浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初968号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人闫志海，男，1964年2月8日出生于吉林省辉南县，汉族，初中文化，宁波麒原投资管理有限公司法定代表人，住吉林省辉南县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月5日被抓获，同日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人戴邱子，浙江佳兆律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2019〕895号起诉书指控被告人闫志海犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员刘继根出庭支持公诉，被告人闫志海及其辩护人戴邱子到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2015年3月，被告人闫志海成立宁波麒原投资管理有限公司（以下简称“麒原公司”）并担任法定代表人。2015年4月至同年8月期间，被告人闫志海伙同“马某”（另案处理）以麒原公司的名义在宁波市鄞州区，通过发传单、口口相传、老客带新客等方式，以高额利息为诱饵吸引客户投资。截至2015年8月，被告人闫志海向张某1、张某2等97名群众吸收资金共计340余万元，尚未兑付投资人资金320余万元。 2019年3月5日，被告人闫志海在吉林省长春市南关区被民警抓获。 公诉机关认为，被告人闫志海未经国家有关部门批准，以高息回报为诱饵大量吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人闫志海到案后能如实供述自己的犯罪事实，建议判处被告人闫志海有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。公诉机关提交了证人林某、张某1、张某2、张某3等人的证言，辨认笔录，借款协议，收据，银行流水账单，专项审计报告，抓获经过，被告人的户籍证明等证据证实。 被告人闫志海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人涉案金额不是很大，吸纳的资金用于生产经营，不是用于个人及家庭，案发后认罪态度好，要求法院对被告人从轻判处。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人闫志海未经国家有关部门批准，以高息回报为诱饵大量吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人闫志海到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人闫志海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年5月4日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、责令被告人闫志海退赔各投资人的损失。（清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  陈亚飞 人民陪审员  励翠英 人民陪审员  王锡莉 二〇一九年九月二十九日 书 记 员  孙 琦 附件：投资人损失详情表（单位：元） 序号 姓名 投资金额 实际损失 夏庆娣 50,000.00 45,000.00 张自立 100,000.00 98,000.00 沈胜利 20,000.00 28,200.00 陈金霄 10,000.00 陈惠 30,000.00 30,000.00 姚建韻 17,600.00 16,800.00 颜秀伟 17,600.00 16,800.00 朱友根 8,600.00 8,200.00 许爱月 20,000.00 19,400.00 施悠宝 8,850.00 8,250.00 顾素娥 20,000.00 19,200.00 黄玉意 16,400.00 15,200.00 宋赛娥 10,000.00 8,000.00 林信妹 41,500.00 40,000.00 陈荷香 8,500.00 7,900.00 董幼秀 20,000.00 19,400.00 李丽珠 30,000.00 30,000.00 桑秀娥 20,000.00 19,400.00 葛素华 20,000.00 19,400.00 桑秀兰 20,000.00 19,400.00 陈惠珍 80,000.00 68,000.00 陈雪芬 9,000.00 8,400.00 王克奋 44,500.00 41,500.00 罗玉兰 20,000.00 20,000.00 徐云丽 25,500.00 23,700.00 许顺宝 20,000.00 20,000.00 颜惠琴 18,600.00 17,200.00 顾建萍 50,000.00 46,000.00 钱留芝 30,000.00 29,800.00 顾秀莲 18,600.00 18,400.00 朱信珠 10,000.00 9,600.00 邵美飞 30,000.00 29,400.00 胡高英 17,000.00 16,600.00 陈亚萍/陈亚芬/管国芳 42,500.00 40,500.00 胡劲草 17,000.00 16,200.00 王碧珍 10,000.00 10,000.00 马亚玉 30,000.00 29,000.00 朱德凤 10,000.00 9,600.00 朱德意 30,000.00 9,600.00 何阿根 60,000.00 60,000.00 李雪芬 20,000.00 20,000.00 李爱君 30,000.00 30,000.00 王玉婷 20,000.00 18,500.00 殷志峰 18,400.00 17,600.00 张世杰 9,000.00 8,400.00 俞虹 10,000.00 10,000.00 潘荷英 8,850.00 8,250.00 王宝娣 17,000.00 17,000.00 江秀丽 20,000.00 20,000.00 林秀琴 10,000.00 10,000.00 张亚玲 120,000.00 345,600.00 傅轶 50,000.00 傅振华 190,000.00 诸菊芬 34,000.00 33,600.00 胡永宝 8,500.00 8,500.00 俞亚平 8,300.00 8,100.00 王美丽/陈小英 10,000.00 9,800.00 张月莉 8,500.00 16,400.00 郑鹏青 8,500.00 孙碧君 30,000.00 28,800.00 王杏玲 100,000.00 96,600.00 胡伟庭 20,000.00 19,600.00 张海潮 100,000.00 376,000.00 张海芬 200,000.00 张琼琼 100,000.00 陈锡英 130,000.00 130,000.00 周美余 30,000.00 28,200.00 陈荷英 17,300.00 16,100.00 李爱菊 50,000.00 50,000.00 魏茂正 60,000.00 60,000.00 魏茂正/李爱菊 10,000.00 10,000.00 许夏富 153,000.00 149,400.00 黄家儿 161,000.00 157,200.00 许亮亮 85,000.00 83,000.00 罗芝芳 42,500.00 41,500.00 裘雪儿 42,500.00 41,500.00 蒋国祥 42,500.00 41,500.00 袁忠定 30,000.00 28,200.00 毛信菊 50,000.00 49,000.00 顾远玲 10,000.00 9,960.00 沈碧莲 30,000.00 28,200.00 张菊娣 18,800.00 18,300.00 董杏尧 10,000.00 9,600.00 费来良 10,000.00 10,000.00 费红 10,000.00 10,000.00 范培红 10,000.00 10,000.00 周瑞娣 10,000.00 10,000.00 沈月玲 17,000.00 17,000.00 徐金凤 10,000.00 9,800.00 徐丽娟 20,000.00 19,000.00 徐晓红 10,000.00 9,400.00 徐婵娟 10,000.00 9,400.00 邵国荣 20,000.00 20,000.00 严玉英 30,000.00 28,800.00 沈宏燕 30,000.00 28,800.00 严玉花 30,000.00 28,800.00 傅敏怡 30,000.00 28,800.00 合计 3,432,400.00 3,286,260.00