四川省泸定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3322刑初44号 公诉机关四川省泸定县人民检察院。 被告人叶扬，男，1998年11月1日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省巢湖市人，捕前住巢湖市。因本案于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于四川省泸定县看守所。 辩护人杨海兰，四川甘东申正律师事务所律师。 泸定县人民检察院以泸检诉刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人叶扬犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月25日公开开庭审理了本案。泸定县人民检察院指派检察员倪洪章出庭支持公诉，被告人叶扬及其辩护人杨海兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 泸定县人民检察院指控，2018年12月29日，被告人叶扬通过网络游戏群认识了被害人訾某，叶扬自称“董某”，是安徽省师范大学体育系大三的学生，其父亲是贵州省安得利超市的合伙人。之后二人确立恋爱关系，被告人叶扬编造各种理由多次从被害人訾某处骗取钱财共计人民币58710.77元。2019年6月27日，被告人叶扬被宿松县公安局民警抓获归案。 为证明指控的犯罪事实，泸定县人民检察院提供书证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述与辩解；勘验、辨认等笔录；电子数据；其他证据材料等予以佐证。 泸定县人民检察院起诉指控认为，被告人叶扬以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶扬归案后，能够如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人叶扬在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人叶扬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，无辩解意见。未提交证据。 辩护人发表如下辩护意见：1.对起诉指控被告人叶扬犯诈骗罪无异议；2.被告人叶扬归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，且认罪认罚，有悔罪表现，可以从轻或者减轻处罚。综上，请法庭在法定最低刑给予被告人叶扬进行判处。未提交证据。 经审理查明，2018年12月29日，被告人叶扬通过网络游戏群认识被害人訾某，叶扬自称“董某”，是安徽省师范大学体育系大三学生，其父亲是贵州省安得利超市的合伙人。二人通过QQ、微信聊天并确立了恋爱关系。被告人叶扬编造各种理由多次从被害人訾某处骗取钱财共计人民币58695.77元，其中包括被害人訾某通过微信转账48239元；通过Q24×××344转账8000元；被告人叶扬使訾某丽支付宝账号使用1781.9元，使用京东账18×××533进行京东白条功能充值共计674.87元。 2019年6月27日，被告人叶扬被宿松县公安局民警抓获归案。 另查明，被告人叶扬因犯盗窃罪于2017年12月21日被安徽省巢湖市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，于2018年9月2日刑满释放。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表，受案回执，立案决定书，立案告知书。证实案件的来源。 2.到案经过。证实被告人叶扬的归案情况，系被动归案。 3.临时羁押凭证，拘留证，逮捕证。证实被告人叶扬被采取强制措施的时间、种类。 4.户籍信息。证实被告人叶扬的自然人身份信息，已达刑事责任年龄。 5.在逃人员登记表。证实被告人叶扬于2019年5月15日被列为在逃人员。 6.提取笔录，QQ收款交易记录、微信转账明细、花呗、京东资金明细截屏，调取于《公安局电信诈骗侦办平台》截屏及支付账户打印单，诈骗资金明细。证实财付通支付开户名为叶扬的绑定手机号×××9、联系手机号码为+8×××9。被告人叶扬收到被害訾某丽微信转账共计34笔，金额为48239元，收到Q24×××344转账8000元。被告人叶扬使訾某丽支付宝账号使用金额为1781.9元，使用京东账18×××533进行京东白条功能充值共计674.87元。以上金额各项共计58695.77元。 7.现场检测报告书。证实经对被告人叶扬的尿液进行吸毒现场检测，结果呈阴性。 8.刑事判决书。证实被告人叶扬因犯盗窃罪于2017年12月21日被安徽省巢湖市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，于2018年9月2日刑满释放。 9.证湛某龙的证言，辨认笔录及照片，QQ截屏照、微信转账等打印单。证实其在宿松县经营了一家宿松县龙耀电子竞技服务有限公司，有一个员工叫叶扬，叶扬于2018年10月份到其公司上班，2019年4月底离职，双方没有签订劳动合同，公司向叶扬提供单间宿舍，管吃及提供电脑。叶扬每月向公司固定支付1800元，其余的归叶扬，叶扬是通过微信号×××转账给其的。叶扬上班期间有几个女性联系其说叶扬骗她们的钱，其建议她们报案。四川也有一个女孩联系其说被骗了。其以前一个员工刘庆（音）的QQ号为27×××15。通过其对一组12张不同男性正面免冠照片的辨认，辨认出7号系其笔录中提到的叶扬。 10.被害人訾某的陈述，账单详情及聊天截屏打印单。其陈述，2018年12月29日，其上网搜索玩英雄联盟并加入了一个QQ群，在群里一个陌生人与其私聊并邀请其一起玩游戏。29日18点32分，此人找其借钱并说第二天凌晨还给其，其就通过微信支付的方式将100元转给微信账号为×××，次日他以没有发工资为由未还钱。第二天他继续找其玩游戏，双方渐渐熟悉后，对方说自己叫董某。2018年12月30日15点29分董某以需要押金为由向其借150元，其又将150元通过微信支付给×××。30日21点45分，董某继续以需要押金为由向其借700元，其通过微信支付方式转给微信账号×××。31日10点16分，董某称自己没钱吃饭，其转了50元，当日20时48分董某说需要钱看病，其又转了200元，后董某称自己挂盐水的钱不够，其又转了120元，23点34分董某又说没钱，其接着转给他100元。董某当时都说明、后天一定还。2019年1月1日，董某并没有将打钱给其，9点21分董某以继续住院为由向其借500元，其转给他500元，10点31分他以聚餐没钱，其转给他300元。1月2日18点23分，董某以出去办事为由缺钱，其转给他300元。当日19点06分他以修电脑没钱为由，其转给他500元。1月3日10点32分，董某说自己出去需要用钱，其转给他500元，10点52分董某说自己要买行李箱，其转给他200元。1月4日19点16分和20点43分，董某说需要租房子，其分别转给他300元和500元。之后董某又找各种理由向其借钱。1月6日12点03分，给他转500元。1月7日01点03分，给他转了2600元，21点24分，给他转了100元。1月8日12点49分，给他转100元，当日22点25分，转了200元，23点10分，给他转200元。1月9日10点33分，给他转1000元。1月10日1点59分，给他转2000元，9点17分，给他转3000元，19点03分，给他转2000元。1月11日8点33分，给他转2000元，9点给他转2000元，14点13分给他转10000元。1月12日6点05分，给他转455元，10点54分给他转了500元，12点54分，给他转了999元。1月15日7点12分，给他转了9990元，07点48分给他转了5995元。1月18日21点29分，给他转80元。其通过微信共计转给董某48239元。通过花呗转账分别为：2019年1月15日11点42分，转给他999.9元，12点01分，转给他399元；1月17日6点48分，转给他383元，总计为1781.9元。在京东白条上他以贷款的方式贷走的钱分别是：2019年1月21日13点32分，充Q币91.48元，13点46分，充Q币94.39元；1月23日，充话费489元。1月22日08点57分，他又在京东金融上贷款8000元，钱到卡上后，其将这8000元又转给了他，通过京东转账共计8674.87元。其总计转给董某58695.77元。董某能在其的花呗和京东上贷款，是因自己将支付宝、京东的账号和密码、身份证号码都给了他，每次贷款后都是银行发信息给其，其才知道具体的贷款金额。其和董某属于网恋，双方通过QQ和微信联系，董某说他没有电话卡，双方只是通过通过文字和语音方式联系，未视频过。董某给其发过几张照片，和他并不是同一人。其找董某还钱，董某以各种理由推脱，后发信息也不回。后董某还用他同事的QQ（27×××15）和他的QQ同时联系其，其又转过一次钱。在1月23日，其联系他同事的QQ时，他同事说他是骗子，其才感觉自己被骗了。2019年1月11日，董某邮寄了一封有“玉萌”字样的字画给其。其通过董某提供的身份证号，在支付宝上输入×××这个账号后，弹出的*杨，根据他同事告诉的他叫叶扬，其输入叶扬后，能通过验证，才知道董某真名叫叶扬。 11.被告人叶扬的供述与辩解。其供述，其QQ网名为“沉”，QQ号为“3093521793”，微信号为“×××”。2018年12月底，其通过游戏“英雄联盟”认识訾某，双方成为QQ好友，并在网上开始一起打游戏，加好友当天晚上其就以没有饭钱为由向訾某借了100元，并承诺2019年1月发了工资归还。訾某同意后，双方互加微信，訾某便通过微信向其发了100元的红包。第二天其又以要打游戏单子需要押金为由，向訾某借了150元，也是通过微信转账的。二人在网上开始网恋成为男女朋友后其就顺理成某找各种理由借钱，每次訾某都给了。其先后20余次以各种理由骗取许訾某人民币共计5万余元。自己记得其中几笔大额的，具体于2019年1月底，其微信联系訾某说要到訾某家过年，但因与父亲吵架，父亲不给钱，车子需要修理为由，向訾某借16000元，当时訾某说没有这么多钱，其就想起訾某的支付宝可以申请网商贷，就在訾某不知情的情况下在支付宝上申请了两笔网商贷，其中一笔10000元，另一笔6000元，然后其叫訾某将支付宝里的16000元提现到她的银行卡后，通过微信转账2次（一次是9950元、一次是5990元）给其。两天后，其在百度上搜了一张四川境内高速图片微信发给訾某，并说车子没有修好，坏在公路上了，以要修车为由向她借款8000元，当时其实际在安微省宿松县。訾某说没有钱，其就喊她将身份证照片发给其，其通过她的京东账号在京东金条贷款贷了8000元，钱到訾某的京东账号余额后，其喊訾某提现到她的银行卡上后通过微信转账给其8000元。之后两、三天二人没有联系，訾某应该是发现自己被骗了，喊其还钱，其就一直推脱。2019年1月初，其在訾某的京东账号里的白条充值Q币两次，一次是100元，一次是200元；2019年1月上旬，其登陆訾某的支付宝账号，用訾某的花呗消费了几次，约有7、8百元；其登陆其同事刘庆的QQ，以刘庆的名义和訾某聊天，骗訾某说刘庆的女朋友怀孕了，需要钱打胎，用刘庆的名义向訾某借了2600元，并喊訾某把钱转到其的微信上，訾某便通过微信转给其2600元。訾某的京东和支付宝账号和密码都是自己向她要的。在訾某处骗的小额主要用于日常消费、抽烟、生活费，约1万余元；用于找英雄联盟游戏陪练花去1万余元，剩下的都用于YY直播频道里给主播刷礼物，约3万余元。每次借钱都是自己找理由骗訾某的，自己没有车也不会开车，也没有想过到訾某家过年。通过聊天其知道訾某是四川省泸定县冷碛镇人，21岁，大学毕业后在家考公务员，有个弟弟在成都上班。在网上聊天时其称訾某为“雪丽”，訾某称其为“玉萌”。其给訾某介绍自己是董某，21岁，在安徽省师范大学体育系读书，因家里有事休学了，现在在安徽省宿松县龙耀电信公司上班，并说自己的父亲在贵州遵义市家大型超市，收入很高，家里很有钱。后訾某通过微信转账知道自己叫叶扬，其就骗她说因自己父母离婚，原来自己叫叶扬后改名为董某。其的身份证上的名字仍叫叶扬。大概在今年过年前，其让网友订做了一幅字画寄送给訾某，落款为“玉萌赠”，让訾某更加相信其叫董某。其与訾某通过QQ文字、语音、视频聊天，视频聊天时其能看到訾某，訾某一直都未见过其的真面目。刚开始其并不想骗訾某的钱，但后来发现在她那里借钱非常容易，自己经济也拮据，就产生了骗钱的想法，后面也确实骗到了她的钱。骗钱时使用的VIVO手机坏了，电脑是龙耀电竞公司的。骗钱时主要理由是以没有钱交房租、没有生活费、没有钱修车、没有钱到訾某家等。 以上证据经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议认为上列证据来源合法，客观真实，且与本案紧密关联，故予以确认，并作为本案的定案根据。 本院认为，被告人叶扬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人訾某的财物共计人民币58699.77元，数额巨大，其行为已触犯刑律，泸定县人民检察院指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人叶扬到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人叶扬因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。故对控辩双方提出的与以上审理查明一致的辩论意见、量刑意见予以采纳，不一致的意见不予采纳。综上，根据被告人叶扬的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依法决定对被告人叶扬科以刑罚。为维护社会正常秩序，保护公私财物不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人叶扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金在本判决生效后三个月内一次性缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2022年6月26日止。） 二、责令被告人叶扬在本判决书生效后一年内退赔被害人訾某人民币58695.77元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 周  艳 审 判 员 李 元 超 人民陪审员 高 显 明 二〇一九年九月二十五日 法官 助理 何 江 飞 书 记 员 四郎翁姆 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规订的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情况的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。