广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初821号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人石正斌，男，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人翟某轶、王某男。被告人舒艳芬，女，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人吴某仙。辩护人林某德。被告人杨威，男，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人黄某宁。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕739号起诉书指控被告人石正斌、舒艳芬、杨威犯诈骗罪一案，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月20日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员许泽丰出庭支持公诉。被告人石正斌及其辩护人翟某轶，被告人舒艳芬及其辩护人吴某仙，被告人杨威及其辩护人黄某宁到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月，被告人石正斌接手深圳某电子商务有限公司，注册地为深圳市龙华区，其为公司法人代表，并先后招聘被告人舒艳芬、杨威等业务员。石正斌为了牟取非法利益，于2017年10月，通过一名男子（身份未明，在逃）代理晋峰环球国际平台的伦敦金产品，于2018年5月，通过王亮（在逃）代理美银金融平台沪深300（亦称CN300）产品，伦敦金可以24小时交易，沪深300为“T+0”模式，可以当天买卖，以平台返利赚取客户50％手续费（手续费为交易金额5％）、客户损失及过夜费。石正斌将多个不同的微信及QQ号发给业务员舒艳芬、杨威等人使用，并约定将平台返还手续费中的10%作为提成给业务员平分。舒艳芬、杨威等人利用上述微信号及QQ号在“股海淘金之王者归来”微信群、“万某粉丝天团（群号：455075562）”QQ群内，假装股民在群内制造气氛，不断吹捧及虚构“万某老师”及“高歌老师”投资很厉害，并发布美银金融平台模拟账户盈利截图，引导被害人到炒股比赛直播间内听“万某老师”及“高歌老师”讲课，再由“万某老师”及“高歌老师”在直播间向被害人介绍交易沪深300指数及伦敦金项目，以此诱骗被害人在美银财富平台及晋峰环球国际平台上开某、入金，并由舒艳芬扮演的“赛场助理”指导被害人开某、入金，由石正斌扮演的“万某师姐”指导被害人买卖、操作，由杨威扮演的“天行记”帮助被害人分析股票、交流经验，通过利用100倍杠杆、控制被害人出金和引诱被害人高某收取高额手续费等手段，对被害人实施诈骗行为。现共查明八名被害人在美银金融平台及晋峰环球国际平台开某，入金、出金情况如下：1、被害人杜某美银金融平台的MT4账户是80×××65，入金人民币2,480,700元，出金人民币34.5元；2、被害人顾某美银金融平台的MT4账户是80×××74，入金人民币210,000元，出金人民币690元；3、被害人刘某美银金融平台的MT4账户是80×××50，入金人民币164,500元，无出金；4、被害人李某1美银金融平台的MT4账户是80×××94，入金人民币45,500元，无出金；5、被害人杨某美银金融平台的MT4账户是80×××47，入金人民币14,000元，无出金；6、被害人王某美银金融平台的MT4账户是80×××57，入金人民币10,080元，无出金；7.被害人陈某1美银金融平台的MT4账户是80×××58，入金人民币38,500元，无出金；8被害人代某晋峰环球国际平台的MT4账号是20×××81，入金人民币70,099.96元，出金18,648元。总入金人民币3,033,379.96元，出金人民币19,372.5元，被骗金额3,014,007.46元。2018年6月13日13时许，被告人石正斌、舒艳芬、杨威被抓获，现场扣押电脑主机1台、手机26部、银行卡2张、U盘1个、笔记本5本。截至被抓获之日，石正斌收到晋峰环球国际平台返利人民币1,222,819.2元，尚未拿到美银金融平台返利，舒艳芬获得提成几万元，杨威尚未获得提成。经深圳证监局复函：深圳某电子商务有限公司、深圳前海第一网络科技有限公司、深圳市易投宝网络科技有限公司等公司不是中国证监会核准的证券公司、期货公司。公诉机关为支持其指控，当庭出示并宣读的证据有，物证、书证；证人证言；被害人陈述；被告人及同案人的供述与辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人石正斌、舒艳芬、杨威以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。被告人石正斌当庭辩称其行为应当定性为非法经营，而不是诈骗。被告人石正斌的辩护人提出，1.被告人并不知道涉案交易平台的后台操作方式，且交易平台的数据与真实数据差别极小。2.诈骗是要求被害人产生错误认识处分财产，本案被害人均有投资相关经验，财产处分也是自主的。3.被告人石正斌应当认定为从犯，其只是帮助平台发展业务。被告人舒艳芬当庭表示称客户出入金不受他们控制。被告人舒艳芬的辩护人提出，被告人没有诈骗的故意，其行为受被告人石正斌的指使，系从犯。被告人杨威当庭表示其的行为是非法经营。被告人杨威的辩护人提出，1.被告人系从犯；2.被告人系初犯，偶犯，依法可以从轻处罚。经审理查明，2017年9月，被告人石正斌接手深圳某电子商务有限公司，注册地为深圳市龙华区，其为公司法人代表，并先后招聘被告人舒艳芬、杨威等业务员。石正斌为了牟取非法利益，于2018年5月，通过王亮（在逃）代理美银金融平台沪深300（亦称CN300）产品，从平台返利赚取客户手续费的50％（平台手续费为交易金额10％）、客户损失及过夜费。石正斌将多个不同的微信及QQ号发给业务员舒艳芬、杨威等人使用，并约定将平台返还手续费中的10%作为提成给业务员平分。舒艳芬、杨威等人利用上述微信号及QQ号在“股海淘金之王者归来”微信群、“万某粉丝天团（群号：455075562）”QQ群内，假装股民在群内制造气氛，不断吹捧及虚构“万某老师”及“高歌老师”投资很厉害，并发布美银金融平台模拟账户盈利截图，引导被害人到炒股比赛直播间内听“万某老师”及“高歌老师”讲课，再由“万某老师”及“高歌老师”在直播间向被害人介绍交易沪深300指数，以此诱骗被害人在美银财富平台上开某、入金，并由舒艳芬扮演的“赛场助理”指导被害人开某、入金，由石正斌扮演的“万某师姐”指导被害人买卖、操作，由杨威扮演的“天行记”帮助被害人分析股票、交流经验，通过利用100倍杠杆、控制被害人出金和引诱被害人高某收取高额手续费等手段，对被害人实施诈骗行为。现共查明七名被害人在美银金融平台开某，入金、出金情况如下：1、被害人杜某美银金融平台的MT4账户是80×××65，入金人民币2,480,700元，出金人民币34.5元；2、被害人顾某美银金融平台的MT4账户是80×××74，入金人民币210,000元，出金人民币690元；3、被害人刘某美银金融平台的MT4账户是80×××50，入金人民币164,500元，无出金；4、被害人李某1美银金融平台的MT4账户是80×××94，入金人民币45,500元，无出金；5、被害人杨某美银金融平台的MT4账户是80×××47，入金人民币14,000元，无出金；6、被害人王某美银金融平台的MT4账户是80×××57，入金人民币10,080元，无出金；7.被害人陈某1美银金融平台的MT4账户是80×××58，入金人民币38,500元，无出金。总入金人民币2,963,280元，出金人民币724.5元，被骗金额2,962,555.5元。2018年6月13日13时许，被告人石正斌、舒艳芬、杨威被抓获，现场扣押电脑主机1台、手机26部、银行卡2张、U盘1个、笔记本5本。经深圳证监局复函：深圳某电子商务有限公司等公司不是中国证监会核准的证券公司、期货公司。认定上述事实的证据有，1.物证：电脑主机1台、手机26部、银行卡2张、U盘1个、笔记本5本；2.书证：人员信息、违法犯罪经历比对报告、受案登记表、立案决定书、抓获经过、房屋租赁合同、营业执照、工资表、客户资料及投资金额表格、美银金融后台客户交易单、石正斌、舒艳芬、杨威使用的QQ号、微信号及相关聊天记录、杜某等人的报警材料、转账记录、石正斌党员材料、深圳证监局关于协查有关公司情况的复函、取保候审材料等；3.证人证言：证人陈某2、卞某、李某2、张某、李某3、牛某、许某、覃某、李某4、冯某、黄某、祖某的证言；4.被害人陈述：被害人刘某、陈某1、李某1、杜某、代某、顾某、王某的陈述；5.被告人及同案人的供述与辩解：被告人石正斌、舒艳芬、杨威、同案人向智敏的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：勘验笔录；7.视听资料、电子数据：光盘15张。本院认为，被告人石正斌、舒艳芬、杨威以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，三人行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于本案被告人提出的辩解理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：首先关于本案的定性。本案深圳某电子商务有限公司并无相关证券期货经营资质，被告人石正斌、舒艳芬、杨威等人采用虚构人物，虚构投资获利的方式，引诱被害人前往不具备经营资质的平台进行投资操作，并诱使被害人接受引导进行多次频繁投资，从中赚取高额手续费及客损，具有明显的占有故意，应当认定为诈骗罪。被告人的辩解及辩护人的相关辩护理由本院不予采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人石正斌招募员工，指导被害人操作，系主犯；被告人舒艳芬、杨威接受石正斌的指挥实施诈骗行为，系从犯，依法可以减轻处罚。辩护人的辩护理由合理部分本院予以采纳。综上，根据本案各被告人的犯罪事实，归案后的认罪态度，尚未赔偿被害人的相关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石正斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2029年6月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人舒艳芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2022年6月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人杨威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2021年6月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）四、责令被告人石正斌、舒艳芬、杨威退赔被害人杜某经济损失人民币2,480,665.5元，顾某经济损失人民币209,310元，刘某经济损失人民币164,500元，李某1经济损失人民币45,500元，杨庆经济损失人民币14,000元，王某经济损失人民币10,080元，陈某1经济损失人民币38,500元。五、公安机关扣押在案的手机26部，电脑主机1台，U盘1个予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邹    鹏人民陪审员 李    岩人民陪审员 丁  建  成二〇一九年九月四日书 记 员 张洪源（兼）书 记 员 余    翔附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。