北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)京03刑初74号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人吕伟，男，36岁（1983年6月4日出生），汉族，出生地北京市，中专文化，案发前系北京明日星诚投资有限公司法定代表人、北京融实投资管理有限公司实际控制人，户籍地为北京市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月2日被羁押，因涉嫌犯集资诈骗罪，同年5月30日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人孟晓海，北京市京师律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检经检刑诉[2019]12号起诉书指控被告人吕伟犯集资诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员白玉出庭支持公诉，被告人吕伟及其辩护人孟晓海到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：2016年8月至2017年4月间，被告人吕伟伙同他人，在本市朝阳区嘉盛中心19层北京明日星诚投资管理有限公司等地，虚构与山东德州博诚制药有限公司相关投资理财项目，以高额回报为诱饵，通过传单、电话、酒会等公开推介、募集方式，骗取李某1等48名被害人钱款共计人民币990余万元。2017年6月至2017年10月间，被告人吕伟伙同他人，在本市朝阳区京汇大厦三层北京融实投资管理有限公司等地，虚构与河北承德隆化县金鑫铁选有限公司相关投资理财项目，以高额回报为诱饵，通过传单、电话、酒会等公开推介、募集方式，骗取王某1等111名被害人钱款共计人民币790余万元。经查，被告人吕伟非法集资所得人民币1780余万元均未用于相关投资项目，而被其用于偿还部分被害人投资本息、支付募资团队提成及其个人消费等。截至案发，尚有人民币共计1550余万元未归还被害人。被告人吕伟于2018年5月2日被公安机关抓获归案。涉案手机等物品已起获。针对指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据，认为被告人吕伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法向社会不特定公众非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吕伟当庭对指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人吕伟辩护人的辩护意见是：吕伟到案后，如实供述公安机关尚未掌握的涉明日星诚的犯罪事实，系自首，且在庭审中自愿认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月至2017年4月间，被告人吕伟伙同他人，在本市朝阳区嘉盛中心19层，以北京明日星诚投资管理有限公司的名义，以投资山东德州博诚制药有限公司等项目为由，承诺还本付息，通过传单、电话、酒会等公开推介、募集方式，骗取李某1等48名被害人投资款共计人民币990余万元。2017年6月至2017年10月间，被告人吕伟伙同他人，在本市朝阳区京汇大厦三层，以北京融实投资管理有限公司的名义，以投资河北承德隆化县金鑫铁选有限公司项目为由，承诺还本付息，通过传单、电话、酒会等公开推介、募集方式，骗取王某1等111名被害人投资款共计人民币790余万元。被告人吕伟以上述方式非法集资人民币1780余万元，返款人民币200余万元，造成经济损失1500余万元。集资款被其用于偿还部分被害人投资本息、支付募资团队提成及其个人消费等，均未用于相关投资项目。被告人吕伟于2018年5月2日被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1．被害人李某1的陈述、李某1提供的借款协议、承诺函、账户交易明细、收据、刷卡凭证等证明：2016年12月初，其接到明日星诚公司业务员欧某的推销电话，说明日星诚公司是一家投资公司，目前正在为山东德州博诚制药有限公司扩大生产的“博诚制药专项建设”项目面向社会进行募集资金，在该人的再三邀请下其就决定投资了。其于2016年12月10日、2017年3月19日与明日星诚公司签定两份《借款协议》，分别支付5万元，投资期限都是一年，公司承诺月利息2％加3％的分红，保本保息，钱款用于德州博诚制药有限公司厂房及门店建设、设备及原材料采购、流动性支出等用款需求。明日星诚公司出具承诺函，内容为刘某2作为德州博诚制药有限公司董事长、法人，吕伟作为北京明日星诚投资有限公司董事长、法人，承诺愿意以公司及个人名下所有资产作质押，承担无限连带责任及保证。合同签定后其陆续收到7500元利息。到2017年4月就不再返息了，现在该公司已经人去楼空，其才到公安机关报案。2．被害人王某1的陈述、王某1提供的借款合同、分红确认函、担保函、收据、刷卡凭证、账户交易明细等证明：2017年3月，其通过朋友介绍认识了宋某，他自称是北京融实投资管理有限公司业务总监，向其介绍融实公司刚刚成立，主要是针对隆化县金鑫铁选有限公司铁矿扩建、周边资源附加产业开发等相关项目进行投资，可获高额回报。其于2017年7月11日、8月10日、8月14日、8月25日在融实公司位于北京市朝阳区建国路京汇大厦三层HO-01室的办公地签订《借款合同》，投资期限为6个月，每月收益2%，金鑫铁选公司每月支付预期分红3%，共计投资35万元。合同签订后，融实公司还给其出具了河北壹涵担保有限公司的《担保函》。融实公司的经理还组织投资人到承德市隆化县的金鑫铁选公司实地考察，见到了该公司的负责人。没多长时间，融实公司关门了。其只收到返利3万元。3．被害人郭某等人提供的报案材料、借款协议、承诺函、收据、刷卡凭证，账户交易明细等证明：2016年8月至2017年4月间，北京明日星诚投资管理有限公司以投资山东德州博诚制药有限公司等项目为由，承诺还本付息，骗取48名被害人钱款共计人民币8147316．17元。被害人唐某等人提供的报案材料、借款合同、分红确认函、担保函、收据、刷卡凭证，账户交易明细以及北京东易君安会计师事务所出具的东易审字（2018）第349号专项审计报告等证明：2017年6月至2017年10月间，北京融实投资管理有限公司以投资河北承德隆化县金鑫铁选有限公司项目为由，承诺还本付息，骗取111名被害人钱款共计人民币7184450元。4．证人刘某2（德州博诚制药有限公司法定代表人）的证言证明：山东省博诚制药有限公司2006年3月设立，注册资本是600万元，2008年增资变更为1000万元，2016年变更为1333．33万元，其目前是法人，有5位股东，博诚制药有限公司不隶属其他集团公司，博诚制药经营的是生产、销售固体制剂、化学药品、原材料等。2016年8月初，其经药厂的朋友介绍，认识吕伟，他自称是明日星诚董事长，说来谈投资的事情。其和吕伟约好，让他来公司参观考察，让明日星诚在其公司投资两千万元，占博诚制药百分之十的股份，并于2016年8月31日签了一份正式的合作意向书，意向书上除了上述条款之外还有一些其他约定，其中一条是意向书签订之后的三个月内，明日星诚的资金不到位的话意向就终止。但是其和吕伟口头约定是一个月内资金不到位意向就终止了。2016年9月15日前一两天，吕伟带了两个大巴车的人，多是老人为主，号称是来厂参观。其当时没有在厂，吕伟电话里说只来了15个人，都是他公司的员工，其就通知药厂，只让他选几个代表到会议室、办公区域等转转，那次其就觉得吕伟和他的公司不太靠谱。2016年9月底，吕伟又过来了，说是又带人来参观，其就没让他们过来，这次之后就不打算和他有任何的来往了。2016年12月20日，其朋友告之说收到一条短信，大致内容就是明日星诚以投资博诚制药的名义向社会招募投资款。其马上在北京晚报上登了一则启事，报纸刊登的日期是2016年12月24日，内容大致是其公司与此事无关。吕伟当时提供了一些他公司的资料，仅限此层面。博诚制药从来没有出示过德州博诚制药有限公司的承诺函，在此函中博诚制药公司的印章以及其个人的人名章都是伪造的。2017年明日星诚的投资人把博诚制药起诉了，博诚制药在事发后，除了在北京晚报刊登启事外，在山东及北京都报了案。5．证人王某2（隆化县金鑫铁选有限责任公司负责人）的证言证明：2017年7月的时候，其通过朋友认识了北京融实公司的法定代表人李某2，李某2有意向给公司投钱，和多人多次到公司实地考察，但是一直没有融资成。双方没有签订任何协议，其公司也没有收到过北京融实公司的融资款，公司的公章自2013年之后未丢失和更换过。6．证人赵某（河北壹涵担保有限公司法定代表人）的证言证明：其公司经营范围有项目融资担保、贷款担保、贸易融资担保等。公司与北京融实投资管理有限公司没有业务往来，也没有资金往来，与该公司人员没有接触过。在投资人提供的担保函上所盖的法定代表人人名章与公司法定代表人人名章有明显区别，字体不一样。7．证人李某2的证言证明：2017年5月，通过朋友认识明日星诚融资公司的法定代表人吕伟。吕伟自称是做金融的，想成立一个公司，让其当法定代表人，给河北承德的隆化县金鑫铁选有限责任公司的铁粉项目融资，以这个铁粉矿扩大生产需要融资为名招揽投资人，投资期半年，月息10%,按月返息。吕伟说第一个月给其10万元，第二个月给30万元，剩下的一次性给，一共给200万元。因为其欠银行三四十万元，欠小贷公司20万元左右，急需钱，所以就同意了。吕伟找中介公司买了一个公司营业执照，其带着身份证和吕伟一起去的中介公司，签字变更的法人。北京融实投资管理有限公司办公地在朝阳区京汇大厦三层，其是法定代表人、总经理。副总有李某3，管理业务员的主管程某2，财务张某1，吕伟是实际控制人，吕伟的司机是刘某1。2017年6月，其跟吕伟、李某4、还有几个不认识的一起去的隆化县金鑫铁选公司，李某4带看的隆化县金鑫铁选公司的矿，隆化县金鑫铁选公司老板接待的，了解矿的规模、具体的经营项目、能做什么类型的融资。其不清楚双方是否签订协议。北京融实投资管理有限公司以隆化县金鑫铁选公司加一条生产线扩大生产、生产富硒水、提高铁粉精度等需要融资为由招揽投资人，分三期一共融资1．5亿元。第一期融资3000万元或5000万元，投资期半年起，月息10%，按月返息，到期本金利息一起兑付。由公司业务员随机拨打电话招揽投资人。公司宣传的方式是租了个酒店，举办酒会，业务员把投资人请到酒会。吕伟给了其一个隆化县金鑫铁选公司融资项目的稿子，让背下来，找了一间办公室给其录像，并在酒会上给投资人播放。稿子的内容是介绍隆化县金鑫铁选公司项目，意思说项目如何好，投资收益高，没有风险等。其就以法人的身份介绍这个融资项目。吕伟用其身份证开设融实公司的公司账户。北京融实投资管理有限公司收取投资人钱款的刷卡POS机是吕伟买完其去取的，并用其身份证认证，关联其个人名下工商银行卡。其把这张工行卡绑定的手机号变更为吕伟的。关联融实POS机的工行卡在吕伟手中，大概有2000多万元进账，吕伟让帮忙从这张工行卡内取现金，其帮吕伟取了十多回，每次最少十多万元。有时司机跟其一起去，有时吕伟跟其一起去，吕伟每次给一千元至二千元。另外，吕伟还给过其十万元。其就是帮着吕伟骗钱，吕伟说投资人的钱没有多少能到铁矿上。跟投资人签订的投资协议上盖的隆化县金鑫铁选公司的章是假的，其和吕伟一块去取的假章。8．证人程某1的证言证明：北京融实投资管理有限公司实际办公地点是北京市朝阳区京汇大厦，法人是李某2。其是李某4让去上班的，平时听李某4的；李某3，公司乱七八槽的事情他都管，其他都是业务员；财务叫张某3，本名叫什么不知道。2017年7月至9月李某4说这家公司缺人手，问能不能去这家公司上班，说是做铁矿的，挣钱也多。他让其在这家公司做业务，平时就是发传单，做业务。他们团队没人负责，所有人都是听李某4的。李某4偶尔去上班，他是领导。公司有一个河北承德隆化县的铁矿项目。带着客户去参观过一次，当时看见有人在生产。其不知道公司实际给这家公司融资了多少钱。客户投资都是到财务部签合同，刷卡。投资人使用POS机支付投资款，也有少量的人用现金。POS机绑定的是融实公司，给客户返息都是公司月返息，具体怎么返其也不清楚。客户都是业务员发传单找来的，也有的有客户资源的，除了这两种方法，公司还办过酒会，李某3和李某4都去了，到场的都是客户还有业务员，有意向投资的都可以来公司投资。其不清楚公司一共找了多少人投资，其团队融资的情况也不清楚。其个人做了十多万元，找了两个客户，在公司的获利情况是底薪加上提成，提成按销售额的40%发放，形式是发现金。其在公司一共挣了七八万元。其在公司的名字叫程某2。9．证人徐某的证言证明：2017年6月，其应聘去了北京融实投资管理有限公司，公司的负责人程某2给面的试，一开始应聘的是业务员，干了十多天出单了，提成业务经理。程某2说公司在河北隆化有个矿，需要募集资金把这个矿盘活，以金鑫铁粉项目向客户募集资金，募集的资金投入到这个铁矿石项目上，投资期为半年，每个月给客户三分、四分的利息，年化36%以上，按月返利。公司法定代表人是李某2，公司的办公地点是北京市朝阳区京汇大厦三层，公司经营投资理财项目。公司的实际经营人、负责人是程某2，副总是李某5，业务经理还有夏某，总监是程某3。2017年7月，其和程某2、李某5等人去河北隆化县的金鑫铁选矿，见了矿的负责人。程某2跟矿的负责人谈的，其全程跟着，没有签署任何协议。程某2只给了其关于金鑫铁矿的资料，资料上也说明融实公司和金鑫铁选矿有合作，有天津单位向金鑫铁选矿采购的订单，也有融实公司和金鑫铁选矿合作协议的复印件，其没有看见原件协议。他们去矿的时候也没有谈协议的事情，只是带了几个客户去看矿。融实公司的投资项目有金鑫铁选矿项目和富硒水项目，其在期间就销售了金鑫铁选矿的项目。公司举办过一次酒会，李某2录了一段视频在酒会现场播放，内容就是介绍自己、介绍项目，让大家放心投资。公司员工在公司楼下发宣传资料，在公司按通讯录随机拨打电话销售。公司有POS机，客户到公司刷POS机关联到北京融实投资管理有限公司，其他的账户不清楚。河北隆化铁矿的项目大概销售了2000万元。其直接销售的大概四五个人。其的团队销售了两三单，大概10多万元，其拿团队的销售额的5%或10%的提成，业务员拿销售额的30%，或是更高。其总共拿了一万多元的提成。开始定的工资是3000元至5000元，拿销售额的35%-40%提成。其感觉拿这么高的提成不正常，客户出金希望不大，项目赚的钱不能覆盖客户的投资和利息，所以干了两个月左右，就离开公司了。工资没有给，提成大概五六万元左右，有部分提成返给客户了，实际到手的也就三万余元。具体的业务细节由程某2给员工培训。程某2说尽量不要用自己的身份，他给推荐了网上办理假身份证的，其把照片给对方，那边用顺丰把办好的证发给其，其在公司对外都叫徐义诚。公司里大部分人用的是假身份，因为程某2给大家开过会说尽量不要使用自己的名字。其不确定公司是不是给河北隆化铁矿投资了。10．证人张某2的证言证明：2017年6月底，程某2给其打电话让去北京融实投资管理有限公司。2017年7月初其到公司正式工作。程某2是融实公司职场负责人。往公司招聘业务人员，督促业务人员业绩，负责公司的日常运营。公司还有一个叫李某3的，他经常在公司坐班，不清楚他的职务，他负责组织招待投资人，公司财务叫张某3。融实公司的事情都是李某3和程某2商量，然后程某2出面跟大家讲。张某3主要负责给投资人买小礼品、签合同，公司前台人员归她管理。融实公司印制名片和宣传页让业务人员到各种地方发放、打电话联系投资人、业务人员的老客户。融实公司销售的投资项目是隆化县金鑫铁选有限公司“扩大生产规模、周边资源附加产业开发”项目。其看到过融实公司跟隆化县金鑫铁选有限公司签的协议，是程某2给的复印件，其也不确定真假。程某2给介绍公司、项目情况，重点是如何向投资人介绍项目及利息，让投资人签单。融实公司与投资人签订《借款合同》，向投资人承诺投资额3％利息加2％分红，投资期限六个月、一年，到期返本付息。投资人刷POS机、用现金支付投资款。业务员提投资额的20%-30%，业务经理提业务员2%。其在融实公司工作一个月零十天，没有保底工资，全是靠提成，一共拿了四万元左右。11．证人张某1的证言证明：2016年10月其和吕伟认识，后来发展成男女朋友。2017年6月底至2017年8月中旬，其到融实公司做财务，主要负责公司日常收支，包括收取投资人投资款进行登记、合同管理、工资及提成发放。投资人刷POS机支付的投资款应该都是到了融实公司的账户内，投资人支付的现金投资款都存到李某2个人银行卡账户内。融实公司投资项目是隆化县金鑫铁选有限公司“扩大生产规模、周边资源附加产业开发”项目，业务员通过打电话、发传单以及联系老客户的方式招揽投资人，与投资人签订《借款合同》，承诺3％利息加2％分红。业务员提成是由李某2账户转到其账户上，然后由其到银行取现，取现后其再把现金全部交给公司的业务总负责人程某2，由程某2再具体分配给业务员。其在公司时投资金额在一千万元左右，共获工资五千元。12．招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行出具的吕伟账户交易明细，中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行出具的李某2账户交易明细等证明：涉案银行账户的交易情况。13．北京盛唐司法鉴定所出具的京盛唐司鉴所[2018]电鉴字第1714、1715、1716号司法鉴定意见书证明：鉴定机构对扣押在案的李某2、吕伟、程某1三人所持有的手机中的短信息、即时通讯聊天记录等电子数据进行恢复、提取。对部分内容进行摘录：吕伟（手机号：188XXXX****）与李某2（手机号：158XXXX****）2017年5月22日短信摘录：吕：“把公司立起来，钱都是小事，明白么”，李：“我知道，就是这两天借贷公司逼得有点紧”，吕：“下个月先给你拿十万解决这些琐碎的事”；吕伟（微信号：×××/倥佰）与李某2（微信号：×××flying）2017年6月17日聊天记录摘录：吕：“干这个你怎么想的”，李：“我就是想先把帐换上”，吕：“第一个月我给你十万，第二个月给你三十万，第三个月把你的帐全部还清，第四个月给你一百万，你看这样行不行。你的安全我保你”，李：“嗯”，吕：“在这期间我会再起个盘，融的钱往你这兑，把你摘出来”，李：“好的”。14．北京明日星诚投资有限公司工商登记材料证明：北京明日星诚投资有限公司于2016年2月18日成立，法定代表人吕伟，注册资本5000万元，经营范围：项目投资；投资管理；资产管理。2016年8月1日从王某3、张某4处转让而来。北京融实投资管理有限公司工商登记材料证明：北京融实投资管理有限公司于2014年11月26日成立，法定代表人李某2，注册资本5000万元，经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；项目投资等。2017年5月24日从伊某、傅某、章某处转让而来。该公司于2018年10月16日吊销。15．德州博诚制药有限公司企业信息资料以及《北京明日星诚投资有限公司与德州博诚制药有限公司合作意向书》证明：德州博诚制药有限公司，注册资本为1000万元，法定代表人为刘某2。该公司于2016年8月31日与明日星诚公司签订意向书，德州博诚制药有限公司愿意接受北京明日星诚投资有限公司投资两千万元，占德州博诚制药有限公司百分之十的股权，三个月内，北京明日星诚投资有限公司第一期资金不能到位，意向终止，第一期资金到位，签署正式协议。16．2016年12月24日的《北京晚报》证明：德州博诚制药有限公司刊登启事，内容为关于该公司未委托其他机构发布理财产品的声明等。17．北京市人民检察院司法鉴定中心出具的京检技文鉴[2019]9号、10号文件检验鉴定意见书证明：经鉴定，检材《明日星诚-博诚制药专项建设项目借款协议》上“德州博诚制药有限公司”的印章印文、法人代表“刘某2印”的印章印文，与德州博诚制药有限公司提供的样本印文均不是同一枚印章盖印。18．隆化县金鑫铁选有限责任公司营业执照等证明：隆化县金鑫铁选有限责任公司法定代表人为肖某，股东有王某2等，经营范围：铁矿石开采、铁精粉加工等。19．河北壹涵担保有限公司营业执照、公章样本、赵某人名章样本，隆化县金鑫铁选有限责任公司公章样本等证明：经比对，河北壹涵担保有限公司公章样本、赵某人名章样本，与被害人提供的担保函上的河北壹涵担保有限公司、赵某人名章印文字体、粗细不一样，存在明显差异；隆化县金鑫铁选有限责任公司公章样本上有数字，被害人提供的借款合同上无该串数字，存在明显差异。20．北京市公安局朝阳分局出具的扣押决定书、扣押清单证明：2018年12月28日，公安机关从吕伟处扣押三星牌手机、苹果牌手机各一部，从李某2处扣押苹果牌手机、乐视牌手机各一部的情况。21．北京市公安局朝阳分局出具的到案经过证明：2018年5月2日，公安机关将吕伟抓获的经过。22．被告人吕伟的供述证明：2016年5月，其认识林某，跟其提到以融资的方式赚钱。林某让办一个营业执照，并带其到山东药厂找刘某2谈融资项目，签订了意向书，约定投资到位后签订合同，给其百分之二十的股份。林某还给推荐了赵某、郝某、张某5作为公司的副总，这三个人都带着自己的业务员来公司。公司前期通过在楼下开展活动以及打电话、发传单等方式召集客户，其在酒会上宣传山东博诚制药理财项目很好。项目承诺月息3%-5%，三个副总团队的提成占投资额的40%-50%。其的收入在集资款的20%-30%，实际拿了100万元，公司经营一个月资金就周转不开了。2016年9月至2017年4月，共募集1500万元左右。和药厂的合作没有进行，但是还得继续吸钱还之前的欠款。因为对公账户取款不方便，投资人的钱款均转到其个人招商银行账户，没有转到明日星诚公司对公账户。其以转账或现金形式给了销售团队750万元-800万元左右。从其招商银行账户转给赵某、郝某的都是业务提成款。2016年春节期间还给王某4转了110万元，这笔钱是他爱人的投资款。还有非业务员员工的工资大约10万元左右，每月15万元的办公楼租金，压二付三大概125万元左右，还还了林某50万元的借款利息，还有办酒会、印制宣传资料、采购办公设备、给投资人返利等。到手里的有100多万元，其中40多万元用于买车，其他都用于日常吃喝玩乐消费了。公司融资的钱没有投资到山东博诚制药理财项目上。明日星诚还有一个比尔莱斯自行车的项目，其以这个项目吸收两个投资人的投资款大概20多万元，这两个人也是投资山东药厂项目的投资人，但是这个项目也没有真实投资，这笔钱用于给之前的投资人返息了。其和李某2是通过朋友认识的。因为前期的明日星诚公司资不抵债，但又不想承担法律责任，其想再起一个公司，也是通过之前的方式吸收新投资人钱款，还之前投资人的钱。为了避免自己承担法律责任，就找了李某2，因为他在外面欠款很多，急需用钱。其联系了一家别人的公司，可以转到李某2名下，其让李某2去八王坟万达广场办了营业执照，又花了40万元在朝阳区国贸京汇大厦三层租了办公场地，公司就开始运营了。2017年6月，成立了北京融实投资有限公司，公司的高层管理有其、李某4、李某3和程某2。其是实际负责人。其通过朋友认识的李某4，李某4介绍了程某2，负责融实公司所有的业务运营。李某3是其的朋友，其派到融实公司的副总经理，实际上就是帮其盯着公司，不拿提成，每月一万元工资。其还让张某1去融实公司负责财务，负责记账。当时其、李某4、程某2商议成立一个公司，找一个项目吸钱，程某2提55%，程某2给李某45个点，李某4从其这拿5%。其让李某2给新起的公司当法人，并谈好帮他先还80万元欠款，然后给他100万元，再帮他在河北保定老家买套楼房。融实公司以投资理财名义吸钱，有一个项目在河北承德，是和河北隆化县金鑫铁选公司合作的一个铁矿石项目。这个项目最开始是其和金鑫铁选的矿长王某2谈的，后来带着李某4、程某2、李某2还有一个业务员去的，主要是让业务员知道有项目，好给投资人介绍项目。李某4、程某2明确知道其不会把投资人钱款投到项目上。其和李某4、程某2谈成立这个公司的时候，李某4、程某2就知道起这个公司不是为了投资项目，是为了还以前明日星诚公司欠款的，而且程某2一直都是干这个事的。融实公司也没有真实投资这个项目。之前在明日星诚公司就已经有做假章的经验了，融实公司金鑫铁选项目借款合同的章也是其联系路边广告上的人做的假章，其又让刻假章的人给刻一家担保公司的章，然后把假章就放在公司。程某2和其他业务员都用这个假章盖合同。投资人的钱款1000多万元，都进入李某2个人的工商银行账户内。吸收钱款绑定李某2的个人工商银行卡，这张卡由其控制，其让李某2去取现，取出的现金给其。还有大部分钱款是由李某2的账户转到张某1的账户上，其让张某1取出现金交给程某2。给投资人返息200多万元，给程某2及他手底下的业务团队600万元-700万元，给李某4买了一辆尼桑途乐车56．8万元，给李某45%的提成，具体多少记不清了。公司转给房东世鳌国际商务公司租金130多万元，召开宣传酒会花费30万元，发放李某3、张某1工资每月1万元，还有印发宣传材料等开销。以上证据，经庭审举证、质证，本院认证意见如下：被告人供述、被害人陈述、证人证言能相互印证及与本案其他证据相互印证的部分，本院予以确认。公诉机关当庭提供的其他证据，本院经审核予以确认。本院认为，被告人吕伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人吕伟犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于被告人吕伟辩护人所提吕伟系自首的辩护意见，经查，吕伟被抓获到案后如实供述司法机关实际已掌握的罪行不构成自首，故被告人吕伟辩护人所提相关辩护意见依据和理由不足，本院不予采纳；辩护人所提其他辩护意见属实，本院予以采纳。鉴于被告人吕伟当庭自愿认罪悔罪，故依法对其酌情予以从轻处罚。据此，本院根据被告人吕伟犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人吕伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月2日起至2033年5月1日止；罚金自判决书发生法律效力后十日内缴纳。）二、责令被告人吕伟退赔在案被害人的经济损失（被害人名单附后）。三、在案扣押的三星牌手机一部、苹果牌手机一部之变价款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 媛审 判 员  宋环宇审 判 员  刘 泽二〇一九年九月三日法官助理  夏苗苗书 记 员  丁依娜