四川省攀枝花市仁和区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0411刑初109号 公诉机关四川省攀枝花市仁和区人民检察院。 被告人林恒，男，1984年3月28日出生，汉族，大学文化，原系美姑好风恋建设工程有限公司攀枝花分公司负责人，户籍所在地：四川省雅安市汉源县，现住址：四川省攀枝花市**。因涉嫌犯挪用资金罪，2019年3月19日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年4月2日被该局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人戴刚，四川民慷律师事务所律师，执业证号：15104201310863437。 四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉[2019]113号起诉书指控被告人林恒犯挪用资金罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2019年8月7日公开开庭审理了本案。攀枝花市仁和区人民检察院指派检察员肖军出庭支持公诉，被告人林恒及辩护人戴刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年9月1日，美姑好风恋建设工程有限公司（以下简称：好风恋公司）成立美姑好风恋建设工程有限公司攀枝花分公司，具体负责好风恋公司在攀枝花市的建设工程。同年9月4日，好风恋公司任命被告人林恒为攀枝花分公司负责人，负责攀枝花分公司的管理事务。 2017年12月4日，张某1、雷某1借用好风恋公司资质，以美姑好风恋建设工程有限公司名义与米易县草场乡顶针社区村民委员会签订《顶针村美丽乡村室外工程-规范及风貌改造工程》。2018年2月12日，顶针社区村民委员会向好风恋公司支付工程进度款20万元。同日，好风恋公司扣除税费后，将166840元转至被告人林恒个人账户。被告人林恒在按约定扣除1%的管理费2000元后，应将164840元工程进度款支付给张某1、雷某1。但被告人林恒在张某1、雷某1多次催要该款后，在2018年3月支付了16000元，剩余工程款148840元至今未付。 2017年6月30日，被告人林恒以美姑好风恋建设工程有限公司攀枝花分公司承包《攀枝花市仁和区平地镇2016年“9.19”特大暴雨灾害灾后道路恢复重建项目》，安排李某组织人员进行施工。2018年4月9日，仁和区平地镇政府向被告人林恒支付工程款86654元。被告人林恒在按约定扣除1%的管理费866.54元后，应将85787.46元支付李某。李某多次向被告人林恒索要该笔款项未果。 上述两笔款项共计234627.46元，被告人林恒全部用于归还个人借款及日常消费。被告人林恒分别于2018年3月13日、2018年8月3日与雷某1、李某商量还款事宜。但到期后，被告人林恒仍未按期还款。2019年2月15日，被害单位好风恋建设工程有公司向公安机关报案。2019年3月18日，公安机关对本案立案侦查；同日，公安机关经调查后将被告人林恒传唤到案，其到案后如实供述了本案事实。 2019年8月6日、9月2日，被告人林恒的亲属代其向被害单位退回赃款10000元、20000元。2019年8月6日，被害单位好风恋公司出具和解协议，对被告人林恒的行为表示谅解。 上述事实，被告人林恒及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及立案决定书，户籍证明，到案经过，强制措施材料，营业执照及开户许可证，报案材料，负责人任免的通知，银行转账记录，借记卡明细，转账凭证，承包经营协议书，施工合同，协议、欠条及情况说明，电子回单。 证人雷某1、张某1、李某、张某2、解某、代某、王某、胡某、魏某、邱某、张某3、张某4的证言，被告人林恒的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林恒在担任美姑好风恋建设工程有限公司攀枝花分公司负责人期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金234627.46元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，其中指控的犯罪金额不当，本院依法予以变更。 本案中，被害单位报案后，公安机关经过前期调查，获悉了被告人林恒的行踪及联系方式，依法传唤其到公安机关接受讯问。被告人林恒到案后如实供述了本案事实，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人林恒系自首的辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人林恒系初犯、其亲属退赔了被害单位30000元，被害单位对被告人林恒的行为表示谅解，量刑时酌情予以考虑。辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人林恒作为美姑好风恋建设工程有限公司攀枝花分公司负责人，没有按照公司章程履行职责，从2018年2月开始挪用本单位资金，用于归还个人借款及消费，至案发前仍有大部分资金未归还，其主观恶性较大，故不宜对其适用缓刑。辩护人关于被告人林恒主观恶性较小，请求判处其缓刑的辩护意见不予采纳。被告人林恒挪用的单位资金系违法所得，依法应当责令其退赔被害单位。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人林恒犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年5月18日止）。 二、责令被告人林恒退赔被害单位美姑好风恋建设工程有限公司损失204627.46元（已扣除其亲属已退赔的30000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈红冰 审 判 员  唐天成 人民陪审员  穆小红 二〇一九年九月二日                                                                                   法官助理 刘伟                                                                                   书 记 员   钟恒轶 附法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》2016年4月18日开始施行 第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额规定的二倍执行。 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； （四）其他严重的情节。