福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0104刑初786号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人吴忠明，男，1974年6月12日出生于福建省闽侯县，汉族，中专文化，闽侯县邮政局职工，住福建省闽侯县。因本案于2018年1月15日至2018年1月18日被临时寄押于福建省石狮市看守所。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年1月18日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人廖小辉、林伟，北京中银（福州）律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2018）703号起诉书指控被告人吴忠明犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员陈建华、检察官助理雷群出庭支持公诉。被告人吴忠明及其辩护人廖小辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 2011年11月，被告人吴忠明与林双发（另案处理）经营福州某网络科技有限公司及“佰源返利网”，以“下单虚拟交易，并向公司支付虚拟交易金额15%的款项，即可在500日内获得消费金额100%的返利”为诱饵开展传销活动，并面向全国逐级发展“代理商”、“加盟商”和“会员”。2012年4、5月间，被告人吴忠明收购“金汤勺返利网”，将该网站与“佰源返利网”整合成立“佰源购物网”，承袭并拓展上述“消费返利”传销活动。2012年6月，“佰源购物网”无法兑现返利，被告人吴忠明等人逃匿。截止2012年6月30日，“佰源购物网”（包括前期的“佰源返利网”、收购“金汤勺返利网”后成立的“佰源购物网”）在全国各地发展代理商108人，加盟商945家，订单会员7020人，涉案金额达72900171.83元。 被告人吴忠明于2018年1月15日在福建省安溪县被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人吴忠明组织、领导以销售商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吴忠明组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达250万元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第一款第（一）项、第（二）项的规定，应当认定为“情节严重”。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人吴忠明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人辩护称：1、被告人吴忠明本次涉案犯罪系初犯、偶犯，且吴忠明等收取的会员投资款绝大部分均已作为投资返利给了会员，仅留非常少额的款项用于公司的日常开支。本案没有给参与传销人员造成严重的后果，对被告人吴忠明应予以从轻处罚。2、被告人吴忠明到案后如实供述了其犯罪事实，不存在隐瞒事实抗拒侦查的情形，其具有坦白、如实供述、认罪认罚的情节，依法应当对其从轻处罚。3、虽辩护人对公诉机关指控吴忠明犯组织、领导传销活动的事实没有异议，但认为对被告人吴忠明涉案金额及发展的代理商、加盟商、会员人数的统计不准确，极有可能影响对被告人吴忠明的公正量刑，加重对其处罚。综上，恳请合议庭在量刑时大幅降低对被告人吴忠明的处罚。 经审理查明： 2011年11月，被告人吴忠明与林双发（另案处理）经营福州某网络科技有限公司及“佰源返利网”，以“下单虚拟交易，并向公司支付虚拟交易金额15%的款项，即可在500日内获得消费金额100%的返利”为诱饵开展传销活动，并面向全国逐级发展“代理商”、“加盟商”和“会员”。2012年4、5月间，被告人吴忠明收购“金汤勺返利网”，将该网站与“佰源返利网”整合成立“佰源购物网”，承袭并拓展上述“消费返利”传销活动。2012年6月，“佰源购物网”无法兑现返利，被告人吴忠明等人逃匿。截止2012年6月30日，“佰源购物网”（包括前期的“佰源返利网”、收购“金汤勺返利网”后成立的“佰源购物网”）在全国各地发展代理商108人，加盟商945家，订单会员7020人，涉案金额达72900171.83元。 2018年1月15日，福建省石狮市公安局蚶江派出所民警在福建省安溪县长安大厦1单元402室抓获被告人吴忠明。 上述事实，有经公诉人当庭宣读、出示并经质证的被告人吴忠明的供述，证人孟某、潘某、张某、王某、卓某等人证言，辨认笔录，抓获经过，身份证明，私营企业登记基本情况表，企业法人营业执照，组织机构代码证，中国人民银行福州中心支行《关于可疑交易线索报案的函》，银行交易明细，网页截图，“佰源购物网”数据库文件，日志文件，专项审计报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴忠明伙同他人组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴忠明归案后能如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人吴忠明具有坦白情节的辩护意见，予以采纳；关于本案没有给参与传销人员造成严重后果，以及对被告人吴忠明涉案金额及发展的代理商、加盟商、会员人数统计不准确的辩护意见，与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一、第二十五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第一项、第二项之规定，判决如下： 被告人吴忠明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2023年1月14日止。罚金应于判决生效后三个月内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡文建 人民陪审员  涂烽烽 人民陪审员  娄亚丽 二〇一九年九月六日 书 记 员  周雪闽 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。