吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0581刑初409号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人曲英杰，男，1952年2月18日出生,汉族,小学文化，无职业,户籍所在地辽宁省辽阳市，住北京市；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日被郑州市未来路分局治安管理大队抓获，于2019年7月26日被刑事拘留,同年8月8日被逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 辩护人郝春满，吉林慧众律师事务所律师。 辩护人杨子军，北京市里仁律师事务所律师。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉[2019]157号起诉书指控被告人曲英杰犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月30日公开开庭进行了审理。梅河口市人民检察院指派检察员董春伟、高馨予出庭支持公诉，被告人曲英杰及其辩护人郝春满、杨子军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 梅河口市人民检察院指控： 郭某在得知其丈夫徐某1因涉嫌经济犯罪在逃后,为了使徐某1和徐某1弟弟徐某2逃避法律追究,找到徐某1的朋友王某帮忙找人解决此事。因被告人曲英杰之前与王某谎称骆某因经济案件被抓后,是曲英杰找人办事,骆某没有被法律追究。在郭某找王某帮忙时,王某找到了曲英杰，希望将徐某1的案子撤销。曲英杰说可以帮忙,但是需要办事钱,双方约定先给曲英杰人民币(以下币种相同)100万元，事成之后再给曲英杰50万元。郭某于2018年7月27日将100万元通过朋友刘某的账户转账给许某后,由许某转账给曲英杰工商银行和农业银行的账户，每个账户各50万元。曲英杰收到100万元后,没有用来找人“办事”，而是将钱用于个人消费、交房租、借给他人等。后徐某1被网上通缉，曲英杰联系不上后,郭某得知自己被骗。案发后,曲英杰朋友退赔郭某损失100万元，获得郭某的谅解。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等证据证明其指控的事实。并认为，被告人曲英杰以非法占有为目的，用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人曲英杰对上述指控供认无辩解。 其辩护人认为，一、曲英杰主观恶性不深，没有造成社会危害后果；退赔了受害人全部经济损失，得到被害人谅解；到案后如实供述自己所犯罪行，具有坦白情节；被害人存在严重的过错，综上，建议法庭减轻处罚。二、认为本案是否构成诈骗罪值得商榷，认为曲英杰非法占有办事经费，撒谎拖延退还行为，更符合侵占犯罪。 针对辩护意见，其向法庭提供下列证据： 王某与曲英杰微信聊天记录8张、证人陈某、周某的证言，证实被告人收到100万元后确实为此事做了些努力，由于客观原因，没有办成，后来因被告人面子问题，没有返还，把这个钱花了，但不是主观骗的。 本院经审理查明： 2018年6月，郭某在得知其丈夫徐某1因涉嫌犯罪在逃后,为了使徐某1和徐某1弟弟徐某2逃避法律追究,找到徐某1的朋友王某帮忙找人解决此事。因被告人曲英杰之前与王某谎称骆某因经济案件被抓后,是曲英杰找人办事,使骆某没有被法律追究。在郭某找王某帮忙时,王某找到了曲英杰，希望将徐某1的案子撤销。曲英杰说可以帮忙,但是需要办事钱,双方约定先给曲英杰人民币(以下币种相同)100万元，事成之后再给曲英杰50万元。2018年7月27日，郭某将100万元通过朋友刘某的账户转账给许某后,由许某转账给曲英杰工商银行和农业银行的账户，每个账户各50万元。曲英杰收到100万元后,没有用来找人“办事”，而是将钱用于个人消费、交房租、借给他人使用等。案发后,曲英杰朋友退赔郭某损失100万元，获得郭某的谅解。 认定上述事实的证据有： 一、书证 1、法律手续、接处警登记表、受案登记表，证明案件来源； 2、抓获经过、出所登记表，证明2019年7月23日凌晨零时30分许，曲英杰在博雅一舍酒店6618室被郑州市未来路警方控制，被带至未来路分局治安管理服务大队后，于2019年7月25日由未来路派出所移交给吉林省梅河口市公安局刑事侦查大队； 3、在逃人员登记表，证明曲英杰因诈骗案在逃； 4、在逃人员登记/撤销表，证明徐某1、付某、徐某2，案件类型：组织、领导传销活动案，在逃类型：刑拘在逃； 5、调取证据通知书、曲英杰中国农业银行卡交易明细清单，证明：调取曲英杰，中国农业银行梅河口支行银行账号为6228480010731020219的账号，自2017年7月27日至今的银行交易记录信息。许某于2018年7月27日通过银行卡号为6230521860006482370的银行卡向曲英杰农业银行卡号为6228480010731020219的账号转账50万元人民币。曲英杰用于支付租金113,430元； 6、调取证据通知书、曲英杰中国工商银行流水，证明调取曲英杰，中国工商银行梅河口支行银行账号6212260200094037690的账号，自2017年7月27日至今的银行交易记录信息。许某于2018年7月27日通过银行卡号为6212260806000874693的银行卡向曲英杰工商银行卡号为6212260200094037690的账号转账50万元人民币，曲英杰于2018年7月28日将30万元人民币转给盛某银行账号为6212260200073886083的账户中； 7、许某提供的中国工商银行、中国农业银行向曲英杰转账的业务凭证，证明许某于2018年7月27日通过中国工商银行和中国农业银行向曲英杰的中国工商银行和中国农业银行账户各转50万元，总共100万元人民币； 8、许某提供的中国工商银行凭证、郭某提供的农业银行凭证，证明许某于2018年7月27日通过中国工商银行账户和农业银行收到刘某分别转款50万元人民币，于同日将100万元转到曲英杰名下的中国工商银行和农业银行； 9、结婚登记处审查处理表，证明徐某1与郭某系夫妻； 10、银行交易明细、民生村镇银行个人汇款业务凭证、扣押物品、文件清单，罚没扣押财物清单，代收取保候审保证金专用票据，证明银行交易、罚没款扣押情况； 11、谅解书、和解协议书、收条，证明曲英杰家属代为曲英杰退赔郭某100万元，获得郭某谅解； 12、户籍证明信，证明曲英杰个人身份情况； 13、无劣迹证明，证明曲英杰无前科劣迹。 二、证人证言 1、许某证实，我替朋友办事情被曲英杰骗了人民币100万元，钱是我朋友徐某1的妻子郭某的钱。2018年7月份，徐某1和他的妻子郭某给我打电话说让我办点事情，说徐某1公司领导叫付某，因为涉嫌网络传销被浙江省警方上网通缉，徐某1也有可能被网上通缉，说通过朋友王某找到一个北京人叫曲英杰，来摆平付某这个传销案子，意思就是不让浙江警方抓付某，也不再追查徐某1他们的传销案件，让我帮忙把100万元打给曲英杰，我就同意了，我将我的工行和农行的银行卡号告诉她，她给我汇了100万元，又给我发了两张曲英杰的银行卡号，告诉我一个卡里存50万元，这样我在2018年7月27日在梅河口市工商银行向曲英杰工商银行卡6212260200094037690转了人民币50万元，又到农业银行向曲英杰农行卡6228480010731020219转了50万元。前两天郭某给我打电话说可能被骗了，付某被抓了，徐某1也被上网通缉了，让我到梅河口市公安局报案，她因为去南方说办完事情她来报案；我听郭某说她是通过王某在北京找的曲英杰，曲英杰是干什么的我不知道。王某是一个黑龙江人在北京打工，我以前通过徐某1认识的；今年(2018年)7月份王某来梅河口市和徐某1还有我一起见的面，当时王某对徐某1和我说曲英杰办事要150万元，先让徐某1转100万元，事成之后再转50万元；我向曲英杰汇款后的2、3个月左右，郭某和王某都跟我说曲英杰没办成事，王某向曲英杰要钱，王某和郭某告诉我管曲英杰要钱后还会将钱汇到我的账户，但是一直没有收到钱。徐某1、郭某和王某平时都是通过电话与我联系的； 2、王某证实，出去打工时我跟别人说叫王某。我是在南方打工时认识梅河口市许某，我以前跟他聊天时说，我在北京打工时认识一个老首长。2018年7月份的时候许某给我打电话，说他的朋友付某、徐某2等人因为传销案被网上追逃，能不能找人把这个事情处理一下，我就给北京市的曲英杰打电话把事情跟他说了。曲英杰说研究研究，我到北京找曲英杰，在他的华一盛世公司见面，我将情况说了一下，他跟我说才处理完一起都不想办了，是看在老乡的面子上给我办，并且说70万、80万元办这个事情想都别想，我问需要多少钱，他让我问找办事的人能出多钱，我就给许某打电话，他说先出100万元，事成再给50万元。曲英杰给我工行和农行各一张银行卡号，让我向每个卡里打50万元，这样我把银行卡号发给许某，2018年7月27日，许某给曲英杰汇了100万元，后来我问了几次进展情况，他就说正在开会研究呢，说公安部的鲁处长到浙江省公安厅办事去了，说和浙江省公安厅的王双全厅长见面了，说跟浙江省温岭市公安局长见面了，后来说等鲁处长见面再定什么的。9月29日付某被公安机关抓了，我给曲英杰打电话说人都被抓了，要是办不了把钱退回来，人家都挺急的，他说钱都办事儿花了，我说事没办成把钱退了，他也没说退不退钱，我把卡号发给他了，后来他不接我电话，去他公司找他，他不在，之后就找不到他了；我和曲英杰是在2017年我在北京打工跑业务时认识的，他说他是部队退休的老干部，老首长，说他是原来林彪部队独立团的团长，参加过对越自卫反击战，是沈阳军区的，说给一个叫罗某的人被抓他给捞出来了，我认识他时他开华一盛世； 3、盛某证实，我是北京华一盛世公司的法人和实际老板。我和曲英杰是夫妻关系，但是没有登记，在一起生活了十年，曲英杰是自由职业，现在在我公司做顾问卖砭石产品，挣钱的时候分点，不挣钱就没有工资，2017年注册公司到现在还没有盈利，他没有在我公司投资。我和曲英杰认识的时候，他说他是退役军人，参加过越战，在部队时是林彪小舰队的，退伍后一直做安利和辟谷，还在泰山义务播撒过四大名贵中药，后来我们就在一起生活了；2017年7月份的时候我找合伙人，因为我经营的公司研究出产品了，正在投资生产阶段，公司财务作出资金缺口预算了，说差三十万的资金缺口，我就说需要找合伙人投资，曲英杰通过银行转账方式给我拿了三十万元，说是合伙人给拿的，我问是谁的钱，他说是他朋友，说开合伙人会议时就知道了。这三十万元我用于公司和生活支出花费了，我的公司没有盈利。我和曲英杰关于这三十万没有签订协议合同。这三十万元我现在也没有还给曲英杰，我不知道他从哪得到的这三十万元，我公司有独立账户，是建设银行的，账号是：11050172520000000912。 三、被害人陈述 郭某证实，徐某2是徐某1的弟弟，徐某1是我丈夫。许某是我丈夫的朋友，我是通过我丈夫认识的许某。2018年6月份的时候我丈夫给我打电话说他公司出事了，他现在需要钱摆事，让我张罗点钱，他已经找到人帮忙摆事了，徐某1告诉我他通过黑龙江省的王某在北京找的一个挺有能力的人叫曲英杰，需要150万元钱，事先给100万元，事情办成之后再给50万元，之后我就开始找朋友借钱，徐某1告诉我这件事他告诉了许某让我联系许某。我联系并将事情告诉了许某，后来王某告诉我跟曲英杰沟通完了，我就告诉王某到梅河口市找许某，他们见面后，也将办事的钱数再次告诉我了。2018年7月27日，我借够了100万元钱，我事先跟许某说在向对方汇款时用他的身份和账号，当天我身份证交到我孩子学校了，在汇款前我忘记这事了，我就找我朋友刘某来了，使用刘某的身份向许某转了100万元钱，然后让许某向曲英杰转账，向曲英杰汇款后，曲英杰告诉王某让我等消息，王某也转达我了，王某一直与曲英杰沟通，在2018年9、10月份的时候，听说徐某1的老板付某被抓了，付某、徐某1、徐某2等人也被网上通缉了，我就问王某怎么回事，他跟曲英杰联系了，曲英杰回复说找公安部的领导办了，再后来我也联系不上徐某1了，王某说曲英杰也不接电话，到公司也没找到，我就知道被骗了，后来就报案了；曲英杰的妻子盛某将曲英杰骗我的100万元人民币已退还给我。 四、被告人的供述与辩解 曲英杰供述，2018年6月份的一天，之前帮我公司推广过产品的业务员王某来我公司找我说：“我有个朋友徐某2，在浙江省开了一家公司，叫优耐克，出事被警察抓了，定的罪名叫非法吸收公众财产罪，你在北京帮找找人，把这个事给办了，人家认可花钱，之前找了两个人办过，没办了，都是在下面找的人没办了，你看看在北京找找人给办一下，把这个事给化了，他们都被网上通缉了，都躲着呢”，我说：“这事不好办，现在办啥事都得花钱，他们先躲一躲”，王某问：“得花多少钱？”，我说：“得根据个人情况，谁都不好过，我先打听打听，完事再说”。过了十多天，王某打电话说：“对方人很着急，抓紧时间把事给办了”，我说：“我给你问一问，完了再说”，第二天王某又来电话了说：“款给你打过去，你给两个账号，先给你打100万，事成之后再给你50万”，我将一张农行卡和一张工商行的卡号给王某发过去，之后王某的那个朋友徐某2给我打电话核实是否是我的银行卡，并且跟我说了一下他们的那个案子，说他们公司的法人付某已经被抓起来了，他们剩下7个人估计也快被上网抓起来了，让我抓紧时间给办事，我说：“我给你看一看，抓紧时间给你落实”。过了一两天，大约是2018年8月左右的时候，我两张银行卡就各进账50万元钱。收到钱后，我就打听这个事，也找律师咨询过，期间王某跟我多次联系询问事情办理的程度了，我一直跟王某说正在办理，让他别总给我打电话。其实这个时候我已经知道办不了这个事情了，我就是一直推的，也没有具体给办过。后来这100万元钱也被我都花了，事也没办了，后来王某打电话问我事情办理的事，我就随便说了几个人，说是各部门的领导，正在办理呢，这样应付他，就这么一直拖着到现在；我跟王某说我现在是公司的总顾问，专门研究“辟谷”和人体自然医学的，之前当过兵，是沈阳军区的，林彪的部队，打过仗参加过对越自卫反击战，退伍后自己经营公司，后与盛总合作了；盛某跟我说让我帮她借30万元钱，我那时正好有钱了，我就直接转给她了，但我没告诉她这钱的来历，只跟她说是我借来的，剩下的70万元钱都被我用于个人消费、房租、寻找商机用了；我在和王某一起吃饭的时候说过我给一个叫骆（罗）超的人办过事情，当时大家聊天的时候说的骆（罗）超因为经济案件被抓了，这件事挺有名气的，我就说这个事是通过我给办的，后来骆（罗）超没事了，我其实没有给骆（罗）超办过事情，我就是说说。我不是特意和王某说的，我这样说就是我可以有面子，也可以让大家重视我，后来王某找我办这个事的时候，王某在微信里又问了一下我这个事情，我当时向王某承认说骆（罗）超这个事是通过我办理的。 5、电子数据 1、办案说明，证明2018年11月21日公安机关对证人王某询问后，王某向公安机关提交其与曲英杰的微信聊天记录，公安机关在王某全程在场操作下对其提交的微信聊天记录进行录像并将录像内容刻录光盘保存，光盘在制作过程中内容无剪切、拼接、删除，经核对，与原文件内容一致，原文件由王某自行保存，王某对公安机关刻录光盘内容及过程无异议。 2、公安机关录制王某提交其与曲英杰微信聊天记录转文字内容，证明曲英杰在被王某追问办理情况时，隐瞒真相，编造虚假事实。 以上证据经庭审举证、质证，各证据来源合法、客观真实，能够相互印证，形成完整证据链条，足资认定。 本院认为，被告人曲英杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。曲英杰到案后如实供述其犯罪事实，当庭认罪、悔罪，属坦白，依法对其从轻处罚；案发后其家属代其退赔被害人经济损失，得到被害人谅解，对其酌定从轻处罚。辩护人关于退赔了受害人全部经济损失，得到被害人谅解；到案后如实供述自己所犯罪行，具有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但认为曲英杰是一种侵占行为的辩护意见，经查，曲英杰在明知自己无能力为他人办理请托事宜的情况下，隐瞒事实真相，编造能找人帮忙摆事的谎言，使受害人信以为真，产生错误认识并自愿向其交付钱款，数额特别巨大，其行为符合了诈骗罪非法占有的主观故意和客观行为，应当以诈骗罪追究其刑事责任。该行为不属于侵占罪中行为人将他人代为保管的财物占为己有的行为，故对辩护人的辩护意见及提供的证据不予采信。综上，根据被告人曲英杰的犯罪事实、性质、情节、认罪、悔罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第三款、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条之规定，判决如下： 被告人曲英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2029年7月22日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王宝秀 人民陪审员  李丽红 人民陪审员  于 兵 二〇一九年九月三十日 书 记 员  金 萍