山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0211刑初1031号 公诉机关山东省青岛市黄岛区人民检察院。 被告人董某某，男，1964年1月21日出生于吉林省通化市，汉族，小学文化青岛海华通工贸有限公司法人，户籍所在地山东省青岛市大黄岛区，现住山东省青岛市黄岛区。1987年9月因犯盗窃罪被判徒刑5年。2001年7月24日因犯寻衅滋事罪被吉林省通化市东昌区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月14日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局刑事拘留，同月16日因患有肺结核病，青岛市第三看守所暂不予收押，于当日变更为监视居住。2019年1月31日被逮捕，于当日送押青岛市第三看守所，因患有肺结核病看守所暂不予收押，2019年2月16日被青岛市黄岛区人民检察院监视居住。2019年6月25日被本院取保候审。 辩护人于娟，山东诚功（黄岛）律师事务所律师。 辩护人高小敏，山东诚功（黄岛）律师事务所实习律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检刑检刑诉［2019］794号起诉书指控被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院于2019年6月17日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人董某某及辩护人于娟，被害单位青岛某有限公司的委托代理人李爱军到庭参加诉讼。因青岛市黄岛区人民检察院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2017年11月24日，赵某（另案处理）利用其在青岛某有限公司任业务专员的职务之便，按照之前与刘某（另案处理）达成的收购合意，私自制作“提货单”，从其公司的代加工公司某（青岛）钢业有限公司内，由刘某安排车辆提走其事先挑选好的全新未加工的钢卷5卷（型号：SDCF-SD，44.33吨，成本价：235669.7元人民币）。被告人董某某作为刘某的合伙人，在明知上述钢卷来源不正当的情况下，仍以明显低于市场的价格收购该5卷钢卷，并转卖牟利。 2、2018年1月17日，赵某利用其在青岛某有限公司任业务专员的职务之便，按照之前与刘某达成的收购合意，私自制作“提货单”，从其公司的代加工公司某（青岛）钢业有限公司内，由刘某安排车辆提走其事先挑选好的全新未加工的钢卷7卷（型号：SDCF-SD，66.19吨，成本价：374393.62元人民币）。被告人董某某作为刘某的合伙人，在明知上述钢卷来源不正当的情况下，仍以明显低于市场的价格收购该7卷钢卷，并转卖牟利。 3、2018年5月18日，赵某利用其在青岛某有限公司任业务专员的职务之便，按照之前与刘某达成的收购合意，私自制作“提货单”，从其公司的代加工公司某（青岛）钢业有限公司内，由刘某安排车辆提走其事先挑选好的全新未加工的钢卷6卷（型号：SDCF-SD，52.11吨，成本价：303741.34元人民币）。被告人董某某作为刘某的合伙人，在明知上述钢卷来源不正当的情况下，仍以明显低于市场的价格收购该7卷钢卷，并转卖牟利。 4、2018年9月19日，赵某利用其在青岛某有限公司任业务专员的职务之便，按照之前与刘某达成的收购合意，私自制作“提货单”，从其公司的代加工公司某（青岛）钢业有限公司内，由刘某安排车辆提走其事先挑选好的全新未加工的钢卷3卷（型号：SDCF-SD，28.395吨，成本价：166675.76元人民币）。被告人董某某作为刘某的合伙人，在明知上述钢卷来源不正当的情况下，仍以明显低于市场的价格收购该7卷钢卷，并转卖牟利。 以上，被告人董某某先后收购全新未加工的钢卷21卷，重量191.025吨，成本价人民币1080480.41元。 公诉机关认为，被告人董某某明知是犯罪所得仍予以收购，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提交了书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述、视听资料等证据证实。 被告人董某某对指控事实、罪名无异议，自愿认罪。 被告人董某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人董某某系坦白；2、被告人董某某自愿认罪认罚，悔罪态度较好；3、董某某已经退赃退赔，取得被害单位谅解；4、董某某患有严重传染性疾病，考虑到其身体情况，建议对其从轻处罚。 经审理查明：1、2017年11月24日，赵某（另案处理）利用其在青岛某有限公司任业务专员的职务之便，按照之前与刘某（另案处理）达成的收购合意，私自制作“提货单”，从其公司的代加工公司某（青岛）钢业有限公司内，由刘某安排车辆提走其事先挑选好的全新未加工的钢卷5卷（型号：SDCF-SD，44.33吨，成本价：235669.7元人民币）。被告人董某某作为刘某的合伙人，在明知上述钢卷来源不正当的情况下，仍以明显低于市场的价格收购该5卷钢卷，并转卖牟利。 2、2018年1月17日，赵某利用其在青岛某有限公司任业务专员的职务之便，按照之前与刘某达成的收购合意，私自制作“提货单”，从其公司的代加工公司某（青岛）钢业有限公司内，由刘某安排车辆提走其事先挑选好的全新未加工的钢卷7卷（型号：SDCF-SD，66.19吨，成本价：374393.62元人民币）。被告人董某某作为刘某的合伙人，在明知上述钢卷来源不正当的情况下，仍以明显低于市场的价格收购该7卷钢卷，并转卖牟利。 3、2018年5月18日，赵某利用其在青岛某有限公司任业务专员的职务之便，按照之前与刘某达成的收购合意，私自制作“提货单”，从其公司的代加工公司某（青岛）钢业有限公司内，由刘某安排车辆提走其事先挑选好的全新未加工的钢卷6卷（型号：SDCF-SD，52.11吨，成本价：303741.34元人民币）。被告人董某某作为刘某的合伙人，在明知上述钢卷来源不正当的情况下，仍以明显低于市场的价格收购该7卷钢卷，并转卖牟利。 4、2018年9月19日，赵某利用其在青岛某有限公司任业务专员的职务之便，按照之前与刘某达成的收购合意，私自制作“提货单”，从其公司的代加工公司某（青岛）钢业有限公司内，由刘某安排车辆提走其事先挑选好的全新未加工的钢卷3卷（型号：SDCF-SD，28.395吨，成本价：166675.76元人民币）。被告人董某某作为刘某的合伙人，在明知上述钢卷来源不正当的情况下，仍以明显低于市场的价格收购该7卷钢卷，并转卖牟利。 以上，被告人董某某先后收购全新未加工的钢卷21卷，重量191.025吨，成本价人民币1080480.41元。 另查明，2018年11月16日12时许，公安机关接青岛某有限公司工作人员连哲闻报警称，2017年11月24日至2018年9月19日期间，其公司员工董某某多次利用职务之便私自制作“提货函”，从其代加工公司某（青岛）钢业有限公司内提走未加工的钢卷共21卷。接警后，公安民警赶至现场并调取某（青岛）钢业有限公司仓库管理资料，后经比对相关资料发现青岛某有限公司业务员赵某有重大作案嫌疑。后公安机关于2018年12月13日对该案立案侦查，并于当日将赵某传唤至辛安派出所接受审查，赵某供述了其实施职务侵占后将犯罪所得钢卷以明显低于市场的价格向董某某、刘某销赃的犯罪事实供认不讳。2018年12月13日，公安民警将董某某传唤到辛安派出所接受调查，后经审讯，董某某对其以明显低于市场的价格收购钢卷的事实供认不讳。 2019年8月3日，董某某亲属与被害单位青岛某有限公司签订退赃/赔偿协议书，由董某某亲属代其向被害单位青岛某有限公司退赃20万元，青岛某有限公司对董某某的行为表示谅解，并对董某某应退赃/赔偿的差额部分不再追究。 上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、发破案经过、立案决定书等书证一宗，证实本案的发破案经过及被告人董某某的到案经过；户籍证明，证实董某某的身份情况；第三看守所不予收押决定书，证实董某某因身体原因，看守所暂不予收押情况；刑事判决书、情况说明，证实董某某曾因犯罪被判处刑罚情况；授权委托书证实被害单位委托连哲闻处理其公司被职务侵占一案相关事务；调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单、营业执照、货物型号、钢材加工合同、任职材料、提货函照片、出库单照片、购买钢材相关材料、钢材价格明细、发票材料、银行流水一宗，证实调取到的赵某、刘某银行卡交易流水情况，涉案物品的型号、购买成本以及本案其他相关情况；退赃/赔偿协议书、收据，证实赔偿谅解情况；证人唐某、王某、关某、赵某、刘某的证言、被害单位委托人连哲闻的陈述及被告人董某某的供述证实，董某某明知是来路不明的钢卷予以收购并销赃给他人的事实，董某某的辨认笔录在卷佐证。以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。 在本案审理过程中，本院依法委托黄岛区司法局社区矫正机构，对被告人董某某进行了调查评估。社区矫正机构向本院提交了相关调查评估报告。认为如果对被告人董某某宣告非监禁刑，对所居住社区无重大不良影响，同意对被告人董某某适用社区矫正。 本院认为，被告人董某某明知是犯罪所得仍予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的成立，本院予以支持。关于辩护人所提的被告人董某某 系坦白，自愿认罪，悔罪态度较好，已经退赔，取得被害单位谅解的辩护意见，经查均属实，本院均予以采纳。关于辩护人所提的董某某患有严重传染性疾病，对其从轻处罚的辩护意见，经查，该并非法定从轻处罚情节，故，辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人董某某有前科，本院在量刑时酌情予以考虑；其到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白且当庭自愿认罪，依法对其从轻处罚；其退赔被害单位，并取得被害单位的谅解，酌情予以从轻处罚。根据被告人董某某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，可适用缓刑，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） （缓刑考验期内依法实行社区矫正。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  欧晓彬 人民陪审员  刘风云 人民陪审员  潘振强 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  尹崇淼