辽宁省锦州市太和区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0792刑初49号 被告人王某某，男，汉族，1973年9月7日出生于黑龙省鹤岗市，大学本科，个体工商户，户籍所在地辽宁省锦州市凌河区，现住址辽宁省凌海市。因本案于2019年3月13日被沈阳市公安局和平分局中华派出所抓获，同月16日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于锦州市看守所。 辩护人薛晶，辽宁锦尚律师事务所律师。 锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉[2019]48号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察官刘秀岩、检察官助理赵渤出庭支持公诉。被告人王某某及辩护人薛晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 锦州市太和区人民检察院指控： 2016年，被告人王某某因需要资金用于经营砂石料生意，在办理贷款的过程中认识凌海市建设银行工作人员颜某，并谎称其在省纪委工作。2017年9月，李某1得知被害人郭某被锦州市和凌海市两级纪委停职审查，在其到医院探望郭某期间，向郭某提起颜某认识在辽宁省工作的王某某，郭某听后让李某1通过颜某找王某某帮忙，使其免受纪委调查不受任何处理。王某某经过颜某得知此事后，因急需10多万元资金购买砂石料，就对颜某谎称郭某拿出20万元，便可以找人摆平纪委对被害人郭某的调查，使其不受任何处理。郭某听后立即同意王某某办理此事。2017年10月中旬，郭某将20万元准备好交给李某1，李某1拿20万元和颜某的儿子一起在凌海市法院门口交给王某某，王某某收到郭某的20万元后，于次日将其中的10余万元用于购买砂石料，剩余钱款全部用于日常消费。2017年11月，王某某听说郭某工作的派出所因一起打架案件没有处理好，便想以此为由再次骗取郭某钱财用于偿还其妻子名下近40万元贷款和7万元的砂石料欠款，并再次和颜某、李某1来到凌海市中医院找到正在住院的郭某夫妻，向郭某夫妻称纪委现在不止在调查账目问题，还在调查郭某负责的一起打架案子问题，如果要想彻底摆平纪委调查，不受任何处理，现在需要再拿出50万元办理此事，郭某妻子才某某听后不愿再办理此事并与郭某产生矛盾，王某某便让颜某、李某1将郭某劝到走廊，独自一人在病房内劝说郭某的妻子才某某同意继续办理此事，并声称还可以为其儿子办锦州市公安局正式工作，郭某的妻子才某某听后再次相信王某某，同意再拿出50万元继续办理此事。2017年11月13日，郭某夫妻带着3万现金，并在颜某工作的凌海市建设银行取出47万元与颜某来到凌海市李某1汽车修配厂，将50万元现金交给王某某。王某某收到郭某的50万现金后将其中的37.8万元用于偿还妻子李某2名下的贷款，偿还绥中县万家镇一家砂石料厂的7万元材料欠款，剩余钱款用于日常消费。后于2018年春节前，以需要疏通关系为由，再次向郭某索要2万元。2018年4月18日，凌海市纪委、监察委下达对郭某的处理决定，决定对郭某开除党籍、开除公职，并移交司法机关处理。郭某发现被骗后多次向王某某索要72万元办事款。 被告人王某某于2018年9月开始陆续向郭某归还办事款，至2019年3月15日止全部归还完毕并取得被害人郭某的谅解。 认定上述事实，公诉机关提供了相关证据材料，并认为被告人王某某以虚构事实、隐瞒真相的方式，以能够疏通关系不受处罚为由，骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但对诈骗的金额有异议，其中50万元是与郭某拆借的，郭某也同意了，所以诈骗数额为22万元。 被告人的辩护人辩称1、被告人犯罪数额应当为巨大，而不是特别巨大，犯罪金额应当按照22万元认定，50万元是郭某给王某某为其儿子办工作款，庭审中被告人也供述其与郭某商量同意将50万元转为借贷，从欠条中也能体现出没有按期偿还按利息1分计算，双方之间转化一种借贷关系，在郭某不再要求给其孩子办理工作的时候，被告人已经陆续将50万元归还给郭某，所以对该50万元不应作为诈骗来认定。2、被告人已经偿还受害人的全部款，并且已经得到受害人的谅解，并向司法机关提出要求对被告人不予追究刑事责任的请求。3、被告人自愿认罪，并且是初犯，没有前科，孩子才3岁，家庭也需要父亲的陪伴，请求法院对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2016年，被告人王某某因需要资金用于经营砂石料生意，在办理贷款的过程中认识凌海市建设银行工作人员颜某，并谎称其在省纪委工作。2017年9月，李某1得知被害人郭某被锦州市和凌海市两级纪委停职审查，在其到医院探望郭某期间，向郭某提起颜某认识在辽宁省工作的王某某，郭某听后让李某1通过颜某找王某某帮忙，使其免受纪委调查不受任何处理。王某某经过颜某得知此事后，因急需10多万元资金购买砂石料，就对颜某谎称郭某拿出20万元，便可以找人摆平纪委对郭某的调查，使其不受任何处理。郭某听后立即同意王某某办理此事。2017年10月中旬，郭某将20万元交给李某1，李某1和颜某的儿子一起在凌海市法院门口交给王某某，王某某收到20万元后，于次日将其中的10余万元用于购买砂石料，剩余钱款全部用于日常消费。2017年11月，王某某听说郭某工作的派出所因一起打架案件没有处理好，便想以此为由再次骗取郭某钱财用于偿还其妻子名下近40万元贷款和7万元的砂石料欠款，再次和颜某、李某1来到凌海市中医院找到正在住院的郭某夫妻，向郭某夫妻称纪委现在不只在调查账目问题，还在调查郭某负责的一起打架案子问题，如果要想彻底摆平纪委调查，不受任何处理，现在需要再拿出50万元办理此事，郭某妻子才某某听后不愿再办理此事并与郭某产生矛盾，王某某便让颜某、李某1将郭某劝到走廊，独自一人在病房内劝说才某某同意继续办理此事，并声称还可以为其儿子办锦州市公安局正式工作，才某某听后再次相信王某某，同意再拿出50万元继续办理此事。2017年11月13日，郭某夫妻带着3万现金，在颜某工作的凌海市建设银行取出47万元与颜某来到凌海市李某1汽车修配厂，将50万元现金交给王某某。王某某收到郭某的50万元后将其中的37.8万元用于偿还妻子李某2名下的贷款、偿还绥中县万家镇一家砂石料厂的7万元材料欠款，剩余钱款用于日常消费。2018年春节前王某某以需要疏通关系为由，再次向郭某索要2万元。2018年4月18日，凌海市纪委、监察委下达对郭某的处理决定，决定对郭某开除党籍、行政撤职处分，并将案件移送司法机关处理。郭某发现被骗后多次向王某某索要72万元“办事款”未果，于8月10日报案。 王某某于2018年9月开始陆续向郭某归还款，至2019年3月15日止全部归还完毕并取得郭某的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证的下列证据证明： 1、王某某户籍证明，证实被告人王某某达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实； 2、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证实公安机关受案、立案、破案、抓获王某某到案的事实； 3、接受证据材料清单及凌海市纪委决定、凌海市监察委决定，证实凌海市纪检委对郭某开除党籍、行政撤职处分的决定的事实； 4、谅解书及收条、欠条，证实郭某收到退还款对王某某表示谅解的事实； 5、锦州市公安局指定管辖通知、锦州市人民检察院、锦州市中级人民法院指定管辖函、指定管辖的批复、锦州市人民检察院、锦州市中级人民法院指定管辖决定书，证实锦州市公安局、锦州市人民检察院、锦州市中级人民法院指定松山公安分局、松山检察室、松山法庭管辖此案的事实； 6、协助查询财产通知书，证实公安机关调取李某2工商银行卡流水的事实； 7、李某2名下中国工商银行卡明细清单，证实公安机关调取李某2工商银行卡交易明细的事实； 8、王某某中国建设银行交易明细，证实公安机关调取王某某名下的建设银行交易明细情况的事实； 9、证人颜某的证言，证实通过李某1认识的郭某，李某1在凌海市开汽车修配厂，从2016年与王某某认识，王某某编造能帮郭某摆平纪委调查不受任何处理和给其儿子办理公安局工作为由，骗取72万元，其不知道王某某以给孩子安排工作为由骗钱的事实； 10、证人李某1的证言，证实在凌海市开汽车修配厂，2017年9月中旬听说郭某住院后到医院看望郭某，其帮着郭某找人花钱摆平被纪委调查的事情，找到颜某和颜某的妹夫王某某，后被王某某编造能帮郭某摆平纪委调查不受任何处理和给其儿子办理公安局工作为由，骗取郭某72万元的事实； 11、证人才某某的证言，证实是郭某的妻子，郭某原是凌海市新庄子派出所的所长，因为涉嫌玩忽职守被开除党籍和行政撤职，王某某编造能帮郭某摆平纪委调查不受任何处理和给儿子办理公安局工作为由，骗取72万元的事实； 12、证人李某2的证言，证实是王某某的妻子，做经营砂石料生意，其将王某某欠郭某的钱已经还清，得到郭某谅解的事实； 13、被害人郭某的陈述，证实原是凌海市公安局新庄子派出所所长，2018年4月被撤职，2017年9月25日因为工作上的事情，被凌海市纪检委开始调查，王某某编造能帮摆平纪委调查不受任何处理和给儿子办理公安局工作为由，骗取72万元，案发后将钱款还上的事实； 14、被告人王某某的供述与辩解，证实供述以摆平郭某被纪检调查这件事情和能给其儿子办理工作为由，分三次骗取郭某72万元用于还欠款和花销的事实。 以上证据来源清楚，收集程序合法，各证据间能相互印证，被告人王某某及辩护人均无异议，予以确认。 本院认为，被告人王某某以虚构事实、隐瞒真相的方式，以能够疏通关系不受处罚为由，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。王某某全部退还赃款，取得谅解，依法酌情从轻处罚。王某某冒充司法机关等国家工作人员实施诈骗，依法从重处罚。关于被告人及辩护人提出的50万元诈骗款转为借贷关系不应认定为诈骗数额的辩护意见，因与被害人的陈述、证人证言不符，故该辩护意见不予采信。根据被告人王某某犯罪事实的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月13日起至2029年9月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张伟 人民陪审员  王巍 人民陪审员  程才 二〇一九年九月四日 书 记 员  李帅