河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初472号公诉机关：河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人：樊涛（曾用名：樊红涛），男，1982年4月6日出生于河南省禹州市，汉族，大学毕业，住郑州市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月3日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。指定辩护人：周冉，河南扬善律师事务所律师。指定辩护人：赵萍萍，河南扬善律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检二部刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人樊涛犯合同诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员祁雯霞出庭支持公诉，被告人樊涛及其指定辩护人赵萍萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2017年6月，被告人樊涛向外声称可转包工程。2017年7月12日被告人樊涛私自以河南顶力建筑劳务有限公司（以下简称顶力公司）的名义，在郑州市管城回族区香草路罗兰酒店大厅与被害人刘某签订《内部施工协议》，收取刘某40万元保证金后承诺将其承包的新乡市荣校东路以北、东环路以南、新七街以东的定国湖生态水系工程B标段绿化工程项目（含苗木种植及养护，以下简称定国湖项目）交给刘某进场施工。2017年7月29日，樊涛以上述同一绿化工程与常某签订《供货合同》，收取常某40万元保证金，并安排常某进场施工。2017年8月30日，樊涛在未取得中牟县三刘寨引黄灌区项目南园绿化项目（以下简称南园项目）施工资格的情况下，私自以河南良隆建筑劳务有限公司（以下简称良隆公司）的名义，在郑州市管城回族区航海路与育英街正商国际B座2101-2012室与被害人徐某签订《供货合同》，收取徐某15万元保证金，因无法安排徐朝明进场，于2017年9月22日，樊涛私自以良隆公司的名义再次以上述定国湖项目与徐某签订供货合同并收取其5万元保证金。樊涛收取上述保证金后，除向其上家发包方支付41万元外，其余均用于自己消费。经刘某、徐某多次催要，樊涛拒不退还上述款项，后失去联系，现上述赃款均未追回。2019年5月3日，樊涛在郑州市二七区康桥金域上郡1号院7号楼2单元2602号被郑州市公安局建设路分局民警抓获，当日移交至郑州市公安局商城路分局经侦大队。其归案后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人樊涛供述，被害人徐某、刘某陈述，证人常某、杨某、郑某、尹某、陈某、冯某、李某1、王某、黄某、李某2、郭某、樊某证言，抓获经过、到案经过、郑州市公安局商城路分局情况说明，被害人刘某、徐某的报案材料、杨某的银行转账流水、徐某银行转账记录、樊涛以顶力公司名义与刘某、杨某签订的定国湖项目内部施工协议、樊涛以良隆公司名义与徐某签订的南园项目供货合同、定国湖项目供货合同，樊涛以顶力公司名义与证人常某提供的供货合同、常某的银行转账凭证，河南顶力建筑劳务有限公司营业执照，河南梵浩建筑工程有限公司关于定国湖项目、南园项目合同、声明，黄某保证金承诺书、保证金费用流向明细、法人授权委托证明书，李某2任命书、银行转账明细，郭某的银行转账明细，樊涛、王林霞的银行账户交易流水，顶力公司、良隆公司工商档案查询材料，查询被告人身份及前科情况，年龄证明等证据，认为被告人樊涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，价值数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。遂提请本院依法判处。被告人樊涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人与被害人之间的纠纷应属民事纠纷。如认定被告人的行为构成合同诈骗罪，其具有以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人归案后如实供述全部犯罪事实，系坦白；2.被告人系初犯；3.被告人自愿认罪认罚，有强烈的悔罪表现。建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年6月，被告人樊涛向外声称可转包工程。2017年7月12日被告人樊涛私自以河南顶力建筑劳务有限公司（以下简称顶力公司）的名义，在郑州市管城回族区香草路罗兰酒店大厅与被害人刘某签订《内部施工协议》，收取刘某40万元保证金后承诺将其承包的新乡市荣校东路以北、东环路以南、新七街以东的定国湖生态水系工程B标段绿化工程项目（含苗木种植及养护，以下简称定国湖项目）交给刘某进场施工。2017年7月29日，樊涛以上述同一绿化工程与常某签订《供货合同》，收取常某40万元保证金，并安排常某进场施工。2017年8月30日，樊涛在未取得中牟县三刘寨引黄灌区项目南园绿化项目（以下简称南园项目）施工资格的情况下，私自以河南良隆建筑劳务有限公司（以下简称良隆公司）的名义，在郑州市管城回族区航海路与育英街正商国际B座2101-2012室与被害人徐某签订《供货合同》，收取徐某15万元保证金，因无法安排徐某进场，于2017年9月22日，樊涛私自以良隆公司的名义再次以上述定国湖项目与徐某签订供货合同并收取其5万元保证金。樊涛收取上述保证金后，除向其上家发包方支付41万元外，其余均用于自己消费。经刘某、徐某多次催要，樊涛拒不退还上述款项，后失去联系，现上述赃款均未追回。2019年5月3日，樊涛在郑州市二七区康桥金域华府被郑州市公安局建设路分局民警抓获，当日移交至郑州市公安局商城路分局经侦大队。其归案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据证实：1、被告人樊涛的供述，主要内容是：2017年，我接触到了河南梵浩建筑工程有限公司的李某2，他是该公司南园项目的现场负责人，6月份左右，李某2给我说该公司承保了定国湖项目，问我是否愿意接活，我说可以。后李某2介绍我认识了项目现场负责人黄某，黄某说如果想干要交40万元保证金。后经人介绍我认识了刘某，当时我给刘某说我是河南顶力建筑劳务有限公司的经理，并声称河南顶力建筑劳务有限公司承包了河南梵浩建筑工程有限公司的定国湖项目，如果想干要交40万元的保证金，刘某同意了。2017年7月12日，我与刘某及其合伙人杨某签订了《内部施工协议》，我要求将保证金40万元打入我声称的河南顶力建筑劳务有限公司财务人员王林霞的招商银行账户，其实王林霞是我的一个朋友，不是顶力公司的工作人员，王林霞的招商银行卡由我拿着并使用，刘某将钱转给王林霞后我就用王林霞的招商银行卡转给黄某10万元，另外的30万元我有他用。7月底，我与刘某就定国湖项目没有谈拢，刘某要求我退保证金，但我没有退。经人介绍，我认识了徐某。李某2给我说河南梵浩建筑工程有限公司南园项目的施工队栽培的绿植死亡率太高，他们准备换施工队，他问我是否愿意干，我说可以，李某2说需交10万元的保证金，后我将该工程介绍给徐某，他说愿意干，我说需要交15万元的保证金，2017年8月30日，我和徐某签订了《供货合同》，总价1100万元，保证金15万元，合同甲方是河南良隆建筑劳务有限公司，乙方是徐某。次日，徐某让其朋友乔如九向我指定的张香云的农业银行账户转账15万元，张香云是我的母亲，她的农行卡由我保管并使用。后李某2让我将10万元转给河南梵浩建筑工程有限公司老板郭三团的侄子郭某的账户。后徐某一直无法进场施工，就让我把15万元的保证金退给他，于是我就联系李某2让他将10万元退给我，他陆续退给我9万元，但徐某的15万元我没有退给他。后我给徐某说让他干定国湖项目，让其先交5万元保证金。2017年9月22日，我利用河南良隆建筑劳务有限公司和徐某签订《供货合同》。后徐某让其朋友乔如九给我的民生银行转款5万元，后徐某一直无法进场施工。我利用定国湖项目及南园项目收取刘某40万元、常某40万元、徐某20万元，其中41万元用于定国湖项目的保证金了，余款我用于其他事情了。2、被害人刘某陈述，主要内容是：2017年6月，经人介绍，我认识了樊涛，樊涛给我介绍了定国湖项目，樊涛给我看了该项目大合同的电子版，发包人是河南纵横生态环境股份有限公司，承包人是河南梵浩建筑工程有限公司，还说河南梵浩建筑工程有限公司将该项目二包给了河南顶力建筑劳务公司，其是河南顶力建筑劳务公司的人，而且将该项目转包给我也是他代表河南顶力建筑劳务有限公司与我签协议。2017年7月10日，樊涛给我说想合作的话需交40万元保证金。7月12日，我和樊涛签订了协议。次日，我转给杨某20万元，由杨某转给樊涛指定的王林霞的账户40万元，后樊涛一直未安排我们进场施工，我感觉被骗了，就让樊涛退钱，但其一直找理由不退还，直到2018年3月份，我们无法联系上樊涛。3、被害人徐某陈述，主要内容是：2017年8月初，经人介绍，我认识了樊涛，樊涛给我介绍了南园项目，樊涛说如果想干的话，需要交保证金。2017年8月30日，我和樊涛签订《供货合同》，总价1100万，保证金15万元，甲方是河南良隆建筑劳务有限公司，樊涛说该公司是他的。次日，我让朋友乔如九向樊涛指定的张香云的账户转款15万元。后樊涛一直未安排我进场，又给我介绍了定国湖项目，说该项目可立马进场，但必须交5万元保证金。2017年9月22日，我和樊涛签订了《供货合同》，甲方还是河南良隆建筑劳务有限公司。后我让朋友乔如九给樊涛的账户转款5万元。后樊涛一直未安排我进场施工，我发现定国湖项目现场有工人在施工，就要求樊涛退还我20万元的保证金，当时我已经发现被骗了。后樊涛一直找各种理由不退还我保证金，直到2018年4月，我联系不上樊涛。4、证人尹某的证言，主要内容是：我是尹某，按营业执照来看，我是河南良隆建筑劳务有限公司的法人，该公司从来没有运营过，营业执照和公章在樊涛手里，公司登记的股东有我、郑某、鲁爱建，我作为该公司的法人兼大股东，没有授权任何人以任何名义与他人（公司）签订过任何形式的合同。5、证人陈某的证言，主要内容是：我是陈某，河南顶力建筑劳务有限公司的法定代表人，我从未授权樊涛利用河南顶力建筑劳务有限公司与他人或公司签订过任何形式的合同。6、证人李某1的证言，主要内容是：我是李某1，河南纵横生态环境股份有限公司项目经理，定国湖项目、南园项目是我公司承接的项目，我公司从未与河南良隆建筑劳务有限公司和河南顶力建筑劳务有限公司有任何项目的合作，也从未在我公司项目地听说过这两家公司，我也没听说过樊涛这个人，不认识该人。7、证人王某证言，主要内容是：我是王某，河南梵浩建筑工程有限公司法务部负责人，我公司没有与河南良隆建筑劳务有限公司签订过任何合作协议及供货合同，我公司没有接触过叫樊涛的人，也没有与该人签订过任何合作协议，也没有收取过定国湖项目、南园项目的保证金。8、抓获经过、到案经过，证实了2019年5月3日，樊涛在郑州市二七区康桥金域华府被郑州市公安局建设路分局民警抓获，当日被移交至郑州市公安局商城路分局经侦大队的情况。9、查询被告人身份及前科情况、年龄证明，证实被告人樊涛属应负刑事责任年龄阶段及其无犯罪前科的情况；10、证人常某、杨某、郑某、冯某、黄某、李某2、郭某、樊某证言，郑州市公安局商城路分局情况说明，被害人刘某、徐某的报案材料、杨某的银行转账流水、徐某银行转账记录、樊涛以顶力公司名义与刘某、杨某签订的定国湖项目内部施工协议、樊涛以良隆公司名义与徐某签订的南园项目供货合同、定国湖项目供货合同，樊涛以顶力公司名义与证人常某签订的供货合同、常某的银行转账凭证，河南顶力建筑劳务有限公司营业执照，河南梵浩建筑工程有限公司关于定国湖项目、南园项目合同、声明，黄某保证金承诺书、保证金费用流向明细、法人授权委托证明书，李某2任命书、银行转账明细，郭某的银行转账明细，樊涛、王林霞的银行账户交易流水，顶力公司、良隆公司工商档案查询材料等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人樊涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人与被害人之间的纠纷应属民事纠纷的辩护意见。经查，被告人樊涛在没有履行能力的情况下，冒用其他公司的名义与被害人签订合同，骗取被害人保证金，数额巨大，且拒不退还，并与被害人失去联系，其主观上具有非法占有被害人保证金的故意，客观上实施了利用合同诈骗被害人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪。辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人樊涛犯罪的事实和性质，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院考虑以下量刑情节：1.被告人归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；2.被告人系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人樊涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月3日起至2025年9月2日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人樊涛退赔被害人刘名哲经济损失人民币四十万元；退赔被害人徐朝明经济损失人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 张 春 菊人民陪审员 蔡 玉 林二〇一九年九月二十三日书 记 员 皇甫润婷