福建省沙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0427刑初154号 公诉机关沙县人民检察院。 被告人谢裕虎，男，1974年10月6日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务农，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年8月8日被沙县公安局刑事拘留；经沙县人民检察院批准，2018年9月14日由沙县公安局执行逮捕。现羁押于沙县看守所。 辩护人卢红云，福建金磊律师事务所律师。 被告人谢裕兴，男，1976年10月28日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务农，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年8月8日被沙县公安局刑事拘留；经沙县人民检察院批准，2018年9月14日由沙县公安局执行逮捕。现羁押于沙县看守所。 辩护人傅潮虹，北京蓝鹏（厦门）律师事务所律师。 被告人林玉珠，女，1974年9月2日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务农，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年8月8日被沙县公安局刑事拘留；经沙县人民检察院批准，2018年9月15日由沙县公安局执行逮捕。现羁押于三明市县看守所。 辩护人谢红，福建枫桦律师事务所律师。 辩护人池磊，福建枫桦律师事务所实习律师。 被告人林玉眉，女，1985年3月13日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年8月8日被沙县公安局刑事拘留；经沙县人民检察院批准，2018年9月15日由沙县公安局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人张起钻，福建联合信实（三明）律师事务所律师。 被告人林福元，男，1980年12月15日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年8月8日被沙县公安局刑事拘留；经沙县人民检察院批准，2018年9月14日由沙县公安局执行逮捕。现羁押于沙县看守所。 辩护人林向洲，福建金磊律师事务所律师。 沙县人民检察院以沙检公刑诉〔2019〕128号起诉书指控被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院于同月30日立案后，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案在审理过程中，沙县人民检察院于2019年8月27日以沙检公刑变诉[2019]5号变更起诉决定书提出变更起诉。沙县人民检察院指派检察员范燕霞出庭支持公诉，被告人谢裕虎及其辩护人卢红云，谢裕兴及其辩护人傅潮虹，林玉珠及其辩护人谢红、池磊，林玉眉及其辩护人张起钻，林福元及其辩护人林向洲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 沙县人民检察院指控，2017年7月初，被告人谢裕虎决定冒充淘宝网客服骗取客户银行卡内现金，随后，谢裕虎通过网络向他人购得电脑、手机、公民购物信息等作案物品，并邀得被告人谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元等人共同前往沙县山上搭建帐篷开始诈骗淘宝客户。被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元用上述搜集到的客户手机号码，冒充淘宝网或快递公司客服拨打诈骗电话，以被害人购物异常或丢失快递需要退款为由，让被害人登录虚假链接操作，骗取被害人银行账户信息，从而骗取被害人账户上的资金。通过扫描二维码消费或办理贷款，然后将贷款、消费所得钱款流转至上线犯罪团伙指定账户后提现，从中非法牟利。2018年7月5日至7月31日期间，被告人拨打电话合计1787人次，其中7月24日至7月31日期间，拨打电话合计1346人次。2017年7月10日至8月7日期间，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元冒充淘宝网或快递公司客服先后成功骗到5名淘宝客户，骗走淘宝客户银行卡内资金共计48270.87元（人民币，下同）。具体如下： 1.2018年7月10日，被告人谢裕虎、谢裕兴以扫描二维码消费等方式骗取被害人陈某15610.97元。 2.2018年7月17日，被告人谢裕虎、谢裕兴以扫描二维码消费、贷款等方式骗取被害人黄某7400元。 3.2018年7月17日，被告人谢裕虎、谢裕兴以扫描二维码消费、贷款等方式骗取被害人孙某1200元。 4.2018年7月30日，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元以转账、贷款等方式骗取被害人解某18909.9元。 5.2018年7月30日，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元以快递丢失为由，通过扫描二维码消费、贷款等方式骗取被害人尚某5150元。 2018年8月7日，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元在沙县被抓获归案，到案后，对上述事实均供认不讳。 公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元结伙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中谢裕虎、谢裕兴参与拨打电话1787次，共参与骗取48270.87元，数额巨大，均应以诈骗罪追究刑事责任；被告人林玉珠、林玉眉、林福元参与拨打电话1346人次，参与骗取24059.9元，有其他严重情节，均应以诈骗罪（未遂）追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢裕虎在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元到案后如实供述罪行，属坦白，可以从轻处罚。 被告人谢裕虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控被告人谢裕虎犯诈骗罪及相关事实没有异议，认为：1.被告人谢裕虎到案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。2.被告人谢裕虎案发前没有受过任何刑事处罚，是初犯，偶犯。3.被告人谢裕虎自愿认罪，悔罪态度好。4.被告人谢裕虎家属退出赃款,并预缴罚金5000元,可以酌情从轻处罚。综上，辩护人认为被告人谢裕虎具有以上法定、酌定的从轻情节，要求对被告人谢裕兴从轻处罚。 被告人谢裕兴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，要求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人谢裕兴犯诈骗罪及诈骗金额没有异议，认为：1.被告人谢裕兴在共同犯罪中起次要作用,属从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人谢裕兴到案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。3.被告人谢裕兴自愿认罪，可以酌情从轻处罚。4.被告人谢裕兴系初犯、偶犯，悔罪态度良好，主观恶性较轻，其社会危害性较小，可以酌情从轻处罚。5.被告人谢裕兴家属退出赃款,并预缴罚金3000元,可以酌情从轻处罚。综上，辩护人认为被告人谢裕兴具有以上法定、酌定的从轻、减轻情节，要求对被告人谢裕兴减轻处罚。 被告人林玉珠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见为：1.被告人林玉珠按丈夫谢裕虎的要求冒充淘宝客服拨打诈骗电话，后续操作均由谢裕虎操作，没有实施其他行为，情节轻微。2.被告人林玉珠到案后能积极配合侦查工作，如实供述自己的罪行，悔罪明显。3.被告人林玉珠在共同犯罪中起次要作用,属从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4.被告人林玉珠之前表现良好没有前科劣迹，社会危害性小。综上，辩护人认为被告人林玉珠具有以上法定、酌定的从轻、减轻情节，要求对被告人林玉珠从轻或减轻处罚，并适用缓刑，让其尽快回归家庭，给其重新做人的机会。 被告人林玉眉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，辩护人的辩护意见为：1.被告人林玉眉自2018年7月23日才从龙岩家中到沙县参与拨打电话实施诈骗，参与诈骗两起，诈骗金额为24059.9元。其本人虽然拨打了诈骗电话，但均没有诈骗成功。2.被告人林玉眉在共同犯罪中起次要作用,属从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3.被告人林玉眉到案后能积极主动交代犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。4.被告人林玉眉当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综上，辩护人认为被告人林玉眉具有以上法定、酌定的从轻、减轻情节，要求对被告人林玉眉减轻处罚，给其改过自新，重新做人的机会。 被告人林福元对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人的辩护意见为：1.被告人林福元系初次犯罪,参与诈骗活动时间短,犯罪轻微,在团伙起次要、辅助作用，是从犯。被告人林福元自2018年7月24日起冒充淘宝客服打电话进行诈骗，期间谢裕虎诈骗团伙共拨打电话995次，骗取被害人解某、尚某24059.9元。被告人林福元未诈骗成功过，未获得任何利益。自2018年7月23日才从龙岩家中到沙县参与拨打实施诈骗，参与诈骗两起，诈骗金额为24059.9元。被告人谢裕兴在共同犯罪中起次要作用,属从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人林福元归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且当庭自愿认罪，悔罪态度好，可以从轻处罚。3.被告人林福元积极退赃、退赔被害人全部损失，可难酌情从轻处罚。综上，辩护人认为被告人林福元具有以上法定、酌定的从轻、减轻情节，要求对被告人林福元减轻处罚。 经审理查明，2017年7月，被告人谢裕虎决定冒充淘宝网客服骗取客户银行卡内资金，随后，谢裕虎通过网络向他人购得电脑、手机等作案工具和公民购物信息等，并伙同被告人谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元等人先后前往沙县山上搭建帐篷，诈骗淘宝客户。被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元用上述搜集到的客户手机号码，冒充淘宝网或快递公司客服拨打诈骗电话，以被害人购物异常或丢失快递需要退款为由，让被害人登录虚假链接操作，骗取被害人银行账户信息，通过扫描二维码消费或办理贷款的方式，骗取被害人账户上的资金。后将诈骗所得钱款流转至上线犯罪团伙指定账户后提现，从中非法牟利。2018年7月5日至7月31日期间，拨打电话合计1477人次，其中7月24日至7月31日期间，拨打电话合计1036人次。2017年7月10日至8月7日期间，被告人谢裕虎、谢裕兴冒充淘宝网或快递公司客服先后成功骗到5名淘宝客户，骗走淘宝客户银行卡内资金共计48270.87元；被告人林玉珠、林玉眉、林福元参与骗取2名淘宝客户银行卡内资金共计24059.9元。具体如下： 1.2018年7月10日，被告人谢裕虎、谢裕兴以扫描二维码消费等方式骗取被害人陈某15610.97元。 2.2018年7月17日，被告人谢裕虎、谢裕兴以扫描二维码消费、贷款等方式骗取被害人黄某7400元。 3.2018年7月17日，被告人谢裕虎、谢裕兴以扫描二维码消费、贷款等方式骗取被害人孙某1200元。 4.2018年7月30日，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元以转账、贷款等方式骗取被害人解某18909.9元。 5.2018年7月30日，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元以快递丢失为由，通过扫描二维码消费、贷款等方式骗取被害人尚某5150元。 2018年8月8日，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元在沙县被抓获归案，到案后，五被告人均如实供述了犯罪事实。 另查明，在本案审理过程中，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元退出违法所得48270.87元；被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠分别预缴罚金5000元、3000元、2000元。 上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元户籍证明，证实五被告人身份基本情况，案发时均已达刑事责任年龄。 2.违法犯罪经历查询情况表，证实被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元无违法犯罪经历。 3.沙县公安局抓获经过、到案经过、破案经过，证实被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元于2018年8月8日0时许在沙县南霞一路边的闽Ｆ×××××号车上抓获。被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元到案后，均如实供述自己的犯罪事实。 4.沙县公安局搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片，证实沙县公安局于2018年8月8日0时许，在沙县一路边搜查并扣押被告人谢裕虎闽Ｆ×××××小车一辆，同时查获并扣押了一个黑色背包、一台华硕笔记本电脑(黑色、型号A555B，背面写有谢裕虎电脑字样）。 5.沙县公安局搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片，证实2018年8月23日11时5分至51分，沙县公安局对被告人谢裕虎闽Ｆ×××××小车进行搜查，民警查获并扣押被告人谢裕虎手机六台，其中苹果手机一台（串号355877067563975，无卡），魅族手机一台（5S,串号864565032472364、864565032472372），魅族手机一台（5S，串号861723034350889、861723034350897），红米手机一台（串号866589038364704、866589038364712），苹果手机一台（串号355691076118006、无卡），苹果手机一台（串号354435060736709、无卡），YANGKE手机一台（串号861099039132204、无卡），笔记本电脑硬盘一个（海智得，60GB士必得H系列用）。 6.沙县公安局情况说明、话单申请表、被告人作案使用的187××××8131、158××××3573电话号码（手机串号8610990339151090）手机通话详单，证实串号为8610990339151090的手机自2108年7月5日至7月31日期间通话1275次，串号为861099039372120的手机自2108年7月27日至7月30日期间通话209次。 7.情况说明、技术手段关联图，证实经对由谢裕虎处提取的手机进行技术手段分析，其中一部魅族手机(5S，串号864565032472364,864565032472372)在2018年7月至8月期间在沙县使用过，且该手机上曾经使用过大量微信号、QQ号。其中曾使用过微信“3690866964”(17737215443)及微信“843803890”(158××××3573)，经公安部电信诈骗侦办平台案件检索后发现了深圳市公安局宝安分局立案的尚某被诈骗案及江苏省南京市公安局浦口分局立案的解某被诈骗案嫌疑人使用电话号的话单，发现对应作案手机均在南霞乡龙松村山上使用，同时还使用过好多电话卡。经查询，还发现了深圳宝安区分局立案的黄某被诈骗案、盐城亭湖分局立案的孙某被诈骗案、石狮市公安局立案的陈某被诈骗案。 8.关于犯罪嫌疑人轨迹情况的工作说明，证实被告人谢裕虎（电话号码135××××3346）、谢裕兴(电话号码138××××8990)、林玉珠(电话号码136××××4302)、林玉眉(电话号码180××××7537)、林福元（电话号码138××××0718）各自使用的手机2018年7月1日至8月8日期间的轨迹信息。 9．证人赖某1证言，证实2018年7月4日，其到沙县山头上实施冒充淘宝客服打电话进行诈骗。其表哥谢裕虎知道后，也过来一起做打电话诈骗的事。谢裕虎他们共5人，但他骗到的钱与谢裕虎无关，双方各做各的。在沙县期间，他们都住在宋联彬家。 10．证人赖某2证言，证实2018年7月初（大概7月有7、8号），其到沙县山头上实施冒充淘宝客服打电话进行诈骗。其到南霞的时候，赖某1、谢裕虎已经在南霞山上搭帐篷，以淘宝购物退款方式实施诈骗。后来，其觉得在南霞山头实施诈骗的人太多，于7月17离开南霞回龙岩了。 11.被害人尚某陈述，证实2018年7月30日14时许，其号码为136××××2682的电话接到自称快递公司客服人员号码为187××××8131的电话，称快递丢失了，要对其进行赔偿。其添加对方微信，识别对方微信发送二维码信息，填写个人银行卡和身份信息后，收到一条快捷支付验证码信息，其填入验证码信息后，就收到了平安银行卡（卡号62×××23）被扣费3950元的信息。后收到一条支付宝登录新设备的验证码信息，其将验证码告诉对方后，收到平安卡到款1200元的信息。其按对方要求进行平安惠普贷款操作，接到平安惠普客服电话和丈夫提醒后，才意识被骗。其登录支付宝账户，发现有一笔来分期1200元的贷款被转到一个叫黄敏交通银行账户（账号为62×××79）。其一共被骗5150元。 12．被害人黄某陈述，证实2018年7月17日17时许，其号码为159××××8785的电话接到自称是淘宝店铺老板号码为136××××8901的陌生电话，称其购买的鞋子质量有问题，可以退款，要求其向对方提供一个银行卡账号，其将银行卡账号告诉对方，对方称银行卡没有确认开通，需要绑定支付宝，然后开通蚂蚁借呗，从里面借5000元出来，最后提现到银行卡，对方又通过微信发了一个收款二维码给其，其按照对方要求操作完后，对方又说帮其关闭蚂蚁借呗需要费用，要求其再转2500元。其共被骗7400元，都是通过扫描对方微信发送的收款二维码付给对方，第一次支付4900元，第二次支付2500元。对方的微信账号是×××，对方的联系电话是136××××8910。 被害人黄某提供交通银行交易记录，证实其银行卡在2018年7月17日分别转出4900元、2500元。 13．被害人孙某陈述，证实2018年7月17日13时左右，其号码为152××××9067的电话接到自称是淘宝商店客服号码136××××8901的电话，对方以其从淘宝购买的童鞋有质量问题，需要退款74元给其为由，让其按照对方要求操作，其按对方要求操作后，支付宝中的1200元转到账号为62×××71的农业银行卡账户，其查询95599后，发现银行卡多出1348元，其按对方要求将多出的1274元，按对方发送的二维码支付给对方141007800040010999支付宝账户。第二天，经同事提醒，才发现转出去的钱是其通过支付宝来分期贷款的1200元，其被骗1200元。对方微信账×××，对方手机号码136××××8901。 14．被害人陈某陈述，证实2018年7月10日14时至15时许，其号码为176××××5843的电话接到一个号码157××××7679的电话，自称是淘宝客服，称其购买的一件上衣质量有问题，需要退款给其，让其添加对方微信（微信号×××），后对方说他店铺转了一笔13000元账到其支付宝蚂蚁借呗的账号内，让其到支付宝借呗里面提现出来，并让其将13000元提出之后，把多余的钱退还给对方。之后对方发了一张付款二维码，让其识别图中二维码，并把钱退还给他，其操作了四次，一共付款15610.97元。其意识被骗后，就到公安机关报案。 15．被害人解某陈述，证实2018年7月30日下午16时-17时之间，其号码为138××××4812的电话接到一个男子号码为158××××3573的电话，称其之前买的一条牛仔裤甲醇超标，厂家要召回，给其补偿100元，并说转给其10000元，由其退给他们9900元。其直接转给对方9909.9元。这笔交易招商银行流水里没有显示，对方说没收到，让其从蚂蚁借呗退还9900元。其从借呗借了10000元，通过微信转对方农行账户9909.9元。对方说这笔钱没有全部收到，有一部分在小米金融APP里面，让其下载注册小米金融，并让其按照最高限额9000元贷款，对方骗其说给其转了9000元，其将借的9000元当作对方转给其的钱，通过微信零钱转给了对方，这9000元显示给一个QQ号充值Q币。其一共被骗了18909.9元。对方农行卡号尾数为4474，户名为莫朝祖，对方的微信号为×××,昵称叫coral的人。 16.被告人谢裕虎的供述和辩解，证实其于2018年7月7日开始在沙县的山上实施诈骗，诈骗的流程是：冒充淘宝店铺的客服人员给淘宝买家打电话，骗买家买的商品有质量问题，要将商品回收并退款。如果买家相信，他们就会使用手机将事先准备好的微信号发给买家，叫买家添加微信好友，之后使用事先通过网络购买的一款专门用于实施诈骗的后台软件生成链接或是二维码，将链接或是二维码通过微信转发给买家，然后要求买家按照提示去填写相关的姓名、身份证号码、淘宝账号及密码、联系电话等信息。接着通过从后台软件获得的买家信息，去登录买家的支付宝，通过支付宝去查看买家的芝麻信用，如果买家信用分数达到了600分以上，就会骗买家说店铺的保证金在“来分期”里面，叫买家从支付宝中去关注注册“来分期”的账号，买家注册后就会显示“来分期”的信用额度，再叫买家从“来分期”里面将店铺的保证金提现出来，买家提现的钱其实是买家自己借贷的钱。买家将钱提现出来后，让买家将货款扣除后，将剩下的钱归还店铺。接着将盛大网络的账户发给买家，让买家通过充值Q币、游戏点券、电话充值卡等方式将剩余的钱转入到盛大网络账户内。他们将买家充值的这些Q币、游戏点券、电话充值卡卖给专门收购这些物品的龙岩的商家，商家要扣除20%的手续费，之后他们就会通过QQ联系商家提现。 其是负责人，与其一起实施诈骗的还有谢裕兴、林玉珠、林福元、林玉眉等人。开始只有其和谢裕兴，林玉珠、林玉眉和林福元是7月23日晚上才到南霞。谢裕兴、林玉珠、林福元、林玉眉四人负责拨打诈骗电话，其负责聊微信和后台操作。自2018年7月24日至被抓获止，其记得诈骗成功了三次，其中谢裕兴诈骗成功两次，一次400元，另一次500元；林玉珠诈骗成功一次，骗得1900余元；共骗2800余元。其与谢裕兴、林福元、林玉眉三个人约好，他们三个中不管是谁诈骗成功了，所得的钱都要与其平分，其他人不参与分钱；林玉珠诈骗得来的钱都归夫妻俩所有。在沙县实施诈骗时还有另一伙人也在实施诈骗，一共有五个人（两男三女），其中一个是其表弟赖某1，另一个男的叫“阿彬”，还有“香香”、“虾米”、“玉华”三个女的，这些人都是赖某1在带着做诈骗的。其跟赖某1是各做各的。 其在龙岩一个卖手机的店铺购买了八台手机，其中四台是老人机，另四台是智能机；通过一个不认识的四川人购买一台笔记本电脑；通过赖某1买了6张移动电话卡；在龙岩购买无线上网工具及两张无线上网卡；通过网络购买淘宝买家的信息，专门用于诈骗的后台软件及微信号等。这些作案工具都被其丢到河里去，已经找不到了。淘宝买家的信息是用笔记本电脑上网购买来的，那些信息也都被其删除了。微信号是在手机里的，手机被丢了，微信号其也记不清楚，作案使用的6张移动电话卡具体是哪里的移动卡，其也不清楚。其驾驶的闽Ｆ×××××小车上还有其在龙岩购买作为备用的几部手机和硬盘，这些手机和硬盘还没有使用过。其只使用135××××3346这个龙岩的手机号码，都是其自己在使用，没有给其他人使用过。 17．被告人谢裕兴供述和辩解，证实其于2018年7月初和谢裕虎从龙岩到沙县，林玉珠、林玉眉、林福元是7月23日到沙县。他们在山上冒充淘宝客服打电话骗钱。打电话的地方离他们住的地方大概步行10多分钟，山上有几个用塑料布搭的帐篷。他们到山上后，其哥谢裕虎将在QQ上买来那些淘宝买家的信息分给他们4个人，由他们打电话称对方买的东西质量有问题，可以退款，叫对方加他们的微信，对方加微信之后，他们就发二维码给对方，说扫二维码可以退款，这个二维码是收款码，对方如果扫了就会付款，款就会直接到他们的微信账户内。其与林玉珠、林玉眉、林福元都是谢裕虎叫来的，他们四人负责打电话给淘宝买家，叫买家加微信，之后的事情由其哥哥谢裕虎负责。打电话使用的手机也是谢裕虎提供，淘宝买家的信息是其哥哥谢裕虎在网上买的，具体情况其也不了解。其一共打了几十个电话，具体多少记不清了。其总共只骗到900元，一笔400元的，一笔500元。 18．被告人林玉珠供述和辩解，证实谢裕虎是其丈夫。2018年7月24号左右，其和谢裕虎、谢裕兴坐闽Ｆ×××××白色本田CRV从龙岩适中镇到沙县，住在这个村的一个叫“小宋”当地人家里。他们在离“小宋”家步行20分钟的一座山上的毛竹林搭建了一个简易的塑料棚子。在山上，其和谢裕兴、林玉眉、林福元负责打电话，冒充淘宝客服诈骗，谢裕虎负责电脑操作。每天上午上山之后，谢裕虎把他买来的淘宝购物买方信息资料发给他们，资料上有买方的姓名、电话号码、收获地址、买的物品信息、购买日期、订单号。他们用老人机打电话给买方，谎称是淘宝的客服，称对方购买的商品有质量问题，可以退款。对方同意后，就让对方添加一个微信号，然后通过微信号发送一个网址链接给对方。他们打电话的一般到这一步就结束了，如果对方点开网页链接，打开的网页就会要求对方填写姓名，银行卡等信息，谢裕虎在笔记本电脑上看到这些信息后，就和对方聊天，继续要求对方操作，实施诈骗。谢裕虎怎么操作，其就不知道了。手机号码之前就已经装在手机里面了，其不知道号码是多少，微信号其也记不住，微信号会经常换。每天使用的老人机都是谢裕虎在山上时随意分给他们，不是固定的。打电话用的老人手机、微信聊天使用的智能手机、笔记本电脑、淘宝买家信息的资料等都是谢裕虎准备，其不知道从哪里弄来。前三天其没有打电话，后面的一段时间内，每天会打十几个电话，共拨打了200多个电话。因微信聊天等后续事情都是谢裕虎操作，其不知道是否有骗成功过。当时在山上的还有另外一伙人，2男3女，负责人名叫“小赖”，他们这组的负责人是其丈夫谢裕虎。 19．被告人林玉眉的供述和辩解，证实2018年7月23日，其与谢裕兴、林玉珠和哥哥林福元乘坐谢裕虎的小车从龙岩到沙县镇，冒充淘宝客服诈骗，用手机拨打淘宝买家的电话，向买家自称是淘宝客服的工作人员，骗对方在淘宝上购买的东西有问题可以退款，要求对方加微信，然后在微信上联系对方，发一个网页链接给对方，让对方自己去操作，剩下的事情由其他人做。诈骗地点在一个距离他们住处要走10-20分钟路程的地方，那个地方有用红白蓝三色相间塑料布和竹子绳子搭了六七个帐篷，他们在这些帐篷里冒充淘宝客服进行诈骗。其与谢裕兴、林玉珠、林福元都是负责拨打电话，谢裕虎负责电脑操作。每天到山上的时候，谢裕虎都会给每人提供一部老人机和印有淘宝客户信息的单子，订单信息上写有买家商品，收货地址以及联系电话等。其就根据订单信息上的联系电话给买家打电话。其每天大概打10-20个电话，共拨打了近200个电话。因为其说话声音很小，有时对方都听不清楚其在说什么，常常把电话挂了。有那么一两次，买家按照其说的加了微信，后面又把微信删除了。其工作就是打电话，尽可能让买家加其微信，把链接通过微信发给对方，后面事由谢裕虎操作，谢裕虎和林玉珠都没有告诉其是否成功过，所以不清楚是否有诈骗成功过。 20．被告人林福元供述和辩解，证实其应谢裕虎邀请，于2108年7月底的一天，具体时间记不清楚，坐谢裕虎的车与妹妹林玉眉、林玉珠、谢裕兴到了一个乡下。第二天，谢裕虎带他们到附近一座山，山上已经搭建好的棚子，谢裕虎叫他们学习冒充淘宝客服打诈骗电话。谢裕虎会事先提供给他们一个单子，里面印有淘宝的客户名单和电话以及购买过的商品，然后给每个人发一台老人机，由他们冒充淘宝客服人员打电话给购买过淘宝产品的客户，骗对方说购买的淘宝产品有质量问题，可以通过添加微信好友，发送二维码给对方扫描退钱。对方添加微信后，谢裕虎用电脑发送二维码链接，对方识别二维码后填写有关银行账户和密码等各种信息，谢裕虎通过电脑骗取对方银行卡的钱，具体骗入哪个账户，其就不清楚了。其在山上十天左右，大约有拨打了300多个电话，其中有十几至二十个人被骗加了微信，但加了微信好友后，发送骗钱的二维码都是谢裕虎在电脑上操作，具体骗到多少钱，其不清楚。谢裕虎专门操作电脑，发送二维码。手机（含充电宝）、电脑、无线网络设备等设备都是谢裕虎提供。每天挂完电话，谢裕虎都会将手机收回。谢裕虎还承诺每骗得1000元，其可以抽成350元，谢裕虎还没有与其结算，其没有获得报酬，食宿由谢裕虎免费提供。林玉眉平时还负责给他们做饭。其有听林玉眉说过，她没有骗成功过。当时，还有另外一男老板带着两三个男女在山上冒充淘宝客服诈骗。 21．被告人谢裕虎辨认笔录及照片，证实经谢裕虎辨认，林玉珠就是其老婆，其笔录中所说的“阿彬”就是宋联彬，同时辨认谢裕兴、林福元、林玉眉；在沙县期间住在沙县龙某1-1号2楼，实施诈骗犯罪的地点在沙县山半山腰的毛竹林。 22．被告人谢裕兴辨认笔录及照片，证实经谢裕兴辨认，谢裕虎是其哥哥，林玉珠是其哥哥谢裕虎的老婆，同时辨认林福元、林玉眉；在沙县期间住宿的地点就是沙县龙某1-1号，实施诈骗活动的地点在沙县山上的毛竹林。 23．被告人林玉珠辨认笔录及照片，证实经林玉珠辨认，谢裕虎是其丈夫，谢裕兴是其小叔子，林福元是其堂弟，林玉眉是其堂妹；沙县龙某1号就是姓宋男子的家，其与谢裕虎等5人在这里吃住；其打电话实施诈骗的地点就是在南霞乡龙松村龙某附近不远处一座山上的毛竹林。 24．被告人林玉眉辨认笔录及照片，证实经林玉眉辨认，谢裕虎是其堂姐夫，谢裕兴是其堂姐夫谢裕虎的弟弟，林福元是其哥哥，林玉珠是其堂姐；沙县龙某1号就是其与谢裕虎、林玉珠等5人在山上打电话实施诈骗后居住、吃饭的地方；其打电话实施诈骗的地点就是在南霞乡××××座山上的毛竹林。 25．被告人林福元辨认笔录及照片，证实经林福元辨认，林玉眉就是其妹妹，林玉珠是其堂姐，谢裕虎是其堂姐夫，谢裕兴就是谢裕虎的弟弟；沙县龙某1号就是其与谢裕虎等5人住的地方，其就是在南霞乡龙松村龙某附近不远处一座山上的毛竹林打电话实施诈骗。 26．证人赖某2辨认笔录及照片，证实赖某2辨认谢裕虎、谢裕兴。 27．手机号码轨迹信息、视听资料说明书，证实被告人谢裕虎号码为135××××3346、谢裕兴号码为138××××8990、林玉珠号码为136××××4302、林玉眉号码为180××××7537、林福元号码为138××××0718的电话从2018年7月1日至2018年8月8日期间的轨迹。 本院认为，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过拨打电话、发送网站链接、二维码等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其中被告人谢裕虎、谢裕兴拨打诈骗电话1477人次，并参与骗取48270.87元，情节严重；被告人林玉珠、林玉眉、林福元拨打诈骗电话1036人次，并参与骗取24059.9元，属有其他严重情节，被告人谢裕虎、谢裕兴的行为均应以诈骗罪定罪处；被告人林玉珠、林玉眉、林福元的行为均应以诈骗罪（未遂）定罪处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人林玉珠、林玉眉、林福元犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人谢裕虎在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元被公安机关抓获归案后，如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；在本案审理过程中，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元能自愿认罪，可酌情从轻处罚；在本案审理过程中，被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元退出违法所得款48270.87元，可以酌情从轻处罚。根据各被告人在共同犯罪中的作用，犯罪情节、悔罪表现，本院决定对被告人谢裕虎从轻处罚，对被告人谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元减轻处罚。辩护人提出对被告人谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人谢裕虎判处有期徒刑三年至三年六个月，对被告人谢裕兴判处有期徒刑二年至二年六个月，对被告人林玉珠、林玉眉、林福元判处有期徒刑一年六个月至二年的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，供犯罪所用的被告人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，判决如下： 一、被告人谢裕虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2021年11月7日止。罚金应于本判决生效的第二日内起十日内向本院缴纳）。 二、被告人谢裕兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2020年9月7日止。罚金应于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳）。 三、被告人林玉珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2020年3月7日止。罚金应于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳）。 四、被告人林玉眉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2020年3月7日止。罚金应于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳）。 五、被告人林福元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2020年3月7日止。罚金应于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳）。 六、被告人谢裕虎、谢裕兴、林玉珠、林玉眉、林福元退出违法所得款人民币四万八千二百七十元八角七分，发还被害人陈某人民币一万五千六百一十元九角七分，发还被害人黄某人民币七千四百元，发还被害人孙某一千二百元，发还被害人解某人民币一万八千九百零九元九角，发还被害人尚某人民币五千一百五十元。 七、扣押在案的华硕笔记本电脑一台、苹果手机三台、魅族手机二台、红米手机一台、YANGKE手机—台、海智得60GB笔记本电脑硬盘一个，予以没收，由扣押机关沙县公安局直接上缴国库；扣押在案的其他物品，由扣押机关沙县公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张昌善 人民陪审员  李锦荣 人民陪审员  王盛锋 二〇一九年九月十二日 书 记 员  翁榕琼 附：有关法律规定、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （1）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。