河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1602刑初410号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人曾川川，曾用名曾大川，男，1984年12月28日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市川汇区，现住周口市东新区。因犯抢劫罪于2005年8月10日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗于2019年4月12日被周口市公安局城北分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月17日被周口市公安局城北分局执行逮捕。指定辩护人张春艳，河南豫安律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2019）101号起诉书指控被告人曾川川犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员于磊出庭支持公诉，被告人曾川川及其指定辩护人张春艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：1、2019年4月2日，被告人曾川川以卖车的名义诈骗陈某15500元，并将骗取的15500元用于网络赌博。2、2019年4月11日、12日，被告人曾川川以开柴油票的名义诈骗全某30000元。曾川川将其中25000元用于网络赌博，另外5000元还款于梁某1。3、2019年3月22日，被告人曾川川以建房办证的名义诈骗孙某23500元。4、2019年3月28日，被告人曾川川以借钱的名义诈骗孙某210000元钱，并将骗取的10000元用于网络赌博。公诉机关认为，被告人曾川川的行为已构成诈骗罪，要求依法惩处，并提供了相关证据予以证明。被告人曾川川对公诉机关指控的罪名及第一起犯罪事实无异议，对指控的第二起犯罪辩称是借被害人的钱，当天下午就准备还给他的；对指控的第三起犯罪，辩称当时把钱交给城管大队的工作人员了；对指控的第四起犯罪，辩称是借的钱。被告人曾川川当庭表示认罪，请求对其从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护认为被告人曾川川犯罪情节轻微，没有导致严重后果，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、2019年4月2日，被告人曾川川以卖车的名义在周口市川汇区建业未来城门口骗取被害人陈某15500元，并将骗取的15500元用于网络赌博。案发后，被告人曾川川的朋友梁某1退还被害人陈某8000元，被告人曾川川得到了陈某的谅解。上述事实，被告人曾川川在开庭审理过程中亦无异议，并有书证收条、谅解书、微信转账凭证截图，照片，辨认笔录，证人杨某、钱某证言，被害人陈某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。二、2019年4月11日、12日，被告人曾川川以开柴油票的名义骗取被害人全某30000元。被告人曾川川将其中25000元用于网络赌博，另外5000元还款给梁某1。上述属实，有以下证据予以证实：1、书证（1）被告人曾川川微信转账明细截图：证明“新能源电动车”（全某）通过微信转给被告人曾川川115**元，被告人曾川川将其中的5000元转账给“小刺猬”（梁某1）、6500元转账给“天王侯哥”网上赌博公司人员。（2）被告人曾川川支付宝交易明细转账截图：证明全某通过支付宝转给被告人曾川川190**元。被告人曾川川将该资金转账给“众盈收米”网上赌博公司人员。2、辨认笔录：2019年7月23日10时05分至10时30分，周口市公安局城北分局案件侦办大队组织对曾川川在内的十二名年龄相仿男子的照片进行辨认，全某辨认出曾川川。3、证人梁某1证言：我认识曾川川，平时我都叫他大川。我和曾川川是朋友关系。他的微信名：@闪念@，我的微信名是小刺猬。2019年4月12日8时35分曾川川微信转账给我五千元钱。因为之前他欠我七千多元钱，现在他还欠我二千多元钱。4、被害人全某陈述：今天我来公安机关反映我被曾川川骗了三万零五百元钱。2019年4月10日我通过坤山介绍认识了曾川川。4月11日曾川川给打我电话向我借3500元钱，然后还我4000元。我同意后他让我到商水县魏集街上找他，我去那见到曾川川就微信转给他3500元，约1个小时，他还给我4000元钱。然后我回家了，不一会曾川川向我借2000元钱，并承诺很快就还我。20时30分我通过微信转账借给他2000元，过了一会，他打我电话让我找他，我又返回到魏集街上一家宾馆内见到曾川川。曾川川又向我借钱7000元钱说他用来开票买油，等会买回油挣些钱给我些好处。当时我只有4500元钱，我就通过微信转给他了。不一会，曾川川说这些钱不够，人家不开票买不成油，我也没法还你，你还得再找7000元钱就够了。我向朋友坤山借了7000元钱，通过支付宝扫码支付给曾川川70**元钱。然后曾川川对我钱还不够，人家不愿意赊给他油，再让我给他找12000元钱，否则他也没法还我钱。我问他把钱给他后得多长时间可以把钱还给我，曾川川说两个小时内一定可以把钱还给我。我又相信了他，向朋友借了12000元钱通过支付宝支付给曾川川。二个小时后曾川川还没有还我钱，我让他把买油的钱退回来，他说票已经开好了，退不成，他在想想办法。过了一会，他说咱俩上周口吧，去周口调些油送过去，人家把钱给他后就管还我钱了。4月12日凌晨2点左右我俩一起坐车回周口，在路上他说人家不愿意赊给他油，还需要找二万多元钱。然后我又向朋友借钱，8时30分我通过微信转给曾川川50**元钱。我刚转钱不一会，你们警察和一位大哥过来找曾川川，大哥说他被曾川川骗了，这时我才意识到曾川川是个骗子。曾川川他总共借走了34000元钱。归还了我4000元钱，现在还有30000元钱没有还给我，他给我说是开票买油的。具体什么油他也没有说。现在我才知道他以这个理由骗我钱的。另外第一次他向我借走3500元钱，很快还给4000元钱是骗我的诱饵，然后开始一步一步向我借钱骗我。5、被告人曾川川供述与辩解：2019年4月12日8时35分微信转账给小刺猬5000元钱是我用来买增值税发票的，建筑材料的发票。2019年4月11日20时09分我微信扫码支付给Apple4000元钱，Apple是我朋友全某的微信名，因为当天19时我从他那借了3500元钱用来开增值税发票，随后我转给他4000元钱还账。新能源电动车是全某的微信名。全某分别于2019年4月11日20时59分、11日21时50分和12日8时30分微信转账给我2000元、4500元和5000元钱。这些钱我从全某那借的钱。我从全某那借钱时给他说用来开油票的，是柴油票。全某，他就是2019年4月12日你们民警找我时在场的那个男的。我从他那借了一万元钱，第一次借了三千五百元，我还他四千元；第二次我借了二千元；第三次我借了四千五百元。总共归还了他四千元钱。后面全某又给我转的钱也是我从他那借的，总共有二万多元钱，现在我欠他有二万多元钱。2019年4月12日我微信转账给小刺猬5000元，小刺猬是梁某1。我微信转账给“天王猴哥”全部都是用来网络赌博的，我用支付宝也给他转过账，也是用来网络赌博的。我在网络上玩的是重庆时时彩、极速飞艇、北京赛车这三种赌博，现在我已经输有六七十万元钱了。我从全某那借有三万元钱，是高利贷，我和全某谈好的第二天我给他二千元的利息。这三万元钱其中五千元还给梁某1了，之前梁某1借给我五千元，也被我用于网络赌博。另外二万五千元也被我用于网络赌博，都输完了。上述证据经当庭举证、质证，证明属实，本院予以确认。三、2019年3月22日，被告人曾川川以建房办证的名义骗取孙某23500元；2019年3月28日，被告人曾川川又以借钱的名义骗取孙某210000元钱，并将骗取的10000元用于网络赌博。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人孙某2陈述：我的微信名：牛仔世家，大川的微信名：@闪念@，我也不知道他是哪里人，也不知道他的真实名字。我是2019年3月份通过我堂弟孙某1介绍认识他的。2019年3月份我在周口市东新区许湾乡东陈村家里建房子时害怕乡政府查不让建，我就让我堂弟孙某1问问找找人。当时孙某1问他朋友大川认识不认识人别让政府查。大川说他帮我们问问。过了一会，大川给我堂弟孙某1打电话说需要花钱办个证，证办下来就没有查了。孙某1问他需要多少钱，大川说得3500元钱。2019年3月22日下午三四点，我和我堂弟孙某1、妻子胡某一起到搬口乡街上见到大川，我给大川35**元现金让他帮忙办个证防止乡政府检查时不让我家盖房子。我让大川帮我办理的是建房用的证，具体什么证我也不知道。大川说有了证，乡政府的下来检查也不碍事，我家可以继续盖房子。大川没有把证给我办下来。2019年3月28日20点多，大川打我的手机说他爹出车祸了，腿碰断了现在专医院里住，急着用钱向我借一万五千元。我说没有这么多钱，微信里只有五千元钱。我就2019年3月28日20时52分通过微信转账给大川50**元钱。转了钱，大川打电话说钱不够用，他爹急着救命，让我再找些钱借给他，并承诺第二天早上就把钱全部还给我。当时我也同情他，就答应再借给他五千元钱，当天22时57分我和妻子胡某一起周口市体育馆北中原银行取了五千元现金，在银行外路边交给了大川，大川拿着5000元就进入中原银行自动存款机。次日（2019年3月29日）早上我妻子胡某给大川打电话让他还钱，大川说钱不到账，之后我妻子胡某多次给他打电话让他还钱，他一直推脱不还。今天我与大川电话联系问他建房用的证办下来没有时，才知道他被公安抓了。2、证人证言（1）证人胡某证言：同其丈夫孙某2陈述。（2）证人孙某1证言：我认识大川，他的微信名：@闪念@，我也不知道他是哪里人，也不知道他的真实名字。我是通过微信交友认识他的。2019年3月份我堂哥孙某2在周口市东新区许湾乡东陈村家里建房子时害怕政府检查不让建，他就问我认识不认识人。2019年3月22日我问微信好友大川认识不认识人，我哥盖房子时别让政府查。大川说他帮我们问问。过了一会，大川给我打电话说需要花钱办个证，证办下来政府就不找事了。我问他需要多少钱，大川说得3500元钱。当天下午三四点，我和我堂哥孙某2、嫂子胡某一起到搬口乡街上见到大川，我堂哥孙某2给大川35**元现金，大川接到3500元钱后答应找人办。孙某2让大川帮忙办理的是建房用的证，具体什么证我也不知道。大川没有把证办下来。孙某2借钱给大川我不知道，我堂哥孙某2没有给我说过。（3）证人梁某2证言：我在周口市东新区城市管理中心“两违”治理二中队任副队长，具体负责许湾乡“两违”治理工作，我们中队长叫侯书利。周口市东新区城市管理中心就我一人叫占奎，我叫梁某2。我不认识曾川川，这张名叫曾川川的身份信息及照片中的男子我不认识他。我不认识曾川川，他没有找过我。再说建房办证不需要找我们城管办理，那是在办事处办理的建房申请表。曾川川没有给我送过钱，我就不认识他，他也不可能给我送钱。（4）证人刘某证言：我是曾川川的妻子。2005年曾川川在深圳市被判过刑，我家七口人，父亲曾庆东，60岁左右，在上海干环卫工有一年多了，今年他就没有回周口。最近曾庆东没有出过车祸，两年前他骑摩托车碰伤过。我父亲刘志军三个月前因咽喉痛在周口市人民医院住院治病时，曾川川一分钱也没有出过。3.被告人曾川川的供述与辩解：我认识孙某2，他是我一个兄弟的舅，他找过我办理建房用的证，他建房子害怕城管找事，然后他给我3500元钱，其中1500元我给许湾乡一名叫陈占奎的城管队长了，另外2000元钱我自己花了。我还向孙某2那借了一万元钱，五千元是他微信转账给我，另外五千元钱是现金，他给我的。我给孙某2借钱的理由我就说我用钱的。这一万元钱我赌博输了。4．微信转账记录：2019年3月28日被害人孙某2转账5000元给曾川川。上述证据经当庭举证、质证，证明属实，本院予以确认。另公诉机关当庭还提交了以下证据：（1）曾川川常住人口基本信息：同被告人曾川川基本情况。（1）曾川川前科查询情况：2005年4月1日，因犯抢劫罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑三年。（1）扣押物品清单：在曾川川处扣押VIVO牌直板手机一部。（1）到案经过：2019年4月5日22时40分陈某到周口市公安局城北分局案件侦办大队报警称：2019年4月2日其朋友大川以卖车的名义诈骗陈某15500元钱。我大队侦查员史永辉、冯立东接到警情后立即开展侦查工作，于2019年4月12日8时在周口市东新区郭埠口村将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人曾川川抓获归案。上述证据经当庭举证、质证，证明属实，本院予以确认。本院认为，被告人曾川川以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财59000元，数额巨大，其行为已构成构成诈骗罪。公诉机关指控罪名和事实成立，本院予以支持。被告人曾川川多次实施诈骗，且为赌博等违法犯罪活动而实施诈骗，对其从重处罚；被告人曾川川有前科劣迹，对其从重处罚。被告人曾川川部分认罪，部分退赃且得到一被害人的谅解，可对其适当从轻处罚。被告人曾川川对本院认定的第二、三起犯罪事实辩称是借款，而非诈骗的辩护意见，因被告人曾川川迷恋网络赌博，以帮助他人办证为由或在无资金进行网络赌博的情况下，假以借款骗取他人钱财，且在得款后迅速用于网络赌博，其非法占有的故意明显，符合诈骗罪的特征，故其辩护意见，本院不予采纳。指定辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾川川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2023年4月11日止。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人曾川川违法所得予以追缴，依法处置。三、未随案移送的扣押物品，由周口市公安局城北分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇一九年九月十八日书 记 员  姚成楷