山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初257号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人王笛东，男。2020年4月8日因涉嫌诈骗罪被运城市某某局经济技术开发区分局取保候审。2020年7月10日因涉嫌诈骗罪（漏罪）被夏县某某局庙前派出所抓获，同年7月11日被夏县某某局刑事拘留。2020年7月22日被夏县人民检察院批准逮捕。2020年7月23日被夏县某某局执行逮捕。2020年10月14日夏县某某局将该案移送运城市某某局经济开发区分局管辖，运城市某某局经济开发区分局向运城市盐湖区人民检察院移送补充审查起诉，运城市盐湖区人民检察院于2020年11月26日向本院补充起诉。被告人王笛东现羁押于运城市新绛县看守所。 辩护人宋冬敏，山西万宾律师事务所律师。 辩护人赵景鸽，山西万宾律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检二部刑诉[2020]244号起诉书指控被告人王笛东犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。审理中，因发现被告人王笛东有漏罪，本院于2020年8月3日对本案中止审理，2020年11月26日运城市盐湖区人民检察院以运盐检二部刑补诉[2020]2号补充起诉决定书向本院提起公诉，要求一并审理，本院于2020年12月2日对本案恢复审理。本院受理盐湖区人民检察院的二次起诉后，依法组成合议庭，经远程公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员欧晓燕依法出庭支持公诉，被告人王笛东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：1、2020年3月1日，张某因需要资金周转，在微信朋友圈看到被告人王笛东以微信名为“此刻”发布有“可以套取现金”的广告信息，张某遂通过微信联系，被告人王笛东称套现需要手续费，经双方商定，由张某在“来分期”APP上以9419元贷款购买一部苹果11PRO手机，由王笛东指定邮寄地点、收货，并承诺收货后支付给张某9100元。 2020年3月4日，被告人王笛东收到手机后，将手机设置为拒接陌生人电话，致使张某联系不上王笛东。3月8日左右，王笛东以7200元的价格将该部手机卖给相某。 3月11日，被告人王笛东在得知其有可能涉案时，对张某谎称其手机损坏未能及时联系张某，后通过支付宝转账给张某9200元，并取得了谅解。 2020年4月8日，被告人王笛东到运城市某某局经济技术开发区分局主动投案，并如实供述其犯罪过程。 2、2020年1月的一天，被害人黄某与李某在微信上添加为好友，期间李某多次发布套现信息。 2020年2月8日，被害人黄某因急用钱，便通过微信联系李某，让李某将自己的支付宝内的花呗套现使用，李某便联系了还在做套现的被告人王笛东，后将黄某的支付宝用户名和密码发送给了王笛东，王笛东使用其妻子严某某工商银行卡绑定的POSS机套取花呗8465元。2月10日，王笛东让严某某将这笔钱转到自已的支付宝账户，后提现至自己的工商银行卡。王笛东用此款归还了自己的信用卡和偿还姚梦1200元的借款。李某多次索要钱款时，王笛东谎称新冠肺炎疫情期间钱款未到账等各种理由推脱。 2020年7月14日，被告人王笛东的家属给黄某退赔了8700元，黄某出具了谅解书一份。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、支付宝交易截图、银行卡交易记录等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人王笛东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王笛东在第一起犯罪中系自首，在第二起犯罪中系坦白，被告人认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。请依法判处。 被告人王笛东对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪、悔罪，希望对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见为，1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、第1起被告人是在提前退赔被害人之后主动自首，并且取得了被害人谅解；3、被告人王迪东无犯罪前科，到案后认罪态度良好如实供述；4、关于第2起被告人虽然是抓获到案，但符合坦白情节，其家属已经退赔获得被害人谅解；5、被告人系初犯偶犯，应当从轻减轻。综上，对被告人王笛东可以免予刑事处罚。 经审理查明：1、2020年3月1日，被害人张某因需要资金周转，在微信朋友圈看到被告人王笛东以微信名为“此刻”发布有“可以套取现金”的广告信息，张某遂通过微信联系，被告人王笛东称套现需要手续费，经双方协定，由张某在“来分期”APP上以9419元贷款购买一部绿色苹果11PRO手机，由被告人王笛东指定邮寄地点、收货，并承诺收货后支付给张某9100元。随后，被告人王笛东于2020年3月4日收到手机后，将手机设置为拒接陌生人电话，致使被害人张某联无法与其联系。之后，被告人王笛东在2020年3月10日将该手机以7200元的价格卖给在盐湖区双桥路某某刺青店工作的朋友相某。 2、2020年1月的一天，被害人黄某与李某在微信上添加为好友，期间李某多次发布套现信息。2020年2月8日，被害人黄某因急用钱，便通过微信联系李某，让李某将自己的支付宝内的花呗套现使用，李某便联系了还在做套现的被告人王笛东，后将黄某的支付宝用户名和密码发送给了被告人王笛东，被告人王笛东便使用其妻子严某某工商银行卡绑定的POSS机套取花呗8465元。同年2月10日，被告人王笛东让严某某将这笔钱转到自已的支付宝账户，后提现至自己的工商银行卡内。被告人王笛东用此款归还了自己的信用卡和偿还姚梦1200元的借款。后李某多次索要钱款时，被告人王笛东谎称新冠肺炎疫情期间钱款未到账等各种理由推脱。 综上，被告人王笛东第一起诈骗金额9419元，在案发前2020年3月11日，被告人王笛东得知其有可能因该行为涉案时，通过支付宝转账退赔给被害人张某9200元，被害人张某对其的行为表示谅解；第二起诈骗金额8439元，案发后，被告人王笛东的家属于2020年7月14日给被害人黄某退赔经济损失8700元，被害人黄某对被告人王笛东的行为表示谅解。 同时查明，被告人王笛东于2020年4月8日，主动到运城市某某局经济技术开发区分局投案自首，并如实供述了自己的第一起犯罪事实。2020年7月10日，被告人王笛东因第二起犯罪事实被运城市夏县某某局庙前派出所抓获，到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 审理中，被告人王笛东主动缴纳罚金5000元。公诉机关建议判处被告人王笛东拘役六个月，并处罚金。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、第一起犯罪事实的证据 被告人王笛东的常住人口基本信息表，证明其姓名、性别、出生年月日及户籍所在地等基本信息。 到案经过，证明：2020年4月8日9时10分，王笛东到运城市某某局运城经济技术开发区分局投案自首。 嫌疑人员前科劣迹调查表，证明：被告人王笛东没有违法犯罪记录。 吸毒现场检测报告书，证明：被告人王笛东的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 2020年4月7日谅解书，证明：被害人张某对被告人王笛东的行为表示谅解，并收到王笛东支付宝转账款9200元。 证人相某的证言，主要内容：2020年3月8日左右，王笛东来到我工作的运城市盐湖区双桥路某某刺青店送POS机，在闲聊时问我店里有没有人要苹果11PRO手机，我说我想要，他也没有吭气。过了两天，即3月10日左右，王笛东来到我店里，手里拿了一部未开封的绿色苹果11PRO手机，说7200元，我从车里取了7200元现金从王笛东处购买了这部手机。我不知道王笛东这部手机的来源，也没有问，王笛东也没给我说过。这部手机现在我在使用。我没有这部手机的发票，也没有能证明这部手机来历的票据。 被害人张某的报案材料及陈述，主要内容：2020年3月1日我需要资金周转，看到之前给我办理过信用卡的那个人在朋友圈发的套现广告，我就微信联系了对方，对方告诉我需要用我的贷款账号额度购买东西，收到东西后会把钱给我，他收取25个点的好处费，我同意后，对方要了我来分期的账号和密码，用我的账号分期买了一部苹果11PRO手机，价值9419元。对方收到手机后没有把钱给我，现在电话、微信都联系不到对方，贷款平台每个月的钱必须由我来还，我感觉被骗了，就来报案。这个网上贷款平台名为来分期，因为这个手机是我贷款购买的，分期加上利息一共被骗了11000元。每个月得给这个平台付1153元，分9个月付清。我不认识给我贷款的这个人，我只有这个人的手机号134****7700，微信名为：此刻，账户名为：w4××3。在贷款平台分期付款购买的苹果手机邮寄地址是山西省运城市盐湖区禹都西街新视点KTV，收件人是我，手机号也预留的是我的，之前说好快递打电话我联系他，把我的身份证正反面照片发给他，他去取的快递。两年前我在这个贷款套现人跟前办理过一张信用卡，相互留了微信。我之前没有找这个人做过贷款套现。我来反映一下我之前报警称被诈骗一部苹果手机的事情，在3月11日的时候那个人通过支付宝转给了我9200元。那名男子通过微信联系的我，他说他在收到我手机之后他当时手机坏了，联系不上我，我说我已经报警了，他说他把钱转给我，我就将支付宝账号告诉他，他通过支付宝给我转了9200元。 被告人王笛东的供述，主要内容：我来投案自首。2020年3月4日，我骗了张某一部苹果11PRO手机。2020年3月初，张某通过微信聊天问我，是不是回收手机换现金，我说是，但是要收取百分之二十五的手续费用，张某同意后就通过“来分期”APP平台购买了一部苹果11PRO手机，通过平台直接将手机寄给我，然后我把钱转给他，当时张某在“来分期”平台付了9419元，也就是扣除9419的25%的手续费，是2354元，我让张某把手机寄到了运城市盐湖区新视点KTV。过了三天左右，快递将手机寄到了新视点KTV，我拿到手机后就将电话设置拒绝陌生人来电，张某在微信上和我说话我也不理，我将手机卖给了盐湖区双桥路某某刺青店里的相某，卖了7200元。过了几天，我听刺青店里的人说有某某局找我，我怕出事，就联系了张某，谎称当时是我自己手机坏了，没法联系上他，就通过支付宝给张某转了9200元，今天来某某机关投案自首。我不知道张某是通过什么找到我微信号加的我好友，在微信上聊天时他给我发他的身份证，我才知道他叫张某，没有见过面，平时也不联系。我的微信昵称为“此刻”，账户名为：w4××3，我的手机号码是134****7700。收到手机后，觉得和张某没有见面过，他也不认识我，我把手机拿走后他也找不到我，可以将手机占为己有。另一个原因是和张某在微信上聊天时张某问我1000元是不是收取25元手续费，我当时没有细算就回到了他是，实际上1000元收取250元的手续费。我觉得我自己说错了，也没办法挽回，就干脆不联系他了。在收到张某的手机后，我将手机设置成了拒绝陌生人来电，并把我的微信朋友圈设置成了“只三天可见”。目的就是为了不让张某联系上我，这样我就这部手机占为己有了。在张某给我手机之前，我没有这种想法，在我收到手机后才有这想法的。我大概是3月8、9号左右将手机卖给相某，给了我7200元现金，具体时间记不清了。这7200元一直在我跟前放着，后来自己又添了2000元一起还给张某了。这部苹果手机是一部全新未开封的绿色苹果11PRO手机，现价7500元左右。后来我听刺青店的人说有警察到店里找过我，以前也没干过违法的事情，就主动联系张某将钱还给了他。我是3月11日通过微信联系的张某，我谎称自己收到他的手机后，手机坏了刚修好，要给他转钱，就要了张某的支付宝账号，通过支付宝将9200元转给了他。 被害人张某提供的微信聊天记录截图、订单详情截图、账单详情截图共21张。 被告人王笛东提供微信名片截图一张、9200元支付宝转账交易截图一张。 二、第二起犯罪事实的证据 庙前派出所出具的被告人王笛东户籍证明一份。 抓获经过：2020年7月10日17时许，被告王笛东被夏县某某局庙前派出所抓获归案。 嫌疑人员前科劣迹调查表，证明：被告人王笛东无前科。 吸毒现场检测报告书，证明：被告人王笛东的检测样本结果呈阴性。 接受证据材料清单，证据材料：黄某支付宝交易记录和微信聊天记录等交易记录15份；黄某支付宝还款记录截图1份；黄某亲笔书写谅解书1份。 截图、照片共44页。 谅解书、收条，证明：2020年7月14日，被告人王笛东家属赔偿被害人黄某8700元。 被告王笛东的供述，主要内容：我和李某是2018年6月左右都是做POSS机业务的，当时认识以后就互相加微信，留了电话，就一直联系着。我们俩套现我们没有明确说过怎么分，除了POSS机的费率（万分之六十）外，基本就是看李某给我多少都行。2020年2月8日中午12时30分左右，我朋友李某通过微信联系我说要给支付宝花呗套现，我说要支付宝账号和密码，随后李某就给我发了一个支付宝账号密码的截图，我登录时候还问李某要了手机验证码，随后我用POSS机扫了支付宝付款码，支付宝就显示交易成功，我就退出支付宝。退了支付宝账号以后我就给李某说因为今天是周六，不是工作日，所以钱还没有到账，钱到账就给他了。在2020年2月10日刷的8465元就到账了，因为那个POSS机绑定的是我妻子的银行卡，所以钱到我妻子的银行卡上，除过手续费到账8414元，我让我妻子给我支付宝转了8100元钱，我将这钱提现到我工商银行卡上（卡号为621××4）。钱到了以后，李某也给我要钱了，我就说因为疫情，POSS机公司不上班，所以钱一直到不了账。因为当时疫情我就没有上班，没有收入，当时还欠着信用卡贷款，就想着不给李某了。随后李某给我要的时候，我就一直推脱说钱没有到账，大概两个月后，李某找到我，我就和李某商量说因为我的原因损失了钱了，我应该承担，但是我也承担不了这么多，我承担着四五千块钱，到时候我有钱就给李某，当时李某也答应了，就再没有找过我要钱。李某给我发的支付宝账号就是“1823××”，支付宝名称好像是叫“黄某”。我将6861元还了华夏银行3266元，卡号是6××0；平安银行还了3595元，卡号是622××31；我通过我的工商银行卡621××4给姚梦的工商银行卡号为622××23的银行卡转了1200元。在这个8465元套现后没有几天，李某又在我这里套了大概五六千元，我都将钱给了李某了。之前我的微信名字是“此刻”，后来改成“果东”，微信号是“w4××3"。我的手机号是1346××，支付宝账号是1346××，支付宝名称以前是“此刻”，后来也改成了“果东”。李某的手机号1529××，李某的微信号为li1529××。我与李某手机和微信都有联系。严某某给我转账8100元的工商银行卡号是6212××56，她的电话是1829××，支付宝账号是1829××，支付宝名是“安然”。她只知道我是给别人套现赚钱的，她不知道这个钱给我后我自己用了。我被关押前，我给我家人说过代表我退赔损失。2020年7月14日，我的亲属代表我退还赔偿了被害人被骗的钱款8700元，并有被害人黄某和我母亲王大春签署的收条、谅解书。 被害人黄某的陈述，主要内容：2018年1月左右，微信上有一个名叫“.”的微信号加我为好友，信号为ka××s，他加上我后一直我发支付宝套现的广告，我也没有理过他。2020年2月8日12时许，我因急事用钱，所以在微信上找到他，想让他给我在支付宝花呗上套一些现金出来，他让我把我的支付宝账号、支付密码以及登录密码给他方便他的操作，我给了他以后，他开始操作，过了一会我再和他说话，他就不理我了。之前我从他的微信所发内容得知这个人叫幸晨，其他的信息我就不知道了。到了2月12日13时许，我再联系他的时候我发现他将我拉黑了，于是我报警了，后来我咨询支付宝客服，发现这个人用我的支付宝花呗向一个名为“果果商店”的商家转账8465元。我在支付宝账号上客服查询，这个人是在20年2月8日12时47分，用一部小米手机登录我的支付宝账号的，客服告诉我地点显示是在运城市盐湖区附近。我的微信号信息是“何谓终始”，微信号是“H1××7”我被骗的支付宝账号是“182××”，名称是“黄某”，该次交易的详细信息我是通过支付宝客服恢复后知道的，时间是2020年2月8日48分，订单号是2020××322721，转了8465元。我与李某联系，手续费大约是套现出来的10％，我和他说好收到钱后扣除手续费，但是我没有收到钱，再联系不上李某了，我就没有支付手续费。2020年7月14日骗我钱的王笛东的家属赔偿了我的损失，赔偿我支付宝花呗被骗8465元，还有分期还款的手续费194.70，连本带手续费是8659.70，总赔偿8700元人民币，我自愿谅解王笛东的行为，希望司法机关对王笛东从轻处理。 证人李某的证言，主要内容：我和黄某不认识，在2020年1月左右，有一个微信名字为“何谓终始”，微信号是“H182××”的人加我好友，我就同意他的申请了。我的微信名字经常换，当时黄某加我时候我的微信名字是“.”，微信号当时是“ka××s”，现在我的微信名是“李某”，黄某加上我微信以后没有聊天，到2020年2月8日，大概是中午12时左右，黄某就问我能不能花呗套现，我就回答说能。黄某就说他想套现8500元钱，我就赶紧用微信联系王笛东花呗套现需要什么资料，王笛东说要支付宝的账号和密码，我将王笛东说的发给了黄某。紧接着黄某把他的支付宝账号密码给我发过来，我将黄某的支付宝账号和密码图发给了王笛东，随后王笛东登了黄的支付宝，期间我还联系黄某要验证码信息了，直到王笛东给我说交易成功了，完后我给黄某说操作完了。我就联系王笛东要钱，王笛东说这钱都是隔天到，第二天到了以后就给我。到2月9日我又联系王笛东要钱，王笛东就说这个都是周一结算，周六日不结算，因为2月9日是周日，我就到2月10日联系王笛东，王笛东就说因为疫情，POSS机推迟结算，过了大概4、5天，这期间黄某就一直给我要钱，我就觉得不对劲，8000多块钱我也给不了，我就把黄某的微信拉黑了。又过了大概十来天，我联系王笛东的时候，王笛东就说黄某那边已经在支付宝那边点了投诉了，这个钱是过不来了，所以也就没事了。我当时一听以为就是没把黄某的钱刷出来，所以就觉得和黄某没纠葛了，也就再没问过这个事。王笛东是我2018年做信用卡贷款工作时候认识的，当时他也是做这个行业的，就一直和他联系着，我只知道他是万荣人。王笛东微信号是w4××3，微信名字是果东。我之前没有找过王笛东套现，之前经常找他办信用卡，做网贷业务。黄某找我的时候，我就知道王笛东一直在做这种POSS机业务，跟前好多人都不做这行了，所以就联系了王笛东。因为我以前也是做信用卡套现的，大概就是王笛东拿5个点，我就给客户报8个点或者10个点，我赚的就是除过王笛东的5个点剩余的点数。 证人严某某的证言，主要内容：王笛东是我的丈夫，我们2019年1月1日结婚的。王笛东从事铝合金门窗安装工作，平时我也知道他还办理POSS机业务。我们结婚后，王笛东就一直在家放着POSS机，我就知道他在给别人办理POSS机业务，我的银行卡也一直是王笛东拿着。2020年1月21日，我孩子出生后，我一直在家照顾孩子。王笛东也和我一直在家照顾孩子。平时我在家也不拿手机，有时候王笛东说有笔钱转到我卡上了，让我给他转过去；有时候王笛东自己拿上我的手机转钱。2020年2月10日大概16时左右，王笛东给我说他有笔钱转到我的卡上，让我给他转8100元。我通过手机银行看到我银行卡上收到8439元。银行卡一直在我支付宝上绑定着，随后我通过支付宝将8100元转到了王笛东的支付宝上，后来我就一直在家照顾孩子，王笛东就出去上班了。直到某某机关打电话通知我，我才知道王笛东骗了别人的钱。我不知道我的银行卡怎么绑定在王笛东的POSS机上，因为我的卡一直都是王笛东拿着，他在家有时候也一直拿着我的手机，什么时候绑定的我不知道。我的银行卡是工商银行卡，卡号是6212××56，我的支付宝账号是263××qq.com，支付宝名称是‘乖乖女’。王笛东支付宝账号是1346××，转账的时候他的支付宝名称是‘此刻’，后来他将支付宝名称改为‘果东’，我不知道王笛东的银行卡号。我不清楚王笛东让我转钱的来源。王笛东让我转8100元，因为他给别人套现，有时候就挣点手续费，我觉得这是他挣得手续费，所以就没有问。我不知道王笛东将转的钱用于何处。 随案（二案并案）移送光盘三张。证明本案犯罪事实及公诉机关递交证据材料情况。 上述证据经法庭质证，相互印证，予以确认。 本院认为，被告人王笛东以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人王笛东犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王笛东当庭认罪、悔罪态度较好，在第一起犯罪事实中是在未被某某机关传唤前就主动退赔了被害人款项，后又主动投案自首；在第二起犯罪中其家属又代其退赔了被害人的款项，到案后又如实供述了自己的犯罪事实，系坦白。在公诉阶段被告人签有认罪认罚具结书，且二被害人对被告人王笛东的行为表示谅解，审理中，被告人又主动缴纳罚金，本案应适用认罪认罚从宽制度，对公诉机关的量刑建议判处被告人王笛东拘役六个月应予以采纳，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人王笛东犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金五千元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前临时羁押1天，即自2020年7月11日起至2021年1月9日止。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李素梅 人民陪审员  尹智慧 人民陪审员  原麦芳 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  逯 超