湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0103刑初539号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人张艳，女性，1987年5月26日出生于湖南省，汉族，群众，中专肆业，长沙小妹车管家服务有限公司股东，住长沙市岳麓区。无前科。因涉嫌行贿，于2018年1月24日被湖南省公安厅直属公安局决定采取指定监视居住强制措施，2018年4月24日解除指定监视居住，变更强制措施为取保候审。于2019年6月12日被长沙市公安局天心分局依法逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人彭乐，湖南华麟律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉[2019]522号起诉书指控被告人张艳犯行贿罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。长沙市天心区人民检察院指派检察员谢唯出庭支持公诉。被告人张艳及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控被告人张艳行贿的犯罪事实如下：从2013年5月至2017年，被告人张艳一直从事车辆交通违章“代办”业务。2013年下半年，被告人张艳经人介绍认识了原长沙市公安局交警支队天心大队七中队民警刘某1(已判刑)。2013年底，张艳请托刘某1办理一批大货车的高速违章清零免分业务，刘某1同意了，带着张艳到湖南省公安厅交警总队说情打招呼，由湖南省高速公路交通警察局(以下简称高警局)下辖的临长大队干警谭某等人具体操作，替张艳违规办妥了请托事项。事后，张艳向刘某1表示感谢，并表示以后还会类似业务要请刘某1帮忙，她会根据业务量的多少表示感谢。刘某1同意了，将自己建设银行账户(户名为刘某1，卡号:29×××32)提供给张艳，明确约定用于后续接收好处费。2013年12月30日，张艳向该账户转账2万元。此后至2017年底，被告人张艳陆续从朱某等中介人员处收揽车辆交通违法代办业务，多次在其租住的天心区新开铺街道盛世康城附近的茶楼约刘某1见面，将收集的车辆违章信息交给刘某1处理。刘某1则凭借交警身份，且与省交警总队领导熟悉，可以打招呼的便利条件，通过高警局下辖的长沙支队临长大队、水渡河大队、岳阳支队临湘大队、岳阳南大队、怀化支队怀化北大队、凤凰大队、益阳支队、湘潭支队、湘潭大队相关干警龚某、陈某等人的职务行为，多次帮助张艳违规办理高速公路违章免记分或驾驶证代扣分业务。为感谢刘某1的帮忙，被告人张艳于2013年至2017年间多次在其租住的盛世康城小区附近通过网上银行将好处费转账至刘某1指定账号29×××32。其中，通过张艳卡号为72×××56的建行账号转账19笔，合计701010元;通过张艳卡号为62×××90的建行账号转账2笔，合计104600元;通过张艳卡号为62×××36的建行账号转账60笔，合计2182500元;通过其堂兄张某1转账9笔，共187890元。综上，被告人张艳向刘某1转账317.6万元，除去4.7万元系由刘某1代交罚款，共送给刘某1人民币312.9万元。被告人张艳从中非法牟利约300000元。根据公安部、湖南省公安厅出台的《关于根据交通技术监控记录资料处理交通违法行为的指导意见》《关于进一步严格交通违法处理工作的通知》《关于进一步规范交通违法处罚工作的通知》等规范性文件的规定，公安机关交通管理部门只受理机动车驾驶人、所有人、管理人办理交通违法处罚业务，禁止接受其他人员代替交通违法处罚。要消除交通违法信息的，县级公安机关交通管理部门应当收集机动车所有人、驾驶人、管理人的陈述申辩材料等能够证明属于应当消除情形的证据材料，报市级公安机关交通管理部门审核，由支队领导审批后予以消除，相关的询问笔录、视频截图等证据材料应入卷存档。公安机关严格查处利用买卖记分牟取利益的违法行为。被告人张艳请托刘某1办理违章代办业务系违法行为。案发后，被告人张艳分别于2018年1月25日、2019年4月4日，接湖南省公安厅专案组、长沙市天心区监察委员会办案人员的电话通知，主动到案接受调查，如实交待了上述犯罪事实，分两次退缴违法所得共210000元。该院以到案经过、证人刘某1的证言、被告人张艳的供述和辩解等证据为佐证，指控被告人张艳为谋取不正当利益，请托国家工作人员违法处理车辆交通违法处罚事务，并给予财物，情节严重，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人张艳犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，若其在法庭审理阶段仍能如实供述自己的罪行，可以认定其具有自首情节，可以从轻处罚。被告人张艳退缴部分违法所得，可酌定从轻处罚。故该院建议对被告人张艳犯行贿罪在有期徒刑四年至五年之间予以量刑，并处罚金。被告人张艳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。被告人张艳对公诉机关提交的证据亦无异议。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人张艳在2015年7月之前是不知道刘某1的国家工作人员身份，且刘某1刻意隐瞒其身份，故被告人张艳不具有主观行贿故意，其犯罪情节轻微。二、刘某1系向被告人张艳索贿。三、被告人张艳主动投案，具有自首情节和坦白情节，可以减轻处罚。四、被告人张艳的如实供述对侦破刘某1受贿案件有重大作用，依法可以从轻减轻处罚。五、被告人张艳案发后积极退缴其违法所得210000元，并且表示会退缴剩余90000元违法所得，可以从宽处罚。六、被告人张艳系初犯，建议从轻处罚。综上，请求法院对被告人从轻减轻处罚，判处缓刑。经审理查明：长沙市天心区人民检察院指控被告人张艳犯行贿罪的犯罪事实清楚，情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的如下证据予以证实：1、到案经过,证明2018年1月被告人张艳因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被湖南省公安厅直属公安局立案调查，同年1月24日，被告人张艳主动到专案组接受调查并如实交代了自己的犯罪事实。2、刘某1户籍证明、吸收录用国家、干部审批表、公务员登记表、干部履历表，证明刘某1是在编民警，系国家工作人员的事实。3、公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》、湖南省公安厅《关于进一步严格交通违法处理工作的通知》等规范性文件，以及高警局《关于交通违法记分处理有关情况的说明》，证明刘某1违反上述法律法规为中介请托办理免罚、免分业务的事实。4、扣押款物文书、单据，证明被告张艳在被调查期间退缴违法所得210000元的事实。5、张艳、张某1、刘某1建设银行开户资料、交易流水，证明从2013年至2017年被告人张艳向被告人刘某1转账81次，合计金额2988110元，张某1向刘某1转账9次，合计金额187890元，总计3176000元的事实。6、证人刘某1的证言，证明刘某1如实交代其收受被告人张艳银行转账，帮被告人张艳违规进行免记分处理的事实。7、证人张某1的证言，证明证人张某1系被告人张艳堂兄，在2015年至2016年期间，被告人张艳委托张某1向户名为刘某1的建行账户转账9笔钱，张某1与刘某1没有任何经济业务往来，被告人张艳让张某1转账时曾说明该款项系张艳与刘某1之间的业务款。8、证人谭某、文某、龚某、李某、张某2、陈某、刘某2、聂某、彭某、刘某3、雷某、彭某、张某3、罗某、徐某、周某、杨某的证言，证明上述人员系省公安厅交警总队高速公路各支队民警，自2013年起，多次介绍或者帮助刘某1办理违章扣分“清零”、违章消分、违规办理高速公路小车免3、6分处罚的事实。9、证人朱某的证言，证明朱某与被告人张艳在违章代办QQ群认识,两人有业务往来的事实。10、被告人张艳的户籍证明、无违法犯罪记录证明，证明被告人张艳已达刑事责任年龄，且无违法犯罪记录的事实。11、被告人的供述和辩解，证明被告人张艳对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人张艳为谋取不正当利益，请托国家工作人员违法处理交通违法处罚事务，并给予财物,情节严重，其行为已构成行贿罪。长沙市天心区人民检察院指控被告人张艳犯行贿罪的事实和罪名成立，本院应对被告人张艳的行为依法予以惩处。被告人张艳经监察机关电话联系后主动投案,归案后能如实供述自己的罪行，其在法庭审理阶段仍能基本如实供述自己的罪行，可以认定其具有自首情节，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人不知刘某1是国家工作人员,且刘某1不具备国家工作人员身份以及不具备免消分处罚权限的意见,经查,刘某1为经国家录用的工作人员，其利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为被告人张艳谋取不正当利益,故辩护人的该辩护意见,与事实不符，本院不予采纳；提出刘某1系向被告人张艳索贿的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；提出请求对被告人张艳判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人张艳具有自首等从轻减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张艳犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵一日，共折抵46日，即自2019年6月12日起至2024年4月26日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、侦查机关依法扣押的被告人张艳违法所得人民币210000元，予以没收，上缴国库。三、继续追缴被告人张艳的违法所得90000元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李若兰人民陪审员  黄耀华人民陪审员  彭丽民二〇一九年九月四日书 记 员  左 朗