文书内容河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1728刑初205号公诉机关遂平县人民检察院。被告人李秀丽，女，1962年12月4日出生于河南省遂平县，汉族，高中文化程度，经商，住河南省遂平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月23日被昆山市公安局曹安派出所抓获，后被临时羁押于昆山市看守所，2018年10月27日被遂平县公安局刑事拘留，2018年11月30日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。指定辩护人熊继文，河南展志律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检刑诉[2019]138号起诉书指控被告人李秀丽犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员杨利伟、马瑞华出庭支持公诉。被告人李秀丽及其指定辩护人熊继文到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2011年至2013年期间，被告人李秀丽单独或伙同贾某1（已判刑）以进货急用钱或为其女婿投资工程等为由，并许以高息，以借款为名，先后骗取邸某、王某1、方某、赵某3、吕某、王某2、孙某、李某2、芦秋梅、赵某4、张某1、张某2、朱某1、王某3、张某3、胡应志、赵某5、陈某、王某4、朱某2、张某4、杨某真等22人共计人民币1444600元。具体诈骗犯罪事实如下：1.2013年7月3日，被告人李秀丽伙同贾某1以进货资金周转不开为由，使用伪造的房产证作质押，骗取邸某人民币100000元；2013年8月10日，李秀丽又以借款为名，骗取邸某人民币50000元。案发前已退还邸某人民币3000元。2.2012年8月至2013年8月，被告人李秀丽以进货资金周转不开为由，先后三次骗取王某1人民币170000元，案发前已退还王某1人民币17100元。3.2011年11月15日，被告人李秀丽伙同贾某1以进货资金周转不开为由，骗取方某人民币100000元，后经方某多次催要，二人退还给方某人民币40000元。4.2012年1月1日，被告人李秀丽以进货资金周转不开为由，骗取赵某3人民币60000元。5.2012年4月份，被告人李秀丽以其女婿投资地铁急需用钱、进货、兄弟盖房子等为由，先后三次骗取吕某人民币140000元。6.2011年至2012年4月，被告人李秀丽以其兄弟盖房子急需用钱、还银行贷款等为由，先后三次骗取王某2人民币110000元。7.2012年9月份，被告人李秀丽以进货资金周转不开、女婿包工程需要用钱等为由，先后11次骗取孙某人民币105000元。8.2012年8月15日，被告人李秀丽伙同贾某1以急需用钱为由，骗取李某2人民币100000元。9.2012年10月份，被告人李秀丽以其女婿在外包工程需要用钱、交房租为由，先后两次骗取芦秋梅人民币80000元，后被告人李秀丽以其销售的一张麻将桌、一台空调、一辆电动车折价人民币5100元抵偿给芦秋梅。10.2012年7月25日，被告人李秀丽伙同贾某1以进货资金周转不开为由，骗取赵某4人民币80000元，后经赵某4多次催要，二人退还给赵某4人民币共计25000元。11.2012年10月至2013年1月，被告人李秀丽单独或伙同贾某1以买老年代步车、进货需要用钱为由，先后两次骗取张某1人民币64800元。12.2013年5月，被告人李秀丽以急需用钱为由，先后四次骗取张某2人民币100000元。13.2013年6月23日，被告人李秀丽以进货资金周转不开为由，骗取朱某1人民币30000元。14.2013年6月至7月，被告人李秀丽单独或伙同贾某1，以借钱进货为由，先后两次骗取王某3人民币35000元。15.2013年7月31日，被告人李秀丽伙同贾某1以偿还李秀丽妹子李秀玲收的水费为由，骗取张某3人民币20000元。16.2013年7月份，被告人李秀丽伙同贾某1以进货缺钱为由，先后两次骗取胡应志人民币30000元。17.2013年8月30日，被告人李秀丽以贩卖西瓜为由，骗取赵某5人民币5000元。18.2012年9月份，被告人李秀丽以其女婿包工程需要用钱为由，骗取陈某人民币30000元,后经陈某多次催要，李秀丽于2013年6月15日退还给陈某人民币14000元。19.2009年4月份，被告人李秀丽以门面房交房租为由，骗取王某4人民币20000元。20.2013年6月27日，被告人李秀丽伙同贾某1以进货资金周转不开为由，骗取朱某2人民币50000元。21.2013年8月份，被告人李秀丽以其女婿包工程需要钱为由，骗取张某4人民币50000元，案发前已退还给张某4人民币1000元。22.2013年5月31日，被告人李秀丽以进货资金周转不开为由，骗取杨某真人民币20000元。指控认为，被告人李秀丽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，共计人民币1444600元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，涉嫌诈骗罪。被告人李秀丽到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。并提供书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见等证据。被告人李秀丽对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩护人的辩护意见是，本案被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚，李秀丽真诚悔罪，认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。经审理查明，2011年至2013年期间，被告人李秀丽单独或伙同贾某1（已判刑）以进货急用钱或为其女婿投资工程等为由，并许以高息，以借款为名，先后骗取邸某、王某1、方某、赵某3、吕某、王某2、孙某、李某2、芦秋梅、赵某4、张某1、张某2、朱某1、王某3、张某3、胡应志、赵某5、陈某、王某4、朱某2、张某4、杨某真等22人共计人民币1442600元。具体诈骗犯罪事实如下：1.2013年7月3日，被告人李秀丽伙同贾某1以进货资金周转不开为由，使用伪造的房产证作抵押，骗取邸某人民币100000元；2013年8月10日，李秀丽又以借款为名，骗取邸某人民币50000元。案发前已退还邸某人民币3000元。2.2012年8月至2013年8月，被告人李秀丽以进货资金周转不开为由，先后三次骗取王某1人民币170000元，案发前已退还王某1人民币17100元。3.2011年11月15日，被告人李秀丽伙同贾某1以进货资金周转不开为由，骗取方某人民币100000元，后经方某多次催要，二人退还给方某人民币40000元。4.2012年1月1日，被告人李秀丽以进货资金周转不开为由，骗取赵某3人民币60000元。案发前退还赵某32000元。5.2012年4月份，被告人李秀丽以其女婿投资地铁急需用钱、进货、兄弟盖房子等为由，先后三次骗取吕某人民币140000元。6.2011年至2012年4月，被告人李秀丽以其兄弟盖房子急需用钱、还银行贷款等为由，先后三次骗取王某2人民币110000元。7.2012年9月份，被告人李秀丽以进货资金周转不开、女婿包工程需要用钱等为由，先后十一次骗取孙某人民币105000元。8.2012年8月15日，被告人李秀丽伙同贾某1以急需用钱为由，骗取李某2人民币100000元。9.2012年10月份，被告人李秀丽以其女婿在外包工程需要用钱、交房租为由，先后两次骗取芦秋梅人民币80000元，后被告人李秀丽以其销售的一张麻将桌、一台空调、一辆电动车折价人民币5100元抵偿给芦秋梅。10.2012年7月25日，被告人李秀丽伙同贾某1以进货资金周转不开为由，骗取赵某4人民币80000元，后经赵某4多次催要，二人退还给赵某4人民币共计25000元。11.2012年10月至2013年1月，被告人李秀丽单独或伙同贾某1以买老年代步车、进货需要用钱为由，先后两次骗取张某1人民币64800元。12.2013年5月，被告人李秀丽以急需用钱为由，先后四次骗取张某2人民币100000元。13.2013年6月23日，被告人李秀丽以进货资金周转不开为由，骗取朱某1人民币30000元。14.2013年6月至7月，被告人李秀丽单独或伙同贾某1，以借钱进货为由，先后两次骗取王某3人民币35000元。15.2013年7月31日，被告人李秀丽伙同贾某1以偿还李秀丽妹子李秀玲收的水费为由，骗取张某3人民币20000元。16.2013年7月份，被告人李秀丽伙同贾某1以进货缺钱为由，先后两次骗取胡应志人民币30000元。17.2013年8月30日，被告人李秀丽以贩卖西瓜为由，骗取赵某5人民币5000元。18.2012年9月份，被告人李秀丽以其女婿包工程需要用钱为由，骗取陈某人民币30000元,后经陈某多次催要，李秀丽于2013年6月15日退还给陈某人民币14000元。19.2009年4月份，被告人李秀丽以门面房交房租为由，骗取王某4人民币20000元。20.2013年6月27日，被告人李秀丽伙同贾某1以进货资金周转不开为由，骗取朱某2人民币50000元。21.2013年8月份，被告人李秀丽以其女婿包工程需要钱为由，骗取张某4人民币50000元，案发前已退还给张某4人民币1000元。22.2013年5月31日，被告人李秀丽以进货资金周转不开为由，骗取杨某真人民币20000元。以上事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证（1）被害人邸某提供的借条两份。证明2013年7月3日、2013年8月10日李秀丽、贾某1从其处骗取现金共计150000元。（2）被害人王某1提供的借条三份。证明2012年8月5日、2013年5月8日、2013年8月3日李秀丽从其处骗取现金170000元。（3）被害人方某提供的借条一份。证明2011年11月15日李秀丽、贾某1从其处骗取现金100000元。（4）被害人赵某3提供的借条一份。证明2012年1月1日李秀丽、贾某1从其处骗取现金60000元。（5）被害人吕某提供的借条一份。证明2013年8月24日李秀丽从其处骗取现金140000元。（6）被害人王某2提供的借条三份。证明2011年6月30日、2012年4月18日从其处骗取现金110000元。（7）被害人孙某提供的借条十一份。证明2013年1月11日、2013年2月25日、2012年9月9日、2012年10月31日、2012年9月29日、2013年5月24日、2013年5月29日、2013年5月25日、2013年2月27日、2013年1月17日、2012年11月12日贾某1、李秀丽从其处骗取现金105000元。（8）被害人李某2提供的借条一份。证明2012年8月15日李秀丽、贾某1从其处骗取现金100000元。（9）被害人芦秋梅提供的借条两份。证明2012年10月24日、2012年12月27日李秀丽、贾某1从其处骗取现金80000元。（10）被害人赵某4提供的借条一份。证明2012年7月25日李秀丽、贾某1从其处骗取现金80000元。（11）被害人张某1提供的借条两份。证明2012年11月21日、2013年2月1日李秀丽、贾某1从其处骗取现金64800元。（12）被害人张某2提供的借条四份。证明2013年5月17日、2013年5月18日、2013年5月29日、2013年5月22日李秀丽、贾某1从其处骗取现金100000元。（13）被害人朱某1提供的借条一份。证明2013年9月23日李秀丽从其处骗取现金30000元。（14）被害人王某3提供的借条三份。证明2013年6月23日、2013年7月1日、2013年10月2日李秀丽、贾某1从其处骗取现金35000元。（15）被害人张某3提供的借条一份。证明2013年7月31日李秀丽、贾某1从其处骗取现金20000元。（16）被害人胡应志提供的借条一份。证明2013年7月14日李秀丽从其处骗取现金30000元。（17）被害人赵某5提供的借条一份。证明2013年8月30日李秀丽从其处骗取现金5000元。（18）被害人陈某提供的借条一份。证明2013年6月15日李秀丽、贾某1从其处骗取现金16000元。（19）被害人王某4提供的借条一份。证明2013年9月1日李秀丽从其处骗取现金30000元。（20）被害人朱某2提供的借条一份。证明2013年6月27日李秀丽、贾某1从其处骗取现金50000元。（21）被害人张某4提供的借条一份，证明2013年8月3日李秀丽、贾某1从其处骗取现金50000元。（22）被害人杨某真提供的借条一份。证明2013年5月31日李秀丽、贾某1从其处骗取现金20000元。（23）被害人邸某提供的遂房权证字第**房产证及遂国用（2009）第1**土地使用证复印件。证明土地使用证登记使用权人及房产证登记所有人为李秀丽，位于泰安路中段西侧**。（24）遂平县公安局从遂平县房产所提取的第00××39号房屋所有权证存根，证人赵某1提供的遂车字第××号房房产证和遂国用（2005）第8**地使用证，证明编号为00××39号房产证的房屋所有权人为赵某1，该房屋土地使用证编号为遂国用（2005）第808号，地，地址位于车站镇建设东路北侧时也证明李秀丽、贾某1作为抵押提供给邸某的房产证系伪造的。（25）李秀丽的在逃人员登记表。证明李秀丽因涉嫌诈骗罪外逃，于2013年12月5日被遂平县公安局上网追逃。（26）河南省遂平县人民法院（2013）遂民二初字第200号民事判决书。证明该民事判决书已认定本案部分犯罪事实。（27）河南省遂平县人民法院（2016）豫1728刑初79号刑事判决书。证明该刑事判决书已认定本案部分犯罪事实，共同作案人贾某1因犯诈骗罪，被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。（28）遂平县公安局灈阳派出所出具的李秀丽的户籍证明。证明被告人李秀丽的基本情况。（29）遂平县公安局阳丰派出所提供的证明1份，赵某3、赵毛的人口基本信息查询表各一份，证明赵某3、赵毛系同一人，赵某3的户籍信息于2015年11月2日注销。2.证人证言（1）证人贾某1的证言，证实2013年的一天，其和妻子李秀丽来到邸某家，李秀丽用一本房产证作抵押向邸某借款人民币100000元，其也在借条上签了字。此外，其还以进货用、生意上用等借口并许诺高利息，和妻子李秀丽向朱某1借款50000元、向李某2借款100000元、向张某3借款20000元、向张某1借款40000元、向赵某4借款80000元（还了10000元，还剩70000元）、向方某借款100000元、向胡应志借款30000元，另外其在后来知道李秀丽向王某3、张某2（借款100000元）、王某2（借款50000元）、芦秋梅、吕某、孙某、赵某3也借的有钱。并证实其夫妻二人的门店生意不好，没有投资其他生意，没有房产，也没有将钱给过其女儿或女婿及其他亲戚，借来的钱很少用在进货上，除去房租、税收、还借钱的高利息外，大部分被李秀丽用来买彩票和打麻将用了。（2）证人赵某1的证言，证明赵某1的家在遂平县车站街人民路北段西侧居住，房产证编号是遂车字第**，房产证上房屋坐落地址是车站镇建设东路北侧；房屋土地使用证编号是遂国用（2005）第808号，坐落地址是车站人民路北段西侧。（3）证人贾某2的证言，证明贾某1、李秀丽夫妇在遂平县建设路中心岗楼路北开了一家“奥尔玛”专卖店，其有时帮他们看门，后来老是有人到店里找李秀丽要钱，其问李秀丽怎么借那么多钱，李秀丽说做生意赔了，具体干什么其不清楚。2013年10月份的时候，贾某1、李秀丽就不到店里了，后来其就把店关了门。其听说他们借了有100多万元，贾某1、李秀丽二人没有房产，也没有拿钱搞过投资，李秀丽还借其几万元钱没还。（4）证人贾某3的证言，证明李秀丽、贾某1没有房子，是租房居住的，二人没有给过其和其丈夫钱，也没有给其买过房子和车辆。（5）证人魏某的证言，证明其现在在重庆工作，应聘于武汉远程轨道焊接工程技术有限公司，每月拿的是固定工资。其没有在重庆承包铁路工程，其岳父母李秀丽、贾某1没有拿钱给其投资铁路工程，也没有为其工作调动、升迁给其拿过钱，在2010年之后其就没有向李秀丽借过钱。（6）证人李某1的证言，证明贾某1、李秀丽夫妇在遂平县建设路中心岗楼路北开了一家“奥尔玛”专卖店，2013年10月份的时候，有一群人到其家中找其，其才知道李秀丽借了有100多万元，贾某1、李秀丽二人没有房产，也没有拿钱搞过投资，也没有给其出钱盖房子，李秀丽还借其几万元钱没还。（7）证人柴某的证言，证明李秀丽、贾某1夫妇经营的“奥尔玛”电动车与其经营的彩票店挨着，两家门店邻居十多年，李秀丽、贾某1夫妇二人经常到其店里买彩票，开始时买的少些，最近两三年，李秀丽偶尔买上万元的彩票，贾某1最多买几千块钱的，平时每次就买几注。（8）证人朱某1的证言，证明2013年6月22日，贾某1和李秀丽到其家中找到其说一起到王某3家去，其就和李秀丽、贾某1一起到车站办事处罗子张村后王庄王某3家去，到王某3家时，李秀丽看王某3家比较富裕就商量着给王某3借钱，王某3也答应了，第二天上午王某3到遂平县城建设银行取了两万元钱交给了李秀丽，其当时在场，李秀丽给王某3打了借条；2013年7月12日，李秀丽和贾某1叫上其和王某3一起去常庄乡胡赵庄找胡应志借钱，胡应志一共借给他们3万元。（9）证人谢某的证言，证明2011年11月份的一天，其战友贾某1给其打电话说年底进货缺5万元钱，让其想想办法，利息二分，当时其手中没钱，正好单位同事方某同其外出，其就给方某说了这事，二人路过贾某1门市部时，方某下车和贾某1的老婆李秀丽商量了一下，当时也没有给贾某1钱。过了有一年多，方某给其说他借给贾某110万元钱，其和方某就不断到贾某1的门市部要账，贾某1一直以各种理由推着不还，钱也没有要过来，再后来就联系不上贾某1了。（10）证人赵某2的证言，证明2012年11月21日下午，其在车站办事处张某1家坐着下象棋，贾某1和一个女的过去找张某1借钱，张某1就让其做个证明，其就同意了。当时张某1把准备好的4万元钱交给了贾某1，那个女的给张某1打了一个借条。3.被害人陈述：（1）被害人邸某的陈述，证明2013年6月27日，贾某1、李秀丽二人到其家中借钱，其没有同意，6月29日，李秀丽拿着一本房产证、一本土地使用证又到其家中借钱，并承诺给其一分五的利息，其看到房产证和土地使用证上写的都是李秀丽的名字，就想着借给她也行，由于上次拒绝了李秀丽，其就给李秀丽说其驻马店一个侄女王爱丽准备买车可能有钱，其给她借过来用用。7月2日，李秀丽给其打电话让其到他们店里，并称和其一起拿房产证、土地使用证、借款协议、借条去司法局公证处公证；其来到他们店里后，李秀丽给其写了10万元的借款协议和借条，贾某1和李秀丽都在上面按了指印，之后几人就去了司法局公证处，到地方后李秀丽说她约了人让在那等一会，李秀丽打了个电话后说人过不来了，等明天再来，后来李秀丽把房产证、土地使用证、借款协议及借条都给了其，第二天上午贾某1和李秀丽一起到其家中把10万元钱拿走了。到2013年8月10日下午，李秀丽又找其借钱，给其二分的利息，说只用一个月，李秀丽在其家中给其打的借条，其和李秀丽一起到遂平县建设路第一人民医院对面的邮政储蓄银行取了五万元钱给了李秀丽，一个月后其找李秀丽要这五万元钱，李秀丽一直找借口不给。后来其去李秀丽店里要钱，发现很多人，其一打听都是找李秀丽要钱的，其说其有房产证和土地使用证，别人都说那都是假的，其托人到房产所打听得知两个证都是假的，其问李秀丽为什么拿假的东西骗其，李秀丽承认证件是她花400元钱买的，要是不给其证件抵押，其肯定不会借给她钱。其因此得病住院，回家后听说李秀丽和贾某1跑了，就报了案。李秀丽借其的十万元钱给其算了两个月的利息共3000元。（2）被害人王某1的陈述，证明2011年6月份李秀丽找其借钱，并承诺给其二分的利息，其当时拿着三万元钱到李秀丽的门市部把钱借给了她，后来，李秀丽还了其一万，还有两万没还。过了一段时间，李秀丽又说生意急需用钱，还是给二分的利息，其和李秀丽一起到遂平县建设路驻马店市商业银行取了三万元钱，一共算是借给她了五万元钱。2012年8月5日，李秀丽又去其家借钱，利息给三分，其就和李秀丽一起拿着其女儿的存款本到遂平县建设路邮政储蓄银行取了两万元钱，李秀丽给其打了一个总借条，算是借给了她七万元钱。这七万元钱，其女儿的两万，每个月李秀丽都给利息，一直到2013年9月份才不给，其的五万元钱，李秀丽总共给了其1100元钱的利息，后来其推了李秀丽的一辆电动车，价值2550元，算是顶利息了；2012年12月28日李秀丽又找其借钱，并说只用三天，其找其同学借了三万元钱，李秀丽、贾某1和其到遂平县国槐路邮政银行取了三万元钱，过了两天李秀丽还了其一万，接着又找其借钱，其又找同学借了一万给她，李秀丽给了其150元的利息，过了几天其又找李秀丽要钱，李秀丽说没钱，给了其2000元钱的利息；到2013年8月3日的时候其找李秀丽要钱，李秀丽重新给其写了一张借条。到2013年三四月份的时候，李秀丽又以投资的有项目找其借三万元钱，利息按二分算，其就借了朋友三万元钱，并把钱送到李秀丽的门市部，李秀丽给其打了借条。大概过了一个月左右，李秀丽又打电话找其借两万元钱，利息还是二分算，其就又借了朋友两万元钱给她送到门市部，李秀丽又给其写了二万元借款的借条；到2013年5月8日其找李秀丽要钱，李秀丽说让再借给她两万元钱，利息还是二分，其就又借了朋友两万元钱给她了，李秀丽拿着这两万元钱后直接给其500的利息，到七月份的时候，其又去找李秀丽要钱，李秀丽给其3000元钱的利息，这七万元钱李秀丽前前后后一共给其3500元钱的利息，一共借其17万元钱。（3）被害人方某的陈述，证明2011年11月份，其单位同事谢某两次找其说他的战友贾某1店里要进货，让其借给贾某1十万元钱，说用不了多长时间，并承诺给二分的利息，其在2011年11月15日和谢某一起到贾某1的店里，把一张十万元的存单给了贾某1、李秀丽两口子，二人给其写了借条。后来其去找他们要钱，他们找各种借口不还，后来要的急了，李秀丽、贾某1陆陆续续给了其两万元左右的利息，到2013年7月份的时候，其又去找他们两口子要钱，李秀丽分两次还了其两万元的本金，还有八万元没还，现在再去找他们两口子找不到人了，其就到公安机关说明情况。（4）被害人冯某的陈述，证明其丈夫赵某3是安装空调的，2012年1月1日，李秀丽、贾某1夫妇到其家借钱，说她女婿在重庆修铁路，需要大量的资金，并承诺给二分的利息，其就到银行取了六万元现金在其家里交给了李秀丽，李秀丽给其写了借条，李秀丽和贾某1签了名。头几个月其向李秀丽要钱时，李秀丽只给其几千元的利息，后来其多次向李秀丽要钱，她也总是借口不给，往后拖，后来再也没给过钱，2013年10月上旬，其和李秀丽联系，李秀丽不接电话，后来听说她跑了，于是其就来公安局报案了。（5）被害人吕某的陈述，证明2012年4月份的一天晚上，李秀丽问其借钱想借八万元钱，她说她女婿投资地铁，急着用钱，给其二分的利息。在2012年4月24日李秀丽和其到遂平县建设银行取了八万元钱后直接给李秀丽了，在李秀丽的店里给其打了借条，借条上签了李秀丽和她丈夫贾某1的名字，但是贾某1的名字是李秀丽写的。2012月5月2日，李秀丽又找其借钱，说是她店里进麻将桌，缺四万元，用不了几天，其拿着四万元钱到她的门市部给了李秀丽，李秀丽给其写了借条，过了几天，其去李秀丽的门市部要钱，其看见李秀丽拿了几万元钱，其问李秀丽要，李秀丽不给，说她借的魏战红的钱，利息是五分，要先还给魏战红，其的钱等几天给。2012年5月17日，李秀丽又找其借钱，借两万元，二分利息，其又借给李秀丽两万元，李秀丽给其写了借条，过一段时间，其找李秀丽要钱，李秀丽说没钱，她的钱借给她兄弟盖房子、女婿投资地铁了，2013年8月14日其到李秀丽的门市部要钱，李秀丽不给，其让李秀丽把三张借条合成一张，李秀丽又给其写了一张十四万元的借条。其在撕以前的借条时，李秀丽上去夺走一半，剩下的一部分其在拿着，后来一直给李秀丽打电话要钱，她一直找借口不给，后来电话也不接了，大概十月份，其听别人说李秀丽跑了，门市部也关门了。（6）被害人王某2的陈述，证明2011年的时候，具体哪个月其记不清了，李秀丽找其借钱，她兄弟盖房子急着用钱，借其三万元钱，二分利息，其在李秀丽的门市部给了李秀丽三万元现金，李秀丽给其写了借条。2011年6月份，李秀丽又找其借钱，说是还银行的贷款，利息还是二分，等还了银行的贷款接着贷，就可以和上次借的钱一起还给其，其在李秀丽的门市部又借给李秀丽三万元钱，并给其写了借条，后来其让李秀丽把两张借条的日期都写成了2011年6月30日。2012年4月18日，李秀丽又找其借钱，说急等着用，就用三天，过了中午十二点就耽误了，其又在李秀丽的门市部借给了李秀丽五万元钱。后来其找李秀丽要钱，李秀丽就一直找理由不还，并且也没有给其清算过利息。（7）被害人孙某的陈述，证明2012年9月份的时候，贾某1、李秀丽找其借钱，说是他们店里进麻将桌手里没钱，在2012年9月9日其借给李秀丽6000元钱，李秀丽给其写了张借条，后来李秀丽又找其多次借钱，每次都是说进货缺钱或者是她女婿在外面包工程缺钱，就这样其在2012年9月29日借给了李秀丽一万元钱；2012年10月31日借给了李秀丽一万元钱；2012年11月12日借给她7000元钱；2013年1月11日借给她5000元钱；2013年1月17日借给她两万元钱；2013年2月25日借给她12000元；2013年2月27日借给她5000元钱；2013年5月24日借给她15000元；2013年5月25日借给她10000元钱；2013年5月29日借给她5000元钱，一共分十一次借给了她105000元钱，后来其找李秀丽要钱，她一直说没钱，也没给其算过利息，直到听人家说李秀丽跑了。（8）被害人李某2的陈述，证明2012年8月份，其经吴彦民介绍认识了贾某1、李秀丽两口子，说他们在遂平县建设路开店多年，信誉好，现急等着用钱找其借钱，李秀丽说借钱进货，给其2分的利息，其也就同意了。2012年8月15日，其和妻子取了10万元钱存到了李秀丽在农村信用社的卡上，然后李秀丽给其写了借条，贾某1也在借条上签了字。当时口头约定2分的利息，但李秀丽一分钱也没有给过其。过了几个月其找李秀丽要钱，她说没钱，后来再找她就以各种借口往后推，直到前几天听说李秀丽跑了。（9）被害人芦秋梅的陈述，证明2012年10月份的时候，李秀丽找其借钱，称她的女婿在外地包工程急需要钱，她的钱都给女婿买官了，并给二分的利息，其就找朋友借给李秀丽五万元钱，在10月24日的时候送到李秀丽的门市部，李秀丽给其打了借条。2012年12月份的时候，李秀丽又找其借三万元钱，说是她租的门面房欠房东的房租，还是给二分的利息，其就取了三万元钱，在10月27日的那天李秀丽去其家拿的钱，又给其写了一张借条。之后其去找李秀丽要钱，她不给，就一直往后拖。其一共借给李秀丽八万元钱，李秀丽没给其清算过利息。并证明李秀丽还有一部分没有打条的借款，这些欠款都是小额的，累计起来大概有一万三千块钱；还证明其看李秀丽还不上钱了，就从李秀丽的店里拉走了一个麻将桌、一个空调、一辆电动车，这些东西的品牌其记不清了，当时拉走的时候李秀丽对其说麻将桌值2500元，空调值2000元左右，电动车值600元左右，其也同意用东西抵欠款，这些东西连李秀丽欠其没打条的钱都抵不上，所以其也没给李秀丽打条，李秀丽也没有要求。（10）被害人赵某4的陈述，证明其和李秀丽、贾某1以前是同事，2012年7月份，李秀丽以进货资金周转不开为由向其借钱，7月25日，其拿了8万元送到了李秀丽的门市部，李秀丽给其打了借条，约定一分的利息。后来其找李秀丽要钱，李秀丽分四、五次给了其15000元左右的利息，2013年7月23日，李秀丽还了其10000元的本金，还欠其7万元钱。后来再找李秀丽要钱，李秀丽以种种借口往后推就是不给钱，前几天听说李秀丽跑了，就到公安机关说明情况。（11）被害人张某1的陈述，证明2012年10月份，李秀丽、贾某1以购买老年代步车为由向其借款4万元，并给其打了借条。2012年11月21日，其找贾某1和李秀丽要钱，二人说他们的钱给女儿投资地铁了，现在没钱还，提出说用其的钱一年，并重新给其打了借条。到2013年1月份，贾某1和李秀丽又以进货缺钱为由找其借钱，说用不了几天，其又借给二人24800元钱，到2013年2月1日其找二人要钱，他们说这钱用一年得了，并重新给其写了借条。其两次共借给李秀丽、贾某164800元，约定三分的利息，但没有清算过。（12）被害人张某2的陈述，证明2013年5月17日，李秀丽找其借钱，说她现在急等着用钱，用一个月就还给其，并说一个月给其五百元的利息，其就借了朋友两万元钱，给李秀丽送到她的门市部，李秀丽给其打了借条，李秀丽和贾某1都在借条上签了名。2013年5月18日上午，李秀丽带其看病期间又找其借一万块钱，其在当天下午在遂平县灈阳大道南段路东的中国农业银行取了一万元钱送到了李秀丽的店里，李秀丽又给其写了一万元的借条。2013年5月22日，李秀丽又给其打电话借钱，其说其没钱了，手里只有父母的钱，李秀丽让其取出来借给她，她就用几天，到时候给其利息，其就到遂平县灈阳大道南段路东的中国农业银行把其父母的六万元钱取出来借给了李秀丽，并给她送到在泰安路的家里，李秀丽给其写了一张六万元的借条，李秀丽告诉其借钱是给女婿魏某投资工程送礼用的。2013年5月29日，李秀丽说门市部有个赖货要钱，让其借给她一万元钱，用不了几天，其就和李秀丽一起到遂平县国槐路其朋友闫兵家借了一万元钱，李秀丽当时也没有打条，6月份其看李秀丽门市部有很多要钱的，于是让李秀丽给其补了个一万元的借条，其总共借给李秀丽10万元钱，李秀丽也没给其算过利息。（13）被害人朱某1的陈述，证明2013年6月份，李秀丽在她的门市部对其说，资金周转不开，想进货买空调，向其借钱，承诺给月息2分的利息。2013年6月23日，李秀丽和贾某1开车到其家，其给他们10000元钱现金，并在银行给她取2万元钱，一共3万元钱，李秀丽在她的门市部给其打了借钱，贾某1也签了名。后来，李秀丽又说买电动车，资金周转不开，向其借钱，其说其女儿朱某2有钱，贾某1、李秀丽、朱某2和其到驻马店市买电动车，朱某2在驻马店邮政储蓄银行取了5万元钱，在驻马店市铁路东边一个电器商贸市场，李秀丽买了3辆老年电动三轮，也不知道多少钱，回到李秀丽的门市部，李秀丽给朱某2打了张借条，李秀丽和贾某1都在上面签了名字。李秀丽借钱说利息一月一清，但是到期却不给其。2013年9月23日李秀丽给其那个3万元的借条换了条，也没给利息，后来找李秀丽要钱，她总是往后拖，2013年10月上旬，李秀丽的门市部突然关门了，就再也联系不上了。（14）被害人王某3的陈述，证明2012年5月份，其朋友朱某1陪同李秀丽、贾某1到其家借钱，说资金周转不开，想借些钱，给两分的利息，于是其同意借钱。2013年6月23日，其和朱某1一起到李秀丽的门市部，其交给李秀丽两万现金，李秀丽给其打了借条，李秀丽和贾某1都在借条上签了名；2013年7月1日，李秀丽又借其15000元钱，李秀丽和贾某1都在借条上签了名。后来其因家里用钱多次向李秀丽催要，李秀丽总是往后拖，并把她的身份证抵押给了其。后来其听说李秀丽跑了，门市部也关了，其才知道上当，就到公安机关报案，在报案时才知道李秀丽的身份证是假的，她给几个人抵押的都有。并证明其曾和朱某1、李秀丽、贾某1一起到胡应志家向胡应志借钱，听说胡应志借给他们三万元。还证明了其陪同朱某1和李秀丽、贾某1一起到驿城区向朱某1女儿朱某2借款五万元的事实经过。（15）被害人张某3的陈述，证明其和李秀丽的妹妹李秀玲是同学，通过李秀玲认识了李秀丽，2013年7月份，李秀丽以她拿了李秀玲收的水费，李秀玲月底报账没钱为由向其借钱，7月31日，其把其从嫂子处借来的20000元钱送到了李秀丽的店里，当时贾某1也在，李秀丽给其打了借条，贾某1和李秀丽也在借条上签了名，约定5分的利息，借条上没写，也没有清算过。一个月后其找李秀丽要钱，李秀丽总是以各种理由不给钱，到10月份的时候其听说李秀丽跑了，就到公安局报案。（16）被害人胡应志的陈述，证明2013年7月12日上午，贾某1开车带着李秀丽和朱某1到其家，以进货资金不足为由向其借款，并给三分的利息，其从邻居家借了14000元钱给了李秀丽，李秀丽把钱交给贾某1让贾某1拿着钱走了，中午吃饭的时候李秀丽让其帮忙凑够五万元，其答应借给她三万元；7月14日上午，李秀丽和贾某1又开车到其家中，其把16000元钱给了李秀丽，李秀丽给其打了借条。到2013年10月份的时候其听朱某1说他借给李秀丽的钱要不回来了，其就找李秀丽要钱，李秀丽一直往后拖不还钱，后来就找不到了。并证明李秀丽借钱的理由开始说是进货，后来又说是交房租，之后又说给她女婿在重庆投资地铁了。（17）被害人赵某5的陈述，证明2013年8月30日，李秀丽说借其一万元钱，准备进西瓜卖，其就在李秀丽的店里借给了李秀丽五千元钱，李秀丽说过几天就还，当时李秀丽也没给其写借条，过了几天，其找李秀丽要钱，李秀丽就说先给其写个借条，借的时间久了就给三分的利息，但是没有给其清算过，直到前几天听说李秀丽跑了。（18）被害人陈某的陈述，证明2012年9月底的一天，李秀丽找其借钱，说她女婿包的高速铁路，她的钱都投资给她女婿了，她自己的门市部要进货没有钱了，用个把月就还，给二分的利息，到2012年9月30日或者是10月1日那天，其取了三万元钱送到李秀丽的门市部，李秀丽给其写了借条，过了几个月，其找李秀丽要钱，李秀丽让其等等，总是往后推，到2013年6月15日其去找李秀丽要钱，李秀丽给其一万四千元钱，其把借条给李秀丽后，李秀丽又给其写了个一万六千元的借条，后来再去找李秀丽要钱，她就说没钱，直到前几天听说李秀丽跑了。（19）被害人王某4的陈述，证明其和李秀丽是同学，大概在2009年4月份的时候，李秀丽找其借钱说是她的门市部要交房租，其当时也没钱就借了朋友两万元钱在李秀丽的门市部借给了她，李秀丽给其打了个欠条，说是利息2分，其把欠条给了其朋友。后来其找李秀丽要钱，李秀丽一直说没钱，到2012年的时候其朋友找其要钱，李秀丽也不还钱，其就把自己的两万元钱给了其朋友，并且给了其朋友五千元的利息，其朋友把欠条给了其。之后其就一直找李秀丽要钱，李秀丽一直找借口不给。到2013年9月份的时候，其让李秀丽重新写的借条，李秀丽按二分的利息给其算了利息共11600元，本金加上利息，于是李秀丽给其打了个“借王某4现金三万元”借条，之后其也找李秀丽要过钱，但她一直也没给，现在找不到她人了。（20）被害人朱某2的陈述，证明2013年6月23日，其在其父亲朱某1家，正好贾某1和李秀丽到其父亲家中，他们听说其在外面打工有钱正准备装修房子，就商量着给其借钱，说是买电动车资金周转不开。过几天，其父亲朱某1和贾某1、李秀丽、王某3几人开着车带其去驻马店，说是去进电动车，其看着他们确实有生意做，就在邮政储蓄银行取了五万元钱给了李秀丽，李秀丽给其打了借条，李秀丽和贾某1在上面都签了名。过了一个月后，其找他们要钱，李秀丽一直拖着不还，过几天，其父亲给其说李秀丽和贾某1跑了。（21）被害人张某4的陈述，证明2013年7、8月份左右的一天，李秀丽找其借钱，说她的女婿在成都承包的有个地铁工程，急需用钱，想借其五万元钱给她的女婿承包的工程资金周转一下，给其二分的利息，其就凑了五万元钱在李秀丽的店里给了李秀丽，贾某1、李秀丽二人给其打了借条，约定借款期限为一年，利息二分，等借款期限到期后，其找李秀丽要钱，李秀丽说其女婿的工程没有结束，工程款没有下来，让其等等，过了一段，其再去找李秀丽要钱时，李秀丽的门店已经关门了。并证明其提供的借条是在2014年8月份其找李秀丽要钱时，李秀丽又给其换了借条，2013年8月3日借条是李秀丽写的，贾某1、李秀丽分别签的有字，一年之后重新打的条是李秀丽写的，贾某1的名字也是李秀丽签的。李秀丽总共分两三次给其1000元钱。（22）被害人杨某真的陈述，证明2013年5月份，李秀丽多次去其家找其借钱，说是她的店里要进货，资金周转不开，承诺给一分五的利息，2013年5月31日，其到遂平县老城中医院对面的农村信用社取了两万元钱给了李秀丽，当时贾某1也在，贾某1开了一辆蓝色的小车，其把钱给李秀丽后，李秀丽在农村信用社大厅里给其打了借条，上面签的有李秀丽、贾某1的名字，贾某1的名字也是李秀丽签的。到2013年八九月份，其找李秀丽要钱，李秀丽说没钱，后来多次催要，也不给，再后来李秀丽的门店关门了，也找不到李秀丽了。（23）被害人赵某3的陈述，证明李秀丽在向其借款后大概偿还了2000元的利息，同时证实其之前有两个户口，一个名字叫赵毛，一个名字叫赵某3，现在赵某3的户口已经注销。（24）被害人冯某的陈述，证明其丈夫赵某3又名赵毛，之前有两个户口，赵某3的户口已经注销，李秀丽在借钱后偿还了1800元的利息。4.被告人的供述与辩解被告人李秀丽的供述，证明由于其店内生意不好、占用资金多，其借的也有其他人的钱，其他人也一直在找其闹，找其要钱，其没有办法就找邸某借钱，当时其给邸某说的是店里的生意周转用钱，其就用一百块钱办的一个遂平县泰安路上的房子的假房产证抵押给邸某，邸某就借给其十万元钱，借完以后其还缺资金，其又找邸某借了五万元钱，这十五万元钱其给邸某打的有借条，利息一分五。其把借来的钱都拿去还之前借钱产生的利息，周转资金是借口。在2013年的时候其以进货的理由借过赵某4八万元钱，赵某4取的现金送到其店里，这笔钱其还了一万块钱，每月按时还着利息；2013年左右其以进货、资金周转为由借过王某4的三万元钱，也是现金送到其店里，利息两分；2013年前后其借过王某1的钱，分三次借的，共借17万元，这些钱也是现金送到其店里，利息两分；2013年前后其以进货为由借过朱某1的钱，朱某1的三万元现金，后来他又从他女儿那拿了五万元钱，共借给其八万元钱，这些钱其只用了一小部分进货，大多还是还利息了；2013年前后其以做生意周转用借过王某3的三万五千元钱，利息两分；2013年前后其以进货为由借过李某2十万元钱，也是现金送到其店里，利息两分；2013年前后其以做生意周转为由借张某2的十万元钱；2013年前后其以做生意用为由借王某2十一万元钱，约定的利息两分；2013年其借张某3两万块钱，其拿过来直接还给别人了，约定的利息两分；2013年前后其以做生意临时用为由借赵某5五千元钱；2013年前后其以做生意为由借张某164800元；2013年前后其借方某十万块钱，这笔钱其还了两万块钱，还欠他八万块钱，这笔钱约定的利息比较高，有五分的、两分的；2013年前后其借芦秋梅八万元钱，分两次借的，第一次借五万元，第二次借三万元，给芦秋梅打的都有条，后来芦秋梅从其店里拉走的有麻将桌、空调、电动车，具体数量其记不清了，算是抵其借的三万元钱的账，其出具的借条其没有收回，其还证明其没有借过芦秋梅小额的钱；2013年前后其以做生意用为由借胡应志三万元钱；2013年前后其借赵某3六万元钱，利息约定两分，每月都打的有利息；2013年前后其以做生意为由借陈某一万六千元钱，约定利息两分；2013年前后其以做生意、需要资金周转为由借吕某十四万块钱；2013年之前其借孙某应该是十万零五千元钱，因为时间太久，其记不清楚，利息其没有给过他；2013年前后其借王辉七万元钱，这笔钱借的比较早，确实是用到进货上了；2013年前后其还借过老薛一万元钱，这笔钱没有打条；2013年左右其以女婿承包地铁工程、急需用钱为由借张某4五万元钱，约定利息两分，还多少其记不清了；2013年5月份其以店里要进货、资金周转不开为由借杨某真两万块钱，承诺一分五的利息。并证明其借的钱没有购买房产或投资生意，也没有给亲戚朋友，刚开始的一两笔还有一些用到进货上了，后来借的钱基本上都还利息了，拆东墙补西墙，后期利息越来越高，借的钱也越来越多，当时借给其钱的人天天在其店里闹，店没有办法经营下去了，也没有钱还就只能跑了，其在2013年10月份跑到上海，这些年一直在上海打工，没有回来过，也不和家人联系。5.鉴定意见（1）驻马店市人民检察院驻检技鉴[2016]15号鉴定书，检材：由贾某1、李秀丽签名的23张借条；鉴定意见：2016年6月28日，遂平县人民检察院刘中亚、吴飞送检的23张借条上“贾某1”签名字迹与送检的贾某1样本字迹不是同一人书写。（2）驻马店市公安局刑事科学技术研究所（驻）公（刑）鉴（文检）字[2016]2号文检鉴定书，检材：由贾某1签名的26张借条；证明标称时间为2013年6月27号借条上的签名字迹“贾某1”与贾某1样本字迹不是同一人所写，其余25张借条上的签名字迹“贾某1”样本字迹是同一人所写。6.其它证据材料（1）昆山市公安局曹安派出所于2018年10月23日出具的抓获经过一份。证明2018年10月23日21时许，该所民警接到指挥中心指令，经过身份比对，在昆山市花桥镇兆丰路地铁站抓获因涉嫌诈骗罪被河南省遂平县公安局列为网上逃犯的李秀丽。（2）遂平县公安局灈阳派出所出具的李秀丽没有违法犯罪前科的证明。（3）遂平县公安局刑警大队出具的情况说明。证明因王辉、老薛身份核实不清，且当事人未到公安机关报警，故无法核实李秀丽骗取王辉、老薛钱财的具体事实。（4）遂平县公安局刑警大队出具的李秀丽非国家工作人员、非中共党员的证明。（5）2018年10月24日昆山市公安局向昆山市看守所出具的昆山市公安局代为羁押通知书。证明被告人李秀丽2018年10月24日至2018年10月27日在昆山市看守所临时羁押。以上证据经当庭举证、质证，各证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李秀丽以非法占有为目的，单独或伙同他人，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被李秀丽犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处应予支持。关于公诉机关指控李秀丽骗取他人财物的数额问题，经查证，李秀丽在案发前已经给付赵某3利息2000元，该部分应从诈骗数额中扣除，公诉机关未将该数额扣减，应予更正，本院认定李秀丽诈骗数额为1442600元。李秀丽在伙同他人诈骗过程中，行为积极主动，系主犯。李秀丽到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。李秀丽系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人关于李秀丽有坦白情节、系初犯，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上，根据被告人李秀丽的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:一、被告人李秀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2030年4月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李秀丽与同案人共同退赔各被害人经济损失1442600元。（退赔数额详见被害人被诈骗数额清单，已退赔的部分除外）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 冰人民陪审员  孔海彬人民陪审员  柴亚鸣二〇一九年九月十八日书 记 员  王凯莉李秀丽诈骗罪一案被害人被诈骗数额清单            序号              被害人姓名              金额（单位：元）              同案人                  1              邸荣花              147000              贾付海                  2              王玉英              152900              无                  3              方元平              60000              贾付海                  4              赵军（赵毛）              58000              无                  5              吕云              140000              无                  6              王义坤              110000              无                  7              孙义              105000              无                  8              李吉长              100000              贾付海                  9              芦秋梅              74900              无                  10              赵运伍              55000              贾付海                  11              张慈新              64800              贾付海                  12              张玉华              100000              无                  13              朱天义              30000              无                  14              王喜玲              35000              贾付海                  15              张玉美              20000              贾付海                  16              胡应志              30000              贾付海                  17              赵春英              5000              无                  18              陈纪红              16000              无                  19              王玉莲              20000              无                  20              朱新好              50000              贾付海                  21              张丽军              49000              无                  22              杨学真              20000              无