吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初185号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人赵井军，男，1969年4月20日生，汉族，吉林省白城市人，高中文化，个体，户籍所在地吉林省白城市洮**，现住白城市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年1月11日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉〔2019〕176号起诉书指控被告人赵井军犯合同诈骗罪于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月25日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员陈晶出庭支持公诉，被告人赵井军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2018年9月1日，被告人赵井军与高某甲在白城市经济开发区纯阳村百鹤酒业有限公司内签订关于镇赉县“村村通”修路工程合同，约定5天内开始动工，高某甲交了300,000.00元人民币的保证金给赵井军，后赵井军以各种理由延迟履行合同。经调查，镇赉县根本没有“村村通”修路工程，300,000.00元被赵井军挥霍。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列的证据有被告人供述、被害人陈述、书证、辨认笔录和视听资料等证据，并认为被告人赵井军之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵井军对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实供认，无辩解意见。 经审理查明：2018年9月1日，被告人赵井军与高某甲在白城市经济开发区纯阳村百鹤酒业有限公司内签订关于镇赉县“村村通”修路工程合同，约定5天内开始动工，高某甲交了300,000.00元人民币的保证金给赵井军，后赵井军以各种理由延迟履行合同。经调查，镇赉县根本没有“村村通”修路工程，300,000.00元被赵井军挥霍。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 一、视听资料 讯问视频光盘一张，证实公安机关在讯问被告人赵井军时没有刑讯逼供现象。 二、书证 1、办案说明，证实赵井军提到的老李，民警通过取电话笔录得知其名叫李某甲，该人拒不提供身份证号码，通过调查赵井军银行流水，发现有190,000.00元转账给汪小飞，现公安机关正进一步调查汪小飞的相关情况。 2、长春博某甲路桥有限责任公司情况说明，证实长春博某甲路桥有限责任公司从未在白城地区承揽过建筑工程，也未与其他单位和个人进行过合作。 3、赵井军工商银行活期历史明细清单，证实2018年9月2日高某甲以汇款的方式向赵井军账户汇款250,000.00元整、2018年9月2日赵井军账户以转账方式向汪小飞账户转账190,000.00元整、2018年9月2日高某甲以ATM转账方式向赵井军账户转账50,000.00元整。 4、镇赉县村村通工程合同书两份，被害人高某甲提供一份、赵井军前妻李某乙提供一份，证实2018年7月份赵井军与高某甲签订镇赉县村村通工程合同书。 5、营业执照，证实吉林省百鹤酒业有限公司法定代表人系赵井军。 6、高某甲提供的收据，证实2018年9月1日赵井军收高某甲合同违约金300,000.00元整。 7、高某甲提供的入场通知书，赵井军伪造长春博某甲路桥有限责任公司通知高某甲施工通知书。 8、高某甲中国工商银行流水，证实高某甲于2018年9月2日分两次给赵井军转账300,000.00元。 9、抓获经过：证实2019年1月11日12时许，乌兰浩特车站派出所张忠华、刘健在乌兰浩特火车站候车室盘查时将准备乘车的网上逃犯赵井军抓获。 10、江苏隆云汇投资有限公司商务函、承诺函、确认函、汇款作证（20,000.00元）、综合评审意见回函，证实江苏隆云汇投资有限公司承诺投资百鹤酒业《新建年产十万吨瓶装生产线及五万吨易拉罐生产线》项目，最后评审没有通过。 11、常住人口详细信息：证实赵井军户籍白城市洮**，系成年人。 12、办案说明，证实未找到赵井军与博某甲路桥之间的合同，无法对印章进行对比。 13、办案说明，证实关于“老李”通过电话了解对方叫李某甲，拒不提供身份证号码，通过公安网对比，未找到特征相似人员。 三、辨认笔录 1、辨认笔录，被告人赵井军从一组12张不同男性照片中没有辨认出王某甲（4号）。 2、辨认笔录，证人刘某甲从一组12张不同男性照片中没有辨认出王某甲（2号）。 四、证人证言 1、证人张某甲的证言：证实长春市博某甲路桥公司没有承包过白城市镇赉县的村村通工程，从来没有在白城地区承包过工程，也不认识赵井军，也不知道白城市百鹤酒业有限公司，我们公司没有与白城地区的其他公司或个人有合作。我们单位的公章是是圆形的，上面有我们公司的名称，呈半圆形，下方有编码，印章中间有五角星图案，并且五角星内有防伪标码。2018年7、8月份时，来了一名女性，说她通过赵井军在我们公司承保了一个镇赉县村村通工程项目，她主要是来核实是否有这个工程。我们答复她没有这个工程，之后她告诉我们，她受骗了，说有人冒充我们公司承包工程。 2、证人张某乙的证言：2018年9月初，帮高某甲联系了镇赉县的“村村通”修路工程。这个工程是我朋友陈某甲告诉我的，他告诉我是他老板赵井军手里的活，想往外包，让我帮联系一下，陈某甲告诉我这是长春市博某甲路桥的活，有合同，肯定没有问题。之后我就找到通榆县的姓黄的男子，让他帮忙联系一下。2018年9月1日，黄姓男子联系到高某甲了，上午9点多我们在白城市铁二中附近的公路碰的头，当时是我和黄姓男子、陈某甲坐的出租车，高某甲一方应该是三个人左右，见面说是先看看施工路段，我们就又驾车到镇赉县的一个村子看的工程，之后才返回的白城。我们到现场看到的现场就是土路，我就在边上待着了，没有往里走，是陈某甲领着他们进去看的。当时到白城已经是12点多了，就在白城市乔家屯附近找的一家饭店吃的饭，当时是我安排的，饭后谈了一下，当时高某甲说中间要好处的人太多挣不到钱，就离开了。之后黄姓男子就回通榆了，我和陈某甲步行往家走，不一会儿，我接到黄姓男子电话说高某甲想见一下老总，我就问了一下陈某甲的意见，陈某甲说可以。之后我们又回到饭店门口等高某甲，高某甲到了之后，我和陈某甲上了她的车，就去见赵井军了。高某甲当时没有说给好处费，是后期签合同时，高某甲答应给我和陈某甲每公里路给1万元钱好处费。在纯阳桥西侧的一个叫百鹤酒业的公司见到的赵井军。具体是高某甲与赵井军谈的，他俩边看合同，边讨价还价，我也没有太认真听。他们签完合同之后，高某甲对我说：“老妹，如果我干两公里之后，要是不给我钱怎么办啊，我就信住你了，你帮我担保吧，然后我就干这个活了”。这么的，我同意了，就给高某甲签了一个担保合同，上面写着用我在明珠花园的房子作担保，并且标明是修完两公里路赵井军不给钱，就先用我的房子抵押，我也签字了，手续给高某甲了，但是高某甲没签字。后来我们就到欧亚商场附近的工行交订金，当时担保手续放在高某甲的车里挡风玻璃位置了，我就又把手续拿走了，之后他们交完钱后，我们就各自离开了。我将担保手续拿走，是因为我是寻思了半天，赵井军和高某甲之间的合同，我一点都没看到，并且我和他们也不熟，为什么要用自己的东西做担保，所以我就把手续拿回来了。这个工程到底存不存在具体我不清楚，是高某甲在9月末或者10月份给我打电话，告诉我她去长春博某甲路桥核实了，说没有这个工程。我还给高某甲出招，让她把赵井军约出来见面，谈一下怎么解决，之后再报案，让公安抓个现行。但是高某甲没有同意，之后我俩就没有联系。我与陈某甲沟通此事，陈某甲说他联系赵井军，说赵井军没在白城，具体去哪了不清楚。百鹤酒业的地址在纯阳桥西侧一公里左右，道南，是一个平房，外面好像没有牌匾，记不清了，我就去过一次。 3、证人陈某甲的证言：赵井军现在的百鹤酒业有限公司的房子是我同学刘某甲的，我是通过刘某甲认识的赵井军。认识之后，赵井军就让我帮忙联系人干镇赉县的“村村通”修路工程，赵井军说是长春博某甲路桥公司给的工程，赵井军还让我看了他与博某甲路桥之间的合同，还说可以领我看路段，并且让我可以以54万一公里往外包，就这么的我相信了，联系张某乙帮忙往外包工程。2018年9月1日7点多，张某乙来电话说联系到乌兰浩特的人想干工程，先去现场看一眼，我们约在立交桥附近见面。张某乙、三哥、三哥的两个朋友（一男一女）坐通榆的出租车来的，之后，乌兰浩特的人也到了，他们来了三个人，开的是黑色越野车（车牌号没记住），有司机刘洋、高某甲、还有刘闯，见面后就说到镇赉看一下工程，回白城后我们一起吃的饭，高某甲说这个工程对缝的人太多，自己挣不到钱，然后就都散了。不一会张某乙接到三哥的电话说高某甲想见赵井军，到赵井军公司后，赵井军与高某甲他俩之间谈的，我和张某乙、刘闯商量一下，中间每公里有1万元钱的利润，我们三人平分，然后把其他人都刨除去。签完合同后，高某甲表示，如果修完两公里不给钱怎么办，张某乙就接话了，说用她的房子作抵押，并且还写了一份抵押协议，但是我看协议一直在张某乙手里，并没有给高某甲。合同具体内容我不清楚，但我知道高某甲得先交300,000.00元钱的订金，当天高某甲就用自助取款机先给赵井军转了50,000.00元钱，剩下的250,000.00元表示第二天再给转。我是在9月10日接到高某甲电话，高某甲表示到现在还没进场，我就赶紧给赵井军打电话，过了几天，赵井军给我打电话，说长春博某甲路桥同意立“罐”了，他已经把博某甲路桥的入场通知书给高某甲了。2018年9月28日正式动工，2018年10月10日左右，我又接到高某甲电话，她表示到现在还没进场呢，这活干不了了，并且还说去长春查了，根本没有这个活。我又联系赵井军，赵井军表示可以退钱，但是手里现金不够，先少退一部分，我以为他们双方自己联系了，这个工程到底存不存在我不清楚。 老李帮赵井军联系了一个工程队，并且已经动工，我带高某甲去修路现场观看时，现场的罐站就是老李帮找的工程队修建的。老李不是给赵井军提供、介绍这个“村村通”修路工程的人，赵井军告诉我是他让老李帮忙找干工程的人。汪小飞应该是北京中金创博数据分析公司的员工，赵井军找我帮忙给他的酒业做一下数据分析，用于投资公司给他投资。赵井军要在白城开酒厂，想吸引投资，就找我帮忙联系，我通过白城一个姓唐的男子，唐姓男子就联系到江苏隆云汇投资有限公司的耿主任，耿主任又介绍的黄经理，赵井军和黄经理签署了意向合同，黄经理又提出需要有对酒厂的数据分析。我们回到白城后，唐姓男子又联系到北京中金创博数据分析公司的刘经理，赵井军通过我给刘经理发了一份关于酒厂的信息，之后刘经理表示需要收230,000.00元的手续费，得先交40,000.00元订金。之后耿主任和赵井军分别往这个账号里打了40,000.00元钱，这个账户的户主叫汪小飞。在北京刘经理做完数据分析后，让我们将剩下的190,000.00元交齐，才把资料给我们发来。在这期间，赵井军就以“村村通”修路工程的名义收了高某甲300,000.00元钱，赵井军给北京刘经理转的190,000.00元钱中，有一部分是高某甲的钱，江苏的公司调查赵井军发现他有征信不良记录，之后合作的事就黄了。 4、证人李某乙的证言：我不认识王某甲，我不知道赵井军承包镇赉县哈拉火烧屯村村通工程。我不知道赵井军与王某甲签合同在造纸厂附近我经营的梦中女孩歌厅内。今天你们打电话通知我，我在歌厅里找了一下只找到了一份合同。就是今天我提供给公安机关的赵井军与高某甲签订的“镇赉县村村通工程合同书”。除了这一份合同书之外，没有其他的。赵井军平时不怎么回家，他在外面干什么都不和我们说，我们也不清楚，并且我与赵井军早就离婚了，他偶尔会来我这儿待两天，然后就走，干什么去我也不知道。 5、证人刘某甲的证言：我认识赵井军，我们是朋友关系。赵井军的百鹤酒业公司用的是我的房子，2018年5月份的时候，赵井军找到我，给了我3,000.00元钱，我租给他的，他用到2018年9月份就不用了，2018年12月份的时候赵井军将屋内的桌椅板凳等全部拉走了。他跟我说他在交通村批了一块地，用于建设酒厂，租我的房子是作为酒厂工程的临时指挥部，有的时候在这接待朋友，接待谁我都不认识。我不认识叫王某甲的男子，也没见过。我不知道白城市镇赉县哈拉火烧屯的村村通修路工程，我只是听赵井军说过镇赉县哈拉火烧屯有盖泥土房的工程。没有听赵井军说2018年7月份的时候，在我所租给他的房屋内，与王某甲签订了镇赉县哈拉火烧屯村村通修路工程的这件事，我根本就不认识王某甲这个人。我知道这高某甲个人，2018年11月份左右去我家找过赵井军，当时是找赵井军要钱，说是好像什么修路的工程活没干上，找赵井军退钱，我记得好像是300,000.00元，具体情况我也不了解。 6、证人姜某甲的证言：我认识赵井军，我们是朋友关系。2018年8月下旬到2018年9月下旬赵井军雇佣过我给他开车。我不认识叫王某甲的男子，也没见过，也不知道镇赉县哈拉火烧屯村村通工程。我和赵井军去过两次镇赉县哈拉火烧屯，赵井军在那儿转包了一个盖自来水房的工程，我开车拉他去过两次，具体他转包给谁我就不清楚了。这两次去镇来县哈拉火烧屯我没有看见赵井军给过其他人现金。我给他开车这一个月时间里，赵井军平时就是吃喝玩乐，几乎天天就是饭店喝酒，然后就去歌厅唱歌，他那些朋友我也都不认识，男女都有。 7、证人李某甲的证言：我知道赵井军这个人，我是通过我在大庆的朋友康平认识的王洪军，通过王洪军认识的赵井军，我俩只见过几次面，赵井军想找我办融资的事儿，我只帮他检查一下手续什么的是否合格。我与赵井军现在没有关系，我没有给赵井军介绍过工程项目，我不知道白城市镇赉县村村通修路工程，我不认识叫王某甲的人，也没听过这个人，我没有来过白城地区。 8、证人王某甲的证言：我不认识赵井军，我也不知道白城市百鹤酒业有限公司，我公司及个人没有承包过镇赉县哈拉火烧屯的“村村通”修路工程，我也不知道镇赉县哈拉火烧屯在哪，我根本就没去过，我也没有来过白城。我的公司在长春市净月开发区金宝街345号。 五、被害人陈述 被害人高某甲的陈述：我是承包工程活的。我来报案，我被骗了。2018年9月1日被赵井军以假合同骗取了我300,000.00元保证金，镇赉县村村通这个工程不存在，赵井军属于转包方，长春博某甲路桥有限责任公司是发包方，我是在赵井军手里承包的工程活，当我给赵井军汇完30万元承包款项以后，赵井军拖了我半个月的时间，我也没能干上活，于是我就去合同上写明的工程地点去询问，发现并没有这个工程，然后我就去长春博某甲路桥有限责任公司去询问，发现赵井军给我提供的入场通知书是假的，入场通知书上面所盖的长春博某甲路桥有限责任公司的公章也是假的，长春博某甲路桥有限责任公司根本就没有发包镇赉县村村通这个工程。 2018年8月下旬我是通过我家亲属刘闯认识赵井军的下属陈主任(男,大约47岁,大约165cm、体型中等，肤色较黑、白城人)，陈主任说他认识长春博某甲路桥公司，能承包镇赉县村村通工程，然后告诉我让我直接跟博某甲路桥公司签合同，于是我就相信了。2018年9月1日我到白城以后，陈主任和一名张姓女子（白城人、大约50岁、大约170cm、中等身材、肤色较白）带我去镇赉县邹家屯至哈拉火烧屯，一共大约13公里长，看的工程路线，看完路线以后我们直接去的赵井军公司（百鹤酒业），我一看不是和博某甲路桥公司签合同我就不同意了。然后陈主任和张姓女子跟我说他俩作担保，并且张姓女子还给我她家一户门市楼作担保，并且给了我一份门市楼的担保手续。于是我和赵井军签的镇赉县村村通工程合同，合同规定5天内入场开始干活，但是赵井军一直以各种理由拖了半个月，我才感觉被骗了。刘闯他是我老姑家的孩子，今年38岁，电话号是13××××××098。刘闯是通过镇赉县的一个叫“五哥”的男子认识的陈主任，也是通过“五哥”的引荐，才见到陈主任，当时也是想如果我干成这个工程，就给“五哥”点好处费，但是后来与陈主任联系上了，就把五哥踢出去了。陈主任和张姓女子一起做过买卖，陈主任是赵井军的员工。张姓女子是和“五哥”一起的，这里面的关系就是陈主任通过张姓女子联系到“五哥”，让“五哥”帮忙找人干工程。后来第一次没谈妥，我就离开了。这时“五哥”就退出去了，但是后来陈主任又联系我，说用张姓女子的楼做担保，我才回去的。我们是开着我的车去看镇赉的工程，当时车上是有我，司机刘洋（我单位的），陈主任，张姓女子，刘闯。开的车是黑色的三菱牌越野车，车牌号是蒙F×××81，车是刘洋的。2018年9月1日，我签合同的时候赵井军、我、刘闯、张姓女子、陈主任在场。陈主任和张姓女子他俩担保我干完活以后的工程款能全部结算。他俩要为我担保因为我们三谈好，我入场干活以后，工程第一次结算，我就得给他俩每人100,000.00元好处费。我没给他俩钱，这个就是假的，我根本就没干上活，我就给赵井军转了300,000.00元保证金钱。我是通过工商银行分两笔给赵井军的工商银行卡汇款300,000.00元。（我的银行卡号码是：62XX70，赵井军的银行卡号码是：62XX97）我能出具银行的转账记录。张姓女子提供给我的门市房担保手续，当天就被她自己给偷回去了，我有和她打电话的录音。当时我把担保手续放在车内的前挡风玻璃位置了，具体张姓女子是什么时候拿走的，我也不清楚，我发现合同没了就联系张姓女子了，她也承认手续被她拿走了。300,000.00元钱是当时签完合同时，直接到工行通过自助取款机先转了50,000.00元钱，剩下的250,000.00元钱是我回乌兰浩特通过银行柜面转到赵井军账户的。赵井军在2018年10月9日至16日期间分三次给我转了2,500.00元钱，不是还我的钱，是我到白城找他要账，他一直不露面，我在白城住了8、9天，这是给我吃住的费用钱。我见过赵井军与博某甲路桥之间的合同，合同上博某甲路桥的公章与赵井军给我的入场通知书上博某甲路桥的公章是一样的。 六、被告人供述 被告人赵井军的供述：我是一家公司叫百鹤酒业的法人，公司地址在纯阳村，我租的房子。我诈骗了高某甲。我将镇赉县哈拉火烧屯的村村通工程承包给了高某甲，收取了300,000.00元合同违约金，但是我没能履行合同，高某甲也没能干上这个村村通工程。没能履行合同是压根就没有这个工程。承包给高某甲，当时我是跟王某甲签的合同，我以为是真的。我与王某甲签合同大约是2018年7月份左右，在我酒厂（纯阳村百鹤酒业）当时有我酒厂的房东刘某甲，还有王某甲的司机。（刘某甲的联系方式13××××××660）我没有王某甲的联系方式，通过老李联系的（大名不详）。我与王某甲见面都是通过老李联系的，老李告诉王某甲我酒厂的地址，王某甲直接来的我酒厂，带我去镇赉县哈拉火烧屯看的现场，在现场我给王某甲50,000.00元定金。签合同是我交完定金后，老李告诉我得交800,000.00元合同违约金，才能将工程承包给我，于是我自己凑了300,000.00元，找我朋友方得喜。以每公里560,000.00元的价格承包给他12公里工程活，收取了方得喜200,000.00元，然后我与老李电话沟通，先交500,000.00元，剩下300,000.00元入场干活再给，老李与王某甲沟通后，大约过了几天王某甲来我酒厂签的合同。500,000.00元给王某甲是签完合同后，我大约分了3、4次，给齐了王某甲500,000.00元，每次都是在镇赉县哈拉火烧屯的工程现场给的现金。每次都是现金是因为王某甲只要现金，每次王某甲都在现场等我，我就得去现场找他。高某甲的300,000.00元我也是给王某甲了，也都是在镇赉县的工程现场给的王某甲。给王某甲签是我司机姜某甲跟着我去了两次，这两次我给了王某甲共250,000.00元，都是高某甲的钱。大约是2018年9月6日我给了王某甲100,000.00元，还有一次150,000.00元大约是2018年9月13日左右。我当时和姜某甲去镇赉县的工程现场是开车，菲亚特轿车，车牌号码我没记住，是我朋友于洋的车。我是大约2018年6月份，在沈阳的一个宾馆（宾馆名我没记住）大厅，我通过老李与王某甲见的面，这样认识的，当时老李叫我去的沈阳，说王某甲手里有工程活，正好在白城，问我能不能干，利润挺可观的，就这样，我去的沈阳。张姓女子和陈某甲在我手里没有得到好处费。我与王某甲签订合同之前没有验证事情的真伪，当时我就相信了。我所交给王某甲的800,000.00元都是现金交付，一分钱都没要回来。陈某甲提出，我儿子带他去镇赉县的工程现场看的场地，这件事我记不清楚了。 本院对被告人赵井军与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人赵井军对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实供认，并有被害人的报案材料、书证、辨认笔录和视听资料等证据，足以证明被告人赵井军的行为触犯刑法规定的合同诈骗罪，公诉机指控其犯合同诈骗罪的公诉意见本院予以支持。 本院认为，被告人赵井军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，价值300，000.00元，属数额巨大，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人赵井军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30,000.00元。 （罚金于判决生效后30日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2023年1月10日） 二、责令被告人赵井军在判决生效后一个月内退赔受害人高某甲人民币300,000.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张恩友 人民陪审员  李 波 人民陪审员  王传志 二〇一九年九月二十六日 书 记 员  高 丁