广西壮族自治区永福县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0326刑初141号 公诉机关广西壮族自治区永福县人民检察院。 被告人莫球，男，1975年3月10日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，大学本科文化，原系桂林奇峰纸业有限公司销售部经理，住桂林市秀峰区。因本案于2020年7月1日被刑事拘留，同年8月6日被执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人李江，广西利业律师事务所律师。 广西壮族自治区永福县人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人莫球犯非国家工作人员受贿罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。在审理过程中，公诉机关以永检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书变更指控莫球的受贿金额。永福县人民检察院指派检察员廖本厚出庭支持公诉，被告人莫球及其辩护人李江到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区永福县人民检察院指控：2012年2月至2019年12月，被告人莫球在担任桂林奇峰纸业有限公司（以下简称奇峰公司）销售部部长、经理期间，利用其职务之便，为他人谋取利益，收受经销商蔡某、黄明辉、张某、陈立俊给予的回扣共计人民币（以下币种均为了人民币）共计988140.54元。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实，认为被告人莫球身为企业工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额较大，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。建议对莫球判处有期徒刑三年至四年。提请本院依法判处。 被告人莫球对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚，并签字具结。 辩护人李江提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均无异议，但认为被告人莫球有坦白情节，认罪认罚，并全额退赃等从轻处罚情节，建议对莫球判处有期徒刑三年，并适用缓刑。 经审理查明，2012年2月至2019年12月，被告人莫球在担任奇峰公司销售部门负责人期间，利用公司对完成规定数量的经销商按每吨100元的标准进行返利的激励机制，以其职务之便，从经销商所获得的返利中按每吨10-50元不等的标准收受回扣，经销商蔡某、黄明辉、张某、陈立俊为能从销售政策、纸品质量、发货等方面得到莫球的关照，给予其回扣共计988140.54元。在归案前后，莫球已全额退出个人非法所得赃款。具体事实如下： （一）收受蔡某回扣180000元的事实 2014年11月29日至2019年7月9日，被告人莫球以每吨纸品25元的标准，通过谢某的私人农业银行账户多次收受福建泉州鑫达纸业有限公司（鑫达公司）实际控制人蔡某回扣共计180000元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实： 1.谢某（奇峰公司员工）农业银行交易流水，证实2014年11月29日至2019年7月9日，谢某通过其农业银行账户多次收受经销商鑫达公司实际控制人蔡某回扣360711.27元及多次向被告人莫球指定的邓某银行账户转账180000元的事实。 2.证人谢某证言，证实2014年11月29日至2019年7月9日，其与颜某伙同被告人莫球以每吨纸品50元的标准，通过其农业银行账户多次收受奇峰纸业经销商鑫达公司实际控制人蔡某回扣，按莫球个人占一半，谢某、颜某二人占一半比例分配，其中莫球分得180000元的事实。证人颜某予以佐证。 3.证人蔡某的证言，证实2014年11月29日至2019年7月9日，莫球以每吨纸品50元的标准，通过谢某的农业银行账户多次收受其（通过蔡细琼银行账户转账）回扣360711.27元的事实。 4.被告人莫球对上述事实予以供认。 （二）收受黄明辉回扣350000元的事实 2016年8月1日至2019年7月25日，被告人莫球以每吨纸品25元的标准，利用邓某的农业银行账户多次收受东莞金沛辉纸业有限公司（金沛辉公司）实际控制人黄明辉回扣共计350000元。案发前，莫球已全部退给黄明辉。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实： 1.莫球桂林银行账户、邓某农业银行账户流水及统计表，证实2016年8月1日至2019年7月25日，莫球利用邓某的农业银行账户多次收受金沛辉公司实际控制人黄明辉（黄明辉通过本人账户及其公司出纳陈某私人银行账户转账）回扣共计350000元的事实。 2.黄明辉出具的情况说明、疾病证明书等，证实其因身体原因不能到公安机关协助调查，为此其以出具情况说明的形式证明其公司与奇峰公司业务往来情况、其按照每吨纸品25元的标准给付被告人莫球回扣情况及转账300000元左右，案发前，莫球退给其350000元的事实。证人陈某（系金沛辉公司出纳）予以佐证。 3.被告人莫球对上述事实予以供认。 （三）收受张某回扣289729元的事实 2016年1月9日至2019年7月15日，被告人莫球以每吨纸品10-50元不等的标准，通过其微信多次收受广州金洁沣纸业有限公司（金洁沣公司）实际控制人张某回扣共计289729元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实： 1.张某与莫球微信转账记录及汇总统计，证实2016年1月9日至2019年7月15日，莫球通过其微信多次收受金洁沣公司实际控制人张某受回扣，经统计、辨认、确认共计289729元的事实。 2.证人张某的证言、辨认材料及情况说明，证实2016年1月9日至2019年7月15日，莫球以每吨纸品10-50元不等的标准，通过其微信多次收受其回扣共计289729元的事实。 3.被告人莫球对上述事实予以供认。 （四）收受陈立俊回扣168411.54元的事实 2017年4月29日至2019年7月26日，被告人莫球以每吨纸品50元的标准，利用邓某的农业银行账户多次收受广州洁神纸业有限公司（洁神公司）实际控制人陈立俊回扣共计168411.54元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实： 1.邓某银行账户交易流水及统计，证实2017年4月29日至2019年7月26日，莫球利用邓某的农业银行账户多次收受洁神公实际控制人陈立俊（通过其妻子易某账户转账）回扣，经统计、辨认、确认共计168411.54元的事实。 2.证人邓某的证言，证实其丈夫刘某与莫球是多年朋友，2016年7月份，莫球叫其帮办两张银行卡。其碍于情面，以其名义帮办了一张农业银行卡和一张建设银行卡给莫球。证人刘某予以佐证。 3.陈立俊证言，证实其多次通过其妻子易某账户向被告人莫球指定的邓某银行账户给付回扣，具体数额以银行流水为准的事实。证人易某予以佐证。 4.被告人莫球对上述事实予以供认。 此外，公诉机关还向法庭出示了经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据： 1.受案登记表、立案决定书及抓获经过，证实奇峰公司委托袁平报案称该公司销售部经理莫球在工作中，利用职务上的便利，收受客户回扣归个人所有，其行为涉嫌犯罪，请求立案查处。2020年5月7日，永福县公安局立案侦查，同年7月1日在莫球家中将其抓获归案的事实。 2.奇峰公司提供的该公司营业执照、聘用合同、返利明细等相关材料，证实该公司注册登记、被告人莫球在该公司任销售部经理的任免情况、该公司的经营模式及与本案相关客户返利明细。 3.银行转账记录及相关票据，证实案发前，被告人莫球退给黄明辉350000元，案发后，退给奇峰纸业公司150000元，在审查起诉阶段向永福县人民检察院上缴赃款110000元，在审判阶段向本院上缴赃款378140.54元，合计988140.54元。 4.户籍证明，证实被告人莫球为完全刑事责任能力人。 本院认为，被告人莫球身为企业工作人员，在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受回扣归个人所有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。莫球到案后，如实供述自己的罪行，认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。案发前，莫球主动向黄明辉退出350000元，案发后，莫球上缴了部分违法所得，本院依法对其酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见与本院查明相符部分予以采纳，不符部分不予以采纳。公诉机关的量刑建议正确，本院予以支持。莫球退给奇峰公司的150000元及退给黄明辉的350000元属于涉案赃款，依法应当予以追缴。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一、二款、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第十五条第一款、第十八条之规定,判决如下： 一、被告人莫球犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年六个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2023年12月31日止。） 二、被告人莫球违法所得人民币九十八万八千一百四十元五角四分依法予以追缴，其中已缴纳人民币四十八万八千一百四十元五角四分，其余部分，本院依法向桂林奇峰纸业有限公司追缴人民币十五万元，向黄明辉追缴人民币三十五万元，全部上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  莫奇云 人民陪审员  廖雪竹 人民陪审员  向海林 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  朱宇全