吉林省柳河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0524刑初152号 公诉机关吉林省柳河县人民检察院。 被告人曲强，男，1971年4月22日生，高中文化，户籍地吉林省柳河县，捕前住柳河县柳河镇。曾因犯诈骗罪，于2011年12月1日被判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被柳河县公安局刑事拘留；同年7月19日被执行逮捕，现羁押于柳河县看守所。 柳河县人民检察院以柳检一部刑诉（2019）35号起诉书指控被告人曲强犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月9日受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭于2019年9月10日、9月23日公开开庭审理了本案。柳河县人民检察院指派检察员曹玉财、丁虹出庭支持公诉。被告人曲强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年至2018年年末，被告人曲强以可以办理廉租房资格、低保及办理廉租房房照、增加廉租房面积等理由，骗取其同事王某1与王某1弟弟王某2钱款共计317,000余元，其中骗取王某1钱款163,000余元，骗取王某2钱款154,000余元；2017年9月，被告人曲强以柳河镇居民关某某家庭困难，要为关某某办理廉租房为由，骗取关某某钱款共计31,800元。 被告人曲强所骗得钱款用于做生意和日常花销。案发后，曲强被抓获归案。 公诉机关认为，被告人曲强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人曲强对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，无辩解。 经审理查明：2017年至2018年年末，被告人曲强虚构能够办理廉租房资格等事由，骗取王某1钱款153,940元，骗取王某2钱款141,080元，骗取关某某钱款31,800元，上述钱款被曲强用于做生意及个人日常花销。案发后，曲强被抓获归案。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、常住人口基本信息详细信息，证实曲强的自然信息情况。 2、通化铁路运输法院（2011）化铁刑初字第35号刑事判决书、释放证明书，证实曲强因犯诈骗罪于2011年12月1日被通化铁路运输法院判处有期徒刑二年十个月，于2013年9月27日被刑满释放。 3、柳河县住房和城乡建设局证明、柳河县保障性住房管理中心证明，证实柳河县住房和城乡建设局未与柳河县民政局联合发过《关于公租房收缴押金及相关规定的通知》文件；柳河县保障性住房管理中心未接收到宋某某、王某1等12人的廉租房申请档案，且该12人均不在2018年分配廉租房名单之列，未在中港花园小区和腾龙湾小区分配过廉租房，车红娟、朱文博不是该单位工作人员。 4、柳河县民政局证明，证实柳河县民政局未与柳河县住房和城乡建设局联合发过柳联发（201816）文件，未发过民政发（20180619）文件，未发过2018年6月3日关于宋某某、王某1等人的公示文件、车红娟、朱文博非其单位工作人员。 5、柳河县社会救助事业中心证明，证实王某1、宋某某、截止到2019年1月未享受柳河县呈现居民最低生活保障待遇。 6、柳河县人民政府办公室关于印发柳河县公共租赁住房和廉租房并轨运行管理暂行办法的通知、柳河县住房和城县建设局运行流程图，证实廉租房管理的具体规定以及申请廉租房的流程。 7、柳河县民政局民政发【20180619】号文件、柳河县住房城乡建设局、柳河县民政局柳联发【201816】号文件、公租房分配方案、柳河县公租房管理办公室2018年11月21日通知，证实曲强制作上述虚假文件博取被害人信任，诈骗被害人钱款。 8、曲强邮政储蓄卡号为32218024000********的银行流水，证实曲强该银行卡号于2017年7月1日汇入12,000元、7500元，总计19,500元。 9、王某2尾号为5713邮政储蓄银行账户交易明细及微信转账照片，证实王某2向王某1转账情况：2018年5月26日转账13,000元，2018年6月16日转账6120元，2018年9月20日转账10,000元，2018年9月27日转账10,000元、3700元，2018年11月10日转账13,000元。 10、王某1尾号为2350中国工商银行账户交易明细及微信转账照片，证实王某1向曲强转账情况，其中王某1代其弟王某2向曲强转账情况：2018年3月30日转账9360元，2018年4月1日转账6900元，2018年5月9日转账4000元，2018年5月26日转账15,120元，2018年9月20日转账10,000元，2018年9月27日转账10,000元、3700元。王某1个人向曲强转账情况：2018年6月16日转账4320元，2018年7月2日转账17,320元，2018年8月25日转账10,000元、10,000元，2018年9月12日转账2000元，2018年9月27日转账10,000元、3700元，2018年10月18日转账10,000元、10,000元，2018年11月10日转账13,000元，2018年11月23日转账6000元，2018年7月29日转账1600元，2018年7月31日转账5300元。另王某1女儿2018年3月30日向王某1转账9360元、2018年4月1日向王某1转账6900元。 11、曲强与王某1微信聊天记录照片，证实曲强陆续向王某1发送其制作的假文件，王某1陆续给付曲强钱款的情况。 12、曲强向关某某出具的欠条及与关某某微信聊天记录、通话记录，证实曲强以办理廉租房名义向关某某骗取31,800元。 13、指认照片，证实曲强指认其制作的虚假文件的照片。 14、辨认笔录，证实王某1能够辨认出曲强。 15、证人张某（柳河县保障性住房管理中心书记）的证言：我单位名称是柳河县保障性住房管理中心，没有以“柳河县公租房管理办公室”命名过，办理廉租房不需要申请人必须有低保，腾龙湾小区、中港花园小区没有过廉租房区，我们单位没有叫朱文博、车红娟的人，没有发过日期为2018年11月21日关于王某1、宋某某的通知。 16、证人王某3（柳河县民政局办公室主任）的证言：我们单位没有发过“柳河县民主跟你讲文件民政发【20180619】、【柳联发201816】、公租房分配方案”这样的文件，我们单位没有叫朱文博的人，不负责廉租房名单的公示。 17、证人宋某某（王某2妻子）的证言：办廉租房时留的我的名字，是王某2与曲强联系的，2016年一直拖到现在，曲强说给我们退钱一直也没给退，到现在打曲强的电话是关机状态，联系不上了。 18、证人李某某（曲强妻子）的证言：曲强没有能力办廉租房。 19、被害人王某1陈述：2016年，我和曲强都在柳河镇木王家具上班，曲强是我的领导，我是他的员工。我问曲强能不能办个廉租房，曲强说试试让我等信。曲强说他办了两个廉租房，我问我弟弟王某2，王某2也想办一套。曲强在办廉租房的时候以各种借口如增加面积、办理低保等理由向我和王某2要钱。王某2一共给曲强141,080元，具体是给我微信转账55,820元，其中有13,000元是还我的钱，剩余42,820元，2018年9月27日转13,700元，2018年9月20日转10,000元，2018年6月16日转6120元，2018年5月26日转13,000元，这些钱我都转给曲强了。向我女儿借16,260元，我女儿通过微信转给我，我又转给曲强，我陪王某2去一次银行给曲强汇过19,500元钱，王某2给曲强两次现金，一次是28,000元，另一次是34,500元。我给曲强通过微信转账：2018年6月16日转4320元，2018年7月2日转17,320元，2018年8月25日转20,000元,2018年9月12日转2000元，2018年9月27日转13,700元，2018年10月18日转20,000元，2018年11月10日转13,000元，2018年11月23日转6000元，2018年7月29日转1600元，2018年7月31日转5300元。分四次给曲强现金共50,700元。我和关某某是同事，关某某是因为办廉租房被曲强骗了大概三万元。 20、被害人王某2的陈述：2016年，我姐王某1办个廉租房，曲强说能办，之后以廉租房换地方、办理低保等理由一共管我姐要了156,600元钱。2017年时，曲强说他手里又有一套廉租房，我姐联系我，我当时也想买，曲强就以办理廉租房换房增平等理由陆续向我要了154,080元。具体是我通过微信给我姐55,820元，其中13,000元是给我姐的钱，剩余42,820元我姐转给曲强，我外甥女替我垫付16,260元，我给曲强汇款19,500元，给曲强现金62,500元。 21、被害人关某某的陈述：2017年9月初，我在木王家具厂上班，曲强是我的主管，曲强跟我说要给我母亲办个廉租房，我当时就同意了。然后他让我拿办理廉租房的费用，我在2017年9月14日给曲强16,800元，2017年9月25日给曲强6000元，还有两笔什么时候给的记不住了，一共给了31,800元。曲强承诺2018年5月份就能办下来，办不下来钱也能给我返回来，事后我经常联系他，他一直推脱，最近一段时间联系不上了。 22、被告人曲强的供述：2017年，我当时是柳河县木王家具厂的库房主管，王某1是我下属，王某1向我表露自己想办一个廉租房，我透漏出自己能办廉租房的话，她后来就找我办了。实际上我根本没有帮她办廉租房的能力，我当时的目的就是想骗点钱，在网上伪造了办理柳河县民政局关于廉租房的假的文件和手续博取王某1的信任，以各种办理廉租房相关的名义陆续向王某1骗取了15万余元人民币。开始给王某1“办廉租房”几天后，王某1介绍她弟弟王某2也找我办廉租房，我就以同样的方式骗取了王某214万余元人民币。约2017年7月，关某某找到我，她也是木王家具厂的工人，通过王某1知道“我能办理廉租房”的，我又用骗王某1的方式骗了关某某共计31,800元钱。 上述证据，经当庭举证、质证，控辩双方均无异议，且来源合法、真实有效、与本案相关联，予以确认。 通过被害人王某1、王某2陈述及微信转账记录计算王某1被诈骗数额如下：王某1向曲强转账103,240元，给曲强现金50,700元，总计153,940元；计算王某2被诈骗数额如下：王某2通过其姐王某1向曲强转账：59,080元，向曲强汇款19,500元，给曲强现金62,500元，总计141,080元。 通过被害人关某某陈述及被告人曲强供述认定被害人关某某被诈骗数额为31,800元。 本院认为，被告人曲强以非法占有为目的，虚构能够帮助办理廉租房资格的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。曲强曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。曲强到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。根据曲强的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人曲强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2026年7月11日止。罚金限于本判决生效后立即缴纳）。 二、责令被告人曲强退赔被害人王某1人民币十五万三千九百四十元；退赔被害人王某2人民币十四万一千零八十元；退赔被害人关某某人民币三万一千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鲍庆宇 审 判 员  路 婧 人民陪审员  孙 炜 二〇一九年九月二十三日 书 记 员  韩 梅