文书内容贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0102刑初878号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人李某某,男，1981年5月20日出生于河南省，汉族，高中文化，个体经营者，户籍地：四川省成都市金牛区，现住湖北省武汉市江汉区。2018年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年3月2日被逮捕，现押于贵阳市南明区看守所。辩护人周龙海（执业证号15001200510148888），重庆于杨律师事务所律师。辩护人刘茂（执业证号15201201811041479），北京盈科（贵阳）律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉[2018]867号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2018年8月28日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员唐亲出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人周龙海、刘茂到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月6日，被告人李某某、雍某、刘某、王某、陈某（后四人另处）每人出资八万元，各占20%的股份。在贵阳市南明区花果园金融大厦8楼成立了贵阳安某信商务咨询有限公司。李某某在明知该公司系诈骗公司的情况下，还参与公司筹建等事宜。至案发时止，安某信商务咨询有限公司已诈骗众被害人共计1022550元。2017年10月17日，被告人李某某、陈某、尤某、李某（后三人均另处）等人，在武汉市江汉区泛海国际7栋1305号，成立了武汉市中嘉鸿运商务咨询公司，李某某在明知该公司系诈骗公司的情况下，还参与公司管理。至案发时止，武汉市中嘉鸿运商务咨询公司已诈骗众被害人共计825300元。被告人李某某对公诉机关的指控不持异议，但辩称其在贵阳安某信商务咨询有限公司正式经营前就已退股，故认为该公司诈骗的金额与其无关。武汉中嘉鸿运公司骗取的金额应以被害人提供的收据为准，如无收据原件可能存在已退款的情况，对于有收据原件的予以认可，并表示愿意退赔赃款。请求从轻处罚。被告人李某某的辩护人认为被告人在贵阳安某信公司筹备阶段就退股，其不应对该公司的犯罪承担刑事责任。对于武汉中嘉鸿运公司的犯罪金额，公诉机关未出示协议、收据及转账凭证的部分不应认定。且被告人李某某在该公司起辅助作用，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，其还愿意退赃，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2017年6月，被告人李某某、雍某、刘某、王某、陈某（后四人另处）每人出资八万元，各占20%的股份，在贵阳市南明区花果园金融大厦8楼成立了贵阳安某信商务咨询有限公司。该公司谎称可以为客户办理无抵押银行信用贷款，而该公司与银行之间并无业务合作关系，该公司实际是以此为名，通过收取服务费骗取被害人财物。被告人李某某明知该公司系诈骗公司，仍参与公司筹建等事宜。同月，因与其他股东产生矛盾，被告人李某某将其股份转让给彭某某，得款10万元，之后即再未参与公司经营及管理，亦未参与分红。至案发时止，贵阳安某信商务咨询有限公司已诈骗多名被害人共计人民币822250元。2017年10月17日，被告人李某某、陈某、尤某、李某（后三人均另处）等人，在武汉市江汉区泛海国际7栋1305号，共同成立了武汉市中嘉鸿运商务咨询公司，该公司与上述贵阳安某信商务咨询有限公司采用相似经营模式骗取财物。被告人李某某在明知该公司系诈骗公司的情况下，还参与公司管理。至案发时止，武汉市中嘉鸿运商务咨询公司已诈骗多名被害人共计人民币805300元。2018年1月20日，根据他人举报及配合，被告人李某某在武汉市江汉区一居民小区被当地公安机关抓获，寄押于武汉市江汉区看守所，同年1月23日被贵阳市公安局南明分局民警带回贵阳并被刑事拘留。上述事实，被告人李某某在庭审过程中亦无异议，并有抓获经过、被告人李某某的供述、被害人的陈述及相关收据、证人证言、被告人李某某的户籍信息等证据予以证实，且来源合法有效，并经庭审质证核实，能相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，以实施犯罪为目的，伙同他人成立公司，以帮助被害人办理贷款为名，收取服务费，以此骗取多名被害人共计人民币1627550元，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立,但指控金额有误，本院予以更正。被告人李某某在贵阳安某信商务咨询有限公司成立之初，即转让其股份并获取部分利益，且再未参与该公司管理、经营及分红，依法可认定为从犯。其又伙同他人成立武汉市中嘉鸿运商务咨询公司，并参与经营管理，其在该公司的犯罪行为与其他公司创立人员所起作用相当，不应区分主从犯。其辩护人认为公诉机关指控诈骗金额的证据不充分，诈骗金额应少于指控金额的辩护意见，因公诉机关提交的证据确不能完全证实其指控金额，故本院根据相关证据据实予以认定。其辩护人关于被告人李某某在贵阳安某信商务咨询有限公司筹备阶段即退股，不应对该公司的犯罪承担责任的辩护意见，因被告人李某某明知与他人成立的公司系诈骗公司，其仍参与筹建，公司经营后其虽未参与经营管理及分红，但此前其已通过转让股权获取利益，故其应对该公司实施的犯罪行为承担相应的刑事责任，因此本院对该辩护意见不予采信。被告人李某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某某的辩护人据此建议从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关提出判处被告人李某某有期徒刑十年至十三年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月23日起至2028年1月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李某某于本判决生效后十日内对贵州省贵阳市南明区人民法院（2018）黔0102刑初860号刑事判决书判决的陈雪娇、金浩、骆鹏菲共同退赔张艳洪等104名被害人人民币1627550元承担连带退赔责任。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗世燕人民陪审员  文秀成人民陪审员  严春红二〇一九年九月二日书 记 员  吴星洁退赔金额明细表            序号              姓 名                金 额（元）                  1               张某某              7000                  1               张某              8000                  1               谢某某              10000                  1               聂某              17500                  1               梅某某              30000                  1               唐某              5000                  1               杨某              4000                  1               徐某某              14000                  1               赵某某              1000                  1               燕某某              12500                  1               李某某              12000                  1               张某              30000                  1               李某某              3000                  1               卢某              10000                  1               杨某              16500                  1               袁某某              12000                  1               王某              45000                  1               陈某某              20000                  1               骆某某              40000                  1               吴某某（蒲某某）              1000                  1               林某              10500                  1               宋某某              3000                  1               顾某某              1000                  1               薛某某              2000                  1               李某某              6000                  1               陆某某              10000                  1               王某某              120000                  1               吴某              8000                  1               刘某(刘某)              3000                  1               李某              20000                  1               蔡某某              9000                  1               戴某某（刘某）              50000                  1               陈某              20000                  1               谭某某              11000                  1               王某某              12500                  1               杨某              9000                  1               马某某              10000                  1               邓某某              30000                  1               张某某              21000                  1               王某某              8000                  1               吴某某              20000                  1               邹某某              6000                  1               李某某              6000                  1               黄某某              11250                  1               蔡某              2000                  1               邓某某              10000                  1               周某某              2000                  1               李某某              50000                  1               曾某              22500                  1               邱某某              30000                  1               张某              14000                  1               陈某某              6000                  1               吕某              5000                  1               黄某某              2000                  1               丁某某              20000                  1               万某某              10000                  1               胡某              20000                  1               王某某              30000                  1               陈某              20000                  1               胡某某              5000                  1               李某              9100                  1               陈某某              14000                  1               刘某              10200                  1               徐某某              5000                  1               丁某某              20000                  1               曹某某              2000                  1               芦某某              5000                  1               余某某              5000                  1               熊某某              10000                  1               余某              42000                  1               李某某              36000                  1               熊某某              13000                  1               刘某              12000                  1               刘某某              20000                  1               余某某              20000                  1               饶某              20000                  1               姚某              20000                  1               姚某              12000                  1               张某某              20000                  1               徐某某              10000                  1               肖某某              10000                  1               周某某              10000                  1               吴某              21000                  1               胡某某              40000                  1               蔡某某              5000                  1               李某某              30000                  1               胡某某              10000                  1               喻某某              3000                  1               王某某              5000                  1               郭某某              20000                  1               李某某              5000                  1               陈某（陈）              30000                  1               张某某              10000                  1               邓某某              20000                  1               郭某              6000                  1               曾某某              20000                  1               闵某              10000                  1               甘某某              10000                  1               周某某              10000                  1               王某              5000                  1               方某某              40000                  1               陈某              10000                  1               李某某              18000                  1               程某              20000