陕西省蓝田县人民法院陕西省蓝田县人民法院 刑 事 判 决 书                              （2019）陕0122刑初20号 公诉机关蓝田县人民检察院。被告人焦某某，男，1979年9月8日出生于山西省晋城市，汉族，大专文化，住晋城市城区，居民，2018年6月6日因本案被抓获，同年6月14日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。指定辩护人刘洋，北京市盈科（西安）律师事务所律师。被告人崔某某，男，1958年11月5日出生于陕西省汉中市，汉族，初中文化，住汉中市汉台区，居民，2018年6月11日因本案被抓获，同年6月20日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕，同年12月17日被蓝田县人民检察院取保候审。辩护人简万钧、黄蕊，陕西锐博律师事务所律师。蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2018]204号起诉书指控被告人焦某某、崔某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员乔稳波出庭支持公诉，被告人焦某某及其辩护人刘洋，被告人崔某某及其辩护人简万钧、黄蕊均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。蓝田县人民检察院指控：2015年5月，寻某某、武某某（另案处理）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为方式，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）合伙设立注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司），注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包传销项目。大礼包分为4个级别:钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买大礼包后方可取得公司会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。该公司形式上采取“团队计酬”的方式，实质是以“发展人员的数量作为计酬或者返利依据”，收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额30%，余下70%以各种奖项名目按照网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线账户。该公司的传销活动主要分为武某某团队和寻某某团队。后成立国际部由尔某某负责。2015年10月份，被告人焦某某在养生公司购买了两份2.4万元的大礼包，成为该公司一名会员，后成为尔某某团队国际部10部部长。成为部长后，其发展了牛丽云、杨丽强，并依次向下发展，使10部成为层级达18层，会员达214人，销售金额为5688000元的传销组织，焦某某非法获利355088.5元。2015年12月份，被告人崔某某购买养生公司一份2.4万元大礼包，成为该公司寻某某团队的一名会员，后成为养生公司寻某某团队38部部长。成为部长后，其发展了陈至上和邹俏，并依次向下发展，使38部成为层级达17层，会员达185人，销售金额为4728000元的传销组织，崔某某非法获利70306.96元。被告人崔某某被抓获后已退还全部违法所得。为指控犯罪，公诉机关当庭出示了接处警登记表、受案登记表，抓获经过，破案经过，焦某某，XX组XX层级图及获利图，养生公司合作协议，消费会员奖励方案及福利制度，部长名单，证人胡某某、汤某某等人的证言，远程勘验笔录及固定电子证据清单，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片，计算机司法鉴定补充意见书，被告人焦某某、崔某某及同案犯宋某某、肖某某、武某某、陈某甲等人的供述与辩解等证据，据此认为被告人焦某某、崔某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处。被告人焦某某的辩护意见是，其对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，对指控其发展会员人数、非法获利金额有异议，其自愿认罪。辩护人的辩护意见是，其对指控被告人焦某某发展会员人数、非法获利金额有异议，焦某某有坦白情节，属于从犯，应对其从轻、减轻处罚。被告人崔某某的辩护意见是，其对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人崔某某尚未达到组织、领导传销活动罪情节严重，对公诉机关指控被告人崔某某发展的会员数、销售金额均有异议，被告人崔某某无犯罪前科，主观恶性小，认罪悔罪，退赔了全部赃款，均可对被告人崔某某从轻处罚。经审理查明，2015年5月，寻某某、武某某（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监CEO，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一个为寻某某团队。武某某、寻某某团队又向下发展若干分部。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层的传销组织。2015年10、11月份，被告人焦某某购买了养生公司两份2.4万元的大礼包，成为该公司会员，后成为尔某某团队国际部10部部长，被告人焦某某积极履行职责，接待考察人员，宣传养生公司，发展壮大传销组织。被告人焦某某直接或间接发展会员214人，形成传销层级18级，销售金额5688000元，非法获利354831.45元。2015年12月份，被告人崔某某购买养生公司一份2.4万元大礼包，成为该公司会员，因业绩突出成为寻某某团队38部部长。被告人崔某某积极履行部长职责，其直接或间接发展会员185人，形成传销层级17级，销售金额4728000元，非法获利70200元。案件侦查中，被告人崔某某退赔赃款70200元。认定上述事实的证据有：接处警登记表，受案登记表，抓获经过，归案情况说明，破案经过，羁押证明，户籍证明及无违法犯罪记录证明，养生公司营业执照，公司登记情况，合作协议书，蓝田县XX委、焦汤管委会等相关文件，养生公司奖励方案及福利制度等，部长名单，网络关系图、奖金总计查看图，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，网络平台软件开发者陈某甲对电子证据的提供、辨认，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，辨认笔录及照片，退赃票据，证人寇某某、连某某、胡某某、汤某某、崔某甲、陈某乙、崔某乙的证言，被告人焦某某、崔某某及同案犯武某某、寻某某、尔某某、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈某甲、宋某某、肖某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人焦某某、崔某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪，且情节严重。蓝田县人民检察院指控被告人焦某某、崔某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，应予支持。关于被告人焦某某及其辩护人、被告人崔某某辩护人均提出对公诉机关指控的被告人发展会员人数、销售金额、非法获利有异议之意见，经查，公诉机关指控被告人焦某某、崔某某组织、领导的参与传销活动人数、销售金额等均经第三方盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所鉴定，该鉴定意见客观、真实，鉴定程序合法，在告知被告人后其并无异议，故对被告人焦某某及二被告人辩护人的辩护意见不予采纳。关于被告人焦某某的辩护人辩称焦某某有坦白情节，系从犯，可对其从、减轻处罚之意见，符合案件事实及法律规定，应予采纳。关于被告人崔某某的辩护人辩称，被告人崔某某退赔了全部赃款，可对其从轻处罚之意见，亦与案件事实及法律规定相符，应予采纳。在共同犯罪中，二被告人均系从犯，对从犯应减轻处罚。被告人崔某某经司法行政部门调查评估，符合社区矫正条件，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十三条，第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人焦某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元（限本判决生效后10日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2020年6月5日止）。二、被告人崔某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又五个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人崔某某退赔的赃款70200元予以没收，上交国库。四、继续追缴被告人焦某某的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                             审  判  长    郗  鹤  峰                                  人民陪审员    刘      玲                            人民陪审员    杨      旭                              二〇一九年九月十日                             书  记  员    马      尧                            1