湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0106刑初755号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人张某，男，1983年11月28日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无职业，户籍地武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被武汉市公安局武昌区分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。辩护人郁鸿生，湖北邦理律师事务所律师。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检一部刑诉（2019）19号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年8月20日开庭，公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈锐出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人郁鸿生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人张某于2018年1月至8月，谎称有能力解决本市中小学入学就读问题，并通过其朋友张某介绍，以帮助陈某2的女儿进入武某路中学、帮助王某1的女儿进入韩家墩小学、帮助何某1的儿子进入武昌实验小学、帮助黄某2的女儿进入水果湖小学等学校就读为名，以收取活动经费为由，通过直接收取或由张某转付等方式，骗得陈某2的人民币4.1万元、王某1的人民币1.15万元、何某1的人民币2.3万元、黄某2的人民币4.35万元，用于偿还个人债务及消费使用。后经陈某2等人报警，公安机关于2019年3月11日将被告人张某抓获。上述事实，有公诉机关出具的抓获经过和破案经过、书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为：被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人张某追究刑事责任。被告人张某对公诉机关指控的事实不持异议，当庭自愿认罪、认罚。辩护人作罪轻辩护，辩护意见如下：1、关于诈骗金额的认定，应扣除案发前介绍人张某退还给被害人的一部分（总共收取被害人15.05万元，减去张某已退8万元，犯罪金额应为7.05万元），张某应是同伙帮助犯，有共同退赔的责任。2、张某归案后如实供述，并当庭自愿认罪认罚。3、张某在案发前就有办不成就退款的表示，只是当时遇到困境，没有及时退还，表明其犯罪主观恶性相对较小。4、张某的家属现已主动向各被害人退赔余款，被害人已对张某表示谅解。经审理查明：被告人张某于2018年1月至8月，谎称有能力解决本市中小学入学就读问题，并通过其朋友张某介绍，以帮助陈某1的女儿进入武某路中学、帮助王某2的女儿进入韩家墩小学、帮助何某2的儿子进入武昌实验小学、帮助黄某3的女儿进入水果湖小学等学校就读为名，以收取活动经费为由，通过直接收取或由张某转付等方式，骗得陈某1钱款4.1万元（人民币，下同）、王某21.15万元、何某22.3万元、黄某34.35万元，共计11.9万元（张某共收取被害人13万元，转给张某9.85万，自留3.15万元；张某自己收取被害人共2.05万元）。上述款项被告人张某并未用于被害人子女就学方面，而是用于偿还个人债务及消费使用。同年8月29日、9月10日，因上述办理就学未果，根据口头约定张某向陈某1退还了3万元，10月6日向黄某4退还了5万元，尚余7.05万元未退还被害人。被害人因联系不上被告人张某，于2018年9月13日向公安机关报案，公安机关于2019年3月11日将被告人张某抓获归案。本案审理期间，被告人张某的家属主动代其向各被害人共计退赔4.85万元，其中向陈某1退赔1.1万元（尚余5千元未退）、向王某2退赔1.15万元（尚余7千元未退）、向何某2退赔2.3万元（尚余1万元未退）、向黄某4退赔3千元（全部退清）。庭审后，张某家属向本院交纳2.2万元作为退赔款项（已交至本院账户）。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1、武汉市公安局武昌区分局白沙洲派出所出具的抓获经过、破案经过等材料，证明将被告人张某抓获归案的经过情况。2、被害人的报案材料及陈述（1）陈某1的报案及陈述：2018年4月，我因为想让小孩上一个好学校，托人认识了张某、张某。我便在江边湖锦酒店请他们吃饭，席间商定3.5万元帮我解决孩子上学的问题。4月20日，我用支付宝给张某转账3.5万元。7月23日，张某打电话给我说要打理关系请人吃饭，让我再转1.1万元。我就用微信又转给他1.1万元。直到2018年8月21日就再也联系不上他了。（2）何某2的报案及陈述：我因小孩转学的事，张某说可以找到熟人帮我解决，但需要3万元。我于2018年2月16日、2月27日分别转给张某2万元、1万元，共计3万元。一直到4月18日，张某的朋友张某跟我联系，说他在跑小孩转学的事情。8月5日，张某说要请别人吃饭，我就又转给张某3千元。一直等到8月20日，就联系不上张某了。（3）王某2的报案及陈述：2018年初的时候，我和朋友张某聊到了小孩上学的事情，张某说他有个朋友在教育局有关系，可以帮忙解决小孩上学的问题。我分三次共计转账1.5万元给张某让他跑孩子上学的事情。4月18日，一个叫张某自称是张某的朋友的人说在帮忙跑这个事情。6月9日张某让我转500元给他。8月5日，张某通过微信联系我说要我转3千元给他。直到8月27日快开学了，张某电话就打不通了。我们就报警了。（4）黄某3的报案及陈述：我因想让女儿上个好的小学，找到张某，他我说5万元可以包办此事，2018年4月27日我微信转账5万元给他。之后他说此事是他朋友张某在办。5月31日，张某跟我发消息说差3千元急用，我就转账3千元给他；8月份，他说要请教育局朋友吃饭，需要我转账5千元，我没有转。直到2018年9月份，我的小孩没有上成水果湖小学，张某分两次将我的5万元退了给我。给张某转的3千元没有退。3、证人证言：（1）张某的证言：我和张某是十几年的朋友，2017年，张某说可以帮我孩子上武昌实验小学，但没有办成事。但我感觉张某有教育关系，可以帮我周围朋友的孩子上学。我同事王某2的孩子想上韩家墩小学，张某就要王某2转账1.5万元给我，我转了8千元给张某，我得7千元（因张某之前欠我4万元钱）；何某2的孩子想转至武昌实验小学，何某2转给我3万元，我转给张某2万元；陈某1的孩子小升初，同样的方式转给我3.5万元，我把其中3万元转给张某前妻孙杨。黄某3的孩子想上小学，转给我5万元，我转给张某4.05万元。张某通过我共收到9.85万元。他自己分别找黄某3要了3千元、陈某11.1万元、王某23500元、何某23千元；合计张某一共收了11.9万元。我朋友的小孩上学问题一个都没要解决，张某也无法联系上。案发后，我就把我收到的钱退了很多出去。我退了陈某13万元、黄某35万元。（2）孙杨的证言：我与张某2015年离婚，2018年4月20日，张某联系我说张某要转3万元给他，但他的支付宝出了问题，收不到钱，让张某先把钱转给我，我随后就把这个钱转给了张某。不清楚张某的事情。（3）李治（武昌区教育局职工）的证言：我和张某是普通朋友，大概在2018年3、4月份，张某打电话给我想让我帮忙解决他朋友上学的事情，我说没有这个能力就一口回绝了。我跟他吃过几次饭都是很多朋友一起聚餐，且不是他买单，我没有收受过他的任何礼品或现金。4、书证（1）被告人张某、被害人及证人的身份信息。（2）微信、支付宝转账截图：证明被害人分别向张某、张某转款的事实。其中①张某收取陈某13.5万元、何某23万元、王某21.5万元；转给张某2.8万元和4.05万元、转给张某前妻孙杨3万元；②陈某1转给张某3.5万元、转给张某1.1万元；③黄某3转给张某5万元、转给张某3千元；④何某2转给张某3千元；⑤孙杨收到张某3万元。（3）证人张某向被害人陈某1、黄某1的收条及转账账单，证明张某向被害人陈某1退款3万元、向黄某15万元的事实。5、辨认笔录：张某对被告人张某予以指认。6、被告人张某的供述：2018年的一天，张某找到我说他朋友何某2的小孩想转至武昌实验小学上学，问我能不能找到关系办这个事，我回复需3万元操作此事。张某就问我办事成本多少，能赚多少。他就转了我一笔钱让我去办。期间，张某又找我几次，要我帮忙，分别转我几万元，具体金额我记不清楚了。一个叫陈某1的其孩子要上武某路中学，叫王某2的小孩想上韩家墩小学，叫黄某3的孩子想上水果湖小学。这几件事最后都没要办成，我跟张某说会把钱退给他们，但是要缓一段时间。但后来他们催的紧，我又一直没有钱还。我平时吃饭请客花一部分钱，其余用于个人消费。为此事我曾找了武昌区教育局的李治。我因自己财务上陷入危机，需要钱，就想先搞点钱救个急。所以就收了几个家长的钱，具体金额记不清楚了，以查证的收款记录为准。他们给我的钱我也没有用来办跑学的事情，自己消费和偿还个人债务了。辩护人当庭提交一组书证：银行转账、取款凭证、四名被害人的收条及刑事谅解书。证明在本案审理期间，被告人张某的家属主动向各被害人退赔4.85万元并取得被害人谅解的事实。以上证据，经庭审举证、质证，确认属实，足以证实本院审理查明的上述事实成立。针对辩护人关于诈骗金额认定的辩护意见，公诉人当庭答辩认为，本案张某诈骗的金额应以其实际所得的数额认定，符合主客观一致的认定标准。张某系涉案人员，其所得钱款属于不当得利，应从民事角度来返还，其代替张某退还系张某个人意思表示。本院支持公诉人意见，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。本院认为：被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人张某归案后，能如实供述、并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人张某的家属主动代其向各被害人退赔、并取得被害人的谅解，可以对张某酌情从轻处罚。公诉机关书面建议对张某在有期徒刑四年至五年间判处刑罚，当庭根据退赔谅解的情节，建议在有期徒刑三年以上酌情裁量刑罚，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2022年3月10日止。）二、已交至本院的退赔款人民币二万二千元发还被害人，其中发还陈某1五千元、发还王伟七千元、发还何俊一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  成 萍人民陪审员  骆翠平人民陪审员  孙艳萍二〇一九年九月五日书 记 员  王 升