山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2019）晋0214刑初271号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人刘某晓娟刘某3，女，公民身份证号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地大同市，暂住大同市，无业。2018年11月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，2018年12月6日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第一看守所。辩护人代某，山西悦澜律师事务所律师。被告人鲍某，男，公民身份证号码×××，汉族，高中文化，户籍所在地大同市，住大同市。2019年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，2019年6月6日被大同市云冈区人民检察院决定逮捕，同日被大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。辩护人万某，山西乌金律师事务所律师。辩护人李某1，山西乌金律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检刑刑诉[2019]147号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人鲍某犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云冈区人民检察院指派检察员卢勇东出庭支持公诉。被告人刘某1及其辩护人代某、被告人鲍某及其辩护人万某、李某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控：1、2017年2月22日，被告人刘某1经人介绍向被害人赵某1借款，刘某1提出以位于云冈区新胜街的房屋作为抵押，刘某1伙同其男友鲍某假冒是夫妻关系，隐瞒该房于2017年2月25日已经先期抵押和转让给程某某的真相，在取得赵某1的信任后，刘某1与鲍某持假结婚证和伪造写有刘某1本人名字的房屋证件，与赵某1在大同市御诚公证处进行公证，声明以夫妻共同名义将该房以100000元的价格转让给赵某1，刘某1将伪造的该房屋所有权证交给赵某1，后刘某1从赵某2骗取借款80000元。经查该房本实际所有权人名字和实际居住者为刘某1的奶奶庞某某，并非刘某1本人，该房本系刘某1伪造。案发至今该借款本金未归还。2、2017年3月5日，刘某1以其本人位于云冈区华杰里的房屋作为抵押向程某某借款，双方在云冈区新胜法律服务所的见证下签订了房屋转让协议，刘某1将该房以99000元的价格转让给程某某，后刘某1于同年3月5日、6月23日、7月28日从程某某处借款共计77000元。期间同年4月18日，刘某1又向被害人赵某1提出借款，刘某1再次以该房屋作为抵押，伙同鲍某假冒是夫妻，隐瞒该房已经抵押和转让给程某某的真相，以夫妻共同名义与赵某1签订房屋转让协议，将该房以100000元的价格转让给赵某1，在取得赵某1的信任后，刘某1从赵某2骗取借款60000元，并将伪造的该房住房所有权证交给赵某1后又要回。同年9月6日，在赵某1不知情下，刘某1将该房屋以176000元的价格出售给侯某某，并将伪造的住房所有权证交给侯某某，侯某某家人实际入住该住房。案发至今向赵某1借款的本金未予归还。3、2017年3月至6月期间，刘某1谎称有能力为被害人赵某1的儿子赵某某办理汾西矿业集团的工作，需要办工作费用，于2017年3月3日，4月7日以打借条的形式分别从赵某2拿走50000元，又以办工作名义和赵某1拿走30000元和13000元，共计143000元，非法占为己有。以上多笔款项包括借款在内赵某1多次向刘某1、鲍某讨要而无果，后双方发生纠纷，赵某1遂于2017年9月6日报案。2018年11月12日，刘某1在平城区晨馨花园暂住处被民警抓获归案。4、2017年5月，刘某1和赵某1微信聊天语言暧昧。同年6月，鲍某发现后，以赵某1调戏刘某1为由质问和威胁赵某1。后刘某1通过发微信和打电话的方式要挟赵某1，让赵某1拿40000元摆平此事，否则称鲍某混社会的战友到赵某1家中找赵某1算账。赵某1出于害怕心理，于同年6月9日在家中通过微信转给刘某110000元。6月10日，打给刘某15000元，同一天下午又给刘某1农业银行卡打款20000元，共计35000元。对于上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言，被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录、评估报告等证据，认为被告人刘某1、鲍某以非法占有为目的，采取虚构事实方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某1以非法占有为目的，对被害人使用威胁方法，非法占有他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。鲍某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议本院对被告人依法判处。被告人刘某1对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，对指控诈骗罪的部分犯罪事实有异议。辩解称，指控的第一起犯罪事实无异议，但拿到手的钱是76000元。指控的第二起犯罪事实中，她向赵某1提出借款，拿到手的钱是50000元，其他事实无异议。指控的第三起犯罪事实中，她没有给赵某1办工作，只是和赵某1借钱，一共借了143000元。对公诉机关指控的敲诈勒索罪及犯罪事实均有异议，辩解称，赵某1一直和她聊天说话暧昧，赵某1给她打钱是自愿的，一共给她打了35000元，她没有敲诈勒索赵某1。被告人刘某1的辩护人代某辩护称，对于公诉机关指控被告人刘某1构成诈骗罪的罪名认定无异议，但对被告人刘某1的部分借款行为构成诈骗罪有不同意见：1、刘某1对华杰里房屋抵押转让行为的性质应当认定为民事欺诈行为，应当承担民事责任；2、被告人刘某1以办工作为由从被害人赵某2拿走143000元，没有证据能够证明是刘某1承诺给赵某1儿子办工作的钱，应当认定为刘某1的借款行为。对公诉机关指控被告人刘某1犯敲诈勒索罪，认为证据不足，不能成立。被告人刘某1系初犯，其行为主观恶性小，社会危害性小、认罪态度及悔罪态度较好，具有从轻处罚的情节。被告人鲍某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人鲍某的辩护人万某、李某1辩解称，被告人刘某1借款的目的确实用于还债和经营生意，没有非法占有的目的，不能认定构成诈骗罪，故被告人鲍某也不构成诈骗犯罪。经审理查明：一、诈骗罪（一）2017年2月22日，被告人刘某1经人介绍向被害人赵某1借款，刘某1提出以位于大同市云冈区新胜街的房屋作为抵押。后被告人刘某1隐瞒该房已经于2017年2月25日抵押并转让给程某某的真相，在取得被害人赵某1的信任后，与被告人鲍某假冒是夫妻关系，一同持伪造的结婚证和伪造的写有刘某1本人名字的房屋所有权证，和被害人赵某1在大同市御诚公证处进行房屋买卖公证，被告人刘某1、鲍某以夫妻名义共同将该房以100000元的价格转让给赵某1，刘某1将伪造的该房屋所有权证交给赵某1，后刘某1从赵某2取得借款人民币80000元。经查，该房本实际所有权人名字和实际居住者为被告人刘某1的奶奶庞某某，并非刘某1本人，该房本和结婚证系刘某1伪造。该笔借款由被告人刘某1用于个人花销，至今未归还。（22017年3月5日，被告人刘某1以其位于大同市云冈区华杰里的房屋作为抵押向程某某借款，双方在云冈区新胜法律服务所的见证下签订了房屋转让协议，刘某1将该房以99000元的价格转让给程某某，后刘某1于同年3月5日、6月23日、7月28日从程某某处借款共计77000元。同年4月18日，刘某1又向被害人赵某1提出借款，刘某1再次以该房屋作为抵押，与被告人鲍某假冒是夫妻关系，隐瞒该房已经抵押和转让给程某某的真相，以夫妻名义共同与赵某1签订房屋转让协议，将该房以100000元的价格转让给赵某1，刘某1从赵某2骗取借款60000元，并将伪造的该房住房所有权证交给赵某1后又要回。同年9月6日，在赵某1不知情下，被告人刘某1将该房屋以176000元的价格出售给侯某某，并将伪造的住房所有权证交给侯某某，侯某某家人实际入住该住房。案发至今向赵某1借款的未予归还。（32017年3月至6月期间，被告人刘某1谎称有能力为被害人赵某1的儿子赵某某办理汾西矿业集团的工作，以需要办工作费用为名，于2017年3月3日，4月7日以打借条的形式共计从被害人赵某2拿走100000元，又以办工作名义和赵某1拿走30000元和13000元，以上共计143000元。后工作没有办成，被害人赵某1多次向被告人刘某1讨要而无果，被告人赵某1于2017年9月6日向公安机关报案。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、大同市云冈区公安局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过，证实该队民警于2018年11月12日下午，将网上在逃人员刘某1抓获。2019年6月4日，该队民警将犯罪嫌疑人鲍某传唤至大同市公安局云冈区分局，并于当日将鲍某送至大同市第二看守所执行拘留。2、被害人赵某1的报案材料及陈述笔录，证实2017年2月，他通过别人介绍认识了刘某1、鲍某夫妻二人，之后该二人向他借钱，还答应给他儿子办理工作。2017年2月22日，刘某1和鲍某以新胜街35-3-1号房作抵押向他借8万元，该二人在公证书上签字并给他看了结婚证，当时没有告诉他房子已经抵押给了程某某，后还了2000-3000利息，本金没有还。2017年4月18日，刘某1以华杰里房作抵押向他借款6万元，转让协议书有刘某1和鲍某二人的签字，二人没有告诉他该房已经抵押给程某某，后续没有还钱。2017年3月3日，刘某1说有能力办理汾西矿的工作，他先后给了刘某给儿子赵某某办工作，但工作没有办成，刘某1也没有给他退钱。3、侯某某的陈述笔录及辨认笔录，证实2017年9月6日，她以17万元的价格向刘某1购买了华杰里楼房一套，并签订协议，持有房本及赠予协议书。10月31日上午，一名姓程的男子找到她说2017年3月已购买此房，并出具相关房屋手续，后双方报警。经公安机关的辨认程序，侯某某辨认出本案被告人刘某1。4、程某某的陈述笔录及辨认笔录，证实2017年2月15日、3月5日，刘某1、鲍某夫妻二人向他借钱，并用位于新胜街楼房作抵押借款72800元，提前扣除利息7200元，位于华杰里楼房作抵押借款7.7万元，刘某1和鲍某出具了房本和结婚证，并在新胜街律师事务所见证下签订了房屋转让协议，鲍某都有参与。经公安机关的辨认程序，程某某辨认出本案被告人刘某1。5、证人刘某3的证言笔录，证实他是刘某1的父亲。2017年5月，程某某带人到他家要求他替刘某1归还欠款，后他分多次还了程某某12.7万元。2018年10月24日，程某某出具证明证实借贷关系结束，并将同煤集团公司住宅出售合同书原件退还给他。6、证人苗某的证言笔录，证实他系刘某1前任丈夫。他和刘某1协议离婚以后就把华杰里小区这栋房子给了刘某1。7、证人李某22、刘某3的证言笔录及辨认笔录，证实该二人系刘某1的姑姑、姑父。刘某1未曾找过他二人为赵某1的儿子办过汾西矿务局的工作，也不认识赵某1的儿子。经公安机关的辨认程序，该二人辨认出本案被告人刘某1。8、大同市永盛房地产估价咨询有限责任公司出具的同永房评报字【2019】第F057号估价报告，证实大同市云冈区迎新街华杰里小区住宅市场总价为17.40元。9、大同煤矿集团有限责任公司房地产管理中心出具的证明材料，证实被告人刘某1提供给赵某1、侯某某的位于华杰里房屋所有权证为假证，该房屋所有权登记为苗存小；位于新胜街房屋所有权证登记为庞某某；被告人刘某1在同煤集团无房屋登记。房屋所有权证，内容为位于华杰里房屋所有权登记证为被告人刘某1、位于新胜街房屋所有权登记证为被告人刘某1，上述两个房屋所有权证系被告人刘某1伪造的证件。10、大同煤矿集团有限责任公司技师学院出具的证明，证实该院从未设置过大同市矿务局技工学校房地产办机构及公章。11、山西大事律师事务所出具的见证书，内容为苗存小于2017年1月25日将位于华杰里房赠予被告人刘某1。12、房屋出售买卖协议，证实2017年4月18日，被告人刘某1、鲍某以夫妻名义将华杰里房以10万元价格转让给赵某1；被告人刘某1与侯某某于2017年9月6日签订房屋出售买卖协议，被告人刘某1将华杰里房出售给侯某某。13、收条、情况说明、程某某提供的证明材料及微信聊天记录，证实2017年3月5日，被告人刘某1收到程某某购房款。2018年10月24日，刘某1父亲刘某3退还给程某某华杰里购房款，程将房屋手续退还给刘某3。14、婚姻档案证明及离婚申明书，证实被告人刘某1与苗某于2006年3月14日登记结婚，于2017年3月2日申明离婚。15、大同市原矿区新胜街法律服务所出具的（2017）矿新见字第02011号、03010号见证书二份、情况说明，内容为2017年2月25日，被告人刘某1、鲍某以夫妻名义与程某某，及被告人刘某1与程某某于2017年3月5日，二次在该所见证下签订房屋转让协议的基本情况。16、大同市御诚公证处出具的公证书，内容为被告人刘某1、鲍某以夫妻名义在该公证处公证员面前将坐落于大同市原矿区新胜街楼房一套以人民币100000元的价格转让给赵某1所有。17、被害人赵某1提供的借条，内容为被告人刘某1分别以新胜街及华杰里二套房作抵押向赵某1借款8万元、6万元，以办理工作名义向赵某1拿走14.3万元的基本情况。18、借条及微信聊天截图，内容为被告人刘某1与被害人赵某1存在借贷关系，且能为赵某1儿子办理汾西矿业集团工作，需要费用等情况。19、山西煤矿企业劳动合同书，内容为赵某某办理汾西矿业集团工作的情况。20、常住人口基本信息，证实被告人刘某1、鲍某的基本身份情况。21、被告人刘某1与被害人赵某1农业银行卡交易明细，证实该二人金额存现支出的基本情况。22、被告人刘某1在公安机关的供述及庭审供述，证实她名下有其前夫赠与华杰里楼房一套，新胜街的房屋系她奶奶庞某某所拥有。她和程某某、侯某某分别于2017年3月5日、9月6日签订华杰里房买卖协议，并在街头小广告处做了假的住房所有权证交给侯某某，真的住房所有权证交给程某某。后她通过别人认识了赵某1，因卖衣服周转资金，用已经出售给侯某某、程某某的房子于2017年4月28日以10万元价格卖给赵某1，并向赵某1以借条形式借款6万元，拿到手是5万元，后给鲍某分了1万元。她还和鲍某于2017年2月22日办理假结婚证以夫妻名义将已经抵押给程某某的新胜街房子转卖给赵某1，后将假房本交给赵某1并向赵借款8万元，拿到手是7.6万元，借钱的时候鲍某也在场。赵某1让她为赵的儿子办理汾西煤矿的工作，后他跟赵某1拿了14.3万元并打了借条，拿到手是12万元多，用于还钱。假的结婚证和假的房屋所有权证都是她伪造的。借赵某1的钱她没有归还。23、被告人鲍某在公安机关的供述及庭审供述，证实2017年2月15日，刘某1将新胜街的房子做抵押向程某某借钱，他以刘某1丈夫的名义也参与了，并在律师事务所出具的见证书上签字。2017年3月5日，刘某1又将华杰里的房子做抵押向程某某借钱，他也参与了，该房被刘某1又抵押给赵某1借款，他又假冒是刘某1的丈夫在买卖协议上签了字。2017年2月22日，刘某1用新胜街的房子做抵押又向赵某1借了7万多元，他和刘某1到公证处，以刘某1丈夫名义在公证书上签了字，他和刘某1不是夫妻，刘某1让他帮忙以夫妻名义借钱，他没有拒绝，假房本和假结婚证都是刘某1伪造的。他如果不签字，应该是借不出钱的。后骗来的钱，他向刘某1借了2万元。赵某1还让刘某1给赵的儿子办理汾西矿工作，刘某1称其姑姑在该矿，其他的事不清楚。综合分析以上证据：被告人刘某1、鲍某的供述笔录和公诉机关提供的证据材料所证明的内容一致，能够相互印证，证实被告人刘某1、鲍某假冒夫妻名义，利用虚假的结婚证、房屋所有权证办理房屋买卖公证，签订虚假的房屋转让协议，骗取被害人赵某1借款的事实。被告人刘某1犯诈骗罪的数额共计为人民币283000元，被告人鲍某犯诈骗罪的数额共计为人民币140000元。二、敲诈勒索罪2017年5月期间，被告人刘某1和赵某1通过微信聊天，二人聊天语言暧昧。同年6月，鲍某发现后，以赵某1调戏刘某1为由质问和威胁赵某1。后被告人刘某1通过发微信和打电话的方式要挟被害人赵某1，让赵某1拿40000元摆平此事，否则称鲍某混社会的战友到赵某1家中找赵某1算账。被害人赵某1出于害怕心理，于同年6月9日在家中通过微信转给刘某110000元。6月10日，又转给刘某15000元，同一天下午又通过银行给被告人刘某1农业银行卡转账20000元，以上共计35000元。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害人赵某1的报案材料及陈述笔录，证实2017年5月初，他和刘某1在微信聊天中，他提出让刘某1到厕所拍照片给他看看，刘某1说不方便，后鲍某给他打电话称他用微信调戏刘某1，要找人和他算账，后刘某1提出要他出4万元摆平此事，否则让鲍某混社会的朋友找他算账。他因害怕分别于6月9日、6月10日用微信转账给刘某115000元，农行转账20000元，共计3.5万元。2、微信聊天截图，内容为被告人刘某1与被害人赵某1微信聊天语言暧昧的情况。3、被告人刘某1在公安机关的供述及庭审供述，证实她和赵某1聊天内容语言暧昧，鲍某知道后让赵某1离她远点，后她不想与赵某1保持不正当男女关系，向赵某1要了3.5万元。4、被告人鲍某在公安机关的供述及庭审供述，证实有一次他因刘某1和赵某1微信聊天暧昧而给赵某1打电话让其注意点，后赵某1给刘某1打钱。综合分析以上证据：被告人的供述笔录和公诉机关提供的证据材料所证明的内容一致，能够相互印证，证实被告人刘某1通过言语威胁的方式，使被害人赵某1内心产生恐惧，向被害人赵某3要钱财的事实。被告人刘某1犯敲诈勒索罪的犯罪数额为人民币35000元。本院认为，被告人刘某1、鲍某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘某1以非法占有为目的，对被害人使用威胁的方法，非法占有他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。大同市云冈区人民检察院的指控成立。对被告人刘某1应数罪并罚。被告人刘某1多次诈骗他人，可以从重处罚。被告人鲍某在犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某1、鲍某在犯罪后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。对于被告人刘某1及其辩护人就诈骗罪提出的辩解意见和辩护意见，及不构成敲诈勒索罪的辩解和辩护意见，与本案的事实和法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人提出认罪悔罪，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人鲍某的辩护人提出不构成诈骗罪的辩护意见。经查，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下:一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元，决定合并执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币25000元。二、被告人鲍某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。三、继续追缴被告人刘某1、鲍某违法所得人民币140000元，退赔被害人赵某1；继续追缴被告人刘某1违法所得人民币178000元，退赔被害人赵某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赵昊人民陪审员 翟晓霞人民陪审员  任绪 二〇一九年九月四日法官 助理 李文龙书 记 员 杨鹏亚附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。