江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）赣11刑终344号原公诉机关江西省余干县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄龙彬，男，1988年5月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月12日被云南省景洪市公安局抓获，2018年3月14日被江西省余干县公安局刑事拘留，2018年4月20日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，同年4月21日被江西省余干县公安局执行逮捕，现羁押于江西省余干县看守所。上诉人（原审被告人）黄建思，男，1989年11月11日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南安市；因涉嫌犯诈骗罪，2018年3月28日被厦门铁路公安处泉州车站派出所抓获，2018年4月3日被江西省余干县公安局刑事拘留，2018年4月20日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，同年4月20日被江西省余干县公安局执行逮捕，现羁押于江西省余干县看守所。原审被告人陈景宗，男，1975年6月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地福建省安溪县；因涉嫌犯诈骗罪,2018年6月12日被福建省安溪县公安局凤城派出所抓获，2018年6月16日被江西省余干县公安局刑事拘留，因犯涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月11日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，同年7月12日被江西省余干县公安局执行逮捕，现羁押于江西省余干县看守所。原审被告人陈丙章，男，1973年2月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，出租车司机，户籍所在地福建省安溪县；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月12日被福建省晋江市公安局衙口边防派出所抓获，2018年3月16日被江西省余干县公安局刑事拘留，2018年4月20日经江西省余干县人民检察院批准，同年4月21被江西省余干县公安局执行逮捕，2019年7月11日被江西省余干县人民法院取保候审。江西省余干县人民法院审理江西省余干县人民检察院指控原审被告人黄龙彬、黄建思犯诈骗罪、原审被告人陈景宗、陈丙章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年6月3日作出（2018）赣1127刑初232号刑事判决，原审被告人黄龙彬、黄建思不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）黄龙彬、黄建思，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年11月份，被告人黄龙彬伙同易小福、李瑞全（均另案处理）等人共谋在广西南宁利用“赌博盘”实施诈骗，并租用了房间作为诈骗窝点，又准备了作案工具手机和电脑，手机上提前安装好手机卡和注册好微信，后被告人黄龙彬、易小福等人分别招募被告人黄建思、陈某1、易某等人在该窝点做“工人”实施诈骗，并商定被告人黄建思等“工人”可分得骗得钱财的8%，扣除开支和套现费用，余款由被告人黄龙彬、易小福等人分得。在南宁实施诈骗十多天后，被告人黄龙彬、黄建思等人转至广州租用房间继续以该方式实施诈骗，被告人黄龙彬等人组建了一个微信群，黄龙彬负责在群里发布赌博网站赔率变动情况。同年11月份至12月份，被告人黄建思利用在珍爱网注册的昵称为“幸福美满”的会员（微信名陈海峰）添加了被害人占某为微信好友，通过多次微信聊天取得对方好感后，2017年12月10日前后，黄建思在与占某微信聊天中便虚构发现赌博网站存在漏洞，可让占某赚钱为由，引诱占某到其提供的赌博网站链接中按照其要求进行投注,为获取占某的信任，黄龙彬、易小福等人通过操纵修改赌博网站后台数据，让占某获利4.2万元。占某信以为真，于2017年12月10日至12月14日先后汇款319万元至赌博网站绑定充值的户名为陈浩奇62×××56的中国工商银行卡、户名为张佳雪62×××21的中国邮政银行银行卡内。诈骗得手后，2017年12月11日至12月14日，易小福等人遂安排人员拿着赌博网站绑定的陈浩奇（62×××56）的银行卡在福建安溪县美法支行和南安市仑苍支行自动取款机上伪装取款共计6万元，其中被告人陈丙章拿着赌博网站绑定的陈浩奇62×××56工商银行的银行卡，驾驶闽Ｃ×××**汽车在南安市仑苍支行自动取款机上伪装取款2万元，陈丙章非法获利1,000元。占某转入陈浩奇、张佳雪银行卡上资金通过陈浩奇、张佳雪、许自忍等人银行卡多次流转，其中有45万元资金通过许自忍银行卡汇入被告人陈景宗的62×××08农村信用社银行卡中，陈景宗按照上线的要求分两次转账45万元至被告人黄龙彬的妻子韦某的银行账户（62×××98），陈景宗从中获利4,500元。被告人黄龙彬分得现金22万元和银行转账45万元，共计赃款67万元。2018年7月1日，通过江西省反信息网络诈骗中心和省工商、邮政银行将张佳雪和陈浩奇账户上冻结的381426.06元返还给了被害人占某。在审理过程中，被告人陈景宗上缴了违法所得4,500元。上述事实，有以下证据予以证实：1.书证⑴常住人口信息，证实上诉人黄龙彬、黄建思和原审被告人陈景宗、陈丙章的身份信息。⑵抓获经过，证实黄龙彬于2018年3月12日在云南省嘎洒机场被云南省景洪市公安人员抓获归案；黄建思于2018年3月28日在福建省南安市官桥镇霞光新城门口被厦门铁路公安处泉州车站派出所公安人员抓获归案；陈丙章于2018年3月12日在福建省安溪县凤城美法村枫脚16号被福建省晋江市公安局衙口边防派出所民警抓获归案；陈景宗于2018年6月12日在福建省安溪县南门大桥汉庭酒店旁边的一家麻将馆被安溪县公安局凤城派出所民警抓获归案。⑶被害人占某汇款的手机截图、占某与海峰微信聊天记录、占某进入赌博网站的记录，证实占某尾号为8770账户汇款的情况、占某与“海峰”的微信以及受骗进行网络赌博的经过。⑷珍爱网提供的ID109110438的会员基本信息（证据卷5P50-55），证实会员1091110438昵称为“幸福美满”，注册时间为2017年11月19日，注册×××为223.104.22.233，最后登录时间为2017年12月10日19时05分，绑定手机为137××××****，支付宝账号为13×××73，登录设备为xiaomi-redmi4A以及在手机端和PC端登录记录。⑸中国工商银行泉州开元支行提供的户名为陈浩奇账号为62×××56的交易明细、冻结通知书，证实2017年12月10日，占某通过6228271777372158770的账户分三次向该账户转入50万元，12月11日，占某尾号为8770的账户进账4万元。2017年12月11日，占某通过尾号为8770的账户分六次向该账户转入50万元，陈水富通过6217906500022281636账户向该账户转入30万元，钱丽娟通过6214867934071128账户向该账户转入20万元，毛伟山通过62284817703513914215账户向该账户转入50万元。综上，占某共转账196万元给陈浩奇账户。该账户已被冻结。⑹中国邮政储蓄银行江西省分行提供的户名为张佳雪账号为62×××21的交易明细、冻结通知书，证实2017年12月12日，占某通过62258380094541747账号向该账户转入106万元，占某通过6228271777372158770的账户向该账户转入8万元，12月12日该账户转入占某尾号8770的账户2000元，2017年12月14日占某通过6228271777372158770的账户向该账户转入5万元。综上，占某共转账118.8万元至张佳雪账户，之后该款多次转账至他人账户。该账户已被冻结。⑺陈浩奇账号62×××56、张佳雪账号62×××21消费记录及相关商户信息，证实占某将200万元于12月10日、12月11日几次转账至陈浩奇账户后，该200万元多次通过ATM机取出6万元、转账至张佳雪账户65万元、余款通过商家POS消费等途径陆续转出。⑻公安机关整理的陈浩奇、张佳雪账户交易流水明细（资金走向），证实陈浩奇、张佳雪账户入账情况及资金走向，陈浩奇账户余额121403元、张佳雪账户余额260022元均被冻结。⑼毛伟山、钱丽娟、陈水富材料证明及转账记录，证实占某于2017年12月11日分别向毛伟仙、钱丽娟、陈水富借款50万元、20万元、30万元，毛伟仙、钱丽娟、陈水富分别于2017年12月11日通过农业银行、招商银行、中国银行转账至陈浩奇工商银行账户（62×××56）。⑽黄龙彬尾号9491中国银行卡的交易记录，证实2017年12月21日，李瑞全转账给黄龙彬32万元，2017年12月27日，黄龙彬取出34多万元，12月28日，李瑞全又有多笔资金存入该银行卡。⑾扣押清单、扣押物品复印件、协助执行通知书回执，证实：①余干县公安局于2018年3月29日扣押韦某银行卡二张（交通银行62×××98，光大银行6226632702590089）、收据、客户回单、房屋买卖合同及购买房屋系列手续复印件，证实黄龙彬以韦某的名字于2017年12月在南宁西乡塘区花莲府购买了一套房子。该房产已于2018年6月7日被查封。②余干县公安局于2018年6月12日扣押陈景宗四张银行卡（信用社62×××08、6230361107030129277、6228025787668102、中国银行6217906400025038044）、手机两部（188××××****、188××××****）、现金4383元。⑿陈景宗、许自忍的银行卡交易明细，证实：①许自忍62×××28工商银行卡、62×××37民生银行卡于2017年12月12日五次转账至陈景宗（9070932020100100069386）账户共25万元后，陈景宗于2017年12月12日转账25万元至韦某（黄龙彬妻子）账户（62×××98）。②许自忍（62×××28工商银行）于2017年12月13日五次转账至陈景宗（9070932020100100069386）共25万元，陈景宗于2017年12月13日转账20万元至韦某账户（62×××98），转账5万元至陈景宗建设银行账户（62×××54）。⒀许自忍（账号14×××71，卡号62×××28）自2017年10月26日换卡后交易明细、预留手机号134××××****，证实许自忍账户在大量货款、代付业务进账后，多次转账给他人，其中2017年12月12日四次转账20万元至陈景宗账户，12月13日转账五次共25万元至陈景宗账户。⒁占某被诈骗案取款人身份落地报告，证实根据银行取款卡口数据碰撞分析，结合62×××56银行卡在ATM机的取现时间，发现嫌疑车辆闽Ｃ×××**均出现在取款点附近，进而锁定取款人为陈丙章（）。⒂2017年12月10日至12月14日闽Ｃ×××**车辆经过仑苍卡口照片（5P48），证实闽Ｃ×××**车辆于2017年12月12日00：14：25经过仑苍卡口，为出城方向。2017年12月14日05：37：34经过仑苍卡口，为进城方向。⒃陈景宗账户交易明细（卡号62×××08），证实陈景宗（62×××08）于2017年12月12日转账25万元至韦某账户、12月13日转账20万元至韦某账户。⒄情况说明、领条，证实张佳雪银行卡内冻结金额260022.59元、陈浩奇银行卡内冻结金额121403.47元，两项共计381426.06元已于2018年上半年通过江西省反信息网络诈骗中心和省工商、邮政银行返还给了被害人占某。2.证人证言⑴陈建伟的证言，证实2017年11月16日，其找黄建思帮忙介绍工作时，听黄建思说他在广西帮人家看“大口盘”（赌博网站），他是做聊客的角色，聊客就是和别人聊天，钓别人上钩，骗别人，他说看“大口盘”没有工资，是从受害人那里骗了钱然后拿提成。⑵易某的供述及辨认笔录，证实：①2017年11月份的一天，其姐夫李瑞全叫其和“伍佰”到南宁做“工人”，利用“杀猪盘”实施诈骗，包吃包住包路费，拿提成，提成是诈骗金额的8%。其到南宁的时候，其姐夫、“眼镜”和“武警”、陈某1都在南宁的一个出租房中，饭后其姐夫叫其和伍佰一人拿了一部手机，眼镜教大家如何在珍爱网找人聊天。在南宁期间，龙彬、小福没有住在一起，他们会来出租房内找眼镜商量诈骗的步骤，并把生活费给眼镜。在南宁待了十多天后，小福、李瑞全、陈某1先去广州租房子，过了两天，龙彬带着其、眼镜、伍佰到了广州租好的房子里，当时其和陈某1、眼镜、伍佰、武警五个人住在出租房内，李瑞全、小福、龙彬另外租了房子。之后，其和陈某1、眼镜、伍佰、武警五个人引诱聊天的对象进入赌博网站注册、充值，龙彬建了一个微信群，把其和陈某1、眼镜、伍佰、武警使用的作案手机拉倒微信群里，然后龙彬在群里发布赌博网站赔率的变化。因其和伍佰、武警三个人聊天的对象没有人在赌博网站注册和充值，呆了几天后，龙彬叫其三人离开。其在广州出租房内听说眼镜聊到了一个在赌博网站充值比较大的对象。②赌博网站充值绑定的银行账号，一张银行卡的名字是陈浩奇，另一张银行卡名字是张佳雪，账号不记得了。作案银行卡号是直接显示在赌博网站上面的充值处的，受害人上当的话，进入网站注册就可以看到。2018年3月16日，易某辨认出本案中的李瑞全、陈某1，“龙彬”即是黄龙彬，“小福”就是易小福，“眼镜”即是黄建思，“伍佰”即是陈某2。⑶陈某1的供述及辨认笔录，证实2017年11月份，其通过姐夫认识黄龙彬，黄龙彬叫其去南宁做赌博，包吃包住包路费，按提成给工资。11月份下旬，其来到南宁，黄龙彬带其到一个出租屋内，开始其和黄龙彬、黄龙彬的妻子、黄建思（外号眼镜）均住在黄龙彬住的出租屋内，两天后，易小福、李瑞全也来到南宁。约一个星期后，易小福、李瑞全、黄龙彬、黄建思将其带到另一个出租屋内，当时易某在。之后黄建思交给其一部工作手机，手机里已经设置好了微信，黄建思叫其下载珍爱网，找离婚的女人聊天，然后把她加到微信里。在南宁呆了约十八天左右，易小福和李瑞全带其去广州的一个出租屋内，房子是李瑞全和易小福用其身份证在网上租的，第二天，黄龙彬、黄建思、易某也来了。在广州，其工作手机微信号被拉到一个群里，里面有一个赌博网站，其遂按照安排向加了微信好友和其聊天的女人介绍赌博网站，因与其聊天的女人都不愿意玩赌博网站，其在广州呆了四五天后约2017年12月10日离开广州。陈某1辨认出易小福、李瑞全、易某、黄建思（眼镜）。⑷陈某2的供述，证实2017年11月份，其和易某应易小福之邀去南宁，来到南宁一个小区，其看见李瑞全、眼镜、武警、清木都租住在一起。第二天，眼镜交给其一部手机，并称是易小福给其的，叫其通过手机添加女性聊天，手机上已经注册好了微信和珍爱网会员，眼镜也给了易某一部手机，易某遂在那添加好友聊天，其没有添加。每天，易小福和“龙彬”负责点外卖和送饭。在南宁待了十多天后，易小福叫其和眼镜、武警、易某去广州，来到广州，易小福、龙彬、清木已先到广州，到广州后，其才知道易小福和龙彬是老板，做赌博盘的，每天易小福会在微信群里推荐赌博盘的投注时间和投注方向，“眼镜”、“武警”、“清木”在聊天，听说“眼镜”聊到一个女性投资了赌博盘。⑸韦某的证言，证实2018年1月份左右，其和黄龙彬以其的名字在南宁市西乡塘区龙腾路台湾街花莲府购买了一套房屋，房号为1栋A单元2001号，房价是125万元，首付65万元左右，每个月按揭还款2000多元。按揭款和首付都是黄龙彬付的，按揭贷款是光大银行，银行卡是其的名字，其一直没用过这张银行卡，2017年12月中旬这张银行卡被其老公黄龙彬拿去使用了。这张卡被黄龙彬拿去转钱，之后这张卡就一直他用。其不知道黄龙彬从事违法犯罪活动。⑹蔡凉凉的证言，证明其父亲蔡建强和吴培玉父亲吴真是生意上的合作伙伴，吴真经常到其家进货，进货的货款一般是通过吴培玉的账户将货款转账到其的联系客户上。⑺洪梅安的证言，证明施甘甘的婆婆留婉雅平时联系其订货，他们是在菲律宾做生意的，2017年4月13日施甘甘婆婆留婉雅在其店里订了7万多元货物，其通过物流将货物发往菲律宾给留婉雅，到了2017年12月17日留婉雅通过施甘甘转了33000元货款到其账户上。⑻候德鹏的证言，证明其是个体户，主要做日用品生意，其和黄湘潭有生意上往来，2017年12月12日，黄湘潭的老婆洪鸿丹转了50万元至其老婆陈杨媚的账户上，这50万元是付给其的货款。⑼洪鸿丹的证言及辨认笔录、微信聊天记录，证明2017年12月12日其找到菲律宾的郑龙向换菲币，其将50万人民币等值给郑龙向。郑龙向找人从国内把50万元打到其老公黄湘潭建设银行卡内。其辨认出郑龙向。⑽吴培玉的证言，证明从2017年5、6月份开始至12月份，其家里都会陆续发货到菲律宾给施雅蓉的父亲，今年12月12日，施雅蓉的父亲通过菲律宾那边一个做外汇叫郑龙向的人汇款50万元到其中国农业银行账号（62×××10），即2017年12月12日张佳雪账户给其汇的50万元。⑾证人黄某的证言及辨认笔录，证实其于2017年10月伙同易小福、陈丙章三人欲在广西南宁从事“赌博盘”的诈骗活动，因无法变更微信×××地址而未成功，其回安溪后不久，陈丙章也返回安溪，陈丙章在安溪开“滴滴”汽车，有时会帮人取诈骗款而从中赚取好处费。其辨认出老B就是陈丙章、同案犯易小福。3.被害人占某的陈述，证实2017年11月21日左右，其通过珍爱网认识一个名叫陈海峰的男子，双方互加了微信，陈海峰和其微信聊天，告诉其可以通过澳门赌博公司金沙娱乐的后台漏洞赚钱，并给其提供了一个网络链接，其用对方提供的账号和密码登录了金沙娱乐城后台，帮对方进行操作投资赚了钱之后，其遂相信了后台漏洞之说。12月10日，其按照对方的要求注册了一个账号，并绑定了自己的一张尾号为8770的农业银行卡，其分三次共充值50万元，赢利4万元，均已提现至其银行卡。接着，其按照网站提示向陈浩奇尾号4256的工商银行卡充值200万元，张佳雪尾号为1921邮政银行卡充值119万元，之后发现不能提现，陈海峰也无法联系，才发觉被骗。其共提现4.2万元。其往赌博网站转账的其中100万元是其向朋友借的（毛伟仙50万元、陈水富30万元、钱丽娟20万元）。4.被告人的供述与辩解⑴黄龙彬的供述与辩解及辨认笔录，证实：①2017年11月份左右的一天，其到云南找易小福、李瑞全玩，易小福提议准备到南宁从事“杀猪盘”诈骗，其和易小福、李瑞全三人遂商量如何分工合作的事，三人分别找“工人”（使用手机添加微信或婚恋网交友平台实施诈骗的人），易小福和黄某联系好租用赌博网站和准备好作案用的银行卡、作案手机、电脑等，诈骗所得的赃款扣除取现费用20%、“工人”酬劳8%、生活费用、租房费用等开支外，其分诈骗余款的17%，易小福分20%，李瑞全分17%，其余的由黄某获得。三人商量之后，其从云南回到了南宁，其遂联系陈某1到南宁做“工人”。易小福和李瑞全于第二天到南宁，因担心实名制租房被发现，其没有租房子，由易小福和李瑞全租好房子。其将陈某1带至出租房内，当时，出租房内有易小福、李瑞全、还有绰号“眼镜”的男子。过了两天，其到出租房内又看见李瑞全的小舅子和脸型偏胖的男子也来到出租房，房间内有作案用的电脑、手机，之后，易小福、李瑞全等人就开始实施诈骗了，其负责提供后勤保障。十多天之后，因担心出事，李瑞全提议搬去广州，易小福、李瑞全、陈某1先到广州找落脚点，待他们找好落脚点两天后，其、李瑞全的小舅子、眼镜、脸型偏胖的男子共四人到了广州他们先租好的房子里，七人开始在广州实施诈骗。易小福给了其一部手机，叫其负责操作赌博网站赔率，将赌博网站赔率变动的时间通过作案手机微信告诉“工人”，易小福负责所有诈骗活动的进展情况，李瑞全做“工人”、操作赌博网站的赔率和进出账，黄某和易小福负责联系网站和将诈骗的钱取现，陈某1等其余的人做工人。在广州从事诈骗活动几天后，眼镜诈骗到一个大的客户，易小福就先回福建和黄某一起找人把钱提现，易小福当时微信联系其说套现的那边现金少，但钱肯定当天要结清，易小福、黄某提议让套现的人用私人银行账户转到其老婆的银行卡上，我表示同意，其用作案使用的手机把其老婆韦某尾号为3398的交通银行卡号告诉了套现的人，套现人的手机号码是易小福或黄某告知其的，当天晚上其老婆的银行卡就收到对方转给其的20万元转账，第二天其老婆的银行卡又收到了25万元对方转过来的钱，这次实施诈骗其总共分得了45万元赃款。易小福和李瑞全在安溪县鼎盛小区门口还分给其22万元现金，其将该笔钱存入其尾号9491的中国银行卡上，用于购买了花莲府小区的房子。②陈某1是其叫去的，李瑞全的小舅子是李瑞全叫的，眼镜是易小福叫的，脸型偏胖的男子不知是谁叫的。③我们实施“杀猪盘”诈骗犯罪活动是一个叫金沙娱乐的赌博网站，这个赌博网站是我们可以操作控制的，金沙娱乐的赌博网站租过来的时候，会提供一个管理员账户、密码，使用管理账户、密码进入赌博网站，就可以修改赌博网站的赔率和赔率变动时间段，修改好了之后就通知负责使用微信给婚恋交友平台等聊天诈骗的人通知诈骗对象进入网站操作。其在操作赌博网站的时候，看到过有一个江西籍姓毛的人转过一笔50万元到我们作案的银行卡，这笔姓毛的人转了一笔50万元到我们作案的银行卡是在其从广州返回南宁的前二三天，“眼镜”负责联系聊天实施诈骗的，其余的其没有注意。④去年夏天，其在广西南宁同易小福和一名叫“老B”的人见过一次，在今年农历年前，其在安溪县同易小福和另外两名安溪人同“老B”一起喝酒吃饭，在吃饭时，记不清谁说“老B”是做帮别人套现的，具体如何套现其不清楚。2018年3月14日，黄龙彬辨认出本案的陈某1、“眼镜”即黄建思、易某、黄某、易小福、李瑞全、“脸型偏胖的男子”是陈某2、“老B”即陈丙章。⑵黄建思的供述与辩解及辨认笔录，证实：①2017年11月份的时候，其和省新镇梅树村的朋友去广西南宁做网络赌博的事。其来到南宁一个出租屋内，当时有“龙彬”、“小福”在，之后，小黄、阿木、伍佰、阿贵也陆续来了。其和阿木、伍佰、阿贵做“工人”，“龙彬”、小福、小黄负责提供场所、作案工具、生活开支，并负责赌博网站的管理和赃款的转移，另外还用作案手机建了一个微信群，龙彬在微信群里发布赌博网站赔率和下注信息。“龙彬”、小福、小黄三人给我们“工人”每人一部手机，手机里面下载并注册好了微信，昵称是“幸福美满”，其用手机按照“龙彬”、小福、小黄的要求以珍爱网会员在珍爱网上添加浙江籍和河南籍的女会员聊天，其添加了一个叫占某的女会员。其和占某她们主要是聊兴趣爱好和个人情况，双方熟悉了就按照龙彬和小黄提供赌博网站的账号和密码叫她们操作一下，龙彬和小黄通过修改后台赔率先让她们赚钱，她们相信后，龙彬、小福和小黄就会冒充网站客服同她们聊天，引诱她们开账号转钱，她们转钱后，龙彬、小福和小黄就会给我们做工人的发提成，提成是八个点。②其在南宁做了一周左右，12月初，“龙彬”、小福、小黄又安排大家去广州，当时小福、阿木先去了广州，两天后，其和龙彬、阿贵、伍佰去广州一个出租屋内和他们会合，其和阿木、伍佰、阿贵住在一个出租屋内，“龙彬”、小福、小黄三人另住一个地方。③在广州做了五六天后，龙彬告诉其占某打了50万元进来，后续还会打钱。又过了两三天，龙彬安排大家回家，并将作案手机交还给小黄。后来，龙彬分两次给了其8万元现金作为提成费。黄建思于2018年3月29日辨认出其供述中的“小黄”是李瑞全、“小福”是易小福、“龙彬”是黄龙彬、黄某。⑶陈丙章的供述与辩解，证实其通过“黑鬼”认识一个人，知道是通过网络赌博骗的钱，其仍到仑仓工商银行帮那个人取了二万元现金，其得了1000元好处费。⑷陈景宗的供述与辩解，证实其利用自己的银行卡帮做“大盘”的人转账或取现。2017年12月，其利用自己银行卡帮其取过钱的客户转账几十万元至韦某账户，因每天转账限额最高为25万元，其于当晚和次日凌晨分两次给韦某账户转了几十万元。其得了转账金额1%的手续费。5.视听资料、电子数据，证实：①从南安市公安局调取的车辆闽Ｃ×××**在2017年12月10日至2017年12月15日经过卡口照片及轨迹，显示2017年12月12日00：14：25，闽Ｃ×××**车辆经过仑仓卡口；陈浩奇账号为62×××56银行卡取款时，闽Ｃ×××**的车辆通过相关卡口及在ATM机附近出现的情况。②从中国工商银行安溪美法支行，南安仑苍支行调取的账号为62×××56的取款监控录像，显示取款人头戴头盔、口罩。原审法院认为，被告人黄龙彬、黄建思以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取被害人钱财314.8万元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪；在共同犯罪中，被告人黄龙彬系本案的组织者，起主要作用，系主犯，被告人黄建思起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈丙章明知他人实施网络赌博诈骗犯罪，仍通过取现的途径帮助他人将诈骗犯罪所得2万元予以套现，从中获取报酬，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人陈景宗明知他人实施网络赌博诈骗犯罪，仍通过转账、取现的途径帮助他人将诈骗犯罪所得45万元予以套现，从中获取报酬，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄龙彬自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人黄建思、陈景宗、陈丙章归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人陈景宗的亲属主动上缴了违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人黄龙彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人黄建思犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。三、被告人陈景宗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人陈丙章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。五、被告人黄龙彬违法所得67万元予以追缴，退还给被害人占某；追缴被告人陈丙章的违法所得1000元，上缴国库；扣押的韦某银行卡两张、陈景宗银行卡四张及现金4383元、查封的韦某位于南宁市西乡塘区龙腾路85台湾街·花莲府1号楼A单元1A20011号房产由公安机关依法处理。上诉人黄龙彬上诉提出其不是主犯，应当认定为从犯，其都是听从黄某和易小福的安排和指挥进行操作赔率信息发布和点餐而已，所起作用较小。上诉人黄建思上诉提出其是黄龙彬、易小福雇佣来做工人的，所有流程都是按照黄龙彬、易小福等人的要求做事，希望二审法院对其减轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人黄龙彬、黄建思伙同他人通过微信聊天方式取得被害人占某好感后，虚构赌博网站存在漏洞可以赢钱的事实，隐瞒赌博网站后台数据可以操纵修改的真相，让被害人占某进入其提供链接的赌博网站进行赌博，从而骗取被害人占某人民币314.8万元以及原审被告人陈景宗明知他人实施网络赌博诈骗犯罪，仍利用自己的银行卡帮助他人转账45万元、原审被告人陈丙章明知他人实施网络赌博诈骗犯罪，仍采用伪装的手段，帮助他人到银行ATM上取款2万元的事实，有原审判决书所列举的常住人口信息、归案情况说明、银行账户交易明细、手机汇款及微信聊天截图等书证，证人陈建伟、陈某2、陈某1、易某、韦某等人的证言，被害人占某的陈述，上诉人黄龙彬、黄建思和原审被告人陈景宗、陈丙章的供述与辩解及辨认笔录，视听资料等证据予以证实，且所列证据，均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间相互印证，本院予以确认和采信。本院认为，上诉人黄龙彬、黄建思以非法占有为目的，虚构赌博网站存在漏洞可以赢钱的事实，隐瞒赌博网站后台数据可以操纵修改的真相，让他人进入其提供链接的赌博网站进行“赌博”，骗取他人人民币314.8万元，其行为均已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大；原审被告人陈景宗、陈丙章明知他人是通过虚构网络赌博实施诈骗犯罪而获得的赃款，仍然帮助他人转账、取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且原审被告人陈景宗属情节严重。在共同诈骗犯罪中，上诉人黄龙彬起主要作用，系主犯，上诉人黄建思起次要作用，系从犯，依法应对其减轻处罚。关于上诉人黄龙彬提出其不是主犯，应当认定其为从犯的上诉理由，经查，在共同诈骗犯罪中，上诉人黄龙彬事先与易小福、李瑞全等人共同商议分工合作及利益分成事宜，并为实施诈骗活动雇佣“工人”，事中，根据分工，负责后勤保障、修改赔率和赔率变动时间并在微信群里发布赔率变动信息，事后，分得巨额赃款，可见，其在整个犯罪中系组织者、指挥者，原审判决认定其为主犯并无错误，故该项上诉理由与事实不符，本院不予采纳。关于上诉人黄建思提出其是黄龙彬、易小福雇佣来做“工人”的，所有流程都是按照黄龙彬、易小福等人的要求，希望二审法院对其减轻处罚的上诉理由，经查，原审判决鉴于其系被雇佣的“工人”，已认定其为从犯，并综合考虑其在整个犯罪中所起的作用即被害人占某系其直接实施的诈骗对象，对其作出了罪刑相适应的刑罚，故该项上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 肖 萍审判员 周 艳审判员 赵凌云二〇一九年九月六日书记员 焦成莹