福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初736号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人杨辉文，男，1985年11月3日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年3月6日被刑事拘留（2019年3月5日被抓），2019年4月11日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人童长欣，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 辩护人陈丽君，福建联合信实（龙岩）律师事务所实习律师。 被告人洪玫玫，女，1988年3月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年3月7日被刑事拘留（2019年3月6日被抓），2019年4月11日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人邱方昭、葛凯，福建正廉律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]679号起诉书指控被告人杨辉文、洪玫玫犯开设赌场罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员汤南春出庭支持公诉。被告人杨辉文及其辩护人童长欣、陈丽君，被告人洪玫玫及其辩护人邱方昭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年7、8月开始，被告人杨辉文在赌博网站注册并担任总代理，招募张润（另案处理）等人担任代理并接受投注，从事“六合彩”、“北京赛车”等赌博违法犯罪活动。经查，被告人杨辉文用于收注赌资的支付宝账号、微信账号、银行账号收入资金达3234649.87元、4358333元、9302859元。2018年9月开始，被告人杨辉文将总代理账号下开设“ｚｘｃｖ0033”代理账号将其中5％股份分给被告人洪玫玫并接受投注，该账户在其中9天的账单体现下注总额达130737元。2019年3月5日、3月6日，被告人杨辉文、洪玫玫先后被公安人员抓获归案。上述事实，有被告人杨辉文、洪玫玫的户籍证明、到案经过等书证，电子证据检查等笔录，证人谢某1、卓某、黄某等人的证言，被告人杨辉文、洪玫玫的供述和辩解等为证。公诉机关认为，被告人杨辉文伙同他人以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，情节严重；被告人洪玫玫伙同他人以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人洪玫玫在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚。请依法判处。 被告人杨辉文对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，辩解称银行交易流水、支付宝、微信很多收入是重复计算的，以及朋友之间的转账不属于开设赌场的收入，重复计算资金和不属于赌场收入超过指控的收入金额的一半。其辩护人辩称：对起诉书指控的定性无异议，但认为涉案赌资金额不超过300万元，被告人杨辉文有坦白情节、愿意退出非法所得和缴纳罚金、无前科、下线会员多是主动找到被告人杨辉文参赌，建议予以减轻处罚。 被告人洪玫玫对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议。其辩护人辩称：对起诉书指控的定性无异议，但被告人洪玫玫“zxcv0033”账号5%的股份不是出资购买的、系从犯、有坦白情节、认罪态度较好、有悔罪表现、无前科、自愿认罪认罚，恳请从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年7、8月开始，被告人杨辉文在赌博网站注册并担任总代理，招募张润（另案处理）等人担任代理并接受投注，从事“六合彩”、“北京赛车”等赌博违法犯罪活动。经查，被告人杨辉文用于收注赌资的支付宝账号、微信账号、银行账号收入资金达3234649.87元、4358333元、9302859元，其中属于赌资的资金金额超过300万元。2018年9月开始，被告人杨辉文将总代理账号下开设“zxcv0033”会员账号将其中5％股份分给被告人洪玫玫并接受投注，该账户在其中9天的下注总额达130737元。 2019年3月5日、3月6日，被告人杨辉文、洪玫玫先后被公安人员抓获归案。 审理期间，被告人杨辉文向本院退出非法所得13000元并预缴罚金50000元，被告人洪玫玫向本院预缴罚金12000元。。 本案经开庭审理还查明，被告人洪玫玫自愿认罪认罚，并在律师的见证下与公诉机关签订认罪认罚具结书。为此公诉机关建议对被告人洪玫玫判处有期徒刑八个月至九个月，并处罚金。 上述事实，有被告人杨辉文、洪玫玫的户籍证明、前科查证经过，到案经过，搜查证、扣押清单、扣押决定书，提取笔录，相关银行卡的交易记录，辨认笔录，证人杨某、谢某1、谢某2、卓某、谢某3、黄某、刘某、廖某、谢某4的证言，被告人杨辉文、洪玫玫的供述和辩解等证据予以证实。 本院认为，被告人杨辉文伙同他人以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，情节严重；被告人洪玫玫伙同他人以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人杨辉文提出银行交易流水、支付宝、微信的收入有重复计算，部分转账不属于开设赌场的收入的辩解，理由成立，予以采纳。被告人杨辉文的辩护人提出涉案赌资金额不超过300万元的辩护意见，与所查事实不符，不予采信；提出的被告人杨辉文有坦白情节等其他辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人洪玫玫的辩护人提出被告人洪玫玫系从犯、有坦白情节、认罪态度较好、有悔罪表现、无前科、自愿认罪认罚等辩护意见，理由成立，予以采纳；但要求适用缓刑的辩护意见，由于本案不宜适用缓刑，不予采纳。 被告人杨辉文归案后如实供述犯罪行为、当庭自愿认罪、积极退出非法所得和预缴罚金，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。被告人洪玫玫在共同犯罪中起次要作用，是从犯；归案后如实供述犯罪行为，自愿认罪认罚，积极预缴罚金，依法予以从轻处罚。公诉机关对被告人洪玫玫提出的量刑建议，合法合理，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨辉文犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2023年3月4日止。） 二、被告人洪玫玫犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2019年11月5日止。） 三、龙岩市公安局新罗分局扣押被告人杨辉文的手机4台，属作案工具，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局依法处理；疑似账本26页、卡号为62×××03的中国建设银行信用卡一张，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 陈  定  华 人民陪审员 张  海  藤 人民陪审员 杨  爱  瑛 二〇一九年九月二十六日 书 记 员 刘毅超(代) 本案主要适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。