山西省新绛县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)晋0825刑初130号 公诉机关新绛县人民检察院。 被告人林某某，男，2002年出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月10日被茂名市电白区公安分局民警抓获；2018年12月12日被新绛县公安局刑事拘留；2019年1月15日被新绛县公安局取保候审。 被告人林某某法定代理人：林某甲，男，1971年出生，汉族，系林某某父亲，住广东省茂名市电白区。 辩护人赵臆安，山西恒胜律师事务所律师。 被告人林某乙，男，1999年出生，汉族，中专在读，户籍所在地广东省茂名市电白区。2018年12月22日，因涉嫌诈骗罪被新绛县公安局刑事拘留。2019年1月15日，被新绛县公安局取保候审。 被告人李某某，男，1987年出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广东省茂名市电白区。2018年11月26日，被新绛县公安局民警抓获；2018年12月9日，因涉嫌诈骗罪被新绛县公安局刑事拘留；2019年1月15日，被新绛县公安局取保候审。 新绛县人民检察院以新检未检刑诉[2019]118号起诉书指控被告人林某某、林某乙犯诈骗罪、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。新绛县人民检察院指派检察员曾琰出庭支持公诉，被告人林某某及其法定代理人林某甲、辩护人赵臆安、被告人林某乙、李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年10月左右，被告人林某某通过网络购买准备实施诈骗时所用的QQ号、微信号，又通过网络联系到一个游戏交易的诈骗网站，与该诈骗网站约定以收购游戏账号的名义实施诈骗，由被告人林某某联系诈骗对象将账号挂到该诈骗网站上，诈骗网站负责骗取财物，诈骗所得双方平分。与诈骗网站约定好后，被告人林某某又在该诈骗网站工作人员的指导下，通过网络找到专业洗钱人员，并约定好给洗钱人员9%提成。之后被告人林某某便在问道、CF（穿越火线）等游戏中分别注册游戏账号，并在游戏中喊话收购游戏账号，联系方式就是其之前购买的用来实施诈骗的QQ号。 2018年11月10日，被告人林某某在CF游戏中喊话收购游戏账号时，被害人王某某欲出售自己的游戏账号，便加上被告人林某某用来实施诈骗的QQ号，双方商量买卖游戏账号事宜，最终商定成交价格2700元。被告人林某某通过该QQ号将诈骗网站的地址提供给王某某，王某某在该诈骗网站上注册账号，并将自己的游戏账号挂到该诈骗网站出售，之后其告知林某某，林某某便通过QQ号与诈骗网站联系，将洗钱人员的收款二维码提供给诈骗网站工作人员，诈骗网站工作人员操作显示王某某的该次游戏账号交易成功，在王某某提现时，诈骗网站提示其操作失误，账号被冻结，之后王某某联系诈骗网站客服，诈骗网站客服提出系王某某操作失误，需向网站缴纳保证金才能继续提现。为获取该笔交易的2700元，王某某便在网站工作人员的指导下，陆续给网站提供的洗钱人员收款二维码分三次支付了2700元、10800元、32400元，仍然无法提现。诈骗网站工作人员提出继续缴纳保证金时，王某某此时意识到自己被骗不再继续支付。至此该被害人王某某被骗45900元。 洗钱人员将诈骗所得通过多次交易并扣除相应手续费后，将41389元转给林某某指定的李某某的银行账号和微信账号，之后林某某安排李某某将其中的12500元提现，将剩余的28000余元转给诈骗网站给其提供的账号，在李某某提现后林某某安排林某乙去李某某处取钱，林某乙取到钱后再交给林某某，至此本次交易结束。林某某在此次交易中获利12500元，扣除给李某某支付了1200元左右的提现手续费，给林某乙支付的300元取款费，共获利11900元。 2018年12月10日被告人林某某在广东省茂名市电白区树仔镇登楼西村被茂名市电白区公安分局民警抓获；2018年11月26日被告人李某某在广东省茂名市电白区水东镇被新绛县公安局民警抓获；2018年12月21日被告人林某乙主动到新绛县公安局投案。 2018年12月26日，三名被告人向被害人王某某退赔46000元，并取得被害人王某某谅解。 针对上述指控，公诉机关出示了1.物证：银行卡三张、手机两部；2.书证：被骗资金流向图、交易记录、银行卡交易明细清单、户籍证明、无违法犯罪记录证明等；3.被害人陈述：被害人王某某询问笔录；4.被告人的供述与辩解：被告人林某某、林某乙、李某某的供述与辩解；5.勘验、勘查、辨认笔录：三名被告人之间相互辨认笔录，被害人王某某手机聊天记录和交易记录的提取笔录，被告人李某某手机店、租住房屋的搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人林某某、林某乙的行为已构成诈骗罪，被告人李某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处被告人林某某有期徒刑九个月以上一年以下，适用缓刑，并处罚金；判处被告人林某乙有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；建议判处被告人李某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金 三被告人对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪，且被告人林某乙、李某某认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，当庭自愿认罪认罚。被告人林某某的辩护人辩称，被告人林某某系未成年人，自愿认罪悔罪，并赔偿受害人损失，取得谅解，且属初犯、偶犯，依法应对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2018年10月左右，被告人林某某通过网络购买准备实施诈骗时所用的QQ号、微信号，又通过网络联系到一个游戏交易的诈骗网站，与该诈骗网站约定以收购游戏账号的名义实施诈骗，由被告人林某某联系诈骗对象将账号挂到该诈骗网站上，诈骗网站负责骗取财物，诈骗所得双方平分。与诈骗网站约定好后，被告人林某某又在该诈骗网站工作人员的指导下，通过网络找到专业洗钱人员，并约定好给洗钱人员9%提成。之后被告人林某某便在问道、CF（穿越火线）等游戏中分别注册游戏账号，并在游戏中喊话收购游戏账号，联系方式就是其之前购买的用来实施诈骗的QQ号。 2018年11月10日，被告人林某某在CF游戏中喊话收购游戏账号时，被害人王某某欲出售自己的游戏账号，便加上被告人林某某用来实施诈骗的QQ号，双方商量买卖游戏账号事宜，最终商定成交价格2700元。被告人林某某通过该QQ号将诈骗网站的网址提供给王某某，王某某在该诈骗网站上注册账号，并将自己的游戏账号挂到该诈骗网站出售。之后其告知林某某，林某某便通过QQ号与诈骗网站联系，将洗钱人员的收款二维码提供给诈骗网站工作人员，诈骗网站工作人员操作显示王某某的该次游戏账号交易成功。在王某某提现时，诈骗网站提示其操作失误，账号被冻结，之后王某某联系诈骗网站客服，诈骗网站客服提出系王某某操作失误，需向网站缴纳保证金才能继续提现。为获取该笔交易的2700元，王某某便在网站工作人员的指导下，陆续给网站提供的洗钱人员收款二维码三次分别支付了2700元、10800元、32400元，仍然无法提现。诈骗网站工作人员提出继续缴纳保证金时，王某某意识到自己被骗不再继续支付。至此该被害人王某某被骗45900元。 洗钱人员将诈骗所得通过多次交易并扣除相应手续费后，将41389元转给林某某指定的李某某的银行账号和微信账号，之后林某某安排李某某将其中的12500元提现，将剩余的28000余元转给诈骗网站给其提供的账号，在李某某提现后林某某安排林某乙去李某某处取钱，林某乙取到钱后再交给林某某，至此本次交易结束。林某某在此次交易中获利12500元，扣除给李某某支付了1200元左右的提现手续费，给林某乙支付的300元取款费，共获利11000余元。 2018年12月10日被告人林某某在广东省茂名市电白区树仔镇登楼登楼西村被茂名市电白区公安分局民警抓获；2018年11月26日被告人李某某在广东省茂名市电白区水东镇被新绛县公安局民警抓获；2018年12月21日被告人林某乙主动到新绛县公安局投案。 2018年12月26日，三名被告人向被害人王某某退赔46000元，并取得被害人王某某谅解。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实： （一）物证 银行卡三张，手机两部，证实：被告人作案使用工具。 （二）书证 1.查获经过及到案经过，证实：被告人林某某于2018年12月10日在广东省茂名市电白区树仔镇登楼登楼西村被茂名市电白区公安分局民警抓获到案。被告人李某某于2018年11月26日在广东省茂名市电白区水东镇被新绛县公安局民警抓获到案。被告人林某乙于2018年12月21日主动到新绛县公安局投案。 2.被害人王某某被骗资金流向图四张，交易记录六张，银行卡交易明细清单八张，证实：对被害人王某某被骗45900元资金流向涉及的银行卡账户交易情况进行查询，王某某被骗第二笔10800元于2018年11月10日进入户名郑某某的建设银行卡6217002450009******，同日其中的9006元支付给张某某支付宝，其中1790元通过微信转账；王某某第三笔被骗32400元进入户名毛某某的工商银行卡6212261705008******，同日使用支付宝支出。2018年11月10日张某某卡号62266222********向被告人李某某工商银行卡6212262016004******转账汇入32389元，同日将其中12500元使用支付宝支付，其中19563元使用POS消费；同日李某某使用农行卡6228481176754******微信提现12054.95元，使用建行卡6217003320030******支付宝提现12537.46元，次日通过ATM机分四次取现12600元。 3.户籍证明三份，证实：被告人林某某、林某乙、李某某的户籍信息，三人负完全刑事责任。被告人林某某作案时未满十八周岁，系未成年人。 4.证明一份、查询登记表两份，证实：被告人林某某、林某乙、李某某均无违法犯罪记录。 5.收条一份、谅解书一份，证实：2018年12月26日，受害人王某某收到赔偿款46000元，对被告人的行为表示谅解。 6.随案移交物品、文件清单一份，证实：新绛县公安局扣押的三张银行卡、两部手机随案移送。 （三）被害人陈述 王某某报案材料及询问笔录，主要内容：2018年11月10日晚上8点左右，我在家电脑上玩穿越火线游戏，在游戏里我看到有人正发布信息“QQ号为208036****的正在收购游戏账号”，我便想这加上这个人，先问一下我游戏账号可以卖多少钱，开始我以为只能卖1500元左右，结果加上这个QQ号后将我游戏账号情况告诉对方，对方说可以出3000元收购我的游戏账号，而且对方还说为了保证交易顺利进行，我们可以通过第三方交易网站进行交易，通过网站交易的话扣除300元手续费，我能得2700元。当时我便心动了，根据这个QQ账号所提供的交易网站进去将我账号挂在上面，我在这个网站上注册了账号，结果我账号刚挂上去，交易没多长时间，网站上提示我交易成功，对方向我支付了2700元。我见交易成功，便从交易网站上提取这2700元，结果提示说我绑定的银行卡信息错误，账号已被冻结，之后我便通过网页在线联系网站客服，客服说因为我自己操作失误，需要向网站缴纳2700元的保证金，这2700元用于解冻我绑定在网站上的账号。为了获取游戏账号交易所得2700元，我便通过微信扫码支付给网站2700元保证金，之后我再次通过这个网站提现，结果提示未添加零头又操作失败，我又联系客服，客服又让我交2700元账号交易款和2700元保证金，共计5400元的双倍保证金来解冻这么多钱，并说解冻成功我缴纳的保证金也可以退回。这次我通过支付宝转给客服提供给我的一个支付宝账号转账10800元，我在提现时提示操作错误，我联系客服后，客服又要求我缴纳10800元的三倍保证金，也就是32400元，我又根据这个客服的要求将32400元通过支付宝转账给对方提供的一个支付宝账号。在之后我提现时提示“需要激活账户订单”，这时我再联系客服，客服让我再交48600元的激活保证金，这时我才发觉自己可能是被骗了，再没有在这个网站上操作。 我的QQ账号是17********，昵称是撩印，对方QQ号是208036****，昵称是长毛猫，对方只给我提供了个网站名，让我用百度搜索，网站名叫“购淘526”百度出来是“购淘526国内权威安全服务网”，网址应该是“hk9db8.cn”。我在这个网站上是用我的QQ邮箱注册的，QQ邮箱是“175642****@QQ.com”，注册的昵称是“康康”。注册时还提供了我的手机号1829578****，新绛县信用社的银行账号62305165700********，我还给交易网站提供了游戏账号及密码。 被骗的2700元是通过微信扫码支付的，我的账号为“wxk88****”、昵称“AA康康AA1829578****”，之后支付的10800元是通过我账号为“1829578****”、昵称“康康”的支付宝账号转账给对方，对方登记姓名为“郑某某”的支付宝账号。32400元也是通过我的支付宝账号转给对方提供的账号“1810379****”、实名登记为“毛某某”的支付宝账号。 （四）被告人供述与辩解 1.林某某讯问笔录两份及检查一份，第一次拒不供述自己犯罪事实，第二次如实供述了自己的犯罪事实。主要内容：我是在两个月之前在问道手游、电脑游戏CF中，以收购游戏账号的名义实施诈骗的，在问道手游里没有一起成功的，在CF里成功过一次。在诈骗之前，我先在网上购买下微信账号和QQ号码，联系好一个提供二维码的洗钱的人，再跟一个专门实施诈骗的网站联系好，之后在游戏里注册个账号，进到游戏里喊话是否有人出售游戏账号。等有人说要出售账号的时候，我便让他联系我QQ号，通过QQ与卖家谈好价格，在谈好价格后给卖家提供我事先联系好的诈骗网站的网址，让卖家把账号挂到网站上。之后网站再以卖家操作失误账号被封等理由向卖家骗钱，我将联系好的洗钱人给我提供的二维码提供给网站，网站再让卖家扫描我提供的二维码将骗下的钱转给我，再之后洗钱的人再将钱转给我。我拿到钱后自己得一半，再给网站分一半。 我的微信号是在淘宝上以每个80元的价格买下的，QQ号是在QQ部落里搜索以3元一个的价格买下的，微信号和QQ号都没有绑定的银行卡。我是通过我自己的QQ号码、微信号码与卖QQ号、微信号联系的。 我是通过自己的QQ搜索“代收款二维码”等类似的信息，之后再选择其中一个通过QQ号码将对方加上联系，我联系的这个也是按9%收费的，我现在只记得对方昵称叫余某，别的我都不知道了。我已经将对方从我QQ好友里删掉了，我跟他每次都是通过QQ号码联系的，我联系他，他便给我提供二维码，别的什么都不说。洗钱的人在将钱转给我指定的账号之前，他就已经将手续费扣除了。我指定的账号是我联系的李某某的账号。 有一段时间我没事干，便想在网上找，看有没有能赚钱的事干，所以便在QQ上胡乱搜索的加群，用的是我自己的QQ，不知道哪个群聊天时有人主动加我。对方给我说让我在网上以收购游戏账号的名义实施诈骗，之后对方还指导着我如何购买微信、QQ，如何找洗钱的，还给我说只要我将骗到的人将账号信息挂在他们网站就可以了。之后骗下钱后扣除中间洗钱的费用，其余所得网站跟我平分，具体卖家将账号挂到网站后怎么对卖家谈都是他们网站的事，我只负责将卖家骗到网站上，并提供洗钱的二维码就行了。网站跟我联系的QQ号码不是固定的，过几天对方便让我换个QQ号码，他也换个QQ号码，我们再联系。现在我不知道对方的信息了，这个网站的名字也是一天换一个。我将网站提供给我的二维码转给李某某，让李某某将分给网站的那部分钱转给对方。 我跟李某某只是认识，他是开手机的，我在他店里买过手机，还修过几次，这样便熟悉了。我给李某某说我是在网上赌博赢的钱，我没有银行卡让他帮我提现，他按5%收费。林某乙是我好朋友，还是帮我拿钱的，具体怎么实施的他没有参与，林某乙应该知道我是实施诈骗的。林某乙还帮我到李某某跟前拿钱，有时是他一个人去，有时是我们两个人一起去，每次他给我拿钱我都给他分钱，每次分二、三百元。 我诈骗总共获利有三万多元，都是利用收购游戏账号的名义得来的，你们扣押的两部手机中的苹果手机就是我用诈骗所得购买下的，有一个坏掉的手机也是用诈骗所得购买的，我买手机共花了一万多，其他钱都用于装修我房间了。 2.林某乙讯问笔录两份，主要内容：我和林某某是一个村的，是朋友。我曾听林某某说过，他是从网上购买一个QQ号码，在穿越火线游戏里建个游戏号喊话，说是高价收购游戏账号，并将买下的QQ号码在游戏里公布出去，之后有人联系QQ号码后再给他提供一个钓鱼的交易网站，等卖家把游戏账号挂到网站后，通过网站操作显示给卖家的是已交易成功。但在卖家提钱冒充网站客服以各种理由说是提不出来，让卖家往进充钱，之后把卖家充的钱转出来，就是这样实施诈骗的。我就是帮忙给林某某拿钱，林某某安排我从电白区水东镇一个手机店里拿钱，拿上钱后我回去再交给林某某，林某某从中给我支付部分取款费。我帮林某某只拿过一次钱，是我一个人打出租车去的，林某某给了我300元，我听林某某说他骗了四万多块，我帮林某某取了一万多块钱。 3、李某某讯问笔录四份，主要内容：我店里的生意不是很好，我帮一个人取钱挣点手续费。我不认识那个人，也不知道叫什么名字，有时候是一个人过来了，有时候是两个人过来，都是十七八岁的年龄，听口音像是我们本地人。他们到我店里修手机时认识的，我没有他们两个人的电话，我们平时都是微信、QQ联系。他们让我取钱有三个月左右了，应该是2018年8月或9月时候开始的，期间也不是每天都给他们提钱，基本上都是间隔几天提一下现或者通过我微信转一次账。他们在微信上要我把我的微信、支付宝二维码给他们发过去，都不是他们给我转钱，也不知道是谁给我转钱，完了他们叫我把钱提现出来。取出现金以后，我在微信上给他们说一下，他们就过来拿钱了，还有就是他们叫我发卡号给他们，我就把我名下的尾号为0971的工行卡，和尾号为7755的建行卡号发给他们。他们告诉我钱转到卡里了，叫我把钱取出来，我取出来以后在微信上给他们说一下，他们就过来取了。我给他们一共取过大概有七万多不到八万块，具体的数目我不清楚。具体谁转的钱我不知道，转完他们就叫我把那些转账记录都删了。我在提现期间总共获利3000元左右，我没有给别人提现过，只有他们。 （五）勘验、辨认、侦查实验等笔录 1、辨认笔录，证实：2018年12月19日，经被告人李某某辨认，其笔录中供述的“到我跟前取钱的人”就是被告人林某某、林某乙；2018年12月13日，经被告人林某某辨认，能清楚的辨认出李某某、林某乙；2018年12月22日，经被告人林某乙辨认，能清楚的辨认出李某某、林某某。 2、提取笔录一份，QQ聊天记录十五张，支付宝电子回单两张，手机微信交易记录三张，证实：2018年11月13日对被害人王某某手机保存的聊天记录和交易记录进行提取，被害人王某某被骗经过与被告人林某某、林某乙供述内容一致。 3、搜查证两份，搜查笔录两份，扣押物品、文件清单一份，李某某姐姐李某甲领条一份，发还物品、文件清单一份，证实:2018年11月26日，新绛县公安局依法对被告人李某某的手机店、租住的房屋进行搜查，在手机店现场扣押了涉案的五张银行卡、与案件相关的五部手机和取钱时的两个挎包。2019年7月18日，将与案件无关的两张银行卡、三部手机、两个斜挎包发还。 对以上公诉机关提供的证据经当庭举证、质证，三被告人及辩护人均无异议，且能够相互印证，应予以认定。 本院认为，被告人林某某与他人预谋，以非法占有为目的，用虚构收购游戏账号的方法骗取被害人王某某45900元，数额较大，被告人林某乙明知是骗取的款项，仍帮助林某某取现，获取好处费，应认定为共犯，其二人行为构成诈骗罪；被告人李某某明知是违法犯罪所得款项，在收取一定好处费的情况下，为林某某予以提现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人林某某系未成年人；被告人林某乙案发后主动投案并能如实供述犯罪事实，系自首，被告人李某某到案后，如实供述了公安机关为掌握的犯罪事实，以自首论，三被告人在自愿认罪认罚，且能积极退赃，并取得被害人的谅解，对被告人林某某辩护人认为对其应从轻或减轻的意见予以采纳，酌情对被告人林某乙、李某某从轻处罚，对三被告人依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第十七条第三款、第六十七条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人林某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内缴纳。） 四、对被告人的作案工具手机两部（白色苹果、白色OPPO各一部）依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄 艳 审 判 员  王小坚 人民陪审员  李安平 二〇一九年九月二十日 书 记 员  卫晓红