河北省张家口市桥东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0702刑初161号 公诉机关张家口市桥东区人民检察院。 被告人钟某某，女，1952年7月8日出生，汉族，初中文化，群众，张家口市探机厂退休职工，户籍所在地河北省张家口市桥西区，住河北省张家口市桥东区。2020年1月23日因为赌博提供场所被张家口市公安局桥东分局行政拘留15日并处罚款500元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年2月6日被张家口市公安局桥东分局取保候审。2020年12月4日因本案被本院取保候审。 辩护人关琳，河北然正律师事务所律师。 辩护人薛静菲，河北然正律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1974年6月5日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地河北省张家口市桥西区，捕前住河北省张家口市桥东区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月14日被张家口市公安局桥东分局刑事拘留；因涉嫌犯罪开设赌场罪，于2020年9月18日被张家口市公安局桥东分局执行逮捕。现羁押于张家口市看守所。 辩护人李晓军，河北海龙（张家口）律师事务所律师。 被告人檀某某，女，1978年11月5日出生，汉族，高中文化，群众，户籍所在地河北省张家口市桥西区，捕前住张家口市桥东区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月15日被张家口市公安局桥东分局刑事拘留，7月16日被执行拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月5日被张家口市公安局桥东分局执行逮捕。现羁押于张家口市看守所。 张家口市桥东区人民检察院以张东检一部刑诉【2020】147号起诉书指控被告人钟某某、刘某某、檀某某犯开设赌场罪一案，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。张家口市桥东区人民检察院指派检察员任冬梅出庭支持公诉，被告人钟某某及其辩护人关琳、薛静菲，被告人钟某某及其辩护人李晓军、被告人檀某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 张家口市桥东区人民检察院指控：2019年5月至2020年1月期间，为赚取非法利益，在未办理营业执照的情况下，由被告人檀某某联络，被告人钟某某、钟某某按照3:2比例出资10万余元，承租了张家口市桥东区花园小区20幢10号底商晓梅会所作为固定地点，并购买、提供了自动麻将机、筹码等赌具，以设置159麻将牌的方式开设赌场。期间，钟某某、檀某某负责看护场地，发放筹码，提供服务；钟某某负责维护正常秩序，帮助索要欠款等。因参赌数额、时间不同，以人计每局收取赌资20元、30元、40元不等，参赌人员累计达到83人次，共计获利358170元，扣除购买食品等支出后，共计收入280299元，后三人进行分成。钟某某、钟某某、檀某某到案后对其开设赌场行为供认不讳。 公诉机关就上述指控提供了现场查扣的麻将桌、麻将、打牌票、监控主机以及显示屏、赌资等物证；受案登记表、行政案件转刑事案件审批表、立案决定书、行政处罚决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、户籍信息、抓获经过、微信支付交易证明、账本等书证；证人张某1、武某、刘某、赵某1、张某2、曹某、王某1、侯某、任某、赵某2等证言；被告人钟某某、钟某某、檀某某的供述与辩解；鉴定意见（张家口张垣会计师事务所有限公司）；检查、辨认笔录（民警对晓梅会所进行检查笔录、任某、赵某2、张某1等辨认钟某某、檀某某、钟某某的辨认笔录，钟某某、檀某某、钟某某互相辨认笔录，三人辨认犯罪现场、犯罪工具笔录）；视频资料等证据。 公诉机关认为，被告人钟某某、钟某某、檀某某以营利为目的，开设赌场供人赌博，抽头渔利数额达28万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分、应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人钟某某、钟某某、檀某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，诉请依法判处。 被告人钟某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并在公诉机关审查起诉时自愿签署了认罪认罚具结书。当庭自愿认罪。 辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人钟某某犯开设赌场罪无异议，认为有以下从轻情节，1、被告人钟某某如实供述自己罪行，认罪态度较好。2、被告人钟某某文化程度较低，法律意识淡薄。3、被告人钟某某系初犯、偶犯，年近70周岁，根据相关法律规定，对于老年人的犯罪，应考虑其犯罪情节、程度及危害后果，从轻处罚。4、被告人被行政拘留的期限应折抵刑期。5、被告人已缴纳罚款，退还违法所得。其认罪态度及悔罪表现良好。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚，建议对其适用缓刑。 被告人钟某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并在公诉机关审查起诉时自愿签署了认罪认罚具结书。当庭自愿认罪，希望法院能从轻处罚。 辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人钟某某犯开设赌场罪的罪名无异议。有以下从轻处罚情节1、被告人钟某某主动到案，如实交代罪行，系自首，可以从轻、减轻处罚。2、被告人自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。3、被告人钟某某在晓梅会所开设赌场案中，属于从犯，钟某某是赌场的主要负责人，其负责收钱、分红，檀某某负责记帐、对帐，钟某某只是晚上到赌场盯一会，其在赌场中起次要作用，应属从犯，应从轻、减轻处罚。4、被告人钟某某一贯表现良好，无前科、系初犯、偶犯。5、被告人钟某某父母年迈、母亲腿有疾病，独子面临高考，老人和孩子都需要照顾，希望法庭予以考虑给其最大幅度的从轻处罚。综上建议法庭结合宽严相济的刑事政策，对被告人钟某某处以较轻的刑罚，建议对其适用缓刑。 被告人檀某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并在公诉机关审查起诉时自愿签署了认罪认罚具结书。当庭自愿认罪。 经审理查明，2019年5月，被告人檀某某得知一个名为晓梅会所的麻将馆意欲转让，先后与被告人钟某某、钟某某说了此事，被告人钟某某、钟某某经商议后遂决定接手开麻将馆，被告人钟某某与晓梅会所原承租人张某4签订了房屋转租合同。在既未经相关行政管理部门批准又没有办理营业执照的情况下，被告人钟某某、钟某某二人共出资10万余元，以承租的张家口市桥东区花园小区20幢10号底商晓梅会所作为固定地点，雇佣打扫卫生及做饭人员各一人，并购买、提供了自动麻将机、筹码等赌具，以设置159麻将牌的方式开设赌场，直至2020年1月22日15时40分许，在张家口市派出所民警对该晓梅会所麻将馆进行检查时被查获。开设麻将馆的第一个多月，被告人檀某某经常在麻将馆打麻将，有时帮助被告人钟某某干活，未参与分红。被告人檀某某从2019年7月开始，实际参与了和被告人钟某某、钟某某的麻将馆分红。三被告人开设赌场期间，被告人钟某某、檀某某负责看护场地、组桌、为赌客发放筹码，收取玩牌费、提供服务等，由被告人檀某某负责记录麻将馆每天的收支情况，经被告人钟某某核实后签字确认。被告人钟某某负责维护秩序，看护场地、帮助解决问题索要欠款等。根据参赌人员玩牌数额大小、时间长短、局数等不同，以每人计每局非法收取打牌费用20元、30元、40元不等。收取赌客打牌费后交由被告人钟某某主要以通过微信转账的方式，三被告人按各三分之一的比例进行分成。经张家口市张垣会计师事务所有限公司审计，三被告人在开设赌场期间，收入合计358170元，费用合计83752元（其中，购买食品支出19941元，支付工资30691元，支付电费3900元，支付水费701元，购买日用品支出6661元、支付维修费3230元，物业费1000元，支付他人钱款5770元，支付宽带费280元，其他未注明用途支出11578元。扣除83752元费用后，非法获利金额为274418元。（张垣专审字【2020】第33号审计报告、张垣会办字【2020】第2号对第33号审计报告的补充说明）。公诉机关指控的三被告人获利280299元，计算方式为：33号审计报告中利润274418元+支付电费3900元+支付物业费1000元+支付水费701元+支付宽带费280元＝280299元。 另查明，被告人钟某某2020年1月23日因为赌博提供场所被张家口市公安局桥东分局行政拘留15日，并处罚款500元。被告人钟某某到案后对其开设赌场行为供认不讳。审理期间，被告人钟某某向本院主动退缴非法所得并预交纳罚金共计143433元。 被告人钟某某在公安机关侦查阶段前六次笔录中，只供认本人及被告人钟某某的犯罪事实，均不承认檀某某为开设赌场的分成人员，辩称檀某某仅为打工的，领固定工资。于2020年8月14日12时06分至2020年8月14日12时47分在张家口市派出所讯问室所做第7次讯问笔录供述了开始檀某某只是打工，后来到七月份又把檀某某加入进来，一直到被派出所查处是钟某某、钟某某和檀某某三个人合伙的，然后三人按每人三分之一分红。 被告人檀某某在公安机关侦查阶段前六次询问和讯问笔录中只供述被告人钟某某、钟某某开设赌场的犯罪行为，不承认自己参与开设赌场分红，不认罪认罚。于2020年8月6日在张家口市看守所讯问室所做的第五次讯问笔录才表示认罪认罚，承认其分红的事实。 公诉机关在审查起诉阶段被告人钟某某、钟某某、檀某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议并自愿认罪认罚签署了认罪认罚具结书，据此公诉机关向我院提交的量刑建议为：被告人钟某某有期徒刑三年两个月，并处罚金；被告人钟某某有期徒刑二年六个月，并处罚金；被告人檀某某有期徒刑二年六个月，并处罚金。庭审中公诉人表示针对庭审中出现的新情况，庭后予以调整提交新的量刑建议。调整后的量刑建议为被告人钟某某有期徒刑3年，并处罚金；被告人钟某某有期徒刑3年2个月，并处罚金；被告人檀某某有期徒刑3年2个月，并处罚金。 上述事实，有公诉机关提交、开庭时举证并经被告人钟某某、钟某某及其辩护人、被告人檀某某当庭质证，本院予以确认的收缴物品清单、扣押决定书、查扣的打牌票、赌资、受案登记表、行政案件转刑事案件审批表、立案决定书、立案告知书、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、行政拘留家属通知书、拘留证、拘留通知书、暂不予收押通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、户籍信息、抓获经过、调取的候某与王某2签订的房屋租赁合同、办案说明、微信支付交易证明、微信转账记录、手机微信账单、赌场内檀某某、钟某某看场的相关截图、证据保全决定书、保全清单、扣押参赌人员使用卡片及赌资照片、收缴物品清单、扣押物品清单、发还清单、被告人檀某某农行尾号5772账户、被告人钟某某农行尾号3173账户、檀某某邮储银行尾号为6896账户、被告人钟某某邮储银行尾号为0481、2392账户银行流水、账本4本、证人张某1、武某、赵某3、赵某1、张某2、曹某、赵某4、王某1、刘某、于某、张某3、候某、王某2、张某4、任某、赵某2证言、三被告人供述与辩解、鉴定意见、检查、辨认笔录、视频资料、现场监控视频录像及截图、量刑建议书及量刑建议调整书、被告人钟某某交款凭证等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人钟某某、钟某某、檀某某以营利为目的，为他人赌博提供场所和工具，通过收取赌博人员打牌费获利280299元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》的相关规定，情节严重，构成开设赌场罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人钟某某、钟某某、檀某某三人系共同犯罪，虽被告人檀某某没有出资，但三被告人开设赌场以来，共同参与、共同对开设赌场的营利所得予以按三分之一的比例分成，作用相当，故不应区分主从犯。被告人钟某某被公安机关查获到案后如实供述了自己及他人的犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，量刑时可以从轻处罚。被告人钟某某主动退缴非法所得，确有悔罪表现，量刑时可酌情考虑。被告人钟某某在审查起诉阶段认罪认罚，自愿签署了认罪认罚具结书，可依法从宽处理。被告人钟某某自动投案后仅如实供述了自己和被告人钟某某的罪行，但在被采取强制措施前未能如实供述交代被告人檀某某的犯罪事实，依法律规定不构成自首。其在被采取强制措施后才交代被告人檀某某参与开设赌场并分红的行为系坦白，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚；在审查起诉阶段认罪认罚，自愿签署了认罪认罚具结书，可依法从宽处理。被告人檀某某虽主动投案，仅如实供述了被告人钟某某、钟某某的犯罪事实，但在被采取强制措施前未能如实供述交代自己开设赌场参与分红的犯罪事实，不构成自首。其在被采取强制措施后才交代系坦白，且当庭自愿认罪，量刑时可以从轻处罚。被告人檀某某在审查起诉阶段认罪认罚，自愿签署了认罪认罚具结书，可依法从宽处理。辩护人的其他辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人钟某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人钟某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2023年10月13日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人檀某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2023年9月15日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人钟某某主动退缴的非法所得人民币93433元，予以没收，上缴国库。 五、被告人钟某某、檀某某非法所得人民币各93433元，均予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  忻盛功 人民陪审员  孙丽霞 人民陪审员  通顺君 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  高军英 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。