上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初1126号被告人自报沈伟彬，男，1966年10月19日出生于上海市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地上海市；2001年2月因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；2009年9月因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；因本案于2019年3月8被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]1207号起诉书指控被告人沈伟彬犯合同诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员徐清出庭支持公诉，被告人沈伟彬到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2017年1月至6月，被告人沈伟彬虚构能将位于上海市奉贤区南桥镇A路、B路附近的“C华都一期”的别墅精装修工程项目分包给被害人税某、陈某等人的事实，以上海B建筑工程有限公司的名义，在闵行区漕宝路等地分别与税某、陈某签订工程承包合作协议，并以收取工程保证金的名义分别骗取税某、陈某20万元（人民币，下同）、50万元。2019年3月8日，被告人沈伟彬被公安机关抓获归案，到案后始终未能如实供述上述事实。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有被害人税某、陈某的陈述，证人于某、倪某、王某、邱某、胡某、宋某、张某等人的证言，被害人提供的装饰工程承包合作协议，中国民生银行电子银行业务回单凭证，中国农业银行交易明细，中国建设银行个人账户交易明细，公安机关出具的抓获经过、行政处罚决定书等，上海市浦东新区人民法院刑事判决书，上海市劳动教养管理委员会劳动教养决定书，被告人沈伟彬的供述等，据此，公诉机关认定被告人沈伟彬的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，予以判处。被告人沈伟彬对公诉机关指控的事实和罪名均予以否认。经审理查明，2017年1月至6月，被告人沈伟彬通过向被害人税某、陈某等人虚构能将位于奉贤区南桥镇A路、B路附近的“C华都一期”的别墅精装修工程项目进行分包的事实，并以上海B建筑工程有限公司的名义，分别与被害人税某、陈某签订工程承包合作协议，然后以收取工程保证金的名义分别骗取被害人税某20万元、被害人陈某50万元。2019年3月8日，被告人沈伟彬被公安机关抓获归案。上述事实，有如下经当庭宣读和出示并经质证的证据予以证实，本院予以确认。1、被告人沈伟彬的供述证实，2017年3月间，被告人沈伟彬向他人承包了B路附近的别墅精装修工程项目后，又将其中部分别墅分包给被害人税某、陈某，并按照约定收取二人钱款的事实。2、被害人税某的陈述证实，2016年经人介绍认识被告人沈伟彬，被告人沈伟彬自称在奉贤南桥B路附近别墅精装修项目，可以分包给被害人税某。双方签订工程承包合作协议后，被害人税某按照该“协议”约定向对方支付“保证金”20万元后发现被骗的事实。3、被害人陈某的陈述证实，2017年6月经人介绍认识被告人沈伟彬，被告人沈伟彬虚构在奉贤南桥有别墅精装修项目的事实后与其签订工程承包合作协议。被害人陈某按照该“协议”约定向对方支付“保证金”50万元后发现被骗的事实。4、证人倪某的证言证实，位于奉贤区南桥镇A路、B路附近的“C华都一期”别墅项目开发商是上海C建设发展有限公司，该房地产别墅项目均为毛坯，2018年3月底开始预售。该公司没有就该建设项目与任何公司、个人开展过合作。5、证人于某的证言证实，于某作为“C南郊华都”的开发商项目负责人，目前已经完成该别墅工程建设项目，所有别墅均为毛坯状态出售。6、证人宋某的证言证实，2016年12月，经宋某的介绍，被告人沈伟彬以涉案别墅的装修项目名义与章某签订合同，在收取对方保证金后，因无法履行上述合同而向他人退还钱款的事实。7、证人张某的证言证实，2014年8月经人介绍认识被告人沈伟彬，被告人沈伟彬自称可以向其转包工程建设项目。双方签订工程承包合作协议后，被告人沈伟彬向其收取了保证金。此后因转包不成归还部分钱款的事实。8、证人王某的证言证实，2017年10月，王某以“上海D经贸有限公司”的名义与被告人沈伟彬签订一份关于奉贤区南桥镇B路附近的“C南郊首府”小区内别墅项目装饰工程合同。由于该项目资金不到位，收购（别墅）没有完成，被告人沈伟彬不能分包该别墅装修项目的事实。9、证人邱某的证言证实，曾听说王某以“上海D经贸有限公司”的名义与被告人沈伟彬签订关于“C南郊首府”小区内别墅项目装饰工程的合同的事实。10、证人胡某的证言证实，邱某挂靠在上海E建筑设计院有限公司期间没有承接有关涉案建筑项目的设计和施工合同。11、被害人税某、陈某分别提供的《装饰工程施工合作协议》《装饰工程承包合作协议》、中国民生银行电子银行业务回单凭证、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人账户支出交易明细等书证证实，被告人沈伟彬与被害人签订装修工程承包协议并收取保证金的具体实施。12、上海市浦东新区人民法院《刑事判决书》、上海市公安局《行政处罚决定书》、上海市劳动教养管理委员会《劳动教养决定书》等书证证实，被告人沈伟彬的前科情况。13、温岭市公安局城东派出所出具的《抓获经过》证实，被告人沈伟彬于2019年3月8日被抓获到案的经过。14、被告人沈伟彬当庭关于实施作案的时间、地点、方法和手段等基本事实经过的供述在案佐证。以上证据均可相互印证。本院认为，被告人沈伟彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款共计70万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。虽然被告人借故否认其行为构成犯罪，但根据查明的事实和证据可以确认，被告人向两名被害人陈述的别墅装饰装修项目完全不存在，其与他人签订有关承包涉案小区的别墅装修项目也没有任何客观事实。被告人以此为由向他人虚构能将涉案的别墅精装修工程项目进行分包，并收取他人保证金的行为在主观上具有合同诈骗的故意。因此，该辩解意见不予采纳。据此，为维护正常的市场经济秩序，保障公私财产权利不受侵犯，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈伟彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2025年3月7日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人的违法所得人民币七十万元发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。通过本院书面上诉的，应当将上诉状正本、副本送（寄）往本院立案庭。审 判 长  杨 超人民陪审员  陆明兴人民陪审员  殷 健二〇一九年九月二十五日书 记 员  黄 龙附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。