黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑1282刑初111号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人张田旺，男，1982年10月22日出生，汉族，初中文化，无职业，群众，户籍所在地吉林省松原市长岭县。2019年12月16日，因涉嫌诈骗罪被肇东市公安局临时羁押于长岭县看守所，同年12月25日被肇东市公安局刑事拘留，2020年1月23日，因涉嫌诈骗罪被肇东市检察院批准逮捕，同日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。辩护人刘显锋，黑龙江清泉律师事务所律师。肇东市人民检察院以黑肇检一部刑诉［2020］67号起诉书指控被告人张田旺犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，2019年9月28本院建议肇东市人民检察院补充侦查一次，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员赵新芳出庭支持公诉，被告人张田旺及其辩护人刘显锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年，被告人张田旺从事收购玉米工作，在肇东市昌某收购玉米期间，以每吨玉米高于同行收购价20-30元的高价收购玉米，且在收购玉米后3-4天向卖方支付粮款，以此方式获取卖粮方及盛某龙货站老板王某1的信任。由于被告人张田旺痴迷赌博，欠下巨额债务，2014年6月16日至26日期间，被告人张田旺委托王某1以高价收购玉米，由王某1经营的昌龙货站提供司机、车辆将玉米运送至张田旺指定地点“吉林省松原市长岭县流水镇张田旺家”或“辽宁省铁岭市昌图县三江口镇”，张田旺将玉米筛选后卖掉，未支付卖粮者粮款，面对催讨，选择关机逃匿。1.被告人张田旺委托王某1先后于2014年6月16日、6月19日、6月25日在翟某1处以每吨2060元钱的价格分别收购三等玉米53.75吨、56.51吨、54.6吨，共计收购玉米164.86吨。由司机李某4驾驶黑Ｍ×××**号货车将玉米运送至吉林省松原市长岭县流水镇张田旺家收粮点，共计收购玉米164.86吨，玉米价值人民币33.961万元，由王某1货站司机李某4驾驶黑Ｍ×××**号货车将玉米运送至吉林省松原市长岭县流水镇张田旺家收粮点，事后张田望旺未支付粮款，在翟某1多次讨要下，张田旺于2014年6月18日向翟某1支付5.81万元后，以“玉米送至饲料厂未回款”为由推脱支付粮款，最终关闭手机失联。2.2014年6月25日，张田旺委托王某1在肇东市昌五镇李某1、吴某处以每吨2100元价格收购三等玉米55.15吨，价值人民币11.5815万元，由王某1货站司机李某4驾驶黑Ｍ×××**号货车将玉米运送至吉林省松原市长岭县流水镇张田旺家收粮点。事后张田旺以“收粮多、倒不开钱”为由推脱支付粮款，最终关闭手机失联。3.2014年6月20日，张田旺委托王某1在肇东市昌五镇姜某2、姜某1处以每吨2060元价格收购三等玉米55吨，价值人民币11.33万元，由司机李某3、王某3分别驾驶的吉Ｊ×××**货车、辽Ｍ×××**货车将粮食运送至张田旺指定的辽宁省铁岭市昌图县三江口镇张国有筛粮点，筛选后卖至山东省潍坊市昌乐英轩酒精厂。事后，张田旺以“钱被压住了”为由推脱支付粮款，关闭手机失联。4.2014年6月中旬，张田旺在肇州县二井乡候某的收粮点以每吨2160元的收购三等玉米43.65吨，价值人民币94284元，未支付粮款，关闭手机失联。经侦查，公安机关于2019年12月15日在辽宁省大连市甘某区将张田旺抓获，于2019年12月16日临时羁押于长岭县看守所，2019年12月24日由肇东市公安局民警解回。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实向本院移送并在庭审中出示了相应的证据，认为被告人张田旺虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人张田旺判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。被告人张田旺辩称：我没有诈骗他人财物，我收购他们的粮食，我都付款了，我不构成诈骗罪。被告人张田旺的辩护人提出如下辩护意见：（一）起诉书指控张田旺以每吨高于同行收购价20-30元收购玉米，卷宗材料除了被害人陈述，没有其他证据可以证实张田旺高价收购玉米。（二）起诉书指控2014年6月16日至26日期间，张田旺委托王某1以高价收购玉米，由王某1经营的货站提供司机、车辆运送玉米。张田旺与王某1之间并没有针对这一期间收购粮食的委托，没有张田旺与王某1运送粮食的委托，卷宗中的运输协议书没有张田旺签字，无法确定运输协议书的真实性，无法确定运输协议与张田旺具有关联性。（三）银行汇款凭证证实张田旺于2014年5月31日至2014年6月19日期间先后七次通过银行向候某、王某1、姜某1、翟某1、李某1支付粮款931223元。足以说明张田旺已经全部支付粮款。（四）张田旺主观不具有非法占有目的，客观上没有实施诈骗行为，不符合诈骗罪的基本特征。（五）建议法院宣告张田旺无罪。经审理查明，2014年，被告人张田旺在肇东市昌某从事收购玉米工作，收购玉米后多次使用肇东市昌某盛某龙货站老板王某1的的货车运输。2014年6月16日至26日期间，被告人张田旺委托王某1收购玉米，由王某1经营的盛某龙货站提供司机、车辆将玉米运送至张田旺指定地点“吉林省松原市长岭县流水镇张田旺家”或“辽宁省铁岭市昌图县三江口镇”，张田旺将玉米筛选后卖掉，仅支付卖粮者翟某1少部分粮款后，面对催讨，选择关机逃匿。被告人张田旺被抓获后称收购过翟某1、李某1、姜某1的玉米，但是粮款已经全部转账支付，有部分粮款是转账给王某1，由王某1给卖粮者结算，其没有欠卖粮者粮款。1.被告人张田旺口头委托王某1收购玉米，王某1来到被害人翟某1粮站向翟某1说明张田旺要收购三车玉米，张田旺又给翟某1打电话确定玉米重量和价格。张田旺先后于2014年6月16日、6月19日、6月25日在被害人翟某1处以每吨2060元钱的价格分别收购三等玉米53.75吨、56.51吨、54.6吨，共计收购玉米164.86吨。由司机李某4驾驶黑Ｍ×××**号货车将玉米运送至吉林省松原市长岭县流水镇张田旺家收粮点，玉米价值人民币339610元，事后张田旺未支付粮款，在翟某1多次讨要下，张田旺于2014年6月18日向翟某1支付58100元后，以“玉米送至饲料厂未回款”为由推脱支付粮款，最终关闭手机失联。被告人张田旺合同诈骗数额281510元。2.2014年6月25日，王某1领着张田旺来到肇东市昌某李某1粮站，张田旺与李某1确定收购玉米数量及价格后，在李某1、吴某处以每吨2100元价格收购三等玉米55.15吨，价值人民币115815元，由王某1货站司机李某4驾驶黑Ｍ×××**号货车将玉米运送至吉林省松原市长岭县流水镇张田旺家收粮点。事后张田旺以“收粮多、倒不开钱”为由推脱支付粮款，最终关闭手机失联。被告人张田旺合同诈骗数额115815元。3.2014年6月20日，张田旺委托王某1在肇东市昌五镇姜某2、姜某1处以每吨2060元价格收购三等玉米55吨，价值人民币113300元，由王某1货站配货，司机李某3、王某3分别驾驶的吉Ｊ×××**货车、辽Ｍ×××**货车将粮食运送至张田旺指定的辽宁省铁岭市昌图县三江口镇张国有筛粮点，筛选后卖至山东省潍坊市昌乐英轩酒精厂。事后，张田旺以“钱被压住了”为由推脱支付粮款，关闭手机失联。被告人张田旺合同诈骗数额113300元。综上，被告人张田旺共实施合同诈骗三起，数额510625元。另查明，张田旺分别于2014年6月17日（283000元）、6月18日（8000元）向姜某1银行账户汇款共计291000元；6月19日向李某1的银行账户汇款共计130685元；2014年6月16日向王某1账户汇款20×××00元，6月17日王某1向李某1账户汇款17×××50；2014年6月18日向翟某1账户汇款58100元。被告人张田旺2014年2月向于某借款60万元，被于某起诉，吉林省长岭县人民法院判决张田旺偿还于某60万元及利息。张田旺2013年至2014与许鸣旭合伙收粮，占用卖粮款，被许鸣旭起诉，吉林省长岭县人民法院判决张田旺偿还许鸣旭219000元及利息。张田旺2012年6月30日向李长忠借款20万元，被李长忠起诉，吉林省长岭县人民法院判决张田旺偿还李长忠20万元及利息。经侦查，公安机关于2019年12月15日在辽宁省大连市甘某区将张田旺抓获，于2019年12月16日临时羁押于长岭县看守所，2019年12月24日由肇东市公安局民警解回。上述事实，有公诉机关当庭举示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.破案经过、抓捕经过证实，被告人张田旺被吉林省长岭县公安机关工作人员于2019年12月15日在辽宁省大连市甘某区抓获。2.户籍信息证明证实，被告人张田旺符合追究刑事责任年龄。3.调取证据清单、盛某龙运输有限公司运输协议书证实，经公安机关调取证据，肇东市昌某昌龙货站于6月16日用黑Ｍ×××**车给张田旺发玉米53.75吨至长岭流水镇，运费系货到付款（发货人翟某1），6月19日用黑Ｍ×××**车给张田旺发玉米56.51吨至长岭流水镇，运费系货到付款（发货人翟某1），6月25日用黑Ｍ×××**车给张田旺发玉米54.60吨至长岭流水镇，运费系货到付款（发货人翟某1）；6月20日用吉Ｊ×××**车给张田旺发玉米55吨至三江口，运费系货到付款（经手人李某3）；6月25日用黑Ｍ×××**车给张田旺发玉米51.5吨至长岭流水镇，运费系货到付款。4.调取证据清单、李某2提供的手书记账证实，2014年6月20日给张田旺向山东发玉米垫付运费、人工费、装卸费8500元。5.调取证据通知书、王某1黑龙江省农村信用社银行账户62×××14流水证实，2014年6月17日王某1给李某1转账17×××50元。6.调取证据通知书、张田旺农业银行卡（62×××65）、长岭县农村信用合作联社（6229350847********）流水记录、被害人姜某1肇东市昌五农村信用合作社（6212288059********）、王某1肇东市农村信用合作联社（62×××14）、翟某1肇东市农村信用合作联社（62122800059********）、候某肇东市农村信用合作联社（62122800056********）证实，2014年张田旺、姜某1、王某1、翟某1、候某银行卡交易情况，张田旺分别于2014年6月17日（283000元）、6月18日（8000元）向姜某1银行账户汇款共计291000元；6月19日向李某1的银行账户汇款共计130685元；2014年5月31日向候某银行卡汇款12×××00；2014年6月16日向王某1账户汇款20×××00；2014年6月18日向翟某1账户汇款58100元。7.张田旺的父亲张某邮寄给公安机关的汇款凭证证实，张田旺分别于2014年6月17日（283000元）、6月18日（8000元）向姜某1银行账户汇款共计291000元；6月19日向李某1的银行账户汇款共计130685元；2014年5月31日向候某银行卡汇款12×××00；2014年6月16日向王某1账户汇款20×××00；2014年6月18日向翟某1账户汇款58100元。8.证明证实，潍坊英轩实业有限公司2014年6月10日至2014年7月20日期间收购玉米的价格为2569元/吨9.情况说明证实，肇东市公安局在办理张田旺涉嫌诈骗一案中发现其伪造结婚证一册，按照《刑事诉讼法》管辖的规定，将线索移送吉林省长岭县警方。10.临时羁押证明证实，张田旺因涉嫌诈骗于2019年12月16日临时羁押在长岭县看守所，2019年12月24日被肇东市公安局解走。11.民事判决书五份证实，张田旺因其他民事纠纷，被他人提起民事诉讼的情况。12.黑龙江省2014年国家临时存储玉米收购政策宣传提纲、黑龙江省2013年国家临时存储玉米收购政策宣传提纲通知证实，国家临储玉米收购价格情况。13在逃人员登记表证实，2015年4月17日对张田旺立案追逃。14.吸毒现场检测报告书证实，张田旺甲基苯丙胺类物质呈阴性。15.情况说明证实，（一）司机李某4证明，2014年6月18日、19日、27日三次拉载翟某1玉米运至吉林省长岭县流水镇，翟某12019年12月30日笔录中证实玉米是在2014年6月16日、19日、25日装车出售，而调取的运输协议书上显示，三车玉米运输时间分别为2014年6月16日至18日、6月19日至21日、6月25日至27日，因案发数月后报案取证时间次数大致一致。（二）司机李某3于2015年4月21日出证笔录入卷，因疫情原因对司机王金凤，身份证号码，手机号，158××××****微信视频取证入卷。16.调取翟某1手机通话记录证实，12月31日上午159××××****给翟某1打电话6分40秒，在此之前翟某1给此号码拨打电话未接通。17.证明证实，肇东市农村信用合作联社营业部于2020年6月17日出说明，肇东市公安局来我单位调取翟某162122880005901099114账户流水信息，其中对方账户中00×××01为我单位内部结算账户，非个人账户，我社无法进一步获取相关明细。18.银行流水证实，王某1肇东市农村信用合作联社尾号为2814的卡号中于2014年6月16日收到账号为00×××01存款20万，次日转账给李某117×××50元。19.微信聊天截图证实，公安机关工作人员与王某1的微信取证截图，王某1表示2014年6月16日，张田旺给王某1转款20万元，王某1将17×××50元转给李某1，是因为在张田旺骗李某1最后一车粮之前，在李某1装粮转给李某1的，剩下的钱付给车运费了。20.综合情况报告、翟某1、姜某1、姜某2、候某陈述、情况说明证实，（一）翟某1、姜某1、姜某2、候某均说明是工作人员依法讯问、单独取证，对讯问内容及过程无异议；（二）取证大致顺序说明；（三）因制作笔录两台电脑均未连接电脑，导致与北京时间不符，工作人员没有认真核对，致使形成笔录时间有重复。21.王某1、李某1、李某4远程视频取证证实，王某1、李某1、李某4均说明是工作人员依法讯问、单独取证，对讯问内容及过程无异议。22.证人李某2证言证实，我和我丈夫张国有在家收玉米。2014年开春的时候，张田旺陆续往我家拉玉米。2014年6月20日给张田旺向山东发玉米垫付运费、人工费、装卸费8500元，到现在也没有给我；没过几天又来一大一小车送粮到我这过筛子，张田旺自己找车拉走，其中一辆车号是27207。我文化浅，记得车号和日期可能不太准。23.证人王某1证言证实，2014年6月16日张田旺用我货车拉走翟某153.75吨；2014年6月19日张田旺用我货车拉走翟某156.51吨玉米；2014年6月25日张田旺用我货车拉走翟某154.6吨玉米。2014年6月20日通过在我这配货的一大一小车是姜某1和姜某2的55吨玉米；2014年6月25日用我货站的货车拉走李某151.5吨玉米。翟某1和李某1的玉米被送到张田旺在吉林省长岭县流水镇的收粮点，姜某2和姜某1拼的一大一小两车玉米运送到辽宁省昌图县三江口镇张国友家。张田旺分别和姜某1、姜某2、李某1、翟某1说“玉米拉走两天就把钱给打回来”，他们同意后玉米拉走的。结果张田旺没给钱，我们去他家找过，他父母让报案。以前张田旺收粮都是拉走一车粮就结算一次款，慢慢熟悉了，就先拉走过一两天就把玉米钱款打到他们的银行账户上。候某、姜某2、姜某1、翟某1、李某1是通过我认识张田旺的。候某卖多少吨和多少钱我不知道，是他自己找车拉走的。我说过“张田旺家有楼又有大院，能差你这两个钱，准成”这样的话，但是“如果差钱我给你”这话我没说过。拉姜某2、姜某1、翟某1、李某1用我货站李某4的黑Ｍ×××**货车，还有两个辽宁籍的车，车牌号分别是辽Ｍ×××**和吉Ｊ×××**，其中一个司机是李某3，另一个我不知道。姜某2、姜某1、翟某1、李某1、候某他们卖给张田旺的玉米如果张田旺没有付款我没有担保。李某1卖的粮食，那车是他和吴某合伙，当时不够车，吴某从姜尚春处拉了几吨玉米，出事后姜尚春找吴某要钱，吴某给他了。吴某又用我的车拉粮费用是5600元，没给我，当时吴某说我给担保，钱得我出。我报案后没有得到赔偿。公安机关向我出具的张田旺的汇款凭证都是他拉走最后几车粮之前拉粮的钱。张田旺最后拉走几车玉米之前，还通过我在各收粮点帮着收玉米，2014年6月19日他给李某1汇了13万多，是通过我在那拉的粮食，他给汇的款，他最后骗走李某1的玉米是6月25日，金额不到11万。姜某1的那两张票据是姜某1在昌五粮库拍的粮，他拉走的，开始也没给人家钱，后期姜某1的合作伙伴李某5拦着不让发车，他才给的钱，他骗走姜某1、姜某2最后两车粮是6月20日。他给我汇款2万，是他在昌五粮库拉粮时我帮他垫付的，跟他骗大伙玉米款没有关系。他之前在翟某1收粮点拉走三车粮食，最后又骗走三车，之前的三车都给钱了，之后的三车给了一部分粮款，候某的我说不明白，但是我认识张田旺是通过候某，我知道他骗走候某最后一车粮食之前多次在候某处拉粮，候某最后一次被骗时间是2014年6月中旬。张田旺收粮比别人多分八（一分或八厘）的，翟某1他们卖的都是三等玉米或者等外玉米，张田旺说他有收粮点，买卖做的大。我们大伙去张田旺家要钱的过程中才知道张田旺耍大钱，外面欠了不少钱。2014年6月16日张田旺转给我20万可能是委托我装粮打的粮款，这笔钱是张田旺骗李某1最后一车粮食之前，在李某1装粮，转给李某1的钱17×××50元，剩下的钱付给车运费了。因为张田旺的事情，我的货站都干不了了，我买了一台贷款车在外面跑车。24.证人张某证言证，张田旺没有收粮点，收粮点的法人和营业执照是我。25.证人李某3证言证实，2014年6月王某1给我联系的张田旺从昌某南加油站一家收粮点拉玉米运往辽宁省昌图县三江口镇张国友家的收粮点，当时我的货车拉了31吨左右，王金凤的（辽Ｍ×××**）货车拉了20多吨，我俩车在王某1货站开了一张运单，总共55吨玉米，我货车的牌照吉Ｊ×××**。26.证人李某4证言证实，我给王某1当司机，我认识张田旺，我给他送过好几次玉米，开始都给钱，后来有四车没给钱。我分别于2014年6月18日、6月21日、6月27日到翟某1处拉货到吉林省长岭县张田旺那，每次都是50多吨。2014年6月26日我到李某1玉米收购站拉玉米送长岭县张田旺处，也是50多吨。这四车粮食是翟某1和李某1的，一共大约40多万。27.证人李某5证言证实，2014年6月张田旺在昌五粮库出粮没有钱，向姜某1借款50万，从我这拿的，因为我和姜某1是合作伙伴，他粮要发完时才还了30万，还差20万，我就拦着粮车不让走，王某1给担保我们一起去信用社看卡里有钱，当时卡压在姜某1手里，张田旺才把车放走，第二天把钱给的我们，就在姜某1被骗前几天。28.证人吴某证言证实，2014年6月我的合伙人李某1给张田旺以收玉米骗了108050元，我俩是合伙经营的粮点，被骗的钱也有我的。李某1买的粮食里有姜尚春的粮食，后来张田旺跑了以后，姜尚春找我要钱，我把他的3.65吨的粮钱给他了，这样我总共被骗55.15吨，每吨以2100元卖的，每吨给王某110元好处费，我实际到手是2090元。在这之前，6月19日王某1在我处拉走一车玉米，他给谁拉的我没有问，装车后就给打了款是六十二吨多打到了李某1的银行卡里，13.0685万元，谁给打的钱当时没在意，报案后很长时间才知道是王某1给张田旺收的粮张田旺给打的款。29.证人宋某证言证实，我是做玉米代销生意的，我是通过一个辽宁的大车送货司机认识张田旺，2014年6月张田旺陆续给我发十多车粮食，我把粮食送到山东潍坊市昌乐县英轩酒精厂，我在这边负责粮款结算，告诉张田旺玉米扣水和杂质的情况，扣除我应得的200，其余货款通过银行打款或者现金汇款的方式打给他，合作一个月。销售到昌乐县英轩酒精厂的玉米收购价是2400元/吨，我给他打款的银行账号62×××65。30.证人菜志刚证言证实，我是从2013年冬天到2019年初，从事倒卖玉米生意的，在青冈、兰西、肇东的昌某收玉米，我知道2013年至2015年的玉米收购价格，我收的是收割机掉粒干玉米，容重和三等玉米是一样的，价格比三等玉米便宜60元钱左右，2013年我收购的均价是0.96和0.97元，2014年我收购的均价是1.01元和1.015元，2015年我收购的均价是0.97元和0.98元，昌某我去过翟某1，吴某、姜某2（外号姜某3五），王庆举那里收粮，开始收得不错，后来被一个吉林长岭县的出价比我高的给撬了，他叫张田旺，他以每吨2060元钱收玉米，后来听说，昌某的几家收粮点都被他骗了。31.被害人翟某1陈述证实，2014年经王某1认识收玉米的张田旺，2014年6月15、16、17三天被张田旺骗三车玉米的钱313630元。我是在肇东市昌五镇合心村社的收粮点收玉米，2014年6月初通过昌龙货站的王某1认识张田旺，王某1说张田旺是吉林来收玉米的，我们就认识了，在我这先买了三车玉米，大约160吨左右，价值三十多万元，拉每车玉米都是过了三四天把钱打到王某1的银行卡里，随后王某1把钱交给我。2014年6月15日，王某1找到我说张田旺来电话要三车玉米，我说行，我问钱怎么算，王某1说张田旺家有楼，还有大院不能差钱，差钱我给你，我就相信王某1说的话了。过了一会儿，张田铁旺给我打电话，我俩商定好每吨2060元的价格，给我这订了三车的玉米，总共164.86吨。张田旺说等我把这三车玉米卖了钱，过几天给你打过来。过了几天我催他要钱，给我打了25980元，我又催他，他说玉米送到吉林一个饲料厂去了，钱还没有算回来，算回后给我，我几乎每天都给他打电话，他都让我等。我连续催了两个月张田旺手机就关机了，联系不上我就去昌五昌龙货站找王某1，在货站听说张田旺欠了很多收粮点的钱，我们几个收粮点的人一合计去吉林省长岭县流水镇张田旺的家找他要钱。到了张田旺家后见到其父母，他们说张田旺一直没有回家，我们也联系不上，要钱找他本人，随后我们就回去了。后来又去了两次，也没有见到他。大伙商量可能是被骗了，就报案了。张田旺还欠我313630元。张田旺在我这里买了164.86吨玉米，有昌武昌龙货站开的运输单据证实分三车在我这收粮点拉走的，第一车拉走56.51吨，第二车拉走53.75吨，第三车拉走54.6吨，车牌号是黑Ｍ×××**，是昌武昌龙货站的司机。和我一起受骗的还有吴某、姜某2、姜某1、候某都是收粮点的人。我们找他父亲张某，在张某的收粮点，他说张田旺吸毒，在外面欠钱，他有一个铲车顶给我们，我们一看铲车也不值几万元钱，要顶我们六十多万。我们中间吴某和李某1老家是吉林农安的，和他是老乡，在中间撺掇这个事，所以我们开始没报案，后来选择报案的，报案以后张某找了几次吴某，大概意思是能还我们一半钱，但是钱还得先押在吴某，我们给出刑事谅解书，等张田旺判缓刑出来才能分钱。我们不同意，最后就谈崩了，2019年12月21日张某主动给我打电话说他儿子被抓了，让我出头，窜联大伙给出刑事谅解书，但钱他卖完楼之后再给我们，我说我们也不想把张田旺怎么样，你摊上这样的儿子挺可怜的。我当年销售给张田旺的是三等干玉米，当年的市场参考价格是2080元/吨，我卖给他是2060元/吨。张田旺把收购我们的玉米拉到家里掺一等后再向外销售。我说的这些是有证据的，2019年12月21日早晨四点7:43给我打电话我没接到，上午10:07给我打电话，通话时长6分40秒，张某用的手机号是159××××****，我手机中有通话记录。我原先报案说2014年6月15、16、17日拉的，经过我看昌龙运输有限公司运输协议书，实际时期是2014年6月16日、19日、25日。张田旺2014年6月18日给我农村信用社汇款58100元，是他拉我头三车粮还欠我31120元，那天他给我汇了58100元，就算付给我第四车的粮款25980元，我同意他在没有付款的情况下拉走粮食是因为有王某1担保，说张田旺有实力，还每吨多给我加20元钱，我就相信他们了。32.被害人姜某1陈述证实，2014年经王某1认识收玉米的张田旺，2014年6月16、17日被张田旺骗玉米的钱30600元，骗姜某282688元。我在肇东市昌某设的收粮点收玉米再转手卖给倒玉米成大车的装走，2014年5月我通过昌武昌龙货站的老板认识了张田旺，他经常来我们这收玉米，我分8、9次卖给他370多吨玉米，当时每次都是现金付账的方式给我钱，2014年6月16日、17日，具体时间记不清了，昌龙货站的王某1联系我说张田旺要收玉米，本人没来没，钱过两天打过来，我问我和他不认识他把粮拉走，不给我钱怎么办？他还说张田旺家有楼、有院儿，买卖非常大，有事儿我担保。我说我这只剩下14.286吨，不够一车，王某1说让我和姜某2凑一车，王某1用他家货车在我这儿装了14.86吨，在姜某2那里装了40.14吨玉米。后来我向张田旺要钱，我给张田旺打电话，张田旺说粮我收到了，钱现在被压住了，过两天给你，过了十多天，我给张田旺打电话，他就关机了，后来我们去找张田旺家，没见到张田旺，他父亲说张田旺是败家子，经官也行，我们就报案了。王某1向公安机关提供的昌龙运输有限公司协议书55吨的玉米就是我和姜某2的那车粮食，显示的时间是6月20日。在这之前我和张田旺有经济往来，王某1说张田旺在昌五粮库买的粮食没有钱出库，让我给他整50万，王某1同意担保我借给张田旺50万，但是后来他粮食出了一半还没给我钱，我就不让他出库了，后来他把钱给我了，有他直接汇款给我的，还有王某1给我的，张田旺还承诺一吨给我10元钱，才让他出库，但他还我钱是这事之前，和我一起收粮的李某5能证实。33.被害人姜某2陈述证实，2014年6月16日、17日，我被吉林省长岭县的张田旺，一共骗了82688元，他还骗了姜某130600元，我在肇东市昌某南门设的收粮点收玉米，2014年5月份，我通过昌五昌龙货站的老板认识了张田旺，2014年6月16日、17日，具体时间记不清了，昌龙货站的王某1跟我说，张田旺买玉米本人没来，来装一货车玉米，张田旺说钱过两天打来，我说我不认识他，他把粮食拿走钱不给怎么办，王某1说，张田旺家有楼还有大院儿买卖非常大，有事儿，他担保，他还说姜某1家有14.86吨，玉米不够一车的让我补剩下的，我俩凑一车，当时在我家拉了40.14吨，玉米凑一车走，过了两天没有把钱打过来，王某1就给张田旺打电话，张田旺说粮食收到了，钱被压住了，过两天给，过了十多天就联系不上张田旺了，我们去张田放家也没有找到他，我是按照每吨2060元卖给张田旺的，共卖了82688元。34.被害人候某陈述证实，2014年6月14日、15日被张田旺以收粮的名义骗了94284元。我分四、五次卖给张田旺200多吨玉米，每次都是现金付账或转账给我。2014年6月14、15日具体时间记不清了，张田旺来收粮我以每吨2160元卖给他43.65吨，共计94284元。在骗我钱之前也在我这拉过玉米，都是过秤后就付款，或者没过秤就把钱押我这了。他这次拉走我43.65吨粮食我没有凭证，他说钱周转不开，过两天给，我同意了，过了二十多天他电话就关机了。张田旺的父亲张某曾经和我们谈给我们钱，用车辆抵债，我们没同意就报案了。我卖给张田旺的是三等粮食，但是张田旺给的价格比同行每吨高出20-30元。35.被害人李某1陈述证实，2014年6月中旬被张田旺以收粮的名义拉了我51.5吨粮食，每吨2100元，骗了108150元，通过王某1认识的张田旺，虽然我俩是第一次做生意，但是大伙都说他给钱挺准成的。公安机关向我出示的王某12014年农村信用社银行流水其中在2014年6月17日王某1给我转账17.855万，是当时王某1开办“昌龙”配货站，自己家还有大车，他为了招揽生意，经常去各收粮点帮助老客户，很多老客户都不在现场，这样我们粮点就冲他说话，至于他给哪个老客成车粮、往哪里拉粮跟我们粮点也没啥关系，我们也不问。我同王某1也没有别的关系，就是他在我这里装粮以后付给我的粮款。现在，随着你们办案的深入我才知道张田旺在骗走我们一车粮还通过王某1在我们粮点收过粮，不仅给我打过钱，还给我的合作伙伴吴某打过钱，我现在说的和我报案时说的不矛盾，因为我们之前不知道是王某1代张田旺在我们粮点收粮，所以就没说。2014年6月17日王某1给我转账的17.855万元当时都是装车后发车前转款，就应当是6月9日在我们这装车后按吨数转的粮款，我敢保证这笔款和张田旺骗我的那车粮没有任何关系。36.被告人张田旺供述和辩解证实，2014年在黑龙江省肇东市收玉米的时候，通过接触客户认识候某，通过昌五开空车配货的王某1认识李某1、翟某1、姜某1，我不认识姜某2，但是我收他们的玉米都是当时转账的，有的是钱给王某1后，由王某1装车给我发货的，我不欠他们粮款。有的是装完玉米之后发货，王某1告诉我多少吨，多少钱，我给王某1打款后王某1给他指定的账户打款。有时候车装不满一车粮，我提前给王某1打款让他帮我收粮，能装满一车之后给我发粮。我不给王某1好处，因为他是空车配货站，他自己的车给我装粮，然后赚取我的运费。我不干之前就王某1给我打电话要过尾款和车费共计2万元。我给他汇款了，当时我在农行和农村信用信用社都有一张卡，我付粮款没有现金，都是通过转账和汇款汇款也到银行柜台上通过卡转账的，我汇款的小票都在我爸家保险柜内。和刘雨婷的结婚证是2015年我在长岭县找复印社拿刘雨婷的照片做的假结婚证。只有王某1向我要过账，2万。其他人没管我要过钱。我因为赌博和做买卖经营不善，欠下了很多高利贷。给李某1、候某等人的汇款是在最后拉他们玉米之前是因为有的是我提前给他们打的款，我就是给候某、李某1、翟某1、王某1他们都结玉米款了，没有什么解释的，我父亲找他们协商还款让他们出谅解书到公安机关撤案，是因为我的事情我父亲不知道，他以为我真的欠他们钱。我在肇东收了好几家粮食，一共汇款60多万。37.辨认笔录证实，候某、姜某1、翟某1、姜某2、李某1辨认出张田旺。38.提取笔录、结婚证、离婚证、户口本复印件证实，张田旺于2014年4月21日与王某2秋离婚；2015年1月8日与刘雨婷结婚。39.王某3取证视频证实，辽Ｍ×××**车辆市王金凤车辆，用此车拉粮，2014年在肇源、肇东、肇州等地拉脚，从辽宁到黑龙江拉瓷砖，从黑龙江到辽宁拉玉米、稻糠，拉过玉米去三江口，一次我用车从昌五拉玉米送到三江口一个收粮点，和李某4一起拉的，一大一小车，我的车是小车，运费谁给的我不知道了，但是是一个女的给的运费，这家我就送了一趟粮食，没往吉林送粮。本院认为，被告人张田旺向被害人翟某1、李某1、吴某、姜某1、姜某2购买玉米，支付价款，实际是被告人与被害人履行买卖合同的过程。被告人张田旺以非法占有为目的，履行合同过程中，收受被害人翟某1、李某1、吴某、姜某1、姜某2的玉米后没有支付价款逃匿，骗取被害人玉米价值510625元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张田旺辩解称购买被害人玉米后，已通过银行转账方式全部支付被害人粮款并提供银行转账回执单。经查，货站老板王某1、司机李某4证言及被害人翟某1陈述证实张田某走翟某1玉米的时间为2014年6月16日、19日、25日，张田旺仅向翟某1汇款一笔58100元，时间为2014年6月18日，没有其他相关证据证实张田旺将翟某1玉米款全额支付。货站老板王某1、司机李某4及被害人李某1证实张田某走被害人李某1、吴某玉米的时间为2014年6月25日，张田旺提供的银行汇款回执单显示2014年6月19日向李某1汇款130685元。张田某走被告人姜某1、姜某2玉米的时间为2014年6月20日，张田旺提供的银行汇款回执单显示2014年6月17日、18向姜某1汇款两笔，共291000元。经查，张田旺提供的银行汇款时间先于拉走被害人玉米的时间，被害人李某1、姜某1陈述称汇款金额是张田旺支付以前向他们收购玉米粮款，并不是被骗走的这次粮款，被告人张田旺供述称从没有在收粮时向被害人打过预付款，均是在玉米装车后打款。故被告人张田旺提供的向被害人银行汇款回执单的汇款时间不能证实是支付2014年6月20日被害人姜某1、姜某2，2014年6月25日李某1、吴某的粮款。被告人张田旺提供的银行汇款回执单显示2014年6月17日向王某1汇款20万元，王某1于2014年6月18日向李某1转款17×××50元。经查，此款汇款是支付张田旺以前通过王某1收购李某1玉米的玉米款。被告人张田旺辩称其已全部支付粮款，并没有诈骗他人财物，不构成诈骗罪的辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。公诉机关指控被告人张田旺诈骗候某玉米款94284元。经查，本起指控仅有被害人候某的陈述，没有其他证据予以证实，本院对本起指控不予支持。被告人张田旺辩护人提出的张田旺收购玉米价格没有高于市场价，张田旺对候某不构成诈骗罪的辩护意见，与本院查明事实相符，予以采纳，其他辩护意见与查明事实不符，不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节、认罪表现和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人张田旺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2030年6月15日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳。）二、被告人张田旺退赔被害人翟连军、李双成、姜伟、姜震510625元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赵新宇人民陪审员  孟广新人民陪审员  于国艳二〇二〇年十二月十八日书 记 员  于秋颖