湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0923刑初140号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人刘展鹏，别名阿八，男，1986年9月12日出生，汉族，大学文化，深圳市华越通投资发展有限公司及深圳市易得电子商务有限公司业务总监，户籍地广西壮族自治区宾阳县，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。辩护人李睿，湖北今天律师事务所律师。王灵辉，湖北今天律师事务所实习律师。被告人张少波，男，1986年12月19日出生，汉族，大学文化，深圳市华越通投资发展有限公司及深圳市易得电子商务有限公司业务总监，户籍地湖北省大悟县，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所指定辩护人龚立华，云梦县法律援助中心律师。被告人陈明胜，男，1991年11月13日出生，汉族，大专文化，深圳市华越通投资发展有限公司及深圳市易得电子商务有限公司业务总监，户籍地湖南省新化县，住新化县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月18日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。辩护人牛志雄，湖南人和律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2019）103号起诉书指控被告人刘展鹏、张少波、陈明胜犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉。被告人刘展鹏及其辩护人李睿、王灵辉，被告人张少波及指定辩护人龚立华，被告人陈明胜及其辩护人牛志雄均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。云梦县人民检察院指控，2016年4月，符特、李某2（另案处理）以深圳市易某电子商务有限公司（以下简称易某公司）、深圳市华某投资发展有限公司（以下简称华某公司）的名义与青岛西海岸商品交易中心有限公司（以下简称西海岸交易中心）签订综合会员合作协议，易某公司成为西海岸交易中心602号会员单位，华某公司成为西海岸交易中心620会员单位。双方约定由易某公司和华某公司招揽客户到西海岸交易中心交易平台进行投资交易，由易某公司和华某公司向西海岸交易中心缴纳保证金，西海岸交易中心和易某公司、华某公司按比例对客户交易手续费予以分配，同时易某公司、华某公司招揽的客户亏损全部归易某公司、华某公司，客户盈利从易某公司、华某公司缴纳的保证金中扣除。符特、李某2以易某公司、华某公司的名义，利用西海岸交易中心的交易平台，诱骗他人到该平台交易。期间，符特、李某2在公司成立业务部和行政部，业务部包含业务团队、讲师和客服等部门，由张某4（另案处理）负责业务团队的管理运营，业务团队设立了六个团队部门，分别招募张某5、李某3、符某1、李庆淹（均另案处理）、陈某2(在逃）、余某（在逃）担任团队总经理，招募被告人刘展鹏、张少波、陈明胜及郭某、胡某、谭林芝、李某4、苏某、张某2、吴某、黄某2、王某、程某、张某3、何某2姜、叶某1、杨某2（均另案处理）等人担任各团队的总监，招募叶某2（另案处理）等人担任团队的业务经理，招募王加强（另案处理）等人担任团队的业务员，招募廖某（另案处理）担任行政部门负责人，负责公司的收支记录统计以及对总经理、总监、经理、业务员等人薪酬和提成的计算、发放。符特、李某2的收入来源主要是客户交易天然气时产生的手续费、延期费和客户的亏损，为达到收益最大化，制定了业务员到总经理的提成规则，按客户交易手数和亏损的一定比例进行计算发放，从而刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。在符特、李某2、张某4统一策划下，业务部业务员王加强等人虚构自己为有身份有实力的股民，利用公司提供的大量客户手机号码信息，以微信、QQ等方式加客户为好友，通过情感引诱取得客户信任后，向客户推荐由张某4等人担任的“炒股大师”，该炒股大师的QQ号由各团队的总监分配使用，总监通过QQ号等引导客户进入公司设立的直播间，在直播间，张某4与使用明星号QQ的总监及冒充股民的业务员互相配合，对明星号和讲师鼓吹造势，进一步获取客户信任。之后，明星号在直播间将客户从股票投资引入到天然气投资，业务经理冒充西海岸交易中心客服引导客户入金开户，而后，明星号使用西海岸交易中心交易模拟系统模拟客户端进行交易指导、“带单”，业务员吹捧明星号、发送利用模拟客户端生成的虚假盈利截图，配合明星号的带单，鼓动客户加金、加仓及频繁操作。当客户盈利时，明星号诱导客户止盈，当客户亏损时让客户持仓，故意造成客户巨额亏损并产生大量手续费。在客户发现被骗后，向西海岸交易中心进行投诉或报案，易某公司、华某公司客服部门联系西海岸交易中心后，以客户不再追究为赔偿前提，对亏损客户进行部分赔偿，以掩盖诈骗犯罪。2016年2月至11月，符特、李某2、张某4等人通过上述手段诱骗方某等4449人进行天然气投资，致4280人亏损，总计人民币564503456.17元。其中被告人刘展鹏在诈骗中担任业务部总监，骗取朱某等101名被害人共计人民币13，889，303.77元，非法获利783，761元。被告人张少波在诈骗中担任业务部总监，骗取李某1等67名被害人共计人民币10，173，812.79元，非法获利514，064元。被告人陈明胜在诈骗中担任业务部总监，骗取何某1、汪某等48名被害人共计人民币5，441，706.25元，非法获利308，104元。2019年2月26日，刘展鹏主动到公安机关投案。上述指控事实，公诉机关在庭审中宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见书、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘展鹏、张少波、陈明胜以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人财物，其中被告人刘展鹏诈骗他人财物共计人民币13，889，303.77元，数额特别巨大，被告人张少波诈骗他人财物共计人民币10，173，812.79元，数额特别巨大，被告人陈明胜诈骗他人财物共计人民币5，441，706.25元，数额特别巨大。其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘展鹏、张少波、陈明胜对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪。被告人刘展鹏的辩护人提出的主要辩护意见是：1、对起诉书认定的事实及罪名没有异议；2、被告人刘展鹏非策划性总监，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人刘展鹏主动投案，如实供述自己的罪行，可从轻或减轻处罚。被告人张少波的辩护人提出的主要辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，被告人张少波当庭自愿认罪，在犯罪中起次要作用，属从犯，可从轻或减轻处罚。被告人陈明胜的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人陈明胜认罪悔罪，对犯诈骗罪的事实及定性没有异议；2、对起诉书指控的被告人陈明胜诈骗涉案人数及金额、非法获利数额有异议，被告人陈明胜与程某都在陈某2手下任职，陈某2为照顾程某让陈明胜将部分报酬转给了程某，有转款凭证为证，故被告人陈明胜的非法所得数额不实；3、被告人陈明胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有法定的从轻减轻处罚情节。经审理查明：2016年4月，符特、李某2（另案处理）以实际控制的易某公司、华某公司的名义与西海岸交易中心签订综合会员合作协议，易某公司成为西海岸交易中心602号会员单位，华某公司成为西海岸交易中心620会员单位。双方约定由易某公司和华某公司招揽客户到西海岸交易中心交易平台进行投资交易，由易某公司和华某公司向西海岸交易中心缴纳保证金，西海岸交易中心和易某公司、华某公司按比例对客户交易手续费予以分配，同时易某公司、华某公司招揽的客户亏损全部归易某公司、华某公司，客户盈利从易某公司、华某公司缴纳的保证金中扣除。符特、李某2以易某公司、华某公司的名义，利用西海岸交易中心的交易平台，诱骗他人到该平台交易。期间，符特、李某2在公司成立业务部和行政部，业务部包含业务团队、讲师和客服等部门，由张某4（另案处理）负责业务团队的管理运营，业务团队设立了六个团队部门，分别招募张某5、李某3、符某1、李庆淹、(均已判刑)、余某（在逃）、陈某2（在逃）担任团队总经理，招募被告人刘展鹏、张少波、陈明胜及谭林芝、李某4、苏某、张某2、吴某、黄某2、王某、程某、张某3、何某2姜、叶某1、杨某2、郭某、胡某（均已判刑）等人担任各团队的总监，招募叶某2（已判刑）等人担任团队的业务经理，招募王加强（已判刑）等人担任团队的业务员，招募廖某（已判刑）担任行政部门负责人，负责公司的收支记录统计以及对总经理、总监、经理、业务员等人薪酬和提成的核算、发放。符特、李某2、张某4和各业务总经理、总监、经理、业务员的收入来源均是客户交易天然气时产生的手续费、延期费和客户的亏损。符特、李某2为了更多的占有客户手续费、延期费和客户的亏损，制定了业务员到总经理的提成规则，按客户交易手数和亏损的一定比例进行计算发放，从而刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。在符特、李某2、张某4统一策划下，业务部业务员王加强等人虚构自己为有身份有实力的股民，利用公司提供的大量客户手机号码信息，以微信、Q0等方式加客户为好友，通过情感引诱取得客户信任后，向客户推荐由张某4等人冒充的“炒股大师”，该炒股大师的QQ号由各团队的总监分配使用，总监通过QQ号等引导客户进入公司设立的直播间。在直播间，张某4与使用明星号QQ的总监及冒充股民的业务员互相配合，对明星号和讲师鼓吹造势，以进一步获取客户信任。之后，明星号在直播间将客户从股票投资引入到天然气投资，业务经理叶某2等人冒充西海岸交易中心客服引导客户入金开户，明星号使用公司统一下发的西海岸交易中心交易模拟系统模拟客户端进行交易指导、“带单”，业务员吹捧明星号、发送利用模拟客户端生成的虚假盈利截图配合明星号的带单，鼓动客户加金、加仓及频繁操作，当客户盈利时，明星号诱导客户止盈，当客户亏损时让客户持仓，故意造成客户巨额亏损并产生大量手续费。在客户亏损后，上述各层级人员再次相互配合，对客户进行安抚。当客户发现被骗后，向西海岸交易中心进行投诉或报案，易某公司、华某公司客服部门联系西海岸交易中心后，以客户不再追究为赔偿前提，对亏损客户进行部分赔偿，掩盖诈骗犯罪。2016年2月至11月，符特、李某2、张某4及被告人刘展鹏、张少波、陈明胜等人通过上述手段诱骗方某等4449人进行“天然气”投资，致4280人亏损，总计人民币56,450,3456.17元。其中：被告人刘展鹏在诈骗中担任业务部总监，骗取朱某等101名被害人共计人民币13，889，303.77元，非法获利783，761元。被告人张少波在诈骗中担任业务部总监，骗取李某1等67名被害人共计人民币10，173，812.79元，非法获利514064元。被告人陈明胜在诈骗中担任业务部总监，骗取何某1、汪某等48名被害人共计人民币5，441，706.25元，非法获利308，104元。2019年2月26日，被告人刘展鹏主动到公安机关投案。在本院审理期间，被告人刘展鹏的亲属主动帮其退出非法所得人民币100，000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）物证侦查机关从被告人李某2及廖某、张某2和被害人方某、陈某1、苗某等人处提取的U盘、手机、笔记本电脑、台式机电脑硬盘（已随李某2、符特、张某4诈骗案移送至孝感市中级人民法院）。（二）书证1.侦查机关受案登记表、犯罪嫌疑人到案经过说明，证实立案侦查经过和抓获犯罪嫌疑人的时间、地点。2.西海岸交易中心设立批复文件、营业执照、章程、现货交易相关交易制度和管理办法、情况说明等。证实该公司2015年5月7日设立；现注册地址山东省青岛市黄岛区双珠路东方金石大厦14层1406；注册资本1亿元，青岛西海岸鸿基商务管理有限公司持股60%，青岛汇海安邦农业科技有限公司持股40%；经营范围：商品现货电子交易、交割、结算服务；会展服务；商品销售；文化艺术品、工艺美术品及收藏品（不含文物）的销售及交易服务，为上述交易提供相关的咨询、培训、代理、鉴证服务；经济信息咨询服务（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；主营业务：商品现货电子交易、交割、结算服务，属服务行业。3.西海岸交易中心现货交易交收细则（试行）、现货交易管理办法（试行）、现货交易结算细则（试行）、风险管理制度（试行）。证实授权服务机构与其下属客户就是对赌，且客户只能与由其发展的授权服务机构对赌。4.易某公司登记、章程等。证实该公司成立于2016年1月20日，公司股东符某1，法定代表人符某1，注册资本500万元，2017年4月17日全部股权转让给李佳立。公司经营范围为：企业管理咨询（不含人才中介服务）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）；国内贸易；货物及技术的进出口。5.华某公司登记、章程等。证实该公司成立于2016年3月29日，2017年7月11日注销，公司股东李某5，法定代表人李某5，注册资本100万元。公司经营范围为：投资管理、股权投资、投资咨询、财务咨询、商务信息咨询。国内贸易，经营进出口业务。6.西海岸交易中心与易某公司、华某公司签订的综合会员合作协议书。证实易某公司签订合作协议书时间2016年4月1日，会员席位号602。华某公司签订合作协议书时间2016年4月18日，会员席位号620。7.西海岸交易中心与博硕公司签订合作协议书。证实博硕公司成为西海岸交易中心的运营中心，为西海岸交易中心提供招商代理和其他咨询服务，向西海岸交易中心推荐符合综合会员要求的企业法人并促成签约等业务。8.西海岸交易中心合作协议书、运营中心补充协议、西海岸交易中心说明。证实招商中心606博硕公司注册于2016年4月7日，旗下会员单位602易某公司，620华某公司，709廖某，611晟投（厦门）资产管理有限公司，628深圳市港中鑫投资管理有限公司。招商中心606博硕公司共获返还手续费共计6,276,3371.64元，其中从会员602易某公司得到2,424,0545.32元，从会员611资产公司得到66,1821.65元，从会员620华某公司得到3,664,0384.31元，从会员628公司得到84,4801.82元，从会员709廖某得到37,5818.54元。9.被害人登记表，证实已获取报案材料的被害人56人。10.云梦县公安局“关于余某、张某4等人在视频直播间内虚假带单的情况说明”。证实：在案件办理的过程中，被害人苗某向公安机关提交了电子证据（由三真司法鉴定中心进行取证并出具电子数据鉴定意见书），其中包括苗某录制的部分视频直播间内明星号和讲师讲课的直播视频。苗某提交的视频文件“20161114204914入金”中，“老王”视频演示将300万资金打入一张工商银行卡卡内，然后入金到西海岸交易中心平台的一个交易账号，并进行了买卖操作交易：9分16秒“老王”通过网银入金300万进一张工商银行卡（卡号：62×××41，经查卡主为张某5）；10分06秒“老王”视频直播时出现了带单使用的会员交易账号（账号：62×××73，经查该账号开户人为张某5）。经调取青岛西海岸平台提供的所有620交易商的交易记录，发现该62×××73账号从开通以来没有发生过任何交易。经调取银行交易记录，发现该银行卡（卡号：62×××41）在2016年11月14日发生过转账交易，交易金额300万，交易对手为北川维斯特商品交易市场有限公司（即青岛西海岸平台资金账户），300万转入当天即被转回，此操作即为视频直播间内明星号向被害人展某的入金操作。调查结果说明余某、张某4等人直播间内向被害人展某的入金过程是真实，目的是为了吸引客户投资，之后在直播间内带单时并未实盘操作，所谓的实际操作其实就是使用的模拟盘或者纯粹的行情分析软件，误导被害人使其以为是真实盘，从而跟随投资，导致被骗。11.相关银行账户流水。12.侦查机关查封、冻结财产通知书、统计表。13.西海岸交易中心与郑州郑大信息技术有限公司签订的交易系统项目实施合同。证实西海岸交易中心以80万元购买郑州郑大信息技术有限公司的“郑大信息大宗商品现货网上交易平台V1.0”一套。14.汤森路透金融信息服务（中国）有限公司北京分公司营业执照、情况说明。证实西海岸交易中心天然气行情等数据是汤森路透公司通过自己的渠道自第三方交易所获取，数据来源和西海岸交易中心无关，西海岸交易中心的交易行为不会对汤森路透提供的数据产生任何影响。（三）证人证言1.证人张某1（西海岸交易中心业务副总）证言。证实其于2016年4月与易某公司、华某公司签订综合会员合作协议，对方签字的人是符特和李某2。在签订综合会员合作协议前后，西海岸交易中心还与博硕公司签订了代理商合作协议，西海岸交易中心按客户交易总金额万分之十二收取手续费，其中有万分之八直接返给会员单位，剩下的万分之四由西海岸交易中心收取，如果代理商自己招的会员单位，西海岸交易中心还要将自己的万分之四拿出50％给代理商。易某公司、华某公司自己发展客户在平台上进行交易，客户单子由二个会员单位接，只有在客户的收益大幅上涨，会员单位保证金不够这种非常极限的情况下，才会由特别会员接单。2.证人都某（西海岸交易中心招商部经理）证言。证实西海岸交易中心提供的平台天然气数据行情是从汤森路透公司购买的数据，直接通过郑州郑大信息技术有限公司将数据行情接入到平台中，公司每年支付费用约60万元。为了使贸易商熟悉操作，减少风险，西海岸交易中心给会员单位提供了模拟系统进行学习培训。还证实平台中天然气交易流程、规则等情况。3.证人高某（郑州郑大信息技术有限公司总经理助理）证言。证实2016年6月16日与西海岸交易中心签订交易系统软件购买的合同，软件名称是郑大信息大宗商品现货网上交易平台V1.0。根据验收报告，给他们交付系统使用的时间是2016年7月，但也有先让客户提前几个月试用的。我们只是将平台给他们搭建好，然后教他们如何设置，至于他们设置交易何种产品，是他们公司的事情。4.证人谢某（西海岸交易中心副总裁）证言。证实西海岸交易中心的经营范围、经营模式、机构设置、盈利方式等情况。证实平台上天然气采取现货交易方式，但因为没有客户申请交割，所以还没有出现实物交割的情况。5.证人黄某1证言，证实其于2016年3、4月份应聘到易某公司前台上班，5、6份后被调到行政部做业务员的考勤，8月份开始帮忙廖某发放工资。经理、业务员的工资分两部分，一部分是底薪，是通过考勤来计算的；还有一部分是业务部的提成，是通过一个平台的后台数据来计算的。通过平台数据，结合廖某给其的公式，可以将客户的交易次数折算成客户统一交易手数，客户每交易一手，对应的业务员获得40元，对应的经理获得20元。每个月核算工资时，其将当月产生交易的客户名单列出来发给对应的总监，总监将客户对应到经理和业务员，然后将表发给其，其根据廖某给的公式计算业务员的提成。讲师工资也是由其发放，讲师的工资都是底薪，是廖某说的数额。易某公司总监以上人员工资不是其发，可能是廖某发。6.证人周某证言，证实其与李某22015年认识，2016年4、5月通过李某2介绍认识符特。其于2016年5月与其同学文某一起参加符特、李某2公司投资。2016年，李某2邀请其参与投资，说打算新开一家公司做证券投资类，收手续费，其觉得赚手续费的公司应该是比较赚钱的，所以跟文某商量投点钱进去。当时其与文某认为投资的是易某分公司，现在才知道是华某公司。周某、文某、符特、李某2商量，符特、李某2共占50%、周某占30%、文某占20%。公司、易某公司的实际控制人是符特、李某2，其与文某不参加公司的日常管理。周某只跟李某2接触，对符特了解的不多，只是听李某2说符特是他的合伙人。其与文某一共投资了150万元。（四）被害人陈述被害人陈某1、方某、汪某、李某1、何某1、朱某等人的陈述。证实了被诱骗的经过。（五）被告人及同案人供述和辩解被告人刘展鹏、张少波、陈明胜及同案人符特、李某2、张某4、张某5、李某3、胡某、王某、潭芝林、张某2、叶某1、黄某2、李某4、吴某、张某3、苏某、杨某2、何某2姜、程某、叶某2、王加强等人供述与辩解证实了以下事实：（1）、易某公司、华某公司的控制人是符特、李某2，业务总负责人是张某4，张某4下面设有六个业务部，有六个总经理，总经理管理下面的总监、经理、业务员，廖某是公司的行政负责人，负责计算业绩、提成，发放报酬。（2）、易某公司、华某公司制定了提成规则，公司负责人、总经理、总监、经理和业务员的收入均来源于客户的手续费、延期费和亏损。公司与客户是“对赌”关系。3、业务部人员通过公司提供的客户信息，以微信、qq的方式加好友，引诱客户进入公司设立的直播间，在直播间，张某4与使用明星号QQ的总监及冒充股民的业务员互相配合，对明星号和讲师进行吹捧，以获取客户信任，将客户引入到天然气投资，使用西海岸交易中心提供的交易模拟系统模拟客户端进行交易指导、“带单”，当客户盈利时，诱导客户止盈，当客户亏损时让客户持仓，故意造成产生大量的手续费和亏损。（六）鉴定意见1.湖北三真司法鉴定中心[2018]计鉴字第J0166号司法鉴定意见书，证实受云梦县公安局委托，对犯罪嫌疑人李某2、廖某、谭林芝、张某2等电脑或手机内的电子数据进行提取、鉴定，检材中主要是一些与案件相关的聊天记录。相关附件均刻光盘。2.湖北三真司法鉴定中心[2017]计鉴字第J00104号司法鉴定意见书，证实受云梦县公安局委托，对案件中扣押犯罪嫌疑人廖某持有的四个U盘内的电子数据进行提取、鉴定，检材存在与案件相关的数据，其中包括“B栋－8月工资表提成.Xlsx”、“6部提成.Xlsx”、“11月工资.Xlsx”等文件。相关附件均刻光盘。3.湖北三真司法鉴定中心[2018]计鉴字第J0068号司法鉴定意见书，证实受云梦县公安局委托，对陈某1、方某、苗某、杨某1等被害人电脑、手机内的电子数据进行提取、鉴定，该检材中存在与案件相关的QQ聊天记录等文件，其中有与被害人杨某1的联系人“一缕茶香”、与被害人方某的联系人“彼岸花”、与被害人苗某的联系人“雨琪”的聊天记录，数据分析中所提及的相关附件均刻光盘。4.湖北三真司法鉴定中心[2018]计鉴字第J0118号司法鉴定意见书，证实受云梦县公安局委托，对黄某3等被害人电脑或者手机内的电子数据进行提取、鉴定，检材中存在与案件相关的“西海岸开户专员”聊天记录等内容。数据分析中所提及的相关附件均刻光盘。5.湖北三真司法鉴定中心[2017]计鉴字第J0105号司法鉴定意见书，证实受云梦县公安局委托，对案件中存储西海岸交易中心后台数据的U盘内的电子数据进行提取、鉴定，在检材文件中发现大量与会员信息、会员资金状况、招商中心信息、特别会员信息、616资料、客户成交明细等相关的文件及数据。数据分析中所提及的相关附件均刻光盘。6、湖北金恒会计师事务有限公司司法鉴定意见书鉴定事项：对符特、符某1等20人涉案资金、获利数额及其他事项进行鉴定。用于鉴定的资料：廖某U盘相关业务及财务资料、西海岸交易中心出具的易某和华某公司资金明细表及其他数据表格、易某公司和华某公司及有关个人银行账户资金流水清单等。鉴定结论：该案涉案资金为564503456.17元。涉案数额及对应的被害人名单、非法所得：被告人刘展鹏在诈骗中担任业务部总监，骗取朱某等101名被害人共计人民币13，889，303.77元，非法获利783，761元。被告人张少波在诈骗中担任业务部总监，骗取李某1等67名被害人共计人民币10，173，812.79元，非法获利514064元。被告人陈明胜在诈骗中担任业务总监，骗取何某1、汪某等48名被害人共计人民币5，441，706.25元，非法获利308，104元。上述证据来源合法，内容客观、真实，且与认定的上述事实有关联，本院予以确认。本院认为，被告人刘展鹏、张少波、陈明胜在担任公司总监期间，指导业务团队人员隐瞒身份，冒充股民、炒股高手，诱骗客户到西海岸交易中心的交易平台开户交易，隐瞒公司与客户之间的对赌关系，通过多种能够导致客户亏损的方法指导客户操作，导致客户亏损，达到占有客户资金的目的，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘展鹏、张少波、陈明胜诈骗他人财物数额特别巨大。被告人刘展鹏、张少波、陈明胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上述被告人到案后均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，均可以依法酌定从轻处罚。被告人刘展鹏主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可从轻或者减轻处罚，其亲属在本院审理期间主动帮其退出非法所得100，000元，依法可酌定从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘展鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币400，000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2024年2月26日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人张少波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币400，000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2025年3月25日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人陈明胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币300，000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2023年8月17日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；四、对被告人刘展鹏在审判阶段的退赃款人民币100，000元，依法予以追缴，由云梦县公安局依法处理；五、对犯罪分子违法所得的其余财物，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鞠俊东人民陪审员  郑学钗人民陪审员  张 林二〇一九年九月二十六日书 记 员  肖 佩