湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1221刑初56号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人王华波，绰号“铁猴子”，男，1978年1月18日出生，汉族，高中文化，无固定职业，出生地湖北省嘉鱼县，住嘉鱼县。因犯盗窃罪于1998年7月3日被本院判处有期徒刑一年；因犯聚众斗殴罪于2001年9月30日被咸宁市中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年；因犯非法持有枪支罪、开设赌场罪于2011年7月20日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金2万元；因犯开设赌场罪于2015年10月15日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金15万元。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。辩护人许宏才，湖北南嘉律师事务所律师。被告人张亮，男，1998年1月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，出生地湖北省嘉鱼县，住嘉鱼县。因本案于2018年6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。指定辩护人鲁小炉，湖北南嘉律师事务所律师。被告人龙本福，男，1987年6月16日出生，侗族，初中文化，无固定职业，出生地贵州省锦屏县，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县，住嘉鱼县。因本案于2018年6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。指定辩护人张兴安，湖北凝聚律师事务所律师。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2019）43号起诉书，指控被告人王华波、张亮、龙本福犯开设赌场罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员陈继凤、助理检察员江丽娟、书记员李秋婷出庭支持公诉。被告人王华波、张亮、龙本福及辩护人许宏才、指定辩护人鲁小炉、张兴安均到庭参加了诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控，2017年9月至2018年6月，被告人王华波在嘉鱼县鱼岳镇水岸新城小区内租赁门店开设赌博游戏机室，雇请被告人张亮负责管理该游戏室，被告人龙本福维修赌博游戏机和记账。2018年3月1日至6月，被告人龙本福、张亮在户名为李某2的中国农业银行卡中存入赌博游戏机室盈利共计23.715万元。2018年6月18日，嘉鱼县公安局民警现场查获该赌博游戏机室，抓获三被告人及赌博人员李某3、王某、邓某、李某4因等人，扣押赌博游戏机“狮王”一组八台、“打鱼机”一组八台、立式“狮王”七台。经咸宁市公安局认定，上述游戏机均具有赌博功能。案发后，嘉鱼县公安局罚没被告人王华波20万元。指控上述事实的证据有：书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、电子数据、被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王华波、张亮、龙本福开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王华系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人王华波对指控的罪名无异议，但辩解：1.开设赌场时间认定不当；2.指控游戏机室盈利款23万元和公安机关罚没20万元没有依据。其辩护人认同王华波的上述辩解意见，还提出王华波当庭自愿认罪，愿意退赃，请求对其从轻处罚。被告人张亮对指控的罪名无异议，但辩解没有负责对赌博游戏机室管理。其辩护人的辩护意见是：张亮系本案从犯，请求对其判处缓刑。被告人龙本福对指控的罪名和事实无异议，其辩护人的辩护意见是：龙本福系本案从犯，主观恶性小，请求对其判处有期徒刑一年二个月。经审理查明，2017年9月，被告人王华波在嘉鱼县水岸新城小区内租赁房中，设置赌博游戏机“狮王”一组八台、“打鱼机”一组八台、立式“狮王”七台供他人赌博，从中牟利。被告人张亮受王华波的雇请负责在该游戏机室当“钉子”、收钱和赔钱。被告人龙本福受雇负责对赌博游戏机维护和记账。金某2和李某1受雇负责上分、下分和收银。2018年4月12日至6月16日，该游戏机室盈利款为14.7万元。同年6月18日，嘉鱼县公安局民警查获该游戏机室，现场抓获上列被告人及参赌人员李某3、王某、邓某、李某4因等人，扣押赌博游戏机“狮王”、“打鱼机”、立式“狮王”共23台。经咸宁市公安局认定，扣押的游戏机均具有赌博功能。案发后，嘉鱼县公安机关暂扣被告人王华波20万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.户籍信息证明：被告人王华波、张亮、龙本福自然人身份情况，均已达到刑事责任年龄。2.到案经过证明：2018年6月18日，被告人王华波、张亮、龙本福被公安民警在案发现抓获的事实经过。3.刑事判决书证明：被告人王华波有犯罪前科，系累犯的事实。4.行政处罚决定书四份证明：参赌人员李某3、王某、邓某、李某4因本案事由分别被嘉鱼县公安局行政处罚。5.扣押物品清单6张证明：嘉鱼县公安局民警扣押涉案物品狮王一组八台、打鱼机一组八台、立式狮王7台、赌博机主板7块、条码机八部、手机2部。6.户名为李某2在中国农业银行账户的交易流水、ATM机视频照片证明：2018年3月1日至5月28日，被告人张亮、龙本福将游戏机室盈利款存入李某2在农业银行账户中的事实。7.龙本福记录的日记账单、拍摄的日记账单照片和游戏机上下分及盈亏情况照片证明：被告人龙本福记录游戏机室从2018年4月12日至同年6月16日每日收支及盈亏情况，实际盈利金额为14.7万元。并根据游戏机上显示下分情况，计算每日收支盈利情况，通过微信将日记账单和游戏机显示上下分及盈利情况拍照后发给王华波。8.张亮、金某1、李某1、李某3手机微信转账交截图证明：同案人张亮、金某1、李某1和参赌人员李某3等人通过微信、支付宝账户接收和支付赌资的转账情况。9.审计咨询报告证明：王华波、金某1、李某1、张亮、龙本福手机微信、支付宝收支往来，以及李某2尾号6572农业银行卡账号自2018年3月至6月的存款情况。10.赌博游戏机及延时条码机等物证照片、游戏室勘查照片证明：被告人王华波用于赌博的游戏机以及拍摄案发现场的相关情况。11.嘉鱼县公安机关出具的收款票据、情况说明证明：嘉鱼县公安机关暂扣王华波20万元。12.证人李某1的证言：王华波请我到星际城台球室上班，当时里面有一台8座的赌博捕鱼机和二台8座的赌博机，后我因身体原因回家休息。2018年4月份，张亮打电话让我到星际城台球室对面门店游戏机室上班，老板是王华波，龙飞负责维修游戏机和记账，张亮帮王华波管理游戏机室，我和“辣椒”负责给游戏机上下分。参赌人员用现金、微信和支付宝付款上分，有一部手机（孙某）专门用来收钱，有时也在我的手机上扫码付款，我当班时将收的现金交给张亮，用微信和支付宝收的钱转入张亮和孙某的手机里。13.证人何某1的证言：2017年的时候，王华波在鱼岳镇星际城有二台鲨鱼机和一台打鱼机，我负责给游戏机上分、打扫卫生、看台球室和收银，负责给游戏机上分的还有李某1。公安民警从我车上搜出的条形码机是王华波用于计算赌博机延时密码用的。14.证人金某1的证言：2017年7月，张亮让我在鱼岳镇通湖路星际城台球室收银，上了半个月班后，他又让我到对面的游戏机室上班。游戏机室有一台8座的捕鱼机和一台8座的飞禽走兽游戏机。“猴哥”是老板，张亮是“钉子”，“飞哥”负责给游戏机的维护，我和“李某9”轮流值班给客人上、下分。接受下注资金可用微信、支付宝和现金。张亮让我用自己的微信和支付宝收钱。2018年4月份之前，我将微信和支付宝上的钱转账给“猴哥”（微信号×××）。之后就将钱转给张亮（微信号×××,支付宝：亮152××××****）。15.证人孙某的证言：张亮在星际城台球室对面的门店工作。2018年2月，他用我的手机号17807234015开通了支付宝账号。16.证人李某2的证言：2018年3月1日，王华波要我用身份证在农业银行办一张借记卡给他使用，开卡当天他在银行卡上存入6万元。17.证人李某3的证言：2017年12月份，我在“星际城”打台球时认识一个经常玩捕鱼机的人，我随他到玩。里面有八连座的“森林舞会”、八连座的“狮子老虎鹰”，八连座“捕鱼机”。负责上分下分的有李某1、“小辣椒”和张亮，我估计“龙飞”负责给赌博机维修，老板是“黑皮”和“铁猴子”。上分可以用现金、支付宝和微信转账，扫码主要是李某1和“小辣椒”的手机，偶尔在张亮的手机上扫码。我去玩过十几次。18.证人李某4、王某、邓某、何某2、李某5、何某3、连某的证言：均证实2018年在通湖路星际城对面游戏机室赌博的事实。19.证人孟某的证言：我在通湖路星际城旁开小卖部，王华波经常找我买东西。今年3月份，他说在星际城对面开了游戏机室，要我在公安民警来人时打电话通知他。2018年6月18日14时，我给王华波打电话告诉他派出所来人。20.证人李某6、顾某的证言：证实嘉鱼县新际城台球室及对面的门店由王华波承租经营。21.被告人王华波的供述：2017年9月初，我在网上购买了一台飞禽走兽游戏机、一台捕鱼机、七台立式游戏机，放在嘉鱼县鱼岳镇通湖路星际城台球室对面右侧第一间门面。这期间我雇请李某1给游戏机上下分，月工资2000元，请张亮当钉子，日工资150元，请龙本福给游戏机维护和记账，他每天记账后通过微信将盈利情况拍照发给我，月工资4000元。10月份，李某1忙不过来，我就要张亮请金某1过来，月工资2200元。上分用支付宝、微信、现金三种方式，现金由李某1和金某1收取，微信和支付宝使用李某1、金某1、孙某、张亮的账户。2018年3月份之前游戏机室的钱和账是我在管，之后我就让张亮负责游戏机内的经营、收钱和赔钱。我给张亮一张农业银行卡，让他将盈利存入银行卡中，银行卡中共存入了23万余元，其中有6万元是借款，还有6万元在游戏机室输了，实际获盈利11万元。22.被告人张亮的供述：2017年9月份，王华波安排我在星际城台球室对面游戏机室当钉子，日工资150元，我共拿了工资2.7万元。2018年3月，王华波让我不仅当钉子，还负责收钱和赔钱，他转给我1万元用作流动资金，并给我一张李某2的中国农行银行卡，让我将游戏机室每天的盈利存在里面，银行卡由王华波保管。我陆续往银行卡中存了18万余元。收款上分有微信、支付宝和现金三种方式，上分员将收取的钱都转交给我。23.被告人龙本福的供述：2017年10月，王华波在星际城台球室内摆了飞禽走兽和捕鱼机，我负责给游戏机维护和延时工作，月工资4000元。何某1负责收钱和记账。后王华波觉得这里不安全，就让我和张亮又将这赌博游戏机搬到星际城对面。4月份何某1外出务工，王华波就让我负责记账，张亮负责收钱，李某1和金某1负责上分。王华波给我一个账单，让我在每天下班后，统计当天盈利情况，拍照后通过微信发给他。赌博游戏机一般工作8天就停止工作，要继续工作就需要延时，游戏机的条形码由王华波掌控，我将游戏机显示屏上的验证码拍照发给他，他通过条形码机将获取延时条形码发给我，我再将条形码数字输到赌博游戏机上开始延时工作。24.咸宁市公安局电子游戏设施设备鉴定意见书证明：被查获扣押在案的“狮王”一组八台、“打鱼机”一组八台、立式“狮王”七台电子游戏机，经咸宁市公安厅局鉴定，均具有赌博功能。25.辨认笔录、指认笔录证明：孟某从不同的12张照片中，辨认出“铁猴子”系王华波，收银员系李某1。被告人龙本福和张亮分别辨认出李某1和金某2；参赌人员李某3辨认出金某2和李某1；参赌人员李某5辨认出“铁猴子”是王华波；金某1辨认出“龙飞”是龙本福，“李某9”是李某1，“猴哥”是王华波；李某2辨认出“铁猴子”是王华波。被告人王华波和张亮分别从银行ATM机视频照片中，指认出多次在银行ATM机上向李某2银行账户中存取款系二被告人。26.视听资料、电子数据在卷证明：被告人王华波、龙本福、张亮等人微信、支付宝账户交易明细。本院认为，被告人王华波以营利为目的，利用具有赌博功能的电子游戏开设赌场供他人赌博，从中牟利，情节严重；被告人张亮、龙本福明知王华波利用赌博游戏机开设赌场，仍受雇参与赌博场所的经营管理活动，公诉机关指控的事实成立，其行为均已构成开设赌场罪。上述三被告人系共同犯罪，被告人王华波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应从重处罚；被告人张亮和龙本福起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人张亮和龙本福的辩护人提出二被告人系从犯，应减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。本案指控赌场开设的时间有同案人张亮、金某2、郑某和参赌人员李某3等人接收和支付赌资的交易记录，有证人金某2、何某4、李某3等人的证言和被告人的供述均可证实，足以认定。被告人王华波辩解开设赌场有误的意见不成立，不予采纳。本案赌场中的盈利情况有被告人龙本福的原始记录和存入银行账户交易流水相印证，可证实从2018年4月12日至同年6月16日期间游戏机室实际盈利金额为14.7万元。被告人王华波及辩护人辩称的盈利金额部分意见成立，予以采纳。案发后，公安机关扣押的款项系暂扣款，可认定为王华波退赃和预缴罚金，且收款单位已出具了情况说明，被告人王华波及辩护人辩称该20万元不是罚没款的辩护意见成立，予以采纳。被告人王华波在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第六条之规定，判决如下：一、被告人王华波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元（由公安机关从暂扣款中交纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月20日起至2021年12月19日止。）二、被告人张亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月19日起至2019年12月18日止。）三、被告人龙本福犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月19日起至2019年12月18日止。）四、被告人王华波违法所得款14.7万元，予以没收，由扣押机关上缴国库。五、对扣押涉案物品狮王一组八台、打鱼机一组八台、立式狮王7台、赌博机主板7块、条码机八部、手机2部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜翠蓉人民陪审员  刘宇洋人民陪审员  李 琦二〇一九年九月十八日书 记 员  蔡卫国附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯；第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第一条设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品、或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物组织赌博活动的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。第二条第一款设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当按照刑事第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚：（一）设置赌博机10台以上的；（四）违法所得累计达到5000元以上的；第二款设置赌博机组织赌博活动，具有下列以情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）数量或者数额达到第二款第一款第一项至第六项规定标准6倍以上的；第三款可同时供多人使用的赌博机，台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定。第三条第一款明知他人利用赌博机开设赌场，具有下列情形之一的，以开设赌场罪的共犯论处：（五）提供其他直接帮助的第六条对于涉案的赌博机，公安机关应当采取拍照、摄像等方式及固定证据，并予以认定。对于是否属于赌博机难以确定的，司法机关可委托地市级以上公安机关出具检验报告。司法机关根据检验报告，并结合案件具体情况作出认定。