内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0581刑初105号公诉机关霍林郭勒市人民检察院。被告人韩国静，男，1987年2月27日出生，蒙古族，初中文化，无职业，住霍林郭勒市。2011年4月29日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被霍林郭勒市公安局刑事拘留；2019年3月14日经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。指定辩护人郭佳，内蒙古辉东律师事务所律师。霍林郭勒市人民检察院以霍检公诉刑诉[2019]103号起诉书指控被告人韩国静犯诈骗罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍林郭勒市人民检察院指派检察员王道出庭支持公诉，被告人韩国静及其指定辩护人郭佳，侦查人员杨欢、张敬超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。霍林郭勒市人民检察院指控，2019年1月19日至2019年2月16日期间，被告人韩国静以其在霍林郭勒市石油公司内部有关系能帮孙某建立石油卡销售渠道的名义，谎称疏通关系分五次骗取孙某人民币共计23000元，被告人韩国静将所骗取钱款全部用于个人挥霍，并躲匿。霍林郭勒市人民检察院向本院提举了如下证据，1.书证：发破案报告、韩国静基本信息、抓获经过、手机通话详单、微信聊天记录、微信交易记录、（2011）霍刑初字第32号刑事判决书、办案说明、照片、健康体格体检表、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院检查检验报告单、乘车住宿信息；2.证人证言：证人杨某1、杨某2、李某的证言；3.被害人陈某：被害人孙某的陈某；4.辨认笔录：孙某辨认笔录；5.视听资料：韩国静同录光盘、询问杨某1同录光盘。霍林郭勒市人民检察院认为，被告人韩国静以非法占有为目的，使用欺骗手段，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩国静辩称，对指控的犯罪事实及确定的罪名均有异议，我没有诈骗，刑警队对我刑讯逼供了。3月7日在公安局一楼右转一个屋内把我打了，具体谁打的我不清楚，用地热管打的我，用脚踹我了，把我的鼻子打出血了，我说别打了，他们就以孙某说的方式提讯我。他们把我拉到公安局地下室录口供，他们把事先准备好的笔录让我签字了，我进看守所时医生和管教都问我鼻子的伤是怎么回事，但是没有给我拍照。即使我诈骗了，也只是10000元的金额。辩护人郭佳的辩护意见是，在被告人供述犯罪的情况下，根据有利于被告人的原则，刑诉法第五十五条规定，结合被害人陈某及杨某1证言应当认定被告人诈骗金额为10000元。另外在本案中被告人并未积极策划诈骗被害人，与一般诈骗罪有不同之处，其主观恶意相对较小。经审理查明，2019年1月19日至2019年2月16日期间，被告人韩国静以其在霍林郭勒市石油公司内部有关系能为孙某建立卖石油卡渠道为名义，谎称需要钱疏通关系，分别于2019年1月19日骗取孙某4000元，2019年2月11日骗取孙某3500元，2019年2月12日骗取孙某4000元，2019年2月14日骗取孙某10000元，2019年2月16日骗取孙某1500元，共计23000元。事后，被告人韩国静将所骗钱款并未用于为孙某建立卖石油卡渠道，而用于个人挥霍，并躲匿。认定上述事实的证据有：一、韩国静的基本信息证明，被告人韩国静符合诈骗罪的主体构成要件，具备刑事责任年龄。有犯罪前科，2011年4月29日，因犯有盗窃罪被霍林郭勒市人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。二、接受证据材料清单及被害人孙某提供的手机通话详单、微信交易记录证明，1.2019年1月19日20：26、23：42、23：42孙某手机158XXXX****与韩国静手机139XXXX****联系三次；2.2019年1月19日-2019年2月16日期间孙某分六笔微信付款给韩国静23000元。2019年1月19日孙某微信转账给韩国静4000元；2019年2月11日孙某微信扫二维码付款给韩国静1000元；2019年2月11日孙某微信转账给韩国静2500元；2019年2月12日孙某微信转账给韩国静4000元；2019年2月14日孙某微信转账给韩国静10000元；2019年2月16日孙某微信转账给韩国静1500元。三、办案说明证明，2019年2月13日至2月18日，韩国静离开霍林河，其乘车路线为霍林河-通辽-哈尔滨-大庆-通辽-霍林河，2月14日时韩国静正在哈尔滨。四、从孙某手机中提取固定的微信帐号、备注名、微信交易记录、微信聊天记录照片证明，孙某手机微信备注名为“老韩”的微信号×××，在2019年1月19日，“老韩”与孙某聊天送礼的事情，及“老韩”微信收款记录23000元。五、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院检查、检验报告单证明，2019年2月14日，李某的女儿梁佳琪在哈尔滨医院检查的事实。六、全国刑侦信息平台提取的李某乘车、住宿信息证明，2019年2月13日李某11时至14时在通辽泓发快捷宾馆住宿。2019年2月16日1时至2月19日10时在通辽住宿。七、李某2019年1至3月通话详单证明，被告人韩国静被抓获前最后一次与李某的通话时间是2019年2月25日14时43分。八、杨某12019年1至3月通话详单证明，2019年2月14日9时05分，杨某1与被害人孙某通话。与证人杨某1的证言、被害人孙某的陈某相印证。九、证人杨某1证言4份，证明：1.证人杨某1的亲姐姐叫杨某2，是霍林郭勒市石油公司的普通职工。系被告人韩国静的前妻。2019年2月14日孙某给韩国静转款10000元，不是借款，当时韩国静不在霍林河(结合书证3，韩国静当时在哈尔滨)，是韩国静以办加油卡销售渠道的名义骗取孙某的钱，用于个人挥霍，孙某与韩国静联系不上躲匿的事实。证人杨某1家里人平时称呼她叫“大鹏”。2.证人杨某1的亲姐姐叫杨某2，是霍林郭勒市石油公司的普通职工。系被告人韩国静的前妻。2019年2月中旬的一天，韩国静让证人杨某1给孙某打过电话，打电话的内容就是说，杨某1的姐姐要交20000元保证金，问孙某办不办，办的话就把钱转给杨某1或韩国静都行，孙某说有韩国静的微信，把钱转给韩国静。杨某1给孙某打完电话后，就回电话告诉韩国静了。后来孙某给韩国静是否转钱，杨某1不清楚。3.2019年2月14日，韩国静让证人杨某1给孙某打电话要钱，就说办加油卡的事情杨某1的大姐杨某2要交10000元保证金。杨某1给孙某打了电话，在电话里还说了韩国静教的话“是直接给韩国静转账，还是我去取现金”。与第一次证言相符。（另证实韩国静供述虚假，韩国静称正月十五左右（2月19日）手机丢了，但是杨某1证实给孙某打完电话十多天后，韩国静还给杨某1打电话说在信息港卖房子留了杨某1的电话，杨某1还跟韩国静电话联系卖房子的事）。4.与第一次、第二次证言相符。韩国静没有通过证人杨某1找她的姐姐杨某2办卖加油卡的事情。另证实韩国静让证人杨某1给孙某打完电话后，韩国静就不接孙某的电话了，孙某和韩国静联系不上了。5.证人杨某1家里人平时称呼她叫“大鹏”。十、证人杨某22019年2月20日询问笔录证明，证人杨某2是内蒙古中油霍煤石油有限责任公司营销部科员，负责油品销售业务。系杨某1的姐姐。韩国静从未找过杨某2联系卖加油卡的事情。2019年过年除夕那天韩国静在杨某2家吃饭了。十一、证人李某询问笔录2份证明，1.证人李某与韩国静是普通朋友关系。2018年11月底和12月初韩国静在李某家住了八、九次，12月中旬因为钱的事吵架了，韩国静就不在李某家住了。韩国静手机没电借李某的手机使用过。李某不认识孙某，不知道韩国静和孙某卖加油卡的事情。2.2019年2月至3月期间，韩国静隔二、三天到证人李某家住一次。2019年2月13日，韩国静陪李某从霍林河去哈尔滨，给李某的女儿梁佳琪看病，到哈尔滨看病花了1200元检查费。十二、被害人询问被害人孙某笔录2份证明，2019年1月19日至2019年2月16日，韩国静以他的大姨姐是霍林郭勒市石油公司的主任能卖加油卡、建立销售加油卡渠道需要请客吃饭、交押金、送礼疏通关系的名义分六次骗取孙某23000元。其中的10000元钱是韩国静通过他的妻子给孙某打电话要的。在2月19日后，孙某无法联系上韩国静，韩国静骗取财产后躲匿。十三、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证明，2019年2月21日在见证人马海飞的见证下，辨认人孙某能辨认出3号照片是以为其找关系卖加油卡的名义、骗取其人民币23000元后无法联系的韩国静。十四、视听资料：2019年3月25日第三次询问杨某1同录光盘1张、2019年3月14日宣布逮捕同录光盘1张证明，询问证人程序合法，宣布逮捕程序合法。十五、抓获经过证明，被告人韩国静诈骗一案由孙某于2019年2月20日报案至霍林郭勒市公安局刑警大队，我局经审查于2019年2月21日将此案立案侦查，刑警大队民警经过侦查被告人韩国静活动轨迹，调查走访其生活习惯了解其活动区域后，确定被告人韩国静经常活动于霍林郭勒市阳光小区附近，2019年3月7日，刑警大队民警经过侦查在霍林郭勒市阳光小区南门成功将被告人韩国静抓获。十六、(2011)霍刑初字第32号刑事判决书，证据卷66-69页证明，2011年4月29日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。韩国静有犯罪前科。十七、发破案报告书证明，被害人孙某报案后案发，侦查机关立案、破案的情况。十八、健康体格检查表证明，2019年3月7日被告人韩国静入看守所时的身体检查情况。十九、办案说明证明，因讯问电脑时间与视频监控时间存在偏差，导致讯问韩国静笔录时间及时长产生不一致。二十、办案说明证明，经询问看守所体检大夫董付，被告人韩国静入看守所羁押时体表检查情况栏内填写的内容为“左右肩纹身”。无伤情记载。二十一、受案登记表、受案回执、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书证明，2019年2月20日受案，2019年2月21日立案，2019年3月7日执行拘留，2018年3月14日被逮捕。案件来源和办案程序符合法律规定。二十二、公安干警张敬超、杨欢的证言证明，在抓捕及讯问被告人的过程中，并没有刑讯逼供的行为。二十三、韩国静的供述与辩解（第一次、第二次讯问笔录）、第一讯问笔录同步录音录像证明，因赌博输钱，以办加油卡的名议分五次骗取孙某共计19500元，另有3500元是向孙某借的。对韩国静的第一次、第二次讯问笔录，因韩国静称孙某给其的23000元中，有3500元是向孙某借的，但是其并未提供相应的证据，故对该辩解部分，本院不予采信。对其他证据，经庭审举证质证，本院认为其来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，予以确认并采信。对被告人、辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：一、关于被告人“没有进行诈骗，只是向被害人借款”的辩解意见。经查，韩国静的第一次、第二次讯问笔录、被害人孙某陈某、证人杨某1的证言可以证明，被告人以建立石油买卡渠道疏通关系需要交钱为由，多次骗取被害人。而被害人误认为韩国静可以办理加油卡而将23000元分多次转给被告人（有微信转帐记录为证），但被告人并没有建立石油买卡渠道的能力。故对该项辩解意见，本院不予采纳。二、关于被告人、辩护人“依据有利于被告人的原则，被告人的诈骗金额应认定为10000元”的辩解意见。经查，孙某的微信转帐记录显示，其分五次共给被告人转帐23000元，孙某称该钱全部系办理石油卡疏通关系而给被告人转帐的费用，且现有证据亦无法认定被告人向孙某借款，被告人也未说明借钱的用途，故无法证明孙某是因被告人借钱而处分财产。综合本案的证据，可以认定韩国静以虚构事实的方法骗取了孙某23000元。故对该项辩护、辩解意见，本院不予采纳。三、关于被告人“侦查机关办案人员对其进行了刑讯逼供，将其鼻子打伤，申请非法证据排除”的辩解意见。经查，因被告人申请非法证据排除，本院依法通知公安机关侦查人员杨欢及公安干警张敬超（被告人称张敬超当时亦在场，故申请其出庭）出庭作证，经庭审询问及质证，并未发现公安干警对被告人有刑讯逼供的行为。且被告人称其在第一次讯问之前鼻子被打伤，应被告人要求，开庭审理时当庭播放了侦查人员对被告人进行第一次讯问的同步录音录像，并未发现被告人有受伤的部位，且被告人本人亦无法指出。公安机关的办案说明、看守所入所的健康体格检查表均未记载被告人有受伤的情况，被告人在健康体格检查表上亦进行了签字确认。在开庭审理过程中，审判人员要求被告人指出其受伤的部位，其亦不能指出。综合以上证据，并未发现被告人有受伤的事实存在，亦无法认定侦查机关办案人员对被告人进行了刑讯逼供。故对该辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人韩国静以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人人民币23000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成了诈骗罪，依法应予以处罚，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人曾因犯盗窃罪被判处缓刑，系有前科，从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩国静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2021年4月6日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人韩国静在判决生效后三十日内退赔其违法所得人民币23000元给被害人孙某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陶   曼人民陪审员 吴胡额斯图人民陪审员 白   刚二〇一九年九月二十六日书 记 员 金 婷 婷（附法律条文）《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。