河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初770号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人倪鹏(曾用名倪海龙),男,汉族,1993年6月3日出生，初中文化,进城务工人员,住四川省岳池县。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月30日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年8月10经宛城区人民检察院批准逮捕,次日由仲景分局执行逮捕。辩护人王东阳，河南子午律师事务所律师。被告人杨华,男,汉族,1992年10月22日出生，初中文化,进城务工人员,住福建省泉州市台商区，户籍地四川省岳池县。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,于2020年6月25日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年7月9日经宛城区人民检察院批准逮捕,次日由仲景分局执行逮捕。指定辩护人陶满鹏，河南鼎新律师事务所律师。被告人王庆林,男,汉族,1971年9月12日出生，初中文化,进城务工人员,住四川省岳池县。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月6日被四川省广安市岳池县公安局抓获羁押,同7月10日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年8月10日经宛城区人民检察院批准逮捕,次日由仲景分局执行逮捕。辩护人宋海燕，河南汉冶律师事务所律师。被告人徐雷,男,汉族,1989年1月1日出生，初中文化,进城务工人员,住福建省晋江市，户籍地四川省营山县。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年4月23日被南阳市公安局仲景分局取保候审,2020年6月25日由仲景分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年7月9日经宛城区人民检察院批准逮捕,次日由仲景分局执行逮捕。指定辩护人程鹏，河南言莹律师事务所律师。被告人熊正友,男,汉族，1988年10月2日出生，初中文化,进城务工人员,现住福建省石狮市，户籍地安徽省寿县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月25日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年7月9日经宛城区人民检察院批准逮捕,次日由仲景分局执行逮捕。指定辩护人王朋，河南两相律师事务所律师。被告人易米，男,汉族,1983年5月5日出生，初中文化,进城务工人员,现住福建省石狮市，户籍地四川省遂宁市安居区。2003年1月20日因犯盗窃罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年4月17日被南阳市公安局仲景分局取保候审,同年6月22日由仲景分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年7月9日经宛城区人民检察院批准逮捕,次日由仲景分局执行逮捕。指定辩护人李杨，河南众筹律师事务所律师。被告人汤圣玉,男,汉族,1989年5月11日出生，小学文化,进城务工人员,现住福建省石狮市，户籍地江西省上饶市余干县。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年4月18日被南阳市公安局仲景分局取保候审,2020年6月22日由仲景分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年7月9日经宛城区人民检察院批准逮捕,次日由仲景分局执行逮捕。指定辩护人乔军勇，河南汉冶律师事务所律师。被告人张彬,男,汉族,1986年8月27日出生，初中文化,进城务工人员,现住福建省石狮市，户籍地四川省泸州市纳溪区。2008年1月21日因犯故意伤害罪被泸州市纳溪区人民法院判处有期徒刑1年缓刑1年;2012年5月4日因犯聚众斗殴罪被四川省泸州市中级人民法院判处有期徒刑1年;2010年3月8日因吸毒被纳溪区公安分局行政拘留十日及责令社区戒毒;2014年因吸毒被纳溪区公安分局强制隔离戒毒(自愿戒毒)两年。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年4月25日被南阳市公安局仲景分局取保候审,2020年6月23日由仲景分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年7月9日经宛城区人民检察院批准逮捕,次日由仲景分局执行逮捕。指定辩护人马学良，河南汉景律师事务所律师。被告人王伟,男,汉族,1985年9月13日出生，高中文化,进城务工人员,住四川省岳池县。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年6月24日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年7月9日经宛城区人民检察院批准逮捕，次日由仲景分局执行逮捕。辩护人董素颜，河南宛东律师事务所律师。被告人李再英,女,汉族，1974年6月19日出生，小学文化,进城务工人员,现住福建省福州市长乐区，户籍地四川省岳池县。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年6月8日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年7月9日经宛城区人民检察院批准逮捕,次日由仲景分局执行逮捕。指定辩护人王俊晓，河南子午律师事务所律师。被告人金香梅,女,汉族,1986年10月15日出生，初中文化,进城务工人员,现住福建省石狮市，户籍地四川省营山县。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件罪,于2020年4月17日被南阳市公安局仲景分局取保候审，9月10日经宛城区人民检察院决定取保候审，11月26日由本院取保候审，12月29日由本院决定逮捕，同日由仲景分局执行逮捕。指定辩护人张莹，河南子午律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉（2020）380号起诉书指控被告人倪鹏、杨华、王庆林、徐雷、熊正友、易米、汤圣玉、张彬、王伟、李再英、金香梅犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日向本院提起公诉;2020年12月10日，宛城区人民检察院以宛城检一部刑追诉（2020）1号追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉，被告人倪鹏、杨华、王庆林、徐雷、熊正友、易米、汤圣玉、张彬、王伟、李再英、金香梅及辩护人王东阳、王俊晓、马学良、张莹、乔军勇、董素颜、宋海燕、程鹏、陶满鹏、李杨、王朋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关南阳市宛城区人民检察院指控，自2019年9月起,在菲律宾马尼拉的王欢(国外在逃)指使被告人倪鹏,让其找人办理对公账户,从中赚取好处费,倪鹏找到同学杨华及倪鹏妻子的二叔王庆林,让二人介绍人员办理对公账户并收购后交给倪鹏。被告人杨华又找到被告人张彬、易米、汤圣玉等人,以让其办理对公账户进行收购。为便于办理对公账户,被告人倪鹏建立河南工作群(该微信群已解散),王欢、杨华、王庆林及张彬、易米等均在该群,王欢、倪鹏指使王庆林到郑州等张彬等人到郑州办理好对公账户后由王庆林负责接应收集后邮寄到倪鹏指定地点,王庆林邮寄一套可获得1000元好处费,王庆林在郑州共邮寄对公账户32套。倪鹏在郑州联系张某2(另案处理)办理营业执照,负责联系银行让张彬等去办理对公账户手续,费用由倪鹏转交王庆林，王庆林交给张某2。被告人张彬、王伟、汤圣玉、徐雷、熊正友、易米、李再英、金香梅八人在倪鹏、杨华等人授意下到郑州建设银行、招商银行等银行各自办理对公账户(每套对公账户手续资料包括:营业执照、手机号码、身份证件信息、网银U盾、结算卡号、公司法人印章、公司印章、财务专用章、开户申请表)四套手续出售,每套获利500元。具体犯罪事实如下：1.被告人张彬办理的四套对公账户情况:(1)招商银行:注册公司名称郑州顿点商贸有限公司,账号37×××01。2019年12月1日至12月31日交易进账总额2936600元。(2)招商银行:注册公司名称河南撇点电子科技有限公司,账号37×××01。2019年11月19日至12月20日交易进账总额45.34元。(3)建设银行:注册公司名称郑州横撇商贸有限公司，账号41×××77。2019年11月14日至11月30日交易进账总额7648161元。(4)建设银行:注册公司名称河南撇折电子科技有限公司,账号41×××77。2019年11月14日至11月30日交易进账总额5365407元。2.被告人易米办理的四套对公账户情况:(1)建设银行:注册公司名称郑州雷穗商贸有限公司,账号41×××02。2020年1月1日至1月31日交易进账总额2129896元。(2)建设银行:注册公司名称河南仁池电子科技有限公司,账号41×××01。2019年12月1日至12月31日交易进账总额326118元。(3)建设银行:注册公司名称河南然倩电子科技有限公司,账号41×××92。2019年12月1日至12月31日交易进账总额1650450元。(4)建设银行:注册公司名称河南巴亚电子科技有限公司,账号41×××91。2019年12月1日至12月31日交易进账总额9925010元。3.被告人徐雷办理的四套对公账户情况(1)广发银行:注册公司名称河南旭荣电子科技有限公司,账号95×××36。2019年12月1日至12月31日交易进账总额54880元;(2)建设银行:注册公司名称河南荣焕电子科技有限公司,账号:41×××95。2019年11月14日至11月30日交易进账总额5790500元。(3)广发银行:注册公司名称河南水达商贸有限公司,账号95×××47。2019年12月1日至12月31日交易进账总额32261315元。(4)建设银行:注册公司名称河南纺绣商贸有限公司,账号41×××97。2019年11月18日至11月29日交易进账总额6506060元。4.被告人汤圣玉办理四套对公账户情况(1)建设银行:注册公司名称郑州畔伦商贸有限公司,账号41×××09。2019年11月20日至12月22日交易进账总额1960050元;(2)建设银行:注册公司名称:郑州任檬商贸有限公司,账号:41×××10,2019年11月16日至12月22交易进账总额2110050元。(3)广发银行:注册公司名称郑州半观商贸有限公司,账号95×××47。2019年11月6日至2020年4月30日交易进账总额4589221.1元。(4)广发银行:注册公司名称郑州德萃商贸有限公司,账号95×××32。2019年11月6日至2020年4月30交易进账总额1605178.28元。5.被告人王伟办理四套对公账户情况(1)招商银行:注册公司名称河南业木电子科技有限公司,账号37×××01。2020年2月5日至2月29日交易进账总额6843035元。(2)招商银行:注册公司名称郑州自年电子科技有限公司,账号37×××01。2020年3月1日至3月21日交易进账总额823502元。(3)建设银行:注册公司名称河南俄呈电子科技有限公司,账号41×××47。2019年12月1日至12月31日交易进账总额5041520元。(4)建设银行:注册公司名称郑州念达电子科技有限公司,账号41×××48。2019年12月1日至12月31日交易进账总额4368686元。6.被告人熊正友办理四套对公账户情况(1)建设银行:注册公司名称河南友超电子科技有限公司,账号41×××89。2019年11月1日至11月31日交易进账总额406569元。(2)建设银行:注册公司名称河南戈化商贸有限公司,账号41×××74。2020年1月1日至1月31日交易进账总额6453030元。(3)建设银行:注册公司名称郑州雷思商贸有限公司,账号41×××73。2019年12月19日至12月25日交易进账总额10868308元。(4)建设银行:注册公司名称河南友超电子科技有限公司,账号41×××89。2019年11月1日至11月30日交易进账总额813650元。7.被告人李再英办理四套对公账户情况(1)建设银行:注册公司名称河南云再商贸有限公司,账号41×××79。2019年12月1日至12月31日交易进账总额2316300元。(2)建设银行:注册公司名称河南再英电子科技有限公司,账号41×××77。2019年11月14日至11月30日交易进账总额2081255元。(3)招商银行:注册公司名称河南云再电子科技有限公司,账号37×××01。2019年12月4日至12月24日交易进账总额3662774元。(4)招商银行:注册公司名称河南英妙电子科技有限公司,账号37×××02。2019年11月15日至12月4日交易进账总额230元。8．被告人金香梅办理四套对公账户情况(1)广发银行:注册公司名称河南丹娜商贸有限公司,账号95×××24。2019年12月1日至12月31日交易进账总额8727092元。(2)广发银行:注册公司名称河南超连电子科技有限公司,账号95×××27。2019年12月1日至12月31日交易进账总额29115000元。（3）建设银行：注册公司名称河南默恒电子科技有限公司，账号41×××04。2019年12月1日至12月31日交易进账总额1206600元。（4）建设银行：注册公司名称河南孚偏电子科技有限公司，账号41×××03。2019年12月1日至12月31日建议进账总额1340000元。追加起诉指控的犯罪事实：自2019年9月份起，被告人杨华经朋友介绍认识廖总（经辨认廖总的真实身份为倪鹏，身份证号码),倪鹏对杨华说能找人办理对公账户，可以每套1000-1500元的价格收购，每套杨华从中收取200元好处费。杨华觉得有利可图，随即同意，杨华开始从身边的人、微信圈里找人游说办理对公账户。2019年10月份，杨华在群聊里找到熊正友，经过鼓动诱惑，熊正友禁不住诱惑，先后注册石狮市逸信装饰有限公司等四家公司办理四套对公账户并以每套1500元的价格出售给杨华，共获利6000元。从2019年9月至案发，杨华共让熊正友、汤圣玉、林贵水等人（该犯罪事实由石狮市公安机关处理）在石狮市办理25套对公账户并收购，随后转交给倪鹏（该犯罪事实由石狮市公安机关处理），杨华共获利5000余元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.被告人倪鹏等的供述和辩解;2.证人张某1的证言;3.身份证明、到案经过、刑事判决书、银行流水等。据此，公诉机关认为，被告人倪鹏、杨华、王庆林、徐雷、熊正友、易米、汤圣玉、张彬、王伟、李再英、金香梅明知他人利用信息网络实施犯罪,仍然提供支付结算等帮助，上述被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当追究刑事责任。被告人倪鹏、易米、汤圣玉、张彬、王伟、徐雷、金香梅经电话通知后投案，到案后如实供述,系自首,可以从轻处罚。建议对各被告人在有期徒刑一年间判处，并处罚金。被告人倪鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据有异议，辩称其并未指使、安排王庆林等人在郑州办理公司营业执照，指控的32套公司手续与其无关，公诉机关当庭建议对其判处有期徒刑2-3年偏重。辩护人的辩护意见是，1.公诉机关指控被告人倪鹏犯罪事实不清，证据不足，现有证据仅能证实王欢向王庆林转账，同案犯杨华也供述系帮助王竹王庆林办理营业执照，无法证实倪鹏参与其中。2.倪鹏虽签署认罪认罚具结书，系出于建议量刑一年间，是对福建案件认罪，并非对于本案认罪认罚。被告人杨华对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名及提交的证据基本无异议，但辩称公诉机关当庭变更量刑，建议对其在有期徒刑2-3年间判处，量刑偏重。辩护人的辩护意见是，1.公诉机关调整后的量刑建议偏重；2.在共同犯罪中，被告人杨华起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；3.杨华文化程度较低，法律意识淡薄，主观恶性较小，且归案后，能如实供述犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。被告人王庆林对指控的主要犯罪事实、罪名及提交的证据无异议，但辩称其虽然获利30000元，但系王华直接转给自己，当时由于孩子有病急需用钱才实施犯罪。辩护人的辩护意见是，1.王庆林主观恶性较小，因儿子生病急需用钱，补贴家用，为意识到为犯罪行为；2.在共同犯罪中，起辅助作用，应从轻或减轻处罚；3.归案后，坦白交代犯罪事实，系初犯、偶犯，愿意主动退缴赃款。综上，建议从轻处罚。被告人徐雷对公诉机关中的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，1.徐雷无犯罪前科，具自首情节，可从轻处罚；2.归案后，自愿签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。被告人熊正友对公诉机关中的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议，但辩称公诉人当庭调整量刑为1-2年，有点偏重，希望能从轻处罚。辩护人的辩护意见是，1.熊正友系守塔人诱骗实施犯罪，主观恶性不大；2.归案后，能坦白交代全部犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。被告人易米对指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，1.易米系自首，且自愿签署认罪认罚具结书，可从宽处罚；2.被告人家中尚有年迈父母，年幼子女需要照顾，其爱人金香梅系同案犯，建议对其从轻处罚。被告人汤圣玉对指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，被告人汤圣玉系自首，且自愿签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。被告人张彬对指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，张彬系自首，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金，可从宽处罚。被告人王伟对指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，王伟系自首，系从犯，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金，可从宽处罚，建议对其判处缓刑或者拘役、管制。被告人李再英对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，1.被告人李再英系初犯、偶犯，主观恶性较小，且自愿签订认罪认罚具结书，依法可从轻处罚；2.在共同犯罪中，系从犯，应减轻处罚。被告人金香梅对指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，张彬系自首，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金，可从宽处罚，建议对其判处缓刑或者拘役、管制。经审理查明：一、被告人倪鹏、杨华、王庆林、徐雷、易米、熊正友、张彬、王伟、李再英、金香梅等八人在郑州实施犯罪的事实自2019年9月起,在菲律宾马尼拉的王欢(国外在逃)指使被告人倪鹏,让其找人办理对公账户,从中赚取好处费。倪鹏找到同学杨华及倪鹏妻子的二叔王庆林,让二人介绍人员办理对公账户并收购后交给倪鹏。杨华找到在福建省石狮市的洗脚店等夜场服务人员张彬、易米、汤圣玉等人,以轻松赚钱为诱饵，让张彬等人办理对公账户，而后进行收购。为便于办理对公账户,倪鹏建立河南工作群(该微信群已解散),王欢、杨华、王庆林及张彬、易米等均在该群。王欢、倪鹏指使王庆林到郑州并且由倪鹏具体安排联系办证人员，等着倪鹏等人联系的人员到郑州办理好对公账片后由王庆林负责接应收集后邮寄到倪鹏指定地点,王庆林邮寄一套可获得1000元人民币好处费,王庆林在郑州共邮寄对公账户32套。倪鹏在郑州联系张某2(另案处理)办理营业执照,负责联系银行让张彬等去办理对公账户手续,费用由倪鹏转交王庆林，王庆林交给张某2。张彬、王伟、汤圣玉、徐雷、熊正友、易米、李再英、金香梅八人在倪鹏、杨华等人的授意下到郑州建设银行、招商银行等银行办理对公账户(每套对公账户手续资料包括:营业执照、手机号码、身份证件信息、网银U盾、结算卡号、公司法人印章、公司印章、财务专用章、开户申请表)四套手续出售,每套获利500元。具体犯罪事实如下：1.被告人张彬办理四套对公账户情况(1)招商银行:注册公司名称郑州顿点商贸有限公司,账号:37×××01。2019年12月1日至12月31日交易进账总额2936600元。(2)招商银行:注册公司名称河南撇点电子科技有限公司,账号37×××01。2019年11月19日至12月20日交易进账总额45.34元。(3)建设银行:注册公司名称郑州横撇商贸有限公司，账号41×××77。2019年11月14日至11月30日交易进账总额7648161元。(4)建设银行:注册公司名称河南撇折电子科技有限公司,账号41×××77。2019年11月14日至11月30日交易进账总额5365407元。2.被告人易米办理四套对公账户情况(1)建设银行:注册公司名称郑州雷穗商贸有限公司,账号41×××02。2020年1月1日至1月31日交易进账总额2129896元。(2)建设银行:注册公司名称河南仁池电子科技有限公司,账号41×××01。2019年12月1日至12月31日交易进账总额326118元。(3)建设银行:注册公司名称河南然倩电子科技有限公司,账号41×××92。2019年12月1日至12月31日交易进账总额1650450元。(4)建设银行:注册公司名称河南巴亚电子科技有限公司,账号41×××91。2019年12月1日至12月31日交易进账总额9925010元;3.被告人徐雷办理四套对公账户情况(1)广发银行:注册公司名称河南旭荣电子科技有限公司,账号95×××36。2019年12月1日至12月31日交易进账总额54880元。(2)建设银行:注册公司名称河南荣焕电子科技有限公司,账号41×××95。2019年11月14日至11月30日交易进账总额5790500元。(3)广发银行:注册公司名称河南水达商贸有限公司,账号95×××47。2019年12月1日至12月31日交易进账总额32261315元。(4)建设银行:注册公司名称河南纺绣商贸有限公司,账号41×××97。2019年11月18日至11月29日交易进账总额6506060元。4.被告人汤圣玉办理四套对公账户情况:(1)建设银行:注册公司名称郑州畔伦商贸有限公司,账号41×××09。2019年11月20日至12月22日交易进账总额1960050元。(2)建设银行:注册公司名称郑州任檬商贸有限公司,账号41×××10。2019年11月16日至12月22交易进账总额2110050元。(3)广发银行:注册公司名称郑州半观商贸有限公司,账号95×××47。2019年11月6日至2020年4月30日交易进账总额4589221.1元;(4)广发银行:注册公司名称郑州德萃商贸有限公司,账号95×××32。2019年11月6日至2020年4月30交易进账总额1605178.28元。5.被告人王伟办理四套对公账户情况(1)招商银行:注册公司名称河南业木电子科技有限公司,账号37×××01。2020年2月5日至2月29日交易进账总额6843035元。(2)招商银行:注册公司名称郑州自年电子科技有限公司,账号37×××01。2020年3月1日至3月21日交易进账总额823502元。(3)建设银行:注册公司名称河南俄呈电子科技有限公司,账号41×××47。2019年12月1日至12月31日交易进账总额5041520元。(4)建设银行:注册公司名称郑州念达电子科技有限公司,账号41×××48。2019年12月1日至12月31日交易进账总额4368686元。6.被告人熊正友办理四套对公账户情况(1)建设银行:注册公司名称河南友超电子科技有限公司,账号41×××89。2019年11月1日至11月31日交易进账总额406569元;(2)建设银行:注册公司名称河南戈化商贸有限公司,账号41×××74。2020年1月1日至1月31日交易进账总额6453030元。(3)建设银行:注册公司名称郑州雷思商贸有限公司,账号41×××73。2019年12月19日至12月25日交易进账总额10868308元。(4)建设银行:注册公司名称河南友超电子科技有限公司,账号41×××89。2019年11月1日至11月30日交易进账总额813650元。7.被告人李再英办理四套对公账户情况(1)建设银行:注册公司名称河南云再商贸有限公司,账号41×××79。2019年12月1日至12月31日交易进账总额2316300元。(2)建设银行:注册公司名称河南再英电子科技有限公司,账号41×××77。2019年11月14日至11月30日交易进账总额2081255元。(3)招商银行:注册公司名称河南云再电子科技有限公司,账号37×××01。2019年12月4日至12月24日交易进账总额3662774元。(4)招商银行:注册公司名称河南英妙电子科技有限公司,账号37×××02。2019年11月15日至12月4日交易进账总额230元。8．被告人金香梅办理四套对公账户情况(1)广发银行:注册公司名称河南娜丹商贸有限公司,账号95×××24。2019年12月1日至12月31日交易进账总额8727092元。(2)广发银行:注册公司名称河南超连电子科技有限公司,账号95×××27。2019年12月1日至12月31日交易进账总额29115000元。（3）建设银行：注册公司名称河南默恒电子科技有限公司，账号41×××04。2019年12月1日至12月31日交易进账总额1206600元；（4）建设银行：注册公司名称河南孚偏电子科技有限公司，账号41×××03。2019年12月1日至12月31日建议进账总额1340000元。另查明，被告人王庆林非法获利30000元，被告人金香梅、易米、张彬、李再英、汤圣玉、熊正友分别非法获利2000元，被告人倪鹏非法获利4100元（自述），被告人杨华非法获利16000余元，被告人王伟、徐雷未获利。以上事实，有以下证据证实：1.身份信息表、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书，证实各被告人身份信息情况，到案经过，部分被告人前科及行政处罚情况。2.营业执照、银行转账记录、开立单位银行结算账户申请书等，证实被告人王伟等人注册成立公司、办理对公账户及账户资金往来情况。3.证人张某2的证言，证实其系八戒财务公司工作人员，负责帮助他人注册公司，办理营业执照。2019年夏天，其开始在58同城、咸鱼等网站发帖，称可以帮助注册公司，大约发帖两天后，有人联系能不能办理对公账户，双方商量每套收费1000元。此人安排“黎鹏”（音，外号老虎）到公司与其联系，并向其提供10人的身份信息用于办理对公账户，于是其预约银行，接着“黎鹏”安排王庆林与其接洽。其一共帮助办理40套对公账户，开户行为建设银行。4.被告人易米的供述及辨认笔录，证实“小杨”大约20多岁，微信号为×××，微信昵称为“扮猪吃老虎”。2019年7、8月份，因“小杨”经常带领客人到店里消费（其是从事夜场工作的，KTV、洗脚店），逐渐熟悉后，小杨让其注册虚假公司，办理对公账户，骗领银行卡。其与女朋友金香梅商量后认为可行。2019年10月，其将自己与金香梅身份证拍照发给小杨，小杨在网上注册公司，绑定其与金香梅手机号，当时其名下有四家郑州公司。大概2019年11月6日左右，小杨定好机票，让其与熊姓男子一起到郑州，入住一家汉庭酒店。小杨发送银行位置，其带着河南巴亚电子科技有限公司营业执照，在建行郑州市航海西路支行办理对公账户，账号为41×××94，并办理U盾、结算卡，填写了协议及开户申请，进行了人像核查，另外又办理三个对公账户，杨华给其现金2000元。金香梅也在郑州办理四套公司银行账户，获利2000元。易米辨认出让其办理营业执照、银行对公账户的“小杨”为杨华。5.被告人张彬的供述及辨认笔录，证实2019年8月，其在石狮市嘉禾酒店休闲会所（足浴）上班，“杨总”经常带领客人消费，二人互相加微信，留电话，逐渐熟悉了。也有人称“杨总”为“打石匠”，微信昵称为“扮猪吃老虎”。大约10月，杨总称他是做电商的，身份证办不了营业执照，要用其身份证，注册公司，让其当法人，办理对公账户，每套可支付500元好处费，费用由杨总负担。当时因为缺钱，其答应后被杨总拉入“河南工作群”，群主为“扮猪吃老虎”，大概有十来人，其认识的只有金香梅、易米、汤圣玉、徐雷，其余人不认识。大概11月份一天晚上，杨总打电话和微信通知其坐飞机到郑州，次日发送一家银行位置，让其到指定银行办理对公账户并与接应的人在银行对接。其到达指定银行后，杨总安排的人拿出事先注册的两套营业执照、财务章、法人章等资料，自称已经预约好了，让其直接进去办理，当时其办理了两套对公账户。次日，其按照安排又到招商银行办理两套对公账户。其一共办理四套银行对公账户手续，但记不清具体名称，杨华共支付2000元。张彬辨认出微信昵称“扮猪吃老虎”、“小杨”、“杨总”为杨华。6.被告人汤圣玉的供述，证实2019年4、5月，其在石狮市东方巴黎酒店休闲会所上班，认识一位自称“杨总”客人。8月份杨总说可以带其赚钱，因为公司缺人，让其用身份证办理对公账户，注册公司，办理一套手续可获得500元好处费。杨总将其拉入“河南工作群。大概11月份，杨总通知已经买好机票，让其与同事金香梅一起到郑州一家汉庭酒店，并发定位，办理手续的银行名称信息。其与金香梅坐飞机从晋江到郑州后打的到指定酒店，“杨总”与另外一人在酒店门口等候，在酒店房间里“杨总”取出实现准备好的营业执照、财务章、法人章等资料，按照要求到指定银行办理对公账户手续，二人先在酒店附近的一家建设银行各自办理两套账户手续，又到另外一家银行办理两套对公账户手续。其一共获得2000元好处费。7.被告人王伟的供述，证实2019年9月，其通过唐云兵认识杨华。大概10月份，杨华让其注册“河南工商掌上营业厅”，注册好后杨华让其将密码给他，十天后杨华称营业执照已经办好，并称已经购买到郑州机票，让其到郑州入住一家酒店。杨华安排的八戒财务公司人员将四套营业执照交给自己，让其直接到建设银行、招商银行各办理二套对公账户，但后来杨华未支付承诺的2000元好处费。其在福建泉州办理9套对公账户。8．被告人徐雷的供述及辨认笔录，证实2019年9月，其在福建石狮市温州酒店休闲会所上班时与杨华相识，并在10月份按照杨华安排坐飞机到郑州办理四套对公账户，但未获得好处费。另外其在福建泉州给杨华办理10套对公账户，获得8000元好处费。9.被告人熊正友的供述，证实2019年8月15日左右，其在石狮市东方巴黎大酒店门口拉客时认识杨华，互加微信，后被杨华拉入“河南工作群”。大概10月初，群里有一个微信昵称为“王老师”的人发布信息称“缺钱找他”，当时因为缺钱就加了“王老师”微信，王老师称年底他需要淘宝刷单让其帮忙办理对公账户，可以支付佣金，其按照要求将身份证拍照发给王老师，大约三四天后，“王老师”让其坐飞机到郑州办理几个对公账户。其到郑州入住酒店，王老师让人送来装有利用其身份办理的公司营业执照、公司印章等资料的手提袋，次日其到银行办理四套银行对公账户，王老师支付1800元好处费。杨华大约二十七八岁，体型较瘦，四川人，有人叫他“打总”，微信昵称为“扮猪吃老虎”。不知道“王老师”真名，大约四十六七岁，偏瘦，经常梳北头，走路有点驼背。10.被告人杨华的供述，证实其与倪鹏系同学关系，王庆林为倪鹏二叔。2019年8月，倪鹏让其找人办理公司对公账户，每套可获得200元好处费，其在福建为倪鹏办理多套对公账户，共获利5400元。大概2019年9月，倪鹏让王庆林到郑州，并让其安排人到郑州办理账户，于是其将李再英、汤圣玉、易米、张彬、金香梅、王庆林等人拉到“河南工作群”。王庆林在郑州收集的发货地址有倪鹏直接提供的，也有其转发的，王庆林是倪鹏老婆王枝枝的亲侄女女婿，微信号为“牛牛”，群里称“王老师”。11.被告人王庆林的供述，证实大概2019年6、7月份，其向侄子王欢借钱，当时王欢在菲律宾马尼拉，王欢向其介绍每月可挣20000元的工作，让其到泉州找倪鹏。期间，王欢、倪鹏介绍办理、收购对公账户可以挣钱，只使用三个月。大概20219年10月，王欢微信通知其到郑州，他们在郑州安排人员办理对公账户，这些对公账户都是他们二人联系好的，其仅是负责收集整理，发快递，其可以获得每套1000元好处费。10月下旬，其得到倪鹏通知在郑州见到倪鹏，称郑州已经安排妥当，然后倪鹏又约八戒财务公司的张某2，让其与张某2对接。张某2是“郑州八戒财务公司”工作人员，负责在郑州注册办理对公账户需要的营业执照及联系办理对公账户的银行，他的好处费由其代转，总共给张某260000余元。其在“河南工作群”中自称王老师，王欢是其侄子，倪鹏是亲侄女女婿，杨华是倪鹏的朋友。倪鹏在国内所有找人办理并收购对公账户的费用均是王欢支付的，遥控指挥倪鹏，倪鹏又找到杨华在国内物色人选。12.被告人金香梅的供述，2019年9、10月份，其在石狮市东方巴黎酒店休闲中心上班时认识客人“杨总”，后来按照杨总的指示坐飞机到郑州办理四套对公账户，杨华支付自己2000元。13.被告人倪鹏的供述，证实2019年9月至10月，其在菲律宾认识一个朋友“王大哥”通过微信联系自己，让其帮忙购买营业执照和配套的对公账号、银行卡、U盾等，双方协商每套1300元至1400元，于是其找到老乡杨华。其在杨华处购购买18套手续，每套支付费用1000元，共支付杨华18000余元，共非法获利4000余元。大概2019年下半年，王欢微信说，二叔王庆林想了解购买对公账户的事情，让其接待，其与杨华、王庆林在一起吃饭。后来，王庆林到郑州收购对公账户。13.被告人李再英的供述及辨认笔录，证实2019年10月，其在石狮市福辉路某快餐店上班时认识杨华，该人外号叫“打石匠”，10月底杨华让其到郑州注册公司，办理对公账户，并承诺每套手续可获得500元好处费，其将一张证件照和身份证信息发给杨华。大概11月初，杨华给其购买从晋江到郑州机票，到郑州后杨华发定位，其自己打滴滴到一家汉庭酒店。晚上，杨华领过来一名河南人，拿出事先准备好的营业执照、财务章，以其名字为名的法人章等资料，次日带领其先到建设银行办理对公银行卡，开卡经理让提供真实的公司详细地址，因为没有真正的公司，地址是虚假的，银行经理不让办理。其给“河南人”打电话，该人打电话给银行经理自称是八戒财务公司，后来银行就办理了。一套手续包括营业执照、公司的印章、财务章、法人章、银行卡、U盾、身份证复印件、电话号码。其一共办理四套银行开户手续，获利2000元。李再英辨认出向其购买银行卡，绰号“打石匠”的男子为杨华。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。二、被告人倪鹏、杨华、熊正友在石狮市实施犯罪的事实自2019年9月份起，被告人杨华经朋友介绍认识廖总（经辨认廖总的真实身份为倪鹏，身份证号码),倪鹏对杨华说能找人办理对公账户，可以每套1000-1500元的价格收购，每套杨华从中收取200元好处费。杨华觉得有利可图，随即同意，杨华开始从身边的人、微信圈里找人游说办理对公账户。2019年10月份，杨华在群聊里找到熊正友，经过鼓动诱惑，熊正友禁不住诱惑，先后注册石狮市逸信装饰有限公司等四家公司办理四套对公账户并以每套1500元的价格出售给杨华，共获利6000元。从2019年9月至案发，杨华共让熊正友、汤圣玉、林贵水等人（该犯罪事实由石狮市公安机关处理）在石狮市办理25套对公账户并收购，随后转交给倪鹏（该犯罪事实由石狮市公安机关处理），杨华共获利5000余元。以上事实，有同案犯林贵水、赖某等人的证言，被告人杨华、熊正友、倪鹏、汤圣玉的供述；辨认笔录、内资企业得你基本情况表、微信聊天记录等证据证实，足以认定。另查明，2020年4月17日、18日，被告人易米、汤圣玉被取保候审，6月22日经电话通知二人到案；2020年6月22日，被告人熊正友被石狮市公安局抓获。2020年4月30日，被告人杨华被四川省岳池县公安局抓获，同年5月4日被石狮市公安局带回执行刑事拘留，同日办理取保候审，后因被仲景分局上网追捕，于2020年6月22日被告人熊正友、杨华被石狮市公安机关抓获，6月24日移交仲景分局；2020年6月5日，被告人李再英被抓获；2020年4月25日，被告人张彬主动到公安机关投案，同日被办理取保候审，6月22日，张彬经电话通知到案；2020年6月22日，被告人王伟经电话通知到晋江市公安局投案，6月25日移交仲景分局；2020年7月6日，被告人王庆林被抓获；2020年7月28日，被告人倪鹏投案。2020年6月25日，被告人徐雷经电话通知到案。2020年12月29日，被告人倪鹏退缴非法所得4100元，预缴罚金人民币20000元，被告人金香梅退缴非法所得人民币2000元，预缴罚金人民币5000元，被告人王庆林退缴非法所得30000元，预缴罚金15000元。本院认为，被告人倪鹏、杨华、王庆林、徐雷、熊正友、易米、汤圣玉、张彬、王伟、李再英、金香梅为牟取非法利益，非法买卖国家机关证件，上述被告人的行为已经构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名不当，依法应予纠正。在共同犯罪中，被告人徐雷、熊正友、易米、汤圣玉、张彬、王伟、李再英、金香梅起辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人易米、张彬、王伟、徐雷具自首情节，且自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。庭审后，被告人倪鹏、金香梅退缴非法所得，预缴罚金，可酌定从轻处罚。辩护人关于被告人倪鹏不构成犯罪的辩护意见，经查，同案犯王庆林、杨华等人的供述均证实倪鹏作为王欢在国内代理人指使杨华等人买卖营业执照，办理对公账号，出售给王欢的犯罪事实。故，上述辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。辩护人关于王庆林系从犯，应从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，王庆林接受他人指使、安排，具体实施犯罪行为，不宜认定为从犯，但其在共同犯罪中作用相对较小，可酌定从轻处罚。辩护人关于李再英系从犯的辩护意见与庭审查明事实相符，于法有据，本院予以采纳。关于部分被告人自首认定问题，经查，被告人倪鹏虽主动投案，但其归案后起初自称接受菲律宾“王大哥”指示在国内购买对公账户，否认其与“王大哥”（实为王欢，妻哥）、王庆林（妻子二叔）的真实关系，避重就轻，不如实交代同案犯真实身份信息及全部犯罪事实，且当庭对指控的犯罪事实予以否认，依法不能认定为自首。被告人汤圣玉、熊正友、金香梅被石狮市公安机关先期抓获后，仅供述在石狮市实施的犯罪事实，并未主动如实交代在郑州实施的同类犯罪事实，而是刻意隐瞒，因此，依法不能认定为自首。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条规定，判决如下：一、被告人倪鹏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2022年7月27日止。罚金已缴纳。）二、被告人杨华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2022年9月16日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人王庆林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2022年3月5日止。罚金已缴纳。）四、被告人熊正友犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年12月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人汤圣玉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年6月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人徐雷犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2021年4月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人王伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年4月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人李再英犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年4月4日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人易米犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年4月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人张彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年4月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人金香梅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2021年8月28日止。罚金缴纳。）十二、继续追缴被告人杨华非法所得人民币21000元、被告人熊正友非法所得人民币8000元，被告人易米、张彬、李再英、汤圣玉各非法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。十三、对于被告人倪鹏退缴的非法所得人民币4100元，被告人金香梅退缴的非法所得人民币2000元，被告人王庆林退缴的非法所得人民币30000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢文军人民陪审员  罗献党人民陪审员  徐恩霞二〇二〇年十二月三十日书 记 员  李琳珂