河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0104刑初315号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人李立勇，男，1985年11月24日出生，汉族，大专文化，河北省石家庄市栾城区人，系永安财产保险股份有限公司河北分公司计划财务部资金主管，户籍地及现住河北省石家庄市裕华区。2018年5月22日因涉嫌犯职务侵占罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年6月27日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人王占良、王广平，河北北华律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉〔2019〕216号起诉书指控被告人李立勇犯职务侵占罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员曹腾出庭支持公诉，被告人李立勇及其辩护人王占良、王广平，被害人的诉讼代理人刘占利、郭玉棉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市桥西区人民检察院指控： 2014年9月至2017年12月，被告人李立勇利用其担任永安财产保险股份有限公司河北分公司（以下简称永安保险公司）计划财务部资金主管的职务便利，通过截留该公司保险费的方式侵占公司保险费4076401.96元。2017年6月至2017年12月，被告人李立勇利用其负责保管永安保险公司银行承兑汇票的职务便利私自将该公司的38张承兑汇票取走，分多次将其中的35张银行承兑汇票（票面金额共计1436.7万元）通过其同学李某1进行贴现，后将其中的871.7万元转至永安保险公司账户，将剩余的565万元侵占。被告人李立勇共侵占永安保险公司财产共计9726401.96元。 公诉机关当庭出示了法人授权委托书，卢某的身份证复印件，永安保险公司河北分公司营业执照，劳动合同书，工资表，报案材料、补充报案材料，银行承兑汇票结算证明，银行承兑汇票复印件，银行承兑汇票交接流程，账户明细查询，银行查询银行承兑汇票、托收凭证，银行流水，内资企业登记基本情况表、永安财产保险股份有限公司章程，司法鉴定意见书，辨认笔录，证人周某、韩某、李某1、吕某、郭某、刘某、丁某、张某、李某2、逯杨杨、姚某的证言，被害人卢某的陈述，被告人李立勇的供述，到案经过，户籍证明及其他证据。据此，公诉机关认为，被告人李立勇身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李立勇对公诉机关指控的事实无异议，对公诉机关指控其行为构成职务侵占罪予以认罪。 辩护人王占良、王广平的辩护意见为：1、被告人李立勇主观上不具有非法占有公司财产的目的，其目的是挪用公司资金用于中短期投资，被告人李立勇因挪用公司资金不能及时偿还，应认定为挪用资金造成的损失，被告人李立勇应构成挪用资金罪，而不构成职务侵占罪；2、被告人李立勇主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首。 被害人的诉讼代理人郭玉棉、刘占利的代理意见为：1、被告人李立勇的行为构成挪用资金罪和职务侵占罪，应数罪并罚；2、被告人李立勇虽然主动投案，但没有如实供述，不构成自首，3、被告人李立勇的妻子丁某曾帮李立勇送过承兑汇票，丁某应构成共犯。 经审理查明：2014年9月至2017年12月，被告人李立勇担任永安保险公司计划财务部资金主管，利用负责收款，在收款系统中确认、取消的职务便利，先给客户经理出保单，在收款系统中点击确认收款，再让客户经理把保费转到被告人李立勇的银行卡上，被告人李立勇利用权限在系统中点击取消。经鉴定，被告人李立勇通过上述方式侵占该公司保险费407.640196万元。 2017年6月至2017年12月，被告人李立勇利用其负责保管永安保险公司银行承兑汇票的职务便利，私自将该公司38张承兑汇票取走，分多次将其中的35张银行承兑汇票通过其同学李某1进行贴现。经鉴定，35张银行承兑汇票票面金额共计1436.7万元，被告人李立勇将其中的871.7万元转至永安保险公司，被告人李立勇将剩余的565万元侵占。 综上，被告人李立勇共侵占永安保险公司人民币972.640196万元，被告人李立勇将上述钱款用于个人消费、投资。被告人李立勇因投资无法收回资金后，于2018年1月与永安保险公司失去联系。 公安机关于2018年3月6日对被告人李立勇上网追逃，同年5月22日，被告人李立勇主动到石家庄市投案。 石家庄市公安局桥西分局查封被告人李立勇妻子丁某名下哈尔滨市道里区中海紫御观邸20栋2单元8层802号房产一套。 上述事实，被告人李立勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李立勇的供述，证人卢某、周某、韩某、李某1、吕某、郭某、刘某、丁某、张某、李某2、逯杨杨、姚某的证言，永安保险公司河北分公司营业执照、法人授权委托书、劳动合同书、工资表、报案材料及补充报案材料，内资企业登记基本情况表、永安财产保险股份有限公司章程，银行承兑汇票结算证明、银行承兑汇票复印件、银行承兑汇票交接流程，账户明细查询、银行查询银行承兑汇票、托收凭证、银行流水，司法鉴定意见书，查封决定书，辨认笔录，到案经过，户籍证明及其他证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李立勇身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。 辩护人王占良、王广平辩称被告人李立勇不具有非法占有公司财产的目的，其行为应构成挪用资金罪。本院认为，被告人李立勇利用担任永安保险公司计划财务部资金主管的职务便利，通过在系统上确认收款、取消的方式，做平账目，将截留的保险费据为己有，被告人李立勇对截留的保险费407.640196万元已构成职务侵占罪。被告人李立勇将35张银行承兑汇票通过他人进行贴现，将其中人民币565万元用于投资、个人消费。被告人李立勇因投资无法收回资金后，与永安保险公司失去联系，能够认定被告人李立勇对565万元具有非法据为己有的目的。被告人李立勇上述行为也构成职务侵占罪。辩护人王占良、王广平构成挪用资金罪的辩称，本院不予支持。 被害人的诉讼代理人郭玉棉、刘占利认为被告人李立勇的行为构成挪用资金罪和职务侵占罪，应数罪并罚。本院认为，被告人李立勇利用职务上的便利，将本单位财物据为己有，其行为已构成职务侵占罪，其中被告人李立勇归还单位的部分钱款系案发前主动归还行为。被告人李立勇的行为不构成挪用资金罪。上述诉讼代理人关于数罪并罚的意见，本院不予支持。 被害人的诉讼代理人郭玉棉、刘占利认为被告人李立勇的妻子丁某曾帮李立勇送过承兑汇票，丁某应构成共犯。本院认为，关于该问题，本院曾建议公诉机关补充侦查，公诉机关没有对丁某提请公诉。 被告人李立勇被上网追逃后，主动向公安机关投案，对本院查明的事实能够如实供述，系自首，依法予以从轻处罚。 被告人李立勇因职务侵占给永安保险公司造成的损失共计人民币9726401.96元，依法予以追缴并返还被害人（其中石家庄市公安局桥西分局查封的被告人李立勇的妻子丁某名下哈尔滨市道里区中海紫御观邸20栋2单元8层802号房产一套，依法处置后，按法律规定返还被害人。不足部分继续予以追缴，并返还被害人）。 本院根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李立勇犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月22日起至2030年5月21日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人李立勇犯罪所得人民币9726401.96元依法予以追缴，返还被害人（其中石家庄市公安局桥西分局查封的被告人李立勇的妻子丁某名下哈尔滨市道里区中海紫御观邸20栋2单元8层802号房产一套，依法处置后，按法律规定返还被害人。不足部分继续予以追缴，并返还被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑丽君 人民陪审员  李秀云 人民陪审员  张香国 二〇一九年九月四日 代书 记员  王颂扬