云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2530刑初100号公诉机关云南省金平苗族瑶族傣族自治县（以下简称金平县）人民检察院。被告人李萍，女，1997年1月28日生，哈尼族，云南省金平县人，小学文化，农民，住金平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月1日被金平县公安局监视居住，2019年4月9日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于红河州看守所。云南省金平县人民检察院以金检公诉刑诉〔2019〕86号起诉书指控被告人李萍犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年8月23日公开开庭对本案进行了审理。金平县人民检察院指派检察员普金国出庭支持公诉，被告人李萍到庭参加诉讼。现已审理终结。金平县人民检察院指控：2017年12月，被告人李萍在金平县城一理发店认识了李某2，后两人通过电话、微信聊了两个星期左右，李萍主动提出去李某2家玩，李某2带李萍回家后两人就共同生活在李某2家。过了一段时间，李某2带李萍去普洱打工。到2018年3月份，李萍欺骗李某2说自己怀孕了，并独自回到了李某2家中，后从网上购买一个假肚囊穿戴，装作自己已经怀孕。在4月至6月期间，李萍以需要做产检为由，分两次骗取了李某2的母亲盘某2的人民币2100元。2018年7月17日，李萍跟盘某2说自己怀的是双胞胎，要去昆明检查，需要人民币3000元。因盘某2没有钱，就打电话向哥哥盘某1借钱，盘某1就叫盘某2拿着自己出去打工之前交给盘某2保管的农村信用社卡（账号：62×××06）去取钱，并将银行卡的密码告诉了盘某2，因盘某2不识字，于是叫李萍将银行卡的密码记在一张纸上。过了一会，盘某1又打电话给盘某2，说不要用他交给盘某2保管的那张卡去取钱，他叫他媳妇邓某用邓某的卡取给盘某2。7月18日早上，李萍去到盘某2的卧室中，盗取了盘某2放在包内的盘某1的那张银行卡，后李某2的父亲李某1驾驶三轮车载着李萍、邓某来到县城取钱，用邓某的银行卡取了人民币3000元给李萍。过了一会，李某2打电话给李萍说自己急需要人民币1500元，叫李萍转给自己，李萍从3000元中拿出1800元转给李某2。当天中午12时许，李萍到金平县金河酒店旁的农行自助取款机处，用盘某1的银行卡取了人民币19000元。当天晚上，盘某2翻看自己的包发现盘某1的银行卡不见了，于是打电话询问李萍是否拿着该银行卡，李萍予以否认。过了几天，李萍回到李某2家里，并谎称是在自己的卧室找到银行卡，将卡拿给盘某2的同时，拿了人民币3000元给盘某2，让盘某2还给盘某1家。第二天，盘某2拿着银行卡去查询，李萍得知后就离开李某2家，后将李某2的联系方式拉黑，不再与其联系。被告人李萍于2019年4月9日被文山市公安局西华派出所民警抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述、证人证言、物证、书证和被告人李萍的供述等证据予以证实。认为被告人李萍的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人李萍判处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李萍对指控的犯罪事实无意见，辩解称银行卡不是偷的，是她发现放在户口簿里就拿去取钱了。经审理查明，2017年12月，被告人李萍认识李某2一段时间后两人共同在李某2家生活，后二人去普洱打工。2018年3月份，李萍向李某2谎称怀孕，独自回到李某2家中，从网上购买了假肚囊穿戴，伪装怀孕，以做产检需要钱为由，在4月至6月期间两次骗取了李某2的母亲盘某2的人民币2100元。2018年7月17日，李萍向盘某2谎称怀的是双胞胎要到昆明检查需要人民币3000元。盘某2打电话向其兄盘某1借钱，盘某1叫盘某2拿着出去打工之前交给盘某2保管的农村信用社卡（账号：62×××06）去取钱，并将银行卡的密码告诉了盘某2，因盘某2不识字，于是叫李萍将银行卡的密码记在一张纸上。第二天，盘某1又安排其媳妇邓某用邓某的银行卡取了人民币3000元给李萍。当天，李萍窃取了盘某2代盘某1保管的银行卡，中午12时许，携卡到金平县金河酒店旁的农行自助取款机处取了人民币19000元。被告人李萍在得知盘某2拿着银行卡去查询后潜逃，于2019年4月9日被文山市公安局西华派出所民警抓获。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1．接处警登记表、受案登记表、立案决定书，共同证实2018年7月31日，金平县公安局110指挥中心指令城区派出所派警到金平县隆源大酒店处理一诈骗报警。民警在该酒店找到报案人李某2及被告人李萍，后将该二人带回派出所进一步调查处理，得知李萍在与李某2同居期间，以怀孕为由骗取李某2母亲盘某3钱财，偷拿李某2家人的银行卡到银行盗取人民币10000多元。2018年8月1日，金平县公安局对该案立案侦查。2.抓获经过、监视居住决定书、拘留证，证实2018年7月31日公安干警在金平县隆源大酒店抓获被告人李萍，于2018年8月1日对其采取监视居住措施。2019年4月9日，文山市公安局西华派出所在其辖区白玉宾馆503号房间抓获在逃的李萍，同日对其采取刑事拘留措施。3.被害人盘某2（盘某3）的证言，证实她在家中最大，所以生活中大家都叫她盘某3，但其户口簿及身份证的名字叫盘某2。2017年底，其子李某2带被告人李萍来家后共同居住在一起，后李某2外出打工，李萍独自与他们共同生活一个月后说怀孕了，要到医院检查，先后三次向她拿了合计2200元钱。2018年7月18日，李萍以要到昆明检查为由向她要3000元钱，因她没有钱就打电话向其兄盘某1借。盘某1有一张银行卡交给他保管，在电话里告诉她取款密码，李萍在旁边把密码写在一张纸上。后来盘某1又让其媳妇拿另外一张卡取钱给她。当天盘某1媳妇、李某1、李萍三人到银行柜员机上取了3000元钱给李萍，到晚上她发现挂在墙上包内夹在户口簿里的银行卡不在，想起李萍要到昆明检查时向她要过户口簿，当时卡就放在户口簿里，就打电话问李萍，李萍说卡在包内但她一直没有找到，三天后，李萍拿着包去自己住的房间，说卡在包内找到了。7月24日，她和她大嫂携卡到银行查询时发现卡内19000元钱被取走。她把该事告诉李某2，李某2打电话问李萍，李萍不承认拿过卡，后离家出走不接电话。7月31日，李某2在金某县城找到李萍并报了案。李萍说怀孕后肚子明显变大，她让李萍带她去见其父母，李萍不愿意，也不给她看相关的检查单子。李萍曾拿过3000元钱给她。4.证人盘某1的证言，证实2018年7月，盘某2打电话说她儿媳妇怀孕了要去检查需要3000元钱。他有一张卡交给盘某2保管，他把密码告诉盘某2，盘某2说自己不会取钱，盘某2的媳妇会。后他又打电话给妻子从其他卡上取3000元钱给盘某2。过了几天后，盘某2电话告诉他卡找不到了，找到后到银行查询发现卡内存款少了19000元钱。5.证人李某1的证言，证实2018年下半年的一天，他妻子盘某2安排他开车带李萍去接盘某1的媳妇一起去县城取3000元钱，给李萍做孕检。到县城后，他在车上，李萍和盘某1的媳妇去取钱，3000元钱取出后经他的手交给李萍。盘某2帮盘某1保管的银行卡被他人取走了19000元钱，李萍知道卡的密码。李萍在怀孕期间，肚子大得很快，李萍说检查后是双胞胎。6.证人李某2的证言，证实他与李萍在2017年12月份认识几天后就生活在一起。2018年4月，二人一起去普洱打工一个月左右，李萍说自己怀孕了就一个人回到金平。十多天后他回到金某准备带李萍去医院检查，李萍说还没有到检查时间，他就去成都打工了。后李萍以怀孕检查为由向他父母要钱。2018年7月18日，他母亲盘某2告诉他盘某1卡上的钱被人取走了19000元，他通过微信问李萍是不是其取的，李萍不承认，他让李萍拿检查的单子，她也拿不出来，随后李萍删除了他的微信，离开了他家。7月25日，他一个朋友发李萍的自拍视频给他，视频上李萍的肚子是小的，7月31日他找到李萍后知道李萍以怀孕的方式骗取钱财。7.提取笔录、辨认笔录及照片，证实公安机关从手机中提取了其三次购买不同型号的假肚囊的记录照片。被告人李萍对三个不同的假肚囊进行了指认。8.银行交易流水，证实盘某1卡号为62×××06的金平县农村信用社银行卡于2018年7月18日被7次取款19000元。9.视频资料，证实2018年7月18日被告人李萍到银行自动取款机取款的情况。10.辨认笔录及照片，证实被告人李萍对用盘某1的银行卡取钱的地点金河大酒店对面农业银行自动取款机处进行指认。11.被告人李萍的供述，证实她有病但没有钱治疗，就想以假装怀孕需钱检查的方式骗钱。2017年底，她与李某2认识后在李某2家同居生活，后她分三次购买了不同型号的假肚囊，向李某2及其母亲盘某2谎称怀孕，以怀孕检查为由先后骗取盘某2人民币5100元钱。后来，她得知可以用他人的户口簿到疾控中心检查她的疾病，她就以怀孕检查为由向盘某2要了户口簿，在户口簿里她发现一张银行卡，她就拿着卡到金河大酒店对面农业银行自动取款机上分多次取了19000元。银行卡的密码是盘某2向其兄借钱给她时她记在一张纸上的。12.户口证明，证实被告人李萍的姓名、出生日期及其他基本自然情况。13.公安机关的情况说明，证实盘某3与盘某2系同一人。上述证据，经当庭举证、质证，证据内容客观真实，并能相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定，本院予以采信。本院认为，被告人李萍，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人现金人民币5100元，数额较大；以非法占有为目的，秘密窃取他人现金人民币19000元，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪和盗窃罪。对被告人李萍依法应数罪并罚，追究刑事责任。收集在案的证据证实，被告人李萍在他人户口簿里发现银行卡后，隐瞒所有权人取走卡内现金，该行为应当定性为盗窃。被告人李萍没有偷银行卡的辩解属于认识错误，与国家法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人李萍犯诈骗罪的事实、犯盗窃罪的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十一条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，总和刑期二年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2021年4月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李萍退赔被害人盘某2人民币2100元，退赔被害人盘某1人民币19000元，判决生效之日履行。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 盛审判员 李学新审判员 李兴龙二〇一九年九月九日书记员 张 静