河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初71号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人闫力，男，1973年12月15日出生，汉族，初中文化，住河南省商水县。因涉嫌合同诈骗，于2019年5月30日被周口市公安局荷花分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年7月4日被周口市公安局荷花分局逮捕。辩护人卢现红，河南法声律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检二部刑诉（2020）12号起诉书指控被告人闫力犯合同诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员王玥出庭支持公诉，被告人闫力及其辩护人卢现红到庭参加了诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2018年6月前，被告人闫力因经营“元方元”商城欠下巨额个人债务。2018年6月，闫力开始以河南力驰实业有限公司（以下简称力驰公司）的名义在商水县融辉城小区、周口市川汇区黄河路经营汽车销售业务。为吸引客户购车，力驰公司对外宣传6.6折购车，送车辆购置税和车辆保险，并承诺交款后20个工作日内向客户交付车辆。力驰公司及闫力本人并无车源，而是在各地汽车市场上为客户寻找车源，力驰公司公司及闫力本人也没有为汽车定价的权力，而是按照各地汽车销售商的报价为客户提车，力驰公司对外许诺的提车价格（含购置税和保险）低于其实际为客户提车的价格，导致公司亏损，其不得不采取拆东墙补西墙的方式维持公司经营。不仅如此，力驰公司运营期间，闫力还一直使用力驰公司收到的购车款偿还其此前欠下的个人债务，致使公司入不敷出。2018年8月至12月，被告人闫力以力驰公司名义先后收取苑某、李某4、赵某2等30人购车款3688598元，闫力收到购车款后未实际为客户提车或为提车做准备，而是将购车款用于填补前期的亏空、个人取现等，致使履行不能。在明知力驰公司的财务状况的情况下，为继续填补前期亏空，2018年12月14日，被告人闫力在项城市成立项城铭源汽贸有限公司（以下简称铭源公司）对外开展汽车经销业务，并承诺收到购车款后20日内交付车辆。2019年4、5月份，闫力以铭源公司名义先后收取李某5、马某2、张某2等7人交付的8辆购车款共计892600元，截至案发，闫力既未退还上述款项，也未向客户交付车辆。公诉机关认为，被告人闫力以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人闫力有期徒刑十年至有期徒刑十二年，并处罚金十万元，并提供了相关证据予以证明。被告人闫力对公诉机关指控的罪名及事实提出异议，辩护称我并未因经营“元方元”商城欠下巨额个人债务，我从2017年就开始卖车，有营业执照和银行流水可以证明，我并未取现，也没有非法占有，从公司的流水账显示我卖了170多辆车，大部分都交付了车辆，后因公司经营亏损，资金链断裂，加上公司资金被黄平挪用了，我将我本人的车和经营的酒店卖掉投入到公司了，一直在想办法弥补我的欠款，我们之间的纠纷应属于民事纠纷。辩护人对公诉机关指控被告人闫力的罪名有异议，辩护认为：被告人闫力的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，本案中，被告人闫力以其合法存在的公司及其本人的真实身份与购车人签订购车合同，其不存在虚假行为，不具有诈骗的故意，合同签订后，其主动为客户寻找车源，且为大部分客户交付了所购车辆，被告人并没有独自占有车款，更没有挥霍或用于其他违法活动，不存在非法占有的目的，其前期以6.6折销售车辆只是为了前期宣传所需，促销过后的车价基本同于市场价格。被告人开设多家分公司的目的是为公司打造量化销售平台，目的在于微利售车的同时赚取分公司的加盟管理费，其并不存在诱骗对方而收益的目的，在其经营链断裂后，被告人仍设法为购车人购买且交付车辆，后期公司无力经营后，被告人未逃匿，而是主动为购车人出具欠条或借条等凭证，双方形成新的债权债务关系，故本案应属民法规定的民事经济纠纷，被告人的行为不构成合同诈骗罪。请求人民法院查明事实，依法判决。经审理查明：2018年6月前，被告人闫力因经营“元方元”商城欠下巨额个人债务。2018年6月，闫力开始以河南力驰实业有限公司（以下简称力驰公司）的名义在商水县融辉城小区、周口市川汇区黄河路经营汽车销售业务。为吸引客户购车，力驰公司对外宣传6.6折购车，送车辆购置税和车辆保险，并承诺交款后20个工作日内向客户交付车辆。力驰公司及闫力本人并无车源，而是在各地汽车市场上为客户寻找车源，力驰公司公司及闫力本人也没有为汽车定价的权力，而是按照各地汽车销售商的报价为客户提车，力驰公司对外许诺的提车价格（含购置税和保险）低于其实际为客户提车的价格，导致公司亏损，其不得不采取拆东墙补西墙的方式维持公司经营。不仅如此，力驰公司运营期间，闫力还一直使用力驰公司收到的购车款偿还其此前欠下的个人债务，致使公司入不敷出。2018年8月至12月，被告人闫力以力驰公司名义先后收取郭梦圆（106000元）、李某4（70000元），赵某2（108000元）、王帅（190000元）、赵某3（148800元），苑某（70000元）、王小叒（85000元）、王献春（40000元）、刘某5（40000元）、李凯歌（93800元）、宋喜来（45600元）、李瑞东（90000元）、朱东矛（130000元）、袁烈磊（92000元）、刘明明（115000元）、李精娜(197000元)、谷云鹏(141000元)、郭睦翔(134000元)，韩宏斌（210000元）、苏某（258000元），韩玉珍（80000元），郑丽霞（109000元）、张金亮（100000元），刘红丽（150000元），易善良（184000元）、联书迎（158800元）、胡雪峰（89000元）、马晓晓（128800元）、左贞明（238000元）、李某1（95000元）等30人交付的购车款共计3696800元，被告人闫力收到购车款后未实际为客户提车或为提车做准备，而是将购车款用于填补前期的亏空、个人取现等，致使履行不能。后被害人苏某因在被告人闫力的公司一直未能提车，无奈又在其他公司购买车辆，被告人闫力向其归还8202元。案发时，被告人闫力实际收取郭梦圆等30人购车款共计3688598元。2018年12月14日，被告人闫力在明知力驰公司的财务状况的情况下，为继续填补前期亏空，其在项城市成立项城铭源汽贸有限公司（以下简称铭源公司）对外开展汽车经销业务，并承诺收到购车款后20日内交付车辆。2019年4、5月份，闫力以铭源公司名义先后收取胡某（178000元）、曲某（190000元）、张某2（2辆车款，张某272000元及朱艳芳117800元）、张某4（39500元）、马某2（49800元）、李佳龙（105500元）、张士东（140000元）等7人交付的8辆汽车的购车款共计892600元。截至案发，闫力既未退还上述款项，也未向客户交付车辆。上述事实，提供以下证据证明：1、被告人闫力的供述和辩解：2018年12月8日供述：2017年7月15日注册成立的是周口力驰网络科技有限公司，2018年9月份变更为河南力驰实业有限公司。河南力驰实业有限公司主要经营的就是汽车销售这方面，汽车销售的经营模式是一部分车型是6.6折购新车，一部分是送保险，一部分送购置附加税，还有个别是汽车分期，汽车销售试运营是2018年6月份开始的，开业时间是2018年9月份开始的。客户到我们公司以后，先选好车型，选好车型后由公司定价格，定好价格后客户交全款，公司与客户签订购车合同，刚开业的时候，有一部分是6.6折，这是前期做广告做宣传的，现在基本上都是9折，9.5折销售。提车期限分车型，一般是45个工作日提车，提车快的15个工作日就能提到车，慢的有时候需要60个工作日。我们公司的业务人员向全国汽车市场寻求汽车资源，看全国哪块车辆资源便宜就在哪里买，下一步的汽车资源直接找厂家购买，目前与我们公司签订过合同的客户有200多个，有150个左右的客户提到车了，这150个客户的名单和电话号码可以提供给公安机关，客户购车款一般都是刷卡支付的，现金很少，都是打到我的两个账户及我们公司总经理黄某的账户上，我两个账户一个是农村信用社的，一个是中原银行的，黄某的账户是中原银行的。现在部分客户向我们公司交了提车款以后没有提到车，因为公司现在扩大市场，资金紧张，公司收部分客户的提车款用于扩大市场，导致给客户签订了购车合同以后至今没有提到车。我们公司在漯河开了一个分公司，在驻马店市开一个分公司，这些分公司都在运作中，还没有进入经营模式，现在河南力驰实业有限公司正常经营，就是客户少了，部分没有提到车的客户，分批给这些客户退款，如果有愿意提车的我们还帮他们提车。2018年12月20日供述：河南力驰实业有限公司是2018年6月份开始销售汽车的，从开始销售到现在接了大概客户150辆左右汽车，客户提走了100辆左右，公司在驻马店泌阳、正阳、上蔡，商丘市区开了分店，再加上公司业务运作失误导致资金链断了，所以剩余50辆左右没有给客户提到车。公司收的这50辆左右车款，用于开分店时广告、租金、转让费用了，公司的资金链是2018年10月底时断的，公司资金链断裂后，在周口接了两辆汽车销售业务，这两辆车合同在公司，我可以提供给公安机关，我们明知道资金链断了，因为外面的市场在运作，需要钱，有来公司办业务的我们就接了。驻马店开的分店已经开始运行了，商丘的分店没有资金停了，驻马店这三个地方租的有房子，挂的有招牌，都在同时操作运行，接的有二三十辆汽车销售业务，这些客户的车都提到了，驻马店运行着这三个地方挂的泌阳的叫德胜汽贸、正阳的叫中原汽贸、上蔡的叫力驰汽车超市，这三个店都是跟别人合伙开的，签订的有代理合同，他们用我公司的名义做汽车销售业务，所有销售的汽车必须从我公司里面走。我给周口签订的50辆左右的汽车销售业务，我准备从银行代一笔款，现在运作经营这几家分店的利润拿出来给客户分批返还。2019年5月5日供述：我在周口经营的力驰汽车销售公司主要的业务是汽车销售和代理的加盟，经营模式是需要购车的客户把购车款交到我公司后，购买同一款车型凑到一定的数量，我公司就在全国范围内寻找便宜的车源，然后把提到的车源交给客户。公司的主要的盈利点是招加盟商，每个加盟商需向我公司交加盟店，销售汽车的有一部分车型能盈利，有一部分车型是赔钱的。我在周口市川汇区经营的力驰汽车公司2018年10月底资金断裂，2018年11月底关的门。真正关门后，周口的公司没有再开展新的业务，资金链断之后收客户购车款的有两家，其中一个客户叫郭梦园，他之前在我公司购买的有一辆汽车，我把车交给他之后，他又介绍了他弟弟来购车，他弟弟把购车款交到我公司后，我公司把这笔钱用作商丘的店铺装修用了2万，帮别的客户购买两辆分期车用了8.2万，其中5万元帮石玉峰分期购买了一辆GL8、另外帮客户昆昆分期购买了一辆汽车。另外一个交购车款的客户是我公司业务员高某1的之前的客户介绍过来的，高某1之前的客户提车后，欠了高某15万元的购车款，后来欠钱的那个客户又给高某1介绍了一个朋友到公司购车，那个人把7万元购车款汇到公司账户上后，高某1不放心公司的账户，经我同意后高某1把七万元购车款提了出来，高某1把这7万元的购车款退给了一个郸城的客户，我收这两个客户的购车款后，是想着为客户提车的。因为当时资金紧张，我把客户的购车款用作其他的地方了，想着其他地方过来钱或能贷到款后就帮客户提车。公司关门之前，2018年11月份，我公司还帮客户提过两辆车。我周口公司现在还欠客户大约是4、500万元，欠的这些是客户交到公司的购车款，这些钱公司用在了前期的宣传，和开分店的租车、转让费、员工开支，经营不善，还有部分亏损。现在我在项城市经营铭源汽车销售公司，地址在：项城市区下高速上城玫瑰园附近、在上蔡县经营力驰汽车超市（中航汽车超市），地址在上蔡县城广电局对面。这两家公司现在是在正常经营，高某1是周口公司的业务员，女，30岁左右，手机号：158××××9872，郭梦园是公司的客户，之前在公司购买的有一辆汽车。2019年5月30日供述：我公司账务已经全部向公安机关提供了，还有20万元的房租和80万元的转让费，还有15万元的借款，账户上没有显示。司法鉴定机构对我公司审计结果我公司从2018年6月份至2018年10月份收入2400余万元，公司支出1840余万元，其中有500多万元的账目没有记录，这其中有100万元是公司经营租赁的房租和转让费，租赁和转让的是黄平的房子，还有7、80万元，我用于还我之前欠的高利贷，经公司经理黄某借给别人15万元，还有我个人平常的消费每月大约有1万元。我以上所说的这些没有记入公司账目，其它的账目我也不知道怎么回事。2018年2月份时，我在商水县融辉城经营力驰网络科技有限公司，在商水县刘保征处借款90万元，用于在融辉城经营的力驰网络科技有限公司，一直还到2018年10月25号，每月还利息7万元，我还利息大约有7、80万元，这些钱都是在公司出的。我在商水县融辉城经营的力驰网络科技有限公司没有汽车销售业务，当时做的是电子商务的业务。我在商水县融辉城经营的力驰网络科技有限公司和在周口市川汇区黄河路经营的力驰汽车销售公司是同一个公司，是2018年9月份我将周口力驰网络科技有限公司变更为河南力驰实业有限公司。我在2018年9月份的时候，经公司经理黄某，以公司的名义借给沈丘个人15万元。我在周口经营的力驰汽车销售公司主要的业务是汽车销售和收代理的加盟费。公司做汽车销售2018年6月份开业，前期销售汽车是不赚钱的，一直到7、8、9月份，公司销售汽车也是不赚钱的。客户在我公司定的价格低，等我公司给客户提车的时候，我们在厂家以这个价格买不到车。有时候是因为前期给客户报的车价格低，等到我们提车的时候，厂家车涨价钱了。公司经营的时候，可以招外地的加盟商，每个加盟商给我公司交30万元至50万元。我公司给加盟商返点，每辆车给加盟商返点车价的4%.其他加盟商没有挣钱的地方。招的有4家加盟商，驻马店正阳县一家、泌阳县一家、新蔡县的两家加盟商。我公司倒闭后，加盟商现在都不经营了。公司的经营模式需要购车的客户把购车款交到我公司后，我公司就在全国范围内寻找便宜的车源，然后把提到的车源交给客户。我公司的主要的盈利点是招加盟商。我收客户的购车款，签订合同后约定45个工作日交给客户车，前期用客户的购车款用于公司经营，后期客户交的购车款我用于给前期的客户提车，公司的经营也不是很成功，一直到公司资金链断裂。我经营这种模式销售汽车的有一部分车型能盈利，大部分车型是赔钱的。现在公司大约有40个客户交过车款后没有提到汽车，大概有400万元到500万元购车款。我任公司法人和董事，业务上有总经理刘某1、黄某，业务员有十几人，有郭杰、杨盼、高某1、党丽慧、高某2、李珂、王某2、刘某1（小）、边双宁，会计有李君、王某1、苗丽，还有一个我不记的名字了，还有十几个业务员不在我公司的编制里，拉客户拿提成的，算是跑外围的，还有一个保安姓张，公司的账目是会计王某1和李君负责，其中负责人是王某1，刘某1，男，30多岁，商水人，手机号：180××××3339。黄某，男，40岁左右，商水人，手机号：17503948222；郭杰、女，30多岁，商水人，手机号：155××××0616；杨盼，女，20多岁，商水人，手机号：136××××3500；高春艳，女，30多岁，手机号158××××9872；党丽慧，女，20多岁，手机号：135××××5937；高某2，男，30多岁，手机号：181××××0689；李柯，男，40岁左右，手机号：138××××6121；王某2，男，30多岁，手机号：180××××1136；刘某1（小），男，20多岁，手机号：158××××2323；边双宁，男、30多岁，手机号：185××××1772；李君，女，30岁左右，手机号：181××××7895；王某1，女，30多岁，手机号：185××××6632；苗丽，女，30多岁，手机号：155××××6000；黄平，男，50多岁，我公司之前经营永利车行，手机号：150××××9989；刘某4，男，40岁左右，商水县人，手机号：159××××9399。2018年10月份的时候，公司经理黄某和郭杰在新蔡县以公司的名义谈了一个代理商，代理商交给黄某个人账户40多万元的购车款和加盟费。当时公司装修用了2万元，公司还给客户5万的购车款，剩下的钱，黄某说是退给其他客户购车款了，但是这个具体情况我不知道。2019年5月30日第二次供述：2017年之前我在北京经商，2017年我因投资被骗400万，之后从外面借钱，欠有300万左右的外债，之后我从北京回到商水，经营电商平台，因国家政策，我又损失几十万元，2018年6月份开始经营汽车销售业务，之后从商水县融辉城搬到了周口市川汇区黄河路经营力驰汽车销售。我经营力驰汽车销售公司手中当时有几十万本金，当时有近300万元的外债。2019年6月25日供述：我收客户的购车款，没有给客户提车，因为2017年的时候，我在网络上投资一个“天创息壤”的网络平台，这个平台是个消费返利性的平台，2017年，这个平台关停了，我在这个平台上的300多万元钱，我没有提出来，我损失了300多万元钱。2018年3月份，我在商水县融辉城A栋101室成立了“圆方圆”商城，我在这个平台上吸收了200多万元的客户资金，我用这200多万元的客户资金补了在“天创息壤”的亏空，2018年6月份，我在商水县融辉城小区开始经营汽车销售，我收客户的购车款，我又用一部分钱归还在“圆方圆”商城的客户投资的钱，“圆方圆”商城客户的200多万元钱我基本上还完了，我还用客户的购车款用于还我之前的借款，我还了大约有90万元的个人债务，所以到后期，有人到我公司闹事，没有客户交购车款了，我的资金链断了，所以我没有钱给客户提车了。我用部分购车款补之前的亏空了，还用部分钱还个人债务了。我经营的力驰汽车销售公司基本上没有盈利，公司所销售的汽车，部分车型有盈利，部分车型是赔钱的。2018年10月份，公司的资金链断了，资金链断了之后，公司就没钱了，公司资金链断了之后，收购车款想着先用这笔钱还之前客户的欠款。2019年8月29日供述：2017年4月份，我个人参与投资一个叫“天创息壤”的公司，投入资金大约有300多万元，2017年7月份我注册力驰网络科技有限公司，同时在周口市注册力驰网络科技有限公司，资金打入了“天创息壤”账户，2017年12月份的时候“天创息壤”公司倒闭，我个人负债300万元左右。2018年3月份，我创办“元方元”消费返利平台，以拉人头返利的形式收取客户资金200万元左右，同时借着高利贷经营“元方元”商城。到2018年6月份，我在商水县融辉城小区推出新的以6.6折购全款车购车模式，例如：市场上卖10万元价位的车，我公司只卖6.6万元，我公司收三个客户的购车款，我就给第一个客户提车，每个客户拉进来两个购车客户就能提车，当时我公司推出的车分三个档次，交公司6.6万元能购买10万元档次的车；交公司9.9万元能购买15万元档次的车；交公司13.2万元能购买20万元档次的车，多退少补的模式。到2018年8月份，我从商水县融辉城小区搬到了川汇区黄河路原永利名车行，刚开始客户的购车款汇入了黄平的金顺汽车销售有限公司，后来客户的购车款进入公司总经理黄某和我的账户，当时公司的财务状况很乱。公司2017年运转模式是客户交5万元可以购买20万元的车，提车要等到3个月以后，公司送保险和购置税和每个月的月供。我收客户的钱后，把钱汇入“天创息壤”账户，“天创息壤”以21倍返还给我钱，我拿返还给我的钱给客户提车交保险和税，一直到“天创息壤”倒闭。这种模式我没有挣钱。2018年3月份，我创办“元方元”商城，吸收有70多个会员，最高投资5万元购买商品，另外客户介绍信的客户可以提成4个点，新客户再介绍客户还可以提成2个点，我在这个商城上吸收资金有200多万元，我用这个钱用在了“天创息壤”上面的亏空。2018年6月份，我在商水县融辉城小区推出新的以6.6折购全款车购车模式，另外，我再外地也做的有汽车销售的生意，模式都一样，有项城铭源汽车超市、上蔡中航汽车超市。我用客户的购车款补在“元方元”商城的亏空了，“元方元”客户的资金我基本还清了，到2018年11月份，没有客户交给公司购车款了，公司就资金链断裂了，公司没钱了，我还欠30多个客户的车没提上。我在“元方元”商城没有赚到钱，在力驰公司以6.6折购车的模式也不能挣到钱。2019年8月29日供述：我现在还欠客户400多万元没有给客户提车。这些钱我在川汇区黄河路永利名车行租房花了20万元，我做“元方元”商城退给客户200万元左右，我还刘宝征高利贷70多万元，有员工工资和提成大约有100万元。员工工资大约每人每月3000元，外地的代理商的返点提成7个点，总经理提成2个点，业务经理提成4个点，只要谁给我介绍客户，我就给他提成4个点。闫力2019年11月8日供述（补查1卷8-9）：证明，力驰公司的购车渠道是当时我公司的一个叫李珂、高猫的人在负责，还有一个是黄某找的人，他们每找到一辆车我给他们提成500元，我不管具体的购车渠道。在周口市的购车渠道，我印象中有南环斯柯达4S店、南环别克4S店、北环本田、北环大众、南环JEEP、南环文广汽车超市等几家4S店。2018年3月份，我在商水县融辉城小区开始经营“元方元”商城平台，这是一个消费返利平台，客户往这个平台上投钱购买商品，我给客户积分，积分可以在平台上购物消费，之后我再把客户充值的钱慢慢分月返给客户，到2018年5月份，国家对类似的平台定性为传销，我就自己把平台给关了，之后我慢慢的把客户的钱都返给客户了，现在基本上不欠钱了。共有70多个客户进行投资，共投资了200万元左右。有刘宝贞和他一家十来个人，还有我的亲戚朋友，有闫想、闫苗苗、闫秀萍、王金花等人。2017年4月份，我在天创息壤投资大约500万元，这也是个消费返利的平台，到2017年12月天窗息壤倒闭了，我在这个平台上亏了300万元左右。2019年12月22日供述：公安机关向闫力出具力驰公司会计记账收据，经审计，力驰公司从2018年6月至2018年11月共收入317笔金额24544481.91元，共支出719笔金额18486261.72元，其中有6058220.13元的支出账目没有记录，闫力解释该600多万元，其中有200多万元我还“元方元”商城客户了，还有进周口金顺汽车销售公司的账户210万元左右，这210万元出去多少钱我不清楚，公司用黄某账户（5055）上的钱，会计没有记账的我不负责，还有我私下退给客户的钱有4、50万元，还有还刘某4的高利贷80多万元。我公司还有“元方元”商城的账户没有交给公安机关，有转账记录明细，账有点乱就没有交上去。力驰公司是我和黄萍合伙干的。我和黄萍没有书面协议，就只有口头协议也没有见证人。我公司收入的2454万元大部分是帮客户购车，还有公司的日常开销和我的日常开销，还有开发外地市场，还有还我之前的一些欠款和“元方元”客户的一些欠款。我公司账户（0401）向代艳萍、代永安、党丽会等64人汇款，这些人是我做元方元商城时的客户，这些转账是我还他们的钱。用的是我公司名下的钱，也有客户的购车款。我公司前期还使用过周口金顺汽车销售有限公司的账户收过客户的购车款，大概收的有200万元，我希望公安机关能查清这笔钱的去向。2019年7月30日的供述与辩解：证明，2018年9月成立河南力驰实业有限公司销售汽车，有项城客户到周口买车，就产生了在项城成立分公司的想法，2018年年底去项城考察并在2018年12月14日成立项城市铭源汽车销售公司，任命董亚飞为公司总经理负责项城公司的业务，凌某负责公司财务。公司招聘了业务员凌某、任某、赵某1等人，公司对外宣传是买车送保险和购置附加税，因为我公司能拿到较低价格的车源。客户到项城铭源公司购车，将车款通过销售员的微信转账、现金存款、银行卡转账、POS机转账集中到闫三峰的银行卡上。铭源公司店内的POS机绑定的就是闫三峰的银行卡。闫三峰是我叔伯，我个人账户因为涉及到个人债务被法院查封，我就是用了闫三峰的银行卡来收取项城铭源公司的购车款。这张卡是我在2019年2月份交给凌某的，由他负责公司财务支出。我收到客户打来的购车款后，按照客户对车型的要求联系好车源后由凌某将车款（有时是定金有时是全款）打到对方账户，有时我们去提车，有时对方将车运过来，我们将车再交给客户。项城铭源公司收到的客户购车款除了用于交定金购车，剩余的购车款应该还在公司账上（闫三峰卡里），公安机关向其出示闫三峰银行卡（尾号7788）交易明细，截止2019年6月30日，卡内余额为100元，剩余的购车款在哪？闫力沉默不语。铭源公司业务员销售汽车提成是成交价（除去购置税和保险）的1%-4%，任某有4%的提成（其他通过汽贸介绍购进的车，任某提2%），凌某有2%的提成，董亚飞是整个项城市业务量达到500万，提公司营业额的0.5%。项城铭源公司成立至今没有盈利，在装修时还有发放工人工资，总共亏损了20多万。自书的供述：2017年4月份参与天创息壤网络科技有限公司，6月份开始收车，7月份注册力驰网络科技有限公司，同时在周口注册力驰网络科技有限公司，资金打入天创账号，2017年12月份公司倒闭，负债300万左右，3月份开始消费返利平台，以拉人头提成收取资金200万左右，借高利贷（7分）支撑元方元商城，6月份推出新的购车模式，6.6折购全款车，例如：10万元以下车型收6.6万元，收3辆车提出一辆，每个客户拉新人进来提自己的车，分三个档次，6.6万元（10万）、9.9万元（15万元）、13.2万元（20万元）多退少补的模式内排单的计算来为客户提车。8月份进入状况，永利名车行与黄平合作，取消车辆价格限制，开始不以价格排单，以实际车款来收，送税和保险推广，从总经理到客户购油提成，一直到代理，层层都有利返，当时我们刚搬到永利名车行，部分资金进入黄平的金顺汽车销售有限公司，有资金进入总经理黄某的账户，部分进入我的账户，当时会计都是黄平的，我当时忙着跑代理就出事了，资金去向不明。公司2017年运作模式，客户交5万元购20万元的车，时间为3个月，送保险、购置税和每个月的月供，客户首付款公司承担，我把钱打到天创，天创给21倍返还给我，以递减的方式放缓，我那返还的钱给客户提车和较保险税，一直到天创倒闭（2017年12月份）。2018年运作模式：3月份圆方圆商城吸收会员有70人左右，最高5万元购商城商品，介绍一个客户会员有4个点的提成，会员再介绍的有2个点，一直拿到3级，上不封顶，当时会员几十人，钱基本返还完了（本金），公司资金链出现问题就停了。2018年6月份客户交6.6万元购车，6.6变为两个6.6又变为四个6.6（详见结构图）,形成了三角才出车，当时有3档6.6折，8月份以后按全款车型价格推出市场。8月份开始收外地代理，一直到公司资金链断裂。在此期间，闫力担任周口力驰事业有限公司、项城铭源汽车超市、上蔡力驰汽车超市（现中航汽车超市）法人。代理有泌阳的胡培；正阳的陈俊豪；新蔡的李崇等。2、被害人陈述：（1）被害人米某的陈述：证明，2019年9月28日，我以丈夫左贞明的名义在力驰公司交23.8万元购车款购买一辆货车，与力驰公司签了合同，力驰公司出具的有收款收据，承诺20个工作日交付车辆，后来力驰公司一直没有交车，也联系不上闫力了。附米某提供的合同及收款收据印证其陈述。（2）被害人苑某的陈述：证实，经我朋友党丽慧（力驰公司业务员）介绍，2018年9月29日我在力驰公司购买宝骏360汽车，在力驰公司财务室刷POS机刷了7万元购车款，并签订了汽车代购合同，合同内容是我以7万元在力驰公司购买一辆宝骏360汽车，授权代理人是郑秀梅，力驰公司给我交保险和购置税，20个工作日把车辆登记到我的名下，我现在还没有提到车。2018年10月31日下午14时左右的时候，我们十几个在力驰公司交钱没有提到车的受害人到周口市川汇区黄河路力驰汽车销售公司找老板闫力要钱，闫力自己说，他自己被别人骗了400多万元，他找别人借了高利贷，他把我们交给他的购车款用于偿还他借的高利贷了。我们找闫力要钱的时候，闫力说他准备在商丘等其它地方的店铺，用客户的交的钱用于偿还欠我们的钱。当时闫力说的时候，我们都有录音，我可以提供给公安机关。交钱没有提到车的受害人我记得有李凯歌、赵喜来、朱东方等十几个人，其他几个人名我记不清了。当时我们到周口市川汇区黄河路力驰汽车销售公司找老板要钱的时候，闫力给我们说：他自己被别人骗了400多万元，他找别人借了高利贷，他把我们交给他的购车款用于偿还他借的高利贷了。我们找闫力要钱的时候，并给我们说他准备在商丘等其它地方的店铺，用客户的交的钱用于偿还欠我们的钱。之后每次去找闫力要钱，闫力就各种理由推脱，一直没有结果。附苑某提供的购车款收据、刷卡单、力驰集团定车代购合同。合同显示为6.6折全款购车，力驰公司收车款7万元，指导价7.58万元，送税、送保险。提车时间20个工作日（45天内）。（3）被害人刘某5、王某4的陈述：证实，我家属刘某5在力驰公司购买了长安星卡汽车，我们交给力驰公司交的有4万元购买汽车，现在还没有提到车。在2018年10月31日下午的时候，具体时间我记不清了，我和我家属之前在力驰公司交了钱，一直没有提到车，就和十几个在力驰公司交钱没有提到车的受害人到周口市川汇区黄河路力驰汽车销售公司找老板闫力要钱，找到闫力以后，闫力在他公司的大厅里给我们说，他自己被别人骗了400多万元，他找别人借了高利贷，他把我们交给他的购车款用于偿还他借的高利贷了。我们找闫力要钱的时候，闫力说他准备在商丘等其它地方的店铺，用客户的交的钱用于偿还欠我们的钱。当时闫力说这些话的时候，我们都有录音，我可以提供给公安机关。交钱没有提到车的受害人我记得有苑某、李凯歌、赵喜来、朱东方、王宪春等十几个人，其他几个人名我记不清了。之后每次去找闫力要钱，闫力就各种理由推脱，一直没有结果。刘某5与王某4的陈述内容一致。附刘某5提供的力驰集团订车代购合同。（4）王慧的陈述：证实，2018年11月份，我弟媳妇郭梦园想购买一辆轿车，因为之前我听别人说再力驰公司购买车能便宜，我就让郭梦园去力驰公司买车，我通过力驰公司的业务员党丽慧联系，2018年11月5号，我和郭梦园一块在周口市川汇区黄河路原周口市公安局对方的河南力驰公司签订了一份订车合同，合同内容为，我在力驰公司以106000元购买吉利帝豪轿车一辆，20个工作日交付我购买的轿车，并赠送保险和购置税。当天我在党丽慧的车上交给了党丽慧现金6万元，当天因为我没有把钱给她交完，合同他们公司没有给我，到2018年11月30日，党丽慧催着我去剩余的购车款，我又用我的微信（微信号：×××）给他们公司的法人闫力转款42000元，当天他们公司把合同和收据给了我，一直到现在他们公司也没有按合同给我交付车辆，我们交给他们公司的102000元购车款也不退给我们，2018年11月30日，我把购车款全部交给力驰公司后，我通过打听得知，当时力驰公司已经处于资金链断裂并停业状态，在这个情况下，他们公司还收取我们的购车款，我认为他们公司涉嫌诈骗行为，所以我到公安机关报案。我弟媳妇现在怀着孕不方便，这个事情全程都是我帮着办理的，所以由我来报案。力驰公司当时发的宣传页，宣传购买汽车可以送4000元的代金券，还送车辆的保险和购置税。2019年1月份，我去力驰公司要钱，力驰公司法人闫力解释说现在公司没钱，也没车，闫力给我们写了一个借条。2019年2月份，我在周口市川汇区人民法院起诉了河南力驰公司，2019年2月19日，周口市川汇区人民法院受理了我的诉述请求，后来法院判我胜诉了，判决到现在我还没有向法院申请强制执行。附郭梦圆提供的力驰集团订车代购合同、收款收据、借条。印证王慧证言。6.6折全款购车。所购车辆厂家指导价11.28万元。（5）被害人李某4的陈述：证实，2018年11月份，我想购买一辆轿车，我听我朋友纪文涛说在周口市力驰公司购买车能便宜，纪文涛给我介绍了力驰公司的业务员高燕，我通过给力驰公司的业务员高燕联系，2018年11月21号，我用我的支付宝（支付宝号：186××××0003）给力驰公司的法人闫力（账户：62×××65，中国建设银行）转款7万元，之后高燕通过快递给我邮寄了一份他们公司已经签字和盖章的合同，一直到现在力驰公司也没有给我交付车辆，也不给我退购车款，我也联系不上闫力和高燕。合同内容我以8.4万元购买19款斯柯达昕瑞轿车一辆，20个工作日交车，并送保险和购置税，交车后我把剩余的1.4万元购车款补给他们公司。一直到现在他们公司也没有按合同给我交付车辆。2019年1月份，我们没有收到车，我就和朋友纪文涛去周口市川汇区黄河路原周口市公安局对面咨询，发现力驰公司已经关门了，我电话与公司业务员高燕联系，高燕说力驰公司出事了，现在正在协调中。后来我通过打听得知，我交购车款给力驰公司的时候，力驰公司已经处于资金链断裂并停业状态，在这个情况下，他们公司还收取我的购车款，我认为他们公司涉嫌诈骗行为，所以我到公安机关报案。附李某4提供的力驰集团订车代购合同、收款收据、转款凭证。印证李某4陈述。6.6折全款购车，送行车记录仪、全车装饰。所购车辆指导价为10.59万元。（6）被害人赵某2的陈述：证实，2018年9月份，我想购买一辆轿车，我听说王保新在力驰公司购买车能便宜，我通过王保新联系上了力驰公司的业务员刘某1，2018年9月20、21、22号，我以微信转账的方式支付给刘某115000元,在公司刷卡25000元，在力驰公司交现金63000元，总计10.8万元，力驰公司都出具了收据。9月21日，我在周口市川汇区黄河路原周口市公安局对方的河南力驰公司签订了一份订车合同，合同内容为，我在力驰公司以10.8万元购买别克威朗自动进取型白色轿车一辆，20个工作日交付我购买的轿车，并赠送保险和购置税。力驰公司说的价钱比4S店能便宜1.7万元左右。一直到现在他们公司也没有按合同给我交付车辆，他们公司也不退钱。我就去他们公司要钱，力驰公司法人闫力解释说现在公司资金链断了，没钱购买车辆了，闫力给我写了一个欠条，到后来我也联系不上闫力了。附赵某2提供的力驰集团订车代购合同、收款收据、转款凭证、借条。印证赵某2陈述。所购车辆报价146900元，实收10800元（含保险、购置税）。（7）被害人王某5的陈述：证实，2018年10月份，我儿子王帅想购买一辆轿车，他通过力驰公司的经理黄某联系，2018年10月13号，王帅在周口市川汇区黄河路原周口市公安局对方的河南力驰公司签订了一份订车合同，合同内容为，王帅在力驰公司以19万元购买大众迈腾轿车一辆，30个工作日交付我购买的轿车，并赠送保险和购置税，一直到现在也没有给我们交付车辆。因为我儿子在外地工作，不方便来报案。我们去力驰公司要钱，力驰公司法人闫力解释说现在公司没钱，也没车，闫力给我们写了一个借条。我是通过他们公司的经理黄某购车的。力驰公司当时宣传购买汽车比市场价便宜，还送车辆的保险和购置税，比市场上便宜大约5万元。2018年10月13日，我分两次在力驰公司共刷卡19万元。现在他们公司处于关门停业状态，我也联系不上他们的工作人员，公司法人是闫力。附王帅提供的力驰集团订车代购合同、收款收据、转款凭证。印证王某5陈述。6.6折购车，车款19万元（含保险、购置税）。（8）被害人赵某3的陈述；1P147-149证明，2018年9月17日，赵某3在力驰公司刷卡148800元购买一辆别克君威轿车，力驰公司交保险和购置税，20个工作日交付车辆，到现在也没有提到车，公司也没有退款。当时是边双宁接待的赵某3。附赵某3提供的力驰集团订车代购合同、收款收据、转款凭证。印证王某5陈述。6.6折购车，力驰公司收车款148800元（含保险、购置税），车辆报价185800元。（9）被害人王某6的陈述；证实，经康业东介绍，通过力驰公司业务员郭杰和黄某交给力驰公司8.5万元购买一辆比亚迪元EV轿车，力驰公司交保险和购置税，一个月内把车辆登记到我名下。没有提到车，公司也没有退款。附王某6提供的力驰集团订车代购合同、收款收据、转款凭证。印证王某6陈述。6.6折购车，力驰公司收车款85000元（含保险、购置税），车辆报价9.99万元。（10）王献春的陈述、王献春提供的力驰集团订车代购合同、收款收据证明，2018年9月18日，王献春通过黄格格在力驰公司交4万元购买一辆长安星卡小型货车，力驰公司宣传可以6.6折购车，并为车主缴纳购置税和保险，20个工作日交付车辆，王献春未提到车，力驰公司未退钱。（11）李凯歌的陈述、李凯歌提供的力驰集团订车代购合同、收款收据证明，2018年9月18日，李凯歌通过高燕在力驰公司交93800元购买一辆吉利帝豪GS轿车，没有提到车。公司也没有退款。其余同上。（12）宋喜来的陈述、宋喜来提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年10月7日宋喜来通过黄某在力驰公司交45600元购买一辆五菱宏光，没有提到车，公司也没有退款。该车指导价4.68万元。其余同上。（13）李瑞东的陈述、李瑞东提供的力驰集团收款收据：证明，2018年10月23日，李瑞东通过高燕在力驰公司交90000元购买一辆丰田雷凌轿车，因为钱没交够，合同没有给李瑞东，没有提到车，公司也没有退钱，力驰公司现在是关门状态，联系不上他们的工作人员。其余同上。（14）朱东方的陈述、朱东方提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年9月23日，朱东方通过刘某1在力驰公司交13万元购买一辆起亚智跑轿车，未提到车，公司也没有退款。该车指导价13.99万元。（15）袁烈磊的陈述、袁烈磊提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年10月2日，袁烈磊通过边双宁在力驰公司交92000元购买一辆捷途X70轿车，未提到车，公司也没有退款。（16）刘明明的陈述、刘明明提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年10月6日，刘明明通过王某2在力驰公司交115000元购买一辆福克斯轿车，未提到车，公司也没有退款。该车指导价14.98万元。（17）李精娜的陈述、李精娜提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年10月19日，李精娜通过赵永伟在力驰公司交197000元购买一辆宝马X1轿车，未提到车，公司也没有退款。该车指导价28.38万元。（18）谷云鹏的陈述、谷云鹏提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年8月31日，谷云鹏通过党慧丽在力驰公司交141000元购买一辆本田CRV轿车。2019年1月份时，未提到车，公司也没有退款。该车指导价16.98万元。（19）郭睦祥的陈述、郭睦祥提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年10月5日，郭睦祥通过王某2在力驰公司交134000元购买一辆本田思域轿车。2019年1月份时，未提到车，公司也没有退款。该车指导价13.99万元。（20）韩宏斌的陈述、韩宏斌提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年10月7日，韩宏斌通过王某2在力驰公司交210000元购买一辆大众迈腾轿车。2019年1月份时，未提到车，公司也没有退款。该车指导价23.49万元。（21）苏某的陈述、苏某提供的力驰集团订车代购合同、授权委托书、承诺书：证明，2018年9月15日，苏某通过孙某在力驰公司交25.8万元购买六辆五菱荣光皮卡车辆，约定两个月交付车辆，并赠送购置税和保险，到现在也没有交付车辆，闫力说公司没有钱，也没有车，让我们自己以分期的方式购买6辆车，他承诺帮我们还月供，但闫力只还了一个月的月供后就不再还了。证人孙某的证言、孙某提供的借条（金额4.26万元、银行签购单、微信转账记录：证明，介绍朋友苏某在力驰公司买了六辆皮卡车，苏某交给力驰公司25.8万元购车款，力驰公司一直没有交车，后来闫力承诺给他们分期付款来购车，到购车的时候闫力没有购车的首付款，就找我借钱，他承诺以后分期的钱由他来还，我同意了。2018年10月31日，我在周口市中瑞汽车销售服务有限公司刷卡交了6辆皮卡车的首付款42600元，之后闫力给我写了借条，说着42600元算他借我的，到2018年12月3日，闫力把第一个月的首付款8202元用微信转账给我，让我帮忙分给6个车主，用来还第一个月的分期钱，之后，我们联系不到闫力，闫力也再没有还过6辆车的分期钱，欠我的43200元也没有还我。本起数额应扣除闫力支付的第一个月分期钱。（22）杨二辉的陈述、韩玉玲提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年10月1日，杨二辉通过刘某1在力驰公司交8万元购买一辆宝骏530轿车。未提到车，公司也没有退款。（23）郑丽霞的陈述、郑丽霞提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年9月8日，郑丽霞通过黄某在力驰公司交10.9万元购买一辆本田XRV轿车。未提到车，公司也没有退款。车辆报价149800元。（24）张金亮的陈述、张金亮提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年11月6日，张金亮通过闫力在力驰公司交10万元购买一辆名爵HS轿车。未提到车，公司也没有退款。（25）刘红丽的陈述、刘红丽提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年10月20日，刘红丽通过闫力在力驰公司交15万元购买一辆奥迪A3轿车。未提到车，公司也没有退款。车辆报价19.05万元。（26）易善良的陈述、易善良提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年11月8日，易善良通过黄某在力驰公司交18.4万元购买一辆雅阁轿车，力驰公司宣传6.6折全款购车，承诺20个工作日交付车辆并赠送保险和购置税。未提到车，公司也没有退款。（27）耿书迎的陈述、耿书迎提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年11月3日，耿书迎通过黄某在力驰公司交15.8万元购买一辆帕萨特轿车，未提到车，公司也没有退款。（28）胡雪峰的陈述、胡雪峰提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年10月8日，胡雪峰通过邓申杰在力驰公司交8.9万元购买一辆北京现代轿车，未提到车，公司也没有退款。（29）马晓晓的陈述、杨聪提供的力驰集团订车代购合同、收款收据：证明，2018年12月4日，马晓晓通过黄某在力驰公司交12.88万元购买一辆北京现代轿车，未提到车，公司也没有退款。（30）被害人李某1的陈述、李某1提供的购车合同、证明、POS机签购单、收款收据：证明，2018年9月19日我通过业务员康某在力驰公司以妻子祁丹丹的名义购买一辆本田XRV车，2018年9月22日我以微信转账给力驰公司1万元定金，当日我又在力驰公司刷卡支付10万元，当天他们把合同和收据给了我，一直到现在也没有按合同交车，后来我一直找闫力要钱，闫力给了我1.5万元，剩余的9.5闫力给我写了一个欠条，后来我去法院起诉闫力，法院也一直没有开庭判决。当时王某2说力驰公司购车比外面便宜，还送车辆保险和购置税。（31）被害人李某5的陈述：证明，2019年3月份，儿子李佳龙准备买一辆大众宝来，在项城4S店询价是11万多，后来我儿子的朋友说项城铭源公司买车便宜。2019年5月12日我和李佳龙就去了铭源公司，业务员马某2接待了我们，最终和铭源公司谈的2019款宝来，1.5L手动舒适型，价格为105500元，包括购置附加税和全车保险，并签了合同，我当场将车款105500元支付给铭源公司（以我妻子从向美银行卡刷POS机58950元，用我姐李喜灵银行卡刷POS机40000元，我又微信转给马某26550元），马某2给我开了收据。到现在也没提到车。附李某5提供的购车合同、收款收据，印证李某5陈述。（32）被害人马某2的陈述：证明，2019年2月我在项城铭源公司买了一辆迈腾，交车后我给公司老板任某说我看你们这不错我在这上班行不行，任某说可以，3月24日我就去铭源公司上班了。2019年5月26日我在铭源公司以我的名义帮我哥马义厂买了一辆五菱荣光双排1.5升L3C银白色汽车，转款给凌某49800元，董亚飞给我开的收据。说是15天交车，到5月30日我听说周口的老板因为酒驾出事，一直到现在也没有交车。我在铭源公司一共卖了两辆车，卖给李佳龙一辆宝来，凌某给我提900元钱，另外一辆就是我买的五菱，没有提钱，我在铭源公司共领取工资加提成4700元。凌某和任某都说过项城铭源公司是他俩和闫力三人合伙干的，我们公司业务员都知道。凌某负责车辆报价，从车行提车，给我们员工发工资，基本上财务就是凌某负责。任某光负责卖车。附马某2提供的购车合同、收款收据，印证其陈述。（33）被害人张某2的陈述：证明，我在项城市经营大成车行，2019年1月份我一个朋友任大威（任某）找我说他现在和两个合伙人一起干的有一个汽贸公司（项城铭源汽贸公司），从他那提车便宜，返还购置附加税及商业险的四大险（交强险、三责、车损、不计免赔），我觉得优惠幅度很大，而且我对任大威比较了解，就抱着试试的心态买了一辆，过了一个月左右车就提回来了，然后我又定了三辆，后续车也到了，但是最后一辆长城皮卡的购置附加税没有退回来，然后我就感觉和任大威不能合作了。今年5月份任大威多次找我想让我从他们那购车，后来我实在不好意思了，就在2019年5月15日和2019年5月18日从任大威手里全款买了两辆车，一辆18款1.6自动舒适型速腾117800元（5月15日上午给任大威5万元现金，下午和任大威、凌某到建行取现67800元），另一辆2019款320手自一体欣悦版科沃兹72000元（转款给任大威妻子刘瑞46000元，转任大威支付宝26000元），说好是3-5天交车，一直到5月30日还没交车。任大威说老板因酒驾被抓了，车和钱都没了。附张某2提供的购车合同、收款收据，印证张某2陈述。（34）被害人胡某的陈述：证明，2019年4月准备买一辆奥迪A3，在4S点询价是163000元，后来听朋友任某说项城铭源公司买车便宜，送车辆购置税和保险并保证4S店接车。2019年4月17日我和妻子解国华到铭源公司和任某签了合同，购买2019年款奥迪A3两厢35时尚型，总价178000元，包含购置附加税和全车保险，承诺20天交车。我当场给任某交108000元购车款，他给我开了收款收据。5月1日任某让我去确认一下车型，我看是我要的车型我就准备把车开走，任某不让开说是给他宣传几天，后来任某一致推脱不让提车。到现在也没提到车，也没退钱。我共交给任某两次现金，一次108000元，一次7万元。附胡某提供的取款凭证、购车合同、收款收据，印证胡某陈述。（35）被害人曲某的陈述：证明，2019年4月份经弟弟曲东辉的朋友孙某介绍认识任某，4月23、24号和弟弟曲东辉到项城铭源公司和任某、凌某商议购买宝马牌328IM运动款车型，车价38万，包含购置附加税、交强险和商业险、车辆登记上牌的费用吗，约定45天交车。4月26号和任某签订了合同，我转款给凌某19万元。我在45天期满的时间给任某打电话要车，任某说老板闫力被抓了，车和钱都要不回来了。凌某给我发了一张截图，显示是他转给闫三峰账户187555元。任某、凌某、闫力三人是合伙干的生意。附曲某提供的银行交易明细、购车合同、收款收据，印证曲某陈述。（36）被害人张某3的陈述：证明，听亲戚位晨辉说他认识周宁卖车便宜。儿子张乐和项城铭源公司的周宁联系准备购买一辆车，在4月30日以微信转账的形式给周宁1万元押金。2019年5月14日我在邮政储蓄黄寨镇营业所取出9万元现金，加上家里的3、4万元现金，凑够13万元，到项城铭源公司和周宁签订了购车合同，周宁给我出具了14万元的收据。我购买的是大众朗逸19款280DSG舒适型车。合同行凌某的签字是周宁签的，因为凌某问周宁完不成任务怎么办，周宁又把凌某的名字划掉签上自己的名字。当时说的是二十天、一个月左右交车，到6月5日车还没到。附张某3提供的购车合同、收款收据、微信聊天记录，印证张某3陈述。（37）被害人张某4的陈述：证明，准备买一辆宝骏汽车，女儿张玲玲说以前的同事赵某1现在在项城铭源公司卖车，比较便宜，我先到项城的宝骏4S店询价，4S店报价是41000元，我女儿和赵某1联系，赵某1说交全款39500元，于是我和张玲玲在2019年5月18日到铭源公司的POS机上刷卡39500元（我的银行卡刷卡23500元，张玲玲的卡刷16000元），买一辆宝骏310C16汽车，赵某1给我们出了收据，并约定一周交车，后来车一直没到赵某1说公司老板被抓了，我就来报案了。附张某4提供的购车合同、收款收据、银行交易明细，印证张某4陈述。3、证人证言：（1）证人黄某的证言：2018年6月份的时候去闫力的力驰销售公司上班的，任市场部经理，我干到11月份，我是通过我朋友刘某1过去的，刘某1和公司老板闫力是亲戚，我负责公司的日常经营，力驰汽车销售公司2018年8月份开始用我的卡号62×××55的中原银行卡，户名是我的个人账户，我的卡和U盾都在公司放，用我的账户做公司的财务结算，力驰汽车公司主要就是汽车销售，收入就是客户交的购车款，力驰公司的支出有购车款、公司的日常开销，其他的我就不知道了，我在力驰公司拉有9个客户，其中4个客户提到了车，5个客户没有提到车，主要是我亲戚朋友，我把自己的亲戚朋友介绍到力驰公司买车，因为力驰公司宣传卖的车比市场上的便宜，还送购置税和保险。力驰汽车公司2018年10月底资金断裂，2018年11月底关的门。力驰公司资金链断了之后，有客户的合同到期了之后，有人到公司去闹，公司把钱退给别人了，有合同没有到期的就先等等。闫力承诺去贷款还客户的钱，最后也没有贷到款。真正关门后，周口的公司没有再开展新的业务，资金链断之后我听过又收过客户的购车款。我感觉不怎么赚钱，因为他卖的车比较便宜，在车上赚不到什么钱，有时还赔钱。公司的法人是闫力，闫力的力驰汽车销售公司是2018年6月份开始干的，当时在商水县融辉城小区，后来搬到黄河路市公安局对面，闫力有一个元方元网络商城，后来不干了，力驰公司没有按时给我发工资，我干了5个多月，公司共给我发了三个月的工资，5000多元的工资。力驰公司从2018年6月份开始做汽车销售业务，9月18日开业，刚开始生意比较好，他们宣传卖的比别人的车便宜，还送保险，但是交过钱之后，要等一个多月才能提车。公司的老板是闫力，我、刘某1是经理，最早的会计有苗丽，后来有张海霞，张杰、王某1和郁莉君。2018年8月份力驰公司开始用我的中原银行账户（尾号5055），我的卡和U盾都放在公司。公司刚开始的时候，我的客户相信我，要求把车款交到我的账户上，闫力也同意了，银行卡和U盾在公司放，需要支出的时候，闫力签字后找会计支出，刚开始需要我和闫力签字才能支出，到后来，闫力不让我监管了，闫力自己签字也能把钱支出。我账户内的现金我能说清楚，网银转账的都是需要闫力签字才能转出，闫力和会计能说清用途。我的银行卡上的取现是闫力跟我一块去银行取的款。2018年9月1日支取20万元是闫力说交房租转让费，我把钱交给闫力了，2018年11月10日提支取184000元，2018年11月10日支取182800元，这两笔钱是退给苏新四一辆车款、边双宁两辆车款。2018年8月2日支取100000元是我和闫力取出来后闫力说交房租了。2018年11月11日支取64139元是闫力还边双宁的欠款了。2018年10月25日支取30000元是闫力在外面开发外地市场用了。力驰公司在外面提车的员工有高某2（订车员，闫力的老表）、王潇（汽贸公司的）、尹某（订车员，汽贸公司的）、李可（订车员）、朱晓光（在外面找车的）。（2）证人刘某1的证言：2018年6月底到力驰公司任销售经理，我干到2018年10月份，我在力驰上班期间一共有12个人通过我买车，6个人提到了车，另外6个人一直到现在没有提到车。2018年6月份，我通过闫力到力驰公司去上班的，任销售经理，每卖一辆车提成是车价除去相关费用后四个点的提成，我到公司上班后，公司宣传在公司定车6.6折购新车，公司让发朋友圈，7月份之前的有6个人通过我买车，我本人也在力驰公司以6.6万买了一辆野马车，他们都提到了车。到8月份以后通过我买车的6个客户都没有提到车。这六个没提到车的客户有杨二辉、付宝霞、朱东方、孟勇攀、徐鹏飞、付正兴。闫力在经营公司的过程中给我们说他有渠道可以低价购买到车辆，后来我知道的有的是在4S店提的车，他说前期公司不准备赚钱，以后招的代理多了，准备干一个汽车连锁超市，力驰公司卖的车是要比市场上的便宜，公司有两个人在市场上调车的员工，是李可和高某2，购车渠道我不知道。力驰公司就是汽车销售，我感觉不怎么挣钱，力驰公司大约是2018年10月底的时候出事的，公司出事后我知道的就没有再给客户提过车。力驰公司的营销模式宣传的是全款的6.6折提车，并在每一个县设一个代理商，具体代理的条件我不知道，力驰公司我的工资没有按时发给我，我干了3个月，每个月的工资三千，公司共给我发了1万多元的工资和提成，后来还有约3万元的工资和提成、费用没有给我，其他员工的工资也没有按时和足量的发放，后期公司比较乱，没有钱给我们发工资，闫力个人欠我有钱，现在还欠我约20万元，是公司在经营阶段，闫力个人借我的钱。力驰公司的组织结构闫力是公司法人，业务上有我、黄某，业务员有十几人，有郭杰、杨盼、高某1、党丽慧、高某2、李珂、王某2、刘某1（小）、边双宁，会计有张海霞、李君、王某1、苗丽。闫力是力驰公司的法人，男、40多岁，手机号：181××××9969、131××××1000，黄某是力驰公司的经理，男，40岁左右，手机号：132××××8909、17503948222。力驰公司在外面提车的员工有我、黄某、高某2、王潇、尹某、李可、朱晓光。我们在手机下载汽车之家、车行168等购车APP，我们在询问价格后把价格报给闫力，闫力决定在哪一家购车，之后公司把定金交给别人。公司没有固定的购车渠道，都是在市场上打听哪家的车便宜就在谁那购车。这些购车渠道都没有返点，力驰公司在市场上购车跟个人购车都一样，谈好价格后不会有返点。力驰公司需要支出钱时，闫力最后签字后，会计需要再跟闫力当面或电话核实一下，闫力同意后，公司的钱才能支出。没有闫力的同意，公司的钱一毛钱也支付不出去。公司用的有黄某的一张银行卡，在公司会计那，也是需要闫力的同意才能支出。闫力的银行卡、黄某的银行卡有几笔向我的银行卡转款的记录，这些我都有记录，都是力驰公司给我支付的保险钱、客户税金，还有我支付的一些办公费用，这些会计都有记录。附刘某1提供的银行交易明细。（3）证人王某1的证言；2018年8月底的时候开始，我在周口市川汇区黄河路力驰汽车销售公司任会计，我干了有一个多月，到10月份，我的工作职责客户来交钱，我负责收现金或刷公司的POS机，然后开票记手工账，记流水账和按照闫力的要求转账，力驰汽车销售公司的财务我去之前有一个叫海霞的人在负责，之后海霞交给了一个叫张杰的，张杰干了一个星期，张杰也不干了，之后就是我，后来又来了一个出纳叫郁莉君。力驰汽车公司主要做的就是汽车销售，客户把购车款现金或刷卡交给公司后，我负责记账。公司需要支出的时候，经老板闫力签字同意，我在网上银行转账给对方后，我们会记账，注明款项用途。我们按着记账的凭证在电脑上记账，然后往账本上抄，电脑上记的账是最全的。我们经常对账，有时候不能对上账，有时候老板闫力直接把钱支出了，也不经过我们会计，我们问他的时候，他会给我们写一个白条，让我们入账。公司用的银行卡都是闫力本人的账户，他拿着银行卡、密码和U盾，他手机的微信和支付宝也绑定的有公司用的账户，公司的资金不经过闫力的同意不能动用，每次公司需要转账，都需要一个手机验证码，验证码在闫力手机上，我们需要验证码就问闫力，他把验证码给我们才能转账，公司没有对公账户，用闫力的个人账户，他有两个银行账户，一个是农村信用社的，一个是中原银行的。用黄某的一个中原银行的账户，公司收款用的POS机一个绑定闫力的账户，一个绑定黄某的账户。公司的收入主要是客户交到公司的购车款。公司的支出有交给4S店的购车款，我知道的还有一些，从我上班开始，闫力安排我每天固定往约二十个人的账户转账，每天转账2万元左右，转账后，我们会记流水账，但是没有具体标准什么款项。每天转账2万元具体是什么我不清楚，我都按前面财务做的接着往下做。听说闫力之前干的一个网络商城，这些应该是分红，闫力让我每天给固定的约20个人的账户转账，公司需要支出的时候，需要申请人填申请表，找闫力签字，或黄某和刘某1同时签字，闫力会把转账用的U盾给我，我按要求转账，转账需要验证码的时候，我们在找闫力要验证码。我在的时候没有取过现金，都是闫力他们直接取现金，需要对账的时候闫力给我们写一个白条让我们入账。我的工资没有按时发给我，我干了一个多月，公司共给我发了3000元的工资，现在还欠我一个月的工资，承诺一个月给我3000元的工资，我辞职了，后来我也不知道什么原因没给我工资。从2018年9月18日开业，刚开始生意比较好，他们宣传卖的比别人的车便宜，还送保险，但是交过钱之后，要等一个多月才能提车。公司的老板是闫力，黄某、刘某1是经理，会计有我和郁莉君，我之前的会计有海霞和张杰。（4）证人郁某的证言；2018年9月18日开始我在周口市川汇区黄河路力驰汽车销售公司任出纳，一直到2018年12月份，公司关门。我的工作职责客户来交钱，我负责收现金或刷公司的POS机，然后开票记手工账，我去之前有一个叫王某1的在负责，之后就我俩个人，力驰汽车公司主要做的就是汽车销售。客户把购车款现金或刷卡交给公司后，我负责及手工账和给客户开收据，之后我把手工账交给会计王某1。公司需要支出的时候，经老板闫力签字同意，会计王某1在网上银行转账给对方后，我们会写一个记账凭证，注明款项用途，闫力能不经过财务直接取现和转账，公司用的银行卡都是他本人的账户，他拿着银行卡、密码和U盾。公司的资金不经过闫力的同意不能动用，银行每次公司需要转账，都需要一个手机验证码，验证码在闫力手机上，我们需要验证码就问闫力，他把验证码给我们才能转账。公司前期都是用的闫力的个人账户，他有三个银行账户，一个是农村信用社的，一个是中原银行的，另外一个我不知道。后期公司出事了，闫力让用过几次黄某的一个中原银行的账户。公司的收入主要是客户交到公司的购车款。公司的支出有交给4S店的购车款，我知道的还有一些，是闫力把公司的资金还之前的分红了。闫力之前干的一个网络商城，闫力让我和王某1把他之前在网络商城每个人分红分好，之后闫力就把钱拿走了，我知道的有两次，总有大约有4万元左右。我的工资没有按时发给我，我干了3个月，公司共给我发了1800元的工资，现在还欠我两个半月的工资，承诺一个月给我3000元的工资。从2018年9月18日开业，刚开始生意比较好，他们宣传卖的车比别人的车便宜，还送保险，但是交过钱之后，要等一个多月才能提车。到2018年10月中旬的时候，公司就不营业了，后来闫力让我开门给他维持来闹的客户，公司的老板是闫力，黄某、刘某1是经理，会计有我和王某1。（5）证人高某1的证言：2018年7月13日的时候去力驰公司上班的，我在闫力的力驰汽车销售公司任销售，我干到2018月9月份底。我是通过我朋友刘某1过去的。我在力驰公司有10个客户，有4个客户提到了车，有6个客户没有提到车。客户小王交了19万元，准备提迈腾车，张鹏翔介绍的客户交了13.5万，准备提启晨T90，陈凯歌交了9.38万元购车款，李某4交了7万元，我本人也交公司9万元，准备提大众凌渡轿车，我们这6个人都没有提到车。2018年7月份，我交给了力驰公司9万元，签合同准备购买一辆大众凌渡轿车，力驰公司到现在也没有给我提车。公司没有给我发工资，开始承诺的基本工资也没有给我发，2018年9月底的时候，我就离职了。我不在力驰公司上班后向力驰公司介绍了有三个客户。力驰公司卖的车比外面的便宜，所以我就把朋友介绍过去了。我离职后大约是2018年10月份、11月份的时候给力驰公司介绍客户的。2018年10月份，我从力驰公司离职后，还有一名叫张鹏翔的客户是我朋友张欣给我介绍的，张鹏翔想买一辆迈腾车，我给闫力打电话说后，闫力报价20万元，包含车款、购置税和保险，承诺可以提车。张鹏翔交13.9的购车款后，也一直没有提到车。后来张鹏翔又给我介绍了一个客户，那个客户想买一辆启晨T90车，客户交给了力驰公司13.5万元的购车款，也一直没有提到车。2018年11月份朋友纪文涛给我介绍了一个叫李某4的客户，他把想要的车型给我说后，我打电话给闫力问价格，闫力报过价格，客户同意了，李某4交给公司7万元的购车款，还欠1万多元的购车款没有交完，说是交车后把尾款补上。李某4是怎么交的钱我不清楚，之后闫力把购车合同和收据给了我，我给李某4寄过去了。李某4交过7万元的购车款后，因为张鹏翔约定的提车时间到了，他一直找我提车，我找闫力要车，闫力说公司现在没有钱，说给张鹏翔分期买一辆车，他就把李某4交的7万元购车款退给张鹏翔，到12月份的时候，张鹏翔在郑州市分期购买了一辆迈腾车，力驰公司出了7万元的钱。这7万元钱是纪文涛介绍的叫李某4的客户交的购车款，闫力把这钱退给了张鹏翔。闫力给我说当时公司的财务出问题了，他会一一解决的。我在力驰公司有9个客户，其中4个客户提到了车，5个客户没有提到车.主要是我亲戚朋友。力驰公司宣传卖的车比市场上的便宜，还送购置税和保险。我介绍的这些客户都没有给我提成。力驰公司的经营模式是否能赚钱我不清楚，我只知道公司卖的车比市场上的便宜。公司的法人是闫力。力驰汽车销售公司是2018年6月份开始干的，当时在商水县融辉城小区，后来搬到黄河路市公安局对面。力驰公司从2018年6月份开始做汽车销售业务，开始在商水县融辉城小区内经营，8月份搬到了川汇区黄河路市公安局对面。刚开始生意比较好，他们宣传卖的比别人的车便宜，还送保险，但是交过钱之后，要等一个多月才能提车，公司的老板是闫力。纪文涛在力驰公司购买了一辆日产车，我替他出了5万元购车款，他的车提出来后，公司给了2.1万元购车款给我，后来纪文涛又还给我一部分，现在还欠约9900元。（6）证人王某2的证言：2018年7月底到力驰公司任业务员，我干到2018年10月份，我在力驰上班期间一共有5个人通过我买车，一个人提到了车，另外四个人一直到现在没有提到车。2018年7月份，我通过我老乡黄某到力驰公司去上班的，任业务员，每卖一辆车提成3000元，到公司上班后，公司宣传在公司定车6.6折购车，公司让发朋友圈，之后一个叫孙浩朋的朋友找我买了一辆轿车，到9月18日之前，孙浩朋提到了车。到2018年10月份的时候，我妻子的朋友刘明明又找我买车，他在力驰公司交了1万元定金，2018年10月12日，刘明明给我妻子银行卡上转账105000元，我妻子收到钱后又转到我的账户上，我又从我的账户上转到力驰公司闫力的账户上，一直到现在刘明明没有提到车。2018年9月底的时候，一个朋友介绍左贞明到我公司购车，左贞明交给公司大概24万的购车款，到现在也没有提到车。2018年9月底的时候，我一个亲戚韩宏斌找我在力驰公司买车，韩宏斌交了大约22万元的购车，并签了合同，到现在也没有提到车。2018年10月初，我一个亲戚张振华找我在力驰公司买车，张振华交给了公司14.5万元，并签订了合同，到现在也没有提到车。力驰公司大约是2018年10月底的时候出事的，公司出事后就没有再给客户提过车。力驰公司营销模式公司宣传的是全款的6.6折提车，并在每一个县设一个代理商，具体代理的条件我不知道。我的工资没有按时发给我，我干了3个月，公司共给我发了1000元的工资，承诺的基本工资和提成都没有给我。我知道的法人是闫力，经理有黄某，刘某1。（7）证人康某的证言：2018年9月份，我在力驰公司通过闫力购买了一辆车，我共交给力驰公司19.7万元，并签订了合同。到2018年11月份后，我提到了车。（8）证人吕某的证言、机动车销售统一发票：证明，2018年7月，吕某交给力驰公司7万元购买了一辆斯柯达昕锐轿车，力驰公司在信阳创达汽车销售服务公司以76900元的价格给我提的车，并买了保险，花了3000多元钱。力驰公司卖这辆车赔了1万多元钱。交钱后一个月左右提的车。（9）证人刘某2于的证言、机动车销售统一发票：证明，刘某2于在2018年7月交给力驰公司10.7万元购买了一辆斯柯达明锐轿车。这辆车是力驰公司以12万元的价格在周口硕达汽车销售公司在周口市北环斯柯达4S店找刘某3购买的，力驰公司卖给我这辆车赔了1.3万元。力驰公司宣传6.6折购车，还送购置税和保险，但这辆车力驰公司没有给我买保险和购置税。（10）证人刘某3的证言：证明，本人在川汇区太清路周口硕达4S店任销售顾问。2018年7月30日我公司以12.7万元的价格卖给一个叫刘某2于的客户一辆斯柯达明锐汽车，该车在我公司买了1100元交强险，其他没有在我公司产生费用。没有印象和力驰公司有业务往来，力驰公司的人在我公司买车，我公司没有任何返点，票上开多少钱就是卖多少钱。（11）证人李某2的证言、机动车保险单：证明，李某2在2018年8月交给力驰公司7.5万元购买了一辆马自达3轿车，是4S店的试驾车。这辆车是力驰公司以10.5万元的价格在周口鑫马汽车销售公司购买的，力驰公司卖给我这辆车赔了3万元。（12）证人王某3的证言：证明，本人在川汇区太清路周口鑫马4S店任销售顾问。2018年8月我公司以10.5万元的价格卖给一个叫李某2的客户一辆马自达昂克赛拉汽车，这辆车是我公司的试驾车。没有印象和力驰公司有业务往来，力驰公司的人在我公司买车，我公司没有任何返点，票上开多少钱就是卖多少钱。（13）证人尹某的证言：证明，2013年开始在周商路太昊路交叉口的众恒平价汽车超市工作。我没有在力驰公司担任过任何职位，力驰公司在我那买有十几辆车，是力驰公司的员工黄某找我买的车。力驰公司的客户需要提车，黄某就找到我，让我帮他们的客户提车，我就从4S店帮他们联系车，我每台车赚他们500-1000元，我帮他们找好车后，力驰公司把定金汇给我，我告诉他们去哪个4S店提车，之后他们把车款直接汇给4S店，我就从中间赚个差价。我帮力驰公司提的车在我电脑上存着，应该能找到。力驰公司的营销模式我不懂，他们是赔钱卖车的，力驰公司卖给客户的汽车比我在4S店帮他们找的车价还便宜，我帮他们算过，他们公司每卖一辆10万元左右的车，会比我在4S店帮他们找的车便宜1万多元，这样的营销模式我没有见过。我们公司是做汽车贸易的，所有人在我公司提车都是一个价，力驰公司在我公司提车也跟别人一个价，我们没有给过力驰公司任何返点或提成。（14）证人李某1的证言：证明，2018年8月份开始在力驰公司工作，负责后勤工作，一直到公司倒闭。我帮力驰公司在市场上找过十辆车左右。闫力给我客户要的车型，之后让我在市场的4S店帮客户找车，我找到车后，力驰公司把钱汇到4S店，或把钱汇给客户，让客户带着钱去4S店提车。力驰公司销售汽车是赔钱的，我帮客户在4S店找的车价格比力驰公司卖给客户的价格要高一些，他们是赔钱卖车的，每卖一辆10万元左右的车比我再4S店帮他们找的车便宜1万多元。我在市场上给力驰公司客户找的车和其他人买车都是一个价，4S店没有给过力驰公司任何返点或提成。我在力驰公司拿了一个月的工资3000元，力驰公司还欠我三个月的工资。（15）证人马某1的证言证明，2019年6月14日在力驰公司通过黄某购买一辆宝马X1轿车，黄某说给他交15万元，一个月后提车，当天我将15万元去力驰公司刷卡给黄某，没有开收据，力驰公司以21万元给我提到的车。比外面便宜3万元，力驰公司还给我交了9000元的保险。马某1提供的机动车销售统一发票。价税合计230970元。（16）证人高某2的证言：证明，闫力是我老表，2018年6月我开始在力驰公司跟着闫力做事，后来帮闫力到各地去调车。经我的手在市场上购买的车大约有十几辆。力驰公司的客户需要提车，客户把购车款交给力驰公司后，闫力让我们几个人在手机上下载APP，在网络上帮客户联系车，看哪个地方的车卖得便宜，闫力就让我们跑过去给客户提车，闫力有时安排会计把车款和定金汇到我的银行卡上，我们在4S店交过车之后，我帮客户把车开回来。我在商丘提过一辆凯美瑞轿车，在北京提了一辆大众途昂，在郑州提了亮亮迈腾轿车和亮亮本田XRV轿车，南阳市提了一辆雪佛兰赛欧，在保定提过一辆宝马320轿车，其他的暂时想不起来。我不知道力驰公司的营销模式能够赚钱，因为我不知道客户交给力驰公司多少钱。提车的4S店没有给过李驰公司任何返点或提成，力驰公司也没有给我返点和提成。我在力驰公司一个月工资3000元，共领了4个月的工资。（17）证人姚某的证言、姚某提供的汽车销售发票：证明，本人在川汇区太清路周口福诚汽车销售公司别克4S店任销售顾问。2018年7月5日我公司收到汇款251900元，这是我公司卖给一个叫石文生的人一辆汽车，我们卖给他的价格是253900元，之前他还交过一笔2000元的定金。2018年8月13日我公司收到汇款251900元，这笔款是我公司卖给一个叫梁冬冬的人一辆汽车，我们卖给他的价格是252900元，之前他还交过一笔1000元的定金。这两辆车就是正常的汽车销售，不存在提成。我公司和力驰公司没有业务往来，不认识闫力。（18）证人刘某4的证言：证实，2018年1月份时，闫力找到我让我给他找100万元做生意用，并承诺给我6、7分的利息，口头约定使用半年时间，我同意后分两次给闫力100万元，闫力给我写了100万元的借条，闫力妻子王臣作为担保人也签上名字，到2018年底我找闫力还钱，闫力说没有钱还给我，而且在我借钱给闫力后，闫力为躲避债务和妻子王臣办理了离婚手续。2018年4月份左右，闫力在商水县融辉城小区内开了一个店铺，他对外宣传是元方元商城，是和西夏王酒厂合作了，把钱交给闫力后可以成为会员，可以在闫力的店内购物，购物的钱还会返给客户，我们交给闫力的钱，闫力承诺半年后把钱全部返给我们，钱返完之后，每个月再给客户返两千多元，我们投资的钱闫力承诺至少可以赚一倍。之后，我把我自己和亲戚沈亚琼、张秀芝、刘春霞、李百年、刘保全、刘耀兴的钱大约有50万元，用现金在他的店里交给闫力。我还介绍了朋友赵琼、张二贺等人投资元方元商城。交钱4天后，闫力每天往我们的银行卡上返钱，一直返到2018年9月份左右，中间有20天左右，闫力不返钱，到最后，闫力也没有把我们的本钱全部返还给我们，亲戚朋友的还有几万元本钱没有返还。元方元商城只有酒、洗衣机、门锁、红酒，他卖的都特别贵，市场上几百块钱的洗衣机、门锁都卖1万多元，不够购物的货款还会返还给我们，这些都是他拉客户的诱饵，都不怎么值钱。附刘某4诉闫力、王臣还款100万元的（2019）豫1623民初283号民事判决书，2019年5月22日。印证刘某4证言。（19）凌某的证言：证明，2018年在周口买车时认识闫力，2018年年底时闫力找到我说他在项城市开了一个汽车销售公司，让我到他这个公司上班，跑业务，我同意了，就在项城铭源汽车销售公司干到现在。铭源公司法人闫力，总经理董亚飞，其他有我、赵某1、于某、马某2、任某、张某1、周某七个业务员。总经理工资是4000元每月加上每月营业额（购车款）的1%，我和任某没有基本工资只有业务提成，其他五个人有基本工资和提成。每小时一辆车提成总车款（除去购置税和保险）的4%。客户到我们公司买车，签订合同后将购车款交给业务员，有的业务员将钱给我，有的是直接刷到店内的POS上，我们给老板汇报客户的车辆需求后，老板联系车源并支付定金，找到车源后我和任某去讲车开回来交给客户，尾款一般是我们提车现场支付。定金有时是老板支付，有时是我支付，购车尾款是使用老板给的银行卡在提车现场刷卡支付。我们开始时使用的是闫力本人的银行卡，2019年3月份闫力将账号换成现在使用的这张尾号7914的银行卡，公司POS机绑定的也是这张银行卡。这张卡平时是老板闫力拿着，需要提车付钱、公司发工资的时候，闫力将卡交给我，让我付钱。我在项城铭源公司销售了七八辆车，公司应给我提成5万元左右，实际我只得到了两万多元，剩下的钱没有给我。我销售汽车还有一辆客户付了车款没有提到车（付若良支付110000元购买2019款轩逸）。公司账户（银行卡）除了闫力外，就是我在掌握和使用。项城铭源公司店面正常开展10000元左右。客户交给铭源公司的车况只是够提车和缴纳购置税和买商业险，有的车客户交的钱还不够上述开支的，不过闫力说他有返点，我不清楚。项城铭源公司去郑州提车在路上需要花费1000-1200元左右，去杭州大概就是2000-2500元左右。2018年12月5日李壮与铭源公司签订的合同，李壮没有将钱交到铭源公司，而是签订合同后闫力找到车后李壮在4S店交钱提的车。我们公司挣的是介绍客户去4S点提车，4S店给的返点，具体多少我不清楚。李玉林将71880元车款直接打到闫力账户，提到了车。谢立功在店内刷POS机付车款19.2万，已提到车。陈红心刷POS机支付188800元车款提到了车。毛雪华、张安民、周领、孟扬扬、张合理、李申、牛春艳、张金雯、李亚涛、汪俊锋、李霞、刘鑫、张激光、孟民举、牛俊熙、张许东、李四灵、高棒、盛山海、薛登科、龚长林、李国厂、韩俊峰、张子恒、韩新伟、王岩磊、杨蜜、吕亚洲交车款后提到了车。付若良在2019年5月15日刷POS机11万元至今未提到车，没有来公安机关报案。胡某2019年4月17日刷卡7万元，交现金108000元，当天我把106800元存入闫三峰账户，剩余1200元我交给闫力了，客户未提到车。曲某转账19万元给我，我直接转账187555元，剩余2445元其中2000转给商丘4S店，445元加油，客户未提到车。张某22019年5月18日转款72000元给任某妻子刘瑞，刘瑞转账到我的账户，我将60000元转给闫三峰账户，剩余12000元我记不清了，客户未提到车。我公司与朱艳芳签订的购车合同，2019年5月15日，张某2将钱交给任某，当天我和任某去银行柜台将117800元存入闫三峰账户，客户未提到车。张某42019年5月18日通过POS机刷卡39500元未提到车。马某22019年5月26日汇款49800元到闫三峰账户未提到车。李佳龙2019年5月12日刷POS机98950元，剩余6550元转给任某，任某通过微信将6550元转给我作为我的提成，未提到车。张某32019年5月14日刷POS机支付11万，剩余3万交给我，我将这3万元交给闫力，任某在场，未提到车。（20）证人任某（别名任大威）的证言：证明，2019年年初朋友凌某问我想不想到项城铭源车行卖车，并介绍该车行的销售政策是付车全款免购置附加税和全险，并说公司场地已经专修好，人还没有招，就我俩，没有固定工资，薪酬按裸车款的1%发，我同意了，就在2019年的正月初六开始上班。上班当天我妻弟刘海威就交了96900元订了一辆别克英朗，之后十几天我卖了十几辆车，凌某看我车卖得好，就给老板闫力说把我的提成提高点，于是我的提成涨到了裸车款的4%，我陆续又卖了十几辆车，到5月中旬我还卖了三辆车，但是到5月29日凌某说闫力因醉驾被抓了，车暂时提不了。我共销售了26辆车，有4辆没交车。张某2的大众速腾车价117800元、科沃兹72000元，是现金交给我，我交给凌某了。胡某的奥迪A3车价178000元，我给凌某10万元现金，转账给凌某7万元。曲某的宝马X3车价38万，他付了首付19万元钱直接转给凌某了。以上四辆车没交车。我是业务员，有朋友买车了我给凌某联系，凌某把车价报给我，我再把凌某的报价发给朋友，朋友确定要了我带他去公司签合同并把钱交给我，我再转给凌某。2019年4月17日闫三峰转给我125000元是我给别人垫付的车款。2019年3月15日霍草原分三次给我112500元是我找他借的钱。铭源公司老板闫力是商水县人负责车的资源，凌某负责卖车的价钱、收卖车款和发放卖车的提成，第一份平时负责公司开门、开会、跑业务，业务员有马某2、周某、于某、张某1、赵某1、李春华。我在铭源公司共领了薪酬5、6万元，钱有的是凌某转给我的，有的是闫三峰的卡转给我的，还有一部分现金。公司现在还有1、2万的提成没有给我。我收到的客户的车况全部一分不少都交给了公司。（21）证人周某的证言：2019年2月24日应聘去项城铭源公司上班，在公司一个月3000元的基本工资，卖一辆车提车款1%，发工资有时是现金，有时是转账到卡，2月份上班领500元，3、4月份工资一个月3000元，卖了一辆车北京现代IX35，车价126000元提成1000元，车客户已经提走了；卖一辆大众朗逸14万元（张某3在4月30日由其外甥女婿位晨辉微信转账给我1万元定金，我又转给凌某，5月14日张某3和其弟弟到铭源汽贸又交了13万现金）提成1200元，车卖给张某3了但客户未提到车，我在项城铭源共领取了8700元。我到公司上班以后采取发名片、到汽车装饰美容店宣传，微信朋友圈等形式宣传，有客户询价后，我们就把客户所需要的车型通过微信群报给凌某，凌某给我们业务员报价，我们和客户商谈，谈好后我们就和客户约时间签合同交钱，20个工作日交车，等到车到了以后放在公司展示3天，最后给客户提车。闫力主要在外跑车的渠道，因为他能弄来便宜车，任某主要是车辆销售，凌某在公司负责收车款、给我们发放工资、平时钱都是从他手里出，他主要负责财务。董亚飞负责日常管理，考勤、卫生、报表、买个小东西、找凌某报账，跑跑市场、搞搞宣传。任某和凌某平时都跟我们说过他们是老板，任某还说如果我们任务完成不了还会给我们一辆车顶任务，反正他只是赔其中的三分之一，平时客户询价都是直接给凌某请示，凌某给我们报价，客户的车到后凌某再安排什么时间让客户提车。附周某提供的微信转款记录，印证周某证言。（22）证人赵某1的证言：证明，通过党慧介绍与闫力微信聊天后于2019年2月15日到项城铭源公司上班，一个月3000元基本工资，卖一辆车提全车款的1%，我在公司共领取7500元工资，我卖了两辆车，一辆传祺GS7，公司给了我全车款1%的提成1200元，车客户已经提走；一辆宝骏310，是在5月18日与张某4签订的合同，但车还没到，说给900元提成，其中300元是给我的，600元是给介绍人张玲玲的，但车还没回来，所以这600元还没有给张玲玲。张某4全车车款39500元，在5月18日在店内POS机刷卡付款的。闫力基本上不来公司，最初闫力给我们车辆报价，后来由凌某负责了。董亚飞平时不卖车，但是凌某说过董亚飞作为公司的经理一辆车都没有卖出去不好看，就把自己的一个客户给董亚飞了。（23）证人张某1的证言：证明，2019年2月14日和赵敏、于某一起到项城铭源公司面试，到那后一个自称闫总的男人借贷了我们，谈了薪酬的事后他让我们第二天来上班，15日上午8点，我和于某、赵敏一起到公司上班，闫总让我们以后有什么事情找凌某。我在铭源公司基本工资有业绩一个月3000元，没有业绩一个月2000元，一月卖5辆车提成1.5%，五辆车以内提成1%。我共领了2个半月的工资7500元，共卖了3辆车，2019年3月18日卖给薛登科一辆本条XRV车价14万元，扣了购置税和保险后提成1200元，2019年4月6日卖给龚长林一辆传祺GS5车价13万，提成1200元，2019年4月10日卖给韩俊峰一辆丰田威驰车价8万元，提成600元。这三辆车都交车了。传祺和丰田没有给手续。本田车款凌某安排转给任大威了，传祺是在公司刷的卡，丰田是在公司刷5万元，另外3万元客户的钱在支付宝里，凌某安排把钱转我支付宝，我提现到我卡里面后在用我的卡刷给公司。公司刷卡机是闫三峰的账号，凌某说是总公司的账户。附张某1提供的交易明细，印证张某1证言。（24）证人于某的证言：证明，经赵敏介绍到项城铭源公司上班，当时闫力在公司对我们面试后让我们跟着凌某和任大威上班，说他俩是项城的负责人。在公司的月基本工资是3000元，卖一辆车提车款的1%。我共领了2个半月的工资，共7500元。卖了三辆车，一辆丰田荣放是凌某卖的，算是我的客户提成了凌某领的；一辆宝骏360，卖给李国厂了，车价62000元，我提了500或600元，另一辆是日产蓝鸟卖给张子恒了，车价95000元，我提了700元，现在这两辆车都交车了，蓝鸟的手续没有给。（25）证人邝俊熙的证言：证明，2018年3月份到周口文广汽车超市担任经理、负责销售。周口文广汽车超市与项城铭源汽贸公司在2019年4月20日签订了经销商合作协议，项城市铭源汽贸公司算是我们的二级经销商。截止到2019年6月5日，文广汽车超市与铭源公司销售了15辆车（其中有三辆车因铭源公司没有支付尾款，公司未将车辆及合格证交付给铭源公司）。这15辆车的具体情况一公司的财务账簿登记为准，我公司可以提供给你们。车辆销售清单以及资金收支明细上显示的销售情况为：5月6日入账的“收6台资源定金6万元”对应的车为从乾坤（发票姓名）RAV4荣放、张利利日产轩逸、王付生福特领界、李春银本田XRV、雷安军哈弗H6、龚劲铭传祺GS5。这6辆车公司具体收到多少钱以财务提供的账簿为准。发票名称蔡海涛的大众朗逸车是闫力在上蔡开的汽车销售公司从我公司进的车，我公司将车送到上蔡，客户是上蔡人。2019年5月20日我公司入账的“收七台车定金7万元”对于的其辆车分别是：张子恒的日产蓝鸟、邝雷的封条威驰、胡某的奥迪A3、韩新伟的现代IX35、雪弗兰科沃兹、李佳龙的大众宝来、付若良的日产轩逸。这7辆车公司具体收到多少钱一财务提供的账簿为准。铭源公司与文广公司的合同是凌某过来签订和盖章的，这些车的定金以及尾款有时是闫力和凌某一起过来交的，有时是凌某自己来交的，支付方式是刷卡。2019年5月28日至2019年6月5日我公司收到的铭源公司的定金及尾款是凌某过来刷卡支付。这15辆车中有4辆不是项城的客户购买的，分别是王付生、雷安军、张新锋的朗逸、和蔡海涛的大众朗逸，这4辆车是我公司按照闫力的要求送到上蔡的。（26）证人谢某的证言：证明，2018年12月26日与项城市铭源汽贸公司签订购车合同，购买一辆迈腾2019款330领先版，合同价192000元，2019年2月16日提车，提车价格188400元，我提到车的当天铭源汽贸给我交了第一年的全车险5105.45元，交强险1335元，2019年2月28日铭源汽贸给我交了车辆购置税16800元，这些钱都是铭源汽贸给我交的，买车前承诺过的。我买的这辆车当时市场价219900元，优惠后需要20万元，办齐手续需要22万多元。附谢某提供的保险单、完税证明、机动车销售统一发票。（27）证人邓某的证言：证明，2018年12月21日与项城铭源公司签订购车合同，购买哈弗H2创享版1.5T手动两驱时尚型轿车，合同价71900元，2019年1月3日提车，裸车提车价62000元。车辆购置税5300元左右，是铭源公司直接去税务局交的，第一年全车险4065元，是我先掏钱之后铭源公司的销售人员将这些钱返还给我的。我购买的这辆车市场价72900元，车辆购置税和全险需要13000元，等于车落地需要88000元左右。附邓某提供的保险单、机动车销售统一发票。（28）证人李某3的证言：证明，本人在川汇区太清路周口宏腾4S店任销售经理，2019年1月份我公司以62000元价格卖给一个叫邓某的客户一辆哈弗派H2汽车。没有印象和力驰公司有业务往来，力驰公司的人在我公司买车，我公司没有任何返点，票上开多少钱就是卖多少钱。（29）付若良的证言：证明，2019年5月份，交给侄子刘晓东5万元作为定金准备在项城铭源公司购车，2019年5月13日刘晓东让我去铭源公司找王文哲签合同，我在项城铭源公司签了合同，订购一辆黑色尼桑轩逸，价值106000元。大约20天后，刘晓东告诉我车到了，我到铭源公司门口看到一辆车和我定的车型号一样，接待人员说车是我的不过车钥匙和合格证老板拿走了，之后对方一直推脱不让提车，我告诉刘晓东说车我不要了，刘晓东说他去把车款要回来，过了十几天刘晓东将5万元现金给我，我又去其他地方买车了。不知道为什么闫三峰银行交易明细显示2019年5月14日有一笔11万元交易为付若良购车款。4、书证（1）受案登记表；（2）接受证据材料清单：证明，2019年4月1日，闫力将力驰公司2018年6-10月份记账凭证、2018年7月至11月力驰公司总分类账、黄某账户流水、闫力账户流水提交给公安机关。（3）刑事控告书：证明：控告人：刘明明、宋喜来、袁烈磊、朱东方、王献春、李精娜、赵某3、王某6、刘某5、李瑞东、苑某、李凯歌等人控告被控告人闫力，控告请求：一、依法追究被控告人闫力诈骗罪的刑事责任；二、依法责令被告人闫力退还诈骗赃款1147200元，并发还给各控告人。控告事实（略）。控告人签名：各控告人2018年11月29日（4）营业执照、私营企业基本注册信息查询单、企业信用信息公示报告：证明：企业名称：河南力驰实业有限公司；法定代表人：闫力；注册资本：壹仟万元；经营范围：汽车租赁、汽车销售、汽车零配件销售等；成立日期：2017年7月25日。商水县工商行政管理局2018年9月10日（5）抓获经过：证明：2019年5月29日周口市公安局荷花路分局依法传唤闫力进行讯问，闫力接传唤后，主动到公安机关接受讯问，全程无反抗。（6）情况说明：证明：截至2019年6月26日，力驰公司部分受害人还未到公安机关报案。（7）闫力户籍证明、前科证明：证明：经查询全国违法犯罪人员信息资源库，未发现嫌疑人闫力（身份证号：）有违法犯罪记录。（8）调取证据通知书：证明周口市公安局荷花路分局向周口市不动产登记中心、周口市公安局交管支队车辆管理所查询闫力名下的不动产及车辆登记情况，未发现其名下不动产及车辆信息。（10）闫力、黄某银行账户明细。公安机关调取了闫力尾号0401的河南省农信社银行账户及尾号为9371的中原银行账户、黄某尾号5055的中原银行账户。闫力银行账户显示其自2018年3月23日至2018年10月10日每月都向刘某4、刘春霞等数十人转款，每人次转款金额100-300余元不等，非常有规律，有的注明为分红或还款，闫力二账户自2018年3月至2018年10月累计向刘某4等人转款2011664元，自2018年6月至2018年10月累计转款1207909元。另外，后期闫力账户有取现情况。（11）项城市公安局立案决定书、移送案件通知书（补查2卷2）证明，2019年7月24日，项城市公安局对任某等人被诈骗案立案侦查，2019年10月10日项城市公安局将该案移送周口市公安局荷花路分局合并侦查。（12）河南文广易商汽贸有限公司提供的销售清单、POS机签购单、经销商合作协议项城铭源公司营业执照、二级网点展车库存清单（补查2卷172-195）证明，项城市铭源汽车销售为个体工商户，注册成立于2018年12月14日，经营者为闫力。2019年4月20日，铭源公司与河南文广易商汽贸有限公司签订经销商合作协议，约定铭源公司做文广公司的二级销售网点，铭源公司每定一台车向文广公司交保证金1万元。（13）项城铭源汽贸有限公司与购车人签订的购车合同、收款收据、银行转款凭证。5.鉴定结论（1）周口市天平会计事务所有限公司司法会计报告周天会鉴字（2020）第002号鉴定意见：1、闫力银行卡提现718000元，闫三峰银行卡提现207700元。2.闫力购车1939608元，闫三峰购车4125061元，黄某购车1913125元。3.闫力向刘某4等人转款854966元。4.周口受害人未提车辆金额3696800元。5.项城受害人未提车辆金额892600元。（详见附表，其中周口交款未提车辆情况为：郭梦圆106000元，李某470000元，赵某2108000元，王帅190000元，赵某3148800元，苑某70000元，王小叒85000元，王献春40000元，刘某540000元，李凯歌93800元，宋喜来45600元，李瑞东90000元，朱东矛130000元，袁烈磊92000元，刘明明115000元，李精娜197000元，谷云鹏141000元，郭睦翔134000元，韩宏斌210000元，苏某258000元，韩玉珍80000元，郑丽霞109000元，张金亮100000元，刘红丽150000元，易善良184000元，联书迎158800元，胡雪峰89000元，马晓晓128800元，左贞明238000元，李某195000元，合计3696800.00元；项城市交款未提车辆情况为：胡某178000元，曲某190000元，张某272000元，朱艳芳117800元，张某439500元，马某249800元，李佳龙105500元，张士东140000元。）（2）河南固正咨询有限公司关于铭源汽贸（法人闫力）未交付车辆的购车款的会计鉴定咨询意见书豫固正（2019）会鉴咨字第8号鉴定结论：经鉴定，铭源汽贸（法人闫力）未交付车辆的购车款共892600元。附共有八辆车未交付。车辆购买人分别为：胡某（178000元）、曲某（190000元）、张某2（72000元）、朱艳芳（117800元）、张某4（39500元）、马某2（49800元）、李佳龙（105500元）、张士东（140000元）。上述证据经庭审质证、认证，可以相互印证，足以认定。本院认为：被告人闫力以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名和事实成立，本院予以支持。本案中，被告人闫力及其辩护人以被告人闫力并无非法占有的目的，亦无虚构事实的行为，公诉机关指控的事实属民事纠纷为由，认为被告人闫力不构成诈骗的辩护意见，经查，被告人闫力因经营“元方元”商城欠下巨额个人债务，被告人闫力既无车源，又无汽车售后服务，其所采取的6.6折售车，并送购置税和保险的销售模式非但不能盈利，而且明显是亏损，其之所以采取如此低的价格对外售车，目的是为了吸引客户购车，并用收到的车款偿还其在元方元商城等处的欠款，为了维持这种销售模式，其用后来的购车客户所交购车款为前期的购车客户提车，其对后来的购车客户所承诺在20个工作日内交付车辆，但事实上其根本不能在20个工作日内交车，实属虚假承诺，而被害人正是基于行为人的虚假承诺而交付车款；从被害人交付车款的时间节点看，川汇区的被害人集中在2018年8月至12月期间交付车款，被告人闫力供述此时公司资金链在2018年10月份断裂，实际上，其在2018年3月至10月期间，其一直偿还在“元方元”商城欠下巨额个人债务，2018年8月份之后，闫力并未将被害人交付的车款用于为被害人购置车辆，而是继续用于归还其个人债务、为前期的其他客户提车、取现等，在项城市的被害人则是在2019年4、5月份交付的车款，此时被告人闫力更是已无实际履行能力，上述事实有被告人闫力的供述与辩解，被害人苑某、李某4、赵某2、米某、李某5、马某2、张某2等37人的陈述，证人王某1、刘某1、黄某、郁某、刘某2、刘某3、尹某、姚某、刘某4、凌某、任某、邝俊熙等29人的证言、书证购车合同、收款收据、银行明细交易单、销售清单、POS机签购单、力驰公司2018年6-10月份记账凭证、2018年7月至11月力驰公司总分类账、黄某账户交易明细、闫力账户交易明细、司法会计鉴定书等证据证明，证据确实充分，足以认定，以上事实证明被告人闫力在签订合同过程中以非法占有为目的，实施了欺骗行为，故对被告人闫力及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人闫力系初犯，可以酌情从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫力犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2030年11月29日止。罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期缴纳则强制执行）。二、对被告人闫力的涉案赃款4581198元予以追缴，责令返还被害人（被害人姓名及各自款项数额在本院查明事实中已列明）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇二〇年十二月二日书 记 员  姚成楷