广西壮族自治区灵川县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0323刑初116号 公诉机关灵川县人民检察院。 被告人黄文勇，男，1987年1月9日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地湖南省郴州市，住郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月5日被灵川县公安局刑事拘留，2019年1月17因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪由灵川县人民检察院批准逮捕，次日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县看守所。 被告人胡俊，男，1996年7月4日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地湖北省随州市，住随州市曾都区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月11日被灵川县公安局刑事拘留，2019年1月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪由灵川县人民检察院批准逮捕，次日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县看守所。 辩护人熊小勇，广西嘉沁律师事务所律师。 被告人何峰，男，1988年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市，住赣州市宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月9日被灵川县公安局刑事拘留，同年4月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪由灵川县人民检察院批准逮捕，次日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县看守所。 辩护人何小斌，江西平常心律师事务所律师。 被告人谢臣诚，男，1994年6月14日出生，汉族，初中文化，木工，户籍所在地江西省赣州市，住赣州市赣县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月6日被灵川县公安局刑事拘留，同年4月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪由灵川县人民检察院批准逮捕，次日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县看守所。 灵川县人民检察院以灵检刑诉[2019]92号起诉书指控被告人胡俊、黄文勇、何峰、谢臣诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员郝立印出庭支持公诉,被告人胡俊、黄文勇、何峰、谢臣诚,辩护人熊小勇、何小斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月1日12时许，被害人侯某在灵川县灵川镇灵北路福园东区1栋2单元502室家中，被一个自称李某的（QQ号17×××65)的人，以冒充同事帮忙转账的方式将人民币20000元（以下币种同）转入被告人胡俊中国农业银行卡内（卡号为62×××75)。被告人何峰（外号“眼镜”，微信名先后称“风扇”、“邂逅”）让被告人黄文勇（微信名“如影随形”）去找被告人胡俊，黄文勇联系到了胡俊。为防止赃款被私吞，何峰让被告人谢臣诚（微信名“他的国”）陪同和黄文勇一起找胡俊取诈骗款。被告人何峰、黄文勇、胡俊、谢臣诚来到中国农业银行深圳市锦绣江南支行，胡俊在明知该款系诈骗所得的情况下，补办了一张农业银行卡并在该行自动取款机上将被害人侯某被诈骗的20000元取出。因分赃问题四人发生争执，最终胡俊分得赃款10000元,黄文勇分得赃款2700元，何峰分得赃款6500元，谢臣诚分得赃款500元。 2019年3月6日，被告人谢臣诚到深圳市公安局南山派出所投案，后如实供述自己的罪行。 2019年7月11日，被告人何峰将所得的7000元赃款通过灵川县公安局退还给了侯某，取得侯某的谅解。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，认为被告人胡俊、黄文勇、何峰、谢臣诚明知是犯罪所得及其产生的收益而以其他方法掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人胡俊及其辩护人、被告人黄文勇、被告人何峰及其辩护人、被告人谢臣诚均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但被告人何峰的辩护人提出：何峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。 经审理查明：2018年11月1日12时许，被害人侯某在灵川县灵川镇灵北路福园东区1栋2单元502室家中，被一个自称李某的（QQ号17×××65)的人，以冒充同事帮忙转账的方式将人民币20000元转入胡俊中国农业银行卡内（卡号为62×××75)。被告人何峰（外号“眼镜”，微信名先后称“风扇”、“邂逅”）让被告人黄文勇（微信名“如影随形”）去找被告人胡俊，黄文勇联系到了胡俊后。为防止赃款被私吞，何峰让被告人谢臣诚（微信名“他的国”）陪同和黄文勇一起找胡俊取诈骗款。当日14时42分，被告人何峰、黄文勇、胡俊、谢臣诚来到中国农业银行深圳市锦绣江南支行，在明知该款系诈骗所得的情况下，仍然在该行自动取款机上将侯某被诈骗的20000元取出。尔后，四人进行分赃。 2019年3月6日，被告人谢臣诚到深圳市公安局南山派出所投案，如实供述自己的罪行。 2019年7月11日，被告人何峰将所得的7000元赃款通过灵川县公安局退还给了侯某，取得侯某的谅解；同月18日，被告人何峰的父亲胡某代其退还了侯某经济损失10000元，并取得侯某的谅解。 上述事实，被告人胡俊、黄文勇、何峰、谢臣诚在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供并经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：户籍证明及照片、查获经过、抓获经过、到案经过、被害人侯某提供的汇款凭证、信用社卡折对账单、农业银行深圳锦绣江南支行提供的借记卡账户查询材料、前科调查材料、扣押决定书及扣押清单、暂时扣留财物专用收据、公安取保候审退款票据、情况说明、发还物品清单、领条及谅解书、证人刘某、李某的证言、被害人侯某的陈述、现场勘验检查工作笔录一份、照片、电子证据检查工作记录、辨认笔录、被告人何峰、胡俊、黄文勇、谢臣诚的供述等证据。 本院认为，被告人胡俊、黄文勇、何峰、谢臣诚明知是犯罪所得及其产生的收益而以其他方法掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，但公诉机关指控被告人犯胡俊、黄文勇、何峰、谢臣诚犯罪所得收益罪不妥，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。何峰的辩护人提出何峰系从犯的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。谢臣诚犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。胡俊、黄文勇、何峰如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。胡俊、何峰退赔了被害人的经济损失，取得谅解，并积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。为严肃国法，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序，根据被告人胡俊、黄文勇、何峰、谢臣诚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条第一款、第十条第二款、第十一条之规定，判决如下： 一、被告人黄文勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2020年1月4日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人胡俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2019年10月10日止。） 三、被告人何峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2020年1月8日止。） 四、被告人谢臣诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2019年12月5日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、涉案赃款人民币三千元，继续予以追缴并发还给被害人侯某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石 兵 人民陪审员  毛文华 人民陪审员  陶志强 二〇一九年九月十日 书 记 员  唐伟悦