广东省湛江市麻章区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0811刑初186号公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。被告人吴珠南，男，1975年10月3日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，捕前住广东省电白县。因本案于2019年2月13日投案自首，同日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于徐闻县看守所。广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉[2019]148号起诉书指控被告人吴珠南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省湛江市麻章区人民检察院指派检察员黄华影、何戎蓉出庭支持公诉，被告人吴珠南到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省湛江市麻章区人民检察院指控：被告人吴珠南在电城镇的市场吃饭的时候认识一名自称“老同”的40多岁男子（在逃），该男子提出，请吴珠南长期帮他提供的银行卡到银行提取现金，并按每次取几百块给50元，取3000元给100元，取5000元给200元钱的比例付给吴珠南辛苦费。从2018年10月12日到2018年12月13日期间，“老同”给吴珠南配备了专用的手机并将用于取款的银行卡长期留给吴珠南保管。吴珠南根据“老同”的电话提款指示，22次为“老同”到银行提取犯罪所得，总金额为人民币324200元，在此过程中并没有人强迫、跟踪吴珠南，而且有时候吴珠南提现后会过几天才将现金交给“老同”。吴珠南为“老同”提取的现金中，就有本案已经查明的被害人梁某、王某、黄某1被诈骗的款项。其中：2018年10月15日，被害人梁某被人使用电话131××******冒充是其舞蹈系蔡主任，称有事需梁某第二天早上到其办公室，由于梁某家境贫寒，学费暂未缴纳，梁某误以为是学费问题而未再追问。于2018年10月16日，“蔡主任”再次电话联系梁某称其有事，以正和领导开会为由让梁某先不要去找他。30分钟后“蔡主任”再次联系梁某称自己正在找领导办事，需要发红包，但以自己不方便为由诱使梁某添加了“领导”微信（微信号×××，昵称：新梦想），之后梁某通过电话向“蔡主任”核实微信无误后向上述微信号转账1000元人民币。过后不久，“蔡主任”又称有另一领导也需要给个红包，这时梁某发现被骗并报警。经查，上述资金1000元被人通过两次微信转账，资金最终转入62×××65银行卡内，并被吴珠南持卡取现。2018年10月14日，被害人王某被人冒充是其领导，后以正在接见“客户”身上没有现金网上钱包没钱为借口，谎称需要打通关系，要王某添加“客户”微信（微信号×××昵称：多木成林），并诱使王某以发红包的方式向上述微信号发送人民币3000元（每次200元，共15次），王某回到公司后发现被骗。经查，上述资金3000元最终被划入涉案银行卡62×××75，并被人吴珠南持卡提取。2018年11月25日，被害人黄某1接到冒充其朋友“古某”电话180××******，谎称让黄某1第二天早上10时到其办公室商谈项目。11月26日10时许，黄某1如约到达朋友古某办公室楼下时，对方电话中又称正在接待客户让黄某1在楼下等，10时27分左右对方称因微信限额，让黄某1代为向两个领导转账送礼，并承诺稍后归还现金给黄某1。黄某1信以为真，于是通过微信（微信号×××，绑定农业银行卡62×××15）分两次，每次3800元，向微信号×××转账共计7600元人民币。后黄某1发现被骗。经查，上述资金7600元最终被转入涉案62×××19银行卡内，并被吴珠南持卡提取。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人吴珠南明知是犯罪所得而给予提取，致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴珠南对起诉书指控的事实没有异议，当庭认罪。经审理查明：2018年10月份，被告人吴珠南在茂名市电城镇的一市场吃饭时，认识一名自称“老同”的40多岁男子（身份不明），该男子提出，他提供银行，请吴珠南帮他到银行提取现金，并按每次提取几百块给50元，取3000元给100元，取5000元给200元钱的比例付给吴珠南辛苦费。2018年10月12日到2018年12月13日期间，“老同”给吴珠南配备了专用的手机并将用于取款的银行卡留给吴珠南保管。吴珠南根据“老同”的电话提款指示，到银行提取犯罪所得。本案已核实被害人梁某、王某、黄某1资金合计11600元及涉案资金流向如下：1、2018年10月16日，有人冒充被害人梁某的舞蹈系蔡主任，使用电话131××******诱使梁某添加“领导”的微信（微信号×××，昵称：新梦想）发红包，其向上述微信号转账人民币1000元。不久，“蔡主任”又称另一领导也需要红包，这时梁某知道被骗并报警。经查，梁某被骗的资金1000元通过两次微信转账，最终转入梁木燕的中国建设银行账户62×××65，与其他款项一并被吴珠南持卡提取。2、2018年10月14日，有人冒充被害人王某的领导，以正在接见“客户”身上没有现金、网上钱包没钱为由，要王某添加“客户”的微信（微信号×××，昵称：多木成林），王某以发红包的方式向上述微信号转账人民币3000元（每次200元，共15次），王某回到公司后发现被骗。经查，王某被骗的资金3000元被转入到吴某的中国农业银行账户62×××75，与其他款项一并被吴珠南持卡提取。3、2018年11月26日，有人冒充被害人黄某1的朋友古某，使用电话180××******以商谈项目为由，诱使黄某1代为向领导转账送礼，承诺稍后归还现金给黄某1。黄某1信以为真，通过微信，分两次每次3800元，向微信号×××、户名：杨生，转账共计人民币7600元。后来黄某1发现被骗。经查，黄某1被骗的资金7600元，被转入梁木燕农村信用合作联社账户62×××19，与其他款项一并被吴珠南持卡提取。上述事实，由公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据予证明：1、物证、书证。（1）报案材料、受案登记表、立案决定书等程序性文书。证实2018年10月17日，被害人梁某报案称被骗1000元，公安机关于2018年10月18日立案侦查。（2）谅解书。证实被害人梁某收到吴珠南家属赔偿的1000元后谅解吴珠南。（3）社会危险性情况证据表。证实吴珠南具有社会危险性和有逮捕的必要。（4）人身检查笔录。证实吴珠南的身体没有纹身、伤痕、伤疤。（5）现场检测报告书。证实公安机关对被告人吴珠南进行尿液现场检测吗啡、甲基安非他明、氯胺酮筛选，被告人吴珠南均呈阴性。（6）入所健康检查表。证实吴珠南的身体符合羁押条件。（7）人口信息。证实吴珠南犯罪时已满18周岁，完全刑事责任能力人；被害人梁某、黄某1、王某及证人的基本身份。（8）归案情况说明、到案经过。证实2019年1月8日，吴珠南被公安机关网上追逃，2019年2月13日吴珠南投案自首。（9）接受证据清单、最近通话记录截图、微信号及转账记录。证实梁某被冒充“蔡主任”的人,通过手机号码131××××****，微信昵称“新梦想”骗了1000元。（10）接受证据清单、微信资料、农业银行个人明细对账单。证实黄某1被冒充古某的人，通过手机号码180××××****，微信昵称“杨生”骗了7600元。（11）微信资料、微信转账记录。证实王某被冒充“领导”的人，通过手机号码132××××****，微信号×××，昵称“多木成林”骗了3000元。（12）银行监控视频截图。证实被告人吴珠南分别在如下银行网点取款，合计324200元。①2018年10月12日13时47分36秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款9300元（5000元+4300元）；②2018年10月15日11时28分26秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款16300元（5000元+5000元+5000元+1300元）；③2018年10月16日11时46分28秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款15000元（5000元+5000元+5000元）；④2018年10月16日15时34分19秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款8000元（5000元+3000元）；⑤2018年10月18日12时03分05秒开始在中国农业银行电白电城支行网点取款17000元（1700元+5000元+5000元+5000元+300元）；⑥2018年10月18日16时00分45秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款13000元（5000元+5000元+3000元）；⑦2018年10月19日11时52分26秒开始在中国农业银行电白电城支行网点取款17100元（5000元+5000元+5000元+2100元）；⑧2018年10月23日11时07分24秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款17000元（5000元+5000元+5000元+2000元）；⑨2018年10月30日12时37分36秒，在建设银行茂名市海淀运行网点取款15000元（5000元+5000元+5000元）；⑩2018年10月30日18时09分30秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款20000元（5000元+5000元+5000元+5000元）；2018年11月15日15时19分56秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款5500元（5000元+500元）；2018年11月15日18时36分09秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款4000元；2018年11月16日14时04分29秒，在电白农信社电城总社网点取款25000元（5000元+5000元+5000元+5000元+5000元）；2018年11月16日14时57分55秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款20000元（5000元+5000元+5000元+5000元）；2018年11月17日21时22分05秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款12000元（5000元+5000元+2000元）；2018年11月24日18时39分59秒，在电白农信社东风路分社网点取款6000元（1000元+5000元）；2018年11月27日12时43分04秒，在电白农信社电城总社网点取款19000元（4000元+5000元+5000元+5000元）；2018年11月30日12时02分11秒，在电白农信社电城总社网点取款25000元（5000元+5000元+5000元+5000元+5000元）；2018年11月30日16时43分47秒，在中国农业银行电白电城支行网点取款3000元；2018年12月4日11时00分05秒，在电白农信社电城总社网点取款20000元（5000元+5000元+5000元+5000元）；2018年12月12日13时03分08秒，在电白农信社东风路分社网点取款15000元（5000元+5000元+5000元）；2018年12月13日12时26分20秒，在电白农信社电城总社网点取款22000元（2000元+5000元+5000元+5000元+5000元）；被告人吴珠南确认了以上提取赃款截图。（13）调取证据通知书、取款清单、个人活期账户查询、个人活期明细查询、系统外转账交易明细查询。证实公安机关分别向深圳腾讯公司调取涉案微信号的注册信息及交易明细；向农业银行调取银行卡号62×××75的开户信息（吴某）及交易明细清单；向建设银行调取银行卡号为62×××65（梁木燕）、6217003140009532339（吴某）的开户信息及交易明细清单；向农村信用社调取银行卡号为62×××19（账号80×××81）（梁木燕）的开户信息及交易明细清单。（15）被骗资金流图。证实2018年11月26日，被害人黄某1通过账号085e9858e1be6d5cb767b7f1c@wx.teboat.com，两次将7600元（3800元+3800元）转账到账号085e9858e0f8e5aa08b71a28f@wx.teboat.com，该账户于2018年11月26日三次（3800元+3000元+800元）将收到的7600元转账到账号085e9858e846a87847edae313@wx.teboat.com,该账户收到钱后于2018年11月27日转账7600元到账号085Ae9858e356eaa465328c79c@wx.teboat.com,该账户收到钱后于2018年11月27日将7007元转账到广东省农村信用社梁木燕的账户62×××19，该账户于2018年11月27日在电白县农村信用合作社被提取完毕（5000元+5000元+4000元）；2018年10月15日，被害人王某分15次，每次200元共3000元转账到洪世文的微信账号×××6@wx.tenpay.com，该洪世文的账户收到钱后于2018年10月15日分15次转3000元到吴某的账号085e9858ed8f9dfbe924a91ab@wx.tenpay.com，吴某收到钱后，同日分4次将钱（100元+3000元+5000元+6813.09元）将14913.03元转账到农业银行吴某本人的账户62×××75，该账户于2018年10月15日在电白县农村信用合作社被提取1300元，在农业银行茂名电白电城支行3次提取每次5000元（5000元+5000元+5000元）；2018年10月16日，梁某将1000元转账到“新梦想”（黄希平）的微信账号×××c@wx.tenpay.com，该黄希平的账户于2018年10月16日收到钱后,马上转给吴某的账号085e9858ed8f9dfbe924a91ab@wx.tenpay.com，吴某收到钱后，同日将钱（999元+1998元+4995元）转账到农业银行吴某本人的账户62×××75，后吴珠南持银行卡提现。2、证人吴某的证言。2018年8月份，我没钱去买毒品吸食了，平时和我一起吸毒的一个叫广某的人就问我：你要不要钱？我问他：广某你有什么办法？他说：有啊，你开通一银行卡，租给我一个月，一个月我给你三百块人民币。我答应了他，然后我去旧公安局附近的两个银行开通了两张银行卡，我把刚开通的银行卡和我的电话号码交给了广某，广某给我人民币600元。一个月后，广某没有把两张银行卡和我的电话号码还回给我。2018年10月份，广某又找到我叫我开通银行卡租给他，我同样没钱去买毒品吸食，我就去电白区保健院附近的建行开通一张银行卡，把这银行卡和我的手机号码租给他，他给了我人民币300元。广某当时告诉我，他租我的银行卡和手机号是用于打游戏机。我一共开通了三个银行卡，全租给广某。我吸毒时认识广某，他是通过租别人的银行卡和手机号码转手赚取差价，我几个吸食毒品的朋友也有把银行卡卖给广某，每个人最少有两张卡卖给他。3、被害人的陈述。（1）被害人梁某的陈述。2018年10月16日12时34分，我在广东海洋大学寸金学院被骗子用冒充领导的方式骗了1000元。我是通过微信转账支付的，我的微信号是“lcmlhh”，转账单号100005020118101600024224395322043336。对方手机号码131××××****，微信昵称：“新梦想”，微信号为×××。（2）被害人黄某1的陈述。2018年11月26日10时40分左右，我在广州番禺钟村鼎泰茶叶城19幢的楼下，被人冒充我的朋友古某，骗了我7600元。对方号称是我的朋友古某，电话180××******，转账微信号×××，户名：杨生。我微信号是×××，我绑定农业银行卡62×××15。（3）被害人王某的陈述。2018年10月15日8时许，我在广州白云区彭西新村八街3号建鑫公寓607房，被人冒充领导的方式骗了3000元人民币。我一共向对方发了15次红包，每次200元，共3000元。我的微信号×××，昵称：Vivian。对方的微信为×××，昵称：多木成林，电话132××******。4、被告人吴珠南的供述与辩解。2018年10月份开始到2018年12月底，我前后从“老同”那里拿过3次银行卡，每次2张，我持有这些银行卡去银行取钱，“老同”给我3000元辛苦费。我对出示的取款视频没有意见，里面取款的人是我。我不记得帮“老同”取了多少次款，每次有3000-4000元人民币，我不知道总共取了多少款。开始我和“老同”是在市场遇见的，后来他给我一个手机，每次他都是主动联系我，我不做了就把他给我的手机和银行卡还回给他。每次有钱进去了他就打电话给我让我去拿，我拿钱了就将钱送给他，他接钱的地点不固定。派出所的人到我家找我，我家人说我取了诈骗的钱，我知道是诈骗赃款就不做了。“老同”40多岁左右，大约1米7左右，短发，中等身材，口音是麻岗那边的，其他的我不清楚。“老同”让我去银行取钱，取一次钱，他会给我辛苦费，比如取几百块他会给我50元，取3000元的话他会给我100元，去5000的时候他会给我200元。5、视听资料、电子数据。证实公安机关分别向中国农业银行茂名分行调取卡号62×××75，吴珠南于2018年10月12日至2018年11月30日期间的取款视频监控资料；向中国银行茂名分行调取建行卡号62×××65，吴珠南于2018年10月20日的取款视频监控资料；向中国农业银行茂名分行调取卡号62×××65，吴珠南于2018年10月16日、18日、19日的取款视频监控资料；向中国建设银行茂名分行调取卡号62×××65，吴珠南于2018年10月30日的取款视频监控资料；向农村信用社合作联社调取卡号62×××19，吴珠南于2018年10月1日至11月27日以来的取款视频监控资料；向农业银行茂名电白电城支行调取卡号62×××75，吴珠南于2018年10月15日的取款视频监控资料；向深圳腾讯公司调取涉案微信号的注册信息及交易明细。本院认为，被告人吴珠南明知所提取的款项系犯罪所得，仍协助转移犯罪所得人民币11600元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴珠南犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人吴珠南的家属赔偿了部分被害人的损失和取得部分被害人的谅解，又有酌情从轻处罚的情节。公诉机关指控被告人吴珠南掩饰、隐瞒犯罪所得人民币324200元，致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回。附案证据仅能证实被告人吴珠南协助转移被害人梁某、王某、黄某1资金合计11600元的事实，超出部分金额的事实，公诉机关没有认定是谁的资金，附案证据无法确认是犯罪所得，亦没有证据证实上游犯罪事实已经查证属实，该超出11600元的部分金额不应认定为被告人吴珠南掩饰、隐瞒犯罪所得的数额；另，对于致使上游犯罪无法及时查处，造成公私财物损失无法挽回，在本案中被告人吴珠南的家属已赔偿被害人梁某，目前仅有被害人王某、黄某1损失共计10600元，其他的目前附案证据无法认定。因此，公诉机关指控被告人吴珠南掩饰、隐瞒犯罪所得人民币312600元（324200元-11600元），致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的部分事实不清，证据不足，不予支持。根据被告人吴珠南犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人吴珠南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2019年12月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  林俊圣审 判 员  朱 武人民陪审员  许爱娟二〇一九年九月二十五日书 记 员  王静惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。