陕西省吴堡县人民法院刑事判决书                             (2019)陕0829刑初59号公诉机关吴堡县人民检察院。被告人李某某，男，出生于山西省吕梁市方山县，公民身份号码：14233XX***********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：山西省方山县，捕前住山西省吕梁市离石区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被吴堡县公安局刑事拘留，2019年6月14日被逮捕，现羁押于吴堡县看守所。指定辩护人宋宏成，陕西蓝图律师事务所律师。被告人马某某，曾用名马三停，男，出生于山西省吕梁市离石区，公民身份号码：14230XX***********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：山西省吕梁市离石区，捕前住山西省吕梁市离石区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被吴堡县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于吴堡县看守所。指定辩护人于艳军，陕西蓝图律师事务所律师。被告人李某某，曾用名二小、二犇，男，生于山西省吕梁市离石区，公民身份号码：14233XX***********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：山西省吕梁市离石区，捕前住该村，因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月27日被吴堡县公安局刑事拘留，2019年6月14日被逮捕，现羁押于吴堡县看守所。指定辩护人慕探宽，陕西蓝图律师事务所律师。被告人刘某某，男，生于山西省吕梁市离石区，公民身份号码：14233XX***********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省吕梁市离石区，捕前住山西省吕梁市离石区，因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月10日被吴堡县公安局刑事拘留，2019年6月14日被逮捕，现羁押于吴堡县看守所。吴堡县人民检察院以吴检刑刑诉［2019］54号起诉书指控被告人李某某、马某某、李某某、刘某某犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴堡县人民检察院指派高亚娥、杜洋出庭支持公诉，被告人李某某及其指定辩护人宋宏成、被告人马某某及其指定辩护人于艳军、被告人李某某及其指定辩护人慕探宽、被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。吴堡县人民检察院指控，2019年4月上旬，被告人李某某、李某某、刘某某一起驾车去山西省太原市某古董市场内在一商贩处购买了三十张面值为1000的秘鲁币，预谋用秘鲁币冒充新加坡币兑换人民币实施诈骗。后被告人李某某、马某某、李某某、刘某某进一步预谋商议，由被告人李某某策划并明确四人分工，即被告人李某某扮演南方商人并物色受骗对象，被告人马某某扮演武装部工作人员，被告人李某某扮演银行工作人员，被告人刘某某提供车辆并负责驾驶。除去日常开支外，骗取的赃款由四人平分。2019年4月22日，被告人李某某、马某某、李某某乘坐由被告人刘某某驾驶的车牌号为晋JXXX**黑色本田轿车来到吴堡县城。被告人李某某让被告人刘某某将车辆停放在吴堡县XX宾馆附近，其与李某某、马某某出去行骗。被告人李某某物色到被害人白某某(82岁)独自行走，被告人李某某上前搭讪自称是南方商人要去吴堡县武装部找个熟人需要带路，白某某将李某某带到县武装部门口遇到马某某扮演的武装部工作人员。李某某当着白某某的面询问马某某，得知他要找的熟人已出差，随后李某某告诉马某某自己出了车祸急需用钱，现身上有一些新加坡币需要兑换成人民币。马某某自称银行有熟人，随即带着白某某到附近的农商银行门口遇到李某某扮演的银行工作人员。马某某通过与李某某的对话让白某某相信收购李某某所带的新加坡币再向银行兑换可以争取高额差价。随后马某某与白某某商量每人拿出一万元人民币去购买李某某一万元的新加坡币，马某某跟随白某某去家中取到一万元人民币后在武装部门口找到李某某。马某某和白某某每人给李某某一万元人民币（马某某给的一万元人民币实际为事先伪装好的冥币）购买了十张李某某携带的面值为1000的“新加坡币”（秘鲁币冒充），马某某携带这十张秘鲁币离开谎称去银行兑换，李某某与白某某在武装部门口等候，后李某某也借机离开。四人汇合后驾车逃离吴堡县城。在驾离吴堡途中，被告人李某某、马某某告知被告人刘某某、李某某从被害人(白某某)处骗到5000元人民币，分别给刘某某、李某某每人1200元。剩下的7600元被告人李某某、马某某私下平分。此后，被告人李某某、马某某、李某某又雇佣拓建军驾驶车辆，在山西省忻州市XX镇以同样的分工和手段使用外币挣取差价的方法诈骗一老年人4000元人民币。未找到被害人。上述事实，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等。据此，公诉机关认为被告人李某某、马某某、李某某、刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法惩处。四被告人及其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实与所提供的证据无异议。经审理查明，2019年4月上旬，被告人李某某、李某某、刘某某一起驾车去山西省太原市某古董市场内在一商贩处购买了三十张面值为1000的秘鲁币，预谋用秘鲁币冒充新加坡币兑换人民币实施诈骗。后由被告人李某某策划并明确四人分工，即被告人李某某扮演南方商人并物色受骗对象，被告人马某某扮演武装部工作人员，被告人李某某扮演银行工作人员，被告人刘某某提供车辆并负责驾驶，并约定所得赃款四人平均分配。2019年4月22日，被告人李某某、马某某、李某某乘坐由被告人刘某某驾驶的车牌号为晋JXXX**黑色本田轿车来到吴堡县城。按照事先分工寻找目标实施诈骗。被告人李某某发现到被害人白某某(82岁)独自行走，便主动上前搭讪自称是南方商人要去吴堡县武装部找个熟人需要带路，白某某将被告人李某某带到吴堡县武装部门口遇到被告人马某某扮演的武装部工作人员。被告人李某某当着白某某的面询问被告人马某某，得知其要找的熟人已出差，随后被告人李某某告诉被告人马某某，其发生车祸急需用钱，现身上有一些新加坡币需要兑换成人民币。被告人马某某自称银行有熟人，随即带着白某某到附近的农商银行门口遇到被告人李某某扮演的银行工作人员。被告人马某某通过与被告人李某某的对话让白某某相信收购被告人李某某所带的新加坡币再向银行兑换可以争取高额差价。随后被告人马某某与被害人白某某商量每人拿出10000元人民币去购买被告人李某某10000元的新加坡币，被告人马某某跟随白某某去家中取到10000元人民币后在武装部门口找到李某某。马某某和白某某每人给李某某10000元人民币（马某某给的一万元人民币实际为事先伪装好的冥币）购买了十张李某某携带的面值为1000元的“新加坡币”（秘鲁币冒充），马某某携带这十张秘鲁币谎称去银行兑换，李某某与白某某在武装部门口等候，后李某某也借机离开。四人汇合后驾车逃离吴堡县城。被告人李某某、马某某告知被告人刘某某、李某某从被害人白某某处骗到5000元人民币，分别给刘某某、李某某每人1200元。剩下的7600元被告人李某某、马某某私下平均分配。之后，被告人李某某、马某某、李某某在山西省忻州市XX镇用上述方法与手段骗取一老年人4000元人民币。案发后，四被告人家属主动赔偿被害人损失，四被告人的犯罪行为取得被害人的谅解，且主动退回山西省忻州市所骗取的账款4000元。上述事实，有以下证据予以证实：1.汽车一辆、驾驶证、行驶证、人民币现金、手机等，证明2019年8月9日，吴堡县公安局依法扣押被告人李某某、李某某、刘某某的作案工具、赃款及随身携带现金。2.受案登记表、立案决定书证明，2019年4月28日，被害人白某某向吴堡县公安局报案称自己被骗，吴堡县公安局经审查于当日立案侦查。3.户籍信息证明，被告人李某某、马某某、李某某、刘某某均已年满十八周岁，达到承担完全刑事责任的年龄。4.违法犯罪前科材料证明，被告人马某某曾因殴打他人和吸食毒品被多次行政处罚、强制隔离戒毒。5.刑事判决书证明，被告人李某某曾犯诈骗罪，分别于2014年4月23日被山西省吕梁市离石区人民法院判处拘役五个月十五天，并处罚金2000元，2016年3月23日被山西省祁县人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金10000元。6.谅解书证明，2019年8月5日，被告人刘某某、马某某、李某某的家属主动向被害人白某某退还被骗钱款并赔偿损失后取得白某某的书面谅解。7.情况说明证明，被告人刘某某归案后，积极主动配合，并协助办案机关抓获同案犯李某某、马三宝，属立功。8.证人拓建军证明，他叫拓建军，山西省离石区人，他驾驶车辆一共拉了李某某、马某某、李某某两次，第一次大概在2019年5月，当时他在家里，马某某给他打电话说要出去旅游，并说由他负责开车，加油、路费李某某、马某某、李某某共同负担，每天给他挣300元。隔了三天他去接的马某某、李某某、李某某，马某某和李某某两人商量的先去中阳县，在中阳县转了一圈没有下车，接着他们到了石楼县之后，李某某下车出去办事，他在车上等着，李某某等三人具体下车干什么他不清楚。三人上车后说话也避讳他，他也没多问。接着按李某某的要求去了吉县、蒲县、乡宁县后返回离石。又过了两天，马某某早上5点半给他打电话说要出去一趟，然后他过去接的马某某、李某某、李某某，他把三人拉到兑镇、苛岚县、静乐县、五台县、定襄县XX村这些地方。在此期间他发现李某某、李某某、马某某拿些外币，还有冥币，而且李某某都是主动与年纪大的聊天，并且都是在打问公家单位，他以为是做生意，也没多想。9.被害人白某某陈述，2019年4月22日9点左右，他在吴堡县城一完小附近的转角楼碰到一个胖小伙(李某某)，给他说其要找吴堡县武装部，他就带其去了武装部，在去武装部的路上主动与他闲聊，说其是广东人，在延安开车把人腿撞断了，来吴堡武装部找个战友并所其有些外币需要兑换，但银行兑换外币需要介绍信。到了武装部门口有个比较瘦的男子（马某某），自称是武装部工作人员的，给李某某说其要找的人外地出差了，给开介绍信的事其可以帮忙办理，李某某告诉马某某说其有10万外币让马某某去银行兑换一下，并说1元外币能兑换人民币5.1元，这时马某某就说其去银行问去。他和李某某在二建司门口等马某某，马某某返回后把他拉到一边告诉他，说其去银行打问到1元外币能兑换人民币6.2元，说其与他俩帮李某某兑换10000元钱能赚22000元两人平均分配，他同意后，就与马某某坐出租车到了白家山家里取了10000元现金交给马某某，马某某掏出来20000元，一共30000元现金给了李某某，李某某收了30000元人民币后给了马某某10000元外币，马某某随即去信用社兑换人民币，过了一会，马某某返回来什么都没有拿，并给他说了几个数字让他去另外一个信用社窗口报数字就可以兑换人民币，他听后就往信用社门口走了几步感觉不对，转身打算问马某某的时候就不见人了，此时才知道自己被骗了。10.被告人李某某供述，2019年的4月底，他和马某某、李某某商量着出去赚钱(以兑换外币实施诈骗)，次日他与马某某、刘某某三个驾驶刘某某的黑色本田老款雅阁去太原市古董市场买的秘鲁币，10元钱能买一张面值1000元的秘鲁币，一共买了20张。过了四五天，在一起吃饭时他给马某某、李某某、刘某某安排了不同的诈骗角色，由他扮演南方商人出车祸要兑换人民币的角色，马某某扮演武装部工作人员，李某某扮演银行工作人员，他们本来是打算雇刘某某的车，刘某某嫌赚的少，要加入他们诈骗的行列，刘某某要求所得赃款按四份平均分配，如果没有骗得手，刘某某也不要车费。他们也就这样商量一致同意了，次日，他联系的刘某某，又接的马某某和李某某，开车来到了吴堡县后他们按照之前的分工行动，他找到一个单独行走的老头，告诉老头XX路XX路，老头把他带到武装部后见到假装武装部工作人员的马某某，他随便编了个名字问马某某认不认识也在武装部上班的这个熟人，马某某说人在外面出差，他又以请马某某帮忙为由，说自己出了车祸，需要用钱，但是没有现金有外国币，只要有银行证明可以价钱稍微低点兑换，马某某以银行有熟人为由，让老头跟他们一同前去银行，相当于帮忙，老头也同意了。到了银行后碰到了在银行门口等候已久的假扮银行工作人员李某某，然后按之前商量好了流程，马某某和老头商量着每人兑换10000元钱的外币，然后老头也同意并回家取的10000元交给马某某，他拿出的10000元里面全是冥币，就这样马某某把人民币都交给他，他给了10张1000元面值的秘鲁币，然后把老头骗到银行里面，他与马某某就借机离开回到刘某某车上，骗取所得10000元他和马某某私分了5000元，剩下的5000元他们四个人每人分了1200元，之后他们就离开吴堡县城。他分的钱都日常开支挥霍了。之后，他与马某某、李某某乘坐拓建军的车又去山西省原平市XX镇以同样的手段骗了一老头的4000块钱，骗来的钱都在路上吃住开支了，但拓建军不知道他们行骗的事，也没有给拓建军车费。11.被告人马某某供述，2019年4月底，他与李某某、李某某商量出去诈骗他人钱财，李某某说其与刘某某、李某某去太原买到了外币。在一起吃饭的时候，李某某安排他扮演武装部工作人员，李某某扮演因出事故没有现金的南方商人，李某某扮演银行工作人员，刘某某负责开车。次日，李某某和刘某某驾车接到他与李某某，他们坐刘某某的本田老款雅阁来到吴堡县按照分工实施诈骗，他就一直在武装部门口等着。过了一会李某某带着一老头过来，问他是不是武装部的工作人员，打听武装部工作的一个战友，他谎称李某某在武装部工作的战友出差，李某某按照之前的策划，谎称其因出车祸没有现金，有外币需要兑换，但是银行需要开证明，他也按之前的分工说其在银行有熟人，可以帮忙，然后他就带着老头和李某某给的一张外币去了农商银行，李某某就在银行门口等着了，他上前假装的问李某某这个外币能兑换多少钱，李某某说这个外币1元能兑换人民币6.2元，然后他就与老头商量的把李某某的外币全部钱兑换，每人出10000元人民币，老头答应并回家取了10000元现金与他又返回到武装部门口找到李某某，老头把10000元现金交给他，他与之前准备好的10000元冥币都给了李某某，李某某给了他10张秘鲁币，之后他们几个就借机离开老头的视线，在返回到上车的时候李某某与他私分了5000元钱，上车后谎称骗的5000元，四人每人分了1200元，然后离开吴堡县。除此之外，他与李某某、李某某在四五天前以同样的方式在山西原平市XX镇上以同样的方式骗取4000元人民币。12.被告人李某某供述，2019年的一天(具体时间他不记得了)，李某某叫他还有司机刘某某一起去了太原市的一个古董市场，李某某在一地摊老板说要订购了一些秘鲁币后返回离石区。一个星期之后，李某某给他打电话约他去了马某某家见面，当时就他与李某某、马某某三人，他们一起商量的，李某某让他出去实施诈骗时扮演一名银行工作人员，接着教他如何扮演银行的工作人员，如何和李某某、马某某对接，之后李某某给他和马某某说准备一起去马某某老家陕西省实施诈骗。过了几天的一个晚上，马某某给他打电话说次日早上五点左右出发去陕西。第二天早上刘某某开着车，马某某坐在副驾驶位置，他和李某某一起坐在后排一直驾车来到吴堡县城伺机实施诈骗。李某某说先找个银行，走了不远就看见一家银行，马某某让他在银行门口等着。过了大概一个多小时，马某某带着一个老头过来与他见面，马某某当着那个老头的面按事先约好的称他“姑舅”，并问这个银行能兑换外汇否，他按事先约定的回答能兑换外币了，他问需要兑换多少，马某某说现在不兑，过来闲问一下，接着拿给他一张秘鲁币问这个外汇怎么兑换。他假装观看了一下，说这个新加坡币1元兑换6.2元人民币。马某某让他在单位等着其去拿外汇。这样马某某就带着那个老头离开银行门口，他也按照事先的分工完成了任务，来到停车的地方上车等其他人员。过了三四十分钟，刘某某上来发动车走了不远李某某和马某某在路边等着，李某某上车后说赶紧离开现场直接往绥德方向去，在车上李某某从身上掏出一沓钱，说是刚才骗取的那个老头的钱，一共就这么多，咱们四个人平分。李某某把钱平均分成四份，给他的那份是1200元钱。返回到离石大概10天左右，他去马某某家转悠的时候马某某说刘某某脾气不好，要重找一个司机继续出去诈骗。过了两天他再去马某某家，马某某当面给拓建军打电话说给管某某、加油、过路费一天300元钱，让拓建军跟着我们去做生意。就这样，他与李某某、马某某乘坐拓建军的车用在吴堡县城诈骗的方法在山西原平市XX镇上骗取到4000元人民币。返回路上李某某说此次除去开支就剩1500元了，每人只能分到500元，李某某就给他和马某某每人分了500元，给了拓建军300元车费。之后他们就回到离石，他所分的赃款当时开支了一些，剩下的都打牌输了。13.被告人刘某某供述，2019年4月底，他驾驶其所有的本田老款雅阁拉着李某某、马某某、李某某来到吴堡县，他负责开车，马某某负责扮演武装部工作人员，李某某负责扮演银行工作人员，李某某负责扮演南方商人并寻找目标实施诈骗，由李某某把老头带到武装部门口马某某处，然后由马某某带到李某某处。通过李某某、马某某、李某某三个人的配合骗取到老头的5000元，他分到赃款1200元钱。14.辨认笔录证明，①被告人李某某、马某某、李某某、刘某某四人均能够互相辨认出对方；②证人拓建军能够辨认出被告人李某某、马某某、李某某。15.扣押清单、照片证明，吴堡县公安局依法扣押四被告人的涉案物品并拍照固定，①黑色雅阁牌(HG720/ACACCORD)壹台，车牌号为晋JXXX**，②中华人民共和国机动车驾驶证一本，持有人刘卫兵，号牌为JKJ175(黑色)，③中华人民共和国机动车驾驶证一本，持有人刘某某，证号：14233XXXX602030537，④本田车折叠、黑色钥匙壹把，⑥秘鲁币二十九张，⑦人民币1100元(面值100元的10张，面值50元的1张，面值20元的一张，面值10元的4张)、人民币11900元（面值100元的119张）、外币一张（面额1000，秘鲁币）、手机一部（VIVO牌蓝色手机）、人民币48元（面值20元1张，面值10元1张，面值5元2张，面值1元8张）、手机一部（H0N0R6X棕色，屏幕蛛网裂痕数处）、银行卡一张（中国邮政储蓄银行卡卡号：XXXXXXXXXXX********）。上述证据来源合法，内容真实，证据间相互印证，能够证明案件事实，本院依法认定为有效证据。本院认为，被告人李某某、马某某、李某某、刘某某事先合谋，以非法占有为目的，采用兑换外币的方式，骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应追究四被告人的刑事责任，判处刑罚。四被告人共同实施犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某某、马某某、李某某、刘某某根据事先分工，积极主动实施了犯罪行为，对犯罪的完成起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚。四被告人如实供述犯罪事实，属坦白，同时，四被告人家属对被害人白某某的损失全部予以赔偿，并获得被害人的谅解，对山西另骗取4000元亦积极退还，应酌情从轻处罚。被告人李某某曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘某某到案后，协助司法机关抓捕其他同案犯，应当认定为立功，可从轻处罚。三辩护人所持从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。四被告人认罪认罚并签字具结，公诉机关根据认罪认罚所作出的量刑建议准确，本院予以采纳。据此，为了保障公私财物的所有权不受侵犯，根据各被告人在共同犯罪中所起作用及获赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元(罚金在本判决生效之日起十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年5月26日止)。二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元(罚金在本判决生效之日起十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年3月26日止)。三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元(罚金在本判决生效之日起十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年3月26日止)。四、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元(罚金在本判决生效之日起十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2019年11月9日止)。五、赃款4000元予以退还被害人；随案移送物品雅阁牌晋JXXX**轿车一辆、车钥匙一把、行驶证一本、查获马三宝现金0.11万元、被告人李某某现金0.0048万元、外币20张、手机两部予以没收；驾驶证一本、银行卡一张、查获被告人李某某现金1.19万元予以返还所有人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审  判  长   王明海审  判  员   牛鹏兴                      人 民 陪 审 员     宋志琴 二0一九年九月二十三日书  记  员   弓利云 1