安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)皖02刑终279号抗诉机关安徽省芜湖县人民检察院。上诉人（原审被告人）唐苹荃，男，1990年8月28日出生于四川省蓬溪县，汉族，小学文化，无业，住四川省遂宁市蓬溪县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月14日被安徽省芜湖县公安局抓获，同年6月16日被安徽省芜湖县公安局刑事拘留，同年7月23日经安徽省芜湖县人民检察院批准,当日由安徽省芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于安徽省芜湖县看守所。指定辩护人余利民，安徽振宏律师事务所律师。安徽省芜湖县人民法院审理芜湖县人民检察院指控原审被告人唐苹荃犯诈骗罪、非法运输珍贵野生动物罪一案，于2019年6月20日作出（2019）皖0221刑初42号刑事判决。芜湖县人民检察院以一审判决认定事实有错误，导致量刑不当为由，向本院提起抗诉，原审被告人唐苹荃不服一审判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月22日公开开庭审理了本案，安徽省芜湖市人民检察院指派检察员陈某出庭履行职务，原审被告人唐苹荃及其辩护人余利民到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原判认定：一、诈骗罪2018年3月间，诈骗人员先后通过“世纪佳缘”网、微信等交友软件，以“添加好友”的方式与王某、李某1、易某前等多名被害人相识。后诈骗人员告知上述被害人，其可通过黑客侵入的方式对“重庆时时彩”等博彩网站的赔率予以调控，从而以赚取赔率差的形式获利。后诈骗人员向被害人发送“www.sdi777.com”、“××”、“www.jsbc678.com”等网站链接，要求上述被害人登陆该链接，并以高额利润为幌子，诱使被害人向上述虚假博彩网站充值。经查，所充值款项均汇入诈骗人员所控制的林坚账号为62×××75的上海浦东发展银行和邓江红账号为62×××74的中国农业银行等银行卡中，且上述博彩网站实际由诈骗人员所控制，并可对开奖号码进行修改。当被害人投入一定资金后，诈骗人员又以该博彩网站遭受黑客攻击为名要求被害人删除微信好友，并通过后台操作禁止被害人提某。后诈骗人员通过邓江红尾号7274中国农业银行卡以及林坚尾号7575上海浦东发展银行卡将骗取的资金转入被告人唐苹荃所有的62×××35中国建设银行卡、62×××14兴业银行卡以及62×××50中信银行卡中。被告人唐苹荃在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍向诈骗人员提供本人银行卡号用于诈骗资金的结算，并为诈骗人员进行转账、分流、取款，获利人民币2100元，共计诈骗易某前、王某、李某1人民币232476.09元。具体犯罪事实如下：1、2018年3月22日至28日间，被害人易某前向邓江红尾号7274中国农业银行卡共计转入人民币81825.09元。被害人易某前被诈骗人民币81825.09元。2、2018年3月29日至3月30日，被害人王某向某尾号7575上海浦东发展银行卡共计转入人民币124000元。被害人王某被诈骗人民币124000元。3、2018年3月27日至3月30日，被害人李某向某尾号7575上海浦东发展银行卡共计转入115050元，提某88399元。被害人李某1被诈骗人民币26651元。原判根据下列证据认定上述事实：（一）书证1、户籍信息，证实被告人唐苹荃犯罪时已达到刑事责任年龄。2、抓获经过，证实被告人唐苹荃于2018年6月14日被芜湖县公安局民警在四川省遂宁市蓬溪县三凤镇抓获。3、扣押清单，证实芜湖县公安局依法扣押被告人唐苹荃随身的银行卡共计9张，粉色苹果SE手机一部、黑色苹果7手机一部、金色苹果6S手机一部，以及人民币2244元。4、个人业务凭证、取款照片，证实唐苹荃于2018年3月30日从其62×××77农业银行卡中取款100000元。5、董某工商银行卡（62×××84）流水账单，证实2018年3月31日，崔某从其6220813070000392329卡存入该卡40000元，该卡通过手机银行跨行汇款至林坚尾号7575上海浦东发展银行卡40000元。6、王某工商银行卡（62×××34）流水账单，证实2018年3月29日，通过手机银行跨行向某尾号7575上海浦东发展银行卡转账41000元、10000元、6000元、5000元、10000元。2018年3月30日，通过手机银行跨行向某尾号7575银行卡转账30000元、20000元、2000元，2018年3月31日，通过手机银行跨行向某尾号7575银行卡转账31000元（上述9笔共计155000元）。31日从林坚账户向王某账户转账23200元。7、林坚浦发银行卡（62×××75）流水账单，证实该卡3月30日分六次，每次50000元向唐苹荃尾号4535银行卡转账共计300000元（最后一笔转账时间为2018年3月30日13时06分）。以及被害人王某、李某1、崔某（董某）向某银行卡汇款的事实，与被害人的银行流水以及证言相吻合。8、唐苹荃建设银行卡（62×××35）银行流水，证实2018年3月26日收到由邓江红尾号7274银行卡共计4笔200000元的电子汇入（每笔50000元）。2018年3月30日收到由林坚尾号7575账号6笔共计300000元的电子汇入（每笔50000元）。2018年3月30日，向唐苹荃尾号0950中信银行卡分别转出50000元、50000元；向唐苹荃尾号0377农行卡分别转出50000元、50000元；向唐苹荃尾号7701光大银行卡分别转出50000元、10000元。其他渠道消费（向漳州云霄县云帆贸易商行）49000元。9、唐苹荃农业银行卡（62×××77）银行流水，证实2018年3月30日跨行转存50000元、50000元。2018年3月30日柜台取现100000元。10、唐苹荃中信银行卡（62×××50）银行流水、身份证照片、个人照片、开户信息，证实该卡是被告人唐苹荃本人办理。2018年3月28日转入50000元，当日手机银行转账支取50000元，2018年3月30日，手机银行跨行转入50000元、50000元，该银行卡2018年3月29日被广西壮族自治区玉林市博白县公安局冻结，于2019年1月28日被芜湖县公安局冻结。11、唐苹荃光大银行卡（62×××01）银行流水，证实2018年3月30日，由唐苹荃尾号4535银行卡转入50000元、10000元。2018年3月30日，唐苹荃在登记为漳州市云霄县云帆贸易商行的POS刷出49112元和10888元（合计60000元）。12、李某1建设银行卡（62×××94）流水账单，证实李某1自2018年3月27日至3月30日13时向某尾号7575上海浦东发展银行卡汇入115050元，林坚尾号7575银行卡向李某1转账88399元。2018年3月30日21时至4月2日向某尾号7575银行卡汇入150378元，林坚尾号7575银行卡向李某1转账20000元。13、易某前手机银行交易记录照片，证实易某前于2018年3月22日至3月28日，共计汇款81825.09元至邓江红的银行结算账户内。14、邓江红农业银行卡（62×××74）交易流水，证实易某前于2018年3月22日支付宝转账800.88元，3月23日转账3008.8元、10010.01元，3月24日支付宝转账2002.8元，3月25日现存10000元，3月25日支付宝转账10001.8元，3月27日现存30000元，3月28日现存6000元、支付宝转账10000.8元，合计转账81825.09元至邓江红尾号7274农业银行卡。以及3月26日转账至唐苹荃尾号4535建设银行卡200000元（分四次汇入，每次50000元），3月27日转账至唐苹荃尾号8414兴业银行卡339240元（分八次汇入，六次50000元，一次37890元，一次1350元），3月28日转账至唐苹荃尾号0950中信银行卡50000元。15、施某手机银行照片、微信截图，证实林坚银行卡曾向其银行卡转账300000元，并提交邹彬持有的护照、身份证照片。16、阿某中国农业银行卡（62×××77）交易明细，证实该银行卡于2018年4月11日收到6217003800006395002孔垂祥跨行转账102000元，并于当日将其中100000元取现。17、唐苹荃人员活动信息，证实唐苹荃在2018年3月14日之前从四川至福建，在2018年5月7日之前从福建返回四川。18、公安部电信诈骗案件侦办平台截图，证实芜湖县公安局对本案涉案的相关银行卡进行了查询，于2019年1月28日对唐苹荃所有的62×××50中信银行卡进行续冻。（二）被害人陈述1、被害人王某的陈述，证实2018年3月中旬，其在“世纪佳缘”网站认识一个男子，自称是广东人，叫张强，在香港做IT行业，后来双方相互加了微信好友，他的微信号是×××。大概在3月25日左右，张强告诉其有个类似于黑客性质，开发的软件也就是侵入博彩网站，私自调高倍率，以赚取差价的网站很赚钱，他很忙没有时间搞，让其帮他操作，网址为××。因其看到在这个网站挣钱很容易，就于3月29日按照张强教其的方法在网站上注册了自己的账户，账号为wxy201822，同时绑定了自己的工商银行卡，卡号为62×××34。并于2018年3月29日按照网站客服的要求往林坚尾号7575上海浦发银行卡中转入了41000元，10000元，6000元，5000元，10000元，3月30日转入30000元，20000元，2000元，3月31日转入31000元。为了验证一下这个平台的真实性，其于3月31日申请提某23200元，林坚尾号7575浦发卡转给了其23200元。在4月2日晚上，张强通过发语音给其讲：不好了、不好了，被美国的博彩网站发现了他们，已经追踪到他们的IP地址，赶紧不要登陆，也不要下注了，删除和他的聊天记录，要不然追踪他也会查到其的微信并且连累到其。同时让其也不要提某，不然账户会被冻结，一分钱也拿不到。之后其就联系不上张强，账户内的钱也无法提某，之后余额就变成了0.52元。2、被害人崔某的陈述，2018年3月29日，其通过朋友王某介绍在sdi777.com注册了重庆时时彩账户，按照王某教的办法，其用其丈夫董某的中国工商银行卡（62×××84）网上银行于2018年3月31日向某账户内转入40000元，于2018年3月31日提某200元，2018年4月2日提某200元。4月2日晚，王某收到张强的语音，让其不要再下注。然后申请提某账户里的钱就没有办法提某了，就发现自己被骗了。3、被害人李某1的陈述，2018年3月15日，一名微信名“陈国强”的陌生男子加了其微信好友，在网上给其发了一个博彩网站的网址××，告知其他们通过黑客手段改变这个博彩网站的倍率，要其点击这个网站进去帮他下注。2018年3月28日，其看在这个博彩网站赚钱很容易，就自己注册了一个账号在里面玩，注册好账号后第一次下注200元，亏了1元，剩下的199元就提某了，第二次下注了多少钱其忘记了，只记得赢了钱，提某16000元，第三次也忘了下注多少钱，也赢了钱，提某32300，第四次忘了下注多少钱，也赢了钱，提某30000元，第五次和第六次也都忘了下注多少钱，但是都赢了钱，这两次每次提某20000元，再之后就一直在里面下注没有提某，而且每次基本都是赢钱。知道2018年4月2日至2018年4月8日禁止提某，这个时候其在这个博彩网站上的余额有310000余元，自己投进去的本钱有160000元，其就比较紧张，就找到那名微信叫“陈国强”的男子问他怎么回事，但是他一直没有回信息，才发现自己有可能遇上了网络诈骗，就拨打了报警电话。4、被害人易某前的陈述，2018年3月20日晚上七八点许，其在微信上接到一个微信名杨可欣，微信号×××的人添加好友，经过几天聊天后，她告知其可以在www.jsbc678.com上购买重庆时时彩，并且教其在上面注册，其后陆续转账至邓江红尾号7274银行卡中，后发现提某不了，找杨可欣时，被告知网站有黑客入侵，让删除其微信好友，其才发现自己被骗了，具体转账时间为：2018年3月22日支付宝转账800元，2018年3月23日支付宝转账3008.8元，2018年3月23日支付宝转账10010元，2018年3月24日支付宝转账2003.8元，2018年3月25日支付宝转账10000元的，2018年3月25日在自动取款机转账10000元，2018年3月25日支付宝转账10000元，2018年3月27日在文地镇农业银行柜台转账30000元，2018年3月28日在自动取款机转账6000元的，2018年3月28日，支付宝转账10030.8元的，一共转账81823.4元。（三）证人证言1、证人阿某的证言，2016年的时候其认识了上某，后成了男女朋友。从2018年初的时候，上某开始帮人家取钱，他跟其说取的是赌博网站诈骗的钱，帮上某取过钱的人除其之外还有“苹果”、杨某，其中其取了600000元到700000元的样子，“苹果”具体取了多少钱其不知道，但"苹果"帮上某取钱的事情其知道，有一次在今年3月底、4月初的样子，"苹果"帮上某取钱的银行卡（是哪个银行的其记不清了，其能肯定的是银行卡是苹果本人的）被冻结了，“苹果”把这事告诉了其，“苹果”说被冻结的钱是诈骗进来的钱，后来，就是因为这笔钱被冻结了，所以"苹果"才回四川老家的。上某跟其说“苹果”、杨某他们帮他取钱，他给钱给他们，但给了多少钱，按什么比例没有说。有一次其与上某、“苹果”、龙通勇在一起聊天时，上某提过“苹果”、杨某他们取的这些钱是一些平台上的钱，至于是什么平台，是怎么一回事，其没有听懂，也没有多问。但后来“苹果”有一张银行卡里的钱取不出来了，通过查询银行卡得知是被公安机关冻结了，“苹果”和其聊过，说这些钱是别人骗来的钱，所以公安机关才冻结他的银行卡的。"苹果"，男，20来岁，大名其不知道，是四川遂宁市人，其和"苹果"是去年夏天的时候通过上某认识的，“苹果”的微信名就叫“苹果”。2、证人杨某的证言，其与上某2018年元月份在福建漳浦县认识，一开始其不知道他是做什么的，他说他是在网上搞类似时时彩赌博的，他说这种赌博他是稳赢的，一开始其不清楚，后来其才知道，他搞的这种赌博可能是诈骗。他有两个朋友，一个叫龙通勇，一个叫“苹果”（是四川人，他的微信昵称就叫“苹果”）。龙通勇平时就帮上某办银行卡，“苹果”平时就帮上某验银行卡，就是检验银行卡能否正常使用。“苹果”和龙通勇都清楚上某就是搞赌博网站诈骗的，因为龙通勇、“苹果”平时也不怎么干事，就整天和上某混在一起，吃吃喝喝玩玩，但他们开支很大，应该都是来自于上某搞赌博网站骗来的钱。3、证人姚某的证言，被告人唐苹荃在看守所羁押期间曾告知其自己有朋友在菲律宾经营非法的时时彩平台，该时时彩平台可以从后台操控输赢，并且自己曾在云南实施过网络诈骗，在网上购买“四件套”，即一个人的身份证信息、网银、支付宝账号、微信账号，使用这个“四件套”，就有了虚假的身份，就可以利用这个“四件套”进行网络诈骗，然后把钱转出来。4、证人上某的证言，2018年1月份，因为其在福建漳浦养了一只猴子，和杨某认识了，成为了朋友。杨某没有帮其取过钱，没有将她自己的银行卡提供给其使用过。杨某帮其找吴律彬买过二张银行卡，其买银行卡是用于网上赌博网站钻漏洞，通过赔率差赚取赌博网站的钱。阿某和其是朋友关系，以前在一起过。她没有给我取过钱，没有给其办过银行卡。唐苹荃、龙通勇与其在福清监狱服刑时认识。他俩2018年过年后来到福建漳浦找其玩了一段时间。他俩来到漳浦后没有在漳浦工作，在漳浦的二十多天，就跟其在一起吃吃喝喝玩玩。他俩在漳浦没有帮其取过钱，有没有帮别人取过钱其不清楚。唐苹荃在漳浦有没有办过银行卡其不清楚，有没有银行卡被冻结其不清楚。唐苹荃是在其5月8日被抓之前回四川的。其借过钱给唐苹荃，有时借几千，有时借几万。5、证人施某的证言，其是做服装生意的，主要是从事外贸方向，衣服都是出口到国外的。在2018年3月份按期完成了一批衣服成品，这批货通过海运出口方向到菲律宾，那300000元就是其这批货的货款，其出口这批货谈生意的菲律宾买家叫吴甲，他是跟其是福建老乡，其也是通过生意上的朋友介绍认识的。吴甲收到货后就安排人给其打了这300000元衣服货款了，其当时提供的收款卡号就是施清其民生银行的卡，卡号是62×××30。2018年4月1日当天，其就收到银行到账通知，是由一个卡号为62×××75的上海浦东发展银行卡，账户叫林坚的人分6笔，每笔50000元打给其。（四）被告人唐苹荃的供述与辩解2018年3月30日由账户为“林坚”，尾号为7575的浦发银行卡打入300000元到其尾号4535的建设银行卡，这300000元是其在福建漳浦县社会上认识的一个叫“阿伟”（阿伟，具体叫什么名字其不清楚，是在福建漳浦县城摆地摊认识的，男，30多岁，身高175CM左右，体型中等，肤色较黄，短发）的人让人打给其的。“阿伟”告诉其，自己的银行卡没有带，让其帮忙取款，每取50000元就给其300块钱当报酬，并且让其将这300000元分流至其其他的银行卡里并进行取款。后其在柜台取了100000元，其他的钱通过ATM全取出来了，一共取了300000元，后其滴滴打车又回到公园，把钱给了“阿伟”，“阿伟”当面给其了1800元。没几天，又在公园碰到“阿伟”，他又要其取钱，其帮他拿自己的卡取了50000元，“阿伟”当面给了其300元。加上之前的，“阿伟”总共给了其2100元，其帮他取了350000元。自己的中兴银行卡里面的100000元被冻结了，但是因为这个钱是“阿伟”的，其只将这个事情告知了“阿伟”。其微信里有一个微信名叫“我一讲你就笑”的好友，平时其喊她为“国庆”，但是不知道其大名，其与她是在漳浦一家足疗店认识。其与她之间没有交易往来。（五）辨认笔录1、上某辨认笔录：上某辨认出唐苹荃、杨某。2、杨某辨认笔录：杨某辨认出“苹果”（唐苹荃）、上某。3、阿某辨认笔录：阿某辨认出龙通勇、“苹果”（唐苹荃）、杨某、上某。4、唐苹荃辨认笔录：唐苹荃未辨认出“国庆”（阿某）以及杨某，辨认出龙通勇。（六）电子数据1、远程勘验检查工作记录，芜湖市公安局网络安全保卫支队对本案提供的诈骗平台进行远程勘验，该远程平台网址为××/admin778899.php，平台名称为时代娱乐管理后台，通过该后台可见，崔某的账户情况冻结金额为83300元，点开“重庆时时彩”菜单，点开修改按钮，可以通过该按钮修改开奖号码，点开用户管理，可见该平台有多人的注册信息及银行卡信息。芜湖市公安局网络安全保卫支队对该电子数据进行了固定，计算并固定了哈希值。2、电子数据检查笔录，通过对唐苹荃所有的手机（对黑色iphone7手机，IMEI：359458085906599h和玫瑰金色IPhoneSE手机，IMEI：355441079385628进行检查）进行电子数据提取，发现其微信账号共有2个，账号分别为×××、wxid-196j3resif1j12，微信昵称分别为苹果、糖果。其中苹果微信号与“小芳”（上官小芳）、“CC”（龙通勇）、“我一讲你就笑”（阿某）进行了多次微信聊天，可见其与上述人员认识。3、公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果，证实芜湖县公安局对本案涉案人员的银行卡通过公安部电信诈骗案件侦办平台进行查询，将涉案银行卡交易明细下载并刻录成光盘。证实阿某、杨某提供自己的银行卡给上某等人，并代为取款，与其证言相互印证，同时也证实阿某与唐苹荃之间存在交易往来。二、非法运输珍贵野生动物罪2018年3月份底，被告人唐苹荃在福建省漳浦县获得一只疑似猕猴，其在未经野生动物行政主管部门或者其授权的单位批准的情况下，在4月初将该只疑似猕猴从福建省漳浦县运输至四川省蓬溪县三凤镇居住处进行饲养。经四川星辉林业司法鉴定中心鉴定，该猴类为猕猴，系国家重点II级保护野生动物。被告人唐苹荃被抓获归案，到案后如实供述了涉嫌非法运输珍贵野生动物罪的犯罪事实。原判根据下列证据认定上述事。（一）书证1、刑事照片，证实被告人唐苹荃指认其清明节期间从广州携带运输到蓬溪的猕猴一只。2、扣押清单、扣押决定书，证实蓬溪县森林公安局在见证人李某2的见证下对被告人唐苹荃持有的疑似猴类进行了扣押。在见证人何某的见证下对邓某持有的铁笼进行了扣押。3、蓬溪县林业局关于将涉案野生动物移交动物园的请示,证实蓬溪县林业局向遂宁市林业局请示将野生动物猕猴移交至射洪动物园进行驯养。4、物证入库确认单，证实蓬溪县森林公安局已将本案涉案的笼子入库。5、随案移送清单，证实蓬溪县森林公安局将被告人唐苹荃涉嫌非法运输珍贵野生动物罪一案移交至芜湖县公安局。（二）鉴定意见书四川星辉林业司法鉴定中心司法鉴定书，星辉动鉴字[2018]42号，证实经鉴定，蓬溪县森林公安局从唐苹荃处扣押的疑似猴类为猕猴，系国家重点II级保护野生动物。（三）证人证言1、证人周某的证言，大概是4月初的时候，其回到三凤镇老家的对候，看见唐苹荃抱着一只猴子，就问唐苹荃猴子是从哪儿来的，唐苹荃说猴子是他一个朋友的，他只是帮忙养，其当时就问他猴子可不可以养，唐苹荃就说这只猴子是他朋友在网上购买的，是他朋友把猴子拿给他，让他帮忙养。后来他到遂宁工地上打工的时候就把猴子放到他三凤镇街上家中的一只铁笼子里面，让他的婆（奶奶）帮忙饲养。2、证人唐某的证言，大概是2018年4月份的样子，听说有个人在卖猴子，因其平时喜欢养宠物，就去唐苹荃那边看猴子，去的时候就看到唐苹荃住的交通北路居住处楼下面一个笼子里面有一只猴子，那只猴子比较小、比较可爱，唐苹荃见其过去看，就把猴子抱出来耍，其就问唐苹荃那只猴子是从哪里来的，他说花了一万多块钱买的，他说猴子是从福建那边运输过来的，唐苹荃就问其买不买那只猴子，他说他要去上班脱不开身，所以就想把猴子卖了，其就叫他送给其养，他说不行，他要卖8000元钱，其当时就说不要，走的时候其还加了个他的微信，他的微信名是苹果，微信号是×××，注册的地址是福建泉州，后面唐苹荃想把猴子卖给其，还在微信上找其聊了天，有时候他也会在微信上发一些饲养猴子的视频。3、证人邓某的证言，2018年四月份的时候，其孙子唐苹荃从外面带回来了一只猴子，具体他是怎么带回来的也不太清楚，过了几天他说要出去几天，让帮忙照顾一下他带回来的这只猴子，之后就帮他照顾这只猴子，他只要不在屋里就是其帮他照顾这只猴子的，大概这只猴子在唐苹荃家里养了有两个月左右的时间了，后来三凤派出所的警察把唐苹荃从家里带走后，发现了这只猴子就一起也带走了。4、证人上某的证言，在2017年11、12月份的时候，其在网上购买了一只猴子，在2018年的时候将这只猴子送给了唐苹荃，唐苹荃在离开漳浦县的时候将猴子带走了。其在购买猴子前不知该猴子属于国家保护动物，没有经过野生动物行政主管部门或者有授权单位的批准。（四）被告人唐苹荃的供述证实2018年3月底，上某将购买的一只猴子赠送给其，其在没有经过野生动物行政主管部门或者有授权单位的批准的情况下便于4月初坐汽车从广州市白云区将该只猴子携带回蓬溪县三凤镇。原判认为：被告人唐苹荃在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍提供银行卡及账户用于诈骗资金的结算并帮助取款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。被告人唐苹荃非法运输国家重点保护的珍贵野生动物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款。在诈骗犯罪过程中，被告人唐苹荃与他人具有共同的犯罪故意，且均有具体行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，应当以共同犯罪论处。被告人唐苹荃在诈骗犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人唐苹荃在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人唐苹荃到案后，如实供述非法运输珍贵野生动物的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。为保护公私财产所有权不受侵犯、为保护国家野生动物资源，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决：一、被告人唐苹荃犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币20000元；犯非法运输珍贵野生动物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币22000元。二、扣押的银行卡予以没收。违法所得予以追缴，返还被害人。上诉人唐苹荃及其辩护人提出上诉、辩护意见：上诉人不构成诈骗罪和非法运输国家重点保护珍贵野生动物罪。抗诉机关提出抗诉意见：本案应以889240元作为诈骗犯罪数额予以认定，诈骗人员控制的林坚尾号7575银行卡和邓江红尾号7274银行卡，2018年3月30日从林坚账户转至唐苹荃银行卡30万元，2018年3月26日至28日从邓江红账户多次转入唐苹荃银行卡共计589204元。本案是共同犯罪，唐苹荃应对其控制下的889240元负责，其诈骗罪的数额应认定为889240元，一审认定唐苹荃犯诈骗罪数额为232476.09元，属认定事实错误，导致量刑明显不当，请二审依法判处。二审查明的事实和证据与一审一致，原判所列经原庭审质证、认证的证据合法有效，本院予以确认。本院认为：上诉人唐苹荃在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍提供银行卡及账户用于诈骗资金的结算并帮助取款，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪；上诉人唐苹荃非法运输国家重点保护的珍贵野生动物，其行为已构成非法运输珍贵野生动物罪。上诉人唐苹荃在诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。上诉人唐苹荃在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人唐苹荃到案后，如实供述非法运输珍贵野生动物的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。对上诉人及其辩护人提出上诉人唐苹荃行为不构成诈骗罪及非法运输珍贵野生动物罪的上诉、辩护意见，根据在案的证据证实，上诉人唐苹荃对支取款项来源不正常应当是清楚的，表明上诉人唐苹荃在主观上是明知款项系诈骗所得，但仍提供多张银行卡，分流、稀释、转移、汇入款项至自己持有的其他卡中，即刻取现，并收取酬金，其行为构成诈骗罪。根据上诉人唐苹荃的供述，结合本案其他证据，可以认定上诉人唐苹荃主观上对所运输的猕猴是国家保护动物是明知的，其行为构成非法运输珍贵野生动物罪。故对上诉人唐苹荃及其辩护人提出上述上诉、辩护意见不予采纳。关于抗诉机关提出本案唐苹荃犯诈骗罪数额为889240元的抗诉意见，本院认为虽然林坚尾号7575上海浦东发展银行卡与邓江红尾号7274中国农业银行卡系与本案诈骗网络绑定，为网络诈骗人员所控制，被害人也都是将款项汇入上述两人账户而被骗的。但是由于操控网站的诈骗人员尚未归案，现查实截止至2018年3月30日，只有被害人王某被诈骗数额为124000元，被害人李某1被诈骗数额为26651元汇入林坚7575账户，被害人易某前被诈骗数额为81825.09元汇入邓江红7274账户，合计232476.09元。现尚无证据认定林坚尾号7575上海浦东发展银行卡与邓江红尾号7274中国农业银行卡内所有资金均为诈骗所得。因此也不能认定由林坚尾号7575上海浦东发展银行卡与邓江红尾号7274中国农业银行卡汇款至被告人唐苹荃账户内所有资金均是诈骗资金。原判本着疑罪从无，有利于被告人的原则，认定上诉人唐苹荃诈骗数额为232476.09元符合法律规定。抗诉机关提出抗诉理由不能成立，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉、抗诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 江 权审判员 吴建平审判员 吴金华二〇一九年九月十八日法官助理江群书记员童静附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。