宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   民事判决书   （2020）宁0303民初2694号   原告:陈某1，住广东省广州市海珠区。   委托诉讼代理人：陈某2，宁夏宁银律师事务所律师。（特别授权代理）   被告：宁夏罗山中药材科技有限公司。   法定代表人：丁某，该公司执行董事。   第三人：冯某，住宁夏回族自治区银川市。   第三人：丁某，住宁夏回族自治区银川市。   原告陈某1与被告宁夏罗山中药材科技有限公司（以下简称罗山药材公司）、第三人冯某、丁某公司决议纠纷一案，本院于2020年10月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈某1委托诉讼代理人陈某2到庭参加诉讼，被告罗山药材公司、第三人冯某、丁某经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告陈某1向本院提出诉讼请求：1.请求确认被告罗山药材公司及第三人冯某、丁某于2016年6月25日作出的股东会决议（会议纪要）和章程修正案不成立；2.被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2014年7月，原告与冯某、丁某共同设立罗山药材公司，公司注册资本为600万元，原告出资192万元（已实际缴纳），持股比例为32%。公司成立后，一切经营事务均由股东丁某、冯某把控，原告并不参与公司管理至今。2020年7月15日，原告收到红寺堡区法院（2020）宁0303执173号裁定书，得知第三人冯某、丁某未依照法定程序召集股东会，在原告不知情的情况下，擅自做出增加公司注册资本至2000万元的股东会决议和章程修正案，并伪造原告签名，骗取工商登记部门作出了错误的增资工商变更登记，无端为原告苛以448万元的增资款缴付义务。被告公司债权人陈伟据此追加原告为被执行人，后红寺堡法院违法扣划了原告名下账户内的一百余万元款项，为此，原告特向该院提起执行异议申请。原告认为，被告及第三人的行为违反了公司法在未召开股东会的情况下，其所作出的股东会决议违法法律规定，依法应被确认为不成立。为此，原告依据公司法及其司法解释向法院提起诉讼。   被告宁夏罗山中药材科技有限公司以及第三人冯某、丁某未作答辩。   原告陈某1围绕诉讼请求依法提交了罗山药材公司工商档案查询结果一份，该证据系吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局留存档案资料，对其真实性予以认定。原告认为工商档案中授权委托书中的“陈某1”签字非本人所签，但其既未提交相关证据证明，亦未申请对该字迹进行鉴定，故本院对陈某1向丁某出具了个人授权委托书的事实予以认定，原告向丁某出具个人授权委托书的行为，说明原告对公司召开股东会议是知晓的，故对该证据的证明目的不予认定；庭后第三人冯某提交的个人授权委托书原件一份，结合本院以及原告从工商管理部门调取的个人授权委托书能相互印证该授权委托书系同一份，故对该证据的真实性予以认定；本院依职权调取（2020）宁0303执173号执行裁定书一份、吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局档案资料中个人授权委托书一份，上述证据与当事人当庭称述一致，本院予以确认。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年7月8日，原告陈某1认缴额192万元，第三人丁某认缴额192万元、冯某认缴额216万元注册罗山药材公司。公司章程载明：“股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开15日前通知全体股东；股东会会议应对所议事项作出决议，决议应有代表三分之二以上表决权的股东通过。对所决议事项的决定出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名”。   2016年6月25日，罗山药材公司召开股东会议，将公司注册资本变更为2000万元，并将原告陈某1认缴额增至640万元，第三人丁某认缴额增至640万元、冯某认缴额增至720万元。   2020年6月18日，本院作出（2020）宁0303执173号执行裁定：一、追加第三人陈某1为本案被执行人；二、第三人陈某1在本裁定生效之日起对被执行人宁夏罗山中药材科技有限公司的448万元债务范围内承担连带清偿责任。   本院认为，本案审理的焦点系第三人丁某是否有权代理原告陈某1出席股东会会议并在公司会议纪要和章程修正案上代原告签字。首先，原告庭审中称其没有给丁某出具过个人授权委托书，庭后第三人冯某提交了陈某1向第三人丁某出具的个人委托书原件，经原告质证对该证据的真实性无异议，结合本院从工商部门调取的个人授权委托书，可以证实原告在召开股东会会议前向第三人丁某出具了个人授权委托书，委托丁某全权代表原告办理作为罗山药材公司股东签署的一切文件，根据《公司法》第一百零六条规定，股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权,其次，原告亦未提交证据证明代理人丁某的代理行为超过了授权委托书记载的代理权限，故本院认定被告罗山药材公司于2016年6月25日召开股东会议会会议时，丁某代原告出席股东会会议并在公司会议纪要以及章程修正案上代原告签字行为属有权代理；关于公司召开股东会是否履行了通知股东的义务，结合原告在诉状中陈述“罗山公司成立后，一切经营事务均由股东丁某、冯某把控，原告并不参与公司管理至今”和丁某以原告出具的个人授权委托书代原告出席股东会会议，可以证实原告对召开股东会会议是知晓的，至少说明原告的委托代理人丁某是收到了公司召开股东会通知的；关于股东会议议事方式和表决程序是否符合法律规定和公司章程规定，丁某持原告出具的授权委托书出席股东会议，出席股东会议的人数和股东所持表决权均符合法律规定和公司章程规定。综上，本院认为罗山药材公司股东会的召开程序、议事方式和表决程序符合《公司法》以及公司章程的相关规定。故对原告要求确认被告及第三人冯某、丁某于2016年6月25日作出的股东会决议和章程修正案不成立的诉讼请求不予支持。   综上，依照《中华人民共和国民法通则》第六十三条、第六十五条、《公司法》第四十一条、第四十三条、第一百零六条、《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第三十条规定，判决如下：   驳回原告陈某1的诉讼请求。   案件受理费100元，减半收取计50元，由原告陈某1负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。   审判员洪海      二〇二〇年十二月二十一日   书记员叶文亮   附法律条文：   《中华人民共和国民法通则》   第六十三条公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。   代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。   依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。   第六十五条民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。   书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由委托人签名或盖章。   委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。   《公司法》   第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。   股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。   第四十三条股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。   股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。   第一百零六条股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。   《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》   第三十条原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。   按撤诉处理或者缺席判   决的，人民法院可以按照当事人自己提供的送达地址将裁判文书送达给未到庭的当事人。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。