黑龙江省五常市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0184刑初192号公诉机关黑龙江省五常市人民检察院。被告人奚某某，男，汉族，1989年12月28日出生于吉林省长春市九台区，大学文化，无固定职业，现住吉林省长春市九台区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2018年8月14日被五常市公安局刑事拘留，2018年9月19日被逮捕。现羁押于黑龙江省五常市看守所。辩护人孙国良，吉林孙国良律师事务所律师。黑龙江省五常市人民检察院以黑哈五检诉刑诉（2019）第176号起诉书指控被告人奚某某犯拒不执行判决罪于2019年4月26日向本院提起公诉，本院审查后于4月28日立案并依法组成合议庭，于2019年6月27日、2019年8月28日依法公开开庭审理了本案。五常市人民检察院指派检察员崔树成出庭支持公诉，被告人奚某某及辩护人孙国良到庭参加诉讼，审理期间本案于2019年6月28日延期审理补充侦查并于同年7月26日恢复审理。现已审理终结。黑龙江省五常市人民检察院指控：2017年6月6日，被告人奚某某收到关于执行已生效的（2016）黑0184民初3781号、（2016）黑0184民初3831号、（2016）黑0184民初4004号判决的通知书及报告财产令后，拒绝报告财产，经五常市人民法院采取罚款措施并在有部分执行能力的情况下扔拒不执行。公诉机关对指控的犯罪事实提供了相应的证据，认为奚某某的行为已构成拒不执行判决罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定定罪处罚。被告人奚某某认为其无能力履行判决，不构成犯罪。辩护人认为，根据刑法规定构成拒不执行判决罪必须满足两个条件。第一，有能力履行而拒不履行。公诉机关举示的银行卡上有钱并不能证明是被告人自有资金，转账记录不能证明是他本人的财产，本案无法证明其有能力履行判决。第二，情节严重。被告人银行卡中虽然有100余万流水，但实际上被告人没有工资收入，生活费来源于父母接济。被告人执行阶段没有申报财产，诉讼过程中没有参加庭审，接到判决后没有上诉也没有及时申诉，这些源于被告人法律意识淡薄，不能认定为情节严重。经本院审理查明：被告人奚某某与黑龙江龙飞农业科技开发有限公司买卖合同纠纷案经五常市人民法院审理于2016年12月9日作出2016黑01**民初3831号、3781号民事判决书，于2016年12月16日作出2016黑01**民初4004号民事判决书。奚某某作为上述案件的被告之一，被判决书确定需要承担民事赔偿责任（三个判决确定的本金及利息合计175，041.72元），奚某某在收到判决书后未上诉。判决生效后奚某某在内的各被告未按期履行判决，原告黑龙江龙飞科技开发有限公司遂于2017年4月向五常市人民法院申请强制执行。五常市人民法院执行局接收案件后将上述三个案件的执行通知书、报告财产令以法院专递的形式对奚某某进行送达，要求其履行判决并报告财产。2017年6月6日奚某某收到上述法律文书后既不主动履行判决，又拒绝报告财产，故五常市人民法院于2018年7月6日以（2017）黑0184执855号决定书，决定对被执行人奚某某罚款20，000元并送达给被执行人，但其仍然拒绝履行判决及报告财产。后经工作发现在2017年4月至2018年8月期间，奚某某持有的招商银行长春分行人民广场支行、吉林九台农村商业银行建设支行、长春农村商业银行股份有限公司四联大街支行账户内有大量存取款及转账记录，数额累计一百余万元。被告人奚某某于2018年8月14日在长春市九台区莽卡乡塔库村被公安机关抓获归案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证明：1、案件来源、到案经过；2、奚某某持有的招商银行长春分行人民广场支行（6225884311656246）、吉林九台农村商业银行建设支行（6231810010501440444）、长春农村商业银行股份有限公司四联大街支行（6231816180801166645）账户银行流水明细；3、五常市人民法院执行案件立案审查、流程管理信息表、判决书、生效证明、执行通知书、报告财产令及法院专递送达回执：证实涉案判决生效、申请执行及执行法律文书送达情况；4、申诉状及再审裁定书：证实涉案法律文书申请再审及驳回再审申请的情况；5、五常市人民法院罚款决定书及法院专递送达回执：证实奚某某因违反财产报告制度被罚款的事实；6、奚宏伟名下五常市人民法院调取的九台市九天龙鹏砂石有限公司营业执照及宏伟渡口审批材料、九台市莽卡乡塔库村房屋产权证复印件、渡口照片；7、五常市人民法院关于执行奚某某案件情况说明及执行系统财产查询反馈表、奚某某名下吉林市昌邑区解放大路东昌5号楼1单元6层房屋产权证及房屋基本信息、吉林高新技术产业开发区人民法院民事判决书、执行裁定书；8、张某、尤某邮储银行账户信息；9、证人尤某的证言：我在长春市二道区中吉大地典当行打工，主要负责还款催收业务，我是2017年7、8月份来这个公司工作的。我认识奚某、奚某某，奚某是我们典当行的代理，他帮我们公司联系借款业务。2017年2月份左右，奚某的客户廖某在我们公司借款二万元，月利息一分九八，一年后还款二万三千六百元。2018年2月份，奚某给我打电话说廖某要还钱，让我去长春市九台区莽卡乡，我就去了长春市九台区莽卡乡。我们一起在饭店吃的饭，在场的有我、奚某、奚某某、廖某，当时奚某说他帮廖某还款，让奚某某给我们公司转钱我就告诉他们公司的还款卡号（张某的银行卡：62×××15），奚某某就用手机网银给张某的银行卡转的钱。2018年2月8日，奚某的一个客户方光善的借款到期了，本息共计三万七千二百元，奚某给我打电话说他替方光善还款，我告诉他我的中国邮政储蓄银行卡卡号（62×××17），之后我就收到还款了，具体谁打的钱我不知道；10、证人廖某的证言：我是2017年2月份在吉林省长春市德荣天下公司（现在叫中吉大地典当行）借过两万元钱，当时是奚某给我介绍的，月利息一分九八，借款期限为一年。2018年2月份，奚某给我打电话说那个公司要钱的人来了，我们就一起去了八大碗饭店吃饭。在场的有奚某、奚某某、尤某和我。奚某说他先帮我还上钱，他让奚某某给他们转钱，尤某就提供了一个还款账号，奚某某就用手机给这个账号转的钱。一共转了两万三千六百元，我的钱就还清了，吃完饭后，我就把钱还给奚某了，我还的现金；11、证人王某的证言：62×××16的农业银行卡是我的，这是我帮奚某贷款使用的银行卡，贷款发放、还贷款都是适用这个银行卡；12、证人高某的证言：我和奚某是朋友关系，我在2016年至2019年给奚某贷过款，每年贷款5万元，是在农业银行给奚某贷过款，放款的银行卡号是62×××13，还贷款也是用这个账号。这个农业银行卡我一直没用，奚某把2016年至2018年的贷款都还了，2019年的贷款没有还；13、被告人奚某某的供述：我是在2014年和2015年的时候，给我们乡里的亲戚和朋友担保买化肥，他们是在五常市山河镇黑龙江龙飞农业科技开发有限公司（以下简称龙飞公司）赊的化肥，一起担保的还有我父亲奚某和我母亲刘某，我家在村里卖化肥，担保多少化肥款记不清了。2016年12月份龙飞公司起诉我们，我作为被告败诉了，我没有履行法院判决。我收到用特快专递邮寄给我的到执行通知书并在收件人处签字，也看执行通知书了。在我接到五常市人民法院判决后和我一同作为被告败诉的亲属和朋友向五常市人民法院申诉，后来被裁定驳回了，到现在我没有能力还钱。五常市人民法院把报告财产令也告知我了，我没有报告财产。因为我的房产证押在龙飞公司负责人邓某那，我认为房产证在那就不用报告我的财产了，法院应该都知道。2018年3月的时候，我在长春市经开区临河街的家港房地产上班，一直上到2018年8月份。这期间我开了一单，公司给我开了三千多，房主给我开了二千多，钱都花了。我的银行卡有挺多，有工商银行卡一张、建设银行卡一张、中国银行卡一张、光大银行卡一张、农业银行卡两张、农村商业银行卡两张、招商银行卡一张。我现在就使用我自己名字办的招商银行卡和农村商业银行卡（尾号是444），其他的银行卡我都不用了。我银行卡内的金额大多数是我刷pos机还信用卡倒出来的钱，也有我父母给我转的钱，他们让我帮忙还信用卡。我有一张民生银行信用卡，信用额度八万八千元，我就是用我的银行卡还这张信用卡。我的电话号码是158××******，这个号码我用十多年了。我名下有一台二手的奥迪A4车和吉林市昌邑区的一套一百六十多平的住房，车是我姐夫苏中美的，他用我名字买的。我就是在车辆过户的时候去的，因为我姐夫是外地人过户需要暂住证，就用我的名过的户，这个车我姐夫一直在河北省开着呢。房子大约是2014年买的，有贷款。后来我没还上贷款，银行给我起诉到法院了，法院判我败诉了，让我在判决生效十日内偿还贷款，我没还上，中国银行对我的房子享有优先受偿权。我在2014年的时候在吉林市的小额贷款公司借了10万元左右的钱，还了大半年我就还不起了，在2015年之后我就一直没还。2015年左右借我同学耿帆2万元，还他7500。2014年左右借我姑家弟弟王枭10000元。我每个月花销两三千元，都是我父母给的；14、公安机关出具的户籍证明、现实表现等其他证明材料。上述证据，在庭审质证中，被告人奚某某及辩护人对上述证据的真实性无异议，对证据证明的问题有异议，认为上述证据无法证明被告人有收入，被告人是帮别人倒信用卡还债，这不能证明被告人有偿还能力。辩护人为证实己方主张向法庭提交如下证据：1、（2017）吉0291民初939号民事判决书：证明奚某某名下房子已经经过诉讼，中国银行具有优先受偿权。2、和解备忘录：证明申请人不再追究奚某、奚某某、刘某三人的刑事责任。公诉机关对判决书没有异议，认为和解备忘录是奚某某被抓获后签订的，协议中奚某某的字不是其本人写的且该证据可能影响量刑但对定罪没有影响。本院认为，被告人奚某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控罪名成立。奚某某及辩护人认为奚某某没有能力履行判决且尚未达到情节严重，不构成犯罪。本院认为，有能力执行既包括有可供全部执行的财产，也包括可供部分执行的财产。即使行为人没有能力一次性全部履行执行义务，但是有能力分次履行、部分履行执行义务的，可以认定行为人有能力履行。经调查在执行期间奚某某持有的招商银行及农村商业银行账户有大量的资金往来，其中存入、转入流水达百余万元，足以证明奚某某本人具有履行判决的条件，虽然其本人及辩护人辩解上述银行流水系其为他人倒贷及偿还信用卡，但从银行流水看并非所有款项均用于还信用卡及倒贷且其名下银行账户仍有相当数量的现金存取款业务及其他转存流水无法确定用途。在案证据亦证实奚某某曾使用其银行账户为其父亲从事的贷款代理工作处理过工作业务，本人亦供认银行账户产生的流水系其本人操作且被逮捕前曾参加过工作并获取过工作报酬。综上，可以认定奚某某在执行期间内有履行判决的部分能力和条件。在此情形下，奚某某无视人民法院生效判决，无任何履行判决行为，拒绝报告财产，经五常市人民法院决定罚款后仍不执行判决，属情节严重。本院为维护社会秩序，保护人民法院的司法权威不受侵犯，打击犯罪。故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，判决如下：被告人奚某某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年8月14日起至2019年9月13日止）如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内通过本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李云龙人民陪审员  褚晓静人民陪审员  张秀丽二〇一九年九月九日书 记 员  王红欢