湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1081刑初90号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人颜战武，男，1975年6月8日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，捕前住平江县，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月21日被资兴市公安局刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人何忠诚，湖南民协律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑（2019）79号起诉书指控被告人颜战武犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月4日公开开庭审理了本案。资兴市人民检察院指派检察员郭琼华出庭支持公诉，被告人颜战武及其辩护人何忠诚到庭参加诉讼，现已审理终结。资兴市人民检察院指控:1、2015年3月份左右，被害人欧某在资兴市州门司镇卫生所通过一药材业务员认识了被告人颜战武。2××7年4月至5月期间，颜战武以做生意需要资金周转为由，用伪造的房屋产权证作抵押，骗取欧某48万元。后颜战武用其中的9万余元购置一小车登记在他人名下。2、2016年2月以来，被告人颜战武冒充湖南省金实堂中药饮片公司业务经理身份，伪造名为“颜顺成”的名片，供应小额药材给在资兴市新区阳安路经营百草疼痛养生馆的被害人陈某。2××7年7月，颜战武谎称购买中药材“防丰”可以升值赚钱，骗取陈某22.5万元药材款。3、2××7年10月份，被告人颜战武从被害人姚某处采购6万余元中药材，仅支付了2万元的药材款。因姚某一直催债，颜战武伪造一个房屋产权证抵押给姚某。2××7年12月，颜战武以有房产证抵押在姚某处为由，又骗取姚某4余万元的中药材，药材款一直未付。4、2××7年，被告人颜战武伪造名为“颜顺成”的名片与郴州市肛肠肛泰医院开展中药材业务。2018年的一天，颜战武骗取郴州市肛肠肛泰医院4万元余元的药材款后，一直未给付药材。指控证据有:报案登记表、立案决定书、户籍资料、抓获经过、收款证明、借款协议、伪造的名片、伪造的房屋产权证、不动产登记查询证明、采购合同、颜战武手写字条、银行交易明细、销货清单、证明书证等;证人尹某、郑某、李某、孙某、刘某、曾某等的证言:被害人欧某、陈某、姚某、詹某的陈述；被告人颜战武的供述与辩解;辨认笔录等。该院认为，被告人颜战武以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人颜战武辩称起诉书指控的四起事实不构成诈骗罪，均是正常的民间借贷或者欠款纠纷，被告人颜战武辩护人何忠诚除了2007年6月16日诈骗被害人欧某5万元构成犯罪外，起诉书其他事实均为民事纠纷，不构成诈骗罪。经审理查明:1、2015年3月份左右，被害人欧某在资兴市州门司镇卫生所通过一个药材业务员认识了被告人颜战武。被告人颜战武以做生意需要资金周转为由，向被害人欧某借钱。2××7年4月18日，欧某在中国邮政储蓄银行股份有限公司资兴市州门司镇营业所用其在该银行尾号为6549的账号向被告人颜战武所控制的、户名为其女儿颜某霖在中国邮政储蓄银行股份有限公司尾号为5832的账户汇入4.5万元。被告人颜战武当日向欧某出具一张5万元借条。之后，被告人颜战武又向欧某提出借钱，欧某以没有抵押为由予以拒绝。2××7年5月25日，被告人颜战武拿着早已准备好的假房产证找到欧某提出借款40万元，愿意将房屋产权证作抵押担保，欧某答应借款，双方签订了《借款协议》，协议载明了有房产证件作抵押担保。当日，欧某在中国邮政储蓄银行股份有限公司资兴市州门司镇营业所用第一次借款给被告人颜战武的银行账户向被告人颜战武控制的中国邮政储蓄银行股份有限公司尾号为5832的账号汇入的40万元。2××7年6月16日，被告人颜战武又以有5月25日借款40万元时候的抵押物担保为由，向欧某借款5万元，欧某基于有担保物，答应借款5万给被告人颜战武。当日，欧某在中国邮政储蓄银行股份有限公司资兴市州门司镇营业所用第一次借款给被告人颜战武的银行账户向被告人颜战武控制的中国邮政储蓄银行股份有限公司尾号为5832的账号汇入的5万元，被告人颜战武当日向欧某出具一张5万元借条。被告人颜战武用诈骗欧某45万元赃款中的9万余元购置一台小车登记在他人名下，2018年2月，被告人颜战武将上述车辆以25000元当给宜章一当铺，该25000元被被告人颜战武挥霍一空。除此之外剩余赃款也被被告人颜战武占有、挥霍2、2016年2月以来，被告人颜战武以虚构的湖南省金实堂中药饮片公司业务经理“颜顺成”身份及湖南省金实堂中药饮片公司中药价格表等材料，供应小额药材给在资兴市新区阳安路经营百草疼痛养生馆的被害人陈某，以取得被害人陈某信任。2××7年7月，被告人颜战武谎称购买中药材“防丰”可以升值赚大钱，基于对被告人颜战武身份的信任，被害人陈某用户名为妻子肖东霞中国银行、中国建设银行账号分三次共转20.5万元给被告人颜战武控制的户名为颜某霖、尾号为3934的中国建设银行账号。被告人颜战武将骗来的被害人陈某20.5万元占为己有。3、2××7年10月份，被告人颜战武从被害人姚某处采购6万余元中药材，仅支付了2万元的药材款，尚欠款4万元。由于欠款尚未支付，被害人姚某拒绝继续供货，被告人颜战武遂用一本伪造房产证对姚某称以该房屋作为抵押，请求姚某继续供货。2××7年12月，被告人颜战武从姚某处骗取4余万元的中药材，被被告人颜战武据为己有。以上事实，有经庭审举证、质证、本院认证的下列证据证实，本院予以确认。第一类诈骗陈某财物的相关证据：1、书证：（1）接报案登记表、接报案回执、立案决定书，证实：2018年9月2日，陈某报警称他被人以购买中草药“防丰“的方式诈骗了，公安机关于9月3日立案侦查。（2）2018年8月13日被害人陈某提供《收款证明》复印件一份。内容为：“今证明收到陈某现金贰拾贰万元。(￥220000元)，备注：押防丰4吨x5.5万元＝220000元，收款人：颜战武，2××7年7月18日。尽快在十二月十五日之前处理销售。”（3）中国银行户名为肖东霞、尾号为0208的银行账号交易流水明细清单，证实：2××7年7月23日，肖东霞该账号通过手机银行转账4万元到户名为颜某霖尾号为3934的建行账号。（4）建设银行户名为肖东霞、尾号为6126的银行账号交易明细，证实：2××7年7月18日，肖东霞该账号转账5.5万元到户名为颜某霖尾号为3934的建行账号。（5）中国银行户名为肖东霞、尾号为0208的银行账号交易流水明细清单。证实：2××7年7月17日，肖东霞该账号转账11万元到户名为颜某霖尾号为3934的建行账号。附言中备注为购买中药。（6）2018年8月13日被害人陈某提供的《颜战武认错书》复印件一份。系颜战武于2018年8月4日所写。该证据证实颜战武对骗取陈某272800元用于押防丰之事表示认错悔改。（7）湖南省金实堂中药饮片有限公司《证明》复印件一份。拍摄颜顺成名片照片2幅。证明的内容为：兹证明颜顺成(颜战武)不是湖南省金实堂中药饮片有限公司的员工更不是董事长，他的行为所产生的一切后果与我公司无关。该证据证实犯罪嫌疑人颜战武冒充湖南金实堂中药饮片有限公司销售经理的事实。（8）湖南金实堂中药饮片有限公司《中药价格表》复印件一份。《湖南省金实堂中药饮片有限公司销货清单》4张。该证据证实颜战武自己制作的湖南金实堂中药饮片有限公司《中药价格表》的事实。2、被告人颜战武的供述与辩解：我和陈某大概是2016年初认识的，当时我是在做药材生意，我当时走到资兴兴华市场三楼一家药店（陈某的药店）我问他要不要中药，当时他没有进，后来我又找了他几次，就进了几百元的中药，这样就认识了，之后我们就互相留了电话。认识之后，大概到了2××7年7月左右，我找到陈某，告诉他说有一种中药“防丰”比较赚钱，当时好像是说100元一个月大概可以赚2元左右，说了几次后陈某就动心了，之后他就要我买4吨中药“防丰”，并大概是分3次共打了22万元（分别是10多万、几万、几万，具体多少不记得了）钱给我，当时是打到我女儿颜某霖的账户上（这卡从开户至今都是我在使用，是一张建设银行的卡，尾号是3934），当时约好在当年12月15日之前要销售出去，我收了钱之后，因为这个药材“防丰”进价有点高不划算，我就一直没有进货，我也没有告诉陈某，大概过了1个多月后我就准备在宜章开个药店，我拿着陈某的钱找了门面和装修，之后陈某找到了我找我要钱，当时就谈好他以这个“防丰”的钱入股算一半，到了今年过完年药店开业之后，陈某在药店坐诊了一个多月，但生意不好，他就不愿意入股了，之后我们就谈好了我付2分利息给他，本金每个月还3万。在2018年8月的时候，陈某找到了我要我还钱，我还打了一个条子给他，打条子的时候还还了陈某5万元。但之后的一个月我钱不够就没有接陈某的电话，也没有还他钱。找陈某说投资买“防丰”药材时，我当时是以湖南金实堂中药饮片公司销售经理的名义和陈某谈的。我不是湖南金实堂中药饮片公司的员工，只是为了便于做生意做的湖南金实堂中药饮片公司销售经理的名片和湖南金实堂中药饮片公司的中药价格表。因为“防丰”的价格比较贵，我就没有买，我拿这22万元在宜章开了家药店，后来生意不好，开了10来天就没开了。该证据证实被害人陈某以购买药材的名义汇给被告人颜战武22万元，后因为没退款给陈某。被告人颜战武不是湖南金实堂中药饮片公司的销售经理，也不是湖南金实堂中药饮片公司的员工。3、被害人陈某的陈述:我怀疑我被诈骗了，我是来报案的。我老婆在资兴市阳安路阳安幼儿园附近经营了一家养生馆（百草疼痛养生馆），平时需要一些中草药用来给客人用来养生，刚开始一直在一个药店进货，后来我就问那个药店的老板说在哪里进的货，那老板就告诉我说在一个叫金实堂中药饮片公司的业务员那里进货便宜，于是我就跟对方联系了，也知道对方叫颜战武，于是我就从2016年2月份左右，我就一直在颜战武那里进货，每次大概进500元左右的中药，刚开始都是金实堂中药饮片公司的业务员来送货，业务员大概送了2次后就由颜战武一直来帮我店里面送货，他每次来就跟我说他是金实堂中药饮片公司老总，还说公司是他开的，他还跟我说在长沙有一栋房子，房子有4个门面共有9层楼高，就这样我就开始慢慢跟他接触，他大概来我家来了10几次后，他就跟我说我告诉你一个发财的路子，我就问是什么路子，他就说你可以购买22万元中草药“防丰”（大概4吨），大概半年就可以赚五六十万（含本金），我自己也是搞中草药的，我也知道“防丰”的大概价值，因为中草药“防丰”的用途比较广，当时我就心动了，大概是在2××7年7月16日，颜战武就来到我家，到我家后就直接跟我说陈医生你赶快买、赶快买，明天就会买不到货了，我就问颜战武安不安全，他就说这个肯定安全，我这么大的公司你这4吨的货，我两天就帮你销售出去了，是绝对的安全，没有任何风险，你到时候坐在家里收钱就可以了。于是我就被他说的心动了，就立马转了11万元给他（他当时提供的银行卡号是其女儿颜某霖的）。直到第二天，我又转了5.5万元给他（还是他女儿的账号），之后我又在2××7年7月23日转了4万元给他（还是我他女儿的账号），钱打过去后老婆就打电话问他要22.5万转账的发票，当时他就说，让我不要急，过几天就会给我发票。我就开始怀疑他，于是我就打电话到金实堂中药饮片公司，询问有没有这样的人，结果金实堂中药饮片公司就告诉我说以前有这么一个人在我们公司挂靠过，之后就被公司除名了，我就开始找颜战武，我找到他后他就说我一定会还给你，还会给你点利息，直到今年2月份左右，颜战武在宜章开了一家大药房，说聘请我去开药方，我就想为了要回那22.5万元，我于是就答应了他，我就跟着他去了宜章，到宜章后我查看了一下就里面跟他说我不需要跟你合作，我就是要那22.5万元或者给我货也行，他就说陈医生我是诈骗了你的钱，对不起你，今后就慢慢还，一定会还清你，然后我就想着不要把事情搞那么死，我当时就答应他了，还要他写了一张购买中草药“防丰”的那22.5万元欠条，然后他就说不用写了，我到时候过两天就会还给你，于是我想过两天就会还我，就说算了，我从宜章回资兴后，大概过了几天就开始打电话问他什么时候把那22.5万元还过来，他就一直开始不接电话，发短信也很少回，于是我没有去过宜章的大药房找他，我这中途一直在拨打他的号码及他家人的号码，都是无法接通或者是关机或直接不接。直到今年2018年7月底我老婆跟他说要他过来算一下账目，就算还不还得起我们的钱没关系，但是账目一定要清楚，然后他就在2018年8月3日晚上到了我家，还在我家吃了饭睡了一个晚上，到8月4日中午在我家吃完午饭，我还是想要他多少还一点钱给我，当时他就写了一张承若书给我，承若书上写着他是骗了我的钱用来消费了，然后说每个月还我2.5万元，还适当的给点利息，之后他就离开了。他离开后我就开始打电话给颜战武，他就一直不接，或者是关机，于是我们就到派出所来报案了。我共转了22.5万元给颜战武，但是账号都是他女儿颜某霖的信息。我是以前在他那里购买过中草药，之后就慢慢熟悉了。我共转了22.5万元给对方，第一次是2××7年7月13日通过中国银行转了11万元给对方，第二次是在2××7年7月18日通过银行转了5.5万元给对方，第三次是在2××7年7月23日通过手机银行转账转了4万元对方。对方的银行卡号是：62×××34，中国建设银行，开户名是：颜某霖（颜战武的女儿），我的银行卡号是：62×××26，中国建设银行，开户名是我妻子肖东霞，还有一个是中国银行的卡，卡号是：45×××08，开户名是我妻子肖东霞。我知道颜战武有6个联系方式：第一个是：189××××****（这个是最长用）；第二个是：156××××****；第三个是：182××××****；第四个是：17718966246（这个是最长用）；第五个是：133××××****；第六个是：152××××****（这个是最长用）。他是以叫我买中草药“防丰”的方式骗了我，我的钱转给他后他也没有给我货也没还我的钱，我钱转过去后颜战武就一直对我避而不见，电话也不接。我见过他女儿一次，但是不认识。颜战武是湖南平江人，大概40多岁，1.65米左右，身材中等。颜战武是在2××7年7月份的时候，具体哪一天我记得不是很清楚了。我向颜战武购买的中草药“防丰”没有给我开具收条。事发后颜战武没有写借条给我。（证据卷P21-25）该证据证实被告人颜战武以替陈某购买“防丰”名义，骗取陈某20余万元的事实。4、辨认笔录证实：2018年9月2日，在民警组织下，被害人陈某对12张不同男子头部照片进行辨认，辨认出了本组照片中的12号照片上的人就是冒出公司董事长来我家骗其购买中药防丰的人（即被告人颜战武）。第二类，诈骗欧某财物的相关证据：1、书证：（1）接报案登记表、接报案回执、立案决定书，证实：2018年10月25日，民警在工作中发现欧某被颜战武利用假房产证骗取50多万元，公安机关于10月25日立案侦查。（2）2018年10月22日被害人欧某提供《颜战武、凌某政房产证》复印件一份、长沙市不动产（二手房）买卖合同、不动产登记情况表、长沙市不动产登记信息记录情况。该证据证实颜战武伪造房产证给欧某抵押的事实。（3）户名为欧某、尾号为6549的中国邮政银行账户交易明细，证实：2××7年5月25日，中国邮政户名为欧某、尾号为6549的账号向尾号5832的账号汇款40万元。（4）户名为颜某霖、尾号为5832的中国邮政银行账户交易明细，证实：2××7年4月18日，有人在资兴市州门司镇营业所通过网点柜面向该账号汇入4.5万元。2××7年5月25日，该账号收到尾号6549的账号汇入的40万元。2××7年6月6日，有人在资兴市州门司镇营业所通过网点柜面向该账号汇入5万元。（5）2018年10月22日被害人欧某提供《借款协议》复印件。证实：该借款协议签订时间为2××7年5月25日，甲方为欧某、曹小凤，乙方为颜战武。借款金额为40万元。利息为每月8000元。并有备注：有房产证件作保证。（6）2018年10月22日被害人欧某提供《借款协议》复印件。证实：该借款协议签订时间为2××7年5月30日，甲方为欧某、曹小凤，乙方为颜战武。借款金额为63万元。利息为每月12600元。并有手写：未按时归还，以房产证抵押。（7）2018年10月22日被害人欧某提供《借条》复印件三份。内容为：“今借到欧某现金人民币伍万元。(￥50000元)，借款人：颜战武，2××7年4月18日；今借到欧某现金人民币伍万元。(￥50000元)，借款人：颜战武，2××7年6月16日；今借到欧某现金人民币陆拾叁万元。(￥630000元)(以前欠条作废)，借款人：颜战武，2018年8月30日。该证据证实被告人颜战武向欧某借款的事实。（8）2018年10月22日被害人欧某提供《承诺书》复印件一份。该证据证实被告人颜战武向欧某“借款”50万元，于2××7年8月29日承诺在2××7年底将归还部分本金和利息，否则欧某可以将颜战武用于抵押的房子出售。2、被告人颜战武的供述与辩解：这份雨花字第714013967号房产证，建房注册号43001,登记时间2014年9月15日，房屋所有权人颜战武、凌某政,位置长沙市雨花区高桥大市场所一区33栋306房，编号00062957的房产证，我看了，这是假的房产证。这个房产证是我于2××7年5、6月份在长沙火车站一个小贩花了200元价格制作的假房产证，房屋所有权人为我和凌某政。凌某政是我前妻，我们于2012年离婚，她并不知道我作这个房产证的事，也不知道我用来做什么。我制作这个假房产证的目的是为了抵押给欧某，从他手上借钱。我从欧某他手上分两次借了50万元。欧某是资兴市州门司镇刘家村卫生所的医生，我当时是做药材生意就和他认识了，有次他和我说想入点股在我这里，我就说入股麻烦，难得算账，你不如借点钱给我，我付利息，付1分5的利息后来加到2分，我这样找了他两、三次，一次是3月份，到了四月份的时候，他到了五月份的时候会有笔钱，到了2××7年5月份的时候，我找到他并和他写了一个借款协议，借款期限2××7年5月到2018年9月份，含利息我写了一个65万元的借条给他，之后他就和我一起到州门司邮政银行通过现金转账给我40万元，我是用的我女儿的银行卡，颜某霖、4217995630003545832，这个账号从开户至今都是我在使用，欧某把钱借给我之后过个一个月左右，他找到我说借这么多钱没有个抵押不放心，我就和他说我在长沙雨花区有套房子，我把房产证抵押给你，他同意了，之后我就去了长沙，在长沙火车站一商贩处制作了这个假的房产证，回来之后我就把这个房产证交给了欧某。房产证上的该套房子不是我所有，这是个假的。我在长沙没有其他房产。还有10万元也是在2××7年6月左右，给房产证之前借的，也是打的我那个账号，颜某霖、4217995630003545832。我总共借了欧某50万元，打的借条是含利息一共65万元，期间我还了二万元，含利息的话我还欠他63万元。我借的这50万元被我做生意亏掉了和日常开支用掉了。我女儿颜某霖不知道我借这些钱的事，她只是在2016年给我开了这个卡，方便我做生意，我做什么她都不知道，我和她没什么联系。我和我前妻离婚后没什么联系，有联系也是为了小孩之事，她从来不过问我的事，我也不管她的事。该证据证实被告人颜战武以高息为诱饵、用假房产证作抵押向被害人欧某所谓借款的事实。3、被害人欧某的陈述:2015年3月份左右，我在州门司镇卫生所通过一个做药材业务的业务员认识了颜战武。之后，我就和颜战武有了中药业务的往来。直至2××7年的时候，颜战武就一直和我说借钱周转资金的事情。但我起初因为颜战武不是本地人，又没有什么东西作为抵押，就并未同意这件事情。就这样直到2××7年5月25日，颜战武来到州门司镇刘家村熊家组我的家中。又和我商讨借钱周转药材生意的事情，并且拿出了一本长沙市雨花区的房产证作为抵押，而且许诺我高额的利息（每月8000元）作为回报。我就答应了借款40万元给了颜战武，并且签订了一份借款协议。然后，就拿着现金在州门司邮政银行以账对账转账的方式，汇款给了户名为：颜某霖，账号为：62×××32，之后，最初的3个月，颜战武还是按时每个月给我还利息。直到当年9月30日后，颜战武不但不还利息给我了，且电话也经常打不通，打通了也是各种理由推延还钱。这个时候，我就开始起了疑心。我就拿着颜战武抵押的房产证去找人分辨真伪，结果发现房产证是假的。事情的经过就是这样。我一共借了50万元给颜战武，这50万元是分3次借给颜战武，第一次是5万元，第二次是40万元，第三次是5万元；总共50万元。这三次借款时间分别是2××7年4月18日、5月25日、6月16日。2次5万元的是以现金直接转账的方式，40万元的是账对账直接转账的。对方的银行账户的3次都是户名为：颜某霖，账号为：62×××32。我的银行账户开户行：中国邮政银行，账户名：欧某，账号：60×××49。房产证是2××7年5月25日拿过来的，借40万的时候拿来抵押的。我有对方给我的借款协议。我一共给了颜战武50万元，第一次是5万元现金转账给的，第二次是40万元账对账转的，第三次是5万元用现金转账给的，对方的账号户名为颜某霖，账号尾号为5832。颜战武转了2万元给我。该证据证实被告人颜战武以虚假房产证抵押诈骗欧某的事实。第三类，诈骗姚某的证据：1、书证：（1）立案决定书，证实：2018年11月21日，资兴市公安局对姚某被诈骗案立案侦查。（2）天麻三七采购合同一份，证实：姚某与颜战武签订了天麻三七采购合同。（3）颜战武手写字条，时间：2018年1月7日，证实：颜战武欠姚某84800元。（4）不动产权证书复印件、不动产登记查询证明、不动产房地产权情况证明，证实：颜战武提供给姚某的不动产权证书系假证。（5）中国建设银行个人活期账户交易明细，证实：姚某尾号为0979的银行账号资金往来情况。（6）情况说明，证实：颜战武拒不提供其前期的去向及联系方式，民警无法联系到凌某政本人。2、被告人颜战武的供述与辩解：我认识姚某，我和她一起在宜章做药材生意。大概2××7年10月，我和姚某开始做田七、天麻生意。当时是约好由姚某提供药材天麻和田七给我，并签订了采购合同。签订完合同后，我从姚某这里大概拖了三批货，价值10多万元，我付了一部分大概10来万，还欠8万余元。姚某多次找我还钱，我因为暂时没有钱，我因为暂时没钱，就拿了一个房产证给姚某作抵押，并写了一个8万元的欠条，就是这个湘（2011）资兴市不动产权第**房产证，这个房产证是假的，是我2××7年6、7月份在长沙火车站附件一个商贩那里花了200元作的假房产证。因为我当时没有钱付给姚某剩下的8万元钱，所以我就拿了这个假房产证给姚某。当时我还想以此为抵押，再从姚某那里借五万元，开始姚某同意了，但后来又不同意了。我和姚某这份田七、天麻采购协议上有我前妻凌某政的签字和身份证复印件，我前妻的签字是我签的，身份证复印件是以前搞的，我拍了照存着的。3、被害人姚某陈述：2××7年10月份左右，我与颜战武做药材生意，颜战武卖药材，我给颜战武提供药材天麻和三七。并签了一份采购合同。第一次我提供了6万多的药材，颜战武只通过微信付了2万元给我。我喊颜战武付清货款，颜战武就说他没有这么多钱周转，先欠着我的货款，我不同意，颜战武就拿了一本房产证给我。颜战武叫我不用担心他不会付货款，他说他把房产证抵押在我这，说我可以随时找到他。到了2××7年12月份左右，颜战武开车来汝城县我这提完货（4万多元的天麻，同样说是用之前的房产证做抵押），我就喊颜战武结账给我。颜战武就在拖延。供完这次货后，我感觉不对劲就没有再提供货给颜战武了。我就打电话给颜战武叫他付清货款，颜战武一直不接我电话。2018年1月7日，我在汝城县汽车北站刚好碰到颜战武，我就叫他付清我的货款，颜战武说现在没有钱，他就写了一张欠条给我。但一直到现在，颜战武也没有把欠的货款给我，我一直电话联系颜战武也无法联系上。之后，我向资兴市不动产登记中心了解到颜战武提供给我的房产证是假的。颜战武提供的不动产权证书信息：湘（2××7）资兴市不动产权第0031379；权利人：颜战武；共有情况：单独所有；坐落：阳光小区二栋三单元502。第四类，综合证据：（1）抓获经过，证实：2018年10月21日11时许，在阳安路段西，颜战武被抓获归案。（2）户籍资料证实：被告人颜战武，男，1975年6月8日出生，公民身份号码4306261975********，湖南平江县人，证实其实施犯罪时已达完全刑事责任年龄，有完全刑事责任能力。另证实了被害人陈某、欧某、姚某的身份情况。（3）调取证据通知书及通话记录，证实：公安机关调取了犯罪嫌疑人颜战武各手机号码的通话记录，颜战武电话往来非常频繁，多的时候一天有四五十个电话的进出，也与被害人有电话联系，但是相对于颜战武频繁的电话通讯来说，所占比重不大。（4）调取证据通知书、资兴市基层医疗卫生单位会计核算中心出具的科目明细账，证实：2018年5月，清江卫生院购买中药9741.3元。2018年5月为止，回龙山卫生院购买金实堂中药合计55207.2元。（5）调取证据通知书、内资企业登记情况表，证实：宜章县翠珍大药房登记的投资人为蔡翠珍，为个人独资企业，成立日期为2××7年11月7日。投资额5万元。（6）调取证据通知书、个体工商户登记基本信息，证实：资兴市杏仁堂商行，申请者为凌某政，开业日期为2××7年7月13日，核准日期为2018年5月24日，资金数额为10万元。（7）车辆信息查询，证实：颜战武名下有下列车辆：湘Ｆ×××**小型汽车，厂牌型号：夏利TJ7101AUL，初次登记日期：2005年7月5日，状态：违法未处理、逾期未检验，达到报废标准，公告牌证作废；湘Ｆ×××**解放牌轻型厢式货车，初次登记日期：2009年6月25日，状态：违法未处理、逾期未检验、注销；湘Ａ×××**江淮牌轻型厢式货车，初次登记日期：2007年4月27日，状态：逾期未检验，达到报废标准，公告牌证作废；湘Ｆ×××**五菱牌小型汽车，初次登记日期：2007年8月16日，状态：违法未处理、逾期未检验，达到报废标准，公告牌证作废。湘Ｆ×××**江淮牌轻型厢式货车，初次登记日期2014年4月3日，保险终止日期2019年4月3日，最近定检日期2019年4月4日，状态：正常。（8）证明，证实：廖江镇中心卫生院应付松龄堂中药款33545.70元，业务员：李某。（9）调取证据通知书、农业银行客户关联合约信息、工行借记卡账户历史明细清单、邮政储蓄银行账户交易明细，证实：颜战武在上述银行的账户中均只有数百元或者数十元的余额。且无大数额的资金流动。本院认为，被告人颜战武以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。资兴市人民检察院指控被告人颜战武犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分,罪名成立。案发后，被告人颜战武一直拒不交代赃款去向,不积极退赃,没有悔罪表现。关于起诉书指控的第一起诈骗犯罪中的2××7年4月18日，欧某转给被告人颜战武的4.5万元、起诉书指控的第三起诈骗犯罪中的2××7年10月份，被告人颜战武欠姚某的4万元货款及起诉书指控的第四起诈骗犯罪，因公诉机关指控被告人颜战武实施了“虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财,据为己有”方面的证据不充分；关于起诉书指控的第二起诈骗犯罪中诈骗被害人陈某22.5万元有2万元证据不充分。故这些金额不能作为被告人颜战武诈骗犯罪金额。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(一)项之规定，判决如下：一、被告人颜战武犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年10月21日起至2030年10月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人颜战武诈骗犯罪所得赃款返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 樊 传 祝人民陪审员 胡 熙 章人民陪审员 冯 细 槐二〇一九年九月十七日法官助理陈霜代理书记员 陈霜（兼）附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。