营口市西市区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0803民初1983号原告：大连大森服装有限公司，住所地大连市普兰店区城子坦街道春满社区阳光路4号A。法定代表人：刘亚芬，公司总经理。委托诉讼代理人：张贺，辽宁中山律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩杰，辽宁华府律师事务所律师。被告：营口中基纺织有限公司，住所地中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区渤海大街西100号。法定代表人：邢健，公司董事长。原告大连大森服装有限公司与被告营口中基纺织有限公司公司决议纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告大连大森服装有限公司委托诉讼代理人张贺、韩杰，被告营口中基纺织有限公司法定代表人邢健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告大连大森服装有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法确认被告于2020年2月13日作出的股东会决议（同意本公司与营口银行股份有限公司营口分行达成编号为：yk-zj-dzxi-2020-001号的抵债协议）不成立。2、判令诉讼费由被告承担。事实和理由：被告营口中基纺织公司有限公司成立于2001年10月30日，原告于2004年11月向被告注入资金500万元，成为被告的股东，其余三名股东分别是由法定代表人实际控制的关联公司营口中基染整技术咨询有限公司、营口弹力纱有限公司及营口市西市区工业公司。原告于2020年4月28日参加退股专项股东会议时获悉被告已于2020年2月13日作出《股东会决议》，该决议同意被告与营口银行股份有限公司营口分行达成抵债协议，即将被告的房屋、土地等资产抵顶所欠贷款本息。被告并未按照《公司法》及公司章程的规定通知原告关于此次股东会召开的具体时间及应用何种网络平台来参加网络股东会的线上讨论、如何发表意见等相关事项。此次股东会并没有实际召开，而是在原告不知情的情况下直接作出了股东会决议。被告上述行为剥夺了原告作为股东的参会权、讨论发言权及表决权等权利，严重损害了原告的股东利益，依据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定（四）》第五条的规定，该股东会决议不成立。原告为维护合法权益，提起诉讼，请求法院确认所谓被告于2020年2月13日作出的股东会决议不成立。被告营口中基纺织有限公司辩称：1、股东会决议内容合法有效。股东会决议的内容是，同意公司与债权银行签订《抵债协议》，用抵押的房屋土地折价偿还贷款本金和利息。股东会决议表决结果是，占公司股权80％的三方股东同意，占公司股权20％的原告不同意。根据公司法和公司章程，股东会决议生效。2、股东会议召集程序合法有效。股东会议召集过程如下：2020年1月16日，本公司董事长邢健以短信方式向原告实际控制人、代表原告的本公司副董事长礼明发出通报，通报介绍了抵债协议背景、意义和结果，提出四方股东签订股东会决议要求，并于次日以快递方式将通报、抵债协议文本草案邮寄礼明。2020年1月20日，董事长得知原告无意签订股东会决议。在股东会决议无法一致通过的情况下，董事长邢健决定于2020年2月6日在营口召开股东会议，专项研究以产抵债问题。代表原告的公司副董事长礼明以疫情严重为由，希望会议延期。考虑到股东会延期举行将造成新的损失和疫情的现实，董事长邢健决定采取网上通讯协商方式召开股东会议，并请原告于2月12日表决前，进一步发表意见并明确表示同意或反对《抵债协议》，不明确表示者视为反对。2020年2月13日，按上述要求，形成了股东会决议。综上，从2020年1月20日决定召开股东会议，到2020年2月13日形成股东会决议，期间因疫情缘故将会议方式改为网上通讯协商后在营口表决。从会议通知到表决，远超15天期限。以上过程有短信交流记录为凭证。3、股东会决议产生至今，早已超过60天法定期限，股东的撤销权归于消灭。根据《中华人民共和国公司法》第22条第二款规定，程序出现瑕疵的股东会决议，超过60天不起诉，则法院不支持。综上，股东会决议内容合法有效，股东会议召集程序合法有效，股东的撤销权超过法定期限，归于消灭。恳请法院驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。原告提供了被告企业信用信息公示报告、被告章程、2020年2月13日被告股东会决议等，被告提供了通报、手机短信/彩信截图、2月13日股东会决议、网上司法拍卖截图、意见书、2015年7月5日、2015年7月21日两份股东会决议等，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年1月16日被告营口中基纺织有限公司董事长邢健以短信方式向被告副董事长礼明发出通报。通报内容载明“经过艰难协商，与银行达成抵债协议。现将待签协议文本发至各位，便于各位知情。截至2020年1月14日，中基纺公司（被告）尚欠债权人营口银行贷款本息3,514万元。协议规定中基纺以4,670万元（评估价）房屋土地，抵顶3,541万元贷款本息及抵顶应由被告缴纳的约500万元过户税费抵顶后，中基纺公司尚余905平方米食堂楼，占地面积703平方米评估价为156.5万元。此外，由于土地连带房产无法分割过户，双方采用变通方式处理。银行尚欠中基纺房产面积2602平方米，土地土地面积247平方米，评估价为439万元。该项资产待银行变现后，扣除相关税费，返还被告。综上，抵债协议执行后，按评估价计算，中基纺公司理论上尚余土地房屋资产595.5万元。请各方股东注意，595.5万元资产将缩水，一是评估价不是成交价，二是439万元资产处置定价权为银行。上述结果是在中基纺手中无牌的条件下取得，实在应该感谢营口银行的宽容。如若资产拍卖，结局就是血本无归。纵观营口市包括自贸区的大额土地厂房拍卖，未见成交，只见流拍。下周将找各方股东签署同意抵债协议的股东会决议，敬请配合。此致。祝春节快乐”2020年1月20日，被告董事长邢健通过手机短信联系公司副董事长礼明召开股东会事宜，会议内容：专项研究以资抵债问题。后被告董事长邢健决定于2020年2月6日在营口召开股东会议，专项研究以产抵债问题，并通过短信通知公司副董事长礼明。被告副董事长礼明以疫情严重为由，希望会议延期。被告董事长邢健决定采取网上通讯协商方式召开股东会议，并请原告于2月12日表决前，进一步发表意见并明确表示同意或反对《抵债协议》，不明确表示者视为反对。经查，召开股东会会议期间，正值新冠××疫情暴发期。2020年2月13日，被告形成了股东会决议。营口中基纺织有限公司股东会根据《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定，于2020年2月13日表决通过如下决议，“同意本公司与营口银行股份有限公司营口分行达成的抵债协议（yk-zj-dzxi-2020-01号），同意按协议规定的房屋土地资产，抵顶公司所欠贷款本息。”本次会议由被告董事长邢健提议，并于2020年1月16日开始，将通报、抵债协议文本、决议草案发至各方股东。因受疫情影响，决定采取网上协商方式征求意见，并规定不明确表明意见者视为反对。决议表决结果：“四方股东三方同意。同意的占股权比例80％，大连大森服装有限公司不明确表明意见，视为不同意。不同意的占股权比例20％。”经查，原告未参加股东会决议。另查，2015年7月5日、7月21日两份股东大会决议显示，被告与营口银行股份有限公司营口分行的抵押贷款合同和抵押物工商登记，均经过股东会批准和全体股东签字盖章。两份股东会决议中均显示被告副董事长礼明在原告公司盖章处签名。本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条规定股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据《中华人民共和国公司法》第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）会议未对决议事项进行表决的；（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；（五）导致决议不成立的其他情形。本案中被告在疫情严重时期，通过短信方式通知股东召开股东大会决议，通过网络协商方式征求意见进行表决并作出股东会决议，符合当时的情况，不足以证明股东会决议不成立。综上，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条之规定，判决如下：驳回原告大连大森服装有限公司的诉讼请求。案件受理费100元，由原告大连大森服装有限公司负担。（原告已预交）如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省营口市中级人民法院。审 判 长  高 奇人民陪审员  谢忠岩人民陪审员  潘国勇二〇二〇年十二月八日法官助理靳浩强书记员刘雪莹