河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0423刑初366号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人刘立，女，1987年12月27日出生于河北省定兴县，汉族，大专文化，农民，住北京市海淀区（户籍地：河北省保定市定兴县）。因涉嫌开设赌场罪，2017年6月19日被鲁山县公安局刑事拘留，同年7月21日被鲁山公安局指定居所监视居住，同年9月1日被鲁山县公安局取保候审，2018年9月29日被鲁山县公安局执行逮捕。2019年3月18日被取保候审。辩护人郭振岗，河南龙云律师事务所律师。被告人陈长龙（又名陈龙），男，1989年11月1日出生于吉林省抚松县，汉族，中专文化，市民，住北京市海淀区（户籍地：吉林省抚松县）。因涉嫌开设赌场罪，2017年6月15日到案，同日被鲁山县公安局刑事拘留，同年7月21日被鲁山县公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年9月29日被鲁山县公安局执行逮捕。2019年3月18日被取保候审。辩护人孙义罡，河南龙云律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检公诉刑诉（2018）445号起诉书指控被告人刘立、陈长龙犯开设赌场罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于2019年3月18日作出（2019）豫0423刑初11号刑事判决书，鲁山县人民检察院提出抗诉，平顶山市中级人民法院于2019年6月19日作出（2019）豫04刑终163号刑事裁定书，裁定撤销鲁山县人民法院（2019）豫0423刑初11号刑事判决，发回重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员闫亮出庭支持公诉。被告人刘立及其辩护人郭振岗、被告人陈长龙及其辩护人孙义罡到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控，2015年9月至2017年1月，香港居民陈益威、山东省博兴县居民赵志萌（二人均另案处理）等人在菲律宾首都马尼拉市开办“101在线”赌博网站。该网站通过在中国大陆各省市发展代理的方式吸引中国公民参与赌博。被告人刘立在北京趣乐游科技有限公司负责公司运营工作，通过使用虚假公司信息到汇元银通（北京）在线支付技术有限公司等第三方支付平台开设虚拟商户，为“101在线”赌博网站提供资金支付结算服务，并从中提成获利共计人民币3383172.7元。期间，被告人陈长龙明知被告人刘立为赌博网站提供资金结算，仍将自己名下的银行卡交给被告人刘立使用，用于收取、转移“101在线”赌博网站给付的提成。2018年9月24日，被告人刘立、陈长龙经公安机关通知后到案。针对指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解，证人证言，搜查笔录、远程勘验笔录、提取笔录，银行交易明细，扣押物品清单，户籍证明、案发证明、到案经过等证据，认为被告人刘立、陈长龙的行为均已构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。被告人刘立对起诉书指控事实无异议，当庭自愿认罪。被告人刘立辩护人的辩护意见：1、被告人刘立系初犯。2、被告人刘立积极退赃。3、被告人刘立在取保候审期间身怀有孕。被告人陈长龙当庭自愿认罪，当庭自愿认罪。被告人陈长龙辩护人的辩护意见：1、被告人陈长龙具有自首情节。2、被告人陈长龙系从犯。3、被告人自愿当庭认罪、悔罪态度较好。4、被告人属于初犯和偶犯。5、被告人积极退赃、积极缴纳了罚金。6、被告人主观恶性较小，社会危害不大。陈长龙具有自首情节，系从犯，自愿认罪悔罪，属于初犯和偶犯，已积极全部退赃和缴纳完了全部罚金，主观恶意较小，社会危害不大。请求依法免除对陈长龙的刑事处罚或者判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2015年9月至2017年1月，香港居民陈益威、山东省博兴县居民赵志萌（二人均另案处理）等人在菲律宾首都马尼拉市开办“101在线”赌博网站。该网站通过在中国大陆各省市发展代理的方式吸引中国公民参与赌博。被告人刘立在北京趣乐游科技有限公司负责公司运营工作，通过使用虚假公司信息到汇元银通（北京）在线支付技术有限公司等第三方支付平台开设虚拟商户，为“101在线”赌博网站提供资金支付结算服务，并从中提成获利共计人民币3383172.7元。期间，被告人陈长龙明知被告人刘立为赌博网站提供资金结算，仍将自己名下的银行卡交给被告人刘立使用，用于收取、转移“101在线”赌博网站给付的提成。2018年9月24日，被告人刘立、陈长龙经公安机关通知后到案。另查明，被告人刘立、陈长龙到案后主动退缴人民币3747350元。刘立开庭时怀孕13+2周。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人刘立供述证明：2011年5月到郝某创办的北京趣乐游科技有限公司，并负责运营工作，该公司是做第四方资金支付平台的，主要是做网络游戏的点卡和网银支付，公司告诉客户的都是“顺峰支付平台”，2016年初，平台系统更新，新的平台叫“聚卡汇”，公司从2015年下半年开始与一个英文名字为“moses”的合作，在公司的支付平台上开接口、用鼎信天下公司的名义开户提供资金结算服务，并收取相应的服务费，当时联系的有汇元银通、易智付、汇聚支付三家支付公司；除此之外，其本人与“moses”之间达成口头协议，另拿相应比例的返点，该返点公司不知道，所有的个人返点moses”于每个月的1号、11号、21号打到陈长龙母亲金某的招商银行卡上，一共有400多万，后通过ATM机把钱取出，分别存到自己和陈长龙的银行卡上，取钱的时候大部分是自己一个人去取的，有时候陈长龙开车一块去；一开始不知道“moses”的公司是做什么的，知道是做网络赌博的之后和陈长龙说了，二人也多次在微信中说这件事情。2、被告人陈长龙供述证明：当时刘立是其女朋友，其母亲金某有一张招商银行的卡也是刘立用着，自己多次陪同刘立在招商银行的一ATM机上取钱，自己名下的一张尾号为2925招商银行的卡也是刘立在用；刘立负责所在公司的运营，不知道具体干的是什么，但是负责的有一个大客户，是南方人，应该在国外，这个客户是搞彩票，做网络赌博的，刘立负责这个客户赚的有返点钱，返点都打到了金某的卡上，自己知道的有200多万；刘立一开始用金某的卡，后来说不安全了，让帮忙找卡，但是一直没有办，刘立也说过想辞职不干，但是她的老板想让她一直干下去；2015年12月底从刘立处得知刘立所说的大客户是做网络赌博的，也知道刘立返点的钱是她服务的大客户给的。3、证人表华明证言证明：北京市趣乐游科技有限公司的主要业务是代理第三方支付业务，算是第四方支付平台，其本人是法人，公司老板是郝某，运营部主管是刘立。4、证人郝某证言证明：2015年3、4月份的时候其本人成了公司的老板，刘立2011年到公司，后担任运营部门的主管，公司有两个平台，一个顺峰，一个聚卡汇，公司的业务是开展第四方支付平台，听说刘立利用公司的支付渠道为菲律宾的一个“101在线”赌博网站提供了资金结算业务，还赚了400多万人民币的返点，公司支付渠道都是刘立去开的，知道她去汇元银通支付公司、广州汇聚支付公司、银盛支付公司等开过户，听刘立说过平台有“Moses”和“rourou”这两个代理。5、证人单某证言证明：公司老板是郝某，公司平台一开始是顺峰支付平台，后来改名叫聚卡汇，刘立主要负责公司的运营。6、证人马某证言证明：北京市趣乐游科技有限公司主要是做支付业务，郝某是老板，刘立和江某负责商务运营，“Moses”代理和“rourou”都是刘立的客户，公司上游渠道对接都是由刘立和江某负责。“rourou”代理经常出款的银行卡好像是陈益威的银行卡，这在平台上有记录，鼎恒天下、卓盛高科和趣乐游这三个公司开展的业务是一样的，只是更换一个名字。7、证人江某证言证明：公司发展代理人员只有刘立和其本人，知道刘立发展的一个代理叫“Moses”。8、证人金某证言证明：不认识陈益威、李捷等人，也不知道他们为什么向自己的招商银行银行卡上打钱，也不知道打了多少。9、证人吴某证言证明：“101在线”网站与第四方支付平台支付接口的对接是其负责的，大概接入的有七八家，有顺峰、通江、海尔、乐赢、东峰、聚卡汇等，其中顺峰支付的充值量是最大的，这些都不是正规的支付平台。10、辨认笔录证明：吴某能够辨认出“101在线”的老板陈益威。11、远程勘验工作记录证明侦查人员对“101在线”网站、刘立邮箱的远程勘验情况。12、提取笔录证明侦查人员对刘立、吴某本人使用手机的聊天记录进行提取的情况。13、微信聊天截图证明：刘立、陈长龙就刘立所获得的返点获利问题进行多次交流、沟通。14、刘立所在第四方支付平台为“101在线”提供赌资转账及明细证明：汇元银通、畅捷通、易智付、汇聚支付等第三方平台共向“101在线”中转银行卡转账516237484.4元人民币。15、陈长龙招商银行明细证明：刘立将从“101在线”赌博网站中的部分非法获利转入陈长龙银行卡。16、金某银行卡明细证明：“101在线”网站通过不同的银行卡将刘立的返点获利转入金某交通银行账户。17、扣押物品、文件清单证明刘立、陈长龙主动退缴3747350元。18、汇付宝支付服务协议证明：被告人刘立在北京市趣乐游科技有限公司工作期间在汇元银通申请商户ID，作为公司第四方平台的资金支付结算通道。19、招商银行取款录像证明：被告人刘立在招商银行自动取款机上取款的事实。20、定兴县医院诊断书证明：刘立怀孕13+2周。21、户籍证明、前科证明、案发证明等证实本案的案发、破案情况及二被告人的基本信息。本院认为，被告人刘立、陈长龙结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控二被告人犯开设赌场罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。刘立、陈长龙犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，且刘立、陈长龙认罪悔罪深刻并主动退赃；陈长龙在共同犯罪中所起的作用较小，属从犯，可对二被告人减轻或从轻处罚。刘立、陈长龙辩护人其他有关二被告人从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时综合予以考虑。考虑二被告人的到案情况、退赃情况及刘立现怀身孕情况以及定兴县社区矫正管理局、定兴县司法局贤寓司法所对刘立进行的调查评估、抚松县司法局对陈长龙进行的调查评估，刘立、陈长龙均具备社区矫正条件，可分别对刘立、陈长龙从轻、减轻处罚并适用缓刑。综上，为打击犯罪，结合本案的事实、情节性质及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘立犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币600000元（已缴纳）。二、被告人陈长龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。三、被告人刘立、陈长龙非法所得3383172.7元依法没收上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  崔冬冬人民陪审员  李二妮人民陪审员  周淑苹二〇一九年九月十九日书 记 员  尹钰昊附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。