山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0781刑初139号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人康建熙，小名“熙熙”，男，汉族，1996年11月5日出生，初中文化程度，籍贯为陕西省渭南市合阳县，捕前住陕西省西安市灞桥区，户籍登记所在地陕西省渭南市合阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月19日被介休市公安局刑事拘留；经介休市人民检察院批准，于2019年4月30日被介休市公安局逮捕。现羁押于介休市看守所。指定辩护人李晋山，山西旭日明律师事务所律师。介休市人民检察院以介检刑刑诉（2019）第145号起诉书指控被告人康建熙犯诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员王小俊、助理检察员张涛出庭支持公诉，被告人康建熙及其指定辩护人李晋山到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人康建熙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚。证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后被告人康建熙自动投案，到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚，其家属主动赔偿被害人经济损失，其行为已取得被害人谅解，建议判处被告人康建熙有期徒刑七个月至一年零二个月，并处罚金，可以适用缓刑。并当庭提供了相应的证据。被告人康建熙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且未当庭举证。开庭前被告人康建熙已签署认罪认罚具结书，对介休市人民检察院指控的犯罪事实构成犯罪、提出的量刑建议均知悉并认可。在开庭过程中被告人康建熙亦对认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性无异议。被告人康建熙的辩护人提出的主要辩护意见为：1、案发后，被告人康建熙主动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，构成自首；2、案发后，被告人康建熙的父亲康某于2019年5月8日主动赔偿了被害人王某1经济损失13000元，王某1已为康建熙出具了谅解书；3、被告人康建熙在此事之前没有受到任何的刑事、行政处罚，表现一贯良好，本次犯罪纯属偶犯。建议对被告人康建熙判处缓刑。经审理查明：2019年3月15日左右的一天，被告人康建熙（QQ名为“温词”，QQ号13×××40）通过一个名为“陪我”的交友软件认识了被害人王某1（QQ名为“可爱宇宙”，QQ号43×××08），二人互加为QQ好友。在聊天过程中，被告人康建熙称通过给其“公司”刷单可以赚取佣金，并给王某1发过一张名为“趣味“的支付宝点单码让王某1试着刷单，王某1通过其支付宝（昵称”美好与幸福“、账号158********）扫码付款50元，后康建熙通过其支付宝（昵称“独活”，账号13×××02qq.com）给王某1返款50元。后被告人康建熙冒充“公司客服”通过微信（昵称“Eve$瓦力”，微信号×××）添加王某1的微信（微信名Thelovelyuniverse）引导王某1刷单。2019年3月21日至3月31日，王某1通过扫描康建熙提供的支付点单码“趣味”、支付宝付款码“叫爸爸”、“安某”及建设银行名为“西安市浐霸生态区友谊生活超市”的收款码等刷单100余次，共计付款9050元，期间王某1向“客服”索要本金及佣金，康建熙以王某1的账户资金被冻结，继续刷单才能激活为由骗取王某1继续刷单。3月26日，在王某1无刷单资金后，康建熙冒充“公司财务”用手机（手机号码137××××****）给王某1打电话，登陆王某1的支付宝并指引王某1从其支付宝“网商贷”里贷款6000元，后王某1建将该笔贷款提现到其农业银行卡继续刷单，康建熙骗王某1称此6000元是公司返还给其刷单的本金及佣金，公司多给其返了2220元，并要求返还，后王某1通过微信扫描康建熙提供的名为“。”的微信收款码给康建熙转账2220元。3月27日被告人康建熙以家中有事为由向王某1借款600元，王某1通过扫描康建熙提供的名为“病态”的微信收款码给康建熙转账600元，后王某1向其索要借款，康建熙称让“公司财务”将这600元算到其刷单的本金里，拒绝归还。综上，被害人王某1共计被骗11870元。另查明，案发后，2019年4月18日，办案的公安民警在西安市浐灞区传唤被告人康建熙到案，经说服教育，被告人康建熙主动投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。并扣押其作案工具华为手机一部、手机卡两张、西安银行银行卡一张。被告人父亲康某自愿退赔被害人王某1经济损失13000元，被害人王某1出具了谅解书对被告人康建熙表示谅解。以上为本案事实。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实。一、书证1、介休市公安局出具的扣押物品清单、扣押物品照片四张、随案移交物品文件清单。证实：介休市公安局扣押了被告人康建熙诈骗使用的作案工具。2、王某1提交的报案材料、QQ、微信、支付宝主页截图、微信聊天截图、受害人扫描的二维码、微信转账记录截图（“病态”、“。”）支付宝交易记录截图（趣味）、支付宝交易记录截图（叫爸爸）、支付宝交易记录截图（“西安市浐霸生态区友谊生活超市”、支付宝交易记录截图（安大人）、王某1农业银行卡交易明细、被告人账号信息（QQ名为“温词”，支付宝昵称“独活”，微信昵称“Eve$瓦力”、抖音视频截图）康建熙提交的QQ主页截图、微信个人信息截图、支付宝个人信息截图、微信收款码及收款记录截图、“趣味”点单码收款截图、返款截图（金额50元）、“趣味”点单码截图、被告人的支付宝转账记录截图。证实：被告人康建熙的诈骗事实及诈骗过程。3、被告人康建熙的西安银行账户明细单。证实：被告人康建熙的资金流向。4、康建熙的悔过书、协议书、王某1的领条、王某1出具的谅解书。证实：康建熙父亲康某自愿退赔被害人王某1经济损失13000元。被害人王某1出具了谅解书对被告人康建熙表示谅解。5、常住人口信息表及同家镇派出所出具的户籍证明。证实：被告人康建熙的身份情况。6、介休市公安局出具的康建熙的归案情况说明。证实：被告人康建熙系主动到案。7、合阳县公安局同家庄派出所出具的康建熙的无犯罪记录证明。证实：被告人康建熙在其辖区居住期间未发现有犯罪记录。三、证人证言1、证人谢某的证言该述称：我和康建熙大约是2013年认识的，我们关系处的不错。2019年大约3月底的一天，康建熙来到我家吃晚饭，和我闲聊说他本人的微信总是被冻结，申请解冻需要好友的微信绑定银行卡进行验证解冻，我媳妇王某2帮他解冻过一次，后来隔了几天康建熙又来让我帮忙解冻，我就没再帮忙。后来有一天晚上，康建熙说他的微信里有钱了，但怕再被冻结，要转到我微信里，我觉得和他平时处的不错，就把手机给他操作了，具体怎么操作我也不清楚。我记得康建熙弄我微信的二维码来，但2000多块钱怎么进的我微信我没看见康建熙怎么操作的，弄完之后康建熙让我核对一下，微信进账了2220元，我为了贷款买房能走个流水，和康建熙说了一声后，就让我老婆王某2把2220元提现到了山西信合银行卡里，这银行卡的卡号我不记得；我忘记是当晚还是第二天晚上，康建熙把他用的手机摔坏了，让我老婆拿去修理，王某2帮康建熙把苹果手机换了手机屏幕和电池板，还给他的华为手机换了个屏一共花了400多元。期间康建熙要请他朋友吃饭让我转了300元，最后扣除这些钱，我媳妇王某2通过支付宝给康建熙转回去1500元，我支付宝还有别的给他转账有100元是康建熙借给我的，200元是康建熙手机没有修好，手机店退给他的钱。康建熙给我转100元，是他让我帮他买牛肉和鸭架的钱。2、证人王某2的证言该述称：2019年3月26日晚上8点左右，我下班回家，康建熙就在我家坐的，我到家后谢某告诉我说，康建熙要让给他支付宝转2220元过去，我说没钱，谢瑞说康建熙已经把2220元转到自己微信上，让我帮忙把这笔钱倒在康建熙的支付宝上，我为了转钱方便就将谢某微信里钱提现到陕西信合银行卡上（卡号62×××39），因为这张卡当时绑定的谢某的微信同时还绑定的我的支付宝，我直接就可以转给康建熙。提现之后，我将谢某微信上绑定的信合银行卡解绑了。我说谢某解绑了银行卡，谢某说没钱了。之后，康建熙让我给他修手机换个手机屏幕，修手机的钱让从这2220元里面扣，当时我就没有给康建熙转钱。隔了一天我给康建熙的苹果手机换了屏和电池，花了350元，康建熙问我老公要了300元，共是650元，我从2220元中扣除了这650元，把剩余的1570元通过扫康建熙的二维码给他转了回去，对方的支付宝名字叫趣味，之后又过了几天，康建熙说手机还是无法启动，我就又给谢某转了200元让退还给了康建熙。我的支付宝账号是15×××50，名字是谢某。（三）被害人陈述被害人王某1述称：2019年3月18日，我通过“陪我”的交友软件找到一个QQ名为“温词”（QQ号13×××40）的好友，我们QQ上聊，我说我买衣服花了不少钱，他说他给我推荐一个支付宝刷单赚钱的买卖，还说这个网店是他自己和别人合开，之后他就从QQ里给我发过来一张支付宝点单码，我扫码用我的支付宝支付了50元钱（对方收款码显示名为“趣味”）。然后他让我把我的支付宝收款码给他发过去，我发过去后他扫码给我返回了50元。之后对方说简单吧，让我跟上他做，说完就问我要手机号，说等等他的客服加我微信，一会一个微信名为“Eve$瓦力”，微信号×××的人在微信上加我，我添加成功后，客服说她们康总已经和他说过了，我是过来刷单的，之后客服给我发过来一张点单码，2019年3月21日我用支付宝扫码向收款码名为“趣味“的号支付77元4次，88元4次，86元10次，86元3次。期间客服让我添加了一个支付宝名为“独活”，支付宝账号为13×××02qq.com的人为好友，客服让我试着发给这账号发个红包，看看我的支付宝能不能付款，我就给这号发了100元红包，然后这个号收下了。晚上这个号给我转账100元。3月23日我用支付宝向收款码名为“趣味”的号支付88元4次，3月25日我用支付宝扫码向收款码名为趣味的号支付98元3次，88元5次，3月27日我用支付宝扫码向收款码名为趣味的号支付88元一次。3月28日，我用支付宝扫码向收款码为趣味的支付88元17次。3月29日，我用支付宝扫码向收款码名叫“叫爸爸”的号支付50元4次。3月30日，我用支付宝扫码向收款码名为“叫爸爸”的号支付100元1次，50元8次，向收款码名为“趣味”的号支付200元一次，向收款码名为”西安市浐灞生态区友谊生活超市“的号支付300元2次，100元2次，3月31日我用支付宝扫码向收款码名为“趣味”的号支付100元1次，200元2次，向收款码名为“安某”的号支付50元10次。我向“温词”和客服都要过本金和佣金，“温词”说让我找客服，客服总是以我刷的单不够，没有激活，款下不来为由不给我。有两个客服，一个客服是给我点单码的微信名叫“Eve$瓦力”，微信号×××。还有一个财务是登陆我的支付宝操作给我从网上贷贷款，我没有这个客服的微信，只有他的手机号码137××××****。财务给我从网商贷给我贷款6000元，刚开始我不知道是用的支付宝贷款来，微信名为“Eve$瓦力”的客服说这钱是公司给我的本钱和佣金，还说我本金加佣金一共3780元左右，让我把多余的钱退回去，然后他就给我发过来一张微信二维码，我登上我的支付宝看见网商贷里有6000元，我将6000元提现到我的农行卡，还了花呗1800多元，然后我用微信扫二维码支付了2220元，后来温词的人在QQ里和我说他要回老家，说要向我借600元钱，还说次日晚上还我，之后他给我发来一张微信二维码，我用微信扫描支付了600元钱，后来我问他要那600元钱，他说让我和他的客服说吧，把这600元钱和刷单的激活金一起给我。我的QQ名是可爱宇宙，号码是43×××08，微信名Thelovelyuniverse，微信号是×××，支付宝名为美好与幸福，真实姓名为王某1，支付宝账号是158********.”客服说“温词”姓康，我通过156××××****发现对方有快手，我截了他两张照片，后来我告诉对方我看他的快手后对方就把他快手里面的视频全删掉了。（四）被告人陈述。被告人康建熙供述称：2019年3月15日左右的一天，我从一个名叫陪我的交友软件认识了一个叫王某1的女人，我们俩加为QQ好友，聊天过程中我得知王某1平时网购，就骗她可以在我们公司刷单赚取佣金挣钱，到时候我给她返30%-50%的佣金，我让她先试试做，她说行了。然后我就把我支付宝商家码里的名字为“趣味”的点单码给她发了过去。他用支付宝扫码后支付了50元钱。然后我让她把她的支付宝收钱码发过来，我用我的支付宝给她扫码付款50元。之后我就想对方要上手机号码，然后用我的微信（微信名叫“Eve$瓦力”）通过微信搜索手机号码的方式添加王某1为微信好友，我用微信冒充公司财务知道王某1通过扫描“趣味”点单码进行刷单，每次刷50元、77元、86元、88元、98元、100元、200元不等的金额。期间王某1没钱刷了，我就让她把支付宝账号和密码通过微信给我发过来，之后我就登录上王某1的支付宝看一下，然后我又冒充公司的客服用137××××****的手机号给王某1打电话，指导她从她的支付宝网商贷里贷款6000元让她继续刷单，当时王某1刷了估计2000多元，我骗她说这6000多元是我们公司给她的本金及佣金。我让她把多余的2220元给我们公司返回来。后来因为王某1说他的支付宝经常提示风控，有时候刷单就支付不了，我又将我朋友薛某的支付宝收款码、西安市浐灞生态区友谊生活超市的收款码、我朋友谢某的微信收款二维码，还有我以前的名为“安某”的支付宝收款二维码给王某1发过去，让王某1扫码刷单或者转账，王某1用她的微信扫码向谢某的微信收款码支付了2220元。我告谢某让他提现后就把钱转过来就行。3月27日，谢某用他的支付宝给我转账300元，3月28日，谢某的老婆用她的支付宝给我转账1570元。3月27日我老家的朋友来西安看我，我因为手头紧，就通过QQ骗王某1说我家里有急事，要向她借款600元。后来王某1借给我。她让我还钱的时候我就说把她借给我的600元放到刷单的本金里一起算吧，让她联系公司财务。之后我继续冒充财务用微信指导王某1刷单。刷单过程中，王某1总是反映支付宝提示风控，我就借薛某的收款码“叫爸爸”给王某1发过去，又把我以前一个名为“安某”的支付宝收款码也发过去。后来我又找张家坡村一家名为“乐旺家友谊生活超市”的超市，我对老板娘说我朋友要套现，用一下他家的收款码。老板说行了。我就把收款码给王某1发过去了，然后王某1扫码支付后老板娘给我的“离人”支付宝里转了784元。王某1当时应该是扫码支付了800元。王某1一共刷了11920元，开始时我返还给她50元，共骗了她11870元。王某1向我索要本金及佣金，我每次都以财务的名义告知她在我们公司的刷单账户被冻结了，要刷够足够的单数激活账户公司才能给本金和佣金，王某1能做的只能是不停的刷单。我收到这些钱后基本都转到我账号139×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,支付宝名为“独活”的支付宝里了，然后提现到我绑定的一张西安银行银行卡里，卡号是62×××58。目前有3000元我还了账了，2000多元借出去了，其他的有陌陌账号充值，快手账号充值，“陪我”账号充值以及生活消费了，基本没有剩余的钱。上述证据，经当庭举证质证、审核认定，被告人及其辩护人均未提出异议，公诉机关当庭出示的上述证据内容客观真实，来源合法，可以相互印证审理查明的事实部分，本院予以确认。本院认为，被告人康建熙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人康建熙的犯罪事实属实，适用法律正确，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人康建熙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可以依法从宽处理。被告人康建熙在公安机关抓获前自动投案，并如实供述自己的罪行，可认定为自首，可以依法从轻处罚；被告人康建熙积极退赔了被害人经济损失，得到了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人康建熙的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。对被告人康建熙的辩护人提出的被告人系自首，积极退赔了被害人经济损失得到了被害人谅解，且系偶犯的辩护意见，客观真实，本院予以采纳。扣押在案的作案工具华为手机（青春版DIGAL00、金色）一部、卡号为62×××58的西安银行卡一张、手机卡（手机号分别为156××××****、137××××****）两张，系供被告人犯罪所用的作案工具，应依法予以没收，上缴国库。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条、第六十七条第一款、第二款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人康建熙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。二、扣押在案的作案工具华为手机（青春版DIGAL00、金色）一部、卡号为62×××58的西安银行银行卡一张、手机卡两张均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘谦伟人民陪审员  李向农人民陪审员  雷中宝二〇一九年九月十七日书 记 员  景亚斌