广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0803刑初308号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人潘某标，男无前科，系湛江市霞山区某某百货店负责人。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月3日被羁押，同月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于湛江市第一看守所。被告人蔡某珍，绰号“珍姐”、“标婆”，女，无前科，系湛江市霞山区某某百货店负责人。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月3日被羁押，同月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于湛江市第一看守所。辩护人陈月华，广东行诚律师事务所律师。辩护人张周鹏，广东行诚律师事务所实习律师。被告人曹某斌，曾用名曹某，绰号“城仔8”，男，无前科。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月3日被羁押，同月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于湛江市第一看守所。辩护人陈彬，广东民怡律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2019]293号起诉书指控被告人曹某斌、潘某标、蔡某珍犯非法经营罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院检察员谭瑞文、被告人潘某标、被告人蔡某珍及其辩护人陈月华、张周鹏、被告人曹某斌及其辩护人陈彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2010年11月26日，湛江市霞山区某某百货店成立，经营场所位于湛江市霞山区逸仙路**，经营者名称为潘某标，经营范围为批发兼零售百货、日杂、卷烟、雪茄烟、烟丝。该百货店实际由被告人潘某标、蔡某珍共同经营，并先后雇佣黄某3、刘某2（另案处理）。该百货店分别于2015年9月22日、2017年2月19日、2017年9月26日因非法销售走私卷烟、假烟被行政处罚。2017年3月3日，被告人蔡某珍联系招铸钊（已判决）、赖某（另案处理）购买走私卷烟用于销售。同日20时许，招铸钊、赖某驾驶悬挂假号牌XXXX面包车运输走私卷烟到湛江市霞山区逸仙路基督教福音堂侧门附近，与受蔡某珍、潘某标指示在此接货的刘某2对接交货。当刘某2、招铸钊、赖某将十件走私卷烟（其中软盒装南洋红双喜、硬盒装南洋红双喜各250条）搬至蔡某珍名下的粤Ｇ×××**小车上时，被烟草部门执法人员抓获招铸钊及扣押该批走私卷烟，刘某2、赖某逃脱。经鉴定，上述卷烟均为真品卷烟，均未印有“由中国烟草总公司专卖”、“中国关税未付”等专门标示，不属于正常进口的卷烟或免税店经营的卷烟，不允许在国内销售，核准货值为人民币49445元。2018年，为方便经营走私卷烟生意，潘某标购买了一辆长安牌粤Ｇ×××**小车用于接送走私卷烟，蔡某珍租用位于湛江市霞山区XX村XX巷XX号的院子作为装卸走私卷烟的中转站。2018年7月3日，被告人曹某斌与蔡某珍约定好交易的走私卷烟品牌、数量后，其指派司机叶某驾驶粤Ｇ×××**小车运输走私卷烟至湛江市霞山区机场附近路段交与黄某3、刘某2。在黄某3、刘某2将上述卷烟转运至中转站进行装卸、清点时，被公安人员、烟草执法人员当场抓获，并扣押卷烟1201条。经鉴定，被扣押的卷烟中，真龙（硬柬埔寨版专供出口）为出口倒流卷烟，红塔山（软经典授权版）为境外生产卷烟，红双喜（软南洋）、红双喜（听装吉祥龙凤）、红双喜（硬南洋）为走私卷烟，以上卷烟均为真品卷烟；玉溪（硬英文版专供出口）为假冒注册商标且伪劣卷烟。上述卷烟均未印有“由中国烟草总公司专卖”、“中国关税未付”等专门标示，不属于正常进口的卷烟或免税店经营的卷烟，不允许在国内销售，核准货值为人民币138057.91元。2018年7月4日，公安人员、烟草执法人员依法搜查被告人潘某标、蔡某珍经营的湛江市霞山区某某百货店、位于湛江市霞山区XX路****楼**的住所以及租用位于湛江市霞山区XX路的仓库，查获并扣押了一批用于销售的涉案卷烟。其中，在湛江市霞山区某某百货店查获167条卷烟。经鉴定，被扣押的卷烟中，真龙（娇子出口柬埔寨）为出口倒流卷烟，红塔山（软经典授权版）、红塔山（硬扁经典100DF）为境外生产卷烟，红双喜（9毫克）、阿里山（听装彩色10mg）、520（硬绿）、BLUEICE（DoubleBlast）、BLUEICE（Blast）、GALAXY（蓝某硬蓝）、长寿（硬7mg尊爵）、ESSE（MENTHOL）、ESSE（MENTHOL2015版）、ESSE（LIGHTS）为走私卷烟，以上卷烟均为真品卷烟；云河（硬天香）为假冒注册商标且伪劣卷烟，核准货值为人民币22999.24元。在湛江市霞山区绿民路6号万豪世家5号楼2402房查获中华（硬盒专供出口）卷烟50条，经鉴定为走私卷烟，系真品卷烟，核准货值为人民币6886元。在湛江市霞山区华信路上坡七横的仓库查获万某（单爆珠）、万某（双爆珠）卷烟共计75条，经鉴定为走私卷烟，系真品卷烟，核准货值为人民币10329元。上述卷烟均未印有“由中国烟草总公司专卖”、“中国关税未付”等专门标示，不属于正常进口的卷烟或免税店经营的卷烟，不允许在国内销售。以上事实，被告人潘某标、蔡某珍、曹某斌在开庭审理过程中亦无异议，并有证人黄某1、刘某1、张某1、黄某2、钟某、张某2、招铸钊、许某、陈某、杨某，黄某3、刘某2的证言，被告人潘某标、蔡某珍、曹某斌的供述及辩解，涉案卷烟鉴别检验报告、核价材料，辨认笔录及照片，电子证物检查工作记录，搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，手机通讯记录，银行交易记录，烟草专卖零售许可证，行政处罚材料，湛江市烟草局出具的说明及证明材料，现场勘验检查笔录、现场图及照片，说明材料，同案人招铸钊的刑事判决书，被告人的到案经过及人口信息资料等证据证实，足以认定。被告人蔡某珍的辩护人提出如下辩护意见，本案扣押的走私卷烟均未出售，属于犯罪未遂；被告人蔡某珍归案后如实供述，认罪悔罪，是初犯，主观恶性较小，请求从轻处罚。被告人曹某斌的辩护人提出如下辩护意见，被告人曹某斌归案后如实供述，认罪悔罪，是初犯，请求从轻处罚。本院认为，被告人潘某标、蔡某珍无视国家法律，虽持有经营卷烟等烟草许可证，但在经营湛江市霞山区某某百货店时为牟取非法利益，在多次因非法销售走私卷烟、假烟受到行政处罚后，仍非法经营走私卷烟、假烟，价值人民币227717.15元；被告人曹某斌无视国家法律，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，非法销售卷烟，价值人民币138057.91元。三名被告人的非法经营行为扰乱市场秩序，情节严重，均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人潘某标、蔡某珍、曹某斌犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人潘某标、蔡某珍为销售牟利共同收购走私卷烟、假烟，但由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。对于被告人潘某标、蔡某珍可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。对辩护人提出被告人蔡某珍的行为属于犯罪未遂的辩护意见予以采纳。三名被告人到案后均如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。对辩护人提出的被告人蔡某珍、曹某斌如实供述、是初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据三名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人潘某标犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日计算至2019年11月2日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人蔡某珍犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日计算至2019年11月2日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人曹某斌犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日计算至2019年9月2日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 陈 丽二〇一九年九月二日书记员 黄宏林附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。