重庆市綦江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0110刑初321号公诉机关重庆市綦江区人民检察院。被告人何小龙，男，1969年4月25日出生于重庆市涪陵区，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市涪陵区，住重庆市綦江区。1993年因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年六个月，服刑期间因犯脱逃罪被判处有期徒刑四年六个月，于1997年5月15日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月2日被重庆市公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。指定辩护人张婧，重庆言实律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人陈天为，男，1967年1月28日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市綦江区，住重庆市綦江区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月2日被重庆市公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月7日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。指定辩护人王先勇，重庆永登律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人陈天焱，男，1972年1月29日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，无业，住重庆市綦江区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月12日被重庆市公安局取保候审。指定辩护人王先璐，重庆勤升律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人周粦，男，1981年1月26日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，无业，住福建省莆田市。2000年6月7日因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年；2007年5月25日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十二年，于2015年1月7日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月5日被重庆市公安局刑事拘留，2019年1月9日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。辩护人谢春艳、秦文平，重庆志同律师事务所律师。被告人林玉德，男，1979年12月7日出生于福建省莆田市荔城区，汉族，初中文化，无业，住福建省莆田市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月21日被重庆市公安局取保候审。辩护人张珏枫，重庆坤源衡泰律师事务所律师。被告人李志山，男，1991年2月25日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，驾驶员，住福建省南安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月2日被重庆市公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月10日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。辩护人陈昆，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。被告人袁吉培，男，1985年8月27日出生于湖北省恩施市，汉族，小学文化，驾驶员，住湖北省恩施市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月2日被重庆市公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月10日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。指定辩护人李勇、何太冰，重庆智牧律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉（2019）308号起诉书，指控被告人何小龙、陈天为、陈天焱、周粦、林玉德、李志山、袁吉培犯非法经营罪，于2019年5月30日向本院提起公诉，本院以简易程序受理后,因案情复杂，于2019年7月11日依法转为普通程序，组成合议庭，于2019年8月27日、9月26日两次公开开庭进行了审理，重庆市綦江区人民检察院指派副检察长刘立、检察官助理宋孝洪出庭支持公诉，被告人何小龙及其指定辩护人张婧、被告人陈天为及其指定辩护人王先勇、被告人陈天焱及其指定辩护人王先璐、被告人周粦及其辩护人秦文平、被告人林玉德及其辩护人张钰枫、被告人李志山及其辩护人陈昆、被告人袁吉培及其指定辩护人何太冰，证人罗某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月，在重庆市綦江区合伙做水果生意的袁某与被告人何小龙、陈天为、陈天焱共同商量，四人从水果生意货款中拿出钱合伙做假烟生意，后袁某、何小龙、陈天为三人到福建寻找假烟货源，由袁某联系上在云霄做假烟的张某（另处），并支付3万元的假烟货款给张某。2018年6月，张某陆续通过物流向袁某、何小龙、陈天为、陈天焱发送假烟。2018年7月16日，重庆市綦江区烟草专卖局在綦江区某门市内查获袁某、何小龙等人向张某购买的149条紫云香烟，经鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟，事后袁某认为风险太大自动退出，何小龙、陈天为、陈天焱为了牟利，继续联系张某购买假烟。2018年10月左右，在福建省莆田市跑“滴滴车”的被告人周粦、林玉德共谋购车运输假烟赚取运费，周粦邀约同在福建莆田跑“滴滴车”的被告人李志山、袁吉培加入，由周粦负责联系张某帮其运输假烟。2018年10月19日，张某安排周粦等人向何小龙、陈天为、陈天焱等人运输假烟，周粦、林玉德等人从福建省漳州市装载假烟出发，由周粦、林玉德驾驶小轿车在前探路，李志山、袁吉培驾驶厢式货车装载假烟在后跟随。当晚11时许，周粦、林玉德、李志山、袁吉培到达重庆市綦江区，与何小龙、陈天为取得联系后，陈天为、何小龙驾驶面包车到綦江南高速路口，将周粦等人带至綦江区某仓库，中途陈天为在綦江区某小区接上陈天焱共同前往。何小龙、陈天为、陈天焱等人在该仓库门口将货车上的假烟卸下，由陈天焱支付前期货款3万元给周粦等人。2018年10月25日，何小龙、陈天为将购买的假烟销售完毕后，陈天焱将剩余货款7.6万元存入张某提供的中国农业银行“方某”账户。2018年10月31日晚，张某再次安排周粦等人向何小龙、陈天为、陈天焱等人及四川的购买人运输假烟，周粦遂通知李志山、袁吉培前往福建装货并运输。11月1日凌晨，李志山、袁吉培驾驶厢式货车在福建装载好假烟后前往重庆，周粦、林玉德未一同前往。11月2日凌晨0时20分许，李志山、袁吉培到达重庆綦江南高速路口，由李志山与何小龙、陈天为等人取得联系，陈天为、何小龙驾驶面包车到綦江南高速路口，将李志山、袁吉培带至綦江区某仓库，中途陈天为在綦江区某小区接上陈天焱共同前往，何小龙、陈天为、陈天焱等人一同将货车上的4550条卷烟卸下后存放在仓库内，陈天焱支付10万元货款给李志山，李志山按照周粦的安排将其中9.5万元存入林玉德账户，剩下5千元当作路费。11月2日凌晨1时20分许，李志山、袁吉培驾驶货车准备将车上剩余的2450条卷烟运送至四川时，在綦江某高速上道口被重庆市公安局民警和重庆市烟草专卖局执法人员抓获。11月2日11时许，何小龙、陈天为在綦江区某仓库内转移卷烟时，被公安民警及烟草执法人员抓获，现场查获4550条卷烟。被告人何小龙、陈天为、陈天焱、周粦、林玉德、李志山、袁吉培在重庆市范围内均无烟草专卖零售许可证，张某在福建省无烟草专卖零售许可证。经检验，在綦江区何小龙租借仓库内查获的4550条卷烟，其中4525条云烟（紫）、25条龙凤呈祥（软魅力朝天门）均为假冒注册商标且伪劣卷烟；在货车上查获的2450条卷烟，其中包含云烟（紫）、中华（软）等6个品牌，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，经重庆市烟草专卖局核价2450条卷烟的零售价共计56.3万元。被告人何小龙、陈天为、陈天焱非法经营假冒注册商标的伪劣卷烟金额共计23.6万元，卷烟数量为93.98万支；被告人周粦、林玉德、李志山、袁吉培帮助张某非法经营假冒注册商标的伪劣卷烟金额共计76.9万元，卷烟数量为140万支。被告人何小龙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人何小龙的指定辩护人辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人何小龙在庭审中能自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。被告人陈天为对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人陈天为的指定辩护人辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人陈天为在庭审中能自愿认罪，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈天焱对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈天焱的指定辩护人辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人陈天焱有自首情节，并自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人周粦对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人周粦的辩护人辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人周粦有自首情节，系从犯，并自愿认罪认罚，请求法院对其减轻处罚。被告人林玉德对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人林玉德的辩护人辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人林玉德有自首情节，系从犯，并自愿认罪认罚，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑。被告人李志山对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人李志山的辩护人辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人李志山系从犯，并自愿认罪认罚，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑。被告人袁吉培对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人袁吉培的指定辩护人辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人袁吉培系从犯，并自愿认罪认罚，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人何小龙、陈天为、陈天焱在重庆市范围内无烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证，张某在福建省无烟草专卖零售许可证等许可证明。2018年4月，在重庆市綦江区合伙做水果生意的袁某与被告人何小龙、陈天为、陈天焱共同商量，从水果生意的货款中拿出钱合伙做假烟生意。袁某与被告人何小龙、陈天为到福建省联系到做假烟的张某（另处），并支付其货款3万元。2018年6月，张某通过物流向袁某、何小龙等人发送假烟。2018年7月16日，重庆市綦江区烟草专卖局在綦江区某门市内查获并扣押了袁某、何小龙等人向张某购买的假冒注册商标云烟（紫）的伪劣卷烟149条，并于同年8月1日将伪劣卷烟149条没收。2018年10月左右，被告人周粦、林玉德等人购买厢式货车，帮助张某运输假烟以赚取运费。2018年10月19日，被告人何小龙等人因购买假烟销售与张某取得联系后，张某安排被告人周粦等人向被告人何小龙、陈天为、陈天焱运输假烟。被告人周粦、林玉德等人从福建省装载假烟出发，由被告人周粦、林玉德驾驶小轿车在前探路，被告人李志山、袁吉培驾驶厢式货车装载假烟跟随在后。当晚11时许，被告人周粦、林玉德、李志山、袁吉培到达重庆市綦江区，与被告人何小龙等人取得联系后，被告人陈天为、何小龙驾车到綦江南高速路口，接到被告人周粦等人，并在綦江区某小区接到被告人陈天焱共同前往綦江区某仓库门口，将货车上的假烟卸下，由被告人陈天焱支付部分货款3万元给周粦等人。2018年10月25日，被告人何小龙等人将购买的假烟销售完毕后，由被告人陈天焱将剩余货款7.6万元存入张某提供的银行账户。2018年10月31日晚，被告人何小龙因购买假烟销售与张某取得联系后，张某安排被告人周粦等人向被告人何小龙等人运输假烟。被告人周粦通知被告人李志山、袁吉培前往福建省装货并向被告人何小龙等人运输假烟。11月1日凌晨，被告人李志山、袁吉培驾驶厢式货车在福建省装载好假烟后运往重庆。11月2日0时20分许，被告人李志山、袁吉培到达重庆市綦江南高速路口，由被告人李志山与被告人何小龙等人取得联系后，被告人何小龙、陈天为驾车到綦江南高速路口，接到被告人李志山、袁吉培，并在綦江区某小区接到被告人陈天焱共同前往綦江区某仓库门口，将货车上的4550条卷烟卸下后存放在仓库内，由被告人陈天焱支付10万元货款给被告人李志山，被告人李志山按照被告人周粦的安排将其中9.5万元存入被告人林玉德账户，剩下0.5万元作路费。11月2日1时20分许，被告人李志山、袁吉培驾驶货车准备将车上剩余的卷烟运送至四川时，重庆市公安局和重庆市烟草专卖局执法人员在綦江区某高速上道口将被告人李志山、袁吉培查获，并现场扣押云烟（紫）、中华（软）等6个品牌的零售价共计56.3万元的假冒注册商标伪劣卷烟2450条。11月2日11时许，被告人何小龙、陈天为在綦江区某仓库内转移卷烟时，公安民警及烟草执法人员将其查获，现场扣押4525条云烟（紫）、25条龙凤呈祥（软魅力朝天门）等2个品牌的假冒注册商标伪劣卷烟共计4550条。综上，被告人何小龙、陈天为、陈天焱非法经营假冒注册商标的伪劣卷烟金额共计23.6万元；被告人周粦、林玉德、李志山、袁吉培帮助张某运输的假冒注册商标的伪劣卷烟数量为140万支以上。被告人何小龙等人将购买的假烟销赃后获违法所得约2万元；被告人周粦等人帮助张某运输假烟获违法所得4万余元。案发后，公安机关查获并扣押了被告人何小龙等人的作案工具华为手机3部、魅蓝手机2部、Besicom手机1部、VIVO手机1部、厢式货车1辆，被告人李志山等人的违法所0.5万元。2018年11月8日，被告人陈天焱、林玉德主动到公安机关投案；2018年12月5日，被告人周粦主动到公安机关投案。被告人陈天焱、周粦、林玉德、李志山、袁吉培到案后，如实供述了自己的犯罪事实。本案在审理过程中，被告人陈天为、陈天焱退缴了违法所得2万元，被告人林玉德、李志山、袁吉培退缴了其余违法所得3.5万元。上述事实，被告人被告人何小龙、陈天为、陈天焱、周粦、林玉德、李志山、袁吉培在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，证人罗某、袁某、郭某等人的证言，重庆市烟草专卖局、福建省烟草专卖局证明，重庆市烟草专卖局检查笔录，先行登记保存通知书，情况说明，鉴别检验报告及鉴定意见通知书，重庆市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、案值计算表，辨认笔录，电子数据检查笔录，查获现场照片，手机截屏照片，高速路卡口信息，扣押决定书及扣押清单，行政处罚决定书，银行交易明细，监控录像，刑事判决书及释放证明书，缴款专用收据，被告人何小龙、陈天为、陈天焱、周粦、林玉德、李志山、袁吉培的供述等证据证实，已经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人何小龙、陈天为、陈天焱违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营假冒伪劣烟草制品23万余元，扰乱市场秩序，情节严重；被告人周粦、林玉德、李志山、袁吉培明知张某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营假冒伪劣烟草制品，而帮助其运输、销售卷烟140万支以上，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人周粦、林玉德、李志山、袁吉培在与张某共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人何小龙有犯罪前科，酌情予以从重处罚；被告人周粦曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人陈天焱、周粦、林玉德犯罪后，能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人李志山、袁吉培到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人何小龙、陈天为在法庭审理过程中，能如实供述自己的罪行，酌情予以从轻处罚；被告人陈天为、陈天焱、林玉德、李志山、袁吉培等人退缴违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人陈天焱、周粦、林玉德、李志山、袁吉培自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。本院根据被告人陈天为、陈天焱、林玉德、李志山、袁吉培的犯罪情节和悔罪表现，决定对被告人陈天为、陈天焱、林玉德、李志山、袁吉培适用缓刑。对被告人何小龙的指定辩护人提出被告人何小龙在庭审中能自愿认罪，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人陈天为的指定辩护人提出被告人陈天为在庭审中能自愿认罪，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；对被告人陈天焱的指定辩护人提出被告人陈天焱有自首情节，并自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；对被告人周粦的辩护人提出被告人周粦有自首情节，在共同犯罪过程中系从犯，并自愿认罪认罚，请求法院对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人林玉德的辩护人提出被告人林玉德有自首情节，在共同犯罪过程中系从犯，并自愿认罪认罚，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；对被告人李志山的辩护人提出被告人李志山在共同犯罪过程中系从犯，并自愿认罪认罚，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；对被告人袁吉培的指定辩护人提出被告人袁吉培在共同犯罪过程中系从犯，并自愿认罪认罚，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。对于扣押在案的假冒伪劣卷烟、手机等物，依法予以没收；对于被告人何小龙、周粦等人的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第二款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何小龙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何小龙的刑期从2018年11月2日起至2022年1月1日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人周粦犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周粦的刑期从2018年12月5日起至2021年12月4日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人陈天为犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。四、被告人林玉德犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。五、被告人李志山犯非法经营罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人袁吉培犯非法经营罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人陈天焱犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币七千元。（被告人陈天为、林玉德、李志山、袁吉培、陈天焱的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金均已缴纳。）八、对扣押在案的卷烟7000条、手机7部、厢式货车1辆予以没收，上缴国库；对被告人何小龙、陈天为、陈天焱的违法所得2万元，予以追缴，上缴国库；对被告人周粦、林玉德、李志山、袁吉培的违法所得4万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曾 勇人民陪审员 陈 邹人民陪审员 胡 红二〇一九年九月二十六日法官 助理 黄 雄书 记 员 殷瓖熔