陕 西 省 渭 南 市 中 级 人 民 法 院刑 事 裁 定 书（2019）陕05刑终175号 原公诉机关陕西省韩城市人民检察院。上诉人（原审被告人）余雷刚，男，1991年8月7日出生于山西省万荣县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，住万荣县，案发前系陕西龙门煤化工有限责任公司职工，2018年4月19日向山西省万荣县公安局通化派出所投案后被羁押于万荣县看守所，次日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于韩城市看守所。陕西省韩城市人民法院审理的陕西省韩城市人民检察院指控被告人余雷刚犯诈骗罪一案，于二〇一九年五月二十八日作出（2019）陕0581刑初22号刑事判决。以被告人余雷刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金二十万元；责令被告人余雷刚退赔各被害人经济损失共计人民币二百八十九万一千五百二十五元五角六分。宣判后，余雷刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，1、2017年5月至2018年3月,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己经营倒卖手机业务,骗取同事被害人李某利信任后,借口需资金周转,以借贷为由,骗取被害人李某利现金共计418872元,用于网上赌博及拆借赌资。2、2017年8月至2018年2月14日,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人樊某鑫信任后,以借贷为由,骗取被害人樊某鑫现金共计42000元,用于网上赌博及拆借赌资。3、2017年11月至2018年3月,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己做生意需资金周转,骗取同事被害人李某艳信任后,以借贷为由,骗取被害人李某艳现金共计45000元,用于网上赌博及拆借赌资。4、2017年12月25日至2018年3月3日,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己经营倒卖手机业务,骗取同事被害人郭某军信任后,借口需资金周转,以借贷为由,骗取被害人郭某军现金共计165292.56元,用于网上赌博及拆借赌资。5、2017年12月至2018年3月7日,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己经营倒卖手机业务,骗取同事被害人刘某鹏信任后,借口需资金周转,以借贷为由,骗取被害人刘某鹏现金共计431544元, 用于网上赌博及拆借赌资。6、2017年12月17日至2018年2月24日,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己经营倒卖手机业务,骗取同事被害人杨某勃信任后,借口需资金周转,以借贷为由,骗取被害人杨某勃现金共计180500元,用于网上赌博及拆借赌资。7、2017年12月31日,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己做生意需资金周转,骗取同事被害人王某甲信任后,以借贷为由,骗取被害人王某甲现金5000元,用于网上赌博及拆借赌资。8、2018年1月至2018年3月1日,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己经营倒卖苏宁礼品卡业务,骗取被害人尚某勇信任后,以预收购卡需费用为由,骗取被害人尚某勇现金共计120850元,用于网上赌博及拆借赌资。9、2018年1月19日至2018年1月24日,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己做生意需资金周转,骗取同事被害人赵某杰信任后,以借贷为由,骗取被害人赵某杰现金共计56000元,用于网上赌博及拆借赌资。10、2018年1月22日,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己经营倒卖手机业务,骗取同事被害人王某乙信任后,借口需资金周转,以借贷为由,骗取被害人王某乙现金10000元,用于网上赌博及拆借赌资。11、2018年1月23日至2018年2月19日,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己做生意需资金周转,骗取同事被害人相某栋信任后,以投资为由,骗取被害人相某栋现金143100元,用于网上赌博及拆借赌资。12、2018年1月24日至2018年3月初,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己做生意需资金周转,骗取同事被害人高某甲信任后,以借贷为由,骗取被害人高某甲现金210000元,用于网上赌博及拆借赌资。13、2018年1月25日至2018年2月24日,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实,谎称自己经营倒卖手机业务,骗取同事被害人张某峰信任后,借口需资金周转,以借贷为由,骗取被害人张某峰现金共计138549元,用于网上赌博及拆借赌资。14、2018年2月4日至3月初,被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人高某祥信任后，以借贷为由，骗取被害人高某祥现金共计66480元，用于网上赌博及拆借赌资。15、2018年2月7日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人杜某飞信任后，以借贷为由，骗取被害人杜某飞现金共计9000元，用于网上赌博及拆借赌资。16、2018年2月9日至2018年3月8日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人郭某信任后，以借贷为由，骗取被害人郭某现金共计57788元，用于网上赌博及拆借赌资。17、2018年2月9日至2018年2月25日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己经营倒卖手机业务，骗取同事被害人铁某信任后，借口需资金周转，以借贷为由，先后骗取被害人铁某现金共计131000元，用于网上赌博及拆借赌资。18、2018年2月12日至2018年2月13日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人杨某波信任后，以借贷为由，骗取被害人杨某波现金共计50000元，用于网上赌博及拆借赌资。19、2018年2月13日至2018年3月4日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人薛某辉信任后，以借贷为由，骗取被害人薛某辉现金共计60400元，用于网上赌博及拆借赌资。20、2018年2月14日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人陈某甲信任后，以借贷为由，骗取被害人陈某甲现金12000元，用于网上赌博及拆借赌资。21、2018年2月14日至2018年2月18日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人解某某信任后，以借贷为由，骗取被害人解某某现金20000元，用于网上赌博及拆借赌资。22、2018年2月15日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人马某波信任后，以借贷为由，骗取被害人马某波现金共计30000元，用于网上赌博及拆借赌资。23、2018年2月15日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人张某某信任后，以借贷为由，骗取被害人张某某现金15000元，用于网上赌博及拆借赌资。24、2018年2月16日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人程某某信任后，以借贷为由，骗取被害人程某某现金10000元，用于网上赌博及拆借赌资。25、2018年2月17日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人黄某某信任后，以借贷为由，骗取被害人黄某某现金9000元，用于网上赌博及拆借赌资。26、2018年2月17日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人孙某某信任后，以借贷为由，骗取被害人孙某某现金10000元，用于网络赌博及赌资拆借。27、2018年2月18日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人高某乙信任后，以借贷为由，骗取被害人高某乙现金10000元，用于网上赌博及拆借赌资。28、2018年2月18日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人王某丙信任后，以借贷为由，骗取被害人王某丙现金10000元，用于网上赌博及拆借赌资。29、2018年2月19日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己需要归还欠款，骗取同事被害人薛某甲信任后，以借贷为由，骗取被害人薛某甲现金7000元，用于网上赌博及拆借赌资。30、2018年2月19日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人王某丁信任后，以借贷为由，骗取被害人王某丁现金10000元，用于网上赌博及拆借赌资。31、2018年2月19日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人吕某某信任后，以借贷为由，骗取被害人吕某某现金20000元，用于网上赌博及拆借赌资。32、2018年2月20日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人王某戊信任后，以借贷为由，骗取被害人王某戊现金29650元，用于网上赌博及拆借赌资。33、2018年2月22日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人王某已信任后，以借贷为由，骗取被害人王某已现金10000元，用于网上赌博及拆借赌资。34、2018年2月23日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人同江龙信任后，以借贷为由，骗取被害人同江龙现金31000元，用于网上赌博及拆借赌资。35、2018年2月23日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人王某庚信任后，以借贷为由，骗取被害人王某庚现金7000元，用于网上赌博及拆借赌资。36、2018年2月24日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人樊某甲信任后，以借贷为由，骗取被害人樊某甲现金2000元，用于网上赌博及拆借赌资。37、2018年2月27日至2018年3月1日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人王瑞信任后，以借贷为由，共计骗取被害人王瑞现金共计114500元，用于网上赌博及拆借赌资。38、2018年3月1日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人郭某某信任后，以借贷为由，骗取被害人郭某某现金28900元，用于网上赌博及拆借赌资。39、2018年3月2日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人杨某某信任后，以借贷为由，骗取被害人杨某某现金14500元，用于网上赌博及拆借赌资。40、2018年3月2日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人卫某某信任后，以借贷为由，骗取被害人卫某某现金3000元，用于网上赌博及拆借赌资。41、2018年3月5日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人樊某乙信任后，以借贷为由，骗取被害人樊某乙现金15100元，用于网上赌博及拆借赌资。42、2018年3月6日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人薛某乙信任后，以借贷为由，骗取被害人薛某乙现金10000元，用于网上赌博及拆借赌资。43、2018年3月6日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人蔡某某信任后，以借贷为由，骗取被害人蔡某某现金50000元，用于网上赌博及拆借赌资。44、2018年3月7日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人董某某信任后，以借贷为由，骗取被害人董某某现金10000元，用于网上赌博及拆借赌资。45、2018年3月8日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人陈某乙信任后，以借贷为由，骗取被害人陈某乙现金30000元，用于网上赌博及拆借赌资。46、2018年3月8日，被告人余雷刚隐瞒其从事赌博活动的事实，谎称自己做生意需资金周转，骗取同事被害人王某辛信任后，以借贷为由，骗取被害人王某辛现金31500元，用于网上赌博及拆借赌资。综上，被告人余雷刚诈骗作案46起，诈骗金额共计2891525.56元。案发后，赃款均未追退。另查明，2018年4月19日，被告人余雷刚主动到山西省万荣县公安局通化派出所投案，同日被羁押于万荣县看守所。被告人余雷刚主动到案后如实供述了其犯罪事实，系自首。上述事实，有被害人陈述、案件来源及到案经过、审计鉴定意见书、转账记录及照片、被告人供述等证据证实。据此，原审法院认为，被告人余雷刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。被告人余雷刚为了赌博多次诈骗，对其应依法惩处，鉴于其具有自首情节，系初犯，故对其可依法从轻处罚，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条之规定，判决：被告人余雷刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金二十万元；责令被告人余雷刚退赔各被害人经济损失共计人民币二百八十九万一千五百二十五元五角六分。余雷刚上诉提出，涉案款都是向同事和朋友借的，其中有高息累加的情况，案发前已归还15万元借款，其主观上没有不还钱的想法，且有自首情节，认为原审量刑有重，请求从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人余雷刚犯诈骗罪的事实清楚、正确，有下列证据证实：1、案件来源及到案经过证明，本案的案件来源系被害人刘某鹏报案。被告人余雷刚2018年4月19日向山西省万荣县公安局通化派出所投案。2、被害人李某利、樊某鑫、李某艳、郭某军、刘某鹏、杨某勃、王某甲、尚某勇、赵某杰、王某乙、相某栋、高某甲、张某峰、高某祥、杜某飞、郭某、铁某、杨某波、薛某辉、陈某甲、解某某、马某波、张某某、程某某、黄某某、孙某某、高某乙、王某丙、薛某甲、王某丁、吕某某、王某戊、王某已、同江龙、王某庚、樊某甲、王瑞、郭某某、杨某某、卫某某、樊某乙、薛某乙、蔡某某、董某某、陈某乙、王某辛等陈述、辨认笔录及照片证明，余雷刚以做生意周转、货物积压等原因向他们借钱，他们通过转账的方式给余雷刚转款，他们不知道余雷刚将借款用于赌博，否则不会向其借款。被害人对余雷刚辨认属实。3、转账记录及照片、辨认照片等证明，被害人向被告人余雷刚转账的情况，经被告人辨认属实。4、审计鉴定意见书证明，被告人余雷刚通过支付宝、微信等方式收到樊某鑫、尚某勇、李某利等46人款项3425553.56元，偿还被害人支出534028元，涉嫌诈骗金额为2891525.56元。以及各被害人被诈骗的金额。5、被告人余雷刚供述，他以做生意周转为由骗取樊某鑫、尚某勇等46人3425553.56元，截止案发2891525.56元尚未归还。被害人不知道借款的实际用途。除归还借款利息等用了20万元左右外，其余的钱他在京东网站参与一元抢宝活动、以及参与网上赌博输了。2018年3月，他没有能力归还借款，就逃往山东省烟台市、山西省万荣县等地。2018年4月19日他在家人的陪同下向山西省万荣县公安局通化派出所投案。以上证据，能够与经一审举证、质证的其他证据相互印证，足以认定。本院予以确认。本院认为，上诉人余雷刚以非法占有为目的，虚构做生意需要周转等事由，向多人多次骗取财物后用于赌博，其行为已构成诈骗罪。被告人余雷刚诈骗作案46起，诈骗金额共计2891525.56元，数额特别巨大，应依法惩处。对于其所持涉案款都是向同事和朋友借的，其中有高息累加的情况，案发前已经归还15万元借款的上诉理由，经查，余雷刚诈骗犯罪金额的认定，有被害人陈述、审计鉴定意见书、余雷刚的供述等证据证实，原审根据有利于被告人的原则进行认定，且其亦无证据证明，故其上诉理由不能成立，不予采纳。对于其所持其主观上没有不还钱想法的上诉理由，经查，被害人陈述、余雷刚供述、转账记录、情况说明等证明，余雷刚以做生意周转等为由向46名被害人借款后，将大部分赃款用于网上赌博，且在无力归还时逃跑躲避，故其主观上具有非法占有的故意，其上诉理由不能成立，不予采纳。对于其所持有自首情节，原审量刑有重，请求从轻处罚的上诉理由，经查，原审量刑时已综合考虑其有自首情节，对其从轻处罚，故其上诉理由不能成立，不予采纳。综上，原审认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。  审  判  长    常更生审  判  员    雷莉娜审  判  员    徐  娟         二〇一九年九月三十日 法官助理    郝彦平                书  记  员    何  晶  1