广东省东莞市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤19刑初234号 公诉机关广东省东莞市人民检察院。 被告人区永坚，男，1959年7月12日出生，汉族，文化程度大专，归案前系广州万力集团有限公司副总经理，住广东省广州市，户籍所在地为广东省广州市越秀区。因涉嫌犯受贿罪于2018年1月11日被羁押并刑事拘留，同年1月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 委托辩护人孙海潮，系北京海勤律师事务所律师。 委托辩护人陈谨，系北京大成（广州）律师事务所律师。 东莞市人民检察院以东检刑二刑诉〔2018〕80号起诉书指控被告人区永坚犯受贿罪、行贿罪、妨害信用卡管理罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月22日公开开庭审理了本案。东莞市人民检察院指派检察员宋颖出庭支持公诉，被告人区永坚及辩护人孙海潮到庭参加诉讼。经广东省高级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案审理期间，东莞市人民检察院以需要补充侦查为由两次建议本院延期审理，后建议本院恢复审理。本院于公诉机关建议恢复审理的次日起重新计算本案审理期限。现已审理终结。 东莞市人民检察院指控：被告人区永坚于1998年7月至2001年4月任广州本田汽车有限公司销售部副部长；于2001年4月至2008年8月任广州汽车集团零部件有限公司（以下简称广汽零部件）副董事长、总经理；于2008年8月至2010年10月任广州汽车工业集团有限公司副总经理；于2010年10月至2013年6月任广州汽车集团股份有限公司（以下简称广汽集团）副总经理；于2013年6月至2014年9月任广汽集团执行委员会副主任；于2014年9月至2017年10月任广汽集团副总经理。在任上述职务期间，被告人区永坚利用职务上的便利及职权、地位形成的便利条件，在有关申领广州本田汽车销售权等方面，为他人谋取利益，收受金某等9人贿送的财物共计人民币2181.92万元、港币70万元（折合人民币约74.379万元）。2001年至2008年，被告人区永坚为了感谢时任广汽集团总经理陆某2（另案处理）一直以来对其在工作中及职务提拔方面给予的关照，分两次贿送给陆某2人民币30万元以及价值港币55万元（折合人民币约58.3万元）的高尔夫球会会员卡两张。2005年至2013年，被告人区永坚使用虚假的身份证明骗领信用卡11张供自己使用。 具体事实分述如下： 一、受贿犯罪事实 （一）1999年，被告人区永坚利用其担任广州本田汽车有限公司销售部副部长的职务便利，为湛江骏凯汽车有限公司（以下简称骏凯公司）申领广州本田汽车销售权方面提供帮助。2007年8月2日、8月3日，被告人区永坚通过尾号为2157的高某的工商银行账户，分别收受来自骏凯公司实际负责人李某1（另案处理）转账的人民币32万元、人民币16万元。 （二）1999年，被告人区永坚利用其担任广州本田汽车有限公司销售部副部长的职务便利，为北京日银汽车贸易有限公司（以下简称北京日银）申领广州本田汽车销售权方面提供帮助。期间，被告人区永坚在香港尖沙咀某酒店收受北京日银实际负责人栾某1贿送的港币40万元（折合人民币约425640元）。 （三）1999年至2016年，被告人区永坚利用其担任广州本田汽车有限公司销售部副部长、广汽零部件总经理、广汽集团副总经理的职务便利及职权、地位形成的便利条件，为顺德市汽车工业贸易有限公司（以下简称顺德工业）申领广州本田汽车销售权及热销车型的倾向性供给等方面提供帮助。期间，被告人区永坚在顺德工业等地分七次收受顺德工业董事长梁某1（另案处理）贿送的现金共计人民币676万元。 （四）2000年，被告人区永坚利用其担任广州本田汽车有限公司销售部副部长的职务便利，为浙江之田汽车有限公司（以下简称浙江之田）申领广州本田汽车销售权方面提供帮助。同年9月，被告人区永坚以指使王某1代持股份的方式拥有浙江之田16%干股。2002年2月、8月，浙江之田股东会分别做出关于增资扩股和修改章程决议，将浙江之田注册资金从500万元增至800万元、1000万元。区永坚在上述过程中均未实际出资也未参与管理、经营。2008年，浙江之田董事长金某（另案处理）应区永坚要求，将上述16%干股折现成人民币416万元贿送给区永坚。此外，截至案发，区永坚还收受上述16%干股分红共计人民币500万元。 （五）2000年，被告人区永坚利用其担任广州本田汽车有限公司销售部副部长的职务便利，为珠海市达田汽车贸易有限公司（以下简称达田贸易）申领广州本田汽车销售权方面提供帮助。2004年至2015年，区永坚利用其担任广汽零部件总经理、广汽集团副总经理的职务便利，为达田贸易与广州本田汽车有限公司维持汽车销售业务方面提供帮助。期间，被告人区永坚在珠江新城某西餐厅等地分十一次收受达田贸易股东钟某1（另案处理）贿送的人民币180万元。2011年1月，钟某1为区永坚代为支付位于珠海市香洲区情侣北路9号香格里花园13栋302房及地下车库C68、C69和C70三个车位的钱款共计人民币553.81万元，上述物业均登记在被告人区永坚妻子唐某名下。 （六）2003年至2008年，被告人区永坚利用其担任广汽零部件总经理、广汽集团副总经理的职务便利及职权、地位形成的便利条件，为中山市合众汽车销售服务有限公司（以下简称中山合众）在申领广州本田汽车销售权方面提供帮助。期间，被告人区永坚在中山市长江高尔夫球场及澳门威尼斯人酒店等地分七次收受中山合众股东胡某（另案处理）贿送的现金共计人民币50万元、港币30万元（折合人民币约318150元）；2008年10月，中山合众另一股东钟某2（另案处理）为区永坚代为支付位于中山市中山六路百合花园C2栋1603房及百合花园C2栋地下车库011号车位钱款共计人民币89.61万元，上述物业均登记在被告人区永坚名下。 （七）2004年至2014年，被告人区永坚利用其担任广汽零部件总经理、广汽集团副总经理的职务便利及职权、地位形成的便利条件，为新佳瑞物流有限公司（以下简称新佳瑞）承揽广州本田汽车公司运输业务方面提供帮助。期间，被告人区永坚在中山市长江高尔夫球场等地分十一次收受新佳瑞董事长陆某1（另案处理）贿送的人民币共计30.5万元。 （八）2005年，被告人区永坚利用其担任广汽零部件总经理的职权、地位形成的便利条件，伙同王某1、梁某2，为山东济南新广源汽车有限公司（以下简称新广源）申领广州本田汽车销售权方面提供帮助。2005年11月，其通过梁某2收受新广源董事长宋某（另案处理）贿送的人民币138万元。 二、行贿犯罪事实 被告人区永坚为了感谢时任广汽集团总经理陆某2长期以来对其在广汽零部件经营过程中以及其职务升迁方面给予的帮助,于2001年12月17日向陆某2贿送中山市长江高尔夫球会会员卡一张（价值港币36万元，折合人民币约38.16万元）；并于2004年9月20日向陆某2贿送广州麓湖高尔夫球乡村俱乐部会员卡一张（价值港币19万元，折合人民币约20.14万元）；2007年7月31日，被告人区永坚通过马某尾号为9594的中国银行账户向陆某2提供的何某尾号为4288的招商银行账户转账人民币20万元；2008年8月21日，被告人区永坚通过其尾号为8959的中国银行账户向陆某2提供的何某尾号为4288的招商银行账户转账人民币10万元。 三、妨害信用卡管理犯罪事实 2005年至2013年，被告人区永坚为便于个人投资理财，未经潘某等人同意，即利用上述人员的身份证，以潘某等人的名义向中国银行、工商银行、建设银行、兴业银行申领信用卡共计11张供自己使用。 公诉机关向法庭提供了相应证据，并据此认为被告人区永坚无视国法，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益；利用职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款；第三百八十九条、第三百九十条之规定，应当以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。区永坚还使用虚假身份证明骗领信用卡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。区永坚所犯行贿罪可认定为自首，提请本院依法判处。 在法庭上，被告人区永坚辩称钟某1代为支付的珠海的房产和车位已于2015年交还钟并变更了产权手续；钟某2代为支付的中山的房产，其已于2010年把房款还给钟某2，对起诉书指控的其余犯罪事实没有异议。 辩护人孙海潮提出：1、起诉书指控的第四宗受贿事实中，区永坚收受浙江之田公司干股的金额应为160万元，而非指控的416万元。在指控的第五宗、第六宗受贿事实中，区永坚均在案发前主动向钟某1、钟某2退回二人贿送的财物，不属于受贿。在指控的第八宗受贿事实中，区永坚没有利用广汽零部件公司总经理的职权、地位形成的便利条件为宋某谋取不正当利益，其收受宋的138万不是受贿。2、区永坚向陆某2送钱和高尔夫球会籍是基于其与陆良好的私人关系，并非为了谋取不正当利益，该行为不构成行贿罪。3、区永坚没有违背潘某、李某5等人意愿使用对方的身份证申请信用卡，潘某、李某5等人对区永坚使用其身份证申办信用卡应当是明知的。区永坚不属于使用虚假身份证明骗领信用卡，其行为不构成妨害信用卡管理罪。4、区永坚被纪委双规前已主动交代全部犯罪事实，构成自首；其归案后认罪态度较好，积极退赃。建议本院对区永坚减轻处罚。 辩护人陈谨补充提出：1、公诉机关指控区永坚使用虚假身份证骗领信用卡的数量有误，有证据证明的仅有6张，并非11张。且区永坚借用他人身份证申领借记卡的行为与受贿行为具有刑法上的牵连关系，即使构成犯罪也应择一重罪即受贿罪处罚，不应再以妨害信用卡管理罪数罪并罚。2、区永坚向陆某2赠送钱物的行为发生于最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》施行之前，且其对陆没有具体的请托事项，根据“从旧兼从轻”的刑法原则，该行为不构成行贿罪。 被告人区永坚及辩护人孙海潮、陈谨均没有向法庭提交任何证据。 经审理查明:被告人区永坚于1998年7月至2001年4月任广州本田汽车有限公司销售部副部长；于2001年4月至2008年8月任广州汽车集团零部件有限公司（以下简称广汽零部件）副董事长、总经理；于2008年8月至2010年10月任广州汽车工业集团有限公司副总经理；于2010年10月至2013年6月任广州汽车集团股份有限公司（以下简称广汽集团）副总经理；于2013年6月至2014年9月任广汽集团执行委员会副主任；于2014年9月至2017年10月任广汽集团副总经理。在任上述职务期间，区永坚利用职务上的便利及职权、地位形成的便利条件，在有关申领广州本田汽车销售权等方面，为他人谋取利益，收受金某等9人贿送的财物共计人民币2681.92万元、港币70万元（折合人民币约74.379万元）。2001年至2008年，被告人区永坚为了感谢时任广汽集团总经理陆某2（另案处理）一直以来对其在工作中及职务提拔方面给予的关照，分两次贿送给陆某2人民币30万元以及价值港币55万元（折合人民币约58.3万元）的高尔夫球会会员卡两张。2005年3月至2013年12月，被告人区永坚使用虚假的身份证明骗领信用卡10张供自己使用。 具体事实分述如下： 一、受贿的事实 （一）1999年，被告人区永坚利用其担任广州本田汽车有限公司销售部副部长的职务便利，为湛江骏凯汽车有限公司（以下简称骏凯公司）申领广州本田汽车销售权等事项提供帮助。2007年8月2日、8月3日，被告人区永坚通过尾号为2157的高某的工商银行账户，先后收受来自骏凯公司实际负责人李某1（另案处理）转账的人民币32万元、人民币16万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的以下证据证实： 1、区永坚确认的银行流水：证实户名为高某、尾号为2157的账户在2007年8月2日收到汇款320000元，在2007年8月3日存入160000元。 2、区永坚签认的湛江骏凯公司的广本4S店特约销售服务合同、评价表等：评价表证实区永坚、阎某等人于1999年5月25日对湛江市嘉联实业有限公司进行考察，该公司获得推荐。特约销售服务合同证实2000年1月11日湛江市骏凯汽车技术服务有限公司与广州本田汽车有限公司签订合同，该公司获得广州本田汽车销售权。 3、证人李某1的证言：我大约于1994年、1995年在增城市政府任职时，因为增城市政府想引入羊城汽车厂，我便认识了当时羊城汽车厂厂长陆某2及当时在羊城厂任职的区永坚。我妻子李某4下海做生意后，有次跟我说，看能不能找陆某2帮忙办个广州本田4S店（当时陆某2任广州本田执行副总）。我就找到陆某2，跟他说想用我爱人名义办个广本4S店。陆某2跟我说到广州本田销售部找区永坚，把申请材料交给区永坚，他帮我打招呼。之后我就联系上区永坚，区永坚找了一个人指导我填写申请材料，他还问我陆总是否知道此事。我跟他说已经跟陆总说了。后来，我以湛江嘉联实业有限公司向广州本田申请销售资质，广州本田公司同意后，我成立了湛江市骏凯汽车技术服务有限公司经营广州本田4S店。大概2007年的时候，我朋友苗某也向广州本田申请销售资质，想在东莞市长安镇办广本4S店。当时苗某邀我一起参与，说让我占25%股份（妻子李某4有出资）。我就把这件事跟陆某2说了，并且跟陆某2说我给他5%的干股，陆某2说好，并且让我把申请公司的名字告诉他。我就把东莞市昊安汽车服务有限公司的名字报给了陆某2。我想陆某2应该是帮忙打了招呼了，最终昊安4S成功开办。 湛江市骏凯汽车技术服务有限公司登记股东有李某2（我妻子的哥哥）、李某3（我妻子的弟弟），法人代表是李某2，但该公司的实际控制人是我妻子李某4。李某2、李某3是代我妻子李某4持股的。大概2007年的时候，有一次我和妻子李某4、陆某2和他太太、区永坚几个人一起聚会。陆某2跟我说：“李总，湛江本田4S店，区永坚也有给你帮忙的。”我理解陆某2这话的意思是我也要给区永坚送些干股，送些钱给区永坚，所以我就想按3%干股比例送钱给区永坚，大概48万元。过了一段时间，我打电话给区永坚，说湛江4S店给他3%干股给，大概48万元。区永坚当时就跟我讲了一个叫高正华的人的账号，我就把账户给了妻子李某4。李某4再安排人去汇款48万元到高正华账号。后来区永坚没有退还这笔钱。李某4办湛江骏凯4S店的时候，当时区永坚帮了忙，后来陆某2也跟我强调区永坚帮了忙，我是为了感谢区永坚，所以才送48万元给他的。 4、被告人区永坚的供述：李某1是陆某2的朋友。大概是在1999年，陆某2告诉我李某1想在湛江市成立一家广汽本田的4S店，叫我去帮帮他，后来我把他们的申请资料预先查看了，并把广汽本田的要求、标准告诉了李某1，又特别提醒他湛江市将成为广汽本田在粤西地区（茂名、阳江、高明、台山）第一家4S店的地区，日本人非常重视，希望李某1能把材料做好，把资料准备好。我是在李某1当时工作的中国市长大厦的餐厅里面跟他说了这个情况的。当时我担任广州本田汽车有限公司销售部副部长。我帮助李某1预先审查了申请资料，并给了他们修改意见。因为时间久远，我现在记不起来是哪家公司申请的，只记得当时是在湛江市里面。后来我们就前往湛江选址的地方进行考察,当时公司的销售部长金山欲则带着我一起过去。在现场考察时,金山欲则问他们能否在短时间内建成粤西地区第一家代表广汽本田高品质、高标准的4S店。李某1的小舅子李某3当时准备出任4S店的总经理，他答应能在4个月内做好。我当时是第一次见李某3，因为他们能承诺在湛江市按照广州本田要求的时间（大概用4个月时间）建设好广本4S店，当时我现场同意推荐，投了赞成票，帮助他们最终取得了在湛江建设广州本田4S店的资格。他们的这家店是粤西地区包括湛江、云浮、茂名、阳江、江门这一片的第一家广州本田的4S店。我不认识李某1的妻子，这家店后来是正常开业，正常经营，我也没有特别的关照他们。 在2007年的一天，李某1打电话给我，告诉我他把湛江广州本田4S店卖了。他为了感谢我当年帮他开店的帮助再加上多年的关照，想把卖店所得钱款的3%送给我以示感谢。李某1没跟我说具体金额，只叫我提供一个账号给他。我当时想也的确帮助过李某1的忙，他也赚了不少钱，他既然主动提出来了，我也不好拒绝他，扫了朋友的面子，也没有理会具体多少钱。我不清楚李某1卖店的原因。李某1后来分两次转到我指定的银行账户里，一次是16万元，一次是32万元，一共是48万元。我是用高某的身份证开的中国工商银行的账户。高某是个女的，她是我原来在羊城汽车公司的同事，现在已经退休。因为我自己的地位敏感，银行账户里存款多的话容易暴露。高某是旧同事，且我们关系还不错，觉得信得过她，所以就用她的身份证开了账户。从建店到后来，我和李某1都有保持联系，我知道他还担任过市长大厦的总经理，还在市长大厦里吃过饭，消费过。在他们店的经营过程中我没有特别为难过他。他是陆某2的朋友，从建店到后来4S店的经营管理，我都对他有所关照，没有为难他们，加上自己也有贪念，就收下了给我的所谓好处。这些钱后来也在日常开支花掉了。 （二）1999年，被告人区永坚利用其担任广州本田汽车有限公司销售部副部长的职务便利，为北京日银汽车贸易有限公司（以下简称北京日银公司）申领广州本田汽车销售权方面提供帮助。期间，被告人区永坚在香港尖沙咀某酒店收受北京日银公司实际控制人栾某1贿送的港币40万元（折合人民币约425640元）。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的以下证据证实： 1、广本4S店申请资料、实际提车情况、4S店评价表等：广州本田特约经销权申请表证实王某3、李某8在1998年10月申请广本特约经销权的情况。4S店评价表证实1999年1月27日金山部长、张某1等人对北京日银公司申请4S店的考察情况，该公司获得推荐。特约销售服务合同证实1999年6月28日，北京日银汽车贸易有限公司与广州本田汽车有限公司签订合同，该公司获得广本汽车销售权。实际提车情况表证实北京日银汽车公司在1999-2017年的实际提车情况。 2、证人栾某1的证言：北京日银汽车贸易有限公司实际上是由我个人出资成立的，其经营也是由我个人决策主导。由于当时的政策规定内地服务行业不允许外商参与，我当时已经是香港特区居民身份，因此我本人在内地不能出资注册成立服务行业的公司，于是我找到了朋友王某3和李某8帮我代持股份。公司成立后过了1年时间，由于我和王某3、李某8关系处理得一般，后来我就把他们两个帮我代持的股份转到我的亲戚名下。经过几次转名，现在公司是由我侄子栾某2和我老婆的侄子严某代持，但公司的经营决策一直都是由我个人主导，业务的具体开展则是交由下面的人去完成。北京日银公司主要经营范围是开展广州本田汽车的销售、维修、保养，公司经营状况良好，每年的税后利润在1000万元人民币左右。西安银光汽车贸易有限公司和北京日银汽车公司一样，也是其个人实质出资成立，实质的经营也是由我个人决策主导，管理人和法定代表人都是我亲自指定的，公司主要经营范围也是开展广州本田汽车的销售、维修、保养。 我在1995年成立了北京日银汽车公司，1998年的时候，我朋友黄某2在中山市也开了一家广汽本田的4S店，经营的非常好，于是我也计划以北京日银汽车公司的名义成立广汽本田的4S店，而我在之前就通过黄某2认识了当时广汽集团的总经理陆某2以及时任副总经理袁某、销售部长区永坚。由于他们三人都是当时广汽集团的领导，我在成立广汽本田4S店的过程中就逐渐跟他们熟悉起来。后来为了感谢袁某和区永坚在我以北京日银汽车公司名义成立广本4S店的过程中给予的帮助，我就分别送了他们各50万元港币，具体情况如下：大概是1999年下半年的时候（具体时间记不清），陆某2、袁某和区永坚三人一同来到香港，黄某2就联系我让我安排一下。于是我在九龙区就安排了一顿午饭，邀请了陆某2、袁某和区永坚三人参加。见面后我跟他们三人闲聊了业务上的话题，随后拿出两个事先准备好的各装有50万元港币的塑料袋，分别给了袁某和区永坚，说是一点意思，他们客气了一番就收下了。钱的面额都是1000元的港币，每100张一捆，每个塑料袋各有5捆。送的钱都是我做生意赚的。我送钱给袁某和区永坚的时候，就只有我和陆某2、袁某和区永坚四人在场。袁某和区永坚分别是时任广汽集团的副总经理和销售部部长，我的北京日银汽车公司在成立名下广本4S店的过程中，需要经过当时广汽集团相关领导的考察和批准，这其中就包括了袁某和区永坚。当时北京的广本4S店的选址就经过销售部长区永坚的考察，由他来拍板决定的，而且区永坚还负责汽车销售发车计划部分的职责，因此在北京的广本4S店成立和后续供货发车的过程中，区永坚都起到重要的作用。我送钱给区永坚，主要是为了感谢他在成立北京的广本4S店过程中帮助了我，在后续供货发车的过程中，也虽然有过一些摩擦，但经过协调后也能帮我顺利解决问题，没有过分为难我。 3、被告人区永坚的供述：大约在1999年的一天下午，时任广州本田汽车有限公司执行副总经理陆某2带着时任广州本田汽车有限公司副总经理袁某和我到香港尖沙咀的一间酒店，介绍了他的两位朋友给我们认识，一个叫栾某1，一个叫王启机。当时陆某2介绍对方称是他的好朋友，想申请做广汽本田4S店，让袁某和我看看应该怎么做。因为我与袁某都是陆某2的直接下属，领导交办的事情我们都不好推辞，都表示会尽力去做。当时申请一个广汽本田4S店是不容易的，谁都不能担保肯定能办成。因为当时广州本田刚起步，4S店的模式理念是从日本引进来的，在选点上日本人有很大的话语权，每个地方（城市）必须有建店计划并且会按计划时间推进建设。定点考察时会由日方的销售部长亲自带队和我及开拓组的人员到现场，对场地情况、经营团队的经验和能力等进行评估。是否达到广汽本田的要求，经过销售部开拓人员对候选单位考察后，共同讨论推选出初步入围名单。入围了的候选单位，经日、中双方销售部正、副部长签名，推荐给总经理评价会，最后由总经理（日方）、执行副总经理（中方）、副总经理（日方）、副总经理（中方）4人组成的总经理评价会进行综合评价后，才决定正式的建店名单。当时我把广州本田建4S店的一些基本要求和难度跟栾某1说了，最后陆某2要求袁某和我一定要想办法帮助栾某1，我们都表态会尽力去做。栾某1当着大家的面（当时在场的五个人），拿了二捆港币现金出来，全部都是一千港币一张，一百张一扎，一扎十万港币，共八扎，分两捆，每捆四十万港币，分别给了袁某和我。当时我们不好推辞，就都收下了。 后来我将上述港币现金带回大陆，主要用于日常开支。这些钱我没有退还给栾某1。栾某1投资北京日银汽车销售有限公司，申请广州本田4S店经营资格，我预先对他们提供的申请资料进行了审查，再次把广州本田4S店的建店要求告诉了他们，并在建店选址上给他们提供了建议，在考察现场时为他们说了好话，为北京日银汽车销售有限公司最终顺利拿到广州本田4S店的经营资格给予了帮助。我去过北京进行现场考察，但没有见到栾某1本人。当时由日方的销售部长带队，包括我在内大概有5个人组成考察团到北京进行考察。我在现场没有特别指出申请方存在的不足和毛病，还为他们说了一些好话。如日银公司4S店选址比较好，资金有实力，经营团队有经验，我记得当时的日银公司总经理叫李某8，他是从事汽车销售行业，很有经验。 （三）1999年至2016年，被告人区永坚利用其担任广州本田汽车有限公司销售部副部长、广汽零部件总经理、广汽集团副总经理的职务便利及职权、地位形成的便利条件，为顺德市汽车工业贸易有限公司（以下简称顺德工业公司）申领广州本田汽车销售权及热销车型的倾向性供给等方面提供帮助。期间，被告人区永坚在顺德工业公司等地分七次收受顺德工业董事长梁某1（另案处理）贿送的现金共计人民币676万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的以下证据证实： 1、顺德市汽车工业贸易有限公司与广州本田汽车有限公司特约销售服务合同：经区永坚签认，证实顺德市汽车工业贸易有限公司与广州本田汽车有限公司在1999年4月15日签订合同，顺德市汽车工业贸易有限公司获得广州本田汽车销售权。 2、顺德市汽车工业贸易有限公司2000年-2009年实际提车情况表、2010-2017年各年度订购计划、发车计划、实际发车数量及超计划发车数量一览表、各车型指导价格表等：由广州本田汽车有限公司提供，经区永坚确认，证实顺德汽车工业贸易有限公司2000-2017实际发车数量，2010年至2017年超计划发车数量、各车型价格及销售车款等情况。 3、4S店网点开拓评价表：证实奥某、刘某、邓某等人于2002年11月1日对顺德宸飞风险投资有限公司进行考察，一致同意该公司成为广州本田特约店。 4、顺德市汽车工业贸易有限公司章程、企业机读档案登记资料、变更登记资料：证实顺德汽车工业贸易有限公司成立及变更登记的基本情况。顺德汽车工业贸易有限公司成立于1999年2月25日，法定代表人是梁某1，经营范围是广汽本田、进口本田品牌汽车的销售等业务。 5、银行流水：经梁某1、廖某、吴某签名确认，证实梁某1、廖某让吴某支取现金作为送给区永坚好处费的流水情况。具体如下：中国农业银行顺德支行流水显示2000年4月18日支出人民币138万元；2000年4月25日支出人民币119万元。账号为4633XXX********，户名为吴某的账户流水显示2002年11月12日，该账户现金支出人民币270万元；2003年9月20日，该账户现金支出人民币51万元；2004年5月27日，该账户现金支出两笔钱款，分别为人民币49万和12万。户名为吴某，账号为4633XXX********的农业银行账户显示2005年8月23日，该账户现金支取人民币30万；2005年8月29日，该账户现金支取人民币20万元。 6、证人梁某1的证言：2000年至2016年期间，我在经营佛山市顺德汽车工业贸易有限公司期间，在开展汽车销售业务的过程中，按原广汽集团副总经理区永坚的要求，向区行贿了共计676万元人民币。具体过程是这样的：顺德汽车工贸公司是1999年年初的时候成立的，主要从事广汽本田品牌的汽车销售，相关二手车经销，以及相关的维修、售后服务。我是公司法定代表人、董事长，负责公司全面业务的开展，也就是公司基本上都由我一个人决策负责。廖某是副董事长兼财务总监，分管财务。后续的法定代表人及公司高管虽然有人事变更，但公司的经营一直是由我个人全权负责。1995年，我当时所经营的合诚集团在做羊城汽车厂所生产的货车销售生意，所以我认识当时身为羊城汽车厂的销售部经理区永坚。由于工作的关系，我就和他逐渐熟悉起来。1998年的时候，合诚集团准备销售广州本田汽车，我就主动联系到区永坚希望他能在这个事情上帮忙。结果在区永坚的帮助下，合诚集团取得了销售广州本田汽车的资质。1999年，我成立了顺德汽车工贸公司，依旧打算专注开展广本汽车的销售及相关售后业务。在区永坚的帮助下顺利开设了专营广本销售的4S店，并开始销售广本的汽车。当时广本汽车的销售情况还是比较好的。 2000年上半年左右，区永坚主动到我的办公点找我，他主动提出要支持顺德汽车工贸公司的汽车销售业务，可以多提供热销车型的额外配额给我公司，但他提出要250万元人民币的好处费，并提出将在一个月后来提取现金。当时热销的车型主要就是广本雅阁，我们计算过卖出一台车不仅有厂家返还的5%利润，还可以一台车加价近3万元左右卖出去，当时一台雅阁车30万元左右，也就是卖出一台雅阁可获利3万元左右。我考虑到是区永坚主动提出的要求，且区永坚多配送了一百多台雅阁车指标给我，具体多配的数量我记不清了，所以2000年年中时，我事先安排好财务人员将要送给区永坚的250万元人民币好处费准备好，用两个黑色旅行袋装好。随后的一天区永坚到我公司，我们在公司吃完中午饭后（吃饭时有我、廖某、区永坚在场），我就和廖某把事先准备好的两个共装有250万元人民币的黑色旅行袋（钱的面额都是100元，10万元一捆，两袋共计25捆）拿到区永坚汽车尾箱放好，区永坚收下钱后没说什么就返回广州了。我送给区永坚的这250万元人民币都是我让顺德汽车工贸公司的财务人员吴某帮我从公司账户中（包括私账）支取出来的，具体这钱怎么用，吴某并不知情。他也只是按我的要求去办。反正他就是把我需要的钱准备好给我就是了。我想区用坚是利用他当时作为广本汽车销售部长的职权来为我的4S店增加指标，而且也是他自己主动提出多配额给我们希望我们能把赚到的钱作为好处费送给他。 到2002年年中，区永坚又主动到我公司来找我，他依然提出可以多提供一批雅阁车源给顺德汽车工贸公司，但区永坚还坚持要150万元人民币的好处费，并提出将在一个月左右后来取。区永坚提出这个要求时我也就答应了他。在2002年下半年的一天，我事先让人准备好一个装有150万元人民币的黑色旅行袋，当时区永坚还是开了一辆黑色雅阁轿车过来我们公司。我和廖某就陪同区永坚在公司吃饭，饭后我与廖某把1个装有150万元人民币的黑色旅行袋（钱的面额都是100元现钞，10万元一捆，共15捆）拿到区永坚汽车尾箱放好，然后区永坚就开车返回广州了。这次给钱给区永坚和之前的一样，我是和廖某商量好的，公司其他股东对此并不知情，而且这150万元人民币的支取情况与第一次250万元类似。 此后在2003年至2005年的每年年中或者下半年的时候，区永坚都会打我电话，主动跟我提出多给我们公司配额额外的一批雅阁车源，并同时提出要50万人民币的好处费（三年下来共计150万元人民币）。考虑到之前的成功合作，我每次也都答应他的要求。分别在2003年下半年、2004年年中、2005年下半年的一天，我都按照区永坚的要求把事先准备好的50万元人民币，用旅行袋装好，然后约区永坚在位于黄埔区的广本汽车厂附近的路边见面。见面后我把这些钱放到区永坚的车尾箱中，（钱的面额都是100元现钞，每次10万元一捆，每次都是5捆），区永坚每次都是收下钱后独自驾车离去。我三次向区永坚行贿的时候廖某都有一起陪同。这三次钱款的支取我都是跟廖某商量好的。三次共150万元的支取情况与之前两次无异。这三次汽车配送时间与行贿时间有先有后，有时是先配车再给钱，有时是先给钱再配车，而且并没有多配太多的车辆数额，但由于是区永坚主动提出的，我也不好意思拒绝，毕竟我们公司还是要长期跟广本开展合作的。以上五次按照区永坚的要求，我给到他好处费共计550万元人民币。每次我给钱他的时候，都只有我和区永坚及廖某在场。 由于大家交往多年，相处较好，逢年过节我会请区永坚到顺德汽车工贸公司指导工作。从2000年至2005年（共6年），每年中秋节前和春节前后期间，区永坚都会应我的邀请到合诚集团考察指导并留下来吃饭。在每次吃完饭后（吃饭时只有我、廖某、区永坚三人在场）我和廖某送区永坚离开时，都会送区永坚一个装有虫草和用报纸包好的5万元人民币的礼品袋，每次他都收下了。我自己算了算这6年其累计送给他共计60万元人民币的好处费。从2006年至2016年（共11年），每年中秋前、春节期间我还是会邀请区永坚到合诚集团，并且邀他留下来吃饭，吃饭时只有我、区永坚和廖某三人。每次饭后我和廖某送区永坚离开时，都会当着廖某的面，将一个装有1包虫草和用报纸包好的3万元人民币的礼品袋送给区永坚，每次他收下了后开车离开。之所以送区永坚的钱少了，是因为我考虑到广本车型的销售开始慢慢没那么火爆，因此从公司经营层面我们跟广本的合作开始慢慢减少。这11年，每年中秋和春节两个节日，一年就有6万元人民币，这11年其累计送给他共66万元人民币好处费。综上，我从2000年至2016年，一共送给区永坚676万元人民币。 我向区永坚行贿，首先是自己不懂法，觉得是区永坚主动提出的一些要求，自己也没亏，就按他的要求去做了，而且因为区永坚先后担任从广本销售部长做到广汽的副总经理，成为广汽集团的高层领导，而我所经营的顺德汽车工贸公司主要从事广本汽车销售服务行业的，因此和区永坚搞好关系，必然会对我们公司在业务开展中有帮助的。我们公司从2000年至2005年取得较多广本热销车型的额外配额从而赚取较大利润，这都有区永坚身为广本乃至广汽集团领导的帮助和支持。我送给他逢年过节的这些红包，是为了感谢区永坚的支持以及希望和他保持良好的关系，希望得到后续业务的关照。我和区永坚之间没有亲属或者借贷关系。区永坚也没有持有我公司的股份或参与过其公司的经营。区永坚没有把我送的钱款退还过给我。 7、证人吴某的证言：大概在1994年，顺德商业贸易有限公司改制为民营企业，即新成立的广东合诚汽车贸易有限公司。大概在1999年左右，广东合诚汽车贸易有限公司为了申报广本4S店，新成立了顺德市汽车工业贸易有限公司。广东合诚汽车贸易有限公司的大股东是梁某1，持股百分之三十左右；第二大股东是廖某，持股百分之二十多。这两家公司的法定代表人和负责人都是梁某1；廖某任公司副董事长兼财务总监，分管财务。其中，顺德汽车工业贸易有限公司主要负责广本4S店的经营，经营广州本田汽车销售和配件销售、售后维修等业务；广东合诚汽车贸易有限公司主要经营其他汽车相关贸易工作。2006年后，广东合诚汽车贸易有限公司改名为广东合诚集团有限公司。 1994年至2007年，我一直任广东合诚汽车贸易有限公司（后更名为广东合诚集团有限公司）、顺德市汽车贸易有限公司出纳。我的主要工作是负责两家公司的财务收支具体工作，包括公司相关财务收入的收取并存入公司账户，把相关存款凭证提供给会计进行入账登记；根据会计提供的出账凭证，从公司账户上提取相关钱款，交付给公司相关人员使用。顺德市汽车工业贸易有限公司和广东合诚汽车贸易有限公司各有一个基本账户，是公司对外的正式账户。同时，根据梁某1以及公司的要求，我以我本人的身份证开具了一些个人账户（即户名为吴某）用于公司相关业务费用的存取。当时主要是为了方便公司汽车销售业务开展。这些银行卡虽然是我名下的账户，但是这些账户全部都是用于公司业务的，算是公司的小金库吧，我本人从未用作个人使用。我印象中，我根据公司的要求，先后在农业银行、工商银行开过账户用于公司业务。一般都是梁某1和廖某会从公司账户支取相关钱款用于公司运营和业务需要。具体流程就是他俩拿着已经填好的支出证明单据（上面会有梁某1和廖某的签字，以及具体金额和大致用途）给我，然后我就凭此单据去银行，从公司账户或者我个人名下用于公司业务的账户上提取钱款，然后把钱交给梁某1和廖某。 中国农业银行顺德支行、账号为55XXX88的账户是用于公司业务的一个存折账户，具体是公司的基本账户还是我个人信息开具的账户，我也记不清了。当时应该是该账户要更换新存折，银行要收回存折原件，所以我就复印了这个旧存折的相关流水。所以，这个时间段的存折原件被银行收回，我们公司就只保留了这部分复印件。这个账户也是用于公司业务的，我有经手复印过，也是我让人从公司的档案室找到的，所以有点印象。该账户显示于2000年4月18日支出人民币138万元、2000年4月25日支出人民币119万元。这两笔支出都是由我经手的。我应该是根据梁某1和廖某的要求，从公司账户上提取的，然后交给他们，至于他们具体如何使用我就不清楚了。账号为4633XXX********，户名为吴某的账户流水经我辨认，该账户是我本人开具的，该账户就是上面提及的根据公司要求，以我个人身份信息开具的、用于公司业务的账户。该账户上显示了若干交易对手的姓名，这些人我都没什么印象了。梁某3好像是我们公司的股东，这笔钱应该是我根据梁某1要求转给他的。其他的交易对手大部分是存款进来，这些应该都是卖车收取的业务费用，直接打到我这个用于公司业务的账户上的。2002年11月12日，该账户现金支出人民币270万元。该笔提现是由我经手，这个卡都是由我在保管，相关支取都是由我负责。270万元这么大笔数额，我应该是根据梁某1和廖某的要求支取的，提取后也是给了他们，由他们具体去处理，具体情况我就不清楚了。2003年9月20日，该账户现金支出人民币51万元。该笔提现是由我经手的，这个卡一直都是由我在保管，相关支取都是由我负责。我也应该是根据梁某1和廖某的要求支取的，提取后也是给了他们，由他们具体去处理，具体情况其就不清楚了。2004年5月27日，该账户现金支出两笔钱款，分别为人民币49万和12万，这两笔钱是由我经手的，这个卡由我在保管，相关支取都是由我负责。我也应该是根据梁某1和廖某的要求支取的，提取后也是给了他们，由他们具体去处理，具体情况其就不清楚了。户名为吴某，卡号为4633XXX********的农业银行账户是我本人开具的，该账户就是我上面提及的根据公司要求，以我个人身份信息开具的、用于公司业务的账户。2005年8月23日，该账户新晋支取人民币30万；2005年8月29日，该账户现金支取人民币20万元是我经手的，这个卡由我在保管，相关支取都是由我负责。上述50万元人民币我应该是根据梁某1和廖某的要求支取的，提取后也是给了他们，由他们具体去处理，具体情况我就不清楚了。我印象中应该是主要用于顺德市汽车工业贸易有限公司，因为这个公司经营4S店业务，平时业务比较频繁。 8、证人廖某的证言：合诚集团是从国营企业转制而来的，其前身就是顺德县商业贸易公司。转制之后变成了民营企业性质，该公司主要业务一直以来都是汽车销售，旗下品牌十几个，公司员工目前有3000多人，年营业额达到80多亿元人民币，公司的法定代表人一直都是梁某1。我从合诚创立之初一直担任该公司的副董事长，在该期间我主要负责公司的财务工作。从2000年至2005年，梁某1多次从合诚集团（后改称顺德汽车工贸公司）支出资金送给广汽集团的领导区永坚，而我作为合诚集团的财务负责人，对于上述情况都是知情并且默许的。1998年开始，合诚集团申请销售广州本田汽车，当时区永坚在广州本田担任销售部经理，在区永坚的帮助下，合诚集团取得了销售广州本田汽车的资质。具体区永坚怎么帮助我们公司我不是很清楚，但我听梁某1说是她主动找了区永坚打招呼才能顺利拿下这个资质的。由于当时本田雅阁的销售非常火爆，这个车型的每台车基本都要加价三万元卖出去，所以我们公司在1999年实现了大幅增收。 2000年4月份的一天，梁某1跟我说区永坚主动找了她，说可以多调配本田雅阁车给我们公司，但想要点感谢费。梁某1当时觉得这样可以挣更多的钱，很划算，而我作为公司的财务负责人，她想要从公司拿钱必须经过我的同意。我当时觉得这个事情也有利于公司，所以就没有反对。大概到了2000年年中的时候，梁某1让我准备250万现金准备送给区永坚作为感谢费。当时这250万现金我记得应该是有部分从公司账户支取，我部分是从销售汽车的加价收入款里面提取的，具体分别是多少我现在记不清了。由于当时本田雅阁车型销售十分火爆，很多消费者愿意加价提车，所以我们一般会在每台车原价的基础上加三万元再卖给消费者，而这多出来的这3万元人民币就是销售汽车的加价收入款，这部分金额是消费者必须付现金的，所以我们会把这部分钱放在出纳办公室保险柜里，不走公司账户，也就是俗称的“小金库”。从销售汽车的加价收入款里面拿钱出来一般都是梁某1和我一起签署一张支出证明单，上面写好此次支出的金额，然后交给出纳，出纳就会把钱给我们。从公司账户支取上述用途钱款一般我和梁某1会以发工资或者广告费等名义让公司出纳去公司账户上取钱。取到钱后，我们再留一张签署了梁某1和我两人名字的支出证明单给出纳就可以了,真正的具体用途出纳不会过问。现在这些所谓的支出证明单基本都没有了，因为税务机关经常查，所以我们都是在加价收入款积累到一定程度后就拿去换回之前留在出纳那里等额的支出证明单来烧掉，所以现在这些支出证明单都没有了。我们把钱准备好后没过几天区永坚就来到我们公司，当时他开了一辆黑色的本田雅阁车，在我们公司用过中饭后，梁某1让我和她一起把这250万元人民币搬到了区永坚的车尾箱里。我记得这250万元人民币是用两个黑色旅行袋装的，钱的面额都是一百元一张的，区永坚收下后就返回广州。 到了2002年下半年的一天，梁某1又让我准备150万元人民币说是要送给区永坚作为感谢费，我还是按照以前的方法主要从“小金库”里筹钱，具体是不是全都是小金库支出的，以检察机关调查核实的为准。大概又过了一两个月的时间，区永坚又像以前一样开着他的黑色本田雅阁车来我们公司吃饭，吃完饭后我和梁某1把一个装有150万现金的黑色旅行袋放到了区永坚车的后尾箱里。钱的面额都是一百元一张的，区永坚收下后就返回广州了。 从2003年至2005年，每年年中左右的时候，梁某1都会让我准备一下送给区永坚的感谢费，我也就按照跟以前一样的方法，大部分从合成集团的“小金库”支取，剩下部分让财务从公司账户以正当的名义支取给到我和梁某1。这三年每年都是送给区永坚50万元人民币，送钱的时间也都是在每年下半年的一天，具体哪一天我现在记不清楚了。送钱的地点都是在黄埔区的广本汽车厂附近，我印象里，2003年和2004年这两次是我开车送梁某1去到广本汽车厂附近和区永坚见面的，2005年则好像有司机载我和梁某1一起过去，至于司机是谁我现在想不起来了。我们也是和以前一样把黑色旅行袋装好的钱放到区永坚车的后尾箱，然后他就开走。这三年共计送了150万元人民币好处费给区永坚。综上所述，五年时间我们共计送给区永坚550万元人民币，每次都是我和梁某1以及区永坚三人在场。我听梁某1说区永坚一开始给我们多调配本田雅阁车的时候就提出要把从多调配给我们的本田雅阁车中赚到的钱和他平分，而每年销售本田雅阁的数量是不一的，所以分给区永坚的钱自然也不一。我们给区永坚送钱主要还是因为区永坚当时担任着广汽本田的领导，对于我们每年是否能够拿到更多的热销车型他是能够起很大的作用，而且当时我们能够拿下广汽本田的销售资格，梁某1说区永坚还是帮了很大的忙，他主动提出想要感谢费我们也不好拒绝，而且我作为合诚集团的副董事长，觉得给区永坚送钱能够让公司拿到更多的热销车型，赚更多的钱，广汽集团保持好关系本身对我们以后公司的发展也有好处，所以我就没有反对。上述事情除梁某1和我之外的其他股东并不知情。 另外，从2000年至2005年（共6年），每年的中秋节和春节前后区永坚都会来我们合诚集团吃饭，每次都是我和梁某1作陪，没有其他人。每次吃完饭后我和梁某1送区永坚离开时，梁某1都会送一包虫草和5万元人民币现金，现金会用报纸包好和虫草一起放在礼品袋里，每次区永坚都收下了，六年累计送给区永坚60万元人民币的感谢费。从2006年至2016年（共11年），每年的中秋节和春节前后区永坚都会来合诚集团吃饭，每次也都是我和梁某1作陪，没有其他人。每次吃完饭后我和梁某1送区永坚离开时，梁某1都会给区永坚送一包虫草和3万元人民币现金，现金会用报纸包好和虫草一起放在礼品袋里，每次区永坚都收下了。十一年累计送给区永坚66万元人民币的好处费。我和区永坚之间没有借贷关系。区永坚没有把钱款退回。 9、被告人区永坚的供述：梁某1一直是广州羊城汽车厂的汽车销售商，在1993年左右我分管羊城汽车销售的时候就认识她了。她从上世纪80年代开始从事汽车销售业务工作，汽车销售经验丰富，在汽车行业经营多年，人也比较直爽。她的顺德合诚汽车有限公司是当时顺德最大最有实力的汽车销售公司。1999年，她申请成为广州本田4S店时成功选上，她的4S店是顺德第一家广本4S店。当时开店选址考察我有参与，由日方的销售部长金山欲则先生带领去考察。我记得其当时还去过附近的顺德碧桂园，因为这个4S店能辐射到附近珠三角这些先行富裕的群体。1999年下半年顺德4S店开业后，梁某1就找到我，请我对她的顺德广本4S店的经营继续多多关照，特别在车源上多支持。2001年之前，我任广汽本田的中方销售部部长，2001年之后任广汽零部件公司的总经理。因为我是从销售部出去的，又是零部件的总经理，虽然是两个公司，但大家都是在广汽集团的工作人员，从级别上讲我比他们级别高，所以我打招呼，他们也会给面子我，会适当给梁某1一些关照，但具体跟谁打过招呼我就记不起来了。 2000年上半年左右，我到梁某1的办公室找她，她办公室位于顺德大良。我提出可以多提供热销车型的额外配额（多配送给一百多台广本雅阁车指标）给梁某1，梁某1非常高兴，对我对她生意的关照非常感谢。她表示每台车给我25000元的好处。我也答应了。我回去之后就陆陆续续配车给她，每月增加配车数量。大概年中时候，我去到梁某1的公司，在她公司吃完中午饭后（当时只有我、梁某1和廖某三人在场），梁某1和廖某就把事先准备好的两个共装有250万元人民币的黑色旅行袋（钱的面额都是100元的，10万元一捆，两袋共计25捆）拿到我汽车的后尾箱放好，我收下钱后其就开车返回广州了。2002年年初，梁某1邀请我去她公司指导，期间梁某1提出要我跟销售部的人打打招呼，关照她的公司，多增加一批雅阁车源给她。我回去之后，跟销售部的人打过招呼，叫她们组织多些车源给梁某1的公司。在2002年下半年的一天，具体时间我也记不清楚了。我去到梁某1的公司，在她公司吃完中午饭（当时只有其、梁某1和廖某三人在场），之后梁某1跟我说起4S店的经营情况很不错，车销售的很好，赚到不少钱。接着梁某1和廖某把1个装有150万元人民币的黑色旅行袋（钱的面额都是100元现钞，10万元一捆，共15捆）拿到我汽车后尾箱放好，然后我就开车回广州了。 2003年年初，梁某1也是邀请我去她公司指导，梁某1提出要我多多关照她的公司。我回去后，跟销售部的人打过招呼。2003年下半年的一天，具体时间记不清楚了，梁某1约我在位于黄埔区的广本汽车厂附近的路边见面，当时见面后她把50万元放到我所开汽车的车尾箱中（钱的面额都是100元现钞，每次10万元一捆，每次都是5捆）。廖某当时在场，我收下钱后独自驾车离开。2004年、2005年梁某1也以上述方式、在上述地点分别送给我共100万元。 由于我和梁某1交往多年，相处较好，逢年过节她都会请我到她的公司指导工作。每次她都会送我礼金。2000年至2005年的春节、中秋节前后，梁某1都会邀请我去她公司考察指导并留下来吃饭。吃饭时有我、梁某1、廖某三人在场，每次饭后梁某1都会给我一个礼品袋，礼品袋中装有用报纸包好的5万元人民币及礼品（有时装有虫草、有时装有烟、有时装有酒等），我没有推辞就收下了。从2000年至2005年共计6年间其累计12次收了梁某1给的好处费共计60万元。2006年至2016年的春节、中秋节前后，梁某1都会邀请我去她公司考察指导并留下来吃饭。吃饭时只有我、梁某1、廖某三人在场，饭后她都会给我一个礼品袋，礼品袋中装有用报纸包好的3万元人民币及礼品（有时装有虫草、有时装有烟、有时装有酒等），我没有推辞就收下了。从2006年至2016年共计11年间其累计22次收受她送给其66万元人民币的好处费。梁某1给我送钱主要是感谢我在广汽本田的时候帮助过她，包括建店、增加车源等方面给予的帮助，她给钱我就是为了感谢我利用职务便利和影响力给她提供了帮助。我收到的钱主要用于基金、股票、国债等投资。我与梁某1没有债权债务关系。 （四）2000年，被告人区永坚利用其担任广州本田汽车有限公司销售部副部长的职务便利，为浙江之田汽车有限公司（以下简称浙江之田公司）申领广州本田汽车销售权方面提供帮助。同年9月，被告人区永坚以指使王某1代持股份的方式拥有浙江之田16%干股。2002年2月、8月、2008年4月，浙江之田公司股东会分别做出关于增资扩股和修改章程决议，将浙江之田公司注册资金从500万元增至800万元、1000万元、1500万。区永坚在上述过程中均未实际出资也未参与管理、经营。2008年，浙江之田公司董事长金某（另案处理）应区永坚要求，将上述16%干股折现成人民币416万元贿送给区永坚。此外，截至案发，区永坚还收受上述16%干股分红共计人民币500万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的以下证据证实： 1、区永坚签认的广州本田特约销售服务店申请表：证实浙江中远实业集团有限公司在2000年7月8日申请广本特约销售服务店的情况。 2、营业执照、公司登记基本情况：证实浙江之田汽车有限公司的工商登记信息情况及股东出资情况。浙江之田汽车有限公司成立于2000年9月21日，法定代表人是金某，经营范围是广汽本田品牌汽车、进口本田品牌汽车销售，汽车维修。 3、广州本田汽车有限公司特约销售服务合同：证实浙江之田汽车有限公司与广州本田汽车有限公司在2001年2月12日签订合同，浙江之田汽车有限公司获得广州本田汽车销售权。 4、银行流水清单：分别经金某、区永坚签认，证实金某于2008年12月5日转账人民币116万元，2008年12月19日转账人民币150万元，2008年12月29日转账人民币150万元，累计人民币416万元到户名为王某1的银行账户。区永坚控制的李某5账户在2008年12月22日收到266万人民币；区永坚控制的潘某账户在2008年12月29日收到户名为王某1转入的150万人民币。 5、浙江之田汽车有限公司工商资料：包括验资报告、股东出资凭证、股东履历、股东会决议、公司章程等，证实浙江之田汽车有限公司的基本情况及股权变动情况。2000年9月19日，王某1投资浙江之田汽车有限公司80万元，出资比例16%。 6、浙江之田汽车有限公司一届四次股东会决议：证实2002年2月2日，浙江之田汽车有限公司一届四次股东会作出关于增资扩股决议和修改章程决议，将公司可分配利润中的300万元，按公司章程出资的股份比例同比转增资本，注册资金从500万元增加到800万元。王某1出资金额为人民币128万元整，占总股本的16%。 7、浙江之田汽车有限公司一届五次股东会决议：证实2002年8月，浙江之田汽车有限公司一届五次股东会作出关于增资扩股决议和修改章程决议，股东一致同意将公司注册资金从800万元增加到1000万元，并按公司章程规定的出资股份比例同比增加。王某1出资金额为人民币160万元整，占总股本16%，其中新增股本32万元。 8、浙江之田汽车有限公司股东会决议：证实2008年4月18日浙江之田汽车有限公司股东会决定增资500万元，全体股东的出资按比例同比增长，其中王某1增资80万元，出资额为人民币240万元，占总股本的16%。 9、浙江之田汽车有限公司股权转让协议：证实2008年11月10日，王某1将16%的股权转让给浙江中远实业集团有限责任公司，转让价款为240万元。 10、证人金某的证言：从2002年至2008年期间，我送给广汽集团领导区永坚总计900万元人民币左右的好处费。其中，2002年至2004年，我分三次以浙江之田公司经营分红的形式给区永坚送了大约500万元人民币的好处费，从2005年至2007年，我也有给区永坚分红，但是具体数额我现在记不起来了。 在2000年上半年的时候，我想在杭州开一家销售广本汽车的4S店，经熟人介绍认识了当时广汽集团的领导区永坚，并向他表达了自己想要获得在杭州销售广汽本田资格的意愿。区永坚当时跟我说这个事情他可以帮忙，但是他希望我顺利拿到经营广汽本田的资格后，分一部分4S店的股权给他，也就是所谓的“干股”，并按照公司每年的利润给他分红。当时因为广本汽车的销售情况是比较好的，基本上如果能够拿到这个经营指标的话，肯定就能挣钱，所以我就答应了他。后来我跟区永坚商议之后决定给他即将成立的浙江之田汽车有限公司16%的股权，但是区永坚作为公职人员是不能持股的，所以为了规避这个麻烦，他当时告诉我他会安排他的一个叫王某1的朋友代他持股。在公司成立的时候，区永坚给我提供了王某1的相关个人信息，我就把王某1登记作为浙江之田公司的股东，占股16%。王某1也没有参与我公司的具体经营运作。到了2002年年初，公司要分红。由于2001年是公司刚成立的第一年，所以利润不是很高，我就按照约定的16%的占股比例给区永坚分了大概十几万元人民币，这个钱是按照区永坚的意思给到了王某1的，至于王某1和区永坚之间怎么给钱我不清楚。之后我公司的营业额上去了，利润也变多了，2003年和2004年两年的分红也比较多，主要根据当年的利润计算分红的。2003年分给区永坚应该有100多万元，2004年估计也有200多万。从2002年至2004年算下了我以股东分红的形式送给区永坚共计约人民币500万元左右。每次都是按照区永坚的要求给到他指定的人，也就是王某1。2005年至2007年期间，公司的营业利润已经不怎么高了，虽然每年都还有给区永坚分红，但是数额已经不大了，具体也是按照公司的盈利计算，具体金额我现在不清楚，而且这段时间里区永坚安排了其他人来领分红，我也记不清楚那人叫什么了。我每次分红给区永坚，他都不会出面，只会安排人过来把钱拿走。 2008年下半年的时候，浙江之田汽车有限公司因为场所拆迁问题要进行异地重建，需要比较大的资金投入。我把这个情况告诉了区永坚，当时区永坚不想实际投资我公司，所以他不打算再“持股”了。我后来就和他商议，按照王某1帮他代持的公司16%的股份折抵了400多万元人民币给到王某1，然后再由王某1去交给区永坚，区永坚也接受了这个方案。这笔钱我记得是分三次打给区永坚提供的王某1的银行账户的。时间应该是在2008年年底。因为区永坚由王某1代持的之田公司16%的股份是我答应给区永坚的干股，他和王某1都是没有实际出资的，所以我把王某1这16%的股份买回来的钱就相当于以这种方式送钱给区永坚了。经我查看，户名为王某1，户口号为6226XXXXXXXX1501的招商银行卡于2008年12月5日收到金某转账人民币116万，2008年12月19日收到金某转账人民币150万元，2008年12月29日收到金某转账人民币150万元，累计人民币416万元。这416万元人民币就是我按照区永坚的要求以购买股权的形式给到他的好处费。 我之所以给区永坚送钱，是因为我当年成立浙江之田汽车有限公司时，为了拿到广汽本田品牌的销售指标，找了他帮忙。区永坚提出可以让我成立4S店，但要占浙江之田公司16%的股份，我当时也就同意了。成立公司时只是让区永坚把王某1的身份材料给到我办理的注册登记，我没有让区永坚和王某1出资，区永坚他实际上持有的是浙江之田汽车有限公司16%的干股，后来在公司经营获得利润后我也就按照股份比例给区永坚分红。我也是考虑到在他帮忙下才能拿到广汽本田4S店的经营权，后续经营过程也需要他的配合才能拿到汽车销售指标，为了感谢他并希望今后能继续得到他的关照，就送钱给他了。区永坚和王某1至今没有把上述钱款还给我。我和区永坚、王某1之间没有借贷关系。区永坚、王某1也没有在我所开设的其他公司出资或有股份。 11、证人王某1的证言：大概是2000年9月份的时候，区永坚找到一家公司申报广汽本田4S店获批了一个指标，现在要成立一家公司来专门经营4S店，区永坚想借用我的身份证，在这家新成立的公司里作挂名董事并代他持股。当时区永坚也没说多少，但是我也明白，区永坚是与这家公司的老板谈好了，区永坚是在帮这家公司申报4S店过程中起到一定的作用，现在区永坚要在这家新公司里持有干股，但是他是公职人员，肯定是不方便的，所以需要由我出面代持股。我也没想太多就答应了。后来我才知道新成立的这家公司叫“浙江之田汽车有限公司”，公司的董事长和法人代表是金某。该公司大概于2001年公司正式开业，根据区永坚的安排，我只需在这家公司做挂名董事，并持股16%，实际工作并不需要我去参与，但是每年会有分红给我们。我在浙江之田汽车有限公司任董事和股东期间，没有实际投资，也没有参与公司实际经营决策，只是挂名董事并代区永坚持股。区永坚有无实际投资我不清楚，但是他肯定没有实际参与经营。 公司分红的具体时间不定，我都是等公司通知，去财务领分红现金然后交给区永坚就行了。我印象中，第一次分红大概是2002年年初，我去到公司财务处领分红。当时是第一年，预分红总数是100万元，我持股16%，所以分得人民币16万元。当时我从财务那里领取了现金人民币16万元，随后就回到广州把这16万元人民币交给了区永坚，告诉他这是浙江之田汽车有限公司2001年的分红，区永坚收下了。几天后，区永坚叫我过去，递给我2万元，表示这些是给我的辛苦费，我收下了。到2003年至2004年左右，我都有去之田公司领分红，然后交给区永坚，区永坚收下后，都会分一部分给我。具体经过都是类似的，整个过程都是现金的方式。我把钱交给区永坚，一般都在广州天河区黄埔大道华威达酒店楼下的咖啡厅，一般都是用纸袋装着现金的。大概到2005年左右，我就没再收到通知去领分红了。不过2005年至2008年期间，区永坚每年还是有收到分红，只不过是其他人帮他去领的，具体是谁我不清楚。我印象中总共去浙江之田汽车有限公司帮区永坚领了3次分红，即2002年、2003年、和2004年，这3年的分红大概500万元左右，这些分红都交给了区永坚了，我自己总共从区永坚处得到大概45万元左右好处费。通知我去浙江之田汽车有限公司领分红的人有时是公司财务（具体姓名其记不清了），有时是金某，有时是区永坚本人，金某通知的次数多一点。 到2008年下半年的时候，区永坚和我提起，称浙江之田汽车有限公司要进行异地重建（好像是因为公司原场所被拆迁了），投入太大，我们就不参与，所以让我把股份卖给金某，具体折现数额他已经和金某谈好了，具体转让行为由我和金某对接。当时区永坚应该也告诉了我股权折现的一个大概数额，但我没留意，反正是根据他的要求和金某联系后，把我的个人账号提供给了金某。由金某分两次转账到我的账户上，我收到后再把钱转给区永坚提供给我的账户，具体数额大概是人民币400多万元。经我查看，户名为王某1，户口号为6226XXXXXXXX1501的招商银行卡是我本人开具的，应该是根据区永坚的要求，临时开具的一张卡，用来收受金某送给区永坚的干股折现款。当时金某是分三笔转账过来的，分别是：于2008年12月5日收到金某转账人民币116万元，2008年12月19日收到金某转账人民币150万元，2008年12月29日收到金某转账人民币150万元，累计人民币416万元。与此同时，我收到这些款项后，我分两次转到区永坚提供的账户上，分别是：2008年12月22日转账人民币266万元到户名为“李某5”的中国银行账户上（账号为4766XXXXXX********），2008年12月29日转账人民币150万元到户名为“潘某”的建设银行账户上（账号为3328XXXXXXX********），合计人民币416万元。我不知道李某5和潘某是谁，从来没有见过这两个人，也没听区永坚提过。反正他就给了这两个账号给，让我把钱转过去。我和区永坚是多年的好友，他非常信任我不会出卖他，而他是国企干部，为了规避风险，才找到我代持股份的。 12、证人王某2的证言：2000年的时候，我与丈夫入股35%，同金某等人一起成立浙江之田汽车有限公司。当时有限公司需要注册资金500万元人民币，我与丈夫以我婆婆黄燕兰的名义入股，占股35%。其他股东情况分别为浙江中远实业集团有限责任公司占5%（实际就是金某的公司），金敏燕占20%（金某女儿），余莉京占24%，王某1占16%。公司由金某全权负责。浙江之田汽车有限公司成立之前我是不知道王某1这个人，后来成立的时候也是金某给我和我丈夫介绍了他，说他在广汽集团有关系，对成立4S店有帮助。我当时想着有个广汽的人要入股，而我们这家公司又正好是销售广汽集团汽车，王某1有这层关系金某让他入股也很正常，而且公司成立的时候都是金某一手主导的，他说哪些人可以入股我们也不会多说什么。我记得王某1这个人平时不参与该公司的经营活动，只有在每年分红的时候金某会通知他过来拿一下钱，其他时候我们跟他没有什么接触。金某应该是按照每年累计的分红一起给到王某1的，所以他每次来拿的钱应该数额也不少，至于多少都是金某按照公司的利润给他计算的。 按照我与丈夫同金某的约定，成立公司时35%的股份需要缴纳175万元人民币的出资金额，当时金某跟我们说这笔钱需要我们自己想办法。至于公司其他部分的出资，包括王某1那方的出资金额，金某跟我们说由他解决，我和老公只负责自己的钱就好了。后来我和丈夫靠银行贷款筹集到了这笔钱。到了2002年左右该公司开始分红，大部分由金某给现金。我记得由于2002年是公司成立之后的第一次分红，所以分到的钱不多，从2003年开始由于公司利润增加，每次金某都会给我和我丈夫分红至少上几十万元人民币，公司利润好的时候也会一年分好几次钱，由于时间比较久了，具体每次分多少钱我现在也记不得了。到了2008年，浙江之田汽车有限公司因为场地搬迁的原因需要投入大量资金，我和其丈夫商量后觉得再投钱进去风险太大，所以决定撤资。当时金某说他愿意接手我们持有的35%的公司股份。我知道区永坚是广汽集团领导，我也只是在广汽集团组织我们4S店开会的时候见过他，跟他没有私下的接触。 13、被告人区永坚的供述：我和王某1是羊城汽车公司的老同事，以前是一个办公室，我是他的领导。2000年左右，王某1找到我，介绍说浙江机电公司的金某托他找我，看我能不能帮忙在杭州开家广本4S店。浙江机电公司在全国汽车销售商中是排名前列的公司，正常申请也能获得建店指标。我就跟王某1讲了一些申请4S店的注意事项、专业的意见，也提了一些建议。在考察时，我也去了杭州，广汽本田是由日本的部长金山欲则先生带队，我对浙江机电公司的情况表示了认同，也帮他们说好话。后来，浙江机电顺利通过了广汽本田的评价会取得了开办4S店的资格，并成立浙江之田汽车公司运营这个4S店。浙江机电公司获取资格后，王某1又来找我，说他和浙江机电公司准备成立一个浙江之田公司来经营4S店，准备给我16%的干股，我没有反对，也没怎么见过金某。后来有一次他来广州开会，我才与他见过一面。因为感谢在4S建店指标上得到我的帮助，成功取得4S店的经营权，并且希望以后继续在4S店的管理和车型调配上得到我的关照，所以金某送给16%的干股。我对这家店的其他股东和股份份额都不清楚，我的干股放在王某1名下由他代持的，我没有过问过该店的经营。 2008年王某1告诉我杭州要城市改造，之田公司那个店要搬迁，要重新建点。我考虑到车也不好卖了，就让王某1把我的干股卖给金某，后来王某1把这些卖股份的钱（包括分红）通过现金或者银行转账给了我，是转账到我控制的李某5、潘某的银行账号，一笔人民币266万元、一笔是人民币150万元，卖股份的钱总共是416万元。2002年至2005年，分红了大约人民币500万元，是王某1给现金我的，我就将钱存到由我控制的黄某1、潘某、李某5、李某7、李某6这几个人的银行账户里。2005年至2008年，车不好卖，就没有分红了。股权转让、分红的钱我主要用于基金、股票、国债等投资。 （五）2000年，被告人区永坚利用其担任广州本田汽车有限公司销售部副部长的职务便利，为珠海市达田汽车贸易有限公司（以下简称达田贸易公司）申领广州本田汽车销售权方面提供帮助。2004年至2015年，区永坚利用其担任广汽零部件总经理、广汽集团副总经理的职务便利，为达田贸易公司与广州本田汽车有限公司维持汽车销售业务方面提供帮助。期间，被告人区永坚在珠江新城某西餐厅等地分十一次收受达田贸易股东钟某1（另案处理）贿送的人民币180万元。2011年2月，钟某1为区永坚代为支付位于珠海市香洲区情侣北路9号香格里花园13栋302房及地下车库C68、C69和C70三个车位的钱款共计人民币553.81万元，上述物业均登记在被告人区永坚妻子唐某名下。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的以下证据证实： 1、广州本田汽车有限公司特约销售服务合同：证实2000年4月24日，珠海市达田汽车贸易有限公司与广州本田汽车有限公司签订特约销售服务合同，珠海市达田汽车贸易有限公司获得广州本田汽车销售权。 2、2017年广汽本田特约店订购协议：证实2017年珠海市达田汽车贸易有限公司订购广汽本田汽车的订购计划和销售数量目标。 3、区永坚签认的广州本田特约经销权申请表：证实珠海市汽车销售公司在1998年10月申请广州本田特约经销权的情况。 4、珠海市达田汽车贸易有限公司1999-2017年实际提车情况及车款情况：证实珠海市达田汽车贸易有限公司1999-2017年的实际提车情况及车款情况。 5、钟某1签认的购买香格里花园房产、车位资料、银行流水、购房费用明细表等：证实钟某1代唐某认购并支付珠海香格里花园13栋302房及C68、C69、C70三个车位的钱款总计5538607.64元，实际银行支付5538144元。款项支付时间为2011年2月21日，上述房产登记确权至唐某名下时间为2011年3月4日。 6、银行流水清单：证实2011年2月18日余某按照钟某1要求将钟某1本人历年分红5532000元转入其的中国银行账户。2011年2月21日其分两笔转账共5502000元，一笔取现30000元，共计5532000元交给钟某1。上述银行流水经余某确认。 7、珠海市房地产买卖合同、产权登记申请书、发票等房产过户资料：证实2015年10月13日唐某与钟某1签订合同，唐某将珠海市香洲区情侣北路9号（香格里花园）13栋302房以人民币350万元的价格转让给钟某1。同日将香格里花园地下室C68、C69、C70三个车位分别以人民币15万元、13万元、13万元的价格转让给钟某1。 8、商品房买卖合同等购房资料：证实2011年2月19日，唐某与珠海城鑫发展有限公司签订合同，唐某以人民币485万元购入香格里花园13幢302房。购买该房缴纳契税145500元。房产登记费713.52元。 9、香格里花园地下室C68、C69、C70车位的资料：证实2011年2月19日，唐某与珠海城鑫发展有限公司签订合同，唐某以人民币180500元购入香格里花园C68车位。购买该车位的契税是5415元，房产登记费是598.04元；以人民币171000元购入香格里花园C69、C70车位。购买该二个车位的契税是5130元，房产登记费是598.04元。 10、珠海市景田汽车有限公司工商资料：证实珠海市景田汽车有限公司设立、变更登记等公司基本情况。 11、珠海市达田汽车贸易有限公司工商资料：证实珠海市达田汽车有限公司的基本情况。珠海市达田汽车贸易有限公司成立于1999年8月2日，法定代表人肖某，经营范围为进口本田、广汽本田汽车销售等。 12、钟某1身份证复印件：证实钟某1的个人身份信息情况。 13、证人钟某1的证言：我和区永坚大概是在1991年左右认识的，当时我还在羊城汽车厂当业务员，而区永坚当时是该厂的销售科长。由于业务往来，我们慢慢的熟悉起来。后来我于1999年下岗，想开4S店，就咨询区永坚，区永坚说可行。于是我就跟肖某、余某成立了珠海市达田汽车贸易有限公司，肖某持股75%，我持股15%，余某持股10%。该公司主要销售广汽本田、广汽丰田旗下的品牌汽车。在区永坚的帮助下，我们在珠海成立了达田4S店。申办之前，广州本田汽车有限公司的销售部每年会根据市场情况，制定全国各地4S店申办指标，上报各自公司总经理。经审批后同意后，就予以网上公布。公布以后，社会各公司就可以根据公布的情况在规定的时间进行申报。具体申报流程是，第一阶段，先由申请公司提交申请资料至广本公司的销售部，由销售部进行书面审查，开展初始评估和筛选。第二阶段，由销售中双方人员对通过第一阶段审查的公司进行现场考察，并作出现场考察结论。第三阶段，召开销售部部门会议和由公司执行副总组织的会议，谈论决定是否同意授权给第二阶段通过考核的公司。最后，就是双方签订销售服务合同，这些公司就获得了销售代理权，就可以开展汽车销售服务了。我在2004年至2015年期间（其中2013年其因外出旅游，所有没送钱给他），每年春节期间都会找区永坚拜年并送给区永坚好处费，这么多年累积下来我一共送给区永坚人民币180万元，地点都是在他家或珠江公园附近喝茶期间送给他的。他都是客气一下就收下了，也没有其他人看见。具体情况如下：（1）2004年至2007年，我每年都送给区永坚人民币10万元，四年共计送了人民币40万元，钱都是放在水果篮里面装好给他的。（2）2008年至2009年，我每年都送给区永坚人民币15万元，两年共计送了人民币30万元，钱都是放在水果篮里面装好给他的。（3）2010年至2011年，我每年都送给区永坚人民币10万元，两年共计送了人民币20万元，钱都是放在水果篮里面装好给他的。（4）2012年，我送给区永坚人民币15万元，钱是放在水果篮里面装好给他的。（5）2014年，我送给区永坚人民币20万元，钱是放在水果篮里面装好给他的。（6）2015年，我送给区永坚人民币55万，钱用双肩包装好送给他的。由于我是珠海市达田汽车贸易有限公司的副董事长，我们公司销售广州本田、广汽丰田汽车,我送钱给区永坚一方面是表示感谢，因为我公司在区永坚的支持和关照下，申办的4S店才获得批准。另一方面，我也是为了维护和区永坚的关系。因为达田公司在获批销售广汽本田等汽车后，广汽本田等公司每年还得考评我们公司，确定是否继续给我们销售资质，我也通过区永坚的介绍，跟广汽本田等公司相关销售人员熟络起来，所以我一直希望跟区永坚保持良好关系，这样广本汽车的人员也会看在我是区永坚朋友的面子上会继续关照我。 2011年初，区永坚、唐某两夫妇跟我提出想在珠海买1套房子，于是我就带唐某在珠海看房，最后唐某挑中了珠海市香洲区情侣北路9号（香格里花园）13栋302房及地下室C68、C69和C70三个车位。当时，房加车位共计人民币535万元，区永坚向我提出让我帮忙支付房款及车位款，以后再还钱给我。我为了和区永坚搞好关系，为了能够顺利地做生意就答应了。过了不久我就一次性付清了上述房产的费用共计人民币535万元，当时该房和车位登记在唐某名下。在2011年2月，我代唐某签订了房和车位认购书并同时收楼。收楼后，物业管理费也一直是我支付的。2012年左右，我开始装修该房到装修完毕，装修费也是由我支付的,大概是人民币100万元。我记得是在买房的时候，区永坚提了一句让我先支付房款和车位款，后来再也没有提还钱给我的意思。我知道区永坚的收入是比较高的，如果他真有心还，哪怕是分期还，他也是可以还钱给我的，但他和唐某都从来没有提一句，我也心知肚明，所以也没有催他还钱。买上述房产和车位时，区永坚和唐某有没有打借条我不记得了。到了2015年10月，当时广汽高层领导（好像是张房有）被纪委叫去问话，区永坚找到我，说要把房子转回我名下，我答应并配合他将房产更名。我认为如果不是广汽集团领导被纪委叫去问话，上述房产不会更名给我。正是因为这个原因，为了规避风险，区永坚才提出将房产更名给我。2015年11月，区永坚还将他名下的佛山市禅城区荷园路23号十二座1002房及地下室A区DAS162、164号，B区DBS5号车位以人民币160万的总价格卖给我。同期，区永坚还将他名下的中山市火炬开发区博爱路段百合家园C2幢1603房及1个车位以人民币150万的总价卖给我。我不知道他这两套房的真实情况，但我感觉跟广汽高层领导被问话这件事有关联。区永坚没有入股我所经营的公司，除了上述房子过户给我，其他财物没有退还。 14、证人余某的证言：我在80年代时已经认识钟某1，他当时在广州羊城汽车厂工作，我在珠海做汽车贸易，二人因为工作的原因而认识并开始熟悉。我要成立4s店，就叫上钟某1一起合作经营，所以在珠海一起入股经营了几家4S店。对于钟某1购买珠海市香洲区情侣北路9号（香格里花园）13栋302房及C68、C69、C70三个车位的情况我非常清楚，整个过程我都有参与的。实际上该房产以及车位都是钟某1出资，只不过房产登记在区永坚妻子唐某名下。情况是这样的：2010年12月左右，钟某1叫上我陪着区永坚、唐某夫妇一起到靠近海边的香格里花园看房子，区永坚夫妇看上了13栋302房。我记得这套房子是处于连排别墅的最上面那二层，面积是210平方左右。之后我和钟某1以及唐某又一起去看过该房子几次，期间区永坚也一起看过，具体看了几次不记得，最终定要买下来。定下后我找到珠海的朋友，一个平方打折了几百元，最终该套房产的房价是485万元人民币，三个车位的总价是52.25万元人民币。2011年1月或2月，我和钟某1以及唐某到该小区的销售部签购房合同，购买合同的购买人是唐某签自己名字。2011年的2月，由于公司的股东历年分红款还有部分存在公司里，这些款项是存到我的工商银行账户里。钟某1就让我将他历年分红款5532000元转到我的中国银行账户里，然后我将5502000元分两笔转到钟某1中国银行信用卡账户，还有一笔是我自己取现30000元。后来钟某1就付了上述房子及车位的购买款。付了房款一段时间后，因为我是珠海本地人，对珠海比较熟悉，所以又由我陪着钟某1、唐某一起去到房管部门办理房产证等事项。我记得房产证上落的是唐某名字。这套房子收楼后，根据钟某1的委托，我还多次跑物业，处理房子的水电问题。而钟某1还委托公司出钱为该套房子交几万元的物业管理费。购买上述房产是钟某1个人行为，至于他是怎么想的我不知道，后来房产的变化情况我也不清楚。 区永坚是时任广汽集团的广州本田销售部部长，后来才提拔为集团副总。我们公司也有广州本田4S店，当时申请广州本田4S店时，其中也有环节需要区永坚审核的，他本人也因工作关系偶尔来珠海，我们公司也会安排接待他，所以我知道区永坚的身份，唐某则是区永坚的妻子。 15、证人肖某的证言：珠海景田汽车贸易公司是经营丰田汽车的，该公司的股东情况为：我占50%；钟某1占15%；郭琦占15%；余某占9%；李某6占5%，黄峻占3%；张勇占2%；程光明占1%。我经营的这么多家珠海市汽车公司里，钟某1和余某基本都有股份。珠海景田是我在珠海经营汽车的第三家店，当时成立时资金压力很大，所以我选择向外面筹钱的方式，但是已成立的公司的股东也想着入股。其中钟某1说好要投资15%，但是他还说有一个叫李某6的人也要投资5%，到最后交投资款时，李某6并没有交钱，后来钟某1就说由他来加投这5%的投资款。由于当时已在工商注册，股东资料就没有改变，只不过李某6的分红也是由公司直接打给钟某1的。我至今没见过李某6这个人。不过钟某1曾跟我说，李某6是广汽集团区永坚的关系人，由于李某6都没有出现过，并且她的股份实际上是钟某1在持有，所以我也没有理会她这个人。 2011年2月18日，钟某1曾经从公司支出了一笔5532000元的款项，这是他的历年分红款。历年分红款实际上是这样的：股东每年的分红不是将营利全部分完，而是分一部分，余下的一部分当成公司周转资金，公司付予比银行存款高，贷款低的利息。钟某1也有一笔分红款存在公司里，具体有多少我就不知道了。他能提5532000元，应该他存在公司的分红款会比这个金额高。这笔钱钟某1交待财务部直接打给余某，用于支付钟某1购买珠海市香洲靠海边的房子。我不知道为什么会打到余少雄的账户上，但是我公司股东历年分红余下部分钱存在公司里，实际上是存在余某的工商银行账户里的，可能转给余某其他同名银行转账更加方便一点，具体原因还是要问余某以及钟某1本人。钟某1购房肯定是个人行为，我们公司没有过问，也无权干涉他的个人行为。钟某1购买这套房子用途是什么我不知道。我认识区永坚，他是广汽集团的领导，以前曾经负责过广州本田汽车销售，后来成为集团的副总。我跟区永坚没有太多的深交，只不过他是广汽集团领导，曾经负责过销售，他偶尔来珠海工作时，我公司会有接待。但仅仅是接待，公司跟他没有经济往来。 16、证人唐某的证言：2011年的一天，我和钟某1去珠海市香洲区情侣路香格里花园看房，我觉得那里的房子不错，想购买，但是有存款未到期，于是跟钟某1说了要买房产的想法。钟某1说可以先帮我支付，我就同意了。签了购房合同，后面的购房手续都是钟某1安排的，钱也是他支付的，我就是签了合同，房子和车位都是登记在我的名下。具体地址是：珠海市香洲区情侣路香格里花园13栋302房及地下停车位C68、C69、C70三个车位。我买上述房产的时候，没有和丈夫区永坚商量，我是回家之后告诉他的。区永坚告诉我说不用管了，由他来处理，后来都是他和钟某1联系，我也没管了。在2015年的时候，区永坚叫我签了一份转让合同，上述房产就过户到了钟某1的名下。因为区永坚告诉我说他不要这套房子了，他叫我去签字，我就去签了，具体原因我也不清楚。 17、被告人区永坚的供述：我与钟某1大概是在1991年左右认识，他是广东广州人，是珠海达田汽车贸易有限公司股东。我刚认识他时，他是广州羊城汽车有限公司的销售员，我是羊城汽车有限公司的经营部副部长，我和他关系一直很好。1999年钟某1从广州羊城汽车有限公司离职，后我知道他在珠海卖车。他知道我在广州本田汽车有限公司任职，主动和我联系，来往就更加密切了。后来珠海达田汽车贸易有限公司向广州本田汽车有限公司申请珠海的4S建店指标。当时申请在珠海建店的公司很多，谁都不能确定能一定申请成功。因为当时日本人作为公司销售部部长，对建店的要求很高，对申请人的资金、场地、销售团队等方面都有严格的标准。我作为中方的销售部副部长，出于和钟某1在广州羊城汽车有限公司时工友的感情，加上珠海达田汽车贸易有限公司比较有实力，就将建店的有关标准、要求和他们公司的大股东肖某做过指导予以指示。建店决策最后需要由广州本田汽车有限公司的总经理、副总经理参加的总经理评价会进行最终决定，我主要在考察推荐环节中发挥作用。 钟某1是珠海市达田汽车贸易有限公司的股东，占股15%。大概在2004年的时候，大股东肖某排挤他，想踢他出局。我当时是广州汽车集团零部件有限公司总经理，也是广汽集团的领导，他因为我的职务影响力，才能继续持有珠海市达田汽车贸易有限公司15%的股份。同是在2004年，他找到我，在珠海的一家高尔夫球场跟我说希望我出面帮他增持在景田公司的股份，我答应了他的要求。于是钟某1利用我的职务影响力在景田公司顺利增持了5%的股份。这5%的股份是钟某1用我给他的李某6的身份持有的，我没有出钱，钱是钟某1出的。2004年过年期间，钟某1来到我当时的家里（中海观园国际小区）拜年，给了我一个果篮，后来我发现里面装有10万元人民币现金。这10万元人民币现金是用报纸包住放到果篮里的，100元一张，100张一捆，一共10捆。我家平时基本上很少人来，很少有人知道我住这个地方。我能让钟某1来我家，也是因为平时关系比较密切。他给我果篮时也没说什么，我也没问他里面是什么，但大家也都心知肚明。后来打开看发现是钱以后，我也没有特别反应，知道是他的心意。2005年春节期间，钟某1约我到珠江新城附近的一家西餐厅喝茶。闲聊了一会后，他给了我一个果篮，帮我把果篮放到车的后备厢里，大家都心照不宣，我也没有推辞就把果篮收下了。回家以后发现果篮里面有10万元人民币现金，也是用报纸包住放到果篮里的。2006年-2012年，每年春节期间，钟某1都约我在珠江新城附近的上述西餐厅见面，并以送果篮的方式每次送给我10-15万不等的现金。2013年春节我去了日本旅游，他就没来拜年。后来工作也忙，就没有见面了，他也没有给过我钱。2014年春节期间，钟某1按照惯例约我在珠江新城附近的这间西餐厅见面，又给了我20万元人民币。2015年春节期间，钟某1按照惯例又给了我55万元人民币，这次的55万是用一个双肩包装的。2004年至2015年春节期间，钟某1累计给了我共计180万人民币好处费，这些钱其没有退还。这180万主要用于购买基金、国债等理财产品以及家庭日常开支等。 2011年春节期间，我和太太唐某与钟某1一起去珠海游玩，顺便看房。一起陪同的还有珠海达田汽车贸易有限公司的另一位股东余某。当时唐某看中了珠海市香洲区情侣北路9号（香格里拉花园）13栋302房，我和她都很喜欢这个房。得知这个情况后，钟某1就找人看看是否能够有优惠。大概于2011年二三月份左右，钟某1又找唐某去珠海看房并准备购买。当时唐某提出没那么多钱，钟某1提出可以先垫付，我也知道这个情况，大家心照不宣，就是有点想送给我的意思了，后来我也没想着要还钱给他。接着唐某在余某和钟某1的陪同下签了购房合同，买下了在珠海市的上述房产，共计人民币535万元人民币。所有购房款（含车位）都是钟某1出的，房子登记在唐某名下，购房款（含车位）加上契税，我一共收受了钟某1给的好处费553.81万人民币。当时我已经调到广州汽车集团有限公司任副总经理，兼广州日野汽车有限公司执行副总。钟某1占股的这两间珠海4S店盈利一直都非常理想，加上我又回到了集团公司，他希望我以后继续关照他，所以较往年给的钱都多很多。 钟某1每年春节都给我送钱是因为我会告诉他广汽内部的一些情况，例如人事变动、经营政策、产品动态等等内部情况。钟某1回去以后在4S店里和大股东反馈，一方面有利于4S店来年的经营，另一方面也有利于提高钟某1本人在4S店里的影响力。因为他通过我这里能够提前获得很多有关汽车销售的信息。到了2015年年底的时候，纪检监察机关加大了巡视力度，我由于畏惧被查处，就将钟某1在珠海送给我的房产还给了他，当时办了产权过户手续。除此之外，我还将我自己买的佛山市禅城区荷园路23号十二座1002房及地下室A区DAS62、164号和B区DBS5号车位以160万元人民币的价格，将中山市火炬开发区博爱路段百合家园C2幢1603房及1个车位以150万元人民币的价格卖给了钟某1。 （六）2003年至2008年，被告人区永坚利用其担任广汽零部件总经理、广汽集团副总经理的职务便利及职权、地位形成的便利条件，为中山市合众汽车销售服务有限公司（以下简称中山合众公司）在申领广州本田汽车销售权方面提供帮助。期间，被告人区永坚在中山市长江高尔夫球场及澳门威尼斯人酒店等地分七次收受中山合众公司股东胡某（另案处理）贿送的现金共计人民币50万元、港币30万元（折合人民币约318150元）。2008年10月，中山合众公司另一股东钟某2（另案处理）为区永坚代为支付位于中山市中山六路百合花园C2栋1603房及百合花园C2栋地下车库011号车位钱款共计人民币89.61万元，上述物业均登记在被告人区永坚名下。 1、网点开拓评价表：证实2002年5月23日广汽本田汽车有限公司对中山市金基汽车贸易有限公司进行评估考察，考察组一致同意推荐该公司成为广汽本田特约销售店。 2、区永坚签认的广汽本田特约销售服务授权许可合同（一级店）：证实2013年12月31日，中山市合众汽车销售服务有限公司与广汽本田汽车有限公司签订合同，中山市合众汽车销售服务有限公司获得广汽本田汽车销售权。 3、区永坚签认的中山市合众汽车销售服务有限公司（广汽本田）2002年-2013年各年度发车计划、实际发车数量及超计划发车数量一览表等：证实2002年-2013年广汽本田给中山市合众汽车销售服务有限公司实际发车数量等情况。 4、企业机读档案登记资料：证实中山市合众汽车销售服务有限公司成立于2002年2月6日，法定代表人钟某2，经营范围是销售广汽本田汽车有限公司所产品牌汽车等。 5、营业执照、公司名称预先核准通知书：证实中山市合田汽车销售服务有限公司的基本情况。该公司成立于2005年12月6日，法定代表人曾某，经营范围是广汽丰田品牌汽车销售。 6、广汽集团纪委出具的建店申请资料说明：证实中山市合众汽车销售服务有限公司的建店申报时间为2002年，目前未查寻到当时的申报资料。审批资料为2002年“中山市金基汽车贸易有限公司”申报广汽本田4S店的“网点开拓评价表”。未找到“中山合众公司”2002年签订的《特约销售服务授权许可合同》。中山合田汽车销售服务有限公司2006年的建店资料按照公司的保密规则已经销毁。 7、广汽本田特约销售服务授权许可合同（一级店）：证实2016年4月1日，中山市合众汽车销售服务有限公司与广汽本田汽车有限公司签订合同，中山市合众汽车销售服务有限公司获得广汽本田汽车销售权。 8、区永坚出入境信息：证实区永坚2004年1月6日至12月22日的出入境的情况，其于2004年2月13日从拱北口岸出境，次日从拱北口岸入境。 9、区永坚签认的商品房买卖合同等购房资料：证实2008年10月11日区永坚与中山实地房地产开发有限公司签订合同，以本人名义购入火炬开发区博爱路段百合家园住宅小区C2幢1603房。该房价值人民币790000元，契税23700元。 10、商品房买卖合同、契税完税证、商品房交易审核表等：证实区永坚购入火炬开发区博爱路段百合家园住宅小区C2幢1603房的情况。百合家园地下车库011号车位价值人民币80000元，契税2400元。 11、杨某签认的百合家园房款收据：证实杨某代区永坚缴交百合家园住宅小区C2幢1603房房款共计79万元，011号车位款8万元。 12、钟某2签认的百合家园商品房产权证明等书证：证实钟某2帮区永坚购入火炬开发区博爱路段百合家园住宅小区C2幢1603房及百合家园地下车库011号车位的情况。 13、证人胡某的证言：2001年左右，我成立了合众汽车贸易公司，从事汽车销售业务。在广汽集团领导陆某2的关照和支持之下，我成功的与广汽集团签订了广州本田的销售协议。虽然我与陆某2的关系很好，在与广汽集团的业务合作过程中不需要刻意去讨好其他领导，但是我在做汽车销售的过程中也不能总是找陆，还需要与广汽集团具体的分管领导沟通，比如销售部的领导区永坚。所以我为了使汽车销售业务的顺利开展，平时与区永坚也保持着良好的私人关系，所以也给区永坚送钱。 2004年左右的一天（具体时间其记不清楚了），当时澳门威尼斯人酒店开业没多久，里面的赌场很是豪华。区永坚知道我是澳门人，他就打电话告诉我，说他们想去澳门新开业的威尼斯人酒店玩一下，我说没有问题，让他来澳门，由我安排他们的行程。于是我就从中山回到澳门，安排好他们的住宿和出行车辆等事情。区永坚他们到澳门的当天，我请他们一行人吃饭，在吃饭的过程中，我找了个和区永坚独处的空档，将一个装有30万港币的信封送给区永坚，说是给他们在澳门玩的费用。区永坚客气了一下就收下了，送钱的时候没有其他人看见。钱的面额是港币1000元1张的。2003年至2008年，我为了维持和区永坚之间的关系，在逢年过节的时候会送些钱给区永坚，这些年累计下来共计送出人民币50万元。具体情况我记不太清了，一般每次数额大概是人民币8万元或者10万元，区永坚每次都收下了，送钱的时候没有其他人在场。送钱的地点一般是在中山一起吃饭或者一起打球的时候。钱是用牛皮信封装好的，面额是人民币100元1张的，1万元1扎的。 14、证人钟某2的证言：我和区永坚大概是在2002年左右经胡某介绍认识，当时区永坚还是广州本田汽车公司销售部的部长。认识以后，由于我公司在代理销售广本和丰田的汽车，所以在工作上经常要和区永坚打交道，再加上一起打高尔夫球，所以就慢慢熟悉起来了。为了感谢区永坚在工作上的支持和关照，同时也是维护好和他的关系，我就送了一套房子给区永坚。 送房过程是这样的：大概是2008年左右的一天（具体时间记不清了），当时区永坚已经升任广汽集团的副总经理，我和区永坚会在中山市长江高尔夫球场打球。有一次聊天的时候，我建议区永坚在中山长江高尔夫球场附近买一套房子，方便打球，比住酒店方便。区永坚表示同意，让我帮忙看看房子。后来，我就叫司机姚国荣联系区永坚，陪区一起看房。区永坚看中了中山市中山六路百合园的一套房子，离高尔夫球场很近。再后来姚国荣跟我说区永坚看中了一套房子，我就打电话给区永坚说了房子的事情，他也同意了购买这套房子，让我先帮他办好购房手续，我说没问题。毕竟公司和广汽集团之间有业务往来，而区永坚是广汽集团的领导，现在他让我帮忙办手续，我猜他就是想让我付款。为了公司以后的发展，我就决定自己出这笔钱购置这套房产和车位，然后就送给区永坚了。我记得后来是安排我公司的员工杨某，分了几次拿着我的银行存折去交房款的。房子加上车位共计80多万元人民币，房款的具体数额以购房发票等资料为准。后来我还安排李某9去帮区永坚缴纳了房子的管理费，大约交了两年。上述房产登记在区永坚名下。房子是中山市中山六路百合花园C2栋1603房，车位是百合花园C2栋地下车库011号车位。在2002年至2014年期间，我和胡某一起合作销售广汽集团下属的丰田和本田汽车，区永坚是广汽集团的副总经理，虽然汽车销售业务得到广汽集团高层领导陆某2的大力支持，但是公司与广汽集团之间的业务往来较多，很多时候还需要和陆某2的下属如副总经理区永坚打交道的，我为了和区永坚保持良好的私人关系，方便公司的业务开展，所以就买那套房送给他。 我和胡某投资成立的合众公司在申领广本4s店的时候，区永坚在申报广本4s店的过程中提供了一定的帮助，由于在这个过程中具体是由胡某和广汽集团接触，具体是如何提供帮助的胡某才清楚。那套房子我本意是要买下送给区永坚的，当时买房的时候我就对区永坚说过，区永坚当时也没有反对我替他付款。在2010年左右，区永坚打电话给我说现在风声紧，要把购房款退给我，当时我叫他不要退，但是他还是坚持退给我，我只好同意了。后来他分三次到中山用现金的形式退还给我，每次20至30万元，共计退还80万元人民币左右。我和区永坚之间没有约定这笔钱是我帮他垫付，这个钱就是我支付的，支付后房子送给了区永坚并登记在他名下，我也没想过要他给钱。后来区永坚坚持退钱给我，我自己也觉得奇怪。 15、证人杨某的证言：我不认识区永坚，但是我知道有这个人。大概2008年的时候，我老板钟某2叫我去中山市百合家园交楼款，就是为区永坚交的房款。房子是中山百合家园C2栋1603号，车位是地下车库011号。2008年10月开始，钟某2就叫我拿钱去百合家园的售楼部交房款，我一共分了8笔把房子的房款交清了。具体是2008年10月8日交定金5万元，现金缴纳；2008年10月8日交定金1万元，现金缴纳；2008年10月11日交首期款17.7万元，现金缴纳；2008年12月25日交二期款10万元，现金缴纳；2009年1月6日交三期款9.06万元，现金缴纳；2009年2月28日交18.12万元，其中现金缴纳12.12万，银行刷卡6万；2009年2月20日交六期款9.06万元，银行刷卡缴纳，2009年4月16日补五期款9.06万，现金缴纳。一共缴纳房款79万人民币。车位款的缴款明细如下：2009年7月31日交定金2万元，现金缴纳；2009年8月14日交首期款1万元，现金缴纳；2009年9月11日交首期款5万元，现金缴纳。一共缴款8万元人民币。 16、被告人区永坚的供述：胡某是澳门人，是陆某2的老朋友。2000年左右，胡某在中山申请开办广汽本田的4S店时我才认识他的，店名叫中山合众汽车服务店，到了2001年的时候才实际开办这家店。胡某申请建店的时候，陆某2把他介绍给我，要我帮忙。胡某提交资料后，我看了就建议他，不要在中山市区（石岐）建店，应该去小榄建，小榄的经济更发达，市场更广阔，更有发展。胡某听了我的建议后很高兴，非常感谢，按我的意见修改了资料。当时是日方部长金山欲则先生带队去考察的，我也去了。后来他们就把店建了起来，由于店址很好，这家店的效益很不错。我在日常管理中也关照他们，没有难为过他们，管理上也比较宽松，加上广本的车质量好，开店就意味着赚钱。 2003年，我去中山给陆某2拜年，期间去中山长江高尔夫球场打球。陆某2带着胡某过来，慢慢我俩就更加熟悉起来。当时，胡某在球场趁只有我俩在场时给了我一个红包，红包是用报纸包的，用球会的袋子装好，人民币面额为一百元一张，总共有10万元。我没有推辞。收胡某的钱是因为我帮过他的忙，我俩也慢慢熟了，我对他的店的经营也多有关照，我就没有推辞就收了。之后，从2004年到2008年，他每年都会给我8万元的红包，加起来共给了50万元人民币。2009年开始，胡某的店的效益不好了，他也年纪大了，身体也不太好，春节期间虽然我俩还见面但是他没有再给我红包。收到上述现金之后，我都在自己日常开支中用掉了。还有一笔大额的，大概是2004年4、5月份的时候，我与一帮朋友去澳门玩，当时让胡某帮忙在澳门订酒店，晚上在澳门威尼斯人酒店吃晚饭，他把我叫到酒店餐厅包房外，在过道里趁没有其他人时，塞给我一个信封，我客气了几下就收下了。回到住的房间后，我数了下，全是1000元面额的港币，有三叠，共有30万元。当天晚上我还去威尼斯人酒店的赌场玩了一下，有些钱就输掉了，有些就留着自用。胡某给我这些钱是出于对我的感谢，并且我们当时也熟悉了，他生意也很好，所以我就客气了一下就收下了。这些钱我没有退还，上述财物大多数用于日常花费、家庭开销。《中山合众网点开拓评价表》之所以时间显示考察是2002年，是因为这些资料是后面补办的。当时在材料制作管理方面没有那么严格。 我认识钟某2，钟某2是中山本地人，当时他30多岁，在当地有自己的公司，担任金宁集团董事长，经营酒楼、进口汽车销售、驾校、机动车检测。大约在2000年左右，他和胡某合作在中山申请开办广汽本田的4S店，但他是小股东，我跟他关系一般，他有时也会在中山打高尔夫球。钟某2和胡某申请建店的时候，陆某2要我帮下忙，我也利用自己的职权从中帮了他们的忙。他们的店因此也赚了钱。2008年，由于我经常在中山打高尔夫球，所以在中山的时间比较多，且钟某2也常去打高尔夫球，后来他向我推荐了一个楼盘，我就去这个楼盘看了房。我看中了一套房产和车位，该房产为中山石岐博爱路百合花园C2栋1603房，面积大概是130平方米。房子离长江高尔夫球场不远，可以看到球场。后来我就签了一个购房合同，分期付款的。当时钟某2跟我说，钱不急，等交房时再交钱，他已经跟房产的老板说好了，到了收楼的时候我才知道他已经把钱交了。2009年交楼的，买楼的时候是70多万，加上楼下的一个车位合共87万左右。当时我以为钟某2已经跟老板打过招呼了，可以拿到优惠，因此并不急于交钱。且当时还有一个付款时间安排表，就分几期支付房款。因为钟某2提出付款时间不用着急，交楼的时候才给，另外我想着中山的楼价也不贵，也不急于支付房款，相信了他，听他安排。到了2009年的时候，楼盘通知收楼，我收楼时才知道钟某2之前已经把房款支付了。我就找到他，他说房价不高，就算了，希望今后能成为好朋友。钟某2之所以给我送房，是因为他是胡某的合作伙伴，那个广本4S店是他俩合作的。他感谢我对他们店的关照，也希望和我搞好关系，日后让我也帮他。他当时已经与胡某因为4S店的经营出现了矛盾，后来两人散了伙。钟某2拆伙后拿下了小榄广本4S店的经营权。所以我当时想着自己也帮过他们的忙，就收下了。过了大半年后，我想虽然他与胡某是合作伙伴，但他是小股东，并且与胡某已产生了矛盾，而胡某与陆某2关系更好，我没必要欠他人情趟浑水而得罪陆某2。所以从2010年开始，我分了3次把购房款还给了他，两次30万元，一次27万元。第一次30万元是在长江高尔夫球场的停车场，另两次是在他经营的金记酒楼的停车场还的（一次30万元，一次27万元），每次还钱时都是我们两人在场，我把要还的现金用黑胶带装好后再用报纸包好还给他。他推辞了一下，但见我很坚决就收下了。以后我与钟某2也就是一般关系的朋友，没有特别的来往，既没关照他，也没难为过他。那个房子基本上空置在那里，到了2015年就卖给了钟某1，大概是150万元成交的，包括最初买的这套房子和车位、以及我之后在2009年又用自己的钱（10多万）在那个楼盘买的一个子母车位。 （七）2004年至2014年，被告人区永坚利用其担任广汽零部件总经理、广汽集团副总经理的职务便利及职权、地位形成的便利条件，为新佳瑞物流有限公司（以下简称新佳瑞公司）承揽广州本田汽车公司运输业务方面提供帮助。期间，被告人区永坚在中山市长江高尔夫球场等地分十一次收受新佳瑞公司董事长陆某1（另案处理）贿送的人民币共计30.5万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的以下证据证实： 1、货物运输服务合同：证实新佳瑞物流有限公司与广州本田汽车有限公司在2008年2月26日签订合同，新佳瑞物流有限公司承运广州本田公司的货物。 2、广州本田汽车有限公司与新佳瑞公司财务往来账：证实2003年-2013年新佳瑞公司与广州本田之间的财务账目往来情况。 3、广州本田汽车有限公司与新佳瑞公司运输合同协议书等：证实新佳瑞物流有限公司与广州本田汽车有限公司分别于2005年4月、2008年3月签订协议，新佳瑞物流有限公司承运广州本田公司的货物。 4、广州市新佳瑞物流有限公司营业执照等工商资料：证实新佳瑞物流有限公司的基本情况。该公司成立于2002年8月12日，法定代表人是徐某，经营范围是装卸搬运和运输代理业。 5、证人陆某1的证言：新佳瑞物流有限公司自2003年成立起，一直都是从事运输、仓储业务，除了危险品以外，其他物品都可以运输。公司从成立起至今，主要业务就是集中在和广州本田汽车有限公司之间的运输业务，主要是汽车零配件运输。此外也有做集装箱运输、轮胎和机油仓储业务，但这些不是和广州本田开展的。新佳瑞公司的法定代表人是徐某，有职工90-100人，每年营业额大概8000万左右，盈利大概800万左右。我任公司董事长，主管公司全面工作。 大概在1996年至1998年，我当时主要承接的是广州标致汽车有限公司的运输业务，到1998年，广州标致被广州本田收购，所以我的运输业各也转由和广州本之间开展。当时陆某2也调到了广州本田任执行副总，不过当时我的业务量很小，陆某2也没刻意关照过我。直到2005年，陆某2已经调到广汽集团任总经理，广汽集团的副总是区永坚，执行副总是付某1，当时正好我的新佳瑞物流有限公司和广州本田之间的运输合同快到期了，需要续签。我担心续签后业务量会萎缩或者续签不了，所以我就跟陆某2说希望帮忙打声招呼，让我能够继续跟广州本田续签且保持业务量。大概是2005年的一天，具体时间记不清了，陆某2约了他的下属一起去中山打高尔夫，也叫了我一起参与。打球期间，当只有我、陆某2、区永坚和付某1四人在场时，陆某2对付某1说：“强仔的运输都是合法合规的，可以继续签下去。”大概意思就是让付某1关照和支持我的运输业务，区永坚也让付某1多多支持我的业务。付某1答应了，并和销售部打了招呼。后来合同也顺利续签了，每年续签一次（运输合同都是如此），而且后来我跟广州本田的业务量就开始增大。所以我和广州本田之间的业务往来，就在陆某2的支持下一直持续下来了。现在的业务量已经增加到2005年时业务量的10倍多。除了这一次印象比较深的陆某2帮我打招呼，后来可能也有过类似的，后来大家也都知道我和陆某2之间的关系，也不用他再刻意打招呼了。 我和区永坚是在工作过程中认识的，大概在1998年，当时区永坚在广州本田任销售部部长，先后调到广汽集团零配件公司任总经理、广汽集团任副总兼任广汽日野任总经理。由于这些年我和广州本田之间有业务往来，区永坚一直都很关照我，同时2005年，陆某2和付某1打招呼时，区永坚也有帮我说好话，让付某1和销售部打好招呼，所以我很感激区永坚。为了表达感谢，同时也是维护和他的关系，我就送钱给他。2004年至2014年，我分多次送给区永坚感谢费共计人民币30.5万元。具体情况如下：2004年至2008年，每年年底的一天，每次送给区永坚人民币2.5万元；2009年至2014年，每年年底的一天，每次送给区永坚人民币3万元。以上共11年11次共计人民币30.5万元。区永坚每次都收下了，送钱的时候没有其他人看见。具体送钱地点，一般是在中山长江高尔夫俱乐部。 6、被告人区永坚的供述：1999年的时候，那时广汽本田刚成立不久，陆某1经他哥哥陆某2介绍来广汽本田申请做广汽本田汽车的进口零部件运输业务。当时汽车零配件国产化率不高，很多进口零配件都从黄埔港运到广汽本田汽车厂厂区，有一定的运输量，对有关承运单位的运力、安全、准点率、运输时间、货损率，还有自身车辆调度能力有一定要求。陆某1当时在黄埔做短途运输业务，他想参与进来。因为我当时任职销售部，该部有一个进口科专门负责进口零配件的，包括把零配件运到工厂。所以陆某2就把他弟弟陆某1介绍给我认识了。我见是陆某2把他弟弟推荐过来，他弟弟也做运输业务，考虑到他有一定能力，我在审查运输能力的评价会上投了他赞成票。我们去过陆某1公司的现场进行考察，由日方的销售部长金山欲则带队。当时陆某1有自己的公司，并且有10多辆车，都是进口的运输货柜的重卡拖头车，公司的地址是位于黄埔港口岸附近。我们考察完后，经过公司运输能力评价，陆某1就成为了广汽本田汽车进口零配件的承运商，开始为广汽本田运输进口的汽车配件。 2003年起，由于我经常去中山拜访（包括春节期间的拜年）陆某2，期间我们都会去中山长江高尔夫球场打高尔夫球，陆某2也常把他弟弟陆某1带上一起打高尔夫球。打球的时候，陆某1就会趁只有我俩人在场的时候给我红包。2004年春节时，我去中山给陆某2拜年，陆某2、陆某1和我去长江高尔夫球场打球。打完球后，在离开球会前，陆某1趁只有我俩人的时候给我红包，红包是用信封装好，他递给我，我也没有推辞就收下了。回家后发现是100元一张的，共有3万元人民币。2005-2014年春节期间，陆某1均在上述场合、地点给我红包，每次2万—3万元不等。2004年到2014年期间，我共收受了陆某1的红包30.5万元人民币。我收到钱之后，都在自己日常开支中用掉了，没有退还给陆某1。陆某1送钱给我一是感谢我以前对他的帮助，让他的公司能够进入广汽本田的服务商行列；二是我一直担任广汽的高层领导，他也希望我继续关照他。 （八）2005年，被告人区永坚伙同王某1、梁某2共同出资入股山东济南新广源汽车有限公司（以下简称新广源公司），由梁某2代持区、王二人的股份。期间，区永坚通过梁某2收受新广源公司董事长宋某（另案处理）以公关费名义贿送的人民币138万元。按区永坚的指示，王某1将上述贿款按比例在区、王、梁三人当中进行分配，后一并作为三人的出资款转入新广源公司。新广源公司成立后，区永坚利用其担任广汽零部件总经理的职权、地位形成的便利条件，为新广源公司申领广州本田汽车销售权方面提供了帮助。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的以下证据证实： 1、区永坚签认的山东广源汽车贸易有限公司4S店网点开拓评价表、4S店申请资料：4S店申请资料证实山东广源汽车贸易有限公司于2005年7月申请成为广本特约服务店并提交相关资料。网点开拓评价表证实2005年8月21日至24日，广汽本田汽车有限公司对山东广源汽车贸易有限公司的考察情况，一致同意该公司成为广州本田特约店。 2、山东广源公司广本特约销售服务合同等：证实2006年4月27日济南新广源汽车有限公司与广州本田汽车有限公司签订合同，济南新广源汽车有限公司获得广州本田汽车销售权。 3、济南新广源汽车有限公司企业资料：证实济南新广源汽车有限公司成立及企业变更登记情况。济南新广源汽车有限公司成立于2005年11月21日，经营范围是广汽本田、进口本田汽车的批发、零售等。 4、由宋某签认的银行流水：证实2005年11月15日至11月17日，户名为梁某2的银行账户共收139万元。其中138万元是宋某给梁某2、王某1的好处费，1万元是差旅费。 5、梁某2签认的银行流水、企业变更情况、支付凭证等：证实梁某22005年11月15日至11月17日，户名为梁某2的银行账户共收139万元。梁某2将其中138万元转到济南新广源汽车有限公司账户作为出资款。 6、山东广源汽车广本4S店申请资料、企业信息、银行流水等：证实山东广源汽车贸易有限公司申请广本特约销售服务店的情况；山东新广源汽车有限公司与广汽本田公司签订特约销售服务合同的情况；转款给梁某2注资新广源公司以及转让新广源公司股份后收到钱款的银行流水情况。 7、证人宋某的证言：山东广源汽车贸易有限公司是私营企业，该公司经营范围是海南马自达汽车的销售以及售后，董事长及法定代表人都是我，员工大概有70人，一年营业额大概有人民币1.5亿元，一年利润大概有人民币200万元。我任该公司董事长主要负责该公司的全面工作。济南新广源汽车有限公司是我与他人合伙开设的私营企业，该公司经营范围是广汽本田的销售及售后，董事长是我，法定代表人是梁某2，总经理是孙某。其中孙某主要负责公司运营管理，梁某2负责财务工作。 我和王某1是经过我的朋友常某介绍认识的。在2005年的时候，常某找到我说他有个朋友叫王某1，王某1在广汽集团有关系能够拿到一个广汽本田4S店的经营指标，可以在济南建店，需要找济南本地人进行合作投资开店，问我有没有兴趣。我在这之前是经营海南马自达汽车4S店的，也知道那些年广汽本田的汽车销售行情不错，所以我就表示很兴趣。后来，经过常某的牵线搭桥我就和王某1在济南见面了。梁某2是广州人，我与梁某2认识是商量一起投资在济南开广汽本田汽车有限公司4S店这个项目的时候认识的，后来在申领广本经营权以及后续运营该公司的过程中也就慢慢熟悉了起来。王某1那方也是由梁某2持股并留在济南负责公司的财务。我和王某1商量一起合作开设广本4S店后，王某1提出我不仅要负责场地和资质筹备等工作，还需要额外给他一笔人民币150万元用作公关费，具体这笔的钱使用由他来负责。我当时也知道要拿到广汽本田4S店的指标需要认识广汽集团的领导或是给一定公关费用进行操作拿指标，所以王某1跟我谈的时候我就同意了。但是具体王某1把这笔钱送给了哪些公职人员、送了多少钱，以及他本人有无从中获利，我并不清楚，反正只要王某1能帮忙把和广汽集团的关系搞定，可以成功拿到4S店的指标就行了。我们当时谈好我跟王某1那方各占百分之五十的股份，谈妥后王某1就回到广州准备组建团队，后来他邀请梁某2入伙做公司法人代表兼财务总监、孙某担任公司总经理。在申请建店指标的过程中广汽本田总部要求各地广汽本田4S店需要给予总经理一定的股份，我跟王某1商量后，同意各让4%的股份给总经理孙某。当时王某1那方是由梁某2作为持股人，以梁某2的名义在该店持股并登记在册，即梁某2占46%，我占46%,孙某占8%。因此，在公司注册登记时注册资金是1500万元，我投入了690万，梁某2和王某1投入了690万，孙某投入了120万，成立了济南新广源汽车有限公司，并以该公司名义成功地申请到了广汽本田4S店的经营权，成立济南第三家广本4S店。 2005年，我在申报广汽本田4S店过程中，为了成功成立广汽本田4S店，根据王某1、梁某2的要求，送了人民币138万元给王某1和梁某2用作公关费用，具体他们两人把这些钱送给了哪些公职人员，具体是怎么分配的，我就不清楚了。王某1和梁某2没有将这人民币138万元的好处费退还。因为本来双方各占50%的股份，后来因为孙某的加入，他要占8%，我就认为孙某需要支付一定的钱，就给电话梁某2说了我只给人民币138万元，剩下的由孙某给。后来她同意了，因为之前都是梁某2来济南和我联系相关事宜的，我就给梁某2额外人民币1万元的劳务费。给钱的经过：大概是2005年9月至2006年年初的时候，我和王某1、梁某2谈好了相关合作事宜，由于我个人钱款并不宽裕，所以我是分几次（具体次数记不清了）打钱到梁某2个人账户上。印象中我是让山东广源汽车贸易有限公司的财务人员孙鑫去操作的，具体应该是从公司账户取现金出来后再打进梁某2的个人账户。因为当时广本汽车销售很火爆，如果能够成功申报的广汽的4S店，很有赚钱前景，但是指标是有限的，所以竞争很激烈。如果走正规的申报程序，也不是不能拿到，但是就有很多不确定因素，所以当时大家都知道如果谁和广汽集团领导熟，有门路可公关，那么拿到指标的可能性就大很多了。我自然是想拿广汽本田4S店的指标，然后开店经营赚钱，所以当王某1提出需要额外的人民币138万公关费后，我就答应了。 济南新源4S店于2015年转让出去的。因为该店经营不好，我想做林肯汽车4S店不做广汽本田汽车4S店了，后来我也和王某1、梁某2还有孙某合作得不是很愉快，所以我将股份卖给孙某了。孙某拉了几个老板过来把该店接手过去经营。王某1和梁某2的股份也卖给孙某了，当时好像是还打了85折卖给孙某的。 8、证人王某1的证言：济南新广源汽车有限公司注册资本为人民币1500万元，登记在册股东有三人，分别是宋某持股46%、梁某2持股46%、孙某持股8%。梁某2所持有的46%的股份实际上是我和区永坚、梁某2三人共同持有，但以梁某2一人的名义持股并登记在册的。我在三人所占有的46%的股份中占25%，区永坚占55%，梁某2占20%。我们三人一共应认缴46%的出资，即人民币690万元。但根据区永坚的意思，我们三人实际只用按照各自比例凑够552万元即可，剩下138万元的差额就用宋某送的138万（由我以公关费的名义向宋某提出要的）元分到了三人的入资资金中。所以我原本应出资172.5万元，实际出资138万元；区永坚应出资379.5万元，实际出资303.6万元；梁某2应出资138万元，实际出资110.4万元。我和区永坚的实际出资款都是先给到梁某2，再由她去办理入资手续。我通过转账40万元和现金3万元的形式将我个人的一部分实际出资款给到梁某2。因为我当时手头没那么多钱，还差95万元的出资款，我就找区永坚借了这笔钱。区永坚答应并帮我直接转给梁某2。我也就交齐了自己的实际出资款。后来我以在新广源汽车公司的分红抵扣向区永坚借的这95万元。入资期间，新广源4S店共盈利约人民币1500万左右，我们三人按占股46%分到690万左右。梁某2每次拿到分红后，都是按照内部占股比例将相应的钱给到我们三人，我一共收到约172.5万元。 2005年，我在广州本田的宫网上看到山东济南有广本4s店的建店规划，我就找到区永坚向他表达了希望能和他一起合作。因为区永坚当时是广汽零配件集团的总经理，我想通过他的职权和关系能顺利拿下指标。区永坚让我去找合伙人，然后按照行情他需要收取公关费。于是我就按照他的意思去找合伙人。我到济南后通过其朋友常某的介绍找到了投资人宋某。宋某知道经营汽车4S店的利润很大，同意一起合伙开店。我告诉宋某要拿到汽车4S店的指标就需要给广汽集团高管人员公关费。宋某也同意了。我和宋某谈妥后，回到广州组建团队，邀请梁某2作为实名股东入伙，担任法人兼财务总监，并帮我和区永坚代持股份。收受上述138万元公关费的后续事项，我让宋某直接和梁某2接洽。我并不清楚这138万元的收受细节。不过，梁某2后来告诉我这138万元已经到她账上了。她也已经按照指示将这笔钱入资至济南新广源汽车有限公司，我也实际少缴了出资额34.5万元。这138万元不是送给我的，也不是送给梁某2的，而是看在区永坚的职位影响力上送给区永坚的。因为我跟宋某说要申请到4S店指标，需要给广汽集团高管人员公关费，区永坚是广汽集团的领导，在济南新广源汽车有限公司成立以及后续运营过程中能够起到—定关照和支持作用。宋某为了拿到建店指标以及维护好关系，就给了138万元人民币。不过，宋某不知道我具体是把钱给了哪一位广汽集团高管，也不知道我和梁某2也从中分得了一部分钱财。虽然这笔钱本意不是送给我，但我和区永坚、梁某2相互合作，我收下了其中的34.5万元，少缴了出资额，确实从中获得了不正当利益。区永坚在此过程中的作用：一是他在建店之初拿指标时，利用了他手上的权力和关系帮助顺利拿到指标，虽然他当时担任广汽零部件集团总经理，但他是从广汽本田销售部长提上去的，手上握有实权和关系，颇具影响力。二是公司运营中出现资金短缺时，通过他的关系找到人借钱给公司周转。区永坚没有参与济南新广源汽车有限公司的经营管理。 2015年。我们和宋某都将各自的股份转让出去了。因为宋某后来想做林肯4S店，不做广本4S店，他就将其持有的股份卖给了新广源汽车有限公司的销售经理王某4。我和区永坚、梁某2三人则将持有的股份按股本人民币690万打85折（约人民币585万元)转让给孙某和王某4。转让款是分期收到的，一直到2017年才收齐款项。前期转让款由梁某2负责跟进接收，她收到人民币400多万元，然后按各自比例分回给我们。2017年，孙某把后期剩余款项及利息人民币100多万转到我的银行卡。收到转让款后，再按照股比分配给区永坚和梁某2。 9、证人梁某2的证言：济南新广源汽车有限公司是广汽本田的经销商，主要经营广汽本田汽车的销售以及售后，董事长是宋某，副董事长和法定代表人是我，总经理是孙某。公司股份比例为宋某占46%，我占46%(我持有的股份有部分是我帮区永坚和王某1代持的，其中55%由区永坚实际持有，25%由王某1实际持有，剩下20%由我实际持有）、孙某占8%。我在该公司主要负责财务管理、资金筹措和结算。 大概在2005年年中，当时我还在广州水泥公司工作，王某1找到我说，他想在山东济南开一家广汽本田4S店，想邀请我辞职和他一起做，并说到时可以给我股份。由于和王某1很熟悉，所以我很清楚王某1这些年在杭州、江西等地都开了4S店，具有一定的经营经验，而且应该是在广汽集团有认识的领导。我也知道广汽本田的汽车挺好卖的，所以就先口头答应了。出于谨慎考虑，我暂时还没有辞职。后来，王某1又约我面谈了几次，商量关于筹备山东济南4S店的事情。就是在这个过程中，王某1介绍我和原广汽集团领导、时任广汽集团零配件公司总经理区永坚认识，并提到了山东的一个老板宋某，表示到时由宋某持股50%并任公司董事长主管公司全面工作，由我代表我本人、王某1、区永坚三人一起作为一方在公司持股50%(根据口头约定，我们三人持有的股比，内部比例为区永坚、王某1和我分别实际占有55%、25%、20%)并由我在公司担任法定代表人，副董事长并主管财务工作。由于区永坚的公职身份决定了他不可能在公司任职和负责公司管理，而王某1当时在其他省份已经有4S店，也没有精力来负责公司具体事宜。我对4S店的业务又不熟，只懂财务只能主管公司的财务工作。宋某自己在山东也有很多4S店，也没有精力来负责公司日常运营。所以，当时商量是决定请一个职业经理人来负责公司日常经营管理。后来就是由王某1作为主要代表和宋某在商谈具体合作、申报4S店事宜，王某1找了他曾经的同事孙某作为即将组建的新公司的总经理，负责公司日常经营管理工作。在申请建店指标过程中，广本总部要求新成立的公司的总经理必须持有一定的股比。经过商量最后决定我们两方各让4%的股份给总经理孙某，即更改为由我（代表区永坚、王某1和我本人）持股46%(三人的内部持股比例不变）、宋某持股46%、孙某持股8%。 大概是在2005年年底，在济南新广源汽车有限公司开业前，王某1、区永坚已经与宋某谈好了相关合作事宜，我才正式辞职，开始筹集需要认缴的出资额。当时公司注册资金是1500万元，根据持股比例计算，我们这一方需要筹集690万元。我、区永坚和王某1三人各自按照事先约定的内部比例，筹集自己应认缴的额度。由于我是代表三人持股，公司工商注册登记上的股东是我，所以认缴出资额时需要从我的个人账户打钱过去。我就把个人账户提供给了王某1，当时王某1还让我提供一个银行账号给宋某，说宋某会打一笔钱过来，说是拿店费用。当时我也没留意，还不清楚这笔钱具体是给谁的。后来，我记得大概是公司注册登记之前，我去过一次济南，当时把我的一张工商银行卡（即户名为梁某2、账号为3602XXXXXXX********,卡号为9558XXXXXXX********的工商银行卡账户）给到宋某。宋某记下卡号后，就把卡还给了我。之后，宋某打电话跟我说已经安排他的财务将139万打入我的银行卡了（即分四次先后于2005年11月15日、2005年11月15日、2005年11月16日、2005年11月16日、2005年11月17日分别转账人民币30万元、41万元、30万元、19万元、19万元）。其中138万是他和王某1商量好的好处费，剩下的1万是给我的差旅费。因为根据区永坚的意思，帮宋某拿一个4S店，本来根据行规需要好处费300万元左右，但是宋某只持股46%，所以就只用给300*46%的好处费，也就是138万元。这时我才知道原来宋某打过来的138万元是他给的好处费。当时王某1表示根据区永坚的意思，这笔钱就直接作为我们三人应缴纳的出资费用的一部分，也就是我们三人实际只需按照各自的比例再筹集552(即690-138)万元用于认缴出资额。收齐这笔钱的当天，我就将138万元一次性存入济南新广源公司入资专户（即账号为8072XX********、户名为济南新广源汽车有限公司的银行账户）。所以宋某送的这138万元好处费，按照三人约定的55%、25%、20%的比例，区永坚分得人民币75.9万元，王某1分得人民币34.5万元，我从中分得了人民币27.6万元。这138万元人民币没有退还给宋某。区永坚和王某1新筹集的出资款都是分多次转入我的多个账户，我再统一转入入资专户的。区永坚一般是通过他人（有黄某1、潘某、李某5等人）的账号转钱到我的账上的，王某1一般是通过他本人账号转账到我的账户上。 因为当时区永坚是广汽集团的领导，在济南新广源汽车有限公司成立以及后续运营过程中能够起到一定关照和支持的作用，宋某为了顺利拿到建店指标以及维护好关系就送了这笔钱。后来我听王某1提起才知道，原来宋某之前已经自己申请过办4S店，但是没有成功。当时根据行情，想要成功拿到4S店的指标，需要300万元左右的好处费。由于这个店是和宋某一起持股，所以宋某所给的好处费就也对应比例缩减为138万元。我在店里主要负责财务，销售方面是别人负责的，区永坚具体给了4S店什么便利需要问销售部门。不过我听王某1说，区永坚原来是负责广州本田这个牌子的销售，后来调入广汽集团总部，区永坚在广汽集团的关系和影响力肯定有利于4S店的开张以及经营，在经营上能给一些符合当时广汽政策的建议，给予公司关照。而且开店以来一直都顺利续约，也没发生不按时不按计划的发车的情况，4S店也拿过新秀店、优秀店的名誉。另外，在公司运营中有出现资金短缺时，区永坚往往能借钱给公司。但是据我所知他没有实际参与该店的经营，我记忆中他连店里都没去过。 投资济南新广源汽车有限公司期间，该公司共盈利约人民币1500万元。建店前3年都处于亏损状态，2009年本田雅阁上市后才开始盈利分红。每次都是按持股比例进行分红，即我的分红为公司总分红的46%。我收到分红后，按三人的占股比例（即区永坚55%，王某125%,其20%)进行分配，将属于区永坚和王某1的那一份分别各转账到他们提供给我的账户，区永坚有提供有黄某1、张某2等人的账户给我。2015年，我们和宋某都将各自的股份转让出去了。因为宋某后来想做林肯汽车4S店，不做广汽本田汽车4S店了，就将我持有的股权卖给了济南新广源汽车有限公司的销售经理王某4。我和王某1、区永坚三人持有的46%股份就按股本人民币690万打85折，约人民币585万，转让给了孙某和王某4。孙某和王某4是分期给的转让款，因为他们当时不够钱支付，一直到2017年才还完款。2015年9月，孙某和王某4分几次把前期转让款约人民币369万转到了我的银行卡上。2017年，孙某又转给我60万元左右。后期剩余款项及利息100多万由王某1负责跟进接收。收到转让款后，再按照股比在三人之间进行分配。通过我的多个账户分多次将转让款转到区永坚和王某1提供给我的账户。最终我分得了100多万，区永坚分得320多万，王某1分得140多万。2017年6月份左右，区永坚打电话给我，说有一笔资金要转入我的银行账户，让我提供给几个账户给他。我没有问需要这么操作的原因，就把我名下的三个账户（分别是工商银行、中信银行、建设银行的账户）提供给他。后来，我的账户收到几笔由唐某（我不认识此人，后来才得知她是区永坚的妻子）转来的钱款，共人民币700万元。收到钱后，我问区永坚什么时候要转回给他，他说约1个月，我就把这700万打到王某5（济南新广源汽车有限公司的财务）账上，让她拿去买理财赚一些利息。7月份，我担心区永坚问我拿回这些钱，也担心他知道我用他的钱赚利息，就要求王某5赶紧将人民币700万转回我的个人账户，并提出要转回给区永坚。但区永坚主动提出钱暂时不用转回，可将钱存放在我的个人账户上三年，并让我补签一张借款人民币700万元的借据给唐某。我把这笔钱拿去买了三年国债，心想国债可以随时拿出来。收到这700万之后，大概在今年7月份，区永坚写好借条，再交由我补签名并盖指印。借条内容是我向唐某借款700万元人民币，时间为2017年6月10日至2020年6月9日，共3年，年利率3%。 10、被告人区永坚的供述：在2005年的时候，王某1主动找我，称他在网上看到济南有建广本4S店的指标，请教我的意见。我支持他去申请。他之后去济南找什么人我就不清楚了。后来王某1提出来,如果申请下来就让对方出点钱，向我征求意见，我当时没有反对。王某1就开始申请了，并把这个要求告诉了对方，具体金额大约按建店注册资金10%来定，并且王某1跟我说，由于他的钱不够希望我能够出资参与。我当时出于自己也想挣点钱同时帮帮他的心态，参与了投资。王某1找的合作方叫宋某，是山东人，但我与宋某不认识，也没有见过面。我就把一些建店的标准、要求告诉王某1，让他们做好申请准备。当时约定的时候，合作双方各占50%股份。由于这家店聘请了一个总经理，广州本田要求总经理必须持股，所以两方又各让出4%的股份出来给总经理。双方的股权又变成各占46%的比例，而总经理单独持有8%的股权。我在我们一方46%的股权里面持55%，全部由梁某2代持。梁某2是王某1的朋友，广州本地人，她去济南销售店担任财务总监。后来宋某根据股权实际占比给了我方138万元，因为原来是双方说定的注册是1500万元，原先约定好的根据注册资金的10%的比例，应该给150万元，但后来双方实际股权占比发生了变化，就给138万元。 那138万元就是好处费，建店成功对方给的好处费。这个钱是王某1具体操作的。王某1、梁某2两人的股权占我们这方的比例，我就没怎么关注了。宋某实际出了828万,这笔828万元含了给我们这方的138万元好处费，他当时是给了王某1。我实际出资303万元。王、梁二人由于钱不够还从我这借了100万元左右，后来他们两人在注册资金这块跟我借的钱还了给我。我没去过这家店，王某1也去的少，主要就是梁某2负责，在里面做财物总监。有分红的时候，梁某2就会把钱转到我指定的账户上。2015年，梁某2因为母亲年纪大需要照顾就回了广州，当时店的经营也一般，就把店的股份按照注册资金1500万元的85%价位卖给了总经理。分红数目记不清了，刚刚覆盖了投资款303万元，最后盈余的钱就是卖股权转让的这笔钱322万元。从宋某那里拿的138万元，我、王某1、梁某2按各自的股份比例分掉了。王某1这样做就是借我的身份拿了人家的好处，出于贪念，我也没反对，就算关照他了。当时宋某估计王某1作为社会人员在广州本田里面是有关系的。我也出于想拿点好处，帮一帮王某1的心态，就拿了宋某的好处费。我当时是任广汽零部件公司的总经理，在广汽集团里是有影响力的。在宋某汽车店的申请过程中，我利用职务上的便利，把属于公司内部信息，只限于考察人员才能了解得到的广汽本田的考察标准、要求，管理上的参考意见等通过王某1转达给宋某，让他们做好充分准备迎接考察。考察的标准是不公开的，属于公司内部信息，只限于考察人员才能了解得到，但有关的申请表可以从网上下载打印得到的。后来138万元没有退还给宋某。我与宋某没有其他债权债务关系。 二、行贿的事实 被告人区永坚为了感谢时任广汽集团总经理陆某2长期以来对其在广汽零部件公司经营过程中以及其职务提拔、岗位调整方面给予的帮助,于2001年12月17日向陆某2贿送中山市长江高尔夫球会会员卡一张（价值港币36万元，折合人民币约38.16万元）；于2004年9月20日向陆某2贿送广州麓湖高尔夫球乡村俱乐部会员卡一张（价值港币19万元，折合人民币约20.14万元）。2007年7月31日，被告人区永坚通过马某尾号为9594的中国银行账户向陆某2提供的何某尾号为4288的招商银行账户转账人民币20万元；2008年8月21日，被告人区永坚通过其尾号为8959的中国银行账户向陆某2提供的何某尾号为4288的招商银行账户转账人民币10万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的以下证据证实： 1、《关于广州汽车集团派遣广州本田汽车有限公司派驻人员名单及返还劳务费的通知》：证实广州汽车集团有限公司在1998年9月10日决定派驻广州本田汽车有限公司共15人，其中区永坚属于正、副部长级。 2、区永坚职务任免通知：证实广州汽车集团有限公司在2001年4月16日决定任命区永坚出任广州汽车集团零部件有限公司董事、副董事长，提名为总经理人选。该任命由陆某2决定同意签发。 3、户名为何某的银行流水：经区永坚、陆某2签认，证实户名为何某的账户在2007年7月31日收到户名为马某的账户汇入的20万元；在2008年8月21日收到区永坚汇入的10万元。 4、中山长江高尔夫会籍申请表、广州麓湖高尔夫会籍申请表等：经区永坚签认，证实歧江发展有限公司在2001年12月17日将两张中山市长江高尔夫球会的会籍转让给陆某2、区永坚。陆某2于2001年12月17日申请中山市长江高尔夫球会的会籍；于2004年9月20日申请广州麓湖高尔夫球乡村俱乐部会籍。 5、陆某2个人身份资料：证实陆某2的个人履历及国家工作人员身份情况。 6、证人陆某2的证言：我在担任广汽集团副总经理期间，主要负责广州标致汽车公司重组、组建广汽本田公司；担任广州本田公司执行副总经理（中方经理）时，代表广汽集团参与日方共同对广州本田公司进行经营管理决策；在担任广汽集团总经理期间，负责广汽集团的重组、项目开拓、生产经营的全面工作，以及参与讨论下属合资企业中方高管人员的人事任免；在兼任广汽本田董事长期间，其主要负责广汽本田的战略规划以及董事会的正常运行，广州本田公司的重大决策需要报董事会通过。要设立广汽本田4S店、广汽丰田4S店首先要拿下广汽本田、广汽丰田的授权经营资质，因为每年都有比较多的申请人想要开广汽4S店，因此广汽授权经营资质的申请有一定的竞争性。另外，在获取广汽4S店授权经营资质后，广汽本田、广汽丰田等公司会对对应4S店进行年度考核，评估相应4S店销售能力，从而影响之后的供货计划和续约问题。我主要通过作为领导的影响力，通过干涉经营决策的方式，间接让下级公司管理人员为我推介的人员提供关照和帮助。 在上世纪八十年代，我担任羊城汽车厂企业管理部部长时，区永坚是我部门的普通工人，之后我担任羊城汽车厂厂长，区永坚担任羊城汽车厂中层管理人员。1997年，我被市政府委派负责筹建广本汽车厂，区永坚是筹建组成员。广州本田汽车厂成立以后，我担任广州本田汽车有限公司执行副总经理（中方经理），区永坚担任广本公司销售部副部长（即中方部长）。2001年我担任广汽集团总经理后，区永坚担任广汽集团下属的零部件有限公司总经理。2008年我调任越秀集团公司，区永坚还担任零部件有限公司总经理。可以说在从羊城汽车厂到我离开广汽集团，20多年区永坚都是我的下属。区永坚是我一手提拔的，所以区永坚一直对我很关心。大概2001年的时候，区永坚说中山的长江高尔夫球会环境好，不如办张卡。我说好，区永坚就让我把身份证给他，他去搞定。区永坚办好卡后把卡交给了我，后来我去长江打球直接报会员卡号，前台查询到我的信息就可以进去打球。后来打球的时候，我问区永坚长江的卡多少钱，区永坚告诉我说是36万元港币。我没有把36万元港币给区永坚。大概2004年的时候，我和区永坚在广州麓湖高尔夫球会打球，区永坚跟我说麓湖这么近，要帮我办张卡。我当时就把身份证给他。区永坚办好会员卡后，就把会员卡和身份证交还给我。后来我跟区永坚打球时问他会员卡多少钱，区永坚说19万元，不过我不记得他当时说的是人民币还是港币了。我没有将这张卡的费用支付给区永坚。另外2007-2008年，我母亲生病期间，区永坚分别转了10万元人民币和20万元人民币给我，是转到何某招商银行卡里的。区永坚之所以送上述高尔夫球会籍和现金给我，一方面上想让我多活动，保重好身体，二方面是为了感谢我多年来对他的提拔和关照。 7、被告人区永坚的供述：我和陆某2很早在羊城汽车厂共事时就已认识。从1985年起，他就一直是我的直属领导。1998年，市政府决定调陆某2任至广汽本田公司担任执行副总经理。当年，陆某2也把我调去广本公司任销售部副部长，当时陆某2从羊城公司汽车厂调往广汽本田就只带了我一名下属，其他在羊城汽车厂的员工多数下岗或者安排其他工作岗位了。因此我们俩感情非常深厚，他也认可我的工作。我到了广汽本田后，创造了广汽本田的4S销售模式，提升了自己的工作业绩，得到了各级领导和同事们的认可。当时我对陆某2更加感激。2000年年中，市政府提拔陆某2担任广汽工业集团总经理。他调动之前，勉励我继续在广汽本田好好干，争取取得更大的成绩。当时我表示会好好努力，也希望他继续关照我，希望也有更大的平台给我施展才华。2001年4月，广汽集团调任我到其下属的零部件公司担任总经理。当时我在广汽本田销售部工作压力比较大，领导把我调离是为我个人好。而且当时调任我去的零部件公司，虽然是一个亏损的企业，但我觉得去那里，是提供了一个机遇、平台，能够让我更好提升自身的能力，为企业也多做贡献。这当中少不了陆某2的帮助，他为我说了好话。后来我接受组织的安排，调任零部件公司工作，到了一个新的岗位。我上任之后，零部件公司确实得到了陆某2的关心和支持。在公司重要场合和经营活动中，我均得到了他的指导和帮助。一些重要的谈判场合，他作为集团总经理，亲自出席，对我们公司发展起到很大的帮助。所以我内心一直是感谢他的。陆某2一直也很关心零部件公司的发展和壮大。我和陆某2私人关系好，在集团内部、公司内部大家都知道。 2001年，陆某2带我到处打高尔夫。我发现他喜欢中山市石岐的长江高尔夫球会，我通过中介公司（具体名称记不起来）买了两张高尔夫会籍卡。除一张我自用外，另外一张送给了陆某2（价值36万元港币）。该卡有记名和照片的，是我在长江高尔夫球会给他的，还在高尔夫会所办理了相关转名手续。后来，陆某2在长江高尔夫会所都是用这张会籍卡打球。2004年，我又通过中介公司购买了一张二手的广州麓湖高尔夫球会的金卡送给陆某2，该张金卡价值19万元港币，可以持续使用。因为麓湖高尔夫球会在广州，方便我跟陆某2一起打球。麓湖高尔夫球会限定了会员的数量，所以我只能通过中介公司购买二手的会籍卡。这些高尔夫会籍卡陆某2都收下了，并且这两个高尔夫球会他都有去打过球。因为陆某2喜欢打高尔夫球，我通过送卡的方式，表达对他的感激之情，同时维持和加强同他的关系。 2007年，我得知陆某2母亲病重住院，我还去中山三院看过他母亲。出于感谢陆某2对我及公司一直以来的帮助和支持，我就通过户名为“马某”工商银行卡，转账的方式汇款给他持有的户名为“何某”的银行卡转了人民币20万元。户名为“马某”工商银行卡一直由我个人持有，里面的钱都是我自己的钱，与马某个人无关。之所以用马某的银行卡是因为我不想让别人知道。当时陆某2告诉我要把钱转入“何某”这个账户，由于是他给的账户，我也不方便问。我就按照他的要求，将钱转入这个账户。2008年，陆某2的母亲病危住院。出于表示对陆某2的感谢和慰问，我也告诉他我的心意，他没有说什么。之后，我通过自己个人名下的中国银行银行卡向陆某2的“何某”银行卡汇款人民币10万元。两次共计送给陆某230万元人民币。我以上给陆某2的财物他都收下了，没有退还给我。高尔夫会的会籍卡他一直在使用。我送陆某2钱物一是感谢他对我的提拔和重用；二是感谢他对我公司业务和经营的关心和关照。 三、妨害信用卡管理的事实 2005年3月至2013年12月，被告人区永坚未经潘某、李某5、马某等人同意，擅自使用上述人员的居民身份证，以潘某等人的名义向中国银行、工商银行、建设银行、兴业银行等银行申领信用卡共计10张供自己使用。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的以下证据证实： 1、区永坚关联人银行开户底单统计表：证实以区永坚关联人高某、黄某1、李某5等人的身份证申领的借记卡共11张。其中，高某名下的工商银行卡于2017年9月12日销户，李某6名下的工商银行卡于2009年4月3日销户，潘某名下的建设银行账户于2013年9月22日销户。 2、中国银行个人结算账户开户、借记卡登记表：证实李某5名下有一个在2007年1月5日开设的中国银行账户，卡号是6013XXXXXXX********。上述资料经区永坚签认并承认银行卡系使用李某5的身份证开办。 3、中国工商银行理财金账户开户申请书：证实李某6名下有一个在2006年3月1日开设的中国工商银行账户，卡号是9558XXXXXXX********。上述资料经区永坚签认并承认银行卡系使用李某6的身份证开办。 4、中国银行股份有限公司个人账户开户及综合服务申请表：证实黄某1名下有一个在2010年1月7日开设的中国银行账户，卡号是6013XXXXXX********。上述资料经区永坚签认并承认银行卡系使用黄某1的身份证开办。 5、中国工商银行理财金账户开户申请书：证实黄某1名下有一个在2005年3月15日开设的中国工商银行账户，卡号是9558XXXXXXX********。上述资料经区永坚签认并承认银行卡系使用黄某1的身份证开办。 6、中国工商银行理财金账户开户申请书：证实潘某名下有一个在2006年1月12日开设的中国工商银行账户，卡号是9558XXXXXXX********。上述资料经区永坚签认并承认银行卡系使用潘某的身份证开办。 7、中国工商银行理财金账户开户申请书：证实李某5名下有一个在2005年10月10日开设的中国工商银行账户，卡号是9558XXXXXXX********。上述资料经区永坚签认并承认银行卡系使用李某5的身份证开办。 8、兴业银行账户申请资料：证实李某5名下有一个在2008年6月13日开设的兴业银行账户，卡号是39X********。上述资料经区永坚签认并承认银行卡系使用李某5的身份证开办。 9、个人开户及电子银行服务申请表：证实潘某名下有一个在2011年5月19日开设的中国建设银行账户，账号是3320XXXXXXX********。申请表显示“潘某”仅申请了银行账户（“活期一本通”），没有申请银行卡。上述资料经区永坚签认并承认银行账户系使用潘某的身份证开办。 10、中国工商银行理财金账户开户申请书：证实高某名下有一个在2007年1月11日开设的中国工商银行账户，卡号是6222XXXXXXX********。上述资料经区永坚签认并承认银行卡系使用高某的身份证开办。 11、个人客户业务申请书：证实马某名下有一个在2013年12月24日开设的中国工商银行账户，卡号是6212XXXXXXX********。上述资料经区永坚签认并承认银行卡系使用马某的身份证开办。 12、中国工商银行理财金账户开户申请书：证实李某7名下有一个在2005年3月15日开设的中国工商银行账户，卡号是9558XXXXXXX********。上述资料经区永坚签认并承认银行卡系使用李某7的身份证开办。 13、证人潘某的证言：我和区永坚是小学同学。大概80年代的时候，我找区永坚帮忙给我弟弟找工作，区帮我弟弟在羊城汽配厂找了一份烧焊工作。因为曾经对我的帮助，所以我们之间一直有联系。2006年我回国期间，有一天区永坚找我喝茶，向我借身份证，我就借给了他，我没有问他借我身份证的用途。我觉得他帮过我，我要还人情。我大概2011年11月回国，我打电话给区永坚要回身份证。自取回身份证后我就再也没有借身份证给区永坚了。 2017年9月份，区永坚打电话告知我让我带身份证去银行销户，我分别去了工商银行和建设银行销户，账户上只剩下十几块钱。这时我才知道原来区永坚用我的身份证开了银行账户，我都不太高兴这件事。我当时没有问区永坚银行卡开户的具体情况。2017年11月底的时候，市纪委就因为这件事情找过我谈话，当时纪委让我辨认我名下的一个尾号为409的工商银行账号，还签认了这个银行账号的银行流水，所签资料上显示的银行账户并非我本人去开的户，且我本人从未使用过。经我确认，卡号36020739010********、9558XXXXXXX********；建行账户3320XXXXXXX********都不是我本人去开户和使用。 14、证人李某5的证言：我认识区永坚，区永坚是广汽集团的高层领导，我跟他从小学至初中都是同班同学，读书时双方都互不交往，我结婚很多年后是在一次同学聚会后才开始有了交往的，后来也多次在聚会上见面，双方开始熟悉起来。我曾经将自己的身份证给过区永坚。有一年我想去香港，由于时间久远，具体日期我记不起来，就找区永坚帮我办出入境证件。他同意后，我就将我的居民身份证给了区永坚。过了几天后，区永坚才将我的身份证给回我。他从来没有跟我说过要用我的身份证去开银行卡，我也不会同意他用我的身份证去开银行卡，因为我不知道他会用来干什么用。至于他有没有在借用其身份证期间开银行卡，我也不清楚。经我确认，工商银行账户卡9558XXXXXXX********、兴业银行卡39XXXXXX791都不是我本人去开户和使用。 15、证人马某的证言：我曾借过几次身份证给区永坚。第一次大概是2001年左右在区永坚调离广本之后，具体时间我记不清了。区永坚打电话约我出来吃饭，吃饭时他提出借我的身份证办点事情，我没有详细问他具体用途就借给了他。大概一周后，他就还给我了。后来他又陆续找我借过几次，因为我的身份证平时自己很少用，所以也没有催他要回。最后一次把身份证借给区永坚是在2012年7月左右，到了10月份我向他要回，他说找不到了，我也没有多问，就去补办了一个新的身份证。我不知道区永坚借身份证的用途。经我确认，工行账号360XXXXXXXX********，工行卡6212XXXXXXXXXXX4445都不是我开户和使用。 16、证人高某的证言：我和区永坚曾经是广州市羊城汽车有限公司的同事。2000年以前，区永坚曾向我借用身份证，说是用于开办股票账户。当时我没有与他一起去办理，只是直接将身份证借给他使用,由于当时还是使用第一代身份证，大概几天时间后，他便将身份证返还给我。之后由于他多次向我借用身份证，我在一代身份证换代时，将我的一代身份证给了区永坚使用，但具体什么时候给的我已经记不清了。那张一代身份证至今他也没有还给我。在2017年1月初的时候，区永坚又再次向我借用二代身份证，同样是告诉我用来办股票业务。区永坚当时借用我身份证并没有告诉我用身份证开过银行账户，我觉得大家很相熟，也没有再详细问他拿身份证具体做过什么。直至2017年中秋前，他找我去办理银行销户时，我才知道他当时偷偷的用我的身份证开办了工行的银行卡，而且没有告诉我。办理销户时，区永坚约我一起去了工商银行银山大厦支行办理销户。经我确认，工行账号3602XXXXXXX********、卡号6222XXXXXXX********都不是我去开户和使用。 17、证人黄某1的证言：我借过本人身份证给区永坚使用，也有拿前妻李某6的身份证给区永坚使用，但我不知道区永坚拿我们的身份证做了什么。经我确认，工行账号9558XXXXXXX********、中国银行卡号6013XXXXXX********都不是我去开户和使用。 18、证人李某6的证言：我没有直接借过身份证给区永坚，更不知道他使用过我本人的身份证，但我曾将身份证借给黄某1使用。黄某1在使用我身份证期间，没有告诉我用我的身份证开办过银行账户。黄某1与区永坚关系如何我不清楚，黄某1从来没有跟我说过，我完全不知道他用我的身份证开过银行卡和将银行卡给区永坚使用。没离婚前我的身份证是放在家里的，黄某1随时可以取用。离婚后，由于我服装公司的业务需要，还有办理港澳通行证的需要，由于他认识办理出入境手续的人，我会将身份证给他拿去帮忙办理，所以他会不会因此拿我的身份证去办过其他的业务，我是完全不知情的。经我确认，工行账号9558XXXXXXX********不是我去开户和使用。 19、被告人区永坚的供述：黄某1、潘某、李某5、李某7、李某6都是我从小的朋友或同学，黄某1是江门人，做汽车拍卖的，我在羊城汽车厂认识他的；潘某是我小学、中学同学，目前退休了；李某5、李某7都是小学、中学同学，李某7已经去世了。李某6是黄某1的前妻，我与她并不认识。我于1999年至2008年之间用他们的身份证陆续办理了中国银行、工商银行的账户。当时银行把关也不严，没有要求实名制，一家银行可能会一个名字开多个账户。我自己的卡很少用，因为自己的位置敏感，银行账户里存款多的话容易暴露。 我记得曾经使用过潘某、李某5、李某6、黄某1、高某、李某7、马某的身份证开过银行账户申领银行卡为供自己使用，具体以侦查机关查证为准。我没有告诉他们用身份证开银行卡的情况，他们对此应该都是不知道的。我知道自己身为国家干部，在国有单位收入有限，自己名下的银行卡放太多存款不合适，所以利用潘某、李某5等人的身份证申领了银行卡，主要用来遮掩处理我的一些违纪违法收取的现金、转账、购买理财产品和投资使用。后来，有些卡我还给他们去销户了，如李某5的兴业银行卡、潘某的工商银行卡、高某的工商银行卡我还给他们销户了；其他的如黄某1的工商银行卡我剪掉了，具体其现记不得太清楚。 上述案件事实，还有经公诉机关提供，并经法庭举证、质证的以下综合性证据证实： 1、区永坚的工作简历：证实区永坚从1976年8月至2017年11月的工作履历情况。其在1998年7月至2001年4月担任广州本田有限公司销售部副部长；2001年4月至2008年8月，先后任广汽零部件有限公司副董事长、总经理、党委委员；2008年8月至2010年10月任广汽集团有限公司副总经理；2013年6月至2017年11月先后任广汽集团执行副总经理、党委委员、执行委员会副主任。 2、干部任免审批表、广州汽车集团有限公司任免文件等：证实区永坚无论在担任广州本田销售部副部长、广州汽车集团零部件有限公司总经理还是担任广汽集团副总经理的职务，其所在的公司均属国有企业，或者是国有控股企业（控股70%以上），其身份任职均系受国资委或者对国有资产具有监督检查管理的机构（如广汽集团党组）的委派在所在企业中履行对国有资产的监督、管理的职责，均属从事公务。因此，区永坚的身份应以国家工作人员论。 3、营业执照：证实广州汽车集团股份有限公司是国有控股上市公司，法定代表人是曾庆洪。广汽本田汽车有限公司是中外合资企业，法定代表人是李少。 4、广东公安人口信息查询资料：证实区永坚的身份情况，于案发时已达刑事责任年龄。 5、广州本田特约销售服务店开拓手册（2000年2月）：证实广州本田特约店选择的基本方针及选定程序。区永坚担任特约店选点工作小组副组长。 6、中共广州市纪委办公厅《关于区永坚到案情况说明的复函》、《关于对广州万力集团有限公司原副总经理区永坚到案情况进一步说明的函》：证实2017年9月，广州市纪委在查办广州越秀集团有限公司原党委书记、董事长陆某2严重违纪案过程中，发现广州万力集团有限公司副总经理区永坚（相当于广州市副局级）涉嫌违反法律法规，收受他人贿赂的问题线索。为了查清案件事实，2017年11月20日，纪委调查人员去到区永坚位于广州市天河区金穗路727号的家中约谈区永坚，区永坚表示愿意积极配合调查，交代清楚自己的违法犯罪行为。随后，纪委调查人员将区永坚带至办案点谈话，区永坚主动交代了纪委前期掌握的其在担任广州本田汽车有限公司销售部副部长、广州汽车集团零部件有限公司总经理期间，利用职务便利收受社会人员栾某1、胡某等人贿赂的违法犯罪事实。同日，广州市纪委对区永坚涉嫌严重违纪而采取“两规”措施进行调查。在谈话过程中，区永坚还主动交代纪委尚未掌握的其收受社会人员金某、钟某1、梁某1、宋某、李某1巨额贿赂的犯罪事实。 7、1999年、2004年4月至5月港币兑换人民币汇率表：证实1999年、2004年4月至5月港币兑换人民币汇率的情况。 8、高某、李某5、潘某、马某等人名下涉案银行账户的流水清单：证实区永坚使用上述账户时的资金进出情况。 9、被告人区永坚的供述：我于1983年4月至1998年6月先后在广州市第二汽车修理厂（后该厂分别更名为广州羊城汽车厂、广州羊城汽车有限公司）任工人、管理人员、企管部副主任、经营计划科科长、经营部副部长、发展部部长、副总经济师等职务。1998年7月至2001年3月，受广州汽车集团委派到广州本田汽车有限公司任销售部副部长；2001年4月至2008年9月，任广州汽车集团汽车零部件有限公司总经理；2008年8月至2010年9月，任广州汽车工业集团有限公司副总经理；2010年10月至2011年9月，任广州汽车集团有限公司副总经理兼广汽日野汽车有限公司执行副总经理；2011年9月至2014年8月，任广汽日野汽车有限公司执行副总经理；2014年9月至2017年11月，任广州汽车集团有限公司副总经理（其中2017年8月起兼任广汽三菱汽车有限公司董事长）；2017年11月至今，任广州市万力集团有限公司副总经理。 广汽集团是国有控股公司，在2010前是纯国有企业，在2010年进行股份制改革，向国资委申请股份改制，获得批准。在此之后，公司国有资本约占7成以上，我是受广州市人民政府国资委的任命担任副总经理的职务的，负责对国有资产进行监督和管理。广州本田汽车有限公司是由广州汽车集团有限公司和日本本田汽车公司合资成立的中外合资企业（股权各占50%）。广州本田汽车有限公司销售部下设4个科，分别是汽车销售科、售后服务科、零部件科、进口科。广州本田汽车的销售都是通过4S店销售给客户，4S店主要是由我负责，是以售后服务为中心的一个销售模式。广州本田汽车有限公司销售部负责对4S的建店考察、管理、汽车销售，因为是中日合资企业双方都有决定权，4S店的服务理念是由日方提出，但是4S店的标准、运营管理模式都是由中方提出，最后由中方同意成为管理的制度。1998年我从广州羊城汽车有限公司调到广州本田汽车有限公司，公司销售部部长由日方委派代表兼任，我被委派作为中方代表担任销售部副部长，主要职责是负责汽车的销售（包括4S店选址考察、建设、运营、管理）、售后服务、售后零部件供应、汽车零部件进口手续等。我是受广汽集团委派，担任销售部副部长职务的。广汽零部件公司是广州汽车集团属下的专门生产汽车零部件的生产型企业，系纯国有企业，开始是为标致公司生产零配件，我任职后，经过改造重组，逐渐转型以广汽零部件公司与日本原配件供应商成立零部件公司为广汽本田、广汽丰田提供零部件供应，成为供应的公司。我在广州汽车集团零部件有限公司任总经理主持工作，负责公司的日常经营。广州汽车工业集团是代表国资委出资的股东，对广州汽车集团进行管理，对上向市政府、市国资委负责。我负责广州汽车集团有限公司的资产管理、审计、经济运行等工作。广州汽车集团有限公司是广州市国资委属下的国有企业，有“广汽本田”、“广汽丰田”、“广汽零部件”、“广汽商贸公司”、“广汽三菱”、“广汽菲克”、“广汽日野”、“广汽五羊本田”、“广汽众诚保险”、“广汽汇理”等20多个下属企业。我在广州汽车集团有限公司分管经济运行和安全生产方面工作，包括编制广汽集团年度计划、经营目标，提交给总经理和董事会，对各个合资企业运营过程中的重大问题代表集团出面解决。关于4S店的运营模式：广汽本田的运营模式都是这样的，允许一个A公司来申请4S店，必须具有资金、土地、技术、人员等4方面的实力，经考察符合经销条件，具有营销资质之后，另行成立另外一个全新的B公司来与广汽本田签订特约销售服务合同。B公司必须是一个新成立的公司，零负债，并由个人持股。这种模式也是日本人所倡导的，广汽本田和后来的广汽丰田都采取这种合作模式，所以往往出现申请的A公司与开办4S店的B公司并非同一公司，而且B公司持股必须是个人持股。这个条件要求新公司成立中必须要有个人出证明，绝大多数的B公司均要采取个人持股的方式，至于个人持股的资金来源是否真正来源于个人，是否有其他公司资金的介入，并不是广汽本田公司考察的范围。 关于被告人区永坚的辩解及辩护人孙海潮、陈谨所提的辩护意见，经查： 1、在第五宗受贿事实中，区永坚收受钟某1房产和车位的时间为2011年3月，退还的时间为2015年10月；在第六宗受贿事实中，区永坚收受钟某2房产和车位的时间为2008年10月，退还房款的时间为2010年。该二宗事实中区永坚均系收受行贿人财物后超一年以上才予以退还，且根据钟某1、钟某2的证言，他们均证实区永坚是在得知广汽集团高层被查才联系他们退还财物。依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条之规定，区永坚退还财物之时受贿事实早已既遂，且系因与其受贿有关联的人被查处，为掩饰犯罪而退还财物，其此举不影响受贿犯罪的认定。 2、在第四宗受贿事实中，区永坚于2000年指使他人代持浙江之田公司贿送的16%该公司干股，至2008年浙江之田公司董事长金某将该16%干股折现为416万元贿送给区。此举对区永坚而言相当于其股权已实际转让变现。依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，区永坚的受贿数额应以转让行为时股份价值计算，公诉机关指控区永坚受贿416万并无不当。辩护人提出应浙江之田公司成立时区永坚所持干股的价值来计算其受贿数额的意见不能成立，本院不予采纳。 3、在第八宗受贿事实中，宋某的证言证实，其按王某1的要求向新广源公司出资后，还需要额外支出一笔公关费用，该笔费用用于向广汽集团领导进行公关，最终目的是要为新广源公司拿到广汽本田公司的销售指标。王某1的证言则证实，区永坚同意与其合伙在济南开办4S店，但同时提出按照行情区要收取公关费，宋某后来支付的138万元既不是给其，也不是给梁某2，而是看在区永坚职位影响力的份上给区永坚的。梁某2的证言对此可予印证，其证实区永坚帮助宋某开设了4S店，按行规需要收取好处费，138万就是宋某按他的持股比例支付给区永坚的。王某1根据区永坚的意思将该笔钱作为其三人出资费用的一部分。区永坚本人的供述亦承认，138万就是其帮宋某建店成功后，对方给的好处费。其利用在广汽集团中职务便利及影响力，把属于公司内部信息，只限于考察人员才能了解到的广汽本田的考察标准、要求，管理上的参考意见等通过王某1传达给宋某，为宋得以顺利申请广本汽车销售资质提供了帮助。综合以上证据可知，宋某支付的138万元公关费，即是宋某为新广源公司能顺利获取广本汽车销售资质而向广汽集团相关领导人员支付的贿赂款。区永坚作为时任广汽集团旗下公司的领导人员，是该次受贿行为的发起者（提出所谓的行规、行情、公关费）、贿款的支配者（指示王某1分配）和使用者（用于入股），且区永坚收受贿款后有利用职务便利为宋某公司谋利的行为，属典型的权钱交易，该行为属于受贿。同时，138万在区永坚、王某1、梁某2三人之间分配，是区永坚收到贿款后的具体使用问题，不影响其总的受贿数额认定。辩护人提出区永坚在该宗事实中没有利用其职权、地位形成的便利条件为宋某谋取不正当利益的意见与事实不符，本院不予采纳。 4、关于起诉书指控的区永坚行贿的犯罪事实：行贿人区永坚、受贿人陆某2均予以供认，二人均供认在区永坚工作开展、职务升迁、岗位调整过程中，陆某2运用其职务便利为区提供了帮助，区为感谢陆的帮助而向其贿送钱物。本案不排除区永坚与陆某2存在良好的私人关系，但区向陆送出的高尔夫会籍动辄十数万元，甚至直接赠送十万元或以上的现金，此举明显超出正常人情往来范畴，且区、陆二人均毫不讳言这些钱物与区在职场上获得陆的帮助存在关联。辩护人孙海潮提出区永坚不构成行贿罪的意见不能成立。另外，即使区永坚对陆某2的行贿行为发生于最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称贪污贿赂司法解释）施行之前，但根据最高人民法院、最高人民检察院《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第一条，“司法解释是最高人民法院对审判工作中具体应用法律问题和最高人民检察院对检察工作中具体应用法律问题所作的具有法律效力的解释，自发布或者规定之日起施行，效力适用于法律的施行期间。”区永坚行贿陆某2的整个时间段内，《中华人民共和国刑法》仍在施行且有行贿罪的相关条文规定，故贪污贿赂司法解释仍可适用于对区永坚行贿行为的判断、定罪及量刑。 5、关于起诉书指控的区永坚妨害信用卡管理的犯罪事实，该部分事实区永坚归案后也一直予以供认，有潘某、李某5、黄某1等多名证人的证言证实区永坚向他们借用身份证，但他们并不知晓区使用其身份证开办信用卡的事实。另有侦查机关向银行调取的涉案信用卡的开办资料予以印证区永坚及相关证人的说法。公诉机关指控的该节事实足以认定。但根据其中一份书证银行账户开户申请表，区永坚于2011年5月19日使用潘某的身份证仅申办了一个建设银行账户，并未申办信用卡。目前除了区永坚本人承认以潘某的身份证申办了信用卡，没有其他证据印证，该节事实证据不足，故仅认定区永坚骗领信用卡10张。 根据潘某、李某5、黄某1等证人的证言，虽然他们均是在区永坚提出借用身份证的请求后，自愿将身份证出借，但他们均同时表示不知道区永坚拿了自己的身份证去申办信用卡或银行账户（其中潘某表示知道此事后是不高兴的，李某5表示若知道身份证被用作申办银行卡则不会同意）。区永坚本人也明确供认没有告知上述证人借用他们的身份证是用于申办信用卡。因此，以目前证据仅能认定上述证人自愿将自己的身份证借给区永坚使用，但不等于他们同意区永坚使用自己的身份证用于申办信用卡。另考虑到上述证人与区永坚是同学或是工友，或曾受过区的帮助，其出借身份证不排除是碍于情面，或出于报答区的恩惠，故亦不能以此而推断他们同意区永坚使用其身份证申办信用卡。综上所述，区永坚的行为应认定为使用虚假的身份证明骗领信用卡，且查明骗领信用卡的数量达10张。辩护人所提的区永坚没有违背他人意志使用他人身份证骗领信用卡的意见不能成立。 关于区永坚骗领信用卡与其受贿犯罪是否存在牵连的问题。经查，区永坚首次骗领信用卡发生于2005年3月，此前其已有多次受贿行为且构成犯罪。区永坚使用他人的身份证申办的信用卡均系用于存放赃款或投资理财，其解释此举是因为自己身份特殊，自己名下不便持有巨额财产，即其骗领信用卡的直接用途是支配、处分受贿后所得的财产，根本目的是掩盖赃款来源，避免罪行暴露。区永坚能否顺利实施受贿犯罪主要取决于区是否享有一定的职权，是否利用职权为他人谋利，行贿人是否愿意给付财物以及区是否愿意接收，受贿过程完成后，只要受贿财产在区永坚的控制之下，具体存放于何人名下的账户，对实施受贿本身并不构成实质影响。故区永坚擅自使用他人身份证骗领信用卡并非顺利实施受贿犯罪的必要条件，与受贿犯罪不形成牵连关系，对区应予数罪并罚。 6、关于区永坚是否有自首情节的问题。根据广州市纪委办公厅出具的关于区永坚到案情况的说明函，纪委调查人员直接到区永坚家中约谈区，后将其带到办案点谈话。而在此之前，纪委已通过侦办其他案件掌握了区永坚在担任广州本田汽车有限公司销售部副部长、广州汽车集团零部件有限公司总经理期间收受栾某1、胡某等人贿赂的事实。因区永坚无自动投案之情节，其到案后如实交代受贿的犯罪事实与办案机关掌握的线索属同种罪行，故其所犯受贿罪不成立自首；其如实交代的行贿罪、妨害信用卡管理罪与办案机关已掌握的罪行是不同种罪行，可认定为自首。 本院认为，被告人区永坚无视国法，利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益；又利用职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。区永坚为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节严重，其行为已构成行贿罪。区永坚还使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，其行为又已构成妨害信用卡管理罪。区永坚因涉嫌受贿被办案机关调查期间，如实供述办案机关尚未掌握的行贿及妨害信用卡管理的犯罪事实，对其所犯行贿罪及妨害信用卡管理罪可认定为自首。区永坚归案后坦白认罪，且积极退缴赃款，依法可对其从轻处罚。综合考虑本案犯罪情节、后果、社会危害性及被告人的悔罪态度等因素，本院依法对被告人区永坚所犯受贿罪从轻处罚，对其所犯行贿罪、妨害信用卡管理罪减轻处罚。区永坚在判决宣告前触犯不同种罪名，依法应予数罪并罚。 公诉机关指控被告人区永坚犯受贿罪、行贿罪和妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认，但指控区永坚使用虚假的身份证明骗领信用卡的数量有误，本院予以纠正。辩护人所提的辩护意见中可以成立的部分，本院予以采纳并在量刑时有所体现，不能成立的部分本院不予采纳，前已阐明理由。 依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第三项、第二款、第三款、第三百八十九条、第一百七十七条之一、第六十七条第二款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条和1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条；及最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第七条、第八条、第十八条、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人区永坚犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币202万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月11日至2029年7月10日。罚金须于本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、随案移送的被告人区永坚退缴的赃款人民币27519400元，予以没收，上缴国库。剩余未足额退缴的部分43590元，继续向被告人区永坚追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  黄运祎 审 判 员  黎梓材 人民陪审员  吴素珍 二〇一九年九月十一日 本件与原本核对无异 书 记 员  饶含垚 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 1997年修订的《中华人民共和国刑法》 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 第七条为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任：（一）向三人以上行贿的；（二）将违法所得用于行贿的；（三）通过行贿谋取职务提拔、调整的；（四）向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；（五）向司法工作人员行贿，影响司法公正的；（六）造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。 第八条犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”：（一）行贿数额在一百万元以上不满五百万元的；（二）行贿数额在五十万元以上不满一百万元，并具有本解释第七条第二款第一项至第五项规定的情形之一的；（三）其他严重的情节。为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，造成经济损失数额在一百万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“使国家利益遭受重大损失”。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。