沈阳市沈河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0103刑初871号 公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。 被告人刘丽，女，1980年9月22日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省沈阳市沈河区，现住沈阳市沈河区。因涉嫌强迫交易罪于2018年10月23日、2019年4月19日被监视居住。 辩护人孙源，沈河区公共法律服务中心律师。 沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2019]626号起诉书指控被告人刘丽犯强迫交易罪，于2019年7月15日向本院提起诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉,被告人刘丽及辩护人孙源到庭参加诉讼。 沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人刘丽伙同赵某（已起诉）形成恶势力，在位于沈阳市沈河区方青北路31号9门其经营的公司内，以不交钱就扣车等手段对车主进行威胁，向挂靠到其经营公司的货运车辆车主收取风险保证金、检车费、安全培训费、保险费等费用。 1、被告人刘丽于2016年11月在赵某经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人于某强行收取保险费、检车费共计人民币4650元，又向于某说要风险抵押金等费用22000元，被于某拒绝，遂将车辆扣留。 2、被告人刘丽于2017年1月在赵某经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人田某强行收取保险费、检车费、保证金等共计人民币13800元，被田某拒绝，遂将车辆扣留。 3、被告人刘丽于2017年11月在赵某经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人洪某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币8332元，又向洪某索要安全保证金等费用17000元，被洪某拒绝，遂将车辆扣留。 4、被告人刘丽于2017年11月在赵某经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人杨某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币8000元，又向杨某索要保证金等费用22000元，被杨某拒绝，遂将车辆扣留。 5、被告人刘丽于2018年2月在赵某经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人任某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币17000元。 6、被告人刘丽于2018年4月在赵某经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人刘某1强行收取保险费、检车费共计人民币3000元，又向刘某1索要费用15000元，被刘某1拒绝，遂将车辆扣留。 7、被告人刘丽于2018年4月在赵某经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人吕某强行收取保险费、检车费2800元，又向吕某索要风险金、抵押金等10000余元，被吕某拒绝，遂将车辆扣留。 8、被告人刘丽于2018年5月在赵某经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车辆驾驶员被害人罗某及车主国某1强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币3340元，又向罗某索要风险保证金等费用17000元，被罗某拒绝，遂将车辆扣留。 9、被告人刘丽于2018年7月在赵某经营的沈阳冠麟运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人张某2强行收取风险金、检车费等1万余元，被张某2拒绝，遂将车辆扣留。 10、被告人刘丽于2018年8月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人张某3强行收取保险费、检车费共计人民币2650元，又向张某3索要保证金等费用17000元，被张某3拒绝，遂将车辆扣留。 11、被告人刘丽于2018年9月在赵某经营的沈阳博海运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人甘某强行收取检车费用2160元，又向甘某索要10000元，被甘某拒绝，遂将车辆扣留。后甘某支付7650元，刘丽将车辆返还。 上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人刘丽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，对被告人刘丽应以强迫交易罪处罚。 被告人刘丽对起诉书指控的事实以及罪名未提出异议。 辩护人的辩护意见是，被告人刘丽在共同犯罪中属于从犯，并且全部退赃退赔请求从轻处罚。 经审理查明，被告人刘丽伙同赵某（另案处理），在位于沈阳市沈河区方青北路31号9门其经营的公司内，以不交钱就扣车等手段对车主进行威胁，向挂靠到其经营公司的货运车辆车主收取风险保证金、检车费、安全培训费、保险费等费用。 1、被告人刘丽于2016年11月在赵某经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人于某强行收取保险费、检车费共计人民币4650元，又向于某说要风险抵押金等费用22000元，被于某拒绝，遂将车辆扣留。 2、被告人刘丽于2017年1月在赵某经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人田某强行收取保险费、检车费、保证金等共计人民币13800元，被田某拒绝，遂将车辆扣留。 3、被告人刘丽于2017年11月在赵某经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人洪某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币8332元，又向洪某索要安全保证金等费用17000元，被洪某拒绝，遂将车辆扣留。 4、被告人刘丽于2017年11月在赵某经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人杨某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币8000元，又向杨某索要保证金等费用22000元，被杨某拒绝，遂将车辆扣留。 5、被告人刘丽于2018年2月在赵某经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人任某强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币17000元。 6、被告人刘丽于2018年4月在赵某经营的沈阳盛迪运输有限公司向辽Ａ×××××车主被害人刘某1强行收取保险费、检车费共计人民币3000元，又向刘某1索要费用15000元，被刘某1拒绝，遂将车辆扣留。 7、被告人刘丽于2018年4月在赵某经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人吕某强行收取保险费、检车费2800元，又向吕某索要风险金、抵押金等10000余元，被吕某拒绝，遂将车辆扣留。 8、被告人刘丽于2018年5月在赵某经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车辆驾驶员被害人罗某及车主国某1强行收取保险费、管理费、检车费共计人民币3340元，又向罗某索要风险保证金等费用17000元，被罗某拒绝，遂将车辆扣留。 9、被告人刘丽于2018年7月在赵某经营的沈阳冠麟运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人张某2强行收取风险金、检车费等1万余元，被张某2拒绝，遂将车辆扣留。 10、被告人刘丽于2018年8月在其经营的沈阳祥赢运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人张某3强行收取保险费、检车费共计人民币2650元，又向张某3索要保证金等费用17000元，被张某3拒绝，遂将车辆扣留。 11、被告人刘丽于2018年9月在赵某经营的沈阳博海运输服务有限公司向辽Ａ×××××车主被害人甘某强行收取检车费用2160元，又向甘某索要10000元，被甘某拒绝，遂将车辆扣留。后甘某支付7650元，刘丽将车辆返还。 另查明，被告人刘丽收取的被害人的钱款部分用于交纳检车费和保险费；本案诉讼期间，被害人洪某、杨某、任某、罗某、张某2、甘某出具谅解书，对被告人刘丽的行为予以谅解。 上述事实，被告人刘丽及其辩护人在庭审中未提出异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的受案登记表、案件来源、抓捕经过、被告人前科劣迹查询表、人口基本信息表、沈阳市交通局复函、工商登记查询、车主交费明细表、挂靠车辆档案、报警情况登记表、收据、股权转让协议书、交易明细、银行交易明细、收款收据、保险单、机动车登记证、完税证、购车发票、农业银行掌上银行转账明细、购车凭证、报警情况说明、挂靠协议、扣车证明、驾驶证复印件、行驶证、货运车辆租赁协议书、证人赵某、吴某、张某4、张某5、刘某3、国某1、国某2的证言、被害人于某、田某、洪某、杨某、任某、刘某2、吕某、罗某、张某2、张某3、甘某的陈述、被告人刘丽的供述、辨认笔录、电子证据检查工作笔录等证据予以证实，本院予以认定。 本院认为，被告人刘丽多次使用不交钱就扣车的软暴力手段，巧立名目，强行索取十余名被害车主高额费用，情节严重，其行为侵犯了正常的市场交易秩序和被害人的财产权益，已构成强迫交易罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人刘丽犯强迫交易罪的罪名成立。 被告人刘丽与另案处理的赵某共同实施强迫交易行为，系共同犯罪，依法应承担共同责任。被告人刘丽在共同犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，依法从轻处罚。 被告人刘丽收取的费用当中已经交纳的检车费、保险费（包括车船税）应从强迫交易犯罪数额中扣除。被告人刘丽还具有当庭自愿认罪以及获得大部分被害人谅解并主动交纳罚金等情节，可从轻处罚。被告人刘丽所在住所地社区建议本院适用缓刑并同意对其监管，对被告人刘丽适用缓刑确实不致再危害社会，故对其从轻处罚，依法宣告缓刑。 关于起诉书指控被告人刘丽系恶势力人员的问题，经查，本案犯罪事实、参与犯罪人数等情节不符合有关司法解释规定的恶势力认定标准，故本院对公诉机关关于被告人刘丽系恶势力人员的指控不予支持。辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条的规定，判决如下： 被告人刘丽犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。依法上缴国库。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 勇 人民陪审员  唐占刚 人民陪审员  吕洪芹 二〇一九年九月十一日 书 记 员  张 鹤 本判决所依照的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百二十六条 以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 《中华人民共和国刑法》第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。