辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽13刑终198号原公诉机关辽宁省北票市人民检察院。上诉人（原审被告人）朱立民，男，汉族，1975年12月2日出生于辽宁省锦州市，初中文化，捕前住锦州市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月29日被刑事拘留，同年6月11日被批准逮捕。现羁押于辽宁省北票市看守所。辩护人王娜、赵庚，辽宁新阳律师事务所律师。辽宁省北票市人民法院审理辽宁省北票市人民检察院指控被告人朱立民犯诈骗罪一案，于2019年4月15日作出（2019）辽1381刑初50号刑事判决，宣判后，被告人朱立民不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2011年夏天，被告人朱立民向其连襟刘某1、刘某1的朋友陈某谎称锦州市笔架山政府集资建楼，可以内部价格购买、分期付款。二被害人同意购买后，被告人朱立民先后以交房款、买车库、交煤气管道费等名义骗取被害人刘某1、陈某钱款共计人民币72.41万元，并用于个人挥霍。案发后被告人朱立民主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人朱立民的具体犯罪事实、性质、情节及社会危害程度依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定认定被告人朱立民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币200000元；责令被告人朱立民退赔被害人刘某1、陈某经济损失人民币72.41万元。上诉人朱立民的上诉理由是：本案是发生在亲友之间的犯罪行为，有自首情节，系初犯，没有犯罪前科，原判量刑重，请二审法院依法改判。其辩护人意见：上诉人朱立民系初犯，无前科劣迹，有自首情节，认罪、悔罪。上诉人朱立民所诈骗对象系其连襟刘某1及其朋友，属于亲友间犯罪，犯罪对象单一，社会危害性小，一审法院量刑重，应对上诉朱立民适用缓刑。本院经审理查明，原判认定上诉人朱立民的犯罪事实清楚，有下列证据予以证实：1、被害人刘某1陈述：我和朱立民是连襟，2011年夏天，朱立民给我打电话说在锦州笔架山政府正集资建楼，2600元一平，问我买吗？我同意了。我把这件事和我朋友陈某说了，他也同意购买，我就给朱立民打过去10万元。朱立民说房子是分期付款，给我联系一户120多平的，给陈某联系一户140多平的。过半年左右，朱立民给我打电话要钱，每次都说是交房款、买车库、装修房子等，具体次数记不清了，每次多少钱也记不清了，有2～3万元的，也有5～6万元，加到一起有38万多元，我们汇款有在北票西官街里银行汇的，也有在北票市里汇的，账号是朱立民给的，有农行的，有邮政银行的，账号记不住了，户名都是朱立民。我问过朱立民房子建的怎么样了，期间我也去过几次，他领着我们去工地看了，确实挨着海边在建楼，我们就信了。2013年腊月，朱立民说北京来人炒房，想买我们的房子，我的房子和车库能卖75万元，陈某的房子能卖95万元，我和陈某都同意卖了。2014年夏天，朱立民和他媳妇李某到北票找我们，说卖房子的钱到手了，我们得办一张中国人民银行卡，买房的人给我们汇款，我们就办的卡，后来朱立民说买房的人还没开户呢，钱打不过来，让我们等。之后我们又打电话要钱，他说北京那些人去海南投资了，暂时打不了钱。之后我们就一直找他要钱，他都让我们等，有一次我们去锦州找他要买房子的手续，他说手续和钥匙都在他们单位王某1手里，他给王某1打电话要手续，王某1说在黑山办事，回不来，到现在我们也没见着买房的手续，买的哪户房我们也不知道，我们跟朱立民要钱他也不给我们，他根本就没给我们买房子，我就报案了。我们去看过锦州笔架山海边的房子已经建完了，有人住了，小区叫锦秀蓝湾。我买房子和朱立民没有协议和收条。有一次我给朱立民汇买房钱11万元，他说跟我借1万元，其中10万元是买房钱。朱立民从来没跟我和陈某借钱买铲车，我也没听说他买过铲车。朱立民媳妇说我买房子的钱是38万元，她们买的房子和我买的一样大，所以交的钱一样多，她都记着呢。2、被害人陈某陈述：2011年夏天，刘某1说他连襟朱立民说锦州政府在笔架山海边附近集资建楼，每平2600元，问我买吗？我说买一户，朱立民说还没盖呢。朱立民说给我买一户140平米的，刘某1是120平的，我们每人先给他打10万元，我们就在北票往朱立民提供的账户上每人打了10万元，之后都什么时候打钱了，每次打多少钱我记不清了，最后一次是2014年12月份，朱立民说交煤气管道钱，每家交3700元，我俩就给他汇过去了，我一共给朱立民汇了48万元。朱立民和我们要钱时大部分理由都是交房款，还有说是买车库的、装修啥的，具体每次给多少钱记不清了，我们都是在银行给他汇的，有朱立民账户也有他媳妇李某账户，有农行的，也有邮政银行的。我给朱立民钱他没给我打过借条，我们之间啥都没有，朱立民买铲车没跟我借过钱。后来我和刘某1找朱立民要买房子手续，他就一直推我们，我俩到笔架山新建的房子那儿查了，物业那儿根本没有我和刘某1的名，我们意识到被骗了，但考虑是亲属，一直没报案，现在他还推我们，我就来报案了。3、证人张某证实：我是辽宁东一房地产开发公司的副总经理，我公司2011年开始在锦州开发锦秀蓝湾小区，当时我公司对政府正式工作人员有集资建房团购项目，都是60至100平米，26万元一房，第一次交13万元，第二次交13万元，最后交房时再算总账，我们给他们开收据了，交完房后签合同，开的收据都是个人拿着，我们不负责保管。我们公司买房的人中没有叫朱立民、刘某1、陈某的，我也不认识朱立民。我们公司没有联系过北京的公司来购买我们开发的房子，我没听说过北京金正房地产开发有限公司。4、证人王某1证实：2011年我在锦州市经济技术开发区园林绿化管理局任局长。我认识朱立民，他是开发区市政环卫开车的，我们没有接触。（出示保证书照片）保证书上“王某1”的名字不是我签的，我没见过这个保证书，上面其他四个人我都认识，他们都是开发区的大领导，他们中有的人的签名我见过，不是这份保证书上签的这样，不可能有保证书上写的“东一房地产开发有限公司和北京金正房地产开发有限公司欠朱立民钱”的事，这些大领导怎么可能保这个事。5、证人刘某2证实：我在锦州市经济技术开发区市政管理处上班，任环卫部门车队队长。朱立民是环卫车队司机，他是合同制工人。2011年时，我不知道我和朱立民有没有团购房资格，我没想买，也没打听这个事，我不知道朱立民买没买集资团购房，我没听说他买过集资房，他也没跟我说过用我的名购买集资房。大约十年前，我听说朱立民和别人合伙买过一台铲车，七、八年前就卖了。周英俊原来是开发区的书记，七、八年前就调走了，牧某是我们区的区长，五、六年前调走了，我不认识王某2，孙东克是我们这儿的三把手，十多年前调走了。王某1是我们市政的一把手，前年退休了。2018年5月16日早上，朱立民给我打电话说要是有人找我，让我说以前他找过我跟我说过以我的名义买过楼，具体咋办的让我说不知道。6、上诉人朱立民供述：我没给刘某1和陈某买房子。我跟他俩要钱说是给他们买房子，当时我生活上钱不够用，我就跟他们要钱自己用了。因为东一房地产公司卖房子是分批付款的，所以我就分批跟他们要的钱，刘某1一共给我打30多万元，陈某一共给我打40多万元，具体数记不清了，都打到我银行卡上了。开始他俩每人给我打了可能是10多多万元，这笔钱我买铲车用了，买了两台旧的二手铲车，2015年我就卖了。后来他俩给我打的钱都让我顺手花了，家庭过日子用，买这买那的，随礼、孩子上学啥的。（出示保证书照片）这张保证书是假的，是我做的，上面的签字都是我签的。是为了骗我媳妇，让她相信这些钱真的是买房子的，当时陈某和刘某1总跟我要钱，我媳妇让我跟他们说明白，我就拿这个保证书到北票找陈某和刘某1，给他们看，陈某媳妇抢过去照的，保证书上签的名字我都知道，这些人是锦州经济技术开发区的领导。刘某1和陈某给我打钱都打到我邮政储蓄银行卡上了，最后一笔煤气管道费7400元打到我媳妇邮政卡上了，后来我媳妇取出来给我了。我跟刘某1、陈某要钱说是给他们买房子，但没买，而是我自己把钱花的事，我媳妇没参与，她不知道真相。我和我妻子李某银行往来账目中北票这边给我们打钱的人就是刘某1和陈某，没有别人。我没给他俩买楼，还说把给他俩买的楼卖给北京炒房子的人了，是因为他俩总和我要钱，我没有，要买房子的手续也没有，我就编了这个理由。根据公安机关调取的银行交易记录，自2011年7月5日至2015年1月29日，在北票这边的银行共计给我名下的银行卡打款72.67万元，给我媳妇名下的银行卡打款7400元，这些都是刘某1和陈某打的，这些钱让我做买卖赔了，我没钱了，我现在欠银行20多万元，我还不上他们钱，我认罪，我骗他俩一共大约70多万元。7、公安机关调取陈某持有的保证书复印件照片复印件载明：今东一房地产开发有限公司与北京金正房地道开发有限公司欠朱立民房款共计228万元，由以下保证人负责承担还款，还款期限2018年2月5日至3月5日，逾期未还出现一切后果由以上保证人负责。保证人：周英俊、牧某、王某2、孙某、王某1。时间：2018年2月5日。8、公安机关在中国农业银行北票西郊分理处调取朱立民2011年1月至2015年12月交易明细：朱立民农业银行卡卡号为62×××12于2011年7月5日存入人民币5万元、2011年9月21日存入人民币20万元、2012年2月22日存入4.7万元。9、公安机关在中国邮政储蓄银行北票支行调取朱立民交易明细：朱立民邮政储蓄银行卡卡号为62×××10于2012年5月28日转入人民币5.5万元、2012年9月7日转入10万元、2013年4月26日转入8万元、2013年5月4日转入2万元、2013年7月23日转入3万元、2013年8月26日转入11万元、2013年11月12日转入3.47万元。10、公安机关在中国邮政储蓄银行北票南山支行调取李某（朱立民妻子）交易明细：李某邮政储蓄银行卡卡号62×××51转入人民币0.74万元。11、案件来源、抓捕经过证明本案的发破案情况及上诉人经朱立民经传唤到案事实。12、户籍证明证明上诉人朱立民的主体身份情况。上述事实、证据，均经原审庭审质证，本院依法均予确认。本院认为，上诉人朱立民以非法占有为目的，虚构为刘某1、陈某购买房屋的事实，骗取二人人民币72.41万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，上诉人朱立民辩解及其辩护人所提上诉人朱立民系初犯，无前科劣迹、有自首情节，认罪悔罪的意见，与本院查明事实相符，本院予以采信，上诉人朱立民辩解本案发生在亲友间及其辩护人所提上诉人朱立民的犯罪对象特定单一，社会危害性的小，请求从轻处罚的意见，经查，于法无据，对于其辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采信。原判决根据朱立民的具体犯罪事实、性质、其有自首等情节及社会危害程度对上诉人朱立民予以减轻处罚判处有期徒刑六年六个月量刑适当，对上诉人朱立民的相关上诉意见及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。原审判决书援引《中华人民共和国刑法》第二百六十四条错误，应予纠正为第二百六十六条。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  毕振志审判员  张立冬审判员  王跃天二〇一九年九月十九日书记员  杜立博