贵州省贵阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔01刑初102号公诉机关贵州省贵阳市人民检察院。牟光海，男，汉族，初中文化，1987年1月5日出生，户籍地贵州省遵义县，捕前住贵州省贵阳市。2018年9月3日因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。辩护人张涛，贵州黔信律师事务所律师，执业证号：15201199411237822。辩护人卢骏，贵州黔信律师事务所律师，执业证号：15201201210434112。贵州省贵阳市人民检察院以筑检公诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人牟光海犯销售假冒注册商标的商品罪向本院提起公诉。本院于2019年7月10日立案受理后依法组成合议庭，并于2019年8月14日公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市人民检察院指派检察员胡红慧出庭支持公诉，被告人牟光海及其辩护人张涛到庭参加诉讼。现己审理终结。贵州省贵阳市人民检察院指控：2016年至2017年11月期间，被告人牟光海经营的贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司，向贵州省内多家汽车维修公司销售嘉实多、美孚等品牌系列机油，销售金额共计人民币205085元。2017年11月，乌某市场监督管理局接到举报后，在贵阳市南明区云关乡杨家庄寨26号库房内查扣涉案嘉实多系列机油1337瓶、美孚系列机油522瓶，共计1889瓶；同日在该公司位于贵阳市花溪区孟关乡谷立村的库房中查扣涉案嘉实多系列机油3996瓶、美孚系列机油2322瓶，共计6318瓶。经鉴定，查获的假冒注册商标机油8207瓶不是真品，未销售的货值金额共计人民币1760054元。庭审中公诉机关宣读、出示了书证,被告人的供述,鉴定意见,辨认笔录等证据。公诉机关认为,被告人牟光海未经注册商标所有权人许可，在同种商品上使用与注册商标相同的商标，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十四条之规定，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。被告人牟光海对公诉机关指控的销售假冒注册商标的商品罪的犯罪事实不持异议，请求法院从轻处罚。被告人牟光海的辩护人提出“被告人牟光海归案如实供述自己的罪行，具有自首情节，且被查获的涉案物品未销售，属于犯罪未遂，可依法对其从轻处罚；被告人主观恶性不大，且查获的大部分机油未流入社会，社会危害性较小，且认罪、悔罪，可对其依法从轻处罚；本案系单位犯罪，故被告人牟光海个人犯罪系定性不当”的辩护意见。经审理查明：2016年至2017年11月期间，被告人牟光海经营的贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司，向贵州省内多家汽车维修公司销售嘉实多、美孚等品牌系列机油，销售金额共计人民币205085元。2017年11月，乌某市场监督管理局接到被害单位贵州华天麒祥贸易有限公司的举报后，在贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司位于贵阳市花溪区孟关乡谷立村贵阳市南明区云关乡杨家庄寨26号的库房内查扣涉案嘉实多系列机油1337瓶、美孚系列机油522瓶，在贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司位于贵阳市花溪区孟关乡谷立村的库房中查扣涉案嘉实多系列机油3996瓶、美孚系列机油2322瓶。12月14日，贵阳市乌当区市场监督管理局将案件移送至贵阳市公安局乌某区分局。2018年9月3日，贵阳市公安局乌某分局治安管理大队将案件移送该分局经济犯罪侦查大队继续侦查，该大队侦查人员电话通知被告人牟光海到案接受讯问。经鉴定，查获的假冒注册商标机油不是真品。认定上述犯罪事实的证据如下：（一）书证：1、乌某市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书，证实：2017年11月29日乌某市场监督管理局根据贵州华天麒祥贸易有限公司举报，对贵州飞宇华汽车服务有限公司乌某分公司（另案处理）涉嫌销售嘉实多、美孚注册商标专用权的商品（机油）进行调查，查实系其向贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司采购，该案由贵阳市工商行政管理局指定乌某市场监督管理局管辖。11月30日下午乌当市场监督管理局执法人员依法对贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司位于贵阳市南明区云关乡杨家庄寨26号和贵阳市花溪区孟关乡谷立村的库房进行监督检查，发现两个库房内放有嘉实多系列机油5333瓶、美孚系列机油2874瓶，共计8207瓶，根据嘉实多（深圳）和埃克森美孚（中国）投资有限公司出具的对该批机油的鉴定书及机油价格证明，上述5333瓶嘉实多系列机油中的5297瓶是假冒油品；2874瓶美孚系列机油中的2738瓶是假冒产品，共计8035瓶，违法经营额共计人民币1859894元。2017年12月14日由贵阳市乌当区市场监督管理局已将涉案的全部证据材料移送至贵阳市公安局乌某区分局。2、案件移送书、受案登记表、立案决定书,证实：2018年1月18日贵阳市公安局乌某分局决定对本案立案侦查,9月3日贵阳市公安局乌某分局治安管理大队将本案移送该分局经济犯罪侦查大队继续侦查，并该大队侦查人员传唤牟光海，公安机关对牟光海采取刑事强制措施。3、到案经过，证实：2018年9月3日，贵阳市公安局乌某分局经济犯罪侦查大队接到治安大队移交的侵犯知识产权的案件，通过手机口头传唤至贵阳市公安局乌某分局进行讯问，牟光海到案后如实供述自己的罪行。4、贵州鼎胜汇丰销售单，证实：贵州锋华康汽车维修服务有限公司向贵州鼎胜汇丰公司购买机油，由吴某1签发的销售单：2017年10月6日出库金装一号OW401L机油24瓶，单价85元/瓶，共计2040元人民币；2017年10月25日出库嘉力OW404L机油6瓶，单价90元/瓶，共计540元人民币。5、乌某区市场监督管理局现场笔录，证实：2017年11月30日乌当区市场监督管理局执法人员在贵州省贵阳市南明区云关乡杨家庄寨26号依法对叶某涉嫌销售侵犯注册商标专用权的嘉实多及美孚类商品的机油采取扣押的行政强制措施，在贵州省贵阳市花溪区孟关乡谷立村18号谷立物流仓库依法对刘某1涉嫌销售侵犯注册商标专用权的嘉实多及美孚类商品的机油采取扣押的行政强制措施，扣押叶某的嘉实多、美孚牌的机油共1889瓶、扣押刘某1的嘉实多、美孚牌的机油共6318瓶。6、财物委托保管书，证实：2017年12月1日，贵阳市乌某区市场监督管理局将实行行政强制措施的嘉实多及美孚牌的机油分别为1889瓶及6318瓶，委托贵阳天野旅游产品开发有限公司保管。7、代持股协议书、增资扩股协议书，证实：刘某1委托牟光海代为持有其在贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司所占的16%的股权，对应出资额为11.2万元。8、贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司与客户的供货合同，证实：贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司与客户签订供货合同销售嘉实多及美孚牌的机油。9、鼎胜汇丰对公账户银行流水，证实：贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的对公账户：52×××42自2016年-2018年的对公银行交易流水情况。10、贵州鼎盛汇丰销售单金额，证实：1、贵州锋华康汽车维修服务有限公司（杨某2），物品编号：WP00011，金装一号OW401L，24瓶，单价85元，金额2040元；物品编号：WP00009，嘉力10W404L，6瓶，单价90元，金额540元。共计：2580元。11、营业执照、杨某2销售单、嘉实多及美孚销售单，证实：牟光海系贵州鼎盛汇丰润滑油有限公司的法人，杨英销售单金额为2580元，嘉实多及美孚的销售金额分别是138253元、377520元，共计1760054元。12、嘉实多乘用车润滑油经销商（大陆）销售价格表、贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司报价表、价格证明,证实：嘉实多中国大陆经销商的实际价格，贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司在嘉实多及美孚的实际销售价格。（二）、证人证言1、黄某2证人证言，证实：我是贵州华天麒祥贸易有限公司的法人，我们公司主要经营汽车润滑油和汽车用品，经营嘉实多品牌系列的汽车润滑油。贵州鼎盛汇丰润滑油有限公司是没有权利销售嘉实多润滑油，在贵州只有我们公司有资格销售嘉实多润滑油，这是嘉实多（深圳）有限公司授权给我们公司的权利，在贵州地区销售只有我们公司能销售，没有其他任何公司可以销售嘉实多润滑油。我们公司员工和工商部门在贵阳市南明区云关乡杨家庄寨26号和贵阳市花溪区孟关乡谷立村谷立仓库这两个点都找到很多件假的嘉实多润滑油。我们公司在市场进行调查了解，发现有假的嘉实多润滑油进驻到一些汽车修理厂和润滑油销售店，我公司调查了解到乌某区新添寨片区有几家修理厂进购一些假的嘉实多润滑油，我公司就到乌当区工商局进行报案，之后就配合工商局的工作人员查找假的嘉实多润滑油进购点和销售点，然后就查找到贵州鼎盛汇丰润滑油有限贸易公司的仓库存放有大量的嘉实多品牌假润滑油和美孚润滑油。贵阳市南明区云关乡杨家庄寨26号和贵阳市花溪区孟关乡谷立村谷立仓库这两个点查获的假的嘉实多润滑油5297瓶，产品有极护、磁护、金某、银嘉护、嘉力、耐磨宝、齿轮油等系列品牌的嘉实多润滑油，极护1611瓶、价值477330元；磁护有1514瓶、价值455160元；金某有444瓶、价值70152元；嘉力有678瓶、价值72306元；耐磨宝有180瓶、价19800元；齿轮油有66瓶、价值7444元；共计价值1285504元，查获的嘉实多润滑油，具体数量、型号及价值，乌当区工商局已经进行扣押并调查核实，工商部门会出具具体详细的清单和真假鉴定。2、杨某1证言，证实：我在贵州锋华康汽车维修服务有限公司任职前台业务员，公司用的机油是一家叫鼎胜汇丰公司提供的，是今年过完年后，一个叫吴某1的人来到我们公司，说他在贵州鼎胜汇丰公司上班，他的公司主要业务就是销售嘉实多和美孚的机油，销售的价格和其他的厂家是一样的，但如果我们公司要用，进价可以打9.5折，我们觉得价格还比较合适，就开始在吴某1这里购买机油。我们公司在吴某1处进购两种机油，一个是美孚金装一号（0w401L），一瓶的单价是85元；一个是嘉士多嘉力，单价是90元一瓶。吴某1当时来的时候是带着他们公司销售的机油相关材料来的，但我没仔细看，听他说他家的机油来源是从正规渠道来的，质量都是保证的。吴某1公司的银行账号是52×××42，户名为贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司。3、莫某证言，证实：因为我是网上逃犯，2015年夏天我到贵阳准备做些生意，我自己一直从事汽车相关行业，所以我就准备考察贵阳的汽配修理厂的情况，包黑车认识牟光海，牟光海就带我在贵阳跑各个汽车修理厂，汽车配件城。考察之余，我们互留了联系方式。考察贵阳几天之后，我需要回广西，就包牟光海的车回广西，结果牟光海跑错路，到了桂林，在路上一直聊，牟光海给我的印象就是老实本分，牟光海也想做生意。所以我回到贵阳以后，为了利用牟光海的身份，我就带牟光海一起从事汽车配件等相关事情。在贵阳后，我在健身房健身，吴某1是我的健身教练。吴某1一直比较关心我做什么的，一来二去，我和吴某1就熟悉了，吴某1也想做生意，我就带着牟光海和吴某1认识，然后，他们就做机油生意。大概一年后，他们慢慢做大，有些客户需要发票，我就建议他们成立公司。牟光海和吴某1就成立了贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司销售汽车机油。刘某1是牟光海的朋友，具体怎么参与进来的要问牟光海，我不清楚。贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的进货渠道是我通过网上查询，找到进货渠道介绍给牟光海，后来我就不清楚了。贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的具体经营我不参与，只是有些时候，遇到困难找到我，我会帮助他们，比如有些时候他们谈不下来的，我就去帮忙给他们谈。也利用我的资源帮他们忙，将客户介绍给牟光海，能否谈下来是牟光海的事。4、吴某1证言，证实：2015年国庆节的时候，我跟着陈某1和牟光海一起做机油生意，因为还是赚到一些钱，在陈某1的提议下，我们于2016年5月成立鼎胜汇丰润滑油有限公司，我和牟光海各占50%的公司股份。陈某1是我当健身教练时候的会员，后来，经过认识了牟光海，并一起学习做机油生意，我只知道他的名字，其他的就不知道了。因为当时一些客户需要发票，也为了更好开展公司的业务，陈某1提议开办公司，为了让我们公司办起来，陈某1投资了大部分资金，具体是多少我就不知道了，我和牟光海都投资了18万元，后来陈某1将刘某1拉进来，本来我们是不同意的，但是他做了我们很多工作，最后我和牟光海各占42%，刘某1占16%，公司的利润是按照持有股份比例分配的。在注册登记上，我和牟光海各占50％的股份，实际我只有大概30％的股份。后来，牟光海叫来刘某1入股，我的股份又被稀释了，只占20%，刘某1占16%，其余的都是牟光海的。除三名股东外，该公司有一名送货的叫叶成，还有叫王某3和小刁的跑业务，办公地点原来在小河区转盘北京华联楼上。我对公司销售的嘉实多和美孚的润滑油进货渠道不清楚，只知道是牟光海从广州进的货。在投资前和跑业务时，因牟光海带我到汽修厂了解用户反馈，均表示没问题，且牟光海还出示嘉实多的授权经销证书的复印件，我认为其公司销售的润滑油是正品。我主要负责小河的汽修厂的产品销售，销售价格由牟光海告知，也由牟光海安排发货。公司每月纯收入有一万多，但是未分红，钱都压在货上。我跑业务的货款有月结也有现金结，现金结算由牟光海做账。牟光海是公司法人，我和刘某1是公司股东，还有一名送货的叫叶成。还有叫王某3和小刁的跑业务。公司办公地点原来在小河区转盘北京华联楼上。嘉实多极护（4L）进货价是280元／桶，销售价是320元／桶；嘉实多极护（IL）进货价是70元／桶，销售价是75或80元一桶；嘉实多磁护（4L）进货价是200元／桶，销售价是215或220元一桶；嘉实多磁护（1L）进货价是55元／桶，销售价是58或60元一桶；嘉实多金某（4L）进货价是100元／桶，销售价是110元／桶；嘉实多银嘉护（4L）进货价是95元／桶，销售价是100元／桶；嘉实多嘉力（4L）进货价是85元／桶，销售价是90元／桶；美孚路宝（4L）进货价是95元／桶，销售价是105元／桶；美孚力霸（4L）进货价是95元／桶，销售价是105元／桶。其他的记不清了。上面的价格是我出去跑业务，牟光海告诉我的价格，具体是否真实我就不清楚了。我也没看到过进货单及进货单报价。我联系到买家后，告诉牟光海哪家修理厂需要机油，由牟光海安排送货。货款有些是月结，有些是现金结算。如果是我收到现金，都是交由牟光海做账。如果有需要发票的，我就将公司账号告知，货款进入公司账户后，再开发票给需要的修理厂。陈某1在的时候主要是听他的，后来他走了以后就听牟光海的，最开始的时候我们是不懂机油的，是陈某1带我们做，虽然他在公司每月股份也不任职，但是他投资钱进来，所以公司基本上是他说了算。贵州鼎胜汇丰是每月给我3000元保底工资，并按照销售成绩给予一定提成，成为股东后，每月除了工资，还会按照持股比例将公司赚钱的进行分红，说是分红，实际上投资进货上了，只看到货，钱没有进自己的口袋，到公司停止营业时，我大概从贵州鼎胜汇丰公司得到工资、提成、分红等大概有几万元，具体多少我没有计算过。我不知道贵州鼎胜汇丰公司销售的机油是假的，我一直都认为公司销售的机油是真的，因为公司销售出去的机油一直没有出现问题，而且公司机油的进货最开始是陈某1负责，陈某1走了以后就是牟光海负责。5、刘某1证言，证实：2017年11月30日中午13时左右，我和同事叶某在摆朗村华强谷力仓库时，执法人员来检查发现仓库内有大量的嘉实多牌和美孚牌润滑油，因怀疑是假冒伪劣产品。我和叶某都是在贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司上班，我们主要负责为贵阳市部分修理厂配送润滑油，还有从摆朗村华强谷力仓库将润滑油云关乡二戈村杨家庄寨26号一租赁的小仓库内，还负责将润滑油发往贵州的各地州市及管公司的账。我是2017年春节以后开始在公司上班的，上班以后牟光海和吴某1觉得我做事比较细心，所以邀我入股，并签订了一份《代持股协议书》和《增资扩股协议书》，牟光海和吴某1各占百分之四十二的股份，我占百分之十六的股份，我投进去十一万二千元。我和牟光海、吴某1是朋友关系，2016年送汽车配件，他们送汽车润滑油，一来二去的就认识了。我们公司总共有6个人，其中老板是牟光海、吴某1，我也是股东之一，但是我和叶某负责配送，王某3和小刁（具体名字不清楚）是业务员，法人是牟光海。公司是从哪里购进的嘉实多和美孚品牌的润滑油只有牟光海和吴某1知道，牟光海和吴某1给我说过是的，嘉实多和美孚品牌的润滑油是正品，并告诉我他们有自己的进货渠道，是在和嘉实多和美孚品牌的代理商抢饭吃。每次都是有人将润滑油送到摆朗村华强谷力仓库，我和叶某只负责装卸货物，至于润滑油是从哪里购进的我不清楚。牟光海和吴某1负责购进润滑油，听他们说过上面还有一个公司专门为我们公司提供润滑油，但具体的我不清楚。牟光海和吴某1有给我提起过购进价格，其中美孚路宝GX（4L），进货价是75元每桶，销售价格为90元每桶；美孚银1号5W-30（1L）购进价是55元每桶，销售价格是65元每桶；美孚银1号5W-40（1L）购进价是55元每桶，销售价格是65元每桶；美孚银1号5W-40（4L）购进价是220元每桶，销售价格是270元每桶；美孚自动排挡液ATF22O（1L）购进价是25元每桶，销售价格是30元每桶；美孚速霸2000机油5W-4O（1L）购进价是40元每桶，销售价格是50元每桶；美孚金1号OW-40（1L）购进价是65元每桶，销售价格是80元每桶；美孚速霸20005W-40（4L）购进价为150元每桶，销售价格是180元每桶；美孚速霸100010W-40（4L）购进价为90元每桶，销售价格是120元每桶；美孚金1号OW-40（4L）购进价是255元每桶，销售价格是300元每桶；美孚黑霸王15-40（4L）购进价为78元每桶，销售价格为110元每桶；美孚力霸15W-40（4L）购进价为78元每桶，销售价格是90元每桶；嘉实多磁护5W-40（4L）购进价为148元每桶，销售价格是200元每桶；嘉实多金嘉1OW-40（4L）购进价为90元每桶，销售价格是120元每桶；嘉实多嘉力1OW-40（4L）购进价为70元每桶，销售价格是90元每桶；嘉实多银嘉护1OW-40（4L）购进价为80元每桶，销售价格是100元每桶；嘉实多磁护启停保5W-30（4L）购进价不知道，销售价格是230元每桶；嘉实多极护机油OW-40（4L）购进价为240元每桶，销售价格是320元每桶；嘉实多磁护5W-40（1L）购进价是40元每桶，销售价格是50元每桶；嘉实多磁护5W-30（1L）购进价格不知道，销售价格是55元每桶；嘉实多耐磨宝20W-50（4L）购进价为75元每桶，销售价格是90元每桶；嘉实多极护5W-40（1L）购进价是55元每桶，销售价格是70元每桶；嘉实多极护5W-30（1L）购进价是60元每桶，销售价格是80元每桶；嘉实多极护5W-40（4L）购进价为220元每桶，销售价格是280元每桶；嘉实多极护5W-30（4L）购进价为240元每桶，销售价格是320元每桶；嘉实多极护OW-40（4L）购进价为240元每桶，销售价格是320元每桶；嘉实多变速箱油（嘉车宝）GL-480W-90（4L）购进价为75元每桶，销售价格是90元每桶；嘉实多极护10W-60（1L）购进价格不知道，销售价格因为没有卖过不清楚。我从来没有看见过购进价格的单据，不知道是否有单据，销售价格的单据我这里有一部分，就是按上面的价格销售，有时候会在销售价格的基础上打8.5折、8.8折、9折、9.3折、9.5折，都是牟光海或吴某1告诉我销售折扣情况。我们都是电话联系，由牟光海或吴某1打电话给我，将送的地方和地址告诉我，由我来负责配送。我送润滑油的区域基本都是观山湖区、白云区、小河区、乌某区、花溪区、云岩区、南明区的汽车修理厂，三县一市太远就没送过。有时还发物流到各地州市，没有固定的物流渠道，主要是通过宏达物流发往各地，其他物流也有，但不是很多。今天公安民警在我驾驶的长安车（车牌贵Ａ×××**）书包内全部搜了出来，不仅有销货单据，还有账本和发货单、贵州鼎胜汇丰公司销货单、产品销货清单等单据。销货单、销（发）货单上全部记录的有，白云区佳通轮胎。每个月公司的销售账有时有40-50万元，有时只有10万元左右，平均每个月有3-4万元的利润，但现在还没有分红，都是压在货款上的。贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司在摆朗村华强谷力的仓库是牟光海和吴某1于2017年11月初喊我去租的，当时的租金是2800元每个月，我用收到的销售润滑油的账来交的租金，交的是三个月的，租金是8400元，还交了3000还是4000元的押金。我们都是驾驶一辆银色长安面包车运送润滑油，车牌是贵Ａ×××**，车主登记的名字是吴某1。我的工资是每个月4000元钱，每个月收到货款后就自己拿4000元钱作为工资。6、叶某证言，证实：我是2017年7月份到贵州鼎盛汇丰润滑油贸易有限公司上班的，我是在网上看招聘信息的时候看到的贵州鼎盛汇丰润滑油贸易有限公司的招聘信息，然后我在网上找到了公司法人牟光海的电话，我打电话给牟光海咨询了下公司蒸熹经营的业务和我去上班主要负责的业务，得知这家公司主要是销售嘉实多和美孚的机油，我去上班主要负责送货。后我和刘某1在外面吃饭的时候聊到这个公司，他就跟我说他在这家公司上班，负责送货，每月基本工资是3500元，如果干得好还有提成，我想了下觉得可以接受，就让刘某1帮我引荐到这家公司上班了。刘某1和我是发小，刘某1在公司里面主要是送货，然后还负责记账，就是我送货的花费和加油的花费还有其他工作中琐碎的开销，我是直接拿着单据找刘某1报销。一开始我到公司上班的时候是牟光海通过微信发给我销售机油商家的地址，到后来这段时间就一直都是吴某1通过微信主要负责安排我们送货了，有时候刘某1送不过来的时候也会叫我帮他送货，王某3和刁某也会通过微信给我送货的地址叫我送货。我和刘某1是分开送货的，各送各的货，我送货是开一辆银色长安牌面包车，车牌号：贵Ａ×××**，这辆面包车是吴某1买的，刘某1送货是开他自己的那辆白色的长安牌EADO轿车，车牌号：贵Ａ×××**，如果是在贵阳市内，我用面包车直接送过去，如果是在外地，我就到仓库里把货运到物流公司，然后通过物流公司把货发给商家。我们主要发货的物流公司有三禾利都物流公司、宏达物流公司和勇拓飞豹物流公司，其他的公司我们就发过一两次货，我也记不清是哪些了。贵州鼎盛汇丰润滑油贸易有限公司业务车一共就两辆，一辆是吴某1买来让我开着送货的银色长安牌面包车，车牌号：贵Ａ×××**，一辆牟光海买来让刁某用来联系商家的黑色比亚迪F3轿车，车牌号：贵Ｃ×××**，其他的就没有了。公司销售出去的机油都送到过贵阳市内的南二环加油站旁一家叫车钣喷的修理厂，白云区铝建路一家叫志鹏轮胎的店面，还有两家在铝建路附近比较小的店面，是什么路我不知道，具体叫什么我也没有注意，其他的地方都是牟光海和吴某1自己带人到仓库去拖货，我知道的地方有在花溪大道上一家叫龙行万里的修理厂，在三桥有家亿林的修理厂，还有其他的但具体叫什么在哪里我就不知道了，在外地的就是其他人把姓名和电话给我，我就把货送到物流公司就寄出去了，遵义、凯里、印某、石叶、铜仁、都匀、重庆都发过货，但是我不知道具体位置，因为物流公司都是记名字和电话号码，等货寄到以后打电话叫他们自己去取货，由于我主要都是接发往外地的单子，所以在贵阳市内的送货地址我知道的不多。公司销售的嘉实多牌和美孚牌机油的包装和在正规店面里面销售的嘉实多牌和美孚牌机油包装都差不多是一样的，一眼看上去都是一模一样的。贵州鼎盛汇丰润滑油贸易有限公司负责联系进购机油的就只有牟光海一个人，我听说机油都是从广州那边买回来的，销售机油主要就是吴某1、王某3和刁某他们三个人联系的商家，刘某1也会去联系商家，但是他主要还是负责送货。牟光海以前是和王某3、刁某住在经开区珠江路某故事小区B3栋3单元负一楼右边那间房间，现在住在什么位置我不清楚，我很久没有见到牟光海了，牟光海以前用的电话号码是186××******，但是现在他没有用这个号码了，他的新号码我也没有，我一般和他用微信聊天，他的微信名字是红桃K，微信号：×××，他名字有辆红色宝马325双门敞篷车，车牌号：Ｇ×××××，吴伟国住在经开区兴隆城市花园小区，但是具体位置在哪一栋我不知道，他的电话号码是182××******，他的微信名字叫ASHENG，微信号：×××，他名下有辆黑色丰田锐志轿车，车牌号我记不清楚了，王某3和刁某的情况不是很清楚，我只知道他们两个是和牟光海住在小城故事，王某3电话号码是1838155045，微信名叫机油-王某3，微信号：×××，刁某的电话号码是：152××******，微信名字：历经沧桑，微信号：×××，王某3名下有辆银色五菱荣光面包车，车牌号：贵Ａ×××**。7、邵某1证言，证实：邵某1系凯里市环城南路心诚汽车修理厂工作，该修理厂于2017年8月19日向贵州鼎盛汇丰润滑油贸易有限公司采购过一批润滑油，采购货物价值25180元。8、廖某证言，证实：廖某系黔东南腾辉汽车维修有限公司的经理。其公司在2017年8月-2017年10月因一个叫江兴华的业务员来我们公司推销，便购买了贵州鼎盛汇丰润滑油有限公司价值14998元的嘉实多和美孚的机油。并提供了销售单和增值税发票。9、黄某1证言，证实：黄某1系贵州鑫合众商贸有限公司市场部经理，该公司在2017年期间购买了贵州鼎胜汇丰润滑油有限公司大概2.5万元的嘉实多和美孚的机油。10、张某1证言，证实：张某1系都匀市鸿瑞汽车修理有限公司的法定代表人，该公司于2017年9月份左右一个叫代程上门推销贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的机油，品牌是嘉实多。之后开始购买嘉实多和美孚的机油，进价一共为30140元。其中六次交易中有一次是没有开发票的，资金是通过公司的对公账户交易的。经过查询公司的库房的进货记录，该公司分别于2017年9月4日进购嘉实多金某机油12桶，单价125元，共计1500元。2017年9月27日购进嘉实多金某机油12桶，单价125元，共计1500元。2017年9月24日购进嘉实多磁护机油6桶，单价230元，共计1380元，2017年10月25日购进嘉实多磁护机油6桶，单价230元，共计1380元，2017年11月28日购进嘉实多磁护机油6桶，单价230元，共计1380元，2017年12月24日购进嘉实多磁护机油100桶，单价230元，共计23000元，以上嘉实多金某、磁护机油容量均为每桶4L，嘉实多金某一共购进24桶，嘉实多磁护一共购进118桶，一共向贵州鼎胜汇丰润滑油有限公司购进142桶机油，进价一共为30140元。11、何某1证言，证实：黔西南州鸣胜汽车服务有限公司是2016年6月成立的，公司主要从事汽车修理和保养、洗车业务，公司的法人是我，我公司就是我一个人，公司有一个出纳叫梅娇娇，还有一些工人，公司平时主要是我在负责，我们公司在杭州小拇指维修科技有限公司的连锁加盟店，挂牌是小拇指智慧汽车服务。我们公司一直都是从杭州小拇指维修科技有限公司的电商平台统一购买机油，杭州小拇指公司承诺对货物的品质进行审核，不会出现假冒伪劣产品，2017年5月份由杭州小拇指公司调整电商平台，机油类的电商平台就下架了一段时间，我们公司就和杭州小拇指公司负责贵州这片区经理徐华经联系，他就介绍我们跟贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的罗小梅联系，之后我们便从贵州鼎胜汇丰有限公司进了几次机油，后来杭州小拇指公司电商平台修复以后问我们就没有从贵州鼎胜汇丰有限公司采购机油了，全部是从杭州小拇指维修科技有限公司电商平台采购的。从贵州鼎胜汇丰有限公式购买的是嘉实多和美孚的机油，总的购买了245瓶，总金额是27944元，还有一部分由于系统原因打不出来，应该还有几千块钱的货。机油在给客户进行汽车修理的时候使用了，现在公司里面已经没有从贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司购买机油了。12、彭某证言，证实：2017年4月份时，一名贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的销售人员小刘来到问我的公司，向我推销他们公司的嘉实多机油和美孚机油，并提供了美孚公司和嘉实多公司的授权资质，还提供了一张美孚机油和嘉实多机油的报价单，正好那段时间我公司和贵州华天麒祥贸易有限公司的业务员有些矛盾，所以我们公司的机油就从贵州鼎胜汇丰贸易有限公司进购，在2017年4月21日，我公司从贵州鼎胜汇丰有限公司进购了3万元润滑油清洗剂，2017年8月15日，我公司从贵州鼎胜汇丰贸易有限公司进购了2万元的嘉实多机油，2017年11月20日我公司从贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司进购了10020元嘉实多机油，之后需就没有从贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司进购机油了。当时是贵州华天麒祥贸易有限公司的老板来六盘水找我，让我重新从他们公司进购机油，于是我就继续从贵州华天麒祥贸易有限公司进购机油了。从贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司进购机油全部使用在来我公司修理的车上了，每种规格大概是100元左右。13、王某1证言，证实：2016年6月份，贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的销售人员来到我们公司，向我推广他们公司的美孚机油和嘉实多机油，并提供了美孚公司和嘉实多公司的授权资质，称他们公司的机油都是正宗的，并且价钱还能比其他公司销售的要便宜，还说他们有个仓库在六盘水市红桥新区，我觉得他们公司的证件齐全，比较靠谱，并且价钱也比其他的便宜，所以我就在贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司进购了美孚机油，我一共进购了3次美孚和嘉实多的机油，2016年6月23日，我打电话联系了这个公司的小刘，订购了2万元的美孚和嘉实多的机油，2016年7月20日，我有订购了2万元的美孚和嘉实多的机油，2016年9月12日，我又从该公司订购了5万元的美孚和嘉实多的机油，前后我一共从该公司进购了9万元的美孚和嘉实多机油，一直使用到2017年2月份左右，然后就没有从该公司进购美孚和嘉实多的机油了。进购的机油都用在来我公司修理的车上了，我是在进货价的基础上提高30%来销售给客户，大概获利2万元左右，基本上全部销售完了。2017年2月份以后，公司不在贵州鼎胜汇丰润滑油有限公司的机油是不放心他们公司的机油，所以就没有进购了。14、王某2证言，证实：2016年6月份，贵州鼎胜汇丰贸易润滑油有限公司的销售人员来到我公司向我推广他们公司的美孚机油和嘉实多机油，并提供美孚和嘉实多机油授权资质，称他们公司的机油是这正宗机油，这个销售人员小刘还说他们有个仓库在六盘水红桥新区，我觉得他们公司的证件齐全，比较靠谱，并且价钱比其他的便宜，所以我就在贵州鼎胜汇丰贸易润滑油有限公司进购了美孚机油，我一共在该公司进购了4次美孚机油，2016年7月11日我打电话联系该公司的小刘，订购了5万元的美孚机油；2016年9月3日，我又从该公司订购了28000元的美孚机油，2016年11月9日，订购了74700元美孚机油，2017年3月28日，我从该公司进购了13500元美孚机油，前后一共进购了166200元，一直使用到2017年5月份左右然后就没有从该公司进购美孚机油了，改用贵州德鸿孚贸易有限公司进购的美孚机油，进购的机油都使用在来我公司修理的汽车上了。这批货我差不多以500元-200元不等的价格出售给客户，基本上全部销售完了，获取利润约3万元人民币。贵州鼎胜汇丰有限公司出售机油时提供授权委托书、美孚机油的合规证等。15、何某2证言，证实：2016年6月份左右，一个自称是贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的销售人员小刘来我公司推销其公司的美孚和嘉实多的机油，并提供了授权资质，称是正宗的机油，并且价格要比其他润滑油有限公司的便宜，这个销售人员还说在六盘水有个仓库，我觉得他们证件比较齐全，比较靠谱，并且价格比其他便宜，所以我就在这家公司进购机油了，我在该公司进购了4次机油，第一次是2016年9月12日进购了21000元的机油，第二次是2017年3月24日进购11700元的机油，第三次是2017年4月20日进购了10000元的机油，第四次是2017年8月23日进购了10000元的机油，我总共进购了42700元的机油。购买的机油都用在来我公司修理的汽车上了，数量我记不清楚了，第一次是在2016年9月12日进购了21000元的机油，第二次是2017年3月24日进购了11700元的机油，第三次是2017年2017年4月20日进购了10000元的机油，第四次是2017年8月23日进购了10000元的机油，我总共进购了42700元的机油。这批货我差不多是以85元-185元不等的价格出售给客户，基本上全部销售完了，获取利润约1万多元。贵州鼎胜汇丰贸易有限公司向我出示授权委托书，美孚机油的合规证都是齐全的。16、田某忠证人证言，证实：田某忠系铜仁市武阳汽车维修有限公司的法定代表人，其公司主要经营汽车维修，在2016年6月到7月的时候贵州鼎胜汇丰有限公司的销售人员来到该公推销嘉实多润滑油，就进购了1.2万元的货，当时是通过转账的方式支付货款。17、兰某证言，证实：在2017年9月份的时候，贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的销售员来公司推销，当时在9月份的时候进购了一批美孚润滑油，10月份又购买了一批美孚牌润滑油，美孚速霸2000进价是195元每桶，美孚速霸1000进价为125元每桶，美孚慈孚进价为230元每桶，当时是通过公司的对公账户52×××21分别支付了7255元、12840元。我公司在2017年9月8日通过对公账号52×××21支付贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司7255元，2017年10月18日通过公司对公账号52×××21支付该公司12840元。是一名业务员来推销润滑油，该公司的市场价比其他公司的市场价要便宜十几元，我们就进购了两批，是业务员直接开车送货到公司，这个业务员叫什么名字不知道，是个男的，我们当时没有留他的电话，这批油都拿给公司的客户保养车了。18、吴某2证言，证实：我自从跟王建新认识以后，我都是在他哪里进的货，他是华天麒祥公司的销售经理，该公司的地点再贵阳，主要是负责铜仁地区的销售，我一共跟华天麒祥公司的王建新订了5次油，2017年7月第一次定了54瓶，金额是8802元，第二次是2018年8月3日定了48瓶，金额是9840元，第三次是2017年8月16日定了12瓶，弹子油1桶，共计金额是1410元，第四次是2017年10月11日定了24瓶，金额是3036元，万里金刚柴机油12瓶，金额是1380元，第五次2017年10月23日定了万里金刚柴机油12瓶，金额是1380元，2017年8月16日至2017年10月23日，我在2017年10月10日我分别一次性支付货款7206元，打的进货分三次打，总金额是25846元，我进货之前就要求王建新给我提供发票，王建新告诉我说他暂时开不了增值税发票，然后他就通过手机发了贵州鼎胜汇丰润滑油有限公司的账号：52×××21给我，要求我把钱打在对公账户上才提供给我发票，我一共打人该公司的是25846元，给我开了两张增值税发票，第一张是2017年7月20日开了8800增值税发票，第二张是2017年8月5日开了9840元增值税发票，2017年10月10日给该公司的账户上打了7206元至今尚未提供增值税发票，所以从2017年10月10日起我就没有和王建新合作了。2012年我在印某县诚信汽车修理厂上班的时候，他是华天麒祥负责推销嘉实多机油和培训工作，我们是在印某诚信汽修厂认识的。我们公司采购的机需要发票做账，王建新要求我把采购的资金转账到贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司，所以王建新提供发票和销售单是贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司。（三）、被告人牟光海供述1、牟光海的供述，证实：2015年6月时，我开始在贵阳火车站跑黑车，我认识了一个自称陈某1的人。当时陈某1找到我，让我送其到广西河池。我开车去河池因为没导航，走错路到了桂林，陈某1都没有怪我，还是按照之前所说将车费付了，并安排了食宿。我个人觉得陈某1人很不错。通过聊天知道陈某1做机油生意。我通过聊天我知道其中利润也不少，而且觉得陈某1为人不错，萌生了跟着他做机油生意的想法。就互留了联系方式。之后，回到贵阳，我就时不时的发些朋友圈卖机油赚一些差价。过来几天，陈某1来到贵阳找到我，告诉我他是厂家跑业务的人，并带着我去跑市场、跑销售，跟着陈某1我学会了怎么和修理厂等厂家谈。当时陈某1告诉我，如果我真心想做这个生意就要投资钱进来。我就借了十万投资进去。因为没有公司，厂家不太信任我们，为了将生意做起来，就压货在修理厂，先将机油提供给修理厂，隔一段时间再去修理厂结账。因为压货在修理厂，周转资金不够，陈某1就将其健身教练吴某1拉进来，一起做机油生意。吴某1投资了八万元进来。陈某1还发展地州的经销商，最开始发展了六盘水的经销商就是刘某1，给刘某1的第一批货因为是陈某1发展的，我们就没有提点。之后给刘某1发货，我们贵阳这都按比例提点。之后，陈某1陆续发展其他地州市的经销商，和刘某1一样，第一批货都没有提点，之后的货都按比例提点，到年底我与吴某1没人分得了几十万元的分红。2016年开年，陈某1就说成立一家公司进行销售，让周转资金达到80万元。我和吴某1就将年前份分红拿出来投入到新公司，陈某1也投了三万元成立公司。成立公司之后，每个月赚取的利润除开运营成本，利润就是我和吴某1平分，但是周转资金一直维持在八十万元。当时，陈某1觉得刘某1跑业务用心，将他调到贵阳来跑业务，六盘水仍然有刘某1作为经销商。到2017年年初的时候，陈某1做我和吴某1的工作，说业务主要是刘某1在跑．为了让刘某1更用心，让刘某1入股到公司里面，后来按照陈某1的想法，我们就让刘某1入股到公司里。刘某1投资壹拾壹万元持股16%，我和吴某1各持股42%。之后赚取的利润刨去运营成本，就我、吴某1还有刘某1按照持股比例分配。当时陈某1告诉我，他是广州汇丰润滑油贸易有限公司的业务代表，主要是扶持我们，我们进货，陈某1会收到厂家返点。进货都是陈某1负责，我只知道货是从广州发过来，具体是从何处进货我并不清楚。货款按照陈某1的要求要么付到陈某1指定的公司，要么转给陈某1。公司成立后，大部分是通过公司账户走账，也通过我个人账户走账。贵州省内其他经销商在六盘水是刘某1，遵义是杨云勇，凯里是杨智勋。铜仁是两个人，一个姓邵，是吴某1的同学，另一个叫黄世民。都匀平塘有一个姓莫的也是做了几个月，姓莫的没做之后，吴某1接过来交给他一个兄弟去做，但是因为他兄弟跑业务也不行，慢慢就也没做了。贵安新区是一家修理厂做的经销商，修理厂叫车达汽修厂。开始我一直认为是正品，陈某1告知我，他是广州汇丰润滑油贸易有限公司的员工，并向我提供了该公司营业执照副本，以及五份嘉实多系列机油的质检报告。直到2017年6、7月的时候，陈某1要到广西去处理一件案子的事情，他告知我所经销的嘉实多以及美孚系列机油都不是正品。后来，因为陈某1和原来的供应商合作多年，价格还比较高，就换了供应商。换成了张某2之后，陈某1就到广西南宁公安自首，我那时才知道陈某1本名叫莫某。原来的供应商叫陈某2，因为陈某1走之前仍然从陈某2处进了一批货未付款，陈某2曾到贵阳来找过我们。我出于兄弟情义，为陈某1付了15万元给陈某2，是通过工商银行分两次转账给陈某2的，有转账记录，一次10万元，一次5万元。与杭州小拇指汽车维修科技有限公司是陈某1去谈的，具体情况我不太清楚，通过杭州小拇指科技有限公司将机油销售到陕西、辽宁、重庆、浙江、四川、湖南、河北等地。我大概记得有陕西靖边县恒安华泰实业有限公司、重庆豪士美凯汽车维修服务有限公司、重庆博翰汽车销售服务有限公司、重庆万州区沙某路小拇指汽车维修部、河北秦皇岛市小拇指汽车修理有限公司、广西南宁市润林汽车轮胎有限责任公司、广西南宁卡沃橡胶科技有限公司、杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司等，其他的我记不清了。公司银行账户的相关信息，账号我记不清了，开户名：贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司，开户行是中国建设银行小河区黔江路支行。我是2017年6、7月，陈某1要走的时候，我才知道陈某1的供应商是陈某2，当时陈某1告诉我，他的供应商是一个姓邱的女的，陈某1还欠着姓邱的一笔货款。之后，陈某2就来到贵阳找到我，要求我支付货款。购进嘉实多齿轮机油（变速箱油）80W-90，4L装，实际进货价是55元／桶，公司账面进货价是75元／桶，公司向修理厂的销售价格为85元／桶；嘉实多极护机油OW-40,1L装，实际进货价是26元／桶，公司账面进货价是65元／桶，公司销售价格为80元／桶，有时75元／桶也在卖；嘉实多极护机油OW-40,4L装，实际进货价是82元／桶，公司账面进货价是240元／桶，公司销售价格为280元／桶、300元／桶、320元／桶都在卖；嘉实多极护机油5W-30,1L装，实际进货价是26元／桶，公司账面进货价是65元／桶，公司销售价格为80元／桶，有时75元／桶也卖；嘉实多极护机油5W-30,4L装，实际进货价是82元／桶，公司账面进货价是240元／桶，公司销售价格为270元／桶、280元／桶、300元／桶都在卖；嘉实多极护机油5W-40,1L装，实际进货价是26元／桶，公司账面进货价是55元／桶，公司销售价格为65元／桶至70元／桶之间；嘉实多极护机油5W-40,4L装，实际进货价是82元／桶，公司账面进货价是220元／桶，公司销售价格为260元／桶、270元／桶、280元／桶都在卖；嘉实多磁护机油5W-40,1L装，实际进货价是26元／桶，公司账面进货价是40元／桶，销售价格为50元／桶、55元／桶；嘉实多磁护机油5W-40,4L装，实际进货价是68元／桶，公司账面进货价是148元／桶，公司销售价格为180元／桶、190元／桶；嘉实多磁护启停保机油5W-30,1L装，实际进货价是26元／桶，公司账面进货价为44元／桶，销售价格为60元／桶；嘉实多磁护启停保机油5W-30,4L装，实际进货价是68元／桶，公司账面进货价为163元／桶，销售价格为210元／桶、220元／桶；嘉实多金某超净机油10W-40，4L装，实际进货价是58元／桶，公司账面进货价为90元／桶，销售价格为115元／桶至125元／桶之间；嘉实多银嘉护机油10W-40，4L装，实际进货价是56元／桶，公司账面进货价为80元／桶，销售价格为95元／桶至105元／桶之间；嘉实多嘉力机油10W-40，4L装，实际进货价是53元／桶，公司账面进货价为70元／桶，销售价格为80元／桶至90元／桶之间；嘉实多耐磨宝机油20W-50，4L装，实际进货价是55元／桶，公司账面进货价为78元／桶，销售价格为90元／桶至100元／桶之间；美孚速霸2000机油5W-40，1L装，实际进货价是26元／桶，公司账面进货价为40元／桶，销售价格为50元／桶、55元／桶；美孚速霸2000机油5W-40，4L装，实际进货价是62元／桶，公司账面进货价为145元／桶，销售价格为180元／桶、190元／桶；美孚速霸1000机油10W-40，4L装，实际进货价是55元／桶，公司账面进货价为90元／桶，销售价格为115元／桶至125元／桶之间；美孚超级黑霸王机油15W-40，4L装，实际进货价是55元／桶，公司账面进货价为78元／桶，销售价格为90元／桶、100元／桶；美孚力霸机油15W-40，4L装，实际进货价是55元／桶，公司账面进货价为78元／桶，销售价格为90元／桶、100元／桶；美孚路宝GX机油，4L装，实际进货价是55元／桶，公司账面进货价为75元／桶，销售价格为80元／桶、85元／桶、90元／桶；美孚1号机油OW-40，1L装，实际进货价是32元／桶，公司账面进货价为65元／桶，销售价格为80元／桶、85元／桶；美孚1号机油OW-40，4L装，实际进货价是132元／桶，公司账面进货价为255元／桶，销售价格为310元／桶至330元／桶之间；银美孚机油5W-40,1L装，实际进货价是26元／桶，公司账面进货价原来是60元／桶，后来是55元／桶，销售价格为70元／桶、75元／桶；银美孚机油5W-40,4L装，实际进货价是82元／桶，公司账面进货价原来是245元／桶，后来是220元／桶，销售价格为270元／桶、280元／桶、290元／桶；银美孚机油5W-30,1L装，实际进货价是26元／桶，公司账面进货价原来是60元／桶，后来是55元／桶，销售价格为70元／桶、75元／桶；银美孚机油5W-30,4L装，实际进货价是82元／桶，公司账面进货价原来是245元／桶，后来是220元／桶，销售价格为270元／桶、280元／桶、290元／桶；美孚自动排挡液ATF22O,1L装，实际进货价是18元／桶，公司账面进货价是25元／桶，销售价格为30元／桶。原来这中间的利润都是陈某1一个人的，我并不知道中间还有这些利润。我知道后，这部分利润每月结算，其中4％返点给公司作为利润收入，每个月分陈某18万元，还要从这部分利润中付给陈某1货款共计60万元，其余的都是我得。成立公司时，我一共投资了18万元，吴某1投资了18万元，刘某1投资了11万元。公司随时保证有80万元的库存机油，公司每个月固定开支五万元，其余的利润按持股比例每月分红，我和吴某1平均每月分红2万元左右，刘某1平均每月分红1万4、5千元。其他省的经销商我大概记得有陕西靖边县恒安华泰实业有限公司、重庆豪士美凯汽车维修服务有限公司、重庆博汽车销售服务有限公司、河北秦皇岛市小拇指汽车修理有限公司、杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司等，其他记不太清楚了，我们都是对公账户来往，实际的以公司银行账户为准。2017年5月起，莫某就开始暗示我，我们所销售的机油是假冒机油。某一天下午，就我和莫某在，莫某告诉我，我们一直以来销售的机油都是假冒机油，机油的品质没有任何问题。他因为自己的原因要离开，去处理自己的事情，本来准备让他的表弟来继续经营，但是因为我与他是一起奋斗，最终选择让我接手。销售的假机油来源最开始是来源于邱伟英以及陈某2处，后来是从张某2、阮某处购进。我只见过陈某2还有张某2、阮某。陈某2因为来找我催款收货款见过一次，张某2和阮某是莫某介绍我认识的。我只知道邱伟英是一个女的，没有见过。我给陈某2转过帐，陈某2、张某2、阮某都是广东人，其他的我就不清楚了。仓库内的假机油是从2017年5、6月开始由我陆续从张某2、阮某处购进的，在被公安机关查扣前刚从张某2处购进了一批假机油。四、鉴定意见（鉴定书）1、嘉实多（深圳）有限公司出具的鉴定书及该公司相关资质材料、杨某326号的库房现场照片，证实：贵阳市乌当区市场监督管理局2017年11月30日在贵阳市南明区云关乡杨家庄寨26号处查获的嘉实多系列机油，经该公司鉴定，不是嘉实多有限公司的真品。2、埃克森美孚（中国）投资有限公司出具的鉴定书及该公司相关资质材料，证实：贵阳市乌当区市场监督管理局2017年11月30日在叶某、刘某1处查获的标注“Mobil/美孚”标识的2738瓶产品，经该公司鉴定，不是埃克森美孚产品的正品，（五）、辨认笔录1、刘某1辨认笔录，证实：刘某1辨认出贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的老板吴某1、贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的法人牟光海、陈某1（真名：莫某）2、叶某辨认笔录，证实：叶某辨认出贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司的法人牟光海、吴某1。3、杨某2辨认笔录，证实：杨某2辨认出向其公司推销机油的吴某1。4、牟光海辨认笔录、指认笔录，证实：牟光海辨认出为其提供销售假冒注册商标的商品的上线供货商阮某、陈某2、张某2，与其共同销售假冒注册商标的商品的莫某，指认贵阳市公安局乌某分局扣押的嘉实多、美孚牌机油是贵州鼎胜汇丰公司所拥有。5、吴某1辨认笔录，证实：吴某1辨认出陈某1（莫某）。关于被告人牟光海的辩护人所提“被告人牟光海归案如实供述自己的罪行，具有自首情节，且被查获的涉案物品未销售，属于犯罪未遂，可依法对其从轻处罚；被告人牟光海认罪、悔罪，可对其依法从轻处罚”的辩护意见。经查：被告人牟光海在办案机关电话通知后自动投案，并如实供述自己的全部罪行，具有自首情节，被告人牟光海购进的大部分犯罪物品未予以销售，属于犯罪未遂，可依法对其从轻处罚；被告人牟光海表示认罪、悔罪，可对其依法从轻处罚。辩护人的该辩护意见成立，应予以采纳。关于被告人牟光海的辩护人所提“被告人牟光海主观恶性不大，查获的大部分机油未流入社会，社会危害刑较小，可对其依法从轻处罚；本案系单位犯罪，故被告人牟光海个人犯罪系定性不当”的辩护意见。第一，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”的规定，被告人牟光海与他人成立贵州鼎胜汇丰润滑油贸易有限公司后，其目的和主要经营业务为销售假冒机油的犯罪活动，故本案不能以单位犯罪处理。第二，本案已查明被告人牟光海销售出去的假冒机油数量巨大，对机油用户车辆的使用造成一定的安全隐患，且未销售的假冒知名品牌嘉实多、美孚系列机油多达8207瓶，客观上给健康、良好市场秩序的建立带来极大的隐患，故对其从轻的幅度不宜过宽。本院认为，被告人牟光海违反社会主义市场管理秩序，明知未经注册商标所有人的许可而擅自销售假冒的嘉实多、美孚等品牌系列机油，其行为构成销售假冒注册商标的商品罪（未遂），应依法处罚。其中，查明被告人牟光海已销售的涉案假冒产品的货款总金额为人民币205085元；根据其销售货物清单的销售价格和价格鉴定意见，结合被告人牟光海的供述和证人的证言，计算被查获的未销售的假冒产品的涉案总价值超过人民币1221351元。公诉机关指控被告人牟光海犯销售假冒注册商标的商品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以确认；但全部根据假冒产品的正品价格认定被告人牟光海的犯罪总金额不当，应予以纠正。被告人牟光海自动投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节，且表示认罪、悔罪，结合其犯罪未遂的情节，可对其从轻处罚。但结合其犯罪事实及其情节，对其从轻的幅度不宜过宽。辩护人的辩护意见部分成立，应部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条“销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;”、第五十二条、第五十三条、第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款“销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”，应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。销售金额在二十五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额巨大”，应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”、第十二条“本解释所称‘非法经营数额’，是指行为人在实施侵犯知识产权行为过程中，制造、储存、运输、销售侵权产品的价值。已销售的侵权产品的价值，按照实际销售的价格计算。制造、储存、运输和未销售的侵权产品的价值，按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算。侵权产品没有标价或者无法查清其实际销售价格的，按照被侵权产品的市场中间价格计算。”之规定，判决如下：一、被告人牟光海犯销售假冒注册商标的商品罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2021年9月2日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、公安机关查获并扣押在案的假冒嘉实多机油1889瓶、美孚牌机油6318瓶，予以没收并销毁（上述物品现由贵阳市乌当区市场监督管理局委托的贵阳天野旅游产品开发有限公司保管）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  厉文华审判员  杨 坤审判员  刘晓玲二〇一九年九月十二日书记员  余良慧