重庆市云阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0235刑初44号公诉机关重庆市云阳县人民检察院。被告人王昆，男，1971年4月14日出生于湖北省孝感市孝**，汉族，初中文化，原湖北人信汇商贸有限公司(以下简称人信汇公司)总经理，户籍地湖北省孝感市孝**，现住湖北省孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人刘文术，重庆龙脊律师事务所律师。被告人刘刚，男，1977年12月26日出生于湖北省武汉市黄陂区，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北省武汉市黄陂区，现住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，于2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人石建清，湖北勇济律师事务所律师。被告人沈军平，绰号“老沈”，男，1971年12月15日出生于湖北省孝感市，汉族，高中文化，原人信汇公司会计，户籍地湖北省孝感市孝**，现住湖北省孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，于2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人彭祖权，北京市炜衡(重庆)律师事务所律师。辩护人陈轩，重庆龙脊律师事务所律师。被告人计大惠，男，1975年2月6日出生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省云梦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，于2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人毛立志，重庆立源律师事务所律师。辩护人孙蔚，重庆立源律师事务所律师。被告人叶校伟，男，1979年11月5日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北省孝感市孝昌县，现住湖北省孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。被告人陈如琴，别名“陈雨晴”，女，1994年1月4日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北省孝感市孝**，现住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月5日被取保候审。被告人徐盼，女，1992年8月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月12日向广州市公安局白云区分局投案，2018年5月17日被云阳县公安局刑事拘留，2018年6月8日被取保候审。被告人李俊，男，1992年10月28日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北省孝感市孝**，现住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。被告人郭文昭，女，1990年4月1日出生于湖北省孝感市，，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北省孝感市孝**，现住湖北省孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，于2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人游贵桥，湖北名流律师事务所律师。被告人郭文霞，女，1991年12月1日出生于湖北省孝感市孝**，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住江苏省宿迁市宿豫区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月2日被南京铁路公安处民警抓获并羁押，2018年7月6日被云阳县公安局刑事拘留，2018年8月9日被取保候审。辩护人刘冰烨，江苏向天律师事务所律师。被告人陈鑫，男，1994年9月25日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北省孝昌县，现住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕，2018年5月23日被取保候审。辩护人谭现华，河南衡中律师事务所律师。被告人李娜，女，1995年9月19日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月5日被取保候审。被告人石仁超，男，1994年9月18日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月5日被取保候审。被告人钟梦平，女，1994年11月1日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月5日被取保候审。被告人宋丹妮，女，1999年5月24日出生于湖北省武汉市新洲区，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北省武汉市新洲区，现住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月5日被取保候审。被告人熊婷婷，女，1989年9月14日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月30日被武汉铁路公安处民警抓获并羁押，2018年7月1日被云阳县公安局取保候审。重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2018〕282号起诉书指控被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官陈凤出庭支持公诉，被告人王昆及其辩护人刘文术，被告人刘刚及其辩护人石建清，被告人沈军平及其辩护人彭祖权，被告人计大惠及其辩护人毛立志、孙蔚，被告人叶校伟，被告人陈如琴，被告人徐盼，被告人李俊，被告人郭文昭及其辩护人游贵桥，被告人郭文霞及其辩护人刘冰烨，被告人陈鑫及其辩护人谭现华，被告人李娜，被告人石仁超，被告人钟梦平，被告人宋丹妮，被告人熊婷婷侦查人员陈某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月3日至2018年3月26日期间，被告人王昆等人为谋取不法利益，在湖北省孝感市孝南区星河天街C1栋2单元13楼投资成立人信汇公司，并先后招聘刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷等人为员工。被告人王昆等人创建了“湖北人信汇钻石画”网站，在互联网上发布虚假代加工钻石画信息，称人信汇公司有大量海外订单，需要找人代加工钻石画，由公司提供加工钻石画的原材料，客户加工好以后，公司会以每幅258元或者298元价格回收，诱骗被害人缴纳2800元或者1400元保证金。王昆等人骗取被害人到人信汇公司考察并当面签订“钻石画加工协议”，当面收取被害人保证金;或者通过微信与被害人聊天，以视频参观人信汇公司、发送营业执照和假结算图等方式，骗取被害人缴纳保证金。人信汇公司通过微信、支付宝、银行账户收取被害人部分保证金，剩余保证金委托韵达快递公司代收，并将“钻石画加工协议”快递给被害人，由被害人签字以后，拍照发给与其联系的业务员。被害人将钻石画加工好以后，人信汇公司会以画面不整洁、掉钻等多种理由拒绝回收钻石画。其中，刘刚负责日常管理、业务员业绩统计等;沈军平负责财务核算;陈如琴负责收集被害人信息;计大惠负责打包发货(后期接手刘刚工作);叶校伟负责售后(指导被害人制作钻石画、检验钻石画是否合格，对外称“叶志”);徐盼(对外称“苏芊”前期负责培训员工)、李俊(对外称“李经理”)、郭文昭(对外称“郭文婷”)、郭文霞(对外称“何叶”)、陈鑫(对外称“程鑫”)、李娜(对外称“刘倩”)、石仁超(对外称“严经理”)、钟梦平(对外称“徐丽”)、宋丹妮(对外称“小苏”)、熊婷婷(对外称“熊婷”)为业务员，负责联系被害人。2018年1月3日至2018年3月26日期间，被告人王昆等人以上述方式在重庆市、四川省、山东省、河北省等地共计诈骗王某某等466名被害人，诈骗金额875280。其中，王昆、沈军平、计大惠、叶校伟共计诈骗被害人875280元，刘刚共计诈骗被害人624800元，陈如琴共计诈骗被害人264080元，徐盼共计诈骗刘某3等20名被害人38900元，李俊共计诈骗董某某等30名被害人81340元，郭文昭共计诈骗潘某某等64名被害人117720元，郭文霞共计诈骗李某4等43名被害人92640元，陈鑫共计诈骗岑某某等人49280元，李娜共计诈骗黎某等18名被害人32500元，石仁超共计诈骗陈某4等13名被害人17800元，钟梦平共计诈骗刘某4等9名被害人16000元，宋丹妮共计诈骗李某5等7名被害人13000元，熊婷婷共计诈骗彭某某等16名被害人35640元。2018年3月26日，被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、李俊、郭文昭、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮在湖北省孝感市孝南区被公安机关抓获归案;2018年5月11日，被告人徐盼在广东省广州市白云区投案;2018年6月30日，被告人熊婷婷在湖北省孝感市孝感东站被公安机关抓获归案;2018年7月2日，被告人郭文霞在江苏省宿迁市被公安机关抓获归案。被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷到案后，均如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷诈骗他人钱财，其中王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟诈骗金额特别巨大，陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、熊婷婷诈骗金额巨大，石仁超、钟梦平、宋丹妮诈骗金额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷到案后均如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人徐盼主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人计大惠、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人诈骗所得的一切财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当责令追缴或退赔被害人。被告人王昆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人刘文术提出的辩护意见是本案应定性为合同诈骗，被告人诈骗金额不足86万余元。被告人刘刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人石建清提出的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人沈军平对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，辩称其不是主犯，自己原先只是兼职记账，2018年3月29日才到公司担任专职会计。辩护人彭祖权提出的辩护意见是被告人沈军平是从犯。被告人计大惠对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其接手刘刚的工作后，其涉案金额应为20多万元。辩护人毛立志、孙蔚提出的辩护意见是被告人计大惠是从犯，其涉案金额应从接手刘刚的工作后开始计算。被告人叶校伟辩称其负责售后工作，没有直接实施诈骗，不知道他们在实施诈骗。被告人徐盼对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李俊辩称其仅仅是一个务工的，不知道实施的行为是在诈骗。被告人郭文昭辩称对诈骗金额有异议，其一、二月份只诈骗了5万元，三月份的不清楚。辩护人游贵桥提出的辩护意见是对诈骗金额有异议。被告人郭文霞辩称其诈骗金额不足9万元，3月份其知道是诈骗后就辞职了。辩护人刘冰烨提出的辩护意见是对诈骗金额有异议。被告人陈鑫及其辩护人谭现华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人熊婷婷辩称其涉案金额只有2万余元。经审理查明，2018年1月3日至2018年3月26日期间，被告人王昆等人为谋取不法利益，在湖北省孝感市孝南区星河天街C1栋2单元13楼投资成立人信汇公司，并先后招聘刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷等人为员工，以代加工钻石画的方式骗取他人保证金。被告人王昆等人创建了湖北人信汇钻石画网站，在互联网上发布信息称人信汇公司有大量海外订单，公司提供钻石画原材料交给客户代加工，对成品会以每幅258元或者298元价格回收，诱骗被害人缴纳2800元或者1400元保证金。王昆等人通过上述欺骗手段，诱骗被害人到公司实地考察，当面签订加工协议并骗取保证金；或以微信聊天、视频方式对公司远程考察，骗取被害人签订加工协议并缴纳保证金。人信汇公司通过微信、支付宝、银行账户收取被害人部分保证金，通过快递公司代收其余保证金，并将加工协议快递给被害人，由被害人签字以后，拍照发给业务员。被害人将钻石画加工完毕寄回公司后，人信汇公司则以画面不整洁、掉钻等多种理由拒收。被告人王昆担任公司经理，刘刚负责日常管理、业务员业绩统计等;沈军平负责财务核算;陈如琴负责收集被害人信息;计大惠前期负责打包发货，后期接手刘刚工作;叶校伟负责指导被害人制作钻石画、检验钻石画;徐盼(前期曾负责培训员工)、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷为业务员，负责联系被害人。2018年1月3日至2018年3月26日期间，被告人王昆等人以上述方式在重庆市、四川省、山东省、河北省等地共计诈骗王某某等460余名被害人，诈骗金额共计876680元。其中，王昆、沈军平、计大惠、叶校伟涉案诈骗金额为876680元，刘刚截止2018年3月7日涉案诈骗金额为626200元，陈如琴于2018年3月7日至2018年3月26日涉案诈骗金额为264080元，徐盼涉案诈骗金额为38900元，李俊涉案诈骗金额为81340元，郭文昭涉案诈骗金额为116280元，郭文霞涉案诈骗金额为92640元，陈鑫涉案诈骗金额为49280元，李娜涉案诈骗金额为32500元，石仁超涉案诈骗金额为17800元，钟梦平涉案诈骗金额为16000元，宋丹妮涉案诈骗金额为13000元，熊婷婷涉案诈骗金额为35640元。2018年3月26日，被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、李俊、郭文昭、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮在湖北省孝感市孝南区被公安机关抓获归案;2018年5月11日，被告人徐盼在广东省广州市白云区投案;2018年6月30日，被告人熊婷婷在湖北省孝感市孝感东站被公安机关抓获归案;2018年7月2日，被告人郭文霞在江苏省宿迁市被公安机关抓获归案。上述被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。公安机关在侦办本案的过程中，扣押沈军平现金1150元、计大惠现金315元、李娜现金1634元、陈鑫现金145元、宋丹妮现金204元、石仁超现金27元、钟梦平现金1425元，扣押沈军平微信昵称为“大雪无痕”的微信账号上的涉案款项31694元、扣押韵达公司代人信江公司收取的尾款130122元，另扣押作案工具手机及手机卡等物品(详见扣押清单，其中三星手机、手表、华为手机、VIVO手机、苹果手机5S、OPPO手机、吊坠等物品不属于涉案财物)。本案在审理过程中，被告人沈军平缴纳罚金3.5万元，退赃4.5万元；计大惠缴纳罚金2.5万元，退赃3.5万元；陈如琴缴纳罚金2万元，退赃2万元；徐盼缴纳罚金4000元，退赃7500元；郭文昭缴纳罚金1.5万元，退赃2.5万元；郭文霞缴纳罚金1万元，退赃2万元；陈鑫缴纳罚金4000元，退赃8000元；李娜缴纳罚金4000元，退赃6000元；石仁超缴纳罚金3000元，退赃5000元；钟梦平缴纳罚金3000元，退赃5000元；宋丹妮缴纳罚金3000元，退赃5000元；熊婷婷缴纳罚金5000元，退赃6500元。上述事实，有公诉机关提供了以下证据的证据予以佐证：1.业务账本、钻石画加工协议、快递单等物证，证实湖北人信汇商贸有限公司收取被害人保证金的情况。2.立案决定书、受案登记表、强制措施凭证、抓获经过等书证，证明公安机关对被告人侦查程序及采取的强制措施符合法律规定。3.户口信息，证明被告人的身份情况。4.营业执照、房屋租赁合同、租房补充协议、股权转让协议等书证，证明被告人实施诈骗的地点及时间。5.银行账户明细清单、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细、被害人名单、快递单交易明细流水、被害人转帐明细、沈军平微信入帐记录、业务记录表、单据、业务详情单、工资表、钻石画快递公司帐目(快递返款情况)、话术模板、业务员微信聊天记录，证明被告人实施诈骗的情况及诈骗金额。6.缴费收据、收条，证明被告人退赃情况。7.证人吴某、刘某1、邬某某、郭某1、陈某2、陈某3、汪某某及侦查人员陈某1的证言，证实湖北人信汇商贸有限公司以代加工钻石画项目为名，骗取客户保证金。4.被害人郭某2、黄某1、李某1、冉某、张某某、李某2、际某某、田某某、王某某、岑某某、韦某某、曾某某、程某某、何某某、罗某某、裴某某、高某某、刘某2、沈敏慧、董某某、黄某2、苏某某、李某3、杨某某、冯某某、冉某、彭某某、姜某某等人的陈述，证明被害人被湖北人信汇商贸有限公司以代加工钻石画项目名义骗取了保证金。5.被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷的供述与辩解，证明参与诈骗的情况。6.搜查笔录、辨认笔录、扣押笔录及扣押清单、扣押决定书、电子勘验检查笔录，证明公安机关对犯罪场所进行了搜查，对涉案财物进行了相应扣押。7.手机及电脑电子数据，其中业务记录表载明了每个业务员的诈骗数额，证实本案涉案诈骗数额。上列证据，收集程序合法，内容客观真实并相互印证，足以证明审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷以非法占有为目的，通过互联网、微信虚构事实诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出本案应定性为合同诈骗的辩护意见。本院分析后认为，王昆等人成立公司的目的是为了实施诈骗，该公司没有正常的经营管理活动，与被害人签订的加工协议，只是其实施诈骗的手段，其行为侵犯的是他人财产权利，故属于一般诈骗。被告人及辩护人提出沈军平、刘刚、叶校伟是从犯的辩解及辩护意见。本院分析后认为，本案属于共同犯罪。被告人王昆、刘刚在共同犯罪中起到了组织、策划、指挥作用，或起到了主要作用，应认定为主犯。其余被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。被告人沈军平、叶校伟的工作系受他人指挥、安排，在共同犯罪中共起次要或者辅助作用，亦应认定为从犯。关于被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴等人诈骗数额的认定。上述被告人系共同犯罪中的主犯，或是从犯并承担辅助作用，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。关于被告人及辩护人提出本案已由案外人全部退赃的辩解及辩护意见。本院分析后认为，该款系公安机关扣押的案外人的款项，并已发还案外人，故不应作为本案的退赔款。故本院确认王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟涉案诈骗数额特别巨大，陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、熊婷婷涉案诈骗数额巨大，石仁超、钟梦平、宋丹妮涉案诈骗数额较大。被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷到案后如实供述自己的犯罪事实或主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人徐盼主动投案，系自首，应当从轻或减轻处罚。被告人沈军平、计大惠、陈如琴、徐盼、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷已退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。根据上述被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人王昆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2028年9月25日止。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。)二、被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2028年3月25日止。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。)三、被告人沈军平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元(已缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2021年9月25日止。)四、被告人计大惠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、被告人叶校伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2021年3月25日止。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。)六、被告人陈如琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)七、被告人徐盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)八、被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2019年11月25日止。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。)九、被告人郭文昭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十、被告人郭文霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十一、被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十二、被告人李娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十三、被告人石仁超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十四、被告人钟梦平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十五、被告人宋丹妮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十六、被告人熊婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十七、扣押在案的作案工具，由扣押机关云阳县公安局予以没收。十八、责令被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷在各自涉案诈骗金额内对被害人承担连带退赔责任。扣押在案的款项及违法所得，依法抵缴赃款并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 林人民陪审员  王小玲人民陪审员  唐清英二〇一九年九月六日书 记 员  雷童琼重庆市云阳县人民法院刑事判决书(2019)渝0235刑初44号公诉机关重庆市云阳县人民检察院。被告人王昆，男，1971年4月14日出生于湖北省孝感市孝**，公民身份号码4222011971********，汉族，初中文化，原湖北人信汇商贸有限公司(以下简称人信汇公司)总经理，户籍地湖北省孝感市孝**车站街城站路**-46，现住湖北省孝感市福新城****。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人刘文术，重庆龙脊律师事务所律师。被告人刘刚，男，1977年12月26日出生于湖北省武汉市黄陂区，公民身份号码4201231977********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍户籍地湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区许庙村冯家院子**，湖北，现住湖北省孝感市孝**全州国际商城******诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，于2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人石建清，湖北勇济律师事务所律师。被告人沈军平，绰号“老沈”，男，1971年12月15日出生于湖北省孝感市，公民身份号码4222011971********，汉族，高中文化，原人信汇公司会计，户籍地户籍地湖北省孝感市孝**朋兴乡娄港村沈胡湾**，北省孝感市，现住湖北省孝感市车站街道黎明村于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，于2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人彭祖权，北京市炜衡(重庆)律师事务所律师。辩护人陈轩，重庆龙脊律师事务所律师。被告人计大惠，男，1975年2月6日出生于湖北省云梦县，公民身份号码4209231975********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省云梦县伍洛镇十月村**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，于2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人毛立志，重庆立源律师事务所律师。辩护人孙蔚，重庆立源律师事务所律师。被告人叶校伟，男，1979年11月5日出生于湖北省孝昌县，公民身份号码4209211979********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北户籍地湖北省孝感市孝昌县白沙镇福兴村**，孝感市，现住湖北省孝感市体育路南小区****于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。被告人陈如琴，别名“陈雨晴”，女，1994年1月4日出生于湖北省孝感市，公民身份号码4222011994********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北户籍地湖北省孝感市孝**朋兴乡旭光村**，孝感市，现住湖北省孝感市孝**书院街宝城路洪学家园于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月5日被取保候审。被告人徐盼，女，1992年8月20日出生于湖北省孝昌县，公民身份号码4209211992********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省孝昌县季店乡大一村**大湾徐**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月12日向广州市公安局白云区分局投案，2018年5月17日被云阳县公安局刑事拘留，2018年6月8日被取保候审。被告人李俊，男，1992年10月28日出生于湖北省孝感市，公民身份号码4222011992********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北户籍地湖北省孝感市孝**卧龙乡西闸村**，孝感市，现住湖北省孝感市孝**卧龙乡卧龙街卧龙世家**于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。被告人郭文昭，女，1990年4月1日出生于湖北省孝感市，公民身份号码4209021990********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北户籍地湖北省孝感市孝**陡岗镇戴刘村代刘湾**，孝感市宝城路，现住湖北省孝感市宝城路港达家园**60618年3月26日被云阳县公安局抓获，于2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人游贵桥，湖北名流律师事务所律师。被告人郭文霞，女，1991年12月1日出生于湖北省孝感市孝**，公民身份号码4209021991********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住江苏省宿迁市宿豫区西湖东路********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月2日被南京铁路公安处民警抓获并羁押，2018年7月6日被云阳县公安局刑事拘留，2018年8月9日被取保候审。辩护人刘冰烨，江苏向天律师事务所律师。被告人陈鑫，男，1994年9月25日出生于湖北省孝昌县，公民身份号码4209211994********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北户籍地湖北省孝昌县白沙镇新桥村**，孝感市孝**卧，现住湖北省孝感市孝**卧龙乡金星**8年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月4日被执行逮捕，2018年5月23日被取保候审。辩护人谭现华，河南衡中律师事务所律师。被告人李娜，女，1995年9月19日出生于湖北省孝感市，公民身份号码4222011995********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖，住湖北省孝感市孝**朋兴乡星光村**嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月5日被取保候审。被告人石仁超，男，1994年9月18日出生于湖北省孝感市，公民身份号码4222011994********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省，住湖北省孝感市孝**卧龙乡复兴村**骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月5日被取保候审。被告人钟梦平，女，1994年11月1日出生于湖北省孝感市，公民身份号码4209021994********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省，住湖北省孝感市孝**陡岗镇沙畈村**诈骗罪，于2018年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月5日被取保候审。被告人宋丹妮，女，1999年5月24日出生于湖北省武汉市新洲区，公民身份号码4201171995********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，户籍地湖北户籍地湖北省武汉市新洲区仓埠街毕铺村宋家大湾****，孝感市孝**河，现住湖北省孝感市孝**河口街8年3月26日被云阳县公安局抓获，2018年3月29日被刑事拘留，2018年5月5日被取保候审。被告人熊婷婷，女，1989年9月14日出生于湖北省孝感市，公民身份号码4222011989********，汉族，初中文化，原人信汇公司员工，住湖北省，住湖北省孝感市孝**毛陈镇东湖村**诈骗罪，于2018年6月30日被武汉铁路公安处民警抓获并羁押，2018年7月1日被云阳县公安局取保候审。重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2018〕282号起诉书指控被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官陈凤出庭支持公诉，被告人王昆及其辩护人刘文术，被告人刘刚及其辩护人石建清，被告人沈军平及其辩护人彭祖权，被告人计大惠及其辩护人毛立志、孙蔚，被告人叶校伟，被告人陈如琴，被告人徐盼，被告人李俊，被告人郭文昭及其辩护人游贵桥，被告人郭文霞及其辩护人刘冰烨，被告人陈鑫及其辩护人谭现华，被告人李娜，被告人石仁超，被告人钟梦平，被告人宋丹妮，被告人熊婷婷侦查人员陈某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月3日至2018年3月26日期间，被告人王昆等人为谋取不法利益，在湖北省孝感市孝南区星河天街C1栋2单元13楼投资成立人信汇公司，并先后招聘刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷等人为员工。被告人王昆等人创建了“湖北人信汇钻石画”网站，在互联网上发布虚假代加工钻石画信息，称人信汇公司有大量海外订单，需要找人代加工钻石画，由公司提供加工钻石画的原材料，客户加工好以后，公司会以每幅258元或者298元价格回收，诱骗被害人缴纳2800元或者1400元保证金。王昆等人骗取被害人到人信汇公司考察并当面签订“钻石画加工协议”，当面收取被害人保证金;或者通过微信与被害人聊天，以视频参观人信汇公司、发送营业执照和假结算图等方式，骗取被害人缴纳保证金。人信汇公司通过微信、支付宝、银行账户收取被害人部分保证金，剩余保证金委托韵达快递公司代收，并将“钻石画加工协议”快递给被害人，由被害人签字以后，拍照发给与其联系的业务员。被害人将钻石画加工好以后，人信汇公司会以画面不整洁、掉钻等多种理由拒绝回收钻石画。其中，刘刚负责日常管理、业务员业绩统计等;沈军平负责财务核算;陈如琴负责收集被害人信息;计大惠负责打包发货(后期接手刘刚工作);叶校伟负责售后(指导被害人制作钻石画、检验钻石画是否合格，对外称“叶志”);徐盼(对外称“苏芊”前期负责培训员工)、李俊(对外称“李经理”)、郭文昭(对外称“郭文婷”)、郭文霞(对外称“何叶”)、陈鑫(对外称“程鑫”)、李娜(对外称“刘倩”)、石仁超(对外称“严经理”)、钟梦平(对外称“徐丽”)、宋丹妮(对外称“小苏”)、熊婷婷(对外称“熊婷”)为业务员，负责联系被害人。2018年1月3日至2018年3月26日期间，被告人王昆等人以上述方式在重庆市、四川省、山东省、河北省等地共计诈骗王某某等466名被害人，诈骗金额875280。其中，王昆、沈军平、计大惠、叶校伟共计诈骗被害人875280元，刘刚共计诈骗被害人624800元，陈如琴共计诈骗被害人264080元，徐盼共计诈骗刘某3等20名被害人38900元，李俊共计诈骗董某某等30名被害人81340元，郭文昭共计诈骗潘希华等64名被害人117720元，郭文霞共计诈骗李某4等43名被害人92640元，陈鑫共计诈骗岑某某等人49280元，李娜共计诈骗黎明等18名被害人32500元，石仁超共计诈骗陈某4等13名被害人17800元，钟梦平共计诈骗刘某4等9名被害人16000元，宋丹妮共计诈骗李某5等7名被害人13000元，熊婷婷共计诈骗彭某某等16名被害人35640元。2018年3月26日，被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、李俊、郭文昭、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮在湖北省孝感市孝南区被公安机关抓获归案;2018年5月11日，被告人徐盼在广东省广州市白云区投案;2018年6月30日，被告人熊婷婷在湖北省孝感市孝感东站被公安机关抓获归案;2018年7月2日，被告人郭文霞在江苏省宿迁市被公安机关抓获归案。被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷到案后，均如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷诈骗他人钱财，其中王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟诈骗金额特别巨大，陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、熊婷婷诈骗金额巨大，石仁超、钟梦平、宋丹妮诈骗金额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷到案后均如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人徐盼主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人计大惠、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人诈骗所得的一切财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当责令追缴或退赔被害人。被告人王昆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人刘文术提出的辩护意见是本案应定性为合同诈骗，被告人诈骗金额不足86万余元。被告人刘刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人石建清提出的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人沈军平对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，辩称其不是主犯，自己原先只是兼职记账，2018年3月29日才到公司担任专职会计。辩护人彭祖权提出的辩护意见是被告人沈军平是从犯。被告人计大惠对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其接手刘刚的工作后，其涉案金额应为20多万元。辩护人毛立志、孙蔚提出的辩护意见是被告人计大惠是从犯，其涉案金额应从接手刘刚的工作后开始计算。被告人叶校伟辩称其负责售后工作，没有直接实施诈骗，不知道他们在实施诈骗。被告人徐盼对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李俊辩称其仅仅是一个务工的，不知道实施的行为是在诈骗。被告人郭文昭辩称对诈骗金额有异议，其一、二月份只诈骗了5万元，三月份的不清楚。辩护人游贵桥提出的辩护意见是对诈骗金额有异议。被告人郭文霞辩称其诈骗金额不足9万元，3月份其知道是诈骗后就辞职了。辩护人刘冰烨提出的辩护意见是对诈骗金额有异议。被告人陈鑫及其辩护人谭现华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人熊婷婷辩称其涉案金额只有2万余元。经审理查明，2018年1月3日至2018年3月26日期间，被告人王昆等人为谋取不法利益，在湖北省孝感市孝南区星河天街C1栋2单元13楼投资成立人信汇公司，并先后招聘刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷等人为员工，以代加工钻石画的方式骗取他人保证金。被告人王昆等人创建了湖北人信汇钻石画网站，在互联网上发布信息称人信汇公司有大量海外订单，公司提供钻石画原材料交给客户代加工，对成品会以每幅258元或者298元价格回收，诱骗被害人缴纳2800元或者1400元保证金。王昆等人通过上述欺骗手段，诱骗被害人到公司实地考察，当面签订加工协议并骗取保证金；或以微信聊天、视频方式对公司远程考察，骗取被害人签订加工协议并缴纳保证金。人信汇公司通过微信、支付宝、银行账户收取被害人部分保证金，通过快递公司代收其余保证金，并将加工协议快递给被害人，由被害人签字以后，拍照发给业务员。被害人将钻石画加工完毕寄回公司后，人信汇公司则以画面不整洁、掉钻等多种理由拒收。被告人王昆担任公司经理，刘刚负责日常管理、业务员业绩统计等;沈军平负责财务核算;陈如琴负责收集被害人信息;计大惠前期负责打包发货，后期接手刘刚工作;叶校伟负责指导被害人制作钻石画、检验钻石画;徐盼(前期曾负责培训员工)、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷为业务员，负责联系被害人。2018年1月3日至2018年3月26日期间，被告人王昆等人以上述方式在重庆市、四川省、山东省、河北省等地共计诈骗王某某等460余名被害人，诈骗金额共计876680元。其中，王昆、沈军平、计大惠、叶校伟涉案诈骗金额为876680元，刘刚截止2018年3月7日涉案诈骗金额为626200元，陈如琴于2018年3月7日至2018年3月26日涉案诈骗金额为264080元，徐盼涉案诈骗金额为38900元，李俊涉案诈骗金额为81340元，郭文昭涉案诈骗金额为116280元，郭文霞涉案诈骗金额为92640元，陈鑫涉案诈骗金额为49280元，李娜涉案诈骗金额为32500元，石仁超涉案诈骗金额为17800元，钟梦平涉案诈骗金额为16000元，宋丹妮涉案诈骗金额为13000元，熊婷婷涉案诈骗金额为35640元。2018年3月26日，被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、李俊、郭文昭、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮在湖北省孝感市孝南区被公安机关抓获归案;2018年5月11日，被告人徐盼在广东省广州市白云区投案;2018年6月30日，被告人熊婷婷在湖北省孝感市孝感东站被公安机关抓获归案;2018年7月2日，被告人郭文霞在江苏省宿迁市被公安机关抓获归案。上述被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。公安机关在侦办本案的过程中，扣押沈军平现金1150元、计大惠现金315元、李娜现金1634元、陈鑫现金145元、宋丹妮现金204元、石仁超现金27元、钟梦平现金1425元，扣押沈军平微信昵称为“大雪无痕”的微信账号上的涉案款项31694元、扣押韵达公司代人信江公司收取的尾款130122元，另扣押作案工具手机及手机卡等物品(详见扣押清单，其中三星手机、手表、华为手机、VIVO手机、苹果手机5S、OPPO手机、吊坠等物品不属于涉案财物)。本案在审理过程中，被告人沈军平缴纳罚金3.5万元，退赃4.5万元；计大惠缴纳罚金2.5万元，退赃3.5万元；陈如琴缴纳罚金2万元，退赃2万元；徐盼缴纳罚金4000元，退赃7500元；郭文昭缴纳罚金1.5万元，退赃2.5万元；郭文霞缴纳罚金1万元，退赃2万元；陈鑫缴纳罚金4000元，退赃8000元；李娜缴纳罚金4000元，退赃6000元；石仁超缴纳罚金3000元，退赃5000元；钟梦平缴纳罚金3000元，退赃5000元；宋丹妮缴纳罚金3000元，退赃5000元；熊婷婷缴纳罚金5000元，退赃6500元。上述事实，有公诉机关提供了以下证据的证据予以佐证：1.业务账本、钻石画加工协议、快递单等物证，证实湖北人信汇商贸有限公司收取被害人保证金的情况。2.立案决定书、受案登记表、强制措施凭证、抓获经过等书证，证明公安机关对被告人侦查程序及采取的强制措施符合法律规定。3.户口信息，证户口信息，身份情况。4.营业执照、房屋租赁合同、租房补充协议、股权转让协议等书证，证明被告人实施诈骗的地点及时间。5.银行账户明细清单、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细、被害人名单、快递单交易明细流水、被害人转帐明细、沈军平微信入帐记录、业务记录表、单据、业务详情单、工资表、钻石画快递公司帐目(快递返款情况)、话术模板、业务员微信聊天记录，证明被告人实施诈骗的情况及诈骗金额。6.缴费收据、收条，证明被告人退赃情况。7.证人吴某、刘某1、邬某某、郭某1、陈某12、陈某3、汪某某及侦查人员陈某1的证言，证实湖北人信汇商贸有限公司以代加工钻石画项目为名，骗取客户保证金。4.被害人郭某2、黄某1、李某1、冉某、张某某、李某2、际某某、田某某、王某某、岑某某、韦某某、曾某某、程某某、何某某、罗某某、裴某某、高某某、刘某2、沈敏慧、董某某、黄某2、苏某某、李某3、杨某某、冯某某、冉某、彭某某、姜某某等人的陈述，证明被害人被湖北人信汇商贸有限公司以代加工钻石画项目名义骗取了保证金。5.被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷的供述与辩解，证明参与诈骗的情况。6.搜查笔录、辨认笔录、扣押笔录及扣押清单、扣押决定书、电子勘验检查笔录，证明公安机关对犯罪场所进行了搜查，对涉案财物进行了相应扣押。7.手机及电脑电子数据，其中业务记录表载明了每个业务员的诈骗数额，证实本案涉案诈骗数额。上列证据，收集程序合法，内容客观真实并相互印证，足以证明审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷以非法占有为目的，通过互联网、微信虚构事实诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出本案应定性为合同诈骗的辩护意见。本院分析后认为，王昆等人成立公司的目的是为了实施诈骗，该公司没有正常的经营管理活动，与被害人签订的加工协议，只是其实施诈骗的手段，其行为侵犯的是他人财产权利，故属于一般诈骗。被告人及辩护人提出沈军平、刘刚、叶校伟是从犯的辩解及辩护意见。本院分析后认为，本案属于共同犯罪。被告人王昆、刘刚在共同犯罪中起到了组织、策划、指挥作用，或起到了主要作用，应认定为主犯。其余被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。被告人沈军平、叶校伟的工作系受他人指挥、安排，在共同犯罪中共起次要或者辅助作用，亦应认定为从犯。关于被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴等人诈骗数额的认定。上述被告人系共同犯罪中的主犯，或是从犯并承担辅助作用，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。关于被告人及辩护人提出本案已由案外人全部退赃的辩解及辩护意见。本院分析后认为，该款系公安机关扣押的案外人的款项，并已发还案外人，故不应作为本案的退赔款。故本院确认王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟涉案诈骗数额特别巨大，陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、熊婷婷涉案诈骗数额巨大，石仁超、钟梦平、宋丹妮涉案诈骗数额较大。被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷到案后如实供述自己的犯罪事实或主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人徐盼主动投案，系自首，应当从轻或减轻处罚。被告人沈军平、计大惠、陈如琴、徐盼、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷已退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。根据上述被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人王昆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2028年9月25日止。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。)二、被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2028年3月25日止。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。)三、被告人沈军平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元(已缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2021年9月25日止。)四、被告人计大惠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、被告人叶校伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2021年3月25日止。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。)六、被告人陈如琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)七、被告人徐盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)八、被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2019年11月25日止。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。)九、被告人郭文昭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十、被告人郭文霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十一、被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十二、被告人李娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十三、被告人石仁超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十四、被告人钟梦平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十五、被告人宋丹妮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十六、被告人熊婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)十七、扣押在案的作案工具，由扣押机关云阳县公安局予以没收。十八、责令被告人王昆、刘刚、沈军平、计大惠、叶校伟、陈如琴、徐盼、李俊、郭文昭、郭文霞、陈鑫、李娜、石仁超、钟梦平、宋丹妮、熊婷婷在各自涉案诈骗金额内对被害人承担连带退赔责任。扣押在案的款项及违法所得，依法抵缴赃款并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王林人民陪审员王小玲人民陪审员唐清英二○一九年九月六日书记员雷童琼