四川省广元市朝天区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0812刑初35号 公诉机关：广元市朝天区人民检察院。 被告人:史文博，男，1995年5月15日出生，汉族，户籍所在地山西省平陆县，大专文化，原捷信消费金融有限公司电销部工作人员，住山西省平陆县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月20日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；于2018年12月6日被广元市朝天区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人:杨海青，山西黄河（呼和浩特）律师事务所律师。 被告人：段高凯，男，1996年4月8日出生，汉族，户籍所在地山西省稷山县，高中文化，原捷信公司电销部工作人员，案发前租住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月2日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；于2018年12月6日被广元市朝天区人民检察院批准逮捕，次日被广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人：侯冲义，山西华晋律师事务所律师。 被告人：李育杰，男，1996年3月26日出生，汉族，户籍所在地山西省稷山县，大专文化，原捷信公司电销部工作人员，案发前租住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月4日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留，2019年1月10日，被广元市公安局朝天区分局取保候审，现在家。 辩护人：任泓宇，四川同方正律师事务所广元分所律师。 被告人：沈莉惠，女，1997年3月4日出生，土家族，户籍所在地湖南省石门县，大学本科，原捷信公司电销部工作人员，现住湖南省石门县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月2日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留，于2018年11月22日被广元市公安局朝天区分局取保候审，现在家。 辩护人：丁映升，四川蜀道律师事务所律师。 被告人：易梦颖，女，1997年9月7日出生，汉族，户籍所在地湖南省石门县，高中文化，原捷信公司电销部工作人员，暂租住湖南省长沙市雨花区大塘公寓8栋19楼。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月2日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留，于2018年11月22日被广元市公安局朝天区分局取保候审，现在家。 辩护人：吴清平，四川同方正律师事务所广元分所律师。 广元市朝天区人民检察院以广朝检公刑诉（2019）28号起诉书指控被告人史文博、段高凯、李育杰犯诈骗罪，被告人沈莉惠、易梦颖犯侵犯公民个人信息罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广元市朝天区人民检察院指派检察员王娜出庭支持公诉，五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2018年6月下旬，被告人史文博在工作中得知被害人高某1要求提前还款的信息，就将该信息提供给被告人段高凯和李育杰，因为段高凯和李育杰诈骗经验不足，史文博就在微信群里指导段高凯、李育杰通过使用作案微信冒充捷信公司官方微信，与被害人高某1进行微信聊天并取得其信任，骗取高某11.06万余元，得逞后史文博分得0.05万元，李育杰分得0.43万元，剩下的由段高凯据为已有。 2018年7月下旬，被告人史文博在工作中得知被害人梁某要求提前还款的信息，史文博通过使用作案微信冒充捷信公司官方微信，与对方进行微信聊天，并取得其信任，骗取梁某2.7万元。 2018年7月底，被告人段高凯将被害人唐某办理贷款的信息提供给史文博，被告人史文博使用作案微信冒充捷信公司官方微信，骗取唐某给捷信公司的还款6.2万余元。史文博给段高凯分得3万元，自己分得3.2万余元。 2018年8月初，被告人李育杰将被害人秦某需要还款的信息提供给史文博，史文博使用作案微信冒充捷信公司官方微信骗取秦某给捷信公司的还款3万元，史文博给李育杰分得1.2万元，自己分得1.8万元。 2018年8月底，被告人沈莉惠在工作中获知客户何某要求更改还款周期的客户信息，后将该信息及客户的姓名、电话号码等信息提供给段高凯，被告人段高凯利用该信息和史文博通过使用作案微信冒充捷信公司官方微信，共同骗取何某人民币4万元，其中史文博和段高凯各分得2万后、段高凯将其中1.1万元转给提供信息的被告人沈莉惠。 2018年9月中旬，被告人易梦颖在工作中获知客户李某1需要提前还款的信息，后将该信息及客户的姓名、电话号码等信息提供给段高凯，段高凯利用该信息通过使用作案微信冒充捷信公司官方微信，骗取李某1款项人民币1.1万元，段高凯将其中0.5万元分给提供信息的被告人易梦颖，自己分得0.6万元。 案发后，被告人史文博、段高凯、李育杰、沈莉惠、易梦颖已退赔全部赃款。另查明，2018年11月19日19时许，作为被上网追逃的被告人史文博主动到运城市公安局盐湖分局中城派出所投案。2018年11月5日，被告人段高凯向公安机关提供了被告人史文博、李育杰诈骗被害人秦某3万元的犯罪事实。 五被告人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，并自愿认罪。 被告人史文博的辩护人杨海青提出，1、被告人史文博不构成诈骗罪，应当构成职务侵占罪，因为被告人是利用自己上班的便利查到这方面信息，从而接电话进行诈骗；2、被告人史文博有自首情节，可以从轻或减轻处罚；3、被告人积极退赃，并取得谅解，可以酌定从轻处罚。 被告人段高凯的辩护人侯冲义提出，1、电信诈骗的对象系不特定多数人，而本案被害人均系捷信消费金融有限公司特定客户，诈骗对象特定，故本案不符合电信诈骗的特征，应属一般诈骗罪；2、被告人段高凯在高某1、何某、唐某案件中所起作用小，应系从犯；3、被告人段高凯的分赃金额在5万元以下，应属于数额较大。 被告人李育杰的辩护人任泓宇提出，被告人李育杰认罪态好，已退赔赃款，认罪认罚，建议判处缓刑。 被告人沈莉惠的辩护人丁映升提出，被告人系初犯，认罪态度好，此次犯罪社会危害较小，建议单处罚金。 被告人易梦颖的辩护人吴清平提出，被告人易梦颖认罪态度好，积极退赃并原意缴纳罚金，建议单处罚金。 上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 发破案经过、受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书、采取强制措施相关文书、户籍证明、报案举报材料、抓获经过、临时羁押证明、调取证据通知书、调取证据材料清单、微信聊天记录、微信手机截图、注册信息及交易记录、投诉记录、工作人员信息、付款明细合同、还款金额明细、合同列表、个人贷款申请表、催收记录、手机提取笔录及截图、删除征信不良记录申请单、扣押决定书、微信转账记录、广元市公安局朝天区分局出具的情况说明、捷信公司关于工作人员及部门情况说明、被告人辞职申请、营业执照、邮寄单、微信资料、接受退赔赃款清单、发还清单、收条及刑事谅解；证人张某、王某、高某2、钟某、胡某、韩某、李某2的证言；被害人何某、高某1、梁某、唐某、秦某、李某1的陈述；被告人史文博、段高凯、李育杰、沈莉惠、易梦颖的供述与辩解。 上述证据，取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人史文博、段高凯、李育杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人沈莉惠、易梦颖将在履职或提供服务的过程中获得的公民个人信息，提供给他人使用，违法所得分别为1.1万元和0.5万元，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人史文博、段高凯、李育杰的犯罪行为属于电信网络诈骗，被告人李育杰参与诈骗4万余元，系数额巨大的意见，所谓电信网络诈骗是指利用发短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，而本案被害人均是捷信消费金融有限公司办理过贷款的客户，被告人利用掌握的客户信息，取得被害人信任而实施诈骗，故被告人并非是向不特定大众实施诈骗。本案因不具备以上不特定大众的前提条件而不适宜认定电信网络诈骗，应当适用普通诈骗的犯罪数额标准，被告人李育杰的诈骗数额应认定为数额较大而非巨大。对公诉机关指控被告人的犯罪行为属于电信网络诈骗，被告人李育杰诈骗数额系数额巨大的意见，本院不予支持。 对被告人史文博的辩护人杨海青提出，1、被告人史文博的行为不构成诈骗罪，应当构成职务侵占罪，因为被告人是利用自己上班的便利查到这方面信息，从而接电话进行诈骗。2、被告人史文博的犯罪行为取得了被害人的刑事谅解，可以酌定从轻处罚的辩护意见，经审理查明，本案中被告人均是以虚构事实的方法骗取他人财物为自己所有，而职务侵占罪是以职务上的便利将单位财物占为己有，本案中被告人占有的不是单位财物而是属于被害人的财物，故被告人史文博的行为构成诈骗罪。另查明，本案中的刑事谅解书是捷信消费金融有限公司出具的而非本案的被害人，故被告人的行为未取得被害人的刑事谅解。综上，辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳；对被告人段高凯的辩护人侯冲义提出，被告人段高凯应为本案从犯，分赃金额在5万元以下，应当属于数额较大的辩护意见，经审理查明，被告人段高凯诈骗金额为12万余元，应为数额巨大，被告人在本案中起主要作用，应为本案主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人史文博、段高凯、李育杰在各自共同犯罪中均起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后被告人史文博自动投案，并如实供述其犯罪事实，属于自首，可以从轻处罚。被告人段高凯到案后揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪行为，属于立功，可以从轻处罚。被告人段高凯、李育杰、沈莉惠、易梦颖到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。五被告人积极全额退赔赃款，认罪态度较好，可以酌定从轻处罚。综上，根据五被告人的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款第七项、第十条、第十二条之规定，判决如下： 一、被告人史文博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月20日起至2022年5月19日止。） 二、被告人段高凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2021年11月1日止。） 三、被告人李育杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚人民币金50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人沈莉惠犯侵犯公民个人信息罪，单处罚金人民币50000元。 五、被告人易梦颖犯侵犯公民个人信息罪，单处罚金人民币25000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。 审 判 长  谭 帅 审 判 员  李兴勇 人民陪审员  王其昌 二〇一九年九月三十日 书 记 员  李 盟 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若问题的解释》第一条“刑罚第二百五十三条之一规定的”“公民个人信息”是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。” 第五条第一款第七项“非法获取、出售或者提供公民个人信息”，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：(七)非法所得五千元以上的” 第十条“实施侵犯公民个人信息犯罪，不属于情节特别严重，行为人系初犯，全部退赃，并确有悔罪表现的，可以认定为情节轻微，不起诉或者免予刑事处罚；确有必要判处刑罚的，应当从宽处罚。” 第十二条“对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。”