文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初978号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人窦某，男，1977年12月5日生，居民身份证号码******************，汉族，中专文化，住南京市。2011年4月因赌博被罚款二百元。2017年12月因赌博被行政拘留12日，并处罚款五百元。2016年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月3日被取保候审，2018年4月19日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人余雯，江苏锐观律师事务所律师。被告人顾某，男，1978年2月19日生，居民身份证号码******************，汉族，中专文化，无业，住南京市。2016年6月因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。2016年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人杨国选，江苏斐多律师事务所律师。辩护人裘杨颖，江苏斐多律师事务所实习律师。被告人刘某四（曾某刘某二），男，1982年8月9日生，居民身份证号码******************，满族，初中文化，无业，住南京市，户籍所在地：吉林省东丰县。2016年12月23日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审。辩护人陈凯、王曦，北京市高某（南京）律师事务所律师。被告人张某（曾某张某二），男，1986年12月9日生，居民身份证号码******************，汉族，初中文化，住南京市，户籍所在地：安徽省宣城市。2010年7月因嫖娼被罚款一百元，2015年11月因嫖娼被罚款五百元。2016年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月9日被取保候审。辩护人周玉，江苏博事达律师事务所律师。被告人殷某，男，1976年11月2日生，居民身份证号码******************，汉族，高中文化，住南京市，户籍所在地：南京市。2016年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月9日被取保候审。辩护人顾嫄，江苏博事达律师事务所律师。被告人谢某，男，1988年9月3日生，居民身份证号码******************，汉族，大专文化，住南京市，户籍所在地：安徽省阜阳市。2013年11月因为赌博提供条件被行政拘留三日。2016年10月因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。2016年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年4月19日被逮捕，2019年1月12日取保候审。辩护人王骥，江苏真释律师事务所律师。被告人陈某，男，1990年9月29日生，居民身份证号码******************，汉族，大专文化，个体户，住南京市，户籍所在地：安徽省六安市。2016年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月9日被取保候审。辩护人刘儒香，北京市高某（南京）律师事务所律师。辩护人唐晓进，北京市高某（南京）律师事务所实习律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2017〕296号起诉书指控被告人窦某、顾某、刘某四、张某、殷某、谢某、陈某犯开设赌场罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，于2018年4月19日作出（2017）苏0106刑初328号刑事判决，被告人窦某、顾某、谢某不服判决提出上诉，南京市中级人民法院于2018年10月29日作出（2018）苏01刑终415号刑事裁定，裁定撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年4月25日、8月29日公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉。被告人窦某及其辩护人余雯，被告人顾某及其辩护人杨国选、裘杨颖，被告人刘某四及其辩护人王曦，被告人张某及其辩护人周玉，被告人殷某及其辩护人顾嫄，被告人谢某及其辩护人王骥，被告人陈某及其辩护人刘儒香、唐晓进到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，2016年9月底至11月3日间，被告人窦某、顾某共同出资租赁南京市。窦某、顾某伙同被告人刘某四，在上述地点招揽赌客，聚众赌博，从中抽头渔利，窦某、顾某二人获取赌场利润75%分成，刘某四获取赌场利润25%分成。期间，窦某、顾某安排刘某四负责记账、发放筹码；安排被告人张某、谢某、陈某负责发牌、抽头、收小某，并向三人支付赌场小某利润50%分成；安排被告人殷某负责给赌客提供赌局保险保障资金服务，并向其支付赌场保险利润20%分成。2016年11月3日0时许，公安机关在上述赌场内，查获以德州扑克的方式参与赌博的丁某、雷某、冉某、何某、李某二、谷某、周某、徐某等人，现场缴获筹码共计人民币78500元，并当场抓获被告人窦某、顾某、张某、殷某、谢某、陈某。2016年12月23日，被告人刘某四主动到公安机关投案。开设赌场期间，被告人窦某、顾某、刘某四共计获取抽头、小某、保险金等共计人民币12万余元赌场利润，向被告人张某等人支付赌场小某利润人民币6574元，向被告人殷某支付赌场保险利润人民币1680元，另有部分赌场小某利润、赌场保险利润分成尚未支付即被查获。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了证人雷某、丁某、何某、盛某等人的证言、被告人窦某、顾某、刘某四、张某、殷某、谢某、陈某的供述、微信聊天记录截图、银行流水清单、支付宝转账截图、刑事摄影照片、情况说明等证据材料。公诉机关认为，被告人窦某、顾某、刘某四、张某、殷某、谢某、陈某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究七被告人的刑事责任。被告人窦某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：窦某、顾某、刘某四共同开设赌场，出资是窦某帮助顾某垫资，赌场利润刘某四获取25%、窦某和顾某获取75%。窦某认罪态度好、开设赌场时间短、社会危害性小，已经退出违法所得4万元并已缴纳罚金，建议对其适用缓刑，让其早日回归社会改过自新。被告人顾某提出以下辩解意见：赌场的租赁合同是窦某签订，租金是窦某支付，赌场是窦某出资开设，其不是赌场的工作人员，也没有参与任何的财务管理工作，赌场抽头渔利在公安机关提供的证据材料中明确显示是67500元，其中窦某获利40000元，刘某四获利27500元，其没有在赌场获利。赌场开设与其无关，其只是介绍几个朋友到赌场赌博，系从犯。其辩护人提出：1、本案系事实不清、证据不足发回重审，目前公诉机关没有提交任新的证据证明顾某是赌场老板。2、本案中犯罪数额是没有确凿证据证实的。3、赌场规模小，参与人少，没有造成恶劣社会影响。情节较轻，危害小。4、没有任何证据证实顾某有获利，从犯罪地位看，若本案中没有顾某赌场可以顺利开张营业，若本案中没有窦某，不能开设赌场，按照共同犯罪来说，顾某是帮助犯，应当认为从犯。5、顾某构成坦白，其一开始承认其起到了帮助作用，帮助窦某拉客户组成赌局，应当从轻处罚。被告人刘某四及其辩护人对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：1、刘某四等人开设赌场的情节不属于情节严重，应在三年以下量刑。2、刘某四属于共同犯罪中是作用较小的主犯，依法可以从轻处罚。3、刘某四有自首情节，主动退赃，已缴纳罚金，无前科劣迹，认罪认罚，应从轻处罚。请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：张某犯罪情节较轻，属于从犯，案发后如实供述罪行，主动认罪悔罪，积极配合调查，愿意退赃，已认缴罚金，系初犯，主观恶性较小，请求对其从轻处罚，建议免于刑事处罚。被告人殷某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：殷某在共同犯罪中作用较小，系从犯。殷某当庭自愿认罪，认罪态度好，明确表示愿意积极退赃、已经缴纳罚金，无犯罪前科，系初犯，主观恶性较小，社会危害性较小。建议对其适用缓刑。被告人谢某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：谢某只参与三次，没有实际获利，社会危害性较小。其归案后如实供述自己和同案犯的全部罪行，认罪悔罪态度较好。建议对其判处缓刑。被告人陈某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：陈某没有参与赌场的利润分成，一个多月总计获得小某3000元，其虽然参与了开设赌场活动，依照相关规定可以不予追究刑事责任。陈某系从犯，其主观恶性不深，归案后如实供述其参与开设赌场的犯罪事实，属于坦白，可以从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年9月底至11月初期间，被告人窦某与被告人顾某伙同被告人刘某四，在南京市，以“德州扑克”的方式招揽他人进行赌博，抽头渔利。其中，被告人窦某出面租赁赌场场地、负责赌场账目、资金结算、招聘荷官、建立赌客微信群招揽赌客等；被告人顾某负责邀请荷官、招揽赌客参赌等；被告人刘某四负责记账、发放筹码等。赌场还招揽了被告人张某、谢某、陈某等人为荷官负责发牌、抽头、收小某，并向荷官支付赌场小某的50%作为报酬；安排被告人殷某负责给赌客提供赌局保险服务，并向其支付赌局保险利润20%作为分成。2016年9月至11月2日，赌场抽头渔利人民币67500元，另支付荷官小某提成、保险费某二33464元,其中被告人张某获取赌场小某提成6574元，被告人殷某获取赌场保险提成1680元，被告人陈某获取小某提成3000元。2016年11月2日，公安机关在上述赌场内，查获以德州扑克的方式参与赌博的丁某、雷某等人，现场缴赌资现金75500元，价值79375元的筹码，并当场抓获被告人窦某、顾某、张某、殷某、谢某、陈某。被告人窦某、张某、谢某、陈某归案后，如实供述犯罪事实。2016年12月23日，被告人刘某四主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。本案审理期间，被告人窦某退出违法所得40000元，被告人刘某四退出违法所得27500元，被告人张某退出违法所得6574元，被告人殷某退出违法所得1680元、赌资15100元，被告人陈某退出违法所得3000元。另查明，被告人顾某因开设赌场，于2016年1月20日被刑事拘留，于2016年2月2日被取保候审，于2016年6月被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人谢某因犯危险驾驶罪,于2016年10月27日被南京市玄武区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。2016年12月30日南京市玄武区人民法院作出撤销原刑事判决中对谢某宣告缓刑的执行裁定,决定对谢某收监执行原判拘役一个月，并实际执行完毕。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人的供述与辩解（1）被告人窦某的供述和辩解，被告人窦某前三次供述称其于2016年9底租赁位于南京市，10月国庆节后赌场开始营运，主要从事德州扑克赌博活动，雇佣了陈某、谢某、张某为荷官，雇佣刘某四负责安排荷官上桌、记录并收取荷官收到的水钱和小某，同时其本人伙同殷某在赌场内卖保险的犯罪事实。第四次开始供述其伙同顾某共同出资开设赌场，两人占股75%，顾某找刘某四负责看场子、记账和安排荷官上台，刘某四占25%干股，其伙同顾某、刘某四参与赌场经营从赌场盈利中分成，荷官分别是谢某、陈某、张某、白某、李某、吴某、刘某三，负责发牌抽水钱以及小某，查获当天卖保险的是殷某，案发当天找殷某商议了卖保险事情，约定与殷某八二分成。其与顾某各出资6万元开设赌场，并与顾某、刘某四从赌场经营利润中分成。其通过支付宝转给殷某的12560元、3340元和10880元共计26780元，其中10000元是代顾某转的，其余的是保险加赌博一起退给殷某的钱。（2）被告人顾某的供述和辩解，被告人顾某只承认自己参与赌博，并叫人到赌场赌博，不承认出资，也没有和窦某约定利润分成，自己只是帮窦某的赌场招揽赌客。（3）被告人刘某四的供述和辩解，刘某四供述称，随园大厦赌场是窦某、顾某合伙经营，因为其跟顾某认识，顾某告诉其并喊其过去帮忙看看场子收水钱，一般收水钱的人都会安排自己人，顾某说安排其比较放心，如果赌场遇到什么问题找他就行了，还答应给其每场赌局25%提成。顾某告诉其赌局是以筹码代替现金在赌桌上参与赌博，每把最少换3000元筹码上桌，每场赌局最后结束再统计换了多少筹码然后付钱，付钱一般通过微信、支付宝转账或者银行卡转账，赌场一般没人付现金。其在赌场里负责维持赌场现场秩序，安排每场赌局荷官的上下场，荷官都是一个小时换，到点了其会提醒安排下一个荷官上场，还有就是收水钱，每局荷官下场其都要和荷官把水钱对好数目，荷官记好每局收的水钱以及自己收到的小某，其在边上看着，荷官统计好了记下给其看，其确认无误之后荷官下场。这个赌场有7个荷官谢某、张某、陈某、李某、白某、刘某三、吴某，被抓当天是谢某、张某、陈某在赌场做荷官，其他四个当天没有来。这些荷官基本都是顾某叫来的，其看平时都是顾某安排荷官做事，赌场开始以后都是顾某在说话，窦某一般都是在办公室坐着。其在赌场工作了一个月的样子，从十月初到被抓，其分了4万块钱，每场赌局多的时候能分一两万元，少的时候也有几千块钱，每场赌局结束后窦某都会通过支付宝转给其，窦某支付宝一共转了十几万元，其中十万多元是其找窦某通过POS机信用卡套现的。（4）被告人谢某的供述和辩解，谢某供述称，2016年10月初的时候窦某告诉其在鼓楼区广州路140号随园大厦13楼F座新开了玩德州扑克的场子让其去做荷官。赌场的老板叫窦某，荷官有其、陈某、张某、白某、李某、吴某。11月2号被查的那个东北人大家都喊他胖哥，他平时负责带码，就是客人需要筹码的时候，喊他，他就把筹码给客人。来之前，窦某就提前告诉其这里没有工资，只有小某，小某要跟他对半分成，每次牌局结束，就会去窦某的办公室，有一个活页夹，里面有纸，纸上有荷官名字的简称，后面是小某和抽水钱金额总额，时间段也在上面，每一个小时为一个时间段，会记录该时间段的抽水和小某的金额。然后让该时间段做荷官的人在那个时间段后面签字。平时固定在赌场里的是窦某、顾某，顾某负责拉客，有时也凑数去赌两把。老板在工作群里面发通知让大家来上班，然后荷官会在群里面自己商量谁来上班，窦某和一个叫大海的男的在场子里面卖保险，其上班的第二次和第三次看到他卖过保险，听说分成是二八分。（5）被告人张某的供述和辩解，张某供述称，是顾某喊其到鼓楼区广州路随园大厦13楼F座的赌场做荷官，其差不多在这个赌场里面一共干过6场左右，这边的场子一般是晚上6点过后到第二天早上8点左右，除其之外另外还有两个荷官，作息安排就是一个人发一个小时，然后休息两个小时之后接着发，三个人轮流来，一个荷官叫陈某，还有一个荷官叫小某三，荷官就是在赌桌上给玩德州扑克参与赌博的赌客发牌。水钱是每一局桌面筹码的百分之五，封顶是300，筹码低于400不抽水。玩家赢了之后就会给其小某，这个小某由荷官和老板五五分成。赌场的老板一个是窦某，另一个是顾某二。他们平时在赌场里负责换筹码记账结账，赌场里有六个荷官，其、陈某、谢某一组，其他三人是一组的，有一个烧饭的师傅，另外还有一个东北人负责看场子，荷官换班的时候收水钱交给老板。赌场里卖保险的人叫殷某，大家都称呼他叫大海，他同时也是玩家。他是和老板合伙的，有人找他买保险，都是由荷官帮保管，计算金额大小也是荷官帮他们计算，这些筹码都是放在荷官身旁的水箱盒子里。大概一个月其拿了4000多小某，是窦某通过支付宝转账的。（6）被告人殷某的供述和辩解，殷某供述称，去随园大厦赌场是顾某通知的。去过两次，都是顾某喊的。其知道赌场是顾某和窦某两人合伙搞的，其做保险分20%利润，拿过一次保险分成，是窦某转账给其的。（7）被告人陈某的供述和辩解，陈某供述称，其从2016年9月30日开始在鼓楼区广州路140号随园大厦13楼F座做荷官，赌场有两个老板，一个是介绍其来的顾某，一个叫窦某。2016年9月顾某告诉其开了一个玩德州扑克的场子荷官不够让其来帮忙，其就在9月30日来做荷官了。窦某负责记账，发筹码，顾某负责组织客人来玩，窦某也会叫朋友来玩，窦某、顾某有的时候也会上桌玩。有七个荷官，其、小某三、小某二、李某、吴某、白某、刘某三，还有一个厨师和一个拿筹码的胖哥。荷官面前的台子上有个盒子，里面分了三格，分别放抽水的水钱，小某，买保险的筹码。保险钱不会动，水钱和小某会在换荷官的时候由拿筹码的那个东北人拿给窦某。其只有小某没有工资，小某其和老板对半分，其共工作了五晚，获得收益是3000多元，是窦某发微信转账转了两次，每次都是1000多元。2、证人证言及辨认笔录（1）证人沈某的证言，沈某陈述：其在顾某和窦某开的赌场里做荷官，顾某告诉其赌场是顾某和窦某合开的，赌场里有个叫刘某四的东北人“胖哥”，在赌场里面看场子以及安排荷官上、下场的，还有一个叫殷某，他在赌桌上参与赌博，以及在赌桌上卖保险。七个荷官分别是谢某、张某、陈某、李某、白某、刘某三和其，荷官就是主要负责在赌桌上发牌，以及抽水钱放在水钱盒里，帮买保险的赌客算码数。其上了四次，窦某通过支付宝发给其工资，一次4962元，一次4000元，来之前顾某说好的。（2）证人戚李某的证言，戚李某陈述：其在随园大厦13楼F座的赌场里面做荷官负责发牌，收水钱，帮卖保险的人计算金额。赌场的老板是窦某和顾某。其一共去过这个赌场4次，2016年10月25日窦某转给其2937元，但是还有2000元窦某没有给其。其是经窦某介绍并应聘到赌场做荷官的，约定小某对半分。其到时里面已经有5到6个荷官了（分别是陈某、小某二、小某三、白某、吴某、刘某三），刘某是收筹码记账的（水钱、小某、还有保险的筹码），还会维护场子里面的秩序。一个叫大海的赌客在卖保险。（3）证人白某证言，白某陈述：其在随园大厦13楼的赌场做荷官。赌场是顾某和窦某合伙开的，是窦某喊其来上班的，平时在赌场里面他们两个人都会记账。有一个辫子哥是厨师负责做饭的，还有一个“胖哥”，其来这个赌场上班前，窦某就说过没有固定工资，所谓的工资就是小某，小某和老板对半分，相当于拿50％的小某，每一次需要其来上班的时候，窦某就提前通过微信告诉其开局的具体时间。其拿了两次小某，每次都是2000多元，窦某通过支付宝转。（4）证人王某二的证言，王某二陈述：被抓当天其在随园大厦13楼F座上班。其和吉林老乡“胖哥”一起去的。“胖哥”之前一直在顾哥那里干活，当天家里有事喊其去顶个班，工作就是替客人端茶倒水房间里的老板其叫不上名字，只知道顾哥和昨晚被抓过来的一个男的是老板。（5）证人雷某的证言及辨认笔录，雷某陈述：2016年11月2日晚上18点多其一个人来鼓楼区广州路140号随园大厦13楼F座参与赌博。赌桌上面一共有10个人，其中一个是荷官，负责发牌，参与赌博的人都是围在一张椭圆形的赌桌上面，荷官坐在正中间，从荷官左边开始，桌子上面都有编号，从一到十，其坐在荷官正对面的五号位子。当天是窦某发微信叫其过去的。赌场老板有两个，一个叫顾某、一个叫窦某，筹码是从窦某处买的，一般都结束之后再付钱，付钱的方式有微信转账和刷pos机，其一共去过三次，第一次是通过微信转账方式给窦某的，第二次赢了1000多元钱，窦某通过微信转账的方式把钱给其的。荷官一般会从赢方抽取25元到300元不等的水钱，抽的都是整钱，小某一般都25元。雷某辨认出陈某、张某、谢某是赌场荷官，窦某、顾某是赌场老板。（6）证人丁某的证言及辨认笔录，丁某陈述：2016年11月2日晚20时左右，其到鼓楼区随园大厦13楼窦某开的赌场去玩德州扑克。其是在德州扑克专用桌的1号位置坐下的，右首就是荷官，他是负责发牌、抽水。当时大概围着桌子打牌的应该是9个人，坐在6号位的外号“大海”的男子是卖保险的。其上个月来过一次，大概玩了几个小时输了3900元，当时是用档里的pos机刷招商银行信用卡结账3900元给档里的。其知道档主老某，具体姓名不知道，另外一个档主他们都喊叫“窦某”。被抓当天下午窦某、老顾发微信叫其过来玩的。其是上个月通过老某知道老某在13楼开这个档，被抓那次是第二次去玩。丁某辨认出殷某就是在赌场里卖保险的男子，陈某、张某、谢某是赌场荷官，窦某、顾某是赌场老板。（7）证人何某证言及辨认笔录，何某陈述：2016年11月2日下午，其到鼓楼区随园大厦13楼窦某开的赌场去玩德州扑克，其在德州扑克专用桌的10号位置坐下的，左手就是荷官，荷官负责发牌、抽水。其事先找窦某兑换了7000元的筹码，因为和窦某比较熟，所以当时没用微信转账给窦某，准备打牌结束以后一阵结算。荷官每把抽赢钱的水钱，大概是400元抽25元，不到400元就不抽，都是以筹码结算。水钱封顶是一把最多抽300元。荷官面前一共四个格子放筹码，中间两个是水钱筹码，旁边两个格子应该是放给荷官小某的。当天坐在6号位打牌，穿红色羽绒服的男子是卖保险的。开局前讲好做保险那就是从头到尾就是这个人做保险。被抓当天是窦某发微信叫其过来玩的。何某辨认出殷某就是在赌场里卖保险的男子，陈某、张某、谢某是赌场荷官，窦某、顾某是赌场老板。（8）证人谷某证言及辨认笔录，谷某陈述：2016年11月2日19时许，顾某发微信喊其去他在随园大厦开的德州扑克档玩一玩，其就喊了周某一起去。这个赌场档主是顾某，顾某开档后经常打电话发微信让其去档里玩。荷官直接从台面筹码里抽头后再把剩下的筹码推给赢家，赢家看心情另给荷官一二个红色筹码作为小某。抽头的比例大概是5%,最少抽25元，就是一个红色筹码。谷某辨认出陈某、张某、谢某是赌场荷官。（9）证人周某证言及辨认笔录，周某陈述：2016年11月2日19时许，其和朋友谷某等人在南京市，谷某说随园大厦楼上有一个玩德州扑克的档可以去玩玩，饭后谷某带其坐电梯到了随园大厦13楼赌场。赌场每把抽头500元起抽25元，也就是一个红色筹码，抽头封顶300元。当天坐在6号位的男子就是“卖保险”的人。周某辨认出殷某就是在赌场里卖保险的男子，陈某、谢某是赌场荷官。（10）证人R某（冉某）的证言及辨认笔录，冉某陈述：2016年11月2日晚上18点多其来鼓楼区广州路140号随园大厦13楼F室参与赌博。其坐在荷官左边2号位上发牌的只看见两个人，一个人叫小某三，还有一个人叫陈某，其他的不太了解。冉某辨认出陈某、谢某是赌场荷官，窦某是赌场老板。（11）证人李某二的证言及辨认笔录，李某二陈述：2016年11月2日22点左右，其去了广州路140号随园大厦的一个赌场去赌钱，到了之后就找顾某拿了价值3000元的筹码，牌桌上面总共有十个人的样子，九个一起赌博的和一个负责发牌的荷官。其之前去过这家赌场赌过钱，这个赌场有一个微信群，这次去是因为在微信群里面都在约当天去赌钱。其只认识顾某，每次都是打电话或者发微信问顾某在不在随园大厦那个赌场里面，如果在就去，不在就不去，一共去过三次，这三次都是顾某在那边。具体顾某是在赌场里面做什么的不清楚，但其去玩是因为顾某把其拉进那个德州扑克的微信群的。窦某在赌场里负责退筹码记账结账。李某二辨认出陈某、谢某是赌场荷官。（12）证人徐某的证言及辨认笔录，徐某陈述：赌场是窦某介绍给其的。窦某应该负责召集打牌，顾某应该也是负责召集的，但其和顾某不熟，不知道顾是具体负责什么。赌场水钱具体的收取方式说不清楚，每一局都是荷官负责将水钱扣下，具体怎么扣没去注意过。其2016年11月2日22点左右到了鼓楼区广州路140号随园大厦13F，当天是第二次去。徐某辨认出陈某、张某、谢某是赌场荷官。（13）证人盛某的证言及辨认笔录，盛某陈述：广州路140号随园大厦13楼F座房屋租赁前，看房和签合约的时候窦某和另一个男的一起来的。盛某辨认出顾某就是和窦某一起来看房、租房的男子。3、书证、物证（1）常住人口基本信息、前科劣迹材料，证实被告人窦某、顾某、刘某四、张某、殷某、谢某、陈某已经达到刑事责任年龄及窦某、顾某、张某、谢某的前科劣迹情况。（2）案发、抓获经过，证实被告人窦某、顾某、谢某、张某、陈某、殷某均系当场被抓获归案，被告人刘某四系主动投案。（3）窦某银行账户查询记录，证实其资金往来记录。（4）窦某支付宝交易明细、刑事摄影照片，微信聊天记录等，证实：窦某通过支付宝转账刘某四分成27500元；窦某通过支付宝转账给殷某卖保险提成及赌博盈利的钱情况，转账给沈某赌档小某4962元、4000元，转给戚李某赌档小某2937元，转给刘某三赌档小某1975元、2687元，转给白某赌档小某2925元、2724元；经窦某指认2016年11月2日记账单参赌人员11人，筹码赌资87000元、赌场上班的荷官的排班表，以及案发当天被抓现场情况等事实。（5）行政处罚决定书、口岸出入境记录详细信息、外国人签证居留绿卡详细信息，证实丁某、雷某、R某（冉某）、何某、李某二、谷某、周某、徐某于2016年11月2日在南京鼓楼区随园大厦13楼F座从扑克牌、筹码作为赌具，以玩德州扑克的方式进行赌博活动被行政处罚，王某二为赌博提供条件被行政处罚，赌资、赌具已予以没收。（6）房地产租赁合同及收条证实窦某于2016年9月20日承租了南京市，租期自2016年10月1日起至2018年9月30日止，租期2年。（7）南京市公安局鼓楼分局江东派出所出具情况说明，南京市公安局鼓楼分局出具的关于“窦某、顾某等人涉嫌开设赌场”一案中荷官白某、沈某、戚李某、刘某三的材料，证实公安机关依法对白某、沈某、戚李某、刘某三上网追逃，后四人被采取强制措施的情况。（8）南京市玄武区人民法院（2016）苏0102刑更39号刑事裁定书、（2016）苏0102刑更39号执行通知书、刑满释放证明书,证实谢某因犯危险驾驶罪被判处刑罚及执行情况。4、检查笔录等工作文书（1）电子证据检查笔录，证实对送检移动手机中涉案的部分短信、通话记录进行提取、固定。（2）检查证、检查笔录，证实2016年11月2日对案发的赌博现场进行检查，现场查获9名赌客，对地点及扣押的物品进行拍照固定。（3）扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单，证实从窦某处扣押涉案手机及记账单，从顾某、谢某、张某、陈某、殷某处扣押涉案手机，从雷某、谷某、丁某、何某、冉某、徐某、李某二、周某处收缴赌资、赌具。本院认为，被告人窦某、顾某、刘某四、张某、殷某、谢某、陈某开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，依法均应惩处。在共同犯罪中，被告人窦某、顾某、刘某四起主要作用，是主犯。被告人张某、殷某、谢某、陈某均起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人顾某在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人刘某四案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人窦某、张某、谢某、陈某归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人殷某当庭如实供述自己的罪行，自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人窦某、刘某四、张某、殷某、陈某在审理期间主动退出违法所得或赌资，均可酌情从轻处罚。被告人窦某、张某、谢某有劣迹或前科，酌情从重处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人窦某、顾某、刘某四、张某、殷某、谢某、陈某犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。关于本案被告人开设赌场是否构成情节严重的问题，经查，被告窦某和刘某四稳定供述与窦某支付宝转账记录以及双方比例分成相互印证，证实窦某从赌场抽头渔利4万余元，刘某四抽头渔利27500元的事实；被告人窦某、张某、殷某、陈某的供述，其他荷官证言，以及支付宝转账记录、微信聊天记录等，均可证实查证属实的荷官收取50%的小某提成、保险利润提成达33464元，均为违法所得。被告人开设赌场，抽头渔利和小某等违法所得达10万余元，已达到情节严重。对于各辩护人提出被告人开设赌场的情节不属于情节严重的辩护意见不予采纳。关于本案各被告人在犯罪中地位、作用，经查，被告人窦某出资租赁赌博场地、负责赌场账目、资金结算、招聘荷官、建立赌客微信群招揽赌客等，被告人顾某负责邀请荷官、招揽赌客参赌等，被告人刘某四负责记账、发放筹码等，三人共同管理赌场日常事宜，在共同开设赌场犯罪中,起主要作用，均为主犯。被告人张某、殷某、谢某、陈某在开设赌场犯罪中，均起次要、辅助作用，系从犯。对被告人顾某及其辩护人提出的顾某系从犯的辩解、辩护意见，被告人刘某四辩护人提出的刘某四系从犯的辩护意见，不予采纳。关于窦某的辩护人提出窦某认罪态度好、开设赌场时间短、社会危害性小，对其适用缓刑的辩护意见，经查，被告人虽然开设赌场时间不长，但获利高达10万余元，社会危害性大，且窦某在取保候审期间，再次因赌博被行政处罚，从其开设赌场的社会危害性和其再犯的人身危险性因素考量，不宜对其适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。对于窦某辩护人提出的窦某认罪态度好可从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于被告人顾某提出的赌场开设与其无关、其没有获利、以及其辩护人提出的顾某构成坦白的辩护意见，经查，被告人窦某、刘某四、张某、殷某、陈某的供述，以及荷官沈某等人的证言相互印证，证实被告人窦某、顾某、刘某四各有分工，共同开设赌场的犯罪事实。被告人顾某在侦查及审理阶段未如实供述其主要犯罪事实，不构成坦白。被告人共同开设赌场抽头渔利违法所得达10万余元，均应计入被告人犯罪金额，至于被告人之间如何分赃，不影响对开设赌场违法所得金额的认定。对被告人顾某及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人刘某四的辩护人提出的刘某四有自首情节、主动退赃、认罪认罚等，应从轻处罚意见，被告人张某的辩护人提出的张某属于从犯、案发后如实供述罪行、愿意退赃等意见，被告人殷某的辩护人提出的殷某系从犯、当庭自愿认罪、愿意退赃等意见，被告人谢某的辩护人提出的归案后如实供述自己和同案犯的全部罪行，认罪悔罪态度较好等意见，被告人陈某的辩护人提出的陈某系从犯、具有坦白情节等意见，均可以从轻或减轻处罚，经查属实，均予以采纳。综上，为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，结合被告人窦某、顾某、刘某四、张某、殷某、谢某、陈某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第七十二第一款、第三款、第七十三第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、撤销南京市玄武区人民法院（2016）苏0102刑初189号刑事判决中对被告人顾某的缓刑执行部分。二、被告人窦某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2021年3月18日止，已扣除先行羁押的31日。罚金已缴纳。）被告人顾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。前罪判处的有期徒刑一年予以执行，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月3日起至2020年4月18日止，已扣除先行羁押的14日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）。被告人刘某四犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人殷某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人谢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2019年1月12日止，已实际执行完毕。罚金已缴纳。）被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人窦某退出的违法所得人民币40000元、刘某四退出的违法所得人民币27500元、张某退出的违法所得人民币6574元、殷某退出的违法所得人民币1680元、陈某退出的违法所得人民币3000元，殷某退出的赌资人民币15100元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 静人民陪审员  周立江人民陪审员  朱 锐二〇一九年九月二十六日书 记 员  陈笑笑