山西省定襄县人民法院刑事判决书（2020）晋0921刑初80号公诉机关定襄县人民检察院。被告人李少华，男，1983年12月10日出生，汉族，无业，大学专科文化，户籍所在地山西省忻州市定襄县，捕前住忻州市开发区汾源街福源居小区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月10日被定襄县公安局刑事拘留，于2020年6月11日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于五台县看守所。定襄县人民检察院以定检一部刑诉〔2020〕第49号起诉书指控被告人李少华犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员韩紫荣、王亚峰出庭支持公诉，被告人李少华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。定襄县人民检察院指控：1、2020年2月16日至3月18日期间，被告人李少华利用张某1想要代理京东京邦达在定襄全县境内京东共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向张某1通过微信转账和银行转账的方式收取保证金和承包费共10.7万元，期间李某1还假冒“刘云”角色对张某1实施诈骗。后张某1因一直未能接手定襄京东站点向李少华要求退钱时，李少华退还张某13.7万元，剩余的7万元由李少华用于还款等支出。2、2020年1月30日至2月11日期间，被告人李少华利用崔某想要承包京东京邦达在忻府区秦城乡京东物流配送点的想法，两人未签署任何协议，李少华通过手机银行转账的方式向崔某收取1.5万元押金，后因该站点未办成崔某向其索要押金时，李少华一直以各种理由推脱未予退还，所骗款项由李少华用于日常花费。3、2020年1月份至4月份左右期间，被告人李少华利用游某想要承包京东京邦达在宁武县辖区乡镇共配站的想法，两人未签署任何协议，李少华通过微信转账的方式向游某收取1.5万元的定金，后因该站点未办成游某要求退还定金时，李少华通过微信退还游某5000元，剩余的1万元一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。4、2019年12月15日左右至2020年1月3日期间，被告人李少华利用孟某想要承包京东京邦达在五台县辖区乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向孟某通过支付宝和微信转账的方式收取押金和手续费共2.4万元，后因该站点未办成孟某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于其日常花费。5、2020年3月29日，被告人李少华利用闫某想要承包京东京邦达在五台县豆村镇、东雷乡、茹村乡、沟南乡、台城镇乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向闫某通过微信转账的方式收取押金和承包费共5.5万元，后因该站点未办成闫某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华挪作他用。6、2020年3月17日至3月30日期间，被告人李少华利用段某想要承包京东京邦达在五台县东冶镇、建安乡乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向段某通过微信转账的方式收取押金和手续费共2.3万元，后因该站点未办成段某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华挪作他用。7、2020年2月份左右，被告人李少华利用李某2想要承包京东京邦达在五台县辖区乡镇共配站的想法，两人未签署任何协议，李少华通过微信转账的方式向李某2收取押金2万元，后因该站点未办成李某2要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华挪作他用。8、2020年3月22日，被告人李少华利用杨某想要承包京东京邦达在原平市子干乡、东社镇、南白乡共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向杨某通过微信转账的方式收取保证金和承包费共2.5万元，后因该站点未办成杨某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。9、2020年3月22日，被告人李少华利用张某2想要承包京东京邦达在原平市大牛店、轩岗、长梁沟、段家堡乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向张某2通过手机银行转账的方式收取押金和承包费共3.5万元，后因该站点未办成张某2要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。10、2020年3月20日左右，被告人李少华利用宋某想要承包京东京邦达在原平市闫庄镇、王家庄乡等辖区乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向宋某通过支付宝转账的方式收取押金和承包费共4.5万元，后因该站点未办成宋某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。11、2020年3月18日，被告人李少华利用尚某想要承包京东京邦达在原平市崞阳镇、大林乡等乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向尚某通过支付宝转账的方式收取押金和承包费共4.5万元，后因该站点未办成尚某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。12、2019年12月10日左右，被告人李少华利用张某3想要承包京东京邦达在五台山辖区乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向张某3通过微信转账的方式收取押金和承包费共2万元，后因该站点未办成张某3要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。13、2019年12月，被告人李少华与徐某商谈要在五台东冶、建安地区开设一个京东共配站，徐某同意承包，李少华通过微信转账的方式向徐某收取押金和承包费共2万元，后因该站点未办成徐某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人李少华的行为构成了诈骗罪，依法提起公诉，请予以判处。被告人李少华对公诉机关指控的犯罪事实作了如实供认，辩称自己没有犯罪故意。经审理查明，1、2020年2月16日至3月18日期间，被告人李少华利用张某1想要代理京东京邦达在定襄全县境内京东共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向张少华通过微信转账和银行转账的方式收取保证金和承包费共10.7万元，期间李某1还假冒“刘云”角色对张某1实施诈骗。后张某1因一直未能接手定襄京东站点向李少华要求退钱时，李少华退还张某13.7万元，剩余的7万元由李少华用于还款等支出。2、2020年1月30日至2月11日期间，被告人李少华利用崔某想要承包京东京邦达在忻府区秦城乡京东物流配送点的想法，两人未签署任何协议，李少华通过手机银行转账的方式向崔某收取1.5万元押金，后因该站点未办成崔某向其索要押金时，李少华一直以各种理由推脱未予退还，所骗款项由李少华用于日常花费。3、2020年1月份至4月份左右期间，被告人李少华利用游某想要承包京东京邦达在宁武县辖区乡镇共配站的想法，两人未签署任何协议，李少华通过微信转账的方式向游某收取1.5万元的定金，后因该站点未办成游某要求退还定金时，李少华通过微信退还游某5000元，剩余的1万元一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。4、2019年12月15日左右至2020年1月3日期间，被告人李少华利用孟某想要承包京东京邦达在五台县辖区乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向孟某通过支付宝和微信转账的方式收取押金和手续费共2.4万元，后因该站点未办成孟某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于其日常花费。5、2020年3月29日，被告人李少华利用闫某想要承包京东京邦达在五台县豆村镇、东雷乡、茹村乡、沟南乡、台城镇乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向闫某通过微信转账的方式收取押金和承包费共5.5万元，后因该站点未办成闫某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华挪作他用。6、2020年3月17日至3月30日期间，被告人李少华利用段某想要承包京东京邦达在五台县东冶镇、建安乡乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向段某通过微信转账的方式收取押金和手续费共2.3万元，后因该站点未办成段某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华挪作他用。7、2020年2月份左右，被告人李少华利用李某2想要承包京东京邦达在五台县辖区乡镇共配站的想法，两人未签署任何协议，李少华通过微信转账的方式向李某2收取押金2万元，后因该站点未办成李某2要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华挪作他用。8、2020年3月22日，被告人李少华利用杨某想要承包京东京邦达在原平市子干乡、东社镇、南白乡共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向杨某通过微信转账的方式收取保证金和承包费共2.5万元，后因该站点未办成杨某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。9、2020年3月22日，被告人李少华利用张某2想要承包京东京邦达在原平市大牛店、轩岗、长梁沟、段家堡乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向张某2通过手机银行转账的方式收取押金和承包费共3.5万元，后因该站点未办成张某2要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。10、2020年3月20日左右，被告人李少华利用宋某想要承包京东京邦达在原平市闫庄镇、王家庄乡等辖区乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向宋某通过支付宝转账的方式收取押金和承包费共4.5万元，后因该站点未办成宋某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。11、2020年3月18日，被告人李少华利用尚某想要承包京东京邦达在原平市崞阳镇、大林乡等乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向尚某通过支付宝转账的方式收取押金和承包费共4.5万元，后因该站点未办成尚某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。12、2019年12月10日左右，被告人李少华利用张某3想要承包京东京邦达在五台山辖区乡镇共配站的想法，使用自己伪造的山西京邦达供应链科技有限公司忻州分公司的协议，向张某3通过微信转账的方式收取押金和承包费共2万元，后因该站点未办成张某3要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。13、2019年12月，被告人李少华与徐某商谈要在五台东冶、建安地区开设一个京东共配站，徐某同意承包，李少华通过微信转账的方式向徐某收取押金和承包费共2万元，后因该站点未办成徐某要求退钱时，李少华一直以各种理由推脱未予返还，所骗款项由李少华用于日常花费。上述事实有下列证据予以证实：1、作案工具黑色华为荣耀V30pro手机，受案登记表、立案决定书，证人李某3、陈某、范某1、范某2的证人证言，勘验检查笔录，被害人张某1、崔某、游某、孟某、闫某、段某、李某2、杨某、张某2、宋某、尚某、张某3、徐某的陈述，被告人李少华的供述可相互印证证实被告人李少华犯罪的时间、地点、过程及现场情况。2、山西省太原市小店区人民法院（2007）小店刑初字第180号刑事判决书可证实被告人2007年4月27日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。3、被告人李少华的常住人口详细信息可证实被告人李少华系完全刑事责任能力人。以上证据均经当庭质证，被告人李少华均未提出异议，本院予以确认。本院认为,被告人李少华以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚、证据确实充分。公诉机关指控罪名成立。被告人李少华当庭自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李少华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月10日起至2028年10月9日止）。二、责令退赔被害人张某1人民币7万元、崔某人民币1.5万元、游某人民币1万元、孟某人民币2.4万元、闫某人民币5.5万元、段某人民币2.3万元、李某2人民币2万元、杨某人民币2.5万元、张某2人民币3.5万元、宋某人民币4.5万元、尚某人民币4.5万元、张某3人民币2万元、徐某人民币2万元。三、作案工具黑色华为荣耀V30pro手机，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 磊人民陪审员 牛虎威人民陪审员 王崇伟二〇二〇年十二月十日书 记 员 周 虹