江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)苏06刑终360号原公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。上诉人（原审被告人）连金铭，男，1990年5月15日生，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月4日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人王伟战，江苏启星律师事务所律师，系南通市法律援助中心指派。江苏省南通市崇川区人民法院审理江苏省南通市崇川区人民检察院指控原审被告人连金铭犯诈骗罪一案，于2019年6月3日作出(2019)苏0602刑初273号刑事判决。原审被告人连金铭不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：自2016年7月起，陈炜斌（已判刑）在福建省龙岩市租赁房屋开设诈骗窝点、招募人员，使用澳门地区的手机卡注册微信号，并在手机中安装“位置伪装大师”软件，将位置定位在国外，通过微信“附近的人”功能寻找旅居国外的中国中年女性，互加好友后，以虚构的澳门百利宫赌场VIP客户经理兼行政策划总监的身份与女性网友聊天联络感情，后以投资赌场等名义骗取对方钱财。李华明、陈明辉、陈琪琦、陈文强（均已判刑）及被告人连金铭（2017年7月加入）先后加入陈炜斌的诈骗团伙，连金铭等人居住在陈炜斌承租的房屋内实施诈骗活动，由陈炜斌出资，交由陈明辉负责窝点人员日常开销、保管和分发窝点人员作案用的手机、手机卡等物品。陈炜斌与具体实施聊天诈骗的连金铭、李华明等人分别约定，诈骗得逞后按一定比例瓜分诈骗所得钱款。现已查明，2017年6月至10月间，该诈骗团伙中李华明以上述诈骗方式骗取被害人陈某钱款共计553万元。具体事实如下：1.2017年6月左右，李华明化名“程少杰”，通过虚假手机定位将当时居住在澳大利亚的被害人陈某加为微信好友，并谎称自己是澳门赌场客户经理，经常与陈某聊天联络感情。2017年9月初，李华明因微信被封号，便在陈炜斌的安排下，更换了新的手机卡，陈琪琦为其重新注册了微信号，并帮助李华明拨通了陈某电话，使李华明与陈某重新取得联系，再次将陈某加为微信好友。随后李华明向陈某谎称其公司要在澳门新开一家澳门奔马娱乐城赌场，其要认购400万澳门元的股份，尚缺60余万元，陈某答应借钱给其，李华明遂将陈炜斌提供的“王璞”的中国银行账号告知陈某。2017年9月15日，陈某通过其亲戚夏某在中国建设银行南通城中支行向该账户汇款65万元。2.2017年9月18日，李华明谎称可以安排被害人陈某购买澳门奔马娱乐城200万澳门元的股权，陈某即通过夏某于当日在中国银行南通城东支行营业部向李华明提供的“王璞”、“梁镇航”的中国银行账户共计汇款163万元，同年10月初，李华明向陈某出示由陈炜斌制作的虚假的股权证书。3.2017年9月21日,李华明向被害人陈某谎称投资澳门奔马娱乐城需交纳保证金，陈某即向李华明提供的“梁镇航”的中国银行卡汇款35万元。4.2017年10月初，李华明向陈某谎称政府要强制收购澳门奔马娱乐城股份，要求股东对收购款及收购前的分红进行缴税，接着，陈炜斌冒充公司财务人员联系陈某要求其缴税，并制作了虚假的回购单据。陈某于同年10月4日、5日分两笔向虚假回购单上“王孟孝”的中国银行账户共计汇款190万元。5.李华明在被害人陈某汇款190万元后，又以自己也要缴税为由向陈某借钱，陈某于2017年10月8日向“王孟孝”的中国银行账户汇款100万元。之后李华明便断绝了与陈某的联系。案发后，公安机关扣押陈炜斌现金8.05万元、临时牌照为鲁Ｃ×××**的蓝色保时捷汽车一辆以及银行卡四张、U盘二个、电话卡五张、电信物联卡四张、澳门和记电话卡八张、黑色苹果7P手机一部；扣押李华明现金70.93万元（其中35万元为李华明家属退赔款）、牌照为赣Ｂ×××**的汽车一辆及手机三部、苹果iPad一部、手表二块、银行卡五张；扣押陈琪琦现金5700元、手机三部、银行卡三张、手机卡二张、蓝色U盘一只。上述案涉财物已判决处分。2019年2月4日，被告人连金铭被抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。原判决认为，被告人连金铭伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人连金铭起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人连金铭如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人连金铭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。二、继续追缴本案犯罪所得，不足部分责令被告人连金铭与另案处理的陈炜斌等人共同退赔。上诉人连金铭上诉称：（1）其加入陈炜斌诈骗团伙后，其单独联系的客户没有诈骗成功，没有参与李华明等人诈骗陈某的行为，也没有从诈骗陈某钱款中分得赃款，不是诈骗陈某的共犯;（2）其于2017年12月初离开诈骗团伙，自动放弃犯罪，属于犯罪中止。辩护人辩护称：对一审认定的事实及罪名不持异议。鉴于上诉人连金铭加入陈炜斌诈骗团伙后，其本人没有诈骗成功，也没有从李华明等人诈骗陈某中分得赃款，且系从犯、初犯，归案后如实供述，认罪态度较好，建议二审从轻处罚。本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实相同。认定上述事实的证据有：被害人陈某的陈述，共同作案人陈炜斌、李华明、陈明辉、陈琪琦、陈文强的供述及辨认笔录，证人夏某的证言，接受证据材料清单、汇款凭证、股权证书、澳门奔马娱乐城强制性股份回收告知书、股份强制收购要约事宜书、境外投资纳税审核员指定账户、纳税通知单，协助查询财产通知书、银行卡交易明细，扣押笔录、搜查证、搜查笔录、扣押清单、江苏省非税收入一般缴款书，南通市崇川区人民法院（2018）苏0602刑初401号刑事判决书，公安机关出具的到案经过、临时寄押收押证明、户籍证明等，上诉人连金铭对上述事实亦供认不讳。上述证据均经一审庭审举证、质证，来源合法，证据间能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，上诉人连金铭伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，上诉人连金铭在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。上诉人连金铭归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑恰当，审判程序合法，应予维持。关于上诉人连金铭上诉称“其加入陈炜斌诈骗团伙后，其单独联系的客户没有诈骗成功，没有参与李华明等人诈骗陈某的行为，也没有从诈骗陈某钱款中分得赃款，不是诈骗陈某的共犯”的上诉理由，经查：上诉人连金铭自2017年7月加入陈炜斌诈骗团伙后，按照诈骗团伙要求，采用虚假手机定位、虚构身份、微信聊天联络感情等手段，以投资赌场等名义实施骗取被害女性钱财的犯罪行为。其间，上诉人连金铭与诈骗团伙其他成员诈骗、食宿在一起，统一接受并实施诈骗团伙制定的骗术，统一接受诈骗团伙日常开销，统一保管、分发、使用诈骗用手机和手机卡等作案工具，并统一约定诈骗得逞后的比例分成。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项之规定，“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙的全部诈骗行为承担责任”，故上诉人连金铭应当对其参与诈骗团伙期间诈骗团伙诈骗被害人陈某的犯罪行为承担刑事责任。一审根据其在诈骗团伙中的行为及所起作用，认定其为诈骗的从犯，并依法予以减轻处罚正确。故上诉人连金铭认为其不是诈骗共犯的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人连金铭上诉称“其于2017年12月初离开诈骗团伙，自动放弃犯罪，属于犯罪中止”的上诉理由，经查：上诉人连金铭离开诈骗团伙时，该犯罪团伙已骗得被害人刘某553万元，犯罪行为已经实施终了，犯罪结果已经发生，不符合《刑法》关于犯罪中止要求自动有效地防止犯罪结果发生的法律规定。故上诉人连金铭认为其属于犯罪中止的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于辩护人辩护称“上诉人连金铭本人没有诈骗成功，也没有从李华明等人诈骗陈某中分得赃款，系从犯、初犯，归案后如实供述，建议二审从轻处罚”的辩护意见，经查：上诉人连金铭系从犯、如实供述等从轻处罚情节，一审已予认定，并在量刑时已予减轻处罚，现辩护人以相同的理由再次要求从轻处罚，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  顾峰峰审判员  杜吉华审判员  何忠林二〇一九年九月十二日书记员  陈 哲