河南省修武县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0821刑初195号公诉机关修武县人民检察院。被告人张超，男，1989年5月30日出生于河南省获嘉县，汉族，高中文化，获嘉县测绘中等专业学校教官，住获嘉县。2015年7月28日因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑一年零六个月，2016年10月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月16日被抓获，2018年11月17日被刑事拘留，2018年12月1日被逮捕。辩护人孙志强，河南云台律师事务所律师。修武县人民检察院以修检公诉刑诉〔2019〕169号起诉书指控被告人张超犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。修武县人民检察院指派检察员石彩霞、马慧贤出庭支持公诉。被告人张超及其辩护人孙志强到庭参加诉讼。现已审理终结。修武县人民检察院指控，2017年5月份，被告人张超通过网络“探探”交友软件认识修武县城关镇亿祥小区居民刘某。二人交往并确定恋爱关系。在交往过程上，被告人张超谎称其在郑州市经营有美容店、火锅店。2017年7月至8月份，被告人张超以拟在新乡市万达广场经营“香奈儿”专柜、与朋友在获嘉县承包装修工程，让刘某入股为名，先后骗取刘某现金共计150000元。其间，被告人张超以男朋友身份给刘某转款15000元让刘买钻戒。后刘某发现被骗，经多次讨要，被告人张超退还刘某现金6000元。案发后，被告人张超家属退还被害人130000元。该事实，有被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述和辩解等证据证实。被告人张超的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，有累犯情节，提请以诈骗罪依法判处。被告人张超对起诉书指控有异议，辩称其与刘某是恋爱关系，其是借用刘某的钱，并打有借条，不构成诈骗罪。其辩护人辩称，被告人张超的行为应定性为民事欺诈，不是刑事诈骗。张超主观上没有非法占有的目的，客观上是以真实身份和被害人接触，并且出具有借据，期间也陆续还款，故其虽然借款时虚构了部分事实，但不能说明主观上有诈骗和非法占有的故意。经审理查明，2017年5月份，被告人张超通过网络“探探”交友软件认识修武县亿祥小区居民刘某，二人见面后交往并确定恋爱关系。交往过程中，被告人张超谎称其在郑州经营美容店和火锅店。2017年7月至8月份，被告人张超以拟在新乡万达广场做“香奈儿”专柜给刘分红、与朋友合作装修工程需投入资金为由，先后骗取刘某共计现金150000元。其间，被告人张超以男朋友身份给刘某转款15000元让刘买钻戒。后刘某发现被骗，经多次讨要，被告人张超多次推脱，2018年9月至11月份，被告人张超分5次退还刘某共计现金6500元。案发后，被告人张超家属退还被害人130000元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：1.被害人刘某陈述，2017年5月22日，其通过“探探”软件认识了张超，半个月后二人确定恋爱关系。张超称他是郑州一家美容店和一家火锅店的老板，后来才知道是他编的。确定恋爱关系后，2017年7月，张超说要在新乡万达广场做“香奈儿”专柜，差5万元资金，要其出5万元入股，其通过支付宝给他尾号为7829的邮政银行卡转了4万元，又给他现金1万元。后来因为这个事张超又向其要钱，其通过支付宝给他支付宝账户（135********）转账2万元。2017年8月，张超说在获嘉干装修工程，要其出7万元入股，其向朋友借了7万元给张超支付宝账户转账2万元，给他邮政银行卡汇款5万元。之后其觉得不对劲，张超并没有干装修工程，就让他还钱，张超称打架赔别人了，并且一段时间不与其联系。其一直催要，张超一直说没钱。8月其又通过微信转账1万元给张超。2017年10月，二人见面后其给张超说钱的事，怕他不还钱，其让张超打了一张15万元的欠条。后来张超通过支付宝、微信共还了其6500元，其打有收据，恋爱期间张超给其一两万元用于买钻戒。后其又催张超还钱，张超说没钱，其感觉被骗就报案了。2.证人张某1证言，其是张超姐姐，没有给张超介绍过经营“香奈儿”专柜生意。3.证人张某2证言，其是张超父亲，没听张超说在新乡万达广场做“香奈儿”专柜生意。4.证人职凤琴证言，其是张超母亲，因要照顾张超女儿，生活费主要是张超给，隔三差五丢个几百块钱。其实名注册的支付宝账号是张某2在用，不知道张超给其转有钱。被告人张超供述，2017年5月，其通过“探探”交友软件认识刘某，后确定恋爱关系，接触七八个月时间后因感情不和分手。期间，其以做生意为由一共骗了刘某15万元。第一次是2017年7月，其姐张某1的朋友介绍让其在新乡万达广场做“香奈儿”专柜，前期资金投入6万元，其与刘某商量让她用5万元作为投资参与盈利分红，刘某通过支付宝给其邮政银行卡转了4万元，又给其现金1万元，其将钱转给张某1，后她朋友说万达不设这个摊位，并把钱退了回来，其又将钱投入到其父亲在鹤壁的工程上，骗刘某说交的保证金没有退，退还之后再给她。第二次是其父亲工地用钱，其骗刘某说专柜还需投入资金，刘某又通过支付宝给其转账2万元。第三次是2017年8月，其父亲工地资金周转不过来，其骗刘某说和朋友干了一个工程需要资金，刘通过支付宝转给其转账2万元，又给其邮政银行卡汇款5万元，一共7万元。第四次也是8月前后，其还以工地需投入资金有为由，刘某通过微信转给其1万元。前后四次以各种理由骗了刘某共计现金15万元。这些钱一部分其父亲生病住院交住院费了，剩下的钱都投入到其父亲的工地上了。恋爱期间，其用刘某给的钱给她买钻戒、化妆品花了至少2万元，2017年年底，二人因感情不和分手后，刘某一直催其还钱，其通过支付宝、微信陆续给她转了至少3万元。2017年9月23日，其给刘某打了一张15万元的欠条，让她相信其拿她的钱肯定会还的。6.被害人刘某与被告人张超微信转账截图、被告人张超尾号为7829的账户交易记录以及支付宝账户交易明细，证实2017年7月8日至8月16日刘某向被告人张超共计转账、汇款140000元及10000元现金。截止2017年8月24日，被告人张超尾号7829的账户余额为54.31元。7.被告人张超给被害人刘某出具的欠条复印件、微信转账记录以及被害人刘某给被告人张超出具的还款收据，证实被告人案发前已还被害人15000元、6500元。8.修武县公安局扣押、发还清单及谅解书，证实案发后被告人张超家属退还被害人130000元并得到谅解。9.张某22017年11月20至11月30日在获嘉县红十字医院住院的病例，证实被告人张超所称的给其父亲转住院费的时间与其父亲实际住院时间不符。10.户籍证明，证实被告人张超已达到完全刑事责任年龄。11.获嘉县公安局城关派出所证明，证实2018年11月16日在获嘉县测绘学校将被告人张超抓获。12.刑事判决书及服刑证明，证实被告人张超前科情况。上述证据，经当庭举证、质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人张超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，修武县人民检察院指控罪名成立。被告人张超虚构用途，隐瞒真相，从被害人刘某处取得钱财，当时并未出具借条，而是后期在被害人多次追要不还钱的情况下被迫出具的。此后被告人张超虽有还款行为，但数额与诈骗的总金额明显不成比例，且根据张超名下的银行交易记录及微信、支付宝转账显示，从2017年7月8日被害人第一次给被告人张超打钱开始至8月16日15万元全部转移到张超名下，2017年8月24日张超已将骗取的15万元全部取出或消费，余额只有54.31元，而这些钱并未用到张超所说的用途上，也未用于归还被害人，足以说明其主观上有非法占有的故意。结合被告人张超前次犯罪的手段、罪名等情节综合考量，被告人张超依法构成诈骗罪，其与辩护人关于不构成诈骗罪的辩称意见不能成立，不予采纳。本案依法应处三年以上十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人张超在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被骗赃款已退还被害人，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十五条第一款之规定，判决如下：被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2023年5月15日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  苗小艳人民陪审员  宋瑞娟人民陪审员  常艳东二〇一九年九月三日书 记 员  董淑敏