沈阳市沈河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0103刑初365号 公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。 被告人万明，男，1979年4月6日生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省辽阳市宏伟区。曾因犯诈骗罪于2001年3月28日被辽宁省辽阳市宏伟区人民法院判处有期徒刑一年六个月，因犯诈骗罪于2016年12月28日被沈阳市浑南区。因涉嫌诈骗罪于2018年9月22日被刑事拘留，同年10月24日被批准逮捕，次日被依法逮捕，现羁押于沈阳市沈河区看守所。 辩护人孙源，沈河区公共法律服务中心律师。 沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2019]185号起诉书指控被告人万明犯诈骗罪，于2018年3月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院检察员张某1出庭支持公诉。被告人万明及辩护人孙源到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人万明谎称自己是抚顺市监狱狱警，有能力为被害人张某2办理中石油工作，以办理工作需要费用为由，于2013年11月至2014年5月期间，骗取张某2共计人民币163000元。 上述事实，公诉机关向本院提交了相应证据，公诉机关认为，被告人万明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人万明应以诈骗罪处罚。 被告人万明对起诉书指控的事实以及罪名有异议，提出自己没有诈骗被害人张某2。 辩护人的意见是，起诉书指控被告人万明犯诈骗罪证据不足，建议法庭宣告无罪。 经审理查明，被告人万明谎称自己是抚顺市监狱狱警，有能力为被害人张某2办理中石油工作，以办理工作需要费用为由，于2013年11月至2014年5月期间，骗取张某2共计人民币163000元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、案件来源、到案经过，证明2016年8月23日北站地区分局接张某2报警称，其为办理到中石油吉林化工后勤部工作，于2013年11月至2014年5月10日期间，分多次在北站家乐福超市内和沈河区广宜街一银行内，通过中间人徐某，用网上银行转账和现金等形式，付给万明好处费163000元。 2、协议，证明张某22016年8月19日提供，内容为徐为张办工作，总款260000元，前款12万元（此处加“2013.11.30”字样）已付，（此处加“2014.5.10续付肆万叁仟元”字样）余款10万元于2014年10月30日之前正式入职吉化后两年内，即2016年10月30日前付清。附加：2013年11月30日至2014年7月30日期间，张如有以下情况：伤残、刑事犯罪、自己原因撤销等原因，前款不予退还。如办工作不成，徐退张前款（“拾贰”被涂抹）万元，张某2、徐某签字，写两人身份证号，两人落款均为2013年11月30日。 张某22016年8月19日提供，内容为：徐为张办工作，总款263000元，前款12万元于2013年11月30日已付清，2014年5月10日续付43000元整，余款10万元于2014年10月30日前正式入职中石油吉化后勤部后两年内，即2016年10月30日前付清。附加：2013年11月30日至2014年10月30日期间，张如有以下情况：伤残、刑事犯罪、自己原因撤销等原因，已付款不予退还。如办工作不成，徐退张已付款163000元。张某2、徐某签字，并写两人身份证号，两人落款均为2014年5月10日。 3、银行存款回执照片，证明出自徐某提供的原件，万明农行卡6228480048228602875于2013年11月7日现金存款6万元。 4、协助查询财产通知书、存款凭条、账户交易记录、支付宝收支明细，证明张某2于2013年11月7日，从自己的尾号4010农业银行卡中向支付宝充值20200元，又通过支付宝转账20000元至张某2尾号3276招商银行卡；张某2于当日又用同一张农行卡转账50000元至张某2同一张招商银行卡，同日该卡在招商银行沈阳分行北站支行取现70000元，取款人签名“徐某”，同日万明尾号2875农行卡在农业银行北京街支行存入60000元，存款人签名“徐某”。 张某2于2013年11月30日，通过支付宝转账50000元至张某2尾号3276招商银行卡，同日该卡在招商银行北站支行取现50000元，取款人签名“徐某”，同日万明尾号2875农行卡在农业银行中街分理处存入48000元，存款人签名“万明”。 张某2招商银行信用卡于2014年5月10日在沈阳市大东区众金批发消费18000元和15000元，当日其尾号7811工商银行卡在ATM取款两笔5000元，自他行汇入32670元，又卡取33000元；当日万明尾号1014广发银行卡在广发银行沈河支行存入42500元，存款人签字“徐某万明”。该笔款项被陆续提现、转账，其中30380.1元转至万明名下银行账户。 5、资料清单，证明张某2提供，万明让其提供给他的办理去中国石油吉林分公司入职所需的个人材料。 6、短信记录，证明张某2提供，其与“徐某157××××3030”和“周宇宁1**××××5050”短信记录。其中，与周宇宁记录显示，周宇宁知道张某2花钱办中石油工作的事情，并且告知其等待通知，时间为2014年5月10日和2014年6月23日。 7、微信聊天记录，证明徐某与张某2之间的微信聊天记录，提到办工作事情。 8、民事裁定书、辽宁省非税收入统一收据，证明张某2曾起诉徐某不当得利纠纷。 9、刑事判决书、电话查询记录、人口基本信息，证明当事人、证人身份信息，万明违法犯罪记录情况。 10、情况说明、人员档案表、手机号码查询记录，证明经公安机关调查，157××××5050号码经公安机关研判平台查询，万明曾登记使用过此号，但在通讯公司并无登记，万明人员档案表登记过该号码，手机号码查询记录2019年2月22日调取于公安信息网，显示该号码入网时间2013年10月1日，客户姓名万明，身份证号、客户地址均与万明信息相符。 11、情况说明，证明北站地区分局站前治安派出所2018年9月22日出具，2018年3月5日将万明解回临时羁押于沈河区看守所，2018年3月7日在网上办理相关案件手续流程，因其在服刑期，所以无法再适用其他强制措施，现因其刑期已满，为继续进行侦查取证工作，北站地区分局于2018年9月22日对其办理刑事拘留，故拘留证执行日期、拘留证通知日期和变更羁押期限通知书日期均为2018年9月22日，与网上办案平台生成的文书时间不符。 12、情况说明，证明案件相关情况。 13、证人佟鑫的证言，证明佟鑫与张某2系夫妻关系。2013年一天曾与张某2见过万明，万明穿警服，称自己是抚顺监狱狱警，家里有个舅舅有能力，自己能帮助张某2办工作，万明提出需要12万元好处费，后经商讨先拿12万，徐某负责出收条。后来曾给万明打电话，万明称最近查的严，让等，后来就联系不上万明了。 14、证人万某的证言，证明万某系万明父亲，不认识徐某和张某2，2013年至2014年期间没有给万明农行卡汇过60000元，没有给万明广发银行卡汇过42500元。 15、证人徐某的证言，证明2011年11月份认识化名周宇宁的万明，两人以处对象的名义在一起，万明自称是抚顺市南花园监狱的警察，每次回来都穿一身警服，曾与万明四次去过南花园监狱，万明一个人进入里面。开始万明告诉徐某自己叫周宇宁。万明和张某2通过徐某认识，万明说他要帮张某2办理去中石油工作，张某2直接和万明联系的，自己作为证人签过两份办理工作收款协议。和张某2一起给万明汇过42500元。不清楚2013年11月7日张某2向徐某招行卡汇款7万元的事情，称该卡在万明手中。 16、被害人张某2的陈述，证明万明称有个舅舅在中石油吉林化工当领导，可以办工作。43000元是通过POS机套现和银行卡取款，付给徐某现金43000元，当时POS机套现1万元是万明帮助联系的。签订协议时万明也在场。张某2与万明就谈工作事情见了两三次，张某2在具体谈办工作给多少好处费时见一次万明，当时张某2丈夫佟鑫在场，后来签署第一份协议时也见了一次。不知道徐某是否将钱都给了万明，万明说有什么事情都可以和徐某说。2015年过年左右，万明电话通知准备入职材料和体检。 17、被告人万明的供述与辩解，证明我使用过周宇宁的网名；我曾经告诉过徐某和张某2自己是抚顺监狱的狱警，冒充这个身份就是让女的喜欢和我交往；曾经给张某2提供过一个用POS机套现的人的电话。 18、辨认笔录，证明佟鑫、张某2辨认万明。 19、通话录音光盘2张、电话录音实录、张某2案件补充音频材料，证明电话录音实录及光盘记录张某2与徐某通话内容，主要为张某2要钱，徐某称自己也被万明骗了。 本院认为，被告人万明以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人万明犯诈骗罪的罪名成立。 关于被告人万明提出自己没有诈骗被害人张某2以及其辩护人提出的指控被告人万明犯诈骗罪证据不足的问题，经查，证人佟鑫、徐某的证言以及被告人万明的供述、银行存款回执、协助查询财产通知书、存款凭条、账户交易记录、支付宝收支明细、证人万某、被害人张某2的陈述以及张某2、徐某于2013年11月30日和2014年5月10日签订的协议；办理工作需准备资料清单、被害人张某2与被告人万明（以周宇宁的名义）短信记录等证据，相互印证，形成完整的证据链，可以证实被告人万明冒充抚顺监狱狱警，虚假承诺为被害人张某2办理到中石油吉林化工后勤部工作，骗取被害人张某2给付的办理工作款项163000元的事实客观存在，故被告人万明以及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见本院不予采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人万明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2023年9月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人万明退赔被害人张某2163000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 勇 人民陪审员  杨玉祥 人民陪审员  赵跃洲 二〇一九年九月十日 书 记 员  张 鹤 本判决所依照的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。