广西壮族自治区贵港市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂08刑终25号 原公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。 上诉人（原审被告人）彭永球，男，1980年7月1日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，高中文化，住南宁市青秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。 上诉人（原审被告人）杨锦，男，1984年3月22日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，高中文化，户籍所在地桂平市，案发前住桂平市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月18日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。 上诉人（原审被告人）李增平，男，1978年9月25日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，住桂平市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月18日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。 辩护人梁远行，广西文威律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡宗力，男，1972年3月14日出生于广西壮族自治区桂平市，壮族，高中文化，住桂平市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月18日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。 辩护人周宗照，广西世亨律师事务所律师。 原审被告人朱超勇，男，1983年8月21日出生于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县，仫佬族，小学文化，住罗城仫佬族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。 广西壮族自治区桂平市人民法院审理桂平市人民检察院指控原审被告人朱超勇、彭永球、杨锦、李增平、胡宗力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年12月12日作出（2018）桂0881刑初213号刑事判决。原审被告人彭永球、杨锦、李增平、胡宗力不服，提出上诉。本院立案后，依法通知贵港市人民检察院阅卷，该院阅卷完毕后向本院提出书面审查意见并建议不开庭审理本案。本院依法组成合议庭，经审阅全案材料，讯问上诉人彭永球、杨锦、李增平、胡宗力及原审被告人朱超勇，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。案经贵港市人民检察院建议，决定延期审理二次，现已审理终结。 原判认定，2017年7月8月间，诈骗分子欲对诈骗得来的钱通过他人提供银行账号等方式将钱取出，以便将诈骗得来的钱“合法化”，遂联系了黄某2（另案处理），并承诺给其取款金额一定比例的报酬。黄某2与被告人朱超勇协商后，被告人朱超勇在明知是赃款的情况下，又找到了被告人彭永球，请其帮忙取赃款，后被告人彭永球又找到了被告人杨锦、李增平、胡宗力、陈某（另案处理），其中被告人杨锦找到了卢某、杨某，被告人李增平找了曹某、黄某1、张某、吴某1，被告人胡宗力找了梁某，陈某又找到了覃羽斯（另案处理），覃羽斯又找到了熊某（另案处理），上述人员分多次将诈骗分子诈骗得来的钱取出，共计人民币759.1814万元。具体犯罪事实如下： 1、2017年7月14日，诈骗分子骗取上海宵岳通信工程公司将人民币48.3万元转到陈明喜的账户，同日，陈明喜转账48.28万元给卢某，后卢某分多次将该笔款项取出交给被告人杨锦。 2、2017年7月27日，诈骗分子骗取安微埠阳天祥公司将人民币16万元转到刘玉龙的账户，同日，刘玉龙转账15.995万元给杨某，后杨某分多次将该笔款取出并交给被告人杨锦。 3、2017年7月27日，诈骗分子骗取北京昆河医疗设备公司将人民币62.6万元转到吴某2的账户，吴某2将61.57万元转到被告人杨锦的账户，被告人杨锦和杨某、卢某取出该笔款。 被告人杨锦将上述取现人民币125.845万后交彭永球，再由彭永球交朱超勇转交黄某2，再由黄某2转交诈骗分子。 4、2017年7月27日，诈骗分子骗取郑州河南犇犇网路科技公司将人民币35万元转到李某的账户，同日，李某将其中的19.94万元转给被告人李增平，后被告人李增平分多次将该笔款项取出。 5、2017年7月27日，诈骗分子骗取北京昆河医疗设备公司将43万元转到张杰账户。张杰转账39.93万元给胡宗力。 6、2017年7月28日，诈骗分子骗取了河北沧州临港仁国化工公司人民币48万元，该公司将48万元转到钱钟辉的账户，同日，钱钟辉转账47.992万元给黄某1，后黄某1分多次将该笔款项取出交给李增平。 7、2017年8月2日，诈骗分子骗取了江苏无锡天润医疗公司人民币40万元，该公司将40万元转到广州寻园竭贸易公司的账户，同日，广州寻园竭贸易公司转账39.9993万元给曹某，后曹某分多次将该笔款项取出交给李增平。 8、2017年8月1日，诈骗分子骗取了河北沧州德兆龙雪铁龙4S店人民币33万元，该公司将33万元转到刘海涛的账户，同日，刘海涛转账26.7万元给吴某1，后吴某1分多次将该笔款项取出交给李增平。 9、2017年8月2日，诈骗分子骗取了杭州市高越科技公司人民币85万元，该公司将85万元转到广州桑狼贸易有限公司的账户，同日，广州桑狼贸易有限公司转账39.9916万元给张某，后张某分多次将该笔款项取出39.99万元交给李增平。 被告人李增平、胡宗力取现上述人民币214.5513万元后，交彭永球，再由彭永球交朱超勇转交黄某2，再由黄某2转交诈骗分子。 10、2017年7月17日，诈骗分子骗取了北京齐家兴业投资公司人民币48.3万元，该公司将48.3万元转到胡志安的账户，同日，胡志安转账48.1万元给覃羽斯，后覃羽斯分多次将该笔款项取出。 11、2017年7月18日，诈骗分子骗取了湖南长沙美福隆化工公司人民币88.6万元，该公司将88.6万元转到刁辉的账户，同日，刁辉转账59.9437万元给被告人熊某，后熊某、覃羽斯分多次将该笔款项取出。 12、2017年7月18日，诈骗分子骗取了北京汇源献果园食品有限公司人民币178万元，该公司将178万元转移到张洪勇的账户，同日，张洪勇转账47.995万元给熊某，后熊某、覃羽斯分多次将该笔款项取出。 13、2017年7月18日，诈骗分子骗取了湖北随州同星畜牧公司人民币25万元，该公司将25万元转到张育瑞的账户，同日，张育瑞转到侯立伟的账户，侯立伟转账24.99万元给覃羽斯，后覃羽斯分多次将该笔款项取出。 14、2017年8月11日，诈骗分子骗取了北京和尔萌公司人民币55万元，该公司将55万元转到贺英的账户，同日，贺英转账54.89万元给张宇敏，张宇敏再转54.885万元给覃羽斯，后覃羽斯分多次将该笔款项取出。 覃羽斯、熊某取出上述款项后，陈某分得15000元，覃羽斯分得23000元，熊某分得13000元，其余交给了彭永球、朱超勇。 15、2017年8月2日，诈骗分子骗取了北京京湘通科技公司人民币70万元，该公司将70万元转到吴威的账户，同日，吴威转账69.98万元给梁某，后梁某分多次将该笔款取出交给被告人胡宗力。 综上，被告人朱超勇、彭永球掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币646.2966万元。被告人杨锦掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币125.845万元，被告人李增平掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币174.6229万元，被告人胡宗力掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币109.91万元。 另查明，2017年8月3日，被告人李增平、杨锦到公安机关报案称，因帮彭永球去银行取钱，银行卡被冻结。公安机关受案后了解到被告人朱超勇、彭永球、杨锦、胡宗力、李增平涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2017年8月4日，公安机关立案侦查，并于2017年8月16日将被告人朱超勇、彭永球抓获归案，2017年8月17日，公安机关电话通知杨锦、李增平到公安机关配合调查其所报案件，并叫杨锦帮通知胡宗力一起到来。当日，杨锦、胡宗力、李增平到公安机关后即被抓获。杨锦、李增平到案后，并没有如实供述他们的犯罪事实；胡宗力到案后，拒不供述其犯罪事实，后经教育，胡宗力如实供述了其犯罪事实。 原判认定上述事实，有受案登记表、户籍证明、抓获经过、银行流水、提取笔录、扣押笔录、被害公司被诈骗材料，证人梁某、卢某、杨某、曹某、张某、吴某1、黄某1等人的证言，被告人胡宗力、朱超勇、彭永球、杨锦、李增平的供述等证据证实。 原判认为，被告人朱超勇、彭永球、杨锦、胡宗力、李增平明知是犯罪所得的赃款，仍帮忙转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，五被告人均起主要作用，均是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱超勇、彭永球、杨锦、胡宗力、李增平如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得罪收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达到10万以上的应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第四十七条之规定，判决：一、被告人朱超勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；二、被告人彭永球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人杨锦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；四、被告人胡宗力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；五、被告人李增平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；六、被告人胡宗力违法所得的赃款人民币69.98万元，予以追缴，发还北京京湘通科技公司。 上诉人彭永球提出，其没有与朱超勇等人密谋转移犯罪所得款，亦不知道转移的款项是电信诈骗犯罪所得的赃款，其在本案中起居间介绍作用，是从犯。原判对其量刑过重，请求对其减轻处罚。 杨锦上诉提出，其是出于朋友之情为彭永球提供银行卡转账，不知是电信诈骗的赃款，其系主动投案并如实供述犯罪事实，有自首情节，原判量刑过重，请求改判三年有期徒刑。 上诉人李增平及其辩护人提出，李增平不知道自己转移的款项是电信诈骗犯罪所得款，认定其构成犯罪并认定为主犯的事实不清，证据不足；如李增平构成犯罪，李增平接到公安机关电话后主动到公安机关接受调查并如实供述罪行，构成自首，原判未认定李增平具有自首情节错误；原判对李增平量刑过重，请求改判李增平三年以下有期徒刑。 上诉人胡宗力及其辩护人提出，原判认定由胡宗力发还北京京湘通科技公司69.98万元的事实不清，证据不足；胡宗力在在犯罪中起辅助作用，是从犯；胡宗力接到公安机关电话后主动到公安机关接受调查并如实供述罪行，构成自首，原判未认定胡宗力具有自首情节错误；原判对胡宗力量刑过重，请求改判胡宗力三年以下有期徒刑。 原审被告人朱超勇对原判无异议。 贵港市人民检察院的审查意见认为，一审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。建议驳回上诉，维持原判。 经审理查明，本案案发的时间、地点、经过与一审判决查明的事实相同。一审判决据以定案的证据来源合法，内容客观、真实，具有关联性，且均经一审庭审质证，查证属实，本院依法予以确认。 本院认为，上诉人彭永球、杨锦、李增平、胡宗力、原审被告人朱超勇明知是他人实施犯罪所得的赃款，仍帮忙转移钱款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。朱超勇、彭永球、杨锦、李增平、胡宗力等人掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达到10万以上，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，朱超勇与彭永球密谋由彭永球取出赃款，彭永球找到杨锦、李增平、胡宗力等人，杨锦、李增平、胡宗力亲自提供银行账户并安排他人接收、转移赃款，朱超勇、彭永球、杨锦、李增平、胡宗力均积极实施转移赃款的行为，均是主犯，依法应按照各自所参与的全部犯罪处罚。故对彭永球、李增平、胡宗力及辩护人提出彭永球、李增平、胡宗力是从犯的上诉、辩护意见不予采纳。对彭永球提出其没有与朱超勇等人参与密谋，不知道转移的款项是诈骗款项的上诉意见，经查，朱超勇、彭永球及同案犯黄某2到案后均供认其三人参与密谋转移犯罪所得的犯罪事实，足以认定其参与密谋并明知转移的款项是犯罪所得款，故对该上诉意见不予采纳。对李增平及其辩护人提出李增平不知道自己转移的款项是电信诈骗犯罪所得款的上诉、辩护意见，经查，根据胡宗力、杨锦、李增平等人的供述、证人黄某1、吴某1、梁某等人的证言及银行流水等证据，李增平在实施转移犯罪所得过程中均与杨锦、胡宗力等人联络，且其在没有正当理由的情况下，使用自己或他人的银行账户接收、提现巨额款项，足以认定其明知转移的款项是犯罪所得款，故对该上诉、辩护意见不予采纳。对杨锦提出其在不知道是电信诈骗的赃款的情况转移款项的上诉意见，经查，杨锦与朱超勇、彭永球密谋后，在没有正当理由的情况下接收他人巨额汇款，后又将款项散存于多个账户中并提现，足以认定其主观明知是犯罪所得款而转移，故对该上诉意见不予采纳。对胡宗力及其辩护人提出原判认定由胡宗力发还北京京湘通科技公司69.98万元的事实不清，证据不足的上诉、辩护意见，经查，胡宗力取得诈骗分子转到梁某账户的69.98万元后，没有按照预先约定将钱交付给彭永球、朱超勇等人，该违法所得应当由胡宗力负责退赔，故对该上诉、辩护意见不予采纳。对杨锦、李增平、胡宗力及辩护人提出杨锦、李增平、胡宗力构成自首的上诉、辩护意见，经查，杨锦、李增平报案时未交待犯罪事实，公安机关在掌握杨锦、李增平、胡宗力等人的犯罪事实后通知杨锦、李增平等人到公安机关接受调查，杨锦、李增平、胡宗力虽主动前往公安机关，但在接受讯问时并没有如实供述罪行，不符合自首的构成要件，依法不能认定其三人构成自首，故对该上诉、辩护意见不予采纳。原判根据各上诉人及原审被告人朱超勇犯罪的事实、性质、情节以及社会危害后果，所作量刑适当，上诉人及辩护人提出请求进一步从轻处罚的理由不成立，应予驳回。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予以维持。彭永球、杨锦、李增平、胡宗力的上诉理由均不成立，依法应予驳回。贵港市人民检察院的意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 卢阳德 审 判 员 陈 仪 审 判 员 徐江杰 二〇一九年九月二十五日 法官助理 韦 伟 书 记 员 唐 妤