广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0105刑初551号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人钟细人，曾用名钟银，男，1975年5月17日出生，汉族，小学文化，农民，住江西省信丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人冯勇，广西中龙律师事务所律师，由南宁市江南区法律援助中心指派提供法律援助。 辩护人池柏辉，广西中龙律师事务所实习律师，由南宁市江南区法律援助中心指派提供法律援助。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2018〕478号起诉书指控被告人钟细人犯诈骗罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员王小宁出庭支持公诉，被告人钟细人，辩护人冯勇、池柏辉（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，从2017年2月开始，被告人钟细人在无相关资质以及能力的情况下，通过微信发布消息，谎称可以不通过考试即可为他人在短期内办理机动车驾驶证，其在取得他人信任并收取办证费用后，在无法交付驾驶证的情况下，采用各种理由推脱拒不将钱款退还，并拒绝接听电话、拉黑微信，以此占有他人的钱财。2017年2月至2017年12月期间，钟细人以上述方式骗取被害人梁某1、李某1、罗某、李某2等人的钱款总计135000元（人民币，下同）。其中： 1.2017年2月13日和14日，钟细人骗取居住在南宁市江南区的被害人梁某1钱款共计40000元； 2.2017年9月，钟细人骗取居住在广东省东莞市石排镇的被害人李某2钱款共计44000元； 3.2017年9月至12月，钟细人骗取居住在广西壮族自治区梧州市长洲区的被害人李某1钱款共计21000元； 4.2017年12月1日，钟细人骗取居住在广东省茂名市信宜市的被害人罗某钱款共计30000元。 2018年1月12日，被告人钟细人在广西壮族自治区梧州市长洲区被公安人员抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行卡交易明细、支付宝转账记录、电子证据检查工作记录、提取电子证据清单、微信聊天截图、照片、扣押决定书、扣押清单、现场检测报告书等书证，被害人梁某1、李某1、黎某、李某2、罗某的陈述，手机微信聊天记录等相关证据，被告人钟细人的供述和辩解，公诉机关认为，被告人钟细人以虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请本院依法判处。 被告人钟细人对公诉机关的指控有异议，辩称其行为不是诈骗，而是经济纠纷，其没有以非法占有为目的，已经把钱给了上家。其要退钱给梁某1，但梁某1说先不退，其他三被害人是约定得证的时间还未到。 辩护人冯勇提出以下辩护意见：1.钟细人的行为有诈骗的性质；2.诈骗的数额由法庭查实确认；3.钟细人具有如下从轻、减轻处罚的情节：钟细人主观上不是直接故意，实际上有帮他人办证，也把钱转给能够办理驾驶证的人，获利数额不能以全部收取的钱财来认定，系初犯、无前科，归案后如实供述。 经审理查明：从2017年2月开始，被告人钟细人通过微信朋友圈发布消息，谎称可以不通过考试即可办理机动车驾驶证，取得被害人的信任并收取办证费用后，在无法交付驾驶证的情况下，采用各种理由推脱拒不退还钱款。2017年2月至2017年12月期间，钟细人以上述方式骗取被害人梁某1、李某1、罗某、李某2等人的钱款总计124000元。其中： 1.2017年2月13日和14日，被告人钟细人骗取居住在南宁市江南区的被害人梁某1钱款共计40000元； 2.2017年9月，被告人钟细人骗取居住在广东省东莞市石排镇的被害人李某2钱款共计44000元； 3.2017年9月至12月，被告人钟细人骗取居住在广西梧州市长洲区的被害人李某1钱款共计10000元； 4.2017年12月1日，被告人钟细人骗取居住在广东省茂名市信宜市的被害人罗某钱款共计30000元。 2018年1月12日，被告人钟细人在广西梧州市长洲区被公安人员抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年5月14日公安机关接到梁某1报案称，被钟细人以帮助办理驾驶证为由骗取40000元;罗某到公安机关报案被钟细人通过微信朋友圈及电话以帮办机动车C1驾驶证的方式骗取30000元;李某2到公安机关报案被人以能快速办理驾驶证为由诈骗44000元。公安机关遂对本案立案侦查。 2.到案经过，证实公安机关于2018年1月12日在梧州市长洲区香城小区东门附近将钟细人抓获。 3.户籍证明，证实案发时钟细人的年龄、身份等情况。 4.被害人梁某1的陈述，证实其加入了一个叫车当当的微信群，在该群里认识了微信号叫“细世雷人”的男子，后与该男子互加为好友，该男子自称“钟生”，是梧州市鑫驰汽车贸易有限公司负责人，可以帮忙快办理C1驾驶证，一个月内可以拿证，每个证办理费用要20000元。2017年2月13日，其联系“钟生”说要办理两个驾驶证，并从微信里向“钟生”转账10000元。第二天，“钟生”把银行卡号（62×××67）及姓名发过来，其通过网上银行转账30000元过去，转账时发现对方的名字叫“钟细人”。之后其在微信上告诉钟细人已经转账给40000元，钟细人回复说收到了该款。几天后，电话问钟细人进展如何时，钟细人电话不接，微信也不回复，当其微信被拉黑后，就知道被骗了。2017年5月4日，其去到广西梧州市长洲区红岭路****地层某商城找钟细人，找不到这个地址，梧州市鑫驰汽车贸易有限公司说没有叫钟细人的员工。之后来其通过朋友查157××××2200手机号证实该号码是钟细人名下。 5.被害人李某2的陈述，证实2017年9月15日其通过朋友介绍在微信里认识钟细人。钟细人说可以提供快速拿到驾驶证的服务，办理一个驾驶证要20000元，先交付定金11000元，出证之后再付余款9000元。因其开办的驾校有4名学员想要快办驾驶证，其通过支付宝把44000元转账给了钟细人，还把4人的身份证原件快递给了钟细人，说两个月就可以办好。两个月之后其问钟细人办理情况时，钟细人一直在拖，后其通过广西的朋友去查找钟细人的店铺，发现不存在。当知道钟细人被公安机关抓获后，就到派出所报案，其一共被骗了44000元。 6.被害人李某1的陈述，证实钟细人原来在广西梧州市长洲区红岭路1-1号A.B幢地层某商铺经营鑫驰汽车贸易公司卖二手车，后来钟细人将商铺转让给其老板，其老板就将鑫驰汽车贸易公司更换名称为某某行继续经营二手车业务，钟细人时常来某某行喝茶，2017年3月份，其与钟细人相互加了微信。在钟细人的微信里有大量不用参加机动车驾驶培训考试可办理驾驶证的信息，2017年8月份其获悉同学黎某没有时间去驾校培训考取C1驾驶证，便将钟细人的不用考试可以拿到驾驶证的信息告知黎某。后经联系钟细人，钟细人说要21000元，两个月内可拿证，先支付一半钱，余下的办得驾驶证后再支付。2017年9月14日黎某转钱来后，同日其向钟细人微信转账5000元，2017年11月，钟细人说要补身份证原件、照片及补钱，11月16日黎某转钱给其后，当日其通过支付宝转给了钟细人2000元、12月24日又转6000元、12月26日转了8000元，因黎某钱不够，其帮垫了部分钱，共计转账给了钟细人21000元，但是钟细人一直没有能为黎某办得机动车驾驶证。2018年1月后陆续有人来广西梧州市长洲区红岭路1-1号A.B幢地层某商铺找钟细人，发现没有鑫驰汽车贸易公司，也找不到钟细人，发现是受骗。其知道钟细人被公安机关抓获后，就到南宁市亭子派出所来协助调查。 7.被害人罗某的陈述，证实其于2017年11月，在微信朋友圈中看见钟细人说可以办理C1驾驶证的信息，其通过电话与钟细人沟通后，2017年12月1日下午17时，其把三个朋友委托办理驾驶证的前期费用，用支付宝分三次转账给钟细人，每次10000元，共30000元。2018年1月13日其电话问钟细人办理驾驶证的情况时，接听电话的是公安民警，才知道钟细人已经因涉嫌诈骗被公安机关拘留，所以其也到公安机关报案了。 8.证人黎某的证言，证实其在与同学李某1聊天时，知道李某1微信朋友圈有个人可以免学习、免考试办理机动车驾驶证，费用21000元。其就让李某1帮忙联系办理，并分别于2017年9月14日、9月24日转账给李某16000元、2000元。2017年11月份，李某1说还需要补材料，其把身份证原件及照片寄给李某1。2017年11月16日通过银行卡转账给李某16000元和2000元。2017年12月其想问钟细人什么时候能办理好驾驶证时，发现其微信已经给拉黑了，后来才知道了钟细人利用办理免学习、免考试驾驶证方式诈骗。其被骗21000元，其中有5000元是李某1帮垫付的。2018年1月17日李某1联系其一起到南宁市亭子派出所协助调查。 9.银行流水明细，证实2017年2月15日梁某1从兴业银行账号62×××16转款30000元到钟细人农业银行62×××67账号。 10.支付宝流水交易记录，证实支付账号18×××00分别于：①9月22日收到20000元、2000元；9月29日收到2000元、20000元（付款账号均为ｌｉ.×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）;②11月16日收到2000元；12月26日收到2000元、6000元（付款账号均为18×××08)；2017年12月1日收到10000元、10000元、10000元（付款账号均为13×××66)； 11.支付宝转账截图，证实李某2向昵称“细事雷人”支付宝账户18×××00、真实姓名钟细人转账四次，共计44000元；罗某向“细世雷人”转账三次，每次10000元。 12.微信截图，证实梁某1在微信转账10000元给钟细人。 13.扣押决定书、扣押清单，证实从钟细人扣押银行卡6张、印章2个银行U盾2个、手机4台、POS机1台、龚某军物品一批（身份证、工商银行卡、电子密码器、电话卡、记录纸）、高某物品一批（身份证、银行卡、银行U盾、电话卡）、欧某强物品一批（身份证复印件、银行卡、银行U盾、电话卡、记录纸）。 12.电子证据检查工作记录，证实对HUAWEI手机（型号WAS-TL10）内的数据提取，查找手机中的所有数据并导出进行固定。 13.手机照片截图，证实梁某1提供的名片，广西梧州市长洲区红岭路1-1号A.B幢地层某商铺名称是“梧州某某行”。 14.被告人钟细人的供述，证实从2017年2月份开始，其在微信朋友圈发布不用参加驾校培训就能办理机动车C1驾驶证的信息，每个人收费20000元，其中18000交给上家“小蔡驾校”名叫刘某的男子，剩余的是其好处费，已为几个人办理，但至今还没有成功过，有人催其退款，其强调正在办理不予退款。其在2017年2月收过梁某1办两本驾驶证的费用40000元、上海市一男子办一本的费用20000元、9月收过梧州市一男子办两本驾驶证定金30000元、10月份收东莞市一男子办理四本驾驶证订金41000元，这九本证都没有办得出来。其支付宝账号是18×××00，微信号是157××××2200（昵称“细事雷人”）、18×××00（车辆业务代办）。 本院认为，被告人钟细人以非法占有为目的，以虚构事实的手段，骗取他人财物共计124000元，数额巨大，被告人钟细人行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钟细人犯诈骗罪成立。对于公诉机关指控的诈骗数额，经查，指控骗取被害人李某1数额中，2017年9月14日的5000元、12月24日的6000元均无转账记录证明，该部分诈骗数额证据不充分，本院不予认定。被告人钟细人提出其没有非法占有的故意及已把部分款项转给上家的辩解意见，经查，钟细人在微信朋友圈中进行虚假宣传不用考试或获得机动车驾驶证，并收取被害人办证费，至案发未退还被害人，主观上有非法占有的目的，客观上也已实际占有该款项。钟细人提出部分款项已转给上家，并不影响对其诈骗行为及数额的认定，故上述辩解意见本院不予采纳。辩护人提出被告人钟细人系初犯、无前科，归案后如实供述的辩护意见，经查，钟细人归案后，如实供述了基本犯罪事实，只是对其行为性质提出了辩解意见，故辩护人该辩护意见本院予以采纳，对被告人钟细人从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人钟细人犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2021年7月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。 二、责令被告人钟细人退赔被害人梁某1人民币40000元、退赔被害人李某2人民币44000元、退赔被害人李某1人民币10000元、退赔被害人罗某人民币30000元（退赔款限于本判决生效之日起一个月内支付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  韦杰玮 人民陪审员  何伟光 人民陪审员  陈红娟 二〇一九年九月三十日 书 记 员  黄佩华 附法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。