贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0381刑初104号公诉机关赤水市人民检察院被告人袁某某，男，1987年6月11日生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省赤水市，现住赤水市。2016年9月13日因赌博被赤水市公安局行政处罚罚款500元。2019年4月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年5月22日被逮捕，现押赤水市看守所。辩护人宋波，贵州鸿志律师事务所律师。被告人文某某，男，1975年8月17日生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省赤水市，现住赤水市。2000年12月8日因犯盗窃罪被云南省盈江县人民法院判处有期徒刑一年。2019年4月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年5月22日被逮捕，现押赤水市看守所。被告人石某某，女，1970年12月7日生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，住赤水市。2019年4月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年5月22日赤水市公安局决定取保候审，2019年7月17日赤水市人民检察院决定取保候审。赤水市人民检察院以赤检公诉刑诉（2019）459号起诉书指控被告人袁某某、文某某、石某某犯非法经营罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤水市人民检察院指派检察员董超秀出庭支持公诉，被告人袁某某及辩护人宋波，被告人文某某、石某某到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明:2019年2月至2019年4月期间，被告人袁某某以盈利为目的，未经国家批准，非法经营“香港六合彩”，通过手机微信及电话联系的手段，按销售额中特码10％、串肖5％、平特肖3％等分层获利，以自己坐庄吃赔的方式非法经营“香港六合彩”。其中:收取被告人文某某从手机微信上传销售的六合彩码单共计3期，销售金额共计50000余元，从中获利4300.00元;收取被告人石某某从手机微信上传销售的六合彩码单共计12期，销售金额120000余元，从中获利20000.00元。以上共计销售六合彩金额共计170000余元，从中获利共计24300.00元。2019年4月期间，被告人文某某以盈利为目的，未经国家批准，通过手机微信及电话联系的手段，非法销售地下六合彩共计三期，分别销售给郭某1、郭某2、袁某等人，并将销售的六合彩码单用微信上传给被告人袁某某，共计销售金额50000余元，按上述分层方式，被告人文某某从中非法获利4000.00元。2019年2月至2019年4月期间，被告人石某某以盈利为目的，未经国家批准，通过手机微信及电话联系的手段，非法销售地下六合彩共计12期，分别销售给李某某、喻某、姜某等人，并将销售的六合彩码单用微信上传给被告人袁某某，共计销售金额120000余元，按上述分层方式，被告人石某某从中非法获利20000.00元。案发后，被告人袁某某于2019年4月17日主动到赤水市公安局投案自首，如实供述自己的犯罪事实。2019年4月17日，赤水市公安局分别将被告人文某某、石某某抓获归案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。另查明:1、2019年4月17日，赤水市公安局分别扣押被告人袁某某的金色苹果手机一部及车辆、车钥匙、借条等物品;扣押被告人文某某的ViVO牌蓝紫色手机一部、六合彩码报63张、六合彩码表1张、笔记本1本;扣押被告人石某某的银色手机一部。2、被告人袁某某归案后，于2019年7月17日向赤水市看守所管教民警举报屈某某在四川省合江县九支镇因债务砍伤他人的犯罪线索，赤水市公安局将该线索于2019年7月28日转四川省合江县公安局查处。合江县公安局2019年8月13日复函赤水市公安局，称该线索在之前已掌握，并于2019年4月23日立案侦查。2019年4月26日，被告人袁某某举报2016年介绍袁某用车抵押向刘某某借款后未按时取车，自己被刘某某敲诈勒索2万元的线索。赤水市公安局于2019年4月29日以袁某某被敲诈勒索案立案侦查。2019年4月26日，被告人袁某某举报刘某某敲诈勒索刘某5万元的案件线索。赤水市公安局于2019年6月3日对刘某调查属实，于2019年6月6日以刘某被敲诈勒索案立案侦查，现在侦查中。上列查明事实，在庭审过程中，被告人袁某某提出主动到公安机关投案，具有自首情节，归案向公安机关提供他人犯罪的线索两条，具有立功情节，要求从轻处罚意见外，其他不持异议，表示认罪。辩护人宋波提出起诉书指控被告人袁某某犯非法经营罪的事实清楚，构成非法经营罪，但案发后投案自首，如实供述犯罪，依法可从轻或减轻处罚;同时向公安机关提供敲诈勒索的犯罪事实，具有立功情节，依法可从轻或减轻处罚;且在犯罪中没有获利。结合以上情节，建议法院对被告人袁某某从轻处罚，适用缓刑。被告人文某某、石某某均不持异议，表示认罪。且有被告人袁某某、文某某、石某某的供述，证人郭某1、郭某2、袁某等证言，辨认笔录，电子数据检查报告，扣押决定书、扣押清单，刑事判决书，行政处罚决定书，案件线索的情况、立案决定书，归案情况说明，户籍证明等主要证据佐证，足以认定。本院认为：被告人袁某某、文某某、石某某以营利为目的，违反国家法律的规定，非法销售香港“六合彩”，销售金额达170000余元，扰乱了市场秩序，其中:被告人袁某某涉案金额170000余元，从中非法获利24300.00元;被告人文某某涉案金额50000余元，从中非法获利4000.00元;被告人石某某涉案金额120000余元，从中非法获利20000.00元，其行为均己构成非法经营罪，且属情节严重，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。被告人袁某某、文某某、石某某在销售香港“六合彩”中，没有共谋实施犯罪，各自单独实施犯罪，按各自销售香港“六合彩”的数额分别获利，不属共同犯罪。被告人袁某某在案发后主动投案，如实供述非法经营罪的犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚;同时向公安机关提供刘某某敲诈刘某5万元的线索，经查属实，具有立功情节，可以从轻或减轻处罚。被告人文某某、石某某归案后如实供述非法经营罪的犯罪事实，依法可从轻处罚。综合本案的犯罪情节，决定对被告人袁某某、文某某、石某某从轻处罚，并对被告人石某某适用缓刑。被告人袁某某所获赃款24300.00元、被告人文某某所获赃款4000.00元、被告人石某某所获赃款20000.00元，依法继续追缴予以没收。公安机关扣押的手机、六合彩码报63张、六合彩码表1张、笔记本1本，系作案工具，予以没收。其扣押的车辆、车钥匙、借条等物品(以扣押清单为准)由扣押机关依法处理。公诉机关指控被告人袁某某、文某某、石某某犯非法经营罪及认定被告人袁某某具有自首情节，经庭审质证成立，予以确认。对被告人袁某某提出具有投案自首和立功的情节，要求从轻处罚的意见和辩护人宋波提出被告人袁某某具有投案自首和立功的情节，要求从轻处罚的意见，理由充分，予以采纳;对被告人袁某某提出举报屈某某伤害他人的犯罪线索，经审理查明，虽事实属实，但公安机关在收到线索前早已掌握，并己立案侦查，故不符合立功条件，不予采纳。被告人袁某某还举报自己被刘某某敲诈勒索2万元的线索，不属立功的范畴，不予采纳。辩护人宋波提出对被告人袁某某适用缓刑的意见，理由不充分，不予采纳。本院为维护社会管理秩序和市场经济管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人袁某某犯非法经营罪，判处拘役五个月，并处罚金24300.00元。二、被告人文某某犯非法经营罪，判处拘役五个月，并处罚金4000.00元。三、被告人石某某犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金20000.00元。四、被告人袁某某所获赃款24300.00元、被告人文某某所获赃款4000.00元、被告人石某某所获赃款20000.00元。依法继续追缴予以没收。五、作案工具:金色苹果手机一部、银色手机一部、ViVO牌蓝紫色手机一部、六合彩码报63张、六合彩码表1张、笔记本1本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  辜大纯人民陪审员  董 翼人民陪审员  何祖强二〇一九年九月四日书 记 员  袁晓帅