湖北省恩施市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2801刑初32号公诉机关恩施市人民检察院。被告人向诗满，男，1968年8月29日出生于湖北省恩施市，土家族，大学本科，中共党员，恩施市工商局工作人员，住恩施市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日被恩施市公安局执行逮捕。现羁押于恩施市看守所。辩护人王军，湖北施南律师事务所律师。辩护人万珏，湖北领汇律师事务所律师。被告人韩伟伟，男，1970年8月6日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，湖北聚意丰建筑有限公司员工，住恩施市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日被恩施市公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于恩施市看守所。辩护人艾民，湖北正典律师事务所律师。被告人秦明豪，男，1959年2月19日出生于湖北省恩施市，汉族，大专文化，个体，恩施市室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月15日被恩施市公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于恩施市看守所。辩护人鄢靖、刘德坤，湖北施州律师事务所律师。被告人白伟利，男，1983年4月8日出生于天津市，汉族，大学本科，河北省摩诃佛缘慈善基金会职员，天津市和平区号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年4月12日主动到案，4月13日至4月19日临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所，同年4月20日被恩施市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于恩施市看守所。辩护人刘宇骁，北京盈科律师事务所律师。恩施市人民检察院以鄂恩市检一部刑诉[2019]537号起诉书指控被告人向诗满、韩伟伟、秦明豪、白伟利犯挪用资金罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩施市人民检察院指派检察员梅武、助理检察员向丹出庭支持公诉，被告人向诗满及其辩护人王军、万珏，被告人韩伟伟及其辩护人艾民，被告人秦明豪及其辩护人鄢靖、刘德坤，被告人白伟利及其辩护人刘宇骁均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月3日，恩华某才实业发展有限公司（以下简华某才公司，实际控制人为被告人向诗满）与恩施州源帅酒店管理有限公司（以下简称源帅公司，实际控制人为被告人秦明豪）为了吸收资金和推销恩施的硒产品，成立了湖北和流电子商务有限公司（以下简称和流公司），其华某才公司占股60%，源帅公司占股40%，被告人韩伟伟华某才公司股份的20%，由和流公司出资，双频科技（北京）有限公司负责研发，被告人白伟利等人负责技术维护，建立了硒施农场平台，以利用该平台吸收资金。被告人向诗满、秦明豪、韩伟伟约定经三人同意后可从该平台以借款的形式支取资金。2018年3月，硒施农场平台正式上线运行。平台分为购物商城和游戏区两部分，商城内的物品由会员付费购买，或者通过游戏区获得果子金后购买，游戏区分为认种、认养两种模式。投资者注册之后就可以成为普通会员，通过发展新会员可以获得购买金额2%的推荐奖。普通会员在该平台上认养、认种有数量上的限制，平台上推出抢购“巴东独活”种植后获利，为了种植更多的“巴东独活”，就需购买平台周期为一年的VIP会员产品，和流公司会按月寄送鸡蛋和面条给投资者，到期后，会员可以选择产品，也可以委托公司代为销售。经鉴定，该公司会员实际投入资金共计人民币6818.205158万元，其中会员提现金额共计人民币4208.722219万元，会员通过支付宝、微信和余额线上购买商城的商品合计为57.948621万元华某才公司和秦明豪、韩伟伟共从该公司借款2088万元，白伟利获得提成5万元。2019年4月12日，被告人白伟利自动到北京铁路公安处北京站派出所投案。就上述指控，公诉机关向本院提交了被告人的户籍证明、到案经过等书证，提取的笔记本等物证，被害王某1丽等人的陈述，电子物证检验报告、司法鉴定意见等证据材料。公诉机关据此认为，被告人向诗满、韩伟伟、秦明豪、白伟利非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人向诗满、韩伟伟、秦明豪在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人白伟利起次要作用，系从犯。其中向诗满、韩伟伟、白伟利自愿认罪认罚，故建议对被告人向诗满、韩伟伟判处有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金人民币10万元；对被告人秦明豪判处有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币10万元；对被告人白伟利判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金人民币5万元。被告人向诗满表示认罪认罚，提出案发华某才公司积极主动地进行善后工作华某才公司已兑付客户商品款300余万，其和韩伟伟借钱归还了部分钱款给和流公司，同时与客户签订代持股协议，并获得他们的谅解，当初建立电商平台也是试图创新企业发展的新思路，自己也曾为促进当地经济发展作出过一定贡献，只是由于法律意识淡薄，疏于学习而触犯了法律，请求法庭综合考虑从轻判处，给自己一个改过自新的机会，早日回家重振家族企业。其辩护人对指控罪名无异议，提出以下辩护意见：一、对被告人如何量刑，应当考虑以下问题：1.关于主从犯的问题。本案发生系四被告人共同行为的结果，所起作用一样，不应划分主从犯。2.吸收资金的数额不准确。硒施农场平台分为购物商城和游戏区两部分。购物商城平台出售货物属于合法经营，该部分销售金额及收益应当予以扣减，不能作为违法资金。3.被告人已经归还的数额应当作为量刑考虑的情节。其中，韩伟伟退还110万元，主动退赔100万元，冻结购买土地款76.863889万元华某才公司以代持股股票形式退还投资人491人679.0653万元，硒施农场平台为投资人提供鸡蛋和土豆等共计201.04008万元，平台总共支付下线的佣金656.443933万元。这部分和流公司一直未办理结算，应当予以扣减。4.案卷材料提供的名单及金额不准确，受害人及退赃数额不能确定。5.重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定意见书作为定案依据不足。该鉴定仅仅反映出会员与公司之间资金往来数据，并没有真实、有效反映出和流公司的正常经营、投资费用和收益的准确数据，也未按照《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》第26条的规定提取。二、被告人具有以下从轻、减轻的情节：主动到案，系自首；自愿认罪认罚，在监所表现良好；系初犯、偶犯；积极配合司法机关调查案件，主动退赃，积极善后；没有获取任何利益，也没有肆意挥霍资金；同时，本案发生与特定的社会背景有关，普通老百姓低投入、高回报的心理和行为在本案中起到了很大的推动作用。综合上述情节，请求法庭对被告人从轻判处。为此，辩护人向本院提交看守所、监所出具的情况说明一份，证实其在羁押期间表现良好。公诉人对该份证据无异议。被告人韩伟伟表示认罪认罚，提出立案前后自己已分三次向硒施农场平台归还135万元，是自己主动到公安机关陈述的案件事实经过，并积极退款100多万，望法庭从轻处罚。其辩护人对指控罪名无异议，提出以下辩护意见：一、本案实物销售部分不应当认定为非法吸收公众存款，虚拟部分认定的金额也不准确。实物销售的商业模式里，利润是能够覆盖投资者的回报的，利润本应由和流公司获得，但却被华某公司截留。韩伟伟只应对平台利用虚拟商品吸收的资金额承担刑事责任。二、本案是以单位名义实施的犯罪，属于单位犯罪，韩伟伟既非商业模式的提议者和设计者，也未参与公司的管理，不属于决策层，应当认定为从犯。三、韩伟伟具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪态度较好。四、韩伟伟向公司借款目的不是非法占有而是用于生产经营，其在黄陂购地的协议已经解除，现已具备退赔条件。故请求法庭对其从轻处罚。为此，辩护人当庭提交武汉市黄陂区人民法院（2019）鄂0113民初4380号民事判决书一份、武汉市中级人民法院（2019）鄂01民终12169号民事判决书一份。公诉人对该二份证据的真实性无异议，认为待韩伟伟实际退赃后可以作为量刑情节考虑。被告人秦明豪对指控事实和罪名均有异议，辩护意见如下：一、起诉指控的事实不属实。1.我不是源帅酒店公司的实际控制人,既不是股东、也不是管理人员，只是协助股东办理了公司的注册登记手续。2.我只是金旗煤矿的小股东，向和流公司借款是经金旗煤矿股东会决定的，是公司借款而不是我个人借款。3.建立硒施农场平台所需资金不是由和流公司出资，是由华某公司出资并由韩伟伟代付的。4.源帅公司在2018年7月上旬就已退出和流公司，有公司会议记录为证，并办理了工商注消登记。二、我只是出于信任，协助向诗满组建了公司，目的是通过销售产品获取利润而不是为了吸收存款。我没有参加公司的管理，总共只参加了二次会议，具体做了四件事，即介绍了白伟利、王某2与向诗满认识，请他们帮助向诗满建立电商平台，根据向诗满的要求，介绍了三位工作人员，找公司给煤矿借了400万元。因此，主观上我没有共同犯罪的故意，客观上参加的事情不违法，也未受益，因此我的行为不构成犯罪，更不是本案的主犯。三、本案是单位犯罪，不是个人犯罪。和流公司无论是商品销售还是吸收存款，都是以公司的名义，且资金全部存入公司的银行账户。和流公司将违法所得进行了三个渠道的处理，一是归还参与游戏出资人，二是借给华某公司、煤矿和韩伟伟，公司是实际债权人，剩余600余万元仍留存公司账户上，因此和流公司应当属于单位犯罪。四、假设指控罪名成立，推定我做的上述事情违法，我在本案中也具有以下情节：1.所起的是次要和辅助作用，情节轻微，不应作为犯罪处理；2.2018年7月，源帅酒店就已退出和流公司的股东身份，属于犯罪中止；3.系初犯、偶犯、老年人犯罪；4.我在接到办案人员的电话通知后，主动到公安机关如实供述主要事实，属于自首。结合上述情节，请法庭作出公正的判决。其辩护人提出以下辩护意见：一、秦明豪没有从事非吸的管理行为，其一直认为平台只是出售货物，不具有犯罪的主观故意。二、即使认定其构成犯罪，部分清退的资金不应认定为犯罪金额。三、秦明豪是公安机关通知后主动到案，并如实供述，应当认定为自首。被告人白伟利对指控无异议，表示认罪认罚。其辩护人对指控无异议，提出被告人具有以下从轻、减轻的情节：一、本案的初衷不是为了吸收公众存款，社会整体危害性较小。二、白伟利不是和流公司的发起人和主要负责人，与和流公司属于网络维护外包和技术承揽合同关系，其在本案中的作用集中在网络技术层面，是按照向诗满等人的指示涉及平台数据及内容，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。三、系自首，当庭认罪认罚，愿意退赔分得赃款，具有明显的悔罪表现。经审理查明，2017年11月3日，恩施华某实业发展有限公司（以下简称华某公司，实际控制人为被告人向诗满）与恩施州源帅酒店管理有限公司（以下简称源帅公司，实际控制人为被告人秦明豪）为了吸收资金和推销恩施的硒产品，成立了湖北和流电子商务有限公司（以下简称和流公司），其中华某公司占股60%，源帅公司占股40%，被告人韩伟伟占华某公司股份的20%，并决定由和流公司出资，双频科技（北京）有限公司负责研发，被告人白伟利等人负责技术维护，建立了硒施农场平台，以利用该平台吸收资金和推销恩施的硒产品，被告人向诗满、秦明豪、韩伟伟约定经三人同意后可从该平台以借款的形式支取资金。2018年3月，硒施农场平台正式上线运行。平台分为购物商城和游戏区两部分，商城内的物品由会员付费购买，或者通过游戏区获得果子金后购买，游戏区分为认种、认养两种模式。投资者通过微信公众号和下载APP软件注册之后就可以成为普通会员，通过发展新会员可以获得购买金额2%的推荐奖。普通会员在该平台上认养、认种有数量上的限制，平台上推出抢购“巴东独活”种植后获利，为了种植更多的“巴东独活”，就需购买平台周期为一年的VIP会员产品，同时和流公司会按月寄送鸡蛋和面条给投资者，到期后，会员可以选择产品，也可以委托公司代为销售。经鉴定，该公司会员实际投入资金共计人民币6818.205158万元，其中会员提现金额共计人民币4208.722219万元，华某公司和秦明豪、韩伟伟共从该公司借款2088万元，白伟利获得提成5万元。2019年4月12日，被告人白伟利自动到北京铁路公安处北京站派出所投案。本院在审理过程中，白伟利主动向本院退赃5万元。上述查明的事实，经庭审质证、认证，有如下证据予以证实：（一）书证1、被告人向诗满、秦明豪、韩伟伟、白伟利的户籍证明各一份。2、关于向诗满系国家工作人员和党员的身份证明。3、企业基本信息：1.湖北和流电子商务有限公司变更信息（2018年7月26日，股东由源帅公司、华某公司变更为华某公司、韩伟伟；2018年8月13日，法定代表人由谭某1变更为韩伟伟，股东新增湖北元吉农牧开发有限公司；2018年8月30日，法定代表人由韩伟伟变更为谢慈檠；2018年10月30日，法定代表人变更为邓昌喜）。2.华某公司的法定代表人为向诗玉。4、湖北和流电子商务有限公司非法吸收公众存款案资金情况表一份（仅收集到57人）。5、公安机关从谭某1手中扣押笔记本一个，内容为：关于和流公司的会议记录情况，记载向诗满、韩某、秦某1出席会议情况，平台于5月26日总入账23355437.87元，资金使用限于股东华某、秦、韩。6、公安机关在和流公司提取的借款凭证及借据：韩伟伟、秦明豪、华某公司在和流公司的借款情况，其中华某345.243245万元（账面借款639.103788万元，已发货物部分293.860543万元），秦明豪及源帅公司437万元（账面借支427万元，另从华某公司借款10万元），韩伟伟950万元（账面借支970万元，已还款20万元）。7、接受证据清单：2018年11月16日从谭某1处扣押会议记录本一个、2019年1月3日扣押收据复印件一张、武汉市黄陂吉隆汽车零部件制造有限公司股权收购协议一份、和流公司关于请求对向诗满等人暂不采取强制措施的请求。8、接受证据清单：王志军、史某1的银行流水信息，共计支1180361.39元，收98400元。9、接受证据材料清单：2018年11月23日覃某2提供的借款及还款相关凭证。10、接受证据材料清单：陈某1、张某、蒋某、史某1、孟某、胡某、许某、魏某等人提供银行交易流水及相关资料。2019年6月11日接受谭某1提供的华某公司与投资人兑付股票的情况、华某公司向和流公司提供的鸡蛋和土豆款、和流公司三股东借款凭证如下：1.2018年8月3日双频科技（北京）有限公司要求和流公司支付相应费用共计6.5万元；2.韩伟伟、秦明豪、华某公司借支情况：韩伟伟970万元、秦明豪402万元、华某公司716万（借款818万，还款102万）；3.网络开发费用共计37.385714万元；2018年4月2日转给白伟利渠道营销宣传费6万元，3月19日网站相关费用2万元，6月22日服务器升级13857.14元。2018年6月8日，和流公司预支3-5月绩效5万元给白伟利。2018年3月3日支付双频科技（北京）有限公司硒施农场软件系统维护费4万元（附合同）、支付广州梦享信息科技有限公司软件开发费用10万元（附合同）；2018年7月10日，支付双频科技（北京）有限公司硒施农场软件维护费4万元（附合同）。11、王淑云情况说明一份、王静静情况说明一份、北京铁路公安处北京站派出所工作说明一份，证实2019年4月12日，白伟利系接到该所民警电话通知后，赶到北京市朝阳区朝阳公园地铁B口与民警联系，民警将白伟利带回所里接受讯问。12、向诗满到案经过说明一份，证实恩施市公安局于2018年11月5日受理和流公司涉嫌非法吸收公众存款一案，后电话通知向诗满到该局配合调查，后于12月5日立案，并于12月21日书面传唤向诗满到公安局接受讯问。13、情况说明一份，证实韩伟伟于2018年11月22日接到办案民警电话通知后，到恩施市公安局办案中心接受调查，同年12月25日主动到经侦大队说明情况，2019年1月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪经传唤到恩施市公安局接受讯问。14、关于湖北和流电子商务有限公司服务器数据的情况说明：2018年12月24日，阿里云计算服务有限公司将湖北和流电子商务有限公司服务器数据上传，可通过网络链接下载。15、扣押决定书：2019年1月14日扣押向诗满华为手机一部2019年1月15日扣押秦明豪OPPO手机一部、2019年1月17日扣押韩伟伟三星手机一部。16、户名为白伟利、恩施华某农业发展有限公司、湖北和流电子商务有限公司银行交易流水。17、借条三张，证实秦明豪借给纳雍县曙光乡桂林煤矿147万。18、股票分配汇总统计表、刑事谅解书及代持协议：案发后，华某公司与朱某、刘某2、罗某等491名投资人签订代持协议，投资人为此出具了谅解书。19、华某公司关于清退和流公司硒施农场平台会员资金情况的报告：平台资金流向情况、清退兑付情况、清退计划。20、谭某1提供的和流公司鸡蛋及土豆发货清单。21、户名为邓某1、郭某2、徐某、华某农业有限公司、邓昌喜、吴某、向川、李某3、邓某2、刘某3、王某7等人的银行交易流水；2018年9月31日，徐某给徐箭虹汇款150万；郭某1、李某3的银行交易记录。22、企业登记信息表：徐箭虹系武汉市黄陂吉隆坡汽车零部件制造有限公司法定代表人。（二）物证1、笔记本一个：华某公司、和流公司会议记录。2、手机3个，移动硬盘1个。（三）证人证言1、证人孙某的证言：2017年10月，韩伟伟打电话说他在做华某农业公司松树坪的工程和黄陂的工程差钱，要我想办法找人融资。我联系在北京搞过私幕资金和P2P平台的秦明豪，秦明豪同意。后秦明豪回到恩施与韩伟伟见面商谈后，秦明豪称要问北京的朋友后再做答复。过了一段时间，韩伟伟就说找个人投资建立平台来搞私幕资金和P2P平台，一方面可以推销向诗满华某农业的产品，另一方面也可以通过私幕融资搞新厂建设，并叫我再和秦明豪联系一下。后来我跟秦明豪联系后，要他们自己来谈。后秦明豪就带的白伟利、王某2两个年轻人到恩施来，白伟利、王某2给向诗满介绍平台一是可以推销恩施的硒产品，二是融资后恩施公司可以使用，但他们要求公司做大后，按照吸收资金的一定比例进行提成，并说平台前期开发费用需要60万元，当时定的是华某农业出这笔钱。之后，我认为他们谈合适了，就没管了。2、证人乐某的证言：向诗满在我基地农庄里吃饭时，提到过有渠道帮我销售娃娃鱼，我当时就答应了，之后就在我这里拿了一份关于娃娃鱼养殖的资料，但从未帮我销售过一条娃娃鱼。之后他在我这里放了一块印有“硒施农场”的牌子，没几天我就拆了。我们没有签订过任何的协议。3、证人黄某1的证言：向诗满主要是通过“硒施农场”这个网络平台帮我们公司销售野猪的相关产品，但仅限于帮忙销售产品，而且销量很少。平台销售的很少。他当时说让恩施的富硒产品都联合起来，以他建的这个平台统一打包销售，但我知道这种平台需要大量的资金，他的实力不够，所以就答应若是需要我们的产品，就付款后给他提供。这种模式向诗满跟我提过，但没有具体落实，他也没有在我这认养过猪，我们没有签协议，只是答应他帮着销售我们的产品。4、证人李某1（双频公司法定代表人）的证言：我们公司与和流公司签订了平台维护合同，由我们负责管理这个平台的服务器，使用一段时间后，白伟利说要搞平台页面优化，对平台认养、认购的功能进行修改，所以签订了一份二次开发合同，约定20万。我们始终都是和白伟利联系的，与和流公司的人没有接触过。平台分两部分，一个是管理平台（数据），另一个是开发平台后台，我们维护的是开发平台的后台数据，平台的所有用户名和密码都必须由客户提供后才能进入，然后按照客户的要求进行修改，硒施农场平台的密码和账号我们都是找白伟利要，我们只负责平台不合理的部分，不会轻易改平台数据。5、证人李某2的证言：我主要是做系统维护，白伟利提出平台的问题之后，我就通过平台跟他改一下。平台的密码和用户名我已经删了，2018年12月，白伟利找我要硒施农场的数据，我就通过微信把所有的数据导出来发给他，他说这个平台可能不做了，我就把数据删了。会员充值的认养的动物和植物死了后，白伟利要求我通过更改后台数据将其复活。6、证人徐某的证言：韩伟伟准备购买黄陂五里敦的地，卖给他的价格是3800万，已经付了750万，他是以华某农业的名义来谈的，当时有华某给他下的委托书，但是合同是以韩伟伟的名义签的。7、证人谭某1的证言：2017年11月份，我在和流公司担任过法人。当时公司有我、一个会计和一个出纳，三个客服,两个技术员，这几个人是在公司里领工资。出纳邓某1、会计李某3、技术员是北京的白伟利、王某2，客服余某、覃健、谭某2，这些人现在都离职了，白伟利的月工资1.5万元,王某21.2万元，我是5000元，其它的人都是3000多元。王某2和白伟利负责硒施广场平台的运营和维护人员,李某3他们俩是负责公司财务的,负责平台的退款等业务，客服负责收集这些所有客户提供的信息再反馈到平台运用的主管人员。和流公司是华某公司和源帅公司法人作股东成立的,我是华某公司委派的法人，当时华某公司的法人向诗玉，源帅公司的法人是秦某2。公司成立于2017年11份,2018年3月份平台才上线，他们是如何商量的我不清楚。最开始平台是虚拟的游戏平台，搞的巴东独活药材和各地水果，但恩施土特产比较少,我记得向诗满把王某2他们叫来，让他们把虚拟的项目从平台上处理掉，之后卖恩施的土特产，极少的也是外地的产品。2018年8月13日,我就没有再担任公司法人了,因为他们的资金出了问题。公司硒施农场这个平台上,以认购、认养、认种的三种模式进行操作的，平台上将产品价格发布在平台上,认养、认种的这些客户就按平台上的价格出资交预付金，通过一定的周期就按照协议的内容进行收益分配,根椐协议的内容支付。若是认种一棵果树，公司承诺最低的收获数字,周期一到，公司就按最低的数字跟你计算,若是你要果实就要从最低收益中减去,多出的部分公司就拿出去卖,但是在搞这个事的时候公司都是算好了的，比如一棵树子网上订价700元，在网上的最低产量是30斤,市场价格也就是这400元左右，若是客户只要10斤，剩余的20斤公司就以10元一斤卖，公司按照这个出售的价值还可以有提成,具体的操作模式我也不太了解。客户所交的这些认购金一部分就被几个股东借出去用的，秦明豪借了近400余万元用于开矿建设，华某借了近1000万用于养殖生产和松树坪的项目建设,但是具体的要问韩伟伟，公司有做账。他是华某下面专门搞松树坪项目的，他成立的是湖北河流医药科技有限公司的法人。公司盈利主要是卖产品的差价,再就是认购、认种，认养的客户在平台上购买产品也是有差价的。公司应该是赚钱的。我那时是代表华某公司，出纳和会计是源帅公司的，公司帐户上的钱若需要使用，必须要经过秦明豪、向诗满和韩伟伟同意签字后才能使用，开会决定的有会议记录。因为公司成立时，华某占60%的股份,源帅占40%的股，韩伟伟占华某股份的20%。2018年8月份，法人变更成韩伟伟，因韩伟伟怕影响他武汉的一个项目，又变成谢慈檠，因谢的信用度不好，之后就变成邓昌喜，但这些人都是向诗满安排的，也是华某的员工……2018年7月份，公司法人变更为韩伟伟了。和流公司的实际操作人是向诗满和秦明豪。公司注册时候说的经营范围是酒店管理和旅游开发等，但没有实际业务，公司成立之前，秦明豪就把王某2和白伟利带到恩施来的。成立不久后，我就听向诗满、秦明豪要建立硒施农场平台，说的让华某拿钱出来开发软件，华某没钱，平台试运营时，听秦明豪跟向诗满说，是韩伟伟将开发费用16万打到和流账户后转给北京的。北京的白伟利和王某2为让我们了解平台的操作模式，让我们先在平台上用手机注册了一个账号，但我一直没有用过。公司在网上推销的娃娃鱼和猕猴桃、巴东独活、关口葡萄等物品和认养、认种，公司没有项目基地，但东西恩施是有的，我们跟投资者承诺是他们种一棵树后的产量，我们只负责推销这些商品……当时秦明豪说在贵州开煤矿，韩伟伟说在搞工程，向诗满说开的鸡场和启动松树坪富硒速溶蛋粉的项目都需要资金，需要成立一个电子商务公司来经营“硒施农场”这个平台，白伟利他们就提出以虚拟的认养、认种、认购的游戏方式吸引投资者后再转入平台商城内购物，我以前是华某农业的办公室主任，向诗满就安排我到和流公司做兼职法人。我当时不同意，韩伟伟就说在我担任一个月之后他再来接任。白伟利说平台前期投资需要费用60万，定的是先由华某农业垫起，后源帅将钱还给华某，约定按各自股份比例出资。之后华某和秦明豪都没钱，韩伟伟便出了一部分资金先将平台建起。平台开始运营后，白伟利和王某2又来到恩施，向诗满要对平台上不合适的地方进行改进，把提现改成兑付，当时开会有会议记录，并说三个股东若是使用平台上的资金必须先报计划，三人同意后方可使用，并定了员工的工资数。后硒施农场经营一段时间后，发现平台上好多不是恩施的产品，再就是当时的实加果和巴东独活收益太高了，向诗满当时说这个平台是虚拟的，名称是外地的，三个股东就商量对平台进行改进，之后将白伟利和王某2喊来，要求把不是恩施的硒产品下线，再就是尽量多安排长线（投资时间为一年以上的产品），尽量减少短线产品（投资一个月以内的产品），发展的中线产品（三个月至半年之间）。当时他们决定，公司账上面的钱经三人同意后，留足30%的备用金后他们三个股东就可以使用。平台上的钱就是投资人的钱。韩伟伟借的钱是用于武汉黄陂的一个吉隆汽配的房地产开发项目，华某农业借的钱去哪里了我不清楚，都是向诗满在操作，向诗玉只管生产（养鸡）。秦明豪借的钱去哪里了我也不清楚。平台上认购的东西是实在的，认种和认养的都是虚拟的，除了鸡蛋和面条是华某公司自己生产的，其他的都是虚拟的，平台上的野猪肉、娃娃鱼等东西线上线下是不相符的，只是帮着养殖的人卖产品。2018年的时候，是有一帮云南的投资人到恩施来要兑付投资款的。公司的实际控制人就是向诗满、秦明豪和韩伟伟三个人，公司如何运营由他们说了算。华某农业网页上宣传的有茶园5000亩和华中药库等，公司是没有的，是帮恩施的立早章茶和天池岭的茶园帮忙推销的。8、证人郭某1的证言：2018年7月1日，我应聘在和流电子商务有限公司上班，公司主要是利用网络平台销售华某富硒鸡蛋和恩施硒产品，从中赚取差价。华某是进行基地的管理,和流是谭某1负责,后来法人换了两次,现在的叫邓昌喜。公司的财务流程一般是购货现在我这里领款，再找公司负责人签字报销，大笔借支需要公司的负责人签字。硒施农场就是和流公司的平台，财务上是根椐平台上的提示跟这些客户付出相关的款项。这个平台跟QQ游戏里面种菜一样,里面有果子币和种子金，会员必须以手机号码注册成为会员,在平台上购买商品和认种认养之后客户就可以投入相应资金，平台根椐投入的多少产生果子金，养护认种的植物如捉虫这些活动就要花果子金，等一定的周期到了，你种的树就有收益就转化成种子金，种子金可以兑换商品也可以提现。若是客户不按规定管理，这棵树就会死掉没有收益了。平台上像五谷杂粮、冬花荷叶茶、土豆、猕猴桃都是有供应商的,但有没有认种就不清楚。这些借支的钱都是会员充值的,提现的金额小于充值的金额。会员的充值是以其它应付款会员充值入账,是一天一记账，付出的会员的钱是以减少其它会员应付款充值，会员购买商品也是充减其它应付款会员充值。股东借款是以其它应收款股东姓名入帐,采购所需钱款用的是华某农业应付账款记账的，公司员工工资、花费都是按相应的费用记帐的。9、证人李某3的证言：我是在2018年1月1日到和流公司任会计，是秦明豪介绍我到公司上班。和流公司是网上经营产品，公司注册一个网站，上面有部分产品，网上购买是个虚拟过程，公司有一个养鸡场。网上购买后可以网上卖出去，具体怎么卖我不知道。我只负责根据平台提供的数据付钱，平均每天要支付200多笔，每笔不等，每个人最低50元，最高不超过1万元，具体有公司账目记录。公司还有个出纳邓某1，她很少到公司，公司也只在2018年1月份使用了1000元的现金。和流公司给别人付钱一般使用支付宝或微信支付，是以我私人名义注册的，我离开公司后就将账号交到了公司的。借、提款就是谭某1签字，我来支付转到指定账户。别人在公司购买产品，是将钱转入支付宝，然后支付宝再转入我们公司账户。公司大概进账6000多万，给客户支出2000多万。我感觉硒产品卖得不好，具体销售是七里坪华某农业公司负责。这个平台是没有利润的，只有将吸收的资金拿去投资其它项目才能够获得收益。经谭某1通知，我通过公司账户跟白伟利的账户上转了5万元提成。10、证人邓某1的证言：秦明豪介绍我到和流公司当出纳，主要负责公司付款，公司还拿我在武汉浦发银行的账号跟客户付了钱的，付款必须经公司谭总签字，钱是通过李某3管理的公司的账户转到我个人账户，然后按照要求给客户付款，银行标注的客户付款备注金就是这部分钱。我在公司只搞了二个月的时间。11、证人王某2的证言：我们参与过和流公司的软件开发业务，帮忙联系的是北京市双频科技公司。我与白伟利原来在北京一家软件公司是同事，是恩施的秦明豪联系的我们。当时到恩施谈，有秦明豪、向诗满，还有个姓谭的作记录，向诗满提出软件的要求，主要是做成一个商品预售系统，增加一个游戏系统，让客户在网上来体验种养殖的过程，通过这个形式吸引客户。我接手后就请别人帮忙设计了一套软件，但向诗满不太满意，于是我们又请北京的双频科技公司对这个软件进行二次开发，得到他的认可后开始使用的。网络商城的名称叫硒施农场，域名是××，IP是多少我不知道。根据向诗满的要求，在杭州阿里云租赁的服务器。我们和流公司相当于甲乙方合作关系，公司将网络销售系统的制作、后期平台的技术维护承包给我和白伟利，我们又将软件开发和技术维护的业务承包给了双频公司。当时与向诗满谈的软件开发、维护及后期的技术支持一年时间，和流公司给我们80万元，一年之后还需要的话再谈。秦明豪是公司股东。他们要求我和白伟利制作一个电商平台的目的就是通过销售产品赚钱，平台的管理账户和密码我知道，是白伟利给我的。我在和流公司获取了十万多元钱，是承包平台制作和后期技术维护的劳务费，没有拿过绩效。技术开发和维护由我们传给双频公司来做，我们做系统故障排除，前期还做产品上架的事情，后来公司有人做了，我们就没有管了，反正公司遇到技术上的问题不能解决就会找我们。我与白伟利没有分工，谁有空就做。商城里面的认购、认养、认种我不太清楚是怎么回事。我只负责技术层面，提供的就是实现产品的预售功能，软件不具有投资后返还收益的功能，只是控制发货的时间和周期。客户通过商城的链接用微信、支付宝就直接将钱转到公司账户了。不包括他们付给双频公司的，我与白伟利总共拿了30万元左右的钱。我和白伟利拿了工资的，我拿的1.2万，白伟利的工资比我高些。12、证人余某的证言：2018年3月份，我通过朋友介绍到和流电子商务兼职做客户服务。主要是搞客服服务，再就是帮着发送物品。公司的负责人是向诗满和谭某1,谭某1是具体安排事的人。当时建的一个群，就在群里发送客人反应的一些问题，系统的操作主要是北京的白总和王总负责。公司的产品靠的是硒施农场这个平台推销，模式有实物和虚拟物品两种，认购的就是有实物的像鸡蛋这些物品，认种的像还没有成熟的物品，是预购的产品。若是客户认种一棵果树，平台上承诺的是这棵树应当产生的效益,你按照种树子的相关的流程到一定的周期之后，平台上就会显示相关的果子金和种子金余额,种子金在下一轮的种植中就可以抵一部分的现金，果子金就可以在商城中购买相应的认购产品,余额是可以提现。当时好像是按照一定的比例分配的,假如你种一棵树投资100元钱，按照周期成熟后，假如收益共120元.其中百分之十变成了种子金，百分之十五就变成了果子金,剩余的部分就变成了余额，游戏可以持续的玩。这些客户可以在这个平台上长期的认种。公司销售的主要是华某公司产品,也有一部分是通过外面购买的，公司从中赚差价。我在担任客服的时候,客户反应的都是技术上的问题，像有些客户没有按照操作规程操作死了的，再就是会员层级不明显，平台上有老会员介绍新会员有百分之二的提成，但是有些客户介绍人进来之后就没有在平台上显示，提成只限于会员的下一家。13、证人黄某2的证言：我在花石板组发展猕猴桃基地，我认识向诗满,他在州工商局上班，我与华某公司没有合作和往来，只是去年在那里买过肥料。他在我的基地上放了一块印有硒施农场的牌子，说他准备搞个销售恩施硒产品的平台，可以帮我销产品,但我的产品供不应求，也不存在让他帮忙销售的问题。14、证人覃某1的证言：我和谭某2一起到和流电子商务公司上班，开始没有见到白伟利和王某2，后公司里让我通过微信和他们联系的,他们就教我用手机号注册会员,会员的支付宝帐号和相对应的银行卡相一致，最开始平台上只有鸡和蛋,再就是认种树子、认养鸡和商城购物等，我们搞懂流程后就给客户介绍。当时接到最多的电话就是等级关系不明确，导致平台上好多介绍的人没有得到2%的拥金，我们负责把客服的意见发到建的群里，当时群里有王某2、白某、谭某2、向诗满、秦明豪都在，之后就解决了大部分的情况。网上种树是通过网上虚拟操作的,这个平台是把认养的鸡子和认种的树子的收获周期变短了的，像种一棵树子的周期必须先买种子,然后按照流程要浇水，杀虫等流程这后按照成长的周期就可以收获种子金和果子金和余额，种子金又可以抵种树和养鸡，果子金就可以在商城购物抵扣，余额可以拿来种树也可以作现金兑换。公司的模式说的是线上跟线下结合,在客户多了后就提出来要考察。2018年5月份，经领导同意，就组织了第一次考察。这个平台实际上分两部分，一部分就是实实在在的卖恩施的硒产品，通过网络认购、认耕，认养的这些东西是在平台上虚拟操作的。我现在认为他们就是想通过这个平台这种方式来筹资金，因为种树可以反复的种，种有一定的周期，若是客户不提现，客户的钱始终就在帐户上。15、证人覃某2的证言：我是华某公司的出纳，向诗满和向诗玉说秦明豪要在公司借10万元钱，我在2018年7月5日给他提供的他老婆郭某2的账户转了10万元钱。9月21日和11月4日，秦明豪给公司还了4万元，钱是打到我建行账户上的，因为华某公司的账户那时被法院冻结了，9月份的那笔钱已经支付出去，11月4日的已存到汉口银行公司账户上了。16、证人陈某1的证言：2018年5月份，因我身边有人进入“硒施农场”这个平台，我也在百度搜索进入该平台，看到硒施农场的总公司是华某农业和和流商务公司，扫主页的二维码对应的人叫“易启赚”，注册信息后，我发现这个平台有发展下线可以得到2%的佣金。今年6月份，我就用另一个手机注册了一个新号。1976的这个账号我总共投入了21286.22元，攒出来10681元，平台上还剩10605.22元。20897的这个账号我总共投了84094.80，提了350元，还剩84044.80元。第一个号申请提现未到账的有8352.94元，这个账号中现在还有155.22.还有认种的果树1889，再就是在商城买鸡蛋未发货的209，实际这个平台账号中有果实金10605.22，果子金有6793，种子金2257.52；20897的这个账号提现未到账的有10494.2，果实金有133816.93，果子金有117553，种子金47697.60，第二个账号里，我还买了一个3980元的长线产品，我这两个号现在还投资的有105380.80（拾万伍仟叁佰捌拾元捌角）。普通会员购买巴东独活要限时抢购，一般一次只能够抢到3棵，VIP不限制数量，平台上规定VIP会员只能一次性购买50棵，但实际操作时可以无限的购买，提现不正常,改变巴东独活的认种周期之后就限定购买的总数量不超过1000棵。平台上规定每一次提现不得低于50不超过10000，申请后三个工作日到账，平台要收取百分之四的提现手续费，平台上规定提现的金额不能低于200元。17、证人高某的证言：张某是我老婆，他用我的手机在硒施农场上注册了会员，是通过支付宝和银行卡转账的方式往硒施农场上转款的。我的id是19161，我是我老婆的下线，我发展了一个下线叫陆某2霞，总共得了353.3元的佣金。我总共投了16106元，通过支付宝支付10776元，通过信用卡刷卡支付5330.00元，现在果实金有20637.5、果子金22844、种子金8782.04，2018年12月份提现10000.00元，但是还没收帐，现在应该有果实金306370.5元。2018年8月，政府清理在“蜀桑之源”“红果子”上投资的人的名单，我知道后就没投了，我在这个平台上主要玩的是种树子的游戏。18、证人张某的证言：我在硒施农场上面注册的会员，注册账号为19158，老公高某是我的下线，侄女陆某2霞是高某的下线，她也来报案了。我总共发展了3个下线，一个我老公，另外的是我的朋友李志菊和马艺玲。2018年5月份，李某7介绍我进的硒施农场，玩熟后我就发现平台上说的发展一个下线可以得到2%的永久佣金，之后就用我老公的手机和信息注册了一个会员号，而我共得了3847.64元的佣金。我的这个号上共投资了1035元，其中提现2784.00元，现在平台上还剩果实2065.93，其中还认种的两颗小土豆，周期为21天一颗为98元、果子金1993和912.23的种子金。我没有在平台上买过东西，只是种树了赚钱。我老公总共投资了16106，没有提过现和买过东西，他在平台上还有果实金30637.55、果子金22844种子金8782.04，种子金在多种时可抵现金用，果子金在商城中购物可以抵一部分现金的。发展下线可以得到下线投资金额的2%的佣金和复种金额2%的佣金，但只能收取我下面投资人的佣金。我们主要投资认种的这些产品，有茶叶、巴东独活和土豆这几种，再就是认养的富硒鸡，生长周期是28天。平台上每天11点和晚上8点多钟就做活动，让会员在平台上抢种这些产品，再就是一些抢富硒蛋的游戏。我在平台上都是通过支付宝转的帐，我的支付宝账号就是我的手机号。19、证人蒋某的证言：我在硒施农场上注册了会员，微信名叫蒋大白，我用我的手机号注册的一个会员ID号是17551，后用我母亲蒋丽萍的手机号187××××6532的手机号注册了一个会员号：27759，这两个号都是我在经营。我们在硒施农场投资都是通过支付宝支付的。我的账户投入硒施农场的总额是12165元，2018年5月9日支付第一笔940，是认种的树，5月9日投入的2640元，5月21日投入720和2595元两笔，5月22日投入2595元，2018年6月23日投入80元买的杀虫产品，原于2018年6月27日提现2717.5元，7月18日提现6501.8元，因为我的余额宝里也存的有钱，也是可以支付的，我现在平台上还养的有3个周期为368天“富硒土家野猪”和一个“蛋面礼包A体验金”，周期是365天认养一个要8880元的理财产品，我现在平台上还有4683.92、果子金15328、种子金5830.69我母亲的账户上共投入了38616元，现在平台上有果实金51355.78、种子金10705.04、果子金26675，还认养了的一个VIP（价值2388）的产品。我们有个微信群，里面都是介绍的这些投资平台，有一天微信名“随心所欲”的在平台里发布了“硒施农场”的二维码，我便扫码进入了。后来在平台上看到发展下一级会员可以得到永久的2%的佣金，便用母亲的手机号注册了一个会员。我的号开始是普通会员，后因提不到现，平台公告说必须要购买果实金的70%的长线产品才能提现，之后我就买的VIP产品，但依旧不能提现。普通会员必须在网上捡要种的树子，VIP会员就不需要在平台上捡，可以直接认种。我在平台买的是“巴东独活”的投资产品是880一棵，生长周期为11天，现在变成18天了。我现在总共得了3526.48的佣金。20、证人刘某1的证言：我是2018年8月初通过弟媳妇张婷介绍加入的硒施农场这个平台。我总共投入1万元左右。平台是两种模式，一个是购物商城，另一个就是认种认养模式，购物商城的东西可以拿现金购买也可以通过认种认养的模式获取的果实和果子金的购买，再就是认种认养的这种模式。平台上分为普通会员和VIP会员两种，普通会员只需注册了就成为了普通会员，普通会员在这个平台上认养认种就有一定数量的限制，这时平台上每天晚上的时候就会抛出一定数量的“巴东独活”认种的东西让这些会员抢种，如果抢到了就按一定的周期种植后就可以得到相应的回报。若是想成为VIP会员，就必须按照规定购买平台上认养认种周期为一年的VIP商品才能成为VIP会员，VIP在这个平台上认种认养的数量没有限制。是张婷介绍我先买一份VIP的产品后，商城每个月会送一箱鸡蛋和面包，里面认种认养的产品就没有数量上的限制。我就买的一份富硒鸡的产品，这就是成为VIP的通道，每个就是送一箱鸡蛋和面条，再就是我投资的“DHA鸡博士”的项目，每份价格3980元，周期也是一年，我可以得6169元，认种的“巴东独活”3棵，平台上显示认种一棵为880元，认种周期一开始是15天，现在改成18天了，按照平台的要求完成浇水施肥等任务之后，18天就可以收到每棵1126.4元的果实和相应的果子金，果实在平台上是作现金用的，也可以提现。果子金可以当部分现金在商城里购物，种子金还在重复的认购认养的过程中，也可以按比例做部分现金用。认种的流程就是进入平台后，平台上就会显示一些认养认种的植物和动物，上面注明了你认养认种的价格，你选定相应的东西之后就会进入这种植物对应的界面，界面上显示商品一份的价格，你成为VIP会员后就可以选择多份，按照价格付费后就可以种植和养殖，平台上也显示了认养认种周期后所产生的效益。我主要是看到这个平台投资的周期短，就想通过这个平台投资赚点钱用。平台上还有一个收益高的投资项目是“华某蛋”操作模式跟认种认养的模式是一样的，但是，这个项目的周期还要短，只有几天时间，投资不大但是收益特别高，我投资了一部分资金5天还是8天就赚了600元钱。我在平台上现在还有3棵巴东独活，一颗DHA硒蛋的业务，认养的四头野猪，另外还有果实28.72元、果子金2372.35元。我在平台上就买了两箱鸡蛋，认养认种没有签协议。21、证人赵某的证言：我通过朋友圈发布的信息进入的硒施农场，它是由湖北和流电子商务有限公司开发的，在硒施农场商城（网址是××）上可以购买恩施特产，比如水果、土豆、娃娃鱼等，同时还可以购买农场游戏，就是可以通过做任务盈利，但现要求注册成会员，然后绑定各自的支付宝、微信以及银行卡，购买时就通过这些付钱，盈利后钱可以直接打入本人账户。硒施农场商城和农场游戏都可以使用，利用会员进行登录，在农场游戏的界面最下面分为“任务”、“厂库”“推广”“好友”“我的”，界面右上角有“种植场”“养殖场”，通过点击进入“任务”，在“任务”中可以发现许多的项目，根据自己的喜好，可以随意选择项目，点击项目后可以了解到这个项目的信息，比如这个项目需要投入多少的资金、项目的生长周期、项目的出售价格是多少、最终可以获得多少利润，“养殖场”和“种植场”也就是所谓的认种和认养，认种和认养的模式都是一样的，只是认种的是树木，而认养的是牲畜，你承接某项任务后，需要在平台内玩游戏，就是给虚拟的树木除草、浇水或者给牲畜喂养、打扫等，游戏是每天必须都要玩的，如果长期不玩或会导致树木或者牲畜死亡，这样我们便得不到利益，如果自己不想玩游戏还可以通过平台购买虚拟的机器人帮助完成游戏，在完成任务游戏的过程中，平台能够产生果子金和种子金，果子金的用途是在商城购买物品抵消一部分现金，而种子金是在做另外的任务时，抵消一部分资金，同时在做任务时，公司会承诺在到期后会支付一定的产品，如果客户不需要产品就可以委托公司代为销售，而销售后的资金公司得30%，客户获得70%，而利润提现时需要向公司支付4%的手续费。2018年5月21日，我老公在平台上做了28个相同的任务，每个任务的价格是8800元，总共投如了26.64万元，任务周期为一年，当时平台上承诺的买8800元这个游戏任务的，每个月公司会给我们免费邮寄一箱鸡蛋和两袋面条，若是用不完这些东西，平台上就会帮我们出售，平台要收取30%的费用，公司就得70%。投资的收益平台是规定好了的。我和老公范永强都是绑定了微信和支付宝。我们在平台上大概投入20多万，都是做的一些成长周期比较短的项目，也已经获利了，现在就是28个8800元的项目还没有到期，但公司每个月都一直在给我们邮寄鸡蛋和面条。我成为会员后，开始玩的比较小，当时是认种的880元的一棵“巴东独活”树，我也是按照网上的周期完成任务之后，平台上得到了现金，周期为12天。扣除了果子金和种子金就可以得到几十元钱，我认为利润还可以再就是平台也比较守信用，我才越投越多的。平台有给推广人支付推广费的公告，公司会给推荐人支付被推荐人做任务金额1%的推广费。我到恩施进行过考察，每个基地都有对应的牌子。22、证人崔某的证言：因为我之前也是在投资“蜀桑源和红果子”两个投资平台，他们在群里给我推荐的硒施农场平台，我注册了两个VIP的号。一个号投资了2万元，第二个号投资了8万元钱，第二个号主要是用于认购认种和认养。因为平台上有规定，推荐下家后可以按照下家投资额的2%提成，若是下家完成第一周期的种植后再复种，第一个号就可以在第二个号投资的金额上提成2%，一般会玩的人都是玩的两到三个号可以提成也可以在平台上进行周期种植获取利润。硒施农场就是一个实物（商城）和虚拟游戏相结合的这么一个平台。实物主要是恩施的农产品，如土豆、恩施大米、恩施的猪肉、娃娃鱼和小吃之类的东西，成为会员后可以在商城里购买，再就是认种认养的模式，我认为巴东独活是没有实物的。我认识向诗满，在恩施考察时跟他见了面的。我玩这个平台主要是因为有高额的利润。如买个平台上VIP的8800元的礼包，就成为了VIP会员，认种10棵880元一棵的“巴东独活”就要充值8800元，按照这个平台上提示的认种的周期11天进行维护，一周期产生的收益就近2300元左右，收获后让平台出售，平台收取4%的手续费，再复种13棵左右的巴东独活的树，就按这个比例不停的种，我算了一下三个月之内就可以有20多万的效益。若是注册了两个号或是推荐几个人加入，按提成加收益，利润会更大。平台上的会员分为VIP会员和普通会员两种，普通的会员必须购买VIP礼包才能种更多的树子，普通会员认种的树木是有限的，因为当时种巴东独活的效益比较大，平台每天就会放出200棵巴东独活让这些会员去抢种。再就是平台上提示的若是发展新会员就可以按照下一级投资额的2%和复种金额的2%提成让这些老会员发展新会员的。23、证人史某1的证言：我是网上下载的硒施农场的APP并注册了会员。我的昵称是小侨，ID是20196，绑定了微信号和中国银行卡。我主要买的巴东独活，因为平台介绍这种植物周期短、收益高，每棵成本880元，12天后就到期，可以获得收益62元钱，但是要想无限购买的话，必须是VIP会员，就必须先购买周期为365天的产品，我为了购买这个巴东独活，就购买了一个周期365天的产品后获得了VIP会员。种植到期后就会收获果实，可以选择平台将产品寄给我，也可以选择产品出售，平台会将出售的钱存入我的平台账户。我也可以提现，提现时会扣除提现金额的4%作为手续费，每天提现的上限为1万元。我在平台共充值了130万元人民币，可能提现了几万元钱，另外以我老公王志军的名字也注册了一个会员。我在硒施农场只买过两次实体产品，就是鸡蛋，都是公司做活动时，交10块钱运费，然后公司用我账户里的果子金抵扣的，也就是我自己没出商品的钱。现在王志军的账户里面果实是858101.47，果子金373289，种子金168141.98，我的账户里面果实是1153151.02，果子金464450，种子金222933.55，这些数值的单位应该就相当于人民币的元，其实果实是可以提现的。果子金和种子金是平台配送的。果子金可以在购买产品时部分抵扣价款，种子金可以在平台购买种子时部分抵扣种子款。平台赠送的果子金和种子金是在我们获得收益之外赠送，不冲抵我们的收益。硒施农场现在可以进去看，但是不能提现了。24、证人李某4的证言：2018年6月份，我通过手机“项目介绍交流平台”里介绍，说“硒施农场”是实体投资企业，是当地政府扶持的龙头企业，公司投资项目资金有5000万元，有几千亩的药材种植基地和茶园，我就用自己和父亲李金才的信息在硒施农场注册了两个号。我的ID号里共投入了21785元，其中提现19523元，我父亲的那个号也有投资，现在总共损失4493.36元，我今天把两个号的所有的投资和提现的截图的相关资料跟你们带过来了。我们在“硒施农场”的投资人一多半都是在“蜀桑源”“红果子”平台上的投资人，因为在今年七月份这两个平台就关闭了，之后“硒施农场”又不能提现了，这些人就自发的成立了群，再加上“硒施农场”的几个投资人去恩施去要过投资款，但是没有要回投资款，之后这个微信群就变成微信维权群了，建立这个群的当时的群主因为是有职业的工作忙他就没当群主了，就把我推荐成群主了，之后不知是什么原因向诗满就知道我是群主了，他主动加我的微信和跟我打电话，曾威胁过我，让我别带着这些人维权，他还说我跟他过不去等话。平台上的果子金和种子金是平台上投资人按照投资人从事认购认种认养的过程，平台自动生成的，种子金是可以复种当现金用，果子金是在商城中购物时可以做现金用，硒施游戏攻略上也有注明：种植养殖作物成熟后的出售价格的百分之五就是种子金，种子金可以复购时抵扣现金，也可以在道具商店购买道具，作物成熟以后分配出售价格10%就是果子金，果子金可以在商城抵现用，可以让你非常优惠的价格购买商品。25、证人王某1的证言：2017年11月份，因在网上投资了四川蜀桑源软件开发有限公司的种桑树投资理财，投资一万五后取不出来了，就和一大批被骗的网友建了一个微信群。2018年5月，有人在群里推荐了湖北和流电子商务有限公司的投资理财，进入网站后了解到公司在推广硒施农场，用身份证、电话、提供微信号、支付宝、绑定银行卡可以免费成为这家公司会员，成为会员进入公司经营业务，可以看到有三大业务，即认购认种认养。5月10日，我便注册成为了公司会员，会员号为17713，选择投资项目是认种，首次投资1000元，按照公司的提示，推荐人可得2%的推荐奖，于是用我老公夏明聪的手机扫我推荐的硒施农场二维码，我老公也变成公司的会员，我就可以得到2%的推荐奖。我用老公的号投资了3400元用于认种业务，认种的是鲍鱼果，夏威夷果，长寿果，释迦果，松子果，富硒花生，巴东独活，认种的短期的较短，最长的二十八天，最短的十一天，不同的果子认种，有不同的收益时间，所认种的果子树收益，也是认种前硒施农场承诺好有多少收益的，公司承诺收益期为11天，复购一颗巴东独活是880元，11天后到收益时间，可得收益62元，到期后可以全部提现，也可只提62元的收益，本金880元作下一轮购买认种资本，只提现都必须付4%的手续费。8月16日投资了5次，每次132元，共投资660元，以上共投资7笔4925元，连本带利都已提现成功，这4925元投资，提现时付4%的手续费213元，实际得利187元，利润很低。8月11日、12日投资5190元，认购的仍是巴东独活，至今未提出现金。公司告诉我们没及时兑现提现是因为筹资上市，资金困难，实际是骗取了我们的本金，占有资金不愿归还。2018年8月28日，有我、陈某3、李某7、王某3、鲁某、陈某4、范某七人到华某农业公司去要求还钱，当时向诗满不在，只有谭某1在，相持到晚上，向诗满就带了十多个浑身纹身的社会青年来到公司，把我们围起，向诗满说“这是我的地盘上，你们不能胡来，胡来就让你们走不出恩施，并问是谁带头”，范某说是王某3，这十多个纹身的人把王某3退出房间，在另一个房间威胁他，怎么威胁他的我不清楚，只听到打桌子啪啪响，还有两个负责人把门堵起，不让我们出去，向诗满还说：我们这个公司是政府扶持的龙头企业，在这里胡闹，外面的警察等起的，出去就抓你们，听话的话随他住宾馆，我们看这架势就只得随他摆布，当天晚上住进了华龙村酒店，约定次日去公司解决，次日去华某公司解决时，向诗满拖着不办，就这样拖到8月30日，我们只得回家了。26、证人孟某、胡某、李某5、许某、魏某、董某1、李某4、李某6、李某7、李某8丽、王某3、符某、李某8、武某、董某2、陈某2、王某4、李某9、唐某、史某2、何某1、何某2、陆某1、王某1、陈某3、何某3、丁某、黄某3的证言：证实硒施农场的运作模式及自己的投入金额，以及发展下线会有2%的提成。(四）鉴定意见1、（恩州）公（刑）鉴（电）字【2019】028号电子物证检验报告：对提取的褐色华为手机一部、黑色8848手机一部、灰色OPPO手机一部中的电子数据进行鉴定。附件：SN号为“WX91A68E48CP2419B”的移送硬盘2、重庆市科信电子数据司法鉴定所【201905】鉴字第018号鉴定意见书，鉴定意见为：1．根据委托要求，对送检http://××/web/index.php网站中页面进行固定。2．数据库中总会员数为：47532,制作下5层会员层级关系图，会员层级关系图中存在多个层级关系图，层级关系中最大层级数为：22，总下线会员数为：11690。3．数据库中充值金额合计为：14044318.37，提现金额合计为：42087222.19，支付宝线上购买种植和养殖的金额合计为：52403336.97，微信线上购买种植和养殖的金额合计为：1734399.24，支付宝线上购买商城商品的金额合计为：4820.53，微信线上购买商城商品的金额合计为：67.24,线上购买商品使用积分抵扣的数量合计为：168063.5。4．数据库中获得种子金总数为：26523336.08,获得果子金总数为：52460536.53，种子金购买游戏商品合计为：-4594792.26，种子金购买游戏道具合计为：-404254。果子金抵扣比例为：1个果子金抵扣0.02元，种子金抵扣比例为：1个种子金抵扣1元。5．数据库中使用余额购买种植和养殖金额合计为：374856920.57,出售种植和养殖获得余额合计为：424290881.5，使用余额线上购买商城商品的金额合计为：574598.44,购买种植和养殖的总金额合计为：433993703.04,会员剩余的余额总金额为：13986663.16。6．数据库中会员获得佣金总金额为：6564439.33。7．本次鉴定中提取的所有数据详见意见书附件，导出的相关数据。详见附件光盘。（五）视听资料、电子数据光盘29张（同步录音录像光盘25张、调取和流电子有限公司支付宝光盘2张，鉴定光盘2张）。（六）被告人供述1、被告人向诗满的供述：2018年9月29日、11月7日供述：湖北和流电子商务有限公司是由源帅公司和恩施华某农业公司认缴成立的公司。谭某1是公司法定代表人，华某的股东是我的两个哥哥向诗玉和邓昌华。我在恩施市工商局负责招商工作，现在为华某公司招商。和流公司在恩施市工商局注册，主要通过电子商务经营鸡蛋、大米、面条、鸡肉、茶油、食用油等几十个富硒农品。网上流程我不太清楚，听说是在微信上关注公众号进入可注册为平台会员，后因人多量大，改为下载硒施农场APP（××）后注册成为会员。进入“任务”栏后，根据自身喜好任意选择产品，并自愿支付相应的认购款，支付成功后自动取得产品对应的预期收益。其购销模式有三种，即认购、认养、认种。都是预先交纳一定的商品费用，认购就是直接订购硒施农场的产品；认养就是订购和流公司的鸡、大鲵、龙虾、牛、二代野猪等产品，全权委托公司管理、饲养及销售后取得相应的收益；认种就是订购公司授权的基地种植的果树等农作物产品，并委托公司代为管理、浇水施肥、锄草除虫、采摘及销售后取得相应的收益。公司总共大约有6000多万元的资金流。硒施农场APP平台的研发设计都是秦明豪和北京的白伟利、王某2合作搞的，最高权限管理人是白伟利。2018年8月10日因大量会员集中要求提前兑付，资金出现短缺问题，我就要北京的白伟利、王某2于9月10日要回了平台权限，经查有760万元的资金缺口，其中秦明豪通过银行转款480万元，其余的资金由和流公司用于采购商品、支付货款和支付会员推荐奖等。具体账证公司可查证。公司开始宣传推广时，为扩大会员人数，原会员推荐新的一人在公司平台认购、认养、认种后，可按认购金额的2%提成。后降低为1%的提成了，新会员再次推荐，原会员不再享受提成奖励。谭某1实际是华某公司的办公室主任，是源帅和华某公司委派为和流公司的法定代表人，会计李某3、出纳邓某1是秦明豪公司安排的。自2018年8月10日平台出现问题后，服务器未关，其经营业务停止，全力处理出现的资金短缺的问题。会员在平台投入的资金直接进入公司对公账户上，需要兑付业务款项的由会计、出纳直接操作，公司需要费用支出的，只需谭某1同意即可。公司在网上有过宣传。平台的维护是由白伟利、王某2俩人负责。12月21日的供述：……华某农业有三块基地，一块是峁山茶园坪的养鸡场和有机肥厂，二是七里坪马家坡的办公大楼，三是松树坪高新区的富硒速溶蛋白粉基地，这个基地还在建设之中还未投产运营。和流公司是2017年10月注册的，当时是成立的这个公司。因为韩伟伟一直想做松树坪的项目工程，也知道我需要融资，我也答应给他做。于是他联系秦明豪、白伟利、王某2、还有一个姓孙的到公司来，秦明豪介绍他带的两个专家，说可以成立一个新公司，共同来享受收益，秦明豪说要开发一个软件，既可以卖产品，也可以通过平台融资。经商量后，秦明豪提出以华某农业和源帅公司（秦明豪）两家法人股成立的和流公司，华某占60%，源帅占40%，韩伟伟占华某的30%，白伟利、王某2占源帅的20%），华某的10%给到谭某1。个人股份均由两家公司代持。公司成立后，秦明豪说公司前期做系统，经白伟利和王某2测算需投入60万，因公司都没钱，就由韩伟伟先转给白伟利十几万，直到2018年3月份，白伟利电话通知我平台已上线了，要我把公司人员召集好。没过几天，谭某1说公司已进账了5万元钱，一个月后，我要求冉运帮我注册了一个账户，但进去没看懂，后就叫冉运测算平台的返利有多高，他说带产品的利息是28%，不带产品是22%，当时的利息三分左右，这样的玩法差不多四个月就可以投资翻一倍。因返利太高，我要求白伟利把平台利率调整下来，为此几人还开过会，白伟利说等平台会员达到一定的数量后再进行调整，他说平台的游戏规则是我们制订的。我当时考虑全国网上的大数据，等达到一定的量，可以达到市值引进风投后装进上市公司，我己与风投公司代理联系过。当时我们建立这个平台的目的一是想推销恩施的硒产品和华某农业公司自身的产品，二是通过这个平台形成收益后用于扩大生产经营。最开始我和秦明豪，韩伟伟、谭某1四人商量，因我在平台没有投入资金，使用资金不能超过总金额的30%，若三人股东均要使用，必须经三人同意。之后秦明豪大约在平台抽出资金约500万，华某公司用了约550万，韩伟伟用了近1000万。平台的验证码和原代码在白伟利手中，平台停了二个月后，他才把验证码发给我。2018年8月份，因受四川蜀桑源和红果子等平台的影响，云南在硒施农场的投资者怕今后在我们平台取不到钱而形成挤兑的现象，因平台部分资金被借出，我只好在另外的地方借了204万进行兑现。几人还商量把平台上的游戏功能停止。8月底，云南的7个投资人还到公司来询问过情况，并不让谭某1走，当时我不在公司，之后还给四个人根椐投资额的大小转了车费。2018年7月份，我才知道平台上投资和复种都有2%的推荐奖，我就要求白伟利他们将这个推荐服务费变成了1%，平台运营模式不变。平台上有普通会员和VIP会员，但具体区别我不清楚。平台上每晚投放200棵巴东独活的事，我是6月份知道，就要求白伟利按照平台的承受能力放一定数量的巴东独活。硒施农场这个平台最开始是跟蜀桑源的运营模式是一样的，蜀桑源是个纯金融平台，是个空壳公司，5月份以后我就要白伟利把平台做成了认种、认养、认购的模式，认购是有实物的。平台上设置VIP产品的事，我是8月份公司无法兑现的时候才知道。因公司准备被武汉人民天力公司并购，经投资人意见，决定将投资款变成公司的股票，具体方案由白伟利制订，普通会员购买果实金的60%在购买产品之后剩余的可以提现，VIP会员必须购买果实金的70%，购买VIP长限产品后可以提现，采用按比例配送股票。但因为秦明豪和韩伟伟借的钱没有归还，投资人还是提不到现。白伟利和王某2在和流公司拿工资，白伟利每月1.5万元，王某2每月1.2万元。他们主要负责系统的维护，系统的策划、模式的设计也是他们俩负责。这个公司用钱，大的开支必须由我们三个股东同意后才行，若是正常的开支只要是谭某1同意后就可以支出。平台被叫停后，公司仍然在发放兑现的产品。公司准备上市的代码是ABAC。2019年1月9日的供述：经我催促，韩伟伟承诺近段时间先借65万元，秦明豪答应筹100万元，华某公司准备二个月内将办公大楼的拆迁补偿款300万元都用于硒施农场的会员兑付款。再就是华某公司将公司资产作的9000万元被人民天力（武汉）公司收购，协议定向增发普通股票1200万股，前期已下发50万股，华某公司将这50万股股票按照股市的价值与硒施农场的投资人采取协议自愿的方式签订股票代持协议，平台上购买的产品继续发货。韩伟伟在黄陂的项目我不清楚，也不是华某投资的。1月18日、2月12日的供述：华某农业没有跟韩伟伟合作过，他是将和流资金用于个人在黄陂的项目上的，后要求我变更项目内容为华某农业，当时补签了一份华某农业的股东会决议，但一直没有在他跟黄陂签订的合同上盖章。当时韩伟伟说他在黄陂买一块地差资金，他跟北京的白伟利和王某2联系，让他们在农场上多投放回报高的巴东独活让投资人进行投资。平台上的巴旦木和巴东独活是虚拟的。我知道硒施农场这个平台是不赚钱的，只有通过数据作起来了之后有一定的“市场”但是这个平台一直没有做起来。4月22日的供述：平台建立的时候，是韩伟伟先付的18万元。当时开会定了公司的人员及工资待遇，白伟利提出分红，秦明豪也同意，当时谭某1搞的记录。平台运营一个月后，我发现平台上卖的东西不是华某的产品，种的巴旦木等也不是恩施的产品，我认为这是个纯吸收资金的平台，便跟白伟利沟通，要求他们把平台上卖的东西以恩施的为主，要做合法。最后他们把恩施的产品上线，我当时就提出认养、认购、认种三种模式。前期，和流公司给白伟利他们支付了5万元。当时约定付给北京双频公司的20万的二次开发费用已经付清，之后要更改平台里的软件功能，跟双频公司又签订的二次合同，约定的6万元，己付3万元。白伟利和王某2每月拿工资，开始是占股份，后平台运营不理想，他们提出不要股份要提成。后面公司困难，秦明豪提出退股，就由韩伟伟任公司的负责人。恩施这边公司只负责组织产品和兑付提成和发货。2、被告人秦明豪的供述：2018年11月9日的供述：和流公司是我帮忙组建的，我不是公司的股东，也没有参与公司的管理。我和向诗满是多年的朋友，因他提起他们华某农业的产品质量好，但销售、效益不好，于是我向他推荐了北京的白伟利、王某2帮他做电子商务的推广。最后决定注册的和流公司，用于开发网络商城，由白伟利负责网站设计、制作、技术管理、产品推广等，向诗满负责实体产品的生产及发货，线上白伟利、王某2负责，线下向诗满负责。公司网站平台和手机APP的名称叫硒施农场商城。公司由华某和源帅公司两个法人股组成，华某占股60%，源帅占股40%，法定代表人是华某的谭某1，财务人员是我介绍的李卫和邓某3。源帅公司是我帮一个朋友注册后准备做旅游资产证券业务的，但未开展业务，法人是我侄子秦某2。和流公司注册时，本来是向诗满一个人的，为使公司看起来有实力，建议增加的几个股东。源帅公司没有出资金和人。华某的经营情况我不清楚，我在贵州开的一家煤矿公司，主要精力在那边。和流公司前期的会议我是参加了的，后来就没有参加了。因煤矿公司需要资金周转，我分三次向向诗满借了400万元。2018年3月12日借的70万元，4月8日借的100万元，4月20日借的230万元，实际借款400万元。所有借款期限都是一年，利率是年息30%，到期后本息一次性付清。因为后来和流公司没有钱给客户兑付，我在9月21日、11与4日给公司共还了4万元。7月7日，有我、向诗满、韩伟伟和谭某1开了一次股东会议，有会议纪要，原因是源帅公司不是真正的股东，由韩伟伟入股，因为华某农业要上市，和流公司要搞规范一点。韩伟伟的情况我不太清楚。2019年1月15日的供述：我在恩施注册的有二个公司，一个金固投资有限公司，一个金石能源开发公司，二个公司都是停止运营状态，欠债几百万。我现在贵州经营的一个“贵州绿宝能源开发有限公司务川县金旗煤矿”，我是董事长，投资人是实际控制人，这个项目挂靠的是绿宝能源开发有限公司。2017年的时候，朋友孙逸峰说有个朋友搞工程差资金，并介绍韩伟伟给我，当时我推荐的是通过发行私募资金的方式来筹措资金，他当时说是恩施搞养殖的向诗满差钱，经电话联系，我发现搞私募资金成本高、周期长，不一定成功。后我看到好多平台都是用电子商务平台在网上推销产品，资金回笼也快，就告诉了韩伟伟。经他与向总商量同意搞，我就跟北京的白伟利和王某2联系（之前我在北京搞一元夺宝的电子平台，我跟他们俩认识并且是合作关系），他们来恩施后和向诗满商量，向诗满的需求是把他的产品通过平台卖出去，筹措些资金把企业的资金搞活，当时说的要建立一个电子商务公司来经营一个平台。他们谈好后，我跟向诗满之后就决定，华某公司和源帅公司两家以法人股的形式成立湖北和流电子商务公司共同来管理这个网络平台，当时说的韩伟伟占华某农业股份的20%，他的股份由华某代持。当时白伟利和王某2说建立这个平台需要60万资金。当时达成协议按股份比例出这笔钱，先由华某垫付，但之后向诗满不同意，就由韩伟伟先垫付的18万元。后来我是在和流公司账上借支的钱中支付了这份资金24万元。我总共在和流借了424万元。我认为这个平台就是卖恩施的硒产品赚差价的钱。三个股东在和流账户上借钱，之前有一个协议，就是必须经三人知道，实际操作中，我只跟向诗满说了，向诗满和韩伟伟借用平台资金的事，我只听向诗满说过，当时我还说要有相应的抵押保证。平台上的认养、认购、认种的模式我不清楚。我借的400万元金旗煤矿用了近200万元，桂兴煤矿用了近200万。2017年出现了地质灾害，金旗煤矿存在安全隐患就不能经营了，经兼并重组的政策，金旗煤矿重组到桂兴煤矿。白伟利和王某2是负责和流公司平台维护的人员，和流每月支付工资。他们开始找我是为了搞筹集资金，之后是为了推销向诗满华某农业的产品使他们的资金充足。是向诗满和韩伟伟差钱找我搞的这个事情，我差钱可以找其他的方法。4月22日的供述：当时白伟利提出在这个公司要绩效，因为这个平台产品的推广和运营都要靠他们，我们几个就商量给他们俩搞点提成（奖金）也是应该的，当时就制定了一个比例，按照每个月平台上产品的销售总额的百分之五提成，但是按照年化率的百分之五提成（奖金），从来没有跟他们提及过技术提成。3、韩伟伟的供述2018年11月22日的供述（当时系询问笔录）：2018年8月13日，我当过和流公司的法人，当时公司经营的硒施农场这个平台已经停止运营了。2015年的时候，向诗满以华某农业的名义在松树坪购买了二十亩地，因差钱陆续找我借了250万元，承诺将该块地的基建工程给我做。2017年年底的一天，秦明豪带的北京的白伟利和王某2在向诗满办公室，谈论在网上推广他的鸡蛋的事情。2018年2月份，向诗满喊我去吃饭，当时有谭某1、向诗满，秦明豪和小王、小白也在，他们说成立和流公司的提议已经通过，之后在向诗满七里坪的公司谈成立新公司的股份，当时谭某1还做了记录，当时说的华某农业占股60%，秦明豪以源帅公司占股40%，华某农业这边确定谭某1为法人，秦明豪这边派财务人员，白伟利和王某2只负责平台的技术上的维护，按北京的标准跟他们俩支付工资。后来，我有一次到向诗满办公室要钱，他喊的北京的人来开会，秦明豪也在，双方争得比较凶，向诗满说平台上销售的要是恩施本地的产品，白伟利说其他平台也有销售外地物品的形式，向诗满要求把外地的产品下架，怕以后平台出问题了，说他利用这个平台欺骗消费者和投资人。他还提出前期的给投资者的返利太高，平台支持不住，要求北京的两个人把种植的周期变长和把返利的比例调小。后两个北京的人同意将平台上的产品全部弄成恩施的产品。最后一次开会的时候我听向诗满说过巴东独活的利润有些高，公司负担不起高额的回报。但是这个东西我始终没有见到过。我总共在平台借了570万元。借钱时是向诗满同意，通过谭某1签字就行了，秦明豪是向诗满跟他说的。2018年7月20日左右，向诗满说因为华某公司要上市，委派我代持20%的股份，我说代持秦明豪20%的股份，秦明豪也同意了的。12月25日的供述：（问：你今天主动到经侦大队来有什么事要说？）是关于向诗满硒施农场的事，我第一次来没有说清楚。2017年9月份，因我想做向诗满松树坪的工程，但他没钱，于是让我帮他找融资渠道。于是我找到朋友孙逸峰准备帮向诗满贷款，但他说现在黄冈不好搞，于是就介绍的秦明豪。这样他就跟我介绍的秦明豪，后来秦明豪和向诗满见面后，两人当时谈的是用私募资金的方式融资。后秦明豪联系北京的白伟利和王某2来，他们商量的结果是通过网络平台上游戏的模式让这些投资者投资受益，让投资人投资后购买平台上的硒产品来推销华某农业的产品和其它硒产品。之后秦明豪和向诗满就以两个公司法人股的形式成立了湖北和流电子商务公司主要是用于经营平台，白伟利和王某2说做这个平台需要60万元费用，他们约定按占股比例来出这60万元。后双方都拿不出钱，这个事情停了一段时间，最后他们找我分三次借了18万元用于购买平台服务器。后来听老孙说平台有起色了，秦明豪也说他和向诗满已在平台里借用了几十万资金，于是我找他们退借我的18万元，他们俩都同意。之后他们讨论平台里给投资者的利润太高，决定通知北京的白伟利和王某2到恩施来商量怎么样来优化平台的模式，最后还达成协议，之后平台上的钱要借支的话必须经我们三人同意，但实际上他们用钱也没有通过我，但我也说了我工程上若差钱也要借平台上的钱周转一下。之后，白伟利来处理这个事，当时说巴东独活和一个叫实加果的利润太高了，因实加果不是恩施产品就下线了，把巴东独活的生长周期从11天改成18天了，向诗满说不能把这个平台做成仅限于非法融资的资金盘。平台经营了一段时间后，向诗满又通知北京的过来把平台改成了认种、认养、认购三种模式，还要求平台上要卖恩施的硒产品。之后向诗满怀疑北京的人在搞鬼，就要平台的支付账号，白伟利就认为向诗满不相信他们就不给，向诗满就要我去要平台的支付账号。后白伟利就跟我发了微信：×××.com,支付宝账号：heliu9999。我在这个平台上总共借了900万左右，其中有750万元是华某公司的对外投资的钱，我只是这个项目的投资人，近150万元是华某公司跟我结的修鸡圈的钱。750万元是用于购买黄陂前川街五里敦开发区的一块土地，准备投资修安置房。后我想向诗满来搞，就把事情及相关资料发给向诗满，他就要求以华某公司的名义搞，我是工程负责人，他准备拿平台上的资金来投资这个项目。这个项目需要3800万元，有两种方案，第一种是由华某全额收购，第二种就是跟这块地的老板合作，我们出资他们出地各占百分之五十，后经向诗满的同意就在硒施农场的平台资金里借出750万打到对方的徐福明的账户上的。其余的150万也是华某农业跟我付的之前修鸡圈的工程款。我跟黄陂那边签合同的时候是以华某农业的名义签的。平台在无法兑现的时候，向诗满找过我给平台还款，我就还了70万左右在和流账户上的。4、被告人白伟利的供述：2018年11月16日的供述：我与王某2就找人帮忙开发了一套软件交给向诗满，他不太满意，我们又根据他的要求，将软件交给北京双频公司做二次开发，软件做好后我们又帮忙在阿里云租了服务器，这样他们公司的网络商城就正式上网营业了。我们主要是解决公司网络上的技术问题，看软件的漏洞这些问题我们交给双频公司解决，系统故障等我们自己能解决的就我们自己处理了，前期我们还帮公司做产品上架的工作，后来公司的员工自己会做了，我们就不再管了。我们和流公司是合作关系，他们需要网络技术服务，我们就提供这方面的技术支持，但不是他们的员工。我们双方在前期商谈的是软件开发、维护、技术支持，我们提供一年时间服务，结束后还需我们做的话再行协商，总共费用是80万元包干了。我和王某2都不参与经营和管理，公司的盈亏与我们没有关系。和流公司的经营模式我不知道，我只清楚他们通过商城售卖产品，其他不知道。我们提供的软件的功能就是商品预售，客户通过会员注册登记收货地址，定购商品以外，公司根据客户的要求来发货，软件还融合了一个类似于QQ农场游戏的功能，客户可以通过这个游戏来体验、种植、养殖等方面的一些乐趣，客户购买的商品会通过游戏显现，然后对自己的商品进行照顾，比如动物要喂食、治病、植物要施肥、浇水等，不然商品就会死掉。死掉后系统就自动将商品数据归零，不存在了，但是后台能看到这个过程，后来因为客户意见较大，向总就要求我们修改了一下，商品永远都不会死掉，之前死掉的也做一定的补偿。公司的认购、认养、认种的销售模式，都是商品预售的形式，从网络技术上来讲都是一样的，代码也是一样的，是外在表现形式不一样，就好像同一种商品换了三种包装，这个包装就是公司决定的。我与王某2在这个商城的使用权限和公司向总一样，但是涉及到修改程序的情况我们就没办法了，我们能够对商城的参数可以进行维护，系统出现故障，我们会进行排除。2019年4月20日的供述：我没有主动向向诗满、秦明豪和韩伟伟提出过提成要求，但是他们答应平台搞好后会给我们报销一些费用。我在湖北和流公司领过一次5万元的提成，是打给我私人账户上的，我跟王某2说的所有的钱都一人一半。这个平台认种、认养的模式我不清楚，是看了平台的公告才知道的，至于那个资金盘指的是什么我不记得了。我知道秦明豪搞的煤矿，在贵州的煤矿需要钱，他曾经跟我说想通过这个平台融资，向诗满也想建立这个平台，第一个目的就是卖鸡蛋，第二个就是他公司建设也需要资金。我们提成的标准我记不清了，秦明豪和向诗满才清楚，当时是制定了一个标准的，提成的事情王某2也知道，打款之后我也跟他说了的，我说我最近钱比较紧先放我这儿，所以一直就没有跟他付……2017年11月份左右，秦明豪打电话说要我帮他一个朋友介绍公司做一个电商软件。因为工作关系，我也认识很多软件公司，就问秦明豪是否支付费用，他说介绍成功后软件开发公司也会给我费用。这样我就同意了，并打电话给王某2。之后秦明豪就要我们到恩施向诗满的华某农业公司，听了公司介绍后，我们就根据他的要求，在北京找一个公司买了一个软件给他，但他说这个软件不好用，之后我又联系北京双频科技有限公司老板李某1，叫他与向诗满联系，我就催向诗满把费用支付给李某1，也催李某1快把软件做出来。秦明豪在北京有一个公司，当时我在他的公司上了半年班。我和王某2都在北京中科百城科技有限公司上班。韩伟伟我认识，他和向诗满关系好。开始我和向诗满说这个软件80万元，我和王某2算了一下只要60万元，除去成本我们能赚20万元，向诗满也同意，但没有签订合同，我要去他先支付15万元。这个平台最初的模式就是华某农业公司把商品信息发布到电商软件上面，客户在这个软件上面下单，下单就是支付购买商品的费用，包含运费，华某农业公司根据客户订单量把东西邮寄到客户那里。向诗满说这个平台就是想卖他公司的鸡蛋和土特产。之后向诗满多次给我和王某2转钱，转账的备注是写的工资和绩效，共计有50万元左右，王某2得了多少我不知道，这些钱我差不多转给双频公司和其他公司（比如做短信、做APP等费用）40万元，自己得了10万元左右。我到恩施来了三、四次，有三次是为软件的事情来的，我在华某农业公司去过一次，当时是软件上线的事情，我和王某2来恩施主要是商议关于软件的事情，其他事情我没有参与，我也不知道。硒施农场主要是销售产品研发的，这个平台的账号和密码我不知道，双频公司移交的时候把账号、密码和源代码都给了华某农业公司，这些我不知道，这个平台也是销售产品，比如说卖鸡蛋，秦明豪让我到恩施建立硒施农场产品平台的目的就是为了销售产品。4月22日的供述：我和王某2始终认为每个月的1.5万元和王某2的1.2万元工资是技术开发的劳务费用。因为向诗满和秦明豪提出要我们在他们公司里搞事，我们都不同意，所以他就让我们把技术问题维护好。平台开发完了之后，向诗满联系我们将平台进行推广，我在“猪八戒”网上找了这么一个公司，把华某农业的相关信息和其它的内容的推广资料做好之后挂在了网上。平台收款的方式微信和支付宝都有，但向诗满后面说收款慢，需要银行的收款端口，但后面这个事没有搞好。微信是通过谭某1的微信号做的，支付宝的收款账号也是谭某1的信息注册的，都是广东的那家公司注册的。平台上宣传的“招收农夫，月收入十万不是梦”的宣传用语，我是其它的百度图片里找的相关的做这些融资平台的相关的内容，是让宣传策划公司帮着做的。永久提成的宣传用语是谁提出的我也记不清楚了，但都是通过向诗满、秦明豪和软件公司的人共同协商同意后才做到宣传网页上使用的。硒施农场平台上的赢利的，一是平台商城里销售产品有差价，再就是平台上有虚拟的认种和认养的平台收取一定的交易费用和提现的费用，之后向诗满提出平台里要像播种、施肥、捉虫的模式，完成了游戏任务就必须购买并且使用这些道具，这个也是平台赢利的方式之一。我们在公司里有提成。我们是通过恩施这边的客服反馈的情况和遇到的问题，我们把这些问题归纳完了之后就给到软件公司，软件公司有专门的负责解决这些问题的。向诗满一直找我和王某2要硒施农场平台的管理密码，我一直没有给他，当时是秦明豪不允许，因为秦明豪说他做这个平台想在平台里得到一些钱后，再把平台所有事情交给向诗满他们，然后我们三人就从平台里撤出。所以秦明豪跟我们说了的，他只差几百万元，把几百万元钱筹措到后再交管理员的密码。后来因为秦明豪不知为什么事被拘留了，平台上的钱被向诗满挪用了，我跟王某2不知该怎么搞，就把平台密码交了。秦明豪对我们说他不希望把平台做大，他也知道做大后肯定要亏不少钱，他只需要把他的那个煤矿差的300万元筹到后运转起来，二三个月就可以把平台上的钱还完。5月16日的供述：这个平台上生成果子金和种子金是按照投资额的一定的比例生成的，但是种子金和果子金的使用比例是可以按照向总的要求可以任意调整的，具体的数值的设置是可以随时更改的，种子金是一分就可以抵押一元钱，这些后台上都显示的有，可以随时调整的。本院认为，被告人向诗满、秦明豪、韩伟伟经商议成立湖北和流电子商务有限公司并建立硒施农场平台，采取以代种植（养殖）、联合种植、寄存代售等方式向社会不特定对象吸收资金，利用平台高额返利吸引投资人投资，后将平台资金借出用于各自的项目，被告人白伟利帮助建立硒施农场平台并负责对平台进行技术维护，获得提成；虽然平台内存在商城区销售实物产品，但并不是以销售商品、提供服务为主要目的，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚。被告人向诗满、秦明豪、韩伟伟、白伟利非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。四被告人应当承担刑事责任。针对各被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评析如下:一、关于被告人秦明豪及其辩护人提出不构成非法吸收公众存款罪的意见。综合全案，被告人向诗满经被告人韩伟伟联系认识被告人秦明豪后，双方发起、商议用各自实际控制的源帅公司和华某公司共同筹建了和流公司，一方面为了推销华某公司的硒产品，另一方面主要是为了吸收资金，为此秦明豪介绍白伟利参与公司硒施农场平台的软件开发和技术维护，积极参加公司会议，确定公司股权分配、人员组成，达成经三个股东向诗满、秦明豪、韩伟伟同意后可支取平台资金的协议，且秦明豪最终达到了从平台支取400余万元资金用于个人煤矿的目的。上述事实，有被告人向诗满、韩伟伟、白伟利的供述、证人谭某1的证言、会议记录等证据相互印证，形成证据链。其辩称主观上只是为了帮助推销华某公司的恩施硒产品，并没有共同犯罪的故意，也没有参加公司的管理，客观上未受益，不构成犯罪的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。2018年7月，源帅公司虽然从和流公司退股，但其吸收资金的行为已经完成，不属于犯罪中止。故其辩称若构成犯罪，系犯罪中止的意见亦不能成立，本院不予采纳。二、本案是否单位犯罪及犯罪金额的认定。被告人向诗满、秦明豪、韩伟伟设立和流公司，主要是通过建立硒施农场平台达到吸收资金的目的，虽然平台商城有部分实物销售，但公司仍然是以实施犯罪为其主要活动，不应以单位犯罪论处。故被告人韩伟伟的辩护人、被告人秦明豪及其辩护人提出系单位犯罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。但根据《鉴定意见》，投资人从支付宝线上购买商城商品的金额合计为4820.53元，从微信线上购买商城商品的金额合计为67.24元,使用余额线上购买商城商品的金额合计为57.459844万元，以上合计57.948621万元应当认定为公司商城进行实物销售的合法经营部分，应当从犯罪金额中予以扣减。故辩护人提出的该辩护意见成立，本院予以采纳。因此，本案非法吸收公众存款的金额应当认定为2551.534318万元（6818.205158万元-4208.722219万元-57.948621万元）。三、关于主从犯的认定。本案中，被告人向诗满、韩伟伟、秦明豪作为和流公司的发起人积极成立公司，建立硒施农场平台，并从平台上获取使用资金，三被告人在本案中起主要作用，系主犯；被告人白伟利不是和流公司的发起人和主要负责人，与公司属于网络技术承揽和平台维护的关系，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。故被告人韩伟伟的辩护人辩称系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。四、关于鉴定意见的采信。本案证据是由公安机关合法取得，证据来源合法，取得的电子数据是经具有鉴定资质的重庆市科信电子数据司法鉴定所具有资质的鉴定人员进行鉴定，鉴定结论足以作为定案的依据。因本案涉及的会员人数众多，尚无法确定投资人名单和具体的金额，但四被告人吸收的资金、投资人已经提现的金额以及商城实物销售部分的金额准确，因此并不影响非法吸收公众存款罪的成立。综上，被告人向诗满、韩伟伟、秦明豪在本案中系主犯，被告人白伟利系从犯。对于从犯，可以比照主犯从轻、减轻或者免除处罚。本案立案前，被告人向诗满接到公安机关的电话通知后主动配合调查，并如实陈述了案件事实；被告人韩伟伟在接到公安机关的电话后到恩施市公安局办案中心接受调查，后主动到恩施市说明案件情况；被告人白伟利在接到公安机关的电话后，主动配合归案，并如实供述犯罪事实，三被告人的行为均应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人秦明豪拒不认罪，因此其辩称系自首的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人向诗满、韩伟伟在公诉机关已签订《认罪认罚具结书》，但尚未退还赃款，只能适用自愿认罪予以从轻处罚；被告人白伟利自愿认罪认罚，主动退还获得的赃款5万元并缴纳罚金，可以从轻处罚。各被告人在案发前虽然已向和流公司归还了部分借款，公司已经用于兑现且已经在平台数据上进行反映，不应另外扣减。案发后，华某公司与投资人签订代持股协议、韩伟伟愿意以其黄陂购地合同解除的返还款进行退赔，但其权益尚未实现，不能认定为实际退赃，量刑时可酌情考虑。结合各被告人的犯罪事实、性质、情节及危害后果等，本院决定对被告人向诗满、韩伟伟从轻处罚，对被告人白伟利减轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。因被告人白伟利积极退赃和缴纳罚金，公诉机关调整对其的量刑建议为有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币5万元。故公诉机关对四被告人的量刑意见适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人秦明豪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年1月15日起至2023年3月14日止。所判罚金，限判决生效后立即缴纳）。二、被告人向诗满犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年1月14日起至2022年7月13日止。所判罚金，限判决生效后立即缴纳）。三、被告人韩伟伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年1月17日起至2022年7月16日止。所判罚金，限判决生效后立即缴纳）。四、被告人白伟利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年4月12日起至2021年4月11日止）。五、扣押的华为手机一部、OPPO手机一部、三星手机一部，依法予以没收。六、责令被告人秦明豪、向诗满、韩伟伟共同退赔投资参与人的经济损失共计人民币2551.534318万元（已退还5万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吴 红人民陪审员  王清国人民陪审员  张友新二〇二〇年十二月二十八日法官助理吉莉书记员伍磊