长春市绿园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0106刑初207号 公诉机关长春市绿园区人民检察院。 被告人陶永刚，男，1973年11月25日生，汉族，高中文化，无职业，户籍地长春市绿园区，居住地长春市绿园区。因本案于2019年1月11日被刑事拘留。同年1月24日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉（2019）214号起诉书指控被告人陶永刚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年6月24日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春绿园区人民检察院指派夏维肖、吴桐出庭支持公诉。被告人陶永刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市绿园区人民检察院指控：2018年2月至8月期间，被告人陶永刚谎称自己承包了西客站附近万科城市之光室内精装工程,在长春市××区大西洋洗浴417包房内,以由被害人郜某1负责采买为由，骗取郜某1人民币共计20000元;以入股工程的名义骗取被害人逯某人民币共计55000元;以可以分包工程的名义骗取被害人郜某2人民币共计30000元;以入股工程的名义骗取被害人饶某人民币共计32500元。 公诉机关认定上述事实的证据如下：受案登记表及立案决定书、抓获经过、常往人口基本信息、现场笔录、现场指认笔录及照片、微信转账照片、微信转账记录、微信聊天记录、情况说明；证人徐某1、康健的证言；被害人郜某1、逯某、饶某、郜某2的陈述；被告人陶永刚的供述与辩解证据。 公诉机关认为：被告人陶永刚骗取他人钱财，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中诈骗被害人郜某2的数额变更为27500元 被告人陶永刚对公诉机关指控的罪名没有异议，其没有诈骗逯某钱并且还过钱给各被害人。 经审理查明：2018年2月至8月期间，被告人陶永刚谎称自己承包了西客站附近万科城市之光室内精装工程,在长春市××区大西洋洗浴417包房内,以所需瓷砖由被害人郜某1负责采购为由，骗取郜某1人民币共计20000元;以入股工程的名义骗取被害人逯某人民币共计55000元;以可以分包工程的名义骗取被害人郜某2人民币共计30000元;以入股工程的名义骗取被害人饶某人民币共计32500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证明，公安机关接到被害人的报案，并立案侦查的事实。 2、抓获经过证明，2019年1月10日15时许，当事人逯某、郜某2将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人陶永刚扭送到正阳街派出所，经民警讯问，陶永刚对自己在2018年3月至2018年6月期间诈骗逯某、郜某2、郜某1、饶某的犯罪事实供认不讳，并主动交代其实施诈骗的犯罪事实。 3.现场笔录证明，陶永刚身体没有残缺或损伤，随身物品未发现违禁品的情况。 4.现场指认笔录及照片证明，被告人陶永刚对犯罪现场指认的情况。 5.微信转账照片证明，逯某、郜某2、郜某1、饶某给陶永刚转账的情况。 6.户籍信息证明，被告人陶永刚出生于1973年11月25日及无前科劣迹的事实。 7.微信转账记录证明，被告人陶永刚与被害人之间转账的情况。 8.微信聊天记录证明，郜某2和陶永刚聊天及郜某2给陶永刚转账的情况。 9.证人徐某2的证言证明，我是吉林省新土木建设工程有限责任公司的项目经理。2009年至2016年我在万科做土建工程师。2012年在吉林市吉林万科城一期工地认识的陶永刚,当时他是4号楼劳务承包人的合伙人，我负责管理他们。我们在2012年干完吉林那个工地之后就没再联系过，2017年春节之后,具体几月份我不记得了,他突然给我打电话,让我给他找点活干，也没说具体的事情,之后他给我打过几个电话,开始他跟我说有人给他联系万科城市之光的活了,问我这个事靠不靠谱，我跟他说据我所知,这个活已经包出去了,我让他还是研究研究,后来又有一次他给我打电话说先前联系那个黄了,问我能不能给他联系万科城市之光工地的活,我先是跟他说给他问,后来我也没问,就告诉他这个活已经包出去了,我整不了。我没有给陶永刚介绍过万科城市之光工地的工作人员。 10.证人康健的证言：我向陶永刚借过钱,借过一万元钱,但是陶永刚给我拿的是8000元钱。 11.被害人郜某1的陈述证明，2017年12月份左右,我通过打麻将认识的陶永刚,当时大家都说他是干工程的,后来我们也总在一起打麻将。2017年年春节前后,陶永刚给我们说他要承包西客站附近万科城市之光室内精装的活,可以带着我们挣点钱,我男朋友家是卖瓷砖的,他说他包下这个活之后把瓷砖的活都给我,还说让我负责采购。大概2018年3月份,他跟我说需要点打点的钱,问我有没有,我说有,有一次在大西洋4楼打麻将的时候我就把钱(现金)给他了。他跟我要这2万元的时候,他没说入股,就说需要疏通关系,他没有钱,让我给他拿点,我就给他拿了,我当时想如果工程下来他能给我点活,我也能挣点,才给他钱的。陶永刚还以干工程的名义跟逯某要钱了,有两次也是在大西洋4楼的包房,我见过新伟给陶永刚拿钱了,具体多少不知道,后来逯某跟我说也是干工程打点用的钱。我还听饶某说他给陶永刚拿了10000元。 12.被害人逯某的陈述证明，被骗一共55000元,其中有10000元是我自愿借给他的,后来他说当我入股了。45000元是他以能干工程从我手里要的。2018年3月的一天陶永刚向我借钱,我借给他10000元钱,后来陶永刚就说能办工程,是万科城市之光的内部装修工程,说我的这10000钱可以入股,就不还给我了。然后就一直没有把这个欠我的一万元钱给我。后来又以入股的形式让我去张罗钱,我分了几次,一共给了他45000元,算上最开始的一万元,总共55000元钱。在这中间,他领我去过西客站附近的万科工地两次,他当时还跟我说都哪栋楼是我们的,好像一共指了4栋楼,后来他就消失了。现金前前后后我给了他55000元。陶永刚是包工程和他合伙的名义,包的是万科城市之光室内精装。他说是算我入股。陶永刚说我们拿出这些钱是为了送礼,好包城市之光内部装修的工程。 13.被害人饶某的陈述证明，我和陶永刚是2017年6月份打麻将认识的，当时他说他是干室内装修,他跟我说在西客站附近有个万科城市之光的工地,活他已经定完了,18年五一就可以开工了，他说可以分给我两栋让我干,我也承诺到时候可以投50万元。之后我们就总在一起打麻将，20l7年春节前后,他就跟我说需要给领导送礼,我给他微信转账3000元，2018年4月中旬，他说等钱给领导送礼，让我拿钱,当时我们在大西洋4楼包房打麻将,我打电话让我朋友陶思远给我送来10000元给了陶永刚。这期间他领我去万科城市之光的工地去过三次,他跟我说3号楼肯定是我的,还领我们看看别人干的样板,我们要求跟他说的领导见个面,但是他每次都推脱说领导不在,我们也没见到。到了2018年5月,他跟我说因为我们的钱没到位,所以工地不能开工，还需要给领导送礼,陆陆续续让我拿钱,5月24日我用微信给他转了三次,一次500元，一次1000元,一次3000元，大概2018年7月份，他还是以包这个工程需要给领导送孔为名让我拿钱，我又给他拿了20000元现金。到此为止，我一共给他37500元，但是中途我跟他借了5000元，所以他骗我的钱应该是32500元。 14.被害人郜某2的陈述证明，2018年3月30目,陶永刚给我打电话说要请干工程的领导吃饭,就让我给他微信转过去1000元钱。2018年4月6日,陶永刚和我说要给干工程的领导买礼物需要4000元钱,我也没有多想就又用微信给他转了过去4000元钱。2018年4月9日,陶永刚说正在外面谈工程的事,需要我给转过去5000元钱,我就用微信给他转了过去5000元钱。2018年4月10日,陶永刚给我打电话说工程的事需要用钱,昨天的钱没够,我就又用微信给他转了过去5000元。2018年4月24日,陶永刚和我说因为工程需要打点,让我给也打款10000元钱,我就用微信给他转款10000元过去。2018年4月28日，陶永刚还是用干工程打点钱不够的名义向我又要了3000元钱。2018年5月31日，陶永刚和我说是要请包工程的领导吃饭钱不够了,向我要了2000元钱。到了2018年6月开始我就向他要钱,我觉得事情不对,他就一直还是说整这个工程，直到2018年7月份以后我就联系不上他了。 15.被告人陶永刚的供述证明，我跟饶某是2017年夏天认识的，饶某找到我说他也是干装修的，我就跟他说西客站附近有个万科城市之光工地，那里能包下来几栋楼，活已经定了，就等到明年开春开工了。我以干工程需要给领导送礼为由从饶某那拿了3万多元钱，其中2万多是以干工程的名义跟他要的，有一万元是他借我的。我以干工程的名义从郜某3手里拿了2万元钱，但没用来包工程，我承诺让郜某3负责采买。我从郜某2那借了三万元钱，分几次借的，借的时候我承诺等工程开工有她好处，但我承诺的人太多我记不住了。我一共从逯某那借了59000元钱，有一万多是逯某的父亲来大西洋洗浴和龙首洗浴住宿和吃饭消费了。其他将近五万元我以搞工程需要打点工程领导的名义向逯某借的。我没有联系到工程。我领郜某2、郜某3、逯某、老饶一起去过万科，目的就是为了让他们看看这个工程，让他们放心，但我其实都知道肯定这个工程跟我没关系。 上述证据，系侦查机关依法调取，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人陶永刚虚构事实的手段骗取他人钱财，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应依法惩处。被告人陶永刚关于对被害人逯某不是诈骗及返还过部分钱款给各被害人的辩解，无相关证据证实，不予采纳。被告人陶永刚能如实供述其部分犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人违法所得财物，应责令退赔，返还给各被害人。综合本案的具体案情，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 被告人陶永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2023年1月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人陶永刚退赔人民币二万元，返还被害人郜某3；退赔人民币五万五千元，返还被害人逯某；退赔人民币二万七千五百元，返还被害人郜某2；退赔人民币三万二千五百元，返还被害人饶某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王京京 人民陪审员  宋玉平 人民陪审员  张美玲 二〇一九年九月六日 书 记 员  唐丽丽