广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初1190号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人丘伟雄，男，汉族，1993年10月7日出生，中专文化，户籍所在地广东省平远县。曾因诈骗罪于2016年12月23日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌诈骗，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人邹拥军，广东法迈律师事务所律师。公诉机关以深龙华检刑诉〔2019〕1048号起诉书指控被告人丘伟雄犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员林銮华出庭支持公诉。被告人丘伟雄及其辩护人邹拥军均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人丘伟雄多次诈骗他人的财物，现已查明的犯罪事实如下：1.2019年1月10日，丘伟雄通过“陌陌”交友平台结识了被害人周某，后周某因急用钱，向丘伟雄提出借款30000元，丘伟雄借口钱被冻结在股票中，随后邮寄了一张邮政储蓄卡给周某，称转入3550元就可以解冻其股票并收到30000元。周某让朋友彭某将3550元转入该银行卡后，丘伟雄立即将该银行卡内的钱转入自己的微信帐户内。后周某经多次索要，丘伟雄均以各种借口，拒不归还钱款。2.丘伟雄与被害人朱某系朋友关系。2019年2月25日，丘伟雄提议一起合开公司，并以开公司须登记朱某的身份信息为由，让朱某将身份证及银行卡交给其保管。后丘伟雄带朱某去喝酒，趁朱某醉酒之际，询问了其银行卡密码。随后，丘伟雄从朱某的银行卡中提取了4000元。朱某发现其卡中的钱被取走后，询问丘伟雄，丘伟雄遂以注册公司须由工商局冻结部分资金为由进行推脱。后朱某多次向丘伟雄索要上述钱款，丘伟雄均拒不归还。3.丘伟雄与被害人杨某通过网络结识，丘伟雄告知杨某自己家里是开公司的，家境优渥。2018年12月1日，丘伟雄以买东西为由，向被害人杨某借款1000元。2018年12月底，二人建立男女朋友关系。2018年12月8日，丘伟雄以买茶叶为由，让杨某通过微信转帐了20000元进入其帐户。后丘伟雄与杨某一起去买茶叶时，谎称已将上述20000元借给了朋友，并让杨某支付660元购买了茶叶。2019年1月，丘伟雄使用杨某的身份证办理了信用卡，后以帮杨某“养征信”为由一直保管着该信用卡，并使用该信用卡刷取了9980元。2019年1月9日，丘伟雄又以帮老人还愿积攒幸运数字为由，诈骗了杨某10666元。经查，从2018年12月至2019年3月，丘伟雄以各种借款，共诈骗杨某人民币41848元。2019年3月12日，被告人丘伟雄在被害人杨某的住处（深圳市龙华区）被公安机关抓获归案，其身上的一部苹果手机、一张中国邮政储蓄银行卡被缴获。为支持指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述等相关证据予以证实，认为被告人丘伟雄的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人丘伟雄在庭审时对第1、2宗犯罪事实表示认罪认罚，但辩称：1.其已通过微信还给朱某200元，应扣除该部分涉案金额；2.其与被害人杨某是男女朋友关系，共同生活并有相互转钱记录，相关款项不应认定为诈骗。被告人丘伟雄的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人丘伟雄具有认罪认罚、已向被害人朱某赔偿并获得其谅解等从宽处理情节。2.对被告人丘伟雄诈骗杨某41848元的事实有异议。经审理查明,2019年1月10日，被告人丘伟雄通过“陌陌”交友平台结识被害人周某。后被害人周某因急用钱，向被告人丘伟雄提出借款30000元，被告人丘伟雄借口钱被冻结在股票中，随后邮寄一张邮政储蓄卡给被害人周某，称转入3550元就可以解冻其股票并收到30000元。被害人周某让朋友彭某将3550元转入该银行卡后，被告人丘伟雄立即将该银行卡内的钱转入自己的微信帐户内。后被害人周某多次索要，被告人丘伟雄均以各种借口拒不归还钱款。被告人丘伟雄与被害人朱某系朋友关系。2019年2月25日，被告人丘伟雄提议一起合开公司，并以开公司须登记朱某的身份信息为由，让被害人朱某将身份证及银行卡交给其保管。后被告人丘伟雄带被害人朱某去喝酒，趁被害人朱某醉酒之际，询问了其银行卡密码。随后，被告人丘伟雄从被害人朱某的银行卡中提取了4000元。被害人朱某发现其卡中的钱被取走后，询问被告人丘伟雄。被告人丘伟雄遂以注册公司须由工商局冻结部分资金为由进行推脱。被害人朱某多次向被告人丘伟雄索要上述钱款，被告人丘伟雄于2019年2月26日通过微信偿还200元后，其他款项均拒不归还。2019年3月12日，被告人丘伟雄在深圳市龙华区被民警抓获归案，其一部苹果手机、一张中国邮政储蓄银行卡被缴获。2019年7月29日，被告人丘伟雄的家属向被害人朱某偿还4000元，并获得被害人朱某的谅解。上述事实，有以下证据予以证明：一、物证：作案工具苹果手机一部、中国邮政储蓄银行卡（尾数是5079）一张。二、书证1.被告人身份材料、抓获经过、接受证据材料清单、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、违法犯罪前科查询情况说明、情况说明等。2.刑事谅解书、微信转帐记录、收条以及微信聊天记录，证实：被害人朱某已收到被告人家属支付的4000元，并出具刑事谅解书。3.情况说明书、微信转账记录，证实：被告人丘伟雄的同学钟某通过微信密码好友申诉取得被告人丘伟雄的微信密码，并将被害人杨某与被告人丘伟雄的转帐记录提供给法庭，证明被害人杨某与被告人丘伟雄曾在大量的经济往来，被告人丘伟雄通过微信转账的方式转款23863元至被害人杨某的帐户，上述金额不包括被告人丘伟雄为被害人杨某购买苹果手机的费用以及春节回家订购的机票费用。三、证人彭某的证言。四、被害人陈述1.被害人周某、朱某的陈述，证实：被告人丘伟雄通过各种手段，分别诈骗其财物的事实。2.被害人杨某（系丘伟雄的女朋友）的陈述，证实：2018年11月，其认识被告人丘伟雄，并于2018年底确定男女关系。2018年12月1日，被告人丘伟雄向其借款1000元。2018年12月8日，去厦门旅游的时候，其通过余额宝借了20000元给被告人丘伟雄。后来在买茶叶，被告人丘伟雄让其帮他支付600元茶叶款。2019年1月，被告人丘伟雄拿其身份证申请农业银行的信用卡，当月21日，他用这张信用卡刷了9980元，2月13日他还了第一期还款460元。1月9日，其通过微信转给被告人丘伟雄8666元，后来又给了现金2000元。但后来，其没有积极配合侦查机关的调查。五、被告人丘伟雄的供述和辩解：我跟杨某是男女朋友关系，我们一直同居生活，她还怀了我的小孩。我们之间有过很多微信转钱记录，就是男女朋友之间的转钱，属于正常交往中的行为。在厦门旅游时，我向她借款20000元。在交往过程中，我从未索要过金钱，我还奖励杨某一部苹果手机作为怀孕的礼物。六、现场勘验笔录：现场勘验笔录及现场照片。七、视听资料：涉案光盘一张。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人丘伟雄以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以认定。关于被告人丘伟雄诈骗被害人杨某的犯罪事实，本院认为，被告人丘伟雄与被害人杨某原本系男女朋友关系，双方均有大额的资金来往，被告人丘伟雄曾通过微信转账23863元给被害人杨某，还曾为被害人杨某购买苹果手机以及支付被害人杨某春节回家机票等费用，且被害人杨某未能继续配合侦查机关的调查工作，无法排除被告人丘伟雄合法取得被害人杨某财物的可能性，故认定被告人丘伟雄诈骗被害人杨某财物的证据不足。相关辩解、辩护意见合法有据，本院予以采纳。被告人丘伟雄曾犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯本罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人丘伟雄自愿认罪认罚，且其亲属已代为赔偿被害人朱某的经济损失并获得其谅解，依法可以从轻处罚。相关辩护意见，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人丘伟雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年1月11日止;罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、作案工具苹果手机一部、中国邮政储蓄银行卡一张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 苏 华 文人民陪审员 曾 飞 鸣人民陪审员 黄 映 军二〇一九年九月二十七日书 记 员 罗鹏（兼）书 记 员 余 雨 晴附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大或者多次诈骗的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）诈骗金融机构，数额特别巨大的；（二）诈骗珍贵文物，情节严重的。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。