广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初820号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人龙天明，男，1988年1月27日生，汉族，中专文化，户籍住址江西省赣州市寻乌县，捕前暂住广东省深圳市龙华区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人方俊川，国信信扬（深圳）律师事务所律师。被告人曲立龙，男，1988年5月17日生，汉族，小学文化，户籍住址河北省保定市定州市，捕前暂住广东省深圳市龙华区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人叶炜璐，广东诚公（龙华）律师事务所律师。被告人张志棒，男，1996年4月23日出生，汉族，专科毕业，户籍住址江西省宜春市丰城市,捕前暂住广东省深圳市龙华区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人宫志刚，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕735号起诉书指控被告人龙天明、曲立龙、张志棒犯诈骗罪一案,于2019年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月19日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员许泽丰出庭支持公诉。被告人龙天明及其辩护人方俊川，被告人曲立龙及其辩护人叶炜璐，被告人张志棒及其辩护人宫志刚到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月，被告人龙天明、曲立龙各出资50%资金，成立双龙聚鑫商贸有限公司，注册地为深圳市龙华区龙华街道贤华大厦**，主要经营红酒销售业务，并雇佣被告人张志棒为公司业务员。2017年10月，龙天明发现代理平台炒作指数有利可图，于是带领公司逐渐转变经营模式。2018年3月，龙天明、曲立龙为了进一步牟取非法利益，在公司未取得相关金融资质的情况下，代理WGI、美银金融等非法金融平台，炒作恒生指数、沪深300及外汇等产品，龙天明负责公司的日常管理及平台的对接，曲立龙负责团队及客户的管理，张志棒负责指导客户开户及平台软件操作，公司雇佣周夕榆等11名业务员（另案处理，均取保候审）使用多个不同微信号有目的性添加好友进股票群，并在群中假扮客户吹捧讲师炒股技术高超、发布虚假盈利图及直播间链接，引导被害人进直播间内听讲师讲课，由讲师在直播间向被害人介绍在WGI平台投资恒生指数及外汇，在美银金融平台上投资沪深300等项目，随后进一步诱骗被害人在WGI、美银金融平台上开户入金，并利用100倍杠杆、控制被害人出金和引诱被害人高某收取高额手续费、客户损失等手段，对被害人实施诈骗行为。平台赚取被害人交易金额10％的手续费（返利80％给龙天明）、客户损失（返利70％给龙天明）及过夜费，龙天明等人约定将公司月纯利润4%作为张志棒提成，月纯利润10-20%作为团队提成，剩余利润由龙天明、曲立龙进行平分，其中WGI平台共返利192,972.8元人民币到龙天明平安银行账户，美银金融平台还未返利，龙天明将其中5万元人民币转给曲立龙，剩下的用于偿还信用卡等开销，还未将返利提成分给张志棒及业务员即被抓获。现查明共有八名被害人在WGI、美银金融开户、入金、出金，具体情况如下：1.被害王某华在WGI平台入金人民币97,448元，无出金；2.被害人赵某在WGI平台入金人民币50,050元，无出金；3.被害人宋某在WGI平台入金人民币99,450元，无出金；4.被害人吴某在WGI平台入金人民币236,250元，出金人民币220,530元；5.被害人刘某在美银金融平台入金人民币21,000元，无出金；6.被害人陈某1在美银金融平台入金人民币7,000元，无出金；7.被害人陆某1在美银金融平台入金人民币9,100元，无出金；8.被害人陈某2在美银金融平台入金人民币39,270元，无出金，共入金数额为人民币559,568元，出金数额为人民币220,530元，被骗数额为人民币339,038元。2018年6月13日，公安机关对龙华区龙华街道贤华大厦3C18双龙聚鑫商贸有限公司进行搜查，现场抓获被告人龙天明、曲立龙、张志棒，现场查获手机四十五部、电脑十七部、笔记本十五本、U盘七个、银行卡一张、手机电话卡八张。经深圳证监局查询，深圳市双龙聚鑫商贸有限公司不是中国证监会核准的证券公司、期货公司。公诉机关为支持其指控，当庭出示并宣读的证据有，1.物证：手机四十五部、电脑十七部、笔记本十五本、U盘七个、银行卡一张、手机电话卡八张；2.书证：被告人身份材料、违法犯罪前科情况说明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、取保候审决定书、账户交易记录、开户专员统计表、被害人提供的材料、房屋租赁合同、被告人龙天明、曲立龙、张志棒各自使用的电脑、微信号、QQ号、微信聊天记录相片、被害人刘某、陈某1、陈某2、赵某、宋某等人的微信聊天记录相片、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、检查笔录、深圳证监局关于协查有关公司情况的复函、交易明细等；3.证人证言：证人陈某3、卞某、李某1、张某、李某2、牛某、许某、覃某、李某3、冯某、黄某、祖某的证言；4.被害人陈述：被害人刘某、陆某1、陈某1、王某、宋某、陈某2、赵某、吴某的陈述；5.被告人及同案人的供述与辩解：被告人龙天明、曲立龙、张志棒、同案人周夕榆、廖海炎、荣胜、谢文斌、廖青、刘文建、凌贵明、曲晓皓、曲楠、覃婉琪、丁辉的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录；7.视听资料、电子数据：光盘15张。公诉机关认为，被告人龙天明、曲立龙、张志棒以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。被告人龙天明当庭表示认罪，但称其仅为了赚取手续费。被告人龙天明的辩护人提出，1.关于本案指控的诈骗金额问题，应当按照被告人实际收取的这些手续费和客损作为诈骗的金额来认定本案涉案的金额，即19万元左右；2.本案各被告人代理的金融平台具有一定的迷惑性，各被告人也存在上当受骗的情节；3.被告人到案后如实向侦查机关坦白交代了整个诈骗的经过；4.被告人没有任何违法犯罪及劣迹前科，系初犯、偶犯。请求法院从轻判处。被告人曲立龙当庭表示认罪，对起诉书指控事实无异议。被告人曲立龙的辩护人提出，1.被告人曲立龙无诈骗的犯罪故意，本案系被告人龙天明将涉案平台W**以及美银金融引入公司；2.被告人曲立龙有犯罪中止的意图，但因公司接连亏损的客观情况导致未能实施；3.被告人社会危害性小，并没有非法占有被害人钱财的故意，仅仅因代理了涉案平台，为涉案平台发展客户提供了帮助，为了从中赚取手续费，而参与了犯罪行为；4.被告人曲立龙对自己的犯罪行为供认不讳，认罪态度好，具有坦白情节；5.被告人曲立龙系初犯，请求法院在定罪量刑时予以从轻或减轻处罚。被告人张志棒当庭表示认罪，但称其只是一般工作人员。被告人张志棒的辩护人提出，1.本案应当定性为非法经营罪；2.本案被害人的损失应分为客损和平台收取的手续费两部分，对于客损张志棒主观上不明知，对于交易手续费，被害人事先是明知的，而诈骗的前提是行为人利用了被害人主观认识错误造成被害人损失，在被害人不存在主观认识错误的前提下该部分损失不应认定为诈骗；3.被告人从事的是公司内部一般性、基础性工作，与业务人员无差别；4.虽然公司的老板有许诺给员工提成，但实际情况是全体员工都未曾领取过提成；5.公诉机关指控张志棒的协助开户行为不等于被告人有主观上诈骗的故意。本院经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，公诉机关出示的证据均经开庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人龙天明、曲立龙、张志棒以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人龙天明负责公司的日常管理及平台的对接，被告人曲立龙负责团队及客户的管理，两人分取大部分收益，系主犯；被告人张志棒负责协助开户和平台操作，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人龙天明、曲立龙、张志棒归案后能基本如实供述犯罪事实并当庭表示认罪认罚，依法可以从轻处罚。各被告人的相关辩护理由本院予以采纳。关于被告人龙天明的辩护人提出的其他辩护理由，经查，关于本案涉案金额计算问题，虽被告人并未全部占有被告人所有损失，但属于与金融平台就诈骗款的分配问题，客观上各被告人的损失已经实际造成，故相关数额认定并无不当。关于被告人曲立龙的辩护人提出的辩护意见，经查，本案虽系被告人龙天明负责平台的引入，但被告人龙天明与被告人曲立龙协商平台的引入，并负责业务员的管理，客观上亦获得了相应诈骗所得，足以证明其系存在诈骗的主观故意，辩护人的相关辩护理由本院不予采纳。关于被告人张志棒的辩护人提出的辩护理由，经查，关于本案的定性，三名被告人采用虚构获利事实的方式，骗取被害人入金平台操作，通过引诱、指导被害人频繁操作获取高额不当获利，造成被害人损失，故本案应当定性为诈骗罪。辩护人的相关辩护理由本院不予采纳。关于被告人张志棒的辩护人称张志棒作用一般的理由，经查，被告人张志棒除与一般业务员都扮演客户鼓吹入金外，还负责协助客户进行开户和平台操作，并与被告人龙天明约定了分成，作用较其他业务员大，辩护人的相关辩护理由本院不予采纳。关于被告人张志棒的辩护人称被告人张志棒未获得利润提成的理由，经查属实，本院予以采纳。综上，根据本案各被告人的犯罪事实，归案后的认罪态度，尚未赔偿被害人的相关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龙天明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2022年12月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人曲立龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2022年6月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人张志棒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2019年12月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）四、责令被告人龙天明、曲立龙、张志棒退赔被害人王某经济损失人民币97,448元，赵某经济损失人民币50,050元，宋某经济损失人民币99,450元，吴某经济损失人民币15,720元，刘某经济损失人民币21,000元，陈某1经济损失人民币7,000元，陆某1经济损失人民币9,100元，陈某2经济损失人民币39,270元。五、公安机关扣押在案的手机45部，电脑主机17台，U盘7个予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邹    鹏人民陪审员 卢    丁人民陪审员 黄  明  筹二〇一九年九月九日书 记 员 张洪源（兼）书 记 员 余    翔附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。