西  安  市  未  央  区  人  民  法  院刑 事 判 决 书                         （2019）陕0112刑初142号 公诉机关西安市未央区人民检察院。被告人智某，女，1988年1月19日出生，汉族，大专文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地：宁夏回族自治区银川市兴庆区，2018年4月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。辩护人杨李影，陕西方强律师事务所律师。辩护人叶婷，陕西方强律师事务所（实习）律师。被告人纳某，男，1989年6月14日出生，回族，小学文化，农民，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地：宁夏回族自治区银川市金凤区，2018年4月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于西安市临潼区看守所。指定辩护人高晶，陕西磐宇律师事务所律师。被告人张某，女，1986年11月18日出生，汉族，大专文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地：宁夏回族自治区银川市兴庆区，2018年4月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。指定辩护人赵铭，陕西格嘉律师事务所律师。指定辩护人周倩竹，陕西格嘉律师事务所（实习）律师。被告人唐某某，男，1981年8月9日出生，汉族，初中文化，农民，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地：宁夏回族自治区平罗县，2018年4月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于西安市临潼区看守所。指定辩护人王亚东，陕西众致律师事务所律师。被告人徐某某，女，1988年12月28日出生，汉族，专科文化，农民，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地：宁夏回族自治区永宁县，2018年4月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。辩护人陈钊，陕西志功律师事务所律师。被告人马某某，男，1977年11月21日出生，回族，小学文化，农民，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地：宁夏回族自治区固原市泾源县，2018年4月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于西安市临潼区看守所。指定辩护人何文青，陕西众致律师事务所律师。被告人罗某，男，1989年1月17日出生，回族，小学文化，农民，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地:宁夏回族自治区固原市原州区，2018年4月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于西安市临潼区看守所。指定辩护人周莹，陕西志功律师事务所律师。被告人王某，女，1988年6月14日出生，汉族，本科文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地:宁夏回族自治区银川市西夏区，2018年4月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。辩护人李有法，陕西法正平安律师事务所律师。辩护人辛杰，陕西法正平安律师事务所律师。西安市未央区人民检察院以西未检公诉刑诉[2018]911号起诉书指控被告人智某、纳某、张某、唐某某、徐某某、马某某、罗某、王某犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院检察员杨清波依法出庭支持公诉，被告人智某及其辩护人杨李影、叶婷，被告人纳某及其辩护人高晶，被告人张某及其辩护人赵铭、周倩竹，被告人唐某某及其辩护人王亚东，被告人徐某某及其辩护人陈钊，被告人马某某及其辩护人何文青，被告人罗某及其辩护人周莹，被告人王某及其辩护人李有法、辛杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年以来被告人纳某、智某、徐某某、马某某、唐某某、王某、张某、罗某等人先后来到西安市XX组织。该组织利用“西部大开发”、“国家支持开发”等理由，以“连锁经营”的名义诱骗王燕、高科家、李某某等人参与其中，以“串门”、“授课”的方式发展不明真相的群众XX组织，以拉人头的方式直接或间接发展下线，通过参与者缴纳申购款获取返利，逐步形成了金字塔式的传销网络。该XX组XX层级，晋升层级以申购份数为标准，申购份额1-2份为业务员级别，申购3-9份为组长级别，申购10-64份为主任级别，申购65-499份为经理级别，申购600份以上为老总级别。申购第一份需缴款3800元，其后每份为3300元，传销人员缴纳69800元申购21份达到主任级别后可发展三个下线，由三个直接下线发展其间接下线。传销团队中由不同的老总负责各自下线团队，团队内部分别由大总管、自律总管、申购总管、文化窗口总管共同负责传销团队的运营。经查，被告人纳某、智某、徐某某、马某某、唐某某目前为老总级别，被告人王某、张某、罗某目前为经理级别，被告人王某担任大总管职务、张某担任自律总管职务、罗某担任文化窗口总管职务。2018年4月10日，被告人纳某、智某、徐某某、马某某、唐某某被公安机关抓获归案。2018年4月11日，被告人王某、张某被抓获归案。为证实指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了报案材料及立案决定书、抓获经过、辨认笔录及照片、银行流水、提取扣押物品清单、电子数据、证人证言、被告人供述及其户籍证明等证据，据此认为被告人智某、纳某、张某、唐某某、徐某某、马某某、罗某、王某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。八名被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告人智某的辩护人提出以下辩护意见：被告人智某认罪态度好，主观恶性不大，系初犯、偶犯。被告人纳某的辩护人提出以下辩护意见：被告人纳某系从犯、主观恶性小，其本人亦是受害者，获利金额少，社会危害性小，其系初犯、认罪态度好。被告人张某的辩护人提出以下辩护意见：被告人张某亦系传销受害者，发展下线人数少，在传销组织中的作用轻微，系初犯、偶犯。被告人唐某某的辩护人提出以下辩护意见：被告人唐某某系次要参与者，亦为受害者，直接发展人数少，社会危害小，主观恶性不深。其系初犯、偶犯，认罪态度好。被告人徐某某的辩护人提出以下辩护意见：指控被告人徐某某系老总身份证据不足，其系传销活动的积极参与者，社会危害性较轻。被告人马某某的辩护人提出以下辩护意见：被告人马某某并非老总，其亦为受害者，社会危害性小，系初犯、偶犯，认罪态度好。被告人罗某的辩护人提出以下辩护意见：被告人罗某系从犯，主观恶性小，参与时间短，坦白，系初犯、偶犯。被告人王某的辩护人提出以下辩护意见：被告人王某认罪认罚，系从犯、初犯，可依法从轻处罚。经审理查明，自2016年起，被告人智某、纳某、张某、唐某某、徐某某、马某某、罗某、王某陆续来到本市XX组织。该组织以“西部大开发”、“国家支持开发”的连锁经营为幌子，谎称只要投资69800元，两三年内可赚取1040万元，以“串门”、“授课”的方式发展下线。该组织实行“五级（老总、经理、主任、组长、业务员）三晋（发展三个下线即晋升）制”，收取参与者申购资金从中抽成获利，形成上下金字塔式传销网络。该传销网络层级分明，共分为5个层级，晋升层级以申购份数数量为标准，申购第一份金额为3800元，其后申购每份金额为3300元，申购份额1-2份为业务员级别，申购份额3-9份为组长级别，申购份额10-64份为主任级别，申购份额65-599份为经理级别，申购份额600份以上为老总级别。申购21份成为主任级后可发展三个直接下线，申购金额为6.98万元，一个月内返还申购人1.9万元，申购21份以内的人员亦按照一定比例返本。传销团队中由不同的老总负责各自下线团队，团队内部分别由大总管、自律总管、申购总管、文化窗口总管共同负责传销团队的运营。2018年4月10日，公安机关接陷入传销组织人员举报，在本市未央区XX城XX路与文景路十字兴庆斎饭店将“带新人见总”聚会上的被告人智某、纳某、唐某某、徐某某、马某某、罗某抓获。次日，将被告人王某、张某抓获。经查，被告人智某、纳某、徐某某、马某某、唐某某系老总级别。被告人王某、张某、罗某系经理级别，分别在传销组织内担任大总管、自律总管、文化窗口总管。上述事实，有公安机关出具的接处警登记表、受案登记表、抓获经过、辨认笔录及照片、提取笔录、扣押物品文件清单、电子数据、指认笔录及照片、传销组织结构图、银行流水、证人证言、被告人供述及其户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人智某、纳某、徐某某、马某某、唐某某、张某、王某、罗某积极参与传销组织，通过发展下线吸纳申购资金，获取提成返利，并在XX组XX组织、领导作用，扰乱社会市场经济秩序，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，西安市未央区人民检察院指控其犯组织、领导传销活动罪的事实成立，依法应予以惩处。关于被告人徐某某、马某某、唐某某及其辩护人提出其并非老总身份的意见，经查，被告人徐某某、马某某在公安机关均供述本人系老总级别，其当庭翻供无正当理由，被告人唐某某在传销组织中的级别，有公安机关从其手机中提取的微信聊天记录证明，且三人的身份亦有证人陈某某、李某某的证言及同案被告人纳某的供述佐证，故该意见不予采纳。被告人张某、罗某、王某在传销组织中系经理级别，作用相对较小，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出各被告人认罪态度好，可依法从轻处罚的意见，与查明相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人智某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2019年12月9日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人纳某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2019年12月9日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2019年12月9日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2019年12月9日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2019年12月9日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2019年10月10日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人罗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2019年10月9日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2019年10月10日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、八被告人的违法所得依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审  判  长     魏  琼人民陪审员     张福军人民陪审员     刘春莲     二0一九年九月十七日  书  记  员     张文颖1