山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书(2019)晋0823刑初64号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人李军庆，男，1985年3月21日，汉族，高中文化，闻喜县人，务工。2017年10月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经闻喜县公安局决定被刑事拘留，同年11月10日经闻喜县公安局决定被取保候审，2019年1月30日经闻喜县人民检察院决定被取保候审，同年4月2日经本院决定被取保候审。被告人午江虎，男，1986年6月21日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，务工。2017年10月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经闻喜县公安局决定被刑事拘留，同年11月10日经闻喜县公安局决定被取保候审，2019年1月30日经闻喜县人民检察院决定被取保候审，同年4月2日经本院决定被取保候审。被告人杨凯，男，1985年10月6日出生，汉族，初中文化，山西省晋中市人，务工。2017年11月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被闻喜县公安局刑事拘留，同年11月23日经闻喜县公安局决定被取保候审，2019年1月30日经闻喜县人民检察院决定被取保候审，同年4月2日经本院决定被取保候审。被告人刘晓鹏，男，1993年1月18日出生，汉族，大专文化，山西省运城市闻喜县人，务工。2017年10月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被闻喜县公安局取保候审，2018年10月20日经闻喜县人民检察院决定被取保候审，2019年4月2日经本院决定被取保候审。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2019]48号起诉书指控被告人李军庆、午江虎、杨凯、刘晓鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员王杰出庭支持公诉，被告人李军庆、午江虎、杨凯、刘晓鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省闻喜县人民检察院指控：2014年11月份左右，薛某某(另案已判决)从闻喜县某某汽车租赁有限公司杨某某处租赁一辆黑色奥迪A6轿车(车牌号晋MY****，车主杨某某二)，月租金12000元，2015年5月份前后薛某某将该奥迪车以10万元人民币抵押给郑某某、杜某某夫妇，并将所得赃款用于偿还个人所欠债务，后郑某某将该奥迪车交给徐某某，由徐某某向薛某某索要借款。2016年5月份，徐某某将该奥迪车交给被告人午江虎，午江虎在明知该奥迪车所有人为杨某某二，自已没有合法有效来历凭证的情况下，将该奥迪车以12万元的价格抵押给被告人李军庆，月利息3分，并将所得款116400元(扣除月利息600元)交给徐某某。被告人李军庆接受该车抵押后，因午江虎迟迟不能归还本金与利息，在明知该奥迪车没有合法有效来历凭证的情况下，伙同午江虎预谋将该车售出。2017年4月左右，午江虎通过被告人刘晓鹏为该车联系买家，刘晓鹏在明知该车没有合法有效来历凭证的情况下，伙同午江虎通过运城某某中介人员以6万元人民币的价格将该车出售给被告人杨凯，刘晓鹏得款500元，,其余59500元由午江虎交给李军庆。被告人杨凯在明知该车无合法来历凭证的情况下，于2017年5月份以92500元人民币将该车出售给山西大同一男子。2018年9月17日，被告人杨凯主动到闻喜县公安局将该涉案黑色奥迪A6轿车(车牌号为晋MY****)上交，闻喜县公安局于同日对该奥迪车依法予以扣押。经闻喜县价格认证中心认定，该奥迪车价值15万元。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书，户籍证明，刑事判决书，证人薛某某、徐某某、杜某某、杨某某二、姚某某等人的证言，辨认笔录，被告人李军庆、午江虎、刘晓鹏、杨凯的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李军庆、午江虎、杨凯、刘晓鹏明知涉案车辆是犯罪所得而予以买卖、介绍买卖、抵押，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李军庆、午江虎、杨凯、刘晓鹏对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并表示自愿认罪。经审理查明：2014年11月份左右，薛某某(另案已判决)从闻喜县某某汽车租赁有限公司杨某某处租赁一辆黑色奥迪A6轿车(车牌号晋MY****，车主杨某某二)，月租金12000元，2015年5月份前后薛某某将该奥迪车以10万元人民币抵押给郑某某、杜某某夫妇，并将所得赃款用于偿还个人所欠债务，后郑某某将该奥迪车交给徐某某，由徐某某向薛某某索要借款。2016年5月份，徐某某将该奥迪车交给被告人午江虎，午江虎在明知该奥迪车所有人为杨某某二，自已没有合法有效来历凭证的情况下，将该奥迪车以12万元的价格抵押给被告人李军庆，月利息3分，并将所得款116400元(扣除月利息600元)交给徐某某。被告人李军庆接受该车抵押后，因午江虎迟迟不能归还本金与利息，在明知该奥迪车没有合法有效来历凭证的情况下，伙同午江虎预谋将该车售出。2017年4月左右，午江虎通过被告人刘晓鹏为该车联系买家，刘晓鹏在明知该车没有合法有效来历凭证的情况下，伙同午江虎通过运城某某中介人员以6万元人民币的价格将该车出售给被告人杨凯，刘晓鹏得款500元，其余59500元由午江虎交给李军庆。被告人杨凯在明知该车无合法来历凭证的情况下，于2017年5月份以92500元人民币将该车出售给山西大同一男子。2018年9月17日，被告人杨凯主动到闻喜县公安局将该涉案黑色奥迪A6轿车(车牌号为晋MY****)上交。经闻喜县价格认证中心认定，该奥迪车价值15万元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，主要内容为：2017年10月9日，闻喜县公安局在侦办郑某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案中，发现李军庆、午江虎有涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，同年10月12日决定立案侦查。2017年10月21日，闻喜县公安局在侦办李军庆等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案中，发现刘晓鹏有介绍买卖涉案车辆的重大嫌疑，同日决定立案侦查。2、被害人杨某某二的陈述及奥迪轿车的登记信息，主要内容为：2014年6月份，薛某某来我们公司租一辆车，和杨某某说好租车费用就将车租给他了，是车牌晋MY****的一辆黑色奥迪A6，价值25万元，每月租车费12000元，薛某某支付了三四个月的租金，没有签合同，口头协议每天400元，因为薛某某和杨某某有经济纠纷，所以没有签抵押合同也没有抵押。杨某某是公司实际老板，我是公司法人，车都在我名下，后来我打听到薛某某把车抵押给别人了。奥迪轿车登记证书，显示该车系杨某某二从李博手上购买。3、证人杨某某的证言，主要内容为：2014年6月份一天，薛某某到我经营的闻喜县某某汽车租赁公司，租了一辆奥迪轿车，我们说好每天租金400元，每月12000元，2016年3月份的时候我就联系不上薛某某了。当时没有合同，也没有抵押，因为之前薛某某在我这里借过钱，至今未还。我怕他不还我钱，所以就让他先开着，我向他索要过租车费，他总是推，到2016年2月份我才知道薛某某把车抵押给别人了，我打听到是个女的，问她要人家不给。薛某某把奥迪车抵押后，徐某某告诉我，我才知道的，薛某某付了10个月的租金，打在我妻子史某某的工行卡上。因怕得罪薛某某，我没有向他要过车，但打发我妻子去要过，后来看我妻子实在要不下，我也去要了，杨某某二也要过，车的登记证书在我这里，随车带有行驶证。4、证人徐某某的证言，主要内容为：2015年9月份，我的车被薛某某抵押出去，薛某某给了我一辆奥迪车开，告诉我车主是杨某某，并把杨某某叫过来，杨某某同意车让我开，我对杨某某说以后要车找薛某某，不要找我。大概过了十来天，薛某某打电话说在杜某某那里借了10万元，要把奥迪车押在那里，要我把侯三公司的霸道车开回来，我就把车给了杜某某。第二天，我告诉了杨某某这事情。薛某某将奥迪车抵押给杜某某、郑某某夫妇两个月后，郑某某将车给了我，让我向薛某某要钱，薛某某说没钱，让我找午江虎。2016年夏天的一天，我把奥迪车按照薛某某的意思交给午江虎，后午江虎在我楼下交给我116400元钱，我给了旭明修理厂6300修车费，给了杜某某7万元钱，剩下的4万元自己留下了。我不知道午江虎将车抵押给谁了，之后午江虎告诉我车抵押给李军庆了，午江虎给我钱时，我没有给午江虎出具借条或者协议书，杨某某应该不知道抵押车的经过，他没有参与。借条和协议书不清楚，不是自己弄的。2016年年底，我和李军庆联系，李军庆问车怎么处理，我让李军庆把车给我，我拿“军转院”小区的房子换，李军庆不同意，我们就没谈成。5、证人杜某某的证言，主要内容为：2015年7、8月份，薛某某借走10万元，把一辆奥迪轿车抵押给我丈夫郑某某，打了10万元欠条，车在郑某某那里，当时没有核实过车主，问薛某某，他说已经和车主说好了。6、证人郑某某的证言，主要内容为：2015年后半年，薛某某在我和妻子杜某某处抵押了一辆晋MY****黑色奥迪车，我妻子转账给他10万元，薛某某打了11万的借条。除此外我们没有其他经济往来。抵押时有行车本，听薛某某说车是他朋友杨某某的，说车辆没有问题，我没有核实，半个月后，我因吸毒向薛某某要钱，薛分两次给了我1万元，我就把车给了薛某某让他处理掉再给我一些钱，之后我听他说车好像在一个叫“李军庆”的人手里。薛某某至今没有还钱。7、证人薛某某的证言，主要内容为：2014年11月份，我从杨某某公司租了一辆奥迪A6轿车，口头约定每月租金12000元，没有写协议。2015年5月份，因为徐某某的车抵押出去，他没有车开，我就把这辆奥迪车给了徐某某开，后来把这辆奥迪车抵押给杜某某，我给杨某某付过大概10个月的租金有12万元左右，付到2015年8月份就停了，租金大部分是通过我手机银行，转账给杨某某和他媳妇的账号上，我没有记，最后几笔给他老婆转的款全是租金，我把奥迪车抵押出去以后，还给杨某某付了两个多月租金，后来2015年五、六月份，侯三公司因债务原因把我的霸道车给扣了，说好10万元把车还我，我急着找钱赎车，就跟杜某某联系，从她那里借了十万元钱，说用一辆奥迪A6作抵押，她就同意了，过了几天我给她打电话，她说准备好了，我说一会儿把车开过去，杜某某看了车手续后给我打电话核实情况，问我不会有什么问题吧，我让她放心，我和车主说好了，之后我给杜某某发了一个银行账号，不久她丈夫给我打电话说10万元汇到我的账号上，钱到账以后，徐某某就到侯三公司把扣押我的霸道车开回来，之后她丈夫见到我，我给他写了一张借条，借条上写的好像是11万元带利息，写的是杜某某，我给杜某某提供的银行账号，是侯三公司一个人的账号。当时急着用钱赎车找不下钱，向杜某某借钱，人家要抵押，我没办法，只有用这辆车做抵押了，我与杜某某是在桃园西城开家具店的时候认识的，我给她说这辆奥迪轿车价值二十多万元，最多两个月就把车赎回来，她就答应了，我给她说车是杨某某的，她看到车主是杨某某二，还问我是怎么回事，我解释车是杨某某的，车主登记是他外甥女婿杨某某二，这辆车现在还在杜某某那里。借的10万元因为资金倒不过来还没有还，杨某某要过好几次他的奥迪车，我把车抵押出去的时候，我给杨某某说过，当时就我们两个人在场，我当时说抵押两个月，现在因为我没有钱，没有能力。我把抵押借的10万元还个人欠侯三公司的债务了。8、证人姚某某的证言，主要内容为：2017年四月，闻喜一个同行微信名“忠义名车刘1513505****（刘晓鹏）联系我说有一辆奥迪车想转押，手续全，我就从朋友圈转发了该同行发的奥迪车信息和照片，我给同事王某某说了车的情况，王某某也转发该信息，之后王某某说有买家要车，让我联系上家，我就联系了闻喜同行，过了一天，王某某说买家买了，我就让闻喜同行过来交易，之后闻喜同行带一个人过来，我介绍了王某某之后就离开了。9、证人王某某的证言，主要内容为：我在运城某某上班，2017年4月份，我同事姚某某说有一辆车转发一下看有无人买，我问车辆情况，她说是正规抵押车，有抵押协议，还有行车本。我从她的朋友圈转发了该车信息，之后微信朋友圈有好友问车况，我最后谈好的价格是6万元。谈好之后我给她说有人要车，让她联系卖家，2017年4月17日，买家坐高铁到了运城，我让买家到店里，姚某某联系了卖家，闻喜的卖家开车到了店里，之后买家（经辨认确认系杨凯）看车，了解车况后买家说要车呢，之后卖家和买家签订了转押协议，谈好价格之后，买家给卖家付了6万元，卖家给了我500元。10、证人石某某的证言，主要内容为：公安所出示的协议书上的“杨某某二“不是我签的，我从来没有见过该份协议书。11、银行交易明细，主要内容为：2016年5月14日，被告人李军庆给被告人午江虎尾号7679的银行账户转账11.64万元。12、现场勘验笔录，主要内容为：2016年9月11日，闻喜县公安局侦查人员对位于闻喜县桐城镇某某汽车租赁公司的现场进行勘查，现场已变动，并进行拍照固定。13、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、情况说明，主要内容为：2018年9月17日，闻喜县公安局侦查人员从被告人杨凯处将涉案车辆晋MY****黑色奥迪A6轿车一辆，杨某某二的机动车行驶证1个依法予以扣押。2018年9月28日，被告人李军庆、午江虎、杨凯三人共同出资将涉案车辆收回，于2018年9月17日交于闻喜县公安局。2017年10月21日，闻喜县公安局扣押刘晓鹏现金500元，存放于闻喜县公安局涉案财物管理中心账户。2018年9月21日，闻喜县公安局侦查人员将晋MY****黑色奥迪轿车、机动车行驶证发还给被害人杨某某二。14、借条，主要内容为：薛某某给杜某某出具借条：“今借到社某某现金十一万元2015年8月”。被告人李军庆向公安机关出具借条，内容为“今借到李军庆现金12万元整，用期三个月，到期归还，借款人杨某某二，2016.5.12，担保人午江虎”。协议书，主要内容为：2016年5月12日，甲方杨某某二将晋MY****奥迪车以12万元的价格转让给乙方李军庆。15、价格认证结论书，主要内容为：经鉴定，杨某某二被骗晋MY****奥迪A6轿车价值15万元。16、闻喜县人民法院（2017）晋0823刑初69号刑事判决书及相关证据材料，主要内容为：2017年6月12日，薛某某因犯诈骗罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元。17、谅解书，主要内容为：被害人杨某某二对被告人李军庆、午江虎、杨凯三人的行为表示谅解。18、无犯罪记录证明，主要内容为：被告人李军庆、午江虎、刘晓鹏在辖区内无其他违法犯罪记录。被告人杨凯于2012年4月20日因危害公共安全罪被吕梁市中阳县公安局交警大队调查处理，2012年5月30日作出撤案处理；2017年11月3日因妨害社会管理秩序罪被闻喜县公安局刑侦大队二中队刑拘上网追逃。19、到案经过，主要内容为：2017年10月12日，被告人午江虎、李军庆被闻喜县公安局民警传唤到案；2017年10月21日，被告人刘晓鹏被闻喜县公安局民警传唤到案；2017年11月3日，被告人杨凯在太原火车站广场被太原铁路公安局民警抓获归案。20、户籍证明，主要内容为：被告人李军庆、午江虎、刘晓鹏、杨凯的基本情况。21、被告人李军庆的供述，主要内容为：2016年5月份，午江虎找我说要用12万元，抵押奥迪车一辆，用一个月，午江虎带我看车之后我就将车开走，并出具了协议书让午江虎带走签字，后午江虎将写有杨某某二名字的协议书给了我。午江虎说车是杨某某二的，有手续。我向午江虎转账116400元钱（扣除一个月利息），之后午江虎一直没有给车的手续，我再三追问得知午江虎把钱给了徐某某，我联系徐某某还钱，但徐某某一直没还钱。2017年3月份，徐某某“出事”，我怕惹上事就把车给了午江虎让他处理，后来午江虎问6万块钱卖不卖，我同意了。之后我提供卡号给午江虎，卡里收到5万元，后午江虎又给我现金9500元。午江虎说过协议书上的杨某某二的签名是一个叫石某某的人签的。将车抵押给李军庆时徐某某给了我一张杨某某二签字的借条及抵押协议书，我以为车主杨某某二是同意抵押的，但没有核实过。22、被告人午江虎的供述及辨认笔录，主要内容为：2016年5月份的一天，徐某某给我说要用钱12万，只用一个月，让我联系人，用一辆奥迪车做抵押，我就找到了我同学李军庆，给他说了，李军庆同意后我就给徐某某说了，徐某某让我带着李军庆去取车。我们去了河底镇的一个村，徐某某妹妹见到我后给了我一把钥匙，我和李军庆看了车后，我俩开车到城里，李军庆直接把奥迪车开到了某某小区的车库。第二天我给李军庆一个农业银行卡号62284830481********，李军庆给我转了116400元人民币，我给徐某某说钱转过来了，并把银行卡给了徐某某，之后徐某某把钱取走了。当时我给了李军庆一张借条，借条是徐某某打发人给我的，我不知道借条上借款人是谁，我是担保人。当时我向李军庆抵押该车时不知道车主是谁，后来徐某某给我说车主是杨某某二，李军庆问我要过该车合法手续，我问徐某某要，徐某某一直没有给。到了第二个月，李军庆问我要利息，我问徐某某要，徐某某一直没有给，到了第三个月，李军庆催的比较急了，我就给李军庆说了实话，我说车主是杨某某二，车是徐某某抵押的，钱也是徐某某用的，后来徐某某一直没有付利息，车一直在李军庆跟前放着，今年3月份，徐某某因为参与盗墓出事了，没多久李军庆知道徐某某出事了，他就着急了，一直找我处理车，让我把车卖了，能弄回多少钱算多少钱。四月份的一天，我在闻喜一家汽车美容店认识了一个人，知道他是做二手车生意的，我们互留了手机号，过了四五天，这个人问我借车迎亲用，我让这个人帮我联系一个买家把车处理了，这人说能行，我就加了这个人的微信。过了十几天，这个人联系我说运城有一个买家，让我赶紧去，之后我给李军庆打电话告诉他找到买家了，让他把车给我，过了一会儿，李军庆就把车开到了闻喜县某某加油站把车给我了。我开车到南关村把车洗了，然后接上这个人一起去了运城，在运城东下高速后，我把车开到了一个小区楼下的一个汽车中介店，到了后，这个人和中介店的人打完招呼，我俩就进房间休息了，中介店的人（经辨认确认系姚某某）与买家（经辨认确认系杨凯）进行沟通，后进来给我们说买家6万元要，我给李军庆打了电话，李军庆说能行，之后我与买家签订协议，买家给李军庆的卡上打了5万元钱，给了我1万现金，刘晓鹏问我要500元中介费，我给他了，回来之后我给了李军庆9500元。李军庆给我的协议书，我给了徐某某，徐某某后来将签有杨某某二名字的协议书给了我并给了我一个打好的借条，我都给了李军庆。23、被告人杨凯的供述，主要内容为：2017年4月份，我在朋友圈看到了车辆信息，后在运城一小额贷款公司，通过中介以7.4万的价格购买了一辆奥迪A6轿车，5月份我以92500元的价格将车卖给大同一男子，案发后我通过朋友找回了奥迪车，并将车上缴到闻喜县公安局。我知道购买车辆需要车主身份证原件、机动车登记证书、行车本和车辆保险单据，我知道该辆奥迪车手续不全，只有行车本、身份证复印件和抵押合同，但是运城中介公司给我的报价是8.2万，我想把车买下再卖出去挣差价，我认为该车的市场价应该在14万元左右。24、被告人刘晓鹏的供述及辨认笔录，主要内容为：2017年年初，我在汽车美容店与午江虎（经辨认确认）相识，之后午江虎提到有一辆奥迪车想处理掉，是小贷车，有手续，我帮忙在朋友圈发了车的图片和消息，之后我联系了运城一家中介公司同行（经辨认确认系姚某某），该同行将车的图片和信息转发到朋友圈，一段时间后该同行告知我有买家了，我将消息告诉午江虎，过了几天，午江虎开车接上我去了运城中介公司，以6万元的价格将车卖掉，后我分得500元钱。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。本院认为：被告人李军庆、午江虎、杨凯、刘晓鹏明知车牌号为晋MY****的奥迪A6汽车没有合法有效的来历凭证，应明知系犯罪所得，仍予以买卖、介绍买卖、抵押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人李军庆、午江虎、杨凯、刘晓鹏归案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，庭审中表示自愿认罪，涉案车辆已由被告人李军庆、午江虎、杨凯追回，并发还给被害人，取得被害人的谅解，被告人刘晓鹏退还所得全部赃款，可酌情从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下：一、被告人李军庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）被告人午江虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）被告人杨凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）被告人刘晓鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人刘晓鹏违法所得500元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柴 玲人民陪审员  孙娟芳人民陪审员  李 晓二〇一九年九月二十七日书 记 员  王红丽