山东省青岛市市南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0202刑初268号 公诉机关山东省青岛市市南区人民检察院。 被告人赵毅，男，1993年10月12日出生，汉族，中专文化程度，青岛市公安局市，住青岛市市**夹岭沟廉租公寓**（户籍地青岛市市**）。2019年1月10日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人刘宝学，山东农康律师事务所律师。 辩护人曲蔚蔚，山东农康律师事务所（实习）律师。 青岛市市南区人民检察院以青市南检二部刑诉[2019]30号起诉书指控被告人赵毅犯敲诈勒索罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市南区人民检察院指派检察员于楷出庭支持公诉，被告人赵毅及其辩护人刘宝学、曲蔚蔚到庭参加诉讼。现已审理终结。 青岛市市南区人民检察院指控： 2018年9月14日晚，在本市市南区澳门路121号旅游集团1楼交警休息室，蓝某向被告人赵毅借款人民币30000元，并将1件金手镯（价值人民币9474元）抵押给赵毅，赵毅通过微信实际转账给蓝某人民币28000元。当晚，赵毅找到蓝某称其违约，又将蓝某的1辆哈雷摩托车作为抵押物。2018年9月15日，在本市市北区登州路体育场赵毅以蓝某借款违约为由，要挟蓝某索要人民币80000元，并且金手镯和哈雷摩托车不予归还。蓝某于2018年9月15日和2018年9月16日，通过刘某代还、现金支付、支付宝转账等方式先后分3次将人民币80000元转给赵毅。赵毅将哈雷摩托车卖给他人得款人民币45000元。被告人赵毅后被查获。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人赵毅敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人赵毅辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，未通过任何手段威胁蓝某，未犯敲诈勒索罪。借款时未签订过借款合同。借款金额为28000元，不是30000元。从未见过蓝某的金手镯。亦未逼迫蓝某卖哈雷摩托车，摩托车系在登州路体育场时，蓝某表示还不上余款8000元，主动请自己处置的。更未向蓝某索要过80000元：蓝某转账还了20000元借款，余款其表示还不上了；刘某很早借过自己20000元，刘某给的20000元系还款；9月16日确实陪同蓝某去ATM机取过现金，但是不清楚蓝某取了多少钱，而且蓝某从未给过自己40000元现金。陪蓝某提款时还问过蓝某，为啥有钱不给自己还，蓝某说他取的钱有用。综上，被告人赵毅认为自己不构成敲诈勒索罪。 辩护人的辩护意见是，被告人赵毅不构成敲诈勒索罪：（1）被告人赵毅主观上无犯罪故意；（2）客观上未实施敲诈勒索的行为；（3）本案证据相互矛盾，无法相互印证；（4）本案的性质系民事行为。综上，请求公正判决，宣告被告人赵毅无罪。 经审理查明的事实与公诉机关指控一致，被告人赵毅敲诈勒索的金额为人民币106474元，即金手镯一件9474元、哈雷摩托车一辆4.5万元、现金8万元的总和减去实际借款本金2.8万元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证明： 1、受案登记表、抓获经过、搜查证、搜查笔录，证实案发起因及抓获被告人赵毅的经过。 2、户籍查询、电话查询记录证实，被告人赵毅的身份情况 3、证人刘某的证言证实，蓝某向赵毅借款3万元，赵毅向蓝某索要金手镯一件、哈雷摩托车一辆，并要挟蓝某支付8万元违约金：因蓝某需借款3万元，2018年9月14日晚、于本市市南区澳门路121号旅游集团1楼交警休息室，自己介绍前同事赵毅与蓝某认识。赵毅说借款3万元，无抵押，每个月利息6000元。但收取了蓝某1件9000余元的金手镯作为抵押物，要求蓝某签订了一份书面借款合同，且实际转账2.8万元。在场的人还有王某。当晚离开后，赵毅又要求蓝某将其所有的苏Ａ×××××号红色哈雷摩托车作为抵押。次日，蓝某、赵毅、刘某于本市登州路体育场见面。见面后，赵毅跟蓝某说，你有其他民间借款，违约在先，摩托车和手镯因违约不予归还，还需支付8万元违约金；不怕你跑了，你的信息都有，你家地址也有，你认识的朋友我也有可能都认识，不照办就让公司找你父母、单位要等。自己跟赵毅说，借3万还8万太多了，让蓝某正常还。赵毅表示其说了不算，8万元蓝某必须要还。当日12时45分许，蓝某向自己转账2万元，让帮忙给赵毅。16时01分许，自己开车带赵毅到本市市北区的中国建设银行，在ATM机上提取现金2万元，交给赵毅。2018年10月22日晚22时许，自己与赵毅通过数个电话，赵毅说蓝某报警了，让自己咬死了借钱的时候没有签订合同、对那2万元一定要说是还以前自己借赵毅的钱，但自己从未向蓝某借过钱。 4、证人王某的证言证实，借款当晚的情况、后蓝某电话告知的情况，及曾经向赵毅高息借款的事实。借款当晚自己值班住在单位，准备休息时，看到休息室内的刘某、蓝某、赵毅以及放在桌上捺印的借款合同及金手镯。因为以前借过赵毅的钱，知道他公司利息高，而且不许有其他借款，遂将蓝某叫出休息室，询问了借款金额及利息，好心提醒蓝某应仔细看合同条款等。赵毅跟蓝某说王某之前找他借过钱，让蓝某放心。赵毅遂将借款合同及金手镯带走，刘某、蓝某亦离开。后来蓝某电话告知称，赵毅把哈雷摩托车及相关证件要走了。 自己曾两次向赵毅借款。2017年10月31日借款2.5万元，使用2个月，共支付利息4000元。2017年12月20日借款2万元，使用2个月，共支付利息8000元。 5、证人姜某的证言证实，赵毅将哈雷摩托车转让给自己的过程。2019年9月15日下午，赵毅电话联系自己，称要出手一辆抵账的哈雷摩托车。当晚，查看车况后双方谈好转让款为4.5万元，自己支付了第一笔车款2万元，将车辆开走。次日中午赵毅在店里打印空白的车辆转让协议时支付第二笔车款2万元。第三日下午14时30分左右，赵毅将蓝某填写过的车辆买卖合同带过来后，支付尾款5000元。在乙方处填写了信息，日期按照赵毅的要求倒签为9月14日。该车辆现已再次转让。 6、被害人蓝某的陈述证实，其通过刘某向赵毅借款，被赵毅敲诈勒索了价值9000余元的金手镯1件、6.7万元购置不久的哈雷摩托车1辆及现金8万元的全过程。 7、被告人赵毅的供述证实，其与刘某、王某无过节，无宿怨。通过刘某介绍认识的蓝某，借款之前不认识蓝某。 8、青岛市市南区价格认证中心的价格认定结论书及两份保证单证实，以2018年9月14日为基准日，涉案金手镯的价格为人民币9474元。 9、蓝某、王某的辨认笔录，证实赵毅系涉案嫌疑人。 10、赵毅的辨认笔录，证实犯罪现场的具体地点。 11、赵毅的微信转账记录证实，2018年9月14日22时20分许，赵毅向蓝某微信转账2.8万元。 12、哈雷摩托车转让合同、微信转账记录、支付宝转账电子回单及照片证实，赵毅将蓝某所有的苏Ａ×××××号红色哈雷摩托车以4.5万元的价格转让给第三人姜某。合同落款时间为2018年9月14日，姜某分三次付清款项。 13、蓝某的微信转账记录证实，2018年9月15日12时45分许，蓝某向刘某转账2万元，当日16时01分许，刘某接收该笔转账。 14、刘某的工商银行流水证实，2018年9月15日，刘某分四次提款2万元。 15、蓝某名下中信银行尾号为9734的银行卡流水证实，（1）2018年9月16日，该卡发生四次提款，提款金额共计2万元。（2）当日该卡向蓝某名下另一张尾号为3449的中信银行卡转账人民币2万元。 16、蓝某名下中信银行尾号为3449的银行卡流水证实，2018年9月16日，该卡转入2万元后，发生四次提款，共计2万元。 17、支付宝转账电子回单证实，2018年9月16日22时19分许，蓝某通过支付宝转账方式，向赵毅支付2万元。 18、支付宝转账电子回单、微信转账记录及手机银行转账记录证实，王某曾两次向赵毅借款及借款利息情况。其中2017年12月20日发生借款2万元，王某于2018年1月19日通过微信转账方式支付第一个月的利息4000元，于2018年2月19日通过手机银行转账方式支付第二个月的利息4000元及本金2万元。 本院认为，被告人赵毅敲诈勒索他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。公诉机关指控成立，应予支持。 对被告人赵毅及其辩护人关于被告人赵毅无罪的辩解和辩护意见，本院认为，蓝某与被告人赵毅系初识，刘某、王某均与赵毅无宿怨，三人无串通陷害赵毅的动机和理由。被告人赵毅及辩护人提出无罪的辩解与辩护意见无事实依据，具体分析如下： 被告人赵毅关于刘某给的2万元系向自己还款的辩解。刘某证实与赵毅无债权债务关系，赵毅未能举证证明刘某向其借过钱。本案有蓝某向刘某转账及刘某向赵毅转账的证据，以证实该2万元系蓝某请刘某付给赵毅。蓝某报案后，赵毅曾致电刘某，请刘某帮忙做假证。故对赵毅该辩解，本院不予采纳。 被告人赵毅关于未向蓝某索要8万元、未收取蓝某4万元现金的辩解。刘某、蓝某证实赵毅向蓝某索要8万元违约金，刘某还表示8万元太多了。借款的第二日、第三日，蓝某的账户共提取8万元，即蓝某委托刘某支付给赵毅2万元、支付宝转账给赵毅2万元、与赵毅一同提取并支付给赵毅现金4万元。赵毅与蓝某系初识，并非好友。赵毅陪同蓝某开车去ATM机提款，如果陪同的目的不是为了得到所取的款项，与常理不符。对赵毅该辩解，本院不予采纳。 被告人赵毅关于哈雷摩托车系蓝某表示还不上尾款8000元、主动请自己处理的辩解。本院认为，赵毅、蓝某、刘某在登州路会面后，蓝某共从银行卡取出现金人民币8万元，蓝某并非没有8000元还给赵毅。且摩托车的价格远高过8000元，该摩托车系蓝某不久前6.7万元购入的，让赵毅低价处理，亦不符合常理。故对该辩解，本院不予采纳。 被告人赵毅关于借款时未签订过借款合同、借款金额为2.8万元及借款当晚未收取过金手镯的辩解，被蓝某及刘某、王某的证言所否定。对赵毅关于金手镯的辩解不予采纳。 通过对本案证据的分析，本院认为被告人赵毅的辩解不能成立，对其辩解不予采纳。对辩护人的辩护意见亦不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条，第五十三条和第六十四条规定，判决如下： 一、被告人赵毅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2023年7月9日止。罚金于判决生效后3个月内缴纳。） 二、责令被告人赵毅退赔被害人蓝某人民币106474元。 三、随案移送作案工具苹果手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘北勇 人民陪审员  于道明 人民陪审员  李和平 二〇一九年九月二十三日 法官 助理  李 星 书 记 员  于 力