广西壮族自治区横县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0127刑初214号 公诉机关广西壮族自治区横县人民检察院。 被告人周艳芳，女，1978年10月15日出生于广西乐业县，汉族，初中文化，居民，户籍地址广西乐业县，现住南宁市良庆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月15日被横县公安局刑事拘留，同年9月18日变更为取保候审，同年12月3日由横县人民检察院决定取保候审。2019年6月19日由本院决定取保候审，同年8月20日由本院决定逮捕，同月21日由横县公安局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦威海，广西辉博律师事务所律师。 横县人民检察院以横检刑诉〔2019〕153号起诉书指控被告人周艳芳犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派检察员张昭出庭支持公诉，被告人周艳芳及其辩护人韦威海到庭参加诉讼。现已审理终结。 横县人民检察院指控，广东云某惠网络科技有限公司（以下简称“云某惠公司”）于2014年1月6日注册成立，主要运营云某商城，同时为“云某商城”匹配有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统（即云某商务大系统）。公司采取“消费全返”运营模式吸收会员，要求参加者通过“云某商城”或者推荐人的推广二维码等免费注册或以缴纳一定费用注册的形式获得加入资格，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，从而形成会员层级网络吸纳资金。会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，其中普通会员为免费注册，普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。根据“云某惠公司”运营模式和规则，会员可以享受消费返还，金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以积分的形式计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬。2015年3月19日，被告人周艳芳在谈某的推荐下缴纳999元注册为“云某惠公司”铂钻会员。为了获得更高利益，2015年3月至2018年5月期间，周艳芳通过QQ、微信空间发送链接宣传“云某惠公司”的消费全返经营模式，发展他人加入“云某惠公司”成为会员。经鉴定，会员ID为周艳芳的身份证号码，为“云某惠公司”铂钻会员，该会员在整个网络推荐关系中处于20层，下线总人数235个，直接下线人数有5人，下线层级有6层；该会员白积分账户余额为48×××25.223，红积分账户余额为11×××73.930，库存积分账户余额为0.00，创业账户余额为0.510，预付款账户余额为0，交易账户余额为0，服务账户余额为883.130；该会员提现总金额为8078.000元，到账金额为：7881.440元。提现账号：62×××27，提现支行地址：中国建设银行股份有限公司南宁新民支行。提现账号：62×××17，提现支行地址：中国农业银行。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周艳芳按照广东“云某惠公司”设定的运营模式，以提供服务并实行“消费全返”等经营活动为名，通过QQ、微信空间发送链接，为“云某惠公司”发展多层级会员，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人周艳芳及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实以及罪名均无异议，辩护人提出周艳芳有以下从轻、减轻处罚情节：1.在本案的共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯；2.归案后即如实供述自己的罪行；3.是初犯。被告人周艳芳及辩护人均无证据向本院提供。 经审理查明，广东云某惠网络科技有限公司（以下简称“云某惠公司”）于2014年1月6日注册成立，主要运营云某商城，同时为“云某商城”匹配有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统（即云某商务大系统）。公司采取“消费全返”运营模式吸收会员，要求参加者通过“云某商城”或者推荐人的推广二维码等免费注册或以缴纳一定费用注册的形式获得加入资格，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，从而形成会员层级网络吸纳资金。会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，其中普通会员为免费注册，普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。根据“云某惠公司”运营模式和规则，会员可以享受消费返还，金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以积分的形式计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬。2015年3月19日，被告人周艳芳在谈某（已判刑）的推荐下缴纳999元注册为“云某惠公司”铂钻会员。为了获得更高利益，2015年3月至2018年5月期间，周艳芳通过QQ、微信空间发送链接宣传“云某惠公司”的消费全返经营模式，发展他人加入“云某惠公司”成为会员。经鉴定，会员ID为周艳芳的身份证号码，为“云某惠公司”铂钻会员，该会员在整个网络推荐关系中处于20层，下线总人数235个，直接下线人数有5人，下线层级有6层；该会员白积分账户余额为48×××25.223，红积分账户余额为11×××73.930，库存积分账户余额为0.00，创业账户余额为0.510，预付款账户余额为0，交易账户余额为0，服务账户余额为883.130；该会员提现总金额为8078.000元，到账金额为：7881.440元。提现账号：62×××27，提现支行地址：中国建设银行股份有限公司南宁新民支行；提现账号：62×××17，提现支行地址：中国农业银行。 另查明，被告人周艳芳归案后即如实供述本案的事实。 上述事实，被告人周艳芳在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的证人谈某、邓某、凌某、覃某、黄某1、黄某5、黄某2、叶某、陆某、陈某、刘某、梁某、黄某3、黄某4、杨某等人的证言，受案登记表，立案决定书，户籍证明，抓获经过，营业执照复印件，会员代理协议书，认购申请书，调查表补充确认书，促成人确认函等材料，银行流水清单，呈请立案报告书，关于广东云某惠网络科技有限公司非法传销案的调查终结报告，电子物证远程勘查工作笔录，辨认笔录、照片，广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书，（2019）桂0127刑初106号刑事判决书，以及被告人周艳芳在公安机关所作的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周艳芳通过“云某惠公司”平台，以“消费全返”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人周艳芳犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。周艳芳发展参与传销活动人员超过三层级，且累计达一百二十人以上，属情节严重，依法应当判处五年以上有期徒刑。在共同犯罪中，周艳芳按照“云某惠公司”的模式发展下线人员，其在传销网络体系中处于第20层，并非首要发起组织人员，且其下级大部分人员并非由其直接发展和操控，故其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。周艳芳归案后即如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。周艳芳因本案于2018年8月15日被刑事拘留，至同年9月18日被取保候审，期间共被羁押35日，属于被羁押期间，应以折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日。根据被告人周艳芳的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，本院决定对周艳芳减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人周艳芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2020年1月16日止；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李英杰 人民陪审员  李天伟 人民陪审员  甘香婷 二〇一九年九月十一日 法官 助理  何 娟 书 记 员  闭珊珊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。