成都市金牛区人民法院刑 事 判 决 书（2020）川0106刑初611号某机关成都市金牛区人民检察院。被告人蒋文武，男，1979年2月1日出生，汉族，大学文化，四川润草科技有限公司法定代表人、股东、升易买脉电子商务（成都）有限公司股东、总裁、实际控制人，四川省成都市人，户籍所在地：四川省成都市高新区，现住址：同上。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局刑事拘留，同年12月17日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。辩护人刘生武，四川锦都律师事务所律师。辩护人伍宇，四川锦都律师事务所律师。被告人卿小波，男，1981年12月31日出生，汉族，初中文化，升易买脉电子商务（成都）有限公司法定代表人、股东，四川省资中县人，户籍所在地：四川省资中县，现住址：四川省成都市金牛区。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局刑事拘留，同年12月17日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。辩护人李松，四川鼎超律师事务所律师。被告人肖俊辉，女，1979年3月8日出生，汉族，初中文化，升易买脉电子商务（成都）有限公司股东、营销总监，四川省简阳市人，户籍所在地：四川省简阳市，现住址：同上。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局刑事拘留，同年12月17日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。辩护人郑岚，北京颐合中鸿（成都）律师事务所律师。被告人刘雯，女，1981年6月30日出生，汉族，大学文化，升易买脉电子商务（成都）有限公司股东、销售总监，四川省江油市人，户籍所在地：四川省江油市，现住址：四川省成都市双流区。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局刑事拘留，同年12月17日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。辩护人黄帆，四川君合律师事务所律师。辩护人李泉，四川君合律师事务所律师。被告人叶建华，女，1980年6月23日出生，汉族，大专文化，升易买脉电子商务（成都）有限公司股东、财务总监，四川省攀枝花市人，户籍所在地：四川省攀枝花市仁和区，现住址：四川省新津县。2019年11月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局刑事拘留，同年12月17日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。辩护人周新全，上海段和段（重庆）律师事务所律师。被告人张**，男，1983年12月26日出生，汉族，大专文化，升易买脉电子商务（成都）有限公司股东、监事、技术总监，四川省九寨沟县人，户籍所在地：四川省九寨沟县，现住址：四川省成都市高新区。2020年4月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局决定取保候审并执行。本院于2020年12月22日批准逮捕，同日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押在都江堰市看守所。辩护人王亮，四川谦信律师事务所律师。被告人魏正全，男，1981年12月20日出生，汉族，大学文化，升易买脉商务服务成都有限公司法定代表人、股东、执行董事、升易买脉商学院总监，安徽省凤阳县人，户籍所在地：四川省成都市武侯区，现住址：区。2020年4月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局决定取保候审并执行。本院于2020年12月22日批准逮捕，同日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押在都江堰市看守所。辩护人王万英，四川英济律师事务所律师。成都市金牛区人民检察院以成金检三部刑诉[2020]491号起诉书指控被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全犯非法吸收公众存款罪，于2020年10月13日向本院提起某。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察官李聪出庭支持某，书记员陈学担任记录，被告人蒋文武及其辩护人刘生武、伍宇，被告人卿小波及其辩护人李松，被告人肖俊辉及其辩护人郑岚，被告人刘雯及其辩护人黄帆、李泉，被告人叶建华及其辩护人周新全，被告人张**及其辩护人王亮，被告人魏正全及其辩护人王万英到庭参加诉讼。现已审理终结。成都市金牛区人民检察院指控，四川润草科技有限公司（以下简称“润草公司”）成立于2013年9月24日，住所：成都市武侯区，法定代表人：蒋文武；升易买脉电子商务（成都）有限公司（以下简称“电子商务公司”）由润草公司于2019年6月28日出资成立，住所：成都市金牛区高新技术产业园区蜀西路46号西城国际1106号，法定代表人：卿小波；升易买脉商务服务成都有限公司（以下简称“商务服务公司”）成立于2019年7月2日，住所：成都市金牛区高新技术产业园区蜀西路46号西城国际Ｂ栋十一楼六号，法定代表人：魏正全。2019年4月28日，蒋文武、卿小波、张**与被告人肖俊辉、刘雯、叶建华等人在成都市金牛区蜀西路46号西城国际1106号召开内部股东会，决定成立电子商务公司，由蒋文武担任电子商务公司总裁、卿小波担任法定代表人、肖俊辉担任营销总监、刘雯担任销售总监，叶建华担任财务总监、张**担任技术总监，以升易买脉项目为名非法集资；会议确定了各股东持股比例，并决定在电子商务公司成立之前以润草公司的名义公开宣传升易买脉项目。后蒋文武等人通过召开宣讲会、推介会等形式向社会公众虚假宣传升易买脉寄售平台是以大数据为依托的智能营销工具，号召大家投资平台做生意当老板，通过寄售商品赚取利润，平台以一周左右为一个周期，到期给会员返利或赔偿违约金，并对“老带新”会员给予一定比例的提成奖励，以此向社会公众非法集资。被告人魏正全于2019年5月初进入电子商务公司，先后担任讲师、升易买脉商学院总监，负责宣讲、讲师培训等工作，后与蒋文武等人成立商务服务公司并担任法定代表人，通过与会员签订委托交易协议书，帮助会员在升易买脉平台进行寄售操作。此外，蒋文武、魏正全等人还以销售电子商务公司区域代理、销售商务服务公司股权等方式向社会公众非法集资。经查，蒋文武等人以上述方式向杜某等投资群众非法集资人民币1000余万元。蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯于2019年11月14日被民警抓获归案；叶建华于2019年11月22日到某机关投案；张**于2020年4月25日到某机关投案；魏正全于2020年4月26日被民警抓获归案。蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华归案后如实供述了上述犯罪事实。为支持以上指控，某机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据。某机关认为，被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过向社会公开宣传，承诺高额利息并到期还本付息的方式，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全等人共同故意犯罪。被告人叶建华、张**犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人蒋文武有期徒刑三年十个月至四年十个月，并处罚金十二万元至十七万元；建议判处被告人卿小波有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金十万元至十五万元；建议判处被告人肖俊辉有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金十万元至十五万元；建议判处被告人刘雯有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金十万元至十五万元；建议判处被告人叶建华有期徒刑三年至四年，并处罚金十万元至十五万元；建议判处被告人张**有期徒刑三年二个月至四年二个月，并处罚金十一万元至十六万元；建议判处被告人魏正全有期徒刑三年八个月至四年八个月，并处罚金十二万元至十七万元。被告人蒋文武对指控罪名无异议，对指控事实部分有异议，对部分会员有吸收存款的行为，大部分的会员是交费消费。辩护人提出对指控的罪名无异议，量刑意见：1、被告人是初犯，主动供述案件事实，当庭愿意认罪，有悔罪表现；2、本案是共同犯罪，结合全案的事实，不宜区分主从犯；3、被告人经营的润草公司在2019年以前是合法经营，非法吸收存款中被告人并没有获利，被告人在事态严重后没有逃避，主动面向大众，对被告人从轻处罚；4、本案指控非法吸收公众存款的金额不明确；5、本案的同案犯并未全部到案；6、被告人及家属愿意积极赔偿被害人，弥补被害人的损失，请查明本案的金额，扣除股东之间的几十万元的投资款，扣除内部会员之间的借款，已经购买商品提取货物的，货物款应当扣除。被告人卿小波对某机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出卿小波是主动配合归案，应当属于自首且归案后是向办案机关如实的交代案情事实，具有良好的坦白情节；卿小波系初犯，在认识到自己行为触犯国家法律后，认罪态度好，有积极的悔罪表现；卿小波犯罪的主观故意小，参与犯罪时间短；未参与商务服务公司的犯罪活动，不对商务服务公司的犯罪行为承担法律责任；卿小波非常懊悔，在本律师的见证下，自愿签署了《认罪认罚具结书》；可见，卿小波具有良好的悔罪表示，也愿意接受相应的法律责任。被告人肖俊辉对某机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出对指控的罪名和犯罪事实无异议，但被告人是初犯，无前科，被告人认罪态度好，如实供述自己的罪行，在庭审中如实供述自己的罪行，仅仅参与了四个月的犯罪行为，犯罪时间较短，没有收取过会员的集资款，没有任何的获利，被告人在本次犯罪过程中犯罪情节较轻，被告人没有参与电子商务公司的犯罪活动，被告人被抓获后，其认罪悔罪的态度较好，对被害人造成的经济损失表示歉意，愿意积极赔偿被害人的损失。希望法庭充分考虑被告人家庭特殊情况，在量刑时候从轻、减轻处罚。被告人刘雯对某机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被告人刘雯股东身份的认定问题，被告人并未实际出资，没有工商登记的变更，空有股东的身份，没有股东的实际权力，被告人刘雯在本案中所起的作用较小，悔罪态度良好，签署了认罪认罚具结书，其对行为感到非常的抱歉，其认罪态度较好，被告人家庭生活确实困难，家中的父母年迈，仍从事重体力劳动，希望法庭对被告人刘雯量刑时考虑其自身、家庭的情况从轻处罚。从案件查明的事实来看，被告人只参与了两次宣讲，虽然认罪认罚，但被告人刘雯是从犯，希望对被告人判处三年以下有期徒刑的量刑处罚。被告人叶建华对某机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出鉴于被告人已经认罪认罚，对某人指控的罪名无异议，辩护意见从犯罪金额、量刑情节来发表意见：某人指控的犯罪额证据不足，仅被告人的供述，不能认定被告人的犯罪金额。被告人在本案中处于从属地位，仅仅是帮助行为，应当是从犯。被告人一贯表现良好，被告人的社会危害性小，被告人主动到案，对案件的侦破给予帮助，应当对其减轻处罚，被告人签署了认罪认罚具结书，应当减轻处罚，被告人及家属愿意积极退赔，希望法庭对被告人判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。被告人张**对某机关的指控的犯罪事实和罪名有异议，其不是股东，是他们安排的技术总监职务。辩护人提出辩护意见与叶建华辩护人的意见一致，补充意见：被告人张**不是公司的股东，未实际出资，每月领取5,000元的工资与其他被告人的区别，招商会、推荐会不能认定其股东身份的证据，关于公司内部的会议记录上面的签名，不能以会议记录就认定被告人张**的股东身份，张**是自己主动到案，依法可以从轻、减轻处罚。结合全案的证据张**个人名下的账户没有用于收取会员的款项或者相关的费用，只有15,000元的工资，其当庭也表示愿意分期偿还这15,000元的工资，被告人张**负责技术，其地位和作用是很低的，是从犯，可以从轻处罚。被告人张**也是没有前科，是初犯、偶犯，酌情从轻、减轻处罚，希望法庭对被告人张**适用缓刑。被告人魏正全对某机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出被告人魏正全未直接接收非吸资金，是从犯，不是核心成员，自愿认罪认罚，从轻处罚，适用缓刑。经本院审理查明与指控的事实一致。另查明，四川瑞诚润信汇集事务所有限公司川瑞诚鉴字[2020]第002号司法鉴定意见书:（一）吸存方式以升易买脉公司进行网站域名备案，群众通过网站和手机APP平台免费注册成为会员，并在平台上进行充值，充值金额以现金分形式进入会员账户，该现金分可用来购买平台增值区售卖的商品，购买商品获赠的提货券还能在平台厂价区购买商品。会员所购商品可选择三种模式处理，一是直接购买寄回家；二是自行将所购商品设置销售价格挂在平台上售卖，买卖双方自行交易；三是委托平台销售，如果不能销售，平台以购买价的3%进行赔偿，赔偿后商品交给会员，如果卖出，公司在扣除销售额6%的服务费和6%的税费后，以现金分的形式返到会员账户。大多数会员选择第三种模式委托平台销售，获取利益。（二）本金及损失金额鉴定说明1、本金鉴定说明因本案中根据收款收据、报案人笔录及本人银行账户的交易明细显示报案人本金大部分通过微信、支付宝、现金或第三方支付平台支付，且因无财务资料以及后台会员名单明细，根据现有与微信和支付宝以及银行交易明细无法一一对应。由于转款涉及微信转款，微信户名无法一一对应报案人员，对已报案的人员已按照报案登记表、收款收据或者转款凭证对本金进行认定。按照委托单位提供的银行、支付宝、微信交易明细，由于大部分收入来源无法准确确定交易对手个人姓名，且存在大部分个人交易不再会员名单内，所以本次鉴定只能统计账户总的收入情况，无法确定吸存本金。2、损失金额鉴定说明返还金额认定：由于部分的交易通过微信进行交易，微信户名无法对应报案人，对报案人的损失按照报案笔录本金和自述返还的金额以及相关的收据或转款记录来确定损失金额。通过比对交易明细和会员名单，有大部分交易个人不再会员名单内，且账户的收入大部分通过第三方平台转入，不能对应到具体个人，本次鉴定无法确定损失金额。鉴定结论(一)报案人本金及账户收入情况1、报案人报案本金报案人数共151名，根据报案笔录显示，报案人报案本金合计2,299,420元，按照报案人提供的转款记录和收款收据或充值记录鉴定报案人本金为1,795,460元。根据卿小波统计的《升易买脉未回本会员返现明细》，未回本总额为6,112,630元，其中：已进行报案的人数为110名，登记未回本金额为1,155,600元，鉴定该部分报案人本金为1,327,860元。2、收据收款情况根据委托单位提供的411份收款收据显示，共收到4,863,906元。3、账户资金流入情况根据委托单位提供的叶建华4个银行账户、1个支付宝账户，1个微信账户；刘雯2个银行账户；张伶莉、蒋文武、升易买脉公司各1个银行的账户交易明细进行统计，扣除上述人员的内部之间转账和支付宝、微信提现到银行卡，一共收到18,919,655.77元。其中(1)提现存现到银行卡5,550,851.38元,其中:微信提现4,452,550.76元;支付宝提现423,400元,存现674,900.62元；（2）其他不明途径流入9,228,107.34元，其中银行和支付宝4,111,132.28元；微信5,116,975.06元（由于微信名无法对应个人真实姓名，该金额为收入总额扣除提现到银行卡的余额）；（3）按照1006名会员名单流入金额2,821,470.98元（仅按照银行交易户名和会员名单中姓名进行匹配）；（4）非会员名单内人员个人流入金额1,319,226.07元。（二）已返还投资人及损失金额由于部分的支付直接通过微信转账方式进行，微信户名无法对应真实姓名，按照151名报案人自述返还投资人金额为455,714元，根据报案人提供的报案材料比对收款收据或转款记录扣除自述返还金额后，确定报案人损失金额为1,440,253元。其他未报案人员的返还金额无法确定。根据卿小波统计的《升易买脉未回本会员返现明细》，已进行报案的人数为110名，确定110名报案人损失金额为1,087,347元。（三）账户资金流出情况根据叶建华、张伶莉、蒋文武、刘雯账户交易明细统计，由于叶建华支付宝账户存在余额支付和银行支付部分无法区分，就委托单位提供的交易明细发现支付宝支付总金额大于收入中金。按照委托单位提供的2019年4月28日起至最后交易流水流出金额统计，其中：（1）提现到银行卡（支付宝、微信账户）4,779,160.14元；（2）按照会员名单流出金额7,369,104.84元；（3）向非会员名单内的个人付款4,515,279.29元；（4）其他不明途径的流出6,526,950.56元。在庭审中，某机关当庭对被告人魏正全的量刑调整为三年六个月至四年六个月，并处罚金10万元至15万元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：杜某于2019年11月14日报案至成都市某局金牛区分局金泉派出所，该局于当日立案侦查。（2）到案经过。证实：蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯于2019年11月14日被民警抓获归案，叶建华于2019年11月22日到金泉派出所投案，张**于2020年4月25日到金泉派出所投案，魏正全于2020年4月26日被民警抓获归案。（3）身份信息、辨认笔录等材料，证实：蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全经亲属辨认是本人，均系成年人，具有完全刑事责任能力。（4）润草公司首次内部股东会议会议记录。证实：徐昌平18%、蒋文武14%、肖惠文12%、卿小波12%、文文12%、张**10%、叶建华10%、何立文6%、张伶俐6%，制定股东收益、融资目标、融资奖励等。（5）接收的证据①杜某提交尾号为2730的中国银行卡交易明细，证实：杜某向润草公司交付投资款，及购买商务服务公司股权，在升易买脉ＡＰＰ充值的情况。②高某某等9人的收款收据复印件，证实：升易买脉商品款，无印章，金额总计120,800元（其中赵馨20,000元，崔桂兰10,200元，焦正华10,200元）。③唐某某收据复印件1张，证实：金额为68,000元，经手人：叶欣，时间2019年7月23日，盖有商务服务公司财务专用章。④润草公司宣传资料复印件，证实：介绍润草公司成立于2013年9月，拥有升易买脉等多个品牌，合作打造极草5X冬虫夏草、燕之屋碗燕等高端消费品，在中国大陆、港澳台、东南亚、非洲等地拥有丰富销售网络，系CCTV证券频道《每周财经资讯》特邀嘉宾、CCTV央视网战略合作伙伴等，还包括升易买脉的模式介绍等。⑤润草公司寄给杜某的圆通快递单一张，闰大露酒、弘钰健酒照片共14张,证实:闰大露酒、弘钰健酒均由成都龙行天下酒业有限公司生产。⑥罗某提交的书证，证实：罗某盖有润草公司升易买脉营销系统商学院、润草公司财物专用章的收据复印件一张，内容为商业服务公司股东认购款，金额1万元，时间2019年6月14日，经手人：叶欣。罗某盖有润草公司财物专用章的收据复印件一张，证实：股份款金额5千元，时间2019年8月7日，经手人：叶欣。罗某盖有润草公司财物专用章的收据复印件一张，证实：升易买脉商品款金额3万元，时间2019年7月7日，经手人：叶欣。升易买脉ＡＩ营销页面截图一张，罗某个人中心页面截图一张；罗某提供了升易买脉的收款账号叶建华中国民生银行尾号8623,叶建华中国工商银行尾号7386。罗某提供的生意买卖商品列表截图，证实：商品价格。⑦证人伍某提交的书证，证实：委托交易协议书复印件1份，甲方为伍某、乙方为商务服务公司，甲方委托乙方交易，初始金额1万8千元，时间2019年8月23日，盖有升易买脉商务服务公司印章及法人魏正全印。张某成都农村商业银行尾号为4869的银行账号交易明细复印件1份，显示2019年8月23日该账号向叶建华尾号为1936转款1万8千元。⑧证人李某提交建设银行（尾号6275）交易明细复印件1份，证实：李某2019年6月14日向润草公司转账3800元、8月5日转账2500元。李某收据复印件3张，均有润草公司财务专用章，其中2019年5月26日润草公司商品款8千元、6月14日润草公司商品款2万元、8月5日2万元。李某股权证书复印件1份，李某持有商务服务公司1股，总股本100股。有商务服务公司印章及执行董事魏正全印章。黄某某建设银行（尾号9277）交易明细复印件1份，显示2019年8月5日向润草公司转账1000元。黄某某收款收据复印件2张，其中2019年5月29日一张，润草公司商品款金额8千元，有润草公司财务专用章，经手人叶欣；2019年8月8日1张，商品款金额2万元，有商务服务公司财务专用章。另有李某、黄某某报案登记表各1份。⑨证人张某提交张某、张某某、颜某某身份证复印件各1份，委托交易协议书复印件3份。证实：甲方分别为张某、张某某、颜某某，乙方为商务服务公司，内容为甲方委托乙方交易，初始金额1万8千元，时间2019年7月10日，盖有商务服务公司印章及法人魏正全印。升易买脉ＡＰＰ个人中心截图，用户名分别为张某、张某某、颜某某，现金分均为18000分。成都农商银行交易明细单1份，显示张某于2019年8月23日向叶建华尾号为1936的建设银行账号转账1.8万元。⑩证人马某提交的书证。证实：马某商务服务公司股权证书复印件1份，持股数量2股，发证时间：2019年７月１７日。收款收据复印件1份，内容为购买服务公司股权认购款，金额为4万元，有润草公司财务专用章，经手人叶欣。微信扫码付款记录1份，2019年６月１０日给“亿家天下”付款9,100元。?证人姚某提交微信个人信息截图1份，扫码付款记录1份，证实：显示2019年6月12日给“亿家天下”付款1万元。姚某尾号为4801的工商银行卡明细1份，显示2019年6月12日快捷支付1万元。?证人王某提交尾号1189建行交易明细，证实：向谢琼珍、刘雯、叶建华转款情况及商品照片。?证人田某提交的书证。证实：成都龙行天下酒业有限公司营业执照、食品经营许可证复印件1份，法定代表人：田某。《升易买脉寄售电商平台厂商入驻协议》复印件1份，载明润草公司与成都龙形天下酒业有限公司与2019年6月1日签订，约定商品价格、合同期限，蒋文武、何某2签字。及送货付款情况。转账记录2份：证实商品款项支付。?证人赵某提交的书证,证实：四川怡然道健康管理有限公司营业执照、食品经营许可证复印件各1份；四川增值税普通发票照片2张，货物名称为营养保健食品，购买方为润草公司，销售方四川怡然道健康管理有限公司，总数量为103套，单价151.456元，时间2019年9月23日。?证人黄某提供的书证,证实：四川您好大民生科技有限公司营业执照复印件1份，法定代表人黄某。黄某开具的给商务服务公司付款凭据5张及金额。黄某与叶建华“叶心叶意”微信聊天记录，证实：叶建华向其转账及快递单。黄某与张**“润草张”聊天记录、发货明细表、快递单，证实：商品交易、付款交付货物情况。（6）报案材料。证实：投资人填写的报案登记表及提交的身份证明、转款记录、升易买脉平台充值记录截图等证据材料，经统计：报案群众共计有140人（不含作为证人的10人），报案的投资总额共计1，527，320元（其中有482,400元无证据印证，仅有报案登记表上写明的金额），报案损失1,261,386元。（7）投资群众报案登记表及相关书证。证实：提取了林光珍等65名投资群众的报案登记表及收据、转账记录等凭证，经统计，上述65人报案金额为592,660元，有相关凭证印证的金额有417,200元。（8）电子商务公司后台数据资料。证实：电子商务公司后台数据资料导出并打印交由蒋文武辨认无误，显示共有1,006人注册，其中有960人有充值记录，金额共计5,546,304元，提现金额共计4,915,150元，二者差额为631,154元。（9）工商登记资料。证实：电子商务公司成立于2019年6月26日，投资人：四川润草科技有限公司，法定代表人：卿小波，经营地址：成都市金牛区，经营范围：网上贸易代理；企业管理咨询；互联网信息服务；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；软件开发；网页设计；信息系统集成服务；数据处理；农业技术，生物技术，新材料技术，环保技术，节能技术研究及技术推广；销售：办公用品，通讯器材（不含无线电发射设备），电子产品，仪器仪表，汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。润草公司成立于2013年9月24日，住所：成都市武侯区，法定代表人：蒋文武，股东：蒋文武，羊亚琳，滕大明（2015年8月20日变更为蒋文武、窦萍），经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品。生物制品的研发、销售（不含人用、兽用生物制品及农药）：农副产品的销售（不含粮、油、棉、麻、生丝、蚕茧）：投资管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询；国内商务信息咨询；市场营销策划；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。商务服务公司成立于2019年6月24日，住所：成都市金牛区，法定代表人：魏正全，股东：魏正全、马某、蒋芹、冉洪兵、叶建华、徐建、罗某、谢琼珍、张丽琴、周小菊、周英凤、杜某、苏怀丽、李华玉、黄琴，经营范围：商务信息咨询；旅游信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；公共关系服务；策划创意服务；教育信息咨询（不含教学及培训）；会议服务；礼仪服务；组织策划文化交流活动；展览服务；设计、制作、代理、发布广告；动画设计；市场调研；计算机技术开发、技术咨询服务；信息系统集成服务；销售：日用品、化妆品、机械设备、家用电器、五金产品、建筑材料、汽车配件、家居用品；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（10）协助查询财产通知书。证实：叶建华尾号为8623的民生银行账号2019年1月1日至2019年11月18日的交易流水，该账户与大量个人账户存在频繁交易记录，截止2019年11月18日，账户余额为14.22元已冻结。叶建华尾号为1936的建设银行账号2019年1月1日至2019年11月21日的交易流水，该账户与大量个人账户存在频繁交易记录，截止2019年11月21日，账户余额为309.92元已冻结。叶建华尾号为3951的光大银行账号2019年1月1日至2019年12月21日的交易流水，该账户与大量个人账户存在频繁交易记录，截止2019年12月21日，账户余额为58.98元已冻结。叶建华卡号尾号为7386的工商银行账户2019年1月1日至2019年12月17日的交易流水，该账户与大量个人账户存在频繁交易记录，截止2019年11月18日，账户余额为1,660.81元已冻结。润草公司中国建设银行尾号为8931的账户信息及2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。该账户在此期间无大额交易记录，账户交易情况也较少，主要为武侯区社保代扣、蒋文武账户向该账户每次转账2,000左右的数次交易等，截止2020年12月31日，账户余额为222.51元。电子商务公司中国民生银行尾号为6527的账户信息及2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。该账户在此期间仅有数笔交易，总金额为数万元，截止2020年12月31日，该账户余额为159.01元。商务服务公司中国农业银行尾号为4418的账户信息及2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。自2019年1月1日至2019年12月31日期间没有交易记录，截止2020年3月19日，该账户余额为0元。蒋文武兴业银行的客户信息及尾号为9313的银行卡自2019年1月1日至2020年4月27日的交易明细。该账户与润草公司、叶建华、张伶莉、刘雯、蒋文武本人其他银行账户均有交易往来，该账户还收取了投资人罗某、何某1等人的转账，截止2020年4月27日，该账户余额为2.09元。商务服务公司中国农业银行尾号为4418的账户信息及2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。自2019年1月1日至2019年12月31日期间没有交易记录，截止2020年3月19日，该账户余额为0元。卿小波中国农业银行尾号为3571的账户信息及2019年1月1日至2020年4月24日的交易明细。自2019年1月1日至2020年4月24日期间有12笔转账记录共计38200元，截止2020年4月24日，该账户余额为526.45元。刘雯招商银行尾号为0695的账户信息及2019年1月1日至2020年5月6日的交易明细。自2019年1月1日至2020年4月24日期间有大量与投资人之间的转账记录，其中大部分为向投资人转账的记录，每笔金额从几十元至数百元不等（应为向投资群众返利的记录），截止2020年4月11日，该账户余额为0.63元。不动产查询：经查询，截止2020年2月23日，电子商务公司、商务服务公司、润草公司在成都市五城区及高新区没有不动产；卿小波与梁某在成都市成华区房屋一套，购买时间为2016年10月14日；刘雯在成都市天府新区房屋一套，购买时间为2015年10月12日；肖俊辉在成都市五城区及高新区没有不动产；叶建华与张威在成都市新津区房屋一套，购买时间为2009年5月14日；蒋文武与罗琼在成都市高新区房屋一套，购买时间为2007年9月11日；（该套房屋于2017年8月16日抵押给乐山市商业银行股份有限公司成都分行，分别与2018年6月26日和2019年3月15日被德阳市罗江区法院和德阳市旌阳区法院限制登记）。（11）明细账本、收货信息单、收据、发票、收据等。证实：电子商务公司在案发期间要从他处购买商品并发给部分投资人，但投资人的购买价格远远高于市场价；润草科技、电子商务公司、商务服务公司以购买商品、投资入股等方式向群众非法吸收存款。2.物证（1）搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：在卿小波处扣押账本29本、优盘1个、明细账6套、银行流水明细1盒、计算机主机7台、一体机电脑3台。在叶建华处扣押金色苹果手机一部及中国建设银行（尾号1936）、中国工商银行（尾号7386）、中国民生银行（尾号8623）、中国光大银行卡各1张（尾号3951）。（2）接受证据材料清单。证实：从梁某处获取印章三枚，包括“升易买脉电子商务（成都）有限公司”“升易买脉电子商务（成都）有限公司发票专用章”“升易买脉电子商务（成都）有限公司财务专用章”。2019年6月28日的蒋文武、润草公司、电子商务公司写给卿小波的“名义法定代表人免责承诺书”，内容为：因管理需要聘请卿小波担任电子商务公司名义法定代表人，不具有高级管理人员资格，产生的法律纠纷和责任与卿小波无关。3.证人证言（1）证人杜某的证言，证实：其于2019年5月向润草公司投资20万元，返回了约3万元左右。商务服务公司的魏正全还让其买公司股权，2万元1股，其于2019年6月15日买了5股，通过ＰＯＳ机刷到了润草公司账户，魏正全给其股权证书。电子商务公司还在找区域代理，区域代理可获得注册地在本区域的会员购物额的万分之五作为提成，其交了六万元做了武侯区的区域代理。辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、张**、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。（2）证人毛某的证言，证实:其于2019年5月刘雯介绍升易买脉是国家专利合法平台，与央视网合作，后其就投资了10000元。直接转款给公司，确认收钱后在网站上充值相应的交易金额。公司保证寄售的商品卖出，如果一个寄卖周期（7天）没有卖出的话，公司按照交易的金额的3%进行赔付。寄售平台上买了东西，然后他们帮卖出去，然后赚取中间的差价，公司收取收益的6%作为平台服务费。（3）证人罗某的证言，证实:其于2019年5月蒋文武、魏正全、刘雯宣讲，鼓励客户在升易买脉平台投资。注册了升易买脉ＡＰＰ会员,投资了电子商务公司1万元，还入股了升易买脉旅游发展（成都）有限公司5000元未退还。其介绍了13个朋友投资，其已经把朋友们亏损的9万元退还。润草公司将他们投资总额的百分之五返佣给其，总共给其返佣7900元。称其在平台上购买了十多次商品，只有第一次收到了货物。辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、张**、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。（4）证人何某1的证言，证实:其在2019年5月蒋文武、魏正全、刘雯宣讲了“升易买脉”平台上寄售，一周之内保证卖出，如果没有卖出平台赔偿客户3%的违约金，如果全部卖出平台就收取交易金额的6%。“升易买脉”是全网营销，和京东、拼多多是联网的，商品保证卖出，平安保险为升易买脉保险，中国建设银行是公司的资金监管方，佳兴律师事务所是“升易买脉”的法律顾问。注册了的账号，入股润草公司旗下的旅游公司5千元，结果公司注销，也未返还其股本。介绍了3个朋友投资，润草公司将他们投资总额的5%返佣1500元。辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、张**、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。（5）证人伍某的证言，证实：润草公司宣讲，平台收益好，买的东西寄售在升易买脉平台上，每周返一次钱，投资本金越多返利就越高。总共投资1万8千元。辨认出蒋文武、卿小波、马亮。（6）证人李某的证言，证实：于2019年5月10日刘雯宣讲“升易买脉”平台如何赚钱，每周公司会给其打钱。投资起价是2000元，如果投2000元一个星期就可以得100元，一个月得400元。投资了10万元，返利4万元，其还购买商务服务公司股权2万元。辨认出蒋文武、卿小波、马亮、刘雯、肖俊辉。（7）证人张某的证言，证实：2019年6月润草公司宣讲，升易买脉的交易模式，交易周期是一周，第八天回款，一个月可以交易三四次。注册了会员，投资了1万8千元，以儿子张某某的名义投资了1.8万元，以儿媳颜某某的名义投资了1.8万元。签署了委托交易书。还帮伍某办理投资1.8万元转入叶建华银行账户。辨认出魏正全、马亮。（8）证人马某的证言，证实：刘雯介绍了电子商务公司在做网上商城，可以低价买商品选择寄售，相当于投资到公司，8天回款一次，区域代理，6万元一个。投资9100元,6月21日交了4万元买了两股股权。辨认出蒋文武、卿小波、马亮、魏正全、肖俊辉、刘雯、叶建华。（9）证人姚某的证言，证实：2019年9月12日“升易买脉”招商会，宣讲投钱进去每周就有收益，可以帮其操作。转账了1万元返利4000多元。（10）证人王某的证言，证实:2019年５月电子商务公司宣传在寄售网上买商品后寄售，由公司帮忙卖，赚取中间利润，其委托商务服务公司操作，签订了协议，公司抽取3.5%的服务费，我赚取6.5%的利润差价,对购买和寄售不清楚。（11）证人梁某的证言，证实:系卿小波的前妻，于今年8月21日与卿小波离婚，2019年11月初，卿小波交给其三枚印章，分别是“升易买脉电子商务（成都）有限公司”“升易买脉电子商务（成都）有限公司发票专用章”“升易买脉电子商务（成都）有限公司财务专用章”，2019年6月28日的蒋文武、润草公司、电子商务公司写给卿小波的“名义法定代表人免责承诺书”，其将上述印章和承诺书交给民警。（12）证人何某2的证言，证实：系成都龙行天下酒业有限公司销售人员，与润草公司签过协议供货、供货情况、货款支付。辨认笔录：辨认出蒋文武。（13）证人田某的证言。证实：系成都龙行天下酒业有限公司法人代表，证实内容与何某2的证言一直，与润草公司签过协议供货、供货情况、货款支付。辨认出蒋文武。（14）证人赵某的证言，证实：系四川怡然道健康管理有限公司监事，负责财务工作。2019年6、7月份与润草公司供货、供货情况、货款支付。（15）证人黄某的证言，证实：系四川您好大民生科技有限公司法人代表，2019年6月其找到电子商务公司老板蒋文武向其供货及货款支付情况。电子商务公司在成都市金牛区。辨认出蒋文武、张**、叶建华。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录，证实:张**辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、魏正全、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。魏正全辨认出张**辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、张**、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。杜某辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、张**、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。（2）现场辨认笔录。证实:张**对犯罪地点成都市金牛区熟悉路48号西成国际1106室原电子商务公司进行了辨认。（3）电子证物检查工作记录。证实：对电子商务公司非法吸收公众存款案的一部台式电脑中的2部硬盘进行了电子证物检查，将其中提取的文件保存在光盘中随案移送。附光盘一张。5.视听资料、电子数据（1）支付宝账户信息及交易明细。证实:支付宝账号1355××××5886的账户信息及该账号自2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。附光盘一张。（2）微信账户信息及交易明细。证实:微信号×××86的账户信息及该账号自2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。附光盘一张。6.鉴定意见四川瑞诚润信汇集事务所有限公司川瑞诚鉴字[2020]第002号司法鉴定意见书:对（一）吸存方式；（二）本金及损失金额鉴定说明：1、本金鉴定说明；2、损失金额鉴定说明，进行详细分析，鉴定结论：针对(一)报案人本金及账户收入情况（二）已返还投资人及损失金额（三）账户资金流出情况，作出鉴定意见。7.犯罪嫌疑人的供述与辩解（1）蒋文武的供述和辩解，证实：与肖俊辉等九人于2019年4月合伙成立电子商务公司，徐昌平是综合副总，负责外部公关联系；肖俊辉是销售副总，负责市场推广、公司日常运营管理、推广讲课；刘雯担任招商培训部经理，负责招商和推广讲课；张伶俐是财务室办事人员；叶建华是财务总监负责整个公司财务的收入和支出；卿小波是销售，负责宣传和推广；张**是技术总监，负责整个网络系统的管理;其是总负责人，其余人均是股东。营利方式是：一折价格购进商品，二折价格贩卖，赚取商品差价；会员购买后90%会委托平台帮忙销售，平台一周内未卖出赔偿会员价格的3%，卖出后收取销售额的6%；新会员只有在增值区购买商品并委托平台售出后，介绍人享受新会员购买商品的5%至6%的提成。商品是日常用品，4,000元的酒至200元的米不等。总共收取会员1,100万元，提现1,100万元，还有600万元未支付会员。股东和业务员提成都是5%-6%，业务员提成500万元。（2）卿小波的供述和辩解，证实：与蒋文武等九人召开股东大会，合伙成立电子商务公司，其是法人，网站营利模式：一是会员购物返利，在网站充值购物后可委托公司寄卖获取利润或违约金。会员推荐新人入会，第一级会员得到第二级会员消费的5%提成，得到第三级会员消费的2.5%提成。二是销售股权，2万元买1%股权。三是会员正常购买网站商品。蒋文武是公司的总负责人；叶建华和张琳莉是出纳，叶建华为主；肖俊晖，刘雯是销售总监负责公司销售宣传及吸纳招收会员及为会员讲解公司经营项目。张**主要负责公司电子平台的电脑网络方面的技术，原是人人购公司的技术总监，跟在升易买脉差不多，都是负责电脑、网站这块，人人购模式和升易买脉模式差不多。股东会9个股东都要参加。辨认了公司营业地。（3）肖俊辉的供述和辩解，证实：2018年4月与蒋文武等9人召开股东大会，五人均有出资，成立电子商务公司，其担任销售部经理，负责销售，9月离职。供述销售模式与卿小波基本一致。指认卿小波是公司法人，蒋文武是担任执行总裁，刘雯是讲师，叶建华是财务部负责人。（4）刘雯的供述和辩解，证实：2019年5月26日至8月底在电子商务公司上班，主要工作是宣传讲解公司经营模式。不知道自己是股东，不知道其他人是不是股东，没有工资，蒋文武称给了其股份，其不记得股份比例。供述了公司的经营模式。卿小波是公司法人，蒋文武是有绝对的决策权，肖俊辉是销售总监，叶建华是财务部负责人。（5）叶建华的供述和辩解，证实：2019年4月中旬到2019年10月15日在电子商务公司上班，在电子商务公司和后来又成立的商务服务公司担任会计和股东，其在公司占股1%。客户将钱交到自己在公司的个人账户。供述了公司的经营模式。卿小波是公司法人，蒋文武是公司实际控制人，肖俊辉是销售总监，刘雯是销售部讲师。（6）张**的供述和辩解，证实：2019年4月底至8月由徐昌平邀请到润草公司上班，负责会员在升易买脉注册，买货发货的数据，收货信息发给叶建华。公司的主要业务发展会员，到公司买产品。老板是蒋文武，徐昌平是做公司后勤的，财务是叶建华，肖俊辉和刘雯是做销售的，张伶俐、何立文、卿小波也在公司，但不知道他们具体做哪些。2019年4月28日润草公司首次股东会，有蒋文武、徐昌平、肖俊辉、卿小波、刘雯、叶建华、何立文、张伶俐参会，有股东会议记录签名，但未出钱，其他股东出钱不清楚。魏正全也在公司，但具体负责什么其不清楚。领了三个月工资15,000元，愿意将工资退还。（7）魏正全的供述和辩解，证实:刘雯让其当讲师，介绍润草公司的情况；蒋文武让其担任升易买脉商学院总监，6月初蒋文武成立了商务服务公司并担任法人，主要的工作内容就是帮会员在升易买脉寄售平台进行买卖操作，在筹建服务公司的时候蒋文武给了其投资比较多的会员名单，说可以发展成股东，其就邀请了十多名会员成为股东。服务公司帮会员进行平台操作，收取手续费。7月底听说有会员没收到商品，就觉得有问题了。润草公司老板是蒋文武，电子商务公司法人是卿小波，升易买脉项目叶建华管财务，张**管电脑技术，肖俊辉和刘雯是销售，张伶莉是出纳，徐昌平和何立文的具体职务我不清楚。服务公司这边，蒋文武是大股东，其是法人代表，叶建华是管财务，张**管电脑技术这块。本院认为，被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过向社会公开宣传，承诺高额利息并到期还本付息的方式，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。成都市金牛区人民检察院指控成立，本院决定予以支持。对本案的相关事实、情节，本院综合认定如下：一、对被告人蒋文武等7人主观明知及实施的非法吸收公众存款行为的认定，本院认为，蒋文武等7人以润草公司、电子商务公司、商务服务公司等公司为依托，通过召开招商会、口口相传等方式，公开向社会宣传，投资注册成为升易买脉项目会员，在升易买脉平台上购买商品交由平台寄售，以一周左右为一个周期，到期后由平台返利或支付赔偿金，在该模式下投资群众包赚不赔，以此吸引群众投资；此外，蒋文武等人还通过出售商务服务公司股权、销售电子商务公司区域代理等方式向群众非法集资。现有证据表明，润草科技、升易买脉等公司没有其他的生产经营活动，其购买商品的数量、金额等与非法集资金额也完全不相匹配，可以认定蒋文武等人不以销售商品为主要内容。根据司法鉴定意见书及被告人陈述，所得群众集资款主要被蒋文武等人用于群众返利及维持公司日常运转，没有证据证实蒋文武等人将群众集资款非法占为己有或用于其他用途。因此，根据2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项“不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的”的规定，以上事实表明为达到融资的目的，向不特定公众吸收投资款在被告人蒋文武等7人的主观认识范围内，被告人蒋文武等7人应当对非法吸收公众存款的后果承担刑事责任。二、对被告人蒋文武等7人非法吸收公众存款数额的认定，本院认为，从司法鉴定意见书得出因本案中根据收款收据、报案人笔录及本人银行账户的交易明细显示报案人本金大部分通过微信、支付宝、现金或第三方支付平台支付，且因无财务资料以及后台会员名单明细，根据现有与微信和支付宝以及银行交易明细无法一一对应。由于转款涉及微信转款，微信户名无法一一对应报案人员，对已报案的人员已按照报案登记表、收款收据或者转款凭证对本金进行认定。按照委托单位提供的银行、支付宝、微信交易明细，由于大部分收入来源无法准确确定交易对手个人姓名，且存在大部分个人交易不再会员名单内，所以本次鉴定只能统计账户总的收入情况，无法确定吸存本金。从有利于被告人的原则出发，按照司法鉴定意见书中根据卿小波统计的《升易买脉未回本会员返现明细》，未回本总额为6,112,630元，加上按照会员名单流出金额7,369,104.84元(视为返还投资群众的投资款)，作为被告人蒋文武等7人非法吸收的公众存款数额为6,112,630元+7,369,104.84元=13,481,734.84元。三、被告人蒋文武等7人给投资群众造成损失的认定，本院认为，从有利于被告人的原则出发，按照司法鉴定意见书中根据卿小波统计的《升易买脉未回本会员返现明细》，未回本总额为6,112,630元，加上司法鉴定意见书中根据151名报案人提供的报案材料比对收款收据或转款记录扣除自述返还金额后,确定报案人损失金额为1,440,253元,扣除卿小波统计的《升易买脉未回本会员返现明细》已进行报案的人数为110名,登记未回本金额为1,155,600元，综上所述，6,112,630元+1,440,253元－1,155,600元=6,397,283元。对被告人蒋文武的辩护人提出被告人是初犯，主动供述案件事实，当庭愿意认罪，有悔罪表现，是共同犯罪的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，本院不予支持。对被告人卿小波的辩护人提出卿小波是具有坦白情节，初犯，认罪态度好，有积极的悔罪表现，自愿认罪认罚，并签字具结的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。对被告人肖俊辉的辩护人提出被告人是初犯，无前科，被告人认罪态度好，如实供述自己的罪行，在庭审中也能够如实供述自己的罪行的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。对被告人刘雯的辩护人提出被告人刘雯悔罪态度良好，签署了认罪认罚具结书的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。对被告人叶建华的辩护人被告人自首，签署了认罪认罚具结书的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。对被告人张**的辩护人提出被告人自首，签署了认罪认罚具结书，无犯罪前科，是初犯的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。对被告人魏正全的辩护人提出被告人魏正全自愿认罪认罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全是共同犯罪，在共同犯罪中各被告人均积极参与，本案不分主从犯，按照各自的地位和作用分别予以量刑，但被告人蒋文武的作用较其他被告人大，其量刑应予综合考虑。被告人叶建华、张**犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。扣押在案账本29本、优盘1个、明细账6套、银行流水明细1盒、计算机主机7台、一体机电脑3台、叶建华金色苹果手机1部及银行卡4张。计算机主机7台、一体机电脑3台、手机1部、银行卡4张是犯罪工具，予以没收。其余作为证据留存。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋文武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十七万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇一九年十一月十五日起至二〇二四年五月十四日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）二、被告人卿小波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇一九年十一月十五日起至二〇二三年五月十四日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）三、被告人肖俊辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇一九年十一月十五日起至二〇二三年五月十四日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）四、被告人刘雯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇一九年十一月十五日起至二〇二三年五月十四日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）五、被告人魏正全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇二〇年十二月二十二日起至二〇二四年六月二十一日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）六、被告人叶建华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇一九年十一月二十二日起至二〇二二年十一月二十一日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）七、被告人张**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇二〇年十二月二十二日起至二〇二三年十二月二十一日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）八、被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全的犯罪所得6,397,283元予以追缴退赔投资群众；九、计算机主机7台、一体机电脑3台、手机1部、银行卡4张是犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  张 元人民陪审员  谢春松人民陪审员  苏亚晨二〇二〇年十二月二十六日书 记 员  向昊然附：引用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。成都市金牛区人民法院刑 事 判 决 书（2020）川0106刑初611号某机关成都市金牛区人民检察院。被告人蒋文武，男，1979年2月1日出生，汉族，大学文化，四川润草科技有限公司法定代表人、股东、升易买脉电子商务（成都）有限公司股东、总裁、实际控制人，四川省成都市人，户籍所在地：四川省成都市高新区，现住址：同上。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局刑事拘留，同年12月17日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。辩护人刘生武，四川锦都律师事务所律师。辩护人伍宇，四川锦都律师事务所律师。被告人卿小波，男，1981年12月31日出生，汉族，初中文化，升易买脉电子商务（成都）有限公司法定代表人、股东，四川省资中县人，户籍所在地：四川省资中县，现住址：四川省成都市金牛区。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局刑事拘留，同年12月17日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。辩护人李松，四川鼎超律师事务所律师。被告人肖俊辉，女，1979年3月8日出生，汉族，初中文化，升易买脉电子商务（成都）有限公司股东、营销总监，四川省简阳市人，户籍所在地：四川省简阳市，现住址：同上。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局刑事拘留，同年12月17日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。辩护人郑岚，北京颐合中鸿（成都）律师事务所律师。被告人刘雯，女，1981年6月30日出生，汉族，大学文化，升易买脉电子商务（成都）有限公司股东、销售总监，四川省江油市人，户籍所在地：四川省江油市，现住址：四川省成都市双流区。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局刑事拘留，同年12月17日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。辩护人黄帆，四川君合律师事务所律师。辩护人李泉，四川君合律师事务所律师。被告人叶建华，女，1980年6月23日出生，汉族，大专文化，升易买脉电子商务（成都）有限公司股东、财务总监，四川省攀枝花市人，户籍所在地：四川省攀枝花市仁和区，现住址：四川省新津县。2019年11月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局刑事拘留，同年12月17日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。辩护人周新全，上海段和段（重庆）律师事务所律师。被告人张**，男，1983年12月26日出生，汉族，大专文化，升易买脉电子商务（成都）有限公司股东、监事、技术总监，四川省九寨沟县人，户籍所在地：四川省九寨沟县，现住址：四川省成都市高新区。2020年4月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局决定取保候审并执行。本院于2020年12月22日批准逮捕，同日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押在都江堰市看守所。辩护人王亮，四川谦信律师事务所律师。被告人魏正全，男，1981年12月20日出生，汉族，大学文化，升易买脉商务服务成都有限公司法定代表人、股东、执行董事、升易买脉商学院总监，安徽省凤阳县人，户籍所在地：四川省成都市武侯区，现住址：区。2020年4月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市某局金牛区分局决定取保候审并执行。本院于2020年12月22日批准逮捕，同日由成都市某局金牛区分局执行。现羁押在都江堰市看守所。辩护人王万英，四川英济律师事务所律师。成都市金牛区人民检察院以成金检三部刑诉[2020]491号起诉书指控被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全犯非法吸收公众存款罪，于2020年10月13日向本院提起某。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察官李聪出庭支持某，书记员陈学担任记录，被告人蒋文武及其辩护人刘生武、伍宇，被告人卿小波及其辩护人李松，被告人肖俊辉及其辩护人郑岚，被告人刘雯及其辩护人黄帆、李泉，被告人叶建华及其辩护人周新全，被告人张**及其辩护人王亮，被告人魏正全及其辩护人王万英到庭参加诉讼。现已审理终结。成都市金牛区人民检察院指控，四川润草科技有限公司（以下简称“润草公司”）成立于2013年9月24日，住所：成都市武侯区，法定代表人：蒋文武；升易买脉电子商务（成都）有限公司（以下简称“电子商务公司”）由润草公司于2019年6月28日出资成立，住所：成都市金牛区高新技术产业园区蜀西路46号西城国际1106号，法定代表人：卿小波；升易买脉商务服务成都有限公司（以下简称“商务服务公司”）成立于2019年7月2日，住所：成都市金牛区高新技术产业园区蜀西路46号西城国际Ｂ栋十一楼六号，法定代表人：魏正全。2019年4月28日，蒋文武、卿小波、张**与被告人肖俊辉、刘雯、叶建华等人在成都市金牛区蜀西路46号西城国际1106号召开内部股东会，决定成立电子商务公司，由蒋文武担任电子商务公司总裁、卿小波担任法定代表人、肖俊辉担任营销总监、刘雯担任销售总监，叶建华担任财务总监、张**担任技术总监，以升易买脉项目为名非法集资；会议确定了各股东持股比例，并决定在电子商务公司成立之前以润草公司的名义公开宣传升易买脉项目。后蒋文武等人通过召开宣讲会、推介会等形式向社会公众虚假宣传升易买脉寄售平台是以大数据为依托的智能营销工具，号召大家投资平台做生意当老板，通过寄售商品赚取利润，平台以一周左右为一个周期，到期给会员返利或赔偿违约金，并对“老带新”会员给予一定比例的提成奖励，以此向社会公众非法集资。被告人魏正全于2019年5月初进入电子商务公司，先后担任讲师、升易买脉商学院总监，负责宣讲、讲师培训等工作，后与蒋文武等人成立商务服务公司并担任法定代表人，通过与会员签订委托交易协议书，帮助会员在升易买脉平台进行寄售操作。此外，蒋文武、魏正全等人还以销售电子商务公司区域代理、销售商务服务公司股权等方式向社会公众非法集资。经查，蒋文武等人以上述方式向杜某等投资群众非法集资人民币1000余万元。蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯于2019年11月14日被民警抓获归案；叶建华于2019年11月22日到某机关投案；张**于2020年4月25日到某机关投案；魏正全于2020年4月26日被民警抓获归案。蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华归案后如实供述了上述犯罪事实。为支持以上指控，某机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据。某机关认为，被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过向社会公开宣传，承诺高额利息并到期还本付息的方式，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全等人共同故意犯罪。被告人叶建华、张**犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人蒋文武有期徒刑三年十个月至四年十个月，并处罚金十二万元至十七万元；建议判处被告人卿小波有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金十万元至十五万元；建议判处被告人肖俊辉有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金十万元至十五万元；建议判处被告人刘雯有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金十万元至十五万元；建议判处被告人叶建华有期徒刑三年至四年，并处罚金十万元至十五万元；建议判处被告人张**有期徒刑三年二个月至四年二个月，并处罚金十一万元至十六万元；建议判处被告人魏正全有期徒刑三年八个月至四年八个月，并处罚金十二万元至十七万元。被告人蒋文武对指控罪名无异议，对指控事实部分有异议，对部分会员有吸收存款的行为，大部分的会员是交费消费。辩护人提出对指控的罪名无异议，量刑意见：1、被告人是初犯，主动供述案件事实，当庭愿意认罪，有悔罪表现；2、本案是共同犯罪，结合全案的事实，不宜区分主从犯；3、被告人经营的润草公司在2019年以前是合法经营，非法吸收存款中被告人并没有获利，被告人在事态严重后没有逃避，主动面向大众，对被告人从轻处罚；4、本案指控非法吸收公众存款的金额不明确；5、本案的同案犯并未全部到案；6、被告人及家属愿意积极赔偿被害人，弥补被害人的损失，请查明本案的金额，扣除股东之间的几十万元的投资款，扣除内部会员之间的借款，已经购买商品提取货物的，货物款应当扣除。被告人卿小波对某机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出卿小波是主动配合归案，应当属于自首且归案后是向办案机关如实的交代案情事实，具有良好的坦白情节；卿小波系初犯，在认识到自己行为触犯国家法律后，认罪态度好，有积极的悔罪表现；卿小波犯罪的主观故意小，参与犯罪时间短；未参与商务服务公司的犯罪活动，不对商务服务公司的犯罪行为承担法律责任；卿小波非常懊悔，在本律师的见证下，自愿签署了《认罪认罚具结书》；可见，卿小波具有良好的悔罪表示，也愿意接受相应的法律责任。被告人肖俊辉对某机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出对指控的罪名和犯罪事实无异议，但被告人是初犯，无前科，被告人认罪态度好，如实供述自己的罪行，在庭审中如实供述自己的罪行，仅仅参与了四个月的犯罪行为，犯罪时间较短，没有收取过会员的集资款，没有任何的获利，被告人在本次犯罪过程中犯罪情节较轻，被告人没有参与电子商务公司的犯罪活动，被告人被抓获后，其认罪悔罪的态度较好，对被害人造成的经济损失表示歉意，愿意积极赔偿被害人的损失。希望法庭充分考虑被告人家庭特殊情况，在量刑时候从轻、减轻处罚。被告人刘雯对某机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被告人刘雯股东身份的认定问题，被告人并未实际出资，没有工商登记的变更，空有股东的身份，没有股东的实际权力，被告人刘雯在本案中所起的作用较小，悔罪态度良好，签署了认罪认罚具结书，其对行为感到非常的抱歉，其认罪态度较好，被告人家庭生活确实困难，家中的父母年迈，仍从事重体力劳动，希望法庭对被告人刘雯量刑时考虑其自身、家庭的情况从轻处罚。从案件查明的事实来看，被告人只参与了两次宣讲，虽然认罪认罚，但被告人刘雯是从犯，希望对被告人判处三年以下有期徒刑的量刑处罚。被告人叶建华对某机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出鉴于被告人已经认罪认罚，对某人指控的罪名无异议，辩护意见从犯罪金额、量刑情节来发表意见：某人指控的犯罪额证据不足，仅被告人的供述，不能认定被告人的犯罪金额。被告人在本案中处于从属地位，仅仅是帮助行为，应当是从犯。被告人一贯表现良好，被告人的社会危害性小，被告人主动到案，对案件的侦破给予帮助，应当对其减轻处罚，被告人签署了认罪认罚具结书，应当减轻处罚，被告人及家属愿意积极退赔，希望法庭对被告人判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。被告人张**对某机关的指控的犯罪事实和罪名有异议，其不是股东，是他们安排的技术总监职务。辩护人提出辩护意见与叶建华辩护人的意见一致，补充意见：被告人张**不是公司的股东，未实际出资，每月领取5,000元的工资与其他被告人的区别，招商会、推荐会不能认定其股东身份的证据，关于公司内部的会议记录上面的签名，不能以会议记录就认定被告人张**的股东身份，张**是自己主动到案，依法可以从轻、减轻处罚。结合全案的证据张**个人名下的账户没有用于收取会员的款项或者相关的费用，只有15,000元的工资，其当庭也表示愿意分期偿还这15,000元的工资，被告人张**负责技术，其地位和作用是很低的，是从犯，可以从轻处罚。被告人张**也是没有前科，是初犯、偶犯，酌情从轻、减轻处罚，希望法庭对被告人张**适用缓刑。被告人魏正全对某机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出被告人魏正全未直接接收非吸资金，是从犯，不是核心成员，自愿认罪认罚，从轻处罚，适用缓刑。经本院审理查明与指控的事实一致。另查明，四川瑞诚润信汇集事务所有限公司川瑞诚鉴字[2020]第002号司法鉴定意见书:（一）吸存方式以升易买脉公司进行网站域名备案，群众通过网站和手机APP平台免费注册成为会员，并在平台上进行充值，充值金额以现金分形式进入会员账户，该现金分可用来购买平台增值区售卖的商品，购买商品获赠的提货券还能在平台厂价区购买商品。会员所购商品可选择三种模式处理，一是直接购买寄回家；二是自行将所购商品设置销售价格挂在平台上售卖，买卖双方自行交易；三是委托平台销售，如果不能销售，平台以购买价的3%进行赔偿，赔偿后商品交给会员，如果卖出，公司在扣除销售额6%的服务费和6%的税费后，以现金分的形式返到会员账户。大多数会员选择第三种模式委托平台销售，获取利益。（二）本金及损失金额鉴定说明1、本金鉴定说明因本案中根据收款收据、报案人笔录及本人银行账户的交易明细显示报案人本金大部分通过微信、支付宝、现金或第三方支付平台支付，且因无财务资料以及后台会员名单明细，根据现有与微信和支付宝以及银行交易明细无法一一对应。由于转款涉及微信转款，微信户名无法一一对应报案人员，对已报案的人员已按照报案登记表、收款收据或者转款凭证对本金进行认定。按照委托单位提供的银行、支付宝、微信交易明细，由于大部分收入来源无法准确确定交易对手个人姓名，且存在大部分个人交易不再会员名单内，所以本次鉴定只能统计账户总的收入情况，无法确定吸存本金。2、损失金额鉴定说明返还金额认定：由于部分的交易通过微信进行交易，微信户名无法对应报案人，对报案人的损失按照报案笔录本金和自述返还的金额以及相关的收据或转款记录来确定损失金额。通过比对交易明细和会员名单，有大部分交易个人不再会员名单内，且账户的收入大部分通过第三方平台转入，不能对应到具体个人，本次鉴定无法确定损失金额。鉴定结论(一)报案人本金及账户收入情况1、报案人报案本金报案人数共151名，根据报案笔录显示，报案人报案本金合计2,299,420元，按照报案人提供的转款记录和收款收据或充值记录鉴定报案人本金为1,795,460元。根据卿小波统计的《升易买脉未回本会员返现明细》，未回本总额为6,112,630元，其中：已进行报案的人数为110名，登记未回本金额为1,155,600元，鉴定该部分报案人本金为1,327,860元。2、收据收款情况根据委托单位提供的411份收款收据显示，共收到4,863,906元。3、账户资金流入情况根据委托单位提供的叶建华4个银行账户、1个支付宝账户，1个微信账户；刘雯2个银行账户；张伶莉、蒋文武、升易买脉公司各1个银行的账户交易明细进行统计，扣除上述人员的内部之间转账和支付宝、微信提现到银行卡，一共收到18,919,655.77元。其中(1)提现存现到银行卡5,550,851.38元,其中:微信提现4,452,550.76元;支付宝提现423,400元,存现674,900.62元；（2）其他不明途径流入9,228,107.34元，其中银行和支付宝4,111,132.28元；微信5,116,975.06元（由于微信名无法对应个人真实姓名，该金额为收入总额扣除提现到银行卡的余额）；（3）按照1006名会员名单流入金额2,821,470.98元（仅按照银行交易户名和会员名单中姓名进行匹配）；（4）非会员名单内人员个人流入金额1,319,226.07元。（二）已返还投资人及损失金额由于部分的支付直接通过微信转账方式进行，微信户名无法对应真实姓名，按照151名报案人自述返还投资人金额为455,714元，根据报案人提供的报案材料比对收款收据或转款记录扣除自述返还金额后，确定报案人损失金额为1,440,253元。其他未报案人员的返还金额无法确定。根据卿小波统计的《升易买脉未回本会员返现明细》，已进行报案的人数为110名，确定110名报案人损失金额为1,087,347元。（三）账户资金流出情况根据叶建华、张伶莉、蒋文武、刘雯账户交易明细统计，由于叶建华支付宝账户存在余额支付和银行支付部分无法区分，就委托单位提供的交易明细发现支付宝支付总金额大于收入中金。按照委托单位提供的2019年4月28日起至最后交易流水流出金额统计，其中：（1）提现到银行卡（支付宝、微信账户）4,779,160.14元；（2）按照会员名单流出金额7,369,104.84元；（3）向非会员名单内的个人付款4,515,279.29元；（4）其他不明途径的流出6,526,950.56元。在庭审中，某机关当庭对被告人魏正全的量刑调整为三年六个月至四年六个月，并处罚金10万元至15万元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：杜某于2019年11月14日报案至成都市某局金牛区分局金泉派出所，该局于当日立案侦查。（2）到案经过。证实：蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯于2019年11月14日被民警抓获归案，叶建华于2019年11月22日到金泉派出所投案，张**于2020年4月25日到金泉派出所投案，魏正全于2020年4月26日被民警抓获归案。（3）身份信息、辨认笔录等材料，证实：蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全经亲属辨认是本人，均系成年人，具有完全刑事责任能力。（4）润草公司首次内部股东会议会议记录。证实：徐昌平18%、蒋文武14%、肖惠文12%、卿小波12%、文文12%、张**10%、叶建华10%、何立文6%、张伶俐6%，制定股东收益、融资目标、融资奖励等。（5）接收的证据①杜某提交尾号为2730的中国银行卡交易明细，证实：杜某向润草公司交付投资款，及购买商务服务公司股权，在升易买脉ＡＰＰ充值的情况。②高某某等9人的收款收据复印件，证实：升易买脉商品款，无印章，金额总计120,800元（其中赵馨20,000元，崔桂兰10,200元，焦正华10,200元）。③唐某某收据复印件1张，证实：金额为68,000元，经手人：叶欣，时间2019年7月23日，盖有商务服务公司财务专用章。④润草公司宣传资料复印件，证实：介绍润草公司成立于2013年9月，拥有升易买脉等多个品牌，合作打造极草5X冬虫夏草、燕之屋碗燕等高端消费品，在中国大陆、港澳台、东南亚、非洲等地拥有丰富销售网络，系CCTV证券频道《每周财经资讯》特邀嘉宾、CCTV央视网战略合作伙伴等，还包括升易买脉的模式介绍等。⑤润草公司寄给杜某的圆通快递单一张，闰大露酒、弘钰健酒照片共14张,证实:闰大露酒、弘钰健酒均由成都龙行天下酒业有限公司生产。⑥罗某提交的书证，证实：罗某盖有润草公司升易买脉营销系统商学院、润草公司财物专用章的收据复印件一张，内容为商业服务公司股东认购款，金额1万元，时间2019年6月14日，经手人：叶欣。罗某盖有润草公司财物专用章的收据复印件一张，证实：股份款金额5千元，时间2019年8月7日，经手人：叶欣。罗某盖有润草公司财物专用章的收据复印件一张，证实：升易买脉商品款金额3万元，时间2019年7月7日，经手人：叶欣。升易买脉ＡＩ营销页面截图一张，罗某个人中心页面截图一张；罗某提供了升易买脉的收款账号叶建华中国民生银行尾号8623,叶建华中国工商银行尾号7386。罗某提供的生意买卖商品列表截图，证实：商品价格。⑦证人伍某提交的书证，证实：委托交易协议书复印件1份，甲方为伍某、乙方为商务服务公司，甲方委托乙方交易，初始金额1万8千元，时间2019年8月23日，盖有升易买脉商务服务公司印章及法人魏正全印。张某成都农村商业银行尾号为4869的银行账号交易明细复印件1份，显示2019年8月23日该账号向叶建华尾号为1936转款1万8千元。⑧证人李某提交建设银行（尾号6275）交易明细复印件1份，证实：李某2019年6月14日向润草公司转账3800元、8月5日转账2500元。李某收据复印件3张，均有润草公司财务专用章，其中2019年5月26日润草公司商品款8千元、6月14日润草公司商品款2万元、8月5日2万元。李某股权证书复印件1份，李某持有商务服务公司1股，总股本100股。有商务服务公司印章及执行董事魏正全印章。黄某某建设银行（尾号9277）交易明细复印件1份，显示2019年8月5日向润草公司转账1000元。黄某某收款收据复印件2张，其中2019年5月29日一张，润草公司商品款金额8千元，有润草公司财务专用章，经手人叶欣；2019年8月8日1张，商品款金额2万元，有商务服务公司财务专用章。另有李某、黄某某报案登记表各1份。⑨证人张某提交张某、张某某、颜某某身份证复印件各1份，委托交易协议书复印件3份。证实：甲方分别为张某、张某某、颜某某，乙方为商务服务公司，内容为甲方委托乙方交易，初始金额1万8千元，时间2019年7月10日，盖有商务服务公司印章及法人魏正全印。升易买脉ＡＰＰ个人中心截图，用户名分别为张某、张某某、颜某某，现金分均为18000分。成都农商银行交易明细单1份，显示张某于2019年8月23日向叶建华尾号为1936的建设银行账号转账1.8万元。⑩证人马某提交的书证。证实：马某商务服务公司股权证书复印件1份，持股数量2股，发证时间：2019年７月１７日。收款收据复印件1份，内容为购买服务公司股权认购款，金额为4万元，有润草公司财务专用章，经手人叶欣。微信扫码付款记录1份，2019年６月１０日给“亿家天下”付款9,100元。?证人姚某提交微信个人信息截图1份，扫码付款记录1份，证实：显示2019年6月12日给“亿家天下”付款1万元。姚某尾号为4801的工商银行卡明细1份，显示2019年6月12日快捷支付1万元。?证人王某提交尾号1189建行交易明细，证实：向谢琼珍、刘雯、叶建华转款情况及商品照片。?证人田某提交的书证。证实：成都龙行天下酒业有限公司营业执照、食品经营许可证复印件1份，法定代表人：田某。《升易买脉寄售电商平台厂商入驻协议》复印件1份，载明润草公司与成都龙形天下酒业有限公司与2019年6月1日签订，约定商品价格、合同期限，蒋文武、何某2签字。及送货付款情况。转账记录2份：证实商品款项支付。?证人赵某提交的书证,证实：四川怡然道健康管理有限公司营业执照、食品经营许可证复印件各1份；四川增值税普通发票照片2张，货物名称为营养保健食品，购买方为润草公司，销售方四川怡然道健康管理有限公司，总数量为103套，单价151.456元，时间2019年9月23日。?证人黄某提供的书证,证实：四川您好大民生科技有限公司营业执照复印件1份，法定代表人黄某。黄某开具的给商务服务公司付款凭据5张及金额。黄某与叶建华“叶心叶意”微信聊天记录，证实：叶建华向其转账及快递单。黄某与张**“润草张”聊天记录、发货明细表、快递单，证实：商品交易、付款交付货物情况。（6）报案材料。证实：投资人填写的报案登记表及提交的身份证明、转款记录、升易买脉平台充值记录截图等证据材料，经统计：报案群众共计有140人（不含作为证人的10人），报案的投资总额共计1，527，320元（其中有482,400元无证据印证，仅有报案登记表上写明的金额），报案损失1,261,386元。（7）投资群众报案登记表及相关书证。证实：提取了林光珍等65名投资群众的报案登记表及收据、转账记录等凭证，经统计，上述65人报案金额为592,660元，有相关凭证印证的金额有417,200元。（8）电子商务公司后台数据资料。证实：电子商务公司后台数据资料导出并打印交由蒋文武辨认无误，显示共有1,006人注册，其中有960人有充值记录，金额共计5,546,304元，提现金额共计4,915,150元，二者差额为631,154元。（9）工商登记资料。证实：电子商务公司成立于2019年6月26日，投资人：四川润草科技有限公司，法定代表人：卿小波，经营地址：成都市金牛区，经营范围：网上贸易代理；企业管理咨询；互联网信息服务；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；软件开发；网页设计；信息系统集成服务；数据处理；农业技术，生物技术，新材料技术，环保技术，节能技术研究及技术推广；销售：办公用品，通讯器材（不含无线电发射设备），电子产品，仪器仪表，汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。润草公司成立于2013年9月24日，住所：成都市武侯区，法定代表人：蒋文武，股东：蒋文武，羊亚琳，滕大明（2015年8月20日变更为蒋文武、窦萍），经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品。生物制品的研发、销售（不含人用、兽用生物制品及农药）：农副产品的销售（不含粮、油、棉、麻、生丝、蚕茧）：投资管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询；国内商务信息咨询；市场营销策划；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。商务服务公司成立于2019年6月24日，住所：成都市金牛区，法定代表人：魏正全，股东：魏正全、马某、蒋芹、冉洪兵、叶建华、徐建、罗某、谢琼珍、张丽琴、周小菊、周英凤、杜某、苏怀丽、李华玉、黄琴，经营范围：商务信息咨询；旅游信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；公共关系服务；策划创意服务；教育信息咨询（不含教学及培训）；会议服务；礼仪服务；组织策划文化交流活动；展览服务；设计、制作、代理、发布广告；动画设计；市场调研；计算机技术开发、技术咨询服务；信息系统集成服务；销售：日用品、化妆品、机械设备、家用电器、五金产品、建筑材料、汽车配件、家居用品；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（10）协助查询财产通知书。证实：叶建华尾号为8623的民生银行账号2019年1月1日至2019年11月18日的交易流水，该账户与大量个人账户存在频繁交易记录，截止2019年11月18日，账户余额为14.22元已冻结。叶建华尾号为1936的建设银行账号2019年1月1日至2019年11月21日的交易流水，该账户与大量个人账户存在频繁交易记录，截止2019年11月21日，账户余额为309.92元已冻结。叶建华尾号为3951的光大银行账号2019年1月1日至2019年12月21日的交易流水，该账户与大量个人账户存在频繁交易记录，截止2019年12月21日，账户余额为58.98元已冻结。叶建华卡号尾号为7386的工商银行账户2019年1月1日至2019年12月17日的交易流水，该账户与大量个人账户存在频繁交易记录，截止2019年11月18日，账户余额为1,660.81元已冻结。润草公司中国建设银行尾号为8931的账户信息及2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。该账户在此期间无大额交易记录，账户交易情况也较少，主要为武侯区社保代扣、蒋文武账户向该账户每次转账2,000左右的数次交易等，截止2020年12月31日，账户余额为222.51元。电子商务公司中国民生银行尾号为6527的账户信息及2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。该账户在此期间仅有数笔交易，总金额为数万元，截止2020年12月31日，该账户余额为159.01元。商务服务公司中国农业银行尾号为4418的账户信息及2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。自2019年1月1日至2019年12月31日期间没有交易记录，截止2020年3月19日，该账户余额为0元。蒋文武兴业银行的客户信息及尾号为9313的银行卡自2019年1月1日至2020年4月27日的交易明细。该账户与润草公司、叶建华、张伶莉、刘雯、蒋文武本人其他银行账户均有交易往来，该账户还收取了投资人罗某、何某1等人的转账，截止2020年4月27日，该账户余额为2.09元。商务服务公司中国农业银行尾号为4418的账户信息及2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。自2019年1月1日至2019年12月31日期间没有交易记录，截止2020年3月19日，该账户余额为0元。卿小波中国农业银行尾号为3571的账户信息及2019年1月1日至2020年4月24日的交易明细。自2019年1月1日至2020年4月24日期间有12笔转账记录共计38200元，截止2020年4月24日，该账户余额为526.45元。刘雯招商银行尾号为0695的账户信息及2019年1月1日至2020年5月6日的交易明细。自2019年1月1日至2020年4月24日期间有大量与投资人之间的转账记录，其中大部分为向投资人转账的记录，每笔金额从几十元至数百元不等（应为向投资群众返利的记录），截止2020年4月11日，该账户余额为0.63元。不动产查询：经查询，截止2020年2月23日，电子商务公司、商务服务公司、润草公司在成都市五城区及高新区没有不动产；卿小波与梁某在成都市成华区房屋一套，购买时间为2016年10月14日；刘雯在成都市天府新区房屋一套，购买时间为2015年10月12日；肖俊辉在成都市五城区及高新区没有不动产；叶建华与张威在成都市新津区房屋一套，购买时间为2009年5月14日；蒋文武与罗琼在成都市高新区房屋一套，购买时间为2007年9月11日；（该套房屋于2017年8月16日抵押给乐山市商业银行股份有限公司成都分行，分别与2018年6月26日和2019年3月15日被德阳市罗江区法院和德阳市旌阳区法院限制登记）。（11）明细账本、收货信息单、收据、发票、收据等。证实：电子商务公司在案发期间要从他处购买商品并发给部分投资人，但投资人的购买价格远远高于市场价；润草科技、电子商务公司、商务服务公司以购买商品、投资入股等方式向群众非法吸收存款。2.物证（1）搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：在卿小波处扣押账本29本、优盘1个、明细账6套、银行流水明细1盒、计算机主机7台、一体机电脑3台。在叶建华处扣押金色苹果手机一部及中国建设银行（尾号1936）、中国工商银行（尾号7386）、中国民生银行（尾号8623）、中国光大银行卡各1张（尾号3951）。（2）接受证据材料清单。证实：从梁某处获取印章三枚，包括“升易买脉电子商务（成都）有限公司”“升易买脉电子商务（成都）有限公司发票专用章”“升易买脉电子商务（成都）有限公司财务专用章”。2019年6月28日的蒋文武、润草公司、电子商务公司写给卿小波的“名义法定代表人免责承诺书”，内容为：因管理需要聘请卿小波担任电子商务公司名义法定代表人，不具有高级管理人员资格，产生的法律纠纷和责任与卿小波无关。3.证人证言（1）证人杜某的证言，证实：其于2019年5月向润草公司投资20万元，返回了约3万元左右。商务服务公司的魏正全还让其买公司股权，2万元1股，其于2019年6月15日买了5股，通过ＰＯＳ机刷到了润草公司账户，魏正全给其股权证书。电子商务公司还在找区域代理，区域代理可获得注册地在本区域的会员购物额的万分之五作为提成，其交了六万元做了武侯区的区域代理。辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、张**、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。（2）证人毛某的证言，证实:其于2019年5月刘雯介绍升易买脉是国家专利合法平台，与央视网合作，后其就投资了10000元。直接转款给公司，确认收钱后在网站上充值相应的交易金额。公司保证寄售的商品卖出，如果一个寄卖周期（7天）没有卖出的话，公司按照交易的金额的3%进行赔付。寄售平台上买了东西，然后他们帮卖出去，然后赚取中间的差价，公司收取收益的6%作为平台服务费。（3）证人罗某的证言，证实:其于2019年5月蒋文武、魏正全、刘雯宣讲，鼓励客户在升易买脉平台投资。注册了升易买脉ＡＰＰ会员,投资了电子商务公司1万元，还入股了升易买脉旅游发展（成都）有限公司5000元未退还。其介绍了13个朋友投资，其已经把朋友们亏损的9万元退还。润草公司将他们投资总额的百分之五返佣给其，总共给其返佣7900元。称其在平台上购买了十多次商品，只有第一次收到了货物。辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、张**、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。（4）证人何某1的证言，证实:其在2019年5月蒋文武、魏正全、刘雯宣讲了“升易买脉”平台上寄售，一周之内保证卖出，如果没有卖出平台赔偿客户3%的违约金，如果全部卖出平台就收取交易金额的6%。“升易买脉”是全网营销，和京东、拼多多是联网的，商品保证卖出，平安保险为升易买脉保险，中国建设银行是公司的资金监管方，佳兴律师事务所是“升易买脉”的法律顾问。注册了的账号，入股润草公司旗下的旅游公司5千元，结果公司注销，也未返还其股本。介绍了3个朋友投资，润草公司将他们投资总额的5%返佣1500元。辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、张**、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。（5）证人伍某的证言，证实：润草公司宣讲，平台收益好，买的东西寄售在升易买脉平台上，每周返一次钱，投资本金越多返利就越高。总共投资1万8千元。辨认出蒋文武、卿小波、马亮。（6）证人李某的证言，证实：于2019年5月10日刘雯宣讲“升易买脉”平台如何赚钱，每周公司会给其打钱。投资起价是2000元，如果投2000元一个星期就可以得100元，一个月得400元。投资了10万元，返利4万元，其还购买商务服务公司股权2万元。辨认出蒋文武、卿小波、马亮、刘雯、肖俊辉。（7）证人张某的证言，证实：2019年6月润草公司宣讲，升易买脉的交易模式，交易周期是一周，第八天回款，一个月可以交易三四次。注册了会员，投资了1万8千元，以儿子张某某的名义投资了1.8万元，以儿媳颜某某的名义投资了1.8万元。签署了委托交易书。还帮伍某办理投资1.8万元转入叶建华银行账户。辨认出魏正全、马亮。（8）证人马某的证言，证实：刘雯介绍了电子商务公司在做网上商城，可以低价买商品选择寄售，相当于投资到公司，8天回款一次，区域代理，6万元一个。投资9100元,6月21日交了4万元买了两股股权。辨认出蒋文武、卿小波、马亮、魏正全、肖俊辉、刘雯、叶建华。（9）证人姚某的证言，证实：2019年9月12日“升易买脉”招商会，宣讲投钱进去每周就有收益，可以帮其操作。转账了1万元返利4000多元。（10）证人王某的证言，证实:2019年５月电子商务公司宣传在寄售网上买商品后寄售，由公司帮忙卖，赚取中间利润，其委托商务服务公司操作，签订了协议，公司抽取3.5%的服务费，我赚取6.5%的利润差价,对购买和寄售不清楚。（11）证人梁某的证言，证实:系卿小波的前妻，于今年8月21日与卿小波离婚，2019年11月初，卿小波交给其三枚印章，分别是“升易买脉电子商务（成都）有限公司”“升易买脉电子商务（成都）有限公司发票专用章”“升易买脉电子商务（成都）有限公司财务专用章”，2019年6月28日的蒋文武、润草公司、电子商务公司写给卿小波的“名义法定代表人免责承诺书”，其将上述印章和承诺书交给民警。（12）证人何某2的证言，证实：系成都龙行天下酒业有限公司销售人员，与润草公司签过协议供货、供货情况、货款支付。辨认笔录：辨认出蒋文武。（13）证人田某的证言。证实：系成都龙行天下酒业有限公司法人代表，证实内容与何某2的证言一直，与润草公司签过协议供货、供货情况、货款支付。辨认出蒋文武。（14）证人赵某的证言，证实：系四川怡然道健康管理有限公司监事，负责财务工作。2019年6、7月份与润草公司供货、供货情况、货款支付。（15）证人黄某的证言，证实：系四川您好大民生科技有限公司法人代表，2019年6月其找到电子商务公司老板蒋文武向其供货及货款支付情况。电子商务公司在成都市金牛区。辨认出蒋文武、张**、叶建华。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录，证实:张**辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、魏正全、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。魏正全辨认出张**辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、张**、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。杜某辨认出蒋文武、徐昌平、卿小波、何立文、张**、肖俊辉、刘雯、叶建华、张伶莉。（2）现场辨认笔录。证实:张**对犯罪地点成都市金牛区熟悉路48号西成国际1106室原电子商务公司进行了辨认。（3）电子证物检查工作记录。证实：对电子商务公司非法吸收公众存款案的一部台式电脑中的2部硬盘进行了电子证物检查，将其中提取的文件保存在光盘中随案移送。附光盘一张。5.视听资料、电子数据（1）支付宝账户信息及交易明细。证实:支付宝账号1355××××5886的账户信息及该账号自2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。附光盘一张。（2）微信账户信息及交易明细。证实:微信号×××86的账户信息及该账号自2019年1月1日至2019年12月31日的交易明细。附光盘一张。6.鉴定意见四川瑞诚润信汇集事务所有限公司川瑞诚鉴字[2020]第002号司法鉴定意见书:对（一）吸存方式；（二）本金及损失金额鉴定说明：1、本金鉴定说明；2、损失金额鉴定说明，进行详细分析，鉴定结论：针对(一)报案人本金及账户收入情况（二）已返还投资人及损失金额（三）账户资金流出情况，作出鉴定意见。7.犯罪嫌疑人的供述与辩解（1）蒋文武的供述和辩解，证实：与肖俊辉等九人于2019年4月合伙成立电子商务公司，徐昌平是综合副总，负责外部公关联系；肖俊辉是销售副总，负责市场推广、公司日常运营管理、推广讲课；刘雯担任招商培训部经理，负责招商和推广讲课；张伶俐是财务室办事人员；叶建华是财务总监负责整个公司财务的收入和支出；卿小波是销售，负责宣传和推广；张**是技术总监，负责整个网络系统的管理;其是总负责人，其余人均是股东。营利方式是：一折价格购进商品，二折价格贩卖，赚取商品差价；会员购买后90%会委托平台帮忙销售，平台一周内未卖出赔偿会员价格的3%，卖出后收取销售额的6%；新会员只有在增值区购买商品并委托平台售出后，介绍人享受新会员购买商品的5%至6%的提成。商品是日常用品，4,000元的酒至200元的米不等。总共收取会员1,100万元，提现1,100万元，还有600万元未支付会员。股东和业务员提成都是5%-6%，业务员提成500万元。（2）卿小波的供述和辩解，证实：与蒋文武等九人召开股东大会，合伙成立电子商务公司，其是法人，网站营利模式：一是会员购物返利，在网站充值购物后可委托公司寄卖获取利润或违约金。会员推荐新人入会，第一级会员得到第二级会员消费的5%提成，得到第三级会员消费的2.5%提成。二是销售股权，2万元买1%股权。三是会员正常购买网站商品。蒋文武是公司的总负责人；叶建华和张琳莉是出纳，叶建华为主；肖俊晖，刘雯是销售总监负责公司销售宣传及吸纳招收会员及为会员讲解公司经营项目。张**主要负责公司电子平台的电脑网络方面的技术，原是人人购公司的技术总监，跟在升易买脉差不多，都是负责电脑、网站这块，人人购模式和升易买脉模式差不多。股东会9个股东都要参加。辨认了公司营业地。（3）肖俊辉的供述和辩解，证实：2018年4月与蒋文武等9人召开股东大会，五人均有出资，成立电子商务公司，其担任销售部经理，负责销售，9月离职。供述销售模式与卿小波基本一致。指认卿小波是公司法人，蒋文武是担任执行总裁，刘雯是讲师，叶建华是财务部负责人。（4）刘雯的供述和辩解，证实：2019年5月26日至8月底在电子商务公司上班，主要工作是宣传讲解公司经营模式。不知道自己是股东，不知道其他人是不是股东，没有工资，蒋文武称给了其股份，其不记得股份比例。供述了公司的经营模式。卿小波是公司法人，蒋文武是有绝对的决策权，肖俊辉是销售总监，叶建华是财务部负责人。（5）叶建华的供述和辩解，证实：2019年4月中旬到2019年10月15日在电子商务公司上班，在电子商务公司和后来又成立的商务服务公司担任会计和股东，其在公司占股1%。客户将钱交到自己在公司的个人账户。供述了公司的经营模式。卿小波是公司法人，蒋文武是公司实际控制人，肖俊辉是销售总监，刘雯是销售部讲师。（6）张**的供述和辩解，证实：2019年4月底至8月由徐昌平邀请到润草公司上班，负责会员在升易买脉注册，买货发货的数据，收货信息发给叶建华。公司的主要业务发展会员，到公司买产品。老板是蒋文武，徐昌平是做公司后勤的，财务是叶建华，肖俊辉和刘雯是做销售的，张伶俐、何立文、卿小波也在公司，但不知道他们具体做哪些。2019年4月28日润草公司首次股东会，有蒋文武、徐昌平、肖俊辉、卿小波、刘雯、叶建华、何立文、张伶俐参会，有股东会议记录签名，但未出钱，其他股东出钱不清楚。魏正全也在公司，但具体负责什么其不清楚。领了三个月工资15,000元，愿意将工资退还。（7）魏正全的供述和辩解，证实:刘雯让其当讲师，介绍润草公司的情况；蒋文武让其担任升易买脉商学院总监，6月初蒋文武成立了商务服务公司并担任法人，主要的工作内容就是帮会员在升易买脉寄售平台进行买卖操作，在筹建服务公司的时候蒋文武给了其投资比较多的会员名单，说可以发展成股东，其就邀请了十多名会员成为股东。服务公司帮会员进行平台操作，收取手续费。7月底听说有会员没收到商品，就觉得有问题了。润草公司老板是蒋文武，电子商务公司法人是卿小波，升易买脉项目叶建华管财务，张**管电脑技术，肖俊辉和刘雯是销售，张伶莉是出纳，徐昌平和何立文的具体职务我不清楚。服务公司这边，蒋文武是大股东，其是法人代表，叶建华是管财务，张**管电脑技术这块。本院认为，被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过向社会公开宣传，承诺高额利息并到期还本付息的方式，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。成都市金牛区人民检察院指控成立，本院决定予以支持。对本案的相关事实、情节，本院综合认定如下：一、对被告人蒋文武等7人主观明知及实施的非法吸收公众存款行为的认定，本院认为，蒋文武等7人以润草公司、电子商务公司、商务服务公司等公司为依托，通过召开招商会、口口相传等方式，公开向社会宣传，投资注册成为升易买脉项目会员，在升易买脉平台上购买商品交由平台寄售，以一周左右为一个周期，到期后由平台返利或支付赔偿金，在该模式下投资群众包赚不赔，以此吸引群众投资；此外，蒋文武等人还通过出售商务服务公司股权、销售电子商务公司区域代理等方式向群众非法集资。现有证据表明，润草科技、升易买脉等公司没有其他的生产经营活动，其购买商品的数量、金额等与非法集资金额也完全不相匹配，可以认定蒋文武等人不以销售商品为主要内容。根据司法鉴定意见书及被告人陈述，所得群众集资款主要被蒋文武等人用于群众返利及维持公司日常运转，没有证据证实蒋文武等人将群众集资款非法占为己有或用于其他用途。因此，根据2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项“不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的”的规定，以上事实表明为达到融资的目的，向不特定公众吸收投资款在被告人蒋文武等7人的主观认识范围内，被告人蒋文武等7人应当对非法吸收公众存款的后果承担刑事责任。二、对被告人蒋文武等7人非法吸收公众存款数额的认定，本院认为，从司法鉴定意见书得出因本案中根据收款收据、报案人笔录及本人银行账户的交易明细显示报案人本金大部分通过微信、支付宝、现金或第三方支付平台支付，且因无财务资料以及后台会员名单明细，根据现有与微信和支付宝以及银行交易明细无法一一对应。由于转款涉及微信转款，微信户名无法一一对应报案人员，对已报案的人员已按照报案登记表、收款收据或者转款凭证对本金进行认定。按照委托单位提供的银行、支付宝、微信交易明细，由于大部分收入来源无法准确确定交易对手个人姓名，且存在大部分个人交易不再会员名单内，所以本次鉴定只能统计账户总的收入情况，无法确定吸存本金。从有利于被告人的原则出发，按照司法鉴定意见书中根据卿小波统计的《升易买脉未回本会员返现明细》，未回本总额为6,112,630元，加上按照会员名单流出金额7,369,104.84元(视为返还投资群众的投资款)，作为被告人蒋文武等7人非法吸收的公众存款数额为6,112,630元+7,369,104.84元=13,481,734.84元。三、被告人蒋文武等7人给投资群众造成损失的认定，本院认为，从有利于被告人的原则出发，按照司法鉴定意见书中根据卿小波统计的《升易买脉未回本会员返现明细》，未回本总额为6,112,630元，加上司法鉴定意见书中根据151名报案人提供的报案材料比对收款收据或转款记录扣除自述返还金额后,确定报案人损失金额为1,440,253元,扣除卿小波统计的《升易买脉未回本会员返现明细》已进行报案的人数为110名,登记未回本金额为1,155,600元，综上所述，6,112,630元+1,440,253元－1,155,600元=6,397,283元。对被告人蒋文武的辩护人提出被告人是初犯，主动供述案件事实，当庭愿意认罪，有悔罪表现，是共同犯罪的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，本院不予支持。对被告人卿小波的辩护人提出卿小波是具有坦白情节，初犯，认罪态度好，有积极的悔罪表现，自愿认罪认罚，并签字具结的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。对被告人肖俊辉的辩护人提出被告人是初犯，无前科，被告人认罪态度好，如实供述自己的罪行，在庭审中也能够如实供述自己的罪行的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。对被告人刘雯的辩护人提出被告人刘雯悔罪态度良好，签署了认罪认罚具结书的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。对被告人叶建华的辩护人被告人自首，签署了认罪认罚具结书的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。对被告人张**的辩护人提出被告人自首，签署了认罪认罚具结书，无犯罪前科，是初犯的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。对被告人魏正全的辩护人提出被告人魏正全自愿认罪认罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以支持。其余辩护意见，不予支持。被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全是共同犯罪，在共同犯罪中各被告人均积极参与，本案不分主从犯，按照各自的地位和作用分别予以量刑，但被告人蒋文武的作用较其他被告人大，其量刑应予综合考虑。被告人叶建华、张**犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。扣押在案账本29本、优盘1个、明细账6套、银行流水明细1盒、计算机主机7台、一体机电脑3台、叶建华金色苹果手机1部及银行卡4张。计算机主机7台、一体机电脑3台、手机1部、银行卡4张是犯罪工具，予以没收。其余作为证据留存。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋文武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十七万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇一九年十一月十五日起至二〇二四年五月十四日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）二、被告人卿小波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇一九年十一月十五日起至二〇二三年五月十四日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）三、被告人肖俊辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇一九年十一月十五日起至二〇二三年五月十四日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）四、被告人刘雯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇一九年十一月十五日起至二〇二三年五月十四日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）五、被告人魏正全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇二〇年十二月二十二日起至二〇二四年六月二十一日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）六、被告人叶建华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇一九年十一月二十二日起至二〇二二年十一月二十一日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）七、被告人张**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。自二〇二〇年十二月二十二日起至二〇二三年十二月二十一日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。）八、被告人蒋文武、卿小波、肖俊辉、刘雯、叶建华、张**、魏正全的犯罪所得6,397,283元予以追缴退赔投资群众；九、计算机主机7台、一体机电脑3台、手机1部、银行卡4张是犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  张 元人民陪审员  谢春松人民陪审员  苏亚晨二〇二〇年十二月二十六日书 记 员  向昊然附：引用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。