贵州省荔波县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2722刑初214号公诉机关贵州省荔波县人民检察院。被告人韦否，男，1996年11月1日生，布依族，贵州省荔波县人，大专文化，家住荔波县。2020年9月16日因涉嫌诈骗罪被荔波县公安局刑事拘留，同年10月14日因涉嫌贪污罪经荔波县人民检察院批准被荔波县公安局执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。辩护人龙平，贵州朝华明鑫律师事务所律师。被告人覃杰，男，1992年6月18日生，布依族，贵州省荔波县人，初中文化，无业，家住荔波县。2020年9月16日因涉嫌诈骗罪被荔波县公安局刑事拘留，同年10月14日因涉嫌贪污罪经荔波县人民检察院批准被荔波县公安局执行逮捕。现羁押于荔波县看守所。辩护人覃生亮，贵州昌言律师事务所律师。贵州省荔波县人民检察院以荔检刑诉[2020]147号起诉书指控被告人韦否、覃杰犯贪污罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2020年12月15日公开开庭审理了本案。荔波县人民检察院指派检察长唐文义、检察员莫春飞出庭支持公诉，被告人韦否、覃杰及辩护人龙平、覃生亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人韦否于2019年8月2日至2020年8月17日期间，利用担任荔波县林业局退耕还林办公室工作人员的职务之便在发放荔波县退耕还林补助款时，使用覃杰、彭某、卢某、柏某、阮某、周某、韦某、肖某等八人的公民身份号码和贵州农村商业银行卡号替换荔波县玉屏街道、朝阳镇、瑶山乡、小七孔镇、甲良镇、黎明关水族乡、茂兰镇、佳荣镇等乡镇共634名村民的公民身份号码和贵州农村商业银行卡号，骗取退耕还林补助款总计89.99038万元。被告人覃杰于2020年7月20日至2020年8月17日期间，明知被告人韦否在发放荔波县退耕还林补助款时通过替换该款原收款村民的公民身份号码和贵州农村商业银行卡号进行骗取退耕还林补助款的情况后，继续帮助被告人韦否实现贪污犯罪，转移资金总计18.760468万元。为证实上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述与辩解、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人韦否、覃杰行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应以贪污罪追究刑事责任。出庭的公诉人认为，被告人韦否有坦白情节，被告人覃杰有坦白、从犯情节，两被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人韦否有期徒刑四年六个月，并处罚金三十万元；判处被告人覃杰有期徒刑一年，并处罚金。被告人韦否对公诉机关指控犯贪污罪的犯罪事实均没有异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出的辩护意见是：1、对指控犯罪事实及定性无异议；2、被告人韦否具有自首、初犯、部分退赃、认罪认罚、有悔罪表现情节。综上，建议判处有期徒刑四年。被告人覃杰对公诉机关指控犯贪污罪的犯罪事实均没有异议，自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人的行为应定性为洗钱罪，本案被告人覃杰与韦否无贪污的共同故意，被告人的行为系事后的洗钱行为，应认定为洗钱罪；2、被告人覃杰有坦白、自愿认罪认罚、系初犯、主观恶性不大。综上，建议判处有期徒刑六个月，适用缓刑，判处罚金1万以下。经审理查明：2018年6月被告人韦否经公开招考被聘用为荔波县林业局合同制林管员，后被安排至县营林站退耕还林办工作，协助开展退耕还林等有关工作。2019年8月2日至2020年8月17日期间，被告人韦否利用发放荔波县退耕还林补助款职务之便，使用覃杰、覃杰、彭某、卢某、柏某、阮某、周某、韦某、肖某等八人的公民身份号码和贵州农村商业银行卡号替换荔波县玉屏街道、朝阳镇、瑶山乡、小七孔镇、甲良镇、黎明关水族乡、茂兰镇、佳荣镇等乡镇共634名村民的公民身份号码和贵州农村商业银行卡号，骗取退耕还林补助款总计89.9904万元。2020年7月20日至2020年8月17日期间，被告人覃杰明知被告人韦否在发放荔波县退耕还林补助款时通过替换该款原收款村民的公民身份号码和贵州农村商业银行卡号进行骗取退耕还林补助款的情况后，继续帮助被告人韦否实现贪污犯罪，协助转移资金总计18.760468万元。另查明，被告人韦否向被害人单位退缴赃款8万元，2020年7、8月份左右通过支付宝将16040元退还给茂兰镇韦朝农，共计已退赃款96040元；被告人覃杰因本案犯罪所得5000元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人韦否的聘用合同、协助管理责任协议、工作分工安排文件、会议纪要、工作情况说明及相关文件等书证；2、立案决定书、到案经过等书证；3、证人阮某、周某、韦某、肖某、徐某、杨某、姚某、贡某、王某等证言；4、被告人韦否、覃杰的供述与辩解；5、扣押决定书、微信提取笔录、支付宝转账照片、微信支付交易明细、银行流水；6、调取证据通知书、退耕护还林补助资金发放兑现清册等。上述证据来源程序合法、有效，被告人没有异议，证据之间相互印证，客观反映案件事实，本院予以确认。关于被告人韦否及其辩护人提出的辩护意见，本院评判意见如下：经查，荔波县林业局在核查资金时发现资金错发，后质问韦否时其承认犯罪事实，后被公安机关抓获归案，故被告人韦否不具有投案的主动性和自愿性，不符合自首认定条件。综上，相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人覃杰及辩护人的辩护意见，本院评判意见如下：经查，被告人覃杰在知晓被告人韦否实施冒领退耕还林补助款后，仍提供资金账户并将帮助资金倒转给被告人韦否，使被告人韦否最终实现对公共财物的占有、控制，即被告人韦否系在被告人覃杰的帮助下完成了贪污犯罪，被告人覃杰的帮助行为系贪污犯罪的组成部分，不属于上游犯罪实施完毕后实施的掩饰、隐瞒行为，故不符合洗钱罪的构成要件。综上，相关辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人韦否作为国家机关中从事公务的人员，利用职务便利骗取公款，数额巨大；被告人覃杰明知他人实施骗取公款的行为仍积极提供帮助行为，参与数额较大，其行为均已构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人韦否系主犯；被告人覃杰起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。两被告人到案后均如实供述了罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理；当庭自愿认罪、有悔罪表现，酌情从轻处罚。被告人及其辩护人基于上述情节提出的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳，其他意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，同时体现我国惩罚与教育相结合的刑罚目的和宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十三条、第九十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人韦否犯贪污罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月十六日起至二〇二五年三月十五日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人覃杰犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月十六日起至二〇二一年九月十五日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）三、被告人韦否犯罪所得798864元、被告人覃杰犯罪所得5000元继续追缴，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭 孟审 判 员  郭明学人民陪审员  蔡业波二〇二〇年十二月十五日书 记 员  黎德喜