辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1002刑初269号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被告人郭利军，男，1982年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，中共党员，河北省邯郸市武安市人，捕前住辽阳市白塔区。因本案于2020年6月23日被刑事拘留，2020年7月29日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。 辩护人王枢，系辽宁法云律师事务所律师。 被告人胡某某，女，1980年6月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市文圣区，现住辽阳市白塔区。因本案于2020年6月23日被取保候审。 辩护人李海霞，系辽宁法云律师事务所律师。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2020]208号起诉书指控被告人郭利军犯诈骗罪，被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员田国利出庭支持公诉，被告人郭利军、胡某某及其各自辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人郭利军与被害人黄某1于2015年在辽阳市襄平贸易城卖货时相识，二人在聊天过程中郭利军得知黄某1儿子系阜新市GAJ警察。2018年，被告人郭利军谎称自己亲属是华某某警卫员战友，可以找到关系为黄某1儿子从阜新市GAJ调入辽宁省公安厅工作，但需要办事款38万元，黄某1信以为真，分别于2018年10月31日、2019年3月29日，在辽阳市白塔区郭利军家中，将人民币共38万元交付给被告人郭利军，郭利军将该钱款全部交给其妻子胡某某。被告人胡某某明知该钱款是郭利军诈骗所得，仍然全部存入自己银行卡内，并用于偿还债务及日常生活。案发后已返回人民币13万元。公诉机关向法庭提供了：案件来源、抓捕经过、户籍证明、扣押、发还清单、微信聊天记录、收据、银行卡交易明细等书证，证人黄某1、黄某2、夏某、邹某的证言，被告人郭利军、胡某某的供述与辩解，被害人黄某1的陈述，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人郭利军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人胡某某在郭利军骗取钱款后，其明知该钱款是郭利军诈骗所得，仍然存入自己银行卡并使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人郭利军、胡某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关向法庭提出了判处被告人郭利军有期徒刑六年；判处被告人胡某某有期徒刑三年的量刑建议。 被告人郭利军对起诉指控的犯罪事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议并签字具结。 其辩护人对起诉指控的罪名亦无异议，但提出被告人郭利军能够自愿认罪认罚并一直能够如实供述自己的犯罪事实；在归案后积极赔偿了被害人的部分经济损失，同时鉴于被告人系初犯、偶犯并且还有两个未成年的孩子需要抚养，可对其予以从轻处罚，让其早日回归社会的辩护意见。 被告人胡某某对起诉指控的犯罪事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议并签字具结。 其辩护人对起诉指控的罪名亦无异议，但提出被告人胡某某构成自首，并能够自愿认罪认罚；其在家庭生活困难的情况下多方筹措赔偿了被害人的部分经济损失；其是为其丈夫掩饰、隐瞒犯罪所得又无前科劣迹，属情节轻微；其还尚有两个未成年的孩子需要抚养，可以对其从轻处罚，建议对其免予刑事处罚或者适用缓刑的意见。 经审理查明，被告人郭利军与被害人黄某1在辽阳市襄平贸易城卖货时相识，二人在聊天过程中郭利军得知黄某1儿子系阜新市GAJ警察。2018年，被告人郭利军谎称自己亲属认识军队高官，可以找到关系为黄某1儿子从阜新市GAJ调入辽宁省公安厅工作，共计需要办事款人民币380000元，黄某1信以为真，分别于2018年10月、2019年3月，在辽阳市白塔区郭利军家中等处，将人民币共380000元交付给被告人郭利军。郭利军将该钱款全部交给其妻子胡某某。被告人胡某某明知该钱款是郭利军诈骗所得，仍然全部存入自己银行卡内，并用于偿还债务及日常生活。案发后返还被害人人民币130000元。被告人郭利军被抓获归案，被告人胡某某经电话传唤到案。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人黄某1的陈述，证明：大概是2015年左右，我在襄平贸易城一楼卖日杂，郭利军也在襄平贸易城一楼卖日杂，我俩是邻居，就这样认识的。我和郭利军认识以后，我就跟他说过我儿子是在阜新GAJ上班，现在这离家也挺远的，郭利军就跟我说他二大爷是华某某警卫员的战友，还认识北京、沈阳军区的军长、司令等一些将军，这些将军都认识辽宁省公安厅的领导干部，他找他二大爷和这些部队的大领导说一声就能给我儿子调动工作，但是需要办事款，我就信以为真了。我一共给他拿了38万元，分三次给他的，我是在2018年10月31日上午，我到郭利军在白塔区辽纺新园的家中，我和我姐黄某2一起去的，我准备好了30万元现金(其中有23.5万是我卖房子的钱，其余的钱是我从亲戚借的)交给了郭利军，郭利军给我写了张收条，当天下午郭利军又给我打电话说让我头16时之前必须给他再送3万元，他是请沈阳军区大领导吃饭的钱，这些军区的领导来辽阳开会来了，我又和我姐来到他家里给他送了3万元，郭利军在之前30万收条又给我补了一句收我3万元的这段话。这之后，我问郭利军我儿子调工作的事怎么样了，郭利军告诉我等2019年过完春节正月初八那天我儿子就能到辽宁省公安厅上班了，等到初八了，我儿子也没去，我又问他，郭利军告诉我现在不行，军区领导都开会呢，还得等到3月份，我又一直等，等到3月份的时候，郭利军说我还得给他拿5万元钱，因为他找的沈阳军区的一个将军找辽宁省公安厅一个领导吃饭，吃饭钱是辽宁省公安厅这个领导拿的钱，沈阳军区这个将军要给这个公安厅的领导打点一下，准备花5万元钱买块表，这个表买完了，我儿子这件事就能够办成，我一听这话我又跟我亲家借了5万元钱，我自己一个人去的郭利军家中给他送的5万元钱，郭利军给我打了一张收条，而且还告诉我我儿子4月份就能到省厅上班了，省厅经侦和刑侦两个部门随便挑。这就是给钱的经过。郭利军单独跟我说这件事的时候，我还不是那么相信他，后来，我看见郭利军和郭利军的妻子胡某某的时候，胡某某也跟我说郭利军的二大爷的确是山西军区的领导，还认识沈阳军区、北京军区的人，我一听他两口子都说这话了我才相信的，后来我每一次给钱的时候胡某某也在场，胡某某还告诉我这件事肯定能够办成，等到今年我找郭利军要钱的时候，胡某某也在，他们两口子一唱一和的，当时我就这么相信的郭利军。 2、被告人郭利军的供述，证明：我以给黄某1的儿子办理调动工作为由，骗了她38万元，我根本没有这个能力，也没有关系能办成此事。我骗来的钱都交给我妻子胡某某了。黄某1没给我钱之前，我对象不了解这件事，我也没跟我对象说，后来黄某1给我送钱的时候，我媳妇也在场，我跟黄某1说的话我媳妇也听见了，我把钱都交给我媳妇以后，我媳妇也对我骗黄某1这件事心知肚明的，因为她也知道我没有能力办这件事，而且我将骗来的钱都交给我媳妇了，压根就没给人办事，骗来的钱也被我和我对象用于偿还债务和日常开销了，我想从我收钱的那个时候我对象也就知道我是在骗黄某1这件事了，而且过后，我对象还追问我到底有没有能力给人办这件事，我也告诉我对象我没有这个能力办事，后来黄某1一直管我要钱，我和我对象还互相配合着推脱着黄某1，黄某1给我的钱我都交给我媳妇支配了。 3、被告人胡某某的供述，证明：郭利军承诺给黄某1的儿子调动工作，一共收了她38万元，我知道郭利军没有办事能力，郭利军收完钱之后，钱都给我了，我和郭利军将骗来的钱财大部分都用于日常生活开销和偿还外债了。事后，黄某1来我家找郭利军要钱，我和郭利军还相互配合推脱着黄某1，我还告诉黄某1给她儿子办工作这件事郭利军有能力办，让她回家等着。黄某1没给郭利军钱之前，我听郭利军说了那么一嘴，说是要给黄某1的儿子办到省公安厅去，那个时候我就感觉不对劲，我心想我丈夫郭利军也没有这个能力啊，这不就是骗人钱吗，后来由于当时我的家庭条件的确不好，没有经济来源，还欠了一屁股外债，在我心里也默认郭利军这么做了，我还和郭利军相互配合着，在黄某1面前替郭利军说话，我还告诉黄某1，郭利军有能力办这件事，目的也是为了让黄某1相信郭利军。 4、证人黄某2的证言，证明：我陪黄某1给郭利军送过两次钱，一次是30万的，一次是3万的，我记得是2018年10月份的一天，我和我妹妹一起去的郭利军的家中，郭利军家在辽纺新园小区，这两次给郭利军钱都是同一天，当天白天先送了30万，当天晚上郭利军跟我妹妹说部队的大干部来辽阳了得请人吃饭让我妹妹再给他送3万，我又和我妹妹去他家里送了3万，这两次送钱的时候，我和我妹妹一起去的，郭利军和他媳妇也在场，郭利军给我妹妹写了一张收条。后来，我听我妹妹说她又给郭利军拿了5万，但那次我没去。他知道我外甥在阜新GAJ当警察，他骗我妹妹说他二大爷认识华某某的警卫员，现在这个人在北京军区当将军，能够找到沈阳军区的领导，再通过沈阳军区的找到辽宁省公安厅的领导，给我外甥调入到辽宁省公安厅。郭利军在我那拿走了15万的货，前段时间给了我5万元货款钱，用微信转给我的，现在还差我10万货款钱。 5、证人夏某的证言，证明：大约2018年10月份的时候，黄某1跟我说她自己着急用钱，想把她在清真小区的房子卖给我，正好那时候我也想买房子，我就同意了，我俩定的价是23万5，大概是2018年10月份的一天，我先给黄某1拿了23万5，因为当时我对象还没在家，没法过户，所以等到2018年11月份的一天，我们才一起去过的户。 6、证人邹某的证言，证明：今年4月份，我妈给我打电话，他说他找郭利军给我调到省公安厅去，郭利军说省厅的人来阜新调我档案了，就这样我才知道这件事的，我一听我就知道我妈肯定是被人骗了，我就劝我妈报案去。郭利军找过我，他给我打的电话，他说这件事，钱也要不回来了，我妈主动求他办的这件事，钱都给人拿出去了，这里面怎么回事我也知道，他还说我妈每次去找郭利军都是我送的我妈，还说这件事我也同意了，别最后我警察都当不成了，他那意思是我知道我妈给我办工作这件事，是行贿、受贿，我也是犯法的，其实压根我就不知道这件事，他就是吓唬我们。而且郭利军的媳妇胡某某在今年5月的时候，她给我打的电话，我也不知道她怎么知道我电话的，应该是我妈告诉他的，电话里胡某某说5月9日带我去见沈阳军区的领导，带我去省厅走一趟，这个电话我有录音我可以提供给GAJG。 7、辨认笔录，证明：黄某1辨认出被告人郭利军。 8、扣押、发还清单，证明：GAJG依法扣押了涉案款人民币130000元并返还给了被害人。 9、接受证据清单，随案移送清单，证明：GAJG接收证据并随案移送的情况。 10、收据，证明：郭利军收取黄某1办事款并出具收条的情况。 11、不动产转让合同，证明：黄某1将其房屋转让的情况。 12、银行交易明细，证明：被告人胡某某银行交易明细情况。 13、通话录音及文字稿，证明：郭利军和胡某某与被害人黄某1通话的情况。 14、户籍证明，证明：被告人年龄等自然情况。 15、案件来源，证明：本案系被害人报案。 16、抓捕经过，证明：被告人郭利军被抓获归案，被告人胡某某经电话传唤到案。 辩方证据 1、户口本复印件，证明：被告人胡某某尚有两个未成年子女需要抚养。 本院认为，被告人郭利军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪；被告人胡某某明知是被告人郭利军犯罪所得钱款，而予以处置，致使被害人的损失无法追回，情节严重，其行为已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人胡某某主动到案，并能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系自首，可依法从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。被告人郭利军，能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。辩护人的相应辩护意见，予以采纳。鉴于二被告人能够返还部分犯罪所得，可依法从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当依法予以采纳。鉴于被告人胡某某系初犯又系为其近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，同时尚有未成年子女需要抚养，决定对其适用缓刑。辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。根据本案的事实、性质、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下： 一、被告人郭利军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭利军的刑期自2020年6月23日起至2026年6月22日止；被告人胡某某的缓刑考验期自判决确定日期计算。二被告人的罚金于本判决生效后三日内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人郭利军、胡某某将犯罪所得人民币二十五万元退赔给被害人黄某1。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长 滕 飞 审 判 员 刘 颖 人民陪审员 孙 晨 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员 李丹妮 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。