福建省南平市建阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0703刑初102号 公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。 被告人李某，男，1997年10月28日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，无业，户籍地：福建省南平市建阳区，现住福建省南平市建阳区。因本案于2018年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 指定辩护人詹某，福建熹微律师事务所律师。 被告人李某被控犯诈骗罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院于2019年4月12日以潭检公刑诉〔2019〕82号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年9月3日召集有关诉讼参与人召开了庭前会议，于同年9月6日公开开庭审理了本案，福建省南平市建阳区人民检察院指派检察员鄢某出庭支持公诉，被告人李某及其指定辩护人詹某到庭参加了诉讼。期间，福建省南平市建阳区人民检察院以需要补充侦查为由，申请延期审理一次,后于2019年8月9日恢复法庭审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2017年10月份至2018年6月期间，被告人李某利用虚构的支付宝旗下一金融公司工作人员身份，以公司需要完成注册ＡＰＰ任务数并完成借贷交易流水为由骗取其姐姐李某1信任。后李某1先后找到吴某、徐某、陈某、邱某1一起帮其完成任务。被害人李某1、吴某、徐某、陈某、邱某1受骗后将个人信息告知李某配合其向各ＡＰＰ借款平台借款并将ＡＰＰ所借款项通过微信或支付宝转至李某的微信或支付宝账户上，由李某将钱款转给金融公司处理还款事宜并消除借款记录。被告人李某通过上述手法利用李某1、吴某、徐某、陈某、邱某1等五人身份信息，向各ＡＰＰ借款平台借款，具体金额分别为： 被害人李某1身份信息被借款金额为：安逸花17500元、中邮消费金融21000元、华融消费金融6000元、借呗20000元、花呗13098元。具体还款金额为:安逸花14396元、中邮5328.28元、华融2204.44元、花呗2908.92元。李国祥实际骗取被害人李某1金额为52751.36元，所得款项均李某挥霍。 被害人陈某身份信息被借款金额为：花呗11495元、借呗12000元、中邮消费金融15000元、招联好期贷3000元、华融消费金融5000元。具体还款金额为：中邮消费金融还款3090.2元、华融消费金融1375.2元。李某实际骗取被害人陈某金额为42029.6元，所得款项均李某挥霍。2018年6月，李某家属代为还款2万元。 被害人徐某身份信息被借款金额为:中邮消费金融15000元、安逸花15000元、来分期1000元、花呗7720元、借呗19000元。具体还款金额为：中邮消费金融4638元、安逸花22751元、来分期1032元、花呗2935元。李某实际骗取被害人徐某为26346元，所得款项均李某挥霍。 被害人邱某2身份信息被借款金额为：招联消费金融28909.56元、中邮消费金融（邮你贷）50000元、中邮消费金融（邮你花）5000元、华融消费金融7000元、安逸花20000元、花呗17090元、借呗65577元。还款金额为:招联消费金融10350元、中邮消费金融（邮你贷）12369元、中邮消费金融（邮你花）620.7元、华融消费金融3209元、安逸花7300元、花呗215.59元、借呗15104.2元。李某实际骗取被害人邱某2144408.07元，所得款项均李某挥霍。 被害人吴某身份信息被借款金额为：借呗79594元、花呗8995元、中邮消费金融14000元、招联消费金融12579.91元、来分期14ｌ00元、拍拍贷22897元、安逸花17200元、华融消费金融9236.08元、玖富万卡57600元、平安Ｉ贷7000元、钱包贷2700元、融ｅ借20000元、玖富叮当3000元。还款金额为：借呗27954.71元、花呗6140.96元、中邮消费金融3027.08元、招联消费金融11764.88元、安逸花25464.29元、华融消费金融1023元、玖富万卡9480.2元、平安Ｉ贷7002.33元、融ｅ借8702.34元。2017年12月份，李某以处理还款名义诱骗被害人将中行信用卡给其使用，后该卡被李某透支消费49358.38元。李某以先行垫付处理还款的名义，骗取吴某108880.99元。李某实际骗取被害人吴某366577.57元，所得款项均李某挥霍。期间，李某1代为还款6万元给吴某。 二、2017年9月至2018年1月期间，被告人李某虚构和朋友一起做支付宝刷单生意赚钱需要被害人冯某帮忙为由骗取了被害人冯某支付宝账户及密码，欺骗被害人冯某配合进行了网贷平台注册。后李某以刷单名义要求冯某配合向各平台借款，并利用其掌握的账户密码将所得钱款转至其本人支付宝。李某利用冯某的个人身份信息向各借款平台借款具体金额为：支付宝花呗9000元、网商贷10000元、招联好期贷4000元、来分期1100元。李某具体还款金额为：来分期1140.40元，花呗935.72元。李某实际骗取冯某的金额为22023.88元，所得款项均李某挥霍。 三、2016年11月份至2018年2月13日间，被告人李某先以自己为分期乐员工，帮忙完成注册ＡＰＰ和借款流程就可免费拿到一部手机为诱饵诱骗李某2注册分期乐平台并借款，后又以注册其他ＡＰＰ借款用来还前面的借款等理由诱骗李某2继续注册其他ＡＰＰ借款并将所得借款全部通过支付宝转给李某，由李某处理还款事宜。李某利用李某2的个人身份信息向各借款平台借款具体金额为：分期乐10000元，玖富万卡40000元、拍拍贷10000元，还款金额为分期乐10000元，玖富万卡11016.04元，拍拍贷7102.95元，李某实际骗取被害人李某2金额为31881.01元，所得款项均被李某挥霍。 四、2016年10月29日至2018年2月3日期间，被告人李某先以自己为分期乐员工，帮忙完成注册ＡＰＰ数量和借款流程就可以免费拿到一部手机为诱饵诱骗郑某注册分期乐、爱学贷（后更名爱又米）平台并借款，后又以提高信誉分才能还款等理由诱骗郑某继续注册其他ＡＰＰ借款并将所得借款全部通过支付宝或者微信转给李某。期间，李某以更好帮助还款为由骗取被害人郑某各个借款ＡＰＰ的登入账户及密码并擅自进行了部分借款、还款。经统计，李某利用郑某的身份信息向各平台借款金额分别为：分期乐6780元、爱又米18602.92元、钱包袋2320元、乐贷款2000元、花呗6000元、借呗14296元、来分期14088元、华融消费金融7000元、拍拍贷6400元、中邮钱包6000元、玫富万卡77000元、安逸花3900元、钱站37000元、玖富叮当6000元。李某具体还款金额分别为：爱又米8666.74元、乐贷款700元、花呗1695.79元、借呗4270.86元、来分期10353.72元、华融消费金融642元、拍拍贷2893.64元、中邮钱包1046元、玖富万卡9450元、安逸花1066元、钱站3416元、玖富叮当3641元。李某向其他平台借款金额为12340元，还款2803元。还款期间，李某又以支付宝风控要求转入代扣等理由骗取郑某8500元。综上，李某实际骗取被害人郑某金额共计177582.17元，该款项均被李某挥霍。期间，李某2代为还款6834.36元。 五、2017年12月17日至2018年1月23日期间，被告人李某虚构自己在支付宝旗下一家公司上班，欺骗连某用个人身份信息到网络借贷平台去借款并将钱款通过他转给公司，公司会处理还款并可获得额外利息，诱骗连某去注册各类ＡＰＰ借款平台借款、套现并将所得款项通过支付宝转给李某，具体借款金额为：支付宝借呗39920元、支付宝花呗9951元、安逸花2000元、招联好期贷4448元、中邮消费金融7000元、来分期2000元、拍拍贷3000元、包银消费金融5500元、华融消费金融8000元、玖富万卡8400元、苏宁消费金融4400元。具体还款金额为：借呗10152元，花呗891.48元、招联好期贷311.85元、中邮消费金融348.25元、华融消费金融733.44元、包银消费金融503.56元。后李某又以转让刷单业务为由骗取连某5000元。综上，李某实际骗取被害人连某人民币共计86678.42元，该款项均被李某挥霍。2018年5月底，李某家人代为偿还5万元。案发后，连某对李某的行为表示谅解。 六、2018年2月17日至2018年6月20日期间，被告人李某虚构房子需要过户、虚构诉讼需要聘请律师等各种理由向被害人丁某借钱，共骗取丁某55163元。2018年6月22日，李某以帮他朋友完成支付宝旗下金融公司任务流程为由，诱骗丁某注册各类ＡＰＰ借款平台并完成一笔借贷流水，同时将所借得的款项通过支付宝或微信转给李某处理还款事宜。李某利用丁某身份信息向各类借款平台借款如下：安逸花3500元、中邮消费金融5000元、招联好期贷4200元、包银消费金融10100元。李某实际骗取被害人丁某金额为77863元，所得款项均被李某挥霍。 七、2018年3月至4月期间，被告人李某以朋友公司做ＡＰＰ代理，可通过支付宝刷单生意挣取佣金为由诱骗张某利用其个人身份信息注册各类ＡＰＰ借款平台进行借款并将所得借款按照李某要求转至其指定的支付宝账户中，由李某朋友所在公司帮忙处理还款事宜。李某利用张某个人身份信息向各平台借款金额分别为：安逸花6500元、来分期2600元、苏宁任性付3333元、中邮消费金融5000元、玖富借款17900元、玖富消费4599元、拍拍贷5000元、包银消费金融4800元、支付宝借呗3000元。还款金额：玫富借款498元。李某以佣金方式另行支付了张某247元。李某实际骗取被害人张某51987元，所得款项均被李某挥霍。 2018年7月9日，被告人李某主动到南平市建阳区投案并如实供述自己的犯罪事实。案发后，李某1、邱某2、陈某、连某对李某行为表示谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，诈骗他人财物1080128.8元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。 辩护人詹某提出的辩护意见是：1.被告人李某无前科记录，且具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。2.被告人李某亲属代为归还被害人部分损失，且取得李某1、邱某2、陈某、连某、李某2的谅解，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。 经审理查明，一、2017年10月份至2018年6月期间，被告人李某虚构其为支付宝旗下一金融公司的工作人员，以公司需要完成注册ＡＰＰ借款平台任务数并完成借贷交易流水为由骗取其姐姐李某1信任。李某1先后找到吴某、徐某、陈某、邱某1一起帮李某完成任务。被害人李某1、吴某、徐某、陈某、邱某1受骗后将个人信息告知李某，并配合李某向各ＡＰＰ借款平台借款，将ＡＰＰ所借款项通过微信或支付宝转至李某的微信或支付宝账户上，李某谎称其会将钱款转给金融公司处理还款事宜并消除借款记录，但其未归还各被害人借款，而是将钱款非法占有。被告人李某通过上述手法利用被害人李某1、吴某、徐某、陈某、邱某1等五人身份信息，向各ＡＰＰ借款平台借款，具体金额分别为： 被害人李某1身份信息借款金额为：安逸花17500元、中邮消费金融21000元、华融消费金融6000元、借呗20000元、花呗13098元。具体还款金额为:安逸花14396元、中邮消费金融5328.28元、华融消费金融2204.44元、花呗2909.64元。李某实际骗取被害人李某1金额为53569.64元，所得款项均被李某挥霍。 被害人陈某身份信息借款金额为：花呗11495元、借呗12000元、中邮消费金融15000元、招联消费金融3000元、华融消费金融5000元。具体还款金额为：中邮消费金融还款3090.2元、华融消费金融1375.2元。李某实际骗取被害人陈某金额为42029.6元，所得款项均被李某挥霍。2018年6月，李某家属代为还款20000元。 被害人徐某身份信息借款金额为:中邮消费金融15000元、安逸花15000元、来分期1000元、花呗7720元、借呗19000元。具体还款金额为：中邮消费金融4638元、安逸花22751元、来分期1032元、花呗2935元。李某实际骗取被害人徐某金额为26364元，所得款项均被李某挥霍。 被害人邱某2身份信息借款金额为：招联消费金融28909.56元、中邮消费金融（邮你贷）50000元、中邮消费金融（邮你花）5000元、华融消费金融7000元、安逸花20000元、花呗17090元、借呗65577元。还款金额为:招联消费金融10350元、中邮消费金融（邮你贷）12369元、中邮消费金融（邮你花）620.7元、华融消费金融3209元、安逸花7300元、花呗215.59元、借呗15104.2元。李某实际骗取被害人邱某2金额为144408.07元，所得款项均被李某挥霍。 被害人吴某身份信息借款金额为：借呗79594元、花呗8995元、中邮消费金融14000元、招联消费金融12579.91元、来分期14ｌ00元、拍拍贷22897元、安逸花17200元、华融消费金融9236.08元、玖富万卡57600元、平安Ｉ贷7000元、钱包贷2700元、融ｅ借20000元、玖富叮当3000元。还款金额为：借呗30556.37元、花呗6140.96元、中邮消费金融3027.08元、招联消费金融11764.88元、安逸花25468.29元、华融消费金融1023元、玖富万卡9480.2元、平安Ｉ贷7002.33元、融ｅ借8702.34元、来分期10600元。2017年12月份，李某以处理借款名义诱骗被害人吴某将中行信用卡给李国祥使用，后该卡被李某透支消费金额为49358.38元。李某以先行垫付处理借款的名义，骗取吴某金额为108880.99元。李某实际骗取被害人吴某金额为353375.91元，所得款项均被李某挥霍。期间，李某1代为还款60000元（其中部分金额已包括在上述ＡＰＰ借贷软件的还款额内）给吴某。 二、2017年9月至2018年1月期间，被告人李某虚构和朋友一起做支付宝刷单生意赚钱，需要被害人冯某帮忙为由，骗取了被害人冯某支付宝账户及密码。后李某以刷单名义要求冯某配合向各平台借款，并谎称完成刷单任务后会归还平台借款并清除借款记录，但李某利用其掌握的账户密码将所得钱款转至本人支付宝后，并未归还借款，而是将钱款非法占有。李某利用冯某的个人身份信息向各借款平台借款具体金额为：花呗9000元、网商贷10000元、招联好期贷4000元、来分期1100元。李某具体还款金额为：来分期1140.40元，花呗935.72元。李某实际骗取被害人冯某金额为22023.88元，所得款项均被李某挥霍。 三、2016年11月份至2018年2月13日间，被告人李某先以自己为分期乐员工，完成ＡＰＰ平台注册及借款流程就可免费拿到一部手机为诱饵，诱骗李某2注册分期乐平台并借款。后李某又以注册其他ＡＰＰ借款平台的借款来归还前面ＡＰＰ借款平台的借款等理由，诱骗李某2继续向其他ＡＰＰ借款平台借款，并将所得借款全部通过支付宝转给李国祥，李某谎称其会处理还款事宜，但李某未处理，而是将所得钱款非法占有。李某利用李某2的个人身份信息向各借款平台借款金额为：分期乐10000元，玖富万卡40000元、拍拍贷10000元。李某具体还款金额为：分期乐10000元，玖富万卡11016.04元，拍拍贷7102.95元，李某实际骗取被害人李某2金额为31881.01元，所得款项均被李某挥霍。 四、2016年10月29日至2018年2月3日期间，被告人李某先以自己为分期乐员工，完成ＡＰＰ借款平台注册数量和借款流程就可以免费拿到一部手机为诱饵，诱骗郑某注册分期乐、爱学贷（后更名爱又米）平台并借款。后李某又以提高信誉分才能还款等理由，诱骗郑某继续向其他ＡＰＰ借款平台借款，并将所得借款全部通过支付宝或者微信转给李国祥，李某谎称其会把钱款转给公司，由公司处理还款事宜，但李某未归还借款，而是将钱款非法占有。期间，李某以更好帮助还款为由骗取被害人郑某各个ＡＰＰ借款平台的登入账户及密码并擅自进行了部分借款、还款。经统计，李某利用郑某的身份信息向各平台借款金额为：分期乐6780元、爱又米18602.92元、钱包袋2320元、乐贷款2000元、花呗6000元、借呗14296元、来分期14088元、华融消费金融7000元、拍拍贷6400元、中邮钱包6000元、玫富万卡77000元、安逸花3900元、钱站37000元、玖富叮当6000元。李某具体还款金额分别为：爱又米8666.74元、乐贷款700元、花呗1695.79元、借呗4270.86元、来分期10353.72元、华融消费金融642元、拍拍贷2893.64元、中邮钱包1046元、玖富万卡9450元、安逸花1066元、钱站3416元、玖富叮当3641元。李某向其他平台借款金额为12340元，还款金额为2803元。还款期间，李某又以支付宝风控要求转入代扣等理由骗取郑某8500元。综上，李某实际骗取被害人郑某金额为177582.17元，该款项均被李某挥霍。期间，李某2代为还款6834.36元（该金额已全部认定为上述ＡＰＰ借贷软件的还款额）。 五、2017年12月17日至2018年1月23日期间，被告人李某谎称自己在支付宝旗下的一家公司上班，虚构用个人身份信息到网络借贷平台去借款，并将钱款通过李某转给公司，公司会处理还款事宜并可获得额外利息的事实，诱骗连某注册了各类ＡＰＰ借款平台借款、套现并将所得款项通过支付宝转给李某，但李某未归还借款，而是将所得款项非法占有。具体借款金额为：借呗39920元、花呗9951元、安逸花2000元、招联好期贷4448元、中邮消费金融7000元、来分期2000元、拍拍贷3000元、包银消费金融5500元、华融消费金融8000元、玖富万卡8400元、苏宁消费金融4400元。具体还款金额为：借呗10152.89元，花呗891.48元、招联好期贷311.85元、中邮消费金融348.25元、华融消费金融733.44元、包银消费金融503.56元。后李某又以转让刷单业务为由骗取连某5000元。综上，李某实际骗取被害人连某金额为86677.53元，该款项均被李某挥霍。2018年5月底，李某家人代为偿还50000元。 六、2018年2月17日至2018年6月20日期间，被告人李某虚构房子需要过户、诉讼需要聘请律师等各种理由向被害人丁某借钱，共骗取丁某人民币55163元。2018年6月22日，李某以帮朋友完成支付宝旗下金融公司任务流程为由，诱骗丁某注册各类ＡＰＰ借款平台并完成一笔借贷流水，同时将所借得的款项通过支付宝或微信转给李某，并由李某处理还款事宜，但李某未进行还款，而是将钱款非法占有。李某利用丁某身份信息向各类借款平台借款如下：安逸花3500元、中邮消费金融5000元、招联好期贷4200元、包银消费金融10100元。李某实际骗取被害人丁某金额为77963元，所得款项均被李某挥霍。 七、2018年3月至4月期间，被告人李某谎称其朋友公司在做ＡＰＰ代理，可通过支付宝刷单挣取佣金为由，诱骗张某利用其个人身份信息注册各类ＡＰＰ借款平台完成借款，并将所得款项按照李某要求转账至李某指定的支付宝账户中，由李某朋友所在的公司帮忙处理还款事宜，但李某未归还借款，而是将款项非法占有。李某利用张某个人身份信息向各平台借款金额为：安逸花6500元、来分期2600元、苏宁任性付3333元、中邮消费金融5000元、玖富借款17900元、玖富消费4599元、拍拍贷5000元、包银消费金融4800元、支付宝借呗3000元。还款金额：玫富借款498元。李某以佣金方式另行支付了张某人民币247元。李某实际骗取被害人张某金额为51987元，所得款项均被李某挥霍。 2018年7月9日，被告人李某主动到南平市建阳区投案，并如实供述自己的犯罪事实，民警从李某身上扣押到用于作案的白色苹果8手机一部。案发后，近亲属李某1、李某2以及被害人邱某2、陈某、连某对李某行为表示谅解。 上述事实，被告人李某在审理过程中无异议，且有经查证属实的被告人户籍证明、受案登记表、立案决定书、提取笔录、扣押物品、文件清单、辨认笔录、前科查询记录单、发立破案经过、到案经过、谅解书、调取证据通知书、交易流水明细、支付宝账目明细、支付宝账单、支付宝转账记录、支付宝消费记录、支付宝交易明细、支付宝交易流水、支付宝流水回收站记录、微信转账记录、微信交易明细、还款记录、信用卡还款记录、借还款明细表、接受证据材料清单、来分期、中邮消费、安逸花、蚂蚁花呗、借呗交易、个人账户收入交易明细、银行卡交易明细、银行电子交易明细表、农行交易明细、建设银行个人活期账户交易明细、建行信用卡交易明细、建设银行交易流水、工行账户交易明细、招商银行卡账户交易明细、微信聊天截图、账单截图、支付截图、还款短信、支付宝、微信账单记录、借贷软件借还款明细、微信聊天记录、短信聊天记录、支付宝聊天记录、短信交易明细、ＡＰＰ借款账单及还款情况、资金往来明细表、欠条；证人李某3的证言；被害人李某1、陈某、徐某、邱某2、吴某、李某2、郑某、冯某、连某、丁某、张某的陈述；福建安立信有限责任会计师事务所审阅报告；电子证据检查工作记录、光盘等证据证实，足以认定。 关于公诉机关指控被告人李某诈骗他人财物1080128.08元一节，经查，被告人李某的供述、被害人李某1、连某、吴某、徐某、丁某的陈述与微信聊天记录、支付宝交易流水、微信交易明细、借贷软件借还款明细、银行卡交易明细、信用卡还款记录等证据相互印证，可证实1.被告人李某已支付被害人李某1花呗金额为2909.64元、被害人连某借呗金额为10152.89元、被害人吴某借呗金额为30556.37元、安逸花金额为25468.29元、来分期金额为10600元；2.被告人李某实际骗取被害人李某1金额为53569.64元、被害人徐某金额为26364元、被害人吴某金额为353375.91元、被害人连某金额为86677.53元、被害人丁某金额为77963元。综上，公诉机关指控被告人李某诈骗数额应予调整为人民币1067861.81元。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，诈骗他人财物数额达人民币1067861.81元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李某诈骗他人财物数额达到50万元以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人李某多次诈骗，且诈骗数额达人民币1067861.81元，均可酌情从重处罚。被告人李某有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李某自愿认罪，且诈骗近亲属数额达人民币85450.65元，李某亲属亦代为偿还其余被害人损失合计人民币130000元，并取得近亲属李某1、李某2以及被害人邱某2、陈某、连某的谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关关于被告人李某上述情节的认定以及辩护人詹某提出的相关辩护意见，均符合查明事实，予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币120000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2026年7月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人李某诈骗款人民币937861.81元，发还李某1人民币53569.64元、陈某人民币22029.6元、徐某人民币26364元、邱某2人民币144408.07元、吴某人民币293375.91元、冯某人民币22023.88元、李某2人民币31881.01元、郑某人民币177582.17元、连某人民币36677.53元、丁某人民币77963元、张某人民币51987元。 三、扣押在案的被告人李某作案工具白色苹果8手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 晖 人民陪审员  蔡伍雄 人民陪审员  张晓清 二〇一九年九月六日 书 记 员  叶作佳 附：本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条（第一款）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。