文书内容安徽省六安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖15刑终256号原公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。上诉人（原审被告人）姚庆阳，男，汉族，1992年2月5日生，安徽省六安市人，大专文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人黄奥，安徽金亚太律师事务所律师。辩护人周孟雨，安徽金亚太律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）刘瀚文，男，汉族，1993年11月26日生，安徽省肥东县人，大专文化，住肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人周娅，安徽晟成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陆浩然，男，汉族，1983年1月25日生，福建省长乐市人，高中文化，住长乐市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被福建省福州市公安机关抓获，同年6月14日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人滕旭辉，安徽皖西律师事务所律师。上诉人（原审被告人）惠俊恒，男，汉族，1992年6月18日生，安徽省六安市人，大专文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人从前付，安徽英锐律师事务所律师。上诉人（原审被告人）崔银兴，男，汉族，1991年1月19日生，安徽省长丰县人，本科文化，住长丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月23日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年8月30日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人任六富，安徽永诚律师事务所律师。辩护人张军，安徽永诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金屾，男，汉族，1992年6月10日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。上诉人（原审被告人）惠鑫祺，男，汉族，1994年6月27日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人何绵峰，安徽皋兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林朋，男，汉族，1995年7月8日生，安徽省潜山县人，初中文化，住潜山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月10日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月14日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人牛犇，安徽英锐律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙午沛，男，汉族，1997年6月14日生，安徽省肥东县人，初中文化，住肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月25日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年10月30日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人王朝琴，安徽天爱律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马贤炉，男，汉族，1992年7月10日生，安徽省六安市人，初中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人孙泳，安徽皋兴律师事务所律师。辩护人梁艳，安徽皋兴律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）洪亮，男，汉族，1992年2月28日生，安徽省六安市人，小学文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人李忠诚，安徽大别山律师事务所律师。原审被告人余明明，男，汉族，1992年2月19日生，安徽省六安市人，大专文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。原审被告人马传鼎，男，汉族，1993年12月21日生，安徽省六安市人，大专文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，7月9日移交六安市公安局裕安分局侦查，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。原审被告人陈原野，男，汉族，1984年5月16日生，福建省福州市人，本科文化，住福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被福州市公安机关抓获，同年8月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年8月30日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。原审被告人何玲，女，汉族，1993年1月16日生，四川省成都市人，本科文化，住成都市成华区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被福州市公安机关抓获，同年6月14日被安徽省六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月3日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人王淦东，男，汉族，1995年9月29日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。原审被告人陈华，男，汉族，1986年11月25日生，江苏省盐城市人，大专文化，住江苏省大丰市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被安徽省六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月3日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人郭健，男，汉族，1993年3月8日生，安徽省六安市人，大专文化，住六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月7日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人王浩，男，汉族，1995年7月13日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局取保候审，同年11月26日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人许飞，男，汉族，1995年10月28日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年11月21日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人鲍丙山，男，汉族，1994年2月8日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年l1月26日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人王浩，男，汉族，1995年11月28日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年11月20日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人彭路路，男，汉族，1992年4月12日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年11月20日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人刘存锐，男，汉族，1989年10月2日生，安徽省六安市人，中专文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年11月21日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人刘静怡，女，汉族，1992年1月20日生，湖南省宁乡县人，大专文化，住宁乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被安徽省六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月3日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人刘年香，女，汉族，1990年12月26日生，湖南省浏阳市人，本科文化，住浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被安徽省六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局决定取保候审，同年12月3日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人周微，女，汉族，1993年10月15日生，湖南省华容县人，大专文化，住华容县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被安徽省六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月3日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人周洋，男，汉族，1992年6月1日生，湖南省华容县人，高中文化，住华容县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被安徽省六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月3日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人程子静，女，汉族，1994年9月14日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月4日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人舒久贵，男，汉族，1995年9月8日生，安徽省六安市人，大专文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月4日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人曾凡银，男，汉族，1990年10月2日生，安徽省六安市人，大专文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月4日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人赵迪，女，汉族，1994年11月20日生，安徽省六安市裕安区人，中专文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月4日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人沈书培，男，汉族，1993年8月12日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月4日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人程家胜，男，汉族，1993年11月28日生，安徽省六安市人，高中文化，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日被该分局取保候审，同年12月4日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。原审被告人李丹丹，女，汉族，1991年8月5日生，山东省巨野县人，初中文化，户籍地巨野县，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局取保候审，同年12月3日被六安市裕安区人民检察院取保候审，2019年1月2日被六安市裕安区人民法院取保候审。安徽省六安市裕安区人民法院审理六安市裕安区人民检察院指控原审被告人姚庆阳、余明明、刘瀚文、陆浩然、马传鼎、惠俊恒、崔银兴、陈原野、金屾、惠鑫祺、林朋、孙午沛、何玲、王淦东、马贤炉、洪亮、陈华、郭健、王浩（1995年7月13日生）、许飞、鲍丙山、王浩（1995年11月28日生）、彭路路、刘存锐、刘静怡、刘年香、周微、周洋、程子静、舒久贵、曾凡银、赵迪、沈书培、程家胜、李丹丹诈骗一案，于2019年6月19日做出（2019）皖1503刑初26号刑事判决。原审被告人余明明、马传鼎、陈原野、何玲、王淦东、陈华、郭健、王浩（1995年7月13日生）、许飞、鲍丙山、王浩（1995年11月28日生）、彭路路、刘存锐、刘静怡、刘年香、周微、周洋、程子静、舒久贵、曾凡银、赵迪、沈书培、程家胜、李丹丹服判，不上诉；原审被告人姚庆阳、刘瀚文、陆浩然、惠俊恒、崔银兴、金屾、惠鑫祺、林朋、孙午沛、马贤炉、洪亮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年年初，被告人姚庆阳、余明明、惠俊恒、金屾等人为实施诈骗，共同策划设立网络虚假投资平台。4人共同出资，约定盈利（客户的亏损和手续费）平均分成。由被告人姚庆阳负责整体事务，寻找虚假投资平台和讲师团，被告人余明明负责直营点和代理商的业务，并联系资源商购买股民资源，给股民在平台投资开户。为寻找搭建网络虚假投资平台，被告人姚庆阳通过被告人崔银兴、马传鼎联系到被告人刘瀚文，被告人刘瀚文从网上购买假冒的中银国际软件供被告人姚庆阳等人诈骗使用，客户入金进入该软件平台，由刘瀚文等人实际控制，并不进入大盘，为欺骗投资人，该软件截图显示的恒生指数与大盘走势一致。被告人刘瀚文安排被告人林朋做该软件的技术维护、解答平台使用人的问题，安排被告人孙午沛、林朋将客户的亏损款转出提现，交被告人马传鼎，由被告人马传鼎交被告人余明明等人分配。被告人姚庆阳、余明明等人为实施网络诈骗，组织人员先后在裕安区明珠国际城、天盈大厦B座1506室，设立直营窝点，该窝点共计有17名受雇佣的被告人加入诈骗组织，收入采取基本工资加诈骗额提成模式，由被告人余明明负责直营点的日常管理及各代理商的相关业务，被告人郭健协助管理，被告人金屾负责纪律管理。招揽被告人马贤炉作为代理商，与被告人王淦东、洪亮共同投资，在香樟公寓19号楼2403室设立诈骗窝点，该窝点共计有7名受雇佣的被告人加入诈骗组织。招揽王伟国、黄自彪、吕义军（均另案审理）等人在六安市金安区、合肥等地作为代理商设立诈骗窝点。其中被告人惠俊恒介绍马贤炉、王伟国加入诈骗组织，在正式启动后，由被告人惠鑫祺负责联系。被告人崔银兴安排员工孙祥联系与吕义军诈骗窝点的关系。2018年2月，被告人姚庆阳、余明明为实施网络诈骗，相约与被告人陆浩然、陈原野在湖北武汉见面，双方签订开设直播间的协议，约定由被告人陆浩然、陈原野在福州开设网络直播间，由姚庆阳等支付其薪金，并按客户亏损额的百分比提成。该诈骗组织实施诈骗的具体步骤为，由被招揽的被告人陆浩然（化名高原）、被告人陈原野（化名楚云飞）等人组建讲师团，2018年4月初开始在福州开设股票投资直播间，由被告人陆浩然安排被告人陈原野请来被告人何玲等人轮流讲授股票投资知识，被告人陆浩然任主讲，被告人陈原野任副主讲，被告人何玲等人任讲师。与此同时，被告人姚庆阳、余明明等人设在六安的各个犯罪窝点，由被告人姚庆阳、余明明等购买大量手机卡注册微信号，由员工分别冒充讲师、讲师助理、股民，将被告人余明明等人从资源商处购买的真实股民信息，通过各种手段拉入微信群中，各个犯罪窝点被告人在微信群中烘托福州直播间的工作，使群内的真实股民误认为加入直播间链接听课，跟着投资就可以赚钱。经被告人姚庆阳、余明明等人精心策划，在被告人陆浩然等人开设的直播间内举办一个虚拟的“紫金杯”股票投资比赛，比赛中，楚云飞战队因炒恒生指数而获胜。继而（5月初）亮出中银国际恒生指数网络诈骗平台。此时，加入直播间链接听课的高度信任的股民会要求开户，持有开户经理微信号的被告人余明明等人为股民办理中银国际恒生指数平台开户事宜。此间，直播间继续组织炒股战队，与各个窝点被告人配合，共同诱导被害人投资恒生指数。为骗取股民的信赖，开始的几天各被告人正常引导被害人投资恒生指数，由被告人控制的虚假平台让少数股民正常出金。尔后采取“反向推荐”、“止盈不止损”、反复操作等方式诱骗被害人投资恒生指数，造成被害人亏损，并使被害人产生投资亏损的错觉，进而非法占有被害人的手续费和亏损款。骗取财物后，被告人姚庆阳、余明明等人将下级代理商所属客户亏损额的78%返还给代理商，代理商再按业务员的业绩提成比例，计算业务员的提成收入。截至2018年6月12日案发，古某等28名受害人共计在该虚假平台入金5262155元，出金1118075.1元。具体情况如下：一、天盈大厦直营点共计有被害人17人，共向平台入金3516700元、出金844914.2元。该窝点各组诈骗情况如下：（一）被告人刘静怡、刘年香、周微、周洋组情况。被告人陈华联系被告人刘静怡、刘年香、周微、周洋到直营点工作，姚庆阳承诺按照四人诈骗金额的30%给予陈华提成，后未兑现。被告人刘静怡负责讲师“高原”微信号，被告人周微负责“主办杨乐”助理微信号，被告人周洋、刘年香负责多个“水军”微信号，被告人刘静怡、周微同时使用“水军”微信号。2018年4月初，被害人古某、林某、徐某被拉入该犯罪组织的诈骗微信群，加了“主办杨乐”微信号，然后被拉进紫荆杯学习交流群，通过链接进入直播间听课。5月10日左右，直播间讲股票不赚钱，推荐购买恒生指数，“高原”微信号推荐“开户经理林薇”微信号，三被害人在开户经理的引导下安装了“中银国际”平台交易软件客户端，绑定银行卡，开始投资，按老师指导进行操作。本组共计骗取3名被害人入金603200元、出金262011.1元。其中古某入金442500元、出金247285.1元；林某入金110700元、出金9994元；徐某入金50000元、出金4732元。（二）被告人彭路路、刘存锐组情况：被告人刘存锐负责“讲师高原”的微信号，被告人彭路路负责十多个水军微信号，吴伟（另案处理）负责助理微信号，采取上述同样诈骗手段，本组共计骗取5名被害人入金1065600元、出金381386.6。其中，张少华入金100000元；赵肖霞入金431000元、出金150210.5元；雷飞跃入金105000元、出金23016.3元；葛斌入金289600元、出金208159.8元；杨明入金140000元。（三）被告人郭健、王浩（1995年7月13日生）组情况：被告人郭健负责“讲师高原”微信号和水军微信号，被告人王浩（1995年7月13日生）负责助理微信号和水军微信号，采取上述同样诈骗手段，本组共计骗取3名被害人入金1092600元、出金184225.8元。其中，吕深荣入金41600元、出金6500元；胡四青入金352000元、出金28712元；刘玉锁入金699000元、出金149013.8元。（四）被告人许飞、鲍丙山、王浩（1995年11月28日生）组情况：被告人鲍丙山负责讲师微信号，被告人王浩（1995年11月28日生）负责助理微信号，被告人许飞负责水军微信号，采取上述同样诈骗手段，本组共计骗取6名被害人入金755300元、出金17290.7元。其中，袁洪入金450000元；王建灵入金101000元；赵振兴入金82200元；盛国华入金40000元；兰华娟入金35000元；李喜慧入金47100元。二、被告人马贤炉、王淦东、洪亮三人共同出资，作为被告人姚庆阳、余明明等人的代理商，在六安市香樟公寓小区19号楼2403室设立窝点，由马贤炉负责与姚庆阳、余明明等人对接业务，王淦东负责窝点具体业务和日常管理，洪亮负责财务，香樟公寓窝点分成三个组共计有被害人3人，共向平台入金802855元、出金40000元。该窝点各组诈骗情况如下：（一）被告人沈书培、李丹丹、程家胜组情况：被告人沈书培负责讲师微信号，被告人李丹丹负责助理微信号，被告人程家胜负责水军微信号，采取上述同样诈骗手段，骗取张群娜入金101055元。（二）被告人曾凡银、赵迪组情况：被告人曾凡银负责讲师微信号，被告人赵迪负责助理微信号和水军微信号，采取上述诈骗手段，骗取陈阵入金153000元、出金40000元。（三）被告人王淦东、程子静、舒久贵组情况：被告人王淦东负责讲师微信号，被告人程子静负责助理微信号，被告人舒久贵负责水军微信号，采取上述同样诈骗手段，骗取林洁入金548800元。三、六安市金安区王伟国窝点、黄自彪窝点、合肥吕义军窝点诈骗胡龙等受害人向平台共计入金942600元（另案处理）。被告人余明明、刘瀚文等人共计退赃160余万元。上述事实有经原审庭审举证、质证并确认的搜查、扣押、提取、辨认等笔录，电子物证检验报告及电子数据光盘，户籍信息、到案经过、银行流水、交易明细、聊天记录、网络直播间协议书、网络直播间话术词等书证，被害人古某、林某等的陈述，证人李某、孙某、米某等的证言，被告人姚庆阳、余明明等人的供述与辩解等证据证实。原判认为，以被告人姚庆阳、余明明等人为首的诈骗集团，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等技术手段，通过非法搭建的网络平台实施诈骗行为，各被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人姚庆阳、余明明、刘瀚文、惠俊恒、金屾、崔银兴、马传鼎、林朋、孙午沛、惠鑫祺、陆浩然、陈原野、何玲、郭健、王浩（1995年7月13日生）、王浩（1995年11月28日生）、鲍丙山、许飞、刘存锐、彭路路诈骗数额特别巨大；被告人马贤炉、王淦东、洪亮、陈华、刘静怡、刘年香、周洋、周微、舒久贵、程子静、沈书培、程家胜、李丹丹、曾凡银、赵迪诈骗数额巨大。根据各被告人在犯罪中的地位、作用、情节及退赃、缴纳罚金情况，对被告人姚庆阳、余明明、刘瀚文、马贤炉、王淦东、洪亮从轻处罚；对被告人惠俊恒、金屾、崔银兴、陆浩然、陈原野、马传鼎、惠鑫祺、林朋、孙午沛、彭路路、刘存锐、郭健、王浩（1995年7月13日生）、许飞、鲍丙山、王浩（1995年11月28日生）、刘静怡、刘年香、周微、周洋、沈书培、李丹丹、程家胜、曾凡银、赵迪、程子静、舒久贵、何玲、陈华减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条第三款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决：一、被告人姚庆阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人余明明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人刘瀚文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。四、被告人惠俊恒犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。五、被告人陆浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元(已缴纳)。六、被告人林朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人马传鼎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。八、被告人金屾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。九、被告人孙午沛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。十、被告人崔银兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。十一、被告人陈原野犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。十二、被告人马贤炉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。十三、被告人王淦东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。十四、被告人洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。十五、被告人惠鑫祺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十六、被告人郭健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。十七、被告人何玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。十八、被告人王浩（1995年7月13日生）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。十九、被告人许飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。二十、被告人鲍丙山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。二十一、被告人王浩（1995年11月28日生）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。二十二、被告人彭路路犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。二十三、被告人刘存锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。二十四、被告人刘静怡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(已缴纳)。二十五、被告人刘年香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(已缴纳)。二十六、被告人周微犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(已缴纳)。二十七、被告人周洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(已缴纳)。二十八、被告人程子静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。二十九、被告人舒久贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。三十、被告人沈书培犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。三十一、被告人程家胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。三十二、被告人李丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。三十三、被告人陈华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。三十四、被告人曾凡银犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。三十五、被告人赵迪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。三十六、未随案移送的电脑、手机等犯罪工具予以没收，由扣押机关负责处置；本案退赃款及冻结资金共计人民币1650000元予以追缴，发还各被害人，不足的部分责令各被告人继续退赔。上诉人姚庆阳上诉称，其行为应定性为非法经营罪；案涉平台并非被上诉人等控制，平台交易真实存在；上诉人等实施的“伪装讲师”“反向喊单”等行为均不是诈骗行为；原判认定的数额错误，应扣除手续费、赢利金额及被害人自行操作产生的损失数额等。其辩护人辩护提出，上诉人为了实际经营而私自搭建中银平台，平台交易真实存在，上诉人没有诈骗行为，原判定性错误，应以非法经营罪定罪处罚。另，原判认定的数额有误，也不应该认定上诉人为第一被告人。上诉人刘瀚文上诉称，其行为应定性为非法经营罪；其未具体参与诈骗，在犯罪中所起的作用也不大，应认定为从犯。其辩护人辩护提出，上诉人的行为不构成诈骗罪，行为人的“欺骗”只是对行情走势的预测，不存在欺骗，也就不存在被害人的被骗。上诉人在犯罪中所起作用不大，系从犯，原判量刑过重。上诉人陆浩然上诉称，相对于其他被告人，其在重要的犯罪事项上均未起到作用，只是听从姚庆阳等的安排讲授股票知识，也未引诱被害人投资，主观恶性较小，原判量刑过重。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。上诉人惠俊恒上诉称，原判认定其系公司股东错误，其已离开公司，未参与公司事务，即使认定其构成犯罪，原判也量刑过重。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。上诉人崔银兴上诉称，原判认定其参与整体犯罪活动错误，其仅实施了介绍刘瀚文与姚庆阳认识，且未提及搭建平台事宜；联系代理商方面也仅限于听从姚庆阳的指使，安排员工孙祥联系、维护吕义军一人，原判量刑过重。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。上诉人金屾在二审审理过程中表示服判。上诉人惠鑫祺上诉称，其只是犯罪集团中的员工，未具体实施诈骗行为，所起作用较小，且2018年3月份，上诉人就离开了公司。原判认定其犯罪数额错误、量刑过重。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。上诉人林朋上诉称，原判认定其系平台技术维护错误，其只是客服人员，其只是听从刘瀚文安排从平台提现至指定的银行卡，且证明其提现数额的证据不足，原判认定其犯罪数额错误，量刑过重。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。上诉人孙午沛上诉称，其仅是刘瀚文的司机，未参与任何诈骗行为，平台提现系刘瀚文安排林朋直接将钱转至其银行卡，其未从平台提现过，在犯罪中所起作用仅限于提供银行卡，原判量刑过重。其辩护人辩护提出，上诉人事先对刘瀚文等人的诈骗行为并不知情，因家庭困难才听信刘瀚文，将银行卡借给其使用。上诉人在本案中所起作用有限，请求二审对其从轻处罚。上诉人马贤炉上诉称，其在被害人亏损的问题上没有主动性，只是听从姚庆阳等的安排和团队的操作建议，所起作用较小，原判对其量刑过重。其辩护人辩护提出，上诉人具有从犯、坦白、自愿认罪、主动退赃、社会危害性小等量刑情节，请求二审改判缓刑。上诉人洪亮上诉称，原判未充分考虑其自首、退赃、缴纳罚金等情节，自首部分从轻幅度太低，量刑过重。其辩护人辩护提出，上诉人在犯罪中所起作用小，没有获利，且具有自首、从犯、主动退赃、积极缴纳罚金等情节，请求二审从轻处罚。经审理查明，原判认定的原审被告人姚庆阳、余明明、刘瀚文、陆浩然、马传鼎、惠俊恒、崔银兴、陈原野、金屾、惠鑫祺、林朋、孙午沛、何玲、王淦东、马贤炉、洪亮、陈华、郭健、王浩（1995年7月13日生）、许飞、鲍丙山、王浩（1995年11月28日生）、彭路路、刘存锐、刘静怡、刘年香、周微、周洋、程子静、舒久贵、曾凡银、赵迪、沈书培、程家胜、李丹丹犯诈骗罪的事实已被原审列举的经庭审举证、质证、确认的证据证实，二审期间各上诉人及辩护人均未提出影响案件事实认定的新证据。故本院对原审判决认定的事实和采信的证据予以确认。针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，综合评述如下：1.关于上诉人姚庆阳、刘瀚文及其辩护人所提本案应定性为非法经营罪的上诉理由及辩护意见。经查，非法经营罪所规制的行为从本质上来说是经营行为，从实体角度来看，该经营行为并不违法，但在程序上不具备相应的要件。本案中，“中银国际”平台表面上与“恒生指数”行情同步，但实际上，被害人的入金只是进入了姚庆阳等人控制的第三方平台内，未产生实际的交易，也未实际造成被害人所认为的“盈亏”，无经营行为。为了达到让被害人相信自己“亏损”，以便占有被害人在平台内“亏损”的目的，姚庆阳等人实施了聘请专业老师、开设直播间授课、烘托老师能力、声望、利用老师声望指导客户频繁交易，向客户“反向喊单”、引导客户“止盈不止损”等一系列行为。姚庆阳等人向被害人虚构了平台的真实性，隐瞒了交易未实际发生的真相，使被害人误认为其“亏损”而处分财产，其行为符合诈骗罪的构成要件。上诉人及辩护人的相关上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。2.关于上诉人姚庆阳及其辩护人所提原判认定数额有误，应扣除赢利、平台剩余等部分的上诉理由及辩护意见。经查，从短期来看，有部分被害人入金后确有赢利，但从长期来看，被害人均处于亏损状态。姚庆阳等人为诱骗更多被害人投入更多资金，必须让被害人产生平台真实，出金自由，且可以赢利的错误认识，被害人入金前期的赢利实际上是姚庆阳等人实施诈骗的一部分。关于平台剩余部分，在卷证据无法证实平台剩余金额，且平台剩余资金已脱离了被害人的实际控制，被害人的损失应当以其入金减去出金来计算，原判认定的数额部分计算有误，应予纠正，详见附表。上诉人及辩护人的相关上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。3.关于上诉人刘瀚文、陆浩然、惠俊恒、崔银兴、惠鑫祺、林朋、孙午沛、马贤炉、洪亮及其辩护人所提其在犯罪中所起作用较小；上诉人惠鑫祺、林朋及其辩护人提出不应认定其参与全部犯罪数额的上诉理由及辩护意见。经查，在姚庆阳、余明明等组建的诈骗犯罪集团中，各被告人各司其职，互相配合。其中刘瀚文负责购买、搭建非法平台，为犯罪提供必要条件，在共同犯罪中所起作用较大；陆浩然作为讲师，向被害人讲授股票知识赢得被害人信任，为业务员冒充其反向带单等提供便利，在共同犯罪中起辅助作用；惠俊恒作为公司股东，参与公司出资分红等，在公司股东中起辅助、次要作用；崔银兴负责联系非法平台，并安排员工维护与代理商的关系，起辅助作用；惠鑫祺负责维护与代理商的关系，起辅助作用，相较于作为业务员的郭健、王浩（1995年7月13日生）而言，其作用显然更大；林朋作为平台的技术维护，负责解答问询，且接受刘瀚文的安排从平台转出亏损款，在共同犯罪中起辅助作用，其辩称自己只是客服，不了解该平台，也不懂技术的意见与查证事实不符；孙午沛作为刘瀚文员工，为诈骗提供银行卡，起辅助作用；马贤炉、洪亮作为香樟公寓窝点代理商，具体负责该窝点的诈骗活动，在整个共同犯罪过程中起辅助作用。原判认定上诉人刘瀚文系主犯，上诉人陆浩然、惠俊恒、崔银兴、惠鑫祺、林朋、孙午沛、马贤炉、洪亮系从犯正确，并结合各被告人所参与的犯罪事实认定各被告人参与的犯罪数额正确，上诉人及辩护人的相关上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人姚庆阳、刘瀚文、陆浩然、惠俊恒、崔银兴、金屾、惠鑫祺、林朋、孙午沛、马贤炉、洪亮、原审被告人余明明、马传鼎、陈原野、何玲、王淦东、陈华、郭健、王浩（1995年7月13日生）、许飞、鲍丙山、王浩（1995年11月28日生）、彭路路、刘存锐、刘静怡、刘年香、周微、周洋、程子静、舒久贵、曾凡银、赵迪、沈书培、程家胜、李丹丹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段，通过非法搭建的网络平台实施诈骗行为，各被告人的行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。其中上诉人姚庆阳、刘瀚文、陆浩然、惠俊恒、金屾、崔银兴、惠鑫祺、林朋、孙午沛、原审被告人余明明、马传鼎、陈原野、何玲、郭健、王浩（1995年7月13日生）、王浩（1995年11月28日生）、鲍丙山、许飞、刘存锐、彭路路诈骗数额特别巨大；上诉人马贤炉、洪亮、原审被告人王淦东、陈华、刘静怡、刘年香、周洋、周微、舒久贵、程子静、沈书培、程家胜、李丹丹、曾凡银、赵迪诈骗数额巨大。原判认定事实清楚，证据确实、充分，并结合各被告人在犯罪中的地位、作用、情节及退赃、缴纳罚金等情况，所做的量刑适当，审判程序合法，惟部分数额计算错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王庆平审判员  张照强审判员  朱运俊二〇一九年九月三十日法官助理李晓宇书记员张澜附：被害人受损情况一览表            序号              姓名              入金（元）              出金（元）              损失（元）                  1              古建光              451500              240467.18              211032.82                  2              林德堂              110700              9994              100706                  3              徐加林              50000              4731.98              45268.02                  4              张少华              100000              0              100000                  5              赵肖霞              431000              150210.51              280789.49                  6              雷飞跃              105000              23016.25              81983.75                  7              葛斌              289600              208159.79              81440.21                  8              杨明              140000              0              140000                  9              吕深荣              41600              6496.57              35103.43                  10              胡四青              352000              28712              323288                  11              刘玉锁              699000              149013.84              549986.16                  12              袁洪              450000              0              450000                  13              王建灵              101000              0              101000                  14              赵振兴              82200              0              82200                  15              盛国华              40000              0              40000                  16              兰华娟              35000              12282.66              22717.34                  17              李喜慧              47100              5008.06              42091.94                  18              张群娜              96055              0              96055                  19              陈阵              153000              40000              113000                  20              林洁              548800              0              548800                  21              毛可红              30000              20724.8              9275.2                  22              蒋达兵              100000              0              100000                  23              曾令贵              16000              4979.05              11020.95                  24              陈萍              132000              21439.93              110560.07                  25              胡龙              100000              15072.38              84927.62                  26              夏应德              420000              7233.18              412766.82                  27              彭彦肖              113600              6030.2              107569.8                  28              刘东菊              31000              0              31000                  合计              5266155              953572.38              4312582.62      附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。