陕西省山阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕1024刑初112号公诉机关山阳县人民检察院。被告人张某某，男，汉族，初中文化。2011年11月至2019年2月任王家碥村党支部书记，2019年3月29日被开除党籍。因涉嫌强迫交易罪，于2019年2月22日被山阳县公安局刑事拘留,同年3月7日被依法逮捕，现羁押于山阳县看守所。辩护人杨京，系陕西仁和万国律师事务所律师。辩护人田晨，系陕西仁和万国律师事务所律师。山阳县人民检察院以山检刑检刑诉（2019）94号起诉书指控被告人张某某犯强迫交易罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭审理了本案，山阳县人民检察院指派检察员徐辉出庭支持公诉，被告张某某及其辩护人杨京、田晨到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。山阳县人民检察院起诉书指控：2014年12月至2015年5月，被告人张某某XX村XX村路为由，采用威胁、阻挡车辆运行等手段强迫永兴县王氏金属贸易有限公司和灵宝市轩烨矿产品有限公司接受其提供的运输服务，且价格高于市场价。其中强迫永兴县王氏金属贸易公司接受其提供的运输金精粉服务，共计运输金精粉4015.06吨，获利69081.2元人民币；强迫灵宝市轩烨矿产品有限公司接受其提供的运输金精粉服务，共计运输金精粉602吨，获利15050元人民币。合计获利84131.2元人民币。认定上述事实的证据有：受案登记表、张某某户籍证明、精金粉购销合同、运费领条、价格结论认定书等书证，李某某、王某某、韩某某、龚某某、刘某某、建某某、申某某、周某某等证人证言及被告人张某某的供述与辩解在卷作证。据此山阳县人民检察院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，指控被告人张某某犯强迫交易罪，请求依法判处。庭审中，被告人张某某辩解认为其没有强迫与王氏金属贸易有限公司及轩烨矿产品有限公司进行交易，双方系经济纠纷。其辩护人辩护认为：1、起诉书指控的犯罪事实不存在，张某某没有实施暴力威胁行为，没有强迫交易。张某某阻挡王氏公司承包的选厂和运输车辆的目的是追讨运费和修路款。起诉书指控强迫交易的期间为2014年12月至2015年5月，而张某某第一次阻挡行为发生在2015年5月10日，张某某不具有强迫交易的主观故意，更没有实施暴力威胁的犯罪行为。2、公诉人在庭审中将定价高与强迫交易挂钩，属于严重的逻辑错误。3、公诉人称王某甲无权指定运输人，认为王某甲与张某某存在利益关系，进而认定张某某实施了强迫交易，属于毫无根据的推断。4、张某某没有前科劣迹，能够主动配合侦查工作，属于可从轻处罚的情节。请求查明事实真相，判决张某某无罪。经审理查明：2014年12月至2015年8月，被告人张某某XX村XX村路为由，采用威胁、阻挡车辆运行等手段强迫永兴县王氏金属贸易有限公司（以下简称王氏公司）和灵宝市轩烨矿产品有限公司（以下简称轩烨公司）接受其提供的运输服务，且价格高于市场价。其中强迫王氏公司接受其提供的运输金精粉服务，共计运输金精粉4015.06吨，获利69081.2元人民币；强迫轩烨公司接受其提供的运输金精粉服务，共计运输金精粉602.57吨，获利12051.4元人民币。合计获利81132.6元人民币。上述事实，经当庭举证、质证，被告人张某某强迫交易的犯罪事实有下列证据证实：1、山阳县监察委员会案件线索移送函、受案登记表、接处警登记表及接待群众工作登记表证实案件来源。2、立案决定书证实，山阳县公安局于2018年11月19日决定对张某某涉嫌强迫交易案立案侦查。3、张某某到案说明证实，2014年12月22日，张某某经办案民警口头传唤自动到山阳县公安局。4、合同复印件证实，山阳秦金矿业有限公司（以下简称秦金公司）与王氏公司于2014年7月4日签订了技术服务合同。5、王某某提交的张某某向王氏公司出具的运费证明复印件证实，张某某给王氏公司运矿的运费情况（运往灵宝1771.06吨，每吨180元，计318790.8元；运往洛峪岭2244吨，每吨35元，计78540元，合计397330.8元）。6、王某某提供的给张某某转账记录及短信复印件证实，王氏公司于2015年5月29日向张某某转账50000元。7、王某某提交的2015年8月18日张某某出具的领条复印件证实，张某某领取王氏公司金精粉运费97330.08元。8、王某某提交的运费结算单复印件证实，张某某与货车司机结算的价格为每吨140元。9、王某某提交的收条复印件证实，王氏公司给付货车司机运费按每吨120元或130元结算。10、王某某提交的领条复印件证实，2015年11月16日雷某某等人从王氏公司领取车辆被堵误工费每辆车500元，共计3500元。11、王氏公司2015年7月6日的报告复印件证实，张某某用车阻挡秦金公司生产场地，选厂被迫停产，员工放假。12、王某某提交的照片复印件证实，张某某阻挡秦金公司选厂及王氏公司运输车辆的现场情况。13、购销合同复印件证实，轩烨公司与王氏公司于2015年4月13签订了购销合同。14、公路货物运输合同文本复印件证实，2015年4月19日韩某某与张某某签订了运输合同。15、韩某某提供的运输金精粉流水记录证实，张某某给轩烨公司运输金精粉602.57吨。16、中国农业银行银行卡交易明细清单证实，韩某某的卡号为XXXXXXXXXXX********的账户于2015年4月19日转支50000元；于2015年4月23日转支55000元。17、运费收据复印件一张、秦金公司的情况说明证实，2015年12月19日，王氏公司向秦金公司预付运费100000元，收款人宋某某。18、王氏金属结算单、秦金公司的情况说明证实，王氏公司应付秦金公司金精粉运费117120.00元,每吨160元。19、运输合同复印件证实，秦金公司与张某某于2015年11月17日签订运输合同运输费用为160元每吨；于2015年12月17日签订运输合同运输费用为28元每吨。20、王某甲提交的金精矿运矿费用统计证实，张某某领取运费87466.44元。21、张某某提交的领条复印件证实，张某某向运输车辆按每吨150元、130元或120元支付运费。22、张某某提交的运矿石登记明细复印件证实，张某某自2015年5月14日至2015年6月2日给王氏公司往河南灵宝运输金精粉共计1770.76吨。23、张某某提供的收条复印件证实，张某某支付某丁、雷某某、崔建设车辆误工费各15000元，共计45000元。24、程明学提供的修路人工费及占用土地赔偿清单证实，修路费用的情况。25、杨财彦、王治华等人的领条证实，杨财彦、王治华等人领取的XX路XX村集体账务报销，并纳入镇财政所管理。26、王氏公司的营业执照及组织机构代码复印件证实，王氏公司的法人信息情况。27、轩烨公司的营业执照复印件证实，轩烨公司的经营范围等情况。28、张某某户籍证明证实，被告人张某某的身份情况。29、证人李某某、马某某、朱某某、张某甲、李某甲、龚某某、刘某某、黄某某、王某某、王某甲、韩某某、建某某、申某某、张某丙、刘某某、周某某、黄某甲、某丁、雷某某、崔某某等人的证言证实，被告人张某某与王氏公司、轩烨公司运输交易的事实经过。30、证人李某丙等人的证言证实，从秦金公司往洛峪岭及河南灵宝运输金精粉运费价格的情况。31、证人李某丁等人的证言证实，被告人张某某阻挡王氏公司运输，经政府工作人员调解的情况。32、证人程某某等人的证言证实，王家碥村的通村路的修建及维护情况。33、被告人张某某供述：从索峪沟到马鞍驼矿区XX路是我1999年修的，现在矿上拉东西经过此路，需要经过我的同意，我不同意矿上就拉不成，原则是只要不超载，都可以拉，所以拉金精粉或原矿石，矿上要考虑让我负责运输。2005年左右，我们村上政府修了通村水泥路，XX村XX村水泥路有损毁，我自己就花钱修了，矿上拉矿经过此路，矿上要优先考虑让我承包运输。阴历2014年冬月，王氏公司的李某某和秦金公司的朱某某、马某某先后带着李某某到我家找我过两次，第一次谈运输的时候，李某某说让我把金精粉从秦金公司选厂运到洛峪岭振宇钒矿选厂，当时每吨我要40元运输费，李某某嫌价钱高，没有谈成。过了两三天，秦金公司的马某某还是朱某某又带着李某某来我家里找我，当时我们口头说的是从秦金公司往洛峪岭运输费是35元每吨，我们只是口头说的，没有签书面协议。2014年底，我就找周某某，让他找车运输金精粉，我当时给周某某的价格不是20元就是22元，那次运输了600多吨，到快过年的时候，李某某给我了10000元的运费，说剩下的过完年了再给。到2015年4月份，灵宝的韩某某找我往灵宝市运输金精粉，我和韩某某协商的具体情况我都记不清了，因为韩某某嫌运费高，运了一部分金精粉后，他就不运了，让王氏公司自己把金精粉往灵宝送。当时我把损毁的路面都修好了，王氏公司的人不验收也不结算修路工程款，所以王氏公司自己找人拉矿，我就不让他拉。因此，黄某甲和雷某某运输的时候，我就让我儿子开着车送我到秦金公司选厂，把黄某甲和雷某某的车给挡了。我说因为王氏公司欠我运费和修路工程款，王氏公司把运费和修路钱不给我结清，你们谁来也拉不成。XX道XX村钒矿管委会主任李新伟来调解此事，李新伟和我是熟人，李新伟把我批评教育了一顿后，我就听李新伟的话，让黄某甲他们把金精粉拉走了。后来也就是2015年5月份，李某某就给我说让我把剩下的3000多吨金精粉都拉到洛峪岭振宇钒矿选厂，大概往洛峪岭运输了1600多吨金精粉，运费是按35元算的。后来李某某让我直接从秦金公司选厂把金精粉拉到河南灵宝，我就往河南灵宝拉了1700多吨的金精粉，运费是按180算的。结账的时候，王氏公司的王某某说运费太高了，不给我结算，司机说不给就把路给挡了，王某某说有本事你就挡。雷某某、某丁、崔师傅开车把王氏公司在秦金公司的选厂堵了一个月。到2015年7、8月份，王氏公司按每吨35元和每吨180元陆续给我结算了大部分运费，剩下的9万多元运费钱是灵宝的刘某某给我的。当时刘某某给我钱的时候，给我说王氏公司可以按照我要的价钱把运费全部给我结清，条件是运费付清后，王氏公司自己想找谁车运输就找谁车运输，与我在这拉金精粉无关，我不能阻挡；关于4.5万元台班费的事情和修路款的事情与我在这拉精粉无关。当时我就同意了，刘某某就把剩下的9万余元运输费给我结清了。我当时没有运输车辆，我是请别人运输的。我到2016年6月份才买了两辆东风翻斗货车。往洛峪岭运输我找的是周某某，我给周某某开价是22元或20元每吨，至于周某某给司机开价多少钱一吨我不清楚，我每吨赚13至15元钱。往灵宝运还是找的周某某，我给周某某开的价钱是160元每吨，至于周某某给司机开多少钱我不知道，我差不多每吨能赚20元。第一次阻挡是在2015年4、5月份，就是韩某某没有让我运输金精粉之后，王氏公司自己找黄某甲和雷某某的车往灵宝运输金精粉。当时因为王氏公司把我2014年冬月运输金精粉的运费没有结算清楚，我就让我儿子开车把我送到秦金公司把黄某甲他们的车给堵了，我去堵车的目的是要运费的。第二次阻挡就是在2015年6月13日一直阻挡到7月13日。因为我找王氏公司要运费的时候，王氏公司的老总王某某说运费太高，不同意结算，要不就按当时市场运输价给我结算，我不同意。司机当时和王某某吵起来了，王诗还说你有本事就把路给堵了，司机就开车把王氏公司的选厂给堵了，但是没有影响公司选厂的正常生产。堵了一个月后，王氏公司因为又生产了一批金精粉需要拉出去，这三辆车堵在选厂的路上导致王氏公司把金精粉运输不出去。后经过秦金公司的王某甲给我说运费的事情会慢慢解决，让我通知司机先把车开走，我就让某丁他们三人把车开走了，我为此给每个司机支付了1.5万元的误工台班费。到2015年8月份的时候，具体时间我都记不清了，王氏公司就按照35元每吨和180每吨的运输价格把以前我给王氏公司运输金精粉的运费都结算清了。第三次是在2015年11月份，当时王氏公司自己找了几辆车到秦金公司选厂运输金精粉，我以王氏公司未支付我修路款和台班费为由把王氏公司叫的车辆给阻挡了，不让车辆运输金精粉，那几个车也就没有拉了，空车走了。因为王氏公司欠我台班费和修路款，只要王氏公司自己找车运输金精扮我就阻挡，王氏公司把金精粉运不出去，就委托秦金公司把金精粉运输出去。后来秦金公司和我签订了运输合同让我把金精粉分别运输到洛峪岭振宇钒矿选厂和灵宝市，给的运输费用分别是28元和160元。第四次阻挡是在2015年的腊月，一个河南人到洛峪岭来拉金精粉，开始的时候我以为是王氏公司把金精粉从洛峪岭往走拉，我想去问王氏公司要修路费和台班费，所以我就把修路工人程明学、王成群等人叫到洛峪岭堵车去了。堵的时候，当时还打架了，那个河南人也报警了，中村派出所也出警了。经过派出所的户所长调查以后，说拉金精粉的河南人是从王氏公司手上买的金精粉，运输金精粉的人不是王氏公司的人。我当时看了河南人和王氏公司的购买合同以后，才知道的确是河南人在拉自己买的金精粉，不是王氏公司人拉运的，事情弄清楚后，河南人就把金精粉拉走了。第五次阻挡就是在2016年阴历腊月的时候，具体时间我记不清了，我见王氏公司的人叫了几辆车去拉金精粉，我就到秦金公司准备阻挡，结果我去的时候，秦金公司的人说王氏公司欠他公司的钱也阻挡的不让王氏公司拉金精扮。后来经过法院协调，同意让王氏公司在年底拉六车卖掉给工人付工资。王某甲当时给我说等王氏公司拉货时候，拉一车给我一万元。大概过了两三天黄定国押运了六车金精粉往外运，我在我家上面的路上阻挡了他们运输车辆。我向黄定国要修路费和台班费，黄定国说公司赔了，没有钱给的，我想王某甲说的拉一车给我一万，拉六车就要给我六万，我就问黄定国要六万元，黄定国没有钱给我。大概阻挡了七八个小时，到凌晨两点多的时候，黄定国给我拿了一万元钱，说剩下的等以后拉的时候再给我，我当时还给黄定国打了领条，领条上写的是修路费还是台班费我记不清了。我平时在山阳秦鼎矿业有限公司承包了一些工程，因为要往秦鼎矿业有限公司运输工程材料，为了自己运输工程材料方便，如果出现路面损毁情况，我自己就维护路面。2016年我自己买了两辆货车，为了自己跑车方便，如果路面出现坑坑洼洼我自己就维护一下，如果路面出现大的塌方，我就会和秦金矿业有限公司或秦鼎矿业有限公司以及来这两个公司运输原矿石的单位或个人协商，让他们出资，我负责给修路。本院认为，被告人张某某XX村XX公路是其修护为由，要求在该道路上运输货物需经其本人同意，强行承运被害人王氏公司、轩烨公司的金精粉，并采取阻挡被害人运输、生产等方法强行要求被害人支付运费，交易数额数十万元，情节特别严重，公诉机关指控其强迫交易的罪名成立，应依法惩处。被告人张某某辩解认为其没有强迫与王氏公司及轩烨公司进行交易，双方系经济纠纷的辩解意见及其辩护人辩护认为起诉书指控的犯罪事实不存在，张某某没有实施暴力威胁行为，没有强迫交易，张某某阻挡王氏公司承包的选厂和运输车辆的目的是追讨运费和修路款。经审查，被告人张某某XX村XX公路进行过修护为由，要求运输货物需经其本人同意，被害人王氏公司虽与被告人张某某达成口头运输协议，在王氏公司拒绝按协议价格支付运费的情况下，被告人张某某对王氏公司的运输车辆及生产进行阻挡，迫使王氏公司结清运费；同时，轩烨公司在与被告人协商运输金精粉时，被告人以不允许轩烨公司用大车运输相威胁，迫使轩烨公司与其签订运输合同，被告人强迫交易的事实成立，被告人的辩解意见及辩护人的辩护观点不能成立。辩护人辩护认为起诉书指控强迫交易的期间为2014年12月至2015年5月，而张某某第一次阻挡行为发生在2015年5月10日，张某某不具有强迫交易的主观故意，更没有实施暴力威胁的犯罪行为。经审查，2015年6月，张某某仍在承运王氏公司的金精粉，起诉书指控2014年12月至2015年5月的期间有误，应予纠正。王某甲王某甲张某某张某某辩护人辩护认为张某某没有前科劣迹，能够主动配合侦查工作，可从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月22日起，执行至2023年2月21日止；罚金限本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人张某某违法所得人民币81132.6元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  柯曾峰人民陪审员  邹来群人民陪审员  张昭东二〇一九年九月五日书 记 员  赵 丽1