山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0322刑初53号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人李有明，男，1963年9月17日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，农民，高青县田镇街道办事处李星耀居委会党支部书记、居委会主任，户籍地及住址高青县。因犯寻衅滋事罪于2010年11月11日被本院判处拘役三个月，缓刑三个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于高青县看守所。 辩护人于毅，山东德孚威律师事务所律师。 辩护人董新国，山东芦湖律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检公刑诉〔2019〕51号起诉书指控被告人李有明犯寻衅滋事罪、挪用资金罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。期间，经公诉机关建议并经本院决定延期审理一次。山东省高青县人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉。被告人李有明及其辩护人于毅、董新国到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、寻衅滋事罪 （一）2012年7月1日至3日，被告人李有明无故让其弟弟李某1用污泥将高青县公安局县城派出所西中石油第31加油站东西两个进出口堵死，致使该加油站停业3天，造成营业额损失60000余元。 （二）2015年秋天，被告人李有明无故阻碍高某1县自来水公司人员施工，将县自来水公司施工车辆和施工工具扣至李星耀村委办公室院内10余天，严重影响施工进度。 二、挪用资金罪 2011年至2017年，被告人李有明利用担任高青县田镇街道办事处李某16耀居委会党支部书记、居委会主任的职务便利，未经村两委集体研究，伙同李星耀棚户区改造会计李某10（另案处理）在管理李某16耀居委会棚户区改造资金的过程中，挪用村集体资金3180万元归个人使用或者借贷给他人，进行营利活动或者超过三个月未还。 （一）2012年1月9日，李有明安排李某10挪用村集体资金给淄博恒昌建工有限公司经理杨某2850万元用于增资验资使用，其中从李某10中国工商银行62×××49账户转账杨某2农某社6223190305903442账户500万元，李某10中国农业银行62×××15账户转账杨某2农某社6223190305903442账户350万元。杨某2将该款转入淄博恒昌建工有限公司验资户，后转回淄博恒昌建工有限公司基本户，1月12日，杨某2通过淄博傣祥经贸有限公司账户归还李某10中国工商银行62×××49账户300万元，通过淄博建源混凝土有限公司账户归还李某10中国工商银行62×××49账户200万元。1月13日杨某2通过长城公司账户和张某6兵农某社6223190305908870账户归还李某1农某社903099121016210755188账户350万元。 （二）2012年2月8日，经李有明同意，李某10从高某1县邮储银行60×××16账户挪用村集体资金200万元给李某10妻侄秦某，用于注册高某1县景莱发动机有限公司验资使用。2月21日高某1县景莱发动机有限公司账户转回李某10邮储银行60×××16账户1999990元。 （三）2012年3月26日，李有明安排李某10从农某社903099121016210755188账户挪用村集体资金230万元转账给李某16耀居委会支部委员董某2，用于质押贷款。董某2用其弟弟董某1和董某2的名字在农某社存为一年期定期存单质押贷款200万元，其中董某2使用100万元用于企业经营，李有明的儿子李某11使用100万元用于企业经营。2013年10月31日，董某2通过农某社6223190310881773账户转回李某1农某社903099121016210755188账户100万元，2014年1月22日，董某1通过农某社6223190310881898账户转回李某1农某社903099121016210781742账户117万元，余款用现金支付，并将定期存款利息交给李某10。 （四）2012年5月23日，李有明安排李某10挪用村集体资金归陈亮使用。李某10从工商行62×××49账户挪用村集体资金600万元转账给高某1和信纺织有限公司用于企业经营，7月4日，高某1玉博琳纺织有限公司转回李某10工商行62×××49账户600万元。两家公司均为陈亮实际控制。 （五）2012年6月4日，李有明安排李某10挪用村集体资金500万元给高某1星光燃化有限公司总经理王峰用于企业经营，李某10按照王峰提供的账号从农行24×××48账户转至常家镇蓑衣樊村刘某2海农行62×××13账户500万，刘某2海通过其财务人员李有宝农行账户62×××15转到高某1星光燃化有限公司建行账户。2012年9月10日王峰通过其朋友毕娟工商行62×××20账户转回李某10工商行62×××49账户500万元。 （六）2012年10月11日，李有明安排李某10挪用村集体资金300万元给高某1星光燃化有限公司总经理王峰用于企业经营，李某10按照王峰提供的账号，通过工商行62×××49账户转账给刘某2海财务人员刘某3300万元。2012年10月27日，刘某2海财务人员刘某4通过其农某社6223190314309185账户转回李某1农某社6223190300169668账户180万元，同日，通过高某1星光燃化有限公司齐商银行账户转回李某10工商行62×××49账户120万元。 （七）2012年11月12日，李有明安排李某10挪用村集体资金300万元给山东兰骏集团有限公司刘天林用于企业经营，李某10通过工商行62×××49账户转账给山东兰骏集团有限公司财务人员王某3300万元。12月27日，山东兰骏集团有限公司归还李某10工商行62×××49账户200万元，2013年9月2日，山东兰骏集团有限公司归还李有明工商行62×××35账户60万元，另40万元也已经返还。 （八）2017年2月18日，李有明安排李某10从中国工商银行62×××56账户挪用村集体资金200万元归还其山东日升燃料有限公司的个人借款。6月23日李有明通过工商银行62×××35账户归还李某10工商银行62×××56账户200万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十二条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪、挪用资金罪追究被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人李有明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，但当庭辩解称，其对外出借资金有的是领导授意，比如星光燃化和玉博林，恒昌建工给其村里盖沿街房才借给他的，因班子成员都在一个办公室里，对外出借资金的事班子成员都知道，比如李某5、李某12、董某2。其扣了自来水公司的施工车辆以及给加油站堵路都是为了村集体的利益而非个人利益。 被告人的辩护人于毅的辩护意见是：对公诉机关指控的事实无异议，但认为李有明不构成犯罪。一、李有明不构成寻衅滋事罪。理由如下：（一）针对寻衅滋事罪的第一项犯罪事实：1、公诉人指控李有明犯罪的证据之间相互矛盾，证据不足。加油站被堵门的具体时间及持续时间相互矛盾；关于中石油公司销售额之间的证据相互矛盾，且销售额不等于利润。2、李有明的行为不符合寻衅滋事罪的犯罪构成。李有明没有犯罪的主观故意，不是“无故”堵门；未实施寻衅滋事的行为。3、该项指控已经超过追诉时效。（二）针对寻衅滋事的第二项犯罪事实：1、李有明没有犯罪的主观故意，不是无故阻碍自来水公司人员施工，而是因为李某16耀村与自来水公司就星耀花园小区供水存在民事纠纷；2、从客观要件讲，李有明的行为没有造成任何损失，也没有影响到自来水公司的生产经营，不符合寻衅滋事的犯罪构成。二、李有明不构成挪用资金罪。理由如下：1、公诉机关指控的第1、2、4、5、6、7项犯罪事实，属于公对公的借款，且第4、5、6项犯罪事实是上级领导让借贷的资金，李有明没有谋求个人利益，只是代表居委会民间借贷行为，不构成挪用资金罪；2、公诉机关指控的第3项犯罪事实，李有明没有挪用李某16耀村资金，只是代表居委会向银行质押为董某1提供了担保，不构成挪用资金罪；3、公诉机关指控的第8项犯罪事实，没有形成完整的证据链，证据明显不足，无法排除日升公司与李某16耀村正常业务往来的可能性。综上，李某10的私户公用账户支出中明确记载了款项的往来，说明李有明对于资金出借行为并未隐瞒，涉案款项均已返还，没有给居委会造成损失，李有明也未从中牟取个人利益，李有明作为村委会主任，代表村委会向外借贷，是典型的民间借贷行为，不构成挪用资金罪。对量刑的意见是：1、自愿认罪；2、挪用资金罪中所涉资金已经全部退还，没有给李某16耀村造成损失；涉嫌寻衅滋事罪也未达到严重后果，没有给当事人造成损失；3、认罪、悔罪；4、自首。综上，建议对李有明从轻处罚。 被告人的辩护人董新国的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但部分挪用资金不构成犯罪事实。一、对于寻衅滋事罪，1、主观恶性小，危害后果轻；2、自首；3、之前未实施过同类不法行为。建议对该罪免于刑事处罚。二、挪用资金罪，1、公诉机关指控的第1、4、5、6、7项犯罪事实，是被告人以集体的名义将集体资金出借给借款的经营单位用于经营事宜，不符合挪用资金罪的犯罪构成；2、自首；3、出借款项已经全部收回，没有造成损失。综上，建议对被告人减轻处罚，在法定刑三年以下有期徒刑范围内量刑，并适用缓刑。 经审理查明，一、寻衅滋事罪 （一）2012年7月1日至3日，被告人李有明无故让其弟弟李某1用污泥将高青县公安局县城派出所西中石油第31加油站东西两个进出口堵死，致使该加油站停业3天。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）证人李某1（李有明之弟）证言证实：大约是2011年的一天傍晚，其哥哥李有明打电话让其拉一车污泥到高某1县城派出所西邻的加油站，让其用污泥把加油站的进出口堵上了。 （2）证人王某1（2006年至今任中石油淄博分公司投资部主任）证言证实：2012年夏天，张某1打电话跟其说李星耀村的人无故堵了第31号加油站进出口，导致无法营业。经查公司记录，2012年7月1日至3日，没有业务收入。2012年6月平均日销售额为24634元，2012年7月平均销售额为22121元。经霍某协调后，加油站正常运营。 （3）证人张某1（2010年3月至2016年1月任中石油第31加油站站长）证言证实：2012年夏天一天晚上，李有明去高某1县城派出所西邻中石油加油站加油，他说：“你这加油不优惠啊，这油太贵了，也不便宜”。然后就走了。之后一辆翻斗车拉来一车污泥倒在加油站的进出口，高度有1米多，污泥还有异味。其员工给其打电话说了这件事情，其就跟公司汇报了。公司找这个站的站主霍某处理的。过了几天后，来了辆铲车把污泥拉走了。 （4）证人霍某证言证实：其2002年就把加油站那块地租下了，2007年的时候转给了中石油加油站运营。2012年6月11日，其重新与李某16耀居民委员会就加油站进出口占地达成协议，自2012年5月1日至2025年12月31日，每年管理费6000元，与原加油站的租金1500元共计7500元，一年一付。2012年的一天晚上，李有明去县城派出所西邻的加油站加油，李有明对加油站员工说其是李某16耀的，想要优惠，当时加油站不给他优惠，他就让人用污泥堵了加油站的进出口，堵了7天左右。当时其找李有明吃的饭，协调着处理的。当时李有明让其给中石油加油站说说，加油价格算李某16耀村委便宜些，其告诉了张某1让他向其上级给李某16耀村申请点优惠，经过申请好像是给了李某16耀村一升汽油4毛钱左右的优惠，具体给没给优惠其忘记了，至于是否给李有明或者李某16耀村委中石油加油卡其忘了。后来李有明找人把污泥弄走了。李有明堵加油站之前没有与其联系过。 （5）证人李某2证言证实：其自2012年1月至2014年在李某16耀村担任会计，但自2012年1月到2017年底其一直在村委办公室上班。其任会计期间，没有单位或个人给其加油卡，李有明也没安排其收过任何人的加油卡。李有明堵县城派出所西邻加油站进出口的事其不知道。霍某很早就租赁李某16耀村委位于县城派出所西边中石油加油站的土地了，其任会计期间把他的租赁费涨到了5000多元，什么时间涨的其忘了，也不知道涨租赁费的原因。 （6）证人李某3证言证实：2010年9月以后造纸厂的污泥由李有明拉，其没有往县城派出所西边中石油加油站倒污泥，李有明也没有找过其拉污泥。 2、书证 （1）中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司证明证实：该公司高某131站（现更名为高苑路站）位于高某1县高苑路与齐东路口西高苑路南80米。通过查看报表，该站2012年7月1日-7月3日无销量，具体原因不详。该站2012年6月份的油品日均销售收入为24634元，7月份油品日均销售收入为22121元。 （2）加油站进出口管理协议证实：2012年6月11日，甲方高青县田镇街道办事处李某16耀居民委员会与乙方霍某双方就位于高某1县县城高苑路与齐东路口高苑路南80米的原淄博市高某1高苑路顺通加油站（以下简称加油站）的进出口达成如下协议：甲方将加油站进出口占地租给乙方使用，自2012年5月1日至2025年12月31日，管理费为6000元/年，租金一年一付，于每年12月31日前支付管理费（加原加油站的租金1500元，共计租金7500元/年）。 （3）青苑纸业有限责任公司证明证实：自2010年10月1日至2012年10月31日，该公司的污泥、白泥由李有明进行外运。 （4）照片证实：高青县公安局县城派出所西高苑路南侧中石油加油站东西进出口照片。 3、被告人供述和辩解 被告人李有明供述证实：被告人李有明针对该项事实做过多次庭前供述，对于2012年夏天其找人拉污泥堵了高某1县城派出所西邻中石油加油站进出口的事实供述一直稳定，但对于拉污泥的人员前后供述不一致，刚开始供述是李某3，最后说是其弟弟李某1，对于堵加油站进出口的原因多次供述也不一致，最早说是因为霍某租用的加油站的东西进出口的路是其村的，其找霍某要求再多交部分租赁费，霍某对此没有回应，其就找人把加油站进出口的路堵了，之后霍某同意每年多交400元租赁费，后霍某自己清理的淤泥；另一种说辞是因为加油站的进出口占用其村的路，当时村里没钱，其主要是想找加油站要油卡，其就以霍某换了加油站的法人未告诉村委为由要求霍某找其说道说道，因为霍某一直未找其沟通，其就找人拉污泥堵了加油站，后来霍某给其两张中石油加油站的加油卡，面额多少其忘了，是其让村会计李某2收的加油卡给村里的面包车和轿车加油用，最后霍某自己清理的污泥；再一种说辞是因为加油站的进出口占用其村的土地，其去加油站加油时告知加油站的工作人员其是李某16耀村负责人，让加油站给其村点优惠，加油站不给，其就找人拉污泥堵了加油站。堵了3、4天，具体几天其忘记了。 上述证据之间相互印证，足以认定。 （二）2015年秋天，被告人李有明无故阻碍高某1县自来水公司人员施工，将县自来水公司施工车辆和施工工具扣至李星耀村委办公室院内10余天，严重影响施工进度。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）证人李某4（自来水公司员工，当时施工队长）证言证实：2015年秋天，其带着自来水公司的施工队一共五人，在李某16耀村北侧施工，给李某16耀村安装新的自来水管道，施工到第二天下午的时候，李有明酒后带着村里的几个人来到施工现场，李有明下车后说“谁让你们在这干的？怎么没给村里说呢？赶紧停下”，然后让村里人把其的施工工具和四轮工程车车辆扣下放到村委办公室的院子里。停工十几天后，其公司领导张某2与李有明协调后，其才把施工工具和车辆开回来的。 （2）证人张某2（自来水公司副经理）证言证实：2015年秋天的一个下午3、4点钟，其公司李某4给其打电话说李有明不让他们施工，并把公司的施工车辆和工具扣到了李星耀村委办公室院内。其开车赶到现场后，发现李有明在那里骂，像是喝了酒的样子，其没与李有明接触就让李某4领着工人先回了公司。第二天其找李有明要车辆和工具没要出来，李有明要求其公司经理张某3去找他说事。一周后，李星耀村的副书记李某5找其给他们村新建的小区顺自来水，工程需要验收，其就告知李某5李有明扣了公司的施工车辆和工具，没法给其村干活，并让李某5做李有明的工作，过了三四天，李某5到其办公室说和李有明说好了，没人阻拦其公司在李某16耀大桥北侧的工程施工了，其才让李某4把施工工具和车辆弄回来。李有明无故扣其公司的施工车辆和工具严重耽误了其公司的施工进度，耽误了十三四天。李有明可能是因为其公司收取他村里的配套费而阻拦其公司施工。 （3）证人张某3（自来水公司经理）证言证实：2015年秋天的一个下午，张某2告诉其李某4带领工人在南侧顺自来水管道时，李有明酒后无故把其公司的工程车和施工工具扣走了。扣了20多天。其推测因其公司收取星耀花园小区的配套费，李有明才扣的其公司的施工车辆和工具。后来，因为李某5去其办公室找其抓紧给星耀花园小区顺自来水的事，其告知李某5李有明扣公司施工车辆和工具的事，才把施工车辆和工具弄回来。 （4）证人刘某1（自来水公司职工）证言证实：其听办公室的人说2015年秋天的一个下午，其公司李某4等人在清河路施工时，李有明带人将其公司的施工车辆和工具扣到了李星耀村委办公室院里了。过了15天左右，李某4说公司和李有明协调好了，让其去李星耀村委办公室把施工车辆和工具拉回了公司。 （5）证人李某5（时任李某16耀村委党支部副书记）证言证实：2015年秋天，其去找县自来水公司副经理张某2，让他安排人给其村新建的星耀花园小区顺自来水，张某2说他们公司的施工车辆和施工工具被李有明扣在位于清河路路北老村委办公室院内了，没法给其村施工，让其和李有明说说把扣的车给放了。其回村委办公室跟李有明说明情况，让李有明把扣的自来水公司的车辆和工具给放了，好让自来水公司给其村里的小区顺自来水，李有明同意了。其就通知张某2找人把车开回去了。李有明为什么要扣自来水公司的车辆和工具，什么时间扣的，扣了多长时间其不知道，自张某2让其给李有明说放车到张某2把车开走有3、4天。 （6）证人李某6（李星耀村电工）证言证实：其自2010年任李星耀村电工至今，2015年在村委办公室上班。2015年夏天或秋天其早上去办公室上班，看到村委院内被扣的县自来水公司的施工车辆和施工工具。什么时间扣的其不知道，其也没问谁让扣的、为什么扣的。 （7）证人李某7（2014年至2017年李星耀村支部委员）证言证实：因为其不经常到村委办公室上班，所以不知道，也没听说过其村有人扣高某1县自来水公司施工车辆的事。 （8）证人李某2（会计）证言证实：其自2012年1月至2017年年底村委换届一直在村委办公室上班。2015年夏天或秋天，其第二天去办公室上班，才看到村委院内被扣的县自来水公司的施工车辆和施工工具。什么时间扣的其不知道，其也没问谁让扣的、为什么扣的。他们开走车的时候其见过，为什么让他们把车开走其也没问。只记得扣了好几天，具体几天其忘记了。 （9）证人杨某1证言证实：其自1993年开始在高某1县自来水公司上班至今，2018年左右（2015年）公司名称改为高某1丰源水务有限公司，其自2015年6月担任公司营业所所长至今。根据高青县人民政府文件高政发[2008]65号高青县人民政府关于收取城市基础设施配套费有关事宜的通知和淄博市人民政府会议纪要[2010]第21号及高某1县城中村和棚户区整治改造领导小组办公室下发的关于李某16耀村等棚户区（城中村）改造项目实施意见的批复（棚改办字[2014]3号）对李某16耀村建设的星耀花园小区供水配套费减半收取，按照每平方米7.5元收取。其小区总建筑面积60362平方米，其中住宅面积46977平方米，按照每平方米7.5元，应收取352327.5元。商铺面积13385平方米，不按照面积收取，按照每天一立方米水1200元收取，他村里提供的是每天用35立方米水，收取42000元。合计应收取394327.5元。但李某16耀村只在2014年8月交了10万元钱，剩余的没交，交了这10万元钱当时的李某16耀村书记李有明不愿意，后来他才扣了公司的施工车辆和工具。2019年3月26日李某16耀村把剩余的294327.5元配套费交清了。 2、书证 （1）高青县人民政府高政发（2008）65号文件、淄博市人民政府[2010]第21号会议纪要、高某1县城中村和棚户区整治改造领导小组办公室下发的关于李某16耀村等棚户区（城中村）改造项目实施意见的批复（棚改办字[2014]3号）、说明证实：“两区三村”建设改造项目中新增安置房和公益性建筑面积，供水、供暖、燃气等配套建设费，按物价部门核定的收费标准减半收取，及李某16耀村自来水配套费的收费情况。 （2）高青县人民政府文件高政发[2012]34号“高青县人民政府关于调整供热、供水、燃气配套费收费主体有关事宜的通知”证实：一、将高青县人民政府《关于收取城市基础设施配套费有关事宜的通知》（高政发[2008]65号）中规定的供热、供水、燃气配套费收费主体由县住房和城乡建设行政主管部门调整为具有经营资质的供热、供水、燃气等企业。四、……供热、供水、燃气配套费由收费主体严格按照本通知要求直接向建设单位收取，各收费单位必须按时、按需完成工程建设的相关配套。 本通知自2012年6月10日起执行。 （3）发票复印件证实：2014年8月20日，高某1县自来水公司收到李某16耀小区供水设备配套费10万元。 3、被告人供述和辩解： 被告人李有明供述证实：2015年秋天，因为不缴费县自来水公司不给其村建设的星耀花园小区接自来水，一天其听说自来水公司在李某16耀大桥北边东侧，清河路南侧施工，其就安排村民把县自来水公司的施工车辆和工具扣到了其村委办公室院内。后来因为其村新建的星耀花园需要顺自来水，其村副书记李某5找到县自来水公司领导，自来水公司领导告诉他，其扣了他们自来水公司的施工车辆，没法给其村施工，李某5回村委告诉其了，其就同意把自来水公司的施工车辆和施工工具放了，让自来水公司赶紧给其村施工。 上述证据之间相互印证，足以认定。 另查明，被告人李有明主动到案，到案后第一次讯问如实供述寻衅滋事主要犯罪事实。 上述2起事实，另有下列证据予以综合认定： 1、书证 （1）发破案经过、受案登记表、线索核查督办单、检举信、立案决定书证实：案件的发生、侦破过程及李有明的到案情况。 （2）办案说明证实：李有明涉嫌寻衅滋事一案，所有笔录材料中的李星耀村都应为李星耀村。 （3）刑事判决书证实：李有明因犯寻衅滋事罪于2010年11月11日被本院判处拘役三个月，缓刑三个月。 2、证人证言 （1）证人李某8、李某9证言综合证实：举报李有明用污泥给县城派出所西临的一处加油站堵路；扣押自来水公司的车辆、干活工具等情况。 关于被告人李有明所持“其是为了集体利益而非个人利益”的辩解意见，经查，该中石油加油站及县自来水公司两单位或是按照相关协议履行合同义务或是根据单位职能职责范围履行工作职能，均不存在损害李某16耀村集体利益的行为，李有明也就无维护村集体利益之说，故该辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人的辩护人于毅所持“李有明不构成寻衅滋事罪”的辩护意见，经查，首先，对于寻衅滋事的第一项犯罪事实，李有明向中石油加油站索要优惠未遂而将加油站的进出口用污泥堵死，严重影响了中石油加油站的正常经营，虽然几个证人在加油站进出口被堵的时间上所述不完全一致，有七八天、三四天之说，时隔几年记忆出现偏差也在常理之中，但在案证据均可以证实李有明实施了上述行为，且综合全案证据认定三天也是基于对被告人有利的原则；其次，对于寻衅滋事的第二项犯罪事实，县自来水公司向李某16耀村收取的配套费符合有关文件的规定，也不存在辩护人所说的李某16耀村与县自来水公司之间存在民事纠纷的情况，李有明无故扣下县自来水公司的施工工具和车辆，严重影响了自来水公司在，清河路以南的管道施工，符合寻衅滋事罪的犯罪构成，现有证据足以认定被告人李有明某成寻衅滋事罪，故辩护人相关辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人的辩护人于毅所持“指控寻衅滋事罪的第一项犯罪事实已过追诉时效”的辩护意见，经查，该寻衅滋事罪的追诉期限为十年，况且其在追诉时效之内又犯同类犯罪及挪用资金罪，前罪的追诉期限从犯后罪之日起计算，挪用资金行为从2012年持续到2017年，即全案从2017年开始计算诉讼时效，故该罪并未超过追诉期限，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人的辩护人董新国所持“自首”的辩护意见，经查，被告人经电话传唤主动到案，到案后如实供述主要犯罪事实，符合自首的构成要件，故辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。 （二）挪用资金罪 2012年至2017年，被告人李有明利用担任高青县田镇街道办事处李某16耀居委会党支部书记、居委会主任的职务便利，未经村两委集体研究，伙同李星耀棚户区改造会计李某10（另案处理）在管理李某16耀居委会棚户区改造资金的过程中，挪用村集体资金1480万元归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还。具体事实如下: （一）2012年1月9日，李有明安排李某10挪用村集体资金给淄博恒昌建工有限公司经理杨某2850万元用于个人增资验资使用，其中从李某10中国工商银行（尾号1849）账户转账杨某2农某社（尾号3442）账户500万元，李某10中国农业银行（尾号6115）账户转账杨某2农某社（尾号3442）账户350万元。杨某2将该款转入淄博恒昌建工有限公司验资户，后转回淄博恒昌建工有限公司基本户，1月12日，杨某2通过淄博傣祥经贸有限公司账户归还李某10中国工商银行（尾号1849）账户300万元，通过淄博建源混凝土有限公司账户归还李某10中国工商银行（尾号1849）账户200万元。1月13日杨某2通过长城公司账户和张某6兵农某社（尾号8870）账户归还李某1农某社（尾号5188）账户350万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）山东省农村信用社进账单、张洪兵身份证复印件、山东省农村信用社记账凭证（同城交换转账凭证）、活期存款对账单查询、山东省农村信用社结算业务申请书、农村信用社转账支票存根、中国工商银行账户交易明细、中国农行账户交易明细、农某社账户交易明细证实：2012年1月9日，李某10账户（尾号1849）跨行汇款至杨某2账户（尾号3442）500万元；同日，李某10账户（尾号6115）转支350万至杨某2账户（尾号3442）；同日，杨某2账户（尾号3442）转入淄博恒昌建工有限公司账户（尾号0155）860万，备注“投资”。2012年1月11日，淄博恒昌建工有限公司账户（尾号0030）汇入高某1县长城房地产综合开发有限公司账户（尾号6917）750万；同日，高某1县长城房地产综合开发有限公司给淄博恒昌建工有限公司开具350万转账支票，“魏可萌”签字。2012年1月12日，淄博恒昌建工有限公司账户（尾号0030）汇入淄博建源混凝土有限公司账户（尾号0083）200万；同日，淄博建源混凝土有限公司账户（尾号0083）跨行汇入李某10账户（尾号1849）200万元；同日，淄博恒昌建工有限公司账户（尾号0030）汇入淄博泰祥经贸有限公司账户（尾号0273）300万；同日，淄博泰祥经贸有限公司账户（尾号0273）跨行汇入李某10账户（尾号1849）300万元。同日，高某1县长城房地产综合开发有限公司账户（尾号6917）转支张某6兵账户（尾号8870）350万元；2012年1月13日张某6兵账户（尾号8870）转账存入李某10账户（尾号5188）350万。 （2）企业信息证实：公司名称淄博恒昌建工有限公司，企业类型有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为2000年5月22日，企业状态为在营（开业）企业，注册资本7040万元，法定代表人杨某2，股东（发起人）名单：杨某2、王某4、杨某3。 （3）高某1青苑会师（2012）验字05号验资报告证实：淄博恒昌建工有限公司原注册资本为人民币640万元，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币1400万元，由杨某2于2012年1月9日之前缴足，变更后的注册资本为人民币2040万元，实收资本为2040万元。经审验，截止2012年1月9日止，贵公司已收到杨某2缴纳的新增注册资本合计人民币壹仟肆佰万元。各股东以货币出资1400万元。截止2012年1月9日，淄博恒昌建工有限公司已收到杨某2缴纳的新增注册资本合计人民币1400万元。同时分批自2012年1月5日至2012年1月9日分3笔存入高青县农村信用合作联社木李信用社（尾号0155）账户内。 2、证人证言 （1）证人李某10证言证实：李有明说杨某2给其村盖楼，他要用850万验资，安排其去转的钱。2012年1月9日，其通过工行转给杨某2500万元，农行转给杨某2350万元，共计850万元。2012年1月12日，杨某2通过淄博傣祥经贸有限公司归还其工商行300万元，通过淄博建源混凝土有限公司归还其工商行200万元。1月13日，杨某2通过张某6兵归还其农某社350万元。 （2）证人杨某2证言证实：其任淄博恒昌建工有限公司经理。李有明想借用淄博恒昌建工有限公司的资质去注册混凝土公司，其公司升级增资需要钱，其就跟李有明借了850万用于验资，用了两三天就还给他了。2012年1月9日，其个人农某社账户（尾号3442）交到淄博恒昌建工有限公司农某社验资账户（尾号0155）的860万中有其从李有明那借的850万。因为是其个人注资，必须从其个人户上转入，所以李有明借给其的钱是转到其自己的账户上面的。 3、被告人供述和辩解 被告人李有明供述证实：恒昌建工的杨某2跟其借钱验资，其就安排李某10给杨某2转的钱。借给杨某2的钱没有利息，班子成员没有开会研究。 上述证据之间相互印证，足以认定。 （二）2012年2月8日，经李有明同意，李某10从高某1县邮储银行（尾号0016）账户挪用村集体资金200万元给李某10妻侄秦某用于高某1县景莱发动机配件有限公司注册验资。2月21日高某1县景莱发动机有限公司账户转回李某10邮储银行（尾号0016）账户1999990元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）企业信息证实：公司名称高某1景莱发动机配件有限公司，企业类型有限责任公司（自然人独资），成立日期为2012年2月14日，注册资本200万元，企业状态为在营（开业）企业，法定代表人秦某。 （2）高某2验字（2012）第8号验资报告证实：根据协议、章程的规定，高某1景莱发动机配件销售有限公司（筹）申请登记的注册资本为人民币200万元，由全体股东于2012年2月10日之前一次缴足。经审验，截至2012年2月10日止，高某1景莱发动机配件销售有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币贰佰万元整。各股东以货币出资200万元。秦某实际缴纳出资额人民币200万元，其中：货币出资200万元，于2012年2月9日缴存至高某1景莱发动机配件销售有限公司（筹）在中国邮政储蓄银行有限责任公司高某1县支行人民币临时存款账户账号（尾号0001）内。 （3）中国邮政储蓄银行账户交易明细证实：2012年2月8日，李某10账户（尾号0016）折取200万元。2012年2月9日，高某1景莱发动机配件销售有限公司账户现金存入200万元，附言“投资款”。2012年2月21日，高某1景莱发动机配件销售有限公司账户转入李某10账户（尾号0016）1999990元。 2、证人证言 （1）证人李某10证言证实：经李有明同意，其挪用棚户区改造资金200万元给其亲戚秦某用于注册高某1县景莱发动机配件有限公司验资使用。 （2）证人秦某证言证实：其是高某1景莱发动机配件有限公司的法人，公司的注册资金200万元，是其跟姑父李某10借的，其姑父说他跟李有明说一声，就给其用了。2012年2月9日，其姑父李某10借给其200万元转到高某1县景莱发动机有限公司验资户，验完资后，2012年2月21日转给李某10邮储账户1999990元，另外10元钱做了手续费了。借的这200万没有支付利息。 3、被告人供述和辩解 被告人李有明供述证实：李某10和他舅子一起弄了个公司，用他闺女和外甥的名字注册的，好像是2012年的事。有一天，李某10在村委办公室跟其说他要注册公司，需要借村里一笔钱用一下，注册完就还回来，其同意了。 上述证据之间相互印证，足以认定。 （三）2012年3月26日，李有明安排李某10从农某社（尾号5188）账户挪用村集体资金230万元转账给李某16耀居委会支部委员董某2用于质押贷款。董某2用其弟弟董某1和董某2的名字在农某社办了存期一年的定期存单，质押贷款200万元，其中董某2使用100万元用于企业经营，李有明的儿子李某11使用100万元用于企业经营。2013年10月31日，董某2通过农某社（尾号1773）账户转回李某1农某社（尾号5188）账户100万元，2014年1月22日，董某1通过农某社（尾号1898）账户转回李某1农某社（尾号1742）账户117万元，余款用现金支付，并将定期存款利息交给李某10。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）企业信息、企业变更情况证实：公司名称山东清河建工有限责任公司混凝土分公司，企业类型有限责任公司分公司（自然人投资或控股），成立日期为2013年9月5日，企业状态在营（开业）企业，现法定代表人为张某7山，于2018年7月5日由李有明变更为张某7山。 （2）个人借款合同、权利质押合同、权利凭证质押清单、权利凭证止付函证实：2012年3月29日，董某2以三张定期存单（账号尾号8518，期限2012.3.29-2013.3.29,金额21万元；账号尾号5141，期限2012.3.26-2013.3.26，金额46万元；账号尾号5443，期限2012.3.26-2013.3.26，金额48万元）质押从高某1县农村信用合作社商城信用社借款100万元，期限2012年3月29日至2013年2月26日。 2012年3月29日，董某1以三张定期存单质押从高某1县农村信用合作社商城信用社借款100万元，期限2012年3月29日至2013年3月26日。 （3）董某2银行账户交易明细、董某1银行账户交易明细、李某10账户交易明细证实：2012年3月26日，李某10账户（尾号5188）转账存入董某2账户（尾号1773）230万元，董某2账户余额230万元。同日，转账支取46万元、46万元、48万元、48万元、42万元进行开户。2012年3月29日，董某2账户（尾号5091）发放贷款100万元至董某2账户（尾号1773）；同日，董某2账户（尾号5091）转账支取115万至董某1账户（尾号1898），董某1账户余额115万元；同日，董某1账户（尾号1898）转账支取46万、21万、48万进行开户。2012年3月29日，董某1账户（尾号5123）发放贷款100万元至董某1账户（尾号1898）；同日，董某1账户（尾号1898）转账支取100万元至李镇镇账户（尾号4913）。2012年3月30日，董某2账户（尾号5091）转账支取100万至李镇镇账户（尾号4913）；3月31日，董某2账户（尾号5091）收到李镇镇账户（尾号4913）转账存入100万元；4月2日，董某2账户（尾号5091）转账支取100万元至尾号2394账户。2013年10月31日，董某2账户（尾号1773）转账支取100万至李某10账户（尾号5188）。2014年1月22日，董某1账户（尾号1898）转账支取117万元至李某10账户（尾号1742）。 2、证人证言 （1）证人李某10证言证实：董某2是其村村委委员，李有明说董某2想用钱，让其把钱存到农某社给董某2抵押贷款用。2012年3月26日，其转给董某2230万元，董某2存一年定期存款，抵押存单贷款。2013年10月31日，董某2转回100万元，2014年1月22日，董某2弟弟董某1账户给其转117万，存款利息给其，其也下账了。 （2）证人董某2证言证实：其自2007年至2014年任李某16耀村委委员、支部委员。2012年其找李有明，让他帮忙贷款，李有明说用村里的钱打成存单去抵押贷款，顺便给他儿子李某11贷款100万用。李有明安排李某10给其转了230万元，然后其用自己和弟弟的名字存了230万的农某社存单，其名下贷了100万元，其弟弟董某1名下贷了100万元。其自己用了100万，另外100万给了李有明儿子李某11用。一年后贷款到期，其就把钱还上了，利息也给了李某10。 （3）证人董某1证言证实：其哥哥让其顶名贷的款，贷款的事都是其哥哥办的。 （4）证人李某11证言证实：山东清河建工有限责任公司混凝土分公司的法人原先是其父亲李有明，还有两个股东李某2李某21，后来公司卖给了李军营。2012年4月2日董某2转给其农某社（尾号2394）的100万元就是其用的董某2的贷款。董某2问其用不用钱，其说用，他就给其了，贷款的钱投到其父亲的混凝土公司了。贷款利息按月往卡里存，自动扣利息，具体谁的名字其忘了，还钱的时候借钱归上的。 3、被告人供述和辩解 被告人李有明供述证实：2012年，董某2想从村里借钱，其说不行，董某2就说用村里的钱抵押从农某社贷款，其就同意了，李某10和董某2去办的，贷了200万元，其孩子李某11用了董某2100万，时间不长就还上了。 上述证据之间相互印证，足以证实。 （四）2017年2月18日，李有明安排李某10从中国工商银行（尾号2856）账户挪用村集体资金200万元归还其欠山东日升燃料有限公司的个人借款。6月23日李有明通过工商银行（尾号8535）账户归还李某10工商银行（尾号2856）账户200万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）商品房买卖合同、记账凭证、中国建设银行单位客户专用回单、收据证实：2013年4月6日，出卖人滨州超凡城建置业有限责任公司（法人肖某）与买受人山东省惠民县引黄崔浮桥有限公司（法人崔某）签订房屋（商品房:杏林家园）买卖合同。2017年1月25日，崔某账户（尾号7955）转账滨州市人民医院杏林家园筹建处账户房款315万元。 （2）中国农业银行账户交易明细、中国工商银行账户交易明细证实：2017年1月19日，山东日升燃料有限公司账户（尾号1999）分四笔跨行汇款200万元至李有明账户（尾号8535）；2017年1月19日，李聪聪账户（尾号1715）分二笔跨行汇款100万至李有明账户（尾号8535）；2017年1月20日，（不显示对方账户）转账100万元至李有明账户（尾号8535），李有明账户余额4003436.65元；2017年1月23日，李有明账户（尾号8535）卡取400万元至崔某账户（尾号7955）。2017年2月15日，崔某账户（尾号7955）汇款至李有明账户（尾号8535）85万元。2017年5月10日，崔某账户（尾号1619）跨行汇款至李有明账户（尾号8535）200万元。2017年2月17日，孟某账户（尾号4495）跨行汇款200万元至李某10账户（尾号2856），李某10账户余额2000055.41元；2017年2月18日，李某10账户（尾号2856）卡取200万元至山东日升燃料有限公司账户（尾号9961）。2017年6月23日，李有明账户（尾号8535）汇款给李某10账户（尾号2856）200万元。 （3）山东日升燃料有限公司说明一份证实：2017年1月19日李有明通过朋友介绍向山东日升燃料有限公司（经理刘军）借款贰佰万元整，于2017年2月18日归还。 2、证人证言 （1）证人李某10证言证实：2017年2月17日，孟某转给其200万元购买楼座款，李有明说他个人使用，让其转给别人。2017年2月18日，其转给山东日升燃料有限公司200万元，同年6月23日李有明给其转回200万元。 （2）证人崔某证言证实：其买杏林家园沿街楼借了李有明400万。2017年1月23日，李有明转给其400万元，其把315万元交到滨州市人民医院杏林家园筹建处买楼，2月15日把85万元转回李有明，5月10日，其从别人那儿借了钱，还了李有明200万元。 （3）证人张某4证言证实：李有明跟其丈夫李某22借钱，李某22让其给李有明打的钱，李有明提供的银行卡是工商行的，其就把钱转给儿子李聪聪，李聪聪从手机银行转给李有明的。2017年1月19日，李有明给其打的欠条，大概一年左右，李有明还给其了，李有明给了其70万，用他儿媳的银行卡给其转了30万。 （4）证人孟某证言证实：2016年其从李星耀村购买了两个楼座。2017年2月17日，李某10工商行（尾号2856）收到的其建行账户（尾号4495）转的200万元，就是其交的钱。 3、被告人供述和辩解 被告人李有明供述证实：2017年崔某借其400万元用于在滨州市人民医院购买沿街房，其中其从寨子村刘军那借了200万元，2月份，其从李某10那借了村里的200万元还给刘军的公司。其跟李某10说是其个人用村里的200万，过几天就还。借这笔钱班子成员没有开会研究。 上述证据之间相互印证，足以认定。 另查明，被告人李有明到案后如实供述犯罪事实。 上述4项事实，另有下列综合证据予以证实： 1、书证 （1）发破案经过、立案决定书证实：本案的发生、侦破过程。2019年1月29日，高某1县监察委员会对李有明挪用资金一案立案调查。 （2）李某16耀村收拆迁押金明细账复印件证实：2012年6月收拆迁押金756万元、9月收拆迁押金525万元；2013年5月收拆迁押金667万元、576.5万元，12月收拆迁押金323.5万元。以上总计2848万元。 （3）李某10银行账户交易明细证实：李某10账户（尾号0016）2011年9月29日开户，2011年10月21日现存1697213.4元，2011年10月22日现存1206500.96元，2011年10月22日转存1090283.19元，2011年12月14日现存65000元，2011年12月19日现存130000元。 （4）李某16耀村记账凭证复印件证实：2017年记账存款利息160230.86元。 （5）李星耀村关于“城中村”改造工作的申请，高青县人民政府田镇街道办事处文件（关于田镇街道办事处李星耀居民委员会实施“城中村”开发改造工作的申请），田镇街道2015年度一事一议项目，高某1县2015年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目申报汇总表，高青县田镇街道办事处拨款申请，高青县田镇街道办事处关于拨付星耀花园、于梅村罚款的请示、高青县田镇街道办事处关于拨付星耀花园配套费和于梅村奖补资金的申请，高青县田镇街道办事处关于申请2015棚户区改造项目财政奖补资金的请示证实：2011年9月高青县田镇街道办事处李星耀党支部、居委会决定正式实施“城中村”改造工作，向田镇街道党工委、办事处正式提出申请。2011年9月8日田镇街道办事处原则上同意李星耀居委会作为田镇街道办事处“城中村”开发改造的试点村，向县“城中村”开发改造领导小组申请。高青县田镇街道办事处财政奖补项目申报等材料。 （6）关于拨付田镇街道兴耀花园项目基础设施配套款的请示、高青县住房和城乡建设关于完善“两区三村”工程建设手续的请示报告、关于拨付兴耀花园配套费的申请、请阅件、高青县田镇街道办事处关于对李星耀等村（居）实施“城中村”改造的请示证实：高青县小城镇建设与“两区三村”改造办公室向县政府请示拨付兴耀花园项目基础设施配套款等。 （7）中共高青县委办公室文件（县委办公室县政府办公室关于转发《市委办公厅、市政府办公厅印发的通知》）、中共淄博市委办公厅文件（市委办公厅市政府办公厅印发《关于全面推行村级事务“五代管”制度的意见（试行）》的通知）证实：2011年7月27日，高青县委办、县府办转发《市委办公厅、市政府办公厅印发的通知》，要求各镇党委、政府，各街道党工委、办事处，县直有关部门、单位，结合实际认真抓好贯彻落实。五代管：资金、账务、资产、档案、公章。 （8）刑事判决书证实：被告人李有明因犯寻衅滋事罪于2010年11月11日被本院判处拘役三个月，缓刑三个月。 （9）任职证明证实：李有明，男，1963年9月17日出生，汉族，初中文化，2012年7月加入中国共产党，2011年4月至2014年11月任李某16耀居委会主任，2014年11月至2017年12月任李某16耀居委会党支部书记、居委会主任。 （10）户籍证明证实：被告人李有明，1963年9月17日出生，实施犯罪时达到完全刑事责任年龄。 （11）办案说明证实：高某1县监察委员会在办理李有明挪用资金案中，前期办案人员从淄博市农业银行、工商银行、农某社等银行机构调取了李某10、李有明、董某2、刘某4等人的个人银行开户信息以及交易明细电子版，对李有明挪用资金案立案调查后，对原先调取的电子版打印盖章或重新调取纸质版，所以造成部分银行明细调取时间在讯问被调查人之后的现象。 （12）办案说明证实：李有明挪用资金卷宗中李某10的一份谈话通知书（1页）、一份被调查人权利义务告知书（1页）、三份谈话笔录（16页）、两份讯问笔录（10页）为复印件，系办案人田某、刘某5从李某10挪用资金案卷中复印，原件存于李某10挪用资金案卷中。 2、证人证言 （1）证人李某10证言证实：2011年村里搞开发，村班子让其负责棚户区改造的现金出纳至今。村两委决定，根据村民的平房的面积，换两套房子，大户交8.5万元，小户交6.5万元，这里面含着2万元的保证金。陆陆续续一共收了1800多万元。棚户区改造的钱就是其自己保管，支出单据都在其手里。后来村里聘了田兴建工退休的张某8芹记账。李有明把村里的钱借给别人很多次，每次都是李有明跟其说哪里来借钱，让其去给转上钱。农行账户（尾号6115、4148、1085）；工商行账户（尾号1849、2856；农某社账户（尾号5188、1229、0868、7218）；邮政储蓄银行账户（尾号0016、3810）都是村民集资盖楼交的钱，2017年底其交利息的时候手里就没有公家的钱了，那时全部交公户了。 （2）证人李某5证言证实：其2004年任李某16耀村委委员，2008年主持村工作，2011年选举的时候没公布村委委员，但在村班子里工作，2014年8月至2017年12月任李某16耀居委会党支部副书记，2017年12月至今任星耀李官居委会党支部书记。李某10是棚户区改造的会计。2011年，棚户区改造班子研究的一个平方500元钱借资，一个房子拆迁保证金两万元，承诺支付一年一分的利息。李有明和李某10把钱出借给别人，班子没有开会研究，其不知道。 （3）证人郭某1证言证实：其2011年至2017年任李某16耀村委委员，2017年12月至今任星耀李官居委会支部委员。2011年，棚户区改造班子研究的一个平方500元钱借资，一个房子拆迁保证金两万元，承诺支付一年一分的利息。收钱的时候，其在外面维持秩序，村里李某10在那儿开收费单子。李有明和李某10把钱出借给别人，班子没有开会研究。其也不知道借给谁，他们也没有跟其说。 （4）证人李某2证言证实：其自2014年8月至2017年12月任李某16耀居委会委员。李某10是棚户区改造的会计。2011年棚户区改造其知道是按照一个平方500元钱交的借款，还有拆迁保证金一个房子两万元，说是将来还给村民，并支付一年一分的利息。李有明和李某10把钱出借给别人，其任支部委员期间，党支部没有开会研究。其也不知道这件事，他们也没有跟其说。 （5）证人李某7证言证实：其自2014年8月任李某16耀村支部委员，2017年12月至今任星耀李官居支部委员。李某10是棚户区改造的会计。2011年棚户区改造其知道是按照一个平方500元钱交的借款，还有拆迁保证金一个房子两万元，说是将来还给村民，并支付一年一分的利息。李有明和李某10把钱出借给别人，其任支部委员期间，党支部没有开会研究，其也不知道这件事。 （6）证人李某12证言证实：其自2014年8月任李某16耀村支部委员，2017年12月至今任星耀李官居委会主任。李某10是棚户区改造的会计。2011年棚户区改造其没有参与，其知道是按照一个平方500元钱交的借款，还有拆迁保证金一个房子两万元，说是将来还给村民，并支付一年一分的利息。李有明和李某10把钱出借给别人，其任支部委员期间，党支部没有开会研究，其也不知道这件事。 （7）证人王某2证言证实：李星耀村居委会棚户区改造的资金来源主要是村民集资，村里的建房集资款由村里掌握，其没有安排李有明将该集资款借给其他人。李有明有没有将建房集资款借给其他人其不清楚。他没有和其说过。 （8）证人孙某（原农业银行高某1支行员工）证言证实：2011年11月份，其听说李星耀村集资盖楼，其找李有明让他给其行顶储蓄任务，李有明同意了。他们村收钱的第一天，其营业室去了三四个人帮着他们村收钱，收的有现金，有存单，现金就用他们村会计李某10的名字在县农业银行营业部开户存的钱，其就帮着收了一天，后来他们村自己收的也有到李某10账户，收取的农行的存单后来在农行取出存到这个账户上面，其他行的存单，其帮着用其的名字转到李某10的农业银行账户上了。 （9）证人李某13（工商银行员工）证言证实：2011年，副行长王某5分管个人金融业务，他听说李星耀村村民集资盖楼，就找了李某16耀村的书记李有明拉存款，李星耀村会计李某10就来工商银行营业室开了户存了500多万元，存钱的时候其是营业室主任，存上之后其就不清楚了。 （10）证人张某5证言证实：2017年其退休后，李星耀村李有明找到其让其给李星耀村帮着记账，其去的时候，他们村的会计李某10不会记账，支出凭证一包一包的，其就按照记账方法把2012年以来的凭证给装订、记账。李某16耀的收据也不规范，本来是收村民的钱，用的收据是付款的，李某10就重新写的收据，日期就写成了2012年、2013年。2012年以前没有记账。到了2018年，田镇街道聘请第三方（税务局里面的一家会计事务所）给各村记账，其就不给他记账了。 3、被告人供述及辩解 被告人李有明供述证实：被告人李有明2018年10月23日监察委第一次对其进行询问时，李有明对挪用资金问题只供认了起诉书指控的挪用资金第二项事实。李某16耀和李某16耀这两种写法都是其村。2011年10月份村班子研究村里搞开发，向村民借钱，全村村民共交了2400多万，这里面含着占地赔偿费用，收现金到不了这个数。村里开发收的钱和帐都是李某10管着，钱存在李某10个人名下。 关于被告人的辩护人于毅所持“公诉机关指控的第1、2、4、5、6、7项犯罪事实，属于公对公的借款，且第4、5、6项犯罪事实是上级领导让借贷的资金，李有明没有谋求个人利益，只是代表居委会民间借贷行为，不构成挪用资金罪”及被告人的辩护人董新国所持“公诉机关指控的第1、4、5、6、7项犯罪事实，是被告人以集体的名义将集体资金出借给借款的经营单位用于经营事宜，不符合挪用资金罪的犯罪构成”的辩护意见，经查，公诉机关指控的第1、2项犯罪事实中，均是用于个人验资使用，属于被告人李有明挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控的第4、5、6、7项事实属于个人决定以单位名义将资金出借给其他单位使用，未谋取利益，不符合挪用资金罪的犯罪构成，故辩护人的辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。 被告人的辩护人于毅所持“公诉机关指控的第3项犯罪事实，李有明没有挪用李某16耀村资金，只是代表居委会向银行质押为董某1提供了担保，不构成挪用资金罪”的辩护意见，经查，被告人李有明让李某10将村集体资金转存至他人名下，用于给他人质押贷款使用，也是挪用集体资金给他人使用的一种方式，且贷出的款项借用人及李有明之子均用于个人营利活动，其行为已构成挪用资金罪，故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人的辩护人于毅所持“公诉机关指控的第8项犯罪事实，没有形成完整的证据链，证据明显不足，无法排除日升公司与李某16耀村正常业务往来的可能性”的辩护意见，经查，现有证据足以证实李有明将集体资金用于偿还其个人借款，超过三个月未还，事实清楚，证据确实充分，故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人的辩护人所持“自首”的辩护意见，经查，被告人李有明在监察委对其进行询问时未如实供述主要犯罪事实，监察委立案后非主动到案，且监察机关已经掌握其挪用资金的犯罪事实，不符合自首的构成要件，故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人李有明逞强耍横、采用堵门、扣押施工工具等方式恐吓他人，严重影响他人的正常生产、经营，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人李有明利用担任居委会党支部书记、居委会主任的职务便利，挪用村集体资金1480万元归个人使用，进行营利活动或超过三个月未还，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，被告人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人李有明犯寻衅滋事罪、挪用资金罪罪名成立。被告人李有明有故意犯罪前科，可酌情从重处罚。寻衅滋事罪中，被告人李有明主动到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。其辩护人董新国所持“主观恶性小、建议免于刑事处罚”的辩护意见，与被告人的罪责不相适应，本院不予采纳，“自首”的辩护意见成立，本院予以采纳。挪用资金罪中，被告人李有明到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且案发前涉案资金已全部追退，综合上述情节，可从轻处罚。其辩护人所持“认罪、悔罪、涉案资金已全部返还”的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第（五）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下： 被告人李有明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2024年1月14日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李爱波 人民陪审员  孙福勇 人民陪审员  刘 静 二〇一九年九月二十四日 法官助理闫晴晴 代理书记员  刘翠萍