北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0106民初19495号原告：中北交通建设集团有限公司，住所地陕西省西安市高新区唐延南路8号泰维智链中心一期B座2层207室。法定代表人：胡建刚，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：吕慧，北京大成（沈阳）律师事务所律师。被告：北京中鑫伟业公路工程监理有限公司，住所地北京市丰台区樊家村危改（万年花城）1-11号楼第9层1单元0902号。法定代表人：兰洪河，总经理。委托诉讼代理人：王阳辅，辽宁东尧律师事务所律师。被告：兰洪河，男，1965年5月7日出生，汉族，住辽宁省沈阳市和平区。委托诉讼代理人：王力，北京市东卫（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：唐钰，北京市东卫律师事务所律师。原告中北交通建设集团有限公司（以下简称中北交通公司）与被告北京中鑫伟业公路工程监理有限公司（以下简称中鑫伟业公司）、兰洪河请求变更公司登记纠纷一案，本院立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任公开开庭进行了审理。原告中北交通公司委托诉讼代理人吕慧到庭参加了诉讼，被告中鑫伟业公司委托诉讼代理人王阳辅，被告兰洪河委托诉讼代理人王力、唐钰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告中北交通公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告依法办理法定代表人工商变更登记，将法定代表人由兰洪河更正为李志国；2.判令被告依法办理执行董事备案，将执行董事由兰洪河更正为李志国；3.由被告承担本案诉讼费。事实和理由：中北交通公司是合法持有中鑫伟业公司75%份额的股东，兰洪河是合法持有中鑫伟业公司25%份额的股东，同时也是中鑫伟业公司原法定代表人。2020年4月21日，中鑫伟业公司召开股东会，全体股东均按时出席。会议经代表百分之七十五表决权的股东举手表决同意形成《北京中鑫伟业公路工程监理有限公司股东会决议》（以下简称股东会决议），决议内容为：一、将章程二十八条修改为：公司法定代表人由股东会选举产生，任期为三年，任期届满，可连选连任；二、推选李志国同志为公司执行董事；三、推选李志国同志为公司法定代表人；四、聘任代军同志为财务总监。该股东会决议的召集、表决程序及决议形式和内容均符合《公司法》和《北京中鑫伟业公路工程监理有限公司章程》（以下简称公司章程）之相关规定，该股东会决议合法有效。股东会決议形成后，中北交通公司数次要求中鑫伟业公司、兰洪河办理法定代表人工商变更登记及执行董事备案登记，但中鑫伟业公司拒不办理，故诉至法院。被告中鑫伟业公司辩称，不同意原告的诉讼请求。原告申请变更法人登记，兰洪河已经另案提起撤销股东会决议以及股权转让纠纷的诉讼，本案审理应以两个诉讼的审理结果为基础，本案应中止审理。被告兰洪河辩称，不同意原告的诉讼请求，答辩意见同中鑫伟业公司意见。原告方所依据的股东会决议违反公司法规定的程序、内容违反股东内部的协议，股东内部协议优于公司章程，章程对法人变更没有规定，调整两名股东内部关系要依据股东之间的真实意思表示。原被告双方围绕诉讼请求依法向本院提交了证据，本院组织双方对证据进行了质证。中北交通公司提交中鑫伟业司工商信息、中鑫伟业公司章程修正案两份、股东会决议、股东会会议纪要、股东会临时会议函两份、股东会议签到表、授权委托书两份、中鑫伟业公司章程。被告中鑫伟业公司、兰洪河对证据真实性均认可。中鑫伟业公司提交指定委托书、身份证复印件。中北交通公司、兰洪河对证据真实性均认可。被告兰洪河提交中北项目管理公司企业信用信息、中北交通公司企业信用信息、股权转让协议、短信截图、股权转让支付凭证、中鑫伟业公司章程、关于召开中鑫伟业公司股东会临时会议的函、股东会决议、股东会会议纪要。中北交通公司除对股权转让协议真实性不认可外，对其余证据真实性认可；被告兰洪河对证据真实性均认可。本院对上述双方当事人真实性无异议的证据予以确认并在卷佐证；对其他证据的真实性，以及全部证据的证明效力，本院将根据本案已查证的事实，结合当事人陈述综合予以认定。根据当事人陈述及本院审查确认的证据，本院认定事实如下：中鑫伟业公司成立于2004年2月2日，注册资本2000万元，为有限责任公司。现登记股东为兰洪河、中北交通公司，其中兰洪河持股份比例为25%，中北交通公司持股份比例为75%。2020年4月13日，中北交通公司向兰洪河、蒲春丽发出《关于提议召开中鑫伟业公司股东会临时会议的函》，载明：我公司作为中鑫伟业公司股东，持有75%的股份。现根据《中华人民共和国公司法》第三十九条之规定，提议于2020年4月21日下午两点在中北交通公司东北办事处（辽宁省机械研究院5楼）召开中鑫伟业公司股东临时会议。请于收函之日起履行股东会议召集程序。现将本次会议议题及基本情况通知如下：1.审议修改《章程》；2.重新选举公司总经理、监事、财务人员，调整部分人员岗位工作；3.协商重新开设中鑫伟业银行基本账户等事宜；4.总结经验，完善公司总体布局。2020年4月21日，中鑫伟业公司召开了临时股东会，股东兰洪河，中北交通公司的股东代表人李志国、郭军利参加了会议。其他人员蒲春丽、魏辉出席了会议。会议形成会议纪要一份，载明：会议应到股东2人，实到股东2人，代表全体股东100%股权，所占表决权比例为100%。会议形成《中鑫伟业公司股东会决议》两份，第一份决议载明：会议就公司更换执行董事、法定代表人、更换财务人员等事宜，经百分之七十五股东举手表决同意形成如下决议：一、将章程第二十八条修改为：“公司法定代表人由股东会选举产生，任期为三年，任期届满，可连选连任”；二、推选李志国同志为公司执行董事；三、推选李志国同志为公司法定代表人；四、聘任代军同志为财务总监。兰洪河、李志国、郭军利在股东签字处签字。其中，中北交通公司的股东代表人李志国、郭军利同意以上决议，兰洪河不同意一、二、三、四项决议，要求按股权转让协议执行；第二份决议载明：一、修改章程，把李志国和兰洪河签的《股权转让协议》内容添加到公司章程里。兰洪河同意此项决议，中北交通公司的股东代表人李志国、郭军利不同意此项决议，且均在决议上签名。另查，中鑫伟业公司章程有如下规定：第十七条股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使以下职权：……（二）选择和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项……第十九条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第二十条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应每年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。第二十二条股东会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签字。第二十三条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。第二十八条执行董事为公司法定代表人，任期为三年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。本院认为，《中华人民共和国公司法》第十三条规定，公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。《公司登记管理条例》第三十七条规定，公司董事、监事、经理发生变动的，应当向原公司登记机关备案。本案中，中鑫伟业公司已于2020年4月21日召开临时股东会，修改公司章程及选举李志国为公司新的执行董事及法定代表人。中鑫伟业公司及兰洪河虽以系争股东会会议存在召集程序违法、表决内容违反公司章程为由请求撤销，但经本院审查认为，系争股东会的召开，虽在时间上中北交通公司未提前十五日通知兰洪河，但属于会议召集程序仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的情形，股东会决议所表决的内容未违反公司章程规定，因此股东会所表决通过的决议合法有效。中鑫伟业公司理应按照决议内容依法将法定代表人及执行董事的工商登记从兰洪河变更为李志国，兰洪河作为股东对此负有协助义务。故本院对中北交通公司的诉讼请求予以支持。综上，依据《中华人民共和国公司法》第十三条规定，判决如下：一、北京中鑫伟业公路工程监理有限公司于判决生效之日起十日内将公司法定代表人变更登记为李志国；二、北京中鑫伟业公路工程监理有限公司于判决生效之日起十日内将公司执行董事变更备案为李志国；三、兰洪河协助北京中鑫伟业公路工程监理有限公司履行上述义务。案件受理费70元，由被告北京中鑫伟业公路工程监理有限公司、兰洪河负担（于判决生效七日后缴纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 员 徐冲二〇二〇年十二月二十九日法官助理 李阳书 记 员 张佳