南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0105刑初131号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人王**，男，1984年9月22日出生于江苏省盐城市，汉族，本科文化，棋牌室股东，住南京市秦淮区，户籍地在江苏省盐城市亭湖区。被告人王**因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。 辩护人朱永林，江苏德佳律师事务所律师。 被告人金程荣，男，1974年9月8日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，棋牌室股东，住南京市建邺区。被告人金程荣曾因嫖娼，于2012年9月被罚款人民币300元。被告人金程荣因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。 辩护人马国祥，江苏国成律师事务所律师。 辩护人夏秀清，江苏国成律师事务所律师（实习）。 被告人赵德全，男，1983年5月30日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，棋牌室股东，住南京市建邺区，户籍地在安徽省凤阳县。被告人赵德全因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。 指定辩护人翟知良，北京市炜衡（南京）律师事务所律师。 被告人杨连，女，1981年7月8日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，棋牌室股东，住南京市江宁区，户籍地在南京市鼓楼区。被告人杨连因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月9日被取保候审。 指定辩护人金明，江苏苏砝律师事务所律师。 被告人沈继刚，男，1973年9月29日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，棋牌室收银员，住南京市玄武区，户籍地在南京市秦淮区。被告人沈继刚因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月9日被取保候审。 指定辩护人陈益书，江苏博事达律师事务所律师。 被告人叶梅，女，1971年8月23日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，棋牌室收银员，住南京市雨花台区，户籍地在南京市秦淮区。被告人叶梅因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月9日被取保候审。 指定辩护人吴兆熙，江苏万盈律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉[2020]125号起诉书指控被告人王**、金程荣、赵德全、杨连、沈继刚、叶梅犯开设赌场罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员刘小慧出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。经辩护人申请，本案延期审理，现已审理终结。 经审理查明，2019年10月左右，被告人王**、金程荣开始在二人共同投资经营的位于本市建邺区茶亭东街79号17幢1楼的棋牌室开设赌场，供参赌人员打500元、1000元、2000元、3000元进园子的麻将，按照赌资的5%进行抽头，并通过发放返利券、苏果卡给参赌人员返利，主要由被告人王**负责日常经营管理。2019年12月6日，被告人赵德全出资入股棋牌室并负责日常经营管理。2019年12月7日，被告人杨连出资入股棋牌室。被告人沈继刚、叶梅作为收银员，使用本人的支付宝、微信收取、结算部分赌资及抽头资金。2019年11月10日至2020年1月8日，棋牌室抽头共计人民币111万余元（其中2019年12月6日至2020年1月8日抽头共计人民币61万余元，2019年12月7日至2020年1月8日抽头共计人民币59万余元）。 2020年1月9日，民警在棋牌室抓获被告人王**、赵德全、杨连、沈继刚、叶梅及参赌人员十余人，被告人王**、赵德全、杨连、沈继刚、叶梅到案后，均如实供述了上述事实；同日，被告人金程荣明知棋牌室有民警前来查处，仍前往棋牌室，被在棋牌室复勘现场的民警发现，被告人金程荣告知民警其是棋牌室股东，被民警传唤至派出所后，如实供述了上述犯罪事实。 另查明，棋牌室经营期间，被告人王**获取违法所得（分红款）人民币5万余元，被告人金程荣获取违法所得（分红款）人民币2万余元；被告人沈继刚、叶梅获取的违法所得（工资收入）均为0.52万元。 本案审理期间，被告人杨连、沈继刚分别退出违法所得人民币7万元、0.52万元。 上述事实，被告人王**、金程荣、赵德全、杨连、沈继刚、叶梅在庭审中均无异议，并有案发及抓获经过、情况说明、搜查笔录、扣押清单、入股协议、银行交易明细、股份转让协议、房屋租赁协议、营业执照、行政处罚决定书、被告人的自然情况、前科劣迹情况等书证；证人刘某1、桑某、王某、武某、周某、李某、刘某2、胡某、尤某、龚某的证言；证人黄某、姚某的证言及辨认笔录；证人纪某、孙某等17人的证言；微信及微信群聊天记录、支付宝及微信交易记录等电子数据；被告人王**、金程荣、赵德全、沈继刚的供述和辩解；被告人杨连、叶梅的供述和辩解以及辨认笔录；缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王**、金程荣、赵德全、杨连、沈继刚、叶梅开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人王**、金程荣、赵德全、杨连、沈继刚、叶梅犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。 被告人王**、赵德全、杨连在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所犯全部罪行处罚；归案后均如实供述犯罪事实，且认罪认罚，均依法从轻处罚。被告人金程荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所犯全部罪行处罚；犯罪后自首，且认罪认罚，依法减轻处罚；有劣迹，酌情从重处罚。另，被告人杨连退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人沈继刚、叶梅在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，均依法减轻处罚；归案后均如实供述犯罪事实，且认罪认罚，均依法从轻处罚。另，被告人沈继刚退出违法所得，酌情从轻处罚。 被告人王**的辩护人关于被告人王**系初犯，具有坦白情节，认罪认罚等辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人金程荣的辩护人关于被告人金程荣系初犯、偶犯，具有自首情节，认罪认罚等辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人赵德全的辩护人关于被告人赵德全系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚等辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人杨连的辩护人关于被告人杨连虽系棋牌室股东，仅是参与了投资，且未取得分红，未从事任何管理活动，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极缴纳罚金等辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人沈继刚的辩护人关于被告人沈继刚系初犯、偶犯、从犯，具有坦白情节，认罪认罚，退赃并积极缴纳罚金等辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人叶梅的辩护人关于被告人叶梅系初犯、从犯，具有坦白情节，认罪认罚等辩护意见与事实相符，予以采纳。 被告人王**、金程荣、赵德全的辩护人关于对该三名被告人适用缓刑的建议，本院认为，根据该三名被告人在犯罪活动中的地位和作用，以及所犯罪行造成的社会危害性，对该三名被告人不宜适用缓刑。被告人杨连、沈继刚、叶梅的辩护人关于对该三名被告人适用缓刑的建议，本院认为，根据该三名被告人的犯罪情节及悔罪表现，结合该三名被告人居住地社区矫正部门的评估意见，依法可对该三名被告人适用缓刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王**犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月；并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起，至2023年7月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人金程荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零十个月；并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起，至2022年11月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人赵德全犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起，至2023年1月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨连犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金人民币3万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 被告人沈继刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 被告人叶梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、追缴被告人王**违法所得人民币5万元、被告人金程荣违法所得人民币2万元、被告人叶梅违法所得人民币0.52万元，上缴国库；被告人杨连、沈继刚分别退出违法所得人民币7万元、0.52万元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的返利券、苏果卡，予以没收，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙国荣 人民陪审员  赵国芳 人民陪审员  王玉兰 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  黄冰雪