江苏省如东县人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0623刑初369号公诉机关江苏省如东县人民检察院。被告人郭建辉，男，1963年1月14日出生于江苏省如东县，南通万豪建材科技有限公司、南通万洋混凝土有限公司销售员，住如东县。被告人郭建辉因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年4月15日至如东县公安局投案，次日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于如东县看守所。辩护人陆兵，江苏南黄海律师事务所律师。如东县人民检察院以东检诉刑诉（2019）358号起诉书指控被告人郭建辉犯挪用资金罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员张建庆出庭支持公诉，被告人郭建辉及其辩护人陆兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。如东县人民检察院指控，2013年8月至2019年2月，被告人郭建辉在担任南通万豪建材科技有限公司、南通万洋混凝土有限公司期间，利用职务上的便利，多次挪用南通万豪建材科技有限公司、南通万洋混凝土有限公司货款共计人民币（以下币种均为人民币）3776209.02元，归个人使用，案发前已归还1254124.94元，截止目前，尚有2522084.08元未归还。具体如下：1.2017年1月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户陈健处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款50万元，该款由陈健转给郭建辉，郭建辉未缴到公司；2.2018年1月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户陈健处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款20万元(银行承兑汇票)，郭建辉未缴到公司；3.2018年2月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户陈健处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款20万元(银行承兑汇票)，郭建辉未缴到公司；4.2013年8月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户周载军处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款30万元(银行承兑汇票)，郭建辉缴存公司20万元，其中10万元郭建辉未缴到公司；5.2014年12月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户广顺建筑周艳处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款40万元(银行承兑汇票)，郭建辉未缴到公司；6.2017年8月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户广顺建筑周艳处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款289695.3元(银行承兑汇票)，郭建辉缴存公司178455元，其中111240.3元郭建辉未缴到公司；7.2017年8月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户广顺建筑周艳处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款10304.7元，郭建辉未缴到公司；8.2014年5月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户岔河建筑沈德彬处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款76635.12元，郭建辉未缴到公司；9.2014年12月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户岔河建筑沈德彬处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款27500元，郭建辉未缴到公司；10.2015年8月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户岔河建筑沈德彬处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款10万元(银行承兑汇票)，郭建辉未缴到公司；11.2015年10月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户岔河建筑沈德彬处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款106025元(银行承兑汇票)，郭建辉未缴到公司；12.2017年1月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户岔河建筑沈德彬处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款30万元(银行承兑汇票)，郭建辉缴存到公司20万元，其中10万元郭建辉未缴到公司；13.2017年10月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户岔河建筑沈德彬处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款10万元(银行承兑汇票)，郭建辉未缴到公司；14.2018年2月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户岔河市场监督管理局项目负责人姜晓红处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款20万元(银行承兑汇票)，郭建辉未缴到公司；15.2016年8月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户永晟实业项目负责人徐相松处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款10万元，郭建辉未缴到公司；16.2017年1月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户永晟实业项目负责人徐相松处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款45万元，郭建辉缴存到公司20万元，其中25万元郭建辉未缴到公司；17.2017年年底，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户永晟实业项目负责人徐相松处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款23862.5元，郭建辉未缴到公司；18.2017年7月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户迅驰建设周某处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款20万元（银行承兑汇票），郭建辉未缴到公司；19.2017年7月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户迅驰建设周某处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款10万元（银行承兑汇票），郭建辉未缴到公司；20.2019年1月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户力太新材料项目负责人唐亚军处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款8万元（现金），郭建辉缴存到公司6600元，其中73400元郭建辉未缴到公司；21.2019年2月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户力太新材料项目负责人唐亚军处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款39072.5元，郭建辉未缴到公司；22.2019年1月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户大洋口中心桥项目负责人吴金亚处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款10万元（现金），郭建辉未缴到公司；23.2019年2月，被告人郭建辉从南通万洋混凝土有限公司客户省建工集团曹国华处收取南通万洋混凝土有限公司混凝土货款20万元，郭建辉未缴到公司；24.2016年12月，被告人郭建辉从南通万豪建材科技有限公司客户供电局工地项目负责人徐相松处收取南通万豪建材科技有限公司水泥货款101166.9元，郭建辉未缴到公司；25.2017年4月，被告人郭建辉从南通万豪建材科技有限公司客户启东滨海建材处收取南通万豪建材科技有限公司水泥货款110万元（银行承兑汇票），郭建辉缴存到公司1041872元，其中58128元郭建辉未缴到公司；26.2017年5月，被告人郭建辉从南通万豪建材科技有限公司客户启东滨海建材处收取南通万豪建材科技有限公司水泥货款50万元（银行承兑汇票），郭建辉缴存到公司499326元，其中674元郭建辉未缴到公司；27.2017年7月，被告人郭建辉从南通万豪建材科技有限公司客户启东滨海建材处收取南通万豪建材科技有限公司水泥货款100万元（银行承兑汇票），郭建辉缴存到公司976800元，其中23200元郭建辉未缴到公司；28.2017年12月，被告人郭建辉从南通万豪建材科技有限公司客户启东滨海建材处收取南通万豪建材科技有限公司水泥货款190万元（银行承兑汇票），郭建辉缴存到公司180万元，其中10万元郭建辉未缴到公司；29.2018年7月，被告人郭建辉从南通万豪建材科技有限公司客户启东滨海建材处收取南通万豪建材科技有限公司水泥货款10万元，郭建辉未缴到公司；30.2018年7月，被告人郭建辉从南通万豪建材科技有限公司客户启东滨海建材处收取南通万豪建材科技有限公司水泥货款25000元，郭建辉未缴到公司；31.2018年7月，被告人郭建辉从南通万豪建材科技有限公司客户启东滨海建材处收取南通万豪建材科技有限公司水泥货款10万元，郭建辉未缴到公司；32.2018年9月，被告人郭建辉从南通万豪建材科技有限公司客户启东水利市政项目负责人陈永飞处收取南通万豪建材科技有限公司水泥货款10万元，郭建辉未缴到公司。2019年3月25日，被害单位向如东县公安局报案。被告人郭建辉于2019年4月15日至如东县公安局投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人郭建辉开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位代表张志泉的陈述笔录；证人曹国华、周某等人的证言笔录；如东县公安局出具的发破案及到案经过，调取的营销合同、审计报告；被告人郭建辉的户籍证明及其在公安机关的供述笔录等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人郭建辉有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人郭建辉有期徒刑二年至三年。被告人郭建辉对指控事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人郭建辉利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。被告人郭建辉犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人郭建辉自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。如东县人民检察院指控被告人郭建辉犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对其从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的被害单位财务制度、提成方式存在缺陷导致被告人挪用资金，且被告人挪用的大部分款项均用于维系客户、拓展业务的辩护意见，经查，根据在案证据，被害单位的财务制度确实存在一定漏洞，其内部的提成方式也不尽合理，但此不能成为被告人犯罪的理由和借口。被告人供述其将绝大部分款项用于维系客户，但该辩解得不到其他证据的印证，被告人及其辩护人亦未能提供相应证据。故对此辩护意见，本院不予采纳。但综合全案事实及证据来看，被告人挪用资金的去向、用途等可以在量刑时酌情考虑。关于辩护人提出的被告人有自首情节，自愿认罪悔罪，无前科劣迹，此次系初犯的辩护意见，经查，与庭审查证事实相符，本院予以采纳。被告人郭建辉在庭审中自愿认罪，可酌定从轻处罚。对其尚未退出的赃款应当予以追缴，并发还给被害单位。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭建辉犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2021年7月14日止。）二、对被告人郭建辉尚未退出的赃款人民币2522084.08元予以追缴，并发还给被害单位南通万洋混凝土有限公司、南通万豪建材科技有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  朱天晔二〇一九年九月十一日书记员  汪桂苏