江苏省泰州市高港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1203刑初18号 公诉机关泰州市高港区人民检察院。 被告人申依柯，绰号“申万三”，男，1997年5月21日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人杨杰，江苏柴墟律师事务所律师。 被告人孙义财，曾用名张泽坤、张世吴、孙海博，男，1997年4月18日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人高朝阳，河南宇博律师事务所律师。 被告人安宏杰，绰号“妮子”，男，1998年10月12日出生，无业，住河南省郑州市中原区。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人王志萍，江苏弥衡律师事务所律师。 被告人闫玉祥，男，1997年10月26日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人吴国俊，江苏柴墟律师事务所律师。 被告人刘森森，男，1997年10月22日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人于玉军，江苏戚鸭章律师事务所律师。 被告人李晓东，男，1996年11月15日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指定辩护人万国峰，江苏戚鸭章律师事务所律师。 被告人李某甲，女，1997年10月13日出生，郑州文琪电子有限公司电商客服，住河南省郑州市中原区。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、12月25日、2020年12月15日分别被取保候审。 指定辩护人周书梅，江苏明港律师事务所律师。 被告人范某，女，1996年10月21，火锅店打工，住河南省南阳市南召县。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、12月23日、2020年12月15日分别被取保候审。 被告人梁某，曾用名梁一一，男，1997年2月l日出生，个体开吊车，住河南省郑州市登封市。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、12月23日、2020年12月15日分别被取保候审。 被告人岳某，男，1998年12日29日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日、12月25日、2020年12月15日分别被取保候审。 被告人吴某，男，1997年3月2日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日、12月26日、2020年12月15日分别被取保候审。 被告人申某，男，1999年9月21日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、12月25日、2020年12月15日分别被取保候审。 指定辩护人陈爱萍，江苏环溪律师事务所律师。 被告人张某，男，1998年2月12日出生，郑州中建七局塔吊司机，住河南省郑州市登封市。2018年l月30日因犯故意伤害罪被河南登封市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2019年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人邵如阳，江苏江豪海信（靖江）律师事务所律师。 辩护人沙敏，江苏江豪海信（靖江）律师事务所律师。 被告人于某，男，1994年7月28日出生，上海市松江区车墩镇达丰电子厂工人，住上海市松江区。2019年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，同年12月28日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。2020年12月31日经本院决定被取保候审。 指定辩护人曹杰，江苏环溪律师事务所律师。 被告人常某，男，1997年9月l日出生，郑州金水区宏达汽配城工人，住河南省郑州市金水区。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、12月25日、2020年12月15日分别被取保候审。 指定辩护人闵维钧，江苏明港律师事务所律师。 被告人李某乙，曾用名李佳雨，男，1997年3月13日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日、12月25日、2020年12月15日分别被取保候审。 被告人孟某，男，1997年5月20日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日、12月26日、2020年12月15日分别被取保候审。 被告人陈某，女，1996年11月10日出生，云南省昆明市盘龙区创艺装饰销售员，住云南省昆明市五华区。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、12月23日、2020年12月15日分别被取保候审。 被告人杜某，男，1997年11月5日出生，网上做兼职，住河南省新乡市新乡县。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、12月25日、2020年12月15日分别被取保候审。 被告人李某丙，曾用名李旭彪，男，1997年3月10日出生，私人公司全屋定制设计员，住河南省洛阳市西工区。2019年8月21日、12月26日、2020年12月19日因涉嫌犯诈骗罪分别被取保候审。 被告人杨某，男，1996年4月21日出生，河南郑州华素医疗器械有限公司员工，住郑州市金水区。2019年8月20日、12月26日、2020年12月19日因涉嫌犯诈骗罪分别被取保候审。 被告人王某，男，1996年l月10日出生，无业，住河南省新郑市航空港区。2019年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日、12月25日、2020年12月15日分别被取保候审。 被告人赵某，男，1998年l月3日出生，外卖员，住河南省三门峡市湖滨区。2019年8月9日、12月26日、2020年12月15日因涉嫌犯诈骗罪分别被取保候审。 被告人韩某，男，2000年6月13日出生，无业，住河南省郑州市登封市。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、12月25日、2020年12月15日分别被取保候审。 被告人邓某，男，1996年9月5日出生，快递员，住河南省新郑市中牟县。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日、12月26日、2020年12月15日分别被取保候审。 泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉﹝2019﹞205号起诉书指控被告人申依柯、孙义财、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东、李某甲、范某、梁某、岳某、吴某、申某、张某、于某、常某、李某乙、孟某、陈某、杜某、李某丙、杨某、王某、赵某、韩某、邓某犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。因发生重大疫情，于2020年2月26日对本案中止审理，于12月11日恢复审理。泰州市高港区人民检察院指派检察官袁亚琴、张娜出庭支持公诉。被告人申依柯及其辩护杨杰、被告人孙义财及其辩护人高朝阳、被告人安宏杰及其辩护人王志萍、被告人闫玉祥及其辩护人吴国俊、被告人刘森森及其辩护人于玉军、被告人李晓东及其辩护人万国峰、被告人李某甲及其辩护人周书梅、被告人范某、梁某、岳某、吴某、被告人申某及其辩护人陈爱萍、被告人张某及其辩护人邵如阳、沙敏、被告人于某及其辩护人曹杰、被告人常某及其辩护人闵维钧、被告人李某乙、孟某、陈某、杜某、李某丙、杨某、王某、赵某、韩某、邓某到庭参加诉讼。现已审理终结。 现已审理终结。 泰州市高港区人民检察院指控： 2018年7月，王宁、郭凯印(另案处理)共谋通过网络以诱骗他人开设微信小程序商铺的方式实施诈骗。并商定采用月薪制，业务员按诈骗金额的40%作为业绩提成，主管、经理按所在小组或团队诈骗金额的10%作为业绩提成，余款由二人平分。后王宁在河南省郑州市中原区乐丁广场租用五楼507、508房间作为工作地点，二人先后以郑州图世萨商贸有限公司、合肥洲诚文化传媒有限公司的名义招募被告人申依柯、孙义财、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东等人使用虚假身份实施诈骗。王宁负责联系创建小程序商铺、统计业绩、提取诈骗所得钱款、结算工资等；郭凯印负责考勤、发放工资等；被告人孙义财应王宁的要求注册了微信小程序商铺“初系女装店”。逐渐形成了以王宁、郭凯印为首要分子，以被告人申依柯、孙义财、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东为固定成员的犯罪集团。 自2018年7月至2019年5月13日，王宁、郭凯印成立超越队、领秀队分别实施诈骗。其中，被告人申依柯是超越队的经理；被告人安宏杰、闫玉祥是超越队的主管；被告人申某、常某、李某乙、杜某、韩某及韩亚博、栗柄源、李亚辉、朱帅锋、时文娟、刘莎莉、何晓锋、高宇龙(均另案处理)等人是被告人安宏杰小组的业务员；被告人岳某、张某、于某、陈某、王某及闫鹏飞(另案处理)等人是被告人闫玉祥小组的业务员。被告人孙义财先后担任领秀队的业务员、主管和经理，被告人刘森森、李晓东是领秀队的主管；被告人李某甲、梁某、吴某、李某丙、杨某等人是被告人刘森森小组的业务员；被告人范某、孟某、邓某、赵某等人是被告人李晓东小组的业务员。在实施诈骗过程中，首先由业务员冒充年轻貌美的女性在社交软件中添加不特定的男性客户，通过固定的话术聊天获取对方好感，并在聊天过程中发送“初系女装店”的虚假店铺订单、盈利截图，营造微信小程序商铺盈利假象，以诱骗被害人开设微信小程序商铺，在被害人产生意向后，业务员将被害人推荐给主管。后由经理和主管冒充公司客服、技术老师等，并与业务员相互配合，以收取店铺创建费、营业执照代办费、发货保证金、套餐升级费、联盟保证金等名义骗取被害人毛彦清等人的钱款，合计骗得人民币1500537.2元。 其中，被告人申依柯参与诈骗得款合计人民币830123.2元(含个人以借款为名诈骗得款人民币3200元)；被告人孙义财参与诈骗得款计人民币507900元；被告人安宏杰参与诈骗得款计人民币477679元；被告人闫玉祥参与诈骗得款计人民币348944.2元；被告人刘森森参与诈骗得款计人民币308422元；被告人李晓东参与诈骗得款计人民币160374元；被告人李某甲参与诈骗得款计人民币118656元(含个人以恋爱为名诈骗得款人民币520元)；被告人范某参与诈骗得款计人民币104876元；被告人梁某参与诈骗得款计人民币98242元；被告人岳某参与诈骗得款计人民币97368元(含个人以借款为名诈骗得款人民币200元)；被告人吴某参与诈骗得款计人民币83840元；被告人申某参与诈骗得款计人民币82814元；被告人张某参与诈骗得款计人民币65759.2元；被告人于某参与诈骗得款计人民币60556元(含个人以恋爱为名诈骗得款人民币1314元)；被告人常某参与诈骗得款计人民币57970元；被告人李某乙参与诈骗得款计人民币55752元；被告人孟某参与诈骗得款计人民币53400元；被告人陈某参与诈骗得款计人民币49400元；被告人杜某参与诈骗得款计人民币41261元；被告人李某丙参与诈骗得款计人民币34760元；被告人杨某参与诈骗得款计人民币34652元；被告人王某参与诈骗得款计人民币28000元；被告人赵某参与诈骗得款计人民币18760元；被告人韩某参与诈骗得款计人民币17066元；被告人邓某参与诈骗得款计人民币11760元。 被告人申依柯、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东、李某甲、范某、梁某、申某、于某、常某、陈某、杜某、韩某、邓某被抓获归案后如实供述自己的罪行并表示认罪认罚，被告人孙义财被抓获归案后如实供述自己的罪行；被告人岳某、吴某、李某乙、孟某、李某丙、杨某、王某、赵某主动向*机关投案，如实供述自己的罪行并表示认罪认罚，被告人张某主动向*机关投案并如实供述自己的罪行。 被告人申依柯退出赃款人民币30000元、孙义财退出赃款人民币10000元、安宏杰退出赃款人民币30000元、闫玉祥退出赃款人民币30000元、刘森森退出赃款人民币30000元、李晓东退出赃款人民币20000元、李某甲退出赃款人民币30000元、范某退出赃款人民币35000元、梁某退出赃款人民币36000元、岳某退出赃款人民币10000元、吴某退出赃款人民币31632元、申某退出赃款人民币25000元、张某退出赃款人民币10000元、于某退出赃款人民币10000元、常某退出赃款人民币20000元、李某乙退出赃款人民币21500元、孟某退出赃款人民币20000元、陈某退出赃款人民币20000元、杜某退出赃款人民币3000元、李某丙退出赃款人民币8000元、杨某退出赃款人民币5000元、王某退出赃款人民币10000元、赵某退出赃款人民币8000元、韩某退出赃款人民币7000元、邓某退出赃款人民币5000元。另，栗柄源退出赃款人民币6580元、韩亚博退出赃款人民币4380元、袁春阁退出赃款人民币3010元。 为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人申依柯、孙义财、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东伙同他人，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织。被告人申依柯、孙义财诈骗数额特别巨大，被告人安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东、李某甲、范某、梁某、岳某、吴某、申某、张某、于某、常某、李某乙、孟某、陈某、杜某、李某丙、杨某诈骗数额巨大，被告人王某、赵某、韩某、邓某诈骗数额较大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人申依柯、孙义财、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其余被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人申依柯、孙义财、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东、李某甲、范某、梁某、申某、于某、常某、陈某、杜某、韩某、邓某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人岳某、吴某、张某、李某乙、孟某、李某丙、杨某、王某、赵某主动向*机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人申依柯、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东、李某甲、范某、梁某、岳某、吴某、申某、于某、常某、李某乙、孟某、陈某、杜某、李某丙、杨某、王某、赵某、韩某、邓某认罪认罚，可以依法从宽处理。 各被告人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。 被告人申依柯的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另在量刑方面提出被告人申依柯无前科、如实供述、退赃、认罪认罚等辩护意见，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人孙义财的辩护人对起诉书指控的事实无异议，另提出如下辩护意见：1.本案应当以合同诈骗罪定罪处罚；2.孙义财不是犯意的提起者、组织者，对犯罪行为和犯罪结果不具有决定和推动作用，对公司没有管理；被害人所有款项直接打入王宁账户，孙义财只起辅助作用，应当认定为从犯。3.被告人孙义财有坦白情节；4.被告人孙义财自愿退赔1万元，另取保候审保证金5000元也愿意退赔给被害人；5.孙义财以前没有参与过此类活动，此次参与时间不长，在本案犯罪中系初犯、偶犯，当庭自愿认罪悔罪，并签署了认罪认罚具结书，无前科。综上建议对其从轻、减轻处罚。 被告人安宏杰的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另提出如下辩护意见：1.被告人安宏杰既不是犯意提起者，也不是诈骗方法的传授者，在共同犯罪中没有起到组织、策划犯罪活动的主要作用；其与团队其他成员都是直接受雇并听命于王宁，不应对团队其他人员的犯罪行为承担责任，应认定为从犯；2.其具有坦白情节，可从轻处罚；3.其认罪悔罪态度较好，依法可从宽处理；4.其积极退赃，可酌情从轻处罚；5.其一贯表现良好，无前科；综上请求对其从轻或减轻处罚。 被告人闫玉祥的辩护人对公诉机关指控的被告人闫玉祥构成诈骗罪的犯罪事实、数额认定、犯罪后自首、积极退赃、认罪认罚均认可，另提出被告人闫玉祥认罪悔罪态度好，积极退赃，希望法庭综合考虑这些情节，给被告人重新做人的机会。 被告人刘森森的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪情节、量刑情节没有意见，另提出：1.被告人刘森森虽然在犯罪过程中比业务员的作用大一点，但认定从犯比较适宜；2.被告人刘森森主动劝吴某、李某丙、杨某去自首，请法庭考虑此情节，对其从轻处罚。 被告人李晓东的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另提出如下辩护意见：1.被告人李晓东在犯罪团伙中不具有组织、指挥、管理、召集等方面的职能，其担任所谓“主管”时间短，应认定为从犯，也不应对全组16万元承担责任；2.其归案后如实供述自己的罪行，表示认罪认罚，已退出部分赃款；3.其系初犯，无前科劣迹，在就业难的环境下求职心切，初涉社会上当受骗，走上犯罪道路；综上建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人李某甲的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另提出如下辩护意见：1.其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.其归案后如实供述自己的罪行，并积极退赃，可从轻处罚；3.其自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，情节较轻微，主观恶性和社会危害性小，请求法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人申某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有意见，另提出如下辩护意见：1.被告人申某系从犯，认罪态度较好，有真诚悔罪表现；2.其一贯表现良好，没有前科劣迹，系初犯、偶犯；3.被告人已退出了部分赃款，请求法庭量刑时综合考虑，对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张某的辩护人对起诉书指控的罪名没有意见，另提出如下辩护意见：1.其主观恶性较小，社会危害性较小，2019年2月底入职，4月份意识到后离职，其参与犯罪的主要原因是法律意识淡薄和家庭贫困；2.其在共同犯罪中所起的作用是有限的，与积极主动谋划的社会危害性是有区别的，因此可以酌情从轻处罚；3.其认罪态度好，能够如实供述自己的罪行，有悔罪表现；综上，建议对其从宽处罚并适用缓刑，给其改过自新的机会。 被告人于某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，另提出其只有初中文化，在被羁押后能够对之前的不配合情绪作出反思，请求法庭减轻处罚。 被告人常某的辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有意见，另提出如下辩护意见：1.其在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或者减轻处罚；2.其如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3.其认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；4.其初入社会，系初犯、偶犯，主观恶性不深，退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。综上，希望给其改过自新的机会，对其宽大处理。 经依法审理查明的事实与公诉机关指控一致。 被告人申依柯、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东、李某甲、范某、梁某、申某、于某、常某、陈某、杜某、韩某、邓某被抓获归案后如实供述自己的罪行并表示认罪认罚；被告人孙义财被抓获归案后如实供述自己的罪行；被告人岳某、吴某、李某乙、孟某、李某丙、李**涛、王某、赵某主动向*机关投案并如实供述自己的罪行并表示认罪认罚；被告人张某主动向*机关投案并如实供述自己的罪行；诉讼中，被告人孙义财、张某当庭自愿认罪认罚；另查明，被告人申依柯、安宏杰、闫玉祥、李某乙、岳某、孙义财、刘森森、李晓东、吴某、孟某各愿意以取保候审保证金人民币5000元冲抵退赃款，被告人王某以取保候审保证金人民币2000元冲抵退赃款，诉讼中被告人申某、常某、杜某、于某、梁某、岳某、李某甲、吴某、李某丙、杨某、赵某、韩某、范某、孟某、邓某、陈某另分别向法院缴纳8125.6元、13188元、1000元、44222.4元、13297元、25948元、27462元、1904元、5908元、8860.8元、4504元、2826元、16950.4元、13360元、9704元、3760元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有泰州市*局高港分局拍摄的涉案手机、电脑硬盘等物证照片，调取的户籍证明、银行卡交易明细等书证，证人李某、崔某等人的证言，被害人毛彦清等人的陈述，*机关制作的提取、扣押等笔录、调取的财付通交易记录等电子数据，各被告人及同案犯王宁、郭凯印的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人申依柯、孙义财、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东伙同他人，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织。被告人申依柯、孙义财、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东、李某甲、范某、梁某、岳某、吴某、申某、张某、于某、常某、李某乙、孟某、陈某、杜某、李某丙、杨某、王某、赵某、韩某、邓某等人以非法占有为目的，实施网络诈骗，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，其中被告人申依柯、孙义财诈骗数额特别巨大，被告人安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东、李某甲、范某、梁某、岳某、吴某、申某、张某、于某、常某、李某乙、孟某、陈某、杜某、李某丙、杨某诈骗数额巨大，被告人王某、赵某、韩某、邓某诈骗数额较大。泰州市高港区人民检察院指控各被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，量刑适当，应予支持。被告人申依柯、孙义财、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东在犯罪集团中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某甲、范某、梁某、岳某、吴某、申某、张某、于某、常某、李某乙、孟某、陈某、杜某、李某丙、杨某、王某、赵某、韩某、邓某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚；被告人申依柯、孙义财、安宏杰、闫玉祥、刘森森、李晓东、李某甲、范某、梁某、申某、于某、常某、陈某、杜某、韩某、邓某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人岳某、吴某、张某、李某乙、孟某、李某丙、杨某、王某、赵某主动向*机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；各被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理；各被告人退出部分或全部赃款，酌情从轻处罚；被告人张某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人李某甲、范某、梁某、岳某、吴某、申某、于某、常某、李某乙、孟某、陈某、杜某、李某丙、杨某、王某、赵某、韩某、邓某归案后积极退赃，认罪悔罪态度较好，适用缓刑对其所在社区无重大不良影响，故可给予其一定的缓刑考验期限。 对被告人孙义财的辩护人所提“本案应以合同诈骗罪定罪处罚”的辩护意见，本院认为，从被告人及同案犯供述可见，犯罪集团中的业务员以虚构的身份、固定话术与被害人聊天，使被害人产生错误认识而处分自己的财产；相关供述称签订合同是为了使交易看起来正规，合肥洲诚文化传媒有限公司系从网上购买，该公司无合同约定的品牌产品，也无合作工厂等，合同根本无法履行，签订合同只是为了骗取客户信任从而让客户交钱；犯罪集团仅提供合同样本，未实施与合同内容相关的经济活动，如联系工厂、准备货源等，被害人也仅基于错误认识处分财产，本案侵犯的客体仅是被害人的财产权利，未实质上扰乱市场经济秩序；综上，被告人虽与被害人签订了相关合同，但被告人的行为并不是在签订、履行合同过程中实施诈骗，而是以签订合同的形式获得被害人信任从而骗取被害人钱款，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚，故对相关辩护意见，本院不予采纳。 对被告人孙义财、安宏杰、刘森森、李晓东的辩护人所提“对各被告人应认定为从犯”的辩护意见，本院认为，上述几名被告人作为公司的经理或主管，不仅冒充公司客服、技术老师等与业务员相互配合，骗取被害人钱财，另作为公司经理、主管，还负责管理自己所分管的团队，解决团队在诈骗过程中遇到的困难，按比例获取团队提成，其在共同犯罪中所起的作用并非次要和辅助的，不宜认定为从犯，故对相关辩护意见，本院不予采纳。 对被告人刘森森的辩护人所提“劝同案犯自首”的辩护意见，本院认为，从*机关出具的归案情况说明及被告人吴某、李某丙、杨某的当庭供述，三被告人系在接到*机关电话或短信通知后主动投案，其主动投案并非基于被告人刘森森的规劝，故对相关辩护意见，本院不予采纳。 对被告人张某的辩护人所提“适用缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人张某曾因犯故意伤害罪被判处刑罚，在缓刑考验期满后即实施本案犯罪行为，且归案后未能积极主动退赃，可见其主观恶性较深，认罪悔罪态度一般，故不宜对其适用缓刑，对相关辩护意见，本院不予采纳。 对各辩护人在量刑方面所提其他合理辩护意见，经查属实，本院予以采纳，并在量刑时充分考虑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人申依柯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月5日起至2029年10月4日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人孙义财犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月5日起至2029年10月4日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人安宏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月5日起至2025年10月4日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人闫玉祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月5日起至2024年12月4日止。罚金已缴纳人民币一百零六元，余款人民币八万九千八百九十四元于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人刘森森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币七万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月5日起至2024年2月2日止。罚金已缴纳人民币四千一百五十八元，余款人民币七万零八百四十二元于本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人李晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月5日起至2022年12月4日止。罚金已缴纳人民币八千九百六十三元，余款人民币四万六千零三十七元于本判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币一万元，余款人民币三万元于本判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币三万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币一万元，余款人民币二万八千元于本判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币三万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币一万元，余款人民币二万八千元于本判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人岳某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币二千元，余款人民币三万三千元于本判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币五千元，余款人民币二万六千元于本判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人申某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月5日起至2021年9月4日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 十四、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十五、被告人常某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币一万元，余款人民币二万元于本判决生效后一个月内缴纳。） 十六、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币二万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币四千二百元，余款人民币二万二千八百元于本判决生效后一个月内缴纳。） 十七、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币二万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币一万七千元，余款人民币一万于本判决生效后一个月内缴纳。） 十八、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币四千元，余款人民币二万四千元于本判决生效后一个月内缴纳。） 十九、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币二万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二十、被告人李某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币四元，余款人民币二万三千九百九十六元于本判决生效后一个月内缴纳。） 二十一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二十二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币八百元，余款人民币一万九千二百元于本判决生效后一个月内缴纳。） 二十三、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币五千元，余款人民币一万元于本判决生效后一个月内缴纳。） 二十四、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币三千元，余款人民币一万元于本判决生效后一个月内缴纳。） 二十五、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十六、*机关扣押的手机、银行卡等作案工具予以没收；责令被告人申依柯、孙义财、安宏杰、张某、杜某继续退出诈骗所得赃款，与同案犯已退赃款，分别发还给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  韩 燕 人民陪审员  马建国 人民陪审员  王桂琴 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  戴 倩 附：裁判所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。