吉林省吉林市龙潭区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0203刑初78号公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。被告人关力铭，男，1968年6月9日生，满族，吉林省吉林市人，高中文化，无职业，住吉林省吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉［2019］78号起诉书指控被告人关力铭犯诈骗罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员李某1、夏某1出庭支持公诉，被告人关力铭到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人关力铭于2015年至2018年4月间，在吉林市××区、新村社区、昌邑区松江二厅等地，以帮助他人办理社保、工作为由，通过姚淑娟、尹某2等人的介绍，骗取孙某1、闫某、葛某、姜某1等75名被害人款项共计人民币680.2万余元。公诉机关认为，被告人关力铭以非法占有为目的，骗取公民合法财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人如实供述所犯罪行，具有法定从轻处罚情节。被告人关力铭对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：被告人关力铭于2015年至2018年4月间，在吉林市××区、新村社区、昌邑区松江二厅等地，在没有能力办理社保、工作的情况下，以帮助他人办理社保、工作为由，通过姚淑娟、尹某2等人的介绍，骗取孙某1、闫某、葛某、姜某1等被害人款项共计人民币680万余元，用于偿还个人债务及个人花费。案发后，被告人关力铭被公安机关抓获到案。具体事实如下：一、2016年9月至2017年7月间，被告人关力铭假借能帮助办理社保为由，通过姚淑娟介绍，收取被害人孙某1及闫某二人每人各53600元，收取被害人姚某1、姚某2、姚某3、杨某1、夏某2、朱某、常某、彭某1、申某、刘某1、赵某1、彭某2等十二人每人各74380元，以上共计收取人民币999760元。案发前，被告人关力铭通过姚淑娟返还十四名被害人97000元，尚欠被害人孙某1及闫某二人每人各48402元，欠被害人姚某1、姚某2、姚某3、杨某1、夏某2、朱某、常某、彭某1、申某、刘某1、赵某1、彭某2等十二人每人各67163元，以上共计902760元未还。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人孙某1、闫某、姚某1、姚某2、姚某3、杨某1、夏某2、朱某、常某、彭某1、申某、刘某1、赵某1、彭某2陈述；证人姚某4、姚某5、赵某2证言；收条一张、孙某1农行卡交易明细、姚某5农行卡交易明细、网银支付凭证、赵某2银行交易记录为证。二、2017年7月31日，被告人关力铭假借帮葛某亲属助办理社保为由，收取被害人葛某人民币150000元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人葛某陈述；收条两张；取款及转账凭证各一张。三、2015年9月至2017年11月间，被告人关力铭假借能帮助办理社保为由，通过张某1介绍，收取被害人孙某2、张某2、陈某、赵某3每人各70000元，收取被害人姜某168000元、王某169000元，共计收取以上六人人民币417000元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人陈某、姜某1、孙某2、张某2、王某1陈述；证人张某1、赵某4证言；收条及银行转账凭证，受案登记表等证据。四、被告人关力铭假借能帮助办理社保为由，通过李某2介绍，于2017年10月份收取被害人苗某30000元，于2018年4月收取被害人毕某50000元，以上共计8万元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人苗某、毕某陈述；证人李某2证言；转账凭证等证据。五、2017年9月，被告人关力铭假借能帮助李某3儿子办理工作为由，收取被害人李某32万元。2017年9月，被告人关力铭假借能帮助邢某1亲戚张某3办理社保为名，通过邢某1收取被害人张某37万元，以上共计9万元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人李某3陈述；证人邢某1证言；转账凭证等证据。六、2017年7月至2018年3月，被告人关力铭假借能帮助办理工作为由，骗取杨某268万元，骗取张某473.4万元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人杨某2、张某4陈述；收条等证据。七、2016年10月，被告人关力铭假借能帮助办理社保及工作为由，通过崔某介绍，骗取被害人蔡某、王某2每人各5万元，骗取被害人车某5万元、赵磊5万元，骗取被害人苏某2.5万元。以上共计人民币22.5万元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人车某、苏某陈述；证人崔某证言；转账凭证等证据。八、2015年8月至2018年3月间，被告人关力铭假借能帮助办理社保为由，通过尹某2介绍，收取被害人施某、田某1、田某2、李某4、周某1、周某2、杨某3、马某、曹某、白某、李某5、孙某3每人各人民币7.5万元，收取被害人李某6人民币1.6万元、收取被害人李某7人民币12.9万元，以上共计收取人民币104.5万元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人施某、田某1、田某2、李某4、周某1、周某2、李某6、李某7、曹某、白某、李某5陈述；证人尹某2、杨某4证言；收条及银行转账凭证等证据。九、2015年12月，被告人关力铭假借能帮助办理社保为由，通过焦术云介绍，收取被害人刘某214.4万元，案发前返还7.2万元，尚欠7.2万元未还。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人刘某2陈述；微信截图及收条等证据。十、2018年1月至4月期间，被告人关力铭假借能帮助办理社保及工作为由，收取尹某13.5万元，通过尹某1介绍，收取被害人孙某43.5万元、薛兆凤3.5万元、孙艳明1万元、杜守杰1万元、孙某54.5万元、李某83.5万元、霍某3.5万元、董某18万元、滕某8万元、董某23.5万元、付某3.5万元，以上共计47万元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人尹某1、孙某4、孙某5、李某8、霍某、董某1、滕某、董某2、付某陈述；收条、转账凭证等证据。十一、2016年6月至11月期间，被告人关力铭假借能帮助办理社保及工作为由，通过李某9收取被害人杜某、姜某2、张某5、王某3、周某3、王某4、邢某2、郭某、李某10、陶某共计104.2万元万元，关力铭案发前归还16万元。上共计诈骗88.2万元。以上骗取款项除张某56万元、王某311万元未获清偿外，其余款项已由李某9返还。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人李某9、杜某、姜某2、张某5、王某3、周某3陈述；情况说明、收条、银行存款记录等证据。十二、2016年9月至2017年11月期间，被告人关力铭假借能帮助办理社保为由，通过刘某3收取被害人孙某6、谢某、郝某、宋某1、赫某、李某11各84500元。以上共计诈骗50.7万元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人孙某6、谢某、郝某、宋某1、赫某、李某11陈述；证人刘某3证言；微信截图、汇款凭证等证据。十三、2016年6月至2017年3月期间，被告人关力铭假借能帮助办理社保为由，通过郑某收取被害人王某595000元、被害人郜某90000元、宋某289000元、王某698000元，案发前归还王某62万元。以上共计诈骗35.2万元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人王某5、郜某、宋某2、王某6陈述；证人郑某证言；银行汇款凭证、情况说明等证据。十四、2018年2月至2018年5月，被告人关力铭假借能帮助办理社保及工作为由，通过黄海洁收取20万元，其中被害人宮淑兰1.5万元、孙明5万、韩万令1万元、单某3万元、王某76万元，案发前返还王某71万元。上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人关力铭供述与辩解；被害人宮淑兰、孙明、韩万令、单某、王某7陈述；银行转账记录、收条、工作说明等证据。本案综合证据：抓捕经过，证明被告人关力铭系被被害人扭送到案。常住人口基本信息，证明被告人的自然情况。本院认为，被告人关力铭以非法占有为目的,虚构事实，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且系数额特别巨大。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。被告人关力铭如实供述所犯罪行，可以从轻处罚，其多次诈骗，应酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人关力铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2033年6月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人关力铭退赔各被害人损失（详见附表）。扣押在案的违法所得二万元，按比例发还被害人，计入责令退赔数额。三、扣押在案的白色苹果手机一部、黑色中兴手机一部，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王照军人民陪审员  黎亚杰人民陪审员  李 密二〇一九年九月二十六日代理书记员  杜雪雁退赔明细表序号被害人退某（元）1孙某1484022闫某484023姚某1671634姚某2671635姚某3671636杨某1671637夏某2671638朱某671639常某6716310彭某16716311申某6716312刘某16716313赵某16716314彭某26716315葛某15000016孙某27000017张某27000018陈某7000019赵某37000020姜某16800021王某16900022苗某3000023毕某5000024李某32000025张某37000026杨某268000027张某473400028蔡某5000029王某25000030车某5000031赵磊5000032苏某2500033施某7500034田某17500035田某27500036李某47500037周某17500038周某27500039杨某37500040马某7500041曹某7500042白某7500043李某57500044孙某37500045李某61600046李某712900047刘某27200048尹某13500049孙某43500050薛兆凤3500051孙艳明1000052杜守杰1000053孙某54500054李某83500055霍某3500056董某18000057滕某8000058董某23500059付某3500060张某56000061王某311000062李某971200063孙某68450064谢某8450065郝某8450066宋某18450067赫某8450068李某118450069王某59500070郜某9000071宋某28900072王某67800073宮淑兰1500074孙明5000075韩万令1000076单某3000077王某750000