中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1602刑初488号 公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 被告人胡志爽，男，1998年1月2日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，无固定职业，住贵州省仁怀市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人宗学辉、范名一，山东一衡律师事务所律师。 滨州市滨城区人民检察院以滨区检刑诉[2019]394号起诉书指控被告人胡志爽犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人胡志爽、辩护人宗学辉、范名一到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2018年8月份，被告人胡志爽使用微信号×××添加李某2为微信好友，通过聊天谎称有李某2需要购买的白酒出售。双方商定价格后，李某2于2018年8月21日通过微信转账给胡志爽×××元定金，胡志爽收到定金后，给李某2发了一张假的快递单图片，谎称货已发出，诱使李某2于2018年8月23日将余款5200元微信转账给被告人胡志爽。之后胡志爽以各种借口拒绝发货，并将所得赃款挥霍。李某2报案后，被告人胡志爽迫于压力，于2019年1月底左右，给李某2寄来了6箱无标签的白酒。 2018年10月份，被告人胡志爽又使用另一微信号×××再次添加李某2为微信好友，并冒充郑某身份谎称有白酒向李某2出售，李某2信以为真，双方商定价格后，李某2于2018年10月29日通过手机银行向胡志爽提供的邮政储蓄银行账户62×××89（开户人：郑某）转账4000元，在收到该4000元后被告人胡志爽向李某2发了一张假的快递单照片，谎称货已发出，诱使李某2于2018年11月3日再次向以上账户内转账500元。后胡志爽拒绝发货，并将所得赃款挥霍。 2、2018年11月份被告人胡志爽使用微信号×××添加李某3为好友，谎称自己经营白酒生意，有李某3需要的白酒，骗取李某3从其处订购价值8160元的白酒。李某3于2018年11月19日使用手机银行向被告人胡志爽提供的账户62×××70内转账8160元。胡志爽收钱后通过发送假的快递单等方式拒给李某3发货，并将所得赃款挥霍。 3、2018年12月份被告人胡志爽使用微信号×××添加被害人杨某为好友，谎称自己经营白酒生意，有杨某需要的白酒，骗取杨某从其处订购价值856元的白酒。杨某于2018年12月9日使用微信向胡志爽转账856元，胡志爽收到钱后找各种借口拒绝发货，并将所得赃款挥霍。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被害人李某2、李某3、杨某的陈述，交易明细，微信转账截图、视听资料、抓获经过、户籍证明、被告人胡志爽的供述等证据。公诉机关认为，被告人胡志爽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人胡志爽对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人胡志爽有坦白情节、积极退赔，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 1、2018年8月份，被告人胡志爽使用微信号×××添加李某2为微信好友，谎称其有李某2需要购买的白酒出售。双方商定价格后，李某2于2018年8月21日微信转账给胡志爽×××元定金，胡志爽收到定金后，给李某2发了一张假的快递单图片，谎称货已发出，诱使李某2于2018年8月23日将余款5200元微信转账给被告人胡志爽。之后胡志爽以各种借口拒绝发货，并将所得赃款挥霍。李某2报案后，被告人胡志爽于2019年1月底左右，给李某2寄来6箱无标签的白酒。 2018年10月份，被告人胡志爽又使用另一微信号×××再次添加李某2为微信好友，并冒充郑某身份谎称有白酒向李某2出售，李某2信以为真，双方商定价格后，李某2于2018年10月29日通过手机银行向胡志爽提供的邮政储蓄银行账户62×××89（开户人：郑某）转账4000元，在收到该4000元后被告人胡志爽向李某2发了一张假的快递单照片，谎称货已发出，诱使李某2于2018年11月3日再次向以上账户内转账500元。后胡志爽拒绝发货，并将所得赃款挥霍。 2、2018年11月份被告人胡志爽使用微信号×××添加李某3为好友，谎称自己经营白酒生意，有李某3需要的白酒，骗取李某3从其处订购价值8160元的白酒。李某3于2018年11月19日使用手机银行向被告人胡志爽提供的账户62×××70内转账8160元。胡志爽收钱后通过发送假的快递单等方式拒给李某3发货，并将所得赃款挥霍。 3、2018年12月份被告人胡志爽使用微信号×××添加被害人杨某为好友，谎称自己经营白酒生意，有杨某需要的白酒，骗取杨某从其处订购价值856元的白酒。杨某于2018年12月9日使用微信向胡志爽转账856元，胡志爽收到钱后找各种借口拒绝发货，并将所得赃款挥霍。 另查明，案发后被告人胡志爽近亲属将所骗钱款20316元全部退还被害人。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据所证实： 1、被害人陈述 （1）李某2陈述，2018年8月份，其从百度贴吧“酱香酒贴吧”发布买酒帖子后，被告人用微信号×××加其为好友，2018年8月21日其向被告人订购了价值6800元的“贵州大曲”白酒，并微信支付了×××元定金，同年8月23日其又给被告人微信转账5200元，但被告人迟迟不发货，一会说没货一会说物流出问题。同年9月12日，其感觉被骗了就要求被告人退钱，但被告人迟迟不退钱还把其拉黑了。2018年10月20日左右，一个微信号是×××，昵称A～天朝上品，手机号181××××9389的网友加其微信好友，称系看到其在“酱香酒贴吧”发的帖子中的联系方式。其和对方商定订购4500元15箱“天朝上品”酒，并于2018年10月29日向对方提供的开户人为郑某的邮政储蓄银行账号（62×××89）转账4000元，对方给其拍了一张快递单号，2018年11月3日其又向该账户转账500元，之后其一直没收到货，经查询发现该快递单号是假的，其联系对方发现被拉黑了。2019年1月20日胡志爽打电话给其说公安局已经找他了，他会把贵州大曲发给其，让其不要报警。2019年1月底，其收到了胡志爽发来的6箱无标签白酒。之后胡志爽在微信上承认说×××的微信号也是他本人，是他冒充别人来骗其。2019年4月3日，胡志爽的姐姐通过微信将11300元全部退给其。 （2）杨某陈述，2018年12月9日，其在茅台镇的平台网上留了联系方式，有一个叫胡志爽的商家联系其，称是卖茅台镇“天朝上品”的，其通过微信转账给对方酒款856元，但对方一直不发货，其要求退款，但对方一直不退款，其就打电话给茅台镇派出所报警，后来当地派出所把其钱给要回来了。 （3）李某3陈述，2018年12月份，其通过茅台镇白酒平台网，在一个叫胡志爽的商家那里订购了八千多元的茅台王子酒，结果等了一个多星期对方就是不发货，以各种理由推辞，后来给其发了一个货号说已经发货了，但是其查不到该货号，其感觉被骗了，要求退款，但对方说没有钱。其就联系了茅台镇派出所，最后民警帮其把钱要回来了。 2.书证 （1）李某2提供的微信截图，显示与备注“A～贵州茅台酱香型白酒生产厂家”的聊天记录以及李某2分别在2018年8月21日和2018年8月23日通过微信转账给该微信账号×××元和5200元；2019年4月3日通过微信收到“圣妍熙皮肤管理*小禹*”转账11300元。 （2）李某2提供的转账记录截图，显示2018年10月29日和2018年11月3日分别向李维泽62×××89的账号转账4000元和500元。 （3）杨某提供的转账记录截图，显示2018年12月9日微信转账给“A～天朝上品”856元。 （4）李某3提供的转账记录截图，显示2018年11月19日向胡志爽农业银行（4070）账户转账8160元。 （5）银行账户交易明细，显示胡志爽登记名下账户分别在2018年8月21日和2018年8月23日微信收款×××元和5200元；李维泽62×××89的账号分别在2018年10月29日和2018年11月3日收款4000元和500元。 （6）户籍查询证明，载明被告人胡志爽的户籍情况。 3、李某2与胡志爽通话录音音频资料，记录李某2与胡志爽的通话情况。 4、抓获经过，载明被告人胡志爽系被抓获到案。 5、被告人胡志爽的供述与本案审理查明的事实一致。 综上，被告人胡志爽先后实施合同诈骗四次，价值共计20316元。 本院认为，被告人胡志爽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。公诉机关指控其犯罪的事实成立，本院予以确认。但公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名，本院经审查认为，被告人胡志爽明知自己无实际履行能力，冒用他人名义签订合同或将收到的货款挥霍后，逃避合同履行义务，足以证实被告人采用签订合同的形式，以非法占有为目的骗取对方当事人财物，侵犯了国家经济合同管理秩序，符合合同诈骗罪的构成要件，故对公诉机关指控其犯诈骗罪，本院不予确认。被告人胡志爽多次实施合同诈骗，酌情可从重处罚。被告人胡志爽如实供述其犯罪事实，且积极退赔被害人损失并预缴罚金，酌情可从轻处罚，其辩护人以此为由所提的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条之规定，判决如下： 被告人胡志爽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本七份。 审 判 长  成 千 人民陪审员  刘素峰 人民陪审员  耿兴滨 二〇一九年九月二十三日 书 记 员  孟利华