北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初489号被告人商彬彬，男，1984年11月4日出生，汉族，公民身份号码：×××，初中文化，无业，出生地内蒙古自治区通辽市，户籍所在地内蒙古自治区通辽市科尔沁区。2018年3月5日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年4月10日被取保候审；现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王磊，北京市闻泽律师事务所律师。被告人彭微，女，1990年11月29日出生，汉族，公民身份号码：×××，初中文化，无业，出生地黑龙江省牡丹江市，户籍所在地黑龙江省牡丹江市。曾因犯职务侵占罪，于2015年12月2日被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘东海，北京市京师律师事务所律师。被告人李强，男，1990年4月15日出生，汉族，公民身份号码：×××，初中文化，无业，出生地甘肃省天水市，户籍所在地甘肃省天水市麦积区。2018年3月5日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年4月10日被取保候审；现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人曹静，北京芬芳律师事务所律师。被告人柳新华，男，1986年2月6日出生，蒙古族，公民身份号码：×××，初中文化，无业，出生地河北省怀来县，户籍所在地河北省怀来县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人庄严，北京济和律师事务所律师。被告人焦春阳，男，1988年3月1日出生，汉族，公民身份号码：×××，大学文化，无业，出生地黑龙江省鸡西市，户籍所在地黑龙江省鸡西市。2018年3月5日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年4月10日被取保候审；现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王立宁，北京市安博律师事务所律师。被告人张博然，男，1991年12月24日出生，汉族，公民身份号码：×××，初中文化，无业，出生地黑龙江省鸡西市，户籍所在地黑龙江省鸡西市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘永效，北京培仁律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）212号起诉书指控被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、焦春阳、张博然犯敲诈勒索罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。后于2019年5月16日以京朝检公诉刑追诉（2019）26号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张宁出庭支持公诉，被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、焦春阳、张博然及其上述各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：1、被告人商彬彬、李强、柳新华于2017年8月，在北京市朝阳区，与被害人余某（男，30岁，北京市人）签订总额为人民币87万元的借款协议及房屋租赁协议，制造相应银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人余某实际借到人民币20．5万元。后被告人商彬彬、柳新华等人以言语威胁方式向被害人讨债人民币87万元，被害人余某被迫支付人民币87万元了结此事；2、被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华于2017年9月，在北京市朝阳区，与被害人杜某（男，27岁，北京市人）签订人民币30万元借款协议，制造人民币30万元银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人杜某实际借到人民币14．6万元。后被告人商彬彬、柳新华、李强以言语威胁方式逼迫被害人签订人民币120万元借款协议并接受转贷平账，被害人杜某被迫从他处借款人民币130万元并向商彬彬等人支付人民币75万元了结此事；3、被告人商彬彬、李强于2017年10月，在北京市朝阳区与被害人于某1（男，31岁）签订借款协议及车牌抵押协议、房屋租赁协议，制造人民币30万元的银行转账记录、借款视频等被害人已取得全部借款的假象，被害人于某1实际借到人民币4万元。后在被害人已交付4万元的情况下被告人商彬彬、李强等人仍以语言威胁等方式向被害人索要人民币30万元未果；4、被告人商彬彬、李强、彭微于2017年12月，在北京市朝阳区，与被害人吴某1（男，35岁，北京市人）签订人民币25万元借款协议及房屋租赁协议，被害人吴某1实际借到人民币4．5万元。后被告人商彬彬等人以言语威胁、强占房产的方式向被害人吴某1讨债人民币25万元，被害人吴某1被迫支付人民币22万元了结此事；5、被告人商彬彬、李强、柳新华、焦春阳于2018年1月，在北京市朝阳区，与被害人赵某（男，28岁，北京市人）签订人民币10万元借款协议、抵押车辆协议，制造人民币10万元银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人赵某实际借到人民币2．4万元。后被告人商彬彬等人强占被害人东南DX7汽车1辆，以此威胁被害人，讨债人民币10万元，又到被害人家庭经营的商铺滋事讨债，被害人赵某被迫支付人民币8万余元了结此事；6、被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、张博然于2018年1月，在北京市朝阳区，与被害人周某1（女，30岁，北京人）签订人民币30万元借款协议、房屋租赁协议等，制造人民币30万元银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人周某1实际借到人民币10余万元。被告人商彬彬等人以被害人欠有其他外债为由认定违约，逼迫被害人签订总金额人民币80万元借款协议、房屋租赁协议，制造相应银行转账记录。后被告人商彬彬、李强、柳新华等人以言语威胁、滋事等方式向被害人讨债，被害人周某1被迫支付人民币14．5万元了结此事；7、被告人商彬彬、彭微、柳新华于2018年1月，在北京市朝阳区，与被害人于某2（女，35岁，北京市人）签订人民币30万元借款协议、房产租赁协议，制造人民币20万元银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人于某2实际借到人民币7．5万元。后被告人商彬彬等人在借款未到期的情况下，以言语威胁方式向被害人讨债人民币30万元，被害人于某2被迫支付人民币11万元了结此事；8、被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、焦春阳于2018年1月，在北京市朝阳区，与被害人叶某1（女，22岁，北京市人）签订人民币50万元借款协议、房屋出租委托书等协议，制造人民币50万元银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人叶某1实际借到人民币15万元。后被告人商彬彬等人以言语威胁方式逼迫被害人签订人民币80万元借款协议并拍摄借款视频。后被告人商彬彬等人又以言语威胁方式向被害人讨债人民币80万元未果；9、被告人商彬彬、彭微、李强、张博然、焦春阳于2018年1月，在北京市朝阳区，以言语威胁方式逼迫被害人王某1（女，29岁，北京市人）签订总额为人民币160万元借款协议，制造相应银行转账记录、借款视频等被害人已取得全部借款的假象，被害人王某1实际借到人民币7万余元。被告人商彬彬等人以言语威胁方式向被害人讨债人民币75万元，被害人王某1被迫支付人民币8．5万元后，商彬彬等人仍多次到被害人住处滋事讨债；10、被告人商彬彬于2018年1月，在北京市朝阳区，与被害人戴某1（男，34岁，北京市人）签订人民币4．4万元借款协议，制造借款视频等被害人已取得全部借款的假象，被害人戴某1实际借到人民币0．8万元。后被告人商彬彬以被害人迟付利息为由认定被害人违约，并以言语威胁方式向被害人讨债人民币4．4万元，被害人戴某1被迫支付人民币1万余元；11、被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华于2018年2月在北京市朝阳区，与被害人任某（女，32岁，北京市人）签订人民币20万元借款协议及房屋租赁协议、车辆抵押协议、车牌租赁协议，制造银行转账记录、借款视频、照片等被害人已取得全部借款的假象，被害人任某实际借到人民币6．1万元。后被告人商彬彬等人在借款未到期的情况下强占被害人的现代悦动汽车1辆，以此威胁被害人，向被害人讨债人民币15万元，被害人任某被迫支付人民币11万元了结此事；12、被告人商彬彬、彭微于2018年2月在北京市朝阳区，与被害人阮某（男，38岁，北京市人）签订人民币50万元借款协议、房屋租赁协议，制造人民币50万元的银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人阮某实际借到人民币0．5万元。后被告人商彬彬等人通过电话，以言语威胁方式向被害人讨债人民币50万元未果。13、被告人商彬彬、彭微、李强、焦春阳于2018年2月，在北京市朝阳区，与被害人姚某（女，41岁，北京市人）签订人民币40万元借款协议，制造借款视频等被害人已取得全部借款的假象，被害人姚某实际借到人民币11万元。后商彬彬等人强占被害人的奥迪A6汽车1辆、别克GL8汽车1辆，以拍卖车辆威胁被害人，向被害人讨债人民币40万元未果。后被告人商彬彬等6人被抓获归案。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据材料，认为被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、焦春阳、张博然的行为均已构成敲诈勒索罪，犯罪数额特别巨大。该六名被告人在一定区域、行业内多次实施犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪。被告人商彬彬当庭认可公诉机关指控的罪名，其辩护人认为被告人认罪认罚，积极退赔，请法庭对其从轻处罚；被告人彭微当庭认可公诉机关指控的罪名，其辩护人认为被告人彭微认罪认罚，不是恶势力团伙成员，请法庭对其从宽处罚；被告人李强当庭表示认罪认罚，其辩护人认为李强系从犯，认罪悔罪，请法庭对其从轻处罚；被告人柳新华当庭否认参与敲诈勒索被害人余某、杜某，其辩护人认为被告人柳新华没有参与敲诈被害人余某、杜某，在犯罪中系从犯，认罪、悔罪，请法庭对柳新华从轻处罚；被告人焦春阳当庭认罪认罚，其辩护人认为焦春阳系从犯，认罪认罚，请法庭对其从轻处罚；被告人张博然当庭认罪认罚，其辩护人认为被告人系从犯，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人商彬彬分别伙同彭微、李强、柳新华、焦春阳、张博然于2017年8月至2018年5月间，以威胁手段强迫他人偿付高额虚增债务，该六名被告人在该行业内多次实施敲诈勒索活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，已形成恶势力团伙。具体作案事实如下：(一)被告人商彬彬、李强、柳新华于2017年8月，在北京市朝阳区，与被害人余某（男，30岁，北京市人）签订总额为人民币87万元的借款协议及房屋租赁协议，制造相应银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人余某实际借到人民币20．5万元。后被告人商彬彬、柳新华等人以言语威胁方式向被害人余某讨债人民币87万元，被害人余某被迫支付人民币87万元了结此事。被告人商彬彬、李强、柳新华敲诈勒索被害人余某人民币66．5万元。针对上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1、被害人余某陈述及辨认笔录证明：2017年8月24日，我通过朋友介绍去了朝阳区某地找商彬彬借款，我跟商彬彬说想借30万左右。他问我用什么钱还给他，我说我母亲正在用房子做抵押贷款，但是需要一段时间。我说今天先借2万用于急需，他就让我签了一个我母亲名下房子的租房合同和一个6万元的欠条，还款日期是9月1日。我当时把房本复印件给了他，并且写了一份房屋租赁合同，我只签了名字、身份证号、地址、联系电话，合同内容也没看。商彬彬告诉我如果我违约还不上钱，这个房子就租给他了。我问他为什么签这么多的欠条，还款日期是一个月后，为什么要写9月1日，他说有4万元是保证金，只要按时还钱就行，日期是所有借款的还款日期，公司都这么写，于是我就签了欠条。后来商彬彬通过工商银行给我转了6万元，并安排一个男子带我去附近的工商银行取了4万元现金给他。我跟他说想借30万元，这2万元不够，他说让我过几天再找他取。2017年8月27日，我给商彬彬打电话说我着急用5000元。商彬彬就给我工商银行卡转了5000元。2017年8月29日，我跟商彬彬约好去他办公地点把剩下的钱给我，当时我给他签了一个9万元的欠条，商彬彬就给我工商银行卡转了9万。2017年8月30日，我又去找商彬彬让他把剩下的钱给我。商彬彬问我还需要多少钱，我说至少还需要五六万。商彬彬就让我签了一个41万元的欠条。我问他为什么签那么多，他说剩下的是保证金。商彬彬通过网银给我工商银行卡转了41万元并让人带着我去取钱。我先去一个工商银行取了11万元，又去另一个银行取了25万元，取完钱后我就把这36万元都给了开车的那个男子。我跟商彬彬说这钱今天还是不够用，商彬彬问我还要多少，我说还差1万，商彬彬就直接给我转了1万元，这个没有签欠条。我跟商彬彬说明天还需要3万元。商彬彬让我把我母亲的银行卡、身份证复印件拿过来，并说因为之前给我转的钱太多了，而且房本的名字也是我母亲的，我就同意了。2017年8月31日，我就拿着我母亲的银行卡和身份证复印件过来了，商彬彬让我以我母亲的名义写了一张30万元的欠条，并且留了我母亲的电话，跟我说剩下的27万元是保证金。后来商彬彬就往我母亲的工商银行卡（用户名：袁晋灵）内转了30万元，我又将我母亲卡内的30万元转到我银行卡内，然后跟着他们公司的一个男子去银行取出了30万元，给了他们27万元，我自己留了3万元。2017年9月1日商彬彬就开始打电话让我还87万元，说欠条是87万元，说我违约了就得还87万。我跟他说刚借没几天怎么就让我还钱，他跟我说签的欠条就是这天到期了。我说现在没有钱还，而且当时说的是借一个月。商彬彬就跟我说“你不还钱我明天就开始轰你家的租户了”。我跟他说让他等我几天再还给他，我现在想办法。商彬彬说不行。后来商彬彬就带了两个男子连续几天去我家里要钱，但是我没有钱还他。商彬彬就开始去我出租的房子轰房客，跟房客说这个房子他租了。这样连续了大约一周的时间，我就用我母亲的房子作抵押，抵押了20万元现金先还给了他，他就不去我家里闹了。后来我于2017年9月20日，用我母亲房子的贷款还给他67万元，这事就解决完了。商彬彬他们讨债就是去我家不停的敲门，并且在门前大喊大叫，后来还去我家出租房清理租户。去我家讨债的有三个男子，其中一个是商彬彬，还有一个体胖的男子，还有一个体瘦的男子。我借款实际到手一共20．5万元，一共还了87万元。其中有20万元是现金给的商彬彬，有67万元是通过我的工商银行卡转账。余某辨认出商彬彬就是向其借款并去家中讨债的男子；柳新华就是去其家中讨债辱骂的体胖男子；李强就是本案中开车带其去银行取钱的男子。2、中国工商银行账户交易明细、转账凭证证明：（1）余某的账户于2017年8月24日收到商*彬转账6万元，当日柜面取款4万元；2017年8月27日收到商*彬跨行转账5000元；2017年8月29日收到商*彬跨行转账9万元；2017年8月30日收到商*彬转账41万元，当日两次柜面取款，分别取出11万元、25万元，合计取出36万元，当日又收到商*彬跨行转账1万元；2017年8月31日收到袁*灵转账30万元，当日柜面取现30万元；2017年9月20日该账户向商彬彬账户转账67万元；（2）袁晋灵的账户于2017年8月31日收到商*彬转账30万元，当日向余*明转账30万元。（二）被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华于2017年9月，在北京市朝阳区，与被害人杜某（男，27岁，北京市人）签订人民币30万元借款协议，制造人民币30万元银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人杜某实际借到人民币14．6万元。后被告人商彬彬、柳新华、李强以言语威胁方式逼迫被害人杜某签订人民币120万元借款协议并接受转贷平账，被害人杜某被迫从他处借款人民币130万元并向商彬彬等人支付人民币75万元了结此事。被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华敲诈勒索被害人杜某人民币60．4万元。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：3、被害人杜某陈述及辨认笔录证明：2017年9月，我因无法还清小额贷公司债务，小额贷公司业务员给我介绍了彭微，让我跟她借钱还账。彭微问了我一些家庭情况，是否有房有车等，问完后就和她老公一起开车将我带到了朝阳区某处找到了商彬彬。商彬彬又问了我家庭情况和个人情况后说能借给我10万元，但让我签了30万元的借款协议、还款协议、借条、收条，这些都是签了我名字的空白文件。签完后商彬彬让李强用手机银行给我北京银行卡转了30万元。然后商彬彬让李强带着我、彭微还有一个男子去了周边的北京银行，让我将刚刚收到的30万元全部取出。我取出之后将30万元现金都交给了彭微，随后他们又带我回到香榭舍。在屋里，商彬彬让我拿着30万元现金和借款协议各照了一张照片，后拿出10万元现金给了我。彭微从10万元中拿走了1．1万元，说是中介费。我当时就拿到8．9万元现金。之后，商彬彬让李强和另外一名男子跟我回家确认房子地址，我们三人就开着我车往家走，那名男子在半途下了车。李强跟我到了我家楼下看了看就离开了。第二天，商彬彬给我打电话要我必须把我家的房本押在他那里，我开始不同意，后来他把我叫到香榭舍说谈一谈。我到了后，屋里有彭微和她老公、李强，还有二名男子，他们6个人一起威胁我，说我不同意就要上我家闹事，砸东西、泼油漆、打人什么的。商彬彬说：“是不是要让我跟对待别人一样拿电棍杵你两下，你才老实。”在他们的威胁下，我不得已只能答应回家拿房本。当天我回到家背着家人将我爷爷产权的房本给了商彬彬。又过了几天，大概是10月8日，商彬彬又给我打电话说要我先还利息2万元，我说没钱，他就又把我叫到了香榭舍。还是那几个人在场，又一起威胁我。我不得已又背着家人将我爷爷产权的另一个房本给了商彬彬，他们还逼我签了120万元的借款协议、还款协议、借条、收条等，跟我说将之前签的借款协议撕了。然后商彬彬给了我5万元现金，彭微又要走2．9万元中介费。过了三天，商彬彬又打电话让我去香榭舍，又给我5万元现金，彭微拿走2．1万元，说是中介费。之后的两周内，商彬彬分四次，每次给我5000元，彭微每次都要走1000至2000元不等的中介费（有直接拿走现金的，也有微信转账）。大概10月23日，商彬彬又打电话把我叫到香榭舍，要我还他们本息共计120万元。我说没有借这么多钱为什么要还120万元，他们几个人就合起来威胁我说必须还120万元。我说没钱，商彬彬就让我必须再拿一个房本押给他，最后商彬彬让李强带我回家，逼我将我爷爷产权的房本又给了他们。我和商彬彬签了共120万元的借款协议。具体内容我没看清，大概是约定一个月还清本息，利息20个点，上面都是我的签字和手印，对方名字都是空白的。商彬彬当时跟我说的是，到时候就按实际借到手的钱还就行，只要不违约就不会多还钱。我从商彬彬处实际借款到手22万元，其中包括给了彭微6．6万元中介费，李强还拿走8000元，说是下户费，实际到手14．6万元。商彬彬说这是行业规定，要收取下户费、砍头息、管理费等多项费用，还包括什么违约的金额，剩下的也就这么多钱了。我还没有还过钱，因为还没有到约定还款的日期，商彬彬就将我又转到了另一个叫马某的人处平我的账。大概10月23日，也就是商彬彬他们拿走房本后没几天，商彬彬又打电话问我如何还120万元借款的事，我说还不了，商彬彬就说他找人帮我平账。大概是10月27日，商彬彬那伙人约我见面后要我配合他们从马某处骗出点钱。我见他们人多一害怕就答应了。后商彬彬就和马某谈平账的事，最后协商让我给马某签了130万元的借款协议、还款协议、借条、收条，还签了押在商彬彬处三个房本的30年租房合同（已付租金），然后马某给了商彬彬20万元现金，商彬彬将我家的三个房本给了马某。马某打电话让别人给我建设银行卡转了130万元，后商彬彬让我给李强账户转了75万元，并称跟其已平账。杜某辨认出商彬彬就是借给他钱并对他进行威胁的其中一人；彭微就是带他找商彬彬借钱，并且去北京银行取钱后对其进行威胁的女子；辨认出赫某就是彭微的老公，在做账、平账过程中的司机，该人也是对他进行威胁的其中一人；辨认出李强就是到他家下户，并跟他制作银行流水的人，之后对他进行威胁的其中一人；辨认出柳新华就是对其进行威胁的两个叫不上名字的男子中身材较高的人。4、杜某提供的微信截图，证明其与彭微等人微信转账情况。具体为：2017年10月17日，杜某收到微信名“流逝的时间”转入5000元。当日，向微信名“燃烧的青春”转账2000元；2017年10月26日，杜某向微信名“燃烧的青春”转账4100元，向微信名“刘松”转账1880元，向微信名“不一样”转账1万元、5100元；2017年10月27日，杜某向微信名“燃烧的青春”转账3000元。5、银行账户交易明细证明：（1）杜某的银行账户2017年9月27日收到汇款30万元，当日ATM取款4次，每次5000元，共计取款2万元。当日现支2次，第一次5万元，第二次23万元。即收款30万元，当日随即全部支取；（2）李强建设银行账户于2017年9月27日向杜某银行账户转账30万元，与杜某上述账户明细印证；（3）杜某的建设银行账户于2017年10月27日分两笔向李强银行账户转账75万元（第一笔50万元，第二笔25万元）。（三）被告人商彬彬、李强于2017年10月，在北京市朝阳区，与被害人于某1（男，31岁，北京市人）签订借款协议及车牌抵押协议、房屋租赁协议，制造人民币30万元的银行转账记录、借款视频等被害人已取得全部借款的假象，被害人于某1实际借到人民币4万元。后在被害人已交付4万元的情况下被告人商彬彬、李强等人仍以语言威胁等方式向被害人索要人民币30万元未果。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：6、被害人于某1陈述及辨认笔录证明：2017年10月上旬，因为我想借款就通过一个网上借款平台的人介绍到了香榭舍办公室找到了商彬彬。商彬彬问我要借多少钱，并告诉我贷款利息、抵押物情况及还款时间。后商彬彬让李强办理我贷款的事情。李强问了我基本情况并称要贷款需要抵押物，我告诉李强我有一个汽车指标，我母亲名下有一套位于大兴区的房子。李强说将车抵押给他且如果不能按时还款就让他免费租赁我母亲名下房子20年。我贷款6万元，每月利息5000元，贷款期限六个月，第六个月将本金一次还清。李强就让我签订了车牌抵押协议和房屋租赁合同，并让我写了欠条，金额4万元。这些协议对方都没有签字。办完贷款后商彬彬让李强等人到我家实地去查看。李强往我银行卡转账30万元，李强说这是为了公司走账，到时候给我还是6万元。当天李强与两名男子就跟着我到银行将30万元取了出来。取完后我将30万元给了李强，李强给了我4万元，并称那2万元是第一个月的利息和手续费。到了2017年10月下旬，打电话约我见面。当天在车里李强让人用手机对我录像，让我照着李强叙述的一段话读下来，内容是我不得再找其他高利贷借钱，并让我说向他借钱、贷款是自愿的。当时商彬彬也在车里。2017年11月15日到了第二个月还利息时，我没有还。后被李强看到并被带到了他们公司。李强又让我签订了4万元的借款协议并打了4万元的欠条。李强和一名男子将我堵在楼道内，声称如果我不写，就不让我走。我签完欠条后就被李强带着到我母亲住处要钱。李强称我第二个月的利息超过了时限，现在必须归还本金。我还了李强3000元，李强等人上门要钱，我母亲知道后，分两次帮我还了3．7万元，李强出具了收据。还完4万元后，李强立马给我打电话让我还30万元，商彬彬也给我电话让我还30万元，我和对方说我没有拿30万元，对方就说这里有银行流水，这就是证据，当时我很害怕就离开家躲着去了。后我一直到2018年11月份才回家。我母亲告诉我，李强后又带着人到我家里拿着30万元的流水和房屋租赁合同多次来家里要钱，并且堵锁眼、在墙上喷字、在街上贴关于我的寻人启事，在要钱过程中还不断骂我母亲。2019年2月10日，我查询抵押给李强的车牌违章情况，发现李强用我车牌买了一辆大切诺基，车辆有65条违章和18200元的罚款没交。于某1辨认出商彬彬、李强就是给他放钱和要钱的人。7、证人王某2证言及辨认笔录证明：我是于某1母亲。2017年11月20日17时许，有两名男子带着我儿子到我在大兴区的居住地要钱。对方说在我家附近找了我儿子很久，今天才找到，说我儿子向他们借了4万元，并给我看了借条。于某1之前已经还了3000元，我就分两次又还了3．7万元。对方出具了收条。对方称于某1还欠30万元，我就问于某1，于某1说没有这笔钱。后一个自称李强的人给我打电话说让还30万元的事。我与李强约到派出所协商也未成功。2017年11月22日下午，李强带着四五个人又到我家里要钱，并让我看了一段于某1的视频。我说得等于某1回来才可以。后李强就用于某1的车牌在他那里、后果自负为由威胁我。当时我很害怕就报警了。警察到时，对方已经走了。我很害怕就搬走了。后来对方就堵锁眼，在我家门上、门旁写红色油漆字（欠债还钱之类）、在街上贴找于某1的寻人启事。在这个过程中还有人给我打电话威胁我。王某2辨认出李强就是以堵锁眼、在门上和门旁写油漆字（还钱）、街上张贴寻人启事、打电话辱骂方式向其要钱的人。8、借款协议、借条、收款证明，内容为：于某1于2017年11月15日借款4万元并已收到4万元。出借人处都是空白。9、收条，内容为：2017年11月20日收到于某1方1万元，还欠2．7万元次日上午10点归还。10、银行历史交易明细证明：于某1的平安银行账户于2017年10月23日收到李强中国建设银行账户转账30万元，当日柜面取现30万元。11、于某1提交的其车牌名下车辆违章情况证明：其名下车辆违章、罚款情况，同其陈述一致。（四）被告人商彬彬、李强、彭微于2017年12月，在北京市朝阳区，与被害人吴某1（男，35岁，北京市人）签订20万元借款协议及房屋租赁协议等，被害人吴某1实际借到人民币4．5万元。后被告人商彬彬、李强、彭微等人以言语威胁、上门滋事、强行入住被害人家中等方式向被害人吴某1讨债22万元，被害人吴某1被迫支付人民219997元了结此事。被告人商彬彬、李强、彭微敲诈勒索被害人吴某1人民币174997元。针对上述事实,公诉机关提供了下列证据予以证实：12、被害人吴某1陈述证明：2017年12月我做生意因缺少资金所以找到了李强借钱。我借款5万元却签了一个欠款20万元的借款合同，并签了一个房屋租赁合同和违约赔付合同。后来他们以我违约为借口让我还钱，他们还到我家中去闹让我无法正常生活，最后无奈我父母卖房还了他们22万元。借款合同的主要内容为我向李强借款20万元7天还清，没写利息等。而且合同他们没有给我。李强先后给了我4．5万元现金，12月20号拿到钱后我就把钱存到北京银行借记卡里了。之所以签20万元的借款合同，因为李强说是贷款的行业规矩、否则不借，而且说不会让我还这么多钱;房屋租赁合同内容是将我母亲王某3名下位于朝阳区青年路的房子租给李强两年，租金6万元，写的是房租已经给付;违约合同是如果我违约要赔付李强20万元。这两个合同也没给我。他们说签这两个合同是无抵押借贷的行业规矩。借款时李强、彭微、彭微老公、商彬彬、何某在场，还有两个男的我不认识。当时他们说会帮我再借钱把这笔钱还上，后来钱没帮我借到还造成我违约需要赔付他20万元。彭微答应再帮我借钱。彭微和李强是一伙的，也是她帮我联系的李强借款。我找何某借钱的时候认识的彭微。后来彭微和李强都去我家催账闹着不走。原来我想借30万元，彭微说没问题，先带我找李强借钱，李强只借我5万并限期一周之内还清，但一周我无法还上李强的借款，这时彭微说先借这5万元，其他的帮我找人再借，到时连李强的账一起还了。后来彭微又带我见过两个人但对方都说我外账太多，不符合借款条件就没借给我。这两次有彭微、彭微老公、何某还有借款人在场。这样就使我在规定时间无法还上李强的欠款，造成我违约的事实。现在我感觉这些都是他们故意设计来骗我的。后来这帮人说我违约了让我还钱，我也拿不出20万元，他们就到我家中去闹。他们用尽各种手段，不时的骚扰我的生活。这期间我和父母曾多次拨打110报警，也无济于事，后来被迫卖掉房子还他们钱。他们讨债就是从12月30号开始每天在我家门口坐着，举着他们制作的纸牌（大约60厘米x30厘米），上写“吴某1欠债还钱”。1月4号进到我家中，每天有五六个人在我家吃住不走，我父母在报警无果的情况下只能带我孩子住到我二姨家躲避。后来这帮人把我家的门锁都换了，让我家人无法进入，弄的我有家不能回。来的人有李强、彭微、彭微老公、商彬彬，最后我父母卖房给他们钱才走，他们住了有10天左右。房子是我母亲王某3的名字，是我母亲自己联系的卖房事宜，钱也是我父母还的，还了22万元。之所以还了22万元，是因为他们说我违约了，让我按照合同上的要求还款20万元，他们还说需要多付给他们2万元利息，这样我就还了他们22万元。2018年1月14日我母亲在家中现场通过手机银行转账给李强，转账金额共计22万元。先是通过农行转账2万元，剩下的20万元通过建行多次转给李强，每次转账都是通过手机银行操作的。李强写了一张收条，其他的借款合同还有借条被李强全部销毁了。我知道这伙人有六个，为首的是商彬彬，他们在一起的时候都是他说了算。还有彭微、彭微老公、李强，还有两个男的，都体胖。13、证人吴某2证言及辨认笔录证明：我是吴某1父亲。我从2017年12月29日发现吴某1在外欠债。有一天晚上九点多，有两三个人堵在我家门口，在楼道呆了几天。这些人2018年1月开始在我家门口要钱，开始有三四个人就睡在我家的楼道内，用纸写着“欠债还钱，天经地义”摆放在楼道内。这帮人，多的时候有六七个人，少的时候也有两三个,在楼道里堵我门的时候，还自备了钢丝床夜间睡觉。后来有一天我一开门他们就进了家里，并且住在了家里。当时家里住了四五个人，他们都在我家做饭，做饭时用的米面油也是我家里的。后来我实在受不了了，就带着孙女出去住了两天。在此期间，商彬彬还偷偷换了我门锁锁芯，说房子已经是他的了，想换锁芯随便换。这帮人就住在我家里，时间达十余天，对方一直不走。所以我家人决定把房子卖了还他们钱。还给他们22万元，当时通过手机网银转账，转给了李强22万元。我和老婆要求那帮要账的人写收条。写收条的人自称为李强。当时有商彬彬、彭微和他的丈夫，还有两个又胖又高的男子。这些人在我家门前撒臭豆腐、写标牌，还堵我家锁眼。吴某2辨认出商彬彬就是本案中的老板，负责管理讨债人，由其来安排的专人跟踪被害人的家人；李强就是本案中索要22万元的收款人，并于收款后打了收条；彭微主要负责带吴某1找借款人，且参与了签合同和讨债的过程；赫某是彭微的丈夫，主要负责为讨债人开车，并提供车内空间用于签订合同。14、证人王某3证言及辨认笔录证明：我是吴某1的母亲。2017年12月29日19时许，我、爱人吴某2等人在饭馆就餐。这时吴某1来了，跟着他一同来的还有二十多个人。其中只有一名女子，自称为彭微。彭微说是前来讨债的。彭微说“欠了二十万就要二十万”，当天有人报警，八里庄派出所派人前来处理。2017年12月31日18时许，有六个人（五男一女）来到我家中要账。我怕吓到孩子就关上了防盗门拦着不让他们进屋，同时打电话报了警。平房派出所派人前来处理的，告知他们不许进我家门。当天晚上对方留了两个人在楼道内堵着我门口。2018年1月2日、3日住楼道，4日开始住进我家屋里，一直住到12日我全额还款后才离开。2018年1月3日，当时彭微、彭微丈夫等三人整出了“欠债还钱”的硬纸板，举着这板子在我家门前堵着。后在入住我家中期间，1月4日至12日的9天时间内，商彬彬偷偷换了我家的锁芯，并在我家中折腾，大声喧哗，打扰街坊四邻。商彬彬在2018年1月10日那天晚上跟我说，当天还款20万元，就带人撤离，如若不从，每多一天涨2000元利息，另有其他一些附加费用我没记住。2018年1月12日20时许，从我丈夫吴某2的农业银行卡转账20万元，从我本人的建设银行卡转账2万元，共计22万元。收款人是李强，收到后李强本人也写了收条。现场除了李强以外，还有商彬彬、彭微、彭微丈夫赫某等六人。王某3辨认出商彬彬就是主要负责管理要钱的人，是头目；李强就是2018年1月12日负责作为收款人收取其22万元并书写了收条等凭证的男子；彭微就是负责向王某3及家人讨债的女子；赫某就是彭微的爱人，协助彭微共同跟踪和讨债的人15、证人侯某证言证明：我是链家房地产经纪有限公司员工。王某3委托我卖房，最后以549万元价格卖出。第一次找我卖房的时候是2017年12月底，我去王某3家中时有两个人在楼道上躺着。中介前往王某3家时，屋里还有四五个人在家中住着。王某3称他们是要钱的。当时来看房子的人都不太敢买。住在她家中的有一个女子，其他的都是男的。16、证人熊某证言证明：我是国美某小区保洁。2018年1、2月份我做清洁工作时，发现有人在房间门口举牌讨债，讨债者有男有女。17、证人于某3证言证明：我住在国美某小区。小区里有一家住户男的叫吴某2，他爱人叫王某3，都是60岁左右，最近把房卖了，正在搬家。2017年12月底的一天早上6时许，门口楼道里面发现一张折叠床，上面有被子，床上坐着一女的，旁边还站着一个男的。床边上还立着一块牌子，上面写着“欠债还钱”，在楼道住了两天。过了几天，有四五个男的进进出出王某3房屋，有时在楼道能够听到他们在里面说话，大概七八天这些人就离开了。再后来听说吴某2把房卖了，还这帮人钱。18、银行账户交易明细证明：（1）吴某2的中国农业银行账户于2018年1月12日分四笔（前三笔每笔5万元，第四笔49997元）向李强转账199997元；（2）王某3的中国建设银行账户于2018年1月12日向李强账户转账2万元，备注“吴某1欠款，王某3代付”；（3）李强的建设银行账户于2018年1月12日收到吴某24笔汇款共计199997元（前3笔每笔5万元，第四笔49997元）。同日，该账户收到王某3代付2万元。19、2018年1月12日李强出具的证明一份，内容为：今李强收到吴某1家人正常还款，从此以后吴某1家人和李强再无债务关系。（五）被告人商彬彬、李强、柳新华、焦春阳于2018年1月，在北京市朝阳区，与被害人赵某（男，28岁，北京市人）签订人民币10万元借款协议、抵押车辆协议，制造人民币10万元银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人赵某实际借到人民币2．4万元。后被告人商彬彬等人强占被害人赵某东南DX7汽车1辆，以此威胁被害人赵某，讨债人民币10万元，又到被害人家庭经营的商铺滋事讨债，被害人赵某被迫支付人民币8万余元了结此事。被告人商彬彬、李强、柳新华、焦春阳敲诈勒索被害人赵某人民币5．6万元。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：20、被害人赵某陈述及辨认笔录证明：我以前借朋友10多万元做生意赔钱了就借了高利贷，后就想借10万元用于还贷。2018年1月19日，我通过零用贷的业务员白某想以抵押车辆手续借10万元还账。1月20日，白某给我介绍了他姐。当日该女子说帮我找到一个愿意用抵押车辆手续借钱的人，但是只能借3万。我说3万解决不了什么。女子说“你先用着，我再帮你去找”。我就同意了并照女子说的将车开到武圣路某地门前等着出借人。15时许，商彬彬带着柳新华开着车来了，商彬彬询问我目前的债务情况以及借钱的用途。我就告诉他我目前有9家零用贷、两家高息借款，我想借钱把9家零用贷还清。商彬彬说像我这种情况，抵押车辆手续借款是借不了10万元的，只能借5万元钱，并且跟我说这5万元我到手就是3．4万元，剩下的1．6万元是头月利息、下户费、安装GPS及配钥匙费用。借款5万元每月利息20个点，头10天先还1万元，然后每半个月还1．75万元，在两个月内分4次还清。之后商彬彬跟我说让我在某地等着，商彬彬开着悦动，柳新华开着我的车去给车配钥匙、加装GPS。他说要是我还不上钱，就把车开走。之后李强来了，我到李强的车上跟李强签了一份借款10万元的合同、一份委托抵押车辆的委托书、一份抵押车辆借款合同。我说借的是5万，怎么填10万元。李强跟我说这是防止我不还钱，签的高借条，如果我还不上钱就按10万元跟我要，我就相信他了，按照他的要求就把三份合同签了。李强说这车是在我父亲名下，我没有处理权，必须写一份我父亲委托我进行车辆抵押的委托书。当时签的时候，是订好的几张纸，李强把表头挡住了，我没看出是抵押车辆借款合同，一直以为是抵押车辆手续借款合同。这是后来到派出所才发现的。抵押车辆手续只是抵押那个车的绿本，车我能正常使用。抵押车辆是把车抵押给他。我不记得借款合同具体内容，就是满篇都是我自己的签名和手印，出借人什么的都是空白的。之后，李强带我到五方汽配城，找到开走我车的柳新华和我自己的车。之后我开车带着李强，柳新华开着雪佛兰，到了位于平谷区我母亲开的某超市确认我的地址。到了我母亲的超市，李强让我进去和我母亲要我父亲的银行卡。我就进去从母亲那里把我父亲的银行卡以打钱的理由骗出来。李强开车带着我和柳新华到了平谷区某工商银行。在银行门口，李强用手机银行给我父亲银行卡打了2万元，让我到ATM机上取出2万元给他，我就照他说的办了。我回到车里把钱给李强之后，李强给商彬彬打电话，问给我多少钱，商彬彬说给1万元。李强就从这2万元里面数出了1万元给我。我质疑说借的是5万元，实际到手也应该是3．4元，怎么就1万元。商彬彬让我第二天带着我父亲的身份证找他，继续完成借款，我就拿着1万元回某超市了。他说往我父亲银行卡上打钱是过账，如果我到时候还不上钱他们就找我父母要。2018年1月21日，我给李强打电话，李强让我上午10时在朝阳区某酒店等他。我到某酒店后，李强和柳新华带着我去的工商银行某支行。在银行门口，李强检查了我父亲的身份证之后，用手机银行往我银行卡打了7万元，往我父亲银行卡打了1万。然后让我到银行柜台取出6．6万元给他，我问他为什么是6．6万元，李强说是有小白的姐6000元中介费，我就照他说的做了。取出钱交给李强后，因为我质疑中介费，李强给小白的姐打了电话。电话中小白的姐说我借的3万必须是6000元的中介费，不给6000元就不让他们放给我钱。我当着柳新华的面给了李强6．6万元，是柳新华数的钱。我又问李强说还差4000元，李强说商彬彬交代的扣4000元押金。因为我和我父亲老跑机场，不能没有身份证，商彬彬说这4000元是身份证抵押金，钱还完就给我这4000元。但是到最后事情都解决了，也没有再跟我提这4000元钱的事。我只到手2．4万元，但是跟他们走了10万元的账。还要向我父亲的银行卡里打1万元，说是要给我父亲卡上过3万元的账。往我卡上打7万元是因为我签的欠条是10万元，他过账得和欠条上的数额一致，欠条和过账是一套的。如果我到时候还不上就按照10万元要。当天晚上也就是1月22日的凌晨6点，我远房舅舅夏某给我打电话，说车没了。我就赶紧给李强发微信问他是不是把车开走了，李强说是他们把车开走了。因为商彬彬说我还款能力有限，必须把钱还完才能把车开回来。当时商彬彬就在李强的边上，我说我家里现在都已经知道了，我要把所有欠款还清，把车开回来。商彬彬说8万元，少一分都不行，还说我骗他了，在外面还有好多高息借款没跟他说。我一开始就已经和商彬彬说了我在外面有高息借款的事，但当时他非说我没和他说过。我就给小白的姐打电话，问为什么他们把我车开走，小白的姐说我借款的事她不管，还说商彬彬指责她帮助我骗商彬彬，要罚她的钱。后来我给李强发微信语音，商彬彬接的，我说能不能少点，家里实在困难凑不够那么多钱，商彬彬说少一分都不行，说我给小白的姐还6000元呢，要不然就让小白的姐退给商彬彬3万元的好处费，我就可以给商彬彬5万元。然后我就给小白的姐打电话让她退给商彬彬那3万元钱，她说那是不可能的，因为她没拿过商彬彬的钱，只拿了我6000元中介费，表示事情她不管了，让我自己解决。1月24日我找到一个贷款公司，用房子抵押贷款32万元。先期贷款公司给我父亲银行卡转了9万元作为赎车款。我父亲取出现金后，交给我表舅夏某并存到夏某农业银行卡上。我跟李强微信通话约定当日14时见面，我和夏某等人到后就和李强联系。李强说先给钱后见车，我不同意，说先看见车才能给钱。拖到下午16时许，我们就按车辆定位地址找到某，发现车就停在某小区。车方向盘上摆着一把方向盘锁，但是没锁。夏某就开着车回平谷了。到平谷以后，我就给李强打电话，说车已经开回平谷了，要是想解决的话，带上我签的所有合同来平谷解决。20时许，商彬彬带着李强、柳新华、焦春阳还有3个人一共7人开着两辆车来到某超市，进门就说“你挺牛啊，敢把车开回来啊。你不是开车吗，现在解决这事就得10万元，少一分都不行。”我说只有8万元。商彬彬他们一帮人就在超市捣乱，不让客人买东西，还喊“老赖还钱，老赖还钱，老赖欠钱还开超市”。李强、柳新华、焦春阳在一边帮腔，焦春阳还说被子都带来了，不给钱今天就住这儿了。夏某就报警。派出所的民警来了以后，告知商彬彬他们要钱归要钱，不能在这闹事。民警准备离开时，商彬彬说我偷车，要把我扭送到十八里店派出所。民警见状就他们带回派出所。在路上，商彬彬打“110”报警说我偷车，说他是车的出借人，我是借款人。到派出所后商彬彬和我在一个屋子里协商解决此事，他说“我这么多兄弟陪你在派出所玩了，10万块钱都不行”。我坚持说8万元，他不同意，说那就等着十八里店派出所来人吧。后来在派出所干预下，商彬彬同意以8万元加价值5000元的白酒解决此事。李强、柳新华、焦春阳等五人进屋搬了10箱唐坊白酒，装到他们两辆车的后备箱里。后来，回到某超市，夏某就用农业银行卡给李强银行卡转了8万元，李强打了一张收条之后这件事就结束了。收条上写收到我还款，从此以后跟他无债务关系，但是没写还款金额，还特意突出了正常两个字，说是正常还款。我抵押的房子就是自己家的房子，现在这个房子已经卖了，我一家人租房子住。要不是商彬彬这件事，我不会抵押房子借钱，也不会落得这个下场。赵某辨认出商彬彬、李强、柳新华就是本案中犯罪行为人；辨认出焦春阳就是去其超市要账的人。21、夏某证言证明：我是赵某舅舅。2018年1月22日早上6时30分，我起床发现停在超市门口的汽车不见了。赵某把录像调出来以后，发现是两个人把车开走的，赵某就跟我说了用车的手续在外面借钱的事，我就赶紧报警了。23号我去的4S店，确认了车的位置。24号，赵某父母把房子在贷款公司抵押贷了32万元，赵某父亲把其中9万元转账给我，让我一起解决汽车的事。赵某和开走车那边的人联系并约在朝阳区某酒店门前见面。等了好久他们没有来，我们就根据4S店给的定位找到了那辆车，并将车开回平谷。这车是赵某父亲名下的，但是由我实际购买并实际使用。车是白色东南DX7。开回来以后，赵某跟那帮人联系。大约在傍晚时分，一帮人开着两辆车就来到了超市。有一个带头的叫商彬彬，带着6个人，就把我超市里外站满了，捣乱不让我营业，我就报警。他们在超市里乱喊乱骂，说“还钱还钱、老赖还钱，不卖货了”，还把一个顾客给轰出去了。我没法做生意。我就跟商彬彬说这钱还的冤，孩子到手没这么多钱。商彬彬就拿赵某签的10万元的借条跟我说事，我也没办法，就死活说8万元，商彬彬就不同意，说是8．5万元少一分不行。之后，我又答应给他们两箱酒，商彬彬要20箱，我就减到10箱。基本上就是用酒顶5000元钱。商彬彬同意了。然后我就用手机从我农业银行账户上给李强的账户上转了8万元钱，分成两笔，每笔4万元。李强给我打了一张收条，上面还特意写上正常还款。之后，我和他们就一起来到我的超市，商彬彬他们搬了10箱酒，这事就结了。赵某跟我说实际到手是3万元左右。我从小看着赵某长大的，我相信他，他说是3万元左右，那就肯定不是10万元。22、银行账户历史交易明细证明：（1）赵某的中国工商银行账户于2018年1月20日收到李强转账2万元，当日取现2万元，2018年1月21日收到李强转账1万元，当日取现1万元；（2）赵某的中国工商银行账户于2018年1月21日收到李强汇款7万元，当日取现6．6万元;（3）夏某的中国农业银行账户于2018年1月24日分两笔（每笔4万元）向李强账户转账8万元。23、2018年1月24日李强出具的证明一份，内容为：我收到赵某正常还款，从此以后和赵某再无债务关系。（六）被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、张博然于2018年1月，在北京市朝阳区，与被害人周某1（女，30岁，北京人）签订人民币30万元借款协议、房屋租赁协议等，制造人民币30万元银行转账记录等被害人已取得全部借款的假象，被害人周某1实际借到人民币10．7万元。被告人商彬彬等人以被害人周某1欠有其他外债为由认定违约，逼迫被害人周某1签订总金额人民币80万元借款协议、房屋租赁协议，制造银行转账记录。后被告人商彬彬、李强、柳新华等人以言语威胁、上门滋事等方式向被害人周某1讨债，被害人周某1被迫支付人民币14．5万元了结此事。被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、张博然敲诈勒索被害人周某1人民币3．8万元。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：24、被害人周某1陈述及辨认笔录证明：2018年1月25日，我需要用钱，通过贷款中介胡某到位于十里河御景园的一家小额贷款公司借了3万元。因为不够用，通过贷款中介又找到了彭微。后到了彭微在建外soho某地的办公地点，彭微和商彬彬接待了我，问我在外面是否有别的外债。我告诉他们之前借了朋友5万元并且在御景园的货款公司借了3万元，他们说同意借给我钱，但前提是要求我跟御景园贷款公司联系，由他们代我还清那笔3万元的借款。因为商彬彬他们告诉我这边给的多，利息低，我就同意了。然后他们给我出示了一份10万元的借款合同复印件，让我签字，说这不是正式的合同，是预签的，需要李强跟我回家，确认我住址以后才能在第二天签署正式的。我就按他们的要求签了。彭微叮嘱我给李强1000元的好处费，我给了李强1000元。然后我就带李强到了位于北京市某地我住址。商彬彬说他们公司开始是按20%的月息起算，半个月还过一次利息之后，后半个月的利息会降到15%，第二个月就降到10%。商彬彬说合同要在确认我的住址后才能签署正式的，而且还是在把我以前的外债由他们帮我还清的前提下。2018年1月27日上午，彭微、李强、阮某开车带我到御景园的借款公司，由于我违约了，该公司要我还3．6万元才能结清3万元的借款。彭微在我的同意下，给了御景园这家公司3．6万元的现金。之后回到车上，彭微要求我配合她做银行流水账目，说是公司要求、行业规则，我同意了。之后，彭微让李强给我工商银行账户转账30万元，让我取现后还给她。之后彭微、李强等带着我到工商银行取了20万现金，我回到车上后交还给彭微，他们又带我到另一个工商银行取了10万元现金，回到车上后交还给彭微。之后彭微在车上让我签订了30万元的借条、收条、20年的房屋租赁合同、我母亲委托我租赁房屋的承诺书。我问她为什么要签这些合同，彭微跟我说这也是行业规则。我签过之后，李强和阮某说下车买东西，彭微在车上给我算账，扣除各项费用到手的只能是5000元。我问为什么，她说是行业规定，到哪里都是一样的，要是我不够用，年前再给我点。彭微跟我说是为保护出借人的利益，要在借钱的时候签署虚高的借条收条，与借条收条数额相符的房屋租赁合同，与借条收条数额一致的资金流水账目，这些是一套的，而且上面只有我自己的名字，出借人、承租人等都是空白的。还有就是借我10万元，我签了30万元的合同到手只能是5000元，需要扣除像中介费、下户费等名目的收费，这也是行业规则。我一直以为借10万元扣除代我解约的3．6万元加点利息，怎么也能拿5万元。可是合同签完了，她只给我5000元。我不同意，彭微就用行业规则答复我，说我解除合同就算违约。要是到时候不还钱，就按30万元跟我要，如果如约还钱了，这30万元的借条、收条就不存在。签订房屋租赁合同彭微说是行业规则，如果我到时候不能按约还钱，借我的钱就变成30万元，并且被当做是预付的房屋租金，房子就租给她们了。计算一下，每月1200元，20年差不多就是30万元。2018年1月27日晚18时许，彭微给我打电话，说我还有外债，我违约了，要跟我解除合同。当晚19时30分许，彭微约我到双井地铁站旁的某地见面。彭微和商彬彬都来了，商彬彬说我还有别的外债，公司必须和我解约。我对他们说我之前所有外债情况都在第一次见面的时候说了，商彬彬不理睬继续威胁我说要么还30万元，要么明天就去我家里要钱。他的态度非常蛮横，我有点害怕。后来彭微出来打圆场，让商彬彬先出去待会，彭微和我单独谈。彭微说只要我给她和商彬彬7000元，就把我有外债的情况压下来，不让大老板知道，否则就拿着我签的借条找我家里人要钱，我害怕让家里人知道我在外面欠了钱，就答应了。我说我只有5000元，彭微说先转5000元也行，剩下2000元尽快凑齐了给她，然后我用微信给彭微转账5000元，后又给了彭微微信转了2000元。2018年1月28日，彭微让我联系我借钱的朋友，说要替我还钱。当天18时许，彭微和一男子带我到慈云寺东区国际我朋友许某的家里，他们查看了我和许某签订的借款5万元的借条，将6万元现金交给了许某后将借条撕毁。2018年1月29日上午，彭微让我到公司签了一份20万元的借条，说我债务增加了，之前签订30万元的额度不够用了，说这是他们公司的规定，必须要“打高条”，就是合同上的金额必须比实际借的多。并跟我说只要我如约还款，肯定是借多少还多少，不会让我按合同上的金额还。然后我就签了一份借条、一份收条、一份房屋委托书，一份大兴区黄村西里我姥爷房屋的租赁合同，并要求我用我姥爷刘某的银行账户制作流水凭证。然后，李强驾车带我到大兴区我姥爷家楼下，让我上楼取我姥爷的存折和身份证。随后李强打了一个电话，给我姥爷的账户转账20万元。之后，柳新华跟着我到工商银行某分理处和国贸三期里面的工商银行柜台各取现10万元，我跟柳新华回到某办公室将20万元钱交给了彭微，当时商彬彬在场。给我姥爷账户打款彭微说这笔借款是和我姥爷的房屋租赁合同配套的，就是房屋的租金。2018年2月8日，彭微打电话让我来某办公室他们公司，我到后商彬彬说春节之前所有的客户都要付一次利息，他说知道我付不起，可以找一个人先把我的账转过去，要是不转的话就算我违约，就必须按借条上的金额收钱了。彭微对我说：“你放心，等过完春节我们公司上班了，我自己手头宽裕了再把你接回来，还可以不付这段时间的利息。”并小声提醒我说商彬彬想故意造成我违约，所以她劝我先把合同转出去，我同意了。当晚，彭微打电话给我，说有一个开公司的朋友能借钱给我，帮我还清欠商彬彬的账，并约定第二天上午来某办公室他们公司签订合同。2018年2月9日上午10时许，我到某办公室他们公司，当时有警察在场处理他们公司另一起纠纷，彭微跟我说，她跟她朋友商量过，我在她这公司走了多少借条，她的朋友都全额接过去。下午16时许，彭微的朋友到了。我和彭微以及她的朋友一起到了工商银行永安里分理处，签订了10万元的借条，彭微的朋友给我姥爷的账户转账5万元，说剩余的5万元第二天再转。然后我到银行柜台取现5万元，出来后直接交给了彭微的朋友4万元，彭微在旁边看着。彭微的朋友向前走了几十米后，彭微以中介费的名义说剩余的这1万元她就拿着了，反正账还没有转完。后来我才知道彭微的朋友叫张博然。当时她们给我算的是30万元加20万元等于50万元。彭微说过完年，她个人就把我的账接回来，不会让我给那么多的。而且，我看到警察把商彬彬带走，觉得他们公司水特别深，也想尽快和他们撇清关系。2018年2月10日上午，彭微约我见面，她说商彬彬急了，想制造我违约。后商彬彬给我打电话说他们公司的大股东不准备干了，要撤资，现在要收回公司所有借出去的资金，让我把所有本金加利息还上。我跟商彬彬说我利息已经预付过了，为什么还要付利息，并且之前承诺给我转出去，现在也没消息了。商彬彬说他们公司就这样，等过完春节哪天还钱哪天再协商具体还钱的数额。商彬彬挂断电话后，我给张博然打了一个电话，问他什么时候可以继续把昨天剩余的5万元转账完成，张博然找借口说他在高速上没信号，等到了服务站再给我回电话。大约半个小时后，我等不及了又给张博然打了一个电话，张博然说我与商彬彬之间的借贷关系太复杂了，不想掺和了，要求我给他1．5万元，然后昨天签订的合同作废。我当时就质疑他说1万元给了彭微，一分钱都没到我手里，那多出的5000元是什么费用。张博然说“那1万元钱反正是给你了，你给谁跟我们没关系”。张博然说我得给他1．5万元，合同才能作废。我就没同意。之后我到某办公室他们的公司和商彬彬协商，协商的结果是我和商彬彬签订一份10万元的借条，他给我2万元并替我给张博然1．5万元，剩余的部分当做我在商彬彬公司所有欠款2月份到3月份的利息。然后我就签了一份10万元的借条和一份10万元的借款收据。我签的时候两份合同借款人都没填。后来他们给我的复印件上出借人处填的是柳新华。签完合同商彬彬对柳新华说让人给我转3．5万元。随后我的民生银行账户收到3．5万元，然后我给张博然银行账户转账1．5万元。张博然马上给我发微信说合同销毁，但后来他们去我家要账的时候我才知道我和张博然签的那份合同根本没销毁。后来我查了转账记录，给我转3．5万元的是柳新华的银行账户。然后我和彭微一起下楼了，下楼之后彭微说能帮我用商彬彬给我的这2万元在春节期间赚出6000元到8000元的利息出来，然后就约定我明天给她转钱。2018年2月10日，我通过微信给彭微分两次转账1万元、1．5万元。彭微在3月1日陆陆续续的通过微信给我转账，总共还给我1．9万，后来再没还过了。2月23日我到某办公室他们公司，商彬彬向我索要30万元，并对我说如果不给钱，就直接找我姥爷去要钱。我打电话给我表哥王罗帅寻求帮助，我表哥就打电话给商彬彬协商此事，商彬彬对我表哥说没50万元免谈。2月27日晚，商彬彬给我打电话说也不用谈了，让我给他37万元，我没有同意。2月28日，商彬彬带着另外四名男子闯入我姥爷在大兴区的家，拿着我之前和商彬彬、张博然签订的所有欠条向我姥爷刘某索要80万元。我姥爷当时很害怕就给我打电话，我就报警了。后来派出所出警处理此事，商彬彬等五人见到民警后表示不会再骚扰老人，然后就离开了。当晚18时30分许，商彬彬等五人又到我家楼下，打电话约我母亲刘某在楼下见面，对我母亲说限期三天搬离，并将我和商彬彬、张博然签订的所有欠条复印件交给我母亲。我母亲说要跟我核实一下明天给他们答复，但是商彬彬等五人不同意，围着我母亲不让走并索要说法。双方僵持约两个小时后商彬彬等五人就离开了。2月29日6时许，我姥爷从家中出门遛狗的时候，发现防盗门门锁被胶水堵死，防盗门上用红漆写着“欠债还钱”，然后我姥爷就报警了，派出所民警没能抓到嫌疑人。这几个人是商彬彬、李强、柳新华，还有两个人在公司见过，但是不知道叫什么。我是通过去兴丰派出所看过视频后才知道的。然后3月1日、3月7日，我的家门连续两天被胶水堵死。3月3日中午，李强带着开锁公司的人使用破拆工具强行将防盗门门锁破坏，我母亲躲在屋中不敢出门，只能打电话报警。芳城派出所民警出警后将李强等人吓跑了，但是他们应该没走。民警刚走他们就回来了，再次报警后，民警回来了，因为我母亲被吓得不敢一个人在家，民警将我母亲带回芳城派出所。民警离开后，李强等人再次返回并将我家防盗门和房门门锁用胶水堵死。大约两、三天后，我去建外派出所报警，当晚21时许，商彬彬来到建外派出所，并向我索要80万元，我不同意，后来民警进来后他改口索要25万元，双方协商未果。大约又过了两天，建外派出所民警约双方到所协商，当时到场的是柳新华。在民警的协调下，柳新华同意我给他14．5万元解决此事。2018年3月7日，我朋友张璐给柳新华提供的银行卡转账14．5万元。我最终从他们手中拿到的钱是10．7万元，一共签了80万元的借条，后来他们拿这些借条找我要钱。每次签署借条彭微都在，都是她一直跟我解释这个事。我记得第一次彭微跟我说：“丫头，你就放心吧，姐绝对不会坑你的，你看，你去哪家公司都会让你这么签，你只要按时还款，放心，绝对不会让你按照这个钱数还的。”周某1辨认出商彬彬就是公司主要负责人；彭微是与其签合同的人；李强是公司负责追债的；张博然是给其放款的人；焦春阳是公司工作人员。25、银行账户历史交易明细证明：（1）周某1的工商银行账户于2018年1月27日收到*强转入30万元，后分两次取现20万元、10万元；（2）周某1兴业银行账户2018年2月9日收到汇款3．5万元，当日汇出1．5万元；（3）刘某工商银行账户于2018年1月29日收到汇款20万元，当日分两笔支取，每笔10万元。2018年2月8日汇入5万元，当日支取5万元。26、周某1于2018年1月26日签署的借条、借款收条，内容为：柳新华借给周某1人民币10万元，借款期限自2018年1月26日至2018年1月29日；借款人周某1收到出借人柳新华借款10万元。27、周某1于2018年1月27日签署的借条、借款收条，内容为：李强借给周某130万元，借款期限自2018年1月27日至2018年2月12日；借款人周某1收到出借人李强30万元。28、周某1于2018年1月27日签署的房屋出租委托书、租赁合同，内容为：出租方周某1，承租方柳新华、李强，租期20年，月租金1200元。29、周某1于2018年1月29日签署的借条、借款收条，内容为：李强借给周某120万元，借款期限自2018年1月29日至2018年2月28日；借款人周某1收到出借人李强、柳新华20万元。30、周某1于2018年1月29日签署的房屋出租委托书、租赁合同，内容为：出租方周某1，承租方李强，租期5年，月租金3500元。31、周某1于2018年2月8日签署的借条、借款收条，内容为：柳新华借给周某110万元，借款期限自2018年2月8日至2018年3月7日；借款人周某1收到出借人柳新华10万元。32、周某1于2018年2月9日签署的借条、借款，内容为：柳新华借给周某110万元，借款期限自2018年2月9日至2018年2月23日；借款人周某1收到出借人柳新华10万元。（七）被告人商彬彬、彭微、柳新华于2018年1月，在北京市朝阳区，与被害人于某2（女，35岁，北京市人）签订人民币30万元的借款协议、房产租赁合同等，制造人民币20万元银行转账记录等被害人于某2已取得借款的假象，被害人于某2实际借到人民币7．5万元。后被告人商彬彬等人在借款未到期的情况下，以言语威胁等方式向被害人于某2讨债人民币30万元，被害人于某2被迫支付人民币11万元了结此事。被告人商彬彬、彭微、柳新华敲诈勒索被害人于某2人民币3．5万元。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：33、被害人于某2陈述及辨认笔录证明：2017年年底我借了七八万元的零用贷，为了一次性还清零用贷，2018年1月25日左右，我找到了贷款中介刘某，后刘某把我带到位于建外SOHO某地的一家贷款公司。彭微接待了我，把我带到公司风控室找商彬彬，商彬彬问了一些基本情况。我说想借10万元用一个月。商彬彬说借10万元的话必须押房本，月息25个点，我觉得利息高还得交下户费，没同意。第三天彭微给我打电话说可以到他们公司面谈给优惠，之后商彬彬也给我打了电话。2018年1月28日早上，我就去了他们公司，彭微把我带到了风控室，彭微和商彬彬就跟我谈借钱的事情。商彬彬跟我说月息和下户费总共扣我2万元，我就同意了。然后商彬彬让一个叫“小强”的男子开着车到我家下户去。到了我家门口，“小强”让我叫我家孩子出来确定我住这儿。为怕我反悔，“小强”让我签了一个5万元的借条和一个收条，之后就回他们公司了。回到公司后，商彬彬和我签订了30万元的借款合同（借款金额30万元，其中20万元的保证金，还款时间一个月，利息处空白，出借人处也是空白的）、借条（30万元）、借款收条（共30万元，其中转账20万元，现金10万元）、房屋租赁合同（内容为房屋的产权人是我父亲于某3，房子位于大兴区某地，租赁30年，房租已给付，房租金额处也是空白的，承租人处也是空白的）、房屋委托书（内容是我父亲于某3将我家房子出租、买卖的权利委托给我，委托期限为10年）、房屋买卖合同（将我家位于大兴区某地的房子，乙方已支付30万元首付款，买房人处名字是空白的）、承诺书（于某2受于某3所托，将于某3名下房屋以30万元租10年）。然后我把房本给了商彬彬。商彬彬说要我把身份证押到他们这里，我说不押。商彬彬说那就给他5000元当做押金。我就通过微信用我光大银行卡给商彬彬微信转了5000元。最后商彬彬给了我8万元现金。签完合同后，商彬彬为防止我不还钱，需要我配合走账。然后他就让柳新华跟我去了交通银行某支行。我先在交通银行办了一张储蓄卡，办完卡我就出来把卡号给了柳新华。然后柳新华把卡号发给了他们公司的人。过了一会，我就收到了20万元的到款短信，然后又去柜台将20万元现金取出来到公司交给了商彬彬。还钱方面，口头约定2月27日还钱，连本带息还给他10万元。大概过了一周，商彬彬给我打电话说要让我还5万元的利息，要是不还钱就算我违约，他就拿着房本上我家问我爸妈要去。我说头息已经给了，还款日期也没到。过了三天，商彬彬和柳新华带着一个孕妇去了我家中。当时我在上班不在家，他们跟我父母说我欠他们钱，要么给他们30万元，要么就搬走。后来我母亲给我打电话，我就赶紧回家了。回家的路上我报警了。回到家后，过了几分钟，派出所的民警来了，民警将商彬彬三人叫出去。警察说这是经济纠纷，让我自己解决。过了两天，大约是2月14日，我就给商彬彬打电话说是快春节了，咱们把这事结一下。商彬彬说让我还11万元，我就同意了，约定当天下午在派出所还款。下午在派出所我叔叔通过手机给他转账11万元。商彬彬把我签的所有合同、借条、房产证都给我了。于某2辨认出商彬彬就是与其签订合同并到她家讨债的人；彭微就是该公司的业务人员，借钱的时候跟商彬彬在一起；柳新华就是和她一起去银行走账的男子。34、银行账户交易明细证明：（1）于某2交通银行账户于2018年1月29日收到邢某汇款入账20万元，当日取现20万元；（2）于某4（被害人于某2叔叔）中国农业银行账户于2018年2月14日向商彬彬账户转账11万元。（八）被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、焦春阳于2018年1月，在北京市朝阳区，让被害人叶某1（女，22岁，北京市人）签订人民币50万元的欠条、房屋租赁合同等，制造人民币50万元银行转账记录等被害人叶某1已取得全部借款的假象，被害人叶某1实际借到人民币15．27万元。后被告人商彬彬等人以言语威胁方式逼迫被害人叶某1签订人民币80万元借款协议并拍摄借款视频。后被告人商彬彬等人又以言语威胁方式向被害人叶某1讨债人民币80万元未果。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：35、被害人叶某1陈述及辨认笔录证明：2018年初，因为需要钱做生意，经朋友介绍我来到北京市朝阳区建外SOHO10号楼，商彬彬接待了我。我当时想用房本做抵押跟他借40万元，但是他说周六没有办法核实房本信息，问我能不能用车做抵押，这样可以先借我15万元。我说我父亲有一辆奥迪汽车，商彬彬就跟我说先给我5万元，剩下的10万元等见到汽车再给。商彬彬简单了解一下我的情况，叫彭微和一个体瘦的男子开车带我去我家里拍了几张照片。后来我就跟着他们回到了他们公司找商彬彬继续谈借钱的事。我就跟他们公司的邢某去公司地下车库去拿借条和借款合同。我就跟他上了一辆宝马汽车，在车上邢某通过手机银行给我转了5万元，当时跟他签了15万元的欠条，他说反正后来这钱也都给你，你就先签这15万的欠条。他还跟我说“这个欠条明天就撕了，你就随便签一个，大家都有保障”。我就签了。我回去后按照他们说的拍了一张我父亲汽车的照片给他们。第二天他们给我打电话说要约我放钱，约好在北京市东城区某大厦地上停车场见，当时是李强和柳新华来的，我就带他们看了一下我父亲的汽车，并且也去了我家里拍了照片，然后我就跟他们上了他们的汽车，后来通过手机银行给我工商银行卡内转了50万元，给我转账的账户用户名是李强。我就问他为什么是50万元，他说“这50万元都是给你的，你先取出40万元，剩下的10万元是你爸汽车抵押借的钱”，并且让我签一个50万元的欠条，他说“这钱你按时还就行，最后都会撕毁的，这样对大家都是保障”。我就在他们车上签了一个50万元的欠条，同时又签了一个房屋出租委托书和一个10年的租赁合同。后来他们就拉着我去了工商银行崇文东花市支行，我当时取了20万元，后来我就把钱给他们了。他们又拉着我去工商银行崇文外大街支行取了20万元，取完后我也把钱给他们了。2018年1月16日，商彬彬跟我联系说我抵押的房本核不出来信息，说他们老板不想再借我钱了，让我还30万元。我就问他借了15万元为什么要还30万元，他跟我说他们也得挣钱，有服务费。我就说这钱也太多了。商彬彬说如果不还钱就去我家里闹，后来他就跟我说如果我还不上他们可以帮我找下一家，我说考虑考虑。2018年1月18日之前，一个体胖的男子给我打电话约我见面，开始我不想见，但是商彬彬给我打电话说“你不来你自己看着办”，我一害怕就去某大厦地上停车场跟他们见面。当时车上有三个人，有商彬彬，还有一个体胖的男子，还有一个女子，他们就跟我说这个女子愿意帮我平账，我说不想签，商彬彬跟我说“我们都来了，你签也得签，不签也得签”。我当时害怕了，就跟他们签了一个50万的欠条，同时又签了一个房屋出租委托书，签了一个北京市东城区某地房子10年租期的租赁合同。签完后给我了一袋子钱，给我拍了一张照片，他们就又把钱拿走了。之所以要签50万元的欠条，他跟我说有服务费、下户费、利息等加起来是50万元。后来商彬彬给我2700元钱，说是给我买好吃的，我就走了。2018年1月25日，给我平账的那个女子约我在宋家庄地铁站见面，当时车上有那个给我平账的女子，还有第一次在建外SOHO地下车库签合同的邢某，还有一个叫焦春阳的男子，还有一个光头的男子。那个给我平账的女子跟我说，现在过年了需要钱，让我把钱还了，我说还不上怎么办。女子说如果我还不上就去我家里要，或者再帮我找一个能接我账的男子，我说不想转了。但是他们说必须找人转或者马上还钱，不然就去我家里闹。她说“你转也得转不转也得转”。后来我就跟车里叫焦春阳的男子签了一个80万的欠条，同时又签了一个房屋出租委托书、租赁合同，然后在车里他们又给了我一袋钱，让我放腿上照了一张照片，照完相后他们就把这袋钱拿走了。后来焦春阳总是跟我打电话让我把我父亲的银行卡还有汽车钥匙偷出来给他，要把这些账转到我父亲身上，但是我没有同意。2018年3月1日，焦春阳和一个体胖的男子去了我家中，让我还钱。他们说如果不还钱就住这儿，后来警察来了，他们就都走了。叶某1辨认出商彬彬就是本案中向其借款并进行语言威胁的男子；彭微就是本案中曾去其家中核实住址并拍摄照片的女子；李强就是本案中带其去银行取现40万元并去家里核实住址拍照的男子；柳新华就是本案中带其去银行取款40万元的男子；邢某就是本案中在北京市朝阳区建外SOHO地下车库向其转账5万元的男子；焦春阳就是本案中给其平账的男子。36、证人叶某2证言证明：我是叶某1父亲。2018年1月中旬，叶某1跟我说要房本和户口本，办理美国签证，我就给她了。隔了三四天的时间，我发现房本和户口本不见了，就问叶某1。后叶某1告诉我说她被骗了，找人借高利贷了。2018年3月1日晚上9点左右，我家来了两个人，说叶某1欠80万元，并且拿出来一个欠条还有租赁合同让我还钱，我看到欠条和租赁合同上面签字有一个名叫焦春阳的男子。我对这个钱不认可，他们就问叶某1在哪，我说没在家。体瘦的男子就问叶某1何时回来，我就说叶某1得夜里十一点才能回来，他说“那我们就等着了”。我让他们出去等，不要影响我休息，他说“不行，我就跟屋里等着”。后来体瘦的男子说自己有脑瘤，还让我看手机上的病例，说他急着看病，他的钱是跟那体胖的男子借的，还得还他钱。后来我老伴就出去报警了。警察来后，经核实体瘦男子叫商彬彬，体胖男子叫焦春阳，在警察协调下他们才走了。两个人在我家中待了一个多小时。37、证人计某证言证明：我是叶某1母亲。2018年1月底，叶某1说拿家里房本去借高利贷了。我就跟她说赶紧把房本拿回来，她就跟我说这个房本可能拿不回来了。2018年3月1日，我家中来了两个人，一个说叫焦春阳，还有一个男子。我就问他们借给叶某1多少钱，对方说借给叶某180万元，并且拿出来一个欠条还有租赁合同让我还钱。但是我没有看见80万元，我对这钱不认可。他们就问叶某1在哪，我说她没有在家。他们说那他们就在这等会儿，我就给叶某1打了电话，叶某1说她报警了。警察来了解情况后，对那两个男子进行了告知。后来警察和那两个男子就走了。38、银行账户历史交易明细证明：叶某1招商银行账户于2018年1月13日收到邢某转入5万元；叶某1工商银行账户于2018年1月14日收到李强转入50万元，当日卡取40万元。（九）被告人商彬彬、彭微、李强、焦春阳、张博然于2018年1月至3月间，在北京市朝阳区，以言语威胁方式多次逼迫被害人王某1（女，29岁，北京市人）签订借款协议、借条等，其中焦春阳、张博然以转账平贷的方式与王某1分别签订75万元、80万元的借条，并制造相应银行转账记录、借款视频等被害人王某1已取得全部借款的假象，被害人王某1实际借到人民币7．64万元。被告人商彬彬等人以言语威胁方式向被害人王某1讨债，被害人王某1被迫支付人民币8．5万元。被告人商彬彬、彭微、李强、张博然、焦春阳敲诈勒索王某1人民币0．86万元后，商彬彬、彭微、李强、张博然等人仍多次到被害人王某1住处滋事讨债。针对上述事实,公诉机关提供了下列证据予以证实：39、被害人王某1陈述及辨认笔录证明：2018年1月下旬，因为我需要贷款5万元就到了北京市朝阳区建外SOHO某地某办公室找到一个叫彭微的女子。她就简单问了我一些家庭情况，并且说可以借款5万元，月息是10%，没有期限限制，如果不能还本金，每个月把利息还上就可以。后来她就找来了李强、赫某，我就和他们还有彭微去了我位于北京市朝阳区慧忠里的房子，确定我家的地址。在我家楼下签的合同。其中欠条上面写着欠款15万元，欠款周期是一个月；收条写着收到15万元；租房合同的内容是如果逾期不还款，出借方有权将房屋出租10年。李强当时通过网上银行给我转了19900元，并且让我给彭微转10900元。我就通过微信给彭微（微信昵称:“燃烧的青春”）转了过去，然后李强也是通过网上银行又给我转了3万元，我收到钱后又让我给彭微通过微信转了2万元。彭微说今天只能先给我这么多，明天需要到银行柜台走下流水才能把钱全部给我。第二天我们来到北京市西城区广发银行黄寺支行，我开了一张新的借记卡。李强就往我这张卡里转了45万元，他们让我把钱再取出来。因为黄寺支行只能取30万元，所以我们又去了北京市海淀区广发银行新外支行取了10万元，我就把取的这些钱都给了李强。因为我卡里还有5万元，他又让我给彭微转了20600元中介费。这次是在他们停在路边的车内签的协议，其中欠条上面写着欠款45万元；租房合同内容是逾期不还款，出借方有权将房屋出租20年。签订两次借款合同并且金额不同的原因是因为他们说签订的合同日期要与银行走账的日期一致。而且想借钱就要配合他们。我实际想借款是5万元，签15万元、45万元欠条的原因是他们跟我说这是行规，不会让我还这么多，按期还款就没事，所以我就签了。2018年1月底，彭微跟我电话联系说公司因为月底需要还一部分利息，让我多借点，我就同意了，彭微就给我转了7万元。我将返点费、中介费返还给彭微4．2万元，自己剩2．8万元。过了几天彭微跟我说公司一个负责审核的主管让我把利息还了，大约需要2万元。我跟对方说利息太高了，彭微说给我介绍一个叫焦春阳的人，先让他帮我把钱还了，过完年后我再还焦春阳的钱就行。2018年2月1日，我在他们公司与彭微、焦春阳见了面。焦春阳向我了解一下情况后，他说可以帮我还钱，说利息好说。我就在焦春阳楼下的车内签了合同，欠条写的欠款周期是一个月，租房合同内容是如逾期不还，出借方有权将房屋转租20年，并且签了一个35万元违约保证金的合同。焦春阳跟我说也需要去银行走下账，我同意后他就把我与李强之前签订的借款合同撕了。2018年2月3日13时许，我和焦春阳来到朝阳区的一个建设银行，焦春阳通过网上银行给我分两次分别转了35万元、40万元。我就去银行把钱取了出来，给了他75万元现金。我就在他们车内又签了一份借款合同。欠款周期是一个月，租房合同也是逾期不还、失联的欠款，出借方有权将房屋转租20年，并且签了一个违约保证金的合同，保证金35万元。签订两次不同金额的合同，是因为焦春阳也说签订的合同日期要与银行走账的日期一致，如果签了第二次的合同就不用我还利息了。2018年3月初，到了快还款的日期，我通过微信联系焦春阳，他一直没有回复我。2018年3月6日彭微给我打电话说我逾期了，我跟她说一直联系不上焦春阳，逾期不是我原因造成的。2018年3月6日我跟彭微见面，她跟我说我现在已经逾期了，需要让我先还35万元的保证金和利息，并且她还说已经帮我还了8万元了，只需要我再还给焦春阳7万元。我觉得有问题，就跟彭微说如果我让家里人把钱都还上需要多少钱。彭微跟我说我现在刚和焦春阳借完钱，得让焦春阳挣点利息。我说家里可以拿20万元了结此事，彭微说不行，必须还75万元。彭微接着跟我说她已经帮我还了8万元了，我自己慢慢把剩下的7万元还上就行，而且她说已经帮我找了下一家替我还钱的人，而且利息不会很高，我就同意了。彭微就把张博然介绍给我，她就把我带到麦当劳边上的车上，张博然就在车上等着。因为当时谈的是张博然将本金全部替我还清，利息需要我自己还给焦春阳，我同意后就签了一份借款合同，张博然当着我面把焦春阳那个35万元违约金的合同撕了。在车内签的是80万元的欠条、收条，欠款周期一个月。签订的租房合同内容也是逾期不还、失联的情况，出借方有权将房屋转租20年。2018年3月8日张博然、彭微在北京市朝阳区建外SOHO某地附近的汽车内对我拍摄了借款视频，当时他们放在我面前80万元现金，让我详细描述了借款日期、还款日期等。2018年3月10日，我要还给焦春阳2万元，他说让我把钱打到赫某的支付宝里，我就给他转了过去。2018年3月12日彭微跟我说焦春阳让我把钱打给王某4，我就给通过支付宝给王某4转了共计2．3万元，3月22日给彭微转了1000元，3月27日转给彭微5000元，3月28日转给彭微5000元，3月29日转给彭微1500元，4月3日转给彭微6000元，4月4日转给彭微7500元，4月5日转给彭微2000元，4月8日转给彭微1000元，4月9日转给彭微5000元。2月份还给彭微转了1．1万元。张博然替我还全部本金，之前因为逾期和焦春阳有15万元的保证金和利息，彭微帮我还了8万元，所以我需要自己还给焦春阳7万元，还给彭微8万元。我一共到手里的钱是7．64万元，还款8．5万元。对方通过打电话让我还钱，如果不还钱就要去我家里。他们去我家就说要找我父母让他们还钱。第一次收到1．9万元，而写5万的欠条，彭微说是他们的行规，多写是为了怕我跑了不还钱，所以多写，如果我真不还钱就必须承担还5万的责任，如正常还钱就还本金1．9万元加5万的10%的利息，我看彭微是北京人应该不会骗我，我也没有要不还钱的意思，所以就没多想配合彭微这么做了；第二次我写了45万欠条，实际只收到2．94万元，彭微当时对我的解释就是我写的欠条数额大了，我以后能够向我公司借的额度就大了，但是想要得到2．94万元按公司规定必须打45万元借条，但还钱时加上次的1．9万元共计归还5万元就行，并说“姐不会骗你的，姐一定对你负责到底，不会让你吃亏的”。我当时被她说的失去了戒心，而且我急于得到这2．94万，她又说不会让我真还45万元，我就相信她了；第三次我实际收到2．8万元，让我将本次借款加以前的两次共计写60万元借条，我配合她是因为此次写欠条前我已归还了1．1万元给彭微，结果没几天就又让我还2万元利息，我觉得已经掉进彭微陷阱了，但她说如果我不还就会让商彬彬找我爸妈及我单位要钱。我害怕家里知道，而且我当时在单位刚提升了个小领导，非常怕此事单位知道，所以就配合她写了60万元欠条；第四次之所以一分没拿到却写了75万元欠条，是因为还是先让我还钱，可我又没有，此时我早已确定他们是骗我，但彭微还是用各种威胁的语言对付我，并且当时快过年了，我实在是怕他们到我家找我父母麻烦。彭微还说这次配合他们转了债权，肯定会让我过个好年，我就配合他们了；第五次写80万借条给张博然是彭微他们继续让我还钱，我明知他们是骗我的，我已经打算向我父母借20万元，但跟彭微谈她又不同意，在威胁下才配合他们录像并写80万欠条的。借钱的全部过程中，我接触过彭微、赫某、李强、焦春阳、张博然、商彬彬、王某4及3个叫不出名的男子。我在他们公司的时候，彭微向我介绍过王某4是他们公司财务，但没跟我说过话，我按彭微要求曾给王某4支付宝转款2．3万元。2018年劳动节前我时不常就给他们账户一千两千的不断还钱，就没人到我家里闹。劳动节后我没钱还了，而且我早已经归还了我收到的，并且已经多还了很多，就不再给他们汇款了。结果5月份他们来我家砸门要钱共4次，都是晚上，而且我为此事在我家门口安了摄像头，但他们每次来都低着头，先把摄像头扳上去，只能录到声音，每次都是连砸门带喊我的名字大骂，每次都是大约10分钟。他们来4次我都没开过门，但我听出有张博然声音，摄像头拍到一个女的身影应当是彭微。商彬彬是敲诈我的公司的大哥。2018年1月23日至3月8日我到该公司去的几次，该人都在房间内坐着，彭微向我介绍这是“彬哥”，“彬哥”在公司内像是彭微他们的领导。我记得我第二次去该公司，彭微催我还款，我说没钱时，彭微说“彬哥”很厉害，不还钱“彬哥”会打我，我挨了打还是要还钱。当时“彬哥”很凶的朝我瞪眼，我当时很害怕。“彬哥”当时还跟我说:“王某1你别找事，欠的钱一分也不能少，否则要你好看。”还有我记得在1月底去该公司时，是商彬彬拿给我一个租赁合同让我填写，我是出租方，承租方空着，我将我家慧忠里的房子租给承租方20年。我当时不愿写，商彬彬说这是他们的规矩，必须写。当时他非常凶，我很害怕就按他要求写了，当时彭微也在场。还有2018年4月底到5月5号，商彬彬、李强、张博然等人到我家踹门，我从我家门镜中看到了商彬彬和李强，听到了张博然的声音，从摄像头中见到了彭微。王某1辨认出商彬彬就是彭微口中的大哥，负责审核王某1的借贷资质；彭微就是负责联系受害人和出借人，谋取返点、中介费、服务费等高额暴利的人；赫某就是负责将其送到北京市朝阳区慧忠里住址楼下以确定王某1住址，实施后续犯罪行为的人；王某4是彭微公司的财务人员；焦春阳就是其中一个出借人，由彭微介绍，让王某1签订了借贷合同和房屋租赁合同；李强就是其中一名出借人；张博然就是本案参与人之一。40、王某1出具的借款明细表一份证明：王某1统计的借款及还款等情况。41、王某1的支付宝转账记录证明：2018年3月10日向“不一样“（*长松）转账2万元；3月12向王某4转账3000元，3月14日向王某4转账2万元；3月19日向微微（*淑芹）转账3000元，3月22日向微微（*淑芹）转账1000元，3月27日向微微（*淑芹）转账5000元；3月28日向微微（*淑芹）转账5000元，3月29日向微微（*淑芹）转账1500元，4月3日向微微（*淑芹）转账6000元，4月4日向微微（*淑芹）转账7500元，4月5日向微微（*淑芹）转账2000元，4月8日转给彭微1000元，4月9日转给彭微5000元。王某1向王某4转账2．3万元，向赫某转账2万元，向微微（*淑芹）转账3．7万元。42、王某1的中国建设银行账户交易明细证明：该账户于2018年1月23日收到李强转账3万元，当天通过微信分多笔转出29630元，后陆续转出多笔；2018年2月3日收到焦春阳汇入75万元（一笔35万元，一笔40万元），当日取现75万元；2018年3月10日通过支付宝向赫某转账2万元；2018年3月12日通过支付宝向王某4转账0．3万元。43、王某1的广发银行账户交易明细证明：该账户2018年1月24日收到李强转账45万元，当日现金支取40万元，当日及次日通过财付通对外转账多次，其中6笔转给彭微，合计20600元；2018年1月28日收到李强转账0．5万元，当日及次日财付通对外转账多次，其中1笔1000元转给彭微；2018年1月30日收到李强转账6．5万元（分两笔，3万元、3．5万元），当日通过财付通对外转账多次，根据被害人指认，其中4笔转给彭微，分别是6000元、1．4万元、2000元、1．9万元，合计4．1万元。44、王某1的中国工商银行账户交易明细证明：该账户2018年1月23日收到李强转账19900元，当日微信转账支出1万元。根据被害人王某1标注，该1万元转给彭微。（十）被告人商彬彬于2018年1月，在北京市朝阳区，与被害人戴某1（男，34岁，北京市人）签订人民币4．4万元借款协议，制造借款视频等被害人戴某1已取得全部借款的假象，被害人戴某1实际借到人民币0．8万元。后被告人商彬彬以被害人戴某1付利息为由认定被害人违约，并以言语威胁方式向被害人戴某1讨债人民币4．4万元，被害人戴某1被迫支付人民币1．375万元。被告人商彬彬敲诈勒索被害人戴某1人民币0．575万元。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：45、被害人戴某1陈述及辨认笔录证明：2018年1月30日，因我母亲生病急需借款，经朋友介绍就去了建外SOHO西区某地找彭微。彭微（东北口音）递给我一张空白的申请表，上面全是家庭成员及个人信息的问题。我填好后，商彬彬接待了我。商彬彬问我要借多少钱，我说想借1万元。商彬彬说可以，但规矩是多借些，这其中有中介费及下户费等，所以可借我1．4万元。之后商彬彬让王某4给我拿了4．4万元现金，并让我写了借款4．4万元的借条，借期8周。我当时问借1．4万元为何写借4．4万元。商彬彬说3万元是保证金，如果我逾期不还钱，就会到我家里要4．4万元，如果按期归还就还1．4万元就可以了，每周归还1750元，我就答应了。之后我一手拿着4．4万元现金，另一只手拿着我写的借条及我身份证，商彬彬让王某4给我拍照。拍完照后王某4收走了4．4万元。之后商彬彬从中拿出8000元现金给我，说“就这么多，你走吧”。商彬彬说另外扣除的6000元是公司的下户费及中介费，并告诉我每周给王某4微信转款1750元。当时让我加了王某4微信，之后我就离开了。我在第一周时给王某4微信转账1750元，此后临近春节，我给我母亲看病，手中实在没有钱，于是春节前就没有给王某4打款。但春节前我给商彬彬打了个电话说现在有些困难，让他等些日子。商彬彬说让我去他公司找他，否则就会带人到我家里，我害怕他们来家里骚扰我父母，于是就说过完春节就去。于是我在2018年2月24日那天下午去了建外见了商彬彬。商彬彬说钱必须还，而且必须是4．4万元。我说当初不是讲好归还1．4万元么，商彬彬说我已经违约了，必须还4．4万元。商彬彬表现的非常愤怒，并叫人。有两名男子进屋站在我面前，好像要打我。我很害怕，就同意还钱，之后就让我走了。此后我又给王某4转款1-2次，每次2000元。后我总是接到商彬彬电话让我快些还钱，否则就去我家要。3月2日下午，商彬彬约我在他们公司楼下见面，我带了1万元现金给他，他旁边还有两个男子，商彬彬显得很着急，收钱后跟我说先这样，以后再说，就离开了。戴某1辨认出商彬彬就是给其借款8000元并对其敲诈4．4万元的男子；王某4就是给其照相并递给其4．4万元现金的女子；彭微就是2018年1月30日在建外soho10楼902内持东北口音女子。46、借条、借款收条，内容为：借给戴某1人民币4．4万元，借款期限8周，自2018年1月30日起至2018年3月29日止；借款人戴某1于2018年1月30日收到借款4．4万元。47、零用贷保证金材料，内容为：戴某1自愿支付保证金3万元。签订日期2018年1月30日。48、物证照片、申请表、还款明细表证明：戴某1申请借款及手拿借款现金等情况。（十一）被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华于2018年2月在北京市朝阳区，与被害人任某（女，32岁，北京市人）签订人民币20万元借款协议及房屋租赁协议、车辆抵押协议、车牌租赁协议，制造银行转账记录、借款视频、照片等被害人任某已取得全部借款的假象，被害人任某实际借到人民币6．1万元。后被告人商彬彬等人在借款未到期的情况下强占被害人任某的现代悦动汽车1辆，以此威胁被害人任某并向被害人任某讨债人民币15万元，被害人任某被迫支付人民币11万元了结此事。被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华敲诈勒索被害人任某人民币4．9万元。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：49、被害人任某陈述及辨认笔录证明：2017年年底我借了七八万元的零用贷，为了一次性还清零用贷，2018年2月初，我通过贷款中介介绍到建外SOHO西区的一家公司找到了彭微。彭微让我跟商彬彬谈。商彬彬向我了解个人信息、房产信息、借款原因、借款数额。商彬彬说我负债太多，不愿意借。这时彭微说再帮我说说，就和商彬彬去了另一个屋里。一会儿，彭微出来告诉我说她跟商彬彬说了不少好话，最后商彬彬答应借7万元，但是到手7万元必须得借10万元，头息和下户费等要扣3万元。由于我当天着急上班，没法下户，且我当天还一家零用贷需要5000元，商彬彬就先给了我5000元。当时我签了一个借款金额为1万元的借款合同，商彬彬说5000元是保证金，如果不按时还钱的话，就按1万元来算。商彬彬给我的5000元是他给我母亲高晓敏的工商银行的存折里转了1万元。之所以给我母亲转钱是因为商彬彬说房子、车都不在我名下，需要我提供一个我父母的卡。后来李强陪我到他们公司下面的农商银行，由我将1万元取出来，我将其中5000元交给李强。第二天，我又去这家公司想要把剩余的钱拿走，商彬彬说仍然没法下户。我说我着急还零用贷，李强通过微信转账给我5000元让我还零用贷，并约定好下户。过了两天，李强和柳新华到我家楼下，说要试一下我的车。于是柳新华拿着我的车钥匙打着了车确认该车是我的。后他们带我到工商银行朱家坟支行。在车上李强跟我签了借款合同、房屋租赁协议、车辆抵押合同、车辆号牌出租协议，让我坐在车后排，身旁摆上10万元现金手拿借款合同照相，录了一段我读借款合同的视频，还让我配合他们走账做流水。在我和李强签合同的时候，柳新华下车给我转账10万元，转到我母亲高晓敏工商银行账户上。到账后，我下车进入银行柜台将10万元全部取走，又回到车上。上车后，李强将钱全部要走，他开始计算能够借给我的金额，收取了下户费、砍头息等费用，还代收了彭微要求他代收的中介费9000元，最后只给我5．1万元。借款合同上面都是我签名和手印，没有其他人的信息，出借人处没有签名。商彬彬说借10万元签20万元的合同，多出来的钱是保证金。房屋租赁协议租期是一年，房屋位于丰台区，房主是我父亲任某2。车辆是现代悦动，2012年以11万元买的。签完20万元的借款合同之后四五天，早上我父亲发现抵押的车突然就不见了。我老公报警，同时我接到了商彬彬的电话，商彬彬说他将车开走了。我说还没到约定的还款日期，为什么把车开走。商彬彬称我借走的钱没有用于还零用贷，说我骗他所以就将车开走了。后来，我和我爱人、我母亲去了派出所解决此事。商彬彬和开走我车的人晚上才出现在派出所。商彬彬开始要我还15万元才能将车归还，否则车还要停在他那里。后来我找了一个放贷人潘英杰做中间人进行讲和，最后商彬彬要求我至少还款11万元才能将车归还了事。第二天我母亲拿11万元现金到朱家坟派出所，与商彬彬、潘英杰、开走我车的人到派出所现场将借款的事情了结，商彬彬当场将借条撕了，把车钥匙还给了我。任某辨认出商彬彬负责与她谈借钱的事情，并称此人为该公司负责人；彭微就是本案中在建外**的公司中接待她的人；李强就是到她家楼下并与其签订借款合同、房屋租赁合同、房屋租赁协议等合同的人；柳新华就是本案中到她家小区下户，并给其转账、制作银行流水的人。50、高晓敏（被害人任某母亲）中国工商银行账户交易明细证明：该账户于2018年2月4日收到柳新华手机银行转账10万元，后立即取现10万元。（十二）被告人商彬彬、彭微于2018年2月在北京市朝阳区，与被害人阮某（男，38岁，北京市，北京市人）币50万元借款协议、房屋租赁协议，制造人民币50万元的银行转账记录等被害人阮某已取得全部借款的假象，被害人阮某实际借到人民币0．5万元。后被告人商彬彬等人通过电话，以言语威胁方式向被害人阮某讨债人民币50万元未果。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：51、被害人阮某陈述证明：2018年1月我到借贷公司，是由彭微接待的。之后彭微把我介绍给商彬彬，商彬彬问我想借多少钱。我说借20万元，商彬彬说可以，并且给我讲了一些借贷规则。商彬彬叫彭微带我去签订借款合同，彭微给我讲解了签订合同的细节，其中就有关于30万元作为违约保证金的情况。后一名男子拿过来一份借款合同，我就在公司大厅内签订了这份借款20万元、保证金30万元的合同。当时商彬彬到我家门口认了门，没见过我母亲。彭微在此过程中的作用就是在公司时劝我写50万借条，我当时也不想写，但他们一再劝我，说写完借条就给我打款，所以我才写的。过了几天商彬彬的人，有一名男子开车，另一名男子看到我之后让我上车，之后该男子给了我两份合同，一份是房屋租赁合同，一份是借款合同。同时把我之前在商彬彬公司的借款合同销毁。签完合同后，开车的男子就打了一个电话，问对方是否把钱打到了我的账户内，我听见电话里说钱已经打到账户上了，之后他就开车带我去银行取钱，每次都是我自己去银行里取钱。短发男子在银行外面等我回来，然后再让我上车。我去了三家银行才把他们汇入我银行账户的50万元取完，取完之后我把钱给了短发男子。短发男子从中数了5000元给我，告诉我让我先花着，并且说等年后再把我要借款的20万元给我，然后就让我下车了。我没在商彬彬公司见过这两名男子。五月之前我接到过一个男子催款电话，自称是S0HO借款公司的，让我还50万元，并且威胁我说，如果不还钱就去我家找我母亲聊聊。我说“我接受不了，只收到了5000元，凭什么还50万元，爱怎样就怎样”。之后男子就挂了。52、阮某中国工商银行账户交易明细证明：该账户于2018年2月2日收到邢某跨行转账50万元；同日该账户又分两笔（一笔10万元、一笔40万元）全部取现。（十三）被告人商彬彬、彭微、李强、焦春阳于2018年2月，在北京市朝阳区，与被害人姚某（女，41岁，北京市，北京市人）币40万元借款协议，制造借款视频等被害人姚某已取得全部借款的假象，被害人姚某实际借到人民币11万元。后商彬彬等人强占被害人姚某家人的奥迪A6汽车1辆、别克GL8汽车1辆，以拍卖车辆相威胁，继续讨债人民币40万元未果。后被害人与被告人方达成了协议，支付被告人人民币8万元了结此事，被害人对被告人的行为予以谅解。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：53、被害人姚某陈述及辨认笔录证明：因为我之前用我老公的钱做投资亏损了，急需用钱把钱补上。2018年2月5日贷款公司的人带我找商彬彬谈此事。商彬彬称贷款可以，但是要先去我家一趟看看我是不是在那里住。2018年2月6日上午商彬彬自己来我家转了一圈之后就走了。商彬彬让我先把户口簿、结婚证放在公司，然后他说要去我家签合同顺便拿两把车钥匙，我也同意了。下午3时许商彬彬找了四个人（其中一个人是李强）开车带着我去我家小区在车里把合同签了。李强让我回家去拿车钥匙，之后一个人就联系配锁公司把两把车钥匙各配了一把。配完车钥匙之后李强联系的商彬彬，然后过了一个多小时焦春阳来了手里还提着一个礼品袋。然后李强对我说已经给我老公账户转了10万元，然后李强写了一张纸条，内容大概是“今收到李强给的30万元现金和10万元转账”。在把钱给我之前需要让我拿着这个袋子照着李强写的纸条念，让李强录一段视频。一开始我不想录这个视频，但是他们威胁我，李强要动手打我，我被吓哭了。录完视频之后李强又从我手里把这个袋子拿走给了焦春阳，当时焦春阳又重新看了合同，并且让我改了合同。之后焦春阳就上了另外一辆车。李强他们就从袋子里拿走了9万元，李强就这9万元是服务费。然后我一看袋子里只剩下1万元，我当时就质问李强。李强回答说钱会打到我本人账户，要求我给商彬彬提供本人银行账户。最后我想要回合同，但是李强没给就让我下车了。因为李强在给我录视频之前就告诉我有10万元已经打到我老公的银行账户，所以我当时认为袋子里面有30万元，但是我最后才知道只有现金10万元，因为袋子底部装的都是矿泉水瓶，上面放着10万元。我拿到袋子之后没有检查过里面的现金，因为李强不让我翻看袋子。我从李强、商彬彬等人那里实际拿到了11万元，1万元现金和10万元转账。我借款这段时间，李强、商彬彬等人有语言威胁。在我和他们一起来我家小区签合同的时候我就感觉不对，所以当时我就不想向他们贷款了。但是当时李强给商彬彬打电话之后，李强他们就对我说“我们知道你家在哪儿，也知道你有两个女儿，你需要为你两个女儿的安全考虑考虑。”签完合同之后第二天早上我发现我家的两辆车都不见了，我急忙去了这家公司，公司关着门，也没人。第三天上午，我和我老公一起又去这家公司，到了公司之后就看见焦春阳、商彬彬还有几个我不认识的人，其中彭微（自称北（自称北京市大兴区人）次，一次是在我去公司签合同时，还有一次就是我和我老公去公司要车的时候。我去该公司签合同的时候彭微给我讲解合同中的注意事项并让我在合同上签字，还有一次我和我老公要去公司要车时彭微告诉我“咱们是正常的借贷，我们有证据，你们从我们公司借走了40万元，所以这两辆车不能还给你们，只能放在我们公司作为抵押”。姚某辨认出商彬彬就是敲诈自己并打电话催自己还款40万元的人；李强就是在2月6日当晚在车内强迫自己签订车辆抵押合同的人；焦春阳就是在2月6日当晚送来装着“30万”现金纸袋的人；彭微就是在商彬彬的借贷公司与其签订借贷合同的女子。54、证人孙某证言及辨认笔录证明：2018年2月7日9时，我接到一个电话称让我一个月之内将所贷款的40万元还给他，逾期他就将我名下的两辆车拍卖了。我挂断电话下楼查看，发现我两辆车都不见了。2018年2月8日9时许，我陪同妻子姚某到建外soho某地902的贷款公司，找到了前一天给我打电话的人。经询问，该人叫商彬彬，他说姚某在他们公司贷款40万元，车也是他们开走的，如果我一个月内不能还清40万元，他们就要拍卖我的车。姚某说：“我是找你们借钱了，但是没有借那么多。”我当时还是不相信这件事，就让他们把相关借钱的手续拿出来。对方就拿出一份合同给我看。我发现确实是姚某的签名。我的车一辆是奥迪牌轿车，车主是我公司的名字；另一辆是别克牌商务车，车主是我本人。我在银行核实发现确实有转入汇款，我记得是2018年2月5日转入我账户的，共3笔汇款，分别是4万元、4万元、2万元，合计10万元。转账人叫李强。后姚某告诉我，贷款的目的是补被她挪用的亏空。贷款拿到的11万元到账后，姚某给我那个朋友转走了5万多元，剩下的钱现在也取出来凑了8万还给了商彬彬。2018年3月10日上午10时许，来了三名男子，开来了我两辆车，还完车三人自行离开。孙某辨认出商彬彬就是2月6日打电话催其和姚某还款40万元的人。55、证人许某证言证明：我系北京某开锁服务有限公司法人。2018年2月6日晚有人联系我到丰台小井润园为两辆车配钥匙。配钥匙的两辆车一辆奥迪A6一辆GL8。一开始是个男的给打的电话。然后就在小区楼下有一名女子拿着二把原装钥匙由我现场配了二把钥匙。56、《车辆委托书》两份，内容为：北京明沃科技有限公司于2018年2月6日将自己名下两辆车的手续事宜全权委托于姚某。57、《车辆借款合同》两份，内容为：姚某于2018年2月6日用两辆车作为抵押物抵押给出借人李强，分别借款20万元，共计40万元，借款期限2018年2月6日至2018年3月5日。58、《借款人收条》一份，内容为：姚某收到李强支付的借款40万元，其中转账10万元，现金30万元。59、被害人姚某提交的与商彬彬的短信聊天记录：姚某称不解决，就死在商彬彬门口，拿命还给商彬彬，要求商彬彬归还车辆。姚某在短信中称“你们明明给我十一万，我的命也值十一万，把车还给我老公。”、“你自己心里有数，你这样做也太伤天理了吧，这样挣钱你良心过得去吗，明明十一万，非要说四十万，命给你，十一万够了。”60、李强建设银行账户交易流水，证明其给被害人汇款10万元的情况。61、赔偿协议书、收据、谅解书证明：2018年3月16日被害人姚某与被告人一方签订赔偿协议书一份，姚某于2018年3月19日支付8万元，其对被告人予以谅解。被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、张博然于2018年5月17日被公安机关抓获归案，被告人焦春阳于2018年7月26日被抓获归案。公安机关从被告人商彬彬家中起获账本2本、移动电话机4部；另从王某4处扣押账本1本、电脑1台移动电话机2部；还扣押了彭微移动电话机1部、李强移动电话机1部、柳新华移动电话机2部、张博然移动电话机1部及赫某移动电话机1部；查封了被告人商彬彬名下河北省廊坊市固安县某房产1套、河北省廊坊市固安县某房产1套、广西桂林市临桂镇某房产1套；冻结了商彬彬的交通银行账户（卡号分别为：尾号为6212、尾号为2851）、中国农业银行账户（卡号分别为：尾号为5675、尾号为5375）、中国工商银行账户（卡号：×××）；冻结了李强的交通银行账户（卡号：×××、×××）、中国工商银行账户（尾号为8170）；冻结了柳新华的中国农业银行账户（卡号：×××）、中国工商银行账户（卡号：×××、×××、×××）；冻结了焦春阳交通银行账户（卡号：×××）；冻结了张博然交通银行账户（卡号：×××）。在本案审理期间，被告人彭微家属缴纳退赔款人民币1万元，被告人李强家属缴纳退赔款人民币5万元，被告人柳新华家属缴纳退赔款人民币2万元，被告人焦春阳家属缴纳退赔款人民币5000元，现均在案。证明上述事实的证据及本案的其他证据如下：62、证人赫某证言证明：我老婆是彭微。我开车送彭微去见客户，她说去哪里我就开车带她去哪里。2018年1月份去的吴某1家，当时我开车带彭微去的。我记得李强也在，最后警察还过来了，把彭微他们都带走了。我带彭微去过银行等地方去“走账”。我开车除了带我老婆，李强，商彬彬等人都坐过。有客户给我打款，应该是彭微把我卡号告知给了客户。我跟李强他们去要过两三次账，堵门有过四五次。我有向客户家门喷漆的行为，彭微让我去车里拿过硬纸板，并让我在纸板上写“欠债还钱”四个大字立在门口，在旁边站脚助威为他们造势。要账的时候见过李强，商彬彬也参与过要账。除了吴某1，我还去过一家要账，并在墙上涂写大字标语“欠债还钱”。王某1的案子我不清楚，只是知道之后她给我媳妇打过钱。我和彭微有过在客户家里留宿的行为。我去过吴某1家，去过马驹桥，去过传媒大学那边，其他的情况我记不住了。以上三起要账活动我也就吵吵两句，大声叫嚷，用油漆写写大字，欠债还钱。63、证人王某4证言及辨认笔录证明：2018年1月份的时候，朱立伟打电话跟我说他新开了一家公司，让我去上班，然后我就到建外SOHO10号楼902上班了。我来公司之后看到公司与客户签的借条、合同什么的，就知道是高利贷公司。我在公司负责财务，也就是记账，把账和钱对上就行了。商彬彬是公司的风控，也是公司的老板。商彬彬跟我说，公司有4个负责后期的人员，李强、邢某、柳新华、韩某某，还有两个跑腿的，一个叫四哥，一个叫张博然，焦春阳是公司管钱的。后期就是客户不还钱负责出去要账的。彭微和他老公赫某从来不在我这领工资，介绍客户以后从我这里拿返点。我平时给李强、邢某、柳新华、韩某、四哥、张博然发工资。底薪是四千，然后每个月都有提成，提成按照每个月的业绩算，他们提取公司业绩的百分之十并且平分，剩下的百分之九十是公司的钱。公司的钱2月份之前在焦春阳的银行卡上，2月份以后就在我银行卡上了。公司操作借贷的程序是：客户与公司谈论借款事项的时候，一般都在商彬彬的办公室或者客户家里面，所有客户都是商彬彬负责谈，谈成之后公司给客户放贷的时候，会让客户签借条、收条、保证金合同，其中保证金合同是虚假的，借给客户的钱肯定没有这部分；借条金额和收条额度是一致的，我只知道有些借条上金额是借款金额和保证金金额加起来的总数。公司放贷时给客户照相，让客户实际拿走的钱并不是照相或者录像中显示的钱的金额，因为公司还要从中扣除下户费、上扣息、服务费，所以视频中或者照片中记录的事情是不真实的。公司走账都是焦春阳负责。我记得大概在三四月份的一天，张博然让我给他转账40万元（或者45万元）说要给王某1走账，过了两三天之后，张博然又给我转回来了这笔钱。公司要账的事情都是商彬彬决定的，他们都是几个人晚上一块去。公司的资金我听焦春阳说，是朱立伟和商彬彬两个人投的。打条是指客户与公司写的借条的额度；下户费就是负责后期的人去客户家下户的辛苦费，主要是看客户家住哪儿。中介费分为返点费和服务费。返点费是公司给中介的返点钱，放贷的时候如果是每个月20个点，返点费就是7%，如果每个月是15个点，返点费就是5%。具体放贷的点是商彬彬与客户谈的，7%或者5%都是以打条的额度计算的；服务费一般都是中介跟客户谈的，他们谈的是多少，我就会跟客户代收多少，最后交给中介。实质借款的时候扣除当月的利息，借款的15个点或者20个点。公司打条一共有两张，分别是借条和收条，另外还有保证金合同、房屋租赁合同、车辆抵押合同。借条会写客户姓名，借款额度、期限、用途，但是不会写我公司员工的名字，出借人一般都空着，收条是客户在收到借款后，写给公司的收据，上面的金额按进款额度写。保证金是保证客户违约时的违约金，但是一般都是虚假的。房屋租赁合同和车辆抵押合同都是商彬彬他们去跟客户签的，为什么要签都是商彬彬他们决定的。公司账本上的账是公司的人下户之后，商彬彬会拿给我一张纸，上面记录打条多少、保证金多少、返点多少、本金多少、然后我就按照上面照抄到账本上。赫某平时就呆在公司，出去要账的时候会跟着去。彭微也会去，但不是每次都去。公司除了我之外，他们都去要过账。账本中记录的有王某1、吴某1、周钰林、阮某、叶某1、于某2、任某、赵某、于某2等。我公司这个小团体经营行为是诈骗。王某4辨认出朱某就是招录其来公司上班的人；柳新华、韩某某、邢某就是在客户不还钱的情况下负责去要账的“后期”；李强、焦春阳、张博然、赫某就是本案作案人。64、证人邢某证言证明：我到北京后，一直帮商彬彬开车跑腿。我们住在商彬彬租的房子，有时候李强也过来住。我见过几次彭微。商彬彬说他朋友欠他钱，我拉着他去，都是商彬彬自己上去要账，我在车里等。65、证人周某2证言证明：2017年11月我通过小额贷款平台认识的王某4，后与王某4确立了恋爱关系。王某4应该是记账员，管账的，一个公司每天进账多少钱她需要记录。我不清楚她公司名称，只知道在建外SOHO。我听到她打电话时经常会叫“彬哥”，我不认识她同事。66、证人李某证言证明：我系北京某摄影服务有限公司总经理。2017年7月，我从北京某科技有限公司（房屋中介）租办公用地，并于2017年7月4日与北京某科技有限公司签订租赁合同，承租位于朝阳区建外SOHO西区10号楼902房间，租期为两年，从2017年7月14日起至2019年7月13日止，租金每季度9．9万元。由于生意不太好，艰难的经营了5个月就退租了。我退租后不知道这个房子后来租给何人了。我不知道一个叫李强的和一个姓肖的人。我不清楚为何查询信息显示我还是902房间的承租人。67、到案经过证明：公安机关于2018年5月17日将被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、张博然抓获，于2018年7月26日将被告人焦春阳抓获。68、起赃经过、搜查笔录、扣押物品清单证明：公安机关对被告人商彬彬的暂住地进行搜查，起获、扣押账本2册、合同9份、借条35份、小客车租赁协议1份，从商彬彬身上起获、扣押移动电话机4部；另从王某4处扣押账本1本、电脑1台、移动电话机2部；还扣押了彭微移动电话机1部、李强移动电话机1部、柳新华移动电话机2部、张博然移动电话机1部及赫某移动电话机1部。69、查封、冻结材料及本院案款收据证明：公安机关查封了被告人商彬彬名下河北省廊坊市某房产1套、河北省廊坊市固安县某房产1套、广西桂林市临桂镇某房产1套；冻结了商彬彬的交通银行账户（卡号分别为：尾号为6212、尾号为2851）、中国农业银行账户（卡号分别为：尾号为5675、尾号为5375）、中国工商银行账户（卡号：×××）；冻结了李强的交通银行账户（卡号：×××、×××）、中国工商银行账户（62122602001********）；冻结了柳新华的中国农业银行账户（卡号：×××）、中国工商银行账户（卡号：×××、×××、×××）；冻结了焦春阳交通银行账户（卡号：×××）；冻结了张博然交通银行账户（卡号：×××）。在本案审理期间，被告人彭微家属缴纳退赔款人民币1万元，被告人李强家属缴纳退赔款人民币5万元，被告人柳新华家属缴纳退赔款人民币2万元，被告人焦春阳家属缴纳退赔款人民币5000元。70、被告人的身份材料，证明被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、焦春阳、张博然的身份信息情况。71、刑事判决书证明：彭微因犯职务侵占罪于2015年12月2日被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。72、被告人商彬彬在侦查机关的供述称：建外SOHO有个办公地点是焦春阳租的，用来开文化礼仪公司，但是执照一直没有办下来。我和李强经常去，彭微、赫某、张博然也去过。放贷的有李强、彭微、赫某、王某4、焦春阳。彭微负责给我介绍客户，王某4偶尔也介绍借款人；赫某是彭微的丈夫，他们一起，赫某给彭微开车；焦春阳是我朋友。吴某1是彭微介绍的，向我借了22万元人民币，吴某1实际到手21．56万元人民币，吴某1还了我22万元，给的是现金。我是让李强给的钱，签订了一份借款合同，借款期限是一个月，每月百分之二的利息；还会签订一个租房合同，如果对方违约，这个合同就自动生效；还签订了一个违约合同，如果超期未还款，算违约，也不能隐瞒实情，如果隐瞒实情也算违约。吴某1借款的盈利就是扣除的4400元利息。因为吴某1隐瞒了实情，所以造成违约，所以借款合同提前中止，租房合同自动生效，租期大约5年。吴某1签署的租房协议是吴某1母亲的房子，是他母亲写的委托，我不清楚吴某1母亲是否知情。我们在吴某1家中住了4天左右，就住在他家做饭、吃饭。当时我和赫某、彭微、李强，还有一个不认识的人住在她们家里，一直到还钱后才离开，最后吴某1还给了李强20多万元；王某1是彭微介绍给我的，当时我手里没有钱，就把她介绍给了李强；周某1也是彭微介绍给我的，后来我让李强借的钱，因为我当时没有钱放款。李强和周某1如何签订的协议我都不清楚；赵某是跟我借的钱，通过哪个中介我记不清了。跟我借了大概10万元左右，签了车辆抵押借款，将一辆白色东南牌汽车做的抵押，2%的利息。因为赵某当时把车抵押给我，后来我就把车开走了。但是第二天的时候我发现车被赵某开走了，我就去他家超市，让他还钱，后来还报警了，经过协商他还给我10万元左右，还给我五箱左右的白酒。当时我和李强去了，其他人记不清了。我借款给别人大概有十几笔，如果有介绍人他会从中抽取中介费，但是这钱是从借款人手里取走的，所以借款人实际到手的钱跟借款合同上标注的钱会有所不同。房屋租赁协议是将借款人或者亲属名下的房子租赁给我，租金不低于借款本金，并且标注已经给付租金，附有一份房屋产权人的委托书。有些人还会把车抵押给我，如果按期偿还，房屋租赁合同不会履行。73、被告人彭微在侦查机关的供述称：我是个人借贷中介，帮着客户联系放款人。我认识一个叫李强的放款人，是通过商彬彬认识的。李强借给对方钱的时候签过什么书面手续我不知道，我就把客户带给李强，双方都是自己谈的。我没有对客户家采取堵锁眼、泼臭豆腐等行为。商彬彬做个人借贷中介，和商彬彬在一起的还有一个名叫张博然的。我没有从商彬彬公司拿过钱，因为我不是公司的员工，我跟他们只是合作关系，我只收取我给公司带客户的服务费，公司也没有给我返点费。我介绍李强给客户放过款。我直接给李强介绍了吴某1。后吴某1应该是没有还款，李强电话告诉我怕吴某1跑了让我在门口堵着。后我就坐在吴某1家门口对面楼道里。我在楼道里待了一天半，期间有李强等人也去过楼道待了一会，还有催款人写了一个“欠账还钱”的纸牌子立在吴某1家对面墙边。后吴某1的父亲过生日，商彬彬、李强还有二十多个不认识的男子在饭店门口站着。吴某1到了以后这些人叫吴某1带着找他爸说欠账还钱的事情，吴某1他爸妈出来在饭店门口和这些人商量还钱的事情，我就先离开了。后我去过吴某1家看到商彬彬和李强在里面坐着，我送了点吃的就走了。我参与过对吴某1的讨债行动，是李强给我打的电话，让我去吴某1家里确定居住情况并进行讨债行为，李强也要求我去吴某1家里为李强等人送水送吃的。我没有参与任何堵锁眼、撒臭豆腐、拉横幅、写纸板讨债等过激行为。我给商彬彬介绍过王某1、周某1等人。客户实际借到多少钱我不知道，是商彬彬自己给他们办理的。至于我从中收取的介绍费，王某1先给了我1-2万元介绍费，其中里面有贷款中介的9000元左右的介绍费，我只留下五六千的介绍费。周某1给了我不到1万元的介绍费。介绍费有的微信收的，有的支付宝收的。他们还借款给于某2等人。74、被告人李强在侦查机关的供述称：我是个人放贷款的。商彬彬在建外SOHO有个办公室，我经常去那里找他，有时贷款业务在那里办理。在公司里我见过焦春阳、柳新华、彭微、王某4、张博然、韩某某、邢某，赫某偶尔去。放款流程方面，中介带来客户后，首先核实客户基本信息（包括还款能力，有无抵押）；其次签订借条、收条、承诺书、房屋租赁协议书。借款合同金额与被害人实际到手的金额不一样，一般借贷合同标注的金额都是被害人实际到手金额的至少2倍，目的是防止被害人逃跑或者不还款。但如果被害人如约还款，只需要还实际到手金额，有时候会打两份欠条，金额都一样。借款时有的被害人我还会做银行流水，有的被害人也会跟他们签订房屋租赁合同。一般做银行流水金额是实际到手金额的两倍，目的是怕有人不还钱，为了保证他还款。房屋租赁合同是关于一个被害人或者近亲属名下的租房合同，租金就是他的借款本金，如果合同到期被害人不还款的话就去家里跟他家人谈，想办法让被害人还钱。有时候会堵锁眼、威胁拆家门，甚至去被害人家里住逼迫被害人还钱，逼被害人还款金额也会高于实际到手金额加2%的利息。我去公司后参与过10笔左右的借贷业务。涉及了吴某1、姚某、周某1、赵某等人。2018年1月底王某1通过彭微找到我说要借款20万元，我通过转账或者现金分几次给了她20万左右。我记得给她做过一次40万元的银行过账凭证，就是我给她银行卡转了40万元，这40万元又让她去柜台取出现金后还给我了。但是这40万元是从谁银行卡里转给王某1的我记不清了。后来彭微又带她找焦春阳借钱，并把我的钱还上了；我第一次借给吴某1钱是8万还是几万记不清了，之后的第二天又找我借了4万，第三次又借了1万。当时我、商彬彬、柳新华、彭微、赫某都在吴某1家中住过。去吴某1家住是我和商彬彬的主意。最后吴某1分四次转给我的账户22万元；周某12018年1月份找我拿了两三次钱，大概是17万元，有两次是帮她平小额贷款的账，分别是6万元，剩下一次找我拿了五六万。我后来去她家是因为她到期不还钱，我就去她家找过她妈妈和她姥爷。后她不开门，我就踢她家门，我和商彬彬去周某1家要钱了；2017年冬天，具体时间记不清了，赵某找我借钱，我通过现金以及银行转账共借给他5-6万元，他说把他的车给我保管作为保证。商彬彬派人从平谷把车开回来的，我和商彬彬一起借给他钱。当时我、商彬彬、柳新华去赵某家要钱，别的记不清了，因为他偷偷把车开走了，我就去他家要车，后来警察协调，他通过转账给我8万元左右，并给了我四五箱白酒。75、被告人柳新华在侦查机关的供述称：我驾驶的汽车是悦动汽车，车主是本人。找借款人要账的过程，都是商彬彬给我打电话，把地址告诉我，让我过去充个人数。到那儿后我就待着，商彬彬他们就跟别人商量还钱，如果不开门就踹对方家的门。商彬彬有时让我拉着人去银行，但是具体干什么我不清楚。我没有见过有人从银行取回现金还款及拍摄视频的情况。我去过吴某1家要钱，我和李强、商彬彬、赫某、彭微一起去的，就是住在吴某1家，住了大概一周。一开始住楼道里，后来住家里沙发上，在讨债过程中商彬彬说了算。后来吴某1把房子卖了还了钱。我去过平谷区一家超市讨债，是和商彬彬、李强等人去的，是商彬彬叫我去的，我就是过去帮忙，超市还钱了，还差一部分就用白酒顶了。在讨债过程中我听商彬彬的，我就是给朋友帮忙，讨债完以后，商彬彬出钱给我加油了；2018年1月份左右，我和李强借过周某1的钱。我去过周某1家里追债，去过两次，是和李强还有商彬彬。我去和周某1谈的还钱的事儿。我没有堵锁眼。李强叫过一个开锁的，但是没有打开，后来警察来了，就让我们走了。周某1的钱最后还了，是2018年3月还的，转账给我14万元。76、被告人焦春阳在侦查机关的供述称：2017年5月份后，我认识了一名叫商彬彬的人，后于2017年12月正式加入他的公司，跟着一起干了。公司位置在朝阳区建外SOHO西区，面积有两百多平，有两个房间。2017年底前，商彬彬找到我，以我名义同中介签的房屋租赁合同，商彬彬掏的房租。这个公司没有执照，商彬彬是老板。这个公司平时有邢某、李强，商彬彬、王某4、柳新华，有很多是带着客户来的中介。这公司主要业务是贷款，业务方面的事情主要由商彬彬负责。我算是公司的内勤，负责订饭、订水及其他杂事，工资每月四五千元，固定工资，不清楚是否含有提成。商彬彬让我随车跟着王某1去银行取款。银行流水中我本人名下的银行账户曾多次向客户打款，这个钱都是商彬彬让我打的，这个钱本身也是商彬彬的。77、被告人张博然在侦查机关的供述称：商彬彬每个月给我4000元，我给他打工。商彬彬让我帮他要账。商彬彬让我跟王某1签订借贷合同和房屋租赁合同，借贷金额75万元，借贷期限为一个月，商彬彬为我提供的合同，就让我签个名。我还跟吴某1签过借款合同和房屋租赁合同，合同都是商彬彬给我的，让我签上名字。至于周某1及周某1姥爷刘某转账的事儿，是有人给我打电话，周某1给我转账1．5万元，我又给周某1姥爷转账5万元。上述证据，经庭审举证、质证，本院认为均系依法取得，与待证事实具有关联性，能够作为定案依据。对被告人柳新华及其辩护人当庭关于柳新华没有参与敲诈被害人余某、杜某的辩解和意见，本院认为，公诉机关提供了被害人陈述、辨认笔录等相关证据予以证实，故对该辩解及意见，不予采纳。综上，被告人商彬彬参与敲诈13起，涉案金额共计400余万元，其中犯罪既遂金额160余万元；被告人李强参与敲诈10起，涉案金额共计350余万元，其中犯罪既遂金额150余万元；被告人彭微参与敲诈9起，涉案金额共计300余万元，其中犯罪既遂金额90万余元；被告人柳新华参与敲诈7起，涉案金额共计200余万元，其中犯罪既遂金额140余万元；被告人焦春阳参与敲诈4起，涉案金额共计170余万元，其中犯罪既遂金额6万余元；被告人张博然参与敲诈2起，涉案金额共计70余万元，其中犯罪既遂金额4万余元。本院认为：被告人商彬彬伙同彭微、李强、柳新华、焦春阳、张博然，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，签订虚假借款协议、恶意垒高借款金额、制造资金走账流水、肆意认定违约，通过言语威胁、上门滋扰生事、强行入住被害人家中等“软暴力”手段向13名被害人或近亲属强索“债务”，致使被害人及其近亲属基于恐惧心理支付钱款，数额特别巨大，六被告人的行为触犯了刑法，均已构成敲诈勒索罪。北京市朝阳区人民检察院指控被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、焦春阳、张博然犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、焦春阳、张博然在借贷行业内长期、多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，有的被害人及其家人甚至被迫卖房还“债”，六被告人的行为给被害人造成巨大经济损失，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成恶势力犯罪团伙。故本院对六被告人依法予以从严惩处。对被告人彭微之辩护人关于彭微不是恶势力团伙成员的意见，本院不予采纳。关于六被告人之辩护人认为各被告人具有认罪情节之意见，本院认为，在庭审中各被告人虽均表示认罪，但对犯罪金额、自己在犯罪中所起的作用、同案犯的行为表现等方面的供述及辩解均避重就轻，不属于如实供述犯罪事实，不能认定其具有认罪情节，故对上述辩护意见，本院不予采纳。在犯罪中，被告人商彬彬属于纠集者，在犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系主犯；被告人彭微、李强积极参与犯罪活动，在寻找被害人、诱使或胁迫被害人签订虚假借款协议，故意制造资金流水，强索“债务”等过程中起主要作用，在所参与的犯罪中系主犯。对被告人李强之辩护人关于李强在犯罪中系从犯的意见，本院不予采纳。被告人柳新华、焦春阳、张博然在被告人商彬彬的组织下，在所参与的犯罪中起次要作用，且非法获利相对较少，系从犯；被告人焦春阳、张博然所参与敲诈勒索的绝大部分犯罪金额系未遂，故本院对被告人柳新华、焦春阳、张博然依法减轻处罚。对被告人柳新华、焦春阳、张博然之各辩护人关于三被告人系从犯的辩护意见，本院予以采纳。六被告人的犯罪行为给各被害人造成的经济损失，本院依法责令退赔。查封在案的被告人商彬彬名下之房产、冻结在案的相关被告人账户内之钱款、扣押在案的各被告人之移动电话机及退赔在案之钱款，均用于赔偿被害人经济损失。本院结合查封、冻结、扣押及退赔情况，在对各被告人量刑时酌予考虑。扣押在案的其他物品，本院依法处理。综上，根据被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、焦春阳、张博然犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条之规定，判决如下：一、被告人商彬彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币五十万元，剥夺政治权利三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前被羁押的37日亦予以折抵。即自2018年5月17日起至2032年4月9日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、被告人李强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币四十万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前被羁押的37日亦予以折抵。即自2018年5月17日起至2030年4月9日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。三、被告人彭微犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金人民币三十万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2029年11月16日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。四、被告人柳新华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币二十万元，剥夺政治权利一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2026年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。五、被告人焦春阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前被羁押的37日亦予以折抵。即自2018年7月26日起至2022年12月19日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。六、被告人张博然犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2021年11月16日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。七、责令被告人商彬彬、李强、彭微、柳新华、焦春阳、张博然退赔与其犯罪相关的被害人的经济损失（退赔清单后附）。八、查封在案被告人商彬彬名下之房产、冻结在案相关被告人账户内之款项、扣押在案之各被告人的移动电话机及在案之退赔款，均用于执行判决第七项（处置清单后附）。九、扣押在案之账本三本，存档备查；扣押在案之王某4电脑一台、移动电话机二部及赫某移动电话机一部，均退回北京市朝阳区人民检察院处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  朱旭晖审 判 员  崔光同人民陪审员  白玉萍二〇一九年九月二日书 记 员  孟慧慧书 记 员  李薇薇一、退赔清单：1、责令被告人商彬彬、李强、柳新华共同退赔余某人民币66．5万元；2、责令被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华共同退赔杜某人民币60．4万元；3、责令被告人商彬彬、彭微、李强共同退赔吴某1人民币17．4997万元；4、责令被告人商彬彬、李强、柳新华、焦春阳共同退赔赵某人民币5．6万元；5、责令被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华、张博然共同退赔周某1人民币3．8万元；6、责令被告人商彬彬、彭微、柳新华共同退赔于某2人民币3．5万元；7、责令被告人商彬彬、彭微、李强、焦春阳、张博然共同退赔王某1人民币0．86万元；8、责令被告人商彬彬退赔戴某1人民币0．575万元9、责令被告人商彬彬、彭微、李强、柳新华共同退赔任某人民币4．9万元。二、涉案财产处置清单1、下列查封房产，变价后用于退赔相关被害人经济损失：被告人商彬彬名下河北省廊坊市固安县某房产1套、河北省廊坊市固安县某房产1套、广西桂林市临桂镇某房产1套。2、下列冻结账户内之款项，用于退赔相关被害人经济损失：（1）商彬彬的交通银行账户（卡号：×××）、中国农业银行账户（卡号：×××）、中国工商银行账户（卡号：×××）；（2）李强的交通银行账户（卡号：×××）、中国工商银行账户（卡号：×××）；（3）柳新华的中国农业银行账户（卡号：×××）、中国工商银行账户（卡号：×××）；（4）焦春阳交通银行账户（卡号：×××）；（5）张博然交通银行账户（卡号：×××）。3、在案扣押之被告人商彬彬移动电话机4部、彭微移动电话机1部、李强移动电话机1部、柳新华移动电话机2部、张博然移动电话机1部变价后，用于退赔相关被害人经济损失。4、在案被告人李强退赔款5万元、被告人彭微退赔款1万元、被告人柳新华退赔款2万元、被告人焦春阳退赔款0．5万元，用于退赔相关被害人经济损失。