湖南省临武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1025刑初131号 公诉机关湖南省临武县人民检察院。 被告人雷文强，男，1992年4月17日出生于湖南省临武县，汉族，大专文化，务工，户籍地湖南省临武县，现住地湖南省临武县，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。 辩护人贺伟，湖南民安律师事务所律师。 湖南省临武县人民检察院以湘临检刑检刑诉［2020］88号起诉书指控被告人雷文强犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员雷卫华出庭支持公诉，被告人雷文强及其辩护人贺伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2017年9月至2020年4月，被告人雷文强隐瞒真相，多次虚构事实，骗取被害人兰某、郭某1、邓某、陈某、阳某、尹某人民币共计2909869.24元。 一、被告人雷文强与被害人兰某系远房亲戚。2017年9月至2019年3月，被告人雷文强以投资项目为由，诱骗被害人兰某入股参与经营，多次虚构事实向兰某索要投资款和“借款”共计1455170.54元，具体分述如下： 1.被告人雷文强在李某1经营的“宠爱有家”的宠物店给女友骆某购买一只宠物狗后，与之相识。2017年9月，李某1在郴州市北湖区投资一家名为“和鑫犬业”的宠物店，骆某入股4万元。雷文强对兰某谎称其在“和鑫犬业”入有股份，以“分股份”给兰某为由，诱骗兰某“投资”47000元，该款项未用于投资“和鑫犬业”。 2.李某1在郴州市区经营一家“康健宠物医院”。2017年9月，被告人雷文强找到兰某，谎称他是该宠物医院的股东，宠物医院正在招募股东入股，筹资购买价值几十万元的设备。兰某信以为真，出资给雷文强75000元入股。雷文强实际上不是宠物医院的股东，收到入股款后未投入李某1等人经营的宠物医院。 3.2017年，王某、欧某、阙雄在郴州市万华路经营一家“奥莱名车”店（郴州市奥莱汽车贸易有限公司），被告人雷文强为在中国人民财产保险公司郴州公司业务员，与“奥莱名车”有业务联系。2017年11月的某日，被告人雷文强对兰某谎称与欧某、王某一起准备投资“奥莱名车”车行，要兰某“投资”30万入股，另跟兰某“借款”10万，谎称一并入股40万元到“奥莱名车”。兰某信以为真，先后多次转账给雷文强，并领取了少量“分红”。事实上，雷文强不是“奧莱名车”股东，该款项未用于投资入股“奥莱名车”。 4.被告人雷文强曾与湖南裕鑫达汽车贸易有限公司（对外称“浩韵汽车金融公司”）的股东周某有保险业务联系。2018年初，雷文强对兰某谎称要入股“浩韵汽车金融”40万元，分20万元股份给兰某入股，并向兰某“借款”20万元，一起用于入股投资该公司。兰某信以为真，通过支付宝、微信等方式转账40多万元至雷文强账户用于投资。实际上，雷文强在该公司并没有股份，该款项未用于投资入股“浩韵汽车金融公司”。 5.2018年年初，被告人雷文强向兰某谎称已经从“奥莱名车”退股，需要40万元投资到骆际强经营的万华汽车城“奇瑞汽车4ｓ店”中，兰某信以为真，将钱转给雷文强，并从中领取部分“分红”。该款项事实上未用于投资“奇瑞汽车4ｓ店”。 6.2017年10月，被告人雷文强以在郴州投资的车行及众多项目经营需要流动资金为由，将兰某及其妻子李某2的四张信用卡骗走，用于个人消费及套现，共计支出230783.54元。 2019年3月，被害人兰某通过多方了解，得知雷文强所列投资事实皆为虚假。经讨要，雷文强及其家属先后转账退还兰某653095.9元，余款雷文强以合伙做生意“投资”亏损为由拒绝返还。被害人兰某实际损失802074.64元。 二、被告人雷文强在欠下巨额外债的情况下，隐瞒无力偿债的经济能力，虚构“帮人垫付车款”、“垫付车保险”等理由向被害人郭某2、邓某、陈某、阳某等人“借款”1447598.7元，为取得郭某2、邓某、陈某、阳某等人信任，雷文强以“拆东墙补西培”的方式多次少量转付钱款给被害人，谎称是“投资”赚到的“分红”。上述款项均被雷文强用于偿还多家网贷平台的借款和利息、购买小车和各大ＫＴＶ、酒吧等高消费。具体分述如下： 1.2018年9月至2020年4月，被告人雷文强编造做生意需要资金周转，帮别人垫资买车、保险等事为由，向被害人郭某2及其妻子邓某多次借款，被害人先后多次通过微信、支付宝、网银向被告人雷文强转账，截至案发时，被害人郭某2损失共计460043.7元，被害人邓某损失共计7100元。 2.2018年3月至2020年4月，被告人雷文强编造做生意需要资金周转，帮别人垫资买车、保险等事为由，向被害人陈某多次借款。陈某多次通过微信、支付宝、网银向被告人雷文强转账付款，截至案发，被害人陈某损失共计629655元。 3.2019年10月至2020年1月，被告人雷文强编造帮他人订购保时捷轿车需垫付资金事由，向骆某的大学同学阳某借款75600元，经阳某多次讨要，仅由骆某支付了1200元的花呗利息，后未再还款，被害人阳某损失共计74400元。 4.2019年12月至2020年4月，被告人雷文强编造帮他人订购保时捷轿车垫付资金，帮他人垫付保险、发票费用等理由，向骆某的大学同学尹某借款。被害人尹某先后通过微信、支付宝和丈夫陈嘉申、同事刘文振的个人账户向雷文强转账220500元，向骆某转账63000元，（骆某将钱收款后再转给雷文强）。经尹某多次讨要，雷文强以保时捷轿车未找到卖家为由，拒绝还款。被害人尹某被损失共计283500元。 被告人雷文强归案后，如实供述了上述事实，并签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人雷文强在开庭审理过程中没有异议，且有下列证据予以证实： 1.书证：《户籍资料》《接报案登记表、立案决定书》《传唤证》《拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书》《调取证据通知书》《扣押决定书、物品清单》《抓获经过》《奥莱股东会决议》《宠物店、宠物医院股权协议书》《浩韵汽车金融有限公司、万华汽车城奇瑞4Ｓ店股权协议》《兰某中国光大银行流水清单》《兰某中国工商银行流水清单》《兰某中国农业银行流水清单》《兰某支付宝账号135××××5288与雷文强之间的流水》《兰某长沙银行流水清单》《雷文强工商银行流水清单》《雷文强邮政银行流水清单》《骆某中国建设银行流水清单》《郭某1信用卡透支短信、长沙银行信用卡交易明细》《光大银行信用卡账单》《陈某微信、支付宝转账流水》《雷文强向陈某借款的借条》《陈某长沙银行明细》《郭某2农业银行明细》《郭某2交通银行信用卡账单》《雷文强工商银行流水》《兰某微信流水》《邓某银行账户明细清单》《雷文强向邓某借款的借条》《雷文强向郭某2借款的借条》《郭某2投资翰申金融公司股份协议书》《郭某2微信支付宝转账清单》《郭某2银行流水》等； 2.证人李某1、欧某、王某、周某、曹某、雷某、罗某、唐某、骆某、李某2的证言； 3.被害人兰某、陈某、阳某、郭某2、邓某、尹某的陈述； 4.被告人雷文强的供述和辩解； 5.提取笔录； 6.视听资料。 被告人雷文强对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人贺伟提出：1.被告人雷文强的实际诈骗数额应为2249673.34元，其中对兰某的诈骗数额应当扣除已归还的653095.9元，第一起实际诈骗数额为802074.64元；2.被告人雷文强归案后如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，请求对其从轻处罚。 本院认为，被告人雷文强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计人民币2909869.24元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人雷文强所犯罪名成立。归案后，被告人雷文强如实供述了自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。被告人雷文强已退还部分赃款，酌情从轻处罚。被告人雷文强自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关根据被告人的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。 关于被告人雷文强的辩护人贺伟提出“被告人雷文强的实际诈骗数额应为2249673.34元，其中对被害人兰某的诈骗数额应当扣除归还的653095.9元，实际诈骗数额为802074.64元”的辩护意见，经查，被告人雷文强多次以投资项目为由，诱骗被害人兰某一起合股做生意，多次虚构事实向被害人兰某索要投资款和“借款”，雷文强共骗取被害人兰某款项共计1455170.54元，已犯罪既遂。兰某发现受骗后，在被害人兰某及其家属的多次讨要下，雷文强及其家属才先后转账退还给被害人兰某653095.9元，退还给兰某的653095.9元可视为退赃，不能扣减诈骗数额，该辩护意见，本院不予采纳；其还提出“被告人雷文强归案后如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，请求对其从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人雷文强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2031年4月29日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人雷文强犯罪所得人民币二百二十四万九千六百七十三元三角四分，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 黄 华 审判员 唐兴芬 审判员 李旭盛 二〇二〇年十二月三十日 法官助理骆美霖 书记员张宁薇 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。