河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初927号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人陈剑锋，男，1998年06月28日出生，汉族，初中毕业，农民，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年3月9日被泉州市看守所临时羁押，2019年3月15日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，2019年4月4日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月5日由南阳市公安局青华分局执行逮捕。被告人唐海滨，男，1999年05月30日出生，汉族，初中肄业，农民，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年2月26日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月4日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月5日由南阳市公安局青华分局执行逮捕。辩护人刘新旺，河南隆翔律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2019）236号起诉书，指控被告人陈剑锋、唐海滨犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员贾建涛出庭支持公诉，被告人陈剑锋、唐海滨均到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2018年10月9日，被告人唐海滨、陈剑锋预谋后，在网上通过微信号×××以知道彩票网站漏洞，可以帮他人赚钱为名，骗取被害人的信任，田某通过微信给唐海滨转账18100元，直接给唐海滨的建设银行卡(62×××38)转账20000元，田某彩票平台中充值的10000元亦被二人取出，二人分赃挥霍。2018年10月15日，被告人唐海滨、陈剑锋二人预谋后在网上通过QQ号以知道彩票网站漏洞，可以帮他人赚钱为名，骗取被害人李某的信任，被害人李某使用支付宝(支付宝账号135********)转账给唐海滨所使用的支付宝中(支付宝账号18×××37)4528元，二人分赃挥霍。2018年4月25日，被告人陈剑锋利用微信号×××冒充彩票大师，可以帮他人赚钱为名骗取被害人信任，被害人陈某通过支付宝转账给被告人陈剑锋10000元。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、鉴定意见及相关书证，认为被告人陈剑锋、唐海滨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈剑锋对公诉机关指控的罪名不持异议，但没有参与起诉书指控的第一起、第二起犯罪事实。被告人唐海滨对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，但辩称起诉书指控的第一起事实中并未将在平台充值的10000元取出。被告人唐海滨辩护人辩称，被告人唐海滨实际诈骗金额大约2500元左右，达不到诈骗罪的立案标准，其参与帮人赌博的行为只能受到相关行政处罚。起诉书指控的第一起事实中被告人唐海滨收到的38100元属于唐海滨帮助被害人从某上获利的款项，该获利的款项属于非法资金，不是被害人田某投入的本钱，也不是田某的实际个人损失，故该款项不能认定为诈骗金额。充值的10000元目前没有证据证实是被告人唐海滨取出，不能认定为唐海滨的诈骗数额。能够认定的只有2000余元，达不到刑事处罚的量刑标准。经审理查明：被告人唐海滨与陈剑锋系多年朋友关系，2018年5月至2018年10月，二被告人经预谋后，被告人陈剑锋负责提供客户资源，被告人唐海滨负责与客户聊天，谎称知道彩票网站漏洞，可以帮助他人赚钱，骗取被害人信任。二被告人骗得的被害人赃款除用于二人共同消费外，下余款项二人五五分成。2018年10月9日，被告人唐海滨、陈剑锋预谋后，在网上通过微信号×××以知道彩票网站漏洞，可以帮他人赚钱为名，骗取被害人的信任，田某通过微信给唐海滨转账18100元，直接给唐海滨的建设银行卡(62×××38)转账20000元，田某彩票平台中充值的10000元亦被二人取出，二人分赃挥霍。2018年10月15日，被告人唐海滨、陈剑锋二人预谋后在网上通过QQ号以知道彩票网站漏洞，可以帮他人赚钱为名，骗取被害人李某的信任，被害人李某使用支付宝(支付宝账号135********)转账给唐海滨所使用的支付宝中(支付宝账号18×××37)4528元，二人分赃挥霍。2018年4月25日，被告人陈剑锋利用微信号×××冒充彩票大师，可以帮他人赚钱为名骗取被害人信任，被害人陈某通过支付宝转账给被告人陈剑锋10000元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）被告人陈剑锋、唐海滨常住人口基本信息一份证明被告人陈剑锋、唐海滨年龄等基本情况，说明被告人陈剑锋、唐海滨系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科情况查询证明证明经公安机关查询未发现陈剑锋、唐海滨有违法犯罪记录。（3）到案经过证实被告人唐海滨于2019年2月26日在福建省莆田市被抓获归案，被告人陈剑锋于2019年3月9日在福建省泉州市被抓获归案。(4)唐海滨、陈剑锋支付宝、微信、QQ聊天记录截图；银行卡交易记录;支付宝转账记录；证实交易信息。(5)人身检查笔录证实唐海滨人身检查无异常；陈剑锋右手臂、左小腿、后背处均有纹身，无外伤，无疾病。(6)扣押清单证实手机壹部唐海滨苹果手机两部(7)工商银行借记卡交易明细证明被害人田某银行卡交易情况，印证其陈述(8)微信支付凭证证明被害人田某转账到唐海滨建行卡2万元。(9)招商银行账户历史交易明细证明被害人陈某被骗1万元的交易情况(10)情况说明一份证明被害人田某报案称共被骗48100元，但是卷中转账记录是38100元，剩余的1万元是田某直接充值到移动平台，田某在充值后将账户交由唐海滨操作，田某发现被骗后登陆该账号发现该账户中已经没有余额。2、被告人供述（1）被告人陈剑锋供述：我在网上骗钱的时候一般用的有三种方法，第一种是在些玩彩票的QQ群或者微信群里直接加人，告诉他们我们知道一些彩票网站的漏洞，我们可以利用这些漏洞帮助他们赚钱;第二种就是我以前在菲律宾的赌博网站工作的时候，存了一些客户的资料，这些客户都在我的QQ和微信上，我通过聊天告诉他们我们知道一些彩票网站的漏洞我们可以利用这些漏洞帮助他们赚钱;第三种就是在百度搜索上植入一些引流广告，广告的的内容就是我们知道一些彩票网站的漏洞我们可以利用这些漏洞赚钱，这些广告上就有我们的微信号和QQ号，有的客户看到广告之后就会加我们为好友让我们帮助他们赚钱。我们加了这些客户为好友后我们就给他们发一些假的中奖截图，骗取他们的信任，然后让客户按照我们的指导下载一些赌博网站的APP注册充值，然后让客户按照我们的指导进行投注，如果客户按照我们的指导中奖了，我就向客户收取中奖总金额大概四成的好处费，一般情況下客户第一次中奖后就会要求我再次指导他们进行投注，我们就会给客户说我们怕他们中奖之后就跑了不给我们提成。就让客户把第一次中奖剩下的六成也转给我们作为保证金，客户把这六成的保证金转给我们之后，我们就直接把客户拉黑了。和我一起在骗钱的还有唐海滨。我们两个是好像从2018年四月份左右的时候开始的到2018年10月份的时候结束的，我们不知道这些彩票网站的漏洞，我们就是为了要骗人，让别人相信我们能帮助他们赚钱，这样我们才能赚到钱，我们骗来的钱都在我和唐海滨的支付宝上，然后我们两个把这些钱都分了，骗来的钱我们两个是五五分的。唐海滨我们两个七八年前就认识了，而且我们两个以前都在国外的彩票平台做过，那个时侯我刚从菲律宾回来，我手里有一些彩票网站客户的资料，唐海滨就想用这些客户的资料骗点钱，所以我们两个就合作了。我负责提供资源，也就是给唐海滨找客户，然后由唐海滨负责跟这些客户聊天，我们两个骗过来的钱都是五平分的，有一部分钱是我们在网上骗来的，剩下的钱都是我们两个合伙在网上赌博赚了来的钱，我们在玩彩票的微信群和Q0群里加一些好友，然后就把这些加了好友的信号和0Q号交给唐海滨，由唐海滨进行聊天，唐海滨就是跟我加的这些好友说他知道一些彩票网站的漏洞，他可以通过这些彩票网站的漏洞赚钱。在网上一共骗了大概有九万元左右，具体骗了多少我记不清了，我分了大概有三万元左右。（2）被告人唐海滨供述：我在网上指导别人购买彩票，并骗了这些买彩票人的钱。在网上指导别人买彩票，以前我自己干的时候都是自己在网上加一些好友，我自己在网上加的好友，我给我加的这些好友说我知道一赌博彩票平台的漏洞，然后我给他们发一些假的中奖截图，骗取他们的信任，如果客户按照我的指导中奖了，我就向客户收取中奖总金额四成的好处费，一般情况下客户第一次中奖后就会要求我再次指导他们进行投注，我就会给客户说我们怕他们中奖之后就跑了不给我们提成，就让客户把第一次中奖剩下的六成也转给我们作为保证金，客户把这六成的保证金转给我们之后，我就直接把客户拉黑了，如果客户第一次没有中奖客户就会直接把我拉黑，但是我自己千这个的时侯骗到钱的成功率太低了、我就想如果有人能够在一些赌博彩票平台上给我做广告，我的成功几率就会高一些，正好我的一个叫陈剑锋的朋友以前就是在越南做赌博彩票平台的，我就把我的这个想法给陈剑锋说了一下，陈刽锋感觉我的这个想法不错，又把我介绍给了个外号叫“nono”的人，＂nono”在菲律宾也开设了一个赌博彩票平台，而且“nono”认识一个能在赌博彩票平台上做软件插件的人，这个人叫“海平”，后来“海平”在很多赌博彩票平台上给我们做了广告，“海平”做的这些广告就是在打开赌博彩票平台网页的时侯有一个跳转链接，这时候跳转链接的网页上就显示客户所打开的赌博彩票平台存在漏洞，如果想了解平台的漏洞就加网页上的微信号或者QQ号为好友，客户所加的这些微信号和QQ就是我们的微信号和QQ号。客户转的钱:我跟着陈剑锋干的时侯，因为陈剑锋的银行卡、微信、支付宝有不良记录，客户给我们转的钱都是到了我的支付宝、微信或者建设银行卡上了。在2018年5月份至2018年10月份的时候，我是跟着陈剑锋做的这个，客户转过来的钱，我和陈剑锋四六分了，一般都是陈剑锋分六成，我分四成。2018年10月份以后因为陈剑锋去越南干这个行业了，我就跟着“nono”接着干，我跟着“nomo”干的时侯，客户给我转的钱我从总金额的三分之一中抽取二分之ー，剩下的都给nono”了.因为陈剑锋和＂nono他们两个手里有这方面的资源，以前我自己干的时候都是自己在网上加ー些好友，我自己在网上加的好友让他们给我转钱的成功率太低了，就是有给我转钱的也就转几百块钱，赚钱太慢了。而陈剑锋在越南开设有赌博彩票平台，“nono”在菲律宾也开设有赌博彩票平台，手里客户的资源比较多，而且他们能给我提供相关的电子设备。陈剑锋和我都使用微信和QQ号在网上聊天骗人，但是陈剑锋提供资源，因为陈剑锋的微信号和QQ上有很多人都是玩彩票的人。对这些人说我可以和用彩票网站的漏洞赚钱，让这些人直接加我的微信和QQ号，然后我和陈剑锋就在网上和这些彩票网站的玩家聊天，我和陈剑锋我们俩人骗到钱，除去我们俩去酒吧消费外，剩下的钱我们俩人都五五分了，我们俩人之间有很多转账，有些钱是我们在彩票网站上玩彩票的时侯赢的钱，有些钱是我们两个合伙骗得钱，具体哪些钱是我们骗来后又分了，我记不清了。我们两个一共骗了有大概八九万元钱，其中我分了有三万多元钱，陈剑锋分了有三万多元钱，其余的钱我们都到酒吧消费了。3、被害人陈述：（1）被害人田某陈述：我被人骗了共48100元人民币，2018年10月9日，我接收的朋友的QQ信息，说彩票平台能我快速赚大钱，利用平台漏洞投资一万ー天就能赚20万，还给我看了他赚钱的截图，让我加一个可以赚大钱的QQ号，我就相信了。便加了我朋友给我的QQ号，加上对方QQ后，对方说，把彩票平台的账号和密码给他(平台上已有10000元)，让他来操作，出于信任，他让我先转给他2000元，我便加了对方的微信号，通过微信转给对方2000元，大约7、8分后，他又通过QQ对我说赚了6000元，并从某上提了出来，然后对方说赚的钱五五分，让我打到他卡里3000元，我就通过微信转给他3000元，没几分钟，他说又赚钱了。让我把剩下的3000元也给他过去。一会，对方称带我赚大钱需要先付给他2万元当做押金，我觉得这是正常的，于是我通过支付宝又转到对方卡里2万元。没几分钟，对方通过QQ发给我一张截图，显示我又赚钱了，对方让我再投3万元，我抱着侥幸心理又通过微信只给对方转了1万元，同时我与给我介绍赚大钱的朋友核实情况，我朋友说QQ号被盗了，他也发现了聊天内容异常，问我怎么回事，此时我才意识到被骗了，我朋友让我报警，我就报了警。（2）被害人李某陈述：2018年10月份的时候，我在一个Q0群里看见有人在群里发一些玩彩票挣钱的截图，发截图的这个人还说知道彩票网站的漏洞，他可以用这些漏洞赚钱，我就用QQ号加了这个人的QQ号，加完这个人的QQ号后，这个人给我说他是一名黑客，他可以攻击这些彩票网站，并且利用这些彩票网站的漏洞赢钱，他让我自己找一个彩票网站，并让我往网站上充了1000元钱，说是帮我玩彩票，如果赢钱的话就给我20％的抽成，我就把我在彩票网站上注册的账号密码发给了他，之后他就给我发了一些赢钱的截图，并让我给他转抽成，我就登陆到彩票网站把彩票网站里边的钱提现出来，并通过支付宝转给了他570多元，之后他又用同样的方法让我给他转了三次钱，分别是580多元、2000元、1378元，我给他最后一次转钱后，他又给我发了一个赢钱的截图，说他赢了8000元钱，让我给他转账，我说我没钱了，他就给我说如果我不转钱的话他就把我彩票网站里赢的钱都输光，我就登录到彩票网站上想把他赢得这8000元钱提出来，但是我登陆账号后发现我的账号里根本没有钱，我就意识到我被骗了。我就用QQ问他我的账号里怎么没有钱了，但是他一直不回我消息，过了几天后我就把他的Q0号删除了。我通过支付宝转账给对方4528元钱。我用支付宝给对方转账的时侯，看见他的支付宝名称叫海滨。（3）被害人陈某陈述：2018年3月25日，我在查询时时彩时候，跳出一个软件，我就下载了这个软件，当时页面有一个大师的微信:×××，留言是“无论输多少都可以回本，充值赠送88套百分之八十中奖率计划，五年的老大师”。2018年4月20日，我加了对方微信，他说可以替我操盘帮我赚钱，给我了他徒弟的微信号，微信号是×××，对方称最低操盘代打需要一万元，可以赚五千元，对方给我一个支付宝的二维码，我向对方扫码支付了一万元，对方说操盘要排队，然后我就对他说没排上就要退还一万元，但是对方2018年4月23日说自己尽力了，我的钱赔光，说会赔我百分之ニ十，结果一直也没赔。还给我个方案说让我自己去赚钱。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，被告人陈剑锋、唐海滨均不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人陈剑锋、唐海滨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人陈剑锋诈骗他人财物62628元，被告人唐海滨诈骗他人财物52628元，均数额巨大，系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈剑锋、唐海滨犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人陈剑锋辩称其个人未参与起诉书指控的第一起、第二起犯罪事实，经查，该两起事实由被告人陈剑锋及唐海滨的供述，被害人田某、李某的陈述及银行转账记录能够相互印证由被告人陈剑锋提供客户资源，被告人唐海滨负责与被害人聊天实施诈骗的犯罪事实，因此对该两起事实本院予以认定，故被告人陈剑锋的辩解理由与本院查明事实不符，本院不予采信。被告人唐海滨辩称自己未将田某在彩票平台中充值的10000元取出挥霍，经查，该10000元由被害人田某充值后将账号及密码交给被告人唐海滨，具体有唐海滨操作，待随后田某登陆该账户时已无余额，在被告人唐海滨骗取被害人田某信任，取得该账户的账号及密码时已实际占有该10000元，诈骗既遂，故对唐海滨的该辩解理由本院不予采信。被告人唐海滨辩护人辩称被告人唐海滨的犯罪数额没有达到诈骗罪的立案标准，本院认为被告人唐海滨的诈骗数额应以被害人的实际损失为依据，庭审中被告人唐海滨对自己的犯罪指控，主要犯罪事实不持异议，故对辩护人的该辩解意见本院不予采信。庭审中被告人陈剑锋没有如实供述案件的主要事实，应从重处罚。被告人唐海滨庭审中认罪悔罪，可酌定从轻处罚。综合考虑二被告人各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、社会危害性、退赃情况、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈剑锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日,被告人陈剑锋的刑期自2019年3月9日起至2023年3月8日止。罚金人民币30000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人唐海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日,被告人唐海滨的刑期自2019年2月26日起至2022年2月25日止。罚金人民币20000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）三、责令被告人陈剑锋、唐海滨于本判决生效后十日内共同退赔被害人田海宾损失48100元，被害人李笋强损失4528元。四、责令被告人陈剑锋于本判决生效后十日内退赔被害人陈春芳损失10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杨相全审 判 员  张 涛人民陪审员  王宏伟二〇一九年九月十一日书 记 员  马 鑫