甘肃省永靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘2923刑初28号 公诉机关甘肃省永靖县人民检察院。 被告人肖发燕，女，1979年3月17日生，汉族，甘肃省白银市平川区人，小学文化，农民，住永靖县。2018年11月12日因涉嫌诈骗罪被永靖县公安局取保候审。 指定辩护人丁某，甘肃勇盛（永靖）律师事务所律师。 甘肃省永靖县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）28号起诉书指控被告人肖发燕犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，于2019年6月25日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。甘肃省永靖县人民检察院指派检察员孔某出庭支持公诉，被告人肖发燕及指定辩护人丁某到庭参加诉讼。现已审理终结。 甘肃省永靖县人民检察院指控：2014年上半年，被告人肖发燕以还信用卡借款为由骗取未某1钱款17000元。2017年8月至2018年3月期间，肖发燕以结婚为由，先后骗取未某1钱款共计76000元。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示了报案材料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、银行账户交易明细清单等书证，证人李某1、朱某等证言，被害人未某1陈述，被告人肖发燕供述和辩解，勘验检查、辨认笔录等证据，认为被告人肖发燕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计93000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖发燕具有诈骗残疾人财物、如实供述犯罪事实的情节，建议法庭对被告人在有期徒刑三年六个月至四年六个月内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。 庭审中，被告人肖发燕对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，提出2014年上半年的17000元系借款，并曾向未某1支付过利息；2018年春节前的1000元是未某1主动给的，不属诈骗。请求法庭从轻处罚。 其辩护人对起诉书指控被告人肖发燕犯诈骗罪无异议。提出指控2014年上半年诈骗17000元的犯罪不能成立，该款应属借款；索要贩卖膏药的11000元和两次购买项链的8000元的行为不应认定为诈骗，该钱款属未某1对肖发燕的赠与；被告人肖发燕具有自首、退赔被害人部分经济损失的情节，且身体残疾，建议法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明：被告人肖发燕与被害人未某1均系残疾人，二人于2014年相识。2017年8月至2018年3月期间，肖发燕谎称其已离婚，以与未某1结婚为由，先后以其母需要16000元、其姑父之子结婚需要2万元、其叔父装修宾馆需要2万元、贩卖膏药需要11000元、两次购买金项链需要8000元等事由向未某1索要钱款，未某1分别向肖发燕及其提供的李某1、朱某等人银行卡汇款6笔，共计75000元。2018年2月春节前，未某1主动给肖发燕汇款1000元。所得赃款均被肖发燕挥霍。未某1得知被骗即向肖发燕索要钱款，未果后于2018年10月24日向永靖县公安局报案。2018年11月12日，肖发燕经公安民警电话传唤到案。审理中，肖发燕主动退赔42000元，未某1对肖发燕表示谅解，建议法庭对肖发燕从轻处罚。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1.报案材料、被害人未某1陈述证实，七八年前与肖发燕相识。2017年7月，肖发燕打电话称已经离婚，并住在白银娘家。微信聊了一段时间后肖发燕答应与其结婚。后肖发燕打电话称她母亲需要16000元钱，并发来李某2的银行账户让其打款，其于8月29日向该账户汇款16000元。2017年9月27日，肖发燕打电话说要购买金项链并发来李某1的银行账户，其向该账户汇款4000元。后肖发燕说她没有买项链，钱被花用了。2017年10月16日，肖发燕称她姑父的孩子要结婚，需要2万元钱，等她姑父收了礼金就还，其向朱某的银行账户汇款2万元，但肖发燕一直没有还。2017年11月22日，肖发燕称她叔叔要装修宾馆，需要2万元钱，并称三四个月后就还，其向李某1的银行账户汇款2万元，后一直没有还。肖发燕因贩卖膏药提出给她打款11000元，称1万元钱用于购药，1000元要给她女儿，其便给肖发燕发来的账号汇款11000元。2018年2月14日春节时其主动给肖发燕的账户汇款1000元。2018年3月3日肖发燕打电话称要在白银买一条金项链，其便给肖发燕账户汇款4000元。后其到白银市肖发燕娘家寻找肖发燕时，得知她没有离婚，她姑父的孩子也没有结婚，她叔叔也没有开宾馆。后向肖发燕索要，但肖发燕称没有钱。 2.证人李某1证言证实，肖发燕系其表姨娘。2014年4月的一天，肖发燕称她的身份证有问题，无法办理银行卡，需借其身份证办银行卡，其便和肖发燕到永靖县某某某镇某某小学旁边的信用社办了一张银行卡，肖发燕设置了银行卡密码，该银行卡由肖发燕使用。 3.证人朱某证言证实，2015年1月，肖发燕称家中有事需用钱，其便将2万元钱借给了肖发燕。过了两年多，其向肖发燕要钱，肖发燕让其于2017年10月14日将银行卡卡号发给她，2017年10月16日，肖发燕将2万元存入其账户还了借款。 4.证人李某2证言证实，2016年7月的一天，肖发燕称借用其身份证办理银行卡，准备存点钱，其便与肖发燕到白银市平川区一个信用社办了一张银行卡，肖发燕设置了银行卡密码，该银行卡由肖发燕使用。 5.证人彭某证言证实，其系肖发燕母亲。2018年9月的一天，未某1来到其家中，称肖发燕从他手里拿了几万元钱，并对他说已经与丈夫离婚了。其告诉未某1，肖发燕和甘某十几年前没有领结婚证就生活在了一起，两个孩子都十几岁了。最近几年，甘某一直不顾家，肖发燕带着女儿在娘家居住，对外称肖发燕和甘某离婚了。未某1向其询问肖发燕姑父的孩子结婚和肖发燕的叔叔开宾馆之事时，其告知未某1未听说过。 6.证人未某2、任某证言证实，2018年在与未某1闲聊时未某1称找了个媳妇叫肖发燕，并称肖发燕已离婚，准备2019年1月结婚。后来听未某1说肖发燕骗了他的钱，肖发燕没有离婚。 7.被告人肖发燕对以结婚为由骗取钱款75000元的犯罪事实供认不讳。主要供述为，其与丈夫甘某没有领结婚证，两个孩子都十几岁了。甘某去了新疆后就很少联系。2014年上半年，因还信用卡向未某1借款17000元，后用该款偿还了甘某的赌债，并向未某1给过一部分利息。2017年8月，其以叔叔家开餐厅急用钱让未某1找点钱，并将其弟媳李某2信用社的银行卡号发给了未某1，未某1在该卡上存了16000元钱，其将这笔钱花用。2017年9月，其向未某1打电话索要钱款买项链，并提供了李某1的信用社卡，未某1便打款4000元，其用这笔钱买了项链坠子。2017年11月，其打电话给未某1说其姑父的儿子结婚需要钱，并将李某1的银行卡号发给了未某1，后未某1在该卡上打款2万元，其将钱取出后花用。2017年10月，其为偿还朱某的2万元借款，以家中有事需要2万元钱为借口，让未某1给其找钱，并将朱某银行卡号发给了未某1，后未某1在该卡上打款2万元。2018年1月，其欲贩卖膏药，便向未某1索要11000元钱，未某1将钱打到其信用社的银行卡上，后其买了3000多元的膏药，剩下的钱自己花用了。2018年2月春节前，未某1主动给其信用社的银行卡打款1000元。2018年3月，其向未某1索要4000元购买项链，未某1给其银行账户打款后其将钱花用。其没说过要和未某1结婚。未某1向其要过借款，其没钱偿还。其身有残疾，左腿使用假肢，无法劳动也没有生活来源，为了生活编造各种理由向未某1要钱。李某2和李某1的银行卡是请求她们帮忙办的，其设置了密码，卡一直由其使用。不用自己的身份证办卡是因为丈夫甘某在信用社有贷款，怕其卡里的钱会被银行扣了。 8.甘肃省农村信用社回单、账户交易明细清单证实，2017年9月27日、11月22日，未某1向李某1信用社银行卡汇款两笔，共计24000元。8月29日，向李某2信用社银行卡汇款16000元。10月16日，向朱某信用社银行卡汇款2万元。2018年1月至3月，向肖发燕信用社银行卡汇款共计16000元。 9.到案经过证实，2018年11月12日，被告人肖发燕经公安机关电话传唤到案。 10.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书证实，未某1向永靖县公安局报案，永靖县公安局立案侦查情况。 11.辨认笔录、扣押笔录证实，经被害人未某1辨认，确认肖发燕系诈骗其钱款的人。案发后公安民警从肖发燕处扣押肖发燕、李某1、李某2的银行卡三张。 12.残疾证复印件证实，被害人未某1为三级肢体残疾，被告人肖发燕为二级肢体残疾。 13.谈话笔录、收领条、谅解书证实，肖发燕向未某1退赔42000元，未某1对肖发燕表示谅解情况。 本院认为，被告人肖发燕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱款75000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人肖发燕犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关指控2018年春节前诈骗未某11000元的犯罪，因该款系未某1主动给付，肖发燕未实施诈骗行为，故该起指控不能成立；指控2014年上半年诈骗未某117000元的犯罪，因在审理中，被告人及辩护人均提出该款属借款，公诉机关当庭表示认可，并撤回该项指控，故本院依法予以支持。被告人肖发燕诈骗残疾人财物，可酌情从重处罚。肖发燕经公安民警电话传唤后自动投案，到案后如实供述罪行，属自首，可依法减轻处罚；退赔被害人部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出贩卖膏药的11000元及购买项链的8000元属未某1对肖发燕的赠与，均不构成诈骗的辩护意见，经查，该部分钱款系肖发燕以结婚为由骗取未某1所得，未某1得知被骗后索要时，肖发燕拒不还款，该行为符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪。故辩护人所持上述辩护意见不能成立。被告人肖发燕具有自首、退赔被害人部分经济损失并取得谅解的情节，公诉机关所提出对被告人判处有期徒刑三年六个月至四年六个月的量刑建议过重，不予采纳。根据被告人肖发燕犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人肖发燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。即自2019年9月21日起至2022年3月20日止。罚金自判决生效后30日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 刘永恩 人民陪审员 王世茂 人民陪审员 李全兰 二〇一九年九月二十日 书记员 孔维宝 本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。