河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1622刑初292号公诉机关西华县人民检察院。被告人周伟君，男，1979年12月27日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地：山东省济南市槐荫区，捕前住济南市槐荫区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月3日被西华县公安局抓获，经西华县公安局决定，于2018年12月4日被西华县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经西华县人民检察院决定，于2018年12月19日被批准逮捕，次日被西华县公安局执行逮捕。辩护人张利凯，山东齐鲁律师事务所律师。辩护人曹长金，北京盈科（济南）律师事务所律师。被告人宋丹丹，女，1992年7月6日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地：山东省菏泽市牡丹区，捕前住菏泽市牡丹区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月3日被西华县公安局抓获，经西华县公安局决定，于2018年12月4日被西华县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经西华县人民检察院决定，于2018年12月19日被批准逮捕，同日被西华县公安局执行逮捕。辩护人张卫红，河南五色石律师事务所律师。被告人习德付，男，1980年11月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：湖北省襄樊市樊城区，捕前住樊城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被西华县公安局抓获，经西华县公安局决定，于2018年11月23日被西华县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经西华县人民检察院决定，于2018年12月19日被批准逮捕，次日被西华县公安局执行逮捕。辩护人马瑞山，河南五色石律师事务所律师。被告人严东觉，男，1991年3月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：湖北省宜昌市夷陵区，捕前住宜昌市夷陵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月25日被西华县公安局抓获，经西华县公安局决定，于2018年11月26日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经西华县人民检察院决定，于2018年12月19日被批准逮捕，次日被西华县公安局执行逮捕；。辩护人郑慧娜，河南五色石律师事务所律师。被告人胡兵兵，曾用名胡斌斌，男，1989年8月26日出生，土家族，大学专科，户籍所在地：湖北省五峰土家族自治县，捕前住湖北省枝江县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被西华县公安局抓获，经西华县公安局决定，于2018年11月23日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经西华县人民检察院决定，于2018年12月19日被批准逮捕，次日被西华县公安局执行逮捕；。辩护人周涛，湖北夷桢律师事务所律师。西华县人民检察院以西检公诉刑诉（2019）165号起诉书指控被告人周伟君、宋丹丹、习德付、严东觉、胡兵兵犯诈骗罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员陈卫敏出庭支持公诉，被告人周伟君及辩护人张利凯、曹长金、被告人宋丹丹及辩护人张卫红、被告人习德付及辩护人马瑞山、被告人严东觉及辩护人郑慧娜、被告人胡兵兵及辩护人周涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：1、2015年10月份，被害人王某在教育培训的微信、QQ群内发现一则广告称不通过考试可以直接办理护士资格证和医师资格证，王某通过信息所留电话联系到宋丹丹、周伟君，二人承诺保证证件真实有效，在网站可以任意查询，任意调转，在其二人不具备办理真实有效的医师、护士资格证的前提下，被告人周伟君、宋丹丹以办理医师资格证、护士资格证需要各种费用为由骗取被害人王某981000元。2、2016年4月份，被告人习德付向被害人王某承诺其有能力不通过国家组织的相关考试办理医师资格证、护士资格证，在其不具备办理真实有效的护士资格证的前提下，以办理医师资格证、护士资格证所需的相关费用为由骗取被害人王某527000元。3、2016年春节期间，被告人严东觉伙同胡兵兵向被害人王某承诺其有能力不通过国家组织的相关考试办理护士资格证，在其不具备办理真实有效的护士资格证的前提下，以办理护士资格证所需的相关费用为由骗取被害人王某200000元，后被告人胡兵兵退还王某47000元。公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人周伟君、宋丹丹系共同犯罪，被告人周伟君在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宋丹丹在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人严东觉、胡兵兵系共同犯罪，在共同诈骗犯罪中事前预谋、相互配合，均系主犯。被告人周伟君、宋丹丹、习德付、严东觉、胡兵兵的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人周伟君对指控的罪名无异议，但对犯罪数额有异议，辩称其犯罪数额为36000元，案发前已退还被害人10000元。辩护人曹长金的意见是：王某应当列为本案的被告人，其不具备被害人的诉讼地位；公诉机关指控被告人周伟君诈骗王某981000元，事实不清，证据不足；公诉机关指控周伟君系主犯不能成立；被告人周伟君案发后退款20万元，取得了王某谅解，应对其从宽处罚。辩护人张利凯的意见是：公诉机关指控被告人周伟君诈骗王某款项981000元，证据不足；被告人周伟君没有诈骗王某财物的主观故意；王某在本案中有重大过错，应当减轻被告人的处罚；如果审判机关认定被告人周伟君构成犯罪，建议法庭充分考虑被告人周伟君系初犯、偶犯、如实陈述案件事实的情节，对其从轻处罚。被告人宋丹丹对指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人的意见是：起诉书指控被告人宋丹丹诈骗王某981000元，事实不清，证据不足；王某在本案中不能算是被害人；被告人宋丹丹系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人宋丹丹系初犯、偶犯，无犯罪前科；被告人宋丹丹当庭认罪认罚，悔罪态度良好。其同案犯已退出部分赃款，取得王某谅解，建议法庭对被告人宋丹丹从轻或减轻处罚。被告人习德付对指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人的意见是：对公诉机关指控习德付犯诈骗罪不持异议；请求法庭在对习德付的涉案数额核定后从轻处罚；王某不是实际受害人，他是明知办的是假证还要积极追求后果，以达到自己促销货的目的；由于习德付在整个诈骗过程中属于中间人，其收到的大部分钱都转给了刘雪健，自己只是赚取少量的佣金。被告人严东觉对指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人的意见是：被告人当庭自愿认罪，具有坦白情节，其无犯罪前科，系初犯。本案中，王某谋取的为不正当利益，其自身存在一定的过错，同案犯已退还部分赃款，希望法庭对其从轻处罚。被告人胡兵兵对指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人的意见是：对起诉书指控的罪名没有异议，但其指控的犯罪事实部分有误，起诉书指控胡兵兵骗取被害人20万元与事实不符，案发前，胡兵兵已退还47000元给被害人；案发后又退出赃款50000元，取得了被害人谅解。胡兵兵主观恶性不大，没有犯罪前科，且具有真诚悔过、当庭认罪，建议对其从轻处罚判处缓刑。经审理查明：1、2015年10月份，被害人王某在教育培训的微信、QQ群内发现一则广告称不通过考试可以直接办理护士资格证和医师资格证，王某通过信息所留电话联系到宋丹丹、周伟君，二人承诺保证证件真实有效，在网站可以任意查询，任意调转，在其二人不具备办理真实有效的医师、护士资格证的前提下，被告人周伟君、宋丹丹以办理医师资格证、护士资格证需要各种费用为由骗取被害人王某现金981000元。案发前，被告人周伟君退赔被害人现金10000元。案发后，被告人周伟君家属退赔被害人现金200000元，被告人周伟君的行为取得被害人谅解。2、2016年4月份，被告人习德付向被害人王某承诺其有能力不通过国家组织的相关考试办理医师资格证、护士资格证，在其不具备办理真实有效的护士资格证的前提下，以办理医师资格证、护士资格证所需的相关费用为由骗取被害人王某现金527000元。3、2016年春节期间，被告人严东觉伙同胡兵兵向被害人王某承诺其有能力不通过国家组织的相关考试办理护士资格证，在其不具备办理真实有效的护士资格证的前提下，以办理护士资格证所需的相关费用为由骗取被害人王某现金200000元。案发前，被告人胡兵兵退还王某现金47000元。案发后，胡兵兵家属退还王某现金50000元，取得王某谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人王某的陈述：2015年11月份的时候，殷某给我打电话说在教育群上看到一条消息，不通过考试直接办理出98医师资格证、护士资格证、药师资格证，我就让殷某把联系方式给我发过来，电话是150××******，自称宋老师。过了两三天我和殷某一起到了山东济南考察一下办医师资格证、护士资格证的情况，在济南殷某联系到他的一个朋友叫王高魁，在济南市燕山立交桥下见到了宋老师（宋丹丹）和他的老板周伟君，宋丹丹说他们所办理的医师资格证、护士资格证是通过国家卫计委正规报备和评审程序办理出来的，保证真实有效和任意调转，周伟君对我们说他们办理的资格证都是针对全国出的，而且证件在哪个网站都可以正规查询，任意调转，他所办理的证件在省厅也可以查，都有档案，他做的是98医师，98医师是评审的证，只有在省厅领导都同意的情况下去补录信息，领导签字，最终录入到网上就可以。2015年11月28日，我打电话给宋丹丹，说想办理护士证所需要的正规院校毕业证，宋丹丹说她可以办理，随后让我给一个叫王芳的卡号里转了36000元。2016年3月28日，周伟君和宋丹丹通知我到山东省济南市历下区文化东路16号中建文化城8号楼二单元201室，我见到有很多人找周伟君办理医师证，我觉得周伟君这个人的能耐真的可以，我就十分相信他。2016年3月31日周伟君通知我医师证能出了，让我付定金，周伟君和宋丹丹给我一个叫景雪茹的卡号，让我分两次给叫景雪茹的工商银行卡上转资金34万整，而后又给我了一个叫张吉良的中国银行卡号，让我给张吉良卡上打了25万整，2016年4月1日，周伟君和宋丹丹说医师证马上出来了，需要做医师证书，让我又往景雪茹的工商银行卡上转了资金2万元整。宋丹丹有三个电话分别是，158××××****、150××××****、17186412942。周伟君有四个号码，分别是：17082791557、17180327043、×××、156××××****。王芳的银行卡号是：62×××42。景雪茹的卡号是：62×××50，张吉良的卡号是：62×××87。2016年4月20日左右我又到了周伟君的办公室催周伟君医师和护士证信息的事情，在周伟君的办公室内我见到了一个叫习德付的人，别名习杰，习德付说全国不通过考试直接办理护士证都是通过他办理的，2016年4月2日，习德付向我借钱，他要我给他2万元现金，用于出护士证所需的费用，我就给了习德付2万元现金。随后习德付就当着我的面打电话给一个叫严东觉的手下，在2016年4月23日习德付给我一个交通银行卡号：62×××56，这个卡是严东觉的，让我往上转了2万元用于办理护士资格证。2016年5月9日，周伟君和宋丹丹打电话说医师信息马上出了，让我再次给景雪茹的工商银行卡上转钱，我转了14万，后又让我往张吉良卡上转12万，2016年5月11日周伟君让宋丹丹对我说再往景雪茹卡上转7.5万元用于办理医师证的尾款。2016年5月13日，我接到习德付电话，习德付说他那里才能出医师证，马上就能够上信息，让我往严东觉卡上打了23.5万元，2016年5月16日，习德付说我的医师证身份证号号码错了一位需要修改，让我往严东觉交通银行卡上转了1万元整，2016年5月17日习德付说医师信息出来了，让我往严东觉卡上转了6.3万，2016年5月28日，习德付说护士马上做了，让我往严东觉卡上转了3万元整，2016年5月30日，习德付让我到湖北宜昌市落实医师注册的事情，在宜昌市我向严东觉交通银行卡上转了资金4.9万，用于医师注册，2016年6月3日，习德付又给我一个叫毕亮亮的银行卡，卡号为：62×××86，让我往上面打了1.5万用于医师注册。习德付的电话是：158××******、17771676661、155××××****；严东觉的电话是：152××******、1859686040。2016年7月1日，习德付给我打电话说护士证马上可以做了，让我向严东觉的交通银行卡上转3万元整，然后我就按照习德付所说的到了湖北省武汉市湖北省卫生厅附近的一个酒店住下了，住了20多天也没有见到习德付，在电话中习德付一直说他和卫生厅的领导在一起，一直处理护士证的事情，因为武汉发生洪灾所以把事情耽误了，2016年7月20日，习德付对我说为了尽快出护士证，需要送礼，让我给习德付的农业银行：6217857600031666766卡上转了2万元，2016年7月25日，习德付说卫生厅的领导说了，再拿3万元就能当天把护士证拿到，我又向习德付的农业银行卡上转了3万元，之后就联系不上习德付了，我在酒店就给严东觉打电话，严东觉说习德付根本不在武汉，他和习德付一直在宜昌，当天还在一起打牌，我发现我上当了。我到了宜昌找不到习德付，经过严东觉的安排和胡兵兵见了面，胡兵兵说习德付和严东觉都是他的手下，见面之后胡兵兵让我准备20万交给严东觉，再经过严东觉交给胡兵兵，2016年7月30日我回郑州借了20万交给了严东觉，我在湖北宜昌夷陵区小溪塔夷陵区人民医院附近将20万现金交给了严东觉。我和严东觉分手之后打电话给胡兵兵，胡兵兵说20万现金他已经收到了，胡兵兵的号码分别是：155××××****、150××××****。胡兵兵让我等他15天把护士证弄出来，过了几天，我请严东觉帮忙把习德付约出来，见面之前习德付和严东觉又让我给严东觉的交通银行卡上转了5000元。在接到严东觉说约到习德付的电话之后我又坐火车赶到了宜昌。在严东觉的帮助下我见到了习德付，习德付承认拿了我52.7万，并承诺会尽快还钱，过了没多长时间习德付就换号了，还说我一个外地人拿他没办法，2016年8月16日我又回到了宜昌，要求胡兵兵退款，2016年8月19日，胡兵兵退给我4.7万，之后习德付和胡兵兵都不接我电话。我是开药店的，和医院打交道多，为了和医院搞好关系我才找人办这些证。办证钱是我自己的钱或借的钱。我给我的业务员说，客户连续三年每年进我们30万元的药品，给他们办理一个医师资格证，客户连续三年每年进我们5万元的药品，就可以免费办理一个护士资格证，我通过下面业务员收集到26个有意向办理医师资格证的人员信息，收集了203个有意向办理护士资格证的人员信息。2、被告人周伟君的供述和辩解：我的微信号是×××，昵称是：期望，密码是×××。我认识王某，是在2016年上半年的时候，具体时间记不清了，通过我的文员宋丹丹在网上发“不通过考试直接办理医师资格证”的信息在网络上认识的王某，后来和王某也见了面，王某找我主要是办理医师资格证，我本人不具备办理真实的医师资格证的能力，宋丹丹和我是朋友关系，当时和王某办理医师资格证的事情除了我还有宋丹丹，我负责联系李方旭，宋丹丹负责整理办证人员信息资料，后将办证人员信息资料发送给李方旭，还有就是在网上发布“不通过考试直接办理处医师资格证”的信息。我们给王某承诺的是不通过考试可以直接办理出真实的医师资格证，两个月内拿到医师资格证。我为王某办理医师资格证的人员信息资料是通过邮箱接收的，具体是宋丹丹负责，宋丹丹清楚。我具体收取王某多少办证费用我也记不清楚了，全部是通过银行转账。我收取王某办理医师资格证的费用是通过李方旭给我提供的景雪茹的卡号，还有一个是我提供的我老婆王芳的账号，具体银行卡号我记不住了，之后还有宋丹丹提供给王某的。我和宋丹丹给王某办理的医师资格证不是我亲自给王某办理的，是通过李方旭办理的，李方旭另外一个名字叫何肇强，外号老何，李方旭一开始给我们说是省厅报备、正规途径，后来经过李方旭办理的医师资格证人员信息在卫计委官方网页上查询不到的时候，李方旭告诉我们是通过卫生部门的电子钥匙和医师系统非法将办证人员信息录入到系统中的。我们没有给王某办理成功医师资格证。3、被告人宋丹丹的供述和辩解：我的老板周伟君让我在QQ群、微信群里面发送“医师、护士资格证直出”，我通过发送信息招揽了几个客户，其中一个是王某。我和王某第一次见面是在济南市的一个咖啡馆，咖啡馆就是在周伟君的办公室旁边，燕山立交桥下面的一个咖啡馆，当时有我和周伟君，王某一方有几个人我记不清了。周伟君不具备直接出真实有效医师资格证的能力，在我发布信息的时候我也不具备直接出真实有效的医师资格证的能力，我清楚办理真实有效的医师资格证是通过国家组织的相关考试，考试通过后由国家统一颁发证书，我和周伟君参与给王某办理医师资格证件直出了，我的老板周伟君告诉我是通过李方旭直出的。我们第一次和王某见面的时候问王某需要办理什么样子的，王某就说需要办理医师资格证，我们就给王某说我们有途径，能够不通过考试直接出医师资格证。我收取王某办证人员的名单是通过我的QQ邮箱收取的，邮箱是254×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，收取的名单有几个我记不清了，王某给我发送的医师资格证的资料是我整理的，收取王某的办证费用是通过银行转账让王某打的钱，有一个名为景雪茹的账号，有一个名为张吉良的账号，都是周伟君给我提供的，我提供给了王某，具体账号我现在记不住了。我当时给王某联系所使用的手机号有150××××****、158××××****、17186412942，都是我使用的，我的微信号是“sdd-2014”昵称是“箜竹耦莘”，我使用我上述微信号和王某之间的聊天记录是我本人发送的。2015年的时候，我接到了王某的电话问能不能直接出医师资格证，我说可以，第一次见面我安排在了我们公司附近的燕山立交桥下面的一个咖啡馆，当时王某和另外其他几个人一起来的，王某就问我怎么直出医师资格证，我就给他说我们有途径、有关系，可以不通过考试直接出证，具体让我老板周伟君跟他们谈。周伟君说我们有关系，不通过考试直接办理，并且网上都能查到，之后我们就分开了。接下来在联系过程中，王某说愿意直出医师资格证，王某就通过QQ邮箱发送办证人员信息到我提供的邮箱里面（251×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），我按照周伟君的要求给王某提供银行卡让王某打钱，其中提供的就有景雪茹的、张吉良的，邮箱接收的内容也按照周伟君的要求发送到他邮箱了，2016年的时候，王某去了我们办公室，当时有周伟君、我和王某我们三个，王某直出人员信息已经在网上查到了，需要王某交钱，但是王某没有带钱，他回家筹钱给我们，我给王某提供了景雪茹、张吉良的银行卡卡号，是通过微信发送给王某的，卡号是周伟君提供的。我认识郭某，他是我的老乡，我们通过QQ认识的，经我介绍，他和周伟君谈了他就跟着周伟君上班了，上班之后我们开始给他业务培训，让他发布文字性的东西，都是我提供给他的，还有他在网上找的图片必须要经过我的审核。4、被告人习德付的供述和辩解：我叫习德付，小名叫习杰，我为别人办理过医师资格证，我是找刘雪健（刘学建）办理的，具体怎么办的我不知道，我是通过我朋友冯波告诉我刘雪健能办理医师资格证的，刘雪健当时给我介绍的是不需要通过考试，交钱就能过。2016年5月份的时候，我去济南找周伟君要账，然后在周伟君的办公室认识了王某，王某告诉我“我是来找周伟君办理医师资格证的，周伟君一直给我拖着，找我办证的人都催着我要证”，我看他急得不得了，我就替王某打听，然后我的朋友冯波就告诉我：“我有关系可以办理医师资格证”，然后我就告诉了王某，然后王某就把钱给了我，让我去办理医师资格证，我就在济南找到了刘雪健，刘雪健告诉我“我们这个不用考试，只要交钱就能过”，我把钱交给了刘雪健，之后王某又找了我几次，给了我几次钱，刚办出来的时候信息能查询，办出来一段时间后就不能用了，王某就开始找我退钱，我就找刘雪健要钱，刘雪健找他的上线退钱，刘雪健没要回来钱，之后我就回家一直等刘雪健的电话。我当时向王某承诺“可以办理医师资格证，不需要通过考试，需要先交定金，等办理出来后再给尾款”，我好像办理出来三批，王某是通过银行卡给我转账给我的钱，我一共大概收取了王某40多万元，具体记不清了，手机上有一部分转账记录，有的转账记录不小心删掉了。办证人员信息资料是王某通过微信发送给我的，王某的微信号我删除了，我不记得了，我通过手机银行和现金方式将钱交给了刘雪健。我的微信号是×××，微信名是：苍狼，登录密码：YGY5201314，刘雪健的微信号是：×××，微信名是蚂蚁的力量。我帮王某办理过医师资格证，也帮王某办理过护士资格证，我知道取得合法有效的医师证的途径是通过国家卫生部门组织的相关考试，通过考试后由国家卫生部门颁发合法有效的医师资格证。我清楚冯波和刘雪健的身份和职业，他们两个都是做教育招生培训的，不是卫生部门的公职人员，他们两个都向我承诺向他们交钱，然后把名单录入国家卫计委的官方网站内，能查询的到，不需要通过相关的考试。我对王某承诺说我认识的有人，只要交钱，不通过考试就能办理，并且能在网上查到。我帮王某每办理一个证收取3万到4万元。我给王某办理的医师资格证的钱，王某给我的打款都是通过银行卡转给我的，都转到了我的银行卡和严东觉的银行卡上了，具体多少钱记不清了，以转账记录为准。严东觉是跟着我帮我开车和帮我打下手的，当时严东觉有网银，我没有网银，我就让严东觉帮我把钱收下了。每办理一个名单我获利5000元，剩余的钱我都交给刘雪健了，是通过银行转账转给刘雪健老婆的银行卡，还有一部分是刘雪健提供的景雪茹的银行卡，还有一个是刘雪健本人的银行卡。我给王某办理的名单现在都掉了，我没有将钱退还给王某。我总共收取王某找我办理的护士证、医师证的钱之前我都和王某对过账。我和王某之间的转账明细，上面有我的签名和手印，明细在王某手里面。我都没有给王某办理成功护士资格证、医师资格证。王某给我的办理医师资格证的费用其中有2万元是在我身份证复印件上以打借条的名义收取的，其余部分是通过严东觉的交通银行卡收取的。我给王某办理的医师资格证收取王某的办证费用是通过严东觉的手机银行转给刘雪健的老婆王靖，给景雪茹转过，往刘学建的银行卡上存过现金，刘雪健退给我现金8万元，我没有退还给王某，因为当时我承诺给王某办理护士资格证，刘雪健给我的8万元，我自己拿了1万元，给了严东觉1万元，其余的我自己支配了。5、被告人严东觉的供述和辩解：我认识习德付，我们是朋友关系，我们认识了有三、四年，我认识习德付的时候，习德付不具备办理医师资格证、护士资格证等证件的能力，从我认识他开始到现在，他就是个无业游民，胡兵兵是我通过习德付认识的，他就是个开足疗店的，他不具备办理护士资格证等证件的能力，我在认识习德付、胡兵兵之后认识的王某，王某通过我和胡兵兵办理过护士资格证，时间是在2016年过年的时候，我找胡兵兵办理的。当时胡兵兵承诺一个月给王某办理出来，不通过考试，在网上能够查询到，要求先拿20万定金，承诺的时候我在场，一共收取了王某20万现金。收钱的目的是我和胡兵兵为了挣点钱花花，收钱的时间是在2016年春节前后，王某在湖北宜昌小溪塔给了我20万现金，收了钱之后，我给胡兵兵打电话，胡兵兵开了一辆黑色的雪铁龙C4轿车到了小溪塔，我将20万元中的16万元现金交给了胡兵兵。胡兵兵当时对我说一个月之内就可以办理出来，胡兵兵让我给他招揽客户，让我把客户带去给他谈，谈了之后，王某拿20万的事情，胡兵兵就承诺给我1万元的好处费，但是实际我拿了4万元的好处费，我给胡兵兵解释的是我还信用卡了，最后总共给胡兵兵16万元。我们压根就不能给王某办成，因为我给胡兵兵的钱，胡兵兵去赎车（胡兵兵的奥迪Q5）去了，因为胡兵兵欠别人的钱别人把他的Q5扣了。王某将钱交给了我，并且多次找我让胡兵兵退钱，后来听王某说胡兵兵退还给王某4万元，其中胡兵兵给了我3万元，当时说只有3万元，多一分没有，他要出国，关于王某的钱只有3万元了，让我写了一个内容是我收取王某的钱跟他没关系了，我就答应他的要求写了，我拿了胡兵兵给我的3万元，还有我收取王某20万定金只交给胡兵兵16万元，我扣掉了4万，我一共得了7万元，截止目前我没有退还给王某，钱我自己支配了。习德付给王某办理过医师资格证，习德付是通过一个叫老冯的人和刘雪健办理的，他们两个没有给习德付办成，给习德付退款了，具体退了多少我不清楚，但是习德付没有给王某退款。我因为诈骗了王某20万元被西华县公安局刑事拘留，我给王某承诺不通过考试办理护士资格证，我是找胡兵兵办理的，实际上我和胡兵兵都没有办理护士资格证的能力，我将16万交给了胡兵兵，我自己支配了4万，后来我所知道胡兵兵直接退给王某4万元，退给我3万元让我退给王某，但是我没有退，王某的20万我自己支配了7万元，胡兵兵自己支配了9万元。2016年上半年的时候，王某通过周伟君认识了习德付，当时王某去找周伟君办理医师资格证，在那里见了习德付，习德付就给王某说他也可以办理医师资格证。习德付和我一起讨论王某的时候，习德付说王某这个人很直接，只要能办就给钱，习德付收取了王某57万多元，当时是通过我的交通银行卡收取的，收取的时候我不知情，这些钱我知道习德付用我的卡转给了他的上家老冯和刘学建提供的银行卡号，转了大约有30万左右，剩下的钱习德付全部取现了，取出来的现金怎么用的我不清楚，我没有参与这件事情，我也没有得到任何好处，我的交通银行卡卡号是62×××56，老冯和刘学建提供的有一个叫景雪茹和一个叫王宇靖的卡号。我和习德付对账的时候发现习德付用我的卡收取了王某57万多。6、被告人胡兵兵的供述和辩解：我知道取得执业药师的合法流程程序，必须通过由国家组织的相关职业考试，考试通过后才能取得，我不具备办理合法有效的执业药师资格证的能力。2015年下半年，具体时间记不清了，我通过我司机习德付认识了一个他的朋友叫严东觉的人，我们就在一起玩，2015年下半年的时候严东觉对我说他认识一个医药公司的人，名叫王某，想办理执业药师资格证，就问我可以不可以，我就给黄文打电话了。黄文是我在2015年年初的时候，接到了他的电话，我知道黄文是做医疗方面的交流会议的业务，他找我想和我做关于倒卖药材的生意，我们就认识了，在和黄文交流的过程中，黄文书说他有云南省药监局的关系，对我说可以不通过考试办理执业药师资格证，我就知道这个消息了。在电话中黄文对我说他可以通过云南省药监局的关系办理执业药师资格证，需要50万元先“铺路子”（意思就是打通云南省药监局的关系），我给严东觉说最少需要50万，中间隔了大约1天的时间，严东觉在宜昌市小溪塔附近的河边给了我不超过20万现金，具体多少我记不清了，严东觉用了一个黑色的塑料袋子放在了我车上，我拿到钱之后就给黄文联系，黄文还坚持说需要50万。不到一个月的时间，我给严东觉回复办理执业药师资格证的事情我搞不清，我分几次通过支付宝、微信、银行卡转账给严东觉一部分钱，最后一次退给严东觉钱，当时我还差严东觉7万元左右，我就对严东觉说，现在可以退给你不到5万元，剩下的钱我现在没有，我把这5万元给你后，你给我写个条子，我们两个之间就两清了，剩下不到3万元我也不给你了，严东觉就同意了，当天晚上7点左右，在湖北省枝江市团结路我朋友的当铺里面，我给严东觉不到5万元的现金，严东觉给我写了一个收条，收条后面写的内容的意思是我们两个两清的意思，我还通过农业银行转账退给了王某4万元。这个收条我现在记不清放在那里了，剩余的不到3万元由于当时我经济紧张我自己支配了。我认识一个自称老周的，老周应该就是周伟君，是专门提供名单的，我知道这个人还做非法的医师资格证。我的QQ邮箱有两个，其中一个是120×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，密码是：hubing12341234；另外一个是593×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，密码是：hubing12341234；我没有能力办理真实有效的护士、药师资格证，我压根就没有办理，我拿着钱去赎我的奥迪Q5汽车去了。7、证人郭某的证言：我认识宋丹丹，今天和我们一起的另外一个男子是周总，名字今天我才知道叫周伟君，我和宋丹丹是老乡关系，跟周伟君是通过宋丹丹认识的，周伟君是我和宋丹丹的老板。2018年11月份，经过QQ号与我老乡宋丹丹联系上，到了2018年11月14日经过宋丹丹介绍跟着周总也就是周伟君。宋丹丹通过自己的QQ（号码：1743856370，昵称：&飞阁翔丹*）与我使用的QQ（QQ号：15×××95）在聊天的过程中，宋丹丹对我说要我给他介绍一份工作，当时宋丹丹对我说一个月底薪3000元工资，另外加提成，周六周日休息，我同意后，在2018年11月14日就到了宋丹丹、周伟君所在的办公室，随后他们两个给我分配工作：就是从事“销售”，工作内容包括：只要交钱不通过考试直接办理医师资格证、护士资格证等证件，让我通过QQ号和微信在网上发布信息寻找办证客户。我发布的办证信息主要在微信上，发布的内容有“只要交钱不通过考试直接办理医师资格证、护士资格证等证件”的信息，信息均是宋丹丹给我事先用文字编辑好，然后宋丹丹通过微信再发给我，发布办理医师资格证、护士资格证件的图片信息是宋丹丹安排我在网上下载的，还有就是宋丹丹和周伟君还让我PS合成虚假毕业证，我通过QQ和微信群里发布了大概有300条不通过考试直接办理医师资格证和护士资格证的信息。我至今一共招揽了600多个客户，其中有意向办理的是4人，我到目前一个办证款也没有收到。8、证人殷某的证言：2014年的时候，我在做教育培训，王某是做医药连锁的，他公司到我从事的教育培训机构购买网络学习课件时我们两个认识的，我在2015年冬天的时候和王某一起去了济南，当时我在一个医学培训QQ群内，看到一条消息，信息内容是山东济南有人可以不通过国家组织的考试，直接办理出医师资格证、护士资格证和药师资格证，信息还留了联系电话，联系人叫宋老师，也就是宋丹丹，我和王某商量了一下准备去山东济南考察一下，当时和我们一起去的还有我的一个朋友叫王高魁，我们三个一起去了宋丹丹给的位置，是在济南市的一个高架桥下面的名为“皇家咖啡馆”的咖啡馆，在二楼一个单间，有我、王某、王高魁、宋丹丹我们四个，宋丹丹当时保证这个证件是真实的，不通过考试办理，并且她与省卫生厅的关系非常近，王某就说他的朋友非常多，有意向办理，宋丹丹就将他的老板叫来了，他们老板来了之后请我们喝非常贵的咖啡，老板对我们说保证这个证件是真实的，并且可以调转到全国各地的任何地方去执业，这个证是省厅报备，具体办理是通过省卫生厅，我还问到他们执业药师能不能直接出，宋丹丹的老板说可以不通过考试直接出，是通过国家药监局出，我问宋丹丹的老板，禁止考试的能不能直接出，宋丹丹的老板说必须要换专业，也可以出，费用方面执业药师是35000元左右，医师是7万元左右，再往下就给我们说他的关系有多硬，保证证件的真实性，宋丹丹在边上附和，最后走的时候是宋丹丹结的账。离开之后，我和王某、王高魁我们三个去吃饭，在路上的时候我们三个一起探讨宋丹丹和她老板的许诺的办证的事情，第一，省厅报备感觉比较可靠，第二，执业药师直出，禁考的不能做，需要换专业感觉也相对靠谱。接下来我和宋丹丹联系，我问他具体需要什么资料和费用，宋丹丹说先缴纳预付款，具体多少钱我现在忘了，当时我承担不了这些预付款，所以就没有再做。我从QQ群看到宋丹丹发送的广告后，我当时不太信任，我当时有一个朋友赵家欢对我说她找宋丹丹办护士证，给宋丹丹打的有钱，宋丹丹给他办理成功了，意思就是能在网上查到了，我就找到宋丹丹，也就有了我和王某我们一起到济南的事情了。但是后来他对我说这个护士证查不到了，是在我和王某见过宋丹丹和她老板之后说的。9、证人李某1的证言：我和王某曾是同事。2015年春天时，王某给业务员开会讲连续三年进一定的货可以送一个护士证或医师证。王某说帮别人办理证件算一种促销手段，为了销售，不能收取客户一分钱。10、证人冯某的证言：我从事药房管理。2015年王某要了我的个人信息和照片，说是给我办护士证，后来也没办成，办证没提啥条件，也没要钱。11、证人李某2的证言：我是村医。王某曾给我要了个人信息和照片，说一直用他的药累计到一定程度会帮我办医师证。他没给我要过费用，也没给我办成。12、证人周某的证言、银行转账明细及转账截图：证实王某让周某转账给王芳3.6万元。13、王某给周伟君和宋丹丹上传的办理护士资格证名单：共计203人。14、王某给周伟君和宋丹丹上传的办理医师资格证名单，共计26人。15、证人徐某对诈骗王某的严东觉、胡兵兵、习德付进行的辩认笔录及被辨认人照片、身份情况说明。16、王某对周伟君的辩认笔录及被辨认人照片、身份情况说明。17、王某与胡兵兵、习德付、严东觉、宋丹丹、周伟君的微信聊天记录：证实被告人胡兵兵、习德付、严东觉、宋丹丹、周伟君均以为被害人王某办理护士、医师、药师资格证的方式诈骗王某。18、银行交易明细：证实被害人王某多次向卡号为：62×××56，户名严东觉的银行卡上打款；向卡号为：62×××70，户名为习德付的卡号上打款；向卡号为：62×××86，户名为：毕亮亮的卡号上打款；向卡号为：62×××50，户名为：景雪茹的卡号上打款；向卡号为：62×××87，户名为：张吉良的卡号上打款。19、被害人王某对被告人周伟君的谅解书。20、被害人王某对被告人胡兵兵的谅解书。21、被告人胡兵兵通过其名下银行卡62×××74向王某卡号为：62×××75的卡上打款47000元被证实为退款。22、西华县公安局扣押清单及发还清单。23、西华县公安局发破案报告：2018年11月22日在湖北省宜昌市万达广场将习德付抓获；2018年11月23日在湖北省宜昌市华鹏梧桐邑小区将胡兵兵抓获；2018年11月25日在浙江省杭州市恒创公寓将严东觉抓获；2018年12月3日，在山东省济南市历下区中建文化城将周伟君、宋丹丹抓获。24、户籍证明、犯罪记录证明：证实被告人胡兵兵、习德付、严东觉、周伟君、宋丹丹系完全刑事责任能力人；被告人胡兵兵、习德付、周伟君、宋丹丹无犯罪记录，被告人严东觉因吸毒于2018年9月23日被宜昌市公安局伍家岗公安分局行政拘留十日。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。本院认为：被告人周伟君、宋丹丹、习德付以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人严东觉、胡兵兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人周伟君、宋丹丹系共同犯罪，被告人周伟君在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宋丹丹在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人周伟君案发前退还被害人赃款10000元，案发后退还被害人赃款200000元。被告人周伟君、宋丹丹的行为取得被害人谅解，可对被告人周伟君从轻处罚，对被告人宋丹丹减轻处罚。被告人严东觉、胡兵兵系共同犯罪，在共同诈骗犯罪中事前预谋、相互配合，均系主犯。被告人胡兵兵案发前退还被害人赃款47000元，案发后退还被害人赃款50000元，取得了被害人谅解，可对其从轻处罚。根据被告人周伟君、宋丹丹、习德付、严东觉、胡兵兵的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人周伟君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月3日起至2028年12月2日止）二、被告人宋丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月3日起至2025年12月2日止）三、被告人习德付犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8万元。于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月22日起至2028年11月21日止）四、被告人严东觉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月25日起至2022年11月24日止）五、被告人胡兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月22日起至2021年11月21日止）六、追缴被告人周伟君、宋丹丹、习德付、严东觉、胡兵兵犯罪所得，退赔被害人王松坡。七、扣押在案的手机十四部、电脑主机三台、笔记本电脑二台、身份证一张、医师资格证一本、医师执业证四本、人民币3048.4元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李学勤审判员  李水成审判员  李相君二〇一九年九月十九日书记员  梁艳玲