湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1028刑初56号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人阳某，男。 辩护人谭仁开，湖南辰辉律师事务所律师。 湖南省安仁县人民检察院以安检公诉刑诉﹝2019﹞46号起诉书指控被告人阳某犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月16日公开开庭进行了审理。湖南省安仁县人民检察院指派检察员过翠芳出庭支持公诉。被告人阳某及其辩护人谭仁开均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省安仁县人民检察院指控： 一、敲诈勒索罪 2016年年底，被害人周某等六户经安仁县政府许可，在省道S212南侧某甲组和某组搭界的空地上建房。被告人阳某以六户建房子会影响鱼塘、采光、风水、交通为由，多次组织阳某甲、阳某乙、陈某、阳某丙等人在六户建房施工工地阻工，致使六户在下地基时被迫停工。经清溪派出所、清溪村委会多次调解无果。阳某扬言要六户“出点血”（出点钱）。在周某甲和凡某的调解下，阳某同意周某等人共出30000元便不再阻工。周某等人为了房子顺利建成，同意每户出5000元钱合计30000元给阳某，并通过周某甲和凡某甲将30000元交给阳某。阳某在收到钱后给了周某甲和凡某甲每人1000元，周某甲和凡某甲又将2000元钱给了周某等人。过了一段时间，阳某要求周某等六户在屋后留出一条6米宽的马路，将马路硬化，为鱼塘护坡，每户交1000元合计6000元押金在阳某乙处。此后，六户建房工程顺利完工。 二、强迫交易罪 2017年，被害人何某等人承包了安仁县“某”项目第5栋和第8栋的建设。2018年上半年，被告人阳某找到何某等人意欲以高于市场的价格为何某等人供应建设材料（水泥、河沙、砖），遭到何某等人的拒绝。在工地施工过程中，何某等人通过侯某从安仁县某砖厂购进一车小砖。当侯某运砖的小车准备进入工地时，阳某带领多人阻止运砖的小车进入工地，并强行要求将砖卸在工地外面。为确保工地的顺利施工，何某等人被迫答应了阳某以高于市场的价格向何某等人供应建筑材料，交易金额为194068元。2018年11月19日，被告人阳某被抓获归案。 为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、举报材料、犯罪线索交办核查通知、扣押决定书、扣押清单、缴款书、押金条、《会议纪要》、营业执照、合同、收据、发票及出货单等书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，现场勘验笔录、方位图及照片，录音资料等证据。湖南省安仁县人民检察院认为，被告人阳某的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条之规定，应当以敲诈勒索罪和强迫交易罪追究其刑事责任，并予数罪并罚。据此，提请本院依法判处。 被告人阳某对起诉书指控的犯敲诈勒索罪无异议，但其辩解自己未说过要被害人周某等六户人家“出点血”。对起诉书指控的犯强迫交易罪予以否认，认为自己与被害人之间是正常的市场交易，没有采取暴力、威胁等手段，未参与也不知道阻止侯某拖砖进工地之事，其与被害人之间的交易价格包含垫资、开增值税发票、不能延误工期等服务，不属于高于市场价格。 辩护人谭仁开的辩护意见是：1.在指控的敲诈勒索罪中，周某等六户建房未办理相关手续，属非法建房，不应受到法律保护，且建房对某组的水塘、水圳等造成不可修复的损坏，六户非法建房户主动付给阳某及某组28000元属补偿性质，系民事行为，不应纳入刑法调整范围，故被告人阳某的行为不构成敲诈勒索罪。即便是构成犯罪，也是事出有因，且被告人阳某有坦白情节，认罪态度好，积极退赃，并取得六名被害人的谅解，应当免予刑事处罚。2.在指控的强迫交易罪中，被告人阳某在与被害人的交易中未实施任何暴力或威胁的手段，也未带人阻止侯某拖砖的车进入工地，交易价格是合理的市场价；公诉机关指控被告人阳某以高于市场价向被害人提供建筑材料、交易金额19万余元，没有充分、可靠的证据证实。故被告人阳某的行为不构成强迫交易罪。并当庭提交了周某等六名被害人出具的谅解书等证据。 经审理查明： 一、敲诈勒索罪 被告人阳某系某组组长。2016年年底，因安仁县“某商贸城”项目建设征用了安仁县永乐江镇清溪村某甲组的土地，经安仁县人民政府同意，清溪村某甲组村民周某、凡某、凡某乙、凡某丙、陈某甲、龙某等六户在省道S212南侧清溪村某甲组与清溪村某组交界处的本组空地上建房。被告人阳某以被害人周某、凡某等六户建房会影响某组鱼塘、采光、风水、出行等为由，多次组织阳某甲、阳某乙、陈某、阳某丙等人到六名被害人的建房工地上阻工，致使六名被害人在建房下基脚时被迫停工，经安仁县公安局清溪派出所、永乐江镇清溪村委会多次调解未果，阳某扬言要六名被害人“出点血”（出点钱）。后六名被害人请托周某甲、凡某甲出面与阳某协调，阳某同意六被害人支付30000元后便不再阻工。周某、凡某等六户为了房屋顺利建成，经商议后由每户出5000元共凑齐30000元，通过周某甲、凡某甲交给阳某。收到30000元现金后，阳某就叫阳某甲、阳某乙等人不要再去阻工。数日后，阳某送给了周某甲和凡某甲每人一个1000元红包以示感谢，周某甲和凡某甲将该2000元退给了周某等人，阳某将剩余的28000元交由陈某保管。过了一段时间后，阳某等人要求六名被害人所建房屋后留出一条6米宽的路，并要将路面硬化、为鱼塘护坡，要求六名被害人每户出1000元押金，六名被害人遂交纳6000元押金在阳某乙处。此后，六名被害人的房屋建设顺利完工。 2018年11月19日，湖南省安仁县公安局民警在安仁县“某”项目工地将被告人阳某抓获归案。2018年11月26日，湖南省安仁县公安局在陈某处依法扣押28000元。 另查明，案发后，周某、凡某乙等部分被害人出具谅解书，表示对被告人阳某的犯罪行为予以谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据，予以证实： 1.接报案登记表、立案决定书证明：2018年11月17日，安仁县公安局接到上级交办阳某涉嫌违法犯罪线索：2016年8月份，安仁县清溪镇天村民周某等人在安置区建房时遭到阳某的阻工，阳某收取周某等人的30000元后停止阻工。2018年11月20日，安仁县公安局对本案立案侦查。 2.到案经过证明：2018年11月19日，安仁县公安局民警在安仁县“某”项目工地将被告人阳某抓获归案。 3.安仁县公安局扣押决定书、扣押清单、缴款书证明：2018年11月26日，安仁县公安局在陈某处依法暂扣28000元。 4.押金条证明：周某、凡某等6户建房户共交6000元押金至阳某乙处，用于某组鱼塘边砌护坡。 5.某国际商贸城项目指挥部2014年10月15日出具的《关于请求变更某国际商贸城项目安置方式的报告》、安仁县人民政府2015年4月1日《县政府专题会议纪要》、安仁县人民政府2016年3月3日《县政府专题会议纪要》证明：安仁县人民政府原则上同意符合征地拆迁条件的无房户在安置区（S212线零星缝隙土地上）建房。 6.证人刘某的证言证明：2016年下半年，周某、凡某等六户在安仁县永乐江镇清溪村某甲组和某组交界的位置建房子，该地基是某甲组的，阳某等人多次去阻扰，后通过“聋子”协调，周某、凡某等六户凑了3万元交给了阳某之后，房子才顺利建好。2018年，某组的村民不准这六户在屋后建化粪池，致使这个事情被举报出来。被举报后，阳某找到刘某甲、欧阳某等人，要他们帮其证明2016年收到周某、凡某等六户的30000元钱是放在某组公用。阳某两兄弟在村里横行霸道，嚣张至极，希政府严肃处理。 7.证人周某乙的证言证明：某甲组六户村民安置地基属于某甲组，与阳某没有任何关系，地基距某组鱼塘大概5米距离，不会对鱼塘造成多大影响。阳某他们阻工的时候提出建房子要把旁边路基处理好，鱼塘问题也提到了，但村里认为如果确实对鱼塘有影响，阳某与六户村民自己协商就可以了，其他问题没有提。现在与S212连接的马路两边都建了房子，把地形升高了，从某组出来通往S212省道会有一个上坡，阳某他们提出会影响视线，有安全隐患，但这个事情经村里协商过，等安置区房子建好了，由交通部门现场查看，该如何整改就如何整改，安置房业主单位也答应出整改费用。 8.证人阳某丁的证言证明：六户村民的安置地属于某甲组，与阳某没有任何关系，建房也是政府同意的。六户村民建房的地方原来是水田，水田与鱼塘相隔一条田埂，约1.5米宽，现建房后原来1.5米宽的路也留出约5米宽。阳某等人阻工提出建房会影响视线，村里找了公路局的技术人员到现场勘查，经过技术人员查看后，将房子的基线向里面缩一些，达到了标准。此后，阳某等人还去过阻工，后来六户居民与阳某等人把问题协商好了，因为没有通过村里，阳某丁对双方协商之事不知情。 9.证人凡某丁的证言证明：2015年，为配合政府项目建设，某甲组的部分土地被征收，政府给周某、凡某丙、陈某甲、凡某乙、凡某、龙某六户村民安排在省道S212与清溪村某组路口交汇处附近的土地建房子。2016年六七月份，六户开始建房，阳某等人就以各种理由（影响风水、出行、鱼塘晒不到太阳等）开始阻工，阻工的次数不少于七八次。阳某他们用语言威胁做事的工人说再做就打人，工人就不敢做了。在频繁阻工的情况下，六户的房子一直到2017年六七月还没建好。六户没办法，找了周某甲去与阳某协商，后来经周某甲做中间人多次找阳某协商，阳某提出让这六户人家凑30000元钱给他便不再阻工。六户把钱凑足后由周某甲交给阳某，阳某就没有再去阻工了，六户才顺利把房子盖好。阳某两兄弟在村里横行霸道，村里的人都怕他们。 10.证人刘某甲的证言证明：大概是2018年11月6日20时许，阳某来到刘某甲家里说刘某甲是老干部，好有威信，叫刘某甲作证证明阳某2016年收取的某甲组六户安置户28000元钱用于维修与硬化池塘用，钱存放在陈某处。刘某甲提出如果钱在陈某处，就为他作证。后刘某甲、阳某等人到了陈某家，确定钱在陈某处，刘某甲、欧阳某、刘某乙就都在“关于阳某收取某甲组建房补偿款28000元，用于某组吃水塘清理与硬化费用，由于该资金不够此池塘清理与硬化，因此，该补偿款未启用，现存放在某组村民陈某处，特此证明，证明人：欧阳某、刘某甲、刘某乙，2018年11月6日”的证明上签字。这个证明上所说阳某收了六户的钱及其收到的钱用于水塘硬化的事情刘某甲不清楚，是阳某在2018年11月6日找刘某甲作证时才知道，因为刘某甲问了陈某这个钱在她那，刘某甲就在证明上签字。某组并没有开会讨论或者商量阻工及收取天雨淋六户的钱，某甲组六户在S212某甲组与某组交汇处建房对阳某等人没有影响。 11.证人欧阳某的证言证明：2017年底，阳某乙向欧阳某说了某甲组建安置房对他们鱼塘有影响，建房占了他们的路子之类的事，六户安置户补了他们两万多块钱，并说这个钱用于鱼塘硬化。2018年11月6日，阳某找到欧阳某说有人在红网上举报阳某，要欧阳某证明一下这个事情。欧阳某也问了陈某说钱在她那，欧阳某就写了证明。关于这个钱用于鱼塘硬化、清理的事情，某组并没有开会，那个鱼塘是阳某他们五兄弟的，其他事情欧阳某不清楚。 12.证人阳某甲的证言证明：阳某甲系被告人阳某之弟。2016年的时候，清溪村某甲组周某、凡某丙、陈某甲、凡某乙、凡某、龙某按照拆迁规划在省道S212与清溪村某组路口交汇处盖房子，导致阳某甲等人的鱼塘无法进水，也有可能影响交通安全。阳某甲与阳某、阳某乙等人在他们盖房时到现场阻止，不准施工。后来天雨淋的村民拿了30000元钱给阳某，阳某开始做工作，阳某甲等人就没有阻工了，周某等六户村民才将房屋盖成。阳某甲一共阻工三次左右，是其自己去的，也没有分钱，只是泡了一次脚，还从这30000元里面拿出2000元给了周某甲和凡某甲。阳某甲等人始终没有提钱的事情。后来，这六户村民建化粪池要将污水排在塘里，阳某甲等人没有同意又去阻工。 13.证人阳某乙的证言证明：阳某乙系被告人阳某之堂兄弟。周某等六户村民要在阳某乙等人的鱼塘边建房子，阳某带着阳某乙、阳某甲、陈某、阳某丙一起去阻工，并说他们建房影响鱼塘养鱼，要他们“赔偿点损失”（意思就是让他们掏钱），阳某乙等人也都同意了，阻了三四次工，阻工的目的就是想让六户村民赔钱，其他的事都是托阳某去办的。阳某乙事先不知道阳某向六户要钱的事，也不知道阳某究竟在六户村民那拿了多少钱，阳某乙没有分钱，只知道后来阳某拿了28000元给陈某。钱在陈某那里放了两年，陈某说放在阳某乙这里，阳某乙觉得也不妥当，又把钱放回陈某那里了。阳某、阳某甲是阳某乙的堂兄弟，阳某丙是阳某乙之堂嫂，陈某是阳某乙的婶婶，都是以阳某为主，基本上什么事都是他说了算。 14.证人陈某的证言证明：2016年，因安仁县某商贸市场占用了某甲组的土地，村里同意某甲组的村民在路边新建房，其中周某、凡某乙、凡某、凡某丙、陈某甲、龙某等六户村民的房子要建在某甲组和某组交界的路口处，因为建房会破坏一条水渠、一口鱼塘、一块菜地。陈某、阳某、阳某甲、陈柳等人就去阻工。后来，阳某交给陈某28000元钱，说是六户补偿的钱，要陈某收好保管，并说已经赔偿了鱼塘的损失，让他们将房子建起算了，六户村民的房子就顺利建成。陈某事先不知道阳某向六户要钱的事，阳某收了28000元钱放在陈某处两年，陈某又把钱放在阳某乙那里，后来阳某乙又把钱放回陈某处了，这些钱被公安局扣走了。 15.证人周某甲的证言证明：2016年下半年，周某、凡某等六户因为安仁某商贸城拆迁的事，需要在省道S212线旁建房子，建房子的地基是某甲组的，也是经过政府同意的。但是阳某、阳某甲等人就多次去阻工，造成周某、凡某等六户不能动工。周某他们找过阳某他们协商，好话说尽了也没用。因周某甲是天雨淋的老组长，与阳某家也有亲戚关系，周某要周某甲去找阳某问一下看他是不是要点钱。周某甲叫上凡某甲与阳某见面，对阳某说六户在那里建房子是通过政府同意的，要阳某他们不要再去阻工，但阳某找了很多借口，反正就是不同意，还说要凡某乙和谁（六户其中一个，具体是哪个名字记不起了）“出点血”。后来周某甲就提出出20000元钱给阳某，阳某听后不怎么同意，凡某甲就说25000元算了。周某甲就说“二百五”不好听，干脆30000元算了。阳某听后，就说看在周某甲和凡某甲的面子上就这样子算了之类的大话，随后周某甲打电话告诉了周某该情况。第二天，周某就拿了30000元现金交给周某甲，周某甲约上凡某甲一起将钱交给阳某，后来阳某他们再也没去阻工了，六户的房子也顺利施工建设。几天后，阳某请周某甲和凡某甲泡脚，给了周某甲和凡某甲每人一个1000元的红包，周某甲和凡某甲就将该2000元又给了周某等人。过了几天，在彭古坳的项目部商量六户屋后留出的路的事，阳某他们就提出要周某、凡某等六户每户出1000元钱押金，等房子建好后督促把屋后的鱼塘护坡和路修好。六户每人交了1000元钱放在阳某乙处保管，当时也写了收据。阳某他们说六户建房妨碍了出行，其实是找个由头而已。网上举报阳某敲诈勒索后，阳某拿着28000元钱找到周某甲，要周某甲写下收据，意思就是说明此款在2016年底的时候就退还给了周某甲，周某甲不肯写，钱也没有收。 16.证人凡某甲的证言证明：阳某与周某之间、阳某甲和凡某乙之间曾发生过矛盾，阳某对凡某甲讲，这次安置房（六户建房）的事情要让周某、凡某乙两个“出点血”，并叫六户出3万元。六建房户通过周某甲和凡某甲给了阳某3万元钱后，阳某等人就没有再阻工了。阳某分别给了凡某甲和周某甲每人1000元红包，但凡某甲和周某甲都给了六户建房户。凡某甲还听说六户建房户为了鱼塘护坡和修马路，每户交了1000元在阳某乙处。2018年六七月份的时候，凡某甲又听说六户安置房建化粪池时又遭到了阳某等人的阻拦。 17.被害人周某、凡某乙、凡某、陈某甲、凡某丙、龙某的陈述证明：2016年农历11月，周某、凡某乙等六名被害人在某甲组和某组交界处政府安排的安置土地上一起建房。但是，阳某等人以各种无理的理由（包括影响他们村风水，影响组里鱼塘采光）到工地上多次阻工，房子一直建不起来。周某、凡某乙等六人就找到周某甲、凡某甲当中间人去找阳某协调。后来周某甲说阳某要六户人家出30000元钱了结这个事。六户人家当时着急把房子建起来，每户出5000元钱凑齐30000元钱给阳某，房子才顺利建起来。六户人家与阳某没有任何纠纷，建房的土地也是自己组的，是政府批准给建房的，跟阳某一点关系都没有，而且阳某在阻工时候提出来的一些要求，六户人家也照办了，房子后面留一条五米的路，鱼塘的护坡硬化，六户人家也一起出了6000元钱专门做这个事情。2018年6月份的时候，六户人家建化粪池时，又遭到阳某等人阻工。2018年11月，阳某的家属和亲戚分别找到周某、凡某乙等六名被害人，要六名被害人写一份自愿凑钱给阳某的证明，六名被害人迫于压力，在证明上签了名。 18.现场勘验笔录、现场方位图、现场照片证明：2018年11月20日，安仁县公安局民警对案发现场进行勘查，并制作现场方位图，拍摄现场照片。被害人周某等六户建房位于清溪村某组和某甲组交界的省道S212线西北角，六户新建房子的地基系某甲组所有，房子距省道S212直线距离为15米，鱼塘距房子屋檐北侧约为5米，南侧约为7米，房子屋后与鱼塘之间是一块泥土铺平空地，可供通行。 19.刑事谅解书、调查情况说明证明：被害人周某、凡某乙、凡某、陈某甲、凡某丙、龙某于2019年1月15日出具刑事谅解书，表示对被告人阳某的犯罪行为予以谅解。安仁县永乐江镇清溪村村民委员会于2019年3月18日签署“情况属实”，并加盖公章。经核实，周某、凡某乙等部分被害人表示对被告人阳某的犯罪行为予以谅解。 20.被告人阳某的供述证明：2016年，安仁某商贸城的建设占用了某甲组周某、凡某丙、陈某甲、凡某乙、凡某、龙某等人的地基，某甲组又给他们每人在某甲组和某组交界的位置分得一缝地基。2016年农历年底的一天，周某、凡某乙等六户开始建房，建房影响某组的一口水塘以及一条通往某组的路，破坏进水渠及鱼塘，对阳某他们的生活出行有影响，也有碍风水。阳某等人一起到工地上不准动工，共阻工两次。阳某等人与这六户也没有矛盾、纠纷或恩怨过节。过了几天，周某甲和凡某甲找到阳某说是项目部30000元钱，叫阳某帮忙促成这个事，做好其他村民的工作。阳某把钱收下后，觉得周某甲、凡某甲两个人为这件事操心跑腿，从中拿出了2000元给他们两人，并要阳某甲、阳某乙、陈某等人不要再去阻工，就没有人再去阻工了。这28000元钱放在陈某处保管。2018年11月份，阳某在网上看到有人举报自己，就要陈某将28000元给周某甲，过了几天，周某甲又将钱给了阳某。 二、强迫交易罪 2017年9月，安仁县某房地产开发有限公司开发的某小区项目开工建设，湖南省某建设有限公司为承建单位，被害人何某、李某乙等人承包了“某”项目第5栋、第8栋的基建工程。因该项目征用了安仁县永乐江镇清溪村某组的部分土地，所以开发商向承建施工队打招呼“在同等条件下优先给本地人做”。2018年上半年，被告人阳某找到何某等人，欲向第5栋、第8栋的基建施工供应水泥、河沙、砖等建筑材料，但何某等人认为阳某提出的供货价格过高而未同意。期间，何某叫侯某从安仁县某砖厂购买一车小砖送到工地，当侯某驾驶运砖货车行驶到工地大门口时，被阳某等人拦住，不准驶入工地，后经安仁县某房地产开发有限公司总经理谭某出面协调，该车砖卸在了工地外面，何某只得安排工人将砖转运到工地上使用。因他人运送建筑材料进不了工地，会影响工期，何某等人迫于无奈，便同意由阳某按其提出的价格向第5栋、第8栋基建施工供应沙子、水泥、砖等建筑材料。随后，被告人阳某以其自己的公司或他人的公司分别与湖南省某建设有限公司签订供货（购销）合同，向第5栋、第8栋的基建施工供应建筑材料，交易金额194068元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据，予以证实： 1.举报材料、犯罪线索交办核查通知、接报案登记表、立案决定书证明：2018年11月4日，安仁县扫黑办接到关于阳某涉嫌犯罪的举报材料。2018年11月12日，安仁县扫黑办对举报内容进行了核查。2019年3月2日，安仁县扫黑办将相关材料移交安仁县公安局。2019年3月15日，安仁县公安局对被告人阳某涉嫌强迫交易罪立案侦查。 2.营业执照证明：①安仁县某运输有限责任公司成立于2018年7月12日，法定代表人为阳某，经营范围：渣土、河沙、砖、建筑材料运输服务及销售。 ②安仁县某有限公司成立于2013年12月2日，法定代表人为郑某，经营范围：页岩土砖的生产机销售。 ③安仁县某贸易有限公司成立于2016年12月19日，法定代表人为李某，经营范围：建材批发及零售。 3.供应（购销）合同证明：①甲方颜某与乙方阳某甲、阳某戊于2018年3月1日签订的《某材料合同》，主要内容为：多孔砖24×20×10，每块0.95元，提供3.13%专用增值税发票；小多孔砖24×11.5×10，每块0.73元，提供3.13%专用增值税发票；小红砖每块0.38元，提供3.13%专用增值税发票；加气砖20×20×60，每立方245元（含小加气砖），提供17%专用增值税发票；河沙每立方180元，提供3.13%专用增值税发票；暂时按合同价格，之后随行就市；乙方运材料，必须服从甲方安排，指定地方卸车等。 ②供方安仁县某有限公司与需方湖南省某建设有限公司于2018年6月15日签订的《红砖供应合同》，主要内容为：产品名称、型号、包装形式以及数量以需方计划为准，供货单价以订货实时价格双方核定同意为准，供方提供3%增值税专用发票和资源税发票；供方负责货到工地并负责运费、卸车费用；供方委托承运人阳某送货至需方指定地点安仁“某”5＃、8＃工地现场等。 ③供方资兴市某环保建材有限公司与需方湖南省某建设有限公司于2018年5月26日签订的《蒸压加气混凝土砌块购销合同》，主要内容为：交货地点为安仁县“某”5＃、8＃楼施工现场；合同所列各规格蒸压加气混凝土砌块单价均为265元/立方，包含运杂费及16%增值税发票等。 ④需方（甲方）湖南省某建设有限公司与供方（乙方）安仁县某运输有限公司于2018年3月15日签订的《河沙购销合同》，主要内容为：乙方向甲方安仁县“某”5、8栋提供工程河沙，价格230元/立方（包含3%增值税专用票）；乙方负责送货到工程现场及卸货等。 ⑤供方（甲方）安仁县某贸易有限公司与需方（乙方）湖南省某建设有限公司于2018年6月20日签订的《水泥供应合同》，主要内容为：产品名称、型号、包装形式以及数量以需方计划为准，供货产品指定为安仁南方水泥，供货单价以订货实时价格双方核定同意为准，供方提供16%增值税专用发票；供方负责货到工地并负责运费、卸车费用；供方委托承运人阳某送货至需方指定地点安仁“某”5＃、8＃工地现场等。 4.收据、资金用量表证明：被害人何某提供的何某等人收到被告人阳某提供的建筑材料（沙子、水泥、砖）收据和汇总用量表。其中，用量表中列明了材料名称有沙子、水泥、砖等，并注明了数量、市场价格、交易价格、交易金额等。收据上签字人为何千伦。 5.增值税专用发票、出库单复印件证明：被告人阳某为安仁县“某”项目第5栋、第8栋供应建筑材料的可查实交易金额为194068元。 6.证人谭某的证言证明：谭某系安仁县某房地产开发有限公司总经理。“某”项目是安仁县某房地产开发有限公司开发的，工地在清溪村某组，开发商跟施工队打招呼“在同等条件下（包括价格等）优先给本地人做”。承包运送材料是阳某直接和承建商签合同的。2018年上半年，阳某等组民正在和何某等承建商洽谈运送材料合同期间，何某承包的工地要用砖，何某就叫其亲戚拖了一车砖送到工地来，这车砖被阳某拦住了，报警了也没处理好，后来是谭某出面协调处理的。 7.证人李某甲的证言证明：李某甲系安仁县某房地产开发有限公司副总经理。“某”项目工地是在清溪村某组的土地，公司就跟施工队打招呼“在同等条件下优先给本地人做”。阳某想要向施工队运送地材（即建筑材料），报了一个价格，经公司和施工队调查，比市场价高一些，施工队不愿意给阳某做，公司出面找双方协调几次，要双方都让点步，后来双方签订了合同。李某甲听说过2018年上半年阳某阻止何某叫他人拖的一车砖进工地之事，这事是谭总处理的，听说那车砖后来卸在工地外面，没有运送到工地上。 8.证人吴某的证言证明：吴某系安仁县“某”项目工地处理纠纷、协调矛盾工作人员。“某”项目的土地涉及清溪村7个组的，其中某组的土地面积最大，有30多亩。工地开工后，阳某等人就到工地来要一些附属工程做，公司的原则是当地的村民只能做一些非技术性的事，同等条件下优先给当地人做，比如拖土方，运送水泥、沙子、砖等。阳某主要还是和施工单位发生的矛盾多一些。2018年上半年，5栋、8栋承包方何某从外面买了一车砖准备运进工地，阳某就把拖砖的车子拦住在工地外面，原因是何某没有通过阳某到砖厂拖砖送到工地使用，阳某就不让这车砖进工地，后来是开发商出面协调，这车砖倒在了工地外面。当时吴某不在现场，是事后听何某说的。阳某运送的建材价格要高，别人送不进，一有别人送材料，阳某就叫人去拦，有时候阳某自己也去拦。 9.证人侯某的证言证明：2018年1月份的样子（具体时间记不太清）一天下午，何某打电话给侯某送7000块小砖到“某”工地。侯某驾驶自己的东风牌农用车将砖拖到“某”工地门口时，一个不认识、讲安仁话的中年男子叫侯某把车先停下，侯某就把车停在门口。约十分钟后，“某”的门卫阳某1叫侯某将砖卸在工地门口的水泥马路边。 10.证人阳某1的证言证明：阳某1系清溪村某组村民，受聘在“某”工地为驶出工地的工程车辆进行清洗。大概是2018年3月份左右（具体时间不记得）的一天快天黑时，“某”5、8栋的承建商何某叫人拖了一车小砖到工地，阳某见到后拦住，司机就停了车。何某和他父亲过来，最后阳某和何某扯到老总谭某那里，不知道他们是如何协商的。后来司机将砖卸在了河边的路上。 11.证人刘某的证言证明：刘某系清溪村某组村民。因“某”项目的8栋、9栋的位置在刘某的田里，刘某找到开发商说了后，从2018年6月开始向“某”8栋、9栋供应水泥，施工方允许刘某赚10元/吨。后送水泥的老板找到刘某说，刘某和阳某送至同一工地的水泥的价格不统一，事不好做，让阳某给刘某2000元，要刘某把8栋、9栋送水泥的事情给阳某做算了。后来，阳某给了刘某2000元钱，刘某就把8栋和9栋送水泥的事情都给阳某做了。刘某送的水泥是按市场价格，阳某送的水泥比市场价格高。 12.证人阳某2的证言证明：清溪村某组组长阳某在村里横行霸道、敲诈勒索、强买强卖。2017年-2018年期间，阳某等人在“某”工地上强行揽要工程，以明显高于市场的价格强买强卖，还威胁村民不准去举报。 13.证人李某的证言证明：李某系安仁县某有限公司法人代表，在城关、清溪代理销售南方水泥厂的水泥。阳某在李某的公司购买过水泥，送到“某”工地。阳某先与工地老板谈好，再叫李某去与工地老板公对公签订合同。阳某在李某的公司购买水泥，价格按水泥厂的出厂价格加40元/吨结算，公司要垫资、缴税、开票，至于阳某卖出什么价格就不清楚，之前听阳某说他每包水泥赚1块多的样子，每吨赚20-30元的样子。“某”公司与李某公司公对公结账，材料款打到李某公司账上后，李某再和阳某按照卖给阳某的价格对账，将阳某赚的部分打到其账上。李某公司送水泥到其他工地，也存在像阳某这样赚中间差价的现象。 14.被害人何某的陈述证明：2017年，何某和李某乙、周某丙承包了“某”5栋和8栋的建设工程，开发商把填土方的工程给阳某等人做，因填土方一事双方发生过打架，阳某、阳某甲的伤势为轻伤，阳某叫人阻工，工地停工一个多月，后何某一方赔了阳某、阳某甲13万元。这个事情之后，何某他们就有点怕阳某了，后来阳某在工地拿模板用、接电用、拿水泵用，何某他们都不敢制止。有一次何某叫人从平背砖厂拉来一车小砖，但是阳某等人拦住拖砖的车不准进工地，说这种事要给他们本地人做，但阳某送的小砖价格要高些，何某没办法，只得将那车砖卸在工地外面后再转运到工地。何某做基建行业很久了，有自己的供应商，把这些事情包给阳某做，等于是阳某从中间“提篮子”一样赚钱，阳某报的价格比市场价还高很多，譬如水泥价格比市场价高50元/吨，沙子价格比市场价高50元/方。因为之前与阳某打过架，加上其在工地阻工之类的行为，发现拿阳某没办法，只有把这些材料包给阳某送，之后工地施工顺利了很多。阳某没有使用暴力和威胁恐吓何某他们签订合同，就是说过不准何某他们从其他地方运的材料进工地，没有材料进工地，只能停工。 15.被害人李某乙的陈述证明：2017年9月份，安仁县“某”项目开工建设，承包商是湖南省某建设有限公司，承包商又将第五栋和第八栋转包给了李某乙和何某、周敏。阳某与开发商承包了“某”的填土方工程，后来双方发生冲突打架，经调解李某乙他们赔了阳某13万元，工地还停工一个月。2018年1月份的时候，李某乙他们从某砖厂运来一车小砖，阳某以工地是土地是某组的、工地上的材料要某组的人来做为由，拦住运砖的车不准进工地，后来何某找到甲方来协调，只得把这车砖倒在工地外面。2018年6月份的时候，工地开始砌砖，阳某就找到李某乙他们要包砖、水泥、沙子做，阳某给的价格很贵，就没有谈拢，后来谈了两三次，因为之前李某乙他们自己拖了一车砖进不了工地，甲方又在催工程进度，没有办法，只得按照阳某的价格签了合同，价格是阳某定的，合同不是跟阳某签的，是公对公的，水泥价格比市场通价高50元/吨，砖价格比市场通价高0.05-0.1元/个，沙子价格比市场通价高50元/方。签了合同后，工程就继续施工了。工地所有用的材料，不是阳某运来的进不了工地，逼着李某丙他们跟阳某签合同。阳某没有使用暴力和威胁恐吓李某丙他们签订合同，但是李某丙他们自己运材料进不了工地，只有停工，没有办法，只能跟阳某签合同运材料。 16.录音资料证明：2018年下半年，被告人阳某在“某”项目办公室找建设方李某丁家、樊某等人谈运送材料的事，该录音资料由樊某向公安机关提供。录音主要内容是，阳某找李某丁家等人商谈向李某丁家等人的工地供应水泥之事，阳某要把税费、运费和其赚的钱都要算进去，提出的价格高于李某丁家等人提出的价格，并说之前5栋、8栋也是按他这个价格做的。 17.被告人阳某的供述为：2018年，阳某与“某”的建筑商谭总、李总签订了运送水泥、沙子、砖的合同，约定价格是随行就市。水泥的价格是市场价格高20元/吨（包括开增值税收票的钱和垫资等）。阳某没有采取阻工、打架、威胁等方式胁迫对方签订合同，也没有中途抬高价格。以前某组的刘某也在做8栋运送水泥的事情，但是刘某后来也没有做了，阳某还给了他2000元钱。阳某送到5栋和8栋的水泥比出厂价高60元/吨，包括运费、下车费、税费和利润等。 本案相关综合证据如下： 1.户籍资料证明：被告人阳某的身份信息情况，其作案时已达到完全刑事责任年龄。 2.湖南省非税收入电子缴款收据证明：2019年9月24日，被告人阳某在其亲属帮助下预缴纳罚金5000元。 综合考虑公诉机关的公诉意见、被告人的辩解和辩护人的辩护意见，根据庭审认定的证据、查明的事实和相关法律规定，就控辩双方争执的焦点等问题，本院评判如下： 一、被告人阳某的行为是否构成敲诈勒索罪。 被告人阳某以被害人周某等六户的建房会影响其某组的鱼塘、采光、风水、交通为由，多次组织他人阻止六名被害人建房施工，以此要挟六名被害人出钱了事。在收取被害人支付的30000元后，被告人阳某等人就不再阻工，六名被害人的建房才得以顺利进行。因此，被告人阳某有非法占有他人财物的主观故意，并实施了威胁或要挟的行为，其行为构成敲诈勒索罪，对此，被告人阳某亦当庭表示认罪。六名被害人的建房是否办理了相关手续，并不影响本案敲诈勒索罪的构成。故对辩护人提出被害人主动付钱给阳某及某组属补偿性质的民事行为、被告人阳某的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见不予采纳。 二、被告人阳某的行为是否构成强迫交易罪。 从本案的证据和查明的事实来看，被告人阳某与安仁县“某”项目5栋、8栋承建商的交易中，虽然签订了相关合同，并按合同约定进行交易。但是，因项目开发商提出了“在同等条件下优先给本地人做”的规定，包含被告人阳某在内的部分本地村民均欲插手项目建设的建筑材料生意，并以此为由阻止非本地人向工地供应建筑材料。被害人的陈述和多名证人的证言均证实被告人阳某有阻止他人向“某”项目第5栋、第8栋工地运送建筑材料的行为，被害人迫于无奈，只得同意被告人阳某按其提出的价格向工地提供建筑材料。由此可见，被告人阳某采取阻止他人向工地供应建筑材料的方式进行威胁，迫使被害人与其签订供货合同进行交易，可查实的交易金额达19万余元，情节严重，其行为构成强迫交易罪。故对被告人阳某及其辩护人提出被告人在交易中未实施任何暴力或威胁的手段、被告人的行为不构成强迫交易罪的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人阳某以非法占用为目的，以被害人建房会影响其某组的鱼塘、采光、风水、交通为由，采取阻止被害人建房施工的手段，敲诈勒索六名被害人财物共计30000元，数额较大；被告人阳某采取阻止他人向被害人工地供货的手段进行威胁，迫使被害人与其签订交易合同，属于强买强卖商品，交易金额达194068元，情节严重。被告人阳某的行为分别构成敲诈勒索罪和强迫交易罪，公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、强迫交易罪的犯罪事实和罪名成立。被告人阳某犯有数罪，依法应当数罪并罚。敲诈勒索犯罪中，被告人阳某能如实供述自己的犯罪事实并当庭认罪，属坦白，依法可从轻处罚；被告人阳某实得违法所得28000元，已退缴至公安机关依法扣押，依法可酌情从轻处罚，该款项应由扣押机关安仁县公安局依法返回给被害人；案发后，被告人阳某取得了部分被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。强迫交易犯罪中，因公诉机关未提交同期同类同质建筑材料的市场价格标准及依据等证据，无确凿证据证实被告人阳某向被害人工地供应建筑材料的价格确实高于市场价格，故指控被告人阳某强迫交易的价格高于市场价格的证据不足，本院不予支持。在审理过程中，被告人阳某预缴纳部分罚金，有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第一项、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下： 一、被告人阳某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月20日起至2020年1月19日止。罚金已缴纳五千元，剩余罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人阳某所退违法所得28000元，由扣押机关安仁县公安局返回给被害人周某、凡某、凡某乙、凡某丙、陈某甲、龙某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李梦雅 审 判 员  谢小平 审 判 员  周凌云 二〇一九年九月二十七日 代理书记员  谢 珍 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。