广西壮族自治区北流市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0981刑再1号 原公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 原审被告人黄维模，男，1972年10月8日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，农民，2008年7月至2017年6月任北流市北流镇鸭琅村黄屋组组长，住北流市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年10月24日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。本院于2018年9月12日（2018）桂0981刑初200号刑事判决，因犯挪用资金罪被判处有期徒刑二年，现在北海监狱服刑。 原审被告人黄维模涉嫌犯挪用资金罪一案，本院于2018年9月12日（2018）桂0981刑初200号刑事判决已经发生法律效力。2018年10月23日，广西壮族自治区玉林市人民检察院向玉林市中级人民法院提出抗诉，玉林市中级人民法院于2018年11月23日作出裁定，指令本院对案件再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。北流市人民检察院检察员黄国丕出庭履行职务，被害单位北流市北流镇鸭琅村黄屋组法定代表人黄某1及其诉讼代理人傅某，原审被告人黄维模到庭参加诉讼。现已审理终结。 原公诉机关指控，2011年9月至2017年3月，被告人黄维模利用其担任北流市北流镇鸭琅村黄屋组组长职务便利，先后14次挪用黄屋组征地补偿款人民币387.2896万元（以下币种同）用于购买银行的理财产品，将其中的理财收益69.1万元用于自家房屋建设及日常生活开支。对起诉指控的事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、证人证言、征地协议、项目付款审批单、财政拨款凭证、账户历史交易明细、审计报告、抓获经过、黄维模的供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人黄维模的行为构成了挪用资金罪，且具有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款的规定，对被告人黄维模定罪处罚。 被告人黄维模对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。 原审经审理查明： 一、主体身份 黄维模于2008年7月至2017年6月任北流市北流镇鸭琅村黄屋组组长。该事实有经庭审质证属实、本院予以确认的：北流市北流镇鸭琅村民委员会出具的证明，黄维模的供述等证据证明。 二、挪用资金事实 2011年8月10日，北流市土地开发中心与北流市北流镇鸭琅村黄屋组签订征地协议，征收该组的90.6135亩土地用于建设北流市火车站。2011年8月31日，北流市土地开发中心将上述征地补偿款387.2896万元拨付到中国银行股份有限公司北流支行开设的户名北流市北流镇鸭琅村黄屋组的623657732091号账户，该账户由被告人黄维模保管。2011年9月21日至2017年3月8日，黄维模利用担任北流市北流镇鸭琅村黄屋组组长的职务便利，先后14次挪用上述征地补偿款用于购买中国银行的理财产品，共获得理财收益75.480343万元，黄维模领取了其中的69.1万元用于自家房屋建设及日常生活开支。 另查明，黄维模挪用上述资金期间，被害单位的银行利息损失为6.658658万元。 上述事实，有原公诉机关当庭提交并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明黄某1于2017年9月5日9时许向北流市公安局经济犯罪侦查大队报案称，时任北流市北流镇鸭琅村黄屋组组长黄维模，于2011年至2017年期间，利用担任组长职务便利，挪用其组征地补偿款387.2896万元进行营利活动，请求公安机关查处。公安机关接报后便立案侦查。 2、证人黄某1、黄某2、黄某3、林某、罗某1的证言，证明黄维模于2011年7月至2017年6月任北流市北流镇鸭琅村黄屋组组长。期间，黄维模利用时任组长职务便利，挪用黄屋组全体农户的征地补偿款共387万多元购买银行理财产品，并领取了该理财产品的收益使用。 3、征地协议，证明2011年8月10日，北流市土地开发中心与北流市北流镇鸭琅村黄屋组签订征地协议，该中心以387.2896万元征收该组的90.6135亩土地。 4、项目付款审批单、记账凭证、中国银行股份有限公司北流支行进账单，证明2011年8月31日，北流市土地开发中心通过转账支票汇入支征地补偿费387.2896万元到户名为北流市北流镇鸭琅村黄屋组的623657732091号账户。 5、中国银行股份有限公司北流支行BANCS存款历史交易明细清单、客户贷记回单、客户理财产品交易单、客户交易信息确认表、国内支付业务收款回单、现金支票，证明户名北流市北流镇鸭琅村黄屋组的623657732091号账户2011年9月21日至2017年3月8日间，购买理财产品14次总金额5180万元，赎回理财产品本息共5255.480343万元，理财收益共75.480343万元,具体购买银行理财产品如下： （1）2011年9月21日转出3000000元（购买理财），同年10月21日转入3011589.04元（赎回本金红利）； （2）2011年10月26日转出3800000元（购买理财），同年11月28日转入3815460.27元（赎回本金红利）； （3）2011年11月29日转出3800000元（购买理财），2012年1月9日转入3819635.07元（赎回本金红利）； （4）2012年1月9日转出3800000元（购买理财），同年2月9日转入3816782.47元（赎回本金红利）； （5）2012年2月17日转出3800000元（购买理财），同年3月20日转入3813992.33元（赎回本金红利）； （6）2012年3月20日转出3800000元（购买理财），同年4月23日转入3811681.1元（赎回本金红利）； （7）2012年4月24日转出3800000元（购买理财），同年5月24日转入3809213.7元（赎回本金红利）； （8）2012年6月4日转出3800000元（购买理财），同年7月5日转入3807261.64元（赎回本金红利）； （9）2012年7月9日转出3800000元（购买理财），同年8月10日转入3808995.07元（赎回本金红利）； （10）2012年8月17日转出3800000元（购买理财），同年9月17日转入3808391.23元（赎回本金红利）； （11）2012年12月20日转出3800000元（购买理财）、2013年1月24日转入3800000元（赎回本金）、12024.66元（红利）； （12）2013年1月24日转出3800000元（购买理财），同年3月19日转入3800000元（赎回本金）、17656.99元（红利）； （13）2013年4月3日转出3500000元（购买理财），2014年6月10日转入3500000元（赎回本金）、178126.03元（红利）； （14）2014年7月14日转出3500000元（购买理财），2017年3月8日转入3500000元（赎回本金）、423993.83元（红利）。 上述账户自2011年8月1日至2017年3月20日期间，取现45笔共金额74.6万元。 6、中众益（广西）会计师事务所有限公司玉林分所中众益审[2018]50166号注册会计师执行商定程序的报告，证明户名为北流市北流镇鸭琅村黄屋组的623657732091号账户，2011年8月31日通过转账支票汇入支征地补偿费387.2896万元；2011年9月21日至2017年3月8日期间，购买理财产品15笔总金额5180万元，赎回理财产品本息共5255.480343万元，理财收益共75.480343万元；2011年8月1日至2017年3月20日期间，取现45笔共金额74.6万元。 7、中国银行股份有限公司北流支行营业部出具的北流市北流镇鸭琅村黄屋组中国银行623657732091号账户购买理财产品期间同比活期利率收益明细，证明黄维模挪用623657732091号账户的资金期间银行利收益计为66586.58元。 8、辨认笔录及照片，证明经林某、罗某1辨认，均辨认出黄维模就是挪用资金的人。 9、北流市公安局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过，证明2017年10月24日9时许，公安民警在北流市北流镇鸭琅村村委会将黄维模抓获。 10、被告人黄维模的供述，证明2011年8月，北流市人民政府建设北流市火车站，以387.2896万元征收了北流市北流镇鸭琅村黄屋组90.6135亩土地。2011年8月31日，北流市土地开发中心将征地补偿款387.2896万元拨付到黄屋组在中国银行股份有限公司北流支行开设的户名为北流市北流镇鸭琅村黄屋组的623657732091号账户，该账户由其保管。其得知存在银行的存款可以购买银行理财产品所得收益高于银行存款所得利息，且购买银行理财产品的钱可以随时赎回后，于2011年9月21日至2017年3月8日间，先后14次挪用上述征地补偿款购买中国银行股份有限公司北流支行的银行理财产品业务。其赎回挪用的征地补偿款后，便将购买银行理财产品所得收益取现，共取现了69.1万元用于自家房屋建设及日常生活开支。 上述证据经法庭庭审质证、认证属实，原审予以确认。 原审认为，被告人黄维模身为村民小组组长，利用其保管小组征地补偿款的便利，挪用资金进行营利活动，数额较大的行为，已触犯了刑律，构成了挪用资金罪。黄维模归案后如实供述了自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。黄维模挪用资金期间损失的利息收益，依法予以赔偿给被害单位。综上，根据被告人黄维模犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条的规定，作出如下判决：一、被告人黄维模犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年；二、责令被告人黄维模赔偿挪用资金期间损失的利率收益人民币六万六千五百八十六元五角八分给北流市北流镇鸭琅村黄屋组。 出庭检察员再审中提出，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》（法释[2014]13号）第十条“对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。对被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿”的规定，应当将黄维模的75.480343万元违法所得中被害单位的6.658658万元利息损失判决归还给被害单位北流市北流镇鸭琅村黄屋组,其余的违法所得没收上缴国库。 原审被告人对出庭检察员的意见没有异议。 再审查明的事实与原判决认定的事实一致。 原审所认定事实的证据，再审经质证属实，再审予以确认。 本院认为，原审被告人黄维模身为村民小组组长，利用其保管小组征地补偿款的便利，挪用资金进行营利活动，数额较大的行为，已触犯了刑律，构成了挪用资金罪。黄维模归案后如实供述了自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。原审被告人黄维模挪用资金期间损失的利率收益，依法予以赔偿给被害单位；其违法所得应当予以追缴，没收上缴国库。原判定罪准确、量刑适当，责令退赔被害单位利率损失恰当，唯对原审被告人违法所得未作判决，应予纠正。黄维模的75.480343万元违法所得中，其中的6.658658万元利息损失判决责令退赔给被害单位北流市北流镇鸭琅村黄屋组,其余的违法所得予以追缴，没收上缴国库。根据被告人黄维模犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条的规定并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、维持本院（2018）桂0981刑初200号刑事判决第一、二项； 二、追缴原审被告人黄维模违法所得68.821685万元,没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈世忠 审 判 员  王文广 人民陪审员  吴小娟 二〇一九年九月十八日 法官 助理  周红梅 书 记 员  黄 媛