湖北省鄂州市梁子湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0702刑初38号公诉机关鄂州市梁子湖区人民检察院。被告陈岳云，男，1957年4月16日出生，汉族，小学文化，无固定职业，湖北省鄂州市人，住湖北省鄂州市梁子湖区。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月23日被鄂州市公安局梁子湖区分局取保候审，同年12月15日经鄂州市梁子湖区人民检察院批准逮捕，2017年1月5日由鄂州市公安局梁子湖区分局执行，同年1月7日鄂州市公安局梁子湖区分局决定对其取保候审。2018年5月8日被鄂州市公安局梁子湖区分局刑事拘留，现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人万品，湖北伸道律师事务所律师。被告刘永付，男，1972年5月30日出生，汉族，初中文化，无固定职业，重庆市黔江区人，住重庆市黔江区。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年12月28日被鄂州市公安局梁子湖区分局刑事拘留，2017年1月16日经鄂州市梁子湖区人民检察院批准逮捕，次日由鄂州市公安局梁子湖区分局执行。现羁押于鄂州市第一看守所。被告人高金波，男，1962年2月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，湖北省鄂州市人，住湖北省鄂州市梁子湖区。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月25日被鄂州市公安局梁子湖区分局刑事拘留，同年8月12日鄂州市公安局梁子湖区分局决定对其取保候审，因涉嫌合同诈骗罪，于2016年11月21日被鄂州市公安局梁子湖区分局刑事拘留，同年12月22日经鄂州市梁子湖区人民检察院批准逮捕，12月24日由鄂州市公安局梁子湖区分局执行，2018年1月31日我院决定对其取保候审。辩护人夏和平，湖北民福律师事务所律师。被告人梁文德，男，1963年6月9日出生，汉族，初中文化，无固定职业，重庆市黔江区人，住重庆市黔江区。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月22日被鄂州市公安局梁子湖区分局刑事拘留，2017年4月26日经鄂州市梁子湖区人民检察院批准逮捕，次日由鄂州市公安局梁子湖区分局执行。2019年7月8日我院决定对其取保候审。辩护人周天瑾，湖北瀛博律师事务所律师。鄂州市梁子湖区人民检察院指控被告人陈岳云、刘永付、高金波、梁文德犯合同诈骗罪一案，于2017年7月19日以梁检公诉刑诉〔2017〕33号起诉书向本院提起公诉，又于2018年7月11日，12月3日以梁检公诉刑追诉〔2018〕1、2号追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市梁子湖区人民检察院指派检察员张杰、程强出庭支持公诉，被告人陈岳云及其辩护人万品、被告人刘永付、被告人高金波及其辩护人夏和平、被告人梁文德到庭参加诉讼。鄂州市梁子湖区人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）2013年至2016年期间，被告人陈岳云、刘永付、高金波、梁文德虚构工程项目，以签订工程施工合同收取保证金、报名费等为由骗取多人钱财。其中被告人陈岳云数额为36.3万元（人民币，下同），刘永付数额为26.3万元，高金波数额为25万元，梁文德数额为15.8万元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有：1、书证：（1）四被告人身份信息材料；（2）四被告人的到案经过；（3）工程合同及收据；（4）和解协议及收条；（5）证明文件。2、证人张某3、张某4、夏某1、龚某、蒋某的证言。3、被害人冯某1、冯某2、吴某、胡某1、谈某、王某1、刘某1、舒某、张某1的陈述。4、被告人陈岳云、刘永付、高金波、梁文德的供述与辩解。5、辨认笔录：辨认被告人的笔录。（二）2016年9月至2018年4月期间，被告人陈岳云、夏某2（另案处理）、周某1（另案处理）虚构工程项目，在签订工程施工合同后以收取保证金的名义骗取多人财物。其中陈岳云数额为73.8万元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有：1.鄂州市上洪生态旅游休闲有限公司与上海伽宇实业有限公司、大悟县第一建筑工程有限公司、武汉运银建筑工程有限公司、湖北众宏工程建设有限公司、湖北楚风园林古建筑有限公司、湖南玖一建筑有限公司、湖北坤发投资有限公司、陈某、石某1、胡某2、稂晚粒签订的相关合同、收款收据、银行转账凭条、收条、鄂州市梁子湖区经济发展改革局证明等书证；2.证人黎某、熊某、夏某2、周某1等人的证言；3.被害人石某1、孙某1、李某、罗某、陈某、黄某、石某2、邓某、胡某2、稂晚粒、张某2、廖某的陈述；4.被告人陈岳云的供述和辩解。公诉机关认为，被告人陈岳云、刘永付、高金波、梁文德以非法占有为目的，虚构工程项目，利用签订工程施工合同收取保证金、报名费等方式，骗取被害人钱财，其中陈岳云数额为110.1万元，数额特别巨大，刘永付数额为26.3万元，高金波数额为25万元，数额巨大，梁文德数额为15.8万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈岳云、高金波主动到案，并如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈岳云对公诉机关指控的犯罪事实无异议、认罪，请求从轻处罚。其辩护人万品辩称：1.被告人陈岳云主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。2.被告人陈岳云案发后积极退赃，请求法庭酌情从轻处罚。3.被告人陈岳云患有严重疾病，不适合羁押，恳请法庭考虑其认罪态度、积极退赃的情节对其适用缓刑。被告人刘永付对公诉机关指控的犯罪事基本无异议，其辩称未收取冯某110万元。被告人高金波对公诉机关指控的犯罪事实无异议、认罪，请求从轻处罚。其辩护人夏和平辩称：1.对起诉书指控被告人高金波犯合同诈骗罪，不持异议。但辩护人认为，本案应属单位实施合同诈骗。2.被告人高金波主动到案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或减轻处罚。3.在本次合同诈骗犯罪过程中，被告人高金波应属从犯。4.被告人高金波与被告人陈岳云积极退还了大部分份的赃款，获得了大多数被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人梁文德对公诉机关指控的犯罪事基本无异议，其辩称不清楚收取冯某1房租费和好处费0.8万元这个事。经审理查明：（一）2013年至2016年期间，被告人陈岳云、刘永付、高金波、梁文德虚构工程项目，以签订工程施工合同收取保证金、报名费等为由骗取多人钱财。具体事实如下：1、2013年11月18日，被告人高金波虚构公司土石方工程，以鄂州万洋林产品科技有限公司的名义与浙江中隧建设投资有限公司张某4签订工程施工合同，以保证金名义收取张某4、张某110万元。2015年8月12日，高金波退还张某15.5万元。2、2014年11月12日，被告人高金波虚构公司土石方工程，以鄂州朝晖实业有限公司的名义与瑞昌市茂鑫贸易有限公司舒某签订工程施工合同，以工程议标费名义收取舒某5万元。3、2015年5月15日，被告人陈岳云、刘永付虚构公司土石方工程，以鄂州上洪生态旅游公司的名义与胡某1签订工程施工合同，以保证金名义收取胡某15万元。4、2015年6月3日，被告人陈岳云、刘永付、梁文德虚构公司道路、土石方、平整场地工程，以鄂州上洪生态旅游公司的名义与抚州市华某建设工程有限公司冯某1、冯某2签订工程施工合同，以报名费名义梁文德经手收取冯某110万元，以协调费名义陈岳云经手收取冯某15万元，另收取冯某1房租费和好处费0.8万元。2016年1月26日陈岳云退还冯某10.8万元。5、2015年6月8日，被告人陈岳云、刘永付虚构公司漂流河道整治工程，以鄂州上洪生态旅游公司的名义与陕西中九尊（集团）有限公司吴某签订工程施工合同，以保证金名义收取吴某5万元，另收取吴某房租费0.5万元。6、2016年3月9日，被告人陈岳云、高金波虚构公司寺庙建设工程，以鄂州上洪生态旅游公司的名义与谈某签订工程施工合同，以保证金名义收取谈某、王某15万元。2016年11月28日，陈岳云、高金波退还谈某、王某15万元。7、2016年3月9日，被告人陈岳云、高金波虚构公司寺庙建设工程，以鄂州上洪生态旅游公司的名义由高金波冒用刘永付与刘某1、孙某2签订工程施工合同，以保证金名义收取刘某1、孙某25万元。2016年10月和2017年1月，陈岳云退还刘某1、孙某23万元。2016年11月21日高金波接公安机关电话通知到案。2016年11月23日，陈岳云接公安机关电话通知到案。2016年12月21日被告人刘永付被公安机关抓获。2017年3月8日被告人梁文德被公安机关抓获。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实。1、四被告人身份信息材料。证实被告人陈岳云、刘永付、高金波、梁文德案发时均已达刑事责任年龄。2、四被告人的到案经过。证实2016年11月21日高金波接公安机关电话通知到案。2016年11月23日，陈岳云接公安机关电话通知到案。2016年12月21日晚被告人刘永付被公安机关抓获。2017年3月8日被告人梁文德被公安机关抓获。3、工程合同及收据，证实被告人陈岳云、刘永付、高金波、梁文德虚构工程项目，利用签订工程施工合同收取保证金、报名费等方式，骗取被害人钱财的事实。4、和解协议及收条，证实2015年8月12日被告人高金波与被害人张某1达成和解协议，并退还保证金5.5万元；2016年11月28日被告人陈岳云、高金波与被害人谈某、王某1达成和解协议，并退还保证金5万元。5、鄂州市梁子湖区经济发展改革局证明文件，证实2013年至今，未对鄂州上洪生态旅游公司漂流河道整治工程及相关道路、土石方开挖、平整场地开挖等工程项目出具立项手续。6、辨认笔录：（1）被害人冯某2、冯某1辨认被告人梁文德、刘永付的笔录。证实被告人梁文德、刘永付系诈骗其的人；（2）被害人谈某、王某1辨认被告人高金波的笔录。证实被告人高金波系诈骗其的人；（3）被害人刘某1辨认被告人刘永付的笔录。证实被告人刘永付系诈骗其的人。7、证人张某3（鄂州市梁子湖区太和镇上洪村书记）的证言。证实上洪某没有漂流工程和土石方工程。8、证人张某4的证言。我与张某1是合作关系，张某1以浙江中隧建设投资有限公司名义与鄂州市万洋林产品科技有限公司高金波签订了太和金鸡坡项目，高金波以保证金的名义收取了张某110万元。9、证人夏某1的证言。鄂州市上洪生态旅游公司主要负责人是陈岳云，我在公司负责后勤，帮他们打扫卫生，偶尔还帮他们收钱。有次姓冯的要给陈岳云钱，最后是姓梁的拿着了，给了我4万元，我把这4万元都给陈岳云了。我收过大冶姓谈的钱，他前后给了5万元，我开了5万元的收据。还收过一次5万元，我给陈岳云3万，高金波2万，陈岳云交代这样做的。10、证人龚某的证言。我是2013年7月份认识高金波的，当时高金波在鄂州市万洋林产品科技有限公司聘请的我。2013年年底，高金波把我带到鄂州飞鹅宾馆，找一个人收了10万元钱，我就开了收据给对方，出来后，我把10万元钱和收据存根给了高金波。11、证人蒋某的证言。2015年5月份左右，刘永付打电话我，说湖北鄂州有个漂流工程，问我想不想做，我当时带了8个人过去看了一下，当中有一个懂工程的夏老板，他看了工程，说这个工程不靠谱，做了不见得有钱拿。当天下午，冯某2两兄弟也来了，是我叫过来的，他们自己去跟刘永付谈的，我没参与。因为夏老板说这个工程不靠谱，所以当天我们就离开了，但是冯某2两兄弟都认定了这个工程。冯某2他们是跟刘永付签的合同，后来听冯某2自己说交了10万元。12、被害人张某1的陈述。证实2013年11月18日，被告人高金波虚构公司土石方工程，以鄂州万洋林产品科技有限公司的名义与浙江中隧建设投资有限公司张某4签订工程施工合同，以保证金名义收取张某4和我10万元。13、被害人舒某的陈述。2014年11月12日，高金波以鄂州朝晖实业有限公司土石方工程的名义，与我签订了工程合同，签订合同后以保证金的形式要我缴纳5万元给他。高金波收钱后，叫他公司姓龚的会计给我写了一张收据。到了2015年春节后，我就打电话高金波，高金波叫我十天后去他公司，等我十天后去鄂州，发现鄂州朝晖实业有限公司办公室都搬空了，高金波也联系不上了。14、被害人胡某1的陈述。2015年5月15日，我跟陈岳云谈好合同，跟刘永付签订了工程合同，签完之后，陈岳云叫我交5万元工程保证金，我就交给陈岳云5万元，是陈岳云收的钱，也是陈岳云出具的收据。15、被害人冯某1的陈述。2015年5月28日，我和我哥哥再次来到鄂州，还是我跟刘永付谈的，合同也基本上就定好了，同时要求我们交5万元的报名费，我们交了5万元的报名费以后，陈岳云拿出公司的印章，让刘永付盖章签字，最后我们将合同拿回江西找挂靠公司盖章。2015年6月3日，我也跟刘永付定了一份合同，我们又交了5万元的报名费，也是盖好章子以后，我们就拿着合同回江西去了。这10万元都是交给梁文德了，由梁文德分别出具两个5万元的收据，并盖了财务章。过了一段时间，刘永付说拿我们公司去鄂州市建委备案，说我们资质不行，反正以各种理由拖延我们进场。到了开工期后，也就是2015年7月4日，陈岳云说，让我们再交5万元的协调费，承诺可以帮我们把事情全部摆平，我就又交了5万元给陈岳云，陈岳云让我交给夏会计，这5万元没有收据。我被骗取了10万元的报名费（有收据）、5万元的协调费（无收据）、房租费5000元、3000元的好处费（汇款给陈岳云），合计15.8万元。其中陈岳云于2016年元月26日，退还房屋租金5000元、好处费3000元，合计退还8000元。16、被害人冯某2（系冯某1之哥）的证言。证实内容与其弟弟冯某1一致。17、被害人吴某的陈述。2015年6月8日在鄂州市鄂城区国宾宾馆，我以陕西中九尊（集团）有限公司与鄂州上洪生态旅游有限公司刘永付签订了合同。签完合同后，陈岳云就提出要我给他1万元好处费，我就让我儿子吴永强转账1万元到陈岳云的卡上。2015年6月15日，刘永付打电话我，说他家里有点事要回重庆，让我打4万元给他，我又让我儿子转了4万元给刘永付账上。2015年6月30日上午，刘永付、陈岳云等人带我们到施工现场，看完现场以后，我们就返回到宾馆，陈岳云就提出要我交5000元的房屋租金，作为临时办公室，这钱我也给陈岳云了，他们就给了我一张进场通知书，约定2015年7月10日进场。2015年7月2日，陕西中九尊（集团）有限公司的项目经理、工程师、技术员都过来了，他们看了一下施工现场和资料，就说这个工程是假的。我就跟刘永付、陈岳云提出，不做这个工程，合同作废。回到重庆以后，我多次给陈岳云、刘永付打电话。让他们把钱退给我，他们均称这钱都已经交给公司了。18、被害人谈某的陈述。2016年3月9日，我以个人名义跟鄂州市上洪生态旅游有限公司刘永付签订古建工程，并交纳3000元图纸押金、47000元保证金，合计50000元。19、被害人王某1的陈述。2016年3月初，谈某找到我，说梁子湖区太和镇有个项目，叫我一起合伙做，前期都是谈某去洽谈的项目，谈某说要交5万元保证金，我们两个人商量，谈某给付保证金3万，我给付保证金2万一起做这个工程。3月9日，谈某带我到鄂州市上洪生态旅游公司找刘永付，谈某和刘永付签完合同后，谈某就将随身携带的3万元现金给了一个中年妇女，因为我没有带现金，那个妇女就跟随我一起去外面找了一家农业银行，转了18000元到那个妇女给我的卡上，然后取了2000元的现金，交给了那个妇女，事情办完后我们就回了保安镇。20、被害人刘某1的陈述。我和孙某2被“刘永付”（经查是高金波化名）、陈岳云等人诈骗合同保证金5万元，其中2016年10月份、2017年1月份分别退还保证金2万、1万，合计退还3万元，尚欠2万元。2016年3月25日左右，我跟孙国庆来到鄂州市梁子湖区太和镇上洪村，当时上洪某确实有个地基，好像是准备做寺庙的，旁边还有一个牌子，上面写有陈岳云的名字和电话号码，我们当时就跟陈岳云联系上了，并在上洪某见了面。陈岳云说，这个工程现场施工由他负责，工程款由他负责，但是签合同让我去鄂城找“刘总”。大约过了两天，我和孙某2就到鄂州上洪生态旅游有限公司去找“刘总”，上洪公司位于鄂州市鄂城区明塘后路工商局里面四楼。我们和刘总见面后，刘总给了我们一张寺庙工程的图纸，让我们自己去制定合同及预算。2016年3月30日，我们拿着起草的合同再次到上洪公司找“刘总”，他看了一下合同，也没有提什么意见，就跟我们签订了合同，合同签订完后，“刘总”就叫我们交5万元的工程保证金，我们也交了5万元的现金，是夏会计收的钱，并出具收据，公章也是夏会计盖的。到了约定时间以后，我们就去找陈岳云，陈岳云不是说规划没有搞好，就是说有其他的事不能开工，反正一直拖延。后来我们也决定不做了，要求陈岳云他们退钱，陈岳云也同意退钱，但一直拖着，到了2016年10月份，陈岳云通过银行转账了2万元到孙某2账上，2017年1月份左右，陈岳云转了1万元到我个人账上，尚欠2万元，后面陈岳云就联系不上了。21、被告人陈岳云的供述：鄂州市上洪生态旅游有限公司办公场地是我租的，公司的公章、文件、图纸等都是我负责保管。2015年6月份左右，冯某2、冯某1是蒋某介绍过来的，合同都是刘永付和梁文德去操作的，上洪生态旅游休闲公司漂流河道整治工程和上洪生态旅游休闲公司土石方开挖工程是刘永付冒用刘文军的名字分别跟冯某2、冯某1签的合同，保证金是梁文德收的，根本没有这个工程。我只是跟冯某2、冯某1他们见过面，是刘永付带他们跟我见的面，说我是该工程的总负责人，给了我3000元的好处费，再就后面他们要租房子做办公室，给了我5000元的租金，这8000元我后来都退给他们了。冯某2他们据说交了15万元，10万元是梁文德、刘永付收的，梁文德开的收据，另外5万元是冯某2给我了，但我没有收，最后是梁文德收的5万元，梁文德扣了1万元后，给了4万元夏会计，夏会计再转交给我的，这5万元没有开收据。2015年6月份左右，吴某也是蒋某介绍过来的，也是刘永付跟他们谈的，吴某愿意做这个工程，就同意与刘永付签订了上洪生态旅游休闲公司漂流河道整治工程，签订完合同后，刘永付就提出要交1万元好处费，然后吴某就打了1万元到我个人卡上，后来听说吴某还打了4万元到刘永付的卡上，再就是我提出房租让他们交了5000元的费用。2016年3月份左右，高金波冒用“刘永付”的名字与孙某2签订了寺庙工程，收取了5万元的保证金，我得了3万元。22、被告人刘永付的供述：2015年4月份我接到梁文德的电话，他说湖北鄂州有事情做，让我过去帮他，我就答应了。到了鄂州后，梁文德带着我跟陈岳云见了面，他说这是陈总，在这边有个工程，大家合伙好好做，能够赚钱，介绍完以后，我们三人一起开车去武汉市找夏某3（男，50岁左右，鄂州市上洪生态旅游休闲有限公司法人代表）让他给我开份委托书，授权我为该公司总经理。拿了委托书以后，我们就回鄂州了，陈岳云就带我们在太和镇上洪某看施工现场，说这里要搞开发，有房某、土石方、漂流等工程可以对外发包，让我和梁文德去找施工队伍，来了可以给我们提成，我们也同意了。2015年5月28日我以刘文军的名义跟冯某2签订了漂流工程合同，随后让他交保证金5万元。这5万元给了1万元陈岳云，我分了2万元。2015年6月3日我再次以刘文军的名义跟冯某1签订了上洪生态旅游有限公司公路土石方开挖工程，又让他们交了5万元的保证金，他们也交了。这5万元我和梁文德一人分了25000元。后来因为他们签了合同后，一直进不了场，他们就来找梁文德和我，梁文德让他们再给5万元的好处费，就可以进场了，他们于是又交了5万元给梁文德，梁文德就把这5万元给陈岳云了。前面10万元有收据，都是梁文德开的，后面5万元好处费我不知道开没开收据。因为我知道这个工程是虚假的，用假名字可以逃脱责任，所以就化名刘文军。2015年6月份左右，蒋某将吴某介绍过来，陈岳云安排我跟他签合同，我就以刘永付的名义与吴某签订了一份上洪生态旅游有限公司河道整治工程，并让他交了5万元（1万元的现金交给陈岳云，4万元是让他家人转账到我个人卡里），我将4万元取出后，全部交给了陈岳云，陈岳云分给我8000元。23、被告人高金波的供述：鄂州市上洪生态旅游有限公司的法人代表是夏某3，陈岳云是公司总经理，负责公司全面工作。2013年7月份左右，张某1经人介绍来到鄂州找我要工程做，我当时是鄂州市万洋林产品科技有限公司的负责人，可以对外发包工程。来了之后，我就将工程的情况跟他们介绍了下，说鄂州市梁子湖区太和镇金鸡坡附近要开发，有一个土石方工程，并出具相关手续给他们看。张某1他们看了现场以后，返回后就要跟我签合同，当时张某1随行人中有一个叫张某4的，他手上有一家公司的资质，我就以鄂州市万洋林产品科技有限公司法人的名义跟中航长城万鼎工程建设有限公司的委托人张某4签订了土石方合同，并让其交纳保证金10万元，他们也交了。由于张某1他们挂靠中航长城万鼎工程建设有限公司后，各种手续办不下来，就又找我变更公司，他们就以浙江中遂建设投资有限公司跟我签订了第二份合同，原合同作废，就变更了公司名称以及收据。2014年11月份，舒某是张绪学介绍过来的，合同是姓李（具体叫什么我不清楚）的跟舒某谈的，最后是我以鄂州朝晖实业有限公司的名义签订工程施工合同，舒某交了保证金，具体交多少我不清楚，是龚女士收的。2016年3月9日，经陈岳云安排我以刘加付的名义与谈某在鄂州市上洪生态旅游有限公司办公室签订了工程施工合同。谈某共交了5万元保证金，第一次拿图纸时给了3000元，第二次签完合同后，他们交了47000元。孙某2这个人我有点印象，是否签订过寺庙工程合同我记不清楚了。24、被告人梁文德的供述：2015年陈岳云联系我说有土石方、漂流等工程可以对外发包，让我过来帮忙联系施工队伍，我还把刘永付也叫过来了。2015年5月份，刘永付跟冯某1他们签订了合同，刘永付要他们交5万元报名费，他们把钱交给我了，我开了收据。大约过了一个星期，刘永付又跟冯某1兄弟签了合同，又收取了5万元的保证金，也是交给我开的票。合同签订以后，工程一直无法开工，陈岳云就提出让冯某1两兄弟交5万元的协调费，否则工程无法进场开工。冯某1兄弟两就又交了5万元协调费给陈岳云，这5万元没有收据。（二）2016年9月至2018年4月期间，被告人陈岳云、夏某2（另案处理）、周某1（另案处理）虚构工程项目，在签订工程施工合同后以收取保证金的名义骗取多人财物。具体事实如下：1、2016年9月，被告人陈岳云安排夏某2以鄂州市上洪生态旅游休闲有限公司的名义与被害人石某1签订鄂州市梁子湖区上洪湾大雄宝殿建设施工合同，骗取石某1支付的5万元保证金。2018年5月11日，夏某2退还保证金1万元。2、2016年10月，被告人陈岳云安排夏某2以鄂州市上洪生态旅游休闲有限公司的名义与大悟县第一建筑工程有限公司签订鄂州市梁子湖区太和镇上洪村生态园办公楼施工协议，骗取被害人李某支付的10万元保证金。2017年12月10日，被告人陈岳云退还保证金7万元。3、2016年12月，被告人陈岳云安排夏某2以鄂州市上洪生态旅游休闲有限公司的名义与上海伽宇实业有限公司签订鄂州市梁子湖区太和镇上洪村土石方工程，骗取被害人孙某1支付的5万元保证金。2018年3月，被告人陈岳云、夏某2退还孙某1保证金合计2万元。4、2016年1月，被告人陈岳云以鄂州市上洪生态旅游休闲有限公司的名义与湖北众宏工程建设有限公司签订鄂州市梁子湖区太和镇上洪村土石方工程施工合同，被告人陈岳云在明知该工程项目系虚假的情况下，隐瞒事实真相，以借款的方式骗取被害人邓某10万元。5、2016年3月，被告人陈岳云以鄂州市上洪生态旅游休闲有限公司的名义与湖北楚风园林古建筑有限公司签订鄂州市上洪村天王殿建筑施工合同，骗取被害人石某2支付的5万元保证金。6、2017年7月，被告人陈岳云、周某1虚构鄂州市太和镇上洪村土石方工程，以鄂州上洪生态旅游休闲有限公司的名义与被害人陈某签订鄂州市梁子湖区太和镇上洪村土石方工程合同，骗取陈某支付的3万元保证金。7、2017年7月，被告人陈岳云、周某1虚构鄂州市太和镇上洪村土石方工程，以鄂州上洪生态旅游休闲有限公司的名义与被害人稂晚粒签订鄂州市梁子湖区太和镇上洪村土石方工程，骗取被害人稂晚粒支付的3万元保证金。8、2017年9月，被告人陈岳云、周某1虚构鄂州市太和镇上洪村土石方等相关工程，以鄂州上洪生态旅游休闲有限公司的名义与湖南玖一建筑有限公司签订鄂州市梁子湖区太和镇上洪村土石方工程合同和公路维修矿建工程合同，以保证金和借款名义骗取被害人廖某15万元。9、2017年9月，被告人陈岳云、周某1虚构鄂州市太和镇上洪村土石方工程，以鄂州上洪生态旅游休闲有限公司的名义与湖北坤发投资有限公司签订鄂州市梁子湖区太和镇上洪村土石方工程合同，骗取被害人罗某支付的3万元保证金。10、2017年11月，被告人陈岳云、周某1虚构鄂州市太和镇上洪村土石方工程，以鄂州上洪生态旅游休闲有限公司的名义与武汉运银建筑工程有限公司签订鄂州市梁子湖区太和镇上洪村土石方工程合同，以保证金和借款名义骗取被害人黄某5.8万元。11、2017年11月，被告人陈岳云、周某1虚构鄂州市太和镇上洪村仿古建筑工程，以鄂州上洪生态旅游休闲有限公司的名义与被害人胡某2签订鄂州市梁子湖区太和镇上洪村仿古建筑工程合同，以保证金名义骗取被害人胡某25万元。12、2018年4月，被告人陈岳云、周某1虚构鄂州市太和镇上洪村公路维修工程，以鄂州上洪生态旅游休闲有限公司的名义与湖北坤发投资有限公司签订鄂州市梁子湖区太和镇上洪村公路维修工程合同，以保证金和借款名义骗取被害人张某24万元。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实。1、鄂州上洪生态旅游有限公司与石某1、大悟县第一建筑工程有限公司、上海伽宇实业有限公司、武汉运银建筑工程有限公司、湖北众宏工程建设有限公司、湖北坤发投资有限公司、湖北楚风园林古建筑有限公司签订的合同及补充协议、鄂州市梁子湖区经济发展改革局出具的证明，证实被告人伙同他人虚构工程项目与被害人签订施工合同意图骗取保证金。2、陈某与鄂州上洪生态旅游休闲有限公司签订土石方工程承包合同、收据一张，证实鄂州上洪生态旅游休闲有限公司将土石方工程发包给陈某，并以劳动保证金名义收取陈某3万元。3、稂晚粒与鄂州上洪生态旅游休闲有限公司签订土石方合同书、收据一张，证实鄂州上洪生态旅游休闲有限公司将土石方工程发包给稂晚粒，并以劳动保证金名义收取稂晚粒3万元。4、廖某以湖北坤发投资有限公司名义与鄂州上洪生态旅游休闲有限公司签订公路维修（扩建）合同书、廖某以湖南玖一建筑工程有限公司名义与鄂州上洪生态旅游休闲有限公司签订土石方工程合同、收据二张、借条一张、收条一张，证实鄂州上洪生态旅游休闲有限公司将公路维修扩建工程、土石方工程发包给廖某，并收取坤发公司招投标报名费3万元、廖某劳动保证金3万元；收取廖某工程业务费4万元；从廖某处借款5万元。5、罗某以湖北坤发投资有限公司名义与鄂州上洪生态旅游休闲有限公司土石方合同书、收据一张，证实鄂州上洪生态旅游休闲有限公司将土石方工程发包给罗某，并以劳动保证金名义收取罗某3万元。6、胡某2与鄂州上洪生态旅游休闲有限公司签订仿古建筑工程施工合同、收据一张，证实鄂州上洪生态旅游休闲有限公司将仿古建筑工程发包给胡某2，并以劳动保证金名义收取胡某25万元。7、张某2以湖北坤发投资有限公司名义与鄂州上洪生态旅游休闲有限公司签订公路维修（扩建）合同书、收据一张、借条一张，证实鄂州上洪生态旅游休闲有限公司将公路维修扩建工程发包给张某2，并以劳动保证金名义收取张某23万元；从张某2处借款1万元。8、证人黎某的证言。我和石某1被合伙诈骗了5万元保证金，合同是我和石某1等与夏某3和一个姓夏的女会计签订的。9、证人周某2的证言：2017年11月3日，我和黄朝学来到上洪公司跟周某1签订了合同，签合同的时候周某1叫我们支付3万元保证金，当时黄朝学支付1万元现金，回去转账支付了1万元，我就知道黄朝学支付了3万元，具体情况他们清楚。10、证人周某1的证言：我于2017年3月份至2018年4月在鄂州上洪公司上班，公司法人代表是夏某3，实际负责人是陈岳云。2017年10月左右，罗某经朋友介绍到上洪公司做工程，我就以鄂州上洪公司夏某3名义与罗某签订了土石方工程承包合同，合同签完后，我就让罗某交了4万元，其中3万元打给陈岳云了，我收了1万元现金好处费。2017年7月左右，陈某经朋友介绍到上洪公司做工程，当时是我和陈岳云接待的，我就以鄂州上洪公司夏某3名义与罗某签订了土石方工程承包合同，收了陈某3万元保证金，姓贺的出具了3万元的保证金收据。陈岳云给了我1万元，另外2万元陈岳云自己拿去了。2017年11月左右，黄某经朋友介绍到上洪公司做工程，当时到鄂州找的我，是我和黄某谈的。我就以鄂州上洪公司夏某3名义与武汉运银公司黄某签订了土石方工程承包合同，合同签完后，我让黄某交了3万元保证金，其中我以工程名义向黄某借款2万元。2017年9月左右，廖某经朋友介绍到上洪公司做工程，是我接待他们的，我还安排人带他们去看了现场。我以鄂州上洪公司夏某3名义与廖某签订了二份合同，一份是土石方合同，一份是公路维修扩建工程合同，每个工程收3万元保证金，合计收了6万元，是我叫姓贺会计收的，开具上洪公司收据。廖某还给我4万元好处费，我向廖某借款5万元，我得了10万元，陈岳云得5万元。2018年4月左右，张某2经朋友介绍到上洪公司做工程，是我负责接待他谈合同。我与张某2签订了公路维修扩建工程合同，张某2交了3万元保证金，我还向他借了1万元。这笔3万元陈岳云给了我1万元，加上我借款共得了2万元，陈岳云自己得了2万元。2017年7月左右，我以鄂州上洪公司夏某3名义与稂晚粒签订了土石方工程承包合同，我要求他们交了3万元保证金，姓贺的出具了3万元收据。陈岳云给了我1万元，其他2万元是陈岳云自己拿去了。2017年11月左右，胡某2经朋友介绍到上洪公司做工程，当时是陈岳云接待的，我以鄂州上洪公司夏某3名义与胡某2签订了仿古工程合同，我要求他们交了5万元保证金，陈岳云收的钱，我开的票。陈岳云给了我1万元，其他的是陈岳云自己拿去了。鄂州市上洪公司土石方、公路扩建、仿古工程都是假的。11、证人夏某2的证言：2016年9月左右，陈岳云通过别人联系到我，让我去他公司上班，并承诺给我工资，我当时也没什么事做就答应了。我刚到公司的时候，是打杂的，高金波和陈岳云闹翻后，我顶替高金波的位置，以夏某3的名义与客户签了3份合同，其中与石老板、孙老板的合同是我签的，他们各交了5万元保证金。与李老板的合同不是我签的，陈岳云跟我说这个合同是之前他和高金波谈的，具体情况我不清楚，我也没有分到费用。后来陈岳云跟李老板要签订一份补充协议，就让我盖了夏某3的印章。我知道这些工程都是假的，怕承担责任，就只盖了夏某3的印章，不敢签字。跟陈岳云一起，我前后共分到2.1万元，其中与石老板、孙老板签订合同各分得5000元，其余的就是陈岳云隔段时间给点费用。后来我在公安机关退了2万元。12、被害人的陈述。（1）被害人石某1的陈述。2016年9月26日，在鄂城江边心内阁茶楼，夏某3和一个姓夏的会计和我们签订了合同，次日，在陈岳云家，陈岳云向我们出具了开工承诺书后，我将5万元保证金交给陈岳云，陈岳云开了收据给我。（2）被害人李某的陈述。合同是2016年10月在上洪某签订的，是陈岳云盖的夏某3的印章，合同签订后，我通过银行转账转给陈岳云10万元保证金，合同签订后，工程迟迟开不了工，陈岳云也无法联系，一直拖延我。（3）被害人孙某1的陈述。2016年12月26日，在上洪公司办公室，我以个人名义与夏某3签订了合同，并交给夏某4工程保证金5万元，银行转账给陈岳云1万元好处费。现在工程迟迟开不了工，陈岳云、夏某4也无法联系，一直拖延我。（4）被害人邓某的陈述。2015年10月，我听同村李彬说梁子湖区太和镇上洪村有旅游项目工程，并邀约同村村民一行五人到鄂州与陈岳云见面，陈岳云向我们介绍了该村旅游项目土建工程的相关情况，并在银行柜台给陈岳云转5万元工程质保金。2016年元月18日以湖北众宏工程建设有限公司签订了上洪生态旅游项目土石方工程合同书，按陈岳云的要求又转账了5万元工程质保金。（5）被害人石某2的陈述。2016年3月初，我和盛祥平到太和镇上洪某打听做寺庙，后来在太和镇与陈岳云签订了合同，陈岳云给了一张银行卡给我，我就用手机银行转账保证金5万元给陈岳云。（6）被害人陈某的陈述。2017年8月1日我与鄂州上洪公司签订了一份土石方工程，合同是我和老周签的，老周签的是夏某3的名字，我交了3万元保证金。（7）被害人稂晚粒的陈述。我被陈岳云、周某1以签订合同做工程的名义诈骗3万元，然后那个姓周的还以欠款名义借了1万元。2017年7月我听朋友说鄂州市梁子湖区有一个工程项目，我就来到鄂州见到了陈岳云和老周，并与鄂州上洪公司签订了一份土石方工程，甲方由老周签的夏某3的名字。我交了3万元保证金，女会计出具了3万元的收据。（8）被害人廖某的陈述。2017年9月6日我以湖南玖一建筑工程有限公司名义与鄂州上洪公司签订了一份土石方工程，周某1要我交了3万元保证金，4万元好处费。9月7日，我借用湖北坤发投资有限公司的资质与鄂州上洪公司签订了一份公路维修扩建工程，我交了3万元保证金，周某1以借款方式借走5万元，从头到尾没见过陈岳云，都是周某1自己操作的。（9）被害人罗某的陈述。我借用湖北坤发投资有限公司的资质与鄂州上洪公司签订了一份土石方工程，我交了4万元保证金，其中3万元打给陈岳云，1万元打给周某1，周某1让一个女会计出具3万元收据。（10）被害人黄某的陈述。2018年7、8月份我来到鄂州上洪公司见到周某1，并与11月3日以武汉运银建筑工程有限公司的资质与鄂州上洪公司签订了一份土石方工程。签完合同当天转账1万到陈岳云工商银行8617账户，合计给了周某1、陈岳云5万元。（11）被害人胡某2的陈述。2017年11月23日我与鄂州上洪公司签订了一份仿古工程施工合同，合同是我和老周签的，签的夏某3的名字。我交了5万元保证金给陈岳云。（12）被害人张某2的陈述。我被别人以签订合同的名义诈骗了3万元，然后那个姓周的还以欠款名义借了1万元。2018年3月我听朋友说鄂州市梁子湖区有一个工程项目，3月22日我就见到了周某1，并借用湖北坤发投资有限公司的资质与鄂州上洪公司签订了一份公路维修扩建工程，我交了3万元保证金，还借了1万元给周某1。13、被告人陈岳云的供述：鄂州上洪生态旅游有限公司成立于2015年2月11日，法人代表是夏某3，我是公司主要负责人。与石某1等人签订合同的“夏某4”不是夏某3本人，他的真实姓名是夏某2。合同项目都是虚构的。李某这份虚假合同是我跟他谈的，当时是大冶一个姓刘的把李某带过来找的我，那个姓刘的是何广智带过来与高金波接触我才认识的。该合同是夏某2跟李某谈的合同，也是夏某2拿着鄂州上洪生态旅游有限公司印章和法人章签订的合同。李某订完合同后，一直拖着不愿意支付合同保证金，然后我主动与李某联系沟通，让他尽快支付保证金，前前后后我与李某沟通了个把星期，最后李某将10万元保证金打到了我的个人账户，这个合同不是夏某2谈的，但是合同文本是夏某2起草的，也是夏某2在虚假合同上盖的印章。2017年8月份左右周某1经夏某2介绍到鄂州上洪公司的，当时他跟夏某2一起。周某1与罗某签订鄂州市上洪生态旅游有限公司土石方工程承包合同我没有参与，但周某1收取罗某3万元保证金的时候跟我提过，我将个人账号报给他，罗某通过银行转账给我建行账号3万元，这3万元我给了周某11.5万元，自己留了1.5万元。我跟周某1等人一起诈骗了三、四次，至于周某1单独诈骗了几起，我就不清楚了。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：1.关于被告人陈岳云辩护人辩称，陈岳云主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚的意见。经查：陈岳云到案后供述部分犯罪事实，但未如实交代自己的主要犯罪事实；在共同犯罪中起主要作用系主犯，亦未供述共同犯罪的同案犯，不能认定自首，该辩护意见不予采纳。2.关于被告人陈岳云、高金波的辩护人辩称，二被告人案发后退还受害人部分赃款、高金波取得部分受害人谅解，可以酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。3.关于被告人高金波的辩护人辩称，本案应属于单位犯罪，不应认定为个人犯罪的辩护意见。本院认为，此犯罪行为虽以单位名义实施，而实际犯罪谋取的利益归被告人高金波收取、使用，故对以上辩护人的辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人刘永付、梁文德辩称，未收取冯某110万元、0.8万元的辩护意见。经查：二被告人伙同他人共同犯罪，虽未经手收取赃款亦依法认定。本院认为，被告人陈岳云、刘永付、高金波、梁文德以非法占有为目的，虚构工程项目，利用签订工程施工合同收取保证金、报名费等方式，骗取被害人钱财，陈岳云数额为110.1万元，数额特别巨大，刘永付数额为26.3万元，高金波数额为25万元，数额巨大，梁文德数额为15.8万元，数额较大，四被告人的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈岳云、刘永付、高金波、梁文德犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘永付、梁文德在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人高金波主动到案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以减轻处罚。被告人陈岳云、刘永付、梁文德当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人陈岳云、高金波赔偿部分被害人的经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十九条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈岳云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期2日。被告人陈岳云的刑期自2018年5月8日起至2029年5月5日止；罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。二、被告人刘永付犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘永付的刑期自2016年12月21日起至2019年10月20日止；罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。三、被告人高金波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人高金波的刑期自2016年11月21日起至2018年1月31日止刑期已满；罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。四、被告人梁文德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人梁文德的刑期自2017年3月9日起至2019年7月8日止刑期已满；罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吕 盾人民陪审员 王 辉人民陪审员 陈敬松二〇一九年九月十二日书 记 员 刘仁辉