广西壮族自治区容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0921刑初197号 公诉机关广西壮族自治区容县人民检察院。 被告人覃畅图，男，1979年12月4日出生于广西壮族自治区容县，汉族，小学文化，农民，住容县。曾因犯盗窃罪，于2017年4月15日被本院判处有期徒刑一年五个月，2017年10月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月26日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于容县看守所。 广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2019）112号起诉书指控被告人覃畅图犯诈骗罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同月25日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派检察员赖庆峰出庭支持公诉，被告人覃畅图到庭参加诉讼。现已审理终结。 容县人民检察院指控，2018年4月，被告人覃畅图到容县被害人刘某经营的杂货店玩时认识刘某后，为骗取刘某钱财，通过同刘某发展成男女朋友关系骗取刘某信任后，先后多次虚构下列事实骗取刘某257900元。具体事实如下： 一、2018年6月29日，被告人覃畅图虚构其在容县看守所投资首饰加工项目为借口骗走刘某7000元。2018年11月8日，覃畅图以上述项目需要加大投资骗走刘某50000元。2018年11月30日，覃畅图以上述项目需要结算工资骗走刘某13000元。 二、2018年7月2日，被告人覃畅图虚构其在广东省做生意需要资金进货为由骗取被害人刘某10000元。 三、2018年7月4日，被告人覃畅图虚构其在北流市会仙河附近包租房子需要资金装修为由骗取被害人刘某28000元。 四、2018年7月8日，被告人覃畅图虚构其在容县种植中草药需要资金为由骗取被害人刘某35000元。后覃畅图又以种植中草药需要支付工人工资为由，于2018年7月11日、7月23日、7月27日分别骗走刘某22900元、30000元、18000元。 五、2018年中秋节前，被告人覃畅图虚构其做月饼生意为理由，骗取被害人刘某6000元。 六、2018年9月22日，被告人覃畅图虚构其驾驶车辆发生交通事故撞死人需要赔偿为由，骗取被害人刘某21000元。2018年10月29日，覃畅图又以需要继续赔偿为由，骗取被害人刘某17000元。 对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人覃畅图诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，覃畅图是累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款的规定，对覃畅图定罪处罚。 被告人覃畅图对起诉书指控的第一起、第四起、第六起犯罪事实无异议，对起诉书指控的第二起、第三起、第五起犯罪事实有异议，辩解在该三起事实中，刘某给其的44000元是刘某偿还欠其的借款。 经审理查明，2018年4月，被告人覃畅图认识被害人刘某后，为了骗取刘某的财物，覃畅图假装与刘某谈朋友。在骗得刘某的信任后，覃畅图通过虚构事实、编造多种理由，于2018年6月至11月骗取刘某共257900元。具体分述如下： 一、2018年6月29日，被告人覃畅图虚构其在容县看守所投资首饰加工项目的事实，以向刘某集资投资首饰加工项目为由，在容县骗取刘某7000元。同年11月8日、11月30日，覃畅图以首饰加工项目需要加大投资、支付工人工资为由，先后骗取刘某50000元、13000元。诈骗得手后，覃畅图将骗得的钱款用于建房。 上述犯罪事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证属实的下列证据证实： 受案登记表、立安决定书，证明2019年1月23日，公安机关接到被害人刘某的报案后，对本案立案侦查。 被害人刘某的陈述及辨认笔录、照片，证明2018年4、5月，覃畅图到其家打扑克时其认识了覃畅图。其因为与丈夫感情不和，便对覃畅图产生了好感，后其与覃畅图经常在微信上聊天，二人发展成为男女朋友关系。2018年6月，在其与覃畅图交往的过程中，覃畅图称他在容县看守所投资有首饰加工项目，利润丰厚，要求其也参与投资。其信以为真，便和覃畅图约定其参与投资7000元，之前其借给覃畅图的2000元借款抵折投资款，其再转账5000元给覃畅图。同月29日，其在家中通过微信将5000元投资款转账给覃畅图。同年11月，覃畅图以首饰加工项目要加大投资、支付工人工资为由再次向其索要投资款。其于同年11月8日、30日在容县容州镇兴容街邮政银行营业点处分别将50000元、13000元投资款汇给覃畅图。其家属得知覃畅图以各种理由向其索要钱财后，提出覃畅图有诈骗的嫌疑，于是其便向公安机关报了案。 案发后，经公安机关组织辨认，刘某从十二张不同男子照片中辨认出诈骗其的人是被告人覃畅图。 邮政银行汇款业务凭证，证明刘某于2018年11月8日现金汇款50000元给覃畅图，于2018年11月30日汇款13000元给覃畅图。 银行交易明细，证明被告人覃畅图的银行账户于2018年6月29日收到微信转账5000元，于2018年11月8日收到现金汇款50000元，于2018年11月30日收到现金汇款13000元。 容县看守所出具的证明，证明容县看守所未与覃畅图签订过首饰加工项目。 被告人覃畅图的供述及辨认笔录、照片，证明2018年4、5月，其到容县刘某的店铺打扑克时认识了刘某，之后其与刘某经常在微信上聊天。因为刘某的丈夫长期不在家，其与刘某发展成为男女朋友关系，其便产生了诈骗刘某钱财的念头。2018年6月底，其对刘某谎称其在容县看守所投资有首饰加工项目，要求刘某参与投资。刘某表示同意，并和其约定投资7000元，之前其欠刘某的借款2000元抵折投资款，刘某再转账5000元投资款给其。不久，刘某通过微信将约定的5000元投资款转账给其。2018年11月，其又以首饰加工项目需要加大投资和支付工人工资为由向刘某索要投资款，刘某通过银行汇款分别将投资款50000元、13000元汇给其。诈骗得手后，其将骗得的钱款用于建房。 案发后，经公安机关组织辨认，被告人覃畅图从十二张不同女子照片中辨认出被其诈骗的人是被害人刘某。 二、2018年7月2日，被告人覃畅图在容县以采购硅胶需要资金为由骗取被害人刘某10000元。诈骗得手后，覃畅图将骗得的钱款用于建房。 上述犯罪事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证属实的下列证据证实： 被害人刘某的陈述，证明2018年7月2日，覃畅图以采购硅胶急需资金为由，要求其汇款10000元给他。其信以为真，便去到邮政银行容县营业点现金汇款10000元给覃畅图。 2、银行交易明细，证明被告人覃畅图的银行账户于2018年7月2日收到现金汇款10000元。 3、被告人覃畅图的供述，证明2018年6、7月，其以急需资金采购硅胶为由，要求刘某汇款10000元给其。刘某便通过现金汇款将10000元汇给其。诈骗得手后，其将骗得的钱款用于建房。 三、2018年7月4日，被告人覃畅图在容县以其承租的房屋装修需要资金为由骗取被害人刘某28000元。诈骗得手后，覃畅图将骗得的钱款用于建房。 上述犯罪事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证属实的下列证据证实： 被害人刘某的陈述，证明2018年7月4日，覃畅图以他承租北流市某单位的旧房装修需要资金为由向其借款28000元。其信以为真，便去到邮政银行容县营业点现金汇款28000元给覃畅图。 邮政银行汇款业务凭证，证明刘某于2018年7月4日现金汇款28000元给覃畅图。 3、银行交易明细，证明被告人覃畅图账的银行账户于2018年7月2日收到现金汇款28000元。 4、被告人覃畅图的供述，证明2018年7月初，其对刘某谎称其在北流市会仙河承租了房子用于转租，现急需资金装修房子，提出向刘某借款28000元。刘某便通过现金汇款将28000元汇给其。诈骗得手后，其将骗得的钱款用于建房。 四、2018年7月6日，被告人覃畅图在容县以其投资中草药种植需要资金为由骗取被害人刘某35000元。之后，覃畅图又以支付工人工资需要资金为由，于2018年7月11日、7月23日、7月27日分别骗取刘某22900元、30000元、18000元。诈骗得手后，覃畅图将骗得的钱款用于建房。 上述犯罪事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证属实的下列证据证实： 1、被害人刘某的陈述，证明2018年7月6日，覃畅图以他在容县承包了一百多亩山场种植中草药需要资金为由，向其借款35000元。其信以为真，便去到邮政银行容县营业点汇款35000元给覃畅图。同年7月11日，覃畅图又以购买中草药苗需要资金为由向其借款，其去到邮政银行容县营业点分三次汇款共22900元给覃畅图。同年7月23日，覃畅图再次以种植中草药急需资金为由向其借款，其去到邮政银行容县营业点汇款30000元给覃畅图。同年7月27日，覃畅图又以种植中草药急需资金为由向其借款，其去到邮政银行容县营业点汇款18000元给覃畅图。 2、邮政银行汇款业务凭证，证明刘某于2018年7月6日现金汇款35000元给覃畅图，于2018年7月23日现金汇款30000元给覃畅图，于2018年7月27日现金汇款18000元给覃畅图。 3、银行交易明细，证明被告人覃畅图的银行账户于2018年7月6日收到现金汇款35000元，于2018年7月11日分三次收到现金汇款共29000元，于2018年7月23日收到现金汇款30000元，于2018年7月27日收到现金汇款18000元。 4、被告人覃畅图的供述，证明2018年7月，其对刘某谎称其在容县承包了一大片山场准备种植中草药。之后，其以种植中草药资金不足为由向刘某借款，刘某便通过汇款将35000元汇给其。后来其又以购买中草药苗、支付工人工资急需资金为由向刘某借款，刘某通过汇款将共70900元汇给其。诈骗得手后，其将骗得的钱款用于建房。 五、2018年中秋节前，被告人覃畅图在容县以其做月饼生意需要资金为由，骗取被害人刘某6000元。诈骗得手后，覃畅图将骗得的钱款用于建房。 上述犯罪事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证属实的下列证据证实： 1、被害人刘某的陈述，证明2018年中秋节前，覃畅图以购买月饼急需资金为由向其借款6000元。其信以为真，其便去到邮政银行容县松山路口营业点取款6000元，之后其在营业点附近将6000元现金交给覃畅图。 2、被告人覃畅图的供述，证明2018年中秋节前，其以购买月饼急需资金为由向刘某借款6000元。后刘某将6000元借款交给其。诈骗得手后，其将骗得的钱款用于建房。 六、2018年9月22日，被告人覃畅图在容县以其驾驶车辆发生交通事故需要赔偿死者家属经济损失为由，骗取被害人刘某21000元。2018年10月29日，覃畅图以需要继续赔偿死者家属经济损失为由，再次骗取被害人刘某17000元。诈骗得手后，覃畅图将骗得的钱款用于建房。 上述犯罪事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证属实的下列证据证实： 被害人刘某的陈述，证明2018年9月22日，覃畅图以他驾驶车辆发生交通事故，造成一名老年人死亡，需要赔偿死者家属经济损失为由向其借款。其信以为真，便去到邮政银行容县营业点汇款20000元给覃畅图，又通过微信转账将1000元转给覃畅图。同年10月29日，覃畅图又以需要继续赔偿死者家属经济损失为由向其借款。其再次去到邮政银行容县营业点汇款17000元给覃畅图。 2、银行交易明细，证明被告人覃畅图的银行账户于2018年9月22日收到现金汇款20000元，于2018年10月29日收到现金汇款17000元。 3、容县公安局交通管理大队出具的证明，证明覃畅图在2018年9月期间在容县辖区内没有发生过交通事故。 4、被告人覃畅图的供述，证明2018年9月，其以其驾驶车辆在容县石头镇发生交通事故需要赔偿死者家属经济损失为由向刘某借款。刘某便通过现金汇款将20000元汇给其，又通过微信将1000元转账给其。后来其以需要继续赔偿死者家属经济损失为由再次向刘某借款。刘某便通过现金汇款将17000元汇给其。诈骗得手后，其将骗得的钱款用于建房。 另查明，被告人覃畅图曾因犯盗窃罪，于2017年4月15日被本院判处有期徒刑一年五个月，2017年10月23日刑满释放。上述事实有本院（2017）桂0921刑初70号刑事判决书，容县看守所容看刑释字（2017）184号刑满释放证明书予以证实。 对被告人的辩解，本院评析如下： 被告人覃畅图辩解在起诉书指控的第二起、第三起、第五起事实中，刘某给其的44000元是刘某偿还欠其的借款。经核查，本案中，没有证据证实覃畅图借款44000元给刘某，在该三起事实中，覃畅图均是通过虚构事实骗取刘某的钱财，并且将诈骗得的钱款用于建房，非法占为己有。对此，覃畅图在侦查阶段亦一直予以供认。覃畅图的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。覃畅图的辩解与查明的事实不符，本院不予采信。 本院认为，被告人覃畅图以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。覃畅图曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。覃畅图多次诈骗，酌情从重处罚。覃畅图归案后如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。覃畅图的犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应责令予以退赔。根据被告人覃畅图犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人覃畅图犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月26日起至2026年5月25日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 责令被告人覃畅图退赔被害人刘某经济损失人民币二十五万七千九百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王清松 人民陪审员  李胜斌 人民陪审员  窦红云 二〇一九年九月二日 书 记 员  梁 妙 附本案适用的法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。