南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0612刑初346号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人朱国峰，男，1989年9月6日出生于南通市通州区，电焊工，住南通市通州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月30日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年3月7日被该局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人张建东，北京汉卓（上海）律师事务所律师，执业证号13101201310495858。 辩护人朱勇强，北京汉卓（上海）律师事务所律师，执业证号13101201910083962。 南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉[2019]371号起诉书指控被告人朱国峰犯诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院经初步审查认为，本案不宜适用简易程序审理，遂依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年7月18日、9月12日两次公开开庭进行了审理。南通市通州区人民检察院指派检察员王贵杨出庭支持公诉，被告人朱国峰及其辩护人张建东到庭参加诉讼，辩护人朱勇强在第一次开庭时到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月被告人朱国峰联系被害人周某，隐瞒邵某承包南通市通州区五接镇××机械有限公司管道安装工程的事实，谎称其承包上述工程，骗被害人周某投资一起做该工程，利润五五分成。2018年4月至6月期间，朱国峰先后以预付工人工资、帮工人交保险、交投标押金、买焊机等名义骗取周某钱款共计人民币220000元，扣除朱国峰返还的人民币15000元，朱国峰实际骗得周某钱款人民币205000元。具体犯罪事实如下： 1.朱国峰通过支付宝转账方式诈骗11起，共骗得人民币90000元。 （1）2018年4月8日，朱国峰诈骗周某人民币5000元；（2）2018年4月27日，朱国峰诈骗周某人民币8000元； （3）2018年4月29日，朱国峰诈骗周某人民币200元； （4）2018年4月30日，朱国峰诈骗周某人民币5800元； （5）2018年5月1日，朱国峰诈骗周某人民币7000元； （6）2018年5月10日，朱国峰诈骗周某人民币8000元； （7）2018年5月28日，朱国峰诈骗周某人民币16000元； （8）2018年5月30日，朱国峰诈骗周某人民币15000元； （9）2018年5月31日，朱国峰诈骗周某人民币10000元； （10）2018年6月7日，朱国峰诈骗周某人民币5000元、6000元，共计人民币11000元； （11）2018年6月17日，朱国峰诈骗周某人民币4000元。 2.朱国峰通过微信转账方式诈骗9起，共骗得人民币98000元。 （1）2018年5月20日，朱国峰诈骗周某人民币8000元； （2）2018年6月3日，朱国峰诈骗周某人民币6000元； （3）2018年6月8日，朱国峰诈骗周某人民币15000元； （4）2018年6月12日，朱国峰诈骗周某人民币10000元； （5）2018年6月17日，朱国峰诈骗周某人民币4000元； （6）2018年6月19日，朱国峰诈骗周某人民币5000元； （7）2018年6月22日，朱国峰诈骗周某人民币10000元； （8）2018年6月24日，朱国峰诈骗周某人民币20000元； （9）2018年7月7日，朱国峰诈骗周某人民币20000元。 3.朱国峰通过ATM存钱的方式诈骗2起，共骗得人民币32000元。 （1）2018年6月15日，朱国峰诈骗周某人民币20000元； （2）2018年6月17日，朱国峰诈骗周某人民币12000元。 2019年1月29日，被告人朱国峰被公安机关抓获，其归案后基本如实供述了以上犯罪事实。2019年1月30日，公安机关从朱国峰处扣押黑色手机1部、白色手机1部。 为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了相关证据。 公诉机关认为：被告人朱国峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱国峰如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。故提请本院依法判处。 被告人朱国峰辩称，其对起诉书所指控的罪名没有意见，并当庭表示自愿认罪，但认为涉案金额没有这么多。 被告人朱国峰的辩护人张建东、朱勇强的辩护意见：本案应以合同诈骗罪定性更为贴切；被告人朱国峰与周某的往来中有部分是借款及其他用款，不应认定为诈骗款，实际诈骗金额应为人民币160800元。 经审理查明：2018年4月初，被告人朱国峰因沉迷于打游戏机赌博，输了钱，为了能够继续打游戏机进行赌博，其联系了被害人周某，谎称其承包承接了南通市通州区五接镇“××机械有限公司”管道安装工程，隐瞒该工程实际上是由邵某承包承接的事实，邀请被害人周某一起投资，利润五五分成，以骗取被害人周某的钱财。从2018年4月起至2018年7月止的这段期间内，被告人朱国峰先后以需预付工人工资、交工人保险费、交投标押金、借款等为由，先后实施诈骗作案18起，骗得被害人周某钱款共计人民币189800元（已剔除被告人朱国峰已返还被害人周某的人民币15000元）。具体犯罪事实如下： 1.被告人朱国峰采用上述诈骗方式，实施诈骗，通过支付宝转账方式诈骗计8起，共骗得被害人周某人民币78800元。 （1）2018年4月8日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某钱款人民币5000元； （2）2018年4月27日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某钱款人民币8000元； （3）2018年4月30日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币5800元； （4）2018年5月10日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币8000元； （5）2018年5月28日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币16000元； （6）2018年5月30日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币15000元； （7）2018年5月31日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币10000元； （8）2018年6月7日，朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币11000元； 2.被告人朱国峰采用上述诈骗方式，实施诈骗，通过微信转账方式诈骗计8起，共骗得被害人周某人民币94000元。 （1）2018年5月20日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币8000元； （2）2018年6月3日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币6000元； （3）2018年6月8日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币15000元； （4）2018年6月12日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币10000元； （5）2018年6月19日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币5000元； （6）2018年6月22日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币10000元； （7）2018年6月24日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币20000元； （8）2018年7月7日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币20000元。 3.被告人朱国峰采用上述诈骗方式，实施诈骗，通过ATM机存钱的方式诈骗2起，共骗得被害人周某人民币32000元。 （1）2018年6月15日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币20000元； （2）2018年6月17日，被告人朱国峰实施诈骗，骗得被害人周某人民币12000元。 2019年1月29日，被告人朱国峰被公安机关抓获归案，其逐步如实供述了自己的罪行。2019年1月30日，公安机关从被告人朱国峰处扣押了黑色手机1部、白色手机1部。 另查明：被告人朱国峰骗得的钱款，大多数被其用于打游戏机进行赌博挥霍。 用以证明被告人朱国峰犯诈骗罪及其量刑情节的证据有：1.南通市通州区公安局五接派出所出具的被告人朱国峰的常住人口信息，被害人周某提供的中国农业银行存款记录凭条、被告人朱国峰与被害人周某出具的收据，证人邵某提供的记账流水，证人朱某甲提供的被告人朱国峰出具的欠条，证人马某甲提供的自己的记工流水账、手机转账截图，公安机关调取的被告人朱国峰在中国农业银行的银行卡交易明细清单，南通市通州区公安局的通公（刑）立字[2018]4574号立案决定书，南通市通州区公安局刑事警察大队的通公（刑）受案字[2018]4687号受案登记表，被告人朱国峰的辩护人提供的南通市通州区公安局五接派出所编号为092800001、012000004、203575079的接处警登记表，南通市通州区公安局平潮派出所出具的发破案经过、抓获经过，及该所于2019年3月28日、8月1日所出具的情况说明等书证；2.证人刘某甲、邵某、朱某乙、马某乙、朱某甲、马某甲、张某、蒋某、耿某、刘某乙、马某丙的证言；3.被害人周某的陈述；4.被告人朱国峰的供述与辩解；5.公安机关侦查员制作的对被害人周某持有手机的手机检查笔录及拍摄的手机截图照片，制作的被告人朱国峰的辨认笔录，南通市通州区公安局作出的通公（潮）扣字[2019]67号扣押决定书及其扣押清单。等证据予以证实，足以认定。 关于起诉书中所指控的被告人朱国峰通过支付宝方式诈骗11起中的第（3）起、第（5）起、第（11）起；通过微信转账方式诈骗9起中的第（5）起，涉及金额共计人民币15200元。因公诉机关所提供的现有证据不能足以证明被告人朱国峰有诈骗事实的存在，且被告人朱国峰的供述与被告人周某的陈述亦均不能证明被告人朱国峰有虚构事实、隐瞒真相，实施诈骗事实的存在。故本院对此依法不予认定。 上列证据，公诉人、被告人朱国峰及其辩护人在庭审中对证据的三性均没有异议，且均是公安机关依法收集的证据及被告人朱国峰的辩护人依法提供的证据，均具有证据的关联性和真实性，证据与证据之间能够相互印证，具有证据证明力。故本院依法均予以确认。 本院认为，被告人朱国峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人朱国峰犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人朱国峰如实供述自己的罪行，依法可以从轻处理。被告人朱国峰当庭表示自愿认罪，酌情予以从轻处理。被告人朱国峰实施多次诈骗犯罪，酌情予以从重处罚。 针对被告人朱国峰及其辩护人的上述辩护意见。本院认为，合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。而本案，被告人朱国峰与被害人周某双方并没有签订或约定具体的合同，被告人朱国峰采用的是虚构事实、隐瞒真相，邀约一起投资，并承诺利润分成，用以诈骗被害人周某的钱财的行为。因此，被告人的辩护人认为本案的案由应认定为合同诈骗罪的辩护意见不能成立，本院依法不予采信；关于对诈骗金额所提出的辩护意见。本院认为，确有一部分现有证据不能足以证明被告人朱国峰有虚构事实、隐瞒真相，实施诈骗的事实存在（涉及金额为人民币15200元），故本院对被告人朱国峰及其辩护人的这部分辩护意见依法予以采信。对其余部分所提出的辩护意见，因与本案所查明的犯罪事实不符，故本院依法不予采信。 为严肃国法、惩罚犯罪，保护公、私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人朱国峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2024年4月29日止，罚金限于本判决书发生法律效力后十日内缴纳）。 二、责令被告人朱国峰退赔赃款人民币189800元，发还被害人周某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 辉 人民陪审员  龚启兵 人民陪审员  纪汉平 二〇一九年九月十二日 书 记 员  吴 忧