山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0502刑初349号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人唐树涛，男，汉族，1982年5月15日出生于山东省东营市，初中文化，出租车司机，住东营市东营区。2012年6月15日因本案被处以行政拘留五日。2018年9月30日因涉嫌犯强迫交易罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于东营市看守所。辩护人吴玉峰，山东齐鲁（东营）律师事务所律师。辩护人赵静，山东齐鲁（东营）律师事务所律师。被告人臧泽家（曾用名臧明伟），男，汉族，1982年3月13日出生于河北省河间市，中专文化，打工者，住东营市东营区。2006年7月18日因犯销售赃物罪被山东省潍坊市中级人民法院判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金三万元。2018年9月28日因涉嫌犯强迫交易罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于东营市看守所。指定辩护人李世森，山东万东律师事务所律师。被告人唐修朋，男，汉族，1989年2月1日出生于山东省东营市，小学文化，个体，住东营市东营区。2010年12月9日因打架被东营市公安局东营分局行政拘留十四日。2015年2月12日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元，2016年11月27日假释，假释考验期至2017年4月14日。2018年9月30日因涉嫌犯强迫交易罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于东营市看守所。指定辩护人李天福，山东卓普律师事务所律师。被告人唐修东（曾用名唐国强），男，汉族，1978年10月15日出生于山东省东营市，初中文化，打工者，住东营市东营区。2013年12月12日因非法拘禁他人被山东省金乡县公安局处以行政拘留五日，罚款二百元。2018年10月16日至同年10月19日被临时羁押于蔚县看守所，同年10月19日因涉嫌强迫交易被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年11月2日因涉嫌犯强迫交易罪经东营市东营区人民检察院批准并由东营市公安局东营分局执行逮捕。现羁押于东营市看守所。指定辩护人李振才，山东平等律师事务所律师。被告人刘团结，男，汉族，1988年8月24日出生于山东省东营市，初中文化，无业，住东营市东营区。2019年1月10日至同年1月11日被临时羁押于嘉祥县看守所，同年1月11日因涉嫌犯强迫交易罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕。现羁押于东营市看守所。指定辩护人孟秀秀，山东瀛超律师事务所律师。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2019〕393号起诉书指控被告人唐树涛、臧泽家、唐修朋、唐修东、刘团结犯强迫交易罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于同年8月8日、8月26日、9月12日公开开庭审理了本案。东营市东营区人民检察院指派检察员李林林出庭支持公诉，被告人唐树涛、臧泽家、唐修朋、唐修东、刘团结及辩护人吴玉峰、赵静、李世森、李天福、李振才、孟秀秀均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年6月份，胜利石油管理局胜北社区胜凯小区新建楼房交工，被告人唐树涛伙同唐某2（在逃）与吴某（已判决）商议合伙垄断胜凯小区的上料工程，期间被告人唐修朋、唐修东、臧泽家、刘团结根据唐树涛、唐某2、吴某的安排在工地从事监视工地上料以及记账工作，并在工地以威胁手段强行要求与前来从事上料的队伍分成，胜凯小区居民及在此上料的队伍对此敢怒不敢言。经查，被告人唐树涛、唐修朋、唐修东、臧泽家、刘团结非法获利共计77964元。公诉机关认为，被告人唐树涛、唐修朋、唐修东、臧泽家、刘团结结伙采取暴力、威胁手段，强买强卖，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，并提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。被告人唐树涛提出，他在唐某2的安排下卖沙子水泥，其他情况他不知道，他没有参与强迫交易，也没有获得好处。被告人唐树涛的辩护人提出，1.公安局于2012年6月15日已对被告人唐树涛行政处罚，本案定性为治安案件，强迫交易行为终止于2012年6月15日，刑事立案时间是2017年8月3日，超过了五年的追诉时效。2.涉案数额应扣除支出。3.即使强迫交易罪名成立，唐树涛系从犯。4.积极配合调查，如实供述罪行。被告人臧泽家提出，他只是给一个姓王的朋友帮忙，在工地上记录沙石料的数量，他与刘团结、唐某4的人没有接触，他不知道他们的行为是霸占工地。他被公安机关罚款5000元。被告人臧泽家的辩护人提出，1.本案违反了一事不再罚的法理，被告人已经被治安处罚，不应再立刑事案件，且超过了刑事案件追诉时效。2.臧泽家未参与分成；3.臧泽家系从犯。4.系自首。被告人唐修朋对指控的事实和罪名无异议，提出他被公安机关罚款5000元。被告人唐修朋的辩护人提出，1.本案没有举报人、控告人，所涉事实已经被立为治安案件，超过追诉时效，不符合刑法第八十八条第二款的规定。2.唐修朋没有获利；3.唐修朋系自首。4.唐修朋系从犯。被告人唐修东对指控的罪名无异议，提出是唐某2、唐树涛提议在胜凯小区运送沙石料，找他借用车库，他负责联系户主，他们都知道垄断了小区的上料。被告人唐修东的辩护人提出，1.本案系垄断经营行为，社会危害性较小。2.已追究行政责任，不应追究刑事责任。3.涉案数额应扣除成本和支出；3.唐修东作用较小，系从犯。4.本案已超追诉时效。5.被告人唐修东系坦白。被告人刘团结对指控的罪名无异议，提出他知道他们有垄断的行为，但是他没有强迫买卖，只负责工地上记录收入。他被公安机关罚款5000元。被告人刘团结的辩护人提出，1.本案已超追诉时效。2.本案指控事实不清，证据不足。被告人刘团结不是吴某的手下，只是为了学习建筑业务与吴某短暂接触。3.指控77964元非法获利只是虚拟数，不是实际获利金额，刘团结不掌握控制获利钱款。经审理查明：2012年6月，胜利石油管理局胜北社区胜凯小区新建楼房交工，被告人唐树涛伙同唐某2（在逃）与吴某（已判决）商议合伙垄断胜凯小区的上料工程。其间，被告人唐修朋、唐修东、臧泽家、刘团结根据唐树涛、唐某2、吴某的安排，按照各自分工在工地从事监视工地上料以及记账等工作，上述人员强行要求与前来从事上料的队伍分成，强迫业主购买他们提供的沙子、水泥，胜凯小区居民及在此上料的队伍对此敢怒不敢言。经查，违法收入金额77964元，其中饭费、车某、油费等支出6394元。另查明，2012年6月左右，胜凯小区居民反映料霸对该小区霸工霸料，群众不满，希望有关部门及胜利采油厂依法处置。2012年6月15日，山东省滨海公安局滨北分局接群众匿名举报有人在胜凯小区阻碍进料，赶到现场后抓获臧泽家、刘团结，处警结果为立治安案件。同日，被告人唐树涛因本案被处以行政拘留五日。2017年8月3日侦查机关对胜凯小区强迫交易案立案侦查。2018年9月28日，被告人臧泽家被电话传唤到案，如实供述了主要犯罪事实，庭审中翻供。同年9月30日被告人唐树涛、唐修朋被电话传唤到案，被告人唐树涛未供述主要犯罪事实，唐修朋如实供述了主要犯罪事实。2018年10月16日17时许，被告人唐修东在西合营环岛处（109国道211KM+500m）被蔚县公安局交警大队民警抓获，被临时羁押于蔚县看守所至10月19日。2019年1月10日，被告人刘团结在嘉祥县满硐镇新能源加油站被满硐派出所民警抓获，被临时羁押于嘉祥县看守所至1月11日，被告人唐修东、刘团结如实供述了主要犯罪事实。2006年7月18日，被告人臧泽家因犯销售赃物罪被潍坊市中级人民法院判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金3万元；2010年12月9日，被告人唐修朋因打架被东营市公安局东营分局处以行政拘留十四日；2015年2月12日，被告人唐修朋因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元，2016年11月27日假释，考验期至2017年4月14日。2013年12月12日，被告人唐修东因非法拘禁被金乡县公安局处以行政拘留五日，罚款二百元。上述事实，公诉机关提供了下列证据：一、被害人陈述1.被害人张某1陈述，他的房子位于胜凯小区，2012年6月装修的时候，小区住着唐家村的人，霸占着上料的活，别的施工队进不来，他虽然不愿意，但只能找这伙人上料，他觉得比外面施工队贵好几百元。2.被害人罗某陈述，2012年6月，他装修胜凯小区房子时小区内有料霸，因为没有使用料霸的料便不让他找的装修公司干活，后来用料霸上料花费750元，比市场价高且该笔钱装修公司给了料霸。被害人杜某陈述，2012年6月，其位于胜凯小区二期的房子装修时，因小区内有唐家村的一伙料霸，被迫使用料霸上料花费600余元，比市场价高约一二百元钱。3.被害人王某1陈述，2012年6月，他大包了胜凯小区苏少勤、高德茂装修房子的活，唐某4的唐某3（唐树涛）等人占了这个小区，不通过料霸干不了装修，便找到涛用他们的料和工人上料才能干装修，料价和市场价差不多、料霸出的人工费价格比市场价高，其知道的小区上料队有高某3、王某4。被害人宋某陈述，2012年6月，他承包胜凯小区张建强、刘清长两家房子装修，因小区由唐家村的人霸占着，为了赶工期其被迫同意用料霸的料和上料队，为此两家的料和上料人工费都比市场价多700余元，料霸也欺负上料队从中拿提成，胜凯小区是吴长伟和唐家村的人合伙霸占的。唐某4的料霸分工明确，其中料霸的头是挺胖的人、光头（唐树涛）。4.被害人韩某1陈述，2012年6月，他给胜凯小区业主装修房子，该小区有料霸占着，不听他们的不能在小区干活，他只能用老马的料，料价比市场价高，他把料钱给料霸。料霸从料上拿差价、从上料队人工费拿提成。5.被害人张某2证实，2012年，他在胜凯小区的房子装修过程中，被料霸要求必须买他们的材料，而且比市面上的价格要贵，周围邻居和他一样，被强迫买料，因为怕捣乱不让装修，他们只能在料霸处买料。听别人说料霸是唐某3，唐家村的村民，他希望公安机关处理好此事。二、证人证言1.证人高某1证实，2012年6月6日他开始干的上料的活，在胜凯二期小区，也叫十八栋，这个小区斜对面就是胜兴派出所。唐树涛、唐某2、唐修东等人找了社会上的人抢了这个工地，进料、价格、人工费、谁能来干上料等事情都是他们说了算。他找了唐树涛在工地上上料，被迫按照唐树涛的要求五五分成，不给分成就干不到这个活。唐树涛、唐某2、唐修东不跟着他们干活。施工队上料的价格是唐某4几个人和我施工队商量定的，这个价格算是合理，小区内业主的沙子和水泥大多使用一个姓马的，听说料价格比正常市场价要高，因为料价高的事很多业主报警。唐树涛、唐某2、唐修东等人拿走他最少2万元。小区上料的施工队共三家，他、茶坡村的赵某3、唐树涛的外甥王某2，其他施工队几乎进不来这个小区。2.证人赵某1证实，唐某4的涛是胜凯小区的料霸，他找了涛后，才让他在这个工地干上料的活。涛给他介绍业主，他按照二八分给涛钱。涛是老板级别的，不干活。他在小区内干了十二多天后，小区内来了一二百警察，把涛的人赶到小区外面。3.证人马某证实，2012年天热的时候，涛（唐树涛）占了胜凯小区的工地，谁能往小区送料、料价都是涛说了算，涛让他给小区送沙子和水泥，他以低价卖给涛，涛提高价格卖给业主赚取差价，涛占领工地期间只找了他一家送料。占工地违法，可能是业主嫌涛要的价高报警，警察就抓了涛。4.证人王某2证实，2012年6月份，他在胜凯小区干上料的活，后吴某和唐某2等人霸占了小区，他想在该小区干活，被迫与他们五五分成。工人的饭费、人工费等费用从他的50%里面出。吴某他们不分担工人饭费和人工费。吴某、唐某2他们从他的上料队上最少拿走13000元。唐某2、唐树涛、唐修朋、唐修东在小区内给业主介绍沙子和水泥。吴某的手下小军（刘团结）、杨某整天开着一辆银色捷达车在小区内。他每天与唐某2对账，唐修东有记账的本子。5.证人冯某证实，2012年5月31日，唐某1让他到一个新建小区抢工地活、占场子，他与唐某1等人都放了刀棍在车里，因有人报警，现场没有打架，后被警察扣车、罚款。听说与唐某1抢工地的是吴某。6.证人王某3证实，2012年6月初，他们经过唐树涛妻子同意，开始在胜凯小区内干上料活。这个工地唐某4的唐树涛、唐某2占了，不给他们钱施工队就不能干活挣钱。他记得给唐树涛、唐某2他们最少600块钱。7.证人王某4证实，2012年6月份，他表弟唐某1让其到胜凯小区看上料的活，他把一车沙子运到小区后，被人吓唬赶出。后他听说赵某2之前也想干上料的活，被吴某带到一个茶楼上，恐吓地不敢干了。听说吴某、唐某2和唐某4的人最后霸占了小区上料的活。8.证人高某2证实，2012年天热时，他和妹夫王某2合伙在胜凯小区内干了上料活。这个小区由唐家村的唐某2、唐树涛等人占了，听说是混社会的吴某帮唐某2霸占的。他们的上料队在小区内挣人工费，一半给占工地的人。占工地的人不干活，不允许其他上料队进入小区，唐某2直接与业主结算费用，其再与唐某2对账。9.证人唐某1证实，2012年5月低，他找了表哥王某4、冯某还有几个工人想一起干胜凯小区上料的活，后他们一起吃饭时，警察到了，他们的人跑了，车辆被扣押，他没干胜凯小区上料这个活，这个活最后是唐某2干了。听说找了混社会的人罩着这个工地，警察也扣了这伙人的车，抓了人，小区内的人举报这伙人，唐某2这伙人其实就是料霸，通过压低进料价提高业主价挣钱。10.证人韩某2证实，2012年上半年，有两个唐家村的男子找吴长伟说他们村的楼盖好可以上料了，这两个人担心有人拦着不让他们干，吴某同意干并说到时候利润一块分。第二天早上八九点钟，他们在住的地方被叫起来说到垦利十八栋看看，当时文文叫上他们一起去的，还有洋洋，集合了七八个人，坐着两辆黑色桑塔纳去的。他们到了后先是围着工地转了一圈看到没有人就把车停到小区一个地方，在车里等着。后来来了一辆警车，警察抓到他就把他带回派出所了。吴某后来应该是把工地的活揽下来了，吴某安排小军到工地记账。11.证人赵某2证实，2012年6月份的一天，冯某和吴某因抢胜凯小区工地摆场子打架，有人报了警，吴某怀疑是他报警，把他叫到茶楼内威胁他，他没有报警，该小区的活最后是吴某、唐某2、唐某3等人干的。12.证人易某证实，2012年他胜凯小区的房子装修，装修工人是他自己找来的，要给料霸500元，而且必须从料霸处买沙子水泥。装修工人气不过就打电话报警了，他不敢实名报警，怕被那些收钱的人打击报复。当时小区里应该很多报警的，没几天，公安人员来小区了解情况，说有报警的。三、辨认笔录及照片证人高某1在多张照片中分别对同案犯唐某2、被告人唐修东的照片进行了辨认；证人马某、王某1、宋某、赵某1、被告人臧泽家分别在多张照片中对被告人唐树涛（笔录中所讲的占工地的涛/唐某3/唐树涛/涛/和吴某合伙霸工地的唐某4的人）的照片进行了辨认；被告人唐树涛、臧泽家、唐修朋、唐修东、唐某2、杨某、韩某2、证人王某2分别对被告人刘团结（小军）的照片进行了辨认；被告人臧泽家对被告人唐修朋（笔录中所讲的和吴某合伙霸工地的唐某4的人）的照片进行了辨认；证人王某1对高某1（高某3）的照片进行了辨认。四、鉴定意见及书证1.记账本、东检技术鉴[2017]27号检验报告证实，胜凯小区上料工程收入金额77964元，饭费、油费等支出金额6394元。2.东营分局向胜利采油厂社会治安综合治理委员会调取的胜凯小区业主反映问题打印件证实，2012年6月份左右，胜凯小区居民反映料霸对该小区霸工霸料表示不满，希望有关部门依法处置及胜利采油厂处置事宜。3.接处警登记表、受案登记表、报警材料证实，2012年6月15日，侦查机关接群众匿名举报有人在胜凯小区阻碍进料，赶到现场后抓获臧泽家、刘团结，处警结果为立治安案件。4.立案决定书证实2017年8月3日侦查机关对胜凯小区强迫交易案立案侦查。5.行政处罚决定书、刑事判决书、假释证明书证实，2010年12月9日，被告人唐修朋因打架被东营市公安局东营分局处以行政拘留十四日；2015年2月12日，被告人唐修朋因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元，2016年11月27日假释，考验期至2017年4月14日。6.行政处罚决定书证实，2013年12月12日，被告人唐修东因非法拘禁被金乡县公安局处以行政拘留五日，罚款二百元。7.刑事判决书证实，2006年7月18日，被告人臧泽家因犯销售赃物罪被潍坊市中级人民法院判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金3万元。8.行政处罚审批表、行政拘留回执、证明、办案说明证实，2012年6月15日，被告人唐树涛因本案被处以行政拘留五日。侦查人员未在本案中找到被告人唐修朋、臧泽家、刘团结罚金处罚材料。五、同案犯及被告人供述1.同案犯唐某2供述，2012年天挺热的时候，他找吴某商量垄断胜凯小区上料的事，吴某同意了。吴某负责处理外界关系，他负责干活。吴某弄了一伙人看着工地，后来吴某这伙人被滨北分局抓了。他们合伙干了7天左右，吴某安排杨某、刘团结在工地上记账，唐树涛、唐修朋负责记账。他们共挣了7万元钱，他给了吴某2万元。2.同案犯杨某证实，2012年夏天，吴长伟与唐宝春等人霸着胜利油田胜采小区18栋楼（胜凯小区）的上料，唐某2还找了其他最少三四个人。他不知道吴某和唐某2怎么谈的分成。我知道唐某2一方的几个人有分成，但是他不知道怎么分。吴某安排他在工地上记数，记录干了多少活，小军（刘团结）也是记数。唐某2方的人在工地上有人拉沙子、有人记数、有人上料、有人联系业主。他把数记录下来后和唐某2方的人对账用。吴某、唐某2等人每天在工地上十个人左右，他们还租用了一个车库有开支，这个车库放工具和休息用。每天饭费都是从上料挣的钱里面扣除。吴某、唐某2等人雇了上料队，上料队把沙子和水泥给业主送到家中，业主把钱给上料队，吴某、唐某2等不干活，他们从上料队的人工费中拿辛苦费。3.被告人唐树涛供述，2012年夏天，唐某2叫他去十八栋小区（胜凯小区）干活，他在工地上负责给业主介绍价格。他们沙子、水泥的价格比市场价贵，通过差价赚钱。唐某2负责总揽工地上的活，他与唐修东、唐修朋听唐某2安排，唐修东负责联系沙子、水泥进料，吴某一方小军（刘团结）和杨某负责看着工地，他不知道唐某2和吴某以什么方式霸工地，也不知道为什么业主无法从外面购进砂石料。4.被告人臧泽家供述，2012年6月左右，工地附近唐某4的唐什么涛等几个人和吴某合伙霸了这个工地。“三”哥安排他到工地上看着给业主送料，唐某2等人带着他在小区里转，认清哪些是可以进小区上料的队伍。如果有私自上料挣钱的，他们就进行恐吓吓唬，不让进。同时，他还负责记录上料的楼号和数量。唐某2负责巡视，唐某3负责联系料，小军和朋跟他干一样的活。后他和唐某4几个人也被公安抓了。“三”哥手下他记得就他一个人天天在工地上。他个人觉得吴某在社会上比较有名气，用吴某的名罩着这个工地，找了吴某后就没有人敢来争这个工地，就可以垄断价格，给业主供料的价格比市场高一些。吴某和唐某4的人怎么分成他不清楚，他在工地上和吴某接触比较少，他知道吴某负责处理工地的安全，主要是处理外人来抢工地的事。5.被告人唐修朋供述，2012年6月份左右，唐某2找到他，当时唐某2和吴某合伙在胜凯小区干卖砂石料的工程。唐某2说工地上人手不够，找他给唐某2干几天活，然后他就去了。他到那之后，主要负责记录给户主上料的数目。唐某2、唐树涛、吴某安排他们，卖料的时候不让其他卖料的进入小区。唐某2和唐树涛负责工地内部工作的安排，吴某负责处理外界关系，他们找了五六十个人护着工地，防止让人家抢走。唐某2一共给了他2000元工资。（唐修朋对记账内容进行了解释）。6.被告人唐修东的供述，2012年4月左右，唐某2和唐树涛找到他要干胜凯小区上料的活。他说自己也入伙挣个钱，他们同意了。吴某、唐某2、唐树涛和他合伙干了这个活，其中吴某手下有小军，还有他们村的唐修朋。他负责联系业主，就是负责联系上料的活。唐树涛负责安排进料、施工队干活。唐修朋负责跟着施工队记账。吴某负责处理关系看护这个工地，就是有人来争抢这个工地吴某负责处理，吴某的手下小军负责记账。7.被告人刘团结的供述，他小名小军，2012年6月5日或6日，吴某介绍他到唐某2负责的胜北社区胜凯小区干活，负责上料记账工作。唐某2和吴某霸着工地，外边人没法进来上工上料。他和唐修朋负责记账。唐某2负责整个小区的进料上料。唐修东负责联系沙子水泥，唐树涛负责从户主手里收费用。他、臧某、刚子、朋子负责记账。他在工地上干了七八天，每天都有差不多万八千的收入。他的笔记本被警察查获了（刘团结对记账内容进行了解释）。六、其他证据1.抓获经过、临时羁押证明、办案说明证实，2018年9月28日，被告人臧泽家被电话传唤到案，同年9月30日被告人唐树涛、唐修朋被电话传唤到案，2018年10月16日17时许，被告人唐修东在西合营环岛处（109国道211KM+500m）被蔚县公安局交警大队民警抓获，被临时羁押于蔚县看守所至10月19日。2019年1月10日，被告人刘团结在嘉祥县满硐镇新能源加油站被满硐派出所民警抓获，被临时羁押于嘉祥县看守所至1月11日。2.滨海公安局滨北分局胜兴派出所出具的办案说明证实，唐树涛等人强迫交易一案，案件来源系群众匿名报警，因报警群众害怕打击报复，不愿出面，故无法落实报案材料。上述证据，经举证、质证，证据间相互印证的部分，本院予以确认。综合分析全案证据，关于追诉时效及治安处罚是否影响追究刑事责任的问题，审理认为，一、被害人陈述、证人证言、被告人及同案犯供述均能相互印证，证实胜凯小区内存在料霸控制的情形，足以认定被告人与他人通过威胁、恐吓等手段，共同垄断了小区的上料、供料工程。各被告人的行为客观上限制了业主对于上料等服务的选择权，存在多次强迫为他人提供服务的情形，符合强迫交易罪的构成要件，应当立案追究刑事责任。二、被害人张某2证实其和邻居均被强迫买料，希望公安机关处理好此事，证人易某证实他的房子在装修时装修师傅曾因料霸报警，证人马某证实业主嫌唐树涛要价高而报警，证人高某1证实因为料价高，很多业主报警，结合侦查机关提供的接处警登记表、受案登记表、报警材料、胜凯小区业主反映问题打印件等证据足以证实，2012年6月存在被害人向侦查机关提出控告的情况，侦查机关立为治安案件。三、根据刑事诉讼法的规定，司法机关立案追究刑事责任的充分必要条件为：有犯罪事实，需要追究刑事责任，属于受案机关管辖，即只要具备上述条件，就应当对犯罪行为予以追诉，而该行为此前是否已经受到行政处罚，并不在审查、考量的范围之列。综上，本案符合刑法第八十八条第二款“被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制”的规定。辩护人关于“超出追诉时效及一事不再理”的辩护观点不成立，本院不予采纳。关于涉案价值问题，审理认为，检验报告系结合被告人的供述以及扣押的记账本按照法定程序作出，且能够与被告人刘团结及同案犯唐某2等人的供述相互印证，足以认定涉案的非法收入金额为77964元，至于饭费、车某、油费等支出情况，系各被告人的犯罪成本，不应在犯罪数额中予以扣除。本案系共同犯罪，各被告人个人是否有收益系共同犯罪后的分赃问题，并不影响涉案数额的认定。辩护人关于“涉案价值”的辩护观点不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人唐树涛、臧泽家、唐修朋、唐修东、刘团结伙同他人以暴力、胁迫手段，多次强迫他人接受服务，强买强卖，情节严重，行为构成强迫交易罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人唐树涛负责统筹安排小区内霸工霸料事宜，起主要作用，系主犯。被告人臧泽家、唐修朋、唐修东、刘团结根据安排分别从事监视工地上料或记账等工作，起次要作用，系从犯，可根据各自在共同犯罪中发挥的具体作用依法从轻处罚。被告人唐树涛辩护人关于“从犯”的辩护观点不成立，本院不予采纳，其他辩护人关于“从犯”的辩护观点成立，本院予以采纳。被告人唐树涛被电话传唤到案，但未如实供述主要犯罪事实，不符合自首的构成要件。辩护人关于“配合调查，如实供述”的辩护观点不成立，本院不予采纳。被告人臧泽家被电话传唤到案，如实供述了主要犯罪事实，庭审中翻供，不构成自首。辩护人关于“自首”的辩护观点不成立，本院不予采纳。被告人唐修朋被电话传唤到案，如实供述了主要犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。辩护人关于“自首”的辩护观点成立，本院予以采纳。被告人唐修东、刘团结被抓获归案，如实供述主要犯罪事实，庭审中虽部分避重就轻，但仍能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。辩护人关于“坦白”的辩护观点成立，本院予以采纳。被告人唐树涛因同一事项被处以行政拘留五日，应折抵刑期。被告人臧泽家、唐修朋、刘团结提出因该案被处以行政罚款，但未提交相应证据，且侦查机关未在本案所涉行政案件中找到相关罚金处罚材料，被告人的该意见本院不予确认。违法所得77964元应继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐树涛犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2019年12月24日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人臧泽家犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2019年9月27日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人唐修朋犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2019年9月29日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。四、被告人唐修东犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2018年10月15日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。五、被告人刘团结犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年1月9日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。六、继续追缴违法所得款77964元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫晓辉人民陪审员  张翠芬人民陪审员  任育强二〇一九年九月十二日书 记 员  史媛媛