广东省深圳前海合作区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）粤0391执异157号 申请执行人：深圳市茂商会小额贷款有限公司，住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路******（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。 法定代表人：林华聪，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张毅，广东经天律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈昭圳，广东经天律师事务所律师。 被执行人：张兵，男，1959年8月20日出生，汉族，住广东省深圳市南山区。 被执行人：深圳市波音电讯科技有限公司，住，住所地：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦第**东侧/div> 法定代表人：余灼彬。 被执行人：深圳本斯智能电器有限公司，住，住所地：深圳市南山区粤海街道高新区科技南十二路朗诗大厦**/div> 法定代表人：张莉莉。 被执行人：深圳市通赢融资担保有限公司，住所，住所地：深圳市南山区南山街道高新区科技南12路曙光大厦**东南侧div> 法定代表人：张兵。 被执行人：周志强，男，1970年2月20日出生，汉族，住广东省深圳市福田区。 被执行人：深圳市威通塑胶有限公司，住所地，住所地：深圳市龙岗区布吉街道布澜路**赛兔工业厂区厂房二1C 法定代表人：张朋。 被申请人：ZHANGBING（中文译名：张滨），男，美国公民。 本院在执行申请执行人深圳市茂商会小额贷款有限公司（以下简称茂商会公司）与被执行人张兵、深圳市波音电讯科技有限公司（以下简称波音电讯公司）、深圳本斯智能电器有限公司（以下简称本斯公司）、深圳市通赢融资担保有限责任公司（以下简称通赢公司）、周志强、深圳市威通塑胶有限公司（以下简称威通公司）借款合同纠纷一案，申请执行人茂商会公司申请追加被执行人张兵的另一美国身份ZHANGBING（中文译名：张滨）为本案的被执行人，并执行其财产。本院依法组成合议庭，进行了审理。申请执行人茂商会公司的委托诉讼代理人张毅、陈昭圳参加听证，被申请人ZHANGBING（中文译名：张滨）、被执行人张兵、波音电讯公司、本斯公司、通赢公司、周志强及威通公司经本院合法传唤未参加听证。现本案已审理终结。 申请执行人茂商会公司提出以下请求：请求法院追加（2019）粤0391执1365号案件中被执行人张兵的美国身份信息即ZHANGBING（中文译名：张滨），并执行ZHANGBING（中文译名：张滨）的财产。 事实和理由：关于申请执行人茂商会公司申请执行张兵、波音电讯公司、本斯公司、通赢公司、周志强、威通公司财产的执行案件，已经深圳前海合作区人民法院依法受理，案号为（2019）粤0391执1365号，上述被执行人自2015年9月11日起暂计至2019年3月26日共拖欠申请执行人5,763,486.8元未予清偿。现经调查张兵存在其以美国身份持有巨额资产、大肆挥霍，并逃避执行的行为。一、张兵与张滨实为同一人，张兵移民美国后利用其未注销的国内身份举债进而拒不履行法院的生效法律文书，而另一方面同时以ZHANGBING（中文译名：张滨）的名义持有相关资产进行频繁的经贸活动，逃避法院执行。1.从张兵身份证及张滨护照的内容及照片上可以看出他们同为一人。张兵的身份证上显示的内容为：张兵，男，汉族，1959年8月20日出生，住所：广东省深圳市××海花园××501，身份证号码：，身份证有效期限：2005.06.29-2025.06.29；张滨护照上显示的内容为姓氏：ZHANG,名字：BING，国籍：美国，护照编号：483××××7811，出生日期：1959.8.20，出生地：中国，性别：男，签发日期：2011.9.01，截止日期：2021.8.31，签发机关：美国国务院。上述二份证明上的照片用肉眼即可判断为同一人。2.深圳市前海九通金融控股有限公司对外公开宣称由创始人张滨先生及管理团队联合国际著名风险投资机构IDG资本、深圳市宾利通非融资性担保有限公司、深圳市飞翔投资有限公司、深圳市盈瑞通投资有限公司等共同出资设立，并在网站对外公开宣称其公司董事长张滨出任湛江仲裁委员会仲裁员，而在其展示的湛江仲裁委员会聘任书上写的是聘任张兵出任仲裁员。前述情况说明张滨本人拥有较多的财产及张滨与张兵实为同一人。3.本斯公司的网站对外公开宣称其公司董事局主席张滨为现任美国本斯电器（BensElectricApplianceInc.）董事长，于2003年创办深圳市通银融资担保有限公司并出任董事长，于2005年创办深圳市三鼎（地产）投资（地产司并出任董事长，于2005年创办深圳本斯集团并出任董事局主席，于2006年创办深圳市通赢典当有限公司并出任董事长，于2007年投资深圳港宝安综合港区有限公司，成为20%股东，于2011年创办深圳市通赢影视完成担保有限公司，任董事长。另一方面，根据工商登记信息显示：①通赢公司的现任法定代表人及董事长为张兵，通赢公司的全部股份由张兵作为法定代表人的深圳市通银金融控股有限公司持有，深圳市通银金融控股有限公司77.22%的股权由张兵作为法定代表人的深圳市通八方投资有限公司持有，深圳市通八方投资有限公司的59.72%的股权由张兵持有，深圳市通八方投资有限公司股东中就有被执行人周志强、本斯公司法定代表人张莉莉，公司高管有余灼彬（被执行人波音电讯公司的法定代表人）；②深圳市三鼎投资有限公司（以下简称三鼎公司）的全部股份由被执行人本斯公司及张莉莉共同持有；③本斯公司的全部股份由被执行人波音电讯公司、张莉莉、（美国）本斯电器有限公司共同持有；④深圳市通赢典当有限公司的99%股权由张兵作为董事的深圳市三思文化发现有限公司持有；⑤深圳港宝安综合港区有限公司的20%股份现由张莉莉作为法定代表人的三鼎公司持有，三鼎公司的全部股份由被执行人本斯公司及张莉莉共同持有；⑥深圳市通赢影视完成担保有限公司（现已更名为：深圳市汇富非融资性担保有限公司）的全部股份由张兵作为法定代表人的深圳市通银金融控股有限公司持有。4.张滨在互联网上的个人宣传资料称张滨担任一系列的重要社会职务，而这些履历和职务本来系张兵所拥有。如摇钱树的网贷百科-网贷之家网页上称：张滨董事长，1988年赴美留学，攻读经济管理MBA硕士学位；1993年、1994年、1995年连续被评为华商名人、世界名人录名人；1996年领导研发成功无极调速电动自行车，获8项国家专利，1997年与国内上市公司倍特高新合作，大规模生产电动自行车。现任深圳市九通金融服务有限公司董事长。其社会荣誉及担任的职务为：深圳市商业联合会副会长、深圳市南山区总商会副会长、美国CEO俱乐部（深圳）副主席、深圳市中小企业发展促进会副会长、深圳市技术创新促进会副会长、深圳市科学生活研究会副会长、深圳市循环经济协会副会长、深圳市金融保险专家工作委员会委员。被执行人本斯公司官网中刊登着张兵（中文译名：张滨）的大幅相片，介绍张滨的内容为：“张滨，男，59年生，重庆人。现任美国本斯电器公司（BensElectricApplianceInc.）董事长、深圳本斯集团董事局主席、深圳市通银金融控股有限公司董事长、深圳市通赢融资担保有限责任公司董事长、深圳市通赢典当有限公司董事长、深圳市通赢影视完成担保有限公司、深圳市三鼎（地产）投资（地产司董事长、美国CEO俱乐部（深圳）副主席、深圳市中小企业发展促进会副会长、深圳市信用担保同业公会常务副会长、深圳市家用电器协会副会长、深圳市商业联合会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市企业家协会副会长、深圳市南山区总商会副会长、深圳市技术创新促进会副会长、深圳市科学生活研究会副会长、深圳市循环经济协会副会长、深圳市金融保险专家工作委员会委员、深圳大学客座教授、特约教授。”，其履历为：“1977年考入华中工学院（现华中科技大学），毕业后留校任教；1981年发表信息载运体假说，1982年完成英汉对译器设计；1984年先后在深圳大学定量经济管理专业攻读硕士研究生并在校任讲师；1988年赴美留学，攻读经济管理MBA硕士学位；1990年在美创办HuaChenGroup（花城集团）和BensElectricApplianceInc.（本斯电器有限公司）；1993年、1994年、1995年连续被评为华商名人、世界名人录名人；1996年领导研发成功无级调速电动自行车，获8项国家专利，1997年与国内上市公司倍特高新合作，大规模生产电动自行车；1999年领导研发全自动数控柔巾机，先后获得10项国家专利，并创办了本斯公司；2001年发表负缺陷理论、三本主义理论；2003年创办深圳市通银融资担保有限公司，并出任董事长；2005年创办深圳市三鼎（地产）投资（地产司，并出任董事长；2005年创办深圳本斯集团，任董事局主席；2006年创办深圳市通赢典当有限公司，任董事长；2007年投资深圳港宝安综合港区有限公司，成为20%股东；2011年创办深圳市通赢影视完成担保有限公司，任董事长。”二、被申请人张兵（张滨）拥有巨额财产，存在大肆挥霍财物的情形。1.深圳市前海九通金融控股有限公司对外公开宣称其由创始人张滨先生及管理团队联合国际著名风险投资机构IDG资本、深圳市宾利通非融资性担保有限公司、深圳市飞翔投资有限公司、深圳市盈瑞通投资有限公司等共同出资设立。九通金控公司的注册资本为11000万元，九通金控B轮融资发布会圆满成功，宣布获得1.6亿元的融资。2.深圳市前海九通金融控股有限公司对外公开宣称：“张滨作为中国企业代表受邀出席各种会议，其中不乏金砖国家峰会、越南APCE会议等国际重大会议；出席香港商报在香港万豪酒店举办的创刊65周年酒会；应邀赴美参加美国总统特朗普的早餐会，特朗普总统还在张滨携带的《经营的艺术》上签名，足见集团在业内的地位，不仅证明了九通金控的实力，也令九通金控的品牌形象再一次得到提升。”3.张兵还参加了其他大量的高级商务活动，被频繁报道于网络和报刊中，其本人名下也拥有价值巨大财产。现申请执行人有确切证据证明张兵与ZHANGBING（中文译名：张滨）为同一人，张兵长期以ZHANGBING（中文译名：张滨）的名义持有巨额财产，生活挥霍铺张并逃避法律执行。因此，为推动本案执行，申请执行人现特向贵院申请依法追加本案被执行人张兵的另一身份信息：ZHANGBING（中文译名：张滨），男，美国公民，护照号码：483××××7811，出生日期：1959.8.20，护照签发日期：2011.9.01，并执行其名下相关财产。 本院查明：茂商会公司与张兵、波音电讯公司、本斯公司、通赢公司、周志强、通赢公司借款合同纠纷一案，本院作出（2015）深前法商初字第185号民事判决，判决：一、张兵在本判决生效之日起五日内向茂商会公司偿还借款本金300万元及利息（按年利率24%从2015年9月11日起计算至张兵付清之日止）；二、波音电讯公司、本斯公司、通赢公司、周志强、威通公司对张兵的上述债务承担连带保证责任，承担保证责任后，有权向张兵追偿；三、驳回茂商会公司的其他诉讼请求。判决宣判后，波音电讯公司不服，向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院作出（2017）粤03民终21849号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。申请执行人茂商会公司依据生效民事判决向本院申请强制执行，案号为（2019）粤0391执1365号。 另查明，茂商会公司与张兵于2014年5月15日签订编号为MCCMJK2014032的《借款合同》，同日，茂商会公司与波音电讯公司、本斯公司、周志强、通赢公司签订编号为MCCMBZ2014032的《保证合同》，波音电讯公司、本斯公司、周志强、通赢公司为上述《借款合同》中约定的债务承担连带担保责任。 本院认为，2014年5月15日茂商会公司系与中国公民张兵签订的《借款合同》，波音电讯公司、本斯公司、周志强、通赢公司亦系为张兵的债务向茂商会公司承担连带担保责任，且在（2015）深前法商初字第185号案件中，茂商会公司将张兵列为被告，生效民事判决亦判决张兵承担偿还借款本金及利息的义务。同时，根据《中华人民共和国国籍法》第三条规定，中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍。现茂商会公司申请追加张兵的美国身份ZHANGBING（中文译名：张滨）作为被执行人无法律依据，本院不予支持。 根据上述论述的观点，故茂商会公司提交的调查申请及鉴定申请，本院不予准许。 综上所述，依照《中华人民共和国国籍法》第三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十八条第二款、第三十条规定，裁定如下： 驳回深圳市茂商会小额贷款有限公司的申请。 如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内向深圳市中级人民法院申请复议。 审 判 长  沈洋洋 人民陪审员  陈健华 人民陪审员  万太平 二〇一九年九月二日 法官助理谭启迪 书记员林诗露