河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1723刑初321号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人彭某某，男，1995年9月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省安康市汉滨区，现住广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月26日被平舆县公安局决定刑事拘留（在逃），2018年12月19日被廉江市公安局新兴派出所民警抓获并临时羁押于廉江市看守所,2018年12月27日被平舆县公安局执行刑事拘留,2019年1月17日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人张应利，河南日月星律师事务所律师。河南省平舆县人民检察院以平检公诉刑诉[2019]190号起诉书指控被告人彭某某犯诈骗罪一案，于2019年5月5日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员史文成出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人张应利到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2016年11月27日至2017年1月27日期间，被告人彭某某伙同王尚、王垒指使广东玄泽商贸有限公司员工王荆、王又能、李丹、夏娟（以上六人另案处理）等人，使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取魏某1550元，微信交易金额为1000元。2、2016年12月2日至2017年1月4日期间，被告人彭某某伙同王尚、王垒指使广东玄泽商贸有限公司员工王荆、王又能、李丹、夏娟等人，使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取王某2320元。3、2016年12月24日至2017年1月14日期间，被告人彭某某伙同王尚、王垒指使广东玄泽商贸有限公司员工王荆、王又能、李丹、夏娟等人，使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取RANGEESH（印度人）22300元，微信交易金额18400元。4、2016年11月22日至2017年1月12日期间，被告人彭某某伙同王尚、王垒指使广东玄泽商贸有限公司员工王荆、王又能、李丹、夏娟等人，使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取KHOUNPHAKDYPHONEVILAI（老挝人，中文名字陈佩玲）17885元钱，微信交易金额6000元。5、2017年1月6日至2017年1月8日期间，被告人彭某某伙同王尚、王垒指使广东玄泽商贸有限公司员工王荆、王又能、李丹、夏娟等人，使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取周某4300元。6、2016年10月24日至2016年12月30日期间，被告人彭某某伙同王尚、王垒指使广东玄泽商贸有限公司员工王荆、王又能、李丹、夏娟等人，使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取苏某25555元，微信交易金额650元。7、2017年1月3日至2017年1月15日期间，被告人彭某某伙同王尚、王垒指使广东玄泽商贸有限公司员工王荆、王又能、李丹、夏娟等人，使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取杨某5500元，微信交易金额650元。8、2016年12月15日至2016年12月31日期间，被告人彭某某伙同王尚、王垒指使广东玄泽商贸有限公司员工王荆、王又能、李丹、夏娟等人，使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取陈某和13050元，微信交易金额11445元。9、2017年3月份至2017年5月1日期间，被告人彭某某伙同王尚、王垒指使广东玄泽商贸有限公司员工王荆、王又能、李丹、夏娟等人，使用微信以公司搞活动抽奖、低价购买高端手机为名，骗取汪秀合9000余元钱，微信交易明细5800元。被告人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其于2017年2月离开公司，未参与第9场事。辩护人除同意被告人的意见外，提出被告人系从犯，认罪态度好，可从轻处罚。经审理查明，2016年2月15日，王尚、王垒出资注册成立了广州玄泽商贸有限公司，为了在公司经营中达到非法占有的目的，被告人彭某某伙同王尚、王垒、王荆、王又能、李丹、夏娟（以上六人另案处理）等人，采取以网上可以抽到手机等高额奖品为诱饵，骗取被害人的信任，让被害人缴纳海关税、手机版本费和内存费等各种的费用，骗取被害人钱财。1、2017年1月6日，被告人彭某某伙同王尚、王垒等人骗取被害人魏某1000元；2、2017年1月3日至2017年1月4日，被告人彭某某伙同王尚、王垒等人骗取被害人王某2320元；3、2017年1月4日至2017年1月12日，被告人彭某某伙同王尚、王垒等人骗取被害人RANGEESH（印度人）18400元；4、2017年1月9日至1月10日，被告人彭某某伙同王尚、王垒等人骗取被害人KHOUNPHAKDYPHONEVILAI(老挝人，中文名陈佩玲)6000元；5、2017年1月6日，被告人彭某某伙同王尚、王垒等人骗取被害人周某4000元；6、2017年1月4日，被告人彭某某伙同王尚、王垒等人骗取被害人苏某5000元；7、2017年1月4日，被告人彭某某伙同王尚、王垒等人骗取被害人杨某950元；8、2017年1月4日至1月10日，被告人彭某某伙同王尚、王垒等人骗取被害人陈某和11445元；以上共计49115元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、身份证复印件，同被告人的基本情况。2、到案经过,被告人彭某某于2018年12月19日被廉江市公安局新兴派出所抓获。3、违法犯罪记录查询证明4、平舆县公安局刑警大队情况说明，被告人彭某某非党员、无工作。5、处所登记表，被告人彭某某于2018年12月19日被临时寄押于廉江市看守所。6、微信交易明细。二、被害人陈述1、被害人魏某陈述，我被骗的情况持续了一个多月，通过微信转账的方式被骗取13550元。附：微信转账记录金额为1000元。2、被害人王某陈述，我在网上认识的微信好友，说参与抽奖活动可以抽到苹果手机，然后让交各种名目的费用，我被骗2320元。附：微信转账记录金额为2320元。3、被害人RANGEESH（印度人）陈述，在微信上认识卖手机的人，交450元可以把苹果手机7发货给我，我先后微信转账22300元。附：微信转账记录金额为18400元。4、被害人KHOUNPHAKDYPHONEVILAI(中文名陈佩玲)陈述，我通过微信转账的方式被骗17885元。附：微信转账记录金额为6000元。5、被害人周某陈述，我通过微信转账的方式被骗4000元。附：微信转账记录金额为4000元。6、被害人苏某陈述，我在微信朋友圈看到扫码免费领取苹果手机的活动，关注后被骗25555元。附：微信转账记录金额为5000元。7、被害人杨某陈述，我通过朋友圈添加微信好友，说参加活动能抽中苹果手机，被对方骗取5500元。附：微信转账记录金额为950元。8、被害人陈某和陈述，我在微信朋友圈看到有推广活动，扫码加微信后让参与抽奖活动，总共被骗13050元。附：微信转账记录金额为11445元。三、同案人供述1、同案人王垒供述，2015年年底，我和王尚各出了2万元开了一个广州玄泽商贸有限公司，刚开始我们做刷卡机，扣除公司开销之后利润五五分成。王尚平时不管理公司的具体事务，具体事务都是由我管理。2016年经营不善，被骗了，就想着做点来钱快的项目。2017年初，王尚的朋友给我介绍了以微信营销苹果手机进行诈骗，主要有两种方法，一种是花50元钱进行抽奖，可以得到得香水或者苹果手机；另一种是告诉顾客可以买手机，以收取关税等为由向客户收取3000元至5000元之后，发一个假的苹果手机过去，我们主要都是通过这两种方式骗取客户的钱。公司客服人员夏娟做了四五个月左右，2017年3、4月份做到2017年8月份、王荆从五月份做到八月份、王尚、王又能也做了三、四个月，从3、4月份做到7、8月份、李丹、彭某某、雷锋雨这些销售客服人员做两三天之后就了解到这个工作主要是骗人的，但是由于收入比较高，他们也都愿意做。王又能知道是搞诈骗的，但是他没有做客服，他只是负责发货。从2017年3月至2017年7月底，中间6月份又停了一个月。2、同案人王尚供述，2015年底我在广州市白云区捷锋大厦开了一家广州玄泽商贸有限公司，法人是我，做POS机生意。后来生意不好做，就不准备干了。正好当时我朋友雷锋雨、彭某某找到我，雷锋雨说可以在网络上弄那种抽奖送礼品的模式挣钱，让相信的人打钱过来，然后再随便给对方寄个小礼品。当时我就让雷锋雨当我公司的总经理，负责这个项目的运营，让彭某某做技术总监，研究和教导员工各种骗人的话术。雷锋雨和彭某某每天把钱收上来，除去日常开销，剩下的利润和我分。我拿利润的百分之三十，雷锋雨拿百分之三十，彭某某和王垒每人拿百分之二十。后来他们又发明让受害人抽奖很容易就能抽到手机，抽到手机以后需要交税什么的让对方给我公司的客服人员打钱，他们当时让公司的员工骗受害人的钱每人不能超过五千。不过一般受害人发现被骗以后就不再打钱给我们了。一直到2017年五月底的时候，雷锋雨、彭某某自己出去单干，公司一般由王垒负责，王垒对这些事情没有他们在行，搞到2017年8月份的时候，我们就彻底不干了。在王垒负责公司期间，每当我们听到有人和我们做一样的事情被抓，我们就停工几天。公司客服人员的底薪是2300，全勤奖300，餐补300，提成是做一单提成1元钱，如果客服人员诈骗客户成功，就是50元钱提5元钱，收的多的，按照百分之十的比例提成。公司人员参与诈骗的有雷锋雨、彭某某、王垒、王荆、王又能、李丹、夏娟。雷锋雨是总经理，彭某某是技术总监，王垒是打杂的，负责维修电脑和手机，是公司后勤，雷锋雨、彭某某走后负责公司日常运营，王又能是我四叔，负责发那些小礼品，王荆、李丹、夏娟、马文娜都是客服人员，还有一些名字记不清楚了。3、同案人王荆供述，2017年三四月份左右，我朋友王垒让我到他开的公司去帮忙，当时玄泽公司有十个左右员工。我在公司做客服骗钱，工作内容就是通过微信和客人聊天，骗客人说公司有50元一次抽奖活动，对方交了钱之后，我就会告诉对方抽中了手机。但公司在香港，发手机到内地需要海关费，对方给了钱之后，我就说还需要安检费等等，让对方向指定的微信账号转钱。如果客户不参与抽奖，我就会讲手机现在搞活动，只需要几百块钱，客户给了钱之后，我就会像上面所讲的一样让客户一步一步给钱。我最多一单骗了5000多元，最少就是50元。如果骗对方钱少的话，我们一般给对方发香水，骗钱多的话我们就发一个四五百元的高仿机子。我做到2017年6月底的时候就不干了。4、同案人李丹供述，2017年3月初，我应聘到广州玄泽有限公司，工作一个月左右的时候，公司经理王垒让我通过微信卖手机诈骗。“话术”就是聊天骗人的说话模板，按照上面的对话可以让客户相信我们，给我们转账汇钱。“话术”是公司经理王垒提供给我的。公司人少的时候二、三个人，多的时候有十来个人，有的做一段时间就走了，有的留下来了，我知道的有公司法人王尚，经理王垒，发货员王又能，客服人员夏娟、邓雪、方绿丹、小茹、苏鹏。我是2017年3月初到的广州玄泽有限公司，7月初离开公司的。我负责统计每天客服人员每天收到多少钱。5、同案人夏娟供述，2017年3月份，我朋友雷锋雨介绍我到广东省广州市白云区沙太路捷锋大厦9楼906室玄泽公司做微信客服人员，主要工作内容是通过微信跟客人聊天卖手机跟香水。我负责和买手机的人聊天，让他们尽可能多的打钱，然后我把买手机客户的信息发到公司指定的资料群里，我的工作就完成了，公司安排其他人员发货。公司让我们以卖手机的名义骗别人，主要有两种方式，一种是抽奖，一种是直接购买的。抽奖就是让想买手机的人抽奖，50元一次，5次之内99%能抽中自己想要的那款手机。然后再让对方交邮寄费100元或150元，然后把对方地址要发过来，由公司的其他人邮寄不知道什么东西过去，反正不是手机，这些人收到这些东西以后会跟我联系收到的为什么不是手机，我就告诉对方需要加收海关费、清除海关记录为由再找对方要几百元不等。直接购买手机就是以交订金、押金、签字费、海关费等各种借口让客户往公司指定的微信账户发红包或者转账。我们这些微信客服人员都是公司统一培训的，有专业的“话术”。每个人都有师傅带，我的师傅是李丹，用卖手机骗别人钱都是李丹教我的。李丹、王垒、方绿丹、邓雪、阮坤宝、王荆都是公司的员工。我2017年7月份就离开公司了。6、同案人王又能供述，2017年2月份的时候，我来到我侄子王尚开的广州玄泽商贸有限公司，我在公司里负责发货。王尚每个月给我开4100元钱，工资都是通过微信转账或者支付宝发的，我的微信号就是我的手机号137××××****。广州玄泽商贸有限公司的法人是王尚，王垒负责采购公司出售的商品，还有像王荆、李丹、夏娟的客服人员，有的干几天就走了，有的干的时间比较长，大概有一、二十人。我们公司的人有王垒、李丹、夏娟。王垒是老板，负责日常管理，李丹是负责培训的，谁不会了李丹负责教。7、同案人苏鹏供述，2017年3月初的时候，我同乡王尚叫我去广州玄泽有限公司帮忙，去之后我就开始做客服，通过抽奖得礼品的方式，以交手机版本费、内存选择费、手机过关费等借口骗取客户的钱，6月初我离开的。老板是王尚，王垒负责发手机和微信号，王又能是发货、查账清账的，客服有我、夏圣月、夏文娟、李丹、王荆、阮坤宝等。8、同案人阮坤宝供述，2017年4月份，我入职广州一家玄泽有限公司做客服，大概4月底，我发现这个公司是一家诈骗公司，通过抽奖得礼品的方式，以交手机版本费、内存选择费、手机过关费等借口骗取客户的钱。于是我申请离职，可是当时公司说要招到人接替我的位置，我才能离职，于是到了2017年5月底，我才离职。9、同案人黎小伟供述，2017年3月初的时候，我应聘在广州玄泽有限公司，公司主管王垒让我通过微信卖苹果手机的方式，诈骗客户的钱。我们公司大约有十几个人，我知道的有王垒、王又能、王荆、李丹、夏娟、夏圣月、王尚。10、同案人夏圣月供述，2017年3月中旬的时候，我应聘在广州玄泽商贸有限公司做客服，我们平时就是通过抽奖送手机的方式骗对方交海关费、安检费等。我们是不会举行抽奖活动的，那只是个让对方相信的借口。我记得公司的老板是“王锦荣”，负责发手机及微信号的是经理王垒。做客服的有我、夏娟、阮坤宝、王荆。李丹担任客服主管，还有一个叫“四叔”的人，负责发货。四、被告人彭某某供述，2016年王尚在广州开了一家公司让我去帮忙，但生意一直不好，后来王尚让我跟他一起改行，其实就是诈骗，我就同意了。我们利用微信进行推广，口号是免费给客户送商品，以快递费、海关费等名义骗取客户的钱财，一旦客户的钱打给我们，我们就以各种借口不兑现承诺。我从2016年底到2017年初在王尚的公司工作，负责传达王尚的意思。公司里王垒负责公司后勤，王又能是会计，雷锋宇每周给员工开周会，李丹、王钊、王晶是公司的业务员。五、视频光盘本院认为,被告人彭某某伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人诈骗汪秀合的犯罪事实，根据被告人及同案人供述，彭某某于2017年2月份已离开公司不再参与公司诈骗，而汪秀合于2017年3月至5月被骗，故汪秀合被骗的数额应从被告人犯罪数额从扣除，根据微信交易明细，第5场犯罪事实周某被骗4000元，第7场犯罪事实杨某被骗950元，公诉机关指控犯罪数额及部分事实不当，本院予以纠正。被告人彭某某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人及其辩护人认为彭某某未参与第9场事，且系从犯，认罪态度较好，可从轻处罚的意见与本院查明一致，本院予以采纳。结合本案事实及有关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2020年10月18日止。罚金已缴纳。）二、责令被告人退赔其所诈骗的财物。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  骆云亚审 判 员  王晓锤人民陪审员  曹相超二〇一九年九月二日书 记 员  刘晓慧