四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0703刑初399号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人刘宝华，女，1953年2月3日出生于陕西省宝鸡市，汉族,高中文化，退休人员，户籍地陕西省宝鸡市渭滨区，现住陕西省宝鸡市渭滨区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月10日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住,2019年7月29日被本院决定取保候审。 辩护人辛宁叶，陕西华维律师事务所律师。 被告人王永梅，女，1956年3月19日出生于陕西省宝鸡市，回族,高中文化，退休人员，户籍地陕西省宝鸡市金台区，现住陕西省宝鸡市金台区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月10日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住,2019年7月29日被本院决定取保候审。 辩护人何兰英，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。 被告人李玉琴，女，1963年9月2日出生于陕西省宝鸡市，汉族,高中文化，退休人员，户籍地陕西省宝鸡市渭滨区，现住陕西省宝鸡市渭滨区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月10日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住,2019年7月29日被本院决定取保候审。 辩护人冯宇阳，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。 被告人李四亿，女，1961年12月31日出生于陕西省宝鸡市，汉族,高中文化，退休人员，户籍地陕西省宝鸡市金台区，现住陕西省宝鸡市金台区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月10日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住,2019年7月29日被本院决定取保候审。 辩护人任雪峰，四川科通律师事务所律师。 辩护人孟玉波，四川科通律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉〔2019〕329号起诉书指控被告人刘宝华、王永梅、李玉琴、李四亿犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年8月21日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员李春梅出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2012年初至2014年4月期间，被告人刘宝华、王永梅、李玉琴、李四亿被亲友以到绵阳做“服装生意”、“游玩”等名义叫到绵阳，后经人介绍四被告人先后缴纳人民币33500元加入“深圳南方集团互动式民间资本运作”传销组织，四被告人加入该组织后以到绵阳“游玩”、“做生意”等为幌子，将家人、亲戚、朋友欺骗至绵阳，并采取串门体验、播放视频、授课洗脑等方式让被邀约人缴纳申购款加入传销组织。同时该传销组织采取“五级三阶”的运作模式，发展和逐级管理下线人员，通过发展下线人员收取申购款，按照级别进行分配，获取非法利益。后四被告人先后晋升为团队“大经理”，被告人刘宝华的下线达到80人以上，被告人王永梅的下线达到70人以上，被告人李玉琴的下线达到50人以上，被告人李四亿的下线达到30人以上。案发后，被告人刘宝华向其下线人员退出人民币十二余万元，被告人王永梅向其下线人员退出人民币十三余万元，被告人李玉琴、李四亿共同向下线人员退出人民币十一余万元。 另查明，2019年5月10日，四被告人主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。在审理期间，被告人刘宝华退出违法所得人民币1万元，被告人王永梅退出违法所得人民币1万元，被告人李玉琴退出违法所得人民币1万元，被告人李四亿退出违法所得人民币1万元。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、监视居住决定书、户籍信息、到案经过、传销参与人的书面自述材料、组织结构图、张某1邮寄资料照片、公函、传销网络图、收条等书证，证人张某1、陈某、李某1、孔某、张某2、王某1、赵某1、马某、赵某2、康某、王某2、李某2等人的证言，被告人刘宝华、王永梅、李玉琴、李四亿的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘宝华、王永梅、李玉琴、李四亿以资本运作为名，要求参加者以缴纳申购款获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场秩序，四被告人的行为触犯刑律，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。公诉机关指控被告人刘宝华、王永梅、李玉琴、李四亿犯组织、领导传销活动罪的事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。四被告人主动到案，并如实供述个人犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。四被告人在案件审理期间，主动退出了部分个人违法所得，本院在量刑时酌情考虑。为维护正常的社会经济秩序，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、认罪态度及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘宝华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)。 二、被告人王永梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)。 三、被告人李玉琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)。 四、被告人李四亿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)。 五、对被告人刘宝华、王永梅、李玉琴、李四亿所退的违法所得人民币四万元予以追缴，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向绵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  童金蓉 人民陪审员  郭晓斌 人民陪审员  张宏大 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  杜雲昇 周晴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。