河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0104刑初634号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人赵清理，男，1962年11月15日出生，汉族，高中文化，群众，无业，河北省石家庄市裕华区,捕前住。2009年3月17日被告人赵清理因犯诈骗罪被湖南省衡阳市石鼓区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。2013年11月15日刑满释放。2019年3月6日，被告人赵清理因涉嫌犯诈骗罪，被石家庄市，2019年3月15日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉[2019]531号起诉书指控被告人赵清理犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石家庄市桥西区人民检察院依法指派检察员牛某出庭支持公诉，被告人赵清理到庭参加了诉讼，现已审理终结。 石家庄市桥西区人民检察院指控，2018年7月份，被告人赵清理经人介绍与被害人宋某1相识，后二人开始交往。在交往过程中，赵清理谎称系金融专业毕业且在做金融理财业务。 2018年9月19日，赵清理以可以为宋某1做金融理财且利息要比银行高为借口，骗取宋某1人民币8万元。 2018年10月30日，赵清理以可以为宋某1做金融理财且利息要比银行高为借口，骗取宋某1人民币12万元。 2018年11月17日，赵清理以可以为宋某1的孩子在石家庄市开发区首创证劵公司安排工作为借口，骗取宋某1人民币15万元。 针对上述事实，公诉机关当庭出示了赵清理的供述，被害人宋某1的陈述，证人宋某2的证言，现场指认笔录及照片，扣押决定书，扣押物品、文件清单，个人账户对账单，银行卡交易明细，刑事判决书，释放证明书，户籍证明，抓获经过，情况说明等证据。据此，公诉机关认为，被告人赵清理以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，被告人赵清理刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。故提请本院依法判处。 被告人赵清理对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：2018年7月份，被告人赵清理经人介绍与被害人宋某1相识，后二人开始交往。在交往过程中，被告人赵清理多次骗取被害人宋某1的钱款。 1、2018年9月19日，被告人赵清理谎称系金融专业毕业且在做金融理财业务，可以帮助宋某1做金融理财高回报为由，骗取宋某1信任后，宋某1通过中国民生银行转款到赵清理名下的中国建设银行人民币8万元。 2、2018年10月30日，被告人赵清理采取上述同样方式骗取宋某1的信任后，宋某1通过中国民生银行转款到赵清理名下的中国建设银行人民币12万元。 3、2018年11月17日，被告人赵清理谎称在石家庄市开发区首创证劵公司有关系，可以帮助宋某1的孩子在该公司安排工作为名，骗取宋某1人民币15万元现金。 综上，被告人赵清理共骗取宋某1人民币35万元。被告人赵清理并未将上述钱款用于帮助宋某1理财及找工作，其当庭辩解将诈骗款项全部挥霍。其未归还被害人宋某1钱款。 2019年2月11日，被害人宋某1拨打110报警。同年3月5日，公安民警在石家庄市裕华区绿家小区内将赵清理当场抓获。归案后，其如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： 一、被害人宋某1陈述 2018年7月下旬的时候，我单身通过我嫂子曾海林介绍认识了赵清理，之后我们就开始交往。赵清理说他是大学金融专业毕业，现在正和几个人在做投资理财和股票生意。后来我向他咨询理财方面的知识，因为我在银行有理财产品，之后我就把我在银行理财产品项目通过微信截屏给他发了过去。他对我说银行不保险，利息太低。他是做金融的可以帮我，让我相信他，把我银行理财产品赎回后放他那。到了赎回日期时，我就赎回钱放他那了。一共是20万分两次通过手机转账给他的。2018年9月19日14点51分8万第一笔和2018年10月30日10点23分12万第二笔给的他。之后我相信他还和他交往。再后来我问他，“我的20万元钱做的是什么产品”。他说“你不懂这些，这个产品要做半年放心吧”，后来我就相信了。11月上旬，他主动对我说，他在石家庄市开发区首创证劵公司有一个关系不错朋友“姓王”是销售经理，可以给我孩子安排工作，我没说话。过了三、五天，他给我打电话说让我把孩子简历准备好，让他看一下。我就准备给了他。他拿走当天晚上给我打电话说他们正在一起吃饭。后来过了两三天，他给我打电话说他要了两个名额，一个是他同学家的孩子，是金融本科毕业花了8万，问我办的话要花钱，先把简历表交上去。后来打电话给我说要15万才能办好并要现金。11月16号，我跟我哥借了15万，我哥把钱送到我家。11月17日上午9点半左右，我在大经街和东马路交口把15万元现金给了赵清理。晚上他来电话说谈好了，再后来他又说还有培训，他给沟通了可以不去，过完年初七八就直接上班。后来我们去了石家庄市开发区首创证劵公司，公司回应无此事。同时打赵清理电话也无人接，到赵清理家找家人被告知赵清理不在家，我感觉被骗了就来报警了。我一共被骗了35万元。赵清理银行卡号：建行卡62×××11，我的银行卡号：民生银行卡62×××02。 被告人赵清理的供述及辩解 2018年7、8月份，我在一个唱歌打球娱乐微信群里认识了宋某1的嫂子，宋某1的嫂子介绍我们认识的。我们交往了5个多月。我和宋某1交往就是为了骗她的钱，一共骗了三次共35万。2018年7月份，我和宋某1交往，交往时我对宋某1说我是金融专业毕业，现在正和几个朋友一起做股票投资和金融理财业务。我经常对宋某1讲理财投资的事，宋某1就相信了我的话。后来宋某1找到我，问我一些理财的事，对我说她有一笔基金理财马上要到期，我一听宋某1有钱，就对她说你的钱放在银行利息低，放我这可以挣更多的钱，回报高。2018年9月19号，宋某1就通过手机银行向我的建行卡上转了8万元，2018年10月30号宋某1对我说她还有一笔理财要到期，我就对宋某1说放我这，我帮她理财。宋某1通过手机银行向我建行卡上转了12万元，后来11月初的时候，我和宋某1聊天时，她说孩子没有工作，我就骗她说我在石家庄市开发区首创证劵公司有关系，可以给她孩子安排工作，当时宋某1就相信了我话。后来宋某1给我打电话，问我给她孩子安排工作的事，我就骗她说我手上刚好要了两个名额，并让她准备孩子的简历给我，我拿给首创证劵公司。之后我拿了孩子简历后第三天的时候就告诉她准备钱，我就骗她说有两个名额，我朋友家孩子也要办，但他学历高是金融专业毕业的要了8万，宋某1家的要15万。2018年11月16号，宋某1给我打电话说钱准备好了。第二天，她在大经街给了我现金15万，我就拿钱走了。后来宋某1问我孩子工作的事，我就骗她说，钱给关系了，我正在和首创证劵公司的领导吃饭，还说上班前有个培训在北京，可以通过关系不去，还说联系好了，过完年正月初七、八就可以上班了。后来过完年后就不接宋某1电话了，不管她了。我不是金融专业毕业，都是为了骗宋某1编的瞎话。我在石家庄市开发区的首创证劵公司没有关系。我骗宋某1的钱，15万现金赌博了，20万买股票赔了点，剩下的吃饭、唱歌消费了。宋某140多少岁，单身，有一个19岁左右的女儿。宋某1给我转的是我的建设银行卡。 三、证人宋某2的证言 2018年11月16日中午，当时我在家。我妹妹宋某1给我打电话说她交了一个叫赵清理的男朋友。赵清理说可以通过关系，帮我妹妹的女儿找工作，但是要交15万元的费用。我妹妹就找我借钱，我就同意了。当天中午，在石家庄市桥西区农业银行，用我的农行卡取了15万元现金。我就把钱送到了我妹妹宋某1的家里，我有取款流水。 四、其他证据 现场指认笔录及照片证实，被告人赵清理指认其诈骗时使用的银行卡。 扣押决定书、扣押物品、文件清单证实，扣押赵清理建设银行卡一张，农业银行卡二张。 3、赵清理建设银行卡交易明细证实，赵清理的银行记录，2018年9月19民生银行向其建设银行汇入8万元，2018年10月30日民生银行向其建设银行汇入12万元。 4、宋某1中国民生银行个人账户对账单，银行卡交易明细证实，宋某1银行流水情况及2018年9月19日宋某1通过民生银行向赵清理建设银行转账8万元，2018年10月30日宋某1通过民生银行向赵清理建设银行转账12万元。 5、宋某2银行卡交易明细证实，2018年11月16日支取15万元人民币。 6、刑事判决书证实，2009年3月17日赵清理因犯诈骗罪被湖南省衡阳市石鼓区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 7、释放证明书证实，2013年11月15日赵清理刑满释放。 8、情况说明证实，未查询到赵清理名下有车辆及不动产登记信息。 9、抓获经过证实，2019年3月5日公安民警在石家庄市裕华区绿家小区内将赵清理抓获。 10、户籍信息证实，赵清理已达刑事责任年龄。 上述证据，均经当庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人赵清理以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵清理犯诈骗罪罪名成立。 被告人赵清理归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人赵清理曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵清理诈骗的赃款，应依法予以追缴后退赔被害人。结合被告人犯罪行为、性质、犯罪后果及并未归还被害人任何赃款等情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵清理犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2027年9月5日至）、（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、依法追缴被告人赵清理诈骗赃款人民币350000元，退赔被害人宋某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  岳红丽 人民陪审员  赵子联 人民陪审员  郭洪斌 二〇一九年九月十日 书 记 员  张雨欣