广东省中山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤20刑终753号原公诉机关广东省中山市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐浩，男，1996年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省大竹县×××××××××××。因犯诈骗罪于2019年3月21日被深圳市龙华区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，同年5月22日刑满释放。因本案于2020年4月22日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人陈奕，广东凯行律师事务所律师。原审被告人夏文波，男，1982年7月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市广丰区××××××××××。因犯盗窃罪于2011年4月6日被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八千元，2016年12月9日刑满释放。因本案于2020年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人黄世严，男，1997年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省怀集县×××××××××××××××××。因本案于2020年4月7日被羁押，次日被释放，同年7月2日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。广东省中山市第一人民法院审理中山市第一市区人民检察院指控原审被告人夏文波犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、原审被告人徐浩、黄世严犯买卖国家机关证件罪一案，于2020年10月12日作出（2020）粤2071刑初1731号刑事判决。原审被告人徐浩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，提审上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、被告人夏文波、徐浩二人长期从事买卖工商营业执照及对公银行账户的行为。2019年10月，被告人夏文波委托被告人徐浩帮忙招募人员办理工商营业执照及对公银行账户，并支付介绍费人民币2000元。被告人徐浩遂通过网络招聘被告人黄世严及蒋某1、张某1、罗某1（均在逃），然后将该四人带至中山市为夏文波注册公司及办理对公账户。2019年l0月至11月，被告人夏文波指使被告人黄世严及蒋某1、张某1、罗某1在中山市以各自身份信息注册公司共计20家，并办理对公银行账户。被告人黄世严以其本人为法定代表人开办了中山市天诚健商贸有限公司、中山市格林特家具有限公司、中山市正和信商贸有限公司、中山市佰鑫汇灯饰有限公司、中山市旭博轩灯饰有限公司等5家公司，其中3家办理了对公银行账户；以其个人身份虚假担任中山市铂悦鑫灯饰有限公司、中山市康安华家具有限公司、中山市思远方商贸有限公司、中山市萌轩家具有限公司、中山市仁兴家具有限公司等5家公司的股东。后被告人黄世严将其办理的工商营业执照及对公银行账户售卖给夏文波，从中获利人民币1500元。2020年4月7日，侦查人员在佛山市顺德区勒流镇扶闾警务室附近抓获被告人黄世严。同年4月10日，侦查人员在中山市东区××××××××××××抓获被告人夏文波，当场缴获工商营业执照正副本39份、银行卡225张（其中71张处于正常使用状态）、笔记本电脑2部、手机5部、U盘1个、证卡打印机1台。同年4月22日，侦查人员在深圳市龙华新区×××格林豪泰酒店723房抓获被告人徐浩。归案后，被告人夏文波、黄世严如实供述上述主要罪行。二、2020年3月23日下午3时许，被告人徐浩通过微信与被告人夏文波取得联系后，来到中山市东区中山日报附近，以人民币14000元的价格将朱某1、汪某1、唐某1、蓝某1等人名下的公司工商营业执照及对公银行账户售卖给被告人夏文波。原审判决据以定案的证据有抓获经过、扣押笔录、扣押清单、提取电子数据笔录、手机微信聊天记录截图、手机转账截图、银行账户交易流水清单、工商登记资料、银行卡开户资料、手机通话记录、户籍证明、前科材料、辨认笔录，证人陈某1、赵某1的证言、被告人夏文波、徐浩、黄世严的供述及辨认笔录等。原审判决据此认为，被告人夏文波、徐浩、黄世严无视国家法律，买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。被告人夏文波非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为还构成妨害信用卡管理罪，亦应依法惩处，并实行数罪并罚。被告人夏文波、徐浩在有期徒刑执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人夏文波、黄世严归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。被告人夏文波、黄世严认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人夏文波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。二、被告人徐浩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人黄世严犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。四、缴获的赃物工商营业执照正副本39份、银行卡225张及作案工具笔记本电脑2部、手机5部、U盘1个、证卡打印机1台依法予以没收。上诉人徐浩提出：其仅介绍蒋某1、张某1等人给夏文波，未收取任何费用，后通过李某1汪某1、唐某1等四人将营业执照转手卖给夏文波，仅赚取600元中介费，原判量刑过重。徐浩的辩护人提出：1.徐浩仅是介绍李某2给夏文波认识，对其他事实及罪名无异议，应认定徐浩有坦白情节；2.徐浩是初犯，请求法院从宽处罚。经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，且证据均已经原审庭审质证，本院予以确认。在二审期间，上诉人徐浩及其辩护人未提交新的证据。对于上诉人、辩护人所提，本院综合分析如下：1.夏文波的手机微信聊天记录、微信支付截图证实，2020年3月22日夏文波联系徐浩购买对公资料，次日二人在中山市东区××××××下交易，其收到徐浩给的四套对公资料后向徐浩的平安银行账户转账14000元；这与徐浩供称其2020年3月带“李某2”到中山日报社附近将四套企业对公资料卖给夏文波并收取14000元的供述相印证，徐浩的平安银行账户流水清单显示，2020年3月23日下午入账14000元。以上证据足以证实徐浩向夏文波贩卖对公资料获利14000元的事实，徐浩所提与查明事实不符，本院不予采纳。2.对于辩护人所提徐浩系初犯且有坦白情节的意见。经查，徐浩归案后仅供认介绍黄世严等人给夏文波认识赚取中介费的事实，对于倒卖给夏文波的四套企业对公资料供称系“李某2”所为，对于其本人与夏文波买卖对公资料的微信聊天记录截图均签字称系李某2借用其手机微信所为，并当庭否认倒卖四套对公资料给夏文波的事实，其供述避重就轻且无事实依据，依法不属坦白。徐浩在有期徒刑执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，辩护人所提徐浩系初犯的意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，上诉人徐浩、原审被告人夏文波、黄世严无视国家法律，买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。夏文波非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为还构成妨害信用卡管理罪，亦应依法惩处，并实行应当数罪并罚。夏文波、徐浩在有期徒刑执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。夏文波、黄世严归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。夏文波、黄世严认罪认罚，依法可以从宽处理。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。徐浩及其辩护人所提，经查均与事实和法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陆渊亮审判员  萧志锋审判员  史国荣二〇二〇年十二月三十日书记员  金凤玲