陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0725刑初122号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人周少辉，男，生于1989年7月11日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省襄樊市县，住谷城县，2019年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被深圳市某某局民警抓获，2019年7月4日至7月6日被羁押于深圳市龙岗区看守所，同月6日被勉县某某局刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人王国强，陕西维公律师事务所律师。 被告人李清红，男，生于1989年4月7日，汉族，大学文化，农民，户籍所在地江西省赣州市于都县，住于都县，2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被深圳市某某局民警抓获，2019年3月5日至3月11日被羁押于深圳市龙岗区看守所，同月11日被勉县某某局刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所事拘留，同年4月16日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人卢云安，陕西维公律师事务所律师 被告人钟杨，男，生于1993年5月4日，土家族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县，住咸丰县，2019年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省咸丰县某某局民警抓获，2019年1月28日至1月31日被羁押于咸丰县看守所，同月31日被勉县某某局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人黄彦林，陕西维公律师事务所律师。 辩护人熊琎，陕西维公律师事务所实习律师。 被告人周益然，曾用名周磊磊，男，生于1994年3月2日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省襄樊市县，捕前住广东省深圳市龙岗区，2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪在深圳龙岗区被勉县某某局民警抓获，次日被勉县某某局刑事拘留，同年1月23日至1月29日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所圳市龙岗区看守所，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人付凌坤，陕西维公律师事务所律师。 被告人黄镇涛，男，生于1999年1月30日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省娄底市新化县，住新化县，2019年2月28日因涉嫌犯诈骗罪向湖南省新化县某某局投案，2019年2月28日至3月8日被羁押于新化县看守所，2019年3月8日被勉县某某局刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所事拘留，同年4月16日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人郭磊，陕西乐友律师事务所律师。 被告人黄智，男，生于1998年12月19日，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省娄底市新化县，住新化县，2019年7月12日因涉嫌犯诈骗罪向湖南省新化县某某局投案，2019年7月12日至7月19日被羁押于新化县看守所，同月19日被勉县某某局刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所某某局刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人戚铭，陕西维公律师事务所律师。 被告人胡威，男，生于1996年11月29日，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖北省襄樊市县，捕前住广东省深圳市龙岗区，2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪在深圳龙岗区被勉县某某局民警抓获，次日被勉县某某局刑事拘留，同年1月23日至1月29日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所圳市龙岗区看守所，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人汤九斌，陕西维公律师事务所律师。 被告人伍文琪，男，生于1999年10月13日，汉族，中专文化，农民，户籍所在地湖南省娄底市新化县，住新化县，2019年7月6日涉嫌犯诈骗罪到湖南省新化县某某局投案，2019年7月6日至7月12日被羁押于新化县看守所，同月12日被勉县某某局刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所某某局刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人孙俊强，陕西英博律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉检公诉刑诉(2020)41号起诉书指控被告人周少辉、李清红、钟杨、周益然、黄镇涛、黄智、胡威、伍文琪犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人周少辉及其辩护人王国强、被告人李清红及其辩护人卢云安、被告人钟杨及其辩护人黄彦林、熊琎、被告人周益然及其辩护人付凌坤、被告人黄镇涛及其辩护人郭磊、被告人黄智及其辩护人戚铭、被告人胡威及其辩护人汤九斌、被告人伍文琪及其辩护人孙俊强到庭参加诉讼。现已审理终结。 勉县人民检察院指控，一、2018年7月以来，被告人周少辉、钟杨、李清红在广东省深圳市龙岗区务工时先后认识。期间，三人商定利用收购的银行卡“三件套”（一张银行卡、一张绑定银行卡的电话卡、银行卡的U盾，账户信息完全相同）组合进行犯罪活动。先由李清红组织黄镇涛、黄智、伍文琪、罗某某等人去找一些学生等人员，和这些人员一同前往多个银行利用他们的身份信息办理多个银行的“三件套”，并现场以每套300-400元的价格收购，其中一个“三件套”必须是民生银行或者兴业银行的，以利于跨行转账。办理期间，由李清红等人提供电话号码绑定银行卡，民生银行或者兴业银行的银行卡只提供一个电话号码，其余银行提供两个电话号码（其中一个电话号码就是民生银行或者兴业银行所绑定的电话号码）。然后，李清红将收购的银行卡“三件套”组合，交于周少辉、钟杨，周少辉、钟杨分别登录网银，把“三件套”组合中相同账户名的两个银行间的银行卡相互绑定，并都开通跨行支付功能和短信通知功能。将“三件套”组合中民生银行或者兴业银行的“三件套”留存，将另一“三件套”出售，以备作案时使用。事后，钟杨、周少辉等人将上述用于作案的多个“三件套”出售给他人，伺机窃取现金。 此后，周少辉、钟杨指使周益然、胡威登录网银对已经出售的“三件套”中的银行卡进行实时监控。一旦发现所监控的银行卡上有现金，周益然、胡威立即通知周少辉、钟杨，周少辉或者钟杨通过绑定的“三件套”组合中民生银行或者兴业银行的网银，将所监控银行卡上的现金转入“三件套”组合中民生银行或者兴业银行的银行卡上，然后，让周益然或者胡威立即持银行卡去银行取款，或者利用POS机立即套现。 2018年12月21日20时许，天津市东海津荣磨具有限公司统括部长王某某接到手机号码1577818XXXX发来的短信，自称系该公司老总孙某文新换的手机号。2018年12月22日15时许，1577818XXXX手机号码再次短信联系王某某，自称系该公司老总，现在需要利用王某某的个人银行账户中转给别人转账，让王某某提供个人银行账户并先给其转账9.5万元，然后让王某某将9.5万元转到户名伍文琪的建设银行XXXXXXXXXXXXXXX1431的账户上。王某某就将自己的一个银行账户短信发给对方。不久，1577818XXXX手机号码给王某某发送了一条彩信，彩信中显示已经给王某某的银行账户转账9.5万元。王某某通过查看手机银行发现没有收到，短信联系对方。对方称可能是跨行转账会延迟，24小时应该到账，并以是在给领导转账为由催促王某某快点办。王某某就到附近的建设银行柜台取款9.5万元并存入伍文琪的账户，短信联系1577818XXXX手机号码告知已经转账完成，但对方不再回复，王某某发现被骗并随即向天津市某某局河东分局报警。 2018年12月22日15时许，周少辉的手机接到尾号为1431的建设银行账户入账9.5万元的信息，周少辉经核对系伍文琪办理的建设银行卡，便立即拨打建设银行电话将该银行卡口头挂失。随后，周少辉指使李清红联系伍文琪尽快将挂失的银行卡补办并将现金取出。李清红通过黄镇涛、黄智找到伍文琪的联系电话，周少辉指使周益然、黄智去找伍文琪补办银行卡。当日17时许，周益然、黄智将伍文琪带到附近的建设银行补卡，因银行下班未果。周益然将情况汇报给周少辉，周少辉指使周益然带伍文琪返回龙岗区并安排其住宿在双龙地铁站附近的一个旅馆。 2018年12月23日9时许，李清红带周益然、黄智、伍文琪到中国建设银行龙兴支行，由伍文琪将挂失的银行卡补办后现场交于周益然，周益然当即在该银行的ATM机取款2万元。后四人到双龙地铁站附近的“悟茶”奶茶店，由李清红持周益然的手机进行操作，将伍文琪补办出的银行卡绑定在伍文琪的网商银行上，并通过网商银行将卡上的2万元转至伍文琪之前办理的一张民生银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX7991，实际在周少辉等人手中）内，又将2万元现金中的1.95万元转至黄镇涛的一张光大银行卡内，将剩余的500元转至黄镇涛的一张中信银行卡。黄智随即持黄镇涛的上述两张银行卡到附近一招商银行ATM机取现1.99万元并交给周益然。李清红再次通过手机网商银行准备将剩余的5.5万元转走时，因该账户已被天津市某某局河东分局冻结转账未果。当日，周益然受周少辉指使，将所窃取的3.99万元中的l万元分给李清红。李清红现场将其中5000元作为好处费分给伍文琪。伍文琪离开后，李清红又将1000元分给黄智，并带黄智、黄镇涛吃喝、上网等消费200元，并给了4天的生活费800元，自己得款3000元。事后，周益然受周少辉指使分给钟杨1.5万元，自己得款3000元，并将剩余的1.19万元交给周少辉。 二、2018年12月25日15时许，勉县新力油脂有限公司出纳张某某收到老板杨某某的QQ号(2268706852)发来的信息，信息称自己和深圳市某公司黄老板有笔业务，对方给自己私人账户转入67.5万元，现合同出了问题，要求张某某从公司账户中给对方退8万元，并提供了对方的账户：账户名黄镇涛，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6779。张某某随即通过自己的私人账户将公司的8万元现金转账给了对方。 2018年12月26日8时许，周少辉接到银行的短信提示账户名为黄镇涛的银行卡XXXXXXXXXXXXXXX6779上收到转账8万元。周少辉立即将该银行卡中的5万元（每日最高转账限额5万元）通过银行跨行通业务（快钱支付公司代扣）转至自己留存的银行卡（户名黄镇涛，平安银行XXXXXXXXXXXXXX6585）内，为了防止剩余3万元被取走，周少辉随即将XXXXXXXXXXXXXXX6779银行卡申请挂失。随后，周少辉、钟杨驾驶粤PXXXXX白色马自达轿车到广东省深圳市龙岗区三阳宾馆处，周少辉微信通知了周益然来到现场让其取款。周益然、胡威戴上帽子等进行了伪装，胡威先后到中国银行农兴支行的ATM机及附近的中国建设银行双龙支行ATM机取款，共计取款1.8万余元后返回华特公寓楼。 周少辉又通过微信指使周益然继续取款，周益然就持民生银行卡到双龙地铁站附近的中国农业银行ATM机取款1.16万元。接着，周少辉通知周益然找黄镇涛将已经挂失的银行卡和U盾进行补办，将8万元中剩余的3万元取出来。周益然找到黄镇涛后，两人乘坐钟杨驾驶的车辆来到建设银行龙兴支行，黄镇涛通过银行的自助服务系统补办了一张卡号XXXXXXXXXXXXXXX5834的新卡拿给周益然，周益然独自在中国建设银行龙兴支行ATM机上取款2万元，然后三人驾车逃离现场。途中，周益然将银行卡、自己所取的3.16万元现金及胡威所取的1.8万元现金全部交给了周少辉，周益然返回华特公司公寓。当日12时许，周益然接到周少辉微信，称XXXXXXXXXXXXXXX5834的银行卡上还有几千元，让胡威到附近的便利店套现。胡威就到钟杨、周少辉处拿上银行卡，来到龙岗街道路的友琪便利店，胡威将银行卡内剩余的5800元全部花光，其中套现4900元。所套现的4900余元被周少辉以当日的提成平分给胡威和周益然，周益然分给胡威1000元作为辛苦费。事后，除少量现金被消费、支付套现手续费等，周少辉等人将8万元全部支取、消费。 2018年12月26日早上，张某某与老板杨某某核实转账一事时，杨某某称没有此事，两人发现被骗随即报警。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人周少辉等8人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。本案盗窃数额中5.5万元为盗窃未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；黄镇涛、伍文琪、黄智犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；钟杨、周益然、伍文琪、胡威案发后积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人谅解，可以从轻处罚；被告人周少辉、钟杨、周益然、黄镇涛、伍文琪、黄智、胡威自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，建议以盗窃罪判处被告人周少辉有期徒刑五年零五个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人李清红有期徒刑五年零五个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人钟杨有期徒刑四年零二个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人周益然有期徒刑三年零九个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人黄镇涛有期徒刑三年零九个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人黄智有期徒刑二年零九个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人胡威有期徒刑二年零七个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人伍文琪有期徒刑一年零十个月，并处罚金。 被告人周少辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是：对事实及罪名没有异议；被告人到案后如实供述，具有坦白情节，可以从轻处罚，被告人一贯表现较好，本次系初犯，没有前科，到案有悔罪表现，当庭认罪认罚，可从轻处罚；被告人在2019年7月6日刑事拘留以前，在广东省已经被抓获羁押，应当折抵刑期。 被告人李清红辩称其是2019年3月3日被羁押，应当折抵刑期。其认可公诉机关指控的罪名，也认可公诉机关提出的量刑建议。其辩护人的辩护意见是：被告人构成盗窃罪，如实供述构成坦白，可从轻处罚；被告人庭审中自愿认罪认罚，具有悔罪表现，被告人系初犯，应当酌情从轻处罚；建议对被告人从轻处罚。 被告人钟杨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称事发后其积极赔偿共5.5万元，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对事实及罪名没有异议；被告人被抓获后如实供述，构成坦白，可以从轻处罚；庭审中认罪悔罪，被告人积极退赔5.5万元，可从轻处罚；被告人系初犯，可从轻处罚；被告人2019年1月28日被羁押，应当从当日起算刑期。 被告人周益然辩称其构成诈骗罪，对公诉机关的量刑建议没有异议。其辩护人的辩护意见是：对罪名没有异议；被告人系受指使，其只参与了部分活动，应当认定为从犯，应从轻、减轻处罚；被告人如实供述了周少辉、钟杨的犯罪事实，被告人认为其构成诈骗罪，不影响其认罪认罚的适用；事发后被告人积极退赔1万元，本次系初犯，无前科，希望从轻减轻处罚。 被告人黄镇涛辩称其到侦查机关如实供述构成坦白，事发后积极退赔，希望从轻处罚。对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是：被告人构成自首，应从轻或减轻处罚，其自愿认罪认罚，对事实及罪名没有异议，可从宽处罚；被告人没有分赃，辩护人认为黄镇涛涉案金额应该认定为3万元；被告人仅是将自己名下的卡卖给其他被告人，被告人有法定从轻、减轻处罚的情节，建议对被告人判处三年以下有期徒刑或判处缓刑。 被告人黄智对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其是初犯、从犯，构成自首，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对罪名没有异议，黄智的拘留时间有误，2019年7月12日被限制人身自由，这应当是量刑起算时间；被告人系从犯，所起作用较小，应当从轻或减轻处罚；被告人电话投案后被侦查机关抓获，系自首，应当从轻或减轻处罚；被告人没有前科，积极退赔1000元，具有悔罪表现，建议对被告人在二年以下量刑。 被告人胡威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：对案件事实及罪名没有异议；被告人在共同犯罪中起次要和辅助作用，应当认定为从犯，应从轻或减轻处罚；被告人如实供述犯罪事实，符合坦白的规定，应从轻处罚，被告人没有前科，案发后全部退赔，认罪态度较好，可以从轻处罚；建议对被告人减轻处罚。 被告人伍文琪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人具有自首情节，应当从轻减轻处罚；被告人系从犯，应当从轻减轻处罚；被告人已经退赔，可以从轻处罚；被告人签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚；被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有造成较为恶劣的社会后果，适用缓刑不会造成危害，社区表示愿意接受监管。请求适用缓刑。 经审理查明，被告人周少辉、钟杨、李清红在深圳市务工时先后相识。并一起贩卖银行卡“三件套”（一张银行卡、一张绑定银行卡的电话卡、网上银行）组合牟利。三人在注销以前卖出去的银行卡时发现银行卡可以绑定两个手机号，而且有些卡上还有钱，只要把卡挂失后补办新卡，就能把卡里的钱取出来，他们知道买卡的人都是搞电信诈骗或网络赌博的，觉得把钱取了这些人也不敢报警，三人商定利用此方法窃取卖出去的卡中的钱。后又发现平安银行和民生银行有跨行通业务，即在收卡时要求用一个身份信息办的卡中必须有一张卡是平安或民生银行的卡。李清红联系以前收卡认识的黄智，让黄智帮忙开银行卡，并告诉黄智要是卡上进钱了，把银行卡挂失补办后把钱取出来，黄智听后就答应了。黄智又先后将此事告知黄镇涛、罗某某、伍文琪，黄镇涛等人先后参与此事。四人用自己的身份信息办理多个银行的“三件套”，其中一个“三件套”是民生银行或者平安银行的，以利于跨行转账。然后，李清红将收购的银行卡组合，交于周少辉、钟杨，周少辉、钟杨分别登录网银，把银行卡中同一人的银行卡相互绑定，并都开通跨行支付功能和短信通知功能。将组合中民生银行或者平安银行的卡留存，将其余的卡出售，以备作案时使用。此后，周少辉、钟杨指使周益然、胡威登录网银对已经出售的银行卡进行实时监控。伍文琪呆了一段时间后离开去务工。 2018年12月21日20时许，天津市东海津荣磨具有限公司统括部长王某某接到手机号码1577818XXXX发来的短信，对方自称系该公司老总孙某文新换的手机号。2018年12月22日15时许，1577818XXXX手机号码再次短信联系王某某，自称系该公司老总，现在需要利用王某某的个人银行账户中转给别人转账，让王某某提供个人银行账户其先给王某某转账95000元，然后让王某某将95000元转到户名伍文琪的建设银行XXXXXXXXXXXXXXX1431的账户上。王某某就将自己的一个银行账户短信发给对方。不久，1577818XXXX手机号码给王某某发送了一条彩信，彩信中显示已经给王某某的银行账户转账95000元。王某某通过查看手机银行发现没有收到，短信联系对方。对方称可能是跨行转账会延迟，24小时应该到账，并催促王某某快点办。王某某就到附近的建设银行柜台取款95000元并存入对方提供的伍文琪的建设银行卡账户，短信联系1577818XXXX手机号码告知已经转账完成，但对方不再回复，王某某发现被骗随即向天津市某某局河东分局报警。 2018年12月22日15时许，周少辉的手机接到尾号为1431的建设银行账户入账95000元的信息，周少辉经核对发现系伍文琪办理的建设银行卡，便立即拨打建设银行电话将该银行卡口头挂失。随后，周少辉指使李清红联系伍文琪尽快将挂失的银行卡补办并将现金取出。李清红通过黄镇涛联系到伍文琪，周少辉指使周益然、黄智去找伍文琪补办银行卡。当日17时许，周益然、黄智将伍文琪带到附近的建设银行补卡，因银行下班未果。周益然将情况汇报给周少辉，周少辉指使周益然带伍文琪返回龙岗区并安排其住宿在双龙地铁站附近的一个旅馆。 2018年12月23日9时许，李清红带周益然、黄智、伍文琪到中国建设银行龙兴支行，由伍文琪将挂失的银行卡补办后现场交于周益然，周益然当即在该银行的ATM机取款2万元。后四人到双龙地铁站附近的“悟茶”奶茶店，用周益然的手机进行操作，将卡上的2万元转至伍文琪之前办理的一张民生银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXX7991，实际在周少辉等人手中）内，再将2万元中的19500元转至黄镇涛的一张光大银行卡内，将剩余的500元转至黄镇涛的一张中信银行卡。黄智随即持黄镇涛的上述两张银行卡到附近一招商银行ATM机取现19900元并交给周益然。李清红准备将剩余的5.5万元转走时，因该账户已被天津市某某局河东分局冻结，转账未果。当日，周益然受周少辉指使，将所取现的39900元中的l万元分给李清红。李清红现场将其中5000元作为好处费分给伍文琪。黄智分得了1000元，李清红带黄智、黄镇涛等人吃喝、上网等消费，并给了4天的生活费800元。事后，周益然受周少辉指使分给钟杨15000元，自己得款3000元，并将剩余的11900元交给周少辉。 2018年12月25日，勉县新力油脂有限公司出纳张某某收到QQ名是“杨某某-新力油脂”的QQ号2268706852发来的信息，信息称百泰公司黄老板要和其谈一笔业务，让她在电话里接待下。后张某某接到自称是百泰公司工作人员电话，称要转一笔预付款，向其索取公司账号，她将公司账号发给了对方，后又接到QQ号2268706852发来的信息，称对方给自己私人账户转入67.5万元，现合同出了问题，要求张某某从公司账户中给对方退8万元，同时提供了对方的账户：账户名黄镇涛，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6779。并发给张某某转款凭证照片、合同。因公司账户系统升级，无法转账，张某某于12月26日8时许通过自己的私人账户将8万元转账给了对方提供的账号。 2018年12月26日8时许，周少辉接到银行的短信提示账户名为黄镇涛的银行卡XXXXXXXXXXXXXXX6779上收到8万元。周少辉立即将该银行卡中的5万元（每日最高转账限额5万元）通过银行跨行通业务转至自己留存的银行卡（户名黄镇涛，平安银行XXXXXXXXXXXXXX6585）内，为了防止剩余3万元被取走，周少辉随即将XXXXXXXXXXXXXXX6779银行卡申请挂失。随后，周少辉、钟杨驾驶粤PXXXXX白色马自达轿车到广东省深圳市龙岗区三阳宾馆处，周少辉联系周益然让他发几张卡过来并让其取款。钟杨给了周少辉两张卡，其中一张是姚金明的，周少辉通过黄镇涛平安银行网上银行将20050元转到姚金明的卡上，将其余的钱转至周益然提供的卡上，钟杨拿着姚金明的卡去ATM机上取现2万元。周益然、胡威戴上帽子等进行了伪装，胡威先后到中国银行农兴支行的ATM机及附近的中国建设银行双龙支行ATM机取款，共计取款1.8万余元后返回华特公寓楼。 周少辉又通过微信指使周益然继续取款，周益然就持民生银行卡到双龙地铁站附近的中国农业银行ATM机取款1.16万元。接着，周少辉通知周益然找黄镇涛将已经挂失的银行卡和U盾进行补办，将8万元中剩余的3万元取出来。周益然找到黄镇涛后，两人乘坐钟杨驾驶的车辆来到建设银行龙兴支行，黄镇涛通过银行的自助服务系统补办了一张卡号XXXXXXXXXXXXXXX5834的新卡拿给周益然，周益然独自在中国建设银行龙兴支行ATM机上取款2万元，然后三人驾车逃离现场。途中，周益然将银行卡、自己所取的3.16万元现金及胡威所取的1.8万元现金全部交给了周少辉。周少辉又将4200元转到腾召明的卡里后在ATM机上取现，周少辉又指使胡威到附近的便利店套现。胡威就到钟杨、周少辉处拿上银行卡，来到龙岗街道路的友琪便利店用该卡消费，并套现4900元后交给了周益然。4900余元被周少辉以当日的提成分给胡威和周益然，周益然分给胡威1000元。事后周少辉分给李清红1万元。周少辉分得2万元，钟杨分得4万元。黄镇涛分得100元。 2018年12月26日早上，张某某与老板杨某某核实转账一事时，杨某某称没有此事，两人发现被骗随即报警。 案发后，被告人伍文琪亲属代其退赔5000元，胡威亲属代其退赔1.1万元，被告人钟杨亲属代其退赔5.5万元，被告人周益然亲属代其退赔1万元，取得了被害人的谅解。审理中，被告人黄智亲属代其退赔1000元，黄镇涛亲属代其退赔2000元。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表，证明案件来源。 2、客户回单，证明王某某于2018年12月22日向伍文琪（银行卡账户XXXXXXXXXXXXXXX1431）的账户转账95000元的事实。 3、中国建设银行交易明细，证明伍文琪的中国建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX1431，于2018年12月22日现金存入95000元，于2018年12月23日在ATM取款20000元，2018年12月23日在浙江网商银行无卡自助消费20000元。 4、浙江网商银行交易明细，证明2018年12月23日10时21分由伍文琪中国建设银行账户向伍文琪浙江网商银行账户转入20000元，并于10时22分由网商银行向伍文琪民生银行账户转入20000元。 5、浙江网商银行开户信息，证明伍文琪于2018年12月4日、2019年6月24日在浙江网商银行的开户信息。 6、中国民生银行对账单，证明2018年12月23日，伍文琪的中国民生银行账户XXXXXXXXXXXX7991通过手机银行分三次向黄镇涛的中国光大银行、中信银行转款共计20000元（其中光大银行19500元，中信银行500元）。 7、中国光大银行交易明细，证明于2018年12月23日通过手机转账分三次向黄镇涛的中国光大银行账户XXXXXXXXXXXX3634存入19700元，并先后八次通过ATM取款19600元。 8、中信银行客户回单，证明伍文琪的中国民生银行账户XXXXXXXXXXXX7991于2018年12月23日向黄镇涛的中信银行账户XXXXXXXXXXXX5356通过手机转账转入500元，后通过ATM支取。 9、资金流向表，证明被害人王某某被骗的95000元资金的流向情况，2万元通过补办新卡在ATM支取，2万元通过网商银行转入黄镇涛的中国光大银行账户XXXXXXXXXXXX3634、中信银行账户XXXXXXXXXXXX5356在ATM支取，卡上余额54990元被某某机关冻结。 10、转账凭证，证明钟杨于2018年12月23日11时39分通过微信二维码收款15000元。 11、被害人王某某的陈述，证明其于2018年12月22日将95000元转入账号为XXXXXXXXXXXXXXX1431、户名为伍文琪的建设银行户头。 12、张某某QQ聊天记录，证明张某某被骗的经过。 13、转账凭证，证明2018年12月26日8时41分，张某某通过掌上银行向黄镇涛账户XXXXXXXXXXXXXXX6779转账8万元。 14、中国建设银行交易明细，证明中国建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX6779（户名黄镇涛），于2018年12月26日收到账户XXXXXXXXXXXXXXX6218（户名张某某）电子汇入80000元后支取、消费情况。 15、取款视频截图，证明周益然、胡威于2018年12月26日在中国银行龙兴支行、中国建设银行龙兴支行ATM机上取款的事实。 16、中国建设银行银行卡事故查询清单，证明中国建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX5834于2018年12月26日8时52分临时挂失，10时12分挂失换预制卡。 17、中国建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX5834（户名黄镇涛）交易明细、情况说明，证明中国建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX5834（户名黄镇涛）与中国建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX6779（户名黄镇涛）系同一账户，户名均为黄镇涛，交易明细一致。 18、辨认笔录，证明被告人对取钱的地点、“刷卡”的地点，及被告人之间相互辨认的过程。 19、平安银行个人账户信息清单，证明平安银行账户XXXXXXXXXXXXXXX6585（户名黄镇涛）于2018年12月26日收到中国建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX6779（户名黄镇涛）转账50000元，通过网银转账向中信银行账户XXXXXXXXXXXX5356（户名黄镇涛）转账18250元，向中国民生银行账户XXXXXXXXXXXX5608（户名姚金明）转账20050元，先后四次通过ATM取款11600元。 20、中国民生银行交易明细，证明中国民生银行账户XXXXXXXXXXXX5608（户名姚金明）于2018年12月26日收到黄镇涛平安银行账户转账20050元，先后七次通过ATM取款20000元的事实。 21、中信银行交易明细，证明中信银行账户XXXXXXXXXXXX5356（户名黄镇涛）于2018年12月26日先后两次收到XXXXXXXXXXXXXXX6585（户名黄镇涛）转账共计18250元，先后六次通过ATM支取现金18200元。 22、资金流向表，证明张某某转入中国建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX6779（户名黄镇涛）的80000元，其中通过挂失补办新卡取现30000元（ATM取现20000元、滕召明民生银行取现4200元、POS机套现5800元），通过跨行通业务取现50000元（黄镇涛平安银行取现11600元、黄镇涛中信银行取现18200元、姚金明民生银行取现20000元）。 23、被害人张某某的陈述，证明2018年12月25日被骗80000元的事实，转账银行卡用户为黄镇涛，账号为XXXXXXXXXXXXXXX6779。 24、户籍证明，证明被告人身份情况。 25、证人代某某的证言，证明其和周益然、胡威租住在一起，不知道他们做什么工作，但平时出手很大方，同时证明他们房间的抽屉里有很多银行卡。 26、证人陈某某的证言，证明其劝儿子黄镇涛投案的经过。 27、被告人周少辉的供述，证明2018年5、6月开始，他在深圳收购银行卡后出售给搞电信诈骗和网络赌博的人，在同年7月他认识了钟杨和李清红，他们也是收银行卡的，钟杨觉得倒卖银行卡赚钱少，想搞些其他的，李清红提议可以把卖出去的银行卡监控起来，要是卡上有钱可以通过民生银行的跨行通业务把钱转移或者让办卡的人把卡挂失再把钱取出来，这些钱都是骗子骗来的或搞赌博的，他也就同意了。李清红找来黄智、罗某某、黄镇涛、伍文琪几个专门办理银行卡和挂失银行卡的，他找来周益然、胡威查看卖出去的卡上有没有钱，如果进了钱他们通知他和钟杨，他们通过网上银行或民生银行跨行通业务把钱转移到他们的银行卡，他让周益然和胡某某ATM机将转移的钱取出来。最后几人按比例把钱分了。2018年12月，钟杨发现伍文琪的一张建设银行卡上进了有9万多元，他们先打电话把这张银行卡挂失，他通知李清红让其找伍文琪把银行卡补办出来，李清红说伍文琪已经离开了，他让黄智去找。第二天周益然、黄智把伍文琪带回龙岗，李清红、黄智、周益然、伍文琪几人一起在九州家园附近的建行由伍文琪将补办的银行卡交给周益然，周益然在ATM机上取了2万元现金，他们通过网上银行将卡上的2万元转到民生银行卡里，具体谁取的钱他不清楚，后来卡被冻结了，剩余的钱没有取出来。他拿了一万元，钟杨分了1.5万元，分给周益然2千元，剩下的全给李清红了。第二次他发现黄镇涛的一张建设卡上进了8万元，他通过网上银行将其中的5万元转到黄镇涛的一张民生银行卡，然后打电话把这张卡挂失，他通知周益然和胡威将卡上的钱取出来，又通知黄镇涛去补办银行卡后交给周益然，周益然在建行ATM机上取了2万元现金，剩下的他让胡威在便利店里套现。这次给钟杨分了3.6万元左右，他拿了2万，给李清红1万多，给周益然和胡威8800元。 28、被告人钟杨的供述，证明他在贷款公司上班期间发现有人收购银行卡、网银及绑定的电话卡，他觉得可以做这个生意，后他就和周少辉、李清红三人一起卖银行卡三件套。直到2018年7月，他们注销以前卖出去的银行卡时发现银行卡可以绑定两个手机号，而且有些卡上还有钱，只要他们把卡一注销就能把卡里的钱取出来，他们知道买卡的人都是搞电信诈骗或网络赌博的，他们把钱取了这些人也不敢报警。后来李清红不知从哪里学到平安银行和民生银行有跨行通业务，后来他们在卖出去的卡上就绑定一张**安和民生银行的卡。李清红找来黄镇涛、罗某某、黄智，还有一个人他不认识，负责办卡，卡办好后交给他们，他们把这些卡绑定平安银行或民生银行，再将卡卖给骗子。周少辉又找来周益然、胡威，让他们每天在电脑上查看卖出去的卡上有没有进钱，要是进钱了就通知他和周少辉，他们把进钱的这张卡所绑定的平安或民生的卡找出来交给周益然、胡威，由他们去取钱后交给他，周少辉、李清红，除了给周益然、胡威支付一些工资，其他的钱他们三人就平分了。后来一个收他们卡的叫阿六的人知道他们的操作，提出帮他们卖卡，阿六从中提成，他们也同意了。2018年12月的一天，阿六说伍文琪的卡被冻结了，他联系周少辉，周少辉说卡上进了9.5万元，他把卡挂失了。等周少辉们把钱取出后给他转了1.5万元。第二次也是在2018年12月的一天，周少辉接到短信说黄镇涛的建行卡进钱了，周少辉用黄镇涛平安银行卡的跨行通业务把5万元钱转到平安银行卡，又通过电话把这张卡挂失了，接着就发微信给黄镇涛让他把这张建行的卡补办出来，周少辉又联系周益然让他发了几张卡过来，他给了周少辉两张卡一张是姚金明的，周少辉通过黄镇涛平安银行网上银行将2万元转到姚金明的卡上，他拿着这张张卡去ATM机上取现。其余的3万元转到周益然发的卡上，由周益然和胡某某取的。黄镇涛把卡补办好后交给周益然，周益然再取了2万元，他和周少辉开车去接的周益然，在车上周益然把取的钱全部交给了他和周少辉，约有七万元左右，卡上还剩九千多元，周少辉先转了几百元到腾召明的卡里，发现能成功，又转了3千多元，周益然拿卡去取的现金，剩下的因为限额转不了，周少辉就将卡交给胡威让他到附近的便利店里套现，事后周少辉拿了2万元，他拿了4万元，给李清红、周益然他们分了多少记不清了，以他们自己供述的为准。 29、被告人李清红的供述，证明2018年8月他认识了周少辉，还有周益然，他主要是办银行卡卖给周少辉。后来周少辉说他要养客户，需要大量的卡，他就联系了以前认识的黄智，黄智就负责办卡，后来黄智找来了黄镇涛、伍文琪、罗某某，他们四个人负责办卡交给他，他将卡卖给了周少辉。后来又认识了钟杨。他知道周少辉和钟杨卖的卡最终卖给了搞电信诈骗的，周少辉让周益然和另一个小伙在电脑前负责实时监控卡里有没有进钱，也就是骗子有没有骗到钱，一旦发现有钱，周益然就会通知周少辉和钟杨，他们就会把这张卡挂失，并把钱转走，钱弄出来后一般是周少辉他们上面的老板拿一部分，周益然和另一个小伙一般分5000多元，黄智、黄镇涛、罗某某、伍文琪一天是200元固定工钱，剩下的由他们三个人平分。2018年12月的一天，周少辉给他说伍文琪的卡上进了有9万多元，让他赶紧找伍文琪，周少辉通过手机银行把这张建行卡挂失了，他通过微信联系黄智让黄智通知伍文琪，黄智说伍文琪不在龙岗，黄镇涛知道伍文琪的联系方式，他就让黄智联系伍文琪，联系上后周少辉让周益然、黄智去接伍文琪，并把银行卡补办出来。第二天早上，他、周益然、黄智带伍文琪去补办的银行卡，卡补办好后周益然在ATM机上取了2万元，其他的准备用手机银行再往出转，结果转不了，他就给周益然说用网上银行试一下，他用周益然的手机把银行卡和伍文琪的网上银行绑定起来，绑定好后他给伍文琪的一张民生银行卡又转了2万元，让黄智去把钱取出来，还想再转时，发现账户已被冻结了，周益然给了他9800元，他给伍文琪了5000元，给黄智了1000元，自己留了3800元。其余的钱周益然拿给周少辉和钟杨了，钟杨分了有1.4万元左右，周少辉分了1万元左右，周益然分的有3000元，具体怎么分的他不清楚。当天他还请黄智、罗某某、黄镇涛吃饭、上网消费了有200元，又给了他们三人四天的生活费800元。第二次给了他1万元，说是他的客户卡上进钱了，后来他才知道是黄镇涛的卡上进钱了，这1万元就是黄镇涛卡上的钱。 30、被告人周益然的供述，证明2018年12月22日，他接到周少辉的电话，让他去找伍文琪补卡，还说李清红和黄智联系好了，让黄智和他一同去，黄智把票已经买好了，他到车站与黄智见面一同找到伍文琪，当时银行已经下班，他与周少辉联系，周少辉让他第二天再带伍文琪补卡。第二天他、李清红、黄智、伍文琪一同到“悟茶”奶茶店，伍文琪把卡补办出来给他，他拿上卡去取了2万元。李清红拿他的手机把卡上的2万元钱转到一张卡上，不知道是让黄智还是伍文琪去取的钱，取了有1.9万元。钱取了后给伍文琪了5000元，钱存在他的卡上，他给周少辉转了有七八千元，给钟杨转了一万多元，给李清红转了一万多，他拿了两千多元。2018年12月底的一天，周少辉电话联系他说黄镇涛的卡上进钱了，让他找几张黄镇涛的卡，他会把钱转到卡上，让他和胡某某取钱。他和胡某某ATM机上取钱，他取了1.6万元，周少辉和他联系让他去找黄镇涛补卡，后黄镇涛将卡补办出来交给他，他去ATM机上取了2万元，然后坐上钟杨和周少辉的车，在车上他将取的钱交给了周少辉。回家后周少辉说卡里还有钱，让他想办法套现，他说胡威还在外面。后胡威把套现的钱拿回来，他给了胡威1000元，剩下的3000多元他拿了。 31、被告人胡威的供述，证明2018年11月左右，周益然叫他到深圳给钟杨做事，每月给他五千元，另加提成。就是拿老板给他们的卡到ATM机上取钱，他问过周益然，周益然给他说这些钱就是不干净的，从别人那里搞过来，他们再把钱从银行里取出来。实际操作是用一个人的身份证办几张不同银行的银行卡，老板们将银行卡绑定网银，每套给他们留一张，他负责在网银上看这些卡里有没有钱，如果有钱了他就通知老板，老板通过网银将钱转到留给他们的卡上，通知他们去取钱，再交给老板。2018年12月底，周益然给他说一起去取钱，并给了他两张卡，卡上面贴的纸条上写着开卡人的名字和密码，周益然让他看了密码后将纸条撕了，他拿着卡去ATM机上取钱，一共取了1.72万元，他按周益然的要求将钱全部交给周少辉。当天中午周益然给他说卡里还有钱，让他去套现，他见到周少辉和钟杨，周少辉给了他张卡，他去便利店套现，人家让他先消费，他消费了二三百元，人家又收了手续费，他一共套现4900元，他回去后把钱给周益然，周益然给了他1000元提成。 32、被告人黄镇涛的供述，2018年10月黄智叫他到深圳给人开卡、补卡，他就和伍文琪一起到深圳找到黄智，开始给人开卡、补卡。他主要是给李清红和周少辉办卡的。后来李清红和周少辉安排他、伍文琪、罗某某、黄智四人住在宾馆，替他们办卡。李清红和周少辉在卡上做了手脚，再把卡卖给搞电信诈骗的，要是卡上进钱了，他们就会知道，他们想办法把卡冻结，然后再找办卡的人把卡补出来，拿上新卡把卡上的钱取了。2018年12月底的一天，周少辉联系他让他去把建行的卡补办出来，他去补办了卡后将卡交给周益然，他就走了。还有一次伍文琪的卡里进了一笔钱，李清红通知黄智，黄智把这事给他说了，他通知了伍文琪，伍文琪第二天过来去取了有4万元，剩下的钱被冻结了。伍文琪补完卡后分了5000元，他补完卡就给了100元。 33、被告人伍文琪的供述，证明黄镇涛的老乡黄智联系他们去卖银行卡，说要是发现卖出去的卡上进钱了，就把银行卡挂失，把里面的钱取出来。他当时就心动了，就和黄镇涛一起去找的黄智，他用自己的身份证办理了几张卡卖给收卡的人。卡卖出去后一直没有进钱，他觉得赚不到钱，就去当保安了。到2018年12月20日左右，黄镇涛联系他说他朋友要他过去。收他卡的李清红拿黄镇涛的手机给他打电话，说他的卡上进钱了，让他把卡补办出来，并让黄智来找他，当天黄智和另一个小伙来带他去办卡，结果银行下班，他第二天才补办，卡补办好后交给了和黄智一起去找他的那个胖子，胖子让他们先走，他们去“悟茶”等胖子，胖子取钱回来后，给了他5000元，他说卡上有9.5万元，才给他5000元，让他们多给他一点，他们说卡被公安冻结了。他拿出1000元给了黄智。 34、被告人黄智的供述，证明2018年他到深圳找工作，一天在网吧上网时有一陌生人问他是否想开银行卡挣钱，他答应后那人给了他一个微信号，他联系了对方，对方叫李清红，他将办的银行卡卖给了李清红。2018年8月李清红联系他，让他帮忙开银行卡，说要是卡上进钱了，把银行卡挂失补办后把钱取出来，他听后就答应了，走时他告诉黄镇涛办卡的事并约黄镇涛一起去干，黄镇涛没有答应，他就一个人去找了李清红，李清红给他在宾馆开了房间，等银行卡进钱的消息。后来罗某某、黄镇涛、伍文琪在他的邀请下都过来开卡、卖卡，伍文琪待了一周左右就离开了，他和罗某某、黄镇涛一直待在龙岗。一开始是李清红给他们生活费，后来又介绍他们认识了周少辉，周少辉负责他们的生活费。2018年12月20日左右，周少辉给他打电话说伍文琪的卡上进钱了，让他和周益然去找伍文琪，他们联系上伍文琪后带其去补办卡，因银行下班没有办成，他们将伍文琪带回龙岗，第二天，他、李清红、周益然带伍文琪去补办的卡，卡办出来交给了周益然，周益然和李清红在奶茶店用手机又转了一部分钱，具体谁取的钱他不清楚，事后李清红给了伍文琪5000元，伍文琪给了他1000元。 35、抓获经过，证明犯罪嫌疑人周少辉、钟杨、李清红、罗某某、周益然、胡威系被某某机关抓获，伍文琪、黄智、黄镇涛系自动投案。 36、退赔收条、领条、谅解书，证明钟杨、周益然、伍文琪、胡威的退赔情况，以及被害人对四被告人表示谅解的情况。 上述证据，收集程序合法，来源清楚，且相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人周少辉、李清红、钟杨、周益然、黄镇涛、黄智、胡威、伍文琪以非法占有为目的，采用秘密手段，窃取他人财物，八被告人的行为均已构成盗窃罪。被告人周少辉、李清红、钟杨、周益然、黄镇涛共计涉案金额17.5万元，数额巨大，其中12万元既遂，5.5万元未遂。被告人黄智、伍文琪参与盗窃涉案金额9.5万元，数额巨大，其中4万元既遂，5.5万元未遂，被告人胡威参与盗窃8万元，数额巨大。公诉机关指控被告人周少辉、李清红、钟杨、周益然、黄镇涛、黄智、胡威、伍文琪犯盗窃罪的事实成立。依据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十二条第二款的规定，“盗窃既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以盗窃罪既遂处罚。”本案盗窃未遂的5.5万元，与盗窃既遂部分均属于数额巨大的量刑幅度内，故应当以盗窃罪既遂处罚。在共同犯罪中，被告人周少辉、李清红、钟杨起主要作用，系主犯，被告人周益然、黄镇涛、黄智、胡威、伍文琪起次要作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人黄镇涛、伍文琪、黄智犯罪以后自动投案，并如实供述案件事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人周少辉、李清红、钟杨、周益然、胡威到案后如实供述主要案件事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人钟杨、周益然、伍文琪、胡威案发后积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人黄镇涛、黄智的亲属在案件审理中代被告人退赔被害人部分损失，亦可酌情从轻处罚。被告人周少辉、钟杨、黄镇涛、黄智、胡威、伍文琪自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处罚。被告人周益然亦签署认罪认罚具结书，虽在庭审中对罪名提出异议，但认可起诉书指控的犯罪事实及公诉机关提出的量刑建议，依法可以从宽处罚。被告人周少辉的辩护人的意见成立，本院予以采纳。被告人李清红辩称其被羁押时间与查明事实不符，本院不予采纳，其辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人钟杨辩称其已退赔5.5万元与查明事实一致，本院予以采纳，其辩护人的意见成立，本院予以采纳。被告人周益然辩称其构成诈骗罪的意见，经查，本案中被告人实施的犯罪行为符合盗窃罪的构成要件，应当以盗窃罪定性，故对其该辩解意见本院不予采纳。其辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄镇涛辩称事发后积极退赔与查明事实一致，本院予以采纳，对其辩称其还构成坦白，经查，已认定黄镇涛构成自首，其如实供述的情节已在认定自首时被评价，故对其该项意见本院不予采纳。对辩护人提出的被告人没有分赃，被告人仅是将自己名下的卡卖给其他被告人，其涉案金额应该认定为3万元的意见，经查，被告人黄镇涛在第一次盗窃中提供个人银行卡，并联系被告人伍文琪，对第一次盗窃提供了帮助，第二次直接参与补办银行卡，事后亦分得部分现金，故对辩护人的该辩护意见及量刑意见本院不予采纳，对其余辩护意见本院予以采纳。被告人黄智的辩护意见成立，本院予以采纳。其辩护人的辩护意见中除量刑意见与被告人的罪责刑不相适应，本院不予采纳外，其余意见成立，本院予以采纳。被告人胡威的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。对被告人伍文琪的辩护人的辩护意见中除量刑意见与被告人的罪责刑不相适应，本院不予采纳外，其余意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十二条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周少辉犯盗窃罪，判处有期徒刑五年零五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2024年12月3日止），并处罚金人民币二万元（限判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人李清红犯盗窃罪，判处有期徒刑五年零五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2024年8月3日止），并处罚金人民币二万元（限判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人钟杨犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2023年3月27日止），并处罚金人民币一万八千元（限判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人周益然犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2022年10月21日止），并处罚金人民币一万五千元（限判决生效后三十日内缴纳）。 五、被告人黄镇涛犯盗窃罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年2月27日止），并处罚金人民币一万二千元（限判决生效后三十日内缴纳）。 六、被告人黄智犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年4月11日止），并处罚金人民币一万元（限判决生效后三十日内缴纳）。 七、被告人胡威犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零七个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2021年8月21日止），并处罚金人民币八千元（限判决生效后三十日内缴纳）。 八、被告人伍文琪犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零十个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2021年5月5日止），并处罚金人民币八千元（限判决生效后三十日内缴纳）。 九、责令被告人周少辉、李清红在判决书生效后三十日内共同退赔被害人张某某、王某某的损失共计人民币三万六千元（已退赔的八万四千元除外），被告人钟杨、周益然、黄镇涛、黄智、胡威、伍文琪对前述赔偿款项承担连带责任。 十、作案工具：台式电脑主机一台、手机十部、U盾六个、银行卡八十四张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  胡小强 审 判 员  王 康 人民陪审员  王秀娟 二〇二一年一月十八日 书 记 员  金小惠 1