湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0111刑初596号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人张献华，男，1968年2月14日出生于湖北省石首市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省石首市，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，同年10月19日被逮捕，同日被取保候审，2019年1月3日被取保候审，2019年9月6日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人米福，湖南久景律师事务所律师。辩护人叶崇钊，湖南久景律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2019）611号起诉书指控被告人张献华犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员肖小晶出庭支持公诉，被告人张献华及其辩护人米福、叶崇钊均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2017年至2018年4月期间，被告人张献华对外谎称自己系湖南省原副省长杨光荣的秘书、湖南省食品药品监督局工作人员等身份，在取得他人信任后，以帮他人找关系办事为借口，诈骗他人财物，数额达人民币1191200元。具体事实如下：1、2017年8月，彭某1、宋某、黄某1从他人处听说长沙县星沙东八路与东九路之间有一块地打算挂牌出售，便找被告人张献华，想通过其找关系买到这块地。被告人张献华在未核实情况、也无关系可以拿地的情况下，向3被害人谎称可以找关系拿地，但需要人民币5万元前期活动费用，3被害人同意，其中被害人彭某1支付人民币2万元、被害人宋某支付人民币2万元、被害人黄某1支付人民币1万元。后被告人张献华多次以请客找关系拿地为由，骗3被害人为其高档消费买单支付人民币17万余元。2017年11月，被告人张献华又向3被害人谎称要给华润集团人民币200万元补偿，让该集团退出土地竞标，并与3被害人签订《合作协议》，约定各占50%股份，称由自己出资人民币100万元，要3被害人再出资人民币100万元。被害人彭某1于2017年12月14日向被告人张献华转账人民币30万元，于2017年12月24日给被告人张献华现金人民币10万元；被害人宋某于2017年11月1日、12月14日、15日共向被告人张献华转账人民币20万元；被害人黄某1于2017年12月9日、2018年1月17日共计向被告人张献华转账人民币5万元。被告人张献华在收取前期活动费用人民币5万元及之后人民币65万元后，未将上述款项用于拿地等事宜，而是用于个人消费及归还个人债务等。后3被害人一直追问被告人张献华拿地一事但均无果，3被害人发现被骗便要被告人张献华退钱，但被告人张献华编造被省纪委调查等理由予以推脱，后便切断了与3被害人的联系。2018年6月6日，被害人黄某1在南二环附近发现被告人张献华，并将其带上车准备扭送派出所，当车行至中意一路前进大酒店前时，被告人张献华报警，后民警到现场将双方带至派出所进行调查。后经公安机关调查，长沙县星沙东八路与东九路之间的地块（凉塘路以南、宁华路以东）于2014年9月16日已被长沙县星城建设投资有限公司竞拍成交。案发后，被告人张献华已退赔被害人彭某1人民币1万元、退赔被害人宋某人民币5万元、退赔被害人黄某1人民币8300元。2、2017年9月，易某1所在的湖南景之源起重机械有限公司因质量安全问题被长沙市质量技术监督局顶格处罚，易某1找到被告人张献华，想通过其找关系降低处罚金额。被告人张献华答应，并谎称找到原长沙市公安局天心分局局长胡林辉帮忙，要被害人易某1于同年9月12日给自己现金人民币2万元及“和天下”香烟4条，并于同年9月15日告诉被害人易某1事情已经处理好。同年10月13日，湖南景之源起重机械有限公司得知长沙市质量技术监督局的处罚数额仍为人民币20万元，被害人易某1又找到被告人张献华，被告人张献华又谎称当晚请长沙市质量技术监督局领导亲戚尹某吃饭，要被害人易某1给2条“和天下”香烟，并为自己的包厢消费付款人民币20400元。同年10月14日，被告人张献华再次谎称请长沙市质量技术监督局李局长吃饭，要被害人易某1等人给其红包人民币6000元，并收取被害人易某1等人2条“和天下”香烟及2瓶“飞天茅台”酒。同年10月19日，长沙市质量技术监督局向湖南景之源起重机械有限公司送达《质量技术监督行政处罚告知书》，拟对该公司处以罚款人民币20万元。湖南景之源起重机械有限公司发现被告人张献华无法处理此事，便自行向长沙市质量技术监督局进行陈述申辩，长沙市质量技术监督局经审查认为，该公司已将非法制造的起重机予以拆除，主动改正了违法行为，且没有造成危害后果，于同年12月14日出具《质量技术监督行政处罚决定书》，对该公司处以罚款人民币5万元。3、2018年2月，易某1找被告人张献华为天赐物流公司办理超大件运输资格证（超限运输证），被告人张献华在无能力办证的情况下仍表示同意。2018年3月27日，被告人张献华向易某1谎称证已经办下来，要被害人易某1先付人民币3万元办证费用，被害人易某1于2018年3月27日、28日通过微信向被告人张献华转账人民币3万元。同年4月2日，被害人易某1按要求再次通过微信向被告人张献华转账人民币1万元。被告人张献华后再次向被害人易某1谎称2018年4月15日之前可以将证交到其手中，要其继续付款，但被害人易某1未再继续付款。同年4月12日，因资格证一直未办好，被害人易某1要被告人张献华退款，但被告人张献华一直以“在接受组织部门调查”等理由推脱，后手机无法打通。4、2018年4月，吴某在与被告人张献华聊天时谈到自己有一批洗沙设备未能办理手续，被告人张献华谎称自己认识长沙市岳麓区莲花街道办事处主任黄某2，可以办好洗沙设备手续，要吴某给其费用人民币30万元。被害人吴某于2018年4月22日交给被告人张献华现金人民币20万元，并约好剩余人民币10万元之后补齐。后被害人吴某询问此事，被告人张献华均予以推脱。同年5月20日左右，被告人张献华手机关机，无法再联系上。后经调查，长沙市岳麓区只存在莲花镇政府，莲花镇镇长黄某2不认识被告人张献华，且洗沙设备手续不在镇政府办理。5、2017年8月，江某亲戚在长沙市岳麓区含浦镇违建的仓库被拆除后未得到补偿，想通过被告人张献华找关系多获得补偿。被告人张献华谎称与岳麓区区委书记周志凯很熟，可以办好此事，收取了被害人江某所送的4条“和天下”香烟及2瓶“飞天茅台”酒。2017年10月9日，被告人张献华谎称请岳麓区区委书记周志凯等人吃饭，向被害人江某索要了人民币2万元。同年10月10日向被害人江某索要了人民币12800元，10月28日索要了人民币2000元。2018年5月，被害人江某因此事一直未办好要被告人张献华退钱，被告人张献华以“在纪委监察部接受调查”等借口进行推脱，后切断与被害人江某的联系。公诉机关为证明上述事实，当庭提交了合作协议、银行转账凭证、微信转账凭证、微信聊天记录、工商银行账户明细、到案经过等书证；证人彭某2、彭某3、王某、钟某、罗某、邓某、白某、唐某、黄某2、尹某、张某、余某的证言；被害人彭某1、宋某、黄某1、易某1、吴某、江某的陈述；被告人张献华的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张献华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张献华辩称，其行为不构成犯罪，其和各被害人之间只是经济纠纷。被告人张献华的辩护人辩称，（1）被告人张献华与被害人彭某1、宋某、黄某1之间，并无非法占有目的，被告人张献华并没有采取欺诈手段签订协议，被告人张献华与3人之间系民间借贷纠纷；（2）公诉机关指控被告人张献华为被害人易某1降低湖南景之源起重机械有限公司行政处罚金额构成诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人张献华并没有诈骗行为；（3）公诉机关指控被告人张献华为被害人易某1办理天赐物流公司超大件运输资格证构成诈骗罪事实不清、证据不足，被告人张献华并没有诈骗行为；（4）被告人张献华与被害人吴某之间是民间借贷关系，该部分事实已经岳麓区人民法院（2018）湘0104民初5446号民事案件确认，并非诈骗；（5）公诉机关指控被告人张献华为被害人江某亲戚获取拆迁补偿款构成诈骗罪事实不清、证据不足。请求判处被告人张献华无罪。经审理查明，2017年至2018年4月期间，被告人张献华对外谎称自己系湖南省原副省长杨光荣的秘书、湖南省食品药品监督局工作人员等身份，在取得他人信任后，以帮他人找关系办事为借口，诈骗他人财物，数额达人民币79.48万元。具体事实如下：1、2017年8月，彭某1、宋某、黄某1从他人处听说长沙县星沙东八路与东九路之间有一块地打算挂牌出售，便找被告人张献华，想通过其找关系买到这块地。被告人张献华在未核实情况、也无关系可以拿地的情况下，向3被害人谎称可以找关系拿地，但需要人民币5万元前期活动费用，3被害人同意，其中被害人彭某1支付人民币2万元、被害人宋某支付人民币2万元、被害人黄某1支付人民币1万元。期间，被告人张献华多次以为了找关系请客吃饭为由要求3被害人为消费付款。2017年11月，被告人张献华以给华润集团退出土地竞拍补偿款人民币200万元为由要求3被害人继续付款，并与3被害人签订《合作协议》，约定各占50%股份合作拿地、合作开发，被告人张献华负责协调政府关系，未拿下土地则由张献华追回费用返还各人。被告人张献华称由自己出资人民币100万元，要3被害人再出资人民币100万元。被害人彭某1于2017年12月14日向被告人张献华转账人民币30万元，于2017年12月24日给被告人张献华现金人民币10万元；被害人宋某于2017年11月1日、12月14日、15日共向被告人张献华转账人民币20万元；被害人黄某1于2017年12月9日、2018年1月17日共计向被告人张献华转账人民币5万元。被告人张献华向被害人彭某1出具一张金额人民币40万元的借条，向被害人宋某出具一张金额人民币30万元的借条（包某被害人黄某1支付的5万元在内）。被告人张献华在收取上述人民币70万元后，未用于拿地等事宜，而是用于个人消费及归还个人债务等。后3被害人一直追问被告人张献华拿地一事但均无果，3被害人发现被骗便要被告人张献华退钱，但被告人张献华编造被省纪委调查等理由予以推脱，后便切断了与3被害人的联系。2018年6月6日，被害人黄某1在南二环附近发现被告人张献华，并将其带上车准备扭送派出所，当车行至中意一路前进大酒店前时，被告人张献华报警，后民警到现场将双方带至派出所进行调查。案发后，被告人张献华已退赔被害人彭某1人民币1万元、退赔被害人宋某人民币5万元、退赔被害人黄某1人民币8300元。另查明，涉案土地分别为宗地号00××00、00××00，2014年9月16日被长沙县星城建设有限公司竞拍成交。2、2017年9月，易某1所在的湖南景之源起重机械有限公司因质量安全问题被长沙市质量技术监督局顶格处罚人民币20万元。易某1找到被告人张献华希望张献华找关系帮忙减少处罚金额，被告人张献华答应，并谎称找到原长沙市公安局天心分局局长胡林辉帮忙，要被害人易某1于同年9月12日给自己现金人民币2万元及“和天下”香烟4条，并于同年9月15日告诉被害人易某1事情已经处理好。同年10月13日，湖南景之源起重机械有限公司收到通知，处罚数额仍为人民币20万元。被害人易某1又找到被告人张献华，被告人张献华又谎称当晚请长沙市质量技术监督局领导亲戚尹某吃饭，要被害人易某1给2条“和天下”香烟，并为自己的包厢消费付款。同年10月14日，被告人张献华再次谎称请长沙市质量技术监督局李局长吃饭，要被害人易某1等人给红包、2条“和天下”香烟及2瓶“飞天茅台”酒。同年10月19日，湖南景之源起重机械有限公司收到质量技术监督行政处罚告知书，处罚数额仍为人民币20万元。湖南景之源起重机械有限公司发现被告人张献华无法处理此事，便自行向长沙市质量技术监督局陈述申辩，长沙市质量技术监督局经审查认为，该公司已将非法制造的起重机予以拆除，主动改正了违法行为，且没有造成危害后果，2017年12月14日出具《质量技术监督行政处罚决定书》，对该公司处以罚款人民币5万元。3、2018年2月，易某1找被告人张献华为天赐物流公司办理超大件运输资格证（超限运输证），被告人张献华在无能力办证的情况下仍表示同意。2018年3月27日，被告人张献华向易某1谎称证已经办下来，要被害人易某1先付人民币3万元办证费用，被害人易某1于2018年3月27日、28日通过微信向被告人张献华转账人民币3万元。同年4月2日，被害人易某1按要求再次通过微信向被告人张献华转账人民币1万元。后被告人张献华再次向被害人易某1谎称2018年4月15日之前可以将证交到其手中，要其继续付款，但被害人易某1未再继续付款。同年4月12日，因资格证一直未办好，被害人易某1要被告人张献华退款，但被告人张献华一直以“在接受组织部门调查”等理由推脱，后手机无法打通。案发后，被告人张献华于2018年7月31日退赔被害人易某1人民币2万元。4、2017年8月，江某亲戚在长沙市岳麓区含浦镇违建的仓库被拆除后未得到补偿，想通过被告人张献华找关系多获得补偿。被告人张献华谎称与岳麓区区委书记周志凯很熟，可以办好此事，收取了被害人江某所送的4条“和天下”香烟及2瓶“飞天茅台”酒。2017年10月9日，被告人张献华谎称请岳麓区区委书记周志凯等人吃饭，向被害人江某索要了人民币2万元。同年10月10日向被害人江某索要了人民币12800元，10月28日索要了人民币2000元。2018年5月，被害人江某因此事一直未办好要被告人张献华退钱，被告人张献华以“在纪委监察部接受调查”等借口进行推脱，后切断与被害人江某的联系。另查明，2018年4月22日，吴某将现金人民币20万元交予被告人张献华，被告人张献华出具等额借条，并承诺在2018年5月30日之前归还。后吴某向长沙市岳麓区人民法院起诉，长沙市岳麓区人民法院认定张献华因做工程急需资金周转向吴某借款人民币20万元，经调解，双方达成分期还款协议。2018年8月6日，岳麓区人民法院作出（2018）湘0104民初5446号《民事调解书》。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明：1、到案经过，情况说明，犯罪嫌疑人归案情况的说明、工作说明，长沙市中医医院（市八医院）出院记录，证明2018年6月6日12时许，被害人黄某1在长沙市雨花区南二环加油站旁边的修理店发现被告人张献华正在修车，遂将被告人张献华带上车扭送至公安机关，扭送至中意一路前进大酒店门口时被告人张献华自己报警，后民警至现场将双方带至派出所接受调查。2018年6月6日公安机关将被告人张献华刑事拘留，因检察院不批捕，2018年7月13日被取保候审，2018年9月25日检察院作出逮捕决定，在执行逮捕过程中发现被告人张献华不能到案，对被告人张献华采取网上追逃。2018年10月18日12时40分，长沙铁路公安处长沙车站派出所民警在橘子洲地铁站1号口将被告人张献华抓获。在抓捕过程中，民警熊国亮的小腿压住了被告人张献华的小腿，后至长沙市八医院检查后发现张献华的左小腿骨折。2、辨认笔录及照片，证明被害人宋某、黄某1、彭某1、易某1辨认出被告人张献华。3、合作协议，证明2018年1月11日，被害人黄某1、彭某1、宋某与被告人张献华就拿地方案及土地开发达成协议及具体内容的事实。4、微信聊天记录截图照片，增值税专用发票，微信转账记录截图照片，证明被害人黄某1等3人为被告人张献华消费付款的事实。被害人黄某1向被告人张献华微信转账的金额、时间以及通过微信对土地竞拍进行沟通的事实。被害人易某1与被告人张献华之间通过微信就办理特大件资格证进行沟通，2018年5月被告人张献华称自己被纪委监察部调查。5、提取笔录，证明2018年6月6日，公安机关将被告人张献华使用的“华为”nove2手机提取，从中提取张献华个人使用的微信昵称A从头再来、微信号×××的微信信息，被告人张献华在与他人微信聊天中多次称自己在党校学校、与杨光荣省长到安徽合肥，还称自己被纪委监察部调查的事实。6、银行交易流水记录，证明被告人张献华工商银行62×××34账户在收到被害人宋某、江某等人的款项后，分别向罗某转账人民币18万元、向其他账户转账的事实。7、长沙市质量技术监督局（湘长）质监罚字（2017）第59号《行政处罚决定书》，长沙市质量技术监督局（湘长）质监告字（2017）第53号《行政处罚告知书》，证明湖南景之源起重机械有限公司被行政处罚金额及过程的事实。8、长沙市公安局雨花分局洞井派出所出具的《情况说明》，证明被害人江某及证人易某2在外地，无法回长沙。9、收条，证人罗某的证言，证明2015年8月16日，张献华以大众二期消防项目合作投资的方式从自己处借款25万元并出具了收条，2017年12月15日通过工商银行账户向其建设银行转账还款人民币18万元。10、用地规划图，《长沙县建设项目规划设计条件通知单》，长国用（2014）第3727、3729号《土地使用权证》，证人彭某2的证言，证明其担任长沙县国土资源局交易中心主任。位于凉塘路以南、宁华路以东的宗地号为00××00用地和长沙县东九路地段的宗地号00××00用地，在2014年8月28日挂牌，挂牌编号分别为长沙县国土局网挂（2014）63、62号，2014年9月16日被长沙县星城建设有限公司竞拍成交。11、证人彭某3的证言，证明其从当代置业股份有限公司的负责人李懿亮处得知长沙县城投公司准备将宗地号00××00、00××00两块地转让，其将该信息告知了彭某1、黄某1、宋某3人，3人找到张献华操作拿地。12、证人王某的证言，证明其担任华润置地（湖南）有限公司投资拓展部经理，其不了解长沙县凉塘路以南、宁华路以东宗地号00××00和长沙县东九路地段宗地号00××00两块土地的信息，公司也未参与该2块地的竞拍。最近几年也无人向公司推荐过上述两块地。其不认识张献华、王利红2人。公司投资团队也无人认识该2人，无人了解上述2块土地情况。13、证人钟某的证言，证明其担任长沙县星城建设投资有限公司资产管理部工作人员。位于长沙县东九路地段宗地号00××00、挂牌编号长沙县国土网挂（2014）62号土地和位于凉塘路以南、宁华路以东的宗地号00××00、挂牌编号长沙县国土局网挂（2014）63号土地于2014年9月16日被公司竞拍成交。以上2块土地现仍在公司名下。地块目前还是未开发状态。14、证人邓某的证言，证明其系长沙交通局货运物流管理科工作人员。湖南天赐物流有限公司2018年8月13日在单位办理了超大件运输资格证。经办人是唐某。15、证人张某的证言，证明其经介绍认识了张献华，张献华自称系长沙市岳麓区巡视员，并称长沙市副市长是他同学。2018年4月吴某要办理洗沙设备手续找到张献华帮忙，张献华索要30万元，后商定由吴某出资20万元，后吴某担心张献华诈骗，张献华当场出具了1张金额20万元的借条，张献华称不要转账要现金。当天中午，吴某取现20万元并交给了张献华。后吴某告知张献华未将手续办好并一直推脱，2018年5月20日左右吴某无法联系上被告人张献华。16、证人白某的证言，证明其系长沙市市场监督管理局质量管理处副处长。（湘长）质监罚字（2017）第59号《处罚决定书》是其制作，之前的（湘长）质监告字（2017）第53号《质量技术监督行政处罚告知书》告知的罚款金额20万元是基于当时的情况顶格处罚。后因景之源公司已将非法制造的起重机械拆除、没有造成危害后果所以罚款金额予以减少。正式处罚决定书制作之前并没有任何人来找关系。其不认识张献华。17、证人唐某的证言，证明其担任交通局道路运输管理处工作人员，负责在政府政务中心收集材料并上报。湖南天赐物流有限公司湘交运管长字430100201445号《经营许可证》是2018年8月8日长沙市道路运输管理处办理的。其不认识张献华。超大件运输证是由长沙市公路局办理。18、证人黄某2的证言，证明其担任长沙市岳麓区莲花镇镇长。莲花镇只有镇政府，没有街道办事处。洗沙设备的许可证不由镇政府办理。其不认识张献华。19、证人尹某的证言，证明2016年开始认识了张献华，张献华介绍自己是湖南省保密厅工作人员。其没有亲戚在湖南省质监局上班。2017年9月张献华打电话问是否有关系能够处理景之源起重机械有限公司被天心区质监局处罚的事情。其明确告诉张献华处理不了也不要收钱。2017年10月14日，其与张献华、邹志权（风水大师，住在省政府附近，和省政府官员很熟）在南二环华天大酒店吃饭，当时景之源公司的易姓男子和梁姓男子也在场，当场说起了景之源公司被天心区质监局处罚的事情，询问邹志权是否能够帮忙，邹志权未明确表态。当日，其看见易姓男子向邹志权车上放了烟酒。事后得知邹志权收了1个3000元的红包。事后邹志权将钱退出并由自己在工商银行柜台存入了张献华账户。事后，张献华电话告知事情已经处理好了。其不认识任何政府官员。20、长沙市岳麓区人民法院（2018）湘0104民初5446号《民事调解书》，湖南省农村商业银行取款凭证，借条，证人吴某的证言，证明2018年3月通过朋友认识了张献华，张献华自称是湖南省食品药品监督局公职人员。其需要办理洗沙设备手续找到张献华帮忙，张献华称认识莲花街道办事处主任王伟并承诺帮忙，同时索要费用人民币30万元及120万元/年的分红。后商定其先支付20万元，另外10万元由张献华垫付。2018年4月22日13时许，其取现金人民币20万元送至岳麓区学士街道联丰苑小区5栋楼下交给张献华，张献华承诺半个月办下手续，并出具金额20万元的借条且承诺2018年5月30日之前归还作为保障。后经其催促，张献华称自己出了事情。2018年5月20日左右，其再联系张献华发现手机关机。其到联丰苑小区才得知张献华欠了很多人的钱，门上很多催款的条子。其在和张献华商量办理洗沙设备手续时还有张某在场。之后张献华未办成事也不退钱。其便向岳麓区法院起诉，诉讼期间张献华的律师承诺在2018年10月31日之前将钱还清，其就没有管事情，交由张献华及律师和法院处理，其没有注意到（2018）湘0104民初5446号《民事调解书》上写的张献华因为工程需要资金周转向自己借款20万元。事实上张献华出具借条的目的是为了取得自己信任拿20万元。21、证人胡某的证言，证明2018年6月6日上午8时40分许，张献华在其车行修车时，被4人强行带上车离开现场。22、银行转账回单，借条，被害人彭某1的陈述，证明其通过被害人黄某1认识被告人张献华，被告人张献华自称他在省政府上班，以前是副省长杨光荣的秘书，现任省政府驻省食品药品监督局巡视组组长，还称杨光荣副省长将安排他去担任安徽省财政厅预审处处长。2017年8月，黄某1在自己位于雨花区和平小区家中称星沙有一块土地在挂牌出售。其与黄某1、周湘林、宋某4人去长沙县核实位于星沙东八线边上的地块真实存在、尚未进行开发。4人找到被告人张献华拿地，张献华称需要前期费用5万元，其与宋某各出2万元、黄某1出1万元交予张献华，张献华承诺2个月之内拿下该地块，并要求成功之后给张献华好处费人民币2000万元，获得4人认可。后张献华以招待政府部门人员为由请唱歌、吃饭、送礼均由其付款20余万元。在张献华的要求下，其、黄某1、宋某与被告人张献华签订合作协议，约定3人与张献华两方各占50%股份。后张献华称为让华润集团退出竞拍需要支付补偿费200万元，并称由他与宋某出资70万元。2017年12月14日其通过肖金美建设银行62×××93账户转账30万元至张献华工商银行账户、并给现金10万元，2017年12月24日张献华出具了金额40万元的借条。后张献华称黄某1还差10万元，在张献华要求下，其给张献华现金3万元、宋某微信转账2万元给黄某1。后在张献华要求下，3人与中梁集团达成合作意向，但张献华称不符合条件。张献华又称由华润集团竞拍并给利润2000万元给大家，3人同意后也无下文。期间，张献华要求3人不可以去政府部门了解情况，众人便未向政府部门核实该地块是否已出售。后张献华以各种理由推脱事情没有办好。其向张献华索要还钱时，张献华很少接电话，后张献华以正在接受组织调查为由被推脱。张献华在取保候审期间于2018年8月13日、14日归还了1万元。23、微信转账记录，被害人黄某1的陈述，证明2008年认识张献华时，张献华介绍原是湖南省女子监狱监狱长，后经副省长杨光荣出面安排在湖南省安全厅做一般公务员，2015年张献华称从省安全厅借调到上海大众负责安全工作，2017年又称已经担任省政府驻食品药品监督局巡视组组长。其了解到长沙县星沙东八路与东九路之间有一块土地在出售，2017年8月，其在雨花区和平小区家中与彭某1、宋某、彭某3华商议，找张献华帮忙拿地。后4人找到张献华，张献华同意操作但索要5万元费用，其微信转账5000元、2017年11月22日再次微信转账5000元连同彭某1、宋某2人各出现金2万元给张献华，张献华承诺2个月内拿下地，3人答应事成之后给张献华好处费人民币2000万元。此后，张献华以招待政府部门人员唱歌、吃饭、送礼要3人去付款，其支付了五六万元。后在张献华的要求下，其、彭某1、宋某与张献华签订合作协议，3人与张献华各占股50%。后张献华以给华润集团补偿费200万元退出竞拍为由让3人筹款100万元，张献华称自己出资100万元，并为其出资20万元。2017年12月9日其微信转账3万元、2018年1月17日微信转账2万元给张献华，张献华向宋某出具了1张30万元的借条（宋某实际转20万元给张献华，另外10万元是自己这次5万元加前期费用5万元）。后张献华称为自己代付的10万元没有到位，彭某1又给张献华现金3万元、宋某给了2万元。之后3人又按照张献华的要求找到中梁房地产公司签订合作意向，张献华又称不合格。后张献华又称与华润集团合作开发，其要求张献华退出之前补偿给华润集团的款项被推诿，后张献华无法联系上了。其本人共计被骗12万元左右（其中1万元给张献华作为业务费用，5万元作为赔偿给华润集团，6万元是用于张献华请吃消费）。事后调查发现张献华并非政府部门人员，没有政府部门的关系，没有去找人过问拿地的事情。被告人张献华在取保候审期间归还了8300元。24、中国银行转账记录、交通银行转账记录，借条，被害人宋某的陈述，证明2017年8月彭某1告知星沙有块土地对外出售，黄某1称可以找张献华帮忙拿地，但是需要费用5万元，后决定其与彭某1每人出资2万元、黄某1出资1万元，由彭某1交给张献华。张献华承诺2个月之后拿下地块，3人承诺给张献华利润2000万元。后张献华以招待政府部门人员吃饭、唱歌、送礼为由找其去付款20余万元，期间张献华也未向其介绍过吃请何人。后按照张献华的要求与3人签订合作协议，双方各占50%股份进行合作开发。后张献华又称为了让华润集团退出竞拍需要给华润集团200万元补偿费，并让3人共出100万元，后由其出30万元、彭某1出40万元给张献华（2017年12月14日、15日其转账20万元至张献华工商银行62×××34账户）。半个月后，张献华称黄某1应出份额少了10万元，其与黄某1凑齐10万元给了张献华。2018年1月15日，张献华向其出具了金额30万元的借条。后3人追问张献华事情进展，3人又按张献华的要求找到中梁房地产公司签署合作合同，后张献华又称该合作合同不符合条件，张献华又称华润集团竞拍后可以给2000万元利润但也无后续结果。之后张献华以各种理由进行敷衍，包括称自己正在接受组织调查。张献华自称在省政府上班，以前是副省长杨光荣的秘书，现在是省政府驻省食品药品监督局巡视组组长，杨光荣将安排其去担任安徽省财政厅预审处处长。其后来调查发现张献华并非食品药品监管局局长。张献华归还给自己的10万元并非上述用于购买地块的操作费用，而是用于归还借款。被告人张献华在取保候审之后退还了5万元给我，之后就没有再还钱，也无法联系上。25、微信转账记录，被害人易某1的陈述，证明其在湖南景之源起重机械有限公司占股20%。2017年认识张献华，张献华自称在湖南省食品药品安全监督委员会工作，后在接触过程中，张献华称其曾经是安徽省副省长杨光荣的秘书。2017年9月，景之源公司被天心区质监局检查被顶格处罚人民币20万元，其找到张献华希望帮忙找关系减轻处罚，2017年9月12日，张献华称请了天心区公安局局长胡林辉在长沙县漓湘东路东城名苑小区私房菜馆吃饭，并称胡林辉会帮忙解决减轻处罚问题，要求其带2万元和6条“和天下”香烟（价值人民币5880元），其按照要求送到现场交给1名年轻女子。2017年9月15日张献华告知已经处理好。2017年10月13日，公司收到了天心区质监局行政处罚通知单仍为罚款20万元，其打电话给张献华询问情况，当晚张献华称请长沙市质监局局长的亲戚尹某在长沙县漓湘东路的华天大酒店3楼KTV19包厢，其按照要求带了2条“和天下”香烟（价值人民币1980元）并为包厢消费付款人民币20400元。2017年10月14日，张献华称在宴请长沙市质监局李局长，其与公司法定代表人按照张献华的要求赶到南二环华天酒店美食城并带了2瓶“飞天茅台”（价值人民币3600元）和2条“和天下”香烟（价值1980元），其按照张献华的要求给了6000元红包给在场老年男子。2017年10月19日因为张献华还没有处理好，就决定不再找张献华。之后公司法定代表人薛文斌提出行政复议，最终罚款结果为人民币5万元。2018年2月16日，其找张献华办理湖南天赐物流有限公司超大件运输资格证，答应办成后给张献华6万元。2018年3月27日，张献华微信告知已经办理好天赐物流有限公司超大件运输资质资格证书，其按照要求微信转账3万元给张献华。2018年3月其一直向张献华追问办证的事情，张献华称其在省委党校学习，马上调到安徽省财政厅担任副厅长。2018年4月2日，张献华在香樟路吃饭，其又按照要求微信转账1万元给张献华。2018年4月8日张献华称4月15日之前可以将资质证交给自己并索要19000元，4月12日其问张献华超大件运输资质资格证的事情，张献华称正接受组织部门调查，其要求张献华退还之前的41000元，后张献华电话无法联系。2018年7月31日，张献华通过微信退还其2万元。最终公司的超大件运输资格证于2018年8月8日办下来。因为之前多次办证被拒总结了经验。这次办证其并不知情，也无人找张献华。通过调查发现张献华并非政府官员，张献华的微信昵称是A从头再来、微信号×××、电话号码151××******。26、微信聊天记录，微信转账记录，被害人江某的陈述，证明其舅子伍力在含浦镇九江村违规修建的仓库被城管部门拆除但并未得到补偿，其通过易某2认识了张献华并希望张献华帮忙找关系得到补偿，张献华自称是前湖南省副省长杨光荣的秘书。2017年8月9日晚，易某2帮忙约张献华到岳麓区学士街道美郡酒店2楼餐馆吃饭，其向张献华提出上述请托，张献华称与岳麓区区委书记周志凯比较熟并答应在1个月内解决，其送给张献华4条“和天下”香烟和2瓶“飞天茅台”。9月2日，其为张献华及家人在张家界旅游支付费用8000元。10月9日，张献华称当晚请周志凯和区长吃饭帮忙解决补偿问题并索要2万元，其微信转账2万元给张献华。10月10日张献华以给周志凯及区长打了红包费用超支为由再次索要12800元，其向张献华工商银行62×××71账户内转账。后其联系张献华一直推脱说在忙。10月28日，张献华让其到学士街道美郡酒店1401房，因张献华打牌，其又转账2000元给张献华。12月17日，张献华称副省长杨光荣将去安徽省上任，其询问事情进度被张献华以各种理由推脱。2018年3月19日，被告人张献华告知自己在党校学习。2018年4月20日其通过其他渠道了解到杨光荣的秘书并非张献华，其怀疑被骗。2018年5月10日告知自己被纪委监察部调查。后张献华同意在5月底退款6万元，5月30日其发现已被张献华微信拉黑。其通过送钱、付款、送礼共计给了张献华61000元。张献华是否认识周志凯，其并不清楚。张献华的微信昵称是A从头再来，微信号是×××，电话号码151××******。其本人微信昵称“江某（张家界锦耀家私城）”、微信号×××。27、被告人张献华的供述，证明其电话号码151××******，微信昵称“A从头再来”、微信号×××。其初中毕业后在深圳、长沙等地打工至2008年，后到长沙县经营星雅量贩KTV和1家星雅宾馆至2015年，后到红星水果批发市场做水果批发生意至今。其并非湖南省前副省长杨光荣的秘书。（1）2015年上半年认识了黄某1，其介绍自己与各个政府部门都有关系，介绍自己跟食品药品监督局局长刘湘林关系很好，实际上其只是认识刘湘林，并无特殊关系。2017年7月底8月初的样子，黄某1介绍自己认识了宋某、彭某1，3人为拿下长沙县单标地块找自己帮忙，自己答应帮忙并索要费用5万元，后由彭某1交现金给自己。自己将该笔5万元请了社会上的朋友吃饭唱歌消费，其中并没有政府人员。其本人并未去长沙县国土局咨询过，其通过王利红向长沙县国土局、招商局、县政府了解到宗地号00××00、00××00地块招标的真实性，后其请客请唱歌便要宋某、彭某1、黄某1来付款大约17万元。为了帮助3人拿下长沙县土地拍卖项目，除开平时消费，其还以华润集团退出竞标需补偿200万元为由其从3人手中拿了70万元，其中，2017年12月14日彭某1通过他老婆向自己工商银行账户转账30万元，12月24日自己和老婆去彭某1家中拿了现金10万元，其出具金额为人民币40万元的借条。2017年12月14日，宋某转账5万元到自己工商银行账户，12月15日再次转账5万元、通过他老婆账户向自己工商银行账户转账人民币10万元，共计20万元。其向宋某出具金额为人民币30万元的借条，其中包括黄某1的10万元。以上资金以现金的形式都给了王利红用于协调关系。其还从他人处借款人民币135万元给王利红用于协调关系。但其以个人隐私为由拒不供认借款来源。2018年1月份，自己找到彭某13人，协商自己占股50%、3人占股50%共同开发操作这块土地。2017年12月15日其转账人民币18万元给罗某是用于归还债务。其声称自己是省领导秘书以及省食品药品监督局委员主要是为了抬高自己的身份。本案在开庭审理过程中，被告人张献华辩称，其是在长沙市开福区的月湖公园湖心小船上将现金交给王利红，其向王利红支付的现金有一部分来源于之前向罗某等人的借款，所以将被害人宋某等人的转账资金用于归还罗某的借款。其和王利红的接触场合都只有自己一个人。其无法提供王利红的具体家庭住址、联络方式。（2）易某1称湖南景之源起重机械有限公司被天心区质监局处罚，其向易某1索要2万元和4条“和天下”香烟。其找到尹某帮忙处理好了这个事情，其承认编造了找到天心公安分局局长胡林辉帮忙的事情，目的是为了让易某1相信自己有本事。办理超大件运输资质资格证书，其给了3万元给社会上的朋友办理，但拒不说出找的何人。其自称被纪委调查和被副省长杨光荣带至安徽工作的目的是为了欺骗他人，拖延还款。（3）其称不认识吴某。后又称因自己资金紧张，遂通过吴某的叔叔张志红找吴某借款20万元，后吴某起诉至法院。吴某没有找自己办理过洗沙场手续。（4）江某是含浦镇人，家中的违章建筑被拆除后没有得到补偿，找到自己要求帮忙，其告知认识区委书记周志凯可以帮忙，其向江某索要了2万多元。其曾经在含浦镇拆迁时见过周志凯。并没有找周志凯，因为正常程序可以处理好。2018年6月6日11时许，黄某1在南二环遇上其后将其带至雨花区威望大酒店商谈退钱的事情，其担心被控制人身自由便自己报警，民警将众人带至派出所进行调查。28、被告人张献华的身份、现实表现材料，证明被告人张献华具备完全刑事责任能力、已满完全刑事责任年龄及之前未受刑罚处罚的事实。本案在开庭审理过程中，被告人张献华的辩护人提交的企业信用信息公示报告，与本案待证事实并无直接关联性，本院不作为证据予以采纳；提交的长沙市岳麓区人民法院（2018）湘0104民初5446号《民事调解书》、微信转账记录已由公诉机关作为证据予以提交且本院予以采信，属于重复举证；提交的证人胡某的证言，与公诉机关提交的到案经过、被告人供述等证据并无矛盾之处，本院作为证据予以采信。本院认为，被告人张献华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名和基本事实成立，本院予以支持。关于公诉机关将被害人彭某1、宋某、黄某1为被告人张献华请客等消费付款人民币17万余元认定为诈骗金额的指控，本院认为，一方面，被告人张献华虽自认被害人彭某1、宋某、黄某1为其消费付款人民币17万余元，但认定该部分事实构成诈骗罪、金额计入被告人张献华诈骗金额的证据不足；另一方面，上述请客消费的行为均有被害人方的参与，无法区分被告人张献华本人及邀请朋友的具体消费金额，将该部分事实计入诈骗金额的证据不足。关于公诉机关将被害人易某1为被告人张献华请客包厢消费付款人民币20400元认定为诈骗金额的指控，理由如上所述，该部分指控证据不足。关于公诉机关将被害人易某1送红包人民币6000元给其他人认定为诈骗金额的指控，本院认为，现有证据不足以证明他人对被告人张献华诈骗被害人易某1的行为事先知情，也无证据证明被告人张献华与他人通谋在他人收受红包之后予以分赃，将他人收受红包的数额计入被告人张献华诈骗的金额，证据不足。关于公诉机关将被害人吴某向被告人张献华转账人民币20万元认定为诈骗罪的指控，经审查，能够证明被告人张献华诈骗吴某的行为构成诈骗罪的证据有吴某的陈述、证人张某的证言，而被告人张献华的供述以及岳麓区人民法院（2018）湘0104民初5446号《民事调解书》则证明2人之间并非诈骗而是民间借贷关系，综合上述证据，本院认为，认定被告人张献华与吴某之间的行为构成诈骗罪的证据不足。综上，公诉机关以上部分的指控，本院不予支持。被告人张献华的辩护人关于被告人张献华与被害人吴某之间是民间借贷关系，并非诈骗的辩护意见，本院予以采纳。被告人张献华及辩护人关于被告人张献华的行为不构成诈骗罪的辩护意见，综合全案证据，被告人张献华诈骗被害人彭某1、宋某、黄某1、易某1、江某构成诈骗罪的证据有各被害人陈述、证人证言、转账记录、微信聊天记录、被告人供述等证据予以证明，足以认定。被告人张献华提出的为了帮助被害人彭某1、宋某、黄某1拿地找到王利红帮忙并将3人资金以现金的形式交予王利红，未能提供任何证据或者线索，且与银行转账流水、证人罗某的证言相矛盾，与逻辑不符且无法做出合理解释，该辩解意见不能成立。被告人张献华关于其与被害人江某之间并非诈骗而系经济纠纷的辩解意见，如上所述，本院不予采纳。被告人张献华关于其与以上被害人之间系经济纠纷，以及辩护人关于被告人张献华无罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人张献华的辩护人关于被告人张献华构成自首的辩护意见，经审查，2018年6月6日，被害人黄某1在南二环附近发现被告人张献华，并将其带上车准备扭送派出所，当车行至中意一路前进大酒店前时，被告人张献华报警，后双方被带至派出所进行调查。被告人张献华供认其是因为担心被非法拘禁才报警，并非主动、自愿将自己交予司法机关处置，不符合主动投案的认定标准，依法不构成自首，该辩护意见，本院不予采纳。被告人张献华虽对其行为性质提出辩解，但对公诉机关指控的主要事实并未否认，依法认定为如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条，第五十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张献华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前羁押的一个月零九天已折抵刑期。即自2019年9月6日起至2031年1月27日止）。二、责令被告人张献华退赔被害人彭某1经济损失款人民币41万元，退赔被害人宋某经济损失款人民币17万元、退赔被害人黄某1经济损失款人民币51700元、退赔被害人易某1经济损失款人民币4万元、退赔被害人江某经济损失款人民币34800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 勇人民陪审员  黄鸣镝人民陪审员  彭爱莲二〇一九年九月六日书 记 员  黄听红附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。