湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0902刑初331号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人杨凯，男，1969年7月14日出生，汉族，大专文化，住孝感市孝**，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年2019年3月15日4月10日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一市看守所。辩护人夏同欢、董淑红，湖北自强律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉﹝2019﹞98号起诉书指控被告人杨凯犯合同诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员肖莉出庭支持公诉，被告人杨凯及其辩护人夏同欢、董淑红到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年1月至2015年11月，被告人杨凯在其位于孝感市孝南区南大开发区316国道边的湖北金河酒业有限公司工业用地及厂房处于被查封状态的情况下，仍与被害人朱某等人签订建筑工程合同，并收取合同保证金共计550万元，分述如下：1，被告人杨凯就湖北金河酒业有限公司孝文化产业综合楼项目与被害人2015年1月9日朱某签订了《建筑工程承包施工合同》，并收取其合同保证金100万元。后因合同无法履行，经协商于2016年12月29日解除合同，在被害人朱某多次要求退还保证金的情况下，退还其保证金30余万元。2，被告人杨凯就湖北金河酒业有限公司孝文化产业综合楼项目与被害人2015年4月22日杨某1签订了《建筑工程承包施工合同》，并收取其合同保证金100万元。后因合同无法履行，在被害人杨某1多次要求退还保证金的情况下，退还其保证金20余万元。3，被告人杨凯就湖北金河酒业有限公司孝文化产业综合楼项目与被害人2015年5月8日罗某签订了《建筑工程承包施工合同》，并收取其合同保证金150万元。后因合同无法履行，在被害人罗某多次要求退还保证金的情况下，退还其保证金40余万元。4.2015年8月23日，被告人杨凯就湖北金河酒业有限公司孝文化产业综合楼项目的桩基工程与被害人余某签订了《桩基础工程施工合同》，并收取其合同保证金50万元。后因合同无法履行，在被害人余某多次要求退还保证金的情况下，退还其保证金15余万元。5，被告人杨凯就湖北金河酒业有限公司孝文化产业综合楼项目与被害人2015年11月18日田某1签订了《建筑工程承包施工合同》，并收取其合同保证金150万元。后因合同无法履行，在被害人田某1多次要求退还保证金的情况下，退还其保证金80余万元。被告人杨凯到案后自愿如实供述自己罪行。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.身份信息、在逃人员登记表、到案经过、营业执照、税务登记证、合同、收据、转账明细、入账记录、报建情况函、证明、执行裁定书、通知等书证；2.证人高某、杨某2的证言；3.被害人朱某、杨某1、罗某、余某、田某1的陈述；4.被告人杨凯的供述和辩解。公诉机关认为，被告人杨凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人杨凯有期徒刑十年，罚金200000元。被告人杨凯对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人杨凯犯合同诈骗罪的定性和基本事实无异议2.被告人主观恶性不大且已退还部分保证金；3.被告人自愿认罪认罚，认罪态度好；4.被告人系初犯无前科。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年1月至2015年11月，被告人杨凯在其位于孝感市孝南区南大开发区316国道边的湖北金河酒业有限公司工业用地及厂房处于被查封状态的情况下，仍与被害人朱某等人签订建筑工程合同，并收取合同保证金共计550万元，分述如下：1，被告人杨凯就湖北金河酒业有限公司孝文化产业综合楼项目与被害人2015年1月9日朱某签订了《建筑工程承包施工合同》，并收取其合同保证金100万元。后因合同无法履行，经协商于2016年12月29日解除合同，在被害人朱某多次要求退还保证金的情况下，退还其保证金30万元。2，被告人杨凯就湖北金河酒业有限公司孝文化产业综合楼项目与被害人2015年4月22日杨某1签订了《建筑工程承包施工合同》，并收取其合同保证金100万元。后因合同无法履行，在被害人杨某1多次要求退还保证金的情况下，退还其保证金20万元。3，被告人杨凯就湖北金河酒业有限公司孝文化产业综合楼项目与被害人2015年5月8日罗某签订了《建筑工程承包施工合同》，并收取其合同保证金150万元。后因合同无法履行，在被害人罗某多次要求退还保证金的情况下，退还其保证金40万元。4.2015年8月23日，被告人杨凯就湖北金河酒业有限公司孝文化产业综合楼项目的桩基工程与被害人余某签订了《桩基础工程施工合同》，并收取其合同保证金50万元。后因合同无法履行，在被害人余某多次要求退还保证金的情况下，退还其保证金15万元。5，被告人杨凯就湖北金河酒业有限公司孝文化产业综合楼项目与被害人2015年11月18日田某1签订了《建筑工程承包施工合同》，并收取其合同保证金150万元。后因合同无法履行，在被害人田某1多次要求退还保证金的情况下，退还其保证金80万元。上述事实，有经庭审质证的身份信息、在逃人员登记表、到案经过、营业执照、税务登记证、合同、收据、转账明细、入账记录、报建情况函、证明、执行裁定书、通知等书证；证人高某、杨某2的证言；被害人朱某、杨某1、罗某、余某、田某1的陈述；被告人杨凯的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨凯犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人杨凯以合同诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，“被告人如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。”本案中，被告人杨凯在值班律师见证下签署认罪认罚具结书，但被告人直至本案审理期间既未退赃又未履行附加刑，只能证明被告人认罪，不能证明被告人认罚，不符合刑事诉讼法规定的认罪认罚的形式要件，故对辩护人提出被告人认罪认罚的辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。被告人杨凯自愿认罪并如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。对被告人杨凯尚未退还的赃款365万元，应依法责令退还各被害人。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2031年6月14日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、责令被告人杨凯退赔赃款365万元返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  严 俐人民陪审员  祝亚莉二〇一九年九月十二日书 记 员  邱 惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。