群，群里看情况应该都是做投资的客户，群里还有有讲课老师，平常他们就在群里交流投资及收益情况，有老师讲课，教我们如何投资，学会后，客服人员会推荐我们去加带单的老师的微信，我就加了客服推荐的带单老师的微信，加了之后带单老师就推荐了他们平合的APP，我就下载平台A**并在上面操作，之后就跟着单带老师做所谓的投资了。刚开始我们不会把大笔的钱投入的，也都是几百块开始，投资的几百块都是有盈利的，并且能够提现，等到后面我从几千到上万块的投的时候就没有盈利了。所以到现在我亏了5万左右。（8）被害人吴某的陈述2018年6月份，我在湖北枣阳耿集使用微信在网上认识了个“国亨财富”APP的两个客服，真名不详。这两个客服经常通过微信与我聊天，介绍国亨财物平台的理财产品。两个客服也没有具体给我介绍理财产品的内容，只是说让我投钱进去可以返利，两个客服跟我聊了很长的时间，然后我就下载了“国亨财富”APP，并开始在这个平台投钱。两个客服通过微信验我发动态支付宝二维码，我通过支付宝二维码转账。动态二维码只能保持几分钟，过后就不能再使用了。2019年春节过后，“国亨财富”改名为“华夏财富”。2018年11月至2019年2月份期间，我通过支付宝陆续向“国亨财富”、“华夏财富”平台转账了42000元钱。那两个客服把我吸引决定投资以后，把我拉到了一个微信群“688华夏VIP交流群”（现在已经被我删除了）。这个微信群里面都是投资的客户。群里面都有公司的老师讲课、带单，教客户们如何进行投资，也有“客户”（其实就是“托儿”）在群里交流投资及收益情况。我投钱的方式比较简单，不适用平台进行操作，就是直接把钱转给上面说的那两个客服，客服替我把钱投进平台。（9）被害人徐某的陈述我来报案，2018年12月份至2019年1月份这段时间，我在“国亨财富”、“华夏财富”平台上投资4万元人民币左右，后发现被骗。我于2018年12月左右经网友介绍，投资一个“华夏财富”平台A**炒股票，后来这个平台改名字叫“国亨财富”，然后接照操作要求，后河南公安通知我才发现被骗。我是在一个个买彩票的群里认识的，他说他带着我去炒股，最开始我还是赚了点钱，后面他就说没时间带我，就让我自己去操作，我现在没有他的微信号了。最开始是我认识的那个网友给我发的链接下载的叫“华夏财富”的APP，后面他又给我发了一个链接下载的叫“国亨财富”的APP，都是在上面操作的，上面就看得到我的投资和返利状况；他还把我拉进一个微信群里，微信群变了几次现在的微信群叫“9988VIP国亨财富高级群”还有一个叫“华夏财富群”，里面有个叫“张鸿”的张总监来跟我联系，转账基本都是他发给我的二维码转给他了。我只有他们平台里面的几个客服和“张总”的微信，第一个加我带我操作的是一个微信号为“xw136××××****”，昵称叫“华夏金牌客服、李明”的人，他带我入门的，后面指导我操作的是一个叫“张鸿”的，他的微信号是“×××”，昵称叫“理财咨询师、张鸿”;还有几个微信号是客服的，其中一个微信号是，昵称叫“华夏金牌客服-妍妍”的客服，还有一个微信号是，昵称叫“国亨”的客服，还有一个微信号是，昵称叫“华夏金牌客服-黄娟”的客服，主要是跟着几个客服联系充值和提现的。刚开始在一个彩票群里认识的网友跟我说，不要再弄彩票了跟着他买涨买跌就能挣到钱，收益很高，然后他就发了一个链接让我下载一个“华夏财富”的APP，APP里面主要是炒股票外汇和黄金的。然后这个朋友把我拉到一个“9988VIP国亨财富高级群”群，从群内聊天情况看，应该都是做投资的客户，平常他们就在群里交流及收益情况，群里有人教我们如何投资，学会后，我自己在APP上注册的账号，然后我就用这个账号登录平台，然后充值是扫他们客服发过来的二维码转账，然后自己进行投资操作的，最开始操作是他们的客服教我们买哪一个赚了几次钱之后，他们就说忙没时间就让我们自己操作，如果赔了就让我们加倍的买，“9988VP国亨财富高级群”微信群里面的“张鸿”是负责人其他客服都叫他张总，“李明”带我操作过他应该是带人买进卖出的客服，其他的叫“妍妍”、“黄娟”、主要就是负责财务的。群名叫“9988VP国亨财富高级群”、主要功能是有客服和群成员在里面讨论怎么买，有的客服和师会让我们跟着他们买，群成员主要是群主“国亨”、还有几个客服，剩下的就是我们这些投资的网友。投资平台的网址链接，是他们给我发的一个二维码链接我截图了。一般我刚开始不太相信。因此抱着试试看的态度投资较少，这种情况下，前期有一定的盈利，并且能够提现，然后我逐渐提高投资额度，后面就是一直在亏损，并且要求提现是要被扣很多的手续费主要是微信扫码。我大概是从2019年1月14日开始到2019年1月22日转的帐，分了25次共计转了40960元人民币。我觉得有多次亏损了，感觉被骗了，后面平台被关了，有警察联系我，我才确定被骗了。都是在网络上面找了几家款平台货的钱一共4万多人民币。我希望警方能尽快破案，挽回我的经济损失。3.被告人的供述与辩解（1）被告人梁志伟的供述与辩解之前在广东跟着别人做过别的类似平台叫国亨财富，后来那个平台不知道为什么改名字了，开始做华夏财富，2018年12月份我们公司安排我们转移到湖南省耒阳市永兴县，在永兴县荣裕国际小区租房经营该平台，我算是个组长。我之前在广东打工的时候认识一个叫陈华的人，他是湖南衡阳人，陈华大概35岁左右，2018年的时候他在广东加盟了一个叫国亨财富的平台，18年初我跟着他在广东经营这个平台，办公地，办公地点在广州市白云区嘉大广场8年12月左右，陈华安排人到永兴县租了几套房子，安排公司转移到永兴，使用的平台叫华夏财富，办公使用的电脑一部分是广东公司原来使用的，另一部分他安排我购买的，手机也是原来使用的，在这组建公司开展了业务，房子具体谁租的我也不知道，都是陈华安排的。公司也没有具体的名字，办公就在民房，当时陈华带着我、黄德朋（衡阳人，大概三十多岁）还有陈华表弟，我不知道名字算是一个组，办公就在荣裕国际小区商住楼1012，可能还有其他人，具体我不知道，不在我们小区。我们公司的业务就是向客户介绍我们作的华夏财富平台，并让客户相信这个平台并在平台注册充钱。去年是陈华负责永兴的工作，今年过完年我负责荣裕国际小区的小组，其余的小组也有人负责，我这个组我算是组长，成员有：梁军、黄明娜、谭佳银。整体都听陈华的，平时我们建立有内部微信群，群名叫“血狼战队”，除了我们四个人，其他的都是公司的人员，我记得的名字有：从新开始（黄明娜）、容止（谭佳银）、华夏金牌客服高峰（梁军）、军怪（梁军）、与世无争（我自己）、小桃（我自己）、理财咨询师张鸿（公司给我的业务号）、理财咨询师张志远，微信号×××（公司管理人员，具体不知道，他在我们群里起一个监督的作用）、物是人非（我们的小号）、重新来过（我自己的小号）。各个组长负责本组的业务，组长会在网上或者微信群中发布公司作的华夏财富平台的广告，并在广告上留下各小组业务员的微信号。客户看到广告后会主动加业务员的微信号。另各小组成员也会在微信上自己找客户介绍我们的平台。客户在平台充值后，我们会把他拉到公司成立的688华夏财富VIP交流群，这个群中大部分都是我们公司的人，我们利用微信分身申请的多个微信号加入群，每个人都注册了好多个微信，为了多注册号码还购买了一些手机卡和便宜的手机。然后就是用微信在附近的人、摇一摇、别的类似的微信群拉人等渠道寻找客户，然后聊熟悉了就介绍到平台上投资。我们会在群中想办法忽悠客户在平台多充值多入金，客户多充值多入金，赔掉后我们公司才有利润。我们挣的是客户的手续费和客户损失的钱，我们有澳亿的后台账号，可以控制客户的输赢，所以客户基本上在平台挣不了钱。客户投资之后我们通知总部在后台操作，利用风控功能和人为控制涨跌使客户亏损，我组里客户亏损额的30%是组长挣的，业务员分10%，公司挣60%，每个月15号左右公司安排人到我们各个点送现金，我再向下分配给组员。我们有后台的账户和密码，我们能看到客户的充值入金情况，会把这个情况及时给上级说，公司有权限控制客户的输赢。平台设置了一个大的输赢概率，赢得概率较小，所以客户基本上挣不了钱，另外要是出现一个客户老赢钱的话，还有个权限可以控制控制单个客户的输赢。平台主要让客户在平台注册后买欧元、美元、英镑之类产品在一个时间段内的涨或跌。买赢了就挣钱，否则就亏钱，这个平台是个虚假的交易平台，上边的商品也是虚假的不存在的。我算是组长，但是也需要发展客户，管理好各组的成员，每月核对业务和发放工资。就是利用微信联系客户，在聊天中和朋友圈适当时机发布虚假的盈利图，诱使客户主动上钩，推荐客户下载华夏国际的APP，然后拉入我们内部的微信群，我们公司的内部人都在里边，有的扮演盈利的客户，做出一副客户入金就会受益的样子，有的扮演带单老师，指导客户买涨跌，最终目的是让客户尽快往平台进行入金，达到诈骗客户的目的。客户前几次入金后根据客户的经济实力和具体情况，开始让客户赚点钱，随后通知总部对客户进行控制，致使客户损失。这个平台就是个虚假的平台，平台内设置的商品也是虚假不存在的，这是诈骗的，我愿意积极准备赔偿受害人的损失，尽量减轻我犯的罪行。（2）被告人梁军的供述与辩解2018年到浙江台州打工，10月28号到湖南长沙市跟着李文做国亨财富APP网络诈骗做到年底，2019年2月12号到永兴县华夏财富平台公司上班。2018年10月份，梁志伟给我介绍让我做假平台诈骗，给我介绍到长沙李文（水东江办事处）的团队工作，由于李文的组提成太低，今年过完年我就跟着梁志伟做了，到湖南永兴县他租的房子里上班。华夏财富平台公司我不知道在哪，我是2019年2月12日到的位于湖南永兴县荣裕小区综合楼三单元1012室华夏财富平台公司，公司的电脑、手机我去上班的时候已经有了，梁志伟发给我的。我去年做过一段时间其它的平台诈骗，所以知道一些，电脑上面有话术，让我按照话术和客户聊天，让客户下载APP，往里面充钱，充值的10%是我的提成。我们这个组梁志伟是组长，我和谭加银、黄民娜是业务员。每天我就坐在电脑跟前，登录微信。我在彩票群里炸群，对别人说彩票是骗人的，让彩票群里的人加我的微信，做华夏财富APP能挣钱。加完好友就按照电脑上的话术和对方聊天，然后就向他们推广华夏财富APP，让他们下载。等到他们下载注册后，我把他们拉到“688华夏财富VIP交流”里，公司的同事用小号在里面说话，分析师教大家买涨、跌，我们还会用公司发给我们的虚拟账号在APP上买涨、跌，中了就截图发到群里，以此吸引客户，让他们继续往APP里充钱。我自己有一个微信，还有一个是我买的，其余的都是梁志伟给我的。我在彩票群里炸群，对别人说是不是想在这个群里赔钱了，做华夏财富APP能挣钱，让别人加我。我还在QQ上加彩票群，也炸群对别人说是不是想在这个群里赔钱了，做华夏财富APP能挣钱，让别人加我。话术就是专业话语，与人沟通的技巧。我到永兴上班的时候，电脑上已经有了。大概意思是让别人相信我，让别人往APP里充值，这样我就能提成。华夏财富平台公司的运营模式就是通过拉客户，把他们拉到群里之后，通过分析师讲解，我们用小号在群里发一些盈利图片、聊天等，吸引客户往APP充钱。我们想办法让客户多往平台充值多入金，入金后客户买涨或者买跌，然后有人通过控制后台让客户赔钱。客户赔的钱就是我们公司的利润，我的收入就是我拉的客户损失资金的10%。平台主要让客户在平台注册后买欧元、美元、英镑之类产品在一个时间段内的涨或跌。买赢了就挣钱，否则就亏钱，这个平台是个虚假的交易平台，上边的商品也是虚假的不存在的。我们挣的是客户的手续费和客户损失的钱，老板或者组长有的华夏财富的后台账号，可以控制客户的输赢，所以客户基本上在平台挣不了钱。客户投资之后我们通知总部在后台操作，利用风控功能和人为控制涨跌使客户亏损，我挣10%，组长及公司怎么分剩下的钱，我不清楚。怎么控制客户的输赢这些事是我的上级做的，具体怎么操作我不清楚。客户扫平台二维码充值，这都是公司开发平台时候自己带的，我也不管这些，只管做业务拿提成。我大概骗了六个人吧，微信名字一个叫姜某，一个叫追梦人，一个叫EricChan，一个叫甘某，一个叫stz孙，他们在我的苹果手机中的微信上备注的名字之前都加了VIP，你们可以看看。总公司的负责人是陈华，我没见过，还有公司派过来两个人给我们培训，我不知道他们叫啥名字。别的就没有了。这个平台就是个虚假的平台，平台内设置的商品也是虚假不存在的，这是诈骗的，我愿意积极准备赔偿受害人的损失，尽量减轻我犯的罪行。（3）被告人黄民娜的供述与辩解我自幼上学，初中学校毕业后，在广东打工，2018年9月份回到老家，2019年2月12日到永兴县，跟一个叫梁志伟的人一起经营一个叫华夏财富的投资平台。今年过完年，正月初八，也就是2月12日左右我经过一个朋友介绍，说跟着他们做平台有钱赚，我就从家坐车到永兴，然后给他们说过来的电话联系，一个男的开车过来把我接走了，接到的小区叫荣裕国际小区，是在一个楼房的10楼1012房间办公。我当时去的时候已经有三个人在那里了，组长叫梁志伟，还有个男的叫梁军，另一个女孩叫谭加银。我到公司之后，梁志伟就给我发了几部工作手机，这些手机上都有很多微信号，我们利用微信分身在电脑上登录，然后寻找各种群加入群，在微信群中发布公司作的华夏财富平台的广告，并在广告上留下我们的微信号。客户看到广告后会有的会主动加业务员的微信号。我们在朋友圈也发图介绍我们的平台。客户添加我们的微信后，我们一般会积极推荐他下载我们公司的软件，下载后让他入金，客户在平台充值后，我们会把他拉到公司成立的688华夏财富VIP交流群，这个群中大部分都是我们公司的人，我们利用微信分身申请的多个微信号加入群，每个人都注册了好多个微信。我们会在群中想办法忽悠客户在平台多充值多入金，客户多充值多入金，赔掉后我们公司才有利润。我们这个小组内部建立的有一个微信群，群名字叫血狼战队群，我们自己人的小号都在里面，还有平台上边老板的号码，只要有客户入金之后，我们就把客户入金的截图发到群里，上面就会处理，具体怎么处理，因为我刚去，不太清楚。在银色小米备注王冲的那个手机登录的微信有银色小米背面没备注的那个手机登录的微信有：华夏金牌客服李明，使用这个微信号拉过客户进入我们的带单微信群；还有一个重新来过，没怎么用；在手机背面写有黄海林的那个手机，登录过微信有：言不由衷，这个微信不聊客户，是进别的群发广告用的；还有个微信嘟嘟，不怎么用；另外一个背面备注王冲的手机，登录的微信有：华夏金牌客服梁馨，这个是谈客户的微信，我用这个微信在带单群发盈利图，还有一个华夏金牌客服青青，我用这个微信具体谈客户，联系过不少客户，我所知道的充值入金的只有一个，叫218注册李进石，具体入金多少我不太清楚。公司给我发的手机都有微信，还有我自己的微信都加到带单群里，冒充水军角色，在群里发布盈利截图，引诱客户投资。平台经营的产品是否存在不知道，我们就按照公司要求在群里发言，聊天，带客户入金。（4）被告人谭加银的供述与辩解我自幼上学，高中毕业后到江苏苏州昆山打工，后一直在外打工，2019年2月12日开始在永兴县华夏财富平台公司上班。2018年10月份，我朋友曾燕燕给我介绍工作，让我加他的好友梁志伟，梁志伟让我到湖南永兴县他租的房子里上班。华夏财富平台公司我不知道在哪，我是2019年2月12日到的位于湖南永兴县荣裕小区综合楼三单元1012室华夏财富平台公司，公司的电脑、手机我去上班的时候已经有了，梁志伟发给我的。我才上班，梁志伟对我说电脑上面有话术，让我按照话术和客户聊天，让客户下载APP，往里面充钱。每天我就坐在电脑跟前，登录微信。我在彩票群里加别人微信，就问是不是在这个群里赔钱了，做华夏财富APP能挣钱，按照电脑上的话术和对方聊天，然后就向他们推广华夏财富APP，让他们下载。等到他们下载注册后，我把他们拉到“688华夏财富VIP交流”里，公司的同事用小号在里面说话，分析师教大家买涨、跌，我们还会用公司发给我们的虚拟账号在APP上买涨、跌，中了就截图发到群里，以此吸引客户，让他们往APP里充钱。梁志伟给我两个手机，金色的手机上自带有三个微信，另外一个手机上登录的是我自己买的两个微信（这两个微信都被封号了），梁军给我一个蓝色的手机，这个手机上自带有一个微信。我在彩票群里对别人说是不是想在这个群里赔钱了，做华夏财富APP能挣钱，让别人加我。我到永兴上班的时候，电脑上已经有了。大概意思是让别人相信我，让别人往APP里充值，这样我就能提成。这个群是梁军将我拉进群的，我不知道群主是谁，我估计梁军知道。我知道的有梁军、梁志伟、黄民娜等人的小号，还有一部分人是客户。就是通过拉客户，把他们拉到群里之后，通过分析师说话，我们用小号在群里发一些盈利图片、聊天、表情包等，吸引客户往APP充钱。梁志伟有一个微信号（华天国际酒店热线136××××****），充当分析师专用号。APP的运营模式我不知道，但是我听梁志伟说有后台，但我知道谁操作后台，控制涨、跌、盈利的图片是他们自己做出来的，具体怎么做出来，梁志伟没告诉我。截图做出来就发到群里，来吸引客户。我来的时间短，不知道客户充的钱都到谁的账户上了，梁志伟没告诉我，只是让我鼓动客户充值。我来的时间短，梁志伟没告诉我怎么提现。我知道有提成，但我来的时间短，还没具体说怎么提成。我的客户都在群里，客户入金的截图发到群里他们就都知道了。我们公司有梁志伟、梁军、黄民娜，其他我不清楚。从今年2月12日我到这里之后就只见到这三个人。上述证据，经庭审出示、质证，来源合法，证明内容客观真实，能互相印证，本院予以认定。关于各被告人的辩解理由和各辩护人的辩护意见，结合本案事实和证据，本院综合评判如下：1.关于被告人及辩护人认为部分被害人提供的交易凭证不全，不能证实其被诈骗数额的辩解理由和辩护意见，经查，本案起诉书认定的九名被害人关于被诈骗的时间段、方式、经过能够相互印证，虽然有几人仅提供了部分被骗数额的凭证或仅有陈述，但综合全案来看，其陈述能够证实其被骗钱款的真实性。故被告人及辩护人的该辩解理由和辩护意见不能成立，本院不予采信。2.关于被告人梁军、谭加银、黄民娜辩称三人均系2019年2月12日才到梁志伟处上班，对该日之前实施的诈骗行为不应负责的辩解理由，经查，根据各被告人的供述，梁军、谭加银、黄民娜系2018年2月12日到梁志伟处上班，参与实施诈骗活动。本案确有部分被害人系在该日期之前已被梁志伟诈骗。但被告人梁军、谭加银、黄民娜明知该情况，仍以在微信群内发布虚假信息等方式积极参与到后续对这些被害人的诈骗中，系承继的共同犯罪，应当对共同犯罪的全部数额负责。故被告人梁军、谭加银、黄民娜辩称均不应对2018年2月12日之前诈骗的实施负责的辩解理由不能成立，本院不予采信。但对于2019年2月12日之前已经诈骗既遂的部分犯罪事实，三被告人不承担相应的责任。具体数额已在本院查明的事实中予以明确。3.关于被告人梁志伟及其辩护人认为梁志伟系从犯的辩解理由和辩护意见，经查，被告人梁志伟在本案中负责招募员工、日常管理等工作，其违法所得也系直接从上线处获取，约定由其发放给本案其他三名被告人（实际未发放）。同时，被告人梁志伟亦直接通过微信实施诈骗，被告人梁志伟在本案公诉机关指控的犯罪事实中，均积极参与，对被害人基于认识错误交付财物的犯罪后果起到直接、主要的作用。故被告人梁志伟及其辩护人的该辩解理由和辩护意见不能成立，本院不予采信。本院认为，被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名均成立，本院予以支持。被告人梁军、谭加银、黄民娜在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜均能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人谭加银、黄民娜认罪态度较好，愿意接受处罚，主动缴纳罚金，可以从轻处罚。综合考虑被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜各自所具有的犯罪性质、犯罪数额、犯罪后果、犯罪地位、认罪态度、缴纳罚金情况、退赔情况、认罪认罚等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2023年2月25日止。罚金已缴纳。）二、被告人梁军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2021年2月25日止。罚金已缴纳。）三、被告人谭加银犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人黄民娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、责令被告人梁志伟于本判决生效后三十日内退赔被害人刘杉损失人民币95520元；退赔被害人熊丽损失人民币50000元；退赔被害人吴荣祖损失人民币42000元；退赔被害人徐巍桐损失人民币40960元。六、责令被告人梁志伟、梁军、谭加银、黄民娜于本判决生效后三十日内共同退赔被害人甘在军损失人民币13516元；退赔被害人姜茂铁损失人民币23828.01元；退赔被害人胡家俊损失人民币1276.01元；退赔被害人夏建锋损失人民币17064元；退赔被害人席红敏损失人民币4164元。七、追缴被告人梁志伟违法所得人民币30000元，上缴国库。（违法所得限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）八、公安机关扣押的涉案物品，由办理本案的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  王宏伟二〇一九年九月三十日书 记 员  谷君宇