上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初789号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人段文双(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1983年5月25日出生，汉族，户籍地黑龙江省。辩护人蒋玉倩，上海市朝华律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉(2019)1319号起诉书指控被告人段文双犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月26日公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员沈某某出庭支持公诉。被告人段文双及由上海市普陀区法律援助中心指派的蒋玉倩律师到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2015年12月，被告人段文双伙同罪犯张某某(已判决)、宋伟(另案处理)，乘被害人蔡某借款人民币5万元及需平前账之机，以非法占有为目的，采用虚抬本金、谎称增加业绩、扣押房产证等手段，诱骗被害人蔡某先后签下人民币50万元、47万元借条两张，并制造银行流水假象，要求被害人蔡某取款后返还现金。此后，被告人段文双又伙同张某某至被害人蔡某住处暴力讨债，并由宋伟指使张某某向法院起诉要求被害人蔡某归还人民币50万元、47万元借条债务，以此诈骗钱款。2018年11月13日，被告人段文双主动至公安机关投案，但到案后拒不供述上述犯罪事实。公诉机关指控证据有被害人蔡某的陈述、控告信、辨认笔录及辨认照片；证人张某某的证言、自书材料、辨认笔录及辨认照片；证人王某、谢某某、胡某某的证言、辨认笔录及辨认照片；借条、收条、借款人承诺书、房屋租赁合同等材料;工商银行账户历史明细；现场照片；报案记录；扣押决定书、扣押清单、发还清单；民事诉讼材料一组；刑事判决书；常住人口基本信息；到案经过、抓获经过、出所登记表；被告人段文双的辩解。公诉机关认定被告人段文双的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，段文双系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人段文双处罚。庭审中，被告人段文双辩称“宜信惠普金融公司”的老板是宋伟和张某某，其在该公司负责开车、打扫卫生、买饭等。其仅知道蔡某借钱还款的事实，对宋伟、张某某实施的具体行为不清楚。其受宋伟指使两次陪同被害人蔡某去银行取款。被害人蔡某当其面签订了借款合同，但具体内容由宋伟负责谈判，其不清楚细节。在其不知情的情况下其账户中曾被打入一笔钱款，宋伟称该笔钱款系蔡某的借款利息。其未参与暴力讨债，也未参与其他行为。现因被羁押了一段时间，故认为自己构成了诈骗罪。辩护人对起诉书指控被告人段文双的犯罪事实无异议，但认为被告人系当庭自愿认罪，犯罪未遂，请求法院减轻处罚。经审理查明：2015年12月，被告人段文双伙同罪犯张某某(已判决)、宋伟(另案处理)，乘被害人蔡某借款人民币5万元及需平前账之机，以非法占有为目的，采用虚抬本金、谎称增加业绩、扣押房产证等手段，诱骗被害人蔡某先后签下人民币50万元、47万元借条两张，并制造银行流水假象，要求被害人蔡某取款后返还现金。此后，被告人段文双又伙同张某某至被害人蔡某住处暴力讨债，并由宋伟指使张某某向法院起诉要求被害人蔡某归还人民币50万元、47万元借条债务，以此诈骗钱款。2018年11月13日，被告人段文双主动至公安机关投案，但到案后拒不供述上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认：1.被害人蔡某的陈述、控告信、辨认笔录及辨认照片，证明2016年9月其向被告人段文双等人借款5万元，段文双等人声称能帮其平掉之前的欠款15万元，即其实际向被告人段文双等人借款20万元，被告人等人诱骗其先后签下金额为50万元、47万元的借条两张，并在钱款到账后，按对方要求取现并先后交给被告人共计92万元，事后遭被告人等人暴力讨债并被起诉要求归还97万元。2.同案犯张某某的供述、检讨书、检举揭发材料、辨认笔录及辨认照片，证明其伙同宋伟、段文双以虚增本金、扣押房产证等手段，骗取蔡某钱款。在判决后，其称诈骗蔡某的主谋是宋伟，其与段文双参与。其负责给宋伟开车、提供银行卡等，段文双负责和宋伟一起合作，与被害人谈签合同的事情。其未陪同蔡某去银行取款，都是段文双陪同。但其曾和段文双去过蔡某家里，蔡某不在家，和蔡某父母谈过还钱事宜。去法院起诉是由宋伟安排的公司律师操办的，其未参与。在知道此事犯法后，撤回了其中一个民事案子的起诉。3.证人王某的证言、辨认笔录及辨认照片，证明其系房地产中介公司员工，2016年蔡某一家遭人逼债离开宝山区三泉路XXX弄XXX号XXX室搬到昆山居住一段时间。2016年初的一天，其到三泉路房屋内帮蔡某取东西时，发现有两名残疾人躺在房屋门口，墙上被泼了红油漆，还有两名年轻男子(经辨认系段文双、张某某)在边上抽烟。4.证人谢某某的证言，证明其系三泉路1858弄小区物业经理，2016年初，三泉路XXX弄XXX号XXX室门口走廊有两名残疾人居住，用砖封门，被泼红油漆、撬门等情况。5.证人胡某某，证明其系三泉路XXX弄XXX号XXX室的邻居，其见到上址被红砖堵，用红油漆喷“杀”字等情况。6.现场照片一组、接报回执单、立案告知书，证明蔡某位于宝山区三泉路XXX弄XXX号XXX室的住处被红砖堵门、泼红油漆以及蔡某及家人的报警情况。7.扣押决定书、扣押清单、借条、收条、借款人承诺书、房屋租赁合同等材料，证明被告人张某某先后与被害人蔡某签订50万元、47万元借条的事实。8.调取证据通知书、转款凭证、工商银行账户历史明细，证明2015年12月16日、12月23日被害人蔡某的账户中先后收到50万元、47万元，当日分别取现45万元、47万元的事实。9.民事诉讼材料一组，证明被告人张某某分两次向法院起诉蔡某偿还50万元、47万元欠款，其中50万元获法院支持，另外47万元在被害人蔡某报案后撤回起诉。上述涉及50万元的民事判决在张某某被判刑后被再审改判驳回张某某的全部诉请。10.刑事判决书，证明同案犯张某某因本案于2018年4月28日被我院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元的事实。11.谅解书及收条，证明被害人蔡某已偿还20万元，并谅解张某某的事实。12.常住人口基本信息，证明被告人段文双的身份情况。13.公安机关出具的到案经过、抓获经过、出所登记表，证明本案案发经过及被告人段文双的到案情况。本院认为，被告人段文双伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人段文双的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人段文双已经着手实施了犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人当庭虽表示认罪认罚，但是对具体的犯罪事实未如实供述，故对辩护人请求认定其为当庭自愿认罪的辩护意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人段文双犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2025年11月12日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷人民陪审员  吴静娟人民陪审员  葛秀宝二〇一九年九月九日书 记 员  殷轶群附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。