江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0492刑初162号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人梁某，沧州市中灿信息技术有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月19日被刑事拘留，2018年6月22日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人杨奕文，江苏乐天律师事务所律师。 辩护人虞元坚，上海正策律师事务所律师。 常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2019〕155号起诉书指控被告人梁某犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院于2019年4月11日立案并依法组成合议庭进行审理。2019年7月11日，常州经济开发区人民检察院以需对该案进行补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年7月30日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理并于2019年8月7日依法公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员杨剑、江玉麟出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人杨奕文、虞元坚到庭参加了诉讼。现已审理终结。 常州经济开发区人民检察院指控：李某提供并发展被告人梁某及张扬、朱某等为“嘉汇珠宝”等虚假交易平台的“代理人”，通过假冒“客服”、“指导老师”等“投资从业人员”及添加微信好友等方式寻找目标“客户”，在通过网上聊天骗得目标“客户”信任后，诱骗“客户”向李某等人控制的上述虚假交易平台汇入资金进行“投资”，并通过“操控”虚假交易平台后台等手段，制造他人“投资”资金亏空的假象，从被害人施某甲、张某乙、黄某等人处骗取钱财。2018年3月至5月，被告人梁某通过上述手段伙同李某骗取被害人施某甲、张某乙、黄某人民币60179元，单独骗取被害人施某乙、施某甲、张某乙人民币92900元，共计骗得人民币153079元。检察机关提供了被害人的陈述笔录等证据以证实起诉指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人梁某单独或伙同他人利用电信网络技术诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，伙同他人实施部分属共同犯罪。被告人梁某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款的规定予以惩处，并建议对被告人梁某在有期徒刑三年六个月至五年六个月幅度内量刑，并处罚金。 被告人梁某供述了自己的罪行，未提出辩解意见。 被告人梁某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、对被告人梁某截留的人民币92900元认定为诈骗无异议；但其余部分，被告人梁某冒充“客服”等身份引诱他人投资仅是民事欺诈行为，投资人对投资风险有清楚的认知，投资人亏损并非基于错误的认识而处分自己的财产，另外，现有证据也不能证明被告人梁某等人是否及如何操纵投资人亏损的过程，故被告人梁某的行为仅是利用虚假身份引诱他人投资，其该部分行为不构成犯罪。2、被告人梁某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。3、被告人梁某自愿认罪、愿意退赃，可从轻处罚。 经审理查明，李某（已判刑）在明知嘉汇珠宝是可以通过人为控制使大部分“投资人”亏损的虚假交易平台的情况下，仍从他人处取得居间会员资格，并发展了被告人梁某等人为虚假交易平台的代理人，由李某负责嘉汇珠宝平台方与代理人之间的资金结算。被告人梁某在明知“投资人”向嘉汇珠宝投资大概率会亏损、其收益为“客户”在嘉汇珠宝平台亏损资金的约80%的情况下，仍通过添加微信好友等方式寻找目标“客户”并冒充“客服”、“指导老师”等“投资从业人员”，谎称可以指导“客户”在嘉汇珠宝平台赚钱，诱骗“客户”向上述虚假交易平台汇入资金进行“投资”。2018年3月至5月，被告人梁青峰通过上述手段诱骗被害人施某乙、施某甲、张某乙、黄某向上述平台“投资”，期间，被告人梁某还在被害人转账给其用于向平台“投资”过程中私自截留相关款项，共骗得人民币151108.91元，其中私自截留数额为人民币92900元。案发后，公安机关从被告人梁某处扣押手机4部、硬盘1块、电脑无线1个，现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。 1、2018年3月，被告人梁青峰诱骗被害人施某乙在“嘉汇珠宝”平台“投资”，私自将被害人的“投资款”全部截留，骗得人民币63900元。 2、2018年3月，被告人梁青峰诱骗被害人施某甲在“嘉汇珠宝”平台“投资”，骗得人民币18029.91元；此外，被告人梁某另私自截留了人民币16000元。 3、2018年4月，被告人梁青峰诱骗被害人张某乙在“嘉汇珠宝”平台“投资”，骗得人民币20600元；此外，被告人梁某另私自截留了人民币10000元。 4、2018年4月，被告人梁青峰诱骗被害人黄某在“嘉汇珠宝”平台“投资”，骗得人民币19579元；此外，被告人梁某另私自截留了人民币3000元。 归案后，被告人梁青峰如实供述了上述犯罪事实。 在本院审理过程中，被告人梁某退出人民币92900元（另外人民币58208.91元已由李某退出）。 上述事实，被告人梁某在开庭审理过程中均供认不讳，且有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：物证手机、硬盘照片；书证扣押决定书、扣押清单、银行交易记录、微信交易记录、微信聊天记录；证人李某、朱某、张某甲、徐某、黄金亮、的证言笔录；常州市公安局常州经济开发区分局刑事警察大队民警出具的案发、抓获经过；被害人施某乙、施某甲、张某乙、黄某的陈述笔录；搜查笔录；电子证据检查工作记录及相关电子数据。 本院认为，被告人梁某单独或伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，伙同他人诈骗部分属共同犯罪。被告人梁某归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。此外，被告人梁某积极退赃，可酌情从轻处罚。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人梁某犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑建议基本恰当，本院予以采信。关于检察机关起诉指控被告人梁某于2018年3月诱骗被害人施某甲在“嘉汇珠宝”平台“投资”人民币20000元的公诉意见，经查，书证银行交易记录证实被害人施某甲向嘉汇平台充值金额为人民币18029.91元，根据现有证据，应认定被害人施某甲经嘉汇珠宝充值损失的金额为人民币18029.91元，故对检察机关的相关公诉意见，本院予以纠正。关于辩护人提出被告人梁某引诱他人投资仅是民事欺诈，不应认定为犯罪的辩护意见，经查，本案确无充分证据证明被害人投资亏损过程中是否具体受到操纵及如何被操纵的过程，但被告人梁某在明知被害人投资大概率会亏损的情况下，仍冒充投资从业人员，虚构可以指导被害人在涉案平台投资并赚钱的事实，诱骗他人投资并赚取被害人“亏损”的资金，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪对被告人梁某定罪处罚，故对辩护人提出的该部分辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人梁某系从犯的辩护意见，经查，被告人梁某系涉案平台的“代理人”，其独立实施了从寻找目标“客户”到引导“投资”的全过程，在共同犯罪中所起作用较大，不应认定为从犯，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条之规定，判决如下： 一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2021年5月18日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人梁某退出的人民币92900元依法发还各被害人；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机等物品由暂扣机关依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余曰璞 人民陪审员  朱菊英 人民陪审员  奚志英 二〇一九年九月十二日 书 记 员  高杨娇