湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0602刑初596号××岳阳市岳阳楼区人民××院。被告人熊樱子，女，1993年7月11日出生，汉族，大专文化，原系国家税务总局岳阳市税务局君山区分局临聘人员，户籍所在地岳阳市君山区，家住岳阳市君山区；因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月13日被岳阳市××局岳阳楼分局刑事拘留，同年2月18日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人饶一军，湖南恒昌（株洲）律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民××院以岳楼检公二刑诉[2020]369号起诉书指控被告人熊樱子犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员沈红英、傅毅参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2020年11月6日、2020年12月29日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民××院指派员额××官高毅出庭支持公诉，被告人熊樱子及其辩护人饶一军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民××院指控：2019年3月，被告人熊樱子沾染上赌博的恶习后经济拮据，同年9月7日，熊樱子经人介绍与被害人周某甲相亲，此后至11月26日，为筹措资金以供其赌博，熊樱子以恋爱、结婚为名，虚构归还信用卡借款、朋友生意周转及代理网络游戏平台需资金等事由，诈骗周某甲人民币共计572993元。具体犯罪事实如下：1、2019年9月7日，熊樱子以归还信用卡借款及朋友生意周转需资金为由，以可支付利息的方式，以借为名，诈骗周某甲人民币61100元，此后，熊樱子分12笔支付周某甲利息共计15000元。2、2019年9月11日、12日，熊樱子以朋友生意周转需资金为由，以借为名，诈骗周某甲人民币98000元。3、2019年9月22日，熊樱子以代理网络游戏平台为由，以借为名，诈骗周某甲人民币94997元。4、2019年9月30日，熊樱子为继续从周某甲处骗得赌资，遂同意周某甲提出的结婚请求并要周某甲暂不将结婚之事告知双方家人，同日，双方在本市岳阳楼区民政局办理结婚登记。此后至11月26日，熊樱子以其代理的网络游戏平台需资金为由，以借为名，诈骗周某甲人民币333896元。2019年12月31日，被告人熊樱子在君山区被岳阳市××局岳阳楼分局洞庭派出所民警抓获。对于上述指控的事实，××提交了相应的证据予以证明。××指控认为，被告人熊樱子以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；××提请对被告人熊樱子依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人熊樱子对××指控其诈骗作案的事实供认不讳，未提出辩解意见。辩护人辩护称：被告人熊樱子没有虚构事实，本案属于家庭纠纷，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明：2019年3月，被告人熊樱子开始沉迷于网络赌博。2019年9月7日，被告人熊樱子经朋友介绍与被害人周某甲相识，2019年9月至2019年11月期间，被告人熊樱子为获取赌资，虚构偿还信用卡借款、其朋友需要资金周转、做网络平台需要资金等事由，向周某甲借款，共计收取被害人周某甲借款614533元，被告人熊樱子将所得款项全部用于网络赌博。期间，被告人熊樱子向周某甲退还借款及支付利息共计66240元。至案发，被告人熊樱子尚有548293元款项未向周某甲退还。具体事实如下：1、2019年9月7日，被告人熊樱子谎称自己需要偿还信用卡借款向周某甲借钱，并承诺每10000元支付给周某甲150元利息。周某甲向熊樱子转账33000元后，被告人熊樱子通过微信向周某甲支付450元利息。同日，被告人熊樱子谎称自己的朋友做生意需要资金向周某甲借款，每天支付1000元利息。周某甲向熊樱子转账28100元。此后，被告人熊樱子通过支付宝向周某甲支付15000元利息，被告人熊樱子实际骗取被害人周某甲45650元。2、2019年9月10日，被告人熊樱子谎称其朋友开公司需资金周转向周某甲借款，周某甲分别于9月11日向被告人熊樱子转账5000元、9月12日向被告人熊樱子转账93000元。3、2019年9月15日，被告人熊樱子虚构自己经营网络平台需要资金向周某甲借款。9月22日，周某甲将办理的建设银行信用卡、平安银行信用卡、兴业银行信用卡全部交给被告人熊樱子并告诉熊密码，被告人熊樱子使用三张信用卡套现共计94997元。4、为能得到还款保障，周某甲遂向被告人熊樱子提出二人办理婚姻登记，熊樱子为继续从周某甲处获取赌资，遂表示同意，但提出结婚之事暂不能告知双方家人。2020年9月30日周某甲、熊樱子办理了婚姻登记。2020年9月30日至11月26日期间，被告人熊樱子虚构其经营网络平台需要资金的事实陆续向周某甲借款，周某甲向熊樱子转账共计360436元。2019年9月至12月期间，被告人熊樱子通过支付宝共计向周某甲还款36390元（含支付利息15000元）。10月28日，被告人熊樱子通过银行卡向周某甲转账3000元，11月8日，被告人熊樱子通过银行卡向周某甲转账4400元。11月17日，被告人熊樱子通过银行卡向周某甲转账20000元，12月12日，被告人熊樱子向周某甲还款2000元。12月31日，被害人周某甲发现被骗，遂向××报案。2020年1月13日，××在岳阳市君山区税务局将被告人熊樱子抓获。上述事实，有由××提交并经庭审举证、质证、认证的被告人熊樱子的供述，被害人周某甲的陈述，证人周某乙、徐某、熊某的证言，抓获经过，银行账户交易明细、银行业务凭证、转账记录照片、消费记录截图、信用卡对账单、支付宝转账记录截图，借条、欠条，结婚证复印件，被告人熊樱子的常住人口基本信息等证据予以证明。本院认为：被告人熊樱子以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。××指控的被告人熊樱子诈骗数额未核减被告人熊樱子部分偿还款项的金额，故本院对该部分款项从被告人诈骗数额中予以扣除，本案认定被告人熊樱子诈骗数额为548293元。在本案第一、二、三笔事实中，被告人熊樱子利用与被害人周某甲交友之机，以其虚构偿还信用卡借款、朋友需要资金周转、经营网络平台需要资金事由，骗取被害人周某甲财物，且将所得款项全部用于网络赌博；在本案第四笔犯罪事实中，被告人熊樱子不是以与被害人周某甲共建婚姻家庭为目的，而是为取得被害人的信任，继续从被害人处获取赌资，而与被害人周某甲办理婚姻登记，且虚构其网络平台需要资金等事由，骗取被害人周某甲财物，并将所得款项全部用于网络赌博。被告人熊樱子的上述行为反映了其非法占有被害人财物的主观故意，上述事实不属于家庭财产纠纷范畴，其虚构借款事由、将被害人所借款项全部用于非法活动，且无力归还的行为符合诈骗罪的构成要件，故辩护人辩护称被告人熊樱子不构成诈骗罪，本案属于家庭纠纷的辩护意见与客观事实不符，于法无据，本院不予采纳。被告人熊樱子到案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条关于犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还的规定，对被告人熊樱子实施诈骗犯罪所得财物应当予以追缴，对不能退赔的部分应当依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊樱子犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2030年1月12日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人熊樱子向被害人周某甲退赔违法所得548293元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万 军人民陪审员  沈红英人民陪审员  傅 毅二〇二〇年十二月三十日书 记 员  陈柏羽附：判决书相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。