北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)京03刑初42号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人王雁，女，38岁；因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月23日被羁押，同年6月29日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人张亚楠，北京市中通策成律师事务所律师。辩护人杨超，北京市中通策成律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检经检刑诉[2019]6号起诉书指控被告人王雁犯诈骗罪一案，于2019年4月17日向本院提起公诉，并提交了被告人王雁签署的认罪认罚具结书。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员李凯、检察官助理左菲娅出庭支持公诉，被告人王雁及其辩护人张亚楠、杨超到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：2015年9月至2018年1月间，被告人王雁在位于本市朝阳区某地某号的一某某艺术文化传媒有限公司等地，向被害人王某1谎称其拥有位于本市朝阳区某路某号院某号楼某层某3室的房屋，通过虚构经济实力及资金用途，先后多次骗取王某1人民币共计780余万元。2018年3月间，被告人王雁在位于本市朝阳区某地某号的一某某艺术文化传媒有限公司，向被害人罗某谎称其拥有房产，通过虚构经济实力及资金用途，骗取罗某人民币110万余元。2017年10月至2018年5月间，被告人王雁在位于本市朝阳区某地某号的一某某艺术文化传媒有限公司等地，向被害人孙某谎称其拥有位于本市朝阳区某路某某城某楼某单元某某号的房屋及位于本市朝阳区某某号某地的商业房产，通过虚构经济实力及资金用途，先后多次骗取孙某人民币共计200余万元。2018年5月23日，被告人王雁在本市朝阳区某路某某城某楼某单元某某号被北京市公安局朝阳分局三间房派出所民警抓获。涉案款项被王雁主要用于归还债务。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、电子数据、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人王雁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提出对被告人王雁判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。被告人王雁对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并表示认罪认罚。被告人王雁的辩护人的辩护意见是：王雁系初犯，主观恶性不深，社会危害性不大，到案后认罪认罚，积极退赔，请法院对王雁予以从轻或减轻处罚。被告人王雁未向法庭提交证据，王雁的辩护人向法庭提交案款收据一份。经审理查明：2015年9月至2018年5月间，被告人王雁在本市朝阳区某乡某号的一某某艺术文化传媒有限公司等地，分别向被害人王某1、孙某、罗某谎称其拥有本市朝阳区某路某号院某号楼某层某3室、朝阳区某路某某城某楼某单元某某号及朝阳区某乡某号某地的商业房产，通过虚构经济实力及资金用途，先后多次骗取王某1的人民币787万余元，孙某的人民币255万余元，罗某的人民币110万余元。王雁将上述钱款主要用于归还其债务。2018年5月23日被告人王雁被抓获归案。本院审理期间，被告人王雁的亲属代为退赔人民币3万元，钱款已扣押在案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被害人王某1的陈述及辨认笔录证明：王雁谎称拥有北京市朝阳区某路某号院某号楼某层某号房产并以此为抵押向王某1借款，双方签订借款合同及房屋抵押合同等。2.被害人孙某的陈述证明：王雁谎称拥有某某城的住房和某乡某号某地商业房并向其借款，还给其一份伪造的联合投资建设合同，并以王雁公司名下的别克车作抵押。3.被害人罗某的陈述证明：王雁谎称拥有某某城的住房和某乡某号某地商业房，以生意资金周转为由向其借款120万元，后支付部分利息。4.证人徐某的证言及其提供的联合投资建设合同、租赁合同证明：北京市朝阳区某乡某号某地商业房的使用权人是张某3，王雁以北京凯某国际贸易有限公司的名义与张某3签订租赁协议。王雁提供给孙某的联合投资建设合同系伪造。5.证人任某的证言证明：凯某公司和一某某公司的实际控制人均是王雁，其按照王雁的安排收款转账、缴纳公司房租、水电费、结账等。6.证人陈某的证言证明：其参加了王雁的一某某店面开业，听说该公司至今只有其和王某1两个会员。王雁曾以资金周转的名义向其借钱，其陆续借给王雁300余万元。7.证人张某1的证言证明：其是张某2的哥哥，某某城的房子系张某2购买，张某2曾说过将某某城的房子卖了替王雁还钱，但该房没有房本，且张某2不到场无法办过户。王雁曾找其借钱做生意。8.证人王某2的证言证明：2016年其与王雁签订房屋买卖合同，购买王雁名下的位于朝阳区某路某号院某号楼某层某单元某室房屋。9.被害人王某1提供的借款合同、抵押合同、收付款账户及收款金额确认书、北京凯某国际贸易有限公司股东会决议、房屋所有权证证明：2017年6月1日，王雁与王某1签订借款合同、抵押合同，约定王雁向王某1借款1100万元，以北京凯某国际贸易有限公司名下北京市朝阳区某路某号院某号楼某层某3室作抵押。10.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、北京市存量房屋买卖居间合同、解约协议、房屋所有权转移登记申请书、民事判决书等证明：王雁曾于2014年7月4日准备购买北京市朝阳区某路某号院某号楼某层某室房屋，后解约。11.被害人孙某提供的联合投资建设合同、借款合同、借条、收条、房屋租赁合同、汽车买卖合同等证明：王雁向孙某提供伪造的联合投资建设合同，双方签订借款合同、租赁合同等，后孙某将王雁抵押的别克商务车以20万元的价格转售。12.商品房预售合同联机备案表、结算单、北京市住宅专项维修资金专用收据、在逃人员登记表证明：北京市朝阳区某某城某楼某单元某房屋所有权人为张某2，其因涉嫌犯罪在逃。13.工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、农商银行的账户交易明细、业务凭证、北京鼎中诸和会计师事务所（普通合伙）司法鉴定意见书、公证书、个人房产抵押贷款协议、说明等证明：2015年9月至2018年1月王某1及其关联账户向王雁及其关联账户转账2080万元；王雁及其关联账户向王某1还款1292万余元。2017年10月至2018年2月孙某以转账和现金的形式支付给王雁458.76万元，2018年5月8日孙某替王雁缴纳房屋契税15.442083万元；2017年10月至2018年5月王雁及其关联人向孙某、徐静茹账户还款208.505万元。2018年3月罗某农业银行账户分两笔向王雁招商银行账户转账120万元；后王雁通过孙某账户支付罗某利息9.6万元，通过王晓丽账户向罗某账户转账10元。14.扣押清单、北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书证明：对从王雁处扣押的两部手机进行鉴定的情况。15.到案经过、拘留证、逮捕证等法律手续证明：王雁到案及被采取强制措施的情况。16.户籍材料证明：王雁的身份信息。17.认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书证明：王雁认罪认罚并签署相关文书。18.北京市人民法院案款收据证明：王雁家属代为退赔人民币3万元。19.被告人王雁的供述：王雁对其骗取被害人王某1、孙某、罗某钱款的犯罪事实供认不讳。上述证据经当庭质证，控辩双方均发表了各自意见。公诉机关提供的证据均系依法调取，证据来源及形式合法，内容客观真实，与待证事实存在关联性，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王雁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。王雁于庭前签署认罪认罚从宽制度告知书和认罪认罚具结书，当庭认罪认罚，其亲属积极代为退赔被害人的部分经济损失，可依法对其从轻处罚。王雁的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。据此，本院根据被告人王雁犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王雁犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2031年11月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人王雁退赔被害人王某1人民币七百八十七万七千元零一分，退赔被害人孙某人民币二百五十五万二千九百七十元零八角三分，退赔被害人罗某人民币一百一十万三千九百九十元。三、在案扣押的人民币三万元用于执行本判决第二项；在案扣押的苹果手机二部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  钟 欣审 判 员  麻学军审 判 员  刘 泽二〇一九年九月十日法官助理  顾珊珊书 记 员  胡 晗