湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1081刑初329号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人朱贵平，男，1988年8月30日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖南省郴州市北湖区,现住郴州市。因涉嫌诈骗罪于2020年9月18日被资兴市公安局抓获，同年9月20日被刑事拘留，同年10月28日被资兴市公安局执行逮捕，现羁押于资兴市看守所。指定辩护人邱细容，湖南民浩律师事务所律师。指定辩护人陈璐凯，湖南民浩律师事务所实习律师。湖南省资兴市人民检察院以资检刑一刑诉[2020]52号起诉书指控被告人朱贵平犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省资兴市人民检察院指派检察员张建新出庭支持公诉，被告人朱贵平及其指定辩护人邱细容、陈璐凯到庭参加诉讼，现已审理终结。湖南省资兴市人民检察院指控:2019年10月至2020年7月期间，被告人朱贵平先后多次以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币32196元。具体犯罪事实如下：1、2020年07月17日，被害人邓某1通过中介看中了郴州市涌泉小区一套房，但觉得该房子需要约49万余元有些贵。之后邓某1便微信联系被告人朱贵平，通过朱贵平来了解该房子行情，便希望通过其能以更理想的价格买下，朱贵平当即答应。7月18日晚，朱贵平从外地回到郴州，并于7月19日下午14时许，朱贵平与邓某1一起去涌泉小区看房子，到了小区房子楼下后，朱贵平以怕碰见中介人员为由一个人先上楼看房子，一会后再发信息叫邓某1上楼，并对邓某1说这房子很好，南北通透，空气很好，后朱贵平打了电话给房东何某2了解房子信息。看房后在回去的途中朱贵平还约邓某1和其母亲一起去看房，邓某1表示其母亲没有时间。当天16时许，朱贵平微信发了一个郴州儿童医院的定位给邓某1，让邓某1误以为其与房东见面进行了商谈。7月20日上午，朱贵平与邓某1一起去桂阳接邓某1的母亲一起来看房子，期间，朱贵平跟房东何某2打电话说客户对房子很满意，下午去找房东谈价格。看完房子后朱贵平带起邓某1及其母亲一起来到资兴东江玩并吃了午饭，期间朱贵平当着邓某1的面假装打电话给房东，虚构房东要1万元诚意金的事实，并告诉邓某1诚意金过完流水后会立马退还，邓某1误以为是房东要求支付1万元诚意金后，便转了1万元诚意金给朱贵平过流水，希望朱贵平能以43万的价格谈下。当天15时许，邓某1便要求朱贵平退还1万元意向金，朱贵平便通过手机转账设置24小时到账的方式转了1万元给邓某1，截图发给邓某1，邓某1误以为朱贵平转还了1万元。当天下午，朱贵平约房东何某2在郴州儿童医院对面的肯德基店见面，何某2告知朱贵平房子最低要48.6万元，其间何某2并未提出要求支付诚意金，朱贵平亦未告知房东其收取邓某11万元诚意金一事。但之后朱贵平仍欺骗邓某1说房子有很大希望，还告诉邓某1房东是去长沙，营造出一种其很懂房东的状态和心理的假象。后邓某1发现其并未收到朱贵平退还的1万元定金，便继续要求朱贵平退还，朱贵平又以将钱给了房东等虚假的理由取消了转账，且在邓某1多次要求退还并明确表示不想买房的情况仍以各种理由拒绝退还，后还将邓某1的电话及微信拉黑。朱贵平将骗取的这1万元全部用于其个人开销。指控上述事实的证据如下：接报案登记表、立案决定书、调取证据通知书、通话详单、微信聊天记录、转账记录、综合书证等；证人何某2、邓某2的证言；被害人邓某1的陈述；被告人朱贵平的供述和辩解。2、2019年11月，被害人何某1向被告人朱贵平咨询过购买家具的情况。2020年1月1日，被告人朱贵平告诉被害人何某1其在广东佛山进货，并问被害人何某1家具购买好没有，何回其在网上看好了，但未下单，朱贵平便要何某1将图片发给其，然后告诉何某1其要的款式佛山都有而且更便宜，可以帮被害人何某1带回去，过了几天后朱贵平又问何某1，何某1了解一下后觉得可以，1月13日当晚朱贵平叫何某1支付了5000元定金，何某1选定了要一个沙发，两张床，两张床垫，三个床头柜。之后朱贵平并未帮何某1到佛山家具厂去看家具，也根本未向任何厂家下单。后朱贵平告诉何某1其要的床、床垫、床头柜其仓库都有货，明天可以送货。第二天1月14日朱贵平只给何某1送了两张床垫和三个床头柜（约1404元），当时是何某1的哥哥替何某1收的货。1月14日晚上何某1询问沙发哪天能送，朱贵平欺骗何某1说其当天晚上确定好，把钱交给厂家，之后又假借要转钱给厂家为由要何某1支付了2000元尾款，并跟何某1确定好21号之前会送到货。1月15日，何某1发现朱贵平送的床头柜与自己定的不一样便联系朱贵平，同时询问其它家具什么时候发货，之后朱贵平以到19号才能确定、物流停运了、要自己凑人去佛山拖货等各种理由不断搪塞、欺骗何某1，期间在何某1要求退钱后其只还了1000元，到最后何某1打电话、发信息朱贵平都不接了。合计此次，扣除发了货的钱及退还的钱，另还有4596元未还，该些款项全部被朱贵平用于个人开销。指控上述事实的证据如下：微信聊天记录、转账记录、综合书证等；被害人何某1的陈述；被告人朱贵平的供述和辩解。3、2019年10月被害人凡某慧决定翻新老房子，被告人朱贵平得知后提出其来帮凡某慧搞翻新装修，凡某慧同意了，后朱贵平带凡某慧来到朱某的家具店看了家具和柜子的板材和款式，期间朱贵平欺骗凡某慧说自己在该店子有股份。后朱贵平因要赚钱便要朱某虚高做柜子的报价，将原本约20000元的价格，虚高报成23800元。凡某慧收到报价后，于2020年10月30日至11月1日，前后分三次转给朱贵平共计24600元作为装修预支款，朱贵平收到钱后只支付了5000元定金给朱某，朱某表示要支付80%，也就是要15000元，其才会去开始做柜子。朱贵平却隐瞒其已收到凡某慧24600元装修款的事实，一直未支付朱某款项，导致朱某无法去做柜子。凡某慧付款后一个星期左右，帮凡某慧房屋刮胶的师傅威胁凡某慧要工钱，凡某慧感觉不对劲，同时打电话给做柜子的朱某得知因朱贵平只付了5000元定金导致柜子也一直没做，便约刮胶师傅、朱某、朱贵平将事情说清楚，商谈中凡某慧要求朱贵平支付剩余的钱，朱贵平表示刮胶师傅1000元工钱他会付，其余钱其表示没有钱付了。朱某感觉朱贵平骗人，则当场把朱贵平支付的5000元定金转给了凡某慧，之后凡某慧多次找朱贵平要其还款，期间朱贵平只还了凡某慧1000元，并以各种理由搪塞未还款，后写了一张欠凡某慧18600元的欠条，之后凡某慧就联系不上朱贵平了。扣除退还款，朱贵平还有17600元未还给被害人，全部用于其自己开销。指控上述事实的证据如下：转账凭证、微信聊天记录、借条；证人朱某的证言；被害人凡某慧的陈述；被告人朱贵平的供述和辩解。2020年9月18日被告人朱贵平被抓获归案，到案后，其如实供述了部分犯罪事实。公诉机关认为，被告人朱贵平诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱贵平在庭审法庭辩论阶段对公诉机关指控没有异议，认罪认罚。被告人朱贵平的指定辩护人辩称被告人朱贵平有坦白情节，请求法院从轻处罚。经审理查明：2019年10月至2020年7月期间，被告人朱贵平先后多次以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币32196元。具体犯罪事实如下：1、2020年07月17日，被害人邓某1通过中介看中了郴州市涌泉小区一套房，但觉得该房子需要约49万余元有些贵。之后邓某1便微信联系被告人朱贵平，通过朱贵平来了解该房子行情，便希望通过其能以更理想的价格买下，朱贵平当即答应。7月18日晚，朱贵平从外地回到郴州，并于7月19日下午14时许，朱贵平与邓某1一起去涌泉小区看房子，到了小区房子楼下后，朱贵平以怕碰见中介人员为由一个人先上楼看房子，一会后再发信息叫邓某1上楼，并对邓某1说这房子很好，南北通透，空气很好，后朱贵平打了电话给房东何某2了解房子信息。看房后在回去的途中朱贵平还约邓某1和其母亲一起去看房，邓某1表示其母亲没有时间。当天16时许，朱贵平微信发了一个郴州儿童医院的定位给邓某1，让邓某1误以为其与房东见面进行了商谈。7月20日上午，朱贵平与邓某1一起去桂阳接邓某1的母亲一起来看房子，期间，朱贵平跟房东何某2打电话说客户对房子很满意，下午去找房东谈价格。看完房子后朱贵平带起邓某1及其母亲一起来到资兴东江玩并吃了午饭，期间朱贵平当着邓某1的面假装打电话给房东，虚构房东要1万元诚意金的事实，并告诉邓某1诚意金过完流水后会立马退还，邓某1误以为是房东要求支付1万元诚意金后，便转了1万元诚意金给朱贵平过流水，希望朱贵平能以43万的价格谈下。当天15时许，邓某1便要求朱贵平退还1万元意向金，朱贵平便通过手机转账设置24小时到账的方式转了1万元给邓某1，截图发给邓某1，邓某1误以为朱贵平转还了1万元。当天下午，朱贵平约房东何某2在郴州儿童医院对面的肯德基店见面，何某2告知朱贵平房子最低要48.6万元，其间何某2并未提出要求支付诚意金，朱贵平亦未告知房东其收取邓某11万元诚意金一事。但之后朱贵平仍欺骗邓某1说房子有很大希望，还告诉邓某1房东是去长沙，营造出一种其很懂房东的状态和心理的假象。后邓某1发现其并未收到朱贵平退还的1万元定金，便继续要求朱贵平退还，朱贵平又以将钱给了房东等虚假的理由取消了转账，且在邓某1多次要求退还并明确表示不想买房的情况仍以各种理由拒绝退还，后还将邓某1的电话及微信拉黑。朱贵平将骗取的这1万元全部用于其个人开销。2、2019年11月，被害人何某1向被告人朱贵平咨询过购买家具的情况。2020年1月1日，被告人朱贵平告诉被害人何某1其在广东佛山进货，并问被害人何某1家具购买好没有，何回其在网上看好了，但未下单，朱贵平便要何某1将图片发给其，然后告诉何某1其要的款式佛山都有而且更便宜，可以帮被害人何某1带回去，过了几天后朱贵平又问何某1，何某1了解一下后觉得可以，1月13日当晚朱贵平叫何某1支付了5000元定金，何某1选定了要一个沙发，两张床，两张床垫，三个床头柜。之后朱贵平并未帮何某1到佛山家具厂去看家具，也根本未向任何厂家下单。后朱贵平告诉何某1其要的床、床垫、床头柜其仓库都有货，明天可以送货。第二天1月14日朱贵平只给何某1送了两张床垫和三个床头柜（约1404元），当时是何某1的哥哥替何某1收的货。1月14日晚上何某1询问沙发哪天能送，朱贵平欺骗何某1说其当天晚上确定好，把钱交给厂家，之后又假借要转钱给厂家为由要何某1支付了2000元尾款，并跟何某1确定好21号之前会送到货。1月15日，何某1发现朱贵平送的床头柜与自己定的不一样便联系朱贵平，同时询问其它家具什么时候发货，之后朱贵平以到19号才能确定、物流停运了、要自己凑人去佛山拖货等各种理由不断搪塞、欺骗何某1，期间在何某1要求退钱后其只还了1000元，到最后何某1打电话、发信息朱贵平都不接了。合计此次，扣除发了货的钱及退还的钱，另还有4596元未还，该些款项全部被朱贵平用于个人开销。3、2019年10月被害人凡某慧决定翻新老房子，被告人朱贵平得知后提出其来帮凡某慧搞翻新装修，凡某慧同意了，后朱贵平带凡某慧来到朱某的家具店看了家具和柜子的板材和款式，期间朱贵平欺骗凡某慧说自己在该店子有股份。后朱贵平因要赚钱便要朱某虚高做柜子的报价，将原本约20000元的价格，虚高报成23800元。凡某慧收到报价后，于2020年10月30日至11月1日，前后分三次转给朱贵平共计24600元作为装修预支款，朱贵平收到钱后只支付了5000元定金给朱某，朱某表示要支付80%，也就是要15000元，其才会去开始做柜子。朱贵平却隐瞒其已收到凡某慧24600元装修款的事实，一直未支付朱某款项，导致朱某无法去做柜子。凡某慧付款后一个星期左右，帮凡某慧房屋刮胶的师傅威胁凡某慧要工钱，凡某慧感觉不对劲，同时打电话给做柜子的朱某得知因朱贵平只付了5000元定金导致柜子也一直没做，便约刮胶师傅、朱某、朱贵平将事情说清楚，商谈中凡某慧要求朱贵平支付剩余的钱，朱贵平表示刮胶师傅1000元工钱他会付，其余钱其表示没有钱付了。朱某感觉朱贵平骗人，则当场把朱贵平支付的5000元定金转给了凡某慧，之后凡某慧多次找朱贵平要其还款，期间朱贵平只还了凡某慧1000元，并以各种理由搪塞未还款，后写了一张欠凡某慧18600元的欠条，之后凡某慧就联系不上朱贵平了。扣除退还款，朱贵平还有17600元未还给被害人，全部用于其自己开销。2020年9月18日被告人朱贵平被抓获归案，到案后，其如实供述了部分犯罪事实。在法庭审理过程中，被告人朱贵平供述了全部犯罪事实，认罪认罚，表示愿意退赔被害人全部经济损失。上述事实有经庭审举证、质证法院认证的下列证据证实：接报案登记表、立案决定书、调取证据通知书、通话详单、微信聊天记录、转账记录、综合书证等；证人何某2、邓某2、何某1、朱某的证言；被害人邓某1、何某1、凡某慧的陈述；被告人朱贵平的供述和辩解。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人朱贵平以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。案发后，被告人朱贵平如实供述其部分犯罪事实，在法庭审理过程中，被告人朱贵平如实供述了全部犯罪事实，认罪认罚，表示愿意退赔被害人全部经济损失，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下：一、被告人朱贵平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，已折抵刑期2日，即自2020年9月20日起至2022年5月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人朱贵平退赔被害人邓某1经济损失人民币10000元，退赔被害人何某1经济损失人民币4596元，退赔被害人凡某慧经济损失人民币17600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  樊传祝人民陪审员  谭满香人民陪审员  谢世宏二〇二〇年十二月二十五日法官助理陈霜书记员陈霜（兼）附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。