北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1103号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人曾文辉，男，1984年10月9日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省漳平市；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，同年2月22日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人茹燕苗，北京冠一律师事务所律师。被告人曾文滨，男，1986年11月19日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省漳平市；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，同年2月22日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人李鹏飞，北京崇学律师事务所律师。被告人蒋建云，男，1983年9月14日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省漳平市；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，同年2月22日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。被告人朱玉亮，男，1986年1月27日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省牡丹江市爱民区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，同年2月22日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。被告人蒙汝冰，女，1998年5月5日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，农民，户籍地广西壮族自治区平南县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，同年2月22日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人高圣道，北京明科律师事务所律师。被告人欧阳鹏，男，1991年9月9日出生于湖北省荆州市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省荆州市沙市区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被羁押，同年2月22日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。被告人许声钰，男，1971年5月11日出生于福建省漳平市，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省漳平市；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日被羁押，同年3月20日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。被告人刘运传，男，1984年3月25日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省漳平市；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被羁押，同年3月20日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2019〕903号起诉书指控被告人曾文辉、曾文滨、蒋建云、朱玉亮、蒙汝冰、欧阳鹏、许声钰、刘运传犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，北京市丰台区人民检察院指派检察员陈兆光出庭支持公诉，被告人曾文辉及其辩护人茹燕苗、被告人曾文滨及其辩护人李鹏飞、被告人蒋建云、被告人朱玉亮、被告人蒙汝冰及其辩护人高圣道、被告人欧阳鹏、被告人许声钰、被告人刘运传均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控并经审理查明：2018年9月至12月期间，被告人曾文辉、曾文滨伙同蒋建云、欧阳鹏、刘运传、朱玉亮、蒙汝冰、许声钰在大兴区富丽盛悦居23号楼501室，虚构身份和事实在同性交友软件与被害人聊天，诱骗被害人在嫌疑人购买的境外网站上购买彩票，通过修改网站后台数据的方法，骗取被害人杨某人民币104000元、王某1人民币11836元、姚某人民币1722元、段某人民币42600元，共计人民币160158元。公安机关从曾文辉处扣押违法所得人民币18700元移送至本院；在本院审理阶段，被告人曾文辉家属代其向本院退赔被害人经济损失人民币49458元、被告人曾文滨家属代其向本院退赔被害人经济损失人民币27000元、被告人蒋建云家属代其向本院退赔被害人经济损失人民币20000元、被告人蒙汝冰家属代其向本院退赔被害人经济损失人民币20000元、被告人欧阳鹏家属代其向本院退赔被害人经济损失人民币25000元。上述事实，被告人曾文辉在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人曾文辉、曾文滨、蒋建云、朱玉亮、蒙汝冰、欧阳鹏、许声钰、刘运传在侦查阶段的供述，被害人段某、王某1、杨某、姚某陈述，证人许某、张某、王某2、李某1、王某3、曾某、晏某、徐某1、丁某、王某4、薄某、袁某、朱某、杜某、徐某2、李某2、章某、霍某、王某5、郑某证言，辨认笔录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，交通银行银行卡交易明细，平安银行电子回单，中国农业银行银行卡交易记录，中国工商银行银行卡交易记录，招商银行银行卡交易记录，平台客服聊天记录、微信聊天记录，支付宝交易记录、微信交易记录，北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书，北京中贸合顺科技有限公司企业基本信息及工商注册信息，公安机关出具的工作说明、到案经过、破案报告、被告人曾文辉、曾文滨、蒋建云、朱玉亮、蒙汝冰、欧阳鹏、许声钰、刘运传身份信息等证据证实，足以认定。被告人曾文辉辩护人辩护意见为：对被告人曾文辉犯诈骗罪无异议，但认为被告人曾文辉具有初犯、偶犯，主观恶性小，认罪悔罪，且已退赔赃款，社会危害性小等从轻处罚情节，故建议对被告人曾文辉从轻处罚。被告人曾文滨辩护人辩护意见为：对被告人曾文滨犯诈骗罪无异议，但认为被告人曾文滨具有系从犯，如实供述犯罪事实，积极退赔，系初犯等从轻处罚情节，故建议对被告人曾文滨从轻处罚。被告人蒙汝冰辩护人辩护意见为：被告人蒙汝冰系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，积极退赔，系从犯等从轻处罚情节，故建议对被告人蒙汝冰从轻处罚。本院认为，被告人曾文辉、曾文滨、蒋建云、朱玉亮、蒙汝冰、欧阳鹏、许声钰、刘运传以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人曾文辉、曾文滨、蒋建云、朱玉亮、蒙汝冰、欧阳鹏、许声钰、刘运传犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曾文辉辩护人的辩护意见，本院酌予考虑；被告人曾文滨辩护人关于从犯的辩护意见，经查，被告人曾文滨负责人员管理与培训、联系业务等，是完成犯罪活动的关键之举，并非起次要及辅助作用，故对该辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见，本院酌予考虑；被告人蒙汝冰辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。鉴于被告人曾文辉到案后能如实供述主要犯罪事实，且能退赔被害人经济损失，故本院对其予以从轻处罚；鉴于被告人曾文滨到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且能退赔被害人经济损失，故本院对其予以从轻处罚；鉴于被告人朱玉亮、许声钰到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，故本院对二被告人均予以从轻处罚；鉴于被告人蒋建云、欧阳鹏、蒙汝冰到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，三被告人在共同犯罪中均起次要及辅助作用，系从犯，且均能积极退赔被害人经济损失，有悔罪表现，故本院对三被告人分别予以减轻处罚。鉴于被告人刘运传有自首情节，且在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，故本院对其予以减轻处罚。本院根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用及情节，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及第六十一条之规定，判决如下：一、被告人曾文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2023年1月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人曾文滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年10月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人朱玉亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人许声钰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2022年2月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人欧阳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2021年7月30日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人刘运传犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2021年8月19日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人蒋建云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2021年7月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人蒙汝冰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2021年1月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）九、随案移送人民币一万八千七百元、被告人曾文辉退赔的人民币四万九千四百五十八元、被告人曾文滨退赔的人民币二万七千元、被告人蒋建云退赔的人民币二万元、被告人蒙汝冰退赔的人民币二万元、被告人欧阳鹏退赔的人民币二万五千元，其中人民币十万零四千元发还被害人杨某、人民币一万一千八百三十六元发还被害人王某1、人民币一千七百二十二元发还被害人姚某、人民币四万二千六百元发还被害人段某。十、随案移送物品，依法处理（详见清单）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  胡春生人民陪审员  卢桂萍人民陪审员  谷文芳二〇一九年九月十二日书 记 员  李金颖