河南省修武县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0821刑初198号公诉机关河南省修武县人民检察院。被告人吴珍峰，曾用名吴金河，男，1995年1月7日生，汉族，初中二年级文化程度，农民，户籍地，福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌诈骗，2019年1月3日被修武县公安局抓获，同年1月12日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人刘喜庆，河南云台律师事务所律师。修武县人民检察院以修检公诉刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人吴珍峰犯诈骗罪一案，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。修武县人民检察院指派检察员范小凤、司肖肖出庭支持公诉，吴珍峰与辩护人刘喜庆到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月18日至2019年1月3日，被告人吴珍峰在老挝万象NongsanokhamvillageT2Road一民宅内，使用其在老挝购买的电脑、U盘、U盾等物品，通过QQ号与被害人取得联系，谎称垫资进行刷单可以返还本金并获得佣金，向被害人发送购物链接，诱使被害人扫描其提供的二维码进行支付，并用专用的支付宝账号给被害人刷第一单返款以取得被害人信任，从而诱使被害人继续大量刷单付款，其后以“任务未完成、刷单卡单”等理由不予返款，共计骗取薛某、尚某、童某等11名被害人（其中在校学生1名）钱款达33万余元。公诉机关为证实其指控，提交了物证手机、U盘、电脑，书证户籍证明、到案证明等，证人吴某1、吴某2证言，被害人薛某等人陈述，被告人吴珍峰供述和辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，电子数据、视听资料聊天记录、交易记录。公诉机关认为，被告人吴珍峰在境外利用互联网诈骗他人财物，数额巨大，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪依法判处。吴珍峰在境外实施电信网络诈骗，诈骗在校学生财物，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款第（四）、（六）项之规定，酌情从重处罚。被告人吴珍峰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚和依法从宽处理。建议判处被告人吴珍峰有期徒刑七年至九年，并处罚金十万至三十万，如在判决前能全部赔偿被害人损失并缴纳罚金，建议判处有期徒刑四年零六个月至五年零六个月，并处罚金十万至二十万。被告人吴珍峰辩称，对起诉书指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，被告人吴珍峰有以下从轻或减轻情节：1.无前科；2.到案后如实供述，并且当庭表示认罪认罚；3.委托其家属代为履行，积极退赔，主动缴纳罚金。经审理查明，2018年10月18日至2019年1月3日，被告人吴珍峰在老挝万象NongsanokhamvillageT2Road一民宅内，使用其在老挝购买的电脑、U盘、U盾等物品，通过QQ号与被害人取得联系，谎称垫资进行刷单可以返还本金并获得佣金，向被害人发送购物链接，诱使被害人扫描其提供的二维码进行支付，并用专用的支付宝账号给被害人刷第一单返款以取得被害人信任，从而诱使被害人继续大量刷单付款，其后以“任务未完成、刷单卡单”等理由不予返款，共计骗取薛某、尚某、童某等11名被害人（其中在校学生1名）钱款达33万余元。具体明细如下：1.2018年10月18日，骗取江苏省宿迁市被害人高某114300元。2.2018年10月28日，骗取福建省莆田市被害人林某2500元。3.2018年11月6日，骗取山西省太原市被害人任某14300元。4.2018年11月13日，骗取黑龙江省拜泉县被害人郭某84295元。5.2018年11月14日，骗取江西省南昌市被害人尚某9295元。6.2018年11月14日，骗取浙江省浦江县被害人童某109495元。7.2018年11月16日，骗取上海市杨浦区被害人陶某真（在校学生）1094元。8.2018年11月17日，骗取北京市大兴区被害人高某24990元。9.2018年12月11日，骗取甘肃省华亭县被害人高某330500元。10.2018年12月12日，骗取山东省烟台市被害人刘某59100元。11.2018年12月15日，骗取河南省武陟县被害人薛某2500元。另查明，在本院审理期间，被告人吴珍峰家属向本院退赔三十三万二千三百六十九元以弥补被害人损失，同时主动预缴罚金十五万元。上述事实由下列证据证明：一、物证1.黑色笔记本电脑一台，证实被告人吴珍峰利用网络诈骗的工具情况。2.U盘二个，证实被告人吴珍峰诈骗的所使用工具情况。3.黑色苹果手机、银色苹果手机各一部，证实吴珍峰诈骗的返款情况、聊天记录情况。二、书证1.2019年2月1日修武县公安局出具的发破案经过、2019年1月7日老挝警方出具的抓获证明，证实该案系公安部统一部署，于2019年1月3日修武县公安局民警在老挝万象一民宅内抓获正在实施网络诈骗人员吴珍峰等人。2.户籍证明、前科证明，证实被告人吴珍峰已达刑事责任年龄且无违法犯罪记录。3.被害人高某1相关信息、聊天记录、转账记录，证实被害人高某1的基本信息，其与“业务-咨询”聊天记录及其于2018年10月18日先后多次转账的情况。4.被害人林某相关信息及转账、聊天记录，被害人林某的基本信息，其于2018年10月28日先后三次转账2500元的经过。其中有一名叫“天赐”的人于2018年10月28日向其支付宝转账105元。5.被害人郭某提供的转账记录、尾号为3512的邮政银行交易明细及对方身份证、营业执照图片，证实2018年11月14日13时32分郭某用尾号8772的招商银行卡向邓宝的尾号为4174工商银行卡转账25200元。6.被害人童某提供交易明细，证实被害人童某于2018年11月14日至11月16日多次转账情况。7.被害人陶某真提供的微信及转账记录截图，证实被害人陶某真的微信信息，其于2018年11月16日二次转账共计1094元的情况。8.被害人高某2的个人信息、支付宝及聊天转账等截图，证实被害人高某2的个人和支付宝、微信信息、聊天记录、对方QQ信息及2018年11月17日多次转账记录。9.被害人刘某提供的尾号为5906的工商银行交易明细、徐丽提供的尾号为1670的农业银行交易明细，证实被害人刘某尾号为5906的工商银行卡于2018年12月12日至12月13日的转账情况。10.被害人高某3尾号3099的工商银行2018年12月11日交易明细、付款及聊天、转账记录截图，证实2018年12月11日，被害人高某3聊天及转账经过。11.被害人薛某QQ信息、付款及转账记录截图，证实被害人薛某于2018年12月14日至12月15日多次转账情况。对方支付宝账号为cao**×××**@163.com。12.被害人尚某聊天记录及转账记录截图，证实2018年11月14日，被害人尚某被刷单诈骗并多次转账共计9295元的情况。13.被害人任某聊天记录及转账记录截图，证实2018年11月6日，被害人任某被刷单诈骗并多次转账共计14300元的情况。14.出入境信息，证实被告人吴珍峰于2018年10月14日乘坐飞机由广州至老挝万象。15.返款支付宝账号ca********@163.com的开户信息及交易明细、情况说明，证实对该支付宝账号证据调取情况。证实返款人数达249人，其中包括被害人尚某、薛某、任某、刘某、高某3、高某2、陶某真、童某、郭某等11个被害人支付宝返款情况。16.被告人吴珍峰家属向本院退赔及预缴罚金的现金票据，证实其主动退赔三十三万二千三百六十九元及预缴罚金十五万元的情况。三、证人证言1.证人吴某2证言，2018年12月28日，其坐飞机到老挝和老乡吴珍峰联系，住在吴珍峰租住的旅社后，知道吴珍峰是在搞刷单诈骗，其也想搞诈骗，然后其就到附近的三江市场以2000元的价格购买了一台二手电脑，从吴珍峰的电脑上拷贝了一个话术，话术的内容就是介绍怎样跟客户聊天及诈骗的流程。其看了一段时间后先在QQ靓号网买了10个QQ号，买过以后就在QQ上按条件查找了做QQ群推广的QQ号，加上以后以每个号码800元的价钱推广了两个QQ，推广的内容是对方编写的，大概就是招聘兼职刷单的。推广以后有人添加推广的QQ号码，其就冒充女性身份按照话术和对方聊天，对方开始上当以后，其就将提前在完美世界游戏点券商城购买点券生成付款的二维码发给对方，一般第一笔的时候都是选择100元左右的，对方付款成功以后会加上百分之五的佣金一块给对方返回去，这样对方就会更容易相信，其就按照话术让对方继续做任务，之后的任务每单金额会越来越大，直到被骗的人发现不再做任务为止，被骗的人反应过来以后就把他拉黑。其和吴珍峰是各干各的，其一共骗了两单，一单是三个118元，没有返款；一单是118元，加上佣金返了123元。2.证人吴某1证言，其系被告人吴珍峰的姐姐，2018年10月14日，其和弟弟吴珍峰一起到老挝万象，吴珍峰说让其在这里帮他们做饭，还有同租房的一些租客，他们每个人一天给10万老挝币（约合人民币80元），其负责给他们买菜做饭，一天两顿饭。做了一段时间，到12月28日，吴某2从国内到老挝找吴珍峰，第二天其见吴某2和其弟住在一间房，他们又多了一台笔记本电脑，他们两人就一起用电脑干刷单诈骗。到2019年1月3日，他们两人在房间被当地警察和中国警察抓了，因为其老公肖新疆就是因为刷单诈骗被抓的，安溪很多人都是以诈骗罪被抓，所以其知道其弟弟做的刷单就是诈骗。四、被害人高某1等十一人陈述，证实其被诈骗的经过，对方给其返款的支付宝账户叫天赐，支付宝账号为cao**×××**@163.com。五、被告人吴珍峰供述和辩解，2018年10月14日，其和吴某1从福建坐飞机到广州又转机到老挝万象。11月份的时候其在酒吧认识了阿浪，从他手里买了电脑、U盘、网银等，电脑里有刷单诈骗的案例和话术，然后其就在万象三江的租住房里开始操作实施刷单诈骗。其在网上找人发布刷单广告，就会有QQ主动加其，之后就和客户聊天，问他们是否愿意做兼职刷单，同意做的话，就给客户派任务，一般第一单都是99元或100元，让客户扫码支付的，然后会给客户返还本金和佣金。这样取得客户的信任后，让客户继续做任务必须把任务完成才给返款，客户一般都是做了几单，没钱了或者感觉不对劲就不做了，最后都不会给他们返款，就是骗他们的钱。其自己在网上买的有十几个QQ号，这些QQ号都是其在用，昵称有“业务-小张”等。其让客户扫描付款的二维码大部分都是游戏充值点券，充值后的游戏账号还给网上提供游戏账号的人，对方收回账号后会给其买的银行卡上转钱，其是用的返款支付宝账号是cao**×××**@163.com。六、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，修武县公安局网警大队出具的修公（网）勘（2019）001号电子证据检查记录及网监恢复数据光盘，证实通过对检材电脑、U盘中相关的即时通讯工具聊天记录、电子文档等相关电子数据进行提取、固定、恢复，提取出吴珍峰U盘登陆过的QQ号码及电脑桌面、u盘相关数据情况。上述证据经当庭举证与质证，证据之间相互印证，达到事实清楚，证据确实、充分程度，被告人吴珍峰供认不讳，足以认定。本院认为，被告人吴珍峰以非法占有为目的，在境外利用通讯工具、互联网等技术手段发布虚假刷单信息，骗取他人财物，数额巨大，严重侵害人民群众的财产安全和其他合法权益，干扰电信网络秩序，破坏社会诚信，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。吴珍峰在境外实施电信网络诈骗犯罪且诈骗一名在校学生财物，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款第（四）、（六）项的规定，酌情从重处罚。吴珍峰多次实施诈骗，酌情从重处罚；吴珍峰到案后自愿如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。吴珍峰无前科劣迹，本次犯罪系初犯，酌情予以从轻，吴珍峰委托家属全额退赔所得赃款以弥补被害人损失并预缴罚金，可以从轻处罚。辩护人以上述同样理由建议对被告人从轻的辩护意见,本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，本院采纳公诉机关的量刑建议，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴珍峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2023年7月2日止，罚金已缴清）二、随案移送的被告人吴珍峰使用作案工具笔记本电脑一台、黑色苹果手机一部、优盘一个依法予以没收，上缴国库。三、被告人吴珍峰退赔的三十三万二千三百六十九元退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘家新人民陪审员  刘小羊人民陪审员  程建庄二〇一九年九月二十四日书 记 员  苗 培