广西壮族自治区贺州市平桂区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1103刑初93号 公诉机关贺州市平桂区人民检察院。 被告人冼火平，女，1991年6月20日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市平桂区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人陈文星，广东华协律师事务所律师。 贺州市平桂区人民检察院以平检刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人冼火平犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月9日和8月26日公开开庭审理了本案。贺州市平桂区人民检察院指派检察员邱冠军出庭支持公诉，被告人冼火平及其辩护人陈文星到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市平桂区人民检察院指控，1、2017年7月至2018年2月期间，被告人冼火平隐瞒已婚事实，与被害人吴某以结婚为目的进行交往，交往过程中，冼火平虚构生活费、买车、学东西、母亲生病、母亲过世、还信用卡等理由向吴某骗取钱财，吴某信以为真先后通过支付宝、微信向冼火平转账共计66600元。2018年2月，冼火平迫于吴某要与其结婚的压力，编造其犯事被公安局拘留的理由，与吴某中断联系。2、2018年6月至12月，被告人冼火平与被害人钟某认识后以结婚为目的进行交往，两人感情升温后，冼火平虚构在贺州市八步区经营服装店、美容店、月子中心、还信用卡、交房租、买家具等理由向钟某骗取钱财，钟某信以为真先后通过支付宝、微信向冼火平转账共计354164元。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，出示了相应的证据，认为被告人冼火平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人冼火平有自首情节，依法可以从轻处罚。 被告人冼火平对公诉机关指控的第一单犯罪事实及罪名没有异议，辩称诈骗被害人钟某的数额为50000元，304164元属于借款及生活费等费用。 辩护人提出，1、被告人冼火平诈骗被害人吴某的数额为20000元、诈骗被害人钟某的数额为30000元，其余款项属于借款及生活费等费用；2、被告人冼火平主动到案，如实供述自己的罪行，有自首情节。建议本院对被告人冼火平从轻处罚。 经审理查明: 一、2017年7月至2018年2月期间，被告人冼火平隐瞒已婚事实，以“冼珈伊”名义与被害人吴某以结婚为目的进行交往。交往过程中，冼火平以生活费、买车、学东西、母亲生病、母亲过世、还信用卡等需用钱为由骗取吴某66600元。2018年2月，冼火平迫于吴某要与其结婚的压力，向吴某虚构其被公安局拘留的理由，在微信中删掉吴某的联系方式。2018年2月28日，吴某发现被骗后报警。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人吴某的报案陈述，证实2018年7月，他通过表妹认识了冼火平，冼火平自称叫冼珈伊，离异有小孩。同年8月，他和冼火平成为男女朋友，冼火平提出和他登记结婚，后冼火平以生活费、买车、母亲生病、过世、还信用卡等理由骗取他66600元。2018年2月23日，他收到冼火平的微信，说冼火平被关进拘留所，他发现被骗后报警。 2.证人杨某1的证言，证实她与冼火平是母女关系。2017年7月至2018年2月期间，她未住院治疗，冼火平未支付她的医疗费。 3.证人杨某2的证言，证实杨春富是他的儿子。冼火平与杨春富于2012年生育有一个小孩。 4.证人杨某3的证言，证实2018年1月，他认识冼火平，冼火平告诉他说已经离婚并且母亲已去世。之后，他和冼火平确定恋爱关系并同居。同年，他和冼火平拍了婚纱照，并计划在2019年登记结婚。 5.现场勘验笔录、提取物证登记表、现场平面示意图、现场方位示意图、现场照片,证实案发现场位于贺州市平桂区周边情况。 6.扣押笔录，证实案发后，公安机关从被告人冼火平处扣押Iphone6S手机一台。 7.电子证据检查笔录及光盘，证实冼火平与吴某、徐某等人的聊天记录。 8.中国工商银行股份有限公司贺州市迎宾支行银行流水情况、转账记录，证实被害人吴某向被告人冼火平转账情况。 9.结婚登记审查处理表，证实2013年11月21日，冼火平与徐某登记结婚。 10.被告人冼火平的供述及辨认笔录，她通过吴某的表妹认识了吴某，她告诉吴某她叫冼珈伊。她隐瞒已婚的事实与吴某交往后，以买车、学东西、母亲生病、还信用卡等各种理由要了吴某60000余元。她的母亲未生病也没有去世。2018年过年期间，她叫朋友发微信给吴某说她被拘留了，之后，她删掉吴某的微信，与吴某中断联系。 对于辩护人提出被告人冼火平诈骗吴某的数额为20000元的辩护意见。经查，被害人陈述，被告人供述，银行流水、转账记录等证据均证实被告人冼火平诈骗被害人吴某66600元的犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采信。 二、2018年6月至12月，被告人冼火平与被害人钟某认识，后以男女朋友关系相处。两人感情升温后，冼火平以在贺州市八步区经营服装店、美容店、月子中心、还信用卡、交房租、买家具等需用钱为由骗取钟某向其转账354164元。期间，冼火平向钟某转账9000元。钟某发现被骗后报警。2018年12月30日，被告人冼火平因家中被盗后报警，公安民警发现其因涉嫌犯诈骗罪被通缉。2019年1月2日，公安民警以了解冼火平家中被盗为由通知冼火平到贺州市平桂区望高派出所，后将其抓获。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人钟某的报案陈述及辨认笔录，证实2018年6月18日，他认识冼火平，后发展为男女朋友关系。冼火平告诉他说没有结婚，但有一个小孩。2018年6月至12月，冼火平以开设服装店、美容店、月子中心、还信用卡、交房租等各种理由骗取他的钱。他通过微信、支付宝及现金的形式支付了冼火平35万余元。期间，冼火平共向他转账9000元。2019年1月3日，他与冼火平约好拍婚纱照，但联系不上冼火平。他发现被骗后报警。 2.微信聊天截图、微信、支付宝转账记录，证实2018年6月至12月，钟某与被告人冼火平的聊天、转账记录情况。 3.现场勘验笔录、提取物证登记表、现场平面示意图、现场方位示意图、现场照片,证实贺州市钟山县公安镇钟某家及周边概况。 4.贺州市公安局水岩坝派出所出具的抓获经过、情况说明，证实2018年12月30日，被告人冼火平因家中被盗后到贺州市公安局望高派出所报警，公安民警发现被告人冼火平因涉嫌诈骗被通缉，后以了解被盗事情为由通知被告人冼火平到公安机关。2019年1月2日，被告人冼火平到望高派出所，公安民警将其抓获。 5.被告人冼火平的供述，她和钟某认识后，告诉钟某说她没有结婚，但在梧州和一名男子生育有一个小孩，后因男子出轨，她离开梧州一个人生活。在交往前期，她以女朋友身份以店里需用钱、家里装修、学习、车子保养等各种理由向钟某借钱、要钱，其中10000元是现金，其余款项通过支付宝、微信转账。 对于公诉机关指控被告人冼火平诈骗被害人钟某的金额为354164元。经查，钟某通过微信、支付宝共向冼火平转账354164元，期间，冼火平向钟某转账9000元，钟某遭受的实际损失为345164元，故公诉机关指控被告人冼火平诈骗钟某犯罪金额有误，对多出部分，本院不予支持。 对于被告人冼火平辩称其诈骗被害人钟某的数额为50000元及辩护人提出被告人冼火平诈骗钟某的数额为30000元的辩解、辩护意见。本案中，被害人陈述、被告人供述、转账记录等在案证据，证实被告人冼火平诈骗被害人钟某345164元，故对于被告人及辩护人的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人冼火平辩称304164元属于借款及生活费等费用的辩解意见。经查，被告人冼火平具有诈骗钱财的故意，并隐瞒已婚事实与被害人钟某进行交往骗取钱财，显然不符合民事借贷的一般特征，故对该辩解意见，本院不予采信。 本院认为，被告人冼火平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人冼火平犯诈骗罪成立。对于公诉机关提出被告人冼火平具有自首情节的公诉意见及辩护人提出被告人冼火平主动到案，如实供述自己的罪行，有自首情节的辩护意见。经查，被告人冼火平因家中被盗报警，公安机关发现冼火平系通缉犯，以了解被盗事情为由通知冼火平到公安机关将其抓获，故冼火平的归案行为不具有自动投案所应当具备的主动性和自愿性，依法不属于自首，故对该公诉意见及辩解意见，本院均不予采纳。本院为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人冼火平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2026年6月2日止），并处罚金人民币八万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）； 二、责令被告人冼火平退赔被害人吴某人民币66600元；退赔被害人钟某人民币345164元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 瑜 人民陪审员 张 宁 人民陪审员 李丽平 二〇一九年九月十六日 书 记 员 赖小燕 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。