内蒙古自治区包头市中级人民法院   刑事裁定书   （2019）内02刑终152号     原公诉机关：内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民检察院。     上诉人（原审被告人）：高军，男，1975年11月4日出生，户籍地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古自治区包头市青山区，无前科。2018年7月31日因涉嫌诈骗罪被内蒙古自治区包头市公安局稀土高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××区看守所。     辩护人张某，内蒙古济通律师事务所律师。     上诉人（原审被告人）：胡泽，男，1987年4月26日出生，户籍地内蒙古自治区包头市，捕前暂住北京市通州区近，无前科。2018年9月5日因涉嫌诈骗罪被内蒙古自治区包头市公安局稀土高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××区看守所。   辩护人连某，内蒙古冠坤律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）：董建英，男，1974年8月2日出生，个体工商户，户籍地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古自治区包头市青山区，2017年11月21日因赌博被内蒙古自治区包头市公安局自由路派出所行政拘留3日。2018年12月22日因涉嫌诈骗罪被内蒙古自治区包头市公安局稀土高新技术产业开发区分局刑事拘留，2019年1月25日被取保候审，同年6月24日经内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院决定逮捕。现羁押于内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××区看守所。       辩护人刘某1，内蒙古梵行律师事务所律师。       辩护人赵某1，内蒙古梵行律师事务所律师。      原审被告人：崔洋洋，女，1979年11月4日出生，户籍地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古自治区包头市青山区，无前科。2018年7月31日因涉嫌诈骗罪被内蒙古自治区包头市公安局稀土高新技术产业开发区分局取保候审，2019年6月24日经内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院决定逮捕。现羁押于内蒙古自治区包头市看守所。   指定辩护人于某，内蒙古琛琪律师事务所律师。     原审被告人：邸贺武，男，1975年10月27日出生，户籍地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古自治区包头市青山区，2015年2月2日因殴打他人被行政拘留10日。2018年12月21日因涉嫌诈骗罪、非法侵入住宅罪被内蒙古自治区包头市公安局稀土高新技术产业开发区分局刑事拘留，2019年1月25日被取保候审，同年6月24日经内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院决定逮捕。现羁押于内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××区看守所。   原审被告人：王建军，男，1973年8月15日出生，户籍地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古自治区包头市青山区，2013年10月18日因赌博被内蒙古自治区包头市公安局幸福路派出所行政拘留5日。2019年3月12日因非法侵入住宅罪被内蒙古自治区包头市公安局稀土高新技术产业开发区分局取保候审，同年6月24日经内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院决定逮捕。现羁押于内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××区看守所。   内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院审理内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人高某、胡某、崔某犯诈骗罪，原审被告人高某、邸某、王某1犯非法侵入住宅罪，原审被告人高某、董某犯敲诈勒索罪一案，于2019年7月12日作出（2019）内0291刑初46号刑事判决。原审被告人高某、胡某、董某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区包头市人民检察院指派检察员王某23出庭支持公诉。上诉人高某及辩护人张某、上诉人胡某及辩护人连某、上诉人董某及辩护人刘某1、赵某1、原审被告人崔某及指定辩护人于某、原审被告人邸某、王某1等到庭参加诉讼。现已审理终结。   原审判决认定，被告人高某、邸某、董某自小认识且均在面向社会不特定人群违法放贷，被告人高某、邸某、董某互相介绍借款人违法放贷、互相帮忙违法讨债、互相作伪证为下一步虚假诉讼做准备。被告人胡某、王某1、崔某明知高某、邸某、董某等人违法放贷、暴力讨债仍积极予以配合。被告人高某、胡某、董某、邸某、王某1、崔某等人相互纠集在一起，以民间借贷为幌子，以“违约金”、“中介费”、“行规”等各种名目，非法扣押被害人的工资卡、身份证等证件，与被害人签订不利于被害人的虚假借款协议，从事非法放贷业务。通过转单平账、恶意制造违约、肆意认定违约、拒不返还借条、拒不结算债务等方式使得被害人债务不断虚增，陷入无法还清债务的境地。如被害人出现无力还款的情况，再采取纠缠、滋扰、哄闹、聚众造势等手段扰乱他人正常的生活、工作、生产、经营秩序，实施寻衅滋事、非法侵入住宅、敲诈勒索、虚假诉讼等违法犯罪行为逼迫被害人还款，致使大部分被害人不敢报案，个别被害人被迫搬家甚至在外地躲避不敢回包头，严重扰乱了当地社会治安，破坏了当地的经济、社会生活秩序，影响极其恶劣，属于恶势力犯罪。    一、诈骗的事实    1、2015年-2016年期间，被害人白某帮朋友找工作需要借钱，通过朋友张亚松介绍认识郭磊，郭磊多次介绍小贷公司给被害人白某借款，后通过郭磊认识胡某，经胡某介绍向被告人高某、邸某以民间借贷为名，通过“砍头息”、“中介费”等手段诱骗被害人白某以抵押工资卡的方式，向高某借款4次共计7万元，实际到手6.25万元；向邸某借款1次共计2万元，实际到手1.79万元。后为获取更多利益，胡某诱骗白某将其位于××街房产抵押给高某向高某借款，高某指使崔某为白某办理新的银行卡，并由崔某设定银行密码和手机号，后高某指使崔某、胡某相互配合，诱骗白某将房屋过户到崔某的母亲范某名下，该房屋经鉴定价值人民币39.44万元。过户完成后，高某又指使崔某要求白某给范某打了25.6万元的假借条进行虚增债务，并指使董某作为见证人在借条上签字，意图掩盖其非法获取白某房屋的事实；高某在实际控制该房屋后仅向白某支付3万元，胡某向白某收取中介费0.5万元，胡某通知李某向白某收取2万元，白某最后实际得款0.5万元。后在胡某的介绍下，高某将该房屋过户给牛某获利18万元，白某最终通过民事诉讼，由法院判决买卖合同无效，房屋所有权回到白某手中。    2、2016年期间胡某诱骗魏某以抵押老凤祥金手镯（43.1247克）的形式向财富中心的小贷公司贷款1.2万元，后由于抵押期限已至，胡某让高某从财富中心将手镯以1.2万元的价格赎回，被告人胡某谎称从高某处抵押手镯贷款0.5万元，收取中介费0.05万元，魏某实际到手0.45万元，被告人胡某以隐瞒真相的方式从魏某抵押手镯贷款中非法获利0.75万元。    3、2016年7月份，因被害人白某、赵某22在外欠高利贷太多急需贷款，被告人胡某伙同张某2（另案处理）引诱赵某22、白某向张文瑞（另案处理）借款，胡某带着赵某22、白某向张文瑞借款5万元，赵某22为贷款人，白某为担保人，借条写的5万元，扣掉了1.5万元利息、服务费0.5万元，胡某帮郭磊从赵某22处代扣0.8万元，胡某从赵某22处抽取中介费0.2万元，从白某处抽取中介费0.2万元，赵某22实际到手0.3万元。中介“老头”也分别从赵某22处抽取中介费0.2万元，白某处抽取中介费0.2万元。白某借到1.1万元后又被中介“老头”以借的名义骗走0.9万元，白某实际到手0.2万元。胡某非法获利0.4万元。     上述事实，有白某、赵某22报案材料及询问笔录、魏某的询问笔录、白某、赵某22的借条、胡某的借条，房地产司法鉴定估价报告、人民法院裁判文书、包头市不动产登记证书，证人范某、李某、牛某的证言、张某2的讯问笔录，被告人高某从看守所带出来的字条和看守所情况说明，被告人高某、胡某、崔某的身份信息、归案情况、供述材料等证据证实，足以认定。     二、非法侵入住宅的事实    2016年夏天期间晚上9时许，被告人高某、邸某、王某1、李小军（已死亡）等人为向刘某22索要非法债务，采取跟踪、贴靠的手段对刘某22进行滋扰，逼迫刘某22还钱。在索要非法债务无果的情形下，高某、邸某、王某1等人继而强行进入刘某22位于包头市××区坊的住宅内，并对刘某22进行辱骂，继续逼迫刘某22还钱。高某、邸某在对刘某22纠缠、滋扰无果后离开刘某22的家中，邸某指使王某1继续滞留在刘某22家中，继续逼迫刘某22还钱直至次日早上。而后王某1又继续采取跟踪、贴靠的手段跟随刘某22到其位于包头市青山区开设的裁缝店，邸某在9时许也来到裁缝店，采取辱骂、滋扰的手段逼迫刘某22还钱，严重扰乱了刘某22正常生活、经营秩序。    上述事实，有刘某22的报案材料及询问笔录、刘某22的借条及微信转账、证人冯某、刘某23的证言、刘某22的辨认笔录、王某1、刘某23的辨认笔录、被告人高某、邸某、王某1身份信息、归案情况、违法犯罪情况说明、供述材料等证据证实，足以认定。    三、敲诈勒索的事实    1、高某为索要非法债务，采取纠缠、滋扰的手段去刘某22裁缝店进行打砸，严重扰乱刘某22的经营秩序；为索要非法债务，高某带着刘某23等人非法侵入刘某22家中，通过扰乱刘某22正常生活秩序、纠缠、滋扰等手段向刘某22索要0.5万元违约金。    2、2015年被告人董某以抵押工资卡就能快速贷款为名向社会放贷，被害人段某于2015年1月27日以抵押工资卡的方式向被告人董某借款4万元，约定月利息1角，段某写好借条后，在交付钱款时才知道董某要扣掉当月利息0.4万元和介绍人的好处费0.2万元，实际到手3.4万元。期间，被害人段某向董某要回生活费0.8万元。截止至2017年1月被告人董某通过工资卡扣款10.09万元，段某前往董某处索要工资卡，董某以借款未还清为由隐匿还款证据，拒不与段某算账，反而通过“转单平账”的方式将段某介绍至高某处借款进一步给段某虚增债务，后段某从高某处借款4万元，约定利息5分，在写好4万元的借条后将借条交给高某后，高某扣掉当月利息0.2万元，高某将3.5万元交给董某用于还债，段某明确表示不同意，高某以“你还董某的帐，我不清楚你们俩的帐，你找董某算去”为由回绝。董某将段某的工资卡直接交给高某，段某实际到手0.3万元，段某向董某理论为何只贷这点钱，而董某却不予理会，不和段某清算债务。段某实际向董某借款3.4万元，后通过工资卡和“转单平账”的方式向董某还款13.59万元。董某非法获利10.19万元。    从高某处借款4万元，扣除当月利息0.2万元，另外3.5万元被迫用于偿还董某的高利贷，段某实际到手0.3万元。段某通过工资卡和信用卡共向高某归还6.5994万元。高某非法获利6.2994万元。    3、2012年至2014年王某1通过被告人邸某介绍，分两次向被告人董某借款5万元，利息3分，王某1月平均工资为0.15万元左右。截止至2016年共计向董某还款8万余元后由于其儿子将要上大学，王某1想再向董某归还4万元后索要回工资卡为其儿子上学所用。被告人董某以王某1的工资卡还的都是利息为由，拒不与王某1算账，并继续非法扣押王某1银行卡拒不归还，意图逼迫王某1仍按5万元还款。王某1被逼无奈挂失银行卡后逃到外地躲债，董某在找不到王某1的情形下又2次到王某1母亲家中进行滋扰，非法获利共计3万元。   4、2014年8月30日被害人王某23通过抵押身份证明、工资卡的方式代替朋友郭光向董某借款3.5万元，写好借条后，交付钱款时才知道董某要扣除当月利息0.5万元，女中介的中介费0.2万元后实际到手2.8万元。两个月后王某23因家中急需用钱，遂将工资卡挂失。2015年11月被告人董某带领刘建军逼迫被害人王某23一起去萨拉齐找郭光还钱，由于未找到郭光，董某又逼迫被害人王某23办理了一张信用卡后，用董某提供的POS机套取现金3.6562万元，以冲抵债务，其中3.62万元用于给董某还债，362元扣除的是POS机的服务费，董某因此非法获利0.82万元。   5、 2014年5月被告人董某以低门槛快速放贷为诱饵，诱骗被害人杨某通过抵押身份证和工资卡的方式从被告人董某处贷款5万元，利息3分，担保人是杨某的姐姐杨桂英，杨某写好5万元的借条后，实际到手4.85万元，另借1.1万元，实际到手1.045万元，借生活费1.72万元，共计借款7.615万元。截止2108年10月杨某和其姐姐杨桂英共计通过工资卡及现金的方式给董某还款14.056万元，被告人董某以随意增长利息、拒不结算债务、非法扣押银行卡、身份证的手段逼迫杨某一直还款，导致杨某、杨桂英感到永远还不完这笔债务，杨某被迫将工资卡挂失。被害人杨某因害怕董某继续讨债而被迫搬家。董某因此非法获利6.441万元。   上述事实，有段某、王某1、王某23、杨某的报案材料及询问笔录、借条，证人陈某证言，段某的辨认笔录，民事诉状、借条、裁判文书被告人高某、董某、王某1的身份信息、归案情况、违法犯罪情况说明、供述材料等证据证实，足以认定。    四、被告人高某、邸某违法事实    2018年1月31日，段某因急需用钱，再次向高某借款2万元，高某以没钱为由将被害人段某介绍至邸某处借款，邸某以同样方式扣除当月利息0.1万元后要求段某打2万元的借条，段某实际借到手1.9万元。    2018年5月22日高某将段某起诉到青山区人民法院，要求段某立即偿还9万元欠款，其中4万元段某已归还完毕，但高某以隐匿借据的方式未将借条还给段某，而是通过虚假诉讼继续逼迫段某还款，段某因害怕高某、董某和邸某在青山区的势力，一直不敢报警。    上述事实，有段某的报案材料及询问笔录、借条，段某的辨认笔录，民事诉状、借条、裁判文书，被告人高某身份信息、归案情况、违法犯罪情况说明、供述材料等证据证实，足以认定。   原审法院认为，被告人高某伙同被告人胡某、被告人崔某，以非法占有为目的，假借“民间借贷”之名，以高利放贷、收取中介费等名目，行非法占有他人财物之实，骗取被害人白某28.4万元；被告人胡某，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人魏某0.75万元，以抽取中介费的名义，骗取被害人赵某22、白某0.4万元，三被告人的诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邸某伙同被告人高某、王某1为索取债务，采取跟踪、滋扰、辱骂等“软暴力”手段，违背被害人刘某22意愿，非法侵入他人住宅，三被告人的行为已构成非法侵入住宅罪。被告人高某伙同他人，为索要非法债务，采取滋扰、纠缠等“软暴力”手段，敲诈勒索被害人刘某220.5万元；被告人高某、董某采取霸占他人财物、毁匿还款证据等手段，敲诈勒索被害人段某3.7万元；被告人董某采取霸占他人财物、拒不结算账目等手段，逼迫被害人段某、王某1、杨某等人不断还款，非法获利16.951万元，数额巨大，二被告人的行为构成敲诈勒索罪。   被告人高某纠集被告人胡某、董某、邸某、王某1、崔某等人，通过“套路贷”的方式，非法扣押他人工资卡、身份证，从事非法高利放贷业务，通过拒不结算债务，霸占他人财物等方式迫使被害人债务不断虚增，陷入无法偿还的境地，在被害人无力偿还的情况下，采取跟踪、滋扰、哄闹等手段扰乱他人正常的生活、工作、生产、经营秩序。六被告人，借助其在包头市青山区的势力，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百四十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条之规定，判决：一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金30000元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金20000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金50000元；二、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金35000元。 三、被告人董某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金30000元。四、被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；五、被告人邸某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；被告人王某1犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；七、违法所得被告人高某35.3994万元、董某20.451万元、胡某1.65万元继续追缴；八、依法扣押被告人高某的JOYTOP笔记本、玛丽牌笔记本、绿色封皮工作笔记、唐都纸品笔记本、无封皮笔记本各一本、传票、借条、判决书共39页依法没收，其余属于被害人的银行卡、金黄色手镯一个（净重43.1247克）及其他物品返还被害人；依法扣押被告人董某的红白相间笔记本一本、借条、取款凭证24张、银行业务单13张、银行流水单8张依法没收，其余物品返还被害人；依法扣押被告人崔某手机一部返还被告人。   上诉人高某的上诉理由是：1、一审法院没有对段某的谅解书和证明再次组织开庭质证系程序错误；2、一审认定事实错误，高某等人不构成套路贷和恶势力；3、一审法院认定高某诈骗罪的对象和金额错误；4、一审法院认定高某非法侵入住宅罪错误；5、高某不构成敲诈勒索罪。请求二审法院撤销一审判决并依法改判或发回重审。   上诉人高某辩护人的辩护意见是：1、一审认定被告人高某等人将白某房屋过户到范某名下，后又过户给牛某时，被害人白某已丧失房屋所有权，已构成诈骗行为的既遂，诈骗数额应按房屋的价值计算的事实不清，认定错误，二审应予纠正，重新作出量刑。2、上诉人不构成敲诈勒索罪。3、高某等人不构成“套路贷”型的恶势力。请求二审法庭予以纠正并重新作出量刑。   上诉人胡某的上诉理由是：1、其没有诱骗过白某和魏某。2、诈骗对象不应是白某的房屋或诈骗金额不应当认定为28.4万元。3、其不是恶势力。4、仅获利1万多元，对其量刑过重，请求二审法院查明事实，予以改判。   上诉人胡某辩护人的辩护意见是：1、现有证据不能认定上诉人胡某属于恶势力团伙成员。2、上诉人胡某参与的第一起和第三起的行为不构成诈骗罪。3、对公诉机关指控上诉人胡某犯诈骗罪的犯罪数额有异议。4、上诉人胡某应系从犯，一审认定上诉人胡某系主犯事实不清，证据不足。5、上诉人胡某具有坦白等法定从宽情节。胡某仅是单纯获取中介费，没有分赃行为，也未实施其他行为。被害人白某、魏某的财物或追回或退赃，犯罪情节较轻，对上诉人胡某量刑过重。   上诉人董某的上诉理由是：1、原审判决认定事实错误，被害人段某向上诉人董某的借款时间及约定利息与事实不符。王某1借款情况与事实明显不符，不存在非法获利的情况。杨某、杨桂英姐妹并没有因害怕其讨债而被迫搬家。2、本案一审认定上诉人构成诈骗罪、敲诈勒索罪定性有误，其并没有谋取非法利益，其行为系合法的民间借贷行为，不构成诈骗罪与敲诈勒索罪。3、其并未参与高某等人的违法行为。请二审法院撤销一审判决，依法改判。   上诉人董某辩护人的辩护意见：1、一审关于上诉人董某所涉及的四起案件事实部分的认定均与客观事实严重不符，上诉人董某的行为不符合敲诈勒索的犯罪构成。2、上诉人董某主观上并没有敲诈勒索的故意，而是在最困难的时候帮助被害人度过难关。3、上诉人董某并不涉及“套路贷”，而是将自己的现金借给几位借款人渡过难关，仅仅是约定了高于国家的法定利息。4、上诉人董某不应被认定恶势力团伙犯罪的成员，其与几位借款人之间系个人借贷行为，与高某等人无任何关系。请求人民法院依法改判并宣告董某无罪。5.如果合议庭不能采纳辩护人的无罪意见，恳请在量刑时考虑以上诉人具有坦白情节、主观恶性小，行为危害性小，积极与被害人达成协议并取得谅解。   原审被告人崔某辩护人的辩护意见是：1、一审法院认定崔某系恶势力犯罪是错误的。2、量刑过重。恳请法庭在查清事实的基础上，依法对崔某从轻、减轻或免除刑事处罚。   内蒙古自治区包头市人民检察院出庭检察员的出庭意见是：一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，程序合法，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。   经审理查明，原审判决认定上诉人高某、胡某、原审被告人崔某犯诈骗罪，上诉人高某、原审被告人邸某、王某1犯非法侵入住宅罪，上诉人高某、董某犯敲诈勒索罪的犯罪事实，有经原审法院庭审举证并已在原审判决中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，经本院审理查证并无变化，对原审判决认定的犯罪事实及所列证据，本院予以确认。   本院认为，上诉人高某、原审被告人邸某、上诉人董某系同学关系且均向社会违法放贷，三人互相介绍借款人违法放贷、互相帮忙违法讨债、互相作伪证为下一步虚假诉讼做准备。上诉人胡某、原审被告人王某1、崔某明知高某、邸某、董某等人违法放贷、暴力讨债仍积极予以配合。高某、胡某、董某、邸某、王某1、崔某等人相互纠集在一起，以民间借贷为幌子，以“违约金”、“中介费”、“行规”、“抵押”等各种名目，与被害人签订不利于被害人的虚假借款协议，非法扣押被害人的工资卡、身份证等证件，从事非法放贷业务。通过转单平账、恶意制造违约、肆意认定违约、拒不返还借条、拒不结算债务等方式使得被害人债务不断虚增，陷入无法还清债务的境地。采取纠缠、滋扰、哄闹、聚众造势等手段扰乱他人正常的生活、工作、生产、经营秩序，实施寻衅滋事、非法侵入住宅、敲诈勒索、虚假诉讼等违法犯罪行为逼迫被害人还款，致使大部分被害人不敢报案，个别被害人被迫搬家甚至在外地躲避不敢回包头，严重扰乱了当地社会治安，破坏了当地的经济、社会生活秩序，影响极其恶劣，属于恶势力犯罪。   上诉人高某伙同上诉人胡某、原审被告人崔某，以非法占有为目的，假借“民间借贷”之名，以高利放贷、收取中介费等名目，行非法占有他人财物之实，骗取被害人白某28.4万元；上诉人胡某，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人魏某0.75万元，以抽取中介费的名义，骗取被害人赵某22、白某0.4万元，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。   原审被告人邸某伙同上诉人高某、原审被告人王某1为索取债务，采取跟踪、滋扰、辱骂等“软暴力”手段，违背被害人刘某22意愿，非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪。上诉人高某伙同他人，为索要非法债务，采取滋扰、纠缠等“软暴力”手段，敲诈勒索被害人刘某220.5万元；上诉人高某、董某采取霸占他人财物、毁匿还款证据等手段，敲诈勒索被害人段某3.7万元；上诉人董某采取霸占他人财物、拒不结算账目等手段，逼迫被害人段某、王某1、杨某等人不断还款，非法获利16.951万元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。   上诉人高某上诉称一审法院没有对段某的谅解书和证明进行核实的情况再次组织开庭进行质证系程序错误；一审法院认定高某诈骗罪的对象和金额错误的观点及其辩护人认为一审认定被告人高某等人将白某房屋过户到范某名下，后又过户给牛某时，被害人白某已丧失房屋所有权，已构成诈骗行为的既遂，诈骗数额应按房屋的价值计算的事实不清、认定错误的辩护意见，因与审理查明的事实不符，故不予采纳。   上诉人胡某上诉称其没有诱骗过白某和魏某、认为诈骗对象不是白某的房屋或诈骗金额不应当认定为28.4万元及其辩护人认为上诉人胡某犯诈骗罪的犯罪数额有异议、上诉人胡某应系从犯，一审认定上诉人胡某系主犯事实不清，证据不足、胡某具有坦白等法定从宽情节的辩护意见，因与审理的事实不符，故不予采纳。   上诉人胡某的辩护人认为被害人白某、魏某的财物或追回或退赃，犯罪情节较轻的辩护意见，因一审法院对上诉人胡某量刑时已充分考虑，故对该辩护意见不予支持。上诉人胡某及其辩护人认为一审量刑过重的辩解及护意见，因无事实和法律依据，故不予采纳。   上诉人董某关于原审判决认定事实错误，被害人段某向上诉人董某的借款时间及约定利息与事实不符。王某1借款情况与事实明显不符，不存在非法获利的情况。杨某、杨桂英姐妹并没有因害怕其讨债而被迫搬家的辩解及其辩护人关于在量刑时考虑上诉人董某具有坦白情节、主观恶性小，行为危害性小，积极与被害人达成协议并取得谅解的辩护意见，因与审理查明的事实不符，故不予支持。   一审法院对原审被告人崔某的量刑体现罪刑相适应原则，故对其辩护人认为一审法院量刑过重的辩护意见不予支持。   上诉人高某认为其不构成非法侵入住宅罪、不构成敲诈勒索罪、不构成套路贷和恶势力的辩解及其辩护人认为高某不构成敲诈勒索罪、“套路贷”型恶势力的辩护意见；上诉人胡某认为第一起、第三起不构成诈骗罪的辩解及其辩护人认为胡某不是恶势力意见；上诉人董某认为其不构成诈骗罪、敲诈勒索罪，不构成套路贷和恶势力的辩解及其辩护人认为其不构成敲诈勒索罪、不构成套路贷和恶势力的辩护意见；原审被告人崔某的辩护人认为一审认定崔某系恶势力犯罪是错误的辩护意见，因无事实和法律依据，故不予采纳。对上诉人高某、胡某、董某的其他辩解及其辩护人的其他辩护意见，与审理查明的事实不符，故不予采纳。内蒙古自治区包头市人民检察院出庭检察员的出庭意见成立，本院予以支持。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。                             审判长 付  贵   审判员 李 巧 瑜   审判员 隋 瑞 迪     二O一九年九月二十七日     书记员 郝 鹏 莉                           附：本裁定所援引相关法律条款   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百三十六条 第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：   （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；   （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；   （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。   原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。