河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0923刑初12号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被告人王德海，男，1988年5月21日出生，汉族，海南省临高县人，初中文化，农民，住临高县。因涉嫌犯诈骗罪2018年5月31日被临高县公安局皇桐派出所抓获，同日被临时寄押于临高县看守所，同年6月11日被南乐县公安局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。辩护人聂明娅，河南尊严律师事务所律师。被告人陈延健，男，1986年12月20日出生，黎族，海南省陵水黎族自治县人，小学文化，农民，住陵水黎族自治县。因涉嫌犯诈骗罪2017年7月21日到海南省陵水县公安局投案，同日被临时寄押于陵水黎族自治县看守所，2017年8月1日被南乐县公安局刑事拘留，同月31日被取保候审。辩护人刘进帅，河南尊严律师事务所律师。河南省南乐县人民检察院以南检公诉刑诉[2019]3号起诉书指控被告人王德海犯诈骗罪、被告人陈延健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月26日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员李相波出庭支持公诉，被告人王德海及其辩护人聂明娅、被告人陈延健及其辩护人刘进帅到庭参加诉讼。期间，因公诉机关需要补充侦查，本案延期审理一次；因需要调取新的证据，本院决定延期审理一次。现已审理终结。河南省南乐县人民检察院指控，2017年5月至6月，被告人王德海让被告人陈延健购买银行卡，陈延健以1000元的价格从周某、马某处购得8张银行卡，陈延健从中获利600元。王德海拿到银行卡后，利用“阿红”开设的虚假时时彩网站，通过QQ先后将陈某2、潘某等14名被害人添加为好友，以代打盈利分红、解冻资金、注册会员等为由，虚构事实，通过支付宝、银行卡转账骗取陈某2等14名被害人人民币共计117543元，其中陈某28999元、潘某20688元、闵文静30798元、绳晓奎2000元、焦富贵28**元、梁新蒲2000元、王志文7532元、李振宇2000元、卢忠5600元、龙某25326元、杨明海3800元、杨帅4000元、刘跃鹏1000元、郭飞鸽1000元。2017年6月，陈延健在海南省陵水县帮助王德海从ATM机取款4次，共计20000元。2017年7月21日，被告人陈延健到海南省陵水县公安局投案；2018年5月31日，被告人王德海被海南省临高县公安局皇桐派出所抓获。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。据此认为，被告人王德海以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈延健明知是犯罪所得而又帮助他人取款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。王德海、陈延健均无犯罪前科，系初犯。陈延健有自首情节；到案后，主动退赔被害人8999元。建议对王德海在有期徒刑四年至五年之间量刑，对陈延健在有期徒刑六个月至一年之间量刑。被告人王德海对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，表示自愿认罪，但对指控事实提出异议，当庭辩解，阿红是自己的直属领导，周某和马某的银行卡由阿红保管，阿红也在用，自己让被害人充某的金额一般尾数是6、8、9或者是整数，实际骗了60000元左右；自己是自动到案的。其辩护人提出的辩护意见是，周某、马某的账户不是仅王德海使用，本案证据无法排除起诉书指控的117543元中有部分金额，共计40620元（即：潘某20688元、焦富贵28**元、王志文7532元、卢忠5600元、杨帅4000元）不是王德海诈骗的合理怀疑；起诉书指控龙某被骗25326元、杨明海被诈骗3800元的事实证据不足，不能成立。根据有利于被告人原则，王德海的诈骗金额应为47797元。王德海有自首情节，当庭认罪、悔罪，系初犯、偶犯，自愿退赃退赔，积极赔偿被害人。建议对王德海从轻、减轻处罚。被告人陈延健对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，陈延健犯罪参与度较低，作用较小，几乎没有获利，没有造成严重的社会后果，危害性很小；有自首和立功情节；无前科、劣迹，系初犯、偶犯；案发后，能够积极退赃，赔偿被害人损失，认罪、悔罪态度好。建议对陈延健免予刑事处罚。经审理查明，2017年5月至6月，被告人王德海与他人共谋购买银行卡，利用开设的时时彩网站进行诈骗后，找到被告人陈延健，让陈延健为其帮忙购买“整套的银行卡”（同一身份证明开设的中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行银行卡各一张和与上述银行卡绑定的一张电话卡为“一套银行卡”）。后陈延健从周某、马某处分别购得一套银行卡并提供给王德海。王德海拿到陈延健提供的两套银行卡后，与他人在QQ聊天中伪装成女性，先后将被害人陈某2、潘某等多人添加为好友，并向被害人推荐一虚假时时彩网站，以代管账户、盈利分红为饵诱骗陈某2、潘某等多名被害人到该时时彩网站注册会员，向注册账户充值并委托其代管账号后，又以虚假中奖赢利截图欺骗被害人，向被害人索取“分红”，并将被害人注册的会员账户密码更改、账户冻结；如被害人欲提取现金，即以提取现金需充值为由，要求被害人向其指定的以周某、马某身份开设的支付宝账户、银行卡汇款，从而骗取陈某2、潘某等14名被害人人民币共计117543元，其中陈某28999元、潘某20688元、闵文静30798元、绳晓奎2000元、焦富贵28**元、梁新蒲2000元、王志文7532元、李振宇2000元、卢忠5600元、龙某25326元、杨明海3800元、杨帅4000元、刘跃鹏1000元、郭飞鸽1000元。期间，陈延健在明知是犯罪所得的情况下，在海南省陵水县通过ATM机为王德海取款4次，共计20000元。2017年12月12日，陈延健退赔陈某28999元。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：1、南乐县公安局扣押清单及扣押物品照片，证人周某、马某证言，被告人王德海、陈延健供述及陈延健辨认王德海笔录、照片等证据证明了王德海与他人共谋进行网络诈骗的事实及王德海找到陈延健，让陈延健为其购买银行卡，陈延健先后找到周某、马某，让二人用本人身份证先办一手机卡，再用本人身份证和所办手机卡分别在当地中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行营业网点开设一银行卡，后陈延健将所购周某、马某开设的上述银行卡8张、手机卡2张（卡号分别为18×××35、151********）交给王德海的事实；2、被害人陈某2的银行卡交易明细、涉案周某、马某手机卡绑定的支付宝的交易记录、银行卡交易明细，南乐县公安局扣押物品清单及扣押物品照片、情况说明，上述陈某2、潘某等14名本案被害人的陈述及部分被害人支付宝交易明细，被告人王德海、陈延健供述等证据证明了王德海等人利用电信网络骗取本案14名被害人钱款的事实经过，其中本案14名被害人转某、马某支付宝账户或银行账户中的被骗钱款共计117543元（陈某28999元、潘某20688元、闵文静30798元、绳晓奎2000元、焦富贵28**元、梁新蒲2000元、王志文7532元、李振宇2000元、卢忠5600元、龙某25326元、杨明海3800元、杨帅4000元、刘跃鹏1000元、郭飞鸽1000元）；3、证人王某、陈某1证言，被告人王德海、陈延健陈述，王德海辨认陈某1、王明遥笔录、照片，陈延健辨认王德海笔录、照片，陈延健指认本人取款视频截图笔录及其本人取款视频截图等证据证明，2017年夏，陈延健在明知是犯罪所得的情况下，4次为王德海取款共计20000元；王某、陈某1分别为王德海取款5000元左右、3000元左右；4、南乐县公安局扣押清单、发还清单证明，2017年12月12日，陈延健退赔被害人陈某28999元。上列证据能够相互印证，本案事实足以认定。其中，公诉机关就指控被害人龙某被骗25326元、杨明海被骗3800元的事实而提供的龙某、杨明海陈述及二人转账账单详情和周某、马某手机卡（卡号分别为18×××35、151********）注册绑定的支付宝的交易记录等证据能够证明，龙某于2017年6月7日向对方提供的周某支付宝账户转款2000元，同月8日、13日、14日，又向对方提供的马某支付宝账户分别转款5328元、8999元、8999元，共计25326元；2017年6月6日，杨明海通过其支付宝向对方提供的周某、马某支付宝账户分别转款2000元、1800元，共计3800元。另外，公诉机关提供的上列证据虽然不能证明骗取被害人潘某20688元、焦富贵28**元、王志文7532元、卢忠5600元、杨帅4000元，共计40620元的行为系由王德海本人具体实施，但这些被害人的被骗钱款均系被骗转到王德海提供的周某、马某支付宝账户或银行卡账户的事实足以认定，且王德海供述证明，王德海是在与“阿红”共谋利用网络实施诈骗，二人按四六分成的情况下，向“阿红”提供的涉案周某、马某银行卡和手机卡，且在诈骗犯罪过程中，王德海与“阿红”一同使用这些银行卡和手机卡，对王德海应以共同犯罪论处，故对王德海及其辩护人就本案事实提出的异议均不予支持。南乐县公安局刑事侦查大队出具的发破案报告，海南省陵水黎族自治县公安局刑事侦查大队出具的归案经过、陵水黎族自治县看守所临时寄押证明书，海南省临高县公安局黄铜派出所出具的抓获经过、临高县看守所出具的羁押证明、陈延健供述及其辨认王德海笔录、照片等证据证明，被告人陈延健于2017年7月21日主动到陵水黎族自治县公安局投案，同日至2017年7月31日，被临时寄押在陵水黎族自治县看守所。陈延健归案后，向公安机关供述了其与王德海涉嫌犯罪的事实及王德海使用的手机号，并按法定程序对王德海进行了辨认，公安机关据此将王德海确定为犯罪嫌疑人并上网追逃。2018年5月31日，临高县公安局黄铜派出所民警在皇桐镇古风村王德海家中将王德海抓获。自2018年5月31日至同年6月10日，王德海被临时寄押在临高县看守所。对王德海当庭提出的其是自动到案的意见不予采信。在本院审理过程中，被告人王德海亲属自动代为退出赃款5000元。本院认为，被告人王德海以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈延健明知是犯罪所得而又帮助他人取款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。因王德海系被公安机关抓获归案，不符合自首条件，对王德海的辩护人提出的王德海有自首情节的意见不予支持。陈延健归案后供述了王德海及其使用的手机号，并按法定程序对王德海进行了辨认，公安机关据此确定王德海为犯罪嫌疑人，将王德海上网追逃并抓获，根据相关规定，陈延健的上述行为不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，故对陈延健的辩护人提出陈延健有立功表现的意见不予支持。陈延健犯罪后能够自动投案，如实供述自己的罪行和同案犯，对公诉机关及陈延健的辩护人提出的陈延健有自首情节的意见予以支持。王德海、陈延健无违法犯罪前科，均系初犯。王德海当庭自愿认罪，其亲属主动代其退赔本案被害人少部分赃款。陈延健当庭自愿认罪；到案后，主动退赔本案被害人陈某28999元，确有悔罪表现。其居住地社区矫正机构经评估认为，陈延健具备社区矫正条件。根据上述二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对二被告人均从轻处罚，并对陈延健依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款,第六十七条第一款,第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款,第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王德海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2023年5月30日止；所判罚金限自本判决生效之日起三日内缴纳完毕）；二、被告人陈延健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，所判罚金已缴纳完毕）；三、被告人王德海退赔本案十三名被害人经济损失共计十万八千五百四十四元，其中被害人潘海力二万零六百八十八元、闵文静三万零七百九十八元、绳晓奎二千元、焦富贵二千八百元、梁新蒲二千元、王志文七千五百三十二元、李振宇二千元、卢忠五千六百元、龙立昆二万五千三百二十六元、杨明海三千八百元、杨帅四千元、刘跃鹏一千元、郭飞鸽一千元（已履行完毕五千元，余款十万三千五百四十四元限自本判决生效之日起三十日内履行完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  郭冠勋审判员  代荣芬审判员  付利红二〇一九年九月六日书记员  赵莹莹