江苏省徐州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏03刑终103号原公诉机关江苏省沛县人民检察院。上诉人（原审被告人）秦廷星，男，1986年5月10日生，汉族，初中文化，农民，住山东省济宁市梁山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月30日被沛县公安局刑事拘留，9月5日被逮捕。现羁押于沛县看守所。辩护人陈开权，江苏苏韵律师事务所律师。辩护人杨志刚，江苏苏韵律师事务所律师。江苏省沛县人民法院审理江苏省沛县人民检察院指控原审被告人秦廷星诈骗一案，于2018年12月20日作出（2018）苏0322刑初613号刑事判决。宣判后，原审被告人秦廷星不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，江苏省徐州市人民检察院指派检察员袁子瑜参加诉讼。现已审理终结。原判决认定：2014年2月份，易达公司的法定代表人李某乙通过张某甲欲向王某联系购买15套挂车车牌、手续，王某联系被告人秦廷星，被告人秦廷星经其哥哥秦某甲介绍从刘某处以6000元每套的价格购买15套假挂车车牌、手续。2014年2月26日晚上，被告人秦廷星和王某、张某甲、张某乙等人带着15套假挂车车牌、手续到易达公司，并向易达公司保证均系真车牌，后被告人秦廷星等人以每套41500元的价格，将15套假挂车车牌、手续销售给易达公司。易达公司当天将人民币622500元转入张某乙卡中，张某乙于当日转入王某银行账户人民币600000元。被告人秦廷星分给王某130000元，并指使王某将剩余的钱转到秦某丁、秦某丙的银行卡上或者交给其现金。原判决认定上述事实的证据有：被告人秦廷星的供述，同案人王某的供述,被害人李某乙的陈述，证人张某甲、张某乙、信某某、秦某甲、刘某、徐某、李某甲、訾某等人的证言，秦某丙、秦某丁银行交易明细，挂车手续买卖合同，海东市国家税务局车辆购置税征收管理分局、青海省平安险道路运输管理所证明，辨认笔录及照片，扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，（2014）沛刑初字第454号刑事判决书、（2016）鲁0832刑初277号刑事判决书，户籍证明及发破案经过等。原审人民法院认为，被告人秦廷星以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人秦廷星与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。根据被告人秦廷星的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：1、被告人秦廷星犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。2、未退赔的涉案赃款予以追缴，发还被害人。上诉人秦廷星及其辩护人提出的主要上诉理由及辩护意见是：1、秦廷星未参与诈骗，未参与分赃，不构成犯罪。2、本案侦查机关沛县公安局在二审阶段没有补侦权，公诉机关如需补充证据，应当在案件发回重审后提交。故本案事实不清、证据不足，程序违法，请求二审依法发回重审或改判。出庭检察员主要出庭意见：原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，建议驳回上诉、维持原判。经审理查明的事实和原判决认定的事实一致。据以定案的证据均系侦查机关合法收集，与指控的犯罪事实具有关联性，且均经庭审举证、质证，其证明效力，本院予以确认。本案二审期间，辩护人向法庭申请秦某丙、秦某丁、秦某戊等人出庭作证，经本院依法通知，秦某丁、秦某戊未到庭，秦某丙出庭作证。检察员向法庭出示了秦廷星的供述，证人秦某甲、秦某乙、薛某、秦某丙、秦某丁、秦某戊等人的证言，刘某某、秦某丁、秦某戊等人银行交易明细，购车发票及车辆购置税信息等，拟证明涉案赃款去向。针对上诉人的上诉理由和辩护人提出的辩护意见，结合本案的事实、证据，及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于上诉人及其辩护人提出的“秦廷星未参与诈骗，未参与分赃，不构成犯罪”的上诉理由及辩护意见。经查，（1）关于秦廷星是否明知涉案15套挂车车牌、手续真假问题。证人刘某、秦某甲的证言证实经秦某甲介绍，秦廷星以6000元每套价格从刘某手里买了15套假的挂车车牌、手续，秦廷星知道挂车车牌、手续均是假的。同案人王某证言证实秦廷星对其说卖给易达公司的15套挂车车牌、手续是假的。秦廷星在庭审中称其知道与王某一起卖给易达公司的15套挂车车牌、手续是假的。同时结合秦廷星以6000元每套的价格购入，以4万余元每套出售车牌、手续的交易差价，以及其从私人手中购买大量车牌、手续的事实能够证实秦廷星明知从刘某手中购买的车牌、手续均为假户。（2）关于秦廷星是否参与销售假挂车手续的问题。受害人李某乙的陈述、证人张某甲、张某乙、王某的证言、被告人秦廷星的供述，及结合相关辨认笔录、挂车手续买卖合同等书证均相互印证秦廷星将从刘某处购买的15套假挂车手续，于2014年2月26日晚上，与王某、张某甲、张某乙等人一起去沛县龙固镇卖给了易达公司的李某乙。（3）关于秦廷星是否参与分赃的问题。秦廷星在侦查阶段多次稳定供述称，其与王某卖给挂车厂的15副牌子，易达公司一共给了60多万，转给了王某的朋友。后来王某给其转钱38万，其提供的是秦某丁的卡。其中给刘某10万元用于偿还购买假户，5万元用于与挂车厂协调事情，其余的让其全部消费完了。受害人李某乙的陈述证实其将15套挂车手续钱62万余元转给张某乙。证人张某甲、张某乙的证言证实易达公司转账给张某乙62万余元，张某乙转给王某60万元。同案犯王某的供述证实，易达公司将购车户的钱62万余元转给张某乙，张某乙转给其60万元。其给秦廷星现金8万，转账38万，秦廷星提供的不是其本人的银行卡。证人秦某甲的证言证实秦廷星让其借银行卡接收钱款，其借了秦某丙、秦某丁、秦某戊等人银行卡。后该款被用于给刘某偿还购买挂车户钱、协调事情、购买天籁轿车、入股公司等。证人刘某、秦某丙、秦某丁、秦某戊、薛某、秦某乙等人的证言，相关人员的银行卡交易明细，车辆购置发票及完税信息等书证，直接或间接印证转款经过及赃款去向，能够证实秦廷星积极参与分赃的犯罪行为。综上，秦廷星为获取非法利益，明知其从刘某处购买的均为假挂车车牌、手续，仍与王某等人将该15套假挂车车牌、手续销售给李某乙经营的易达公司，并让王某将大部分赃款打入其借用他人的银行卡中并实际支配使用，其行为符合诈骗罪的构成要件，故上诉人及其辩护人的上诉理由及辩护意见均不能成立。二、关于上诉人及其辩护人提出的“本案侦查机关沛县公安局在二审期间没有补侦权，公诉机关如需补充证据，应当在本案发回重审后提交”的上诉理由及辩护意见。经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关解释的规定，（1）在审判过程中，对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或补充侦查的，人民检察院必要时可以要求侦查机关提供协助，也可以书面要求侦查机关补充提供证据。沛县公安局作为本案的侦查机关，具有补充提供证据的职权与职责；（2）第二审人民法院审判上诉案件的程序，除刑诉法对二审程序作出已有的规定外，参照一审程序的规定进行。即人民检察院发现案件需要补充侦查的，可以建议人民法院延期审理。辩护人提出需要发回重审后才能补侦的意见无法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人秦廷星以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人秦廷星与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。综上，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人及辩护人的上诉理由及辩护意见均不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张慧雅审 判 员 邢德远审 判 员 张 杰二〇一九年九月二十五日法官助理 祁娜娜书 记 员 汪 艳