浙江省景宁畲族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1127刑初75号 公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院。 被告人周美红，女，1974年2月12日出生于浙江省龙游县，汉族，初中文化，遂昌县信和机械有限公司员工，住浙江省遂昌县。因本案，于2018年6月16日被遂昌县公安局刑事拘留，于2018年7月23日被遂昌县公安局取保候审，经景宁畲族自治县人民检察院决定，于2019年6月28日被景宁畲族自治县公安局逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人黄捷，浙江博翔律师事务所律师。 被告人周美芳，女，1976年9月18日出生于浙江省龙游县，汉族，初中文化，无业，住浙江省衢州市柯城区。因本案，于2018年10月24日被遂昌县公安局刑事拘留，于2018年11月14日被取保候审，经景宁畲族自治县人民检察院决定，于2019年6月28日被景宁畲族自治县公安局逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人周跃，浙江丽大律师事务所律师。 景宁畲族自治县人民检察院以景检公诉刑诉[2019]78号起诉书指控被告人周美芳犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，被告人周美红犯虚假诉讼罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同时指控被告人周美芳系以周某6为首的恶势力犯罪集团重要成员，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年8月5日、9月29日公开开庭审理了本案。景宁畲族自治县人民检察院指派检察员李某1、代理检察员张某1出庭支持公诉。被告人周美芳及其辩护人周跃、被告人周美红及其辩护人黄捷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关景宁畲族自治县人民检察院指控，一、周美芳的犯罪事实 自2014年以来，周某6（另案处理）、陈某2（另案处理）、周美芳、葛某（另案处理）、陈根源（另案处理）、郑某4（另案处理）、郑某5（另案处理）、李某3（另案处理）、余某2（另案处理）、项某2（另案处理）、胡某（另案处理）、胡萄（另案处理）、余某3（另案处理）、潘某2（另案处理）、翁某2（另案处理）、周某7（另案处理）经常纠集在一起，形成了以周某6为首，陈某2、周美芳、葛某、陈根源、郑某4、郑某5、余某3为重要成员，李某3、余某2、项某2、胡某、胡萄、潘某2、翁某2、周某7为一般成员的恶势力犯罪组织。在遂昌县、龙某县等区域内，通过实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪活动获取利益，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成极其恶劣的社会影响。 （一）开设赌场罪 2017年3月初到9月底期间，周某6伙同被告人周美芳、葛某、陈根源、李某3、郑某5等人在龙游县摆设赌场，合计摆设场次达300场以上，平均每场的抽头获利达10000元以上，赌场摆设期间抽头获利共计人民币300万元以上。被告人周美芳自2017年5月底至7月初在该赌场内负责洗牌工作，并向赌场内的赌客发放高利贷，洗牌场次在60场左右，共计获利人民币18000元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：户籍信息等； 2、证人证言：吴某1、罗某1、罗某2等人的证言； 3、同案犯的供述与辩解：周某6、李某3、郑某4、郑某5、胡某、余某3等人的供述与辩解； 4、被告人周美芳的供述与辩解。 （二）寻衅滋事罪 周某6长期在赌场为赌博人员提供赌资，并以砍头息和收取高额利息的方式非法获利。在赌博人员无法归还本金或利息时，组织被告人周美芳，陈某2、郑某4、郑某5、余某3等人，采用暴力、威胁、恐吓、滋扰、纠缠等手段，向赌博人员或其亲友逼讨赌债，为非作恶、欺压百姓，造成极其恶劣的社会影响。具体如下： 1、因被害人翁某1（原系乡镇公职人员）在周某6所开设赌场赌博，后欠下周某6高额赌债，周某6组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向翁某1及其家人非法讨债，严重影响翁某1的正常工作、家庭生活。其中，2017年8、9月份的一天，翁某1谎称手上有陈某2在赌场的视频，再逼自己就去公安机关举报。周某6遂组织陈某2、郑某5、郑某4、周美芳、吴某1等人赶到遂昌县柏林大酒店。到酒店后，周某6等人对翁某1实施威胁、恐吓，逼翁某1交出手机，并对翁某1实施殴打。翁某1因故意杀人未遂，于2019年4月4日被松阳县人民法院判处有期徒刑三年六个月。 2、2017年3、4月份，邓某2在周某龙某所开设的赌场赌博，后欠下周某6高额赌债。周某6组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向邓某2及其家人非法讨债。其中，2017年8月份的一天，周某6组织被告人周美芳、陈某2、刘某等10人左右（个别人员有纹身）到邓某1所在的衢州元立集团公司，周某6等人以不归还债务就在公司门口拉横幅、跟着上班相逼，让邓某1在公司干不下去等相威胁，最后邓某1被逼无奈之下帮邓某2偿还赌债。 3、2017年4月份，张某2在周某龙某赌场赌博，后欠下周某6高额赌债，周某6组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向张某2、叶某1非法讨债。其中，2017年6月份的一天，张某2和叶某1到衢州朋友家玩，因张某2欠周某6赌债80000元，已归还22000元，尚欠58000元。陈某2伙同被告人周美芳等四人遂驱车到其朋友家中，向张某2讨要赌债，威胁张某2不还钱就将其带走。陈某2要求张某2重写60000元的借条，并要求让叶某1担保，同时威胁不同意担保陈某2等人就不离开，最后张某2和叶某1无奈之下只能在借条上签字，陈某2等人才离开。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：判决书、户籍信息等书证； 2.证人证言：证人柳某1、曾某、俞某、邓某2、刘某、李某2、邓某3、叶某1、徐某1的证言； 3.被害人陈述：被害人翁某1、邓某1、张某2的陈述； 4.同案犯李某3、郑某4、葛某、胡某、项某2、余某2、郑某5、余某3、周某6等人的供述与辩解； 5.被告人周美芳的供述与辩解。 （三）虚假诉讼罪 2015年年底至2018年3月期间，周某6(另案处理)在明知他人参与赌博活动的情况下，以高利贷形式向赌博人员提供赌资，并提供格式借条给赌博人员签署，借款事由为“工程款”,出借人处留空待填。在赌博人员无力偿还赌债后，在借条的出借人处填写被告人周美芳名字，周某6伙同被告人周美芳，捏造民事借款事实，以周美芳的名义向遂昌县人民法院提起民事诉讼，起诉的民事诉讼案件共3件（涉及民事被告：项某2、叶某2；周某5、徐某2；毕某、郑某5、罗某2。）。期间，周美芳在赌场向赌博人员提供赌资，签订借条，以自己的名义向法院提起民事诉讼，起诉的民事诉讼案件共3件（涉及民事被告：阮某；陈某1、王某2；潘某1。）。上述6件民事诉讼案件均被人民法院立案审理，并以民事判决、调解等形式结案。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：民事起诉状、授权委托书、借条、民事判决书、民事调解书等书证； 2、证人证言：阮某、许某、陈某1、陈某3、黄某、李某4、周某5、徐某2、余某1、毕某、罗某2、潘某1、骆某、单某1等人的证言； 3、同案犯项某2、郑某5的供述与辩解； 4、被告人周美芳的供述与辩解； 5、司法鉴定意见书。 二、周美红的犯罪事实 （一）虚假诉讼罪 2015年年底至2018年3月期间，周某6在明知他人参与赌博活动的情况下，以高利贷形式向赌博人员提供赌资，并提供格式借条给赌博人员签署，借款事由为“工程款”,出借人处留空待填。在赌博人员无力偿还赌债后，在借条的出借人处填写被告人周美红的名字，周某6伙同被告人周美红，捏造民事借款事实，以周美红的名义向遂昌县人民法院提起民事诉讼，起诉的民事诉讼案件共10件（涉及民事被告：肖某；郑某1、周某1；周某2、张某4；包某、廖某；邱某1、张某3；朱某1、蓝某；周某3、傅某1；王某1、李某5；丁某；邱某2、周某4。）。上述10件民事诉讼案件均被人民法院立案审理，并以民事判决、调解、裁定等形式结案，部分民事诉讼当事人的财产被强制执行。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：民事起诉状、授权委托书、证据目录、借条、民事判决书、诉讼代理人推荐信、撤诉申请书、民事调解书、诉讼费退费银行账号确认单、民事裁定书等； 2.证人证言：证人肖某、周某1、郑某1、华某、周某2、包某、廖某、张某3、邱某1、宋某、朱某1、蓝某、周某3、傅某1、王某1、丁某、项某1、朱某2、邱某2、周某4等人的证言； 3.同案犯周某6、郑某5等人的供述与辩解； 4、被告人周美红的供述与辩解； 5、司法鉴定意见书。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 从2010年左右开始，周某6长期在赌场专门从事高利放贷、开设赌场非法活动。2017年3月初到9月底期间，周某6通过开设赌场抽头获利，并向赌博人员提供赌资，非法收取高额利息，周某6至少非法获利人民币360万以上。周某6长期使用其女儿郑某2的银行卡（工行尾号为5043），用于犯罪所得及犯罪所得收益存储。案发后，周某6为逃避刑事处罚逃往外地，并将郑某2的银行卡交由其母亲汪某保管，后汪某通过周美红将郑某2卡内人民币357万余元全部转移，导致周某6相关犯罪所得及犯罪所得收益无法予以追缴。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：户籍信息、银行交易流水、发票、收款收据、商品房买卖合同等； 2、证人证言：证人范某、汪某、郑某2等人的证言； 3、被告人周美红的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人周美芳以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人周美芳破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人周美芳伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周美芳开设赌场罪、寻衅滋事罪，起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人周美芳犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。周某6等人为实施共同犯罪而形成较为固定的犯罪组织，多次实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成极其恶劣的社会影响。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款的规定，该组织应当认定为恶势力犯罪集团，周某6系犯罪集团的首要分子，被告人周美芳系犯罪集团重要成员，依法从严惩处。 被告人周美红以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人周美红明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人周美红犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请依法判处。 被告人周美芳的辩解意见如下：对指控的虚假诉讼有异议，周某6使用被告人的名字起诉他人自己不清楚，法院也未通知，自己出借的那三笔是在龙某现金借的，不是高利贷；指控的寻衅滋事中张某2那次有异议，翁某1那次是周某6叫自己开下车，具体什么事不清楚；在赌场中只是卖香烟，洗牌洗过几次，没有指控的那么多，5月到7月没有时间去赌场的，在赌场工资没拿过。 被告人周美芳的辩护人的辩护意见如下：1、被告人周美芳主观投案，到案后认罪态度较好，能如实供述自己罪行，应认定为自首。2、周美芳不属于以周某6为首的犯罪集团的重要成员。赌场股东、证人的证言大部分人都没提及周美芳，有些提到也只是说周美芳在赌场帮忙洗牌、卖香烟，周美芳在赌场中根本起不了重要作用，不是重要成员。3、指控的三次寻衅滋事，周美芳也只是帮忙开车，对具体什么事情并不知情，三次周美芳均没有打架、吵架、威胁和恐吓，不存在危害性。4、指控被告人周美芳犯寻衅滋事罪不妥，周美芳针对的是特定主体，仅为周某6等人要债开了三次车，是无意间的帮忙作用，情节轻微。5、周美芳无虚假诉讼的故意，周某6以周美芳起诉的三件案件，都没有向周美芳要过身份证，周美芳7、8年前借给周某6的2万元也早结清，没有资金提供给周某6放贷。周美芳没有因这些诉讼拿过好处。综上，应当认定被告人周美芳开设赌场从犯且非犯罪集团重要成员。 被告人周美红的辩解意见如下：周某6用自己名字起诉他人，自己是不知道那些钱是赌博的；陪郑某2去转账时不知道那些钱是违法所得。 被告人周美红的辩护人的辩护意见如下：1、被告人周美红不构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的证据仅为证人证言，证人与案件具有利害关系。案涉借款在诉讼中借款人也提出是赌博借款的抗辩，法院经审理已认定为合法债务。从证据来看，周某6也存在将款项借给他人用于合法用途的情况。即使借款确系用于赌博，周某6已履行交付款项义务，只是编造了借款事由，不属于刑法关于虚假诉讼罪中的“捏造的事实”即“无中生有”，不符合虚假诉讼罪的犯罪构成。本案证据也不能证实被告人周美红对周某6的涉案行为系明知，而且，即使公诉机关指控的事实成立，也可以通过民事法律范畴认定借贷合同无效方式予以解决，无须刑事手段处置。2、指控被告人周美红掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪证据不足。案涉357万元款项来源于周某6开设赌场犯罪的证据不足，公诉机关指控认定周某6开设赌场活动时间为2013年10月和2017年3月至9月，没有证据证实周某6从2010年开设开设赌场。在案证据也不能证实周某6通过开设赌场非法获利达到360余万。证人郑某2、汪某证言可以证实郑某2父亲郑观光有遗产给郑某2。银行明细显示2017年2月份前卡内资金219万，没有证据证实周某62017年3月份前实施了大量的犯罪行为，非法获利200余万。余下100余万来源通过明细可以说明。而且周美红对周某6开设赌场、款项来源并不知情。 经审理查明：一、被告人周美芳参与的犯罪事实 自2014年以来，周某6（另案处理）、陈某2（另案处理）、葛某（另案处理）、郑某4（另案处理）、郑某5（另案处理）、余某3（另案处理）、李某3（另案处理）、陈根源（另案处理）、项某2（另案处理）、余某2（另案处理）、胡某（另案处理）及被告人周美芳等人经常纠集在一起，形成了以周某6为首，陈某2为重要成员，葛某、郑某4、郑某5、余某3、李某3、陈根源、项某2、余某2、胡某、周美芳等人为成员的恶势力犯罪集团组织。通过实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动获取利益，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成极其恶劣的社会影响。 （一）被告人周美芳参与恶势力犯罪集团开设赌场犯罪事实 2017年3月初到9月底期间，周某6伙同陈某2、葛某、郑某4、郑某5、李某3、陈根源、项某2、余某2、余某3、胡某及被告人周美芳等人在龙游县摆设赌场，合计摆设场次达300场以上，被告人周美芳自2017年5月底至7月初在该赌场内负责洗牌工作，并向赌场内的赌客发放高利贷，洗牌场次在60场左右，共计获利人民币18000元。 （二）被告人周美芳参与恶势力犯罪集团寻衅滋事犯罪事实 周某6长期在赌场为赌博人员提供赌资，并以砍头息和收取高额利息的方式非法获利。在赌博人员无法归还本金或利息时，组织陈某2、郑某4、郑某5、余某3、被告人周美芳等人，采用暴力、威胁、恐吓、滋扰、纠缠等手段，向赌博人员或其亲友逼讨赌债，为非作恶、欺压百姓，造成极其恶劣的社会影响。其中被告人周美芳参与犯罪事实具体如下： 1、被害人翁某1（原系乡镇公职人员）在周某6所开设赌场赌博，后欠下周某6高额赌债，被告人周某6组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向翁某1非法讨债，严重影响翁某1的正常工作、家庭生活。2017年8、9月份的一天，翁某1谎称手上有陈某2在赌场的视频，再逼就去公安机关举报。周某6遂组织陈某2、郑某5、郑某4、周美芳、吴某1等人赶到遂昌县柏林大酒店。到酒店后，周某6等人对翁某1实施威胁、恐吓，逼翁某1交出手机，并对翁某1实施殴打。 2、2017年3、4月份，邓某2到周某龙某赌场赌博，后欠下周某6高额赌债，被告人周某6组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向邓某2及其家人非法讨债。2017年8月份的一天，被告人周某6组织陈某2、周美芳、刘某等10人左右（个别人员有纹身）到邓某1所在的衢州元立集团公司，周某6等人以不归还债务就在公司门口拉横幅、让邓某1在公司干不下去等相威胁。最后邓某1被逼无奈在邓某2出具的借条上签字周某6等人才离去，款项后来还清。 3、2017年4月份，张某2在周某龙某赌场赌博，后欠下周某6高额赌债，周某6组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向张某2、叶某1非法讨债。其中，2017年6月份的一天，张某2和叶某1到衢州朋友家玩，因张某2欠周某6赌债80000元，已归还22000元，尚欠58000元。陈某2伙同被告人周美芳等四人遂开车到张某2朋友的家中，向张某2讨要赌债，威胁张某2不还钱就将张某2带走。陈某2要求张某2重写60000元的借条，并要求让叶某1担保，同时威胁不同意担保陈某2等人就不离开，最后张某2和叶某1无奈之下只能在借条上签字，陈某2等人才离开。 二、被告人周美红犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的事实 从2010年左右开始，周某6长期在赌场专门从事高利放贷、开设赌场非法活动。截止2017年9月底期间，周某6通过开设赌场抽头获利、在赌场高利放贷等行为至少非法获利人民币347.5万元。非法获利汇入周某6长期持有并使用其女儿郑某2的银行卡（工行尾号为5043）。案发后，周某6逃往外地并将郑某2的银行卡交由母亲汪某保管，后周美红等人将郑某2卡内资金全部转移，导致周某6相关犯罪所得及犯罪所得收益无法予以追缴。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍证明，证实：本案各诉讼参与人的身份情况。 2、银行交易流水，证实：户名周某6的银行卡自2017年1月至2018年4月14日向郑某2的银行卡（工行尾号为5043）转账共计3935400元。2018年4月14日，账户余额为3571192.33元，2018年4月18日起频繁转账、取现直至2018年4月22日该账户余额为1163.83元。其中2018年4月18日转账给周美红57万元、4月19日取现2万元，4月20日转账给汪某200万，4月20日到22日，取现共计98万。 3、发票、银行汇款凭证、收款收据、商品房买卖合同，证实：2017年12月18日郑某2购买了两套商品房，并支付了45万预收款，在2018年12月29日郑某2再支付了30万购房款。 4、遂昌县不动产登记查询证明、民事裁定书、房地产转让协议书、个人活期明细信息，主要证实郑某2父亲郑观光资产分配情况，其中郑某2分得12.5万元。 5、协助冻结财产通知书、函，证实：汪某稠州银行尾号为137037银行卡已被冻结，卡内余额为8386.36元。遂昌县公安局向遂昌县贵诚丰置业有限公司进行了函告。 6、到案经过，证实：周美红系被抓获归案，周美芳系主动到公安机关投案。 7、证人徐某1的证言，证实：周某6要债的时候，陈某2会陪着帮周某6，另外郑某4、郑某5等人都会帮着要债，周某6平时比较凶，说法院是她开的，要债很好要的。周某6社会上比较出名，周某6的钱总是优先要归还。 8、证人吴某1的证人证言，证实：翁某2是从2017年4月份开始到5月底在赌场上洗牌。翁某2退出赌场之后就是周美芳在赌场上负责洗牌连同卖香烟，周美芳大概在赌场上洗牌了个把月时间，场次在100来场，她大概赚了30000元左右的红利。周美芳在周某6赌场里是洗牌、卖香烟和放高利贷的，周美芳放款与周某6等人是一样的，向周美芳借2000元，她会有100元利息，周美芳向郑某5、毕某、罗某2放过高利贷。 9、证人罗某1的证人证言，证实：周美芳是周某6的妹妹，在周某6赌场里卖香烟，同时也帮着周某6放高利贷的，知道周美芳放款给一个叫继雄的缙云人。 10、证人罗某2的证人证言，证实：2017年4月到5月份，罗某2经郑某5介绍，到周某龙某的赌场赌博。周美芳和周某6一样在赌场里放款，周美芳还在赌场卖香烟。 11、证人柳某1、曾某、俞某的证言，主要证实周某6等人多次找翁某1非法讨要债务的事实。 12、证人刘某的证言，证实：2017年3、4月份，刘某和邓某2一起到龙某周某6赌场赌博，邓某2输了很多钱，有20多万，刘某帮邓某2从周某6处借款5万元高利贷，郑某5也帮邓某2借过钱拿来赌，郑某5基本上也是从周某6处借来的,后来邓某2就还不起。2017年8月份，周某6让刘某陪自己到衢州邓某1的单位，当时是陈某2开车和周某6一起去的，到了之后，看到了周美芳、小胖等多人。在邓某1单位的食堂进行协商，周某6表示如果邓某1不还钱，就在单位拉横幅，让邓某1下不了台，在单位干不下去。最后，邓某1没办法就在邓某2写的欠条上签字还款期限后，周某6就带人走了。 13、证人李某2的证言，证实：李某2系邓某1的同事，2017年8月份，单位领导说有人找邓某1要债，让李某2去保护下，当时有七八人围在那里，过去之后，听到一个女的说，邓某1的儿子欠他们的钱，并且还恐吓邓某1“你媳妇在遂昌开服装店，如果不还就去找你媳妇还钱”，并提出子债父还，并说“邓某1不还钱就在单位里每天跟着他”。 14、证人邓某3的证言，证实：邓某3系邓某1的父亲，2017年端午节的时候，在晚上9点多钟，有人到家中讨债。 15、证人应某的证言，证实:2017年6月份的一天，张某2和应某的小姨叶某1到衢州应某家中玩，当时有三四个人开车到家中找张某2讨债，一个高高瘦瘦的男的，后来知道是陈某2，还有一个女的，带着眼睛，后来知道是周美芳。陈某2要求叶某1作担保才肯罢休，周美芳站在那里也讲了很多话。 16、证人周某5、余某1、徐某2的证言，证实：2017年5月份，徐某2和周某5在周某6的龙某赌场里赌博，两人合伙坐庄，输了很多钱。后来周某5坐庄输了没钱赔付，就向周某6借款27000元去赔付赌客。下庄后，周某6让徐某2和周某5写了一张3万元的借条，借款人周某5，担保人徐某2。借条是格式借条，出借人一栏没有写。 17、证人毕某、罗某2的证言，证实：2017年5月的时候，毕某在龙某赌场里输了钱，向周某6借款，借条是在龙某一个宾馆里签的，格式借条，罗某2和郑某5在担保人处签了字，借条上的金额是5万元，最后周某6以周美芳的名义进行起诉。 18、证人阮某、许某的证言，证实：2015年6月份的时候，在赌场向周美芳借款，借条是阮某写的，以工程款形式借来2万元，每天都还的，最后许某都还清了，但是周美芳并没将借条还给阮某。后来在赌场里，因为有人坐庄赔不起钱，还差10000元，这个钱周美芳让阮某认去。到了后来，周美芳就以前面写的2万元借条起诉阮某，阮某收到起诉书就还掉了，没有去开庭。 19、证人陈某1的证言，证实：2016年上半年的时候，在赌场坐庄，把带去的钱输完了，向周美芳借款1万元继续坐庄，周美芳扣除500元利息，给了9500元，输了后，又向周美芳借款10000元，同样扣除了500元利息，给了9500元用于坐庄，借来的钱都输完了。吃过饭后，陈某1又向周美芳借款16000元左右，周美芳提出加上之前的借款和利息，让陈某1写了一张4万元的借条。当天晚上，陈某1将借来的钱在赌场里坐庄又输完了。 20、证人潘某1的证言，证实：2017年2月份，在赌场向周美芳借了20000元，在赌场周美芳现金拿给潘某119000元，扣了1000元利息。该笔钱在赌场输掉了，每天还款1100元现金支付给周美芳，ATM机也存过，一共还了14000元。 21、证人肖某的证言，证实：2010年7月的时候，在遂昌周某6的赌场赌博，周某6在赌场放款，期间肖某多次向周某6借款赌博，共计借款16000元。借钱的时候徐某1也在场的，所借钱款全部在赌场输掉。后周某6以周美红名义向法院起诉肖某，但是肖某并没有出席法庭参加庭审。 22、证人郑某1的证言，证实：2015年的时候，郑某1到龙某南下高速出口边上的一个山上赌博，输了钱后在赌场向周某6借高利贷，总共向周某6借款3万元，分三次借的，还了1万元，剩下的2万元没有归还。到了2016年11月份的时候，周某6和王某3等多人一起在北街碰到自己，让郑某1还钱，并将郑某1带到“醉酒南”宾馆的大厅里写2万元的借条，周某1担保，周某6要求每月还3000元。后来郑某1一直没有钱还，到了2017年6月份的时候，周某6以周美红的名义将周某1起诉到法院，后周某1与周某6协商，周某1还了6000元给周某6。郑某1不认识周美红，因自己没有还贷能力，所以周某6起诉了周某1。该笔借款，是其和华某合伙坐庄一起借的。利息是1万元扣下500利息，三天还清。 23、证人华某的证言，证实：2015年的时候，华某与郑某1在龙某赌场赌博，两人都输了钱，后来郑某1就向周某6借钱，借来的钱两人一起坐庄输掉了，华某将自己输掉的钱还给了郑某1，但郑东元没有归还给周某6，周某6就让华某写借条，后来被周某6起诉了。 24、证人周某2的证言，：2014年的时候，周某2几乎天天都与包某、吴某2、朱某3等人一起到龙某赌场赌博，当时赌场是朱某2摆的。记得有一天在赌场坐庄时，周某2输了很多钱，在赌场向周某6借款1万多的高利贷，后来又输了。就再次向周某6借“工程款”，周某6电话联系陈某2后表示同意。下午4点多，赌场休息吃饭时，陈某2开车到“绿色农庄”饭店门口，跟周某6一起上了陈某2的车，在车上，周某6让陈某2拿出纸和笔，周某2向周某6借了6万元工程款，每天要还2200元，一个月内还清。陈某2扣除欠周某6的2万元外，给了周某24万元，这笔钱拿到赌场又输掉了。借条的借款人是写给周美红的。 25、证人包某的证言，证实：2014年上半年，包某在朱某2和宋某的赌场赌博，每天都是跟着周某6去的，都是中午12点左右陈某2亲自接送的。在2014年5月11日，包某在茗月山庄小区，在陈某2车上向周某6借款6万元“工程款”，当时周某6给自己54000元，又因之前欠周某620000元左右的高利贷，最后拿到手上20000元不到，每天还2000元，还了一个月就还清了，当时借条没有拿回来。后来包某又在赌场里向周某6陆续借了7万元高利贷，利息是每10000元抽500元，最后还欠3.9万元，这笔钱是没有写借条。后来就以前面的那张已还清的6万元借条起诉包某。打借条的时候，条子上是写向周美红借款，周某6表示是她妹妹，没有关系。 26、证人廖某的证言，证实：廖某系包某的丈夫，2014年5月份，包某在赌场里输了很多钱，向周某6借了6万元高利贷，陈某2让廖某和包某在借条上签字，廖某是担保人，这笔钱一个月包某就还清了，但是没有把借条还给廖某。过了一段时间，包某由于周某6等人一起到龙某赌场赌博，输钱后向周某6借款7万多元高利贷，输了之后因怀孕就没去赌。廖某与包某陆陆续续还了31000元，还剩下39000元，该笔款项没写借条。2017年2月份，周某6就用之前6万元的借条起诉，就是起诉书中写的让其归还4万元的原因。借条上的出借人写的是周美红，开庭的时候是没有去的。 27、证人张某3的证言，证实：2013年与周某6认识，后来，周某6将张某3带到松某一赌场，张某3在赌场里输了很多钱，朋友上官丽彬也到周某6的赌场输了很多钱，后来两人就不去玩了。到了2014年5月份，周某6与陈某2让上官丽彬写欠条，因为钱是张某3和上官丽彬共同欠下的，有50万元高利贷，都是玩了输下去的钱。张某3还了21万，还剩下20万元，陈某2和周某6让张某3和上官丽彬写欠条，周某6还说29万元的利息是5分。后来和周某6商定每个月还给周某63万元，在还了23万元的时候，实在还不了了，上官丽彬出车祸去世后还剩4.1万元周某6就起诉了。期间，陈某2打电话威胁过，说不还钱，就把张某3关起来，当时很害怕，就到处借钱，到最后剩下4.1万元。 28、证人邱某1的证言，证实：上官丽彬的欠款系在周某6赌场里赌博时欠下来的，听张某3说输了29万元，周某6让上官丽彬和张某3在借条上签字，后来陆续还了249000元，最后剩下41000元。后来周某6就起诉了。 29、证人徐某1的证言，证实：和周某6是多年的好朋友，周某6是靠放高利贷发家的。2013年10月份，徐某1在汪小龙松某的赌场里放高利贷，后周某6通过徐某1得知赌场情况，也来到该赌场放高利贷，上官丽彬、张某3、陈荣军、吴某3等人在周某6处借过高利贷。 30、证人朱某1的证言，证实：2015年的时候，朱某1坐陈某2的车到龙某赌场赌博，周某6在赌场放高利贷，朱某1赌输了就向周某6借款，每次都是1万元，借了四次，1万元扣掉500元的利息。第二天借了1万3，因三天内无法还清借款，朱某1又向周某6借款7000元，并写了一张6万元的借条，朱某1找了蓝某做担保。后周某6以周美红名义到法院起诉，朱某1在外地就没回来开庭。 31、证人蓝某的证言，证实：2015年的时候，具体时间记不清楚了，蓝某和朱某1经常在龙某赌场赌博，朱某1输钱后多次向周某6借高利贷，借来的钱又输掉。周某6让朱某1写借条，并要求一定要找一个担保人，朱某1就找到蓝某，蓝某在借条签字担保，借条上写的数额是6万元。 32、证人周某3的证言，证实：大概是2014年7月份的时候，周某3向周某6借了10万元，钱是在北街拿给周某3的，扣了8000元利息，给周某39.2万元，利息是约定月息8分，周某6让周某3写了一张借条，出借人为周美红。后来又在龙某赌场向周某6借了5万元，也是拿现金，写了一张欠条，先后还了5万元钱给周某6，但是周某6未还借条给周某3，提出先把之前的10万元还清再给借条。支付了两三次利息之后，就没能力支付利息，周某6就起诉了。 33、证人王某1的证言，证实：2015年左右，王某1在龙某赌场赌博，输了钱就向周某6借高利贷，起先借了几次都还了，最后在赌场输了再次向周某6借高利贷2万元，就没有归还。后来又向周某6借了4万元“工程款”，加上之前的2万元，共计6万元，每天还3300元，因还不起，就被周某6以周美红名义起诉到法院。借款的时候，朱某1在旁边看到过。周某6带过小弟找自己讨债，王某1都是躲起来。 34、证人朱某1的证言，证实：2015年的时候，朱某1和王某1在龙某的赌场赌博过，王某1因输钱向周某6借了几次高利贷，都还了，后来看到王某1在赌场再次输钱，又问周某6借了2万元高利贷做庄，也输完了。周某6就以该笔钱起诉到法院。 35、证人丁某的证言，证实：2013年5月24日，丁某在朱某2赌场赌博，在赌场下来的时候在一家宾馆里面向周某6借款5万元，写了一张6万元的借条，是格式借条，当时和周某6约定每天还2000元，还一个月，这些钱全部在赌场输完了，一个月后丁某就把钱款还清了，但是没有向周某6拿回借条。后来在其他赌场，朱某2向周某6借4万元，该款当时意思是由丁某妻子项某1担保。朱某2没还，周某6向丁某催讨，丁某还了3万元，还剩1万元钱未还，周某6就用丁某6万元的借条向法院起诉丁某归还1万元钱。起诉后丁某就把钱还了。 36、证人邱某2的证言，证实：2013年1月左右，邱某2在龙某一家赌场赌博，钱赌输了，邱某2向周某6借高利贷，借了50000元，拿到了45000元，利息1万每个月1000元，并出具了借条，出借人一栏没有签字。本金还了2万元，另外利息还了1万元，最后被起诉到法院。 37、证人范某的证言，证实：范某系周美红的丈夫，2018年4月20日，岳母汪某告知范某夫妇二人郑某2的银行账户上有一大笔钱，范某与周美红二人陪同汪某去龙某县城的街道上稠州银行开了卡，之后范某与周美红一起去了杭州下沙，带上郑某2一起去了一家工商银行，由周美红与郑某2去办了业务。郑某2从银行里取了很多现金，用袋子装着，这笔钱带回来由周美红处理了。范某从汪某那里借了70万，55万用于还贷款，15万用来炒股和其他开支。 38、证人汪某的证言，证实：外孙女郑某2有些钱要转给汪某保管，2018年4月，周美红陪同汪某到龙某的稠州银行去办了卡。开户当天，郑某2就转了200万到汪某的账户。这笔钱到账后第二天，周美红陪着汪某去龙某网点取了110万，其中70万被范某借去还贷款，4.8万借给了周美芳，15万被取现，除了卡里还有2000元，129.8万都被汪某放起来了。另外，郑某2还有100万现金由郑某2取现后由周美红带回交给汪某保管。 39、证人郑某2的证言，证实：郑某2工行尾号为5043的银行卡在2018年有段时间放在遂昌的家里，2018年4月，周美红从其家中将卡带出交给郑某2。 截止2018年3月，账户余额有3571192.33元，之前由郑某2母亲周某6保管。2018年4月18日，郑某2的小姨周美红与小姨夫范某两人开车送郑某2去龙某的工行转账50万给周美红。2018年4月19日，在工行ATM机上取款2万元。4月20日，周美红和范某二人开车带郑某2在杭州下沙四季广场附近的银行分两笔转账200万给外婆汪某，郑某2还在ATM机上取现2万。2018年4月21日，周美红夫妇带周郑琦去工行网点取现了15万，另在ATM机上取现了2万。4月22日，周美红夫妇送郑某2在工行网点取现79万。在杭州取现的现金全部都交给了周美红夫妇，他们把现金交给汪某，总共大概有300万。因为周某6出事逃到外面，汪某担心郑某2会乱会用钱所以让郑某2把钱由汪某保管。 40、证人李某6的证言，证实：李某6系郑观光死亡时的合法妻子，郑观光前后共有三个老婆，第一个老婆生了郑某3，第二个老婆叫周某6，生了郑某2。离婚后与李某6结婚，没有生育子女，李某6带与前夫生的女儿傅某2与郑观光共同生活。郑观光死前的生活都是李某6照顾的，除了房子没有别的遗产，郑观光除了工资外也没有其他收入。郑观光死亡前写了遗书，房子卖了按遗书内容由李某6、傅某2、郑某3、郑某2均分，每人12.5万元，钱都分了。 41、证人郑某3的证言，证实：郑某3是郑观光的女儿，郑观光在郑某313岁时离婚与周某6结婚，生活了几年又离婚与李某6结婚，李某6结婚时带了个傅某2的小孩子的。郑观光做过生意，不清楚是否挣到钱，死亡时留有遗嘱，只有园丁新村的房子给郑某3、郑某2、李某6、傅某2平分，后来郑某3拿到房子拍卖的12.5万元。 42、被害人翁某1的陈述，证实：周某6长期在遂昌、龙某等地从事开设赌场，在赌场向赌客提供赌资，翁某1在赌场向周某6借了赌资。2017年8、9月份的一天，周某6打电话给翁某1逼债，翁某1急了就说有陈某2去赌场的视频要到公安举报周某6开设赌场，周某6就和陈某2带着郑某4等人从龙某赶回来，翁某1把见面地点定在柏林酒店一楼大厅，周某6、陈某2、郑某4、郑某5和吴某1来到酒店，周某6一看到翁某1就把手伸到翁某1口袋里拿走手机，并逼翁某1说出密码，让郑某5找视频。然后用手指着翁某1说，举报自己可以，但是举报陈某2就跟自己没完。陈某2也警告说，不管是黑道还是白道，永远不可能玩过陈某2。周某6说真要玩，就拿出100万元叫人把翁某1玩玩死，还打了翁某1一巴掌，用手抓翁某1脖子，还把翁某1的衣服扯破，脖子也被抓破。当时郑某4还说“只要琳姐发句话，我就能把你弄弄死”。郑某5看完翁某1的手机未发现视频，后来周某6就把翁某1带到郑某4的白色福特车上，周某6让翁某1写一张6万元的欠条，翁某1提出只欠3.7万元，为何要写6万元，周某6说剩下的都是几个月累积的利息，翁某1表示不同意，周某6和郑某4逼翁某1写借条，不写不让下车，翁某1没办法只好按照周某6意思写了一张6万元的借条，写完之后才离开。 43、被害人邓某1的陈述，证实：邓某1儿子邓某2欠周某6赌债，邓某2逃出去躲债。2017年4月份左右，周某6带着陈某2、周美芳、刘某等10人左右，来到衢州邓某1上班的地方，周某6打电话给邓某1，说不出面帮邓某2处理事情，就在上班的地方拉横幅，让全单位人都知道邓某1儿子欠钱的事情，一定让邓某1颜面扫地。最后邓某1叫上单位的安全部长和科长和周某6协商，周某6很猖狂的叫邓某1把邓某2交出来，否则就找邓某1的事，邓某1最终被逼无奈只好在邓某2原来写给周某6和周美芳的借条上写上自己承诺还款的时间才离开。该笔款，邓某1分两次在2017年9月23日和2017年12月30日还完。因为这些事情，邓某1听到电话就害怕，甚至经常做被逼债的恶梦。 44、被害人张某2的陈述，证实：2014年的时候，张某2在周某6开的龙某赌场里赌博，输钱后向周某6借款80000元，还了22000元，还欠周某658000元，2017年6月份的一天，张某2和叶某1到衢州朋友家玩，陈某2带着4个人到其朋友家，其中一个是周某6妹妹周美芳，周美芳在赌场里也是放高利贷，一帮人冲进门后就把张某2叫到门外叫还钱，陈某2说不还钱就把张某2带到某个地方去，因为怕他们打，张某2就请求宽限几天。最后陈某2让叶某1作担保，否则就不离开，一直僵持了两个多小时，最后叶某1无奈之下只好同意担保，重新写了60000元的借条。2017年8月3日，张某2让叶某1通过微信转给周某65000元，后因没钱归还，2017年9月18日晚上21时30分左右，张某2接到叶某1电话，说周某6和陈某2两个人到叶某1家中讨债，一直很凶的骂叶某1，还在家里乱扔东西，后张某2保证还款才离开了。2018年2月份，叶某1又打电话给张某2，说周某6带着一个社会上的人到叶某1家里拿钱，还叫陈某2带几个小弟过来，后来叶某1被迫答应大年三十还钱才肯离开。 45、被害人叶某1的陈述，证实：2017年4月份左右，与张某2成为男女朋友关系，2017年年中的一天，叶某1和张某2在衢州朋友家玩，下午的时候周某6的丈夫陈某2开车带着4个人赶到该朋友家，陈某2将张建峰叫到门口，后又把叶某1叫到门口，谈话中得知，几年前张某2在周某6开设的赌场玩，赌输了，向周某6借钱写了一张58000元的欠条，因张剑锋未还清，陈某2等人要求重新写一张欠条，金额60000元，要求叶某1作为担保人签字，如果不同意陈某2等人就不离开。最后叶某1无奈只好签字。2017年8月3日的时候，叶某1通过微信转给周某65000元。 46、同案犯周某6的供述与辩解，证实：赌场一般来说每一场都能抽头10000元左右，一天下来就是20000元，所以这个赌场在摆设期间总的抽头获利大概有100万元人民币。洗牌人员的收入是和抽头人员差不多的，就是庄家如果赢钱了，就会支付100元到200元的红利，大概每场大约是可以拿到300元左右。周美红和周美芳都是周某6的亲妹妹，周美红很早的时候，因西街拆迁和房子卖了以后就把钱放在周琳处，想赚点利息，陆陆续续大概总共有40万到50万元.周美芳也是近几年拿钱放到周某6这里赚点利息，直到目前周美芳这里还有10多万元。 47、同案犯葛某的供述与辩解，证实：赌场其他股东都是听周某6的。赌场的地点，叫谁接送，洗牌的人，谁成为股东这些都是周某6说了算。2017年1月出狱后就跟着周某6，周某6算葛某一股，主要是看葛某从监狱出来，社会上混了这么多年，认识的人比较多，大家会给葛某面子,葛某知道周某6在赌场里放款。 48、同案犯郑某5的供述与辩解，证实：赌场放高利贷主要是周某6为主，另外一个就是小郭等人，赌场就是周某6一个人挣钱，大家都在为周某6打工。只有葛某一个人分到过现金，其他人都是没有拿到过钱的，因为除了葛某，其他股东都欠周某6钱的，周某6也就是这样控制股东为她积累财富。郑某5和郑某4、李某3、余某2、项某2、陈根源等人都欠周某6的钱，所以周某6说让郑某5等人做股东，其实就是为了控制股东为周某6在赌场敛财。因为赌场没有郑某5等股东是开不起来的，大家就是想通过股份可以还周某6的钱，就是这种利益关系，才使得郑某5等人对周某6尽心尽职。如果郑某5等人不加入的话，周某6就会用其妹妹的名义到法院起诉，然后通过陈某2的关系进行拘留、冻结财产，因为好多人有贷款，法院一执行，就什么都做不了了，所以没有办法。周某6在放高利贷的过程中，对不能还钱的人就起诉到法院，因为陈某2是法院的，周某6以妹妹的名字起诉，郑某5也有一笔6万元被周美芳起诉。郑某5于2017年4月份开始到周某6开设在龙某的赌场，当时看到是翁某2负责洗牌的，过了一个月左右的时间，就由赵鹃洗牌了。因为赵鹃自己也会在赌场上参赌，所以过了没几天时间，就由周美芳来负责洗牌了。在周美芳负责洗牌期间，周美芳偶尔也会让“大蛋”帮忙洗牌，但是赌场上的分红都是由周美芳拿走了的。周美芳在赌场洗牌也有一个月的时间，赌场基本上每天都会更换地点，所以说龙某那几个赌场周美芳应该都是去洗过牌的。赌场上主要的这些股东和工作人员都看到过周美芳洗牌。庄家也都知道周美芳是周某6的姐妹，加上既然赢钱了也不差这么几百块钱，所以一般都会给几百块钱。 2017年8、9月份，周某6电话联系郑某5到柏林酒店找翁某1要债。翁某1也打了好几个电话给郑某5。当时郑某5和吴某1一起去的，在大厅里看到周某6、郑某4、周美芳、翁某1等人坐在大厅沙发上，翁某1的衣服被人撕破了，听周某6说翁某1手上有陈某2在赌场的视频，翁某1要拿去报警。翁某1说衣服是周某6撕掉的。周某6讨债一般都是带着陈某2、郑某4、余某3等人。翁某1要不是被周某6逼到绝境上，绝不敢拿刀去砍周某6。 毕某是郑某5叫到周某6赌场赌博的，2017年5、6月份毕某在周某6的赌场里输了很多，就问周某6借高利贷。后来郑某5与毕某、罗某2等人在周某6家中，毕某写了一张5万元的借条，周某6让郑某5和罗某2帮毕某担保 49、同案犯郑某4的供述与辩解，证实：赌场是周某6说了算，周某6定好赌场的地点，然后通知其他人员，赌场的洗牌人员也是周某6安排的。葛某护场，李某3、陈根源、郑某5、葛某、项某2等人之所以跟着周某6，是因为可以在赌场里赌博，又可以向周某6借钱，就是要靠着周某6。周某6借出去的钱，周某6自己都会去要债，知道周某6向单某2、单某3、翁某1、肖某、周某2要过债。赌场的股东是周某6说了算，谁进来当股东，谁退出也就是周某6说了算。周某6感觉对赌场有贡献就会给谁当股东，郑某4帮赌场带了一些人去赌。赌场的抽头油水都是在周某6那里，其他几个股东都是欠周某6钱的，每次结束后，周某6说下今天抽头情况，钱是不给的。有几次周某6去讨债，叫郑某4一起去的。2017年3月份，赌场刚开始的时候是翁某2洗牌的，到了5月底的时候，翁某2因有事就不来了，后来就是周美芳接着洗牌了，洗了个把月之后，周美芳就不洗了。因为周美芳是周某6的妹妹，如果有松某人来坐庄的时候，就不让周美芳洗的，不相信周美芳的，但是坐庄的人红利也是会分给周美芳的，获利至少是上万元的。赌场每一场都能抽头10000元左右，一天下来就是20000元，所以这个赌场在摆设期间总的抽头获利大概有300万元人民币。 50、同案犯李某3的供述与辩解，证实：赌场的活动都是听周某6的，股东都是围绕着周某6转的。郑某5、陈根源、郑某4、项某2、余某2都会负责带人去赌的。赌场商量、开会、聚会都是周某6组织的，分红是周某6负责，要么在赌博现场或者在龙某陈某2住的酒店、或者在遂昌周某6家中。周某6在赌场放高利贷，是最大的高利贷放贷者，听说还不起高利贷的话，就会被周某6起诉到法院。前期因不欠周某6钱时，拿到了一万多元，后面因为参与赌博，向周某6借了高利贷，股份就再也没有分红了，每天都是给周某6打工。翁某2是从2017年3月份开始到6月初在赌场上洗牌，工作场次大概是150场左右。翁某2退出赌场之后就是金晓玲在赌场负责洗牌了，她洗牌的时间不长，最多也就四天时间，之后就是周某6的妹妹周美芳在赌场洗牌了，周美芳洗牌的场次大概在100场。周美芳大概从赌场上拿了30000元左右的分红钱。一般来说赌场每一场都能抽头10000元左右，一天下来就是20000元，所以这个赌场在摆设期间总的抽头获利大概有300万元人民币。洗牌人员的收入是和抽头人员差不多的，就是庄家如果赢钱了，就会支付100元到200元的红利，大概每场大约是可以拿到300元左右。 51、同案犯胡某的供述与辩解，证实：周某6平时让葛某（排骨）、郑某5、余某3（小黄毛）、吴某1（周某6秘书、给周某6背包）帮她讨债，胡某没去过讨债。赌场周某6一个人说了算，葛某护场，其他人都是拉赌客赌博，赌场结构比较严密，专人洗牌、放哨、接送、抽头的。2017年3、4月份的时候，郑某5带胡某到周某6的赌场赌博，刚开始是赢钱的，最多的时候，现金都赢了50多万。这期间，周美芳知道胡某赢钱，就对胡某说让她也赚点，于是胡某从周美芳处借了3、4万元，每借一万元周美芳收500元，这笔钱后来都还了。周美芳在2017年3、4月份的时候，由于赌场一时没有找到更好的人洗牌，周某6就让周美芳洗牌的，周美芳洗牌的水平很高的，洗牌的时候看到过的。周美芳在赌场也放高利贷，向好多人放过款。 52、同案犯项某2的供述与辩解，证实：赌场地周某6一个人说了算，赌场谁入股，哪些人抽头、放哨都是周某6同意才可以。葛某和郑某4等人负责护场，郑某5、陈根源、李某3、余某2和项某2等人就是平时召集一些人到龙某赌场里来赌博，只有这样赌场才能运作起来，周某6才能通过放高利贷获取更大的利益。周某6讨债都会叫一些人去的，有郑某5、郑某4、余某3等人，项某2没有去过。在龙某赌场赌博输钱向周某6借高利贷，在龙某宾馆签订了借条，李某4、叶某2作为担保人，借款6万元，这笔钱拿到赌场赌博了，周某6以其妹妹的名字进行起诉的。 53、同案犯余某2的供述与辩解，证实：赌场是周某6总负责，任何事情都要听周某6的，葛某是护场的，除了葛某之外，其他股东都没有拿到过钱，因为大部分股东都欠周某6的高利贷，周某6就是靠这个对每个股东进行控制。余某2知道周某6会叫郑某4、郑某5、余某3等人去帮周某6讨债，周某6也会用电话威逼利诱进行讨债的。余某2在赌场当了一个月的股东，周某6也向余某2逼过债。周某6很鬼的，在写借条的时候，不让写向谁借的，到了起诉的时候，周某6都会用她妹妹的名字进行起诉。 54、同案犯余某3的供述与辩解，证实：周美芳也会在赌场放高利贷。周某6带着余某3、郑某5、郑某4一起到石练镇找翁某1讨过债。 55、同案犯陈根源的供述与辩解，证实：赌场每一场都能抽头10000元左右，一天下来就是20000元，所以这个赌场在摆设期间总的抽头获利大概有300万元人民币。洗牌大概每场大约是可以拿到300元左右的工资。 56、被告人周美芳的供述与辩解，证实：2017年3月份左右，周美芳的姐姐周某6在龙某摆赌场时，周美芳就去赌场里卖香烟，有时也会偶尔去赌一下，这种情况直到2017年10月底结束。当时在赌场里时，郑某5和余某3坐庄的时候，让周美芳帮忙洗过牌，记得洗过四、五次的，没有给钱的。有一次，周某6在龙某时，周某6让周美芳开车送周某6回遂昌的柏林大酒店，到了大酒店里看到翁某1，郑某4和郑某5都坐在翁某1边上。有一个叫张某2的人欠周某6钱，当时周美芳在龙某的，陈某2带了三个人到龙某后，就开周美芳的车去衢州找张某2讨债，后来是由张某2的女朋友担保后才离开。 57、被告人周美红的供述与辩解，证实：在10年前，周美红将西街的房子、田地出售，再加上一些存款，一次性给周某628万元，帮忙赚利息。一共在法院起诉的案件总数不清楚，因为所有起诉的案件都是周某6用周美红的名字进行起诉。周某6出借的对象周美红不清楚，也不认识。代理人和律师都是周某6找的，周美红并不认识。周美红印象最深的是周某6让周美红到一个朱浩松的律师那里签过字，就会在文书的落款处签字。每次起诉的时候，周某6都会电话联系周美红，说钱要不回来，告诉周美红要起诉谁，周美红表示同意。然后让周美红把身份证或者身份证复印件交给周某6到法院去起诉。留在法院的账户，是周某6让周美红办的，办好后就给周某6使用了。周美红知道周某6会去赌场玩的。之所以以自己名义起诉的案子相关法律文书不是周美红签字，是因为周美红上班没空，也不好请假，周某6联系周美红签字的时候，周美红会让周某6自己去操作，名字由周某6代签。 2018年4月，母亲汪某让周美红与范某去杭州把银行卡带给郑某2并帮助转账、提现，然后把钱拿到遂昌给汪某。在银行里，郑某2取了很多现金，有几十万的样子，用银行的塑料袋装着。2018年4月，周美红陪同汪某到龙某稠州银行开一个银行账户，并取了现金，有110万元。5月，周美红与范某一起到龙某陪同汪某转账，其中一笔70万是给范某借去还贷款的。 58、视频光盘，证实：周某6纠集他人到邓某1上班地方讨债的事实。 对被告人及其辩护人的异议综合评判如下： 1、关于被告人周美芳是否属于恶势力犯罪集团成员的问题。经审查，本院认为，周某6长期从事赌场内高利放贷、组织他人开设赌场抽头获利，为获取非法利益，伙同陈某2纠集葛某、郑某4、郑某5、余某3、李某3、陈根源、项某2、余某2、胡某、周美芳等人开设赌场，并采取暴力、威胁、滋扰、殴打等手段非法讨债，严重影响他人生活、工作秩序。讨债过程中以扣押、封闭方式非法剥夺他人人身自由。周某6为谋取非法利益进行赌场高利放贷，纠集他人实施寻衅滋事、非法拘禁等方式暴力讨债。以“黑白通吃”“没有讨不来的债”来树立威望和社会影响力，成员给予积极协助，分工明确，并通过给予借款、好处等经济手段进行控制，逐渐形成以周某6为首的恶势力组织，重要成员较为固定，在非法讨债过程中组织成员经常纠集在一起，共同故意实施了三次以上恶势力犯罪活动，系犯罪集团。被告人周美芳在此过程中参与犯罪集团开设赌场、寻衅滋事等犯罪，应认定为犯罪集团成员。 2、关于被告人周美芳及辩护人提出异议的事实问题。经审查，本院认为，指控被告人周美芳开设赌场过程中的时间、作用、场次、非法获利等，均有被告人周美芳的供述与辩解、同案犯的供述与辩解、证人证言等予以证实，客观合理。对事实的相关异议依法不予采信。 3、关于被告人周美芳是否构成寻衅滋事罪的问题。经审查，本院认为，被告人周美芳参与周某6组织的在讨债过程中，讨债人员多次对被害人使用了殴打、威胁、滋扰、恐吓等行为，情节严重。被告人周美芳与周某6系姐妹关系，且参与周某6组织的赌场活动，知晓周某6从事赌场放贷并会组织他人暴力讨债，被告人周美芳参与了周某6、陈某2组织的讨债寻衅滋事过程。故，本院认定被告人周美芳构成寻衅滋事罪。 4、关于被告人周美芳、周美红是否构成虚假诉讼罪的问题。经审查，本院认为，周某6在赌场借款给赌博人员或明知借款用于赌博而出借，后以周美芳、周美红的名义提起民事诉讼，被告人周美芳在赌场借款给赌博人员或明知借款用于赌博而出借，后提起民事诉讼。本案指控的民事诉讼的借款关系存在真实的借款事实，明知用于赌博而出借不影响借贷法律关系的存在，周某6以他人名义起诉的行为不属于捏造不存在的法律关系而起诉。故，被告人周美芳、周美红不构成虚假诉讼罪。 5、关于被告人周美红是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及数额的问题。经审查，本院认为，被告人周美红与周某6系姐妹关系，且有资金在周某6处放贷，并协助周某6进行民事诉讼讨债，在案证据可以证实系周某6长期从事开设赌场、赌场放高利贷，结合周某6从事开设赌场时间、周某6案发后转移资金的急迫性等，可以认定被告人周美红明知转移的资金系周某6的违法所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控周某6非法获利360万元，根据证人证言、书证等可以证实郑某2继承遗产12.5万元，应予扣除，故，本院依法认定本案掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为347.5万元。对被告人周美红及辩护人关于账户内资金系合法收入的意见不予采纳。 本院认为，以周某6为首，陈某2为重要成员，葛某、郑某4、郑某5、余某3、李某3、陈根源、项某2、余某2、胡某、周美芳等人参与的恶势力犯罪集团以非法获利为目的，进行开设赌场，被告人周美芳参与开设赌场数额较大，构成开设赌场罪；周某6、陈某2纠集他人采用暴力、威胁、滋扰、纠缠等手段进行的非法讨债，非法讨债过程中有随意殴打他人、严重影响他人的工作、生活，情节恶劣，被告人周美芳多次参与构成寻衅滋事罪。被告人周美红明知违法所得资金进行转移、隐藏，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。周某6以被告人周美芳、周美红名义编造借款理由和被告人周美芳编造借款理由向法院提起民间借贷民事诉讼，其行为不构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的虚假诉讼罪不成立，本院不予支持。公诉机关指控的其余罪名均成立，本院予以支持。被告人周美芳一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人周美芳主动到案，到案后未如实供述，不构成自首。被告人周美芳在参与开设赌场、寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人周美红犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月16日起至2022年11月20日止。） 二、被告人周美芳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2022年6月5日止。） 上述罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  梁春海 审 判 员  柯 雅 人民陪审员  叶 俊 二〇一九年九月二十九日 代书 记员  吴 晶 ??? ??32?