长春市二道区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0105刑初148号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人徐川彪，男，汉族，1967年11月1日出生，身份证号220124XX********，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省德惠市边岗乡。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月10日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 长春市二道区人民检察院以长二检刑检刑诉（2019）102号起诉书指控被告人徐川彪犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员李娜、检察员曹宇出庭支持公诉，被告人徐川彪到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市二道区人民检察院指控，2017年9月份至2018年9月份期间，在二道区蔚蓝国际工地，被告人徐川彪以可以给被害人李某包工程为由不断向被害人要钱，被告人徐川彪供认共骗取李某二十五万元人民币左右。 长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人徐川彪犯诈骗罪的书证、证人王某的证言笔录、被害人李某的陈述笔录、被告人徐川彪的供述等证据，认为被告人徐川彪诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐川彪对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，认为自己不构成诈骗罪，其诈骗数额中的69000元是自己在工地上的工资，指控的其他钱款系其向被害人李某借款，并非诈骗。 经审理查明：2017年9月份至2018年9月份期间，在二道区蔚蓝国际工地，被告人徐川彪以可以给被害人李某包工程为由不断向被害人要钱，共骗取被害人李某二十五万元人民币。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认： （一）书证 1.抓获经过证实：2018年10月10日，东站派出所民警经过信息查询，确定嫌疑人为徐川彪，民警在都市华庭宾馆402室内将其抓获。 2.户籍证明、前科劣迹查询证实：被告人徐川彪，男，1967年11月1日出生，符合诈骗罪的犯罪主体资格。徐川彪无前科劣迹。 3.立案决定书证实：李某被骗案公安机关于2018年10月9日立案侦查。 4.徐川彪吉林省农村信用社联合社流水单证实：2018年1月至2018年9月份期间，李某通过支付宝转账给徐川彪共计181000元。 5.扣押决定书及扣押清单证实：公安机关扣押徐川彪银行卡一张，卡号623xxxx********。 6.公安机关情况说明证实：（1）民警已经将犯罪嫌疑人徐川彪的银行流水调取。（2）民警多次电话联系被害人李某要求其与在场的证人以及施工队的财会一起到公安机关补充材料，李某一直称自己与证人以及会计在外地不方便回到东站派出所补充材料。（3）徐川彪在公安机关接受讯问，办案民警严格执行《公安机关办理刑事案件程序规定》，保障嫌疑人徐川彪的合法权益，徐川彪所做供述，均是其本人真实意思的表达，不存在对其进行诱供、骗供。审讯视频可能在案件流转中遗失，现因时间过长无法再调取该段审讯视频。 7.公安机关对曲风军电话查询记录证实：徐川彪在2017年4月初左右在李某抚松工地干了五个月活，具体记不清了，我在工地负责管理工地，李某当时不欠徐川彪工资，徐川彪给李某介绍工程的事我知道，李某当时让我给徐川彪拿过钱，拿的这钱不是徐川彪的工资钱，是徐川彪联系工程需要的费用，当时徐川彪跟我说过给李某介绍工程的事，拿的钱不是欠徐川彪的工资或者其提前支取工资的钱。 8.公安机关对李某电话查询记录证实：徐川彪在2017年4月初至2017年8月份左右在我抚松工地干了四五个月活，我不欠徐川彪工资，徐川彪是2017年中秋节左右以介绍工程为名向我要钱的，其给我介绍工程时已经不在我工地干活了，我让曲凤军给徐川彪拿过钱，就是联系工程需要的费用，不是我欠徐川彪的工资或者其提前支取工资的钱。 （二）证人证言 证人王某证言笔录证实：我是李某同事，我们两个一起在抚松县松江河干工程活，他是土建筑的包工头，我电工的包工头，李某被徐川彪以可以包工程活的名义骗了，我过来说明一下情况，2017年9月份李某跟我说他手底下有个瓦匠工人叫徐川彪，在省里有关系，可以帮忙联系工程活，2017年9月份在二道区蔚蓝国际幼儿园门口（我们的工地宿舍门口）徐川彪过来取要送给领导礼物的人参，当时我给徐川彪装的人参，我听李某说徐川彪又向他要了很多次钱，都是以干工程活找领导为理由，但是工程活却一直都没干上，在2018年4月份我和李某一起在二道区蔚蓝国际我们工地给的徐川彪钱，大概能有3千左右，他也是说给领导送礼用的，很多次李某通过支付宝给徐川彪转账的时候我都在旁边，可以听到他们之间打电话，看见李某给徐川彪转账，每次都是以要给领导送礼为由，疏通关系、联系工程活的名义要钱，我看见的李某通过支付宝给徐川彪转账至少是七回，我记得有2次是一千，有几次是3千，还有几次是五千，转账的日期和地点之前的记不得了，最近几次是二道蔚蓝国际工地宿舍里面通过支付宝转账给的。 被害人陈述 被害人李某陈述笔录证实，我被骗了，我是包工程活的，徐川彪以前是我工地干活的瓦匠，大概在2017年9月份徐川彪跟我说绿园区药监局有关系可以联系到绿园区药监局医药储备库的工程活，盖的楼面积大概在24000平方米左右，以要联系领导走关系的名义向我要钱，在2017年9月份至2017年12月期间，我以现金方式给了徐川彪大概人民币17万元左右（四次给的）。2018年1月份徐川彪又跟我说他能联系上四平红嘴子钢铁集团厂长老郭，将四平红嘴子钢铁集团的活揽下来，是盖两栋共17600平方米的楼，他还说能联系净月管委会的领导，揽下净月和莲花山之间的工程活，盖总面积68000平的楼，又以走关系找领导的名义向我要钱，在2018年1月至2018年4月期间给他现金40000元人民币，在2018年1月至2018年9月期间通过支付宝转账的方式转给他181000元钱。他说的工程我一个也没干上，现在也联系不上他了，所以觉得被骗了。我不清楚徐川彪是否有给我联系工程的能力。我第一次给徐川彪钱是在2017年09月份，在二道区四通路蔚蓝国际工地里，以现金方式给徐川彪人民币30000元钱。徐川彪给我联系工程和我给徐川彪钱的事有其他人知道，在我给徐川彪现金的时候我都是找几个朋友在场见证的。我就是通过我的支付宝把钱直接打到徐川彪的吉林省农村信用社银行卡（卡号尾号为4048，全号记不住了）上了。一共被徐川彪骗了共计人民币391000元钱，另外，2018年01月份徐川彪跟我说四平的工程我就招了一个放线的工人、一个力工，这两个工人在旅店呆了一个月，共计支付两个工人人民币2万元。因为2018年03月份至5月份期间徐川彪说这三个工程马上都要开工了，所以我就开始大量招工人，最多时候招了50多人，但是一直没有干活。这些天招工人一共损失人民币17万元左右。其他没有了。 （四）被告人供述和辩解 被告人徐川彪供述证实：2018年10月10日11时20分左右，因为我诈骗的事我被带到派出所的。我骗了李某人民币25万元左右。李某是我在蔚蓝国际工地的包工头。2017年10月份，我在二道区蔚蓝国际工地干活，当时李某是我的包工头。眼看这面的工地活要干完了，我手里也没钱了，就想借着帮李某联系干工程的事，骗李某的钱，我好有钱去玩彩票。当时我就说我在绿园那边有工程的活，说找关系能干，但是需要找人花钱，李某就在蔚蓝国际工地给我拿了现金人民币5000元左右。后来我就离开蔚蓝国际工地了，当我没钱的时候，我就找李某，说干工程的事需要用钱，李某就给我拿钱，为了骗李某给钱，我还编造了在四平红嘴子钢铁厂的工程，说我认识厂长老郭，能帮联系办这个活，老郭这个人也是我编的。后来我还编造说能联系净月管委会的领导，说揽下净月和莲花山之间的工程，就这样从2017年10月份至2018年09月份，我共计骗了李某人民币25万元左右。因为当时没有钱了，当时在李某工地干活，李某对我也挺好的所以骗的李某。诈骗李某的钱都被我买彩票花了。李某有的是给的现金，有的是给我转账。我自己记得账是现金给我拿了人民币7万元左右现金，转账是18万元左右，但是李某给我拿钱的具体次数和实践、地点记不清了。李某第一次给我钱是在二道区蔚蓝国际工地，给我的现金人民币5000元。李某自己给我转的账，他给我转账的卡号我不记得了，我的卡号是62xxxx********。李某每次给我现金的时候有的时候有人在场，有的时候没人在场。我记得曲风军和刘金龙跟他一起来给我送过钱。我没有能力为李某联系工程活。三个工程活都是我编造的。为了骗李某的钱。这些钱没有拿去为李某办工程的事，所谓办工程的事都是我自己编造的。骗的钱都让我买黑彩了。在二道区和顺街三条的彩票站买的黑彩，具体的名字经不清了，在他家输的多，具体输多少记不清了，他家已经被查封了。还有一个在天富家园14号楼，也这输了一万多元钱。还有一个在天富家园13号楼，在那输了二万多元钱，他家也已经被查封了。我不知道黑彩店老板的名字。 上述证据，来源合法，内容真实，并经庭审举证、质证，与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对上述证据本院予以确认。 关于被告人徐川彪当庭辩解称自己不构成诈骗罪，其诈骗数额中的69000元系自己在工地上的工资，指控的其他钱款系其向被害人李某借款而并非诈骗的辩解，经查，上述犯罪事实有被害人李某的陈述、证人王某陈述笔录、公安机关对曲风军及李某的电话查询记录、银行流水记录、被告人徐川彪在侦查机关的供述等证据证实，能够形成完整证据链条，足以证明其犯罪事实，故其辩解本院不予采信。 本院认为，被告人徐川彪以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控徐川彪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 综上，根据被告人徐川彪犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人徐川彪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2024年10月9日止，罚金在判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人徐川彪退赔被害人李某损失人民币二十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈东洋 人民陪审员  苗 琳 人民陪审员  孙秀敏 二〇一九年九月十九日 书 记 员  邹政法