鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0302刑初422号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人张进宝，男，1964年8月18日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地鞍山市铁**，现住鞍山市铁**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被刑事拘留，同月23日被取保候审。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]357号起诉书指控被告人张进宝犯诈骗罪一案，于2019年7月16日向本院提起公诉，本院经审查后立案，并依法组成合议庭，于同年8月29日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员高欣、刘思格出庭支持公诉，被告人张进宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2017年4月，被告人张进宝利用虚假病历材料通过劳动能力鉴定审核，获得病退资格，于2017年5月至2017年11月间非法获取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金共计人民币16828元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张进宝诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人张进宝在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明,2017年年初，在鞍山市铁东区社会保障局门口，他人主动找到被告人张进宝，称可以为其办理病退，进而能提前退休，并领取养老金。张进宝同意该人为其办理病退。同年3月，张进宝在他人帮助下进行了现场劳动能力鉴定。同年4月21日，经鞍山市劳动能力鉴定委员会鉴定，张进宝完全丧失劳动能力。同年5月，张进宝开始领取鞍山市人力资源和社会保障局发放的社保基金，截止11月，其共领取社保基金人民币16828元。同年12月，鞍山市人力资源和社会保障局到各相关医院病案室对全年参加病退的被鉴定人员提供的病历进行核实，发现张进宝的病历材料造假，故停止发放张进宝的社保基金。2018年12月29日14时许，鞍山市人力资源和社会保障局工作人员宋某到公安机关报案。2019年1月10日11时许，张进宝主动到公安机关投案。2019年5月16日，张进宝主动退还社保基金人民币16828元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人宋某的证言证明：我是鞍山市人力资源和社会保障局的职工，我们科室的全称是鞍山市劳动能力鉴定委员会办公室，负责劳动能力鉴定工作。我单位于2017年12月到各相关医院病案室对全年参加病退的被鉴定人员提供的病历进行核实，发现有15人的病历材料造假，涉嫌诈骗社保基金。张进宝骗取了从2017年5月至11月的社保基金，每个月实际领取养老金额是2404元，共计16828元。实际上，我们账户中2017年12月当月的社保基金2404元没有划拨到张进宝的账户中。2017年12月，我们对鞍山市长大医院病案室进行核查时，发现张进宝未在该医院进行过治疗诊断，通过病历号查询，与医院实际住院人员姓名不符。2.被告人张进宝的供述证明：2017年初，我去鞍山市铁东区社保局缴纳个人养老保险，交完保险之后我刚出大厅门，有个男的过来和我搭话。这个男的比我年龄稍微大点，他问我是不是交养老保险。我告诉他是，之后他就说让我办个病退，能提前退休领取养老金。我就问他具体怎么办，他就问我有没有什么病，我告诉他我有糖尿病和轻微脑梗，我说我也没有大病，没法办病退。对方就和我说不用我管了，他给我做假病历，保证能让我通过审核，之后办理病退成功提前领取养老金。我就问他办这个事需要多少钱，对方说要3万元钱，等我成功开支之后再给钱，我一听是事成之后给钱，我就动心了。我就和他讲价，问还能不能便宜点，对方说3万块钱一分钱也不能少，我考虑之后也同意了，后来我们互相留下了对方的联系方式，他让我等他电话，之后我们就分开了。他好像是姓刘，当时我就称呼他为大哥。我和他分开之后就再也没有联系过。过了二三个月，突然有一天我接到对方的电话，说要带我去鞍山市经开区的社保鉴定中心做现场鉴定，让我过去。到那后，对方还带了一个男的，和他一起来的男的和我岁数相仿，而且长相体态都挺像，但是这个人说话口齿不清，走道也不利索。给我办事的大哥和我说，通过现场鉴定后领取完全丧失劳动能力的结论单，我就能成功领取养老金了。他说他给我办了一个重度脑梗的假病历，还说他带来的这个和我长得挺像的人去现场代替我做鉴定，因为这个人得过重脑梗，长得也和我像，在鉴定的时候能蒙混过关，通过率高，但是我本人得亲自来去现场拿身份证填写登记表。我当天就拿自己身份证去填写了一份登记表，之后和我长得像的那个人拿着我的登记表和身份证替我进现场做的鉴定。他做完鉴定出来的时候，说成功做上了鉴定，没有被鉴定的人发现是顶包的。给我办事的大哥就让我回家等信，说过一段就能办病退了。大概4月末的时候，给我办事的大哥给我打电话，约我在山南办事处门前见面，见面之后他给了我一个单子，是完全丧失劳动能力的结论单，和我说拿这个去铁东区社保局就能办病退，取工资卡。之后我就按他说的去办了，结果真的成功办理了病退，并办理了工资卡，领取了社保养老金。我从2017年5月就开始开工资了，一直开到2017年11月，每个月工资能开2404元，共计开了16828元，2017年12月就给我封户了。这些钱都被我给花了，现在工资卡我也找不到了。2017年6月左右，对方给我打电话问我成功开支没，我说成功了。后来我们约在山南见面，我给了他3万元钱，之后我们就没有联系过了，我现在也联系不上他了，因为当时我都成功开支了，和他也不用再联系了，我就把他电话号给删除了。2018年1月，我没收到工资，就去社保局问因为什么，工作人员说我自己心里清楚，我就知道办理假病退的事情败露了。3.职工非因公伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定结论通知单证明：2017年4月21日，经鞍山市劳动能力鉴定委员会鉴定，张进宝完全丧失劳动能力。4.个人客户交易明细证明：2017年5月至11月，张进宝共领取社保基本16828元。5.鞍山市长大医院病历证明：张进宝经鞍山市长大医院诊断为脑梗死、高血压、糖尿病，此病历系伪造。同病案实际患者为赵宝岩。6.鞍山市长大医院情况说明证明：经查询，张进宝未在该院住院治疗。该人的病案号与该院实际住院人员的姓名不符，且该人病历上加盖的公章与该院公章不符。7.鞍山市铁东区社会保障局情况说明及现金交款单证明：2019年5月16日，该局收到张进宝主动退还的社保基金16828元。8.前科犯罪情况查询表证明：张进宝没有违法犯罪记录。9.案件来源、到案经过证明：本案系2018年12月29日14时许，鞍山市人力资源和社会保障局工作人员宋某到公安机关报案。2019年1月10日11时许，张进宝主动到公安机关投案。上述证据之间相互印证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人张进宝以非法占有为目的，虚构其丧失劳动能力的事实后，骗取社保基金总计人民币16828元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张进宝犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人张进宝骗取社保基金总计人民币16828元，可以对其在有期徒刑六个月至一年刑罚幅度内处罚。考虑到被告人张进宝犯罪后能主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并已退还全部赃款，且经社区矫正部门社会调查后，同意其在社区服刑，故可依法可对其在上述量刑幅度内从轻处罚，并适用缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下:被告人张进宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐金平人民陪审员  王劲秋人民陪审员  汤兴国二〇一九年九月二日书 记 员  刘 鹏速记员赵甜甜