湖北省房县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0325刑初174号公诉机关湖北省房县人民检察院。被告人王俊(绰号“王狗娃”),男,1991年7月28日出生于湖北省房县,汉族,初中文化,无业,现住房县。因犯盗窃罪,于2007年10月13日被十堰市茅箭区人民法院判处拘役五个月;因犯盗窃罪,于2013年1月31日被本院判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币5000元。因涉嫌信用卡诈骗罪,于2014年8月18日被房县公安局刑事拘留,同年9月19日经房县公安局决定释放,同年11月13日经房县公安局决定取保候审。因涉嫌贩卖毒品罪,于2O19年3月15日被房县公安局刑事拘留,同年3月28日经房县人民检察院批准逮捕,次日由房县公安局执行。现羁押在房县看守所。房县人民检察院以房检公诉刑诉[2019]153号起诉书指控被告人王俊犯贩卖毒品罪、信用卡诈骗罪于2019年7月22日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法由审判员蔡某、何为、人民陪审员许连某成合议庭，由审判员蔡某担任审判长并主审本案，于2018年9月3日公开开庭进行了审理。房县人民检察院指派检察员闵维、邓伟出庭支持公诉，被告人王俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月14日至20日,被告人王俊先后4次向谭某、胡某贩卖甲基苯丙胺(冰毒),非法获利人民币1400元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款的规定，应当以贩卖毒品罪追究被告人王俊刑事责任；2014年8月1日被告人王俊持王某(另案处理)拾得被害人刘某1遗失在取款机上的身份证和银行卡在房县建设银行自助取款机上以刘某1身份证出生年月日作为密码尝试取款，尝试成功后支取人民币20000元,王俊分得7000元,王某分得13000元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项的规定，应当以信用卡诈骗罪追究被告人王俊刑事责任。被告人王俊在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王俊对起诉书指控的犯罪事实无异议。认罪、悔罪，请求从轻处罚。经审理查明：贩卖毒品罪1、2O19年2月14日15时许,房县红塔镇七河村2组居民谭某通过微信联系被告人王俊购买甲基苯丙胺(冰毒)事宜,王俊在房县对面废弃民房内,以人民币300元的价格向谭某贩卖甲基苯丙胺(冰毒)约0.2克。2、2019年2月15日22时许,房县化龙堰镇西街小区居民胡某受江某委托帮忙购买人民币550元的甲基苯丙胺(冰毒),后胡某通过微信联系被告人王俊购买,王俊遂在房县城关镇房县交通局旁农商银行自助取款机室内,以人民币500元价格向胡某贩卖甲基苯丙胺(冰毒)约0.3克。胡某将此毒品交给江某,并与江某等人在房县城关镇星源宾馆309房间内吸食。3.2019年2月15日23时许,胡某先后受黄某、刘某2委托帮二人分别购买人民币300元的甲基苯丙胺(冰毒),后胡春波通过微信联系被告人王俊购买,王俊遂在房县城关镇神农路国人大药店门前空调机处,向胡某贩卖两小袋甲基苯丙胺(冰毒)约0.4克。胡某拿到毒品后分别交给黄某、刘某2。4.2019年2月20日16时许,谭某通过微信联系被告人王俊购买甲基苯丙胺(冰毒),王俊在房县博林双语学校对面废弃民房内,以人民币300元的价格向谭某贩卖甲基苯丙胺(冰毒)约0.2克。以上四次被告人王俊向谭某、胡某共贩卖甲基苯丙胺(冰毒)约1.1克。另经庭审查明，被告人王俊于2019年2月27日被房县公安局抓获，当日以向他人提供毒品、吸食毒品分别处以行政拘留10日、15日，合并执行行政拘留20日。因涉嫌贩卖毒品罪，于2O19年3月15日被房县公安局刑事拘留。上述事实，被告人王俊在开庭审理过程中无异议，且有:户籍信息、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、现场检测报告书等书证;证人谭某、胡某、黄某、江某、刘某2的证言;辨认笔录;电子数据;被告人王俊的供述和辩解等证据证实，足以认定。信用卡诈骗罪2014年8月1日0时左右,房县城关镇下西关2组居民王程(另案处理)在房县建设银行自助取款机存款时,拾得被害人刘某1遗失在取款机上的身份证和银行卡(卡号6224121102287563)。当日2时20分左右,王某将身份证和银行卡交给王俊,王俊以刘某1身份证出生年月日作为密码,在房县城关镇神农路建设银行自助取款机尝试取款,尝试成功后支取人民币20000元,王俊分得7000元,王某分得13000元。次日凌晨,王某又指使王俊峰(另案处理)用该银行卡取款3900元,王某分给王俊峰1000元，剩余2900元据为己有。后将银行卡丢弃于房县城关镇西水路菜市场下水道内。案发后，王某、王俊、王俊峰已向公安机关退赔赃款，公安机关已将赃款发还被害人。王俊于2014年8月18日被房县公安局刑事拘留,房县公安局于2014年9月15日向房县人民检察院提请批准逮捕王俊，房县人民检察院经审查决定不批捕王俊。2014年9月19日房县公安局将王俊予以释放,同年11月13日房县公安局决定对王俊取保候审。同案犯王某因犯信用卡诈骗罪，于2015年12月13日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。上述事实，被告人王俊在开庭审理过程中无异议，且有户籍信息、报案材料、刑事判决书、银行交易明细、微信交易明细、扣押清单、发还清单、领条等书证;被害人刘某1的陈述;证人王俊峰、龙某、王某的证言;视听资料;被告人王俊的供述和辩解等证据证实足以认定。三、庭审另查明，被告人王俊2011年9月27日因涉嫌盗窃罪被房县公安局刑事拘留，同年9月30日经房县人民检察院批准逮捕，2011年11月12日经房县公安局决定取保候审，予以释放。2012年10月23日房县人民检察院以房检刑诉[2012]170号起诉书指控被告人王俊犯盗窃罪向本院提起公诉，2012年11月3日经本院决定逮捕被告人王俊，同月15日由房县公安局执行逮捕。2012年12月3日房县人民检察院撤回起诉，于同月17日决定取保候审。2013年1月23日房县人民检察院以房检刑诉[2013]3号起诉书指控被告人王俊犯盗窃罪二次向本院提起公诉，本院经审理作出（2013）鄂房县刑初字第××号刑事判决，判处被告人王俊有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币5000元。本院认为，被告人王俊违反国家毒品管理规定，多次非法贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪，且情节严重，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款的规定追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王俊犯非法贩卖毒品罪，事实清楚,证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人王俊以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人王俊犯信用卡诈骗罪，事实清楚,证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人王俊因犯盗窃罪,于2013年1月31日被本院判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币5000元。在缓刑考验期限内犯信用卡诈骗罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人王俊到案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，且全额退赃，本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款，第一百九十六条第一款第（三）项，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判处如下：被告人王俊犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元；撤销本院（2013）鄂房县刑初字第××号刑事判决书中缓刑执行部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币26000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押113日抵刑期113日，即刑期自2019年3月15日起至2023年5月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡应武审 判 员  何 为人民陪审员  许连森二〇一九年九月二十四日书 记 员  祁 娇附：本判决所适用的法律(法规、司法解释)规定《中华人民共和国刑法》第三百四十七条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条走私、贩卖、运输、制造毒品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”：（一）向多人贩卖毒品或者多次走私、贩卖、运输、制造毒品的；（二）在戒毒场所、监管场所贩卖毒品的；（三）向在校学生贩卖毒品的；（四）组织、利用残疾人、严重疾病患者、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女走私、贩卖、运输、制造毒品的；（五）国家工作人员走私、贩卖、运输、制造毒品的；（六）其他情节严重的情形。