成都市温江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0115刑初366号 公诉机关成都市温江区人民检察院。 被告人廖旭东，男，1965年8月15日出生于四川省成都市，汉族，大学硕士文化，无业，户籍所在地：成都市温江区。2018年12月7日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同月20日成都市温江区人民检察院以其涉嫌合同诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局执行逮捕。现羁押于成都市温江区看守所。 辩护人钟诚，四川合状律师事务所律师。 成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2019）346号起诉书指控被告人廖旭东犯合同诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市温江区人民检察院指派检察员蔡泽轩出庭支持公诉，被告人廖旭东及其辩护人钟诚到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市温江区人民检察院指控，2014年4月，被告人廖旭东利用时任四川祥和鸟服饰有限公司副总经理的身份，对被害人刘某谎称其所在公司将修建二期工程，骗得刘某的信任后，又在位于成都市温江区的公司内，假借公司名义与刘某签订其伪造的建设施工合同，并在之后以收取保证金的名义共计骗得刘某人民币100万元。 案发后，被告人廖旭东主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。 为证实上述指控，成都市温江区人民检察院当庭出示的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。并认为，被告人廖旭东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉机关认为被告人廖旭东虽自动投案，但否认其有非法占有目的，不能认定自首。 被告人廖旭东在庭审中辩称自己只是骗借，没有诈骗的故意；自己主动投案，是自首。 被告人廖旭东的辩护人提出以下辩护意见：被告人廖旭东没有诈骗的主观故意，只是找了一个借口借钱，也没有逃避，其行为不构成合同诈骗罪。并当庭提交了建设工程规划许可图。 经审理查明，2014年4月，被告人廖旭东时任四川祥和鸟服饰有限公司副总经理，被告人廖旭东对被害人刘某谎称其所在公司将修建二期工程，邀请被害人刘某来修建该工程。被害人刘某同意后，被告人廖旭东在位于成都市温江区的公司内，以公司名义与被害人刘某（挂靠的四川友合建筑工程有限公司）签订了其伪造的建设施工合同，并要求被害人刘某共缴纳“保证金”人民币100万元。因被告人廖旭东之前欠被害人刘某借款人民币8万元，在抵扣借款后实际获款人民币92万元。2018年年初，在被害人刘某发现被骗后，被告人廖旭东归还被害人刘某人民币2万元。 案发后，被告人廖旭东主动到公安机关投案。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年11月2日陈孟其报案，同年11月5日立案。 2、到案经过，证实2018年12月7日，被告人廖旭东主动投案。 3、营业执照及法定代表人身份证明书，证实四川祥和鸟服饰有限公司的工商注册情况。法定代表人是陈孟其。 4、民事诉讼资料，证实四川友合建筑工程有限公司（原告）于2018年7月提起诉讼，请求法院判令四川祥和鸟服饰有限公司（被告）向四川友合建筑工程有限公司支付保证金人民币100万元及违约金。经原告申请，法院于2018年11月15日裁定准许撤诉。 5、建设工程施工合同、收据，证实发包方四川祥和鸟服饰有限公司与承包方四川友合建筑工程有限公司于2016年2月5日签订建设工程施工合同，工程名称为四川祥和鸟服饰有限公司二期工程，并约定“本工程的投标合同保证金40万元及履约保证金（人民币）60万元共计100万元整，于合同签订之前的2016年2月6日支付到甲方指定的账户。”2016年1月6日，四川祥和鸟服饰有限公司收到四川友合建筑工程有限公司人民币100万元。 6、被告人廖旭东的户籍信息，证实其身份情况。 7、员工辞职申请表、员工辞职结账单，证实廖旭东于2018年5月31日申请辞职，并于2018年6月5日与单位结账。 8、四川祥和鸟服饰有限公司出具的证明和情况说明，证实该公司从2012年元月至今，从未向成都海峡两岸科技产业园管委会申报过《四川祥和服饰有限公司二期工程》。 9、银行交易明细，证实2014年6月10日，廖旭东的银行账户收到40万元，并于当日转支。2016年2月6日转存52万元，当日转支给李正福40万元，转支给廖艳5万元。 10、李正福提供的收据照片，证实2015年8月13日，四川祥和鸟服饰有限公司收到四川昌兴建筑工程有限公司40万元。 11、廖艳出具的情况说明，证实其哥廖旭东于2015年7月向其借款5万元，廖旭东于2016年2月通过银行转账还款5万元。 12、陈孟其提供的电话录音记录，证实廖旭东当时想怎么弄到“他”的钱，就用公司的章与四川友合建筑工程有限公司签订了合同，骗借了100万元。当时廖旭东亏了五十多万，乐山亏了十多二十万，西昌又亏了几十万。 二．证人证言： 1、李正福的证言，证实大概2014年年初左右，四川祥和鸟服饰有限公司的副总廖旭东说四川祥和鸟服饰有限公司有一个车间房和一栋宿舍修建项目马上要动工了，问我有没有兴趣做，我表示同意做这个项目。谈了两次后，廖旭东表示已帮我把四川祥和鸟服饰有限公司车间房和宿舍修建项目拿到手了，还主动垫付了40万保证金，喊我直接给他的银行卡打了40万保证金。之后过了很长一段时间也不见开工，我问他为什么还不开工，他就用各种理由和借口忽悠我。因为急需用钱我就喊他归还保证金，他拖了几个月后才把40万元保证金退还。然后又过了一年左右，他又联系我说上述项目真的要动工了，喊我赶紧投标参与，又说他已经提前垫付了保证金，喊我又通过银行转账了40万元到他的私人账户上。之后又迟迟不见所谓的项目动工，他依然各种借口忽悠，我就不停的逼问他归还，在2016年2月份左右（春节前后），他通过银行转账的方式归还了我40万元保证金。事后我才知道他是骗自己的。四川祥和鸟服务有限公司根本没有车间房和宿舍修建项目。通过核对出示的银行流水记录，这就是我上述提到的退还给我40万元保证金的转账记录。两次收我的保证金，都给我出具了盖有四川祥和鸟服饰有限公司的印章，但在归还保证金后我就将收据退还给他了，不过第二次的时候我当时专门拍照保存了一张照片在手机上。 2、陈孟其的证言，证实2018年8月6日，自己公司接到成都市温江区人民法院电话，说有人在起诉公司合同违约。我随即派员工前往温江区人民法院了解情况。经了解，是一家名为四川友合建筑工程有限公司的建筑公司因合同民事诉讼我公司。详细了解后，发现是我公司离职员工廖旭东利用职务便利，虚构我公司将修建二期公司，编制《建设工程施工合同》，让友合建筑公司向他个人的银行账户转款交付了工程履约保证金100万元，并利用在职期间主管公章的便利条件为《建设工程施工合同》、《收据》加盖了公司公章，从而骗取了四川友合建筑工程有限公司工程履约保证金100万元，后友合建筑公司无法正常获得所谓的四川祥和鸟服饰有限公司将修建二期工程修建项目，便将公司起诉至成都市温江区人民法院。廖旭东是2006年开始到我公司任职，到2018年6月5日离职，离职前在我公司担任副总经理职务，主要负责行政方面。通过在法院查询的相关证据合同和收据上显示，廖旭东与友合建筑公司商谈并签订相关合同是在2016年上半年。廖旭东在职期间没有说过关于四川祥和鸟服饰有限公司二期工程对外收取了保证金的事情，直到成都市温江区人民法院向公司送达了传票之后才知道的。我都不知道四川友合建筑公司。收到传票后，我第一时间就电话联系了廖旭东，他的解释我都通过电话录音记录下来了，他承认了虛构借款欺骗四川友合建筑公司100万元的事实，也说了他能够想办法跟四川友合建筑公司解决这个事情，但事至今日，还没有解决。大概是2012年、2013年，当时廖旭东离开公司到外面作为祥和鸟公司的销售代表，他好像在广西、四川西昌市方都成立了办事处，以我们祥和鸟公司名义跑业务，来销售我们公司的服饰，但这期间他说自己因为跑业务亏了很多钱，一单业务都没有做成。我们公司在规划之初，确实有一个二期工程的规划，但这仅限于规划，我们公司到今天为止都没有二期工程项目的建设计划。我们只建设了1号综合车间、1号、2号加工车间、1号倒班房，并于2018年12月修建完毕正式搬迁进入开始生产经营；另外的2号综合车间和实验车间就没有修建，我当时想待以后公司根据公司的发展需求再考虑是否修建。在2013年的时候我根本就没有想过要启动修建2号综合车间和实验车间，也没有实力去修建，除了授权廖旭东去找相关部门审批修改规划方案外，在2号综合车间和实验车间项目上没有再授权他做过任何事。 3、张建的证言，证实2018年5月份左右，刘某当时说廖旭东欠他钱，喊自己和他一起去廖旭东的公司喊廖旭东还钱。当时刘某喊我和他在廖旭东的公司找到了廖旭东催他还钱，廖旭东说在想办法找钱，我们就一直跟着他喊他还钱，他走哪儿我们就走哪儿，廖旭东见我们一直跟着他要钱，他就说他不想回家去，他提出晚上住在宾馆里想办法借钱，然后他就在成都市温江区边上的“9＋1酒店”开了房间，我也就跟着他一起在宾馆住的，晚上他都住在该宾馆，我也就跟着他，当时廖旭东在该宾馆开了大概三四天的房。刘某给我打了招呼的，说不许限制廖旭东的自由，更不许殴打辱骂他，就是他走哪儿我们跟着走哪儿。 三、被害人陈述 被害人刘某的陈述，证实2013年9月份左右，自己通过朋友赵勇认识了四川祥和鸟服饰有限公司的领导廖旭东。2014年4月份左右的一天，廖旭东给我打电话说四川祥和鸟服饰有限公司有一个二期工程，要修厂房和办公楼，马上就要投标了，问我要不要参与招投标，当时我同意了。因我没有公司，于是就挂靠的四川友合建筑工程有限公司，后来制作了标书交给廖旭东，并交纳了40万保证金，廖旭东要求保证金打到他的农业银行卡里的。2015年3月份左右的一天，廖旭东就给我打电话说我中标了，然后就通知我签合同。后来廖旭东就把拟定的合同拿给我看，我觉得没问题，就说回去跟挂靠的四川友合建筑工程有限公司的老总彭德春说一下，后来彭德春也说没问题，于是我们就签了合同。按照合同规定我又打了60万的履约保证金到他的农业银行卡。合同规定2016年5月1日开工，但过了一两个月之后还是没有开工，我就问廖旭东多久开工，廖旭东就一直说快了，直到2018年4月份左右，廖旭东说四川祥和鸟服饰有限公司二期工程暂时开不了工，他把我交的保证金和履约保证金共计100万元退给我，我当时同意了。直到2018年7月份，廖旭东一分钱也没还给我，他说这笔钱他去投资给用了，暂时没法还给我，他一直东扯西扯不还钱，我没法，于是就去成都市温江区人民法院起诉四川祥和鸟服饰有限公司。签的合同是我先在合同上签的字然后盖的四川友合建筑工程有限公司的章，然后拿给廖旭东，他又签字盖的四川祥和鸟服饰有限公司的章，合同是一式三份，我留了一份，廖旭东留了一份，四川友合建筑工程有限公司留了一份。后来的履约保证金60万我转给廖旭东52万，因为廖旭东之前找我借了15万还有8万元钱没还，廖旭东就喊我转了52万履约保证金。我没有去核实过廖旭东说的四川祥和鸟服饰有限公司二期工程的真实性，我都是听廖旭东说的，他还给我一个项目过程图纸的电子版。在给廖旭东转账92万元后，廖旭东没有还过我本金，但在廖旭东诈骗我之前，大概是2013年左右，廖旭东说自己要做服装生意，向我借15万元钱，没有打借条，他生意做成后给我5万元利息好处，这件事一直到2016年我第二次向廖旭东转款52万保证金之前，他陆续还了我15万元本金中的7万元，所以当时他说给他打60万的保证金只需要打52万元，剩下的8万元债务也一起算里面。在2018年初，廖旭东在温江给了我2万元现金，关于这2万元现金，就是当初他说借我15万元后给我的利息好处，本来说给5万的，因为他没钱，就只给了我2万，所以这2万元钱的性质就是当初他借我15万元承诺给我的利息。他骗我的100万元，一钱本金也没有还我。在公安机关立案之前我一直电话催问廖旭东还钱，有时也去他的公司找他，之前他还能见面，但是每次都找各种理然后一直没有还我钱，大约到了2018年5月份左右，他连人都见不着他了，于是有一天（应该是2018年5月底6月初），当时我和张建在廖旭东的公司找到了他，催他还钱，他就给我们说他在想办法借钱，我们就说借钱可以，但是我们要一直跟着他，廖旭东见我们一直跟着他要钱，他就说他不想回家去打扰到家人，提出晚上住在宾馆里想办法借钱，我就安排张建跟着他，喊他想办法借钱还给我。当时廖旭东在该宾馆开了大概三四天房，张建跟了他几天。 四、被告人的供述 被告人廖旭东的供述，证实大概在2013年年底还是2014年上半年的时候，因为自己同时开了三家服装销售分公司，因经营不善，导致严重亏损，从而欠下了一百多万的债务。由于急于还清债务，我在没有其他办法的情况下，就想到了借公司之前有一个还未启动的二期工程建设为由，想找点钱，于是我就想到了一个叫刘某的朋友，当时我给他打电话，骗他说四川祥和鸟服饰有限公司有一个二期工程马上要启动了，很快就要招投标了，我喊他来投标，意思就是我在负责这项工作，可以操作让他中标，为了让他相信，我还把他叫到公司，把公司以前制作的关于二期工程建设的图纸拿了一份给刘某看，目的就是为了让他相信我们公司确实有这么一个二期工程要建设投标，他听信了我说的这件事。然后就来找我想参与投标，我就说要投标可以，但是需要交纳40万元的投标保证金，刘某当时就相信我了，交纳了40万元的保证金到我的私人账户上，然后我就叫他回去等消息。刘某向我交纳40万元的投标保证金后大约一年左右，我就打电话给刘某，谎称告诉他已经中标我们公司的二期工程项目，喊他赶紧到公司来签订施工合同，然后我就自己在公司办公室自己制作了一份假的“建设工程施工合同”，我制作好合同后就喊刘某来签订合同。他当时找了一家名字叫四川友合建筑工程有限公司的建筑公司挂靠来和我签订的合同，但是整个过程和四川友合建筑工程有限公司没有任何关系。当时我正好在管理公司印章，合同签订后我就偷偷地将公司印章拿来盖上。按照合同约定，我又喊刘某给我交纳60万的履约保证金，刘某马上就给我的银行卡账户转了52万元。本来该转60万元的，但是当时我私下还欠刘某8万元，所以他就只给我转了52万元，用我欠他的8万元抵了60万中的8万元，合同当时我们各自持有两份，当时我骗他钱的整个过程就是这样的。我当时在四川祥和鸟服饰有限公司担任副总经理兼工会主席、党支部书记职务，具体负责公司行政、人事和对外联系。公司在成都市温江区成立建设之初，确实规划了一期和二期工程，但是当时只建设了一期工程，后来公司因为资金问题就没有再建设二期工程，至今都没有二期工程的建设的计划，我就是借这个项目为借口，骗取刘某信任在骗钱。刘某转的两笔款我全部用来还我的私人债务了，现在一分都没有了。我收到钱后分两次给刘某开了两张收据，都是以四川祥和鸟服饰有限公司的名义向其出示的收据，该收据我均偷偷地将公司的章拿来盖上后交给他的，公司对此一点也不知情。我骗取刘某这100万元后，刘某就一直问我关于何时进场施工等问题，因为是子虚乌有的事，我就一直以各种理由骗他，骗他争取在2018年初开工，但是一直到2018年初了，我实在骗不过去了，刘某也知道我在骗他了，他就催问我还钱，我当时也没有钱还，就只在春节前后还了他2万元现金，并给他打了一张借条注明在今年12月20日之前归还完，但是现在我还没有筹到钱。我将从刘某处骗得的钱用于还给一个叫李正福的男子，前后两次共计还了他80万，分两次还的，每次40万元；另外还了5万元给我妹妹廖艳，剩下的几万元钱被我日常花销用了。我之所以欠李正福80万，和欠刘某的钱的方式是一样的，在骗刘某的同时，大概是2013年左右（具体时间记不起了），我用同样的方式两次欺骗了李正福，也是每次都喊李正福缴纳40万元的保证金，但是之后由于李正福催我归还保证金催得紧，我没有办法还钱后只有将在刘某处骗得的第一笔保证金40万元用于归还李正福了，后面第二次骗得刘某的52万元，我也是在钱到账后就转账归还了李正福40万元，另外当时我还欠我妹妹寥艳5万元，我就给寥艳转账还了她5万元，剩下的7万元被我自己生活花销用完了。我就是债务缠身没有办法了，就想搞点钱来还账，当时几乎同时骗了李正福和刘某，我把前后从李正福处骗得的80万元挥霍了，然后就将从刘某处骗得的钱用于归还李正福了。我知道是违法犯罪行为。 五、辩护人出示的建设工程规划许可图，证实2013年5月20日，成都市温江区规划管理局同意该项目二期（2号综合车间及试验车间）方案。 通过对上述证据的分析，各证据来源合法、客观，与本案具有关联性。被害人刘某的陈述与被告人廖旭东的供述一致，并有证人李正福、陈孟其等人的证言及其他证据佐证，上述事实足以认定。 本院认为，被告人廖旭东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法惩罚。成都市温江区人民检察院指控被告人廖旭东犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人廖旭东主动投案，酌情从轻处罚。对被告人廖旭东所持自己只是骗借，没有诈骗的故意的辩解以及其辩护人所持被告人廖旭东没有诈骗的主观故意，只是找了一个借口借钱，也没有逃避，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人廖旭东冒用单位名义，签订虚假合同，骗取被害人财物，数额巨大，且在事后无积极还款行为，其非法占有目的明显，其行为已构成合同诈骗罪，对该辩解及辩护意见不予采纳。对被告人廖旭东所持自己主动投案，是自首的辩解，本院认为，被告人廖旭东虽主动投案，但否认自己有诈骗故意，未如实供述罪行，对该辩解不予采纳。根据本案的事实、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖旭东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2026年12月6日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人廖旭东退赔被害人刘某人民币90万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  贺海辉 人民陪审员  陈 兵 人民陪审员  廖 琼 二〇一九年九月三日 书 记 员  伍彬彬 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。