广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初2897号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人张某，男性，1998年4月19日出生，汉族，高中文化，户籍地址广东省和平县。因本案于2020年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人陈志钧，广东华商（龙岗）律师事务所律师。辩护人周若愚，广东朗迪律师事务所律师。被告人叶某良，男性，1998年10月17日出生，汉族，中专文化，户籍地址广东省和平县。因本案于2020年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人汪丽君，广东亿张箭袖律师事务所律师。被告人张某明，男性，1999年7月19日出生，汉族，初中文化，户籍地址广东省和平县。因本案于2020年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人宛鹏飞，广东生龙律师事务所律师。被告人钟某福，男性，1999年8月3日出生，汉族，初中文化，户籍地址广东省河源市和平县。因本案于2020年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人张嘉宝，广东生龙律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]3420号起诉书指控被告人张某、叶某良、张某明、钟某福犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案有不适宜适用简易程序审理的情形，依法中止适用简易程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员彭加子出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人陈志钧，龙岗区法律援助处指派的辩护人周若愚，被告人叶某良，被告人张某明及龙岗区法律援助处指派的辩护人宛鹏飞，被告人钟某福及龙岗区法律援助处指派的辩护人张嘉宝到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月，被告人张某通过互联网结识一名网名为“阳保长”(另案处理)的人员，双方约定由张某为其“吸粉”，即四处拨打电话，谎称自己是“星际金融贷款有限公司”的客服，公司可提供2000元至50000元的贷款额度，诱使对方添加指定的QQ号为好友，由其他人员对受骗者实施诈骗，每添加成功一人即可获利25元。之后，张某邀约被告人叶某良、张某明、钟某福，以深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道5171号404房为窝点，通过手机拨打大量的电话给目标客户，并用固定的话术吸引对方添加“阳保长”指定的QQ号，所得收益由“阳保长”通过支付宝转给张某，四名被告人平分收益。被告人张某等人累计拨打异地陌生机主电话超过5000次。公诉机关认为，被告人张某、叶某良、张某明、钟某福利用拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人张某、叶某良、张某明、钟某福判处有期徒刑三年，均并处罚金。诉请本院依法判处。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其们只是兼职去做这个事情，另外手机是私人的，还有其他的电话要拨打，另外其们不是一个团伙，是谁有空就谁去做，其承认有诈骗，但其只是打电话。被告人张某表示认罪。被告人张某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张某的行为符合帮助信息网络犯罪活动罪。2、被告人张某即使构成诈骗罪，其等人的行为仅是上家整个犯罪链条中的犯罪预备，不属于犯罪未遂。3、对被告人张某等人不应适用“拨打电话5000人次以上”、“其他特别严重情节”的量刑，应按照查明的被害人损失量刑。4、本案不应区分主从犯，张某不构成主犯，被害人之损失非因张某本人行为造成，张某不应承担最主要责任。5、案发后，张某悔罪、认罪态度较好，通过家属积极弥补被害人损失，取得被害人的谅解。6、被告人张某系初犯，犯罪时间短，犯罪所得少，社会危害性相对较低。请求对被告人张某从轻处罚。被告人叶某良对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人叶某良表示认罪。被告人叶某良的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人叶某良犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性小。2、被告人叶某良系初犯、从犯、偶犯，无犯罪前科。3、被告人叶某良认罪态度良好，对犯罪事实供认不讳，属于坦白。4、被告人叶某良认罪认罚。5、被告人叶某良家庭条件困难，经济负担较重。请求对被告人叶某良从轻处罚。被告人张某明对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人张某明表示认罪。被告人张某明的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，被告人张某明应认定为从犯。2、被告人张某明能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有坦白情节。3、被告人张某明系初犯、偶犯，社会危害性和影响不大。4、被告人张某明自愿认罪认罚。请求对被告人张某明从轻处罚。被告人钟某福对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人钟某福表示认罪。被告人钟某福的辩护人提出的辩护意见是:1、被告人钟某福没有诈骗的主观故意。2、本案各被告人之间没有共同犯罪的合意。3、被告人钟某福未直接指示被害人进行转款实施诈骗行为，社会危害性不大。4、公诉人指控的电话诈骗次数不清。5、被告人钟某福系初犯，认罪悔罪。6、被告人钟某福如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。请求对被告人钟某福从轻处罚。经本院审理查明，2020年4月，被告人张某通过互联网结识一名网名为“阳保长”(另案处理)的人员，双方约定由张某为其“吸粉”，即四处拨打电话，谎称自己是“星际金融贷款有限公司”的客服，公司可提供2000元至50000元的贷款额度，诱使对方添加指定的QQ号为好友，由其他人员对受骗者实施诈骗，每添加成功一人即可获利25元。之后，张某邀约被告人叶某良、张某明、钟某福，以深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道5171号404房为窝点，通过手机拨打大量的电话给目标客户，并用固定的话术吸引对方添加“阳保长”指定的QQ号，所得收益由“阳保长”通过支付宝转给张某，四名被告人平分收益。2020年5月29日，被害人孙某宇接到被告人叶某良的电话后，添加了号码为765765257的QQ号，被对方以加入会员方能提取贷款、缴纳担保金等各种理由骗取了10798元人民币。另查明:被告人张某名下移动号码159××××6064，2020年5月1日至2020年7月1日拨打异地陌生机主电话1761次。被告人张某明名下电话号码134××××1624，自2020年5月1日至2020年7月1日期间拨打异地陌生机主电话246次;被告人张某明名下电话号码188××××2807，自2020年5月1日至2020年7月1日拨打电话2720次；累计拨打异地陌生机主电话2966次。被告人叶某良名下电话号码136××××6370，自2020年5月1日至2020年7月1日拨打陌生机主电话120次，其中被害人孙某宇被骗10798元；被告人叶某良名下电话号码183××××5645，自2020年5月1日至2020年7月1日拨打异地电话71次，总拨打诈骗电话191次。被告人钟某福名下电话号码188××××2857，自2020年5月1日至2020年7月1日拨打异地陌生电话2250次。案发后，被告人张某家属与被害人孙某宇达成和解协议，被告人张某家属赔偿被害人孙某宇损失15000元，被害人孙某宇出具《谅解书》，表示对被告人张某予以谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：物证缴获的作案工具手机等，书证身份材料、抓获经过、手机检查笔录、扣押决定书、扣押清单、微信转账记录、被害人出具谅解书等，被害人孙某宇的陈述，被告人张某、叶某良、张某明、钟某福的供述与辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。以上证据均经法庭质证核实，来源合法，相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人张某、叶某良、张某明、钟某福利用拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张某、叶某良、张某明、钟某福明知自己并非“星际金融贷款有限公司”的客服，仍根据上家提供的话术，虚构身份，虚构可为被害人提供贷款，诱使被害人添加指定的QQ号为好友，进而对被害人实施诈骗，其行为构成诈骗罪，部分被告人及辩护人对于本案罪名的异议，本院不予采纳。被告人张某、叶某良、张某明、钟某福各自名下电话拨打异地陌生机主电话次数均未超过5000次，公诉机关指控各被告人的行为属于最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的“其他特别严重情节”，本院不予采纳。被告人张某、张某明、钟某福使用手机拨打电话给目标客户，拨打异地陌生机主电话且接通次数均超过500次，该数额已扣减被告人拨打本地号码及拨打次数超过一次号码，亦只计算拨打接通号码，未计算未拨打接听的次数，被告人实际拨打诈骗电话次数明显高于本案统计次数。被告人张某、张某明、钟某福的行为属于最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的“其他严重情节”，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张某、张某明、钟某福的行为系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人叶某良拨打异地陌生机主电话191次，其中被害人孙某宇被骗10798元，被告人叶某良诈骗数额较大。被告人张某、叶某良、张某明、钟某福在诈骗共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法可比照主犯减轻处罚；其中被告人张某较被告人叶某良、张某明、钟某福所起作用大，本院在量刑时予以区分。案发后，被告人张某家属与被害人孙某宇达成和解协议，被告人张某家属赔偿被害人孙某宇损失15000元，被害人孙某宇出具《谅解书》，被告人张某取得被害人的谅解，对被告人张某酌情予以从轻处罚。被告人张某、叶某良、张某明、钟某福均当庭表示认罪，认罪态度好，依法予以从轻处罚。辩护人其他辩护意见中合理的部分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，量刑过重，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2022年1月29日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人叶某良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年12月29日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人张某明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年12月29日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）四、被告人钟某福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年12月29日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）五、随案移送的作案工具手机四部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏晓东人民陪审员  魏丽红人民陪审员  叶孟光二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  李裕淇