山西省襄垣县人民法院刑事判决书（2019）晋0423刑初112号公诉机关山西省襄垣县人民检察院。被告人梁文鑫，男，1971年3月16日出生，汉族，大学本科文化，群众，住山东省青岛市黄岛区。2018年10月20日因涉嫌合同诈骗罪被青岛铁路公安处即墨北站派出所抓获，临时羁押于青岛铁路公安处看守所，当月26日被襄垣县公安局刑事拘留，同年11月22日经襄垣县人民检察院批准逮捕，次日由襄垣县公安局执行。现羁押于襄垣县看守所。辩护人乔海棠，山西潞安律师事务所律师。山西省襄垣县人民检察院以襄检刑检刑诉﹝2019﹞91号起诉书指控被告人梁文鑫犯合同诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。襄垣县人民检察院指派检察员白杨、董欣、王娜出庭支持公诉，被告人梁文鑫及其辩护人乔海棠到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省襄垣县人民检察院指控，2012年6月23日，被告人梁文鑫在其担任法人的胶南市诚亿木制品加工厂已被吊销、青岛诚亿装饰工程有限公司未进行注册的情况下，与李某某签订居室装饰合同，由梁文鑫为李某某装饰位于襄垣县田园小区3单元7层的房屋，合同约定工程造价100万元。李某某于2012年7月至10月间，分五次共向梁文鑫打款83万元，后梁文鑫未按合同约定进行装修，亦未按合同约定给李预定和交付实木家具就失去联系。经鉴定：襄垣李某某涉案房屋已完工的装潢工程在2012年鉴定价值为117197.71元。公诉机关为上述事实提供了相应证据。公诉机关认为，被告人梁文鑫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。被告人梁文鑫对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩称：工商局把我胶南市诚亿木制品加工厂的资料丢失了，我没有注册登记过青岛诚亿装饰工程有限公司。我和李某某是通过张某某认识的，李某某到青岛看到我经营木制品，然后找我装修房屋。我的设计师给出设计方案，李某某看后非常满意，才和我签订了装修合同，合同是我俩协商好共同拟定起草的。签订合同之后，我跟他说过我厂的营业执照丢失了。装修未完工的原因有两个，一是他父母对装修不是特别满意，多次让返工；二是李某某拖欠工人工资，99万元的约定款，包含3万元的设计费，从装修开始到现在我一共收了他83万元装修款，后来因为他一直增加装修项目，拖欠工人工资，而未完工。辩护人的辩护意见是：一、起诉书指控被告人梁文鑫涉嫌合25同诈骗罪定性错误。理由如下；1.被告人的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。本案中，被告人梁文鑫在主观方面没有非法占有李某某财产的目的，即没有诈骗的主观故意。梁文鑫与李某某签订的合同，是基于他们两个人自愿的前提下签订的。而被告人梁文鑫曾经办过青岛诚亿装饰工程有限公司，原有合法的注册登记信息。后由于工商管理部门将他的档案丢失，造成青岛诚亿装饰工程有限公司无法显示注册。李某某的牵线人张某某，和梁文鑫既是同事、又是好朋友，在张某某的牵线下，梁文鑫才认识了李某某。2.被告人梁文鑫在客观方面没有实施采取虚构事实，也没有隐瞒事实的真相及手段来强行占有李某某的财产的行为。根据当庭双方的合同看出，单位名称是青岛诚亿装饰工程有限公司，但是合同是胶南市诚亿木制品加工厂合同专用章盖的。根据梁文鑫的陈述，是李某某要求盖的公章。如果李某某不知道这个公章的真假，那么既然签订装修协议书，交款的对象应该是单位或单位的会计，并不是个人。不难看出，李某某对对方的实际情况是明知的。3.本案纯属一起经济合同纠纷引起的民事案件。被告人梁文鑫一直在履行合同中的义务，所以李某某才按照合同的要求逐次打款。4.本次合同款发生纠纷是由于李某某的父母多次叫返工造成的。由于李某某的父母亲多次提出墙上要用大理石，大理石贴墙后，李某某的父母三次提出不合适，被告人梁文鑫派工人三次砸墙重新返工，李某某的父母仍然不行。无奈，又产生了口头协议。口头协议的内容是地面加厚十公分，并凿平。该补充合同达成后，虽然李某某没有签名，这个工程是前面的合同、报价单上没有预算的，梁文鑫的工人也已经全部实际干了。尽管这样，李某某的父母还不罢休，多次找梁文鑫和工人的麻烦。无奈，梁文鑫只好面对面与李某某和其母亲进行协商调解，最后不欢而散，并非李某某所说的找不见梁文鑫。5.室内家具和门只有墙贴好地铺好后才能入户。由于室内家具和门因李某某父母的干扰无法施工才导致家具没有入户。二、起诉书中指控被告人涉嫌合同诈骗罪事实不清，证据不足。1.从公安机关起诉意见书认定：2014年11月14日、2018年11月26日梁文鑫妻子高某某向我局提供装修明细加工费、安装费等合计139200元，装潢材料款159810元；2018年11月12日张某3向我局提供梁文鑫给其领取2000元工资的证明材料，以上三项共计301010元。还有些票据只有梁文鑫和卖方对账后才能落实。但起诉书中认定经鉴定已完工装潢在2012年价值117197.71元，显然不符合事实。2.合同的价格是双方认可。综上所述，本起案件应属于一起装修合同纠纷案件，被告人不构成合同诈骗罪。经审理查明：2012年6月23日，被告人梁文鑫在其担任法人的胶南市诚亿木制品加工厂已被吊销、青岛诚亿装饰工程有限公司未进行注册的情况下，与李某某签订居室装饰合同，由梁文鑫为李某某装饰位于襄垣县田园小区3单元7层的房屋，合同约定工程造价100万元。李某某于2012年7月至10月间，分五次共向梁文鑫打款83万元，后梁文鑫未按合同约定进行装修，亦未按合同约定给李预定和交付实木家具就失去联系。经鉴定：襄垣李某某涉案房屋已完工的装潢工程在2012年鉴定价值为117197.71元。另查明，合同签订后，被告人梁文鑫支付装修原材料等款项共计96429元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：第一组证据:书证1、报案材料，证明李某某于2018年5月16日的报案材料内容同询问笔录内容基本一致。2、受案登记表、立案决定书，证明公安局于2018年7月19日立案侦查。3、程序性文书：拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提讯证、犯罪嫌疑人权利义务告知书，证明本案相关程序合法。4、襄垣县公安局鉴定聘请书、襄垣县公安局鉴定意见通知书，证明2018年6月13日襄垣县公安局聘请山西永鼎司法鉴定中心对李某某的位于襄垣县古韩镇田园小区三单元七层的装修房屋的价格进行鉴定，鉴定价值为117197.71元，并已通知梁文鑫、李某某。5、襄垣县公安局协助查询财产通知书回执、理财金账户历史明细清单、中国工商银行网上银行电子单、中国工商银行个人业务凭证，证明尾号为7458的李某某帐户于2012年10月17日向尾号为7807的梁文鑫帐户转账5万元，于2012年7月4日转帐30万元，于2012年8月7日向尾号为7746的梁文鑫帐户转帐25万元,于2012年7月18日转帐20万元,于2012年7月29日转入尾号7746账户3万元。6、青岛诚亿装饰工程有限公司居室装饰合同，证明李某某与梁文鑫于2012年6月23日签订居室装饰合同，合同约定工程造价一百万，合同盖章为胶南市诚亿木制品加工厂，合同中约定，因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，甲乙双方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。7、报价单及邮件记录：(1)发件人天之骄子于2012年7月17日发送的襄垣李伯伯府中装饰报价单：花梨木家具和纯实木家具合计730626元，各房间装饰项目合计460730元。报价单中显示，客厅:红木家具为缅甸花梨木,造价145000元;阳台使用墙砖地砖均为马可波罗牌,电视墙、沙发背景墙使用越南橡木实木雕刻,客厅实木地板为国内一线品牌;主卧:中式实木电视墙、床头实木雕花背景墙均使用越南橡木实木雕刻,主卧红木家具为缅甸花梨木,造价108000元;次卧大衣柜使用越南橡木实木柜体、缅甸花梨木雕刻门板,床头背景墙适用越南橡木实木雕刻,次卧红木家具缅甸花梨木造价67760元;客卧大衣柜使用越南橡木实木柜体、缅甸花梨木雕刻门板,客卧红木家具为缅甸花梨木,造价48760元;书房红木家具为缅甸花梨木,造价86000元;餐厅墙面进口大理石木纹抛光板,餐厅红木家具为缅甸花梨木,造价50000元;玄关鞋柜越南橡木实木柜体、越南黄花梨雕刻门板,墙面为进口大理石木纹抛光板,玄关红木家具为缅甸花梨木,造价39284元;客卫红木家具为缅甸花梨木,造价5040元。(2)2012年7月18日天之骄子与李某某发邮件,天之骄子表示装饰材料和费用尽量控制在一百万左右。李某某表示预算三十万元装饰、五十万元家具、十万元家电、十万元家居用品。(3)天之骄子于2012年8月7日发送的邮件为浙江神龙红木厂给诚亿装饰公司家具报价单、李伯伯府上主要配备家电明细表、李伯伯府上各房间窗帘布艺明细表。邮件内容:长治海尔电器总代理昨天打电话让我去长治当面把所有电器价格定一下,给我们价格优惠一下,我们是他们这个月的大客户。帮他们这个月跑跑量,完成这个月的销售计划,哥哥准备明天再去长治谈,因为今天要把昨天晚上来的所有材料登记、核实、入账。另外我和小徐前几天又沟通了一下,他说咱爸家的家具他不会在这上面赚钱,等这个月那几套会馆和别墅下来装饰的时候,多少让他赚钱,咱爸家的红木家具全是他妹夫选的最上等的料,假如有一块假料,所有的家具一分钱都不要了。小徐现在马上要还8月份的银行货款,也正好该给他二期货款,海尔电器明天价格落实好,哥哥就得马上买回来,橱柜开始制作,电器位置要定尺寸,然后开始下料加工了.所以明天没什么大的问题哥哥就把家用电器定下来,现在马上订购下道工序材料了,木工组快完工了,再给工人付工资。木工一走腻工马上开始进场备料。预计付款四十万左右,前期的货款也得给材料商结款了。弟弟也请今天酌情放款,打完款通知哥哥一下。浙江省神龙红木厂给诚亿装饰公司家具报价单,精选缅甸花梨木心料制作,红木家具共计570764元。家电明细表:史密斯热水器4980元,斯密斯净化水器2968元,海尔空调柜机卡萨帝15980元,海尔空调挂机5台170**元,海尔洗衣机卡萨帝12980元,海尔冰箱卡萨帝18900元,海尔电视机卡萨帝13500元,海尔电视机三台112**元,海尔微波炉5500元,海尔消毒柜4700元,燃气报警器1950元,信号发生器2200元,室外监控器4300元,老板油烟机8500元,老板电子炉灶4200元,共计128908元。窗帘布艺明细:主客厅、主卧、次卧、客卧、书房、餐厅中式窗帘,客厅纯毛地毯共计39255元。(4)2012年9月19日天之骄子发送红木家具图片,并写道:刚才发的是红木家具,照片没有做油漆的红木白茬。我看了家具都是选料生产,没看见家具的时候就怕你担心,咱家装饰进展很顺利,明天开始刮腻子,然后马上贴壁纸,安装家具。哥哥也急啊!再急也要细致，保证咱家质量。看来我今年要陪咱爸咱妈过八月十五了,争取下月下旬全部交工,工程款明天再给哥打过来二十万,现在要支付工人工资,还有后面的材料都要马上进场了。哥:文鑫。(5)2012年9月30日天之娇子发送邮件为厨房效果图。(6)2012年10月16日天之骄子发送合同预算总造价136万，实际造价使用109万。装完其中可带走家具家电合计716119元。不可带走装饰项目支出306662元,详见装饰费用一览表。其他费用支出，如运输费用、办公费用、差旅费用、工人补助及杂费67219元。现急于支付149894元(不包括二十万元红木家具余款)。8、账单详情，证明李某某于2014年9月12日分别转给王某43600元、5000元、5000元，共计13600元。9、梁文鑫往来港澳通行证、徐某某居民身份证。10、收据等复印件，证明由梁文鑫妻子提供购买原料的各项单据,总价值大概9万余元。有山西、田园小区字样的单据:4350、1600、1715、683、320、439、409、1711、2000、2155、13331、26778、10988、1万元(木地板定金),总金额76429元。其余有的票据是购买机器、设备及出差补助，不能算做装修花费。11、证明材料，刘某厨柜加工费和安装费6200元;王某某刮腻子+生活费+车费8500元;刘某2地暖等铺设指导2000元;李某2套装门等运输费3000元;薛某某套装门、门套、垭口等实木产品共62310元;王某2实木安装4000元;候某某天然大理石石材3次共38500元;实木阳台护栏7000元;周某某监理工资和其他费用75500元(周某某于2018年11月2日所写,证明于2012年受梁文鑫聘用襄垣县田园小区装修工程现场施工监理,在职期间所有费用:本人工资15000元,木工日常生活与工资四名约14000元,贴砖工人费12000元,大理石生活费与预支约3000元,日常维护木工约1500元,预付壁纸定金3000元,各部门差旅费用约5000元,平时日常开销三个月与日常打车费用约14000元,业务关系处理2000元,日常项目材料购买约6000元）；逄某某设计费30000元，共计237010元。10名提供证明材料的人员身份不明,且部分费用鉴定当中明确列明,鉴定中所计算的费用包含了工人工资等,且证明材料中列明的项目金额与鉴定金额差别过大,是否用于李某某家装修,其提供的是否与梁文鑫给李某某家装修是同一规格的东西,不能证明,故不能减除。另外出差费用及工人生活费不能算作装修费用。设计费用因不在鉴定中列明,可以减除30000元。赵某、庄师傅、李经理三人的证明材料,鉴定中已列明,且几人的姓名都不清楚,无法核实真实性,不予减除。张某3于2018年11月4日所写,证明2012年9月份受梁文鑫邀请前去山西省长治市襄垣县工作(装饰工程监工),工作时长约一个月,因家中有事提前离开,领取2000元实际工资。张某3的证明材料,身份不清楚,具体干活形式、做工类型不明,无法扣减。12、图片打印件，证明梁文鑫在襄垣县田园小区三单元七层装潢时的照片。13、梁文鑫尾号7807、7746账号明细查询，主要内容：2012年7月4日，7458的李某某帐户给尾号为7807梁文鑫帐户转账30万；2012年7月5日梁文鑫直接取现29万。之后的交易明细显示的是消费和小额取现。2012年7月5日梁文鑫7746卡开户，存入20万，7746卡之后显示大额取款和转账。2012年7月18日7458的李某某帐户给尾号为7746梁文鑫转账20万元,之后显示大额的消费和转账、取款。2012年7月29日李某某7458账户转入梁文鑫尾号7746账户3万元,当日梁文鑫7746账户转入7807账户3万。之后的交易明细显示的是消费和小额取现。2012年8月7日尾号为7458的李某某帐户向尾号为7746的梁文鑫帐户转帐25万元,之后显示大额消费和转账、取现。2012年10月17日,尾号为7458的李某某帐户向尾号为7807的梁文鑫帐户转账5万元,当日梁文鑫7807卡向7746卡转5万元。之后的7807交易明细显示的是消费和小额取现,7746显示大额的消费和取现。2012年7月25日、7月29日、7月30日，梁文鑫分别向徐某某妻子汇款3万元、3万元、3万元，共9万元。14、个体登记信息查询结果、个体户信息、经营者信息，证明胶南市诚亿木制品加工厂负责人为梁文鑫,开业日期为2005年7月14日,经营截止日期为2009年7月13日,吊销日期为2007年12月10日,经营范围及方式:加工、木线条、橱柜、板式家具，行业门类为制造业。15、登记信息查询结果，证明青岛诚亿装饰工程有限公司在青岛市黄岛区市场和质量监督管理局数据库中无其登记信息。16、梁文鑫到案经过，证明2018年10月20日18时20分，青岛铁路公安处即墨北站派出所民警在即墨北站广场将网上逃犯梁文鑫抓获。17、羁押证明、情况说明，证明2018年10月20日梁文鑫被青岛铁路公安处抓获,临时羁押于青岛铁路公安处看守所,同年10月25日移交襄垣县公安局。襄垣县公安局情况说明，主要内容为青岛铁路公安处看守所出具的羁押证明，书写时间存在笔误,应为2018年10月20日,有抓获证明、梁文鑫笔录可以证明。18、在逃人员登记表，证明公安机关于2018年7月30日上网追逃梁文鑫。19、嫌疑人员前科劣迹调查表，证明梁文鑫无违法犯罪前科。20、襄垣县公安局现场检测报告书，证明梁文鑫的尿液甲基苯丙胺为阴性。21、户籍证明，证明梁文鑫身份信息情况。22、人民警察证，证明办案人员资格。23、高某某证明，证明襄垣李某某家是梁文鑫2012年在山西唯一的装饰项目。第二组证据：被害人陈述李某某询问笔录，主要内容：2012年6月23日前，我经朋友张某某介绍认识山东省青岛市的梁文鑫。梁文鑫称可以给我轻装修重装饰,就是花小钱办大事,搬不走的装修按照30万计算,能搬走的红木家具按照70万计算，这些红木家具我自己买需要100万元左右,他给我70万元搞定。这样我就在2012年6月23日和梁文鑫签订青岛诚亿装饰工程有限公司居家装饰合同,合同发包方(以下筒称甲方)是我，乙方是青岛诚亿装饰工程有限公司，合同上面盖章是胶南市诚亿木制品加工厂。合同约定:1工程地点山西襄垣县;合同内容和详细施工做法(见附件一);工程承包方式:乙方包工包料施工;工程期限60天;开工时间:7月7日，竣工时间9月7日；2、甲方负贵乙方开工前相关装饰证明、开通水电等;3、乙方负责在施工过程中严格执行有关合同工程安全操作规程,防火防盗,施工规范及严把质量标准,按期保质保量完成工程;乙方严格执行装饰条例规定,不干扰邻里生活,不污染社区环境;乙方严格按照施工图纸明确施工,准确无误施工,严把质量施工,确保交付一个满意居室；工程期限:因甲方未协调好相应的工作责任影响到乙方进入现场施工进度的,工期自然延期,因乙方责任不能按期开工、无故中途停工的,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量问题,返工和其他费用均由乙方承担,工期不顺延。工程款预付款及结算:第一次支付工程款、设计费、调运主材料费为10%,预付金额10万元,乙方到现场测量规划,甲乙双方确定装饰风格,设计师记录尺寸,甲方提供详细房屋图纸一份,设计师做家装效果图使用；第二次乙方支付家装所需材料款,施工款为55%,预付金额为55万元,开工前三天乙方把甲方家装材料准备齐全,工具,物料进入现场,订购其他物品及材料,确保工程如期完工;第三次支付订购产品款及成品预付金额30%,预付款金额为30万元,乙方为了能够及时完成家装，须提前订购的产品开工后马上订购,支付洁具定金,五金定金等;第四次支付余款结清5%,预付款金额为5万元,家装竣工后甲方验收,甲方验收合格后一次性支付完乙方工程余款。2012年7月14日梁文鑫通过电子邮件给我一份装饰报价单,里面详细提供客厅、主卧室、次卧室、客卧室、书房、餐厅、玄关、客卫装修明细,其中花梨木家具和纯实木家具合计730626元,各房间装饰项目合计460730元,合计1191356元。2012年7月4日我通过工行河南省分行网上银行(卡号:62220817020********)转给梁文鑫(开户行:工行青岛市分行、卡号:62220238030********)30万元;2012年7月18日我通过同样方式转给梁文鑫(开户行:工行青岛市分行、卡号:62220838030********)20万元;2012年8月7日我通过同样方式转给梁文鑫(开户行:工行青岛市分行、卡号:62220238030********)25万元;2012年10月17日我在工行郑州市西支行柜台方式转给梁文鑫（开户行:工行青岛市分行、卡号:62208030********)5万元;合计80万元。2012年10月20日左右他还要我继续转账30万元才能继续装修房子,不然材料进不去,我发现不对劲,赶紧到装修地址襄垣县田园小区3单元7层查看情况,进去以后看到装修现场一片狼藉,建筑垃圾散乱一地,地上扬尘显示多日无人打扫。我就赶紧联系梁文鑫,他说在五台山旅游一时半会儿回不去,电话里我提出尽快装修完毕和把做好的红木家具发过来,他说尽快安排。此后再没有见过他,一开始还接我电话,后来他说在叙利亚搞城市重建,一会儿说他欠钱被控制了,再之后就电话联系不上了。后来我找相关装修行家到现场评估,梁文鑫完成的装修项目价值10万元左右,差距尽有如此之大,后来我陆续多次寻找梁文鑫,2014年我朋友张某某还去过青岛市找梁文鑫也没有找到,2015年我媳妇患乳腺癌加上家中孩子幼小,我常年在郑州市工作,所以今天我才来公安机关报案了。我至今没有见到任何红木家具，梁文鑫通过电子邮件发给我的家具报价单,我看到是浙江神龙红木厂生产的红木家具,具体是哪家公司我不清楚,也没有接触过,都是梁文鑫联系的。我们签订的是青岛诚亿装饰工程有限公司居家装饰合同,签订合同时,我提出质疑，梁文鑫说这是公司格式合同,若改动需要重新打印,比较麻烦,随后详细报价单中会详细体现30万元装修和70万元红木家具。梁文鑫只装了地暖、部分地板砖、部分墙和壁纸、部分橱柜,卫生间也是装修部分,安装史密斯热水器一台,其他都没有装修。我问梁文鑫木地板哪里买的,他提供给我一个长治市家具城电话,2014年9月12日我和李某3一起到长治市万博装饰城生活馆二楼(具体名字记不清了,但是去了我记得是哪一家)拉梁文鑫预定的木地板,当时那个老板说梁文鑫预付了定金,后来说是和主家发生矛盾,要求退预付款,梁文鑫当时带了好几个人恐吓木地板老板,迫于无奈他就退了预付款(预付款金额我记不清了)。现在我们想拉木地板必须付全款,我当时就给梁文鑫打电话,就再也打不通了。没有办法我就通过支付宝分三次转给木地板老板王某413600元,后来我们就把木地板拉到我的襄垣县田园小区3单元7层,运费李某3支付的。我们是在襄垣县欧亚大酒店客房签订的居家装饰合同。我是后来才知道,签订合同上面是青岛诚亿装饰工程有限公司,盖章却是胶南市诚亿木制品加工厂。第三组证据:证人证言1、张某某询问笔录，主要内容:2012年6月份左右我朋友李某某说是想装修老家襄垣县的房子,看看有没有装修的朋友,我就联系了原来初中同学梁文鑫,梁文鑫和我、李某某一起商量,梁文鑫说可以给李某某轻装修重装饰,就是花小钱办大事。后来梁文鑫联系上销售红木家具的小徐和我、李某某、梁文鑫一起商量，梁文鑫说是搬不走的装修按照30万计算,能搬走的红木家具按照70万计算,这些红木家具李某某自己买需要100万元左右。就这样李某某和梁文鑫签订了青岛诚亿装饰工程有限公司居家装饰合同。房子没有装完,我听李相场说是装修了10万元左右,红木家具一个也没有提供。刚才我通过微信联系梁文鑫,他说当时装修明细都找不到,大理石装修四次,大概20多万元,红木家具都是通过小徐定的,定钱都交给小徐,分两次交给小徐15万元,还剩20万没有交给小徐。我和梁文鑫是初中同学,1989年4月11日至1993年一起在山东省淄博市齐鲁石化公司上班,后来我就自已出来做生意,梁文鑫在青岛做装修生意，小徐QQ号:1837325249、QQ呢称神木红木、他QQ上留的地址是山东省黄岛区(原胶南市)隆泰国际家具神龙红木三楼382号，姓名徐某某，经辨认照片就是销售红木家具的小徐。2、徐某某第一次询问笔录，主要内容:2012年山东省的梁文鑫说是一个山西省襄垣县的李某某找他装修家并想订一套红木家具,就叫上我一起商量购买红木家具事宣。我给李某某详细介绍红木家具的品种、花样等信息,后来我还以浙江省神龙红木厂名义给梁文鑫提供一份装饰报价单,里面详细提供客厅、主卧室、次卧室、客卧室,书房、餐厅、玄关、客卫红木家具明细,预算金额是40万左右,2012年7月份到年底期间,梁文鑫分两次给我汇了6万元和3万元,累计9万元,其中6万元梁文鑫说是买办公家具。在我厂里拉了6万元的红木办公家具,后来我催他说李某某的家具订不订了,梁文鑫又给我汇了3万元,后来就没动静了,又过了段时间,在我厂里拉了3万元的红木办公家具,后来再没提过。他当时给我转到卡上的9万元拉的具体有两套2米2的办公桌、两把椅子、四个书柜、十件套沙发、两米高的红豆杉弥勒佛雕像一尊、四套皇宫椅、一套茶盘、3米2的半圆博古架。我给梁文鑫的家具都运到山省青岛黄岛区梁文鑫的装饰公司了,我和梁文鑫和李某某都没有签红木家具合同。2012年之前我和梁文鑫之间没有生意往来。大概2014年我见过他一次,他也没有提李某某红木家具的事情。梁文鑫拉完9万元的红木办公家具之后再也没有找过我,也没有再跟我提过李某某的红木家具。第二次询间笔录，主要内容:具体的汇款过程是2012年7月份梁文鑫转到我媳妇王某5的农行卡接收的。我不能提供银行流水,因为工商银行说是五年以上的无法打印银行流水。经我媳妇确认梁文鑫2012年7月25日、29日、30日转给把尾号8134、尾号7807、尾号0462各3万元共9万元这三个账号是我媳妇的银行账号。其余内容与第一次询问笔录基本一致。3、高某某询问笔录，主要内容：我是梁文鑫的妻子,我在家里找到37页证明材料,现在提供给你们,还有一部分材料我家里被盗过,找不到了。4、李某4询问笔录，主要内容：我是李某某的父亲，梁文鑫是2012年6月至2012年11月给襄垣县田园小区三单元七层装潢的,装潢没有完工,只是将一部分地板砖、墙体、橱柜和门装潢,工程没有完工就联系不上人。装潢时我没有参与,只是过一段时间看看完工情況,拍一些相片,我没有要求梁文鑫将装的工程进行拆除重新装潢。墙砖和铺墙安排两个外地工人、水电工一个襄垣工人、卫生间二个太原工人,门是一个青岛工人、地暖三个襄垣工人、吊顶三个外地工人、贴壁纸一个襄垣工人,还有2个监工,共计15个工人。5、李某3询问笔录，主要内容：2014年秋天李某某和我一起到长治市万博装饰城生活馆二楼，拉梁文鑫预定的木地板,当时老板说梁文鑫预付了定金,后来说是和主家发生矛盾,要求退预付款,他就退了预付款。现在我们想拉地板砖必须付全款,我记得当时李某某通过支付宝全款支付给店里,大概2万元左右,我记不清了,后来我们就把木地板拉到李某某的襄垣县田园小区三单元七层,运费是330元,是我现场付给工人的。第四组证据:被告人的供述与辩解第一次讯问笔录，主要内容：被告人抓获时间为2018年10月20日。第二次讯问笔录，主要内容：我1991年至2001年在齐鲁石化公司上班,2004年成立胶南市诚亿木制品加工厂,我担任法人,股东就我一个人。我和张某某初中就在一个班上学,我们是发小。我和李某某是朋友关系,我负责给李某某老家襄垣县田园小区3单元7层装修房子。2012年给李某某装修的家,我们签订居家装饰合同,青岛诚亿装饰工程有限公司是我干装修兼职时候使用的名称,盖章我都用胶南市诚亿木制品加工厂。青岛诚亿装饰工程有限公司经营范围里面有装潢设计,所以我没有在工商局注册该公司。胶南市诚亿木制品加工厂的经营范围有木门加工、实木线条、装潢设计、橱柜加工、化学实验室加工。2004年左右在青岛市黄岛区工商局注册胶南市诚亿木制品加工厂，2013底公司经营地址被折迁,厂里的设备都送给我姐夫宋某某,胶南市诚亿木制品加工厂我没有注销过。公安民警在山东省青岛市黄岛区市场和质量监督管理局查询胶南市诚亿木制品加工厂已于2007年12月10日吊销，这个事情我去找过青岛市隐珠工商所,他们说原始资料找不到了,到现在也没有一个说法。我记得该厂的经营范围有装潢设计。胶南市诚亿木制品加工厂经营范围有装潢设计的营业执照我无法提供。2012年在襄垣县签订合同时设计师逢坤明、张某某、赵某、李某某在场,后来在襄垣县还签过两次补充合同。2014年我公司资料都被盗窃了,许多资料都找不到了,其中就有这些合同原件详细合同记不清了,大概意思是让我找个好一些设计师帮忙设计,装潢好一些,装潢总价大概是80万元左右。李某某提供由我的QQ邮箱(昵称是天之骄子、QQ号734878785)发给他的一份装饰报价单,里面详细提供客厅、主卧室、次卧室、客卧室、书房、餐厅、玄关、客卫装修明细,其中花梨木家具和纯实木家具合计730626元,各房间装饰项目合计460730元,合计1191356元,这份装饰报价单，我记不清是我还是逄某某(逄某某知道我的邮箱密码)发给李某某邮箱的,但是这个邮箱内容我是认可的,后来李某某说是家具的事往后放放,先把家装完。我给李某某购买了花梨木家具和纯实木家具,我在邮箱里面说的花梨木家具和纯实木家具都是红木家具,我是通过山东省黄岛区(原胶南市)隆泰家居神龙红木三楼姓徐的预定红木家具,当时我大概分三次累计预付定金18万元,总价23万元左右。我没有向姓徐的付余款5万元,李某某没有继续给我付余款,我就没有继续给姓徐的付余款。我和姓徐的预定的红木家具没有运到襄垣县田园小区3单元7层李某某的房子,因为襄垣县田园小区3单元7层没有装修完成,没有结尾款,所以红木家具没有运到。2012年我第一次在山东省黄岛区(原胶南市)隆泰家居神龙红木三楼现金交给姓徐的10万元,后来通过银行转给他5万元。第三次还是现金交给他3万元。姓徐的没有退我定金,我从姓徐的那里拉走一套沙发和餐桌,这些都顶给我欠材料款的一个人,时间长了我记不清了,只记得是青岛市一个装饰城(现在这个地方已经拆迁,找不到了)。我给李某某装修橱柜等所有木板、五金都是从这里进的货,当时是我赊账的,后来我就用姓徐那的一套沙发和餐桌顶账了。这一套沙发大概3万元,餐桌大概2万元。姓徐的现在大概还剩3万元左右没有退给我,后来我还拉了一套2万元左右办公桌,1.8万元低价卖给我的一个朋友了(现在我记不清了这个朋友叫什么了),剩下拉的什么家具我记不清了。经辨认徐某某就是卖给我家具的人。我为李某某家装修费用支出为装潢材料大概花了50万元、工人工资20多万元、设计费6万元左右,还有差旅费等大概20多万元、预付给姓徐的红木家具款18万元。我对李某某提供的打给我80万元的单据认可,我为李某某的装修远远超过了他的预付款,赵圆(监工)5万元左右工资、周某某(负责预定材料的)3万元左右、张某3(材料进场、接待工人、零星事情)2万元左右、木工工资5万元左右、大理石工人工资3万元左右、拼花工资8000元、瓦工工资3万元左右、橱柜工资4000元、材料搬运工资8000元左右、铺地暖管工资8000元、改水电工资12000元、其他记不清了。李某某没有继续给我付款,我就无法完工。我不认可山西永鼎司法鉴定中心对李某某的襄垣县田园小区3单元7层的装修房屋价格鉴定结果。第三次讯问笔录，主要内容：我不给李某某装修后,他找过我两次,有一次记得是和我要家里买的地板,我告诉他在长治哪买的,他说自己拉上回去找人继续装。地板是我付的款,后来工人走了，地板才回来。以我现在的装修开资,李某某应该还欠我20多万。我以前统计过为李某某家的装修明细,现在都找不见了。其余内容与第二次询问笔录基本一致。第四次讯问笔录，主要内容:我不要求重新鉴定。我对我妻子提供的证明材料认可。第五组证据:鉴定意见山西永鼎司法鉴定中心鉴定意见:证明襄垣县李某某涉案房屋(古韩镇田园小区三单元七层西户)已完装潢工程在2012年鉴定价值为人民币117197.71元。被告人质证意见：1、预定家电的款项已经交钱了，钱是李某某交的；2、李某某的陈述不认可，我把钱交给卖地板的老板了，我没有跟他说我去五台山旅游，我要求他支付工人工资，我和他一起去支付的家电的钱；3、证人证言不认可，徐某某跟李某某一直有联系，我给徐打款9万元，还有给过几次现金，这些钱李某某都是知道的，我严格按照合同履行，家里电脑箱里面有一些票据，还有一些票据在办公室，我办公室被盗，全部丢失了；4、鉴定意见不认可。辩护人质证意见：1、书证的真实性、合法性没有异议，本案所涉合同是双方真实意思表达，应当以合同纠纷来认定；2、被害人的陈述有异议，签订合同时，三个人在场，整个过程和盖章都是他们三个人认可的；3、证人证言相互之间有瑕疵，高某某提供的票据只是一部分；4、被告人梁文鑫如实阐明了他没有继续履行合同的原因，营业执照材料是工商所丢失了，票据、效果图等材料确实也被盗了；5、鉴定结论不准确，价格与事实不符，程序也不合法。被告人梁文鑫提交证据如下：1、接警说明、黄岛区用人单位劳动管理立户登记申请表，证明被告人梁文鑫的装修材料被盗。2、周某某证言，主要内容：我是2012年受梁文鑫委托做监理，前期工作比较顺利，后期因为大理石的问题，返过几次工，一直顺延工期，我就回我们当地去了。我走的时候，热水器、木门已经进家了。我经手的工人工资有木工、瓦工、大理石，大概十几万元。3、逢坤明证明，与公诉机关出示的证据一致。公诉人质证意见：申请表系复印件，真实性无法确认，报警说明、申请表与本案无关联性；周某某证言，周某某对本案指控事实的具体情况说不清楚，证言内容与公诉机关指控的内容没有一定的关联性；逢坤明没有到庭，其出示的证明内容，与公诉机关所举证据一致。本院认证意见：公诉机关所举以上证据中，对被告人梁文鑫的供述与辩解、被告人妻子提供的证明村料可与其他在案证据相互印证的部分，予以采信；其他证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院据此认定被告人的相关犯罪事实。被告人所举证据接警说明、黄岛区用人单位劳动管理立户登记申请表与本案无关联性，其证明力不予确认。周某某、逢韩明证明内容与公诉机关所举证据一致。针对公诉人的举证、被告人的质证及被告人、辩护人的辩护意见，结合庭审查明的事实，本院综合评判如下：1、被告人梁文鑫是否构成合同诈骗罪。经查，在案证据证实，订立合同时，被告人梁文鑫用已经吊销了营业执照的公司，且在该公司原经营范围无装潢资质的情况下，与被害人签订了装修合同，说明被告人虚构自己公司的经营现状，使被害人产生错误认识，“自愿”与其签订合同；合同签订后，被害人按照合同约定支付了83万元的装修款，被告人却未按合同约定实际购买占装修款数额较大的红木家具、家电，从合同签订直至案发，已经装修部分的价值经评估鉴定仅为11万余元，与被害人已支付的装修款相比差距过大。虽被告人辩称未装修完工的原因在于被害人屡次要求返工，但被害人陈述、证人证言、被告人供述相互印证，可以证实当被害人多次提出返工等违约事项时，被告人在明知不可能全面履行合同的情况下，并未采取积极的方法处理，而是采取不接电话、躲避的方式进行逃避，致使被害人无法追回自己的损失，充分说明被告人主观上具有骗取他人财物而非法占有的目的。综上，被告人的行为构成了合同诈骗罪，被告人及辩护人的辩解意见，不予采纳。2、被告人梁文鑫诈骗的具体金额如何认定。经查，在案证据中，关于梁文鑫妻子提供的购买原料的单据，有山西、田园小区字样的单据4350元、1600元、1715元、683元、320元、439元、409元、1711元、2000元、2155元、13331元、26778元、10988元、1万元(木地板定金),总金额76429元，可以计算在已装修费用中；购买机器、设备、出差补助的单据不能算做装修费；其余票据的真实性、关联性无法确认。结合鉴定意见书，上述部分费用已重合，但重合部分无法计算，根据有利于被告人原则,除1万元木地板定金外，其余计算在已装修费用中，予以扣减66429元。关于梁文鑫妻子提供的刘某等10人的证明材料，设计费（逢坤明）3万元，因不在鉴定中列明，予以扣减；厨柜、刮腻子、地暖铺设、套装门、门套、垭口、实木安装、天然大理石石材、阳台护栏、工人工资等的费用，鉴定意见书中明确列明，该部分的费用包含在鉴定价值中，不重复扣减；差旅费、工人生活费不能算作装修费用，不予扣减。关于赵某、庄师傅、李经理的证明材料，鉴定中已列明，不重复扣减。张某3证明村料，其具体做工类型不明，无法扣减。综上，被害人支付被告人装修款83万元，扣减已经装修部分的价值117197.71元，再扣减上述可扣减的费用96429元，被告人合同诈骗的数额为616373.29元。本院认为，被告人梁文鑫以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，收取被害人绝大部分装修款，仅履行部分装修工程，骗取被害人数额巨大的财产，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人梁文鑫依法应退赔被害人损失。根据被告人梁文鑫的犯罪事实、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁文鑫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2025年2月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人梁文鑫退赔被害人李某某人民币616373.29元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长 刘 慧审判员 刘国宏审判员 闫亚峰 二〇一九年九月十一日书记员 陈 丹