福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初526号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人江瑞烨，男，1999年11月21日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省连城县。因本案于2019年1月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年1月11日被抓），同年2月18日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人项祖亮，男，1993年12月17日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省连城县。因本案于2019年1月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年1月11日被抓），同年2月18日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人罗银生，男，1999年3月25日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省连城县。因本案于2019年1月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年1月11日被抓），同年2月18日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人袁庆辉，福建路远律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2019］465号起诉书指控被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新罗区人民检察院指派检察员蔡鼎江出庭支持公诉。被告人江瑞烨、项祖亮、被告人罗银生及其辩护人袁庆辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年12月，被告人江瑞烨租赁位于龙岩市新罗区的出租屋，雇请被告人项祖亮、罗银生和罗某（另案处理）通过拨打电话，以冒充小额贷款公司可以贷款的方式进行诈骗，至2019年1月10日共计拨打4476次诈骗电话。2019年1月11日，被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生在龙岩市新罗区被公安人员当场查获。上述事实，公诉机关提供被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生的户籍证明、受案登记表、提取笔录、到案经过等相关书证；证人邓某、上某等人的证言；被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实的方法拨打诈骗电话，共计拨打诈骗电话4476次，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。请依法判处。 被告人江瑞烨对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，当庭自愿认罪。 被告人项祖亮对起诉书指控的定性没有异议，但对指控的部分犯罪事实提出异议，辩称拨打次数没有指控的那么多。 被告人罗银生对起诉书指控的定性没有异议，但对指控的部分犯罪事实提出异议，辩称其2019年1月6日去学了三天，然后拨打电话二天。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人罗银生2018年1月参与诈骗，应只对其参与部分负责；2、本案三被告人在未被公安机关采取强制措施前如实供述，均系自首；3、被告人罗银生在共同犯罪中起次要作用，是从犯；4、本案被告人拨打诈骗电话，未诈骗得手，是犯罪未遂。 经审理查明：2018年12月，被告人江瑞烨租赁位于龙岩市新罗区的出租屋，雇请被告人项祖亮、罗银生和罗某（另案处理）通过拨打电话，以冒充小额贷款公司可以贷款的方式进行诈骗，至2019年1月10日共计拨打1550次诈骗电话。 2019年1月11日，被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生在龙岩市新罗区被公安人员当场查获。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案2019年1月11日由龙岩市公安局龙门派出所民警在工作中发现，同日立案。 2、到案经过，证实2019年1月11日16时许，被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生于龙岩市新罗区龙门镇龙物小区**楼****内被公安机关抓获。 3、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实2019年1月11日16时公安人员对龙岩市新罗区龙门镇龙物小区2号楼1梯1603室查获涉嫌电信诈骗人员，向罗某扣押苹果7手机一台；向被告人项祖亮扣押紫色ＯＰＰＯＲ17手机一台；向被告人江瑞烨扣押黑色小米6手机一台、银白色小米5手机一台、黑色ＶＩＶＯＹ75手机一台、紫色ＯＰＰＯＲ17手机一台、华硕笔记本电脑一台；向被告人罗银生扣押黑色苹果ＸＳ手机一台。 4、人口信息查询单、违法犯罪前科查证经过，证实被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生的个人基本情况，均无违法犯罪前科。 5、现场照片，证实查获现场情况。 6、涉案电脑中提取的后台截图及情况说明，证实本案相关事实。经公安机关对涉案笔记本电脑提取的数据进行统计，“QQ文件”文件夹的记事本文档中共统计发送验证码的手机号码数量4476个，公民个人信息（姓名、身份证号码、联系电话等信息）1092条。 7、证人罗某的证言，证实江瑞烨ＱＱ联系其到他那打电话，2019年1月4日左右到江瑞烨租的龙物小区2栋1梯1603室，每天上班江瑞烨给一部手机，手机内有客户的资料信息，其负责拨打资料上的电话给他人，询问对方是否需要贷款，如果需要把客服微信通过短信发给对方，叫对方添加客服微信，客服微信是江瑞烨负责的。实施诈骗的手机、客户信息资料都是江瑞烨给的，诈骗使用的手机也不是固定的，每天上班江瑞烨随机给的。江瑞烨每天给多少个电话，就拨打几个，有100、150、200个等不同资料，具体打了几个没有算过。不知道几个添加微信进行贷款，不知道后续如何实施诈骗的，后续都是江瑞烨在做。没有底薪，诈骗成功的话抽成15%。2019年1月10日江瑞烨给了245元人民币现金。窝点总共4个人，老板是江瑞烨，罗银生、项祖亮和其都是拨打电话的。来上班时江瑞烨、罗银生、项祖亮都已经在那里上班了。邓某是2019年1月10日晚上才来的，没有见他拨打电话过。罗银生女朋友住那，没有参与诈骗。跟客户推荐一款叫做“诚致易网”的软件ＡＰＰ。这款贷款软件不会放款给客户。没有真的发放贷款给客户，客户无法贷到款，在工作室上了2019年1月9日和1月10日两天班，这两天大概打了200多个电话。 8、证人邓某的证言，证实2019年1月10日晚到江瑞烨龙门镇××小区××室寄宿。次日15时许警察到房屋进行检查，江瑞烨被现场查获，当时总共被查获的有六个人。 9、证人上某的证言、辨认笔录，证实2018年12月27日从厦门市辞职到龙岩找男朋友罗银生。2019年1月11日15时许，警察到住所进行检查，和房间里的其他人一起到公安机关接受调查。罗银生说其二人住的房间是他租的，隔壁的房间是谁租的他没有说。不知道隔壁房间的那四名男子在从事什么。 辨认罗银生。 10、被告人江瑞烨的供述与辩解、辨认笔录，证实其从网上买了虚假的网络贷款平台网站和大量陌生人的个人信息，然后雇了三个员工打电话联系陌生人是否要办理网络贷款，如果有需要就用其使用的添加专用微信号×××（昵称诚致易网），叫他们下载其买来的平台Ａ**，并在ＡＰＰ上填写申请资料申请借款。其在电脑后台上操作将他们的申请审核通过，先向他们收取3%的手续费，之后其就用电脑后台操作在ＡＰＰ上给他们假装放款，再向他们收取3%的手续费，两次一共收了6%的手续费。之后再骗客户说怀疑他们没有还款能力，要验证他们首月的还款能力，再骗取客户支付第一个月的还款额，支付完后就以各种理由不理客户。使用的虚假的网络贷款平台是其通过ＱＱ添加“西游网数据”的一个公众号，扫支付宝二维码转账2400元购买一个月的租期。购买来一个网址，就是ＡＰＰ的后台，平台名称“诚致易网”，其通过操作后再改ＡＰＰ的数据。个人信息是通过ＱＱ好友21×××68购买，一条3.5元人民币的价格买了1000多条。骗取客户费用是向对方发送微信二维码，对方支付后钱就到一个专门帮别人“洗钱”的第三方账户上，“洗钱”的第三方扣掉15%的手续费后以现金的方式把剩下的钱送到其手上。洗钱的ＱＱ号21×××74，呢称“海洋”，用来给客户支付的二维码都是这个ＱＱ发的。从微信好友（微信号：×××，呢称：薇薇2号）买6张电话卡。现场查获的黑色华硕笔记本电脑是其2018年在连城买的，用来操作后台诈骗的电脑。 雇的这三个员工分别是罗某、罗银生、项祖亮。罗银生和项祖亮12月5日一起来的，罗某是2019年1月初来的，他们来了后其就安排他们三个人根据其给他们的客户信息去打电话，期间罗银生有去厦门一段时间说是陪他女朋友。2018年12月28日到2019年1月5日其全程参与诈骗；之后其负责添加客户微信改后台Ａ**数据，其他三个人负责打电话给客户。2018年12月28日开始做诈骗，一共从洗钱的那拿了6332元人民币，这是有跟员工对过账的。诈骗用的房子是2018年11月底的时候租的。另有用自己微信号×××（昵称：乘风破浪）收5000元左右，这笔钱没有告诉人。跟员工承诺，骗来的钱扣掉“洗钱”的15%以后，剩下的钱给负责打电话的人15%，其他的钱归其。支付罗某150元；支付罗银生300多元；支付项祖亮180元。上某是罗银生的女朋友，前阵子打胎后跟罗银生一起来的，她天天待在罗银生房间里养身体，没有参与诈骗。 通过微信、ＱＱ等叫他们3个人过来打电话拉客户贷款，包吃住，并且15%抽成。一般都是中午1、2点才开始，傍晚就结束了。晚上打电话比较没人接。罗某、罗银生、项祖亮都是在同一个房间内打电话的，其自己一个房间用来操作后台电脑。 龙门龙物小区2栋1梯1603室是其租的，租金每月800元。卡商通过QQ将银行卡卡号发送到其QQ上，然后受害人的钱直接转到该银行卡，和卡商对账后，卡商会以现金的方式将钱给其。 2018年12月5日到2019年1月11日罗银生都在这里上班，他女朋友是被抓前半个月到龙岩的，在这里养身体，罗银生休息时间陪女朋友。罗银生和项祖亮从2018年12月5日到2019年1月11日被抓实际拨打诈骗电话十天，罗某做了三天，其每天给他们发电话，有时候一百多个，有时几十个。 辨认罗某、罗银生、项祖亮。 11、被告人项祖亮的供述与辩解、辨认笔录，证实2018年12月5日和罗银生一起到“陈哥”说的龙门镇的龙物小区2栋1梯1603室，江瑞烨和罗某在那。然后江瑞烨就拿了一部手机给其、罗银生和罗某，叫三人在那里打电话给别人，江瑞烨将事先准备好的电话号码通过ＱＱ发到三人手机上。打电话就是骗对方说是做贷款的，问对方要不要办理贷款，如果对方回答要，就会通过手机发送一个江瑞烨事先准备好的微信号×××（昵称“城致易网”）给对方，让对方添加微信，添加了微信后由江瑞烨在微信上跟对方聊天，以办理贷款需要先交6个点的手续费为借口骗对方的钱。不知道江瑞烨怎么得到电话号码。诈骗用的手机没有固定的，一共有十几部小米手机，每天都由江瑞烨随机分配工作用的手机给其、罗银生和罗某使用。每天拨打的电话大约有120个左右，一共做了十天。江瑞烨在具体操作微信，不知道多少人添加微信。对方交的手续费也是江瑞烨在负责。吃住都由江瑞烨负责，如果诈骗成功有15%抽成，江瑞烨给现金，至今江瑞烨一共给其2000多元。不知道罗某是什么时候来的。邓某和上某都不认识，他们没有一起诈骗。江瑞烨是老板，诈骗使用的电话、电脑都是他的。其和罗银生2018年12月初到诈骗窝点，一来就开始打电话。罗银生有趁休息时去厦门陪她女朋友几天，他上班天数和其一样。在一个套房的两个房间打电话，听得到他打电话的声音。每天拨打的电话没有固定，多的时候两百多个，少的时候也有几十个，江瑞烨给其几个就打几个，一共打了十天，具体多少不清楚，大约有一千多个。 辨认邓某、罗某、罗银生、江瑞烨。 12、被告人罗银生的供述与辩解、辨认笔录，证实2018年12月5日左右江瑞烨叫其到新罗区起和他搞网络诈骗，去了之后因女朋友上某怀孕去厦门做人流手术就离开了，一直到了2018年12月底的时候才回来龙岩，其也在龙物小区2栋1梯1603室租了一个小套房给女朋友休息。2019年1月9日到江瑞烨位于龙物小区2栋1梯1603室的诈骗窝点做事，负责拨打电话给他人，如果对方有贷款需求，会通过短信把客服微信发给对方，叫对方添加，客服微信是江瑞烨负责的。客服微信会发二维码叫客户下载一个“诚致易网”的ＡＰＰ，然后在ＡＰＰ上申请贷款，在网站后台可以看到对方的操作，客户申请后可以在网站上给他通过审批。通过审批后会向客户收取贷款额度6%的手续费，收取客户手续费之后，还会以各种名目向客户收钱，最终都不会给客户发放货款。实施诈骗的手机、客户信息资料都是江瑞烨给的。每天上班江瑞烨会给一部手机，手机已装好号码卡可以直接使用，客户的个人信息资料江瑞烨会通过手机ＱＱ发给其，其自行下载使用。诈骗使用的手机不是固定的，是每天去上班的时候江瑞烨随机给的。江瑞烨每天通过ＱＱ传200个客户个人信息资料给其，其就把资料上的联系人都打一遍电话。2019年1月9日、1月10日总共上了两天班，拨打了350个电话号。有二十个左右的客户添加了微信。诈骗成功有15%的抽成，昨天江瑞烨现金给350元人民币。项祖亮、罗某和一个不懂名字的男子也是负责拨打电话的。项祖亮是2018年12月5日一开始的时候就去了，罗某是2018年12月底的时候来的，那个不知道名字的男子是2019年1月9日过来的。老板江瑞烨负责客户添加微信后的后续诈骗和操作电脑，电脑就只有一台，是江瑞烨自己在操作。拨打电话时候有听到其他人拨打电话的声音，所以知道其他人也是在打电话给客户。女朋友上某没有参与诈骗。 没看到邓某打电话拉客户，也没教他怎么打电话拉客户，别人有没有不知道。自己打了大概150个诈骗电话。 辨认邓某。 13、电子数据光盘，证实公安机关查扣的涉案电脑的相关数据资料。 上述证据，均经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，相互间能够形成完整的证据锁链，可以证实本案的事实，本院予以采信。 对于争议的焦点问题，本院综合评析如下： 1、关于被告人罗银生参与实施诈骗的时间如何认定的问题。经查，被告人江瑞烨、项祖亮均供述被告人罗银生于2018年12月5日到江瑞烨租住处后即开始拨打诈骗电话参与实施诈骗，被告人罗银生亦供述其受被告人江瑞烨邀请于2018年12月5日左右参与实施诈骗。被告人罗银生伙同他人在共同犯罪故意的支配下，围绕共同的犯罪对象，分工负责，为实现共同的犯罪目的实施犯罪行为，期间被告人罗银生虽往返厦门，但其犯罪行为并未中止，其应对共同犯罪的后果承担责任。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。”被告人罗银生应对其2018年12月5日参与犯罪以来该诈骗团伙的诈骗行为承担责任。被告人罗银生及其辩护人的该部分辩护意见，理由不成立，不予采纳。 2、关于本案被告人拨打诈骗电话数量的认定。公安机关对涉案电脑数据进行统计，其中发送贷款验证码的手机号码数量为4476个。公诉机关指控被告人共计拨打诈骗电话4476次，但被告人江瑞烨供述每天发几十个至一百多个电话号码给本案其他被告人，被告人项祖亮供述其每天拨打电话120个左右，共计拨打电话1200个左右，被告人罗银生供述其拨打电话共计150个，同案人罗某供述其拨打电话共计200多个，公诉机关指控的拨打诈骗电话数量与涉案人员供述的数量存在较大分歧，且无其他证据能够印证，本院就低认定本案被告人拨打诈骗电话数量为1550人次，公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。 3、关于本案被告人是否区分主从犯。经查，被告人江瑞烨在本案中租赁涉案房屋，提供电脑、手机等作案工具，提供客户信息给雇请的被告人项祖亮、罗银生等人拨打电话，负责他人拨打电话后的诈骗行为，结算、发放工资，在本案中起主要作用，是主犯；被告人项祖亮、罗银生明知他人实施电信网络诈骗，仍受雇参与实施拨打诈骗电话，在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人罗银生的辩护人提出的该部分辩护意见，理由成立，予以采纳。 4、关于本案被告人是否构成自首。经查，公安机关在案发现场查获被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生等人及涉案电脑、手机等作案工具，在被告人与具体犯罪事实之间建立直接、明确、紧密的联系。后公安机关在现场口头传唤被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生接受调查，三被告人不具备投案的自动性，不能认定为自首。被告人罗银生的辩护人提出的该部分辩护意见，理由不成立，不予采纳。 本院认为，被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的办法拨打诈骗电话五百人次以上，对不特定多数人实施诈骗，具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪（未遂）。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人江瑞烨、项祖亮、罗银生已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均依法比照既遂犯减轻处罚。被告人江瑞烨、项祖亮到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人罗银生到案如实供述其主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人罗银生拨打诈骗电话人次相对于被告人项祖亮较少，量刑时酌情予以考虑。根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人江瑞烨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2021年6月10日止）。 二、被告人项祖亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效之日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2020年7月10日止）。 三、被告人罗银生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效之日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2021年5月10日止）。 四、扣押在龙岩市公安局新罗分局的华硕笔记本电脑壹台、黑色小米6手机壹台、银白色小米5手机壹台、黑色VIVOY75手机壹台、紫色OPPOR17手机贰台、黑色苹果XS手机壹台，由公安机关依法处理。 五、随案移送光盘壹张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 李    展 人民陪审员 苏  新  生 二〇一九年九月十七日 书 记 员 邱丽艳（代） 速 录 员 胡丹 （ 代） 本案主要适用的法律： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。