湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0304刑初381号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人刘四清，男，1965年8月21日出生，汉族，初中肄业，职业经商，户籍地湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年2月13日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因湘潭市岳塘区人民检察院不批准逮捕，2018年3月22日被湘潭市公安局岳塘分局依法取保候审。2019年8月29日被本院取保候审。 辩护人龙智，湖南绥之律师事务所律师。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2019]377号起诉书指控被告人刘四清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员罗吉湘担任审判长，人民陪审员刘艺、李凤组成合议庭，代理书记员裴千榕担任记录，于2019年9月12日公开开庭审理了本案。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员李石波出庭支持公诉，被告人刘四清及其辩护人龙智均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2016年8月份左右，被告人刘四清在经营金店生意的过程中与周某某（已判刑）因购买金器结识。2017年8月至2018年1月，周某某以非法占有为目的，以步步高公司的空储值卡陆续在湘潭市岳塘区华隆步步高周某福珠宝店以均价360元每克（优惠后约330元每克）购买8569件，重208414.42克，总价值74090166.8元，共计骗取周某福珠宝店24761700元。周某某骗得周某福珠宝店的金器后，陆续将金器低价变卖给被告人刘四清，被告人刘四清经营金店多年熟知黄金市场行情，其明知周某某将周某福珠宝店的全新金器以低于市场销售价进行变卖，其认为有利可图，在周某某未全部提供有效购买凭证的情况下，仍将周某某提供的金器20余万克以上海黄金交易所黄金当日的黄金交易价格下浮3-4%（约260每克）全部予以收购，后将该批金器转卖给长沙姜某某等人，共获利200余万元，2017年8月至2018年1月，被告人刘四清从周某某处收购周某福金器20余万克，总金额为53206493元，其中，周某某只提供了部分金器购物小票给被告人刘四清，总金额为31914532元，未提供有效购买凭证的金额为21291961元。 公诉机关认为被告人刘四清明知周某某的金器来路不正，仍然予以收购并变卖，情节严重，其行为已触犯了《中国人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人刘四清的刑事责任。遂提请本院依法惩处。 被告人刘四清对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其不构成犯罪，其并不知道周某某所卖金器系犯罪所得，周某某的金器均有购物电脑小票和销售单，只是自己没有保管好，部分遗失。周某某自称是步步高的销售经理，是步步高老板王某老婆张某某的侄女，所卖金器是步步高搞活动购买的折扣金器，基于对周某某身份的信任，故其没有怀疑周某某的金器来源不合法。 辩护人龙智辩称，被告人刘四清不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，部分金器没有购物电脑小票，是因为刘四清保管不善，不能认定刘四清是明知周某某的金器来源不合法。刘四清收购金器的价格是按上海黄金交易所公布的黄金价格下调3-4%，符合黄金回收的市场交易规则，刘四清主观上没有犯罪故意。 经审理查明： 2016年8月份左右，被告人刘四清在经营金店生意的过程中与周某某（已判刑）因购买金器结识。2017年8月至2018年1月，周某某以非法占有为目的，以步步高公司的空储值卡陆续在湘潭市岳塘区华隆步步高周某福珠宝店以均价360元每克（优惠后约330元每克）购买8569件，重208414.42克，总价值74090166.8元，共计骗取周某福珠宝店24761700元。周某某骗得周某福珠宝店的金器后，陆续将金器低价变卖给被告人刘四清，被告人刘四清经营金店多年熟知黄金市场行情，其明知周某某将周某福珠宝店的全新金器以低于市场销售价进行变卖，其认为有利可图，在周某某未全部提供有效购买凭证的情况下，仍将周某某提供的金器20余万克以上海黄金交易所黄金当日的黄金交易价格下浮3-4%（约260每克）全部予以收购，后将该批金器转卖给长沙姜某某等人，共获利200余万元，2017年8月至2018年1月，被告人刘四清从周某某处收购周某福金器20余万克，总金额为53206493元。 另查明，案发后，公安机关分三次扣押了被告人刘四清共计人民币800000元。 上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： 1、立案决定书，证实本案的立案情况； 2、银行转账记录，证实被告人刘四清与周某某等人的资金往来情况； 3、周某福珠宝店销售明细表及部分发票，证实被告人刘四清从周某某处收购的金器仅部分有购买凭证的事实； 4、上海黄金交易所官网截图，证实2017年8月至2018年1月期间交易日黄金基准价的情况； 5、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关分三次扣押了被告人刘四清共计800000元人民币的事实； 6、证人许某某的证言，证实周某某从周某福珠宝店购买的金器系合同诈骗犯罪所得的事实； 7、证人姜某某、张某某2、唐某某的证言，证实被告人刘四清将金器变卖的事实； 8、同案人周某某的供述，证实其将诈骗所得金器低价转卖给刘四清的事实； 9、被告人刘四清的供述与辩解，证实其从周某某处低价收购金器并转卖给姜某某等人的事实； 10、鉴定意见，证实被告人刘四清与周某某之间的手机通讯往来情况； 11、刑事判决书，证实同案人周某某因合同诈骗被判刑的事实； 12、被告人刘四清的身份信息，证实其系完全刑事责任能力人。 本院认为，被告人刘四清明知周某某的金器来路不明而予以收购并变卖，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘四清到案后如实供述自己的犯罪事实，且退还了部分赃款，可以对其从轻处罚。被告人刘四清及其辩护人龙智辩称，刘四清不明知周某某提供的金器是犯罪所得，不构成犯罪。经查，被告人刘四清从事珠宝销售十多年，深谙市场行情，周某某在短期内将购买总价7000余万元的金器，以低于电脑购物小票记载的购买价100元/克左右的价格卖出，明显将导致其自身2000余万元巨额亏损，刘四清明知不符合常理仍予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故被告人刘四清及其辩护人龙智的辩护意见本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，判决如下： 一、被告人刘四清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、追缴被告人刘四清违法所得二百万元（含扣押在案的800000元），优先退赔被害单位张家港保税区德辉珠宝金行有限公司，余款上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗吉湘 人民陪审员  刘 艺 人民陪审员  李 凤 二〇一九年九月二十日 法官 助理  石 凯 代理书记员  裴千榕 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。