江苏省阜宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0923刑初2号 公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。 被告人于从明，男，1965年8月3日出生，汉族，阜宁县丰盛稻谷专业合作社法人代表、盐城市鼎畅投资有限公司法人代表，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月14日被阜宁县公安局刑事拘留，同年10月21日被该局取保候审，于2016年3月10日被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），同年4月26日被上海市公安局徐汇分局徐家汇派出所抓获，2016年4月28日被阜宁县公安局执行刑事拘留，同年6月2日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人颜士荣,阜宁县法律援助中心指派律师。 被告人尚子平，系被告人于从明之妻，女，1968年6月6日出生，汉族，盐城市鼎畅投资有限公司股东、盐城市鼎畅投资有限公司羊寨分公司法人代表，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月17日被取保候审，2017年6月16日经本院决定逮捕，同年6月22日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 被告人徐国权，男，1967年12月25日出生，汉族，原阜宁县阜宁县芦蒲镇农经管理服务中心（经管站）站长，阜宁县丰盛稻谷专业合作社负责人，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月22日被取保候审，2017年6月16日经本院决定逮捕，同年6月22日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人刘永，江苏素彤律师事务所律师。 被告人严丽群，男，1961年11月15日出生，汉族，阜宁县宁信农村经济信息专业合作社门市负责人，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月22日被取保候审，2017年6月16日经本院决定逮捕，同年6月22日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人徐文海，江苏阜一律师事务所律师。 被告人袁夕山，男，1956年11月6日出生，汉族，原盐城市鼎畅投资有限公司羊寨分公司负责人，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月22日被取保候审。 阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉[2016]403号起诉书指控被告人于从明、尚子平、徐国权、严丽群、袁夕山犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2017年7月6日作出(2016)苏0923刑初436号刑事判决，被告人严丽群不服提起上诉。盐城市中级人民法院于2017年12月18日作出（2017)苏09刑终391号刑事裁定，撤销原判，发回重审，阜宁县人民检察院又以阜检诉刑补诉[2019]2号补充起诉决定书，对被告人于从明、尚子平、严丽群、袁夕山部分非法吸收公众存款犯罪，于2019年8月5日向本院补充起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员邱利军出庭支持公诉，被告人于从明及其辩护人颜士荣、被告人尚子平、被告人徐国权及其辩护人刘永、被告人严丽群及其辩护人徐文海、被告人袁夕山到庭参加诉讼。因案件需要补充侦查，经阜宁县人民检察院建议，本院于2018年4月2日依法决定对本案延期审理，2018年5月2日对本案恢复审理；同年7月31日再次应阜宁县人民检察院建议决定对本案延期审理，同年8月31日对本案恢复审理。2018年11月29日经盐城市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。在本院审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使该案在较长时间内无法继续审理，本院于2019年2月8日依法裁定对本案中止审理，2019年8月19日中止审理的原因消失，本院依法裁定对本案恢复审理。现已审理终结。 阜宁县人民检察院指控：2008年12月18日至2010年9月10日，被告人于从明、尚子平夫妇先后成立阜宁县丰盛稻谷专业合作社、盐城市鼎畅投资有限公司、阜宁县阜城镇宁信合作社、盐城市鼎畅投资有限公司羊寨分公司，在阜宁县芦蒲镇、阜城镇、羊寨镇开设门市，分别聘用被告人徐国权、严丽群、袁夕山担任阜宁县丰盛稻谷专业合作社、阜宁县阜城镇宁信合作社、盐城市鼎畅投资有限公司羊寨分公司负责人。阜宁县阜城镇宁信合作社被注销后，聘用被告人严丽群担任盐城市鼎畅投资有限公司阜城网点负责人，公司的主要经营模式为非法吸收公众资金后放贷给他人以赚取利差。2012年2月至2015年8月期间，通过他人介绍、口口相传等方式，以支付年利息9%至15%的利息为诱饵，非法吸收公众资金人民币32130010元，至今尚未归还。其中，被告人徐国权在担任阜宁县丰盛稻谷专业合作社负责人期间，非法吸收公众资金人民币10458114元；被告人严丽群在担任阜宁县阜城镇宁信门市负责人及盐城市鼎畅投资有限公司阜城镇网点负责人期间，非法吸收公众资金人民币18709276元；被告人尚子平在担任盐城市鼎畅投资有限公司羊寨分公司法人期间，非法吸收公众资金人民币2962620元；被告人袁夕山在担任盐城市鼎畅投资有限公司羊寨分公司负责人期间，非法吸收公众资金人民币1140000元。（详见附表） 案发后，被告人于从明、尚子平、徐国权、严丽群、袁夕山主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。 阜宁县人民检察院补充起诉指控：2013年2月25日至2015年4月15日期间，被告人于从明、尚子平、严丽群、袁夕山通过他人介绍、口口相传等方式，以支付年息9%至15%的利息为诱饵，非法吸收公众资金人民币171.92万元，至今尚未归还。其中集资参与人在盐城市鼎畅投资有限公司阜宁县医院北门门市存入资金人民币84.3万元，在阜宁县阜城镇宁信合作社存入资金人民币35.62万元，盐城市鼎畅投资有限公司羊寨分公司存入资金人民币52万元。（详见附表） 为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了被告人供述、证人证言、相关书证等证据，指控被告人于从明、尚子平、徐国权、严丽群、袁夕山非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪。系共同犯罪。被告人于从明在与被告人袁夕山共同犯罪中起主要作用，系主犯应当按照其所组织的全部犯罪处罚，被告人袁夕山在该共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人于从明、尚子平、徐国权、严丽群、袁夕山犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首。还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款的规定。提请本院依法判处。 被告人于从明对公诉机关的指控未提出异议。 被告人于从明的辩护人颜士荣的辩护意见为,被告人于从明是投案自首，在侦查阶段、法庭调查过程中如实供述犯罪事实，认罪态度较好，没有前科劣迹。请法庭量刑时予以考虑。 被告人尚子平对公诉机关的指控未有提出异议。 被告人徐国权对公诉机关的指控提出的辩护意见为,指控的事实不属实，其没有参加非法集资活动，其在公安机关的供述、同案犯的供述以及证人证言等证据都不是真实的。 被告人徐国权的辩护人刘永提出的辩护意见为：1.认定被告人徐国权为丰盛合作社的负责人的证据不充分；2.丰盛合作社在本起非吸中属于单位犯罪；3.被告人徐国权属于该犯罪中的从犯。 被告人严丽群对公诉机关的指控提出的辩护意见为：1、指控的事实不属实。其没有参与吸储，宁信门市2012年10月份之后的吸储不是其负责的，是邱某负责吸储的，其个人在宁信门市吸储数额不超过20万元，其不是鼎畅公司阜城网店的负责人；2、其是主动到公安机关投案自首的；3、其具有检举他人犯罪行为的立功表现。 被告人严丽群的辩护人徐文海提出的辩护意见为：1.起诉书指控的部分事实有出入，被告人严丽群在鼎畅阜城网点仅仅是普通工作人员而不是负责人，对鼎畅阜城网点的非吸数额，不应当纳入被告人严丽群非法吸收公众存款的数额；2.宁信网点吸收的款项已经全部偿还，依法应当减轻处理，并属于犯罪中止；3.被告人严丽群具有自首情节，应当减轻处罚；4.被告人严丽群应当是从犯。 被告人袁夕山对公诉机关的指控未有提出异议。 经审理查明，2008年11月10日，被告人于从明注册登记成立阜宁县丰盛稻谷专业合作社（以下简称丰盛合作社），法定代表人于从明，住所地阜宁县芦蒲镇马集村****。业务范围：稻谷种植、销售；为本社成员购买农业生产资料；引进稻谷新品种、新技术，提供稻谷种植技术指导、技术培训、信息咨询。2010年3月12日，被告人于从明、尚子平注册登记成立盐城市鼎畅投资有限公司（以下简称鼎畅公司），法定代表人为被告人于从明，，住所地阜宁县阜城镇城河南路**楼由西向东第10间位于阜宁县人民医院北门附近，并在该处设经营门市（以下简称鼎畅县医院北门门市），作为鼎畅公司总部，公司股东为被告人于从明、尚子平。鼎畅公司一般经营项目为：实业投资、投资策划与咨询、商务中介服务、经济信息及金融信息咨询服务、生鲜农产品销售。2010年6月8日鼎畅公司在益林镇建新居委会二组设立鼎畅公司益林分公司，负责人于从明；2010年9月10日鼎畅公司在羊寨镇中心街设立鼎畅公司羊寨分公司，负责人尚子平。2011年3月19日，被告人于从明登记成立阜宁县宁信农村经济信息专业合作社（以下简称宁信合作社），法定代表人于从明，，住所地阜宁县百盛花苑**楼面北西向东第16-19间位于阜城镇北门街北首，并在该处设经营门市（以下简称宁信门市）。宁信门市于宁信合作社成立时起以宁信合作社的凭证对社会公众非法吸收公众存款，2012年10月左右，宁信合作社业务逐渐停止，全部转换为鼎畅公司的业务，宁信门市非法吸收存款凭证亦全部转换成鼎畅公司的凭证。丰盛合作社、鼎畅公司、宁信合作社由被告人于从明、尚子平投资管理，盈亏由被告人于从明、尚子平负责。被告人尚子平在鼎畅公司负责总出纳保管公司里的钱财，鼎畅总部门市及各分公司门市，包括宁信门市，每天非法吸收的存款由各门市会计收取后，归集到被告人尚子平的账户，放贷出去的贷款及日常工资、费用等一般从该账户支出。 经被告人于从明安排，2008年11月10日丰盛合作社开张时起至2015年丰盛合作社关闭时止，聘用被告人徐国权担任丰盛合作社的实际负责人，具体负责业务经营和日常事务管理，每月工资1200元至1900元；2011年4月起宁信合作社成立时起至2015年2月左右鼎畅公司关闭时止，聘用被告人严丽群为宁信门市实际负责人，负责该门市的日常事务，月工资人民币4300元左右；2014年4月起至2015年2月止，聘用被告人袁夕山担任羊寨分公司的实际负责人，负责管理门市的日常运作和人员管理，每月工资人民币2000元，并按照考勤管理情况发放奖金。上述公司及门市同时还聘用会计、出纳等员工，除基本工资外，规定员工每吸储人民币1万元，另获得奖励资金人民币40元，部门经理或负责人获得奖励资金人民币20元；部门经理或负责人每吸储人民币1万元，另获得奖励资金人民币60元。 2012年2月至2015年9月期间，被告人于从明、尚子平利用上述公司和合作社设立的门市，在未经有关部门依法批准的情况下，通过他人介绍、口口相传等方式，以支付年利息9%至15%的高额利息为诱饵，公开向社会不特定公众非法吸收公众资金人民币3435.541万元，后将非法吸收的存款放贷给社会企业或个人，从中赚取利息差额，已偿还集资参与人人民币93.04万元，集资参与人实际损失人民币3342.501万元。其中，被告人徐国权在担任丰盛合作社负责人期间，非法吸收公众资金人民币1052.9344万元，已偿还集资参与人人民币6万元，集资参与人实际损失人民币1046.9344万元；鼎畅医院北门门市非法吸收公众存款资金人民币824.755万元，已偿还集资参与人人民币47.2万元，集资参与人实际损失人民币777.555万元;被告人严丽群在担任宁信门市负责人期间，该门市及其经手非法吸收公众资金人民币1178.5896万元，已偿还集资参与人人民币39.69万元，集资参与人实际损失人民币1138.8996万元；鼎畅公司益林分公司非法吸收公众存款资金人民币40.2万元，尚未归还;鼎畅公司羊寨分公司非法吸收公众存款资金人民币339.062万元，已偿还集资参与人人民币0.15万元，集资参与人实际损失人民币338.912万元,被告人袁夕山在担任鼎畅公司羊寨分公司负责人期间，非法吸收公众资金人民币176.572万元,已偿还集资参与人人民币0.15万元，集资参与人实际损失人民币176.422万元。（详见附表） 另查明，案发后，被告人于从明于2016年4月26日18时许在上海市零陵路789弄19号徐家汇汉庭宾馆（万体馆店）被上海市公安局徐汇分局徐家汇派出所民警抓获归案。被告人尚子平于2015年9月17日到东风派出所主动投案，并如实供述犯罪事实。被告人徐国权、严丽群、袁夕山于2016年7月22日主动到阜宁县公安局东风派出所投案，并如实供述犯罪事实。 另查明，在本院审理期间，被告人袁夕山向本院退出赃款人民币80000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.户籍资料，证实被告人于从明、尚子平、徐国权、严丽群、袁夕山的基本身份信息。 2.案发经过、被告人到案经过说明，证实本案案发及被告人于从明系抓获归案，被告人尚子平、徐国权、严丽群、袁夕山系主动投案的情况。 3.鼎畅公司人员机构基本情况表、通讯录，证实被告人于从明、尚子平经营的鼎畅公司、益林分公司、羊寨分公司、丰盛合作社、宁信门市的基本工作人员构成、分工情况及联系方式等。 4.鼎畅公司、益林分公司、羊寨分公司、宁信合作社工商登记信息资料，证实上述公司及合作社成立时间、经营范围、法定代表人、股东等情况。 5.农民专业合作社法人营业执照，证实丰盛合作社的法定代表人、登记时间、业务范围等情况。 6.资产负债表、利润表、存款明细、投入款汇总、投资款明细、应付账款、应收账款明细等书证，证实被告人于从明、尚子平经营的鼎畅公司及其分公司、丰盛合作社、宁信合作社的账务收支情况。 7.调取款清单，证实被告人于从明、尚子平在鼎畅公司及其分公司、丰盛合作社等处调拨款项的情况。 8.丰盛合作社存款名单、结存表、定期库存明细表、协议书，证实丰盛合作社非法吸收存款、存款结存情况及与群众签订还款协议的情况。 9.对账统计表、储户登记表、放贷借据，证实被告人于从明、尚子平、徐国权、严丽群、袁夕山非法吸收公众存款的具体明细及被告人于从明等人向社会企业及个人发放贷款的情况。 10.现金缴款单，证实被告人袁夕山向本院退出赃款人民币80000元。 11.银行卡账户流水，证实被告人于从明、尚子平银行卡账户存取款流水情况。 12.集资参与人存款凭证，证实鼎畅公司及其分公司、丰盛合作社、宁信门市非法吸收集资参与人存款的具体时间、数额及具体经办人等情况。 （二）证人证言 1.证人李某（鼎畅公司财务总监）的证言，证实其负责对鼎畅公司及下属分公司、合作社财务工作进行监督检查。于从明先后成立丰盛合作社、鼎畅公司、益林分公司、羊寨分公司、宁信合作社，并设立门店，向社会公众吸收存款，放贷给需要资金的企业或个人。放贷由于从明决定，鼎畅总部县医院北门门市及分公司门市，包括宁信门市，每天的收支都是各门市会计归集到总部，现金由尚子平收支，票证单据由崔某负责。丰盛合作社由徐国权实际负责，独立核算，于从明夫妻调拨了几笔款项。其月工资3000元，没有奖金。 2.证人朱某（鼎畅公司总经理）的证言，证实其于2012年2月在鼎畅公司分管放贷管理，包括放贷对象审核、放贷风险评估，还有鼎畅总部门市的日常管理,人员管理、调配、分工、放贷都是于从明负责，其月工资2500元。宁信门市是严丽群负责的，宁信合作社是于从明加盟徐州宁信总部的，吸储利息标准是按照徐州宁信总部规定执行的，利息比鼎畅的存款利息低，储户不愿意存在宁信。宁信门市2013年开始主要经营的是鼎畅的业务，因此逐步转为鼎畅的借款凭证。芦蒲丰盛合作社是徐国权全权负责管理，属于独立核算。 3.证人崔某（鼎畅公司会计）的证言，证实2012年7月份到2015年4月份，其负责登记统计公司的总账目，包括收支，办公地点在县医院北门西侧，公司总负责及总部财务管理是于从明、尚子平，现金收入与支取是尚子平负责。于从明除了开设门市对外营业外，还招纳业务员扩大吸储面，同时规定奖金提成。县院北门门市多数是尚子平在负责储户存取款。公司的收入主要包括储户存款和放贷利息，支出包括储户本金利息、放贷、员工工资奖金等。宁信门市严丽群负责、羊寨分公司袁夕山负责、益林分公司姚某负责、丰盛合作社徐国权负责。员工工资包括基本工资和奖金，奖金就是员工介绍储户到公司存款的业务提成。其开始工资1000多元，鼎畅公司倒闭前工资2000多元。 4.证人邱某（宁信门市会计）的证言，证实2011年4月份宁信合作社成立之初于从明聘请严丽群做门市负责人，负责门市的业务经营和日常事务管理，严丽群就安排其做会计的。宁信合作社经营到2012年10月份，业务变得很少，便逐步转成鼎畅的借款凭证，单据上盖的公章也改为鼎畅投资公司的印章。宁信淡出是因为宁信的存款利息比鼎畅的利息低，储户都要按照鼎畅的标准存，一直到最后宁信合作社的牌子还在门市墙上，但从事的是鼎畅公司的存款业务。其每天将门市的存款收入、到期兑付记账、现金交给尚子平。严丽群负责日常门市管理、月底工资、奖金审核，老板于从明和经理严丽群多次要求员工积极吸储，并且规定完成任务有奖金。其工资每月1500元，停业前1800元，加上奖金提成2100元。吸储存期到一年的存款1万元，员工得奖金40元，部门经理得20元。严丽群月工资四千多，通过吸储得到的奖金至少不少于10万元。 5.证人王某（丰盛合作社会计）的证言，证实其于2008年底被徐国权聘请为合作社会计，合作社的运作方式是从社会上吸收居民存款，再由徐国权和于从明将吸收的存款以高额利息向外放贷从中赚取差价，吸储对象开始是周围百姓。开业之初，于从明和徐国权搞了一个宣传活动，印发宣传单页，鼓励群众来存款，后来通过口口相传面向社会，现在还有1400多万元没有兑现，大多数存款转账到于从明账户。徐国权是丰盛合作社的负责人，负责日常事务管理，为了扩大吸储，徐国权要求员工积极吸收群众来存款，每吸收储户存款1万元，得奖金60元。左某负责打印存单、复核存款现金，王某1负责每天存款到银行账户上，于从明需要用钱时，王某1通过银行转账的方式将合作社的存款打到于从明账户上，有时直接拿现金，除了尚子平调拨本金756万元外，其他的钱被徐国权和于从明放贷给社会上的人未能收回。徐国权开始月工资1500元，后来涨到1900元，其开始月工资1200元，后来涨到1400元。 6.证人王某1的证言，证实丰盛合作社成立时，徐国权在合作社具体负责日常工作，请其帮忙将合作社的吸收存款存到邮政储蓄银行，其每月工资400元，后来涨到800元，徐国权工资1900元，王某工资1400元。合作社才开业的时候做过宣传。 7.证人尚某的证言，证实2010年其妹夫于从明成立鼎畅公司羊寨分公司，法人代表是尚子平，门市设在羊寨镇政府边上，主要是向社会群众吸收存款，门市从2013年开始是袁夕山负责日常管理的。 8.证人徐某的证言，证实严丽群是宁信合作社的负责人，负责宁信门市的日常管理，合作社主要面向社会群众受理存取款业务。2011年夏季到2012年下半年严丽群安排其在宁信门市大厅做柜员，月工资1300元。公司老板于从明和门市经理严丽群曾多次跟员工讲要积极吸储，为了提高大家吸储的积极性，规定完成吸储有奖金，计入绩效工资。严丽群除了在员工的吸储业绩里面拿到分成，自己的吸储能力也很强。 9.证人王某2的证言，证实2013年8月份至2014年底，严丽群介绍其在宁信门市大厅做柜员，月工资1300元，公司老板于从明和门市经理严丽群曾多次讲要积极吸储，并且规定完成吸储有奖金。 10.证人严某的证言，证实其从2012年到鼎畅公司倒闭，应聘在于从明的鼎畅公司代账，整理装订账目，制作财务表，每月工资600元，崔某是现金会计，鼎畅公司面向社会广大群众受理存取款业务。 （三）集资参与人的陈述 1.集资参与人潘某的陈述，证实经鼎畅公司胡某介绍，其于2014年9月28日存款45.7万元到鼎畅公司北门街宁信门市，该公司向社会上发过传单的。鼎畅公司北门街宁信门市前身是阜宁县宁信合作社，法定代表人是于从明，办公地点也在该门市内，直到2015年1月份左右，宁信门市暂停营业，宁信门市门牌一直都没有换。 2.集资参与人施某的陈述，证实于从明2013年在县医院北门西边开了个门市叫鼎畅投资公司，宁信门市也是鼎畅公司的办公地点,并且连宁信门市的门牌都没换。2015年1月左右，宁信门市转让开水果店。其是通过鼎畅公司胡某介绍，感觉利息比银行高，于2013年开始在宁信门市存钱的，2014年到期后以鼎畅公司名义续存的。其于2014年2月22日存款1.2万元到北门街宁信门市,2014年9月17日存款1.18万元到鼎畅公司县医院北门门市。 3.集资参与人宋某的陈述，证实其丈夫施某跟胡某是以前邮电局同事，经胡某介绍其于2013年开始在宁信合作社存钱，到期后宁信合作社就以鼎畅投资公司开始吸收其存款。其有4张存款凭证，2014年1月23日存款1万元、2014年2月11日存款1.2万元、2014年8月28日存款7万元是其到北门街宁信门市办理的，盖的是鼎畅公司公章；2014年11月4日的2万是在鼎畅公司县医院北门门市办理的。 4.集资参与人单某的陈述，证实其是通过鼎畅公司吸储员冯某介绍将钱存在鼎畅公司的，其先是从2013年开始将钱存在宁信门市，到期后又续存，宁信门市就开始用鼎畅公司名义吸收存款，其有存款凭证4张，均加盖鼎畅公司印章。 5.集资参与人程某的陈述，证实其于2014年1月份开始先后4次在阜城镇北门街北首鼎畅公司存入现金共计4.8万元。 6.集资参与人王某3的陈述，证实其于2013年9月23日在于从明经营的鼎畅公司存入4万元,月息1分5厘,到期后，其没有拿回本金，继续将钱存在鼎畅公司。2014年12月17日其找到于从明想取回本金，于从明说暂时资金困难，之后其就找不到于从明了。 7.集资参与人王某4的陈述，证实其通过邻居严丽群介绍在鼎畅公司3次计存入21万元现金，利息是1分5厘，每次都是其将钱交给严丽群，由严丽群办手续的。其存钱给鼎畅公司，一方面因为严丽群说有任务，另一方面严丽群说钱放在鼎畅公司安全，利息比银行高，且严丽群又是其邻居，关系比较好，碍于情面就存钱到鼎畅公司了。 8.集资参与人顾某的陈述，证实其是通过明达中学教师刘某1介绍的，刘某1妻子冯某在鼎畅公司的宁信合作社门市工作,有吸储任务,请其帮忙，其于2014年7月5日存款5万元到宁信合作社门市。 9.集资参与人马某的陈述，证实其是通过鼎畅公司业务经理严丽群介绍，于2013年3月份到鼎畅公司存款2.8万元，到期后将钱转了张3万元凭证。又在2014年2月19日、2月28日分别给严丽群4万元、1万元存入鼎畅公司，利息都是1分半。严丽群告诉其有任务，其碍于面子，且鼎畅公司利息比银行高，就将钱存入鼎畅公司的。 10.集资参与人刘某的陈述，证实2014年其通过朋友蒋某介绍于6月16日存入鼎畅公司1万元，后来鼎畅公司老板于从明夫妇打电话给其，其就将钱都存在鼎畅公司的，最后一次是今年1月份在北门街宁信合作社又存了2万元，目前为止共存入鼎畅公司本金9.76万元。 11.集资参与人周某的陈述，证实2012年7月份一天，于从明哥哥于某找到其说于从明搞投资公司，资金周转不畅，请其支持一下，其就借了50万元给于从明，是于从明和尚子平打的欠条，利息是1分9厘钱，后其共得款21.85万元本息。 12.集资参与人李某1的陈述，证实其是通过严丽群介绍，于2013年5月8日将50万元钱存入到鼎畅公司的，利息是1分半，到目前为止鼎畅公司利息付了5万元。 13.集资参与人陶某的陈述，证实2013年其通过鼎畅公司的严丽群介绍先后两次存钱到鼎畅公司，到期后，2014年4月20日将存款4万元转存的。 14.集资参与人夏某的陈述，证实2013年通过严丽群介绍，其和家属吴某1先后两次将钱存入到鼎畅公司，手续都是严丽群帮忙办的，分别是2014年2月22日存入5.5万元、2014年4月17日存入1万元，利息都是1分半，鼎畅公司没有还款。 15.集资参与人卞某的陈述，证实2012年其通过严丽群介绍，将钱交给严丽群存入到鼎畅公司，手续都是严丽群办的，目前为止鼎畅公司欠他本息共为7.4694万元，利息都是1分半。 16.集资参与人陈某的陈述，证实2012年11月份其和丈夫董某通过严丽群介绍，将钱交给严丽群存入到鼎畅公司，手续都是严丽群办的，目前为止鼎畅公司欠其本息共为9.6288万元，利息都是1分半。 17.集资参与人马某1的陈述，证实2013年1月份其通过严丽群介绍，将钱交给严丽群存入到鼎畅公司，手续都是严丽群办的，目前为止鼎畅公司欠她本息共为9.44万元，利息都是1分半。 18.集资参与人高某的陈述，证实2014年2月份其通过邻居胡某的介绍，将钱交给胡某存入到鼎畅公司，手续都是胡某办的，目前为止鼎畅公司欠她本息共为11.8万元，利息都是1分半。 19.集资参与人蒋某的陈述，证实其与于从明夫妇是朋友，于从明夫妇联系其希望有钱存到于从明公司。2014年1月至11月份其代理亲戚陈某1、单某1等人分别存入本金1.5万元、1.298万元、2.28万元、2万元、4万元、11万元、14.8万元，其自己存入鼎畅公司本金7.5万元，另外于从明还借其现金4万元，鼎畅公司目前为止总共欠其人民币55.8879万元，刘某也是其介绍到鼎畅公司存款的。 20.集资参与人赵某的陈述，证实2013年7月份一天，其亲戚顾某4找到其，讲在鼎畅公司上班有任务，让其存钱到鼎畅公司，利息比银行高，且安全。其碍于面子与顾某4一起到鼎畅公司存钱的，目前鼎畅公司欠她本息共为10.2306万元，利息是1分半。 21.集资参与人周某1、郭某等人的陈述，证实其因严丽群、胡某、冯某等人的介绍及门市宣传等原因，其本人及其亲属分别在鼎畅公司医院北门门市及宁信门市存款的情况。 22.集资参与人王某5、孟某等人的陈述，证实其经尚某等人的介绍及存款利息高等原因，其本人及其亲属等人到鼎畅公司羊寨分公司存款的情况。 23.集资参与人洪某、陶某1、高某1的陈述，证实其经益林门市负责人姚某的介绍到鼎畅公司益林分公司存款的情况。 24.集资参与人王某、左某等人的陈述，证实其及其亲属因被告人徐国权等人介绍、门市宣传及存款利息高等原因，到丰盛合作社存款的情况。 25.集资参与人顾某1、顾某2、顾某3、吴某的陈述，证实其因顾某4介绍或主动到县医院北门鼎畅公司门市存款的情况。 26.集资参与人王某6、徐某1、王某7、袁某、孟某1、阎某的陈述，证实集资参与人王某6因被告人徐国权的宣传，于2015年9月30日存款15万元到丰盛合作社；徐某1因被告人尚子平向其借款用于鼎畅公司周转，于2014年11月26日借款2.8万元给尚子平；王某7因被告人于从明、尚子平宣传及鼎畅公司经营需要，于2013年11月26日转账48.5万元，出借给被告人于从明、尚子平；袁某因被告人尚子平向其借款用于鼎畅公司周转于2013年7月3日、2013年8月12日2次出借共计20万元给尚子平；孟某1因袁夕山宣传与孟庆海于2015年1月15日、2014年7月23日各自分别存款20万元、30万元到鼎畅羊寨分公司；阎某因宁信门市员工徐某是其邻居，公司有任务，需要业绩，及存款利息比银行高的原因，于2013年5月25日至2014年2月11日共计到宁信门市存款35.62万元的情况。 （四）被告人的供述 1.被告人于从明的供述，证实2008年底丰盛合作社开张时，其安排徐国权做合作社的负责人，负责吸储工作和日常管理，吸储任务奖励、员工雇佣、工资标准都要经过其同意的。其和尚子平需要提款的时候，由尚子平负责和徐国权对接打收据给徐国权，后王某1将钱转给其。员工工资起点1200元每个月，每年增加100元。2011年其向徐国权说直接向老百姓吸储，然后拿去放贷，这样来钱快，其让徐国权和几个工作人员告诉老百姓，说合作社存款利息比较高，年息1分左右，让老百姓通过口口相传的方式，把钱存进来了。合作社开张的时候搞过一次宣传，后群众相互转告，存钱的人就多了。其清算了一下，非吸人数在150多人，大概吸储了1440多万元资金，其提走了750多万元现金放贷的，合作社放贷出去大概300多万元，徐国权放贷100多万元，另是兑付的利息和工资。 2010年3月12日其和尚子平登记注册鼎畅公司，后成立益林分公司、羊寨分公司，鼎畅公司面向社会群众吸收存款，聘用10余名员工含部门经理，其总负责，尚子平负责现金出纳。公。公司注册地址在阜城镇城河南路**楼由西向东第10间门市搬到阜城镇北门街地税局对面的前身为宁信合作社的门市。其公司在阜城镇北门街、县医院北门西侧、益林镇、羊寨镇等地开门市公开吸储，其没有吸收公众存款的经营权，其规定员工包含部门经理负责实施吸收存款，放贷的决定权是其，吸收存款利息由其规定按照月息1分5厘计算，借钱给企业按照月息2分到2分5厘收取利息，从中赚取差价。员工每吸收1万元，得奖金40元，部门经理得20元；部门经理每吸储1万元，奖金60元。 各门市负责人具体负责管理本门市的员工及吸储工作，除了每天开门营业欢迎社会群众前来存款外，还鼓励员工主动向社会群众宣传发动，争取更广泛地吸收存款。尚子平负责联系保管总公司从分公司调取的存款，徐国权、严丽群作为部门负责人，负责门市正常经营，均向外吸储。严丽群一直负责鼎畅公司阜城的吸储及日常管理，业务能力强，对公司吸储业绩贡献比较大。 2.被告人尚子平的供述，证实其系投案自首，其在鼎畅公司负责总出纳保管公司里的钱，还是羊寨分公司的经理，公司总部及各网点的负责人（部门经理）由于从明负责招聘。鼎畅公司、丰盛合作社没有吸收公众存款业务经营权，鼎畅从2010年成立开始，在益林、羊寨、阜城分公司开设门市公开向社会群众吸收存款，向需要资金的企业个人提供资金，并收取利息，赚取利息差价，吸收存款支付利息1分5厘，放出去按照2分3厘收取利息，放钱给谁由于从明决定，其和其他员工包括部门经理负责实施。吸收的存款存到其开户名是其的银行卡账户，放贷出去的钱从其这里划出，包括日常工资支付等支出也是从其处支出。普通员工每吸1万元奖励40元，部门经理奖励20元；部门经理吸收1万元，得60元，员工收入是工资加奖金提成，盈亏都是其两口子负责。员工工资奖金是各部门经理造册审核后，报于从明审批后发放，丰盛由徐国权自行决定。各分公司负责人具体负责管理本门市的员工及吸储工作，工资及经费由公司负责，于从明签字核发报销。各分公司除每天开门营业欢迎社会群众前来存款外，还鼓励员工主动向社会群众宣传发动，争取更广泛地吸收存款。如果个人或者企业需要资金，到鼎畅公司各门市或者丰盛合作社，由各部门经理负责接待，如果部门经理考察后认为可以投资给对方，便向于从明汇报，于从明跟部门经理沟通后最终决定。鼎畅未能偿还的近200户，涉及本金2000多万元，丰盛100多户，涉及本金1000多万元。 阜城网点的前身是宁信合作社，地，地点位于北门街西侧百盛花苑小区门市丽群从宁信成立到鼎畅倒闭任部门经理，负责宁信门市的日常管理、业务管理、储户接待，以及向外吸收存款，放贷介绍给于从明。邱某任会计负责财务管理。2013年宁信合作社业务全部转为鼎畅的业务，人马还是原班人马，由于于从明规定绩效奖金，严丽群、胡某、冯某等宁信门市人员发挥很大作用，拿到的奖金提成也很多。严丽群月工资开始是4300元，后来涨到4500元，工资不计，仅绩效奖金严丽群至少获利10万元以上。羊寨分公司门市位于羊寨镇政府边上，2014年开始是袁夕山负责管理，保证门市正常营业，员工正常上班，管理好日常事务。2008年成立丰盛合作社之初，于从明聘请徐国权负责丰盛合作社，员工招录、业务经营、日常管理一切事务，都是徐国权负责。于从明从徐国权处调拨了756万元，徐国权经营至今，亏欠储户1000多万元。丰盛、鼎畅全部由其夫妻投资管理，吸收的存款暂时存在各自账上，公司需要钱用时，再交到其保管的银行账户上。 3.被告人徐国权在侦查机关的供述，证实丰盛合作社开业时于从明任命安排其为丰盛合作社的负责人，负责合作社的具体业务经营和日常事务管理。合作社日常接受老百姓的存款，然后放贷款给别人，共计吸储156人，共计1446.328万元。开张时搞过一次宣传，工作人员是其向于从明推荐后聘用的，其每月工资是1200元，后涨到1900元，每吸收储户存款1万元，得奖金60元。丰盛合作社实际上从成立开始就向不特定社会公众吸收存款，再用高利将吸收的存款放出去，从中赚取差价维持经营。存款一年的月息是7、8厘，接近1分，后达到1分5厘。后来时间长了，因为存款利息比较高，老百姓口口相传，就来合作社存钱了。吸储的资金由工作人员王某1以个人名字存到银行，过一段时间，于从明夫妇跟会计对接，将资金提走放贷出去。吸储的资金中，有1107万元被尚子平提走了，其本人在合作社提了130万元左右向外面放贷，其放贷是于从明授权的。于从明直接提钱，通常尚子平打收据拿钱，或者通过王某1的存折卡转账。合作社装修是按照银行的模式装修的，看起来和银行差不多，于从明给其一个存款利息表说跟自己的亲戚朋友说一下，合作社的利息比银行高，让把钱存过来，跟银行一样，打存单，吸储的都是周围的老百姓、合作社人员的亲戚朋友，房子是租的。 4.被告人严丽群在侦查机关的供述，证实鼎畅公司及阜城、益林、羊寨等地的分公司，都是于从明、尚子平夫妇经营的，于从明在阜城镇北门街北首地税局对面开了一间宁信合作社。2011年4月份，于从明聘请其做阜城宁信合作社的部门经理、负责人。日常的业务就是办理会员入会申请，开展社员资金互助业务，负责储户存钱接待。2012年10月宁信业务因违规其让逐渐关停，后期有的储户到北门街门市存款时凭条上的公章便换成了鼎畅公司的印章。到2013年底到宁信来存钱的社员就寥寥无几了，于从明看其没有业绩，告诉其不让其做经理了，其回家几天，于从明又招其回去继续做经理。但到宁信合作社来存钱的社员没有了，宁信就不开展业务了，宁信合作社的牌子还挂着，储户来存钱全部使用鼎畅公司的印章。为更广泛地吸收存款，于从明制定激励措施，即员工每吸储1万元奖励40元，部门经理拿20元，部门经理每吸储1万元，奖励60元，鼓励员工联系储户。各门市收到的钱全部上缴于从明账户，由会计崔红英负责做账，这些钱全部放给了企业和个人，具体放给谁，由于从明决定。其负责储户的存钱接待，存款由邱某负责上交，现金交给崔某，储户打卡的话交到尚子平账户里，工资和奖金每月底由会计造表，其审核后报于从明签字后发放。其刚上班月工资是4300元，每年涨200元，但是只涨了一年，以后工资在绩效里加了，其一共拿了有10万元奖金。丰盛合作社在其到鼎畅公司之前就在经营，于从明任命徐国权全权负责管理。羊寨分公司的法人代表是尚子平，2013年上半年，于从明任袁夕山为羊寨部门经理。 5.被告人袁夕山的供述，证实2014年4月至2015年2月，于从明安排其在鼎畅羊寨分公司做负责人，负责管理门市的日常运作和人员管理，除了负责水电网费日常开支管理外，主要就是每天对员工进行考勤管理，包括储户存钱、取钱。其月工资是2000元，奖金是尚子平根据其月考勤管理情况适当发点，其共领了2万元左右工资，其中1.8万元存到门市上，到现在未拿到。其经办的至今未能偿还的凭证有其盖的印章。其任负责人时已经是后期，很多储户见利息比银行高，主动到门市上存款的。 上述证据，来源合法，内容客观、真实，证据之间相互印证，均具有法律证明效力，本院予以确认。 综合各被告人在庭审中的辩护意见及其辩护人的辩护意见，根据审理查明的事实与证据，本院综合评判如下： 关于被告人于从明的辩护人颜士荣提出的被告人于从明是投案自首的辩护意见，经查，被告人于从明在取保候审期间脱逃，上网追逃后被抓获归案，不符合自首的构成要件，辩护人该辩护意见不符合本案的事实，本院不予采纳。 关于被告人徐国权提出的指控事实不属实，其没有参加非法集资活动及其辩护人提出的第1点认定被告人徐国权为丰盛合作社的负责人的证据不充分的辩护意见，经查，被告人徐国权经被告人于从明安排，自2008年11月10日丰盛合作社开张时起至2015年丰盛合作社关闭时止受聘担任丰盛合作社的负责人，具体负责合作社员工招录、合作社日常事务管理，并通过他人介绍、口口相传等方式以支付高额利息为诱饵，公开向社会不特定公众非法吸收公众资金，且非吸资金用于发放贷款等业务，上述事实有相关书证、证人证言、集资参与人的陈述、同案犯及被告人的供述等证据证实，上列证据相互印证，已形成证据锁链，足以认定。被告人徐国权及其辩护人的该辩护意见，不符合本案事实，本院不予采纳。 关于被告人徐国权的辩护人提出的第2点丰盛合作社在本起非吸中属于单位犯罪的辩护意见，经查，1.被告人徐国权经被告人于从明安排聘用担任丰盛合作社的负责人，负责丰盛合作社的日常管理业务活动，并组织实施丰盛合作社的非法吸收公众存款非法活动；2.被告人徐国权负责管理丰盛合作社期间，非法吸收的公众存款大部分违法所得均用于发放贷款给社会企业或个人，并从中赚取利息差额；3.丰盛合作社设立后，以非法吸收公众存款为主要活动，通过他人介绍、口口相传等方式以支付高额利息为诱饵，公开向社会不特定公众非法吸收公众资金。综上，对丰盛合作社的实际负责人，且具体组织实施非法吸收公众存款活动的被告人徐国权应当以自然人犯罪追究其刑事责任。故辩护人该辩护意见不符合本案的事实及相关法律规定，本院不予采纳。 关于被告人徐国权的辩护人提出的第3点被告人徐国权属于从犯的辩护意见，本院认为，1.被告人徐国权在担任丰盛合作社的负责人过程中，积极参加并组织具体实施丰盛合作社的非法吸收公众存款犯罪活动，系在与被告人于从明、尚子平的共同犯罪中起主要作用的实行犯；2.被告人徐国权的行为是共同犯罪结果发生的主要原因，在共同犯罪中起关键作用；3.该案中，被告人徐国权在参加与被告人于从明、尚子平共同实施非法吸收公众存款犯罪部分，作用不相上下，难以区分主从犯。综上，辩护人该辩护意见不符合本案的事实及相关法律规定，本院不予采纳。 关于被告人严丽群提出的第1点指控的事实不属实，其没有参与吸储，宁信门市2012年10月份后吸储的数额与其没有关系及其辩护人提出第1点被告人严丽群在鼎畅阜城网点不是负责人，对该网点的非吸数额不应当纳入被告人严丽群非法吸收公众存款的数额的辩护意见，经查，1.被告人严丽群自2011年4月起宁信合作社成立时起至2015年2月左右鼎畅公司关闭时止，受被告人于从明安排聘任担任宁信门市经理、负责人，开展宁信合作社日常工作，负责宁信门市的日常管理、业务管理、储户接待，以及向外吸收存款；2.宁信门市于宁信合作社成立时起以宁信合作社的凭证对社会公众非法吸收公众存款，2012年10月左右，宁信合作社业务逐渐停止，全部转换为鼎畅公司的业务，宁信门市非法吸收存款凭证亦全部转换成鼎畅公司的凭证，储户存钱全部使用鼎畅公司的印章；3.直至鼎畅公司关闭，宁信门市依然悬挂宁信合作社的牌子，被告人严丽群仍然是该门市的负责人，工作人员仍然是原班人马。综上，被告人严丽群自2011年4月起宁信合作社成立时起，至2015年2月左右鼎畅公司关闭时止受聘担任宁信门市的经理、负责人，具体负责该门市的日常事务管理，并公开向社会不特定公众非法吸收公众资金，上述事实有相关书证、证人证言、集资参与人的陈述、同案犯及被告人的供述等证据证实，上列证据相互印证，已形成证据锁链，足以认定。被告人严丽群应当对宁信门市，包括宁信门市以鼎畅名义出具凭据的非吸数额，及其本人经手的非吸数额承担责任，故被告人严丽群及其辩护人的该辩护意见，不符合本案事实，本院不予采纳。 关于被告人严丽群提出的第2点、辩护人提出的第3点被告人严丽群具有自首情节及其辩护人提出的第4点被告人严丽群应当是从犯的辩护意见，经查,1.本案庭审中被告人严丽群提出对其指控的事实不属实，其没有参与吸储，宁信门市2012年10月份后吸储的数额与其没有关系，该辩护意见与本案查明的事实不符，亦与被告人严丽群在侦查机关的供述不符；2、被告人严丽群担任宁信门市负责人期间，积极参加并具体实施该门市的非法吸收公众存款犯罪活动，系在与被告人于从明、尚子平的共同犯罪中其起主要作用的实行犯，是共同犯罪结果发生的主要原因；3,被告人严丽群与被告人于从明、尚子平共同犯罪部分，作用不相上下，难分主从犯。综上，被告人严丽群及其辩护人该辩护意见不符合本案的事实及相关法律规定，本院不予采纳。 关于被告人严丽群提出的第3点其具有检举他人犯罪立功表现的辩护意见，经查，公安机关于2018年3月2日在侦办徐正娴贩卖毒品一案中已经掌握吴志新贩卖毒品的线索；另公安机关调查2018年上半年吴志新在押期间与外界联系通话情况，未有发现有通联记录，对吴志新上线贩毒人员线索无法查证。综上，被告人严丽群不能认定为具有检举他人犯罪的立功表现，该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人严丽群的辩护人提出的第2点宁信网点吸收的款项已经全部偿还，依法应当减轻处理，并属于犯罪中止的辩护意见，本院认为，中止犯罪应当是在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生。本案被告人严丽群在担任宁信门市负责人过程中，公开向社会不特定公众非法吸收存款，最终结果导致宁信门市及其经手共计非法吸收资金人民币1178.5896万元，在案件的发展过程中被告人严丽群既没有自动放弃犯罪，也没有自动有效地防止犯罪结果的发生，具备了犯罪的预备、实施、完成的全过程。故辩护人的该辩护意见不符合本案的事实及相关法律规定，本院不予采纳。 本院认为，被告人于从明、尚子平、徐国权、严丽群、袁夕山非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯刑律，均构成非法吸收公众存款罪，依法均应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人徐国权、严丽群、袁夕山分别与被告人于从明、尚子平部分犯罪构成共同犯罪。公诉机关指控被告人于从明、尚子平、徐国权、严丽群、袁夕山犯非法吸收公众存款罪罪名成立，但部分非吸数额指控不当，本院依法予以调整。 被告人于从明、尚子平在与被告人徐国权、严丽群、袁夕山的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。被告人徐国权、严丽群、袁夕山在分别与被告人于从明、尚子平共同实施犯罪活动过程中，积极参与非法吸收公众存款犯罪行为，在该部分共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，应当按照其参与的部分犯罪进行处罚。被告人尚子平、袁夕山犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人于从明犯罪以后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人袁夕山退出部分犯罪所得，本院在量刑时将酌情予以从轻处罚。 本案中，被告人于从明投案后在取保候审期间脱逃，被公安机关抓获归案不能认定具有自首情节；被告人尚子平应当按照其组织、参与的全部犯罪处罚；被告人严丽群主动投案，但在庭审中未能如实供述犯罪事实，不能认定为具有自首情节；被告人袁夕山在与被告人于从明、尚子平共同犯罪的部分中作用相当，不宜认定为从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条规定，第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院不得加重被告人的刑罚。因此，对发回重审的案件，针对原犯罪事实，原审人民法院不得加重被告人的刑罚；但人民检察院有新的犯罪事实补充起诉的，原审人民法院可以改判加重。故本院虽对上述相关被告人原认定的事实或法定从轻情节作出调整，但并不另行加重被告人于从明、尚子平、严丽群、袁夕山的刑罚。本院仅就检察机关补充起诉的被告人于从明、尚子平、袁夕山新的犯罪事实对其予以适当的刑罚调整。 综上，本院根据被告人于从明、尚子平、徐国权、严丽群、袁夕山犯罪的事实、情节、性质，以及各自在犯罪活动中的地位作用、社会危害程度，依法决定对被告人于从明从轻处罚；对被告人尚子平、袁夕山减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人于从明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2020年5月18日止（先期羁押的38日已折抵刑期）。罚金人民币二十万元，限判决生效后30日内缴纳。] 二、被告人尚子平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2019年11月21日止。罚金人民币十万元，限判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人徐国权犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2020年12月21日止。罚金人民币十五万元，限判决生效后30日内缴纳。） 四、被告人严丽群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2020年4月21日止。罚金人民币十五万元，限判决生效后30日内缴纳。） 五、被告人袁夕山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币十万元，限判决生效后30日内缴纳。） 六、责令被告人于从明、尚子平向集资参与人退赔非法所得人民币三千三百三十四万五千零一十元。其中责令被告人徐国权共同退赔非法所得人民币一千零四十六万九千三百四十四元；责令被告人严丽群共同退赔非法所得人民币一千一百三十八万八千九百九十六元；责令被告人袁夕山共同退赔非法所得人民币一百六十八万四千二百二十元（已扣除被告人袁夕山在本院审理期间退出的赃款人民币八万元），发还相关集资参与人。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭晓萍 审 判 员  徐寿海 人民陪审员  刘长兰 二〇一九年九月六日 法官 助理  王 芮 书 记 员  鲁玲玉 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。