黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初262号公诉机关哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人周楠，男，汉族，1973年10月29日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，无固定职业，住哈尔滨市道里区，户籍地哈尔滨市双城区。2018年10月21日被成都铁路公安局贵阳公安处凯里车站派出所抓获寄押，因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月29日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人朱立智，黑龙江嘉鸿律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]164号起诉书指控被告人周楠犯诈骗罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，被告人周楠及其辩护人朱立智到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2017年11月，被告人周楠谎称其有一处位于哈尔滨市双城区五家子镇暖泉村八一水库旁的别墅，以将该别墅出售给被害人李某为由，骗取李某人民币共计210000元。经侦查，被告人周楠于2018年10月21日在贵州省凯里市被公安机关抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人周楠犯诈骗罪的书证、被告人供述、证人证言、被害人陈述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人周楠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人周楠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，表示认罪悔罪。其辩护人的辩护意见是：1.周楠到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚；2.案发后，周楠积极赔偿被害人李某的经济损失，取得被害人李某的谅解，可酌情对其从轻处罚。经审理查明，2017年11月，被告人周楠谎称其有一处位于哈尔滨市双城区xxxxxxxxxx，以将该别墅出售给被害人李某为由，骗取李某人民币共计210000元。现被告人周楠已返还被害人李某全部经济损失，取得李某的谅解。经侦查，被告人周楠于2018年10月21日在贵州省凯里市被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：证据一、案件来源、到案经过、成都铁路公安局贵阳公安处凯里车站情况说明：2018年6月4日11时，报警人李某报警称：2017年11月，其想在叫周楠的手中买在双城区五家子镇暖泉村的八一水库旁的房产。周楠称不能签订购房合同，只能签订借贷协议书，用该房产抵借来的23万元。而后李某付给周楠人民币23万元，经查实，该房产与周楠无任何关系，周楠无权处置该房产。周楠因诈骗案于2018年7月21日被黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局立案侦查,2018年7月21日被网上追逃，网上在逃编号为T2301030000002018105035。2018年10月21日10时许,贵阳铁路公安处凯里车站派出所民警黄某、罗某在凯里火车站广场开展巡逻盘查工作时,查获网上在逃嫌疑人周楠(男,身份证号码)。哈尔滨市公安局南岗分局荣市街派出所民警于2018年10月28日将犯罪嫌疑人周楠在贵州省凯里市押回哈尔滨市南岗区看守所。证据二、户籍证明、现实表现：被告人周楠的身源，无前科劣迹。证据三、协议书：2017年9月17日，被告人周楠与被害人李某签订的协议书。周楠向李某借款人民币陆拾万元，自借款之日起三个月内返还，如逾期未还周楠把合作单位龙泉山庄别墅一栋作价叁拾伍万元偿还给李某，永久使用权。由第三方黑龙江省健康学会用龙泉山庄别墅做担保。该协议书加盖黑龙江省健康学会印章。证据四、授权书：被告人周楠向被害人李某提供的哈尔滨市龙泉农业发展公司授权书，内容为：今授权黑龙江省健康学会高某秘书长，全权代表哈尔滨龙泉农业发展公司进行合作、开发、招商等事宜。龙泉山庄所有产权与黑龙江省健康学会共同拥有。2017年5月18日。证据五、收条：被告人周楠向被害人李某出具的收条，内容为：1、2017年11月11日，周楠收到人民币100000元；2、2017年11月14日，周楠收到人民币130000元。证据六、借条：被告人周楠向被害人李某出具的借条，内容为：今借李某壹拾万元整（100000.00）。用一个月还清，利息付5000元整。共计（105000.00）。2017年11月26日—2017年12月26日还清。借款人：周楠，2017年11月26日。证据七、哈尔滨市公安局南岗分局情况说明：周楠诈骗案中，卷宗中的协议书、授权书、借条、收条由受害人李某本人提供。证据八、哈尔滨市公安局刑事技术支队（哈）公（刑技）鉴（文某1）字[2019]33号鉴定意见书：送检的协议书上“黑龙江省健康学会”印某及授权书上“哈尔滨龙泉农业科技发展有限公司”印某均与相同内容的样本印某不是同一印章所盖印。证据九、中国建设银行交易流水截图：2018年6月13日16时4分，被告人周楠向被害人李某的建设银行卡（尾号为9753）内存入人民币20000元。证据十、和解协议、谅解书、收条：2019年5月30日，被告人周楠家属与被害人李某达成和解协议，周楠家属一次性退赔李某经济损失共计人民币21万元整，被害人李某不再追究被告人周楠的刑事及民事责任，对周楠表示谅解，希望对其从轻处罚。证据十一、证人王某的证言：他是哈尔滨市龙泉农业科技发展有限公司董事长。哈尔滨市道里区xxxxxxxxxxx是他开发的，龙泉别墅区的土地所有权归村上所有，使用权归他使用，他租赁了这个地方五十年，租赁时间从2011年3月9日至2061年结束。当时他租赁这片土地想做农业旅游观光采摘项目，盖别墅是想做旅游观光项目的操作间以及给游客提供住宿的地方。他当时要做的项目发展不好，他就准备转型做养老机构，但现在还没有具体实施。因为他是租的土地，他开发的这些房子没有产权，不可以买卖。这些房子他对外租赁过，除了他别人没有权支配、买卖或租赁。他不知道黑龙江省健康学会是什么样的组织，他公司与黑龙江省健康学会谈过合作的事，但是没有实质的合作，他的公司也没有与其他公司合作过。他跟黑龙江省健康学会的高某秘书长吃饭的时候见过两次周楠，但是他跟周楠没有任何联系，周楠当时自称其是双城某个村的村长，具体他不知道。被害人提供的授权书不是他与健康学会签订的，盖章的地方连法人签字都没有。证据十二、证人高某的证言：他是黑龙江省健康学会的秘书长，黑龙江省健康学会是民间社团组织，有黑龙江省科协的授权。他和王某是认识20多年的朋友，王某是哈尔滨市龙泉科技发展有限公司的总经理，他知道王某在道里区榆树镇民泉村开发别墅区的事情，别墅区叫龙泉山庄，也叫八一湖温泉小镇。黑龙江省健康学会与王某开发的龙泉小镇之间口头约定共同开发、打造八一湖温泉小镇，做养老养生项目，但是没有签订正式的合作协议，他帮王某招商引资，招商引资都是他和王某共同参加的。周楠不是黑龙江省健康学会的人，跟健康学会没有关系，他通过朋友介绍认识的周楠，周楠是暖泉村的村长，想跟健康学会合作，周楠提供双城区五家子镇暖泉村的五百亩土地，建设农业观光大棚。周楠和王某开发的龙泉山庄没有关系，黑龙江省健康学会没有授权周楠交易龙泉山庄的别墅。他不清楚周楠以黑龙江省健康学会的名义借钱，并用龙泉山庄别墅做担保的事情，也不清楚周楠签的协议上怎么会有黑龙江省健康学会的公章，他从来没给周楠盖过章，也没给周楠签过字。他们招商引资的时候会发哈尔滨龙泉农业科技发展有限公司给健康学会开的授权书，他不知道周楠是怎么拿到授权书的。周楠的所作所为他都不知情，公安机关找他的时候他才知道什么情况。证据十三、证人于某的证言：他在哈尔滨市南岗区中和街29-3号经营一家诊所，周楠和李某都是他的病人。2017年8月份左右，周楠说其在双城有一些开发的别墅想对外出售，正好李某说想给其母亲买一套别墅，李某就让他陪其一起去双城看别墅，他同意了。2017年8月中旬，他和李某、周楠、寻宝银及其爱人一起去双城八一水库看周楠的别墅，到了之后他们看见十多栋联排的别墅，每栋都是180平米左右，包括地下室一共有三层，都是毛坯房。周楠说这些别墅都是其开发的，现在其手头缺钱着急出手，本来这些别墅是60至70万元一套，现在买的话其可以给优惠，30万元就可以买一套，他们看完别墅之后就回哈尔滨了。2017年10月份左右，李某跟他说其以23万元的价格买了周楠的别墅并把钱交给周楠了，但是现在找不到周楠的人了，让他看看能不能帮其找到周楠。于是他马上给周楠打电话，但是周楠不接电话，再之后他们怎么都联系不到周楠，李某一直也没有收到房子，他们就去报警了。周楠以前是双城区下面一个村的村长，已经当过两届了，周楠说这些别墅是其的，他们就相信了。周楠没有让他帮忙联系把这些别墅卖了，周楠和李某具体是怎么交易的他不知道。周楠的电话号码是133××******，微信号是×××。证据十四、被害人李某的陈述：她之前去南岗区中和街一个诊所看病，于某是该诊所的所长，她跟于某说想找一个距哈尔滨不太远的地方种种地，于某说认识一个村的村长周楠，在农村有个别墅，要建生态园。2017年10月份，她去了于某所说的哈尔滨市双城区五家子镇暖泉村八一湖水库旁边的龙泉山庄别墅，当时她就选好了一套，周楠说看好以后选哪个都可以，价格是60万元，后来于某说具体多少钱以后还可以再商量。一个星期之后，她觉得60万元的价格太贵了，就让于某问问还能不能便宜点，于某说其不管了，并把周楠的电话给她让她自己联系，价格还是没谈妥，后来周楠主动找到她说着急用钱便宜一点也行，她跟周楠最后确定的价格是35万。她跟周楠说她母亲现在手里也没有这么多钱,先给十万,慢慢再给周楠。后期过了几天,2017年11月14日,她就又交点钱,最后就交了23万。2017年11月11日在南岗区果戈里大街303号龙呈商务宾馆她先给了周楠10万元，2017年11月14日在红军街哈尔滨银行内她又给了周楠13万元钱，两次一共给了周楠23万元。周楠说就23万卖给她了,不用再给了。再过了一段时间,周楠又联系她说想向她借10万元,找人做设计,并承诺要给她利息，于某说周楠非常有钱，不差钱，借给其钱也差不了，所以2017年11月26日她在红军街哈尔滨银行内又借给周楠10万元。她就又借了周楠十万元。过了三个月，她让周楠还钱的时候周楠说其在外面忙，最近没时间。她问周楠房子的手续什么时候办，周楠说房子好说，手续随时办，但是她去找周楠的时候，周楠就又说没有时间，之后她又去了看房子的那个村子，村子里的人说这个房子压根就不是周楠的，周楠现在也不是村长。她与周楠没有购房合同，只有她向公安机关提供的协议书，因为周楠说只有签协议书房子才能卖这么低的价格。协议书上写着甲方周楠向乙方李某借款60万元人民币，她其实没有借给周楠60万元钱，是周楠让她这么签，周楠说不还她钱，直接用房子做抵押。周楠说那个村子的别墅都是其跟其一个大哥买的，并说龙泉山庄别墅是由黑龙江省健康学会和哈尔滨龙泉山庄进行合作开发的，周楠说自己和黑龙江省健康学会是合作关系，健康学会委托其卖这些房子。周楠的身份证号是，联系电话133××******、150××××****。后来周楠手机不通，微信也把她拉黑了，她找不到周楠就于2018年6月4日去荣市派出所报案了，周楠知道她报案以后于2018年6月13日把2万元现金存到了她提供给周楠的建设银行卡里，并说先还给她2万元，其余的再凑钱还给她，又换了外地手机号给她打过几次电话，说钱马上就到了，但是后来就没动静了。证据十五、被告人周楠的供述：2017年3、4月份的时候，他通过于某知道李某想在农村买个别墅，然后于某就把他介绍给李某。他那个时候需要钱用于前期设计这个别墅的图纸以及出可行性报告，之后他就跟李某说“你要是有钱就借给我20多万，然后我给你五分利息，拿八一湖水库旁边的别墅当抵押”。李某觉得其有利息就给他拿了23万元，按照约定他应该给李某五分的利息，后来他着急用钱就让李某再借给他10万，也是五分利息，这10万元没有抵押，他是单独打的欠条。他当时抵押给李某的别墅位于双城区五家子镇八一湖水库，这个水库是王某开发的，当时的别墅是不成形的，然后王某授权高某开发经营、使用这块地。他跟高某有合作意向，一起找开发商来进行投资。如果有人来投资的话，他就跟高某就用投资款买王某开发的地。现在别墅的使用权还是王某的，因为他跟高某还没有筹集到钱买下这块土地的使用权，他用这个别墅作抵押是因为当时高某给他出了授权书，还有健康学会的公章，高某不知道他贷款这笔钱，他也没把贷款的钱给高某。王某不知道他和高某有合作。他签的盖有黑龙江省健康学会公章的协议，是他和高某在其健康协会的办公室内商议好后高某当着他的面打好的协议和授权书之后交给他的，当时只有他和高某在场。这23万元中的一部分被他用于接待要投资这个别墅的正威集团了，其中10万元用于帮他的亲戚陈雷疏通关系了，他没有证据可以提供。2018年6月份，李某当时要钱，他就把两万元现金汇到了李某的建行卡里，并通过电话告知了李某，李某说收到了，相关证据他儿子周天丰可以提供，联系电话152××******。本院认为，被告人周楠虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。辩护人所提周楠到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。周楠当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。辩护人所提案发后，周楠积极赔偿被害人李某的经济损失，取得被害人李某的谅解，可酌情对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人周楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期从本判决确定之日起开始计算），并处罚金人民币20000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 琛人民陪审员 杨 勇人民陪审员 赵淑娟二〇一九年九月九日书 记 员 狄春楠