福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初619号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人李红红（化名“李响”），男，1990年5月12日出生于贵州省纳雍县，汉族，初中文化，农民，住贵州省纳雍县。因本案于2018年12月16日被刑事拘留（12月14日被抓获）。2019年1月18日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人李华成（化名“李武”），男，1990年7月27日出生于四川省古蔺县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省古蔺县，暂住龙岩市新罗区。因本案于2019年1月29日被刑事拘留。2019年3月6日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人赵强（化名“赵伟”），男，1990年12月30日出生于四川省南充市嘉陵区，汉族，初中文化，农民，住四川省南充市嘉陵区。因本案于2019年5月24日被刑事拘留（5月8日被抓获）。2019年6月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人唐正良，男，1984年8月20日出生于广西壮族自治区灵川县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区桂林市灵川县，因本案于2019年3月29日被刑事拘留（3月15日被抓获）。2019年5月6日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人李方杰，浙江金柯桥律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]554号起诉书指控被告人李红红、李华成犯非法拘禁罪、抢劫罪，被告人赵强、唐正良犯非法拘禁罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙出庭支持公诉，被告人李红红、李华成、赵强、唐正良到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控，（一）非法拘禁 2018年11月，“李阳”、“李感”伙同被告人李红红、赵强、李华成、唐正良及蒙某、“王武”等人，在龙岩市新罗区东城××路××号××楼出租房内建立传销组织。其中，被告人李红红、李华成作为该传销窝点主任，掌管该出租房房门钥匙，被告人赵强作为其它传销窝点主任，共同与其他传销组织成员采用搜身、殴打、威胁、看管、上课等方式非法控制新进人员人身自由。 2018年12月2日，张某被该传销组织成员邀约后带至该传销窝点内。被告人李红红、李华成指使被告人唐正良和蒙某、“王武”等其他传销组织成员搜走被害人张某的银行卡、手机、身份证等物品以及银行卡、支付宝等密码。被告人赵强以威胁的办法要走手机密码。此外，被告人赵强指使被告人唐正良作为被害人张某的“师傅”，与蒙某、“王武”等人一同看管被害人张某。上述传销组织成员非法限制被害人张某人身自由至2018年12月14日晚，因被害人张某向警方报案才被解救。 （二）抢劫 2018年12月2日，被害人张某被非法传销组织骗至龙岩市新罗区东城××路××号××楼出租房传销窝点内，先后被被告人李红红、李华成等人采取殴打、威胁等方式要走工商银行（卡号62×××65）银行卡密码。随后该传销组织成员将被害人张某的该银行卡内的现金人民币51200元取走、消费走185.51元。期间，被告人李红红个人两次到银行将被害人张某银行卡内的现金人民币45500元取走；被告人李华成个人取走现金人民币900元；被告人李红红、李华成共同取走现金人民币2800元。 2018年12月14日晚，被害人张某借乘动车回家之机向警方报案，民警当场抓获被告人李红红。“李感”接被告人李红红的电话后将现金人民币50200元放到龙岩市公安局东城派出所门口。该款项目前已归还被害人张某。 上述事实有被告人李红红、李华成、赵强、唐正良的身份证明、抓获经过等书证；证人洪某的证言；被害人张某的陈述、银行交易明细及被告人李红红、李华成、赵强、唐正良的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李红红、李华成以非法占有为目的，伙同他人采用暴力胁迫的方法，劫取他人现金人民币51385.51元，其中被告人李红红涉案金额人民币48300元，被告人李华成涉案金额人民币3700元，均数额较大，且以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人赵强、唐正良以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李红红、李华成在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。提起公诉，请依法判处。 被告人李红红辩称，其去取了二次钱，一次40000元，第二次5500元，并且给了李阳。其没有威胁张某，没有实施非法拘禁。 被告人李华成对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，其认罪。 被告人赵强对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，其认罪。 被告人唐正良对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，其认罪悔罪。其辩护人的意见是：被告人唐正良在非法拘禁犯罪中是从犯；被告人唐正良没有犯罪记录，主观恶性较小，属初犯，认罪悔罪。 经审理查明： （一）非法拘禁 2018年11月，“李阳”、“李感”（均另案处理）伙同被告人李红红、赵强、李华成、唐正良及蒙某、“王武”（均另案处理）等人，在龙岩市新罗区东城××路××号××楼出租房内建立传销组织。其中，被告人李红红、李华成作为该传销窝点主任，掌管该出租房房门钥匙，被告人赵强作为其它传销窝点主任，共同与其他传销组织成员采用搜身、殴打、威胁、看管、上课等方式非法控制新进人员人身自由。 2018年12月2日，张某被该传销组织成员邀约后带至该传销窝点内。被告人李红红、李华成指使被告人唐正良和蒙某、“王武”等其他传销组织成员搜走被害人张某的银行卡、手机、身份证等物品以及银行卡、支付宝等密码。被告人赵强以威胁的办法要走手机密码。此外，被告人赵强指使被告人唐正良作为被害人张某的“师傅”，与蒙某、“王武”等人一同看管被害人张某。上述传销组织成员非法限制被害人张某人身自由至2018年12月14日晚，因被害人张某向警方报案才被解救。 （二）抢劫 2018年12月2日，被害人张某被非法传销组织骗至龙岩市新罗区东城××路××号××楼出租房传销窝点内，先后被被告人李红红、李华成等人采取殴打、威胁等方式要走工商银行（卡号62×××65）银行卡密码。随后该传销组织成员将被害人张某的该银行卡内的现金人民币51200元取走、消费走185.51元。期间，被告人李红红个人两次到银行将被害人张某银行卡内的现金人民币45500元取走；被告人李华成个人取走现金人民币900元；被告人李红红、李华成共同取走现金人民币2800元。 2018年12月14日晚，被害人张某借乘动车回家之机向警方报案，民警当场抓获被告人李红红。“李感”接被告人李红红的电话后将现金人民币50200元放到龙岩市公安局东城派出所门口。该款项目前已归还被害人张某。 2019年1月29日，民警在龙岩市新罗区苏溪东巷××室抓获被告人李华成。2019年3月15日，广西警方在广西灵川县新民街××号朋乐园宾馆705房抓获被告人唐正良。2019年5月8日，四川警方在嘉陵区抓获被告人赵强。 上述事实有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书等，证实：张某报案称2018年12月2日16时许，其在新罗区东城东新路被李红红等人控制后，被抢走银行卡、手机等物品并被转走5万余元；2018年12月15日立案。 2、拘留证、逮捕证等，证实：李红红于2018年12月16日被刑拘，2019年1月18日被逮捕；李华成于2019年1月29日被刑拘，同年3月6日被逮捕；唐正良于2019年3月29日被刑拘，同年5月6日被逮捕；赵强于2019年5月24日被刑拘，同年6月12日被逮捕；蒙某于2019年6月27日被刑拘。 3、银行监控截图，证实：李华成指认其和李响（李红红）取款截图，取款时间为2018年12月6日、12月7日、12月8日、12月9日；李红红指认李武（李华成）取款截图，取款时间为12月7日、12月8日、12月9日。 4、接受证据材料清单（张某提供），证实：（1）张某工商银行卡号为62×××65的银行交易明细，显示2018年12月8日，从柜面卡取40000元；12月9日，从柜面卡取5500元，共45500元（李红红有签字确认是其取走的）。 李红红、李华成分别对其本人以及对方在银行取钱的监控图中的取钱人员进行了指认。其中12月7日，李红红和李华成两人均出现在工行取钱现场。 另除此之外，从12月6日至10日，分别有ATM取款900元、柜面卡取2800元、消费185.51元、ATM取款200元和ATM取款100元、理财1700元、三次手续费共计12元。 上述共计支出现金51397.51元。 （2）张某提供的资金交易手机明细。 5、扣押笔录、扣押决定书、发还清单，证实：2018年12月15日，民警向李红红扣押人民币50200元。2018年12月16日发还张某50200元。 6、到案经过，证实：（1）2018年12月14日晚，民警在龙岩市动车站出站口接到张某报案，民警出警后在现场将传销人员李红红控制，并于次日1时许，将其带到东所处理。（2）2019年1月29日，民警在苏溪东巷××室将李华成抓获。（3）2019年3月15日，广西灵川县定江派出所民警在新民街××号朋乐园宾馆抓获唐正良。（4）2019年5月8日，南充市公安局嘉陵分局民警在嘉陵区设卡盘查到一两车牌为川Ｒ×××××小车时，发现有名男子神色慌张，经查询，得知该男子因涉嫌抢劫被列为在逃人员赵强，当即对其进行控制和搜身。（5）2019年6月15日，在衢州市柯城区盈川小区抓获蒙某。 7、身份信息、前科记录查询，证实：李华成、李红红、唐正良、赵强的身份情况，无前科。 8、侦查机关出具的情况说明，证实：2018年12月14日晚，公安机关接张某报案张某被人抢走5万余元，当晚，民警将李红红传唤到东所，李红红到案后电话联系同案人，对方答应会将张某的5万余元退还，直到12月15日上午11时李红红的电话响起，对方称有将5万元扔在东城派出所的小货车的后斗内，民警后在小货车的后斗内有一黑色塑料袋，并当着李红红和张某的面清点为50200元，遂将该款予以扣押，并发还给张某。 （二）证人证言 1、洪某的证言（新罗区东城××路26-19号房东），证实：2018年10月20日左右，有一个叫邹学武（经辨认）的向我租了我家二楼的房子，每个月1000元，说是他的家人要过来住。后我不知道他是否有在里面住。 2、蒙某的证言、辨认笔录，证实：2018年7月左右，我朋友贾杰邀我到龙岩玩，我自己坐车来到龙岩，贾杰说他没空，叫他姐姐来接我。我就打车到大润发，有两个女的过来问我是不是蒙某，她们带我到大润发吃了一碗面，就把我带到龙岩的一个家。我进去后发现有好几个人在里面，但没有贾杰。其中四、五个人围过来说为了保证我的人身和财产安全，让我把身份证、手机、银行卡等物品交出来，我怕被打，就交出来了。 第二天他们开始和我上课，说天津天狮产品很赚钱、家里人生病可以报销、每年可以旅游等，这时我知道他们是做传销的了，但我一直不信，到了第三天他们又一直和我说，我说不过他们，想着手机、身份证、银行卡等物品又在他们身上，就答应他们买了21本营业执照，每本2800元，买完营业执照我就是蒙老板了，后面我就一直和他们做传销了，直到2018年12月初我和王武老板跑出来才离开这个家。 我在龙岩做传销搬了两次家，我在龙岩一个家呆了一个月左右就搬到美食城边上的一个家，在第二家呆了有三个月左右就搬到第三个家，第三个家就是新罗区东城××路的一个出租房，在第三个家呆了一个月我就跑了。 我们这个传销组织刚进来的人叫“帅哥”，交钱买了营业执照就成为“老板”，“老板”有拉过人头，比较听话就可以成为“主任”，“主任”以后还有“经理”、“高级经理”，怎么成为“经理”、“高级经理”我就不清楚了。 我的家里上面的经理有谁我不清楚，主任有“李响”、“李武”、“李阳”，老板级别有唐老板、刘老板、郭老板、王老板等，最高峰时有将近二十个人，但他们很多名字我叫不出来。另外还有一个新人叫张某，后面张某也买了营业执照成为了老板。 我记得张某是我离开东兴那个家的前几天来的。当天晚上赵伟主任就让我们先到房间说有新人要来，过了没多久张某就到我们这个家了。他刚来这个家时，赵伟主任先和张某接触，我记得他们还吵架了，因为张某不肯把个人物品交出来，赵伟主任还和他说每个地方有每个地方的规矩，张某当时是新人，他没办法就把他的个人物品交出来了，并让唐老板做他的师傅，还让我们一起看住他。新人刚进来和我们住一个房间，主任让我们一起看住新人，怕新人会想不开伤害自己，所以就一起帮忙看住新人。我没有看到张某被殴打。 我没事会和张某聊聊天，因为新人进来主任会让我们每个人和他聊天，聊一些高兴的事，主要是让他习惯家里的生活，并加入这个家。 张某银行卡的钱被转走我不知道，这些事情只有主任级别以上才会清楚。 我离开的当天下午，家里的人都在房间听课，我出来上厕所，这时王武老板也在大厅，没有其他人，而且大门钥匙还插在上面，当时王武问我要不要跑了，我说我们身上没钱跑了能干嘛，他就说我们的手机不是放在同一个地方吗，后面我就和他到隔壁房间放手机的地方，我拿了自己的苹果6S手机另外还拿了别人一部金色VIVO手机和一部玫瑰色苹果6手机，王武拿了自己的手机和一部苹果7plus手机、一部小米6手机，我们拿了手机以后就离开那个家了。我拿走的两部手机都锁了密码，后面就丢了。 我不清楚赵伟主任和我们这个家有什么关系，但是他时不时会过来我们这个家看看，有时也会和我们讲课。 经辨认，指认出张某、李响（李红红）、赵伟（赵强）、李武（李华成）。 (三)被害人陈述 张某的证言以及辨认笔录，证实：2018年11月中旬，我通过微信认识“孙婕”。2018年12月2日，“孙婕”以恋爱的名义把我骗到龙岩，她把我带到龙岩的一处民房二楼，跟我说要借我的手机听歌，就拿着我的手机出去了。过了一会儿进来三个男子把我的银行卡、手机、身份证都拿走了，有问我手机密码之类的隐私信息，我没有告诉对方，过了一会儿，又进来两个男的，威胁我，我就把手机密码告诉了对方。随后他们把我带到一个房间，里面有七男一女一共八人，就开始给我上课，上课的内容是天师发展有限公司，就是拉人头。中途不能随意走，上厕所都有人看着。平时我就被看管在一个卧室，房子里的人不让我出去，连房内都不能随意走动，但这个出租房内限制我人身自由的人，我没有认识的，“李武”（指李华成）、李响（指李红红）两个主任平时保管钥匙。 过了大约6天，“唐老板”、“刘老板”、“王老板”把我带到一个小房间，威胁我说出银行卡、支付宝等密码，要我说了他们才肯放我出去，还说要我交2800元就可以和他们一样当老板，我把密码告诉他们了，他们就让我回房间了。 12月10日13时许，李红红拿着我的手机让我接电话，来电的是我爸爸，李红红让我按照他的话跟我爸对话，我不肯，挂完电话，李红红打了我两巴掌。其他没人打我。 12月14日晚，李红红说给我买了火车票送我回家，还说我的手机被王老板和蒙某偷走了，还把蒙某的身份证给我。 李红红和“赵伟主任”送我进站坐火车，过安检时我跟安检员说帮我报警，回头抓住李红红，“赵伟主任”跑了。后我带警察到东兴路26-19号二楼，里面已经没人了。 我是2018年12月2日16时开始被限制人身自由直至12月14日晚被解救。 我被收走三张银行卡、身份证、驾驶证、苹果7ｐｌｕｓ（133××××6945）、小米6（185××××8378、133××××5941）、苹果耳机一个、充电线一个。支付宝内的50979元被转走了，支付宝内的花呗4300元、借呗3300元也被套完了。驾驶证、身份证、一张工商银行卡已经还我了。 我工商银行卡从2018年12月6日至10日总支出共计51397.51元。 这个传销点总共有三个主任，“李响”（指李红红）、“李武”（指李华成）、“赵伟”。 2019年6月15日张某出具的自述材料——称其卡内51397.51元，被转走，但支付宝里的花呗、借呗没有被套现走。 另，蒙某有帮忙看住我，手机可能被他和王老板拿走了。 其对参与抢我钱的人（李红红）进行了辨认。 （四）被告人的供述和辩解 1、李红红的供述和辩解以及现场辨认笔录、辨认笔录，证实：2018年5月份开始我在新罗区加入传销组织，以前在曹溪石粉村，2018年11月左右搬到东城××路××号××楼这个“家”（20天前）。我的级别是“老板”，主要负责给新人讲课。一个月前晋级为“主任”，这个组织有3个“老板”：我、李感、一个姓赵的。这个家原来是李感在管，他走了以后，就是我和一个姓“赵”的在管。 我们组织对新人的管理是先将新人的随身物品收走，并要他们说出开机密码、支付宝密码、银行卡密码，不说出密码就不让走，如果手机密码被我们破解了就打电话给他们家人，让他们家人担心，也会知道他们的家庭信息。不能随便走动、外出，上厕所、睡觉都有人陪。我们没有产品，主要是拉人头，要加入就要交2800元入门费。 我不知道张某是谁带进来的，张某是12月2日先来的，过了三天左右寇清风来了，他是陕西人。这个家的钥匙是姓赵的在管。我有打过张某，因为他没按照我教他说的跟家人打电话，我就打了他的脸一下。张某的银行卡是李感收走的，但手机和银行卡的密码是谁问出来的，这个我不知道，手机是其他人收走的，不知道是谁。支付宝里的钱不知道是谁提现到工商银行卡的，银行卡是李感给我的，里面的钱是我一个人分了两次，2018年12月8日在柜台取走现金40000元，2018年12月9日在柜台取走现金5500元，都是在体育中心的工行取的。我不知道张某银行卡里的其它钱被谁取走的。钱取出来都交给李感了，张某的手机不懂是谁收走了。 我被抓后，通过电话联系李感要他把钱还给张某，后李感扔了一个黑色塑料袋在东所的一部工具车上，然后打电话给我，我告诉警察后，警察追出去他已经跑掉了，黑色塑料袋里装的是张某的钱。 这个组织从低到高分为助理、代理、主任、经理、高级经理，没有产品，主要是拉人头，要加入就要交2800元入门费。 李感24岁左右，160ＣＭ，四川人，手机号是：130××××1190，微信号：×××。 （2019年1月18日笔录）——东城这个家，“李感”、“李武”（指李华成）和我都是主任，但我和李武受李感管理，还有就是张某和寇清风是新人，我们都要对他们进行考察的。 张某的钱，有一次是我陪李华成去银行取的，取了2800元，后把钱交给了“李感”。听说张某的手机是蒙某拿走的。 是我和赵伟主任送张某去火车站的，赵伟主任和东城这个家没有关系，是李感安排我们两人送张某走的。 （2019.4.18）我在东兴这个家是主任级别，这个家有三个主任，我、李响、赵伟。李武（李华成）主任安排人要了张某的银行卡密码。赵伟主任有时会给新人讲课，有新人来会过来收加入会员的2800元。 唐老板在这家主要是看住新人，他还是张某的师傅，他也会看住张某。新人进来都要考察4天以上，考察期间有人看住他们不能离开。新人的随身物品和银行卡密码给我们，是行业的要求，这些是李感主任安排的。我们这个行业不能打新人，我之前打张某，是因为他顶撞我。 经辨认，其对蒙某、唐老板（唐正良）、赵伟主任（赵强）进行了辨认。 2、李华成的供述和辩解以及辨认笔录，证实：我在家里有介绍自己叫“李武”，所以他们也有叫我“李武”主任。 2018年7月份之前，我和“李响”（指李红红）主任在福清那边有一个家，后面我和李红红他们九个人来到龙岩，最开始是在苏溪居委会租了一套房子。2018年11月，我和李红红几个人搬到东城××路××号××楼这个“家”。2018年12月中旬再搬到苏溪东巷××号这个家。“家”里面有高级经理、经理、主任、老板、新人，我是主任级别。新人进到我们家只要交了2800元就可以成为老板，后老板只要在家里表现好并管好新人，就可以成为主任。 东城××路这个家一共有13个人，我（我一来龙岩我就是主任级别了）和“李响”（指李红红）是主任，另外9个是老板，有蒙某老板、唐老板等人，以及张某和寇清风两个新人。 张某和寇清风是“国宝”（指“家”的女性成员）介绍过来的。他们刚来的时候是由唐老板、王老板、刘老板几个人负责看守（是我和李红红要求他们看住这两个新人的），我们把他们的随身物品收走，不让新人随时与他们家属联系，叫家里的老板去开导他们，开导到他们交2800元成为老板以后就可以自由活动了。 张某的银行卡密码是我让唐老板、王老板、刘老板几个人去要的。唐老板要到密码以后就把银行卡和密码给我（密码是张某自己告诉这几个老板的，他可能是在考验期被我们开导通了，就告诉我们密码了），我拿张某的银行卡于2018年12月初取了900元交给“李感”主任。第二天我和李红红主任拿着张某的银行卡又取了2800元，这钱交给李响了。 张某的手机听说是蒙某老板拿走了没有归还。张某被考察了10天左右，寇清风被考察了4天左右，他们被考察期间一直被我们看住没有离开过这个家。我没有殴打威胁过他们，我记得李红红有骂过他们，具体怎么骂我记不起来了。 前面东城的这个家主要是“李感”主任在管理，但是他后面没有住在这个家了，就由我和李红红两个人在负责。 其对张某、“李响”主任（李红红）、蒙某老板（蒙某）、唐老板（唐正良）进行了辨认。 3、赵强的供述和辩解、辨认笔录，证实：2017年4月份左右，有一个网友通过QQ加我为好友，她答应做我女朋友，我就从浙江台州过来龙岩找她。我到了龙岩火车站有两个女孩过来接我，她们把我带到曹溪石粉的一个“家”，我一进这个“家”，网上的女朋友就走了，后面我就没见过她了。 当时“家”里还有十几个人，第二天早上我就开始听课，讲怎么赚钱，说天津天狮产品，听了3天课我觉得有意思就加入他们了，并交了2800元做老板。后面我就一直在家里做老板带新人，做到2018年4月份，我上面的大主任李阳带我出去玩了一下说我可以做主任了，后面大家开始叫我赵伟主任。 我到龙岩以后，待了三个月左右的家被公安冲掉了，后面搬到中城葫芦新村的一个家，在葫芦新村这个家待了一段时间上面主任把我调到中城韭菜园的一个家，之后在隔后这个家做到2018年4月我就提到主任级别了，在隔后这个家一直做到2019年5月5日我觉得做这个没希望不想做了，我自己把这个家解散了。 在新罗区东城××路这个家是2018年11月份才开始做的，当时这个家是李武和李响两个主任管理，我偶尔也有去帮一下忙，因为大主任李阳让我们几个主任负责的家要互相交流，互相帮忙。 李阳主任管着我隔后的家，还有东城的家，另外他自己在西城苏溪居委会里面也有一个家。这些家现在都没有了。 2018年12月初张某被“国宝”通过微信聊天说要做他女朋友骗过来了，过来后被带到东城东兴这个家。他刚进来这个家，按我们要求他这个家的主任先不要和新人见面（这是之前留下的规矩），于是安排我过去东兴这个家和张某聊天，我过去后就和张某说国有国法，家有家规，你来这边就要按这边的规矩办事，然后我就安排人把他的随身物品包括银行卡、身份证、手机等物品收起了，张某开始不肯配合，我就和他说每个人来了都要听这边的规矩，现在只是对你考察，你必须要听我们的，后面我还拿了张某的手机让他把手机密码解锁了，他也是不肯，说这些是隐私我还和他吵起来，并和他说这边没有隐私，新人都要听主任的。这之后我安排东兴这个家的唐正良做张某的师傅。 张某到这个家五、六天，有一次李阳主任和李武、李响主任到体育中心公园那边碰面，李阳让李武主任去查一下张某的银行卡里面有多少钱，李武查了一下说有五万多元，李阳就让李武把钱取出来，李武就把钱取出来交给李阳了。我没有和他们一起去取钱。 张某来到这个家后，李响和李武主任让底下的老板要张某的银行卡、支付宝密码的，具体怎么要的我不知道。我没有威胁和殴打张某，其他人有没有我就不知道了。 后面李阳主任安排我和李响（指李红红）给张某买车票。送他去坐动车回家，在火车站的时候，张某向车站的警察报警，当场就把李红红给抓了，我当时跑掉了。 新人过来不管愿不愿意加入我们都要考察三天半以上，在考察期间不能离开这个家，而且随时有人跟住他，不能随意走动，考察期间如果新人一定要离开，我们也不会让他离开，并且有两三个人看住他不会让他离开。 我安排唐正良做张某的师傅是因为唐老板年龄比较大，也比较懂。师傅主要就是和徒弟聊聊天，关心一下他的生活，并和他讲道理让他认可我们这个行业。 我们的传销组织最高是高级经理，下来是经理，再下来是大主任相当于半个经理，然后就是我这个级别的主任，再下去是老板，新人进来叫帅哥。 我没有见过高级经理，2017年8月我做老板时大家一起在KTV有见过一个经理，人家说她叫徐小雅，25岁左右，身高160CM左右，听说是江苏连云港人；另外2018年4月份我做主任以后一个叫唐斌的经理有见过一两次，男的，40多岁，身高170CM左右，是贵州铜仁人。 经辨认，指认出李华成、唐正良、蒙某、李红红、张某。 4、唐正良的供述和辩解、辨认笔录，证实：2018年3月份，我被以前的同事李钢叫来龙岩，说帮我介绍女朋友。我坐火车来到龙岩，李钢和他朋友把我带到曹溪石粉村一个出租房后就离开了。在曹溪石粉村的出租房有十多个人住在一起，为头的是李响（指李红红）主任。李响主任教我们怎么做人，在家里不能骂人，有时讲讲天津天狮产品，并让我们买天狮的营业执照，说有了天狮的营业执照以后开什么店铺都可以，每本证2800元，我买了4本天狮的营业执照之后就成了老板。 在曹溪石粉村这个家呆了五个多月，2018年7月份我们搬到苏溪居委会的一个出租房，到了2018年11月份我们又搬到东城××路的这个家，2018年12月底我们又从东城××路搬到苏溪居委会的另外一个出租房，我待到2019年1月底就回老家了。我不清楚为什么经常换地方，主任让我们搬我们就搬了。 我到曹溪石粉村这个家就知道是做传销的，我没见过天狮的营业执照或相关产品。 家里面新人进来都叫“帅哥”，“帅哥”这个级别交了2800元买了营业执照就可以成为“老板”级别，“老板”这个级别以后就是“主任”级别，但是“老板”如何成为“主任”我就不清楚了。我听主任说上面还有“经理”和“高级经理”级别，但我没见过那个级别的人。 我们搬了这么多次家，主任都没有变，就是老板和新人经常有人进来有人离开。 我在龙岩做传销期间，主要是李响和李武（指李华成）主任带着我们，赵伟主任有时也会一起带我们。 东城××路这个家有十多个人，主任是李响和李武主任，老板有我、还有三个姓王的老板、蒙老板、龙老板、李老板、郭老板、刘老板等人，还有一个女的姓吴（我们叫国宝），新人有张某和寇帅哥。 听说张某是国宝介绍来的。他们两个新人来了以后，主任安排我们把他们随身带的手机、身份证、银行卡等物品收起来，张某一开始不愿意拿出来，主任就强行去拿并说：到了这里我说了算，不拿出来也要拿出来。然后对他们进行考察，考察几天以后他们想加入就加入，不想加入就有主任处理。我们对新人的考察至少4天以上，考察期间他们不能离开这个家，做什么事都要有人跟着，要是新人一定要离开我们就叫主任来处理。 张某来到这个家后，李响和李武主任安排王老板和刘老板把他的随身物品收起来，赵伟主任安排我作为他的师傅，收上来的物品由我看住不能让别人乱动。我偶尔跟住张某，主要姓王的和姓蒙的看住他。张某刚进来的时候我有看到李响（李红红）主任有揍了他一下，好像是张某跟家人通电话是没有按照他的要求说话。 张某刚来到的当天晚上，赵伟主任拿着张某的手机叫他解锁，张某没办法就把手机解锁了。张某来到我们这个家五六天后的一个上午，李响（李红红）和李武（李华成）主任让我们把张某的银行卡密码和支付宝密码要过来，因为我是他的师傅，让我在场。我和他们找张某要银行卡密码和支付宝密码，张某开始不肯，说把密码给我们钱就没有了，王老板就和张某说可以手机录音，动了他的钱必须他在场，张某没办法就交出来了，密码交出来王老板就把密码告诉李武主任了。当时我就在旁边看。 张某把银行卡密码交出来后，当场王老板就用张某的手机操作把支付宝的钱取现到银行卡2800元，当天下午李武（李华成）主任就把钱取回来，然后拿一张单叫张某签字意思是买了天狮的营业执照，以后张某也是老板了。 我在做传销期间没赚到钱，我在里面主要就是做饭、买菜、买米有时帮忙一起看住新人，还和新人讲讲课。 后来张某发现他的手机不见了，就在家里闹，赵伟主任和李响主任没办法就送他回家了。 张某的手机是王老板和蒙老板偷走的，因为2018年12月中旬的一天，他们离开家后，家里比较好的手机都不见了。 经辨认，指认出李武主任（李华成）、李响主任（李红红）、蒙老板（蒙某）、赵伟主任（赵强）、张某。 （五）鉴定结论 龙岩市价格认证中心出具的价格认定结论书，证实：苹果7PLUS手机和小米6手机两部经鉴定价值4110元。 上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人李红红、李华成以非法占有为目的，伙同他人采用暴力胁迫的方法，劫取他人现金人民币51385.51元，其中被告人李红红涉案金额人民币48300元，被告人李华成涉案金额人民币3700元，均数额较大，且以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为构成抢劫罪、非法拘禁罪；被告人赵强、唐正良以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人李红红辩解其没有实施非法拘禁与所查事实不符。被告人唐正良的辩护人提出被告人唐正良属从犯依据不足，本院不予采信；提出被告人唐正良属初犯，认罪悔罪态度好，本院予以采纳。被告人李红红、李华成在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百六十三条，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李红红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，犯抢劫罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万元，总和刑期为有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行刑罚为有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2024年6月13日止）。 二、被告人李华成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，总和刑期为有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币一万元，决定执行刑罚为有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2024年1月28日止）。 三、被告人赵强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年9月7日止）。 四、被告人唐正良犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2020年5月14日止）。 五、责令被告人李红红、李华成继续退赔被害人张某经济损失人民币1185.51元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  李华文 人民陪审员  郭永平 人民陪审员  连晓霞 二〇一九年九月二日 书 记 员  郭 钰 速 录 员  林茜茜 本案主要适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十三条【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： （一）入户抢劫的； （二）在公共交通工具上抢劫的； （三）抢劫银行或者其他金融机构的； （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的； （五）抢劫致人重伤、死亡的； （六）冒充军警人员抢劫的； （七）持枪抢劫的； （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。