山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1428刑初126号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人卢中振，男，1983年9月10日出生于山东省德州市德城区，汉族，初中文化，户籍所在地山东省德州市德城区，住德州市德城区。2002年7月25日因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；2003年7月17日因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与其前诈骗罪未执行完毕的三个月十九天、罚金人民币一万元，决定合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；2005年4月30日因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；2013年5月20日因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，服刑地德州监狱，2014年3月20日刑满释放。2019年5月6日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人高德来、许世营（实习律师），山东思昂律师事务所律师。 武城县人民检察院以德武检公诉刑诉〔2019〕114号起诉书指控被告人卢中振犯诈骗罪一案，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2019年9月11日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派员额检察官陈奂芳、检察官助理李影影出庭支持公诉，被告人卢中振及指定辩护人高德来、许世营（实习律师）到庭参加诉讼。现已审理终结。 武城县人民检察院指控：2019年2月26日，被告人卢中振通过网站搜索到售卖设备的宋某电话，谎称自己叫罗某，是重庆悦荣通风设备有限公司的老板，以购买设备的名义联系宋某见面商议，后在2019年2月27日三次以借钱的名义在宋某处骗取人民币3000元、2000元、500元，2019年2月28日再次以借钱的名义骗取宋某人民币2500元，2019年3月1日以还信用卡的名义骗取宋某人民币8500元。被告人卢中振共计骗取宋某人民币16500元，均系宋某通过微信向被告人卢中振转账。被害人宋某在网上搜索到重庆悦荣通风设备有限公司的信息，发觉自己可能被骗，于是向被告人卢中振核实重庆悦荣通风设备有限公司的法人孙某的信息。被告人卢中振知道宋某开始怀疑自己的身份，为了逃避侦查，将自己骗来的钱款购买的手机和用于诈骗的银行卡丢弃到于官屯大桥下河内、德州市内下水道，其余骗来的钱款全部用于挥霍。 2019年5月6日，被告人卢中振在西安火车站出站口被抓获归案。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1.破案报告书、抓获经过、微信转账记录等书证；2.被害人宋某的陈述；3.被告人卢中振的供述和辩解；4.被害人宋某的辨认等笔录；5.通话记录光盘等视听资料。 公诉机关认为，被告人卢中振以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人钱款16500元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其行为亦符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯。提请本院对被告人卢中振依法判处。 被告人卢中振对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。 指定辩护人的辩护意见为：辩护人对公诉机关指控被告人卢中振犯诈骗罪的定性无异议，但被告人存在以下从轻或减轻情节：1.认罪认罚，认罪态度好，如实供述犯罪事实，系坦白；2.愿意积极赔偿被害人损失；3.家庭困难，有父母和孩子需要照顾。 经审理查明：2019年2月26日，被告人卢中振通过网站搜索到售卖设备的宋某电话，谎称自己叫罗健祥，是重庆悦荣通风设备有限公司的老板，以购买设备的名义联系宋某见面商议，后在2019年2月27日三次以借钱的名义在宋某处骗取人民币3000元、2000元、500元，2019年2月28日再次以借钱的名义骗取宋某人民币2500元，2019年3月1日以还信用卡的名义骗取宋某人民币8500元。被告人卢中振共计骗取宋某人民币16500元，均系宋某通过微信向被告人卢中振转账。被害人宋某在网上搜索到重庆悦荣通风设备有限公司的信息，发觉自己可能被骗，于是向被告人卢中振核实重庆悦荣通风设备有限公司的法人孙某的信息。被告人卢中振知道宋某开始怀疑自己的身份，为了逃避侦查，将自己骗来的钱款购买的手机和用于诈骗的银行卡丢弃到于官屯大桥下河内、德州市内下水道，其余骗来的钱款全部用于挥霍。 2019年5月6日，被告人卢中振在西安火车站出站口被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实： 1.书证 （1）户籍证明信一份。证实:被告人卢中振出生日期为1983年9月10日，达到完全刑事责任年龄。 （2）武城县公安局刑事警察大队于2019年5月8日从国家企业信用信息公示系统查询的重庆悦荣通风设备有限公司企业信息一份。证实：该企业法定代表人为孙某，成立日期为2014年5月9日。 （3）被害人宋某于2019年3月8日提供的与罗某的通话记录一份。证实：宋某与手机号152××××6569自2019年2月26日至3月2日的通话情况。 （4）被害人宋某于2019年3月8日通过微信给微信昵称为“二手玫瑰”的转账情况。证实：宋某给“二手玫瑰”的微信转账情况：2019-2-2700：02：54转账3000元；2019-2-2715：22：15转账2000元；2019-2-2720：31：01转账500元；2019-2-2822：22：17转账2500元；2019-3-111：44：17转账8500元。 （5）被害人宋某于2019年3月8日提供的与“二手玫瑰”的微信聊天记录截图28张。证实：微信昵称为“二手玫瑰”的人以借钱、还信用卡等名义分五次从宋某处拿到16500元钱。被告人卢中振于2019年5月8日予以签字确认。 （6）被害人宋某于2019年3月8日提供的与宋某联系时使用的微信个人信息情况。证实：宋某联系时使用的微信有两个，分别是：①微信号：×××,微信昵称：A天津科瑞嘉通风设备186××××2286。②微信号码×××，昵称是：AO天津科瑞嘉186××××8821。被告人卢中振于2019年5月8日予以签字确认。 （7）被害人宋某于2019年3月8日提供的“罗某”的照片一张。证实：“罗某”的相貌。被告人卢中振于2019年5月8日予以签字确认。 （8）被害人宋某于2019年3月8日提供的机械购销合同一份。证实：合同显示供方为天津科瑞嘉（湖北）机电技术有限公司，需方为重庆悦荣通风消防设备有限公司，合同编号：20190301-1。在宋某提供的合同上，重庆悦荣通风消防设备有限公司未签字、盖章。被告人卢中振于2019年5月8日予以签字确认。 （9）被害人宋某于2019年3月8日提供的微信昵称为“二手玫瑰”的微信个人信息情况。证实：诈骗宋某的人使用的微信号是：×××，昵称：二手玫瑰。被告人卢中振于2019年5月8日予以签字确认。 （10）武城县公安局于2019年5月6日调取的刑事判决书四份、劳动教养决定书一份、罪犯档案资料一份。证实：被告人卢中振于2002年7月25日因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；2003年7月17日因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；与其前诈骗罪未执行完毕的三个月十九天、罚金人民币一万元，决定合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；2005年4月30日因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；2006年4月30日因诈骗罪被德州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月；2013年5月20日因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元，2014年3月20日刑满释放。 (11)西安铁路公安处西安站派出所出具的被告人归案情况说明二份。证实：2019年5月6日，西安铁路公安处西安站派出所民警接到西安站派出所二警区人脸识别预警指令后，在西安火车站出站口将被告人卢中振抓获归案。 (12)2019年5月7日西安铁路公安处派出所出具的羁押证明一份。证实：被告人卢中振于2019年5月6日被西安铁路公安处西安所抓获并被该所羁押，2019年5月7日移交出所。 2.被害人的陈述 宋某的陈述。2019年2月26日，一个自称叫“罗某”的人，说自己在重庆悦荣通风设备有限公司有股份，以购买设备的名义联系宋某见面商议，后在2019年2月27日三次以借钱的名义在宋某处骗取人民币3000元、2000元、500元，2月28日再次以借钱的名义骗取宋某2500元，3月1日以还信用卡的名义骗取宋某8500元，共计骗取宋某人民币16500元，均系宋某通过微信向其转账。宋某在网上搜索到重庆悦荣通风设备有限公司的信息，发觉可能被骗时，向“罗某”核实重庆悦荣通风设备有限公司的法人孙某的信息，“罗某”知道宋某怀疑他的身份，后来就一直联系不上了。对方的微信号码是：×××，昵称：二手玫瑰，“罗某”联系时用的手机号是152××××6569。 3.被告人的供述和辩解 被告人卢中振的供述。2019年2月底，卢中振在阿里巴巴网站上搜通风设备信息，看到了宋某的联系方式，就编了一个名字，谎称自己叫罗某，是重庆悦荣通风设备有限公司的老板，以在宋某处购买设备的理由和宋某见上面，以有事身上钱不够、还信用卡为由向宋某借钱，先后在宋某手里借了五次钱，分别是3000、2000、500、2500、8500，一共是16500元，都是微信转账。孙某是悦荣公司的老板，后来因宋某打电话问孙某是谁，卢中振就知道事情败露，宋某在查自己。卢中振怕定位找到自己，就把手机和卡都扔到于官屯大桥下的河里了。然后把手机和微信都换了，一直也没联系宋某，后来躲到西安打工去了。卢中振用来骗钱的手机号为152××××6569，是用卢中振父亲的身份证办理的，微信也是绑定的这个手机号，微信名称是“二手玫瑰”，绑定的卢中振母亲的银行卡。 4.辨认笔录一份 被害人宋某辨认“罗某”的辨认笔录一份。证实卢中振就是自称为“罗某”的男子。 5.视听资料、电子数据 光盘一张。内容为手机号152××××6569的机主信息及通话记录情况。该手机号码在2019年2月26日至3月2日与手机号码182××××0988和186××××8821联系频繁。 以上证据被告人卢中振及指定辩护人均无异议，上述证据具有客观性、关联性、合法性，采纳为有效证据。 本院认为，被告人卢中振以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，武城县人民检察院指控的事实和罪名成立。被告人卢中振对被害人多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人卢中振曾判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人卢中振到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人卢中振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2020年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人卢中振非法所得16500元予以追缴并返还被害人宋某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张福勇 人民陪审员  徐宝成 人民陪审员  张秀英 二〇一九年九月十八日 书 记 员  杨 洁