河北省保定市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀06刑初64号公诉机关河北省保定市人民检察院。被告人王思文，女，1995年1月28日出生，汉族，大学文化，户籍所在地河北省保定市莲池区，住河北省保定市莲池区。2018年10月10日被刑事拘留，同年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于保定市看守所。辩护人郑伟、姚雪，河北金房律师事务所律师。河北省保定市人民检察院以冀保检公诉刑诉[2019]59号起诉书指控被告人王思文犯诈骗罪,于2019年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月21日公开开庭审理了本案。保定市人民检察院指派检察员马春波、王新华出庭支持公诉，被告人王思文及其辩护人郑伟、姚雪到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省保定市人民检察院指控，2015年11月至2018年10月期间，被告人王思文以能购买到某房地产公司低价商品房为诱饵，以开具的该房地产有限公司的假收据（借据）、假商品房买卖合同（预售）等为手段，先后骗取购房人李某2人民币75.7万元；购房人高某1人民币83.5万元；购房人李某1人民币313.764万元；购房人刘某1人民币249.136万元；购房人孟某人民币127.02万元；购房人毕某人民币142.622万元；购房人韩某人民币74.478万元。综上共计骗取七人购房款人民币1066.22万元，并全部挥霍。针对上述指控，公诉机关出示了相关证据，据此认为被告人王思文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王思文对公诉机关指控的犯罪事实供认，未予辩解。辩护人辨称，关于起诉书指控诈骗孟某的事实中，有一笔18.3万元，无银行转账凭证，不应计算在诈骗金额内；关于指控诈骗高某1的事实，王思文返还高某1的金额中，有一笔4.9999万元的转账记录，未予扣除；关于指控诈骗李某2的事实，王思文曾返还李某212万元的利息，应在诈骗数额中未予扣除；根据司法会计鉴定附件10，王思文共转账给李某256.944万元，在扣除10万元的租车费用后，其余款项宜应认定为返还数额，应从诈骗数额中扣除；被告人王思文系初犯，且认罪、诲罪，有坦白情节。综上，辩护人请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年11月至2018年10月间，被告人王思文以能购买到某房地产公司低价商品房为诱饵，以开具的该房地产有限公司的假收据（借据）、假商品房买卖合同（预售）等为手段，先后骗取购房人李某2人民币66万元；购房人高某1人民币83.5万元；购房人李某1人民币313.764万元；购房人刘某1人民币249.136万元；购房人孟某人民币127.02万元；购房人毕某人民币142.622万元；购房人韩某人民币74.478万元。综上，骗取七名被害人购房款共计人民币1056.52万元。具体事实如下：一、2017年9月至2018年7月间，王思文以能够购买隆基泰和便宜房为名义，骗取韩某人民币75.768万元，后支付给韩某利息人民币1.29万元，实际诈骗韩某人民币74.478万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的的下列证据证实：1、被告人王思文供述，其大学毕业后在保定大学科技园开一个幽兰琴馆，2015年左右在北京做乐器家教和销售工作。其和毕某、刘某1、李某1、韩某、高某2、孟某、李某2说过其有朋友能买到优惠的房子，他们找其做房产投资，其和这几个人签订过商品房买卖合同（预售），这几个人一共给其1000万左右。其没有给他们买房子，这些钱在其做客栈生意时赔了500万左右，其自己消费和还账500万左右。其目前收入不能支撑自己的消费水平，现在没有能力偿还。签订的商品房买卖合同（预售）是其在互联网上下载的范本，在一个打印社做的，给他们的收据是其在文具店买的。在合同和收据上盖的“保定隆瑞房地产开发有限公司”、“保定隆瑞房地产开发有限公司合同专用章”、“隆基泰和实业有限公司保定分公司财务专用章”等印章是其从互联网上找的一个人给私刻的。其做这些是为了让他们信任其，别催着要房子。上述合同和收据上的文字是其写的，还有几张是安某写的。根据公安机关进行有关鉴定的要求，其提供了书写样本。其对合同和收据上的印章和笔迹的鉴定意见没有异议。其以买便宜房子的名义骗了韩某的钱，根据出示的银行记录和转账凭证，韩某用张某1尾号1267的账号分别于2017年的9月25日、10月30日、10月31日给其尾号8662的银行卡转账45.08万元、20.3万元、10万元，韩某还通过支付宝转给其3280元，共计75.768万元。其没有给韩某退过钱，但是给过她利息。2、被害人韩某陈述、辨认笔录，2017年八九月份的一天，其同学毕某说她孩子的老师王思文有关系，能够买到便宜房，其决定要买。其到隆基泰和位于东三环附近的售楼部看了看，那里确实有关于未来微墅的销售，其就相信了。其通过毕某和王思文联系，了解了房子的情况，毕某给了其王思文的银行卡号。2017年9月25日，其通过手机银行用其爱人张某1的银行卡给王思文的交通银行账号分三次分别转了45.08万元、20.3万元、10万元。其提供给公安机关的“商品房买卖合同(预售)”是王思文给其的。其提交王思文给其写的收据两张。在2017年底的时候，王思文给其建设银行卡（尾号9290）转了1万元左右的利息。韩某在12张不同女性免冠照片中辨认出王思文。3、从韩某处调取的《商品房买卖合同（预售）》载，合同编号为201607132，韩某从保定市隆瑞房地产开发有限公司购买未来微墅二期2号楼1单元1层11号商品房。总价款为75.768万元。4、保定隆信房地产开发有限公司声明载,保定未来微墅二期项目开发主体为保定隆信房地产开发有限公司,为两栋高层建筑，底商编号并无单元之分，两栋楼商铺编码为1-10，并无11号商铺。5、从韩某处调取收据2张某2，2017年9月27日收到韩某未来微墅二期商铺首付款450800元；2018年4月21日收到韩某未来微墅二期商铺全款754400元，收款单位均为隆基泰和实业有限公司保定分公司（章）。6、支付宝转账电子回单载，2018年7月24日，韩某通过支付宝给王思文转账3280元；个人活期明细信息载，张某1的银行卡（卡号尾号1267）给王思文的交通银行账号（尾号8662）分别转账10万元、20.36万元、45.08万元；交易明细载，韩某建设银行（尾号9290）于2017年11月15日收到安某银行卡（尾号0876）电子汇入1.29万元。二、2017年6月至2018年7月间，王思文以能够购买隆基泰和便宜房为名义，骗取孟某人民币128.4万元，后支付给孟某利息人民币1.38万元，实际诈骗孟某人民币127.02万元.上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的的下列证据证实：1、被告人王思文供述，孟某以买房的名义给其交通银行卡（尾号8662卡）转钱的情况：李某5银行卡（尾号5121）于2017年6月15日给其转50万元，2017年8月11日转35.1万元；李某5银行卡（尾号8170）于2017年7月2日给其转5万元，2018年7月3日转18.3万元；2018年8月31日孟鸣放用银行卡（尾号6839）转给其25万元。2018年9月10日孟某通过微信转给其1万元。以上第一笔中50万元中有6万元是其给孟某买琴的钱。2、被害人孟某陈述、辨认笔录，其和王思文是朋友关系。其因为买房子的事被王思文骗了。王思文说高老师通过她的介绍在隆基泰和买的房子交不上尾款了，问其要不要，其决定买。2017年6月15日和8月11日，其通过其爱人李某5的银行卡分别转给王思文交通银行卡50万元和35.1万元。2018年7月2日和7月3日用其爱人李某5农业银行卡给王思文交通银行的卡转了5万元和18.3万元，买房交的全款一共是108.4万元。前两次交钱王思文给其一张79万元的收据，另外6万是给房主的好处费。第二次交钱王思文没有给其收据。后来王思文说她手中还有一套房子，其也买了。2018年8月31日，用其父亲孟鸣放的银行卡转给王思文交通银行卡25万元，9月10日用微信给王思文转了1万元。第二套房子没有给收据。2018年五六月份王思文拿给其2份购房合同。后来其通过咨询隆基泰和售楼部，发现所买的房子的房号不是其名字，才发现是被骗了。王思文在2017年11月11日给过其利息，一共是两笔，一笔是1万元，一笔是3800元。王思文给其买过一把6万元的古琴。孟某在12张不同女性免冠照片中辨认出王思文。3、商品房买卖合同（预售）2份载，李某5购买未来紫金山15号楼2单元101，总价款为142.35万元。合同编号2017051326；孟鸣放购买未来紫金山9号楼1单元901，总价款为58.276万元，合同编号20171047。4、保定隆瑞房地产开发有限公司提交的专用收据、商品房买卖合同证实，未来紫金山15-2-101已出售给房主王胜军；未来紫金山9-1-901已出售给房主陈朝华。5、孟某提供的收据载,收到李某5未来紫金府住房一楼首付79.05万元。6、转账记录2份、银行个人明细对账单、建设银行个人活期账户交易明细、微信转账记录证实，李某5、孟鸣放、孟某共给王思文转款134.4万元；孟某建设银行卡2017年7月11日ATM机存款1.38万元。三、2017年7月至2018年8月间，王思文以能够购买隆基泰和便宜房为名，诈骗毕某人民币142.622万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的的下列证据证实：1、被告人王思文供述，其是毕某孩子的古琴老师。其以买便宜房子的名义骗了毕某的钱。毕某给其交通银行卡（尾号9916）转钱的情况：毕某银行卡（尾号7491）于2016年7月7日转给其35.76万元；毕某银行卡（尾号7493）于2016年8月14日转给其14万元；2016年9月25日，毕某现金存入20万元。毕某给其工商银行卡（尾号7374）转钱的情况：2018年8月1日毕某的丈夫李某6现金存入6万元，2018年8月2日存入7万元，2018年8月6日毕某汇款8万元。2、被害人毕某陈述，2016年5月份，王思文多次主动说她能够便宜买到隆基泰和“未来花郡三期”的房子，后来又带其和其爱人李某6去看了房子，其决定买。2016年7月7日，其用银行卡给王思文交通银行卡转了35.76万元；2016年7月31日，其母亲王凤珍给王思文提供的安某账号（尾号0876）转账10万元；2016年8月4日，其用银行卡给王思文的银行卡转了14万元；2016年9月25日其给王思文的银行卡存入现金20万元；2018年8月1日，其老公李某6给王思文的银行卡存入6万元；2018年8月2日，李某6给王思文银行卡存入7万元；2018年8月6日，其给王思文银行卡汇款8万元。另外其还给过王思文4万元现金用于买车位。2016年八九月份，王思文给其一张收据，收据上写的伍拾伍万七千六百元，收据上盖有隆基泰和实业有限公司保定分公司财务专用章。2017年2月27日99.76万元的收条，其共打给王思文55.76万元，剩下的44万元由李某1直接转给王思文。买房被骗142.26万元，补差价尾款37100元，尾款是用李某1的银行卡转给王思文的。2016年9月24日王思文给其建设银行卡转了1.35万的利息。2017年11月15日王思文叫安某给其上面的建行卡转了1.21万元，是李某1在王思文买的两套门脸的利息，其取现后给了李某1。王思文还骗了其18万，其中一笔6万元是王思文说给其买一把琴，买的琴不是名家做的，也没有做鉴定；一笔是3万元是王思文说是北京赵晓霞给其孩子上课的费用，赵晓霞说没有收到这笔上课费，课也没有上；一笔是9万元，王思文给其孩子办去中央音乐附中上学的费用，后来也没有办成。这18万元是其通过银行转账给王思文的。2017年春节，李某1通过其在王思文那里买了房子。收据是其转给李某1的。2018年7月份的一天，王思文到其家里，李某1、韩某签的购房合同。那天其没有签合同，因为王思文给的合同和孟丽的合同房号和楼排号一样，王思文说是别人填错了，回头再补。3、交通银行保定复兴中路支行打款凭证载，2016年9月25日毕某给王思文交通银行账号存款20万；工商银行转账汇款凭证载，2016年8月14日毕某给王思文交通银行账户转账汇款14万；李某6工商银行汇款凭证载，2018年8月1日李某6给王思文工商银行账户汇款6万元；李某62018年8月2日给王思文工商银行账户汇款7万元；邢台银行电汇凭证、建设银行客户回单载，王凤珍在2016年7月31日给安某中国银行账户汇款10万，毕某于2016年7月7日给王思文交行账户汇款35.76万元；收据4张某2，收到李某6紫金府洋房六层（单价9000元）37.5万元，收到毕某紫金府洋房一层（单价5800）99.76万元，收到毕某未来花郡三期洋房（单价6800元）55.76万元，收到毕某紫金府地下车库一个4万元；取、存款凭条载，2016年9月25日毕某取款20万元，2016年7月31日王凤珍取款10万元凭条，2016年4月30日李某6中国银行账户存入5000元；中国建设银行个人活期账户交易明细、交易记录载，2016年7月7日毕某向王思文转款35.76万元，2016年9月24日王思文向毕某转款1.35万元，2017年11月15日安某向毕某转款1.21万元。四、2017年2月至2018年7月间，王思文以能够购买隆基泰和便宜房为名，诈骗李某1人民币313.764万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的的下列证据证实：1、被告人王思文供述，李某1通过毕某听说其能买便宜房子，后来和其联系，从其这里买了四套房子。根据公安机关调取的其银行记录及李某1的打款记录显示，李某1一共给其打款363.996万元。这些钱中有一部分是李某1替毕某转的。其给了李某1收据、合同等凭证。其给过毕某、刘某1、李某1、韩某利息，是通过安某转给他们的。2、被害人李某1陈述、辨认笔录，其买房子被王思文骗了，王思文是其弟媳毕某介绍认识的。2017年底，王思文说认识隆基泰和的高层能够以内部价格买到房子，其觉得确实比外面便宜就买了一套，之后陆续买了三套。买房的钱都是其从邮政卡通过七一路邮政储蓄支行转给王思文的交通银行卡（尾号8662），一共转了9次。2018年7月24日，在其保定市高开区新世纪花园7号楼3单元301的家里签的合同。签完合同之后王思文说等着2019年交房拿钥匙就行。合同上只签了名字，别的都不是其写的。2018年10月1日其接到毕某的电话，让其看看其合同，说有人查了是假的。其去了隆基泰和售楼部询问，工作人员看了之后说跟他们的不一样，其才发现被骗了。王思文给其五份收据，都是由毕某转交的。王思文以买房的名义一共骗了其36.3996万元，王思文没有给其退钱。2018年9月4日，王思文给其邮政储蓄银行（尾号9444）转了1.2万元利息。其帮毕某给王思文转过44万元，2017年2月24日转的124.975万元里边有毕某44万房款，尾款替毕某转过37120元。李某1在12张不同女性免冠照片中辨认出王思文。3、收据5张某2，其中4张交款人为李某1，数额分别为未来微墅二期商铺全款75.44万元，紫金府洋房一层129万元，紫金府小高层49.45万元，未来紫金府洋房一层68万元。其中1张交款人为毕某，数额为未来金融港六体商铺全款49.45万元；李某1中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单7份、邮政储蓄银行交易明细载，李某1给王思文的打款情况，2017年2月4日2笔各5万元，2017年2月8日58万元，2017年2月13日29.475万元，2017年2月24日124.975万元，2017年9月25日110.89万元，2017年11月20日7万元，2018年3月2日7.5万元，2018年7月25日16.156万元，共计转款363.996万元；李某1提交商品房买卖合同（预售）4份载，李某1购买未来微墅二期商用2幢1单元1层9号，总价77.736万元。李某1购买未来金融港商用2幢1单元1层6号，总价款54.28万元。李某1购买未来紫金山住宅9幢1单元7层701号，总价款46.968万元。李某1购买未来紫金山住宅16幢1单元1层101号，总价款136.8万元；保定隆瑞房地产开发有限公司提供商品房买卖合同4份、购房人吴某、刘某2、刘某3、徐某的身份证复印件、户口本、专用收据、银行凭证载，吴某购买未来紫金山住宅16幢1单元1层101号，总价款438.9769万元。刘某2购买未来紫金山住宅9幢1单元7层701号，总价款177.3095万元。刘某3购买未来微墅二期商用2幢9号，总价261.7492万元。徐某购买未来未来微墅二期商用2号楼6室，总价款243.0551万元。五、2016年12月至2017年4月间，王思文以能购买隆基泰和便宜房为名，骗取高某1人民币115万元，后在高某1多次追要下，退还人民币28万元，并支付给高某1利息人民币3.5万元，实际诈骗高某1人民币83.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的的下列证据证实：1、被告人王思文供述，高某1在其琴馆教过跳舞，其以买便宜房子的名义骗了高某2的钱。2016年12月5日，高某1尾号6256卡给其交通银行尾号8910卡转款37万元，2017年2月6日高某1的母亲马某1用尾号9127卡给其上述银行卡转款8万元，2017年4月24日高某1姑姑高淑荣用尾号8169卡给其交行尾号8662转款70万元，一共是115万元。其给高某1退还了28万元，给高某1付了3.5万元的利息。其给了高某1收据和合同，收据上的字是其写的，也有安某写的，合同上的章是其找人刻的。2、被害人高某1陈述，其买房子被王思文骗了，2016年7月份其跟王思文在北京国际舞蹈学校认识的。2016年9月份王思文跟其说她能从隆基泰和内部买到便宜房子，其先后买了三套房子，第一套是未来紫金府的房子180平米，第二套是未来紫金府的房子90平米，第三套是未来紫金府的房子130平米。2016年10月份王思文把购房收据送到莲池区秀兰锦观城其家中，收据上面有隆基泰和的章。2018年10月4日下午，其接到李思洋父亲的微信说其买房子被骗了。其被王思文骗的钱是分三次通过银行转帐给她的。第一次是2016年12月5日，由其中国银行帐号（尾号6256）转到王思文帐号（尾号8910）共37万；第二次是2017年2月6日，从其母亲马某1的沧州银行保定支行帐号（尾号9127）转给王思文帐号（尾号8910）共8万元；第三次是2017年2月6日，用其姑姑高淑荣的工商银行帐号（尾号8169）转给王思文交通银行帐号（尾号8662）70万，一共是115万元。王思文没有给其买房。王思文给其退了28万元。王思文给过其利息，分两笔打到其母亲的卡，一共3.5万元。3、证人马某1证言，2016年9月份，其儿子高某1通过王思文买了2套紫金府的房，因为他们没钱，王思文主动找的小额贷款公司用其家的两套房子抵押贷款70万元，都给了王思文，王思文给其写了张70万元的借条，过了几天又给其送来了两张收据。其后来在跟王思文聊天中提到过喜欢1楼带小院的房子，王思文在2016年10月份给其拿了一张写着一楼洋房带院的紫金府的收据，因其没钱，王思文说她先给其垫上，但是时间不能太长，其就把其在风帆路的门脸卖了，卖了45万元钱，2016年12月份的时候给了王思文37万，2017年2月份又给了她8万元。从王思文处买的房子只有收据，没有协议，王思文解释说这是内部买的房，特别便宜，没有协议，并以各种理由推脱不给办协议。后来高某1听别人说有人报案了其才知道被骗了。其一共转给王思文115万。4、收据3份载，金额分别是376000元、585000元、765000元；工商银行电子回单载，2017年4月24日高某1的姑姑高淑荣给王思文交行尾号8662汇款70万元；借条2份载，王思文给高某1打的借条，数额为120万元、70万元；沧州银行电汇凭证回单载，马某1（高某1母亲）在2017年2月6日给王思文交通银行尾号8910汇款8万元；中国光大银行转账回单载，王思文在2018年5月12日用光大银行卡（尾号3751）给高某1农行卡（尾号7475）汇款49999元；汇款凭证载，高某12016年12月5日通过中行卡（尾号6256）给王思文交行卡（尾号8910）汇款37万元；高某1中国农业银行借记卡账户主档查询及流水载，2018年5月14日王思文尾号3751卡给高某2尾号7475农业银行账号转存28万元。六、2017年4月至2018年8月间，王思文以能购买隆基泰和便宜房为名，骗取刘某1人民币250.326万元，后支付给刘某1利息人民币1.19万元，实际诈骗刘某1人民币249.136万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的的下列证据证实：1、被告人王思文供述，刘某1是通过毕某介绍找其买房子的，一共买了3套房子。公安机关取得的收据、合同等凭证是其给刘某1的。合同是其从网上下载的，真好后盖上其自己刻的章。刘某1因买房子共给其转了250.326万元。这笔钱其当时想着先消费，等有了钱再还刘某1或者再给她买房。其给过刘某1利息，数额记不清了。2、被害人刘某1陈述，其和毕某是发小，王思文是她孩子的古琴老师。2017年4月份，其通过毕某从王思文手上买了紫金府小区16幢2单元602室的房子。其通过手机银行工商银行卡（尾号2682）给王思文交通银行卡（尾号8662）于2017年4月11日转账人民币10万元，2017年4月13日转账49.5万元；2018年5月13日给王思文光大银行卡（尾号3751）转账人民币40.5万元，2018年4月17日给毕某建设银行卡（尾号7393）转账人民币5万元，让她转给王思文。以上其共计给王思文人民币105万元。2017年9月份，其通过毕某联系，从王思文手里买了一套保定市未来微墅二期的商铺。其通过手机银行（户名鲁某，尾号3739）给王思文交通银行卡（尾号8662）于2017年9月26日转账人民币54.62万元，2017年10月18日给王思文交通银行卡（尾号8662）转账人民币20万元。2017年12月份，其又从王思文处买了紫金府小区17幢1单元101室的房子。2017年12月25日，其通过手机银行中国银行卡（户名鲁某，尾号3739）分两笔转账给王思文交通银行卡（尾号8662）人民币58万元和2万元。其和王思文签了上述三套房的商品房买卖合同（预售）。签完合同后，其又给王思文补了面积差的钱。2018年8月1日，其通过手机银行（户名鲁某，尾号3739）给王思文工商银行卡（尾号7374）转账2万元；2018年8月3日，其通过手机银行（工商银行卡，尾号2682，户名刘某1）转账给王思文工商银行卡（尾号7374）转账6.706万元；2018年8月8日其通过手机银行（户名鲁某，中国银行尾号6216610100009583739）转账给王思文工商银行卡（尾号7374）转账2万元。每次转完钱后，王思文都会给其打收据。2018年10月3日，其和从王思文手里买房的几户到了保定毕某家里和王思文对质，王思文才说卖房的事情全是假的。3、证人毕某证言，2017年4月份、9月份、12月份，通过其介绍，其朋友刘某1从王思文手上买了3套房，要价分别是105万元、74.62万元、119万元。刘某1陆续给王思文转钱。2018年4月17日，刘某1通过手机银行转账给其建设银行卡（尾号7393）人民币5万元，让其转给王思文，其就把5万元转到了王思文交通银行卡（尾号8662）。后来王思文说她卖房的事情全是假的。4、王思文中国工商银行卡明细清单、光大银行对账单、交通银行（6222621360000458662）开户信息、鲁某中国银行交易流水明细清单、刘某1中国工商银行（卡号历史明细清单、建设银行交易明细载明，证实刘某1给王思文打款情况与刘某1证言一致；收据5份载，均为收刘某1、鲁某购房款，数额分别为105万元、74.62万元、车位附赠、117万元、59.5万元，均盖有“隆基泰和实业有限公司保定分公司财务专用章”；刘某1提供商品房买卖合同（预售）3份载，未来紫金山16幢2单元602号，买受人刘某1，合同编号2017054231，总价款102.3万元。未来紫金山17幢1单元101号，买受人刘某1，合同编号201708432，总价款129.29万元。未来微墅二期2幢1单元106号，买受人鲁某，合同编号201607327，总价款77.736万元。均盖有“保定隆瑞房地产开发有限公司”章；保定隆瑞房地产开发有限公司李云飞提供商品房买卖合同3份载，未来紫金山16-2-602，买受人孙某、邵某。未来紫金山17-1-101，买受人李某7。未来金融港2-1-6，买受人刘某4、聂某；中国银行交易流水明细清单载，2017年11月15日，安某给鲁某账户转款1.19万元。七、2015年11月至2018年10月期间，王思文以能购买隆基泰和便宜房为名，骗取李某2人民币68万元，后因无法交房，王思文用北京房产与李某2在保定隆基泰和所购房产作置换，让李某2补差价的名义又骗取李某2人民币10万元。后王思文支付李某2利息12万元，实际诈骗李某2人民币66万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的的下列证据证实：1、被告人王思文供述，几年前有一次其坐李某2的车去天津，李某2听说其能在未来紫金府买便宜房子，李某2决定要买，并给其转了款。其给李某2打了收条。其没有给李某2买房子，钱其用于个人消费和投资了。为了拖时间，2018年初，其和李某2签订了一份协议，将要买的房子与其北京市东城区马园胡同16号房产的一套房产相互置换。其实际上没有这个房产。李某2买房分两次给其打款50万元、15.7万元，还有租车抵房款2.3万元，共68万元。2016年其通过微信、现金等方式，给了李某212万元的利息。置换房产需补差价，李某2给其转了10万元，其给李某2打16万元的借条。2、被害人李某2陈述，2015年夏天，其和王思文签了一个租车协议，王思文陆续使用其的车。2015年12月左右，王思文租其车去天津，路上王思文说能买到未来花郡三期。12月17日，其和王思文在复兴路交通银行的大厅见面，其向王思文了解了房子的情况，然后其用其交通银行卡（尾号7730）给王思文的交通银行卡（尾号8458）转过去50万元，王思文给其写了收条。12月22日，其又给王思文转账15.7万元，加上王思文在其这租车的钱抵扣了2.3万元，一共是68万元。2018年3月份，其找王思文问房子的事，王思文就提出要把她北京市东城区马家园胡同16号房产和其买的未来花郡三期做置换。2018年4月4日，其和王思文签订了一份置换协议。协议上约定其再给王思文16万元的差价。其用工商银行卡（尾号9800）分别于2018年4月5日和4月7日给王思文交通银行卡（尾号8662）各转账5万元，加上王思文所欠的租车款6万元正好是16万元。王思文给其写了一个16万元的借条，之后王思文将北京房产的房本给了其。后来其去查了这个房本，房管局说房本是假的。王思文给了其12万元的利息。王思文没有给其买房子的合同和收据。3、交通银行转账凭证载，2015年12月17日李某2尾号7730交通银行卡给王思文尾号8458的银行卡转账50万元。2015年12月22日李某2尾号7730交通银行卡给王思文尾号8458的银行卡转账15.7万元；王思文与李某2签订的协议1份载，将李某2保定市紫金府一楼房产与王思文北京市东城区马园胡同16号旁门房产相互置换，日期2018年4月4日；借条1份载，王思文向李某2借款人民币16万元；收条1份载，王思文收到李某2购买隆基泰和未来花郡三期多层洋房一楼首付款68万元，代为转于隆基泰和实业有限公司，承诺于2016年六月份如不能办理相关手续，王思文将全款退还，并多支付7万元利息补偿；李某2与王思文的微信聊天记录截图证实，二人关于租车及支付租车费的情况。本案有如下综合证据：1、证人王某1证言，其是保定市隆瑞房地产开发有限公司未来紫金山项目销售部主管，该项目2017年2月份对外销售。公安机关出示的由被害人提供的商品房买卖合同不是其公司出具的，出示的合同版本及合同上的章与其公司的不一致，合同里的房号对应的平米数、单价不一致。2、证人李某3证言，其是保定市隆瑞房地产开发有限公司的财务主管。公安机关出示的受害者提供的收据上所盖的章不是其公司的财务专用章，该章与其公司的章大小不一样，收据和其公司出具的版本不一样。3、证人安某证言及辨认笔录载，其开了一间阳光中医推拿店，王思文经常到推拿店里做按摩。王思文说手疼或者字不好看找其替她写过几次收据，内容大概是“收到xxx交来的房款多少钱”。经辨认，2016年10月25日李某6、2016年7月1日毕某、2017年9月27日韩某、2017年9月27日李某1、2017年9月27日毕某、2017年9月27日鲁某、2016年10月25日高某1，这7张收据是其写的。其帮王思文还过利息，是王思文通过银行卡和微信转给其7万元，她说她的手机支付超限让其帮忙。其帮她给马某2转过1.82万元、韩某1.29万元、鲁菲1.19万元、毕某1.21万元、李某11.31万元，共计6.82万元。安某在12张不同女性免冠照片中辨认出王思文。4、从隆基泰和处调取的保定景和房地产有限公司、保定隆瑞房地产有限公司、隆基泰和实业有限公司保定分公司的公章、财务专用章、合同专用章印模及隆基泰和保定分公司证明、隆基泰和营业执照及说明载，隆基泰和保定分公司不是未来紫金山、未来微墅二期、未来金融港项目的开发主体，该公司的印章并未在上述项目中使用。王思文非上述公司员工。5、搜查证及搜查笔录、扣押决定书载，对王思文租住的北京市朝阳区公园1872小区2-B-902室搜查，扣押隆基泰和实业有限公司保定分公司合同专用章1枚等。6、保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书载，根据笔录及银行交易流水确认的各被害人因支付犯罪嫌疑人王思文购房款形成的资金总流出共计11，054，500元（其中110，041，220元通过银行转账方式支付给犯罪嫌疑人王思文，3280元通过微信方式支付给犯罪嫌疑人王思文），资金总流入共计374800元，资金净流出金额，共计10679700元。涉嫌诈骗资金的去向，本次鉴定追查资金流向11，101，220元，流向为转账支出、消费、网上支付、取现等。（1）被害人韩某因购房形成资金流出757680元，资金流入12900元，实地净资金流出744780元。（2）被害人孟某因购房形成资金流出1284000元，净资金流入13800元，实际资金净流出1270200元。（3）被害人毕某因购房形成资金流出1439720元（其中包含李某1代付的477120元），资金流入13500元，实地净资金流出1426220元。（4）被害人李某1因购房形成资金流出3162840元（不含毕某的477120元），资金流入25200元，实地净资金流出3137640元。（5）被害人高某2因购房形成资金流出1150000元，资金流入297500元，实际净资金流出852500元。（6）被害人刘某1因购房形成资金流出2503260元，资金流入11900元，实际净资金流出2491360元。（7）被害人李某2因购房形成资金流出757000元，实际净资金流出757000元。7、检验鉴定意见书载，韩某、孟某、李某1、高某1提供的盖有保定隆瑞房地产开发有限公司、保定隆瑞房地产开发有限公司合同专用章、财务专用章印文的商品房买卖合同、收据与提取的保定隆瑞房地产开发有限公司、保定隆瑞房地产开发有限公司合同专用章、财务专用章不是同一枚印章盖印形成；提供的收据、借条上的书写笔迹与提取的王思文的笔迹样本是同一人书写形成。8、不动产登记信息、专用收据、交款凭证载，七一东路1288号未来城小区D区4号楼1单元1902室的房屋所有权人为王某2、张某3，该房屋的交款人为王某2、张某3。9、保定市房地产交易中心说明载，保定市市区商品房预售合同网自2006年至2019年3月12日，没有王思文的商品预售合同登记备案信息。10、王思文财产情况，截止到2018年10月，交通银行记账账号（尾号9525）存款积数为375元，记账账号（尾号1483）存款积数为0元；工商银行卡号（尾号7374）账户余额为1.27元；光大银行卡号（尾号3751）余额为6.24元；中国银行卡号（尾号7337）余额为19.96元。11、王思文户籍信息、身份证复印件,所载信息与上述所列情况相一致。针对辩护人所提辩护意见，根据审理查明的事实及证据，综合评判如下：1、关于起诉书指控诈骗孟某的事实中，有一笔18.3万元，无银行转账凭证，辩护人提出不应计算在诈骗金额内。经查，该笔孟某支付给王思文的购房金额，有王思文的供述、孟某的陈述均予以证实，虽无银行转账凭证，不影响该笔数额的认定，该辩护意见不予采纳。2、关于指控诈骗高某1的事实中，王思文返还给高某1的金额中，有一笔4.9999万元的转账记录，辩护人提出该笔款项应从诈骗金额中予以扣除。经查，现有证据能够证实，该转账未能成功，高某1并未收到该款项，不能从诈骗数额予以扣除，该辩护意见不予采纳。3、关于指控诈骗李某2的事实，王思文曾返还李某212万元的利息，辩护人提出该笔款项应从诈骗金额中予以扣除。经查，对于该笔利息由王思文返还给李某2的事实，有王思文供述、孟某陈述均予以证实，应当予以认定，该辩护意见予以采纳。4、根据司法会计鉴定附件10，王思文共转给李某256.944万元，在扣除10万元的租车费用后，其余款项宜认定为返还数额，辩护人提出应从诈骗金额中予以扣除。经查，关于上述附件10中所列的王思文共转给李某256.944万元，无证据证实属于退还的购房款，且10万元的租车费用，并无相关证据予以证实，该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人王思文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王思文诈骗数额特别巨大，其虽能如实供述所犯罪行，但据此不足以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王思文犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、责令被告人王思文退赔被害人韩某经济损失人民币74.478万元，退赔被害人孟某经济损失人民币127.02万元，退赔被害人毕某经济损失人民币142.622万元，退赔被害人李某1经济损失人民币313.764万元，退赔被害人高某1经济损失人民币83.5万元，退赔被害人刘某1经济损失人民币249.136万元，退赔被害人李某2经济损失人民币66万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  米周良审判员  张晨平审判员  林 森二〇一九年九月九日书记员  李 杰