阳江市江城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1702刑初204号公诉机关阳江市江城区人民检察院。被告人曾庆勇，男，1979年2月23日生，广东省阳江市人，汉族，初中文化，无业，户籍地址:广东省阳江市江城区。因本案于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕。现押于阳江市看守所。指定辩护人曾庆波，广东漠阳律师事所律师。阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2019）148号起诉书指控被告人曾庆勇犯诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭对本案进行审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员曾广耀出庭支持公诉，被告人曾庆勇及其指定辩护人曾庆波到庭参加诉讼。期间退回公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。阳江市江城区人民检察院指控，一、2017年3月份，被告人曾庆勇为了图财，对被害人李某1谎称说自己有能力帮忙办理拿到廉租房，但是需要费用2万元，被害人李某1相信曾庆勇并要求他帮忙办理廉租房的相关事宜。于2017年4月份中旬的一天，李某1去到曾庆勇经营的阳江市江城区甘泉小区附近的一次性用品店铺将2万元交给曾庆勇。曾庆勇拿到钱后并没有帮李某1办理廉租房的事宜，而是将拿到的钱用于日常生活花销。在事情败露之后，被告人曾庆勇分两次共退还了3000元给被害人李某1。二、被害人梁某想让自己的儿子许某乐就读于阳江市实验学校，于2018年6月5日打电话被告人曾庆勇咨询，被告人曾庆勇得知被害人梁某的想法后为了图财而谎称认识阳江市实验学校的老师，并能够帮忙办理让小孩就读于阳江市实验学校，但是需要费用30000元。梁某相信曾庆勇并要求他帮忙办理，于2018年6月8日至6月25日，八次通过微信转账方式共转账20100元给被告人曾庆勇。曾庆勇拿到钱后并没有帮梁某办理小孩入读阳江市实验学校的事宜，而是将钱用于日常生活花销。为了应付梁某，曾庆勇于2018年7月22日到阳江市东风二路28号星俊印刷店伪造一张许某乐入读阳江市实验学校的《录取通知书》。公诉机关对上述指控向法庭提交了受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录、照片、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人曾庆勇的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对其定罪处罚。被告人曾庆勇承认犯诈骗罪，但是不承认拿过李某1的2万元。被告人曾庆勇的辩护人有以下辩护意见：（1）被告人没有收到李某1的款项。（2）被告人是初犯、偶犯，认罪态度好，应从轻对被告人处罚。经审查查明：一、2017年3月份，被告人曾庆勇为了图财，对被害人李某1谎称说自己有能力帮忙办理拿到廉租房，但是需要费用2万元，被害人李某1相信曾庆勇并要求他帮忙办理廉租房的相关事宜。于2017年4月份中旬的一天，李某1去到曾庆勇经营的阳江市江城区甘泉小区附近的一次性用品店铺将2万元交给曾庆勇。曾庆勇拿到钱后并没有帮李某1办理廉租房的事宜，而是将拿到的钱用于日常生活花销。在事情败露之后，被告人曾庆勇分两次共退还了3000元给被害人李某1。以上事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人曾庆勇的供述与辩解在2017年年初，我去市区白石路李某1的发廊理发，李某1知道我住廉租房，他问我有没有关系为他办理廉租房。我说帮他问问。后我多次去他那里理发，我问他有没有钱想借钱周转，他说多就没有，几仟元就有。第二天，他一个人拿了4000元现金去到市区甘泉路24号我的铺给我。过了两个月，我又通过微信分三次每次1000元，把钱转给了李某1。2、被害人李某1的陈述2016年3月下旬，曾庆勇到我经营的潮人发廊里理发，一来二去我就开始熟悉了。2017年3月中旬的一天，曾庆勇问我：“你在阳江买房子了吗？”我回答说：“没有。”曾庆勇说：“我现在就住在廉租房里，我可以帮你搞关系弄到廉租房，需要2万元费用走动关系和购买廉租房，如果弄不到就把2万元退还给你，如果弄到了你要给个红包我作为报酬。”到了2017年4月中旬一天我到阳江市江城区甘泉小区附近曾庆勇一次性用品店铺把2万元交到曾庆勇手上。曾庆勇说；“你放心，我现在正在帮其他人走关系弄廉租房，大概需要4个月时间弄好。”到了四个月后（2017年8月一天），我到曾庆勇店铺找到他当面问他：“四个月了，廉租房办好了吗？”曾庆勇说：“现在正在办着，你放心吧。”后面我又多次找到曾庆勇，问他情况怎样，也被他推脱过去了。到了2018年5月份一天，我到曾庆勇店铺找到他，我对他说：“我不办理廉租房了，你把2万元还给我，如果你不还钱，我到派出所报案处理。”曾庆勇说：“不如这样，我每个月还你1500元，直到还清2万元为止，可以吗？”我当场同意了。2018年6月下旬一天，曾庆勇通过微信转账汇了1500元我。2018年7月下旬一天，曾庆勇通过微信转账汇了1500元我。2018年8月我一直催曾庆勇还钱，曾庆勇说：“我暂时还没有钱还，你宽容我几天吧。”后来看到他还没还钱，我就到他的店铺去找他，发现他的店铺已经关闭了，后我就打电话联系他，能打通电话，但是他没接听，我微信联系他，他也没有回复我。直到今天（2018年12月24日）我和几个朋友一起到麻演附近的龙源小学门口找到曾庆勇，然后我就报警求助，后面就把曾庆勇抓到南恩派出所协助调查了。3、证人证言（1）陈某1的证言自从我丈夫曾庆勇和我于2015年在阳江市江城区甘泉路24号开始经营到2017年4月份在该店上班，2017年4月份怀孕之后，我就极少去铺了，具体生意由我丈夫打理。我不清楚丈夫经营的一次性快餐用品店雇请有人帮忙，我在店时没有一个叫“阿某”的男子在那里做过工，至于后来有没有我就不清楚了。（2）罗某的证言2017年4月中旬一天，我当时在曾庆勇位于广东省阳江市江城区甘泉小区的店铺打工。那天我看见李某1拿了一叠现金人民币给到曾庆勇手上，后曾庆勇把这一叠现金人民币放在了商铺的抽屉里面叫帮忙看着，曾庆勇对我说：“这是李某1给我的2万元现金人民币，李某1让我帮他办理廉住房，你也可以提供身份证复印给我，我帮你拿到廉住房后，你再给钱我。”后我也把我的身份证原件给曾庆勇去复印了。2017年4月份李某1给了2万元曾庆勇帮忙办理廉租房，期间曾庆勇一直以各种理由推脱办理不了廉租房，李某1一直问曾庆勇拿钱回来，只还了3000元给李某1，剩下的17000元他逃避不还给李某1，而且也没给李某1办理到廉租房。到2018年12月24日那天李某1打电话告诉我曾庆勇被派出所抓了，现在南恩派出所已经立诈骗案进行侦查了。（3）李某2的证言阿勇是2017年前在这里开铺的，在2018年6月份左右倒闭，我只认识阿勇和他老婆，还有两三个男青年也会来帮忙，但我不认识他们。不知道在阿勇铺做工的其他人名字。4、辨认笔录李某2、罗某、陈某1辨认出被告人曾庆勇。李某1辨认出被告人曾庆勇、阿某（罗某）二、被害人梁某想让自己的儿子许某乐就读于阳江市实验学校，于2018年6月5日打电话被告人曾庆勇咨询，被告人曾庆勇得知被害人梁某的想法后为了图财而谎称认识阳江市实验学校的老师，并能够帮忙办理让小孩就读于阳江市实验学校，但是需要费用30000元。梁某相信曾庆勇并要求他帮忙办理，于2018年6月8日至6月25日，八次通过微信转账方式共转账20100元给被告人曾庆勇。曾庆勇拿到钱后并没有帮梁某办理小孩入读阳江市实验学校的事宜，而是将钱用于日常生活花销。为了应付梁某，曾庆勇于2018年7月22日到阳江市东风二路28号星俊印刷店伪造一张许某乐入读阳江市实验学校的《录取通知书》。以上事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人曾庆勇的供述与辩解我是做一次性快餐用品的，我与梁某有生意来往，2018年6月初的一天，梁某打电话给我，问我的女儿去那里读书，我曾对她说过我准备搞她去阳江市实验学校读，他的儿子想去阳江市实验学校读初一，问我有没有办法帮她。正好我缺钱用，我就答应可以帮梁某为她儿子办理去阳江市实验学校读书，我后来打听到搞一个学生去阳江市实验学校要三四万元，就打电话给梁某说需要三四万就可以帮梁某儿子办理好入读阳江市实验学校的事情。我因为租的铺到期交铺租，手上没有钱周转，我在2018年6月份，分八次通过微信以要交钱给学校为由向梁某骗取了20100元。之后，梁某认为是假的，多次追问我，我为了骗取梁某信任，于2018牟7月22日到阳江市东风路星俊印刷店伪造了一张许家乐入读阳江市实验学校的《录取通知书》，梁某发觉《录取通知书》是假的，便提出不办，要求我退钱回，我没有钱退给梁某，为了逃避梁某，我只好关闭铺和不接梁某的电话。2、被害人梁某的陈述2018年6月5号我在江城区金鸡市场对面健佳美食店打电话(189××******)曾庆勇问他有没有办法帮我小孩弄进阳江市实验学校，因为他说他的孩子也是想去阳江市实验学校读书又加上和他也有一年的生意往来觉得信的过就联系他，于是他说有办法帮我但是需要一笔钱。一共转了8次，一共转了20100元。2018年7月19日我联系电话催他是不是办不了入学，我就想要求退钱。他就说大后天就可以搞定。直到2018年7月22日他通过微信和电话联系我说我小孩录取通知书出来了要求我转账8100元给他当作学费给他，但我要求录取通知书出来了我就应该去学校交学费，他不答应和我一起去学校对质。到了2018年7月23日我拿着录取通知书去学校查询发现录取通知书是假冒的。然后就联系不上曾庆勇了，后面我感觉被骗了就去报警了。3、证人证言（1）陈某1的证言我的女儿曾某今年上学期在阳江市江城区南恩学校读初三，今年中考他还差6分考上阳江市实验学校，我不服气，想让她到阳江市实验学校读书，我叫他去找学校找关系，后来，我丈夫说他送快餐餐具去阳江市实验学校认识食堂的一个名叫夏某的代课老师，说一个名额3万多元，之后，我丈夫又说为搞我女儿去阳江市实验学校读书请夏某等人去唱歌，我就给我本人的一张农业银行信用卡曾庆勇去刷卡消费、信用卡没带在身上，卡号忘记了；又后来我丈夫和我说健佳快餐店老板叫他帮忙让其儿子去阳江市实验学校读初中，我当时还骂我丈夫自己的女儿都不知道办不办得了，又去给别人办；又过了一段时间，我看见进展不大，我叫我丈夫尽快去搞好关系，给点诚意人家（指夏某等人），之后曾庆勇说要请夏某等人分别去唱歌和吃饭各一次，我又给我的信用卡他去刷卡消费，三次刷卡用一万多元；又过了一段时间，一天下午，我丈夫问我办不办，要8100元交学费，我说办，我给了5000元现金我丈夫，由他自己为我女儿去缴交学费，又过了一段时间，我丈夫拿了我女儿床上用品，说是学校发的，我女儿到阳江市实验学校读书告一个段落；健佳快餐店老板娘打电话给我，说可能是被骗，我就说帮忙办事的人在学校做工，应该假不了，如果假也会给钱回，我就抱住这个想法。健佳快餐店老板娘打电话给我说录取了是有录取通知书的。后来我又问我丈夫为什么没有录取通知书。他说去问问。又过了一段时间，我丈夫打电话和我说有了录取通知书的，我叫他发给我看，他将健佳快餐店老板娘儿子许某乐和我的女儿曾某的《录取通知书》通过微信发给我看。我出于好心，我将我丈夫发给我的许某乐《录取通知书》通过微信转发给健佳快餐店老板娘，并和她说通知书是有的，你认为是假的，你自己定。过了两天左右，我丈夫拿了我女儿曾某的《录取通知书》给我，并说许某乐没有交8100元学费，没有拿到许某乐《录取通知书》。我也将许某乐没有交8100元学费，所以没有取到许某乐《录取通知书》的事情告诉了健佳快餐店老板娘。之后，快餐店老板娘约我去阳江实验学校看新生军训名单，但名单上没有许某乐和曾某两人的名字，我丈夫说再催促夏老师。后来，我丈夫也当着我的面打电话给夏老师，但夏老师一直没有听电话。我现在知道我提供我女儿的《录取通知书》是假的。（2）谭某的证言2018年7月22日中午12左右，我在阳江市东风二路28号星俊印刷店上班，有一个男子开一辆助力来到我店，他问我是否可以做录通知书，我问他有没有样版，他说没有，我说无版做不了，后来他说是他老板去旅游遗失了一个书包，书包里面有两张阳江市实验学校录取通知书，我叫他回学校补，他说学校放假了领导出外旅游了，学校领导叫他去外面随便做两张就可以了，我信以为真，我同意了，因需要时间，我叫他加了我的微信，我做好发给他确认，两张共25元，之后，他给了许某乐和敖某两个姓名我，他就离开，之后我就上昵图网和百度找了一个样版制好，之后发给他确认，下午做好了，他一个人来取了许某乐和敖某两人的《录取通知书》，共两张；在2018年7月26日10时14分，那男子通过微信叫我帮再做一张姓名是曾某录取通知书，我当时没有问他做的原因，我就照原来的样版做了一张姓名是曾某《录取通知书》，他通过微信发10元红包定金我，于当天下午来取走曾某《录取通知书》。在2018年7月27日19时21分，那男子通过微信发了一张《阳江市实验学校录取通知书》正版照片给我，叫再用这个样版做曾某和敖某两人姓名录取通知书，因为他没有提供资料，我拒绝和他做这个版本的《录取通知书》，之后没有联系过了。4、其他物证、书证（1）接受证据材料清单被告人曾庆勇与被害人梁某的微信转账记录、聊天记录，梁某与陈某1的微信聊天记录，许某乐和曾某的阳江市实验学校的录取通知书。（2）阳江市实验学校对涉案录取通知的说明涉案的许某乐录取通知书是假的。5、辨认笔录第一，梁某、陈某1、谭某辨认出被告人曾庆勇。第二，被告人曾庆勇对制作假录取通知书的地方和电脑模板的辨认，另外对假的录取通知书的辨认。第三，谭某对被告人曾庆勇的微信号以及聊天记录的辨认。综合证据1、受案登记表、立案决定书证明本案的受理及立案情况。2、抓获经过由阳江市公安局江城分局南恩派出所出具，证实被告人曾庆勇于2018年12月24日被抓获。3、现场勘验笔录、现场照片证明案发后现场情况。4、户籍证明被告人曾庆勇于1979年2月23日出生。5、违法犯罪记录查询情况说明被告人没有犯罪记录。对被告人及辩护人意见的评析：被害人李某1证实被告人曾庆勇以办理廉租房为由骗取其2万元；同时有证人罗某的证言予以印证，故本院对指控被告人曾庆勇取得被害人李某12万元的事实予以认定。被告人及其辩护人辩解未取得李某12万元的意见，理据不足，本院不予支持。本院认为，被告人曾庆勇无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。被告人曾庆勇归案后如实供述其诈骗梁某的犯罪事实，可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾庆勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月24日起至2020年6月23日止，罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）二、责令被告人曾庆勇在判决生效之日起十日内退赔17000元给被害人李某1，退赔20100元给被害人梁某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。。）审 判 长  陈中华人民陪审员  曾明高人民陪审员  梁雅栋二〇一九年九月十七日法官助理陈文婷书记员陈祥君附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。