广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0705刑初784号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人陆兴二，男，1991年7月9日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，建筑工人，户籍地址茂名市电白区。2019年2月26日因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，2019年5月16日刑满释放。2020年9月18日因本案被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人谢裕良、陈卓钧，均系广东冈州律师事务所律师，由江门市新会区法律援助处指派。被告人江晓龙，男，2000年5月18日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，服务员，户籍地址茂名市电白区。2020年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人赵俊斌，广东贯虹律师事务所律师，由江门市新会区法律援助处指派。江门市新会区人民检察院以新检二部刑诉〔2020〕Z242号起诉书指控被告人陆兴二、江晓龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于同年12月16日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员谭雅琴出庭支持公诉，被告人陆兴二及其辩护人陈卓钧、被告人江晓龙及其辩护人赵俊斌到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控：1.被告人陆兴二伙同陈某俊（另案处理）经密谋后，约定由陈某俊提供银行卡账号收取犯罪所得款项并取现交给被告人陆兴二，陈某俊按到账金额的11%收取手续费。其后，陈某俊经联系被告人江晓龙提供其银行卡账号并取现，被告人江晓龙按到账金额的5%收取手续费。陈某俊于先后使用陈某琴（另案处理）的中国建设银行卡账号及被告人江晓龙的中国邮政银行卡账号，收取王某民在江门市新会区新财富环保工业有限公司（以下简称新财富公司）宿舍内用手机银行转账的被诈骗款项合计人民币98000元（以下币种同），后由被告人江晓龙于当日通过银行柜员机、柜台取款方式取现92900元，陈某俊通过到茂名市小卖部套现的方式取现5000元。被告人江晓龙取现后，将其中88500元交给陈某俊，获得手续费共计4400元。陈某俊收款后于当日与杨某权（另案处理）到茂名市路边将上述诈骗赃款中的87220元交给被告人陆兴二。2.被告人陆兴二伙同“满D”（另案处理）经密谋后，约定由其提供中国建设银行卡用于收取犯罪所得款项并取现后交“满D”，被告人陆兴二按到账金额的10%收取手续费。其后，被告人陆兴二于11时许，使用其中国建设银行卡收取王某民在新财富公司宿舍内用手机银行转账的被诈骗款项50000元。后被告人陆兴二于当日及次日先后通过微信零钱充值、微信提现到银行卡以及跨行取现等方式转移上述诈骗赃款，并将其中取现的44700元交给“满D”，获得手续费4800元。计被告人陆兴二掩饰、隐瞒犯罪所得148000元，被告人江晓龙掩饰、隐瞒犯罪所得92900元。并提供被告人的供述和辩解，被害人的陈述，证人证言，现场勘查笔录、辨认笔录及照片，有关书证等证据予以证明。认为被告人陆兴二、江晓龙均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对被告人陆兴二判处三年九个月有期徒刑，并处罚金，如当庭认罪认罚，可判处三年三个月有期徒刑，并处罚金；对被告人江晓龙判处二年三个月有期徒刑，并处罚金，如能积极退赃，可判处二年有期徒刑，并处罚金。被告人陆兴二在庭审中辩称对指控的第二宗犯罪事实没有异议，但认为没有参与第一宗犯罪事实。其辩护人提出以下辩护意见：一、对指控的罪名和第二宗犯罪事实没有异议，但指控的第一宗犯罪事实证据不足。（一）根据被害人王某民的陈述、转账情况以及被告人江晓龙的供述、同案人杨某权的证言，同案人陈某俊负责联系陈某琴、江晓龙、杨某权提供银行账户或微信账户，被告人陆兴二从未与他们有过任何联系，不知道陈某琴、江晓龙的银行账户，更不可能指示被害人向某二人的银行账户转账。因此，其没有实施诈骗的行为、条件和主观故意。（二）其仅提供银行账户收取涉案款项（后转出），并收取手续费，并没有参与诈骗活动，根据其在本案的作用，没有理由收取诈骗赃款，同案人陈某俊、杨某权却称将诈骗赃款87220元（仅扣除少量手续费）全数交给其，明显不合常理，而且在没有调查诈骗赃款87220元的最终去向、交付情况、分配情况等的情况下，仅凭同案人陈某俊、杨某权存疑的证言指控其有收取87220元，属认定事实不清、证据不足。（三）其是听信“满D”说是赌博款项不方便收取时才提供本人银行账户，即没有意识到行为已经触犯法律，其从未想过隐瞒犯罪行为，否则也不会提供自己的银行账号。此外，其收取“满D”的手续费是到账金额的10%，但第一宗犯罪事实中却指控其承诺向陈某俊支付到账金额的11%，不符合追逐犯罪所得的基本逻辑。（四）被害人王某民共向陈某琴的银行账户转账48000元，陈春某将其中的18000元转至杨某权的微信，之后杨某权载着陈某俊找陈某琴去套现，套现的金额最多只有30000元。杨某权声称与陈某俊一同找到被告人陆兴二（中途并未找江晓龙收取款项），还看到陈某俊将一叠面额100元的人民币交给被告人陆兴二，即便认定陈某俊伙同杨某权将诈骗款项交给被告人陆兴二，数额也不可能是起诉书指控的87220元，因此同案人陈某俊与杨某权的证言明显虚假。（五）起诉书指控陈某琴以及被告人江晓龙的银行账户共收取犯罪所得款98000元，假设同案人杨某权的证言真实，即陈某琴的银行卡在套现前至少有30000元的犯罪所得款，那么被告人江晓龙取现92900元再加上陈某琴卡内的30000元，已超出起诉书指控犯罪所得款的金额。从而也可以印证该宗事实不清，同案人杨某权的证言存疑。二、如前所述，指控其第一宗犯罪事实证据不足，根据存疑有利于被告人的原则，犯罪所得款87220元不应计算在其犯罪金额之中。退一步讲，即使认定其参与了第一宗犯罪事实，根据同案人杨某权的证言可知，其取得的款项最多不过陈某琴套现的30000元和第二宗犯罪事实指控的50000元，故未达到情节严重。三、其虽参与掩饰、隐瞒犯罪所得，但主观恶意不大，归案后如实供述所有犯罪事实，在庭审中自愿认罪，有明显悔罪表现，应从轻处罚。其本次犯罪因误信他人，法律意识薄弱，但主观恶性相比明知是诈骗款仍提供收款帮助的小。建议判处二年七个月有期徒刑。被告人江晓龙对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，其主动认罪，如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，有良好悔罪表现，可从轻处罚；其属初犯、偶犯，愿意尽能力退赃和缴纳相应的罚金，建议判处有期徒刑二年，并考虑适用缓刑。经审理查明：一、陈某俊向被告人江晓龙提出使用其银行卡转账并取现赌博款，按到账金额的5%给付手续费。2020年6月8日，陈某俊先后使用陈某琴的中国建设银行卡（尾号0222）及被告人江晓龙的中国邮政银行卡（尾号4914）收取王某民通过手机银行转账的被诈骗款项合计98000元（其中陈某琴的银行卡到账48000元、被告人江晓龙的银行卡到账50000元）。收到上述款项后，被告人江晓龙使用陈某琴的银行卡和其银行卡分别取现20000元和50000元。陈某琴通过杨某权向给被告人江晓龙的中国农业银行卡转账17997.98元，扣除手续费后到账金额为17980元，被告人江晓龙取现17900元；陈某琴又直接向被告人江晓龙的中国农业银行卡转账5000元，扣除手续费后到账金额为4995元，被告人江晓龙取现5000元；陈某琴将剩余的5000元充值到微信零钱，由陈某俊在一小卖部全部套现。被告人江晓龙共计取现92900元，其中88500元交给陈某俊，非法获利4400元。二、被告人陆兴二与“满D”约定，其提供中国建设银行卡用于收取赌博款项并取现交“满D”，按到账金额的5%收取手续费。2020年6月8日11时许，被告人陆兴二使用该卡收取王某民通过手机银行转账的被诈骗款项50000元。其后通过微信零钱充值、微信提现到银行卡以及跨行取现等方式转移上述诈骗赃款，并将上述取现款项的44700元交给“满D”，非法获利2500元。计被告人陆兴二掩饰、隐瞒犯罪所得50000元，被告人江晓龙掩饰、隐瞒犯罪所得92975元。以上犯罪事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的常住人口个人信息表、户成员信息、证明、**处罚决定书、嫌疑人信息登记表、刑事判决书、释放证明、违法犯罪经历情况查询证明，归案过程、抓获经过、破案经过，情况说明，短信、通话及转账记录，微信账单截图，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，被告人陆兴二、江晓龙的银行卡流水和交易明细，陈某琴的银行卡流水，支付宝提现记录，被害人王某民的陈述，被告人陆兴二、江晓龙的供述和辩解，同案人陈某俊、杨某权、陈某琴的证言，辨认笔录以及现场勘查笔录和照片等证据足以证实。一、关于被告人陆兴二有无参与第一宗犯罪的问题该宗犯罪事实中，被告人江晓龙通过其银行卡和陈某琴的银行卡共收取王某民的被诈骗款项98000元，根据交易流水和支付宝、微信转账记录以及相关同案人的证言可以证实，上述款项并没有转入被告人陆兴二的银行卡或移动支付账户内。其次，在案证据只有同案人陈某俊、杨某权的证言指证已将上述犯罪所得款项交给被告人陆兴二，没有其他相关证据佐证，目前该笔款项的去向不明，且其一直否认该宗犯罪的指控，因此认定其参与第一宗犯罪的证据不足。根据存疑有利于被告人的原则，对公诉机关指控其参与第一宗犯罪不予认可，对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。二、关于被告人陆兴二非法获利金额的认定被告人陆兴二在侦查阶段先供述收取转账款项的10%作为手续费，后又供述并未从中获利，在庭审阶段中又供述收取转账款项的5%作为手续费，而且其供述的上线“满D”尚未归案，无相关证据佐证，故根据存疑有利于被告人的原则，以其在庭审中供述收取转账款项的5%计算其非法获利。本院认为，被告人陆兴二、江晓龙明知是违法犯罪行为所得的款项，仍提供银行卡转账和取现，其二人均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，但认定被告人陆兴二的犯罪金额不当。被告人陆兴二曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯本案，属累犯，应当从重处罚；但鉴于其能如实供述自己的罪行，并在法庭上自愿认罪，可从轻处罚。公诉机关对其提出的量刑建议不当，不予采纳。被告人江晓龙到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关对其提出的量刑建议恰当，应予采纳。辩护人提出的量刑意见均不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陆兴二犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年6月17日止。罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、被告人江晓龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年10月22日止。罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）三、对被告人陆兴二的违法所得人民币二千五百元以及被告人江晓龙的违法所得人民币四千四百元均予以没收，上缴国库。四、对江门市某局新会分局扣押的被告人江晓龙的iPhone6Plus手机一台，属作案工具，由上述扣押机关予以没收；对其他扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁津晃人民陪审员  聂武尉人民陪审员  李社拉二〇二〇年十二月三十一日法官 助理  容嘉敏书 记 员  陈艳红广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0705刑初784号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人陆兴二，男，1991年7月9日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，建筑工人，户籍地址茂名市电白区。2019年2月26日因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，2019年5月16日刑满释放。2020年9月18日因本案被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人谢裕良、陈卓钧，均系广东冈州律师事务所律师，由江门市新会区法律援助处指派。被告人江晓龙，男，2000年5月18日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，服务员，户籍地址茂名市电白区。2020年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人赵俊斌，广东贯虹律师事务所律师，由江门市新会区法律援助处指派。江门市新会区人民检察院以新检二部刑诉〔2020〕Z242号起诉书指控被告人陆兴二、江晓龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于同年12月16日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员谭雅琴出庭支持公诉，被告人陆兴二及其辩护人陈卓钧、被告人江晓龙及其辩护人赵俊斌到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控：1.被告人陆兴二伙同陈某俊（另案处理）经密谋后，约定由陈某俊提供银行卡账号收取犯罪所得款项并取现交给被告人陆兴二，陈某俊按到账金额的11%收取手续费。其后，陈某俊经联系被告人江晓龙提供其银行卡账号并取现，被告人江晓龙按到账金额的5%收取手续费。陈某俊于先后使用陈某琴（另案处理）的中国建设银行卡账号及被告人江晓龙的中国邮政银行卡账号，收取王某民在江门市新会区新财富环保工业有限公司（以下简称新财富公司）宿舍内用手机银行转账的被诈骗款项合计人民币98000元（以下币种同），后由被告人江晓龙于当日通过银行柜员机、柜台取款方式取现92900元，陈某俊通过到茂名市小卖部套现的方式取现5000元。被告人江晓龙取现后，将其中88500元交给陈某俊，获得手续费共计4400元。陈某俊收款后于当日与杨某权（另案处理）到茂名市路边将上述诈骗赃款中的87220元交给被告人陆兴二。2.被告人陆兴二伙同“满D”（另案处理）经密谋后，约定由其提供中国建设银行卡用于收取犯罪所得款项并取现后交“满D”，被告人陆兴二按到账金额的10%收取手续费。其后，被告人陆兴二于11时许，使用其中国建设银行卡收取王某民在新财富公司宿舍内用手机银行转账的被诈骗款项50000元。后被告人陆兴二于当日及次日先后通过微信零钱充值、微信提现到银行卡以及跨行取现等方式转移上述诈骗赃款，并将其中取现的44700元交给“满D”，获得手续费4800元。计被告人陆兴二掩饰、隐瞒犯罪所得148000元，被告人江晓龙掩饰、隐瞒犯罪所得92900元。并提供被告人的供述和辩解，被害人的陈述，证人证言，现场勘查笔录、辨认笔录及照片，有关书证等证据予以证明。认为被告人陆兴二、江晓龙均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对被告人陆兴二判处三年九个月有期徒刑，并处罚金，如当庭认罪认罚，可判处三年三个月有期徒刑，并处罚金；对被告人江晓龙判处二年三个月有期徒刑，并处罚金，如能积极退赃，可判处二年有期徒刑，并处罚金。被告人陆兴二在庭审中辩称对指控的第二宗犯罪事实没有异议，但认为没有参与第一宗犯罪事实。其辩护人提出以下辩护意见：一、对指控的罪名和第二宗犯罪事实没有异议，但指控的第一宗犯罪事实证据不足。（一）根据被害人王某民的陈述、转账情况以及被告人江晓龙的供述、同案人杨某权的证言，同案人陈某俊负责联系陈某琴、江晓龙、杨某权提供银行账户或微信账户，被告人陆兴二从未与他们有过任何联系，不知道陈某琴、江晓龙的银行账户，更不可能指示被害人向某二人的银行账户转账。因此，其没有实施诈骗的行为、条件和主观故意。（二）其仅提供银行账户收取涉案款项（后转出），并收取手续费，并没有参与诈骗活动，根据其在本案的作用，没有理由收取诈骗赃款，同案人陈某俊、杨某权却称将诈骗赃款87220元（仅扣除少量手续费）全数交给其，明显不合常理，而且在没有调查诈骗赃款87220元的最终去向、交付情况、分配情况等的情况下，仅凭同案人陈某俊、杨某权存疑的证言指控其有收取87220元，属认定事实不清、证据不足。（三）其是听信“满D”说是赌博款项不方便收取时才提供本人银行账户，即没有意识到行为已经触犯法律，其从未想过隐瞒犯罪行为，否则也不会提供自己的银行账号。此外，其收取“满D”的手续费是到账金额的10%，但第一宗犯罪事实中却指控其承诺向陈某俊支付到账金额的11%，不符合追逐犯罪所得的基本逻辑。（四）被害人王某民共向陈某琴的银行账户转账48000元，陈春某将其中的18000元转至杨某权的微信，之后杨某权载着陈某俊找陈某琴去套现，套现的金额最多只有30000元。杨某权声称与陈某俊一同找到被告人陆兴二（中途并未找江晓龙收取款项），还看到陈某俊将一叠面额100元的人民币交给被告人陆兴二，即便认定陈某俊伙同杨某权将诈骗款项交给被告人陆兴二，数额也不可能是起诉书指控的87220元，因此同案人陈某俊与杨某权的证言明显虚假。（五）起诉书指控陈某琴以及被告人江晓龙的银行账户共收取犯罪所得款98000元，假设同案人杨某权的证言真实，即陈某琴的银行卡在套现前至少有30000元的犯罪所得款，那么被告人江晓龙取现92900元再加上陈某琴卡内的30000元，已超出起诉书指控犯罪所得款的金额。从而也可以印证该宗事实不清，同案人杨某权的证言存疑。二、如前所述，指控其第一宗犯罪事实证据不足，根据存疑有利于被告人的原则，犯罪所得款87220元不应计算在其犯罪金额之中。退一步讲，即使认定其参与了第一宗犯罪事实，根据同案人杨某权的证言可知，其取得的款项最多不过陈某琴套现的30000元和第二宗犯罪事实指控的50000元，故未达到情节严重。三、其虽参与掩饰、隐瞒犯罪所得，但主观恶意不大，归案后如实供述所有犯罪事实，在庭审中自愿认罪，有明显悔罪表现，应从轻处罚。其本次犯罪因误信他人，法律意识薄弱，但主观恶性相比明知是诈骗款仍提供收款帮助的小。建议判处二年七个月有期徒刑。被告人江晓龙对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，其主动认罪，如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，有良好悔罪表现，可从轻处罚；其属初犯、偶犯，愿意尽能力退赃和缴纳相应的罚金，建议判处有期徒刑二年，并考虑适用缓刑。经审理查明：一、陈某俊向被告人江晓龙提出使用其银行卡转账并取现赌博款，按到账金额的5%给付手续费。2020年6月8日，陈某俊先后使用陈某琴的中国建设银行卡（尾号0222）及被告人江晓龙的中国邮政银行卡（尾号4914）收取王某民通过手机银行转账的被诈骗款项合计98000元（其中陈某琴的银行卡到账48000元、被告人江晓龙的银行卡到账50000元）。收到上述款项后，被告人江晓龙使用陈某琴的银行卡和其银行卡分别取现20000元和50000元。陈某琴通过杨某权向给被告人江晓龙的中国农业银行卡转账17997.98元，扣除手续费后到账金额为17980元，被告人江晓龙取现17900元；陈某琴又直接向被告人江晓龙的中国农业银行卡转账5000元，扣除手续费后到账金额为4995元，被告人江晓龙取现5000元；陈某琴将剩余的5000元充值到微信零钱，由陈某俊在一小卖部全部套现。被告人江晓龙共计取现92900元，其中88500元交给陈某俊，非法获利4400元。二、被告人陆兴二与“满D”约定，其提供中国建设银行卡用于收取赌博款项并取现交“满D”，按到账金额的5%收取手续费。2020年6月8日11时许，被告人陆兴二使用该卡收取王某民通过手机银行转账的被诈骗款项50000元。其后通过微信零钱充值、微信提现到银行卡以及跨行取现等方式转移上述诈骗赃款，并将上述取现款项的44700元交给“满D”，非法获利2500元。计被告人陆兴二掩饰、隐瞒犯罪所得50000元，被告人江晓龙掩饰、隐瞒犯罪所得92975元。以上犯罪事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的常住人口个人信息表、户成员信息、证明、**处罚决定书、嫌疑人信息登记表、刑事判决书、释放证明、违法犯罪经历情况查询证明，归案过程、抓获经过、破案经过，情况说明，短信、通话及转账记录，微信账单截图，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，被告人陆兴二、江晓龙的银行卡流水和交易明细，陈某琴的银行卡流水，支付宝提现记录，被害人王某民的陈述，被告人陆兴二、江晓龙的供述和辩解，同案人陈某俊、杨某权、陈某琴的证言，辨认笔录以及现场勘查笔录和照片等证据足以证实。一、关于被告人陆兴二有无参与第一宗犯罪的问题该宗犯罪事实中，被告人江晓龙通过其银行卡和陈某琴的银行卡共收取王某民的被诈骗款项98000元，根据交易流水和支付宝、微信转账记录以及相关同案人的证言可以证实，上述款项并没有转入被告人陆兴二的银行卡或移动支付账户内。其次，在案证据只有同案人陈某俊、杨某权的证言指证已将上述犯罪所得款项交给被告人陆兴二，没有其他相关证据佐证，目前该笔款项的去向不明，且其一直否认该宗犯罪的指控，因此认定其参与第一宗犯罪的证据不足。根据存疑有利于被告人的原则，对公诉机关指控其参与第一宗犯罪不予认可，对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。二、关于被告人陆兴二非法获利金额的认定被告人陆兴二在侦查阶段先供述收取转账款项的10%作为手续费，后又供述并未从中获利，在庭审阶段中又供述收取转账款项的5%作为手续费，而且其供述的上线“满D”尚未归案，无相关证据佐证，故根据存疑有利于被告人的原则，以其在庭审中供述收取转账款项的5%计算其非法获利。本院认为，被告人陆兴二、江晓龙明知是违法犯罪行为所得的款项，仍提供银行卡转账和取现，其二人均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，但认定被告人陆兴二的犯罪金额不当。被告人陆兴二曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯本案，属累犯，应当从重处罚；但鉴于其能如实供述自己的罪行，并在法庭上自愿认罪，可从轻处罚。公诉机关对其提出的量刑建议不当，不予采纳。被告人江晓龙到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关对其提出的量刑建议恰当，应予采纳。辩护人提出的量刑意见均不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陆兴二犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年6月17日止。罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、被告人江晓龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年10月22日止。罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）三、对被告人陆兴二的违法所得人民币二千五百元以及被告人江晓龙的违法所得人民币四千四百元均予以没收，上缴国库。四、对江门市某局新会分局扣押的被告人江晓龙的iPhone6Plus手机一台，属作案工具，由上述扣押机关予以没收；对其他扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁津晃人民陪审员  聂武尉人民陪审员  李社拉二〇二〇年十二月三十一日法官 助理  容嘉敏书 记 员  陈艳红