宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院刑事判决书（2019）宁0502刑初249号公诉机关宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院。被告人张小平，公民身份号码：×××，宁夏同心县人，群众，户籍所在地宁夏回族自治区同心县，现住宁夏回族自治区中卫市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月24日被宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局刑事拘留，同年12月28日经宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院批准，被宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局执行逮捕。现羁押于中卫市看守所。指定辩护人张荣，宁夏鸣钟律师事务所律师。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检公诉刑诉〔2019〕223号起诉书指控被告人张小平犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，因本案不适宜适用简易程序，本院于2019年7月10日转为普通程序。本院依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察员周洁出庭支持公诉，被告人张小平及其指定辩护人张荣到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控，2017年至2018年，被告人张小平谎称自己有能力办理公租房，后以办理公租房需要费用等为由，先后骗取了刘某13000元，骗取刘某218000元，骗取汪某16000元，骗取汪某26000元，骗取张某38150元，骗取张某47150元，骗取刘某37600元，骗取吴某17600元，骗取高某9000元，骗取武某7800元，骗取姬某8700元，骗取张某54650元，骗取王某12000元，骗取俞某6500元，骗取范某4000元，骗取李某10500元，骗取吴某23500元，骗取田某17000元，骗取何某12000元，骗取张某63500元，骗取杨某15000元，骗取黄某5000元，骗取岳某3000元，骗取董松海3500元，骗取杨某25000元，骗取陆彦举3000元，骗取宋某4000元，骗取陆某4000元，共计骗取165150元。据此，公诉机关指控被告人张小平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物165150元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张小平如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提出对被告人张小平判处有期徒刑四年至六年，并处罚金的量刑建议，并提供书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据支持公诉。被告人张小平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和出示的证据均不表异议，亦未提出具体量刑意见。其指定辩护人提出刘某2的1600元、姬某的2000元是张小平向该二人的借款，不应计入犯罪金额；被告人张小平有坦白情节，当庭自愿认罪，向高某主动退赔了部分款项，可以从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年至四年的辩护和量刑意见。经审理查明：2017年至2018年，被告人张小平谎称自己有能力办理公租房，后以办理公租房需要费用等为由，先后骗取了刘某13000元，骗取刘某218000元，骗取汪某16000元，骗取汪某26000元，骗取张某38150元，骗取张某47150元，骗取刘某37600元，骗取吴某17600元，骗取高某9000元，骗取武某7800元，骗取姬某8700元，骗取张某54650元，骗取王某12000元，骗取俞某6500元，骗取范某4000元，骗取李某10500元，骗取吴某23500元，骗取田某17000元，骗取何某12000元，骗取张某63500元，骗取杨某15000元，骗取黄某5000元，骗取岳某3000元，骗取董松海3500元，骗取杨某25000元，骗取陆彦举3000元，骗取吴某34000元，骗取陆某4000元，共计骗取165150元。后张小平给高某退还4000元，其余诈骗所得被其挥霍。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证明：（一）综合证据1.书证（1）常住人口详细信息，证明被告人张小平已达到法定刑事责任年龄；（2受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过，证明本案于2018年11月9日至2018年11月24日先后由李某、汪某2、刘某1等多人报案至中卫市公安局沙坡头区分局，该局立案侦查后，于2018年11月23日将张小平抓获；（3搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明2018年11月23日，侦查人员搜查张小平位于中卫市香山公寓的住所，并扣押手机1部；（4违法犯罪经历查询证明，证明被告人张小平没有违法犯罪信息记录，有公安部网上追逃记录；（5张小平的通话记录，证明张小平与被害人间通话情况；（6）调取证据通知书、调取证据清单及中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证明张小平尾号9339的银行卡交易明细，其中2018年5月31日，刘某2向张小平转账600元；2018年9月11日收到赵淑琴10000元；2018年8月28日，张某3向张小平尾号9339的银行卡转账7150元。2.被告人张小平辨认笔录附照片，证明2018年11月23日，张小平分别对其在中卫市沙坡头区东方红小区门前营业房、中卫市沙坡头区金沙国际东门营业房、中卫市沙坡头区三合家园北门营业房所开的公司进行了辨认。3.证人王某2的证言，证明申请公租房的程序：申请公租房的单位到中卫市住房和城乡建设局领取表单，后由各申请单位的申请人自行填写表单上的信息，填好表单后先由申请办理公租房的单位主要领导审批，然后再由申请公租房的上一级主管部门审批，最后将表单交至中卫市住房和城乡建设局审批、公示。申请公租房的条件：申请人必须在中卫市没有房，名下的车价值不能超过12万，有固定的工作单位，然后由所在单位提出申请（提出单位必须要给公租房申请员工缴纳养老保险并有合法的劳动合同）。我不认识被告人张小平，也不知道张小平名下的公司（宁夏源农业发展有限公司、宁夏源昇农业发展有限公司）。张小平名下的宁夏源昇农业发展有限公司不具有公租房申请资格。4.被告人张小平的供述和辩解，证明我以给他人办理公租房的方式诈骗，诈骗来的钱我自己花费了一部分，大多用于偿还我之前养猪失败欠别人的钱了。我没有能力办理公租房，因为我欠别人的钱比较多，也没有钱还，再加上我也帮朋友申请过公租房，知道办理公租房的程序和需要的材料，我就以办理公租房为由诈骗他人了。我之前和一个朋友经营宁夏源昇农业发展有限公司，2018年8月份我从公司撤出，每次有人找我办理公租房我就骗人说这是我的公司，并以言语保证、办不成退款等方式让被害人相信我能办理公租房。当庭供述其未承诺给介绍人好处费，也未给过介绍人好处费，目前无财产给各被害人退赔。（二）诈骗刘某1、刘某2案1.刘某2提供的微信、手机银行转账记录，证明刘某2于2018年8月19日微信转账给张小平4600元，于6月27日微信转账8800元、1000元，于2018年5月31日通过手机银行向张小平账户转账600元；2.被害人刘某2、刘某1和证人刘某4的辨认笔录，证明2018年11月11日、2019年2月22日、2019年2月23日，刘某2、刘某1和刘某4分别对张小平进行了辨认；3.证人刘某4的证言，证明2018年3月的一天，我认识了“张琪”（经查叫张小平），得知“张琪”办理公租房业务。2018年4月份的一天，刘某1要办理公租房，我就联系了“张琪”，并和“张琪”一起去中卫市政府西面的停车场见到了刘某1、刘某2，之后一起准备公租房材料，然后各自回家；4.被害人刘某2、刘某1的陈述，证明张小平以办理公租房为由骗了刘某218000元，骗了刘某13000元；5.被告人张小平的供述，证明2018年4月份，我以办理公租房为名骗了刘某13000元，骗了刘某218000元。（三）诈骗汪某1、汪某2案1.汪某1提供的个人明细对账单，证明2018年9月11日，汪某1使用其妻子赵淑琴的农业银行卡向尾号为9339的银行卡转账10000元；2.被害人汪某1、汪某2的辨认笔录，证明2018年11月12日、2018年11月23日，汪某1、汪某2分别对张小平进行了辨认；3.被害人汪某1、汪某2的陈述，证明2018年9月l0日，张小平以办理公租房为名骗了汪某1、汪某2各6000元；4.被告人张小平的供述，证明2018年9月份，我以办理公租房为由，骗取汪某2、汪某1各6000元。（四）诈骗张某3、张某4案、诈骗刘某3、吴某1案、诈骗高某案1.书证（1）张某3提供的转账记录，证明张某3于2018年1月12日通过微信转账给高某8000元，2018年11月14日通过微信转账给张小平200元，11月10日通过微信红包给张小平150元，2018年9月28日微信转账给张小平6000元，2018年9月27日微信转账给张小平1850元，2018年8月28日微信转账给张小平7150元；（2）张某4提供的转账记录，证明张某4于2018年8月29日转给张某37150元；（3）高某提供的转账记录，证明高某于2017年12月13日微信转账给张小平2000元，12月19日转账500元，1月22日转账5000元，12月24日转账5000元，12月25日转账2000元，12月27日转账3000元，2018年1月1日转账5000元，2月2日转账3000元，1月3日转账2800元，1月4日转账200元，1月12日转账8000元，1月13日转账2000元，3月14日转账3000元，3月20日转账1500元；2018年9月20日收到张小平以微信转账方式退还5000元，2018年7月18日收到张小平1500元，2018年6月18日收到张小平退还4000元，2018年6月17日收到张小平退还6000元。2.被害人张某3、高某的辨认笔录，证明2018年11月23日、24日，张某3、高某分别对张小平进行了辨认。3.被害人陈述（1）被害人张某3的陈述，证明张小平以办理公租房为由，骗取我8150元，骗取我弟弟张某47150元，骗取吴宝林、刘某315200元；（2）被害人张某4的陈述，证明张小平以办理公租房为由，骗取我7150元；（3）被害人高某的陈述，证明“张旗”（张小平）以办理公租房为由，骗取我和我妹妹共9000元，后因公租房没有办下来，我就让“张旗”把钱退回来，“张旗”通过微信给我退了4000元；（4）被害人刘某3、吴某1的陈述，证明2018年1月，刘某3、吴某1听张某3说有人能办理公租房，刘某3、吴某1各给张某37600元，张某3用微信转给一个姓张的人15200元给刘某3、吴某1办公租房。4.被告人张小平的供述，证明2018年8月份，我以办理公租房为由，骗得了张某38150元，骗得了张某47150元。2018年1月上旬，我以办理公租房为由，骗了刘某3、吴某1各4000元，2018年8月骗了刘某37200元。2017年年底到2018年年初，我以办理公租房为由，通过微信转账骗了9000元，之后全部退还给了高某。（五）诈骗武某、姬某案1.姬某、武某提供的微信转账记录，证明姬某分别于2018年6月22日、7月27日，通过微信转账给“公租”共3700元；武某于2018年6月22日给张小平微信转账1700，8月2日转账1100；2.被害人姬某的辨认笔录，证明2018年11月12日，姬某对张小平进行了辨认。3.被害人姬某、武某的陈述，证明张小平以办理公租房为由，骗了姬某6700元，因办理公租房借了姬某2000元，还骗了姬某4000多斤西瓜，每斤1.2元；张小平以办理公租房为由，骗了武某7800元；4.被告人张小平的供述和辩解，证明2018年6月份，我以办理公租房为由，骗了武某7800元；骗了姬某6700元，借了姬某2000元，以给单位搞福利骗了姬某4000多斤西瓜。（六）诈骗张某5案1.张某5提供的微信转账记录，证明张某5于2018年10月12日微信转账给张小平500元,10月24日转给张小平4150元；2.被害人张某5的辨认笔录，证明2018年11月10日，张某5对张小平进行了辨认；3.被害人张某5的陈述，证明张小平以办理公租房为由，骗了我4650元；4.被告人张小平的供述，证明2018年10月份，我以办理公租房为由，骗了张某54650元。（七）诈骗王某1案1.王某1提供的微信转账记录，证明2018年8月20日，王某1通过微信转账给张小平2000元；2.被害人王某1的辨认笔录，2018年11月11日，王某1对张小平进行了辨认；3.被害人王某1的陈述，证明张小平以办理公租房为由，骗了我2000元；4.被告人张小平的供述，证明2018年8月份，我以办理公租房为由，骗了王某12000元。（八）诈骗俞某案1.被害人俞某的辨认笔录，证明2018年11月24日，俞某对张小平进行了辨认；2.证人谷某的证言，证明俞某当我面给了张小平5000元让张小平办理公租房；3.被害人俞某的陈述，证明张小平以办理公租房为由，骗了我9000元；4.被告人张小平的供述，证明2018年7月份，我以办理公租房为由，骗了俞某6500元。（九）诈骗范某案1.被害人谷某、范某的辨认笔录，证明2018年11月24日、2019年2月23日，谷某、范某分别对张小平进行了辨认；2.被害人谷某、范某的陈述，证明2018年6月3日，张小平以办理公租房为由，骗了谷某、范某4000元；3.被告人张小平的供述，证明2018年6月份，我以办理公租房为由，骗了谷某及其妻子范某4000元。（十）诈骗李某案1.微信聊天记录，证明李某通过微信转给张小平10500元；2.被害人李某的辨认笔录，证明2018年11月10日，被害人李某对被告人张小平进行了辨认；3.被害人李某的陈述，证明2018年9月，张小平以办理公租房为由，骗了我20500元，其中10500元是微信转账，10000元是现金；4.被告人张小平的供述，证明2018年9月份，我以办理公租房为由，通过微信转账骗了李某10500元。（十一）诈骗吴某2案1.被害人吴某2的辨认笔录，证明2018年11月24日，吴某2对张小平进行了辨认；2.证人田某2的证言，证明张小平以办理公租房的名义骗取吴某23500元。吴某2将3500元现金给我，我给张小平转了3000元，剩下的500元是张小平给我的介绍费；3.被害人吴某2的陈述，证明2018年3月，我通过田某2给张小平3500元现金由张小平为我办理公租房；4.被告人张小平的供述，证明2018年3月底，我以办理公租房为由，骗了吴某23500元。（十二）诈骗田某1案1.田某1提供的微信转账记录，证明田某1于2018年4月16日给杨某2微信转账3000元，3月29日给杨某2微信转账4000元；2.被害人田某1的辨认笔录，证明2018年11月24日，田某1对张小平进行了辨认；3.证人杨某2的证言，证明因张小平给我办理了一套公租房，我介绍田某1找张小平办公租房，田某1给张小平交了5000元；4.被害人田某1的陈述，证明我通过杨某2给一个办理公租房的人7000元，那个人身高1.65米左右，体型偏瘦，戴副眼镜；5.被告人张小平的供述，证明2018年3月份，我以办理公租房为由，骗了田某17000元。（十三）诈骗何某1案1.被害人何某1和证人何某2的辨认笔录，证明2019年2月22日，何某1和何某2分别对张小平进行了辨认；2.证人何某2的证言，证明“张琦”（张小平）以办理公租房的名义骗取我弟弟何某12000元；3.被害人何某1的陈述，证明“张琦”（张小平）以办理公租房的名义骗取我2000元；4.被告人张小平的供述，证明2018年4月份，我以办理公租房为由，骗了何某12000元。（十四）诈骗张某6案1.张某6提供的微信转账记录，证明2018年10月11日，张某6给杨某2微信转账3500元；2.证人杨某2的证言，证明因张小平给我办理了一套公租房，我介绍杨某2找张小平办公租房，杨某2给我微信转了3500元，我又转给了张小平；3.被害人张某6的陈述，证明张小平以办理公租房的名义骗取我7000元，因之前张小平欠我3500元，当时我就只给他了3500元，把之前的欠款折抵了；4.被告人张小平的供述，证明2018年10月份，我以办理公租房为由，骗了张某63500元。（十五）诈骗杨某1案1.杨某1提供的微信转账记录，证明杨某1于2018年7月14日通过扫二维码转账给张小平2400元，7月11日转给张小平2000元；2.被害人杨某1、证人杨某3的辨认笔录，证明2018年11月14日、2019年2月23日，杨某1、证人杨某3对张小平进行了辨认；3.证人杨某3的证言，证明张小平以办理公租房的名义骗取杨某15000元；4.被害人杨某1的陈述，证明张小平以办理公租房的名义骗取我5000元；5.被告人张小平的供述，证明2018年7月份，我以办理公租房为由，骗了杨某15000元。（十六）诈骗黄某案1.被害人黄某的辨认笔录，证明2018年11月24日，黄某对张小平进行了辨认；2.证人田某2的证言，证明张小平以办理公租房的名义骗取黄某5000元；3.被害人黄某的陈述，证明张小平以办理公租房的名义骗取我5000元；4.被告人张小平的供述，证明2018年3月份，我以办理公租房为由，骗了黄某5000元。（十七）诈骗岳某案1.被害人岳某的辨认笔录，证明2018年11月22日，岳某对张小平进行了辨认；2.被害人岳某的陈述，证明张小平以办理公租房的名义骗取我3000元；3.被告人供述和辩解，证明2018年4月份，我以办理公租房为由，骗了岳某3000元。（十八）诈骗董某案1.被害人董某的辨认笔录，证明2018年11月24日，董某对张小平进行了辨认；2.被害人董某的陈述，证明张小平以办理公租房的名义骗取我3500元；3.被告人张小平的供述，证明2018年4月份，我以办理公租房为由，骗了董某3500元。（十九）诈骗杨某2案1.杨某2提供的微信转账记录截图，证明杨某2于2018年6月21日微信转账给张小平11000元，4月11日转给张小平2000元，3月14日转给张小平6000元，3月16日转给张小平2000元，3月19日转给张小平3000元，3月30日转给张小平2000元，10月25日转给张小平2000元，9月15日转给张小平1500元，9月30日转给张小平2000元，6月17日转给张小平3000元，6月20日转给张小平4000元；2.被害人杨某2的辨认笔录，证明2018年11月24日，杨某2对张小平进行了辨认；3.证人高某的证言，证明杨某2委托我给张小平5500元办理公租房，我给了张小平5000元，剩下500元是杨某2给我的跑路费；4.被害人杨某2的陈述，证明2017年12月，我通过高某了解到“张旗”可以办理公租房，就将5500元给高某，让高某帮忙联系“张旗”。8月上旬，“张旗”给了我一张公租房合同，合同上写的是李进财的名字，“张旗”说名字可以改，“张旗”就把钥匙和合同给了我，我把我的东西搬进去了，但是没有住；5.被告人张小平的供述，证明2017年12月，我以办理公租房为由，骗了杨某25000元。（二十）诈骗陆彦举案1.何某2提供的微信转账记录，证明2018年4月3日，何某2帮陆彦举微信转账给张小平3000元；2.证人何某2、何某1的证言，证明“张琦”（张小平）以办理公租房的名义骗取陆彦举3500元。陆彦举将3500元转给何某1，何某1转给何某2，何某2又转给了张小平；4.被告人张小平的供述，证明2018年4月，我以办理公租房为由，骗了陆彦举3000元。（二十一）诈骗吴某3案1.宋某提供的微信转账记录，证明宋某于2018年4月29日微信转账给张小平800元、1000元，2018年5月4日微信转账给张小平2200元；2.证人宋某的辨认笔录，2018年11月24日，宋某对张小平进行了辨认；3.证人宋某的证言，证明张小平以办理公租房的名义骗取吴某34000元；4.被害人吴某3的陈述，证明我给宋某4000元委托他找人帮我办理公租房，我不知道办理公租房的人的信息；5.被告人张小平的供述，证明2018年4月底，我以办理公租房为由，骗了宋某4000元。（二十二）诈骗陆某案1.何某1提供的微信转账记录，证明何某1于2018年5月4日微信转账给张小平1000元，4月7日微信转账3000元；2.证人何某1辨认笔录，证明2019年2月22日，何某1对张小平进行了辨认；3.被害人陆某的辨认笔录，证明2019年4月4日，陆某辨认出张小平就是骗其4000元钱的男子；4.证人何某1的证言，证明张小平以办理公租房的名义骗取陆某4000元；5.被害人陆某的陈述，证明张小平以办理公租房的名义骗取我4000元；6.被告人张小平的供述，证明何某1介绍过一个办理公租房的人，何某1帮其通过微信转账的方式给我转了4000元，当时杨某2手里有一套公租房，我就将那套房给陆某顶上了。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。本院认为，被告人张小平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物165150元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人张小平如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；向高某退赔部分款项，可以酌情从轻处罚。被告人张小平的指定辩护人提出：（1）刘某2的1600元、姬某的2000元是张小平向该二人的借款，不应计入犯罪金额的辩护意见。经审查，被告人张小平以借款为名，行诈骗之实，上述款项应计入其犯罪金额。故该辩护意见不能成立，不予采纳；（2）建议对被告人张小平判处有期徒刑三年至四年的量刑意见不当，不予采纳；（3）被告人张小平有坦白情节，当庭自愿认罪，向高某主动退赔了部分款项，可以从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决如下：一、被告人张小平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元，于判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2024年7月23日止。）二、随案移交作案工具苹果手机1部（串号：359482088183097，手机内安装手机卡1张），予以没收；三、责令被告人张小平向刘某1退赔3000元，向刘某2退赔18000元，向汪某1退赔6000元，向汪某2退赔6000元，向张某3退赔8150元，向张某4退赔7150元，向刘某3退赔7600元，向吴某1退赔7600元，向高某退赔5000元，向武某退赔7800元，向姬某退赔8700元，向张某5退赔4650元，向王某1退赔2000元，向俞某退赔6500元，向范某退赔4000元，向李某退赔10500元，向吴某2退赔3500元，向田某1退赔7000元，向何某1退赔2000元，向张某6退赔3500元，向杨某1退赔5000元，向黄某退赔5000元，向岳某退赔3000元，向董松海退赔3500元，向杨某2退赔5000元，向陆彦举退赔3000元，向吴某3退赔4000元，向陆某退赔4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王静人民陪审员 高博人民陪审员 陈兴 二○一九年九月二十九日书 记 员 张梅本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理;涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。被告人张小平诈骗一案量刑评议表案由：诈骗案号：(2019)宁0502刑初249号简要案情被告人张小平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物165150元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。法定刑三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金