安徽省太和县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1222刑初294号公诉机关太和县人民检察院。被告人白某君，男，1994年5月13日出生于安徽省太和县，回族，小学文化，无业，住太和县。因犯盗窃罪于2016年12月13日被太和县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年6月21日被太和县公安局刑事拘留，同年7月26日被太和县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，同日由太和县公安局执行逮捕，因患病于2019年2月3日被太和县公安局取保候审，2019年6月20日经本院决定逮捕，因患病太和县看守所不予收押，2019年6月27日经本院决定被取保候审。现在家。辩护人张鹏，安徽皖太律师事务所律师。太和县人民检察院以太检刑诉（2019）241号起诉书指控被告人白某君犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭审理了本案，太和县人民检察院指派检察员范某1、秦某出庭支持公诉，被告人白某君及太和县法律援助中心接本院通知指派的辩护人张鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。太和县人民检察院指控：被告人白某君明知自己没有偿还能力的情况下，以非法占有他人财物为目的，采取哄骗的手段让他人借款给自己使用或者采取虚假的借款事由直接从他人处借款，合计人民币281900元。并将所得借款进行挥霍或者用于赌博活动，后为躲避他人要账进行逃匿。具体事实如下:1、2017年10月份的一天下午，被告人白某君开车带领范某2、刘某1等人到合肥市新华电脑学校找到石某，将其带回太和县城银河宾馆三楼一房间。白某君采取哄骗、威胁的手段让石某从他人处借款给自己使用，第二天上午11时许，白某君带领石某找到太和县高信网络科技公司的姜某，让石某做借款人，从姜某处借款2万元(实际支付17000元，白某君得款10000元)。借款到期后，在姜某的催要下，石某分多次还给姜某16000元。2017年10月至12月期间，白某君采取哄骗手段让石某为借款人，自己为担保人，先后从陈某处借款30000元、从太和县吉磊车贷公司张某3处借款95000元（实际得款54600元）、从太和县轻松易贷程某处借款30000元（实际得款24900元）。白某君将石某以上借款中的119500元占为己有，用于赌博活动。2、被告人白某君采取哄骗等手段让张某1借款为自己使用，后以张某1为借款人，自己为担保人，分别于2017年10月27日从陈某处借款30000元(实际得款27000元)、2017年10月28日从太和县易宏投资公司借款30000元(实际得款14900元)；2017年12月5日以张某1为借款人，杜木为担保人从利航汽车公司尚海亮处借款30000元(实际得款24500元)。张某1的上述借款共计人民币66400元，被白某君占有并用于赌博活动。3、2017年10月期间，被告人白某君以买车用钱为由，两次向陈某借款合计50000元，后该款被白某君用于赌博活动。4、2017年9月份的一天晚上，被告人白某君采取哄骗的手段让李某做借款人，自己做担保人的方式从蓝晨会所三哥处借款3万元(实际得款26000余元);次日，白某君又以同样的手段让李某做借款人、杜木为担保人，从吉磊车贷张某3处借款3万元(实际得款20000余元)。李某的上述钱款共计46000余元被白某君占有并用于赌博活动。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人白某君以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人白某君对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。被告人白某君的辩护人提出被告人白某君系坦白，借款公司的利息过高才没有还款，其父亲还了部分款项，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人白某君明知自己没有偿还能力的情况下，以非法占有他人财物为目的，采取哄骗的手段让他人借款给自己使用或者采取虚假的借款事由直接从他人处借款，合计人民币256200元，并将所得借款进行挥霍或者用于赌博活动，后为躲避他人要账进行逃匿。具体事实如下:(一)2017年10月份的一天下午，被告人白某君开车带领范某2、刘某1等人到合肥市新华电脑学校找到被害人石某，将其带回太和县城银河宾馆三楼一房间，白某君采取哄骗、威胁的手段让石某从他人处借款给自己使用。2017年10月7日，白某君让石某做借款人，从太和县高信网络科技公司姜某处借款2万元，实际得款17000元，白某君将其中10000元占为己有，用于赌博活动，石某使用7000元。借款到期后，石某分多次还给姜某16000元。白某君采取哄骗手段让石某为借款人，自己为担保人，2017年10月24日从陈某处借款30000元，实际得款24000元；2017年11月30日从太和县吉磊车贷公司张某3处借款95000元，实际得款54600元；2017年12月3日从太和县轻松易贷程某、陈浩处借款30000元，实际得款24900元。白某君将石某以上借款中的103500元占为己有，用于赌博活动。(二)被告人白某君采取哄骗等手段让被害人张某1借款为自己使用，以张某1为借款人，自己为担保人，2017年10月27日从陈某处借款30000元，实际得款27000元；2017年10月28日从太和县易宏投资公司王飞处借款30000元，实际得款14900元；2017年12月6日以张某1为借款人，杜木为担保人，从利航汽车公司尚海亮处借款30000元，实际得款24500元，到期后，白某君的父亲白某代还尚海亮20000元。白某君将张某1的以上借款46400元占有并用于赌博活动。(三)被告人白某君以买车用钱为由，2017年10月26日向陈某借款30000元，实际得款28200元；2017年11月24日向陈某借款20000元，实际得款17500元。白某君将以上实际得款45700元用于赌博活动。(四)2017年9月20日，被告人白某君采取哄骗的手段让被害人李某做借款人，自己做担保人，从蓝晨会所孙某处借款3万元，实际得款26000余元;2017年9月21日，白某君采取哄骗的手段让李某做借款人，杜木为担保人，从吉磊车贷张某3处借款3万元，实际得款24600元。白某君将李某以上借款50600余元占有并用于赌博活动。上述事实，被告人白某君在开庭审理过程中亦无异议，且有书证-立案决定书、抓获经过说明、户籍证明、在逃人员信息表、太和县银行商务宾馆结账单、借款明细、借款合同、借据、收条、手机银行转账记录、担保合同、银行转账记录、支付宝转账回单、银行交易明细、微信账单记录、民事起诉状、诉讼费收据、太和县人民法院（2018）皖1222民初4493号、4505号民事判决书、太和县人民法院（2016）皖1222刑初429号刑事判决书，证人姜某、张某2、程某、刘某1、范某2、王某、张某3、白某、刘某2、孙某证言，被害人石某、张某1、陈某、李某陈述，被告人白某君供述与辩解，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人白某君以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人白某君在有期徒刑执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。对于辩护人提出白某君系坦白的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出因借款公司的利息过高才没有还款，白某君的父亲还了部分款项，经查，白某君将所得借款进行挥霍或者用于赌博活动，主观上具有明显的非法占有目的，白某君的父亲白某代还尚海亮20000元，白某君及其辩护人未能提供相关证据证明其余所还款项系所涉诈骗款项。故该20000元从诈骗数额中扣除，对其他辩护意见本院不与采纳。根据被告人白某君的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白某君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）二、被告人白某君的违法所得依法予以追缴，责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张晓全审判员  戚淑红审判员  祝 兵二〇一九年九月十八日书记员  胡 洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。