广东省汕头市濠江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0512刑初88号公诉机关汕头市濠江区人民检察院。被告人李某某，女，汉族，2000年7月1日出生，四川省隆昌县人，高中文化程度，户籍登记地址四川省内江市隆昌县，因本案涉嫌犯诈骗罪于2018年11月23日被羁押，2018年11月24日被刑事拘留，2018年12月27日被逮捕。现羁押于汕头市看守所。辩护人常延沛，湖南濂溪律师事务所律师。被告人王某某，男，汉族，1988年11月30日出生，四川省资阳市人，小学文化程度，户籍登记地址四川省资阳市雁江区，因本案涉嫌犯诈骗罪于2018年11月22日被羁押，2018年11月23日被刑事拘留，2018年12月27日被逮捕。现羁押于汕头市看守所。辩护人王婉，广东明捷律师事务所律师。被告人伍某某，男，汉族，1998年12月26日出生，四川省隆昌县人，高中文化程度，户籍登记地址四川省隆昌县，因本案涉嫌犯诈骗罪于2018年11月22日被羁押，2018年11月23日被刑事拘留，2018年12月27日被逮捕。现羁押于汕头市看守所。辩护人许婉欢，广东子墨律师事务所律师。汕头市濠江区人民检察院以汕濠检刑诉〔2019〕82号起诉书指控被告人李某某、王某某、伍某某犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月25日公开开庭审理了本案。汕头市濠江区人民检察院指派检察员李光旭出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人常延沛、被告人王某某及其辩护人王婉、被告人伍某某及其辩护人许婉欢到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年9月，被告人李某某伙同同案人屈存刚在微博上收购拥有众多好友的微信号×××（昵称：春丽小姐姐）及微信号×××(昵称：睡房)后，采用在朋友圈发布“充值返利”的信息，吸引微信好友参与“充值返利”活动，然后在微信好友转账后不返还的办法，诈骗不特定人的钱财，被告人李某某根据需要以女性身份与上述二微信的好友语音聊天，诱导微信好友参与“充值返利”活动。被告人伍某某收购田某某、李某1等人的银行卡、手机卡及身份信息，卖给同案人屈存刚，用于绑定在微信上，然后同案人屈存刚将诈骗所得的钱款从微信提现到绑定的银行卡，由被告人王某某在银行ATM机上提取现金。被告人李某某与同案人屈存刚利用×××、×××微信号骗取了被害人林某、李某、白某等的人民币共计121800元。被告人伍某某卖给同案人屈存刚的用户名为李某1的银行卡、手机卡，被同案人屈存刚实施诈骗时使用，骗取了被害人蒲某、陈某等人的人民币共计41000元。2019年7月25日，被告人李某某的家属向被害人林某退赔人民币11570元，被告人李某某取得被害人林某的谅解。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及定罪没有异议，当庭认罪，要求给予从轻处罚。被告人李某某的辩护人认为，1、对公诉机关指控被告人李某某的行为构成诈骗罪的定性无异议；2、被告人李某某接到公安机关的电话通知后，答应到公安机关接受调查，途中遇到隆昌市公安局的民警，视为自动投案，归案后主动交代其所犯罪行，系自首，依法可给予从轻、减轻处罚；3、被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4、被告人李某某归案后能积极退赔被害人林某的经济损失，并取得被害人林某的谅解，可酌情给予从轻处罚；5、被告人李某某没犯罪有前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，有强烈的悔罪表现，请求给予减轻处罚并适用缓刑。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及定罪没有异议，当庭认罪，要求给予从轻处罚。被告人王某某的辩护人认为，1、对公诉机关指控被告人王某某的行为构成诈骗罪的定性无异议；2、被告人王某某在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法可给予减轻处罚；3、被告人王某某归案后能如实交代其所犯罪行，当庭认罪，系坦白，可给予从轻处罚。被告人伍某某对公诉机关指控的犯罪事实及定罪没有异议，当庭认罪，要求给予从轻处罚。被告人伍某某的辩护人认为，1、对公诉机关指控被告人伍某某的行为构成诈骗罪的定性无异议；2、被告人伍某某在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法可给予减轻处罚；3、被告人伍某某归案后能如实交代其所犯罪行，当庭认罪，系坦白，可给予从轻处罚；4、被告人伍某某没犯罪有前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，有强烈的悔罪表现，请求给予减轻处罚并适用缓刑。上述事实，有发破案经过、到案经过、户籍材料、银行、微信账户转账明细、微信聊天记录截图、刑事判决书等书证材料；被害人林某、李某、陈某等人的陈述；证人李某1、刘某、叶某等人的证言；辨认笔录；同案人屈存刚、何吉果的供述；被告人李某某、王某某、伍某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某、王某某无视国法，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人伍某某明知同案人屈存刚实施网络诈骗，为其提供银行卡、手机卡等帮助，参与数额巨大，应当以诈骗犯罪的共犯论处，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某、王某某、伍某某犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某某、王某某、伍某某接受同案人屈存刚指使，其中被告人李某某根据需要以女性身份与微信好友语音聊天，诱导微信好友参与“充值返利”活动，被告人伍某某收购银行卡、手机卡及身份信息卖给同案人屈存刚用于诈骗，被告人王某某到银行ATM机提取诈骗所得的赃款，三被告人均起次要、辅助作用，系从犯，依法给予减轻处罚；被告人李某某接到公安机关的电话通知后，同意到公安机关接受调查，途中遇到隆昌市公安局的民警，视为自动投案，归案后能主动交代其所犯罪行，当庭认罪，系自首，依法给予从轻处罚；被告人王某某、伍某某归案后能主动交代其所犯罪行，当庭认罪，可给予从轻处罚；被告人李某某的家属向被害人林某退赔人民币11570元，被告人李某某取得被害人林某的谅解，可酌情给予从轻处罚。被告人李某某、王某某、伍某某的辩护人与上述相同的辩护意见，理由成立，本院予以采纳；被告人李某某、伍某某的辩护人建议对被告人李某某、伍某某适用缓刑的辩护意见，因被告人李某某、伍某某骗取他人钱财的数额巨大，社会危害大，骗得赃款未退清，不符合适用缓刑的条件，该辩护意见本院不予采纳。综上所述，根据被告人李某某、王某某、伍某某的犯罪性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年11月22日止；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2021年5月21日止；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）三、被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年11月22日止；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  谢礼彬审判员  肖少光审判员  陈翠屏二〇一九年九月十七日书记员  郑晓斌附：本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。