湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0102刑初833号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人张世伟，男，1980年9月16日出生于重庆市巴南区，汉族，初中文化，服刑人员，住重庆市巴南区。2017年12月因犯集资诈骗罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。因本案于2020年6月5日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人王旭宇，湖南恒昌律师事务所律师。指定辩护人颜立东，湖南恒昌律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检二部刑诉［2019］815号起诉书指控被告人张世伟犯集资诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员徐平出庭支持公诉。被告人张世伟及其辩护人王旭宇到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2014年7月24日，被告人张世伟在长沙注册成立深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司，公司法定代表人为黄某（另案处理），经营场所为长沙市芙蓉区××路××号。2014年12月6日，被告人张世伟又在长沙注册成立长沙沉香生物科技有限公司，安排任某2（另案处理）担任法定代表人，阎某（另案处理）任公司经理。2014年以来，被告人张世伟以深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司、长沙沉香生物科技有限公司的名义，安排业务员通过电话推销、发放传单等方式，宣称深圳市龙古投资管理有限公司在广东省惠州市种植大面积的沉香树，以2%的月息向社会公众非法集资。经审计，被告人张世伟以上述方式共骗取95名被害人投资款共计9130000元，返还利息1080900元，实际损失共计800余万元。公诉机关认为被告人张世伟的行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，系主犯，应数罪并罚，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人张世伟辩称长沙公司不是其成立的，任某2的任职也不是其安排的，其不是公司实际负责人，没有直接参与融资；公司资金链断裂后，其帮助被害人追要资金100余万元；审计金额为600多万元，起诉书指控为800多万元，两者之间有差距；其在越秀区法院被判12年系受到长沙公司事情的影响。被告人张世伟的辩护人辩称：1、被告人张世伟没有实际控制资金，对公司人员的安排亦没有控制权，不应认定其是公司实际控制人；2、涉案事实与广州市越秀区法院审理的事实系同时开展的同一犯罪行为，因分案审理造成被告人张世伟刑期加重；3、被告人张世伟在公司后期不能正常运转的情况下，积极退赔被害人的损失。综上，请法庭对被告人张世伟从轻处罚。经审理查明：被告人张世伟系深圳市龙古投资管理有限公司总经理，伙同黄某（另案处理）等人于2014年7月24日在长沙市芙蓉区××路××号鲇鱼套颐美会现代城1、2幢2128成立深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司（以下简称“龙古长沙分公司”），经营范围为负责总公司的业务咨询与联络（涉及审批和行政许可的凭批文和许可证经营），现已注销。张世伟、黄某等人安排阎某（另案处理）为深圳市龙古投资管理有限公司总经理，负责公司日常管理。2014年12月16日，张世伟、黄某等人在上述同一地址成立长沙沉香生物科技有限公司，安排任某2为法定代表人。2014年至2015年期间，被告人张世伟、黄某以深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司、长沙沉香生物科技有限公司的名义，在没有实际生产经营的情况下，招聘培训业务员通过电话推销、发放传单的方式进行虚假宣称，称深圳市龙古投资管理有限公司在广东省惠州市种植大面积的沉香树，近年可以取香获得经济效益，以借款的形式面向社会不特定人群非法集资。被告人张世伟在龙古长沙分公司的活动现场进行宣讲，带领客户进行实地考察，以增强客户投资的信心，并从吸存资金中分得2%的提成。经统计，被告人张世伟以上述方式共骗取99名被害人投资款共计9340000元，除向被害人返还利息共计1023000元外，造成被害人实际损失共计8317000元。另查明，2017年12月29日，被告人张世伟因犯集资诈骗罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元，其因前罪已被羁押4年0个月23天。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人张世伟的户籍证明及现实表现材料，证明被告人张世伟的身份，已达刑事责任年龄。2、线索来源及抓获经过，证明被告人张世伟到案的具体经过。3、广东省广州市越秀区人民法院（2017）粤0104刑初135号《刑事判决书》、广东省广州市中级人民法院（2018）粤01刑终379号《刑事裁定书》，证明被告人张世伟因深圳市龙古投资管理有限公司非法集资被判刑的事实。龙古公司不是经银行业监督管理部门批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。龙古公司关于其在惠州市有1500余亩沉香种植基地一事系虚假宣传。4、内资企业登记基本情况表、外资企业登记基本情况表、章程、法定代表人授权委托书等工商登记资料，证明深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司、长沙沉香生物科技有限公司的成立时间、负责人、经营地址等基本情况。5、银行流水，证明黄某、何某、任某2、阎某、张世伟等人的资金往来情况。6、辨认笔录，证明何某、孟某、刘某4、刘某、张某5辨认出长沙沉香生物科技有限公司的实际负责人是张世伟，总经理是阎某，法定代表人是任某2。7、湖南天勤会计师事务所有限责任公司湘天勤会所鉴字[2020]第118号《司法鉴定意见书》，证明经鉴定，涉案被害人投资的金额、利息金额等具体情况。8、证人阎某的证言，证明2014年7月，其经杨秋霞介绍认识龙古公司老板张世伟，后入职龙古长沙分公司担任总经理，全权负责长沙分公司。龙古长沙分公司成立后没有实际的经营，成立的目的就是替总公司进行民间融资。公司主要通过发放宣传单、打电话、召开客户推介会、大型农家乐活动、组织客户考察等方式吸引客户投资。9、证人任某2的证言，证明2014年下半年，其经皮某介绍认识张世伟，张世伟要其到他的长沙公司担任法定代表人，在公司举办大型活动时出席讲话，宣传公司的项目，其表示同意。其在长沙一共参加了五次招商推广活动。公司实际控制人是张世伟、黄某，总经理是阎某。10、证人何某的证言，证明2014年10月，其通过招聘进入深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司做销售业务员，负责找客户过来投资公司的沉香项目。公司实际控制人是张世伟、黄某，总经理是阎某。公司以长沙沉香生物科技有限公司与深圳市龙古投资管理有限公司合作的名义，宣传公司在广东惠州的沉香种植基地项目，对外吸收资金。11、证人蔡某的证言，证明2014年5月左右，其将位于长沙市芙蓉区××路××号颐美汇现代城的房子租给龙古长沙分公司，后房租到期后其去催收房租，对方人去楼空。12、被害人邓某1、朱某1、王某1、张某1、张某2、刘某1、李某1、龙某、彭某1、曾某、沈某1、徐某1的陈述，相应的《借款合同》、收据等，证明其各自到深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司、长沙沉香生物科技有限公司投资的时间、金额、实际损失等具体情况。13、被害人杨某1、徐某2、朱某2、李某2、丁某、向某、杨某2、宋某、李某3、刘某2、刘某3的陈述，相应的《借款合同书》、收据等，证明其各自到深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司、长沙沉香生物科技有限公司投资的时间、金额、实际损失等具体情况。14、被害人梁某1、孟某、赖某、刘某4、黎某、贺某、董某、邓某2、张某3、欧某、李某4、彭某2、左某、周某1、邓某3的陈述，相应的《借款合同》、收据等，证明其各自到深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司、长沙沉香生物科技有限公司投资的时间、金额、实际损失等具体情况。15、被害人杨某3、谭某1、谭某2、高某、陈某、刘某5、黄某1、沈某2、吴某1、莫某、石某、万某、罗某1、杜某、罗某2、易某的陈述，相应的《借款合同》、收据等，证明其各自到深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司、长沙沉香生物科技有限公司投资的时间、金额、实际损失等具体情况。16、被害人李某5、刘某6、毛某1、谢某、陶某、吴某2、朱某3的陈述，相应的《借款合同》、收据等，证明其各自到深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司、长沙沉香生物科技有限公司投资的时间、金额、实际损失等具体情况。17、被害人周某2、彭某3、黄某2、郭某、姚某、申某、曹某、文某、彭某4、夏某、任某1、毛某2、王某2、黄某3的《借款合同》、收据等，证明其各自到深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司、长沙沉香生物科技有限公司投资的时间、金额、实际损失等具体情况。18、被害人罗某3、张某4、田某、王某3、国某、梁某2、肖某、鄢某、巢某、张某5、李某6、王某4、李某7、马某、蒋某、彭某5、彭某6、许某、唐某1、汤某、唐某2、张某6的《借款合同》、收据等，证明其各自到深圳市龙古投资管理有限公司长沙分公司、长沙沉香生物科技有限公司投资的时间、金额、实际损失等具体情况。19、被告人张世伟的供述，其供述与本院查明的事实一致。本院认为：被告人张世伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额共计8317000元，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，但对集资诈骗金额的计算有误，本院依法予以纠正。在共同犯罪中，被告人张世伟起主要作用，系主犯。被告人张世伟在前罪判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在前罪判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对其数罪并罚。被告人张世伟如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张世伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；与前罪有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元合并，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币七十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪判决已执行的刑罚4年0个月23天一并折抵，即自2020年6月5日起至2032年5月12日止。）二、责令被告人张世伟继续退赔其违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢晓晓人民陪审员  康 毅人民陪审员  周兴芝二〇二〇年十二月十五日法官助理刘诗怡书记员盛玉珍附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。