河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1122刑初27号公诉机关临颍县人民检察院。被告人张某某，男，1967年3月23日出生，汉族，小学文化，中共党员，原临颍县杜曲镇河董村支部书记、主任，住河南省临颍县。因涉嫌犯贪污罪于2017年9月9日经临颍县人民检察院决定刑事拘留，2017年9月10日由临颍县公安局执行刑事拘留；因涉嫌犯受贿罪于2017年9月21日经漯河市人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人张桂枝，上海申格律师事务所律师。辩护人蒋曙光，上海申格律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检公诉刑诉【2017】357号起诉书指控被告人张某某犯贪污罪（重审庭审中变更为职务侵占罪）、非国家工作人员受贿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2018年6月20日作出（2018）豫1122刑初8号刑事判决书。被告人张某某不服，提起上诉，漯河市中级人民法院于2018年11月27日作出（2018）豫11刑终88号刑事裁定书，撤销本院（2018）豫1122刑初8号刑事判决书，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员邱利民、付梦琳出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人张桂枝、蒋曙光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：职务侵占罪1、2013年7月23日，被告人张某某利用担任临颍县杜曲镇河董村党支部书记兼村主任并管理河董村新社区建设工作的职务之便，通过本村出纳豆某1从财务支取15万元用于自己消费。2、2014年11月1日，被告人张某某从本村出纳豆某1处支取20万元，除归还10万元外，下余10万元用于个人花费。3、2013年4月13日，被告人张某某通过本村出纳豆某1从财务支取2.0246万元用于个人交烟站押金。4、2012年9月至2013年11月，被告人张某某通过本村出纳豆某1从财务支取1万元和2万元，归还自己借本村吕某和华某借款，并安排村里让本村豆某4和王某在购房时少交2万元和2.3万元，用于归还自己的借款。非国家工作人员受贿罪1、2013年9月，被告人张某某利用担任杜曲镇河董村党支部书记兼村主任并管理河董村新社区建设工作的职务之便，向社区建筑商董某3和董某4索要好处费40万元，用于自己在福建省石狮市购房。2、2012年，被告人张某某向社区建筑商董某3、董某4索要劳力士手表一块，价值36575港币。3、2013年9月，被告人张某某向社区建筑商董某4索要现金2万元，用于归还自己借吕某的借款。公诉机关认为，被告人张某某在担任临颍县杜曲镇河董村党支部书记兼村主任期间，在管理河董村新社区过程中，利用职务便利，侵吞资金34.3246万元；同时被告人张某某在担任临颍县杜曲镇河董村党支部书记兼村主任并管理河董村新社区过程中，利用职务便利，向建筑商索要现金42万元及劳力士手表一块（价值36575港币），其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款和第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪和非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。张某某辩称起诉书指控其犯贪污罪（后变更为职务侵占罪）的款项实际上是河董村欠张某某的工程款，以及村里归还的曾向他人所借用于河董村社区建设的钱；起诉书指控张某某犯非国家工作人员受贿罪的款项实际上是建筑商董某3和董某4在施工过程中欠张某某的方木款，指控张某某收受的劳力士手表是董某4在其不知情的情况下放在其母亲家的。辩护人张桂枝、蒋曙光对公诉机关指控张某某的犯罪事实和罪名均有异议。辩护人认为：1、起诉书指控的四起职务侵占，事实不清、证据不足。根据公诉机关的举证，无法证明职务侵占的事实存在，无法排除涉案款项用于村务支出的可能；2、起诉书指控的三起非国家工作人员受贿，事实不清、证据不足。经审理查明：职务侵占罪一、2013年7月23日，被告人张某某利用其本人担任临颍县杜曲镇河董村党支部书记兼村主任期间管理河董村新农村社区建设工作的职务之便，通过本村出纳豆某1从社区账目支取15万元后占为己有。以上事实，有经过举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人张某某的供述与辩解。证实2013年7月23日，豆某1转给张某某15万元，张某某用于到北京安排儿子张某4上军校了，从北京回家两三天就把钱还给豆某1了。庭审中张某某供述河董村社区的建筑商把村里所欠的工程款转给张某某后，该款项是村里欠张某某的款项。2、证人豆某1的证言。证实豆某1自2012年3月8日至今担任临颍县杜曲镇河董村出纳，负责管理村里社区的账目，2012年3月8日至2014年1月18日豆某1负责河董社区专项资金的拨付收入、售房收入、个人贷款收入、集资款收入、个人借款收入和社区建设支出、个人借款支出（例如张某某向村里借过钱），2014年2月豆某1不再负责收取售房收入，上述豆某1负责的各项收入的账目没有分开管理都在一起存在豆某1自己的银行卡上。在豆某1负责出纳期间如果是借别人的款经豆某1支付的社区工程款以及民工工资，豆某1都出具有收条并且在账目上显示，张某某借村里的钱包括没有及时支付给开发商和拆迁户的专项资金的拨付收入、售房收入、个人贷款收入、集资款收入以及个人借款收入，社区专项资金的拨付收入最终都支付给了开发商和拆迁户等，有时存在不能及时支付的情况豆某1就会暂时保管。2013年7月23日，张某某说付方木款15万元，豆某1把村里的钱从其中国银行卡汇到张某某的中国银行卡上，该笔款项张某某一直没有交给豆某1发票也一直没有归还。豆某1在担任出纳期间，2012年10月张某某从豆某1保管的钱款中拿走10.08万元，该笔款项张某某给豆某1了一张河董村欠建筑商一期1号楼、2号楼建筑款10.08万元的票据予以抵消，除该笔款项之外张某某没有再给过豆某1建筑商工程款的票据。3、豆某1卡号为62×××75的中国银行卡以及张某某卡号为62×××33的中国银行卡交易记录。证实2013年7月23日，豆某1通过中国银行向张某某转账15万元。二、公诉机关为指控被告人张某某犯职务侵占罪第二起犯罪事实“2014年11月1日，被告人张某某从本村出纳豆某1处支取20万元，除归还10万元外，下余10万元用于个人花费”，提供了如下证据：1、被告人张某某的供述与辩解。证实2014年11月1日豆某1转给张某某的20万元张某某用于为村里办理河南省颍红物业公司交注册资金了，物业公司的营业执照办下来后张某某交给了豆某1。2、证人豆某1的证言。证实2014年11月1日，张某某让豆某1把村里的20万元通过豆某1邮政储蓄银行卡转到张某某的邮政银行卡里面，系张某某在郑州买房子用，几天后张某某归还10万元，剩余10万元一直未归还村里，也没有交给豆某1剩余10万元用于其他地方的发票。河董村成立的河南省颍红物业有限公司是2013年元月成立的，成立时需要注册资金200万元，当时村里账上有169万元，豆某1又找董某6、董某7、董某2、王某1、张某3、豆某2和豆某3七个人共借了31万元，钱款都存在了豆某1在中国银行的账户内。2013年元月豆某1把钱款转到董某1和张某某的中国银行卡内，由董某1和张某某作为股东将钱转到河南省颍红物业管理有限公司的中国银行账户内作为注册资金，除豆某1以外没有人往物业公司的账户上交过钱。办理物业公司营业执照前期是张某某和董某1二人协调的，他们二人协调办理营业执照时没有从豆某1管理的社区账户中拿过钱，办理营业执照时所缴纳的工本费等费用是豆某1出的。3、证人董某1的证言。证实董某1系河董村会计，2013年元月河董村成立河南颍红物业管理有限公司，成立公司时的注册资金是豆某1用村里的钱给董某1转了80万元、给张某某转了120万元，董某1和张某某作为股东将该200万元转到物业公司在中国银行的账户上。4、证人豆某3、董某2等人的证言。证实2012年底，河董村出纳豆某1称村里用钱分别向豆某3、董某2、董某7、豆某2、王某1、董某6、张某3借款3万元、5万元、3万元、7万元、3万元、2万元、8万元，共计31万元。5、豆某1卡号为62×××15的中国邮政储蓄银行卡和张某某卡号为62×××41的中国邮政储蓄银行卡交易记录。证实2014年11月1日豆某1通过中国邮政储蓄银行向被告人张某某转账20万元。6、郑州永恒万通置业有限公司记账凭证。证实被告人张某某之子张某4在郑州买房交款的时间是2013年10月16日至18日。7、河南颍红物业管理有限公司营业执照复印件。证实该公司成立日期为2013年1月21日。被告人张某某的辩护人质证认为：1、豆某1证言证明张某某在2014年11月1日取款是为他儿子张某4购房所用，而张某4的购房手续证明张某4交房款的时间是2013年10月16日和18日；2、豆某1的转账银行卡记录及交易明细，该书证只能证明转款的事实，不能证明张某某侵占行为；3、张某某的供述证明张某某将该20万元除交给豆某110万元外，剩余的10万元用于村里开办的“河南省宸红实业有限公司”，而并非用于所谓的“河南省颍红物业管理有限公司”；4、董某1的证言和本起犯罪事实没有关系；5、豆某3等七人的证言证明包括张某某在内，村里的其他村委也有个人经手为村里借款、还款的情况。针对公诉机关指控的该起犯罪事实，辩护人提交了企业信用信息公示报告，欲证实张某某2014年11月1日从村里预支20万元是为了办理河南省宸红实业有限公司的注册事宜，而不是起诉证据所称的开办河南省颍红物业管理有限公司。河南省宸红实业有限公司成立于2015年3月16日，张某某预支款项在该公司成立之前。豆某1的证言也能够印证张某某协调办理公司没有从村里拿过其他钱。三、2013年4月13日，被告人张某某通过本村出纳豆某1从社区账目支取2.0246万元用于其个人交烟站押金。以上事实，有经过举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人张某某的供述与辩解。证实该笔2.0246万元是张某某让豆某1替张某某交的种烟的押金，两三天后张某某就把钱还给了豆某1；庭审中张某某供述豆某1个人之前欠张某某钱款，该笔款项是豆某1归还张某某借款。2、证人豆某1的证言。证实2013年4月，张某某让豆某1向杜曲镇烟站邮政储蓄卡（卡号62×××20）转2.0246万元，该款项是张某某承包的地种烟叶交的押金，该笔款项张某某没有还村里。3、户名为宋某卡号为62×××20的中国邮政储蓄银行卡和豆某1卡号为62×××15的中国邮政储蓄银行卡交易明细。证实2013年4月13日，豆某1通过其本人的中国邮政储蓄银行卡向户名为宋某的中国邮政储蓄银行卡转账2.0246万元。四、公诉机关为指控被告人张某某犯职务侵占罪第四起犯罪事实“2012年9月至2013年11月，被告人张某某通过本村出纳豆某1从财务支取1万元和2万元，归还自己借本村吕某和华某借款，并安排村里让本村豆某4和王某在购房时少交2万元和2.3万元，用于归还自己的借款”，提供了如下证据：1、被告人张某某的供述与辩解。证实张某某欠吕某的1万元钱在2013年10月1日让豆某1用村里的钱还给了吕某，因为村里去郑州买桌子张某某用自己的信用卡刷了1万元给村里垫付钱；村里借华某的2万元钱是张某某经手交给的豆某1，2012年9月2日张某某让豆某1用村里的钱还给华某；村里借豆某4的2万元是张某某经手交给的豆某1，2013年4月26日豆某4买房交房款时张某某让豆某1少收2万元；村里借王某的2.3万元张某某记不清是张某某还是王某本人交给的豆某1，2013年11月25日王某在买房交房款时张某某让豆某1少收2.3万元。2、证人豆某1的证言。证实张某某曾欠吕某1万元，2013年10月1日张某某让豆某1用村里的钱归还吕某，吕某出具有收条，张某某欠吕某1万元的具体用途豆某1不清楚；张某某曾欠华某的2万元，2012年9月2日张某某让豆某1用村里的钱归还华某，华某出具有收条，张某某欠华某2万元的具体用途豆某1不清楚；张某某曾欠豆某4的2万元，2013年4月26日豆某4在购买河董社区的房子时张某某让他少交了2万元购房款；张某某曾欠王某的2.3万元，2013年11月25日王某在购买河董社区的房子时张某某让她少交了2.3万元购房款，上述几笔款项张某某均没有归还村里。3、证人吕某的证言。证实2012年或者2013年，具体时间记不清了，张某某称村里用钱找吕某借了1万元，后来吕某找张某某要过几次钱，张某某让豆某1给吕某了1万元，具体该1万元张某某是否用到村里面吕某不清楚。4、证人华某的证言。证实2011年7月，张某某称河董社区建设需要用钱借华某2万元，但是该2万元没有给华某出具手续，张某某也没有告诉华某该2万元交给了谁。第二年具体时间记不清了，张某某让华某找河董村的出纳豆某1拿了2万元算是张某某还华某的借款。在此之前张某某曾分两次向华某借10万元称用于河董社区建设，第一次是2011年左右张某某和董某1等人到华某家中借5万元，该5万元由董某1给华某出具手续，过了约一年多河董村经出纳豆某1将该5万元本金及利息还给了华某；第二次是2011年左右张某某向华某借5万元并带领华某将钱交给董某1，由董某1给华某出具手续，到2015年2月13日经豆某1将该5万元的利息给华某，本金没有还。5、证人豆某4的证言。证实2012年左右，张某某称村里社区建设工程上需要用钱借豆某4了2万元，该笔款项在豆某4买社区房子时张某某让豆某1少要了2万元算是和张某某借豆某4的2万元抵账了。6、证人王某的证言。证实2008年左右王某在河董社区买房时认识了张某某，后张某某称要买线借王某2万元，该2万元在王某交房款时抵了2.3万元。7、证人董某1的证言。证实2011年左右董某1在担任河董村会计主任期间，董某1曾两次收到华某借给河董村共10万元，每次5万元，两次董某1都出具有手续。8、证人吕某、华某、王某出具的收条，张某某向豆某4出具的收条。被告人张某某的辩护人质证认为：1、豆某1对这几笔借款的事实不清楚；2、张某某的供述证明是村里向华某、豆某4、王某借款；借吕某的1万元，是用来冲抵之前张某某为村里购物的垫资；3、证人吕某、华某、豆某4、王某的证言均证实是村里借的钱。针对公诉机关指控的该起犯罪事实，辩护人提交了豆某5、董某8的证言（卷宗材料中豆某5、董某8的询问笔录），欲证实起诉书指控张某某非法占有豆某1归还吕某借款1万元的事实不存在。1、豆某5证言证明具体哪一年记不清了，豆某5、张某某、董某8一起到郑州家具批发市场买了餐桌、垃圾篓，大概花了3万多元，是张某某用他的银行卡刷的；2、董某8证言证明买家具花了3万元，是张某某用他的银行卡刷的付了一大部分，对方给的销售清单在董某8手里还没有入账；3、二人的证言证实张某某为村里购买家具刷了自己1万元的信用卡，由于豆某1没有及时还给张某某，张某某借吕某1万元还信用卡，后张某某让豆某1归还吕某1万元。非国家工作人员受贿罪一、2013年9月，被告人张某某利用自己担任杜曲镇河董村党支部书记兼村主任期间管理河董村新农村社区建设工作的职务之便，向社区建筑商董某3和董某4索要好处费40万元，用于自己在福建省石狮市购房。以上事实，有经过举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人张某某的供述与辩解。证实2013年9月，张某某在福建省石狮市买房时需要40万元，张某某与董某3联系让董某3从欠张某某的7号、8号、9号、15号、16号楼的方木和模板钱中先给40万元，张某某收到40万元后将该笔款项用于在石狮市黄金海岸小区买房，张某某没有给董某3出具手续。庭审中张某某供述称其妻子张某1向工地送完方木后工地出具收据，在用方木的人将钱款结清后会把收据收走。2、证人董某3的证言。证实2012年10月，河董村社区二期开工建设时董某3和董某4想在社区承包工程，董某3通过朋友黄某介绍认识驻马店的建筑商朱某，由朱某在郑州找一家公司的资质来承包工程，董某3、朱某、黄某、董某4合伙。董某3和董某4等人在临颍县一个茶馆与张某某商议承包工程的事情时，张某某提出每平方米要20元好处费，因为河董社区工程的事情张某某说了算，董某3和董某4等人就同意了。后由朱某出面与河董村签订了7号、8号和9号楼的工程，后来实际楼号变更为9号、10号和11号。董某3和董某4又与朱某签订了11号楼的施工合同，相当于董某3和董某4做11号楼的工程。2013年9月，张某某联系董某3称要在福建买一套房子急需40万元，让董某3给他转40万元，并称只要转给他以后董某3和董某4承包工程方面的事情都好说。当时张某某也给董某4打电话要40万元，董某3和董某4商量后每人找20万元转给张某某，董某3在中国银行将借的20万元转给了张某某，董某4也给张某某转了20万元。董某3和董某4给张某某转钱是因为承包工程时张某某提出每平方20元的好处费，也为了董某3和董某4在社区承包的工程能够顺利施工和得到工程款。董某3和董某4承包工程的工地上所使用的方木和模板由张某某提供，每次使用方木和模板工地出具的收据有会计董某9的签字，付过款和未付过款的方木及模板票据董某3都保留着，每次村里结工程款时张某某的妻子张某1都会要求董某3结清方木和模板钱，2014年三期工程用张某某的方木和模板款没有付完，下欠张某某十多万元。3、证人董某4的证言。证实2012年10月，河董社区二期开工时董某4和董某3、朱某合伙承包了社区的工程，承包工程时张某某曾提出每平方米要20元的回扣，当时董某4和董某3、朱某对该事情默认，后朱某因为资金不足将社区11号楼的工程转给了董某4和董某3。2013年9月，张某某联系董某4称他要在福建买一套房需要钱，让董某4转给他40万元，董某4和董某3商量后每人给张某某转了20万元，董某4是通过女儿董某10的银行卡转给了张某某，该40万元是张某某索要的董某4和董某3承包工程的好处费。董某4和董某3承包的工地上用过张某某的方木和模板，工地上董某3负责财物、董某4堂兄弟董某9是会计，工地使用张某某的方木和模板出具的收据都有董某9的签字，工地使用张某某的方木和模板钱与董某4和董某3给张某某转账的40万元没有联系，该40万元属于张某某索要的好处费。4、证人张某1的证言。证实张某1是张某某的妻子，张某1在临颍县杜曲镇经营一家板厂，主要卖方木和模板，李某是河董村社区7号、8号楼工地的会计，张某1和李某算账后李某的工地还欠张某117.4257万元，但是李某的工地房子没有盖完就走了。张某1向工地供货时谁给张某1出具收据张某1就向谁要货款。在张某1提供的票据中有董某4和董某3承包工程所使用的方木和模板钱，2013年4月23日编号为081541的票据（4.458万元）是董某4和董某3接李某没盖完的楼使用的方木和模板；2015年9月8日编号为081489的票据（13.5305万元）是董某4和董某3承建社区三期工程所使用的方木和模板；2013年4月30日编号为01453055的票据（3.608万元）是董某3让张某1往7号和8号楼工地送的方木和模板，该笔款当时是董某4先出具的票据，后来张某1和董某9算账时黄超又出具了票据后将之前董某4出具的票据销毁，该笔款项张某1还应该向董某3和董某4要。5、证人李某的证言。证实2012年国庆节期间，李某合伙人朱某与河董社区签订了7号、8号、9号楼的施工合同，后朱某作为甲方将9号楼转给乙方董某4和董某3承建，7号和8号楼由李某和朱某继续承建。李某在工地负责记账和接收工地的各种材料，工地使用的方木和模板都是张某某提供的，张某某的妻子张某1将方木和模板拉到工地后由李某出具收据，李某向张某1出具的收据不会由董某4和董某3来结账，都是由朱某结账，董某4和董某3向张某1出具的方木及模板的收据和李某所在的工地没有关系。6、证人董某5的证言。证实2013年9月，张某某在福建省石狮市游玩时董某5陪同一起，当时张某某看中黄金海岸小区的房子就在那里买了一套，买房时董某5听张某某说差几十万元，让别人给他汇钱，后董某5哥哥董某3给董某5打电话问张某某是不是在石狮市买房，并称张某某朝他和董某4要钱买房，董某5回家后听董某3说他和董某4把钱给张某某汇了过去。7、证人朱某的证言。证实2012年国庆节期间，朱某和董某3、董某4在临颍县一家茶社与张某某商议承包河董社区工程的事，朱某当时同意张某某提出的每平方米给他20元的要求，当时签订了社区7号、8号、9号楼的工程，后来楼号改为9号、10号和11号。2013年春节后因为资金等问题经张某某同意朱某把9号楼的工程转让给了董某3和董某4，7号和8号由朱某继续承建。工地施工使用的方木和模板都是张某某的妻子张某1提供，朱某所在工地使用的方木和模板与董某3和董某4使用的没有关系，朱某所在工地使用的方木和模板都由李某出具收据。8、证人黄某的证言。证实2012年，黄某和朱某等人合伙承包了河董社区7号、8号、9号楼的建设工程，每平方米770元，后朱某告诉黄某和李某建房过程中每平方米张某某索要20元好处费，当时黄某和朱某等人也都同意了。9、证人张某1提供的董某3和董某4所欠方木和模板费用票据的复印件。10、被告人张某某在福建省石狮市购买商品房的买卖合同、购房发票以及刷卡小票存根等票据。证实被告人张某某在福建省石狮市购买商品房的事实。11、被告人张某某农业银行卡（卡号62×××13）和董某10农业银行卡（卡号62×××13）的交易明细。证实2013年9月5日董某4通过其女儿董某10给张某某转账20万元。12、被告人张某某中国银行卡（卡号62×××33）和董某3中国银行卡（卡号62×××36）的交易明细。证实2013年9月7日董某3给张某某转账20万元。13、临颍县人民检察院扣押决定书及扣押清单。二、2012年，被告人张某某向社区建筑商董某3、董某4索要劳力士手表一块，价值36575港币。以上事实，有经过举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人张某某的供述与辩解。证实当时张某某在街上听别人说其在香港买的正戴着的手表是董某4给其买的，张某某到家告诉其母亲这个事情时，其母亲告诉张某某，董某3和董某4确实给张某某送了一块表，后其母亲拿出来一块劳力士手表。张某某就联系董某3让他把手表拿回去，送表以及还表的具体时间其记不清了。张某某和董某3、董某4等人在一起说话时提过想买表，董某4说他儿子在深圳工作，让他儿子到香港给张某某捎回来一块。他们给张某某送表为了承包工程。2、证人董某4的证言。证实农历2012年8月15日前后的一天，董某4、张某某、董某3在河董社区广场聊天时张某某提出让董某4儿子董某11从香港给他带一块表，张某某让买劳力士牌子的手表并在手机上搜了搜款式，董某4把款式图片发给了董某11。约一个月后，董某11带回一块劳力士手表，购买时的价格是36000余元港币。后董某4和董某3一起到张某某家将手表和买表的发票给了张某某。2016年8月，临颍县纪委调查河董社区情况时董某3告诉董某4张某某将表退给了他。3、证人董某3的证言。证实董某3和董某4承包河董社区二期工程之前的一天，张某某曾让董某4的儿子在香港给他带回来一块手表，因为当时董某3和董某4想顺利承包二期工程，就答应了。张某某称想要一块劳力士手表，并在手机上搜了搜款式让董某4看了一下，董某4的儿子把劳力士手表带回来后董某3和董某4一起到张某某家中把手表和手表发票送给了张某某。2016年8月县纪委调查河董社区期间，张某某把手表给了董某3并告诉董某3，董某4把手表的事情说出来了，后董某3把张某某将手表给董某3的事情告诉了董某4。4、证人张某2的证言。证实约六、七年前的一天，董某3到张某2家中给其一块表，让先给张某某放着，在收到表后约一个月时间张某2给张某某说了这件事，张某某拿着表称要还给董某3。5、临颍县人民检察院扣押决定书及扣押清单。6、物证劳力士手表一块。7、劳力士手表发票照片。证实购买劳力士手表的金额为36575港币。三、2013年9月，被告人张某某向社区建筑商董某4索要现金2万元，用于归还自己借吕某的借款。以上事实，有经过举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人张某某的供述与辩解。证实张某某曾和董某4合伙做钩机，张某某让董某4给吕某的2万元钱是张某某替董某4给别人结的工资。2、证人董某4的证言。证实2013年9月的一天上午，张某某和董某4联系并让董某4到河董社区西门给杜曲镇计生办的吕某2万元钱，张某某称是他打牌时借吕某的钱，董某4就拿了2万元现金到社区西门给了吕某。董某4给张某某手表和现金是因为当时干着河董社区的工程，为了顺利施工以及要工程款，在张某某向其索要时就给了张某某。2012年6月，董某4和董某3二人（没有其他人参与）在三一重工漯河办事处租了一台挖掘机干河董社区的土地平整，当时挖掘机的租赁费、司机工资以及油费由董某4和董某3负责，河董村或建筑商不负责上述费用。3、证人吕某的证言。证实2013年8月或9月，张某某曾向吕某借2万元钱，钱是干什么用的记不清了。吕某向张某某要钱时张某某让吕某找董某4要，并告诉吕某已经给董某4安排好了，后董某4在河董社区西门给吕某了2万元钱。4、证人董某3的证言。证实2012年6月左右，董某3和董某4二人在三一重工漯河办事处租了一台挖掘机干河董村以及社区的土地平整，挖掘机的租赁费、司机工资和油费由董某3和董某4负责，村里和建筑商不出上述费用。以上事实，有经过举证、质证，本院予以确认的下列综合性证据证实：1、被告人张某某的供述与辩解。证实现在河董村欠张某某的钱款和张某某上述从村里借的钱不是一回事，上述张某某借村里的钱当时就已经还给了豆某1。2、证人豆某1的证言。证实豆某1担任河董村出纳期间，2012年6月20日至2014年11月1日，张某某经豆某1从村里借款124.4305万元，截止2015年6月张某某已归还35.9万元，现仍有98.53万元未归还。河董村借张某某的钱款分别有2014年12月5日15万元、2016年1月25日20万元、2016年1月28日20万元、2016年11月2日3万元、2016年12月4日10万元、2017年1月23日5万元、2016年2月5日10万元，还有2016年6月16日河董社区在临颍县邮政储蓄银行的贷款（共150万元，实收135万元，其中15万元押金）到期后张某某个人与邮政银行续签了借款合同，相当于河董村借张某某135万元，河董村用六间门面房为借张某某这135万元做抵押。3、证人董某1的证言。证实2012年以来，董某1在担任河董村会计主任期间政府拨付给河董社区的各种专项资金都是董某1到杜曲镇政府办理收款手续并签字，后经杜曲镇政府财政部门转给出纳豆某1。4、河董社区收到杜曲镇政府和财政所专项资金票据以及支出票据等明细。5、临颍县杜曲镇政府证明。证实河董村按照村民自治，采取“先拆后建，自主建设”的模式推行新型农村社区建设，河董村社区拆迁、建设、管理、经营等责任主体属河董村村委会。6、临颍县杜曲镇人民政府出具的证明。证实张某某自2008年11月至2017年9月7日任临颍县杜曲镇河董村支部书记、主任，2010年至2017年9月7日协助杜曲镇政府管理杜曲镇河董村新社区建设工作。7、临颍大成联合会计师事务所证明。证实经该会计师事务所审计，河董村账目混乱，无法进行正常的审计。8、被告人张某某户籍证明。证实案发时被告人张某某已达到刑事责任年龄。9、案件来源及归案经过。被告人张某某的辩护人还提供了如下证据：1、豆某6、张某5出具的证明，欲证实张某某用自己的银行卡在张某5的POS机上刷给豆某73.27万元，豆某7与豆某1系表亲关系，二人一起做生意，张某某与豆某1之间存在债权债务关系；2、借据四份，欲证实除去豆某1统计和认可的欠张某某的借款外，河董村还有四笔向张某某的借款，共计48万元，根据张某某供述，其借村里的钱都已经还给了村里，该48万元存在已被豆某1冲抵张某某向村里的借款的可能；3、建设工程转让承建协议书、协议书各一份、李某收据十四份、董某4收据3份。欲证实公诉机关指控张某某向董某3、董某4索贿40万元，其实是董某3、董某4应还张某某方木、模板款的一部分。本院认为，被告人张某某利用担任杜曲镇河董村党支部书记兼村主任并管理河董村新农村社区建设的职务便利将17.0246万元资金占为己有，并向社区建筑商索要42万元及劳力士牌手表一块（价值36575港币），其行为已构成职务侵占罪和非国家工作人员受贿罪。关于被告人张某某对公诉机关指控其犯职务侵占罪的第一起犯罪事实的辩解，综合全案证据，被告人张某某在侦查阶段辩解称该15万元用于其在北京安排自己儿子上军校但其从北京回来后就将该笔款项还给了豆某1，其当庭又辩解称该笔款项是之前社区建筑商将村里欠的债务转给了张某某。证人豆某1的证言能够证明被告人张某某仅在2012年10月在社区账目上抵消了一次建筑款10.08万元，被告人张某某对同一笔款项在侦查和审理阶段作出了不同辩解但现有证据无法证实其已将该笔款项归还或将该笔款项的花费单据交给河董社区。故该辩解理由本院不予采纳。公诉机关为指控被告人张某某犯职务侵占罪第二起犯罪事实，提供了被告人张某某的供述与辩解、证人豆某1、董某1、豆某3等人的证言、豆某1与张某某的银行卡交易记录。被告人张某某辩解称2014年11月1日豆某1转给其的20万元用于为村里办公司了；证人豆某1的证言证实2014年11月1日张某某让豆某1把村里的20万元转到张某某的银行卡里面，系张某某在郑州买房子用，归还10万元，剩余10万元既不归还，也没有交发票；郑州永恒万通置业有限公司的记账凭证证实被告人张某某在郑州为其儿子张某4买房交款的时间是2013年10月份，因此豆某1的该证言证明内容与事实不符，本院不予采信。证人董某1、豆某3等人的证言证实的内容不涉及公诉机关指控的该起犯罪事实。被告人张某某的辩护人认为该笔款是为村里办理河南省宸红实业有限公司而支出的费用。因现有证据不能证实该笔款项的用途，亦不能证实被张某某非法占为己有，因此，公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院不予支持。关于被告人张某某对公诉机关指控其犯职务侵占罪的第三起犯罪事实的辩解，经查，关于被告人张某某提出的该笔款项是证人豆某1个人欠其欠款的辩解未得到证人豆某1的证实，且没有相关证据予以证实该辩解的真实性。故该辩解本院不予采纳。公诉机关为指控被告人张某某犯职务侵占罪第四起犯罪事实，提供了被告人张某某的供述与辩解、证人豆某1、吕某、华某、豆某4、王某、董某1的证言。被告人张某某辩解称是因河董村村里用钱而分别向吕某、华某、豆某4、王某借款1万元、2万元、2万元、2.3万元，后通过村里出纳豆某1偿还给吕某1万元、华某2万元，在豆某4、王某购买河董社区的房子时让豆某4少交了2万元，让王某少交了2.3万元购房款。证人吕某、华某、豆某4、王某的证言证实借他们钱时说是村里用钱，且吕某、华某、王某分别出具有收条，张某某向豆某4出具有收条。证人豆某1对欠吕某、华某钱的用途明确表示不清楚，对欠豆某4、王某钱的用途没有提及，现有证据无法证实被告人张某某将该7.3万元非法据为己有，故公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院不予支持。关于被告人张某某及其辩护人对公诉机关指控张某某犯非国家工作人员受贿罪第一起犯罪事实提出的系证人董某4和董某3欠张某某的方木款等款项的辩解和辩护意见，被告人张某某对收到该笔40万元用于其在福建省石狮市购房无异议。经查，被告人张某某的妻子即证人张某1的证言证实其向谁提供方木和模板就向谁要货款，在其提供的票据中有编号是2013年4月23日的081541（4.458万元）、2015年9月8日的081489（13.5305万元）和2013年4月30日的01453055（3.608万元）的三张票据是董某3和董某4下欠张某1的货款，该证明内容与证人董某3、李某等人所证明的谁出具收据谁向张某1算账的证明内容一致，且被告人张某某在收到该笔款项后未向董某3和董某4二人出具收据亦没有提供抵扣二人货款的相关证据；证人董某3和董某4的证言证实其二人在张某某的要求下转钱是为了给被告人张某某好处费也是为了承包的工程能够顺利施工和结算工程款。故该辩解和辩护意见本院不予采纳。关于被告人张某某及其辩护人对公诉机关指控张某某犯非国家工作人员受贿罪第二起犯罪事实提出的董某3和董某4是将手表送给了张某某父母并且张某某从其母亲张某2处拿到手表后当时就还给董某3的辩解和辩护意见，经查证，证人张某2出庭作证证明手表是距离现在六、七年之前交给被告人张某某的，与张某某所称的2015年下半年从其母亲张某2处知道手表的事情相互矛盾，且证人董某3和董某4的证言均能证明当时二人到张某某家里送表时是直接把表交给了张某某本人。故该辩解和辩护意见本院不予采纳。关于被告人张某某及其辩护人对公诉机关指控张某某犯非国家工作人员受贿罪第三起犯罪事实提出该笔款项是被告人张某某和证人董某3、董某4一起经营钩机时支付的工资的辩解和辩护意见，证人董某4和董某3均证明其二人在2012年6月租赁挖掘机在河董村干土地平整的工程时租赁费、工资等费用由其二人承担没有其他人参与。故该辩解与辩护意见本院不予采纳。综上，被告人张某某及其辩护人对公诉机关指控张某某犯职务侵占罪第二起、第四起犯罪事实认为事实不清、证据不足的辩护理由，本院予以采信；被告人张某某及其辩护人的其他辩护理由，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第一百六十三条第一款，第六十四条，第六十九条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第十一条，第一条第一款，第二条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月10日起至2020年9月9日止。）二、依法追缴被告人张某某违法所得人民币59.0246万元，上缴国库。三、扣押在案的劳力士手表一块，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  段梦野审 判 员  马晓亚人民陪审员  李振清二〇一九年九月十二日书 记 员  赵亮地