山西省沁水县人民法院刑事判决书（2019）晋0521刑初71号公诉机关沁水县人民检察院。被告人裴金亮，绰号“老金”，男，1969年9月24日出生，汉族，小学文化，山西省阳城县人，无业，户籍所在地山西省阳城县，住阳城县。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被沁水县公安局刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人高彩霞，山西碧峰律师事务所律师。沁水县人民检察院以沁检刑刑诉[2019]68号起诉书指控被告人裴金亮犯诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁水县人民检察院指派检察员张沁林出庭支持公诉，被告人裴金亮及辩护人高彩霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。沁水县人民检察院起诉指控：2017年4、5月份，裴金亮获悉杨某1曾向原岳城联营煤矿集资7.5万元，但集资款多年未要回一事，便谎称有关系可以替杨某1要回该款，从杨某1手中取得煤矿集资款收据照片。2017年下半年，裴金亮持杨某1集资款照片复印件，多次到郑村镇人民政府，谎称杨某1死亡，捏造杨某1生前欠其债务的理由，向郑村镇经济开发中心索要杨某1的集资款。郑村镇经济开发中心分别于2018年2月8日、2018年2月13日两次向裴金亮转账50000元。2018年6月份，裴金亮向郑村镇经济开发中心索要剩余集资款项时，郑村镇经济开发中心要求其必须提供杨某1妻子的相关证件及委托书等方能领取。为顺利领取剩余集资款项，裴金亮骗同村村民刘某1假冒杨某1的妻子，并唆使刘某1与郑村镇经济开发中心工作人员视频通话时承认自己系杨某1妻子的身份及伪造委托书等事宜，郑村镇经济开发中心于2018年6月27日向裴金亮转账25000元。综上，裴金亮共骗取郑村镇经济开发中心75000元，全部用于个人挥霍。针对上述事实，公诉机关列举了相关证据予以证实，认为被告人裴金亮的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人裴金亮当庭辩解称：1、是杨某1让其去要钱的；2、杨某1是将集资款收据原件和其身份证复印件交给了裴金亮；3、裴金亮曾向郑村镇经济开发中心工作人员崔某出示过集资款的原件和杨某1的身份证复印件；4、其曾给过杨某12万元钱。辩护人高彩霞辩护称被告人裴金亮不构成诈骗罪，理由：1、裴金亮索要钱款是受杨某1的委托；2、裴金亮的欺骗行为只是为了顺利要钱，没有非法占有的目的，其曾给杨某12万元钱；3、若被告人裴金亮确实构成犯罪，其具有自首情节，其供述与公诉机关指控不一致的地方属于对自己行为的辩解，且诈骗数额应按照5.5万元计算。经审理查明：2017年4、5月份，裴金亮获悉杨某1曾向原岳城联营煤矿集资7.5万元，但集资款多年未要回，便向某斌琪谎称其有关系，并借机从杨某1手中取得集资款收据照片。2017年下半年起，裴金亮持杨某1集资款照片复印件，多次到郑村镇人民政府，谎称杨某1死亡、杨某1生前欠其钱，并向沁水县郑村镇经济开发中心索要杨某1的集资款。沁水县郑村镇经济开发中心分别于2018年2月、2018年6月分三次共向裴金亮转账75000元。综上，裴金亮共骗取沁水县郑村镇经济开发中心75000元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）被告人裴金亮的户籍证明、前科劣迹调查表，证明：被告人裴金亮的个人基本情况。（2）沁水县郑村镇经济开发中心报案材料，证明：沁水县郑村镇经济开发中心向沁水县公安局报案的情况。（3）杨某1集资款收款收据复印件，证明：杨某1曾向原沁水县岳城联营煤矿缴纳7.5万元集资款。（4）收据、结算业务委托书，证明：沁水县郑村镇经济开发中心向裴金亮转款的情况。（5）银行交易流水明细，证明：沁水县郑村镇经济开发中心向裴金亮转款后，被告人裴金亮支取的情况。（6）沁水县公安局出具的到案情况说明，证明：2019年4月2日，沁水县公安局侦查员与裴金亮进行电话联系后，裴金亮于当日上午8时许到沁水县公安局刑侦二中队接受讯问。2019年4月2日21时许讯问结束后，沁水县公安局依法将裴金亮刑事拘留并送泽州县看守所进行羁押。2、证人证言（1）证人崔某（沁水县郑村镇人民政府财政所所长、兼任沁水县郑村镇经济开发中心会计）的证言，证明：2018年，裴金亮持杨某1的集资款收据复印件，去至郑村镇政府，谎称杨某1死亡，欠裴金亮钱，要求领取杨某1的集资款。崔某分三次支付裴金亮7.5万元。（2）证人杨某1的证言，证明：2017年，杨某1将杨在原岳城联营煤矿缴纳集资款的收据照片交给裴金亮，让裴金亮帮忙询问是否能够索要；裴金亮曾让杨某1给裴写委托书，由裴帮杨某1要钱，杨某1拒绝，并称如果能要杨可以自行索要；后杨某1得知裴金亮在郑村镇经济开发中心领取7.5万元，但裴金亮未告知杨某1相关情况，也未向某斌琪给付钱款。（3）证人刘某1的证言，证明：2018年，裴金亮找到刘某1，让刘冒用杨某1妻子的身份出具一份委托书，内容为委托裴金亮全权办理原岳城煤矿集资款项所有事项。（4）证人尚某（2016年4月至2018年9月任沁水县郑村镇党委副书记、镇长）、郭某1（沁水县郑村镇人民政府主任科员）的证言，证明：2017年、2018年，裴金亮多次去至郑村镇政府，大吵大闹，称杨某1死亡、杨某1生前欠裴金亮的钱，并以此为由索要杨某1在原岳城煤矿的集资款，后由崔某经手向裴金亮支付集资款。（5）证人杨某2的证言，证明：2019年3月，裴金亮找到杨某2，称裴在沁水县郑村镇领取了杨某17.5万元的集资款，没有给杨某1，欲向某战胜抵押房屋借钱，但因杨某2本身没有现金未果。（6）证人王某的证言，证明：王某没有向裴金亮支付过1500元钱。（7）证人杨某3的证言，证明：2018年农历腊月二十八，杨某3和杨某1找到裴金亮索要杨某1的集资款，裴金亮称裴没有领取过杨某1的集资款。3、被告人供述和辩解被告人裴金亮的供述和辩解：2017年4、5月份的一天上午，我去竹林山给河南一辆货车装煤的时候，在竹林山煤矿碰见了杨某1。因为上午没有装上煤，杨某1请我去他的办公室坐会。我和杨某1在他办公室坐的时候，杨某1就说起他十几年前给沁水县郑村镇一个煤矿集资75000元的事情，他知道我在跑出租和我说让我帮他要这75000元钱，还说要出来我拿大头。我同意帮他要后，他就把当时集资的收据给了我，让我帮他要钱。后来我先拿着杨某1给我的收据去沁水县郑村镇的岳城煤矿问，岳城煤矿的人说收据上的章不是他们的。我又和杨某1联系，杨某1给了我一个名叫郭某2的电话，让我和这个人联系，说郭慈当时是煤矿的矿长。我和郭慈联系后，郭慈说他早就不干矿长了，让我去郑村镇政府问问。过了一段时间，我去郑村镇政府，找到一个领导（记不清是镇长还是谁了），那个领导说他刚去一年多，让我把收据给他复印了，留下我的手机号，他给我问问再给我联系。这样跑了几趟，一直没有结果，我自己一直贴钱（油钱什么的），就和杨某1说一直跑搭进去不少油钱，不想给他要了。杨某1说给我转1500元钱，让我跑。当时我让沁水县嘉峰镇张山村的王沁峰把他的银行卡发给杨某1，杨某1往王沁峰的银行卡转了1500元钱，王沁峰给了1500元现金。杨某1给了我钱后，我又继续给他跑的要。到了2017年腊月，郑村镇姓尚的镇长说他问崔所长了，是政府给呢，留了我的手机号给我联系。过了一段时间，尚镇长让我2018年2月分拿上收据去郑村镇乡政府。2018年2月2日左右的时候，我去郑村镇政府找的尚镇长，答应先给我2万元。后来政府财政所崔某所长给我办的，让我打了张2万元的收条，崔所长给我开了张单，我拿着去郑村的信用社把2万元钱转到银行卡上。过了一段时间，我又要回个3万元，半年以后我又要回25000元。这样一共从郑村镇乡政府要回75000元钱。给了杨某120000元，剩下的我自己全花了。2018年春季的一天，我和杨某1在上伏的一个小饭店吃饭的时候，给了杨某12万元现金。开始的时候没有和杨某1说。2018年8、9月份的时候，杨某1打听后知道了，问我我给他说了，我说给他2万元就不少了，我一个人跑的要的，也花了不少钱。到年底的时候，杨某1也不承认我给他2万元钱的事，还把他给我的煤矿给他集资的收据要走了。4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录沁水县公安局扣押笔录、扣押决定书，证明：2019年4月2日，沁水县公安局办案民警在办案区对裴金亮进行人身检查，发现裴金亮随身携带人民币862元、杨某1的集资款收款收据复印件一页、山西省农村信用社结算业务委托书两份、山西省农村信用社结算业务委托书（复印件）一页，并将上述物品扣押。证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人裴金亮借帮助杨某1打听集资款能否领取的便利，谎称杨某1已经死亡，杨某1生前欠裴金亮钱，从郑村镇经济开发中心骗取人民币7.5万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据公诉机关提供的证人崔某、郭某1、尚某的证言，可以证明被告人裴金亮去到郑村镇政府索要杨某1集资款时谎称杨某1已经死亡，杨某1生前欠裴金亮钱；证人杨某2、杨某3的证言，可以证明被告人裴金亮从郑村镇经济开发中心领取7.5万元钱款后并未告知杨某1或向某斌琪给付钱款；证人刘某1的证言，可以证明被告人裴金亮让刘某1冒充杨某1妻子出具委托书的情况；综上，可以证明被告人裴金亮并非基于杨某1的委托索要集资款，且裴金亮具有非法占有的故意，并实际占有，故关于被告人裴金亮及其辩护人提出的裴金亮系受杨某1委托索要集资款、没有非法占有的故意、曾向某斌琪支付2万元的辩解、辩护意见，不能成立，不予采纳。杨某1到案后并未如实供述其犯罪行为，不符合自首的法定构成要件，故辩护人关于杨某1具有自首情节的辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人裴金亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年2月1日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人裴金亮退还沁水县郑村镇经济开发中心75000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 牛大伟人民陪审员   崔 忠人民陪审员 刘跃进 二〇一九年九月二十四日法官 助理 琚珠珠书 记 员 李 娟附本判决适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《山西省高级人民法院、山西省人民检察院关于我省办理诈骗刑事案件具体数额标准的规定》根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）精神，结合我省经济发展水平和社会治安状况，经共同研究，适用《刑法》第二百六十六条，在《解释》规定的数额幅度内，确定我省执行的具体数额标准为：一、诈骗公私财物五千元以上的，属于“数额较大”；诈骗公私财物八万元以上的，属于“数额巨大”；诈骗公私财物五十万元以上的，属于“数额特别巨大”。