安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1802刑初330号 公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 被告人宦杰，男，汉族，1989年6月22日出生于宣城市宣州区，初中文化，农民，户籍地宣城市宣州区，住宣城市宣州区。因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪、诈骗罪，于2009年3月10日被安徽省南陵县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元；犯寻衅滋事罪，于2012年5月29日本院判处有期徒刑一年；因赌博，2014年1月15日被宣城市公安局文昌派出所罚款五百元；因赌博，于2015年11月29日被宣城市公安局宣州分局行政拘留十日并处罚款五百元；因犯开设赌场罪，于2015年12月25日被南陵县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，2016年6月20日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月30日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年4月30日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人陈骏腾，安徽敬亭山律师事务所律师。 被告人宦春生（绰号“多多”），男，汉族，1992年3月8日出生于宣城市宣州区，初中文化，农民，户籍地宣城市宣州区，住宣城市宣州区。因为赌博提供条件、赌博，于2018年6月16日被宣城市公安局宣州分局行政拘留六日并处罚款一千元，违法所得二百元予以追缴。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月6日被宣城市公安局宣州分局取保候审，同月30日被刑事拘留，同年4月30日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人徐婷，安徽律研律师事务所律师。 被告人许晓颖，男，汉族，1988年4月25日出生于宣城市宣州区，初中文化，无业，户籍地宣城市宣州区，住宣城市宣州区。因吸毒，于2012年5月22日被宁国市公安局行政拘留十五日并处罚款二千元；因赌博和为赌博提供条件，于2016年3月11日被宣城市公安局宣州分局行政拘留十三日并处罚款一千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月16日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，同年8月14日经本院决定逮捕，次日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉（2019）58号起诉书指控被告人宦杰、宦春生、许晓颖犯开设赌场罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年8月29日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察员薄来喜、杨静出庭支持公诉，被告人宦杰及宣城市宣州区法律援助中心接本院通知指派的辩护人陈骏腾、被告人宦春生及宣城市宣州区法律援助中心接本院通知指派的辩护人徐婷、被告人许晓颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告人宦杰、宦春生、许晓颖单独或者共同开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人宦杰在与宦春生、许晓颖共同开设赌场过程中，起主要作用，系主犯；被告人宦春生、许晓颖起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人宦杰刑满释放后，五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款之规定予以惩处。 被告人宦杰、宦春生、许晓颖对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，并自愿认罪。被告人宦杰在庭审中辩解，他只是开赌场，不是恶势力。 被告人宦杰的辩护人发表如下辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议；2、被告人宦杰主动投案，构成自首；3、被告人愿意积极退赃，且被告人父母均患病。希望法庭对被告人宦杰从轻处罚。 被告人宦春生的辩护人发表如下辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议；2、被告人宦杰主动投案，构成自首；3、被告人宦春生在与李某2共同犯罪中，所起作用是次要的，也应当认定为从犯。希望法庭对被告人宦春生从轻处罚。 经审理查明：被告人宦杰自2009年以来因违法犯罪多次被处理，2016年6月20日刑满释放后，为谋取非法经济利益，纠集被告人宦春生、许晓颖及陈某2、胡小五（均另案处理）等社会闲散人员，多次在村庄聚集开设赌场，实施违法犯罪活动，扰乱了社会生活秩序，严重影响了宣城本地群众的生活秩序和安全感。案发后为逃避和减轻处罚，以支付“打包费”方式与执法部门达成违法协议，使案件得以降格处理，造成较为恶劣的社会影响，成为地方恶势力。具体犯罪事实分述如下： 1、2018年5月18日至5月20日的每天，被告人宦杰组织他人以“推牌九”方式在宣州区外窑内开设赌场。被告人宦春生根据宦杰安排，为赌场物色场地、租赁车辆并驾驶车辆接送参赌人员、组织陈某2、胡小五望风；被告人许晓颖根据被告人宦杰安排按照5%比例在赌场抽金。期间，被告人宦杰共抽金渔利12000余元，支付给被告人宦春生600元、许晓颖1200元。 2、2018年6月11日至6月15日的每天，被告人宦杰再次采取上述方式在宣州区外窑养殖场厨房及附近树林、宦来宝家中组织他人以“推牌九”方式赌博，被告人宦春生、许晓颖继续在赌场提供上述帮助。同年6月15日晚，该赌场被宣城市公安局杨柳派出所查获，章某、朱某3等涉嫌参赌人员11人被带至该所关押。期间，宦杰共抽金渔利20000余元，支付给宦春生1000元，许晓颖2000元。 同年6月15日晚，被告人宦杰为逃避处罚，通过朱某1、黄开福（均另案处理）与宣城市公安局杨柳派出所民警茆浩、李某1等人（均另案处理）居间联系，达成支付12万元“打包费”降格处理案件的协议。被告人宦杰遂将12万元“打包费”分两次交给朱某1，朱某1、黄开福截留3万元后，将9万元“打包费”交给李某1。为使案件顺利降格处理，宣城市公安局杨柳派出所要求对部分人员行政处罚，被告人宦杰遂安排被告人宦春生冒充赌场场主向该所投案，并安排章某主动向该所承认参赌事实。被告人宦春生明知被告人宦杰系赌场场主，主动至该所投案，并提供虚假证言，冒充赌场场主，使被告人宦杰逃脱处罚。另被告人宦春生应被告人宦杰要求，安排赌场望风人员陈某2冒充参赌人员至该所接受处罚。 次日，宣城市公安局杨柳派出所将该案作为治安案件处理，被告人宦春生及章某、陈某2分别因为赌博提供条件和赌博被行政处罚。被告人宦春生被行政拘留六日并处罚款一千元，违法所得二百元予以追缴；被告人宦杰及朱某3等人未被处理。陈某2行政拘留期满出来后，被告人宦杰委托被告人宦春生交给陈某2补偿款1000元。 3、2019年2月11日至2月12日的每天，被告人宦春生与李某2（另案处理）在宣州区贾公村农户家中开设赌场，组织他人以“推牌九”方式赌博。被告人宦春生负责选取赌场场地、联系场车接送参赌人员、望风等事务，李某2负责邀约人员参赌、管理赌场事务、抽金等事务。同年2月12日下午，该赌场被宣城市公安局文昌派出所查获，当场查获李某2、梁某等涉嫌参赌人员27人及赌资100600元。期间，被告人宦春生及李某2共抽金渔利9000余元。案发后，李某2退出违法所得6000元。 2019年3月6日，被告人宦春生主动至公安机关投案，在接受公安机关讯问时，如实供述2019年2月11日至2月12日间开设赌场的犯罪事实。 案发后，2019年3月29日被告人宦杰被书面传唤至公安机关接受调查，但未如实供述犯罪事实。 同年3月30日、4月4日，被告人宦杰、宦春生、许晓颖至公安机关投案，在接受公安机关讯问时，如实供述2019年6月11日至15日间开设赌场的犯罪事实。 本案在审理期间，被告人宦杰亲属代为退出违法所得25000元、缴纳罚金40000元；被告人宦春生亲属代为退出违法所得3600元；被告人许晓颖亲属代为退出非法所得3200元、缴纳罚金10000元。 上述事实，被告人宦杰、宦春生、许晓颖在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：书证受案登记表、立案决定书，户籍证明、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书，接受证据材料清单、调取证据通知书、清单、租车记录、电话查询记录，不动产信息查询结果证明、银行流水、追缴物品清单、证据保全决定书、清单、收缴及追缴物品清单，检查证、现场检查笔录，辨认笔录及照片，证人朱某1、茆浩、李某1、汪某、陈某1、朱某2、陈某2、秦某、胡某、章某、喻某、徐某1、周某、朱某3、王某1、张某1、杨某1、许某1、董某、刘某1、张某2、沈某1、马某、袁某、李某2、梁某、杨某2、祖某、李某3、许某2、徐某2、韩某、张某3、陈某3、洪某1、洪某2、何致贵、毛应华、陈某4、徐某3、沈某2、刘某2、李某3、江某、王某2、李某4、俞某、高某、曹某、徐某4、夏某、许某3、肖某的证言，被告人宦杰、宦春生、许晓颖的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为:被告人宦杰、宦春生、许晓颖单独或共同开设赌场，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。根据2018年1月16日两高两部以法发（2018）1号《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》及安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅联合下发皖高法［2017］192号《关于办理恶势力犯罪集团案件的意见》等有关规定，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，被告人宦杰纠集被告人宦春生、许晓颖在一起多次开设赌场，实施违法犯罪活动，本地群众因害怕报复而不敢言，扰乱了社会生活秩序，严重影响了宣城本地群众的生活秩序和安全感，案发后为逃避和减轻处罚，以支付“打包费”方式与执法部门达成违法协议，使案件得以降格处理，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征。故对被告人宦杰关于此节的辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人宦杰起主要作用，系主犯；被告人宦春生、许晓颖起次要作用，系从犯，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人宦春生与李某2在共同犯罪中，所起作用相当，不宜划分主从犯；故对被告人宦春生的辩护人提出被告人宦春生系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人宦杰刑满释放后，在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。三被告人虽然至机关投案，但未能交代全部犯罪事实，不构成自首；归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人宦杰有前科、劣迹，被告人许晓颖有劣迹,均可酌情从重处罚。在审理期间被告人宦杰、许晓颖退出赃款、缴纳罚金，被告人宦春生退出部分赃款，有一定的悔罪表现，均可酌情从轻处罚。被告人宦春生因本案的犯罪事实被行政处罚，根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，其行政拘留六日折抵刑期、罚款一千元折抵罚金，赃款二百元予以追缴。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宦杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2020年5月29日止。罚金已缴纳。） 二、被告人宦春生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2020年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，已缴纳一千元。） 三、被告人许晓颖犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年1月30日止。罚金已缴纳。） 四、被告人宦杰、宦春生、许晓颖共同的违法所得32000元，被告人宦春生与李某2共同的违法所得9000元，查获的赌资100600元，均予以追缴，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金 松 人民陪审员  罗宣林 人民陪审员  周江生 二〇一九年九月五日 法官助理王静谊 书记员王静谊(兼) 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。