山东省桓台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0321刑初55号 公诉机关山东省桓台县人民检察院。 被告人张小辉，女，1973年5月27日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河北省定州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日被桓台县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人铉彬彬，山东杰盟律师事务所律师。 被告人王永者，女，1985年4月4日出生于河北省定州市，汉族，初中文化程度，农民，群众，住河北省定州市南城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月24日被桓台县公安局刑事拘留，2019年8月29日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人张杰，河北世纪三和律师所律师。 辩护人王玉青，河北三和时代（定州）律师事务所律师。 桓台县人民检察院以桓检一部刑诉[2020]49号起诉书，指控被告人张小辉、王永者犯诈骗罪于2020年3月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案（2020年3月6日中止审理，9月22日恢复审理。期间，桓台县人民检察院因补充侦查建议延期审理一次。本院决定延期审理一次）。桓台县人民检察院指派检察员朱鹏出庭支持公诉，被告人张小辉、王永者及辩护人铉彬彬、张杰、王玉青到庭参加诉讼，现已审理终结。 桓台县人民检察院指控，1、2018年3月份至12月份，被告人张小辉、王永者假冒北京橡果国际收藏品公司工作人员，称要高价回收被害人荆某1的收藏品，随后以被害人荆某1手中的收藏品数量较少需要再行购买一定数量的收藏品、银行交易流水达不到标准、交纳外汇手续费等事由，多次骗取被害人荆某1资金共计921780元。 2、2018年7月份至10月份，被告人张小辉、王永者假冒国际收藏协会的工作人员，称要高价回收被害人杨某1的收藏品，随后以交纳报名费、托运费等事由，多次骗取被害人杨某1资金共计7000元。 3、2017年底至2019年2月份，被告人张小辉、王永者假冒国际收藏家协会工作人员，称要高价回收被害人庄某的收藏品，随后以被害人庄某手中的收藏品数量较少需要再行购买一定数量的收藏品、交纳保险箱费用、交纳保证金等事由，多次骗取被害人庄某资金共计129000元。 所举证据有书证银行交易明细、户籍证明等；证人陶某证言；被害人荆某1、杨某1等人陈述；被告人张小辉、王永者供述和辩解；鉴定意见DNA检验鉴定书、笔迹检验鉴定书等；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、现场勘验检查卷、电子证物检查工作记录等。 公诉机关认为，被告人张小辉、王永者以非法占有为目的，采用虚构事实的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张小辉、王永者系共同犯罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人张小辉对起诉书指控的犯罪事实无异议，庭审中辩称，被告人王永者提议用假冒收藏品公司工作人员的办法给别人打电话，王永者负责给被害人打电话，她让其只管取钱。其从银行取出来的钱和王永者分了。荣城的房子是其用自己的钱和赃款购买的，愿意用荣城的房子给被害人退赔。 其辩护人的辩护意见是，1、被告人张小辉仅实施了提取赃款的犯罪行为，应认定为从犯，应对其从轻、减轻处罚；2、被告人能够配合公安机关办案，使公安机关将赃物追缴，减少了行为的社会危害性；3、被告人无前科劣迹，认罪态度较好，可对其从轻处罚。 被告人王永者在庭审中辩称，起诉书指控的三笔犯罪事实其都没有参与，其从2015年到2017年上半年给张小辉打工卖工艺品，2018年后不再给张小辉打工。当时用的“剧本”是张小辉给的，其比照草稿抄写，在张小辉家中给被害人打电话。张小辉每月给其3000元的工资。 被告人王永者的辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人王永者参与诈骗事实不清，证据不充分。1、被害人杨某1陈述是被自称赵某的人骗取7000元，公安机关未核实赵某的相关信息，款项打到了张小辉持有的毛某的银行卡上，就认定被告人王永者参与了诈骗行为，证据不足；2、DNA检验鉴定书虽然显示被告人王永者接触过红色手机，但不足以证明被告人参与了诈骗行为；3、笔迹鉴定书虽然显示公安机关提供的检材系被告人王永者书写，但不能证实王永者参与实施了诈骗行为；4、语音同一鉴定虽然证实通话人是王永者，但根据王永者的供述，是在张小辉的指示下接的电话，按照张小辉写好的内容讲的，王永者作为张小辉的员工，根据老板的指示去做显然符合常理；5、本案并没有直接证据证实被告人王永者分得骗取的财物，根据张小辉之前的供述骗取被害人的钱大部分购买了房产；6、若被告人王永者构成诈骗罪，其系从犯，情节显著轻微，建议对其免予处罚。 经审理查明，1、2018年3月份至12月份，被告人张小辉、王永者假冒北京橡果国际收藏品公司工作人员，称要高价回收被害人荆某1的收藏品，随后以被害人荆某1手中的收藏品数量较少需要再行购买一定数量的收藏品、银行交易流水达不到标准、交纳外汇手续费等事由，多次骗取被害人荆某1资金共计921780元。 2、2018年7月份至10月份，被告人张小辉假冒国际收藏协会的工作人员，称要高价回收被害人杨某1的收藏品，随后以交纳报名费、托运费等事由，多次骗取被害人杨某1资金共计7000元。 3、2017年底至2019年2月份，被告人张小辉、王永者假冒国际收藏家协会工作人员，称要高价回收被害人庄某的收藏品，随后以被害人庄某手中的收藏品数量较少需要再行购买一定数量的收藏品、交纳保险箱费用、交纳保证金等事由，多次骗取被害人庄某资金共计129000元。 上述犯罪事实有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书证实，2018年12月11日12时50分，荆某1报案至邢家派出所，称自2018年3月至今，其被人以回收工艺品、收藏品的名义诈骗现金921780元。桓台县公安局于2018年12月11日立案侦查。 2018年12月25日，杨某1报案至启东市公安局刑事侦查大队，称2018年七八月份，其接到自称国际收藏家协会赵某的电话，赵某以帮其卖收藏品骗取信任后，以收取报名费、托运箱费等费用为由骗取人民币7000元。启东市公安局于2018年12月25日决定对杨某1被诈骗案立案侦查。 2019年2月13日，庄某报案至南京市公安局秦淮分局，称2017年12月接到一位自称刘某（电话号码185××××1664）的女子电话，称自己是北京国际收藏协会的，要收被害人的收藏品，以保证金等为由索要其共计143800元。南京市公安局秦淮分局于2019年2月13日决定对庄某被诈骗案立案侦查。 2、桓台县公安局民警韩某、王某3出具的发破案经过证实，2018年12月11日12时50分许，桓台县唐山镇东营村村民荆某1到桓台县公安局邢家派出所报案。经审查，桓台县公安局于当日立为刑事案件侦查。犯罪嫌疑人张小辉、王永者分别于2019年5月9日、2019年7月24日被桓台县公安局抓获。 3、接受证据清单、涉案照片证实，公安机关接受荆某1主动提供的夜明珠6枚、黄玉碗6件以及“刘某”邮寄收藏品时部分快递单信息。 4、接受证据材料清单、存款凭条证实，杨某12018年12月25日交来存款凭单。 5、接受证据材料清单、手写材料证实，陶某通过邮寄方式提交的证据书写材料，内容包含客户信息、“北京国际收藏协会”、“我叫刘某”等内容。 王永者自书笔迹材料。 6、接受证据清单、办案说明证实，2019年11月12日，接受荆某1主动上交的其妻子赵某与自称黄某的人的三段通话记录（135×××××××185××××1644）。经侦查员核查，该通话记录为嫌疑人“黄某”在诈骗荆某1过程中的部分内容。 7、荆某1提供的135××××6157在2019年3月、4月的通话记录证实，其手机号码与手机号码185××××1664多次联系。 8、扣押决定书、扣押清单、涉案照片证实，侦查人员对张小辉居住的定州市中山西路170号17栋2-2902室的住所及车辆进行了搜查。侦查人员在张小辉客厅西侧卧室衣柜拐角处发现金立手机1部、NEOKA手机1部、写有电话号码纸片1张，在卧室南侧墙角处发现工艺品一宗，在卧室发现男士手包1个。在餐厅西侧发现女士手包1个，包内有银行卡11张、身份证2张（分别为张小辉身份证、陈某身份证）。在其餐厅桌子上发现苹果手机1部，在客厅电视柜抽屉内发现苹果4手机1部。在张小辉住的楼下的津Ｑ×××××汽车后备厢内发现“传世珍藏”工艺品2件。侦查机关将上述物品予以扣押。 9、扣押决定书、扣押清单、涉案照片证实，侦查人员于2019年7月24日扣押王永者白色、VIVOY37手机1部、VIVO手机1部、农村信用社银行卡1张、工商银行卡1张、农行卡1张、建行卡1张。 10、随案移送清单证实，GIONEEGN5007金立牌手机1部、NEOKA牌红色手机1部、苹果6PLUS手机1部、孙某的农行卡1张、毛某的农行卡1张、毛某的邮政银行卡1张、夜明珠6个、黄玉碗6个、张小辉的建行卡1张、工行卡2张、张某的邮政卡1张、罗某某的邮政卡1张、建设银行卡2张、农村信用社银行卡1张、张小辉的身份证1张、陈某的身份证1张、纸片1张、黑色苹果4手机1部、金石玉衣1套、传世珍藏1个、白色VIVOY37手机1部、红色VIVO手机1部、王永者农行卡1张、建行卡1张、工行卡1张、王永者农村信用社银行卡1张，荣城市花园小区156号楼2306室。 11、办案说明证实，2019年5月9日，公安机关在抓获张小辉过程中，从其家中扣押男士手包1个，内有陶某证件、银行卡等物品一宗。后经调查，该宗物品与案件无因果联系，办案民警已于2019年8月7日将该手包退还陶某，特此说明。 12、办案说明证实，2019年5月9日，公安机关在抓获张小辉过程中，从其家中搜查并扣押红色NEOKA手机1部，内无手机卡。经讯问，嫌疑人张小辉供认，该手机系同伙王永者日常作案时使用，曾使用的手机号码为185××××1644，该手机主要用来与张小辉持有的188××××4025手机联系及联系受害人电话时使用。 经侦查，该NEOKA手机设备内曾使用过的手机卡号码为185××××1644。手机卡号码为185××××1644的机主自2018年至2019年年初期间，多次与荆某1（手机号码135××××××××)进行电话及短信联系。 经侦查，手机卡号码为185××××1644的机主自2018年至2019年年初期间，多次与庄某（手机号码138××××××××)进行电话及短信联系。 经侦查，手机卡号码为185××××1644的机主自2018年至2019年年初期间，多次与杨某1（手机号码187××××××××)进行电话及短信联系。 13、房屋产权登记信息证明证实，张小辉在定州市中山西路中山绿洲小区17号楼2单元2902号有住房一套，该房屋已被抵押。 王永者在定州不动产登记交易中心登记的不动产有南城区东环路东侧香江巴黎印象小区6号楼2单元1502室一套。南城区东环路东侧香江巴黎印象小区6号楼商业1层商31号一套。 14、王永者个人贷款申请表、借款人婚姻状况声明、信用卡申请表、个人贷款还款凭证、个人贷款提前还款通知书证实，2016年3月7日，王永者在购买香江巴黎印象6-2-1502的房产时在中国建设银行申请贷款，于2018年12月5日提前还款贷款余额137204.49元。 15、从定州市婚姻登记中心调取的王永者离婚档案材料证实，2019年8月21日，从定州市婚姻登记中心调取王永者的离婚档案材料，用于笔迹鉴定。 16、张小辉购买房屋的相关手续证实，张小辉2018年6月19日购买荣成市花园小区156号楼2306号。 17、购房协议及交款记录证实王永者2015年11月14日认购巴黎印象小区6号楼2单元1502室。2016年9月21日，王永者认购该小区31号商业用房。2017年4月1日，王永者认购该小区地上车位一个。 18、出入境记录查询证实，王永者2014年4月1日出境前往地安哥拉，2015年7月21日入境。 19、办案说明证实，民警王某、韩某某证实对张小辉使用赃款购买的山东荣成市花园小区156号楼2306号不动产予以查封。 20、办案说明证实，民警王某3、韩某证实未发现李某与本案有关联。自张小辉住处搜查出罗忠华的银行卡，张小辉供述该银行卡系网络购买，欲实施电信诈骗使用，但尚未使用该卡。张某系张小辉四姐，张小辉供述其借用张某的银行卡用于个人日常使用。 21、户名孙某尾号5077农业银行账户的交易记录证实，2018年3月8日至12月3日，荆某1共计转存921780元。 22、户名孙某尾号5077农业银行账户的交易记录证实，自2018年1月31日至2019年3月，庄某共计转存129000元。 23、调取证据通知书、调取证据清单证实，侦查机关到支付宝公司调取了188××××4025的支付宝账户交易信息。 登录手机188××××4025，账户名称孙某，绑定银行卡尾号5077。该用户名为孙某的支付宝账户有频繁的充值电话费的行为，该支付宝账户多次向毛某账户转账。 24、户名毛某尾号6273的农行账户交易记录证实，该账户多次收到户名孙某尾号5077的账户转账。 25、户名毛某的邮政储蓄银行尾号1021银行卡交易记录查询证实，2018年10月15日至10月18日，现金存入7000元。 26、户名张小辉的银行卡交易信息查询证实，张小辉的银行卡账户交易情况。 27、户名张某尾号2048邮政储蓄银行卡交易明细证实，2017年12月31日至2019年4月16日交易情况。 28、户名王永者尾号6976的农业银行卡交易记录证实，2017年12月1日至2019年8月5日的交易情况。 29、户名王永者尾号9119的工商银行卡交易记录证实，2017年12月1日至2019年8月5日的交易情况。 30、户名王永者尾号1084的建设银行卡交易记录证实，2017年12月1日至2019年的交易情况。 31、户名王永者尾号4832的河北定州农村商业银行明细账证实，2017年12月1日至2019年8月5日的交易情况。 32、户名王某某河北定州农村商业银行卡明细账查询证实交易情况。 33、户名陶某尾号0821账户交易记录证实交易情况。 34、户名罗某某尾号9265银行卡交易记录证实交易情况。 35、户名荆某1尾号9040、2065的银行卡交易记录证实，上述银行卡向尾号5077的银行卡多次转账的事实。 36、抓获经过证实，定州市公安局刑事督察大队民警刘某、李某某于2019年7月24日在王永者位于定州市巴黎印象小区6号楼2单元1502室的家中将王永者抓获。 定州市公安局刑警队民警刘某、罗某某证实2019年5月9日上午9时许在张小辉定州市中山绿洲小区的家中将张小辉抓获。 37、吸毒现场检测报告书证实，未检出王永者、张小辉吸毒。 38、办案说明、户籍证明证实，被告人张小辉出生于1973年5月27日，被告人王永者出生于1985年4月4日，已达刑事责任年龄，均无违法犯罪记录。 39、办案说明证实，在办理荆某1被诈骗案件中，被害人荆某1反映嫌疑人先后使用过132××××0376、132××××3239、185××××1664等电话号码与其联系，后期固定为185××××1644。本案中，张小辉苹果6手机通讯录备注“猫妈”，号码为134××××4639的使用人系王永者。经查询，152××××9674电话号码登记机主毛某，135××××3005号码登记机主孙某。 办案说明证实，2019年8月前后，张小辉丈夫陶某联系办案民警称，其妻子愿意配合公安机关调查，并称在其位于河北省定州市的家中存放有关于利用收藏品实施违法活动的书写资料。陶某随后将该部分资料邮寄给办案民警，经核查，该书写资料系利用收藏品实施诈骗活动的话术剧本。办案民警随后委托相关机构依法对书写资料上的笔迹进行了检验鉴定。 办案说明证实，2019年5月9日上午，桓台公安局办案民警在河北省定州市公安局刑侦大队民警配合下，在河北省定州市将嫌疑人张小辉抓获。因张小辉家中只有其一人在家，现场情况紧急，无法找到符合条件的人员担任见证人，办案民警已对有关侦查活动全程录音录像。 办案说明证实，张小辉、王永者诈骗案，王永者的辩护人张杰提交《提请收集、调取证据申请书》。为此，侦查人员于2020年7月28日联系张某，并在电话中与之沟通，张某答应协助配合侦查人员将两名证人王某1、王某2联系到案接受询问，以此证实犯罪嫌疑人张小辉与王永者系雇佣关系。2020年8月7日，侦查人员联系张某，在电话中询问其，王某1、王某2是否能到案说明嫌疑人张小辉与王永者系雇佣关系，张某称两人拒不到公安机关作证，后又让张某联系两人做笔录说明情况，张某称两人也不出面作证。侦查人员又让张某提供王某1、王某2联系方式，侦查人员欲联系两人到案说明情况，张某至今未提供联系方式。 40、房产证复印件证实，荣城市花园小区156号楼2306号权利人张小辉，单独所有。 二、证人证言 1、证人陶某证言证实,张小辉是其妻子，其正常在北京打工挣钱，张小辉没有工作，正常带孩子。2018年或者更早的时候，张小辉曾经问其可以给别人取款吗，其知道定州有干“礼品店”挣钱的，听说不合法，就拒绝了张小辉，后来张小辉没有再提过这个事，其没想到张小辉会干这种事。其认识王永者，有时回家会遇到她。张小辉被刑拘之后，其通过律师知道王永者是张小辉的同伙，其去找王永者想一块出钱把损失赔给被害人，去了几次都没有找到，也没联系到她。 其和张小辉在定州有一套房子，现在还着房贷。2018年其与张小辉在威海全款买了一套房子，房产落在了张小辉名下。 三、被害人陈述 1、被害人荆某1陈述证实，2018年3月，其接到一个自称刘某的电话，她自称是北京橡果国际收藏品有限公司业务经理，想回收其收藏的工艺品。刘某以让其交报名费、从公司购买收藏品为名将款打入孙某的账户。再后来，刘某及另一名自称黄某的女子又以其银行账户交易流水达不到标准、交外汇手续费用等名义让其将钱转到孙某的账户。其从2018年3月至12月转了36笔，共计921780元。2018年12月3日下午，黄某给其打电话让其转账6万元，还让其开银行证明，说这样会把其转给她们公司的所有钱都给转回来，其觉得被骗就来派出所报案。其上交其妻子赵某与自称黄某的人的三段通话录音。 2、被害人杨某1的陈述证实，2018年七八月份，其接到一个自称是国际收藏家协会的赵某的电话，电话号码是185××××1664，赵某称公司要收其收藏品，以让其交报名费、购买托运收藏品的箱子等为由骗其向毛某的邮政储蓄卡打款7000元。 3、被害人庄某的陈述证实，2017年底，其接到一个自称是北京国际收藏家协会刘某的女子的电话，电话号码是185××××1664，刘某以让其交报名费、凑够收藏品件数、买保险箱、交保证金等为由骗其向对方打款，其将款项打到对方提供的尾号5077的农行卡上，共计被骗14.38万元。 四、被告人的供述与辩解 1、被告人张小辉的供述与辩解，2018年其从网上发现了荆某1卖收藏品的信息，记下电话后联系上荆某1，自称是北京国际收藏品回收公司的刘某，愿意收购荆某1的收藏品，但是因为荆某1的收藏品太少，还需要从其公司另行购买收藏品，公司再行回收。荆某1先后向其提供的孙某的银行卡上汇了很多钱。后其又自称黄某，以交保证金等名义骗荆某1向其转账。 后又供述称要检举同伙，其之前没说实话的原因是想自己承担下这个事，因为王永者承诺如果其被抓了，只承认是其干的，王永者会想办法救其出去，但是她后来没实现承诺，所以其要举报她。2017年末或者2018年初，王永者提议以回收收藏品的名义骗钱，两人商议后，王永者负责打电话联系客户，其负责买作案用的手机卡、银行卡及到银行取钱，取出的钱两人平分。其购买了孙某的手机号和农行卡，购买了毛某的两张银行卡，还购买了许多手机卡，这些卡是专门给客户打电话用的。其从网上找到购买或出售收藏品的客户信息交给王永者，由王永者在其家中东侧的房间内打电话联系客户。2018年3月，王永者联系上山东的荆某1，假称是北京收藏品公司的刘某，要高价回收荆某1手里的收藏品，王永者先后以交报名费、鉴定费、托运费等名义让荆某1交钱，其从网上也订了一些玉碗、夜明珠等物品给荆某1寄过去。王永者说骗荆某1很容易，后来其发现孙某的银行卡开始进钱，其去银行取钱，其和王永者骗荆某1打款30多万元，然后将钱分掉。当时王永者有两个月没与荆某1联系，后来王永者又用185的那个手机号与荆某1联系上，对荆某1说刘某死了，又以上次说的那些理由再次骗荆某1打钱，荆某1又打了50多万元，其取出钱来后与王永者平分。 2018年至2019年，其和王永者以同样名义骗了庄某，王永者打电话给庄某，对方打款后其去取款。2018年下半年，杨某1给其手里的一张毛某的银行卡转来7000元，这个业务也是王永者以同样的理由骗对方打过来的。上述款项其和王永者都平分了。其和王永者之间的资金往来都是现金。 民警从其家里搜查出来的一部红色老年手机，以前由王永者正常使用着，王永者用这部手机与客户联系以及与其188的手机号联系。今年3月份，王永者提议把这个手机放到其家中，平时需要打电话时王永者用这个手机在其家中的书房里打电话，这个手机即使在其家中，其也没动过它，没用这个手机打过电话，这部手机是王永者购买的。 其辨认了陶某提供的材料，这些材料上的内容可能是王永者联系业务时写的，有时王永者在其家中打电话，把这些东西掉到了其家里，其随手收了起来。其实打电话骗人这件事业务上是王永者干的，并且她分的钱比其多。 2、被告人王永者的供述与辩解，从2018年2月份上旬开始,其参与给客户打电话卖玉玺的事情，干了不到一个月。其问过老板张小辉，她说是真的。老板张小辉给其客户信息，其仅负责打电话联系客户，其联系好后，就会把客户给张小辉，由张小辉负责跟顾客沟通打钱和发货的情况。话务员都是通过固话的方式拨打的，固话的号码其记不清了，其干的这段时间，张小辉也给过其一个固话号码。 后又称其在2015年七八月份到张小辉处打工，干到2017年上半年。民警向其出示的陶某提供的书写材料，其没有印象了，材料上的字不是其写的。民警向其出示红色手机上的触摸痕DNA鉴定检出王永者的DNA分型，其没有摸过这部手机，也不知道这是个什么手机。其只是给张小辉打工，其他事都不知道。 民警出示笔迹鉴定书，既然做出鉴定字迹是其的，其真的没有印象了，看着不像其的字，是其做的会承认，不是其做的不会承认。 民警向其出示的语音同一认定鉴定意见，录音文件中说话的女子是其本人，当时这几段录音是张小辉写好让其照着讲的，其不知道通话的对方是谁，当时张小辉让其帮她接个电话，其随后就和对方有了这个通话。 五、鉴定意见 1、淄博市公安司法鉴定中心鉴定书证实，从河北省定州市中山绿洲17-2-2902号的住处进行勘查，提取到“西卧室红色手机触摸痕”，与王永者的血样进行比对，送检的“西卧室红色手机触摸痕”中检出混合基因型，包含王永者的DNA分型。 2、淄博市公安司法鉴定中心笔迹检验鉴定书证实，检材：犯罪嫌疑人实施诈骗使用的“剧本”字迹材料8页、犯罪嫌疑人实施诈骗行为的相关记录字迹材料8页。样本：王永者2013年2月28日的《申请补领婚姻登记证声明书》1份、2016年3月7日的《中国建设银行龙卡信用卡申请表》1份，鉴定意见，字迹均是同一人所写。 3、济南市公安局刑事科学技术研究所鉴定书证实，2019年11月12日，被害人荆某1向公安机关提交其妻子赵某与嫌疑人的通话录音三段，与侦查员采集的王永者语音文件三段进行同一认定。经鉴定，检材中指定的说话人与样本中的说话人王永者为同一人。 六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、现场勘验检查卷证实，桓台县公安局民警于2019年5月9日9时00分至10时00分对张小辉在河北省定州市中山绿洲小区17-2-2902号进行勘验检查，进门后玄关上挂有一女士单肩包，包内有银行卡11张、身份证2张。在衣橱靠近卧室门处的置物架中层有一金立牌手机（拍照后棉签擦拭提取触摸痕）、一个黑色横款钱包下方有一红色“NEOKA”手机（拍照后对红色手机棉签擦拭提取触摸痕）。对中山绿洲小区的外貌及2902室内情况进行拍照固定，对勘验检查过程中提取的物证进行拍照固定。 2、辨认笔录证实，张小辉能够辨认出10号照片是与其共同实施电信诈骗的犯罪嫌疑人“王晓则”，10号照片为王永者。 3、辨认笔录证实，张小辉未辨认出王某2的照片，并称不认识叫王某2的女子。 张小辉未辨认出王某1的照片，并称不认识叫王某1的女子。 4、搜查笔录照片证实，民警于2019年5月9日9时5分至9时50分对张小辉的住处（河北省定州市中山西路170号17栋2-2902室）进行搜查，发现金立手机1部、NEOKA牌手机1部、写有电话号码的纸片1张、工艺品1宗、男士包1个、女士手包1个，包内有银行卡11张、身份证2张、苹果手机1部、苹果4手机1部。在张小辉居住的楼下的汽车后备厢内发现“传世珍藏”工艺品2件。对上述物品予以扣押。 七、电子证据 1、电子证物检查工作记录证实，2019年5月17日，桓台县公安局网安大队应刑侦大队要求对荆某1被诈骗案的犯罪嫌疑人张小辉的苹果6P1us、GIONEEGN5007手机进行电子证物检查。 苹果6Plus手机1部（手机号码：17732265253）、GIONEEGN5007手机1部（手机号码：188××××4025） （1）从苹果6Plus（17732265253）手机中提取到的下列数据与案件有关。 ①通讯录第75条猫妈134××××4639创建时间：2015-07-2614:27:27，最后更新时间：2018-12-2720:47:01。 ②与134××××4639通话记录11条（时间从2019年3月21日至2019年4月27日） ③提取到的与案件有关微信名：西瓜不懂柠檬的酸，微信号：×××好友名：一米阳光。 ④照片一张。 （2）从GIONEEGN5007手机中提取的与案件有关的信息。 ①与132××××0376通话记录（93），时间从2018年3月9日至2018年6月22日。 ②与132××××3239通话记录（151），时间从2018年1月2日至2018年4月6日。 ③与185××××1664通话记录（303），时间从2018年6月2日至2019年2月21日。 ④与152××××9674通话记录（109），时间从2018年3月7日至2019年4月22日。 ⑤与135××××3005通话记录（57），时间从2017年12月22日至2019年4月22日。 ⑥与95599通话记录（58），时间从2017年12月29日至2019年2月21日。 2、电子证物检查工作记录证实，2019年7月17日，桓台县公安局网安大队应刑侦大队要求对荆某1被诈骗案犯罪嫌疑人张小辉的GIONEEGN5007手机进行电子证物检查。 GIONEEGN5007手机1部（手机号码：188××××4025），登录手机188××××4025，账户名称孙某，该用户名为孙某的支付宝账户有频繁的充值电话费的行为，该支付宝账户2018年3月26日至2019年1月，多次转入毛某账户钱款。 辩护人申请证人杨某2出庭作证证实，其与王永者是邻居，曾听王永者说她给一名姓张的老板打工。 证人闫某出庭作证证实，其与王永者是邻居，曾听王永者说她给一个女的打工。 证人杨某2、闫某仅能证实听说被告人王永者给他人打工，但不能证实被告人王永者在诈骗犯罪中从事了哪些行为，亦不能证实被告人王永者未实施诈骗行为。故对证人杨某2、闫某的证言不予采信。 上述犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人张小辉、王永者以非法占有为目的，采用拨打电话的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采信。公诉机关指控被告人王永者参与诈骗被害人杨某1证据不足，不予支持。被告人张小辉、王永者系共同犯罪，被告人王永者负责给被害人拨打电话，被告人张小辉负责到银行提现，两被告人均参与分赃，被告人张小辉、王永者在共同犯罪中均起主要作用，本案不宜区分主从犯。对被告人张小辉的辩护人所提被告人张小辉系从犯，可对其从轻处罚的辩护意见不予采信。对辩护人所提被告人张小辉配合公安机关退赃，无前科，可对其从轻处罚的辩护意见予以采信。鉴定意见证实，对被害人荆某1拨打诈骗电话的行为人系被告人王永者，公安机关对红色手机触摸痕鉴定后检出的混合基因型包含被告人王永者的DNA分型，诈骗使用的“剧本”字迹系被告人王永者所写；“剧本”中含有“我叫刘某”、“国际收藏协会”等内容；被告人张小辉供述了与被告人王永者共同实施诈骗的事实。上述证据能够形成完整的证据链，能够认定被告人张小辉、王永者假冒收藏品公司的工作人员，向被害人拨打电话虚构高价回收被害人的收藏品，继而让被害人向被告人张小辉控制的银行卡打款的事实。对被告人王永者的辩护人所提指控的第一笔、第三笔事实不清，证据不足的辩护意见不予采信。对辩护人所提被告人王永者参与诈骗被害人杨某1证据不足的辩护意见予以采信。对辩护人所提被告人王永者系从犯，情节显著轻微，可对其免予刑事处罚的辩护意见不予采信。对被告人王永者辩称没有参与诈骗的意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张小辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2030年5月8日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。 被告人王永者犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2030年7月23日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。 二、将查封的山东省荣成市花园小区156号楼2306号房产变卖后所得款用于退赔被害人荆某1、杨某1、庄某的经济损失；未得到追偿部分，责令被告人张小辉、王永者继续退赔被害人荆某1、庄某，责令被告人张小辉继续退赔被害人杨某1。 随案移送的GIONEEGN5007金立牌手机1部、NEOKA牌红色手机1部、苹果6PLUS手机1部、孙隆义的农行卡1张、毛高明的农行卡1张、毛高明的邮政银行卡1张、夜明珠6个、黄玉碗6个、罗中华的邮政卡1张、建设银行卡2张、农村信用社银行卡1张、陈晓倩的身份证1张、纸片1张、金石玉衣1套、传世珍藏1个予以没收。 张小辉建行卡1张、工行卡2张、张小辉的身份证1张、黑色苹果4手机1部，张小容的邮政卡1张，王永者农行卡1张、建行卡1张、工行卡1张、农村信用社银行卡1张、白色VIVOY37手机1部、红色VIVO手机1部由扣押机关予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  毕颖超 人民陪审员  王海峰 人民陪审员  杨海山 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  于璐璐