河北省廊坊市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀10刑终344号抗诉机关（原公诉机关）河北省霸州市人民检察院。上诉人（原审被告人）阎大海，男,1968年4月2日出生,汉族,初中文化，无业，户籍所在地广东省广州市荔湾区，捕前住广东省广州市荔湾区。2016年7月26日被告人阎大海被抓获，2016年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被霸州市公安局刑事拘留；2016年9月2日被霸州市公安局取保候审;2016年11月30日被霸州市公安局刑事拘留;2017年1月3日被执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人贾俊清，河北贾俊清律师事务所律师。河北省霸州市人民法院审理河北省霸州市人民检察院指控原审被告人阎大海犯诈骗罪一案，于2018年7月23日作出（2017）冀1081刑初361号刑事判决，被告人阎大海不服提出上诉，本院于2018年11月15日作出（2018）冀10刑终306号刑事裁定，撤销原判，发回原审法院重审。霸州市人民法院依法另行组成合议庭审理本案并于2019年6月3日作出（2018）冀1081刑初748号刑事判决。宣判后，原审被告人阎大海不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月11日公开开庭审理了本案，廊坊市人民检察院指派检察员何乃武、刘印奇出庭履行职务，上诉人阎大海及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原公诉机关指控：2016年6月被告人阎大海伙同他人冒充部队人员，以购买床铺，需要向厂家支付预付款为手段，实施电信诈骗。后被告人阎大海通过王某2英、罗某1(另案处理)提供的邢某华、罗某2云(另案处理)办理的三台P**机，通过P0S机刷卡消费的方式，将诈骗款转移至POS机绑定的银行卡,再转移至王某2英关系账户后取现。被告人阎大海伙同他人实施电信诈骗，骗取被害人王某1、刘某、李某1、赵某、余某、郑某、马某、冯某1、朱某1等人民币共计732600元。原判决认定，2016年5月26日，罗某1（另案处理）用罗某2云（另案处理）的身份证和尾号为2778的中国工商银行的银行卡，在深圳中付支付电子科技有限公司办理了商户名为深圳盈丰商行，商银行卡号为84×××42，终端号为90587846的POS机一部。后将该POS机交给了王某2英。2016年6月14日，罗某1（另案处理）用邢某华（另案处理）的身份证和尾号为2334的中国民生银行的银行卡，在深圳中付支付电子科技有限公司办理了商户名为深圳鸿兴商行，商银行卡号为84×××98，终端号为90636235的POS机一部。后将该POS机交给了王某2英。2016年6月18日，王某2英将上述两部和另外一部POS机交给了被告人阎大海，2016年6月24日，被告人阎大海伙同他入冒充固安消防队工作人员，以消防队有工程为诱惑，让被害人购买床铺，骗得被害人马某(男，河北省固安县人）将25000元人民币打入诈骗使用的银行卡名为张凯旋的银行卡(62×××73)，并从银行卡通过终端号90636215的P0S机，以P0S机刷卡消费的方式，欲将款转至POS机绑定的邢某华尾号为2334的中国民生银行的银行卡，该诈骗款被深圳市中付支付电子科技有限公司冻结。2016年6月24日，被告人阎大海伙同他人冒充消防人员，以有工程为诱惑，购买床铺亦可挣差价为由，骗得被害人冯某1（男，河北省永清县人）将176000元人民币打入诈骗款使用的银行卡名为王某3的银行卡（62×××77），并从银行卡通过终端号90636215的P0S机，以P0S机刷卡消费的方式，预将款转至POS机绑定的邢某华尾号为2334的中国民生银行的银行卡，该诈骗款被深圳市中付支付电子科技有限公司冻结。2016年6月24日，被告人阎大海伙同他人冒充霸州市消防队工作人员，以要建训练基地，需要购买床铺为由，骗得朱某1（男，河北省霸州市人）将100000元人民币打入诈骗使用的银行卡名为王某3的银行卡（62×××77），并从银行卡通过终端号90636215的P0S机，以P0S机刷卡消费的方式，欲将款转至POS机绑定的邢某华尾号为2334的中国民生银行的银行卡，该诈骗款被深圳市中付支付电子科技有限公司冻结。2016年6月份，因涉嫌POS机套现，深圳市中付支付电子科技有限公司冻结涉案资金，并提出需要提供刷卡人身份证，银行卡正反面照片，带签名的刷卡小票，POS机终端号照片等。罗某1将上述情况告知了王某2英，王某2英将上述情况告知了阎大海，2016年6月28日，阎大海给王某2英提供了刷卡人王某3的身份证、带王某3签名的小票，王某2英都拍了照片，发给了罗某1，去解冻三十万。2016年6月28日王某2英和阎大海在广州见面分开后，王某2英发微信告诉阎大海需把POS机拿回深圳。2016年6月30日在益田地铁站出口王某2英和罗某2云见到阎大海，阎大海把刷王某3卡的POS机给了王某2英，王某2英又给了罗某2云。2016年7月13日，侦查机关自邢某华（罗某2云妻子）处扣押了终端号90636215的POS机一台。2016年7月26日23时30分许，衡阳铁路公安派出所刑侦中队将阎大海抓获。被害人朱某1被骗100000元已退还朱某1。上述事实有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的如下证据予以证实：一、被害人马某被骗案1、被害人马某陈述，马某（男，1969年4月28日出生，河北省固安县人）证实：2016年6月24日上午，自称固安消防队李指导员（电话157××******）和其联系以消防队有工程诱惑，后以让其买床铺为手段，通过中间商及供货商，并提供床铺厂家的电话（132××******）让其联系，其以预付货款的方式给对方打款25000元，对方提供账号是62×××73银行卡名是张凯旋，其账户名李鹏，账号62×××17，后来发现被骗了。2、书证①霸州市公安局霸公（刑）[2016]第0409号查询财产通知书及中国农业银行深圳南湖支行提供的李鹏开户信息及交易明细，证实：2016年6月24日由李鹏（尾号8817）银行卡转入张凯旋（尾号1873）银行卡25000元。②霸州市公安局霸公（刑）[2016]第0407号查询财产通知书及中国农业银行深圳南湖支行提供的张凯旋（尾号1873）银行卡信息及交易明细，证实，2016年6月24日由李鹏银行卡转入张凯旋银行卡25000元，2016年6月24日张凯旋银行卡消费25000元入847U01251375794户。③霸州市公安局调取的邢慧华终端号为90636215的POS机信息及交易明细，证实2016年6月24日15时56分由张凯旋（尾号1873）银行卡POS机消费至邢某华民生银行卡（尾号2334）25000元。④中国民生银行深圳分行提供邢某华尾号2334民生银行卡交易明细，证实邢某华尾号2334民生银行卡2016年6月24日无转入金额。二、冯某1被骗案1、被害人冯某1陈述，冯某1（男，1974年5月7日出生，河北省永清县人）证实：2016年6月24日，自称消防队李指导员（电话157××******）联系上其，以有工程诱惑，后又以买床铺亦可挣差价为诱饵，让其垫付预付款，其中有一个中间商姓杜（电话155××******），介绍床铺厂家（电话027-885××××8、132××******）王经理让其联系，第一笔用刘庆余账户（62×××76）给对方账户62×××77银行卡名王某3打款96000元，后又用崔洪艳银行卡62×××78给王某3银行卡打款80000元，后发现被骗。其一共被骗了176000元。2、证人牛某1证言，证实2016年6月24日，自称消防队李指导员联系上其，说有平整地面、盖房挖槽需要运土方，让其帮忙把活干了，其把电话给了刘庆余，还来听说冯某1被骗了，与被害人陈述相互印证。3、书证①永清县公安局接案、立案文书，证实冯某1报警及公安机关立案情况。②中国工商银行霸州市支行提供王某3账户信息交易明细清单，证实2016年6月24日刘庆余（尾号5776）银行卡转入王某3（尾号8277）银行卡96000元，崔洪艳银行卡（尾号5978）转入王某3银行卡（尾号8277）80000元。2016年6月24日王某3消费50000元至847100150658977，消费50000元至847100150658982，消费46000元至847000945112791，消费50000元至8471001150658986，消费50000元至847100150658761，消费20000元至847U01251375799，消费8000元至847000057221471，消费900元至847000945112240。③深圳中付电子支付科技有限公司提供的终端号为6215POS机信息及绑定卡交易明细，证实2016年6月24日15时58分42秒王某3（尾号8277）银行卡消费转入50000元，2016年6月24日16时33分38秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入50000元，2016年6月24日16时34分34秒由王某3银行卡消费转入46000元，2016年6月24日16时55分32秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入50000元，2016年6月24日17时41分00秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入50000元，2016年6月24日17时42分36秒由王某3银行卡消费转入20000元，2016年6月24日17时49分43秒由王某3银行卡消费转入8000元，2016年6月24日17时33分38秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入50000元，2016年6月24日18时18分13秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入900元。④中国民生银行深圳分行提供邢某华（2334）银行卡消费明细，证实邢某华尾号2334民生银行卡2016年6月24日无转入金额。三、朱某1被骗案1、被害人朱某1陈述，朱某1（男，1984年11月20日生河北省霸州市人）证实：2016年6月24日中午，其的一个朋友说霸州市消防队的一名姓李的男子要干工程，其和姓李的联系后他说要建训练基地。后又说得要40张床铺，并提供了供货商电话，姓李的电话是157××******，供货商电话是155××******，供货商说让直接和厂家联系了，给了其厂家的电话，027-885××××8、132××××****，厂家让其预付货款，其先用其的账户ATM机转了5万，后来姓李的说要垫子，其又让其在唐山的妹夫以赵小明银行卡又给对方分两笔转了5万，其账号是62×××66，对方账户是62×××27，后来发现是被骗了。其一共被骗了10万元。2、证人张某证言，证实2016年6月24日早晨，自称霸州市消防队的领导联系上其，说找挖机，其把电话给了朱某1，后来听说朱某1被骗了，与被害人陈述相互印证。3、书证①霸州市公安局接案、立案文书，证实朱某1报警与公安机关立案情况。②中国银行霸州支行提供的朱某1交易明细，证实2016年6月24日朱某1（101851629171账户）跨行转账50000元。③朱某1提供的中国银行凭证，证实2016年6月24日15时58分00秒，朱某1通过ATM机转款50000元至王某3（尾号8277）银行卡。④兴业银行提供的赵小明银行卡交易清单，证实2016年6月24日分两笔汇出30000元、20000元共50000元，转入王某3（尾号8277）银行卡。⑤兴业银行提供赵小明交易凭证及帐户明细，证实2016年6月24日16时50分27秒转入王某3（尾号8277）银行卡30000元，2016年6月24日转入王某3（尾号8277）银行卡20000元。⑥中国农业银行霸州市支行提供王先强（尾号8277）银行卡信息及交易明细，证实2016年06月24日转存50000元，消费50000元；转存96000元，消费50000元、消费46000元；网银跨行收入30000元、20000元，消费50000元；转存80000元，消费50000元、20000元、8000元、900元。⑦深圳中付电子支付科技有限公司提供的终端号为90636215POS机信息及绑定卡交易明细，证实2016年6月24日15时58分42秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入50000元，2016年6月24日16时33分38秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入50000元，2016年6月24日16时34分34秒由王某3银行卡消费转入46000元，2016年6月24日16时55分32秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入50000元，2016年6月24日17时41分00秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入50000元，2016年6月24日17时42分36秒由王某3银行卡消费转入20000元，2016年6月24日17时49分43秒由王某3银行卡消费转入8000元，2016年6月24日17时33分38秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入50000元，2016年6月24日18时18分13秒由王某3（尾号8277）银行卡消费转入900元。⑧中国民生银行深圳分行提供邢某华（2334）银行卡交易明细，证实邢某华尾号2334民生银行卡2016年6月24日无转入金额。四、被告人阎大海供述，证实2016年7月26日17时5分从广州坐火车去驻马店，在衡阳火车站被抓。其没有实施诈骗犯罪。其认识王某2英和王某2英有贸易往来。她做香港代购，经常为其从香港代购货物。2016年7月1日左右，王某2英给过其三台大的POS机，过了两三天其又还给王某2英了，王某2英又给了其两台小的POS机，这两台小的POS机盒里边有用银行卡名和密码，王某2英给其的时候就有，这两台小的POS机其在衡阳被抓的时候扣押了。其带着两个小的POS机去驻马店新蔡县，准备把两个小的POS机交给警方。其被扣押的十多部老年手机，是从深圳电子市场买的，准备回新蔡县卖，110元买，150-160元卖。其没用过三台大的POS机，王某2英给了其就放在广州家里了，过了一两天就给王某2英拿回去了。其没给过王某2英刷卡小票，不清楚被冻结三十万元的事。去年8-10月份认识的王某2英，其找王某2英代购买货，都是给王某2英现金。其没和王某2英要POS机，是她给的其，让其用，其打算以后收超市货款时用。其没有使用过POS机，也没给别人用过。（看中港城小区停车场录像）里边录的是王某2英、一名男子是小POS机上罗什么的人，另一个人是其，这次其给王某2英带东西。不是这次把大的POS机给王某2英，应该是七月份具体哪天其记不清了。小的POS机什么时间给的其也记不清了。其和王某2英之间有代购生意，日用品等，具体什么业务记不清了。其都是现金支付没有转过账。王某2英说POS机是别人退回来的，其给超市供货备用，有时收现金不方便就可以用POS机刷卡。其不知道钱到哪里，其光是备用。其回河南老家处理一些纠纷，把POS机带在身上也是备用。五、同案犯王某2英的供述，证实2016年6月18日晚，其使用罗某1提供的POS机刷过卡，其刷的是其朋友龚某的信用卡。卡号62×××15，其刷了六万元，是在罗某1的车上刷的，罗某1再把POS机绑定银行卡的钱转到其提供的龚某尾号73009的平安银行卡上。2016年6月18日晚，其刷完卡15分钟后，其在其家附近一个咖啡馆给了一个朋友阎大海。其不认识罗某2云、邢某华。POS机是罗某1提供。其用他的POS机给他担了90的茶水费。把POS机给阎大海是阎大海提出来的。其给阎大海代购过两块手表，6月18日他给了其1300元钱，还让其代购红酒，说回到广州再给其转1万元钱。过了一个多星期才收到。6月27日罗某1说收到了一万元，其给阎大海说收到了，阎大海说不可能是一万元，应该有三十万元吧。其问罗某1，他说没有三十万转过来。6月28日，罗某1说三十万被POS机公司冻结了，涉嫌POS机套现。需要提供刷卡人身份证，银行卡正反面照片，带签名的刷卡小票，POS机终端号照片等。6月28日其正好到广州有事，在广州东火车站，一个名叫蒙古沅吃粉的地方和阎大海见面。阎大海给其提供了刷卡人王某3的身份证、带王某3签名的小票，其都拍了照片，发给了罗某1去解冻三十万。阎大海没有提供银行卡，说他找不到了。到账的一万元其取现了。6月28日其和阎大海在广州见面分开后，其发微信告诉阎大海需把POS机拿回深圳。6月30日在益田地铁站出口其和罗某1派来的一名三十多岁的男子等阎大海，阎大海把刷王某3卡的POS机给了其。其又给了罗某1派来的男子。吃完饭走的时候其把4200元给了阎大海。因为解冻需要POS机拍照。六、同案犯罗某1的供述，证实其通过其的一个朋友，办了三台大的POS机，其中以邢某华的名义办了两台，以罗某2云的名义办了一台，办完了这三台P**机其都给了其的朋友王某2英了。2016年5月底到6月中旬，其分三次给了王某2英三台大的POS机，有一次是王某2英家一个餐厅给她的，另一次记不清了，第三次是在其的车上给的她，当时她就刷了一个6万元，是龚某的卡当时车上只有他们两个人。2016年6月20几号记不清了，POS机公司的人和邢某华联系，说有笔三十万元有异常，需要提供刷卡小票、银行卡，后其和POS机公司联系，说得提供银行卡、小票和POS机。其和王某2英说了，王某2英先给的其小票和身份证照片，过了两天才把POS机拿回来，是其让罗某2云去找王某2英拿的POS机，王某2英说用POS机的人在外地，暂时拿不回来。其用邢某华和罗某2云的名义办了两台小的POS机，罗某2云找王某2英拿回三台大的时候，把两台小的给了王某2英了，王某2英给谁用其就不知道了。其给王某2英转账收三个点的费用。每次都是王某2英给其打电话，转多少钱，转到哪个账号，然后其给罗某2云打电话，具体由罗某2云操作。王某2英、其、罗某2云及第三方支付收取转账总额的三个点，即是百分之三，作为他们的好处。其没问过王某2英POS机谁用了。在2016年6月底，中付支付那笔POS机转账被冻结了，解冻需提供手续，王某2英一直不能提供相关解冻手续，其问她怎么回事。王某2英说POS机是她的一个朋友使用，她的朋友不能提供解冻的手续。王某2英还让其看她和她朋友聊天的截屏，她通过微信给其发的截屏。她好友昵称是大海，是昵称是大海的朋友用的POS机。2016年6月底，POS机公司要邢某华拿着POS机的照片，王某2英说她朋友拿到外地了。过了几天王某2英说她朋友大海把POS机拿回来了。其叫罗某2云去拿POS机了。好像是在地铁站拿的POS机，一共三台，是她那个叫大海的朋友拿回来的。王某2英还请大海和罗某2云吃了顿饭。罗某2云给了王某2英两台小的POS机，王某2英转手给了她叫大海的朋友。罗某2云在当场教那个叫大海的朋友如何使用小的POS机。是其听罗某2云说的。其给王某2英提供POS机就是为了挣点钱。七、同案犯罗某2云的供述，证实其是罗某1的侄子，邢某华是其妻子。邢某华户名两台大的POS机是罗某1办理的，他是找中付支付公司的朋友办的。办POS机其没出钱。其和邢某华没用过POS机。6月30日其找王小姐，找她那个瘸腿的朋友拿过邢某华办的POS机，其是第一次见到。办POS机是罗某1说他开公司为员工刷福利。2016年6月下旬罗某1两次问其是不是有三十万元到账，其说没到账。罗某1说要把POS机拿回来拍照，他说用POS机的人在外地，过了一个星期，也就是6月30日罗某1给其打电话，让其去福田地铁站找王小姐拿POS机，王小姐说用POS机的人还没到，过了会一个瘸腿的中年男子拿一个无纺布袋子，里边装的POS机，然后他们去餐厅吃饭。2016年6月29日，其和邢某华到深圳赚易支付公司办理两台小的POS机。因小的POS机监管不严，6月30日其找王小姐拿回大的POS机时把两台小的POS机给了那名瘸腿男子。因那名男子不会操作，其又教他如何使用。教会后那名男子把小的POS机拿走了。大的三台P**机其拿回去拍照。三台大的POS机都被公安机关扣押了。在餐厅王小姐把装三POS机的袋子给了其。其的卡转走八万六千多，邢某华卡转走三十几万多。关于转款的过程与罗某1供述基本一致。八、同案犯邢某华的供述，证实办理POS机的过程，转款过程。证实三十万被冻结，6月30日拍照过程，证实办POS机是给王小姐用，与罗某2云证言相互印证。九、证人李某2证言，证实其的职业是办理银行刷卡机，是中付支付电子科技有限公司的代理商，其公司给邢某华办理过一台中付支付公司的POS机，商户名称为深圳市鸿兴商行。其不认识罗某1、罗某2云，邢某华是其从公司后台查看知道是其公司的客银行卡。十、衡阳铁路公安处衡阳站派出所说明，证实2016年7月26日23时30分许，衡阳铁路公安派出所刑侦中队将阎大海抓获，随后带回调查。霸州市公安局到案说明，证实被告人阎大海被传唤到案后2016年11月30日被刑事拘留。十一、辨认笔录及照片、视频资料1、王某2英对阎大海辨认笔录指认出阎大海。2、罗某2云对阎大海辨认笔录指认出阎大海。3、邢某华对罗某1辨认笔录指认出罗某1。4、王某2英提供的拍照小票、身份证照片，证实阎大海为解冻被冻结款提供的刷卡小票及王某3身份证照片。5、视频资料证实，王某2英、罗某2云与阎大海交接POS机的过程。十二、物证1、从罗某2云、邢某华处扣押的三台P**机及银行卡，证实犯罪工具情况。罗某2云身份证办理终端号为90587846，绑定卡号尾号2778；邢某华身份证办理终端号为58401700.绑定卡号尾号4536；邢某华身份证办理终端号为90636215.绑定卡号尾号2334。2、从阎大海处扣押的两台赚易支付公司POS机，证实犯罪工具情况。3、阎大海处扣押的老年机十余部及银行卡，证实犯罪工具情况。十三、被告人阎大海银行卡籍信息，证实其达到刑事责任年龄。原审法院认为，综合上述证据，王某2英证言证实以邢某华、罗某2云名义办理的涉案三台P**机2016年6月18日交给了阎大海使用。罗某2云证言证实2016年6月30日从王某2英、阎大海处取回三台P**机的事实，视听资料印证了罗某2云证言，阎大海亦供述其曾控制该三部POS机，印证了三台P**机在2016年6月18日后由阎大海控制的真实性。另据罗某2云证实，在中付支付冻结案款后，其于2016年6月29日办理了两台小的POS机，目的就是小的POS机监管不严，这两台小的POS机于2016年6月30日罗某2云拿回三台大的POS机的同时，交给了阎大海，并教他如何使用。这两台小的POS机被阎大海从广州带往河南驻马店的途中被查扣，从而也印证涉案的三台大的POS机由阎大海使用实施电信诈骗的犯罪事实。据罗某2云、邢某华证实为了解冻被冻结款需机主与POS机合拍照片，6月30日从阎大海处拿回POS机后才去拍的照，提供给支付公司。这一点也印证了阎大海6月30日将三台大的POS机拿回深圳的事实。另据王某2英证实，为了解冻被冻结款，阎大海向其提供了刷卡签名小票、王某3身份证、POS机，但未提供银行卡，这些证据均证实阎大海参与使用POS机实施电信诈骗的犯罪事实。关于公诉机关指控被告人阎大海实施了起诉书指控的第1至6起犯罪发生在2016年6月8日至2016年6月14日。经查，公诉机关为证明上述事实成立，虽提供了从罗某2云、邢某华住处搜出的三台P**机作为间接证据，但未能提供直接证据证明阎大海与王某2英、罗某1、罗某2云、邢某华有预谋行为，且王某2英供述，王某2英系2016年6月18日将涉案的三部POS机交给的阎大海，故根据公诉机关举证的情况，尚不足以认定上述事实成立。因此，公诉机关指控被告人阎大海实施了上述6起犯罪，事实不清、证据不足，依法不予认定。被告人阎大海伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人阎大海及其辩护人辩称其不构成诈骗罪，公诉机关指控证据不足，经庭审调查，现有证据能够证实其参与实施了诈骗犯罪，对其及辩护人辩解意见不予采纳。结合其犯罪性质、情节、危害后果及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人阎大海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元，于判决生效后十日内缴纳。二、扣押在案的POS机、银行卡等作案工具予以没收。三、深圳市中付支付电子科技有限公司冻结案款，退还被害人马某25000元，退还被害人冯某1176000元。河北省霸州市人民检察院抗诉提出原审认定事实错误，原公诉机关指控阎大海的9起诈骗犯罪均应予认定，一审判决对阎大海量刑畸轻。阎大海上诉提出一审判决认定其犯诈骗罪事实错误，其不构成犯罪。二审出庭的辩护人提出原公诉机关指控阎大海犯诈骗罪无事实及证据支持，不能成立。经二审开庭审理，查明的事实与一审认定的事实相同，所依证据一致。且上述事实和证据均经一、二审开庭质证，合法有效，本院予以确认。关于抗诉意见、上诉理由及辩护意见，本院经审查认为：1、原公诉机关指控的第1至6起犯罪发生在2016年6月8日至2016年6月14日。阎大海供述中否认其曾在上述时间段掌控涉案POS机。王某2英证言证实其于2016年6月18日将以邢某华、罗某2云名义办理的涉案三台P**机交给了阎大海使用。罗某2云证言证实2016年6月30日从王某2英、阎大海处取回三台P**机的事实，视听资料印证了罗某2云证言，原公诉机关指控阎大海在2016年6月8日至2016年6月14日实施诈骗犯罪的证据不足。对抗诉意见本院不予支持。2、阎大海伙同他人诈骗马某、冯某2、朱某1的事实，三被害人的陈述与相关书证能够相互印证，王某2英证言证实其于2016年6月18日将涉案三台P**机交给了阎大海使用，6月28日阎大海曾向其提供了刷卡人王某3的身份证、带王某3签名的小票，其都拍了照片，欲发给罗某1去解冻。6月30日阎大海把POS机给其，其又给罗某2云。此证言证实的相关内容与罗某1、罗某2云、邢某华证言、辨认笔录及视频资料、物证能相互印证。综上，以上证据相互联系并印证，足以证实上诉人阎大海诈骗马某、冯某2、朱某1的事实。上诉理由及辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，上诉人阎大海伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回抗诉及上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈克祥审判员  赵志勇审判员  张建华二〇一九年九月二十四日书记员  吕致达