北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0102刑初918号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人蒋全鹏，男，55岁（1964年8月3日出生），汉族，出生地山东省滕州市，大专文化，无业，户籍地山东省滕州市西岗镇市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被羁押，同年12月2日被取保候审，2018年4月2日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人李敏，山东腾国律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉[2018]941号起诉书指控被告人蒋全鹏犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员张文秀出庭支持公诉，被告人蒋全鹏及其辩护人李敏、证人杜军到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：2016年1月间，被告人蒋全鹏伙同杜军等人（均另案处理），在北京市西城区等地，谎称帮助被害人王敏、高普选申请国家沉淀资金，以贴息款的名义分别多次骗取王敏人民币200万元、高普选人民币105万元。被告人蒋全鹏于2016年10月27日被抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人蒋全鹏伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，且系共同犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请我院对被告人蒋全鹏依法惩处。被告人蒋全鹏当庭辩称杜军以帮助其融资为名，骗其来京办理沉淀资金事宜，其没有诈骗本案被害人，其银行卡掌握在杜军手中。被告人蒋全鹏的辩护人提出的辩护意见是：本案事实不清、证据不足，被告人蒋全鹏不构成犯罪。一、被告人蒋全鹏与高普选都是融资受害人，是杜军向蒋全鹏介绍了沉淀资金；二、杜军与王敏关系密切，双方的经济往来与被告人蒋全鹏无关；三、被告人蒋全鹏没有诈骗的主观故意，没有出具过虚假材料，没有让被害人支付利息，也没有收到被害人支付的利息，其虽然在承诺书上签字，是在杜军和被害人的强烈要求下签署的，其自始至终没有获利；四、杜军是本案的总导演、总策划，操控一切，欺骗他人。经审理查明，2016年1月间，被告人蒋全鹏伙同杜军（另案处理），以帮助被害人王敏、高普选申请办理国家沉淀资金为名，以支付贴息款的方式骗取被害人王敏共计人民币200万元、骗取被害人高普选共计人民币105万元。案发前，杜军向被害人王敏转账共计人民币5.1万元，向被害人高普选转账人民币2000元。2016年10月27日，被告人蒋全鹏被抓获归案。赃款未退赔。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证明：1、被告人蒋全鹏的供述：证明2016年1月，他接到朋友马发展的电话，说有个挣钱的项目，是关于激活国家沉淀资金的，并让杜军向他做了介绍。后来，马发展和杜军还多次打电话让他到北京做这个项目，他就从郑州来到北京与杜军见面，当时还见到了王敏和梁开元。杜军向他介绍说国家在解放前有一些资金没法处理，要以个人名义来激活使用，要求个人名下有3700万存款，没有前科，还要有护照和港澳通行证，杜军说自己认识的朋友符合条件的不好找，就找到了他。后来他通过一个姓李的朋友联系贾海波寻找资金，并和杜军、王敏、梁开元一起去天津与资金方见面，当时贾海波带了两个投资人，说是一兆公司负责摆账的。之后他们去了天津火车站附近的一家农行，以他的名义开了一张银行卡，卡被出资公司拿走了。过了两天，一兆公司的人将流水单交给他，上面显示他账目上有资金人民币3600万元。他将流水单交给杜军，并和杜军签署了一份合作协议，一起做激活沉淀资金的事情，双方约定产生的利息由杜军承担，激活资金所得利润他占60%，杜军占40%。他们借的3600万元用了20天左右，每天利息人民币15万元，杜军安排王敏和自己老乡承担的。后来没有办成激活沉淀资金的事情，他就回山东老家了。2016年3月，杜军让他来北京，见到了王敏和杜军的老乡，杜军给二人写了承诺书，他也在上面签了字。2、被告人杜军的当庭证言：证明任惠萍、马发展向他介绍沉淀资金项目后，他想寻找银主激活使用该沉淀资金。2016年1月，他通过马发展的介绍认识了蒋全鹏，并向蒋全鹏介绍了有关沉淀资金的事宜。他对蒋全鹏说使用沉淀资金需要人民币3500万元去激活，蒋全鹏说可以借到钱。后来，蒋全鹏通过朋友联系到贾海波借款。2016年1月7日，他和王敏、蒋全鹏到天津与贾海波、叶晓勇见面，商谈摆账资金事宜。当天蒋全鹏在农行开立账户用于接收资金，并提出每天需要支付贴息款人民币15万元，他让王敏和高普选支付的。过了几天，蒋全鹏将资金证明通过微信发给他，他产生了怀疑，去银行核实，但是银行不给他核实。因为蒋全鹏是银主，后面的事情主要是蒋全鹏和任惠萍去财政部办，他不清楚。后来事情没有办成，蒋全鹏说要换银主，高普选让他和蒋全鹏出具了承诺书，确保利益不受损失。蒋全鹏的银行卡没有交给他保管。王敏和高普选为了沉淀资金的事情分别打款人民币200万元、105万元。3、被害人高普选的当庭陈述及辨认笔录：证明2016年1月，杜军告诉他要办理解冻国家沉淀资金事宜，让他打款人民币10万元，还说使用沉淀资金至少需要人民币3600万存款才能解冻，杜军说是通过银主蒋全鹏找的资金，需要每天支付贴息款人民币15万，后他陆续支付了人民币45万元。他和蒋全鹏第一次见面是因为杜军说带他见银主，跟银主吃饭表示感谢。后来蒋全鹏和杜军曾一起跟他说让他再付人民币50万，可以借给他人民币500万。他就让朋友欧海明帮忙借钱汇到了杜军的账户，后来杜军一直没有给他拨款。2016年4月，他要求见银主，杜军带他在中山公园与蒋全鹏见面，蒋全鹏说自己有事不能再做银主了，银主换了一个人，资金很快到账。他不放心，用手机录了一段像，还让杜军和蒋全鹏写了承诺书。之后他就联系不上蒋全鹏和杜军了。他打款一共105万。解冻沉淀资金的事是蒋全鹏去办理。经其辨认，在12张男性免冠照片中辨认出杜军、蒋全鹏。4、被害人王敏的陈述及辨认笔录：证明2015年她和杜军认识，杜军说可以给她办理发放扶贫款。2016年1月7日，杜军带着梁开元、蒋全鹏去天津办事，她跟着一起去的，到天津后她还见到了叶晓勇和贾海波。蒋全鹏跟那些人商量了以后，称能解冻国家沉淀资金，由蒋全鹏进行操作。后来杜军和蒋全鹏就让她出贴息款，说付贴息款后就能给她项目款，她就出钱了。她先后给叶晓勇、林文斌、贾海波的账户汇款共计人民币200万元。其中，给叶晓勇打款共计人民币25万元，给贾海波打款共计人民币115万元，给林文斌打款共计人民币60万元。经其辨认，在12张男性免冠照片中辨认出蒋全鹏、杜军、贾海波、叶晓勇。5、证人贾海波的证言：证明2016年初，他接到朋友李宗文的电话，问他能否联系到3500万元摆账资金，他遂找到朋友叶晓勇，叶晓勇称可以找到出资公司，每天利息千分之四。之后，他把可以借钱的事情告诉了李宗文，李宗文让他去天津汇合。他和叶晓勇去天津见到了需要摆账资金的蒋全鹏，和蒋全鹏在一起的还有一个叫杜军的男子和一个女子。之后，蒋全鹏在天津开立了银行账户，叶晓勇让蒋全鹏支付10万元定金，当天就联系出资方将款打入蒋全鹏账户。账户的银行卡在出资方手里，需要时将流水单给蒋全鹏使用。一开始利息是打入叶晓勇账户，叶晓勇每天给他2万元奖励，后来叶晓勇有事离开北京，蒋全鹏就把钱打入他的银行卡，他再转给叶晓勇。蒋全鹏每天给他转账15万，他给蒋全鹏1万，自己留2万，给叶晓勇转12万。用了大约十天左右，他正准备给叶晓勇汇款，蒋全鹏说摆账的资金不用了，他就将15万元取现给了蒋全鹏，后来他就回温州了。蒋全鹏没有跟他具体说过为什么需要摆账资金，就说有个基金需要激活，然后能挣钱。他在这件事上起到中间介绍的作用，挣点介绍费，一共获利20余万元。叶晓勇从何处找的钱他不知道，有一次他帮蒋全鹏约叶晓勇，将摆账流水单交给蒋全鹏。6、证人叶晓勇的证言：证明大约在2015年下半年，贾海波给他打电话，说有个朋友的项目需要人民币3600万元摆账，问他能不能操作，他于是联系了北京一兆公司一个姓杜的业务经理，一兆公司答应了，说每天收人民币7万元的手续费，之后他就告诉贾海波了。过了一段时间，他和贾海波一起到天津去办此事，当时他带着一兆公司的人，贾海波带着自己姓蒋的朋友，姓蒋的男子还带着两三个人。钱是打到姓蒋的男子和一兆公司在天津一家农行共管的账户里，是姓蒋的男子的私户，大约用了10天左右。每天到他账上的钱人民币10万左右，他给一兆公司人民币7万元，其余的自己留下。手续费是谁转的他不清楚，都是先打到他银行卡里，他再转给一兆公司的财务陈可可。这人民币3600万元的凭证他见过，应该在姓蒋的人手里。7、证人梁开元的证言及辨认笔录：证明2014年夏天，他通过朋友介绍认识了杜军，杜军说自己是国土资源部的工作人员，手里负责几十个项目。之后的几年里，他经常跟在杜军身边等所谓的项目，还为杜军支出花费。2015年他认识的高普选和王敏，杜军称能给二人提供项目资金，杜军还答应将王敏、高普选项目中的建筑工程交给他做。后来杜军将王敏和高普选叫到北京，让二人汇款，他曾陪王敏汇过钱。杜军经常称出门为王敏、高普选活动资金，但是后来一直没有办下来，还以各种理由推脱，后来王敏报案了。他认识贾海波和蒋全鹏，二人是具体操作王敏、高普选资金的，还与叶晓勇见过一面，但不认识林文斌。经其辨认，在12张男性免冠照片中辨认出杜军、蒋全鹏、贾海波。8、证人林文斌的证言：证明2015年11月底，他在QQ群卖成品油认识了刘小宁，刘小宁告诉他有个解冻沉淀资金的好事，需要找银主出钱激活使用，中间人可以从中分成。12月他到北京通过刘小宁认识了银主李高宝，还认识了徐培业、蒋全鹏等人。蒋全鹏自称有3000多万，可以操作解冻沉淀资金事宜。后来他通过徐培业知道蒋全鹏的资金是通过一兆公司摆账来的，沉淀资金的事就没有再操作，他也回家了。蒋全鹏找一兆公司摆账需要贴息，曾于2016年1月让他在工商银行和建设银行办过两张银行卡交给自己使用，大约一周归还的。9、中国农业银行已销户活期账户明细清单：证明2016年1月7日，蒋全鹏在天津开立中国农业银行账户，账号为6228************070，1月8日该账户陆续存、取款，余额最多时人民币3500余万元，1月9日至1月18日，该账户陆续存、取款，余额最多时人民币3600余万元，1月20日该账户陆续存、取款至1月21日销户，余额为零。10、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行等银行账目明细及有关协助查询财产通知书等：证明公安机关调取涉案相关银行账目材料，以及被害人王敏、高普选被骗资金的数额、去向等情况。其中，2016年1月7日至2016年1月31日间，被害人王敏及朋友化宁州账户共计向被告人杜军及指定账户汇款人民币200万元；被害人高普选及其朋友欧彦明等账户共计向被告人杜军及指定账户汇款人民币105万元；杜军向叶晓勇转账人民币20万元，向林文斌转账人民币40万元；贾海波向被告人蒋全鹏转账人民币2.9万元，林文斌向蒋全鹏转款人民币45万元；2016年2月4日，杜军向被害人王敏转账人民币5万元，2016年6月27日，杜军向被害人高普选转账人民币2000元，2016年9月18日，杜军向被害人王敏转账1000元。11、合作协议：证明2016年1月12日，被告人蒋全鹏与杜军签订合作协议，约定共同出资激活沉淀资金，激活资金所得利润蒋全鹏占60%，杜军占40%，杜军负责每天支付人民币15万元的利息等情况。12、承诺书：证明被告人蒋全鹏、杜军向被害人王敏、高普选出具承诺书，承诺于2016年6月1日前付清贴息款及分配资金，确保二人利益不受损失等情况。13、北京一兆投资有限公司出具的证明：证明该公司员工中没有叶晓勇、林文斌、贾海波，该公司与蒋全鹏没有业务往来，在上海没有分公司。14、公安机关出具的工作说明：证明经核实，财政部无沉淀资金一事；尚未查找到任慧萍、马发展等相关人员。15、手机录像：证明被害人高普选与被告人蒋全鹏见面要涉案项目款，被告人蒋全鹏谎称要更换银主继续办理沉淀资金事宜等情况。16、受案登记表：证明被害人王敏于2016年9月29日向公安机关报案的情况。17、到案经过、抓获经过：证明被告人蒋全鹏被抓获的情况。18、户籍信息：证明被告人蒋全鹏的身份情况。以上证据确实充分，本院均予以确认。本院认为，被告人蒋全鹏伙同杜军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人蒋全鹏犯诈骗罪成立。关于被告人蒋全鹏的辩解及其辩护人提出的辩护意见，经查，被告人蒋全鹏伙同杜军以激活使用沉淀资金为名，骗取被害人支付利息款，但二人并未核实过沉淀资金事宜，也没有证据显示二人办理了此事；在摆账公司不再收取利息后，被告人蒋全鹏继续伙同杜军骗取被害人支付利息款，且部分款项最终流入二人银行账户；在被害人要求给付项目资金时，被告人蒋全鹏谎称要更换银主继续办理沉淀资金事宜，并伙同杜军假意出具承诺书，但最终与被害人失去联系，故被告人蒋全鹏的行为符合诈骗罪的犯罪特征，其提出的辩解及辩护人提出的辩护意见理由及依据不足，且没有证据予以支持，本院不予采信、采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋全鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2030年2月23日止，已扣除先行羁押的37天；罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人蒋全鹏共同退赔人民币二百九十九万七千元，发还被害人王敏、高普选。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 张 岩人民陪审员 郑 凯人民陪审员 张焕芳二〇一九年九月二十九日书 记 员 王 洋书 记 员 杨思佳