福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0524刑初751号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人苏剑云，女，1982年3月17日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年9月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月31日被取保候审，2018年10月23日被监视居住，2019年3月6日被继续监视居住，2019年9月5日由本院决定被取保候审。现在家。 辩护人何秀燕，福建安荣律师事务所律师。 被告人汪平锋，男，1976年2月21日出生，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。曾因犯盗窃罪，于2010年5月19日被福建省龙海市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元（漳州市中级人民法院于2010年6月18日裁定维持），2016年10月14日刑满释放。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年9月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月31日被取保候审，2018年10月23日被监视居住，2019年1月14日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。 被告人李江苇，男，1992年9月20日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2014年4月24日被湖北省武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，2016年11月3日刑满释放。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年11月29日被抓获，同日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李柏家、李树芳，福建一心律师事务所律师。 被告人苏培能，男，1975年4月18日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年12月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕，2019年8月5日被监视居住，2019年9月5日由本院决定被取保候审。现在家。 辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检金融刑诉（2019）200号起诉书指控被告人苏剑云、汪平锋、李江苇、苏培能犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人李江苇及其辩护人李树芳、被告人苏剑云、汪平锋、苏培能均到庭参加诉讼。经本院通知，安溪县法律援助中心指派辩护人何秀燕、陈燕源、张艺婷分别出庭为被告人苏剑云、汪平锋、苏培能提供辩护。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人苏剑云、汪平锋于2017年4月至9月间，在安溪县家中，通过手机联系，向被告人李江苇等人购买他人户名包含身份证件等物的成套信用卡后转售给苏培能等人，从中获利。被告人苏剑云、汪平锋共计非法持有他人信用卡40张，买卖身份证件2张；其中，向被告人李江苇购买宋某等人本人开户的银行卡12张；向苏培能出售朱某等人本人开户的银行卡8张。 被告人苏剑云、汪平锋、李江苇、苏培能分别于2017年9月21日、2017年9月21日、2018年11月29日、2018年12月6日被抓获；被告人苏剑云、李江苇、苏培能归案后如实供述自己的罪行。 指控上述事实的证据有：1.扣押的手机、银行卡等物证；2.银行账户交易明细、笔记本记录等书证；3.证人宋某、尤某等人证言；4.泉州市公安局物证鉴定室鉴定意见书；5.四被告人的供述和辩解；6.辨认笔录；7.电子证物检查工作记录；8.手机聊天记录截图。 公诉机关认为，被告人苏剑云、汪平锋、李江苇、苏培能非法持有他人信用卡，数量均较大，均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。被告人苏剑云、汪平锋还买卖他人身份证件，均应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人苏剑云、汪平锋在判决宣告以前犯数罪，均应数罪并罚。被告人汪平锋、李江苇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人苏剑云、李江苇、苏培能归案后能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。 被告人苏剑云、汪平锋、李江苇、苏培能对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。 辩护人何秀燕的辩护意见是：被告人苏剑云具有坦白、预缴罚金等情节，并当庭表示自愿认罪，且其现处于哺乳期，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人陈燕源的辩护意见是：被告人汪平锋在共同犯罪中所起作用相对较小，且具有自愿认罪等情节，建议对其从轻处罚。 辩护人李柏家、李树芳的辩护意见是：被告人李江苇具有坦白、预缴罚金等情节，并当庭表示自愿认罪，建议对其从轻处罚。 辩护人张艺婷的辩护意见是：被告人苏培能具有坦白等情节，并当庭表示自愿认罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人苏剑云、汪平锋于2017年4月至9月间，在安溪县家中，通过手机联系，向被告人李江苇等人购买他人户名包含身份证件等物的成套信用卡后转售给苏培能等人，从中获利。被告人苏剑云、汪平锋共计非法持有他人信用卡40张，买卖身份证件2张；其中，向被告人李江苇购买宋某等人本人开户的银行卡12张；向苏培能出售朱某等人本人开户的银行卡8张。 被告人苏剑云、汪平锋、李江苇、苏培能分别于2017年9月21日、2017年9月21日、2018年11月29日、2018年12月6日被抓获，同时被扣押手机5部、记录本2本等作案工具及银行卡1张、他人身份证1张等涉案物品；被告人苏剑云、李江苇、苏培能归案后如实供述自己的罪行，被告人汪平锋当庭表示自愿认罪。 另查明，被告人苏剑云于2019年9月12日生育一名女婴，现处于哺乳期。 审理中，本院委托安溪县司法局对被告人苏剑云进行审前社会调查，安溪县司法局出具了调查评估意见书，认为被告人苏剑云具备社区矫正条件。被告人苏剑云、李江苇各向本院预缴罚金人民币10,000元。 上述事实，被告人苏剑云、汪平锋、李江苇、苏培能在开庭审理过程中亦均无异议，并有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，到案经过，扣押笔录、扣押清单，搜查笔录，辨认笔录，手机截图，存款视频截图，聊天记录截图，涉案账户基本情况、银行卡交易明细清单、银行卡补充查询情况，通话记录，扣押笔记本及纸张记录内容，证人汪某、宋某、向某、尤某、朱某、张某、丁某、税小军、黄某、叶某证言，提取笔录、提取字迹，泉州市公安局物证鉴定所鉴定意见书、电子证物检查工作记录，调查评估意见书，预缴罚金票据，湖北省武汉市洪山区人民法院（2014）鄂洪山刑初字第00246号刑事判决书、福建省龙海市人民法院（2010）龙刑初字第295号刑事判决书、漳州市中级人民法院（2010）漳刑终字第136号刑事裁定书及刑满释放证明书，婴儿产时及产后记录，被告人苏剑云、汪平锋、李江苇、苏培能的户籍证明及供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏剑云伙同被告人汪平锋，被告人李江苇、苏培能非法持有他人信用卡，均数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，部分属共同犯罪。被告人苏剑云、汪平锋还买卖他人身份证件，其行为均已构成买卖身份证件罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人苏剑云、汪平锋犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪、被告人李江苇、苏培能犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人汪平锋所起作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人汪平锋、李江苇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均应当从重处罚。被告人苏剑云、李江苇、苏培能归案后，均如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人汪平锋当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。鉴于被告人苏剑云居住地司法行政机关出具了调查评估意见书，经审查认为，被告人苏剑云具备社区矫正条件，符合缓刑的条件，且其处于哺乳期，依法对被告人苏剑云宣告缓刑。辩护人何秀燕关于被告人苏剑云具有坦白、预缴罚金等情节，且其处于哺乳期，建议对被告人苏剑云从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人陈燕源关于被告人汪平锋具有自愿认罪等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人李柏家、李树芳关于被告人李江苇具有坦白、预缴罚金等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人张艺婷关于被告人苏培能具有坦白等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护国家信用卡管理制度和身份证管理制度，根据被告人苏剑云、汪平锋、李江苇、苏培能的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人汪平锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1个月又10日。下同。刑期即自2019年1月14日起至2021年5月3日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人苏剑云犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万一千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人李江苇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期即自2018年11月29日起至2019年11月28日止。） 四、被告人苏培能犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期即自2018年12月6日起至2019年8月5日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 五、没收被告人苏剑云、汪平锋、李江苇、苏培能被扣押的手机五部、记录本二本等作案工具及银行卡一张、他人身份证一张等涉案物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高清良 人民陪审员  许红笙 人民陪审员  陈武强 二〇一九年九月二十六日 书 记 员  王兰英 附：本案适用法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。