吉林省梨树县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0322刑初227号 公诉机关吉林省梨树县人民检察院。 被告人涂伟，男，1991年1月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市，现住江西省南昌市高新技术开发区，务工人员。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月27日被拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人刘泊宁，吉林公捷律师事务所律师。 被告人熊凌云，男，1994年12月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市，现住江西省南昌市高新技术开发区，务工人员。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月27日被拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人王桂玥，吉林公捷律师事务所律师。 被告人万明，男，1988年8月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市，住江西省南昌市青山湖区，务工人员。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月27日被拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人陈景梅，吉林律舟律师事务所律师。 被告人冯鼎盛，绰号“佛爷”，男，1985年11月26日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广东省深圳市南山区，住广东省深圳市南山区，系上海中清龙图网络游戏有限公司深圳分公司员工。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月14日被拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人贺新，吉林公捷律师事务所律师。 被告人文磊，男，1987年1月5日出生，汉族，大学文化，户籍所在地湖南省湘潭市湘乡市，住湖南省湘乡市，务工人员。因该案事实，于2019年7月22日被湖南省娄底市公安局拘留，因涉嫌诈骗罪，梨树县公安局于2019年8月22日在湖南省娄底市公安局监所管理支队娄底市看守所解回，2019年8月28日被拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人谢华平，湖南红都律师事务所律师。 辩护人王洪伟，吉林满誉律师事务所律师。 被告人文耀庭，男，1991年7月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省湘潭市湘乡市，住湖南省湘乡市，务工人员。因该案事实，于2019年7月22日被湖南省娄底市公安局拘留，因涉嫌诈骗罪，梨树县公安局于2019年8月22日在湖南省娄底市公安局监所管理支队娄底市看守所解回，2019年8月28日被拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人马正海，湖南红都律师事务所律师。 辩护人梁伟，吉林梁伟律师事务所律师。 吉林省梨树县人民检察院于2020年6月1日以梨检一部刑诉（2020）167号起诉书指控被告人涂伟、熊凌云、万明、冯鼎盛、文磊、文耀庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员姜彤辉出庭支持公诉，被告人涂伟及辩护人刘泊宁、被告人熊凌云及辩护人王桂玥、被告人万明及辩护人陈景梅、被告人冯鼎盛及辩护人贺新、被告人文磊及辩护人谢华平、王洪伟、被告人文耀庭及辩护人马正海、梁伟到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省梨树县人民检察院指控：2019年6月中旬，被害人王某1、王某通过微信好友加入名为正恒控股微信群，在该群中被人以投资理财可获得高额利润为诱饵，王某1先后四次将77500万元转入指定卡内，王某向该卡转入1万元，二人投资三四天获取少量利润后，投资平台关闭，通过王某1、王某被骗钱款的去向侦查，发现王某1、王某被骗钱款通过曾某银行卡多次分到多张银行卡内，其中部分钱款分到涂伟、熊凌云、万明、涂勇、李加福银行卡内，之后被涂伟、熊凌云、万明、涂勇（未到案）、李加福（未到案）在银行柜台和ATM将钱取出，还有部分钱款通过冯鼎盛与上线联系，分到文磊、文耀庭银行卡内，被文磊、文耀庭支取。案发后冯鼎盛、文磊、文耀庭返还两名被害人全部损失并取得被害人谅解。 2019年6月，被害人刘某通过微信好友推荐购买理财产品，下载并安装了“星展集团”理财平台，并向该平台提供的账号内转账604250元，经过多层账户流转以后，通过冯鼎盛和上线联系，汇入文磊卡中429996.4元，被文磊支取。 2019年以来，被告人涂伟、熊凌云、万明通过涂勇（未到案）联系为上线取款，其中涂伟支取600余万元、万明支取600余万元、熊凌云支取1000余万元；被告人文磊、文耀庭通过冯鼎盛联系为上线取款，其中文磊支取400余万元、文耀庭支取160余万元。 吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人涂伟、熊凌云、万明、冯鼎盛、文磊、文耀庭的供述与辩解；被害人王某1陈述；证人李某等人证言；抓获经过等书证。 吉林省梨树县人民检察院认为，被告人涂伟、熊凌云、万明、冯鼎盛、文磊、文耀庭明知是违法犯罪所得仍予以支取，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人涂伟、熊凌云、万明、冯鼎盛、文磊、文耀庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控的数额有异议，辩解没有那么多，有自己的钱。 被告人涂伟辩护人提出的辩护意见是：1.现有证据不能证明涂伟“明知”是上游犯罪所得及其产生的收益。2.关于犯罪数额的认定缺乏证据。3.涂伟系从犯，应从轻、减轻处罚。4.本案二位被害人王某1、王某报案数额78000元，现已经得到全额赔偿，涂伟已取得被害人的谅解。5.被告人涂伟当庭认罪，系初犯、偶犯、从犯，主观恶性小，应对其从轻量刑。 被告人熊凌云辩护人提出的辩护意见是：1.现有证据不能证明熊凌云等人：“明知”取款是上游犯罪所得及其产生的收益。2.本案二位被害人报案被诈骗的数额为78000元，但不能确定该78000元经四次转手后，转到熊凌云卡的钱就是被害人王某1、王某被骗的钱。3.补充侦查卷宗中的《情况说明》，梨树县公安局刑侦大队统计银行卡的明细，取现金额不准确，不应作为熊凌云等人定罪量刑的依据。4.熊凌云系从犯，应当从轻、减轻处罚。5.本案二位被害人王某1、王某报案数78000元。二被害人已经得到熊凌云家属的赔偿，熊凌云已取得书面的谅解依据相关法律规定可减少基准刑的40%以下。5.根据有利于被告人认定的原则，做出证据不足的无罪判决，或对熊凌云从轻量刑，建议适用3年以下缓刑。 被告人万明辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议。对数额600多万有异议。万明系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪认罚，且家属对被害人王某1进行了全额经济赔偿，取得了谅解，建议从轻或减轻处罚。 被告人冯鼎盛辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.认为指控冯鼎盛系文磊上线并以文磊及文耀庭的取款金额作为量刑标准，证据不足，事实不清。3.无法证明被害人被骗的钱与冯鼎盛存在关联性。4.在整个过程中，冯鼎盛并没有实施取钱的行为，也没有从中获利，犯罪行为明显轻微。5.被告人冯鼎盛已取得被害人王某1、王某的谅解，无前科劣迹、系初犯、偶犯，认罪悔罪，具有法定及酌定的从轻减轻情节，应在三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人文磊辩护人提出的辩护意见是：本案数额不清，被告人文磊系从犯、初犯、有坦白情节，认罪认罚。积极返赃，取得了被害人谅解。建议在三年至三年六个月的刑罚幅度对文磊适用主刑。 被告人文耀庭辩护人提出的辩护意见是：1.辩护人认为起诉书指控文耀庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足。2.虽然文耀庭没有支取王某1、王某被骗款项，但还是和文磊共同赔偿了二位被害人的全部经济损失，取得了二人的谅解，应对其减轻处罚。3.在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。4.被告人文耀庭无前科劣迹，自愿认罪，接受处罚，应对其从宽处理，建议适用缓刑。 本院经审理查明：2019年6月中旬，被害人王某1、王某通过微信好友加入名为正恒控股微信群，在该群中被人以投资理财可获得高额利润为诱饵，王某1先后四次将77500万元转入指定卡内，王某向该卡转入1万元，二人投资三四天获取少量利润后，投资平台关闭，通过王某1、王某被骗钱款的去向侦查，发现王某1、王某被骗钱款通过曾某银行卡多次分到多张银行卡内，其中部分钱款分到涂伟、熊凌云、万明、涂勇、李加福银行卡内，之后被涂伟、熊凌云、万明、涂勇（未到案）、李加福（未到案）在银行柜台和ATM将钱取出，还有部分钱款通过冯鼎盛与上线联系，分到文磊、文耀庭银行卡内，被文磊、文耀庭支取。案发后被告人冯鼎盛、文磊、文耀庭返还了两名被害人的全部损失并取得谅解，在本院审理期间，被告人涂伟、熊凌云、万明家属赔偿了二被告人的经济损失并得到谅解。 2019年6月，被害人刘某通过微信好友推荐购买理财产品，下载并安装了“星展集团”理财平台，并向该平台提供的账号内转账604250元，经过多层账户流转以后，通过冯鼎盛和上线联系，汇入文磊卡中429996.4元，被文磊支取。 2019年以来，被告人涂伟、熊凌云、万明通过涂勇（未到案）联系为上线取款，其中涂伟支取600余万元、万明支取600余万元、熊凌云支取1000余万元；被告人文磊、文耀庭通过冯鼎盛联系为上线取款，其中文磊支取400余万元、文耀庭支取160余万元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.抓获经过、受案登记，证明2019年6月29日王某1报案。被告人熊凌云、涂伟、万明于2019年8月26日抓获，被告人冯鼎盛于2019年9月11日抓获，被告人文磊、文耀庭于2019年8月22日在湖南省娄底市公安局监所管理支队娄底市看守所解回。 2.违法犯罪查询，证明被告人涂伟、熊凌云、万明、冯鼎盛、文磊、文耀庭未有违法犯罪记录。 3.转账记录、微信聊天记录、涉案公司交易明细、银行卡交易明细，证明受害人被骗的聊天记录、转账记录及涉案公司银行往来明细情况。 4.扣押清单，证明扣押文磊人民币51万元，银行卡17张，邮政银行存折3本；文耀庭银行卡10张；熊凌云黑色苹果8手机1台，熊凌云、王某3名字的银行卡共18张，农行U盾1个，人民币15万元；涂伟、涂勇银行卡12张，李家福银行卡13张，涂伟、宁某1银行卡共11张，人民币2万元，VIVO手机1部；万明和涂某的银行卡15张，人民币11万元，VIVO手机一部。 5.情况说明，证明被告人涂伟、熊凌云、万明、冯鼎盛、文磊、文耀庭名下银行卡取款明细。 6.谅解书，证明各被告人家属对被害人的损失予以赔偿并得到谅解。 7.证人李某证言，证实2019年6月底的时候，文磊告诉我找了一个新工作，是做贷款生意，需要银行卡用于转账和取钱，要我把银行卡给他，我就把我银行卡给文磊了。我只知道我母亲沈某，文磊叫我去办些新的银行卡的时候，也要我带我母亲沈某去办了银行卡。 8.证人沈某证言，证实2019年7月中旬的时候，文磊打电话告诉我，他找了一个新的工作，是做贷款生意，需要银行卡用于转账和取钱。要我跟李某去办一些银行卡，后来我就把我以前所有的银行卡和新办的银行卡给了文磊。 9.证人彭某证言，证实2019年7月下旬的时候，文耀庭跟着他哥哥文磊去做事情，做了几天之后他回到家和我说，跟着他哥哥做贷款生意，需要银行卡用于转账，和取钱，要我把银行卡给他，我就把我已有的银行卡交给了文耀庭。当时他对我说，要我还去办些银行卡，后来我把新的银行卡也交给了文耀庭。 10.证人袁某证言，证实我是安徽华东化工医药工程有限责任公司任总经理。我现在名下共有三套住房，两套写字楼。分别是合肥东流路竹园小区5幢509室；合肥宿松路金安花园9幢508室；合肥翠微路223号3幢305室，合肥千城商业广场1204、1205室，合肥市广澳广场写字楼801室。我感到害怕，我的房子不明不白就被别人注册了公司，我也咨询了市场监督管理局，现在注册公司不需要房产证，所以我也要维护我的合法权益。 11.证人叶某证言，证实我是合肥千城商业广场1207（安徽天尧装饰有限公司）的经理。我公司是从1203-1207室全部租用。我公司有租用合同和营业执照。我们注册的场所是**，实际我们是从1203-1207五间写字间全部租用。1205室没有在市场监督管理局另行登记备案。所以可以查到1205室注册公司信息。 12.证人俞某证言，证实我是合肥千城商业广场物业处的主管，我干这个工作3年了。我们这个广场是个写字间楼，开发商前期就把这栋楼分割成了好多写字间，其中12楼有17间写字间，平均面积50㎡，分别卖给了7-8个业主。1205写字间目前已经租给了一家装饰公司，已经租了三年了，业主是袁某。1205目前是出租状态，但1205房间还是可以注册公司的，注册公司前提是房东、业主必须提供房产证明，开公司法人的身份证明给租客。如果房东不提供房产信息，那这个公司是注册不成的。 13.证人房某证言，证实我是西安市港务区陆港大厦A座物业中心秩序维护主管，我很了解大厦情况。陆港大厦A座现在没有公司，2018年有过公司在7楼但是在12月份时候已经退租。公司在712室名叫“陕西乐途汇信息科技有限公司”。我们这没有叫“先祥利特商贸有限责任公司”的。 14.被害人王某1陈述，2019年6月初，有一个微信名是王某1（qq1570600866）的人加我好友，我就加上了，过了十多天，王某1就和我说：“有一个项目，我给你加群里吧”。然后王某1就将我加入正恒国际第三期会员9，我加进群之后，王某1就在微信群中发了一些资料，资料就是正恒国际投资理财，刚开始我是不相信的，但是微信群中天天发投资了很多钱，也收益了很多钱，我就有点相信了，王某1又联系我让我投资，我问他靠不靠谱，他说：“靠谱，这是平安保险公司承保的”我说：“那我就投点把。”王某1就将一个自称是正恒控股公司财务人的微信名片推荐给我，我就加他好友了，正恒控股公司财务人就给我发过来一个账号：62122619130********中国工商银行账户名是曾某，我给他打了一万元钱，接着又打了两个两万两千元，又打了一笔两万一千元，共计打了六万八千元。刚开始就给我发了几天的利息，我收了一千多元的利息，我感觉这个理财挺好的，就推荐给我朋友王某2了，王某2投入了一万元钱，过了三四天之后微信群就关了。我感觉自己被骗了。 15.被害人王某陈述，我报案，我和王某1被诈骗了，2019年6月中旬在我家中，王某1在网上投资理财，她感觉挺好就给我介绍了，我投资了一万元钱，过了两三天这个投资平台就关了。并且微信区也将我踢出来了，事情的经过就是这样的。 16.被害人刘某陈述，我来报案，我在网上被人诈骗了。2019年5月份我在家里玩手机的时候，突然微信弹出一个消息。我一看有一个名叫小勋的人要添加我为好友，过客几天之后我才添加这个叫小勋的，我们就开始断断续续聊天。到6月19日早上9点多的时候这个“小勋”和我聊天时候说了一个名叫“星展集团”的供应链。2019年6月22日中午12点多这个“小勋”又给我发了一个二维码，你通过这个二维码下载“星展集团”供应链APP，我就按照他的指示下载安装这个APP，根据这个小勋的指示注册了账号，绑定了一张中国建设银行的卡，操作完成之后我就看了一下这个app平台推出的一些项目和公司介绍和他上面提供的一些问题处理。2019年6月24日晚上我在看这个app上的项目觉得挺好的，我就想着投资一下，我就看了这个APP上提供账号为“合肥云淼科技有限公司”一个银行卡号为“1208620104003****”，我就向这个卡号转了1100元，我就买了这个“星展集团”APP上面的两个产品，6月25日早上十点多的时候我又给这个账号上转了10000元。中午12点18分又给这个账户转了10000元，6月25日到7月6日早上购买产品共转了615700元。7月6日下午3点左右我就感觉这个平台不正常，到了晚上7点多这个名叫“星展供应链金融28群”一个名叫“唐正熊”老师说：“下午平台系统维护呢”7月7日12点30分的时候我被这个群踢出来，群也关闭了，我就意识到自己被骗了，这个APP也打不开了。这个群是小勋拉我进来的。我没有小勋和唐正熊的电话，我们只是微信聊天。 17.被告人涂伟供述，以前我在澳门赌场待过一段时间，认识几个兑换港币的朋友，听他们说黑钱，就知道是电信诈骗的钱。我为了挣点钱，给我哥取钱，团伙五个人，我、涂勇、熊凌云、万明、李家福。我们几个都取钱，涂勇还负责告诉我们几个钱到账，我们把钱取出来之后，涂勇告诉我们什么时候送钱。我银行卡有钱进账了，我哥就给我发微信问我收没收到钱，我说收到了，有时候我哥问我收到多少钱，我就告诉我哥钱数，有时候我直接告诉我哥收到多少钱，我收到钱之后就把钱分到多张银行卡上，有时候也把钱分到熊凌云银行卡上，也有时候分到万明卡上，分到他们卡上都是他们自己去取钱，每张卡20000元钱，之后再去银行把钱取出来，取出来之后我就把钱拿到宾馆，在宾馆等我哥微信，我哥告诉送钱，我就把钱送到拱北口岸，那有两个人在那里等着，我就把钱给他们，之后的事情我就不知道了。我一共获利13000元，涂勇给我结算过两次，一次6000元，一次7000元。这些钱让我用做花销了。 18.被告人熊凌云供述，2019年5月份开始到2019年8月27日开始取钱的，当时涂勇跟我说：“在家里打工一个月挣两三千块钱，过来跟我取钱一个月能挣一万多元钱”，之后我就来了给涂勇取钱。涂勇先给我发微信告诉我要收到多少钱，我银行卡有钱进账了，我把钱全收到了我就告诉他收到了，我收钱之后我就问涂勇取不取，涂勇告诉我取钱，我就把钱分到多张银行卡上，有我的卡还有涂伟的银行卡和万明的银行卡，我就各自取自己的银行卡里的钱，每张卡20000元钱，之后再去银行把钱取出来，取出来之后我就把钱拿到宾馆，在宾馆等涂勇微信，涂勇告诉我送钱，我就把钱送到拱北口岸来魅力酒店一个店铺，店铺里有三个人在那里等着，我就把钱给他们，之后的事情我就不知道了，就是我们挣来的钱凑够每人能分一万多元钱，我们就平分，我分了一次15000元钱。 19.被告人万明供述，今年2月份过年的时候在老家南昌我问涂勇在珠海那边赚不赚钱，涂勇跟我说：“在珠海取钱一个月能挣一万多元钱”，2019年5月份我就来到珠海市找涂勇，给涂勇取钱。涂勇先给我发微信告诉我要给我转多少钱，转到我哪张银行卡，然后我就等钱进账，等有钱进账了我就告诉他收到了，我收到钱之后我就问涂勇取不取，涂勇告诉我取，我就把收到的钱通过网上银行分多张银行卡，有我的卡还有涂伟的银行卡和熊凌云的银行卡，我们就各自取自己银行卡里的钱，每张卡20000元钱，之后再去银行把钱取出来，取出来之后我就把钱拿到宾馆，在宾馆等涂勇微信，涂勇告诉我送钱，我就把钱送到拱北口岸来魅力酒店二楼的房间，房间有三个人在那里等，我就把钱给他们，之后的事情不知道了。从今年五月份到现在，获利人民币两万多元钱，是涂勇打到我卡里，涂勇和谁结算的我不知道，我们平均分了有三四次，我分了两万多元钱，大家都分了这么多钱。 20.被告人冯鼎盛供述，我和这个姓刘的只见过一次面，大概是2019年4、5月份的时候（具体时间记不清了）是这个姓刘的男子主动联系的我，并告诉我他是我湖南娄底的老乡，说有个取钱的事可以赚钱问我做不做，这个姓刘的告诉我让我取的钱就是赌博平台的赃款或者是电信诈骗所骗来的钱，并说每取10000元钱给我800元报酬，就来跟我说见面详谈就把电话挂断了，大概过了一个星期左右，我打电话给这个姓刘的问在哪见面，这个姓刘的告诉我他在湖南娄底一个茶馆（具体叫什么我记不清了）然后我就从长沙去娄底件姓刘的男子了，然后我就和这个姓刘的见面了，这个姓刘的告诉我让我们帮他取得这个钱是赌博平台的赃款或者是电信诈骗所骗来的钱，见面之后这个姓刘的男子又告诉我每取10000元钱给我600元钱报酬不给之前电话里定好的800元钱。因为文磊没有工作，我也想和文磊一起转这个钱，就同意了。然后我就给文磊打电话让文磊来找我，我和文磊定好在深圳见面，我和文磊见面之后我就把取钱的这个事情和文磊说了，说完之后文磊也同意了，之后我就和文磊就一起取这个钱，我负责看钱是否到账，文磊负责取钱，我和文磊一直这么分工，大概取了20多天前，一共大概取了几百万元（具体多少记不清了），之后又一天大概是7月末，我突然就联系不到文磊了，我就心里明白文磊被抓了，之后我拜托朋友帮文磊找了个律师，之后就一直没有取钱。我们是按取得金额2%赚取的好处费的。我和文磊平分这2%好处费，文磊每次都将好处费扣过后再将钱交给刘姐，我们的好处费全在文磊处，还没有分钱，就被公安机关抓获了。 21.被告人文磊供述，2008年我在上海上班做销售的时候，认识了一个叫“佛爷”的湘乡老乡，当时他也是在上海上班，在上海的时候我们联系比较多。在上海上了四年半后，我在2012年从上海回到湘潭上班。2019年5月底左右，“佛爷”在qq上联系我，说介绍工作给我，他告诉我是他把钱打到我的银行卡上，我在娄底这边拿银行卡取钱，取完钱之后，娄底这边会有人找我拿钱。我是2019年7月1日开始帮佛爷取钱的，他答应每天付我800元工资。开始几天，我每天是取30万左右。取了几天之后，佛爷就告诉我，我可以拿每天取钱总金额的千分之五做工资。后面几天，我可以取50万一天，每天可以赚取2500一天。到2019年7月14日左右，因为我一个人每天取这么多现金很忙，我就把我弟弟文耀庭从湘乡叫过来和我一起取钱。2019年7月14日下午，文耀庭拿着自己的卡帮我取了18万现金。因在自动存取款机上，每天只能取2万元，到了7月15日，我就要文耀庭回湘乡和他妻子彭某多办点银行卡过来用于取钱，后来我也回到了湘乡，叫我老婆李某和我母亲沈某办了几张银行卡用于取钱。2019年7月21日19时许，我和我弟弟文耀庭的车辆准备去位于娄星区长青街办事处希望大厦对面的中国银行取钱。当时我们一共接到了40张银行卡左右。20时许，我们到达中国银行，并开始使用我们所携带的银行卡取钱。整个取钱的过程一共持续30分钟左右，一共取了30万左右。我获利大概是4万多，不到5万元钱，我给冯鼎盛取的钱是他通过平台软件挣得不合法的钱。 22.被告人文耀庭供述，2019年7月13日，我哥文磊在家对我说，现在生意不好做，你跟着我去娄底市取钱，我不会亏待你，并要我把银行卡带上，2019年7月14日上午11时许，我开车到了文磊在娄底市租的房间内，并把我的三张银行卡（光大银行、农商银行、建设银行）全部交给我哥哥，到了下午14时，文磊就要我开车和他一起出去，他带着我到了娄底市的几个银行，我当时用我的三张银行卡在银行柜台和自动取款机上总共取了18万元，当天我哥文磊取多少钱不清楚，取完钱之后，我俩就回到租住的房间，文磊在房间休息一下后就拿着钱出去了。当天他回来之后，就要我去多办几张卡和把我老婆彭某的卡也拿过来。7月15日，我就带着彭某去办理工商银行卡、邮政银行卡、华融湘江银行卡等银行卡。7月15日下午，我就回到娄底市把新办的卡和彭某以前就办好的卡全部交给文磊。之后我就按照我哥文磊的安排，他事先告诉我哪些卡里有钱，我就开车去把卡里的钱都取出来，回家之后，就把卡和钱交给他，他就拿着钱出去。这几天取钱取得多的时候我一个人就能取20多万元一天，少的时候也有10多万元一天，到2019年7月21日止，我一共取了170多万元，我哥取了多少不清楚。一共取了7天钱，一共取了170万左右，一共得了2000多元钱的报酬。都是交给我哥文磊了，我和文磊一起去取钱的时候，我取完钱回到车上直接交给文磊，我自己取钱的时候，每次取完钱回到我和文磊租的房子后，再交给文磊。一共15张，开卡的户名都是我和我妻子（彭某）的。我知道不是什么好钱，具体是什么钱他没和我说，就给我和我妻子的银行卡汇钱，然后我哥告诉我给我汇到哪张银行卡里面了，再告诉我去取。 本院认为，被告人涂伟、熊凌云、万明、冯鼎盛、文磊、文耀庭明知是违法犯罪所得仍予以支取，数额巨大，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对被告人涂伟、熊凌云辩护人提出的关于犯罪数额的认定缺乏证据，不能证明是明知的意见、被告人万明辩护人提出对数额有异议、对被告人冯鼎盛辩护人提出数额不清的意见、对被告人文磊辩护人提出的数额不清的意见、对被告人文耀庭辩护人提出事实不清、证据不足的意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。对提出的其他合理意见，予以采纳。，视各被告人在共同犯罪中所起的作用，故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第五十二条、五十三条（罚金）、第六十四条（违法所得处理、扣押财物处理）、第四十七条（有期徒刑的计算与折抵）之规定，判决如下： 一、被告人熊凌云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2025年2月25日止。） 二、被告人涂伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2024年8月25日止。） 三、被告人万明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2024年8月25日止。） 四、被告人冯鼎盛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2024年9月10日止。） 五、被告人文磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2024年4月21日止。） 六、被告人文耀庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2023年7月21日止。） 七、继续追缴被告人涂伟违法所得款13000元、熊凌云违法所得款13000元、万明违法所得款20000元、冯鼎盛违法所得款20000元、文磊违法所得款40000元、文耀庭违法所得款2000元，予以没收，上缴国库。 八、在案扣押的被告人文磊310000元（周立新名下200000元）合计510000元、涂伟20000元、熊凌云500**元、万明110000元，另公安机关扣押的各被告人手机、银行卡等其他物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  崔 仁 审 判 员  赵 羽 人民陪审员  安玉贤 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  刘 畅