河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0102刑初333号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人阳振，曾用名杨振，男，1992年1月9日出生，汉族，初中文化，无业，湖北省监利县，捕前住湖南省长沙市芙蓉区。2019年7月26日因涉嫌犯盗窃罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，8月22日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人董维琴，河北世纪联合律师事务所律师。 被告人陆庭广，男，1992年11月24日出生，汉族，中共党员，大学文化，无业,江苏省扬中市，捕前住湖南省长沙市芙蓉区。2019年7月26日因涉嫌犯盗窃罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，8月22日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人徐舜岐、孟凡靖，河北济民律师事务所律师。 被告人宣志凡，男，1999年11月24日出生，汉族，初中文化，无业，云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市，捕前住云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市。2019年7月12日至7月16日被临时羁押于弥勒市看守所，2019年7月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，8月22日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。 被告人马江浩，曾用名马江洁，男，1995年1月24日出生，汉族，高中文化，无业，云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县，现住。2019年7月12日至7月16日被临时羁押于弥勒市看守所，2019年7月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，8月23日被石家庄市公安局长安分局取保候审。 被告人李润彬，曾用名李润坤，男，1997年8月15日出生，汉族，初中文化，无业，云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市，现住。2019年7月12日至7月16日被临时羁押于弥勒市看守所，2019年7月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，8月23日被石家庄市公安局长安分局取保候审。 被告人范俊喜，曾用名范双喜，男，1995年11月6日出生，汉族，初中文化，系弥勒市昌盛陶瓷批发市场售后人员，云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市，现住。2019年7月12日至7月16日被临时羁押于弥勒市看守所，2019年7月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，8月23日被石家庄市公安局长安分局取保候审。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉[2019]1470号起诉书指控被告人阳振、陆庭广犯盗窃罪，被告人宣志凡、马江浩、李润彬、范俊喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员高伟出庭支持公诉，被告人阳振及其辩护人董维琴，被告人陆庭广及其辩护人徐舜岐、孟凡靖，被告人宣志凡、马江浩、李润彬、范俊喜均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：被告人阳振、陆庭广二人合谋利用掌握的渗透技术通过网络盗窃他人财物。其中被告人阳振负责利用技术将钱款转出，被告人陆庭广负责洗钱，并通过暗网联系到被告人宣志凡帮助其洗钱，宣志凡找到被告人马江浩、李润彬、范俊喜为其提供洗钱工具。2019年6月21日晚和2019年7月6日晚，被告人阳振、陆庭广两次入侵被害人石家庄悦购网络科技有限公司的资金账户，分别转走99.2万元和90万元。被告人阳振、陆庭广从中非法获利189.2万余元，被告人宣志凡非法获利23.4万元。被告人马江浩帮助洗钱2万元，获利3000余元，被告人李润彬帮助洗钱16万元，获利5000余元，被告人范俊喜帮助洗钱3万元，非法获利5000余元。事后被告人阳振、陆庭广已将被盗钱款全部退还被害人并取得谅解。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证，被害人陈述，被告人供述与辩解，人身检查笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人阳振、陆庭广盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人宣志凡、马江浩、李润彬、范俊喜掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人阳振对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人阳振的辩护人主要提出：1、阳振系坦白。2、陆庭广当庭供述阳振教给其洗钱方法上暗网与事实不符。3、阳振取得被害人谅解积极退赃，系初犯偶犯，有悔罪表现，综上应减轻处罚。 被告人陆庭广对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人陆庭广的辩护人主要提出：1、犯意首先由阳振提出，被告人陆庭广属于从犯，犯罪中起到次要辅助作用请求对其减轻处罚。2、被告人陆庭广到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且其当庭认罪认罚。3、被害人已收到全部被盗款项，对被告人陆庭广表示谅解。综上，希望对被告人陆庭广减轻处罚。 被告人宣志凡、马江浩、李润彬、范俊喜对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：被告人阳振、陆庭广二人合谋利用掌握的渗透技术通过网络盗窃他人财物。其中被告人阳振负责利用技术将钱款转出，被告人陆庭广负责洗钱，并通过暗网联系到被告人宣志凡帮助其洗钱，宣志凡找到被告人马江浩、李润彬、范俊喜为其提供洗钱工具。2019年6月21日晚和2019年7月6日晚，被告人阳振、陆庭广两次入侵被害人石家庄悦购网络科技有限公司的资金账户，分别转走99.2万元和90万元，被告人阳振、陆庭广共盗窃189.2万余元，后给被告人宣志凡帮助洗钱费用23.4万元；被告人马江浩帮助洗钱2万元，获利3000余元，被告人李润彬帮助洗钱16万元，获利5000余元，被告人范俊喜帮助洗钱3万元，非法获利5000余元。事后被告人阳振、陆庭广已将被盗钱款全部退还被害人并取得谅解。 另查明，1、被告人阳振、陆庭广、宣志凡、马江浩、李润彬、范俊喜均如实供述自己的罪行。2、侦查机关现扣押被告人阳振中国工商银行卡一张、中信银行卡一张、中国农业银行卡两张、社会保障卡一张、深圳市住房公积金卡一张、交通银行卡一张、金色ＸＳＭＡＸｉｐｈｏｎｅ手机一部、金色ｉｐｈｏｎｅ5ｓ两部、银色苹果笔记本一部、红色Ｕ盘一个；被告人宣志凡交通银行信用卡一张、平安银行信用卡两张、中国民生银行信用卡三张、中国工商银行信用卡一张、交通银行卡两张、中国工商银行卡十张、中国建行卡三张、中国农业银行卡五张、中国民生银行卡一张、兴业银行卡一张、平安银行卡一张、中信银行卡一张、中国银行卡一张、工商银行Ｕ盾七个、农业银行Ｕ盾五个、建设银行Ｕ盾两个、中国银行Ｕ盾一个、黑色ＶＩＶＯＸ27ｐｒｏ手机一部、ＯＰＰＯＡ73手机一部；被告人陆庭广银色ｉｐｈｏｎｅ5ｓ手机一部、Ｕ盘一个、黑色小米手机一部。3、被告人范俊喜退还被害人周某1万元，被告人宣志凡退还被害人3万元；审理阶段被告人李润彬退缴违法所得5000元，被告人范俊喜退缴违法所得5000元，剩余赃款依法予以追收缴。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被告人供述： （1）被告人阳振的供述：我一直做计算机语言程序员，懂得互联网技术，后来又自学了渗透技术。我和陆庭广是通过QQ聊天认识的，因为我懂互联网的技术，我就让陆庭广找我来跟着我干。我们一起先是撸了一段羊毛后，我和陆庭广才一起干这两次侵入石家庄悦购公司的支付宝往外转钱的事。 2019年6月21日晚和7月6日晚上，我利用懂得的计算机侵入技术，通过二级域名渗透扫描技术，进入了git.bg.ink这个域名，在GITLAB（代码托管服务器）获取了悦购支付宝的密钥，获取密钥后就可以转账了，我把石家庄悦购公司的支付宝上的钱转到了我以前联系的一个人的支付宝上，之后让这个洗钱的人通过在网上购买比特币，将购买的比特币转入我们自己的比特币账户上，然后再通过卖账户上的比特币把从交易所上的钱转到自己的支付宝还有银行卡上。我一共从石家庄悦购公司的支付宝第一次转出100万左右，第二次转出80万。我不知道钱转到哪个支付宝上了，洗钱的过程是陆庭广操作的，我只负责把钱转出来。陆庭广在暗网上找到洗钱的人，然后给对方一定佣金，佣金大概百分之十到十五之间，让暗网洗钱的人，利用他的支付宝购买比特币，购买后的比特币存入我们指定的账户，然后再通过卖我们账户上的比特币套现。我们一共在我的工商银行卡上套现了有79万左右，在我的支付宝上还有52万左右，还有没有卖出去的5个比特币，大约价值35万左右，我给了洗钱的人大约20万左右。我和陆庭广分成是我分三分之二，陆庭广分三分之一。 （2）被告人陆庭广的供述：2019年6月下旬和7月上旬各搞过一次，都是下半夜，两次都是90多万，阳振从资金盘把资金转出来，阳振分三分之二，我分三分之一。暗网是我和阳振从互联网上看到的。阳振侵入的资金盘叫BG交易所，进入这个交易所的后台得到密钥，进而把里面钱转了出来。我找了两个洗钱的人，一个账号是xiqian888，另一个叫老守。这个账号是在暗网平台上注册的，只要登录上这个暗网平台就可以自己注册。我和洗钱人员联系使用的telegram账号为@KH393939，昵称为bob000，对方的账号是@xiqian888。我们将钱打给@xiqian888后，会给他一个USDT的钱包地址，让他给我们转到钱包地址上，一笔一清，我们给他钱，他给了我们USDT后，我们再给他转下一笔。我将BTC提现到我在暗网上的钱包地址，后提现到阳振掌握的钱包地址上，阳振再将BTC通过交易平台变现。我们盗刷了大概180万左右，除了给洗钱的人15%的费用和我们自己在平台上、暗网上交易、流转BTC时损失的手续费之外，剩下的就是我们的，但是具体多少钱我不清楚，因为我们还有比特币没有完全换成现金。 （3）被告人宣志凡的供述：2019年6月初，我通过telegram(电报)留了信息，大概意思就是我可以帮忙洗钱，后来就有人主动联系我，就这样认识了一个用户名为@KH393939，昵称为bob000的人，他让我帮忙收钱，对方问我要多少好处，我说要抽成百分之十，对方答应了并且要求我用支付宝收款，然后用支付宝上的资金购买虚拟货币USDT，再交易给他，我们谈好以后，对方让我等消息。大概过了一个星期，我当时正准备去三亚玩，有李润彬、范俊喜、马江浩，我们到了三亚后，对方通过“电报”让我准备开始操作，然后我就用我的支付宝以及马江浩、夏文龙的支付宝收钱，对方是从一个悦购的公司账号上打过100来万，主要打到我的支付宝上，也有部分打到李润斌和夏文龙的支付宝上。我记得这次是收了百分之十二的佣金，在三亚操作完后，我收了14万人民币佣金，是我直接扣除的。这些钱李润彬分了2000元，马江浩分了2000元，其余的钱在三亚玩都消费了。我洗钱就是对方把钱打到我们的支付宝账号里，我就登录“火币”，“OKEX”账户，用支付宝付款，购买USDT虚拟货币，然后把这个虚拟货币打到对方指定的钱包地址里，就可以了。我给范俊喜转3万，是想让他通过他的微信再转到我的微信上，但是范俊喜的微信再也转不过来，这样我又让他通过支付给我转了回来。转给李润斌的16万左右，应该也是买USDT虚拟货币了，之后我转给李润斌的3.7万让他通过微信转到我微信上，但是微信转不回来了，所以就通过支付宝又转了回来，之后我取了一部分现金，其余的都消费了。在三亚的时候，我没有给他们说过转的是什么钱，但是他们知道我走的是偏门，应该他们知道我转的钱是来路不正的。从三亚回来以后，我在7月初的时候，我又接到这个上家的指令，让我继续帮他洗钱，我当时是通过刘文雄和戚贤的支付宝收款，之后转到他们绑定的银行卡上，再通过网银购买了对方指定的USDT虚拟货币。我第二次帮上家洗了70万，得了大概10万左右的好处费。刘文雄和戚贤的支付宝、银行卡以及U顿是马江浩收来的，加上绑定的电话卡这个叫四件套，一套平均1000元。我这两次帮这个上家洗钱，一共得了23.4万元好处，这些钱大部分都花了。 （4）被告人马江浩的供述：2019年6月22日17时许宣志凡让我和李润彬、范俊喜陪他去银行取现金，当时宣志凡先通过微信转给我一万元，我又通过手机操作微信提现的方式将这一万元提现到我的建设银行卡取出后，交给宣志凡。我帮宣志凡取现的这一万元，没有给我现金报酬，但是宣志凡说请我们吃饭，请我们坐游艇，还包我们回云南的机票。我帮宣志凡取现的钱肯定不是好道来的，因为宣志凡让我帮他收购三件套就不会干什么好事情。我看到李润彬、范俊喜也帮宣志凡取钱了，并且把取出的现金交给了宣志凡。2019年7月11日17时许，宣志凡让我再次帮他取现一万元，也是先通过微信转给我，我又通过建设银行ATM柜员机取现后，将钱交给宣志凡，然后宣志凡通过微信转给我1500元。在7月11号的前几天，宣志凡向我要现金，说是去烧香拜佛，我给了他4000元，他通过微信转给了5888元。我帮宣志凡收购“三件套”包括银行卡、U盾、电话卡，及身份证号码，价格是五百元或者六百元一套，我卖给宣志凡的时候价格不等，有八百元也有九百元的时候，最后一次宣志凡给了一千一百元，我记得卖给宣志凡3次，共获利七八百元。李润彬和范俊喜也是我找来帮忙的，因为宣志凡说我找来人帮忙，也会有好处。我参与洗钱时都是宣志凡让我洗钱的，我帮宣志凡洗过20000元。 （5）被告人李润彬的供述：我在2019年6月通过马江浩认识的宣志凡，我们几个一起去三亚玩的时候，宣志凡让我帮他取过二万元，他转到我微信上，我用我的银行卡取出来给了他。还有就是宣志凡往我的支付宝上转了16万左右，之后用我的支付宝在网上购买了虚拟货币。我不懂什么虚拟货币，都是宣志凡用我手机上的支付宝还有他的笔记本电脑操作的。我帮宣志凡取钱给了我1800元左右的好处费，并且在三亚后期这些玩的费用都是宣志凡出的，回去的机票也是宣志凡出钱买的。宣志凡、马江浩、范俊喜、我还有我的女朋友冯思涵，范俊喜的女朋友陈跃月一起去的三亚。在三亚马江浩帮宣志凡取过款，宣志凡答应我按取现金额的百分之四给我支付报酬。我在百度上查了，我干这个取钱的事，取的这个钱应该都是非法来的，不是诈骗来的，就是偷来的，我知道取钱也是犯罪，所以我就不跟他干了。在三亚我开始不知道宣志凡让我取的是什么钱现在知道他这个钱是非法得到的。 （6）被告人范俊喜的供述：6月23日上午9点多，宣志凡让李润彬把我叫到客厅，宣志凡对我说：“我的手机支付宝限额不让提现了，你用你的手机支付宝帮我转3万元现金到我的银行卡上。”我说：“行”。我就打开我的手机支付宝的收款码，让宣志凡用手机扫描我的收款码，然后他将3万元转到我的支付宝上。刚转完款，我的手机支付宝界面上就显示：不明来源的收入，你的支付宝限制提现。看到这个内容以后，我就感觉他的钱来路不正。因为我的支付宝也不能提现了，所以我又把这3万元转给了宣志凡的那个支付宝账号上了，是一万元一万元转的，一共转了3次。我们21日来的时候，都是每个人凑的钱，宣志凡没那么多的钱。22日他给我转款的时候，我看到他的支付宝账户上突然有了13万左右的钱，再者，他转给我钱以后，我的支付宝马上就被限制了，我以前从来没出现过这个问题，所以那时我感觉他的钱来路不正。6月23日宣志凡又让我用银行卡帮他取现，我当时身上没有银行卡，再者我感觉他的钱来路不明，所以我女朋友虽然带着银行卡，但我没有使用我女朋友的银行卡帮他取现。但是李润彬、马江浩帮宣志凡在三亚旅游区的一个建设银行取了几万元现金，印象中共取了大概六、七万左右，都交到宣志凡手里了。宣志凡没有给我钱，但是给李润彬钱了，是通过微信给的，有1000多元吧，马江浩不清楚，宣志凡又说在三亚玩的钱，包括去玩游艇，回云南的机票他都包了。从三亚回来后，马江浩问我和范俊喜愿不愿意跟宣志凡一起干，当时没有说什么，之后宣志凡又找我谈这个事，宣志凡给我说这个挣钱快，按照取现本金的百分之二给我提成，还让我帮忙收购“四件套”，四件套就是银行卡、优盾、手机卡、身份证号码。每套给我1000元的好处费，我当时都答应了，但是过了几天我给宣志凡说我不干了，因为我知道了宣志凡答应给别人四个点，我觉得给我的比别人少，所以我就不干了。 2、被害人周某的陈述：我是石家庄悦购网络科技有限公司法人，我们公司主要经营网购第三方平台生意。2019年6月22日8时许，我看公司账户的流水，发现账户流水和平时的进出不一样，从2019年6月21日23时04分到6月22日8时24分一共从我公司的支付宝账户内转出去33笔，共计992000元，这992000元经过我再三核实，确定不是我公司正常运营中转出，我知道我公司账户被盗刷了。公司支付宝账户内都是客户购物和商户卖货的钱，只有一小部分是我们等待客户和商户交易完成后的提成。公司支付宝账户内的钱被转到5个支付宝账户上了。2019年7月6日上午8时20分我发现我的支付宝内的钱又被盗刷了，从2019年7月6日0时38分52秒到2019年7月6日8时15分21秒一共转走了23笔，总计被盗刷了900040元。钱被转到了3个支付宝账户上，我公司（悦购吧）支付宝总共被盗两次，共计189.204万元。 3、书证 （1）石家庄市公安局反电信诈骗中心调取的资金流向，证实石家庄悦购商城488×××＠ｑｑ.ｃｏｍ账户资金流转情况。 （2）被害人周某提供的石家庄悦购网络科技有限公司转账明细记录，证实该公司资金被盗刷情况。 （3）扣押物品文件清单：扣押被告人阳振中国工商银行卡一张、中信银行卡一张、中国农业银行卡两张、社会保障卡一张、深圳市住房公积金卡一张、交通银行卡一张、金色XSMAXiphone手机一部、金色iphone5s两部、银色苹果笔记本一部、红色U盘一个；被告人宣志凡交通银行信用卡一张、平安银行信用卡两张、中国民生银行信用卡三张、中国工商银行信用卡一张、交通银行卡两张、中国工商银行卡十张、中国建行卡三张、中国农业银行卡五张、中国民生银行卡一张、兴业银行卡一张、平安银行卡一张、中信银行卡一张、中国银行卡一张、工商银行U盾七个、农业银行U盾五个、建设银行U盾两个、中国银行U盾一个、黑色VIVOX27pro手机一部、OPPOA73手机一部；被告人陆庭广银色iphone5s手机一部、U盘一个、黑色小米手机一部。 （4）微信账单截图，证实被告人宣志凡洗钱后佣金消费情况。 （5）ATM提款机提取现金照片、游艇照片，证实宣志凡等人在三亚消费情况。 （6）石家庄悦购网络科技有限公司营业执照等相关材料，证实该公司法定代表人、住所地等基本情况。 （7）周某提供的说明、出具的谅解书，证实被告人阳振、陆庭广将190万元全部返还，周某对被告人阳振、陆庭广表示谅解；被告人范进喜退赔周某1万元，周某对被告人范进喜表示谅解。 （8）发还清单：从宣志凡处扣押的30000元发还给被害人周某。 （9）长征刑警队出具的情况说明，证实被告人范俊喜积极退赔被害人周川10×××××元。 （10）抓获经过，证实2019年7月25日石家庄市长安分局长征街刑警中队于长沙市芙蓉区芙蓉万国城小区将被告人阳振、陆庭广抓获归案；2019年7月12日弥勒市刑侦大队于弥勒市胡泉湾水疗会所将被告人李润彬、范俊喜、宣志凡、马江浩抓获归案。 另有作案工具照片、银行卡照片、宣志凡与李润彬聊天记录截图、被告人阳振的悔过书，被告人阳振、陆庭广、宣志凡、马江浩、李润彬、范俊喜户籍证明信及现实表现予以证实。 本院认为，被告人阳振、陆庭广盗窃他人财物，数额特别巨大；被告人宣志凡、马江浩、李润彬、范俊喜明知是犯罪所得仍予以掩饰隐瞒，其中被告人宣志凡情节严重；公诉机关指控被告人阳振、陆庭广犯盗窃罪，被告人宣志凡、马江浩、李润彬、范俊喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应按照各被告人在犯罪过程中发挥的作用，承担相应的刑事责任。 被告人阳振、陆庭广案发后积极退赔被害人周某赃款，并取得被害人周某的谅解，对被告人阳振、陆庭广可酌情从轻处罚；被告人阳振、陆庭广、宣志凡、马江浩、李润彬、范俊喜如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人马江浩、李润彬、范俊喜的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，且其司法机关经审前社会调查，同意将其纳入社区矫正，故本院对上述三被告宣告缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人阳振犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2030年7月25日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人陆庭广犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2030年7月25日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人宣志凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵5日。即自2019年7月12日起至2025年7月6日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、被告人李润彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人范俊喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人马江浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人宣志凡的违法所得15.4万元，依法追缴，上缴国库，被告人范俊喜已退缴违法所得1万元，被告人宣志凡已退缴违法所得8万元，被告人李润彬已退缴违法所得5000元，被告人范俊喜已退缴违法所得5000元，均依法处置。 八、侦查机关现扣押被告人阳振中国工商银行卡一张、中信银行卡一张、中国农业银行卡两张、社会保障卡一张、深圳市住房公积金卡一张、交通银行卡一张、金色XSMAXiphone手机一部、金色iphone5s两部、银色苹果笔记本一部、红色U盘一个；被告人宣志凡交通银行信用卡一张、平安银行信用卡两张、中国民生银行信用卡三张、中国工商银行信用卡一张、交通银行卡两张、中国工商银行卡十张、中国建行卡三张、中国农业银行卡五张、中国民生银行卡一张、兴业银行卡一张、平安银行卡一张、中信银行卡一张、中国银行卡一张、工商银行U盾七个、农业银行U盾五个、建设银行U盾两个、中国银行U盾一个、黑色VIVOX27pro手机一部、OPPOA73手机一部；被告人陆庭广银色iphone5s手机一部、U盘一个、黑色小米手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  丁 虹 人民陪审员  魏彦萍 人民陪审员  樊立成 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  侯书义