营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0804刑初354号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人赵继，男性，1983年3月1日出生，汉族，大学本科，户籍所在地:辽宁省盘锦市，捕前住营口市西市区，无业。2011年12月12日因犯挪用公款罪，被大洼县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2018年2月13日因涉嫌犯诈骗罪被辽中县公安局刑事拘留；2018年2月27日经辽中县公安局决定被取保候审于现住址。于2019年2月22曰又因涉嫌犯诈骗罪，经营口经济技术开发区公安局决定，被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2019年3月26日经营口市鲅鱼圈区人民检察院批准，由营口经济技术开发区公安局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人郭元,辽宁宫丹律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检侦刑诉（2019）301号起诉书指控被告人赵继犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉，本院审查后认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员崔永奎、孔琳琳出庭支持公诉，被告人赵继及其辩护人郭元到庭参加诉讼。现已审理终结。营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：2015年8月至2017年8月，被告人赵继以能给被害人耿某2办理临时工转为正式工人为由，骗取被害人耿某147,000元人民币。案发后已偿还耿某147,000元人民币。2016年11月至2017年3月，被告人赵继以能给被害人蔡某办理临时工转为正式工人为由，骗取被害人蔡某、马某人民币106,900元。认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人段某、许某、吴某等人的证言；3.被害人耿某1、马某、蔡某的陈述；4.被告人赵继的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视频资料。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人赵继以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵继对起诉书指控的事实与罪名无异议。辩护人认为，一、被告人赵继不构成诈骗罪，理由：1、赵继的虚构夸大行为不足以让被害人产生错误认识；2、赵继具有积极办理委托事项的行为；赵继收钱后没有非法占为已有的主观想法，在事情久拖未办成的情况下已经向被害人交付手链的形式承诺退钱。二、如果构成诈骗罪,2017年4月以后被害人蔡某知道转正的事办不了，还给赵继钱，该部分钱不应认定为诈骗数额，被告人当庭认罪,且另一起诈骗中赃款已全部返还被害人,并取得了谅解,应对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2015年8月至2017年8月，被告人赵继以能给被害人耿某2办理临时工转为正式工人为由，骗取被害人耿某147,000元人民币。案发后已偿还耿某1人民币47,000元，并取得了谅解。2016年11月至2017年3月，被告人赵继以能给被害人蔡某办理临时工转为正式工人为由，骗取被害人蔡某、马某人民币106,900元。上述事实的认定，有公诉机关提供的下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1.书证（1）户籍证明。摘自侦查1卷35页。证明：赵继已达到刑事责任年龄。（2）营口经济技术开发区公安局于2019年2月22日出具的《现场检测报告书》一份。摘自侦查1卷38页。证实：赵继未吸毒。（3）营口经济技术开发区公安局治安大队2019年3月14日依法出具的《前科劣迹查询证明》一份，营口经济技术开发区公安局治安大队2019年5月23日依法出具《情况说明》一份。摘自侦查1卷36-37页。证明：赵继于2018年2月13日因涉嫌诈骗罪被辽中公安局立案侦查并提出将案件移送合并起诉情况。（4）营口经济技术开发区公安局治安大队2019年2月22日出具的《案件来源》一份。摘自侦查1卷2页。证明：案发情况。（5）营口经济技术开发区公安局治安大队2019年2月23日出具的《抓捕经过》一份。摘自侦查1卷3页。证明：赵继的到案情况。（6）营口开发区公安局依法提供马某与赵继2016年11月16日至2018年5月9日部分微信记录。摘自侦查2卷2页-104页、侦查3卷2页-30页。证明：赵继诈骗马某、蔡某的犯罪事实。（7）马某依法提供的向赵继转账的银行票据五份，摘自侦查2卷27页。周某营口银行流水一份，摘自侦查2卷106-113页。证明：马某因给蔡某办工作给赵继转钱的事实。（8）营口经济技术开发区公安局2019年7月12日依法出具协助查询财产通知书一份，蔡某中信银行卡流水一份，赵继尾号为59757银行卡流水情况一份，摘自侦查补充侦查卷宗4-18页。证明：蔡某、马某给赵继转账情况。（9）辽中县公安局依法出具赵继欠条一份，收条一份，谅解书一份，摘自补充起诉2卷55-57页。证明：赵继已返回被害人耿某147000元人民币，并取得被害人谅解情况。（10）辽中县公安局依法出具耿某1网上账户现金流水情况，摘自补充起诉2卷58页。证明：耿某1曾给赵继转12000元情况。（11）辽中县公安局依法出具情况说明一份，摘自摘自补充起诉2卷59页。证明：没能调取出，赵继曾给段某打过电话情况。（12）大洼县人民法院2011年12月12日依法作出（2011）大洼刑初字第00143号刑事判决书复印件一份，摘自补充起诉2卷61-63页。证明：赵继曾因挪用公款罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年的前科情况。2.证人证言（1）证人段某于2019年2月28日证言（摘自侦查1卷31-34页）证明：赵继没找过其，让帮忙给他人办联通公司临时工转正式职工一事。证人段某于2018年2月13日所作陈述（摘自补充侦查卷43-44页）证明：其认识赵继，他没有找过其帮别人办工作，也没有打电话问过我。也没有通过微信等方式问过其临时工能否转正的问题。其没有这个能力，将临时工转为正式工。（2）证人许某于2017年9月20日证言（摘自补充起诉侦查卷34--35页）证明：其没有能力把临时工或无业的人办进联通公司的合同制员工。不认赵继，没有人找帮忙办联通公司合同制员工的事。（3）证人吴某于2017年9月17日证言（摘自补充起诉侦查卷36--39页）证明：其和赵继、耿某1是中专同学，赵继答应给耿某1办理由合同工转为正式员工给好处费是35000元，2016年5月耿某1还给赵继汇了12000元钱。（4）证人孙某于2018年2月10日证言（摘自补充起诉侦查卷40-42页）证明：其和妻子吴某陪耿某1去营口给赵继送的钱为耿某1转为正式员工的一事了，给赵继送35000元,听说耿某1还给赵继汇了12000元钱，具体我不清楚。（5）证人周某于2019年5月17日证言（摘自补充侦查卷2-3页）证明:其和马某是同事关系,是马某让给赵继转钱转的，转完钱，马某再给其现金。转钱是因为给蔡某办工作转正和马某提干的事情。3.被害人的陈述(1)被害人蔡某于2019年2月22日陈述（侦查1卷19-20页）证明:其被赵继诈骗了10万元人民币。其是联通公司临时工，2016年11月份，赵继找到其姐马某说他手里有能办理联通公司临时工转成正式工人的名额，得花费10万元左右，办不成给退钱。从2016年11月份到2016年年底一共花了10万元，到2017年4月份赵继通知我姐马某说工作转正的事办不了。钱也没退。(2)被害人马某于2019年2月22日陈述（摘自侦查1卷21-26页）证明:赵继是其玩文玩的时候认识的一个朋友，2016年11月份，赵继主动给其打电话，说他有门路，能往鲅鱼圈区联通公司落一个正式员工的编制，问有没有亲戚朋友要办，其表弟蔡某是联通公司的临时工，询问了蔡某，他同意了办工作的事，我就让赵继帮其表弟往联通公司办工作。从2016年11月份到2017年2月份，其一共给赵继拿了13.25万人民币。被害人马某于2019年5月10日陈述（摘自侦查1卷27-30页）证明:赵继给其的那条玛瑙项链和办工作没有关系。（3）被害人耿某1于2017年9月15日依法所作第一次陈述（摘自补充起诉侦查卷27-30页）证明：其找赵继办工作被骗了47000元。耿某1于2018年7月30日陈述（摘自补充起诉侦查卷31--33页）证明：赵继的弟弟2018年2月13日把47000元返给其了，全部返还欠款。给写了收条也给写了谅解书。4.被告人的供述与辩解被告人赵继于2019年2月22日供述（摘自侦查1卷6-9页）证明：其因给马某弟弟办工作一事被带至公安机关，拿她不到5万元。和马某是玩石头认识的，朋友关系。被告人赵继于2018年2月12日供述（摘补充起诉卷5-9页）证明:其跟耿某1是中专同学，她当时是联通公司的临时工，后来答应帮耿某1从临时工转成正式员工。一共拿耿某147000元钱。这些钱平时随便花销了，吃饭、玩了。被告人赵继于2018年2月12日供述（摘自补充侦查卷10-14页）证明：其诈骗耿某1的事实经过。被告人赵继于2018年2月13日供述（摘自补充侦查卷15-17页）证明：其诈骗耿某1的事实经过。被告人赵继于2018年2月14日供述（摘自补充侦查卷18-21页）证明：其诈骗耿某1的事实经过。5.辨认笔录证明：耿某1辨认出赵继。6.视听资料、电子数据光盘5张。摘自侦查2卷39-41页。摘于补充起诉卷69页。证明：讯问视频和电子笔录。本院认为，被告人赵继以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。有前科，可酌情从重处罚。鉴于被告人当庭认罪,部分赃款已返还被害人，并取得了谅解，可酌情从轻处罚。辩护人有关上述辩护意见，本院予以采纳，其余辩护意见因无事实与法律依据，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵继犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵继刑期自2019年2月22日至2023年2月6日止；罚金于判决生效后7日内缴纳。）二、责令被告人赵继将非法所得人民币106,900元，返还被害人蔡某、马某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  尚振武人民陪审员  郭明明人民陪审员  刘煜东二〇一九年九月十九日书 记 员  杨涵钰