广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0406刑初181号 公诉机关梧州市龙圩区人民检察院。 被告人梁奕肖，绰号“战神”，男，1989年6月8日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区苍梧县。因涉嫌赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人梁丽霞，广西金狮律师事务所律师。 辩护人童翟欣，广西金狮律师事务所律师。 被告人冀柱金，男，1990年5月11日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区梧州市龙圩区。因涉嫌赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人孔昊光，广西建梧律师事务所律师。 2 被告人冀伟军，男，1985年11月5日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区梧州市龙圩区。因涉嫌赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人陈建平，广西建梧律师事务所律师。 辩护人苏文敏，广西建梧律师事务所实习律师。 被告人钟天德，男，1988年12月30日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区藤县。因涉嫌赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人冯晋流，广西金狮律师事务所律师。 被告人杨俊明，男，1991年11月27日出生于广东省佛山市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广东省佛山市禅城区。现住址：广西壮族自治区梧州市龙圩区。因涉嫌赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人李伟耀，广西金狮律师事务所律师。 3 被告人黄丽明，女，1973年4月19日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区梧州市长洲区。因涉嫌赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人冯勤,广西益远律师事务所律师。 辩护人李红梅,广西益远律师事务所律师 被告人黎治业，男，1981年9月28日出生于广东省高州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省高州市。因涉嫌赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 被告人韦爱金，女，1975年10月3日出生于广西壮族自治区梧州市，壮族，高中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区梧州市万秀区。曾因犯组织、领导传销活动罪于2017年12月28日被梧州市长洲区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。现因涉嫌赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 被告人宁妙丽，女，1973年11月10日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所 4 在地：广西壮族自治区梧州市长洲区新兴二路55-1号D幢1单元302房。因涉嫌赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同日被取保候审。 梧州市龙圩区人民检察院以龙检刑诉〔2020〕179号起诉书指控被告人梁奕肖、冀柱金、黄丽明、冀伟军、钟天德、杨俊明、黎治业、韦爱金、宁妙丽犯赌博罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市龙圩区人民检察院指派检察官朱耀出庭支持公诉，被告人梁奕肖及其辩护人梁丽霞、童翟欣，冀柱金及其辩护人孔昊光，黄丽明及其辩护人冯勤、李红梅，冀伟军及其辩护人陈建平、苏文敏，钟天德及其辩护人冯晋流，杨俊明及其辩护人李伟耀，被告人黎治业、韦爱金、宁妙丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年10月开始，被告人梁奕肖在进行网络赌博活动时发现可以通过注册不同的赌博账号在“银河贵宾会”、“幸运”、“至尊国际”、“MGM贵宾会”等赌博网站不断充值、投注“刷水”的方式赚取赌博网站的返利。2020年2月至6月，梁奕肖先后将上述方法传授给被告人冀柱金、黄丽明、冀伟军、钟天德、杨俊明、黎治业、韦爱金、宁妙丽和卢俏妮（另案处理）等人，随后分别以本市龙圩区沿江路碧水云居A栋18楼一出租屋和本市长洲区神冠豪都B栋2单元1202房作为活动据点，组织上述人员分别进行赌博“刷水”活动。梁奕肖还成立微信群提供赌盘信息和赌博网站代理推荐码等方式提高各被告人的“刷水”利润。为了牟取更多的非法利益，梁奕肖、冀柱金、黄丽明、冀伟军、杨俊明、韦爱金、黎治业、宁妙丽、钟天德等人分别使用他人的多张银行卡在上述网站注册大量账号投注“刷水”牟取返利。 5 2020年6月12日，公安机关在两活动据点内抓获正在赌博刷水的各被告人，在现场依法扣押用于赌博的智能手机、银行卡等涉案物品一批。 经公安机关对各被告人参赌的赌博网站和所使用电子设备的数据进行检查，从2020年6月1日至6月12日，梁奕肖的赌资数额是3万多元、冀柱金的赌资数额是28万多元、黄丽明的赌资数额是49万多元、冀伟军的赌资数额是69万多元、杨俊明的赌资数额是50万多元、韦爱金的赌资数额是17万多元、黎治业的赌资数额是30万多元、宁妙丽的赌资数额是34万多元、钟天德的赌资数额是19万多元。 庭上，公诉机关提交了书证、物证、证人证言、辨认笔录、电子证据、被告人供述与辩解等证据佐证其指控。 公诉机关认为，被告人梁奕肖以营利为目的，聚众赌博，被告人冀柱金、黄丽明、冀伟军、杨俊明、韦爱金、黎治业、宁妙丽、钟天德以赌博为业，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人韦爱金曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。建议对被告人梁奕肖在有期徒刑一年八个月至一年十一个月之间判处刑罚，并处罚金；对被告人钟天德、韦爱金在有期徒刑七个月至九个月之间判处刑罚，并处罚金；对黎治业、冀柱金、宁妙丽在有期徒刑八个月至十个月之间判处刑罚，并处罚金；对冀伟军、杨俊明、黄丽明有期徒刑八个月至十一个月之间判处刑罚，并处罚金。 6 被告人梁奕肖及其辩护人、冀柱金及其辩护人、黄丽明及其辩护人、冀伟军及其辩护人、钟天德及其辩护人、杨俊明及其辩护人、黎治业、韦爱金、宁妙丽对定性没有异议，被告人梁奕肖、冀柱金、黄丽明、冀伟军、钟天德、杨俊明、黎治业、韦爱金、宁妙丽对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均没有异议。但被告人梁奕肖及其辩护人均提出，被告人梁奕肖没有实施聚众赌博的行为；其辩护人认为不应以聚众赌博构成赌博罪追究被告人梁奕肖刑事责任。被告人冀伟军的辩护人提出被告人冀伟军的赌资是几十万元不是事实，其只是几千元。被告人杨俊明的辩护人对公诉机关指控被告人杨俊明的赌资数额认定为19万元有异议。 经审理查明：2019年10月开始，被告人梁奕肖在进行网络赌博活动时发现可以通过注册不同的赌博账号在“银河贵宾会”、“幸运”、“至尊国际”、“MGM贵宾会”等赌博网站不断充值、投注“刷水”的方式赚取赌博网站的返利。2020年2月至6月，梁奕肖先后将上述方法传授给被告人冀柱金、黄丽明、冀伟军、钟天德、杨俊明、黎治业、韦爱金、宁妙丽和卢俏妮（另案处理）等人，随后分别以本市龙圩区沿江路碧水云居A栋18楼一出租屋和本市长洲区神冠豪都B栋2单元1202房作为活动据点，组织上述人员分别进行赌博“刷水”活动。梁奕肖还成立微信群提供赌盘信息和赌博网站代理推荐码等方式提高各被告人的“刷水”利润。为了牟取更多的非法利益，梁奕肖、冀柱金、黄丽明、冀伟军、杨俊明、韦爱金、黎治业、宁妙丽、钟天德等人分别使用他人的多张银行卡在上述网站注册大量账号投注“刷水”牟取返利。2020年6月12日，公安机关在两活动据点内抓获正在赌博刷水的各被告人，在现场依法扣押用于赌博的智能手机、银行卡等涉案物品一批。 7 经公安机关对各被告人参赌的赌博网站和所使用电子设备的数据进行检查，从2020年6月1日至6月12日，梁奕肖的赌资数额是3万多元、冀柱金的赌资数额是28万多元、黄丽明的赌资数额是49万多元、冀伟军的赌资数额是69万多元、杨俊明的赌资数额是50万多元、韦爱金的赌资数额是17万多元、黎治业的赌资数额是30万多元、宁妙丽的赌资数额是34万多元、钟天德的赌资数额是19万多元。 另查明：1.2017年12月28日，被告人韦爱金因犯组织、领导传销活动罪被梧州市长洲区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5,000元。 2.本案中，被告人冀伟军获得违法所得人民币6,000元，被告人钟天德获得违法所得人民币8,000元。被告人杨俊明获得违法所得人民币5,000元。 3.被告人钟天德、冀柱金、冀伟军、宁妙丽、杨俊明、黎治业、韦爱金在值班律师见证下自愿签署龙圩区人民检察院认罪认罚具结书，认可指控的罪名和量刑建议。 4.公安机关依法扣押了以下财产：从钟天德处扣押记录“幸运、银河、至尊”赌博网站得记录纸1张、U盾1个、华为手机3台、VIVO手机1台、银行卡26张、刷卡机1台；从冀柱金处扣押记录纸1批、记录本1本、刷卡机1台、U盾1只、手机7台、银行卡28张、电话卡卡槽7张、手机卡3张、计算器1台、钥匙1条，从卢俏妮处扣押U盾1个、华为平板电脑1台、手机1台；从黄丽明处扣押荣耀手机2台、华为手机1台、农业银行卡2张（尾号为5506、3589）、广发银行卡1张（尾号6714）、平安银行卡1张（尾号8400）、光大银行卡 8 1张（尾号9725）、邮政储蓄卡5张（尾号分别为2533、1418、6923、2407、1426）、工商银行卡3张（尾号2652、4929、0422）、中国银行卡1张（尾号8600）、兴业银行卡1张（尾号2104）、租房合同2份、记录“幸运、银河、至尊”网站赌博账号的账册3本、40张记账单、POS机一台、联想笔记本电脑一台；从冀伟军处扣押记录幸运、银河、至尊网站赌博账号的记录纸和记录本各1本、U盾1只、VIVIO手机2台、华为手机1台、OPPO手机1台、中国银行卡4张（尾号分别为3619、2087、8028、4716）、农业银行卡2张（尾号分别为5575、2379）、邮储储蓄银行卡3张（尾号为1435、7748、3020）、工商银行卡（尾号为4452）、涉案碧水云居A栋18楼出租屋钥匙1把、华硕笔记本电脑1台、DELI计算器1台；从杨俊明处扣押华为手机2台、苹果手机2台、IPAD1台、记录“幸运、银河、至尊”赌博网站账号的记录纸16张、笔记本1本，尾号5188的建设银行卡1张、碧水云居A栋18楼房间的钥匙1把；从黎治业处扣押华为手机3台、记录“幸运、银河、至尊”赌博网站账号的记录纸14张、记录本1个、建设银行卡1张（尾号分别是4372、1661）、中信银行卡1张（尾号是2520）、工商银行卡2张（尾号分别是8200、3622）、农业银行卡3张（尾号分别是5711、1073、7178）；从韦爱金处扣押农业银行卡3张（尾号分别是1016、0472、0919）、邮政储蓄卡2张（尾号分别是7468、6478）、交通银行卡1张（尾号4268）、建设银行卡1张（尾号4952）、工商银行卡1张（尾号3813）、OPPO手机2台、华为手机1台、记录“幸运、银河、至尊”赌博网站账号的纸质笔记本1个、投注记录A4 9 纸8张；从宁妙丽处扣押中国银行卡2张（尾号分别为4154、7727）、工商银行卡1张（尾号8025）、建设银行卡2张（尾号分别是8239、6237）、邮政储蓄银行卡1张（尾号是7005）、农业银行卡3张（尾号分别是1876、3970、9771）、VIVO手机2台、华为手机2台、记录“幸运、银河、至尊”赌博网站的记录纸8张、记录本1个；从梁奕肖处扣押OPPO手机2台、VIVO手机1台、农业银行卡3张（尾号分别为2172、9362、9378）、工商银行卡1张（尾号为4392）、邮政储蓄银行卡1张（尾号为2172）、农信社银行卡1张（尾号为4414）。 上述事实，有公诉机关庭上所举的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书证实：本案立案情况。 2.户籍证明、人员基本信息表证实：被告人梁奕肖、黄丽明、黎治业、韦爱金、宁妙丽、冀柱金、冀伟军、钟天德、杨俊明在案发时均已年满18周岁，具有刑事责任年龄。 3.抓获经过证实：被告人梁奕肖、黄丽明、黎治业、韦爱金、宁妙丽、冀柱金、冀伟军、钟天德、杨俊明被抓获情况，均无自首情节。 4.刑事判决书证实：2017年12月28日，被告人韦爱金因犯组织、领导传销活动罪被梧州市长洲区人民法院于判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5,000元。 10 5.认罪认罚具结书证实：被告人钟天德、冀柱金、冀伟军、宁妙丽、杨俊明、黎治业、韦爱金在值班律师见证下，自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关指控的罪名和量刑建议。 6.调取证据通知书、调取证据清单证实：公安机关依法向中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、交通银行、农业银行、农村信用社调取各被告人和部分涉案人员的开户信息、银行流水的情况。 7.调取证据通知书、调取证据清单、开户记录证实：本案各被告人在电信、移动、联通运营商开通手机号码的情况。 8.租赁合同证实：本市龙圩区沿江路160号碧水云居A单元1707房的租赁情况及黄丽明和曾剑芳租赁神冠豪都B2单元1202房的情况。 9.扣押决定书、扣押清单证实：公安机关依法扣押以下财产（详见本判决书第7页另查明事实第四项的表述） 二、证人证言 1.陈某1证实：梧州市龙圩区沿江路160号碧水云居Ａ单元1707房是其岳母李某5的。其通过在58同城上发布租赁信息承租给一个自称“彬超”的男子，租期一年（从2020年5月22日至2021年5月22日），月租1600元。彬超留下的身份号码是4504211990××××××××。 2.钟某1证实：钟天德是其儿子。2020年2、3月份，其应钟天德要求在龙 11 圩镇龙城路的中国银行办理一张尾号为4173的银行卡。办卡后钟天德一直使用至今。 3.李某1证实：钟天德是其前夫。2020年1月，钟天德向其借了一张尾号为2161的中国银行卡并一直使用至今。 4.钟某2证实：钟天德是其弟弟。2019年，其将尾号为3035的建设银行卡给钟天德使用，还开通了网上银行。2020年2月，钟天德叫其再提供一张银行卡给他，其便将其子莫杰兵的尾号为9846的银行卡给他使用。 5.钟某3证实：钟天德是其亲弟弟。2020年2月，钟天德借了其尾号为5256的交通银行卡，且持有并使用至今。2020年4月的某天，钟天德向其借了三张信用卡使用，一是尾号为1724的广发银行卡；二是尾号为8970的中信银行卡；三是尾号为0252的招商银行卡。这三张信用卡一直是钟天德持有并使用。借卡当天下午，其应钟天德去要求到的中国工商银行使用其身份证开通了一张尾号为1820的中国工商银行卡。借卡次日，其应钟天德去要求到旺城广场附近的中国建设银行用其身份证办理一张尾号为5451的中国建设银行卡。该银行卡也按照钟天德要求开通了网上银行功能和捆绑他的电话。该银行卡交给钟天德使用至今。 6.毛某证实：钟天德是其朋友。钟天德于2020年春节过后联系其借用一张尾号为7955的中国银行卡，借用后是钟天德一直在使用。 7.黎某1证实：钟天德是其朋友。2020年元宵节后某天，其应钟天德要求一 12 起去到本市的中国建设银行以其的身份证办理一张尾号为7809的中国建设银行卡，预留钟天德的手机号码。办理后，该卡一直由钟天德使用。 8.覃某1证实：2020年6月9日，其了解到冀柱金收取手续费能帮人套现还信用卡，于是通过微信联系冀柱金让他办理一笔2997元借款的还款工作，然后其名下的尾号为5127的工商银行卡交给冀柱金处理。之后冀柱金一直以各种理由不返还银行卡并一直使用至今。 9.陈某2证实：冀彬超是其表叔。2019年8月某天，其应冀彬超要求一起去到龙圩区佛子酒店附近的中国银行开通了一张尾号为7756的银行卡，并按冀彬超要求绑定了他的电话号码，这张卡一直由冀彬超使用至今。 10.冀某1证实：冀柱金是其儿子。2020年6月2日，冀柱金借走其一张尾号为1667的邮政储蓄银行卡。此外，冀柱金也向他的母亲陆某借了一张邮政储蓄银行卡，具体卡号不清楚。其与陆某也不清楚是用于赌博。 11.彭某1证实：冀彬超是其朋友。2019年10月，冀彬超向其借了一张尾号为9809的邮政储蓄银行卡，并按要求开通网上银行并绑定他的电话号码，之后该银行卡一直由冀彬超使用至今。 12.李某2证实：冀柱金是其朋友。2020年2月，其应冀柱金要求一起去到龙圩区的建设银行办了一张尾号为1409的银行卡，并预留冀柱金的电话号码，该卡一直由冀柱金持有和使用。 13.卢俏妮的供述证实：2019年12月，冀柱金说他能在一些赌博网站通过 13 充值、下注等方式“刷水”获利，因其当时没有工作，便同意跟他一起在网站“刷水”。冀柱金将其拉进一个叫“喜唰唰”的微信群，群里的人都是在聊如何在赌博网站上“刷水”赚钱，偶尔有人在群内分享新的赌博网站，并告知如何在新的赌博网站“刷水”。具体由梁奕肖指导如何“刷水”，梁奕肖每天帮赌博网站平台结清当日下注的返利金额，偶尔分享新的赌博网站和账号用于“刷水”。其根据冀柱金的安排将当日下注的金额记在本子上，剩余的事情由冀柱金计数。其赌博的地点是在，这个地方是冀柱金和梁奕肖付租金，其在那里还见过冀某军、黄丽明。 14.刘某1证实：2019年9月某天，黄丽明告知其在网上赌博网站“刷水”可以赚钱，且需要大量的银行卡进行转账操作。黄丽明还在梅西租了房间叫了很多人来一起“刷水”，并让其儿子刘某2办银行卡给她使用。其给黄丽明一张中国农业银行卡（尾号3589），一张中国邮政储蓄银行卡（尾号1426），这两张卡的开户人是其本人，预留黄丽明的电话号码，两张卡皆支持网上转账。 15.刘某2证实：其是黄丽明儿子。2019年9月的某天，黄丽明以投资需要为由要求其开银行卡供她使用，后黄丽明和其在梅西广场附近的银行开了大约4、5张银行卡，手机银行预留黄丽明的电话号码。银行卡一直由黄丽明持有和使用。其还给黄丽明一张尾号为1418的邮政储蓄卡。 16.朱某1证实：黄丽明是其表姐。2020年5月6日，其应黄丽明要求要求一起去到梅西广场附近的中国银行办理了一张尾号为8600的中国银行卡，绑定黄丽明的电话号码和开通网上银行功能，之后这张银行卡由黄丽明使用至今。 14 17.朱某2证实：黄丽明是其表姐。2020年3月某天，其应黄丽明要求一起去到本市长洲区的中国邮政储蓄银行办理了一张尾号为2407的银行卡，并绑定黄丽明的电话号码及开通网上银行功能，之后这张银行卡由黄丽明使用至今。 18.覃某2证实：黄丽明是其朋友。2020年3月某天，其应黄丽明要求一起去到龙圩区的中国工商银行办理了一张尾号为4929的银行卡，并绑定黄丽明的手机号码、开通网上银行功能，该张银行卡一直黄丽明使用。 19.易某证实：冀伟军是其丈夫。其名下的尾号为4452的中国工商银行卡、尾号为2087的中国银行卡、尾号为4282的招商银行卡、尾号为0640的广发银行卡平时由冀伟军使用和还款。 20.冀某2证实：冀伟军是其叔叔。2019年12月某天，其应冀伟军要求去到金晖车站附近的工商银行卡了一张信用卡，还开通了网上银行和绑定冀伟军的手机号码。一个星期后冀某2退还给其。之后，其和冀柱源、冀伟军的去到京梧市场附近的中国银行开通了一张尾号为4716的银行卡，该张银行卡绑定冀伟军的电话号码。冀伟源说这张卡一直由冀伟军使用。冀某4、冀玉莹都借过银行卡给冀伟军使用。 21.冀某3证实：冀伟军是其叔叔。2020年2月，其随冀伟军去大坡镇的邮政储蓄银行，用其身份证办理了一张尾号为1435的邮政储蓄银行卡，开通了网上银行功能并捆绑冀伟军的电话号码，之后该银行卡一直由冀伟军使用。 22.冀某4证实：冀伟军是其弟弟。2019年下半年，其应冀伟军要求去到广 15 西桂平市区的一间中国银行以其身份信息办理一张尾号为3619的银行卡，绑定冀伟军的电话号码，之后该银行卡一直由冀伟军使用。 23.冀某5证实：冀伟军是其堂叔。2020年2月，其应冀伟军要求一起去到岑溪市一间中国邮政储蓄银行，用其身份办理了一张尾号为7748的邮政储蓄银行卡，绑定冀伟军的电话号码、开通网上银行功能，该银行卡一直由冀伟军使用至今。 24.羽彩云证实：2020年4月1日，其通过黄丽明认识了梁奕肖。梁奕肖向其介绍如何利用手机在赌博网站上“刷水”，并需要大量的银行卡、注册大量账号，再经过梁奕肖提供的邀请码才能注册。于是，其让黄丽明带其子杨俊明认识梁奕肖，并让梁奕肖教杨俊明如何在赌博网站进行操作，其找朋友借了8张银行卡给杨俊明，并在梁奕肖提供的赌博网站邀请码进行注册。其共供了9张银行卡给杨俊明使用，分别是户名为梁洪铭尾号为9131的中国银行卡、朱雪英尾号为3800的中国建设银行卡、梁宇斌尾号为9461的中国工商银行卡、甘伟和尾号为9054的中国邮政储蓄银行卡、曾春妮尾号为1078的中国农业银行卡、梁勇梅尾号为2597的中国邮政储蓄银行卡、甘小东尾号为7411的中国邮政储蓄银行卡、李伟超尾号为9322的中国银行银行卡、羽彩云尾号为8735的中国建设银行卡，并到银行将这些银行卡的预留电话改成杨俊明的手机号码并开通网上银行。 25.李某3证实：杨俊明是其丈夫。2020年4月，羽彩云介绍杨俊明向梁奕肖学习在赌博网站刷流水。羽彩云向朋友借了8张卡给杨俊明，其也将一张尾号为4667给杨俊明用于网络赌博。杨俊明主要是在幸运、银河赌博网站进行刷水，这九张卡的大量银行流水是杨俊明在赌博网站刷水产生的，只有少部分是其使用产生的。 16 26.封某证实：黎治业是其丈夫。2020年5月某天，在黎治业要求下，其与黎治业去建设银行办理了一张尾号为1661的银行卡，绑定黎治业的电话号码并支持网上转账，之后该银行卡一直由黎治业使用至今。 27.李某4证实：韦爱金是其朋友。2020年5月某天，其应韦爱金要求一起去到新兴路的邮政储蓄银行办理了一张尾号为7468的银行卡，并开通网上银行和绑定韦爱金的电话号码，之后该银行卡一直由韦爱金使用至今。 28.黎某2证实：宁妙丽是其妻禤秀芳的朋友。2019年3月13日、5月16日，宁妙丽分别让其和禤秀芳到农业银行分别办理了尾号为3970、1876的银行卡给她使用，银行卡一直由宁妙丽使用至今。 29.岑某证实：宁妙丽是其朋友。2020年6月10日，其和宁妙丽去到梧州市桥头的邮政银行办理了一张尾号为7005的银行卡，开户名是其本人，预留宁妙丽的电话并开通网上银行，持有和使用人都是宁妙丽。 30.彭某2证实：宁妙丽是其母亲。宁妙丽用其身份证到建设银行办理1张尾号为6237的储蓄卡，该银行卡其未使用过。 31.彭某3证实：宁妙丽是其前妻。2020年5月，其应宁妙丽要求开了1张尾号为7727的中国银行银行卡给宁妙丽，预留宁妙丽的电话号码，开通网上银行转账功能，然后该银行卡一直由宁妙丽使用至今。 三、被告人的供述和辩解 17 1.钟天德供述：2020年2、3月份，微信昵称“战神”的梁奕肖介绍了“幸运”赌博网站给其进行赌博，且梁奕肖告知其使用他的推荐码在该网站注册会员赌博时会获得返点。梁奕肖又教其多找一些银行卡在幸运、太阳、至尊、澳门威尼斯、ＭＧＭ贵宾会等赌博网站注册账号以便于操作赌博获利。之后，梁奕肖教其在两个不同的赌博网站进行ＡＧ视讯玩“百家乐”，一个买闲家，另外一个买庄家，称之为“对冲”。每次参与赌博投注其会获得梁奕肖给的投注金额的0.4%的代理返点和0.8%-9%的投注返点。每次充值，网站会以充值额的1%作为返点。于是，其分别根据梁奕肖的推荐码用钟某3、莫杰兵、毛某、黎某1、邓金凤、高乐等人的银行卡分别在幸运、银河等赌博网站注册账号进行赌博。从2020年2-3月开始总获利大概有一万多元。据其了解，梁奕肖应为赌博网站的代理。在网站充值或赌博，梁奕肖会获得相应的代理报酬。每天17时许，梁奕肖会发微信红包给其，每次约有七十、八十元，偶尔会有一百多元，其不清楚是否为全部的投注返利。经其核实，莫杰兵的尾号为9846的中国银行卡、邓金凤的尾号为7588的建设银行卡、高乐的尾号为7036的中国银行卡、钟某3的尾号为1820的工商银行卡、毛某的中国银行卡、黎永峰的建设银行卡、钟某1的尾号为1510的中国银行卡均绑定了其在幸运、银行、至尊、威尼斯、顶盛、澳门、太阳城等网站所注册的多个赌博账号。 根据其确认的赌博账号，从2020年6月1日至6月12日的各个账号的有效投资额如下：在幸运赌博网站6个账号投注总数为:50,918元人民币；在银河赌博网站3个账号投注总额为：8,548元人民币；在至尊赌博网站3个账号投注总额为：27,317元人民币；在太阳城赌博网站3个账号投注总额为：614.25元人 18 民币；在MGM贵宾会赌博网站3个账号投注总额为：9,754元人民币；在澳门威尼斯2个账号投注总额为：8,250元人民币；以上六个赌博网站的所有账号从6月1日至6月12日总的有效投注总额为：105,401元人民币。 2.冀柱金供述：2018年左右，梁奕肖告知其可以在赌博网站上赌博“刷水”谋取利益，要求其在不同的赌博网站注册大量的账号，再按照一定的庄闲比例进行两边或三边下注，就可以通过充值、投注的返点折抵下注的损失，剩下的就是赌博获得的盈利。其为了获得更多的“返水”，按照梁奕肖的方法在幸运、鼎盛、“银河”和“至尊”等赌博网站上注册自己的账号，再向亲朋借了12张银行卡在赌博网站上注册账号进行赌博。所下注的赌注和获利在这些网站记录。2020年2月开始，其在赌博网站上的投注额有几百万元。2020年5月，梁奕肖为了方便帮赌徒刷水，与其以1,600元/月的租金承租了龙圩区碧水云居18楼的出租屋。碧水云居里的赌徒有梁奕肖、冀伟军、杨俊明、钟天德。卢俏龙等人是其的亲戚朋友，其让他们帮开一张银行卡给其使用，银行卡都预留其的电话。开好后给其使用，其用这些银行卡注册了赌博网站，平时使用这些银行卡进行刷水，银行卡上的大量流水都因其赌博产生。 经其核实，陆某的尾号为5483的邮政储蓄银行卡、彭某1的尾号为9809邮政储蓄银行卡、冀某1的尾号为1667的邮政储蓄银行卡、陈某2的尾号为7756的中国银行卡、黎锦清的尾号为0122的中国银行卡、陆文祥的尾号为3223的建设银行卡、黎月生的尾号为7898的建设银行卡、李某2的尾号为1409的建设银行卡、莫柱杰的尾号为8507的中国银行卡、严桥瑜的尾号为9748的工行银行卡、纪雄文的尾号为9645的邮政储蓄银行卡、吴金明的尾号为 19 7347的建设银行卡、吴杰明的尾号为9775的农业银行卡、卢俏龙的尾号为6860的建设银行卡、冀伟军的尾号为8028的中国银行卡、张植雄的尾号为6037的广西农信社卡、纪杰文的尾号为0221的中国银行卡、梁丽凌的尾号为0480的交通银行卡均是其经手分别在幸运、至尊、银河、鼎盛等赌博网站注册了多个账号。 3.黄丽明供述：2020年疫情期间，梁奕肖告知其可通过在不同的赌博网站两边投注百家乐庄闲的方式刷水以博取每次投注的网站返水，只要每次投注的金额都高于每盘所押的庄闲输赢的差额就能赚钱。今年4月开始，其分别利用两台手机同时在两个不同的赌博网站投注百家乐通过“返水”的方式赚钱。5月7日之后，其和朋友租赁神冠豪都B2单元1202房并和韦爱金、宁妙丽、黎治业一起“刷水”。梁奕肖也会到出租屋教韦爱金、宁妙丽和黎治业等人操作“刷水”。其主要在“幸运”、“银河”和“至尊”这三个网站上投注。通过银行借记卡在这些网站注册和绑定账号，登陆网站后通过银行卡充值。每次都是在两个不同的网站利用不同的账号登陆进去，再点进“AG视讯”的百家乐。其按照梁奕肖的方法算好两边要下注金额后就同时投注，同一对账号只投注两次就换账号。其每天按照以上做法切换不同的账号来“刷水”赚取几十到几百元。其每次投注的金额在500元到5,000元之间，一天利用多个账号来投注，每天投注的金额都会在50,000元以上。其从4月份开始赌博，持续三个月左右，每月内有二十天在“刷水”。 经其核实，梁奕肖的尾号为9378的农业银行卡、覃某2的尾号为4929的工商银行卡、朱静岭的尾号为8600的中国银行卡、乐洪斌的尾号为6923的邮政 20 储蓄银行卡、刘加豪的尾号为1418的邮政储蓄银行卡、刘超共洪的尾号为1426的邮政储蓄银行卡、朱某2的尾号为2407的邮政储蓄银行卡、莫丽飞的尾号为0422的工商银行卡、黄丽明的尾号为2663的农业银行卡绑定了其在幸运、银行、至尊网站所注册的多个赌博账号。 其在幸运、至尊、银河贵宾会在2020年6月1日至11日参与赌博的赌资累计有效投注额为496,369元人民币，其在中幸运网站合计314,830元；在银河贵宾会合计147,342元；在至尊网站的asdz32有34,197元。 4.冀伟军供述：2020年2月份，其发现冀柱金和“战神”利用不同的手机在进入不同的赌博网站的AG视讯里面的百家乐同一局赌博中投注庄或闲家进行“刷水”，以获取网站的充值、下注的返点。于是，其用自己和父母亲、亲戚的等七八张银行卡在幸运、银河、葡京等多个网站注册账号进行刷水。其通过个方式，一直跟冀柱金等人一起“刷水”，每个月大概获利2,000-3,000元不等，至今获利约一万元。 经核实，冀金恒的尾号为3020的邮政储蓄银行卡、冀某4的尾号为3619的中国银行卡、易某的尾号为2087的中国银行卡、冀某5的尾号为7748的邮政储蓄银行卡、冀伟军的尾号为8028的中国银行卡、冀柱案的尾号为1435的邮政储蓄银行卡、骆冠桥的尾号为5575的农业银行卡、冀柱源的尾号为4716的中国银行卡、罗华英的尾号为2378的农业银行卡绑定了其在幸运、银行、至尊网站所注册的多个赌博账号。其在幸运赌博网站有效投注额累计112225元；在至尊网站有效投注额累计133990元；在ＭＧＭ贵宾会有效投注额累计59568元。 21 5.杨俊明供述：2020年4月，梁奕肖让其到他位于龙圩区参与网络赌博，梁奕肖告知其是幸运、银河两个网站的代理。工作室里另有五人用手机使用多个账号进行网络赌博投注赚取返水获利。其便让梁奕肖教授方法。梁奕肖给其两个网站的推荐码，让其分别绑定银行卡注册账号，之后登陆两个网站的“ＡＧ视讯”的百家乐，利用赔率差异分别投注在庄家和闲家，以充值、投注的返点、网站“返水”的金额减去消耗的利益，剩下的就是获得的盈利。其让羽彩云找亲戚朋友借了11张银行卡，并用这11张卡在幸运、银河这两个网站注册了账号进行赌博、充值提现。上述银行卡的大量流水全部都是其赌博时使用他们的银行卡产生。2020年4月-6月12日，其每天14时-24时都在碧云居的工作室里利用这些账号在这两个网站赌博。梁奕肖会在每天下午6时将返水的钱款通过微信发给每个人，其累计投注金额约100多万元，共获利约1万元。 经其核实，梁洪铭的尾号为9131的银行卡、朱雪应的尾号为3800的银行卡、梁宇斌的尾号为9461的银行卡、甘伟和的尾号为9054的银行卡、羽彩云的尾号为8735的银行卡、李某3的尾号为4667的银行卡、曾春妮的尾号为1078的银行卡、梁勇梅的尾号为2597的银行卡、甘小东的尾号为7411的银行卡、李伟超的尾号为9322的银行卡、贺坤明的尾号为5188的银行卡、杨俊明的尾号为7450的银行卡皆绑定了其在幸运、银行所注册的多个赌博账号。其在幸运网站的有效投注额合计381995元。 6.黎治业供述：2020年3月，黄丽明告知其可以在一些赌博网站通过注册账号通过下注、充值赌资等方式获取返利，每天能够获得300元的收益。于是，其 22 让黄丽明教如何通过赌博“刷水”。其经黄丽明介绍认识“战神”梁奕肖，由梁奕肖教其操作方法。梁奕肖分别给了幸运、银河两个网站的推荐码，让其分别绑定银行卡注册账号，之后其登陆两个赌博网站的“ＡＧ视讯”的百家乐，然后利用赔率差异分别投注在庄家和闲家，以充值、投注的返点、网站“返水”的金额减去消耗的利益，剩下的就是获得的盈利。由于需要大量账号进行投注，其分别让黎新容、黄志永、陈一、龙艳宁、封某、王志勇、黎治飞等人到银行重新办理银行卡，并预留其的电话号码，之后所办理的银行卡都交由其用于转账、提现赌资使用。其有时会和梁奕肖、黄丽明等赌徒去神冠豪都Ｂ2幢2单元12楼2号房赌博，若赌赢，“返水”最多能够获利约300元。若赌输则每天亏损几十至几千元不等。从2020年4月19日到案发，其一共充值了一万六千元左右，赌输八千元左右。赌资都是从朋友处借用。经其核实所持有的尾号为1073、7178、8200、3622、1661的银行卡，上述银行卡的大量流水均是由其在赌博网站充值、提取赌资、赌博的流水。 7.韦爱金供述：2020年5月27日，其到位于梧州市向黄丽明学如何利用网络赌博赚钱，经黄丽明介绍认识“战神”。“战神”发了幸运、至尊、银河、太阳等赌博网站给其。黄丽明和“战神”教其用自己的银行卡分别在这些网站注册了账号。几日后，其分别向梁长增、徐才高、李某4、许龙等人各借了一张银行卡用于注册绑定赌博网站的账号。从6月1日开始，其分别在幸运、至尊网站进行赌博，按照固定的算法分别在庄、闲家进行投注获取“返水”，网站的充值和赌博都会有返现和红包，返利到账后其便提现到银行卡，然后切换账号进行赌博。 23 经其核实，韦爱金的尾号为4952的建设银行卡、徐才高的尾号为0472的农业银行卡、梁长增的尾号为0182／0032的建设银行卡、李某4的尾号为7468的邮政储蓄银行卡、许龙的尾号为6478的邮政储蓄银行卡、许龙的尾号为2352的工商银行卡分别绑定了其在幸运、银河、至尊、澳门银河等网站所注册的多个赌博账号。其在幸运赌博网站有效投注总额为87059元人民币；在银河赌博网站投注总额为42697元人民币；在至尊赌博网站投注总额为：136532元人民币。以上三个网站的有效投注总额为：266288元人民币。 8.宁妙丽供述：2020年5月26日，经朋友何燕介绍，其去到梧州市神冠豪都B栋二单元1202房学习利用网络赌博赚钱，在那认识了黄丽明。何燕分别发了幸运、银河、至尊等网络赌博网站给其，让其用银行卡注册绑定账号。其就去到1202房向黄丽明学习下注。6月3日开始，其主要在幸运、至尊两个网站根据庄、闲家不同的赔率同时投注百家乐进行赌博，利用不同账号双边押注，将赢的钱减去输的钱就是获利。6月2日至6月12日，其每天都会到神冠豪都进行投注赌博，每场的投注额从1000-9000元不等。 经其核实，其尾号为7727的中国银行卡、禤秀芳尾号为3970的农业银行卡、黎某2尾号为1876的农业银行卡、黎健坤的建设银行卡、彭某3尾号为7727的中国银行卡、彭乐怡尾号为6237的建设银行卡、岑某尾号为7005的邮政储蓄银行卡分别绑定了其在幸运、银河、至尊、澳门银河等网站所注册的多个赌博账号。其在幸运网站的账户及有效投注额合计163677元；在至尊国际的账 24 户及有效投注额合计167,647元；在银河贵宾会网站账号及有效投注额合计13,573元。 9.梁奕肖供述：2019年11月，其在“幸运”、“银河”赌博网站注册了两个账号并使用赌博“刷水”方式进行赌博。利用账号登录进赌博网站再向账号里充值后在赌博网站的一个叫做“AG视讯”的窗口里参与赌博，这个窗口是虚拟真人发牌的“百家乐”玩法。其通常用两个账号在两个赌博网站上登录，同时在“AG视讯”的窗口分别买庄赢、闲赢以赚取差价。由于一些赌博网站会对用户的充值、下注行为进行“返点”，各个赌博网站充值的“返点”比例从0.8%至1%不等，下注的“返点”比例从0.6%至0.9%不等，其就通过频繁充值、下注的方式赚取网站的“返点”，其就靠赚“返点”和亏损的差值来获利。后其在赌博网站新开了几个账号，专门通过上述的方式赚取日常生活花销，每天获利300元-500元不等，纯利润一个月获利约6,000元。从2019年11月初其都用以上赌博方式赚钱。此外，有的赌博网站为了能够招揽更多的赌客，会设置一个“代理”机制，“代理”成功介绍一个赌客成为该赌博网站的客户并注册账号，该客户注册的账号就会成为“代理”账号名下的账号，该客户下注参与赌博了，“代理”就能从该客户账号下注的金额中赚取一定比例的“返点”，“代理”名下的客户账号每下注一次，“代理”就能从下注金额中按比例赚取一次“返点”。各个赌博网站设定代理人从下注金额赚取“返点”的比例为0.3%至0.4%。 2020年2月，其结识了黄丽明、冀柱金，按他们的要求将赌博方法教给二人，后通过冀柱金、黄丽明结识冀伟军、杨俊明等人，其也将这种方法教给他们，冀柱金、黄丽明也将这种赌博方法教给他们的朋友。为了方便赌徒操作，黄丽明在梅西广场附 25 近租一个房间供赌徒赌博，其也经常到这个房间里进行赌博刷水以及通过其的代理账号将赌徒的充值返利的返水给赌徒，其偶尔也去冀柱金租的碧云居18楼进行赌博。 其在幸运网站注册了三个账号，分别是huixiao、JJ558899，还有一个账号用其尾号为6398中国农业银行卡注册，2020年4月中旬至今该账号由黄丽明使用。其中，huxiao是代理账号，账号推荐码为：dblxx9,名下有几十个客户，包括了黄丽明、冀柱金操作的账号以及冀伟军、钟天德等人的一些账号。 四、辨认笔录指认笔录及照片 （一）辨认笔录证实以下情况： 1.经辨认，证人陈某1辨认出冀柱金是过来租赁房屋的“彬超”；证人孔某辨认出过来租赁房屋的曾剑芳、黄丽明就是陪同过来租房子的女子之一；证人钟某1、李某1、钟某2、钟某3、毛某、黎某1经各自辨认持有使用其本人银行卡的钟天德，并各自指认各人交给钟天德使用的涉案银行卡；钟天德辨认出梁奕肖（即“战神”）、冀伟军、杨俊明、冀柱金；证人覃某1、陈某2、冀某1、彭某1、李某2经各自辨认持有使用其本人银行卡的冀柱金；冀柱金辨认参与赌博的梁奕肖（即“战神”）、钟天德、冀伟军、杨俊明；卢俏妮辨认出参与赌博的“战神”梁奕肖、冀柱金、冀伟军、黄丽明；黄丽明辨认一起赌博的卢俏妮、韦爱金、宁妙丽、黎治业、梁奕肖、冀柱金、冀伟军、杨俊明；易某、冀某6、冀某3、冀某4、冀某5证实经各自辨认持有使用其本人银行卡的冀伟军；冀伟军辨认一起赌博的战神梁奕肖、冀柱金、卢俏妮、钟天德、杨俊明；证人羽彩云、李某3证实经各自辨认持有使用其本人银行卡的杨俊明。 26 2.杨俊明辨认出梁奕肖（即“战神”）、冀伟军、冀柱金、钟天德、卢俏妮。 3.证人封某辨认出持有使用其本人银行卡的黎治业。黎治业辨认参与赌博的梁奕肖、黄丽明；证人李某4辨认出持有使用其本人银行卡的韦爱金；韦爱金辨认出指导其网络赌博的代理人梁奕肖（即“战神”）、参与赌博的黄丽明、黎治业、宁妙丽；证人黎某2、岑某、彭某2、彭某3各自辨认出持有使用其本人银行卡的宁妙丽。 4.梁奕肖辨认出一起赌博的卢俏妮、韦爱金、宁妙丽、黄丽明、杨俊明、冀伟军、钟天德、冀柱金、黎治业。 （二）指认笔录证实以下情况： 1.梁奕肖、黄丽明、宁妙丽、韦爱金、黎治业辨认出梧州市长洲区神冠豪都B栋1201房就是其伙同他人利用网络赌博的地点；梁奕肖、冀伟军、钟天德、杨俊明、冀柱金、卢俏妮辨认出梧州市龙圩区沿江路碧水云居18层出租房就是其伙同他人利用网络赌博的地点。 2.钟天德指认其用于赌博的手机、银行卡、记录账号密码的记账本、其参与赌博的网站信息、赌博投注记录账单及其参与“幸运、至尊、银河贵宾会、MGM贵宾会、太阳城、澳门威尼斯”等赌博网站所用的账号和各账号的投注总额情况；冀柱金指认其同于网络赌博的手机、记录网络赌博数据的纸张、银行流水、涉案扣押的银行卡、手机卡及卡槽、刷卡机、银行U盾、赌博账单账簿、冀柱金和梁奕肖、卢俏妮在微信的关于赌博充值、返水、推荐码、投注赌博等方面的微信聊天截图；指认赌博网站截图照片、对账本复印件；黄丽明指认用于记录网络赌博的记账单、涉案扣押的银 27 行卡、手机、微信截图；指认赌博网站截图照片、对账本复印件。冀伟军指认其用于赌博的手机、计数本、赌博网站界面截图、银行卡、网络赌博投注记录账单、微信群“喜刷刷”的群内转账记录、赌博投注盘口信息、赌博网站推荐码等信息；指认赌博网站截图照片、对账本复印件；杨俊明指认其用于赌博的手机、计数本、银行卡、刷卡机、其参与赌博的网站信息、记录本、网络赌博投注记录账单；指认赌博网站截图照片、对账本复印件；黎治业指认其记录网络赌博的注账单、账号、密码、涉案扣押的银行卡、其参与赌博的网站信息，与梁奕肖在微信聊天涉及推荐码、赌博“返水”的记录；指认赌博网站截图照片、对账本复印件；韦爱金指认赌博网站截图照片、对账本复印件；宁妙丽指认其用于记账的账单、涉案扣押的银行卡、其参与赌博的网站信息、网站截图照片、网络赌博投注记录账单、对账本复印件；梁奕肖指认赌博时用于记账的账单、进行赌博转账的涉案银行卡六张、“幸运”、“银河贵宾会”、“MGM”赌博网站截图、账户“huxiao”、“aa686”的2020年6月1日-12日投注额信息；指认其向卢俏妮的微信转账赌博刷水所的“返水”部分记录和网站会员账号推荐码、部分赌博投注盘口信息。 3.证人覃某1、陈某2、冀某1、彭某1、李某2并各自指认各人交给冀柱金使用的涉案银行卡；卢俏妮指认银行流水、“战神”在微信内发布赌博盘口信息、发放赌博“返水”、推荐码等截图信息；证人刘某1、刘某3、朱某1、朱某2、覃某2各自指认各人交给黄丽明使用的涉案银行卡；证人易某、冀某6、冀某3、冀某4、冀某5并各自指认各人交给冀伟军使用的涉案银行卡。 五、电子数据 28 网络在线提取笔录证实：公安机关依法对黄丽明、钟天德、冀柱金、冀伟军、杨俊明、黎治业、韦爱金、宁妙丽、梁奕肖分别在“幸运、银河贵宾会、至尊国际、MGM贵宾会、申博太阳城、澳门威尼斯”等赌博网站注册的各个账号的有效投注金额进行提取、固定电子数据的情况。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以采纳。 庭审结束后，被告人黎治业、宁妙丽、黄丽明分别主动向本院交纳罚金人民币各15,000元;被告人韦爱金主动向本院交纳罚金人民币20,000元。 本院认为，被告人梁奕肖以营利为目的聚众赌博，被告人冀柱金、黄丽明、冀伟军、钟天德、杨俊明、黎治业、韦爱金、宁妙丽以赌博为业，上述九名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成赌博罪。公诉机关指控九被告人所犯罪名成立。依法应在“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的幅度内量刑。本案是共同犯罪，在共同犯罪过程中，各被告人分工不同，或租赁涉案房屋用于各被告人实施网络赌博，或大量持有他人银行卡用于网络赌博。被告人梁奕肖通过注册多个账号在不同的赌博网站充值和“刷水”赌博或是通过注册代理账号发送推荐码将本案其他被告人吸纳为会员账号赚取以牟取非法利益。冀柱金、黄丽明、冀伟军等八人主观上通过梁奕肖发送的推荐码成为注册会员，在不同的赌博网站充值和“刷水”赌博以牟取非法利益，均积极实施赌博犯罪，均起主要作用，都是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。根据上述分析意见，对认为被告人梁奕肖没有聚众赌博的辩护、辩解意见，本院不予采纳。对其他的辩护、辩解意见，本院在量刑时已酌情考虑。归案后，九被告人如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，表示认罪认罚，依 29 法均酌情从轻处罚。被告人钟天德、冀柱金、冀伟军、宁妙丽、杨俊明、黎治业、韦爱金自愿签署认罪认罚具结书，依法从宽处罚。被告人黎治业、宁妙丽、韦爱金、黄丽明主动向本院交纳罚金，量刑时酌情考虑。被告人韦爱金曾因犯罪被人民法院判处有期徒刑以上之刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。根据被告人宁妙丽的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合缓刑条件，本院依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人梁奕肖犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年12月12日止） 二、被告人冀柱金犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年2月12日止）。 30 三、被告人冀伟军犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年2月12日止）。 四、被告人钟天德犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年2月12日止）。 五、被告人杨俊明犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年2月12日止）。 六、被告人黄丽明犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年1月12日止，罚金已缴纳）。 七、被告人黎治业犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。 31 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年1月12日止，罚金已缴纳） 八、被告人韦爱金犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年1月12日止，罚金已缴纳） 九、被告人宁妙丽犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十、在案扣押的物品由公安机关依法处理。 上述所判罚金，尚未缴纳的各被告人均于判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 文 人民陪审员  罗西江 32 人民陪审员  肖 锋 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  严月婵 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 33 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 34 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 35 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。