贵州省施秉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2623刑初40号 公诉机关施秉县人民检察院。 被告人于亮，男，1989年6月18日出生，白族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省凯里市，住凯里市。因涉嫌诈骗罪,于2018年9月30日被施秉县公安局刑事拘留，经施秉县人民检察院批准，于2018年11月6日被施秉县公安局执行逮捕，现羁押于施秉县看守所。 辩护人：张先军，贵州贵信律师事务所律师。 被告人颜金驰，男，1991年3月8日出生，汉族，高中文化，职业务工，户籍所在地贵州省凯里市，住凯里市。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月30日被施秉县公安局刑事拘留，经施秉县人民检察院批准，于2018年11月6日被施秉县公安局执行逮捕，现羁押于施秉县看守所。 辩护人：刘永鹏，贵州贵信（施秉）律师事务所律师。 被告人潘向光，曾用名潘老大，男，1993年3月6日出生,苗族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省黄平县，住黄平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月23日被施秉县公安局刑事拘留，经施秉县人民检察院批准，于2018年12月27日被施秉县公安局执行逮捕，现羁押于施秉县看守所。 辩护人：王彪，贵州德仁律师事务所律师。 被告人罗秋华，男，1995年6月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省惠水县，住惠水县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月30日被施秉县公安局刑事拘留，经施秉县人民检察院批准,于2018年11月6日被施秉县公安局执行逮捕，现羁押于施秉县看守所。 被告人杨再斌，男，1988年5月5日出生，侗族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月30日被施秉县公安局刑事拘留，经施秉县人民检察院批准，于2018年11月6日被施秉县公安局执行逮捕，现羁押于施秉县看守所。 辩护人：滚燕子、廖健，贵州维律律师事务所律师。 施秉县人民检察院以施检公诉刑诉字[2019]153号起诉书及施检公诉刑补诉[2019]11号补充起诉决定书指控被告人于亮、颜金驰、潘向光、罗秋华、杨再斌犯诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭,公开开庭进行了审理。施秉县人民检察院指派检察员龙泉州、石明玉出庭支持公诉，被告人于亮及其辩护人张先军、颜金驰及其辩护人刘永鹏、潘向光及其辩护人王彪、罗秋华、杨再斌及其辩护人滚燕子、廖健到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2018年9月20日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇中沙大道李国祥二楼艾灸馆内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人吴某办理19000元网络贷款，并从中骗取人民币9500元。 2、2018年9月20日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇中沙大道李国祥二楼艾灸馆内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人李某1办理4400元网络贷款，并从中骗取人民币2200元。 3、2018年9月21日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇中沙大道李国祥二楼艾灸馆内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人周某办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 4、2018年9月21日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇中沙大道李国祥二楼艾灸馆内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某1办理5200元网络贷款，并从中骗取人民币2600元。 5、2018年9月21日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇中沙大道李国祥二楼艾灸馆内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某2办理10900元网络贷款，并从中骗取人民币5450元。 6、2018年9月22日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇一小对面“为尔商城”内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人唐某办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 7、2018年9月22日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇一小对面“为尔商城”内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人朱某1办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3750元。 8、2018年9月22日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇一小对面“为尔商城”内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人罗某办理10000元网络贷款，并从中骗取人民币5000元。 9、2018年9月22日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇一小对面“为尔商城”内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人朱某2办理9400元网络贷款，并从中骗取人民币4700元。 10、2018年9月22日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇一小对面“为尔商城”内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人陈某1办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 11、2018年9月23日中午，被告人于亮、潘向光、颜金驰在施秉县城关镇花园金丼小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人刘某1办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 2018年9月25日，被告人于亮、颜金驰以同样方式，为被害人刘某2办理3500元网络贷款，并从中骗取人民币1750元。 2018年9月27日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华以同样方式，为被害人刘某2办理25000元网络贷款，并从中骗取人民币12500元。 12、2018年9月23日上午，被告人于亮、潘向光、颜金驰，在施秉县城关镇花园金丼小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人朱某3办理1200元网络贷款，并从中骗取人民币600元。 13、2018年9月23日中午，被告人于亮、潘向光、颜金驰，在施秉县城关镇花园金丼小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人李某2办理2800网络贷款，并从中骗取人民币1400元。 14、2018年9月23日中午，被告人于亮、潘向光、颜金驰，在施秉县城关镇花园金井小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人刘某3办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 15、2018年9月23日下午，被告人于亮、颜金驰，在施秉县城关镇花园金井小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人李某3办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 16、2018年9月23日下午，被告人于亮、颜金驰，在施秉县城关镇花园金丼小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某3办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 17、2018年9月23日下午，被告人于亮、颜金驰，在施秉县城关镇花园金井小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人彭某办理7000元网络贷款，并从中骗取人民币3500元。 18、2018年9月24日，被告人于亮、颜金驰，在施某城关镇柳塘堡漫城酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人潘某办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 19、2018年9月25日，被告人于亮、颜金驰，在施某城关镇柳塘堡漫城酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人牟某6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 20、2018年9月26日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇柳塘堡漫城酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人卢某办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 21、2018年9月27日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人刘某4办理7000元（第一笔6000元，第二笔1000元）网络贷款，并从中骗取人民币3500元。 2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，以同样方式，为被害人刘某4办理网络贷款2130元，并从中骗取人民币1065元。 22、2018年9月27日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人龙某1办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 23、2018年9月27日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人龙某2办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 24、2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某4办理1000元网络贷款，并从中骗取人民币500元。 25、2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人龙某3办理2600元网络贷款，并从中骗取人民币1300元。 26、2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某5办理了6000元网络贷款。张某5将其中的3000元支付给于亮后，担心贷款有问题，不打算要该笔贷款，遂将余下的3000元再次通过微信转款方式返回给于亮，实际张某5被骗钱财共计人民币6000元。 27、2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、罗秋华、杨再斌，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某6办理7000元网络贷款，并从中骗取人民币3500元。 28、2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某7办理2300元，并从中骗取人民币1150元。 2018年9月29日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华以同样方式，在施某城关镇漂城假日酒店内，为被害人张某7办理13000元网络贷款，并从中骗取人民币6500元。 29、2018年4月一天，被告人于亮、颜金驰在麻江县城内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人杨某办理7430元网络贷款，并从中骗取人民币3715元。 30、2018年9月23日下午，被告人于亮、颜金驰，在施秉县城关镇花园金丼小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人陈某2办理2300元网络贷款，并从中骗取人民币1150元。 2018年9月25日，被告人于亮、颜金驰，以同样方式为被害人陈某2办理17800元（第一笔13000元，第二笔4800元）网络贷款，并从中骗取人民币8900元。 另：2018年9月28日，被告人颜金驰以非法占用为目的，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店，通过操作被害人龙某1手机帮其办理网络贷款过程中，在龙某1不知情的情况下，将办得的5000元网络贷款私下转至颜金驰个人支付宝账户中，为防止龙某1知晓，颜金驰将手机内相关信息予以删除，并谎称此次网络贷款没有办理成功，隐瞒转款事实。 经审理查明：1、2018年9月20日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇中沙大道李国祥二楼艾灸馆内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人吴某办理11200元网络贷款，并从中骗取人民币5600元。 2018年9月27日，被告人于亮、颜金驰以同样方式为被害人吴某办理7800元网络贷款，并从中骗取人民币3900元。 2、2018年9月20日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇中沙大道李国祥二楼艾灸馆内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人李某1办理4400元网络贷款，并从中骗取人民币2200元。 3、2018年9月21日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇中沙大道李国祥二楼艾灸馆内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人周某办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 4、2018年9月21日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇中沙大道李国祥二楼艾灸馆内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某1办理5200元网络贷款，并从中骗取人民币2600元。 5、2018年9月21日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇中沙大道李国祥二楼艾灸馆内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某2办理10900元网络贷款，并从中骗取人民币5450元。 6、2018年9月22日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇一小对面“为尔商城”内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人唐某办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 7、2018年9月22日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇一小对面“为尔商城”内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人朱某1办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3750元。 8、2018年9月22日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇一小对面“为尔商城”内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人罗某办理10000元网络贷款，并从中骗取人民币5000元。 9、2018年9月22日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇一小对面“为尔商城”内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人朱某2办理9400元网络贷款，并从中骗取人民币4700元。 10、2018年9月22日，被告人于亮、潘向光，在施某城关镇一小对面“为尔商城”内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人陈某1办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 11、2018年9月23日中午，被告人于亮、潘向光、颜金驰在施秉县城关镇花园金丼小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人刘某1办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 2018年9月25日，被告人于亮、颜金驰以同样方式，为被害人刘某2办理3500元网络贷款，并从中骗取人民币1750元。 2018年9月27日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华以同样方式，为被害人刘某2办理25000元网络贷款，并从中骗取人民币12500元。 12、2018年9月23日上午，被告人于亮、潘向光、颜金驰，在施秉县城关镇花园金丼小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人朱某3办理1200元网络贷款，并从中骗取人民币600元。 13、2018年9月23日中午，被告人于亮、潘向光、颜金驰，在施秉县城关镇花园金丼小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人李某2办理2800网络贷款，并从中骗取人民币1400元。 14、2018年9月23日中午，被告人于亮、潘向光、颜金驰，在施秉县城关镇花园金井小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人刘某3办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 15、2018年9月23日下午，被告人于亮、颜金驰，在施秉县城关镇花园金井小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人李某3办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 16、2018年9月23日下午，被告人于亮、颜金驰，在施秉县城关镇花园金丼小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某3办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 17、2018年9月23日下午，被告人于亮、颜金驰，在施秉县城关镇花园金井小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人彭某办理7000元网络贷款，并从中骗取人民币3500元。 18、2018年9月24日，被告人于亮、颜金驰，在施某城关镇柳塘堡漫城酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人潘某办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 19、2018年9月25日，被告人于亮、颜金驰，在施某城关镇柳塘堡漫城酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人牟某6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 20、2018年9月26日，被告人于亮、颜金驰，在施某城关镇柳塘堡漫城酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人卢某办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 21、2018年9月27日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人刘某4办理7000元（第一笔6000元，第二笔1000元）网络贷款，并从中骗取人民币3500元。 2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华以同样方式，为被害人刘某4办理网络贷款2130元，并从中骗取人民币1065元。 22、2018年9月27日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人龙某1办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 23、2018年9月27日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人龙某2办理6000元网络贷款，并从中骗取人民币3000元。 24、2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某4办理1000元网络贷款，并从中骗取人民币500元。 25、2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人龙某3办理2600元网络贷款，并从中骗取人民币1300元。 26、2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某5办理了6000元网络贷款。张某5将其中的3000元支付给于亮后，担心贷款有问题，不打算要该笔贷款，遂将余下的3000元再次通过微信转款方式返回给于亮，实际张某5被骗钱财共计人民币6000元。 27、2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某6办理7000元网络贷款，并从中骗取人民币3500元。 28、2018年9月28日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人张某7办理2300元，并从中骗取人民币1150元。 2018年9月29日，被告人于亮、颜金驰、杨再斌、罗秋华以同样方式，在施某城关镇漂城假日酒店内，为被害人张某7办理13000元网络贷款，并从中骗取人民币6500元。 29、2018年4月一天，被告人于亮、颜金驰在麻江县城内，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人杨某办理7430元网络贷款，并从中骗取人民币3715元。 30、2018年9月23日下午，被告人于亮、颜金驰，在施秉县城关镇花园金井小区二楼朱某1家中，以虚构从事地下钱庄洗钱业务，为他人办理网络贷款无需偿还，但需要将贷出来的资金以百分之五十比例返回的虚假事实，为被害人陈某2办理2300元网络贷款，并从中骗取人民币1150元。 2018年9月25日下午，被告人于亮、颜金驰，以同样方式为被害人陈某2办理17800元（第一笔13000元，第二笔4800元）网络贷款，并从中骗取人民币8900元。 另查明：2018年9月28日，被告人颜金驰以非法占用为目的，在施某城关镇杨家街口泊澜酒店，通过操作被害人龙某1手机帮其办理网络贷款过程中，在龙某1不知情的情况下，将办得的5000元网络贷款私下转至颜金驰个人支付宝账户中，为防止龙某1知晓，颜金驰将手机内相关信息予以删除，并谎称此次网络贷款没有办理成功，隐瞒转款事实。 上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及现场勘验检查笔录、电子证据、视听光盘等证据在案，相互印证，足以认定。 本院认为：被告人于亮、颜金驰、潘向光、罗秋华、杨再斌以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物的行为，已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人于亮、颜金驰、潘向光、罗秋华、杨再斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本案被告人于亮邀约颜金驰、潘向光、罗秋华、杨再斌实施诈骗，在共同犯罪过程中起到极其重要的作用，系主犯；被告人颜金驰、潘向光、罗秋华、杨再斌积极参加共同犯罪系从犯。根据我国刑法第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条以及贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院《关于对我省诈骗罪数额认定标准的规定》的规定，被告人于亮参与诈骗的数额（126230元）已达到数额巨大的标准，被告人颜金驰参与诈骗的数额(87930元)已达到数额巨大的标准，应对被告人于亮、颜金驰处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人潘向光参与诈骗的数额（46300元）已达到数额较大的标准，被告人罗秋华参与诈骗的数额（42015）已达到数额较大的标准，被告人杨再斌参与诈骗的数额（42015）已达到数额较大的标准，应对被告人潘向光、罗秋华、杨再斌处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。被告人于亮系主犯，应当从重处罚，被告人颜金驰、潘向光、罗秋华、杨再斌系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人颜金驰以非法占有为目的，秘密窃取被害人龙某1人民币5000元的行为，已构成盗窃罪，公诉机关指控被告人颜金驰犯盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人于亮、颜金驰、潘向光、罗秋华、杨再斌归案后能如实供自己的罪行、在法庭上自愿认罪，主动赔偿被害人全部损失并取得谅解，具有法定和酌定从轻处罚的情节。公诉机关提出被告人归案后能如实供自己的罪行具有法定、酌定从轻处罚情节的量刑意见，符合本案查明的事实和法律规定，本院予以采信。综合本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院《关于对我省诈骗罪数额认定标准的规定》的规定，判决如下： 一、被告人于亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元（罚金限于本判决书生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月30日至2021年9月29日止）。 二、被告人颜金驰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元（已缴纳）；决定执行有期徒刑三年缓刑三年。（罚金限于本判决书生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 三、被告人潘向光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（罚金已交4000元，剩余部分限于本判决书生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月23日至2019年12月22日止）。 四、被告人罗秋华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月30日至2019年9月29日止）。 五、被告人杨再斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月30日至2019年9月29日止）。 六、对被告人于亮黑色三星手机一部、笔记本二本，颜金驰黑色三星手机和金色OPPO手机各一部、笔记本一本，潘向光黑色华为手机一部，罗秋华金色OPPO手机一部、笔记本一本，杨再斌银白色VIVO手机一部、笔记本二本，予以没收。 如不服本判决，可在收到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 吴    玮 人民陪审员 龙  光  华 人民陪审员 龙  安  华 二〇一九年九月十六日 书 记 员 李绍梅（代）