新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院刑 事 判 决 书（2018）新0121刑初92号公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民检察院。被告人田野，男，1992年12月19日出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，小学文化程度，无固定职业，户籍所在地乌鲁木齐市水磨沟区，捕前租住乌鲁木齐市水磨沟区。因涉嫌诈骗罪，2017年11月25日被乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局刑事拘留，2018年1月1日经乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院批准逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。被告人排里扎提吾麻尔拜克，曾用名别克扎特，女，1987年7月8日出生于新疆乌鲁木齐市，哈萨克族，专科文化程度，无固定职业，户籍所在地乌鲁木齐市水磨沟区，住址，因涉嫌诈骗罪，2017年11月25日被乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局刑事拘留，2018年1月1日经乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院批准逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。辩护人努尔哈力木木台，新疆阿瓦木律师事务所律师。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民检察院（下称乌鲁木齐县人民检察院）以乌县检刑诉（2018）91号起诉书指控被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克犯合同诈骗罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人田野、被告人排里扎提吾麻尔拜克及其辩护人努尔哈力木木台到庭参加了诉讼。审理中，乌鲁木齐县人民检察院建议延期审理两次，经乌鲁木齐市中级人民法院批准延期审理二个月。乌鲁木齐县人民检察院指派检察员吕晓敏、代理检察员张立鹏出庭支持公诉。本案现已审理终结。乌鲁木齐县人民检察院指控，1.2016年8月23日，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克将位于乌鲁木齐市水磨沟区观园路水磨沟集约化建房5号楼3单元701室的房子，以46.08万元卖给蒲某。被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克两人将诈骗蒲某的46.08万元房款，挥霍一空。被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克以办理房产证需要票据原件为由，从蒲某处骗回房产票据原件，将房屋卖给张某2并交付该房屋。2.2017年3月7日，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相将该房屋以35万元的价格再次卖给帕尔合提，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克将被害人帕某某已支付31万元房款，挥霍一空。3.2017年7月3日，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相将该房屋以35万元的价格再次卖给周进才，被害人周某与被告人田野商议以新Ａ×××**和新Ａ×××**车辆折抵30万元用于支付购买排里扎提吾麻尔拜克房屋的房款，另支付5万元现金。2017年10月9日，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克以买房需要缴纳契税和暖气费为名，再次骗取被害人周某3万元，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克将钱财挥霍一空。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克的供述与辩解；被害人蒲某、帕某某、周某的陈述；证人吾某某、张某2、李某的证言；受案登记表、立案决定书、报案材料、到案经过说明、排里扎提吾麻尔拜克与蒲某签订的房屋买卖协议、水磨沟村民委员会出具的证明、水磨沟集约化建房摇号分配结果及交款收据、排里扎提吾麻尔拜克与帕某某签订的房产转让合同书、排里扎提·吾麻尔拜克与周某签订的房产转让合同书、被告人排里扎提吾麻尔拜克、田野的银行卡交易明细、收条、银行转账凭证、被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克身份信息等证据。公诉机关认为，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人田野对公诉机关指控其犯合同诈骗罪名和事实没有异议，认罪悔罪，希望早日回归社会偿还被害人损失。被告人排里扎提吾麻尔拜克对公诉机关指控其犯合同诈骗罪名和事实没有异议，请求从轻判决。辩护人提出被告人排里扎提吾麻尔拜克主观恶性不大，案发前被告人快30岁，无论是家人还是自己都想能早点找个好人家结婚，田野有计划接近排里扎提吾麻尔拜克，表面是“谈恋爱”，其真正目的是欺骗排里扎提将房子卖掉，把钱占为己有，卖房广告是田野操作、田野办理所有事情，排里扎提只是在最后合同上签字而已，卖房款大部分是田野花费，排里扎提也是被欺骗下牵扯到了本案中。被告人排里扎提吾麻尔拜克是从犯，应当从轻、减轻处罚，构成自首，属初犯、偶犯可以从轻或减轻处罚，认罪态度较好。经审理查明，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克两人原系同事，2016年3月，开始以男女朋友关系相处。被告人排里扎提吾麻尔拜克系乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道水磨沟集体成员，取得水磨沟集约化建房分配资格，2016年4月24日，其通过摇号获取了水磨沟集约化建房五号楼××单元701室房屋所有权，其自己和家人有意出售该房屋。田野了解上述情况后，帮助排里扎提吾麻尔拜克在58同城网站上登记了房屋信息，并留下了自己的联系方式，两人多次对该房屋进行倒卖。1.2016年8月20日，被告人田野、排里扎提·吾麻尔拜克以46.08万的价格将水磨沟集约化建房小区5号楼三单元七层701室出售给被害人蒲某，收取蒲某转账及现金46.08万元。2.2016年12月20日，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克以44万的价格将上述房屋出售给李某和张某2，收取李某转账及现金39万元，李某实际办理入住并装修。3.2017年3月7日，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克以35万的价格将上述房屋出售给被害人帕某某，收取帕某某转账及现金31万元。4.2017年7月3日，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克以35万价格将上述房屋出售给周某，约定收取现金5万元，其余房款用新Ａ×××**大众帕萨特和新Ａ×××**本田格锐折抵27万元。被告人田野将两辆车直接开走。2017年7月4日，田野、排里扎提吾麻尔拜克收取周某5万元转账后，2017年10月9日，以缴纳契税、暖气费、物业费为名骗取某某3万元。上述款项田野、排里扎提吾麻尔拜克用于同居期间开支、旅游以及田野倒卖车辆，被挥霍一空。以上事实有经当庭举证、质证的以下证据予以证实，足以认定。一、被告人田野的供述与辩解，我和排里扎提吾麻尔拜克是男女朋友关系，除此之外，排里扎提吾麻尔拜克和我一起进行的诈骗，诈骗的目的是为了图财。自己与排里扎提吾麻尔拜克将其位于乌鲁木齐市水磨沟区观园路水磨沟集体化建房5号楼三单元701室的房屋，多次转卖。2016年8月份的时候，将房屋卖给蒲某，排里扎提吾麻尔拜克先后四次共收取蒲某46.08万元，并给蒲某打了一张收据。2016年10月份，张某2给田野打电话买房子，蒲某给的钱又被两人花完了，田野和排里扎提吾麻尔拜克两个人商量就将这个房子再卖一次，张某1在合同签订之前，要房屋手续的原始发票和相关文件、摇号单、村委会出具的房屋证明，交款发票，田野就和排里扎提吾麻尔拜克商量，怎么从蒲某手里将这些材料要回来，后面田野和排里扎提吾麻尔拜克以房屋过户为由，将这些票据从蒲某手中要回来，和张某2、李某签合同的时候，就将房屋的原始票据给了张某2、李某，签完合同以后，先后收取45万元；2017年2月底3月初的时候，一个叫帕某某的男子通过58同城打电话，要买房子，2017年3月份，田野和排里扎提吾麻尔拜克两个人到了新华南路和帕某某在其工作的地方见面，最后商定的房屋价格35万元，并现场交付了2万元定金，还在打字复印店打印了一份合同，双方在现场签字，两天后，帕某某和他朋友一起到水磨沟看房，帕某某将28万元通过银行转账转给排里扎提吾麻尔拜克，2017年3月20日左右，田野和排里扎提吾麻尔拜克两个人商量买车就在米泉的德征二手车店内购买了一辆宝马Ｘ1花了24万元，用的就是这28万元里面的钱，过了两天田野将车辆抵押给小额贷款公司贷款18万元。2017年6月田野给帕某某打电话要用钱，问他要2万块钱，最后帕某某给了1万元钱，总共收到了31万元，其中25万元被田野用了，其余的6万元给了排里扎提吾麻尔拜克。2017年4月份，和周某闲聊，我告诉他我有一套房子在立井街，周某就说自己没有钱，我正好想买他的帕萨特，我就说“要不就用帕萨特折抵房款。”我带着我母亲李某1和周某签订的房屋买卖合同，周某将20万元现金打进我母亲账户，我拿着钱找小贷公司赎车，给小贷公司20万元……，2017年8月份，排里扎提吾麻尔拜克要还贷款，我就给周某介绍水磨沟集体化建房5号楼三单元701室的房屋，周某当时没有钱，我说你就先给5万元，后面的钱我先垫上。帕萨特折抵20万元，本田格瑞折抵7万元，后面又找周某拿过3万元，从周某处收到35万元，全部给了我。二、被告人排里扎提吾麻尔拜克供述，将水磨沟区观园路水墨兰亭小区5号楼三单元701室房子进行多次买卖，分三次将该房屋卖给了蒲某、李某（张某2）、帕某某。收取蒲某46.08万元，李某39万元，帕某某31万元。2017年2月份，排里扎提吾麻尔拜克和田野一起去新医路周某租车的地方，周某到田野的车上问排里扎提吾麻尔拜克，说田野说你有一套房子要卖给我，问了一下房子的面积之类的话，排里扎提吾麻尔拜克说是的，过了几天，周某和一个姓杨的老头到丁香花园我们租的房子，签了合同，第二天，周某就给排里扎提吾麻尔拜克转了5万块钱，2017年10月9日或10日，排里扎提吾麻尔拜克和田野，一起到周某的店里，又以房子交物业费，暖气费等理由，从某某处拿了3万元现金，当时田野就拿走五千元，剩下的2.5万元，转进了排里扎提吾麻尔拜克的银行卡，后面陆陆续续就花完了。排里扎提·吾麻尔拜克供述，与某某谈房屋买卖的细节，没有参与，只是看了一下合同，具体的细节都是田野谈的，田野让我签，我就签。三、被害人蒲某陈述，2016年7月份左右，在58同城网上看到一条房屋出售的信息，联系到了卖房人，田野就把被害人蒲某带到乌鲁木齐市水磨沟区观园路水墨兰亭小区5号楼三单元701室看房子，看完房子之后，被害人蒲某挺满意，跟对方协商后，犯罪嫌疑人田野告诉被害人蒲某这套房子五年内才能办理房产证就是过不了户，两个就协商一下，准备签订协议付款，2016年8月20日，被害人蒲某和排里扎提吾麻尔拜克在排里扎提吾麻尔拜克工作的社区办公室里签订了购房买卖协议，在办公室里给排里扎提吾麻尔拜克两万元购房定金。2016年8月22日，被害人蒲某在乌鲁木齐市水磨沟区湾乌鲁木齐市银行，向对方转账28.08万元，这个钱转到了田野的商业银行卡上，是排里扎提吾麻尔拜克给被害人蒲某打的收条并把村上开的购房证明、交钱的购房收据和摇号单都给了被害人蒲某，然后被害人蒲某就给排里扎提吾麻尔拜克说，现在没有那么多钱要留10万元钱，等到拿到房子钥匙再给，排里扎提吾麻尔拜克说不行，被害人从2016年8月份到12月份，陆续给排里扎提吾麻尔拜克支付了16万元剩余房款。田野、排里扎提吾麻尔拜克借各种理由推脱交房屋钥匙，到了2017年11月8日的时候，被害人蒲某自己到该房屋，看到有人在装修，被害人发现被骗就给排里扎提吾麻尔拜克打电话，排里扎提吾麻尔拜克就跟被害人说没有脸见被害人蒲某，她和田野商量过，准备把真相告诉蒲某，田野不让告诉蒲某，先拖一拖。田野和排里扎提吾麻尔拜克说要房子，可以把他同学有套房子在15楼卖给被害人蒲某，但是一直没有给被害人交付房子，没办法，被害人报了警。四、被害人帕某某的陈述，证实2017年3月1日，在58同城上看到一条卖房信息，就通过网页上显示的联系方式拨打了对方电话，对方称是自己同事房子，需要和房主沟通。2017年3月3日，对方打电话问我房子还要不要，对方同意以35万元出售。当天16时许，一个叫田野的男子和一个叫排里扎提吾麻尔拜克的女子到我上班的地方，双方协商的价格是36万元，双方一起到被害人单位对面的打字复印店里写了售房定金合同，现场就签字了，并支付给对方两万元现金，并称2017年7、8月份交钥匙。2017年3月7日，我和朋友艾某某，找到田野和排里扎提吾麻尔拜克四个人一起去水磨沟看房子，看完房子吃饭的时候，因为签订房屋买卖合同时，合同显示是35万元，我问对方为什么合同上是35万元。对方说现在心情不好，不想再改合同，双方知道就行了，价钱还是按照36万给。当天排里扎提吾麻尔拜克办理了一张农业银行卡，我给其转账28万元，2017年5月份排里扎提吾麻尔拜克给我打电话说现在急需要用钱，当天我让爱人给其农业银行卡上转了一万元，后面多次通过微信联系询问物业公司是否交钥匙，对方称一直没有交钥匙。2017年7月份，我的朋友在水磨沟，告诉我集资建房已经发钥匙了，我给排里扎提吾麻尔拜克打电话询问钥匙的事情，对方称自己在培训，过几天给钥匙，2017年10月份的时候，我到水磨沟找排里扎提吾麻尔拜克，和她一起去水磨沟村委会领钥匙，到了地方，好多人在排队领钥匙，排里扎提吾麻尔拜克和田野两个人在里面商量着什么。过了一会儿接到电话，对方称今天办不了钥匙的事情让改天过来，过了一会儿，排里扎提吾麻尔拜克就跟我说，这个房子其弟弟要用，卖不了，要把房款退给我，还给违约金，排里扎提吾麻尔拜克称三天内退钱，过了几天，我给排里扎提吾麻尔拜克打电话，排里扎提吾麻尔拜克称现在没有钱，要再等几天，10月20日，等了好多天，也没有给我退钱，我就拿着购房合同去村委会办理手续，缴纳一万元入住费后，给我开了入住单，并缴纳了五千物业费用，到发钥匙的时候发现钥匙找不到了，经物业公司查询，10月9日就钥匙被排里扎提吾麻尔拜克领走了。10月22日，我报警民警当时将双方叫到一起进行协商，达成协议，对方称在18天内将房款退还，11月5日排里扎提吾麻尔拜克给我打电话，说给钱的时候，他爸爸要在场。当天10：30到排里扎提吾麻尔拜克家里，从她父亲口中得知，那套房子已经卖给三个人了。当时排里扎提吾麻尔拜克的父亲，让我等几天，他们筹钱给被害人退款。后来被告人一直未退款，被害人帕某某就报案了。被害人帕某某一共支付了31万元。五、被害人周某的陈述，证实2017年6月中旬的时候，田野带着一个叫排里扎提的女子到店里找某某，并介绍是其女朋友，他有套房子要卖问周某是否购买，周某说没钱，不要。田野说用帕萨特和本田格锐轿车折抵，然后加5万块钱抵房款，周某同意。2017年7月3日，田野给周进才打电话说，说排里扎提吾麻尔拜克已经将合同准备好，到绿城丁香园花园小区签订合同，当天20时许，周某和朋友杨建民一起到丁香花园，看完合同后，双方签字。2017年7月4日，周某通过手机银行给排里扎提吾麻尔拜克转账5万元。2017年10月9日，田野带着排里扎提吾麻尔拜克，到公司找周某，要3万块钱，说是要交暖气费和物业费，周某给其支付了3万元。后面排里扎提吾麻尔拜克就以各种理由推脱不给钥匙。六、证人吾某某证言，证实2017年11月8号才知道排里扎提吾麻尔拜克将房屋一房多卖，排里扎提吾麻尔拜克并没有给我钱，也没有花钱给我儿子买车，只是花了6000块钱左右买家具家电。七、证人张某2、李某证言，证实两人系夫妻，2016年9月份左右，李某在58同城上看到一条售房信息，就联系发布信息的售房人田野，田野带着两人去乌鲁木齐市水磨沟区观园路水磨沟集约化建房小区5号楼三单元七层701室看房子，因为房子还在建设，张某2和其妻子就看了一下小区的情况，要求房屋所有人排里扎提吾麻尔拜克提供该房屋所有权证明资料及购房原始发票，2016年12月20日向张某2提供该房屋所有权证明资料及购房原始票据，张某2拿到这些房屋所有权证明资料及购买房屋票据后，确认这套房子属于所有人排里扎提吾麻尔拜克后，张某2和李某与排里扎提吾麻尔拜克签订了房屋买卖协议，签订合同后，按照房屋买卖协议约定，向排里扎提吾麻尔拜克分期以银行转账及现金支付的方式支付购房款共计39万元，2017年10月9日，张某2知道该小区可以办理入住手续了，就持房屋购买收据及手续，去水磨沟村委会办理入住手续，村委会给张某1出具了该房屋的入住通知书，张某1就以村委会出具的入住通知书到小区物业办理了入住登记和房屋交接手续，还办理了装修许可证，领取了房屋钥匙及地下室，2017年11月2日开始对该房屋进行装修，张某2问过排里扎提吾麻尔拜克是否向其他人出售过，或者存在纠纷的问题，排里扎提吾麻尔拜克提告诉被害人张某1没有将房屋出售过，不存在这些问题，并向张某2出具了承诺书。八、排里扎提吾麻尔拜克与蒲某签订的房屋买卖协议一份、排里扎提吾麻尔拜克出具的收到蒲某房款收据8张、蒲某提供的向排里扎提吾麻尔拜克转账汇款银行回执7份，证实2016年8月20日，双方约定排里扎提吾麻尔拜克以46.08万的价格将水磨沟集约化建房小区5号楼三单元七层701室出售给蒲某，收取蒲某转账及现金46.08万元。九、排里扎提吾麻尔拜克与李某签订的房屋买卖协议一份、排里扎提吾麻尔拜克给李某出具的房屋实际所有人确认书、收条、银行转账记录，证实2016年12月20日，双方约定排里扎提吾麻尔拜克以44万的价格将水磨沟集约化建房小区5号楼三单元七层701室出售给某某，收取某某转账及现金39万元。十、排里扎提吾麻尔拜克与帕某某签订的房产转让合同书一份、银行转账明细，证实2017年3月7日，双方约定排里扎提吾麻尔拜克以35万的价格将水磨沟集约化建房小区5号楼三单元七层701室出售给帕某某，收取帕某某转账及现金31万元。十一、排里扎提吾麻尔拜克与周某签订的房产转让合同书一份、排里扎提吾麻尔拜克出具的收到周某交纳契税、暖气费、维修费3万元收据、周某向排里扎提银行转账记录。证实2017年7月3日，双方约定排里扎提吾麻尔拜克以35的价格将水磨沟集约化建房小区5号楼三单元七层701室出售给周某，收取现金8万元，剩余房款用新Ａ×××**大众帕萨特和新Ａ×××**本田格瑞折抵30万元。十二、其他书证：被告人身份信息、查询证明一份、受案登记表、立案决定书、到案经过。本院认为，被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克以非法占有为目的，一房多卖，骗取被害人订立合同，达到骗取被害人财物目的，总计合同金额116.08万元，数额特别巨大其中既遂112.08万元，未遂数额4万元，二被告人行为已构成合同诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案中从“一房多卖”犯罪提出、到联系被害人、收取花费被害人财物，被告人田野一直出于积极谋划、领导地位，在犯罪中其主要作用，应认定为主犯；排里扎提吾麻尔拜克听从田野安排，在共同犯罪中起帮助作用，应认定为从犯。被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克在被传唤到案后，主动供述了骗取被害人蒲某、帕某某的犯罪事实，应该两起犯罪认定为自首，在量刑时予以考虑。辩护人提出“被告人排里扎提吾麻尔拜克是从犯，应当从轻、减轻处罚，构成自首，可以从轻或减轻处罚”的辩护意见本院酌情予以采纳。因该房屋田野、排里扎提吾麻尔拜克卖给张某2、李某后，张某2、李某办理了入住，并进行了装修，庭审中田野、排里扎提·吾麻尔拜克表示房屋实际交付给张某2、李某，公诉机关未认定此交易行为是犯罪，符合实际和法律规定，本院予以支持。被告人田野认可“新Ａ×××**大众帕萨特和新Ａ×××**本田格锐折抵27万元”与被害人周某主张的30万元不，但从某某的询问笔录内容反映，车辆的购买年限、价格、使用情况，被告人田野的陈述更符合客观实际，本院按有利于被告原则，以27万元予以认定。被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克将骗取的财物，挥霍一空，未给被害人退赔，应当继续退赔。法律规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。综上，为保护公私财产权利不受侵犯，维护社会主义市场秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人田野犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚拾万元整；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年11月25日起至2026年11月24日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人排里扎提吾麻尔拜克犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚柒万元整；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年11月25日起至2024年11月24日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）三、被告人田野、排里扎提吾麻尔拜克犯罪所得112.08万元，继续追缴，退赔被害人蒲某46.08万元、退赔被害人帕某某31万元、退赔被害人周某35万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 丽 军审 判 员 陈?凯?峰人民陪审员 马?福?林二〇一九年九月六日书 记 员 马?胜?钧