重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)渝05刑终786号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）董志媛，女，1992年9月12日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。指定辩护人文小敏，重庆捷恒律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱康文，曾用名朱庚志，男，1988年5月17日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）宋娜，女，1998年8月25日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。上诉人（原审被告人）杨丽红，女，1990年2月18日出生，户籍地江西省泰和县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。上诉人（原审被告人）叶凯平，男，1984年11月15日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人朱志伟，男，1987年10月4日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人李翻武，男，1987年5月3日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人傅玉鹏，男，1993年1月3日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人熊升，男，1993年2月20日出生，户籍地江西省樟树市。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人何智芳，女，1998年12月1日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。原审被告人谭无忌，男，1989年8月3日出生，户籍地湖南省衡阳县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人向小明，男，1994年4月14日出生，户籍地湖南省洪江市。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人黎康，曾用名黎宏宏，女，1994年12月8日出生，户籍地河南省罗山县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。原审被告人朱康颖，男，1998年10月1日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人郑易俗，男，1994年12月6日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人朱扬帆，男，1998年9月1日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人唐剑飞，男，1987年11月26日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人吴泽照，男，1994年3月19日出生，户籍地湖南省道县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人何文岗，男，1990年7月10日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人张经虎，男，1983年10月14日出生，户籍地湖南省桂阳县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人何伟祥，男，1989年4月25日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人秦小军，男，1987年8月2日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人曹南，男，1993年12月24日出，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人李嘉红，女，1993年9月13日出生，户籍地广东省高州市。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。原审被告人黎以萍，女，1995年9月8日出生，户籍地广西壮族自治区藤县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。原审被告人焦竹华，女，1991年10月1日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。原审被告人王春燕，女，1994年6月22日出生，户籍地广西壮族自治区藤县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。原审被告人何文远，男，1994年11月24日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人冯强，男，1994年6月25日出生，户籍地湖北省竹山县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人宋文武，男，1998年4月6日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人朱文晴，女，1998年7月1日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。原审被告人周娜，女，1999年4月25日出生，户籍地湖南省汝城县。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控被告人朱志伟、李翻武、傅玉鹏、熊升、何智芳、谭无忌、向小明、董志媛、黎康、朱康颖、朱康文、郑易俗、朱扬帆、唐剑飞、吴泽照、宋娜、何文岗、张经虎、何伟祥、秦小军、曹南、李嘉红、杨丽红、黎以萍、焦竹华、王春燕、何文远、冯强、宋文武、叶凯平、朱文晴、周娜犯诈骗罪一案，于2019年7月4日作出（2019）渝0108刑初555号刑事判决。原审被告人董志媛、朱康文、宋娜、杨丽红、叶凯平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取指定辩护人意见，认为本案事实清楚，且不属于法律规定应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市南岸区人民法院认定，2017年3月15日，同案人康瑞（另案处理）在深圳市龙华新区成立了深圳市润进实业有限公司，经营范围为工艺品，百货、电子产品的销售；经营电子商务；投资兴办实业；经济信息、投资咨询（不含期货、证券、保险及其他金融业务）。2017年10月开始，该公司招聘大量业务员，对外宣称是私募机构，以推荐股票为由，以会员制的形式，骗取会员1280、1680元不等的会员费。2018年8月，康瑞离开深圳，在广东省佛山市禅城区成立了佛山市浩翰科技有限公司，在禅城区成立了佛山市百利科技有限公司，继续从事股票推荐活动，该二公司仍不含期货、证券、保险及其他金融业务。同案人黄培培（另案处理）自2017年10月至2018年6月9日，在深圳市润进实业有限公司负责公司的人事和财务，统计公司业务员收取会员费明细，发放公司员工的工资及提成，享有对收取的所有会员费的提成。被告人李翻武、傅玉鹏、朱志伟为公司经理，各自管理1至2个组，向会员推荐股票，享有对各自管理的组所收取的会员费的提成。其中被告人傅玉鹏管理被告人熊升这一个组，该组组员先后有被告人何文岗、张经虎、何伟祥、秦小军、曹南、李嘉红、杨丽红、黎以萍、焦竹华、王春燕等人。被告人李翻武管理被告人何智芳、谭无忌这二个组。何智芳组先后有组员被告人宋文武、叶凯平、朱文晴、周娜等人。谭无忌组先后有组员被告人冯强、何文远等人。被告人朱志伟管理被告人董志媛、向小明这二个组，董志媛组先后有组员被告人朱康文、朱康颖、郑易俗等人。被告人向小明组先后有组员被告人黎康（2016年11月为该组实习组长）、宋娜、唐剑飞、吴泽照、朱扬帆等人。作为组长的熊升、谭无忌、何智芳、董志媛、向小明享有对自己发展的会员及组员发展的会员所收取的会员费的提成，其他作为业务员的被告人只对自己发展的会员所收取的会员费进行提成。被告人李翻武、傅玉鹏、朱志伟、熊升、何智芳、谭无忌、向小明及同案人黄培培均有负责培训新进员工，轮流主持早会的职责。该犯罪集团的具体诈骗方式如下：首先由公司向每名业务员提供多部手机和大量电话号码并提供话术资料，由业务员用伪造的身份与头像不断地随机联系潜在客户，使之成为微信好友。每天股市收盘后由公司经理或组长提供当天涨得好的盘后票，由业务员群发给微信好友，并以发送虚假的荐股获利图片等方式骗取微信好友的关注。有意向的微信客户受到吸引后，就会联系业务员，业务员依照话术资料的内容，谎称公司是私募机构，有强大的资金实力，可联合多家机构拉升股票，并向客户承诺缴纳会员费1280元或1680元成为公司会员后，公司定期推荐投票，并保证有收益，以取得信任。微信好友按业务员指定的微信号或银行账户缴纳会员费成为会员后，业务员将会员推荐加入由各个组长任“老师”的微信群，群内大多数为公司的业务员，业务员在群内不断地鼓吹自己跟着“老师”赚了钱，由“老师”向会员转发从网络、微信群等渠道获取的股票信息。会员按推荐买卖股票发生亏损后，业务员又以“大势不好，有赚有损”等话术来欺骗、搪塞会员。少数会员赢利后，业务员会继续欺骗会员缴纳会员费。自2017年10月起至案发，该犯罪集团共计诈骗被害人董某（在重庆市南岸区被骗）、侯某等800多人/次，金额共计1083780元。被告人朱志伟管理被告人董志媛、向小明两个组，对该两组组员骗取的会员费共计113540元承担刑事责任。被告人李翻武管理被告人何智芳、谭无忌两个组，对该两组组员骗取的会员费共计138789元承担刑事责任。被告人傅玉鹏管理被告人熊升一组，对该组组员骗取的会员费共计84060元承担刑事责任。被告人熊升对其任组长的组员被告人何文岗、张经虎、何伟祥、秦小军、曹南、李嘉红、杨丽红、黎以萍、焦竹华、王春燕等人骗取的会员费共计84060元承担刑事责任。被告人何智芳自2017年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费15120元。2018年5月提升为组长，对其任组长的组员被告人宋文武、叶凯平、朱文晴、周娜等人骗取的会员费共计74940元承担刑事责任，共计骗取会员费90060元。被告人谭无忌自2017年底起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费4249元。2018年1月提升为组长，对其任组长的组员被告人冯强、何文远等人骗取的会员费共计44030元承担刑事责任，共计骗取会员费48279元。被告人向小明自2017年10月起从事股票推荐活动，2018年8月提升为组长，对其任组长的组员被告人黎康、宋娜、唐剑飞、吴泽照、朱扬帆等人骗取的会员费共计39140元承担刑事责任。被告人董志媛自2017年底起从事股票推荐活动，2018年3月提升为组长，对其任组长的组员被告人朱康文、朱康颖、郑易俗等人骗取的会员费共计45360元承担刑事责任。被告人黎康自2017年10月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费13720元。2018年11月提升为实习组长，对其任组长的组员被告人宋娜、唐剑飞、吴泽照等人骗取的会员费共计6340元承担刑事责任，共计骗取会员费20660元。被告人朱康颖自2018年8月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费8400元。被告人朱康文自2018年8月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费12340元；被告人郑易俗自2018年8月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费5040元。被告人朱扬帆自2018年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费6320元。被告人唐剑飞自2018年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费15120元。被告人吴泽照自2018年8月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费6640元。被告人宋娜自2018年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费13440元。被告人何文岗自2018年5月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费7520元。被告人张经虎自2018年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费11760元。被告人何伟祥自2018年8月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费6720元。被告人秦小军自2018年起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费6720元。被告人曹南自2018年7月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费8400元。被告人李嘉红自2018年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费18480元。被告人杨丽红自2017年11月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费14620元。被告人黎以萍自2018年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费11760元。被告人焦竹华自2018年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费9680元。被告人王春燕自2018年8月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费8400元。被告人何文远自2018年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费12560元。被告人冯强自2018年4月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费20160元。被告人宋文武自2018年8月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费11760元。被告人叶凯平自2018年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费13440元。被告人朱文晴自2018年5月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费10080元。被告人周娜自2018年3月起从事股票推荐活动，作为业务员骗取会员费13040元。2018年12月11日，本案32名被告人在广东省佛山市被抓获。归案后，各被告人均如实供述了自己的上述犯罪事实。审理过程中，被告人朱志伟退赔了113540元，被告人李翻武退赔了138789元，被告人傅玉鹏退赔了84060元，被告人熊升退赔了10000元，被告人何智芳退赔了4000元，被告人谭无忌退赔了20000元，被告人向小明退赔了10000元，被告人董志媛退赔了20000元，被告人唐剑飞退赔了15120元，被告人张经虎退赔了11760元，被告人曹南退赔了8400元，被告人黎以萍退赔了11760元，被告人何文远退赔了12560元，被告人宋文武退赔了11000元，被告人周娜退赔了13040元。上述事实，有经一审质证确认的受案登记表、立案决定书、破案信息、搜查证、户籍资料、抓获经过、电话查询记录、违法犯罪查询记录、扣押决定书、扣押清单、机构信用代码证、写字楼租赁合同、营业执照、笔记本复印件、开单表、微信截图、银行卡信息及交易明细、微信交易记录、话术资料、考勤统计表，提取笔录、提取扣押笔录及照片、指认笔录及照片、司法鉴定意见书，被害人周某等人的陈述，同案人孙晓宇、范杨媚、李财安的供述，32名被告人的供述与辩解等证据予以证实。重庆市南岸区人民法院认为，被告人朱志伟、李翻武、傅玉鹏、熊升、何智芳、谭无忌、向小明、董志媛、黎康、朱康颖、朱康文、郑易俗、朱扬帆、唐剑飞、吴泽照、宋娜、何文岗、张经虎、何伟祥、秦小军、曹南、李嘉红、杨丽红、黎以萍、焦竹华、王春燕、何文远、冯强、宋文武、叶凯平、朱文晴、周娜以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗犯罪活动，虚构事实骗取被害人钱财，其中李翻武诈骗金额共计138789元、朱志伟诈骗金额共计113540元、何智芳诈骗金额共计90060元、傅玉鹏诈骗金额共计84060元、熊升诈骗金额共计84060元、谭无忌诈骗金额共计48279元、董志媛诈骗金额共计45360元、向小明诈骗金额共计39140元，均属数额巨大；被告人黎康诈骗金额共计20660元、冯强诈骗金额共计20160元、李嘉红诈骗金额共计18480元、唐剑飞诈骗金额共计15120元、杨丽红诈骗金额共计14620元、宋娜诈骗金额共计13440元、叶凯平诈骗金额共计13440元、周娜诈骗金额共计13040元、何文远诈骗金额共计12560元、朱康文诈骗金额共计12340元、张经虎诈骗金额共计11760元、黎以萍诈骗金额共计11760元、宋文武诈骗金额共计11760元、朱文晴诈骗金额共计10080元、焦竹华诈骗金额共计9680元、朱康颖诈骗金额共计8400元、曹南诈骗金额共计8400元、王春燕诈骗金额共计8400元、何文岗诈骗金额共计7520元、何伟祥诈骗金额共计6720元、秦小军诈骗金额共计6720元、吴泽照诈骗金额共计6640元、朱扬帆诈骗金额共计6320元、郑易俗诈骗金额共计5040元、均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案各被告人与同案人为共同实施电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人朱志伟、李翻武、傅玉鹏任经理，在共同犯罪中行为积极，起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人熊升、何智芳、谭无忌、向小明、董志媛担任组长，在经理的指挥下实施犯罪活动，虽有一定的管理职责，但在整个共同犯罪中仍处于次要、辅助作用，可认定为从犯，并依法减轻处罚；被告人黎康、朱康颖、朱康文、郑易俗、朱扬帆、唐剑飞、吴泽照、宋娜、何文岗、张经虎、何伟祥、秦小军、曹南、李嘉红、杨丽红、黎以萍、焦竹华、王春燕、何文远、冯强、宋文武、叶凯平、朱文晴、周娜地位、层级较低，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以依法从轻处罚。朱志伟等15名被告人退赔了部分经济损失，可对该15名被告人酌情从轻处罚。本案是利用手机、微信等实施的电信网络诈骗犯罪活动，各被告人的犯罪行为严重侵害被害人财产安全，严重干扰电信网络和互联网公共秩序，严重破坏社会诚信，社会危害性大。依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。结合本案各被告人的犯罪金额、地位作用、主观恶性，各被告人不符合适用缓刑的条件，不能适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人朱志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金十一万元；二、被告人李翻武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金十三万元；三、被告人傅玉鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十万元；四、被告人熊升犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金七万元；五、被告人何智芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金八万元；六、被告人谭无忌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元；七、被告人向小明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元；八、被告人董志媛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元；九、被告人黎康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万一千元；十、被告人朱康颖犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；十一、被告人朱康文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万三千元；十二、被告人郑易俗犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金一万元；十三、被告人朱扬帆犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金一万元；十四、被告人唐剑飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万二千元；十五、被告人吴泽照犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金一万元；十六、被告人宋娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；十七、被告人何文岗犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金一万元；十八、被告人张经虎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；十九、被告人何伟祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金一万元；二十、被告人秦小军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金一万元；二十一、被告人曹南犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金一万元；二十二、被告人李嘉红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；二十三、被告人杨丽红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万七千元；二十四、被告人黎以萍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；二十五、被告人焦竹华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万一千元；二十六、被告人王春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；二十七、被告人何文远犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；二十八、被告人冯强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万一千元；二十九、被告人宋文武犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；三十、被告人叶凯平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；三十一、被告人朱文晴犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万一千元；三十二、被告人周娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；三十四、对扣押的手机等作案工具予以没收（未随案移送，由扣押机关重庆市公安局南岸区分局依法处理）；三十五、被告人朱志伟退赔的十一万三千五百四十元，被告人李翻武退赔的十三万八千七百八十九元，被告人傅玉鹏退赔的八万四千零六十元，被告人熊升退赔的一万元，被告人何智芳退赔的四千元，被告人谭无忌退赔的二万元，被告人向小明退赔的一万元，被告人董志媛退赔的二万元，被告人唐剑飞退赔的一万五千一百二十元，被告人张经虎退赔的一万一千七百六十元，被告人曹南退赔的八千四百元，被告人黎以萍退赔的一万一千七百六十元，被告人何文远退赔的一万二千五百六十元，被告人宋文武退赔的一万一千元，被告人周娜退赔的一万三千零四十元依法发还被害人；三十六、责令相关被告人继续共同退赔被害人被骗款项。上诉人董志媛及其指定辩护人提出董志媛系初犯、从犯，如实供述自己罪行，社会危害性小，请求二审法院依法改判。上诉人朱康文、宋娜、杨丽红、叶凯平均以原判量刑过重为由提出上诉。经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，上诉人董志媛及其指定辩护人、朱康文、宋娜、杨丽红、叶凯平在二审期间均未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实及证据均予以确认。二审期间，上诉人朱康文、宋娜、杨丽红、叶凯平自愿申请撤回上诉。本院认为，上诉人董志媛、朱康文、宋娜、杨丽红、叶凯平，原审被告人朱志伟、李翻武、傅玉鹏、熊升、何智芳、谭无忌、向小明、黎康、朱康颖、郑易俗、朱扬帆、唐剑飞、吴泽照、何文岗、张经虎、何伟祥、秦小军、曹南、李嘉红、黎以萍、焦竹华、王春燕、何文远、冯强、宋文武、朱文晴、周娜以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗犯罪活动，虚构事实骗取被害人钱财，其中上诉人董志媛与原审被告人李翻武、朱志伟、何智芳、傅玉鹏、熊升、谭无忌、向小明的诈骗金额属数额巨大；上诉人朱康文、宋娜、杨丽红、叶凯平与原审报告人黎康、冯强、李嘉红、唐剑飞、周娜、何文远、张经虎、黎以萍、宋文武、朱文晴、焦竹华、朱康颖、曹南、王春燕、何文岗、何伟祥、秦小军、吴泽照、朱扬帆、郑易俗的诈骗金额属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且本案各上诉人、原审被告人与同案人为共同实施电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。在共同犯罪中，朱志伟、李翻武、傅玉鹏是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；熊升、何智芳、谭无忌、向小明、董志媛可认定为从犯，依法予以减轻处罚；黎康、朱康颖、朱康文、郑易俗、朱扬帆、唐剑飞、吴泽照、宋娜、何文岗、张经虎、何伟祥、秦小军、曹南、李嘉红、杨丽红、黎以萍、焦竹华、王春燕、何文远、冯强、宋文武、叶凯平、朱文晴、周娜是从犯，依法予以从轻处罚。朱志伟等15人退赔了部分经济损失，可对该15人酌情从轻处罚。关于上诉人董志媛及其指定辩护人所提董志媛系初犯、从犯，如实供述自己罪行，社会危害性小，请求二审法院依法改判的上诉理由及辩护意见，经查，一审法院已经充分考量了各上诉人及原审被告人在共同犯罪中的地位、作用，按照各上诉人及原审被告人的犯罪事实、情节，做出了适当的判罚，故董志媛及其指定辩护人的前述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，对上诉人朱康文、宋娜、杨丽红、叶凯平自愿申请撤回上诉的请求，本院予以准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、最高人民法院《关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第三百零五条第一款及第三百零八条之规定，裁定如下：一、驳回上诉人（原审被告人）董志媛的上诉请求，维持原判。二、准许上诉人（原审被告人）朱康文、宋娜、杨丽红、叶凯平撤回上诉。本裁定为终审裁定。审 判 长 周赟珏审 判 员 尹 华审 判 员 郑文健二〇一九年九月十二日法官助理 张晓威书 记 员 陈婧洋