重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0108刑初836号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被害人袁某，女，1986年4月15日出生，住重庆市合川区。被害人唐某，男，1986年7月2日出生，住四川省武胜县。被害人李某，女，1987年9月11日出生，住重庆市巴**。被告人陈冠昌，男，1991年7月11日出生，住广西壮族自治区北海市海城区。2018年12月29日因本案被捉获，2019年1月3日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。指定辩护人徐利蓉，上海市建纬（重庆）律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院于2019年9月4日以渝南检刑诉〔2019〕791号起诉书指控被告人陈冠昌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官李云鹏、检察官助理谭建荣出庭支持公诉。被害人袁某、唐某、李某，被告人陈冠昌及指定辩护人徐利蓉，证人陈某均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院起诉指控，2018年6月至2018年11月，被告人陈冠昌以做海鲜生意为名，以高额利润分成为诱饵，骗取他人现金，并将所骗现金全部用于网络赌博。期间，其共骗得被害人唐某、袁某、邓某、何某、肖某、李某现金2635480元。2018年12月29日，其被公安机关抓获。归案后，其如实供述了上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉人当庭举示了相关证据材料，并据此认为，被告人陈冠昌以非法占有为目的，虚构投资事实，骗取他人投资款数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，有坦白情节，提请本院依法判处，同时，建议判处其有期徒刑十五年，并处罚金。被告人陈冠昌辩称其行为构成合同诈骗罪，与被害人均达成了口头合同；不是被害人找他对质，而是他主动向被害人坦白，是自动中止了犯罪；指控的犯罪数额中有他向被害人的借款，应予扣除；公诉机关的量刑建议过重。辩护人徐利蓉提出的辩护意见是：1、本案应定性为合同诈骗罪；2、唐某银行流水中备注的11万元借款，应当从犯罪数额中予以扣除；3、被告人主动告知被害人未将投资款用于海鲜投资，是犯罪中止。经审理查明，2018年3月以来，被告人陈冠昌因沉迷网络赌博，将自己财产及借款挥霍。2018年6月至2018年11月，陈冠昌为继续赌博翻本，谎称找人一起投资做海鲜生意，以高额利润分成为诱饵，诱骗朋友唐某、网友肖某、肖某的朋友何某、其女友李某1的堂姐李某、李某1的朋友袁某、袁某的朋友邓某等人分别向其转账，然后将骗得的资金全部用于网络赌博。2018年11月下旬，袁某等人意识到被骗，在找到被告人陈冠昌当面对质时，陈冠昌承认将收取的款项全部用于赌博输光，从未投资做过海鲜生意。期间，被告人陈冠昌分别通过支付宝、微信、银行转账等方式骗取上述六名被害人的投资款，并以利润分成的名义支付部分款项给被害人。经查证，其分别骗取唐某投资款560000元，袁某投资款669657元，邓某投资款180000元，何某投资款112000元、肖某投资款913823元，李某投资款200000元，金额共计2635480元。2018年12月，被害人袁某、肖某、何某等人先后向公安机关报案，公安机关对被告人陈冠昌上网追逃。2018年12月29日，其被北海市公安机关抓获，归案后，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉人举示并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、破案信息表，证实本案发生的经过。2、抓获经过，证实公安机关于2018年12月18日对被告人陈冠昌上网追逃，于同年12月29日将其捉获。3、户籍资料，证实被告人陈冠昌已达完全刑事责任年龄。4、被害人的银行账户交易明细、客户交易清单、支付宝资金往来明细、微信转账明细和微信账目往来明细，证实被害人唐某、邓某、李某、肖某、袁某分别转款给被告人陈冠昌的时间和金额等，其中唐某实际转款560000元，肖某实际转款913823元，袁某实际转款669657元。与被告人陈冠昌的招商银行卡交易流水能够相互印证。5、借条一份，证实被告人陈冠昌于2018年11月26日向肖某1借款4万元用于生意周转。6、扣押决定书和扣押清单，证实公安机关扣押被告人陈冠昌黑色华为牌手机一部（未随案移送）。7、《违法犯罪经历查询情况说明》证实被告人陈冠昌于2018年因无证驾驶被重庆市公安局机场分局行政拘留十五日。（二）证人证言1、证人肖某1的证言证实，2018年6月左右，他通过前女友袁某认识陈冠昌，陈冠昌经常向他说在做海鲜生意，一直想让他投资其海鲜生意，说利润很高，但他没有投资。同年8月，陈冠昌说海鲜生意赔钱了，找他陆续借钱，开始按期还了，之后就拖欠，至同年10月还有4万元未还他。2、证人陈某（陈冠昌之姐）出庭证言证实,陈冠昌被抓前不久将北海市的一套房屋以40余万元卖给了她。（三）被害人陈述1、被害人袁某的陈述证实，她的好朋友李某1的男友陈冠昌开有一个餐馆，2018年6月，陈冠昌让她投资做海鲜生意，承诺每月分给她利润。她先后通过POS机刷卡、手机银行和支付宝转账给陈冠昌，扣除其以分利润形式还给她的，她共被骗了95.87万元。她提供给公安机关的银行流水中，有一张卡不见了，转账记录未能提供。2、被害人唐某的陈述证实，2014年，陈冠昌在他开的餐厅旁一家海鲜餐馆上班，与他认识。2018年6月，陈冠昌向他借钱还借用卡，他未答应。同年9月，陈冠昌向他说有一批海鲜生意需要投资，投资1万元，每月有800元至1000元的利润，问他有无兴趣。陈冠昌驾驶一辆40多万元的轿车，还带他去考察其开的舞蹈室，他就相信了。2018年9月19日至10月28日，他共向陈冠昌转款60多万元，具体数额以银行流水为准。除了还他5万元，没有其他动静。2018年11月10日，他的转款都该还回来，他找到陈冠昌，陈冠昌说在成都有一笔海鲜生意被人骗走300多万元，生意亏了。同年11月14日，陈冠昌因无证驾驶被拘留，出来后打电话叫他到一个茶楼里，他发现有与他一样的投资人在找陈冠昌还钱，陈冠昌终于说他并未做海鲜生意，而是将全部钱拿去赌博输了。3、被害人肖某的陈述证实，2018年7月，他在一个微信群里认识陈冠昌，陈冠昌与他私聊有一批海鲜生意，向他借钱，他的同事通过他借款10万元给陈冠昌，同年9月3日，陈将该款归还，还付了1万元利息。2018年9月6日，陈冠昌叫他投资其海鲜批发生意，9月10日，他答应投资，并转款3万元。至同年11月7日，他陆续转款给陈冠昌90多万元，陈冠昌付了约7万元利润给他。11月21日，陈冠昌亲口告诉他，已经将他的钱拿去赌博输了，从未将这些钱拿去做海鲜生意。陈冠昌自称是中间商，未与他签过合同。4、被害人何某的陈述证实，2018年9月，他通过肖某认识陈冠昌，陈冠昌在肖某家里向他和肖某说，投资海鲜生意周期短，收益高。10月7日，他答应投资，并先后借款和贷款12万元，将钱投资给了陈冠昌，10月28日，陈冠昌支付给他8000元利息。11月25日，陈冠昌当面承认钱被他赌博输完了。5、被害人李某的陈述证实，陈冠昌是其堂妹李某1的男友，2018年8月19日，陈冠昌以投资做海鲜生意通过微信联系她，称投资20万元，二个月可赚4万元，她于8月21日将20万元转至陈冠昌的招商银行卡。12月8日，陈冠昌告诉她说，钱被他用于赌博输了。6、被害人邓某的陈述证实，2018年7月份，她与袁某到陈冠昌的餐馆吃饭，认识了陈冠昌。9月初，袁某打电话给她说，陈冠昌在做大闸蟹生意，问她愿不愿意投资。9月13日，她向陈冠昌转款20万元，同年10月3日，陈冠昌与她联系，并转给她2万元利润。后来一直找借口不还本金，11月份，她从袁某处得知被陈冠昌骗了。（四）被告人的供述与辩解被告人陈冠昌在侦查阶段的供述证实，2018年3月左右，他接触到微信发红包的赌博游戏，越陷越深，将全部钱输光了，就骗女友李某1说自己在做海鲜生意，从女友处骗到100多万又输光。2018年6月至9月，他先后找朋友袁某、李某、肖某、唐某、何某、邓某说自己在北海投资海鲜生意，让其参与投资，实际当时根本未做海鲜生意。他承诺给10个点的利息，骗了袁某150多万元，共还了40多万元，还有104万无法归还；分四次骗了唐某63万元，期间付了唐某约2万元利润，2018年11月向唐某坦白将钱用于赌博，并还了唐5万元，剩余57万元还不上了；骗了何某12万元；骗了肖某60万元左右。承诺一个月给利润2万元，骗了李某投资款20万元，邓某投资款20万元，付了2万元利润给邓某。（五）辨认等笔录1、辨认笔录和照片证实，被害人唐某、袁某、肖某、李某分别辨认出被告人陈冠昌是骗走其钱财的人。2、提取笔录和照片证实，民警从被告人陈冠昌处提取其用于上网赌博的手机一部。对于被害人袁某陈述的部分被骗金额，因无其他证据佐证，故未予认定。本院认为，被告人陈冠昌以非法占有为目的，虚构投资项目骗取他人投资款2635480元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈冠昌及辩护人提出的被告人陈冠昌的行为构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人陈冠昌与几名被害人均未签订任何经济合同，双方均非从事经营活动的市场主体，被告人陈冠昌的行为与法律规定的合同诈骗罪的构成要件不符，应认定是普通诈骗罪。被告人陈冠昌及辩护人的该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人陈冠昌及辩护人提出的应当从指控的犯罪数额中扣除部分借款金额的辩解、辩护意见，经查，被害人唐某当庭陈述转款给被告人陈冠昌时，有二笔他虽然备注了借款，但实际上与其他几笔转款一样，都是投资款，被告人陈冠昌从未向其出过借条；被告人陈冠昌本人亦供述未出过借条，其在公安机关一直供述是以投资海鲜生意为由骗取被害人钱财，并未供述有借款。故被告人陈冠昌及辩护人关于借款的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人陈冠昌及辩护人提出的犯罪中止的辩解、辩护意见，因被告人陈冠昌向被害人承认已将其投资款赌博输光，并未投资做生意时，其诈骗行为已经完成，其犯罪已是既遂，不存在犯罪中止状态。被告人陈冠昌及辩护人关于犯罪中止的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人陈冠昌将犯罪所得用于赌博，从事违法活动，并有劣迹，可酌情从重处罚。其归案后如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈冠昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2032年12月28日止。罚金限判决生效即缴纳。)二、责令被告人陈冠昌退赔被害人唐某、袁某、邓某、何某、肖某、李某现金共计2635480元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈强华人民陪审员  邵元伟人民陪审员  向文月二〇一九年九月二十四日书 记 员  杨海燕