杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初372号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人叶津津，男，1986年8月17日出生，汉族，浙江省衢州市人，高中文化程度，杭州津通科技有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省衢州市柯城区。因本案于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人徐绪华，浙江江杭律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2019]416号起诉书指控被告人叶津津犯合同诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院于次日受理后依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年9月17日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴志华出庭支持公诉。被告人叶津津及其辩护人徐绪华到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2018年3月至11月，被告人叶津津虚构其能够低于市场价格买到电子产品的事实，吸引多名被害人向其交付货款。被告人叶津津长期按照市场价格从通讯市场进货，再低价出售给被害人，在明知自身经营存在巨额亏损、无法履行约定提供电子产品的情况下，继续诱骗被害人交付货款，多次从被害人沈某、盛某、陆某处骗取人民币总计868050元（以下均为人民币）。具体如下： 同年3月22日至同年7月13日，被告人叶津津在杭州市下城区电信巷11幢4单元401室等地，采用上述方式，多次从被害人沈某处骗取755950元。 同年11月15日，被告人叶津津在杭州市西湖区老汇数码市场等地，采用相同方法，从被害人盛某处骗取人民币65900元。 同年11月26日，被告人叶津津在杭州市下城区香积寺路209-1号，采用相同方法，从被害人陆某处骗取人民币46200元。 同年11月29日，被告人叶津津在派出所内被传唤归案。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了本案的相关证据材料。据此，认为被告人叶津津，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条，应当以合同诈骗罪共同追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人叶津津及其辩护人均提出，被告人叶津津并未诈骗对方财物，仅系正常经营需要，与案涉被害人之间系属民事纠纷。 经审理查明，2018年3月至11月，被告人叶津津虚构其能够低于市场价格买到电子产品的事实，吸引多名被害人向其交付货款。被告人叶津津长期按照市场价格从通讯市场进货，再低价出售给被害人，在明知自身经营存在巨额亏损、无法履行约定提供电子产品的情况下，继续诱骗被害人交付货款，多次从被害人沈某、盛某、陆某处骗取人民币总计868050元（以下均为人民币）。具体如下： 同年3月22日至同年7月13日，被告人叶津津在杭州市下城区电信巷11幢4单元401室等地，采用上述方式，多次从被害人沈某处骗取755950元。 同年11月15日，被告人叶津津在杭州市西湖区老汇数码市场等地，采用相同方法，从被害人盛某处骗取人民币65900元。 同年11月26日，被告人叶津津在杭州市下城区香积寺路209-1号，采用相同方法，从被害人陆某处骗取人民币46200元。 同年11月29日，被告人叶津津在派出所内被传唤归案。 另查明，被告人叶津津家属叶某与被害人陆某、盛某达成分期赔偿协议，被害人陆某、盛某出具谅解书,对被告人行为表示谅解。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1.被告人叶津津的供述与辩解，证明：其之前欠沈某五、六十万元。从2018年3月中旬到8、9月份，其虚构有新的渠道可以拿低价货的事实，让沈某给其垫资供其进货买卖，许以利润，归还欠款的承诺。但其从沈某处得到的钱款，大部分用于归还其之前的欠款。扣除其卖给沈某的垫资数码产品的折价外，其还欠沈某人民币本息共902250元，并写下欠条。另其以相同的方法，骗取盛某垫资107010元，扣除卖给盛某的电子数码产品的折价外，仍欠盛某人民币65900元；骗取陆某人民币50000元，扣除给陆某的电子数码产品的折价外，仍欠陆某人民币46200元。 2.被害人陆某的陈述，证明：2018年11月26日18时左右，叶津津到其店中向其借款5万元，表示自己要去外面回收价格较低的手机等电子产品卖给其，约定当天20时把相应价值的货物给其，并自愿将钱包、身份证、若干银行卡、护照、家里的钥匙放在其店里作抵押。后其通过工商银行转了5万元到叶津津中信银行账户，叶津津离开。22时左右，其联系叶津津催货，叶津津到其店中，表示要等到27号左右才能拿到货，且钱已经转出，无法归还，并出示转账记录，其发现叶津津在收到其转账之后立即转给另一人49200元。后其与叶津津商定，由叶津津与其表弟陈某住到白石路××路口的鑫临酒店，期间，叶津津手机在身边，行动自由。27日、28日，其每日收到一台IPADAIR32G，共计价值3800元，期间，叶津津均在其店中玩手机。28日21时左右，叶津津称其非法限制人身自由而报警。 3.借条复印件、转账记录，证明：2018年11月26日，叶津津签下向陆某借款5万元的借条，约定还款日为次日，当日18时6分，陆某工商银行账户向叶津津中信银行账户转账人民币5万元。 4.被害人沈某的陈述，证明：2016年年底到2017年年初的时候，叶津津陆续欠其78000元左右手机货款，于2017年还了其1万元左右，到2018年年初，叶津津还欠其64000元。2018年3月开始，叶津津以有渠道能够低于市场价拿到全新数码产品，需要其垫资做生意为由，许诺获得利润后给其部分利润以及还账，诱其垫资。其通过支付宝货银行卡转账给叶津津，叶津津也通过微信给其发一些进货的照片和手写的货品结算单。前几次叶津津是次日或第三天还的，后逐渐改为几天归还一部分，后以继续进货用掉为由，拖欠欠款。期间，叶津津也给过其一台iphoneX，一台华为P10plus用于抵债。2018年5月，其听说叶津津正在用这种方式在圈钱用于网络赌博，遂停止垫资，要求还钱，但叶津津一直借故拖延。2018年7月初，叶津津通过支付宝陆续还了其3万元，并给其写下902250元的欠条。 5.欠条复印件，证明：2018年7月23日，叶津津签下欠沈某902250元的欠条，约定期限六个月，年利率10%，期间利45112.5元。 6.沈某银行交易明细浦发银行、招商银行、支付宝交易明细证明叶津津与沈某的资金往来。 7.进货清单、聊天记录、货物照片等，证明：叶津津虚构进货的过程。 8.被害人盛某的陈述，证明：2018年11月15日开始，叶津津以低于市场的价格，向盛某销售苹果耳机，要求预先支付货款，交付耳机数量少于约定数量，后逐渐无法弥补拖欠的货物或者补偿货款，后二人在湖墅派出所调解，由叶津津签下65900元的欠条，约定一周归还，次日，叶津津表示无力偿还。 9.证人叶某的证言（叶津津的弟弟），证明：其与叶津津一开始一起做生意，后来分开。2018年年初开始其与叶津津仅有两三台机子的业务往来，另叶津津因赌球及做生意亏损，经济状况不佳，约欠债100多万。 10.证人李某1证言，证明：2018年5月8日至5月31日，叶津津在其店中进货，经常以财务下班、财务有事等理由企图先拿货后付款，被其拒绝。叶津津在其店中进货货值约有一百多万。其给叶津津的价格都是正常的批发价。 11.出库单、微信截图，证明：2018年5月8日至5月31日，叶津津向李某1进货11次，共计货款2813390元。 12.证人陈某的证言（被害人陆某的店员），证明：陈某及陆某在2018年11月26日及之后两天内，未限制被告人叶津津的人身自由及通讯。 13.沈某、叶津津往来明细，证明：2018年3月22日之前（2016年1月至2017年2月）期间，沈某与叶津津之间系正常生意往来，叶津津欠沈某货款64000元。2018年3月22日至2018年7月13日，沈某转给叶津津25650**元，叶津津转给沈某1809050元（包括利润82300元、还旧账64000元），两者差额755950元。 14.谅解书两份、承诺书，证明：被告人家属叶某与被害人陆某、盛某达成分期赔偿协议，被害人陆某、盛某出具谅解书,对被告人行为表示谅解。 15.扣押清单、扣押物品照片，证明：2018年11月29日，民警在东新派出所办案区对叶津津人身及随身物品进行检查，查获华为手机一部，并依法扣押。 16.叶津津支付宝交易明细光盘贰张，证明：叶津津的支付宝账户资金流转情况。2018年11月26日，叶津津通过中信银行转给186××××2222账户49200元，与陆某陈述一致。 17.抓获经过、到案经过，证明：被告人叶津津在东新派出所调解等候室内被民警传唤，系被动到案。 另有户籍证明等证据在案。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人叶津津及其辩护人均提出，被告人叶津津并未诈骗对方财物，仅系正常经营需要，与案涉被害人之间系属民事纠纷的辩解及辩护意见。经查，被告人叶津津在无还款及履约能力的情况下，虚构事实，骗取当事人信任获取货款，后被其用于归还其他债务，被告人主观上具有非法占用的目的，客观上亦隐瞒了事实真相，上述事实有被告人叶津津本人的供述及被害人沈某、盛某、陆某等人的陈述，证人叶某、李某1、陈某的证言予以证实，故本案并非民间经济纠纷，被告人及辩护人该项辩解及辩护意见，与在案证据不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人叶津津以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人叶津津家属与被害方达成分期赔偿协议，并取得谅解，可对被告人叶津津酌情从轻处罚。综上，结合被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶津津犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2026年11月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人叶津津向被害人沈某、陆某、盛某退赔违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈焕煜 人民陪审员  陈 瑛 人民陪审员  杨忠善 二〇一九年九月二十六日 书 记 员  吕伟锋