山西省太原市迎泽区人民法院民事裁定书（2020）晋0106民初5253号原告：宋某，住山西省晋中市。委托诉讼代理人：刘某，山西君竹律师事务所律师。被告：李某，住山西省太原市。原告宋某与被告李某合同纠纷一案，本院于2020年8月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宋某及其委托诉讼代理人刘某，被告李某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告宋某向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即退还给原告人民币115000元。2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年8月16日，经被告请求,就被告家属李晓帅诈骗罪一案的退赔及谅解，双方协商一致,自愿达成协议。该协议约定:被告同意向原告退还人民币26.5万元整,签订本协议之时退还50000元,剩余21.5万元于2020年6月底前一次性偿还，2020年6月24日,被告退还原告100000元。退款期限届满后,原告就剩余退款事宜与被告联系,遗憾的是被告总是找各种理由推诿,至今未能退还剩余款项115000元。综上，原被告就被告家属李晓帅诈骗罪一案的退赔及谅解所达成的协议,是双方的真实的意思表示,原告已按约向被告出具了谅解书,履行了自己的合同义务，杏花岭人民法院也据此谅解书对李小帅酌情从轻处罚。但被告不讲诚信,出尔反尔,被告的失信行为严重侵害了原告的合法权益。为此，特诉至贵院，恳请贵院依法支持原告的诉求。被告李某辩称，一、“协议书”所称的甲方李某，是山西省太原市杏花岭区人民法院（2019）晋0106刑初585号刑事判决书的被告李晓帅的家属。乙方宋某是该刑事判决书中的受害人，李晓帅是该刑事案件的被告人，“协议书”中双方所协商的内容是刑事案件退赔被害人宋某的金额和付款方式，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十九条规定“被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理”。因此，本案不符合民事案件的受理范围，不应当按照民事进行审理。二、按照刑事诉讼的原则和相关规定，刑事案件中对被害人的退赔是被告人本人的责任，并不连带被告人的家属或者亲人。被告不应当是本案的适格被告。李某作为被告人的家属在刑事案件侦查阶段积极的与被害人，本案原告就诈骗的事实和金额进行协商，是作为家属自愿帮助其悔过，改造的行为，并不应当就此而承担不应当承担、也不属于被告的责任。三、生效的法律文书（2019）晋0106刑初585号刑事判决书第五页第三项责令被告人李晓帅退赔被害人宋某11.5万元。判决生效后，被告依据生效法律文书帮助李晓帅退赔了被害人宋某10万元，还余1.5万元未退赔，我们作为家属已经积极与杏花岭法院在沟通退赔事宜。被害人宋某被诈骗这一事实所遭受的损失，已经在刑事判决中进行了责令退赔，不应当在作为民事案件的原告再进行诉讼，按照“一事不再理的原则”同一事实，原告不能即做为刑事案件的被害人受偿，又作为民事案件的原告进行受偿。同时对被告人的同一行为进行两次处罚性评价有违公平原则。四、“协议书”的第三段明确的写明了原告的身份，及被告与原告签订协议书的前提，以及协议书的内容即李晓帅涉嫌诈骗一案的犯罪金额及谅解事宜。该协议书当时签订是在案件的侦查阶段，我们签订协议时的数额26.5万元是依据被害人宋某在公安机关的报案材料及陈述，这一事实在刑事判决书的第四项第二段有认定，能相印证。作为被告人的家属，我们是不了解任何案件事实的，只能以被害人报案材料和陈述为依据，与其进行协商。之后经过检察院的公诉与法院的审判，我们就认为应当以生效的法律文书为依据对被害人进行退赔，并且刑事案件退赔是以实际损失为准，并没有法律规定要求被告人对退赔金额支付利息，另签订协议时并没有承诺被害人要支付她多于她受害的数额，而取得她的谅解，因为我们知道这样的行为是违法的行为，故而判决生效后，我们就积极的按照生效文书帮助被告人李晓帅进行退赔。但是被害人坚持要求我们要多负担不属于刑事案件诈骗的数额，作为被告人的家属，我们认为这样是不合法的，不符合法律规定的。五、如果被害人认为她与李晓帅之间的三十万元属于合同借款或者其他基于合同而产生的金钱债务，我们保留追究其诬告陷害的权利。同时作为被告人李晓帅的家属，我只帮助其协调诈骗案件的退赔，如果是其他合同借款类的纠纷，受害人应当直接与被告人李晓帅进行沟通。我并不是借款案件的当事人，亦不清楚是否有借款事实或者其他事实。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经上述质证、认证，结合当事人的庭审陈述，本院认定事实如下：2019年8月16日，被告李某以案外人李晓帅家属的名义（甲方）与原告宋某（乙方）签订《协议书》，载明“乙方为李晓帅涉嫌诈骗一案的被害人，现就李晓帅涉嫌诈骗罪一案的退赔犯罪金额及谅解事宜，经甲、乙双方充分协商，自愿达成如下协议:一、经双方协商一致，甲方同意向乙方退还人民币26.5万元整(小写:265000元)。退还方式为:1.签订本协议之时退还人民币伍万元;2.剩余21.5万元待甲方将李晓帅的房屋出卖后于2020年6月底前一次性偿还。二、乙方在收到上述第一笔款项时应出具收条，并向司法机关出具刑事谅解书。三、乙方同意对李晓帅的行为表示谅解，也深知案件中存在种种误会，不再追究李晓帅的刑事责任，希望司法机关能够对李晓帅从轻、减轻处罚，使其早日回归家庭、回归社会。四、本协议自甲、乙双方签字捺印后生效，本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，司法机关留存两份”。协议签订后，被告李某代案外人李晓帅通过银行转账形式退赔原告宋某5万元，原告宋某出具收据以及谅解书。后被告李某又通过网银转账形式退赔原告宋某10万元。另查明，2017年9月，案外人李晓帅因诈骗罪受到太原市杏花岭区人民检察院指控，后经太原市杏花岭区人民法院以（2019）晋0107刑初585号刑事判决书对案外人李晓帅犯罪事实认定如下：“经审理查明：2017年9月，被告人李晓帅谎称有能力为被害人宋某之子安排到铁路工作，但需要所谓的办事费用。被害人信以为真，并在本市杏花岭区五龙口街与红沟路交叉口工商银行等地共计给被告人李晓帅20万元及两条中华烟。骗后，被告人李晓帅将赃款自用。2018年，被告人微信退还被害人3.5万元。2019年8月16日，被告人李晓帅家属与被害人宋某达成还款协议，并先退赔五万元，同时取得了被害人的谅解。”太原市杏花岭区人民法院认为“被告人亲属主动退赔被害人损失，并取得谅解，酌情从轻处罚”。太原市杏花岭区人民法院判决：“三、责令被告人李晓帅退赔被害人宋某11.5万元”。本院认为，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条：“被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑”，及《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》（法［2013］229号）的精神：“根据刑法第六十四条和最高人民法院《关于适用的解释》第138条、第139条的规定，被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。据此，追缴或者责令退赔的具体内容，应当在判决主文中写明；其中，判决前已经发还被害人的财产，应当注明。被害人提起附带民事诉讼，或者另行提起民事诉讼请求返还被非法占有、处置的财产的，人民法院不予受理”。本案中，原、被告双方《协议书》签订的目的系赔偿原告宋某因李晓帅诈骗犯罪行为造成的经济损失，太原市杏花岭区人民法院（2019）晋0107刑初585号刑事判决书中已根据李晓帅的犯罪金额、被害人的受损情况以及被告人与被害人之间的退赔事实，判决“责令被告人李晓帅退赔被害人宋某11.5万元”。依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第十三条之规定，原告宋某依法可通过刑事退赔程序获得法律救济。且太原市杏花岭区人民法院（2019）晋0107刑初585号刑事判决书中认定李小帅诈骗宋某的数额为20万元及两条中华烟，太原市杏花岭区人民法院（2019）晋0107刑初585号刑事判决书生效后，原告宋某并未对该事项提出异议。现原告宋某单以双方协议约定主张被告偿还债务缺乏事实及法律基础，故本案不属于民事案件受理范围。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条（四）项、第一百五十四条（三）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下：驳回原告宋某的起诉。本案已收取的受理费1300元，予以退还。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于太原市中级人民法院。审判员 芦瑞愈二〇二〇年十二月二十二日书记员 郝燕芝附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行，是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行：（一）罚金、没收财产；（二）责令退赔；（三）处置随案移送的赃款赃物；（四）没收随案移送的供犯罪所用本人财物；（五）其他应当由人民法院执行的相关事项。刑事附带民事裁判的执行，适用民事执行的有关规定。第十三条被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产。债权人对执行标的依法享有优先受偿权，其主张优先受偿的，人民法院应当在前款第（一）项规定的医疗费用受偿后，予以支持。《中华人民共和国民事诉讼法》