北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0114刑初633号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人彭利峰，男，49岁（1970年3月10日出生），公民身份号码×××，出生地湖南省，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月19日被羁押，同年3月28日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人闫晓玲，北京广进律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检一部刑诉[2019]390号起诉书指控被告人彭利峰犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员宛霞出庭支持公诉，被告人彭利峰及其指定辩护人闫晓玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院指控：2008年10月份以来，被告人彭利峰组织龚某、彭某1、周某、彭某2、王某1、彭某3、彭某4、李某1和王某2等人（均已判决），分三组分别租住在广东省珠海市香洲区拱北街道夏湾路春泽名园小区××栋楼××号、××栋××号、××栋××号，通过向全国各地群发短信，以低价销售二手车为名，先后骗取北京市昌平区、大兴区、顺义区、海淀区以及福建省、湖南省、广东省、云南省、浙江省等地25名被害人巨额购车款，共计人民币（以下币种均为：人民币）56万余元。其中，彭利峰在犯罪过程中负责向三组人传授犯罪方法并提供短信群发器、银行卡、手机卡等犯罪工具。被告人龚某、彭某1、周某、彭某2结为一组租住在春泽名园××栋××室；被告人彭利峰与王某1、王某2结为一组租住在春泽名园××栋××室；彭某4、彭某3、李某1租住在春泽名园××栋××室；分别从事上述诈骗活动。公诉机关就以上指控向本院移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据材料，认为被告人彭利峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。庭审中，被告人彭利峰对指控罪名无异议，认为其未参与龚某一组的诈骗分红，该组独立运作、开支，其诈骗金额应扣除该组犯罪数额。辩护人对指控罪名不持异议，但认为指控金额有误，被告人彭利峰不参与龚某组诈骗分赃，该组自行租房、收发短信、接打电话，实际领导与组织者均系龚某，被告人虽向龚某提供银行卡，但收取对价不是无偿提供，出售银行卡和向龚某传授犯罪方法与诈骗行为应予区分，故应对龚某组犯罪数额予以扣除；被告人彭利峰主动投案，到案后基本如实供述犯罪事实，系自首；建议对其从轻处罚。经审理查明：2008年10月至2009年间，被告人彭利峰组织龚某、彭某1、周某、彭某2、王某1、彭某3、彭某4、李某1和王某2等人（均已判决），分三组分别租住在广东省珠海市香洲区拱北街道夏湾路春泽名园小区××栋楼××号、××栋××号、××栋××号，通过向全国各地群发短信，以低价销售二手车为名，先后骗取北京市昌平区、大兴区、顺义区、海淀区以及福建省、湖南省、广东省、云南省、浙江省等地25名被害人购车款共计56万余元。被告人彭利峰在犯罪过程中负责向三组人员传授犯罪方法并提供短信群发器、银行卡、手机卡等犯罪工具。龚某、彭某1、周某、彭某2结为一组租住在春泽名园××栋××室；被告人彭利峰与王某1、王某2结为一组租住在春泽名园××栋××室；彭某4、彭某3、李某1结为一组租住在春泽名园××栋××室，分别从事上述诈骗活动。其中，被告人彭利峰伙同龚某、彭某1、周某、彭某2先后骗取张某112000元、宋某145500元、许某15000元、胡某40800元、卢某36000元、徐某40300元、杨某140000元、李某220000元、文某3000元、陈某122500元、吴某500元、陈某224000元，以上合计299600元；被告人彭利峰伙同王某1、王某2先后骗取苏某47200元、李某318000元、刘某119300元、宋某220000元、韩某20000元、陶某35500元、刘某27000元、张某232000元、张某330300元，以上合计229300元；被告人彭利峰伙同彭某4、彭某3、李某1先后骗取王某37000元、林某19000元、杜某10000元、朱某500元，以上合计36500元。2019年2月19日，被告人彭利峰主动至双峰县公安局龙田派出所投案。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人张某1、宋某1、许某、胡某、卢某、徐某、杨某1、李某2、文某、陈某1、吴某、陈某2、苏某、李某3、刘某1、宋某2、韩某、陶某、刘某2、张某2、张某3、王某3、林某、杜某、朱某的陈述，证人龚某、彭某1、周某、彭某2、彭某3、彭某4、李某1、王某1、王某2、赵某、杨某2、曹某、王某4、黄某、喻某等人的证言，辨认笔录，接报案经过，到案经过，搜查笔录，扣押物品清单，调取证据清单，银行卡存款业务回单，银行汇款凭证，银行账户明细查询，手机通话记录查询单，工作说明，刑事判决书，刑事裁定书，身份证明材料及被告人彭利峰的供述等证据在案佐证，足以认定。被告人彭利峰及其辩护人认为龚某、彭某1、周某、彭某2一组实施诈骗独立运作、开支，彭利峰不参与该组分赃，向龚某出售银行卡、传授犯罪方法与诈骗行为有别等，建议对其扣除龚某组犯罪数额的意见，经查，证人龚某、彭某1、周某、彭某2等人的证言能够证实三组诈骗犯意均由彭利峰提起，其与龚某等人主观上具有共同的诈骗故意，客观上实施了向龚某、周某等人传授犯罪方法、步骤并为该组提供短信群发器、银行卡等犯罪工具的行为，导致被害人钱款被骗，其与龚某、彭某1、周某、彭某2应以共同犯罪论处，故其应对该组犯罪数额承担刑事责任，被告人彭利峰是否参与分赃及分摊犯罪成本不影响上述认定，有关意见依据不足，不予采纳。本院认为，被告人彭利峰以非法占有为目的，伙同龚某等多人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人彭利峰犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；指控其伙同龚某等人骗取被害人张某330500元的事实，本院结合相关银行转账记录等证据，对其中30300元予以确认，其他部分事实依据不足，不予认定。辩护人认为被告人彭利峰系自首的意见，被告人彭利峰虽于2019年2月19日自行到案，但到案后未能如实供述其主要诈骗罪行，依法不能认定自首。鉴于被告人彭利峰主动到案，对公诉机关指控其伙同王某1、王某2、彭某4、彭某3、李某1实施诈骗的事实及罪名均无异议，对其酌予从轻处罚。综上，根据被告人彭利峰犯罪的事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭利峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2030年2月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人彭利峰在本案认定的犯罪数额范围内向被害人张某1、宋某1、许某、胡某、卢某、徐某、杨某1、李某2、文某、陈某1、吴某、陈某2、苏某、李某3、刘某1、宋某2、韩某、陶某、刘某2、张某2、张某3退赔经济损失（清单附后），暨与本院（2010）昌刑初字第259号刑事判决书第（十）项、（2012）昌刑初字第389号刑事判决书第（二）项承担连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于广丹人民陪审员  张 峰人民陪审员  杨晓燕二〇一九年九月三十日书 记 员  路思远退赔清单退赔被害人张某112000元、宋某145500元、许某15000元、胡某40800元、卢某36000元、徐某40300元、杨某140000元、李某220000元、文某3000元、陈某122500元、吴某500元、陈某224000元，苏某47200元、李某318000元、刘某119300元、宋某220000元、韩某20000元、陶某35500元、刘某27000元、张某232000元、张某330300元。