山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)晋0802刑初440号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被害人李某，女。 被告人姜旭，男，案发前系国有控股企业某某旅游发展有限公司合同制工人。因本案涉嫌犯诈骗罪于2020年7月17日被修武县某某局城关派出所抓获，同年7月19日被运城市某某局盐湖分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 辩护人张玉红，河南海搏律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检一部刑诉【2020】421号起诉书指控被告人姜旭犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉。被告人姜旭及辩护人河南海搏律师事务所律师张玉红、被害人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2018年12月至2019年6月，被告人姜旭先后虚构能够消除网贷、为黑户贷款等各种理由对被害人李某和被害人李某某实施诈骗，共计骗取二被害人311868元。姜旭将所得钱款用于赌博和挥霍。 1.2018年12月，姜旭通过微信群与被害人李某认识，之后姜旭以能帮助李某进行“黑户贷款”、消除网贷不良记录、提高信用卡额度等各种理由诈骗李某钱款。自2018年12月至2019年6月，姜旭先后使用昵称为19℃的微信和昵称为明月的微信对李某实施诈骗，共计骗取李某308868元。 2.2019年6月14日，李某将被害人李某某介绍给姜旭。姜旭通过昵称为19℃的微信与李某某联系，以能够帮助李某某消除网贷和信用卡欠款痕迹为由，骗取李某某3000元。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院移交并出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人姜旭的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姜旭自愿认罪认罚，可从宽处理。综合全案，建议判处被告人六年一个月有期徒刑并处罚金一万元。请依法惩处。 被告人姜旭对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩解称，我是国企工作人员，由于一时鬼迷心窍给被害人造成损失，我向被害人道歉，并愿意尽最大的努力和最快速度退赔，请求从轻处罚。 辩护人的辩护意见认为，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，但公诉机关量刑建议偏重，被告人姜旭具有以下从轻情节：初犯，平时一贯表现良好，且被告人家属愿意退赔被害人部分赃款，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年12月至2019年6月，被告人姜旭谎称其为杭州某某商务金融公司员工，先后以能够消除网贷、为“黑户贷款”、提高信用卡额度等各种理由利用微信对被害人李某、李某某实施诈骗，共计骗取二被害人311868元。姜旭将所得钱款用于赌博和挥霍。 1.2018年12月，姜旭通过微信群与被害人李某认识，之后姜旭以能帮助李某进行“黑户贷款”、消除网贷不良记录、提高信用卡额度等各种理由诈骗李某钱款。自2018年12月至2019年6月，姜旭先后使用昵称为19℃的微信和昵称为明月的微信对李某实施诈骗，共计骗取李某308868元。 2.2019年6月14日，李某将被害人李某某介绍给姜旭。姜旭通过昵称为19℃的微信与李某某联系，以能够帮助李某某消除网贷和信用卡欠款痕迹为由，骗取李某某3000元。 同时查明，被告人姜旭2020年7月17日被修武县某某局城关派出所民警抓获，到案后如实供述了犯罪事实。审理中，被告人姜旭通过其家属已退赔二被害人共计260000元，剩余部分与被害人达成退赔协议，二被害人对被告人姜旭的行为予以谅解，并出具了谅解书。 在审查起诉阶段，被告人姜旭自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关建议判处其六年一个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议知悉并认可。当庭自愿认罪，对认罪认罚具结内容的真实性、自愿性、合法性无异议。鉴于被告人姜旭审理中已退赔被害人损失并取得被害人谅解，本院2020年12月10日建议公诉机关对量刑建议予以调整。2020年12月11日，运城市盐湖区人民检察院以运盐检一部量建调【2020】15号调整量刑建议书将被告人姜旭的量刑建议调整为建议判处被告人姜旭有期徒刑四年，并处罚金一万元。 上述事实，有公诉机关移交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1.犯罪嫌疑人户籍证明、犯罪嫌疑人基本信息情况、涉案人员身份核查表，主要内容：被告人姜旭，男。 2.违法犯罪前科记录查询情况，主要内容：姜旭无前科记录。 3.被害人李某、李某某报案材料，主要内容：李某、李某某分别于2019年7月19日、2020年7月21日向某某机关报案。 4.抓获经过，主要内容：2020年7月18日，修武县某某局民警李某、张圣龙在河南省修武城关镇龙乡宾馆303房间将在逃人员姜旭（男，身份证号码：4108××511，家住河南修武县城关镇运河北街54号附1号）抓获。 5.姜旭使用的两个微信号：野的像风（J××u）及以前使用的19℃（ji××6）截图一张。 6.李某提供的给19℃与明月转账明细记录，共4页。 7.李某提供的转账记录明细，共29页。 8.李某提供的在2019年4月与19℃的微信聊天记录截图，共32页。 9.李某提供的与明月聊天记录截图，共24页。 10.李某某提供的给姜旭的转账记录两张。 11.焦作某某旅游发展有限公司提供的证明，证明姜旭为该公司企业型合同工人，非国家工作人员。 12.运城市某某局盐湖分局2020年8月31日出具的情况说明一份，主要内容：第一次讯问笔录显示的是2020年7月17日，这时间是正确的。河南省修武县某某局城关派出所出具的抓获证明显示为2020年7月18日，（是）当地警方为了完成追逃任务，抓获的时间、地点相一致，把出具抓获的时间写为2020年7月18日的（附在逃人员登记/撤销表一张）。 13.在逃人员姜旭登记/撤销表，撤销姜旭的在逃人员登记。 （二）被害人的陈述 14.2019年7月9日被害人李某在某某机关的询问笔录，主要内容：我来报案，我被诈骗了318370元。2018年7月份，我刷信用卡全款30万元买了一辆大众迈腾轿车，到八月份我没有能力还信用卡就网上贷款，在360、我来贷、玖富万卡等平台上贷款15万元，由于要还的钱太多了，我就在网贷微信群里面认识了一个19℃的男子，他说他是杭州某某商务金融公司的员工，可以帮我消除贷款，不用还钱，免费帮我处理，我就相信他了，12月份他第一次以给我刷信用卡为由让我给他转1万多元，我就陆陆续续给他转了一万多元，后来他以保护支付宝、微信、屏蔽定位之类的操作给我要钱，我给他共转了144538元，2019年1月份，19℃给我介绍了一个叫明月的人，明月又以解除淘宝、借大额口子下款，借贷宝上岸之类的操作为由要钱，我陆陆续续又给他转了173832元。我和他们都没有视频过，也没有见过面，不知道他们的真实姓名，19℃微信号：ji××6，明月微信号：wxi××12，他们收我钱后都没有帮我实现（目的）。我全部都是通过微信转账给他的，随后我提供我们的聊天记录。 被害人李某2019年11月6日的询问笔录，主要内容：微信上一共转款两次460元合计920元，这是因为我本人有一张华夏银行信用卡额度是20000元，19℃通过在微信上说帮我提高信用卡境外额度，然后让我必须购买解码器才能提高境外额度，他让我给他微信转460元后没有操作成功，说是因为解码器失败，当天又让我给他转460元最后还是没有弄成，他还告诉我是因为我操作失误没有操作成功，两次买码钱是交给公司了。12月20日对方说可以给我开建行信用卡境外的额度，需要开口费1450元，我给对方转账1450元，我操作后对方说失败了，需要再付1450元钱开一次，我又转了1450元钱，还是失败了。12月22日，对方让再汇1450元试一次，我给他转了1450元，还是失败了，对方以开信用卡境外额度骗了共计5370元钱。网上贷款微信群里我认识的19℃，他在群里知道我想贷款，就主动与我聊天，然后让我添加他个人微信号码，我问过他能做多少贷款，他说专做大额贷款，问我贷款多少，我说贷50万左右，对方给我发了个链接，这个链接开口费就要800元，我就给对方微信转账800元，点开链接后我按照要求发现贷款只有5000元额度，因为我操作的网贷太多了，没有贷成功。12月16日我继续操作用微信给对方转账776元，12月18日我分两笔给对方转账1200元购买贷款口子费。12月23日购买下款口子费转账500元，12月24日购买下款口子转账700元钱，12月28日购买下款口子费1200元钱，2019年1月9日，购买下款口子费转账500元钱，1月11日购买下款口子费转账1000元钱，1月27日，购买下款口子费转账3500元钱，2月18日，购买下款口子费转账500元钱，2月26日购买下款口子费转账1000元钱，3月6日，购买下款口子费转账500元，3月23日，购买下款口子费转账1000元钱。之后对方陆陆续续以购买口子费让我转账63334元钱，介绍购买下款口子费给19℃转账共计79110元钱。2019年1月13日，19℃给我说如果需要贷款，要屏蔽我在网上贷款的定位，费用7500元，我微信给对方转账7500元钱。1月17日，对方说我的贷款太多了，需要消除不良信用流水，费用是12800元，我给对方转账12800元。1月23日屏蔽网贷共计需要费用6000元，1月28日对方说可以用借贷宝贷款，我就按他的操作贷了21000元钱，款下来后对方说他经理要抽3300元钱，我就给他转了3300元钱。2月27日对方又说屏蔽通讯录需要8000元，我就给他转了8000元钱。3月1日对方说他这么辛苦，奖励一下，发个666元钱，我给他发了666元。3月9日对方又说做通讯录保护需要10000元，我给他转账10000元钱，共计48266元。2019年1月10日，由于我在借贷宝上借款21000元，19℃给我介绍了一个叫明月的人，可以消除借贷宝痕迹，我加上明月微信后，对方说需要1000元消除借贷宝定金，我就微信转账1000元。1月14日对方说借贷宝消除需要4000元，1月14日、17日我分三次给对方转账4000元钱，1月23日由于别人用淘宝号卖假冒伪劣产品被封号，明月说我的淘宝号被封了，他可以帮我消除淘宝不良记录、做淘宝解除冻结，需要费用12000元，我就给对方转账12000元钱。1月26日，对方说我可以做微粒贷提额，费用8000元，我给他转账8800元，1月27日，对方说要保护我的网贷信息，不能再泄露了，需要5888元，我给他转账5888元，2月1日对方说他这么辛苦，给我要红包，我分两次给他转账1000元钱。2月25日对方说防爆通讯录保护需要8888元，我给对方转账8888元，3月5日对方说做解冻淘宝，我转账500元钱，3月1日对方说他辛苦了，我给他转了两次666元，共计43408元。2月1日对方说我开口子贷款，我给他转账2900元，2月7日，购买下款口子费转账1850元，2月14日购买下款口子费转账1000元钱，2月15日购买下款口子费转账1288元钱，2月22日购买下款口子费1500元，3月3日购买下款口子费转账900元，之后对方陆陆续续以购买口子费让我转账122186元，共计131624元。我报案时被骗的钱数是按照手机上的流水算的，今天我打的明细有漏记的钱数，相差10000元左右，还是以第一次钱数为准。 被害人李某2020年8月20日的询问笔录，主要内容：我转给嫌疑人姜旭的款项数字经过多次对账再三核实，我转给他三十万八千八百六十八元。报案的时候写的是三十一万八千三百七十元，这个数字不准确，有可能重复计算了。2019年11月15日，我提供的交易明细是三十一万四千三百三十八元，这个数字也不准确，有重复计算的可能。微信名为“19℃”的用户在我被骗期间一分钱没有退还过。我提供的明细表金额与转账记录金额存在出入，准确数字经过反复核实以今天这个三十万八千八百六十八元为准。转给微信名为“19℃”、“明月”的转账类型是微信转账，聊天记录是我和“19℃”以及“明月”的聊天记录（和“19℃”的聊天记录时间段是2019年4月3日到4月9日，和“明月”的聊天记录时间段是2019年5月15日到7月6号）。我和“19℃”以及“明月”的聊天记录是他们向我承诺刷流水、提高信用卡额度贷款的口子费、通讯录保护、借贷宝消除定金、微信保护、手机通讯录防爆、防网贷攻击信息泄露、屏蔽手机永久性定位等等，这些都是“19℃”和“明月”找我要钱的理由。 15.被害人李某某2020年7月21日的询问笔录，主要内容：我来报案，我被诈骗了3000元。2019年6月14日我通过朋友认识了李某，我给她说我有网贷和信用卡欠款，问她能帮忙消除吗？李某说她认识一个人可以消除网贷和信用卡欠款痕迹，就把微信推荐给我，我加上对方微信后，对方问我有多少贷款，我说有四五十万元，对方说需要30000元钱的消除费用，我当时没有那么多钱，对方说至少要10000元钱订金，我说我没有钱，对方问我有多少钱，我就向李某借了2000元钱转给他，转账后对方一直催我，到了6月21日，我用微信给他转账1000元钱，对方又给我要剩余的钱，过了一星期左右，我感觉自己被骗了，就给对方要我的钱，对方说把这钱退给李某，后来我问李某对方给她退钱了吗，李某说没有退。后来李某给我要我欠她的2000元钱，我说你给对方要下钱就当是我还账了。我给了对方3000元，对方没有给我消除过网贷痕迹，我没有见过对方本人，也不知道对方的电话号码，对方的微信昵称是19℃。 （三）被告人的供述与辩解 16.2020年7月17日被告人姜旭在某某机关的供述，主要内容：我以前没有被司法机关打击处理过，也不吸毒，没有重大疾病，因我骗李某的钱被口头传唤至某某机关，我一共骗了32万元，具体数字我记不清楚了。2018年12月上旬的一天，我有一个朋友给我拉入了一个网贷交流群，名字我记不住了，这个群主要发一些套路贷的链接，我进去的时候，李某就在群里，我进群后，在里面观察了几天，因为我是黑户贷不出款，我就群里发“黑户贷款”的信息，“黑户贷款”的信息是我直接从朋友圈复制过来，我把这发到群里后，李某就加我微信好友，李某的微信昵称是沫@雨汐，我通过微信好友后，李某就在微信里问我“黑户怎么贷款，我有轻微逾期不良记录”，我说可以贷，并告诉她有个五一人品贷，我需要查她的后台数据，让她提供身份证和手机号，李某就把她的身份证微信拍照发过来，还把她的手机号1863××也发过来了，2018年12月12日具体开始操作，我让李某给我微信转了460元，并告诉她一会把验证码发过来，但因为她在上班一直没有把验证码发过来，我就故意把钱给她微信退回去，退回去后，李某就要求我不要把钱退回来，还要继续贷款，她又把460元给我转过来，随后把动态验证码也发过来了，我就告诉她先帮她后台查询让她等我消息。当天下午她就在微信里催问我结果，我还是告诉她让她不要着急，也别催，有结果就告诉她，过了两三天，我就在微信里找各种理由骗她，说她后台有不良记录有点麻烦需要消除，李某问我怎么消，我说花钱消除，她问得花多少钱，我说800元，2018年12月15日她就给我微信转了800元，让我帮她消除逾期不良记录，我收到800元，过了一会就故意告诉她已经帮她消除逾期不良记录。我在微信上告诉她可以京东金融贷款，大概在3万元以上起步，我在网上替她操作贷款，给她要下款口子费3100元，她就通过微信把3100元转给我了，到了第二天我又找借口要帮她包装一个网店资料有利于帮她在京东贷款，又问她要了776元，她就通过微信转给我了，没过几分钟她收到短信“由于你的综合评分不足导致申请失败”，她就问我怎么回事，我就骗她说不要着急，后台正在操作，接着我又骗她说要帮她开通“五一人品贷”，已经帮她后台清除逾期可以贷款，我帮她贷款，她得交点手续费，我就给她要了776元手续费，她就通过微信转给我了，然后她就把她的身份证拍照和手机号都发过来，我就告诉她一会五一贷就会发来验证码，让她配合把验证码也发过来，过了一会她就把验证码发给我了，我就帮她在五一贷上操作填了她的个人资料，实际上就没有贷出款，我在微信上骗她说我在浙江操作，她在山西登录，导致定位失败，无法放款。接着我说帮她多操作几个小额的贷款，她说她都贷过了，我就问她做了多少，她说做了有6、7万，我说你做的都差不多了，做这个也做不下来了，我就顺便问她都做过什么贷款，她说做过360借款，我就故意问她有哪些信用卡，她说有华夏银行信用卡，我就骗她说可以帮她提信用卡透支额度，让她交6100多元的操作费用，她通过微信分6次转给我。到12月下旬，具体哪一天我忘记了，李某问我在哪还能贷下款，我就告诉她贷款的地方多了，我就顺便告诉她“苏宁易贷”可以操作，要下款的交费，她就通过微信分五次给我转了4600元，实际上也没有贷出款。到2019年元月份的一天，她还要贷款，我就问她贷多少，她说越多越好，我就告诉她要帮她提升信用卡，要帮她刷信用流水，给她要了7500元的手续费，她微信给我转了7500元，我就在网上做了个假流水截屏发给李某，最后款还是没贷下来。我还以“屏蔽手机永久定位”、“防网贷攻击信息泄露”、“借贷宝下款手续费”、“做手机通讯录防爆”、“支付宝保护”、“微信保护”、“永久口子贷”、“借贷宝消除定金”、“做手机通讯录保护”、“微粒贷二次提额费用”、“网贷手机通讯录保护”、“永久口子”、“红包”等各种理由骗李某，每次她都是通过微信给我转过来。我骗李某用两个微信号，一个昵称是19℃，微信号是ji××6；另一个昵称是明月，微信号是wxi××12。19℃这个微信号是用我的1763××这个手机号注册的，明月这个微信号使用我妻子薛莹莹的手机号18839××注册的。我为了让她更加相信我，就骗她说另外一家公司叫明月的她的业务更多，能力更强，能帮她消除更多贷款记录，其实这俩个微信号都是我在操作。我用“19℃”这个微信号骗了李某13万多，用“明月”这个微信号骗了李某18万多，具体数字我记不清了。我骗李某时，我谎称我在杭州某某商务金融公司上班，我没有能力消除贷款记录，也没有提高信用卡额度的本事。我骗李某的钱，花6000多买了一部华为mate20pro手机，还了网贷5万多，吃喝花了3万多，我和家人2019年暑假开车去普陀山、宁波、上海、杭州、南京等地方旅游花了3万多，因和家里人吵架我自己一个人坐火车去山东烟台散心花了2万多，剩余的钱都在焦作市吃喝、斗地主赌博挥霍了。我在微信上骂过李某，威胁她如果不转钱，我把她本人及家人的名字电话网上暴漏出去。我知道这是一种犯罪行为。 2020年7月19日被告人姜旭的供述，主要内容：我除了骗李某的钱以外，还骗过一个叫李某某的钱，骗了3000元。2019年6月14日，李某说她有一个朋友也想消网贷，问我可以吗？我说可以，李某就把我微信推荐给她朋友，我加上后，对方说她叫李某某，需要消除她在网上的所有贷款痕迹，我说可以，需要3000元钱，李某某给我微信转账1000元钱，然后没有转，我一直催她把剩余的2000元钱转给我，她还是一直没有回复，到了21日，李某给我说：“李某某没有钱，我正在借钱给李某某”，最后李某某把李某借给她的2000元钱转给了我。之后我就没有理她，把她微信删了。我没有消除网贷痕迹的能力，我想骗钱，所以给别人说能消除网贷，我把骗李某某的3000元钱平时吃喝挥霍了。李某某给我转钱的时候，我微信昵称是19℃，现在微信昵称是野的像风，她的微信昵称是儿童推拿0-6岁免费。 2020年7月19日被告人姜旭第二次的供述，主要内容：我在骗李某钱的时候，用的微信昵称是19℃，另外一个昵称是明月，这两个微信号只有我自己一个人在用，我在前面交代的以屏蔽手机永久定位、支付宝保护、防网贷攻击信息泄露等等，这些借口我都没有帮李某办成功过。我问李某要红包是我帮她在其他公司做事，她为了感谢我，我给她要的红包，有几百的、几千的不等。因为我赌博输钱了，没有钱，就想各种理由骗李某的钱，在骗她的过程中就是我一个人在用两个微信号操作。 2020年7月20日被告人姜旭的供述，主要内容：我是2020年7月19日因涉嫌诈骗罪被盐湖某某分局刑事拘留，拘留证给我宣读了。 2020年8月1日被告人姜旭的供述，主要内容：我是于2020年8月1日因涉嫌诈骗罪被盐湖区人民检察院批准逮捕，逮捕证向我宣读了。 2020年8月25日被告人姜旭的供述，主要内容：李某给我转了31万元左右，转账次数多，微信转账记录我删除了一部分，具体详细数字我记不清，以报案人的数字为准，我从开始骗李某到被某某机关抓获后没有归还过李某钱。我骗李某时用的微信昵称是“19℃”，微信号是ji××6，后来改成J××xu，昵称改成野的像风，我觉得好玩就改了微信号。 本院认为，被告人姜旭以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用微信骗取被害人财物311868元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人姜旭在互联网上使用微信实施诈骗，酌定从重处罚。其到案后如实供述犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪认罚；案发后通过家属积极退赔被害人损失，并取得被害人谅解，确有悔罪表现，具有法定和酌定从轻处罚、从宽处理情节，综合全案，依法对其从轻处罚、从宽处理。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2011】7号）第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人姜旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月17日起至2024年7月16日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨俊平 人民陪审员  李 华 人民陪审员  李宏斌 二〇二〇年十二月十一日 法官 助理  程佳宁 书 记 员  苗 君