江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0211刑初308号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人王涛，男，1989年7月24日出生于江苏省滨海县，汉族，大专文化，无业，租住北京市昌平区，户籍在江苏省盐城市滨海县。2018年12月14日因本案被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人皋少峰，江苏恒大天仪律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院于2019年6月28日以锡滨检诉刑诉〔2019〕180号起诉书指控被告人王涛犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年7月1日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年8月27日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员曾祥出庭支持公诉，被告人王涛及其辩护人皋少峰到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人王涛虚构其中纪委国家工作人员的身份，经他人介绍先后结识了顾某、吴某以及吴某的朋友无锡市某房地产开发有限公司（以下简称某房产公司）法定代表人谷某等人。后被告人王涛于2015年9月至2018年1月间，假借用钱疏通关系以帮顾某女儿调动工作、帮吴某和谷某解决资产查封、完成资产回购的名义，先后4次骗得顾某、吴某人民币共计92.5万元及苹果牌IphoneX手机5部，价值人民币5万元。具体事实如下：1.2015年9月，被告人王涛虚构其中纪委国家工作人员的身份，以帮顾某女儿调动工作需疏通关系为名，骗得顾某香烟2条，并通过银行转账的方式向被告人王涛转账人民币2.5万元，后被告人王涛将上述钱物占为己有。2.2017年11月13日，被告人王涛虚构上述身份，假借用钱疏通关系以帮吴某、谷某向中纪委、国家信访局递交申诉材料、解决中国交通银行无锡分行超额冻结谷某夫妇及某房产公司资产事宜的名义，骗得吴某通过银行转账的方式向被告人王涛指定的银行账户转账人民币20万元，后被告人王涛将上述钱款占为己有。3.2017年12月底的一天，被告人王涛虚构上述身份，以上述相同理由，在无锡市滨湖区湖滨饭店骗得吴某给其苹果牌IphoneX手机5部，价值人民币5万元。4.2018年1月2日，被告人王涛虚构上述身份，假借用钱疏通关系以帮吴某、谷某解决从南京东方资产回购相关资产的名义，骗得吴某通过银行卡转账的方式向被告人王涛指定的银行账户转账人民币70万元，后被告人王涛将上述钱款占为己有。公诉机关认为，被告人王涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王涛对罪名有异议，应构成招摇撞骗罪，虽然其收了钱也虚构了身份，但其没有出示过虚假的证件，且其收钱后事情也办了。被告人王涛的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人王涛虚构身份的行为是为了满足其个人的虚荣心，之后才结识被害人，其冒充身份的目的不是为了骗取财物，应构成招摇撞骗罪；2、被告人王涛归案后认罪态度较好，并如实供述了自己的罪行；3、被告人王涛系初犯，有悔罪表现。综上，请求对被告人王涛从轻、减轻处罚。经审理查明：2015年9月至2018年1月期间，被告人王涛谎称其系在中纪委工作的国家工作人员，在骗取了被害人的信任后，接受被害人的请托，以为他人调动工作、解决资产查封问题、回购资产等需要疏通关系为由，先后四次骗取了被害人顾某、吴某的钱款共计人民币92.5万元及苹果牌IphoneX（256G）手机5部（价值人民币5万元）、香烟2条。具体事实分述如下：1、2015年9月，被告人王涛谎称其系在中纪委工作的国家工作人员，并骗取了顾某的信任后，接受顾某的请托为顾的女儿调动工作，以需要疏通关系为由，骗得顾某向其银行转账的人民币2.5万元，以及香烟2条。2、2017年11月13日，被告人王涛谎称其系在中纪委工作的国家工作人员，并骗取了吴某、谷某的信任后，接受二人的请托解决某房产公司资产被法院查封事宜，以向中纪委、国家信访局递交申诉材料、需要资金疏通关系为由，骗得吴某向其银行转账的人民币20万元。3、2017年12月底的一天，被告人王涛再次以虚构的中纪委国家工作人员身份，以上述相同事由，在本市滨湖区湖滨饭店以需要苹果牌IphoneX手机送礼疏通关系为由，骗得吴某给其的苹果牌IphoneX手机5部，价值人民币5万元。4、2018年1月2日，被告人王涛再次以虚构的中纪委国家工作人员身份，接受吴某、谷某的请托，为二人解决从南京东方资产回购相关资产事宜，以需要资金疏通关系为由，骗得吴某向其银行转账的人民币70万元。上述事实，有被害人顾某、吴某的陈述，证人严某、谷某、侯某、张某甲、李某、潘某、刘某、成某、颜某、张某乙的证言，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、到案经过、举报电话单、线索核查通知书、扣押决定书、扣押清单、短信聊天记录、微信聊天记录、银行转账记录、微信转账记录、销售单、情况说明、照片、电子证据勘验检查工作记录、辨认笔录，无锡市滨湖区价格认定中心出具的价格鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人王涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。对于被告人王涛及其辩护人提出的辩护意见和理由，本院综合评判如下：1、关于本案的定性：被告人王涛虚构国家机关工作人员的身份，并骗取被害人的钱财，数额特别巨大，其行为同时构成招摇撞骗罪和诈骗罪，由于被告人王涛系一个犯罪行为同时触犯规定不同罪名的数个法条，不属于犯数罪，故不实行数罪并罚，但对于被告人王涛的犯罪行为应当择一重罪论处，在本案中被告人王涛的罪行应当以诈骗罪定罪处罚，故对于被告人王涛及其辩护人提出的“应当以招摇撞骗罪论处”的辩解和辩护意见，本院不予采纳。2、对于被告人王涛提出的“收钱后事情也办了”的辩解意见，经查，被告人王涛通过虚构国家机关工作人员身份的手段，骗取被害人基于对其虚假身份的信任而交付给其的钱财，而被告人王涛收取钱财后也未将钱财用于“打点、疏通关系”，且即使按照其辩称的行为来认定也明显与其向被害人承诺的不符，故不能认定其“收钱后事情也办了”，对于被告人王涛就此提出的辩解意见，本院不予采纳。3、被告人王涛归案后一直表示“收钱后事情办了”，故不能认定其如实供述了自己的罪行，且其一直未能退赃退赔，也不能认为其有悔罪表现，对于被告人王涛的辩护人就此提出的辩护意见和理由，本院不予采纳。4、对于被告人王涛的辩护人提出的其他辩护意见和理由，经查，与事实和法律相符本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2030年12月13日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）二、责令被告人王涛向被害人顾献东退赔人民币25000元，向被害人吴瑞东退赔人民币950000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁 炯人民陪审员 郁 明人民陪审员 姚丽华二〇一九年九月六日法官 助理 严子浩书 记 员 倪悠然本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。