沈阳市沈河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0103刑初523号 公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。 被告人赵兵，男，1980年2月21日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，系沈阳博海运输有限公司、沈阳祥赢运输服务有限公司、沈阳盛迪运输有限公司、沈阳冠麟运输服务有限公司实际经营者，户籍地及住址辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌强迫交易罪于2018年10月22日被抓获，于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月21日被批准逮捕，次日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。 辩护人齐玉辉，辽宁欣合律师事务所律师。 沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2019]316号起诉书指控被告人赵兵犯强迫交易罪，于2019年4月18日向本院提起诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉,被告人赵兵及辩护人齐玉辉，被害人于某、吕某、田某到庭参加诉讼。 沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人赵兵伙同他人形成恶势力，在位于沈阳市沈河区方青北路31号9门其经营的公司内，以不交钱就扣车等手段对车主进行威胁，向挂靠到其经营公司的货运车辆车主收取风险保证金、检车费、安全培训费、保险费等费用。 1、被告人赵兵于2016年11月在沈阳博海运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人许某强行收取保险费、检车费、保险金等共计人民币10000元。 2、被告人赵兵于2016年11月在其经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人于某强行收取保险费、检车费共计人民币4650元，又向于某索要风险抵押金等费用22000元，被于某拒绝，遂将车辆扣留。 3、被告人赵兵于2017年1月在其经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人田某强行收取保险费、检车费、保证金等共计人民币13800元，被田某拒绝，遂将车辆扣留。 4、被告人赵兵于2017年11月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人洪某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币8332元，又向洪某索要安全保证金等费用17000元，被洪某拒绝，遂将车辆扣留。 5、被告人赵兵于2017年11月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人杨某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币8000元，又向杨某索要保证金等费用22000元，被杨某拒绝，遂将车辆扣留。 6、被告人赵兵于2017年11月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人李某强行收取保险费、检车费、保证金等共计人民币25800元。 7、被告人赵兵于2018年2月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人任某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币17000元。 8、被告人赵兵于2018年4月在其经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人刘某1强行收取保险费、检车费共计人民币3000元，又向刘某1索要费用15000元，被刘某1拒绝，遂将车辆扣留。 9、被告人赵兵于2018年4月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人吕某强行收取保险费、检车费2800元，又向吕某索要风险金、抵押金等1万余元，被吕某拒绝，遂将车辆扣留。 10、被告人赵兵于2018年5月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车辆驾驶员被害人罗某及车主国某1强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币3340元，又向罗某索要风险保证金等费用17000元，被罗某拒绝，遂将车辆扣留。 11、被告人赵兵于2018年5月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人代某强行收取保险费及检车费4200元，又向代某索要24000元，被代某拒绝，遂将车辆扣留。后代某支付10000元，赵兵将车辆返还。 12、被告人赵兵于2018年7月在其经营的沈阳冠麟运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人张某2强行收取风险金、检车费等1万余元，被张某2拒绝，遂将车辆扣留。 13、被告人赵兵于2018年8月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人张某3强行收取保险费、检车费共计人民币2650元，又向张某3索要保证金等费用17000元，被张某3拒绝，遂将车辆扣留。 14、被告人赵兵于2018年9月在其经营的沈阳博海运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人甘某强行收取检车费用2160元，又向甘某索要1万元，被甘某拒绝，遂将车辆扣留。后甘某支付7650元，赵兵将车辆返还。 上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人赵兵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，对被告人赵兵应以强迫交易罪处罚。 被告人赵兵对起诉书指控的事实以及罪名未提出异议。 辩护人的辩护意见是，被害人交纳的费用有保险和检车费用应予扣除；被告人家属积极赔偿被害人损失并取得大部分车主的谅解，应从轻处罚；被告人的行为不构成恶势力。 经审理查明，被告人赵兵伙同刘某4（另案处理），在位于沈阳市沈河区方青北路31号9门其经营的公司内，以不交钱就扣车等手段对车主进行威胁，向挂靠到其经营公司的货运车辆车主收取风险保证金、检车费、安全培训费、保险费等费用。 1、被告人赵兵于2016年11月在沈阳博海运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人许某强行收取保险费、检车费、保险金等共计人民币10000元。 2、被告人赵兵于2016年11月在其经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人于某强行收取保险费、检车费共计人民币4650元，又向于某索要风险抵押金等费用22000元，被于某拒绝，遂将车辆扣留。 3、被告人赵兵于2017年1月在其经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人田某强行收取保险费、检车费、保证金等共计人民币13800元，被田某拒绝，遂将车辆扣留。 4、被告人赵兵于2017年11月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人洪某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币8332元，又向洪某索要安全保证金等费用17000元，被洪某拒绝，遂将车辆扣留。 5、被告人赵兵于2017年11月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人杨某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币8000元，又向杨某索要保证金等费用22000元，被杨某拒绝，遂将车辆扣留。 6、被告人赵兵于2017年11月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人李某强行收取保险费、检车费、保证金等共计人民币25800元。 7、被告人赵兵于2018年2月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人任某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币17000元。 8、被告人赵兵于2018年4月在其经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人刘某1强行收取保险费、检车费共计人民币3000元，又向刘某1索要费用15000元，被刘某1拒绝，遂将车辆扣留。 9、被告人赵兵于2018年4月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人吕某强行收取保险费、检车费2800元，又向吕某索要风险金、抵押金等1万余元，被吕某拒绝，遂将车辆扣留。 10、被告人赵兵于2018年5月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车辆驾驶员被害人罗某及车主国某1强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币3340元，又向罗某索要风险保证金等费用17000元，被罗某拒绝，遂将车辆扣留。 11、被告人赵兵于2018年5月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人代某强行收取保险费及检车费4200元，又向代某索要24000元，被代某拒绝，遂将车辆扣留。后代某支付10000元，赵兵将车辆返还。 12、被告人赵兵于2018年7月在其经营的沈阳冠麟运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人张某2强行收取风险金、检车费等1万余元，被张某2拒绝，遂将车辆扣留。 13、被告人赵兵于2018年8月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人张某3强行收取保险费、检车费共计人民币2650元，又向张某3索要保证金等费用17000元，被张某3拒绝，遂将车辆扣留。 14、被告人赵兵于2018年9月在其经营的沈阳博海运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人甘某强行收取检车费用2160元，又向甘某索要1万元，被甘某拒绝，遂将车辆扣留。后甘某支付7650元，赵兵将车辆返还。 另查明，被告人赵兵收取的被害人的钱款部分用于交纳检车费和保险费；本案诉讼期间，被害人许某、洪某、杨某、李某、任某、罗某、代某、张某2、甘某出具谅解书，对被告人赵兵的行为予以谅解。 上述事实，被告人赵兵及其辩护人在庭审中未提出异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的受案登记表、案件来源、抓捕经过、被告人前科劣迹查询表、人口基本信息、沈阳市交通局复函、工商登记查询、车主交费明细表、挂靠车辆档案、交易明细、收据、报警情况登记表、银行交易明细、收款收据、保险单、机动车登记证、完税证、购车发票、农业银行掌上银行转账明细、手机的照片、购车凭证、驾驶证复印件、行驶证、货运车辆租赁协议书、刑事谅解书、收条、被害人许某、于某、洪某、田某、杨某、李某、任某、刘某2、吕某、罗某、代某、张某2、张某3、甘某的陈述、证人张某4、张某5、刘某3、国某1、刘某4、郑某、国某2的证言、被告人赵兵的供述、辨认笔录、电子证据检查工作笔录、视频资料、录音资料等证据予以证实，本院予以认定。 辩护人向法庭提供如下证据： 1、检车费、保险费（包括车船税）票据。 2、民事判决书、刑事谅解书、收条。 本院认为，被告人赵兵多次使用不交钱就扣车的软暴力手段，巧立名目，强行索取十余名被害车主高额费用，情节严重，其行为侵犯了正常的市场交易秩序和被害人的财产权益，已构成强迫交易罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人赵兵犯强迫交易罪的罪名成立。 被告人赵兵收取的费用当中已经交纳的检车费、保险费（包括车船税）应从强迫交易犯罪数额中扣除。被告人赵兵具有坦白以及获得大部分被害人谅解等情节，可从轻处罚。 关于起诉书指控被告人赵兵系恶势力人员的问题，经查，本案犯罪事实、参与犯罪人数等情节不符合有关司法解释规定的恶势力认定标准，故本院对公诉机关关于被告人赵兵系恶势力人员的指控不予支持。辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人赵兵犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。依法上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押38天，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2019年10月21日止。） 二、责令被告人赵兵退还违法扣押的被害人于某、田某、刘某1、吕某的车辆）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 勇 人民陪审员  唐占刚 人民陪审员  吕洪芹 二〇一九年九月十一日 书 记 员  张 鹤 本判决所依照的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百二十六条 以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。