连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0707刑初383号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人李杰，（现连云港市赣榆区），农民。曾因赌博，于2014年12月2日由连云港市赣榆区公安局决定罚款人民币三百元；因侮辱他人，于2018年5月28日由山东省日照市公安局东港分局决定行政拘留十日，罚款人民币五百元。现因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2017年12月31日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2018年2月6日由该局决定取保候审。又因涉嫌犯买卖国家机关印章罪，于2018年2月8日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年3月9日由该局决定取保候审，2019年3月6日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，同年8月6日由连云港市赣榆区人民检察院决定逮捕，同年8月7日由连云港市赣榆区公安局执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）352号起诉书指控被告人李杰犯信用卡诈骗罪、买卖国家机关印章罪、伪造公司印章罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年9月2日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员宋振中出庭支持公诉。被告人李杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：一、信用卡诈骗2017年3月至9月期间，被告人李杰以帮助徐某、秦某甲、宋某、邵某办理中国农业银行信用卡为由，利用持有信用卡的机会，冒用徐某、秦某甲、宋某、邵某的身份进行消费，共计人民币95915.88元。分述如下：1.2017年3月13日至8月7日，被告人李杰冒用徐某名义办理的中国农业银行信用卡，卡号为62×××02，共计消费人民币39647元；2.2017年3月18日至9月7日，被告人李杰冒用以宋某名义办理的中国农业银行信用卡，卡号为62×××90，共计消费人民币34839.88元；3.2017年3月18日至9月8日，被告人李杰冒用以秦某甲名义办理的中国农业银行信用卡，卡号为62×××45，共计消费人民币6929元；4.2017年6月22日至8月18日，被告人李杰冒用以邵某名义办理的中国农业银行信用卡，卡号为62×××54，共计消费人民币14500元。二、买卖国家机关印章2017年4月份，被告人李杰在连云港市赣榆区青口镇通过微信联系，以人民币50元的价格购买了一枚伪造的赣榆区公安局石桥镇派出所的印章。三、伪造公司印章2017年上半年间，被告人李杰与宋安莉（另案处理）在连云港市赣榆区柘汪镇王中花（已判决）经营的金艺打印社内，先后三次以每枚人民币50元的价格购买伪造的“江苏天明特种车辆有限公司”“赣榆富安紫菜有限公司”“连云港志来紫菜加工有限公司”的印章。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人李杰犯信用卡诈骗罪、买卖国家机关印章罪、伪造公司印章罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百八十条第一、二款之规定处罚。同时提出被告人李杰与他人共同实施了伪造公司印章犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪；被告人李杰实施买卖国家机关印章罪、伪造公司印章罪后主动归案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人李杰归案后如实供述其信用卡诈骗的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人李杰判决宣告前一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人李杰对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。经审理查明：一、信用卡诈骗的事实2017年3月至9月期间，被告人李杰以帮助徐某、秦某甲、宋某、邵某办理中国农业银行信用卡为由，利用其持有他人信用卡的机会，冒用徐某、秦某甲、宋某、邵某的身份进行消费，共计人民币95915.88元。分述如下：1.2017年3月13日至8月7日，被告人李杰冒用徐某卡号为62×××02的中国农业银行信用卡，消费人民币39647元；2.2017年3月18日至9月7日，被告人李杰冒用宋某卡号为62×××90的中国农业银行信用卡，消费人民币34839.88元；3.2017年3月18日至9月8日，被告人李杰冒用秦某甲卡号为62×××45的中国农业银行信用卡，消费人民币6929元；4.2017年6月22日至8月18日，被告人李杰冒用邵某卡号为62×××54的中国农业银行信用卡，消费人民币14500元。上述事实，有被告人李杰的供述及辩解，证人单珍清、徐某、秦某甲、宋某、邵某、高某、乔某、秦某乙等人的证言，办理信用卡登记信息，银行卡交易信息，借条，户籍证明，山东省日照市公安局东公（涛）行罚决字[2018]712号行政处罚决定书，赣榆县公安局赣公（九）行罚决字[2014]876号行政处罚决定书，前科劣迹调查表，发破案及抓获经过等证据证实，足以认定。二、买卖国家机关印章的事实2017年4月份，被告人李杰在连云港市赣榆区青口镇通过微信联系，以人民币50元的价格购买一枚伪造的赣榆区公安局石桥镇派出所的印章。上述事实，有被告人李杰的供述及辩解、山东省日照市公安局东公（涛）行罚决字[2018]712号行政处罚决定书、赣榆县公安局赣公（九）行罚决字[2014]876号行政处罚决定书、扣押公章1枚、户籍证明、前科劣迹调查表、发破案及抓获经过等证据证实，足以认定。三、伪造公司印章的事实2017年上半年间，被告人李杰与他人在连云港市赣榆区柘汪镇王中花（已判决）经营的金艺打印社内，先后指使王中花伪造“江苏天明特种车辆有限公司”“赣榆富安紫菜有限公司”“连云港志来紫菜加工有限公司”的印章各一枚，并支付人民币150元。被告人李杰检举揭发他人犯罪，经查证暂未查实。上述事实，有被告人李杰的供述及辩解，同案人宋安莉、王忠花供述，本院（2018）苏0707刑初338号刑事判决书，连云港市公安局物证鉴定所连公物鉴（文）字[2018]9号文件检验鉴定书，山东省日照市公安局东公（涛）行罚决字[2018]712号行政处罚决定书，赣榆县公安局赣公（九）行罚决字[2014]876号行政处罚决定书，户籍证明，前科劣迹调查表，发破案及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李杰冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度，已构成信用卡诈骗罪；被告人李杰买卖国家机关印章、伪造公司印章，其行为侵犯了国家机关、企事业单位的正常管理活动和信誉，其已构成买卖国家机关印章罪、伪造公司印章罪。公诉机关指控被告人李杰犯信用卡诈骗罪、买卖国家机关印章罪、伪造公司印章罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李杰实施买卖国家机关印章罪、伪造公司印章罪后主动归案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；被告人李杰归案后如实供述其信用卡诈骗的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人李杰判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。为惩治犯罪，保护国家的金融管理制度及国家机关、企事业单位的正常管理活动及信誉不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，第二百八十条第一、二款，第六十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯买卖国家机关印章罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造公司印章罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万四千元（于本判决书生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月7日起至2024年5月29日止）。二、责令被告人李杰于本判决书生效后十日内退赔被害单位中国农业银行经济损失人民币九万五千九百一十五元八角八分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张成增审 判 员 岳仁龙审 判 员 张珊珊二〇一九年九月三日法官助理 孟娟娟书 记 员 王贺笑附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（三）冒用他人信用卡的。第二百八十条第一、二款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。