河南省淅川县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1326民初1801号原告：南阳西成科技有限公司，统一社会信用代码：914113026905772871。法定代表人：杨仁春。住所地：南阳市宛城区。委托诉讼代理人：徐春光，广东凯行律师事务所，特别授权。被告：南阳宝里矾业股份有限公司，统一社会信用代码：914113005843801149。法定代表人：杨仁春。住所地：淅川县产业集聚区（厚坡镇）工业大道**。第三人：佛山市国星光电股份有限公司，统一社会信用代码：914406001935264036。法定代表人：何勇。住所地：广东省佛山市禅城区华宝南路**原告南阳西成科技有限公司与被告南阳宝里矾业股份有限公司、第三人佛山市国星光电股份有限公司公司决议撤销纠纷一案，本院受理后，于2019年2月21日作出（2019）豫1326民初3581号民事裁定书，裁定：本案移送河南省南阳市宛城区人民法院处理。2019年5月5日，南阳市宛城区人民法院报请南阳市中级人民法院指定管辖，2019年5月18日南阳市中级人民法院作出（2019）豫13民辖14号民事裁定书，裁定：原告西成科技有限公司诉被告南阳宝里矾业股份有限公司、第三人佛山市国星光电股份有限公司公司决议撤销纠纷一案，由淅川县人民法院审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告南阳西成科技有限公司（下称“西成公司”）委托诉讼代理人徐春光到庭参加诉讼，被告南阳宝里矾业股份有限公司（下称“宝里公司”）、第三人佛山市国星光电股份有限公司（下称“国星公司”）经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法撤销被告股东会于2018年9月17日作出的《2018年第一次临时股东大会会议决议》；2、本案全部诉讼费由被告承担。事实与理由：被告公司有两个法人股东，分别是原告与第三人。2018年9月17日，被告公司的股东（第三人）在没有按照法律规定的程序，自行召集临时股东大会，其召集召开程序违反法律规定。同时，本次股东会决议内容违反被告公司章程规定。《公司法》第22条规定：“股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”为此，之至法院。被告缺席未向本院提出答辩意见。第三人缺席未向本院提出陈述意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行质证。原告向本院提交如下证据：1、被告宝里钒业公司章程复印件；2、龙宇钒业公司章程复印件；3、宝里钒业2018年第一次股东会决议复件件；4、原告西成科技营业执照；5、被告宝里钒业营业执照；6、第三人国星光电工商登记资料；7、原告定代表人身份证明；8、原告法代身份证复印件。被告和第三人未向本院提交证据。本院根据庭审质证的证据，认定事实如下：2011年10月20日，原告和第三人发起设立南阳宝里矾业股份有限公司，并制订公司章程（草案），章程第六条约定：第一期第三人于2011年10月31日前出资1500万元出资占比15%，原告于2011年10月31日前出资1000万元出资占比10%,第二期第三人于2012年3月31日前出资1500万元占比15%，原告于2012年3月31日前出资1000万元占比10%，第三人于2012年9月30日前出资3000万元占比30%,原告于2012年9月30日前出资2000万元占比20%，合计10000万元（其中原告占比40%，第三人占比60%）。公司章程第十五条规定，股东大会行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；(四)审议批准董事会的报告；(五)审议批准监事会的报告；(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)对公司增加或者减少注册资本作出的决议；(九)对发行公司股票和债券作出决议；(十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；(十一)修改公司章程；(十二)法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。公司章程第十二条规定：公司设董事会，其成员为5人，设董事长1人，董事4人。公司章程第二十三条规定：董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。2018年9月17日，被告召开2018年第一次临时股东大会，并形成会议决议：1、议案一：关于改选公司董事的议案表决情况：国星光电同意，西成科技缺席，同意股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。表决结果：根据上述表决情况本议案通过，同意免去王森先生宝里钒业董事职务，选举何宇红为宝里钒业董事。2、议案二：关于更换公司印鉴执照等公司资料保管人的议案表决情况：国星光电同意，西成科技缺席，同意股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。表决结果：根据上述表决情况，本议案通过，同意责令杨仁春将宝里钒业的所有印章、证件、营业执照正副本及其他所有公司文件原件、物品移交何宇红保管。3、议案三：关于改选公司全资子公司执行董事兼总经理职及法定代表人的议案表决情况：国星光电同意，西成科技缺席。同意股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。表决结果：同意罢免杨仁春河南龙宇钒业有限公司执行董事兼总经理职务，另行委派何宇红担任河南龙宇钒业有限公司执行董事兼总经理职务、法定代表人。4、议案四：关于更换公司全资子公司印鉴执照等公司资料保管人的议案表决情况：国星光电同意，西成科技缺席，同意股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过，同意责令杨仁春将河南龙宇钒业有限公司的所有印章、证件、营业执照正副本及其他所有公司文件原件、物品移交何宇红保管。另查明：2016年1月8日被告在南阳市工商行政管理局登记。本院认为：一、南阳宝里钒业股份有限公司股东会召集程序违反法律规定。《公司法》第40条规定，有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。依据法律规定，股东自行召集股东会，须履行先由董事会召集和主持；董事会不行履行召集和主持的；由监事会召集和主持，如监事会仍不能召集和主持，才可由代表十分之一以上表决权的股东自行召集和主持。然而，宝里公司另一股东（第三人：佛山市国星光电股份有限公司）在提议召开股东会时，未经先提请董事会召开，也未在董事会不召集和主持的情况下，提议监事会召集和主持，也就是第三人国星公司绕开的董事会、监事会召集与主持的法定程序，直接由其（股东）自行召集与主持，违反《公司法》规定。二、宝里公司股东会决议内容违反《公司章程》规定。《公司章程》第五章第二十三条“……董事在任期届满前，股东大会不得无故解除期职务。……”宝里公司股东第三人国星公司违法召集主持股东大会，无故解除公司董事兼董事长职务，明显违反《公司章程》规定，属决议内容违法。综上所述，南阳宝里钒业股份有限公司股东第三人国星公司于2018年9月17日自行召集和主持股东会，其召集和主持股东会程序不符合《公司法》规定，属程序违法；第三人股东会程序违法的前提下，所作出的股东会决议也违反宝里公司《公司章程》规定，所以宝里公司于2018年9月17日作出的《南阳宝里钒业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》应依法撤销，原告的诉讼请求符合法律规定，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二第第二款、第四十条第一款、第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：撤销2018年9月17日被告南阳宝里矾业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议。案件受理费100元由被告南阳宝里矾业股份有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省南阳市中级人民法院。审判长  王文彬审判员  赵修远审判员  谢蕊娜二〇一九年九月十五日书记员  肖 幸