江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏1181刑初618号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人邹炳泉，原江苏华裕电子商务有限公司总经理。曾因犯诈骗罪于1986年9月29日被丹阳县人民法院判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年；曾因犯盗窃罪，于1994年11月18日被镇江市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。服刑期间，经镇江市中级人民法院裁定，于1997年5月19日由无期徒刑，剥夺政治权利终身，裁定为有期徒刑十九年，剥夺政治权利终身改为七年。1997年7月、2002年10月、2004年10月、2006年9月、2009年12月4日五次减刑，于2010年1月18日刑满释放，剥夺政治权利改为三年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。 辩护人洪双明，江苏泽友律师事务所律师。 江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2018）608号起诉书指控被告人邹炳泉犯集资诈骗罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年3月27日、9月25日两次公开开庭审理了本案。期间，因丹阳市人民检察院提出补充侦查建议延期审理两次，本院两次决定延期审理。经镇江市中级人民法院批准延长审理期限三个月。丹阳市人民检察院指派检察员魏雅静出庭支持公诉，被告人邹炳泉及辩护人洪双明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江苏省丹阳市人民检察院指控，2016年7月至12月间，被告人邹炳泉与于国平(另案处理)为骗取社会公众资金，注册成立江苏华裕电子商务有限公司（以下简称华裕公司）。在无任何实际经营生产活动情况下，通过VIP订单协议书、招商会、酒会、口口相传等方式向社会公众宣传，大力展示其公司广阔前景和丰厚资金回报，以骗取公众信任。未经依法批准，推出2000元/单（首单2500元），每周获100元/单的分红返利，40周出局获返利4000元的投资模式，在多地开设“华裕超市”作为投单点向社会不特定公众非法集资。肆意支取集资款作为奖励等，将多人发展为团队长并发展各自的下线，获得公众的信任，骗取公众资金。至案发，被告人邹炳泉等人共向3384名投资人非法集资11532.6万元,造成投资人4221.71万元本金无法归还。 为证明上述指控的事实，江苏省丹阳市人民检察院向本院移送了相应的证据，据此认为被告人邹炳泉伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，应依法以集资诈骗罪追究其刑事责任；同时认为，被告人在共同犯罪中，起主要作用，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。建议对被告人邹炳泉判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人邹炳泉对公诉机关指控的事实、案件定性不持异议。 被告人邹炳泉的辩护人对公诉机关指控的事实不持异议，但认为被告人邹炳泉系从犯并具有自首、部分退赃等法定、酌定处罚情节，请求对其减轻处罚。 经审理查明，2016年7月27日，被告人邹炳泉与于国平(另案处理)为骗取社会公众资金，共同谋划注册成立了华裕公司，于国平任该公司董事长，被告人邹炳泉任该公司总经理。被告人邹炳泉具体负责财务管理、发展市场、接待投资、公司日常内部管理、参与决策等工作。在该公司无任何实际经营生产活动，通过VIP订单协议书、招商会、酒会、口口相传等方式向社会公众宣传、展示、虚构其公司的广阔前景和丰厚资金回报，骗取公众信任。未经依法批准，推出人民币2000元/单（首单人民币2500元），每周获人民币100元/单的分红返利，40周出局获返利人民币4000元的投资模式向社会不特定公众骗取巨额资金。支取集资款作为奖励，将多人发展（26人）为团队长并各自发展下线，许诺按各自团队投资款的10%不等的比例作为下线团队长的业绩提成，另设1%的‘感恩奖’等奖项，会员每投资一单可以以积100分卡到公司门店进行消费。 被告人邹炳泉等人为获取更多集资参与人的信任，扩大华裕公司的影响力，加大集资参与人的投资力度，在丹阳市、丹徒区荣炳、句容市、西安市、江都市、西安市等13家多地区开设华裕超市作为“投单点”向社会不特定公众进行非法集资。华裕公司将集资款主要用于会员、集资参与人的返利、支付工资和团队长业绩奖励、投单点装修、购置商品、办公用品、宣传、旅游、宴请等支出。至2016年10月份，公司资金链断裂，98名集资参与人至公安机关报案，致本案案发。经中兴华会计师事务所审计，被告人邹炳泉等人共向3384名集资参与人非法集资人民币11532.6万元,造成投资人人民币4221.71万元本金无法归还。 另查明，案发后被告人邹炳泉主动到公安机关投案，归案后如实供述了上述事实，协助、配合将公司集资款发还部分集资参与人；裕华公司涉案的电脑、银行U盾、文件夹、网银收讫章、现金收讫章、相关资料等已被公安机关扣押。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、人口基本信息，证明被告人邹炳泉自然身份情况。 2、受案登记表、案件侦破经过、情况说明，证明本案案发及邹炳泉归案经过。 3、邹炳泉尾号为5076、1372的两张农业银行卡自2016年5月1日至2017年2月15日的交易明细，证明该两张卡用于发放集资返利和业绩奖励的事实。 4、邹炳泉、符某、张某、詹某、高某、陈某、何某、恽某、赵某在农业银行所办银行卡的交易明细，证明本案案发至2017年10月，上述人员银行卡里余额均为几十元或零元的情况。 5、华裕电子公司的营业执照、银行账户、丹阳市市场监督管理局公司准予变更登记通知书、公司登记申请书、法定代表人信息、股东决定、章程，证明华裕公司成立、变更及资金往来等情况。 6、丹阳市市场监督管理局行政处罚决定书、现场检查笔录、询问笔录、VIP会员订单协议书，证明华裕电子因虚假宣传被丹阳市市场监督管理局行政处罚的事实。 7、扣押决定书、扣押清单，证明丹阳市公安局对华裕电子公司的会计张某某、虞某某、蔡某某、何某所使用的电脑及该公司里所使用的银行U盾、文件夹、现金收讫章、网银收讫章、资料、表格进行扣押的情况。 8、会员订单协议书、涉案银行卡交易明细等资料，证实被告人邹炳泉在丹阳市华裕电子商务有限公司用于吸收公众资金的情况。 9、刑事判决书、释放证明书、减刑裁定书，证明被告人邹炳泉因犯罪被刑事处罚的情况。 10、情况说明、现场勘查笔录等，证明公安机关对华裕公司遗留资产集资投单点其中的5家华裕超市进行查证，现均已关闭，无任何剩余资产；同时证明该公司拥有的2辆汽车已作为公司欠款折抵给债权人蔡某、蔡某的事实。 11、证人张某、刘某的证言：证明邹炳泉曾在统资联工作过。2016年下半年在华裕公司与于国平共同运作资金盘投资的事实。 12、证人詹某的证言，证明邹炳泉与于国平谋划成立华裕公司，于国平让其挂名做华裕公司的法定代表人，不要参与公司事务。公司的总经理是邹炳泉与于国平与邹炳泉共同运作华裕电子公司的事实。 13、证人蔡某的证言，证明2016年4月其介绍邹炳泉与于国平认识，后邹炳泉找于国平谈创建公司的事，告诉其已与于国平谈好，公司一人占一半。邹炳泉承诺给其每月人民币5000元工资，让其到公司去工作，帮着邹炳泉跑腿办理公司的营业执照等手续的事实过程。 14、证人何某、符某、李某等人（均为华裕公司财会人员）的证言，均证明在华裕公司的法人代表詹某，不参与公司的管理。公司的董事长是于国平，实际负责人是邹炳泉；公司的投资模式是第一单人民币2500元，其中500元是给介绍人的奖励费，之后每单人民币2000元，每单每周发放返利人民币100元，40周返利人民币4000元出局。另每投一单可获得100点积分，可以公司超市消费使用；华裕公司分为20多个团队具体负责各地超市、门店的投单，客户的投单款以银行卡转账、现金汇款、现金等方式汇入华裕电子的几个专有账户。公司的门店主要分布在丹阳各地，江苏盐城、扬州、句容、浙江、西安等地也都开设，各门店不可私自处理投单款，投单款必须通过银行转账或者直接到总部交现金的方式来进入到公司的账户上统一支配，投资款账户有公司总经理被告人邹炳泉具体负责，共向3384名投资人非法集资人民币1.15亿元,造成投资人人民币4000余万元的损失。与审计报告、银行往来明细相互印证。 15、证人田某的证言，证明2016年，其经人介绍到丹阳华裕公司办理POS机约40台，邹炳泉是该公司的总经理，并要求其更换已绑定的银行卡、户名，便于邹炳泉掌管公司集款的支配、使用。 16、集资参与人纪某某、白某某、蔡某某、霍某某、秦某等98人笔录、朱某、夏某、蔡某26个团队长的笔录，证明华裕公司的宣传模式和投资模式、团队奖励模式及其投资时间、金额、收返利和亏损情况、所属团队及报案的事实经过。 17、被告人邹炳泉多次稳定供述与辩解，证明设立华裕公司非法集资的起因、公司基本架构、投资模式、管理分工、提成获利、资金损失、资金去向情况等作了如实供述。 18、同案犯于国平的供述，证明其原是华昱机电设备有限公司的董事长，2014年企业因经营不善开始亏损，其一直想找投资人帮忙。2016年6月，其经蔡某某介绍认识邹炳泉，邹炳泉有意与其合作开电子商务公司，邹炳泉运作套用统资联的模式，正式挂牌“华裕电子商务有限公司”的事实。 19、中兴华会计事务所出具的专项审计报告、复核情况说明：证明经审计，华裕公司参与投资共计3384人，吸收资金人民币115326000.00元，造成3345名投资者损失人民币4221.71万元等情况。 上述证据均经当庭质证，证据合法、有效且相互印证，能够证明本案的事实，足以认定。 本院认为，被告人邹炳泉伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪，依法应予刑罚处罚。丹阳市人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出，被告人邹炳泉在共同犯罪中系从犯，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查，被告人邹炳泉身为该公司的总经理，具体负责公司经营管理，明知公司无实体经营活动，仍作虚假宣传、夸大经营规模和投资价值、隐瞒资金用途，造成本案的损失，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪进行处罚。本院对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。被告人邹炳泉自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人邹炳泉配合相关部门退还部分集资参与人的集资款，弥补、减少了部分集资参与人的损失，量刑时可酌情从轻处罚。本院对于辩护人提出被告人系自首、弥补、减少了部分集资参与人损失的辩护意见予以采纳。 本院根据被告人邹炳泉具体的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人邹炳泉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2028年8月1日止），并处罚金人民币三十万元（于本判决生效后十日内缴纳）。 二、因本案造成的损失共计人民币四千二百二十一万七千一百元由被告人邹炳泉退赔后发还给集资参与人。 三、扣押在公安机关原裕华公司涉案的电脑、银行U盾、文件夹、网银收讫章、现金收讫章、相关资料等作案工具。予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜连良 人民陪审员  秦志新 人民陪审员  朱国英 二〇一九年九月二十九日 书 记 员  吴永红