陕西省蓝田县人民法院      刑 事 判 决 书       （2020）陕0122刑初51号      公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人梁某某，女，居民，2019年12月23日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县xxx刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人党栓栓、马兵，北京市盈科（西安）律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2020]35号起诉书指控被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员尹刚强出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人马兵到庭参加诉讼。期间因新冠肺炎疫情影响，本案中止审理，现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控，2015年5月，陕西大兴汤峪温泉开发有限公司陷入经营困难，该公司董事长宋某某（另案处理）与寻某某、武某乙（均已判决）协商以销售“汤峪温泉养生惠民大礼包”的方式，以养生加高额利润回报为诱饵，引诱大量群众参与购买大礼包，骗取会员资金。为此，2015年5月28日，宋某某与肖建刚（另案处理）注册设立西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司）为大礼包项目的实施主体，寻某某、武某乙与宋某某达成实施项目的协议，并成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某乙任项目总监，并由寻某某、武某乙主要负责发展扩大销售大礼包项目。大礼包包含汤峪住宿、吃饭、泡汤等诸多有价票券，分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，销售金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员。养生公司的运营模式就是发展会员并销售大礼包，并从下线会员缴纳的大礼包费用中取得收入和兑付上线会员的高额回报，发展过程以A发展B和C，B、C又分别发展自己的下线会员的方式以此类推，形成鲜明“拉人头”的层级发展过程和层级结构。收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户，电子币按照与实际人民币1：1的比例可提现，可在系统消费。养生公司业务主要分为两个团队，一个为武某乙团队，另一个为寻某某团队，后尔登巴根（已判决）从寻某某团队分离单独成立国际部团队并自己负责。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达到60级以上的传销组织。   被告人梁某某2015年10月份经鱼顺亭（另案处理）介绍了解到西安汤峪温泉养生公司的大礼包项目，后购买了一个2.4万元大礼包，成为养生公司武某乙团队25部鱼顺亭名下一名会员。加入养生公司后，梁某某积极发展下线会员，以扩大传销组织。2016年4月份，梁某某被任命为武某乙团队6部部长直至公司关闭，在其担任6部部长期间，积极履行部长职责，接待新来考察人员，安排考察人员和会员吃饭住宿，带领人员报单，向考察人员、会员解释宣传养生公司奖励制度，参加部长会议，租赁民房接待考察人员以扩大自己的传销组织。经过被告人梁某某的工作，使自己的传销组织形成26级，下线传销人员达1072人的传销团队，在传销活动中，梁某某传销团队销售金额2942.4万元，个人9690806账户非法获利918376.8元，剩余商业用币、销售提成分别为11600元和641.02元，实际非法获利906135.78元。   为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了接处警登记表，受案登记表，立案决定书，破案经过，到案经过，层级图、获利图、网络剩余电子币截图，户籍证明，无违法犯罪记录证明，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录，司法鉴定补充意见书，证人段某某、武某甲、夏某某、王某某等的证言，被告人梁某某及同案犯武某乙等的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人梁某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，要求依法予以惩处，建议判处被告人梁某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。   被告人梁某某对公诉机关指控的层级、人数、获利金额提出异议，并辩称其有自首情节，表示自愿认罪。辩护人的辩护意见是，被告人梁某某对传销活动缺乏认识，应剔除其在担任部长之前的销售金额和发展人数。被告人梁某某系从犯，具有自首情节，认罪态度较好，愿意退赔剩余的大礼包票券，均应对其从轻、减轻处罚。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某乙（均已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（已判决）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖建刚（已判决）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某乙与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某乙任项目总监CEO，并由寻某某、武某乙主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。   养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为武某乙团队和寻某某团队。武某乙、寻某某团队又向下发展若干分部，后还成立了尔登巴根（已判决）团队。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。   2015年10月,被告人梁某某经人介绍购买养生公司大礼包成为该公司会员，后被告人梁某某积极发展下线传销人员，并被任命为武某乙团队6部部长。期间，被告人梁某某积极履行职责，接待前来考察的人员，宣传养生公司发展规划、大礼包获利模式等发展下线会员。截至案发，被告人梁某某直接或间接发展会员1072人，形成传销层级26级，销售金额2942.4万元，非法获利906135.78元。侦查中，xxxx冻结了被告人梁某某账户存款26731.11元。   另查明，2016年1月，被告人梁某某以违法所得购置了一辆起亚轿车（号牌号码陕BXXXXX）。审理中，被告人梁某某退赔了部分大礼包票券，并提出将该购置车辆以非法所得退缴。后xxxx对该车辆进行了查封，被告人梁某某亲友亦代为退缴了违法所得2000元。   上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，到案经过、破案经过，户籍证明，无违法犯罪记录证明，合作协议书，奖励方案等，养生公司相关文件，蓝田县xxx等政府部门文件，被告人梁某某网络关系图、奖金总计查看图、剩余电子币截图，蓝田县xxx制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县xxx制作的电子数据提取笔录，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，刑事判决书，辨认笔录及照片，证人段某某、武某甲、夏某某、王某某等的证言，同案犯武某乙、寻某某、尔登巴根、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、宋某某、肖建刚及被告人梁某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人梁某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控成立。关于被告人及辩护人均提出公诉机关指控被告人梁某某销售金额及发展人数有误以及辩护人辩称应予剔除部分之辩护意见，经查，被告人梁某某的供述与xxx提取的养生公司网络系统架构图、获利金额查看图能相互印证，该人员层级架构、非法获利项均经被告人梁某某签字确认，且已经盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所鉴定，被告人梁某某对鉴定结论亦无异议，故对梁某某及辩护人的辩护意见不予采纳。关于辩护人辩称被告人梁某某有自首情节，系从犯，可予减轻处罚之辩护意见，因与案件事实及法律规定相符，应予采纳。被告人梁某某自愿认罪，退缴了部分违法所得及大礼包票券，亦可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币 25 万元（限本判决生效后十日内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月23日起至 2022年 12月22 日止）。   二、查封的被告人梁某某名下白色起亚牌轿车（号牌号码陕BXXXXX）及大礼包票券予以没收，上缴国库。   三、冻结在案的被告人梁某某现金人民币26731.11元予以没收，上缴国库。   四、继续追缴被告人梁某某除上述没收财物外剩余违法所得，上缴国库。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。          审 判 长 郗 鹤 峰     人民陪审员 谢 养 正    人民陪审员 冯 广 婷       二〇二〇年十二月二十一日       书 记 员 马 尧               1