山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初216号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人张涛，别名“许某”，男，1978年8月10日出生于山西省太原市，汉族，小学文化程度，无业，捕前住太原市杏花岭区迎春街**院********。1999年11月29日因犯诈骗罪被太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元；2009年1月12日因犯合同诈骗罪被太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1万元；2017年5月16日因犯容留他人吸毒罪被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。2018年12月17日因犯诈骗罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。后张涛在监视居住期间内提出上诉，2019年3月12日，太原市中级人民法院下发刑事裁定书：驳回上诉，维持原判。2019年3月1日因吸毒被太原市公安局尖草坪分局强制隔离戒毒两年。2019年4月2日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年5月6日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]222号起诉书指控被告人张涛涉嫌犯诈骗罪一案，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦春健出庭支持公诉。被告人张涛到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，1、2018年11月16日，被告人张涛谎称自己工地上拉土方的车辆需要加油，自己的微信被限额了，需要用被害人朱某的银行卡，其称先给被害人朱某转账，并出示了转账提示，实际并未转账成功，在太原市小店区大马村村口骗取被害人朱某现金11000元钱。之后又以让被害人朱某买铲车和大车放到其工地挣钱、工地被查封，需要资金活动等借口骗取被害人朱某53500元，共计64500元。2、2018年12月30日，被告人张涛租用被害人李某（滴滴司机）的车，在太原市尖草坪区汇丰苑小区门口，以同样手段骗取被害人李某5800元。3、2019年2月28日，被害人张涛到被害人王某在太原市尖草坪区和平北路恒源钢材市场的店内，以购买钢材为由，提出借被害人王某的钱先给朋友转账，随后再通过网银转账归还，收到1万元转账后，被告人张涛乘机逃跑。被害人王某报警后，被告人张涛归还了6500元。并提供书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述及被告人供述与辩解等证据予以证实，提请对被告人张涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第七十一条之规定，以诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人张涛对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均有异议。辩称其给朱某转账一万余元，因为朱某没有收，该笔钱款又退了回来；其向李某借款5800元用于加油，并不是要诈骗李某；其向王某借款后，因其的手机没有电，王某联系不到其，王某就到派出所报了案。随后，其给王某转账6500元，王某去派出所撤案，但是派出所的人称立了案就撤不了案，故其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2018年11月16日，被告人张涛谎称自己工地上拉土方的车辆需要加油，自己的微信被限额了，需要用被害人朱某的银行卡，其称先给被害人朱某转账，并出示了转账提示，实际并未转账成功，在太原市小店区大马村村口骗取被害人朱某现金11000元钱。之后又以让被害人朱某买铲车和大车放到其工地挣钱、工地被查封，需要资金活动等借口骗取被害人朱某53500元，共计64500元。2018年12月30日，被告人张涛租用被害人李某（滴滴司机）的车，在太原市尖草坪区汇丰苑小区门口，以同样手段骗取被害人李某5800元。2019年2月28日，被害人张涛到被害人王某在太原市尖草坪区和平北路恒源钢材市场的店内，以购买钢材为由，提出借被害人王某的钱先给朋友转账，随后再通过网银转账归还，收到1万元转账后，被告人张涛趁机逃离。被害人王某报警后，被告人张涛归还了6500元。另查明，被告人张涛于2019年3月1日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人朱某的报案材料、询问笔录及其出具的银行明细单、转账记录截图，证实2018年11月16日，其在太原市大马村口卖饼子时，一名自称是张涛的男子称他拉土的车被交警扣了，需要交罚款，但是他本人的微信和支付宝都被限额了。张涛向其借款，其通过微信给张涛转账11000元。随后，张涛称已经给其还款了，后张涛离开。次日，其发现张涛的转款未到账，后见到张涛，张涛又以汽车需要加油为由向其借款1000元，其给了张涛400元现金，微信给张涛转账600元。2018年11月18日，张涛找到其称他工地上缺铲车，让其买一辆铲车跟他一起干。其称没有钱，张涛称可以贷款。随后，张涛带其前往万达广场附近的“精卡汇”贷款公司。其在这家公司办理了10000元的贷款后又到了张涛家通过支付宝给张涛转账10000元，又通过微信转账15000元。2018年11月20日，张涛开车将其拉至大马村附近的修车厂，张涛以手机限额转不了账为由，让其替他支付了500元修车费。2018年11月21日，张涛又找到其称其的铲车已经买上了，但是需要买防冻液。其通过微信给张涛转账1200元。之后，张涛让其买一辆拉土的大车放到他的工地上赚钱。其就在“精卡汇”贷款公司贷款22300元，其当时只拿到了12300元，并通过微信全部转给张涛。2018年11月26日，贷款公司的人称要拿到剩下的贷款需要支付1500元的手续费，其支付了1500元的手续费，将剩下的8500元全部通过微信转给了张涛。2018年12月8日，张涛称他的工地被环保局封了，需要5000元交罚款，其又通过微信给张涛转账900元，通过支付宝转账4100元。其一共给张涛转账64500元，之后其就联系不上张涛的事实。2、被害人李某的报案材料、询问笔录及其出具的转账记录截图，证实2018年12月30日9时许，其在跑滴滴快车时接到一名自称是张涛的男子的电话，对方称要用车，让其去接他。之后，其接上去了镇城村搅拌站，回程途中张涛称他是做工程的，工地上的土方车需要加油，但是他本人的微信和支付宝都被限额了。随后，张涛向其索要银行卡号，称已经往其的银行卡转了6000元，并且让其看了手机上的转账记录。后其跟随张涛到了他家，张涛称已经给其转了6000元，网银可能有延迟，不能及时到账，让其先给他转5800元，多的200元就当是打车费。其通过支付宝给张涛转账5800元。之后，张涛还以各种理由找其借钱。2019年1月，其发现该6000元并未到其账户内的事实。3、被害人王某的报案材料、询问笔录及其出具的照片、转账记录截图，证实2019年2月28日10时许，其在和平北路恒源钢材市场鸿源钢材门市内看店时，一男子进入店内，称要购买一百多吨的方管。此时，该男子接到电话，其听到电话的对方向该男子要钱。该男子对其称他微信上没有钱，先向其借款6500元转账，一会再找钱给其。其给该男子通过微信转账6500元。过了一会，该男子称又要给别人付款，再向其借款3500元，其就又通过微信转账3500元。转账期间，其店内来了两名男子，自称是万柏林区万国汽贸城工地的监理，其听该两名男子说张涛买下钢材转手给这个工地。随后，张涛让其开上车与他一同去工地拿钱。其开上自己的汽车跟随张涛开的车号为×××的车一同前往万柏林区熙园小区。后张涛停下车上了其的汽车与其一同到了万国汽贸城工地。张涛让其在车上等，他一人进了工地。其等了三小时左右也未见张涛。随后，其给张涛打电话发现关机。其报警后，张涛退还了6500元的事实。4、被告人张涛的供述，证实其从2008年开始吸食冰毒。2018年11月的一天，其在小店区大马村附近认识了卖鸡蛋灌饼的朱某。其称铲车需要加油，让朱某给其转账11000元，其称给他转回11000元，但是转账未成功其就离开了。过了三五天，其又对朱某称让他跟上其干工地挣钱，并让其包个铲车跟着其干。其让朱某在万达附近的“精卡汇”公司贷款10000元，朱某给其转了15000元。随后，其又让朱某在“精卡汇”公司贷款22300元，朱某把22300元全部转给其。后因其没有钱了，其又向朱某借款6000元。2018年12月底，其就把朱某从手机上拉黑了，朱某就联系不到其了。2018年12月30日，其乘坐李某的车并称其是做工程的，要去镇城村搅拌站，工地上的车需要加油，但是其的微信和支付宝都被限额了，其就向李某借款6000元，李某给其转了5800元。2019年2月28日，其对王某称要买100多吨的钢材，并称其微信上没钱了，先向王某借6500元。王某给其转了6500元。随后，其称可以把买材料的提成给王某一半。后王某又给其转了3500元。然后其就和王某去了万国汽贸城的工地。其让王某在车上等着，其一人进了工地。后来其给王某打电话，王某称他在派出所，让其把10000元转回来。随后，其就转给王某6500元的事实。5、证人张某2、聂某的询问笔录，证实张某2是山西中科建岩土工程有限公司的股东，其公司承揽融创外滩公馆基桩、土方工程。张涛不是其公司的员工，也未与其合作承揽工程。聂某是山西东晨煜辉建筑工程有限公司的法人，其公司承揽融创外滩公馆土方工程，张涛不是其公司的员工，也未参与融创外滩公馆工程的事实。6、证人刘某的询问笔录，证实其在万国汽贸城的酒吧工地负责施工过程中的一些工作。其不认识张涛，也未见过张涛的事实。7、证人潘某的询问笔录，证实其是太原市市政工程现场施工负责人。其的工地没有因环保问题被查封过，其也不认识张涛的事实。8、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的辨认笔录，证实经被害人王某、朱某、李某辨认，指认出被告人张涛就是诈骗其三人钱财的人；经证人刘某辨认，未能指认出被告人张涛的事实。9、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的银行交易流水，证实尾号为5812的招商银行卡于2018年11月2日至2019年3月29日银行交易明细的事实。10、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的归案证明，证实被告人张涛于2019年3月1日被公安机关抓获归案的事实。11、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、刑事判决书、释放证明书，证实被告人张涛作案时系完全刑事责任能力人，经查有违法犯罪记录的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人张涛的辩护意见，经查证，被告人张涛以拉关系的方式取得被害人朱某信任后，以虚构工地上的车辆需要加油、自己的微信被限额、让朱某投资铲车等理由，骗取被害人朱某人民币64500元后将其微信拉黑失联。后又在乘坐滴滴专车时，继续虚构工地上的车辆需要加油、转账被限额为由，骗取被害人李某人民币5800元后失联。2019年，被告人张涛以购买钢材返点为诱饵骗取得被害人王某信任后，要求王某先给其转款一万元，在将被害人王某带至万国汽贸园工地后，张涛借机逃离现场。上述犯罪事实清楚，证据确凿充分，应依法予以认定。虽然被告人张涛在案发后归还王某人民币6500元，但其具有诈骗一万元的主观故意，并已达到既遂状态。综上，被告人张涛的辩护意见因与事实及相关法律规定不符，本院不予采信。本院认为，被告人张涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人张涛在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张涛在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现有漏罪并又犯新罪，应当数罪并罚。根据现有证据证明被告人张涛的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度和累犯等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元，与前罪有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年6月1日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人张涛的非法所得人民币80300元分别返还被害人朱某、李某、王某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘晓宇人民陪审员 李 婧人民陪审员 宋 航 二〇一九年九月十九日法官 助理 傅元江书 记 员 苏 姝