黑龙江省九三人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑8110刑初52号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔农垦区人民检察院被告人蔡冬生，男，1968年12月9日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，个体，住黑龙江省。2017年3月16日因犯危险驾驶罪被依安县人民法院判处拘役一个月，并处罚金1000元，2017年4月8日刑满释放。2018年11月8日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局刑事拘留，同年12月12日被黑龙江省齐齐哈尔农垦区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局执行，现羁押于黑龙江省齐齐哈尔市看守所。辩护人熊锦全，黑龙江广久律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔农垦区人民检察院以黑齐农检公诉刑诉（2019）14号起诉书指控被告人蔡冬生犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年9月5日公开开庭审理了本案。黑龙江省齐齐哈尔农垦区人民检察院指派检察员杜喜宁出庭支持公诉，被告人蔡冬升及辩护人熊锦全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔农垦区人民检察院指控，2016年之前，被告人蔡冬生向依安农场农户收购水某，并与依安农场农户达成水某买卖口头约定，蔡冬生先将农户的水某装走售出，回款后支付给农户水某款，蔡冬生通过这种方式与依安农场农户合作多年，取得依安农场农户高度信任。2016年至2017年蔡冬生个人债务高达180余万元，蔡冬生的个人经济状况已无继续收购水某能力，蔡冬生为偿还其个人债务，隐瞒自己资不抵债的实际经济状况，利用依安农场农户对其的信任，向依安农场被害人秘殿民、李某1、祁某、丁某、张某1、孙某1、张某2、蔡某1、蔡某2、高某收购水某，并与秘殿民等10名被害人达成水某买卖口头约定，水某装走售出回款后给付水某款，蔡冬生销售水某共得水某款348余万元，用其中173余万元水某款偿还其个人债务本金及利息1388000元、用于生活费用支出30余万元，剩余174余万元水某款陆续支付给秘殿民等10名被害人，秘殿民等10名被害人多次向蔡冬生索要水某款，蔡冬生已无资金继续支付，为逃避秘殿民等十人向其索要水某款，蔡冬生于2017年12月末离开依安农场藏匿到广东省和福建省，并将手机关机，后又采用写欠条的方式由他人转交给秘殿民等10人来拖延被害人报案。至案发秘殿民等10人共损失水某款人民币1737739元。经侦查，被告人蔡冬生于2018年11月7日被公安机关传唤到案。公诉机关就指控的事实提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人蔡冬生以非法占有为目的，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡冬生到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。故提请本院依法判处。被告人蔡冬生对指控事实无异议，辩称是买卖欠款，不构成诈骗罪。辩护人熊锦全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，辩称被告人蔡冬生认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，属坦白，被告人蔡冬生主观恶性不深，公诉机关量刑过重，建议法院从轻处罚。经审理查明，2016年之前，被告人蔡冬生向依安农场农户收购水某，并与依安农场农户达成水某买卖口头约定，蔡冬生先将农户的水某装走售出，回款后支付给农户水某款，蔡冬生通过这种方式与依安农场农户合作多年，取得依安农场农户高度信任。2016年至2017年蔡冬生个人债务高达180余万元，蔡冬生的个人经济状况已无继续收购水某能力，蔡冬生为偿还其个人债务，隐瞒自己资不抵债的实际经济状况，利用依安农场农户对其信任，向依安农场被害人秘殿民、李某1、祁某、丁某、张某1、孙某1、张某2、蔡某1、蔡某2、高某收购水某，并与秘殿民等10名被害人达成水某买卖口头约定，水某售出回款后给付水某款，蔡冬生销售水某共得水某款348余万元，用其中173余万元水某款偿还其个人债务本金及利息，剩余174余万元水某款陆续支付给秘殿民等10名被害人，后秘殿民等十名被害人多次向蔡冬生索要水某款，蔡冬生无资金支付，为逃避秘殿民等10人向其索要水某款，蔡冬生于2017年12月末离开依安农场藏匿到广东省和福建省，并将手机关机，后又采用写欠条的方式由他人转交给秘殿民等10人来拖延被害人报案。至案发被告人蔡冬生欠秘殿民等10人水某款共计人民币1737739元。2018年11月7日，被告人蔡冬生被公安机关传唤到案。公诉机关为证明指控成立，当庭提供下列证据予以证实：1、被告人蔡冬生户籍证明。证实蔡冬生1968年12月9日出生，系完全刑事责任能力人。2、被告人蔡冬生归案说明。证实秘殿民等10人于2018年1月4日报案至黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局依安派出所，被告人蔡冬生于2018年11月7日被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局传唤到案。3、被害人蔡某1、蔡某2陈述。证实蔡冬生在隐瞒巨额债务的情况下收购蔡某180多吨水某，欠水某共计250000元的事实，收购蔡某2水某75.4吨，欠水某款220000元。蔡某1、蔡某2替蔡冬生在邮政贷款460000元的事实。蔡冬生的财产状况以及蔡冬生占用老百姓粮款还个人欠款的事实，水某户不知蔡冬生有外债的情况下将水某卖给他的事实以及蔡冬生为躲债失联的事实4、被害人李某1、丁某、高某、张某1、祁某、张某2、孙某1、秘殿民陈述。证实蔡冬生在隐瞒巨额债务且在被害人不知其具有债务的情况下收购该8名被害人水某，尚欠李某2190000元、丁某138895元、高某141571元、张某1148857元、祁某149976元、张某261000元、孙某1275040元、秘殿民162400元水某款的事实及蔡冬生失联事实。5、调取证据通知书及银行流水。证实蔡冬生银行交易情况及钱款去向。6、接受证据材料清单及欠条、借条。证实蔡冬生曾经给秘殿民、张某2出具的凭证。7、勘查检查笔录、现场照片及现场方位图。证实蔡冬生实施诈骗时用于收购水某的位于依安农场第一管理区场区内大棚区西侧一平房的现场情况。8、证人刘某1的证言，证实其丈夫蔡冬生从事粮食买卖生意，他说最近几年做买卖赔了，老百姓天天去我家要账，蔡冬生领我去福建亲属那溜达溜达散散心的事实。9、证人陈某的证言。证实蔡冬生往陈某粮库送粮，粮款已给付蔡冬生本人的事实。10、证人孙某2的证言。证实蔡冬生是其二舅，这些年一直都有欠账，大概欠老百姓得有200多万元。2018年1月6日左右蔡冬生让其给李某1、秘殿民、蔡某1、蔡某2、刘某2，送欠条的事实。11、证人金某的证言。证实2016年11月份左右蔡冬生要收水某，向我借了640000元，给我打了欠条。12、证人郭某、张某3的证言。证实2016年郭某、张某3在不知蔡冬生有高额外债的情况下将水某卖给蔡冬生，蔡冬生已经付清他二人的水某款。13、证人曹某的证言。证实曹某用蔡冬生的名往甘南金身粮库送水某的事实以及蔡冬生欠曹某水某款170000元的是事实。14、证人袁某的证言。证实蔡冬生以袁某名义向象屿公司送过水某。15被告人蔡冬生的供述与辩解。证实蔡冬生在老百姓不知道他有大约1500000元的欠款情况下赊购水某，并用2017年赊购的水某款还2016年欠款以及藏匿并关闭手机躲债的事实。16、黑龙江省依安县人民法院刑事判决书。证实2017年3月16蔡冬生日因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，并处罚金一万元。上列刑事证据由公诉人、当庭出示、宣读后，经被告人辨认和控辩双方质证等法庭调查、法庭辩论、被告人陈述程序查证属实，证据确实、充分。本院认为，被告人蔡冬生以非法占有为目的，将他人的水某款私自偿还自己的欠款，数额特别巨大，为躲避追责外出并关闭手机，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人蔡冬生辩称是买卖，不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予支持。被告人蔡冬生到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人关于被告人蔡冬生认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，属坦白，被告人蔡冬生主观恶性不深，建议法院从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡冬生犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2031年5月6日止。罚金人民币200000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）二、责令被告人蔡冬生退赔被害人李金平、丁胜、高振春、张伟胜、祁刚、张凤权、孙玉红、秘殿民、蔡桐生、蔡依生损失人民币1737739元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张忠源审判员  杨国军审判员  马 勇二〇一九年九月十九日书记员  张希梅