山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1323刑初553号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人杜忠祥（曾用名杜文文），男，1991年3月8日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，无业，住沂南县湖头镇房家沟村****。2011年1月31日因盗窃被行政拘留七日，并处罚款五百元；2017年7月18日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金三万元；2018年7月5日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元，2018年9月27日刑满释放。2019年5月8日涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人王珂、杨海娇，山东廷峰律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部一刑诉[2019]72号起诉书指控被告人杜忠祥犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年8月29日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员张昭出庭支持公诉，被告人杜忠祥及辩护人王珂、杨海娇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2019年3月11日，被告人杜忠祥与临沭县城大汉足道工作的孙某某相识，以开通花呗、帮助修车为由，获得孙某某的支付宝账号和密码后，将孙某某支付宝内的7085元转入自己账号，并将孙某某的逍客轿车开走，后将后备箱内的价值15000余元金项链及吊坠、貔貅、手镯等首饰一宗拿走后出售到沂水县中心街美银世家首饰店。以上价值共计22000余元。 2、2019年4月5日，被告人杜忠祥通过陌陌聊天软件添加沂水县许家湖镇关帝庙村黄某某为好友，后谎称在中国工商银行工作，以刷银行流水赚钱及贷款需要担保和提高额度为由，两次骗取黄某某的现金13000元，后经黄某某多次索要，杜忠祥返还4500元，剩余8500元未归还。 3、2019年4月10日，被告人杜忠祥通过陌陌聊天软件添加沂水县尚东国际小区刘某某为好友，后谎称在中国工商银行工作，以办理贷款需要刷银行流水为由，骗取刘某某现金16845元，后经刘某某多次索要，杜忠祥返还2700元，剩余14145元未归还。 4、2019年4月11日，被告人杜忠祥通过陌陌聊天软件添加沂水县翰林华府小区王某为好友，后谎称在中国工商银行工作，以刷流水赚钱为由，骗取王某现金10000元。 5、2019年4月22日，被告人杜忠祥通过抖音软件添加沂水县黄山铺镇崖上村杜某某为好友，后冒充中国工商银行工作人员，以刷银行流水赚钱为由，骗取杜某某21950元。 6、2019年4月23日，被告人杜忠祥经沂水县黄山铺镇崖上村杜某某与沂水县黄山铺镇崖下村于某某相识，后谎称在中国工商银行工作，以办理信用卡提高额度为由，骗取于某某10900元。 7、2019年5月1日，被告人杜忠祥通过陌陌聊天软件添加郯城县畅行足道技师秦某某为好友，后冒充中国工商银行工作人员，以刷银行流水赚钱为由，骗取秦某某10000余元。 8、2019年5月，被告人杜忠祥通过陌陌聊天软件添加郯城县胜利镇渡村李某为好友，后冒充中国工商银行工作人员，以帮助刷银行流水、提高信用卡额度等为由，操作李某及李某之兄李某、之妹李某某的手机支付宝账号、微信账号，从该三人账号分别转走1599.42元、50000元、2800元至个人支付宝及微信账户后归还。 公诉机关提交的证据如下：书证；被害人孙加梅等人的陈述；证人吴世花等人的证言；被告人杜忠祥的供述等。 公诉机关认为，被告人杜忠祥以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财产所有权，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。 被告人杜忠祥对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、对指控事实和定性无异议。坦白，当庭自愿认罪。二、结合被告人家庭具体情况，酌情从轻确定罚金数额。 经审理查明，1.2019年3月11日，被告人杜忠祥与临沭县城大汉足道上班的孙某某相识后认识，以开通花呗、帮助修车为由，获得孙某某的支付宝账号和密码后，将孙某某支付宝内的7085元转入自己账号，并将孙某某的逍客轿车开走，后将后备箱内的价值15000余元金项链及吊坠、貔貅、手镯等首饰一宗拿走后销售到沂水县中心街美银世家首饰店。以上价值共计22000余元。 认定上述事实的证据如下： ⑴物证、书证： 指认笔录。 受案登记表。 孙某某提供的购买单据。 孙某某支付宝转账给君君（杜忠祥）记录、聊天记录。 吴某某提供的收购及登记记录。 ⑵被害人孙加梅陈述。 ⑶证人吴某某证言。 ⑷被告人杜忠祥的供述和辩解。 2.2019年4月5日，被告人杜忠祥通过陌陌聊天软件添加沂水县许家湖镇关帝庙村黄某某为好友，后冒充中国工商银行工作人员，以刷银行流水赚钱及贷款需要担保和提高额度为由，两次骗取黄某某的现金13000元，后经黄某某多次索要，杜忠祥返还4500元，剩余8500元未归还。 认定上述事实的证据如下： ⑴书证 黄某某与杜忠祥的微信转账记录、聊天记录。 ⑵被害人黄某某的陈述。 ⑶被告人杜忠祥的供述和辩解。 3.2019年4月10日，被告人杜忠祥通过陌陌聊天软件添加沂水县刘某某为好友，后冒充中国工商银行工作人员，以办理贷款需要刷银行流水为由，骗取刘某某现金16845元，后经刘某某多次索要，杜忠祥返还2700元，剩余14145元未归还。 认定上述事实的证据如下： ⑴杜忠祥与刘彩红的转账记录、聊天记录。 ⑵被害人刘某某陈述。 ⑶被告人杜忠祥的供述和辩解。 4.2019年4月11日，被告人杜忠祥通过陌陌聊天软件添加沂水县王某为好友，后冒充中国工商银行工作人员，以刷流水赚钱为由，骗取王某现金10000元。 认定上述事实的证据如下： ⑴辨认笔录。 ⑵书证 转账记录、聊天记录。 ⑶被害人王某陈述。 ⑷被告人杜忠祥的供述和辩解。 5-6.2019年4月22日，被告人杜忠祥通过抖音软件添加沂水县黄山铺镇崖上村杜某某为好友，后冒充中国工商银行工作人员，以刷银行流水赚钱为由，骗取杜某某21950元。 2019年4月23日，被告人杜忠祥经杜某某认识了杜某某之友沂水县黄山铺镇崖下村于某某，后冒充中国工商银行工作人员，以办理信用卡提高额度为由，骗取于某某10900元。 认定上述事实的证据如下： ⑴物证、书证 杜树静提供的转账给杜忠祥的记录。 于某某提供的杜忠祥微信、支付宝界面截图、转账记录。 ⑵辨认笔录。 ⑶被害人陈述 被害人杜某某陈述。 被害人于某某陈述。 ⑷被告人杜忠祥的供述和辩解。 7.2019年5月1日，被告人杜忠祥通过陌陌聊天软件添加郯城县畅行足道技师秦某某为好友，后冒充中国工商银行工作人员，以刷银行流水赚钱为由，骗取秦某某10000余元。 认定上述事实的证据如下： ⑴书证 秦某某中国农业银行交易明细。 杜忠祥与秦某某的转账记录。 ⑵被害人秦某某陈述。 ⑶被告人杜忠祥的供述和辩解。 8.2019年5月，被告人杜忠祥通过陌陌聊天软件添加郯城县胜利镇渡村李某为好友，后冒充中国工商银行工作人员，以帮助刷银行流水、提高信用卡额度等为由，操作李某及李某之兄李某、之妹李某某的手机支付宝账号、微信账号，从该三人账号分别转走1599.42元、50000元、2800元。案发后，被告人杜忠祥被抓获归案，其供述支付宝及微信账户内共计47000余元，是未消费的上述被骗款。 认定上述事实的证据如下： ⑴物证、书证 2019年5月8日8:45至10:56，侦查人员根据杜忠祥的供述，到中国工商银行将其支付宝及微信账户内现金共计47962元进行提取。并根据其用赃款购买轿车、手机、手表的供述，将涉案的鲁Q9MX**轿车、车内苹果XR手机、华为手表、圣波莱手表进行扣押。 扣押决定书 对涉案的鲁Q9MX**雪佛兰乐丰轿车、车内苹果XR手机（串号：35880009265XXXX）、华为手表、圣波莱手表进行扣押。 李某提供的李某、李某某、李某与杜忠祥支付宝转账明细。 杜忠祥将李某微信账号内款项转至银行卡的记录。 ⑵被害人陈述 被害人李某陈述。 被害人李某陈述。 被害人李某某陈述。 ⑶被告人杜忠祥的供述和辩解。 其他证据 ⑴受案登记表，证实本案由王某、杜某某、于某某等人报案至案发。 ⑵户籍信息，证实杜忠祥出生于1991年3月8日。 ⑶现场检测报告。 ⑷到案经过。 ⑸随案移交清单、办案说明。 ⑹行政、刑事处罚记录。 本院认为，被告人杜忠祥以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。指控的罪名成立，本院予以支持。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，从重处罚；到案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，系坦白，可从轻处罚；部分赃物或赃款被追回，酌情从轻处罚。 辩护人的辩护意见，本院予以采纳。 综合被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度,决定对被告人杜忠祥依法处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人杜忠祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2024年1月7日止。） 二、在案扣押的手表二块、鲁Q9MX**雪佛兰乐丰轿车、 苹果XR手机一部依法处置，款项发还被害人；现金四万七千九百六十二元发还被害人。 三、责令被告人杜忠祥退赔被害人其余经济损失（其中 孙某某22000元、黄某某8500元、刘某某14145元、王某10000元、杜某某21950元、于某某10900元、秦某某10000元、李某1599.42元、李某50000元、李某某2800元。以上损失，扣除第二项应发还的部分）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李厚胜 人民陪审员  李仕德 人民陪审员  王军波 二〇一九年九月六日 书 记 员  孙照苗