宁夏回族自治区灵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0181刑初172号 公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。 被告人张文东，男，1973年8月15日出生，公民身份号码×××，回族，小学文化，某公司职工，户籍所在地宁夏灵武市，现住银川市。2014年10月16日因犯诈骗罪被吴忠市利通区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2015年12月11日刑满释放。2019年1月10日因涉嫌合同诈骗罪被灵武市公安局刑事拘留，同年1月30日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）169号起诉书指控被告人张文东犯合同诈骗罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员于红依法出庭支持公诉，被告人张文东到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人张文东以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值5万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张文东在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应从重处罚。 适用的证据有：户籍信息、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 被告人张文东辩称，工程是实际存在的，其没有实施合同诈骗行为。 经审理查明，2016年6月5日，被告人张文东虚构其从政府承包了灵武市白土岗乡政府新火村养殖场乡村道路硬化工程，并通过赵某1介绍，将该工程承包给马某1。同年6月8日，张文东和马某1在灵武市原北极熊冰激凌店二楼签订工程承包协议，双方约定马某1向张文东交纳工程保证金10万元，先交纳5万元，等工程开工后再交纳5万元。随后，被害人马某1交给张文东工程保证金现金5万元。此后，马某1无法联系到张文东，其未承包上工程，被告人张文东亦未归还保证金。 另查明，2019年1月10日，被告人张文东被公安民警在盐池县花马池镇永宏乐丰酒店抓获。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实。 1.户籍证明，证实被告人张文东犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。 2.在逃人员撤销表、归案情况说明，证实2017年1月26日，灵武市公安局以涉嫌合同诈骗罪对被告人张文东网上追逃。2019年1月10日，兰州市铁路公安局银川市公安处盐池车站派出所在盐池县花马池镇永宏乐丰酒店将被告人张文东抓获。 3.刑事判决书、释放证明书，证实2014年10月16日吴忠市利通区人民法院以张文东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元，于2015年12月11日刑满释放。 4.白土岗乡人民政府文件、灵武市人民政府常务会议纪要、灵武市发展和改革局文件，证实2016年4月19日，灵武市人民政府召开常务会议，会议研究确定实施郝家桥镇、崇兴镇、梧桐树乡、白土岗乡及灵武园艺场居民巷道硬化工程。同意白土岗乡铺设乡村道路4050.2米，其中，枣岗子村2225.56米，新红村476.6米，长流水村331.42米。 5.固定资产投资项目节能登记表、中标通知书、建设项目环境影响登记备案表、灵武市政府投资项目资金审核表，共同证实宁夏启融通建设工程有限公司中标负责建设灵武市白土岗乡新红村、长流水村、枣岗村乡村道路建设工程。 6.工程承包协议，证实2016年6月8日，经甲方张文东和乙方马某1协商签订协议，将灵武市白土岗乡新火村养殖场硬化道路承包给马某1，硬化路总长4.5公里，宽度为5米，厚度为25公分，硬化路的混泥土C25商混、其中路基一切机械设备属于甲方，乙方只是安排小工，硬化路面每平米为30元。乙方向甲方支付工程定金5万元，待工程开工后再向甲方支付5万元。此协议要求2016年6月8日支付定金，开工时间为2016年6月18日，如甲方未按照约定时间开工，应向乙方承担损失及费用1万元。证明人为赵某2、保某。 7.司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实2019年5月27日，宁夏证泰司法鉴定所鉴定，经提取《逮捕证》、《讯问笔录》、《被告人归案情况说明》、《变更羁押期限通知书》等文书中张文东签字为样本，工程承包协议甲方处“张文东”的签名字迹与样本上张文东签名字迹系同一人所写。 8.业务凭证、中国农业银行卡交易明细清单，证实2016年6月8日，田某持有的卡号为×××的账户取款25000元。2016年6月8日，马海霞持有的卡号为×××的账户取现3万元。 9.借条，证实2016年6月9日，赵伟向马某1借款1万元，约定如工程开工1万元不给马某1，如工程不开工，1万元退还给马某1。 10.银行账户信息查询，证实被告人张文东持有的银行账户中2016年6月份无现金存款交易。 11.证人赵某1的证言及辨认笔录，证实2016年，张文东与苏某在白土岗乡修建羊圈，张文东碰见赵某1，便对其说自己手中有从政府承包来的路面硬化的工程，让赵某1帮忙找人来干，赵某1便联系了“小包”（保某），小包让其朋友马某1等人干工程。之后，张文东、马某1、小包、赵某2、苏某等人在灵武市宏泰商城附近的冰淇淋店二楼商谈了承包上述工程的事宜。谈工程时赵某1在一楼，其之后从小包口中得知，马某1和张文东签订了合同，马某1交给张文东5万元工程保证金。小包提议给赵某11万元的好处费。之后，小包联系赵某1，让其到灵武市西湖荣昌宾馆，赵某1和赵某2过去后，宾馆大厅有5、6个同心人，其中一个名字三个字的马姓男子让赵某1在一张借条上签了字，并给了赵某11万元钱。借条的内容是如果工程开工，赵某1获得1万元好处费。几天后，因联系不上张文东，赵某1将1万元现金以存款的方式退还到马某1提供给其的银行账户中。 经证人赵某1辨认指出6号照片系被告人张文东。 12.证人杨某1的证言及辨认笔录，证实2016年6月，杨某1的朋友赵某2叫杨某1和保某到灵武，说张文东在灵武市白土岗乡石沟驿煤矿附近有个硬化路面的工程，问杨某1和保某是否意愿干，杨某1联系后，马某1同意，并称要看一下工程现场。约定好后，赵某1带着保某、赵某2、马某1、杨某1到灵武市白土岗乡石沟驿煤矿附近，指着一条路说是张文东硬化路面工程的地点。看完场地后，杨某1、保某、赵某2、张文东、赵某1、马某1、马某2还有一名陌生女子在灵武市一个茶楼的二楼商谈承包工程的事。张文东和马某1商议由马某1向张文东交5万元定金，五天内工程开工，张文东拟了合同，双方签字后马某1当场交给张文东5万元现金。 经杨某1辨认指出10号照片系与马某1签订合同的张文东。 13.证人保某的证言及辨认笔录，证实2016年5、6月份，赵伟（赵某1）打电话给保某，说在灵武市白土岗有硬化路面的工程，问其是否愿意干，保某和杨某1在一起，杨某1提议让马某1干。之后保某、杨某1在赵伟的带领下到灵武市白土岗乡石沟驿煤矿的路边，赵伟指了一条路说工程就是那条路，并称路一直修到沙场，有四公里左右。看完后几人返回灵武，杨某1给马某1打电话，之后马某1、赵伟、张文东等人在灵武市原北极熊冰激凌店二楼商谈承包工程的事，张文东让赵伟提出要10万元保证金，马某1说先给5万元保证金，剩余5万元开工后支付，之后马某1给张文东5万元现金并和张文东签了合同，张文东为甲方、马某1为乙方，保某和赵某2作为证明人在合同上签了字。马某1给张文东交付5万元保证金时，马宗亮、赵伟、杨某1、赵某2均在场。张文东、赵伟、赵某2说是一周后开工。之后，保某听赵伟说马某1还给其1万元介绍费。过了三天，马某1联系不到张文东和赵伟，保某联系到赵某2，赵某2又电话联系赵伟，保某才得知1万元是赵伟和赵某2分了，之后赵某1称其给马某1退还了7000元。 经证人保某辨认指出一组照片中6号照片（张文东）系收取工程保证金的男子；二组照片中的3号照片（赵某1）系工程介绍人赵伟。 14.证人赵某2的证言及辨认笔录，证实2016年6、7月份，赵某1给赵某2打电话，问其是否愿意干灵武市白土岗乡石沟驿羊场的路面硬化工程，并说要在开工前交工程保证金，赵某1便没有答应干。之后赵某1又和保某联系。过了几天，赵某1给赵某2打电话，让其到原北极熊冰激凌店二楼，赵某2到时看到同心人（马某1）和张文东、赵某1商量承包工程的事，最终决定，由马某1先给张文东5万元工程保证金，张文东和马某1在合同上签了字，马某1交给张文东5万元现金。后来赵某1告诉赵某2其拿到马某1的1万元好处费，并给马某1写了一张借条，内容是工程开工的话该1万元不退换，工程不开工1万元退还给马某1。事后，因张文东联系不到，工程未开工，其已将1万元钱退还给马某1。 经证人赵某2辨认指出一组照片中10号照片（张文东）系收取工程保证金的男子；二组照片中6号（赵某1）系介绍工程的赵伟。 15.证人田某的证言，证实2016年6月，马某1和马宗亮告诉田某等人说灵武有硬化路面的工程，马宗亮、马某1、马维林、马某2、田某便一起到灵武承包工程。之后马某1、马宗亮在灵武市一个茶楼的二楼谈承包事宜，田某、马某2、马维林在一楼等待。谈好后马某1和马宗亮说要交6万元左右的工程保证金，田某和马维林等人到茶楼附近的农业银行取钱，田某取了25000元，马维林用其妻子马海霞的银行卡取了3万元交给马某1和马宗亮，之后马某2又在宾馆将1万元作为介绍费交给了介绍人。 16.证人马某2的证言，证实2016年6月，马某1、马宗亮在灵武市一个茶庄的二楼和杨三、小宝、赵伟、张文东商谈承包工程的事情，过了一会马某1和马宗亮下来说工程承包上了，要交5万元的工程保证金。田某取了25000元，马维林取了3万元交给马某1和马宗亮。马某1和马宗亮到二楼交钱签合同，马某2、田某、马维林在一楼等待。过了几天，小宝和杨三给马某1和马宗亮说要给赵伟1万元的好处费，马某2便开车拉着马某1、马宗亮、田某到灵武市东郊市场附近的宾馆将1万元现金交给了赵伟。 17.证人王某1的证言，证实王某1系灵武市白土岗乡新火村村委会支部书记，证实新火村的路面在十年前已硬化，其未听说过村上要修建公路，也没有听说过叫赵某1的人。 18.证人王某2的证言，证实王某2系白土岗乡新火村村民，其证实白土岗乡马家滩镇的石马公路路边建设的搅拌站有一条土路，土路里面有个沙场是2015年建的，2016年投产使用。从石马公路到沙场土路没有路面硬化工程，其不认识赵某1和张文东，并说风力发电厂在建设时修了石子路，工程结束了也不会再修路了。 19.证人苏某的证言，证实2016年，张文东叫苏某和马某3到白土岗乡新火村修建羊圈，张文东让苏某找挖机干活，苏某干了十几天就被灵武市人民法院因欠款行政拘留了十五天，从2016年6月2日至6月17日，其出来后就找不到张文东了，羊圈也未再继续修建，听马某3说被草原站的人挡住了，张文东修建羊圈时没有钱，让苏某以自己的名义在陈学清处借款5万元，其不知晓张文东是否有路面硬化工程。 20.证人马某3的证言，证实2016年4、5月份，苏某找到马某3，告知其说张文东在白土岗乡新火村修建羊圈，让马某3操心建设羊圈，可以拿工资，马某3答应。之后张文东便联系挖机平整土地并联系送砖建四间平房，正修建时苏某被灵武市人民法院拘留了，张文东便给马某3打电话说不用去了，羊圈被政府挡住不让建了，让其等电话。几天后苏某出来，两人均联系不到张文东，苏某说张文东建羊圈没有钱，其还给帮忙借了5万元钱。张文东也没有给马某3结工资。 21.证人杨某2的证言，证实2016年开春，张文东找杨某2，称其要在杨某2的土地上建羊圈，其认识政府的人，可以将审批手续办下来，羊圈建成后其向政府申请补助资金，并称建成后便将羊圈交给杨某2。双方口头协议后，杨某2便同意了，羊圈建了一月左右被白土岗乡政府挡住了，之后张文东便联系不上了，其不知晓张文东有路面硬化的工程，张文东建羊圈欠杨文财两三万元砖钱，刚停工时有人到张文东建的羊圈拉设备。 22.被害人马某1的陈述，证实2016年6月5日，赵某2给保某打电话说张文东手中有工程，保某便给马某1打电话，问其是否愿意干张文东手中的硬化路面的工程，马某1说要先看一下。当天，马某1、保某、杨某1到灵武市白土岗乡新火村养殖场看了工程现场。随后，保某和张文东约定同年6月8日交工程定金。2016年6月8日，保某、马宗亮、张文东、赵伟、赵某26人到灵武市北极熊冰激凌店商议交工程定金的事宜，最终由马某1向张文东交10万元工程定金和1万元介绍费，当日马某1交5万元，工程开工后再交5万元，1万元介绍费给赵伟和赵某2。之后马某1的妹夫马维林到银行取了3万元左右，马宗亮的朋友田某取了2万元左右，之后马某1将5万元现金交给张文东，并与张文东签订了一式两份工程承包协议。合同约定张文东将灵武市白土岗乡新火村养殖场硬化路面工程承包给马某1，公路总长4.5公里，宽度为5米，厚度为25公分，约定6月8日交付定金，开工时间为6月18日。6月9日，保某给马某1打电话，称赵伟要1万元介绍费，并将赵伟电话给马某1，让其自己联系。马某1电话联系赵伟后，双方约定在灵武市西湖荣昌宾馆见面，马某1交给赵伟1万元现金，赵伟给马某1出具了借条，内容是赵伟借马某11万元，如工程开工，1万元不给马某1，工程不开工，则1万元归还马某1。三天后，马某1电话联系张文东，问其什么时间开工，张文东联系不上，赵伟也联系不到，赵某2告知马某1，赵伟原名赵某1，和张文东都是灵武市崇兴镇人，马某1随后报警。 被害人马某1辨认指出3号照片系被告人张文东。 23.辨认笔录，证实经马宗亮辨认指出一组照片中6号照片系被告人张文东，二组照片中3号照片系赵某1。 24.被告人张文东的供述和辩解，证实2016年6月份，张文东在灵武市白土岗乡新火村修建羊圈，其与杨某2口头协议羊圈建成后一人使用一半。其称自己在灵武市白土岗乡新火村有路面硬化的工程，其将工程承包给赵某1，并与赵某1签订了承包工程协议。其不认识马某1、马宗亮等人，未与马某1签订过合同或协议。 本院认为，被告人张文东以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构其承包工程的事实，骗取被害人工程保证金5万元后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张文东曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人张文东辩称工程是实际存在的，其没有实施合同诈骗行为与审理查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人张文东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年7月9日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人张文东退赔被害人马某1经济损失5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 戴 昕 人民陪审员 李 霞 人民陪审员 杨月兵 二〇一九年九月十九日 书 记 员 张月月 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。