安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1302刑初807号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人王雷，男，1984年11月2日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市埇桥区，现住宿州市埇桥区。2018年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2018年1月25日因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年2月23日被宿州市公安局埇桥分局取保候审，2019年3月18日被宿州市埇桥区人民检察院取保候审。同年7月10日被本院取保候审。辩护人韩斌，安徽君光律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）271号起诉书指控被告人王雷犯诈骗罪于2019年7月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市人民检察院指派检察员刘琴出庭支持公诉，被告人王雷及其辩护人韩斌到庭参加诉讼。现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年12月至2018年1月，被告人王雷多次通过微信向被告人谎称能够强开支付宝蚂蚁借呗、提高借呗额度、办理高额信用卡等，后以开通费、手续费等名义骗取多人钱财，具体事实如下：1、2017年12月31日9时许，被告人王雷使用微信（微信号×××）向被害人花某发送微信称“其可以强行开通支付宝蚂蚁借呗”，在取得被害人花某信任后，先后三次骗取被害人花某微信及支付宝转账共计人民币2290元。2、2017年12月2日10时许，被告人王雷使用微信（微信号×××）向被害人尹某1发送微信称“其可以强行开通支付宝蚂蚁借呗”，在取得被害人尹某2信任后，先后两次骗取被害人尹某2微信及支付宝转账共计人民币532元。3、2017年12月31日上午，被告人王雷使用微信（微信号×××）与被害人张某聊天谎称可以提高支付宝借呗额度，在取得被害人张某信任后，以开通费名义骗取张某微信转账共计人民币1600元，当日下午，被告人王雷又电话联系被害人张某让其找人刷账单并将个人微信号×××推荐给被害人张某，后使用该微信号以手续费名义三次骗取被害人张某微信转账共计人民币1948元。以上共计骗取被害人张某人民币3548元。4、2018年1月的一天，被告人王雷使用微信发布虚假信息谎称可以强行开通支付宝蚂蚁借呗，后以需要交纳定金为由，骗取被害人贺某微信转账共计人民币100元。5、2017年12月的一天，被告人王雷使用微信朋友圈发布广告谎称能够办理高额的信用卡，后以需要交纳定金、提成费等名义骗取被害人徐某微信转账共计人民币3000元。2018年1月24日下午17时许，宿州市公安局埇桥分局西关派出所民警在宿州市经济技术开发区前付村将被告人王雷抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人的供述、相关书证等证据予以证明，认为被告人王雷的行为已构成诈骗罪，数额较大，建议对被告人王雷在有期徒刑六个月至一年六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人王雷对公诉机关指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人王雷归案后如实供述其犯罪事实，当庭认罪、悔罪，主动退赔，建议对被告人王雷判处缓刑。经审理查明：2017年12月份至2018年1月份，被告人王雷多次通过微信向被告人谎称能够强开支付宝蚂蚁借呗、提高借呗额度、办理高额信用卡等，后以开通费、手续费等名义骗取多人钱财，即：2017年12月2日10时许，被告人王雷使用微信（微信号×××）向被害人尹某1发送微信称“其可以强行开通支付宝蚂蚁借呗”，在取得被害人尹某2信任后，先后两次骗取被害人尹某2微信及支付宝转账共计人民币532元。被告人王雷于2018年2月8日将该款退赔给被害人尹某1。2017年12月31日9时许，被告人王雷使用微信（微信号×××）向被害人花某发送微信称“其可以强行开通支付宝蚂蚁借呗”，在取得被害人花某信任后，先后三次骗取被害人花某微信及支付宝转账共计人民币2290元。被告人王雷于2018年2月8日将该款退赔给被害人花某。2017年12月31日上午，被告人王雷使用微信（微信号×××）与被害人张某聊天谎称可以提高支付宝借呗额度，在取得被害人张某信任后，以开通费名义骗取张某微信转账共计人民币1600元，当日下午，被告人王雷又电话联系被害人张某让其找人刷账单并将个人微信号×××推荐给被害人张某，后使用该微信号以手续费名义三次骗取被害人张某微信转账共计人民币1948元。以上共计骗取被害人张某人民币3548元。被告人王雷于2019年9月19日将该款退至本院。2018年1月的一天，被告人王雷使用微信发布虚假信息谎称可以强行开通支付宝蚂蚁借呗，后以需要交纳定金为由，骗取被害人贺某微信转账共计人民币100元，该款已退还给被害人贺某。2017年12月的一天，被告人王雷使用微信朋友圈发布广告谎称能够办理高额的信用卡，后以需要交纳定金、提成费等名义骗取被害人徐某微信转账共计人民币3000元。被告人王雷于2019年9月20日将该款退赔给被害人徐某。2018年1月24日下午17时许，宿州市公安局埇桥分局西关派出所民警在宿州市经济技术开发区前付村将被告人王雷抓获，被告人王雷归案后如实供述其罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）涉案被害人支付宝账号信息，证明被害人张某、贺某、尹某1、徐某等人支付宝账号转账情况。（二）被告人王雷微信交易明细，被害人张某微信账号、花某微信账户转至被告人王雷微信账户明细。（三）领条、谅解书，证明2018年2月8日被害人尹某1领回被骗款532元并对被告人王雷进行谅解；2018年2月8日被害人花某领回被骗款2290元并对被告人王雷谅解。2019年9月20日被害人徐某收到被告人王雷退赔款3000元；2019年9月19日退赔张某人民币3548元（已退至本院账户）二、被害人陈述（一）被害人花某的陈述，称2017年12月31日9时许，他正在朋友家中玩时，手机微信收到一条来自网名为“尘缘”（微信号:×××）的人给他发微信称可以强行开支付宝蚂蚁借呗，因为他的支付宝借呗不知道什么原因不能使用了，他问对方能不能开，对方称可以开，最高能开到十万，于是他就先把100元的定金用微信转账的发给了对方，对方登录他的支付宝后，又问他要500元的尾款，他把500元的尾款再次转给对方后，对方给他开视频聊天，在视频聊天里对方把镜头对着电脑屏幕，有一个男人说是他们公司的业务员，并说要他先把他支付宝里的花呗还清才能开通借呗的额度，对方说他们还的话十分钟就能直接办理了。他于是把1690元的花呗还款钱也转给了对方，在他把这些钱转给对方后，对方又称他借呗里欠的钱没还完，他告诉对方说没钱了，让对方退款，但是对方一直以各种理由推脱还款，于是他就来派出所报警了。他一共被诈骗了2290元钱。（二）被害人尹某1的陈述，称2017年11月22日13时许，他用手机玩微信时看到朋友圈有人发布可以开通支付宝借呗、花呗额度的广告，他就加了对方的微信打算开一下，对方经常用微信给他发开通借呗额度相对应的价格表。12月2日10时30分许，对方又给他发了一条价格表，对方说能开通三万至八万的额度，让他给转100元的定金，他就把100元定金以微信转账的方式转给了对方，对方还让他把剩下的五百元尾款打过去，他就和对方商量把微信里剩下的432元都转给了对方，钱转给对方后，对方让他自己登录支付宝查看借呗额度，但是他登录支付宝显示借呗根本就没开通，后来再联系对方，对方就不理他了。他一共被骗了532元人民币。（三）被害人贺某的陈述，称2018年1月初的某天中午，他在微信看到有人发布可以开通蚂蚁借呗额度及其他网贷业务的广告，因为他的支付宝一直没法开通借呗，他就加了对方好友和对方联系了，通过联系，对方称可以强开支付宝蚂蚁借呗，并把开通额度相对应的价格和他说了下，当时他要开两万的额度，对方说需要100元定金才可以帮他开通，他就把100元定金以微信转账的方式转给了对方，钱转给对方后，对方称他的支付宝借呗已经开通，再转给他1000元就可以取钱了，当时他看对方又向他要钱，他感觉对方是骗子就没再理对方。（四）被害人张某的陈述，称他通过微信跟一个叫尘缘微信号×××的人聊天，这个人自称是能够提升支付宝借呗的二代，他现在的支付宝借呗的额度是1200元，想开通150000元的额度，对方说可以，需要支付1600元开通费，他与对方聊了几句就相信并转给对方200元和1400元，转账时间是上午11点左右，转完后他说一个小时能给他的额度提升到150000元，一小时后再联系对方，对方说暂时系统更新比较慢，然后就有一个男的给他打电话让他找人刷单，尘缘在微信上推荐我一个微信号×××，微信号×××的人说可以替他刷单，让他给手续费，他分三次给对方转账500元、450元、998元，对方到现在都没有帮他提高额度。（五）被害人徐某的陈述，称2017年12月中旬的时候，他通过朋友圈看到有人发广告说是专业办理信用卡的，可以办理信用卡额度更高，然后他就通过广告上面发布的微信号加了这个自称能办理高额的信用卡的人，对方告诉他说要提成十个点，意思是办成三万的信用额度就得付给对方3000元，大概三天后对方就找他要钱，说正在给他办卡，他给对方转定金1000元，过了几天对方给他发了一张信用卡截图，说卡办下来了，让他打剩下的钱，他通过对法发给他的二维码付款2000元，对方说让他等就行了，但是他一直等不到卡，到银行也没有查到，到现在也没有见到信用卡。三、电子数据光盘，载明提取到微信号×××信息89693条。通过调取其手机微信信息发现其微信号×××黑名单中有网名“愿得一人心”的微信号（贺某）等。四、被告人王雷的供述，称他先找人花钱在朋友圈发开借呗的广告，内容为：强开支付宝借呗，额度5000元至12万元，根据额度不同收取320元、600元、1200元、1600元不等的手续费，广告上面有他的微信号。如果有人加他的微信想开借呗，他就根据对方要求的额度先收取对方50或100元定金，之后把对方的支付宝账号和验证码要来，登陆对方的支付宝，利用改写网站代码的软件把对方支付宝借呗的额度给改高，然后截图发给对方，使对方相信他把额度给提高了，然后对方再把尾款打给他，他收到尾款后就直接把对方拉黑。还有一种情况是如果对方花呗显示有借款，他会给对方说需要把花呗里的钱还完才能提升借呗的额度，如果对方要自己还，他还会告诉对方必须等到下月九号才能提高借呗的额度，如果把钱给他，他帮着还，还完花呗的钱当时就能提高借呗的额度，对方愿意给他钱让他帮还花呗，就会把花呗的借款和尾款一起发给他，接着他就把对方拉黑。他是从2017年3月份开始用这种方式诈骗的，骗的钱最低是320元，也有骗2000多元，3000多元的。他用来骗人的微信号有三个，分别是×××、xinyongka268、sz110。骗的钱基本都是微信转账，也有二维码收款，对方先把钱转到他骗人的三个微信号上，接着他再转到他生活用的微信号（qq25×××58）然后再提现到他的银行卡上，骗来的钱都被他挥霍了。他不能帮别人提高支付宝上借呗的额度。五、本案其相关证据（一）案发及抓获经过，证明本案由被害人花某报案至西关派出所而案发，2018年1月24日下午17时许，西关派出所民警在宿州市经济技术开发区前付村将被告人王雷抓获。（二）人口信息，被告人王雷1984年1月10日出生，身份证号码。（三）违法犯罪前科查证，证明被告人王雷案发前无违法犯罪前科。本院认为，被告人王雷以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人徐某等人人民币共计9470元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王雷归案后如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚。被告人王雷在案发后及本案审理期间已退赔被害人损失，且取得部分被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。鉴于被告人王雷认罪、悔罪，宿州市埇桥区司法局出具《调查评估意见书》认为被告人王雷具备适用社区矫正的条件，对其适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。对被告人王雷辩护人提出建议对被告人王雷适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人王雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 磊审 判 员  刘潮滟人民陪审员  李士林二〇一九年九月二十四日书 记 员  张若男附：本案相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。