江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0492刑初151号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人乔某，沧州市中灿信息技术有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月19日被刑事拘留，2018年6月22日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人冀军辉、王韧，上海市百汇律师事务所律师。 常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人乔某犯诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院于2019年4月10日立案并依法组成合议庭进行审理。2019年7月10日，常州经济开发区人民检察院以需对该案进行补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年7月30日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理并于2019年8月15日依法公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员杨剑、江玉麟出庭支持公诉，被告人乔某及其辩护人冀军辉、王韧到庭参加了诉讼。现已审理终结。 常州经济开发区人民检察院指控：李洪波等人在经营沧州市中灿信息技术有限公司（以下简称中灿公司）过程中，因经营状况不佳，遂纠集该公司人员并招募人员诱骗他人向李洪波等人控制的“嘉汇珠宝”、“聚弘工艺”等虚假交易平台“投资”，并通过“操控”虚假交易平台后台等手段，制造他人“投资”资金亏空的假象，从被害人肖某、刘某、徐某等人处骗取钱财。黄某、荣某系公司管理人员。其中，荣某负责管理“业务员”诈骗使用的微信号、统筹分配公司盈利等；黄某负责指导、帮助其他被招募的“业务员”虚构“白富美”等女士身份信息，通过添加微信好友等方式寻找男性目标“客户”，在通过网上聊天骗得目标“客户”信任后，诱骗“客户”向上述虚假交易平台汇入资金进行“投资”。通过上述手段，李洪波等人形成了较为稳定的诈骗集团，该集团成员按照约定比例从中获利。被告人乔某系中灿公司的“业务员”。2018年4月至5月，被告人乔某通过上述手段，骗取3名被害人人民币共计66540元。检察机关提供了被害人的陈述笔录等证据以证实起诉指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人乔某伙同他人利用电信网络技术诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人乔某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定予以惩处，并建议对被告人乔某在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。 被告人乔某供述了自己的罪行，但辩称：被害人肖某在“聚弘工艺”平台账户内的资金还有4万多元没有亏损掉，该部分资金不应计入诈骗数额。 被告人乔某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、本案利用虚假“白富美”身份引诱他人投资本身仅是民事欺诈，后续通过“操控”致使被害人亏损才是诈骗实行行为；被害人肖某仍有4.7万余元在平台账户内，被告人乔某等人还没有通过操控致使被害人的该部分资金亏损，且被害人肖某只是因为本案案发，平台被冻结而未能提某；因被告人乔某等人尚未实施“操控”这一诈骗犯罪实行行为，故该部分数额应认定为犯罪预备。2、被告人乔某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。3、被告人乔某系初犯、愿意退赃，可酌情从轻处罚。建议对被告人乔某减轻处罚。 经审理查明，黄某（另案处理）等人受他人指使，带领人员在中灿公司以虚构的“白富美”身份，诱骗他人向亏损率极高的“嘉汇珠宝”、“聚弘工艺”等虚假网络交易平台“投资”，相关资金直接进入黄某等人控制的个人账户，并通过限制提某、以虚假的身份进入他人账户直接亏掉账户余额等手段制造他人“资金亏空”的假象。被告人乔某系中灿公司业务员，其在明知向涉案平台“投资”亏损率极高、中灿公司会限制“客户”提某且其收入直接来源于“客户”亏损的情况下，仍在黄某等人的指导和直接帮助下，以虚构的“白富美”身份，通过添加微信好友等方式寻找男性目标“客户”，在通过网上聊天骗得目标“客户”信任后，再通过向“客户”发送虚假的盈利截图、虚构自己在上述平台投资赚了钱且很容易赚钱等手段，诱骗“客户”向上述虚假交易平台汇入资金进行“投资”。2018年4月至5月，被告人乔某伙同黄某等人通过上述手段骗得3名被害人人民币共计66540元。案发后，公安机关从被告人乔某处扣押了手机3部、硬盘1块，现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。 1、2018年4月，被告人乔某伙同黄某诱骗被害人徐某在“嘉汇珠宝”平台投资，骗得人民币4000元。 2、2018年5月，被告人乔某伙同黄某诱骗被害人刘某在“聚弘工艺”平台投资，骗得人民币3312元。 3、2018年5月，被告人乔某伙同黄某诱骗已由中灿公司其他离职业务员骗得信任的被害人肖某在“聚弘工艺”平台投资，骗得人民币59228元。 归案后，被告人乔某如实供述了上述犯罪事实。 在本院审理过程中，被告人乔某退出人民币30000元。 上述事实，被告人乔某在开庭审理过程中均供认不讳，且有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：物证手机、硬盘照片；书证支付宝、微信、银行交易记录、手机截图、扣押决定书、扣押清单；证人荣某、黄某、潘某、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、李某的证言笔录；常州市公安局常州经济开发区分局民警出具的案发、抓获经过、情况说明；被害人徐某、刘某、肖某的陈述笔录；搜查笔录；电子证据检查工作记录。 本院认为，被告人乔某伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人乔某起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人乔某归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。此外，被告人乔某积极退出部分赃款，可酌情从轻处罚。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人乔某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律基本正确。 关于辩护人提出的犯罪预备问题，经查，被告人乔某供述被害人的“投资”大部分都是“亏损”，该供述也得到了其他共犯的印证。被告人乔某还供述业务员可以进入被害人的账户将被害人的钱“全部刷没”，要在认为被害人还可以“继续发展”时公司才会允许被害人提某。被告人乔某与黄某之间的微信聊天记录也证实二人曾讨论是否及何时进入被害人账户“刷干净”账户余额问题。现有证据足以证明被害人在资金充入涉案平台后，即失去了对相关资金的控制。虽然利用“白富美”身份引诱他人投资行为本身仅是民事欺诈，但被告人乔某并非仅引诱他人投资，而是在明知被害人参与“投资”亏损概率极大、资金需经“允许”才能提某的情况下，还虚构了在涉案平台投资能够轻松赚钱等事实，隐瞒了被害人提某受控的事实，诱骗他人参与“投资”，其行为已构成诈骗罪且在被害人向平台充入资金时即已既遂，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳，对被告人乔某提出的部分资金不应计入诈骗数额的辩解意见，本院亦不予采纳。 对辩护人提出的其他辩护意见，本院均予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条之规定，判决如下： 一、被告人乔某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月十五日（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2019年9月2日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人乔某退出的人民币30000元依法发还各被害人；责令被告人乔某与其他共犯共同继续退出犯罪所得人民币36540元；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机等物品由暂扣机关依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余曰璞 人民陪审员  奚志英 人民陪审员  卞耀坤 二〇一九年九月二日 书 记 员  高 斐 书 记 员  贡 颖