湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0303刑初115号公诉机关十堰市张湾区人民检察院。被告人杨晶晶，女，1987年9月6日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省十堰市郧阳区，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月4日被十堰市公安局张湾分局刑事拘留，同月17日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾分局执行逮捕，现羁押于十堰市看守所。辩护人刘刚，湖北举烛律师事务所律师。辩护人李党贵，湖北金卫律师事务所律师。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2019）76号起诉书指控被告人杨晶晶犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年3月11日立案受理后，依法组成由审判员曾某担任审判长、审判员白某主审、审判员杨某3参加的合议庭，于2019年4月16日、8月6日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员陈浙云出庭支持公诉，被告人杨晶晶、辩护人刘刚、李党贵到庭参加诉讼。因案件需要补充侦查，十堰市张湾区人民检察院建议本案延期审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。十堰市张湾区人民检察院指控：2015年11月至2017年9月底，被告人杨晶晶隐瞒其已婚的事实，利用被害人时某1急切与其结婚的意愿，先后骗取被害人时某1在农商行汉江支行、工商银行东风支行、工商银行各ATM机、微信为其转款208686.8元。被告人杨晶晶辩称：我对指控我犯诈骗罪的事实和罪名无异议，我认罪，但是被害人时某1为了哄我开心占我便宜，主动给我的钱我认为不应算是我骗的。辩护人的辩护意见：1.被告人杨晶晶是被害人主动联系上的，相识并不是被告人主动积极追求的结果，被告人没有犯罪动机和犯意，二人认识初期双方并未提及被告人婚否的事，被告人未主动披露隐私，但也未欺骗被害人。2.指控的其中5万元是借贷，剩余款是被害人为了与被告人保持暧昧发生关系而支付的，其目的不正当，被告人没有主动骗取的故意，被告人提出不再要被害人钱某，被害人为了不正当的目的依然主动支付；3.被告人杨晶晶主动到案，应当认定为自首。经审理查明：2015年11月左右，被害人时某1通过微信加好友方式与被告人杨晶晶相识，至2017年9月底，被告人杨晶晶隐瞒其已婚的事实，利用被害人时某1急切想与其结婚的意愿，先后以买衣服、项链、住院、盖房子、出车祸等为由，骗取被害人时某1的信任，通过银行ATM机及微信为其转款100余次，共计208686.8元。另查明：本案在审理过程中，被告人杨晶晶的家属代为退赔被害人时某115万元（已支付），时某1对被告人杨晶晶出具了谅解书，并放弃向被告人杨晶晶再主张任何民事权利，请求对其从轻处罚。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）户籍信息：证实被告人杨晶晶的基本情况。（2）报案材料、到案经过：证实本案系被害人报警，2018年12月4日，民警电话通知杨晶晶到公安机关了解情况，后杨晶晶到案并如实供述了其犯罪事实。（3）结婚证：证实杨晶晶与柯某是夫妻关系。（4）流水账、汇款凭证、客户凭条、微信聊天记录截图、银行流水：证实被害人时某1与被告人杨晶晶微信聊天并向杨晶晶转账情况，其中71次汇款及49次微信转款共计205900元，以及杨晶晶账户资金变动明细。（5）赔偿协议、刑事谅解书、转账凭条及收条：证实被害人时某12019年5月10日与被告人杨晶晶家属达成协议，被告人杨晶晶的家属代为支付给时某1退赔款15万元，时某1对被告人杨晶晶的行为予以谅解，不再要求杨晶晶支付任何款项。（6）残疾人证：证实被害人时某1肢体残疾二级。2.证人证言（1）柯某的证言：我和杨晶晶2010年结婚,婚后家里财产都由她保管，每月我大约五六千元工资都给她，家里开销都由她安排。我和杨晶晶郧县老家近几年没有盖过房子。杨晶晶2016年因为腰间盘突出在顾家岗中医院治疗过，只是办了个住院手续，没在医院住。她没有在武汉出过车祸。她没去过武汉。（2）杨某1的证言：我女儿杨晶晶和女婿柯某2010年结婚，婚后我们就各自生活，他们家的经济状况我不清楚。我老家的房子是我2004年盖的，房子盖好后至今没动过。杨晶晶是否生病住院我不知道，杨晶晶没去过武汉没有在武汉出过车祸。（3）杨某2的证言：2016年我姐杨晶晶确实给我打过电话问我借医疗卡，但卡在我妈那，后杨晶晶有没有找我妈拿我不知道。我近几年没有住过院。（4）时某2的证言：我哥时某1没有结婚，2015年开始，杨晶晶去过我家找我哥，我哥说是他女朋友，截止到2017年她去我家去了有十几次以上。杨晶晶每次都是跟我哥一起到我家，去我家吃过几次饭。有几次晚上我回去她也在我家，印象中杨晶晶跟我哥在一起住了一个晚上。（5）吕某的证言：时某1没有结婚，2015年他领了一个女的到我们店买床单，时某1说是他的女朋友，还在他家住过。他俩去过我店一次，去时某1店三四次，时某1想和杨晶晶结婚，我们都劝时某1，不行，他不听，还说杨晶晶会跟他结婚。3.被害人时某1的陈述：2016年初，我通过微信搜索附近的人加了杨晶晶为好友，后发展为男女朋友关系。认识后大概3个多月，杨晶晶跟我说她单身，后我跟她谈结婚的事催她结婚，她一直推脱说等等。谈结婚的这期间，杨晶晶先后100多次问我要钱，要钱的理由有买衣服、生病住院、老家盖房子、出车祸等。从2016年1月31开始我第一次给她汇款1000元，到2017年9月12号我最后一次给她汇款5万元，这期间我一共给杨晶晶汇款69次共计17万多，微信转账49次共计2万多，我一共给她的钱有20万多。后来她把我的微信拉黑我联系不上她了。我在张湾区夏家店农商银行，茅箭区顾家岗51厂附近的工商银行,北京路人商工商银行，张湾青少年宫的工商银行这几家银行给杨晶晶汇款的。杨晶晶说她生病住院和出车祸，先后问我要10万多，出车祸问我要5万。直到2017年9月后她才跟我说她已经结婚并且有一个小孩。我和杨晶晶发生过两次性关系。4.被告人杨晶晶的供述与辩解：2015年8、9月份，我在六堰广场玩，时某1通过搜索附近的人加我微信，他想追求我和我结婚。我隐瞒了我已婚的事实，从2016年1月份开始问他要钱，我编的有买衣服、买项链、买包、老家盖房子、出车祸、身体不舒服之类的理由。他给我钱有时候打到我工行卡里面，有时候通过微信转账，有时候直接给我现金。他给我钱之后我其实都没有买这些东西，我把这些钱存在我的银行卡里面。一直持续到2018年2月份，时某1开始不给我钱了，当时我骗他说我在武汉上班，那段时间他天天给我发信息打电话，我嫌他啰嗦，就把他的电话和微信都拉入黑名单。我跟时某1交往过程中隐瞒了我结婚、还有两个小孩的事实，隐瞒这些真相是想问时某1多要点钱。假如我说实话，他就不会给我钱。我认识时某1之后，我家就没有盖过房子，是我编的理由问他要钱，出车祸也是瞎编的，因为出车祸是一个需要花大钱的理由，时某1更容易相信，时某1给了我5万元。我先后问时某1要了20万元，跟他发生过两次性关系，我跟他发生性关系是想稳住他，维持这份关系才能向他要钱，他才会给我钱。5.讯问被告人视频：证实讯问过程合法以及被告人杨晶晶的供述内容。以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人杨晶晶以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计20万余元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人杨晶晶在未被采取强制措施前，经公安机关电话通知后主动到案，又如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨晶晶退赔被害人时某115万元，取得被害人的谅解，可以酌情对其从轻处罚。经本院委托审前调查，被告人杨晶晶经常居住地的社区矫正机关建议对其适用非监禁刑，对此建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：被告人杨晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审判长 曾 毅审判员 白小凤审判员 杨晓建二〇一九年九月三日书记员 陈岩一附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。