河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初663号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人童建设，男，1979年10月7日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，无业，住浙江省宁海县。曾因犯盗窃罪、伪造国家机关证件罪于2014年10月11日被宁波市江东区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元，2016年4月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被抓获，2019年3月12日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。辩护人张文峰，河南明治律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2019）252号起诉书指控被告人童建设犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员史小帅出庭支持公诉，被告人童建设及其辩护人张文峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年11月27日，被告人童建设在郑州市金水区红专路，向被害人郭某谎称帮助其买辆车再办理抵押贷款，随后将郭某带到郑州市金水区盛润白宫A座1401“淘个车”公司，以办理分期购车需交纳费用为名，骗取郭某共计46100元，童建设仅将其中的5000元交给“淘个车”公司，将剩余钱款据为己有。针对上述指控，公诉机关提交了被告人童建设的供述，被害人郭某的陈述，证人张某1、崔某1等人的证言，辨认笔录，受案经过、到案经过，转账记录、前科材料、户籍证明等证据，认为被告人童建设的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人童建设系有期徒刑执行完毕后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请法院依法判处。被告人童建设辩称其所办理的事情都是经被害人同意的，其不构成诈骗罪。其辩护人的意见为本案事实不清、证据不足，被告人童建设不构成诈骗罪。经审理查明：2018年11月27日，被告人童建设在郑州市金水区红专路，向被害人郭某谎称帮助其买辆车再办理抵押贷款，随后将郭某带到郑州市金水区盛润白宫A座1401“淘个车”公司，以办理分期购车需交纳费用为名，骗取郭某共计46100元，童建设仅将其中的5000元交给“淘个车”公司，将剩余钱款据为己有。上述事实，有公诉机关提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害人郭某陈述，2018年11月27日左右，其在郑州市金水区红专路准备去工商银行存钱，问路时认识了童建设，童建设问其是做什么工作的，其说没有工作，目前其的母亲重病在医院治疗急需钱来看病，童建设说自己是做抵押车贷款的，可以帮其买辆车，再用买的车辆来做贷款，买一辆20万的车能贷12万左右，但需要3万元首付，贷款下来后分三年还清车的分期和贷款分期，其就和童建设一起去了盛润广场A座1401室淘个车有限公司买车，到了之后童建设给其看了一个车的图片并说只有这辆20万的车型才能贷款12万左右，然后童建设让其拿3万元买车的首付，但是其拿不出这么多钱，童建设就说首付可以帮其先拿1万，剩下的17万也可以帮其垫，然后其用其手里的四张信用卡一共刷出来1万元，通过微信转给了童建设，这个钱转过后童建设说这个车型暂时没有，过两天有了再做这个贷款，而且车贷款办下来之后还能帮其再做两张大额信用卡，11月30号童建设说让其去二七广场万象城7楼公司里找他，见面后童建设说可用手机申请信用卡，童建设就要其身份照，银行卡，说没有申请成功。12月3号，童建设又让其去二七广场万象城的公司里找他，到了之后童建设就说用其手机申请信用卡，童建设拿着其的手机操作了一会告诉其没有做成，其就让童建设退钱还其的银行信用卡，童建设说这个钱已经用于购车不能退了，并让其把信用卡给他，可以帮其还一下，然后其就把广州银行信用卡、光大银行信用卡、建设银行信用卡都给了童建设，结果童建设并没帮其还信用卡。到了12月11号，其突然接到平详宝贷款公司的电话叫其还款2046.96元，其就问童建设咋有贷款，童建设说是诈骗公司不用理会，然后说让其跟他一块去上海浦东看车，浦东的公司没车的话就给其退1万元钱，2018年12月14号凌晨4点左右，其跟童建设、李鹏还有公司的员工一共5个人去上海浦东看车，到上海后童建设说车行很近，约好第二天一起去看车，之后就分开了，其去了朋友家住，结果到了第二天其打他电话无法接通了，之后其就通过各种办法找他，后来通过微信联系上了，其跟童建设说其不做贷款了要退钱并问平详宝贷款公司这两千块钱贷款是怎么回事，童建设说钱暂时退不回来，两千块钱是怎么回事他也不知道，之后其跟童建设说不还其钱其就报警，他就还其一点钱让其别报警，断断续续还了其一共5000元，12月16号，其去银行取钱，发现交通银行信用卡里的8452元钱没了，其去银行查流水发现11月28钱被转走了，其就问童建设，童建设说把钱放到了第三方支付给了卖车的公司，12月23号，其又接到捷信贷款公司电话通知其，让其还款3万元和1265.75元利息，其去淘个车公司问车的事，淘个车公司的说童建设并没有帮其买车，其就报警了。童建设带其去淘个车公司办业务前，他给其说他就是这个公司的人，他就在这里办公。其当时想着他就是公司的人，而且还有四个人跟着他在做业务，办事肯定靠谱，结果是个大骗子。2、证人证言（1）证人张某1证实，2018年11月29日上午11点左右，其在郑州市金水区英协路金水路盛润白宫东塔14楼“淘个车”公司上班，一名南方口音的男子带着五六个人来到公司，有男有女，这名南方人跟其公司员工余明盛说要买车，其听到这名南方人说这五六个人都是客户，都是来买车的。最后这名南方人说其中一个客户要买车，然后这名南方人用手机付款给其公司账户5000元定金，这名南方人说收据写成客户郭某的名字，其就按照这名南方人说的开了一张5000元的收据。然后给了这名南方人，这名南方人说第二天再来办理业务。但是后来没再见到过这名南方人。（2）证人崔某1证实，2018年11月30日下午5点左右，张某2给其微信转账5000元，作为一个客户提车的定金，后期转尾款就可以提车。后来就没信息了，其几天后打电话给张某2，让他催客户提车，张某2说客户一直没来。如果客户交过定金十天内不来提车，定金就作废了。客户为什么没有来其不知道，因为张某2接的客户，叫什么名字为什么没来提车其都不知道，他把定金转给其，其就负责找车办手续。（3）证人张某2证实，其是“淘个车”公司的总经理。2018年12月初，其公司员工朱某给其说有客户要订车，因为公司收的定金都是转到其的账户上，其就把手机上收到客户郭某5000元定金转给了其合作的车行崔某1了。过了两天其通知客户去车行提车，当时这名南方人来到其公司，自己到其办公室，其他人都在外面的沙发上坐着。其说把尾款交了去提车，这个南方人说先停停，换个客户的名字提车。其没问这名南方人为什么要换名字，最后车没有去提，尾款也没交，这名南方人带着五六个人走了。到最后他们也没来提车。其不知道这5000元钱是这名南方人支付的还是郭某支付的，但是这名南方人是中间人，都是这名南方人和其公司谈的，郭某没有和其公司对接，收据那联交给了南方人。南方人说换车主名字的时候郭某不在场，当时就这名南方人自己在其办公室说的。客户郭某够条件买车，当时谈的是以租代购形式买车。（4）证人朱某证言，2018年11月份，其在郑州市金水区盛润白宫东塔14楼“淘个车”公司上班，当时其公司员工余明盛接待了一个南方口音的男客户，说这个男子想以租代购形式买车，因为其当时是公司的业务组长，就跟这个南方口音的男子谈，这个男子说一个叫郭某的客户想买车，其说首付估计得17000元钱，需要交5000元定金，要审核一下。当时郭某也在场。这个男子就用自己的手机支付了5000元定金，定金交到其公司财务了，并且给他开的有收据，其跟这个男子说第二天再过来，但是过了两三天他们没有来。后来南方口音的男子来到其公司，总经理张某2带着他去车行提车了，到车行之后这名男子不再交首付尾款了，跟张某2说不想以郭某名字买车了，想换个客户的名字买车。当天没提走车就走了，后来这名男子和郭某没再来提车，也没交尾款。过了20天左右，郭某自己来到其公司，问那个南方口音的男子给公司交了多少钱，其说交了5000元，没再继续交钱，也没再提车。郭某说她上当了，那个南方口音男子用她的手机在捷信金融贷的30000元钱也被该男子转走了。然后郭某拿出来自己的手机让其看手机上给那名男子转钱的流水，其看了一下，发现郭某从捷信金融贷款30000元钱，分四次被转出去了，还有一张8000元的信用卡被刷完了，其问郭某这钱转到哪了，她说是那名南方口音的男子转走了，具体做什么也没说。郭某还说买车之前就已经给这名男子转过10000元钱用来买车了，其说你被骗了赶快报警吧。其问郭某是怎么和那名男子认识的，郭某说是因为当时家人生病，去银行给家人存钱的时候，在红专路问路的时候认识了这名男子。其不认识葛建荣。其都没听说过这个人名，那个南方口音的男子也没有让葛建荣给其转20000元用于郭某购车，没有承诺说给郭某把车办下来之后给其两千元的好处费。（5）证人崔某2证言，证实2018年12月6日其向其男友朱某支付宝转款20000元，2018年12月12日朱某将钱还给其。3、辨认笔录，证人朱某、张某2、张某1辨认出洽谈买车的南方人即被告人童建设。4、书证：（1）受案经过、到案经过，证实本案经被害人报案受理及被告人童建设系被抓获到案的事实。（2）银行卡、微信、支付宝转账记录，证明郭某向童建设转账的事实。（3）分期定金收据，以客户郭某的名义交付定金5000元的事实。（4）银行卡流水，证实被害人郭某银行卡交易记录。（5）情况说明，证实办案民警通过多方查找仍未找到葛建荣、梁亚洲和梁亚西下落，葛建荣两个手机号一个关机，一个停机，梁亚洲一个手机号停机。梁亚西无联系方式。童建设所说的郑州市凤凰茶城5楼保健养生会所不存在。（6）户籍证明，证实被告人童建设系成年人，应负完全刑事责任。（7）刑事判决书、罪犯档案资料，证实童建设曾因犯盗窃罪、伪造国家机关证件罪于2014年10月11日被浙江省宁波市江东区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元，2016年4月1日刑满释放。5、被告人童建设的供述，2018年10月份的时候，其在郑州市红专路的一个大厦门口，郭某过来问路，问其附近有没有工商银行，她说要去银行存钱，其就让跟着其一起的伙计陪着她去银行存钱了，存钱回来以后其就问她在郑州有没有工作，她说没有，其就给她介绍了一个保健养生会所工作，后来她也想加盟这个养生项目需要钱，其就让手下的员工都给她操作手机网贷，贷不下来钱，其就跟她介绍了通过零首付购车融资的事情。2019年11月29日其带着她去了郑州市金水区盛润白宫14楼淘个车公司去购车，公司里面的朱总过来办理这个业务，郭某跟公司谈买多少钱的车其不清楚，郭某签了一个购车合同，还递交了自己的身份证和个人征信报告，郭某因为不放心这个公司，就通过微信转给其1万元首付购车费用，其就给他们公司的财务交了五千元购车定金。过了大概四天左右，朱总通知让其过去提车准备上牌，需要再补交二万元钱，其问郭某这个钱该怎么办，郭某说这两天正好有一个朋友要还她钱有35000元，让其先把钱垫出来等她朋友钱还过来了后在还给其，其问她剩下的两万元能不能借给其，其帮朋友在名润汽贸公司购买两台奥迪A6车需要支付定金，如果郭某同意等奥迪车提出来后每台车给她五千元的好处费，其就让葛建荣通过支付宝转账把剩下的两万元转给了朱总，并承诺如果车提出来后当天能卖掉，就给朱总两千元的好处费，这两万元包括开始付定金时郭某剩下的5000元。转过钱后其到楼上朱总的办公室，朱总告诉其说因为郭某没有驾照车辆不能落到郭某的名下，只能落到他们指定的公司公户名下，其不同意，要求朱总把车款25000元都退了，朱总让去找崔总，到了晚上回到了住处以后，郭某通过支付宝给其分别转了10000元、20000元、4600元，其中两万元是用于奥迪车的借款，剩下的13000元是用于郭某购车的钱，还有1600元是郭某欠其的钱还给其了。25000元的购车款中其也替她垫了两千元。过了几天其找到崔总，他告诉其他们只卖车不做车辆融资，其就告诉郭某这边车融资做不成了，其就带郭某、李鹏等人到了上海，其让郭某到上海可以去做保单贷款接着筹钱，结果到了上海后其就找不到郭某的人了，其在上海待了两个月左右又回到了郑州做生意。本院认为：被告人童建设以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人童建设犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人童建设及其辩护人辩称童建设不构成诈骗罪的意见，经查，被告人童建设谎称帮助被害人郭某买辆车再办理抵押贷款，将郭某带到郑州市金水区盛润白宫A座1401“淘个车”公司，取得被害人信任，以办理分期购车需交纳费用，骗取郭某共计46100元，童建设仅将其中的5000元交给“淘个车”公司，将剩余钱款据为己有。有被害人陈述、证人证言、收条、转账记录、辨认笔录等证据予以证实，符合诈骗罪的构成要件，故对上述辩解辩护意见本院不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金；……”被告人童建设的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人童建设被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据被告人童建设的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人童建设犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年3月11日起至2022年1月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人童建设退赔被害人郭玉美损失人民币四万六千一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王培德人民陪审员  方爱梅人民陪审员  张建萍二〇一九年九月二十六日书 记 员  程义琴