湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0408刑初340号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人杨成胜，男，1984年5月3日出生，土家族，小学文化，务工，户籍所在地:贵州省铜仁市沿河土家族自治县，案发前住株洲市荷塘区湘皓建筑有限公司旁的一出租屋。2020年6月1日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市高新分局抓获，次日被该局刑事拘留，2020年6月16日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市高新分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人陈宜钢，湖南君杰律师事务所律师。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检一部刑诉[2020]106号起诉书指控被告人杨成胜犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员邹爱民出庭支持公诉，被告人杨成胜及其辩护人陈宜钢到庭参加诉讼。现已审理终结。 衡阳市蒸湘区人民检察院:2018年10月至2019年12月期间，被告人杨成胜通过在网络交友软件上添加单身女性进行聊天，编造各种理由骗取钱财。其中骗取被害人黄某168938元，骗取被害人郑某6500元，共计175438元，上述钱财均被被告人杨成胜用于日常开销和吃喝玩乐挥霍一空。具体犯罪事实如下: 1.2018年10月，被告人杨成胜在陌陌ＡＰＰ上认识了被害人黄某，后两人确立男女朋友关系。被告人杨成胜多次谎称自己在外承包工程，以购买设备、给工人垫付工资、请客送礼等需要资金为由让被害人黄某转钱给他。2019年5月、6月，被害人黄某先后到怀化、广州等地找被告人杨成胜，想看一下被告人杨成胜承包的工地，但被告人杨成胜以各种理由避而不见，被害人黄某开始怀疑被告人杨成胜在欺骗她，故要求被告人杨成胜于2019年6月24日写下一张12万元的欠条。之后被告人杨成胜为继续获取被害人黄某的信任，于2019年9月份开始使用其另外一个微信（微信名为“心存一人”），冒充他朋友阳某与被害人黄某聊天，一方面让被害人黄某继续相信他在外承包工程，另一方面以阳某的名义做担保让被害人黄某借钱给他，继而骗取被害人黄某钱财。后被被害人黄某识破。 2.2019年6月，被告人杨成胜在陌陌ＡＰＰ上认识了被害人郑某，以上述同样的方法博取被害人郑某的好感后，与被害人郑某发展为男女朋友关系并同居。被告人杨成胜之后以投资工程、贷款请人吃饭等为由，骗取被害人郑某6500元。2019年7月中旬左右，被告人杨成胜将被害人郑某的电话、微信等拉黑。 公诉机关认为,被告人杨成胜以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人杨成胜有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元。 被告人杨成胜辩称,对起诉书指控的金额没有异议，他承认拿了黄某的钱，但他不认定他的行为是诈骗；关于郑某的钱他承认是诈骗，并愿意尽力将钱偿还给被害人。被告人杨成胜的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人也认可欠被害人的钱，并承诺愿意尽力将钱偿还给被害人，望法庭对被告人杨成胜从轻处罚。 经审理查明：2018年10月至2019年12月期间，被告人杨成胜通过在陌陌或者微信等交友软件添加感情受挫且离异的女性进行聊天，通过编造自己家世不好，在外地承包工程，且拥有房产的假象，博取女性的同情和信任后，再编造各种理由骗取钱财。其中骗取被害人黄某168938元，骗取被害人郑某6500元，共计175438元，上述钱财均被被告人杨成胜用于日常开销和吃喝玩乐。具体犯罪事实如下: 1.2018年10月，被告人杨成胜通过陌陌ＡＰＰ认识被害人黄某，因被害人黄某称自己感情受挫、生意不顺，被告人杨成胜便趁机对被害人黄某嘘寒问暖，博取被害人黄某的好感，随后两人确立男女朋友关系。之后被告人杨成胜多次谎称自己在外承包工程，以购买设备、给工人垫付工资、请客送礼等需要资金为由让被害人黄某转钱给他。2019年5月、6月，被害人黄某先后到怀化、广州等地找被告人杨成胜，想了解被告人杨成胜承包的工地情况，但被告人杨成胜均以各种理由避而不见。被害人黄某开始怀疑被告人杨成胜系欺骗她，为了留下被告人杨成胜欺骗她的证据，2019年6月24日，被害人黄某找到被告人杨成胜要求杨成胜写下一张12万元的欠条。之后被告人杨成胜为继续获取被害人黄某的信任，于2019年9月份开始使用杨成胜另外一个微信（微信名为“心存一人”），冒充他朋友阳某的名义与被害人黄某聊天，一方面让被害人黄某继续相信杨成胜在外承包工程，另一方面以阳某的名义做担保让被害人黄某借钱给他，继而骗取被害人黄某钱财。2018年11月至2019年12月期间，被害人黄某先后通过微信、支付宝、银行转账等方式转给被告人杨成胜168938元。被告人杨成胜将骗取被害人黄某的钱财用于与其他女子的交往以及吃饭、唱歌等日常开销。 2.2019年6月，被告人杨成胜在陌陌ＡＰＰ上认识了被害人郑某，以上述同样的方法博取被害人郑某的好感后，与被害人郑某发展为男女朋友关系并同居。被告人杨成胜之后以投资工程、贷款请人吃饭等为由，骗取被害人郑某6500元。2019年7月中旬左右，被告人杨成胜将被害人郑某的电话、微信等拉黑。 2020年6月1日,机关在株洲市荷塘区湘皓工地上将被告人杨成胜抓获归案。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.接报案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证等。证明本案的案件来源、被告人杨成胜到案经过、被采取强制措施情况等。 2.调取证据通知书、6236××××7928账户开户信息、银行交易记录。证明被害人黄某通过银行转账128450元给被告人杨成胜。 3.资金一览表、微信、支付宝转账记录截图、银行转账流水。证明2019年4月至12月期间，被害人黄某通过账号为6214××××2057的招商银行账户共计转账72800元至杨成胜尾号为7928的账户；2019年1月至11月期间，被害人黄某通过账号为6217××××8031的中信银行账户共计转账55650元至杨成胜尾号为7928的账户；2018年11月至2019年12月期间，黄某通过微信转账94330元给被告人杨成胜，杨成胜通过微信转账给被害人黄某23172元；2018年11月至2019年8月期间，黄某通过支付宝转账6080元给被告人杨成胜，杨成胜通过微信转账给被害人黄某36750元。 4.被害人郑某的微信转账记录截图。证明被害人郑某于2019年6月24日、7月4日、7月7日、7月16日先后通过微信转账6500元给被告人杨成胜。 5.微信聊天记录截图。证明2019年12月至2020年1月期间，被告人杨成胜用他微信名为“心存一人”的微信，冒充他朋友阳某与被害人黄某聊天，虚构自己在承包工地，资金紧张，骗取被害人黄某的信任。黄某向杨成胜曾经的老板求证，得知被告人杨成胜有家室，并多次骗取女人的钱。杨成胜骗取被害人郑某钱后，将被害人郑某电话、微信拉黑。 6.户籍信息资料。证明被告人杨成胜系完全刑事责任年龄人。 7.现场检测报告书、尿检照片。证明被告人杨成胜无吸毒情况。 8.欠条。证明2019年6月24日，被害人黄某要求被告人杨成胜书写一张12万元的欠条，杨成胜承诺在二年内将欠款还清。 9.情况说明。证明机关出具情况说明目前无法找到相关人员核实被告人杨成胜于2018年年底在怀化市鹤城区××旁工地做事。 10.辨认笔录。证明被害人黄某、郑某以及证人补冬梅辨认被告人杨成胜的过程。 11.证人阳某的证言。证明杨成胜与他交朋友期间称自己叫杨胜龙。2019年12月，他得知被告人杨成胜用“心存一人”的微信冒充他与黄某联系。被告人杨成胜在与黄某谈恋爱期间还与一名在广州的女子交往，该女子后来联系他称被杨成胜骗了6500元。 12.证人补冬梅的证言。证明2018年11月，她与杨成胜通过微信相识，之后发展为男女朋友关系。她找杨成胜借了三次钱共计20000元，目前还有14000元未偿还。后来她得知杨成胜与一名衡阳的女子关系暧昧，并从该女子处骗了很多钱，她找杨成胜借的钱也都是该女子处骗来的。 13.被害人黄某的陈述。证明2018年10月下旬，她与杨成胜相识，随后发展为男女朋友关系。2018年11月至2019年12月期间，杨成胜多次以承包工程、购买设备、给工人垫付工资、请客送礼为由找她要钱，她多次要求去怀化、广州等地找杨成胜想看一下杨成胜承包的工地，杨成胜都以各种理由拒绝与她见面。她通过微信、支付宝、银行转账共计168938元给杨成胜。2019年6月下旬，杨成胜书写一张12万元的欠条给她，但之后一直未还钱，并冒充阳某的微信向她骗钱。 14.被害人郑某的陈述。证明2019年6月22日，她在网上认识一个叫杨世胜的男子，随后两人发展成为男女朋友关系。期间杨世胜分别以其朋友哥哥的儿子做手术、做项目请别人吃饭、回老家找银行工作人员贷款请吃饭和买烟为由，向她借了四次钱共计6500元，之后她要求杨世胜还钱，杨世胜将她微信和电话拉黑。后得知杨世胜真名为杨成胜。 15.被告人杨成胜的供述与辩解。证明他与黄某、郑某、补冬梅同居期间基本上都是靠向黄某借钱来维持日常开销，没有出去找事情做。他与黄某谈恋爱期间总共在四个工地当钢筋工，均未签订合同。2019年10月份他使用“心存一人”的微信冒充阳某的名义与黄某聊天，目的就为了想安慰黄某，让黄某相信他以后会偿还债务，并想通过黄某继续借钱。直到2019年12月底被黄某识破，才与黄某分手。他收到黄某转账168938元，郑某转账6500元，均被他找女人、吃饭、唱歌以及日常开销挥霍一空。 本院认为，被告人杨成胜以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计175438元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨成胜犯诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的意见成立，本院予以支持。被告人杨成胜辩称，其拿了黄某的钱并非诈骗。经查，根据被告人杨成胜的供述结合被害人黄某的陈述、微信、支付宝、银行转账记录、微信聊天记录等证据可以证实被告人杨成胜主观上有非法占有他人财产为目的，客观上虚构自己在外承包工程，以购买设备、给工人垫付工资、请客送礼等需要资金为由，使被害人黄某陷入错误认识，从而骗取被害人黄某的钱财，并将骗取的钱财用于与其他女子交往、日常开销等。被告人杨成胜的上述行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人杨成胜的上述辩解，本院不予采纳。被告人杨成胜归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨成胜的辩护人提出被告人杨成胜如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可依法从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，根据被告人杨成胜的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人杨成胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2024年11月30日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人杨成胜退赔违法所得168938元返还被害人黄某，退赔违法所得6500元返还被害人郑某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈彬彬 人民陪审员  廖一臣 人民陪审员  潘国忠 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  由 洋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。