山东省潍坊市奎文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0705刑初155号 公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。 被告人陈琦（曾用名陈安琦），系山东神采物业管理有限公司法定代表人。2019年1月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人李金元，山东求是和信律师事务所律师。 辩护人孙晓蒙，山东求是和信律师事务所实习律师。 被告人陈卫琦，中共党员，系山东神采物业管理有限公司财务负责人。2018年10月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人宿秀兰，山东中强律师事务所律师。 潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2019）135号起诉书指控被告人陈琦、陈卫琦犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，潍坊市奎文区人民检察院指派检察员唐亮出庭支持公诉，被告人陈琦及其辩护人李金元、被告人陈卫琦及其辩护人宿秀兰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 潍坊市奎文区人民检察院指控： 自2012年1月至2015年4月，被告人陈琦在经营山东神采物业管理有限公司期间，因该公司资金周转紧张，遂伙同该公司财务负责人被告人陈卫琦，未经有关部门依法批准，通过召开宣传推介会、组织现场参观、口口相传等宣传形式，向社会公开进行宣传，承诺在一定期限内归还本金并支付月息2%至4%的高额利息，以该公司名义从温某甲、王某乙、葛某乙、李玉田等23名社会群众处非法吸收社会公众资金共计7418000元，至案发共有4821966元未能追回，造成实际损失。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读了证人证言、书证、电子数据、被告人供述等证据予以证实，公诉机关认为被告人陈琦、陈卫琦的行为均已构成非法吸收公众存款罪，被告人陈琦到案后如实供述自己的罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款的规定处罚。 被告人陈琦对起诉书指控的事实及罪名没有异议。 辩护人李金元的辩护意见是：起诉书指控的社会群众部分系公司员工和被告人亲友，应予扣除。被告人陈琦如实供述犯罪事实，主观恶性较小，系初犯，可以从轻处罚。 被告人陈卫琦辩称：其不是财务负责人，不知道公司向社会不特定群众吸收资金，没有向社会宣传。 辩护人宿秀兰的辩护意见是：本案系单位犯罪，被告人陈卫琦不起主要作用，不应对单位吸收全部的金额承担责任。陈卫琦系从犯、初犯、偶犯，社会危害性较小，可以从轻处罚判处缓刑。 经审理查明： 山东神采物业管理有限公司（以下简称神采物业）系自然人投资的有限责任公司，注册资本600万元，公司经营范围包括物业管理、停车场管理、园林绿化、道路清洁、中央空调的清洗与维护、清洁设备、清洁工具的维修与保养、家政服务。潍坊神采投资有限公司（神采投资）系自然人投资的有限责任公司，注册资本500万元，被告人陈琦系上述二公司法定代表人，被告人陈卫琦系公司财务负责人。神采投资成立于2011年4月22日，于2016年6月12日注销。 2012年1月至2015年4月，因该公司资金周转紧张，被告人陈琦、陈卫琦，未经有关部门依法批准，通过召开宣传推介会、组织现场参观、口口相传等宣传形式，向社会公开进行宣传，承诺在一定期限内归还本金并支付月息2%至4%的高额利息，以该公司名义从温某甲、王某乙、葛某乙、李玉田等23名社会群众处非法吸收社会公众资金共计781.8万元，返还本息264.5034万元，至案发尚有517.2966万元未能追回，造成实际损失。 上述事实有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实： （一）证人证言 1、证人王某甲的证言，证实2012年12月至2013年6月份，其任神采物业人力资源部主任，神采集团董事长是陈琦，集团下面有很多子公司，包括神采物业、潍坊神采投资有限公司（以下简称神采投资）等子公司。神采集团只有一个财务部门，财务总监董绍仁，神采集团的财务部门管理着神采集团下属所有子公司的财务，就包括着山东神采物业管理有限公司、潍坊神采投资有限公司等子公司的财务。 神采投资总经理是陈琦的妹妹陈卫琦，她的办公室在神采集团财务部内，和财务总监并列，神采投资作为子公司在集团内部比较特殊，陈卫琦只对陈琦负责。 其知道陈琦、陈卫琦以神采物业的名义对外向社会上吸收资金的事，其向公司投了4万元，月息2分，集团下属所有子公司没有向社会吸储揽储的资质。 2、证人李某甲的证言，证实神采物业董事长陈琦是其同学，其退休后去神采物业下面一个新能源的分公司负责。2011年4月，陈琦成立了神采投资，法人代表是陈琦，总经理陈卫琦、其和尹爱才是副总。公司实际就是陈琦和陈卫琦直接控制。陈琦、陈卫琦私下说公司成立以后，让其和陈卫琦融资，给投资人2分的月息，投资人从公司支出本金需要提前半个月通知。当时给其的任务是每年吸收300万元。 神采投资没有自己的财务人员，和神采物业都是陈琦实际控制的。其吸收来的资金都存进了神采物业实际控制的账户。2011年4月到2014年7、8月，投资人到存取钱一直很正常，公司也一直按时付息。7、8月份之后，公司就不能按时付息了，本金也退不出来。 吸收的资金的用途，其了解的是公司在滨海有一个建设项目，公司还开发了一些别的项目，如健康项目、正常的物业项目承揽费用等。财务总监董绍仁、现金会计（出纳）邢某都知道这件事，钱通过他们存到公司账户，利息也是他们通过公司账户付给投资人的，其的工资也是他们通过公司账户打给其的。工资每月1300元，后来陈琦又请了一个叫马立军的，他许诺给其千分之二的提成，只兑现了一次，给了一半的提成，工资也没再给。其一共拿了5.07万元工资、2万元提成。 2011年，公司向内部中层以上员工融资，其存了20万元。2012年开始，公司开始向内部普通员工融资，内部宣传如果员工没有钱，也可以介绍亲戚朋友投资，后来公司在滨海开发一块土地的项目资金紧缺，开始向社会上融资。当时公司是给其安排了一年完成从社会上融资300万的任务，公司给其月工资1300元，其也不用按时去公司上班，只要完成这300万的任务就可以。当时公司跟其商议过，如果其完成任务，给其提千分之几的提成，其没有同意。 神采物业对外公开宣传到他们公司投钱其参加过一次，2013年5月，在奎文区东风东街和潍州路交叉口西北角清和园酒店三楼大会议室，当时是陈琦主持的，公司所有中层以上的领导都参加了。社会上的人员有陈琦认识的一部分信佛的，陈琦及公司其他人的一些社会朋友，参会的150人左右。陈琦在会上讲神采物业在滨海开发一块土地，公司急需资金，希望参会人员积极参加融资活动。要求其动员自己社会上的朋友、同学、战友等，多往公司投钱。从这次会议开始，公司开始向社会上吸收资金。 其女儿李惠宇投了50万，朋友董萍投了40万，妹妹李玲玲投了10万，侄女李世兰投了10万，外甥媳妇韩玉凤投了10万，韩玉凤的朋友钟秀琴投了10万，同学王某乙投了40万，邻居温某甲投了41万，温某甲的哥哥温某乙投了38万，朋友韩某甲投了40万，韩某甲的朋友游树梅投了50万，韩某乙投了20万。 3、证人丁某甲的证言，证实2008年3月至2015年6月，其在神采物业财务部工作过，当时公司财务部门负责人是董绍仁，陈卫琦分管公司财务。 董绍仁负责财务上的账目整理等具体事务，公司所有的钱进出都是陈卫琦分管，陈卫琦还负责分管神采投资。一般来说，公司财务出纳，不见董绍仁和陈卫琦的签字或两个人的同意是不会往外拿钱的。董绍仁和陈卫琦两个人在分管的区别是：光有董绍仁的签字或者同意，出纳不会往外拿钱；但是光有陈卫琦的签字或者同意，出纳就会往外拿钱。到了后期，董绍仁就基本上不去公司了，没有陈卫琦的同意，出纳不会往外出钱。 2012年，公司让内部员工投钱，2013年开始让员工介绍亲戚朋友到公司投钱，基本上所有员工都介绍过亲朋，其也介绍过2个朋友到公司投过钱。陈琦给中层人员开会，让他们传达给员工，让员工介绍社会上的人到公司投钱。其不清楚公司从社会上吸收的资金投到什么地方，财务账目都由陈卫琦管。 4、证人邱某的证言，证实2011年6月份2016年6月，其在神采物业财务部工作，一开始干出纳，邢某来了后，其就负责公司报税及跑银行贷款准备材料等业务。陈卫琦让其给公司报税，其跑银行贷款准备贷款材料等业务，都是陈卫琦安排的。陈卫琦分管神采物业财务，财务出纳向外支出现金，是需要有陈卫琦的签字或者同意的。 公司财务出纳最早是孙祥梅，后来就是其和邢某。公司财务的账是徐廷平管理，他是陈琦家的亲戚。公司关门后，账都让陈卫琦搬走了。 神采公司没有向社会吸储揽储的资质，其知道陈琦、陈卫琦以神采物业的名义对外向社会上吸收资金，一开始他们是让公司内部职工到公司存钱，后来又让职工介绍亲戚朋友投钱，再后来就是社会上的人来公司投钱，有的直接到公司财务部里放钱，都是月息2分。召开对外吸收资金的宣传推介会其记得一次，公司很多项目经理都去了。其知道公司拉着投资人到滨海项目去参观，公司在一楼进门处做了一个公开栏，贴着去滨海项目上的照片。 5、证人邢某的证言，证实其自2012年7月至2016年4月在神采物业做出纳。神采公司所有的法人代表都是陈琦，陈卫琦负责跑银行、搞贷款，公司所有事情都是陈琦说了算。 公安机关出示的收款收据是其写的，单据上写的月息2%就是每月利息2%，这是公司对外向投资人承诺的月息。其每月拿着投资人名单，把钱从神采物业打到陈卫琦的个人账户，再根据投资人具体开户行，通过陈卫琦的个人账户给投资人转月利息。 投资人投到公司的钱，其知道的一部分用于利息支付，一部分用于公司日常花销了。其去之前公司就开始付息了，刚开始是陈琦在公司内部会议上说要扩大经营需要资金，希望员工到公司投钱，后来逐步对外面的人吸收投资了。 其听说过公司有在滨海想开发项目的事，其去上班前就有了。陈琦在公司会上讲公司需要钱，需要员工投资，其实不光滨海一个项目，还有很多项目，其知道的就有园林项目、健康项目、家政项目都投钱来，但是都没干起来。2013年开始，陈琦找了一个姓马的来管理公司经营，大半年后又换了一个姓侯的，几个月后又换了一个姓李的。姓马的要求搞家政项目，姓侯的就要求搞健康项目，姓李的又要搞公司业务，每个人都拿了公司很多钱去投资项目，最后项目没搞成，钱也花没了。 投资人的钱一般是转到神采公司的公户，一些投资人嫌麻烦，其就给他们陈卫琦的个人账户，陈卫琦的账户都在财务上使用，做公司公款专用的账户，陈卫琦本人不知道账户密码。 6、证人许某的证言，证实2012年7月，其同学解某说手里有点钱想投资，其说起另一个同学丁某乙有个地方能投资。后来听说她到神采物业投资要不回钱了。 7、证人谭某甲的证言，证实2013年至2016年，其在神采物业干司机，陈琦是公司老总，陈卫琦分管财务、神采投资总经理。他俩在公司内部晨会上说，员工可以把不用的钱投到公司，公司给2分月息，公司承诺还本付息，向外边的人吸收资金的事其不清楚，其是司机经常在外面跑，不常在单位。 让员工介绍社会上的人员到公司投钱这个事，陈琦没有直接跟其说过，都是通过陈卫琦、孙福华等公司中层领导在晨会上传达的：“公司缺钱，如果亲戚朋友有闲钱可以投到公司，公司给月息2分的利息，如果需要提出本金来，提前半个月到一个月的时间告诉公司，公司保证把本金全部退还。”陈卫琦、孙福华等人多次和公司员工提过这件事。公司就是这样让其们员工介绍社会上的人到公司投的钱。 8、证人谭某乙的证言，证实其自2013年在神采物业干行政内勤，在内部员工会上，陈琦多次提出员工如果有闲钱可以投到公司，公司承诺在一定期限内还本付息。后来发动亲戚朋友也投钱到公司，是其记得在东风街潍州路交叉口西北角清荷园酒店三楼大会议室搞了至少两次大型宣传推介会，参会的有公司员工，还有社会人士、一些佛教人士，每次大约100多人参加，社会上的人员占了一半，宣传公司在滨海建设项目，资金紧张，希望参会人士或者发动身边朋友到神采物业公司投钱，公司承诺在一定期限内还本付息。公司还制作了滨海项目的宣传片，吸引人们放心投钱，还出车拉着社会上的人到滨海的项目上参观。 2013年6月24日开始，其以父亲谭新华的名义投了31.5万元，截止到2016年4月11日，公司陆续给其2万元，公司重新开了一张单据，没再写月息2%。 9、证人葛某甲的证言，证实2013年5月，李某甲打电话说神采物业在清荷园酒店三楼会议室召开投资宣传推介会，让其去听听。其和李某甲去了，会场都坐满了人，大约得有200人，先是陈琦在台上讲了一段话，又有一些不认识的人讲话。 这个推介会主要是宣传他们公司想在滨海买地搞老年公寓开发，在他们公司投钱的，买房时可以优惠。公司承诺在一定期限内还本付息，本金有保障，月息2%，提取本金需提前一个月告知。2015年4月29日，其到神采物业投了15万元，以其母亲房瑞娥的名义投的，给了其三次利息共0.8万元。 10、证人温某甲的证言，证实其和李某甲是邻居，他在神采物业任副总经理时，跟其介绍神采物业经营良好，比较有名气，公司开拓业务急需用钱，需要吸收社会资金，最低月息2分。其在2012年4月23日到2014年4月9日一共投了40万元。从2012年5月2日到2015年4月，一直正常付息，之后就不付息了，本金也没还，2015年10月10日最后付了一次利息，多数通过陈卫琦的农行账户转给其的，其一共收到利息20.4463万元，实际损失19.5537万元。 11、证人温某乙的证言，证实其听弟弟温某甲说李某甲在神采物业干副总，这家公司急用钱，月息2分，资金有保证。其跟李某甲见面后，他想让其投100万元，其只有50万元，他说可以介绍其身边的朋友也来投钱，其找温君英拿了40万元给其投到公司。当时陈卫琦、董绍仁都在场，签协议时，陈琦出来在协议上签了字，其把钱直接打到陈卫琦账户上，公司出具了收据，盖着神采物业的财务专用章，项目栏写着暂借款，金额是50万整，备注栏写着月息2%，存期一年，一共给了其34.9万元的利息。2015年5月28日还了12万元。温君英的钱投了不到10个月就连本带息都收回了。 12、证人王某乙的证言，证实2012年1月中旬，其在清荷园饭店吃饭时看见门前有一群人谈的很热闹，其听见有两三个人讲他们神采物业的办公地址就在清荷园饭店楼上，资质是全省一级，公司员工2000多人，承担青岛监狱、潍坊人民医院、中医院、附属医院、八九医院、工商银行等大型单位的物业管理工作，因公司开拓业务，需要资金周转，对外高息吸收资金，月息2%，本金存取自由，欢迎社会各界投钱。其听了就动心了，去了神采物业三楼财务了解情况，财务讲的跟其听到他们宣传的一样，其从2012年1月31日到2014年9月17日一共投了40万元，返了其20.192万元，损失19.808万元。 13、证人葛某乙的证言，证实葛某甲介绍其去神采物业投资，说该公司有自己的物业管理公司，运营良好，投资有保证。2013年2月27日投了30万，10月10日投了20万。2015年3月之前公司每月能正常付息。之后就不付息了。公司一共付了22.0024万元利息，实际损失27.7976万元。 14、证人解某的证言，证实2012年7月，其同学徐立敏说神采物业正在集资，月息2%，丁某乙就投了钱，其联系了丁某乙，丁某乙说她投了钱，本金挺有保证的，利息给得很及时。其去神采物业找了陈卫琦，问他们那里是不是集资，陈卫琦说他们公司经营良好，是实体企业，每年六百万的固定收入，因为在滨海买了块地，才需要资金，利息也不是太高，真出了问题，公司也有能力偿还。其陆续投了59.1万元，返了42.3469万元，其损失16.7531万元。 15、证人李某乙的证言，证实2014年2、3月，其听袁安政说在神采物业投钱，月息2分，利息按月及时发放，其投了5万元，收到利息1.2194万元。 16、证人孙某的证言，证实2014年4、5月，其开出租车拉了一个自称是神采物业员工的男子，他了解到其手里有闲钱，让其把钱投到他们公司，2分的利息，公司效益好，很多人都在公司投钱了。其自己去了神采物业，门口挂着宣传图纸，一个财务员工说公司经营效益很好，公司里挂着好多牌子，有物业、绿化等项目，现在这个楼不够用，下一步准备在滨海盖宣传图纸上的新大楼，公司物业是一级资质，光资质就值一千万元，别的物业公司都没有，让其感觉神采物业实力雄厚。其投了20万元，公司给了其4.25万元利息，损失15.75万元。 17、证人谭某丙的证言，证实2014年7月，孙某和袁安说把钱借给了神采物业，过了两天其去了神采物业咨询投资的事，一个女子接待的其，说月息2分，没有固定借款期限，提取本金提前一个月通知，其在2014年7月2日和10月22日两次借给神采物业共10万元。公司付了其1.9万元利息。 18、证人张某的证言，证实其向神采物业投了10万元。一开始其是在颐园社区听人议论，可以往神采物业投钱，月息2分，很多人都投。其回家问弟弟谭新华，他女儿谭某乙在该公司上班。谭新华说他就投着钱，公司付利息挺及时的。其去该公司的财务上咨询后投了钱，公司付给其3.9297万元利息，其损失是6.0703万元。 19、证人胡某甲的证言，证实2014年其认识了陈卫琦，陈卫琦说她们公司正在滨海投资搞开发，需要资金，承诺利息比银行高，公司经营好了还可以分红、提成。陈卫琦说自己是神采物业的财务总监，她姐姐陈琦是公司老总，而且是以公司名义借钱，当时神采物业经营情况很好，其就把钱投到神采物业了。陈卫琦给了其她个人的账户，其把10万元打到了这个账户。之后其到公司找陈卫琦，陈卫琦亲自领着其到财务上开了一张收据，一共给了2.5733万元利息，损失7.4267万元。 20、证人丁某乙的证言，证实其和陈琦、陈卫琦是原来潍坊印染厂的同事。陈卫琦说神采物业准备在滨海买块地搞开发，现在缺钱，承诺给其月息2.5%。2012年6月11日其投了45万元，付息至2015年3月17日。截止到2016年4月15日，公司陆续一共给了其14.54万元。 21、证人于某的证言，证实其听陈卫琦介绍后向山东神采物业管理有限公司投入29.2万元，一共收到8万元的利息，实际损失21.2万元。 22、证人韩某甲的证言，证实其到神采物业投了40万元，付了利息17.3133万元，损失22.6867万元。 23、证人韩某乙的证言，证实其向神采物业投了20万，给了9.1226万元的利息，损失10.8774万元。 24、证人游某的证言，证实其向神采物业投了50万元，收到利息23.4333万元，损失26.5667万元。 25、证人阎某的证言，证实其在神采物业投了20万元，收到利息3.1万元，损失16.9万元。 26、证人胡某乙的证言，证实其在神采物业投了20万元，返还利息2.4万元，造成损失17.6万元。 27、证人刘某的证言，证实其以配偶徐康宁的名义在神采物业投了70万元，以其儿媳李晓璐的名义投了40万元，返还利息14.9842万元，造成损失95.0158万元。 （二）书证 1、潍坊市公安局奎文分局经侦大队出具的受案登记表、北京铁路公安处出具的到案经过、北京铁路公安处看守所临时羁押期限证明书、云南省景洪市公安局黎明派出所出具的抓获经过、羁押证明，证实本案系葛某甲等人于2017年11月13日报案。2018年10月20日，陈卫琦在北京西站被抓获归案。20日至23日在北京铁路公安处看守所临时羁押。2019年1月14日，陈琦在云南省景洪市被抓获归案。14日至21日在云南省西双版纳州看守所临时羁押。 2、潍坊市公安局奎文分局经侦大队调取的户籍信息、电话查询记录，证实被告人陈卫琦、陈琦均系成年人，无违法犯罪记录。 3、潍坊市公安局奎文分局经侦大队出具的扣押物品清单，证实2018年11月5日，公安机扣押陈卫琦手机一部。 4、潍坊市公安局奎文分局经侦大队调取的神采物业企业信息、法定代表人信息、股东名录、企业变更情况，证实神采物业驻所地奎文区鸢飞路626号中友大厦819号，法定代表人陈琦，公司股东陈琦、孙福华，注册资本600万元，经营范围：物业管理、停车场管理、园林绿化、道路清洁、中央空调的清洗与维护等。 5、潍坊市公安局奎文分局经侦大队调取的神采投资公司注销情况、股东名录，证实神采投资驻所地潍坊市奎文区东风东街与潍州路交叉口10号301室，法定代表人陈琦，公司股东：陈琦、陈卫琦、丁秀芬，注册资本500万元，经营范围：自有资金对外投资，2016年6月12日，协议解散而注销。 6、神采投资出具的证明、预算拨款凭证、收款收据、资金往来结算收据、建设银行电子汇划收款回单，证实山东滨海经济开发区财政国库集中支付中心于2012年4月19日至24日收到神采投资土地押金500万元；神采投资2015年9月30日向潍坊滨海开发区财政局申请将该押金退回，同日该500万元退回陈卫琦个人账户。 7、潍坊市公安局奎文分局经侦大队调取的神采物业投资人登记表、收款收据、身份证复印件，证实李玉田投入45万元，返还0.75万元，损失44.25万元；郎丰英投入44万元，损失44万元；慈维昊投入18万元，造成损失18万元。 8、部分投资人提供的借款收据、银行交易明细，证实神采物业向各投资人借款情况及该公司通过陈卫琦等人银行账户给投资人转账付利息。 9、潍坊市公安局奎文分局经侦大队调取的神采物业潍坊银行尾号1504账户、陈卫琦工商银行6419账户、建设银行3904账户、潍坊银行6178账户、1522账户、邢某潍坊银行3703账户、董绍仁潍坊银行3616账户、1382账户；陈琦交通银行0388账户、0853账户、民生银行1522账户、8982账户、9924账户、5708账户交易明细，证实2009年以来，上述账户长期有大量个人、企业账户资金往来。 10、潍坊市公安局奎文分局经侦大队调取的潍坊滨海神采国际建设项目合作计划方案、协议、银行账户交易明细、神采集团内部通讯录，证实神采集团董事长陈琦、投资公司经理陈卫琦。2012年4月神采投资交给山东潍坊滨海经济开发区财政国库支付中心工地押金500万元，2015年5月出具《潍坊滨海神采国际建设项目合作计划方案》以吸引投资人投资。2016年5月8日与李某甲签定524万元的还款协议。李某甲2014年至2015年在神采物业工资发放情况。 11、潍坊市公安局奎文分局经侦大队出具的办案说明，证实神采物业现已无人员办公，于2016年6月关门不再经营。 （三）电子数据 潍坊市公安局奎文分局奎公（网）电勘字[2018]33号电子数据勘验报告，证实从陈卫琦处扣押HUAWEIMT7手机中提取短信、微信聊天等数据，显示陈卫琦在2017年至被抓获之前，与邢某、邱某保持联系微信联系，对该两人安排公司财务事项及其他相关工作等。 （四）被告人供述与辩解 1、被告人陈琦的供述，证实其是神采物业、神采投资的法人代表及实际控制人，公司经营范围没有向社会公众吸收资金的项目。成立神采投资是为了方便在滨海投资建设相关房地产项目，再就是在寿光有个农业项目需要投资。其任命陈卫琦为神采投资的总经理，实际经营由陈卫琦负责。 公司在滨海搞了个潍坊滨海神采国际建设项目，光设计费和图纸就花了96万，滨海区政府东侧一块80多亩地，让公司边办手续边建，建了围墙、整平、挖槽、建筑临时宿舍，还有500万元保证金，加起来大约投了1500万元，最后换了领导地方没有批下来。2015年保证金500万元退回来了，还了陈卫琦借银行信用贷款，还有一部分还了投资人的利息。公司向投资人宣传过在滨海搞神采国际建设项目。在清和园三楼会议室召开过对外吸收投资的宣传推介会，还统一派车拉着投资人到滨海项目基地观看项目建设。 公司从社会上吸收存款具体是陈卫琦、李某甲、尹爱才负责，资金有现金去财务存的，有通过银行转账的，公司出具暂存款收据，月息2分，加盖神采物业公章。当时财务上陈卫琦为主，财务科长董绍仁，邢某开暂存款收据。财务上每月有汇总表，其签字后，由邢某给投资人打利息。投资人的钱主要用来投资滨海建设项目、寿光农业项目，再就是威海荣成核电和青岛401部队医院项目的合同续签费用，还了一部分拖欠的员工工资，还了一部分投资人的利息。 公司为了搞滨海项目交了500万元保证金，部分是从银行贷的款，公司业务被封后，一部分利息是用投资人的钱还的。寿光农业项目用了600多万元投资款，后来也给封了。 2、被告人陈卫琦的供述，证实2007年开始，其在神采物业上班，员工称呼其二掌柜，公司各项事务其都管，包括成立公司、质检验收、给员工发工资等业务。 神采投资也是其公司注册成立的，经营范围是自有资金对外投资，没有向社会公众吸收资金。神采投资的老板是陈琦。公司在滨海搞过一个潍坊滨海神采国际建设项目，但没有成功，公司向投资人宣传过这个项目，记不清了是否在清和园三楼会议室召开过宣传推介会。记不清是否统一派车拉着投资人到项目基地观看项目建设。 其没有参与公司从社会上吸收存款,是陈琦负责，李某甲、尹爱才具体干。吸收的资金公司出具暂存款收据，月息2分，加盖神采物业的公章。陈琦最终管财务，财务负责人董绍仁，邢某开暂存款收据，每月给投资人打利息。投资款用来发放拖欠的员工的工资和购买原材料等运营项目的资金周转。2013年至2014年，公司运营资金紧张时，开始让人到公司存款，2015年上半年就不还投资人利息了，公司早已不经营了，现在被查封了，没有什么资金。 公司用其的个人账户周转资金，可能是公司比较信任其。其不负责财务，不认识殷爱才。 本院认为，被告人陈琦、陈卫琦作为单位直接负责的主管人员，被告人陈卫琦作为单位其他直接责任人员，未经有关部门依法批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予刑罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。 关于被告人陈琦的辩护人李金元辩称起诉书指控的社会群众部分系公司员工和被告人亲友，应予扣除的辩护意见，不符合相关法律规定，本院依法不予采纳。 关于被告人陈卫琦辩称其不是财务负责人，没有向社会宣传；辩护人辩称陈卫琦系从犯的辩解及辩护意见。经查，证人李某甲、邢某等人的证言、被告人陈琦的供述、电子勘验数据等证据，均能证实被告人陈卫琦在神采公司实际履行财务负责人的职务，在非法吸收公众存款活动中起到积极主动作用，对其辩解及辩护意见不予采纳。 综上，被告人陈琦到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈琦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月14日起至2023年1月13日止；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。 二、被告人陈卫琦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月20日起至2022年10月19日止；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。 如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张敏洁 人民陪审员  杜 君 人民陪审员  张丽环 二〇一九年九月二十七日 书 记 员  刘琳琳