包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2019）内0203刑初360号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人李某，出生于辽宁省鞍山市，捕前租住内蒙古自治区二连浩特市友谊北路；辩护人周某，甘肃铜城律师事务所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉（2018）363号起诉书指控李某犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员宁某出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控，2015年9月，被告人李某经人介绍参加了“民间互助理财”项目。该项目没有具体投资项目或者产品，以缴纳费用的方式获得加入资格。该项目有“大盘”、“小盘”，大盘分为C2层、C1层、B层、A层、发展层，共五个层级，是一管三的模式，C2处于整个系统最顶端，被称为“大家长”，C2管理三个C1，C1被称为“小家长”，每个C1管理三个B，每个B对应三个A（每个C1下对应9个A），每个A对应发展层的三个人（C1下对应的发展层总共27人），发展层达到27人后，发展层整体晋级为A，A晋级为B，B晋级为C1，C1晋级为C2，C2出局，一个系统裂变成三个。发展层进入一个人，需缴纳16.5万元，在他所对应的A岗位有1万元的岗位工资，与A对应的B岗位有1.5万岗位工资，与B对应的C1岗位有3.5万岗位工资，C2有7.5万岗位工资，推荐人有推荐奖3万元。小盘和大盘运营模式一样，每个加入的人需交4.98万元，A岗位获得0.3万元岗位工资，B岗位获得0.5万元岗位工资，C1岗位获得1万元，C2岗位获得2万元，推荐奖5800元，给新人返还6000元。小盘刚开始是一管三模式，后变成一管二模式，一管三模式分为六层（C3、C2、C1、B、A、发展层六层），C3下边对应的是三个C2层，C2下边对应3个C1层，C1层下边对应3个B层，B层下边对应3个A，每个A下边对应发展层的三个人，发展层达到27人后，整体晋级，每发展一人交49800元，发展层获得岗位工资6000元（分三个月领，每月2000元），A岗获得3000元岗位工资，B岗5000元，C1、C2、C3各10000元，推荐奖5800元。一管二模式分为六层，C3下边对应两个C2，C2下边对应两个C1，C1下边对应两个B，B下边对应两个A，A下边对应两个发展层，发展层满8人，整体晋级，发展层每进一个新人，A岗获得6000元工资，B岗获得8000元工资，C1、C2、C3各10000元，推荐奖5800元。被告人李某担任“民间互助理财”大盘C2岗位、小盘C3岗位，其所在盘内参与传销人员达30人以上，层级已达三级以上，被告人李某自称甘肃省政法委法律法规处处长雍某（经查，无此职位，无此人），并以“保本、有丰厚回报、这个行业是国家政策支持”为幌子让报案人去西安听课，诱骗报案人投资该项目，被告人李某在传销组织中负责接待新人，租房、收钱、发岗位工资、讲课等工作，收取参与传销人员缴纳的传销资金累计245.396万元，其中获利107.2万元。公诉机关就指控上述事实向法庭举出的证据有，报案材料、常住人口基本信息、抓获经过、银行账户交易明细、传销盘图表、转款凭证、交易回执、证人证言、被告人的供述等，公诉机关据此认为被告人李某在加入传销组织后，参与宣传、管理，下线人数达70余人，层级达5级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。提请本院，依法惩处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人周某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，其辩护意见为：1、被告人李某没有直接发展过他人进入传销组织，且李某的获利数额无法确定;2、案发后被告人认罪态度较好，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人李某于2015年9月加入“民间互助理财”组织,该组织没有具体投资项目或者产品，以缴纳费用的方式获得加入资格。该组织分“大盘”和“小盘”，大盘分C2层、C1层、B层、A层、发展层共五个层级，为一管三模式。C2处于系统最顶端，称为“大家长”，C2管理三个C1；C1称为“小家长”，每个C1管理三个B；每个B对应三个A（每个C1下对应9个A），每个A对应发展层的三个人（C1下对应的发展层总共27人），发展层达到27人后，发展层整体晋级为A，A晋级为B，B晋级为C1，C1晋级为C2，C2出局，一个系统裂变成三个。发展层进入一个人，需缴纳16.5万元，在他所对应的A岗位有1万元的岗位工资，与A对应的B岗位有1.5万岗位工资，与B对应的C1岗位有3.5万岗位工资，C2有7.5万岗位工资，推荐人有推荐奖3万元。小盘与大盘运营模式一致，每个加入的人需交4.98万元，A岗位获得0.3万元岗位工资，B岗位获得0.5万元岗位工资，C1岗位获得1万元，C2岗位获得2万元，推荐奖5800元，向新人返还6000元。小盘开始为一管三模式，后变成一管二模式，一管三模式分为六层（C3、C2、C1、B、A、发展层六层），C3下边对应的是三个C2层，C2下边对应3个C1层，C1层下边对应3个B层，B层下边对应3个A，每个A下边对应发展层的三个人，发展层达到27人后，整体晋级，每发展一人交49800元，发展层获得岗位工资6000元（分三个月领，每月2000元），A岗获得3000元岗位工资，B岗5000元，C1、C2、C3各10000元，推荐奖5800元。一管二模式分为六层，C3下边对应两个C2，C2下边对应两个C1，C1下边对应两个B，B下边对应两个A，A下边对应两个发展层，发展层满8人，整体晋级，发展层每进一个新人，A岗获得6000元工资，B岗获得8000元工资，C1、C2、C3各10000元，推荐奖5800元。被告人李某在“民间互助理财”组织中处于大盘C2、小盘C3层级,下线人数达70余人，层级达5级。其在该传销组织中自称为甘肃省政法委法律法规处处长雍寒冰（经查，无此职位，无此人），并以此诱骗报案人投资该项目，被告人李某在传销组织中负责接待新人、租房、收钱、发岗位工资、讲课等工作，收取参与传销人员交纳的传销资金累计245万余元，在传销活动中获利107.2万元。以上事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。1、书证到案经过，证实被告人李某于2018年8月13日中午，在二连浩特友谊北路1280号被抓获的事实。2、书证常住人口基本信息，证实被告人李某在案发时已达到刑事责任年龄。3、书证报案材料，报案人王某、武某、段某、李某、裴某、王某、张某、白某、杨某、乙某、冯某、邬某、裴某1、李某1、孙某、张某1、方某、张某2、李某2、张某3、于某、张某4、王某1、康某、彭某、冯某1、王某2、张某5、杨某1等人的陈述，称被告人李某自称甘肃省政法委法律法规处处长雍某，被告人向上述报案人介绍“民间互助理财”项目,宣称该项目保本并可以获得高额回报；被告人李某拉拢传销人员并且在相应的大盘及小盘内处于C1、C2、C3级别，在传销组织中负责收取传销人员传销款的事实；部分传销参与人给李某转款的事实。4、书证被告人李某银行账户交易明细，证实被告人李某与部分传销参与人员的资金往来情况。5、书证传销盘图表、转款凭证、交易回执等，证实被告人李某在传销组织中的层级及其下线人员情况。6、证人证言，证人王某、孙某、张某等人证言，证实被告人李某组织、领导传销活动的犯罪事实及经过。7、书证传销参与人员交费明细表16份，证实被告人李某在“民间互助理财”组织中收取部分传销参与人员钱款的事实。8、被告人李某供述与辩解，证实被告人的犯罪事实及经过。本院认为，被告人李某在“民间互助理财”传销组织内组织、领导传销活动，对传销组织的扩大起关键作用，参与传销活动的下线人数达70余人，层级达5级，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，对公诉机关指控被告人的犯罪事实及适用法律方面的意见及理由，予以采纳。关于辩护人提出被告人李某没有直接发展过他人进入传销组织，且李某的获利数额无法确定的意见,在案有传销参与人的报案材料及陈述、证人证言、转款凭证、银行流水明细等证据在案佐证，故对辩护人的意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人于案发后认罪态度较好，请求对其从轻处罚的意见予以采纳。综上，根据被告人在传销组织的层级、行为、涉案人数、获利金额及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2023年2月13日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人李某违法所得107.2万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 马 杰人民陪审员 张 帆人民陪审员 甘明星 二〇一九年九月六日书 记 员 张恩槐附本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。