辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1002刑初153号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被告人李铁军，男，1982年3月10日出生，汉族，中专文化，系中铁十九局第三工程处工作人员，捕前住辽阳市白塔区。因本案于2019年10月2日被刑事拘留，2019年11月1日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。 辩护人周朝晖，系辽宁王传勇律师事务所律师。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2020]83号起诉书指控被告人李铁军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月17日公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员于军出庭支持公诉，被告人李铁军及其辩护人参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2014年12月被告人李铁军与被害人赵某1相识并发展为男女朋友关系。2016年初，李铁军使用微信昵称为“菩提萨埵”，冒充“于某”（算命先生）谎称赵某1财运不好，为其化解骗取赵某110万元人民币。2017年9月份，李铁军使用微信昵称为“好好的”，冒充锦州渤海大学内一高职学校的“王主任”声称可为赵某1女儿李彦娇办理升学，骗取赵某176000元人民币。2018年4月份，李铁军又冒充“王主任”称可以给赵某1女儿争取毕业包工作的名额，并可在渤海大学内租赁门店，骗取赵某18万元人民币。2018年3月份，李铁军使用微信昵称为“兰氏”，冒充沈阳市坤美惜美容用品有限公司的“彭某2”，谎称可入股兰大夫化妆品公司，骗取赵某110万元人民币。2018年5月份，李铁军谎称认识盘锦油田的领导可以承包“油口”但需缴纳保证金，骗取赵某1人民币10万元。2018年11月份，李铁军使用微信昵称为“福顺”，谎称可以低价购买到加油卡及购物卡再向外出售，从而获取利润，骗取赵某140余万元人民币。赵某1的三个朋友贾某、王某1、王某2也相继投资购买加油卡，三人共计被骗50余万元人民币。2018年12月，李铁军使用微信昵称为“鸟语花香”，冒充辽阳市中心医院医生“赵某2”，谎称可以帮助赵某1出售化妆品，骗取赵某13万元人民币。2019年5月份，李铁军使用微信昵称为“笑迎八方寻欢客”，冒充“油口”的工作人员“小华”，谎称家里办丧事需要钱，骗取赵某12万元人民币。被告人李铁军诈骗被害人赵某1共计140万元人民币，所骗钱财均被其挥霍。公诉机关向法庭提供了：案件来源、抓捕经过、户籍证明、情况说明、微信聊天记录及转账情况、银行明细等书证，证人贾某等人的证言，被害人赵某1的陈述，被告人李铁军的供述和辩解，视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李铁军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李铁军自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议判处被告人李铁军十年以上有期徒刑。 被告人李铁军对起诉指控的罪名无异议，但提出其诈骗的具体数额记不清了，但是远没有达到起诉所指控的140余万元。 其辩护人对起诉指控的罪名亦无异议，但提出起诉指控被告人李铁军冒充算命先生诈骗被害人赵某1人民币100000元的证据不足，根据本案的现有证据应认定为1880元；指控李铁军骗取赵某1三个朋友贾某、王某1、王某250万元的数额认定不准确，欠贾某的油卡钱，贾某已进行民事起诉，故应按照民事纠纷解决，欠王某1的油卡钱李铁军已用个人房屋进行了抵偿，现已不再欠王某1钱，不宜再按犯罪处理，只有尚欠王某2的54800元可以按照诈骗处理；被告人李铁军在案发前通过微信返还给了赵某1292968元，应从诈骗数额中扣除，最终认定诈骗数额应为563712元；同时被告人李铁军能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，应判处有期徒刑十年为宜的辩护意见。 经审理查明，2014年12月，被告人李铁军与被害人赵某1相识并发展为男女朋友关系。从2016年至案发，被告人李铁军多次利用微信，冒充他人骗取被害人赵某1钱款，具体事实如下： 2016年初，李铁军使用微信昵称为“菩提萨埵”，冒充“于某”（算命先生）谎称赵某1财运不好，为其化解骗取赵某140000元人民币。2017年9月份，李铁军使用微信昵称为“好好的”，冒充锦州渤海大学内一高职学校的“王主任”声称可为赵某1女儿李彦娇办理升学，骗取赵某176000元人民币。2018年4月份，李铁军又冒充“王主任”称可以给赵某1女儿争取毕业包工作的名额，并可在渤海大学内租赁门店，骗取赵某180000元人民币。2018年3月份，李铁军使用微信昵称为“兰氏”，冒充沈阳市坤美惜美容用品有限公司的“彭某2”谎称可入股兰大夫化妆品公司，骗取赵某1100000元人民币。2018年5月份，李铁军谎称认识盘锦油田的领导可以承包“油口”但需缴纳保证金，骗取赵某1人民币100000元，2018年11月份，李铁军使用微信昵称为“福顺”，冒充是油田工作人员谎称可以通过该油口低价购买到加油卡及购物卡再向外出售，从而获取利润，骗取赵某1900000元人民币，其中包括赵某1的三个朋友贾某、王某1、王某2通过赵某1交给李铁军的投资油卡钱人民币500000元。2018年12月，李铁军使用微信昵称为“鸟语花香”，冒充辽阳市中心医院医生“赵某2”谎称可以帮助赵某1出售化妆品，骗取赵某130000元人民币。2019年5月份，李铁军使用微信昵称为“笑迎八方寻欢客”，冒充“油口”的工作人员“小华”谎称家里办丧事需要钱，骗取赵某120000元人民币。被告人李铁军诈骗被害人赵某1共计1346000元人民币，案发前被告人李铁军返还给了赵某1价值人民币600000元的油卡，剩余的所骗钱财人民币746000元均被其挥霍。案发后，被告人李铁军被抓获归案。 认定上述事实的证据如下： 公诉机关： 1、被害人赵某1的陈述，证明：我被李铁军骗了，李铁军拥有很多个微信号码，他谎称很多种身份骗我钱财，我被骗了大约110万元人民币左右。第一件事是在2016年年初，李铁军给我介绍了一个算命的人叫“于某”，我和李铁军一起去看的，我平时挺相信算命的，当时算命的人也没有说什么，过了一段时间李铁军跟我说于某有事跟我说要加我微信，我说可以，然后一个微信名字叫“菩提萨埵”(账号是wxid_utl1m1nigb9h22)的人加我了，对方在微信上跟我说要给我办理“财库”，“财库”的意思就是能让我做买卖多挣钱，当时我开了一个化妆品店，就相信了，给李铁军拿了41000元钱现金，李铁军说给对方存银行卡里了，具体存没存、怎么存的我不清楚，当时算命的人跟我说这个钱会返还给我，后来“菩提萨捶”又说我财运不行，让我给她拿10万块钱，她能给我解，对方也承诺后期会返还给我一部分，意思是不能让我拿那么多钱，我相信了，就给对方拿了10万块钱，钱给李铁军了，因为算命的人让我把钱给李铁军，让李铁军把钱送给她，一直到现在也没有返还给我一分钱。 第二件事情是2017年7月份，我女儿李彦娇高考分数刚过本科线，但是没有上了本科学校，李铁军给我介绍了一个算命的叫“石某2”帮着给算一下，“石某2”的意思是我女儿去专科学校读书还不如复读，过了一段时间“石某2”给我打电话说她认识一个比较懂的人(“石某2”称这个人是天津一所大学管招生的)，让那个人给我打电话跟我说一下这个事情，那个人(我没有见过面)给我打电话也是跟我说孩子上专科不如复读，在电话里还跟我说锦州渤海大学里有一个高职学校可以复读，读一年就保上渤海大学，但是得花钱，还说李铁军认识渤海大学管招生的“王主任”，让我听李铁军的，我相信了，给李铁军拿了7.6万块钱。最后我女儿确实上了渤海大学，渤海大学里也确实有一个管招生的王主任，但是后来我女儿打听渤海大学管招生的王主任，王主任说根本不认识李铁军，还说上渤海大学都是自己考的，不是花钱办理的。 第三件事，李铁军之前帮我的美肤门店办理了兰氏化妆品的加盟权，我知道他认识兰氏化妆品的彭某2，2018年3月份，李铁军跟我说兰氏化妆品的彭某2有一个小号微信要加我，我同意了，然后一个昵称“兰氏”，账号是Issgdfc的微信加了我，在微信上对方称可以让我入股兰氏化妆品，每年返还入股费用的百分之五，入股后我就算是股东了，每年还可以得到股东分红，我相信了，拿出来10万块钱。这10万块钱是分两次给的，一次是我用微信给对方转了1万块钱，一次是我给李铁军拿了9万块钱让他帮我汇到兰氏化妆品的账户内，李铁军汇完后把凭证给我拿回来了，我没有看具体内容，凭证现在也不知道哪里去了。这10万块钱是我卖房子的钱，我之所以卖房子是因为李铁军说他找算命的给我看了，我的房子风水不好，让我把房子卖了，我就把房子卖了。前一段时间我问兰氏的彭某2了，他告诉我兰氏公司根本没有入股的事情，我知道我被骗了。 第四件事，2018年4月份，当时我女儿已经在渤海大学校内的高职学校复读了，李铁军跟我说我女儿所在的渤海大学管招生的王主任要在微信上加我，我同意了，一个昵称叫“好好的”，账号是wxid_gvmpwbin9rcl22的人加我，自称是王主任，在微信上跟我说他可以在我女儿毕业后给我女儿争取办理到包工作的名额，我相信了，这个自称是王主任的人还说他们学校校内门店要向外出租，可以便宜出租给我，我想着租一个门店卖化妆品，我就相信对方了，我给对方拿了7、8万块钱，这些钱都是交给的李铁军，有转账有现金，因为自称是王主任的人让我把钱给李铁军，说他跟李铁军熟悉。这些钱是我在工商银行信用卡(62×××67，额度8.8万元，2017年下卡里套出来的钱，这个信用卡里我花了20988元钱给李铁军买了一条黄金项链，剩下的都套出来给李铁军用于办事了，也都是我在我的美肤门店内给的李铁军。 第五件事，2018年5月份，李铁军跟我说我们之前认识的在4S店工作的小王要加我微信，我同意了，过了没多长时间，微信昵称叫“福顺”，账号为Itj3768的人加了我。“福顺”加我之后跟我说他帮别人卖了几张加油卡，卖加油卡挺挣钱的，让我问李铁军认不认识中国石油的人能弄到加油卡，让我们俩干这个事情好挣钱，我就问李铁军了，李铁军说他先问问，过了一段时间，李铁军说他找关系联系上了盘锦油田的领导，同意能给我们一个油口，油口的意思就是让我们找工人拿油桶去接汽油，再把汽油运输到加油站，兑换成加油卡向外出售，从中获利。但是需要先交10万块钱(这个钱是我卖房子的钱)，相当于保证金，这10万块钱是我分几次给的李铁军，有现金有转账，具体怎么给的我记不清楚了，都是在我店里给的。我交完保证金后，隔三差五的会给李铁军和“福顺”转钱，作为买汽油的钱，他们也会返还给我钱，意思就是我买汽油再卖出去挣的钱，这些钱的记录我全都记不住了，但是我给对方转的肯定比我得到的多。2018年11月份，李铁军跟我说他认识中国石油的人，他可以花400块钱买到面值是1000块钱的加油卡，再以800块钱向外出售能挣钱，我相信他了，我陆续投了40来万块钱，我还有几个朋友在我这投了50来万块钱，我投的40万都是我在信用卡里套现的钱，这个钱比较乱，后来李铁军给了我一些加油卡，但是我一张都没有留，都给了在我这投资的朋友们了。我朋友投的钱我还了8、9万块钱，这钱有我母亲给我的5万块钱。李铁军大约给了我三四百张油卡，具体记不清了。 第六件事，2018年12月份，李铁军跟我说他认识辽阳市中心医院的一个医生叫赵某2，赵某2能把我护肤店的产品卖出去，问我干不干，干的话就让对方加我微信，我说干，然后微信昵称叫“鸟语花香”加了我，账号我不知道，对方说要干就得拿好处费，我只记得我拿了一个1万，拿了一个5千块钱的好处费，剩下的我忘记了，钱给的李铁军，自称是赵某2让我把钱给李铁军，在我店里给的。这个钱我记得是我卖房子的钱。 第七件事，有一个人叫“小华”，他自称是之前在所谓油口工作的工人，也是李铁军让对方加的我微信，我没有见过这个人，他加我微信加了一段时间了，在微信上他让我给他开工资，我因为没有钱就一直没有给他钱，2019年5月份，“小华”跟我说他母亲去世了，在殡仪馆办丧事，缺钱，跟我借2万块钱，我就借给他了，我把钱给李铁军了，李铁军说他要去殡仪馆看看，他带去给“小华”，我跟“小华”说也要去殡仪馆看看，他不让我去，我就没有去。这2万块钱是我在我店里给的李铁军。这2万块钱是我从广发银行信用卡里套现出来的。 我之前有一辆红色雪铁龙汽车，2018年8月份，李铁军跟我说他找人给我算了，说我这辆汽车的颜色对我不好，让我把汽车卖了再买一辆，我就把汽车卖了，卖了17500元人民币，他又找人给我买了一辆二手现代汽车，我交首付2万1千块钱，现在车在我手里，每月要还3000块钱的贷款，还三年，我还不上了。前一段时间我看到了他的手机里有很多微信分号，上述他冒充的身份所使用的微信号都有，之后我就报案了。 2、被告人李铁军的庭前供述，证明：赵某1是卖化妆品的，2014年11月份，赵某1在报纸上登了一则广告，我给她打了电话咨询了能不能治我脸上的伤疤，然后我们就认识了。我用过很多微信账号，有昵称是“一帆风顺”，账号是13×××51；昵称是“好好的”，账号是15×××78；昵称是“福顺”，账号是182××××0543；昵称是“菩提萨埵”，账号昵称好像是“兰氏”，账号记不住了；昵称是“笑迎八方寻欢客”，账号是L16×××57；昵称是“开阔进取”，账号26×××26；我还用过一个昵称叫“鸟语花香”的微信号，这个微信号之前用过的，我就是把名字改了一下，哪个微信号改的我忘记了。“一帆风顺”是以我本人的身份跟赵某1联系的；“好好的”我是冒充渤海大学的一个王老师的身份跟赵某1联系的；“福顺”我是冒充我在4S店工作的朋友“小王”的身份跟赵某1联系的；“菩提萨埵”我是冒充一个算命的叫于某的身份跟赵某1联系的；“兰氏”我是冒充赵某1出售的化妆品厂家的彭某2的身份跟她联系的；“笑迎八方寻欢客”我是冒充在油口工作的工人“小华”的身份跟她联系的；“开阔进取”我是冒充石油公司的领导王主任的身份跟赵某1联系的；“鸟语花香”我是冒充辽阳市中心医院的医生赵某2的身份跟赵某1联系的。渤海大学的王老师、彭某2、于某是实有其人的，但是上述微信号都是我冒充的，小王、小华、赵某2还有石油公司的王主任是我编造的人物，根本没有这些人。 2016年的时候，具体时间记不清楚了，我用一个微信昵称“菩提萨埵”的微信号加了赵某1的微信，自称是算命的跟赵某1说她财运不好，可以给她破解，骗了她能有4万块钱左右。2017年的时候，具体时间记不清楚了，我用一个微信昵称叫“兰氏”的微信号，自称是兰氏化妆品的彭某2加了赵某1的微信跟她说可以让她入股，骗了赵某18、9万块钱。2017年的时候，赵某1的女儿李彦娇高考落榜，赵某1让我帮着想办法，我联系了石某2问她认不认识明白教育方面事情的人，石某2给我介绍了耿玉瑶，我问的耿玉瑶，她跟我说去渤海大学附属中专复读一年，然后很容易就考上渤海大学，我跟赵某1说上这个学校需要找人才能去，跟赵某1要了4、5万块钱好处费，最后这个钱让我花了，我谁也没有给，李彦娇去这个学校读书也都是正常途径去的，我没有找人花钱。2018年的时候具体时间记不清楚了，我用了一个微信昵称叫“好好的”微信号，将渤海大学附属中专的一个王老师微信头像复制到自己的微信上，自称是王老师加了赵某1微信，跟她说渤海大学有毕业包分配的名额要给李彦娇争取，还说渤海大学校内有门店可以便宜出租给赵某1，骗了她6、7万块钱。2018年年底的时候，我用一个微信昵称叫“鸟语花香”的微信加了赵某1微信，跟她说我是辽阳市中心医院的医生，可以帮她在医院卖化妆品，骗了她能有3、4万块钱。2019年3月份，我用一个微信昵称叫“福顺”的微信号与赵某1联系，谎称我认识油田的领导，可以低价购买到加油卡，收了赵某1100来万，这里面有王某2投的10多万，贾某投的30多万，王铁钢投的30多万，我收到这些钱后自己拿现金去的金银库加油站购买加油卡给他们，我一共买了四五百张加油卡给他们了。2019年5月份，我用一个昵称叫“笑迎八方寻欢客”的微信联系赵某1，跟赵某1说是在油口工作的“小华”，并称父亲去世，骗了赵某12万块钱。这些钱都让我花了，我也不知道怎么花的，就是平时花销比较大。 3、证人贾某的证言，证明：2019年2月份，赵某1说她和辽化的领导熟悉能弄到便宜的加油卡。她说能弄到中国石油加油卡，花800块钱能买到金额为1000块钱的加油卡，她当时跟我说有渠道，也没有说通过谁弄的加油卡，并且跟我说肯定准成，不准成就给我退钱，我知道赵某1在辽化工作，就相信她了，第一笔我投了1万6千块钱，就是想购买20张1000元面值的加油卡，这一次赵某1给我加油卡了，但是不是一次性给的，每次给三张五张的不一定，我看真下卡了，就继续往里投资，赵某1一共给我下了能有100左右张加油卡，2019年6月份，赵某1就不给我下卡了，扣除我投资后她给我下了卡的钱，他们还欠我25万块钱，我看不给我卡了，我就跟赵某1和李铁军要钱，赵某1于6月中旬还给我5000块钱，之后陆陆续续还给我5000多块钱，都是小数额转的，赵某1和李铁军都还过。最后还欠我25万多块钱，赵某1和李铁军在6月25日给我写了一张25万3千6百块钱的欠条，我已经在辽阳县法院起诉他们俩了，法院已经立案了。 4、证人彭某1的证言，证明：我是沈阳市坤美惜美容用品有限公司的法定代表人。赵某1是我们公司产品在辽阳的加盟商，我跟她不熟悉。我们公司没有和赵某1谈过入股的事情，我也不认识李铁军。 5、证人纪某的证言，证明：我是沈阳市坤美惜美容用品有限公司的市场经理，我们公司没有和赵某1谈过她入股公司的事。 6、证人王某2的证言，证明：我家里养大车，平时总给车加油，2019年3月中下旬的时候，我的一个亲属跟我说她知道赵某1能够低价购买到加油卡，我就联系了赵某1开始在她那购买加油卡，我花850块钱能购买到面值1000块钱的加油卡。赵某1跟我说她家承包了油口，在油口接油制成卡往外卖，所以便宜。我一共购买了300张左右面值1000块钱的加油卡，赵某1给了我200张左右的加油卡，她还欠我109张加油卡，钱我是分很多次微信和支付宝转账给赵某1的，最后赵某1欠我的109张加油卡我给她转了9万多块钱，后来她还了我3万多，还欠我56000块钱，我跟赵某1要钱，她让我找李铁军，我找李铁军，李铁军还了我1200块钱，最后他们还欠我54800块钱，现在赵某1我已经联系不上了，打电话不接，微信不回了。刚开始没有说过，赵某1就跟我说是她家承包了油口能弄到加油卡，后来不给我油卡我跟她要钱，她让我找李铁军要的时候说过购买加油卡的钱她都给李铁军了，李铁军办的。 7、证人王某3的证言，证明：我是渤海大学附属中学招生办主任，负责招生。李彦娇来到我们学校读书都是走的正常手续。我从没有对李彦娇说过毕业包分配，我没用过微信昵称叫“好好的”微信号。 8、证人耿某的证言，证明：我是干教育培训学校的，主校在天津，我在辽阳市干分校。2017年高考结束，具体时间记不清楚了，石某2给我打电话跟我说她有一个朋友的孩子高考没有被录取，让我帮着想想办法送到哪个学校去上学，说有人会给我打电话。然后一个男子就给我打电话说了一下孩子的情况，说孩子高考没有被学校录取，我推荐他让孩子去渤海大学内的附属中专复读一年，之后考上渤海大学的机会比较大，这期间对方也给我打过几回电话，都是咨询孩子上学方面的事情，然后对方带着孩子就去了渤海大学了解情况，其他的事情我就没有参与。我没有跟孩子母亲提过让孩子去渤海大学附属中专读一年后孩子肯定会考上渤海大学，但是需要拿好处费的话，也没收取过任何费用。 9、证人李某的证言，证明：我是中国石油辽阳白塔金银库加油站卡部业务负责人。2019年3月份至9月份，有一男子（李铁军）分很多次在我们这买了加油卡，有时一天能买4、5万块钱，他买的油卡都是面值1000元的。 10、证人王某1的证言，证明：2019年3月初，我们上班的时候赵某1跟我说她在油田投资了一个油口，在油口接油制成加油卡便宜往外卖，问我要不要，我跟赵某1是多年的同事，我相信她就说要，800块钱买面值1000块钱的加油卡，我陆陆续续购买了能有50多万块钱的加油卡，赵某1给我下来能有300多张的面值1000块钱的加油卡，我投资的这些钱很多都是我朋友让我帮着购买的，下来的卡要么给我朋友了，我自己买的也都让我使用了。最后赵某1还有24万多块钱的卡没有给我下，也不给我下了，我跟她要钱，赵某1还给我5万多块钱，还欠我18万多，我再跟她要她就开始推脱我了，我跟她说不给钱就起诉他们，后来赵某1和李铁军可能是害怕了，最后李铁军把他的一处房子过户给我，算是顶上欠我的18万多块钱，现在我们双方相当于互不相欠了。 11、证人石某1的证言，证明：2017年的时候，具体时间记不清楚了，是李铁军联系的我，问我认不认识管招生的人，说赵某1的女儿高考没有考好，想找个学校复读，当时我正好认识一个从事教育方面工作的人叫耿某，这个人是我老家罗大台镇罗大台村的邻居，我把耿某的手机号码告诉李铁军了，后来的事情都是他们联系的，我没有参与。我没有收取赵某1和李铁军任何钱。我没用过昵称为“菩提萨埵”的微信号。 12、户籍证明，证明：被告人李铁军的年龄等自然情况。 13、微信聊天及微信账单，证明：被告人李铁军冒充身份与被害人赵某1进行聊天对其实施诈骗的情况。 14、银行交易明细，证明：被告人李铁军银行账户交易明细情况。 15、情况说明，证明：无法查证李铁军购买加油卡的具体数量。 16、辨认笔录，证明：被害人赵某1辨认出被告人李铁军。 17、电子数据，证明：被害人赵某1微信交易情况。 18、案件来源，证明：本案系被害人报案。 19、抓捕经过，证明：被告人李铁军系被抓获归案。 辩方证据： 1、传票、抵押借款协议，证明：贾某已进行了民事起诉；李铁军同意将其一处房产给王某1抵债。 本院认为，被告人李铁军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。但对被告人李铁军诈骗数额为人民币140余万元的指控不准确，应予以纠正，依法认定为人民币746000元。关于辩护人提出的被告人李铁军冒充算命先生诈骗数额应为1880元的辩护意见，经查，被告人李铁军在庭前供述承认其该笔诈骗数额为人民币40000元，同时该供述能够与微信交易记录相互印证，故该笔诈骗数额应认定为人民币40000元；关于其提出的被告人李铁军在案发前已返还的数额应予扣除的辩护意见，经查，被告人李铁军在案发前给被害人的转款并没有明确的用途指向，同时根据微信交易记录等证据亦能够证明被告人李铁军与被害人赵某1之间的经济往来并不仅限于起诉所指控的范围，故对此无法认定为返还诈骗所得，不应予以扣除，对该辩护意见不予采纳；关于其提出的被告人李铁军对油卡钱诈骗部分的辩护意见，经查，贾某、王某1、王某2均是基于对赵某1的信任而把钱交给赵某1，被告人李铁军并未对三人直接实施过诈骗行为，故李铁军只是对赵某1构成诈骗，上述三人与赵某1之间纠纷的性质不影响被告人李铁军对赵某1诈骗数额的认定，故对该辩护意见不予采纳，但被告人李铁军在案发前交给赵某1价值为人民币600000元的加油卡，该数额应从诈骗数额中予以抛除。被告人李铁军虽然在供述中有一定的避重就轻之处，但基本能够如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。辩护人提出相应的辩护意见，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据本案的事实、性质、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李铁军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币三十万元。 （被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李铁军的刑期自2019年10月2日起至2029年12月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院一次性缴纳。） 二、责令被告人李铁军将其犯罪所得人民币746000元依法退赔给被害人赵某1。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长 滕 飞 审 判 员 刘 颖 人民陪审员 孙 晨 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员 李丹妮 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。