广东省深圳市罗湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0303刑初1101号 公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。 被告人杨艳，女，1993年10月29日出生，居民身份证号码4509811993********，汉族，中专文化，户籍地广西壮族自治区玉林市北流市六靖镇大坡村坑尾组**。因本案，于2018年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人袁来，男，1994年9月13日出生，居民身份证号码5002221994********，汉族，初中文化，户籍地重庆市綦江县石豪镇梨园村。因本案，于2018年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人李红军，广东文功律师事务所律师。 被告人黄清泉，女，1994年6月20日出生，居民身份证号码4508811994********，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区贵港市桂平市江口镇胡村南蛇湾屯**。因本案，于2018年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人张文凯，男，1995年9月20日出生，居民身份证号码1404271***********，汉族，大专文化，户籍地山西省长治市壶关县修善村****。因本案，于2018年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人何剑锋，男，1988年4月16日出生，居民身份证号码4508811988********，汉族，大专文化，户籍户籍地广西壮族自治区贵港市桂平市厚禄乡镇良村。案，于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人陈国庆，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。 被告人李港，男，1996年10月10日出生，居民身份证号码3603131996********，汉族，大专文化，户籍户籍地江西省萍乡市湘东镇五里村顺塘40附**。案，于2018年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人黄荣新，男，1994年9月21日出生，居民身份证号码4526011994********，壮族，大专文化，户籍户籍地广西壮族自治区百色市右江区泮水乡水楞村六早屯**。案，于2018年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人李桥泽，男，1997年1月16日出生，居民身份证号码6106211997********，汉族，初中文化，户籍地陕户籍地陕西省延安市安河镇觅太行政村觅太村**。于2018年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人齐俊波，男，1995年11月9日出生，居民身份证号码4105261995********，汉族，初中文化，户籍地河南省户籍地河南省安阳市滑县老店镇齐寨村**。018年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人张肇明，广东君言律师事务所律师。 被告人张自文，男，1997年9月9日出生，居民身份证号码4507211997********，汉族，初中文化，户籍地广西壮户籍地广西壮族自治区钦州市灵山县伯劳镇大路村委会下尧队**。018年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人李松林，男，1996年2月28日出生，居民身份证号码6124271996********，汉族，中专文化，户籍地陕西省安户籍地陕西省安康市平利县城关镇杨家梁村**。18年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人覃道忠，男，1997年7月4日出生，居民身份证号码4307261997********，汉族，中专文化，户籍地湖南省常户籍地湖南省常德市石门县蒙泉镇白洋湖居委会****。18年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人朱明娥，女，1987年5月19日出生，居民身份证号码4206211987********，汉族，小学文化，户籍地湖北省襄樊市樊城户籍地湖北省襄樊市樊城区牛首镇上堰村**。2月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人张兰，广东盛唐（龙岗）律师事务所律师。 被告人王涛，男，1998年6月8日出生，居民身份证号码1404241***********，汉族，中专文化，户籍地山西省长治市屯留户籍地山西省长治市屯留县路村乡东洼村**。2月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人景阳，男，1998年6月27日出生，居民身份证号码1404241***********，汉族，小学文化，户籍地山西省长治市屯留县河户籍地山西省长治市屯留县河神庙陡沟村**。18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人胡玥莹，女，1996年12月2日出生，居民身份证号4105231996********，汉族，大专文化，户籍地河南省安阳市汤阴县五陵镇户籍地河南省安阳市汤阴县五陵镇四街村。日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人郑永超，男，1997年3月20日出生，居民身份证号码3707831997********，汉族，初中文化，户籍地山东省潍坊市寿光市台头镇户籍地山东省潍坊市寿光市台头镇大坨村。日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人高志强，男，1996年10月6日出生，居民身份证号码3729221996********，汉族，小学文化，户籍地山东省菏泽市曹县砖庙镇田户籍地山东省菏泽市曹县砖庙镇田集行政村田集村**。日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人鄢伟军，男，1993年2月4日出生，居民身份证号码3622021993********，汉族，初中文化，户籍地江西省宜春市丰城市泉港镇葛家户籍地江西省宜春市丰城市泉港镇葛家村上裕山组**。羁押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人熊军，男，1997年1月8日出生，居民身份证号码5130021997********，汉族，小学文化，户籍地四川省达州市万源市玉带乡下启山户籍地四川省达州市万源市玉带乡下启山村猫家河组**。押，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人李成，男，1991年10月25日出生，居民身份证号码4212021991********，汉族，中专文化，户籍地湖北省咸宁市咸安区马桥镇钱庄村五户籍地湖北省咸宁市咸安区马桥镇钱庄村****。，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人赵忠强，男，1994年11月19日出生，居民身份证号码4111231994********，汉族，初中文化，户籍地河南省漯河市源汇区黑龙潭乡张得武村户籍地河南省漯河市源汇区黑龙潭乡张得武村****。次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人岳斌、周奥博，河南恩达律师事务所律师。 控辩意见 深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕1229号起诉书指控：犯罪嫌疑人张伟（真实身份不详，在逃）成立名为“1128公司”的电信诈骗组织，该团伙以“班”为单位进行管理，有严格的管理制度及晋升制度，由下至上分为业务员、家长、班长、班主任、经理、总经理，各层级之间单向联系。该组织成员在网络上冒充女性，以交友、征婚为名，让被害人为其买礼物、买车票与对方见面等方式实施诈骗。以被告人杨艳为首的“J3班”为该组织的其中一个小团伙，杨艳是“班主任”，被告人黄清泉系另一个班级的“班主任”，负责对“班”进行管理，被告人袁来是“J3班班长”，协助杨艳对“J3班”进行管理，下有四个“家”，分别由被告人张文凯、齐俊波、王涛、犯罪嫌疑人徐超（在逃）等四人作为“家长”进行管理，每个“家”有严格的管理制度，有人对所有底层的被告人进行培训，要求每次诈骗不得超过3000元人民币，同时传授诈骗技巧和被抓捕后的应对措施。平时严禁犯罪成员随意离开窝点。其中被告人张文凯负责管理被告人何剑锋、李港、黄荣新、李桥泽等人；被告人齐俊波负责管理被告人张自文、李松林、覃道忠、朱明娥等人；被告人王涛负责管理被告人景阳、胡玥莹、郑永超、高志强、鄢伟军、熊军、李成、赵忠强等人；被告人李成协助犯罪团伙冒充女性进行诈骗。该团伙以传销组织的方式发展成员，每个加入该团伙的被告人需缴纳3300元人民币。加入该团伙后，必须介绍一人加入该团伙后每月才可以获得底薪，以及该被介绍者在以后实施诈骗所获赃款一定比例的提成。若未能介绍其他人加入该团伙，则只能依靠自己在网上冒充女性以交友名义实施诈骗，上缴金额越多，则提成比例越高，由低至高分为：上缴3300元以上为一般业务员，提成比例为15%;上缴9900元以上为主管，提成比例为20%;上缴33000元以上为主任，提成比例为30%;上缴214500元以上为经理，提成比例为40%;上缴1296900元以上为总经理级别。业务员每骗得3300元人民币，由被告人杨艳或袁来带至银行，直接由业务员将该赃款存入上级被告人的银行账号，每个“家”有女性被告人，包括被告人胡玥莹、朱明娥及杨艳负责帮其他被告人与被害人进行语音、视频聊天以及见面等，以获得被害人的信任。每名业务员每月上缴300元人民币作为共同生活开支，由袁来负责管理。被告人管鼎立（已判决）于2016年至2018年8月间参加该犯罪团伙其中由被告人杨艳负责管理。 经统计： 被告人杨艳等人团伙诈骗金额为人民币79830.7元。被告人杨艳管理被告人袁来（班长）、黄清泉，其中黄清泉诈骗金额为人民币4255元。被告人袁来（班长）管理被告人张文凯（家长）、齐俊波（家长）、王涛（家长）。 被告人张文凯线下业务员：被告人李港诈骗金额为人民币3020元；被告人何剑锋诈骗金额为人民币6548元；被告人李桥泽诈骗金额为人民币3753.14元；被告人黄荣新诈骗金额为人民币3475.21元。 被告人齐俊波线下业务员：被告人张自文诈骗金额为人民币3539.4元；被告人朱明娥诈骗金额为人民币11300元；被告人覃道忠诈骗金额为人民币3199.08元；被告人李松林诈骗金额为人民币7233.27元。 被告人王涛线下业务员：被告人李成协助被告人王涛团队业务员冒充女性进行诈骗。其中被告人景阳诈骗金额为人民币3085.48元；被告人胡玥莹诈骗金额为人民币3429.02元；被告人郑永超诈骗金额为人民币6889.96元；被告人高志强诈骗金额为人民币7177.14元；被告人鄢伟军诈骗金额为人民币4100元；被告人熊军诈骗金额为人民币3388元；被告人赵忠强诈骗金额为人民币5438元。 2018年12月18日，公安机关将被告人杨艳、黄清泉、袁来、张文凯等人抓获归案。现场缴获其作案所用手机一批。 公诉机关认为，被告人杨艳、袁来、黄清泉、张文凯、何剑锋、李港、黄荣新、李桥泽、齐俊波、张自文、李松林、覃道忠、朱明娥、王涛、景阳、胡玥莹、郑永超、高志强、鄢伟军、熊军、李成、赵忠强的行为已构成诈骗罪，建议对杨艳判处一年到二年有期徒刑，并处罚金；对袁来、王涛、张文凯、齐俊波判处一年到一年六个月有期徒刑，并处罚金；建议对黄清泉、何剑锋、李港、黄荣新、李桥泽、张自文、李松林、覃道忠、朱明娥、景阳、胡玥莹、郑永超、高志强、鄢伟军、熊军、李成、赵忠强判处十个月到一年二个月有期徒刑，并处罚金。 被告人杨艳、袁来、黄清泉、张文凯、何剑锋、李港、黄荣新、李桥泽、齐俊波、张自文、李松林、覃道忠、朱明娥、王涛、景阳、胡玥莹、郑永超、高志强、鄢伟军、熊军、李成、赵忠强在法庭上对指控的上述事实及本案证据无异议，承认控罪，对公诉机关的量刑建议无异议。被告人袁来的辩护人辩称：被告人袁来是从犯，具有立功表现、具有坦白情节、认罪认罚，是初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人袁来从轻处罚并适用缓刑。被告人何剑锋的辩护人辩称：被告人何剑锋自愿认罪认罚，具有坦白情节，是从犯、初犯，没有犯罪前科。综上，请求法庭对被告人何剑锋从轻处罚或免予刑事处罚。被告人齐俊波的辩护人辩称：被告人齐俊波是从犯，初犯、偶犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪态度好，具有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人齐俊波从轻处罚。被告人朱明娥的辩护人辩称：被告人朱明娥是从犯，初犯，具有坦白情节、认罪认罚、悔罪表现好。综上，请求法庭对被告人朱明娥从轻处罚。被告人赵忠强的辩护人辩称：被告人赵忠强是从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，是初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人赵忠强从轻处罚。 审理认定 本院适用简易程序，经公开开庭审理，对公诉机关指控的上述事实予以确认。被告人杨艳、袁来、黄清泉、张文凯、何剑锋、李港、黄荣新、李桥泽、齐俊波、张自文、李松林、覃道忠、朱明娥、王涛、景阳、胡玥莹、郑永超、高志强、鄢伟军、熊军、李成、赵忠强在审查起诉阶段均已签署《认罪认罚具结书》。本院认为，被告人杨艳、袁来、黄清泉、张文凯、何剑锋、李港、黄荣新、李桥泽、齐俊波、张自文、李松林、覃道忠、朱明娥、王涛、景阳、胡玥莹、郑永超、高志强、鄢伟军、熊军、李成、赵忠强的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杨艳、袁来、黄清泉、张文凯、何剑锋、李港、黄荣新、李桥泽、齐俊波、张自文、李松林、覃道忠、朱明娥、王涛、景阳、胡玥莹、郑永超、高志强、鄢伟军、熊军、李成、赵忠强起次要作用，均是从犯，应当从轻处罚。被告人袁来协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，是立功，可以从轻处罚。被告人杨艳、袁来、黄清泉、张文凯、何剑锋、李港、黄荣新、李桥泽、齐俊波、张自文、李松林、覃道忠、朱明娥、王涛、景阳、胡玥莹、郑永超、高志强、鄢伟军、熊军、李成、赵忠强均有坦白、认罪认罚的从轻情节。辩护人关于被告人袁来是从犯，具有立功表现、具有坦白情节、认罪认罚，是初犯、偶犯，请求法庭对被告人袁来从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人何剑锋自愿认罪认罚，具有坦白情节，是从犯、初犯，没有犯罪前科，请求法庭对被告人何剑锋从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人齐俊波是从犯，初犯、偶犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪态度好，具有悔罪表现，请求法庭对被告人齐俊波从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人朱明娥是从犯，初犯，具有坦白情节、认罪认罚、悔罪表现好，请求法庭对被告人朱明娥从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人赵忠强是从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，请求法庭对被告人赵忠强从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 判决 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2020年8月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人袁来犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2020年3月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人黄清泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2020年1月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人张文凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2020年2月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人何剑锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月19日起至2019年11月18日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人李港犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人黄荣新犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人李桥泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人齐俊波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2020年3月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人张自文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人李松林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年11月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、被告人覃道忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 十三、被告人朱明娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年12月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 十四、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2020年3月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 十五、被告人景阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 十六、被告人胡玥莹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 十七、被告人郑永超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年11月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 十八、被告人高志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年11月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 十九、被告人鄢伟军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 二十、被告人熊军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 二十一、被告人李成犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 二十二、被告人赵忠强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年10月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 二十三、公安机关扣押的被告人持有的作案工具手机26部，予以没收，依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  赵亚飞 二〇一九年九月四日 本件与原本核对无异 书记员  王 铂 吴恩玉