鞍山市铁西区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0303民初4032号原告（诉讼代表人）：王振辉，男，1972年9月9日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告（诉讼代表人）：杨忠，男，1968年6月21日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：何刚，男，1968年3月28日出生，汉族，住鞍山市铁西区。原告：陈延，男，1969年7月7日出生，汉族，住鞍山市铁西区。原告：李荣基，男，1969年7月18日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：顾洪英，男，1964年11月6日出生，汉族，住鞍山市铁西区。原告：蒋运昌，男，1964年12月24日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：李茂忠，男，1969年12月22日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：魏正成，男，1965年5月1日出生，汉族，住鞍山市铁西区。原告：于宏颖，女，1971年12月24日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：原振奎，男，1965年5月18日出生，汉族，住鞍山市铁西区。原告：鲁安，男，1964年3月14日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：李洪河，男，1964年4月3日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：衣德海，男，1963年10月6日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：刘丽辉，女，1963年9月27日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：李同君，女，1964年12月29日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：吴宝成，男，1964年4月16日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：张久海，男，1963年11月12日生，汉族，住鞍山市铁西区。原告：李昌伟，男，1964年2月1日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：徐晓冬，男，1966年1月18日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：姜卫东，男，1959年12月10日出生，汉族，住鞍山市立山区。原告：张海，男，1966年7月14日出生，回族，住鞍山市铁西区。原告：胡雪源，女，1964年11月28日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：朱清高，男，1965年5月6日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：朱玉芳，男，1958年7月1日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：王晓威，女，1965年4月30日出生，汉族，住鞍山市铁东区。原告：李庆阳，男，1964年2月16日出生，汉族，住鞍山市铁东区。委托诉讼代理人：王忠文，辽宁全才律师事务所律师。委托诉讼代理人：李会志，辽宁成功金盟律师事务所律师。被告：鞍山热电新材股份有限公司，住所地鞍山市铁西区振兴路21号。法定代表人：宋长宇，该公司董事长。原告王振辉等共计27名原告与被告鞍山热电新材股份有限公司公司决议纠纷一案，本院受理后，依法组成由审判员王扬担任审判长，人民陪审员杨晓冰、赵晓莉参加的合议庭，公开开庭进行了审理。原告的诉讼代表人王振辉、杨忠及委托代理人李会志、王忠文，被告鞍山热电新材股份有限公司的法定代表人宋长宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、依法确认被告2007年12月6日作出的《临时股东大会决议》、《董事会决议》不成立；2、判令被告撤销2008年1月14日的工商变更登记；3、被告承担诉讼费用。事实与理由：鞍山热电新材股份有限公司成立于1993年4月1日，原告等27人系被告公司职工及股东，在企业改制设立时购买了公司的原始股并始终持有。2004年转制为中外合资股份公司，公司注册资本5785.2866万元人民币，股本总额为5785.2866万元，其中社会公众股为2947.55万股，占比50.9%、美国北美企业投资集团公司持股2837.7366万股，占比49.1%。转制后公司的董事长、法定代表人及实际控制人均为外方代表乔通。2019年7月原告经查询工商档案获知，被告于2007年12月6日作出的《临时股东大会决议》和《董事会决议》，重新改选了董事会成员及董事长，其中董事长及法人代表由乔通变更为宋长宇。该《临时股东大会决议》的作出，原告作为股东代表当时既未参与、也不知情，决议的横空出世存在诸多违法违规情形。其一，公司转制后2007年并未召开过股东大会，包括股东年会和临时股东会议。作为股东代表在决议上签名的原告等27人并未接到开会通知。其二，因原告并不知情召开临时股东会议，也就无从参与会议表决（包括委托他人代理）；原告本人既未参会表决也未委托他人参会，决议签名系弄虚作假、伪造签名。其三，《临时股东大会决议》部分签名人员既不是股东、也没有表决权（如宋长宇、赵忠伟、王德虎、孙某、张某、王仲阳、高艳、舒尊志等人），其签名行为属于滥竽充数、以假充真。其四，《临时股东大会决议》签名的股东人数及股东所持表决权，均不符合公司法和公司章程规定的半数以上。其五，所谓决议表决通过比例的规定和要求，则更是无从谈起。从《临时股东大会决议》与《董事会决议》的法律关系看，后者从属前者，后者法律效力取决于前者法律效力，即《临时股东大会决议》不成立，则《董事会决议》亦不成立。请求贵院依法支持原告的诉讼请求。被告辩称，因为原告提出的问题，包括公司利益、股票利益，我作为一个挂名的法人，我现在承担不了这个责任，因为本身当年认定这个干部，我没有意见，现在股民是为了维护自己的利益，他们提出这种想法，我没有意见，企业从转制一直由乔通实际控制，包括政府有任何问题都找乔通来协调，我只是任命，挂上名，从来没有行使过一个法定代表人的权力，这正是一个壳，员工的养老保险关系在新材公司账户上，所有经营收入都不在新材公司，新材公司也没有职能部门，现在股东要我解决他们股票利益问题，我实在解决不了。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下，鞍山热电新材股份有限公司于1993年4月1日成立，社会公众股出资比例50.94%，美国北美企业投资集团公司出资比例49.06%，2007年12月6日，鞍山热电新材股份有限公司作出临时股东大会决议：“公司临时股东大会审议并通过董事及董事长改选议案、监事及监事会主席改选议案。同意乔通辞去公司董事长及董事职务；同意刘景全辞去公司副董事长及董事职务；同意张晓男、张志、王**辞去公司董事职务。同意田国华辞去公司监事会主席及监事职务；同意徐妍辞去公司监事职务；同意王德虎、刘宁、舒尊志继续留任公司监事职务。大会以投票表决方式选举宋长宇、赵忠伟、孙某、蒋运昌、张某为公司董事；王仲阳、高艳为公司监事。”2007年12月6日，鞍山热电新材股份有限公司董事会作出决议：“选举宋长宇为公司董事长。”上述事实，原告提供的证据有：1、股权卡及凭证27份；2、企业档案资料1份；3、情况说明27份；4、临时股东大会决议及董事会决议各1份；5、工商变更登记1份；6、证人孙某、张某的证人证言各1份。被告没有提供证据。以上证据，经庭审质证及本院审查，所证事实足资认定，本院予以采信。本院认为，根据《中华人民共和国公司法》第二十二条二款的规定：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”本案中，被告于2007年作出了股东大会决议和董事会决议，原告不仅为被告单位的股东，还是被告单位的职工，应当知道股东会决议和董事会决议，原告称2019年才发现此事，与常理不符。原告人数虽多，但实际在被告公司的股权份额较少，临时股东大会决议上除了原告外仍有多人签字，且作为被告单位的大股东美国北美企业投资集团公司未对决议提出异议，即使原告的签字非本人签字，也无法认定股东大会决议及董事会决议不成立。原告主张判令被告撤销工商变更登记，没有法律依据，本院依法不予支持。综上，依据《中华人民共和国公司法》第二十二条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：驳回原告的诉讼请求。案件受理费100元，由原告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省鞍山市中级人民法院。审 判 长  王 扬人民陪审员  杨晓冰人民陪审员  赵晓莉二〇二〇年十二月三十日书 记 员  畅诚蕊