河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1324刑初404号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人齐宁，男，1986年7月10日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省镇平县，住镇平县。2015年9月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南阳市高新派出所刑事拘留，2015年10月30日被取保候审。因本案于2018年10月30日被抓获，因涉嫌寻衅滋事罪、开设赌场罪于2018年10月31日被镇平县公安局刑事拘留，2018年12月7日经镇平县人民检察院以涉嫌开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人尹玉风，河南吾衡律师事务所律师。被告人齐兵，男，1980年12月5日出生，汉族，小学毕业，经商，户籍所在地河南省镇平县，住镇平县。2016年9月17日因涉嫌赌博罪、故意伤害罪被镇平县公安局刑事拘留，2016年9月27日被取保候审。因本案于2018年12月24日被抓获，因涉嫌开设赌场罪于2018年12月25日被镇平县公安局刑事拘留，2019年1月30日经镇平县人民检察院以涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人徐玉雷，河南荣祥律师事务所律师。被告人尹海运，男，1972年7月17日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省内乡县，住内乡县。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月14日被镇平县公安局刑事拘留，2019年1月30日经镇平县人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张新春，河南大为律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2019）273号起诉书指控被告人齐宁犯寻衅滋事罪、开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人齐兵犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人尹海运犯开设赌场罪于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员裴黎明出庭支持公诉，被告人齐宁及其辩护人尹玉风、齐兵及其辩护人徐玉雷、尹海运及其辩护人张新春。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：一、寻衅滋事罪2015年1月22日，杨某1因与被告人齐兵赌账纠纷，后因言语不和发生争执，齐兵、齐宁遂纠集他人将杨某1殴打致伤，导致杨某1右锁骨及右肋骨骨折。经镇平县法医学人体损伤程度鉴定，杨某1右锁骨及右肋骨伤情分别构成轻伤二级。案发后，齐兵赔偿被害人杨某1医疗费7万元，取得了被害人谅解。二、开设赌场罪2012年以来，被告人齐兵伙同齐宁、尹海运等人在镇平县曲屯镇、内乡县县城及周边地区开设赌场。先后纠集杨洋、李某4、李某3、史某、靳某、杨某1、赵爱国、喜法、帅娃、杨书勇、小菊、赵辉、君豪、徐朋辉、丁小兵、季涛、曹广杰、李某2等人进行赌博，并在赌场上为赌博人员提供资金，放高利贷达数十万元。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2015年7月份，被告人齐宁在明知其购买的车辆系盗抢车辆的情况下，仍以明显低于市场的价格收购该盗抢车辆。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等。据此认为，被告人齐兵、齐宁随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人齐兵、齐宁、尹海运提供场所，组织他人进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人齐宁明知是盗窃车辆而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人齐兵、齐宁系一人犯数罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二款之规定。请依法判处。被告人齐宁辩称购买的车辆不知道是盗抢车辆，其他事实不持异议，认罪，请求从轻处罚；被告人齐兵、尹海运对公诉机关指控的事实不持异议，认罪，请求从轻处罚。齐宁辩护人对公诉机关指控被告人齐宁构成寻衅滋事罪、开设赌场罪不持异议。一、认为齐宁构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足，理由如下：1、该车辆的购买信息是齐宁在微信朋友圈里得知，卖车方与齐宁有过多次买卖二手车行为，没有出现类似情况；2、该车辆手续齐全，齐宁不知车辆手续系伪造，车架号及发动机号有更改痕迹，不是齐宁的知识技能所掌握的；3、该车辆系抵押车辆，不能正常办理过户手续，买卖价格符合市场行情；4、现有证据不能达到指控犯罪的证据标准，齐宁也是被骗的情况下购买该车辆；5、该罪系下游犯罪，上游犯罪并没有侦破，在仅有报案人的报案记录情况下，不能认定齐宁构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、被告人齐宁寻衅滋事罪有以下从轻处罚情节：1、系从犯；2、被害人存在重大过错；3、已赔偿被害人损失。三、被告人齐宁开设赌场次数少，时间短，赌资不大，获利较小，具有坦白情节。齐兵辩护人对公诉机关指控齐兵的犯罪事实不持异议，但认为寻衅滋事罪案发后是以故意伤害罪立案侦查，提请逮捕，但因证据不足被取保候审。被害人杨某1存在重大过错，齐兵有自首情节，并对被害人进行赔偿，取得谅解。齐兵当庭认罪、认罚，愿意退赔赃款，应对其从轻处罚。尹海运辩护人对公诉机关指控被告人尹海运犯开设赌场罪不持异议，但认为其有以下从轻处罚情节：1、犯罪情节轻微，社会危害相对较小；2、如实供述自己的罪行，认罪态度较好；3、文化程度较低，对自己的行为导致的法律后果认识有限，也未从中获取暴利；4、系初犯、偶犯；5、开设赌场持续时间较短，非法获利较小，愿意缴纳罚金。经审理查明：一、寻衅滋事罪的事实2015年1月22日，被告人齐兵与杨某1因赌账纠纷，杨某1赶至齐兵的建房工地阻拦施工，后双方言语不和发生争执，被告人齐兵、齐宁遂纠集他人将杨某1殴打致伤，导致杨某1右锁骨及右肋骨骨折。经镇平县法医学人体损伤程度鉴定，杨某1右锁骨及右肋骨伤情分别构成轻伤二级。案发后，被告人齐兵赔偿被害人杨某1医疗费7万元，取得了被害人谅解。认定上述事实的证据如下：1、被告人齐兵供述：我见到杨某1就开始骂他，还跟杨某1撕抓了两下。当时现场有个叫老郭的，看到我来了就赶快拦住我，然后开始劝我不要生气，在邻居的劝解下，我算停下了。然后我开始跟杨某1说这事咋解决，正在我们协商的时候，齐宁也带人来了，算上齐宁来了三四个人，我记不清了，当时有个人一米七多，微胖，上来就直接说：“日你妈比的，就你娃子猖狂”，然后就开始和杨某1撕抓，刚撕抓两下，杨某1就摔倒了，当时现场刚好有个墙根，我们在高处站着，杨某1摔下去就喊了一声，然后就说他胳膊抬不起来了。2、被告人齐宁供述，我心想是自己亲哥的工地，回去看看到底啥情况，就开着车拉着齐芳一起到曲屯齐岗。我和齐芳到齐岗路口的时候，看到有好些人在那围着，我过去后看见齐兵、杨某1还有几个人都围在一起说事，我也没往前凑，我和旁边的邻居在打招呼说话。大概过了三四分钟，我听见人们喊着有人掉下去了，人们都在围着看，我也没上跟前。3、被害人杨某1陈述，当天上午我和李某1、张波三个人到曲屯镇齐兵家里找他说他欠我钱的事情，我说为什么你要关机，他说他在外边欠人家钱多了不关机咋整，然后我们两个就吵起来了，这时齐兵喊的人就上来打我，其中有一个人照我右边锁骨上踢了一脚把我踢倒在地，然后齐兵、齐宁还有六七个人上来打我，都是拳打脚踢，打完之后，我起来拿烟发现我的锁骨和肋骨疼的很，我看他们人多我就走了。现在我和齐兵已经达成协议了，中间人是马飞，当时齐兵找了几个和我关系好的达成协议，协议内容是我在齐兵工地上摔伤了，他赔偿我7万元医疗费，我不再追究他的一切责任，钱我当时已经收到了。4、证人李某1证言，去年快腊月的时候，杨某1给我打电话说齐兵在曲屯街盖房子，让我和他一起过去到工地找齐兵，我就和杨某1，还有帅娃、果哥一起到曲屯齐兵的盖房工地找齐兵，齐兵没在那，杨某1给齐兵打电话也不接，最后杨某1就给土地所举报齐兵盖房子没手续，杨某1还去挡着工地不让施工，最后齐兵就给杨某1打电话让他在工地等着。半个小时后齐兵领了三车人过来了，齐兵下车后就上去打杨某1，我就赶紧上前劝架，后来齐宁又领着一二十人过来给杨某1打了一顿。最后齐兵说等过完年正月十五后他拿出来十万元给我们几个当做赔偿，然后我就把杨某1送回家了。杨某1到家后说身上疼，我就把他送到医院，到医院检查说杨某1的锁骨骨折了。5、证人齐某证言，我过去到齐岗路口的工地上时，看见有一群人挡着不让开工，其中一个人我见过好像叫书敏，他一直喊着不让干活，让我赶紧给齐兵打电话让他回来，我就给齐兵打电话，但是电话打不通，我就开始给书敏说好话，你让工人们继续干活，有啥事你们等齐兵回来再说，但是他不同意还说我们要是在干活就要剪我们的电线。后来我看没办法就没再说话，我就和一起看场子的回到我们睡觉的小屋里，书敏们来的这些人就在工地上等着还骂骂咧咧的。过了有一个多钟头我听见外边乱哄哄的就出来看见书敏和一帮子人在工地的东边也是正在盖房子的地基上在撕抓，这时书敏从地基上掉下去了，地基有一人多高，接着我就回家吃饭去了。6、证人朱某证言，我现在在齐岗村齐兵的工地上看场，2015年1月22日上午八九点钟，来了十来个年轻人，他们到工地上之后就说别干活了，都停工吧，当时我也不知道是怎么回事，就赶紧给另一个看场的齐某打电话让他过来，等齐某过来后他和那些交谈，我没有到跟前去，后来他们十来个人就走了，别的我就不知道了。当天下午我听在那里干活的人说，上午来的十几个闹事的人被齐兵他们找人打了，具体怎么回事我不知道。7、镇平县公安局刑事技术鉴定书，杨某1右侧锁骨损伤程度为轻伤二级；右侧肋骨损伤程度为轻伤二级。上述证据经当庭质证，证据之间能够互相印证，已形成了一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。二、开设赌场的事实2012年以来，被告人齐兵伙同被告人齐宁、尹海运等人在镇平县曲屯镇、内乡县县城及周边地区开设赌场，从中抽头渔利。先后纠集李某4、李某3、史某、张某、熊某、徐某、李某2等人进行赌博，并在赌场上为赌博人员提供资金，放高利贷达数十万元。认定上述事实的证据如下：1、被告人齐兵供述，2013年前后，我在内乡县城一个叫“云姐”的人开的牌场赌博，王某1当时也在玩，我们就商量了一下一起开个小赌场，我们商量的是在齐岗来赌，我们玩的是纸牌“推饼”，先后在我家玩了两回，邻居齐丙宽家玩了几回，我们玩的最小下一百，最大下一千的，我们抽头钱是按赢钱的百分之十抽的，我们一般玩一回抽个两千多元，做“门”的每人给五百元，其他“钓鱼”的一次给分一百元，我们大概抽了一万块钱，另外还有两回，一次的头钱我们几个唱歌了，一次抽的头钱洗脚了，另外还有烟钱、饭钱每次五百到一千不等。我们玩了一共星期，尹海运（外号361）最后两场跟我们一起玩的，嫌我们玩的小，他说他接手了，他找人，我们提供场地，给他们提供烟、饭，给我们个小工资，一般一回给我们五百、一千的。尹海运组织的赌场场主是尹海运和齐宁。我和王某1开的赌场也就十来个人，尹海运的多一点，来赌的都有十来个人，加上其他人每场有个二十多人是正常的。2、被告人尹海运供述，2013年，“蔡娃”说齐兵在曲屯镇齐岗村开了一个赌场，让我跟他一起去玩，然后我就去了。齐兵就在他家开设的赌场，我们玩的是纸牌，场上坐四人，一人是庄家，三人拼门，每人两张，然后比大小，拼门的每次一个人最少五十或者一百，多的也可以五百，还有七八个，八九个钓鱼的，钓鱼的都是带一百、二百的，放冲的人就一个，是齐兵带过去的，叫杨阳。我在齐兵的赌场上玩过几回后，我输钱了，还想捞本，就找齐宁合开赌场，然后让齐兵帮我们找场地，我们三个人都找人来赌，但一般都是我和齐宁找的人，我们都是在曲屯镇齐岗村村民家里赌博，另外我跟齐宁还在内乡马山口镇和镇平县高丘镇附近开过场来赌，这些地方是一个叫小豪的人找的地方，我和齐宁一共合开了两个多月，这两个多月也不是天天都有人来玩，我们大概有三十天左右在玩牌。我们还是百分之十的头钱，我抽的头钱，有时候我没时间了，齐宁、齐兵也抽，我们的头钱就是给拼门来牌的人五百或者一千元，然后钓鱼的都是一两百元，多的给个三百元，还有齐兵找场地的场地钱，每场都是一千或者一千多，以及齐兵找放哨和看场的人，其余的钱就是我和齐宁两人分了。3、被告人齐宁供述，齐兵饭店赌博我不知道是谁组织的，我就偶尔去齐兵的饭店去玩，每次去的时候他屋里都有人在赌博，我就凑个家玩玩，赌博的纸牌、麻将等工具都是齐兵提供的。我去的几次都是玩的推饼，都是50元至2000元底。4、证人王某1证言，2011年我认识了齐兵、齐宁，我们有纠纷是一次在邓县罗庄镇赌博的时候我输钱了，就在赌场上借冲钱，当时借了一万元左右。之后我也在齐兵、齐宁的赌场玩过，我也和齐兵合伙开过赌场，过了半年多快一年的时候，大概2011年末，2012年初，齐宁当时突然找到我说借的冲钱是他的钱，我当时都没有反应过来，我就说我暂时没有钱等等我就给了，随后我打听一下，发现是齐宁在赌场上以别人的名义放冲，其实钱就是齐宁在放的。我和齐兵、齐宁去赌场的地方多，有些是齐兵、齐宁两人组织人开的，有几次是我和齐兵合伙开的，我还为这事被处理过，有些是我们内乡本地人开的。齐兵、齐宁是在曲屯镇齐岗附近开的，有时候在村民家，有时在齐兵家，齐兵家就在齐岗路口，我和齐兵都在齐兵家开的。我和齐兵合伙开了一个月多，不到俩月，一共开了一二十场，每场都有三十人左右，每场现金少的都有三五万元，多的差不多七八万元，放冲的是齐兵找的人，我只是带几个人去玩的。5、证人李某2证言，我和齐宁大概是在2010年左右通过我内乡的朋友李鹏志一块去他开设赌场玩牌时候认识的，我和齐宁认识后，齐宁多次联系我去他开的赌场去玩牌。我所知道齐宁开设的赌场都是在曲屯镇齐岗村里，地点不固定，就是齐岗村农户家院子里玩，我去过七八次。2010年去过一次，剩下的就是在2014年、2015年、2016年、2017年，具体时间不定，但大部分都是在冬天天黑时候。到齐宁开的赌场有时候齐宁开车来接我，有时候是齐宁联系我，我打车到齐岗路边，齐宁安排人开着面包车再拉着我们去赌场，途中有几个人在路边放哨。齐宁开设的赌场都是以推饼的方式进行赌博，庄家上一万、两万，基本上都是一万至五万元之间，钓鱼的钱数也不一定，都是几千至一万之间。齐宁有时候也赌博，他在赌场上负责招呼场子、放冲、抽水，抽水就是庄家通吃后要把赢来的钱抽10%给齐宁，如果是坐门的三家中两家赢也要把赢来的钱抽10%给齐宁。齐宁赌场上每次场上基本上坐三四十个人，有放冲的，有钓鱼的，还有招呼场子的，基本上一局下来一两万，总的赌资大概有个二十多万。6、证人张某证言，大概五六年前，我通过朋友介绍认识齐宁，齐宁说他在曲屯开个赌场，让我去捧捧场，钓个鱼，后来我和朋友一起开车到曲屯的一个庄边，到庄边后有个浅色的面包车，有专门的司机拉着我们到一户人家，拉我们途中有年轻的人放哨。到一户农家后，院子里摆个大桌子，有一个庄，三个坐门的，玩的“推饼”，当时人多，我第一次去的时候有三四十个人，有坐门的，当庄的，钓鱼的，放冲的，还有招呼场子及放哨的，我当时记不清我的输赢情况了，走的时候齐宁给我发个路费，我一共去了三四次，有时候发的三百，有时候发的五百，我这几次都是连着去的，后来在他的牌场输了钱，我就没去了。齐宁在场上招呼，有时候没人坐门或者当庄了，他会上去顶一会儿，有人他就下来了，对于庄家通吃或是坐门的两家赢，他都会抽取所赢金额的10%做为水钱，就是俗称打水，这些钱都归齐宁了。齐兵有时候在赌场，也和齐宁一起招呼场子。桌面上一局就万儿八千，加上放冲的，个人身上带的，整个场下来有个二三十万赌资。7、证人李某3证言，2013年的时候我去曲屯镇来过牌，牌场是齐宁和“361”组织的，去的时候是齐宁打电话联系我让我找俩人去的，我是和李某4去的，牌场在齐宁的庄上，每次去的地方都不一样。我去了三四次，每次去的时候都是齐宁喊着我们去的，去的时间都是在晚上，赌场里面三四十人一块玩，我当时玩了几天输了二三十万元。赌博的过程中有人放冲，我不认识放冲的人，放冲的都是齐宁介绍的。抽头是齐宁和“361”抽头，按照10%的比例抽头的，头钱都是齐宁和“361”收着的。8、证人李某4证言，2013年的时候，我在齐宁开的场子玩的时候借齐宁的钱，我一共借了10万元。过几天后有两个年轻娃来高丘，我不认识他们，我和李某3坐他们的车在内乡县马山口镇马山街上在车上给他们写的借条，我给他们写了一个10万元的借条，李某3也给他们写了个10万元的借条。是李某3介绍我去齐宁的场子的，是用扑克牌推饼输的钱，我玩的时候我是庄，带多少钱就赔多少钱，四个门前都有人，旁边还有人钓鱼，有个外号叫“361”的内乡县人在场子上收头钱，10%抽头。9、证人史某证言，我是2013年4月份开始到齐兵、齐宁、文松的赌场上赌博的，直到2013年9月份我不在他们的赌场上玩了。他们的赌场都是流动赌场，有时开在城市居民小区，有时开在农村居民房屋，还开在山里边，水库边和宾馆房间里，我总共在他们开设的赌场上输了现金有8万多块钱，欠齐宁160**元，但是后来齐宁要我还6万元，给齐宁封息封了6000元。他们开设的赌场，平均每场赌资都在20万元左右，他们开设赌场有两年时间以上，但我在他们的赌场上半年左右，一共输了96000元，算上利息由14万元左右。10、证人靳某证言，主要证实2013年靳某和史某到齐兵、齐宁开设的赌场玩，史某借了2万元冲钱，后靳某作为史某还款担保人。齐宁多次使用暴力手段催要该款，并将靳某的摩托车扣押。11、证人王某2证言，主要证实2013年的时候，齐兵在其家中家开了两晚上牌场。12、证人杨某1证言，2014年7、8月份，齐兵给我打电话说想在曲屯开设赌场，齐兵负责喊人过来赌博，我负责拿钱放冲钱，我就同意了，我们先是在齐兵家里赌博四五天，后来我们又在小光家里玩了一下午，在曲屯西边加油站北边的庄上玩了四五天。以麻将牌推饼的形式赌博，抱门的有季涛、丁小兵、君豪、鹏辉、赵辉还有我，齐宁有时候也去抱门，别的没有了。我是把钱给齐兵，齐兵拿出去放冲钱，获利后给我分钱，我给他十万元，他给我一万元，到最后我也没有挣钱，我自己还在场上赌博输了两三万元。赌场上抽百分之十的头钱，谁赢了抽取获利的百分之十给赌场上。赌场盈利每天治安费5000元，还给放哨的每人二百元，参与赌博的每人二百、三百不等，放冲的每人二百元，我在场上的盈利两三万都输到赌场上了，我给齐兵的十万元现在还没有给我。赌场是去年农历七八月份一共开设十二、三天，在小光家里玩一天，曲屯西边加油站北边的庄上四天，其他都是在齐兵家里。13、证人曹某证言，大概去年8、9月份齐兵找到我说杨某1想开赌场，想让我找个地方让他们来牌，我负责找地方，找放哨的人和用我的车拉烟和吃喝的东西，每天给我5000元，我就同意了。我跟他们招呼了十几天我看杨某1为人不行，我就不给他们干了。14、证人赵某证言，主要证实2014年，由杨某1、齐兵担保，其在齐岗杨某1的赌场内“放冲”的事实。15、证人李某1证言，2014年八九月份的一天，贾宋镇的杨某1给我打电话说曲屯镇有个叫齐兵的找住他要在曲屯开赌场，杨某1让我准备点钱上赌场“放冲”，他还说齐兵为人不错，而且齐兵经营赌场挣到好多钱，我就说我去“放冲”可以，但是齐兵我不认识，必须让杨某1在中间作担保，杨某1说没有问题。到晚上杨某1喊着我过去吃饭，在饭桌上我见到齐兵了，齐兵问杨某1赌场里能找来人赌博不能，杨某1说他找不来人，齐兵就说他帮忙找人，让杨某1只管“放冲”就行，当天晚上一起吃饭的还有跟着齐兵一个叫杨洋的人和内乡一个叫“二哥”的人，齐兵还领了几个年轻娃，当天晚上吃完饭赌场的事就商量成了，说是在曲屯找好场地后就可以开始了。隔了一天后，杨某1给我联系说场地找好了在枣园路口南边路西有个庄上的一座平房内，让我带钱过去“放冲”，我当天拿了三万元到赌场里边，放给杨洋八千元，放给丁小兵、李季涛、徐鹏辉（徐慧）他们都有，每个人放多少我忘记了，反正当天三万元全部放出去了；第二天我又带了三万元过去，还是放给杨洋、丁小兵、李季涛、徐鹏辉（徐慧）他们几个了，三万元也全部放完了；第三天我到曲屯后先到齐兵家了，当时赌场还没有开始，我看第三天借我冲的那几个人都没有给我还钱，我感觉这赌场不行就说不放了，我出来开着车要走的时候，齐兵出来坐到我车上给我说要是嫌赌场害了不想放冲就不放了，让我把三万元借给他，他拿去放冲，过一天再把钱给我，我就把三万元现金拿出又给齐兵了；第四天我不准备去了，杨某1给我打电话说让我再过去顶一天，赌场上没有冲钱经营不下去，他说他又联系了放冲的人，给我说些好话，我就又带着三万元过去了，谁知道到那刚放给丁小兵几千元钱，县城防暴队人把赌场给端了；后又我就不再放冲了，每天到赌场找那几个借我冲钱的人要账，那些人都不是有钱人，一直拖着不给我钱，赌场一共经营了二十多天，我每天都去要账，到最后赌场散了，我的钱还是没要回来。16、证人熊某、徐某证言，主要证实2014年齐兵联系二人到曲屯镇杨某1的赌场赌博。17、证人李某5证言，主要证实2017年12月1日，齐兵让李某5在齐兵的赌场作弊，后被齐宁发现，齐宁拿走其34000元，并把其福瑞斯轿车开车，逼其搭了一张6万元的借条。18、证人任某、杨某2证言，主要证实2017年李某5在齐兵赌场赌博，后被逼还款的事实。19、证人周某证言，2017年11月份的时候，齐宁晚上喊我去齐岗赌场上玩，我就开车过去了，玩的是纸牌推饼，就是不要花牌，每人发两张牌比点，我坐那玩了一会输了两三千元就不玩了。当天晚上玩牌的有李某5、齐兵、齐宁，其他人我不认识。当天晚上只有李某5赢，其他人基本都输了。李某5赢了上万元，但是具体几万我记不清楚了，输的最多的是齐宁，当天晚上他很生气，具体输多少我也不知道。隔一天我又去哪个赌场上玩，我没坐上桌，就在旁边钓鱼，我又输了两三千元，当天晚上在场上坐的有李某5、陈某、李晓峰、齐宁，应该还是李某5赢，其他人都输了，齐宁输有两三万，具体多少我记不清了。这个赌场不确定是齐兵还是齐宁组织的，也有可能是他们两个一起组织的，在曲屯齐岗齐兵开的饭店里面。20、证人陈某证言，主要证实2017年10月份左右，齐兵联系其在齐兵家的赌场赌博，参与赌博的有齐兵、李某5、李晓峰、周某、齐宁等人。齐宁说李某5作弊，把李某5的手机抢走了，还把李某5桌子上的钱也抢走了。21、证人时某证言，主要证实2018年1月2日，齐宁在曲屯齐岗开设赌场，时文峰参与赌博的事实。22、辨认笔录，李某4辨认出和齐宁合伙开设赌场的“361”系尹海运；史某分别辨认出开设赌场的齐兵、齐宁；张某、李某2分别辨认出开设赌场的齐宁。23、指认现场照片，尹海运指认齐兵家为开设赌场的场地；指认齐云五家为开设赌场的场地。上述证据经当庭质证，证据之间能够互相印证，已形成了一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。三、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2015年7月份，被告人齐宁在明知其购买的车辆系盗抢车辆的情况下，仍以明显低于市场的价格收购该盗抢车辆。后将该车辆转卖他人，从中获利2000元。认定上述事实的证据如下：1、被告人齐宁供述，今年大概五六月份的时候，老马给我联系说是想看看买一辆二手车用用，说想要一辆本田CRV越野车，我说可以给他找找有没有，接着我让老马给我了打了1万元定金，打到我农村信用社一张卡上，然后我就在我微信的一个抵押车群里面给老马找车。后来在微信朋友圈里有一个济宁人有一辆CRV轿车出售，对方给我发了一张这辆车的照片，我把照片发给了老马，老马看后说可以。接着我就在微信里和他具体谈，他给我说这辆车是一辆抵押车，在银行做有分期，有手续，但不能过户，当时他要68000元，我给他搞价说到64000元。这边说成后，我给老马说这辆车得67000元，老马又给我搞价，最后说成是66000元，这个时间大概是今年7月份的时候。我和老马说成以后，我通过微信转账给对方打了1000元定金，对方这个济宁人是个抵押车中介，定金交了以后他给我说让到河北沧州市提车，济宁这个人又给我留了他的电话。隔了几天我给老马说我要去河北沧州提这辆车，需要把钱先给我，老马同意后我到他的停车场拿的钱，老马给我5万元现金，拿了钱的当天下午3点多，我就和朋友赵青林、二害一起从南阳汽车站买了去河北沧州的大巴车票，坐车去的沧州。第二天早上8点左右，我们到了沧州和济宁那个人电话联系，他让我打车到一个黄骅港的地方先住下来。我们三个就打车去了那里，到了中午11点多的时候，我给济宁那个人联系，他问了我们的具体位置，他又给沧州的人联系，让把车直接开到洗浴中心门口，给我们说了车牌号，让我们在门口等着看车。过了一会，有一辆白色的CRV越野车开了过来，后边跟了一辆起亚赛拉图轿车，对方过来三个人，两男一女，见了面后对方让我们看看车的情况，给我们介绍了车的情况，说是抵押车，有抵押手续，还把手续给我们看了，一张车抵押手续，一张借条。然后我们把这辆车前引擎盖和车门都打开，仔细查看了一遍，没有什么问题，也同意买这辆车。在高速路口我把63000元钱给了对方一个男的，对方把车辆登记证书、购置税本、保险卡、行车证、一张抵押手续、一张借条这些东西都给了我。我们就开着车回了南阳，晚上8点多的时候到南阳，我给老马联系说明天给他送车，老马说让今晚就给他送过去，我就连夜把车开到镇平交给了老马。车给了老马大概一个多星期，老马给我联系说这辆车被交警查住了，是辆套牌车，那时我就知道车出事了。沧州人把车开过来后我们就把车的引擎盖打开，看看发动机、车架号，车里面看看，后备箱看看，看看出过事故没有。我不知道这辆车的发动机号、车架号改动过没有，我连发动机号和车架号在哪个位置都不知道。我做二手车、抵押车生意从去年六月份开始干，有一年多点时间。这辆白色本田CRV越野车是新款的，2014年的车，有八成新，车牌号我现在记不住了，挂的四川牌照，我看过行车证和车牌一致，车主是谁我记不住了，新车大概18万多元，我从沧州64000元买回来，卖给老马66000元。2、证人马某证言，2015年4月份我认识了一个叫齐宁的人，他说他是做二手车生意的，手里有抵押车，时间长车主联系不上了，这种车暂时提不了档、过不了户，可以开，可以使用，也可以审车，等车主联系上了再办理过户手续。到了今年7月份我需要一辆二手车使用，最后谈妥，我要一辆白色越野CRV，他对我说他朋友圈里有个兄弟有一辆这样的抵押车，说要8万元，我说不能提档案，不能过户，就和他谈价钱，最后搞定价格为6.6万元，以后联系上车主，车主身份证拿过来能顺利过户，我再掏够8万元。后来我在7月11日左右打到他农村信用社账号上面1万元定金，账号就是齐宁的名字，后来我又给他5万元，7月13日左右夜晚他开过来一辆白色本田CRV车，车上手续很全，他说车是一路从四川开回来的，说他朋友圈里的人抵押车卖给我的。7月27日我把余款6千元汇给他，农村信用社的卡，户名还是齐宁。齐宁给我的有：行车证、附加费、保险卡、机动车登记证书，车主显示是谁我没有注意，车牌号“川Ｄ×××**”。后来我就开着这车，今年8月初的一天，我叫司机开着车在路上被交警查获、扣留，说是这辆车是涉嫌被盗抢车辆。这辆车是2014年出厂的，新车16万元，2014年的大概11-12万元左右，我主要是认为车是抵押车，过不了户，便宜，我一时贪图便宜购买了车，但是没想到是盗抢车。3、被害人孙某陈述，主要证实2015年6月24日晚上11点，其将车停放在成都市金牛区黄金东路两河锦地1号门路边上被盗。车子是一辆白色CRV，车牌川Ａ×××**，车辆品牌思威牌，车架号LVHRM184D5070603，发动机号2080587，车子是2014年3月购买，价值18万余元。4、车辆信息，证实思威牌小型普通客车的信息。在全国公安盗抢车信息系统查询，该车辆系被盗车辆。5、情况说明，南阳市公安局物证鉴定所经检验，白色本田思威越野车悬挂车牌“川Ｄ×××**”系套牌，车架号及发动机号有改动嫌疑。6、扣押清单、情况说明，证实涉案本田CRV轿车于2015年8月17日被南阳市公安局高新分局扣押，现该车辆封存在南阳市佳隆汽车服务公司（佳铭停车场）。7、受案登记表、立案决定书，证实孙某车辆被盗，于2015年6月25日报案至成都市公安局金牛区分局，该局于2015年6月26日立案侦查。8、南阳市宛城区价格认证中心鉴定结论书证实本田思威CRV小型普通客车价值144000元。综合证据1、人口基本信息，证实被告人已达刑事责任年龄。2、前科证明，证实齐兵无前科；尹海运分别于2010年、2017年均因赌博被内乡县公安局行政拘留；齐宁于2015年9月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南阳市高新派出所刑事拘留。抓获经过，证实被告人尹海运于2019年1月14日被抓获；被告人齐兵于2018年12月24日被抓获；齐宁于2018年10月30日被抓获。拘留证、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书，证实被告人齐兵因本案于2016年9月17日被刑事拘留，2016年9月27日被取保候审；被告人齐宁因掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年9月25日被刑事拘留，2015年10月30日被取保候审。上述证据经当庭质证，证据之间能够互相印证，已形成了一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人齐兵、齐宁等人随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人齐兵、齐宁、尹海运提供场所，组织他人进行赌博，其行为已构成开设赌场罪，上述犯罪系共同犯罪；被告人齐宁明知是盗窃车辆而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人齐兵、齐宁系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人齐宁辩称购买的车辆不知道是盗抢车辆，及其辩护人认为指控齐宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足的意见，经查，本案涉案车辆在2015年6月24日晚被盗，2015年6月25日被害人报案，公安机关于次日将涉案车辆信息录入全国公安盗抢车信息系统中，被告人齐宁从事二手车及抵押车辆交易，应对交易车辆的合法有效来历凭证及车辆发动机号、识别代号进行辨别，2015年7月，涉案车辆已录入全国公安盗抢车信息系统中，被告人齐宁在涉案车辆无合法有效来历凭证及发动机号、车架号有明显更改痕迹，没有合法证明的情况下予以收购，且交易价格明显低于市场价格，足以认定其主观上明知是盗抢车辆，故被告人及辩护人认为不知是盗窃车辆的意见，不予采纳；辩护人认为上游犯罪并没有侦破，在仅有报案人的报案记录情况下，不能认定齐宁构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，本案中上游犯罪虽然尚未裁判，但被害人车辆被盗，该车辆发动机号、车架号被更改确实存在，查证属实，不影响齐宁掩饰隐瞒犯罪所得罪的认定，辩护人该辩护意见，不予采纳；认为齐宁在寻衅滋事罪中系从犯的意见，与齐宁积极参与犯罪的事实不符，不予采纳；认为齐宁开设赌场次数少，时间短，赌资不大，具有坦白情节的意见，经查，被告人齐宁在侦查机关并未供述开设赌场的犯罪事实，根据相关证人证言，齐宁开设赌场持续时间较长，赌资较大，故辩护人该辩护意见，不予采纳。被告人齐宁、齐兵辩护人认为被害人存在重大过错，已赔偿被害人损失的意见，经查，齐宁、齐兵伙同他人对被害人杨某1实施殴打，系杨某1与齐兵因赌账纠纷阻拦齐兵建房，被害人对本案的发生存在过错而非重大过错，案发后，齐兵已赔偿被害人杨某1损失，可以作为二被告人的量刑情节予以考虑。齐兵辩护人认为齐兵有自首情节的意见，经查，在寻衅滋事案件发生后，被告人齐兵于2015年1月25日主动到镇平县公安局曲屯派出所说明情况，供述了寻衅滋事的犯罪事实，并供述了杨某1开设赌场的犯罪事实；2016年9月16日，被告人齐兵到镇平县公安局城关派出所投案，供述了介绍他人帮助杨某1开设赌场的事实，2016年9月17日齐兵被刑事拘留，次日供述了寻衅滋事的犯罪事实，故对寻衅滋事罪，可以认定被告人齐兵有自首情节；开设赌场罪，虽然齐兵主动投案，但未如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的构成条件。尹海运辩护人认为被告人尹海运犯罪情节轻微，社会危害相对较小的意见，与被告人尹海运的犯罪行为不符，不予采纳；认为尹海运如实供述自己的罪行，认罪态度较好的意见，与其在侦查、审理期间能够如实供述的事实相符，予以采纳；认为系初犯、偶犯的意见，与被告人尹海运曾因赌博受过行政处罚的事实不符，不予采纳；认为开设赌场持续时间较短，非法获利较小，愿意缴纳罚金的意见，予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：被告人齐宁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，追缴违法所得人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2022年3月24日止。)被告人齐兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2021年6月12日止。)三、被告人尹海运犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2020年1月13日止。)四、扣押在案的本田思威CRV小型普通客车由公安机关依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张国权审 判 员  慕振涛代理审判员  魏 东二〇一九年九月四日书 记 员  崔婉莹