山东省平阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0124刑初115号 公诉机关山东省平阴县人民检察院。 被告人董某某，男，1983年2月15日出生于山东省齐河县，汉族，小学文化，无业，户籍地山东省齐河县，捕前住济南市。2005年4月5日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于平阴县看守所。 指定辩护人赵家博，山东碧晨律师事事务所律师。 山东省平阴县人民检察院以平阴检捕诉刑诉﹝2019﹞105号起诉书指控被告人董某某犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判于2019年7月25日公开开庭进行了审理，审理期间，因发现不宜适用简易程序审理的情形，本院依法变更为普通程序。2019年7月29日，平阴县人民检察院以平阴检捕诉刑变诉[2019]4号变更起诉决定书决定变更起诉。本院依法组成合议庭于2019年8月26日、9月10日公开开庭进行了审理。平阴县人民检察院指派检察员张尤栋、检察官助理宋文出庭支持公诉，被告人董某某及指定辩护人赵家博到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阴县人民检察院指控：2018年12月至2019年3月，被告人董某某谎称自己是售货方，在手机送货平台发布信息，称需要寻找运货司机。待运货司机与其联系时，董某某谎称自己给的运费高，要求运货司机给其差价200元至1000元不等，同时要求将款打入62***的银行卡上，待司机打款后，就与司机断绝一切联系。其间，共骗取12000元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人董某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取运货司机人民币数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董某某认罪态度较好，且退赔被害人损失，可从轻处罚。 被告人董某某及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人认为，董某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且主动退赃，提请法院对其从轻处罚。 经法庭审理查明：自2018年12月份开始，被告人董某某谎称自己是售货方，在网络配货平台“运满满”、“货车帮”等网站上发布配货信息、寻找运货司机，待配货站找到司机后，司机与董某某取得联系时，董某某谎称其支付的运费高，要求运货司机先行支付每车200元至1000元不等的差价，同时要求将款项转至账户名为周某某的62***的银行卡上。货车司机转款后，董某某便将手机关机，司机无法与其联系。截止至2019年3月份，董某某共骗取货车司机张某、马某某、孙某等人共计12000元（详见附表）。 2019年3月30日，被告人董某某被公安机关抓获。董某某到案后，如实供述了犯罪事实。 2019年3月30日，公安机关对董某某的住处进行搜查，并扣押了卡号为62***交通银行卡一张、周某某身份证一张、白色meitu手机一部、浅黄色UOOGOU手机一部。 本案审理期间，被告人董某某的亲属代董某某交款12200元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人张某的陈述、张某提供的微信转账截图证明：其车牌号为鲁HG63**。2019年1月26日9时许，其通过手机软件“货车帮”看到一个自平阴到河北迁安的装货信息，点开信息后，有一个货站的手机号（18***），其打电话联系，对方告知钢材货物运费是3700元，信息费100元，其向对方微信转账100元信息费。随后货站给了其货主的电话15****，货主告诉其卸完货对方给4000元运费，有300元差价，让其先将300元转账，其通过支付宝将300元转至对方提供的交通银行卡内（卡号为62***，户主周某某）。随后货主发给其装货信息，后其给货主打电话，对方就不接电话了。后来通过微信联系到了装货位置，当天中午其给对方联系，对方关机，其感觉被骗，其损失了300元。通过张某提供的微信截图显示，2019年1月26日10:33分，张某向周某某交通银行卡尾号为2265的卡内转账300元，微信聊天记录显示其与对方的微信聊天记录，与张某陈述一致。 2.被害人孙某的陈述、孙某提供的转账截图证明：其有三辆货车跑运输。2019年1月2日其通过货站看到从肥城到唐山有一批钢结构需要运输的消息。其联系对方后，对方告知其过去接货4700元，支付其4500元，对方每个车垫资200元，所以需要其先转账三车共计600元。其通过农业银行转给对方交通银行600元，转款后就联系不上对方了。其损失了600元。通过孙某提供的转账截图显示，2019年1月2日11:59分，孙某向周某某62***账号转账600元。 3.被害人张某某的陈述、张某某提供的手机截图、通话记录截图证明：一个叫周某某的人自称有货自曲阜拉到唐山，一车4300元，并告知其每车垫付300元，送到后付4000元即可。其先转给对方四车的费用1200元，转到了对方交通银行卡内。付款后其就联系不上周某某了，物流信息也是不存在的。张某某微信号是“qq87***”，对方微信昵称“人生”，对方有两个手机号，分别是152***和18***。张某某提供了其与“人生”的微信聊天记录、银行转行记录，以及转款后其拨打对方电话，对方未接通的通话记录。 4.被害人黄某的陈述、黄某提供的微信聊天截图证明：2019年1月22日上午，其通过手机“运满满”APP联系到一个自商河至唐山市古治县的货源，其与自称货主的人取得联系，对方电话为15****，后互加微信，双方就运货、费用信息达成一致后，对方让其支付500元回扣，其通过银行给对方银行卡62***转账500元，当时其是通过朋友邓某某的微信“D15***”与对方联系的。转款后其就联系不上对方了。黄某提供了其使用邓某某的微信“D15***”与“人生”的微信聊天记录以及转账记录截图。 5.被害人杨某某的陈述、杨某某提供的手机照片截图证明：2019年2月19日，其通过“货车帮司机”软件看到邹平到河北唐山的运货信息，其联系配货站，配货站将名为周某某的货主手机号给了其。其加了货主微信，对方微信名为“阿弥陀佛”。对方让其支付六车共2400元的垫付款，其通过手机银行分两次给周某某转款2400元。一笔是通过其姐姐马某某的手机银行（齐商银行，银行卡尾号为4366）给对方转了1200元，另一笔是通过其妻子（建设银行，尾号为2561）给对方转了1200元。2月20日早上，周某某发信息告诉其提货老板出事了，货先不装了，随后其就联系不上对方了。杨某某提供了其与自称周某某的聊天记录以及转账2400元的记录截图。 6.证人杨某某的证言、转账记录截图证明：2019年2月19日，杨某某通过其齐商银行手机银行给户名为周某某尾号为2265的账户转账1200元，并提供了转账记录截图。 7.被害人梅某某的陈述、梅某某提供的手机截图证明：2019年2月23日，其自配货平台看到一个运输信息，是自临邑县到菏泽市，其拨打了平台电话，并加为微信好友，运费2300元，收货方支付2600元，中间差价300元。对方让其先支付300元。其通过农业银行给对方叫周某某的银行卡转账300元，转款后对方就不接电话了。梅某某微信名为“平凡的人”，其提供了2019年2月23日13:28分给周某某转账300元的记录截图，梅某某损失300元。 8.被害人邢某某的陈述证明：2019年3月18日，其在“货车帮”司机平台上看到去菏泽拉货的信息，对方手机号为155***，告知其一吨抽10元，共三车，拉90吨货。后其让伙计赵某某给对方尾号为2265的交通银行卡转账800元，其到了菏泽后找不到装货的工厂，经询问附近的人，得知没有这个工厂，后来其也联系不到对方。 9.被害人李某某的陈述证明：2019年2月20日，其在“运满满”上看到一个齐河至菏泽的钢结构30吨货需要运输，配货站给了其装货电话15****，其与该人取得联系并加了微信，对方说要转300元差价，其就给户名为周某某、尾号为2265的卡号转账300元，对方没有给其货。 10.被害人钟某的陈述、钟某提供的微信聊天记录截图、转账记录截图证明：2019年1月4日，其在物流网上看到有人需要用车送货，其联系了对方并加了微信。对方微信昵称为“大海”，“大海”说需要三辆车拉钢结构自齐河运往唐山，其自己有两辆车，其又联系了朋友王某的一辆车，“大海”说每辆车装卸费300元，其给对方交通银行尾号为2265的账户转账600元，王某给对方转了300元。后来其就与对方联系不上了。钟某提供了向周某某交通银行转账600元转账记录，以及与“大海”的微信聊天记录。 11.被害人张某某的陈述证明：2019年1月23日，其在网站上看到一配货信息，显示货物在邹平青阳镇，其通过配货站与货主取得联系，对方称是公司业务员，货在青阳，要送到德州，需要提成300元，不能转微信。其就给对方尾号为2265、户名为周某某的银行卡转账300元。对方手机号为152***，微信昵称为“人生”，转款后就联系不上对方了。 12.被害人刘某某的陈述证明：2018年年末，其通过“货车帮”的配货信息联系到叫周某某的男子，该男子让其到聊城装货，并让其转900元信息费，并承诺转款后，就告诉其装货接头人的电话。其通过银行转给对方尾号为2265的银行卡900元后，就联系不上对方了。 13.被害人陶某的陈述证明：2019年2月25日，其自“货车帮”上看到博源物流上有一条配货信息，是自章丘到河北迁安拉废铁，其就与物流联系，后物流将货主的信息告知其，就是周某某的电话15****，微信昵称为“阿弥陀佛”。货主说每车让其交纳300元，其就转给周某某尾号为2265的银行卡账户三车的费用900元，随后其向对方要装车位置，就联系不上对方了。 14.被害人马某某的陈述证明：2018年12月15日，其自“运满满”平台上看到一配货信息，通过配货站与货主取得联系。货主让其每车交200元装车费。其通过银行转到对方提供的尾号为2665、户名为周某某的银行卡400元。后来其按照地址找运货的地方没有找到，也联系不上货主。 15.被害人韩某某的陈述证明：2019年1月3日13时许，物流公司给其一个配货的电话号码。其与对方取得联系后，得知需要自邹平拉货运到唐山市乾安县，对方给其一个微信号，182***，昵称为“大海”，大海告诉其转账300元，给了其尾号为2265的银行卡，其转款后，其就联系不上该男子。 16.被害人张某某的陈述证明：2019年2月24日，其通过“运满满”联系需要送货的人，对方声称是中间人，需要支付好处费。对方微信昵称为“阿弥陀佛”，其转入对方户名为周某某的交通银行账号600元。 17.被害人张某丙的陈述、张某丙提供的银行转账记录证明：2019年1月24日，其通过“运满满”得知有配货信息，显示自临沂市费县至河北唐山市迁安市，运三车货。然后其联系了两个同行一起去拉货。货主告诉其去费县梁邱装货，要求其一车支付差价300元，其通过农业银行手机银行转入对方给其的交通银行账户共计900元，后来就联系不上货主了。 18.证人岳某某的证言、岳某某提供的微信聊天、转账记录截图证明：其在平阴经营“平阴县孝直镇鸿发物流经营部”，2019年1月26日9时40分许，152***的手机机主周某某（微信号为a18***）给其联系，让其找三辆由平阴到唐山迁安的车，其就在“货满满”、“货车帮”平台发布了该条信息，并注明需要装工字钢槽钢、30吨、26号下午发货。随后东平的司机张某（微信号Zw18***）、唐山司机王某（微信昵称良子152**）、辽宁司机关某某（微信号为gdc***，手机号为180***）都与其联系。其加了发布人的微信，对方微信号叫“人生”。司机和“人生”互加微信，其向每个司机要了100元信息费。唐山司机王某给周某某转了200元差价，东平司机张某转了300元差价，辽宁司机关某某转了200元差价。周某某给其发了位置“平阴县振兴街76号附近大汉塔机”，但是司机来到平阴后，都联系不到周某某，得知被骗。岳某某提供了其与“人生”的微信聊条记录，以及其与三个司机的微信聊天记录、微信转账记录。 19.证人姜某某的证言证明：其没有在“运满满”、“货车帮”上发布过物流信息，也不销售钢槽。案发四五个月之前，曾经有两个司机到其处拉货，应该是被骗了。 20.书证户名为周某某账号为62***的交通银行账户开户信息、交易明细证明：该银行卡户名为周某某，绑定手机号为152***，记载了2018年12月9日至2019年4月8日的交易记录，根据交易记录显示：2018年12月15日马某某转入400元，2019年1月2日孙某转入600元，2019年1月3日韩某某转入300元，2019年1月4日邹某某（钟某）转入600元、2019年1月4日同时转入300元，2019年1月6日刘某某转入900元，2019年1月17日张某某转入1200元，2019年1月22日黄某转入500元，张某某2019年1月23日转入300元，2019年1月24日张某丙转入900元，2019年1月26日分别转入300元、200元、200元，2019年2月19日刘某丁（杨某某）转入1200元，2019年2月19日马某某（杨某某）转入1200元，李某某2019年2月20日转入300元，梅某某2019年2月23日转入300元，陶某2019年2月25日转入900元，张某某2019年2月24日转入600元，邢某某2019年3月18日转入800元。 21.平阴县公安局发破案经过、抓获证明证明：张某于2019年1月26日报警称，其被一名叫周某某的男子以配货交纳差价的名义诈骗300元。平阴县公安局同日受案，经调查发现多名司机以同样的方式被骗，2019年2月18日立案。2019年3月30日，被告人董某某被抓获，到案后如实供述了诈骗的犯罪事实。 22.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、董某某诈骗使用的手机、银行卡照片证明：2019年3月30日，公安机关对董某某的住处进行搜查，并扣押了卡号为62***交通银行卡一张、周某某身份证一张、手机二部（白色背面meitu字样一部、浅黄色背面UOOGOU字样一部）。 23.山东省齐河县人民法院（2005）齐刑初字第22号刑事判决书证明：2005年4月5日，董某某因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一千元。 24.山东省资金往来结算票据证明：2019年7月17日，被告人董某某缴纳12200元，暂存于平阴县人民法院。 25.抓获经过证明：2019年7月15日，周某某因涉嫌盗窃被济南市公安局天桥分局泺口派出所民警抓获。经查询系上网追逃人员，后被移送至平阴县公安局。 26.户籍证明信证明：被告人董某某，男，出生于1983年2月15日，户籍地山东省齐河县。 27.被告人董某某供述：自2018年12月9日开始，其在“货车帮”、“运满满”网站上发布消息，有时也给周边配货站发布配货的物流信息，其充当货主，告知其处有货需要司机运输，后配货站找到司机后和其联系。其告知司机收货公司负责给司机结账，但是货车司机需要给其差价，其谎称一车差价在100元至300元不等。所谓的物流、售货信息等都是假的。一开始是让货车司机将差价转到其微信上，后来就转至交通银行银行卡（尾号为2265）上。钱到账之后，其关掉手机，几天后开机再骗。其共计有4个手机号是用来诈骗的，其中一个是其捡的周某某的152***的号码。专门诈骗的微信号有4个，交通银行卡是其偷拿了周某某的使用。白色meitu手机、浅黄色UOOGOU手机都是自己用来诈骗时使用的。 本院认为，被告人董某某以非法占有为目的，利用网络发布虚假配货信息，骗取他人财产，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人归案后如实供述犯罪事实，且退赔被害人损失，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2020年5月30日止），并处罚金一万五千元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。 被告人董某某退缴的一万二千二百元，分别发还被害人张某三百元、孙某六百元、张某某一千二百元、黄某五百元、杨某某二千四百元、梅某某三百元、邢某某八百元、李某某三百元、钟某六百元、王某三百元、张某某三百元、刘某某九百元、陶某九百元、马某某四百元、韩某某三百元、张某某六百元、张某丙九百元、王某二百元、关某某二百元，余款二百元折抵罚金。 作案工具白色meitu手机一部、浅黄色UOOGOU手机一部依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  贺 涛 人民陪审员  贺怀峰 人民陪审员  苏本玉 二〇一九年九月十日 法官 助理  卢 娜 书 记 员  李红红