宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑事判决书（2019）宁0106刑初346号公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。被告人吴小强，男，1983年5月5日出生，公民身份号码xxx，汉族，大专文化，个体，户籍所在地宁夏回族自治区固原市西吉县，住宁夏回族自治区银川市西夏区。2012年4月9日因犯危险驾驶罪被银川市金凤区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元。2019年1月29日因涉嫌诈骗罪，被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2019年3月7日经银川市金凤区人民检察院批准，被银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人杨昕，宁夏综义律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉[2019]297号起诉书指控被告人吴小强犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月26日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员秦正理出庭支持公诉，被告人吴小强及其辩护人杨昕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年6月至7月期间，受害人余某某经朋友伏某介绍被告人吴小强，吴小强自称系西夏区交警队工作人员，可以帮助余某某购买交警队查扣的低价拍卖车辆。后余某某与吴小强达成口头协议向吴小强购买两辆查扣低价拍卖车辆，并于2018年7月25日至9月29日期间分四次向吴小强提供的其妻子蒙某某的尾号为3489的黄河银行账户转款共计15万元，吴小强收到购车款后于2019年1月开始被害人余银国无法与其联系。2、2018年7月，被害人魏某某经余某某介绍认识被告人吴小强，7月27日魏某某与吴小强在银川市金凤区车管所附近达成口头协议，由魏某某支付14000元，吴小强给魏某某的宁Ax**号车辆处理违章、罚款事宜。魏某某于2018年7月27日、8月8日分三次向吴小强微信共计转款14000元，吴小强收款后未给魏某某处理车辆违章、罚款事宜。2019年1月被害人魏某某无法联系到吴小强，车辆违章未处理。3、2018年8月，被害人余某某与被告人吴小强达成口头协议，以4600元结果处理宁Ax**车辆的违章事宜。余某某分别于2018年8月2日、8月5日在银川市金凤区xx巷附近以微信转账方式向吴小强微信转账共计4600元。2019年被害人余某某无法联系到吴小强，车辆违章未处理。4、2018年8月20日被害人余某某委托余某某与吴小强达成口头协议，以4800元价格处理宁Ax**号车辆违章事宜。余某某以微信转账方式向吴小强支付4800元。2019年1月被害人余某某无法联系到吴小强，车辆违章未处理。5、2018年8月30日，被害人雷某因处理车辆违章问题与被告人吴小强在银川市金凤区车管所附近达成口头协议，以9000元金额处理宁Ax**车辆违章。2018年12月25日吴小强以违章缴纳罚款为由两次转款共计5600元，吴小强为雷某处理违章消分27分，代缴罚款700元。2019年1月被害人雷某无法联系到吴小强。被告人吴小强以非法占用为目的，共计骗取五名被害人188000元，其中58000元微信转账和130000元存款经POS机套现后被吴小强用于个人消费和偿还贷款。案发后被告人吴小强家属已全部赔偿被害人损失。公诉机关认为，被告人吴小强虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，多次共骗取他人财物共计188000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴小强到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人李吴小强判处三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴小强对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑意见均无异议，当庭自愿认罪，希望对其从轻处罚,只是认为应当是一起犯罪。辩护人认为,一、对起诉书指控的第1起犯罪事实诈骗定性不能成立。(一)、余某某委托吴小强购买二手车的事实存在,吴小强收到余某某的购车款15万元后,已开始寻找二手车,给经营二手车的刘某某先付了3.6万元的定金。(二)、2018年12月中旬,吴小强去余某某家中提出将购车款退还,余某某的弟弟余某某要求退款30万,理由是因为15万元的利息已经滚至30万元;致使退钱的事宜不能进行。（三）、由于吴小强本人在银行有购房贷款,小额贷款公司有贷款，余某某的购车款被银行和小贷公司划扣,确实给余某某造成了损失。但银行和小贷公司划扣后吴小强积极想办法解决,2019年1月28日吴小强找到介绍其认识余兴国的伏某,旨在请伏某帮助协调双方的矛盾。以上种种表明被告人吴小强主观上有归还的意思,只是由于种种原因没有按时偿还,并没有非法占有的目的,不符合诈骗罪的构成要件。二、案发后吴小强让其长兄吴某某主动联系余某某等受害人,积极退赔,截止目前已经退还全部款项共计188000元，当事人出具了收条和谅解书。三、对起诉书指控的第2-5起犯罪事实的定性有异议。（一）.受害方的车辆存在多次违章和罚款,存在自己无能力解决消分的客观事实，吴小强2008年---2012年在交警大队工作过,认识的交警和中介公司较多,因此也常常帮助朋友办理消分业务。（二）.被告人吴小强没有以警察的身份为受害人办理车辆违章消分,主观上不存在欺诈受害人的行为。吴小强在2008年至2012年确实在银川市公安局交通警察支队指挥中心工作,2012年因一次危险驾驶罪被金凤区法院判处拘役一个月,因此而丢了交警队的工作。因此，被害人对被告人的身份是存在误解的。（三）.被告人吴小强为涉案受害人帮助消分，收取的消分费用中含有消分成本和消分应获取的报酬，涉案受害人魏某某、余某某、郑某某、雷某四人均是因为自己的车辆违章积分太多，三本驾照无法全部处理违章消分，驾驶员自己的12分抵扣完后，可以购买他人的分数，因此吴小强收涉案人的现金中含有成本；（四）.魏某某、余某某、郑某某、雷某四人的财产支出，并非陷入认识错误所导致，被告人吴小强帮助办理的4辆车，都是余某某主动找吴小强帮助消分；（五）.吴小强没有顺利将受害人的违章分消除是客观原因导致的。综上，被告人的行为是合同或者商事行为，处于民事及刑事交叉点上，辩护人认为被告人应当是无罪。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后吴小强让其长兄吴某某赔偿了余某某等受害人损失共计188000元，被害人出具了收条和谅解书。以上事实，有以下当庭出示并经法庭质证、认证的证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明：本案由被害人余某某、雷某、魏某某、余某某、余某某分别于2019年1月19日、1月28日、2月19日、2月24日报案至银川市公安局金凤区分局黄河东路派出所，称其均被吴小强以购买公安拍卖车辆以及处理违章、罚款等事由骗取数额不等的钱款，至今未归还且无法联系。经审查，银川市公安局金凤区分局分别立案。被告人吴小强于2019年1月28日经书面传唤到案。（2）信息查询，证明：被告人吴小强出生于1983年5月5日，案发时已达完全刑事责任年龄，2012年4月9日因犯危险驾驶罪被银川市金凤区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元。（3）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录，证明：2019年1月29日，银川市公安局金凤区分局依法对被告人吴小强所持有的OPPO牌A57型号手机壹部予以扣押。并从吴小强的手机微信内提取吴小强收取被害人余某某、雷某、魏某某、郑某某等人微信转账9笔共计38000元的证据材料。（4）微信转账记录、电子提取笔录、照片，证明：被害人余某某于2018年7月25日、9月20日两次微信转款给被告人吴小强共计20000元，2018年8月29日、9月26日两次通过尾号4921建设银行账户转款给户名蒙某某尾号3489黄河银行账户共计130000元；被害人余某某分别于2018年8月2日、8月5日、8月31日三次通过微信共计给被告人吴小强转款共计13600元；被害人余某某于2018年8月20日通过微信给被告人吴小强转款4800元；赵某通过微信给被告人吴小强转款800元。（5）交易流水，证明：蒙某某黄河银行账号尾号为3489的银行流水信息，其中2018年8月29日余某某向蒙某某账户内转账8万元，期间该款项被以取现、他代本POS机消费和ATM他代本取现、POS消费的形式消费；同年9月26日余某某向蒙某某账户内转账5万元，同样以上述方式支付完毕；以及被告人吴小强名下银行卡相关流水情况。（6）涉案车辆违章明细，证明：被害人车辆违章处理和未处理的情况。（7）机动车鉴定评估报告，证明：2018年12月21日经宁夏博瑞鉴定评估有限公司评估，银川市公安局交通警察支队扣押汽车摩托车共计1776辆，均采取报废回收残值处理，未进行拍卖。（8）证人赵某于2019年1月28日所做证言，证明：赵某和雷某是朋友关系。2018年9月，雷某给赵某说他通过余某某认识一名交警队的吴性男子，该男子可以帮忙处理违章，雷某已经向该男子转帐9000元。同年12月25日14时许，赵某和雷某在贺兰县红旗4S店工地内干活时，吴性男子给雷某打电话称雷某的54分扣分已经全部处理，但仍有4800元罚款没有处理，让雷某再支付4800元，雷某当时就给吴性男子微信转账4800元，两个小时过后该男子称还有800元罚款没有处理，雷磊手机微信限额不能转账，雷磊就让赵乐帮忙给吴性男子微信转账了800元。后来赵某听雷某说联系不上吴性男子，雷某的车辆违章只给处理了27分，剩余违章及罚款均没有处理。（9）证人伏某于2019年2月18日所做证言，证明：伏某和吴小强通过朋友李小强介绍认识。2016年伏兵车辆发生交通事故，李小强向伏某推荐了吴小强，并称吴小强在交警队上班能帮忙处理相关业务。伏某联系吴小强后确实帮其处理过此事，而且后期伏某和吴小强接触过程中吴小强都是在交警队附近，伏某每次称呼吴小强为“吴队”，吴小强也没有拒绝，所以伏某对吴小强的交警身份没有怀疑。2018年夏天，吴小强给伏某打电话称他有一辆福特牌轿车不能过户但可以买卖，当时余某某也在现场，余某某听到后就和伏某一起去现场看车，车是吴小强开来的，余某某觉得车况还行就是不能过户就没不想买。后吴小强又称交警队的拍卖车辆可以过户，伏某就和余某某、余某某、魏某某一起到西夏区交警队找吴小强，吴小强还代其去看停车场停放的车辆，后期就是余某某、余某某和吴小强联系买车事宜，伏某再无过问。余某某、余某某又向他们的朋友魏某某、郑某某介绍吴小强帮忙办理车辆违章事宜。到2018年11月份吴小强就无法联系，余某某、余某某让伏某帮忙联系，伏某也无法联系，就劝他们报案。（10）证人蒙某某分别于2019年2月18日、2月20日、4月22日所做证言，证明：吴小强和蒙某某系夫妻关系。吴小强告诉蒙某某其在银川市交警支队上班，但蒙某某一直不知道吴小强的真实工作，吴小强上下班时间总是不规律，没见过吴小强穿过制服或见过他的工作证。2018年1月至今，蒙某某经常接到他人打来电话让吴小强给还钱或者是吴小强收了钱给他人办驾照处理违章等没办成要求退款。吴小强以蒙某某的名义在建设银行办理了两张银行卡，蒙某某对此事不知情。（11）证人马某某于2019年6月19日所做证言，证明：马某某系宁夏xxx有限公司的法人代表，其公司业务为在银川市公安局交警支队涉案车辆保管中心看管交警支队暂扣的车辆。其证实对于暂扣后超过一年未领取的车辆，经各大队上报后由银川市公安局交通警察分局进行媒体进行公示后委托宁夏博瑞鉴定评估公司进行估价，再由盛世开元拍卖行进行统一拍卖，不对具体车辆进行单独拍卖。并证明至今为止，有一辆车进行拍卖。（12）被害人余某某于2018年所做陈述，证明：2018年5月被害人余某某与被告人吴小强相识，吴小强称其在西夏区交警一大队工作，可以处理交通车辆方面的问题。在2018年6-7月份的时候,吴小强给余某某打电话说他手上有两辆交警查扣罚没车问余某某要不要，余某某称想要,然后吴小强带余银国到银川市公安局交通警察支队西夏区交警一大队扣留车辆的停车场内,向余某某介绍了一下他手中的要拍卖的两辆车的情况(只是介绍了车辆情况,在停车场内并没有见到吴小强所说的准备卖的车辆),吴小强称有一辆丰田卡罗拉2014年款,另一辆奥迪A6L2014年款,两辆车加起来15万就可以买下来,听完后余某某就想买下来并准备凑钱。余某某于2018年7月25日通过朋友伏某的微信给吴小强支付1万元；于2018年8月29日通过共哥哥余某某手机电子银行转账的方式向吴小强指定的蒙某某黄河农村商业银行账户尾号为3489转帐8万元；第三笔于2018年9月20日通过哥哥余某某微信向吴小强的转账1万元；第四笔于2018年9月26日通过哥哥余某某手机电子银行转账向吴小强指定的蒙某某黄河银行尾号为3489转账5万元。以上共计15万元。吴小强在收到购车款后就开始以各种理由推脱，从2019年1月开始,吴小强就联系不上，电话也不接。余银国到吴小强自称的工作地点银川市公安局交通警察支队西夏区交警一大队去询问时,被告知该单位没有叫吴小强的男子，余某某意识到被骗，遂报警。（13）被害人雷某于2019年1月28日所做陈述，证明：2018年8月，雷某查询其车辆违章时发现其车辆被扣分54分并被罚款，因其本人没办法处理，就通过微信朋友圈发信息问谁能帮忙处理违章，余某某联系其后称他有朋友余某某在交警队可以帮忙。余某某帮忙联系吴小强处理雷某车辆违章的事情，吴小强称可以办理，但需要收取9000元费用，雷某表示同意。雷某向余某某微信转账9000元，余某某将该钱转给吴小强。雷某就一直等待着吴小强处理，到2018年11月份时雷某的违章还没有处理就问吴小强，并添加了吴小强的微信，吴小强称正在处理，让再等等。到2018年12月25日时，吴小强给雷某打电话称处理罚款还需要4800元，等全部处理完再将4800元给雷某退回去，雷某只好又通过微信向吴小强转账4800元，当天下午吴小强又以还有800元罚款需要交纳为由由雷某朋友赵某代雷磊向吴小强转账800元。但之后雷某经多次查询均未发现车辆违章有处理完的情况，一直到2019年1月中旬雷某发现吴小强失联意识到被骗，并得知吴小强已经被立案调查，遂报案。（14）被害人魏某某于2019年1月28日所做陈述，证明：2018年7月25日,余某某称他认识交警队的朋友可能买到交警队拍卖车辆，于是魏某某开车和余某某一起到西夏区交警队门口，在那里魏某某认识了吴小强。在余某某和吴小强聊天过程中魏某某称自己有128分违章没办法处理,然后吴小强就说他在交警队工作，可以帮忙处理违章,魏某某就加了吴小强的微信。在微信中吴小强能处理违章和罚款要花14000元，魏某某说可以。2018年7月27魏某某通过微信给吴小强转帐1万元人民币,转完后吴小强总是推辞没办。8月8日早晨吴小强给魏某某打电话说违章已经处理完要审车，于是魏某某将车钥匙交给吴小强，吴小强将车从银川市金凤区绿地二十一城华府恒通岱店内开走。吴小强又以此问魏某某要了4000元。之后魏某某不知道是否将车辆违章处理完，吴小强也没有将车还给魏某某。2019年1月份，吴小强失去联系，1月28日魏某某得知吴小强被立案处理，遂报警。（15）被害人余某某于2019年2月19日所做陈述，证明：余某某和余某某系亲兄弟，二人均通过伏某认识吴小强，余某某一直以为吴小强是交警队的工作人员。余某某和吴小强约好通过吴小强购买两辆低价车，2018年6月份，余某某的朋友郑某某问余某某能不能处理违章,余某某就联系了吴小强，吴小强称可以，处理违章需要4600元，郑某某听后表示同意，让余某某先替他垫上。余某某就分别于2018年8月2日、8月5日两次通过微信向吴小强转账4600元，但吴小强收取钱后至今未帮郑某某处理车辆违章，也未退款。余某某有一次帮朋友魏某某找吴小强处理车辆违章时，看到吴小强在交警支队西夏区一大队内，和工作人员都特别熟悉，余某某就对吴小强的身份没有怀疑。余某某还知道吴小强收取了余某某15万元购车款，余某某4800元违章处理款，雷某14600元购车款都没有退还，也没有办成事情。（16）被害人余某某于2019年2月24日所做陈述，证明：2018年8月20日,余某某到金凤区车管所处理车辆违章时发现有1个12分、3个6分的违章没有处理，而且还有2600元的罚款。余某某没办法处理，就给堂弟余某某打电话，余某某称他认识一位西夏区交警队的民警能处理这件事，余某某通过电话联系吴小强，吴小强答应帮忙，但需要4800元。余某某同意后通过余某某给吴小强微信转帐4800元。之后余某某回西吉一个月，回来后余某某查询车辆违章情况时发现一直没有处理过，余某某就加吴小强微信询问情况，吴小强总以正常处理为由推脱，直到2019年1月份吴小强失去联系，余某某意识到被骗，遂报案。（17）被告人吴小强于2019年1月29日、1月30日、3月8日、4月19日所做供述，证明：被告人吴小强通过伏某认识被害人余某某、雷某、魏某某、郑某某、余某某等人，吴小强自2012年从交警队离职后依然对外称其在交警队上班。2018年7月，吴小强分别收取余某某15万元，为其办理购买车管所拍卖车辆，收取雷某14600元为其办理消除车辆违章罚款，收取魏某某14000元为其办理消除车辆违章罚款，收取余某某4800元为其办理消除车辆违章罚款，收取郑某某4600元为其办理消除车辆违章罚款。吴小强共计收款188000元，其中以微信转账方式收取58000元，通过银行卡转账至其妻子蒙某某尾号3489黄河银行账户两笔80000元和50000元共计130000元。吴小强将上述钱款用于偿还房贷和贷款等。（18）被害人辨认笔录，证明：经被害人魏某某辨认，其辨认出3号男子就是2018年7月27日在银川市金凤区车管所向其承诺处理违章、罚款的吴小强；经被害人雷某辨认，其辨认出10号男子就是2018年8月31日在银川市金凤区车管所向其承诺处理违章、罚款的吴小强。（19）电话录音一份，证明：证明，被告人吴小强曾经联系伏某协商给被害人退款的事实。（20）收据一份、借条两份，证明：被告人吴小强收取被害人余某某15万购车款的事实。（21）撤案申请书、收条及谅解书，证明：被告人吴小强的家属案发后向五名被害人分别进行赔偿，取得被害人谅解。本院认为，被告人吴小强以非法占有为目的，隐瞒其已经不在交警队工作的事实，以谎称能为他人购买车辆及办理车辆违章消分事宜的方式，骗取他人财物，共计人民币188000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人吴小强犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人吴小强到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人吴小强退赔全部违法所得，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人吴小强并不具备为他人购买车辆及办理车辆违章消分的能力，且收取被害人的欠款大部分抵扣了其欠款，其非法占有他人财产的主观故意明确，辩护人关于被告人吴小强无罪的辩护意见，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴小强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年1月29日起至2023年4月28日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、随案移送的金色OPPO手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 徐荣光人民陪审员 唐玉华人民陪审员 张淑英 二零一九年八月十九日书 记 员 马丽梅附本案法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。吴小强量刑评议表案号（2019）宁0106刑初346号案由盗窃、诈骗被告人吴小强简要案情描述诈骗金额188000元前科坦白赔偿谅解法定刑处有期徒刑或拘役，并处罚金确定基准刑量刑起点三年至四年有期徒刑基准刑诈骗：3.5年+26个月确定宣告刑量刑情节具体量刑情节描述量刑实施细则减少幅度（%）本院确定减少幅度（%）量刑实施细则增加幅度（%）本院确定增加幅度（%）坦白20%以下10%前科10%赔偿谅解40%20%累计增减幅度（%）20%