广西壮族自治区岑溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0481刑初199号 公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。 被告人庞海元，男，1963年7月24日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，小学文化，无业，住北流市。曾因犯盗窃罪、诈骗罪于1994年12月6日被广西北流市人民法院判处有期徒刑八年。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月17日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。 广西壮族自治区岑溪市人民检察院以岑检公刑诉〔2019〕184号起诉书指控被告人庞海元犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岑溪市人民检察院指派检察员梁萍萍出庭支持公诉，被告人庞海元到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区岑溪市人民检察院指控，2015年9月至12月，被告人庞海元假扮“地理先生”，以其懂看坟山风水为由和被害人莫某拉近关系后，以挖取埋藏在地下的“黄金”“银”和“玉器”能卖出大价钱与莫某平分，但过程中需要封口费、路某等活动经费的方式多次诈骗莫某人民币（以下币种同）共194400元。 就指控的事实，公诉机关当庭提供相关的证据予以证明，认为被告人庞海元以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人庞海元对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。 经审理查明，2015年9月至12月，被告人庞海元假扮“地理先生”，以其懂看坟山风水为由和被害人莫某拉近关系后，以挖取埋藏在地下的“黄金”“银”和“玉器”能卖出大价钱与莫某平分，但过程中需要封口费、路某等活动经费的方式多次诈骗莫某共194400元。 2019年3月16日17时许，民警在岑某2市马路镇昙容社区路段的班车上将庞海元抓获。 上述事实，有检察机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书：2016年2月15日下午1点多钟，民警接到莫某报称，2015年9月至12月份，被一名自称老家是北流市，名叫梁全的男子以收藏黄金的诈骗方式，诈骗194400元钱，要求出警处理。公安机关于次日立案侦查。 2.人员基本信息表：载明被告人庞海元的出生日期和住址等身份情况。 3.扣押清单：公安机关依法对“金龟”“金箩”“玉印”“白金”“六兽”“金鱼”“玉兔”“五龙银”“玉狮子”“金某”予以扣押。 4.广西北流市人民法院（1994）北刑初字第81号刑事判决书、前科情况说明：因犯盗窃罪、诈骗罪于1994年12月6日被广西北流市人民法院判处有期徒刑八年，劳动改造。 5.抓获经过：2019年3月16日17时许，民警在岑某2市马路镇昙容社区路段的班车上将庞海元抓获。 6.被害人莫某的证言：2014年5月份，其听梁立振说一南宁地质局的地理佬看坟山风水好，其叫梁立振帮介绍，认识了梁全，梁全给其找了一个坟山。后来其又打梁全电话（187××××7185）叫梁全帮找一个坟山。2015年8月，梁全到其小姨屋，用仪器看了说屋厅位置有金银。9月份，梁全和其到水渠找到五块半圆形状的银。后带其到马路某水库、马路炸药仓库社根、水汶的某处，均说有窝金银，只因日子没到，不可以挖。后梁全到其家说到梨木镇看山头地质桩头，借了其500元；到看地质桩头，借了其700元；到钟山监狱一钛铁地方看龙脉，借了其1000元；到广东湛江评估灾情，借3500元。过了一星期，梁全带其挖了“六兽”，后跟其讲挖“兽王”时被发现要封口费，其给了1400元梁全；因人家反悔，其又给2800元；梁全被挖“兽王”地村委扣留，要给村民人工费，其又给5500元，后梁全给其一个仪器回家。过了一个多月，梁全说需要拿回被扣押的“黄金”，其给了 12000元梁全，梁全给其九块半圆形状白金。后梁全说挖到一个“金龟”，叫其给了16000元；挖到一个金某，叫其给20000元；挖一对“玉狮子”，叫其给22000元，因一起挖的人嫌少钱，其又给多20000元；找到一个玉印，叫其给 24000元；挖到一个金箩，叫其给40000元；挖了一个金鱼、玉兔，叫其给25000元，上述“金龟”等物品其均拿回家。其总共被骗了194400元。 7.证人庞某的证言：一年前因为其伯父庞海元说身份证不见了，办理不了新的电话卡，其于是用其身份证帮开过一张号码为187××××7185的电话卡，这电话卡一直给庞海元用。 8.现场指认笔录、指认照片：庞海元对诈骗犯罪所得现场岑溪市莫某屋、岑某2市火车站站前大道附近路面进行指认；庞海元、莫某对诈骗中的“玉印”“五龙银”“六兽”“金鱼”“金某”“玉兔”“玉狮”“金龟”“金箩”“白金”等物品进行指认。 9.辨认笔录：庞海元能辨认出莫某；莫某能辨认出“梁全”即庞海元。 10.被告人庞海元的供述与辩解：2014年5月份，其到岑溪市南渡镇六丰村帮梁立振看坟山风水，遇到莫某，其自称是南宁地质局的“梁全”，北流市人。其应莫某要求帮找了一个坟山。莫某侄子后来又遇到其，其给了187××××7185这电话号码。莫某又找其看坟山风水，其觉得莫某好骗，其于是冒充其是南宁地矿局知道哪里藏有金银，想用挖金银形式诈骗莫某钱财。2015年7月，其到莫某小舅子屋吃饭时，拿一个指南镇胡乱测下，说屋厅有金银。9月份，其事先藏好五块半元形状的“银”（别人用锡铸好的）在水渠，然后带莫某挖。后其又带莫到马路某处一山头、一社根、水汶河边的某处，胡乱指给莫某说埋有金银，但天机未到，不能挖。其连续带莫崇金看了所谓埋有金银的多处地方，想进一步试探莫是否会上当，但莫都跟着到。期间其以各种理由向莫某要几千元钱。后觉得莫以及信任其，诈骗的时机成熟了。其打电话给莫说挖到“六兽”，并让莫带回家保管。后骗莫说挖“兽王”要封口费900元，别人反悔、村委扣押等理由骗5500元。过了一个多月，说需要拿回被扣押的“黄金”，骗了12000元；说挖到一个“金龟”，骗16000元；挖到一个金某，骗20000元；挖一对“玉狮子”，骗22000元，因一起挖的人嫌少钱，又骗20000元；找到一个玉印，骗24000元；挖到一个金箩，骗40000元；挖了一个“金鱼”“玉兔”，骗25000元，上述“金龟”等物品均让莫某拿回家。这些物品均是其从玉林、梧州等地的地摊廉价买来的。其说这些物品卖得钱就与莫平分。 上述证据来源合法，相互之间能印证本案的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人庞海元以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物194400元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人庞海元犯诈骗罪罪名成立，应依法量刑惩处。 被告人庞海元归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。 被告人庞海元曾因犯罪受到过刑事处罚，属有前科，酌情从重处罚。 综上，为维护社会治安管理秩序，打击刑事犯罪，根据被告人庞海元犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 1、被告人庞海元犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2025年5月16日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。） 2、责令被告人庞海元退赔被害人莫某的经济损失人民币194400元； 3、公安机关扣押在案的“金龟”“金箩”“玉印”“白金”“六兽”“金鱼”“玉兔”“五龙银”“玉狮子”“金牛”等物品，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈铭宜 人民陪审员  管 荣 人民陪审员  梁冰云 二〇一九年九月十二日 书 记 员  刘念念