甘肃省张掖市甘州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0702刑初141号 公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。 被告人陈某，汉族，高中文化，家住张掖市。2017年5月13日因涉嫌合同诈骗罪被甘州区公安局刑事拘留，同年5月27日被取保候审，2018年5月27日取保候审期限届满解除取保候审，2019年1月11日被甘州区公安局刑事拘留，同年1月25日被依法逮捕。现羁押于甘州区看守所。 辩护人孟积贺，甘肃金厦律师事务所律师。 张掖市甘州区人民检察院以甘区检公诉刑诉（2019）151号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘州区人民检察院指派检察员孔繁婷出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人孟积贺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陈某先后于2012年4月和2014年2月在本区注册成立“张掖市凯旋汽车发展公司”、“张掖市皓轩汽车销售服务公司”，从事汽车销售。被告人陈某在公司经营期间因拖欠车某被兰州赛福汽车销售服务公司等合作公司停止车辆供应并被公司长期追要车辆欠款。自2015年7月以来，被告人陈某以非法占有为目的，在明知其因拖欠车某已无法继续从合作公司订购车辆的情况下，仍向李某1、王某1、金某、白某、赵某1等人谎称自己可以优惠价格订购福特锐界等热销品牌车辆，并与李某1等人签订汽车订购合约书承诺为其订购车辆，先后收取李某1等人77.3539万元订购款用于消费、偿还个人借款等并隐匿。 1.2015年7月，被告人陈某与被害人金某签订《订购合约书》，以为金某订购“福特锐界”牌越野汽车为名，先后骗取被害人金某车辆订购款20万元。 2.2015年10月，被告人陈某与被害人赵某1签订《订购合约书》，以为赵某1订购“福特锐界”牌越野汽车为名，骗取被害人赵某1车辆订购款10万元。 3.2015年11月，被告人陈某与被害人李某1签订《订购合约书》，以为李某1订购“福特锐界”牌越野汽车为名，骗取被害人李某1车辆订购款22万元。 4.2016年1月，被告人陈某与被害人王某1签订《订购合约书》，以为王某1订购“福特锐界”牌越野汽车为名，骗取被害人王某1车辆订购款15.3539万元。 5.2016年7月，被告人陈某与被害人白某达成协议，以为白某订购一辆“大众迈腾”牌汽车为名，骗取被害人白某车辆订购款10万元。 被告人陈某对公诉机关指控其构成合同诈骗罪无异议，但辩称收取赵某1购车某后其通过另一家公司订购过车辆，金某的车某收到后就支付给了兰州赛福公司30万元，其中20万元是金某支付，10万元是其公司垫资，王某1订购车辆时提供假的住房合同而未能通过审核，导致购车按揭手续没有办成。其辩护人对公诉机关指控被告人陈某构成合同诈骗罪没有异议，辩称2015年11月13日、11月16日被告人陈某向兰州赛福汽车销售服务有限公司支付了金额分别为250000元、50000元的两笔款项，对上述两笔款项因被告人陈某主观上不具有非法占有的目的，不应计入诈骗金额；被告人陈某在公安机关尚未对本案立案侦查时，主动交代了自己的罪行，应当认定为自首；案发后被告人如实交代自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，具有悔罪的表现；被告人系初犯，主观恶性较小，因未正确预料经营风险导致了犯罪，建议对被告人陈某从轻或减轻处罚。 经审理查明： 被告人陈某先后于2012年4月和2014年2月在本区以个人名义及他人名义注册成立“张掖市凯旋汽车发展公司”、“张掖市皓轩汽车销售服务公司”，从事汽车销售等业务。被告人陈某在公司经营期间因拖欠车某被兰州赛福汽车销售服务公司等合作公司停止车辆供应并被公司长期追要车辆欠款。自2015年7月以来，被告人陈某在明知其因拖欠车某已无法继续从合作公司订购车辆的情况下，仍向李某1、王某1、金某、白某、赵某1等人谎称自己可以优惠价格订购福特锐界等热销品牌车辆，并与李某1等人签订汽车订购合约书承诺为其订购车辆，期间被告人陈某以订购车辆需交付定金、预付款为名先后收取李某1等五人77.3539万元车某用于消费、偿还个人借款等，合约到期后被告人陈某以各种理由推脱拒不交付订购车辆并隐匿。 1.2015年7月，被告人陈某以为受害人金某订购一辆“福特锐界”牌越野汽车为名，先后骗取受害人金某车辆订购款20万元。后未向受害人交付车辆，亦未退还购车某。 2.2015年10月，被告人陈某以为受害人赵某1订购一辆“福特锐界”牌越野汽车为名，骗取受害人赵某1车辆订购款10万。后在被害人赵某2要车辆的情况下，被告人陈某联系张掖市惠诚商贸有限公司订购车辆，但因未缴纳车某，车辆亦未能订购，亦未退还受害人购车某。 3.2015年11月，被告人陈某以为被害人李某1订购一辆“福特锐界”牌越野汽车为名，骗取受害人李某1车辆订购款22万元。后未向受害人交付车辆，亦未退还购车某。 4.2016年1月，被告人陈某以为被害人王某1订购一辆“福特锐界”牌越野汽车为名，骗取受害人王某1车辆订购款15.3539万元。后未向受害人交付车辆，亦未退还购车某。 5.2016年7月，被告人陈某以为被害人白某订购一辆“大众迈腾”牌汽车为名，骗取受害人白某车辆订购款10万元。后未向受害人交付车辆，亦未退还购车某。 另查明，2016年10月20日，公安机关口头传唤被告人陈某，被告人陈某主动到案，如实供述了其收取被害人车某而未将车辆交付的事实。 证明上述事实的证据有： 1.被告人陈某的供述，其供述张掖市凯旋汽车发展有限公司法人是我，张掖市皓轩汽车销售服务有限公司法人是李某2，没有股东，实际老板也是我。2015年下半年金某经我媳妇王某2介绍到我公司订购高配的福特锐界，我以车某的名义向金某收了20万元左右的订购款，承诺10天后交车，收到钱的次日我就打给了兰州赛福公司，这笔钱顶了我前面的欠款了。2016年年底，王某3介绍赵某1到我公司购高配福特锐界车，我通过银行转账收了10万元定金打给北京腾达公司了，为了把欠腾达公司的欠款付清，以便和他们公司开展更多的业务我主动提出让邢震把这10万元钱抵顶了我的欠款。2016年7月白某订购的是辆大众迈腾车，他交了10万元的预付款，这笔钱打到了李某2的账户上，当时公司资金比较紧张，我把这笔钱开支掉了。过完年以后我安排梁经理和张掖的接车公司从陕西省榆林大众4S店给白某把这款车定下来了，送车的过程中车被损伤了，我就将车退掉了。2015年年底，周某把李某1介绍到我公司购车，李某1分两次现金支付22万元的购车某，我承诺15天后交车，钱收到后次日就打给了北京森悦公司。对方公司邢震说我之前欠他们的车某，李某1的这笔钱要顶之前的欠款不给我发车，后来经过我和邢震协商，邢震给我退回了10万元，其余的10万元顶了欠款，后来李某1问我要定下的车，我和邢震商量购车的事，邢震说我把前面退回的那10万元钱继续打给他们公司定车，剩余的车某先欠着，我将这10万元钱打给他们公司后邢震说他们公司把这10万也顶了欠款了。2016年年前王某1到我公司要求按揭一辆32.98万元的高配福特锐界，按照按揭的规定她支付了50%的首付款153539元，钱收到后我就打给了腾达公司邢震的个人账户上，在办理按揭的过程中车贷公司发现王某1提供的购房合同是假的，按揭没有办理下来，车也没有买。收下金某的20万元是打给兰州赛福公司支付了我公司欠他们公司的保证金了。我向李某1等人收取的是车辆订购款，将该款项用于订购车辆之外的其他开支，如支付工资、偿还债务。2015年借过孙某的亲戚赵某3的50万元，打给赵某3的10万元是给赵某3的还款，是我收别人订车的车某挪用了。我之前向张某1借了70万元，2016年11月份给张某1转过资金是偿还的欠款，这些钱也是收下客户订购车辆的车某我挪用了。之前借李某3的40万元钱，2016年1月给李某3转过20万元借款，一部分是我要回来的欠款，一部分是挪用下客户订车的车某。我将收下的车辆订购款挪用偿还自己的欠款是想等其他资金到位后再将这些资金填补起来。但是我借给别人的钱没有要回来，导致我没有将这些资金填补起来。 2.被害人金某的陈述，其陈述2015年7月份，我想买一辆福特锐界小汽车，经王某2介绍2015年7月17日，我到陈某的张掖市凯旋汽车发展有限公司，购买一辆福特锐界小汽车，并于当日把首付款12万元打到陈某的另一个公司张掖市皓轩汽车销售服务有限公司的账户上的，陈某给我出具了收款收据，并签订了车辆订购合约书，约定10天后提车。款项预交后的第10天，我到陈某的公司提车，陈某托辞说车还没到，让我等一段时间，大约到10月1日左右车才能到，但是为了车尽快到必须再交一部分车某，我又于9月21日由王某2协助办理交了8万元，其中3万是王某2提供的一个叫陈某的账户，5万是王某2拿上我的信用卡刷卡支付的。11月1日我还没提到车，就追到公司让陈某给我打了后来8万的收款收据。后陈某没有给我返还定金，也没有交付车辆。 3.被害人赵某1的陈述。证明2015年10月份的时候，经妹夫王某3介绍在陈某的公司准备购置价值33万元左右的福特锐界越野车，之后在王某3的办公室里签了一份张掖市凯旋汽车发展有限公司订购合约书，陈某承诺10个工作日车就到张掖，并让王某3把10万元打到了陈某公司的账上。10个工作日后我去提车，陈某说让我们再等几天车就到了。一直到了2017年2月份左右的一天，一个叫唐某的人给我打电话问我是不是要买一辆福特锐界的越野车，说是陈某告诉他我要买车的。后来我去唐某位于张火公路上的公司看车，唐某说要付全款才能提车，我说之前已经给陈某付了10万元的订购款，唐某说陈某没跟他说，让我联系陈某，结果联系不上陈某，因为车某的事情说不通，车我也就没买。到现在为止陈某还是没有把车交给我，也没退还10万元定车某。 4.被害人李某1的陈述，证明2015年11月份，我家准备购买一辆家用汽车，我的挑子周某就通过陈某的妻子王某2联系到了陈某，陈某答应给我购买一辆福特锐界越野车，说先交钱15天以后就可以拿到车。我们签订了订购合约书，过了两天我和妻子吴晓丽拿了7万元到陈某的公司交到财务上，财务人员给我们出具了收款收据，收据上还有皓轩汽车销售服务有限公司的印章。过了几天妻子吴晓丽将剩余的15万元按陈某提供的银行账号打给了陈某，这15万元陈某公司也给我们出具了收款收据，并加盖了公司印章。交了钱后越等越没有消息，和陈某电话联系，陈某在电话里说让我们再等几天就能提成，但是直到今天陈某电话也联系不上，车也没有提上，一分钱也没有退还。我们觉得被骗了，所以就到公安机关报案来了。 5.被害人王某1的陈述。证明2016年1月我想买一辆福特锐界小汽车，正好我的父亲王英认识张掖市凯旋汽车发展有限公司的总经理陈某。我于2016年1月14日到张掖市凯旋汽车发展有限公司找到陈某购买一辆福特锐界小汽车。当时陈某说要预交一部分定金和首付款。我就按陈某的要求于当日预交定金1万元，又于次日交了143539元，剩余的车某在车到手后办理银行按揭手续，我们还签订了车辆订购合约书。1万元定金是交的现金还是转账我记不清了，143539元首付款我是以转账的形式打到张掖市凯旋汽车发展有限公司公户上的。陈某在我交款后给我出具了收款收据，并承诺10日后向我交付车辆，但在车辆订购合约书中没有填写预定交车日期。后我多次到公司提车，陈某总是以各种理由让我等几天。后来更换手机，现在也找不到他了。2016年3月14日、4月1日，经甘州区工商行政管理局调解陈某答应尽快给我交付车辆，但到现在也没有交付车辆，也没有退车某。 6.被害人白某的陈述，证明2016年7月12日，经赵鹏介绍我在陈某处订购一辆大众迈腾汽车，我们双方没有见面，订购汽车的事情都是在电话里沟通说好的。当天中午，我按照陈某的要求让我妻子刘莹莹在上海浦东发展银行的账户通过手机银行向赵鹏通过微信给我发送的户名是李某2的银行卡上转账支付10万元。我们没有签订相关协议，只是口头约定，刚开始到约定的期限，陈某说车到一个星期后到，一个星期后陈某又说拉运汽车的货车在陕西榆林出车祸了，再后来又说汽车被损坏了，反正就是以各种理由推脱。直到2016年8月份，我都没有拿到车就想要回购车某，陈某也是推脱，在我一再催要的情况下，8月5日赵鹏给我一张转账支票，转账金额是100000元，我拿支票去农业银行张掖西区支行进账，银行人员告诉我支票没有密码，且账户中没有钱无法进账。第二天我再催要，陈某给我写了一份内容是：“本人陈某，于2016年7月12日收到的白某的定车某壹拾万元（￥100000），因车辆运输问题，不能按时交付，本人承诺，在2016年8月8日中午12点退还定金壹拾万元整”的承诺书。后来我去公司找陈某他不在，公司的会计李某2给我出具了一张收据和退款协议。 7.证人李某2的证言。证明我是2015年5月应聘到张掖市皓轩汽车销售服务公司工作，担任公司的出纳。张掖市皓轩汽车销售服务公司是陈某注册成立的，法人先后由李某4变更成雷龙，2016年5月6日又变更成我。张掖凯旋公司只经营汽车修理，实际上两家公司都是陈某投资注册的，公司的一切事宜都由陈某负责。2015年5月我到陈某公司经办了客户金某、李某1、白某、王某1、赵某1、寇克英等客户的订车业务。2015年7月金某到公司订购一辆“福特锐界”汽车，他和陈某谈好价格后双方签订了一份“订购合约书”，金某分两次将20万购车某打给陈某，我给金某开具了两张收据，一张12万元，一张8万元，8万元的收据上由于笔误把金某写成了“金元宝”的名字。2015年11月16日，客户李某1找陈某订购一辆“福特锐界”汽车，双方谈好价格后签订了一份“订购合约书”，李某1分两次将22万元订车某打给陈某，我给李某1开具了两张收据，一张15万元，一张7万元。2015年11月，赵某1通过王某3在公司订购了一辆福特锐界，双方谈好价格后，在王某3的办公室赵某1和陈某签订了一份“订购合约书”，王某3替赵某1把8万元的定车某打到皓轩公司的公户，当天下午王某3又把2万元钱转到皓轩公司账户。2016年1月15日，王某1到我们公司办一辆“福特锐界”汽车的按揭购车业务，王某1交了按揭首付款153539元，双方签订了“订购合约书”，我给王某1出具了两张收据，一张143539元，一张10000元。2016年7月，白某在公司订购一辆大众迈腾汽车，他和陈某谈好价格后，白某把10万元购车某打到我的账户上，我给白某出具了一张10万元的收据，这笔钱陈某让我用在了公司的开销上。公司为何没有给客户交付订购的车辆我不清楚，陈某主要从兰州赛福汽车公司和北京森悦腾达汽车公司购车。陈某的账户是陈某用的，大概2015年2月份陈某的公司因为资金问题就已经没有车了。 8.证人张某2的证言，证明皓轩汽车销售公司的老板叫陈某，汽车销售店里以前有汽车销售，主要销售福特系列的汽车，从2015年冬至开始到现在再也没进过什么车辆，也没销售过车辆，店门一直锁着，陈某也长期不见人。销售汽车的展厅是我们社里出资修建的，2013年6月1日租给了陈某，租期三年，每年房租加暖热费共31万元，到现在为止陈某还欠肆拾余万元。 9.证人周某的证言。证明我和李某1是两挑子。2015年11月份李某1准备买一辆家用汽车，我听说后就想到公司老领导的儿子陈某正好在张掖经销汽车，于是就通过陈某的妻子联系到了陈某，双方谈妥，以22万元的价格由陈某帮李某1购买一辆福特锐界越野车，可是李某1把车某22万元全部交到陈某公司后，至今都没拿到车，陈某也联系不上了。 10.证人王某3的证言，证明我和赵某1是同事又是两亲家关系。2015年下半年，赵某1想买辆家用车，我打电话联系了陈某。2015年11月24日我约陈某和赵某1到我所在的新墩农商银行办公室把购车的事沟通了一下，陈某满口答应给赵某1低价卖给一辆福特锐界越野车，价格339800元另加1500元的科技保，之后陈某与赵某1签了一份订购合约书，陈某承诺一个月后把车交给赵某1，但是先要赵某1交付10万元的定金，我想和陈某也认识多年了，与赵某1又是亲家关系，双方都没啥问题，就用自己的银行卡通过网上银行给陈某的公司账户转了10万元的现金，陈某给我开具了一张收据，收据上的交款人是赵某1。一个月后我打电话要车，陈某说是车就到了，可是过了几个月车还是没有到，陈某就让我和赵某1到其他汽车销售点提车，可是对方要让陈某先付款才能提车，所以车也没提成，陈某又说他再想办法一定把车交付给赵某1，之后给陈某打电话，陈某不是不接就是以各种理由推拖，人也没有见过。 11.证人吕某的证言。证明我所在的北京市腾达汽车贸易有限公司是2014年11月份注册成立，2014年12月份开始营业的，公司成立后我就在公司工作至今，具体负责全国各地的汽车销售业务。我公司没有与甘肃张掖的凯旋汽贸公司和皓轩汽贸公司有合作关系，我也不认识甘肃张掖凯旋汽贸公司的陈某。我公司与外地经营商做生意，会与对方签订一份北京腾达汽贸公司购车协议，把协议发给对方由对方填写合同内容再寄回我公司，我公司才按照客户的需求发车，我公司本身没有车，只是给客户联系车。 12.证人高某的证言。证明我在兰州市福特汽车销售公司已经工作了七年，担任公司的二级网点销售经理。2014年4月认识陈某，和陈某合作，签了2014年7月到2015年7月一年的合同协议。陈某在张掖有两家公司，一家是张掖凯旋汽贸有限责任公司，一家是张掖皓轩汽贸公司。2014年7月张掖凯旋公司开交保证金铺货（提车），第一笔保证金是35万元，截止2014年10月份前后，张掖凯旋公司总共向兰州赛福公司交铺货保证金91.61万元。自2014年7月份陈某交了第一笔保证金之后，从兰州赛福公司提走了四台车到张掖凯旋公司展厅销售，提走的四台车总价控制在115万元左右。这四台车出售后，陈某把车某汇到赛福公司，赛福公司再安排配车到张掖凯旋公司运行销售。截止2014年12月底，陈某从我公司提走的车辆总价款达到300多万。2015年1月份公司派我到张掖凯旋公司的展厅核查车辆库存，结果发现车辆库存仅为四台，与公司掌握的数据相差太大，公司随后停止给张掖凯旋公司配货，并督促陈某上交已销售车辆的车某，公司配合给购车客户开具购车发票，2015年1月至4月陈某给我公司交了100万元的车某，我公司给购车客户景春荣、张振弘、刘国智等人开了发票办了手续，但张掖凯旋公司把销售的10台车的车某欠下不给兰州赛福公司交，公司派我到张掖跟着陈某索要车某。2015年11月中旬，客户把张掖凯旋公司投诉后我参加了工商部门调解工作，经调解，陈某支付兰州赛福公司车某30万元，陈某付款后我以公司的名义开具了6台车的发票，并把车辆合格证给了购车客户，配货给张掖凯旋公司的4台车没有开票，我还是每月都催陈某给赛福公司车某，直到2016年3月份陈某还是不还款，车的发票、合格证一直都押在公司，客户直接到赛福公司，就这样成了僵局。2016年4月27日公司财务扣除保证金60.5万元，2016年5月31日扣保证金25.2万元，2016年11月17日扣回保证金6.15万元，共计保证金91.61万元抵顶了陈某所欠的车某，下剩的149205.26元因多次催要无果公司自行处理。公司最后一次派车是2014年11月6日，我在巡查时发现陈某销售车辆有问题，就从张掖凯旋公司展厅调回了三台车，只留了一台车，2014年11月底陈某又向公司销售总监调了四台车到他那里销售，2015年1月份到2015年10月份兰州赛福公司没有给陈某配过车。2015年1月到2015年10月陈某给赛福公司付过车某，2015年2月3日支付车某40万，2015年2月8日支付车某30万元，一直到2015年10月31日再没有支付过车某。2015年11月1日后支付过30万元，2015年11月份陈某被购车客户因不及时给购车发票、合格证投诉了，在工商局的协调处理下陈某支付了30万元，自那以后陈某再没有支付过车某。2015年11月份陈某支付的车某是以他哥的银行账户转付到赛福公司财务账户上的。 13.证人李某4的证言。证明2016年年初陈某用我的身份信息注册了张掖市皓轩汽车销售服务公司，但业务还是通过凯旋汽车发展公司进行的。我没有参与公司的经营。2015年11月陈某的公司只有两辆车了，到了2016年店里就没有车辆了，2017年8月开始基本上不开门了。2015年11月开始兰州公司终止了和陈某的合作，开始向陈某索要车某。 14.证人陈某的证言。证明我是在不知情的情况下被陈某登记为公司监事的，从来没有参与过公司的经营活动。陈某公司经营到后期展厅里已经没有车了，经营状况也不是特别好。 15.证人孙某的证言。证明我和陈某2005年就认识，2014年年底陈某找到我让我帮忙给他在我们银行贷些贷款，在这个过程中陈某说他有事急用钱，让我给他借上60万元钱用几天，我找了我的小舅子赵某3将60万元钱转给了陈某，目前陈某分多次偿还了30万元，还欠30万元没有还。 16.证人张某1的证言。证明我认识陈某，他经营汽车店时曾向我借过一笔钱，让张俊林、贺廷林担保借了80万元，借条的手续写在了我的名下。借款期满后陈某总共给我付了60多万元。除了这80万元的借款之外，我和陈某之间再没有经济上的往来。 17.证人李某3的证言。证明2013年年底朋友贺庭林要买一辆福特探险者，我带他在陈某的专卖店里购买了一辆价值50多万元的越野车，一个多月就把车开来了但没有手续，最后才知道陈某把厂家的车某欠下没给清，所以厂家没有给陈某提供手续，到最后贺庭林自己出钱从厂家购买的手续入的户上的牌。在这期间陈某找我借40万元，到2014年7月份左右陈某分两次分别还了10万元、6万元，剩下的给我打了30万元的借条。2016年陈某以陈某的账户给我的尾号6139的卡上打了50000元。 18.证人王某2的证言。证明我和陈某是夫妻关系。陈某刚开始经营张掖市凯旋修理厂，后来把修理厂搬到张火公路城东家私城后又成立了一家福特汽车销售公司，具体从事福特牌汽车的销售和维修服务，两家公司实际上都是他在具体负责。我听陈某说陈某把客户的定车某60多万元收上没把车交给客户。2015年同事金某知道陈某在销售汽车，他看了一辆福特牌锐界越野车，找到我让我介绍他到陈某的公司去买车，买车的价格是他和陈某谈的，交了12万元的订车某，陈某承诺一个月给金某交付车辆，一个月到后没按时交付车辆，金某就开始催我交付车辆，我再催陈某，陈某就以各种理由推脱，后来陈某家都不回了，电话也不接了。到现在为止陈某都没把车辆给金某交付，车辆的定金也无法退还。 19.证人赵某3的证言。证明我和陈某没有经济上的往来，2015年6月份，我姐夫孙某找到我说陈某要借60万元，我当时不认识陈某，孙某带我去陈某的修理厂参观后告诉我最多用十几天，陈某的银行贷款下来就会还给我们，要是还不掉，他给我还，我同意了把银行卡给了他，第二天孙某就把钱转给陈某了。之后陆陆续续一年之内给我还了30万元，到现在为止还有30万元没还清。 20.证人许某的证言。证明2016年5月我经朋友李某4介绍到陈某的位于甘州区东北郊区张掖市凯旋汽车发展有限公司谈买车的事情，因为2014年6月陈某向我借款17万元没还，我知道他在卖福特锐界车后决定用他欠我的借款买车，陈某承诺优惠9800元，我和陈某签订“订购合约书”后，李某2给我出具了17.5万的收款收据。我给陈某给了3万元现金，李某2写了一份2.5万元的收款收据，陈某总共收了我20万的购车某。2016年6月车没有交付，我找到陈某后他再三推拖，2017年5月7日在陈某的办公室，我和李某4在场，陈某答应5月10日先给我退3万元的购车某，5月10日我给陈某打电话，他不接。我定的车至今没有收到，也没有给我退定金。 21.证人唐某的证言。证明我经营过张掖市惠诚商贸有限公司，现在已经停业了。营业期间主要从事和汽车相关的业务，如汽车销售，咨询等，汽车品牌是根据客户的需求找4S店定车，发回来再卖给客户，客户需全款提车。2016年年底陈某曾经找我定过两台车，一台是福特锐界越野车，是我从外地的4S店定的，另外一台是什么车我忘记了，当时陈某交了1万元的定金。过了十天左右我通知陈某来提车，陈某说先付一辆车的钱，把两辆车都开上走，完了再把另一辆车的钱给我送过来，我不同意，他就把福特锐界放下，只把另一辆车开走了，预交的1万元定金抵顶了这辆车的车某。后来他给了我一个叫赵某1的联系方式，说这个人要买那辆车。赵某1来公司看了车，但我要求他付全款才能提车，赵某1说他已经给陈某支付了10万元的定金，不能给我付全款，因为车某的事情没说通，赵某1也就没提走车，后来我问陈某车要不要了，他说不要了，我就把车卖掉了。 22.受案登记表及报案材料、在逃人员信息登记表。证明被害人李某1向甘州区公安机关报案，公安机关对被告人上网追逃事实。 23.从张某2处接受张掖市甘州区人民法院（2018）甘0702民初6111号民事判决书及被告人陈某出具的承诺书，证明被告陈某欠张掖经济开发区下安村六社房屋租赁费等费用733787.40元，被告人陈某承诺于2019年1月14日支付房租300000元，剩余房租于2019年3月20日付清。 24.从吕某处接受北京森悦腾达汽车贸易有限公司购车协议一份，从高某处接受的商品车内部调拨单九张、财务清单三张、委托代购合同一份、二级网点经销合同一份，证明被告人陈某与兰州赛福公司合作经销汽车的事实。 25.从张某1处接受借条一份。证明被告人陈某向张某1借款80万元的事实。从赵某3处接受借条一份。证明被告人陈某向赵某3借款60万元的事实。 26.甘州区公安局调取的张掖市凯旋汽车贸易发展有限责任公司账号为×××、张掖市皓轩汽车贸易销售服务有限公司账号为×××、陈某卡号为×××自开户后的银行交易明细，胡剑锋卡号为×××、张某1卡号为×××、李某3卡号为×××的开户信息及相关资料。证明被告人陈某通过银行转账收取受害人金某、李某1、赵某1、王某1的车辆订购款及向证人张某1等人转账的事实。 27.张掖市凯旋汽车发展有限公司、张掖市皓轩汽车销售服务有限公司企业内资信息，证明公司的注册登记情况。 28.从苗艳处接受记账凭证及附件3页。证明被告人陈某与兰州赛福公司合作经营期间的经济往来。李某2提供的银行转账凭证三份、收据一份。证明李某2所述被告人陈某指示其向申旌汇款75600元、向北京金鼎腾飞公司付款20万元，并给被害人王某1出具订购款收据的事实。 29.被告人陈某的户籍证明。与起诉书载明的被告人的出生日期等基本情况一致。 以上证据经法庭调查举证、质证，能够相互印证，足以证明被告人陈某的犯罪事实，本院予以确认。 本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。公诉机关出示的证人高某的证言可证实其所在公司兰州福特汽车销售公司自2014年7月至2015年7月与陈某经营的公司合作，但因陈某将车出售后未能将车某支付该公司，该公司于2014年11月或2015年2月起开始再不向陈某配发车辆；北京森悦腾达汽车公司营销经理吕某的证言可证明其公司在经营期间未与陈某及其经营的公司合作过，被告人陈某当庭辩称与其联系的人员叫“邢震”，但未能提供与“邢震”有关的任何证据或线索；另卷内证人孙某、张某1、李某3、赵某3、张某2等人的证言可证实被告人陈某及其经营的公司欠账较多。上述证据可证明被告人陈某在与各被害人签订车辆订购合同时，明知其已无实际履行能力履行订购合同，仍收取各被害人车辆订购款，且在收取购车某后亦未积极为各被害人订购车辆，在各被告人催要车辆、车某时逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人陈某辩称其收取赵某1购车某后通过另一家公司订购过车辆，证人唐某证实陈某确从其公司订购过两辆车，其中包括一辆福特锐界，但期间仅交纳另一辆车车某并将车提走，订购的福特锐界并未支付车某，后被告人陈某让其联系过赵某1，但因赵某1已向陈某交付定金10万元，因支付车某问题赵某1亦未提车，后经询问陈某表示车不要了，可证明被告人陈某虽有订购车辆的行为，但事实上其并未向唐某缴纳购车某履行其与赵某1签订的车辆订购合同，且事后陈某亦未积极履行退款义务及车辆订购义务，对该起指控，被告人陈某的行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人陈某辩称金某的车某收到后即支付兰州赛福公司30万元，王某1订购车辆时提供假的住房合同而未能通过审核，导致购车按揭手续没有办成的辩解意见，除其个人陈述外卷内无相关证据印证，对该辩解意见，本院不予采信。其辩护人辩称2015年11月13日、11月16日被告人陈某向兰州赛福汽车销售服务有限公司支付了金额分别为250000元、50000元的两笔款项，上述两笔款项被告人主观上不具有非法占有的目的，不应计入诈骗金额的辩护意见，本院认为，被告人陈某于2015年11月13日、2015年11月16日分别向兰州赛福公司支付的购车某250000元、50000元，其在公安机关明确陈述是2015年7月与兰州赛福公司协商打入的保证金而非收取本案各被害人的购车某，与赛福公司高某的证言“2015年11月份陈某被购车客户因不及时给购车发票、合格证投诉了，在工商局的协调处理下陈某支付了30万元，自那以后陈某再没有支付过车某”亦可相互印证，对该辩解意见，本院不予采纳。辩护人辩称被告人陈某在公安机关立案前经传唤即如实陈述了收取被害人车辆订购款后没有向被害人交付车辆的事实，应认定为自首的辩护意见，本院予以采纳，对被告人可依法从轻处罚。被告人陈某自愿认罪，可从轻处罚。据此，本院为保护公私财产权利不受侵犯，维护市场秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2023年8月26日止。罚金六万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。） 二、违法所得773539元依法追缴，退还被害人金某、赵某1、李某1、王某1、白某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  马彩琴 审 判 员  何正功 人民陪审员  梁学文 二〇一九年九月十七日 法官 助理  杨 凯 书 记 员  韩 榕 附：【本案适用的法律法规】 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。