河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1723刑初160号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人董某某，女，1967年8月10日出生，汉族，文盲，无业，住河南省平舆县。2018年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同日被平舆县公安局刑事拘留，同年8月7日经平舆县人民检察院决定批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人刘国庆，河南日月星律师事务所律师。河南省平舆县人民检察院以平检公诉刑诉[2019]5号起诉书指控被告人董某某犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员郭美丽、宗思华出庭支持公诉，被告人董某某及其辩护人刘国庆到庭参加诉讼。期间，退回公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。河南省平舆县人民检察院指控：1.农历2017年1月19日上午9时许，被告人董某某通过媒人龚爱荣，以为其女儿李佳颖介绍对象为由，骗取麻某家人的见面礼钱2.6万元。2.农历2017年1月19日上午11时许，被告人董某某通过媒人路某3，以为其女儿介绍对象为由，骗取路天济家人的见面礼钱2.8万元。而后，又以结婚为由骗取路天济家人彩礼钱20万元。3.农历2017年2月9日上午，被告人董某某通过媒人李二佳，以为其女儿李佳颖介绍对象为由，骗取李俊辉家人见面礼钱2.6万元。为证实上述指控，公诉机关当庭对被告人董某某进行了讯问，并出示了董某某的供述，以及被害人陈述、证人证言、相关书证、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人董某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，构成诈骗罪。其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人董某某辩称，麻某的钱，法院下判决后在执行庭就退给他了；路天济给我女儿的2.8万元见面礼钱有这回事，但给20万元的彩礼钱没这回事；李俊辉的彩礼钱2.6万元，已经通过媒人李二佳退给他了。订婚收受彩礼钱是农村的风俗，我不是骗钱，我没有犯罪。辩护人的辩护意见是，被告人董某某不具有非法占有他人财物的主观故意；已生效的法律文书已经将本案所涉及的事实界定为彩礼纠纷，并作出返还彩礼的生效判决，再将被告人的行为界定为诈骗，有违法律的严肃性；被告人作为婚约一方当事人李佳颖的母亲，其没有收受他人财物，也没有非法占有他人财物的故意，其不构成犯罪。经审理查明：1.2017年2月15日（农历2017年1月19日）上午9时许，被告人董某某通过媒人龚爱荣，以为其女儿李佳颖介绍对象为由，骗取麻某家人的见面礼款2.6万元。2018年7月13日，公安机关对董某某立案后，在法院执行局董某某将该2.6万元见面礼款退给了申请执行人麻某。2.2017年2月15日（农历2017年1月19日）上午11时许，被告人董某某通过媒人路某3，以为其女儿介绍对象为由，骗取路天济家人的见面礼款2.8万元。而后，又以结婚为由骗取路天济家人彩礼款20万元。上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证，查明属实的证据予以证实，本院予以确认。一、书证1.董某某户籍证明和无犯罪前科证明，证明其身份和无犯罪前科的情况。2.抓获经过，2018年7月25日，平舆县公安局民警在驻马店市中级人民法院附近，将被告人董某某抓获。3.河南省平舆县射桥镇东关居委会证明，证明董某某非中共党员，无工作。4.李佳颖手机转账明细及转账记录2页，证明2018年2月10日、17日、18日三天，路天济转给李佳颖6.5万元。5.路某4、路得全、李某、路小立、路保全、路某1、路啸天出具证明，2017年5月1日到李佳颖家给其下彩礼的情况，彩礼钱是20万元。6.李二佳出具的证明，2017年5月16日今收到李佳颖退还给李俊辉的彩礼钱2.6万元。7.路某4银行取款记录清单两份，证明路某4为了给李佳颖下彩礼准备现金的情况。8.麻某于2018年3月26日的书写的起诉状，要求李佳颖退还彩礼钱2.6万元，微信转账2万元。9.路天济于2018年2月12日书写的民事起诉状，要求李佳颖退还微信转账给李佳颖的6.5万元现金。10.路某4的证明，我是路天济的父亲，也是送彩礼的直接经手人。2017年4月28日上午，我在石家庄市农业和邮政两家银行提取现金20万元，于29日上午开车回老家路庄村，30日上午和十几个德高望重的邻居去李云占家送彩礼。2017年5月1日上午，在媒人路某3的带领下到李云占家，李云占和他妻子、女儿在家。在十多位邻居的见证下，我把20万元现金从皮包里拿出来，放在茶几上，并且说明3万元钱是买首饰的，1万元钱是买礼品的，另外16万元是彩礼钱，共计20万元整。交代完后，李佳颖拿着皮包，路某3把钱装到皮包里，李佳颖把钱拿走了。后来我们在李云占一家人的带领下去平舆县城吃饭，李云占的几个亲戚也在场。11.路某4的邮政储蓄银行卡和农行卡的交易明细，证明其于2017年4月28日取款20万元的事实。12.河南省驻马店市中级人民法院（2018）豫17民终2682号民事判决书，撤销平舆县人民法院（2018）豫1723民初974号民事判决，判决李佳颖、李云占、董某某返还路天济彩礼款22.8万元。13.河南省平舆县人民法院（2018）豫1723民初974号民事判决书，判决李佳颖、李云占、董某某返还路天济彩礼款2.8万元。14.河南省平舆县人民法院（2018）豫1723民初973号民事判决书，判决李佳颖返还路天济不当得利款6.5万元。15.河南省驻马店市中级人民法院（2018）豫17民终2679号民事裁定书，驳回李佳颖的上诉，维持原判。李佳颖返还路天济不当得利款6.5万元。16.李佳颖农行卡6228482049538153979交易明细，2017年5月2日现存17.5万元，之后2017年5月3日至5月17日用此钱购买了基金。证明李佳颖在路天济下彩礼后，其银行卡有大额现金交易和购买基金的情况。17.河南省平舆县人民法院（2018）豫1723民初1521号民事判决书，判决李佳颖、李云占、董某某返还麻某彩礼款2.6万元。该款进入强制执行程序后，董某某和李佳颖、李云占已经将该款退给了申请执行人麻某。二、证人证言1.路某1的证言，路天济家人给李佳颖下彩礼时我在场，有路某4和路天济父子、路学志、媒人路某3，李佳颖和她爸妈等人。2017年5月1日上午11点多，我们开三辆车到李佳颖家，到后，路某4把事先准备好、放在红色提包内的20万彩礼钱拿出来说，15万彩礼钱，1万块买礼品的钱，2万块买三金的钱，另外2万块是孝敬李佳颖父母的钱。李佳颖拿着红色提包和路学志往提包里装钱，装完钱她就拿着包回里屋了。2.李某的证言，路天济下彩礼的时候我在场，有路某4和路天济父子、媒人（路某3）、李佳颖和她爸妈。彩礼钱是20万元。2017年5月1日中午11点多，我们开车去的李佳颖家，到后，路某4把钱从红色提包内拿出来说，15万彩礼钱，1万块买礼品的钱，2万块买三金的钱，2万块钱孝敬李佳颖父母的。当时李佳颖拿着那个红色提包和路学志往提包里装钱，装完钱李佳颖拿着包回里屋了。3.路某2的证言，路天济家人给李佳颖下彩礼的事我在场，当时还有路某4和路天济父子，媒人路某3，李佳颖和她爸妈。2017年5月1日11点多，我们几个开车去的李佳颖家，到后，路某4把事先准备好放在红色提包内的彩礼钱拿出来放在李佳颖家桌子上说，15万彩礼钱，1万块买礼品的钱，2万块钱三金，另外2万块钱孝敬李佳颖父母的。李佳颖就拿着那个红色提包和路学志往提包里装钱，装完钱她就拿着包进里屋了。4.路某3的证言，我介绍路天济认识李佳颖的，2017年春节过后的一天，路天济给李佳颖见面礼2.8万元，后来因为女方要房子的事，婚散了。我给李佳颖介绍对象时，她说她没有对象，李佳颖的父母都在场。5.麻某的证言，我和李佳颖处对象是我家亲戚龚爱荣介绍的。见面之前龚爱荣说李佳颖那个地方礼大，她问过李佳颖的妈，龚爱荣和我家人说拿2.6万元吧，所以见面时拿了2.6万元。见面时我们这方去的人有麻群生、麻记业、龚爱荣和我。见面时我把2.6万元钱给了李佳颖，李佳颖她妈也在场，她妈说，她的钱她拿着，钱直接给李佳颖了。后来我用微信分5次转账给李佳颖2万元，都是她给我要的。彩礼钱2.6万元通过法院执行庭已经退给我了。三、被害人路某4的陈述，2017年正月初十，路某3到我家给我儿子说媒，他说，你儿子当兵回来，给儿子说个媒吧，我问路某3女方是谁家的孩子，他说，是我外甥女。我和路某3是一个村的，我同意让儿子去给女方见个面。2017年正月十二，我和儿子路天济还有媒人路某3到李佳颖家见的面，我儿子和李佳颖聊了一会，儿子说，还可以，见面后我们就回家了。2017年正月十九上午11点，我和媒人路某3、邻居路啸天、路学堂、路高旺等人又到李佳颖家，我说，既然双方都愿意了，今天咱们就把见面礼下了，这是2.8万元钱，媒人点一下，路某3说不用点了，路某3把钱给了李佳颖，当时我们都在场。2017年5月1日上午，我和儿子路天济、媒人路某3、路小礼、路学志、路付立、路某1等人到李佳颖家下彩礼，我们开车到李佳颖家后，我把袋子里面的彩礼钱放到茶几上说，这3万元是买三金的钱，1万元是礼品钱，16万元是彩礼钱，一共是20万元。我说完，路某3就开始点钱，李佳颖拿着粉红色皮包，路某3一边数着钱一边往李佳颖的包里放钱，路某3数完钱都放到李佳颖的包里了。李佳颖的父亲李云占说，咱们去平舆小树林吃饭去，说完我们就去平舆了。给李佳颖下完彩礼后，定的结婚日子是2018年春节前，我腊月十五去李佳颖家说结婚的事，李佳颖和其母亲董某某说，结婚的话，再拿50万钱买房子，我说，平舆的房子你们挑，我去买，他们不同意，我当时很生气就走了。李佳颖在正月十九上午11点多收了我们家的见面礼，又在当天上午8点多收了麻某家的见面礼。四、被告人董某某的供述，2017年春节前，经路某3给我女儿李佳颖提媒，他介绍说有个阳城镇路庄的男孩叫路天济，刚当兵回来，给你女儿介绍介绍。当时我说，让他们先谈谈，合适了就愿意，不合适就不愿意。过了春节，路某3说，合适了见个面，定下来。2017年正月二十前后，路某3领着路天济和他父亲路某4到我家里见的面，当时两个小孩见了面都说中，路天济的家人给我女儿李佳颖见面礼2.8万元，当时我丈夫没在家，我接待的他们。2018年过春节时，路天济和他家人到我家说结婚的事，我给路某4说，要结婚，你得给小孩在平舆买套房子，后来路天济家人就走了。如果查出来路天济家人给我家人下20万彩礼钱，我愿意负法律责任。2017年正月里，射桥街上的龚爱荣说给我女儿李佳颖介绍个对象，她说那个男孩是十字路乡三麻村委的，之后没几天，龚爱荣领着姓麻的男孩到我家里见的面，我丈夫没在家，我接待的他们，当时媒人龚爱荣给我女儿2.6万元见面礼。今年（2017年）二月份，姓麻的家人委托媒人龚爱荣到我家里说定日子要媳妇，我给龚爱荣说，要是小孩结婚的话，男方得在县城买套房子。我收了路天济见面礼2.8万元之后，又收姓麻的见面礼2.6万元，因为我相不中路天济，所以我又要了姓麻的见面礼，路天济家的见面礼钱我女儿没还给人家，她做生意赔了。姓麻的家人没有给我家下彩礼钱，如果查出来我家人收了姓麻家的彩礼钱，我愿意负法律责任。五、视听资料，侦查机关讯问董某某视频光盘1张，证明对其讯问程序合法。本院认为，被告人董某某伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的第三场犯罪金额已在案发前退赔，该场犯罪事实所涉犯罪金额不应再计入董某某的犯罪数额，对该场指控，本院不予支持。公诉机关指控的第一、二场事实与罪名成立，本院予以支持。董某某的第一场犯罪事实，麻某给其女儿李佳颖的见面礼钱2.6万元，在法院执行局已经退给麻某，董某某有积极退赃的行为，在量刑时予以酌情从轻。被告人董某某辨称，李俊辉给其女儿李佳颖的彩礼钱2.6万元，已经通过媒人李二佳退给李俊辉了；经查，在侦查机关对其立案前，董某某、李佳颖已经将该笔款项退给李俊辉的事实，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。董某某辨称，收受路天济的见面礼2.8万元以及下彩礼钱是农村订婚的风俗，其不属于诈骗，不构成犯罪以及辩护人认为，董某某不具有非法占有他人财物的主观故意，董某某作为李佳颖的母亲，其没有收受他人财物，其不构成犯罪，以及已生效的法律文书已经将本案所涉及的事实界定为彩礼纠纷，并作出返还彩礼的生效判决，再将被告人的行为界定为诈骗，有违法律严肃性的意见，经查，2017年2月15日（农历2017年1月19日），董某某唆使女儿李佳颖于同一天与麻某、路天济订婚并收受二人彩礼，下彩礼虽为农村风俗，但男方支付该款项是以结婚为目的，我国《婚姻法》规定实行一夫一妻制，结婚具有男、女双方的唯一性，一女与二男同时订婚不符合农村的习俗，也有违传统道德；董某某唆使女儿同时与麻某、路天济订婚并收受彩礼，其目的并非以结婚为目的，该行为符合诈骗罪的犯罪构成，不能因为被害人进行了民事诉讼而认为被告人的诈骗行为是平等主体之间的民事行为，故对该辩解与辩护意见，本院不予采纳。根据本案的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人董某某犯诈骗罪判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2024年1月24日止）。二、责令被告人董某某退还给被害人路高峰现金人民币22.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘艾薇审 判 员  王晓锤人民陪审员  杨玉玲二〇一九年九月五日书 记 员  罗 云