安徽省淮南市大通区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0402刑初367号 公诉机关淮南市大通区人民检察院。 被告人徐威龙，男，1992年6月14日出生于广东省梅州市蕉岭县，汉族，初中文化，无业，住广东省蕉岭县。2010年8月16日，因殴打他人被佛山市公安局南海分局行政拘留十日，并处二百元罚款。2019年3月20日，因涉嫌犯诈骗罪被临时寄押在蕉岭县看守所，同年3月25日被淮南市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准，同年4月30日被该局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人金祥华，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 被告人夏贤燊，男，1997年2月14日出生于广东省梅州市蕉岭县，汉族，初中文化，无业，住广东省蕉岭县。2019年3月23日，因涉嫌犯诈骗罪被临时寄押在武平县看守所，同年3月25日被淮南市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准，同年4月30日被该局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人夏慧，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 被告人夏贤焕，男，1991年10月9日出生于广东省梅州市蕉岭县，汉族，初中文化，个体户，住广东省蕉岭县。2018年11月18日，因制作、发布、传播散布谣言被梅州市蕉岭县公安局罚款500元。2019年3月21日，因涉嫌犯诈骗罪被临时寄押在蕉岭县看守所，同年3月25日被淮南市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准，同年4月30日该局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人赵英秀，淮南市八公山区法律援助中心指派律师。 淮南市大通区人民检察院以大检检一刑诉[2019]125号起诉书指控被告人徐威龙、夏贤燊、夏贤焕犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员张某、代理检察员吴某出庭支持公诉，被告人徐威龙及其辩护人金祥华、被告人夏贤燊及其辩护人夏慧、被告人夏贤焕及其辩护人赵英秀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2018年5月至2019年3月，被告人徐威龙、夏贤燊、夏贤焕密谋利用给淘宝店家刷单的方式进行网络诈骗。主要由夏贤燊通过QQ、微信、电话等发布广告，联系淘宝店家，再由徐威龙后续对接淘宝店家，以帮助刷单提升业绩为名收取淘宝店家费用，接着联系“刷客”给淘宝店家刷单，后故意不支付“刷客”酬金，致使“刷客”纷纷退货从而造成淘宝店家经济损失，共计非法获利12059.5元。在取得钱款后借口拖延、拒接电话、将淘宝店家拉黑失联，将诈骗所得全部钱款按照事前约定比例进行分赃予以挥霍，夏贤焕虽未参与具体诈骗但仍在明知情况下收取赃款分成。具体事实如下： 1.2018年5月15日，被告人徐威龙通过“派代APP”与被害人宋某取得联系，声称可以帮助网店刷单，获取信任后，收取淘宝店家宋某QQ转账服务费2685元进行分赃，并故意违约致使淘宝店家财产受损，后宋某与其失去联系。 2.2018年11月7日，被告人夏贤燊通过微信联系被害人李某1，声称可以帮助网店刷单，并将情况告知被告人徐威龙。徐威龙用其微信添加李某1微信，获得信任后，收取淘宝店家李某1支付宝转账服务费2614元进行分赃，并故意违约致使淘宝店家财产受损，后李某1与其失去联系。案发后，夏贤燊、夏贤焕的家人代为退还李某1钱款2614元。 3.2018年12月29日，被告人徐威龙通过“派代网”与被害人李某2取得联系，声称可以帮助网店刷单，获得信任后，在收取李某2QQ及银行卡转账服务费共计1191.5元进行分赃，造成李某2财产损失，后李某2与其失去联系。 4.2019年1月22日，被告人夏贤燊通过微信联系被害人浦某，声称可以帮助网店刷单，并将情况告知被告人徐威龙。徐威龙用其微信添加浦某微信，获得信任后，分别收取淘宝店家浦某微信转账服务费共计2083元进行分赃，并故意违约致使淘宝店家财产受损，后浦某与其失去联系。 5.2019年3月1日，被告人夏贤燊通过微信联系被害人严某，声称可以帮助网店刷单，并将情况告知被告人徐威龙。徐威龙用其QQ添加严某QQ，获得信任后，收取淘宝店家严某QQ转账的服务费3486元进行分赃，并故意违约致使淘宝店家财产受损，后严某与其失去联系。案发后，夏贤燊、夏贤焕的家人代为退还严某钱款3486元。 案发后，夏贤焕被广东省蕉岭县公安局民警抓获，后主动要求通过电话规劝其弟夏贤燊投案，夏贤燊于2019年3月22日向警方投案。 另查明，本案审理过程中，徐威龙的家人代为退赔赃款5959.5元。 上述事实，被告人徐威龙、夏贤燊、夏贤焕在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、户籍资料、违法犯罪记录、归案经过、临时寄押证明、聊天记录截图、身份证复印件、转账记录、交易记录、账户信息截图和照片、谅解书、情况说明、退赃款凭证、被害人宋某、李某1、李某2、浦某、严某的陈述、被告人徐威龙、夏贤燊、夏贤焕在侦查机关的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人徐威龙、夏贤燊、夏贤焕以非法占有为目的，利用网络联系“刷客”帮助淘宝店家刷单等为诱饵，通过QQ、微信、电话等方式实施电信网络诈骗，诈骗多人钱款共计12059.5元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法从严惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以确认。本案系共同犯罪，其中被告人徐威龙系主犯，被告人夏贤燊、夏贤焕系从犯，依法可从轻处罚。辩护人提出被告人徐威龙到案后能如实供述自己的罪行，属坦白情节，依法可从轻处罚；其系初犯，其家人能代为退缴赃款，可酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人夏贤燊犯罪后经夏贤焕规劝主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚；其系初犯，其家人能代为赔偿被害人的经济损失，可酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人夏贤焕归案后协助公安机关规劝同案犯夏贤燊归案，有立功表现，依法可从轻处罚；其系初犯，其家人能代为赔偿被害人的经济损失，可酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑意见予以采纳。根据被告人徐威龙、夏贤燊、夏贤焕犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度等情况，对被告人徐威龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，对被告人夏贤燊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，对被告人夏贤焕依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人徐威龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2019年12月19日止。） 二、被告人夏贤燊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2019年10月22日止。） 三、被告人夏贤焕犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2019年10月20日止。） 四、诈骗款人民币一万二千零五十九元五角予以追缴（已追缴），返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  柴国武 人民陪审员  赵 伍 人民陪审员  杨 萍 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  魏小雨 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。