包头市九原区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0207刑初118号 公诉机关包头市九原区人民检察院。 被告人彭征广,曾用名苏增盛,男，1977年10月1日出生，群众，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住福建省厦门市海沧区天源小区A区3号楼1单元2103室。 辩护人林艺丹，福建重宇合众律师事务所律师。 被告人陈某1,男，1987年6月9日出生，群众，户籍所在地福建省厦门市集美区，捕前住址同户籍所在地地址。 辩护人苏进水，北京百平律师事务所律师。 被告人陈东水,男，1994年5月19日出生，群众，户籍所在地福建省泉州市安溪县，捕前住福建省泉州市安溪县城厢镇二环路鼎盛尚学领地3期14号3003室。本案于2019年11月6日被包头市公安局九原区分局刑事拘留，于同年12月12日被包头市九原区人民检察院批准逮捕，于同日被包头市公安局九原区分局执行逮捕。现羁押于包头市东河区看守所。 辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 被告人乔某1,男，1997年1月8日出生，群众，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住四川省成都市双流区东立国际17栋一单元803号。 指定辩护人韩玉琦、田仲琴，内蒙古诺行律师事务所律师。 被告人陈某2,男，1988年8月2日出生，群众，户籍所在地福建省厦门市集美区，捕前住址同户籍所在地地址。 辩护人王春萌，内蒙古云浩律师事务所律师。 被告人彭某1,曾用名彭草,女，1996年11月12日出生，群众，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住址同户籍所在地地址。 指定辩护人鲍进喜、赵彩霞，内蒙古天原律师事务所律师。 被告人杨某,男，1997年4月23日出生，群众，户籍地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住址同户籍所在地地址。 被告人彭某2,男，1996年11月12日出生，群众，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住址同户籍所在地地址。 指定辩护人王蕾，内蒙古维创律师事务所律师。 被告人乔某2,男，1994年7月3日出生，群众,户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住四川省成都市双流区东立国际17号楼803。 指定辩护人梁刚，内蒙古久源律师事务所律师。 被告人乔某3,男，1999年12月9日出生，群众，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住址同户籍所在地地址。 指定辩护人郭宏志，内蒙古硕达律师事务所律师。 被告人乔某4，男，1995年12月22日出生，群众，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住四川省成都市双流区东立国际小区13栋1单元105。 指定辩护人蔺亚夫、冀锐，内蒙古惟仁律师事务所律师。 被告人李某1,男，1994年2月28日出生，群众，户籍所在地福建省泉州市安溪县，捕前住福建省厦门市集美区灌口镇风山庙草仔市。本案于2019年11月8日被包头市公安局九原区分局刑事拘留，于同年12月12日被包头市九原区人民检察院批准逮捕，于同日被包头市公安局九原区分局执行逮捕。现羁押于包头市东河区看守所。 辩护人高文亮，内蒙古鹿苑律师事务所律师。 被告人田某,男，1999年12月18日出生，群众，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住址同户籍所在地地址。 指定辩护人邢茹，内蒙古诺行律师事务所律师。 被告人肖某,男，1993年3月20日出生，群众，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住址同户籍所在地地址。 指定辩护人申长录，九原区法律援助中心律师。 被告人曾某,女，1996年12月10日出生，群众,户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，现住址四川省彝族自治州雷波县。 指定辩护人张远、包乌丽汗，九原区法律援助中心律师。 被告人李某2，女，1997年2月14日出生,群众，户籍所在地四川省凉山彝族自治州雷波县，捕前住址同户籍所在地地址。 包头市九原区人民检察院以九检一部刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人彭征广、陈某1、陈东水、乔某1、陈某2、彭某1、杨某、彭某2、乔某2、乔某3、乔某4、李某1、田某、肖某、曾某、李某2犯开设赌场罪一案，于2020年6月12日向本院提起公诉，于2020年12月16日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人彭征广及其辩护人林艺丹、被告人陈某1及其辩护人苏进水、被告人陈东水及其辩护人谢永美、被告人乔某1及其指定辩护人田仲琴、被告人陈某2及其辩护人王春萌、被告人彭某1及其指定辩护人赵彩霞、被告人杨某、被告人彭某2及其指定辩护人王蕾、被告人乔某2及其指定辩护人梁刚、被告人乔某3及其指定辩护人郭宏志、被告人乔某4及其指定辩护人冀锐、被告人李某1及其辩护人高文亮、被告人田某及其指定辩护人邢茹、被告人肖某及其指定辩护人申长录、被告人曾某及其指定辩护人张远、包乌丽汗、被告人李某2到庭参加诉讼，被告人乔某1的指定辩护人韩玉琦、被告人彭某1的指定辩护人鲍进喜、被告人乔某4的指定辩护人蔺亚夫未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 包头市九原区人民检察院指控，被告人彭征广于2017年至2019年间在柬埔寨波贝市开设针对国内网民的“彩民村”“微信手游”“BET365”网络赌博平台，“彩民村”“微信手游”由被告人陈某1、苏海度（在逃）负责管理，两个赌博平台分为推广部、客服部，推广部负责平台推广、招揽玩家、教授赌博方法并引导赌客注册等，成员有被告人乔某1、乔某3、乔某2、乔某4、彭某1、杨某、肖某、田某、彭某2、曾某、李某2等，客服部负责给参赌人员充值以及提款返款。“BET365”由被告人陈东水负责管理，成员有被告人李某1、陈某2等。以上三个网络赌博平台非法获利1605.4238万元，港币140万元，其中陈某1非法获利23.52万元；陈东水非法获利42.4606万元；乔某1非法获利15.6648万元；乔某3非法获利9.7652万元；彭某1非法获利7.399万元；杨某非法获利6.4877万元；田某非法获利5.9076万元；彭某2非法获利5.7019万元；曾某非法获利5.6425万元；李某1非法获利5.0666万元；乔某4非法获利4.5958万元；陈某2非法获利3.7056万元；李某2非法获利3.3351万元；乔某2非法获利6.6602万元；肖某非法获利4.7118万元。 侦查机关冻结涉案人员及关系人账户37个，冻结金额102.0643万元，冻结犯罪团伙用于接收、流转赌资且被告人无法说明合法来源的银行账户156个，账户内资金1400余万元。 后变更起诉为：经司法审计，2018年4月1日至2019年11月5日期间，“彩民村”“微信手游”“BET365”三个网络赌博网站入款的数额合计达人民币2695.1645万元，其中被告人乔某3非法获利9.7625万元。侦查机关对涉案的253个账户予以冻结，冻结金额为人民币2024.23969万元。 包头市九原区人民检察院向本院提供书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录、视听资料、司法审计报告、资金流水分析报告等证据，证实被告人彭征广等十六人利用互联网，在柬埔寨经营开设“BET365”“彩民村”“微信手游”等网络赌博平台，组织针对中国国内公民的网络赌博活动，并从中牟利。以上各被告人的行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪，其中被告人彭征广、陈某1、陈东水在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人乔某1、陈某2、彭某1、杨某、彭某2、乔某2、乔某3、乔某4、李某1、田某、肖某、曾某、李某2在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李某2犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭征广、陈某1、陈东水、乔某1、陈某2、彭某1、杨某、彭某2、乔某2、乔某3、乔某4、李某1、田某、肖某、曾某犯罪以后能够如实供述自己的罪行，系坦白。可对上述被告人从轻处罚。建议对被告人彭征广判处有期徒刑五年至八年，并处罚金；对被告人陈某1、陈东水判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；对被告人乔某1判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人彭某1、曾某、乔某2、乔某3、乔某4、肖某、杨某、田某、彭某2、陈某2、李某1判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人李某2判处有期徒刑一年至一年六个月。并处罚金。提起公诉，请依法判处。 被告人彭征广对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，辩称是由其投资五十多万租用的网站，并雇佣被告人陈某1、陈东水负责管理其他人员及相关网站平台。给陈某1、陈东水还有其他被告人发工资，6000起步，多做一个月增加500元，8000元封顶。 辩护人林艺丹对公诉机关指控被告人彭征广开设赌场罪的罪名和犯罪事实均无异议。认为其具有以下法定、酌定的从轻、减轻处罚情节：一、被告人彭征广表面上看是涉案网络赌博平台的老板，但并非是唯一的股东，从整个犯罪过程的架构、获利提成分红、分工等因素，就低量刑；二、被告人彭征广自愿认罪，符合认罪认罚从宽制度中规定的依法从宽处理的情形；三、被告人彭征广归案后如实供述自己的主要罪行，认罪态度良好；四、被告人彭征广的文化程度较低，对法律知识的认识和自己行为导致的法律后果认识有限；五、被告人彭征广没有前科、劣迹，属于初犯；六、被告人彭征广主观上有退赃的意愿，在案扣押的2024.23969万元应当属于违反所得范畴，应当视为彭征广的退赃款。综上，恳请法庭对其在建议量刑的最低幅度内进行处罚。 被告人陈某1对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实均无异议，但辩称其只是受被告人彭征广雇佣，挣的是工资，不属于主犯，应当认定为从犯。 辩护人苏进水对指控陈某1犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实均无异议。陈某1自愿认罪认罚，具体针对对量刑情节发表以下意见：首先陈某1不是主犯，陈某1是管理人员，但是纵观本案主犯必须在案件中起到决定和作用，重点不是在是否为管理人员上，陈某1、陈东水的共同身份是打工的，只是分工不同，对于犯罪过程中，二被告人均不是不可或缺的，陈某1的作用是可有可无可以替代的。在开设赌场这个案件中，对于主犯的认定，实践中包括组织者，提供幕后资金支持的，这些人才是主犯，且不可或缺的。同时对于提供网络接入、技术支持，包括平台的运行，后台的维护，这些才是开设赌场最关键、最主要的作用，而不是小组的负责人起到决定性的作用。所以辩护人认为陈某1在开设赌场中的地位和作用与其他从犯都是一致的，都是打工的身份。彭征广雇佣的陈某1，支付月工资，要从这样的工作方式和工资支付形式来看陈某1的地位和作用。同时需要强调的是不要局限于在案人员，而是从整个开设赌场的全局去看。辩护人收集了其办理的相关案件，案发地跨越大江南北，刑期都是在三年以下，综合认定应当为从犯。其次陈某1工资不高，不是按照利润分红。再次陈某1的违法所得已经全部退缴到案。同时陈某1具有坦白的情节。没有前科，系初犯、偶犯。应当认定为从犯。综上被告人陈某1具有酌定、法定的从轻、减轻处罚情节。恳请合议庭对陈某1减轻处罚，在三年以下予以量刑。 被告人陈东水对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实均无异议。具体辩称认为不是主犯，应当认定为从犯。由于其家庭条件不好，被生活所迫才从事了违法犯罪的活动，已经认识到错误，自愿认罪悔罪，希望能够从轻处罚。 辩护人谢永美对公诉机关指控被告人陈东水开设赌场的罪名和犯罪事实均无异议，就量刑方面提出如下具体意见：一、被告人陈东水系从犯，领取固定工资，仅负责三个平台中的一个平台，其他两个平台与其无关；二、陈东水如实供述自己的罪行，系坦白；三、陈东水自愿认罪认罚；四、陈东水的家属代为退缴部分违法所得，并愿意缴纳罚金；五、陈东水系初犯、偶犯，之前没有犯罪前科，因家庭困难才误入歧途。综上，建议依法从轻或减轻处罚对其适用缓刑。 被告人乔某1对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议，辩称其由于文化程度较低，法律意识淡薄才走上了犯罪道路，自愿认罪认罚，希望能够对其从轻处罚。 指定辩护人田仲琴对公诉机关指控被告人乔某1犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议，认为其具有以下法定、酌定的从宽、从轻、减轻处罚情节：一、被告人乔某1如实供述自己的犯罪事实，系坦白；二、乔某1系从犯；三、乔某1自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；四、乔某1没有违法犯罪行为的劣迹，是偶犯、初犯；五、乔某1的主观恶性不大，未造成严重后果；六、乔某1的认罪态度良好，有悔罪表现。综上，建议合议庭综合评定，对其从轻、减轻或从宽处罚。 被告人陈某2对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议，自愿认罪认罚，希望能够从轻处罚。 辩护人王春萌对公诉机关指控被告人陈某2犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议，具体辩护意见是：一、被告人陈某2认罪态度好，有积极的悔罪表现；二、经过法庭调查陈某2一直遵纪守法，没有过违法乱纪的行为，系初犯；三、陈某2系从犯；四、陈某2主观恶性不深，社会危害较小。综上，希望能够对陈某2适用缓刑。 被告人彭某1对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议，自愿认罪认罚，希望能够从轻处罚。 指定辩护人赵彩霞对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议，具体辩护意见是：一、被告人彭某1在此次犯罪中处于从属地位，系从犯；二、彭某1到案后及庭审中能够如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，符合坦白的规定；三、彭某1认罪悔罪，并且签署了认罪认罚具结书；四、彭某1系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性相对较小，也表示愿意退赔退赃、缴纳罚金。综上，希望对彭某1从轻、减轻处罚。 被告人杨某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议，自愿认罪认罚。辩称文化较低，法制观念淡薄，希望能够从轻处罚。 被告人彭某2对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。自愿认罪悔罪。 指定辩护人王蕾对公诉机关指控被告人彭某2犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。具体辩护意见是：一、被告人彭某2归案后能够如实供述，悔罪态度较好；二、彭某2系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；三、彭某2在审查起诉阶段，已经签署认罪认罚具结书，根据规定，对认罪的被告人可以从宽处理；四、彭某2主观恶性较小。综上，希望对彭某2从轻、减轻处罚。 被告人乔某2对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。自愿认罪悔罪。 指定辩护人梁刚对公诉机关指控被告人乔某2犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。对于认罪认罚、从犯、坦白等情节，在起诉书中已经予以认可。具体辩护意见是：一、被告人乔某2积极认罪，诚恳悔罪；二、系初犯、偶犯。综上，希望对被告人乔某2从轻处罚，可以考虑宣告缓刑。 被告人乔某3对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。自愿认罪悔罪。 指定辩护人郭宏志对公诉机关指控被告人乔某3犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。具体辩护意见是：一、被告人乔某3的犯罪情节轻微，社会危害性较小；二、乔某3文化程度较低，主观上并不愿意突破法律底线，主观恶性小；三、乔某3归案后坦白罪行，认罪认罚，态度较好。刑法历来实行惩教结合的原则，希望法庭给其一个改过自新的机会，从轻处罚。 被告人乔某4对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。自愿认罪悔罪。 指定辩护人冀锐对公诉机关指控被告人乔某4犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。具体辩护意见是：一、被告人乔某4在共同实施开设赌场犯罪过程中参与程度浅，参与时间短，主观恶性小，犯罪动机小，且系初犯、偶犯，社会危害性小；二、乔某4具有认罪、认罚、坦白的情节，具备法定可从轻、减轻处罚的情节。综上，被告人乔某4只是起到次要作用，恳请法庭综合考虑，对其减轻处罚。 被告人李某1对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。自愿认罪认罚。 辩护人高文亮对公诉机关指控被告人李某1犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。具体辩护意见是：一、对起诉中指控被告人构成开设赌场罪没有异议；二、李某1自愿认罚，已签署认罪认罚具结书；三、李某1在犯罪过程中起次要作用；四、李某1归案后能够如实供述，在案件中非法获利较少；五、李某1在案件中获利较少，请法庭酌情从轻处罚。 被告人田某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。自愿认罪悔罪。 指定辩护人邢茹对公诉机关指控被告人田某犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。具体辩护意见是：一、被告人认罪认罚；二具有坦白的情节；三、田某系从犯；四、建议量刑起点为24个月。建议判处有期徒刑一年至一年。综上，希望给其一个改过自新的机会。 被告人肖某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。自愿认罪悔罪。 指定辩护人申长录对公诉机关指控被告人肖某犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。就量刑部分的辩护意见是：一、被告人肖某经人介绍，在不知具体工作违法性的情况下进入柬埔寨“彩民村”公司工作，在本案共同犯罪中发挥作用较小，系从犯；二、肖某归案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白；三、肖某认罪悔罪态度诚恳，积极配合公安机关查清事实，并签署认罪认罚具结书，自愿接受法律惩处；四、肖某系初犯、偶犯，没有前科劣迹。综上，恳请对其从轻处罚。 被告人曾某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。自愿认罪悔罪。深刻认识到自己的错误，给参赌人员带来了很大的伤害，但是其两个孩子还小，其中一个还在哺乳期，希望法庭从轻处罚。 指定辩护人张远、包乌丽汗对公诉机关指控被告人曾某犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。认为被告人曾某具有法定、酌定从轻、减轻处罚的情节，具体辩护意见是：一、被告人曾某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白；二、曾某系从犯，没有参与经营管理工作，没有取得高额工资；三、曾某系初犯，无犯罪前科，主观恶性小；四、曾某当庭表示认罪、悔罪，其违法所得在本案已冻结彭某3尾号为1611的账户上，冻结资金足够退还违法所得；五、曾某之所以犯罪是由于其文化程度较低，法律意识淡薄，且其幼儿尚在哺乳期。曾某参与犯罪动机单纯，只是想赚取生活费抚养年幼的孩子，在侦查起诉前一直被采取取保候审，期间能够遵规守纪，未实施其他危害社会的行为，对其适用缓刑，不再危害社会。综上，恳请法庭综合考虑其以上量刑情节，且尚有3岁和8个月大的两个幼儿，其老公彭某2也是本案被告人，两人若均被羁押，孩子无人照顾，对曾某适用缓刑，更能体现刑法惩教结合的原则，更有利于曾某的改造。 被告人李某2对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。自愿认罪悔罪，辩称系主动投案，到案后如实供述，系自首，由于自己年纪小，不懂法，触犯了法律，希望法院给其改过自新的机会，从轻处罚。 经审理查明，被告人彭征广于2017年至2019年间在柬埔寨波贝市开设针对国内网民的“彩民村”“微信手游”“BET365”网络赌博平台，“彩民村”“微信手游”由被告人陈某1、苏海度（在逃）负责管理，两个赌博平台分为推广部、客服部，推广部负责平台推广、招揽玩家、教授赌博方法并引导赌客注册等，成员有被告人乔某1、乔某3、乔某2、乔某4、彭某1、杨某、肖某、田某、彭某2、曾某、李某2等，客服部负责给参赌人员充值以及提款返款。“BET365”由被告人陈东水负责管理，成员有被告人李某1、陈某2等。以上三个网络赌博平台非法获利人民币2695.1645万元，其中被告人彭征广非法获利64.768708万元；陈某1非法获利23.52万元；陈东水非法获利42.4606万元；乔某1非法获利15.6648万元；乔某3非法获利9.7625万元；彭某1非法获利7.399万元；杨某非法获利6.4877万元；田某非法获利5.9076万元；彭某2非法获利5.7019万元；曾某非法获利5.6425万元；李某1非法获利5.0666万元；乔某4非法获利4.5958万元；陈某2非法获利3.7056万元；李某2非法获利3.3351万元；乔某2非法获利6.6602万元；肖某非法获利4.7118万元。 侦查机关对涉案的253个账户予以冻结，冻结金额为人民币2024.23969万元，予以认定的可以从冻结账户中扣缴的金额（截止到司法审计计算期间）为共计人民币1814.446517万元。 另查明，各被告人在案冻结资金情况： 1.彭某2、曾某、彭某1在案冻结资金情况 彭某3（彭某2、彭某1父亲）尾号1611卡中认定其中有彭某2涉案违法所得5.7019万元，曾某涉案违法所得5.6425万元；彭某1违法所得5.035803万元。 王前英（彭某2、彭某1母亲）尾号1419卡中有彭某1的2.363197元； 2.李某1尾号3451卡中余额4.24元； 3.乔某1尾号9630卡中有余额17.94元； 4.乔某2尾号2264卡中余额3340.52元； 5.乔某3尾号9175卡中余额1.380478万元； 6.乔某4尾号8484卡中余额1568.59元； 7.田某尾号8077卡中余额3405.57元； 8.杨某尾号6237卡中余额505.56元； 9.陈东水（吴某）1475卡中余额7926.26元、吴某5619卡中余额5038.77元； 10.彭征广： （1）彭某3尾号1611卡中，有彭征广的20万元，其中10万元系违法所得； 仍需返还彭某37.709636万元。 （2）彭某1尾号9981卡中的20.039608元系彭征广违法所得； （3）苏某1（彭征广的爱人）尾号6193卡中的4.421177万元； （4）黄红娟（彭征广的女朋友）尾号1414卡中的12.0091万元；仍需返还黄红娟10.257411万元。 扣押现金等其他物品予以没收的情况： 扣押彭征广人民币22.72万元；扣押陈东水泰铢纸币1.76万元，美元5元；扣押乔某4人民币133元；扣押乔某2人民币2425元；扣押李某1人民币660元；苏某1车辆识别号为LE4ZG8DB3KU349551车一辆。 又查明，本院经审理查明未认定的账户如下： 第一类未到案涉案人员的资金账户在本案中不作处理，待归案后再进行追缴，明细如下： 序号名字地址银行卡号银行续冻后冻结金额(元)备注 1陈福林福建省泉州市××县中国建设银行1052.69 2陈辉华四川省××县中国农业银行736.65 3陈帅四川省凉山彝族自治州雷波县永盛乡埝塘村7组４１号6228480969616892077中国农业银行25.34 4范振隆福建省厦门市××镇中国建设银行17218.46 5黄炳坤福建省××县中国建设银行45048.43 6黄荣四川省××县中国农业银行853.22 7焦社仓河北省定州市××镇中国农业银行993.46 8沈加才四川省××县中国农业银行10931.71 9夏金帅四川省××县中国农业银行31.08 10杨发林四川省凉山彝族自治州西昌市××县５８号6228480469625677072中国农业银行333.59 11杨辉四川省××县成都农商247.96 12杨林川四川省××县中国工商银行220.17 13张胜银四川省××县中国工商银行7.78 14周治兰四川省××县中国农业银行5889.41 共计83589.95 第二类关于司法审计中谨慎认定数据中，不予认定的部分： 序号姓名冻结资金备注 1刘一谦33.65 2王婷婷1470.27 3尚道兰5811.12 4康然774365.99 5谢新红53550.38 6林勇188154.04 7李双142436.01 8马如琪356.78 9郭妙贞180724.76 10康继宣429775.9 合计1776678.90 第三类关于无法认定关联性的卡或冻结已超出部分： 序号名字银行卡号银行是否冻结冻结时间续冻后冻结金额备注 1苏某26228450688032412676中国农业银行冻结2019-09-0315:54:1281.15 2黄红娟6216616508000955140中国银行冻结2019-11-0821:53:2953288.34 3周爱琴6212261506001178727中国工商银行冻结2019-11-2316:20:5550794.43 4彭某36210332111007721908四川农信冻结2019-11-0711:44:324540.33 5彭某36228480962872051611中国农业银行冻结2019-09-0316:08:21440898.39 6王素莲6228480078101607774中国农业银行冻结2019-09-0315:39:3217382.2 7曾文燕6217001930023184865中国建设银行冻结2019-09-0315:17:5012939.28 合计579924.12 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）报案材料、受案登记表 主要证明：本案由郭成瑞于2018年12月26日报案至包头市公安局九原区分局。 （2）临时羁押证明、出所登记表 主要证明：彭征广、陈某1于2019年11月7日被临时羁押于厦门市第二看守所，2019年11月11日离所；陈东水于2019年11月7日被临时羁押于厦门市第二看守所，2019年11月10日离所；李某1于2019年11月8日被临时羁押于厦门市第二看守所，2019年11月11日离所；陈某2于2019年11月8日被临时羁押于厦门市第二看守所，2019年11月10日离所；彭某1于2019年11月6日被临时羁押于厦门市第一看守所，2019年11月11日离所；田某于2019年11月6日至11月8日临时羁押在成都铁路公安处看守所；李某2于2019年11月9日至11日被临时羁押于雷波县看守所，2019年11月11日至14日被羁押于成都市看守所；杨某、乔某3于2019年11月9日至11日被临时羁押于雷波县看守所，于2019年11月11日至14日临时羁押于成都市看守所，于2019年11月14日至15日羁押于铜川市耀州看守所；肖某、彭某2于2019年11月6日至11日被临时羁押于雷波县看守所，于2019年11月11日至14日临时羁押于成都市看守所，于2019年11月14日至15日羁押于铜川市耀州看守所；乔某4、乔某1、乔某2于2019年11月6日至8日临时羁押于成都市双流区看守所。 （3）出入境记录查询 主要证明：彭征广、陈某1、陈东水、田某、李某1、彭某2、乔某1、曾某、乔某2、乔某3、乔某4、肖某、杨某、李某2、彭某1、陈某216名被告人案发期间往返中国与柬埔寨的情况。 （4）户籍信息 主要证明：被告人彭征广、陈某1、陈东水、田某、李某1、彭某2、乔某1、曾某、乔某2、乔某3、乔某4、肖某、杨某、李某2、彭某1、陈某2均已经达到法定刑事责任年龄。 （5）抓获经过、到案经过及归案情况说明 主要证明：被告人彭征广、陈某1、陈东水、田某、李某1、彭某2、乔某1、曾某、乔某2、乔某3、乔某4、肖某、杨某、彭某1、陈某2系被公安机关抓获到案，李某2系主动投案。 （6）扣押清单 主要证明：对被告人彭征广、陈某1、陈东水等人的涉案物品扣押情况，包括人民币28.4422万元、美元1102、泰铢纸币126680，泰铢硬币31、威尔4000、奔驰轿车一辆、银行卡87张，存折3本，手机32部，苹果iPad一部，笔记本五台。 （7）工资收入明细 主要证明：被告人陈东水、彭某2、乔某1、乔某2、乔某3、乔某4、肖某、杨某、田某、李某1、李某2、彭某1、陈某2、陈某1在赌博平台的获利情况。 （8）报案人郭成瑞名下尾号为6470的银行流水以及郭成瑞云闪付此卡出款明细；户名为杨**晶，交易尾号为7624账户与郭成瑞尾号为6470账户之间的交易信息；郭成瑞给户名为王鹏，尾号为0964账户的入款信息 主要证明：报案人郭成瑞在“彩民村”“微信手游”网过其名下尾号为6470的银行账户，在2018年12月8日至12月9日间，向户名为王鹏，尾号为0964的银行账户出款4.5万元；在2018年9月至11月间，向户名为杨**晶，尾号为7624的银行账户出款47万元；在2018年9月份间共向户名为张坤红，尾号为7351的账户出款5万元。 （9）“彩民村”“微信手游”网络赌博平台通过户名为李青（尾号为0988）、施国芳（尾号为3373）、许小熙（尾号为4702）、广州鹏兆贸易公司（尾号为1739）给郭成瑞返赌博款的信息；户名为杨**晶，交易卡尾号为7624账户给广州锃挣科技有限公司尾号为0848的账号的入款信息；户名为王鹏，尾号为0964账户给广州锃挣科技有限公司尾号为0848的账号的入款信息；广州锃挣科技有限公司尾号为0848的账号给广西岸姣机械设备有限公司尾号为0106账号的入款信息；广州锃挣科技有限公司尾号为0848的账号给河南烔泰网络科技有限公司尾号为0341账号的入款信息；郭家豪尾号为1006入款信息。 主要证明：郭成瑞在“彩民村”“微信手游”网络赌博平台充值款转移路线情况。郭成瑞在该网络赌博平台充值后，充值金额经杨**晶、王鹏等人账号转移到广州锃挣科技有限公司，由广州锃挣科技有限公司转移到河南烔泰网络科技有限公司、广西岸姣机械设备有限公司，再由河南烔泰网络科技有限公司、广西岸姣机械设备有限公司最终进入该网络赌博平台控制的户名为郭家豪，尾号为1006的中国工商银行账户。 （10）户名为郭家豪的中国工商银行账户银行流水明细 主要证明：“彩民村”“微信手游”网络赌博平台员工信息以及工资发放情况，其中包括陈某1、乔某1、彭某1、乔某2、乔某3、田某、杨某等人。 （11）范璐银行卡发工资情况： 主要证明：BET365网络赌博平台员工信息及工资发放情况。人员包括陈东水、李某1、陈某2等人。 （12）BET365平台、彩民村、微信手游网络截图 主要证明：被告人陈东水、彭某2、乔某1、乔某2、乔某3、乔某4、肖某、杨某、李某1、李某2、彭某1、陈某2等人能够辨识并证明去所工作的网络赌博平台情况。 （13）违法所得资金流及相关明细 主要证明：赌客向赌博平台入款后资金流转情况。 （14）行政处罚决定书 证明：彭某2因涉嫌诈骗于2016年10月27日被南通市通州区公安局行政拘留二十日，因吸毒于2016年10月3日被雷波县公安局行政拘留十日。 （15）认罪认罚具结书 主要证明：彭征广、陈某1、陈东水、彭某2、乔某1、乔某2、乔某3、乔某4、肖某、杨某、李某1、李某2、彭某1、陈某2、田某、曾某16名被告人均自愿认罪认罚。 （16）情况说明 主要证明：彭征广供述有140万港币，从其扣押的手机没有发现太阳城的APP，因此无法核实该APP里面有140万港币。 （17）内蒙古自治区非税收入一般缴款书（借方凭证）四张。 主要证明：被告人彭征广向本院缴纳30万元；被告人陈某1积极退缴违法所得23.52万元；被告人陈东水积极退缴违法所得4.6万元；被告人李某2积极退缴违法所得3.3351万元。 （18）出生证明一份。 主要证明：被告人曾某尚在哺乳期。其孩子的父亲为彭某2系同案被告人。 （19）调查评估意见书 主要证明被告人曾某经过评估，司法局同意接收曾某社区矫正。 2.证人证言 （1）证人苏某1的证言 主要证明：系彭征广妻子。证明被告人彭征广在外面做生意，每隔三四个月回次家，每次给家里四五万元现金。彭征广、彭某1、彭某2、陈某1系亲属关系。扣押的22.72万元是彭征广拿回来的钱，福建省厦门市海沧区天源小区房屋、车位及奔驰轿车是彭征广付款购买并登记在苏某1名下。 （2）证人吴某的证言 主要证实：系陈东水妻子。证明被告人陈东水通过户名为范璐尾号为3313的账号向吴某转款。 （3）证人彭某3的证言 主要证实：彭某2和曾某在柬埔寨赌博平台的工资打到了彭某3名下的尾号为1611的中国农业银行卡里，彭某1在柬埔寨的工资打到了彭某3的妻子王前英名下的农村信用社账户里；彭征广向彭某3打款30万元用于装修老家房子。 （4）证人苏某2的证言 主要证明：系陈某1妻子。苏某2名下有一张尾号为2676。中国农业银行卡。 （5）黄红娟的自述材料 主要证明：彭征广向黄红娟的转款情况。 （6）涉案冻结账户户主询问笔录及自述材料 主要证明：经与韩自强等被冻结账户人核实，卡内资金与其无。 （7）参赌人员郭成瑞等人证言 主要证明：郭成瑞、夏钦、洪舒迟等参赌人员在BET365、彩民村网络赌博平台赌博过程。 3.被告人供述和辩解 （1）被告人彭征广的供述和辩解 主要证明：彩民村网络赌博平台由彭征广和陈某1经营，从2018年5月开始创办，平台经营方式是让客户在平台上下注进行押注，陈某1平时又称泡粥，负责财务、给员工发工资、联系平台维护公司、购买银行卡、帮助员工购买机票，彩民村有客服和推广，客户把钱打到彩民村一级银行卡后，平台工作人员把钱分到另外一张银行卡，如充值的钱大于出款的钱，就会把多余的钱兑换成泰铢，然后兑换成现金。微信手游的经营方法与彩民村相同，从2019年8、9月开始运营，由彭征广、陈某1负责，BET365由彭征广个人经营，2017年底做的网站，2018年2月开始经营，平台由陈东水负责。给彭某1的20万元、购买奔驰、帕萨特的钱、向彭某3转款10万元均是赌博平台赚取的钱。以上三个平台员工工资均是平台参与赌博的客户的钱。 （2）被告人陈某1的供述及辩解 主要证明：人们称呼泡粥、粥哥，2017年10月去的柬埔寨，彩民村赌博平台是在2018年春节后运作，彩民村开始运作的时候陈某1就在彩民村平台工作了。陈某1负责给工作人员发工资，采购公司日用品、订机票、支付平台维护费用、购买银行卡，通过郭家豪的卡发工资，郭家豪卡里的钱是玩家充值的钱。公司的架构是老板彭征广，下面是陈某1和苏海度，彩民村、微信手游、BET365平台负责人是彭征广。 （3）被告人陈东水的供述和辩解 主要证实：陈东水于2018年5月份开始在BET365平台工作，于8月份开始负责管理这个平台，直接对彭征广负责，负责发工资、平时开销、联系网络平台维护、换泰铢、租房、推广网站。BET365平台工资卡是户名是范璐的卡，及平台使用其他银行卡的情况。该平台赌博客户都是中国境内的中国人。李某1、陈某2是该平台的客服。人们称呼陈东水为阿水。工资打到其妻子吴某卡上。彩民村的负责人是陈某1。 （4）被告人彭某1供述和辩解 主要证实：彭某1于2018年7月出境前往柬埔寨，11月份回国，2019年5月中旬再次前往柬埔寨，同年9月份回国。柬埔寨赌博平台分“彩民村”平台和“微信手游”两个平台，老板是彭征广，陈某1负责发放工资等。2018年彭某1主要在“彩民村”平台负责推广工作，2019年先在“彩民村”负责推广工作，后是“微信手游”平台的负责人。收入主要包括工资和提成。微信手游其他人员有彭某2、曾某、李某2等人。彭某1以装修房子和开设培训机构向彭征广借款20万元。 （5）被告人李某1供述和辩解 主要证明：在BET365负责客服工作，知道该平台是网络赌博平台，平台负责人是陈东水。2018年5月份去的柬埔寨，经范璐账号转入的钱是其在平台工作的工资。 （6）被告人彭某2的供述与辩解 主要证明：2019年1月份和曾某一起去的柬埔寨，陈某1给订的机票，公司分为彩民村和微信手游两个平台，运营模式相同。主要做平台吵群和推广。彩民村由陈某1负责。工资和提成由陈某1发，网络赌博微信手游由陈某1总负责。 （7）被告人乔某1的供述和辩解 主要证实：2018年3月份，乔某1经夏金帅介绍同杨辉一起去了柬埔寨波贝市并在彩民村赌博平台工作，从事导师工作，主要教客户赌博方法。工作时间约1年左右，收入包括工资和提成。该赌博平台老板是彭征广，股东是陈某1和苏海度，陈某1负责管理，苏海度负责对外推广，推广部有21人左右，导师有田某、彭某2、曾某、乔某4、乔某2、乔某3等人。 （8）被告人乔某2的供述和辩解 主要证实：乔某2经彭某2介绍在2018年8月至2019年3月、2019年3月至2019年5月分两次去的柬埔寨波贝市参与彩民村赌博平台工作，从事吵群工作，收入主要为固定工资和提成。该彩民村赌博平台有工作人员30多人，老板是彭征广、管理人员及财务是陈某1；推广部有彭某2等人；客服部有杨辉华、杨林川；炒群部有乔某2、乔某1、乔某4、田某等。 （9）被告人乔某4的供述和辩解 主要证实：乔某4于2019年3月经夏金帅介绍前往柬埔寨，在彩民村赌博平台从事“吵群”工作，收入包括固定工资，无提成。彩民村老板是彭征广，陈某1是主管，重点管财务，苏海度负责推广，其他工作人员有陈东水、彭某2、肖某、乔某3、李某2等人。 （10）被告人乔某3的供述和辩解 主要证实：乔某3于2018年8月份去的柬埔寨，在彩民村赌博平台工作，先后从事吵群和推广工作，收入包括工资和提成。该平台分三个管理模块，一推广、客服、炒群。“彩民村”和“微信手游”两个网络赌博平台的老板是彭征广，彭征广下面是陈某1、苏海渡，推广、老师、炒群主管是夏金帅，客服主管是陈辉华和杨林川。 （11）被告人田某的供述和辩解 主要证明：被告人田某于2018年9月份通过乔某1介绍联系彭征广，在彭征广的介绍下，先后两次前往柬埔寨波贝皇冠赌场，并在名为“彩民村”和“微信手游”的网络赌博平台工作，先后从事“吵群”和推广工作。“彩民村”和“微信手游”的老板是彭征广和“泡粥”，该平台分为三个部门，分别为推广部、客服部、“吵群”。 （12）被告人李某2的供述和辩解 主要证实：“微信手游”“彩民村”这两个平台的主要负责人是彭征广和陈某1。李某22019年4月到2019年6月期间先后在“彩民村”“微信手游”网络赌博平台从事吵群和推广工作，收入包括提成和固定工资。 （13）被告人曾某的供述和辩解 主要证实：曾某在柬埔寨赌博平台负责做推广，主要工作是向参赌人员介绍如何赌博，吸引参赌人员注入赌资。和其老公彭某2一组。这个网络赌博平台老板是彭征广，陈某1是公司管事的，负责发工资、管理人。 （14）被告人肖某的供述和辩解 主要证实：2019年2月22日至2019年8月29日，被告人肖某由乔某1介绍在柬埔寨波贝市,先后在“彩民村”和“微信手游”网络赌博平台工作，肖某负责网络推广工作，即拉赌博人员进群注册，有客户充值后告知该网站的客服人员，肖某挣取工资并根据赌博人员输赢情况进行提成。 （15）被告人杨某的供述和辩解 主要证实：杨某经夏金帅介绍，先后于2018年8月至2019年2月9日，2019年4月至2019年5月15日，2019年8月13日至2019年9月6日分三次去的柬埔寨波贝市，在“彩民村”“微信手游”赌博平台工作，先后从事“导师”“吵群”的工作，收入包括工资和提成。老板是陈某1和彭征广。 （16）被告人陈某2的供述和辩解 主要证实：2019年3月到2019年7月中旬，2019年8月中旬到2019年10月20日，被告人陈某2由李某1介绍在柬埔寨从事BET365网络赌博，陈某2负责客服入款工作，收入主要包括工资，无提成。BET365平台由陈东水负责管理。 4.辨认笔录 主要证明：彭征广、田某、乔某1、李某2、曾某、陈某2、乔某4、乔某2、陈东水、彭某2、杨某、李某1等对赌博平台人员相互之间的辨认情况。 5.搜查证、搜查笔录 主要证明：侦查机关在案件侦办期间依法对彭征广、陈东水、乔某1、彭某2、曾某、乔某4、乔某2等人住处进行了搜查。 6.视听资料，证明侦查机关对被告人讯问情况。 7.彭征广、陈某1、陈东水等人开设赌场案鉴证报告、资金研判分析报告。主要证明：2018年4月1日至2019年11月5日，案件涉及赌客人数42人，冻结涉案账户253个，经鉴定“网络赌博平台”资金流向情况，通过赌客42人将赌资注入关联“一级吸金卡账户”总计注入赌资2695.1645万元。被告人所得资金数额分别为：陈某123.52万元，陈东水57.4626万元，乔某115.6648万元，乔某39.7625万元，彭某17.399万元，杨某6.4877万元，田某5.9076万元，彭某25.7019万元，曾某5.6425万元，李某15.0666万元，乔某44.5958万元，陈某23.7056万元，李某23.3351万元，乔某26.6602万元，肖某4.7118万元。 上述证据来源合法，客观真实，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人彭征广、陈某1、陈东水积极组织被告人乔某1、陈某2、彭某1、杨某、彭某2、乔某2、乔某3、乔某4、李某1、田某、肖某、曾某、李某2在柬埔寨利用互联网，通过“彩民村”“微信手游”“BET365”等经营开设针对我国国内公民的网络赌博平台，招揽赌客参与网络赌博活动，并从中非法获利，赌资数额高达2695.1645万元，严重扰乱社会管理秩序，该十六名被告人的行为均构成开设赌场罪。包头市九原区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，其中被告人彭征广租赁赌博网站、招揽其他被告人、制定工资奖励计划、给各被告人发放工资等，系组织、领导者，是主犯；被告人陈某1、陈东水受雇于被告人彭征广，并管理相关赌博平台以及其他被告人，赚取高额工资，二被告人在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人乔某1、陈某2、彭某1、杨某、彭某2、乔某2、乔某3、乔某4、李某1、田某、肖某、曾某、李某2听从指挥，从事具体工作，其中被告人彭某1、杨某、彭某2、乔某3、乔某4、乔某2、田某、肖某、曾某、李某2、乔某1从事推广工作，积极招揽赌客，其余被告人从事客服工作，答疑解惑，上述十三名被告人起辅助作用，系从犯，应当比照主犯结合其具体犯罪行为、作用及获利等情节减轻处罚。同时考虑被告人陈某1、李某2积极主动退缴全部涉案赃款，被告人陈东水积极主动退缴部分涉案违法所得4.6万元，被告人彭征广积极退缴30万元，经公安机关扣押违法所得64.768708万元，汽车一辆；被告人彭某1、彭某2、曾某的经公安机关冻结的违法所得，上述三名被告人系被动退赃，其中被告人彭某2、曾某退缴全部涉案赃款，被告人彭征广退缴违法所得。可对被告人彭征广、陈某1、陈东水、李某2、彭某1、彭某2、曾某从轻处罚。同时考虑被告人李某2主动投案，如实供述自己罪行，系自首，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。其余十五名被告人均能够自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。故被告人彭征广、陈某1、陈东水积极组织被告人乔某1、陈某2、彭某1、杨某、乔某2、乔某3、乔某4、李某1、田某、肖某、曾某、李某2以及其辩护人关于各被告人积极认罪认罚、系坦白、初犯、偶犯等辩称及辩护意见，本院予以采纳。被告人彭某2及其辩护人关于其积极认罪认罚、系坦白的辩称或辩护意见，本院予以采纳。被告人李某2关于自己构成自首的辩称，本院予以采纳。被告人彭征广、陈某1、陈东水及其辩护人关于其退赃的辩称或辩护意见，本院予以采纳。被告人曾某及其辩护人关于其尚在哺乳期，且愿意积极退缴赃款，缴纳罚金，适用缓刑不至再危害社会的辩称或辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某1、陈东水及其辩护人关于二被告人系从犯的辩称或辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。同时考虑被告人彭某2系有劣迹，酌情对其从重处罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人彭征广犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元，罚金自判决生效之日起，十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2025年11月5日止。） 二、被告人陈东水犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月6日起至2023年11月5日止。） 三、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月7日起至2022年11月6日止。）1 四、被告人乔某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月6日起至2021年11月5日止。） 五、被告人乔某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月9日起至2021年5月8日止。） 六、被告人彭某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月6日起至2021年4月8日止。） 七、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月9日起至2021年3月8日止。） 八、被告人彭某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月6日起至2021年3月5日止。） 九、被告人乔某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月6日起至2021年2月5日止。） 十、被告人田某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月6日起至2021年2月5日止。） 十一、被告人曾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （缓刑考验期自判决确定之日计算。） 十二、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月8日起至2021年2月7日止。） 十三、被告人乔某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月6日起至2021年2月5日止。） 十四、被告人肖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月6日起至2021年2月5日止。） 十五、被告人陈某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月8日起至2021年2月7日止。） 十六、被告人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币1万元，罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2019年11月8日起至2021年1月7日止。） 十七、被告人彭征广退缴的违法所得64.768708万元、被告人陈某1退缴的违法所得23.52万元、被告人陈东水退缴的违法所得4.6万元、被告人李某2退缴的违法所得3.3351万元，依法予以没收，上缴国库。 十八、在案冻结的赌资1814.446517万元，依法予以没收，上缴国库。 十九、在案扣押的人民币22.72万元、奔驰轿车一辆，依法予以没收，上缴国库； 二十、依法继续向被告人陈东水追缴51.566097万元，向被告人乔某1追缴15.663006万元，向被告人乔某3追缴8.382022万元，向被告人杨某追缴6.437144万元，向被告人乔某2追缴6.326148万元，向被告人田某追缴5.567043万元，向被告人李某1追缴5.066176万元，向被告人乔某4追缴4.438941万元，向被告人肖某追缴4.7118万元，向被告人陈某2追缴3.7056万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐长芳 审 判 员  柴晓彦 人民陪审员  王建平 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  冯雨洁 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于 处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 为正确认定自首和立功，对具有自首或者立功表现的犯罪分子依法适用刑罚，现就具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。