浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0104刑初372号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人沈佳辉，男，汉族，1995年9月1日出生，户籍地浙江省湖州市南浔区。2018年9月19日因犯诈骗罪（2017年10月23日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2018年5月3日变更强制措施为取保候审）被绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑六个月十五日，缓刑一年（缓刑考验期自2018年9月30日至2019年9月29日），并处罚金人民币三千元。因本案于2019年2月27日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现押于杭州市江干区看守所。 辩护人王发勇，浙江坚定律师事务所律师。 公诉机关以江检公诉刑诉[2019]387号起诉书指控被告人沈佳辉犯诈骗罪，于2019年5月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序进行审理；2019年8月30日以江检公诉刑追诉[2019]10号追加起诉决定书向本院追加起诉诈骗事实。本院受理后经审查认为不宜适用简易程序，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。杭州市江干区人民检察院指派检察员江智明出庭支持公诉，被告人沈佳辉及辩护人王发勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：被告人沈佳辉于2019年1-2月间，伙同他人以虚构刷单返现、提升知名度的名义，通过微信添加好友的方式寻找被害人，要求对方网上预订指定的酒店，获得返款占为己有。被害人夏某1、王某、胡某、刘某1等人在杭州市江干区共计被骗人民币10415.16元。公诉机关认为被告人沈佳辉的行为已构成诈骗罪，且在缓刑考验期内犯新罪，被告人沈佳辉自审查起诉阶段认罪认罚，建议对其所犯新罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元，提请本院依法惩处。 被告人沈佳辉对指控的犯罪事实及证据均无异议。被告人沈佳辉的辩护人认为被告人沈佳辉认罪态度好，能认罪认罚，要求对其从轻处罚。庭审中未提供证据。 经审理查明，被告人沈佳辉伙同他人以提升酒店知名度、刷单返现的名义，通过微信添加好友的方式寻找被害人，要求被害人在网上预订指定的酒店，获得返现款后占为己有等方式，共计骗取人民币10415.16元。具体如下： 2019年1月9日，被害人胡某在湖南省湘潭市被骗人民币4381元。 2019年2月7日，被害人刘某1在海南省三亚市被骗人民币2105元。 2019年2月17日，被害人夏某1在江苏省苏州市被骗人民币1286.16元。 2019年2月19日，被害人王某在杭州市江干区被骗人民币2643元。 案发后，公安机关从被告人沈佳辉处扣押涉案手机2部。 认定上述事实，经庭审质证的证据有： 1.被害人胡某的陈述，证明2019年1月初其在百度贴吧查找信用卡套现的信息，并在贴吧留下微信和电话，1月9日微信昵称为“A金某客服A”加其微信问是否需要信用卡套现，告知其只要在网上刷单给好评即可，钱会退还给其的，后对方让其在支付宝的信用生活页面寻找“某信用住”，其按对方要求用“李某”、“张某”、“谭某”及本人的名字4次在未来酒店的“某民宿”订房，并在湖南省湘潭市的家中支付人民币4381元，后对方让其电话联系飞猪客服人员取消订单，之前支付的钱会退到其卡上的，其照做后对方微信告知其被骗并将其拉黑，后其在网上举报了对方，其微信号是“马某萌豆”。 2.被害人刘某1的陈述，证明2019年2月7日下午，其在海南省三亚市某旅租上班时，有陌生人加其微信问是否需要刷单提升排名，其回复不需要，但对方一直劝其刷单，并未经其允许让刷手在“飞猪”APP上订了其房间，让其转钱和佣金给对方，其回复对方说其并没有同意为何要订其房，对方说想让其看看效果并一直催其转钱，说快过年了大家都不容易。其通过微信转给对方人民币2105元，后对方就不回其微信了，其微信名称是“A某家海景公寓”。 3.被害人王某的陈述，证明2019年2月19日21时许，微信昵称为“A金某客服A”添加其微信，问其是否需要信用额度套现，对方让其在“飞猪”APP上用支付宝的“信用住”额度去订“三亚某公寓”酒店的房间，支付成功后给其返现金。后对方又让其在“去哪里儿”APP上同样订了家“某度假公寓”酒店，其在杭州市江干区的家中支付5笔共计人民币3221元。后其问对方为何不将套现的钱转给其，对方一直找理由不转，其觉得被骗便报警了，其通过联系“飞猪”APP客服追回578元，后其联系“某公寓”酒店，酒店表示是微信号“s****91”的微信和酒店联系的。 4.被害人夏某2的陈述，证明其系某民宿老板，2019年2月17日微信号为“s****91”添加其为好友，对方自称是“某信用社”的业务员，可以帮其在平台上刷好评、提升知名度，对方表示可以不收取好评费用，只需要在预定成功后将订房费用返还，其同意后对方在“某信用住”平台订了2个房间，分别是以杨某、刘某2的名字预定的，其看到预定成功后就将2个房间的房费人民币1286.16元退给“s****91”微信，但这2笔订单是用某信用住订，平台客服告诉其下单的支付宝账户没有钱无法扣款，订单状态显示结账失败，其损失了人民币1286.16元。 5.搜查笔录，扣押清单，证明公安机关于2019年2月26日对被告人沈佳辉的人身进行检查，查获VIVO手机、苹果5S手机各1部，其中VIVO手机中有微信“hu****87”，苹果5S手机中有微信“s****91”，后将上述2部手机予以扣押。 6.接受证据清单、微信聊天记录、转账记录、订单截图，证明被害人王某、胡某提供了其与“A金某客服A”的微信聊天记录、转账记录及相应的订单情况；被害人刘某1提供了微信支付记录及订单情况；被害人夏某2提供了其与“s****91”的微信聊天记录及订单情况。 7.微信聊天记录、微信转账记录，证明在被告人沈佳辉的VIVO手机微信中发现，沈佳辉与“A金某客服A”的聊天记录，内容涉及本案全部刷单套现情况；在沈佳辉的苹果5S手机微信中发现沈佳辉与多位酒店老板的聊天记录，沈佳辉在询问对方是否需要刷好评、提升酒店知名度，在告知对方订单之后对方将相应的返款支付给沈佳辉。 8.技术协助书附光盘，证明经对被告人沈佳辉的VIVO手机进行数据检查，在微信中发现沈佳辉与“A金某客服A”的聊天记录，根据记录显示：“A金某客服A”以信用刷单的方式骗得“马某萌豆”信任后，“马某萌豆”以“李某”名义在“某民宿”下单，后“A金某客服A”将订单信息发给沈佳辉，沈佳辉将信息发给微信好友“某初”（即“阿某”，该订单系“阿某”联系的酒店），后沈佳辉发微信告诉“A金某客服A”继续下单，“A金某客服A”又让“马某萌豆”分别以胡某、“张某”、“谭某”的名义在“某民宿”下单，后“阿某”将退还的钱款收走。 9.情况说明，证明被告人沈佳辉供述的“老铁”身份信息暂时无法查明。 10.前科材料，证明被告人沈佳辉的前科情况。 11.户籍信息，证明被告人沈佳辉的身份情况。 12.抓获经过，证明被告人沈佳辉系被动归案。 13.被告人沈佳辉的供述，证明2014年前后其在一个花呗套现的QQ群里认识网友“老铁”，“老铁”的微信昵称是“A金某客服A”，其因诈骗罪被缓刑释放后，“老铁”微信联系让其一起帮酒店刷好评，两人分工合作，其负责在网上找可以信用住的酒店，通过“s****91”的微信号联系酒店是否需要刷好评，酒店需要的话其把酒店信息发给“老铁”，“老铁”从网上找一些需要套现的人，骗这些人在“飞猪”等APP上用信用住在酒店下单，下单成功后把入住人员信息发给其，其再发给酒店让酒店将钱款退到其“s****91”的微信号上，其把拿到的钱去掉自己的分成部分转给“老铁”，如果之前订房刷单的人向“老铁”要钱，“老铁”就将对方拉黑。其还有一个“hu****87”的微信号是和“老铁”联系怎么刷单套现。2019年2月19日其通过“飞猪”APP找了“某海边公寓”、通过“去哪儿网”APP找了“某度假公寓”两家酒店同意刷单好评提升酒店排名，其将信息发给“老铁”，“老铁”让客户从支付宝的“信用住”平台到这两家酒店下单支付人民币3221元并给好评，其把订单信息发给酒店，酒店在扣除少量佣金后将钱款退给其，其中有一笔578元的订单是直接退给了客户。2019年2月17日其在微信上添加了“某精品民宿”酒店，以同样的方式骗了1286元;2019年2月7日其微信上添加“某海景公寓”酒店，以同样的方式骗了2105元；其还以上述相同方式伙同“阿某”、“老铁”一起诈骗“马某萌豆”。 上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证并形成锁链证明本案的事实，本院均予以确认。 本院认为，被告人沈佳辉以非法占有为目的，伙同他人使用欺诈方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人沈佳辉在前罪缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪判处的刑罚和新罪并罚。被告人沈佳辉归案后如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段认罪认罚，辩护人据此要求对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、撤销浙江省绍兴市越城区人民法院（2018）浙0602刑初733、774号刑事判决第十七项的缓刑执行部分。 二、被告人沈佳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；与前罪所判处的有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币三千元并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2019年10月15日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 三、责令被告人沈佳辉分别退赔被害人胡某人民币4381元、退赔被害人刘某1人民币2105元、退赔被害人夏某1人民币1286.16元、退赔被害人王某人民币2643元；暂扣于杭州市公安局江干区分局的VIVO手机、苹果5S手机各1部，系被告人沈佳辉供犯罪所用的本人财物，予以没收，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  徐丽云 人民陪审员  徐 伶 人民陪审员  倪伟强 二〇一九年九月二十九日 代书 记员  赵佩雯