吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0602刑初256号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人李某1，中共党员，户籍所在地：吉林省白山市，居住地：白山市浑江区。 辩护人刘某1，吉林修然律师事务所律师。 白山市浑江区人民检察院以浑检二部刑诉〔2019〕12号起诉书指控被告人李某1犯贪污罪、受贿罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，不公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员曹某1出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控： 一、贪污事实 （一）被告人李某1任白山市人民政府法制办公室（以下简称市法制办）党组书记、主任期间，于2008年8月，受白山市鑫尧矿业有限责任公司法定代表人范某请托，帮助范某解决生意周转资金。李某1利用职务便利，将市法制办收取的200000.00元人民币仲裁费借给范某，并安排财务人员常某（另处）用虚假票据、白条将此款平账。范某于2009年2月将200000.00元人民币借款还给李某1，李某1全部用于个人花销。 （二）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2010年9月至2011年6月，利用职务便利，以到省、市各部门走访的名义，先后支取465000.00元人民币账外资金。李某1将其中45000.00元人民币送给情人宋某，将其中400000.00元人民币借给白山市琦祥纸业总经理王某1，案发前仍未归还；将其中20000.00元人民币送给情人李某2购买个人住房。 （三）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2012年至2015年，利用职务便利，多次以走访的名义支取账外资金共计250000.00元人民币送给情人李某2。其中：于2013年9月6日送给李某2200000.00元人民币用于个人购车，于2015年9月，送给李某250000.00元人民币用于归还李某2个人借款。 （四）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2008年2月至2019年1月，利用职务便利，先后多次将个人产生的费用共计82602.50元人民币在市法制办核销。其中：核销个人产生的交通费、住宿费共计32902.50元人民币；核销个人购买手机费用、个人电话费共计19700.00元人民币；个人使用单位15000.00元人民币油卡，送给情人李某25000.00元人民币油卡，送给市法制办出纳员常某10000.00元人民币油卡。 二、受贿事实 （一）被告人李某1任白山市中级人民法院副院长期间，于2002年，受江源区砟子镇富源煤矿实际控制人付某1的请托，利用职务便利向法院工作人员打招呼，又利用职务影响找到时任白山市农村信用合作社理事长高某（另处），在强制执行付某1财产案中，帮助办理了暂缓强制执行；于2007年4月，受付某1的请托，利用职务影响找到时任吉林省农村信用合作社副主任高某，帮付某1办理了16000000.00元人民币贷款。事后，于2010年9月16日收受付某1感谢费1000000.00元人民币。李某1用其中765000.00元人民币购买海南省万宁市兴隆镇吉森北纬18度16-501室房产一处，其余235000.00元人民币个人花销。 （二）被告人李某1任白山市中级人民法院副院长期间，于2005年6月，受王某1的请托，利用职务便利向执行局工作人员打招呼，在强制执行江源县达成有限公司财产案中，不执行该公司的两辆汽车。事后，李某1收受江源县达成有限公司经理孙某感谢费200000.00元人民币，用于日常花销。 （三）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2012年9月，承诺为时任白山仲裁委员会办公室工作人员邵某谋取职务提拔，收受邵某感谢费20000.00元人民币，用于日常花销。李某1于2017年10月任命邵某为白山市政府行政争议调处中心副主任。 （四）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2014年12月，受时任临江市农村信用合作社理事长张某1请托，利用职务便利为临江市农村信用合作社减免600000.00元人民币仲裁费。事后，收受张某1感谢费100000.00元人民币，用于日常花销。 （五）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2017年8月，受时任白山市中级人民法院工作人员冯某请托，利用职务便利将白山市江源区水利局工作人员刘某2调入市法制办工作。事后，李某1收受刘某2感谢费10000.00元人民币，用于日常花销。 （六）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2017年9月，受白山市江源区人力资源和社会保障局工作人员杨某1的请托，利用职务便利将杨某1调入市法制办工作。事后，李某1收受杨某1感谢费10000.00元人民币，用于日常花销。 （七）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2017年10月，受白山市浑江区农业局工作人员葛某的请托，利用职务便利将葛某调入市法制办工作。事后，李某1收受葛某感谢费20000.00元人民币，用于日常花销。 （八）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2018年1月，了解原临江市法制办主任袁某1的儿子袁某2的学历、专业等情况，提出让袁某2到市法制办工作。在袁某2表示愿意到市法制办工作后，李某1利用职务便利将袁某2由临江市闹枝镇政府调入市法制办。事后，李某1收受袁某1感谢费20000.00元人民币，用于日常花销。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源，立案决定书，到案经过，常住人口登记表，干部任免审批表，干部履历表，职务任免通知，任职通知，白山市人大常委会文件，白山市人民政府文件，白山市人民政府法制局文件，白山市机构编制委员会办公室文件，事业单位法人证书，关于白山市农村信用合作社联合社开业的批复，白山市农村信用合作社联合社，白山市八道江区农村信用合作联社，白山市江源区农村信用合作联社企业性质文件，吉林省农村信用社联合社关于白山市八道江区农村信用合作联社及所辖网点变更名称的批复，企业名称变更核准通知书，吉林省罚没扣押财物清单，情况说明，白山仲裁委员会存款明细帐，收据，吉林省农村信用社内部业务汇转凭证，白山仲裁委员会存款明细帐，转账支票，进账单，现金支票，白山市鑫尧矿业有限责任公司开户行及账号信息，情况说明，白山市法制办公室费用支出明细（二十万、四万），法制办向上争取资金费用支出明细，账外资金收入，支出明细表，账外资金明细统计表，白山仲裁委员会立案收费目录，白山仲裁委员会交通事故收费目录，白山市财政局出具退费及上交财政资金报表，白山仲裁委员会仲裁员补贴实际发放统计表及报表，白山仲裁委员会虚列仲裁员补贴核销票据，曲某上交保管资料的情况说明，移交书，2008年未上交财政收入明细，吉林省政府非税收入通用票据，2010年度至2018年度白山仲裁委员会收入统计表，2011年度至2018年度市法制办收入统计表，白山仲裁委员会2008年度至2018年度收入，支出财务报表，白山市政府法制办公室2008年度支出财务报表，2009年度至2018年度收入，支出财务报表，2010年度至2018年度套取现金票据，李某1银行卡交易流水，存款凭证，宋某银行卡交易流水，宋某个人理财卡存款业务凭证，宋某个人理财卡取款业务凭证，宋某银行卡交易流水，宋某个人开户业务凭证，蒋某银行卡交易流水，蒋某个人存款业务凭证，蒋某个人结算业务凭证，李某2银行卡交易流水，行政执法人员培训班缴费人员名单，行政执法培训费明细，李某1银行卡交易流水，个人业务凭证，李某2银行卡交易流水，国内汇款付款通知单，记帐凭证，机动车销售统一发票记帐联，说明，情况说明，查封扣押通知书，查封扣押财物、文件清单，市法制办、白山仲裁委员会记账凭证，旅差费报销单，航空运输电子客票行程单，火车票，发票，汽油卡明细表，市法制办、白山仲裁委员会记账凭证，转账支票存根，发票，白山市农村信用合作社联合社诉付某1民事一审卷宗，存款明细帐，贷款凭证，贷款还款凭证，贷款档案，还款凭证，李某1银行卡、付某1银行卡交易流水情况，李某1开户手续，刘东银行卡交易流水，万宁润达事业有限公司交易流水，住宅不动产登记信息查核情况说明，吉森北纬十八度105栋501室缴纳房款情况说明，销售不动产统一发票，中国人民银行支付系统专用凭证，商品房买卖合同，2005年度白山执字第44号案件执行卷宗，情况说明，邵某档案，临江市农村信用合作联社关于仲裁费用减免的申请，临江农村信用合作联社应收仲裁费明细表，记账凭证，关于白山仲裁交费情况的说明，白山市仲裁委员会仲裁明细表，刘某2档案，杨某1档案，葛某档案，袁某2档案，证人范某、常某、曲某、王某2、常某、李某2、姜某1、宋某、王某3、蒋某、王某1、付某1、李某3、袁某3、高某、吴某、张某1、曹某2、张某2、张某3、许某、张某4、张某5、李某4、刘某3、杨某2、姜某2、韩某、张某6、付某2、孙某、李某5、邵某、赵某、张某1、冯某、刘某2、杨某1、葛某、袁某1、袁某2证言，被告人李某1供述与辩解等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人李某1作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额巨大，应以贪污罪追究其刑事责任。被告人李某1作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，应以受贿罪追究其刑事责任。被告人李某1犯数罪，应数罪并罚。被告人李某1在审查起诉阶段认罪认罚，在调查阶段主动交代调查机关未掌握的部分受贿事实，已上缴违法所得。建议判处被告人李某1有期徒刑四年六个月，并处罚金四十万元。 被告人李某1对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚。 被告人李某1及其辩护人刘某1对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人刘某1辩称：被告人李某1主动交代部分受贿事实，系自首；在第一起受贿中，李某1系从犯。 本院经审理查明： 一、贪污事实 （一）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2008年8月，受白山市鑫尧矿业有限责任公司法定代表人范某请托，帮助范某解决生意周转资金问题。李某1利用职务便利，将白山仲裁委员会收取的仲裁费200000.00元人民币借给范某，并安排财务人员常某用（另处）虚假票据、白条将此款平账。范某于2009年2月将200000.00元人民币借款还给李某1，李某1全部用于个人花销。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源、立案决定书证实，本案于2019年2月27日立案并对被告人李某1采取留置措施，于2019年5月27日延长留置时间，被告人李某1因本案于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。 2、到案经过证实，2019年2月27日9时许，白山市监察委员会工作人员在白山市司法局局长办公室将被告人李某1带回至白山市纪委廉政教育中心进行留置。 3、常住人口登记表、干部任免审批表、干部履历表、职务任免通知、任职通知、白山市人大常委会文件证实，被告人李某1于2000年10月至2007年7月任白山市中级人民法院副院长，于2007年7月至2008年2月任市法制办党组副书记、副主任（主持工作），于2008年2月至2019年1月任市法制办党组书记、主任，于1960年8月17日出生等自然情况。 4、白山市人民政府文件、白山市人民政府法制局文件、白山市机构编制委员会办公室文件、事业单位法人证书证实，白山仲裁委员会办公室为事业单位法人，举办单位为白山市人民政府法制办公室。 5、关于白山市农村信用合作社联合社开业的批复、白山市农村信用合作社联合社、白山市八道江区农村信用合作联社、白山市江源区农村信用合作联社企业性质文件、吉林省农村信用社联合社关于白山市八道江区农村信用合作联社及所辖网点变更名称的批复、企业名称变更核准通知书证实，中国人民银行于2000年7月7日核准高某任白山市农村信用合作社联合社理事长的任职资格及上述单位工商登记、名称变更的相关情况。 6、吉林省罚没扣押财物清单、情况说明证实，袁某3和李某2代李某1上缴违纪违法资金3613500.00元人民币，李某2上缴李某1用违法资金为其购买车辆一台，李某1涉嫌贪污所得997602.50元人民币和涉嫌受贿所得1380000.00元人民币总计2377602.50元人民币已全部上缴。 7、白山仲裁委员会存款明细帐、收据、吉林省农村信用社内部业务汇转凭证证实，2008年8月12日，白山市八道江区农村信用合作联社向白山仲裁委员会账户转入200000.00元人民币预收案件受理费。 8、白山仲裁委员会存款明细帐、转账支票、进账单、现金支票、白山市鑫尧矿业有限责任公司开户行及账号信息证实，白山仲裁委员会于2008年8月20日向白山市鑫尧矿业有限责任公司转账200000.00元人民币。 9、情况说明、白山市法制办公室费用支出明细（二十万、四万）、法制办向上争取资金费用支出明细、账外资金收入、支出明细表证实，白山仲裁委员会截留仲裁费作为账外资金、向白山市鑫尧矿业有限责任公司转账200000.00元人民币后使用票据冲顶及账外资金收入、支出的相关情况。 10、证人范某证言证实，2008年8月，我向李某1借款200000.00元人民币，几天后李某1告诉我用白山仲裁委员会的账户给我们白山市鑫尧矿业责任公司账户转账200000.00元人民币，没过多久我就将这笔200000.00元人民币还给李某1了。 11、证人常某证言证实，我于2010年7月12日至2016年1月任市法制办、白山仲裁委员会出纳工作，2008年8月，李某1以与白山市鑫尧矿业有限责任公司有经济和业务往来为由让我通知曲某将仲裁委账户中的200000.00元人民币仲裁费转给该公司，我就告诉曲某让她去银行汇款。之后李某1安排我将转账的200000.00元人民币平账，我凑够了200000.00元人民币的其他票据交给曲某用于冲顶平账。 13、证人曲某证言证实，我从2008年8月至2010年7月担任市法制办、白山仲裁委员会出纳员。我担任白山仲裁委员会出纳员后，常某让我到农联社开了一个白山仲裁委员会的基本户（账户尾号0695），2008年8月12日，这个账户收到了农联社转来的200000.00元人民币仲裁费，几天后常某说李某1安排把这笔钱转到白山市鑫尧矿业有限责任公司，2008年8月20日，这200000.00元人民币转到了鑫尧公司，我还保留转账时常某给我的鑫尧公司户名和账号。几天后，常某给我200000.00元人民币的票据，用来冲顶转账的200000.00元人民币。“白山市法制办公室费用支出明细（二十万、四万）”中的二十万元票据就是冲顶转账的票据。 14、被告人李某1供述与辩解证实，2008年2月至2019年1月，我任白山市政府法制办公室党组书记、主任。白山仲裁委员会是市法制办代管的事业单位，白山仲裁委员会的人、财、物均由市法制办管理。我安排常某在八道江农联社重复开设了一个白山仲裁委员会的基本账户（账户尾号0695），这个账户收到了2008年8月八道江农联社以仲裁费名义转来的200000.00元人民币，之后我安排白山仲裁委员会将截留的仲裁费转到这个账户里做账外资金使用。范某因白山市鑫尧矿业有限责任公司需要周转资金向我借款200000.00元人民币，我安排常某把上述200000.00元人民币转到鑫尧矿业有限公司账户。2009年2月，范某还钱时我让他把200000.00元人民币现金直接给我，我用于个人日常花销了。我安排常某用其他票据将这200000.00元人民币冲顶，用来冲顶的票据不是我支出使用的。常某和曲某知道这200000.00元人民币的事情。 （二）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2010年9月至2011年6月，利用职务便利，以到省、市各部门走访的名义，先后支取账外资金465000.00元人民币。李某1将其中45000.00元人民币送给其情人宋某，将其中400000.00元人民币借给白山市琦祥纸业总经理王某1，案发前仍未归还，将其中20000.00元人民币送给其情人李某2购买个人住房。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、账外资金明细统计表(2008年至2018年法制办、仲裁委账外资金明细表、2010年至2018年仲裁委账外资金相关情况、2010年7月12日至2018年法制办、仲裁委账外资金明细表)证实，2008年至2018年，市法制办、白山仲裁委员会账外资金的相关情况。 2、白山仲裁委员会立案收费目录（2008年至2018年度档案仲裁费统计、2008年度至2018年度档案目录）证实，2008年至2018年，白山仲裁委员会仲裁案件及相应仲裁费的相关情况。 3、白山仲裁委员会交通事故收费目录（交通事故仲裁收费汇总、案件受理登记表）证实，2009年至2017年，白山仲裁委员会交通事故仲裁案件及相应仲裁费的相关情况。 4、白山市财政局出具退费及上交财政资金报表（2008至2018年仲裁委非税收入返还明细、收入组合分析报表）证实，2008年至2018年，白山仲裁委员会非税收入返还及上缴仲裁收费的相关情况。 5、白山仲裁委员会仲裁员补贴实际发放统计表及报表、白山仲裁委员会虚列仲裁员补贴核销票据[仲裁员补贴提取、2013年至2018年仲裁委报表、记帐凭证、仲裁员补贴明细表（30%）提取]证实，白山仲裁委员会按30%提取仲裁员补贴及实际提取仲裁员补贴的相关情况。 6、曲某上交保管资料的情况说明证实，曲某将任白山仲裁委员会出纳员期间保管的财务报表、费用支出票据复印件、各统计表、交接书复印件等主动上交的相关情况。 7、移交书证实，2010年7月12日曲某与常某进行交接，并移交各类票据的相关情况。 8、2008年未上交财政收入明细证实，曲某与常某就2008年未上交财政收入进行对账的相关情况。 9、吉林省政府非税收入通用票据证实，常某截留仲裁费的相关情况。 10、2010年度至2018年度白山仲裁委员会收入统计表、2011年度至2018年度市法制办收入统计表证实，白山仲裁委员会、市法制办相关年度的收入情况。 11、白山仲裁委员会2008年度至2018年度收入、支出财务报表（财务报表、费用支出明细表、票据明细、相关票据等）证实，白山仲裁委员会2008年度至2018年度财务报表及收入、支出的相关情况。 12、白山市政府法制办公室2008年度支出财务报表、2009年度至2018年度收入、支出财务报表（财务报表、费用支出明细表、票据明细、相关票据等）证实，市法制办2008年度费用支出、2009年度至2018年度财务报表及收入、支出的相关情况。 13、2010年度至2018年度套取现金票据（吉林省政府非税收入通用票据、记账凭证、仲裁员补贴发放明细、工资发放明细、转账支票存根、发票等）证实，白山仲裁委员会、市法制办通过虚开发票、重复下账、虚列仲裁员补贴等方式套取现金的相关情况。 14、李某1银行卡交易流水、存款凭证证实，李某1于2010年12月28日向其建设银行卡（尾号9152）存入现金50000.00元人民币，于2011年6月23日向该卡存入现金160000.00元人民币，于2011年8月18日用该卡向王某1银行卡（尾号9999）转账400000.00元人民币。 15、宋某银行卡交易流水（吉林银行尾号8955，25.5万）、宋某个人理财卡存款业务凭证（25.5万）、宋某个人理财卡取款业务凭证（25.5万）、宋某银行卡交易流水（吉林银行尾号8960，4.5万）、宋某个人开户业务凭证（尾号8960,4.5万元）证实，宋某于2010年11月26日向其吉林银行卡（尾号8955）存入现金255000.00元人民币，于2010年11月29日从该卡取出现金255000.00元人民币，于同日向其吉林银行卡（尾号8960）存入现金45000.00元人民币。 16、蒋某银行卡交易流水（吉林银行尾号4846）、蒋某个人存款业务凭证（21万）、蒋某个人结算业务凭证（21万）证实，蒋某于2010年11月29日向其吉林银行卡（尾号4846）存入现金210000.00元人民币，并于同日向李某1建设银行卡（尾号9152）转账210000.00元人民币。 17、李某2银行卡交易流水证实，2017年8月22日，李某1通过建设银行卡（尾号9152）向李某2建设银行卡（尾号3442）转账20000.00元人民币。 18、行政执法人员培训班缴费人员名单、行政执法培训费明细（费用审批单、行政执法培训班监考费、批卷费发放明细表、发票等）证实，市法制办收取培训费、培训费支出及李某1提取50000.00元人民币现金的相关情况。 19、证人王某2证言证实，2010年，我在白山仲裁委员会任办公室主任，白山仲裁委员会是市法制办的下属事业单位，经费独立核算，但只有一套财务人员。白山仲裁委员会收取的仲裁费未全额上缴财政，以“大头小尾”的发票截留了一部分用做了账外资金，截留的仲裁费除了在2010年交给李某1一笔50000.00元人民币现金以外，剩下的几乎全部以现金交给了出纳员曲某和常某，具体数额以曲某和常某所说为准。账外资金中还有截留仲裁员计提30%的补贴。 20、证人曲某证言证实，我从2008年8月至2010年7月担任市法制办、白山仲裁委员会出纳员，工作交接给常某时签了3份交接书。2008年8月20日，200000.00元人民币仲裁费转到鑫尧公司后我很担心，以后常某再拿账外票据核销时我会复印一份进行留存，原件按李某1要求与常某一起核销。2008年9月，常某让我把冲顶鑫尧公司转账的正规票据挑出来，她说再去下账用。我任出纳员期间保管了一部分账外资金，资金来源有截留的仲裁费，我保管的账外资金合计875143.00元人民币，李某1使用了335000.00元人民币（包含转账给鑫尧公司的200000.00元人民币），结余了74613.46元人民币给常某，剩余的465529.54元人民币用于单位支出。 21、证人常某证言证实，我任市法制办、白山仲裁委员会出纳、会计期间，法制办和白山仲裁委员会有账外资金，用于冲销不能正常入账核销的票据及单位白条，账外资金来源有截留仲裁费、执法培训费、重复下账和开具发票套取现金、计提仲裁员补贴套取现金。我接任出纳员以来一共保管过账外资金256万余元人民币，其中王某2保管过50000.00元人民币，我给李某1的款项包括我给李某1的现金、交电话费等。2010年7月12日至2010年12月，市法制办、白山仲裁委员会账外资金共计62万余元人民币，包括2010年10月、11月收取的执法培训费203000.00元人民币，剩余37万余元人民币是王某2截留的仲裁费。2010年7月12日至12月的账外资金中，有255000.00元人民币现金我分多次给了李某1，其中包括203000.00元人民币执法单位培训费中的50000.00元人民币。2010年11月份，李某1跟我说他在王某2手里拿了50000.00元人民币仲裁费。2011年经我手给李某1现金约21.52万元人民币。 22、证人李某2证言证实，我和李某1是情人关系。2017年8月22日，李某1通过建设银行卡（尾号9152）转给我建设银行卡（尾号3442）20000.00元人民币，这笔钱我用于给我母亲买房。 23、证人姜某1证言证实，我于2007年7月至2017年7月是李某1的专职司机，市法制办有账外资金，我使用过账外资金，都是李某1先和常某沟通好，然后再让我去找常某拿账外资金，具体数额我记不清，这些年来大概有40多万元。 24、证人宋某证言证实，2010年至2015年我在市法制办从事财务会计工作，我和李某1是情人关系。我见过一个2010年至2015年账外资金使用情况表，常某跟我说这个表是用来登记单位账外资金使用情况明细。2010年11月26日，李某1在办公室给我账外资金255000.00元人民币现金，让我现存到银行。我到吉林银行八道江支行，将255000.00元人民币现金存入我银行卡中（尾号8955）。2010年11月29日，李某1给我一张建设银行银行卡（尾号9152），让我将255000.00元人民币中的210000.00元人民币转到李某1给的银行卡中。为了免汇款手续费，我将我卡中255000.00元全部取出后，将210000.00元人民币存到我朋友王某3的同事蒋某银行卡中（尾号4846），再用蒋某的银行卡转到李某1的账户中，剩余的45000.00元人民币我存到我的吉林银行银行卡中（银行卡尾号8960），我日常使用了。 25、证人王某3证言证实，1997年至今，我在吉林银行八道江支行工作，我认识宋某。2010年11月29日，宋某来单位找我帮忙汇款，为了免汇款手续费，我向我同事蒋某借用她的吉林银行卡（尾号4846），当时现金存入210000.00元人民币，又向其他银行汇走这210000.00元人民币。 26、证人蒋某证言证实，2003年至今我在吉林银行八道江支行工作，2010年11月29日，我同事王某3为了免汇款手续费向我借银行卡（尾号4846），帮她朋友转账210000.00元人民币，当时是210000.00元人民币现金存入我的银行卡，然后又从我的银行卡汇走了。 27、证人王某1证言证实，我认识李某1，2011年我向李某1借过400000.00元人民币，并给他打了两张借条，日期是2011年8月18日，每张借条金额都是20万元。2011年8月18日，李某1用建设银行的银行卡（尾号9152）向我建设银行的银行卡（尾号9999）转账400000.00元人民币，该款项至今未偿还李某1。 28、被告人李某1供述与辩解证实，我担任市法制办主任期间，单位有账外资金，有两个财务人员管理，2010年7月之前是曲某，2010年7月之后是常某。白山仲裁委员会是市法制办代管的事业单位，白山仲裁委员会的人、财、物均由市法制办管理，市法制办和白山仲裁委员会的账外资金统一保管。账外资金的来源主要有截留仲裁费、计提仲裁员补贴、虚假填报维修费用、办公用品费用。账外资金具体数额以曲某和常某记录的为准。我个人使用了其中的915000.00元人民币。2010年8月起，我让常某陆续给我205000.00元人民币账外资金现金，我还让白山仲裁委员会主任王某2给我50000.00元人民币账外资金现金，2010年11月26日，我将上述255000.00元人民币现金交给宋某替我保管。2010年11月29日，我给宋某一张我的建设银行卡（尾号9152），让宋某把其中的210000.00元人民币存入我银行卡中，当天蒋某转账给我建设银行银行卡210000.00元人民币，就是宋某给我存的。因为我和宋某是情人关系，剩下的45000.00元人民币留给宋某自己花。2010年12月28日，我找常某要了市法制办收取的培训费中的50000.00元人民币，当天存入建设银行卡中（尾号9152）。之后我以单位走访的名义，陆续找常某要了160000.00元人民币账外资金，于2011年6月23日将160000.00元人民币存入我建设银行卡中（尾号9152）。宋某给我存的210000.00元人民币和我个人分两次存的210000.00元人民币，一起借给了王某1400000.00元人民币，是2011年8月18日通过我建设银行卡（尾号9152）转账给王某1，王某1没有把钱还给我，我没有把钱还给单位。另20000.00元人民币送给了我的情人李某2，2017年8月李某2要给她母亲买房子，所以我就主动给李某2200000.00元人民币，其中的20000.00元人民币就是这笔钱。 （三）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2012年至2015年，利用职务便利，多次以走访的名义支取账外资金共计250000.00元人民币送给其情人李某2。其中：于2013年9月6日，送给李某2200000.00元人民币用于李某2购买个人车辆，于2015年9月，送给李某250000.00元人民币用于偿还李某2个人借款。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、李某1银行卡交易流水、个人业务凭证证实，李某1于2012年1月30日向其工商银行卡（尾号0925）存入现金150000.00元人民币，于2013年9月6日从该卡取出现金250000.00元人民币。 2、李某2银行卡交易流水、国内汇款付款通知单、记帐凭证、机动车销售统一发票记帐联、说明、情况说明证实，2013年9月6日，李某1向李某2银行卡存款300000.00元人民币，李某2于2013年10月25日在白山市鑫利达汽车销售维修有限公司购买车辆，价款145800.00元人民币。 3、查封扣押通知书、查封扣押财物、文件清单证实，李某2名下×××奔腾牌X80型号车辆及车辆手续被查封、扣押的相关情况。 4、证人常某证言证实，2012年至2015年，我分别给李某1账外资金现金129650.00元人民币、189000.00元人民币、81000.00元人民币、118000.00元人民币。 5、证人李某2证言证实，2013年9月，李某1提出让我买一辆车，2013年9月6日，我和李某1到中国银行白山广场支行，李某1拿着300000.00元人民币现金存入我中国银行的银行卡中（尾号8285）。经过我自己挑选，我在江北的鑫利达奔腾4S店购买一台奔腾X80的SUV轿车，车款一共145800.00元人民币，后续支付了保险费、税费等，合计花费18万元人民币左右。剩余款项李某1让我自己留着，我用于个人花销了。2015年9月，我提到我向朋友借款50000.00元人民币，李某1就给了我50000.00元人民币现金。 6、被告人李某1供述与辩解证实，我和李某2是情人关系，我给了李某2300000.00元人民币让她买车，其中200000.00元人民币是账外资金。2013年上半年，我以走访名义向常某要了50000.00元人民币账外资金一直放在办公室，2013年9月6日，我在工商银行卡中（尾号0925）取款250000.00元人民币，其中150000.00元人民币是2012年1月30日存入这个账户的账外资金。2013年9月6日，李某2中国银行账户（尾号2552）现金存款300000.00元人民币的影像资料，汇款通知单上“李某1”的签字是我本人的签名，这笔钱就是我存给李某2的购车款。2015年9月，我得知李某2向朋友借款50000.00元人民币，于是我将以走访名义向常某要的账外资金50000.00元人民币现金送给李某2。 （四）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2008年2月至2019年1月，利用职务便利，先后多次将个人费用共计82602.5元人民币在市法制办核销。其中：核销个人产生的交通费、住宿费共计32902.50元人民币；核销个人购买手机费用、个人电话费共计19700.00元人民币；个人使用15000.00元单位油卡，送给情人李某25000.00元单位油卡，送给市法制办出纳员常某10000.00元单位油卡。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、市法制办、白山仲裁委员会记账凭证、旅差费报销单、航空运输电子客票行程单、火车票、发票证实，李某1个人费用在单位报销及购买个人手机的相关情况。 2、汽油卡明细表、市法制办、白山仲裁委员会记账凭证、转账支票存根、发票证实，市法制办、白山仲裁委员会购买加油卡及李某1个人使用单位加油卡的相关情况。 3、证人常某证言证实，2008年至2019年，李某1在单位核销因私产生的交通费、住宿费共计32902.50元人民币，2011年至2015年，我用账外资金给李某1核销过李某1个人和家庭的电话费累计16500.00元人民币，2015年，李某1用市法制办的经费购买过一台三星手机，价格是3200.00元人民币。市法制办和白山仲裁委员会办理过油卡，李某1在我手中拿走了共计80000.00元人民币的油卡，有一部分油卡李某1是以走访的名义向我要的，还有一部分油卡被李某1要去后个人使用了，李某1给过我两张金额都是5000.00元人民币的油卡。 4、证人李某2证言证实，2016年左右，李某1给我一张5000.00元金额的加油卡，我用于自己的车加油了。 5、被告人李某1供述与辩解证实，我在市法制办报销过个人发生的费用共计32902.50元人民币。2011年至2018年期间，我让常某用单位公款给我交个人、家庭话费一共1.6万余元人民币，2015年我让常某用市法制办的经费给我买了一台价格3200.00元人民币的三星手机，具体数额以常某说的为准。我在市法制办工作期间，单位办理过加油卡，我在常某那里拿走过80000.00元人民币的加油卡，其中我给了李某2一张5000.00元人民币的加油卡，给了常某两张共10000.00元人民币的加油卡，我给自己的私家车加油一共使用了单位的15000.00元人民币的加油卡，其他的加油卡都用于给单位公车加油了。 二、受贿事实 （一）被告人李某1任白山市中级人民法院副院长期间，于2002年，受江源区砟子镇富源煤矿实际控制人付某1的请托，利用职务便利向法院工作人员打招呼，又找到时任白山市农村信用合作社理事长高某，在强制执行付某1财产时，帮助办理了暂缓强制执行；于2007年4月，受付某1的请托，找到时任吉林省农村信用合作社副主任高某，帮助付某1办理了16000000.00元人民币贷款。事后，因前述两项请托事项，于2010年9月16日收受付某1感谢费1000000.00元人民币。李某1用其中765000.00元人民币购买海南省万宁市兴隆镇吉森北纬18度16-501室房产一处，其余235000.00元人民币用于个人花销。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、白山市农村信用合作社联合社诉付某1民事一审卷宗证实，2002年12月17日白山市中级人民法院判决付某1偿还白山市农村信用合作社联合社借款本金4862000.00元人民币及利息的相关情况。 2、存款明细帐、贷款凭证、贷款还款凭证、贷款档案证实，刘振君、牛守国、姜某2于2008年3月24日贷款共8000000.00元人民币，于2009年11月23日还款。付某2账户于2008年3月24日存款2000000.00元人民币、3月28日存款6000000.00元人民币，于2008年3月28日取款8000000.00元人民币。 3、贷款凭证、还款凭证、贷款档案证实，江源区富源煤矿于2007年4月30日获贷款8000000.00元人民币，于2009年3月30日还款8000000.00元人民币。 4、李某1银行卡（尾号0925）、付某1银行卡（尾号4711）交易流水情况、李某1开户手续证实，付某1银行卡于2010年9月16日取款2000000.00元人民币，李某1银行卡于2010年9月16日存款2000000.00元人民币，于2011年1月14日向外转账765000.00元人民币、585000.00元人民币。 5、刘东银行卡（尾号1054）交易流水、万宁润达事业有限公司交易流水证实，刘东于2012年8月14日向万宁润达事业有限公司支付79778.00元。 6、住宅不动产登记信息查核情况说明、吉森北纬十八度105栋501室缴纳房款情况说明、销售不动产统一发票、中国人民银行支付系统专用凭证、商品房买卖合同证实，李某3于2011年购买吉森北纬十八度105栋501室，面积89.87平方米，总房款844778.00元人民币分两次交付，其中2011年1月14日汇款交付765000.00元人民币，汇款人为李某1，余款79778.00元人民币于2012年8月14日交纳。 7、证人付某1证言证实，我是江源富源煤矿实际所有人，我认识李某1，通过李某1认识高某。2002年，我在江源区农村信用社有400多万元人民币的贷款不能按期偿还，我去找白山市中级人民法院的副院长李某1帮忙，李某1帮我联系白山市农村信用联社的理事长高某，之后江源区农村信用联社暂缓我二年还贷时限。2004年我偿还了贷款。2007年4月，我找高某和李某1帮我在白山市信用社贷款16000000.00元人民币，李某1当时还是白山中院副院长所以李某1帮我能更快的发放贷款。几天后，高某给我打电话让我和李某1一起去白山市信用社找吴某，当时主管信贷的副主任张某1也在，吴某和张某1商量让我分两成笔8000000.00元人民币的贷款。我跟李某1说过，贷款申请下来后主要用于投资煤矿，挣钱了我和李某1、高某平分利润。2007年4月30日付某2的8000000.00元人民币贷款档案，2008年3月24日姜某2、牛守国、刘振君三人合计的8000000.00元人民币贷款档案就是我的贷款，贷款的具体过程都是我的堂弟付某2办理的，我在2009年归还了全部贷款本息，给了李某1和高某每人1000000.00元人民币让他们在海南买房。2010年9月16日（对方账户尾号9397，对方姓名李某1）就是我转账给李某1的2000000.00元人民币，主要是感谢李某1和高某帮我暂缓了二年还贷时限和为我贷款提供的帮助，李某1和高某没有将钱还给我。 8、证人李某3证言证实，2010年，我实习工作的单位在海南省兴隆镇团购住房，我购买了105栋501室，面积89.87平方米，总房款80多万元人民币。万宁润达实业有限公司销售不动产统一发票，付款方李某3，收款方万宁润达实业有限公司，万宁兴隆旅游开发区兴梅大道6号吉森北纬18度温泉山庄105栋1单元501室，合计金额844778.00元人民币，就是我购买的房屋。2011年1月14日，我父亲李某1用银行汇款帮我支付765000.00元人民币房款，尾款79728.元人民币是我支付的。房屋产权人是我。 9、证人袁某3证言证实，李某12011年在海南购买吉森北纬18度16-501室房款的来源我不清楚，李某1曾跟我说过他是找朋友借款购买的，李某1违纪违法资金额度我不清楚。 10、证人高某证言证实，2000年8月至2004年7月，我任白山市农村信用联社党委书记、理事长，2005年7月至2007年6月，我任吉林省农村信用社联合社党委委员、副主任。我认识李某1，通过李某1认识付某1。2002年，付某1通过时任白山市中级人民法院副院长李某1找到我，让我帮忙延长付某1400多万元人民币的还款期限，我看在李某1的面子上延长了还款时间，2004年前后，付某1偿还了贷款。2007年4月，付某1让我帮他联系白山市农村信用联社贷款16000000.00元人民币，李某1也给我打过电话让我帮忙，我联系信用社理事长吴某帮忙给付某1发放贷款，我让李某1和付某1一起去找吴某，吴某让张某1安排江源区农村信用联社为付某1发放贷款，江源区农村信用联社孙家堡信用社于2007年4月为付某1控制的富源煤矿发放8000000.00元人民币贷款，2008年3月，江源区农村信用联社石人信用社给付某1发放8000000.00元人民币贷款，这两笔贷款付某1不能按期还贷后我给张某1打电话，把两笔贷款展期一年，付某1还清了两笔贷款，给付某1拆分发放贷款不符合相关规定。2010年9月，付某1感谢我和李某1帮他贷款给我和李某1每人1000000.00元人民币用于购买海南房产，我和李某1接受了。我让付某1把给我的1000000.00元人民币打到李某1的账户里，让李某1出面给我办购房的事，我还让李某1分别以我女儿高萌和李某1女儿李某3的名义去买房。2010年9月，付某1将2000000.00元人民币转给李某1，2011年1月我给李某1打电话，让李某1以高萌的名义转款585000.00元人民币到售楼处，李某1在交款后把剩余的415000.00元人民币提现给我了。 11、证人吴某证言证实，我认识高某，通过高某认识李某1。2004年7月至2007年7月，我在白山市农村信用合作联社担任理事长，在此期间高某是我的领导。2007年4月，高某给我打电话让我想办法给付某1发放16000000.00元人民币贷款，之后李某1就和付某1一起到我的办公室，当时主管贷款的副主任张某1也在，李某1也让我帮忙给付某1贷款，我对李某1和付某1说贷款超出最高额度，我和张某1商量分成两笔发放，我安排张某1办理贷款，张某1认识高某和李某1，高某曾是张某1的领导。我按照高某的要求一共给付某1贷款16000000.00元人民币，2007年4月，江源区农村信用联社孙家堡信用社发放8000000.00元人民币贷款，2008年3月，江源区农村信用联社石人信用社使用三个人的名义发放8000000.00元人民币贷款，贷款全部归还了。如果高某不让我给付某1贷款，我不能同意给付某1贷款，如果李某1不来找我的话，不能这么快给付某1发放贷款。这笔贷款实际使用人和贷款人不一致，而且是拆分发放的不符合规定。 12、证人张某1证言证实，我认识吴某、高某、李某1，吴某、高某曾经是我的领导，因为信用社的业务我和李某1熟悉。2007年4月的一天，李某1和付某1一起来找吴某让吴某给付某1贷款16000000.00元人民币，吴某和我研究把贷款分成两部分，先用授信贷款发放8000000.00元人民币，第二年用“垒大户”方式（借用他人身份申请贷款）发放8000000.00元人民币，吴某让我具体办理贷款。我给曹某2打招呼，说省联社领导高某的朋友付某1需要贷款，让曹某2先以授信贷款的方式贷款8000000.00元人民币，剩下的8000000.00元人民币贷款留在下一年度办。不久后授信贷款手续报到市农联社，市农联社召开贷款审批委员会会议讨论同意后发放了贷款，2008年3月，我给曹某2打电话让曹某2用“垒大户”的方式给付某1办理8000000.00元人民币贷款。贷款过程都是富源煤矿的法定代表人付某2办理的，付某2是付某1的弟弟，第二笔贷款也是付某2找三个人去申请贷款。付某1的两笔贷款都没有按期还款，高某给我打电话让我帮忙办理展期手续，我安排曹某2对贷款进行展期，展期后两笔贷款还清了。向付某1发放的贷款没有抵押物，还借用了别人的名义贷款，贷款的实际用处也不对，不符合规定。 13、证人曹某2证言证实，我担任江源合作联社理事长期间给江源区富源煤矿放过贷款，2007年4月，张某1给我打电话说高某的朋友付某1要贷款16000000.00元人民币，张某1跟我说先以授信贷款方式给付某1申请8000000.00元人民币，办理手续后上报市联社审批，我安排孙家堡子信用社主任李淑芳具体办理贷款，后来以付某2的名义办理了8000000.00元人民币贷款。2008年3月，张某1给我打电话让我给付某1再办理8000000.00元人民币贷款，就以牛守国、刘振君、姜某2的名义申请办理了8000000.00元人民币贷款，我给石人信用社主任韩某打电话说有三笔贷款需要办理，具体的工作是与江源合作联社业务科科长张某3沟通的。 14、证人张某2证言证实，2006年7月至2008年12月，我在江源区孙家堡子农村信用社担任信贷副主任兼信用社贷款审批小组成员。2007年4月，江源区富源煤矿付某2在孙家堡子镇信用社申请了10000000.00元人民币授信贷款，我听孙家堡子信用社主任李淑芳说该笔贷款是江源联社领导同意的，当时江源区农村信用社做联社理事长是曹某2。李淑芳让信贷员杨某2受理付某2申请的贷款，随后杨某2制作了申请贷款的相关档案，然后上报审批，批准后杨某2把贷款资金发放到借款人的银行账号内。 15、证人张某3证言证实，2007年3月至2009年10月，我在白山市江源区农村信用合作社联社业务科工作。2007年4月，付某2以江源区富源煤矿的名义申请了10000000.00元人民币授信贷款额度，使用8000000.00元人民币的额度。孙家堡子信贷员杨某2给我送贷款材料时说江源县信用联社主任曹某2亲自指使办理的贷款，我跟曹某2确认此事，曹某2说是白山市信用联社主管信贷的副主任张某1打好招呼的贷款。2008年3月，付某2在江源区石人镇信用社申请了3笔抵押贷款共计8000000.00元人民币，曹某2说这是市联社领导同意后安排的贷款。贷款全都还清了。 16、证人许某证言证实，我担任江源区孙家堡子农村信用社信贷会计期间，江源区富源煤矿以授信方式贷款了8000000.00元人民币，我不清楚贷款过程。 17、证人张某4证言证实，我担任白山市农村信用合作联社贷款审批小组成员期间，江源区富源煤矿申请10000000.00元人民币授信贷款，审批下来8000000.00元人民币贷款。 18、证人张某5证言证实，我担任白山市农村信用合作联社贷款审批小组成员期间，江源区富源煤矿申请10000000.00元人民币授信贷款，审批下来8000000.00元人民币贷款。 19、证人李某4证言证实，付某2以江源区富源煤矿的名义申请了授信额度10000000.00元人民币，使用了8000000.00元人民币，这笔贷款是曹某2让我去办理的并告诉我市联社已经同意了，具体的贷款手续我让杨某2办理。这笔贷款超过了3000000.00元人民币曹某2没有决定权，贷款最终决定权是需要市联社审批同意的。 20、证人刘某3证言证实，2006年9月至2007年9月，我在江源县农村信用联社担任副主任主管信贷业务，2007年4月，付某2以江源区富源煤矿的名义申请了授信额度10000000.00元，从中贷款使用了8000000.00元，曹某2说是领导提前同意的贷款必须要把贷款放出去，正常办理授信额度10000000.00元贷款不可能批准，没有联社领导同意不可能受理。 21、证人杨某2证言证实，2006年9月至2008年5月，我在孙家堡子信用社担任信贷员，2007年4月，付某2以江源区富源煤矿的名义申请了授信额度10000000.00元人民币，从中贷款使用了8000000.00元人民币，李淑芳说曹某2已经同意该笔贷款，让我办理贷款手续，付某2偿还了该笔贷款。 22、证人姜某2证言证实，我和付某1是同学关系，我妻子是付某1的亲妹妹，付某2是我的叔辈大舅哥。2008年3月左右，付某2以我、牛守国、刘振君的名义办理了8000000.00元人民币贷款，其中以我的名义办理了2600000.00元人民币贷款，刘振君是付某2的司机，牛守国是富源煤矿的工人，付某2和我说这笔贷款都偿还了。 23、证人韩某证言证实，2007年1月至2009年1月，我在白山市江源区农村信用合作联社石人信用社担任主任。2008年3月，白山市江源区农村信用联社理事长曹某2给我打电话，说有几笔贷款要在石人信用社履行一下手续，之后联社业务科科长张某3给我打电话说有3笔贷款要履行手续然报到县联社审批，然后付某2以姜某2、牛守国、刘振君的名义共办理了8000000.00元人民币贷款，贷款用富源煤矿产出的焦煤进行抵押，我知道这些焦煤是付某2的。如果曹某2不打招呼，不可能办理这么大额度的贷款。 24、证人张某6证言证实，2006年至2012年6月，我在白山市江源区农村信用合作联社石人信用社担任信贷员。2008年3月，石人信用社韩某主任和我说有几笔贷款县信用社领导已经同意了，要在石人信用社履行一下手续，报县联社审批，没过几天付某2带着我和韩某实地调查抵押物品焦煤，调查完履行了贷款手续，付某2以姜某2、牛守国、刘振君的名义共办理了8000000.00元人民币贷款。 25、证人付某2证言证实，江源区富源煤矿成立时我开始担任法人代表，付某1是我堂哥，也是富源煤矿实际负责人。富源煤矿在2007年4月申请了8000000.00元人民币贷款，在2008年3月申请了8000000.00元人民币贷款，两笔贷款实际使用人是付某1，我按照付某1的指使去找曹某2，曹某2又告诉我找谁办理，我就按照他们的要求申请了贷款。第一笔贷款发放后一部分用于富源煤矿，一部分转账给付某1了，贷款是付某1偿还的。第二笔贷款用牛守国、刘振君、姜某2名义办理的，贷款发放后大部分给付某1了，一部分用于富源煤矿经营。 26、被告人李某1供述与辩解证实，我认识高某和付某1。2002年，我在白山市中级人民法院任副院长，付某1有400多万元人民币的信用社贷款到期还不上，信用社将付某1起诉到白山市中级人民法院，付某1让我帮忙暂缓执行，我就给执行局的人打电话了解情况，执行局的人说只要跟信用社达成协议就可以暂缓偿还贷款。之后付某1找我帮他联系高某，我给高某打电话让他给缓缓付某1的这些贷款，高某答应了，过了一段时间付某1跟我说高某答应给他暂缓两年还贷，如果正常清缴执行最后会走拍卖程序。2004年或2005年，付某1把所欠的贷款全部偿还了。付某1为了感谢我，在2010年9月给了我1000000.00元人民币，我用于在海南购房。2007年4月，付某1说需要16000000.00元人民币贷款已经找了高某，让我再找高某尽快把贷款发放下来，我给高某打电话，高某告诉我已经给白山市农村信用联社理事长吴某打招呼了，让我和付某1找吴某。高某当时是吉林省农村信用联社的副主任，是吴某的上级领导，我通过高某以及工作原因也和信用社的人打交道。过了几天，我和付某1到吴某的办公室，主管信贷的副主任张某1也在，吴某和张某1商量把16000000.00元人民币额度拆分开，后期贷款手续都是付某1去办理的。不久后，付某1告诉我他的贷款已经下来了，2007年4月先给付某1贷款8000000.00元人民币，2008年3月又给付某1贷款8000000.00元人民币，2009年贷款全部还清了。付某1说过贷款投资挣到利润后我和高某分利润，所以我帮助付某1办理贷款。付某1提供的贷款手续和要求不符合条件，额度过大超过了审批权限，所以拆分开进行贷款。2010年9月，我和高某、付某1一起吃饭，高某提起省信托集团公司在海南团购了两幢楼，付某1说在信用社贷款投资挣了300多万元人民币，给我们俩人每人1000000.00元人民币在海南买房子。我考虑到我和高某帮助付某1贷款，还帮助付某1暂缓2年偿还贷款，我就接受了，高某也接受了。高某说把钱打到我帐户中，让我出面去办理购房的事，还约定了以我女儿李某3和高某女儿高萌的名义去海南买房。付某1于2010年9月16日往我工商银行卡尾号9397账户转账存入2000000.00元人民币，我当天存入了工商银行卡尾号0925账户里。2011年1月14日，以高某女儿高萌名义交585000.00元人民币购房款，以我女儿李某3名义交了765000.00元人民币购房款。海南兴隆国际森林温泉山庄一期合作建房房屋预定排号单（收据）2份、合作建房意向书2份，就是我跟高某在海南以我们女儿名义购买房屋的意向书及交款收据。高某买房用了585000.00元人民币，我给高某415000.00元人民币现金；我买房用了765000.00元人民币，剩下235000.00元人民币让我个人使用了。 （二）被告人李某1任白山市中级人民法院副院长期间，于2005年6月，受王某1的请托，利用职务便利向白山市中级人民法院执行局工作人员打招呼，在强制执行江源县达成有限公司财产时，不执行该公司的两辆汽车。事后，李某1收受江源县达成有限公司经理孙某感谢费200000.00元人民币，用于日常花销。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、2005年度白山执字第44号案件执行卷宗证实，（2004）白山民二初字第92号原告中国农业银行江源县支行与被告江源县大成有限责任公司民事调解书及执行情况。 2、情况说明证实，被告人李某1于2005年9月收受孙某200000.00元人民币，一部分存入银行，因银行当时多采用手动记账，现已查询不到，致使银行流水无法调取。 3、到案经过证实，被告人李某1到案前，白山市监察委员会已掌握其存在收受付明军贿赂款1000000.00元人民币的线索，李某1主动供述其收受临江市农村信用社、孙某、杨某1、刘某2、葛某、袁某1、邵某贿赂款380000.00元人民币的犯罪事实。 4、证人王某1证言证实，我认识孙某。2005年，孙某给我打电话说有个案子在白山市中级人民法院执行让我帮忙联系副院长李某1帮忙。我就给李某1打电话，拜托李某1在孙某的案子上帮忙，李某1当时同意了，我又给孙某回电话说已经跟李某1打招呼了，之后就是孙某和李某1之间联系了。在2007年左右，孙某跟我说事已经办完了，人情也还了，人情就是感谢李某1给他办事的感谢钱。 5、证人孙某证言证实，我通过王某1认识李某1。2005年，我在江源区大成有限责任公司担任总经理，公司和江源区农业银行有个案子在白山市中级人民法院执行，要执行两台车，我想找法院的人帮忙不执行这两辆车。我给王某1打电话让他帮我联系让李某1给我办这个事，之后王某1给我回电话说李某1同意给我办这个事，我便给李某1打电话说了案子的情况以及不想执行两辆车的想法，并告诉李某1执行员是谁。之后我接到执行局的电话，让我去签个执行和解协议并把两辆车取走，这个事李某1给我办成了。2005年9月，我拿了200000.00元人民币现金在白山市外国语学校附近我的车上给李某1。 6、证人李某5证言证实，我认识李某1，李某1担任过白山市中级人民法院副院长是我的领导，2005年度白山执字第44号，申请执行人农行江源县支行，被执行人江源县大成有限责任公司，这个执行案件我负责办理的，孙某的哥哥孙锡勇是江源县大成有限责任公司的总经理。因此案李某1给我打过电话说孙某不想执行公司的两台车，让我照顾一下孙某。执行局当时扣押了江源大成公司的煤和两台车，我告诉李某1如果达成和解协议就不用执行两台车和其他资产了。后期签订了执行和解协议书，农行江源县支行也不要求强制执行了，我就让孙某把两台车取走并告诉李某1。 7、被告人李某1供述与辩解证实，我通过王某1介绍认识孙某，孙某是孙锡勇的弟弟。2005年，王某1给我打电话说孙某有案子在白山市中级人民法院执行让我帮忙，我当时是白山中院副院长。之后孙某给我打电话，说有案件在我们院执行让我帮忙不执行两台车，我同意之后问执行员是谁，我给执行员打电话说孙某不想执行这两辆车，过了一段时间执行员告诉我按照我说的意思执行完了。之后在江北外国语学校附近孙某的车上，孙某感谢我帮忙给我200000.00元人民币的感谢费。这笔钱有部分存银行了，全部都是个人消费使用了。 （三）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2012年9月，承诺为时任白山仲裁委员会办公室工作人员邵某（另处）谋取职务提拔，收受邵某感谢费20000.00元人民币，用于日常花销。经李某1帮助，邵某于2017年10月被任命为白山市行政争议调处中心副主任。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、邵某档案证实，邵某于2017年10月被任命为白山市行政争议调处中心副主任的相关情况。 2、证人邵某证言证实，我认识李某1，李某1是市法制办主任、白山市司法局局长，是我的领导。2012年10月左右，为了让李某1在以后工作中提拔干部能够优先考虑我，我在李某1六〇一道口的办公室中给李某120000.00元人民币现金，李某1没有将钱返还给我。我在2017年年末提职为行政争议调处中心副主任。 3、证人赵某证言证实，我认识邵某，他是2009年调入市法制办，2017年10月份任白山市行政争议调处中心副主任。2017年9月，我和李某1汇报白山仲裁委员会人员编制情况，有两个副科级领导职务空缺，只有曲某和邵某两个人符合条件，李某1同意了。事后，李某1让我履行考核程序，邵某任职前考核是我负责的，邵某被确定为考核对象是民主推荐出来的，民主推荐的领导班子成员有李某1和王延春，如果李某1不投票，邵某不能提职。 4、被告人李某1供述与辩解证实，2012年9月，我任市法制办党组书记、主任期间，邵某为了有机会能优先提拔，到我六〇一道口附近的办公室给我20000.00元人民币现金，我当时想收钱后有机会提拔一下邵某。2017年10月，邵某被正式任命为白山市行政争议调处中心副主任，如果没有我的同意，邵某提拔不起来，这笔钱我用于日常消费支出了。 （四）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2014年12月，受时任临江市农村信用合作联社理事长张某1请托，利用职务便利为临江市农村信用合作社减免600000.00元人民币仲裁费。事后，收受临江市农村信用合作联社感谢费100000.00元人民币，用于日常花销。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、临江市农村信用合作联社关于仲裁费用减免的申请、临江农村信用合作联社应收仲裁费明细表、记账凭证、关于白山仲裁交费情况的说明、白山市仲裁委员会仲裁明细表证实，白山仲裁委员会经李某1同意减免600000.00元人民币仲裁费的相关情况。 2、证人张某1证言证实，2014年，我担任临江市农村信用联社理事长，临江市农村信用处理不良资产需要仲裁费110多万元人民币，我找到李某1想减免部分仲裁费用，李某1同意减免了600000.00元人民币仲裁费。所有的案件结束后，我以临江市农村信用联社的名义到李某1的办公室给李某1送了100000.00元人民币现金，感谢李某1减免仲裁费。临江市农村信用联社在2014年12月2日给白山仲裁委员会写了希望减免仲裁费用的申请,100000.00元人民币现金是我从信用社营销费用里拿出的,用提款袋包装的。 3、证人王某2证言证实，2014年，经李某1审批同意，白山仲裁委员会给临江市农商行减免了600000.00元人民币仲裁费。 4、被告人李某1供述与辩解证实，2014年我时任市法制办主任，当时临江市农村信用联社处理呆死账，通过白山仲裁委员会办理案件，该联社理事长张某1找到我减免仲裁费，我同意减免了600000.00元人民币仲裁费，我在临江市农村信用联社提交的申请上进行了批示，同意减免仲裁费并签字。过了一段时间，张某1到我办公室以临江市农村信用联社的名义给了我个人100000.00元人民币感谢费，张某1用信用社的提款袋装的这笔钱。当时我把钱放在了办公室，过一段时间分多次存银行里了。 （五）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2017年8月，受时任白山市中级人民法院工作人员冯某请托帮助刘某2调转工作，2017年12月，李某1利用职务便利将白山市江源区水利局工作人员刘某2（另处）调入市法制办主管的白山仲裁委员会办公室工作。事后，李某1收受刘某2感谢费10,000.00元人民币，用于日常花销。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、刘某2档案证实，刘某2于2017年12月调入白山仲裁委员会办公室的相关情况。 2、证人赵某证言证实，2017年8月末，李某1让我看刘某2的自然情况表想把刘某2调到市法制办，然后安排我去考察刘某2。2017年9月对刘某2进行考察，2017年9月10日左右，市法制办开党组会研究刘某2调入事宜，参会人员都同意将刘某2调入市法制办，李某1安排我办理调入手续，刘某2于2017年12月调到市法制办。市法制办面向县市区选调人员没发过公告，考察刘某2前市法制办没开会研究，考察完以后研究调入刘某2时开党组会研究过一次，以会议记录为准。 3、证人冯某证言证实，2016年5月至2017年11月，我任白山市中级人民法院司法辅助办公室主任，我认识刘某2，2017年8月刘某2听说市法制办选调人员，刘某2给我打电话让我帮忙引荐李某1，过了几天我和刘某2去找李某1，把刘某2事先准备好的自然情况表给李某1，我和李某1说如果能行的话帮帮忙。李某1说考察看看，后来这个事我没再过问，市法制办怎么考察我也不清楚。2018年1月，刘某2给我打电话说他调到市法制办工作了。 4、证人刘某2证言证实，我在2017年听说市法制办从县区选调人员，我有了去市法制办工作的想法，于是找到白山市中级人民法院的冯某帮我引荐一下李某1，冯某带我到李某1办公室之后他就离开了，我向李某1表达了想到市法制办工作的想法，李某1表示可以考虑但要通过考察。2017年9月市法制办对我进行考察，2017年12月我的编制就转到市法制办下设的白山仲裁委员会，2018年元旦后我到市法制办工作。2018年元旦后，我在李某1的办公室给李某110000.00元人民币现金，感谢李某1帮我调转工作。 5、被告人李某1供述与辩解证实，2017年8月，我任市法制办党组书记、主任期间，通过白山市中级人民法院的冯某介绍认识刘某2，刘某2原来在江源区水利局要调到市法制办，我提议并帮助刘某2把工作调到了市法制办。2018年1月，刘某2到我办公室将装着一万元人民币的牛皮纸信封放在我办公桌上，感谢我帮助他把工作从江源区水利局调到市法制办。如果我不同意将刘某2调到市法制办，刘某2也调不过来。我没将钱返还刘某2，钱让我用于个人日常花销使用了。 （六）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2017年6月，受白山市江源区人力资源和社会保障局工作人员杨某1（另处）的请托帮助其调转工作，2017年10月，李某1利用职务便利将杨某1调入市法制办主管的白山仲裁委员会办公室工作。事后，李某1收受杨某1感谢费10,000.00元人民币，用于日常花销。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、杨某1档案证实，杨某1于2017年10月调入白山仲裁委员会办公室的相关情况。 2、证人赵某证言证实，我认识杨某1，2017年8月左右，杨某1从江源区人力资源和社会保障局调到市法制办综合科，杨某1调入市法制办是李某1推荐的。2017年6月左右，李某1和我说了杨某1的情况，安排我去江源区人社局考察的杨某1，考察后安排我办理杨某1的调编手续，2017年8月份左右，杨某1到市法制办工作，2017年年末，办理完杨某1的编制调转手续。李某1怎么将杨某1列入考察对象我不清楚。 3、证人杨某1证言证实，2016年，我向我的领导提出想调转到市直机关工作，当时没具体说到哪个单位。2017年6月，市法制办的赵某带人到江源区人社局对我进行考察，经过考察合格后，2017年8月我就到市法制办上班了，2017年10月我的编制调到市法制办。2017年12月，我为了感谢李某1给我从江源区人社局调到市法制办，我到李某1的办公室给李某1送了10000.00元人民币，我知道如果李某1不同意把我调到市法制办，我也不能到市法制办上班。李某1没有把钱退还给我。 4、被告人李某1供述与辩解证实，我认识杨某1，杨某1是2017年8月从江源区人社局调到市法制办工作的。2017年6月，市法制办面向县市区选调人员，我听说杨某1有来市法制办的想法，我提出将杨某1调到市法制办，我安排赵某考察，考察后我召开会议研究将杨某1调到市法制办，2017年8月杨某1就到市法制办上班了。杨某1到市法制办上班3个月左右的一天，到我办公室把装10000.00元人民币的牛皮纸信封扔给我转身就走了，我推脱了一下，杨某1走后我把信封放到办公室的书柜上面了。我知道这笔钱是为了感谢我给杨某1调动工作，如果我不提名杨某1不能调到市法制办，这笔钱我用于日常消费支出了。 （七）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2017年5月，受白山市浑江区农业局工作人员葛某（另处）的请托帮助其调转工作，2017年12月，李某1利用职务便利将葛某调入市法制办主管的白山仲裁委员会办公室工作。事后，李某1收受葛某感谢费20000.00元人民币，用于日常花销。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、葛某档案证实，葛某于2017年12月调入白山仲裁委员会办公室的相关情况。 2、证人葛某证言证实，2017年5月，李某1等人开展法治调研工作，我参加了调研会，会上李某1提到市法制办人手不足，几天后我找李某1表达了我想去市法制办工作的想法。2017年8月，市法制办赵某、何凝对我进行考察，2017年12月，我的编制调到市法制办下属事业单位白山仲裁委员会，2018年元旦后，我正式到市法制办工作。2018年春节前，我为了感谢李某1帮我把工作调到市法制办，我到李某1办公室给了李某1用信封包好的20000.00元人民币现金。这笔钱李某1没返还给我。 3、证人赵某证言证实，2017年8月的一天，李某1把我叫到他办公室给我葛某的自然情况表并安排我去考察葛某，考察后我向李某1汇报了考察情况。2017年9月，市法制办召开了党组会研究将葛某调到市法制办，参会人员一致同意，然后李某1让我办理调转手续，2017年12月，葛某正式调入了市法制办。市法制办面向县市区选调人员时没发过公告公开选调。 4、被告人李某1供述与辩解证实，2017年春天，我开展法制调研时说了市法制办选调人员的情况，过了几天葛某到我办公室表达了想来市法制办的想法，葛某给我提供了一张自然情况表。几天后，我拿着葛某的自然情况表找到市法制办负责人事的副调研员赵某，说想调葛某到法制办。然后召开了市法制办党组扩大会，我提出把葛某调入市法制办，并让赵某履行考察程序，考察合格后又召开党组扩大会，研究葛某的编制调转事宜，按照正常程序调入市法制办。如果我不提出把葛某调到市法制办，葛某调不过来。2017年冬天，在葛某落完编到法制办上班后两个月左右，葛某到我办公室给我用信封装的20000.00元人民币。我知道葛某是为了感谢我帮助其调到市法制办工作，这笔钱我用于日常消费了。 （八）被告人李某1任市法制办党组书记、主任期间，于2018年1月，提出让袁某2到法制办工作。在袁某2表示愿意到法制办工作后，被告人李某1利用职务便利于2018年2月将袁某2由临江市闹枝镇人民政府调入市法制办。事后，李某1收受袁某1感谢费20000.00元人民币，用于日常花销。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、袁某2档案证实，袁某2于2018年2月调入市法制办的相关情况。 2、证人袁某1证言证实，我认识李某1，我任临江市政府办副主任兼法制办主任期间，李某1是我的上级领导。2018年1月，我带着我儿子袁某2去看望李某1，李某1提出市法制办缺人手，让我儿子考虑调到市法制办工作，第二天我给李某1回电话，说袁某2同意调到市法制办工作。2018年2月初春节之前，我将20000.00元人民币现金装进一个信封，在李某1的车上将装有20000.00元人民币现金的信封给李某1感谢将袁某2调转到市法制办，李某1推辞了几下我将钱放在车上就走了。2018年2月过完春节，袁某2就正式到法制办报到了。 3、证人袁某2证言证实，2018年1月，我与我父亲袁某1到李某1办公室，李某1询问我是否有来法制办工作的意愿，两天后，我父亲给李某1回电话说我想去李某1单位工作。几天后法制办的赵某、杨某1去闹枝镇对我进行考核，并履行调转手续，2018年春节后正月初七我就到市法制办工作了。 4、证人赵某证言证实，袁某2的父亲袁某1和李某1认识，袁某1和李某1是上下级关系。2018年1月，李某1把我叫到他办公室把袁某2的自然情况表给我看，说袁某2是临江市法制办袁某1的儿子，想要来市法制办，让我去考察，考察完后我将情况向李某1进行汇报。2018年1月末，市法制办召开党组会研究调任袁某2事宜，参会人员一致同意，然后李某1安排我办理调转的相关手续，2018年春节后，袁某2正式到市法制办上班。是李某1提出把袁某2列入被考察对象，也是李某1安排我去考察的，市法制办选调人员时没发过公告。 5、被告人李某1供述与辩解证实，2018年1月，袁某1带着袁某2到我办公室看我，我得知袁某2是新考的公务员，就问他想不想来市法制办工作，袁某1和袁某2走后我和赵某说想把袁某2调到市法制办工作。过了一两天，袁某1给我打电话说袁某2想来市法制办工作，我就让袁某1把袁某2的自然情况表提供给我，我召开党组扩大会提出把袁某2调到市法制办工作，然后安排赵某去考察，再开会决定把袁某2调到市法制办，并办理调动手续，2018年春节后，袁某2就到市法制办上班了。2018年2月，袁某1为了感谢我帮助袁某2调动工作，在白山市政府院内我的车里给我20000.00元人民币现金。如果没有我的帮助，袁某2不可能调到市政府法制办。 本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出的异议问题，经审查后认为： 一、关于辩护人提出被告人李某1构成自首的辩护意见问题。经查，李某1到案前，白山市监察委员会已掌握其存在收受付某1贿赂款1000000.00元的线索，李某1个人主动供述其收受临江市农村信用社、孙某、杨某1、刘某2、葛某、袁某1、邵某贿赂款共计380000.00元的犯罪事实。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条“根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。”第四条“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一半应当从轻处罚。”之规定，李某1如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，不应认定为自首，系坦白。故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予支持。 二、关于辩护人提出被告人李某1在第一起受贿事实中系从犯的辩护意见问题。经查，李某1任白山市中级人民法院副院长期间，于2002年受付某1的请托，利用职务便利向法院工作人员打招呼，又找到时任白山市农村信用合作社理事长高某，帮助付某1暂缓强制执行，于2007年4月，受付某1的请托找到时任吉林省农村信用合作社副主任高某，帮助付某1办理贷款，事后基于付某1的两次请托收受感谢费人民币1000000.00元。李某1在第一起受贿事实中起主要作用，系主犯。故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予支持。 本院认为，被告人李某1作为国家工作人员，以非法占有为目的，利用职务上的便利，侵吞公共财产人民币997602.50元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。被告人李某1作为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物人民币1380000.00元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人李某1犯贪污罪、受贿罪的罪名成立。被告人李某1归案后如实供述了自己的罪行，其中受贿人民币380000.00元的犯罪事实系其主动交代监察机关尚未掌握同种类犯罪，系坦白，且认罪认罚，主动上缴其全部违法所得并缴纳罚金，故对其予以从轻处罚。被告人李某1犯数罪，应予并罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李某1犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2023年8月26日止。罚金已缴纳。） 二、在案扣押的违法所得人民币2377602.50元予以没收，由扣押机关白山市监察委员会依法处理。 三、在案扣押的其他款物，由扣押机关白山市监察委员会依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张莉娜 审 判 员  李 冰 人民陪审员  潘振荣 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  李 洋