山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0303刑初96-1号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人付玉国，男，1981年11月3日出生，居民身份证号码230722198111030217，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇派出所，住乌云镇乌云村五组，因涉嫌犯非法经营罪于2018年12月28日被阳泉市公安局取保候审，嘉荫县公安局乌云边境派出所执行。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检刑刑诉[2019]2号起诉书指控被告人付玉国涉嫌犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚锦榜出庭支持公诉，被告人付玉国到庭参加诉讼。现已审理终结。阳泉市矿区人民检察院指控：2017年9月至2018年10月，被告人付玉国通过微信转账及物流运送的形式，出售非法卷烟给贾喜花，出售金额83338元人民币。针对以上指控，公诉机关向本庭提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据材料予以证明，并在发表的公诉意见中认为，被告人付玉国违反国家规定，未经许可经营专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，提请本院依法判处。被告人付玉国对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。经审理查明：2017年9月至2018年10月，被告人付玉国通过微信转账及物流运送的形式，非法出售卷烟给贾喜花，出售金额83338元人民币。上述事实有下列证据证实：一、物证手机一部、银行卡三张，证实：被告人付玉国非法经营烟草专卖品详情。二、书证1、常住人口基本信息，证实：被告人付玉国，男，1981年11月3日出生，已达刑事责任年龄。2、照片，证实：被告人付玉国作案所使用的银行卡。3、被告人付玉国财付通交易记录，证实：2018年4月23日至2018年5月27日贾喜花微信号为“qingsong11111”的账号向被告人付玉国微信号为“Qianfo333333”的账号转账6509元。2018年5月23日至2018年5月27日贾喜花微信号为“a2099903121”的账号向被告人付玉国微信号为“Qianfo333333”的账号转账1465元。2018年12月27日贾喜花微信号为“a2099903121”的账号向被告人付玉国微信号为“fcFYG88888”的账号转账470元。2018年4月10日至2018年8月20日贾喜花微信号为“jxh346550161”的账号向被告人付玉国微信号为“vvvi152535”的账号转账1797元。2018年4月9日至2018年10月22日贾喜花微信号为“qingsong11111”的账号向被告人付玉国微信号为“vvvi152535”的账号转账21432元。2017年4月1日贾喜花微信号为“waiyanhang1”的账号向被告人付玉国微信号为“fcFYG88888”的账号转账51665元。4、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实：2018年12月29日阳泉市公安局扣押付玉国通讯器材一部（iPhone6splus手机）、银行卡三张（中国工商银行：6212260909001029802、6212260909002135954，黑龙江农村信用联合社：6235160008500088138）。5、病历、诊断证明书等材料，证实：被告人付玉国患有甲型血友病。三、证人证言1、同案人贾喜花的讯问笔录、证实：我没有烟草专卖零售许可证。我是从2017年4月份开始无证经营卷烟的。我经营的卷烟有真烟也有假烟，都是通过我自己的微信号和微信上的好友购进的。购买卷烟的烟款通过微信转账的方式转给卖家，之后对方再把烟通过快递的方式给我邮寄过来。我销售的主要有朝鲜烟、鸭绿江、牡丹、龙峰、中华、芙蓉王等品种。我的主要供货人是东北的“财神”、“真挚”（备注为“国烟”）、广东的“逸品”。我和我的微信里“A烟酒总代帅Mr”、“AAA真挚商行”的账号之间的聊天、转账内容都是我购买假烟的信息。微信号是“vvvi152535”（微信名为“bohatyadobre”）和微信号是“Qianfo333333”（微信名为“velkyfortuna财神”）的两个账号是同一个人。财神很早之前还有一个号，微信号码后缀是88888。“晚风”我给他的标注是“晚风信徒骗子”，我以前也跟他买过烟，但是他没给我发货，被他骗了。大概从“真挚”手中买了1万元左右，从“逸品”手中买了2万元左右，我还从贾园园手里买过一部分黑手党、雪茄等外国烟，陆续转账1万多元，具体是多少钱记不清了。我和“财神”的转款75364元、7974元都是我向“财神”买烟的钱。我使用过的微信号有“jxh346550161”（微信名为“花喜儿”）、“waiyanhang1”（微信名为“嗨”）、“a2099903121”（微信名为“冰冰”）、“qingsong11111”（微信名为“青松”）、“b1423675154”（微信名为“糖糖”）。购买的烟邮寄到马家坪住处附近，我每次给对方留的地址是马家坪馨康二期，我都是到快递点自己取货。为了规避打击留的地址、电话都是假的，电话开头170、171尾号2186、9166、2086，其中只有2186能打通，其他电话我都是停机或关机，留的名字也是假的。我进购回来假烟后，加价5-30元不等再出售给贾娟娟、贺静、还有一些零散户。买烟的人大部分是自己买上自己抽，但贾娟娟是用于出售牟利，贺静也是微商，她在微信里什么都卖，包括我出售给她的卷烟。我和贾娟娟、贺静、零散户结账有时候使用微信，有时候是现金。我与贾娟娟微信转款的99428元中，有五千元是她还我的钱，剩下的九万四千多元是烟款。2017至2018年陆续卖给过商燕茹、郝志瑞、贾佳卷烟，还有其他散户，我扣了利润把钱转给我上线，由上线直接按照我提供的买家地址，给买家发货。我跟他们的微信转账中除了有购买卷烟的交易，还有别的交易，比如电影票和一些日用品。我的获利是六、七千元。我被抓获时查获的160条假烟是我从上线处购买的，准备过完年卖，具体金额、数量记不清了。我用于卷烟交易的银行卡其中邮政储蓄的两张是用我父亲贾茂殿的身份证办理的，一张是用朋友杨洋的身份证办理的。2、证人扈凤琴的询问笔录，证实：我和付玉国是母子，卡号6212260909001029802的工商银行卡和卡号6235160008500088138的农村信用社银行卡的户主是我。平时都是付玉国装着，我、付兰兴偶尔用下，用完就给了付玉国了。我不知道付玉国用这两张银行卡做什么，他没有和我提过买卖卷烟的事情，我也不知道付玉国通过微信网络卖烟。3、证人付兰兴的询问笔录，证实：我和付玉国是父子，卡号为6212260909002135954的工商银行卡的户主是我。我有时候拿着这张卡存钱、取钱，用完就给付玉国了。我不清楚付玉国用这张银行卡做什么，他没有和我提过买卖卷烟的事情，我也不知道付玉国通过微信网络卖烟。四、被告人供述和辩解被告人付玉国的讯问笔录，证实：我通过微信在网络上卖烟，我的下线具体有几个我记不清了。阳泉的一个下线贾喜花通过微信问我烟的品种、价格，我报价后她打款给我并给我发邮寄地址和联系电话，我安排发货。我们交易付款主要是通过微信转账，也有少量的支付宝。我的微信号有“vvvi152535”、“fcFYG88888”、“Qianfo333333”，她的微信号有“waiyanhangl”、“qingsongllll1”、“bl423675154”，我通过微信转账方式，以每条四五十元的价格卖给她的有“荷花”、“金玫瑰”等越南产的细支卷烟，交易金额75364元，交易次数记不清了。我的获利金额也记不清了。我的烟是从广西的两个上线处购进的，我这里不收烟，都是上线直接发给下线，我中间挣差价。我记不清向广西的上线购进过多少卷烟，都是买来发给山西阳泉的下线的。我微信和支付宝绑定的银行卡有两张工商银行的卡，卡号分别是6212260909001029802、6212260909002135954，还有一张农村信用社的，卡号是6235160008500088138，这三张银行卡户主是我父母，但是都是我在使用，用于买卖卷烟。和上线、下线联系用过的手机号是17504580980、18745890080。我的微信名之前叫过“财神”。上述证据，经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人付玉国违反国家规定，未经许可专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。被告人付玉国到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人付玉国犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起顺延一年。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。）二、对于从付玉国处扣押的手机一部、银行卡3张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  冯晋明审判员  陈秉龙审判员  张 艳二〇一九年九月二十日书记员  王 瑛