河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0522刑初503号公诉机关安阳县人民检察院。被告人耿玉岩,又名小耿，男，1999年3月11日出生于河南省卫辉市，汉族，初中文化，户籍所在地河南省卫辉市，现住安阳市龙安区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年5月8日被青海省格尔木铁路公安处格尔木车站派出所民警抓获，2018年5月18日被安阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪，经安阳县人民检察院批准，于2018年6月21日被安阳县公安局执行逮捕。辩护人户改英，河南帮帮律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检未检刑诉（2018）76号起诉书指控被告人耿玉岩犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院于2019年1月15日作出（2018）豫0522刑初870号刑事判决，宣判后被告人耿玉岩提出上诉，安阳县人民检察院提出抗诉。2019年6月19日安阳市中级人民法院作出（2019）豫05刑终字第248号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员韩雪出庭支持公诉。被告人耿玉岩及其辩护人户改英到庭参加了诉讼。现已审理终结。安阳县人民检察院指控：2017年7月以来，在河南省安阳县辅岩路中段福华城小区楼下沃金阁茶楼内，以张波为首的恶势力犯罪集团以开茶楼为幌子，组织多人进行网络、线下等多种方式赌博，赌资约达949810.38元。被告人耿玉岩为赌客上分，核对赌债。2018年2月12日中午，以张波为首的恶势力犯罪集团向被害人吴某讨要赌债。张波（另案处理）伙同王佳兴（另案处理）、耿玉岩将吴某从安阳带回安阳县水冶镇沃金阁茶楼内限制其人身自由至2018年2月13日22时，才让其离开。2018年2月以来，以张波为首的恶势力犯罪集团为向被害人任某1讨要赌债，张波多次采用发短信、微信辱骂恐吓任某1，印发任某1系老赖的传单进行散播，在微信、网络视频播放任某1系老赖的视频逼迫其还赌债，还对其家人进行恐吓。被告人耿玉岩、王佳兴接受张波授意在网络视频播放任某1系老赖的视频逼迫其还赌债。2018年春节前后，张波、耿玉岩、王佳兴到任某1家中进行讨债，致使任某1有家不敢回，造成恶劣社会影响。公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行交易明细、户籍信息等证据，认为被告人耿玉岩在以张波为首的恶势力犯罪集团开设赌场中从事为赌客上分等行为、为讨要赌债实施非法拘禁他人的行为、多次恐吓、滋扰、纠缠欠赌场债务的人，情节恶劣，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第二项、第六十九条之规定，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪数罪并罚。其在开设赌场中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定，系从犯，应当从轻处罚；其在非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款规定，系主犯。提请本院依法判处。被告人耿玉岩对公诉机关指控的开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩解对涉案赌资有异议；对指控非法拘禁和寻衅滋事的事实和罪名均有异议，认为其不构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪。其辩护人辩护认为：1、对开设赌场罪的基本事实无异议，对涉案赌资有异议，认为耿玉岩在开设赌场共同犯罪中作用较小，属从犯；2、指控非法拘禁和寻衅滋事均事实不清，证据不足，耿玉岩不构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪。3、耿玉岩的行为不属于犯罪集团犯罪。经审理查明，2017年7月至2018年3月，被告人耿玉岩和张波、张鑫海、张旗、王佳兴（五人均另案处理）经常纠集在一起，以开茶楼为幌子，采用滋扰、威胁等手段，有组织的实施了开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，形成以张波为首要分子、被告人耿玉岩、王佳兴为重要成员，张鑫海、张旗为组织成员的恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人耿玉岩供述证实，2017年6月份，张波说他准备开茶楼，让我过去帮忙。过了几天，我就到张波位于安阳县水冶镇辅岩路永兴路交叉口福华城小区楼下沃金阁茶楼上班，茶楼有两层，一楼卖茶叶，二楼赌博。张波是老板，负责提供赌资，还有讨债；张波哥哥张旗在一楼茶楼当经理；吴志强天天在茶楼，张鑫海负责开车接送赌博的客人，并负责赌场的吃喝、住宿，我和王佳兴负责下注，并记录赌债。张波给我说过张旗、吴志强没有工资，他们参与分红，我和王佳兴、张鑫海领工资。我们一起吃住，费用由张波支付。张波带着我和王佳兴一起到任某1要过钱，还一起把欠张波钱的吴某拉到沃金阁茶楼不让他回家。2、同案犯供述与辩解（1）同案犯张波供述证实，2017年8月份我开沃金阁茶楼，10月份左右开始进行时时彩赌博，吴志强介绍任某1、吴某、侯某1、侯某2到茶楼赌博时时彩，有时也玩推牌九。张旗在茶楼做一些杂活，张鑫海负责打扫卫生、买东西，有时也开车接人来玩时时彩，王佳兴、耿玉岩负责给玩时时彩的人上分，吴志强负责给赌场拉人。任某1、吴某在赌场输钱后借我的钱未还，我和吴志强、张旗、张鑫海等人找任某1要过账，还给他家人发过微信照片逼迫他还债。（2）同案犯吴志强供述证实，2017年11月左右，张波给我联系让我给他的沃金阁茶楼（实际上是赌场）拉赌客，并承诺给我好处。张波负责赌场日常管理，张旗在赌场放贷，张鑫海在赌场看场子，有时也负责接送赌客，耿玉岩和王佳兴负责上分，我介绍侯某2、侯阳、吴某、任某1、陈凯等人到赌场赌博。赌场内直接和缅甸的赌博现场连线，张波建有个微信群，在微信上发红包就可以下注，不论输赢赌博平台都给返利。2018年春节前，张波和耿玉岩、王佳兴开车拉着我一起到任某1家给任某1要赌债，当时就一个老太太在家，我和张波等人挨个把任某1家每个屋里转了转没有找到任某1。后来我在张波的朋友圈中看到一张纸上打印着任某1照片，下面还写着任某1姓名、家庭住址，欠钱不还，是老赖。我还听张波说过，如果任某1再不还钱，就把传单给他村里到处贴。（3）同案犯张旗供述证实，2017年夏天我弟弟张波开沃金阁茶楼，我在茶楼帮忙，后来张波在茶楼二楼玩时时彩，吴志强说能带过来玩时时彩的人，吴志强就带任某1、吴某、侯某1、侯某2玩时时彩。张鑫海在赌场打杂，买东西，接人。耿玉岩、王佳兴在赌场负责上分。张波开茶楼时借了我3万元，侯某1玩时时彩时通过吴志强借了我2万元钱。开设赌场期间吃住开支都由张波负责。张鑫海、耿玉岩、王佳兴的工作都是张波安排的，他们都听张波的，张波让他们干什么，他们就干什么。我和张波等人去找过任某1、侯某1要过账，但没有采取过激行为。（4）同案犯张鑫海供述证实，2017年秋天，我妻子的表弟张波让我到他的茶楼上班，工作就是打杂，王佳兴、耿玉岩负责上分，吴志强在赌场有分红，张旗在赌场放钱吃利息。张波给我和王佳兴、耿玉岩发工资。11月左右吴志强带任某1、侯某1、侯某2、吴某到二楼玩时时彩，耿玉岩在时时彩有个账号，通过这个账号上分，平台给9%的返点。张旗在赌场放钱吃利息，吴志强负责往赌场拉人，有分红。赌场所有的人和事都听张波的。张波叫我们干什么我们就干什么。我和张波等人去找过任某1、侯某1要过账，给任某1要账时张波发快手视频吓唬过任某1。（5）同案犯王佳兴供述证实，2017年12月，我到张波的沃金阁茶楼上班，张波是赌场老板，平日里他安排我和耿玉岩下注记录赌场的输赢。张鑫海是股东、张旗是张波的哥哥，他们经常去赌场。吴志强在赌场干了一两个月，他负责往赌场拉人，参与赌场分红。张波安排我和耿玉岩一起找吴某要债，并将吴某拉到沃金阁茶楼，第二天晚上才让他走。任某1在赌场输钱后借了张波的钱，晚上张波安排张鑫海、张旗带着任某1去了水城，第二天中午张鑫海、张旗带着任某1又回到了茶楼。后来发现快手上有任某1一手拿欠条、一手拿钱的视频，张波说是他让任某1走时拍的。后来我和张波、王佳兴乘车到任某1家要过几次账，当时任某1奶奶在家。3、被害人陈述（1）被害人任某1陈述证实，张波长期在水冶镇永兴路福华城小区楼下，以经营茶楼为幌子，开设赌场，为多人提供场所、赌资进行赌博，2018年2月2日上午，我在赌场输钱后，张波让我打了一个38500元的欠条，并给我拍摄了拿钱的视频作为证据，让我几天之还钱。我没有还钱，张波就在微信、短信上辱骂我，张波还加上我妹妹的微信，在微信上恐吓我妹妹，说要是找不到我，就来我家闹。将我打欠条时所拍的照片，制作成视频，说我是老赖，欠钱不还，并把视频发布到微信朋友圈和网络视频网站快手上散布。还将这些照片印成传单在我家还有附近散布，给我施加压力，导致我有家不敢回，整日诚惶诚恐，老婆因此事与我闹离婚。2018年2月14日、2018年2月20日纠集多人到我家讨债，追问我80多岁奶奶我的下落，导致我奶奶卧床不起。（2）被害人侯某1陈述证实，2017年12月20日，吴志强介绍我到沃金阁赌博，并称没有钱也可以参与，赌场提供赌资。张波是赌场的老板，负责提供赌资和讨债；吴志强负责拉人，引诱他人过来赌博，也负责讨债；张鑫海负责开车接送赌博的客人，并负责赌场的吃喝、住宿，还参与赌债的记账与核对，并参与催账与要账。王佳兴与耿玉岩是操盘手，负责赌博人员的下注，下注金额的核对，记录赌场每场、每天的盈利。张旗在赌场放高利贷。我从2017年12月20日开始到2018年2月初，共在该赌场输了10万元左右，其中有55000元是我借张旗的，剩下的40000多元是欠钱的利息。后我还了2000元，下余35000元给他出具了借据，2018年年前，张旗、张鑫海、吴志强到我家催要债，两三天后，张旗、吴志强再次找我要赌债，恐吓我不还就把我照片发到村里和网上，然后我给对方35000元。（3）被害人吴某陈述证实，2017年12月至2018年1月，我在张波的赌场赌博时欠了张波3万元，后又借了张旗、吴志强3万多元，换了他们一万元，下欠2万元给张旗、吴志强出具了借据。后张波天天给我打电话催债，2017农历腊月27日中午，张波和王佳兴、耿玉岩开车到安阳找到我，把我带到沃金阁茶楼内不让我走，一直拘禁到腊月二十八日22时许，我通过家人借了5000元还给张波，张波、王佳兴、耿玉岩拉着我到我家，逼着我打了一个25000元的欠条。白天张波、王佳兴、耿玉岩三人都在茶楼看着我，晚上耿玉岩、王佳兴俩人在茶楼看着我，控制了我两天一夜。（4）证人侯某2（参赌人员）证言证明，水冶镇辅岩路永兴路交叉口福华城小区楼下沃金阁茶楼有两层，一楼卖茶叶，二楼赌博。张坤是老板，负责提供赌资，还有讨债，吴志强负责给参与赌博的要钱，张鑫海负责开车接送赌博的客人，并负责赌场的吃喝、住宿，王佳兴、耿玉岩负责下注。上述证据，均经当庭示证、质证，证据确实充分，本院予以确。恶势力犯罪集团具体犯罪事实如下：（一）开设赌场事实2017年7月至2018年3月，在安阳县水冶镇辅岩路中段福华城小区楼下沃金阁茶楼内，以张波为首的恶势力犯罪集团以开茶楼为幌子，组织多人进行网络等多种方式赌博，赌资约达90余万元。被告人耿玉岩受雇为赌客上分，核对赌债。另查明：案发后安阳县公安局依法扣押白色车辆豫Ｅ×××**，现场有作案工具电脑、电视、麻将桌、麻将牌等物品。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人耿玉岩供述证实，2017年6月份我到沃金阁茶楼上班，沃金阁茶楼实际上是赌场，张波是老板，负责给赌场内的人开工资和提供吃住。张波以我名义办理了中国银行和工商银行卡各一张，作为赌博平台返钱、返给赌客钱和让我为赌客上分用。赌博的主要方式是网络上的重庆时时彩也就是龙虎，张波给我注册的微信上有个“仁智礼义信”的群，群里有三四十人，都是玩网络赌博的。我负责给赌客上分，不论输赢都由赌博平台将流水的9%返回赌场作为抽水。每天还有四五个人到茶楼内玩龙虎，吴某、任某1，还有鹤壁的几个人到赌场赌博过。张旗是张波的哥哥在赌场负责放贷，参与赌场分红；张鑫海负责过上分，有时接送赌客，参与赌场分红两三个月；吴志强负责往赌场带赌客，参与赌场分红；王佳兴和我负责给赌客上分。我2018年2月底离开沃金阁茶楼。2、同案犯供述（1）同案犯王佳兴供述证实，2017年12月份我到沃金阁茶楼上班，茶楼二楼是赌场，老板是张波。我到赌场后耿玉岩教我给客人下注赌博，赌场通过网络重庆时时彩也就是龙虎进行赌博，无论输赢平台都将流水的10%返到赌场注册的账号上，账号绑定耿玉岩的银行卡。赌客上钱都通过向耿玉岩微信、支付宝转账，耿玉岩再将收到的钱充值到绑定的银行卡，在平台上下注。我和耿玉岩负责给赌客上分下注。耿玉岩的微信建了个群，叫“仁智礼仪信”，赌客从群里下注，耿玉岩将重庆时时彩的结果发到群里。也有人到茶楼内赌博，现场赌博有网络龙虎，还有现场推饼子，推饼子赌场抽赢家一半的钱。张鑫海、张旗、吴志强都是赌场股东参与分红，张鑫海、张旗天天在赌场，吴志强负责往赌场拉赌客。吴某和任某1都是吴志强拉到赌场赌博的。我平时吃住都在茶楼内由张波负责。（2）同案犯吴志强供述证实，2017年11月左右，张波给我联系让我给他的沃金阁茶楼（实际上是赌场）拉赌客，并承诺给我好处。张波负责赌场日常管理，张旗在赌场放贷，张鑫海在赌场看场子，有时也负责接送赌客，耿玉岩和王佳兴负责上分。我介绍侯某2、侯某1、吴某、任某1、陈凯等人到赌场赌博，赌场内直接和缅甸的赌博现场连线。张波有个微信群，在微信上发红包就可以下注。不论输赢赌博平台都给返利。（3）同案犯张波供述证实，2017年8月份我开沃金阁茶楼，10月份左右开始时时彩赌博，吴志强介绍任某1、吴某、侯某1、侯某2到茶楼赌博时时彩，有时也玩推牌九。张旗在茶楼做一些杂活，张鑫海负责打扫卫生、买东西，有时也开车接人来玩时时彩，王佳兴、耿玉岩负责给玩时时彩的人上分，吴志强负责给赌场拉人。时时彩的账号是我开的，绑定耿玉岩的银行卡，往时时彩赌博网站上上钱都是通过这个银行卡。（4）同案犯张旗供述证实，2017年夏天我弟张波开沃金阁茶楼，我在茶楼帮忙，后来张波在茶楼二楼玩时时彩；吴志强带任某1、吴某、侯某1、侯某2到茶楼玩时时彩；张鑫海在赌场打杂，买东西，接人；耿玉岩、王佳兴在赌场负责上分。张波开茶楼时借我3万元钱，侯某1玩时时彩时通过吴志强借我2万元钱。开设赌场期间吃住开支都由张波负责。（5）同案犯张鑫海供述证实：2017年秋天，张波让我到茶楼上班，张波是老板，我负责打杂。11月左右吴志强带任某1、侯某1、侯某2、吴某到二楼玩时时彩，王佳兴、耿玉岩负责上分。耿玉岩在时时彩有个账号，通过这个账号上分，平台给9%的返点。张旗在赌场放贷，吴志强负责往赌场拉人有分红。3、证人证言（1）证人任某1（参赌人员）证实，2017年12月20号左右，吴志强介绍我到沃金阁茶楼赌博，赌场内主要有三种赌博方式，有两种线上赌博，分别是重庆时时彩和百家乐，还有一种现场推饼子。张波是老板，负责提供赌资和讨债；张旗是张波的哥哥，属于管理层人员，张旗经常安排王佳兴、耿玉岩上分，张旗的一辆白色越野车，车牌号豫Ｅ×××**为赌场接送赌客；张鑫海负责开车接送赌客，并负责赌场的吃喝和赌债的记账与核对，并参与催账与要账；张波、张旗、张鑫海都是老板。吴志强负责拉人，引诱他人过来赌博；王佳兴、耿玉岩负责赌博人员下注和记录赌场盈利情况。重庆时时彩和百家乐都通过电脑连接境外服务器，赌场从中抽取赌资流水的9%。推饼子是赌场现场组织人玩的，赌场抽水盈利。张波还在微信上建了一个微信群叫“仁智礼义信”，在群里通过发红包的形式下注，将时时彩的开奖结果发布到群内，以此作为依据核算输赢。赌场放高利贷，一万元一天200元利息。截止到2018年2月2日我共在这个赌场输5万元左右，其中有一万多元是我实际出的现金38500元是我赌博时，没有现金，赌场给我垫付的筹码。我见吴某、侯某1、侯某2、陈凯经常在这个茶楼赌博。（2）证人吴某（参赌人员）证实，2017年12月底，我经吴志强介绍到沃金阁茶楼赌博，吴志强在赌场也介绍别人放高利贷；张波是赌场老板；张旗在赌场放高利贷；王佳兴与耿玉岩是赌场上分人员。赌场内有时时彩、推饼子等赌博方式，我在赌场赌博一月左右，截止到2018年1月底我欠赌场2万元赌债，张波让我打了2万元欠条。（3）证人侯某2（参赌人员）证言证实，2017年12月14号左右陈凯带我到沃金阁茶楼赌博，并说这里能上空分赌博。我玩的是重庆时时彩和推饼子。张波是老板，负责提供赌资和讨债；吴志强负责给参与赌博的人要钱；张鑫海负责开车接送赌客，还负责赌场的吃喝、住宿；王佳兴、耿玉岩是操盘手，负责赌博人员的下注并记录赌场盈利情况。重庆时时彩是通过电脑，连接境外服务器，以境外服务器发来的图片为开奖结果，赌场从中抽取赌资流水的9%的利润。重庆时时彩的另一种玩法是龙虎和，赌场也是抽取境外上线给的返水。推饼子是赌场现场组织的人玩，赌场抽水盈利。赌场有人放贷，一万元每天利息200元。我在这里赌博输了五万元都给他们了。（4）证人侯某1（参赌人员）证言证实，2017年12月20日，吴志强介绍我到沃金阁茶楼赌博，并称没有钱也可以参与，赌场提供赌资。我参与赌博的有线上的重庆时时彩、百家乐和赌场现场组织的推饼子。张波是赌场老板，负责提供赌资和讨债；吴志强负责拉人，引诱他人过来赌博，也负责讨债；张鑫海负责开车接送赌客，并负责赌场的吃喝、住宿，还参与赌债的记账与核对，并参与催账与要账；王佳兴与耿玉岩是操盘手，负责赌博人员的下注并记录赌场盈利情况；张旗在赌场放高利贷。我从2017年12月20日开始到2018年2月初，共在该赌场输10万元左右，其中有55000元是我借张旗的，剩下4万多元是欠钱的利息。我欠张旗的钱实际上都是赌博时欠的张波，张波让我还钱时，吴志强告诉我可以先从张旗这拿钱，还了张波后，就可以继续玩了，需要给张旗利息，我就从张旗处拿钱赌博。2018年春节前，张旗、吴志强、张鑫海到我家去催债，并威胁我如不给他们钱的话，就把我的照片贴到村里和发到网上，我害怕就把钱还了。赌场获利主要是抽水，线上赌博按流水的9%返水。赌场有人放贷，一万元每天利息200元。（5）证人张某（参赌人员）证言证实，2017年9月张鑫海介绍我到沃金阁茶楼玩重庆时时彩，张波是老板，赌场内还有张鑫海、张旗、吴志强、耿玉岩、王佳兴。在沃金阁茶楼玩重庆时时彩时张鑫海让我加进一个微信群，群里的人都是玩时时彩的，张鑫海让我下注给我上空分，就是先给我在时时彩赌博平台上上一定金额的分数，我在群里下注玩龙虎，我如果把上的分对应的钱输完了，我就给张鑫海钱，要是赢了，张鑫海给我钱。我在沃金阁茶楼一共赢了十六万多，都是张鑫海给我转钱，具体谁转的不清楚。4、耿玉岩银行流水明细证实，张波赌场的流水情况。5、任某1、侯某1，侯某2辨认笔录及辨认照片，均辨认出耿玉岩是赌场中工作人员之一。上述证据，均经当庭示证、质证，证据确实充分，本院予以确。（二）非法拘禁事实2018年2月12日中午，为向被害人吴某讨要赌债。被告人耿玉岩受张波（另案处理）指使伙同张波、王佳兴（另案处理）将吴某从安阳带回安阳县水冶镇沃金阁茶楼内限制吴某人身自由至2018年2月13日晚上22时，吴某借5000元还了张波并给张波打了借据，才让吴某离开。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人耿玉岩供述证实，2018年2月份的一天，张波叫我和王佳兴一起到吴某家给吴某要账，吴某不在家。张波和吴某联系，当天中午在安阳见到吴某，给吴某要钱吴某没有，三人将吴某带回沃金阁茶楼内，当天晚上由我和王佳兴在茶楼内看着吴涛，直到第二天晚上才把吴某送回家。2、同案犯王佳兴供述证实，2018年2月份一天中午，张波带着我和耿玉岩到安阳给吴某要吴某欠赌场的钱，吴某没有钱，三人将吴某从安阳带回沃金阁茶楼，不让吴某走，第二天晚上九点左右才将吴某送回家。3、被害人吴某陈述证实，2017年农历腊月二十七日张波给我打电话催债，当天中午张波和王佳兴、耿玉岩开车到安阳找到我将我带到沃金阁茶楼内不让我走，让我还钱。我一直被他们拘禁到二十八日22时许，我通过家人借了5000元还给张波，张波、王佳兴、耿玉岩拉着我到我家，逼着我打了一张25000元的欠条。白天张波、王佳兴、耿玉岩三人都在茶楼看着我，晚上耿玉岩、王佳兴俩人在茶楼看着我，控制我两天一夜。上述证据，均经当庭示证、质证，证据确实充分，本院予以确。（三）寻衅滋事事实2018年2月以来，以张波为首的恶势力犯罪集团为向被害人任某1讨要赌债，多次采用发短信、微信辱骂恐吓任某1，印发任某1系老赖的传单进行散播，在微信、网络视频播放任某1系老赖的视频逼迫其还赌债，还对其家人进行恐吓。张波还授意耿玉岩、王佳兴在网络上播放任某1系老赖的视频逼迫其还赌债。2018年春节前、后，张波、耿玉岩、王佳兴两次到任某1家中进行讨要赌债，张波和王佳兴又在年后再一次到任某1家中讨要赌债，致使任某1有家不敢回，对其和家人造成恶劣影响。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人耿玉岩供述证实，2018年年前，张波一直找任某1要账，联系不上任某1，张波印了一些任某1系老赖的传单，准备拿着这些传单去任某1家时散发。张波还让我和王佳兴登陆快手APP，上传了两张照片。一张是任某1一手拿钱，一手拿欠条的照片，一张是张波打印的任某1欠钱的传单。张波自己也上传了这两张照片。2018年年前的一天，张波带我和王佳兴到任某1家找任某1要账，任某1没有在家，只有任某1的奶奶在家。张波用手机拍了任某1结婚的照片。2018年年后的一天，张波带我和王佳兴到任某1家要账，去的时候拿着任某1系老赖的宣传单，张波说要把宣传单贴到任某1村里，我说如果贴了任某1更不还钱了，他们就没有贴。当时还是任某1的奶奶在家，没有找到任某1，将任某1系老赖的宣传单留在任某1家一张。张波印宣传单，通过快手APP在网络上传播任某1欠钱不还是老赖的图片，都是为了给任某1施加压力，让任某1赶紧还钱。2、同案犯供述（1）同案犯吴志强供述证实，2018年春节前，张波和耿玉岩、王佳兴开车拉着我一起到任某1家给任某1要赌债，当时就一个老太太在家，我和张波等人挨个把任某1家每个屋里转了转没有找到任某1。后来我在张波的朋友圈中看到一张纸上打印着任某1照片，下面还写着任某1姓名、家庭住址，欠钱不还，是老赖。我还听张波说过，如果任某1再不还钱，就把传单给他村里到处贴。（2）同案犯张波供述证实，任某1借我38500元钱赌博全输了，我让任某1一手拿着钱，一手拿着欠条给他拍了照片，后来我一直联系不上任某1，我就印了一些传单准备到任某1村子里去贴，上面有任某1的照片和任某1是老赖之类的话。我把传单拍了照发到任某1微信上，并威胁他如不还钱就到他村里发传单。快过年时，我让吴志强带路和张旗、张鑫海一起到任某1家要钱，没有找到任某1就他奶奶在家。第二次是年腊月二十八的时候，我和王佳兴耿玉岩一起去的，还是任某1奶奶在家，往任某1家桌子上放了一张任某1是老赖的传单走了。第三次是正月十五，我和王佳兴或耿玉岩去的，还是他奶奶在家，我在任某1屋里拍了一张任某1的结婚照通过微信发给任某1，让他赶快还钱。我还将任某1一手拿钱一手拿欠条的照片发给任某1的妹妹，让她告诉任某1赶快还钱。为了让任某1还钱，我任某1一手拿钱一手拿欠条的照片发到了快手APP上。（3）同案犯张旗供述证实，2017年快过年时，我和张波、张鑫海、吴志强、王佳兴到任某1家找任某1要账，当时没有找到任某1。（4）同案犯张鑫海供述证实，2018年年前，张波和我、吴志强、张旗、王佳兴到任某1家给任某1要账，当时没有找到任某1。后来停了一段时间，我朋友从微信上给我发了一个图片，是快手上的截图，是任某1拿着钱和欠条的照片，我问张波怎么回事，张波说就是吓唬吓唬任某1，让他赶快还钱。（5）同案犯王佳兴供述证实，任某1在赌场输了没有钱还张波，张波给任某1打电话，任某1不接，张波就开始发微信吓唬任某1。大概是年二十九，张波带上我和耿玉岩到任某1家，当时就任某1的奶奶在家，张波在任某1屋里拍了照，并用微信给任某1发了过去，并将印有任某1是老赖，欠账不还等字眼的传单放在任某1家里。回来之后，张波把任某1打欠条时拍的照片制作成小视频，配上任某1是老赖，欠账不还等侮辱性词语，把视频发布到快手APP网站上，并让耿玉岩和我转载了。过年期间，张波又带我和耿玉岩到任某1家要债，这次还是他奶奶一人在家。过了几天我和张波又去任某1家，任某1仍没有在家。3、被害人陈述（1）被害人任某1陈述证实，2018年2月2号上午，张波让我打了一个38500元的欠条，并给我拍摄了拿钱的视频作为证据，让我几天之还钱。我没有还钱，张波就在微信、短信上辱骂我，张波还加上我妹妹的微信，在微信上恐吓我妹妹，说要是找不到我，就来我家闹。将我打欠条时所拍的照片，制作成视频，视频中说我是老赖，欠钱不还，并把视频发布到微信朋友圈，和网络视频网站快手上散布。还将这些照片印成传单，在我家还有附近散布，给我施加压力，导致我有家不敢回，整日诚惶诚恐，老婆因此事与我闹离婚。2018年2月14日、2018年2月20日纠集多人到我家讨债，追问我奶奶我的下落，导致我奶奶害怕卧床不起。对我和我家正常生活造成了极大的影响。（2）被害人王某（任某1奶奶）陈述证实，2018年年前年后，有两三个小青年到家找任某1，他们还进屋找任某1，吓得自己不轻。走时还留下一张纸我交给民警。（任某1欠债不还的宣传页）（3）被害人邢某（任某1妻子）陈述证实，任某12017年12月份以来（也就是2018年过年年前）在水冶赌博输了几万元钱，任某1给人家打了欠条，对方在过年前先后多次到家要账。当时只有任某1奶奶一个80多岁的老人在家。我还在快手软件和微信朋友圈里看到对方去我家要账时，拍摄了我家挂在墙上的我和任某1的结婚照，给任某1和我全家造成了恶劣影响，我因此差点和任某1离婚。（4）被害人任某3（任某1妹妹）陈述证实，2018年2月13日15时48分许，一个叫“业道酬精，商道酬信”的人加我微信，对方称我哥任某1欠他钱，给我发了一张图片，图片上是任某1手拿身份证的照片，照片下面写着：“任某1是老赖，好吃懒做，坑蒙拐骗，有损平棘村美好名誉及形象，望各位父老相亲小心提防以免上当受骗。”并威胁说如果不怕丢人就把以上的图片贴到村里。对方还在微信上要我嫂子的电话，还微信说要去我嫂子那个村也贴图片。后来那个人又多次给我发微信问我见鸿飞了没有，威胁说别让他抓住任某1之类的话。还给我发在我家大门口的照片、短视频，威胁我说住到你们家。4、证人证言（1）证人毕某（任某1婶子）证言证实，2018年快过年时，我婆婆王某告诉我，五六个人到她住处找任某1，被吓的她不敢在家睡，对方索要赌债时还到屋顶转了一圈，又到任某1房间乱翻，临走时丢了一张纸，上边有任某1一手拿欠条一首拿钱的照片，并让任某1快点还钱。年前去了2次。（2）证人任某2（任某1叔叔）证言证实，2018年年前，我到母亲王某住的任某1家院子里贴对联，准备进门时，有三个青年从院子出来，母亲说对方是来找任某1要赌债的，母亲还拿出一张纸，上面有任某1欠债不还好吃懒做等话，吓得我母亲不敢在家住，听我母亲说对方还来过两三次，闹的任某1和妻子差点离了婚，终日锁门不敢开。5、相关书证（1）王某提供任某1欠账不还的纸质宣传单与民警从张波车辆内提取任某1欠账不还的纸质宣传单一致。（2）安阳县公安局情况说明证实，任某1邻居王连枝称2018年前听到有人去找任某1要钱，有大声吵闹的声音，这些人去过任某1家两三次，都是找任某1要钱，都是任某1奶奶在家。村干部秦新保证实村里有人议论有人去任某1家要债的事。另公诉机关提供本案综合证据：1、归案情况说明、羁押证明证实，耿玉岩于2018年5月8日被青海省格尔木铁路公安处格尔木车站派出所民警抓获。2、耿玉岩户籍信息证实，耿玉岩实施指控的犯罪时已达到完全刑事责任年龄。3、扣押及扣押物品图片、视频证明，安阳县公安局依法扣押白色车辆豫Ｅ×××**，现场有作案工具电脑、电视、麻将桌、麻将牌等物品。上述证据，均经庭审示证、质证，证据确实充分，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据审理查明的事实和证据，本院综合评判如下：1、张波与被告人耿玉岩及张旗、张鑫海、王佳兴经常纠集在一起，以暴力、胁迫或者软暴力等方式多次实施违法犯罪活动，扰乱社会生活秩序，形成以张波为首要分子，被告人耿玉岩、王佳兴为重要成员，张旗、张鑫海为组织成员的恶势力犯罪集团。辩护人关于被告人耿玉岩不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，本院不予采纳。2、关于被告人耿玉岩辩护人认为开设赌场罪中赌资数额认定不客观的意见。经查，耿玉岩、张波供述均证实耿玉岩的银行卡与网络赌博平台绑定用于接收、流转赌资，该银行卡内的资金，除去被告人能说明合法来源的部分外，其余应认定为赌资。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。3、关于被告人耿玉岩及其辩护人认为耿玉岩不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见，经查，张波等人为了向任某1讨要不法利益，纠集被告人耿玉岩等人多次有组织地采取摆驾示威，恶意宣扬老赖等方式，威胁、恐吓任某1及其家人，严重扰乱了任某1及家人正常生活秩序，情节恶劣，有被告人耿玉岩的陈述、同案犯王佳兴供述、被害人任某1的陈述予以证实，上述证据相互印证，足以认定被告人耿玉岩的行为构成寻衅滋事罪。故对被告人耿玉岩及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。4、关于被告人耿玉岩及其辩护人认为耿玉岩不构成非法拘禁罪的辩解和辩护意见，经查，张波为了向吴某讨要赌债，使被告人耿玉岩等人负责看管吴某不让其离开，限制其人身自由超过二十四小时，有被告人耿玉岩的供述、同案犯王佳兴的供述、被害人吴某的陈述予以证实，上述证据相互印证，足以认定，被告人耿玉岩的行为构成非法拘禁罪。故对被告人耿玉岩及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。本院认为，张波经常纠集耿玉岩和张旗、张鑫海、王佳兴在一起，以暴力、胁迫或者软暴力等方式多次实施违法犯罪活动，扰乱社会生活秩序，形成以张波为首要分子，耿玉岩、王佳兴为重要成员，张旗、张鑫海为组织成员的恶势力犯罪集团。被告人耿玉岩受雇于张波，在赌场为赌客上分，为赌场提供了直接帮助，赌资达90余万元，情节严重，其行为构成开设赌场罪。张波等人为了向任某1讨要不法利益，纠集被告人耿玉岩等人多次有组织地采取摆驾示威，恶意宣扬老赖等方式，威胁、恐吓任某1及其家人，严重扰乱了任某1及家人正常生活秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；为了向吴某讨要赌债，被告人耿玉岩等人受张波指使负责看管吴某不让其离开，限制其人身自由超过二十四小时，构成非法拘禁罪。公诉机关指控耿玉岩构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名均成立，本院均予以支持。被告人耿玉岩在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人耿玉岩在寻衅滋事、非法拘禁共同犯罪过程中均积极参与，起主要作用，均属主犯。被告人耿玉岩犯数罪，依法予以数罪并罚。本院根据被告人耿玉岩在犯罪集团中的地位和作用，犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人耿玉岩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月8日起至2022年5月7日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人耿玉岩违法所得和赌资予以追缴，依法上缴国库。三、作案工具电脑主机两台、电视机一台、麻将桌、麻将一套、车牌照为豫Ｅ×××**北京牌越野车等物品予以没收，由扣押机关安阳县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  马玉萍审判员  李贺锋审判员  赵红英二〇一九年九月二日书记员  张元元