黄石市下陆区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0204刑初243号公诉机关黄石市下陆区人民检察院。被告人黄某,因本案于2018年3月10日被抓获归案，于2018年3月10日被羁押于厦门市第一看守所，于同月15日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年4月10日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于阳新县看守所。辩护人吴云博，湖北众焱律师事务所律师。被告人孙某，因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年2月13日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于阳新县看守所。辩护人邓琨，湖北易圣律师事务所律师。被告人徐某，因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年2月13日被黄石市公安局下陆分局决定取保候审。2018年11月26日，本院决定对其逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人邓杰，湖北鸣伸（武汉）律师事务所律师。黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉[2018]142号起诉书指控被告人黄某犯诈骗罪、被告人孙某、徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院于2018年11月20日立案受理。黄石市下陆区人民检察院分别于2019年2月11日、2019年6月17日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院分别于2019年2月18日、2019年6月18日予以准许，并分别于2019年3月18日、2019年7月17日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年4月11日公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派检察员干东、代理检察员龚俊出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人吴云博、被告人孙某及其辩护人邓琨、被告人徐某及其辩护人邓杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人黄某诈骗罪、被告人孙某、徐某掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实2017年8月，被告人黄某明知其上线“半边天”系诈骗人员，为获取取款金额7%的收益，依然答应为其提供银行账号并为其取款。后被告人黄某与被告人孙某共谋，由被告人孙某提供银行账号并取款，孙某从中获取取款金额3%的收益，被告人孙某明知是违法所得依然同意取款。后被告人孙某与被告人徐某共谋共同取款，被告人徐某明知是违法所得依然同意与孙某共同取款。2017年11月14日15时40分左右，被害人杜某手机（号码：136××××****）接收到一条股票内幕消息并提供了获知股票内幕信息的微信号（名称：×××），杜某经过关注发现该微信号推荐的股票确实涨了。2017年11月17日，被害人杜某与该微信号使用者一名自称“李某”的人联系，并通过其招商银行账户（账号：62×××56）向“李某”提供的财务人员“张某”的中国工商银行账户（账号：62×××13）转款C类会员会费人民币3800元和融资入股资金人民币10000元，并告知杜某会费不退还，建仓资金会在当天股票收盘后返还本金及收益，当日下午15时许，被害人杜某收到财务人员张某通过其上述工商银行账户返款的融资入股资金及收益人民币10300元。2017年11月20日9时许，被害人杜某通过其上述招商银行账户在下陆区宏维山水名城工商银行附近先后分四笔将内盘操作资金人民币140000元和融资入股资金人民币10000转入上述张某工商银行账户，后该人民币150000元被转入盖晓会账户(账号：62×××76)内，从盖晓会分别转入到被告人孙某控制的以下8个账户内，分别为：邓九炜账户62×××91；胡书兰账户62×××02；许某账户62×××29；孙某账户62×××70；孙某账户62×××82；吴梦娇账户62×××72；张荟账户62×××15；方中炜账户62×××10。2017年11月20日中午12时许，被告人孙某、徐某持上述8张银行卡来到南京市义乌小商品城内的邮政银行，二人在ATM机上通过每次取现人民币3000元，分多次取款的方式将该人民币150000元取出。后孙某将上述人民币150000元存入其银行账户（账号：62×××76）内，再通过上述建设银行账户网银转给黄某人民币149750元（黄某账号：62×××27），后孙某从黄某处获利人民币4500元；徐某从孙某处获利人民币200元。2018年1月18日9时许，黄石市公安局下陆分局新下陆派出所民警在南京市江宁区天景山公寓欣荣苑25栋将被告人孙某、徐某抓获。二、被告人黄某诈骗罪事实2017年6月左右，被害人潘某手机（号码：158××××****）接收到一条股票内幕消息并提供了获知股票内幕信息的微信号（名称：×××），潘某经过关注发现该微信号推荐的股票确实涨了。2018年1月15日，被害人潘某经与该微信号使用者“李某”联系决定缴纳会费成为会员，并通过其建设银行账户(账号：62×××45)向“李某”提供的财务人员“宋某”的招商银行账户（账号：62×××18）转款会员会费人民币3800元和融资入股资金人民币10000元，当日下午15时许，被害人潘某收到财务人员“宋某”通过其上述招商银行账户返款的融资入股资金及收益人民币10300元。2018年1月18日上午，被害人潘某通过其上述建设银行账户将内盘操作资金人民币10000元转给财务人员“宋某”上述招商银行账户，后“李某”与潘某联系建议追加投资，潘某通过上述建设银行账户向财务人员“宋某”上述招商银行账户转入内盘操作资金人民币40000元。2018年1月18日下午，被告人黄某与已被公安机关抓获的被告人孙某联系要求提供银行账号，被告人孙某在公安民警控制下向被告人黄某发送胡书兰账号62×××02、刘成账号62×××70、刘明账号62×××45等银行账号信息，后上述胡书兰账户收到人民币13500元，上述刘成账户收到人民币20000元，上述刘明账户收到人民币20000元。2018年1月18日下午15时许，黄石市公安局下陆分局民警持上述胡书兰、刘明、刘成银行卡并从账户中取款共计人民币53300元，并依法予以扣押。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了以下证据：1．被害人杜某微信聊天记录、相关诈骗款项银行转账流水、宋某银行转账流水、公安民警出具的情况说明等书证；2．证人郑某的证言；3．被害人杜某、潘某的陈述；4．被告人黄某、孙某、徐某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人黄某以非法占有为目的，与上线共同预谋为实施犯罪提供银行卡账号，直接指挥他人提取上线所骗取赃款人民币200000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某、徐某明知系黄某犯罪所得，依然为其提供银行账号并将犯罪所得人民币150000元转移至黄某银行账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人黄某在庭审中对指控的犯罪事实无异议，但辩称其不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人吴云博的辩护意见是：1、本案无证据证实被告人黄某实施了电信诈骗行为，也无证据显示其与上游人员就“诈骗”达成了共谋，被告人黄某明知其上游“半边天”所得钱款系犯罪所得，仍然为其提供转移钱款的行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人黄某是因涉嫌“诈骗”被公安机关刑事拘留的，而其到案后如实供述的事实符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的组成要件，该事实与办案机关之前已掌握的罪名属不同种罪名，应成立特别自首，可以从轻或者减轻处罚；3、起诉书指控的第二起犯罪事实应认定为未遂，请法庭比照既遂予以从轻处罚；4、被告人黄某全案退赔并取得被害人谅解，应酌情予以从轻处罚；5、被告人黄某具有坦白情节，依法可以从轻处罚。为证实被告人黄某向被害人杜某退还全部赃款并取得谅解，辩护人吴云博当庭出示了承诺书、招商银行个人银行专业版转账汇款对账单。被告人孙某在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。辩护人邓琨的辩护意见是：被告人孙某积极配合公安机关追回被害人5万元损失，如实供述自己的犯罪行为，而且目前被害人的损失已经全部得以追回，被告人孙某为初次犯罪，当庭认罪且具有悔罪表现，恳请合议庭依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条等相关法律规定综合考虑，对被告人孙某判处三年以下有期徒刑并建议适用缓刑。被告人徐某在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。辩护人邓杰的辩护意见是：1、被告人徐某应仅对自己取出的金额承担责任，不应对起诉书中指控的15万元犯罪数额承担全部责任，其所掩饰、隐瞒犯罪所得的金额未超过10万元，其行为不属于《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定的“情节严重”的几种情形；2、被告人徐某在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要、辅助作用，系从犯；3、被告人徐某一贯表现良好，系初犯，主观恶性较小；4、被告人徐某退赃，请法庭对其从轻处罚；5、对被告人徐某判处缓刑或单处罚金。经审理查明，2017年11月，被告人黄某为谋取非法利益，向被告人孙某提起犯意，由孙某提供银行账号并取款，孙某明知是违法所得仍同意取款。之后，被告人徐某明知是违法所得依然同意与孙某共同取款。具体犯罪事实如下：一、2017年11月14日15时40分左右，被害人杜某手机（号码：136××××****）接收到一条股票内幕消息和获知股票内幕信息的微信号为×××的短信（发送号码为：106912665703231914），杜某经过关注发现该微信号推荐的股票确实涨了。同月17日，杜某与该微信号使用者一名自称“李某”的人联系后，在被告知会员会费不退还且建仓资金会在当天股票收盘后返还本金及收益的情况下，杜某通过其招商银行账户（账号：62×××56）向“李某”提供的“张某”的中国工商银行账户（账号：62×××13）转款C类会员会费人民币3800元、融资入股资金人民币10000元。当日下午3时许，被害人杜某收到上述“张某”工商银行账户返还的融资入股资金及收益人民币10300元。同月20日9时许，杜某通过其招商银行账户先后分四笔将内盘操作资金人民币140000元和融资入股资金人民币10000元转入“张某”工商银行账户。后该人民币150000元先被转入“盖晓会”银行账户(账号：62×××76)内，再从“盖晓会”银行账户分别转入由孙某控制的8个银行账户内，孙某事先已按照黄某的要求将该8个银行账户报给黄某，该8个银行账户分别为：邓九炜银行账户（账号：62×××91）、胡书兰银行账户（账号：62×××02）、许某银行账户（账号：62×××29）、孙某银行账户（账号：62×××70）、孙某银行账户（账号：62×××82）、吴梦娇银行账户（账号：62×××72）、张荟银行账户（账号：62×××15）、方中炜银行账户（账号：62×××10）。2017年11月20日中午12时许，被告人孙某、徐某持上述8张银行卡来到南京市义乌小商品城内的邮政银行，二人在ATM机上分多次将该150000元取出。随后，孙某将该人民币150000元存入其建设银行账户（账号：62×××76）内，再通过建设银行网上银行向黄某账户（账号：62×××27）转账人民币149750元。孙某获得人民币4500元，分给徐某人民币200元。2018年1月18日9时许，公安民警在南京市江宁区将被告人孙某、徐某抓获并将二人带至南京市公安局铜山派出所接受讯问。二、2017年6月左右，被害人潘某手机（号码：158××××****）接收到一条提供股票内幕消息的微信号为×××的微信好友申请，后潘某经过关注发现该微信号推荐的股票确实涨了。2018年1月15日，潘某经与该微信号使用者“李某”联系后，决定缴纳会员会费成为会员，并通过其建设银行账户(账号：62×××45)向“李某”提供的财务人员“宋某”的招商银行账户（账号：62×××18）转款会员会费人民币3800元、融资入股资金人民币10000元。当日下午3时许，潘某收到上述“宋某”招商银行账户返还的融资入股资金及收益人民币10300元。同月18日上午，潘某通过其建设银行账户将内盘操作资金人民币10000元转入“宋某”招商银行账户。后“李某”与潘某联系建议追加投资，潘某再次通过其建设银行账户向“宋某”招商银行账户转入内盘操作资金人民币40000元。当日下午，被告人黄某与已被公安机关抓获的被告人孙某联系并要求孙某提供银行账号，孙某在公安民警控制下向黄某发送3个银行账户，分别为：胡书兰银行账户（账号：62×××02）、刘成银行账户（账号：62×××70）、刘明银行账户（账号：62×××45），后胡书兰银行账户收到人民币13500元，刘成银行账户收到人民币20000元，刘明银行账户收到人民币20000元。当日下午3时许，黄石市公安局下陆分局民警持上述3张银行卡至南京市银行，从上述银行账户中取款共计人民币53300元，并依法予以扣押。公安民警于2018年3月10日在厦门市将被告人黄某抓获，并于同日将其羁押于厦门市第一看守所。案发后，被告人黄某亲属代其退赔被害人杜某共计人民币165000元，被害人杜某对被告人黄某的行为表示谅解。归案后，被告人黄某退赔赃款人民币200元，被告人徐某退出违法所得人民币200元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：1、户籍信息，证实被告人黄某、孙某、徐某作案时均已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力；受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的情况。2、会员合同，证实被害人杜某与“中信证券股份有限公司”签订合同；被害人杜某提供的微信截图，证实被害人杜某与一个昵称和头像均为“中信证券”的微信号之间的聊天记录及其资金被该微信号使用者骗取的情况。3、“中信证券股份有限公司”财务专用发票，证实①“中信证券股份有限公司”于2017年11月17日出具了被害人杜某缴纳C类会员费用人民币3800元的发票，发票上收款人为“张某”；②“中信证券股份有限公司”于2017年11月17日出具了被害人杜某支付融资入股资金人民币10000元的发票，发票上收款人为“张某”；③“中信证券股份有限公司”于2017年11月20日出具了被害人杜某支付内盘操作资金人民币140000元的发票，发票上收款人为“张某”。4、招商银行账户历史交易明细表，证实①被害人杜某账号为62×××56的招商银行卡于2017年11月17日先后向“张某”账户转账3800.88元、10001.68元，之后杜某收到“张某”转账10300元。②2017年11月20日，被害人杜某账号为62×××56的招商银行卡先后向“张某”转账5万元、5万元、4万元、1万元，4次转账共计15万。5、银行流水，证实2017年11月20日，“张某”的银行卡在收到杜某4次转账共计15万元后，将该笔15万元以每次5万元分3次向“盖晓会”的银行卡转账。后“盖晓会”的卡将上述15万元转入被告人孙某控制的8张银行卡内。之后，被告人孙某、徐某将该15万元取出，孙某于当日分8次向被告人黄某账号为62×××76的银行账户转账，共计转账149750元。6、银行卡明细列表、银行流水，证实2018年1月18日，被害人潘某账户为62×××45的银行账号分别向“宋某”转账10000元、40000元，2次转账共计50000元。7、被害人杜某的陈述：2017年11月14日下午15时40分左右，我号码为136××××****的手机号接收到一条发送号码为106912665703231914的短信，该短信的内容主要就是某一则股票在第二天会有涨幅以及提前建仓请加微信，并在短信里留下了一个微信号（×××）。次日，我加了对方在短信中留的微信号，该号的昵称为中信证券，使用者自称叫“李某”（电话号码是：135××******）。同月17日上午9时许，为获取对方操作股票的信息，我便通过我卡号为62×××56的招商银行卡向对方提供的户名为“张某”的中国工商银行卡（卡号：62×××13）交纳了3800元的会费，并且向对方转了1万元当作拉升资金，对方承诺当天收盘后，会返还本金以及3%的利润。同日下午3点多，对方向我银行卡账户返还了10300元。同月20日早上8时多，对方打电话给我说“今天建仓，验资并做好仓位安排”，并问我今天能投多少资金，我便告诉对方我能投的资金有14万元，于是对方让我转14万元钱给他（对方承诺这14万元会在上午9时30分之前返给我），他先做仓位安排，随后对方再让我向其转1万元作为拉升资金（这1万元应该在下午股票收盘后返还给我）。当天下午3点后，我通过微信、电话联系对方，但都联系不上对方。8、被害人潘某的陈述：2017年6月左右，我接到一个微信号为×××，名称为中信证券的用户的好友申请，我添加了对方。2018年1月15日，我跟对方回复消息：“怎么样才能获取更多信息”，对方很快回复我说要入他们的会员，会员有几个档次，根据不同档次的会员，获得利润也不一样，我当时就入了3800元档次的会员，并通过建设银行手机银行用我账号为62×××45的账户向对方户名为“宋某”的招商银行账户（账号为：62×××18）转了3800元钱，之后对方还让我签了一份电子合同。对方在2018年1月17日要求我给他们打1万元作为吸筹资金，盈利之后给用户返利3%，然后我就向对方转了1万元。到了下午3时41分时，我收到对方退还的10300元。同月18日早上，我又转了1万元给对方，然后我就跟“李某”联系，“李某”问我要获取多少利润，我说我只准备再投4万元，“李某”就说那你就再投4万元，然后我就将4万元通过建设银行账户转入对方上述招商银行账户，转过去后对方说干脆让操盘手操作，下午再给我返利，结果到下午，对方就不理我了。9、证人郑某的证言：在2017年11月份的时候，孙某告诉我“流连”叫他拿银行卡去银行取钱，然后可以得到利润。我从孙某那还听说有个叫徐某的学生，从去年11月份开始就和孙某一起取钱。10、被告人黄某的供述：①2017年8月份，我认识了孙某，他帮我做的事情之一是帮我取款。2017年11月份的一天，我当时在柬埔寨，一个微信叫“半边天”的人跟我说他有一笔来源有点不干净的钱让我帮忙取一下，取款成功之后，给我利润。我联系孙某让他帮我取钱，每1万元给他300元的回报，他就答应了。我在南京的时候，就当着孙某以及徐某等人面前说过，帮我取的钱是黑钱。②2017年11月20日白天，我接到“半边天”发来的微信让我准备接一笔15万的单，我立马叫孙某准备卡，过了一会孙某用微信给我发过来8张银行卡照片，然后我将照片转发给“半边天”，由“半边天”将钱分成每笔两万打到孙某提供的银行卡里，孙某那边将钱全部取出后，他再用网银转到我的账户。孙某获得3个百分点。③孙某被抓的那天，“半边天”跟我说有5万元要到账，让我准备银行卡，我就电话联系了孙某，让他准备3张卡，孙某把卡号给我之后，我就给了“半边天”，钱打过去后，孙某那边就没有音讯了，后来才知道当时他被公安机关抓了。11、被告人孙某的供述：①2017年8、9月份，我认识了黄某。我们相互熟悉了之后，他就问我愿不愿意帮他取钱，取钱的话我可以按每取1万钱提3个点分得利润。之后，我便开始帮黄取钱，也问了徐某愿不愿意帮黄取钱，他答应了。徐某帮我取一次钱我就付给他一两百元。在黄某来南京和我们一起吃饭的时候，他就告诉我这些钱不合法，是黑钱，他说这些话的时候，徐某在场，也听见了。②2017年11月20日中午12点左右，我和徐某到南京义乌商贸城邮政ATM机上取了15万元，具体如下：（1）邓九炜62×××91，取款2万；（2）胡书兰62×××02，取款2万；（3）许某62×××29，取款2万；（4）孙某62×××70、62×××82，两张卡分别各取2万，共4万；（5）吴梦娇62×××72，取款1万；（6）张荟62×××15，取款2万；（7）方中炜62×××10，取款2万。我先把取出的15万元钱存进我的建行卡（62×××76），再用建行网银将钱转到黄某那里。我获得了4500元钱。③我于2018年1月18日在南京被公安机关抓获了，当天中午我被带到南京的一个公安派出所接受讯问，在民警对我进行讯问过程中，黄某打了电话过来，民警当时要我开免提接听，黄某要我接一笔5万多元的款，于是民警让我给黄某用短信发过去3张卡号（接5万多元需要3张卡），没过一会儿，黄某就把5万多元打过来了，之后办案民警将53300元在南京当地取了出来并当场办了扣押让我签字。12、被告人徐某的供述：2017年11月底左右的时候，孙某叫我跟他一起去银行的ATM机上取钱。我怀疑这些钱可能是非法所得的，来路不明的。孙某帮黄某取出来的钱是孙某转账返还到黄手上的。2017年11月20日，孙某和我两个人拿着一些别人的银行卡一起去义乌小商品市场里面的一家邮政银行ATM机分两次（当天上午、中午各一次）取了钱。这钱是孙某让我去取出来，然后给他。孙某当天给了我200元。13、到案经过、寄押情况说明，证实2018年1月18日9时许，公安民警在南京市江宁区天景山公寓欣荣苑25栋将被告人孙某、徐某抓获。2018年3月10日，公安民警在厦门市集美区中航城国际社区A区23号1603室将被告人黄某抓获，并于2018年3月10日将其羁押于厦门市第一看守所，于2018年3月14日将其解押出所。14、扣押决定书、扣押清单，证实2018年1月18日，公安民警分别从被告人孙某、徐某各自租住屋内依法扣押银行卡、网盾、手机卡等物品的情况。15、扣押决定书、扣押清单、湖北省暂扣款物票据、情况说明，证实在被告人孙某协助的情况下，公安机关追回赃款人民币53300元。16、辨认笔录及照片，证实①孙某从公安机关提供的照片中辨认出黄某系叫其帮忙取钱的男子；②2018年2月13日，徐某从公安机关提供的照片中辨认出黄某。17、银行卡户主信息及银行流水、被告人孙某被扣押的银行卡照片，证实被告人孙某、徐某用于作案的银行卡的银行卡号、户主信息及交易明细。18、承诺书、招商银行个人银行专业版转账汇款对账单，证实被害人杜某于2019年1月15日承诺在被告人黄某赔偿其经济损失人民币16.5万元后，其对被告人黄某的行为表示谅解；被告人黄某亲属于2019年1月23日代其向被害人杜某的招商银行账户转账人民币16.5万元。19、视听资料光盘，证实被告人孙某、徐某作案等情况。本院认为，被告人黄某、孙某、徐某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其中被告人黄某参与掩饰、隐瞒犯罪所得二起，掩饰、隐瞒数额为人民币203500元；被告人孙某、徐某参与掩饰、隐瞒犯罪所得一起，掩饰、隐瞒数额为人民币150000元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于公诉机关指控被告人黄某明知其上线系电信诈骗人员，仍以非法占有为目的，与上线共同预谋为实施犯罪提供银行卡账号，直接指挥他人提取上线所骗取赃款人民币200000元，应当以诈骗罪追究其刑事责任的公诉意见，经查认为，本案只有被告人黄某供述其明知他人实施诈骗犯罪行为仍帮助转账，没有其他证据予以印证,亦无证据证实被告人黄某实施诈骗行为或与诈骗人员事先有通谋，公诉机关的该项公诉意见证据不充分，不能对被告人黄某以诈骗罪的共犯论处，故被告人黄某不构成诈骗罪。而根据被告人黄某、孙某、徐某的供述，可认定三名被告人主观上知道是犯罪所得，仍帮助他人转账，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三名被告人刑事责任。故对被告人黄某提出其不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见及其辩护人吴云博提出本案无证据证实被告人黄某实施了电信诈骗行为，也无证据显示其与上游人员就“诈骗”达成了共谋，被告人黄某明知其上游“半边天”所得钱款系犯罪所得，仍然为其提供转移钱款的行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人邓杰提出被告人徐某应仅对自己取出的金额承担责任，不应对起诉书中指控的15万元犯罪数额承担全部责任，其所掩饰、隐瞒犯罪所得的金额未超过10万元，其行为不属于《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定的“情节严重”的几种情形的辩护意见，经查认为，在整个犯罪过程中，被告人黄某、孙某、徐某相互配合，共同实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，形成了一个相互联系、相互推动的整体，系共同犯罪。因此，各行为人不仅要对自己的行为负责，还要对整个行为及其后果负责，也应当对整个犯罪数额承担刑事责任。故被告人徐某应对共同的掩饰、隐瞒犯罪数额人民币15万元承担刑事责任，且掩饰、隐瞒犯罪数额达到人民币10万元以上，属于“情节严重”的情形，依法处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。故对于上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人吴云博提出起诉书指控的第二起犯罪事实应认定为未遂，请法庭比照既遂予以从轻处罚的辩护意见，经查认为，犯罪未遂是由于意志以外的原因使犯罪未得逞的一种犯罪形态，而既遂并不意味着行为人的犯罪目的已经实现，只要行为完全具备了构成犯罪所需要的一切构成要件，即视为已经得逞，应认定为犯罪既遂。被告人黄某明知是犯罪所得，仍通过转账方式协助资金转移，当行为人将诈骗所得赃款转账到由被告人孙某按照被告人黄某的要求提供的账户时，被告人黄某已完成通过转账方式帮助他人转移赃款的行为，其掩饰、隐瞒犯罪所得的行为既遂，至于赃款是否被取现或者被被告人黄某控制，不影响被告人黄某犯罪既遂的构成。故对于上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人吴云博提出被告人黄某是因涉嫌“诈骗”被公安机关刑事拘留的，而其到案后如实供述的事实符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的组成要件，该事实与办案机关之前已掌握的罪名属不同种罪名，应成立特别自首，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查认为，被告人黄某被采取强制措施后，如实供述的主要犯罪事实与公安机关已掌握的其犯罪事实基本是一致的，公安机关以被告人黄某涉嫌犯诈骗罪对其刑事拘留，只是公安机关对同一犯罪事实理解不同所致，被告人是否成立自首应该具备主动投案和如实供述其犯罪行为二个必要条件，因此，司法机关以何种罪名立案、刑事拘留不是自首的条件之一，故被告人黄某的行为不符合自首的成立条件，不构成自首。综上，对于上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人邓琨提出被告人孙某积极配合公安机关追回被害人5万元损失，如实供述自己的犯罪行为，而且目前被害人的损失已经全部得以追回，被告人孙某为初次犯罪，当庭认罪且具有悔罪表现，恳请合议庭依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条等相关法律规定综合考虑的辩护意见，经查认为，上述辩护意见所述内容与事实相符，被告人孙某虽未构成立功，但具有协助公安机关追回部分赃款等从轻处罚的情节，故对于此项辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。对于辩护人邓琨提出对被告人孙某判处三年以下有期徒刑并建议适用缓刑的辩护意见和辩护人邓杰提出对被告人徐某判处缓刑或单处罚金的辩护意见，经查认为，电信网络诈骗犯罪针对不特定人群，涉及范围广，不仅严重侵害人民群众的切身利益，也严重影响社会稳定和群众的安全感，同时围绕电信网络诈骗还衍生出多种刑事犯罪，如电信网络诈骗犯罪分子为了逃避侦查和实现非法占有被害人财物的目的，常常依靠他人为其转账、套现、取现，而取款人按取款数额一定比例收取好处费，为诈骗分子顺利占有被害人钱财提供帮助，社会危害性很大，必须予以从严惩处。而本案被告人孙某、徐某不但实施了上述帮助转账、取现的行为，而且公安民警还从二人住处查获了大量他人的银行卡。综上，被告人孙某、徐某主观恶性较深，不宜适用缓刑。故对于以上辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人黄某系邀约者、指挥者，起主要作用，系主犯；被告人孙某应邀后又邀约他人并积极实施提供银行卡，帮助取款的行为，起主要作用，系主犯，但其相对被告人黄某罪责较轻，本院酌情予以从轻处罚；被告人徐某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。对于辩护人邓杰提出被告人徐某在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，本院予以采纳。归案后，被告人黄某、孙某、徐某如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。对于辩护人邓琨提出被告人孙某到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白的辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人黄某积极赔偿被害人损失并取得谅解，本院酌情予以从轻处罚。归案后，被告人黄某、徐某主动退赃，本院酌情予以从轻处罚。对于辩护人吴云博提出到案后，被告人黄某全案退赔并取得被害人谅解，应酌情予以从轻处罚的辩护意见；辩护人邓杰提出被告人徐某退赃，请法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：一、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一八年三月十日起至二○二二年三月九日止，罚金已缴纳）；二、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一八年一月十八日起至二○二一年一月十七日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；三、被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一八年十一月二十六日起至二○二○年十月二十九日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；四、对被告人黄某已退还的赃款人民币二百元予以追缴，发还被害人潘某；对公安机关依法扣押的人民币五万三千三百元予以追缴，由扣押机关发还被害人潘某；五、对被告人孙某的违法所得人民币四千三百元予以追缴，上缴国库；六、对被告人徐某的违法所得人民币二百元予以追缴，上缴国库（已缴纳）;七、对公安机关已扣押的银行卡、网盾、手机卡等物品予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴京红人民陪审员  方三安人民陪审员  陆冬梅二〇一九年九月十日书 记 员  刘雪霏