四川省峨眉山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1181刑初89号 公诉机关四川省峨眉山市人民检察院。 被告人兰月，女，1977年12月3日出生，汉族，专科文化，户籍地四川省成都市，住四川省成都市成华区。2018年10月17日因涉嫌合同诈骗罪被峨眉山市公安局刑事拘留，同年11月16日经峨眉山市人民检察院批准逮捕，同月19日由峨眉山市公安局执行逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 指定辩护人范秀华，四川仙山律师事务所律师。 峨眉山市人民检察院以峨检刑诉[2019]83号起诉书指控被告人兰月涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员罗艳琼出庭支持公诉，被告人兰月及其指定辩护人范秀华到庭参加诉讼。审理期间，峨眉山市人民检察院因补充侦查于2019年8月6日申请延期审理。现已审理终结。 峨眉山市人民检察院指控，被告人兰月挂靠在四川省中国青年旅行社有限公司高新分社（以下简称青年旅社高新分社），使用其工号生成青年旅社电子版旅行合同后，由客户与青年旅社签订，客户将旅游款支付给青年旅社，兰月领取提成。2018年5月1日，青年旅社高新分社停止兰月工号，青年旅社高新分社于2018年8月13日将兰月正式清退。被告人兰月在被青年旅社停止工号后，为了偿还个人债务，继续冒用青年旅社高新分社的名义与客户签订旅行合同，收取旅游款，最终没有安排客户出行。 1.2018年7月14日，被告人兰月私自打印青年旅社高新分社营业执照，伪造青年旅社高新分社授权书、印章、旅游合同，与峨眉山市万某绿色食品有限公司（以下简称万某公司）签订日本旅游合同。万某公司按合同约定共计向兰月转账209300元（以下币种均为人民币）旅游款。收取旅游款后兰月未按合同约定安排万某公司人员出团旅游，将收取的旅游款用于偿还个人债务和生活开支。 2.2018年8月12日，兰月与峨眉薛某某口头约定，由兰月帮其购买11人国庆期间从成都至合肥往返机票，当日薛某某按约定通过微信向兰月转账12100元。兰月收到机票款后未按约定购买机票，将收取的资金用于偿还个人债务和生活开支。 3.2018年8月12日，兰月与峨眉熊某某口头约定，由兰月安排熊某某等4人美国塞班岛之旅，熊某某按约定通过微信和支付宝共向兰月转账22000元旅游款，兰月收到旅游款后未按约定安排出行，将收取的资金用于偿还个人债务和生活开支。 4.2018年8月17日，被告人兰月使用伪造的青年旅社高新分社印章和旅游合同，与峨眉以廖某某为代表的22人签订新疆旅行合同，廖某某按照合同约定通过微信转账88000元旅游款给兰月，兰月收取旅游款后未按合同约定安排廖某某团队出团旅游，收取的旅游款用于偿还个人债务和生活开支。 2018年9月初，兰月使用他人身份证在仁寿县视高镇的移动营业厅办理了158××××0890的手机号码，逃避处理。 公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人兰月以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成了合同诈骗罪。被告人兰月到案后能够如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定判处。 被告人兰月对公诉机关指控的基本事实及罪名不持异议，辩称其在与客户签订合同时没有骗取的意图，签订合同后也做了准备工作，后来因为资金周转问题导致最终没有能安排客户出行后才起意，请求法庭能给其一次悔改的机会，让其早日回归社会后，积极想办法对被害人进行赔偿。 被告人兰月的指定辩护人提出的辩护意见为：1.对起诉书指控的事实及罪名无异议；2.被告人兰月具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3.被告人兰月并非一开始就存在非法占有的主观故意，而是在收到旅游款后做了安排客户出行的相关准备工作，后来因资金周转问题导致合同未能履行才起意，事后也积极与客户进行沟通，并且起诉书指控的事实均是被害人主动联系兰月，并非兰月主动采取积极的手段骗取被害人，因此其主观恶意不大；4.被告人兰月认罪态度好，悔罪表现明细，系初犯、偶犯。综上，希望法庭对被告人兰月从轻处罚。 经审理查明，被告人兰月曾挂靠在青年旅社高新分社从事旅游业务。2018年5月1日，青年旅社高新分社停止被告人兰月在旅行社的一切工作，同年8月13日将被告人兰月正式清退。被告人兰月为偿还个人债务，继续冒用青年旅社高新分社的名义与客户签订旅行合同，收取旅游款，最终没有安排客户出行。 1.2018年7月14日，被告人兰月利用私自打印的青年旅社高新分社营业执照，伪造青年旅社高新分社授权书、印章、旅游合同，与被害单位万某公司签订日本旅游合同。被害单位万某公司按合同约定共计向被告人兰月转账209300万元旅游款。收取旅游款后被告人兰月未按合同约定安排被害单位万某公司人员出团旅游，将收取的旅游款用于偿还个人债务和生活开支。 2.2018年8月份，被害人薛某某通过被告人兰月预定其一家11人国庆期间成都至合肥的往返机票后，先后向被告人兰月支付机票费用12100元，被告人兰月收到机票款后未按约定购买机票，将收取的资金用于偿还个人债务和生活开支。 3.2018年8月初，被害人熊某某通过微信与被告人兰月商定一家人前往美国塞班岛旅游事宜后，于8月12日向被告人兰月支付旅行费用22000元，但被告人兰月收到旅游款后未按合约定安排被害人熊某某一家出团旅游，将收取的资金用于偿还个人债务和生活开支。 4.2018年8月17日，被告人兰月使用伪造的青年旅社高新分社印章和旅游合同，与被害人廖某某签订前往新疆旅游的旅行合同，被害人廖某某先后向被告人兰月支付22人的旅行费用共计88000元，但被告人兰月未按合同约定安排被害人廖某某等人出团旅游，将该笔费用用于偿还个人债务和生活开支。 2018年9月初，兰月使用他人身份证在仁寿县枧高镇的移动营业厅办理了158××××0890的手机号码，逃避处理。 另查明，2018年10月16日15时许，峨眉山市公安局民警在四川省仁寿县卫生院旁一餐馆内将被告人兰月挡获。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过，身份信息表，拘留证、逮捕证，扣押决定书、扣押清单，营业执照、授权书，司法鉴定意见书，旅游合同、收据、微信聊天、转账记录截图，提取笔录、银行交易记录，银行转账回单，四川省中国青年旅行社有限公司高新分社出具的情况说明、通知及合同样本，证人黄某、杨某、廖某1、谭某、陈某的证言，被害人廖某某、熊某某、薛某某的陈述，被告人兰月的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人兰月以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，在履行合同过程中骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的相关指控成立，本院予以支持。 对于被告人兰月及其指定辩护人关于兰月在与被害人签订合同时没有非法占有的目的，在收到旅游款后做了安排客户出行的相关准备工作，后来因资金周转问题导致合同未能履行才起意，事后也积极与客户进行沟通的辩解、辩护理由，与查明事实不符，本院不予采信。 被告人兰月对基本犯罪事实能如实供述，依法对其从轻处罚。被告人兰月的指定辩护人所提该辩护意见，本院予以采纳。 根据被告人兰月犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，六十七条第三款，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人兰月犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2022年10月15日止。罚金在本判决生效之日起三十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人兰月退赔被害单位峨眉山市万佛绿色食品有限公司经济损失人民币209300元,退赔被害人薛某某经济损失12100元，退赔被害人熊某某经济损失22000元，退赔被害人廖某某经济损失88000元； 三、扣押在案的作案工具印章一枚、手机一部依法予以没收，由扣押机关峨眉山市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王琪玉 审 判 员  杨 茂 人民陪审员  梁 军 二〇一九年九月二十六日 书 记 员  许 琳