陕西省蓝田县人民法院      刑 事 判 决 书       （2020）陕0122刑初72号      公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人寻某，男，农民，2019年3月8日因本案被抓获，同年3月13日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县xxx刑事拘留，同年4月16日被取保候审，2020年4月16日被蓝田县人民检察院取保候审，2020年12月23日被逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人臧启玉，北京市京师（上海）律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2020]55号起诉书指控被告人寻某犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员尹刚强出庭支持公诉，被告人寻某及其辩护人臧启玉均到庭参加诉讼。期间因新型冠状病毒肺炎疫情原因影响，本案中止审理，现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控：2015年5月，陕西大兴汤峪温泉开发有限公司陷入经营困难，该公司董事长宋某某（已判决）与寻某甲、武某某（均已判决）协商以销售“汤峪温泉养生惠民大礼包”的方式，以养生加高额利润回报为诱饵，引诱大量群众参与购买大礼包，骗取会员资金。为此，2015年5月28日，宋某某与肖建刚（已判决）注册设立西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司）为大礼包项目的实施主体，寻某甲、武某某与宋某某达成实施项目的协议，并成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某甲任行政总经理，武某某任项目总监，并由寻某甲、武某某主要负责发展扩大销售大礼包项目。大礼包包含汤峪住宿、吃饭、泡汤等诸多有价票券，分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，销售金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员。养生公司的运营模式就是发展会员并销售大礼包，并从下线会员缴纳的大礼包费用中取得收入和兑付上线会员的高额回报，发展过程以A发展B和C，B、C又分别发展自己的下线会员的方式以此类推，形成鲜明“拉人头”的层级发展过程和层级结构。收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户，电子币按照与实际人民币1：1的比例可提现，可在系统消费。养生公司业务主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一个为寻某甲团队，后尔登巴根（已判决）从寻某甲团队分离单独成立国际部团队并自己负责。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达到60级以上的传销组织。   被告人寻某2015年6月经其父寻某甲介绍加入养生公司，主要在寻某甲办公室工作，服务于寻某甲团队。期间帮助寻某甲接待新来考察的人员，安排新来考察人员和会员住宿、吃饭、泡汤等事宜，发汤票、指导会员填写申请表，负责接送寻某甲和一些相关人员，提供个人身份信息、银行账户给寻某甲使用，实际操作寻某甲、顾平平、白赵英和自己身份信息注册的会员账号5201314。特别是在养生公司初期仅有寻某甲和武某某两个报单中心的情况下，通过控制、操作以自己身份信息注册的5201314账号下挂的寻某甲报单中心，为寻某甲以及其他人发展的人员大量报单，为其本人和寻某甲共管的5201314账户发展了大量普通会员和部长级会员，形成了层级达40级，会员4729人的传销团队，对养生公司涉嫌传销活动的实施、组织的扩大，特别是寻某甲团队的发展壮大起到了关键作用。作为养生公司员工，积极履行了相关工作职责，领取了非法报酬50500元。   为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了接处警登记表，受案登记表，立案决定书，破案经过，归案情况说明，羁押证明，层级图、获利图、网络剩余电子币截图，工资表，户籍证明，违法犯罪记录证明，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录，司法鉴定补充意见书，证人张某甲、王某某、安某某、周某某等的证言，被告人寻某及同案犯武某某等的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人寻某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，要求依法予以惩处。   被告人寻某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人寻某没有犯罪主观恶意，犯罪情节轻微，寻某系从犯，具有坦白情节，积极悔罪，认罪认罚，可对其从轻、减轻处罚。   经审理查明，2015年5月，寻某甲、武某某（均已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（已判决）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，招募会员，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖建刚（已判决）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某甲、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某甲任行政总经理，武某某任项目总监CEO，并由寻某甲、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。   养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为武某某团队和寻某甲团队。武某某、寻某甲团队又向下发展若干分部，后还成立了尔登巴根（已判决）团队。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。   2015年6月,养生公司成立后，时任行政总经理的寻某甲安排其子被告人寻某在其办公室工作，服务其传销组织。期间，被告人寻某将其身份证、银行卡提供给寻某甲并注册成为养生公司会员，寻某甲控制该被告人寻某账户并获益牟利。被告人寻某主要通过协助寻某甲接待考察人员、为会员报单、操作、管理寻某甲及其名下账户等发展传销组织。截至案发，被告人寻某账户下有会员4729人，形成层级40级，该账户非法获利374余万元。   另查明，被告人寻某在养生公司寻某甲办公室工作期间月薪4000元，2015年6月至2016年6月间，累计领取工资50500元。审理中，被告人寻某退缴了全部非法所得，并缴纳了罚金。   上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，归案情况说明，羁押证明，破案经过，户籍证明，违法犯罪记录证明，养生公司相关文件，合作协议书，奖励方案等，教堂管委会等相关部门文件，网络关系图、奖金总计查看图、剩余电子币截图，养生公司工资表，蓝田县xxx制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县xxx制作的电子数据提取笔录，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，刑事判决书，辨认笔录及照片，证人张某甲、王某某、安某某、周某某等的证言，同案犯宋某某、肖建刚、武某某、寻某甲、尔登巴根、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、郭爱珍、顾平平、代立、崔光洲、张小刚、黄晨、申建坤、唐旭龙及被告人寻某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人寻某作为养生公司传销组织寻某甲团队办公室的工作人员，伙同寻某甲等人组织、领导传销活动犯罪，并在该传销活动中承担部分管理、协调职责，已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。关于辩护人辩称被告人寻某系从犯之意见，经查，在共同犯罪中，被告人寻某起次要、辅助作用，系从犯，应对其减轻处罚，辩护人的辩护意见成立，应予采纳。被告人寻某到案后能如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，可对其从轻处罚，辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人寻某退缴了全部违法所得，缴纳了罚金，有悔罪表现，亦可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人寻某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵39日。即自2020年12月23日起至2022年5月13日止）。   二、被告人寻某退缴的违法所得人民币50500元予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。             审 判 长 郗 鹤 峰     人民陪审员 王 小 妮    人民陪审员 张 恩 荣        二〇二〇年十二月二十四日       书 记 员 马 尧            1