海南省第二中级人民法院执行裁定书（2020）琼97执126号之一移送执行机关（部门）：海南省第二中级人民法院刑事审判第二庭。被执行人：张贵，男，1983年4月22日出生，壮族，住海南省白沙黎族自治县，公民身份号码：XXX。现在海南省三亚监狱服刑。被执行人：谭琼文，男，1976年9月28日出生，汉族，住海南省昌江黎族自治县，公民身份号码：XXX。现在海南省美兰监狱服刑。被执行人：张富，男，1980年6月9日出生，壮族，住海南省白沙黎族自治县，公民身份号码：XXX。现在海南省美兰监狱服刑。被执行人：林大富，男，1985年1月28日出生，汉族，住海南省屯昌县，公民身份号码：XXX。现在海南省美兰监狱服刑。被执行人：罗兴峰，男，1981年2月25日出生，汉族，住广东省廉江市，公民身份号码：XXX。现在海南省美兰监狱服刑。被执行人：彭荣飞，男，1983年4月16日出生，汉族，住海南省白沙黎族自治县，公民身份号码：XXX。现在海南省海口监狱服刑。被执行人：冯振桐，男，1973年4月10日出生，汉族，住海南省白沙黎族自治县国营邦溪农场芙蓉田分场作业区，公民身份号码：XXX。现在海南省三亚监狱服刑。被执行人：林芳亮，男，1986年4月10日出生，汉族，住海南省屯昌县，公民身份号码：XXX。现在海南省三亚监狱服刑。被执行人：王文强，男，1980年6月10日出生，汉族，住海南省昌江黎族自治县，公民身份号码：XXX。现在海南省美兰监狱服刑。被执行人：陈志留，男，1957年1月13日出生，汉族，住广西钦州市钦南区，公民身份号码：XXX。现在海南省三亚监狱服刑。被执行人：陈艺源，男，1988年4月23日出生，汉族，住海南省屯昌县，公民身份号码：XXX。现在海南省三江监狱服刑。被执行人：王文吉，男，1984年10月6日出生，汉族，住海南省昌江黎族自治县，公民身份号码：XXX。现在海南省三亚监狱服刑。被执行人：邓武，男，1993年3月27日出生，汉族，住海南省屯昌县，公民身份号码：XXX。现在海南省海口监狱服刑。被执行人：林列，男，1993年9月17日出生，汉族，住海南省屯昌县，公民身份号码：XXX。现在海南省三亚监狱服刑。被执行人：王川吉，男，1985年2月25日出生，汉族，住海南省屯昌县，公民身份号码：XXX。现在海南省三江监狱服刑。被执行人：潘聚学，男，1974年10月23日出生，壮族，广西壮族自治区住广西壮族自治区，公民身份号码：XXX。现在海南省美兰监狱服刑。关于被执行人张贵、谭琼文、张富、林大富、罗兴峰、王文强、王文吉、彭荣飞、冯振桐、林芳亮、陈艺源、邓武、林列、王川吉、陈志留、潘聚学（以下称张贵等十六人）罚金、追缴违法所得执行一案，根据海南省高级人民法院(2019)琼刑终149号刑事判决确定的内容：一、邓武犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元（已缴纳罚金4万元）。二、林列犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。三、王川吉犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元（已缴纳罚金4万元）。四、对随案移送的张贵的银行卡海南农村信用社（账号：×××）卡内余额22235.59元，中国农业银行（账号：×××）卡内余额147847.53元，中国建设银行（账号：×××）卡内余额127957.99元，依法予以追缴，上缴国库。五、张贵犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币600万元。六、谭琼文犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币450万元（已缴纳罚金2万元）。七、林大富犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币220万元。八、罗兴峰犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币210万元。九、彭荣飞犯走私普通货物罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元。十、潘聚学犯走私普通货物罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元。十一、冯振桐犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元。十二、林芳亮犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元。十三、王文强犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7万元（已缴纳罚金7万元）。十四、陈志留犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6万元。十五、张富犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币7万元（已缴纳罚金7万元）。十六、陈艺源犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币7万元（已缴纳罚金7万元）。十七、王文吉犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元（已缴纳罚金5万元）。十八、继续向张贵等十六人追缴违法所得2555.392909万元。该判决生效后，本院刑事审判第二庭将判决涉张贵、谭琼文、林大富、罗兴峰、彭荣飞、冯振桐、林芳亮、林列、陈志留、潘聚学罚金部分，张贵等十六人违法所得部分，以及没收随案移送的银行卡内存款部分移送执行，本院于2020年7月16日立案执行。本院在执行过程中，依法向被执行人张贵等十六人发出执行通知书和报告财产令，责令其履行生效判决确定的义务。关于生效判决确定的没收随案移送银行卡内存款部分，已依法扣划被执行人张贵名下的银行卡海南农村信用社（账号：×××）卡内余额22235.59元，中国农业银行（账号：×××）卡内余额147847.53元，中国建设银行（账号：×××）卡内余额127957.99元。上述款项合计298041.11元，均已上缴国库。生效判决确定的没收随案移送银行卡内存款部分已执行完毕。关于生效判决确定张贵等十六人违法所得部分，本院依法扣划被执行人张贵银行存款1599.36元，扣划被执行人谭琼文名下银行存款、财付通账户余额合计8186.36元，扣划被执行人林大富名下银行存款508元，扣划被执行人王文强名下银行存款8573元，扣划被执行人王文吉名下银行存款555元，扣划被执行人王川吉名下财付通账户余额150.14元，扣划被执行人冯振桐名下银行存款2009元，扣划被执行人林列名下银行存款919元，扣划被执行人潘聚学名下银行存款14976元，上述款项合计37475.86元，均已作为违法所得上缴国库。关于生效判决确定的张贵、谭琼文、林大富、罗兴峰、彭荣飞、冯振桐、林芳亮、林列、陈志留、潘聚学罚金部分，2020年12月24日，被执行人林芳亮家属代其将罚金20000元上缴国库。本院依法于2020年8月13日查封被执行人谭琼文名下车牌号为×××，于2020年8月27日查封被执行人谭琼文名下车牌号为×××，于2020年11月10日查封被执行人彭荣飞名下车牌号为×××，于2020年11月26日查封被执行人潘聚学名下车牌号为×××，上述车辆因未能实际扣押；于2020年11月11日查封被执行人林芳亮名下位于海南省屯昌县土地使用权[产权证号：XXXX号]，该土地使用权系林芳亮名下唯一不动产，且属宅基地使用权；于2020年11月12日查封谭琼文名下位于海南省昌江黎族自治县昌化居委会的国有土地使用权[产权证号：XXXX号]，经向昌江黎族自治县不动产登记中心查询，该不动产登记中心于2020年11月25日出具《关于谭琼文查询信息的情况说明》，不能确定前述土地使用权权利人与本案被执行人谭琼文同属一人；于2020年12月25日冻结被执行人谭琼文在中国平安人寿保险股份有限公司持有的保单编号为P150000008418755的保险项下的财产权益。上述财产均暂不具备处置条件。此外，本院通过全国执行网络查控系统和向被执行人户籍地财产登记机关，住房公积金管理局查询，并走访、函询被执行人户籍地村居委会，以及询问被执行人，均未发现被执行人名下有其他可供执行的财产。本院已依法将被执行人张贵等十六人纳入失信被执行人名单，并采取限制消费措施，本次执行程序可依法予以终结，但被执行人张贵仍应继续履行缴纳罚金600万元的义务，谭琼文仍应继续履行缴纳剩余罚金448万元的义务，林大富仍应继续履行缴纳罚金220万元的义务，罗兴峰仍应继续履行缴纳罚金210万元的义务，彭荣飞仍应继续履行缴纳罚金10万元的义务，潘聚学仍应继续履行缴纳罚金10万元的义务，冯振桐仍应继续履行缴纳罚金8万元的义务，林芳亮仍应继续履行缴纳剩余罚金6万元的义务，陈志留仍应继续履行缴纳罚金6万元的义务，林列仍应继续履行缴纳罚金4万元的义务；张贵、谭琼文、张富、林大富、罗兴峰、王文强、王文吉、彭荣飞、冯振桐、林芳亮、陈艺源、邓武、林列、王川吉、陈志留、潘聚学仍应继续履行剩余违法所得2551.645323万元的缴纳义务。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结海南省高级人民法院(2019)琼刑终149号刑事判决确定的张贵罚金600万元、谭琼文剩余罚金448万元、林大富罚金220万元、罗兴峰罚金210万元、彭荣飞罚金10万元、潘聚学罚金10万元、冯振桐罚金8万元、林芳亮剩余罚金6万元、陈志留罚金6万元、林列罚金4万元，以及张贵、谭琼文、张富、林大富、罗兴峰、王文强、王文吉、彭荣飞、冯振桐、林芳亮、陈艺源、邓武、林列、王川吉、陈志留、潘聚学剩余违法所得2551.645323万元的本次执行程序。本裁定作出后即发生法律效力。审判长康文举审判员张丽华审判员孙大伟二○二○年十二月三十一日执行员 吴 娟执行员吴娟书记员 朱世南附：本案适用的相关法律条文《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。