文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0114刑初236号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人甘文远（曾用名：甘国庆），男，1982年8月15日出生于重庆市黔江区，土家族，大专文化，务农，住黔江区杉岭乡。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年3月27日被黔江区公安局取保候审。指定辩护人白明军、刘祖耀，重庆金讼律师事务所律师。被告人甘文远挪用特定款物罪一案，由重庆市黔江区人民检察院于2019年7月4日以渝黔检刑诉（2019）208号起诉书向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年8月2日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官白燕红、检察官助理孙远出庭支持公诉，被告人甘文远及其辩护人白明军到庭参加诉讼。证人夏某某出庭作证。本案现已审理终结。公诉机关指控，2009年4月24日，重庆市黔江区杉岭乡某某村按照相关部门要求筹备扶贫互助社，并由区级财政拨付贫困村村级互助资金15万元，用于贫困村农户开展生产性项目。2009年12月2日，黔江区杉岭乡某某某村通过审批，互助社成立运行，并由杉岭乡某某某村村支部书记吴某某担任法定代表人及理事长、被告人甘文远（该村文书）担任会计、村计生专干王某担任出纳，互助社活动资金共计16.84万元。被告人甘文远在明知某某某村扶贫互助社的资金为扶贫专项资金，且仅能用于帮助农户从事养殖、种植等增产增收项目，在2010年4月至2012年10月期间，多次以自己名义或冒用张某某等十七名其他入股会员的名义向互助社申办扶贫贷款共计64000元，除其以自己名义申办的2000元贷款用于发展生产外，其余款项均被其挪作他用。2019年3月26日甘文远主动投案，并退还了全部赃款。被告人甘文远对起诉指控的罪名及事实均有异议。其辩护人提出，被告人甘文远具有自首情节，并积极退清了全部赃款，社会危害性不大，未造成严重危害后果，主观恶性不深，真诚悔罪，其涉案金额较小，系初犯、偶犯，请求对其减轻处罚，判处拘役并适用缓刑。经审理查明，2009年4月24日，重庆市黔江区杉岭乡某某某村按照重庆市黔江区扶贫开发办公室、重庆市黔江区财政局相关文件要求（黔江扶办函【2009】9号）筹备扶贫互助社，并由区级财政拨付给贫困村村级互助资金15万元，用于贫困村农户开展生产性项目，解决贫困村生产发展资金难的问题。2009年12月2日，黔江区杉岭乡某某某村扶贫互助社按照批复文件规定以社会团体法定代表人的资质成立运行，并由杉岭乡某某某村村支部书记吴某某担任法人及理事长、被告人甘文远（系该村村文书）担任会计、村计生专干王某担任出纳，互助社活动资金共计16.84万元（拨付的15万元扶贫专项资金，另互助社通过农户入股的形式募集1.84万元），以上两笔资金分别于2010年3月25日、2010年8月28日注入该互助社。2010年3月25至2018年8月31日，互助社累计放贷282000元，累计收回本息221324元。被告人甘文远明知某某某村扶贫互助社的资金为扶贫专项资金，且仅能用于帮助农户从事养殖、种植等方面，在2010年4月至2012年10月期间多次以自己名义或冒用张某某、李某1、李某2、葛某某等17名其他入股会员的名义向互助社申办扶贫贷款共计64000元（其中以其自己的名义申办扶贫贷款25000元，冒用其他入股会员的名义申办扶贫贷款39000元），除第一笔以自己名义申办的2000元扶贫贷款用作购买养殖所需的饲料外（2010年已归还），其余款项均被其用于修建自家房屋、偿还个人债务、个人消费等。2019年3月26日被告人甘文远到黔江区公安局杉岭派出所投案，并退还全部赃款。认定上述事实，有经当庭举证、质证并经庭审确认的下列证据在案佐证：1.受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源；2.人口信息，证实被告人甘文远的主体身份情况；3.账户明细，证实被告人甘文远2010年至2012年期间所开具的现金支票、转账支票，银行流水的情况。4.扶贫计划，证实建立黔江区杉岭乡某某某村扶贫互助社系2009年第一批财政扶贫计划内容并获得扶贫资金15万元的事实。5.筹备成立社会团体申请表、黔江区民政局批复文件、黔江区扶贫办批复文件，证实黔江区杉岭乡某某某村扶贫互助社于2009年12月4日批准成立，甘文远系黔江区杉岭乡某某某村扶贫互助社理事会成员的事实。6.到案经过，证实本案被告人甘文远系主动到案。7.指认笔录，证实甘文远指认其挪用某某某村扶贫互助社扶贫资金的使用情况。8.证人夏某某的证言，证实被告人的到案经过及本案的相关情况。9.证人李某1、陈某某、李某3、吴某1、宋某某、吴某2、甘某1、张某某、李某4、甘某2、甘某3、李某2、葛某某、甘某4、王某1、王某2、李某5、高某某的证言，证实2009年杉岭乡某某某村扶贫互助社成立后，甘文远作为村文书兼任互助社的管理人员，村民以200元为一股进行入股，重庆市黔江区杉岭乡某某某村扶贫互助社成立时分成两个机构，一个机构就是理事会，管理人员就是吴某某、甘文远、王某，他们三个人中，甘文远是某某某村的村文书。10.证人王某、吴某某、王某3的证言，证实甘文远是杉岭乡某某某村文书兼任扶贫互助社的理事会会计，在放贷过程中负责开具支票，把总金额填写在支票上并盖上会计私章。2010年3月开始，到2012年10月，甘文远多次用其自己和其他村民的名义向互助社申请并领取贷款，其中以自己的名义办理了25000元的扶贫贷款，其中有2000元、3000元、4000元、7000元等金额，除第一笔以自己名义申办的2000元扶贫贷款用作购买养殖所需的饲料外，其余贷款用于修建自家房屋、偿还个人债务、个人消费等。11.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实案发后侦查机关两次在甘文远处合计扣押人民币64000元的事实。12.借款凭证，证实甘文远以自己及其他村民的名义向互助社多次借款的事实。13.被告人甘文远的供述与辩解，证实其原系某某某村村文书，2009年年底的时候，某某某村扶贫互助社成立，经投票选举，吴某某担任互助社理事长，其担任互助社会计，主要工作是将老百姓向互助社提出的书面申请交吴某某审查，经吴某某同意后开具支票并盖上会计私章。其第一次以自己的名义申请贷款2000元用于购买饲料，一个月后将贷款还清，之后再次去贷款时，吴某某告知其不要总以自己的名义贷款，并让他找几个没在扶贫互助社贷过款的人进行冒名贷款，之后其便多次以自己、村民的名义向扶贫互助社贷款，共计64000元（其中以其自己的名义贷款25000元，冒用其他入股会员的名义申办扶贫贷款39000元），并将所贷款项全部用于消费。本院认为，被告人甘文远在明知重庆市黔江区杉岭乡某某某村扶贫互助社内的资金为扶贫专项资金的情况下，多次以自己名义或冒用其他入股社员的名义向互助社申办扶贫贷款62000元，用于修建房屋、偿还个人债务等，其行为已构成挪用特定款物罪。公诉机关指控被告人甘文远犯挪用特定款物罪的事实清楚，证据确实充分，其指控罪名成立。案发后，被告人甘文远主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。归案后已全部退还赃款，系初犯，予以酌情从轻处罚。结合本案实际，将其置于社会没有再犯罪的危险，可对其适用缓刑。其辩护人提出甘文远系偶犯的辩护意见与查明的事实不符，该意见不予采纳，提出对甘文远判处拘役的辩护意见与其罪责不符，该意见亦不予采纳，其余辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人甘文远犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘光生人民陪审员  罗福华人民陪审员  燕 敏二〇一九年九月七日法官 助理  张明聪书 记 员  李 密