广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0304民初48332号原告：董勇刚，男，汉族，1979年6月12日出生，住广东省深圳市福田区。委托诉讼代理人：许晓钦，广东君言律师事务所律师。委托诉讼代理人：庞薇，广东君言律师事务所实习律师。被告：阮欢欢，女，汉族，1987年12月7日，住广东深圳市福田区。委托诉讼代理人：易远芝，广东鹏浩律师事务所律师。上列原告董勇刚诉被告阮欢欢资金返还纠纷一案，本院于2020年8月11日受理后，依法适用普通程序，于2020年11月17日公开开庭进行了审理。原告董勇刚及其委托诉讼代理人许晓钦、庞薇，被告阮欢欢的委托诉讼代理人易远芝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告董勇刚向本院提出诉讼请求：一、判令被告返还投资款本金50万元，并自2018年6月5日起按年利率12%的标准计算利息至实际清偿之日。二、判令被告返还投资款利息13万元，并自2019年1月10日起按年利率12%的标准利息至实际清偿之日。三、判令本案的诉讼费、保全费等费用，由被告承担。事实和理由：原告与他人于2016年通过被告投资，投资企业为深圳市梵天管理咨询有限公司（以下简称：梵天公司），合计投资额为300万元，其中原告投资额为50万元，该投资于2018年5月30日结束，实际获得投资回报13万元，该企业于2018年6月5日向被告返还了投资款并支付了投资回报，但被告收到款项后，仅向原告支付了利息12000元，资本金和投资回报至今未还。被告阮欢欢答辩称：一、原告与被告并非共同投资关系，被告在整个投资过程中仅负责代为签署文件及收付款，本次投资有关的权利义务分配由实际投资人承担和享有，与被告无关。1、参与梵天公司的投资人及投资金额分别为：董勇刚50万元、廖水生（潘丽清）100万元、龚华清100万元、王聪辉（由李雪付款）50万元，共计300万元。投资人之间的权利义务由他们自行进行约定，并未向被告透露。2、投资款项退回后，被告于2018年7月16日按照指示将王聪辉投资款50万元退给李雪（王聪辉配偶，该笔投资款也由其付款），并未支付利息，王聪辉对此也无异议。因此，被告不清楚四人关于收益分配的具体约定，不清楚是否为按出资比例分享收益。3、该项投资发生时，董勇刚、王聪辉为深圳市三源色文化传播有限公司（以下简称“三源色公司”）高管，廖水生为三源色公司法定代表人及实际控制人，被告为三源色公司财务人员之一，考虑到被告职位性质，且四人均不愿显名登记为其他公司股东，因此指示被告代持四人股份，并将投资款转入被告账户，再由被告账户转入梵天公司，被告在此过程中负责的事情为：代为签署投资相关协议及签署工商变更所需文件，代为收取及支付款项，与投资有关具体事宜比如追款等均由实际投资人与目标公司对接。4、原告对于被告在本次投资中的地位及作用是十分清楚的，所以其在2018年6月5日就知道投资款项退回，但至今并未向被告进行催讨或要求原告退回。相反即便在起诉前，也只是通过微信与被告就近几年与公司及公司老板之间的款项往来进行对账，从未要求被告将投资款退回，甚至都没有询问过款项去向。二、投资款项退回后，原告与其他投资人协商同意将该款项借给三源色及豪霆公司使用。1、三源色公司及豪霆公司是关联企业，法定代表人及实际控制人均为廖水生（也是聊天记录中提到的老崔或崔总），原告与廖水生当时关系较好，彼此也很信任，原告同时也是三源色高管，各投资人与公司都有感情（也有利益关系，据了解，如果公司上市成功，应都能分享一定经济利益）。考虑到2017年公司上市失败，资金周转困难，原告与其他人投资协商同意将款项留在被告账户内供两家公司日常支出，这也是为什么原告与胡海平对账时会提到“我借给公司的钱”的原因。2、正如被告提供的部分转账记录及转账记录所对应的请款单或发票显示的，被告账户内款项主要用于支付三源色公司和豪霆公司的日常开支（仅2018年已经统计到的约有300万），其中比较大额的几笔为：2018年6月12日支付昆明工程款20万、2018年7月12日代上海铭驾支付向北物业赔偿款100万、2018年7月18日及8月17日代豪霆支付利息302400元，另有大量如办公室租金、员工工资、员工节日福利等费用暂未统计在内。三、被告自2018年8月29日开始，按照其他投资人要求向原告转账419200元，但被告不清楚原告与其他人投资人对于该款项的约定，原告仅是代为收款、付款。综上，原告与被告之间没有签订任何的书面协议，没有有关利息的相关约定，原告诉求利息没有合同依据。被告只是代为签署文件及收付款的工具，投资人之间的债权债务由各投资人进行约定并由投资人承担和享有，与被告无关。涉案款项收回后，各方同意将款项借给三源色及豪霆公司周转，被告确实将款项用于两家公司的日常开支，原告也从未对此提出过异议，且多年来未向原告追讨过相关款项或询问过款项的去向，足以说明原告对被告的身份与地位、款项用途都是知悉的。被告亦有按指示将款项支付给原告的行为，只是不清楚原告与其他投资人关于该款项的具体约定。原告之所以起诉被告是因为2019年初实际控制人廖水生突发疾病成为植物人，到现在还是昏迷不醒的状况，然后三源色和豪霆公司现在是一个无法正常经营的状态，大量的员工被欠薪，原告现在应该提起了劳动纠纷，在这种情况下，原告觉得这个款项可能收不回来了，于是要求被告来返还。被告只是一个打工的，觉得跟原告当时非常关系还可以，甚至原告找被告对账的时候，被告也是知无不言。原告要求被告返还资金没有事实依据，请求法院驳回原告的诉讼请求。经审理查明，原、被告系同事关系，原告系深圳市三源色文化传播有限公司（以下简称：三源色公司）的副总经理，被告系三源色公司的财务人员，案外人廖水生系三源色公司的法定代表人。2016年3月25日，原告向被告名下平安银行尾号为2416的账户转款50万元，备注“董勇刚投资款”。2018年5月30日，被告与案外人魏俊、案外人梵天公司签订了《关于深圳市梵天管理咨询有限公司之股权转让协议》，前述协议约定：被告与案外人梵天公司、魏俊于2016年2月28日签订《投资入股协议书》，约定被告以300万元的价格认购梵天公司新增的注册资本86.96万元，被告因此取得梵天公司8%的股权，后因梵天公司新投资人的加入、注册资本增加、股权稀释等原因，截至2018年5月30日，被告持有梵天公司的股权为6.4%。被告将其持有的梵天公司6.4%的股权（对应注册资本为86.96万元）以300万元平价转让给案外人魏俊，协议签署后十个工作日内，案外人魏俊向被告支付股权对价款300万元，被告指定收款账户为其名下平安银行尾号为2416的账户。被告收到该笔款项后，应配合魏俊办理工商信息变更手续，股权转让过程中有关的税费由协议方各自承担。同日，被告与案外人魏俊、案外人梵天公司签订了《关于深圳市梵天管理咨询有限公司之股权转让协议之补充协议》，前述协议约定：根据各方于2016年2月28日签订《投资入股协议书》第五条第二款约定的股转价格：以投资总额300万加上年息12%计算股转的对价，利息计算日为2016年3月28日被告投资款到账日起至案外人魏俊支付300万股权转让对价款日止。原告提交其与备注为“梵天魏俊”的微信聊天记录显示：2018年6月5日有“董总，款已转，请查收”、“好的，谢谢魏总”等内容；2019年1月10日有“这些平时我都是主动安排的，也请董总放心。之前我安排了打款，只是财务说还有往来需要确认而已”、“已付”、“谢谢魏总，希望所有努力都能开花结果”等内容。原告提交的其与被告的微信聊天记录显示：2018年6月5日有“这钱已经到了，你查一下”、“是魏总个人转的啊，到账了”等内容；2018年12月29日有“这个钱千万不要动”、“收到了，好的，这个是什么款，梵天给的利息？”、“是的”等内容。2018年6月5日，案外人魏俊转款300万至被告名下平安银行尾号为2416的账户。2018年12月29日，案外人李岳丰名下农业银行尾号为4373的账户向被告名下平安银行尾号为2416的账户转款70万元。2019年1月10日，案外人王涛名下农业银行尾号为2278的账户向被告名下平安银行尾号为2416的账户转款8万元。被告提交的其与原告的微信聊天记录显示有“我是16年3月25日给你转的50万”、“50万是梵天这个ok”、“另外还有我姐投入的40万，她是16年4月1日转给我的，我应该也是那个时间转给公司，现在就是没有这个记录”、“现在就是还有一个40万的没弄明白是吗”、“这些年都是糊涂账，这次盘一下吧，时间越久越搞不清楚了”、“麻烦你了”、“我的40万是打给了这个账号，不确定是不是公司，但应该不是”、“不会是公司，公司收款的话肯定会有记录”、“老潘的账号”、“翻翻你们的记录，可能还知道更快点”、“你也帮我查下35万结清之后到15年11月我和公司以及老板他们的往来时什么情况”、“有记录的就是35万和50万的”、“像你说的100万和40万没报过我们入账”、“是不是当时算的他们代持，就没入公司”、“按正常，你们双方都应该要及时记录每次的帐”等内容。被告提交的原告与案外人胡海平的微信聊天记录显示：2020年3月16日有“海平有个事情麻烦你一下，帮我计算一下我个人所有的钱到19年12月31号总共是多少”、“是你的工资去年一年的个人所得税吗”、“不是，是我借给公司的钱，有个明细给我一下”、“我让黄姐查一下账”、“好，三笔资金时间不一样，一笔100万是15年借给老崔的，一笔40万是我后来给的，还有一笔梵天50万加投资利息是18年的，三个日期我都不记得了”、“好的，董总，你说的100万15年借给老崔的和一笔40万后面给的我们这个账里没有记录，可能只有老崔和阿清才有，梵天退回的投资款是2018年6月12日”的内容。被告提交的银行回单显示：1、其名下平安银行尾号为2416的账户曾于2018年8月29日、2019年12月3日、2019年12月27日、2020年1月17日、2020年1月19日、2020年1月21日分别向原告转款12000元、60000元、10000元、200元、140000元、50000元、40000元、37000元，前述款项共计349200元；2、其名下平安银行尾号为2416的账户于2018年7月16日向案外人李雪转款500000元，备注“退还王聪辉梵天股权投资款”。被告提交的银行回单、付款申请单、合同审批单等显示，其名下平安银行尾号为2416的账户在2018年6月7日至2018年8月17期间，分别向案外人叶守超转款73800元、向案外人殷双秀转款5800元（备注“押金1000元租金4800元）、向案外人孙七玲转款91623.60元、向案外人叶守超转款65000元、向案外人牛春雨转款56600元、向案外人翟巧珍转款200000元（备注“昆明工程款”）、向案外人敖娜转款187200元、向案外人黄国斌转款40000元（备注“广告牌制作费”）、向案外人孙七玲转款88200元、向案外人徐广林转款1000000元（备注“上海铭驾给向北物流的赔偿款”）、向案外人李雪转款500000元（备注“退还王聪辉梵天股权投资款”）、向案外人深圳市诚正科技小额贷款有限公司转款128800元（备注“代豪霆赛车付息”）、向案外人胡云转款9300元、向案外人李先麟转款57600元、向案外人弓伟祥转款58000元、向案外人黄国斌转款25000元（备注“广告牌”）、向案外人李宝元转款66000元（备注“尾款”）、向案外人瞿金辉转款48800元、向案外人谢纹转款9200元、向案外人陆岭转款50000元（备注“代青峰支付工程款”）、向案外人黄剑峰转款18000元、向案外人赵利伟转款46239.60元、向案外人深圳市诚正科技小额贷款有限公司转款173600元（备注“代豪霆赛车付息”），以上款项共计2998763.20元。前述款项的转款或附有付款申请单，或附有合同审批流程单，其中部分付款申请单有三源色公司法定代表人廖水生的签名。庭审中，原告述称涉案款项系委托被告投资一个项目公司返还的投资款及利息，该投资系三源色公司法定代表人廖水生召集的，原告个人投资50万，共召集投资300万，另外250万是谁投资的原告不清楚，廖水生告知其跟其他股东商量后再一起退回。以上事实，有原、被告提交的证据及庭审笔录为证，本院予以确认。本院认为，本案系资金返还纠纷，原告主张被告向其返还代为投资后收取的投资款本金及利息，被告则主张其仅是代为签署投资协议及其名下平安银行尾号为2416的账户系实际作为案外人三源色公司的往来账户使用。故本案的争议焦点为被告是否应当承担返还款项的责任，对此，本院分析如下：首先，原告提交的其与备注“梵天魏俊”的微信聊天记录显示，原告在本案中主张投资款的返还等事项均是原告与案外人沟通及催款，案外人转款后亦是原告通知被告进行查收，因此，被告关于其仅是代为签署投资协议的陈述较为合理。其次，被告提交的银行回单、付款申请单、合同审批单等显示，被告名下收取案外人还款的账户即平安银行尾号为2416的账户收到涉案款项后，在2018年6月7日至2018年8月17期间陆续向案外人转款共计2998763.20元，且前述款项的转款或附有付款申请单，或附有合同审批流程单，其中部分付款申请单有三源色公司法定代表人廖水生的签名。结合被告名下前述平安银行尾号为2416的账户在2018年8月29日至2020年1月21日亦有分多笔向原告转款共计349200元的记录，原、被告作为同事，且原告系三源色公司的副总经理，被告系三源色公司的财务人员，原、被告双方对于被告名下平安银行尾号为2416的账户系作为案外人三源色公司往来账户使用的事实应该都是明知的。第三，原告述称涉案款项系委托被告投资一个项目公司返还的投资款及利息，该项目系三源色公司法定代表人廖水生召集的，原告个人投资50万，廖水生共召集投资300万，另外250万是谁投资的原告不清楚，廖水生告知其跟其他股东商量后再一起退回。即按原告所述，被告并不能确定或决定涉案投资款及利息是约定如何返还及分配的。第四，原告与被告的微信聊天内容主要均是对账而并无催要款项的内容，而原告在其与案外人胡海平的微信聊天记录中让案外人胡海平帮忙查一下其个人出借给公司的款项时，明确三笔款项中的一笔为“梵天50万加投资利息是18年的”的事实，与被告称涉案款项实际出借给案外人三源色公司经营使用的主张，可以相互印证，故对被告的前述主张，本院予以采信。综上，原告主张被告返还投资款本金及利息，依据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：驳回原告董勇刚的全部诉讼请求。案件受理费11389元、保全费4314.50元（已由原告董勇刚预交），由原告董勇刚负担。如不服本判决，应在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院，并应在收到预交上诉费通知次日起七日内预交上诉案件受理费。逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。审判员 刘 静二〇二〇年十二月二十六日书记员 曾嘉美