北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初912号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人马凤超，男，1987年6月21日出生于河北省承德市，汉族，中专文化，案发前系国洋铭轩（北京）文化发展有限公司法定代表人，户籍所在地河北省承德市承德县；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被羁押，同年6月6日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。辩护人李萌，北京东舜律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉[2019]728号起诉书指控被告人马凤超犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员张海丽、检察官助理刘然出庭支持公诉，被告人马凤超及其辩护人李萌、被害人宋某到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2018年3月26日15时许，被告人马凤超在本市丰台区朱家坟四里14楼4门602号，虚构免费为被害人宋某的人民币藏品进行评级鉴定的事实，将被害人的人民币藏品骗得后全部挥霍。经鉴定，被害人宋某的人民币藏品价值人民币46160元。被告人马凤超于2019年4月30日被北京市公安局昌平分局平西府派出所民警抓获。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、照片等证据。公诉机关认为，被告人马凤超的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人马凤超对起诉书指控的罪名不持异议，但辩解称涉案的人民币均为流通中的货币，不能交易，价值就是其人民币本身的面值。被告人马凤超的辩护人认为：1、马凤超到案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节；2、自愿认罪认罚，悔罪态度好。3、家庭需要照顾。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月26日，被告人马凤超在本市丰台区朱家坟四里14楼4门602号，虚构免费为被害人宋某的人民币藏品进行评级鉴定的事实，骗取被害人宋某票面金额9194.2元人民币，后全部挥霍。被告人马凤超于2019年4月30日被北京市公安局昌平分局平西府派出所民警抓获。案件审理过程中，被告人马凤超家属已代为赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解。上述事实，有下列证据证实：1、被告人马凤超供述：2017年夏天，我到国洋铭轩（北京）文化发展有限责任公司上班，做业务员。2017年某天见到宋某，就主动打招呼叫他宋厂长，跟他说我之前在他手下干过活，叫马超。后来我通过多次与宋厂长联系，知道他家里有一些人民币藏品想卖掉。2018年3月26日，我联系宋厂长说可以提供人民币藏品的评级服务，评级后会更容易卖出去，他说让我去他家里看一下。当天下午，我到了宋某家让他把人民币藏品拿出来，我去评级。当时我承诺1天给他做完鉴定，然后把藏品还给他。他拿出好多套人民币藏品，我按照每种藏品的种类和数量写了收据，收据上写的名字是马超，因为别人都叫我马超。收据还写了何时去公司取回，收据单是从公司拿的，具体什么时间拿的记不清了。收据上没有公司公章。当天我带走了大概30套人民币藏品，面值总计大概9000元。因为当时公司要搬家，办公地点也没人了，所以当天我也没回公司。后来我没有给宋某的人民币评级，因为当时去了包括“众诚评级”和一家全是英文字母的鉴定机构，觉得评级价格太贵，而且当时我手头紧，看到人民币藏品起了贪心，就把这些钱据为己有了，这些钱被我消费了。再后来宋厂长联系我，我就编造各种理由推脱不见。我是国洋铭轩文化传播有限公司的法定代表人，但我只是挂名，没有认缴出资。2、被害人宋某陈述：2017年4月前后，因藏品原因我到了朝阳区东大桥春平广场大楼15层的“国洋铭轩收藏品公司”，全名不记得了，在这个公司见到了马超，他称是我以前厂子的同事，他叫我宋厂长。2018年3月26日上午，马超联系并建议我对人民币藏品评级，说评上级就可以增值。当天下午马超到我家中，拿走了我收藏的第四套、第五套人民币，种类及面值为：第五套小全套（单本面值186元，共14本，总面值为2604元）、第五套大全套（单本面值372元，共9本，总面值为3348元）、第五套双胞胎（单本面值372元，共2本，总面值为744元）、第四套人民币《国之瑰宝》一本（多面额+连号，共1888元）、第四套同号钞（186元）、第四套人民币80版二元冠字号大全（共54张108元）、第四套人民币90版二元冠字号大全共（134张268元）、第四套人民币80版二角冠字号大全（共241张48.2元），上述人民币藏品面值总计9194.2元。马超当时给我写了四张收据，但是这收据上都没有公司印章。我不太放心，第二天到他们公司发现人去楼空。之后我再通过微信、电话等途径联系马超，马超就以各种理由推脱不见面，再后来就联系不上了。后附宋某提供的人民币藏品外包装及部分藏品照片、宋某书写的被骗钱币清单。3、证人单某（系北京众城国鉴收藏品鉴定有限公司职员）证言、公安机关出具的工作记录：我公司承接藏品人民币的评级鉴定业务，鉴定流程一般需要10至15个工作日。我们系统中没有查询到马凤超的客户订单，有一条马超的评级鉴定记录日期为2018年1月12日。后附订单记录查询截图、公司门店照片。4、收据：证实马超从宋某处拿走的人民币藏品的种类与面值金额。收据上收款人为马超，且收据上还写明“评级（免费）”、“2018年3月28日去公司取回”等字样，收据上未加盖公司公章。5、视频监控录像：证实2018年3月26日15时50分许，马凤超进入被害人宋某居住的朱家坟四里小区，当日17时53分许，马凤超从该小区离开，离开时双手拎着东西。6、聊天记录截图、通话记录截图：证实被害人宋某通过微信、电话形式向马凤超索要自己的人民币藏品，但马凤超均以各种借口拒不归还。7、企业基本信息、北京市工商行政管理局出具的企业登记信息材料查询情况：证实国洋铭轩（北京）文化发展有限公司的法定代表人为马凤超，该公司的经验范围为组织文化艺术交流活动（不含演出）。8、营业执照、租户资料登记表、北京市房屋租赁合同、公安机关出具的工作说明、照片：证实民警到宋某所称的百富国际大厦即国洋铭轩（北京）文化发展有限责任公司的实际经营地点取证，发现办公地址已经空置，处于转租状态。9、价格鉴定报告书：证实经运用市场法鉴定，涉案的人民币藏品市场价格为人民币46160元。10、收据、谅解书：证实案件审理过程中，被告人马凤超家属已代为赔偿被害人宋某经济损失人民币46160元，宋某对马凤超表示谅解。11、被告人户籍信息、公安机关出具的到案经过、破案报告：被告人马凤超的身份信息，抓获被告人马凤超的经过以及本案破获的基本情况。上述证据，经当庭质证，其中：根据《中华人民共和国人民币管理条例》及相关文件的规定，流通中的人民币禁止非法买卖。被害人宋某被诈骗的为第四套、第五套人民币在案发时均属于流通中的人民币，流通中的人民币不能上市交易，故价格鉴定报告书与本案缺乏关联性，本院不予采信；其他证据，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人马凤超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人马凤超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，唯指控金额有误，本院予以更正。鉴于被告人马凤超到案后能够如实供述自己的罪行，已经退赔被害人经济损失并取得谅解，认罪悔罪态度较好，故本院依法对其从轻处罚。被告人马凤超当庭辩解及辩护人提出的辩护意见，本院酌情予以采纳。根据被告人马凤超犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下：被告人马凤超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年2月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长 吴 恬人民陪审员 顾 群人民陪审员 王建民二〇一九年九月二十六日书 记 员 张慧心