江西省寻乌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0734刑初153号公诉机关江西省寻乌县人民检察院。被告人赖定勇，男，1989年9月10日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地江西省赣州市寻乌县。因犯诈骗罪，于2014年6月20日被浙江省新昌县人民法院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万元，于2017年12月25日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被寻乌县公安局刑事拘留，2020年8月25日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2020年8月25日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。被告人谢海华，男，1993年5月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月10日被寻乌县公安局刑事拘留，2020年7月17日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2020年7月17日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。被告人骆文艳，女，2000年4月26日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月10日被寻乌县公安局刑事拘留，2020年7月17日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2020年7月17日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。江西省寻乌县人民检察院以寻检刑诉[2020]145号起诉书指控被告人赖定勇、谢海华、骆文艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭进行了审理。江西省寻乌县人民检察院指派检察员朱红斌出庭支持公诉，被告人赖定勇、谢海华、骆文艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省寻乌县人民检察院指控，2019年9月至2020年6月，被告人赖定勇、谢海华经商议合伙成立工作室，招聘员工谎称证券公司客服，添加投资股票客户的微信，将客户拉入上家事先建好的股票微信群，待拉人进入微信群的人数达到上家要求后，转卖给上家，所得利润两人平分。随后，被告人赖定勇负责提供电话号码和话术文本等相关技术，被告人谢海华负责租赁场地，从网上购买二手手机、手机卡、微信、电脑等，以底薪加提成的方式雇请被告人骆文艳、员工陈华淦、刘福娣（均另案处理）等人，先后租赁寻乌县长宁镇左岸香桂的一套房屋、寻乌县长宁镇环城西路百世快递二楼房屋成立工作室，被告人赖定勇雇请同案人罗静（在逃）对员工进行培训，由员工拨打电话号码，冒充证券公司客服，添加投资股票客户的微信，将客户拉入上家事先建好的股票微信群，待拉人进入微信群的人数达到上家要求后，被告人谢海华按照上家要求指示员工退群，将微信群的微信以每个130元至150元不等的价格转给同案人罗静，被告人赖定勇、同案人罗静将微信群转卖给上家，尔后，同案人罗静与被告人谢海华进行结算。2020年4月初至6月，被告人骆文艳受被告人谢海华雇请协助管理工作室，负责在网上购买手机卡、微信、登记员工拉客户入股票群人数、统计员工提成等工作。被告人赖定勇、谢海华、骆文艳明知上家组建的微信群，可能用于信息网络等违法犯罪活动，为牟取非法利益，组织员工通过拨打电话方式拉人进入微信群，并将微信群卖给上家，被告人谢海华从同案人罗静处结算获取违法所得共计人民币30余万元，被告人赖定勇分得人民币150114元，被告人谢海华分得人民币150460元，被告人骆文艳分得人民币3万余元。被告人谢海华、骆文艳于2020年6月9日在寻乌县被抓获归案，被告人赖定勇于2020年7月31日在广东省惠州市惠阳区菲尔瑞酒店8617房间被抓获归案，归案后如实供述了上述事实。案发后，被告人赖定勇向寻乌县人民检察院退出违法所得人民币150114元，寻乌县公安局冻结被告人谢海华的银行账户存款人民币85866.14元，被告人谢海华向寻乌县人民检察院退出违法所得人民币64593.86元，被告人骆文艳向寻乌县人民检察院退出违法所得人民币30000元。为支持上述指控，公诉机关已向本院提交了相关证据，认为被告人赖定勇、谢海华、骆文艳的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。同时认为，被告人赖定勇具有共犯、主犯、累犯、坦白、认罪认罚、退清赃款的情节，建议对被告人赖定勇判处有期徒刑一年，并处罚金人民二万五千元，如不缴交罚金，建议判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人谢海华具有共犯、主犯、坦白、认罪认罚、退清赃款情节，建议对被告人谢海华判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万五千元，如不缴交罚金，建议判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人骆文艳具有共犯、从犯坦白、认罪认罚、退清赃款的情节，建议对被告人骆文艳判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元，如不缴交罚金，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。被告人赖定勇、谢海华、骆文艳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且被告人赖定勇、谢海华、骆文艳自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实相一致。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定：1.物证及其照片：手机卡62张、卡芯61张、卡套106张，电脑主机15台、手机30部、笔记本27本、电话单297张；2.书证：受案登记表、立案决定书、传唤证、归案情况说明、调取证据材料清单、员工工资表、（4）搜查证、搜查笔录、协助冻结财产通知书、业务凭证、扣押决定书、扣押清单、缴款专用进账单、随案移送清单、户籍证明、刑事判决书、刑满释放通知书、案件情况说明、网上追逃表等；3.同案人陈华淦、刘福娣的供述；4.被告人赖定勇、谢海华的供述；5.现场勘查笔录及刑事摄影照片、辨认笔录、指认现场照片；6.电子数据：谢海华及罗静支付宝开户记录、支付宝流水记录、转账给赖定勇支付宝账户记录及银行流水清单、转账给骆文艳支付宝账号记录及银行流水清单。本院认为，被告人赖定勇、谢海华、骆文艳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供微信通讯工具帮助，违法所得五万元以上，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依照法律规定，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人赖定勇、谢海华在本案的共同犯罪中起主要作用，系主犯，按其参与的全部犯罪处罚；被告人骆文艳在本案的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人赖定勇曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人赖定勇、谢海华、骆文艳归案后，如实供述犯罪事实，且在庭审中认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人赖定勇、谢海华、骆文艳认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人赖定勇、谢海华、骆文艳在案发后积极退出违法所得，酌情可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑意见，符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赖定勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日至2021年7月31日止。）二、被告人谢海华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日至2021年3月9日止。）三、被告人骆文艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日至2021年1月9日止。）四、对随案扣押的被告人赖定勇退出的违法所得人民币150114元，被告人谢海华退出的违法所得人民币64593.86元，被告人骆文艳退出的违法所得人民币30000元，依法予以没收，并由江西省寻乌县人民检察院上缴国库。对随案冻结的被告人谢海华银行存款85866.14元，依法予以没收，并抵扣赃款。五、对随案移送的作案工具手机39部、电话单297张、电脑主机15台、卡套106个、手机卡62个、卡芯61个、笔记簿27本、打印件1台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄忠信人民陪审员  廖益赐人民陪审员  李秋香二〇二〇年十二月三十日法官助理熊婷芳书记员潘广林附本案相关刑事法条《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。