北京市怀柔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0116刑初148号公诉机关北京市怀柔区人民检察院。被告人任伟，男，1980年6月14日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，案发前系鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司实际负责人，出生地北京市密云区，户籍所在地北京市密云区，住北京市怀柔区。2011年10月17日，因犯诈骗罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑八个月，罚金人民币一千元，同年12月20日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月13日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于北京市怀柔区看守所。辩护人李春和，北京市世纪律师事务所律师。北京市怀柔区人民检察院以京怀检二部刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人任伟犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年7月4日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员王德双出庭支持公诉，被告人任伟及其辩护人李春和、证人丁某、唐某1到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市怀柔区人民检察院指控：一、2017年12月26日，被告人任伟明知张某已与北京创磊诚建设工程股份有限公司签订怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程劳务施工协议的事实，又以北京创磊诚建设工程股份有限公司名义与被害人王某1签订怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程劳务施工协议，骗取被害人项目履约金共计人民币110万元。二、2018年6月5日，被告人任伟虚构其承包北京市密云区煤改电安装项目的事实，以鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司名义与陈某1代表的北京一家亲装饰设计有限公司签订北京市密云区煤改电项目安装协议，骗取北京一家亲装饰设计有限公司安装保证金共计人民币40万元。被告人任伟于2019年3月13日被民警传唤到案。公诉机关指控被告人任伟犯合同诈骗罪，提供了相应的证据材料，提请对被告人任伟依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，定罪处罚。在开庭审理过程中，被告人任伟对指控的犯罪事实和罪名提出异议，其辩称：我主观上没有非法占有他人财物的目的，我事先不知道污水工程是假的，我做煤改电有执照还在农委备档，没必要骗40万元，骗完了也不跑，签煤改电合同是他主动找我求着我先签的合同，怕招完标他干的活少。辩护人的辩护意见为：一、被告人任伟主观上不具有非法占有的目的；二、被告人任伟从未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物的行为；三、对于150万元的去向，虽然任伟因为资金周转原因进行了挪用，但没有将财产挥霍的行为，任伟通过与北京桥梓水务有限公司签订并履行施工合同，以及催要煤改电工程款是完全有能力退还的，并不会造成被害人财产不能清偿的法律后果；四、被告人与被害人之间的纠纷属于民事合同纠纷，不能认定为合同诈骗罪，应依法宣告被告人任伟无罪。经审理查明：一、2017年12月26日，被告人任伟明知北京创磊诚建设工程股份有限公司已与张某签订怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程劳务施工协议的事实，又以北京创磊诚建设工程股份有限公司名义与被害人王某1签订怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程劳务施工协议，骗取被害人王某1项目履约金共计人民币110万元。该款已被被告人任伟挥霍。上述事实，有下列证据相互印证，予以证实：1.被害人王某1的陈述证明：陈某1经老乡介绍认识任伟，陈某1给其打电话称任伟有怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程，接下工程需要110万元履约保证金，任伟挂靠北京创磊诚建设工程股份有限公司承揽的工程项目。2017年12月26日，其和陈某1、工程师王某2到怀柔与任伟见面，在任伟带陈某1、王某2看完北京创磊诚建设工程股份有限公司的怀柔办公地点后，任伟又带其和王某2、陈某1看施工地点，后在怀柔区的一个饭店里，其与任伟代表的北京创磊诚建设工程股份有限公司签订了怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议。当日，其通知其另一家公司向任伟提供的北京创磊诚建设工程股份有限公司的建设银行账号转履约金110万元。2017年12月29日，任伟将北京创磊诚建设工程股份有限公司出具的一份收据给了陈某1。2018年1月3日，其与任伟又签订合作协议，约定双方在怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂施工项目的责任、义务和利润分配。其公司两次派人到怀柔准备进场施工，但是始终没有进入施工现场。陈某1联系任伟进场施工，任伟总是以各种理由推脱。辨认笔录证明其对被告人任伟进行了辨认。2.证人陈某1的证言证明：其经陈某2、桑某介绍认识任伟，任伟说他以北京创磊诚建设工程股份有限公司名义承接了怀柔区桥梓镇铁路总公司污水处理厂工程，如果想做该工程交110万元保证金。其将工程的事情电话告诉王某1。2017年12月26日，任伟带其和王某2去北京创磊诚建设工程股份有限公司在怀柔区的办公地点，后又带其和王某2、王某1去施工地点，看完施工地点后在怀柔一个饭店里，王某1与北京创磊诚建设工程股份有限公司签订了怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议。当天王某1通知他的大连甬洋船舶燃料有限公司，向任伟提供的北京创磊诚建设工程股份有限公司的建设银行账户转款110万元。20l7年12月29日，任伟交给其一张收据，收据内容是今收到任伟交到北京创磊诚建设工程股份有限公司怀柔污水处理厂前期费用110万元，交款人处是任伟的签名，盖有徐某印法人章和北京创磊诚建设工程股份有限公司财务专用章。2018年1月3日，王某1与任伟签订合作协议，约定双方在怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂施工项目的责任、义务和利润分配。之后，任伟以各种理由推脱进场施工。2018年8月，其找到任伟让他说明密云煤改电项目开工日期时，任伟说没有密云的煤改电项目，怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂项目也是骗人的，但他取得了怀柔区桥梓镇铁道总公司对面的中水厂院内污水处理厂项目。2018年8月13日，任伟与其在怀柔鑫柏林饭店签订工程施工合作协议书，任伟以鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司的名义将怀柔区桥梓镇再生水厂建设项目转给陈某1所在公司。签完协议后,任伟两次口头通知进场施工，但是两次派人员进场都被现场施工人员赶出，并说工程跟任伟没关系。其到北京创磊诚建设工程股份有限公司询问，说没有任伟这个人，公司在怀柔也没承揽过污水工程。任伟说他是挂靠北京创磊诚建设工程股份有限公司承揽的怀柔桥梓镇铁道总公司院的污水处理厂工程。联系任伟退款，拒绝退还。3.证人赵某的证言证明：任伟是创磊诚公司的股东之一，工商注册上没有他的名字，他和边某共同持股。任伟想干其说的怀柔区桥梓镇污水处理厂工程、怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程。其为了让任伟交110万元保证金，称如果任伟交怀柔区桥梓镇污水处理厂工程保证金，就再把怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程给任伟干。任伟称他舅舅张某有钱，可以交110万元保证金。2017年12月，任伟让张某给其公司账户转了三笔共110万元。钱到公司账后，其将自己起草的盖有北京创磊诚建设工程股份有限公司合同专用章的两份共四本合同都交给了任伟，还出具了两份收到110万元的收据，其中一份收据上写有张某的名字，另一份收据上没写张某的名字，两份收据都盖有北京创磊诚建设工程股份有限公司财务专用章和徐某的人名章。实际没有怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程。有一个大连的公司向北京创磊诚建设工程股份有限公司的账户转了一笔110万元，备注工程保证金。110万元到公司账户之前，任伟打电话说有人还他舅舅钱，用北京创磊诚建设工程股份有限公司账户过下账，任伟让将110万元转给王某3的银行账户，其分多次向王某3的银行账户转款98万元，剩余12万元按照任伟指定账号打过去了。其没有授权任伟与他人以桥梓铁道总公司院内污水处理厂工程名义签订协议，没有让任伟收取过保证金。任伟和王某1签订合同是他个人行为，与其本人、北京创磊诚建设工程股份有限公司没有关系。4.证人张某的证言证明：2017年12月19日上午9点多，任伟给其打电话说怀柔区桥梓镇有两个污水处理的工程，可以介绍给其，要交110万元合同履约金。其和任伟在怀柔区桥梓镇污水处理厂门口见面商谈后，于2017年12月19日将50万元汇到了北京创磊诚建设工程股份有限公司的银行账户。当天晚上，在怀柔区城市便捷酒店任伟交给其一式两份怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程劳务施工协议，其签字后留存了一份。任伟还把北京创磊诚建设工程股份有限公司与中扶建设有限责任公司北京一分公司签的桥梓镇污水处理厂的施工合同，通过微信发给其看。第二天其将50万元汇到了北京创业城建设工程股份有限公司的银行账户。2017年12月26日任伟通过手机微信，把发包人北京市新水季环境工程有限公司与承包人中扶建设有限责任公司北京一分公司的合同协议书第一页照片发给其。当天其将10万元汇到了北京创磊诚建设工程股份有限公司的银行账户。2018年1月10日，任伟给其110万元收据。经过了解，北京市新水季环境工程有限公司把怀柔区桥梓镇污水处理厂工程发包给中扶建设有限责任公司北京一分公司后，工程没有转包，根本没有铁路总公司院内污水处理厂工程。5.证人王某2的证言证明：2017年12月份，北京一家亲装饰设计有限公司的法定代表人王某1、总经理陈某1和任伟在北京市怀柔区洽谈了北京市怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理厂工程，签订协议后，王某1向任伟提供的北京创磊诚建设工程股份有限公司账户转款110万元。2018年1月，王某1与任伟在北京市丰台区总部基地办公室商谈了工程利益分配问题。辨认笔录证明其对被告人任伟进行了辨认。6.证人许某的证言证明：北京创磊诚建设工作有限公司成立于2017年8月，其是法定代表人，股东包括许某、边某等9人，实际控制人是赵某，公司注册成立后公章、财务章、合同专用章、法人人名章、网银U顿等均由赵某保管。其不知道赵某利用北京创磊诚建设工作有限公司承揽桥梓镇铁路总公司污水处理厂工程。2017年12月，北京创磊诚建设工程有限公司收到张某三笔共计110万元。任伟与北京创磊诚建设工程有限公司没有关系，其对大连甬洋船舶燃料有限公司向北京创磊诚建设工程有限公司银行账户内转款110万元不知情，在打印公司回执单进行会计记账时才发现有这家公司给北京创磊诚建设工程有限公司汇款110万元。7.证人崔某的证言证明：北京新水季环境有限公司的下属北京桥梓水务有限公司，从怀柔区水务局承包怀柔区桥梓镇污水处理厂改扩建工程，其挂靠中扶建设有限公司北京一分公司承揽了该工程。其2017年9月进场施工，2017年11月停工，2018年3月15日复工，2018年4月27日又停工。2018年8月1日，其因刘某与任伟闹事退出施工。刘某是工程介绍人。桥梓镇只有桥梓中水厂院内有污水处理改扩建工程，没有铁道总工司院内污水处理改扩建工程。8.证人陈某2的证言证明：其将桑某说的污水处理厂工程跟陈某1说了，陈某1让其牵线与桑某认识，其带陈某1来怀柔与桑某见面谈工程的事，桑某答应跟他的老板任伟协商，把污水处理厂工程给陈某1。陈某1通过桑某介绍与任伟见面谈了承揽工程的事。2018年春节后，陈某1对其说怀柔区桥梓镇造价5000万元的污水处理厂工程是假的，他被任伟骗了100多万元。9.证人边某的证言证明：任伟入股赵某实际控制的北京创磊诚建设工程有限公司，以股份记在其名下的方式占公司股份，其在公司不参与具体事务。张某与赵某签订怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议时，是赵某、任伟和张某一起谈的。赵某起草完怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议，让其到复印店打印的。张某与北京创磊诚建设工程有限公司签订了怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议，并交纳了110万元施工保证金。其不清楚北京创磊诚建设工程有限公司是否还与其他人签订过怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议。10.证人唐某2的证言证明：2017年9月17日，其代表北京桥梓水务有限公司与中扶建设有限公司负责人崔某签订了怀柔区桥梓镇污水处理厂改扩建工程施工安全协议，其不认识赵某、任伟。11.证人朱某1的证言证明：其是北京桥梓水务有限公司法定代表人。怀柔区桥梓镇污水处理厂改扩建工程是北京新水季环境有限公司承揽后以北京桥梓水务有限公司名义发包给中扶建设有限公司北京一分公司，崔某负责施工。因冬季环保问题停工，在通知复工后，崔某不能按时复工，2018年7月30日，其公司委托鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七公司继续进行施工。怀柔区桥梓镇污水处理厂改扩建工程没有向北京创磊诚建设工程有限公司发包过，不存在桥梓镇铁道总公司院内污水处理厂工程。12.证人李某的证言证明：其挂靠中扶建设有限责任公司北京一分公司，从北京桥梓水务有限公司承包了怀柔区桥梓镇污水处理厂扩建工程，该工程没有继续向下分包给北京创磊诚建设工程有限公司。13.证人刘某、梁某、杜某的证言证明，有怀柔区桥梓镇污水处理厂扩建工程，刘某证言还证明没有怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程。证人朱某2证言证明，2017年9月，北京新水季环境有限公司将怀柔区桥梓镇污水处理厂改扩建工程发包给中扶建设有限公司北京一分公司施工。14.证人王某3的证言证明：其建设银行卡号尾号9679的银行卡2017年10月左右在任伟手上，之后任伟没有将该卡归还，一直是任伟操作使用，其对卡上收到北京创磊诚建筑工程有限公司转账98万元款项的事不知情。15.劳务施工协议、收据及网上银行电子回单复印件证明：张某与北京创磊诚建设工程股份有限公司就怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程签订劳动施工协议，并通过网上银行支付保证金110万元的情况。16.举报信及授权委托书证明：王某1委托陈某1对被诈骗进行举报的情况。17.怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议、合作协议复印件证明：2017年12月26日北京创磊诚建设工程股份有限公司与王某1签订怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议情况；2018年1月3日，王某1与任伟签订合作协议，就王某1与北京创磊诚建设工程股份有限公司签订的怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议项下合作施工事宜作出协商，约定双方权利、义务及利益分配；2018年8月13日，鑫金冶（天津）建筑工程第七分公司与陈某1就承包怀柔区桥梓镇再生水厂项目达成协议，对110万元归还方式进行约定。18.招商银行股份有限公司电子回单及付款回单证明：2017年12月26日，大连甬洋船舶燃料有限公司向北京创磊诚建设工程有限股份公司工程转账履约金110万元。19.收据证明：收据时间为2017年12月29日，内容为任伟交到北京磊诚建设工程有限股份公司怀柔污水处理厂前期费用人民币110万元整，交款人任伟，收款人徐某印，并加盖北京磊诚建设工程有限股份公司公章。20.企业设立登记出资证明及北京市公安局怀柔分局出具的工作说明证明：大连甬洋船舶燃料有限公司的二名股东洪某、王某1为夫妻关系。21.复工通知书、撤场通知书及委托书证明：2018年7月30日，北京桥梓水务有限公司针对怀柔区桥梓镇再生水厂建设项目发出复工、撤场通知及委托施工建设等情况。22.中国建设银行北京窦店支行银行明细表、中国建设银行怀柔支行银行交易明细证明：2017年12月26日，大连甬洋船舶燃料有限公司向北京创磊诚建设工程有限公司账号尾号为0387的银行账户汇入工程履约金110万元；尾号为0387的银行账户于2017年12月26日、2017年12月30日向王某3的尾号为9679的银行账户四次共转账98万元，以及尾号为0387、9679银行账户的收支情况。23.北京市工商行政管理局出具的北京创磊诚建设工程股份有限公司工商信息资料证明：北京创磊诚建设工程股份有限公司注册登记及股东情况，任伟非公司董事、经理、监事。24.被告人任伟的供述：赵某说他在怀柔区桥梓镇铁道总公司院内有一个污水处理厂工程，让其帮忙将工程发包出去，其介绍张某与赵某认识并洽谈工程，张某与北京创磊诚建设工程股份有限公司签订了怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议，协议签订后，张某向北京创磊诚建设工程股份有限公司账户汇入110万元工程保证金。张某签订协议后，桑某向其介绍陈某1承包怀柔区桥梓镇铁道总公司院内污水处理厂工程，其与陈某1在怀柔区青春路的城市便捷酒店见面洽谈，提出做工程先交110万元工程保证金，并带陈某1、王某1、王某2看了北京创磊诚建设工程股份有限公司的项目部、施工图纸和施工合同，又带他们到怀柔区桥梓镇铁道总公司看了施工场地，告诉他们工程造价是5000多万元。在怀柔县城的饭店吃饭时，其与王某1、陈某1签订了怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议，其代表甲方北京创磊诚建设工程股份有限公司，乙方是王某1签字。怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议是之前赵某提供给其的。协议签订后，王某1按要求向北京创磊诚建设工程股份有限公司的账户转款工程保证金110万元，后其让赵某分多次从北京创磊诚建设工程股份有限公司账户转入其控制使用的其前妻王某3的中国建设银行账户内共98万元，剩下的12万元赵某说他有事先用。98万元用于其还部分外债，支付煤改电时欠的材料款及工人工资。2018年正月初九，其听刘某说桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程根本不存在。其告诉王某1和陈某1，签订的怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议是假的，工程不存在，并说其正在协调桥梓中水厂院内的污水改造工程，可以给他们干。在其和北京新水季环境工程有限公司协调桥梓中水厂污水改造工程期间，其带陈某1多次进场干活，但先期施工的崔某的施工队不让进场。收取陈某1、王某1110万元工程保证金，目的就是为了还之前做煤改电所欠的相关费用。其对赵某说110万元是其舅舅的钱，走一下创磊诚公司的账，没告诉赵某其与王某1签订了怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程劳务施工协议，并收取了110万元工程保证金，是怕赵某把钱私自扣下不给。上述证据，来源合法，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。辩护人向法庭宣读、出示了下列证据，拟证明被告人任伟不具有非法占有目的、有偿还能力：1.施工劳务分包合同证明：2018年7月25日任伟和新水季环境有限公司、桥梓水务公司进行沟通协商分包桥梓水务公司的施工后，与陈某1签订一个合同。2.内部持股协议书证明：任伟是隐名股东，有权利对外签订协议。3.施工合同协议书证明：2018年8月13日陈某1和任伟签订施工合同协议书，任伟已和陈某1达成新的合作意向，将王某1投入的110万元投入到承包下来的桥梓水务公司项目中去，结算时110万元优先退还，剩余利润一人一半，任伟只是挪用。4.桥梓再生水厂工程材料支出情况证明任伟对该工程出资60万。5.授权委托书、任命书证明任伟是鑫金冶的实际负责人。上述证据，经法庭质证，本院认为，被告人任伟是否具有非法占有的目的应综合案件证据予以认定，是否有偿还能力属于犯罪后退赃退赔问题，不影响犯罪是否构成的认定。二、2018年6月5日，被告人任伟虚构其承包北京市密云区煤改电安装项目的事实，以鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司名义与陈某1代表的北京一家亲装饰设计有限公司签订北京市密云区煤改电项目安装协议，骗取北京一家亲装饰设计有限公司安装保证金共计人民币40万元。该款已被被告人任伟挥霍。上述事实，有下列证据相互印证，予以证实：1.证人陈某1的证言证明：2018年5月，在其多次催问任伟污水厂何时进场施工的情况下，任伟又说他在密云区有一个煤改电项目可以先给其公司做，污水处理厂的工程让继续等他通知。任伟称煤改电工程需要先交90万元的安装保证金。后商定交40万元，王某1也同意了。2018年6月5日，其按任伟发的位置，同陈某3到廊坊见到任伟，签订了北京市密云区煤改电项目安装协议，协议甲方是鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司，乙方是北京一家亲装饰设计有限公司。2018年6月6日，北京一家亲装饰设计有限公司以银行转账的方式，向任伟提供的鑫金冶（天津）建筑工程有限公司账户和一个叫陈某4的建设银行账户转款，其中向鑫金冶（天津）建筑工程有限公司转款32万元，向陈某4的账户转款8万元，共计40万元。转款后，其多次电话联系任伟询问施工日期，任伟以各种理由推脱。2018年8月，其找到任伟让他说明密云煤改电项目开工日期时，任伟说没有密云的煤改电项目，怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂项目也是骗人的，但他取得了怀柔区桥梓镇铁道总公司对面的中水厂院内污水处理厂项目。2018年8月13日，在怀柔鑫柏林饭店任伟与其签订工程施工合作协议书，任伟以鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司的名义将怀柔区桥梓镇再生水厂建设项目转给陈某1所在公司。签完协议后,任伟曾两次口头通知进场施工，但是两次派人员进场都被现场施工人员赶出，并说工程跟任伟没关系。其到北京创磊诚建设工程股份有限公司询问，说没有任伟这个人，公司在怀柔也没承揽过污水工程。任伟说他是挂靠北京创磊诚建设工程股份有限公承揽的怀柔桥梓镇铁道总公司院的污水处理厂工程。联系任伟退款，他拒绝退还。任伟告诉其密云煤改电项目是假的时，承诺40万元的煤改电安装保证金在2018年8月14日退还，并说他有个姓丁的朋友在密云有煤改电的项目，可以让他把工程让出一部分给其做，其没有相信。辨认笔录证明其对被告人任伟进行了辨认。2.证人王某1的证言证明：2018年6月，陈某1给其打电话说任伟在密云区有一个煤改电的项目可以先给北京一家亲设计装饰有限公司做。陈某1以公司名义与任伟代表的鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司，在廊坊签订了北京市密云区煤改电项目安装协议，并约定支付40万元履约金。2018年6月6日，北京一家亲装饰设计有限公司以银行转账的方式向任伟提供的鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司账号和一个叫陈某4的个人建设银行账户共计转款40万元，其中向鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司转款32万元，向陈某4个人账户转账8万元。之后任伟迟迟不通知进场施工，后任伟告诉陈某1没有密云的煤改电项目。任伟两次以发包工程方式共骗取了150万元履约金。辨认笔录证明其对被告人任伟进行了辨认。3.证人陈某3的证言证明：2018年6月5日，其与陈某1按任伟微信发的位置，在廊坊市区与任伟见面，陈某1与任伟签订了北京市密云区煤改电项目安装协议。6月6日，北京一家亲装饰设计有限公司向任伟提供的账号共转账40万元。辨认笔录证明其对被告人任伟进行了辨认。4.证人丁某在公安机关的证言证明：2018年9月份左右，其朋友孙某在北京市密云区承揽了煤改电的安装工程，用挂靠的公司与密云区格力空气源热泵分销商签的煤改电安装协议。其与孙某口头约定进行合作，密云煤改电安装工程利润各占一半，但是密云区煤改电干了一个多月后，其与孙某之间产生了分歧，其离开孙某，后期煤改电安装工程都是孙某干的。任伟和其聊天时说过他与北京一家亲装饰设计有限公司签订北京市密云区煤改电项目安装协议的事。任伟以个人名义与陈某1签订北京市密云区煤改电项目安装协议，跟孙某与密云区格力空气源热泵分销商签的煤改电安装协议没有任何关系。其没有通知过陈某1到密云干煤改电安装工程，陈某1与其没有任何合作。其没有委托任伟向外发包密云煤改电安装工程。任伟与其他人签订北京市密云区煤改电项目安装协议，属于任伟的个人行为，与其没有任何关系。2018年9月，密云区煤改电安装工程施工时，任伟介绍的朋友做了巨各庄镇几个村的煤改电工程，是孙某与任伟介绍来的人签的煤改电安装协议。5.证人孙某的证言证明：2018年8月，其以自己的嘉明至勤（北京）科技有限公司名义与密云格力空气源热泵煤改电经销商签订了煤改电安装合同，承接巨各庄镇12个村和十里堡镇4个村的煤改电安装工程。在密云煤改电安装工程上，其与丁某没有过合作关系，只是2018年9月初，密云巨各庄镇煤改电开始施工，丁某介绍李某在巨各庄镇施工，后李某施工不符合标准，就给他停工了。其没有委托丁某将承接的密云煤改电工程向外发包，也没发包给任伟，其与任伟没有任何合作或经济来往。6.证人于某的证言证明：其是北京鼎晟荣祥商贸有限公司法定代表人，密云格力空气源热泵煤改电的经销商。孙某是嘉明至勤（北京）教育科技有限公司的负责人。2018年9月份，孙某以嘉明至勤（北京）教育科技有限公司的名义与其公司签订了北京市密云区煤改电安装协议，负责密云区巨各庄镇部分村的煤改电安装项目。其公司与孙某代表的嘉明至勤(北京）教育科技有限公司签订的北京市密云区煤改电安装协议，与丁某没有任何关系。其不认识任伟，和他没有任何往来。北京市密云区煤改电安装协议复印件证明：北京鼎晟荣祥商贸有限公司法定代表人于某与嘉明至勤（北京）科技有限公司签订北京市密云区巨各庄镇及辖区村煤改电安装协议情况。7.证人陈某4的证言证明：鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司于2018年5月成立，由任伟经营管理，其为挂名负责人；其尾号2888建设银行卡在2017年被任伟取走使用，另一张尾号为5385建设银行卡也由任伟控制使用。8.北京市密云区煤改电安装协议、工程施工合作协议书复印件证明：2018年6月5日，鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司与北京一家亲装饰设计有限公司签订北京市密云区煤改电安装协议，并约定北京一家亲装饰设计有限公司向鑫金冶（天津）建筑工程有限公司提供90万元安装保证金。9.中国工商银行客户存款对账单、中国工商银行网上银行电子回单证明：2018年6月7日，北京一家亲装饰设计有限公司的中国工商银行账号尾号为3186的账户，向鑫金冶（天津）建筑工程第七分公司转账保证金32万元；2018年6月6日向陈某4的账户转账8万元。10.北京农商银行怀柔支行出具的银行交易明细及账户开户等银行信息证明：鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七有限公司的尾号为0440的账户，于2018年6月7日收到北京一家亲装饰有限公司转账32万元，以及该账户的收支情况。11.中国建设银行北京窦店支行出具的中国建设银行银行流水及交易明细证明：陈某4的尾号为2888中国建设银行账户，于2018年6月6日收到北京一家亲装饰设计公司汇入8万元。12.北京市工商行政管理局出具的企业基本信息、营业执照、负责人任职证明及财物负责人信息证明复印件证明：鑫金冶（天津）建筑工程有限公司及鑫金冶（天津）建筑工程有限公司第七分公司的注册登记信息情况。13.被告人任伟的供述：鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司注册成立于2018年6月，法定负责人是陈某4，其是该公司的实际控制人，公司地址在怀柔区华欣湾****楼×室，陈某4只是一个挂名负责人，公司经营与陈某4没有关系。2018年6月，因为之前怀柔区桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程一直没有得到处理，陈某1问其有没有其他工程，其说有密云煤改电的工程可以给他做，但是需要交纳安装保证金，与陈某1商定先交40万元安装保证金。后其和陈某1约定在廊坊见面，在廊坊郊区的一条公路边，签署了其事先起草好的北京市密云区煤改电安装协议，陈某1在协议乙方处签字并盖了北京一家亲装饰设计有限公司的合同专用章，其在协议甲方处加盖了鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司的合同专用章。协议签订后，陈某1按照其提供的账户向鑫金冶（天津）建筑工程有限公司北京第七分公司转款32万元，向其使用操作的陈某4个人建设银行账户转账8万元。2018年七八月份，其通知陈某1带施工队准备进场施工。2018年8月底9月初，密云煤改电的项目正式进场施工，其将密云煤改电项目口头委托给合伙人丁某，让他负责其承揽的密云区煤改电项目，并让丁某通知陈某1进场施工，陈某1称等待时间太长不想干了。其和陈某1口头协商撤销了北京市密云区煤改电安装协议，并约定2018年10月将40万元安装保证金退还。协商之后过了两天，陈某1又催问归还40万元，其跟陈某1协商把40万元投入到其承包的桥梓中水厂污水改造工程项目，陈某1同意并与其签订协议，40万元算做用于购买材料款。2018年9月底左右，桥梓中水厂污水改造工程开工，其通知陈某1进场施工，他拒绝了，并要求归还先期的桥梓镇铁道总公司污水处理厂工程的110万元工程保证金和密云煤改电项目40万元安装保证金。其没有退还。40万元安装保证金都用于支付其以前所做煤改电工程的人工费和材料费等费用支出了。2018年4月开始，其和丁某一起运作北京密云地区的煤改电安装工程。2018年5月份，其因为怀柔区桥梓镇桥梓中水厂改扩建工程，密云煤改电安装工程协调的事都由丁某负责，其很少过问。2018年6月份，其与陈某1代表的北京一家亲装饰设计有限公司签订北京市密云区煤改电安装协议后，将与陈某1签订煤改电安装协议的事告诉给了丁某。密云河南寨镇、太师屯镇和巨各庄镇的煤改电工程是丁某承揽的工程，工程是密云格力空气源热泵总代理和丁某签的三个镇的煤改电安装工程协议。和陈某1签订的北京市密云区煤改电安装协议中的工程，就是这三个镇里边的煤改电部分安装工程。上述证据，来源合法，言词证据相互印证的部分及其他证据，本院予以确认。公诉机关还宣读、出示下列综合证据，经法庭质证：1.扣押决定书、扣押清单及扣押笔录证明：2019年3月25日，公安机关依法扣押被告人任伟的华为蓝色金属外壳手机一部。2.北京信诺司法鉴定所出具的京信[2019]司鉴字第697号司法鉴定意见书证明：从被告人任伟的移动电话内提取的信息中，2018年11月27日至2019年3月13日，没有关于通知施工的相关信息；2019年1月3号至2019年3月22日，没有与陈某1、王某1的通话记录。3.受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、拘留证、批捕决定书等证明，北京一家亲装饰设计有限公司因被骗报案，以及被告人任伟涉嫌合同诈骗被羁押情况。4.违法犯罪信息查询单、北京市昌平区人民法院（2011）昌刑初字第864号判决书及刑满释放证明书证明，被告人任伟的前科情况。5.破案报告及到案经过证明，本案破获经过及被告人任伟归案经过情况。6.人员基本信息证明被告人任伟的身份情况。上述证据，合法有效，本院予以确认。开庭审理中，辩护人申请证人丁某、唐某1出庭，证人丁某证明密云煤改电的活丁某通知过陈某1，但是陈某1因为利润太低不干了；证人唐某1证明40万元的用途以及陈某1不干活的原因。证人当庭证言如下：1.证人丁某证言：我在公安机关的证言属实，今天做个补充。密云煤改电的活是我找人谈下后让朋友孙某签的，我俩做密云煤改电项目没有合作协议。后期任伟说他朋友陈某1要做煤改电项目，陈某1说价钱低不做了，任伟还跟陈某1签了一个协议说煤改电的事。我有能力给陈某1安排这个工程，他不干了。我与孙某的合作关系当地派出所能证明，当时因进水箱的事发生过纠纷。密云煤改电与任伟有没有合作关系，工程下来之后我介绍李某、陈某1干，李某在前，陈某1在后，陈某1不做之后任伟介绍姓贾的来做煤改电。我没通知陈某1到密云干煤改电工程。任伟和陈某1签的煤改电协议与孙某在密云签的煤改电协议没关系。我跟任伟没有合作招投标。2.证人唐某1的证言：我与任伟是朋友关系，有过合作。陈某1想揽煤改电的活，任伟让他交保证金，后来交了。活下来后陈某1嫌价钱低不想干了，任伟就把活给别人了，陈某1一直找他退钱。我没听见陈某1和任伟说40万保证金如何返还。任伟拿没拿到密云有煤改电项目我不知道，听说当时有活，具体不知道。前年我找朋友给任伟送过煤改电的电表箱，但没往密云送过。上述证人证言，经法庭质证，与其他证据材料印证，不能证明辩护人拟证明的事项。本院认为，被告人任伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相、虚构事实，骗取对方当事人钱财，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人任伟犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于被告人任伟的辩解及辩护人的辩护意见，经查，在案被害人陈述、被告人供述、证人证言、书证等证据相互印证，能够证实本院查明的事实，被告人任伟以非法占有为目的骗取钱款后用于个人挥霍，在被追讨后拒不退还，其行为符合合同诈骗罪的构成，而非民事合同纠纷中的欺诈；被告人任伟为拖延追讨被骗钱款而再次签订协议的行为，不影响其构成犯罪的认定，本院对被告人任伟的辩解及辩护人的辩护意见，均不予采纳。根据被告人任伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2030年6月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人任伟退赔被害人王某1人民币一百一十万元；退赔被害单位北京一家亲装饰设计有限公司人民币四十万元。三、随案移送的手机一部，退回北京市怀柔区人民检察院依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙福文人民陪审员  侯仕军人民陪审员  刘淑红二〇一九年九月十二日书 记 员  赵 娜