安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0104刑初390号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人杨金良，男，1988年4月10日出生于安徽省萧县，汉族，小学文化程度，农民，户籍地安徽省宿州市萧县。曾因犯盗窃罪于2012年9月被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；于2014年4月23日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；于2016年12月27日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元，2017年4月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月14日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月19日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人黄锐，安徽深蓝律师事务所律师。合肥市蜀山区法援中心指派。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]324号起诉书指控被告人杨金良犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月6日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉。被告人杨金良及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年12月18日下午，被告人杨金良来到芜湖市鸠江区万科城北区4号楼106室被害人韦某经营的商店，谎称其弟弟结婚需要香烟，与韦某约定购买30条“中华”牌硬盒香烟，9条“南京”牌“九五之尊”型香烟以及1条“冬虫夏草”牌硬盒香烟，并支付500元定金。2018年12月19日中午，韦某将上述香烟送给杨金良时，杨金良以身上没有现金为由，让韦某和其一起去银行取款，后在途中快速离开现场。2.2019年1月2日18时许，被告人杨金良来到本市蜀山区肥西路梅园公寓附近丁某经营的烟酒店，谎称自己结婚需要购买香烟作为彩礼，与丁某约定购买30条“中华”牌软盒香烟和10条“南京”牌“九五至尊”型香烟，共计28200元。第二天，杨金良支付1200元定金，后丁某将上述香烟送给杨金良时，杨金良以现金不够为由，让丁某和其一起去银行取款，后乘丁某不注意快速离开现场。结合安徽省烟草局出具的香烟价格证明，认定上述涉案香烟的价值合计人民币54500元。公诉机关针对上述指控，向法庭出示了归案经过、户籍信息、前科材料等书证，证人朱某、杨某1等人的证言，被害人丁某、韦某的陈述，被告人杨金良的供述和辩解，辨认笔录，监控视频等证据。公诉机关认为，被告人杨金良以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，价值共计人民币54500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人杨金良对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，其辩解没有谎称过其弟弟以及其本人结婚需要香烟，且涉案的香烟都是其正常购买的，并支付了香烟款，其不构成犯罪。被告人杨金良的辩护人提出以下辩护意见：1.关于指控的事实和罪名，同意被告人杨金良的辩解意见；2.本案中的诈骗数额应以涉案香烟的市场交易价格来认定，不应以烟草局出具的证明中的香烟价格来认定。综上，请法庭对被告人杨金良依法作出判决。经审理查明：1.2018年12月18日下午，被告人杨金良来到芜湖市鸠江区万科城北区4号楼106室被害人韦某经营的商店，以办事需要香烟为由，与韦某约定购买30条“中华”牌硬盒香烟，9条“南京”牌“九五之尊”型香烟以及1条“冬虫夏草”牌硬盒香烟，并支付500元定金。12月19日中午，韦某将上述香烟送至杨金良位于芜湖市鸠江区万科小区24幢1104室的自租房后，杨金良以身上没有现金为由，让韦某和其一起去银行取款再支付剩余的香烟款，韦某信以为真。两人下楼后，杨金良乘韦某不注意，快速返回24幢楼大厅，并乘坐电梯到11楼的日租房，拿了上述香烟后乘坐电梯直接到达负二层离开现场。2.2019年1月2日18时许，被告人杨金良来到本市蜀山区肥西路梅园公寓附近丁某经营的烟酒店，谎称自己结婚需要购买香烟作为彩礼，与丁某约定购买30条“中华”牌软盒香烟和10条“南京”牌“九五至尊”型香烟，共计28200元。1月3日9时许，杨金良到丁某店中向丁某父亲支付1200元定金。当天中午，丁某将上述香烟送到杨金良位于本市蜀山区梅园公寓2栋802室的日租房后，后杨金良以现金不够且支付宝和微信被限额为由，让丁某和其一起到银行取款后再支付剩余的香烟款，丁某信以为真。两人来到本市长江路上的光大银行，杨金良乘丁某不注意，快速离开现场。当天下午1时左右，杨金良来到朱某位于本市北一环与新蚌埠路交口的烟酒店，以帮亲戚卖烟为由将上述40条香烟以24600元的价格出售给朱某。经安徽省烟草局出具证明，“中华”牌硬盒香烟零售价为450元/条，“中华”牌软盒香烟零售价为700元/条，“南京”牌“九五之尊”型香烟零售价为1000元/条，“冬虫夏草”牌硬盒香烟零售价为1000元/条。综上，认定上述两起事实中涉案的香烟价值合计人民币54500元。2019年1月14日，被告人杨金良被公安机关抓获归案。另查明，被告人杨金良曾因犯盗窃罪于2012年9月被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；于2014年4月23日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；于2016年12月27日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元，2017年4月23日刑满释放。上述事实，有下列证据予以证实：1.户籍信息，证实被告人杨金良的基本身份情况，案发时系完全刑事责任能力人。2.归案经过，证实被告人杨金良于2019年1月14日被公安机关抓获归案。3.刑事判决书及合肥市公安局蜀山分局责任区刑警三队出具的情况说明，证实被告人杨金良曾因犯盗窃罪于2012年9月被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；于2014年4月23日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；于2016年12月27日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元，2017年4月23日刑满被释放。4.营业执照，证实韦某及其妻子晋秀珍在芜湖市鸠江区万科城北区4号楼106室经营日用百货、香烟等物品。5.安徽省烟草专卖局出具的香烟价格证明，证实“中华”牌硬盒香烟零售价为450元/条，“中华”牌软盒香烟零售价为700元/条，“南京”牌“九五之尊”型香烟零售价为1000元/条，“冬虫夏草”牌硬盒香烟零售价为1000元/条。6.案发现场方位图，证实案发现场的方位情况。7.证人朱某的证言，证实2018年12月22日下午，一名男子（杨金良）捧个纸箱来到其位于本市北一环与新蚌埠路交口的烟酒店说卖30条软中和10条九五之尊香烟给其，其说软中580元一条，九五之尊750元一条。后其检查发现其中4条软中是假烟，最终回收了他26条软中和10条九五之尊香烟，并支付了22580元，当时他说烟是他结婚剩下来的，并且这次的香烟不是合肥市场的。2019年1月3日下午1时左右，该男子又来到其烟酒店出售30条软中和10条南京九五之尊香烟，其说软中570元一条，九五之尊750元一条，一共24600元，他同意了。后其问他怎么还有这么多香烟，他说是别人给他亲戚送的礼，他帮亲戚卖的。其检查后要转账给他，但他要现金，后其出去取了现金给了他。8.证人杨某2的证言，证实其是杨金良的父亲，其在合肥周谷堆附近经营一家液化气站，有两个儿子两个女儿，大儿子杨金良的经济来源主要是其每个月给他几千元零花钱。杨金良弟弟患有肺结核，在合肥养病，目前没有结婚的打算，家里近期也没有办理什么大事情，不需要采购大量香烟。9.证人徐某的证言，证实其是蜀山区梅园公寓2栋802室的业主，该房屋是其经营的日租房，2019年1月2日晚有人联系其妻子说要租住一晚并支付了300元房租，其妻子就把门锁密码告诉对方。1月3日中午，其接到梅园公寓物业的电话，说其房客把人家香烟骗走，其赶到后，有个烟酒店的老板在门口等其，说他被房客骗了30条软中和10条九五至尊香烟，但其打开门之后房间里已经没有烟了，后其妻子联系对方时发现微信已被拉黑。10.证人杨某1证言，证实其是杨金良的大姐，其在长丰县半岛一号小区附近开了一家烟酒店，弟弟杨金良很早就结婚了，没有工作，在其父亲开的液化气站帮忙，都是父亲给他钱用。其没有让杨金良帮忙采购过大量香烟，并且也没有于2019年1月3日在电话里跟杨金良说香烟用不到了，让他将香烟退掉。11.被害人丁某的陈述及报案单，证实2019年1月2日21时左右，杨金良到其经营的烟酒店内说自己是梅园公寓2栋802室的业主，近期结婚，需要大量香烟作为彩礼，要30条软中和20条南京九五之尊香烟，其答应帮他调货，杨金良留了手机号码。1月3日10时许，其告诉杨金良只联系到30条软中和10条九五之尊香烟，一共28200元，需要的话就先付一部分定金，其去拿货，杨金良同意并于一小时之后到店里给其父亲1200元定金。当天12点左右，其将香烟拿回来联系杨金良，杨金良让其送到梅园公寓2栋802室，其送到房间后让他支付剩余的27000元，杨金良称身上现金不够，微信和支付宝限额，让其和他一起去银行取现金。其和杨金良一起到长江路光大银行，杨金良到ATM机上取钱，其在凳子上等，不一会儿杨金良就不见了。其让父亲到杨金良的住处去堵他并报警，等房东来了打开门后发现烟已不在，房东说杨金良是前天才租的日租房。12.被害人韦某的陈述，证实2018年12月18日下午，杨金良来到其位于万科城北区4号楼106室的烟酒店，说自己是万科小区的住户，为弟弟结婚准备的香烟放在家中被偷了，急需大量香烟，要40条硬中和20条九五之尊香烟，其说要调货。晚上8点多，杨金良又来了，其说只能凑到30条硬中、9条九五之尊香烟，再加1条硬盒冬虫夏草香烟，杨金良同意了，一共22400元，其让杨金良付了500元定金。第二天9点左右，杨金良又到店里问香烟可到了，其说要到11点钟左右。到了11点半左右，其打电话给杨金良说烟凑齐了，他让其送到他家，其到了小区后杨金良在楼下等着，后其和他一起将烟搬到万科小区24栋1104室。到了房间后，杨金良说身上现金不够，要其和他一起到银行取钱，二人便一起下楼走到一楼大厅，其走在前面，他走在后面，其直接出门准备骑电动车带他走，杨金良突然回头进到单元门里面，并把单元门关上。其见状立即下车，但因为没有小区门禁卡进不去，就看着他坐电梯上去了。其便让其爱人给他打电话，他说在家上厕所，两分钟就下楼，再打电话后就不接，然后他手机就关机了。13.被告人杨金良的供述和辩解，证实其于2018年12月份带着妻子、女儿一起到芜湖方特玩，当时想到近期需要送礼，就想着买点香烟带回去，后就来到芜湖市万科小区附近的一家烟酒店，这家店当时有一男一女在，男的老板就接待了其，问其需要什么烟，其说需要30条硬盒中华牌香烟和10条南京牌九五至尊型香烟，男老板说目前店内没有这么多香烟，如果其确定要就给调货，其说好的。后其与男老板谈好硬盒中华牌香烟430元一条、南京牌九五至尊型香烟920元一条，一共22100元，其先付了500元钱现金作为定金，第二天中午男老板把这些香烟送到其租住的万科小区24栋2单元1104室，其把21600元的余款以现金方式给了男老板后就回到合肥了。2019年1月2日，其来到合肥市蜀山区梅园公寓附近的一家烟酒店问老板是否有30条软盒中华牌香烟和20条南京牌九五至尊型香烟，老板说暂时没有这么多，但可以帮其调货，其同意后就把手机号给了对方。第二天上午，该店老板打电话说只调到30条软盒中华牌香烟和10条南京牌九五至尊型香烟，后双方谈好软盒中华香烟640元一条、南京牌九五至尊型香烟900元一条，一共是28200元，后其支付了1200元定金。当天中午12点左右，老板把这30条软盒中华牌香烟和10条南京牌九五至尊型香烟送到其租住的合肥市蜀山区梅园公寓2栋1102室的日租房，其就给了他27000元现金，并把香烟放在日租房内，跟着老板一起下楼了。后老板说他到长江路的光大银行办个事情，其说也正好要去银行，二人就一起来到长江路国购广场对面的光大银行，之后其有事就先走了。其回到日租房将香烟拿着，准备去融侨里小区，其在车上接到姐姐电话说烟用不到了，当天下午1点多其就来到合肥市北一环的一家烟酒店以24600元的价格将所买的上述香烟卖给这家店里的男老板。14.辨认笔录，证实杨金良辨认出韦某是在芜湖万科小区旁出售香烟给其的老板，丁某是在梅园公寓出售给其香烟的老板，朱某是回收其香烟的老板；韦某、丁某、朱某辨认出杨金良。15.监控视频（光盘2张），证实⑴丁某的烟酒店监控显示：2019年1月2日18时40分，杨金良来到丁某的烟酒店说要30条软中和20条九五之尊香烟，让丁某帮忙问问，丁某让杨金良留下电话号码，说有烟的话就给杨金良送，后杨金良留下号码，并说自己就住在楼上，买香烟是因为自己6号结婚，要送给女朋友家作为彩礼，让丁某尽量在3号中午帮忙搞定。2019年1月3日9时54分，杨金良来到丁某店里，跟丁某父亲说，香烟一共28200元，先给1200元定金，剩下的27000元等烟送到就给；⑵韦某的烟酒店监控显示：2018年12月19日10时，杨金良到了韦某的烟酒店里（没有声音），2018年12月19日14时13分，杨金良到万科小区24栋楼下等待，14时34分韦某骑电动车送烟过来，搬着烟和杨金良一起进楼，后乘电梯上到11楼。14时38分，两人一起下来，韦某走在前面，并去开电动车，杨金良忽然又跑进楼道乘电梯上到11楼。14时41分，杨金良搬着一个大箱子再次乘电梯下楼，并且直接下到负二楼离开。韦某一直在门口电动车上等待，等了一会发现不对劲，然后开始拨打电话。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。关于本案被告人及辩护人提出的辩解意见及辩护意见，本院综合评析如下：1.对被告人杨金良关于其没有谎称过其弟弟以及其本人结婚需要香烟，且涉案的香烟都是其正常购买的，并支付了香烟款，其不构成犯罪的辩解意见。经查，被告人杨金良以非法占有为目的，通过虚构自己结婚和办事需要购买香烟为由，骗取二被害人大量香烟的事实，由在案的证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、监控视频等证据相互印证，足以证实。故对被告人此点辩解意见，本院不予采信。2.对辩护人关于本案中的诈骗数额应以涉案香烟的市场交易价格来认定，不应以烟草局出具的证明中的香烟价格来认定的辩护意见。经查，本案中关于涉案香烟的价格证明系安徽省烟草专卖局出具的，且加盖了该局卷烟价格鉴定专用章，其具有合法有效的证明力。故对辩护人此点辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人杨金良以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，价值共计人民币54500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人杨金良曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，属累犯，依法应当对其从重处罚。据此，根据被告人杨金良犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人杨金良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2023年9月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人杨金良退赔被害人韦某经济损失人民币二万三千元、被害人丁某经济损失二万九千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱 毅人民陪审员  史筱林人民陪审员  闫 明二〇一九年九月十二日书 记 员  李 元附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。