安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0207刑初177号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人谢涛涛，男，1994年9月24日出生于芜湖市，汉族，高中文化，户籍所在地芜湖市鸠江区，现住芜湖市鸠江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月23日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年11月29日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，同日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，2019年7月25日经芜湖市鸠江区人民检察院变更为取保候审，同年8月2日被本院取保候审。辩护人裴明，安徽夏微律师事务所律师。辩护人吴娟娟，安徽夏微律师事务所律师。被告人徐建军，男，1995年10月20日出生于芜湖市，汉族，初中文化，户籍所在地芜湖市鸠江区，现住芜湖市鸠江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月23日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年11月29日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，同日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，2019年7月25日经芜湖市鸠江区人民检察院变更为取保候审，同年8月2日被本院取保候审。辩护人郝岩毅，安徽吉和律师事务所律师。被告人王涛，男，1995年9月10日出生于芜湖市，汉族，初中文化，户籍所在地芜湖市鸠江区，现住芜湖市鸠江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月23日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年11月29日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，同日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，2019年7月25日经芜湖市鸠江区人民检察院变更为取保候审，同年8月2日被本院取保候审。辩护人周传法，安徽长城律师事务所律师。辩护人夏亮，安徽长城律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2019]126号起诉书指控被告人谢涛涛、徐建军、王涛犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院决定适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年9月9日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员卜某出庭支持公诉，被告人谢涛涛及其辩护人裴明、被告人徐建军及其辩护人郝岩毅、被告人王涛及其辩护人夏亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：被告人谢涛涛、徐建军二人于2018年7月，在鸠江区二坝雍南街道租赁一门面房作为办公场所，成立名为“芜湖九五金融服务处”的公司（未注册)向外放贷，由谢涛涛出资，徐建军负责联系业务，谢涛涛、徐建军各持一半股份，被告人王涛跟着跑跑腿、吃吃喝喝，但不参与分成。2018年8月，被告人谢涛涛要求王涛以参股人的名义加入“芜湖九五金融服务处”与谢涛涛、徐建军平分股份，但实际上谢涛涛因此占有两份股，徐建军占有一份股，谢涛涛每月支付王涛6000元工资。2018年7月13日，被害人计某由于缺钱，遂找到被告人徐建军，在徐建军、谢涛涛处（此时“芜湖九五金融服务处”尚未成立）借款20000元，徐建军等人收取“斩头息”4000元，实际到手16000元。借款时未打借条，徐建军口头告知被害人还款周期为22天，如果到期不能归还本金，即需支付续期的利息（1500元/10000元），如本金、续期利息均不能按时支付，即会收取“违约金”。该笔借款快到期时，被害人计某感到无力偿还，经与谢涛涛等人商量，于2018年7月31日在“芜湖九五金融服务处”又借款10000元，徐建军等人收取“斩头息”3000元，并扣除计某下一个还款周期的利息3000元，实际到手6000元。同时，在谢涛涛等人的要求下，分别打了两张20000元、两张10000元共计60000元的借条，借条中未约定还款时间以及还款期限，徐建军等人称要是不能按时还钱，就要被害人还款60000元。8月24日，计某支付第二个周期的利息4500元，徐建军要求计某支付逾期三天（第二个还款日为8月21日）的违约金1500元，被害人计某未予认可，并因经济紧张未能及时偿还本金和后期的利息。因被害人计某未能按时还钱，被告人谢涛涛、徐建军、王涛多次上门进行催讨，2018年10月4日晚20时许，被告人谢涛涛、徐建军、王涛邀约程某四人来到被害人计某位于汤沟镇板桥行政村姚庄自然村8号的家中，讨要债务未果后，谢涛涛在程某的帮助下将计某家两台液晶电视、一台洗衣机、一个电饭煲、两个电风扇（经价格鉴定为1515元）搬走，发现计某报警后，于10月5日晚将搬走的电器全部送还到计某家门口。计某分两次共计向谢涛涛等人借款30000元，支付“斩头息”、利息后实际得款15500元，谢涛涛、徐建军、王涛三人以打“双倍借条”虚增借款金额、软暴力催收等方式意图骗取计某30000元未能得逞。案发后，三被告人于2018年10月23日接到公安机关电话通知后主动到案，均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。公诉机关指控上述事实有相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢涛涛、徐建军、王涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人谢涛涛、徐建军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人谢涛涛、徐建军、王涛在犯罪后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；三被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。故应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款的规定予以处罚。被告人谢涛涛、徐建军、王涛对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，均自愿认罪认罚。被告人谢涛涛的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人谢涛涛犯罪属未遂，罪行较轻，到案后坦白，自愿认罪认罚，无社会危险性，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人徐建军的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人徐建军犯罪属未遂，罪行较轻，系自首，自愿认罪认罚，无社会危险性，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人王涛的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人王涛犯罪属未遂，系从犯，犯罪情节轻微，主观恶性小，系坦白，认罪态度好，建议对被告人免予刑事处罚。经审理查明：2018年7月，被告人谢涛涛、徐建军在芜湖市鸠江区二坝雍南街道租赁一门面房作为办公场所，成立“芜湖九五金融服务处”（未注册)对外进行放贷业务。被告人谢涛涛、徐建军各持该服务处一半股份，被告人王涛不参与分成，负责跑腿吃喝，由谢涛涛每月支付王涛6000元工资。2018年7月13日，被害人计某由于缺钱，遂找到被告人徐建军，在徐建军、谢涛涛处借款20000元，此时“芜湖九五金融服务处”尚未成立，徐建军等人收取“斩头息”4000元，实际到手16000元。借款时未打借条，徐建军口头告知被害人还款周期为22天，如果到期不能归还本金，即需支付续期的1500元/10000元的利息，如果本金、续期利息均不能按时支付，即会收取“违约金”。该笔借款快到期时，被害人计某感到无力偿还，经与谢涛涛等人商量，于2018年7月31日在“芜湖九五金融服务处”又借款10000元，徐建军等人收取“斩头息”3000元，并扣除计某下一个还款周期的利息3000元，实际到手6000元。同时，计某在谢涛涛等人的要求下，分别打了两张20000元、两张10000元共计60000元的借条，借条中未约定还款时间以及还款期限，徐建军等人称要是不能按时还钱，就要被害人还款60000元。8月24日，计某支付第二个周期的利息4500元，徐建军要求计某支付逾期三天（第二个还款日为8月21日）的违约金1500元，被害人计某未予认可，并因经济紧张未能及时偿还本金和后期的利息。因被害人计某未能按时还钱，被告人谢涛涛、徐建军、王涛多次上门进行催讨，2018年10月4日晚20时许，被告人谢涛涛、徐建军、王涛邀约程某共四人来到被害人计某位于汤沟镇板桥行政村姚庄自然村8号的家中，讨要债务未果后，被告人谢涛涛在程某的帮助下将计某家两台液晶电视、一台洗衣机、一个电饭煲、两个电风扇（上述物品经鉴定，价格合计为1515元）搬走，发现计某报警后，于10月5日晚将搬走的电器全部送还到计某家门口。计某分两次共计向谢涛涛等人借款30000元，支付“斩头息”、利息后实际得款15500元，被告人谢涛涛、徐建军、王涛以打“双倍借条”虚增借款金额、软暴力催收等方式意图骗取计某30000元未能得逞。案发后，三被告人于2018年10月23日接到公安机关电话通知后到案。公安机关扣押了记账本等材料。上述事实，被告人谢涛涛、徐建军、王涛在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、户籍信息、到案经过、价格认定结论书、记账本、手机截图、房屋租赁合同、印有“芜湖九五金融服务处”字样的名片、证人程某、王涛、汪某1、何某、朱某、吴某、刘某、康某、汪某2的证言、被害人计某的陈述、辨认笔录、扣押清单、刑事照片、被告人谢涛涛、徐建军的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人谢涛涛、徐建军、王涛以非法占有为目的，采取“双倍借条”虚增借款金额进行催收的方式骗取被害人财物30000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，三被告人属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。本院对被告人王涛的辩护人认为王涛犯罪情节轻微的辩护意见不予纳。三被告人已着手实施诈骗行为，因其意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人谢涛涛、徐建军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人王涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人谢涛涛、徐建军、王涛能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，本院对被告人徐建军的辩护人认为徐建军具有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人谢涛涛、徐建军、王涛均自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:一、被告人谢涛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金五千元。二、被告人徐建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金五千元。三、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元。（三被告人缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  胡荣华人民陪审员  吴安华二〇一九年九月九日书 记 员  魏志强附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。