河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初728号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人张乐振，男，汉族，1991年2月10日出生，汉族，初中文化，无业，现住南阳市，户籍地南阳市宛城区。因涉嫌开设赌场犯罪，2020年7月16日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人张新春，河南大为律师事务所律师。被告人童笑暾，曾用名童笑墩，男，汉族，1980年7月25日出生，本科文化，无业，住南阳市宛城区，户籍地南阳市宛城区。因涉嫌开设赌场犯罪，2020年7月16日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人张付晴，河南衡祥律师事务所律师。被告人魏新珂，男，汉族，1991年2月10日出生，大专文化，无业，住南阳市，户籍地河南省镇平县。因涉嫌开设赌场犯罪，2020年5月26日被传唤到案（未羁押），5月29日被取保候审，2020年7月16日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人郭凯歌，河南宛龙律师事务所律师。被告人吕硕，男，汉族，1988年8月5日出生，大专文化，无业，住南阳市，户籍地南阳市卧龙区，户籍地南阳市卧龙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪2020年7月16日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人韩璐，河南世长律师事务所律师。辩护人石岭，河南世长律师事务所律师（实习）。被告人刘浩宇，男，汉族，1991年10月19日出生，大专文化，无业，住洛阳市，户籍地河南省洛阳市涧西区。因涉嫌开设赌场，2020年7月16日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人李金阳，河南大为律师事务所律师。被告人王世冲，男，汉族，1989年9月24日出生，初中肄业，无业，住南阳市，户籍地南阳市卧龙区。因涉嫌开设赌场犯罪，2020年7月16日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人李小强，河南宛龙律师事务所律师。被告人吕书玉，男，汉族，1985年6月17日出生，初中文化，无业，住南阳市卧龙区。因涉嫌开设赌场犯罪，2020年7月16日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。被告人黄杰，女，汉族，1994年4月2日出生，中专文化，无业，住南阳市卧龙区，户籍地南阳市宛城区。因涉嫌开设赌场犯罪，2020年7月16日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人韩书庆、张忠洲，河南怡和律师事务所律师。被告人邓结石，男，汉族，1984年10月8日出生，初中文化，无业，住南阳市，户籍地南阳市卧龙区。因涉嫌开设赌场，2020年8月4日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人闫文帅，北京京国（南阳）律师事务所律师。被告人修晓鹏，男，汉族，1997年8月12日出生，中专文化，无业，住山东省烟台市海阳市。因涉嫌开设赌场犯罪，2020年7月15日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人李建设，河南剑宛律师事务所律师。被告人高乾宇，男，汉族，1997年9月19日出生，中专文化，无业，住山东省海阳市。因涉嫌开设赌场犯罪，2020年7月10日被抓获，同案7月11日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月10日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。被告人李**，男，汉族，1989年2月16日生，初中肄业，无业，住南阳市卧龙区。2020年7月24日被贵州省兴义市公安局抓获；因涉嫌开设赌场犯罪，2020年7月29日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年8月20日由宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉（2020）322号起诉书指控被告人张乐振、魏新珂、吕硕、修晓鹏犯开设赌场罪，被告人童笑暾、刘浩宇、王世冲、黄杰、邓结石、吕书玉、高倩宇、李**犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉，被告人张乐振、魏新珂、吕硕、修晓鹏、童笑暾、刘浩宇、王世冲、黄杰、邓结石、吕书玉、高倩宇、李**及辩护人张新春、张付晴、郭凯歌、韩璐、石岭（实习）、李金阳、李小强、张忠洲、韩书庆、闫文帅、李建设到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关南阳市宛城区人民检察院指控，2020年1月份，被告人张乐振伙同魏新珂、吕硕、刘浩宇、童笑暾等人，通过购买香港阿里云服务器搭建领航网络平台进行跑分活动，为菲律宾天猫集团赌博色情公司下属的蝴蝶直播（现更名玫瑰直播）赌博、色情平台提供支付宝扫码充值结算通道，在明知是为赌博网站进行资金结算，依然积极进行资金输送赚取交易额2％的佣金进行渔利。上述人员中，被告人童笑暾负责网络平台的搭建、维护；被告人魏新珂负责和赌博网站商户进行对接结算；被告人张乐振、刘浩宇为平台总客服并负责跑分资金的审核结算；被告人吕硕负责平台跑分业务开展；被告人吕书玉、王世冲、邓结石、李**等人为码商（跑分团长），负责为赌博平台进行充值结算；被告人高乾宇、修晓鹏在菲律宾马尼拉市天猫集团直接为赌博平台提供帮助。通过调取涉案人员用来跑分的银行卡、支付宝账户，经审计涉案资金如下：（1）被告人张乐振自2020年1月至5月间，涉案银行卡进账金额为3028014.90元，其中个人获利6000元；（2）被告人刘浩宇自2020年2月至5月间，涉案银行卡进账金额为11764534.60元，其中个人获利4000元；（3）被告人吕硕自2020年2月至5月间，涉案银行卡进账金额为9703355.82元，其中个人获利5000元；（4）被告人王世冲自2020年2月至5月间，涉案银行卡进账金额为5710277.50元，其中个人获利2700元；（5）被告人吕书玉自2020年2月至5月间，涉案银行卡进账金额为4771800.87元，个人未获利；（5）被告人李**自2020年2月至5月间，涉案银行卡进账金额为2995842.48元，个人未获利。（6）被告人黄杰2020年4月至5月间，涉案银行卡进账金额为2432600.93元，其中个人获利6000元；（7）被告人邓结石2020年2月至5月间，涉案银行卡及支付宝进账金额为705668.76元，其中个人获利4000元。（8）被告人魏新珂自2020年2月至5月间，个人获利30000元；被告人高乾宇在境外为赌博平台工作期间共获利12.7万元；（9）被告人修晓鹏在境外为赌博平台工作期间共获利25万元。公诉机关认为，被告人张乐振、魏新珂、吕硕明知是赌博网站，而为其提供资金结算服务，三被告人的行为已构成开设赌场罪，依法应当追究刑事责任。被告人高乾宇、修晓鹏为赌场提供帮助，二被告人的行为已构成开设赌场罪，依法应当追究刑事责任。被告人童笑暾、刘浩宇、王世冲、吕书玉、黄杰、李**、邓结石明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供支付结算等帮助，上述被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当追究刑事责任。被告人张乐振、魏新珂、吕硕、高乾宇、修晓鹏系开设赌场罪的从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人魏新珂、吕硕系投案，到案后如实供述，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人张乐振、童笑暾、魏新珂、吕硕判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人刘浩宇等判处有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关提交了1.被告人张乐振等供述和辩解；2.证人李某等的证言；审计报告；4.身份证明、到案经过、微信截图等证据证实。被告人张乐振对指控罪名、犯罪事实无异议，但认为量刑偏重。辩护人的辩护意见是，1.被告人张乐振系从犯。张乐振仅仅是一名客服人员，进行代充值业务，起次要、辅助作用，应从轻或减轻处罚。2.当庭认罪、悔罪，系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性较小，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人童笑暾对指控罪名、犯罪事实无异议，但量刑偏重。辩护人的辩护意见是，1.被告人童笑暾认罪悔罪，愿意缴纳罚金，依法可从宽处罚；2.系从犯，应减轻处罚；3.犯罪情节轻微，家中尚有高龄父母，年幼子女需要照顾。综上，建议判处缓刑。被告人魏新珂对指控罪名、犯罪事实无异议，但称已签署认罪认罚具结书，应从宽处罚。辩护人的辩护意见是，1.魏新珂主动到案，如实供述犯罪事实，系自首；2.归案后，自愿签署认罪认罚具结书，已交给公诉机关，系初犯、偶犯；3.愿意退缴非法所得。建议从轻或减轻处罚，判处缓刑。被告人吕硕对指控罪名、犯罪事实无异议，但认为量刑偏重。辩护人的辩护意见是，1.被告人吕硕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；2.具自首情节，可从轻或减轻处罚。2020年5月20日，吕硕在接到公安机关电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实。3.系初犯、偶犯，主观恶性小；4.吕硕身患疾病，不宜长期关押。2017年10月18日，吕硕因交通事故导致左尺桡骨近端开放性骨折脱位、左股骨干粉碎性骨折。综上，建议对其从轻处罚。被告人刘浩宇对指控罪名、犯罪事实无异议，但认为量刑偏重。辩护人的辩护意见是，1.被告人刘浩宇系从犯，应减轻处罚；2.归案后，坦白交代犯罪事实，认罪悔罪，系初犯、偶犯，可从轻处罚。建议从轻处罚，适用缓刑。被告人王世冲对指控罪名、犯罪事实及量刑建议无异议。辩护人的辩护意见是，1.对指控的罪名、基本犯罪事实及获利金额无异议，对认定的涉案金额5710277.5元有异议；2.主观恶性较小，系初犯、偶犯，认罪认罚，愿意缴纳全部违法所得。综上，建议从轻或减轻判处，并适用缓刑。被告人黄杰对指控罪名、犯罪事实无异议，但认为量刑偏重。辩护人的辩护意见是，1.被告人黄杰系在他人介绍下实施犯罪行为，起初并不知情，因此主观恶性较小；2.犯罪数额较小，犯罪情节轻微；3.归案后，其认罪认罚，愿意缴纳罚金。建议从轻处罚，并适用缓刑。被告人邓结石对指控罪名、犯罪事实无异议，但认为量刑偏重。辩护人的辩护意见是，1.被告人邓结石涉案金额仅70万元，在本案中涉案金额最少，量刑应当最轻。被告人修晓鹏对指控罪名、犯罪事实及量刑建议无异议。辩护人的辩护意见是，1.被告人修晓鹏具有犯罪中止情节，系从犯，应减轻处罚；2.主观恶性不大，认罪认罚，系初犯、偶犯；3.获利数额不应认定为25万元，应以当庭陈述12万元为准。综上，建议判处拘役六个月以下为宜。被告人吕书玉对指控罪名、犯罪事实及量刑建议无异议。辩护人的辩护意见是，1.被告人吕书玉主观恶性较小，其曾多次询问张乐振是否在从事违法活动，在得到否定回答后才加入；2.系初犯，且归案后能坦白交代犯罪事实，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金。综上，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人高倩宇、李**对指控罪名、犯罪事实及量刑建议无异议。经审理查明，2020年1月份，被告人张乐振伙同魏新珂、吕硕等人，通过购买香港阿里云服务器搭建领航网络平台进行跑分活动，为菲律宾天猫集团赌博色情公司下属的蝴蝶直播（现更名玫瑰直播）赌博、色情平台提供支付宝扫码充值结算通道，在明知是为赌博网站进行资金结算，依然积极进行资金输送赚取交易额2％的佣金进行渔利。上述人员中，被告人童笑暾负责网络平台的搭建、维护；被告人魏新珂负责和赌博网站商户进行对接结算；被告人张乐振、刘浩宇为平台总客服并负责跑分资金的审核结算；被告人吕硕负责平台跑分业务开展；被告人吕书玉、王世冲、邓结石、李**等人为码商（跑分团长），负责为赌博平台进行充值结算；被告人高乾宇、修晓鹏在菲律宾马尼拉市天猫集团直接为赌博平台提供帮助。通过调取涉案人员用来跑分的银行卡、支付宝账户，经审计涉案资金如下：（1）被告人张乐振自2020年1月至5月间，涉案银行卡进账金额为3028014.90元，其中个人获利6000元；（2）被告人刘浩宇自2020年2月至5月间，涉案银行卡进账金额为11764534.60元，其中个人获利4000元；（3）被告人吕硕自2020年2月至5月间，涉案银行卡进账金额为9703355.82元，其中个人获利5000元；（4）被告人王世冲自2020年2月至5月间，涉案银行卡进账金额为5710277.50元，其中个人获利2700元；（5）被告人吕书玉自2020年2月至5月间，涉案银行卡进账金额为4771800.87元，个人未获利；（5）被告人李**自2020年2月至5月间，涉案银行卡进账金额为2995842.48元，个人未获利。（6）被告人黄杰2020年4月至5月间，涉案银行卡进账金额为2432600.93元，其中个人获利6000元；（7）被告人邓结石2020年2月至5月间，涉案银行卡及支付宝进账金额为705668.76元，其中个人获利4000元。（8）被告人魏新珂自2020年2月至5月间，个人获利30000元；被告人高乾宇在境外为赌博平台工作期间共获利12.7万元；（9）被告人修晓鹏在境外为赌博平台工作期间实际获利约13万元。（10）被告人童笑暾非法所得人民币14000元。另查明，2020年5月26日，被告人魏新珂接到办案人员电话通知后主动投案，并如实交代犯罪事实。庭审后，被告人王世冲退缴非法所得人民币2700元，预缴罚金5000元；被告人邓结石退缴非法所得4000元，；被告人张乐振退缴非法所得6000元，预缴罚金人民币10000元；被告人吕硕退缴非法所得5000元，预缴罚金人民币10000元；被告人童笑暾退缴非法所得人民币14000元，预缴罚金8000元；被告人魏新珂退缴非法所得人民币30000元，并预缴罚金人民币10000元；被告人刘浩宇退缴非法所得人民币4000元，预缴罚金人民币5000元；被告人黄杰退缴非法所得人民币6000元，预缴罚金5000元；被告人修晓鹏预缴罚金10000元。以上事实，各被告人在庭审中均无异议，并有证人李某等的证言、审计报告、身份证明、到案经过、微信截图、非法所得缴纳收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张乐振、魏新珂、吕硕明知是赌博网站而为他人提供资金结算服务，被告人修晓鹏、高乾宇受他人指使、安排，参与国外赌场充当客服人员，情节严重，上述被告人的行为已构成开设赌场罪。被告人童笑暾、刘浩宇、王世冲、吕书玉、黄杰、李**、邓结石明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，上述被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张乐振、魏新珂、吕硕起辅助作用，系从犯，应减轻处罚；被告人高乾宇、修晓鹏受他人指使、安排在国外赌场提供客服辅助服务，系从犯，应减轻处罚；被告人魏新珂、吕硕具自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人王世冲、吕硕、邓结石、张乐振、黄杰、刘浩宇、童笑暾、魏新珂积极退缴非法所得，预缴罚金，可酌定从轻处罚；被告人修晓鹏预缴罚金，可酌定从轻处罚。上述被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条规定，判决如下：一、被告人张乐振犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2022年3月15日止。罚金已缴纳。）二、被告人魏新珂犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年10月15日止。罚金已缴纳。）三、被告人吕硕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年10月15日止。罚金已缴纳。）四、被告人修晓鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年5月14日止。罚金已缴纳。）五、被告人高乾宇开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年7月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人童笑暾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年10月15日止。罚金已缴纳。）七、被告人刘浩宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年5月15日止。罚金已缴纳。）八、被告人王世冲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年5月15日止。罚金已缴纳。）九、被告人吕书玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年7月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人黄杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年5月15日止。罚金已缴纳。）十一、被告人邓结石犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年8月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十二、被告人李**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年7月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十三、继续追缴被告人修晓鹏非法所得人民币13万元、被告人高乾宇非法所得人民币12.7万元，予以没收，上缴国库。十四、对于被告人王世冲退缴的非法所得人民币2700元、被告人邓结石退缴的非法所得人民币4000元、被告人吕硕退缴的非法所得人民币5000元、被告人张乐振退缴的非法所得人民币6000元、被告人黄杰退缴的非法所得人民币6000元、被告人童笑暾非法所得人民币14000元、被告人魏新珂退缴的非法所得人民币30000元，被告人刘浩宇退缴非法所得人民币4000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢文军人民陪审员  王希山人民陪审员  杨海新二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  李琳珂