福建省沙县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0427刑初235号 公诉机关沙县人民检察院。 被告人洪华锋，男，1979年5月26日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，无业，住福建省沙县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年2月8日被沙县公安局刑事拘留；经沙县人民检察院批准，2018年3月16日由沙县公安局执行逮捕，现羁押于沙县看守所。 辩护人李彩仙，福建竞成律师事务所律师。 被告人蔡林彬，男，1977年6月18日出生于广东汕头市，汉族，初中文化，无业，户籍住址广东省汕头市金平区，现住福建省沙县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年2月8日被沙县公安局刑事拘留；经沙县人民检察院批准，2018年3月16日由沙县公安局执行逮捕，现羁押于沙县看守所。 辩护人黄华福，福建竞成律师事务所律师。 辩护人朱启兰，福建竞成律师事务所律师。 被告人邓芳建，男，1973年9月3日出生于福建省沙县，汉族，小学文化，无业，住福建省沙县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年2月9日被沙县公安局刑事拘留，经沙县人民检察院批准，2018年3月16日由沙县公安局执行逮捕；经沙县人民检察院建议，本院于2019年1月日决定变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人慕天成，北京大成（福州）律师事务所律师。 被告人罗玉华，女，1976年9月12日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，无业，户籍住址福建省沙县，现住福建省沙县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年2月8日被沙县公安局刑事拘留，同年2月13日变更为取保候审；经沙县人民检察院批准，2018年5月17日由沙县公安局执行取保候审。现在家候审。 辩护人曹翔，福建竞成律师事务所律师 被告人洪兰珠，女，1973年3月3日出生于福建省沙县，汉族，小学文化，无业，住福建省沙县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年2月12日被沙县公安局取保候审；经沙县人民检察院批准，2018年5月17日由沙县公安局执行取保候审。现在家候审。 被告人罗永华，男，1966年10月17日出生于福建省沙县，汉族，小学文化，无业，，户籍住址福建省沙县，现住福建省沙县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年2月12日被沙县公安局取保候审；经沙县人民检察院批准，2018年5月17日由沙县公安局执行取保候审。现在家候审。 沙县人民检察院以沙检公刑诉[2018]217号起诉书指控被告人洪华锋、蔡林彬、邓芳建、罗玉华、罗永华、洪兰珠犯赌博罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院于同年11月6日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙县人民检察院指派检察员许文章出庭支持公诉，被告人洪华锋及其辩护人李彩仙，被告人蔡林彬及其辩护人黄华福、朱启兰，被告人罗玉华及其辩护人曹翔，被告人邓芳建及其辩护人慕天成，被告人洪兰珠、罗永华到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，沙县人民检察院分别于2019年2月1日、5月27日以案件需要补充侦查为由申请延期审理，本院决定延期并分别于2019年2月28日、6月26日恢复审理。现已审理终结。 沙县人民检察院指控： 2017年至2018年2月间，被告人洪华锋利用香港“六合彩”赌博开奖的方式从事“六合彩”赌博活动，通过手机微信收取下线被告人蔡林彬、罗玉华等人“六合彩”投注报单，并自己坐庄吃单牟利。至案发，被告人洪华锋收取下线“六合彩”赌博投注，赌资共计1617100元（人民币，下同），从中获利477190元。 2017年至2018年2月间，被告人蔡林彬、罗玉华通过收取下线被告人邓芳建、洪兰珠、罗永华以及洪某1、余某、吴某、罗某1等人“六合彩”赌博投注，并向被告人洪华锋及蔡××（另案处理）、黎某（另案处理）等人“报单”返点获利，通过微信和支付宝方式进行赌资结算，至案发，被告人蔡林彬、罗玉华共同参与“六合彩”赌博，赌资共计1994508元，从中获利58800元。 2017年至2018年2月间，被告人洪兰珠、罗永华通过收取下线罗某3、洪某2、罗某2、杨某、廖某等人“六合彩”赌博投注，并向被告人蔡林彬和罗玉华“报单”返点获利，通过微信和支付宝方式进行赌资结算，至案发，被告人洪兰珠、罗永华共同参与“六合彩”赌博，赌资共计165885元，从中获利15127元。 2017年至2018年2月间，被告人邓芳建通过收取下线周某、罗某4、黄某等人“六合彩”赌博投注，并向被告人蔡林彬和罗玉华“报单”返点获利，通过微信和支付宝方式进行赌资结算，至案发，被告人邓芳建参与“六合彩”赌博，赌资共计256850元，从中获利12842.5元。 2018年2月7日，被告人蔡林彬、罗玉华在沙县莲花南路××号被沙县公安局民警抓获；2018年2月7日，被告人洪华锋在沙县夏茂镇松林村××号被沙县公安局民警抓获；2018年2月11日，被告人洪兰珠在沙县长泰路全友家私×楼×××室被沙县公安局民警抓获；2018年2月8日，被告人邓芳建经家属通知，主动回到沙县夏茂镇儒元村崇文路××号，配合在家等待的沙县公安局民警；2018年2月11日，被告人罗永华经家属通知，主动回到沙县长泰路全友家私×楼×××室，配合在家等待的沙县公安局民警。被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、邓芳建、罗永华、洪兰珠到案后，均如实供述了自己赌博的犯罪事实。 公诉机关认为,被告人洪华锋、蔡林彬、邓芳建、罗玉华、罗永华、洪兰珠以营利为目的，利用香港“六合彩”赌博的开奖方式，聚众赌博，其中，被告人洪华锋参赌赌资1617100元，从中获利477190元；被告人蔡林彬和罗玉华共同参赌赌资1994508元，从中获利58800元；被告人邓芳建参赌赌资256850元，从中获利12842.5元；被告人洪兰珠、罗永华共同参赌赌资165885元，获利15127元，六被告人的行为均应以赌博罪追究刑事责任。被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、洪兰珠到案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人邓芳建、罗玉华主动投案，到案后如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人洪华锋对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人洪华锋犯赌博罪无异议，但认为：1.起诉书指控被告人洪华锋获利477190元与事实不符，不能成立。获利金额应按洪华锋自己供述的50000元认定。2.被告人洪华锋到案后，如实供述自己的犯罪事实，且在庭审中当庭表示自愿认罪，依法可以从轻、从宽处罚。3.被告人洪华锋一贯表现好，无前科劣迹，系初犯。综上，辩护人认为公诉机关指控被告人洪华锋获利金额依据不足，不能成立。被告人洪华锋具有坦白、自愿认罪、认罚，且系初犯，建议对被告人洪华锋从轻处罚并适用缓刑。 被告人蔡林彬对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人蔡林彬犯赌博罪无异议，但认为：1.被告人蔡林彬到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且在庭审中当庭表示自愿认罪，依法可以从轻、从宽处罚。2.被告人蔡林彬退出全部违法所得58800元，可以酌情从轻处罚。3.被告人蔡林彬一贯表现好，无前科劣迹，系初犯。综上，辩护人认为被告人蔡林彬具有以上法定、酌定从轻处罚情节，恳请法院对被告人蔡林彬本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，对被告人蔡林彬从轻处罚，并宣告缓刑。 被告人罗玉华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人罗玉华犯赌博罪的事实和罪名无异议，但认为：1.被告人罗玉华在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人罗玉华到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且在庭审中当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。3.被告人罗玉华退出违法所得58800元，悔罪态度好。综上，辩护人认为被告人罗玉华系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪，主动退赃，要求对被告人罗玉华本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，对被告人罗玉华从轻处罚，并适用缓刑。 被告人邓芳建对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人邓芳建犯赌博罪的事实和罪名无异议，但认为：1.被告人邓芳建于2018年2月8日主动到沙县公安局夏茂派出所投案，属自首，应对其从轻或者减轻处罚。2..被告人邓芳建一贯表现好，无前科劣迹，本次犯罪系因法律意识淡薄所致，且在犯罪后认罪态度好。3.被告人好芳建退出违法所得款，可以酌情从轻处罚。综上，辩护人认为被告人邓芳建具有上述法定、酌定从轻、减轻处罚情节，希望法院对其宽大处理。 被告人洪兰珠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，要求对其从轻处罚。 被告人罗永华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，要求对其从轻处罚 经审理查明： 2017年至2018年2月间，被告人洪华锋利用香港“六合彩”赌博开奖的方式从事“六合彩”赌博活动，通过手机微信收取下线被告人蔡林彬、罗玉华等人“六合彩”投注报单，并自己坐庄吃单牟利。至案发，被告人洪华锋共收取下线“六合彩”赌博投注，赌资共计1617100元，从中获利355790元。 2017年至2018年2月间，被告人蔡林彬、罗玉华通过收取下线被告人邓芳建、洪兰珠、罗永华以及洪某1、余某、吴某、罗某1等人“六合彩”赌博投注，向被告人洪华锋和蔡妙芳（另案处理）、黎某（另案处理）等人“报单”，通过微信和支付宝方式进行赌资结算。至案发，被告人蔡林彬、罗玉华共同参与“六合彩”赌博，赌资共计1994508元，并通过返点获利58800元。 2017年至2018年2月间，被告人邓芳建通过收取下线周某、罗某4、黄某等人“六合彩”赌博投注，向被告人蔡林彬和罗玉华“报单”，通过微信和支付宝方式进行赌资结算。至案发，被告人邓芳建参与“六合彩”赌博赌资共计256850元，并通过返点获利12842.5元。 2017年至2018年2月间，被告人洪兰珠、罗永华通过收取下线罗某3、洪某2、罗某2、杨某、廖某等人“六合彩”赌博投注，向被告人蔡林彬和罗玉华“报单”，通过微信和支付宝方式进行赌资结算。至案发，被告人洪兰珠、罗永华共同参与“六合彩”赌博，赌资共计165675元，并通过返点获利14920元。 2018年2月7日，被告人蔡林彬、罗玉华在沙县莲花南路173号被沙县公安局民警抓获；2018年2月7日，被告人洪华锋在沙县夏茂镇松林村301号被沙县公安局民警抓获；2018年2月11日，被告人洪兰珠在沙县长泰路全友家私8楼802室被沙县公安局民警抓获；2018年2月8日，被告人邓芳建经家属通知，主动回到沙县夏茂镇儒元村崇文路136号，配合在家等待的沙县公安局民警；2018年2月11日，被告人罗永华经家属通知，主动回到沙县长泰路全友家私8楼802室，配合在家等待的沙县公安局民警。被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、邓芳建、罗永华、洪兰珠到案后，均如实供述了自己赌博的犯罪事实。 另查明，案发后，被告人蔡林彬、罗玉华退出违法所得50000元。本案审理过程中，被告人洪华锋退出违法所得20000元；被告人蔡林彬、罗玉华退出违法所得8800元；被告人邓芳建退出违法所得12842.5元；被告人洪兰珠、罗永华退出违法所得14920元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 “六合彩”赌博投注记录单23份，证实被告人蔡林彬、罗玉华收取被告人邓芳建、洪兰珠、罗永华等人“六合彩”赌博投注1994508元，报给被告人洪华锋“六合彩”赌博投注款1617100元，被告人洪华锋获利355790元，被告人洪兰珠、罗永华获利14920元的事实。 搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单，证实2018年2月7日12时，沙县公安局治安大队民警对沙县莲花南路173号蔡林彬、罗玉华的住宅进行搜查，当场查获并扣押“六合彩”赌博投注单23份、电脑主机一台、白色苹果ｉｐａｄ一台、蔡林彬白色ＯＰＰＯ手机（电话号码186××××3139）一部、罗玉华白色苹果手机（185××××7650）一部。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年2月8日沙县公安局民警从洪华锋处扣押白色ＯＰＰＯ手机（电话号码138××××8328）一部。 搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单，证实2018年2月11日12时，沙县公安局治安大队民警对沙县长泰路全友家私802室进行搜查，当场查获并扣押“六合彩”赌博收注单7张。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年2月12日沙县公安局民警从罗永华处扣押银白色手机（电话号码138××××4385）一部。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年2月12日沙县公安局民警从洪兰珠处扣押玫红色手机（电话号码136××××2855）一部。 扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实2018年5月8日，沙县公安局民警扣押罗玉华退出违法所得款50000元。 调取证据通知书、电子数据光盘，证实沙县公安局从深圳腾讯计算机系统有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司调取被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、邓芳建、罗永华、洪兰珠之间微信、支付宝信息及交易记录情况。 支付宝转账记录、微信交易记录，证实被告人罗玉华与邓芳建支付宝、微信转账情况，蔡林彬与邓芳建微信转账情况，罗玉华与洪华锋微信转账情况、罗玉华和罗永华支付宝、微信转账情况，罗永华与“昌健”、“共同”、“华润漆专卖店”微信交易情况，洪兰珠与“桂英”、“赛车”、“火”、“华润漆专卖店微信交易明细。 中国农业银行个人客户关联合约信息，银行卡交易明细清单，证实被告人蔡林彬卡号为62×××77和卡号为62×××78银行卡2017年8月1日至2017年9月30日期间的交易明细。 证人洪某1证言，证实2016年时，其有向罗玉华购买过两次“六合彩”，一次180元，一次360元，共540元，都是通过微信转给罗玉华，两次都输了。 证人余某证言，其从2018年1月份开始有从罗玉华和她老公处购买“六合彩”，共买了8、9次，都是打电话给罗玉华或她老公，每次下注几十元或100元-300元不等，共输了1000多元 证人吴某证言，证实其从2017年10月份起，陆续有通过手机微信（微信名：心已锁梦已碎，微信号：×××）向罗玉华的微信（微信名哈密罗，微信号×××，绑定手机号为186××××4598手机微信向罗玉华购买“六合彩”，前后大概买20-30次这样，每次购买的金额在几十元至几百元不等，基本都是输钱，输了大概四五千块钱。购买的“六合彩”的钱通过微信转给罗玉华，如果赢了，罗玉华也是通过微信将钱转给她。 证人罗某1证言，证实大概2016年9月，其通过微信向罗玉华购买“六合彩”，都是通过微信把投注号码发送到罗玉华“哈密罗”的微信，共投注了有10000多元，总的输了几千块，都是通过微信把投注号码报给罗玉华，结算也是通过微信转账。其微信号是×××，微信名称是“一叶兰”。 证人罗某2证言，证实罗永华是其女婿，洪兰珠是其女儿。其知道从2017年1月份开始女婿罗永华有在沙县收“六合彩”的投注。其有打电话向女婿购买，共购买600元左右，基本上都没有中过。罗永华收购“六合彩”大概有一年多时间，其女儿洪兰珠也有和罗永华一起做“六合彩”收单。 证人廖某证言，证实2017年4月，其知道妹妹洪兰珠有收“六合彩”，其偶尔会打电话向她买个几十元至几百元不等，一直买到2018年2月份，总的投注3000多元，共输了1500元。洪兰珠和罗永华两个人一起收“六合彩”赌博投注。 证人杨某证言，证实其从2017年五六月份开始，陆续向“华”购买“六合彩”约50-60次，每次下注的金额在几十元到一千元不等。每次都是将买的码通过微信（微信名为：华润漆专卖店186××××1210，微信号为：×××的微信）将要投注的号码报给“华”（微信名为：华，微信号为：×××），投注的钱第二天“华”的老婆“阿珠”通过微信（微信名为：缘，微信号为：×××，绑定手机号为：136××××2855）与其结算。总的输了大概有8000元左右。 证人洪某2证言，证实其从2017年初开始向罗永华购买“六合彩”的，一直到2018年的二月份，共购买了八、九期的“六合彩”，其购买了1000多元，都是现金交给罗永华。 证人罗某3证言，证实其从2017年3月份开始通过电话报单向罗永华购买“六合彩”，一共购买了十多期，共购买了1000多元，其都是现金交给罗永华。 证人罗某4证言，证实2017年8，9月份开始向同村的邓芳建购买“六合彩”，共买了三个月左右，但不是每期都有买，每期大概买100－700元不等。其通过电话报单，开始用现金支付输赢款，后来通过微信向邓芳建报单，其用支付宝支付“六合彩”投注款，邓芳建就会用微信给其转款。其微信名叫“谷雨”，微信号×××，邓芳建的微信名叫“闯天涯”，微信号×××；其支付宝名称叫“老罗”，真实姓名罗某4，手机号码159××××3953，邓芳建的支付宝名叫“方桂”，支付宝账户138××××0186。其与邓芳建微信、支付宝的资金往来都是购买“六合彩”的钱，其通过支付宝支付购买“六合彩”投注款4365元。 证人黄某证言，证实其于2017年3、4月开始找邓芳建买“六合彩”。每次下注的金额在100元至ｌ000元不等，有买了半年“六合彩”。其将购买的“六合彩”号码通过微信发送给邓芳建，通过微信转账进行结算。从2017年4月6日开始至2018年2月6日一共转账给邓芳建84100元，邓芳建一共转账给他75525元。其微信名叫“阿英”，微信号×××，邓芳建微信名“闯天下”。 证人周某证言，其大概从2018年10月份开始购买“六合彩”，期间大概购买40至50期，每一期购买的数额大概在1000元至5000元，偶尔也有购买10000元。大概中了8次至10次，交易的方式都是通过微信和支付宝转账的方式完成。经过其核对，总的购买了259900元，中了38990元，输了220910元。邓芳建的支付宝名称叫“方桂”，支付宝账户其记不太清楚；微信名叫“闯天崖”。其只向邓芳建购买过“六合彩”。 证人邓某证言，证实洪华锋是其丈夫。其只有一个微信账号，名称“人生如梦”，账号ＤＥＮＧＳＵＰＩＮＧ-022，绑定号码是187××××5756。其有一张卡号为62×××78农业银行卡，这张卡在丈夫洪华锋使用，身份证、银行卡都在他保管。其有听洪华锋说过“六合彩”，但具体的事情不清楚，也不知道他是否有收“六合彩”。 证人林某证言，证实2017年上半年，其听说老乡洪华锋有收取“六合彩”投注，后来其通过微信将“六合彩”投注报给洪华锋，赔率46倍，如果单子多，另外加5%的回水。其与洪华锋通过微信和支付宝结算输赢，其与下线也是通过微信和支付宝进行结算。其微信名“默认收藏”，微信号×××，支付宝名“辉”，支付宝账号54×××31ａｑｑ.Ｃｏｍ;洪华锋的微信名是“锋”，洪华锋的支付宝名“锋”，支付宝账号138××××8328。其微信和支付宝与洪华锋的资金往来都是“六合彩”输赢的钱，没有其他资金往来。2017年以来其共收取了十几万元的“六合彩”赌博投注，有收取王丽琴、洪华景、杨花、谢凤姬、张晓华、邱婷婷、罗素琴等人的“六合彩”投注。 证人黎某证言，证实2017年底，其听过说有一个人的“六合彩”单子没有地方报，其想收“六合彩”的单子赚钱，其加对方微信名叫“哈密罗”的微信，对方说可以把“六合彩”单子报给其，其给对方特码43倍赔率，13％回水。后对方通过微信将“六合彩”报单到其微信上。其有两个微信，一个叫“ｆａｃａｉ”,账号是ｙｕｍｉ050;另一个是“一二三四五六七八九”，账号是×××,绑定电话150××××0510；支付宝名称为“我是”，账号195×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,绑定电话150××××0510。其与罗玉华通过微信“一二三四五六七八九”或是支付宝“我是”进行结算，微信“ｆａｃａｉ”是小号，没用于结算。其主要与“哈密罗”微信进行收单和结算，其与对方微信的交易都是“六合彩”赌博结算的钱。其共有收到罗玉华几万元报单，具体金额记不清楚，因其给对方回水太高，没有赢利。其不认识罗玉华。 被告人洪华锋供述与辩解，证实其于2017年3月份开始做“六合彩”赌博。从2017年3月份以来，其共收取了140期左右的“六合彩”收单总数100万元，报给上线20万元左右，自己吃了80万元，赚20多万元，具体的其也没算清楚。其主要收取下家报的“六合彩”，其看情况再报给上家。一开始比较少，每一期大概收取10000多元，看情况报给上家林某2000元左右，自己坐庄8000元左右。后来收得越来越多，最多的时候每期收单5万至6万元。 其下线只有罗玉华夫妻俩，他们每一期收到的单都会报给其。其通过手机微信、电话接受罗玉华夫妻的报单，其整理后，将其中的一部分单上报给林某。开奖后，他们结算后，其会将中奖的金额转给他们，他们都是通过微信转账或者支付宝转账支付，绝大多数通过支付宝账号138××××8328和蔡林彬和罗玉华的支付宝结算，偶尔会通过微信结算。其相当于一个庄家，罗玉华他们上报10000元，其基本只报上家2000元，上报2成，自己“吃”8成。每一期的具体金额其记不住，其没有记账的习惯，都是罗玉华告诉其中多少，其直接转给他们，他们的账单应该更详细。其有时候赚钱，有时候亏钱。罗玉华夫妻主要就是赚取点数的钱，其是按照44倍赔付，罗玉华他们有返8个点给客人，他们有赚取2个点。 罗玉华微信号是×××,微信名“感恩，知足”，电话185××××7650；蔡林彬微信号×××,微信名是“战神”，电话号码186××××3139。其支付宝账号为138××××8328，微信名称“锋”，账号ｗｘｉｄ_ｑｅｅｍｐｐｒｕｚ1ｄｖ22的微信都是其在使用，其还有一个支付宝账户，账号是136××××3751，这个账号也是注册在其名下。 林某收取的金额比较少的单子会报给其，其收取的比较大的单子，特别是特码的单子，其觉得吃不动，就会报给林某，他们相互报的金额应该差不多，他们之间结算输赢基本上都是通过支付宝进行，支付宝转账都是“六合彩”结算的钱，无法分清谁报给谁的钱。 被告人蔡林彬供述与辩解，其于2017年夏天开始在沙县家中收取“六合彩”赌博投注。老婆罗玉华之前有收取“六合彩”单子，其通过老婆原来做“六合彩”的联系方式，开始收取“六合彩”投注，然后报给上线，从中挣些回水。其收取的大多是夏茂人的“六合彩”单子，然后通过微信上报给亲戚蔡妙芳、夏茂的“峰”、一个叫微信名叫“ｆａｃａｉ”的人，一个微信名叫“ｉ阿镀”。其老婆也有帮忙收些单子，也有帮忙报给上线。上线给其投注回水是10%，其给下线8%—9%的回水，每周二、四、六晚上9点30分开奖，然后根据香港“六合彩”中奖的情况计算输赢。一般是通过微信收单，下线有投注的话，会把买的码和金额通过微信发给其，也有部分是通过短信，少数人会通过电话报单。其收到的单子都会记录在Ａ4纸上。其通过微信上报给上线，开奖后，其在Ａ4纸上进行输赢的结算，红色的笔记录的就是有中奖的，下线名下要是记录负值，就说明下线输，要给其转钱，钱一般是通过微信或支付宝转账，很少现金结算。其ｉｐａｄ是登陆“战神”微信账号，绑定186××××3139的手机号码；手机是登陆“感恩，知足”微信账号，绑定185××××765的号码，电话号码是注册在老婆的名下，微信都是其在使用。其支付宝账号就是自己的名字，绑定的电话也是186××××3139号码，其只有一个支付宝账号，都在手机上使用。 其有收取了微信名为“余公”（另一个微信名是“130××××5552”）、“华”（另一个微信名是“缘”）、“红酒加咖啡”、“凤荚”（Ａ4纸记录“邓友”）、“小小”（Ａ4纸记录“清”）、“云淡风轻”（Ａ4纸记录“华”）、“阿大阿小”、“随缘人”（Ａ4纸记录“周”）、“吊顶全屋首选绿都”（Ａ4纸记录“吊”）、“ｊｏｋｅｒ”（Ａ4纸记录“杰”）等二十多人的“六合彩”投注。 其有将收取的投注上报给：蔡妙芳，微信名“小菜一碟”，电话134××××2559；夏茂的“锋”，电话182××××5873、138××××8328，微信名“锋”和“鸿运”，“锋”的微信号×××支付宝名是“锋”，账号138××××8328，真实姓名显示洪华锋；一个叫微信名叫“ｆａｃａｉ”的人，账号×××××××，他还有另一个微信名“一二三四五六七八九”，账号×××，其没见过这个人，具体姓名其不清楚；一个微信名叫“ｉ阿镀”的人，微信号×××，支付宝名“军”，真实姓名显示杜军，具体名字其不清楚，其很少报单给他，其在Ａ4纸上标示“鑫”。其报给上线的投注数据在Ａ4纸张上有记录。经统计，其向“锋”（洪华锋）投注1617100元，“锋”共赢355790元，向“芳”（蔡妙芳）投注了208496元；向“友”（微信号为“ｆａｃａｉ”）投注168693元；向“鑫”（微信号为“ｉ阿镀”）也有投注4000多元。记录的数据都是真实的数据。邓芳建通过微信将“六合彩”单子报给其，输赢通过罗玉华的支付宝和他结算；洪兰珠、罗永华主要是通过罗永华的微信报单给其，通过罗永华的支付宝进行结算。 其和罗玉华跟上线和下线之间微信及支付宝转账都是“六合彩”赌博输赢结算的钱，除了和蔡妙芬之间有借款外，没有其他经济往来。其几乎没使用自己的支付宝，基本使用罗玉华的支付宝进行“六合彩”结算，罗玉华支付宝与他们之间的转账都是“六合彩”结算的钱。其和罗玉华微信上与邓芳建微信转账的钱都是一些生活开支，和“六合彩”没关系。其和罗玉华微信与罗永华、洪兰珠之间的转账是“六合彩”输赢结算的钱。 被告人罗玉华供述与辩解，证实其与丈夫蔡林彬从2017年5月份开始收“六合彩”，主要是以为丈夫为主，其有空的时候帮忙一下。从2017年5月份至11份期间，报单的数额在30多万元；2017年10月份至2018年2月期间，报单大概60万元左右。其与丈夫都是在家里进行操作。他们有购买了一台苹果ipad用于“六合彩”收单，一台式电脑用于“六合彩”开奖兑奖。别人报过来的数额有些是通过电话联系，有些是通过微信联系。下线报单后，他们做好登记上报到上线。上线统一按照44倍的赔率支付，其自己再返水给下线8个点。其只赚取中间的2个点，这2个点就是收取“六合彩”的盈利。通过收“六合彩”，其与丈夫大概赚了七八万元，具体数额要看账单。 他们一共有三个上线：一个叫洪华锋，微信名叫“锋”、微信号×××，电话号码173××××9686；一个叫蔡妙芬，微信名叫“小菜一碟”，微信号×××，手机号153××××7458；还有一个叫微信名叫“一二三四五六七八九”，微信号×××，名字其不懂得，没有见过面，还有一个微信小号“ｙｕｍｉ050”，微信名“ｆａｃａｉ”。其有两个微信号，一个是ｗｘｉｄ-ｖｉｍｓ8ｚｘｈ49ｗｐ12，微信名“哈密罗”，另外一个是“哈密罗”的微信号，账号是×××；其只一个支付宝账号186××××4598，支付宝名称“哈密罗”。蔡林彬有两个微信号，一个“战神”，一个“感恩知足”，一个支付宝账号。其知道洪华锋的微信号有“锋”、“鸿运”、“洪ＨＦ”，两个支付宝账号138××××8328和136××××3751；蔡妙芳微信名“小蔡一碟”，支付宝名“妙芳”，账号134××××2559；洪兰珠和罗永华他们只有一个微信账号，罗永华的支付宝账号136××××2855。其和蔡林彬与上述人员微信和支付宝转账的都是“六合彩”赌资结算的钱，其与蔡林彬都有和他们结算，蔡林彬结算的更多些。 其知道向他们购买“六合彩”的有姜银珠、邓明珠、“机妹”、“凤英”、“亲母”、微信名“错了吗”、“小红贞”、微信名“夏沫的微笑”等人。“机妹”、“凤英”是找其报单的，其他人都是找其老公买。大部分是通过微信转账支付购买“六合彩”的款，个别人是给现金。 被扣押大概是2个月左右的单据，之前的账单被烧毁了。账单记录的内容都是真实的，金额也是真实的，记录的都是购买者及上家的信息，都是“六合彩”赌博投注的详细记录，账单主要是其丈夫蔡林彬负责记录。尚欠的投注款有记账，被公安机关扣押的单据有写欠钱的人及数额，总欠数额六七万元，其中“小蔡一碟”欠款3万元左右，单据上记载14万多元，其中11万元是会钱。其和蔡林彬与邓芳建的微信和支付宝转账也是“六合彩”赌博结算输赢。罗永华、洪兰珠夫妻俩有把“六合彩”投注报单给其，给他们的回水大概是7%，绝大多是报到蔡林彬的微信“战神”上，通过微信和支付宝进行结算。其和蔡林彬与他们夫妻微信和支付宝往来都是“六合彩”赌博输赢的钱。洪某1有报单给其，也是通过微信结算。余某有通过电话报单给他们，买的次数不多，通过现金结算。吴某和罗某1也有向其购买“六合彩”，也是通过微信结算。 被告人邓芳建供述与辩解，证实其于2017年10月左右认识“蔡蔡”（经辨认为蔡林彬）。随后的几个月，其通过电话、微信将收的“六合彩”单报给“蔡蔡”。其所参与的“六合彩”赌博就是从1-49总共49个号码中选取一个或几个号码进行投注，“蔡蔡”按照44倍的赔率赔给其，其按照44倍的赔率赔给买家。其通过电话或微信将单上报给“蔡蔡”，每一期开奖“蔡蔡”都会跟其结算。其自己没有记账，因为其也有购买“六合彩”。其将收的“六合彩”单子上报给“蔡蔡”和罗玉华。其只有一个手机，手机号码是138××××0186，微信号×××，微信名“闯天涯”；支付宝账户是手机号138××××0186，名称“方桂”，微信和支付宝都是自己在使用。其对支付宝内同“哈密罗”转账记录71笔，投注673645元，中注283805元，没有异议，投注673645元，其自己大概购买了30多万元左右，其他30多万元是从别人收来，再报给“蔡蔡”。“蔡蔡”按投注额的5%给其回水，其没有给下线回水，其共获利10000多元。现在其知道“蔡蔡”叫蔡林彬。其跟蔡林彬结算“六合彩”赌博输赢都是通过蔡林彬老婆罗玉华的支付宝进行结算。其从2017年至今共转账给罗玉华692330元，罗玉华转账给其368725元。其跟蔡林彬、罗玉华之间微信转账的钱都是平时买东西的钱，不是“六合彩”的钱。向其购买“六合彩”的有罗光松、陈夫彪、陈邦金、林启标、周某、邓小梅、罗银纲、肖承清、乐桃花、杨生妹、罗某4等人，另外，微信名为“人心，，，”、“陈晨乐”、“少年志狂”、“阿英”、“Ａ森林之王”、“陈邦相”、“罗谷雨”、“珠”的人也有向其购买“六合彩”。他们通过电话、微信报单，通过微信、支付宝或现金支付“六合彩”投注款。其从2017年开始收取黄某的“六合彩”投注，双方微信的转账的钱基本都是“六合彩”赌博结算的钱，其中有七八千元不是“六合彩”赌博的钱。 被告人罗永华供述与辩解，证实其与妻子洪兰珠从2017年开始收“六合彩”投注，后报给罗玉华夫妻，罗玉华夫妻给他们7%的回水，他们没有给下线回水。赌法是按香港“六合彩”，一共49个号码，每期会开出6个平码和一个特码，每周二、四、六晚上9点半开奖，买中特码，赔率是44倍，还有买生肖，每个生肖4个号码，买中生肖特码赔率10倍，另外还买平码，买中平码赔率1倍。他们是向亲戚和朋友收“六合彩”，每期开奖前，购买的人通过微信或者电话将要买的号码或生肖及金额报给他们，他们汇总然后记录在一张Ａ4纸张上，后拍照通过微信上报给罗玉华老公的微信，主要是通过其微信报单到蔡林彬的“战神”微信上。因为洪兰珠手会抖，不好拍摄和打字，所以基本上都是由其报单。开奖后，其会和罗玉华的老公核算输赢，然后由洪兰珠和罗玉华进行输赢资金的结算。每期收取的具体投注都会有记录，结算完后记录就被扔了，被公安搜查的几张就是记录“六合彩”赌博投注情况。其和下线的输赢结算通过其与妻子的微信转账，偶尔会现金结算。他们一共报给罗玉华几十万元，具体金额记不清楚，赚取回水有三四万元，具体金额不清楚。其微信名“华”，账号×××；洪兰珠的微信名“缘”，账号×××；其支付宝名“罗永华”，账号是136××××2855，这个支付宝账号在洪兰珠使用，其自己不会使用。其没有罗玉华的微信，罗玉华老公的微信名是“战神”，微信号是“ｗｘｉｄ-2ｑｇｂｌｙ5ｃｗ2ｖ621”。根据转账记录罗玉华一共转账给他们167910元，他们一共转账给罗玉华111041元。他们和罗玉华之间没有其他往来，都是“六合彩”结算的钱。经辨认，向其购买“六合彩”的有杨某、李圣祥、罗某3、廖某等人。还有一个微信名叫“昌健”、一个叫“火”的朋友、一个微信名叫“共同”、一个叫“兰友”的朋友也有向其购买“六合彩”。 被告人洪兰珠供述与辩解，证实其和罗永华一起收注，收完“六合彩”报注后都是上报给罗玉华。一开始其自己做“六合彩”收注，后来其丈夫罗永华也慢慢学会收单，他们就一起做这个事情。罗玉华返给7%水钱。偶尔自己也有购买，每一期购买200元左右，自己购买比较少。从收注开始，大概收二三十万元左右，中了大概十多万元。经其核对，从2017年9月9日以来，其上报给罗玉华的总额是111498元，中了159330元，之前的上报记录都被删除了。 其在沙县县城的家中，通过电话和手机微信收取下家报的“六合彩”投注。其下线有罗某3、“大头”、邱娣、罗某2、欧梅芳、杨某、“萤火虫”、“昌健”等人。微信名“华润漆专卖店186××××121011”都是通过微信转账结算投注赌资，从微信转账交易记录看，他投注“六合彩”还赢了34750元。微信名“萤火虫”，共向其投注了27期，从微信转账交易记录看，输了1610元。微信名“赛车”都是通过微信转账结算投注赌资，从微信转账交易记录看，他输了2480元。微信名“桂英”共向其投注了8期，从微信这转账交易记录看，她赢了10219元。 因为向其买“六合彩”的人多数年纪比较大，他们不太会用手机，所以大部分用现金支付。每一期从下线收到的单都会报给罗玉华，通过支付宝将投注款转给罗玉华的支付宝。开奖后，罗玉华会把钱通过支付宝转给其，其通过微信转给买家或者拿现金给中奖的买家。其是通过微信“缘”（账号ｗｘｉｄ-ｌｃ7ａｇ801ｖｐｚｊ22）把投注单据发到罗玉华老公微信名叫“战神”的微信上。其使用的是罗永华的支付宝账号136××××2855，通过老公的支付宝账号，与罗玉华的支付宝账号186××××4598进行投注和兑奖的结算。 被告人洪华锋的辨认笔录及照片，证实被告人洪华锋辨认蔡林彬、罗玉华。 被告人蔡林彬辨认笔录及照片，证实经被告人蔡林彬辨认，洪华锋就是微信号叫“锋”的人，同时辨认邓芳建、洪兰珠、罗永华。 被告人罗玉华辨认笔录及照片，证实被告人罗玉华辨认洪华锋、邓芳建、洪兰珠、罗永华、吴某、罗某1、洪某1。 被告人邓芳建辨认笔录及照片，证实经被告人邓芳建辨认，蔡林彬就是其笔录中所说的“蔡蔡”，同时辨认罗玉华、黄某、罗某4、周某。 被告人罗永华辨认笔录及照片，证实经被告人罗永华辨认，蔡林彬就是罗玉华老公，其笔录中所说的向其购买“六合彩”的朋友“大杨”就是杨某，向其购买“六合彩”的朋友“新详”就是李圣祥，同时辨认罗玉华和向其购买“六合彩”的廖某、罗某3。 被告人洪兰珠辨认笔录及照片，证实经被告人洪兰珠辨认，蔡林彬就是罗玉华老公，同时辨认罗玉华和向其购买“六合彩”的李圣祥、廖某、罗某3。 证人洪某1、罗某1辨认笔录及照片，证实洪某1辨认被告人罗玉华。 证人余某、吴某辨认笔录及照片，证实余某辨认被告人罗玉华、蔡林彬。 证人罗某2辨、廖某认笔录及照片，证实罗某2、廖某辨认洪兰珠、罗永华。 证人洪某2辨认笔录及照片，证实洪某2辨认罗永华。 证人罗某4、黄某、周某辨认笔录及照片，证实罗某4、黄某、周某辨认邓芳建。 证人林某辨认笔录及照片，证实证人林某辨认被告人洪华锋。 被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、邓芳建、洪兰珠、罗永华户籍证明，证实六被告人身份基本情况，具有完全刑事责任能力。 违法犯罪经历查询情况表，证实被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、邓芳建、洪兰珠、罗永华违法犯罪记录。 沙县公安局到案经过、破案经过，证实2018年2月7日12时，沙县公安局治安大队民警对沙县莲花南路173号蔡林彬、罗玉华的住宅进行搜查，在三楼书房抽屉内查获大量“六合彩”赌博投注单，书房内ipad内有“六合彩”赌博投注信息，民警当场对投注单、电脑主机、白色苹果ipad、手机进行了扣押。经审讯，被告人蔡林彬、罗玉华供述了自2017年以来向邓芳建、罗永华、洪兰珠等人收取的“六合彩”投注，上报给洪华锋等人。2018年2月7日，被告人洪华锋在沙县夏茂镇松林村301号被沙县公安局民警抓获；2018年2月8日，被告人邓芳建经家属通知，主动回到沙县夏茂镇儒元村崇文路×××号，配合在家等待的沙县公安局民警；2018年2月11日，被告人洪兰珠在沙县长泰路全友家私×楼×××室被沙县公安局民警抓获，同日，被告人罗永华经家属通知，主动回到沙县长泰路全友家私×楼××室，配合在家等待的沙县公安局民警。被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、邓建芳、罗永华、洪兰珠到案后，如实供述了自己赌博的犯罪事实。 沙县公安局情况说明，证实被告人邓芳建在公安机关抓捕过程中，是其儿子通知被告人邓芳建后，邓芳建主动到家，配合在家等候抓捕的民警。罗永华是在接到妻子洪兰珠的电话后，主动回到住所，配合在家等候抓捕的民警。 本院认为，被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、邓芳建、洪兰珠、罗永华以营利为目的，利用香港“六合彩”赌博的开奖方式，聚众赌博，其中被告人洪华锋参赌赌资1617100元，从中获利355790元；被告人蔡林彬和罗玉华共同参赌赌资1994508元，从中获利58800元；被告人邓芳建参赌赌资256850元，从中获利12842.5元；被告人洪兰珠、罗永华共同参赌赌资165675元，获利14920元，六被告人的行为均应以赌博罪追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人洪华锋获利数额，被告人洪兰珠、罗永华参赌赌资、获利数额有误，本院予以更正。被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、洪兰珠到案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人邓芳建、罗永华主动投案，到案后如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；在本案审理过程中，被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、邓芳建、洪兰珠、罗永华能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人洪华锋退出部分违法所得，被告人蔡林彬、罗玉华、邓芳建、洪兰珠、罗永华退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，决定对被告人洪华锋、蔡林彬从轻处罚，对被告人罗玉华、邓芳建、洪兰珠、罗永华从轻处罚并适用缓刑。辩护人提出对被告人洪华锋、蔡林彬、罗玉华、邓芳建从轻处罚的辩护意见，予以支持。被告人洪华锋辩护人提出洪华锋获利不应认定为公诉机关指控的477190元，应按洪华锋供述认定为50000元的辩护意见。经查，公安机关扣押在案的23份投注记录单可以证实被告人洪华锋获利355790元，对辩护人提出的辩护意见，本院予以部分支持。被告人罗玉华辩护人提出被告人罗玉华在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人罗玉华与蔡林彬在共同犯罪作用相当，虽被告人罗玉华作用相对较小，但不宜区分主从犯，辩护人的该辩护意见，本院不予支持。被告人违法所得，应予追缴，上缴国库；供犯罪所用的财物，予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款和和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项规定，判决如下： 一、被告人洪华锋犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2019年12月7日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内向本院交纳)。 二、被告人蔡林彬犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2019年12月7日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内向本院交纳)。 三、被告人罗玉华犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后第二日起十日内向本院交纳)。 四、被告人邓芳建犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后第二日起十日内向本院交纳)。 五、被告人洪兰珠犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后第二日起十日内向本院交纳)。 六、被告人罗永华犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后第二日起十日内向本院交纳)。 七、被告人洪华锋退出的违法所得款人民币二万元，蔡林彬、罗玉华退出违法所得款人民币五万八千八百元，被告人邓芳建退出违法所得款人民币一万二千八百四十二元五角，被告人洪兰珠、罗永华退出违法所得款一万四千九百二十元，予以没收，上缴国库。 继续追缴被告人洪华锋违法所得人民币三十三万五千七百九十元，上缴国库。 扣押在案的作案工具电脑主机一台、白色苹果ipad一台、OPPO手机三部、白色苹果手机一部、银白色手机一部、玫红色手机一部，予以没收，由扣押机关直接上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张昌善 人民陪审员  李锦荣 人民陪审员  罗奋祥 二〇一九年九月十九日 书 记 员  蓝棋炜 附：有关法律规定、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。