山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初479号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人杜印发，曾用名杜寅发，男。2003年6月2日因犯合同诈骗罪被河津市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。2020年10月3日在临汾三监刑满释放。因本案涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月5日被运城市某某局盐湖分局刑事拘留，同年8月18日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕。次日被运城市某某局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人任晓妮，山西古耿律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检一部刑诉[2020]477号起诉书指控被告人杜印发犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察官刘永利出庭支持公诉，被告人杜印发及辩护人任晓妮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2019年11月份，被害人周某某老公卫某某因职务犯罪被运城市某某留置，经畅某某介绍认识了杜印发，被告人杜印发拿着印有中共中央办公厅钱包、穿带有某某防护服、拿着印有某某调研部工作证谎称可以把卫某某工作保住，但需要钱活动，被害人周某某信以为真，分两次转给杜印发共计51万元，后杜印发将51万元挥霍。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人杜印发虚构事实，隐瞒真相，冒充国家工作人员，骗取被害人51万元，诈骗数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜印发认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人杜印发十年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人杜印发对公诉机关指控的罪名、量刑意见无异议。对起诉书的指控的部分事实有异议，并辩解其没有给周某某说其是中共中央办公厅的，其本人就是法制舆论监督网监督调研人员。畅某某给杜印发打电话时赵2某就在场，杜印发给赵2某说其没有把握，并问赵2某有关系吗，赵2某说没问题中院副院长是他拜把子，杜印发和赵2某在金鑫酒店见的畅某某，当时周某某说的话赵2某也知道。周某某给钱当天杜印发就给赵2某提供的一个卡上转了5万，这个事赵2某前前后后就拿了28万元。 辩护人辩护意见为：1、本案“证人”赵2某有重大作案嫌疑，应由盐湖某某机关补充侦查，追回其所得的153800元赃款，否则对被告人杜印发不公平，也不利于受害人损失的追回。况且杜印发坚持赵2某系其同案犯，系共同诈骗，有大量的转账凭证能够证实赵2某先后获得赃款153800元，仅仅赵2某及与赵2某存在利害关系的证人陈2某的证言就令赵2某与本案脱离关系，辩护人认为实属草率。2、被告人杜印发存在如下从轻、减轻处罚情节：被告人杜印发被刑警空港中队民警口头传唤至盐湖某某分局后，就如实供述了自己所犯的全部犯罪事实。因此应认定为自首，应依法从轻、减轻处罚。杜印发认罪态度较好，有悔罪表现，依法可从轻处罚。综上，本案“证人”赵2某存在重大作案嫌疑，证据明显缺失，请求贵院将本案发回某某机关继续查明案件事实真相，作出公正判决。 经审理查明，2019年11月，被害人周某某丈夫卫某某因职务犯罪被运城市监委留置，被害人周某某想保住卫某某的工作，经畅某某介绍认识了被告人杜印发，被告人杜印发谎称其有能力可以将卫某某工作保住，但需要活动费用，被害人周某某信以为真，分数次转给被告人杜印发共计51万元。后被告人杜印发将51万元挥霍。 2020年8月4日，某某民警在万荣县裴庄乡将被告人杜印发口头传唤至盐湖某某分局，被告人杜印发如实供述了犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人杜印发自愿签署了认罪认罚具结书，知悉并认可运城市盐湖区人民检察院的量刑建议。 2003年6月2日，山西省河津市人民法院作出（2003）河刑初字第68号刑事判决：被告人杜寅发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表、常住人口基本信息，证明杜印发，男。 2、违法犯罪前科记录查询情况及山西省河津市人民法院（2003）河刑初字第68号刑事判决书复印件，证明通过同上查询比对，杜印发2003年6月2日因合同诈骗罪被河津市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 ３、吸毒现场检测报告书，证明杜印发的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 4、到案经过，主要内容：2020年8月4日刑警空港中队将涉嫌诈骗罪杜印发口头传唤至盐湖某某分局。 5、证人卫某某2020年6月28日提供的工商银行400000转账凭证复印件一份。 6、证人卫某某2020年6月29日提供的工商银行100000转账凭证复印件一份。 7、山西省运城市某某局盐湖分局运盐公查财字[2020]001027号协助查询财产通知书，主要内容：6212××271、62××638账户明细共计59页。 8、证人陈2某2020年9月24日提供的微信转账记录复印件23张。 9、被告人杜印发2020年8月4日现场指认照片一张，证明杜印发指认其伪造国家工作人员身份，诈骗他人钱财所使用的证件、钱包、某某。 10、扣押物品清单，证明某某机关扣押杜印发某某调研部主任工作证一个、公务员职务犯罪预防网第一廉政调研处主任工作证一个、印有“中共中央办公厅”字样钱包一个、中华人民共和国某某一个。 11、山西省闻喜县人民法院（2019）晋0823刑初255号刑事判决书、山西省运城市中级人民法院（2020）晋08刑终235号刑事裁定书复印件一份，判决卫某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月。 （二）证人证言 1、证人卫1某2020年6月28日询问笔录，主要内容：2019年7月卫某某因涉嫌职务犯罪被运城市纪检委留置，卫某某是我哥，当时我们一家人都想把我哥被留置的事情解决好，让我哥尽快出来。11月4日我嫂子周某某说有一个叫畅某某的能帮我哥把案子处理好。我爸就让我和周某某一起去盐湖区金鑫大酒店找畅某某协商需要拿多少钱能把卫某某的案子处理好。到酒店后畅某某和一个60岁左右男子(后来我知道他叫杜印发)在房间，我刚到房间杜印发说我不是当事人，就让我离开了。过了一会周某某出来了。又过了会畅某某走出房间对我和周某某说30万把卫某某事办不了，需要40万才能办，我们答应后就回家了。我父亲卫2某想要让我哥尽快出来就四处借钱，借到钱后让周某某妹夫卫3某把40万打给杜印发。畅某某给我们说的是只要钱到账就托人办事，卫某某的案子结束后，能把卫某某的工作保住。卫3某把40万打给杜印发，后来听周某某说又给杜印发转了11万元，最后卫某某因挪用公款被判处有期徒刑六个月，工作没有保住。我不认识畅某某，我去金鑫大酒店是第一次见畅某某，畅某某说杜印发以前在其他地方帮忙捞人，所以我才盲目相信杜印发能帮忙把我哥的事解决。转给杜印发的钱，畅某某是否从中获利我不清楚。 2、证人畅某某2020年6月28日询问笔录，主要内容：2019年卫某某因挪用公款被关进看守所，周某某通过我认识的杜印发，让杜印发帮卫某某早点从看守所出来保住卫某某工作，一共给了杜印发51万元，后来卫某某一审被闻喜法院判处有期徒刑六个月，二审被中院维持原判，等于卫某某工作没有了，所以周某某现在一直找我要他给杜印发的钱，所以我来报案。大概2019年9月左右我长治同学曹某某打电话问我最近有没有和卫某某联系过，我说我就没有联系过卫某某，曹某某说最近一直没有卫某某消息，听说卫某某母亲身体不好，想问问他母身体情况。我就打开朋友圈发现卫某某很长时回没有更新朋友圈。我就打电问张霞，夏县某某局是不是出事了，张霞说是出事了。我就给曹某某说卫某某可能被带走调查了，曹某某就问我有没有卫某某他老婆周某某电话，看看到底出什么事，曹某某说他给夏县某某局打电话问下卫某某老婆电话，我说不要到某某局问了，因为我堂弟畅征就在夏县政府上班，然后我给畅征打电话说想问问卫某某现在是什么情况。畅征就问到了卫某某老婆周某某电话，畅征把周某某电话给了我后，我就把周某某电话给了曹某某。曹某某就和周某某联系了解卫某某情况，曹某某给我打电话说了卫某某情况，说卫某某因为夏县某某局局长的事被牵扯已经关进看守所了。曹某某给我说了后，我就想到我认识一个叫杜印发的人可能能给卫某某解决这个事。我就给杜印发打电话问能不能把卫某某弄出来，杜印发说他知道这个事，这个事在运城是个小事他说能办，这是运城市监委办的案件，要办这个事得要四五十万元，杜印发还给我说了一下要找什么关系来办这个事我现在都想不起来了。然后我就给曹某某打电话说，我找了一朋友能办卫某某的事，要花四五十万元，我还把我和杜印发通话的录音发给了曹某某，曹某某听完后说杜印发说这个事情应该是可以办，曹某某还问我和杜印发是怎么认识的，还说花这么多线卫某某家里估计拿不出来。过了一段时间，曹某某打电话说卫某某老婆周某某找人在办这个事了，不用找杜印发办这个事了。我就给杜印发打电话说不办了，杜印发还给我说要办这个事的话不用到法院很快就能办。我说人家不办了，过了一段时间周某某给我打电话问上次曹某某说的能给卫某某办事的那个是怎么回事，我说你不是找人办了吗，周某某当时想快点让卫某某出来，我就给周某某说我再帮他问问，周某某也答应了。我就给杜印发打电话卫某某的事还能不能办，杜印发说能办，还给我说了程序是什么样的，我记不清了。我就给周某某打电话说能办，周某某说想见见这个人。我就和杜印发联系见面的事情，我们约定好在运城见面。杜印发给我说他到了运城，就让卫某某家人去见他，杜印发说必须让我陪着一块过来。我就和曹某某联系，我给曹某某说周某某想找杜印发办这个事情，约好在运城见面，我想让曹某某也过来，我们两个女人不好办事，曹某某说他不过来。我就又给杜印发说要回运城就周末回，我就买了11月3日晚上的票，我给杜印发说我买好票了，杜印发说他早上直接从长治开车就回来了。我是11月4日凌晨5时左右到的运城，我到了运城后，周某某的哥哥过来接的我，周某某哥哥把我接到了他家，过了一会，周某某就也过来了，他们来了好几个人，我们在那里坐了一会。太概到了九点多，杜印发给我发了个位置，说他在金鑫大酒店，我和周某某还有周某某的小姑子，还有一个男的我们一起就去了金鑫大酒店。到了金鑫大酒店以后，我们四个人就一起去了杜印发的房间里面，杜印发当时就坐在房间的椅子上，杜印发当时胸前还别着一个某某，桌子上还放着一个印有国务院办公厅的公文包。我给他们互相介绍了ー下就开始说这个事了，杜印发说谁能把事情说清楚谁说，让其他的人出去然后那两个人就出去了，周某某给杜印发说了卫某某的事，周某某还给杜印发说，他们现在的目的就是保住卫某某工作，杜印发说就是按这个目的办，到时候法院下个免于刑事责任的判决，就能保住工作。然后杜印发就让周某某出去了，杜印发给我说这个事情能办，得要四十万元，我还给杜印发说这些钱有些多，杜印发说要保住工作就必须要这么多钱。我就出去给周某某他们说，杜印发说这个事情能办，但是得要四十万元，让他们自己拿主意，我还给他们说让他们回家商量商量，周某某的小姑子说办这个事情，我和周某某就又进去见了杜印发，周某某还一直给杜印发说必须要保住工作，杜印发说就是按保住工作来办。杜印发就给我微信上发了一张他的工商银行卡，杜印发让我把钱打到他的卡上然后我和周某某就走了，我们在停车场还说了一会话，周某某说这个事情一定要快，因为卫某某的母亲身体不好，快不行了，怕老人不在了，卫某某也见不上，还有就是要保住卫某某的工作，说完以后，周某某他们就走了。我又上去给杜印发说卫某某母亲快不行了，让他快点把这个事情办好，杜印发说他们今天能把钱打过来，他今天晚上就能安排这个事情，说完以后我就走了，我就把杜印发的卡号也发到了周某某的手机上他给我说他是法制舆论监督网山西办事处负责人，在山西待三年，完了以后就回北京了他还给我说他在山西主要就是负责反腐和扫黑除恶工作的。我记得他给我说是中某某成立了一个工作组，他是其中的一个什么主任，其他的我也记不住了。2017年左右，我因为我自己的一个案子，经常去太原市某某局网安支队找一个叫周长福的人办事，我也是在周长福那里认识的杜印发，后来我还给杜印发说了我的事情，杜印发还带我去了他在太原办公的地方，就在太原五一路附近，那是在一个小区的单元楼里面，进去以后就能看见上面写着法制舆论监督网山西办事处，当时里面一共有四个人，我一共去杜印发的办事处去了两次，主要是说我的事情，慢慢的我和杜印发就认识了。我没有具体了解杜印发是做什么工作的，就是他给我说他是法制舆论监督网山西办事处负责人，其他的我也不清楚。我、卫某某、曹某某是大学同学，我们都是1989年在山西财专上的学，1992年毕业的。我们基本上不联系，就是曹某某和卫某某在学校的时候关系比较好，他俩应该经常联系。我给杜印发说过我被骗的事情，但是我的事情他也没给我办，后来因为我一直找某某局，太原市某某局小店分局把我被骗的案子破了，抓了好几个人，我把这些事情也给杜印发说了，杜印发还把这些事情给周某某说了，还说我的这些事情都是他帮我办的。我就给杜印发说卫某某是在夏县某某局上班，因为财务上的事情被关了。我刚说完，杜印发就说他知道这个事情，这在运城算个最小的事情，这个事情很好办。杜印发还给我说了一些办这个事情的流程，我也不太懂，我也记不住他是怎么给我说的。当时我和周某某在金鑫大酒店杜印发的房间里面给杜印发说完这个事情，杜印发就让周某某出去了，杜印发就给我说这个情能办，要办这个事情得四十万元，我就给杜印发说能不能少点杜印发说你这是要保住工作的，不能少，然后我就出去给周某某他们说了杜印发要四十万元，他们就答应了。他就是给我说这个事情要通过检察院和法院，涉及的部门比较多，还说他下来只挣几万块钱。我经常问杜印发，卫某某的事情办到什么程度了，杜印发老是跟我说卫某某的事情他安排好了，没有问题，还让我不用操心了。2020年春节前杜印发打电话给我说运城市中级人民法院有人事变动了，还得多要十万元钱，我给他说这话我说不出口，团为当时在金鑫大酒店说好的就是保住卫某某工作，四十万元当时都说好的，我现在也没法给周某某说这个事，我就没有答应杜印发，后来杜印发直接找的周某某他们，周某某就又给了杜印发十万元钱，后来我听周某某说他们又给了杜印发一万元，我就给杜印发打电话说为什么又给周某某要了一万元，杜印发给我说这一万元是他借周某某的钱。我们当时在金鑫大酒店说这个事时有没有写过东西，当时杜印发给我和周某某说的是这些钱都打在他银行卡上让我们放心，这就是他个人的卡，如果事情办了大家都好，事情办不了他就把这些钱都退我们了。这些钱是周某某给的具体情况我不是很清楚，我当时把杜印发的银行卡发给了周某某。卫某某的一审判决是闻喜县人民法院判的，二审是今年四月份下的。卫某某的二审判决下了以后我就懵了，我就问杜印发，周某某花了这么多钱怎么弄出这么个结果，杜印发说他还要让这个事情要往山西省高级人民法院走，通过山西省高院再审，一定帮卫某某把这个事情办成了，我就给周某某打电话说了杜印发的意思，周某某也同意了，今年5月1日左右，我和周某某、卫某某、杜印发我们四个人还在河津的一个宾馆见了面，见面以后，我们还在说这个事情，周某某和卫某某他们目的就是要保住卫某某的工作，杜印发说他通过山西省高院一定能把这个事情办成，而且后面花的所有钱，杜印发他全部掏.后来周某某可能是在外面打听了杜印发这个人，他们就不相信杜印发了，卫某某给我打电话说让我回到运城我说我回不去，然后卫某某和周某某就在6月1日到太原来找我，他们说打听了杜印发这个人不可靠，这个事情不办了，让杜印发把钱退了，我说不办就不办了，然后我就给杜印发要钱，我把周某某的卡号发给了杜印发，我就在卫某某和周某某的面前给杜印发打的电话，我电话开的免提，我给杜印发说周某某他们不办这个事情了，让他把钱退了，我给杜印发说我开的是免提，让他有什么就说，杜印发就给周某某说他现在在北京，等他回去以后再说这个事情，周某某朝我摆手说不说这个事情了，我给杜印发说周某某哭的已经说不出话了，让他三天之内把钱退到周某某的卡上，杜印发也没有说啥卫某某和周某某就走了，后来我一直就找杜印发要钱，杜印发答应我6月12日给我钱，这期间周某某也一直找我要钱，我给周某某说的是杜印发答应6月12日给钱，到了12日，杜印发说他的钱没有到账，让我再等两天，6月13日，周某某和他妹妹还有一个男的到了太原找我，说他们没有收到钱，我就给杜印发打电适说周某某要钱来了，他还是说他在准备中，让我先招呼着，杜印发就这样一直推，到现在都没有退一分钱，杜印发在5月18日和卫某某还有周某某一起给运城市中级法院送过申请再审的材料，但是到现在也没有结果，当时杜印发给我发他们进运城中院的照片。 3、证人卫3某2020年6月28日询问笔录，主要内容：2019年11月4日，我姐周某某因为处理我姐夫卫某某的事情叫我去夏县卫某某家里帮忙，我去了后才知道卫某某因涉嫌职务犯罪被纪检委留置，周某某托人帮忙处理，卫某某父亲卫2某要给对方打钱，对方的账户是工行的，刚好我的工资卡是也是工行的，我就按照卫2某的指示把他给我的钱向一个名叫杜印发的工行卡转了40万元。我在夏县一家工商银行向杜印发转了40万。我听周某某说把钱转给杜印发后，杜印发能帮忙把卫某某捞出来尽快回家。 4、证人卫4某2020年6月29日询问笔录，主要内容：2019年7月16日，我儿子卫某某因涉嫌职务犯罪被纪检委带走调查。11月份(具体时间我记不清了)，我儿媳妇周某某说卫某某同学畅某某能找人处理卫某某被纪检委调查的事，当时畅某某给周某某说拿30万能把卫某某的工作保住。我当时怕我儿子卫某某工作保不住，也想让卫某某早些回家，就答应了畅某某给她拿30万。我让周某某和我女儿卫1某到运城市盐湖区金鑫大酒店找畅某某商谈具体事宜。到运城后畅某某说30万解决不了，需要40万才能把卫某某工作保住。我当时没有办法，一心想把卫某某工作保住，就答应了畅某某要求。周某某回到家后，我四处借钱筹集到了40万现金，我把40万现金给了周某某妹夫卫3某，让卫3某帮我把钱打给畅某某给的银行卡号。过了一段时间我儿子卫某某刑满释放，工作没有保住，我才知道被骗了。是畅某某介绍的一个姓杜的男子骗了。畅某某说的是男子能把卫某某的事情处理并保住工作，姓杜的男子就是以给受处分调查的人保工作为由骗钱，骗了我40万元，后来我听周某某（程某某？）说姓杜的男子可以到法院跑关系为由骗了她11万元，具体情况周某某清楚。我只知道是一个姓杜的人，具体是谁我不清楚。 5、证人卫某某2020年6月29日询问笔录，主要内容：2020年1月17日我刑满释放后听周某某说的:2019年7月18日我被留置后，畅某某联系到周某某说是能找人花钱帮我把工作保住，我父亲卫2某为了保住我工作给杜印发转了40万元。2020年1月17日我被释放后，杜印发让我去翼城见他，杜印发在翼城一个宾馆对我说:“你的事放心，我已经在托人了，肯定能办好工作能保住。”在翼城停了半小时我和周某某就回家了。过了一段时间我感觉被骗，家里人已经向杜印发转了40万，我却被判了六个月有期徒刑，我就问杜印发怎么回事，杜印发说不用管，二审时他会找人处理把结果改判。又过了几天，杜印发给周某某打电话说法院领导换了，需要再拿10万元打点。我向畅某某打电话询问，畅某某说杜印发在跑法院关系需要钱，让我把钱给杜印发。我就让周某某在夏县把10万元转给了杜印发。过了几天杜印发说他下面有几个跑腿的需要跑腿费，让我们再向一个李5某的卡号转1万元，我让周某某给李5某转了1万元。后来我多次向杜印发、畅某某打电话询问事情办的怎么样，杜印发说在二审结果出来前事情都没有问题，肯定能办成，畅某某也说杜印发能把事情办成。2020年4月16日二审裁定出来后，我知道杜印发没把事情办成就是在骗钱。我已经知道二审结果，但是杜印发却还不知道，他一直推脱能把事情办好，能把我工作保住，并且还向我要10万元。我是被杜印发骗的，杜印发以能帮我把工作保住为由一直向我家人及我要钱，我父亲卫2某让人向杜印发工行卡转了40万，我妻子周某某向杜印发工行卡转了10万，周某某按杜印发指示向一个叫李5某的人转了1万。这些钱都是杜印发以找关系、保工作为由骗的，他什么事也没有办。畅某某是我同学，她向我及我家人说她和杜印发很熟悉，她介绍杜印发给我家人的。 6、证人曹某某2020年6月29日询问笔录，主要内容：我知道卫某某在夏县某某局负责财务工作，2019年因为挪用公款被判处有期徒刑六个月。我知道卫某某家属因为处理卫某某的事情被骗51万元，我也是听畅某某和卫某某老婆周某某说的。2019年10月初也就是国庆节放假时，我在微信群不见卫某某说话，因为卫某某平时在微信群里比较活跃，平时也经常发朋友圈，我就给卫某某打电话发微信，都联系不到卫某某。当时还有我们一个同学也去了运城联系不上卫某某，我那个同学就问我能不能联系上卫某某我说联系不上，因为我和卫某某上学的时候关系比较好，我们平常联系多一些。我就想到我们同学畅某某也是运城人我就联系畅某某，想让他帮忙联系卫某某，看卫某某现在是什么情况，畅某某就答应帮我联系一下卫某某。过了三五天左右，畅某某就给我打电话说卫某某出事了在看守所关着，我就让畅某某帮忙打听卫某某老婆周某某电话，想问问卫某某到底出了什么事。又过了几天畅某某打电话把卫某某老婆周某某电话给我了，那几天我和畅某某联系比较多，说的都是卫某某事情。然后我就给周某某打电话，问卫某某具体情况，还问周某某需要帮忙吗，主要就是关心一下同学，实际上我也帮不上什么忙。周某某说不需要帮忙。我就给畅某某打电话说了卫某某的事，我说周某某不用咱们帮忙，咱们也帮不上什么忙，我们聊了一会关于卫某某的事情也就没有再说了。又过了几天畅某某给我打电话说他认识一个叫“杜哥”的人能帮忙，这个人要六十万元，我给畅某某说我给周某某说一下，看他们愿不愿意花这么多钱。畅某某当时还给我听了他和“杜哥”之间的通话录音。我就给周某某打电话说畅某某有一个朋友能帮忙需要六十万元，周某某说家里没那么多钱，不需要帮忙，然后我就把畅某某电话发给了周某某，我给周某某说如果要帮忙的话，让他直接和畅某某联系，后来他们怎么说的我就不清楚了，后来畅某某和周某某都给我说了他们和杜印发见面的情况，还给了杜印发40万元，杜印发答应马上能让卫某某从看守所出来，帮卫某某免刑事处罚保工作。我不认识杜印发，刚开始畅某某给我说的一个叫“杜哥”的人，后来我听畅某某和周某某说了才知道这个人叫杜印发。我问过畅某某关于杜印发具体情况，畅某某说他是在周处办公室认识的杜印发，杜印发也是运城人我还问他周处是谁，畅某某也不给我说，我也没有再问，畅某某还给我说杜哥经常在迎泽宾馆住，耍的比较好，还有一些其他话，主要意思就是杜印发比较能干，什么事情都能摆平，卫某某的事情杜印发肯定能办了。当时畅某某和周某某都给我说这个事了，我当时还给周某某说，让她看杜印发到底可靠不可靠，如果能办就办不能办就不办了，周某某还把畅某某照片发过来问我是不是畅某某，我说就是，我给周某某说我已经很长时间没见过畅某某了。后来畅某某还给我说他们和杜印发把事情说好了，给了杜印发40万元，都打到杜印发工行卡上。当时卫某某已经出来了，卫某某给我打电话说杜印发又要十万元，我给卫某某说先不要给他，等他把事情办了再说，后来他们有没有给我就不知道了。 7、证人赵2某2020年8月10日询问笔录，主要内容：我和杜印发是朋友关系。2019年4、5月因为酒厂破产事情，我找杜印发办事给了他100多万元，其中现金120万元左右，转账不到20万元是通过陈2某转的。畅某某在金鑫大酒店找杜印发办事的时候我们认识的。2019年11月4日上午10点左右，当时我在银湖饭店，杜印发给我打电话让我来到金鑫大酒店，我进到房间里见到杜印发和畅某某、周某某，杜印发的胸前挂着某某，印有“中共中央办公厅”字样的包放在桌子上，我坐下后杜印发把印有法制與论网调研部主任的工作证给我们看了一下，并给我说周某某老公卫某某在夏县某某局上班，被运城市纪检委留置，现在关押在闻喜看守所，说我在运城认识人多，让我帮忙找个律师问问，运城这边有什么小事让我跑个腿帮忙，杜印发说他跟上面的领导都认识，已经打过招呼这事好办，我就给王某律师打了电话，问如果保住工作怎么办，王某说有两种情况一个是无罪，一个是免于刑事处罚，我给畅某某说需要时可以跟这个律师联系。周某某就问杜印发保住工作需要多少钱，杜印发就让我出去了，说没有我的事了，我就一个人去陈2某家了(陈2某父亲去世)。第二天因杜印发欠陈2某20多万元，陈2某父亲去世就向杜印发要钱，杜印发就给陈2某转账还了5万元。我没有参与杜印发和畅某某、周某某给她老公卫某某保工作这事情，周某某找到我让我给她找个律师，我把闻喜的王某律师介绍给了他。杜印发没有给过我一分钱让我办事。在金鑫大酒店见面后一个月周某某在银湖饭店找过我，让我帮忙找个律师。2020年4月我知道杜印发所有的身份都是假的，周某某在河津找到我，我就说杜印发是个骗子，让她把钱往回要。过了几天杜印发给我叫到中院门口见到周某某和卫某某，杜印发说案子可以再审，让周某某和卫某某先去办理再审程序，如果不能办理，就让我帮忙找关系办理再审，我当时就说这没必要找关系，按照正规程序就行。我通过一个朋友周伟海了解到杜印发的身份都是虚假的。陈2某以前是我酒厂的财务，也是我朋友，我不会用微信，也不会银行卡转账，我公司账务和私人账务都由陈2某在管理。据我了解杜印发没有给畅某某钱。周某某总共给杜印发拿了51万元，第一次是在金鑫大酒店说好之后，周某某给杜印发转账40万元，第二次是周某某老公卫某某出来，杜印发给周某某打电话不接，让我给周某某打电话，说给杜印发回个电话，杜印发就给周某某说再转10万元找关系走二审保工作。我家人生病了，我给杜印发要钱，发了我朋友李5某银行卡号，杜印发就安排周某某给李海祥的卡上转了1万元。 8、证人赵2某2020年9月15日询问笔录，主要内容：杜印发之前因为办理关公酒广破产的事在我跟前拿了不少钱，这103800元是事后我感觉他没能力办，杜印发就陆陆续续给我退了103800元。之前杜印发将陈2某商务车开走说北京领导来运城，需要一辆商务车，我听说杜印发将商务车抵押了20万元，后因陈2某父亲病重要用线，杜印发才给陈2某转账了5万元。还是杜印发给我办理酒厂破产事情我让他给我退还的钱。杜印发说需要临时周转一下，我就把这钱借給他了。 9、证人陈2某2020年9月9日询问笔录，主要内容：我和赵2某是朋友也是同事，当时运城市关公酒厂的法人是赵2某，我在酒厂是会计。我和赵2某有经济往来，赵2某不会用也没有微信，几乎就没有银行卡也不会用银行卡，他所有的钱都放在我银行卡，支出转账都由我替他完成。赵2某的钱都存在我农行卡622××72和6212××370工商卡。我认识杜印发，2019年8月赵2某找杜印发办酒厂破产遗留问题，我接触过两次。杜印发告诉我他是法制舆论监督网主任，同时还是山西省扫黑办的。我和杜印发有经济往来，2019年9月具体时间记不清了，杜印发在银湖饭店找到我和赵2某称北京来个领导要用我商务车，我就把车借给杜印发了，后来得知杜印发把车押了20万我就找杜印发要车，杜印发说遇到点急事需要用钱，并承诺很快会把车还给我，到了10月左右我父亲病重经济紧张就给赵2某说让杜印发把车给我或者给我先安置一部分钱，2019年11月5日杜印发就给我6212××370卡上转了5万元。我不知道杜印发哪来的钱，赵2某也没有说过。杜印发给我支付宝上转的15000元好像是赵2某让杜印发转的，具体是什么钱我不清楚。我给杜印发转的50000元和20000元是赵2某让杜印发办酒厂事的钱。杜印发给赵2某转过钱，大部分都是通过微信转给我的总共103800元。赵2某感觉杜印发办不了事，让杜印发还的钱。赵2某没有说过103800元是给周某某办事的钱，我也不知道。我认识周某某，2020年3、4月在河津见过一次。 （三）被害人的陈述 1、被害人周某某2020年8月5日报案材料、2020年6月28日询问笔录，主要内容：2019年7月16日我老公卫某某因涉嫌职务犯罪被运城市纪检委留置。2019年10月的一天具体时间记不清了，畅某某电话联系我说她认识一个人能帮我老公免于起诉。11月4日9点左右，我和畅某某约定在盐湖区金鑫大酒店一个房间见面并对我说拿30万就可以解决。我和小姑子卫1某到房间后，畅某某和一个男子已经在房间(后来我知道这个男子叫杜印发)。我把卫某某的事向畅某某和杜印发说了一遍，杜印发说卫某某要判一到三年不好办，然后杜印发说让我和卫1某先出去，他们需要商量一下。过了约二十分钟畅某某走出房对我说让我拿40万，杜印发可以把卫某某工作保住，事情办不成把钱全部退了。我和卫1某答应后就回家了，我回到家没多久，畅某某打电话说把钱今天给了人家就开始办事，把案子返回检察院，再过二十多天卫某某就能回来了。同时，畅某某用微信给我发了6212××271的工行卡。我婆婆当时身体不太好，非要见卫某某一面，没有办法我们只能筹钱，筹到钱后把钱给了我妹夫卫3某，卫3某用他的工行卡6212××271把40万打给杜印发。12月闻喜法院通知开庭，杜印发给我说很幸运案子已经弄好了，过几天卫某某就能上班了。2020年1月1日律师说卫某某被判六个月。我发现杜印发把钱收了没有把事办成，第二天我给杜印发打电适质问他怎么回事，杜印发根本不知道一审结果，还说他和最高检的人在一块，不能跟我解释。后来杜印发又骗我说他认识人，二审到了中院更好办，2020年1月17日卫某某刑满释放杜印发让我和卫某某去翼城见他一面。过了两天我和卫某某开车到翼城汽车站附近一个酒店见的杜印发。杜印发说他帮畅某某办过事让我们放心，肯定能把事情办好。1月21日，杜印发给我打电话说:“过年了，要给中院领导安排一下。”我知道杜印发又想要钱，我不想给，杜印发说:“把头都磕了，还不作个揖。”一审到二审期间畅某某也对我说杜印发把事情办好着不用担心。我没有办法，为了把卫某某的事办好，只能又给杜印发的工商银行卡上打了10万元，还按照杜印发的指示向一个叫李5某的622××447工行卡转了1万元。过完年后杜印发还骗我说事情都好着，我想让什么时候判就什么时候判。我再问，杜印发就以各种理由推托，杜印发就是以帮人办事的方式骗钱。案子每进展一步，我已经知道案件进展情况杜印发都还不知道，他根本就不知道案子情况，只是通过能帮人办事的方式骗钱，还有就是2020年4月下旬运城市中级人民法院第二次裁定已经出来时，杜印发以为我不知道，以合议庭需要上会研究为借口想骗我10万元，这时我已经知道杜印发是个骗子就没给他。这件事之前我不认识畅某某，是畅某某主动联系的我，说是要帮忙处理卫某某的案子，而且畅某某说杜印发认识最高人民检察院的人，我和她才开始交往。畅某某和卫某某是大学同学，畅某某知道卫某某被留置后就想找人帮卫某某把案子解决好。畅某某和杜印发是什么关系我不清楚。 2、被害人周某某2020年8月5日询问笔录，主要内容：当时在金鑫大酒店时在场的有杜印发、赵2某、畅某某、卫1某和我。杜印发当时听完我老公的案子，说这个案子很小，他能让案子从法院退回检察院，给我老公办免于起诉保住工作。然后让我们出去，杜印发说和畅某某商量一下，具体赵2某在不在房间我不清楚，畅某某出来说需要40万办这个事，办不了把钱全部退了。我们就回家商量了，回到家后畅某某打电话说今天把钱给了就开始办事，快的话20多天人就回来了。在金鑫大酒店赵2某给一个律师打了电话，咨询我丈夫这种情况能判多少年，律师那边说2、3年。之后我找杜印发说这事，杜印发老说他不在运城，让我找赵2某办，我去河津找赵2某后，赵2某说杜印发就没有能力办，他就不认识人，让我赶快把钱要回来。当时赵2某跟前的朋友也说杜印发就是个骗子，至于赵2某和杜印发之间的事我就不清楚了。2020年1月是赵2某给我打电话说我丈夫二审还需要10万元办事，我就打电话问杜印发有无此事，杜印发说就是确实需要钱，我就给杜印发转账10万元，2020年4月我找赵2某，赵2某说杜印发就是个骗子，赵2某还说自己没拿过杜印发一分钱。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人杜印发2020年8月5日讯问笔录，主要内容：我2002年因合同诈骗罪被河津人民法院判处有期徒刑10年，2010年10月3日刑满释放。我因为通过畅某某诈骗卫某某妻子周某某51万元被传唤到某某机关。2018年我在太原某某局网络支队支队长周长福办公室坐着，畅某某去办公室报案，我们聊了几句留了联系方式，就这样认识了。2019年9月左右畅某某打电话问我，他同学卫某某在夏县某某局是会计，现在被运城市纪检委调查了，委托闻喜检察院办案，问我有关系能把卫某某取保候审吗。我说我找人问问。我找到赵2某他说可以办取保候审免予起诉。过了两天我给畅某某打电话说可以取保候审，我们约到金鑫大酒店见面，当时畅某某、卫某某妻子周某某以及一个男子和我、赵2某见的面，见面后周某某把卫某某的事说了，赵2某说没问题需要找闻喜检察长、法院院长帮忙。我们让他们先出去，我和赵2某商量给对方要40万元，周某某同意了，当天下午就给我卡上转了40万元。赵2某说他没有微信和银行卡不能收钱，就让我给陈2某卡上转账5万元，我给太原王侯珍还款6万元，后来我陆陆续续还了10多万的账，剩下的钱我消费花了一部分，给赵2某拿了5万多的现金。2020年1月21日我给周某某联系说要保卫某某工作，需要10万元给运城市中院送礼，周某某就给我卡上转账10万元，我给了赵2某5、6万元，剩余的钱我都消费了。后来我让周某某给赵2某同村的李5某转账1万元，说是去中级人民法院办事。在金鑫大酒店时我让周某某等人看我的中共中央办公厅的钱包、某某、工作证是让他们相信我有能力办这个事。我的工作证是我花6000元在北京找周某某、曹某某办得，办得一个是某某调研部主任，另一个是公务员职务犯罪预防网第一廉政调研处主任。我办这两个证件是为了方便骗人，让找我办事的人相信我是国家工作人员。我收周某某51万元，但是我没有能力办这个事，我是托赵2某办。赵2某现在无业我认为他有这个能力。因为赵2某认识的人比较多，我想着他有这能力。具体找谁办，办到什么程度我不知道。我给赵2某拿了18万左右办这个事，现金5、6万，其他都是微信、银行卡转账给陈2某。当初让周某某转40万我着急用钱还账，赵2某也想用这笔钱办其他事情，我们就商量想把钱骗下再说。我没有任何经济来源，也没有工资。赵2某也没有经济收入。赵2某，男，59岁，临猗人，电话1536××。陈2某，男，57岁左右，芮城人，电话186××。周某某，男43岁左右，电话1880××，福建人。曹某某，男，50多岁，河南人，电话1352××。我没有利用某某科研部主任和公务员职务犯罪预防网第一廉政调研处主任的身份诈骗过其他人。 2、被告人杜印发2020年9月11日讯问笔录，主要内容：我通过微信给陈2某转账103800元，2019年11月5日给陈2某卡上转账50000元，现金直接给的赵2某有5、6万元，具体多少记不清了。我给陈2某微信和银行卡的钱是叫赵2某给周某某办事的钱，给赵2某的现金也是叫他给周某某办事的钱。我在2019年11月5日给陈2某银行卡转账50000元跟抵押的商务车那20万元没关系，当时陈2某父亲病重去世，是赵2某让我转账的，最后这50000元是否用于后事料理我就不清楚了。周某某转给我剩余的钱一部分我用来还账了，办其他事情用了一部分，自己消费花了一部分。 （五）辨认笔录 1、被害人周某某2020年7月2日辨认笔录，主要内容：其中的7号照片上的人就是本案中的嫌疑人杜印发。 2、证人畅某某2020年7月2日辨认笔录，主要内容：其中的5号照片上的人就是诈骗周某某51万的人。 本院认为，被告人杜印发以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱款51万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人杜印发犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杜印发有犯罪前科，依法对其从重处罚。被告人杜印发系坦白；且认罪认罚并签字具结，依法对其从轻处罚、从宽处理。辩护人所提对被告人杜印发从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其它辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。责令被告人杜印发退赔被害人损失。综上，根据被告人杜印发的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杜印发犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年8月4日起至2030年8月3日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人杜印发于本判决生效后十日内退赔被害人周某某五十一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王军科 审 判 员  赵 萍 人民陪审员  徐 磊 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  刘柏希