上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0117刑初580号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人陈岭，男，1986年3月10日出生，汉族，户籍所在地江苏省。辩护人何俊勇，上海市志致远律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人陈明，男，1982年3月3日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人吴海松，上海全程律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检一部刑诉〔2020〕1112号起诉书指控被告人陈岭、陈明犯敲诈勒索罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，上海市松江区人民检察院指派检察员贾某某出庭支持公诉，被告人陈岭及其辩护人何俊勇、被告人陈明及其辩护人吴海松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月至2019年11月期间，被告人陈岭、陈明多次以跟踪被害人李某某安排运输钢材的货车等方式锁定李某某负责的上海、江苏、浙江等处工地，通过向证人张某某打电话、发短信，以向工地揭发张某某的老板李某某安排运输的钢材存在问题相威胁实施敲诈勒索，李某某先后多次安排他人向被告人提供的银行账号转账共计人民币91,800元。2019年11月14日，被告人陈岭被公安机关抓获；2019年11月15日，被告人陈明被公安机关抓获；其等到案后拒不供述主要犯罪事实。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人李某某的陈述，证人张某某的证言，被告人陈岭的手机短信聊天记录、证人张某某的手机短信聊天记录，被告人陈岭、陈明的微信聊天记录，被害人李某某提供的转账凭证、公安机关调取的银行卡交易明细，被告人陈岭、陈明的以往供述，受案登记表、接报回执单、案发及抓获经过、常住人口信息，刑事判决书、释放证明书等，证明被告人陈岭、陈明敲诈勒索他人财物，数额巨大。公诉机关认为，被告人陈岭、陈明的行为均已构成敲诈勒索罪。据此，建议本院根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款的规定，对被告人陈岭、陈明予以处罚。被告人陈岭当庭对公诉机关指控其和陈明一起利用威胁方式敲诈工地老板钱款的作案手法没有意见，但其辩称就参与了其中张婷的一张卡，是人民币7,000元，其他都没有参与。其辩护人对起诉指控被告人陈岭涉嫌敲诈勒索罪不持异议，但提出被告人陈岭具有如下从轻或者减轻的情节，应当予以考虑：1、对于被告人陈岭的涉案金额存在疑议，证据链缺乏完整性，无法构成完整的证据链证明其涉嫌人民币91,800元，而现有完整证据只能证明其涉案金额为人民币7,000元，且根据疑罪从无、有利于被告人等原则，也应当认定为人民币7,000元；2、如果合议庭认为除人民币7,000元以外，被告人参与了其他涉案金额所对应的犯罪事实的话，辩护人认为根据现有证据，即使被告人陈岭涉案，也是辅助作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻量刑。3、辩护人认为如果被告人陈岭被认定为涉案人民币7,000元，则被告人构成坦白，依法可以从轻量刑。4、希望考虑到被告人陈岭系初犯偶犯，家中父母年事已高，与同案犯陈明系亲兄弟，两人同时入狱无人照料父母等，对被告人陈岭酌情从轻处罚。被告人陈明当庭对公诉机关的指控没有意见，并表示认罪，但辩称被告人陈岭(其弟弟)就和其做过一次，是陈岭帮其弄了一张张婷的卡，有人民币7,000元，两人各分了一半，其余的都是其去做的。其辩护人依据被告人陈明的当庭意愿提出，本案的证据不够充分，根据被告人的供述，本案是被告人陈明一人犯罪，被告人陈岭只参与了一起敲诈勒索是有合理性的，刑事案件在法律事实和客观事实不一致的情况下，法庭应当以法律事实来认定。经审理查明，2019年9月至2019年11月期间，被告人陈岭、陈明多次以跟踪被害人李某某安排运输钢材的货车等方式锁定被害人李某某负责的上海、江苏、浙江等处工地，通过向证人张某某打电话、发短信，以向工地方揭发张某某的老板李某某安排运输的钢材存在问题相威胁实施敲诈勒索，迫使被害人李某某先后多次安排他人向被告人提供的银行账户转账共计人民币91,800元。2019年11月14日，被告人陈岭被公安机关抓获；2019年11月15日，被告人陈明被公安机关抓获；被告人陈岭、陈明到案后未如实供述本案的事实。上述事实有下列证据证明：1.被害人李某某的陈述证实，其是做钢材运输生意的，做这一行主要靠行内口碑和经济实力，在做工程项目是会在工地上押很多钱，其等最怕有人在工程项目部那说坏话(比如缺斤短两、以次充好等)，这样项目部的人会以此借口克扣其等的押金，或者不再让其等送货，这样其等就要损失几百万，由于这些原因，社会上有部分人抓住做这行大事化小、小事化了的心态，频繁以上述理由向其等敲诈钱，其为了保证工程能继续顺利做下去就频繁给对方打钱，但是最近这些人太疯狂了，其实在没有办法，所以选择来派出所报案；其从2019年8月27日至10月15日被他人疯狂敲诈多次，这些人很多使用GPS装在他们找到的钢材运输车底部，接着就看车子的动向、根据GPS定位到工地后，就想办法问工地的人讨要其等运输公司老板的电话，然后以举报其等在货物上动手脚为由电话联系其等，让其等打钱到指定账户，有几次其没打，他们真的打电话给了项目部，其因此损失了不少钱、丢了几个项目的生意，还有一种情况是这些人会开着车到处转，要么跟踪钢材车要么在工地门口守着；他们很多电话号码都是虚拟号码(具体有：申汉俊的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX，发现对方使用的车辆为灰色江淮商务车，车牌苏H3XXXX；陈飞、唐国的卡，对方使用XXXXXXXXXXX，发现对方使用车辆白色北京现代，车牌苏J6XXXX；叶啊、卢超俊的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX；张浩的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX；张婷的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX：王磊的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX；周君的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX；姜华的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX；费翔的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX；杨磊的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX；袁标的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX；刘佳奇的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX；彭亭婷的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX；XXXXXXXXXXXXXXXX账号，对方使用XXXXXXXXXXX；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账号，对方使用XXXXXXXXXXX；夏平军的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX；刘淑娟的卡，对方用的是XXXXXXXXXXX。)，这些人以安徽、江苏人居多，还有一些就是在社会上混的。钱是通过网银或者ATM机无卡存款支付的。其在本区九亭镇有个小的办公室，其经常在这边，所以很多笔钱其都是在办公室转的，地址是沪松公路佳预大厦1177号501室。对方是先联系其公司的调度张某某，再由张某某把情况告诉其，其再通知公司财务程亚东(其女婿)把钱打给对方，是通过程亚东的个人账户转给对方，然后其再把钱打给程亚东，实际上就是其自己掏钱给对方的。2019年9月27日打给杨磊账户的11,000元，账单显示是李文打的，李文是其儿子，李文的账户号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。其等做生意还是比较老实的，没有缺斤短两、以次充好的情况。2.证人张某某的证言证实，其是上海茂舜物流公司运输车队的负责人，2019年5、6月份其接到一个陌生的电话，对方以要向工地举报其所在物流公司给工地送的货物数量质量有问题为由向其等要钱，其就把这个情况告诉了老板李某某，老板就让其看看对方的意思，后对方又联系其说能不能给他们兄弟一点烟酒钱，其为了避免麻烦就答应他们了，他们一般开口要3万元左右，其经过讨价还价一般会给他们1万多元，谈好后其就会告诉李某某，李某某就按照对方提供的银行账号给对方打钱，从2019年5、6月份至11月，他们多次以这样的方式对其所在的车队进行敲诈，总共被他们敲诈了大概20-30万元，对方联系号码有XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX等多个，对方联系的是其的XXXXXXXXXXX的号码；对方隔三差五的来敲诈，具体次数记不清了，对方给其银行账号后，其就把账号给老板李某某，李某某会安排转账打钱的；对方提供过的银行账号有：工商银行，卡号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，户主：袁标；交通银行，卡号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，户主：陈松琼；建设银行，卡号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，户主：夏平军；邮政银行，卡号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，户主：卢超俊；农业银行，卡号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，户主：陈飞；农业银行，卡号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，户主：张婷；农业银行，卡号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，户主：杨磊；工商银行，卡号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，户主：姜华；工商银行；卡号为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，户主：王磊。其能提供其和对方的聊天记录和公司的转账记录。对方发送敲诈勒索的短信、通话等基本上都是直接和其联系的，然后其再将情况告诉李某某，对方手机号码是其提供给李某某的，每一次给对方转账之后其就将对方的手机号码告诉李某某，然后李某某就将对方的手机号码写在转账凭证的复印件上，其和李某某一起去过公安那里，把其手机里的短信都提供给了公安，转账凭证是李某某自己去公安那里给公安的，对方的手机号码是对方打电话给其的号码，不是发短信的号码，对方会给其打电话告诉其让其给他打钱，然后他再用这个手机号码给其发短信，把银行账号告诉其，有时候他也会用其他的手机号码再把这个账号发一遍给其，有时候对方打电话用一个号码，用这个号码给其发银行账号，然后还会用其他手机号码再给其发一遍这个账号，一次敲诈勒索有时候对方会用好几个号码联系其，给其发账号，(公安机关向其出示短信截图，显示于2019年9月27日其给对方发送了一个手机号码XXXXXXXXXXX)就是和对方核实一下这个号码是不是他的，但是对方一般也不回复其，对方发给其的短信大部分还在其手机里，其手机有一点问题，所以有时候不小心就把一些短信给删掉了，其与对方的通话记录是没有删除过的，都在手机里。3.公安机关出具的案发及抓获经过、扣押笔录、扣押清单、提取的相应电子数据以及上海抉隐电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书等证据证实，2019年10月20日9时许，被害人李某某至公安机关报警称，其系做钢材运输生意的，自2019年8月27月起至10月15日，频繁有人威胁称要向工地项目部举报其在货物上动手脚为由，以此向其敲诈，至今其转账给对方共计20多万元，故来报案。公安机关经初查，2019年9月至今，被告人陈岭伙同被告人陈明至被害人李某某的上海、江苏、浙江等处工地，向被害人发送短信、打电话，多次以举报被害人在安排运输的钢材缺斤短两、以次充好为由实施敲诈，被害人按照对方要求通过银行转账至指定的银行账户内有十多万元。经工作，公安人员于2019年11月14日14时许，在本市宝山区沪太路XXX弄XXX号楼布丁酒店352房间将被告人陈岭抓获，嗣后将在抓获陈岭现场查获的四部手机(OPPO手机：XXXXXXXXXXX，华为手机：XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX，HONOR华为荣耀手机：XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX，苹果手机：XXXXXXXXXXX各一部)予以扣押，并有陈岭的签字确认；同年11月15日10时许，公安人员在本市宝山区沪太路XXX弄XXX号楼布丁酒店352房间将被告人陈明抓获，嗣后将在抓获陈明现场查获的一部苹果手机予以扣押，并有被告人陈明的签字确认。提取的相应电子数据显示：被告人陈岭的OPPO手机(手机号码：XXXXXXXXXXX)有三个微信，分别为“大佳”、“天黑”和“苏北野客”，其中“大佳”为被告人陈岭的微信账号；“天黑”(系被告人陈岭供述的老婆或前妻顾艳玲)的账号信息为：ID：wxid_mnlcv2epnz4x22，账号：GuYanLing8899，邮箱：XXXXXXXX@qq.com，手机号为XXXXXXXXXXX(系被告人陈岭华为手机号码)；“苏北野客”为陈明的微信账号。其中(1)“大佳”(ID：wxid_lxcop58gvkde12；账号：chenlingXXXXXXXXXXX)与备注“顾艳”的聊天记录显示：“2019年7月2日，顾(顾艳)：今天苦到钱没。大佳(陈岭)：跟丢了，马上拉纸条看看。顾：明天好像有小贷要还了。2019年7月4日，顾：就你一个人？大佳：和陈明。2019年7月6日，顾：在家心情总不好。大佳：那你跟我跟车。2019年7月7日，顾：没目标还不去睡觉。大佳：去拿定位。顾：去几天苦了多少钱了，我怎么什么都不知道。大佳：一万多，花呗钱挣起来了。顾：哦。大佳：这下挣手术钱。顾：那还和陈明在一起呢”。(2)“大佳”与“苏北野客”(陈明)的聊天记录显示，从2019年5月31日起，二人就有商量敲诈勒索的事宜；从2019年7月6日开始，二人开始发工地定位、工地铭牌、照片、相关车辆信息等事情，可以证实二人已经开始实施敲诈勒索的行为；期间有钱款转账的内容。相应鉴定也证实从被扣押的五部手机中所获取的短信聊天记录(有相应截屏)显示了被告人陈岭、陈明多次在微信聊天中提到利用威胁的手法敲诈(二人有敲诈勒索方面的沟通谋划)、通过转账方式获得钱款以及双方讨价还价，给证人张某某短信发送工地照片、GPS定位、银行卡卡号等内容以及从被告人陈岭处扣押的四部手机中明显有被告人陈岭使用的相应痕迹，具体如下：(1)XXXXXXXXXXX的苹果手机中存在大量的敲诈勒索短信，手机内的支付宝账号是被告人陈岭的账户(使用的名称为“陈佳”)，微信名也是被告人陈岭昵称为“大佳”的微信号，此手机中无被告人陈明的使用痕迹，相反此手机于2016年10月15日、2017年2月15日有与标注为“陈明”的号码有短信聊天记录。(2)XXXXXXXXXXX的OPPO手机内的微信为被告人陈岭的微信昵称“大佳”、账号为chenlingXXXXXXXXXXX的微信，此手机中陈岭的微信从2019年7月份至11月份一直有持续的与陈明的微信聊天记录，此手机中确实有一次(2019年9月1日)陈明的微信(昵称“苏北野客”)异地登录提醒以及腾讯VIP绑定手机号码的通知，除这一次以外，没有任何其他陈明的微信记录，而此情况得到了被告人陈明在2020年5月7日的供述内容相印证(陈明供述：“有一次陈岭想使用我的腾讯VIP，所以登录了我的微信，就这一次”)，且此手机还登录过昵称为“天黑”、账号为GuYanLing8899的微信账户，而顾艳玲系被告人陈明供述的前妻；此手机中的短信聊天记录显示该手机收到过多人的催债短信，其中2019年6月8日，XXXXXXXXXXX的手机号码直接在短信中称此号码所有人为“陈岭”，短信内容为“陈岭，电话接不接，钱不用还吗？…好好说话不行，出来骗钱是吧”，2019年6月8日，XXXXXXXXXXX的手机号码给此手机号码发短信内容为“陈岭，电话不接，钱不还吗？”；此手机的通话记录显示，与陈明XXXXXXXXXXX的手机有300余次通话记录(根据被告人陈岭、陈明的辩解此手机系陈明在使用，而陈明用此手机号码频繁的给自己的另一手机号码打电话的行为显然是有悖常理的)。(3)XXXXXXXXXXX的华为手机内的通讯录仅有两个人，其中一个还是华为客服，而该手机号码是被告人陈岭、陈明当庭供称由陈岭使用的，一个一直使用的手机通讯录名单中却只有两个人显然也不符合常理。(4)XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX的HONOR华为荣耀手机内的微信使用名为“上海益阜车务”、账号为chenmin820127，此手机中有与证人张某某的敲诈勒索短信以及通话记录。4.被害人李某某提供的转账凭证、公安机关调取的银行卡交易明细以及相关手机的聊天记录等书证证实：(1)被害人提供的转账凭证显示：账户：袁标(工商银行6222****8060)，转账时间：2019年9月16日21：35：08时，转账金额：8,800元，对方电话号码：XXXXXXXXXXX(陈岭处HONOR华为荣耀手机卡2号码)。手机通话记录、短信显示：①华为荣耀手机(XXXXXXXXXXX，卡2)于2019年9月16日与证人张某某有5次通话，皆为该手机号打给张某某；②华为荣耀手机(XXXXXXXXXXX，卡1)于当日21时23分发送短信给张某某，短信内容为：工商银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXX袁标，打好发个信息了，谢谢了哥。袁标的银行流水显示：2019年9月16日21：35：09时，程亚东(被害人李某某女婿)的尾号为3471的银行账户向袁标尾号为8060的账户转账8,800元，当日分别于22：05：24时ATM取款5,000元及22：05：57时ATM取款3,800元。陈岭(“大佳”)与陈明(“苏北野客”)的微信聊天记录显示，2019年9月16日二人就8,800元如何分账问题产生了纠纷，具体聊天记录：“明(陈明)：向陈岭转账500元。岭(陈岭)：向陈明发送车辆定位照片、XXXXXXXXXXX，向陈明转账4000元。岭：拿出来了。明：买条香烟还摊转二百元了，不是8800吗？岭：就多400百块。明：香烟不是你吃的吗。岭：我自己五千要不到啊。明：你这样就没意思了。岭：我什么没意思。明：不谈了。岭：苦钱全想住你，你自己一天到晚想住玩，你们苦钱想住过我没有，人要有良心，什么人带住你们挣过一分钱的。明：不要说这些话，我可以不苦这个钱。岭：随便你，那你就不苦。明：无所谓。岭：明天把车买了，你发你财。明：真好玩呢，我拿到手4000，你拿到手4800，非说就多400元，这什么理，我就搞不懂了，香烟答应买了，为200元钱说这些话呢。岭：你们一个个绝对，你以后发你洋财，一半是不是4400，你不会算帐。明：你不会算。岭：叫你买条烟，400。明：上次也是这样。岭：我是不是这样说的。明：非要多一千。岭：惯我不好下午不应该打电话给你，我贱，你们一个个都这样。明：香烟买我什么时候不同意的，香烟买过后分，对不对？你非要按你那样分，算了，不谈了。岭：你下午打牌，拾4000块不好了是不是。明：我没说不好，你就不告诉我，我也不要也不会怪你，你一个人苦钱我一点不会眼红。岭：好了老大，你发你财，我不对，我永远不对，我苦钱永远想住你，你想住过我吗，好了不说了，说在多也没意思，你明天把车子处理了，该我的给我，你发你财，狗日的打一个电话给你，我这辈子就死在家里人手里，一个这么东西两个这么东西。明：你不要老说别人，我自认为我没有对不起你，你就不能走自己身上找原因吗？你老大我自认为从来没有对不起你，你对我怎么样？你自己心里清楚，不要什么事都别人不好。岭：我说过了，我不好，我不应该打电话给你，我不应该处处想住帮你们挣钱，我老不好，你们帮我挣过一分钱没有，你们想想在说。明：我说过了我没有说你不好，事情一是一，二是二，我在你身上吃过多少亏，你不是不知道，我现在这样我说过什么的。岭：好了，你也不说了，都是我不对，你明天处理好了，钱打给我就行了，你走你的阳关道我走我的独木桥，祝你发财，明天把手机送给我，还有电话卡。明：向陈岭转账1000元。”(2)被害人提供的转账凭证显示：账户：袁标(工商银行6222****8060)，转账时间：2019年9月26日9：04：49时，转账金额：10,000元，对方电话号码：XXXXXXXXXXX(陈岭处HONOR华为荣耀手机卡2号码)，XXXXXXXXXXX。证人张某某的手机截图显示，2019年9月26日8时30分，陈岭的华为荣耀手机(XXXXXXXXXXX)给张某某发送短信称：工商银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXX袁标，打好发个信息了，谢谢兄弟了，XXXXXXXXXXX我兄弟号码，可以联系到我的。陈岭的手机通话记录及短信聊天记录显示：①陈岭的华为荣耀手机(XXXXXXXXXXX，卡2)于2019年9月26日与证人张某某有6次通话；②陈岭的华为荣耀手机(XXXXXXXXXXX，卡1)于当日8时39分发送短信给张某某，短信内容为：工商银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXX袁标，打好发个信息了，谢谢兄弟了(短信内容与张某某提供的一致)。袁标的银行流水显示：2019年9月26日9：04：51时，程亚东(被害人李某某女婿)的尾号为3471的银行账户向袁标尾号为8060的账户转账10,000元，当日分别于10：37：14时及10：37：43时ATM每次取款5,000元。(3)被害人提供的转账凭证显示：账户：袁标(工商银行6222****8060)，转账时间：2019年10月9日10：39：42时，转账金额：5,000元，对方电话号码：XXXXXXXXXXX(陈岭处的HONOR华为荣耀手机卡2号码)，XXXXXXXXXXX。陈岭的手机通话记录显示：陈岭的华为荣耀手机(XXXXXXXXXXX，卡2)于2019年10月9日与证人张某某有2次通话。袁标的银行流水显示：2019年10月9日10：39：43时，程亚东的尾号为3471的银行账户向袁标尾号为8060的账户转账5,000元，当日11：28：35时ATM取款5,000元。(4)被害人提供的转账凭证显示：账户：张婷(农业银行6228****2571)，转账时间：2019年9月18日19：15：01时，转账金额：7000元，对方电话号码：XXXXXXXXXXX。陈岭的以往供述显示：其于2019年9月中旬使用张婷此银行账号向被害人一次性敲诈勒索7,000元，对方打钱到张婷账户后，其让张婷将钱打到其前妻顾艳玲卡上，并承认此电话号码是其使用的用于敲诈勒索的临时手机号码，但已被其丢掉。陈岭的手机通话记录、短信聊天记录显示：陈岭的华为荣耀手机(XXXXXXXXXXX，卡1)于2019年9月27日8：02：54时与张某某的短信记录，张某某向其发送了此电话号码XXXXXXXXXXX。陈岭、陈明二人微信聊天记录显示：2019年8月6日，陈岭向陈明发送了此电话号码XXXXXXXXXXX，陈明回复：不对啊，不对啊，你这个充的是卡2的号码，不是卡1的号码(语音)，不是卡一号码。张婷的银行流水显示：2019年9月18日，程亚东的尾号为3471的银行账户向张婷尾号为2571账户转存7,000元，随后此笔钱被转到顾艳玲6228****9555的银行卡中。(5)被害人提供的转账凭证显示：账户：陈飞(农业银行6228****7316)，转账时间：2019年9月30日11：06：13时，转账金额：15,000元，对方电话号码：XXXXXXXXXXX。陈岭处的苹果手机(XXXXXXXXXXX)短信聊天记录显示：2019年9月30日9：24时向张某某发送短信，内容为“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX陈飞，农业银行。老板转好回个信息，谢谢”，张某某于当日11：09时回复“打过去了……大家心里有数就可以，以前我既往不咎，往后我希望也不要发生”。陈飞的银行流水显示：2019年9月30日，程亚东的尾号为3471的银行账户向陈飞尾号为7316的账户转存15,000元，随后此笔钱于当天分三次每次5,000元被现支出去。(6)被害人提供的转账凭证显示：账户：杨磊(农业银行6228****2575)，转账时间：2019年9月27日9：00：38时，转账金额：11,000元，对方电话号码：XXXXXXXXXXX。陈岭的苹果手机(XXXXXXXXXXX)短信及显示：2019年9月27日8：19：54时向张某某发送短信，内容为“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX杨磊，农行。老板一万一，快点打过来，兄弟就走了”。陈岭、陈明二人微信聊天记录显示：陈岭向陈明于2019年9月26日发送的微信，将杨磊的此尾号为2575的银行账号发送给陈明；陈明于27日8：17：12时又向陈岭发送此账号。杨磊的银行流水显示：2019年9月27日，李文(被害人儿子)的尾号为9876的银行账户向杨磊尾号为2575的账户转存11,000元，随后此笔钱于当天被微信转账转走。(7)被害人提供的转账凭证显示：账户：姜华(工商银行6215****9653)，转账时间：2019年9月24日9：02：33时，转账金额：10,000元，对方电话号码：XXXXXXXXXXX。陈岭的手机短信聊天记录显示：2019年9月24日08：37：18时，“陈岭：老板我开的就是最低价，你看着办，你快点车子还在里面呢，五分钟，行就发卡号。张某某：你回去吧……卡号发给我。陈岭：好的，谢谢老板，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX姜华，工商银行，现在打，我在这里等”。陈岭、陈明二人微信聊天记录显示：2019年9月10日，陈明向陈岭发送了姜华的社保卡及工商银行银行卡照片，银行卡卡号尾号为：9653，社保卡号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX；9月24日14时53分许，陈明先后通过微信向陈岭转账2,000元、1,000元、3,000元、240元共计6240元，此转账时间在被害人转账后。2019年9月10日13：30：25时的具体聊天记录：“岭(陈岭)：在吗。明(陈明)：什么情况。岭：打黄的可以吗，二子家；估计四千；出三千了；气死了。明：不能；刚刚还问我的；她手机收到信息；我说人家银行系统出问题了才过去；叫陈洁找张。岭：不接我电话；估计睡觉呢。明：他家随便找张别的人的吧。岭：找那个。明：你女人朋友的他家都用过了？岭：差不多了，以前顾小二也用的呢，姜华用过的。明：没，这个杨二的微信。岭：那你叫姜华发一下。明：我问一下。岭：以前的卡我们上海都不用了；从新开始；就四千。明：哦。岭：要过来的。明：在联系。岭：就说打一下利息。明：我知道了。岭：快点，已经淡好；要到了吗？明：没呢。岭：联系不上吗；对方忙线中。明：刚刚联系上；然后发了一张姜华的社保卡及工商银行银行卡照片，银行卡卡号尾号为：9653，社保卡号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX；工商银行那个；发过去没有。岭：发，好了告诉你。明：知道了。岭：好了，问一下，对方忙线中。明：知道了。岭：收到了吗？明：收到了”。陈明的通话记录及微信记录显示：①陈明与姜华是微信好友，姜华有两个微信，一个叫“姜华”微信号为jianghua821208；另一个叫“姜华2”，昵称为明天你好，微信号为wxid_6qlmnr09wiqp22，标注的电话号码：XXXXXXXXXXX。陈明微信昵称：“苏北野客”与姜华2(微信昵称：明天你好)的聊天记录显示“(2019年10月9日22：46：17时)姜：在啊。明：在，什么情况。姜：去上海了啊。明：恩，来三天了，你还在家啊。姜：有什么好路子的。明：暂时没有了。姜：不在到六号来西安的。明：有路子需要人不要你说我也会喊你啊。姜：哦哦，六号来西安的，钱不好苦哦，打算去杭州呢。明：哦，杭州做什么。姜：这边没包下来，杭州一样外墙做日工。明：哦，你反全国各地跑。姜：嗯嗯，苦钱全国各跑了。明：好好苦。姜：苦不到钱哦，要是一个月苦个二万就好多了。明：呵呵，会有那么一天的。(2019年10月12日14：28：34时)姜：向陈明转账4,000元”。②陈明的手机通讯录中有两个姜华的手机号码，储存为“姜华”的手机号码为XXXXXXXXXXX，储存为“姜华2”的手机号码为XXXXXXXXXXX，此号码于2019年11月20日及21日共向陈岭打了三次电话，未接通。(证实2019年9月10日，陈岭与陈明在聊天记录中显示了二人借用姜华的银行账号，9月24日8时37分，陈岭向张某某发送敲诈勒索短信以及姜华的账号，被害人方于同日9时02分向姜华的银行卡转账10,000元，且根据陈岭与陈明的微信聊天记录，陈明于当日下午向陈岭转账6,240元，时间衔接紧密。)(8)被害人提供的转账凭证显示：账户：申汉俊(中国银行6217****9623)，转账时间：2019年10月14日16：30：02时，转账金额：10,000元，对方电话号码：XXXXXXXXXXX(陈岭处华为荣耀手机，卡1号码)；申汉俊的银行流水显示：2019年10月14日16时30分许，申汉俊的此账户收到人民币10,000元，后此笔钱于次日8时25分许被转出。(9)被害人提供的转账凭证显示：账户：王磊(工商银行6212****9100)，转账时间：2019年9月6日18：06：01时，转账金额：10,000元，对方电话号码：XXXXXXXXXXX；陈岭与陈明的微信聊天记录显示：XXXXXXXXXXX此手机号码在陈岭、陈明二人于2019年8月6日的微信聊天记录中，陈岭向陈明发送了此手机号码；王磊的银行流水显示：2019年9月6日，程亚东向王磊的此账户汇入10,000元，此笔钱于当日被分两次每次5,000元ATM取款取走(交易地点为：阜宁县阜城上海路XXX-XXX-XXX号)。(10)被害人提供的转账凭证显示：账户：张浩(招商银行6214****7701)，转账时间：2019年9月12日14：20：51时，转账金额：5,000元，对方电话号码：XXXXXXXXXXX(陈岭处HONOR华为荣耀手机卡2号码)。陈岭陈明微信聊天记录显示：2019年9月12日15：14：50时，陈岭向陈明转账1,000元，陈明问陈岭：“那个好了没有？没发信息问问吗？”。5.受案登记表、接报回执单以及刑事判决书、释放证明书等证实，本案的受理经过以及被告人陈明于2001年5月21日因犯盗窃罪被江苏省无锡市郊区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1,000元，2004年11月12日刑满释放的前科情况。6.被告人陈岭辩护人申请调取的出入境信息证实，被告人陈岭在被抓获之前的最近一次出入境时间是2019年5月3日至5月7日，辩护人认为该证据目前与本案无关联。上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，足以证实被告人陈岭、陈明在2019年9月至2019年11月期间，多次以跟踪被害人李某某安排运输钢材的货车等方式锁定被害人李某某负责的上海、江苏、浙江等处工地，通过向证人张某某打电话、发短信，以向工地方揭发李某某安排运输的钢材存在问题相威胁实施敲诈勒索，迫使李某某先后多次安排他人向被告人提供的银行账户予以转账钱款的事实，本院予以确认。而被告人陈岭从到案至庭审仅供认其仅与被告人陈明共同实施过一次敲诈勒索被害人钱款的行为，获利人民币7,000元，使用的是张婷的一张卡，其他其都没有参与。被告人陈明从到案至审查起诉阶段仅承认其与被告人陈岭共同实施了四次敲诈勒索被害人钱款的行为，共获利人民币8,000元，其分得人民币4,000元；被告人陈明当庭虽对公诉机关的指控均没有意见，并表示认罪，但辩称被告人陈岭就和其做过一次，是陈岭帮其弄了一张张婷的卡，有人民币7,000元，钱款两人平分，其余的都是其去做的。纵观被告人陈岭、陈明到案后的相关供述及辩解，不仅与查明的事实不符，且相应的供述前后不一，有悖常理，亦无法向本院提供相应的证据予以佐证，故本院均不予采信。关于被告人陈岭、陈明的辩护人所提的本案被告人参与的事实及相应认定的犯罪数额问题。经查，根据被害人李某某的陈述、证人张某某的证言、相关书证、电子数据及司法鉴定意见书等能相互印证证实，被告人陈岭、陈明经商议先后多次在锁定被害人李某某安排运输钢材的相应工地后，采用威胁的方式对被害人李某某实施敲诈勒索，迫使被害人向被告人提供的银行账户转账钱款的事实，且公诉机关根据现有证据，以有利于被告人的原则综合认定2019年9月至2019年11月期间，被告人陈岭、陈明共计敲诈勒索得款人民币91,800元，于法有据，本院予以采纳。本院认为，被告人陈岭、陈明以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立。现有证据均能证实，被告人陈岭、陈明在共同犯罪中相互配合，分工合作，作用相当，不符合区分主从犯的条件，故对被告人陈岭辩护人所提的相应辩护意见，本院不予采纳。综上，根据两名被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度及认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈岭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2025年11月13日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人陈明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2025年8月14日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、扣押在案的涉案手机，予以没收。四、被告人未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 燕审 判 员  余厚海人民陪审员  屠江易二〇二〇年十二月十一日书 记 员  陆天扬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……