江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0116刑初298号公诉机关南京市六合区人民检察院。被告人陈平，男，1989年4月10日出生于江苏省南京市，汉族，小学文化，无业，住江苏省南京市六合区，户籍所在地为江苏省南京市六合区。2009年12月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月；2011年8月因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年，罚金人民币一万五千元，2015年4月19日刑满释放;2015年7月22日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年8月28日被监视居住；2017年9月因吸毒被行政拘留二日；2017年11月22日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，2018年6月8日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年九个月，2019年3月8日被南京市公安局江北新区分局解回再侦。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人代哲，江苏圣典（江北新区）律师事务所律师。被告人强仁武，男，1989年1月1日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市六合区。2010年7月因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪被判处有期徒刑四年二个月，罚金人民币二千元。2012年10月26日经南京市中级人民法院裁定假释，2014年4月5日假释期满。2019年5月10日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，当月19日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。指派辩护人魏鑫，江苏法德东恒（江北新区）律师事务所律师。被告人高骐，男，1990年1月27日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市六合区。2011年11月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，2013年12月6日刑满释放；2017年12月5日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，2018年6月8日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年九个月，2019年3月8日被南京市公安局江北新区分局解回再侦。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人李佳政、温佳慧，江苏知识（江北新区）律师事务所律师。被告人厉韬，男，1998年5月15日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市六合区。2017年6月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年；2017年11月1日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，2018年6月8日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年六个月，撤销缓刑，决定执行有期徒刑五年。2019年3月8日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪被南京市公安局江北新区分局解回再侦。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人刘丰，江苏知识（江北新区）律师事务所律师。被告人李某，男，1995年1月15日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市六合区，户籍所在地安徽省来安县。2015年7月22日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年8月28日被取保候审；2019年1月11日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年2月16日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人吴华彧、汪小青，江苏东银律师事务所律师。被告人段宇，男，1996年4月25日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市六合区。2014年5月21日因吸毒被行政拘留十三日及社区隔离戒毒三年；2015年2月24日因吸毒被行政拘留十五日及强制隔离戒毒二年；2016年3月7日因犯容留他人吸毒罪被判处拘役三个月，罚金人民币三千元，2016年3月29日刑满释放。2018年8月15日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，2018年12月24日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，2019年3月7日被南京市公安局江北新区分局解回再侦。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人李方帅、李成敏，江苏东银律师事务所律师。被告人石某，男，1995年6月23日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市江北新区，户籍所在地为江苏省南京市六合区。2015年4月因吸毒、向他人提供毒品被行政拘留二十日；2016年4月因犯容留他人吸毒罪被判处拘役三个月，罚金人民币四千元，2016年6月8日刑满释放。2018年3月28日因吸毒被行政拘留十四日及社区戒毒三年。2019年1月11日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年2月16日被取保候审。2019年4月10日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人樊晨，江苏三法（江北新区）律师事务所律师。被告人叶某，男，1986年4月8日出生，无业，住江苏省南京市江北新区。2019年1月11日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年2月16日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人张福林，江苏锐昂律师事务所律师。被告人李某甲，男，1987年12月1日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市六合区，户籍所在地为江苏省南京市六合区。2019年3月21日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人徐寅飞，江苏三法（江北新区）律师事务所律师。被告人张某甲，男，1995年2月3日出生，无业，住江苏省徐州市。2019年1月11日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年2月16日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人王剑闽，江苏三理律师事务所律师。被告人徐金金，男,1988年7月26日出生于江苏省南京市，汉族，小学文化，无业，住江苏省南京市六合区。2013年1月因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六个月，罚金人民币一千元，2013年3月5日刑满释放；2014年8月28日因吸食毒品被强制隔离戒毒二年；2017年2月因违规燃放烟花爆竹被行政拘留三日。2018年4月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，2019年4月10日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人樊华、张倩，江苏冠文律师事务所律师。被告人邢某，男，1973年8月31日出生，无业，住江苏省南京市六合区。2019年1月11日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年2月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人孙嘉文，江苏法德东恒律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]261号起诉书指控被告人陈平犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人强仁武犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人高骐犯参加黑社会性质组织罪；被告人厉韬犯参加黑社会性质组织罪；被告人李某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人段宇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人石某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人叶某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人李某甲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人张某甲犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人徐金金犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人邢某犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派副检察长徐晓明、检察员向肖、检察官助理谢阗、王梦雪出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案经提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。南京市六合区人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织2016年以来，王某壬（已判决）为聚敛钱财，先后以某甲公司、某乙公司、某丙公司名义对外高利放贷，并纠集被告人陈平、强仁武、高骐、厉韬、李某、段宇、石某、叶某、李某甲、张某甲、徐金金等人负责非法催收。为扩大资金来源，2017年4月5日，王某壬、于某（已判决）等人成立某丁公司，同年9月21日，又成立某戍公司，通过非法吸收公众存款的方式为其高利放贷提供资金。截止案发，非法吸收公众存款共计人民币（以下币种同）540余万元，对外借款借条金额共计950余万元。为了攫取非法利益，王某壬陆续纠集、招揽、网罗了贾某、李某、于某、强某（均已判决）及被告人陈平、强仁武、高骐、厉韬、李某、段宇、石某、叶某、李某甲、张某甲、徐金金等人，通过以非法吸收公众存款、暴力、威胁及限制人身自由等方式催收债务，插手小区装潢及垃圾清运业务等手段牟取经济利益，在本地区形成了以王某壬为组织领导者，贾某、李某、于某、强某及被告人陈平、强仁武、高骐等人为骨干成员，被告人厉韬、李某、段宇、石某、叶某、李某甲、张某甲、徐金金等人为一般成员的黑社会性质组织。其中王某壬在该组织中起决策、指挥、协调、管理作用，被告人陈平、强仁武、高骐积极参与该组织且作用突出，被告人厉韬、李某、段宇、石某、叶某、李某甲、张某甲、徐金金明知该组织以实施违法犯罪为基本活动内容仍加入并接受王某壬的领导和管理。该组织结构相对稳定，人员众多，有明确的组织者、领导者和固定的成员，有一定的组织纪律和相应分工。为确立强势地位、称霸一方，该组织还通过实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，不断壮大组织声势，积聚恶名，严重干扰、破坏了他人正常经营、生活秩序。二、非法吸收公众存款2017年4月，王某壬、于某等人共同成立某丁公司，租用本区X号作为办公场所，违反国家金融管理法律规定，采用发放传单、打电话等形式，通过高息引诱手段，向社会不特定对象非法吸收资金。王某壬为该公司实际控制人，于某为该公司法定代表人，被告人邢某受聘担任该公司业务经理，负责日常管理工作，2017年8月离职。2017年4月至8月期间，该公司共向社会不特定对象王某乙、蔡某等17人非法吸收公众存款共计164万余元。截止案发，已退回本金94万元，尚有70.93万元未退回。三、寻衅滋事1.2017年3月底，孙某向王某壬经营的某乙公司借款7.5万元。因孙某无力还款，于2017年4月6日上午被扣留在某乙公司，李某等人让孙某妻子邹某在一张欠款金额为10万元的欠条上签字，并让孙某父母到公司商谈还款事宜。当日下午，孙某母亲朱某丙至某乙公司，与李某发生口角后相互撕扯，李某遂电话纠集被告人陈平，后被告人陈平又纠集被告人段宇，持砍刀赶到现场恐吓朱某丙等人，并与朱某丙厮打，致其大拇指受伤。2.2017年1月26日，林某、罗某向南京某担保有限责任公司购买了20万元、为期三个月的理财产品。同年4月，时某（已判决）等人要求林某、罗某在该笔理财款到期后转投某丁公司，但林某、罗某在到期后与南京某担保有限责任公司续签了合同，并领取4000元奖励金。2017年4月26日16时许，贾某、时某与被告人强仁武、石某、徐金金、高骐、厉韬等十余人在王某壬的安排下至南京某担保有限责任公司，采取聚众滋扰、言语威胁等手段，迫使南京某担保有限责任公司将该笔20万元理财款于当日夜里退还给林某、罗某，并要求二人立即转投某丁公司。后被告人强仁武、石某、徐金金与贾某、时某将林某、罗某退还给南京某担保有限责任公司的4000元奖励金强行占有并瓜分。3.2017年10月8日晚，被告人叶某与汪某甲（另案处理）驾车途经本区程桥街道某酒楼门口时，与推行摩托车的陈某丙发生矛盾，后被告人叶某、汪某甲与陈某丙及其侄子刘某乙发生冲突。随后，汪某甲通过电话向被告人李某甲求助，被告人李某甲将此情况告知被告人陈平，被告人陈平遂带领被告人李某、李某甲及纵某、孙某启（已判决）等人赶到现场，并在被告人叶某的指认下，持械共同殴打刘某乙，致其眼睛受伤。经鉴定，刘某乙的伤情属轻伤二级。案发后，王某壬为庇护组织成员插手上述纠纷，与被害人亲属私了未果。4.2017年6月左右，因周某甲从王某壬处借款未归还，被告人徐金金与李某至周某甲开设的位于本区金牛湖街道八百桥社区的棋牌室以喷漆的方式滋扰。5.2017年9月30日，因胡某丁从王某壬处借款未归还，王某壬安排被告人高骐、厉韬与贾某、王某辛（已判决）等人先后至胡某丁家中催收，对胡某丁母亲汤某进行辱骂、威胁，致其病发。6.2018年1月21日，因杨某丙从王某壬处借款未归还，王某壬指使他人将杨某丙带至本区龙池街道蓝湾咖啡包间内，被告人强仁武与张某（已判决）等人对杨某丙进行殴打并逼迫其还款。7.宋某乙与周某戊因借款投资发生矛盾，宋某乙请王某壬帮助其向周某戊索要欠款5万元。2018年1月21日，宋某乙带领王某壬安排的被告人石某及李某乙（已判决）等人至周某戊工作的药房向其索要欠款，影响该药房正常经营，后周某戊被迫报警。四、非法拘禁1.2017年5、6月，庞某乙在王某壬经营的某乙公司借款2万元，扣除利息及相关费用后实际借得1.3万元，并被要求向王某壬出具金额为4万元的借条，同时承诺此后不在其他贷款公司办理类似业务。2017年6月14日15时许，庞某乙在本市另一家公司咨询借款业务时被发现，后被告人强仁武与贾某赶至该公司，以庞某乙违约为由强行将其带至某乙公司，要求其立即归还4万元。期间，因庞某乙无力还款，遭贾某殴打。之后，被告人陈平、张某甲及张某丙（已判决）赶到某乙公司。当日21时许，被告人强仁武、陈平等人将庞某乙带至本区其父亲庞某甲家中，要求其父亲代为偿还欠款。后双方发生争执，庞某甲不堪滋扰报警，被告人强仁武、陈平等人离开现场。2017年8月7日19时许，贾某在本区雄州街道一淮南牛肉汤店内发现庞某乙，遂电话通知王某辛赶至现场，二人强行将庞某乙带至王某辛位于本区的住处。在此过程中，王某辛对庞某乙进行殴打。当晚，王某壬、张某与李某乙等人赶到现场，言语威胁庞某乙要求归还欠款，期间贾某、王某辛再次殴打庞某乙。后王某壬离开现场，并指示等待于某前来处理。此后，被告人张某甲与王某辛、张某等人留在现场看庞某乙。期间，被告人张某甲对庞某乙进行殴打。次日11时许，于某到达现场，与前述人员共同将庞某乙带至本区其姐姐庞某丙家中，要求庞某丙代为偿还欠款。庞某丙不堪滋扰报警，后庞某乙亲属向王某壬代为归还1.3万元。2.2017年6月，时某与贾某合谋，由时某向贾某提供资金对外放贷牟取利益。至2017年8月，贾某共从时某处获得34万元，后因无力归还而逃匿。时某为挽回损失，将此事告知王某壬。2017年9月7日，李某、时某与被告人强仁武等人在追查到贾某藏匿地点后，李某电话通知被告人陈平，被告人陈平又召集被告人石某及张某、王某晨（已判决）等人与李某、时某、被告人强仁武共同于当日17时许赶至常熟市，将贾某堵在屋内。应贾某的要求，王某壬、蒋某（已判决）于当晚赶至现场，上述人员共同将贾某带至时某位于本区的家中。返程途中，被告人陈平因吸毒在高速公路检查站被公安机关查获。被告人强仁武、石某返回某小区后离开现场。后时某、蒋某对贾某进行殴打。王某壬安排张某、王某晨等人对贾某进行看管。次日5时许，因贾某未能还款，蒋某、时某先后用老虎钳拔贾某牙齿，致其左侧上切牙I级松动。当日11时许，时某将贾某带至公司，在王某壬主持下达成还款协议。五、聚众斗殴2015年6月10日，徐某丙（已判决）与俞某（另案处理）因琐事产生纠纷，后双方约定斗殴。当晚，徐某丙纠集王某庚（已判决），王某庚又纠集诸某、孙某、朱某（均已判决）等人欲与俞某斗殴，并由徐某丙安排陈某甲、陈某乙、陈某丙（均已判决）驾驶车辆接送参与斗殴人员，后王某庚、诸某、孙某、朱某等人携带凶器乘车至本区程桥街道。此时，俞某纠集被告人陈平、李某以及何某（另案处理）持械在该街道某烧烤店内等待。当王某庚等人赶至某烧烤店后，俞某与被告人陈平持砍刀与对方人员互斗，被告人李某与何某用啤酒瓶砸对方人员。后因俞某等人不敌逃离现场，王某庚等人进行追砍。在俞某等人逃走后，王某庚等人又持凶器对俞某乘坐的轿车进行打砸，致该车受损。经鉴定，被砸轿车损失为人民币13020元。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述及辩解、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录、视听资料等证据，公诉机关认为被告人陈平、强仁武、高骐积极参加黑社会性质组织，被告人厉韬、李某、段宇、石某、叶某、李某甲、徐金金、张某甲参加黑社会性质组织，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪；被告人邢某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人陈平恐吓他人，情节恶劣；随意殴打他人，情节恶劣；被告人强仁武、石某、徐金金强拿硬要公私财物，情节严重；被告人段宇恐吓他人，情节恶劣；被告人李某、叶某、李某甲随意殴打他人，情节恶劣，其行为已分别构成寻衅滋事罪；被告人强仁武、张某甲非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已分别构成非法拘禁罪。被告人陈平、李某持械聚众斗殴，其行为已分别构成聚众斗殴罪。被告人邢某与他人共同实施非法吸收公众存款行为；被告人陈平与段宇，强仁武与石某、徐金金，陈平与李某、叶某、李某甲共同实施寻衅滋事行为；被告人强仁武、张某甲分别与他人共同实施非法拘禁行为；被告人陈平、李某与他人共同实施聚众斗殴行为，构成共同犯罪。被告人陈平、强仁武、段宇、李某、石某、叶某、李某甲、张某甲、徐金金均属在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈平、高骐、厉韬、段宇判决宣告以后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人陈平、强仁武、高骐、徐金金均系累犯，综上，要求依法追究各被告人相应的刑事责任。被告人陈平对公诉机关的指控无异议。被告人陈平的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈平如实供述，当庭自愿认罪；2.寻衅滋事第1笔没有造成严重后果；第3笔没有打人，且有阻止行为。聚众斗殴仅造成车辆损失，没有造成人身损害后果；3.非法拘禁违法行为不应加重对陈平的处罚；4.陈平参加黑社会性质组织发挥作用较小，参与程度不深。综上，建议对陈平从轻处罚。被告人强仁武对公诉机关的指控无异议，但认为自己投案后作如实供述，构成自首。被告人强仁武的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人强仁武自动投案，如实供述，应认定为自首；2.强仁武认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人高骐对公诉机关的指控无异议，认罪认罚，但认为寻衅滋事违法行为中自己没有动手，也没有骂人，请求对其从轻处罚。被告人高骐的辩护人提出以下辩护意见：被告人高骐于2017年8月加入黑社会性质组织，10月被公安机关抓获，参与时间短。归案后如实供述罪行，认罪认罚，愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人厉韬对公诉机关的指控无异议。被告人厉韬的辩护人提出以下辩护意见：厉韬跟随高骐加入王某壬组织，参与时间短，发挥作用小。寻衅滋事违法行为第2笔发生在2017年4月，其当时不属于组织成员，不应予以评价。寻衅滋事违法行为第5笔，厉韬虽然在场，但没有动手也没有辱骂行为。被告人李某对公诉机关的指控无异议。被告人李某的辩护人提出以下辩护意见：被告人李某认罪悔罪，态度积极诚恳，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人段宇对公诉机关的指控无异议，但认为其参与组织时间短，及时退出组织，请求对其减轻处罚。被告人段宇的辩护人提出以下辩护意见：被告人段宇在黑社会性质组织中系一般参加者，参与时间短，所起作用较小。段宇归案后如实供述，有坦白情节，当庭认罪悔罪。被告人石某对公诉机关的指控无异议。被告人石某的辩护人提出以下辩护意见：被告人石某参与的违法事实，没有造成恶劣后果。石某认罪悔罪，愿意积极缴纳罚金，建议对其从轻减轻处罚。被告人叶某对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。被告人叶某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人叶某系初犯，到案后如实供述。2.寻衅滋事犯罪中被害人前期有过错，陈平等人不是叶某喊来的。叶某是组织边缘人员，其是想利用王某壬的名气，没有参与吸收公众存款和放贷的违法犯罪事实。某酒楼的寻衅滋事具有偶然性，与该组织没有关系。建议数罪并罚在二年以下量刑。被告人李某甲对寻衅滋事罪的指控无异议，但辩称其与王某壬没有经济上的联系，和高骐在一起是想做正当生意，没有想加入黑社会性质组织。被告人李某甲的辩护人提出以下辩护意见：1.李某甲主观上没有加入黑社会性质组织的想法，客观上也没有加入该组织的行为，只是想利用高骐的人脉在六合做正当生意。其参与的程桥打架事件是基于与汪某甲的关系，现有证据不能认定汪某甲是该组织成员。李某某甲客观上不受组织安排。2.李某甲到案后如实供述，可认定为坦白。综上，建议对其从轻处罚。被告人张某甲对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。被告人张某甲的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张某甲归案后如实供述，具有坦白情节，且系初犯；2.张某甲在加入组织之前，主观上是参与催收，没有想过多介入寻衅滋事等违法犯罪。其参加黑社会性质组织主观犯意较轻微，客观上，其参加组织仅1个多月，对组织制度和犯罪计划了解不多，非法拘禁犯罪中在他人唆使下扇了被害人一巴掌，但该行为和殴打存在区别。综上，建议对其判处一年有期徒刑。被告人徐金金对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。被告人徐金金的辩护人提出以下辩护意见：1.徐金金具有自首情节，具有立功表现；2.加入组织时间短，自己主动退出组织，主观恶性小；3.徐金金在犯罪集团中作用小，犯罪情节比较轻，是一般参加者；4.徐金金认罪态度良好，愿意主动缴纳罚金。综上，建议对其从轻处罚。被告人邢某对公诉机关的指控无异议。被告人刑立宇的辩护人提出以下辩护意见：1.邢某在共同犯罪中系从犯。其没有全程参与任何一笔吸收公众存款的行为，截止案发时已退回94万元；2.归案后如实供述，构成坦白；3.系初犯、偶犯，夫妻离异，前妻与孩子已出国，家中尚有老人需要赡养，综上，建议对其从轻处罚，并能适用缓刑。经审理查明：一、参加黑社会性质组织2016年以来，王某壬（已判决）为聚敛钱财，先后以某甲公司、某乙公司、某丙公司名义对外高利放贷，并纠集贾某、李某、于某（均已判决）及被告人陈平、强仁武、高骐、厉韬、李某、段宇、石某、叶某、李某甲、张某甲、徐金金等人负责非法催收。为扩大资金来源，2017年4月5日，王某壬、于某等人成立某丁公司，同年9月21日，又成立某戍公司，通过非法吸收公众存款的方式为其高利放贷提供资金。截止案发，非法吸收公众存款共计人民币540余万元，对外借款借条金额共计950余万元。为了攫取非法利益，王某壬陆续纠集、招揽、网罗了贾某、李某、于某、纵某、时某、蒋某、张某、郑某、王某辛、毛某、张某、强某（均已判决）及被告人陈平、强仁武、高骐、厉韬、李某、段宇、石某、叶某、李某甲、张某甲、徐金金等人，通过以非法吸收公众存款、暴力、威胁及限制人身自由等方式催收债务，插手小区装潢及垃圾清运业务等手段牟取经济利益，在六合地区形成了以王某壬为组织领导者，贾某、李某、于某、强某及被告人陈平、强仁武、高骐等人为骨干成员，纵某、时某、蒋某、张某、郑某、王某辛、毛某、张某及被告人厉韬、李某、段宇、石某、叶某、李某甲、张某甲、徐金金等人为一般成员的黑社会性质组织。其中，王某壬在该组织中起决策、指挥、协调、管理作用，被告人陈平、强仁武、高骐积极参与该组织且作用突出，被告人厉韬、李某、段宇、石某、叶某、李某甲、张某甲、徐金金明知该组织以实施违法犯罪为基本活动内容仍加入并接受王某壬的领导和管理。该组织结构相对稳定，人员众多，有明确的组织者、领导者和固定的成员，有一定的组织纪律和相应分工。为确立强势地位、称霸一方，该组织还通过实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，不断壮大组织声势，严重破坏经济、社会生活秩序。上述事实，有下列证据予以证实：第一部分，关于以王某壬为首要分子的黑社会性质组织的认定已经（2018）苏0116刑初554号刑事判决书、（2019）苏01刑终180号刑事裁定书确认，另有某宝公司、某丁公司、某戍公司的工商注册资料、非法吸收资金统计表、放贷资金统计表、资产核查统计表，被告人徐金金、叶某的供述，同案犯王某壬、贾某、李某、于某、时某、蒋某、纵某、张某、王某辛、张某、强某、郑某、毛某、骆某、成某、孙某启、李某洋、赵某龙、李某乙的供述，证人谢某、汪某乙、林某、麻某、胡某甲、董某、周某甲、朱某甲、侯某、梁某、黄某甲、陈某甲、章某、庞某甲的证言，被害人孙某、周某丁的陈述，检查笔录、抓获经过、刑事摄影照片、收据照片、提取笔录、视频资料等证据予以证实。第二部分，陈平等11名被告人参加黑社会性质组织的证据（一）关于陈平参加黑社会性质组织的证据，有被告人陈平、高骐、厉韬、叶某、徐金金的供述及同案犯王某晨的供述、辨认笔录等证据予以证实，上述证据中，被告人陈平对明知以王某壬为首的组织具有黑社会性质组织的特征并积极参加的犯罪事实供认不讳，其供述与被告人叶某、徐金金等人的供述相吻合，能够形成证据锁链，证实被告人陈平实施了参加黑社会性质组织的犯罪事实。本案中，被告人陈平参加黑社会性质组织违法犯罪活动三次以上，其在华城名府聚众斗殴（已另案判决）等较严重的犯罪活动中作用突出，且为王某壬管理组织成员，应认定其为积极参加黑社会性质组织，系该组织骨干成员。（二）关于强仁武参加黑社会性质组织的证据，有同案犯王某壬、李某、于某、贾某、时某、王某辛、王某晨的供述、被告人强仁武、陈平、石某、段宇、厉韬的供述等证据予以证实。虽然强仁武归案初期供述对组织性质及其地位作用和王某壬的关系等内容不认可，但有多名证人指认其接受王某壬的领导，在组织中从事放贷和要债的工作，参加了王某壬的组织；且强仁武参与了多笔违法犯罪事实，又带“小弟”石某，在后场中地位作用重大，应认定其为积极参加黑社会性质组织，系该组织骨干成员。（三）关于高骐参加黑社会性质组织的证据，有被告人高骐、陈平、石某、叶某、厉韬、李某的供述，同案犯王某壬、时某、贾某、王某晨、纵某、于某的供述及辨认笔录等证据予以证实。现有证据中，陈平、石某、叶某、厉韬、李某、时某、贾某、王某晨、纵某、于某的供述及被告人高骐的供述，均能证实高骐从2017年加入王某壬黑社会性质组织并接受其领导，且高骐参与了较严重的华城名府聚众斗殴犯罪活动且作用突出，还参加了南京某担保有限责任公司被寻衅滋事、胡某丁被寻衅滋事两起违法事实；其经营华城名府垃圾清运业务实际是为王某壬组织扩大经济来源和势力范围，且高骐手下带有“小弟”厉韬、叶某、李某甲等人，发挥了一定的人员管理作用，综合考量高骐在王某壬组织中的地位和作用，应认定其为积极参加黑社会性质组织，系骨干成员。（四）关于厉韬参加黑社会性质组织的证据，有被告人厉韬、陈平、高骐、石某、李某、徐金金的供述，同案犯王某壬、贾某、时某、王某晨的供述及辨认笔录等证据予以证实。现有证据中，陈平、高骐、石某、李某、徐金金、王某壬、贾某、时某、王某晨的供述和辨认笔录以及被告人厉韬的供述，均能证实厉韬系高骐“小弟”，与高骐一起加入王某壬组织的事实，且厉韬参与了华城名府聚众斗殴案、南京某担保有限责任公司被寻衅滋事案、胡某丁被寻衅滋事违法事实，故现有证据能够认定被告人厉韬系王某壬组织领导的黑社会性质组织成员。（五）关于李某参加黑社会性质组织的证据，有被告人陈平、李某及同案犯纵某、李某乙、王某晨的供述、辨认笔录等证据予以证实。虽然被告人李某对参加黑社会性质组织的犯罪事实在以往供述中不认罪（后当庭认罪），但现有证据中，李某的供述与纵某的供述相吻合，能够证实李某是2017年9、10月份加入王某壬的公司。李某供述称其跟着陈平，而陈平跟着王某壬，由王某壬公司提供统一食宿，且陈平安排的事情要照做，与王某壬案判决认定的事实基本一致。另，纵某、李某乙的供述也能证实李某是王某壬手下负责外围收账的人员之一，且李某曾经带过徐州小孩。综上，被告人李某对王某壬组织所从事的融资、放贷违法活动及组织结构有一定认知，且对组织的运转发挥起一定作用，应当认定其参加了该黑社会性质组织。（六）关于段宇参加黑社会性质组织的证据，有被告人陈平、徐金金、石某、段宇的供述及辨认笔录予以证实。被告人段宇对参加王某壬组织的犯罪事实供认不讳，且称自己是陈平的小弟，其供述与陈平、徐金金、石某的证言相吻合，故现有证据能够形成证据锁链，证实被告人段宇参加了黑社会性质组织。（七）关于石某参加黑社会性质组织的证据，有被告人石某、陈平、徐金金、段宇、厉韬的供述、辨认笔录及同案犯王某晨、贾某、时某、王某辛的供述等相互印证，证实石某从2017年初加入王某壬黑社会性质组织并接受其领导，且石某参与了南京某担保有限责任公司被寻衅滋事案、周某戊被寻衅滋事违法事实，故现有证据能够认定被告人石某系王某壬黑社会性质组织成员。（八）关于叶某参加黑社会性质组织的证据，有同案犯王某壬、李某某乙、孙某启、纵某、贾某、王某辛、时某的供述、被告人叶某、高骐、李某、石某、厉韬的供述、辨认笔录等证据予以证实。上述证据中，被告人叶某对参加黑社会性质组织的犯罪事实供认不讳，其供述与高骐、贾某等人的供述相吻合，故现有证据能够形成证据锁链，证实被告人叶某参加了黑社会性质组织。（九）关于李某甲参加黑社会性质组织的证据，有被告人高骐、厉韬、陈平、叶某、李某、李某甲的供述、辨认笔录、同案犯贾某、王某辛、时某、王某晨的供述等证据予以证实。现有证据中，虽然李某甲辩解称自己没有参加王某壬黑社会性质组织，但高骐供认李某甲系其“小弟”，且厉韬、陈平、王某晨、叶某、李某等人均证实李某甲系高骐“小弟”，都属于组织成员，且其也参加了程桥寻衅滋事案，故现有证据能够认定被告人李某甲系王某壬组织领导的黑社会性质组织成员。（十）关于张某甲参加黑社会性质组织的证据，有同案犯张某、刘某丙、刘某丙昂、纵某、王某晨的供述，被告人陈平、张某甲的供述、辨认笔录等证据予以证实。现有证据中，张某的供述与张某甲的供述基本吻合，能够证实张某甲是2017年7月左右到王某壬的公司，在公司的时间为一个月左右。另，被告人张某甲供述称公司统一提供食宿，其知道公司融资、放贷、抓人是违法的，也参与其中，并表示对参加黑社会性质组织犯罪认罪认罚。另现有证据能够证实张某甲与相关人员至徐州将刘某丙、刘某丙昂接到南京，其对组织的发展、壮大也发挥了一定作用，故张某甲的行为应认定为参加黑社会性质组织。（十一）关于徐金金参加黑社会性质组织的证据，有被告人陈平、高骐、段宇、徐金金的供述、同案犯李某的供述、辨认笔录等证据予以证实。本案现有证据中，陈平、高骐、段宇、徐金金的供述及同案犯李某的供述，均能证实徐金金从2016年10月后开始跟着王某壬并接受其领导，且徐金金参与了南京某担保有限责任公司被寻衅滋事案、周某甲被寻衅滋事违法事实，故现有证据能够认定被告人徐金金系黑社会性质组织成员。二、非法吸收公众存款2017年4月，王某壬、于某等人共同成立某丁公司，租用本区某号作为办公场所，违反国家金融管理法律规定，采用发放传单、打电话等形式，通过高息引诱手段，向社会不特定对象非法吸收资金。王某壬为该公司实际控制人，于某为该公司法定代表人，被告人邢某受聘担任该公司业务经理，负责日常管理工作，2017年8月离职。2017年4月至8月期间，该公司共向社会不特定对象王某乙、蔡某等17人非法吸收公众存款共计1649300元。截止案发，已退回本金94万元，尚有70.93万元未退回。上述事实，有下列证据予以证实：同案犯王某壬、贾某、于某、时某、蒋某的供述及辩解，被告人邢某的供述和辩解，证人朱某乙、张某乙、宋某甲的证言，证实王某壬控制的某丁公司、某丙公司的成立、主要业务、运营模式等情况，证人常某、傅某甲、林某、罗某、卢某、宋某甲、王某甲、田某、王某乙、王某丙、杨某甲、张某丙、张某丁、赵某、冯某、蔡某、谈某、周某乙、张某戊的证言及投资协议、非法吸收公众存款详表、某丁公司非吸核查表，证实2017年8月31日前，即邢某任职期间，某丁公司非法吸收公众存款1649300元、退回本金94万元，未退还709300元；另有工商登记资料证实某丁公司成立情况；搜查、检查笔录证实2018年3月13日公安机关抓获同案犯蒋某时，搜查到U盘一个。公安机关对该U盘进行检查，U盘中记载有客户预约表。三、寻衅滋事1.2017年3月底，孙某向王某壬经营的某乙公司借款7.5万元。因孙某无力还款，于2017年4月6日上午被扣留在某乙公司，李某等人让孙某妻子邹某在一张欠款金额为10万元的欠条上签字，并让孙某父母到公司商谈还款事宜。当日下午，孙某母亲朱某丙至某乙公司，与李某发生口角后相互撕扯，李某遂电话纠集被告人陈平，后被告人陈平又纠集被告人段宇，持砍刀赶到现场恐吓朱某丙等人，并与某丙厮打，致其大拇指受伤。上述事实，有证人孙某、邹某、孙某甲、邹某甲、孙某乙、唐某、曾某等人的证言，被害人朱某丙的陈述，同案犯李某的供述，被告人陈平、段宇、徐金金的供述及辩解、门诊费用明细、调解协议书、谅解书、扣押清单、检查笔录、辨认笔录、视频资料等证据予以证实。2.2017年1月26日，林某、罗某向南京某担保有限责任公司购买了20万元、为期三个月的理财产品。同年4月，时某等人要求林某、罗某在该笔理财款到期后转投某丁公司，但林某、罗某在到期后与南京某担保有限责任公司续签了合同，并领取4000元奖励金。2017年4月26日16时许，贾某、时某与被告人强仁武、石某、徐金金、高骐、厉韬等十余人在王某壬的安排下至南京某担保有限责任公司，采取聚众滋扰、言语威胁等手段，迫使南京某担保有限责任公司将该笔20万元理财款于当日夜里退还给林某、罗某，并要求二人立即转投某丁公司。后被告人强仁武、石某、徐金金与贾某、时某将林某、罗某退还给南京某担保有限责任公司的4000元奖励金强行占有并瓜分。上述事实，有银行卡交易明细、某丁财务服务协议书、补充协议、证人汪某乙、徐某甲、徐某乙、宋某甲、林某、罗某、麻某的证言、同案犯贾某、时某、王某壬的供述及辩解、被告人徐金金、强仁武、石某、高骐、厉韬的供述及辩解、辨认笔录等证据予以证实。3.2017年10月8日晚，被告人叶某与汪某甲（另案处理）驾车途经本区程桥街道某酒楼门口时，与推行摩托车的陈某丙发生矛盾，后被告人叶某、汪某甲与陈某丙及其侄子刘某乙发生冲突。随后，汪某甲通过电话向被告人李某甲求助，被告人李某甲将此情况告知被告人陈平，被告人陈平遂带领被告人李某、李某甲及纵某、孙某启等人赶到现场，并在被告人叶某的指认下，持械共同殴打刘某乙，致其眼睛受伤。经鉴定，刘某乙的伤情属轻伤二级。案发后，王某壬为庇护组织成员插手上述纠纷，与被害人亲属私了未果。上述事实，有病历资料、补充材料、情况说明、检查笔录、辨认笔录、法医学人体损伤程度鉴定书、视频资料、情况说明、证人陈某甲、陈某乙（阿某）、章某、刘某甲、傅某乙、吕某甲、詹某、余某、汪某甲的证言、被害人刘某乙、陈某丙的陈述，同案犯纵某、王某壬、李某乙、孙某启、王某晨的供述，被告人陈平、叶某、李某、李某甲的供述及辩解等证据予以证实。4.2017年6月左右，因周某甲从王某壬处借款未归还，被告人徐金金与李某至周某甲开设的位于本区金牛湖街道八百桥社区的棋牌室以喷漆的方式滋扰。上述事实，有被害人周某甲的陈述、同案犯李某、王某壬的供述及辩解、被告人徐金金的供述及辩解等证据予以证实。5.2017年9月30日，因胡某丁从王某壬处借款未归还，王某壬安排被告人高骐、厉韬与贾某、王某辛等人先后至胡某丁家中催收，对胡某丁母亲汤某进行辱骂、威胁，致其病发。上述事实，有接警单、辨认笔录、证人胡某乙、周某丙、胡某丙、胡某丁的证言、同案犯王某辛、贾某、王某壬的供述，被告人高骐、厉韬的供述等证据予以证实。6.2018年1月21日，因杨某丙从王某壬处借款未归还，王某壬指使他人将杨某丙带至本区龙池街道蓝湾咖啡包间内，被告人强仁武与张某等人对杨某丙进行殴打并逼迫其还款。上述事实，有辨认笔录、证人王某丁、杨某乙的证言、被害人杨某丙的陈述、同案犯王某壬、张某的供述、被告人强仁武的供述等证据予以证实。7.宋某乙与周某戊因借款投资发生矛盾，宋某乙请王某壬帮助其向周某戊索要欠款5万元。2018年1月21日，宋某乙带领王某壬安排的被告人石某及李某乙等人至周某戊工作的药房向其索要欠款，影响该药房正常经营，后周某戊被迫报警。上述事实，有接处警详细信息单、辨认笔录、被害人周某戊的陈述、同案犯王某壬、张某的供述、证人宋某乙证言、被告人石某的供述等证据予以证实。四、非法拘禁2017年5、6月，庞某乙在王某壬经营的某乙公司借款2万元，扣除利息及相关费用后实际借得1.3万元，并被要求向王某壬出具金额为4万元的借条，同时承诺此后不在其他贷款公司办理类似业务。2017年6月14日15时许，庞某乙在本市另一家公司咨询借款业务时被发现，后被告人强仁武与贾某赶至该公司，以庞某乙违约为由强行将其带至某乙公司，要求其立即归还4万元。期间，因庞某乙无力还款，遭贾某殴打。之后，被告人陈平、张某甲及张某赶到某乙公司。当日21时许，被告人强仁武、陈平等人将庞某乙带至本区其父亲庞某甲家中，要求其父亲代为偿还欠款。后双方发生争执，庞某甲不堪滋扰报警，被告人强仁武、陈平等人离开现场。2017年8月7日19时许，贾某在本区雄州街道一淮南牛肉汤店内发现庞某乙，遂电话通知王某辛赶至现场，二人强行将庞某乙带至王某辛位于本区雄州街道体育路的住处。在此过程中，王某辛对庞某乙进行殴打。当晚，王某壬、张某与李某乙等人赶到现场，言语威胁庞某乙要求归还欠款，期间贾某、王某辛再次殴打庞某乙。后王某壬离开现场，并指示等待于某前来处理。此后，被告人张某甲与王某辛、张某等人留在现场看管庞某乙。期间，被告人张某甲对庞某乙进行殴打。次日11时许，于某到达现场，与前述人员共同将庞某乙带至本区其姐姐庞某丙家中，要求庞某丙代为偿还欠款。庞某丙不堪滋扰报警，后庞某乙亲属向王某壬代为归还1.3万元。上述事实，有接处警记录及执法记录截图、情况说明、辨认笔录、证人庞某甲、黄某乙的证言、被害人庞某乙的陈述、同案犯贾某、王某辛、于某、王某壬、李某乙、刘某丙、刘某丙昂的供述、被告人张某甲、强仁武、陈平的供述及辩解等证据予以证实。五、聚众斗殴2015年6月10日，徐某丙（已判决）与俞某（另案处理）因琐事产生纠纷，后双方约定斗殴。当晚，徐某丙纠集王某庚（已判决），王某庚又纠集诸某、孙某、朱某（均已判决）等人欲与俞某斗殴，并由徐某丙安排陈某甲、陈某乙、陈某丙（均已判决）驾驶车辆接送参与斗殴人员，后王某庚、诸某、孙某、朱某等人携带凶器乘车至本区程桥街道。此时，俞某纠集被告人陈平、李某以及何某（另案处理）持械在该街道某烧烤店内等待。当王某庚等人赶至某烧烤店后，俞某与被告人陈平持砍刀与对方人员互斗，被告人李某与何某用啤酒瓶砸对方人员。后因俞某等人不敌逃离现场，王某庚等人进行追砍。在俞某等人逃走后，王某庚等人又持凶器对俞某乘坐的轿车进行打砸，致该车受损。经鉴定，被砸轿车损失为人民币13020元。上述事实，有刑事判决书、价格鉴定结论书、辨认笔录、证人胡某戊、吕某乙、王某戊、王某己、徐某丙、王某庚的证言、同案人俞某、何某的供述、被告人陈平、李某的供述及辩解等证据予以证实。2018年4月1日，被告人徐金金被公安机关电话传唤到案；2019年1月11日，被告人李某、石某、叶某、张某甲、邢某被公安机关抓获；2019年3月7日，被告人段宇被公安机关解回再侦；2019年3月8日，被告人陈平、高骐、厉韬被公安机关解回再侦；2019年3月21日，被告人李某甲被公安机关抓获；2019年5月9日，被告人强仁武被通缉后至公安机关投案。归案后，被告人陈平、高骐、厉韬、段宇、石某、叶某、徐金金、张某甲、邢某均如实供述了上述主要事实；被告人强仁武、李某、李某甲如实供述了部分事实。上述事实，有常住人口基本信息、刑事判决书、发破案经过、查获经过、情况说明等证据予以证实。结合全案事实、证据及相关法律规定,本院综合评析如下：（一）关于以王某壬为首要分子的黑社会性质组织的认定根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定，黑社会性质组织应当同时具备以下特征：1.形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；2.有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；3.以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；4.通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。王某壬等人组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪案已经生效判决，该生效判决已对以王某壬为组织者、领导者的黑社会性质组织予以了认定。（二）本案中陈平等11名被告人在该黑社会性质组织中的地位、作用1.王某壬系该黑社会性质组织的组织者、领导者从全案来看，已判决的同案犯王某壬一手策划、发起、组织、建立了以其为首要分子的黑社会性质组织，其在整个组织的发展、运行中起决策、指挥、协调等组织、管理作用，并亲自管理黑社会性质组织的资金，还直接参与了多起犯罪事实，系该黑社会性质组织的组织者、领导者。2.本案中被告人陈平、强仁武、高骐等11人参加了该黑社会性质组织被告人陈平、强仁武、高骐、厉韬、李某、段宇、石某、叶某、张某甲、徐金金对自己参加黑社会性质组织供认不讳，被告人李某甲拒不认罪。综合各被告人及同案犯王某壬等人的供述及相关的电子数据检查笔录、手机检查笔录等证据能够证实，本案中包括被告人李某甲在内的上述人员均明知王某壬的组织从事非法吸收公众存款、高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动，且通过实施其他寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为维持公司运转，即是以实施违法犯罪为基本活动内容，仍参加该组织，并在组织者、领导者的安排下实施了具体的犯罪事实，故应认定被告人陈平、强仁武、高骐等11人参加黑社会性质组织。其中，被告人陈平、强仁武、高骐系积极参加者。（1）认定被告人陈平系积极参加者的理由如下：第一、从行为上看，被告人陈平参加了朱某丙被寻衅滋事案、程桥寻衅滋事案、庞某乙被非法拘禁案、华城名府聚众斗殴案（已另案判决）等违法犯罪活动，参与违法犯罪活动三次以上，其在朱某丙被寻衅滋事案中共同持械伤人，在程桥寻衅滋事案中指挥打人，在华城名府聚众斗殴案中持械斗殴，系作用突出的组织成员；第二、从地位作用上看，被告人陈平为王某壬管理组织成员，负责讨债要债，不同于一般的底层被管理的“小弟”，在该黑社会性质组织中作用突出；第三、从主观方面来看，相较于其他组织成员，被告人陈平较早地参加了王某壬组织领导的黑社会性质组织，参与时间较长，主观犯意明显。综上，应认定被告人陈平为积极参加黑社会性质组织。本案中，被告人陈平、李某所涉与徐某丙（已判决）一方的聚众斗殴犯罪因系其个人行为，故不在黑社会性质组织犯罪中予以评价。（2）认定被告人强仁武系积极参加者的理由如下：第一、从行为上看，一方面，被告人强仁武在组织中从事放贷和要债工作，在王某壬领导的黑社会性质组织中，从非法吸收公众存款到放贷再到暴力要债成为该组织的经济基础，也是该黑社会性质组织的基本特征之一，因此，强仁武不同于一般的参加黑社会性质组织的成员；另一方面，强仁武参加了南京某担保有限责任公司被寻衅滋事案、庞某乙被非法拘禁案、杨某丙被寻衅滋事案等多笔违法犯罪行为，在南京某担保有限责任公司被寻衅滋事案中不仅参与分得该组织强拿硬要的款项，还在滋事过程中作为主谈人与对方谈判；第二、从地位作用上看，被告人强仁武直接接受王某壬的领导，在非法放贷后场中地位作用重大，与前案已认定为积极参加者的贾某、于某等人有类似的放贷和收账的行为，与该组织领导者王某壬关系密切，不同于一般的参加者；第三、从主观方面来看，被告人强仁武较早地加入王某壬组织，时间长、恶性深。综上，应认定被告人强仁武系积极参加黑社会性质组织。（3）认定被告人高骐系积极参加者的理由如下：第一、从行为上看，被告人高骐参与了南京某担保有限责任公司被寻衅滋事案、华城名府聚众斗殴案（已另案判决）、胡某丁被寻衅滋事等多笔违法犯罪事实，并在华城名府聚众斗殴案中与被告人陈平等人持械斗殴，在犯罪中作用突出；第二、从地位作用上看，被告人高骐帮助王某壬管理组织成员厉韬、叶某、李某甲等“小弟”，其在该组织中的地位明显高于上述组织成员，在该黑社会性质组织中地位突出；第三、从主观方面来看，被告人高骐意图通过加入王某壬领导的黑社会性质组织来获取自己的经济利益，客观上接受王某壬的直接领导，主观恶性较深。综上，应认定被告人高骐为积极参加黑社会性质组织。本院认为，一、被告人陈平、强仁武、高骐积极参加黑社会性质组织，被告人厉韬、李某、段宇、石某、叶某、李某甲、徐金金、张某甲参加黑社会性质组织，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪；被告人邢某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人陈平恐吓他人，情节恶劣；随意殴打他人，情节恶劣；被告人强仁武、石某、徐金金强拿硬要公私财物，情节严重；被告人段宇恐吓他人，情节恶劣；被告人李某、叶某、李某甲随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人强仁武、张某甲非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人陈平、李某持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，应依法分别予以惩处。被告人陈平与段宇，强仁武与石某、徐金金，陈平与李某、叶某、李某甲共同实施寻衅滋事行为；被告人强仁武、张某甲分别与他人共同实施非法拘禁行为；被告人陈平、李某与他人共同实施聚众斗殴行为；被告人邢某与他人共同实施非法吸收公众存款行为，均分别构成共同犯罪。被告人强仁武、李某、石某、叶某、李某甲、张某甲、徐金金均属在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈平、高骐、厉韬、段宇判决宣告以后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人陈平、强仁武、高骐、徐金金曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人陈平在参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪中均具有坦白情节，依法对其从轻处罚。被告人强仁武在参加黑社会性质组织罪中具有坦白情节、非法拘禁罪中具有自首情节，依法对其从轻处罚，对寻衅滋事当庭认罪，酌情对其从轻处罚。被告人高骐、厉韬在参加黑社会性质组织罪中均具有坦白情节，依法分别予以从轻处罚。被告人李某在寻衅滋事罪中具有坦白情节，依法予以从轻处罚，对参加黑社会性质组织、聚众斗殴当庭认罪，酌情予以从轻处罚。被告人段宇、石某、叶某在参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪中均具有坦白情节，依法分别予以从轻处罚。被告人李某甲在寻衅滋事罪中具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人张某甲在参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪中均具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人徐金金经公安机关电话传唤到案，归案后能作如实供述，具有自首情节，并积极配合公安机关开展侦查工作，对案件侦破有重要帮助，依法对其从轻处罚。被告人刑立宇在非法吸收公众存款罪中具有坦白情节，依法予以从轻处罚。二、公诉机关的指控，基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。关于公诉机关指控非法拘禁贾某的事实，已经王某壬组织、领导黑社会性质组织案生效判决确定，该笔事实不作为该黑社会性质组织犯罪认定。本案中，公诉机关未指控被告人陈平、强仁武、石某在该非法拘禁行为中构成犯罪，故该笔事实不宜再作为其参加黑社会性质组织犯罪所实施的违法行为进行评价。三、关于各被告人及其辩护人提出的量刑情节的辩解及辩护意见,本院结合案件事实及相关法律规定，综合评析如下：（一）被告人陈平的辩护人提出的辩护意见：1.被告人陈平带领李某、李某甲等人帮助叶某殴打刘某乙等人，在殴打过程中因得知是熟人后才停止了殴打行为。在该共同犯罪中，其是否动手不影响该笔寻衅滋事犯罪行为的认定。2.被告人陈平参与了非法拘禁庞某乙，虽未达构罪标准，但该违法行为仍应作为其参加黑社会性质组织犯罪所实施的违法行为予以评价。3.在案证据可以证实陈平积极参加黑社会性质组织，作用突出，综上，对辩护人提出的上述相关辩护意见，不予采纳。（二）被告人强仁武及辩护人提出应认定其自首的辩护意见，经查，被告人强仁武在被公安机关通缉后自动投案，到案后其仅就非法拘禁行为作如实供述，对参加黑社会性质组织、寻衅滋事行为未能如实供述，故其在非法拘禁罪中可认定为自首，对参加黑社会性质组织、寻衅滋事犯罪不构成自首。（三）被告人厉韬的辩护人提出的南京某担保有限责任公司寻衅滋事违法行为发生在2017年4月，厉韬当时不属于组织成员，不应予以评价的辩护意见，经查，虽然厉韬称系跟随高骐于2018年8、9月份正式加入王某壬组织，但根据高骐、厉韬及王某壬的供述可以证实，厉韬在跟随高骐至南京某担保有限责任公司滋事时明知系受王某壬安排，也明知王某壬的组织以实施违法犯罪为基本活动内容，其仍愿意接受该安排至南京某担保有限责任公司实施寻衅滋事行为，因此，其参与的该笔寻衅滋事行为应作为其参加黑社会性质组织犯罪所实施的违法行为予以评价。（四）被告人叶某的辩护人提出的程桥寻衅滋事不应在黑社会性质组织犯罪中评价的辩护意见，经查，虽然组织成员叶某与他人系偶发纠纷，但在陈平等人到场后，叶某指认刘某乙，并让其他组织成员殴打对方，且事后寻求组织者来调停矛盾，故应认定为组织行为。关于辩护人提出的被害人存在过错的辩护意见，经查，被告人叶某与汪夕纬和陈某丙发生矛盾，进而发生冲突，汪夕纬向李某甲电话求助后，陈平等人到现场，在叶某的指认下对刘某乙等人进行殴打，致刘某乙受伤，在案证据不能证实被害人刘某乙在此过程中存在过错，故对该辩护意见，不予采纳。（五）被告人李某甲及其辩护人提出李某甲不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见，已在前文评析，对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。李某甲检举揭发他人犯罪线索尚未查证属实，对该情节暂不予认定。（六）被告人张某甲的辩护人提出的在非法拘禁犯罪中扇被害人一巴掌的行为不属于殴打情节的辩护意见，于法无据，不予采纳。（七）被告人徐金金的辩护人提出其具有立功表现的辩护意见，经查，徐金金到案后，积极配合侦查工作，对案件侦破有重要帮助，可依法对其从轻处罚。（八）被告人刑立宇的辩护人提出认定从犯的辩护意见，经查，被告人邢某作为业务经理负责某丁公司的日常管理工作，在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯。（九）被告人高骐、李某、段宇、石某的辩护人及被告人陈平等其他8名辩护人提出的被告人当庭认罪态度较好等其他关于量刑情节方面的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第(三)项、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条之规定，判决如下：一、被告人陈平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月，合并前罪犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年九个月，决定执行有期徒刑九年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38日，即自2017年11月22日起至2026年10月14日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人强仁武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2024年11月8日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人高骐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元，合并前罪犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年九个月，决定执行有期徒刑六年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2024年6月3日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人厉韬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元，合并前罪犯聚众斗殴罪判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑五年十个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前犯聚众斗殴罪被羁押的12日，即自2017年10月31日起至2023年8月18日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人李某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38日，即自2019年1月11日起至2023年6月2日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人段宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，合并前罪犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2023年2月13日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人石某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年一个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即自2019年4月10日起至2021年4月2日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人叶某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2021年1月10日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人李某甲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年七个月，罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年二个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2021年5月20日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人张某甲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2020年7月10日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人徐金金犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年10月9日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人邢某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2022年1月10日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）二、责令被告人邢某于本判决生效后十日内对集资参与人的未退赔款项709300元承担共同退赔责任。（详细清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沙文忠审 判 员  王 丽审 判 员  陈 岩人民陪审员  李 娟人民陪审员  李贵娟人民陪审员  徐林安人民陪审员  刘永顺二〇一九年九月二十日书 记 员  丁 佳附：非法吸收公众存款罪中退赔清单：某丁公司：常谦仁29650元、傅沈珠1万元、卢学兰9650元、罗玉花10万元、田燕4万元、王宋乐2万元、王威30万元、王秀华3万元、杨翠兰1万元、张秀英2万元、张志元3万元、赵广岩6万元、冯騄1万元、周素琴2万元、张宝财2万元，合计709300元。