福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初440号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人金天顺，男，2001年2月13日出生于福建省闽侯县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省福州市台江区，现住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月26日被福州市公安局仓山分局取保候审，2020年12月29日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人林伟杰，男，2000年8月23日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无业，住福建省福清市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月19日被福州市公安局仓山分局取保候审。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉（2020）240号起诉书指控被告人金天顺犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人林伟杰犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员雷群出庭支持公诉，被告人金天顺、林伟杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 1、买卖国家机关证件罪 2019年7月，经事先预谋，被告人金天顺将被告人林伟杰介绍给吴某（另案处理），由被告人林伟杰以个人身份办理三张营业执照及其对公账户予以贩卖，吴某将被告人林伟杰推荐给“林姐”（另案处理）。2019年7月30日、7月31日，被告人林伟杰在“林姐”的带领下，先后注册福州市仓山区玮彤鞋店、福州市仓山区元奇鞋店、福州市仓山区齐浩鞋店及其对公账户，并将上述三家个体商户营业执照、对公账户等材料交给“林姐”。事后，被告人金天顺获利3500元，并从中取出200元现金支付给被告人林伟杰。 2、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪 2020年2月底，被告人金天顺与吴某预谋贩卖银行卡等。后被告人金天顺联系其朋友郑某（另案处理），分别以各自身份办理华夏银行、民生银行、光大银行共计6张银行卡，并分别购买实名制手机卡，将新手机号注册支付宝账户然后绑定该6张银行卡。2020年3月10日，被告人金天顺将上述银行卡、手机卡等寄往吴某提供的地址云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县，由“缅甸孟平”签收。事后，被告人金天顺从吴某处获利2300元。2020年3月17日至2020年3月19日，被告人金天顺贩卖的其名下华夏银行卡（卡号1225××××7501）收到“曾江涛”转入“梁某被诈骗案”款7笔共计329995元。 被告人金天顺在寄出贩卖的银行卡等材料后，产生“黑吃黑”的想法，在2020年3月19日收到华夏银行微信公众号入账提醒后，立即打电话挂失其贩卖的上述华夏银行卡，并持身份证前往银行柜台将卡内余款150002元全部取出，占为己有。 公诉机关认为，被告人金天顺、林伟杰非法买卖营业执照及其对公账户，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人金天顺明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然伙同他人办理银行卡、手机卡并注册绑定支付宝账户予以贩卖，提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人金天顺在贩卖自己名下银行卡后，以非法占有为目的，秘密窃取卡内资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究刑事责任。被告人金天顺一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人金天顺、林伟杰到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人林伟杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人金天顺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人林伟杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 经审理查明： 1、买卖国家机关证件罪 2019年7月，经事先预谋，被告人金天顺将被告人林伟杰介绍给吴某（另案处理），由被告人林伟杰以个人身份办理三张营业执照及其对公账户予以贩卖，吴某将被告人林伟杰推荐给“林姐”（另案处理）。2019年7月30日、7月31日，被告人林伟杰在“林姐”的带领下，先后注册福州市仓山区玮彤鞋店、福州市仓山区元奇鞋店、福州市仓山区齐浩鞋店及其对公账户，并将上述三家个体商户营业执照、对公账户等材料交给“林姐”。事后，被告人金天顺获利3500元，并从中取出200元现金支付给被告人林伟杰。 2、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪 2020年2月底，被告人金天顺与吴某预谋贩卖银行卡等。后被告人金天顺联系其朋友郑某（另案处理），分别以各自身份办理华夏银行、民生银行、光大银行共计6张银行卡，并分别购买实名制手机卡，将新手机号注册支付宝账户然后绑定该6张银行卡。2020年3月10日，被告人金天顺将上述银行卡、手机卡等寄往吴某提供的地址云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县，由“缅甸孟平”签收。事后，被告人金天顺从吴某处获利2300元。2020年3月17日至2020年3月19日，被告人金天顺贩卖的其名下华夏银行卡（卡号1225××××7501）收到“曾某”转入“梁某被诈骗案”款7笔共计329995元。 被告人金天顺在寄出贩卖的银行卡等材料后，产生“黑吃黑”的想法，在2020年3月19日收到华夏银行微信公众号入账提醒后，立即打电话挂失其贩卖的上述华夏银行卡，并持身份证前往银行柜台将卡内余款150002元全部取出，占为己有。后被告人金天顺用上述部分赃款购买一条金项链和一部苹果手机。 公安机关于2020年3月19日17时许在福建省福清市××镇××村××号××单元抓获被告人林伟杰，2020年3月25日18时许在福州市仓山区××小区附近路边抓获被告人金天顺，并查获赃款14900元、金项链一条（16288元购买）、苹果手机一部（5500元购买）。被告人金天顺到案后如实供述其伙同他人买卖国家机关证件的犯罪事实，另外供述了公安机关尚未掌握的帮助信息网络犯罪活动、盗窃的犯罪事实。 上述事实，有经公诉机关移交，并经法庭举证、质证的被告人金天顺、林伟杰的供述，被害人梁某的陈述，证人郑某、吴某、李某的证言，辨认笔录，户籍证明，到案经过，搜查笔录，提取笔录，扣押清单，作案工具、赃款照片，违法犯罪经历查询记录，强制隔离戒毒决定书，个体工商户登记基本信息，林伟杰名下个体商户对公账户流水，微信收款记录，物流信息，华夏银行卡流水，梁某被诈骗案受立案文书，梁某账户流水，梁某微信聊天记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人金天顺伙同他人买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪；明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然伙同他人办理银行卡、手机卡并注册绑定支付宝账户予以贩卖，提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；在贩卖自己名下银行卡后，以非法占有为目的，秘密窃取卡内资金，数额巨大，其行为又构成盗窃罪。被告人林伟杰伙同他人买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人金天顺在判决宣告前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人金天顺、林伟杰归案后能如实供述其买卖国家机关证件的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人金天顺因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被公安机关抓获，到案后其如实供述了公安机关尚未掌握的帮助信息网络犯罪活动、盗窃的犯罪事实，该部分系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金天顺犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2024年6月28日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人林伟杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。） 三、扣押在案的赃款人民币14900元、金项链一条、苹果手机一部，由扣押单位福州市公安局仓山分局发还给被害人梁某。 四、继续追缴被告人金天顺犯盗窃罪的违法所得人民币113314元，发还给被害人梁某。 五、分别追缴被告人金天顺、林伟杰犯买卖国家机关证件罪违法所得人民币3300元、200元，上缴国库。 六、追缴被告人金天顺犯帮助信息网络犯罪活动罪违法所得人民币2300元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡文建 人民陪审员  李 榕 人民陪审员  金炜林 二〇二〇年十二月二十九日 法官 助理  刘培玲 书 记 员  张**君 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 2、《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 3、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 7、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 8、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 9、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。