广东省海丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤1521刑初408号 公诉机关广东省海丰县人民检察院。 被告人范木荣，男，1968年9月17日出生于广东省海丰县，汉族，小学文化，无固定职业，住广东省海丰县公平镇。因本案于2018年10月5日被海丰县公安局刑事拘留，同年11月11日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。 辩护人谢智聪，广东展业律师事务所律师。 海丰县人民检察院以海检公刑诉[2019]360号起诉书指控被告人范木荣犯敲诈勒索罪（未遂）、非法侵入住宅罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，并依法组成合议庭，于2019年7月26日公开开庭审理了本案，海丰县人民检察院指派检察员黄国林出庭支持公诉，被告人范木荣及其辩护人谢智聪到庭参加诉讼。现已审理终结。 海丰县人民检察院指控，2017年年初开始，被告人范木荣在海丰县海城镇某商场创立海澳劳务力创有限公司（下称“海澳公司”），在未经国家相关部门许可的情况下，非法经营高利放贷业务谋取暴利。在借款人无力支付本息时，纠集庄某1、叶某（均另案处理）、赵某等人采取上门威胁追债、在微信朋友圈发布及到借款人住处附近张贴含有借款人借款信息、身份信息及相片的广告等手段形成“软暴力”，向借款人索要本金、高额利息和“逾期罚款”。被告人范木荣组织、指挥庄某1、叶某等人分分合合以暴力、威胁、恐吓、滋扰等手段向借款人催讨债务，在海丰县城内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以范木荣为首的恶势力犯罪集团。 一、敲诈勒索罪 1、2017年5月3日、8月6日，林某先后两次到“海澳公司”向被告人范木荣借款5000元，被告人范木荣同意后林某写下两张5000元的欠条，但被告人范木荣分别扣除1200元（1000元作为第一期7天的利息和200元手续费）和1300元（1000元作为第一期7天的利息和300元手续费），先后交付给林某3800元和3700元。至2017年9月底，林某共支付被告人范木荣利息11200元，此后便无力支付。后被告人范木荣雇请庄某1等男青年多次到林某住处对其言语威胁要求还款，并通过在微信朋友圈发布及在借款人住处附近张贴含有借款人身份信息及图片的广告等方式形成“软暴力”，于2018年2月份向林某索要本金、高额利息和“逾期罚款”共3万元。 2、2017年5月，黄某到“海澳公司”向被告人范木荣借款4000元，被告人范木荣同意后先行扣除400元作为首期一个月的利息，交付给黄某3600元。因黄某未按时还款，被告人范木荣于2017年11月开始雇请叶某到其住处附近张贴含有黄某个人信息及照片、借款信息的广告，至2018年3月24日，叶某告诉黄某的母亲黄某欠范木荣的欠款已经几万元。此后至2018年9月底，黄某母亲被迫每个月由叶某接送至“海澳公司”向被告人范木荣还款，共计7500元，且被告人范木荣要求黄某母亲以后每个月继续还款。 3、2017年9月，陈某到“海澳公司”向被告人范木荣借款3000元，被告人范木荣同意后双方签订3000元的借款合同，被告人范木荣先行扣除450元作为首期10天利息和450元手续费，交付给陈某2100元。后陈某向被告人范木荣还款4450元作为本息，但被告人范木荣以陈某逾期还款需加息为由，通过在微信朋友圈发布及到陈某住处附近张贴含有陈某借款信息、身份信息及相片的广告形成“软暴力”，至2018年5月，要求陈某还款3万元。 4、2017年10月19日，廖某到“海澳公司”向被告人范木荣借款4000元，被告人范木荣同意后叫廖某签下4000元的欠条，先行扣除600元作为首期10天的利息和600元作为介绍费，实际借给廖某2800元。后因廖某未能按还还款，被告人范木荣通过在微信朋友圈发布及到廖某住处附近张贴含有廖某借款信息、身份信息及相片的广告形成“软暴力”，要求廖某还款3万。2018年7月，廖某向被告人范木荣还款7000元。 5、2017年10月20日，戴某到“海澳公司”向被告人范木荣借款3000元，被告人范木荣同意后先扣除900元作为第一期10天的利息，实际借款给戴某2100元。因戴某逾期未还款，被告人范木荣通过到戴某住处附近张贴含有戴某借款信息、身份信息及相片的广告形成“软暴力”，于2018年3月7日要求戴某还款3万元。 6、2018年4、5月，庄某2因需借款2万元询问庄某1，庄某1表示需要房产证作为抵押并表示可以帮忙办理一张假房产证，后庄某2持一张由庄某1办理的假房产证到“海澳公司”向被告人范木荣借款2万元，被告人范木荣同意后庄某2签下2万元的借款协议，被告人范木荣先行扣下3800元作为首期一个月的利息和1100元介绍费，实际借给庄某2人民币15100元。因庄某2逾期未还款，被告人范木荣多次打电话并到庄某2的家中，以用假房产证告发庄某2诈骗、将在微信朋友圈发布及到庄某2住处附近张贴含有其借款信息、身份信息及相片的广告形成“软暴力”，要求庄某2还款三万元，庄某2被迫口头表示同意。2018年7月，庄某2被迫到“海澳公司”签下一张欠款3万元的借条交给被告人范木荣。2018年8月，因庄某2的家属报警，双方协商由庄某2向被告人范木荣还款21600元。 7、2018年7月，张某经赵某介绍到“海澳公司”欲向被告人范木荣借款2万元，被告人范木荣表示万元以上的借款需抵押，并通过赵某将办理假证的人员的联系方式提供给张某。张某办理假房产证后以此作抵押向被告人范木荣借款2万元，被告人范木荣先行扣除4000元作为首期一个月的利息、600元介绍费和1000元放款费，交付给张某14400元。因张某逾期未还款，被告人范木荣多次组织人员到其家中讨债，以用假房产证告发张某诈骗、将在微信朋友圈发布及到张某住处附近张贴含有其借款信息、身份信息及相片的广告形成“软暴力”，要求张某偿还本金2万元和每月利息4000元。经海丰县住房和城乡规划建设局查询，上述房产证的证号权属人与张某不一致，印章也不一致。 二、非法侵入住宅罪 林某1于2017年4、5月期间，以假房产证作抵押向被告人范木荣借款2万元（到手17000元）。因林某1未按时还款，被告人范木荣于2018年6月通过微信朋友圈和到林某1家附近等地张贴、发布林某1个人信息、借款信息等手段形成“软暴力”，要求林某1还款。被告人范木荣于2018年6月至7月间多次组织庄某1、赵某、“大傻”、“小钦”等男青年到林某1位于海丰县城东镇狮山一路金城楼502号房，敲门后未经住宅成员同意强行进入，要求林某2为其子林某1还款，经住宅成员告知还拒不退出。 2018年10月5日9时许，被告人范木荣在海丰县海城镇中山西路被公安机关抓获。 在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、检查笔录、辨认笔录、视听资料、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。海丰县人民检察院认为，被告人范木荣无视国家法律，以非法占有为目的，伙同庄某1、叶某等人采用“软暴力”手段，多次勒索他人财物，数额巨大，因其意志以外原因而未得逞；又非法侵入他人住宅，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一款、第二百四十五第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪（未遂）、非法侵入住宅罪追究其刑事责任，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。被告人范木荣与庄某1、叶某等人为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，是犯罪集团。被告人范木荣组织、领导犯罪集团进行敲诈勒索犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部犯罪处罚。被告人范木荣犯敲诈勒索罪是未遂犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人范木荣辩解按照其与借款人所签订的借款协议，其上门讨债、张贴借款人的讨债广告等要回被借款人拖欠的债务的行为不构成敲诈勒索罪；同时，其进入林某1的家里已征得林某1家人的同意，在房屋里没有恐吓或者殴打林某1家人，其不构成非法侵入住宅罪。 被告人范木荣的辩护人辩护提出，1.对公诉机关指控被告人范木荣构成敲诈勒索罪没有异议，但其具有以下法定或者酌定从轻、减轻处罚的情节：⑴被告人范木荣敲诈勒索的手段表现均为在公共场所张贴被害人的讨债广告、发布讨债朋友圈以及进行上门劝说，并未实施任何形式的暴力，未侵害他人的人身权益，对被害人的财产权益公害程度也较轻；⑵公诉机关指控被告人范木荣向林某等人敲诈勒索本金、高额利息和“逾期罚款”各人民币3万元，仅有各被害人的陈述，依法不能成立；⑶本案各被害人均是具备完全民事行为能力的成年人，其认知能力、判断能力与常人无异，被告人范木荣在借款时已告知其需要收取利息、中介费、手续费等，各被害人对本案的发生应承担一定责任；⑷公诉机关计算敲诈勒索的数额时应根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条的规定，对本案被害人应支付的合法利息部分予以扣除；⑸涉案多宗敲诈勒索发生于最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2018年1月16日发布的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》之前，根据刑法从旧兼从轻的原则，被告人范木荣依法不应认定为恶势力；⑹被告人范木荣系未遂犯，依法可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚；⑺被告人范木荣在本次犯罪前没有任何前科和劣迹，是初犯，且仅小学文化，法律意识淡薄。2.对公诉机关指控被告人范木荣构成非法侵入住宅罪有异议，被告人范木荣进入林某1家中是为了向其索取逾期还款所产生的利息及其他费用，其行为出于一个犯罪目的，实施了侵入住宅、索取债务两个行为，这两个行为之间存在手段与目的的牵连关系，即使构成犯罪，也是分别触犯了敲诈勒索、非法侵入住宅两个罪名的犯罪状态，属于刑法上的牵连犯，根据我国刑法对牵连犯的处理原则，择一重罪处罚；被告人范木荣因向他人索取债务的行为已涉嫌构成多宗敲诈勒索的刑事犯罪，那么与其手段相同、目的相同的本次行为也不应予以数罪并罚，不应重复评价。 经审理查明，2017年年初开始，被告人范木荣在海丰县海城镇义乌小商商场三楼创立“海澳公司”（实际注册名称为“海丰县海澳力创商务咨询有限公司”），在未经国家相关部门许可的情况下，非法经营高利放贷业务谋取暴利。在借款人无力支付本息时，纠集庄某1、叶某（均另案处理）、赵某等人采取上门威胁追债，在微信朋友圈发布以及到借款人住处附近等地张贴含有借款人借款信息、身份信息及相片的“广告”等手段形成“软暴力”，向借款人索要本金、高额利息和“逾期罚款”。被告人范木荣组织、指挥庄某1、叶某等人分分合合以威胁、恐吓、滋扰等手段向借款人催讨债务，在海丰县城内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人范木荣为首的恶势力团伙。 一、敲诈勒索事实 1、2017年5月3日、8月6日，林某先后两次到“海澳公司”，每次均要向被告人范木荣借款人民币5000元，被告人范木荣同意借款后，林某写下两张借款金额均为人民币5000元的欠条，但被告人范木荣分别扣除人民币1200元（其中第一期7天的利息人民币1000元，手续费人民币200元）、人民币1300元（其中第一期7天的利息人民币1000元，手续费人民币300元），先后实际交付林某人民币3800元、3700元。至2017年9月底，林某已付还被告人范木荣“利息”合计人民币11200元，此后，林某便无力支付；被告人范木荣便雇请庄某1等男青年多次到林某住处对其言语威胁要求还款，并通过在微信朋友圈发布以及在林某住处附近等地张贴含有林某的身份信息、相片、借款信息的“广告”等“软暴力”手段以迫使林某偿还借款本金、高额利息等，并于2018年2月份向林某索要本金、高额利息和“逾期罚款”共人民币3万元；扣除尚未归还的借款本金和合法利息后，被告人范木荣向林某实际索要的金额约人民币26840元。 2、2017年5月，黄某到“海澳公司”欲向被告人范木荣借款人民币4000元，被告人范木荣同意借款后先行扣除人民币400元作为首期一个月的利息，实际交付黄某人民币3600元。因黄某逾期未还款，被告人范木荣于2017年11月开始雇请叶某到黄某住处附近张贴含有黄某的身份信息、相片、借款信息的“广告”；至2018年3月24日，叶某告诉黄某的母亲黄某2称黄某已拖欠范木荣的款项达到人民币几万元。此后至2018年9月9日，黄某2被迫每个月由叶某接送至“海澳公司”向被告人范木荣还款，共计人民币7500元，且被告人范木荣要求黄某2以后每个月继续还款。 3、2017年9月，陈某到“海澳公司”欲向被告人范木荣借款3000元，被告人范木荣同意借款后，被告人范木荣与陈某签订金额为人民币3000元的借款合同，被告人范木荣先行扣除人民币450元作为首期10天利息、人民币450元作为手续费，实际交付陈某2100元。后陈某向被告人范木荣还款人民币4450元作为借款本息，但被告人范木荣以陈某逾期还款需要加收利息为由，通过在微信朋友圈发布以及到陈某住处附近等地张贴含有陈某的身份信息、相片、借款信息的“广告”等“软暴力”手段以迫使陈某偿还借款本金、高额利息等，并于2018年5月向陈某索要借款本金、高额利息合计人民币3万元；扣除尚未归还的借款本金和合法利息后，被告人范木荣向陈某实际索要的金额约人民币19670元。 4、2017年10月19日，廖某到“海澳公司”欲向被告人范木荣借款人民币4000元，被告人范木荣同意借款后叫廖某签下借款金额为人民币4000元的欠条，并先行扣除人民币600元作为首期10天的利息、人民币600元作为介绍费，实际交付廖某人民币2800元。后因廖某逾期未还款，被告人范木荣通过在微信朋友圈发布以及到廖某住处附近张贴含有廖某的身份信息、相片、借款信息的“广告”等“软暴力”向廖某索要借款本金、高额利息等合计人民币3万元。2018年7月，廖某向被告人范木荣还款人民币7000元。 5、2017年10月20日，戴某到“海澳公司”欲向被告人范木荣借款人民币3000元，被告人范木荣同意借款后先扣除人民币900元作为第一期10天的利息，实际交付戴某人民币2100元。因戴某逾期未还款，被告人范木荣通过到戴某住处附近张贴含有戴某借款信息、身份信息及相片的“广告”的“软暴力”手段以迫使戴某偿还借款本金、高额利息等，并于2018年3月7日向戴某索要借款本金、高额利息等合计人民币3万元；扣除尚未归还的借款本金和合法利息后，被告人范木荣向戴某实际索要的金额约人民币26220元。 6、2018年4、5月，庄某2因需要借款人民币2万元询问庄某1，庄某1表示需要房产证作为抵押并表示可以帮忙办理一张假房产证，后庄某2持一张由庄某1办理的假房产证到“海澳公司”欲向被告人范木荣借款人民币2万元，被告人范木荣同意借款后，庄某2签下借款金额为人民币2万元的借款协议，被告人范木荣先行扣除人民币3800元作为首期一个月的利息、人民币1100元作为介绍费，实际交付庄某2人民币15100元。因庄某2逾期未还款，被告人范木荣多次打电话并纠集人员到庄某2的家中，以用假房产证告发庄某2诈骗、将在微信朋友圈发布以及到庄某2住处附近张贴含有庄某2的身份信息、相片、借款信息的“广告”的“软暴力”手段要求庄某2还款人民币3万元，庄某2被迫口头表示同意。2018年7月，庄某2被迫到“海澳公司”签下一张金额为人民币3万元的借条交给被告人范木荣；扣除尚未归还的借款本金和合法利息后，被告人范木荣向庄某2实际索要的金额约人民币5840元。2018年8月，因庄某2的家属报警，被告人范木荣与庄某2的家属经协商同意由庄某2直接向被告人范木荣还款人民币21600元。 7、2018年7月，张某经赵某介绍到“海澳公司”欲向被告人范木荣借款人民币2万元，被告人范木荣表示金额1万元以上的借款需要抵押，并通过赵某将办理假证的人员的联系方式提供给张某。张某办理假房产证后以此作抵押向被告人范木荣借款人民币2万元，被告人范木荣先行扣除人民币4000元作为首期一个月的利息、人民币600元作为介绍费、人民币1000元作为放款费，实际交付张某人民币14400元。因张某逾期未还款，被告人范木荣多次纠集人员到其家中讨债，以用假房产证告发张某诈骗、将在微信朋友圈发布以及到张某住处附近张贴含有张某的身份信息、相片、借款信息的“广告”等“软暴力”手段要求张某偿还借款本金人民币2万元、每月利息4000元（前三个月利息合计人民币12000元）；扣除尚未归还的借款本金和合法利息后，被告人范木荣向张某实际索取的金额约人民币8960元。经海丰县住房和城乡规划建设局查询，上述房产证的证号权属人与张某不一致，印章也不一致。 二、非法侵入住宅事实 2017年4、5月期间，林某1以假房产证作抵押向被告人范木荣借款人民币2万元（实际到手17000元）。因林某1未按时还款，被告人范木荣于2018年6月通过微信朋友圈张贴以及到林某1家附近等地发布林某1的个人信息、借款信息的“广告”等“软暴力”手段要求林某1还款。在采取上述手段催讨款项未果的情况下，被告人范木荣又于2018年6月至7月间多次组织庄某1、赵某、“大傻”、“小钦”等男青年分分合合到林某1位于海丰县城东镇狮山一路金城楼502号房，敲门后未经住宅成员同意强行进入，无理要求林某2为其子林某1还款、以林某1使用虚假的房产证进行借款抵押威胁林某1家人称如果林某1不归还借款将控告其诈骗，对林某1家人进行滋扰、恐吓。 2018年10月5日9时许，被告人范木荣在海丰县海城镇中山西路被公安机关抓获。 认定上述事实的证据有： 1.海丰县公安局公平派出所出具的《户籍证明》，证明：被告人范木荣的出生日期为1968年9月17日，籍贯为广东省海丰县，户籍地址为广东省海丰县公平镇，身份证号码为4425311XXX********;经核查，被告人范木荣在本案发生之前没有犯罪前科记录。 2.海丰县公安局龙津派出所出具的《抓获经过》，证明：海丰县公安局龙津派出所民警于2018年10月5日9时许在海丰县海城镇中山西路中段将涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人范木荣抓获归案。 3.海丰县公安局龙津派出所出具的《现场检测报告书》，证明：海丰县公安局龙津派出所民警于2018年10月5日14时30分采用吗啡、冰毒、氯胺酮联合检测试剂对被告人范木荣的检测样本进行现场检测，结果呈阴性。 4.海丰县公安局龙津派出所出具的《扣押笔录》《扣押清单》（附：被扣押物品的照片）、《搜查证》《搜查笔录》（附：搜查过程中所拍摄的照片），证明：⑴海丰县公安局龙津派出所民警于2018年10月5日10时10分至10时35分扣押了被告人范木荣的苹果手机1部、魅族手机1部和借条1份；⑵海丰县公安局龙津派出所民警于2018年11月6日18时10分至18时40分对被告人范木荣位于海丰县海城镇彭湃中学旁的租住屋进行搜查，搜查出台式电脑主体一部，并予以现场扣押。 5.搜查被告人范木荣的出租屋所拍摄的照片,证明:海丰县公安局龙津派出所民警对被告人范木荣位于海丰县海城镇彭湃中学旁的租住屋进行搜查的情况。 6.海丰县公安局出具的《调取证据通知书》，证明：海丰县公安局于2018年11月7日向海丰县市场监督管理局（原海丰县市场和质量监督管理局）调取“海澳公司”的营业执照信息，于同年12月3日向林某2（林某1的父亲）调取其所持有被告人范木荣组织人员上门讨债、在公共场所张贴林某1欠钱“广告”的视频及相关图片等证据材料。 7.海丰县公安局龙津派出所出具的《接受证据清单》（5份），证明：⑴海丰县公安局龙津派出所于2018年6月25日接受陈某所持有的《陈某欠钱广告的图片》2张，陈某在该两张广告的“同意签名”处签名，并分别印有陈某的个人照片和身份证信息，该两张广告图片分别载明：“欠债还钱，天公地道，还钱期限到不还钱，我就要到你家贴欠条和头像，和发微信公布”、“我有能力借钱，就有能力还钱。如果我没有准时还钱，我心甘情愿给你们公布讨债，不后悔，是我不讲信用、该死、该死，亲戚、朋友帮我讲人情都没用，条约是我签的，讲出都给人笑啰，借钱好像捡到一样，是我太天真。”⑵海丰县公安局龙津派出所于2018年10月5日接受张某2所持有的《广东省房地产权证》1本、《房屋抵押借款协议》1份，张某在该借款协议的“抵押人（甲方签章）”处签名及按指印，该借款协议载明：张某提供位于海城镇金东方房屋作为借款2万元的抵押物，抵押期限自2018年7月9日至2018年8月8日。⑶海丰县公安局龙津派出所于2018年11月14日接受赵某所持有的《赵某还给范木荣本金5000元的字据》（复印件，经赵某签名确认）1份，该字据载明：“收到赵某人民币伍仟元正（5000元）收到人范木荣2018年6月6日本金收了（5000元）”。⑷海丰县公安局龙津派出所于2018年12月4日接受林某2所持有的短视频5段、图片4张，第1张图片显示一名男子（疑似林某1）双手持1张A4白纸，该白纸载明：“我有能力借钱，就有能力还钱，如果还钱期限到不还钱，我本人就愿意给你到我家，贴欠条和头像和发微信公布讨债”、“同意签名‘林某1’”等内容，第2张图片显示1页的借款抵押合同，第3、4张图片显示1张粤房地权证海建房证私字第9900034XXX号的房地产权证，该证载明房地产权属人为“林某1”。⑸海丰县公安局龙津派出所于2019年1月3日接受黄某2所持有的《收款条》4张（均经被告人范木荣签名确认，叶某对其中2张进行签名确认），该4张收款条载明：“范木荣收到黄某人民币壹仟元（1000元）2018年8月28日”、“收到黄某人民币仟贰元正（2000元）收款范木荣2018.3.24号”、“收到黄某2人民币1千五佰元（1500元）2018年5月21号”、“收到黄某人民币1仟元正范木荣收2018年9月9日”、“现收到黄某2人民币1000元正2018年7月14日范木荣”、“现收到黄某2人民币1000元正2018年6月18日范木荣”。 8.海丰县住房和城乡规划建设局出具的《关于核查房地产权证真伪的复函》，证明：经查核房地产交易登记综合业务系统，海丰县住房和城乡规划建设局查明海建房证私字第9900015XXX号权属人不是张某，海丰公安局龙津派出所提供核查的海建房证私字第9900015XXX号房地产证上的印章“海丰县住房和城乡建设规划局与海丰县住房和城乡规划建设局的印章不一致。 9.海丰县市场监督管理局出具的《企业机读档案登记资料》，证明：“海澳公司”的实际注册名称为海丰县海澳力创商务咨询有限公司，成立于2017年5月24日，企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为范某，住所为海丰县海城镇，经营范围为房地产中介、房地产咨询服务、商务信息咨询、职业中介服务、家政服务咨询。 10.“海澳公司”的办公照片，证明：“海澳公司”办公场地的情况，该办公场地的正门为一扇透明的玻璃门，玻璃门上写着内容为“保险单贷款”、“银行利息”、“楼房贷款”（红色粗体字）。 11.从被告人范木荣等人手机中截取的支付宝、微信账号的截图、手机相册照片（经被告人范木荣指认），证明：⑴被告人范木荣的支付宝账户为136********，微信号为“wxid_7d0qekjvf3XXXX”（“aedk123456XXX”），微信昵称为“专办港澳证件，外国证件”；叶某的微信号为“ye45XXX”,微信昵称为“叶某”；庄某1的微信号为“WEI_68XXX”，微信昵称为“3LXX”;赵某的微信号为“ai1021104XXX”，微信昵称为“赵某”;林某的微信号为“LINXIANNIAXXX”，微信昵称为“小娜”。⑵被告人范木荣先后在其微信朋友圈中发布含有“海丰县赖帐名人，戴某，林某，廖某，陈烈旺，陈某1，蔡某，彭某。全部用三轮车来贴头像游街全海城，街头巷尾九曲十三弯都有人看见、你们赖帐名人借钱不还，想都不要想，借钱好像捡到一样，你碰到我没门，玩持久战我最拿手，十年八载当玩游戏机，名誉，名声终身破产”（附有一段视频）、“忠告广大群众不要给这个人诈骗，名字林某1，伪造房产假证，故意诈骗金融行为逃走逃避法律行为，向法律挑战，转发给亲戚朋友们告知”（附有林某1手持房产证的照片、房产证的照片、书写该段文字的照片）等内容的信息，以及于2018年4月12日在其微信朋友圈中发布借款人陈某2手持含有“我有能力借钱。就有能力还钱，如果还钱期限到不还钱，我心甘情愿给你们公布讨债，不后悔，是我不讲信用、该死，亲戚、朋友、帮我讲人情都没用，条约是我签的，讲出都给人笑啰，借钱好像捡到一样，是我太天真”等内容“广告”的照片1张和借款人廖某、陈某1、邱某、林某、戴某所签名并按指印的内容为“还钱期限到不还钱我就不要你家贴欠条和头像，和发微信公布”或者“我有能力借钱。就有能力还钱，如果还钱期限到不还钱，我心甘情愿给你们公布讨债，不后悔，是我不讲信用、该死，亲戚、朋友、帮我讲人情都没用，条约是我签的，讲出都给人笑啰，借钱好像捡到一样，是我太天真”等内容“广告”（含有借款人头像、身份信息）的照片4张。 12.张贴的“广告”的照片（经被告人范木荣指认），证明：被告人范木荣将含有林某、陈某个人身份信息、相片等内容的“广告”张贴在其住所的附近。 13.手机视频截图（经被告人范木荣及赵某、林某2指认），证明：⑴被告人范木荣伙同庄某1或者赵某等人前后三次到林某2家催讨林某1的借款;⑵一名身穿白色上衣的男子在林某2家附近张贴林某1欠钱的“广告”。 14.支付宝、微信转账记录截图（经林某、赵某、戴某、被告人范木荣的指认），证明：⑴林某于2017年9月3日至同年9月25期间三次通过支付宝转账给被告人范木荣合计人民币2500元，于2017年5月3日、同年8月6二次通过微信收到被告人范木荣的转账合计人民币6500元，于2017年8月23日至同年9月14日期间三次通过微信转账给被告人范木荣合计人民币3300元；⑵廖某于2017年10月19日通过微信收到被告人范木荣的转账人民币2800元；⑶赵某于2018年1月5日二次收到被告人范木荣微信转账合计人民币14000元,于2018年2月4日、3月4日、4月6日三次通过微信转账给被告人范木荣合计人民币14400元，于2018年5月6日通过微信转账给庄某1（微信号“空XX（合作伙伴）”）人民币4800元，2018年7月9日收到被告人范木荣微信转账的中介费人民币680元；⑷戴某于2017年10月20日收到被告人范木荣支付宝转账的人民币2100元。 15.《借条》，证明：张某于2018年7月9日借款人民币20000元，借款期限为1个月，并以房产证作为“抵押”，刘某1作为保证人。 16.海丰县公安局出具的《行政处罚决定书》，证明：被害人张某使用虚假国土证被海丰县公安局处以行政拘留十五日。 17.海丰县公安局龙津派出所出具的《侦查说明》（2份），证明：⑴犯罪嫌疑人范木荣供述其雇请的“小钦”、“阿X”（叶某）以及伙同范木荣一起上门讨债的赵某、庄某1现在逃，海丰县公安局龙津派出所暂时无法抓获；⑵海丰县公安局龙津派出所在对位于海丰县海城镇彭湃中学旁（范木荣所租赁的房屋）进行搜查时所扣押的一部电脑主机，经检测该部电脑主机已坏，暂无法提取电脑中相关证据。 18.海丰县公安局城东派出所出具的《说明经过》，证明：海丰县公安局城东派出所报警室于2018年8月30日晚7时许接到庄某2的报警，报警称其拖欠他人借款，借款公司人员到其家讨款；该所民警得知其双方系因借款引起的纠纷后告知庄某2可以通过法院调解解决，故该所没有受理庄某2的报警。 19.海丰县公安局联安派出所等出具的《证明》（4份），证明：经查询报警记录，海丰县公安局联安派出所、云岭派出所、龙津派出所、附城派出所分别暂未接到陈某1、陈某2、陈裕达、彭某关于其被他人敲诈勒索的报警记录。 20.海丰县公安局龙津派出所出具的《情况说明》《受理报警登记表》，证明：⑴被告人范木荣供称其对“小钦”、“大傻”两人的真实姓名等基本情况不了解，同案人庄某1（上网追逃中）暂未到案，故海丰县公安局龙津派出所暂时无法进一步查证“小钦”、“大傻”是否涉嫌犯罪；⑵被告人范木荣、证人林某2均提及其于2018年7月上旬在海丰县城东镇西山（狮山）一路因债务纠纷而报警，经查询海丰县公安局的警综系统，当日（2018年7月1日）报警使用的电话号码为13692******，该手机号码为范木荣使用的手机号码。 21.海丰县公安局出具的《上网追逃人员登记表》，证明：海丰县公安局于2019年1月14日以庄某1涉嫌敲诈勒索罪为由将其列为上网追逃人员。 22.海丰县公安局龙津派出所出具的《犯罪嫌疑人范木荣涉案金额明细表》，证明：海丰县公安局龙津派出所就被告人范木荣敲诈勒索所涉及的金额进行统计、汇总。 23.微信语音、手机视频（分别刻录在3张光盘内，其中手机视频为林银团提供的），证明：⑴2017年11月底至2017年12月初，被告人范木荣多次通过微信语音向林某催讨借款本金及利息，因林某答应还款而未还款，最后表示该笔借款将交给其公平镇“伙计”，到时由公平镇“伙计”直接找林某；林某通过微信信息、语音表示至2017年11月份，范木荣要求其还款2万元，其现在广州打工，经济困难，无法还款。⑵一名身穿白色上衣的年轻男子在一栋楼房（林某1家附近，位于海丰县城东镇狮山一路）楼下正准备张贴“广告”。⑶2018年6月、7月的一天，被告人范木荣一边打电话，一边推开林某1家的门，然后进入林某1家里，其后面跟随一名穿着黑色上衣的年轻男子。⑷2018年6月、7月的一天晚上，被告人范木荣伙同一名年轻男子（疑似赵某）到林某1家，持着一份借款协议、一本房产证与林某2交涉林某1欠款的事，并表示用于借款抵押的房产证为虚假的，如果林某1再不付还借款，将控告林某1诈骗。⑸2018年6月、7月的一天晚上，两名年轻男子（一名疑似庄某1）到林某1家门口，与林某1家人发生争吵，随后进入林某1家，在林某1家大厅交涉林某1欠款的事以及用于借款抵押的房产证为虚假的，并表示林某1的行为属于诈骗；林某1的家人表示如果林某1的行为属于诈骗，那么可以报警。⑹被告人范木荣（指使他人）在垃圾收集车辆上张贴含林某等人的身份信息、照片的欠钱“广告”。 24.证人叶某证言，证实：范木荣在海丰县海城镇红城大道西义经营海澳劳务力创有限公司，我们是在吃宵夜时认识的；范木荣没有正式雇佣我作为他公司里面的员工，但是他有叫我去张贴向他借钱不还的人的欠债广告；2018年约5月份，我路过新桥社区附近路段时看到范木荣在张贴欠债的广告，我就上前跟他打招呼，然后范木荣拿了五六张欠债广告给我，让我帮他张贴，他买了一包中华香烟给我，然后我就拿着他给我的欠债广告在中山西路路段等公共场所张贴，我已不记得了我当时张贴的欠债广告的内容，我去张贴的时候也没有详细看欠债广告里面的内容；范木荣有没有雇佣人在他公司工作，这个我就不清楚，但是我有一次经过他公司门口时跟范木荣打招呼，我看到在他公司里面有好几个年轻人在他那里，我不知道他们叫什么名字，我也不认识他们，我那时是带我儿子去义小商品城买衣服时经过他公司门口然后跟他打招呼的；范木荣还有叫我开车去黄某家载他母亲到范木荣的公司还债，范木荣跟我说每月到期，我开车就到黄某家载他母亲到义乌还钱给范木荣；范木荣还跟我说黄某的母亲跟他说了，每月到期就叫范木荣去她家里拿钱，然后范木荣就叫我去拿钱；我共去黄某家三次，2018年6月18日，我开国到黄某家去载他母亲，然后我们到了，刚好范木荣不在公司，黄某的母亲就将现金人民币1000元拿给我，并自己写下收款条，然后我开国就载她回家了；7月14日，我又到黄某家载他母亲，他母亲拿了1000元给我，并开车载她到义乌，当时范木荣不在公司，我为了方便就叫黄某的母亲将6月的收款条（1000元）和7月的收款条（1099元）写在一起；另外一次是约在2018年3月至5月份左右，我跟范木荣一起到黄某家向他母亲讨债，但黄某家具体拿多少钱给范木荣，我就不记得了；这几次，我或者我和范木荣到黄某家，黄某本人都没有在现场；范木荣叫我去载黄某母亲前来还债，他就拿了一包香烟和付车油费给我，我没有到黄某家附近及其他公共场所张贴黄某欠债的广告。 经混杂相片辨认，证人叶某辨认出黄某2（黄某的母亲）、范木荣。 25.证人张某2证言，证实：2018年7月4日，我的一名叫做“阿荣”的朋友（男，约50岁，海丰县公平镇人）打电话给我，他问我身上是否有钱，可以通过他经营的中介公司介绍一名可提供房产证作抵押、从事养殖业生意的客户给我，让我把闲钱借给这个客户周转，并告诉我称每借出1万元可以收取250元的利息，而且周转期限是一个月，就是一个月内还清；我刚开始是不肯的，然后“阿荣”于7月4日至7月9日期间因为借钱给人周转的事又打了两次电话给我，我被“阿荣”说服了，我答应了“阿荣”，决定将钱交给“阿荣”，“阿荣”跟我说我只要拿给他19500元，一个月后就可以得到含本金在内2万元，我就将我自己打工所得的19500元托我一名叫“阿权”的朋友于2018年7月9日从深圳带回海丰，“阿权”回到海丰后联系“阿荣”办理了所需的手续后于大约10天后交给一份合同和一本房产证，我就把这两份资料保管好；直到2018年8月8日约定的期限到期，我就问“阿荣”这个可以还没，他告诉我说对方生意不容易，做养殖业的生意资金周转不过来，让我宽限几天；后来，我就每隔七八天拨打电话给“阿荣”，让他催其介绍的房产证上所写的“张某”还款，“阿荣”每次都跟我说对方生意周转不过来，对方的房产证都已经放在我这里，叫我放心；直到2018年9月4日左右，我再次拨打“阿荣”的电话，他的电话显示是空号，我意识到我被人骗了，然后我就前往义乌小商品城，义乌小商品城是之前“阿荣”跟我说过他的公司的位置（我于2018年4月去过一次），我发现义乌小商品城已经没有了“阿荣”所说的公司，并且该商品城二三楼已经在修建，我重复拨打他“阿荣”的电话，还是没有联系他，我无法找到他，然后我就通过查看那份合同和房产证，我在那本（抵押的）房产证看到合同所标明的借款人张某的地址是海丰县附城镇金东方财富家园，我通过导航前往这人地址找到张某，并向张某询问这个借钱的事，张某回答我说这钱是她借的，但是她是向中介公司借的，她不认识我，我听到这个回答，我就报了警；我通过我朋友“阿明”到海丰县国土局查询，张某借钱所用的房产证是假的。 经混杂相片辨认，证人张某2辨认出范木荣（“阿荣”）、张某。 26.证人庄石文证言，证实：我儿子庄某2于2018年4、5月份跟范木荣借款20000元，我儿子借了钱没有还给他；2018年8月下旬的一天下午，范木荣和一名男子（身材比较胖，年约20岁）到我家讨债，范木荣来我家后，他就将一本房契放在我家桌面上，跟我说我儿子跟他借款20000元后一直没有还款给他，现在欠他本金加上利息总共30000元，我就询问他为什么跟他借20000元，现在却欠他30000元，范木荣跟我说借款20000元的利息一个月要按19个点计算利息（即一个月利息为3800元），我跟他说：“你来家讨债，我就要报警。”范木荣就跟我说：“报警就去报，我什么都不怕。”他还说如果我儿子再不还钱给他的话，他就要告我儿子诈骗；接着，我就报警，没多久，城东派出所民警到达我家，然后将我儿子庄某2和范木荣及范木荣带来的那名男子一起带到派出所；还有一次是在2018年6月份左右，有两名男子来我家讨债，其中一名约30岁的男子说我儿子借了20000元没有归还，我跟他们说如果再有第二次来我家讨债的话，我就要报警，接着这两名男子就离开了；我不认识这两名男子，一名年约20岁，身材比较胖，另一名年约30岁，中等身材，这两名男子都是海丰县人，我就不知道其他情况；这两次上门到我家讨债的人，他们没有对我的人身安全构成威胁，但是他们来我家就要我儿子还款给他，其中范木荣威胁我说我儿子欠他30000元，如果儿子再不还钱的话，他就要告我儿子诈骗；范木荣所拿的那本房契不是我家的，因我家的房契是写我自己名字的，而范木荣拿给我看的房契是写我儿子的名字，我也不知道范木荣是哪里拿来的；我儿子有跟我说当时他跟范木荣借款20000元，实际到手只有15100元，当时范木荣到我家时没有说到这方面，他只说我儿子向他借了20000元，再加上当时我儿子跟范木荣借钱时我没有在现场，后来有人来我家讨债，我才知道我儿子跟范木荣借款的事情。 27.证人赵某证言，证实：我于2018年1月份因我家人生病急需用钱在一名叫“阿平”的男子的介绍下到范木荣的公司（义乌小商品城三楼海澳劳务力创有限公司）借钱30000元，当时在现场有“阿平”（男，年约27岁，海丰县人），另外还有两名男青年（一名身材较胖，年约19岁；另一名身材较瘦，右手臂有纹身，年约26岁）在场；范木荣通过微信和支付宝转账以及拿现金给我，他分两次微信转账共14000元和一次支付宝转账10000元，另外他拿现金500元给我，他的微信号是“aedk123456XXX”，昵称是“专办港澳证件，外国商务证件”，他的支付宝账号是“1369293****”，我的微信账号是“ai1021104XXX”，微信昵称是“赵某”；范木荣当时跟我说他要先押我跟他借的30000元的一期利息480O元（一期利息以一个月为准），500元是他要拿给“阿平”做中介费的，另外的200元是我拿一本国土证跟范木荣借钱做抵押的入档费用；当时我跟范木荣借钱时，范木荣和“阿平”跟我说我要借钱拿国土证作抵押，否则他的公司就不会借钱给我，我的国土证（这是我家的，是真的国土证）至现还在范木荣手里，还有，我跟他借款时，他叫我签订借款协议，他说这只是走个形式，我签完后借款协议都被范木荣保管，我自己没有；范木荣跟我说10000元每个月的利息是16个点，就是借款10000元，一个月利息为1600元；借款协议上没有写明（已预扣的）5500元中的利息、中介费、房产证入档费，这些都是范木荣口头跟我说的，我并不情愿拿这5500元给他，范木荣所说的利息确实很高，这5500元是他向我索要的，我当时因为急需用钱，又跟他签订了借款协议，没有办法只有同意他所说的；范木荣还说我欠他25000元本金，至于利息，只要借款本金没有还清的话，是每个月都要还给他的；我于2018年2月4日通过微信转账给范木荣4800元，于2018年3月4日通过微信转账给范木荣4809元，于2018年4月6日通过微信转账给范木荣4800元，于2018年5月6目通过徽信转给“阿平”4800元（再由“阿平”拿给范木荣），于2018年6月6日拿现金9000元给范木荣（其中5000元是本金，4000元是利息），如果加上我于2018年1月向他借钱时，范木荣已预先扣我4800元一期的利息，我已经还款给他共计33000元；在2018年6月6日那次我还范木荣9000元时，他有写了一张字据给我，我有保存，我可以提供这份字据给公安机关；之后，我实在还不起钱，我就没有拿钱给范木荣了。 在（2018年）2月4日至6月6日之间的利息，我都有付还给范木荣，6月6日后至10月初，范木荣都有多次向我追债，他通过打电话和微信联系我向我追债，我实在还不起，他就跟我说如果我再不还给他，他就会通知公平那边的人来跟我追债，并说要将我拿给他作抵押的房产证，用作其他用途，把我家的房子卖掉，甚至要上门向我讨债；另外，因为我欠范木荣的钱没有按时还款，范木荣胁迫我跟他一起去上门向那些欠他钱的人讨债，如果我不跟他去讨债的话，他就会不断催逼我还款，我实在被逼的无奈才跟他一起上门去向欠他钱的人讨债；有几次，我没有跟他一起去上门向欠他钱讨债，他就不断打电话给我催逼我还款，还说我再不还款，他就要叫公平那边的人来向我讨债，并要在我家附近、工作的地方等公共场所张贴我欠款的广告；范木荣自己没有上门向我讨债，也没有在公共场所张贴我欠款的广告，但是范木荣有叫“阿平”向我讨债，“阿平”有通过电话和微信找我讨要债，我于2018年5月6日转账4800元“阿平”，由他转交给范木荣。 我跟范木荣去过三个人的家讨债，分别是林某1、张某、一名我不知道姓名的人；我到过林某1的家一次，是在2018年6月下旬的一天晚上，我当时和范木荣，还有一名身材较胖男子海丰籍男青年一起去的，那名男青年带着我和范木荣到狮山市场附近的林某1家后就离开了，我与范木荣进入林某1家后，林某1没有在家，只有他父亲在家，范木荣对林某1父亲说林某1欠他的钱不还，林某1还玩失踪，林某1的父亲说不关他的事，叫范木荣去找林某1，不要找他，范木荣就跟林某1的父亲争论起来，范木荣还说林某1再不还钱，他就要张贴林某1欠钱的广告，还说林某1拿假的房产证向他借款，要报警告林某1金融诈骗；随后，我们就走了，范木荣还有跟我说他要找“阿平”来跟林某1讨债；在林某1家里，范木荣没有采用暴力等手段威胁林某1父亲，我当时就站在旁边，范木荣就和林某1父亲在争吵；范木荣在林某1家时，他有跟林某1的父亲说要林某1付还给他本金和利息20000多元，但具体是多少钱，范木荣没有说明，另外，范木荣叫我和他前去林某1家的路上对我说林某1的利息已经欠他10000多元，逾期的罚款就更不止利息这个数目，范木荣私底下跟我说的及他跟林某1父亲说的不一样；我有同范木荣到过海城镇政府附近的一家人讨债，我们到了那人家后，借款人没在家，只有他的老婆在家，范木荣对他老婆讲道理，并要她们还钱，范木荣没有提及这名欠债人的姓名，但是他有跟这个欠债人的老婆说这个欠债人当时拿着一本房产证向他借款20000元至现还没有还给他，并说利息和违约金还没有算，如果再不还钱的话，他就要张贴这个欠债人的欠债广告；范木荣说了很多话之后，我们才离开；范木荣还有叫我自己一人到张某的家讨债两次，另有一次是我开车载范木荣到张某的家楼下的，我们到张某家楼下后，我就离开了，范木荣一个人上去向张某讨债。 我三次跟范木荣一起上门讨债都是范木荣通过电话联系我的,范木荣在电话中叫我跟他一起去跟人家讨债,我刚开始拒绝了他,但他被我拒绝后就说：“你不跟哥一起去，那你欠我的钱就要归还给我，不要让哥难做，如果你跟哥一起去跟人讨债钱能讨回来的话，那你欠哥的钱就能再让你拖一拖。”我实在找不到钱还给范木荣，所以我就答应跟他一起去讨债，但我同时向范木荣说明我跟他一起上门跟人讨债，我是不会发表任何意见和说话，我只是跟他做个伴，范木荣听了后就说：“可以，你只要跟我一起去就行。”我跟范木荣上门向他人讨债没有威胁、恐吓债务人及其家属，我没有发表过一句话，都是范木荣跟对方及对方的家人说，范木荣也没有给我任何好处。 我认识张某的老公刘某1，刘某1曾找我并问我是否有钱借给他，我因没有钱借给他，我还查询到刘某1的征信也不好，我就对刘某1说我可以介绍他向一名叫范木荣的男子借钱，但是范木荣是需房产证的，并将范木荣的电话号码给刘某1，我叫刘某1直接与范木荣联系；但是刘某1联系范木荣后，有对我说房产证就容易办了，我用真的房产证与范荣借钱后，我在与范木荣接触的过程才知道原来用假的房产证也可以向他借钱，所以不知是范木荣还是“阿平”暗示办理假的房产证也可以向范木荣借钱；过了二天，范木荣与“阿平”对我说他们有可以办理证件人的电话号码，范木荣通过微信发了一个手号码给我，并叫我转发给刘某1；当时范木荣是这样跟我说的，叫我将这个办理证件的号码转发给我刘某1，至于其他的事情就由他和“阿平”去处理；过后，我将这个号码转发到刘某1的微信，并在微信中我跟刘某1说该号码是范木荣叫我转发给他办理房产证人员的号码，其后，我到小商品城找范木荣，我就询问范木荣转发给我的号码是不是办理假证的，他就跟我说不是办理假证的，并说如果刘某1办理假证向他贷款的话，那是违法的，然后我也有打电话给刘某1，跟他说明不要办理假证，如果办理假证的话，到时被相关部门查到是要负法律责任的，刘某1也表示明白；2018年7月9日，刘某1联系我叫我带他与他老婆去找范木荣，所以我就带刘某1夫妇到了范木荣公司后，我就走了；当晚，范木荣通过微信转账680元中介费给我，并在电话中跟我说他已经放款给刘某1了；2018年8月底，范木荣打电话跟我说刘某1欠他的利息还没有付还，这个客户是我介绍的，范木荣要我去跟进，并看看是什么情况，他还跟我说协议是刘某1和他的老婆张某签的；过了一段时间，刘某1打电话给我跟我说他手头没有钱，要我跟范木荣说放宽一下期限，不要逼得他太紧，并说范木荣忽悠他，前段时间，范木荣叫我微信发给他的手机号码，其实这个号码的主人是跟范木荣“挂钩”的，是范木荣叫这个人给他办理假房产证的，现在范木荣却不承认自己已知道房产证是假的事情，而设局给他（刘某1）。 因为范木荣要借钱给别人时假装不知是假证，所以他才要我将办假人员的电话号码由我转发给刘某1，并且对我说人是介绍的；我开始是不知道范木荣这么做有什么作用的，后来，我才知道如果借钱的人逾期没有还钱，范木荣可以拿假证这事来威胁向他借钱的人；我没有保存范木荣叫我转发给刘某1的手机号码，之前的微信聊天记录都被我删除了，我不知道这个手机号码的主人；后来，刘某1说范木荣设局给他，并诱骗他办理假房产证，还说范木荣是我介绍给他，有什么事大家都逃避不了责任，我听了之后害怕自己出事，再加上范木荣打电话跟我说刘某1欠他的利息没有还，这个客户是我介绍的，要我去跟进；范木荣将刘某1家的地址发给我，我就二次上门去找他们夫妇，我这两次到刘某1家只看见张某在家，我就跟她说她要尽还钱给范木荣，不要连累我，但我没有采用暴力等威胁手段要求张某还钱。 “阿平”、“小钦”都是范木荣雇主的员工，“阿平”负责帮范木荣讨债、介绍他人跟范木荣借钱等工作，“小钦”负责帮范木荣讨债、张贴讨债广告等工作；范木荣几次叫我到他公司，我都有看到“阿平”在他公司，范木荣曾经跟我说“阿平”介绍客户给他的提成和帮他讨债的费用，每个月加起来有7000元的收入；我当时跟范木荣借款时，在场的有“阿平”还有另外两名位男青年，但是我不认识他们，范木荣有跟我说两名男青年是负责为他讨债的。 经混杂相片辨认，证人赵某辨认出范木荣、庄某1（“阿平”）、张某。 28.证人赵某2证言，证实：2018年1月份，我儿子赵某有拿我家现住址（海丰县海城镇城西社区居民委员会新华一巷十九号201）的国土证（写的是我和我妻子陈XX的姓名）作为抵押贷款，他贷款的钱用来治疗我和他母亲陈珠丹的病；我的双脚在多年前被检查出患有深肌脓肿瘤化脓疾病，长期以来都在用药，我妻子前几年做了子宫肿瘤手术后身体一直不适，还患有糖尿病、高血压等疾病，也是长期在用药；赵某去贷款有征得我和陈XX的同意，我在他借款的欠条上有签上我的姓名；我听赵某说他通过朋友介绍在海丰县海城镇步行街义乌小商品商场向一家私人贷款公司借款，我不认识借款给赵某的人，他贷款金额为30000元；当时赵某成功贷款后告诉我说贷款金额为30000元，但实际到手金额为24500元，4800元作为首期利息已被贷款公司先行扣除了，500元作为中介费付给介绍他去贷款的朋友，200元作为贷款时办理手续的入档费，在本金没有还清之前，赵某每月要还贷款公司4800元的利息；赵某没有还清贷款本金，我向亲戚朋友借钱拿给赵某去还利息，赵某本人也有拿钱还利息；赵某在海丰县附城镇一家广告设计公司打工，据我所知，他一直在广告设计公司上班，我没有听到他有其他工作的情况；我和妻子都患有疾病，女儿已出嫁，自我得病以来，家里一直由赵某打工来维持家里的生活，他是个老实人，平时表现一直很正常。 29.证人林某2证言（于2018年12月4日出证），证实：范木荣说我儿子林某1向他借钱，他当时来我家跟我说我儿子林某1欠他20000多元，并说林某1没办法还钱，他要我还钱给他；我不知道我儿子林某1是否有没有还清借款，但是范木荣多次组织人员到我家讨债时说我儿子向他借的钱没有还清，我刚开始也不知道我儿子林某1有跟人借钱；2018年6月中旬一天晚上，有二名男子来我家，其中一名叫“伟平”（年约30岁，海丰县人），他身着红色短袖T恤、黑色长裤，另外一名男子（年约20岁，海丰县人）身着黑色的背心，我不知道他的其他具体情况；当时还有一名男子在我家的门外站着，当时光线比较暗，我没有看清楚；“伟平”一进来我家就说我儿子林某1欠钱，林某1一直没有还款，并拿出一些单据出来给我看，他还说林某1没有办法还钱，那就要我还钱，而且在我家大声说我儿子诈骗钱财，我当时就跟他说我不知道我儿子是否真的欠别人的钱，我没有办法帮我儿子还款，可是“伟平”就威胁我说林某1如果再不还钱的话，就要告我儿子诈骗、造假证，并且在临走时说我儿子还有房产证在他那里作抵押；2018年6月份下旬的一天晚上，范木荣和另外一名身着黑色长袖衬衫的男子来我家讨债，他说我儿子用假的房产证向其借款，而且还欠他2万多元（包括利息）一直没有还清，还说我儿子是用假的房产证向他借钱的，钱借到手后就欠款一直没有还清，他也联系不上我儿子，并威胁说如果我儿子再不还款的话，他就要报警告我儿子诈骗、造假房产证，到时我儿子被判刑的话，看我怎么办；第三次在今年（2018年）7月上旬，范木荣每次都是带一名男青年来我家讨债，每次和他一起来我家讨债的男青年是不同人，但是我都不认识和他一起上门讨债的男青年；最后一次是在2018年10月份国庆期间，有一名男青年来我家讨债，他也是范木荣叫来的，该名男青年在我家门口时拿出一本房产，他说这是我儿子借钱用这房产证作抵押的，要我为我儿子还钱，我跟他说：“我儿子欠钱，你就去找到他。”然后他就离开了，我不认识这名男青年，但是他说他是公平人；除了范木荣和“伟平”上门讨债时有用威胁我的语气，其他人和他们来我家讨债说话的语气没有跟他们那样恶劣；我原本也不知道我儿子有用假的房产证向范木荣借款，直到范木荣到我家讨债，并将我儿子跟他借钱的协议、房产证拿给我看，我才知道那本房产证是假的，但是我有问我儿子，我儿子说当时那本假房产证是“伟平”办理给他的，我家真的房产证是写我的名字，而不是我儿子的名字，而且那本假房产证跟真的房产证是不一样的；对方当时来我家讨债时没有拿借款协议、假房产证给我，他们只是拿给我看看而已，但是我用手机拍照保存起来，另外我也把当时范木荣组织人员来我家讨债、在我家附近的公共场所张贴我儿子欠钱广告拍摄了视频，这些拍照和视频我都可以提供给警方；范木荣没有详细我儿子欠他多少钱，他只是说我儿子欠他（包括利息）20000多元；范木荣四次组织人员到我家讨债，这些人员没有打砸我家物品或者使用暴力，另外，范木荣还有在我附近的公共场所张贴我儿子欠钱的广告；范木荣多次组织人员来我家讨债导致我家人都受到惊吓，没有心思工作和正常工作；我儿子林某1现在广州工作，他很久没有打电话回家，他的手机号码也更换了，我现在也没办法联系到他。 证人林某2证言（于2019年5月28日出证），证实：范木荣他们有四次上门来我家讨林某1欠他们的2万元的债务；第一次是2018年6月份中旬一天晚上，有二名男子来我家向我儿子林某1讨钱，并拿一份假的房契来，上面写的房主是林某1，不是我家房契写的是我的名字，他们大声说话，态度恶劣，我说：“你们的房契是假的。”他们就威胁说让我看着办，他们索要钱不成就走了；第二次他们又来，是2018年6月份下旬一天晚上，这次是一个叫范木荣的男子和另外一名男子上门来，因上次他们的人态度恶劣，口气粗恶，都带威胁的口气，我也有点害怕，范木荣上门后要我还钱，不然就我儿子林某1造假房契涉嫌诈骗，到时让我儿子判刑，我回答说：“我知道你们造假，你们要告我儿子就去找我儿子林某1，不要上门来吓到我女儿和孙子。”但他们仍然口气威胁，我说：“我没钱，你们去找林某1。”他们在我家坐很久才肯离开；第三次是2018年7月份上旬一天上午，范木荣和一名男子于当天11时许到我家来，他们上门来，是我老婆打的门，他们气势汹汹，我于当天12时许做工回来时，我一打开大门就是他们在我家里随处走动，把我两个孙子吓得大哭，我见状让他们离开我家，他们都不肯去，硬要我还钱，我见他们不肯离开我家，就拨打“110”报警，后由城东派出所民警过来，民警让他们离开我家，他们才离开；第四次是2018年10月份国庆期间，有一名男子过来叫门，我问他是谁，因他不是范木荣，他说让我儿子林某1还钱，我说：“你们不要再来影响我家人的安宁，要钱去找林某1。”因为他们上次来我家后不肯离开，后由城东派出所的同意来才离开，所以我这次不肯开门让他们进来我家里；第二天，我就发现我家楼下被张贴了欠债广告，内容是林某1欠债还钱，还有林某1的头像，因我儿子欠钱，对方又是放高利贷的，我怕他们就不敢报警，担心他们报复；他们动粗就没有，但气势汹汹，话中带威胁的口气，还说要让我儿子判刑。 30.证人黄某2证言，证实：我认识范木荣，我儿子黄某于2017年5月份至7月份期间向范木荣借款4000元，但是我替我儿子还款给范木荣共7500元；我于2018年3月24日在海丰县海城镇义乌小商品城范木荣的办公室还款给他的时候，有一名叫叶某的男子跟我说我儿子同范木荣借的钱已经好久没有还给他，并说现在算起来还欠范木荣几万块钱，叶某当时没有说清楚具体的数目，叶某就说“数滚数”算起来还欠范木荣几万块；我还给范木荣共7500元，他们没有明确这是利息还是本金，范木荣自己也没有说，我自己有钱的话就还给范木荣，直至范木荣说我已还清为止。 2017年11、12月份左右，因我儿子黄某向范木荣借款没有归还，开始有人在我家附近张贴我儿子欠债的广告，我就不知道这是谁张贴的；到2018年3月24日下午，我回家时看到一名男子（年约45岁，身材较瘦）在我家附近张贴我儿子的欠债广告，他看到我之后就询问我是不是黄某的母亲，他自称叫叶某，他说我儿子黄某欠范木荣钱没有还，所以要张贴我儿子欠债的广告，并说我家附近那些欠债广告都是他张贴的；随后，我就跟叶某说我要去见一下这个债主，接着，叶某开车载我到义乌三楼的范木荣办公室；我到了之后，范木荣在办公室里面，我就跟他说：“我身上有2000元先还你，以后每一个月的工资领到手就还你，直至还清为止。”然后，我将现金2000元拿给范木荣，范木荣就写了张收款条给我；2018年5月21日，我又到乌三楼范木荣的办公室还款现金1500元给他，然后范木荣写了张收款条给我；2018年6月18日，我拿了现金1000元到义乌三楼要还给范木荣，但是范木荣本人没有在办公室，然后叶某就说范木荣交代他跟我拿钱，我将钱拿给叶某，但是叶某不会写收款条，我只好自己写，以便证明我有还款给范木荣；2018年7月14日，范木荣叫叶某一人去我家讨债，我将现金1000元拿给叶某，然后叶某开车载我去义乌三楼范木荣的办公室，并跟我说6月份写的那张收款条不要了，并叫我将6月份和7月份的收款条写在一张大张的白纸上面，然后我就写了并自己保存起来；2018年8月28日，叶某和一名年约15岁的男子（身材较胖）来我家讨债，然后我将现金1000元拿给我叶某，并跟我说以后的欠款由他来我家向我收取，然后他们俩人就离开了，过后范木荣写了收款条并叫那名年约15岁的男子将收款条拿到我家给我；2018年9月9日，那名之前跟叶某一同来我家讨债的那名年约15岁男子一人来我家向我讨债，我将现金1000元拿给他，这名男子拿了我的钱后就离开了，这次的收款条是我自己写的；因为我家的门没有关上，叶某和那名年约15岁的男子也知道我的家，他们进屋前有叫了一声，并看屋里有没有人在，这三次我都有在家，我回应他们后，他们才进入屋里的，一般他们拿到钱后就离开了；他们进入屋里向我讨债时没有用威胁语气跟我说话，也没有对我家里的物品进行打砸，他们没有威胁我的人身安全，也没有对我进行殴打；范木荣有威胁、胁逼我还款，我儿子黄某没有还款给他，他就叫叶某在我家附近张贴我儿子欠债的广告，损害我儿子的名誉，我为了不让我儿子名誉受损，我就跟范木荣说我儿子的债务由我来还，同时他也有叫叶某和那名年约l5岁的男子来我家跟我讨债；我最后一次还款是在2018年9月9日，我还款给范木荣，范木荣没有跟我说我已经将我儿子的欠款还清了；自我于2018年3月24日开始还款给范木荣，他就没有叫人到我家附近张贴我儿子欠款的广告；我儿子黄某现在深圳工作，我现在没法联系到他。 31.证人翁某证言，证实：林某是我的儿媳妇，我有听她说过她向人借钱的事，至于她是跟谁借钱，我就不太清楚；2017年11月、12月份的一天，一位年约50岁的男子到我家讨债，他说我的儿媳妇林某向他借钱，一直没有归还，他没有说明林某向他借了多少钱，也没有说林某还了多少钱；我不认识这名上门讨债的男子，但是他操着一口海丰话，年约50岁，海丰县人；该名男子刚开始是上门讨债，用言语威胁我儿媳妇安全，后来就在我家附近张贴我儿媳妇欠债的广告来威胁、恐吓我们。 32.证人晏某证言，证实：戴某是我儿子；2018年3月7日下午，我在海丰县城东镇名园村永福路13栋出租屋家中听到我儿子戴某遗留在家中的手机响了，我看我儿子戴某外出了就拿来接听，打电话来的是一名男子，该名男子在电话中询问我是谁，我告诉对方说我是戴某的妈妈，对方听后就说我儿子戴某欠了他30000元，叫我转达给我儿子戴某要还钱给他，接着就挂了电话；等我儿子戴某回来后，我就询问我儿子戴某：“你什么时候跟人借了30000元？”我儿子听了后说他没有跟人借30000元，我就说：“你没有跟人借30000元，为什么刚才有人打你电话说你欠他30000元？”我儿子听后就拿他的手机查询了一下并打电话给对方说了一些什么，接着，他跟我说他确实有向刚才打电话的人借了钱，但只借了3000元并没有借30000元，我听后就询问我儿子：“既然你没有借人家30000元，为什么对方会说你欠他30000元呢？”我儿子跟我说对方是要敲诈他，我听后就跟我儿子说：“既然你借了人家3000元，你就要还给他。”我还拿了现金3000元给我儿子戴某，并叫他拿还给对方；就这样，我知道我儿子戴某被人敲诈勒索的；后来，我听我儿子说对方是放高利贷的，我也听我儿子说他拿3000元还给对方，但对方不同意，所以我儿子就没有拿钱还给他了；我不知道我儿子向什么人借钱，我也没有见过借钱给我儿子的人。 33.证人黎某证言，证实：林某是我的三嫂，我与她一起居住，我是看到我三嫂林某被人在我家附近和林某做生意的档口附近张贴有个人信息和相片的欠债广告字报；我不认识上门追债的人，但是我能辨认出上门讨债的人；我刚才辨认的该名男子（范木荣）就是两次上门向我三嫂林某讨债的其中一名男子，该名男子50多岁，海丰口音，中等身材，他头发有点卷，我不清楚他的具体姓名等情况；该名男子第一次上门向我三嫂林某讨债是2017年11月、12月份的一天，当天我和我家公翁某在家，该名男子带了另外两名男子三人一起上门找我三嫂林某，声称我三嫂林某欠其债务要她出来说清楚，将钱还给他，我和家公听后就骗对方说我三嫂林某不在这里居住，要讨债请找我三嫂林某本人，和该名男子一起来的人听后就用粗话辱骂我家公，我家公就与他们对骂，该名男子听后就态度强硬地跟我们说要我们转达三嫂林某，叫林某打电话跟他说清楚，之后该名男子就带人离开我家；第二次是在2018年2月左右的一天，我和我家婆叶曲妹两人在家，该名男子就带了另外两名男子一起上门找我三嫂林某，这次他们三人直接进入我家，声称我三嫂林某欠其债务，要她出来说清楚，逃避不是办法，我家婆听后就跟对方说我三嫂林某不在这里居住，要讨债请找我三嫂林某本人，今后不要再来我家讨债，否则就要报警，对方听后就没有再说什么，带人离开我家；他们第一次来我家时，那名年约50岁的男子所带来的人有与我家公对骂，而且他们的态度粗劣，还拍打我家的窗户，我们有告诉他们不要再来我家讨债，但是该名年约50岁的男子第二次又来我家讨债，自我家婆说要报警之后，他们就没有再来了。 经混杂相片辨认，证人黎某辨认出庄某1就是上门讨债的男子之一，范木荣就是于2017年11、12月份的一天和2018年2月份的一天两次上门向林某追讨债务的男子之一。 34.被害人戴某陈述，证实：2017年10月20日，我因经济困难通过朋友介绍得知海丰县海城镇义乌小商品商场二楼一家小额贷款公司有钱可借，我就于当天下午来到该公司，通过谈话，该公司的老板是一名叫范木荣的中年男子，我了解后就提出要向他借款3000元，他听了后就拿一些表格给我签名；我签完名后，他通过他的支付宝（支付宝账号为136********）发了2100元给我，我的支付宝（我的支付宝账号是我的手机号码1371950****）上有他转账给我的记录，我当时就问他怎么是转2100元给我，他告诉我说先扣除利息900元，并向我说明在10日内要还他3000元，我因经济困难就迟迟没有还他3000元；范木荣跟我说我要向他借3000元，就必须被他先扣取900元的利息，否则他就不会借给我，我被逼无奈只好答应他的要求；我跟范木荣借款时有签订一份借款协议（由范木荣自己保存，我自己没有留存。），我们有约定利息，范木荣跟我说这3000元的利息为每十天为一期，每期利息为900元，当时的借款协议只有提到我跟他借款3000元、借款期限以及归还钱的日期，但没有写明利息等问题，借款利息是范木荣自己口头跟我约定的；范木荣有叫我签那些有我个人信息的借钱广告，如果我没有及时还款，我就同意他张贴我欠债的广告，我自己是不愿意的，但范木荣跟我说如果我不签这个协议，他就不会借给我，我被逼无奈只好答应；2018年3月7日上午，范木荣拨打我的电话，当时我的手机放在家里充电，刚好我妈妈拿我电话接听，范木荣在电话里告诉我妈妈说我欠他30000元；电话通完后，我妈妈就告诉我这事情，我向我妈妈坦白说我于2017年10月20日有向范木荣借款人民币3000元，随后，我妈妈就拿了3000给我让我去还他，我拿了3000元后打电话给范木荣说要还他的钱，这时范木荣跟我说：“还3000元是不行的，你拖欠了那么久还让我花费了人力去张贴你的广告等，你欠的利息和花费现在要还30000元才行。”我听了后就说：“我只向你借了3000元，还你30000元是不可能的，你要的话，我只能还3000元给你。”范木荣听了后就说：“那你就试试看。”接着他就挂了电话；我听后觉得范木荣是在敲诈我，就于2018年3月8日和我母亲晏某来派出所报案；在我跟范木荣借钱后的第一期，我没有还钱给他，他就向我讨债了，但我没有钱还给他就没有理会他，2018年11月份开始，范木荣用语言威胁我，如果我不还款，他就要采用发布微信朋友圈、在公共场所张贴有我身份证信息、本人相片的欠债广告等方式损害我的名誉，我因经济困难就没有还款，不久，范木荣就在微信朋友圈发布含有我有个人身份信息的欠债广告并在海丰县海城镇老桥头等公共场所张贴多张有我身份证信息、本人相片的欠债广告，导致我被朋友、家人追问生活受到影响；范木荣有打电话威胁我，他要我还他30000元，他有发微信威胁我，还有发微信朋友圈和在街路巷张贴我的头像、借款单等；范木荣，约50岁，海丰县，微信号为“aedk123456XXX”“wxid＿7dOqekjvf3XXXX”，支付宝昵称为“范木荣”。 经混杂相片辨认，被害人戴某辨认出范木荣。 35.被害人陈某陈述，证实：2017年9月份，我因赌博欠负债而无法还款，我的朋友“阿丰”就介绍我向范木荣借贷3000元，但是我拿到手只有2100元，他扣押其中的900元，他是这样跟我解释的，其中的450元是10天一期的利息，另外的450元是放款的手续费；我在向他借贷时有与范木荣签订合同，他拿给我签完后就将原件保存起来，我并没有拿借款协议（合同），合同有写明借贷3000元中先扣押900元，这900元当中，其中450元是10天一期的利息，另外450元是放款的手续费，我拿到手的钱只有2100元，我逾期的话，他将会对我进行罚款，他具体罚了我多少钱，由于时间太久，我就不记得了；我在2017年年底已经还清了这笔钱，可他在外面张贴我的个人信息，还说我没有按时还款，要我多还给他3万多元；除了第一次还款期限内，我有按时还钱给他，其他的还款期限内，我基本上都没有按时还钱给他，但是我已经还清了这笔钱，他说我没有把逾期的罚款还给他，所以他说我至现还欠他3万多元；在今年（2018年）5月份我在名店城的时候，范木荣叫了两名男子来找我，然后我和他们一起去公司，范木荣就说我还要还给他3万多元，这是因为我逾期的利息；范木荣没有组织人员对我进行殴打，他有在我家附近张贴我欠他钱的小广告，他张贴我广告说我欠他的钱没有还，事实上，我已还了他3000多元，我认为他这是无中生有，这对我的声誉造成影响；当时，范木荣是通过微信将借款转账给我的，我有一次通过微信转账2000元给范木荣，我已不记得具体的时间，其余的还款都是我拿现金给他的，他微信号被我删除了，我自己的微信账号为“cjn891XXX”，他转账给我的记录和我转账给他记录也被我删除了；有一位叫“书X”的人在范木荣的公司上班，我跟范木荣借钱时，“书X”有在现场的，我就只知道他叫“书X”，男，年约30岁，因为我跟范木荣借钱的时候，范木荣经常叫他的名字，对于“书X”的其他情况，我就不知道；有一次，范木荣雇人在我家附近张贴我的广告时，被我的父亲看到，后来，我的父亲告诉我说张贴我欠钱的广告的是一名身材较肥胖，穿着拖鞋的男子，经过我的父亲描述，我知道这名男子就是“书X”；我向派出所报案时已经有将张贴我欠钱的广告拍照提供给民警，广告的内容有两种，一种是：“我有能力借钱，就有能力还钱。如果我没有准时还钱，我心甘情愿给你们公布讨债，不后悔，是我不讲信用、该死、该死，亲戚、朋友帮我讲人情都没用，条约是我签的，讲出都给人笑啰，借钱好像捡到一样，是我太天真。”另外一种是：“欠债还钱，天公地道，还钱期限到不还钱，我就要到你家贴欠条和头像，和发微信公布。” 经混杂相片辨认，被害人陈某辨认出范木荣。 36.被害人张某陈述，证实：我是在2018年7月份上旬向范木荣借款20000元，我只向他借过一次钱；当时由于我家急需用钱，而我老公刘某1通过一名叫“阿基”的男子介绍范木荣给我们，“阿基”说范木荣那里可以借钱，但是需要房产证作抵押，后来我和我老公刘某1在“阿基”的介绍下通过电话联系范木荣并向其了解借贷的相关业务;2018年7月上旬的一天，我和我老公就到海丰县海城镇义乌小商品城，并拨打电话叫“阿基”带我们夫妇俩上去跟范木荣借款人民币20000元；我跟范木荣借款20000元，但是范木荣却要从中扣我放款费1000元、介绍费600元、利息（一个月为一期的利息）4000元，共5600元，除了被扣起的5600元后，范木荣就拿现金14400元给我；我至现没有还范木荣本金和利息，但是他有一直催我还款，并跟我说逾期的话每日要加收罚款300元，而且他多次打电话给我催逼我还款，并多次组织人员到我家讨债，并用威胁我的语言催逼我还款；我还欠的本金20000元和三个月的利息12000元；我有跟范木荣借款签订借款协议，但协议中没有写明1000元放款费、609元介绍费、4900元利息等费用，这5600元是范木荣向我索要的，如果我不拿给他，他就不会借钱给我，所以我只能拿给他；逾期罚金的事是范木荣自己说的，我与范木荣借款时没有约定；“阿基”有去我家两次，他去我家就是说范木荣叫他去我家的，“阿基”跟我说要我尽快还款给范木荣，叫我不要再拖了，他就这样跟我说了几句话就离开了；“阿基”说是范木荣交代他前来我家了解情况，看看我为什么没有按时还钱给他，“阿基”也没有使用威胁的手段要我还款；当时“阿基”介绍范木荣之后，我和丈夫刘某1跟范木荣联系借款的时候，范木荣在电话中说借钱“超过万元”要房产证做抵押，我与丈夫刘某1正在想办法的时候，“阿基”打电话给刘某1说做本假的房产证也可以跟范木荣借钱，并发了一个做假证的电话号码给我丈夫刘某1，然后我联系那名做假证的人，做了一本假房产证，再找范木荣借钱；我不认识那名做假证的人，我也没有见过他，当时那假房产证是通过邮寄给我的，我没有保存对方的电话号码，我刚开始不清楚范木荣是否知道是假的，后来我与丈夫才明白范木荣是明知道这是假证；范木荣之所以明知假证还要借钱给我们，是因为我们没有按时还款给他，他就可以拿出假证朱威胁我、逼我还钱；除了借条之外，范木荣有要我签一份“如果欠钱不还，就同意让他张贴广告”的协议，我心里是不愿意的，但是我不签的话，范木荣就不放款给我，所以我才签的。 我于2018年7月上旬向范木荣借款20000元之后，范木荣于2018年9月底至10月初四次组织人员到我家讨债，只算利息的话，计算至2018年10月份，我要付还范木荣利息12000元；因我没有按时还款给范木荣，他就先打电话给我催逼我还款给他，并威胁我说如果我再不还款他，他就要给我的家属逐个打电话，将我欠债于他的情况告知我的家属，还要将我向他签下的欠债广告发布朋友圈和在公共场所张贴，还有用威胁的语气对我说：“如果你再不还钱的话，出外就要注意点，小心被人打。” 范木荣有组织人员到我家上门讨债，第一次是在2018年8月底9月初，有两名年约39岁的男子到我家讨债，当时家里就我和一个1岁大的婴儿，他们按了门铃后，我打开门让他们进来，他们一进来就说是范木荣叫他们两人过来向我讨债的，并问我欠范木荣的钱什么时候还清，我就说：“欠范木荣的钱会还的，因为自己近段时间手头紧，我会尽快还清的。”这两名男子对我说：“现在看你一人带着婴儿，不再多说了，再不还的话，下次来讨债就不是这么客气的。”这两名男青年说完后就离开我家了；第二次是在2018年8月份的一天，范木荣和一名30岁男子来我家讨债，他们按了门铃后，我打开门让他们来，他们一进来，范木荣就说和他一起来讨债的男子是借钱给他的老板的侄子，并说这位老板身患严重疾病急需用钱看病治疗，如果我再不还钱的话，这位老板就会自己上门讨债，并说他这位老板自己有病，万一上门讨债病发的话，就要我负责，我跟范木荣说：“我自己借钱时也不知道这么多，你也没有跟我说过，我既然借你钱，我就会尽快还清，请给我一些时间宽容我一下，我现在照顾婴儿以免惊吓到婴儿。”范木荣说：“本金没有给我，利息就是要按时还。”他还说如果我再不还的话，他就在我居住的小区里面张贴我欠债的广告及将欠债广告发布上网，范木荣说完后就和那名男子离开了；第三次是约在2918年9月份的一天，“阿基”按门铃后，我打开门让他来，“阿基”进来我家后说范木荣让他过来向我讨债的，叫我要尽快还钱给范木荣，我就跟“阿基”说我有钱的话会还给范木荣，“阿基”说完后就离开我家；第四次是在2019年9月份的一天，这一次又是“阿基”一人来我家里，我打开门让他进来后，他就说是范木荣叫他过来看看情况的，看我这么久没有还钱给他，我跟“阿基”说我有钱的话，我会还给他的，并叫他不要经常到我家里来，“阿基”听了后也没有说什么就离开了；这四次和范木荣到我家讨债人，他们倒没有说什么，就是范木荣的态度比较嚣张，用语言上威胁、恐吓我；他们来我家讨债，他们没有殴打我或者打砸我家里的物品。 经混杂相片辨认，被害人张某辨认出范木荣（“荣兄”）、张某2（向其讨债的男子）。 37.被害人庄某2陈述，证实：我与庄某1于2018年4月、5月认识的，当时我急着用钱，我听朋友说庄某1有在放高利贷，我就找到庄某1询问他是否20000元可以借我，庄某1就跟我说他没有那么钱,但他能介绍一个人给我，但我这样空着手是很难借到钱的；我听后就询问他那要怎么办，庄某1就告诉我说他会帮我办一张假的房产证，到时叫我拿假的房产证去跟他朋友借，剩下的事情就由他帮我办，这样就比较好借，我听后就同意了，之后庄某1就叫我提供了我的身份证信息和自己的家庭住址给他，约二三天后，庄某1就打电话给我跟我说他办好了假房产证，也帮我联系了他的朋友（指范木荣）叫我一起过去，我听后就找到庄某1，随后庄某1就带我到海丰县海城镇义乌小商品三楼海澳劳务力创有限公司找范木荣借款了，而庄某1帮我办理的假房产证作为借款抵押给范木荣，范木荣没有查验我拿给他房产证的真假，假房产证现在范木荣那里保存着；对于庄某1办假房产证给我，并跟范木荣借钱，范木荣应该是知情的，因为庄某1与范木荣是朋友，假证是庄某1帮我办理的，这也是他叫我这样做的，范木荣也是他介绍给我，范木荣怎么可能不知情，我估计这个是范木荣和庄某1串通好的，目的就是为了可以以此来威胁报警抓我；我跟范木荣借的20000元中，我实际拿到手的只有15100元，另外的4900元中，1100元是范木荣帮我介绍人借钱给我的中介费，3800元是我借款第一期的利息（即是1个月为一期，一期利息为3800元）要先扣起来；我跟范木荣借钱的借条中只有提到我跟他借款20000元、借款期限以及归还钱的日期，没有写利息、中介费等问题，借款的利息和中介费都是范木荣口头跟我约定的；范木荣自己所先扣起来的4900元，是他在拿钱给我时自己先扣起来，我不接受他说的利息和中介费的话他就不借钱给我，我当时急着用钱，又签订了借条没办法只有同意了；范木荣还有叫我签了如果我没有按时还款就同意他贴广告的协议，我是不愿意的，我知道范木荣叫我签订这个协议是为了威胁我，使我不敢不还钱，但范木荣说不签的话就不借款给我，我当时急着用钱才被迫签订的。 我跟范木荣借款后第一个月逾期后，范木荣刚开始几天打电话给我叫我还款，我因没有那么多钱就说要延迟一段时间还款，范木荣听后就说我逾期不还款除了每个月的利息外，每天还要多交300元的罚款，我因没有钱就一直没有还他；又隔了几天，范木荣打电话给我，他威胁我说：“你拿了一张假证跟我借款，如果你再不还钱给他，我就要到派出所报警告你诈骗，让公安民警抓你。”我听后就告诉他说：“假证是庄某1办理的，也是他叫我拿假证跟你借钱的，你去找他吧。”范木荣说：“这个我不知道，钱是你借的，假证是你拿给我的，我就要找你。”范木荣还威胁我说如果我继续不还钱，他就要将我的身份证信息和相片公布到微信朋友圈，还要在外面张贴我身份证信息和相片的广告，我听后害怕我借钱的事情被家人知道就承诺要还他，但因我一直找不到钱就没有还他钱；到2018年7月份左右，范木荣打电话给我跟我说我逾期那么久没有还款利息、本金加上罚款，他要我还款30000元，我就跟范木荣说我没有钱，范木荣就叫我公司说清楚，我听后就赶了过去；在公司里，范木荣说可以让我分期还款，但我要再签一份30000元的协议给他，接着威胁我说我不签的话，他就将我的身份证信息和相片公布到微信朋友圈，还要在外面张贴我身份证信息和相片的广告，让我的家人知道，我听后害怕家人知道就在范木荣的公司内签了重新签了一张金额为3万元的借条给范木荣，我当时被范木荣威胁后害怕才签30000元的借款协议的，之后我就离开公司；当时范木荣叫我签的30000元的借款协议在范木荣那里保存着，当时范木荣威胁和逼迫我签30000元借款协议时有一名中年女子也在场，但我不认识该名女子，她约40岁，说海丰口音；我于2017年6月开始逾期还款的，按照我借的本金和约定的利息，我应该欠范木荣27600元（本金2万元、利息7600元），他告诉我说除了本金和利息外，因我逾期要我交罚款2400元，这样加起来就是30000元，30000元的借条都是放在范木荣那里的，他没有拿给我；当时范木荣向我索要30000元，如果不算债务的话，范木荣实际勒索我的钱是2400元；因我一直没有还钱，到2018年8月份左右，范木荣就带着庄某1和另一名男子三人上我家讨债，我跟范木荣说：“我只能还你本金20000元，如果你愿意我就还。”范木荣听后不同意之后就离开了；因范木荣上门讨债，我借钱的事情被我家人知道，我的家人向城东派出所报了警，在派出所内，范木荣与我的家人协商后才同意我归还20000元的借款，范木荣与我家人协商后就没有将我的身份证信息和相片公布到微信朋友圈，也没到外面张贴我身份证信息和相片的广告。 经混杂相片辨认，被害人庄某2辨认出范木荣、庄某1。 38.被害人林某陈述，证实：我有向范木荣借过钱，我在公司内跟范木荣借钱的，第一次是在2017年5月3日跟范木荣借5000元，实际拿到手是3800元，另外的1200元中，即200元是手续费，1000元是我借款第一期的利息（即是7天为一期，一期利息为1000元）要先扣起来；第二次是在2017年8月6日跟范木荣借5000元，实际拿到手是3700元，另外的1300元中，即300元是手续费，1000元是我借款第一期的利息（即是7天为一期，一期利息为1000元）要先扣起来；我跟范木荣借钱没有提供抵押物，两次借款范木荣都是通过微信转账给我的，范木荣转账给我的微信账号是“aedk123456XXX”，昵称是“专办港澳证件，外国商务证件”，我的微信账号是“LINXIANNIXXXX”，昵称是“小X”；我两次向范木荣借钱，范木荣都有拿借条给我签，签完后的借条都保存在他那里，我自己没有持有，借条中只有提及我跟他借款5000元、借款期限以及归还钱的日期，没有写利息、中介费等问题，借款的利息和中介费都是范木荣口头跟我约定的，协议中没有利息、中介费等约定，我两次先后拿1200元、1300元给范木荣，这两次范木荣自己所先扣起来的1200元、1300元，是他在拿钱给我时自己先扣起来，我不接受他说的利息和中介费的话他就不借钱给我，我当时急着用钱，又签订了借条，我没办法只有同意了；我向范木荣借钱是黎杰和庄某1介绍，他们带我去找他借钱给我的，黎X是我认识的朋友，因为他之前有在范木荣的公司借过钱。 我借的钱已经还给范木荣好几期的利息了，至于本金，我到现在还没有还给他，大概还了利息约11200元，我有五次的利息是拿现金给他的，大约共拿现金5400元；有些利息，我是通过微信和支付宝转账给他的，我于2017年8月23日晚上、9月4日下午、9月14日晚上先后通过微信转账给范木荣1500元、300元、1500元，我于2017年9月3日凌晨通过支付宝转账1500元的利息给范木荣，我于2017年9月24日晚上、25日下午通过支付宝分两次转账共1000元的利息给范木荣；借款后，我一直没有还款（付还借款本金），逾期之后，范木荣有向我追讨债务，刚开始我欠范木荣每期利息，我都是准时还给他，到了后面我都是逾期还给他的；2017年10月份开始，我自己没钱，实在还不起利息和本金，范木荣就多次打电话给我或用微信、支付宝的方式联系我，催我还款给他，我就告诉他我没有钱还给他，范木荣就跟我说我欠他的本金没法还，但是每一期的利息是必须要按时还给他的，如果没有按时还的话，逾期一天就要罚款200元；最后，我跟范木荣说我自己欠的1万元本金会还给他的，但是范木荣却说我欠他的是3万元，甚至要叫我去他的公司说清楚，最后我没有去，我有跟他说我要还本金1万元给他，他拒绝了，硬要我还3万元给他；2017年11月至12月份期间，范木荣多次组织人员到我家讨债，其中有三次是范木荣自己带人上门来跟我讨债的，这三次中有一次是庄某1、范木荣和另外两名男青年到我家上门讨债，我的家公在家，范木荣就威胁我家公说他随时可以找我，他找到我的话就对我不客气，另外三次是范木荣叫庄某1带两三名男子到我家讨债的，还有庄某1带人到我经营的猪肉档口跟我讨债，导致我的生意受到影响，这次范木荣上门讨债的时间，我不记得了；范木荣上门讨债的同时，他也有到我居住的地方附近等公共场所到处张贴我的欠债广告及在微信朋友圈发布我欠债的广告；因范木荣多次组织人员到我的家及我经营的猪肉档口讨债，以及在公共场所张贴、微信朋友圈张贴我欠债的广告，我的日常生活受到严重影响，我名誉受损，因而我自己多次搬家，我经营的猪肉档口也搬到其他地方；欠债广告内容大概是：“欠钱还钱，天公地道，还钱期限到不还钱就要到你家贴欠条和头像。”我逾期还款，范木荣有跟我说过要罚款的事情，他跟我说逾期一天要罚款200元，但我没有拿逾期的罚款给他，范木荣有威胁、恐吓我要我还3万元，我当时已经跟范木荣说了要还1万元的本金给他，但是他却说我还欠他3万元，并说这是我逾期的罚款和利息，他这是在敲诈我。 我在和范木荣借钱时，范木荣除了叫我签借款借条以外，他还叫我签含有如果我没有按时还款就同意他贴广告的协议，这些张贴广告的协议，我是不愿意签订的，他是为了威胁我，使我不敢不还钱，范木荣说不签的话就不借款给我，我当时急着用钱，我才被迫签订的。 我于2017年10月开始逾期还款至2018年2月份，按照我借的本金10000元，和约定的利息每七天一期1000元，我应该欠范木荣27000元，剩下的3000多元范木荣跟我说是我逾期的罚款，逾期还款一天就要罚我的200元，这样加起来就是30000多元；我欠范木荣的借款本金是10000元，到2018年2月份为止，利息是17000元，当时范木荣向我索要30000元，不算债务的话，范木荣实际勒索我的钱是3000多元，我没有拿钱还给他；根据范木荣所称我自己跟他说我要还他13500元，是有这么回事，当时范木荣要我还他30000元，我不同意没有继续还钱给他，范木荣就张贴我的欠债广告和上门讨债三番五次之后，他知道我没有钱还给他；2018年10月，他就发信息给我与我商议说我还本金10000元和利息3500元给他，如果我同意，我欠他的债务就算解决了，我听后因为怕范木荣再次上门讨债，我也为了能正常的生活就同意了他的提议。 经混杂相片辨认，被害人林某辨认出范木荣、庄某1。 39.被害人廖某陈述，证实：我是在海丰县海城镇义乌小商品三楼海澳劳务力创有限公司内跟范木荣借钱的；2017年10月19日，我跟范木荣借4000元，我没有提供抵押物，钱是范木荣通过微信转账给我的，范木荣有两个微信账号，我之前有加他的微信，但是我将欠款还清后就将他的两个微信删除了，我的微信账号是“lk45XXX”；我跟范木荣借4000元，实际拿到手是2800元，另外的1200元中，600元是手续费，600元是我借款第一期的利息（即是10天为一期，一期利息为600元），他要先扣起来；我跟范木荣借钱，他都有叫我签借条，借条中只有提到我跟他借款4000元、借款期限以及归还钱的日期，但没有写利息、手续费等问题，利息是范木荣口头跟我说的，4000元一期（即l0天为一期）利息为600元，我跟范木荣签了一份借条，签完后的借条都保存在他那里，我自己没有；如果我不接受他说的利息和手续费的话，他就不借钱给我，我当时急着用钱，又签订了借条，我没办法只有同意了；当时是我的朋友陈思某带我去找范木荣并介绍范木荣借钱给我的，我跟范木荣借钱后，有逾期还款给他，借款后一直没有还款，直至今年（2018年）的7月份才将欠款还给他，我拿现金7000元给范木荣，我已还清我向范木荣借的钱；我逾期还款后，范木荣有向我追讨债务，当时我有问我的朋友陈思某说我共要还给范木荣多少钱，他跟我说要我还3万元给范木荣；我跟范木荣借款后，就没有按时还给他的本金和利息，因我实在还不起，范木荣就多次打电话给我或微信的方式联系我，催我还款给他，我就告诉他说我自己现在手头上没钱，我延后一些日子再还给他，接着他又打电话和发微信联系我，我依旧没有还钱给他，最后他也就没再联系我了；他两次有叫陈恩涵上门到我家讨债，当时他叫陈思某去我家找我，陈思某有跟我联系，这两次我都没有在家；范木荣除了叫人上门讨债外，他也有到我居住的地方附近等公共场所到处张贴我的欠债广告及微信朋友圈发布我欠债的广告，内容大概就是：“我有能力借钱就有能力还钱，如果没有准时还钱就心甘情愿给他公布讨债。”我逾期还款，范木荣没有跟我说过要罚款的事情。 经混杂相片辨认，被害人廖某辨认出范木荣。 40.被告人范木荣供述和辩解，证实：我于2017年初开始在海丰县海城镇某公司，这个公司有营业执照，法人是我儿子范某，但实际经营人是我，经营范围是办理介绍人到澳门做劳工的，主要是家政、保姆等工作，我儿子范某没有参与公司的经营，公司只有我一个人，没有员工；我在经营公司期间有借钱给他人。 2017年11月份左右一天，一名中介男子带着陈某来海丰县海城镇义乌小商品商场三楼我经营的海澳劳务力创有限公司要求我帮陈某办理信用卡，我查询后发现陈某的信用有问题就说办理不了，陈某就询问我是否有私人钱可以借给他，我询问他要借钱干什么，陈某告诉我说要购买三轮摩托车，我就同意借给他了，当时我们在公司内签订了借款合同，我现场拿了2800元给陈某，剩下的200元是陈某拿给我的“喝茶费”，就是借钱给他的好处费；陈某跟我借钱后有还钱给我，他只还了2200元，剩下800元还没有还给我。2017年12月份，第一个月我跟陈某讨要，他跟我说他没有钱还给我，然后他就拿了200元“喝茶费”给我，说下个月再连本带利还给我；2018年1月份，第二个月陈某也说没有钱还给我又拿了200元“喝茶费”给我；2018年2月份，第三个月陈某拿了2000元还给我；此后，我再向陈某讨钱，他就没有再还给我了；合同中约定我借给陈某3000元，1个月后还钱，利息是0.2%，如果到期没有还钱除了利息外，陈某就要每个月拿200元给我做“喝茶费”，我刚开始是打电话给他催债，但陈某没有还钱；2018年5月份左右一天，“小钦”到我公司要跟我借钱，我就跟“小钦”说：“陈某欠我800元，我去陈某位于海丰县附城镇圆山村1号之13的家跟他讨要，到了陈某的家，你只要报我的名字，陈某就知道了，钱如果能够讨要回来就拿500元借你。”2018年5月份，我就叫“小钦”上门去陈某家找他讨要，他也没有讨要到，我只叫了“小钦”一个人去，至于他是否有叫其他人去，我就不清楚；2018年5月份一天，我打电话给“阿镍”跟他说有一名叫陈某的男子欠我的钱不还，我印制了30张有陈某个人身份证信息、陈某本人相片的讨要债务的广告纸张雇请“阿镍”帮我拿到他家附近和一些公共场合张贴，每张人民币2元的价格，拿60元给“阿镍”，“阿镍”听后说：“好的。”之后，“阿镍”来到我经营的海澳劳务力创有限公司拿了我印好的有陈某个人身份证信、本人相片的讨要债务广告纸张就去张贴了，“阿镍”张贴了这些广告后，陈某打电话给我说他要还钱给我，但后来他还是没有还我钱；印制的广告纸是我之前在海丰县海城镇蓝天广场附近一间印刷店铺印制的，现在这间印刷店铺关闭了；我这么做是为了恐吓一下陈某，使他害怕好让他还钱给我，但陈某在我雇请人员张贴讨债广告纸张恐吓后还是没有还钱给我，我张贴陈某的身份信息、本人相片的讨要债务广告内容有两种，一种是“欠债还钱，天公地道，还钱期限到不还钱我就要到你家贴欠条和头像，和发布微信公布并附上陈某的身份证相片”，另一种是陈某在签订借款合同时我要陈某签的声明书内容是“我有能力借钱。我就有能力还钱，如果我没有准时还钱，我甘心情愿给你们公布讨债，不后悔，是我不讲信用、该死、该死、亲戚。朋友帮我讲人情都没有用，是我太天真”并附上陈某的本人相片；2018年5月份的一天，我打电话给陈某向他讨债，他跟我说他在名店城附近叫我过去，我就自己一个人赶到名店城去叫陈某到我的公司去商谈还钱的事情，之后陈某到我的公司说他要办信用卡来套现还给我，叫我放心，我就答应了让他延期还给我，过程约10分钟，陈某就离开了；2018年5月份的一天，在我经营的公司内，我没有跟陈某说因他逾期没有还款，现在本金加上利息要他还3万多元的事情，我只有叫他还我800元本金。 2017年10月份左右一天，戴某来海丰县海城镇义乌小商品商场三楼我经营的海澳劳务力创有限公司询问我是否有私人钱可以借给他，我询问他要借钱干什么，戴某告诉我说要还信用卡，我就同意借给他了，当时我们在公司内签订了借款合同，我现场通过支付宝转账2100元和拿了600元现金给他共2700元，剩下的300元是我戴某拿给我的“喝茶费”，就是借钱给他，他给我的好处费；合同中协议，我借给戴某3000元，约定1个月还钱，利息是0.2%，如果到期没有还钱除了利息外就每个月拿300元给我做“喝茶费”；刚开始是打电话给他催债，但戴某没有还，后来他的电话打不通，2018年4月份左右，我就去印制了30张有戴某个人身份证信息、戴某本人相片的讨要债务的广告纸张到一些公共场合四处张贴，还利用微信编写有戴某个人身份证信息、戴某本人相片的讨要债务的广告发布在我自己微信的朋友圈上让人转发；印制的广告是我之前在海丰县海城镇蓝天广场附近一间印刷店铺印制的，现在这间印刷店铺关闭了；我这么做是为了恐吓一下戴某，使他害怕好让他还钱给我；戴某被我雇请人员张贴讨债广告纸张恐吓后没有还钱给我，当时他打电话给我说等他这个月发工资要还3000元给我，但我跟她说：“你逾期那么久了只还3000元不行吧，你要再买一条芙蓉王香烟给我才行。”戴某听后说：“好的。”但后来他又没有还给我，所以后来我才去印制了30张有戴某个人身份证信息、戴某本人相片的讨要债务的广告纸张到一些公共场合四处张贴，还利用微信编写有戴某个人身份证信息、戴某本人相片的讨要债务的广告发布在我自己微信的朋友圈上让人转发，我想以此恐吓戴某还钱的。 2018年7月7日，张某来我公司说她要借5000元，我就借了5000元给她，我扣了她200元，我实际给了她4800元；过了二天晚上，张某和他丈夫刘某1到我的公司来向我借钱，我当时跟她说我没有那么多钱可以借给她；2018年7月9日，张某又打电话给我说她急需用钱，她有房产证可以抵押，叫我借钱给她，我听后就跟她说：“你有房产证的话，我就帮你问问。”我就打电话给张某2询问他是否有闲钱，如果有的话，我介绍一个借款的客户给他，每1万元每一个月的利息为250元，对方有房产证可以抵押的，张某2听后就同意了，当天就通过微信转了19500元给我；接着，我就打电话给张某叫她到我的公司来，当时是赵某带着张某到我公司去的，在公司里，张某拿了一本房产证给我抵押并签了一份房屋抵押借款协议和一份借条，我通过转账和现金的方式拿给她18900元，剩下的1100元中500元是她向张某2借款先支付的第一个月利息，剩下的600元是张某支付给我，我帮她介绍借款人的“好处费”；张某向张某2借钱，她们之间没有见面，她们双方都是通过我做中介完成借款的，张某2的钱也是通过我当面拿给张某的；2018年8月份借款合同到期时，我先打电话给张某叫她还钱，但张某推拖说她没有钱还，因为赵某是介绍张某到我公司来的中间人，所以隔离几天（2013年8月份一天）我就带着赵某到海丰县海城镇金东方张某的家上门去讨债，并跟她说：“如果你再不还钱，就要将你抵押的房产证拿去公证处公证。”张某就跟我说她有钱就还给我，让我给她几天时间，我听后就同意，但到现在张某都没有还钱，因为张某一直没有还钱，张某2就找我，我跟张某2说叫他自己去找张某讨钱，之后张某2有去了两次，他也没有讨到钱并且发现那本房产证是假的，于是他来找我，我有叫张某2去报警，所以张某2才向公安机关报警；我叫人去张某家讨债共三次，第一次是我和赵某两人去的，第二次和第三次是我叫张某2自己去的。 我记得是去年5月份的时候（根据转账记录显示为2017年5月3日），林某来到我公司，她说她要向我借5000元，我与她说好借款月息为2.5%，我借5000元给她，我扣了她250元喝茶费及第一个月的利息款125元（她实际给我150元），其中我是通过支付宝转了3800元给她，另外我再给她现金800元；借了三个月后至8月份，林某又对我说她要再借5000元，我记得是8月6日（支付宝转账日期），她又以同样的方法向我借了5000元；林某第二次借钱后，她只还了一次利息，就再没有还钱及利息，利息是2.5%，另外，我有叫她每月给我喝茶费300至500元，其它没有收取她们的费用，我向林某讨要回我借给她的10000元，但是我一直找不到她，所以我才贴她的小广告，我收的利息是按照一个月收的；林某在同我借钱期间通过微信中及支付宝中付给我的利息钱，远远不只我所说的每个月2.5%的利息钱，因为她另外还有向我借钱，是她还我的；她利息都无法付给我，但我确实再借钱给她了；根据支付宝转账记录，林某向我借钱后除了现金还我利息之外，她还通过支付宝分别于2017年9月3日、9月24日、9月25日转账1500元、500元、500元，分别于2017年8月23日、9月4日、9月14日转账1500元、300元、1500元给我，但在支付宝话音中，我还要她还给我13500元（林某在语音中有主动要还我15000元，我才再同意给其延期），这些钱远远超出我所借钱给林某钱按2.5%计算的月利息；林某除了通过支付宝及微信转账还我钱后，没有再还我钱，我在语音有对林某说我有另二名公平人的合伙人，是我上家的公司又是我债主，如果她不还我钱，我只能把债务转移给上家，让他们去向林某讨要，但是公平的上家要怎么样（意思是张贴小广告等方法）我就管不着，这样来逼迫林某还我钱，我这样与林某说后，她还是没有还钱，所以我就张贴含有她身份信息、相片的小广告，她还一直没有还我钱；我没有其他的合伙人，也没有上家所谓“公平公司”，是我自一人扮演二个角色，来胁迫林某还我钱；我就去过林某家两次，我是前去咨询并不是向她讨债，第一次是2017年11月或12月的一天，我和庄某1到林某家公的家找林某，当时林某不在其家公家里，我叫其家公转告林某跟她说欠我钱的事，叫她来跟我说清楚，之后我们就离开了；第二次是2018年2月左右的一天，我和一名认识林某的男子一起到林某家公的家找林某，但她还是不在家里，我就叫她家人转达林某，我正在找她，叫她跟我联系；林某刚开始有还钱的时候，我没有张贴她欠债的广告，后来隔了半年左右，她还没有还钱给我，我才到她家附近和她做生意的档口附近张贴欠债广告。 2018年5月份，庄某2拿着一份房产证通过庄某1的介绍来我公司找我借钱20000元，我借钱给他时有签订一份借条，约定月利息2.5%，我先扣了他第一月的利息500元及600元喝茶费，给了他18900元；庄某2向我借款后在2017年7月份，我有叫庄某2与我再次签了一份30000元的借款协议以还之前他向我借的20000元，但他没有签这份协议，他当时来我公司就说还我本金和利息共30000元，并说两个月后还清给我，但是这30000元没有还给我；2018年8月30日下午，我和一名男子去庄某2家，当时他父亲也有在家里，我当时跟他说要还我本金20000元和4个月的利息2000元；我当天去庄某2家讨债时，因为他家比较难找，后来我刚好遇见这名男子，就叫他帮我找，因为他说之前有在狮山市场附近居住，对这边的环境比较熟悉，这名男子是我之前唱K时认识的；庄某2是庄某1介绍的，因为庄某2没有按时还款给我，我有多次跟庄某1说这个情况，并叫他跟庄某2说，庄某1自己说不关他的事情，但是至于庄某1自己有没有去庄某2家，我就不知道了；我有找庄某2，他说他没有钱还我，后来我们还有到城东派出所解决，他的一名舅舅在城东派出所答应还我21600元，但是一直至今没有还钱；庄某2拿给我抵押借钱的房产证是在城东镇狮山附近他自己家的房产证，这本证我放在摩托车车箱一起被人偷掉，我没有就庄某2提供抵押的房产证到有关部门核实该证的真假，但是后来借款逾期，我向庄某2讨要钱时，他有说这本房产证是假的，我发现庄某2提供的房产证是假证，我有到城东派出所准备报案，但是城东派出所说我所说事是归龙津派出所管辖，所以我有到龙津派出所报警庄某2利用假证来找我借钱骗我的钱财，龙津派出所的人员又说我与庄某2之间的债务纠纷，他们不受理，而张某2发现张某的房产证是假冒的时候，他有说要到附城派出所报警，但是不知他有没有去报警。 2017年10月间，廖某到我义乌小商品商场三楼公司找我借了4000元，他写了一张借条给我后，我就借了4000元给他，因为当时周围有相熟悉的人，所以我没有算利息，但是一个月到期后，他没有还钱给我，至现一直没有还我；廖某向我借款之后，我就没办法联系上他，隔了约4个月后，我就在微信朋友圈和其家附近张贴他本人的欠债广告；廖某向我借钱没有人介绍，但是我认识他二名朋友，我有找其中一名叫“老乌”转告廖某要还我钱，我叫“老乌”转告廖某还我借我的4000元；最近（我被抓进来之前），廖某才还清我的钱，他还我5000元；我没有要求廖某还给我3万元，他还完我5000元后，我没有要求他继续还款。 2018年1月初，赵某来公司找我借钱，我问他是否有什么抵押，他就拿国土证来给我看，我看了后为了慎重就到他家，他父亲也是同意同我借钱，所以赵某以他家的国土证作抵押跟我借30000元；赵某向我借30000元，我先行扣除他30000元一个月的利息4500元，我通过转账、现金方式交给他25500元；赵某同我借钱后，他到现在还欠我22000元本金，还了5个月的利息之后，他就没有还利息了；根据赵某的转账记录，他已经还了我2万多元，赵某还我这2万多元，其中8000元是本金，另外15000元左右是利息（利息加上喝茶费）；我没有叫他帮我去讨债，不过张某在我公司借钱是赵某介绍来向我借钱的，所以我有叫他要去跟一下，同张某说还钱的事。 林某还我七期的利息共8300元，包括5月份扣她1200元、8月份扣她1300元，再加上她在微信和支付宝转给我5800元，但是本金至2018年12月11日为止，她都没有还给我；陈某还我三期利息600元（包括我先扣他一期的利息300元），另外，他已还我本金2200元，至2018年12月11日，他没有还我其他本金和利息；廖某向我借钱后没有还给我，我们经过协商后，到7月份，他才还清给我，一次性还给我5000元，这5000元包括4000元本金，1000元利息；戴某在2017年10月份向我借3000元，至现都没有还钱给我；张某就还我一期的利息3000元，这3000元是她向我借20000元时，我先扣起来的，其他的至2018年12月11日为止，她都没有还给我；庄某2就还我一期的利息3000元，这3000元是他向我借20000元时，我先扣起来的，其他的至2018年12月11日为止，他都没有还；至现为止，林某还欠我本金、利息合计13500元，陈某还欠我本金800元，廖某已经还清了借款本息，戴某还欠我本金3000元，张某本来还欠我本金、利息合计26000元，后来她一直说自己没有钱还我，我就说还我20000元本金，庄某2本来还欠欠我的本金、利息合计32000元，后经我上门向其讨债后与其家人协商后，我们协商后，庄某2要还我21609元，至现还没有还给我。 2017年5月份，黄某向我借款4000元，我先扣除他借款的第一个月的利息（按2.5%计算）和喝茶费共400元，他实际拿到手是3600元；黄某向我借款后没有按时还款给我，我有向他催收债务；我到黄某家附近张贴他欠债的广告，并在2018年7月份至9月份间，我、叶某、一名年轻男子先后有去黄某家讨债，但这几次黄某都没有在家，但是他的母亲有在家里，叶某和那名年轻男子去黄某家讨债时，每次去讨债我就每人拿一包香烟给他们；我叫叶某（“阿镍”）和那名年轻人去黄惠宽家讨债，黄某的母亲在家，黄某的母亲替黄某还债给我，共还给我6000元，分别是于2018年3月24日还我现金2000元、2018年6月18日还我现金1000元、2018年7月15日还我现金1000元、2018年8月28日还我现金1000元、2018年9月9日还我现金1000元；黄某母亲替黄某还债给我的这6000元包含本金4000元和利息2000元，这样，黄某已经将欠款还清了，我也没有继续要求他母亲要还款给我；对于黄某母亲称其于2018年5月21日还我1500元，我没有收取这1500元，但是黄某母亲有来我义乌的办公室，我当时有写张收款条给他，他母亲就说她现没有钱还我，要迟一些日子才能把钱还我，我看在年迈的份上就没跟她计较太多，但她这次拿了我的收款条后就没有将这1500元还给我。 我是借钱给人，但是借钱的人不还钱，我有叫人把借钱的人信息以小广告的形式张贴出去，迫使借钱的人还钱；大部分的广告是我自己去张贴的，有时有雇请别人张贴，我有请了一名叫“阿镍”的帮我张贴了一次几张小广告，我给了他60元买烟；我主要是张贴在向我借钱人的家附近，还有就是海城镇龙津桥、老车头等地，还有张贴在三轮车上，有一次，我问了一名三轮车工友是否同意我张贴小广告在这三轮车帆布上，那三轮车工友表示同意，于是我与那名三轮工友说好张贴二天50元，但是那辆三轮车被我张贴一天后，他就回来对我说他将张贴着小广告三轮车开出去，老是被看不好意思，只贴了一天就撕掉了；我当时将小广告张贴在三轮车上，有林丽萍、陈裕达、郑小平三人的小广告；还有一次，我在外面贴了广告后，剩下几张广告，在经过海城镇“楼脚彭”（一处地方名）时，我看到有一辆运载垃圾的三轮车停放在那里，所以我将剩下的三张小广告张贴在那垃圾车上，分别是陈某1、黄某、林某的，广告的具体内容就是向我借钱人员的信息、相片以及同意让我张贴的签名，我这么做的目的是想通过张贴她们个人信息要她们还钱，这是她们向我借钱时同意让我这样做的；除了张贴小广告之外，我还在微信朋友圈中公布那些向我借钱不归还人员的信息来要他们还钱，我在朋友圈中有发过戴某、林某、廖某、陈烈旺、陈某1、蔡某、彭某、林某1、陈某2、邱某等人，目的是要他们还我的钱；林某、陈某、廖某、戴某、张某、庄某2等人逾期没有还款给我，我是先打电话向他们催收和索要债务和利息，四个月后，如果对方没有按时还钱给我的话，我就进一步用在公共场所张贴欠债广告、发朋友圈等方式向他们催收和索要债务的，他们向我借款时，我叫他们签订“同意不还钱就让我张贴广告”的手续是为了提防他们如果不还钱就可以用这些手续来威吓他们，使他们有所顾忌不敢不还款给我，我是为了保护我自己的利益；我和林某、陈某、廖某、戴某、张某、庄某2等人在签合同中介绍费、手续费都没有体现的，至于利息在借款协议中，我和林某、陈某、廖某、戴某、张某、庄某2等人约定每月的利息是2%，他们在实际中的还款利息是每期的利息l090元是我们口头约定的，当时不在合同中体现，因为我是打开门做生意赚钱的，这样做是为了多赚点钱来交租和生活。 林某1向我借款20000元，2018年6月，因林某1逾期未还款，我到他家催收债务并跟他父亲说因林某1未按时还款，现在本金和利息加在一起林某1要偿还我20000多元；我有上门索要债务，当时林某1不在，我就向他父亲索要20800元(本金20000元、利息800元)的债务；我到林某1家索要债务的情况，第一次是在2018年6月份下旬一天晚上，我在公司上班时候，赵某来我公司坐，我就叫赵某和我一起到海丰县城东镇狮山一路金城楼502房林某1的家索要债务，赵某听后说好的，之后我们就一起去林某1家，因当时林某1不在，我跟他父亲说林某1还钱给我，我也将林某1向我借款时抵押给我的假房产证拿给他父亲看，并对他父亲说如果林某1再不还钱给我，我就要告林某1诈骗，他父亲就跟我说他自己不知道情况，叫我以后不要来他家里讨债，叫我要讨债就去找林某1本人，并说如果林某1有回来的话再打电话给我，我听后就离开了；第二次是2018年7月份上旬，我在公司上班时“大傻”来我公司坐，我就拿一包香烟给他，叫他跟我一起去跟人索要债务，“大傻”听后就说好的，之后我就带着“大傻”到海丰县城东镇狮山一路金城楼502房林某1的家索要债务，因当时林某1不在，我就向他素要20800元的债务，林某1的父亲就说他找不到林某1，叫我自己去找林某1索要债务不要再上门了，最后我和林某1家人都有报警，不久，城东派出所民警到达林某1家里，民警说这是民事债务纠纷，由我们自己调解，在警察来了之后，我们也没有再说什么，随后，我和“大傻”就离开了；还有一次在2018年6月中旬一天晚上，我叫庄某1和“小钦”去林某1家看林某1有在家没，不知道他们有上他家，我是拿给他们每人一包香烟雇请他们去林某1家门口看一下，看林某1是否在家；我除了去林某1家附近张贴林某1个人身份信息的欠债广告、上林某1家上门催收债务外，没有去其他地方张贴林某1欠债广告和找林某1的其他亲属催收债务。张贴林某1个人身份信息的欠债广告是我拿一包香烟为价钱雇请“大傻”去张贴的。 我是找人询问之后才知道张某借款用的房产证是假的，后来张某本人也承认房产证是假的；庄某2的房产证是假的，是他自己跟我说的；林某1借款用的房产证是假的，是我上门讨债时，他父亲跟我说的；我有以借款人办理假证来向我借款要以诈骗报警抓借款人为由要挟恐吓借款人还款，我是知道房产证是假的之后，才用这个借口来要挟张某、庄某2、林某1三人的，我不知道张某、庄某2、林某1三人的假房产证是从哪里得来的。 经混杂相片辨认，被告人范木荣辨认出张某、陈某、戴某、张某2、赵某、廖某、叶某（“阿镍”）、林某、庄某2、庄某1、林某1、黄某、黄某2（黄某的母亲）。 上列证据均当庭出示，经庭审质证，除了被告人范木荣的供述和辩解与本案认定的事实不符部分不予采信外，其余证据本院予以认证。 对被告人的辩解以及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评析如下： 关于被告人范木荣是否构成敲诈勒索罪及本案敲诈勒索金额如何认定的问题。经查，首先，在借款人无力支付借款本金和利息时，被告人范木荣纠集庄某1、叶某、赵某等人采取上门威胁追债，在微信朋友圈发布及到借款人住处附近等地张贴含有借款人的身份信息、借款信息、相片的“广告”等“软暴力”手段向借款人索要借款本金、高额利息和“逾期罚款”（其索要的款项除了借款本金外，其余金额明显超过民间借贷的合法利息），明显具有违法性和社会危害性。其次，根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条、第三十条等规定，在民间借贷中，出借人预先在本金中扣除利息的，应认定实际出借的金额为借款本金，借贷双方约定的利率（含违约金、逾期利率等在内）不得超过年利率24%；综合本案实际借款本金、按年利率24%计算的利息以及被告人范木荣强行索要款项的时间、借款人还款情况，经核算，被告人范木荣分别向林某、戴某、陈某、庄某2、张某强行索要的金额约人民币26840元、19670元、26220元、5840元、8960元，合计约人民币87530元；另外，因在案证据无法证明被告人范木荣向廖某强行索要款项的具体时间以及向黄某强行索要款项的具体金额，对该两宗敲诈勒索的金额不予核算。据此，被告人范木荣主观上具有非法占有为目的，客观上已采取上门威胁追债，在微信朋友圈发布及到借款人住处附近等张贴含有借款人的身份信息、借款信息、相片的“广告”等“软暴力”手段进行强行索要财物，符合敲诈勒索罪的构成主客构成要件，对其行为应以敲诈勒索罪定罪处罚。故对被告人范木荣的无罪辩解，理据不足，本院不予采纳。被告人范木荣的辩护人所提的辩护意见部分有理，予以采纳，其他的理据不足，本院不予采纳。 关于被告人范木荣是否构成非法侵入住宅罪的问题。经查，在采取通过微信朋友圈和到林某1家附近等地张贴、发布林某1个人信息、借款信息等“软暴力”手段催讨款项未果的情况下，被告人范木荣于2018年6月至7月间多次组织庄某1、赵某、“大傻”、“小钦”等男青年分分合合到林某1位于海丰县城东镇狮山一路金城楼502号房，敲门后未经住宅成员同意强行进入，无理要求林某2为其子林某1还款、以林某1使用虚假的房产证进行借款抵押威胁林某1家人称如果林某1不归还借款将控告其诈骗，对林某1家人进行滋扰、恐吓。据此，被告人范木荣的行为已对林某1家人的居住安宁权利造成严重侵害，符合非法侵入住宅罪的构成主客构成要件，就该次犯罪行为而言，被告人范木荣的行为既构成对林某1的敲诈勒索，亦构成非法侵入住宅罪的牵连犯罪，但敲诈勒索行为被非法侵入住宅犯罪吸收，对其该行为应以非法侵入住宅罪定罪处罚。故对被告人范木荣及其辩护人提出的辩解、辩护意见，理据不足，本院不予采纳。 关于被告人范木荣是否认定为恶势力团伙或者恶势力犯罪集团的问题。经查，首先，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2018年1月16日发布《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，虽然被害人林某、戴某、陈某向被告人范木荣借款时间为该指导意见发布之前，但是被告人范木荣以归还借款本金、高额利息和“逾期罚款”为由分别于2018年2月、3月、5月向被害人林某、戴某、陈某强行索要高额款项，即被告人范木荣向被害人林某、戴某、陈某等人索要财物的犯罪行为均发生在该指导意见发布之后，故可以援引该指导意见对被告人范木荣的包括上述犯罪行为在内的涉案多宗敲诈勒索犯罪行为进行评价。其次，在借款人无力支付借款本金和利息时，被告人范木荣纠集庄某1、叶某、赵某等人采取上门威胁追债，在微信朋友圈发布及到借款人住处附近张贴含有借款人的身份信息、借款信息、相片的“广告”等“软暴力”手段，向借款人索要本金、高额利息和“逾期罚款”。被告人范木荣组织、指挥庄某1、叶某等人分分合合以威胁、恐吓、滋扰等手段向借款人催讨债务，在海丰县城内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合上述指导意见关于恶势力团伙的相关规定，依法应当认定为恶势力团伙。故对被告人范木荣的辩护人提出的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。再次，恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动。本案中，被告人范木荣与庄某1、叶某等人为组织成员，以被告人范木荣为首分分合合在海丰县城内多次实施违法犯罪活动，但在案证据无法证明其共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动，不宜认定为恶势力犯罪集团。故对公诉机关指控被告人范木荣等人构成恶势力犯罪集团，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 本院认为，被告人范木荣无视国家法律，组织庄某1、叶某等人形成恶势力团伙，以非法占有为目的，采取上门威胁追债，在微信朋友圈发布及到借款人住处附近张贴含有借款人的身份信息、借款信息、相片的“广告”等“软暴力”手段，强行索要他人合计约人民币87530元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；其又多次非法侵入他人住宅进行恐吓、滋扰，其行为已构成非法侵入他人住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人范木荣在着手实施敲诈勒索过程中，因被害人无法支付相关款项而未能得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。公诉机关指控被告人范木荣所犯罪名成立，本院予以支持。根据被告人范木荣的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百四十五条第一款，第二十三条，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下： 被告人范木荣犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月5日起至2022年2月4日止；罚金限于本判决生效第二日起十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李捷辉 审判员  陈小娟 审判员  李永辉 二〇一九年九月二十四日 本件与原本核对无异 书记员  林 彤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。