辽宁省凌源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1382刑初187号 公诉机关辽宁凌源市人民检察院。 被告人李君，男，1984年9月9日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省朝阳市双塔区。因犯诈骗罪，于2018年6月1日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月，服刑于辽宁省，2018年11月8日，因本案被凌源市公安局押解至凌源市看守所。 辽宁省凌源市人民检察院以凌检公诉刑诉（2019）155号起诉书指控被告人李君犯诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年8月29日公开开庭进行了审理。凌源市人民检察院指派检察员袁伟志出庭支持公诉。被告人李君到庭参加诉讼。现已审理终结。 辽宁省凌源市人民检察院指控：2015年9月份，兰某2委托范某帮其儿子兰某1办理B2型驾驶证，范某通过张某1、刘某联系得知被告人李君能办理机动车驾驶证，便委托被告人李君给兰某1办理B2型驾驶证，被告人李君提出需要交纳办理费用12000元。2015年10月14日，范某将7000元办理驾驶证的费用交给被告人李君，被告人李君称：驾驶证B证保证四至六个月内下来，下不来翻倍退钱，并与范某签订了办证协议书。2015年11月份，被告人李君对范某称：兰某1驾驶证科目一到科目三办完了，保过，不用考试了，你把余下的5000元钱给我打过来。范某又付给被告人李君5000元。被告人李君对范某说：如果有考A2驾驶证科目一和科目二考试的，科目二收4000元保过，科目一收2000元保过，如果有要办的你找我。后李某、王某、冯某江、张某3得知范某能办理A2驾驶证便委托范某帮忙办理。范某委托被告人李君帮李某、王某、冯某江、张某3办理驾驶证科目考试，并陆续付给被告人李君办证款20000元。至2016年4月，被告人李君均未办理以上所委托办理的驾驶证，范某找被告人李君索要办证款，被告人李君返还1000元后，其余钱款拒不退还。尔后，范某无法联系到被告人李君，遂于2018年1月17日向凌源市公安局报案。被告人李君到案后，拒不承认受托办理驾驶证一事。经辽宁省凌源市公安司法鉴定中心鉴定：办证协议书上捺印在“2113021984××××××××”上的指纹与捺印在“李君”字样上的指纹均为李君所留。经朝阳市公安局公安司法鉴定中心鉴定：办证协议书上“李君”的签字是李君所写。综上，被告人李君诈骗范某钱款合计人民币32000元。 据此，公诉机关认定被告人李君的行为构成诈骗罪，数额较大，且系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前新发现之罪，提请人民法院依法判处其一年六个月至二年六个月有期徒刑并处罚金，并与前罪所判刑罚数罪并罚。同时，公诉机关向法庭提供了指控被告人犯罪所依据的相关证据。 被告人李君对公诉机关指控的事实供认，请求从轻处罚。 经审理查明：2015年9月份，兰某2委托范某帮其儿子兰某1办理B2型驾驶证，范某通过张某1、刘某联系得知被告人李君能办理机动车驾驶证，便委托被告人李君给兰某1办理B2型驾驶证，被告人李君提出需要交纳办理费用12000元。2015年10月14日，范某将7000元办理驾驶证的费用交给被告人李君，被告人李君称：驾驶证B证保证四至六个月内下来，下不来翻倍退钱，并与范某签订了办证协议书。2015年11月份，被告人李君对范某称：兰某1驾驶证科目一到科目三办完了，保过，不用考试了，你把余下的5000元钱给我打过来。范某又付给被告人李君5000元。被告人李君对范某说：如果有考A2驾驶证科目一和科目二考试的，科目二收4000元保过，科目一收2000元保过，如果有要办的你找我。后李某、王某、冯某江、张某3得知范某能办理A2驾驶证便委托范某帮忙办理。范某委托被告人李君帮李某、王某、冯某江、张某3办理驾驶证科目考试，并陆续付给被告人李君办证款20000元。至2016年4月，被告人李君均未办理以上所委托办理的驾驶证，范某找被告人李君索要办证款，被告人李君返还1000元后，其余钱款拒不退还。尔后，范某无法联系到被告人李君，遂于2018年1月17日向凌源市公安局报案。经辽宁省凌源市公安司法鉴定中心鉴定：办证协议书上捺印在“2113023198409091215”上的指纹与李君十指指纹信息卡上右手食指指纹是同一人所留；办证协议书上印在“李君”字样上的指纹与李君十指指纹信息卡上右手食指指纹系同一人所留。经朝阳市公安司法鉴定中心鉴定：办证协议书上“李君”的签字是李君本人所写。综上，被告人李君诈骗范某钱款合计人民币31000元。 另查明：被告人李君因犯诈骗罪，于2018年6月1日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。刑期自2018年5月30日起至2019年11月29日止，服刑于辽宁省凌源第四监狱，2018年11月8日，因本案被凌源市公安局押解至凌源市看守所。 上述事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实: 1、被害人范某陈述，证实：2015年9月，我经人介绍认识李君，李君称认识朝阳的人，能办驾驶证和科目考试，人去就可以，不用考试。我就委托他给兰某1办理驾驶证B证，李君先后经我手收取兰某1的办证款12000元。后来李君称他能办理驾驶证A2证的科目一和科目二考试，科目二收4000元保过，科目一收2000元保过，我就联系的李某、张某3、王某、冯某江，李某和王某考科目一和科目二，通过我李君收取每人6000元，冯某江、张某3考科目二，通过我李君收取每人4000元。直到2016年4月份，李君未将兰某1的驾驶证B证办下来，也没组织李某、张某3、王某、冯某江通过驾驶证A2证的科目考试，我找李君询问此事，他说现在管理的严，办不了，我让他退钱，他以种种理由推拖，只退给我1000元，以后再也找不到他了。通过到朝阳查询，根本没有兰某1的报考信息。我就知道被骗了，就报警了。因为兰某1、李某、张某3、冯某江、王某找我要钱，没办法，我自己拿钱，把他们被骗的钱给退了。 2、证人王某证言，证实：我有B2证，2015年冬天，我和李某在朝阳环通驾校报名想增到A证。听说范某能找人花钱办证。我俩就找到范某，范某说能找人办，正常去考试，不用答卷就能过，科一收费用2000元，科二收4000元，我俩每人给范某6000元。后来他找李君给办的这事，但没办了。后来我就找范某要钱，他就把钱都退给我了。 3、证人李某证言，证实:我有B2证，2015年冬天，我和王某在朝阳环通驾校报名想增到A证。听说范某能找人花钱办证。我俩就找到范某，范某说能找人办，正常去考试，不用答卷就能过，科一收费用2000元，科二收4000元，我俩每人给范某6000元。后来他找李君给办的这事，我去考了两回试，都没答题，但都没过。后来我就找范某要钱，他就把钱都退给我了。 3、证人兰某1证言，证实：2019年9月份，我想办理驾驶证，范某说他能找人花钱办理B2证，费用12000元，并写了办证协议，约定4-6个月下证。后来范某让我去朝阳考科目一并给我一个电话号，让我联系此人。在交警队我找到这个人，这个人让我等着，他从交警队里拿出来一张单子，让我在那张单子上签上名，也没让我考试，就让我走了。过了半个月，范某找的那人让我去朝阳考科二，他又让我在一张单子上签名后，没让我考试就让我回来了。后来我就联系那人就联系不上了，我找范某，他也联系不上了，我在朝阳驾驶证考试系统，根本没查到我的报考信息。后来我爸就把范某起诉了，经法院调解，范某把钱都退给我了。 4、证人兰某2证言，证实：2019年9月份，我儿子兰某1想办理驾驶证，范某说他能找人花钱办理B2证，费用12000元，并写了办证协议，约定4-6个月下证。后来范某让我儿子去朝阳考科目一并给我一个电话号，让我儿子联系此人。在交警队我儿子找到这个人，这个人让我儿子等着，他从交警队里拿出来一张单子，让我儿子在那张单子上签上名，也没让我儿子考试，就让我儿子走了。过了半个月，范某找的那人让我儿子去朝阳考科二，他又让我儿子在一张单子上签名后，没让我儿子考试就让回来了。后来就一直没动静，后来联系不上那人了，我找范某，他也联系不上了，后来我就把范某起诉了，经法院调解，范某把钱都退给我们了。 5、证人刘某证言，证实：我和李君是朋友关系。2015年的一天，李君说他到凌源给别人办理驾驶证，让我陪着去，我正好在凌源和朋友张某1在一起，到凌源我们一起到了一个摩托车修理部，到那儿后我和张某1都没说话，李君和那门市的老板谈的办证的事，那老板把要办证人的资料和办证钱都给李君了，那老板还写了一个协议，李君在上面签了名字。然后我们就走了。 6、证人张某1证言，证实：我在凌源市十里堡种花，2015年的一天，刘某在我这玩，李君给他打电话，要来凌源市给别人办证。他到凌源市后，让我俩陪他一起去凌钢批发部的一个摩托车修理部，到那儿后我和刘某都没说话，李君和修理部的老板谈的办证的事，修理部的老板把办证人的资料和办证的钱交给李君，他还写个协议，李君在协议上签的字。然后我们就走了。 7、被告人李君供述，李君对骗取被害人范某31000元的事实和经过供认。 8、张某3书写收条一张，证明范某退还其人民币4000元的事实。 9、李某、王某证明书一份，证明范某退还李某、王某办证款。 10、凌源市人民法院执行局收条，证明范某退还兰某1办证款人民币12000元整。 11、冯某江收条一张，证明范某退还办证款人民币4000元。 12、办证协议书原件及复印件，证明被告人李君与范某于2018年1月17日签订办证协议书，由李君负责给兰某1办理驾驶证，费用12000元。 13、范某提供的李君、张某1的身份证复印件，证明在李君与范某签订办证协议时，李君向范某提供过身份证复印件的事实。 14、存款凭条、汇款收据，证明范某向李君银行卡汇钱的事实。 15、兰某2与范某签订的驾驶证协议书，证明兰某2与范某签订协议，兰某2委托范某办理驾驶证B证。兰某2交纳办证费14000元（后退回2000元的事实）。 16、凌源市人民法院（2016）辽1382民初2758号民事调解书，证明兰某2与范某达成调解协议：范某退还兰某2（兰某1父亲）办证款12500元的事实。 17、朝阳市公安局交通警察支队驾管某证明，证明截止2018年2月28日，兰某1至今未在朝阳市公安局交通警察支队及所辖各县（市）交通警察大队受理、办理增驾C1以上驾驶证业务。 18、范某中国农业银行股份有限公司凌源市支行62×××10号银行卡交易明细清单，证明2016年4月7日李君退款1000元。 19、中国邮政储蓄银行股份有限公司凌源市大西街支行开销户登记簿查询单，证明62×××57号银行卡系被告人李君所开。 20、被告人李君中国建设银行股份有限公司朝阳分行62×××86号银行卡交易明细，证明被害人范某分五次向李君该卡汇款21500元的事实。 21、王某、李某、冯某江、张某3四人驾驶证信息查询单，证明李君未给四人办理驾驶证的事实。 22、范某和被告人李君的短信聊天记录，证明范某向李君索要办证款的事实。 23、凌源市公安司法鉴定中心（凌）公（司）鉴（痕迹）字（2019）001号鉴定书，证明办证协议书上捺印在“2113023198409091215”上的指纹与李君十指指纹信息卡上右手食指指纹是同一人所留；办证协议书上印在“李君”字样上的指纹与李君十指指纹信息卡上右手食指指纹系同一人所留。 24、朝阳市公安司鉴定中心（朝）公（司）鉴（文检）字（2019）0049号鉴定书，证明：办证协议书上“李君”的签字是李君本人所写。 25、凌源市公安局辨认笔录，证明范某辨认出李君、刘某、张某1，李某辨认出李君，兰某1辨认出李君，刘某辨认出李君，张某1辨认出李君。 26、朝阳市双塔区人民法院（2017）辽1302刑初118号刑事判决书，证明被告人李君原判刑罚情况。 27、户籍证明，证明被告人李君主体身份适格。 本院认为：被告人李君以非法占有为目的，采用欺骗的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李君犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予确认，但被告人李君案发前退还的1000元违法所得应从指控的诈骗数额中扣除。被告人李君因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现其尚有其他罪行没有判决，应与前罪所判刑罚数罪并罚。被告人李君犯诈骗罪有如下量刑情节:当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。本院综合评价被告人的量刑情节并据此对其依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，前判刑罚一年六个月，罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2021年5月29日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人李君违法所得人民币31000元，依法追缴，返还被害人范某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵恩军 人民陪审员  孟庆义 人民陪审员  李 妍 二〇一九年九月二日 书 记 员  安秋香