四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初551号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人郭俊，男，1982年2月11日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地四川省成都市武侯区，2018年10月17日郭俊因涉嫌诈骗罪被成都市公安局高新区分局刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人刘煜、任志强，四川亚峰律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2019]451号起诉书指控被告人郭俊犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员江君出庭支持公诉，被告人郭俊及其辩护人刘煜、任志强到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2015年6、7月份，被害人刘某通过购买被告人郭俊父亲郭某与他人之间的债务认识郭俊。2016年8月2016年11月，郭俊先后虚构可以帮助刘某补买某、帮助刘某朋友在公安内网优惠买车、合伙承揽春熙路地铁站拆迁项目、合伙拿优惠购房指标转让、帮助刘某朋友协调茶楼租金等事由，骗取刘某60余万元。在获取上述款项后，郭俊将钱款挥霍。期间，刘某不断催问委托事项或者合伙事项进展情况，郭俊均以各种理由拖延，且伪造已经帮助订车的图片通过微信发给刘某。在刘某要求退还钱款时，郭俊又伪造协议，虚构他人违约将赔偿郭俊钱款骗取刘某的信任。 2018年4月左右，被害人杨某1与郭俊的妻子张莉通过美甲认识并互加了微信。2018年5月11日，杨某1通过张莉的微信朋友圈了解到张莉有渠道解决本市天府新区、高新区房产过户，遂联系张莉帮助解决其在天府新区麓山国际购买的别墅过户。随后，郭俊、张莉与杨某1及其丈夫袁某相约在本市高新区科华南路明宇豪雅酒店见面商讨过户事宜。见面后，郭俊为了取得对方的信任，明确表明了自己的警察身份，并承诺可以帮助办理房产过户。之后，郭俊虚构了房产过户需要支付打点费、过户费、缴纳税费、补交税费、处理搭建费用等要求袁某转款，2019年5月19日到2019年6月29日，袁某共计转款80余万元给郭俊。在双方交往过程中，郭俊了解到袁某对成都本地特殊车牌号有需求，又虚构可以通过关系拿到川Ａ×××××、川Ａ×××××等特殊车牌号，并明确了拿到每个特殊车牌号的价格。2018年7月20日到2018年8月30日，袁某通过银行卡共计转给郭俊30余万元。郭俊在收取袁某的转款后，很快将上述款项挥霍一空。期间，袁某通过微信、电话不断催问郭俊办理上述委托事项的情况，郭俊以各种理由拖延。最后袁某明确要求取消委托事项，并要求郭俊退回转款后，郭俊已无力还款。 2018年10月17日，郭俊主动到公安机关投案，并如实供述了诈骗袁某钱款的事实。 被告人郭俊对指控其诈骗的事实无异议，但提出其陆续向刘某归还了部分款项。 辩护人发表如下辩护意见:1.郭俊系主动到案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首；2.当庭认罪悔罪态度好；3.郭俊犯罪前有正当职业，此前一直遵纪守法，社会危害较小；4.郭俊与刘某之间还存在债权债务关系，能否将60万元全部认定为诈骗款项请法庭考虑。 经审理查明，郭俊实施了以下两起诈骗犯罪： 一、2015年6、7月份，被害人刘某通过购买被告人郭俊父亲郭某与他人之间的债务认识郭俊。2016年8月到2016年11月，郭俊先后虚构可以帮助刘某补买某、帮助刘某朋友在公安内网优惠买车、合伙承揽春熙路地铁站拆迁项目、合伙拿优惠购房指标转让、帮助刘某朋友协调茶楼租金等事由，骗取刘某68.3万元。在获取上述款项后，郭俊将钱款挥霍。期间，刘某不断催问委托事项或者合伙事项进展情况，郭俊均以各种理由拖延，且伪造已经帮助订车的图片通过微信发给刘某。在刘某要求退还钱款时，郭俊又伪造协议，虚构他人违约将赔偿郭俊钱款骗取刘某的信任。后经刘某催促，郭俊于2017年12月7日至2018年10月11日期间共计向刘某还款32.69万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.刘某于2019年1月15日提交的报案材料。包括（1）刘某尾号为2472银行卡银行流水清单。证实从2016年7月28日到2016年12月20日，刘某多次通过该银行卡转款给郭俊。（2）协议。其中载明郭俊自愿承诺于2018年3月4日前，如无法归还刘某现金85万元，就搬离蜀源路的住房。（3）协议合同。内容为赵芳忠曾承诺以公司内部购买价格出售10套房屋给郭俊，并收取了郭俊订金22万元，但后来没有兑现，由于耽误了郭俊购买住房的时间和资格，赵芳忠自愿赔偿郭俊人民币本金加赔偿金共计150万元。（后经郭俊承认该协议系伪造）（4）郭俊借款清单。于2017年12月7日由郭俊签字确认，其中用途显示部分为“借款”，部分为“保险定金”、“购车定金”、“拆迁押金”、“购房定金”、“茶楼人情费用”等，除借款外其他用途共计683000元。（4）转账统计单、事由统计单。证实刘某将二人之间的转账往来情况制作汇总表，其显示在2017年12月7日之后，郭俊通过银行转账及微信转账的方式向刘某还款32.69万元。 2.公安机关调取的证据。包括（1）公安内网购车相关文件。（2）刘某过户郭某房屋相关资料。（3）郭某起诉刘某返还被过户房产相关资料，证实郭某已起诉刘某，要求返还房产。 3.手机提取笔录及相关电子资料。证实公安机关根据刘某的陈述提取了刘某持有的一部华为手机中的微信聊天记录，制作了光盘随案移送。在微信聊天记录中，证实了刘某与郭俊之间的部分经济往来，同时证实了郭俊虚构事实，以各种名目让刘某交付钱款的情况。过程中，郭俊不断以各种理由拖延承诺事项。 4.被害人刘某的陈述。证实2015年6、7月的时候，泛华公司江某1找到他，将一个债权卖给了他，郭俊的父亲郭某就是债务人，抵押的房子就是郭某名下在金沙芙蓉苑的一套144.02个平方的商品房。2015年11月，郭俊父子并没有还钱，他就跟江某1到房管局，通过公证，把郭某的房子过户到他和他姐姐刘瑜的名下。2016年春节后，他到郭某家中，把房产证给郭某看，通知他们直接搬家，郭某就不同意，郭俊当时也在，郭俊说他找江某1。后来他们在金沙派出所见面，他就和郭俊父子协商只要还清他的本息，他再过户回来也可以。就这样他和郭俊父子就认识了。2016年8月15日，他的继父骑电瓶车遭遇车祸受了重伤，对方驾车逃逸，交警没有及时抓到人，他就找郭俊疏通关系，目的是想尽快把肇事驾驶员抓到。结果郭俊给他说，他继父的车祸后的医疗费保险可以报销，但是他当时没有给他继父买任何保险。他给郭俊说了这个情节，郭俊就说让他不要管，他来操作，可以买了保险来报销他继父的医疗费，他当时就拜托他做这件事，郭俊说要4.4万，他马上就转给郭俊了。2016年10月，他的岳父走路被一个电瓶车撞了，然后电瓶车跑了，他找郭俊调监控，想把这个电瓶车的驾驶员找出来，郭俊还是主动给他说，他还是可以给他操作，给他岳父买某，报销这次医疗费，并说要3.2万。当时说了3个月就可以办到，但是郭俊收到这两笔钱后，并没与给他任何保单，也没有任何回音了。他问郭俊找哪个办这个事情。郭俊说他在温江中国人寿保险有个同学，叫江平，他是委托江平办这件事。但是江平他是从来没有见过，也没有联系过。2016年9月，郭俊主动找到他说，公安内网上民警可以优惠购车，他有10个车的名额，如果他同意，一个车先收3.5万元的定金，暂时没有订品牌、车型。他想他朋友要买车的也多，如果比外面市价便宜也是好事，并且郭俊当时还说先提车，后付全款。他听了以后觉得这个事情没有任何风险，就同意了，然后给郭俊转了3.5万。2016年9月20日左右，他的一个朋友杜建春想买车，并且指定要奥迪Ｑ5，他就给郭俊转述这件事，郭俊就改口了说是要预先支付8成的车款，他也觉得没有问题，就让杜建春转了26万，9月22日，郭俊又给他说要全款才能提车，他不好给杜建江说又改口了，就自己转了6万元给郭俊。给钱的时候郭俊说了在2016年10月12日提车，然后又改了三次，但是都是没有任何结果。后来郭俊又给他说，他想通过卖内网上买来的车挣钱，但是郭俊说他没有本钱，他已经联系了一个朋友要买两辆保时捷，郭俊说跟他合作，挣来的钱他们两个分。他当时觉得郭俊的提议还可以，就同意了，按照郭俊的吩咐他分作11笔共计44.6万给他。但是直到现在他什么都没有看到。他后面问过郭俊，郭俊以各种理由搪塞他，说内网上汽车销售的审批程序过长，后来杜建春提出退车了，郭俊就说当时占用其他同事的指标，许诺的是事后给同事好处费，但是现在没有把事情办成，同事没有收到钱就不配合退车了。郭俊说买车的钱已经通过省厅警保，把钱转给车商了，是因为手续原因没有退回。后来买车的事情没有搞成，但是杜建春的钱他是代偿了的，然后还有44.6万他也是找的过桥费。这个是因为郭俊当时说过，事情很快办下来，他提议让他去找过桥费，产生的利息和费用由郭俊来承担。他才做这件事，没有想到郭俊在耍他，这些过桥的钱他现在都没有还清。2016年9月，郭俊知道他在青羊区贝森路开了一个茶铺，他问郭俊在东坡派出所有没有熟人，能不能给房东协调一下降低租金。郭俊说东坡派出所的教导员是他同学，他去疏通关系，郭俊主动说要1万，后来又说再要8千。他还是按照他的要求把钱转给他了。2016年9月15日，郭俊拿了一个审批函件找他，称其岳父在春熙路地铁站拆迁一地下市场，问他要不要承担这个拆迁业务，他还是同意了，郭俊当着他的面给他的领导打电话，说是缴纳押金能不能便宜一点，最后定的缴纳押金是6.6万，郭俊说他去交押金，他自己交不到。他就把钱转了6.6万给郭俊了。在2016年9月17日，郭俊主动找到他说，他认识金沙派出所的一个副所长，现在金沙派出所辖区有个金沙鹭岛4期的楼盘，可以通过这个副所长拿到10个内部指标，一个指标是5000元，现在有10个指标，问他有没有兴趣，如果他愿意就先交5万元的定金，他当然愿意，就转了5万元给郭俊，过了5天，郭俊又收了他14万定金。27日，郭俊又说金沙派出所的一位民警愿意转让指标，让他支付了7万元的转让费。31日，郭俊又以打点关系为由让他支付了2万元。郭俊让他去该楼盘的4栋选房子，然后郭俊约他到的售楼部以及公司驻地，电话里面说都是约好了的，但是每次去没有任何售楼部和公司的人接待他们。后来郭俊在2016年年底，因为他被过桥费催的急，就多次找郭俊，郭俊还了8万元，当时说的就是给过桥费用的利息。2017年什么都没有还。2018年8、9月的时候，他催的急，郭俊又说他的舅妈做了协调工作，鹭岛4期的开发商双倍退还购房定金，额外赔偿150万。在微信中，他和郭俊之间还有互相转账，这个是他问郭俊要的利息钱，郭俊从他这里拿走了很多钱，他自己垫了很多钱，这些钱都是他借来的，利息很高，他自己承担不了。他多次找郭俊，郭俊承诺这些钱的利息由他来支付，所以在微信里面有郭俊给他转钱的记录。另外，微信中，郭俊还给他发过3张照片，内容是他帮他订车，交了2178800元，正在退款中。郭俊在他的多次催问下支付过一部分利息，曾经郭俊说要回购郭某的房子，并交了十万定金，但由于没钱付给他没有成功。郭某2018年3月搬家后，他在链家网上出售过这个房子，但一直没有卖出去。现在郭某通过民事诉讼想拿回这套房子。 5.证人江某1的证言。证实大概在2014年，郭某（郭俊父亲）在泛华金融集团有限公司贷款了20万，并且用名下在金沙小区的一套住房作为抵押。当时郭某还不上贷款，他就给郭某提出由他私人借款40万给郭某，郭某还清贷款，解除房产抵押。然后他再帮到郭某操作抵押房产贷款100万，他把钱借给郭某，郭某还了贷款后，郭某因为对于一些办理贷款要签署的承诺有异议，导致新的100万的抵押贷款就办不下来。后来郭某就没有理他了，也不说还本金的事，利息一年多也不给。所以在过了一年多的时间，他就把这个债务关系转移给刘某，然后刘某就到房管局办理抵押房产过户。他就没有过问这件事了。他转给刘某价格是62万左右，是计算了本息的。郭某当时的房产价值应该值110万元左右，刘某过户郭某房子的事情他没有参与。 6.证人陈某的证言。证实2015年10月，他在泛华金融集团有限公司工作，他的上级是江某1经理，当时江某1安排他去办理过户，并且给了他房子的房产证和国土证，还有郭某、王素军给他个人经过公证的委托书。江某1说郭某、王素军欠公司的钱没有还清，现在公司通过中介找到了买主，经过双方的协商，可以过户房产。他就和中介、买房的人（就是刘某）一起到不动产交易中心办理房产过户。 7.证人王某的证言。证实她不认识郭俊，2016年春熙路地铁站有拆迁项目，但自己没有参与该项目，也没有人向她打听该项目，春熙路地铁站只有她一个姓王的站长。 8.证人盛某、杨某2、屈某（均系郭俊同事）的证言。均证实郭俊没有找过他们以他们的名义购车，盛某、杨某2证实郭俊说起过可以公安内网购车。 9.证人江某2（中国人寿保险公司员工）的证言。证实他通过郭俊老婆购买某认识郭俊，郭俊曾经咨询过一次他朋友发生交通事故了，可不可以补买某再报销费用，他明确回答不可能。 10.证人郭某（郭俊父亲）的证言。证实他把他和他老婆名下在金沙的房子抵押给工商银行，贷款20万交给郭俊还账。后来郭俊说要做火盆烧烤的生意，需要20万的本金，他又把房子抵押到南充商业银行，贷了20万元交给郭俊做生意，这笔债务的担保方是泛华公司。结果生意做垮了，他没办法还清20万。后来江某1了解到他和郭俊都是在职的警察（当时他还在成都市工作），就主动提出提出一个方案，江某1私人借款给他，让他把工商银行和南充商业银行的债务还清，然后他帮他操作一笔100万的借款（抵押金沙住房），然后分作30年还清，这样利息就低于银行利息，并且还可以还清江某1的本息。他就接受了这个方案，江某1就开始操办，借了他30多万，他把两个银行的还清了，然后江某1在给他操作100万贷款的时候，做了一些假的证明，他是经侦工作的，这个有骗贷的嫌疑，就拒绝了。后来100万没有贷下来，江某1借了他30多万，他又没有钱还，他就把在南充银行的关于自愿抵押的手续拿出来，到房管局把他的房子卖给刘楷。后来郭俊和刘楷之间有什么关系，他就不是很清楚了。                            11.被告人郭俊的供述与辩解。证实2015年，他因为自己家的房产抵押的事情认识了刘锴。2016年，刘锴长辈被一台车撞了跑了，找不到肇事车辆，没有报销医药费，刘锴让他去买保险，是上车后补票那种。他问了朋友中国人寿温江分公司江平平，江平平以为是从现在开始买，就报价4.4万，然后他就给刘锴说了，刘锴就把钱转给我了。然后他再跟江平平说了刘锴的真实意图，江平平拒绝了。刘锴的钱转到他的账上，他把钱用到其他地方了。然后过了两个月刘锴的另一个长辈也被车撞了，还是找不到肇事者。刘锴又说让他帮到制造一个他的车子撞他长辈的事故，然后花钱去找保险公司活动一下需要活动费，他就提出来需要30000多的价格，刘锴就把钱转给他了，他拿到钱以后没敢制造这个事故，也没有活动，把钱用到其他地方去了。刘锴说办不好就把钱退给他。当时他把钱用完了，刘锴也没有找他要。大概是在2017年，他给刘锴说的内网可以买车，他可以把同事不需要的名额拿来买车，中间赚差价。刘锴说他可以帮朋友买车，挣点面子，然后就把钱转到他的账上。先是帮他一个领导买车，拿给他了一共是20多万，然后他给刘锴说他想做这个内网买车外销的事情，每台车可以挣2万左右的差钱（他从同事手里买名额），刘锴给他介绍他的朋友在做材料生意，让他不要做这个汽车的事情，说是没赚头，他还是要继续做，刘锴就借给他20万左右（具体金额记不到了）。他收到钱就注册，然后找同事收指标，但是这个时候内网卖车就停了，不晓得原因，恢复时间不知道。他给刘锴说他要把收到的钱还给他的朋友，前后两笔20多万元的钱一起借给他，刘锴同意了，他就把钱用了。后面在春熙路地铁站施工，有一个地下市场要拆迁，他的岳父有个空壳公司，他想用这个空壳公司承保这个拆迁业务，他就给刘锴说了这个项目，刘锴表示没兴趣，但是他愿意借钱给他做这件事，转了6.6万给他，过几天刘锴找他打了一张欠条。然后他还是去跑了这个项目，但是没有搞成，他又把钱用了。然后他曾经通过金沙派出所的关系帮他一个朋友万波买了金沙鹭岛4期一套商品房，拿到比较优惠的价格，然后他就给刘锴说，有没有人愿意出现金（不按揭）买金沙鹭岛4期的商品房，他有关系可以拿到比较优惠的价格。刘锴就问他是好多钱，他就说一个指标是几万元，刘锴就转了钱给他(金额他记不到了）。他就就跟金沙鹭岛4期开发商的王总(名字他记不到了）联系，王总说先等一下，他就把收到刘锴的钱用了。他找过金沙派出所的李拯，他说让他自己去找开发商，人家愿意优惠就优惠，不愿意优惠就算了。刘锴每次给他拿钱后，累计到了一定的金额就让他打欠条（有10万一次，有的20万一次），总计金额变了就更换前面的条子，最后一次就是他写了 170多万的条子，之前的条子是当场销毁的，而且每次都说有利息在里面。另外就是刘锴为什么放心的给他拿钱，因为他的房子在他的名下，他的房子现在随时在涨钱，所以刘锴不会亏钱，到最后到了170万以后，刘锴不再借钱给他，因为他的房子就值这么多钱了，刘锴就开始要钱了。还有他有一个正常的工作，刘锴不怕他跑。另外他在被抓前陆续还了刘锴40多万。关于他与赵芳忠签订的协议是他给刘锴的，签字也是他签的。但是协议是他伪造的，没有赵芳忠这个人。关于内网购车，他当时确实是想通过内网买车再卖赚钱，也找同事打听过，也申请过账号，但是待选的车型没有他想要的。所以这件事仅仅停留在他申请过账号，浏览一下网页。他给刘锴发了一张购车款正在退回的图片，也是他伪造的，他没有因为购车打过任何钱，不存在退款的事情。关于补买保险，他问过江平平，江平平说了不可能，他也是没有办下来，钱被他用了。关于买金沙鹭岛的房子，他问过李拯，知道了不得行，也把钱用到其他地方了。协调茶楼租金的的事，后来没有办成，但他把钱还给了刘锴，这笔钱包含在归还给刘锴的60多万里面。                二、2018年4月左右，被害人杨某1与被告人郭俊的妻子张莉通过美甲认识并互加了微信。2018年5月11日，杨某1通过张莉的微信朋友圈了解到张莉有渠道解决本市天府新区、高新区房产过户，遂联系张莉帮助解决其在天府新区麓山国际购买的别墅过户。随后，郭俊、张莉与杨某1及其丈夫袁某相约在本市高新区科华南路明宇豪雅酒店见面商讨过户事宜。见面后，郭俊为了取得对方的信任，明确表明了自己的警察身份，并承诺可以帮助办理房产过户。之后，郭俊虚构了房产过户需要支付打点费、过户费、缴纳税费、补交税费、处理搭建费用等要求袁某转款，2019年5月19日到2019年6月29日，袁某共计转款800900元给郭俊。在双方交往过程中，郭俊了解到袁某对成都本地特殊车牌号有需求，又虚构可以通过关系拿到川Ａ×××××、川Ａ×××××等特殊车牌号，并明确了拿到每个特殊车牌号的价格。2018年7月20日到2018年8月30日，袁某通过银行卡共计转给郭俊397000元。郭俊在收取袁某的上述共1197900元转款后，将钱款全部耗用。期间，袁某通过微信、电话不断催问郭俊办理上述委托事项的情况，郭俊以各种理由拖延。最后袁某明确要求取消委托事项，并要求郭俊退回转款后，郭俊已无力还款。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过。证实袁某于2018年10月17日10时许报案称被郭俊诈骗。高新公安分局于2018年10月17日对袁某被诈骗案立案侦查。2018年10月17日12时许，郭俊在成都市工作人员的陪同下到高新公安分局投案。 2.袁某提交的银行交易明细。证实袁某的账户分多次向郭俊账户转款共计110余万元。 3.郭俊银行卡交易明细。证实郭俊尾号5716的建设银行卡交易情况与袁某的银行转账记录可相互印证；经查询郭俊工商银行卡转款记录，发现其有向张莉、袁洁、王宇等人大额转款的情况。 4.成都市公安局交通管理局关于号牌使用情况的回复。证实涉案的川Ａ×××××、川Ａ×××××、川Ａ×××××、川Ａ×××××、川Ａ×××××等车牌均有人使用。成都市所有机动车号牌均通过公安部全国统一选号系统选取，该系统统一了号牌号码发放方式，机动车登记中无指定号牌号码的情况。 5.手机提取笔录及相关电子资料。证实公安机关根据袁某的陈述提取了袁某持有的一部华为手机中的微信及短信内容，制作了光盘随案移送。在微信聊天记录中，郭俊承诺了帮助袁某房产过户及办理车牌号。过程中，袁某不断催促郭俊抓紧办理，郭俊以各种理由拖延，且伪造了办理车牌号的相关车牌选择发给袁某，以骗取袁某的信任。在袁某基本明确郭俊无法帮助其办理后，又催促郭俊还款，郭俊又以各种理由拖延。 6.鉴定聘请书、鉴定意见、鉴定告知书。证实经四川鼎鑫宏长会计师事务所鉴定，郭俊骗取袁某夫妇款项共计1197900元。 7.被害人袁某、杨某1夫妇的陈述。证实2018年4月底杨某1通过张莉知道郭俊，张莉在朋友圈里发消息说可以拿到好车牌，也有办法办理天府新区房产过户。后来袁某约了郭俊，并当面询问郭俊能否拿到好的车牌和过户天府新区的房产，郭俊说由其亲自操办，给的钱越多办得越快，并向他出示了警察证。袁某自己之前私下买了朋友的一套麓山国际的别墅，因政策原因过不了户，郭俊说可以找天府新区房管局的关系帮他把房产过户了。见面之后的第二天，郭俊就回复说房产过户要28.5万，袁某考虑了几天后于5月19日给郭俊转了28.5万。隔了几天，他跟郭俊说想把别墅外面私自搭建的阳台写到建筑面积里去，郭俊说没问题，让他再交28000元，于是他用老婆的账号给郭俊转了28000元。然后又过了几天，郭俊说事情办的差不多了，马上要拿证，但要交税费，并说可帮他一起办完，免得他再去跑，他相信了郭俊的话，于6月13日又给郭俊转了28.3万的税费。又过了几天，郭俊说正规过户免20%税的优惠他无法享受，让他补交税款，他于6月21日又给郭俊转了9.1万，郭俊说不够，他又在6月29日给郭俊转了11.52万。当初郭俊承诺的是20天办好，到了7月初，他还没有看到进展，郭俊解释说没办完的原因是在处理搭建的问题，只差领导签字了，并说没办好就退钱。郭俊还问他要不要车牌，并说自己有关系拿到很多好车牌，然后还把牌照发给他看，他就发给了几个生意上的朋友，朋友们有兴趣，他就定了5副牌照。他于7月20日定了川Ａ×××××、川Ａ×××××，分别转了6.8万和6万给郭俊；7月23日他又定了川Ａ×××××、川Ａ×××××，分别转了8.8万和10.8万给郭俊；8月15日他又定了川Ａ×××××，又转了6.8万给郭俊，8月30日郭俊说川Ａ×××××需追加，让他又转了5000元。之后他一直追问郭俊车牌的事情，郭俊一直推脱。后来他让郭俊还钱，郭俊说要贷款还钱，他给了一定时间，但郭俊没有任何表示，后来只主动还了1万元，但他没接受。他们一共被骗了119万元。 8.证人熊某的证言。证实郭俊、张莉给她介绍过一次房产中介。大概是在2018年5月左右，有一天晚上她在郭俊、张莉的金沙家里吃饭，对方说有个大老板有一套别墅需要过户，让她去谈谈，然后郭俊就开车送她和张莉去到一个酒店门口。到了以后发现对方是一对夫妻，需要办理过户，还有这个别墅涉及违章建筑，问她有没有办法一起处理。然后这个老板就提议让签一个书面协议，就把钱直接转给她，剩下的她去办就是了。她没有同意，这个老板就不理她了。这件事在她的印象里面，现场就没有谈成，就扯不上怎么收费怎么操作。第二天的时候，她就问朋友违章建筑的事情可以处理吗，朋友说让对方老板自己处理了再说，她把这个话转述给郭俊。郭俊就没有再找过她了。 9.被告人郭俊的供述。证实杨某1是其妻子张莉的客户，后经杨某1介绍认为了杨某1的老公袁哥（即袁某）。因为袁某有过户需求，张莉的朋友熊某说有渠道办理天府新区房产过户，他们夫妻俩就把熊某带到明宇豪雅酒店与袁哥夫妻见面，随后熊某给袁哥夫妻介绍，他去上厕所，未听到过程，只知道最后双方谈崩了。后来他就给袁哥说他自己有关系可以办理天府新区房产过户的事情，因他是警察，袁哥信任他，就委托他办。随后他在房管局外面随便找了个中介问价格，中介报价14万，他就向袁哥报价25.6万，袁哥直接将钱转给了他。后来他又询问中介后得知办完事情要交税40多万，他告诉袁哥后，袁哥又陆续将钱转给了他，他拿到钱后没有将钱给中介，反而自己挥霍了。办理车牌的事情确实是骗了袁哥，他自己在车管所没有任何关系，收到的钱全部自己用了，有的钱转给老婆张莉，说是自己的年终奖，花了5.8万买了一辆二手宝马（车牌照川Ａ×××××），还有一部分给了前妻，另外的还债了。 其他综合证据还包括： 1.常住人口信息表。证实郭俊系成年人。 2.成都市公安局轨道公交分局勤务四支队四大队出具情况说明。证实2018年10月17日9时30分许，郭俊向大队负责人报告称自己接受他人委托办事，将办事款项用于个人挥霍，现未办成事而无法退款，委托人表示通过法律途径解决。经单位研究，认为郭俊的行为涉嫌违法违纪，遂决定带郭俊前往高新公安分局配合调查。郭俊系成都市公安局轨道公交分局勤务四支队四大队民警。 3.扣押决定书、扣押清单。证实公安机关扣押了郭俊持有的三部手机，分别是苹果6、苹果7和一部锤子手机。还扣押了郭俊持有的车牌为川Ａ×××××的一辆宝马汽车，两把车钥匙和机动车登记证。 以上各证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实。 关于郭俊提出其陆续向刘某归还了部分款项的意见，经查，郭俊与刘某既存在借款关系，又有郭俊以虚假理由骗取刘某钱款的情况，对此二人于2017年12月7日就资金往来情况进行了梳理并有郭俊签字确认，且有被害人刘某的陈述，被告人的供述等证据印证，足以认定；其次，在案银行流水，微信转账记录等书证反映，2017年12月7日二人签字确认后，郭俊有多次向刘某转款的情况，但相应银行转账记录及微信转账记录中均未载明款项性质。本院根据对被告人有利的原则，将案发前归还的款项共32.69万元在诈骗数额中予以扣除，最终认定郭俊诈骗刘某的款项为35.61万元。 本院认为，被告人郭俊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，分别骗取被害人刘某35.61万元，骗取被害人袁某119.79万元，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本院在量刑时考虑到：1.被告人系自动到案，且如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人系初犯，酌定从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭俊犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月17日起至2027年10月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人郭俊向被害人刘某、袁某分别退赔损失35.61万元、119.79万元；扣押在案的车辆用以退赔被害人损失，其余物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 黎 人民陪审员 刘 抒 人民陪审员 刘翠才 二〇一九年九月二十六日 书 记 员 杨 茜 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。