河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1321刑初488号公诉机关南召县人民检察院。被告人景国云，男，1969年9月27日出生，汉族，大专毕业，农民，户籍地河南省方城县，住方城县。因涉嫌诈骗，于2019年4月23日被方城县公安局凤瑞派出所抓获，同日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月22日经南召县人民检察院批准逮捕，于2019年5月23日由南召县公安局执行逮捕。被告人程清枝，女，1963年8月13日出生，汉族，小学毕业，住平顶山市新华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月21日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留，于2017年11月25日被平顶山市公安局中兴路分局取保候审，因犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月8日被平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。因涉嫌诈骗，于2019年4月17日被南召县公安局抓获，于2019年4月18日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月22日经南召县人民检察院批准逮捕，于2019年5月23日由南召县公安局执行逮捕。辩护人王俊晓，河南子午律师事务所律师。南召县人民检察院以召检二部刑诉（2019）115号起诉书，指控被告人景国云、程清枝犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南召县人民检察院指派检察员徐梦、李克栋出庭支持公诉，被告人景国云、程清枝及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月份，南阳市居民程海荣、刘小玲（二人均已判刑）通过微信好友结识了山东的郭佃华和吴建华（二人均另案处理），郭佃华和吴建华系中国国玺经贸有限公司（以下统称国玺公司）的员工，在山东省昌乐县为国玺公司向社会公众拉人头集资。郭、吴二人向程海荣传授了国玺公司的投资分红模式，即，任何人都可以与其公司签订一份200天的劳务合同，采用投资1万元每天返还100元，投资2万元每天返还200元，投资多少钱每天都可以返还投资金额的1%，200天劳务合同到期自动解除，可获得纯利润100%；主要宣传复投方式吸引投资，即投资1万元到100天的时候把收益的1万元取出来再次签订新合同进行投资，这样本金就成为2万元，每天回报200元，再过50天又可以返款1万元，再次取出签订新合同进行投资，以此类推，投资1万元成本耗时318天可获得15万元。推荐下线人员有两种获利方法，第一是直接推荐人员参与，首单下线人员无论投资多少钱，推荐人均可获得500元推荐奖；第二是直接推荐人数达到10人，团队人数达到30人，团队业绩达到200万元就可以申请成立分公司，分公司成立之后，分公司负责人每个月都可以获得所属下线团队人员投资总金额的2%的提成奖。2016年4月份，程海荣、刘小玲从山东学习完回到南阳，按照郭、吴传授的投资模式，以“弘扬红色文化和道德文化理念，实施国家富民工程”等作为宣传口号，以承诺高额的分红为诱饵向社会公众发展下线，拉人头集资。2017年初，吴建华在山东省昌乐县注册成立山东幸福人生健康科技有限公司（以下统称幸福人生公司），吴建华、郭佃华、程海荣等人便继续以幸福人生公司名义继续向社会公众拉人头集资。程海荣发展下线团队十余个，其中南召籍团队有段婷、卫金芳、袁金付（均另案处理）等，发展下线投资人员6000人左右，涉及集资金额共计2亿元左右。被告人景国云自2016年11月份由卫金芳介绍推荐进入国玺公司进行投资，并以此方式不断向社会不特定人员宣传该公司的投资运营模式，以高额回报为诱饵，积极发展下线人员进行投资，从中获利。经南阳市泰诺联合会计师事务所审计：2016年4月2日至2017年8月12日，景国云的农业银行账户（账号为62×××76）共计向刘小玲的农业银行账户（账号为62×××74）转款7914000元、向卫金芳的农业银行账户（账号为62×××77）转款13073800元，以上共计20987800元。根据公安机关从卫金芳处提取的“中玺河南南阳景国云”投资情况报表中统计，自2017年5月1日至2017年6月3日，景国云共吸收社会公众资金涉及331户，金额共计7840000元。景国云名下储户从刘君、郭恒滨处收到返还款共计6043100元。被告人程清枝自2017年1月份由袁金付介绍推荐进入国玺公司进行投资，并以此方式不断向社会不特定人员宣传该公司的投资运营模式，以高额回报为诱饵，积极发展下线人员进行投资，从中获利。经南阳市泰诺联合会计师事务所审计：根据“从卫金芳总表中查找程清枝及其下线全部成员投资情况报表”中统计，自2017年1月22日至2017年6月9日共吸收社会公众资金涉及333户，金额共计7730000元。程清枝及其名下储户从刘君、郭恒滨处收到的返还款共计3261800元。公诉机关认为被告人景国云、程清枝的行为均已构成非法吸收公众存款罪，建议对二被告人在有期徒刑三年六个月至四年之间量刑，并处罚金。对程清枝撤销缓刑，与本罪数罪并罚。被告人景国云对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，但辩称，其没有获利，同时也是受害人，家庭条件困难，希望从轻处罚。被告人程清枝辩称，其对投资金额不清楚，卫金芳和袁金付将下线名单写在了自己名下，希望从轻处罚。被告人程清枝的辩护人的辩护意见为，程清枝在共同犯罪中起次要作用，应按从犯处理；程清枝认罪悔罪，建议判处缓刑。经审理查明，2016年4月份，南阳市居民程海荣、刘小玲（二人均已判刑）通过微信好友结识了山东的郭佃华和吴建华，郭佃华和吴建华系中国国玺经贸有限公司（以下统称国玺公司）的员工，在山东省昌乐县为国玺公司向社会公众拉人头集资，郭佃华、吴建华二人向程海荣传授了国玺公司的投资分红模式，即，任何人都可以与其公司签订一份200天的劳务合同，采用投资1万元每天返还100元，投资2万元每天返还200元，投资多少钱每天都可以返还投资金额的1%，200天劳务合同到期自动解除，可获得纯利润100%；主要以宣传复投方式吸引投资，即投资1万元到100天的时候把收益的1万元取出来再次签订新合同进行投资，这样本金就成为2万元，每天回报200元，再经过50天又可以返款1万元，再次取出签订新合同进行投资，以此类推，投资1万元成本耗时318天可获得15万元。推荐下线人员有两种获利方法，第一是直接推荐人员参与，首单下线人员无论投资多少钱，推荐人均可获得500元推荐奖；第二是直接推荐人数达到10人，团队人数达到30人，团队业绩达到200万元就可以申请成立分公司，分公司成立之后，分公司负责人每个月都可以获得所属下线团队人员投资总金额的2%的提成奖。2016年4月份，程海荣、刘小玲从山东学习完回到南阳，按照郭佃华、吴建华传授的投资模式，以“弘扬红色文化和道德文化理念，实施国家富民工程”等作为宣传口号，以承诺高额的分红为诱饵向社会公众发展下线，拉“人头”集资。2017年初，吴建华在山东省昌乐县注册成立山东幸福人生健康科技有限公司（以下统称幸福人生公司)，吴建华、郭佃华、程海荣等人便继续以幸福人生公司名义继续向社会公众拉人头集资。程海荣发展下线团队十余个，其中南召籍团队有段婷、卫金芳（二人均已判刑）及被告人周金华、袁金付等，发展下线投资人员6000人左右，涉及集资金额共计2亿元左右。被告人景国云自2016年11月份由卫金芳介绍推荐进入国玺公司进行投资，并以此方式不断向社会不特定人员宣传该公司的投资运营模式，以高额回报为诱饵，积极发展下线人员进行投资，从中获利。经南阳市泰诺联合会计师事务所审计，2016年4月2日至2017年8月12日，景国云的农业银行账户（账号为62×××76）共计向刘小玲的农业银行账户（账号为62×××74）转款7914000元，向卫金芳的农业银行账户（账号为62×××77）转款13073800元，以上共计20987800元。根据公安机关从卫金芳处提取的“中玺河南南阳景国云”投资情况报表中统计，自2017年5月1日至2017年6月3日，景国云共吸收社会公众资金涉及331户，金额共计7840000元。景国云名下储户从刘君、郭恒滨处收到返还款共计6043100元。被告人程清枝自2017年1月份由袁金付介绍推荐进入国玺公司进行投资，并以此方式不断向社会不特定人员宣传该公司的投资运营模式，以高额回报为诱饵，积极发展下线人员进行投资，从中获利。经南阳市泰诺联合会计师事务所审计，根据“从卫金芳总表中查找程清枝及其下线全部成员投资情况报表”中统计，自2017年1月22日至2017年6月9日共吸收社会公众资金涉及333户，金额共计7730000元。程清枝及其名下储户从刘君、郭恒滨处收到的返还款共计3261800元。另查明，被告人程清枝因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月21日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留，于2017年11月25日被平顶山市公安局中兴路分局取保候审，因犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月8日被平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元（罚金已缴纳），判决前被羁押35日。上述事实，被告人景国云在开庭审理过程中亦无异议、且有被告人景国云、程清枝的供述与辩解；同案犯刘小玲、程海荣、卫金芳、段婷等人的供述；扣押清单；卫金芳一二级人员名单、卫金芳团队人数明细表、卫金芳制作的程清枝业绩表；程清枝团队人员投资情况报表；景国云团队业绩表；专项审计报告；到案经过；银行流水；人口信息表；前科查询，刑事判决书；证人李某1、宋某1、肜某、秦某、孔某、周某、卜某、范某、关某1、关某2、岳某、巴某、任某、崔某、叶某、程某、张某1、张某2、张某3、张某4、李某2、马某等人的证言；薛某1、薛某2、王某1、王某2、吕某、熊某、王某3、王某4、徐某、王某5、陈某、唐某、杨某、宋某2、关某3、关某4、丁某、赵某、杜某、李某3、景某、程某、张某1等人的报案材料、银行流水等证据予以证实，足以认定。针对被告人程清枝的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，在卷证人均证实其由程清枝介绍推荐后进行投资，卫金芳制作的程清枝业绩表，程清枝团队人员投资情况报表对集资参与人人员名单及资金投入情况作了详细记载，与证人证言及审计报告能够相互印证，故对相关辩解和辩护意见不予采纳。本院认为，被告人景国云、程清枝违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。程清枝被平顶山市新华区人民法院宣告缓刑后，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，与新发现的罪所判处的刑罚数罪并罚。景国云到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、认罪悔罪态度、在共同犯罪中所起作用大小及其社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人景国云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金60000元。二、被告人程清枝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金60000元；撤销河南省平顶山市新华区人民法院（2019）豫0402刑初64号刑事判决书中“被告人程清枝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元”的缓刑部分；数罪并罚，决定执行程清枝有期徒刑三年八个月，并处罚金65000元（已缴纳罚金5000元）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。景国云的刑期自2019年4月23日起至2022年4月22日止。程清枝的刑期自2019年4月18日起至2022年11月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  史洪举审判员  秦 媛审判员  王东宏二〇一九年九月十五日书记员  魏大猛