河南省淮阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019）豫1626刑初509号公诉机关淮阳县人民检察院。被告人周振东，男，1987年2月10日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化，农民，户籍地河南省郸城县，捕前住郸城县。因犯诈骗罪，于2015年7月23日被新疆维吾尔自治区石河子市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10000元，于2018年12月18日刑满释放。因涉嫌盗窃罪，2019年4月1日被塔里木公安局大二线派出所抓获归案，于2019年4月18日被淮阳县公安局刑事拘留，2019年5月23日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年5月24日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人卢建华，河南文浩律师事务所律师。淮阳县人民检察院以淮检一部刑诉[2019]117号起诉书指控被告人周振东犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院指派检察员刘祥东出庭支持公诉，被告人周振东及其辩护人卢建华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。淮阳县人民检察院指控：一、2014年6月27日，被告人周振东到淮阳县黄集乡岔河村张某家中，以要张某欠他办驾驶证的5000元钱为由，将张某银行卡及密码要走，当天下午被告人周振东在淮阳县鸿庚汽车城将张某银行卡中的80000元刷卡买车。二、2014年1月29日，被告人周振东将从郸城县王某经营的汽车租赁公司租赁的一辆黑色帕萨特轿车（车牌号为豫Ｐ×××**）抵押给卞某，周振东把车抵押给卞某的时候，周振东对卞某谎称车是自己的，并且给卞某提供假的车辆行驶证，取得卞某的信任后，骗取卞某63000元。三、2013年至2014年期间，被告人周振东谎称其舅舅在周口市公安局上班，本人不用考试，只要交身份证复印件和每人5000元就可以帮其办理机动车驾驶证，取得别人信任后，进而骗得被害人钱财。以此手段共骗得48000元，其中骗取被害人王某10000元、迟某5000元、贾某6000元，通过张某骗取张某1、王某1、汤某三人合计27000元。公诉机关认为，被告人周振东诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人周振东辩称：起诉书指控第一起，刷8万元是经过张某同意的，是借他的钱，我出的有利息，我到新疆后给张某汇了5个月的利息；起诉书指控第二起，我是借卞某的钱，出的有利息，当时我告诉卞某车不是我的，是租的，我没有给卞某行车证；指控第三起，我没有说过能办驾驶证，也不认识这几个人，就认识张某，也没有收到张某转的钱。指控的三起犯罪都不是诈骗。辩护人意见：1、起诉书指控第一起，证据之间相互矛盾，张某第一时间没有报警，刷8万元是借款，且周振东出有利息，属于民间借贷，而不是诈骗；2、周振东借卞某7万元，出的有7000元的利息，属民事纠纷。车辆信息在网上都能查到，但凭一张行车证不能认定周振东的行为是诈骗；3、本案指控收取驾驶证款都是张某所收，办证人员没有报案笔录，也没有对周振东进行辨认。指控三起犯罪均构不成诈骗罪。经审理查明：一、2014年6月27日，被告人周振东到淮阳县黄集乡岔河村张某家，以向张某要欠办驾驶证的5000元为借口，将张某的银行卡和密码要走，当天下午被告人周振东在淮阳县鸿庚汽车城刷张某银行卡62×××91……5579中的80000元分期付款购买一辆北京现代车（车牌豫Ｐ×××**），登记车主是周政荣（周某4的大姐）。张某知道后，随即向被告人周振东追要，被告人周振东答应三天内还款，后与周某4将该车开至新疆。张某在找不到周振东的情况下报警。2016年2月17日该车被公安机关扣押，经周某2（周某4的二姐）与张某协商，周某2给张某40000元，周某2将车开走。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人张某陈述：我来报案的，我农村信用社银行卡62×××79里的钱被周振东取走了。当时我允许周振东取5000元，但是周振东取走了80000元。周振东给我说他能办驾驶证，我就把我们村里几个要办证的27000元给了周振东，我也要办驾驶证，当时我没有钱，欠了他5000元，周振东让我还给他，我最后才让周振东取钱的。2014年6月27日，周振东和周某4一块到我家，让我把欠他的那5000元还给他，我说我手里没有钱，周振东让我想办法，我说我卡里有钱，是我朋友的钱先放我这，周振东说让我先用5000元，等我有钱了再给你朋友补上，我就同意了。当时我把银行卡和身份证给了周振东，并告诉他银行卡密码，我让周振东去取，后我看到手机信息，钱被取走了8万元，就赶紧与周振东联系，周振东晚上到我家，我说这个钱不能用，是别人的钱，周振东跪着给我说钱用三天给我，我才答应让他用。过两三天给周振东联系不上了。后我就一直找他，没办法才报警。周振东用我银行卡上的钱在淮阳县鸿庚汽车城给周某2买了一辆北京现代车，周某2说周振东欠他10万元，公安机关现在将现代车扣了，周某2给了我4万元，我同意把车退还周某2。2、张某2的证言与张某的证言基本一致。3、卞某的证言：2014年6月24日，张某、张某1（张某的妻子）、许某到俺家，当时张某说要用十万块钱，期限一个月，利息是5分，他当时给我说他是准备做生意的，我是通过转账给张某打了10万元钱，后来我听说这10万块钱是周振东用了。4、黄某的证言：2014年的时候，当时有张某、周振东、我、张某1几个人在张某家吃饭，周振东给张某说，我给你办理驾驶证要5000元，你把你卡给我让我取点，我记得当时张某就把银行卡给了周振东，让他取5000元，谁知道周振东取了8万元，张某知道后就给周振东联系，当天晚上周振东就到了张某家，当着我和张某的面，周振东就给张某跪下了，并且还说，我错了，我取你的8万元给俺小孩的姨看病了，小孩的姨生孩子，是试管婴儿，需要钱。我当时还把周振东拉起来说，你知道错了，就别跪着了。你这样对不起人啊，之后周振东给张某说，我先用几天，过几天就把钱给你。张某当时也没有办法，就让周振东走了。5、张某1的证言：张某让周振东取5000元，周振东取了80000元。出事那天下午，我和周振东、黄某在张某家喝酒，张某办驾驶证欠了周振东5000元，张某当时卡里有钱，在酒桌上，张某拿着卡对周振东说，你去从我卡里取出来5000元。晚上七点左右听黄灿华和赵成军说，张某的钱被周振东取走了8万元。6、赵某的证言与黄某的证言基本一致。7、裴某的证言：我在鸿庚汽车城卖车。2014年6月27日下午来刷卡买车的是个年轻人，自称在新疆包工程，买车开的发票是年轻人姐姐的名字，发票上买车人是周某，这辆车是分期付款，当天刷卡80000元，银行交易凭条上客户签名是周振东。后来一直是周某还的款。车牌照是豫Ｐ×××**。8、周某的证言：周振东和我妹周某2谈过恋爱。我名下有一辆北京现代车，2014年6月底在西关鸿庚汽车城购买的，是分期付款，买车那天我没有去，是周振东用我的名字办理的分期付款，因为我们医院的工作人员，可以把第一年分期付款的利息免除。现在车我妹周某2开着的。2014年年初的时候，我妹周某2想在郸城县买一套房子，让周振东帮忙去看，房子交了大约10万元，后来我妹周某2又不想买了，就让周振东把房子钱给退回来，钱退回来之后，周振东说先用用，后来周某2说买车，周振东说让周某2先看好车，周振东去付款。9、王某的证言：我现在开的北京现代名途豫Ｐ×××**，行驶证上车主是周某。周某是我老婆周某3的姐姐，周振东和我的娘家妹周某4谈过恋爱。这辆车在淮阳县西关鸿庚汽车城买的，是周振东付的钱，写的是周政荣的名字。买车的时候我在新疆，周振东买车付8万元，当时周振东欠周某2的钱，周某2欠我的钱，我当时急用车，才让周振东去买车的。周振东把车办好手续后就把车给我开到新疆了。车贷是我还的。10、周某2的证言：我娘家那边一共姐妹四个，老大周某，老二我（周某2）、老三周某3、老四周某4。周振东和我妹周某4谈过恋爱。大约2014年的时候，周振东拿我的退房款一直未还。2014年夏天的时候，我家里打算买一辆车，我找周振东要钱，周振东说帮我买一辆车把欠我的十万元钱销账，我让周振东买一辆北京现代，买车的时候我没去，当时用我姐周某的名字办理的分期付款。我的车豫Ｐ×××**汽车被公安机关暂，是因为周振东用张某的银行卡刷的钱，当时周振东刷了张某8万元，周振东用这8万元钱付的首付，在整个过程中我与张某都是受害人，我自愿先给张某4万元，张某同意将车归还我。11、周某2与张某协议书的主要内容：周振东用张某的银行卡刷8万元购买的豫Ｐ×××**北京现代，张某发现银行卡被刷，报警。公安机关将豫Ｐ×××**暂扣，周某2愿给张某4万元，以后周某2向周振东追要这4万元。12、张某收条：收到周某2现金4万元。13、建设银行刷卡凭条、银行卡消费流水单证明：周振东在鸿庚汽车城刷62×××91……5579卡消费8万元及银行的记录。14、银行交易明细：证明周振东6210985081006579716卡未有向张某转账的记录。15、被告人周振东供述：2014年4月中旬，在淮阳县城赌博输了11万多元，隔天中午，我给一个叫张某的人打电话,问他借钱，张某告诉我他今天中午喝多了，银行卡里有10万元，他问我借多少，我说就借8万元，他告诉我卡里的钱也不是他的，要用的话10000元一个月500的利息，我告诉他没事，然后我就去张某家了，因为他喝了酒，他把银行卡和密码都给了我，让我自己取，我就拿着银行卡找了一个POSS机直接刷走了80000元，刷完钱我就把银行卡和4000块钱的利息给张某拿回去了，他告诉我一个月必须还给他，我告诉他一月肯定把钱还你。当时他喝多了，也没有打条。后来也没有给他利息，也没有说借钱的理由。二、2014年1月29日，被告人周振东将从郸城县王某经营的汽车租赁公司租赁的一辆黑色帕萨特轿车（豫Ｐ×××**）抵押给卞某，周振东告诉卞某车是自己的，并把豫Ｐ×××**的行车证交给卞某。后骗得卞某现金63000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人卞某的陈述：2014年1月29日，周振东、周某4、张某和汤光辉他们几个开着一辆黑色帕萨特，车牌号豫Ｐ×××**，一起来到俺家，张某给我说，周振东过春节急用钱，他准备用他自己的车抵押给你，你给他拿点钱，后来我们就商量着，周振东把车抵押给我，我给周振东拿7万块钱，当时说好的利息是1毛，我就扣除了7000元钱的利息，如果一个月到了之后不还钱，车就归我所有了。后周振东给我打了一张借条，另外周振东还给我提供了车辆行驶证、驾驶证和身份证。大概过了一个月，郸城县的一个担保公司找到我家，说车是他的，人家手里拿着遥控器一摁车就响了，人家还说车上有定位，是通过定位找到车的，并给我说，给你一个月的时间，你赶快协调这个事，要不然我就报警。我当时也没有让他把车开走。过了一个月左右，郸城县担保公司的人果然来了，人家来了之后我就给张某打电话，张某出去给周振东打个电话，给我说，你让人家开走吧，我从中间给你担保一下，这个钱周振东肯定还给你，之后我让郸城县汽车租赁公司的给我提供了周振东在他公司租赁的合同，还有车牌号的登记证书和车辆所有人的身份证复印件。后来知道周振东提供的行车证是假的。2、证人王某的证言：我在郸城经营一家租赁公司，公司的名字是周口市鸿顺汽车租赁有限公司。2013年10月份，周振东又来我们店里，租赁汽车，并签订了一份汽车租赁合同，是一辆黑色的帕萨特，车牌号是豫Ｐ×××**，行车证在车上放着，开走之后，也没有按时付租金，给他打电话也一直拖，我就通过车上的定位在淮阳县西关富桥洗浴中心找到周振东，这次周振东给我5000元，我就走了。后来周振东电话又打不通了，通过看车上的定位，车已经在淮阳县四通镇好长时间不动了。车当时在一个姓卞的家里放着，姓卞的说，周振东抵押给他的，后经中间人说和我把车开走了。3、证人张某的证言：2013年年底的时候，周振东从租赁公司租赁了一辆黑色大众帕萨特，周振东自己弄了一个假的行驶证，周振东把车和车的手续抵押给卞某，从卞某那里贷了7万元贷款。当时周振东去卞某那抵押车的时候，我也在现场，租赁公司去给卞某要车的时候我也在现场。4、书证（1）借条：证明周振东给卞某打7万元借条，到期不归还，愿将豫Ｐ×××**帕萨特归卞某所有。（2）周振东豫Ｐ×××**车行驶证、周振东驾驶证、身份证复印件。（3）扣押清单：周振东的豫Ｐ×××**行车证被依法扣押。（4）汽车租赁合同：证明周振东与周口市鸿顺汽车租赁有限公司签豫Ｐ×××**车租赁合同，期限七天，租金300元。三、2013年至2014年期间，被告人周振东谎称其舅舅在周口市公安局上班，办驾驶证只要交身份证复印件和5000元，不用考试就能办成。先后骗取王某10000元、迟永保5000元、贾西瑞6000元、张某27000元（张某1、王某2、汤某的款张某经手），共计48000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、汤某的证言：张某和周振东是朋友，我和张某是朋友，我听张某说周振东能帮人办驾驶证，周振东具体是否能办我不知道。2014年，我帮一个叫刘红旗的朋友通过张某找周振东办驾驶证，给张某5000元，后来驾驶证没有办成，张某退还我4500元。张某什么时间把钱交周振东的，我不知道。2、张某1的证言：我通过张某认识周振东。听张某说周振东能办驾驶证，我办两个驾驶证，一个我的，一个我侄子张学勇的，一个驾驶证5000元。分两次给的，我和张某一起给周振东10000元，后来2000元是张某自己给周振东的。3、王某2（2014年10月21日）的证言：我来反映找人办驾驶证被骗的事。他是郸城的，和张某关系不错，我把10000元交给张某了，张某给周振东了。4、贾某1（2014年10月21日）证言：三个月前的一天晚上，周振东开一辆黑色的轿车来找我玩，后我和我侄子一起坐他的车来到淮阳县西关，在车上周振东说他舅是管周口市交警的，可以不用考试就能拿驾照，最多两个月就能拿证，之后我侄子就给了周振东6000元，让他帮忙办驾驶证。过了一个多月，我给周振东打电话一直联系不上，我和我侄子感觉上当受骗了，就替我侄子来报警了。5、杨某证言：2013年3－4月份，通过我一个朋友王某认识周振东，我听王某说过周振东的情况，周振东给王某说，他舅在周口市公安局督查上班，能帮人办驾驶证，人不用去，也不用考试，只要一个人给他5000元钱，把身份证复印件给他就行了。当时正好有两个朋友在外打工回不来，我就替他们联系了王某，通过王某找到周振东。一天我拿着10000元现金，到了王某的租车店里，当时周振东在王某的租车店里，我当着王某的面把10000元和两个办证人的身份证复印件交给了周振东，周振东也没有给我写字据，过了好长时间，驾驶证也没办成，周振东也联系不上。我多次找王某催要办驾驶证的钱，王某没办法就先把周振东收我的钱退给了我。6、王某的证言：2013年3－4月份，周振东在我那租车，后就认识了。周振东多次给我说，“他舅在周口市公安局督查上班，你看你手底下有人办理驾驶证没有，人不用去，也不用考试，只要给我5000元，把身份证复印件给我就行了”。周振东这样给我说，刚开始我也不相信，后来周振东给我说的次数多了，还说可以提点钱，最后我就给我的一个叫杨勇的朋友说了这个事，杨勇给我找了两个人，我把10000元钱和那两个人的身份证复印件都交给周振东了，周振东也没有出什么手续，过了好长时间周振东也联系不上，钱也没有退，驾驶证也没有办，最后人家给我联系，我实在没有办法自己掏钱把办驾驶证的钱退给人家了。7、迟某的证言：大概2014年5月份，我通过张某认识周振东，听周振东说他可以不用考试直接办理驾驶证，办证时间大概是两个月，费用5000元。因我和张某是邻居，我也比较相信他，我就和张某一起把钱在黄集乡信用社的自动取款机上给周振东汇过去5000元。汇钱是2014年6月份。直到现在驾驶证也没有办好。8、贾某2的证言：我叔贾某1认识周振东，2014年7月份，周振东找我叔玩，在谈话期间，周振东说他有个舅是周口公安局的，是专门管交警的，能帮人办驾驶证，而且不用参加考试，我让周振东帮办一个，周振东说和我叔关系不错，让我拿6000元，保证一个月拿证。我就在周振东的车里给周振东6000元现金。过了一个月，就联系不让周振东了，驾驶证也没有办成。9、张某的证言：周振东承诺给我说，他的一个舅在周口市公安局上班，他可以找他舅办理驾驶证，人不去就可以办，每人5000元，我收了人家的钱，把钱给周振东了，周振东一个驾驶证也没有给我办好，钱也没有退给我。我收了张某110000元钱，张某1要办两个证，收了王某210000元，他也办两个证，当时他人在外地，每个人就多收了1000元，收了汤某6000元，我另外又给周振东1000元的辛苦费，经过我的手给周振东27000元。现在我收了人家的钱，我自己把钱已经退给人家了。10、银行交易明细：证明池永保于2014年4月1日向周振东6210985081006579716卡转5000元的证实。综合证据：1、郸城县公安局张完派出所户籍证明：周振东，男，汉族，1987年2月10出生于河南省郸城县，住郸城县张完乡李小集行政村周庄**。2、新疆维吾尔自治区石河子市人民法院（2015）石刑初字第202号刑事判决书显示：周振东犯诈骗罪，于2015年7月23日被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10000元。3、新疆昌吉监狱（2018）新狱昌释通字第438号释放证明：2018年12月18日周振东刑满释放。4、新疆塔里木公安局大二线派出所抓获经过证明：2019年4月1日上午11时许周振东在新疆库尔勒市被抓获。5、库尔勒市看守所临时羁押证明书：周振东于2019年4月1日至2019年4月16日临时羁押在库尔勒市看守所。本院认为：被告人周振东诈骗他人财物，价值191000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人周振东及其辩护人的辩护意见与庭审查明的事实不符，且未提供相关证据予以证实，其意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周振东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月1日起至2024年3月31日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）二、责令被告人周振东赔偿张某67000元（40000刷卡被骗款＋27000办驾驶证款）、卞某63000元、王某10000元、迟某5000元、贾某2的6000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李红京审 判 员  韩淑珍人民陪审员  朱东营二〇一九年九月二十五日书 记 员  张恒伟