黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0602刑初260号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人陈正智，男，1983年2月11日出生，汉族，高中文化。1998年8月12日，因犯抢劫罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1000元；2000年5月8日，因犯抢劫罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元；2009年6月19日，因犯寻衅滋事罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2012年9月16日刑满释放。2019年3月10日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于上海市嘉定区看守所，同年3月17日被押解回大庆，同年4月16日被检察院批准逮捕，次日由公安机关执行。现羁押于大庆市第一看守所。被告人陈芳，女，1983年6月10日出生，汉族，大专文化，无职业。2012年11月16日因购买毒品被大庆市公安局东安分局行政拘留五日。2019年3月10日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于上海市嘉定区看守所，同年3月17日被押解回大庆，同年4月16日被检察院批准逮捕，次日由公安机关执行。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2019〕222号起诉书指控被告人陈正智、陈芳犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月20日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员王延波、王莹出庭支持公诉，被告人陈正智、陈芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大庆市萨尔图区人民检察院指控：2013年3月至2013年10月期间，被告人陈正智伙同陈芳谎称已挂靠康达驾校，虚构能够快速办理驾驶证的事实，以此名义先后骗取高某1人民币4000元（以下省略人民币）、邹某15000元、梁某4000元、邹某24000元、何某4000元、张某15200元、李某15200元、高某26500元、高某35000元、张某25000元、邓某甲1500元、张某35000元、谢某4800元、高清华1500元、李某24000元（另有3000元未交付）。综上，共诈骗十五名被害人，其中既遂64700元，未遂3000元。所骗钱款均被二人用于租车和生活花销。后二人为躲避被害人更换手机号码，逃匿至上海，使用虚假身份打工。2013年11月26日二人被列为网上逃犯。经侦查2019年3月10日，上海市公安局嘉定分局将二人抓获，2019年3月17日大庆市公安局萨尔图分局民警将二人押解回大庆。被告人陈正智、陈芳当庭均对公诉机关认定的部分犯罪金额有异议，二被告人对认定罪名均无异议。经审理查明：2013年3月至2013年10月期间，被告人陈正智伙同陈芳谎称已挂靠康达驾校，虚构能够快速办理驾驶证的事实，以此名义先后骗取高某1人民币4000元（以下省略人民币）、邹某15000元、梁某4000元、邹某24000元、何某4000元、张某15200元、李某15200元、高某26500元、高某35000元、张某25000元、张某35000元、谢某4800元、李某24000元（另有3000元未交付）。综上，共诈骗十三名被害人，其中既遂61700元，未遂3000元。所骗钱款均被二人用于租车和生活花销。后二人为逃避被害人更换手机号码，逃匿至上海，使用虚假身份打工。2013年11月26日二人被列为网上逃犯。经侦查2019年3月10日，上海市公安局嘉定分局将二人抓获，2019年3月17日大庆市公安局萨尔图分局民警瘵该二人押解回大庆。上述事实，被告人陈正智、陈芳在庭审过程中均无异议，公诉机关在庭审过程中出示的如下证据可以证实：1.常住人口基本信息，证实被告人陈正智、陈芳的身份信息及符合刑事责任年龄的事实。2.发破案经过、抓获经过，证实被害人高某1等被害人报案后，公安机关经侦查将被告人陈正智、陈芳列为网上在逃人员，于2019年3月10日，被告人陈正智、陈芳被上海警方抓获并移交大庆市公安局的事实和经过。3.罪犯档案资料（刑事判决书），证实被告人陈正智曾因抢劫、寻衅滋事被判刑并在监狱服刑，能够证实被告人陈正智构成累犯的事实。4.收据、协议，证实被告人陈正智收取被害人所谓的学费而给被害人开某的凭证的事实。5.说明，证实部分被害人因在国外打工，不能回国配合调查的事实。6.证人刘某证言，证人系康达驾校工作人员。证实被告人陈正智来驾校问过是否可以挂靠，因为以前根本就不认识他，所以当时就回绝了他。至于公章和收费票据上的章都与其驾校的印章不符，应该是伪造的。也没答应过让陈正智介绍学员，没承诺过为其办理驾驶证等事实。7.被害人高某1、邹某1、梁某、邹某2、何某、张某1、李某1、高某2、高某3等人的陈述，上述证人通过亲属、朋友、网上等方式联系到被告人，被告人向害人承诺可以办理机动车驾驶证，骗取被害人信任，被害人向被告人交纳了金额不等的所谓办证费用等事实。8.被告人陈正智的供述和辩解，证实2012年刑满释放后没事可做，其与陈芳一起研究的这件事，诈骗的过程中没有什么具体分工，骗到的钱也是由二人一起挥霍。其找刻字社刻了假收据两本，并对外声称挂靠在康达驾校，通过网上找陪练车辆和司机，骗取同事、亲属以及介绍的人的信任，收取高某1、邹某1、梁某等人五万多元，后因还不上钱，其与陈芳一起跑到上海，被上海警方抓获后移交大庆公安等经过和事实。9.被告人陈芳的供述与辩解，系被告人陈正智的未婚妻，其证实因为没有工作，每天几乎都在一起，所以很多事都是二人一起做的。其所证实的诈骗经过与被告人陈正智供述基本一致的事实。10.辨认笔录，公安机关组织相应的被害人对被告人进行照片辨认，证实诈骗相应被害人的正是本案被告人陈正智、陈芳的事实。上述证据经法庭质证，确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人陈正智、陈芳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。本案是共同犯罪。被告人陈正智具有如下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；刑满释放后五年内再犯罪，系累犯，应从重处罚；多次实施诈骗犯罪，酌情可从重处罚。被告人陈芳具有如下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；多次实施诈骗犯罪，酌情可从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈正智犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币贰万元。（刑期自判决执行之日起执行，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年3月10日起至2023年3月9日止，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人陈芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币贰万元。（刑期自判决执行之日起执行，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年3月10日起至2022年11月9日止，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人陈正智、陈芳退赔被害人高某1人民币4000元（以下省略人民币）；退赔被害人邹某15000元；退赔被害人梁某4000元；退赔被害人邹某24000元；退赔被害人何某4000元；退赔被害人张某15200元；退赔被害人李某15200元；退赔被害人高某26500元；退赔被害人高某35000元；退赔被害人张某25000元；退赔被害人张某35000元；退赔被害人谢某4800元；退赔被害人李某24000元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柳玉才审 判 员  周力影人民陪审员  吉万霞二〇一九年九月二十五日书 记 员  李 坤附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。