江苏省泗阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1323刑初98号公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。被告人张智涛。2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于上杭县看守所，8月18日被刑事拘留，9月21日被逮捕。辩护人佴凤奎，江苏金邦律师事务所律师。被告人钟建定。2016年12月20日因非法限制人身自由被武平县公安局行政拘留十日并处罚款五百元；2018年1月17日因嫖娼被厦门市公安局思明分局莲前派出所行政拘留五日。2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于上杭县看守所，8月18日被刑事拘留，9月21日被逮捕。指定辩护人刘瑞，江苏致强律师事务所律师。被告人钟书贤。2018年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于上杭县看守所，8月18日被刑事拘留，9月10日被取保候审，2019年9月9日被逮捕。指定辩护人曾令超，江苏民卫律师事务所律师。被告人冯义金。2018年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2019年9月9日被逮捕。指定辩护人徐凯，江苏义缘律师事务所律师。被告人钟国梁。2018年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2019年9月9日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人林泉，江苏义缘律师事务所律师。被告人钟涛。指定辩护人刘娟、陈春和，江苏义缘律师事务所律师。被告人钟志龙。被告人钟志龙亲属钟志龙某。指定辩护人沈继胜，江苏金邦律师事务所律师。被告人钟汉清。2018年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于上杭县看守所，8月18日被刑事拘留，9月10日被取保候审，2019年9月9日被逮捕。指定辩护人化伟，江苏金邦律师事务所律师。被告人钟春芳。2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。指定辩护人张云，江苏致强律师事务所律师。被告人练越峰。2018年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于上杭县看守所，8月18日被刑事拘留，9月10日被取保候审，2019年9月9日被逮捕。指定辩护人陈亚、蒋学栋，江苏致强律师事务所律师。被告人练美华。2018年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2019年9月9日被逮捕。指定辩护人徐婷，江苏致强律师事务所律师。被告人练仲雄。2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于上杭县看守所，8月18日被刑事拘留，9月10日被取保候审，2019年9月9日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人张亮星，江苏八面锋律师事务所律师。被告人钟明。2018年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2019年9月9日被逮捕。指定辩护人丁佳嘉，江苏知久律师事务所律师。被告人何子杰。2018年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2019年9月9日被逮捕。指定辩护人唐睿冉，江苏知久律师事务所律师。被告人钟澄。2018年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2019年9月9日被逮捕。辩护人兰子禄，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。被告人蓝荣坤。2018年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2019年9月9日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人许超，江苏知久律师事务所律师。江苏省泗阳县人民检察院以泗检刑一刑诉（2019）74号起诉书指控被告人张智涛、钟建定、钟书贤、冯义金、钟国梁、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、钟澄、蓝荣坤犯诈骗罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在本案审理过程中，本院根据公诉机关建议延期并恢复审理本案。泗阳县人民检察院检察员刘红雨出庭支持公诉，被告人张智涛、钟建定、钟书贤、冯义金、钟国梁、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、钟澄、蓝荣坤，辩护人佴凤奎、刘瑞、曾令超、徐凯、刘娟、陈春和、沈继胜、化伟、张云、陈亚、蒋学栋、徐婷、张亮星、丁佳嘉、唐睿冉、兰子禄、许超，被告人钟志龙亲属钟启权到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泗阳县人民检察院指控，2018年4月至8月，被告人张智涛、钟建定明知“上家”通过网络实施诈骗，仍为对方提供微信二维码以帮助对方收取诈骗款，并将二维码中收到的钱款提现后转交给上家，二人根据收钱数额按比例从中收取好处费。期间，被告人钟建定联系被告人钟志龙、冯义金、蓝荣坤、钟书贤、钟国梁要求提供二维码帮助收钱，后被告人钟书贤又联系被告人练仲雄、练越峰、练美华、钟涛、钟汉清、钟春芳并要求提供二维码帮助收钱，被告人冯义金又联系被告人钟明、钟澄要求提供二维码帮助收钱，被告人钟国梁联系被告人何子杰并要求提供二维码帮助收钱。以上人员均明知他人实施诈骗，仍提供帮助，并从中获得好处，所收钱款均由张智涛、钟建定转交给“上家”。其中，被告人张智涛、钟建定涉案74起，涉案金额计150000余元；被告人钟书贤涉案37起，涉案金额80000余元；被告人冯义金涉案12起，涉案金额27930元；被告人钟国梁涉案9起，涉案金额计16958元；被告人钟涛涉案6起，涉案金额计16855元；被告人钟志龙涉案7起，涉案金额计12980元；被告人钟汉清涉案5起，涉案金额计12974元；被告人钟春芳涉案3起，涉案金额计10988元；被告人练越峰涉案7起，涉案金额计10145元；被告人练美华涉案6起，涉案金额计9980元；被告人练仲雄涉案6起，涉案金额计9971元；被告人钟明涉案3起，涉案金额计8976元；被告人何子杰涉案5起，涉案金额计7983元；被告人钟澄涉案4起，涉案金额计6981元；被告人蓝荣坤涉案3起，涉案金额计4983元。公诉机关提供相关证据并据此认为被告人张智涛、钟建定、钟书贤、冯义金、钟国梁、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、钟澄、蓝荣坤的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人张智涛、钟建定、钟书贤、冯义金、钟国梁、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、蓝荣坤对公诉机关指控未提出异议。被告人钟澄辩称：不知道收取的是诈骗款。被告人张智涛辩护人提出辩护意见：被告人张智涛具有坦白、从犯、立功的情节，建议对其从宽处罚。被告人钟建定辩护人提出辩护意见：被告人钟建定具有坦白、从犯的情节，建议对其从宽处罚。被告人钟书贤辩护人提出辩护意见：被告人钟书贤具有坦白、从犯、立功的情节，建议对其减轻处罚，适用缓刑。被告人冯义金辩护人提出辩护意见：被告人冯义金具有自首、从犯的情节，建议对其适用缓刑。被告人钟国梁辩护人提出辩护意见：被告人钟国梁具有自首、从犯、退赃的情节，建议对其从宽处罚。被告人钟涛辩护人提出辩护意见：被告人钟涛系犯罪中止。具有坦白、从犯的情节，建议对其适用缓刑。被告人钟志龙辩护人提出辩护意见：被告人钟志龙犯罪时系未成年人，具有坦白、退赃的情节，建议对其适用缓刑。被告人钟汉清辩护人提出辩护意见：被告人钟汉清具有坦白、从犯、立功的情节，建议对其适用缓刑。被告人钟春芳辩护人提出辩护意见：被告人钟春芳具有坦白、从犯、立功、退赃的情节，建议对其适用缓刑。被告人练越峰辩护人提出辩护意见：被告人练越峰具有坦白的情节，建议对其适用缓刑。被告人练美华辩护人提出辩护意见：被告人练美华具有自首、从犯的情节，建议对其适用缓刑。被告人练仲雄辩护人提出辩护意见：被告人练仲雄具有从犯、坦白的情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人钟明辩护人提出辩护意见：被告人钟明具有自首、从犯的情节，建议对其适用缓刑。被告人钟澄辩护人提出辩护意见：被告人钟澄在侦查机关所作供述应予排除，其不具有诈骗的主观故意。如果认定被告人钟澄构成犯罪，其具有自首、从犯的情节，建议对其免予刑事处罚。被告人何子杰辩护人提出辩护意见：被告人何子杰具有从犯、自首、退赃的情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人蓝荣坤辩护人提出辩护意见：被告人蓝荣坤具有自首、从犯、退赃的情节，建议对其适用缓刑。经审理查明：2018年4月至8月，被告人张智涛、钟建定明知他人通过网络实施诈骗，仍为对方提供微信二维码以帮助对方收取诈骗款，并将二维码中收到的钱款提现后转交给他人，二人根据收钱数额按比例从中收取好处费。期间，被告人钟建定联系被告人钟志龙、冯义金、蓝荣坤、钟书贤、钟国梁提供二维码帮助收钱，后被告人钟书贤又联系被告人练仲雄、练越峰、练美华、钟涛、钟汉清、钟春芳并要求提供二维码帮助收钱，被告人冯义金又联系被告人钟明、钟澄要求提供二维码帮助收钱，被告人钟国梁联系被告人何子杰并要求提供二维码帮助收钱。以上人员均明知他人实施诈骗，仍提供帮助，并从中获得好处，所收钱款均由张智涛、钟建定转交给他人。其中，被告人张智涛、钟建定涉案74起，涉案金额计150000余元；被告人钟书贤涉案37起，涉案金额80000余元；被告人冯义金涉案12起，涉案金额27930元；被告人钟国梁涉案9起，涉案金额计16958元；被告人钟涛涉案6起，涉案金额计16855元；被告人钟志龙涉案7起，涉案金额计12980元；被告人钟汉清涉案5起，涉案金额计12974元；被告人钟春芳涉案3起，涉案金额计10988元；被告人练越峰涉案7起，涉案金额计10145元；被告人练美华涉案6起，涉案金额计9980元；被告人练仲雄涉案6起，涉案金额计9971元；被告人钟明涉案3起，涉案金额计8976元；被告人何子杰涉案5起，涉案金额计7983元；被告人钟澄涉案4起，涉案金额计6981元；被告人蓝荣坤涉案3起，涉案金额计4983元。分述如下：1.2018年7月，被害人翁某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，其中998元扫码支付给被告人钟汉清，1996元扫码支付给被告人钟建定。公安机关已退还2994元。2.2018年4月，被害人刘某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2985元，该款扫码支付给被告人钟建定。公安机关已退还2985元。3.2018年4月，被害人徐某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2985元，该款扫码支付给被告人钟建定。4.2018年4月，被害人张某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2985元，该款扫码支付给被告人钟建定。公安机关已退还2985元。5.2018年4月，被害人林某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2985元，其中995元扫码支付给被告人钟建定。公安机关已退还2985元。6.2018年4月，被害人何某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1990元，该款扫码支付给被告人钟建定。公安机关已退还1990元。7.2018年7月，被害人陈某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人钟建定。8.2018年7月，被害人杨某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人钟书贤。9.2018年7月，被害人程某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人钟书贤。公安机关已退还1996元。10.2018年7月，被害人王某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人钟书贤。公安机关已退还2000元。11.2018年7月，被害人王某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人钟书贤。公安机关已退还1500元。12.2018年7月，被害人黄某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，该款扫码支付给被告人冯义金。公安机关已退还2991元。13.2018年7月，被害人周某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1994元，该款扫码支付给被告人冯义金。公安机关已退还1994元。14.2018年6月，被害人李某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人冯义金。公安机关已退还2994元。15.2018年6月，被害人魏某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2996元，该款扫码支付给被告人冯义金。公安机关已退还2996元。16.2018年6月，被害人王某丙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，其中998元扫码支付给被告人冯义金。公安机关已退还998元。17.2018年8月，被害人于洋在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，该款扫码支付给被告人钟国梁。18.2018年8月，被害人张某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1994元，该款扫码支付给被告人钟国梁。公安机关已退还1994元。19.2018年8月，被害人李某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人钟国梁。公安机关已退还1996元。20.2018年7月，被害人范某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1994元，该款扫码支付给被告人钟国梁。公安机关已退还1994元。21.2018年7月，被害人安某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，其中1994元扫码支付给被告人钟涛。公安机关已退还2991元。22.2018年7月，被害人杨某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，该款扫码支付给被告人钟涛。公安机关已退还2991元。23.2018年7月，被害人宋某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，该款扫码支付给被告人钟涛。公安机关已退还2991元。24.2018年7月，被害人黄某甲红在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，该款扫码支付给被告人钟涛。公安机关已退还2991元。25.2018年7月，被害人黄某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1994元，该款扫码支付给被告人钟涛。公安机关已退还1994元。26.2018年7月，被害人张某丙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取3894元，该款扫码支付给被告人钟涛。公安机关已退还3894元。27.2018年4月，被害人郭某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取998元，该款扫码支付给被告人钟志龙。公安机关已退还998元。28.2018年4月，被害人黄某丙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取998元，该款扫码支付给被告人钟志龙。公安机关已退还998元。29.2018年4月，被害人黄某丁在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取998元，该款扫码支付给被告人钟志龙。30.2018年4月，被害人刘某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人钟志龙。31.2018年4月，被害人拜某某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2200元，该款扫码支付给被告人钟志龙。公安机关已退还2200元。32.2018年4月，被害人牟某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人钟志龙。33.2018年4月，被害人许某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2796元，该款扫码支付给被告人钟志龙。公安机关已退还2796元。34.2018年7月，被害人毕某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人钟汉清。公安机关已退还2994元。35.2018年7月，被害人玉某某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人钟汉清。36.2018年7月，被害人汪某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取3992元，该款扫码支付给被告人钟汉清。37.2018年7月，被害人孙某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人钟汉清。公安机关已退还1996元。38.2018年7月，被害人关某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人钟书贤提供被告人钟春芳的微信收款二维码。39.2018年5月，被害人段某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取5000元，该款扫码支付给被告人钟书贤提供被告人钟春芳的微信收款二维码。公安机关已退还3000元。40.2018年7月，被害人李某丙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人钟书贤提供被告人钟春芳的微信收款二维码。公安机关已退还2994元。41.2018年7月，被害人彭某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人练越峰。公安机关已退还1996元。42.2018年7月，被害人张某丁在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取998元，该款扫码支付给被告人练越峰。公安机关已退还998元。43.2018年7月，被害人王某丁在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取997元，该款扫码支付给被告人练越峰。公安机关已退还997元。44.2018年7月，被害人陈某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1994元，其中997元扫码支付给被告人练越峰。45.2018年7月，被害人王某戊在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取997元，该款扫码支付给被告人练越峰。公安机关已退还997元。46.2018年7月，被害人王某己在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2166元，该款扫码支付给被告人练越峰。47.2018年7月，被害人章某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1994元，该款扫码支付给被告人练越峰。公安机关已退还1994元。48.2018年7月，被害人陈某丙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人练美华。公安机关已退还1996元。49.2018年7月，被害人郭某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取998元，该款扫码支付给被告人练美华。公安机关已退还998元。50.2018年7月，被害人杨某丙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人练美华。公安机关已退还1996元。51.2018年7月，被害人周某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人练美华。公安机关已退还1996元。52.2018年7月，被害人李某丁在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人练美华。公安机关已退还1996元。53.2018年7月，被害人殷某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取998元，该款扫码支付给被告人练美华。公安机关已退还998元。54.2018年7月，被害人李某戊在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取997元，该款扫码支付给被告人练仲雄。55.2018年7月，被害人王某庚在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，其中998元扫码支付给被告人练仲雄。公安机关已退还998元。56.2018年7月，被害人王某辛在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，该款扫码支付给被告人练仲雄。公安机关已退还2991元。57.2018年7月，被害人毛某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取3988元，其中997元扫码支付给被告人练仲雄。公安机关已退还997元。58.2018年7月，被害人雷某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1994元，该款扫码支付给被告人练仲雄。公安机关已退还1994元。59.2018年7月，被害人曾某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1994元，该款扫码支付给被告人练仲雄。公安机关已退还1994元。60.2018年7月，被害人肖某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，其中1996元扫码支付给被告人钟明。公安机关已退还2994元。61.2018年7月，被害人尚某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人钟明。公安机关已退还2994元。62.2018年7月，被害人许某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取3986元，该款扫码支付给被告人钟明。公安机关已退还3986元。63.2018年7月，被害人李某己在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人何子杰。公安机关已退还1996元。64.2018年7月，被害人谢某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人何子杰。公安机关已退还1996元。65.2018年7月，被害人廖某甲在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人何子杰。公安机关已退还1996元。66.2018年7月，被害人彭某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，其中998元扫码支付给被告人何子杰。公安机关已退还998元。67.2018年7月，被害人王某辛在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取997元，该款扫码支付给被告人何子杰。68.2018年7月，被害人白某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，其中1996元扫码支付给被告人钟澄。公安机关已退还1996元。69.2018年8月，被害人张某戊在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，该款扫码支付给被告人钟澄。公安机关已退还2991元。70.2018年8月，被害人廖某乙在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，其中997元扫码支付给被告人钟澄。公安机关已退还997元。71.2018年8月，被害人武某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，其中997元扫码支付给被告人钟澄。72.2018年7月，被害人李某庚在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取997元，该款扫码支付给被告人蓝荣坤。73.2018年7月，被害人蒋某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1992元，该款扫码支付给被告人蓝荣坤。公安机关已退还1992元。74.2018年7月，被害人陶某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2991元，其中1994元扫码支付给被告蓝荣坤。公安机关已退还1994元。案发后，被告人钟汉清、张智涛、钟建定、钟志龙、钟涛被抓获归案；被告人钟汉清协助公安机关抓获被告人钟书贤、钟春芳；被告人钟书贤协助公安机关抓获被告人练越峰；被告人钟春芳协助公安机关抓获被告人练仲雄；被告人张智涛协助公安机关抓获被告人钟建定；被告人钟明、钟澄在被告人冯义金带领下主动投案；被告钟国梁、冯义金、何子杰、练美华、蓝荣坤主动投案。被告人钟建定、钟书贤、冯义金、钟国梁、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、蓝荣坤归案后如实供述主要犯罪事实。被告人张智涛当庭自愿认罪。公案机关扣押用于作案的手机、银行卡及现金131700元，发还被害人后某6587元。在本案审理期间，张智涛、练美华、练仲雄、练越峰、钟汉清、冯义金、钟涛、钟春芳、钟书贤、钟志龙、钟明、钟澄或其亲属退赃24000元、1200元、1000元、1500元、1500元、2400元、300元、1500元、2800元、500元、500元、800元用于退赔被害人相关经济损失。上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据：1.被告人张智涛供述证实：2018年5月左右，自己在网上找工作。一网络公司称提供微信二维码给其收款，每收款1万元给500元，自己表示同意并为其收款27000元，得好处费1300元。几天后，自己告诉钟建定提供二维码给人收款，每收1万元给500块钱，钟建定说每收1万元给自己300元好处，二维码由他提供。自己提供席单、刘鹏、张某戊英等人的银行卡用于取款，共获利11万余元。2.被告人钟建定供述证实：2018年4月，张智涛找自己洗来路不正的钱，抽取洗钱金额的15%用于平分。自己将二维码通过QQ发给张智涛，张智涛再转给上家，收到的金额都是996、997、998等的固定金额，第二天就有人留言称骗子之类的话。后来自己找到钟志龙、钟国梁、蓝荣坤、钟书贤、冯义金等人用他们的二维码收款，钟国梁、蓝荣坤、钟书贤、冯义金四人还有下线。给下线1%的好处费，如果下线再找下线就给2%的好处费。自己找这些人二维码收款时刚开始没告诉他们是什么钱，不过等收钱后，他们就会收到客户留言骂他们骗子，他们就知道收来的钱是骗来的。张智涛用刘鹏、席单等人的银行卡取现后交上家，两人共拿到约40万的好处费，各分得20万元。3.被告人钟书贤供述证实：2018年5月，钟志龙说他和钟建定做事情，每天收入四五百元。自己加了钟建定的微信，钟建定称提供二维码帮他收钱，每天收入四五百元。5月的一天，自己提供的微信二维码收款6、7万元，获利600元。有人留言称为什么审核费都交了，贷款还没下来，自己便知道钟建定在骗钱。因为钟汉清曾因诈骗坐过牢，自己打电话给钟汉清，钟汉清说应该是电信诈骗。自己又多次帮钟建定收款。7月，钟汉清说他要做一天，那天钟汉清收款14万余元，钟建定给自己2600元，分给钟汉清1400元。自己还介绍练仲雄、钟涛、练越峰、练美华提供二维码给钟建定收款并从中抽取好处费。他们都知道收的钱是骗来的钱。钟春芳是自己的女朋友，她的微信二维码是自己提供给钟建定的，她也知道提供微信收款二维码是用来收取别人诈骗款的。通过提供二维码以及介绍练越峰等人提供二维码总共获利6000余元。4.被告人冯义金供述证实：2018年4月30日左右，钟建定联系自己提供微信收款二维码并给1个点的好处费，自己提供后有998、996之类的钱款打进来，有客户留言骂骗子之类的话，便知道收到的钱是骗来的钱。陆续收款10余天，钟建定问自己有没有其他收款二维码，自己联系钟明、钟澄，告诉他们收款给1个点的好处费。他们表示愿意并提供二维码。自己获利约2500元，从钟澄、钟明处抽成1000余元。5.被告人钟国梁供述证实：2018年7月，钟建定让自己提供微信收款二维码，陆续有钱打进来，共收款18笔，钟建定给自己500元好处费。7月18日，微信上有很多顾客留言说骗子之类的话，自己便知道收的钱是骗来的。后来自己又多次为钟建定收款。6.被告人钟涛供述证实：2018年7月27日，钟书贤联系自己提供微信收款二维码，他说有网贷公司骗来的手续费会打过来，把钱转给上家就能得到300、500的好处费。自己提供收款二维码后陆续有钱打进来。7.被告人钟志龙供述证实：2018年4月25日，钟建定打电话让自己提供微信二维码给他收款，一天给四五百元的好处费。提供二维码后陆续有钱打进来，共收款5万余元。有客户留言骗子，自己就知道收的钱是骗来的钱。8.被告人钟汉清供述证实：2018年7月，钟书贤让自己替别人收贷款手续费，给1%的好处费。自己曾于去年因为诈骗被抓，知道这些钱来路不正，是骗别人的手续费。7月16日，因为身上没钱用，自己将微信二维码发给钟书贤收款。9.被告人钟春芳供述证实：2018年5月，钟书贤用他的微信帮钟建定收款，收到钱后转给钟建定提供的二维码，钟书贤获得四五百元好处费。第二天，钟书贤说要用自己的微信帮钟建定收款，他拿自己手机操作。手机收到金额996、998之类的，有人留言说钱已经打过去，为什么款还没下来。自己知道收的钱是骗来的钱。因为钟书贤是自己男朋友，自己也没想太多，他就继续操作的，当天钟建定给五六百元好处给钟书贤。自己平时和钟书贤住在一起，手机、微信、银行卡密码他都知道，后来他有没有再用过手机微信收款，自己没有发现。10.被告人练越峰供述证实：2018年5、6月，钟书贤电话联系钟汉清称其在武平帮别人收钱，每天能赚几百元。钟汉清说这是在洗黑钱。大约7月10日，自己找钟书贤说想给别人收款赚钱，钟书贤让自己把微信二维码给他，每收10000元给100元。第二天，自己微信里收到996、998之类的钱款，客户留言说自己是骗子之类的话。当天自己还把客户留言给练仲雄看。11.被告人练美华供述证实：2018年7月中旬，练越峰在微信上说用微信二维码帮别人收诈骗款。钟书贤加自己微信让把收款二维码发给他。后来自己微信上就收到998之类的钱款，钟书贤向自己支付好处费。12.被告人练仲雄供述证实：2018年7月中旬，练越峰说他帮钟书贤收取诈骗款，有1%的回扣。练越峰还把客户留言给自己看的。自己因为没有钱就联系钟书贤帮他收款，微信上收到998、997之类的钱款，钟书贤向自己支付好处费。13.被告人钟明供述证实：2018年7月7日，冯义金联系自己提供二维码用于洗钱，用到晚上给500元好处费。自己提供二维码后陆续收到扫码付款的钱，有扫码付款的人留言说骗子之类的话。14.被告人何子杰供述证实：2018年7月的一天，钟国梁说用自己收款二维码收钱，每天给300元好处费。钟国梁将“宝宝”的微信的推荐给自己，收到钱就转给宝宝。转钱给自己的人留言说骗子，退钱之类的话，自己获得了300元好处费。15.被告人钟澄供述证实：2018年6月，冯义金问自己要不要赚钱，如果想赚钱就把微信收款二维码提供给别人洗钱，就是收取骗来的钱。自己分别于6月15日、7月8日、7月9日三次提供收款二维码，共获利800元。16.被告人蓝荣坤供述证实：2018年6月23日左右，钟建定让自己提供微信二维码给他使用。6月25日微信开始收到钱，当天收款约9万元，钟建定给自己1000元好处费。后来就有人留言让自己退钱，还有人骂自己骗子之类的话，自己就意识到钱这骗来的，当时自己很害怕。7月上旬，自己感觉没事了，又帮钟建定收款。17.证人汤某证言证实：自己曾借2张银行卡给张智涛使用。18.被害人毕某、玉某某、汪某等人陈述，转账记录，聊天记录等证实：毕某等人被骗取钱款的时间、经过、金额等情况。19.交易记录证实：钟书贤微信于5月开始收款，有被骗的人留言；冯义金微信于4月开始收款；钟国梁微信于7月17日有多笔998元入账；钟志龙微信于4月25日12时42分有人留言“亲，能退给我重新验证么，我这可是救命钱啊，帮帮忙吧”；钟明微信于7月7日11时13分起有多笔998元进账；何子杰微信于7月9日12时49分有人留言“这个钱你尽快退给我，这是我在别人那里借的”；钟澄微信于6月开始收款；蓝荣坤微信于6月25日开始收款。20.聊天记录证实：7月12日，耶古（练越峰）对练美华称其躺在床上收钱。21.结算票据证实：张智涛、练美华、练仲雄、练越峰、钟汉清、冯义金、钟涛、钟春芳、钟书贤、钟志龙、钟明、钟澄退赃24000元、1200元、1000元、1500元、1500元、2400元、300元、1500元、2800元、500元、500元、800元。22.搜查笔录、扣押清单、发还清单、照片证实：公安机关扣押财物及发还情况。23.业务凭证证实：张智涛扣押款项尚余6587元。24.银行交易记录证实：涉案款项转账等情况。25.发破案及抓获经过、行政处罚决定书、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案、前科及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。在本院审理过程中，了解到被告人钟志龙性格内向，本次犯罪因法律意识淡薄。希望被告人钟志龙吸取本次犯罪教训，以后走上正确的道路。针对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院根据审理查明的事实，综合评判如下：1．关于被告人钟澄辩护人提出被告人钟澄在侦查机关所作供述应予排除，其不具有诈骗的主观故意的辩护意见。被告人钟澄辩称不知道收取的是诈骗款。经查，公诉机关提供被告人钟澄的讯问录像可以证实公安民警在对被告人钟澄讯问时并无不当行为，被告人钟澄神态自若，对答如流，并不存符合非法证据规定的情形。被告人钟澄供述证实其在提供二维码供他人诈骗时主观明知，结合起诉书指控犯罪时间，可以证实被告人钟澄主观明知他人实施电信诈骗仍提供收款二维码的事实。2.关于被告人钟涛辩护人提出被告人钟涛系犯罪中止的辩护意见。经查，被告人钟涛提供二维码供他人实施诈骗，已取诈骗款。并不属于自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，其行为不符合犯罪中止的规定。本院认为，被告人张智涛、钟建定、钟书贤、冯义金、钟国梁、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、钟澄、蓝荣坤明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍予以协助，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张智涛、钟建定、钟书贤、冯义金、钟国梁、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、钟澄、蓝荣坤犯诈骗罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张智涛、钟建定、钟书贤、冯义金、钟国梁、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、钟澄、蓝荣坤分别与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪；其中被告人张智涛、钟建定、钟书贤、冯义金、钟国梁、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、钟澄、蓝荣坤在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人钟志龙犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，系未成年人犯罪。被告人张智涛、钟书贤、冯义金、钟汉清、钟春芳协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功。被告人冯义金、钟国梁、练美华、钟明、何子杰、蓝荣坤主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；被告人钟建定、钟书贤、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练仲雄归案后如实供述犯罪事实；被告人张智涛当庭自愿认罪；被告人张智涛、钟书贤、冯义金、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、钟澄退赃。综合案情，对被告人张智涛、钟建定、钟书贤减轻处罚，对被告人冯义金、钟国梁、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、钟澄、蓝荣坤从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采信。被告人钟澄辩护人提出被告人钟澄系自首，建议对其免予刑事处罚。经查，被告人钟澄当庭否认犯罪事实，不符合自首的规定，且其犯罪情节并非轻微，不宜对其免予刑事处罚。故辩护人此辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人钟书贤、冯义金、钟涛、钟志龙、钟汉清、钟春芳、练越峰、练美华、练仲雄、钟明、何子杰、蓝荣坤辩护人建议对被告人适用缓刑。经查，被告人明知他人实施电信网络诈骗，仍提供收款二维码，并收取多笔诈骗款项，其行为均不符合适用缓刑的规定，故辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采信。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟建定犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2021年5月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人张智涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2021年2月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人钟书贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年4月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人冯义金犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年8月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人钟国梁犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年6月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人钟涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年5月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人钟汉清犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年2月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人钟志龙犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年2月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人钟春芳犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人练越峰犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年1月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人练仲雄犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年1月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人练美华犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年1月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人钟明犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年1月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人何子杰犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年1月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人钟澄犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2019年12月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人蓝荣坤犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2019年11月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人退赔被害人相关经济损失。没收作案工具手机、银行卡等。（涉案款项、银行卡等已扣押，于判决生效后十日内退赔或没收）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 雷人民陪审员  葛少卿人民陪审员  蒋守林二〇一九年九月十一日书 记 员  陈竹青