黑龙江省牡丹江市西安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1005刑初57号 公诉机关牡丹江市西安区人民检察院。 被告人仲夼魁，男，1974年8月19日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，无文化，无固定职业，住牡丹江市西安区。2003年3月21日因敲诈他人被牡丹江市劳动教养管理委员会劳动教养一年；2013年1月29日因犯盗窃罪被牡丹江市阳明区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币（以下币种同）2000元；2014年1月22日因犯盗窃罪被牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金30000元，2015年4月8日刑满释放。2019年1月31日因本案被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。 指定辩护人刘冬梅，黑龙江大正律师事务所律师。 牡丹江市西安区人民检察院以牡西检诉刑诉（2019）55号起诉书指控被告人仲夼魁犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2019年7月10日公开开庭审理了本案。庭后建议公诉机关补充侦查，同年8月10日恢复审理，于同年9月4日再次公开开庭审理本案。牡丹江市西安区人民检察院指派检察员魏芳出庭支持公诉，被告人仲夼魁及其辩护人刘冬梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 牡丹江市西安区人民检察院指控，2018年3月，潘某某、侯某一因涉嫌犯罪被公安机关查获。被告人仲夼魁主动找到被害人刘某某（潘某某之母）谎称有能力疏通关系释放潘、侯二人，骗取被害人刘某某1500元，骗取被害人孙某某（侯某一前妻）11500元。之后，潘某某、侯某一因犯盗窃罪被判处刑罚，被害人发现被骗后多次向仲夼魁索要钱款未果。 2019年1月31日11时许，被害人孙某某到被告人仲夼魁居住的牡丹江市天威小区家中再次索要钱款并报警，牡丹江市公安局先锋分局出警后将仲夼魁带至办案区。 检察机关就其指控的犯罪事实，向法庭举示了书证被告人仲夼魁的户籍证明、破案及抓获经过、前科情况说明、劳动教养决定书、刑事判决书及罪犯档案资料、银行交易明细、潘某某及侯某一刑事判决书、牡丹江市公安局江南分局情况说明等；证人侯某二、马某某、张某某的证言；被害人刘某某、孙某某的陈述；被告人仲夼魁的供述和辩解等证据。检察机关认为，仲夼魁诈骗公民财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。仲夼魁曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，从重处罚。建议判处仲夼魁一年二个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。 被告人仲夼魁否认起诉书指控的犯罪事实，辩解称其无罪，其未以为潘某某、侯某一疏通关系释放二人为由向被害人刘某某、孙某某索要钱款。案发时其在望奎县居住，不在牡丹江市。辩护人提出的辩护意见是，仲夼魁文盲文化程度，法律意识淡薄，犯罪数额较少，犯罪对象具有特定性，社会危害性相对较小，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年3月，潘某某、侯某一因涉嫌犯罪被公安机关查获。被告人仲夼魁闻讯主动找到被害人刘某某（潘某某之母）谎称有能力疏通关系释放潘、侯二人，骗取被害人刘某某1500元，骗取被害人孙某某（侯某一前妻）11500元。之后，潘某某、侯某一因犯盗窃罪被判处刑罚，被害人发现被骗后多次向仲夼魁索要钱款未果。 2019年1月31日11时许，被害人孙某某到被告人仲夼魁居住的牡丹江市天威小区家中再次索要钱款并报警，牡丹江市公安局先锋分局出警后将仲夼魁带至办案区。 另查明，2014年1月22日，被告人仲夼魁因犯盗窃罪被牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金30000元，2015年4月8日刑满释放。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证被告人仲夼魁的户籍证明，证实仲夼魁的身份情况，达到刑事责任年龄。 2.破案及抓获经过，证实案件的侦破过程及仲夼魁被抓获的过程。 3.劳动教养决定书、刑事判决书、罪犯档案资料，证实仲夼魁的前科劣迹情况，2003年3月21日因敲诈他人被牡丹江市劳动教养管理委员会劳动教养一年；2013年1月29日因犯盗窃罪被牡丹江市阳明区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元；2014年1月22日因犯盗窃罪被牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金30000元，2015年4月8日刑满释放。 4.银行交易明细，证实2018年3月17日唐某某工商银行账户（账号尾号2819）支出15000元。 5.刑事判决书，证实2018年3月16日侯某一、潘某某因涉嫌犯盗窃罪被牡丹江市公安局江南分局刑事拘留，同年11月15日被牡丹江市东安区人民法院分别判处有期徒刑十个月，并处罚金12000元。 6.牡丹江市公安局江南分局刑事侦查队情况说明，证实该队在侦办侯某一、潘某某盗窃案件过程中，不存在他人打招呼或干扰案件的现象。 7.望奎县望奎镇众鑫快捷宾馆及王某某的情况说明两份，证实仲夼魁未在望奎县望奎镇众鑫快捷宾馆住宿登记过。 8.出行信息，证实2018年2月至3月，仲夼魁没有出行信息。 9.证人侯某二的证言，证实孙某某是我弟弟侯某一的前妻，2018年3月某日，孙某某打电话说侯某一因涉嫌犯罪被公安局抓了，和他一起被抓的潘某某的妈妈告诉孙某某一个叫仲夼魁的人说拿11500元钱就能把人给放出来，而且这个仲夼魁是潘某某妈妈认的干儿子，我和爱人商量第二天从我母亲唐某某的工商银行存折里取的钱。我和爱人马某某还有孙某某一起去牡丹江市西安区江滨小区潘某某妈妈家见到仲夼魁，他说认识江南分局大领导，但是具体找谁办不能告诉我，只要把钱给他之后两三天就能放人，还说如果办不成11500元钱一分不少都给退回来，我就相信了，因为有急事，我将钱交给孙某某后就和爱人先走了。没多久，孙某某就打电话说钱已经给仲夼魁了。过了没多久，侯某一没放出来还被判了刑，孙某某说被仲夼魁骗了，她就和潘某某的妈妈去找仲夼魁要钱，但一直没要回来。2019年1月份我弟弟侯某一刑满释放，同年1月31日我和孙某某、张某某一起去到仲夼魁家要11500元钱，他说不认识我们，也没收到过孙某某的钱，还拿出匕首威胁我们。我们不走，他就说他家鞋盒里的1000元钱不见了，然后打110报警说我们偷了，我就和民警到公安机关了。 10.证人马某某的证言，证实2018年3月，我妻子侯某二接到她弟弟侯某一前妻孙某某的电话，说侯某一涉嫌犯罪被公安局抓了，和侯某一一起被抓的潘某某的妈妈对孙某某说有一个叫仲夼魁的人说如果能拿出11500元钱他就能把人给放出来。我和妻子拿着我岳母唐某某的存折取的钱，我和侯某二、孙某某到潘某某妈妈家里见到了仲夼魁，我们问他怎么办侯某一的事，他说认识江南公安分局的领导，只要把钱给他之后过几天就能放人，还说如果办不成，钱一分不少都给退回来，我们当时就相信了，把钱交给孙某某，我妻子有急事我们就先离开了。走了没多久，孙某某就给我妻子打电话说钱已经给仲夼魁了。后来侯某一没放出来还被判刑，孙某某说被仲夼魁骗了，她就和潘某某的妈妈去找仲夼魁要钱，但是一直没要回这些钱。 11.证人张某某的证言，证实侯某二和她弟媳被人骗了，侯某二的弟弟之前犯法被公安局抓了，那个骗子说他可以找人帮侯某二把她弟弟放出来，条件是得给他钱，钱是侯某二拿出来的。2019年1月一天上午，侯某二找我一起去找之前骗她弟媳的那个人要11500元钱，在牡丹江市西安区西四条路的一个小区，是四楼。到了那个人家，问他为什么没办事不还钱，他就辱骂我们，我们向他要钱，他说不认识我们，也没收到侯某二弟媳的11500元钱，还拿出匕首威胁我们离开。他看我们不走，就说他家门里放的鞋盒子里的钱不见了，然后打110报警说我们偷了。见他拿出匕首我们害怕就下楼打算报警，没一会那人自己来下了，我感觉他要跑就上去拉住他，纠缠了没一会民警就来了。 12.被害人刘某某的陈述，证实2018年3月的一天，我接到牡丹江市公安局江南分局民警的电话，通知我说我儿子潘某某因为涉嫌盗窃被刑事拘留，所以通知家属。第二天我儿子一个叫“小奎”（仲夼魁）的朋友给我家打电话，我和他说起潘某某和邻居家老侯一起犯事被抓的事，他说能把潘某某和侯某一都从公安局里办出来，问我想不想办，如果要办就得花钱。之后我联系老侯媳妇（孙某某），我们就开始凑钱。第二天把孙某某和侯某一的姐姐、姐夫还有仲夼魁都叫到牡丹江市西安区江滨一区18号楼2单元103室我家里说这个事，仲夼魁说把钱给他，下午就能让我儿子和侯某一放出来，我们相信他就把钱给他了。之后我儿子和侯某一根本没被放出来，判了有期徒刑十个月，2019年1月15日我儿子和侯某一才一起刑满释放回来。我被骗了1500元，孙某某被骗了11500元，她给仲夼魁的钱是从侯某一姐姐那借来的，所以当时他们一起去的。 13.被害人孙某某的陈述，证实2018年3月的一天，牡丹江市公安局江南分局民警通知我说我前夫侯某一和刘某某的儿子潘某某一起盗窃被抓了，之后我接到刘某某的电话，说她找到这个叫仲夼魁的能找到人帮忙把侯某一放出来，我听完告诉了侯某一的姐姐侯某二，侯某二和她爱人带着11500元钱跟我一起去牡丹江市西安区江滨一区18号楼2单元103室刘某某家，把钱给的仲夼魁，仲夼魁收钱时说保证能找人把侯某一放出来。两三天后，侯某一并没有回来，之后还收到公安机关告诉我侯某一被逮捕的通知，我们发现被仲夼魁骗了，就一直找仲夼魁想把钱要回来。2019年1月31日中午，我和侯某二、侯某二的同事去仲夼魁家里要钱，碰上他在家，我就向他要这11500元钱，他说没拿过我的钱，还拿匕首威胁让我们离开，看我们不走，他给110报警说他家门里放的鞋盒里的1000元钱不见了，是我们偷了，有民警来现场把我们带到公安机关。 14.被告人仲夼魁的供述和辩解，供述我没有罪，潘某某和侯某一被刑事拘留后，我没有对刘某某说过能帮她把她儿子和侯某一从公安机关放出来，并以此为由向刘某某及孙某某索要好处费。不知道孙某某她们为什么去我家找我要钱，她们来了之后被我举着刀撵走的，她们说我收过钱得拿出证据。2018年2月至3月，我在望奎县望奎镇众鑫楼宾馆及朋友家居住，不在牡丹江市。 15.辨认笔录两份，证实经孙某某、刘某某辨认，仲夼魁就是以能将侯某一、潘某某从公安机关释放出来为由诈骗二人钱款的人。 本院认为，被告人仲夼魁虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。仲夼魁曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。仲夼魁辩解称未实施犯罪，案发时不在本地的辩解意见，经查与望奎县望奎镇众鑫快捷宾馆及王某某的情况说明、出行信息、银行取款凭证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据证实的事实相悖，不予以采信。辩护人关于仲夼魁犯罪数额较少，犯罪对象具有特定性，社会危害性相对较小，建议对其从轻处罚的辩护意见与事实及法律规定相悖，不予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人仲夼魁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月31日起至2020年7月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人仲夼魁退赔被害人孙某某人民币11500元，退赔被害人刘某某人民币1500元（上述款项于判决生效后十日内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 人民陪审员  张春光 人民陪审员  于永杰 二〇一九年九月六日 书 记 员  常美卿 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。