湖南省祁东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0426刑初304号公诉机关湖南省祁东县人民检察院。被告人李坤锋，男，1987年12月28日出生，黎族，海南省儋州市人，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月15日被抓获，次日被祁东县公安局刑事拘留；经祁东县人民检察院批准，同年7月22日被祁东县公安局逮捕，现羁押于祁东县看守所。指定辩护人肖鹏程，湖南恒诚律师事务所律师。湖南省祁东县人民检察院以衡祁检一部刑诉〔2020〕273号起诉书，指控被告人李坤锋犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月1日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员彭仁华出庭支持公诉，被告人李坤锋及其指定辩护人肖鹏程到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省祁东县人民检察院指控，被告人李坤锋以非法占有为目的，伙同他人以贷款的名义诈骗了被害人余某某5000元、被害人伍某某30,200元、被害人孙某某4000元、被害人张某某11000元、被害人甘某某4000元，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，提请本院对被告人李坤锋在有期徒刑三年以上三年六个月以下的幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人李坤锋对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。指定辩护人肖鹏程的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李坤锋参与诈骗被害人伍某某30,200元无异议，对公诉机关指控的其他犯罪事实，认为无证据证明被告人李坤锋参与其中；被告人李坤锋具有坦白、愿意退赃、认罪认罚情节，请求法院对被告人李坤锋从轻处罚。经审理查明，2019年2月份开始，被告人李坤锋伙同谢某某、黎某某、李某某、高某某、陈某某（5人均在逃）在网上以贷款名义对需要贷款的被害人实施诈骗，被告人李坤锋从被自己诈骗的被害人金额获得30%提成，后其从肖某某（另案处理）处购买70余张用于诈骗的联通手机电话卡用于团伙实施诈骗，诈骗得到的财产再通过肖某某帮助洗钱，肖某某从中抽取百分之十二到百分之十八的手续费。经核查：该70余张电话卡中，被告人李坤锋团伙用其中电话卡号为1557546****的号码诈骗被害人伍某某30,200元；1859341****、1667343****的号码诈骗被害人孙某某4000元；1767470****的号码诈骗被害人张某某11000元；1667343****、1667343****的号码诈骗被害人甘某某4000元。已经查实的诈骗金额为48,200元，被告人李坤锋从中非法获利1.6万余元。上述事实，有经庭审查证属实的如下证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书，证明本案的来源和立案情交。2、户籍资料，证明被告人李坤锋的年龄等身份信息情况，被告人李坤锋已达完全刑事责任年龄。3、抓获经过，证明被告人李坤锋于2020年6月15日被公安机关抓获归案。4、转账记录，证明同案人肖某某为被告人李坤锋等人洗钱的转账记录。5、微信聊天记录，证明被告人李坤锋在微信上与同案人肖某某就购买银行卡、电话卡、“洗钱”等事进行联络的情况。6、联通手机卡数据，证明涉案电话号码1667343****/1667343****/1667343****/1767470****/1859341****/1557546****均系唐某某开出。7、转账记录以及相关查询记录（来自公安部电信诈骗案件侦办平台），证明被害人张某某于2019年12月27日向名为刘某的银行账户转账7千元，该账户于当日向名为雷某的支付宝转账７千元，刘某身份证号为43042620010227****；被害人张某某于2019年12月27日向名为雷某某2的银行账户转账４千元，该账户于当日向名为雷某某3的支付宝转账４千元。被害人甘某某于2019年12月29日向名为刘某某2的银行账户转账4千元，刘某某2身份证号为43042619981226****。8、证人段某某的证言，证明其帮李坤锋收过几次快递，收件地址是郴州市北湖区某汽车服务中心，收快递的化名是小陈，快递收件电话号码是1567573****，收件时间大概为2019年8月、2019年9月、2019年11月，最后一次是过年之前，寄来的都是电话卡，其中第二次与第四次里面是10张联通的电话卡，第一次和第三次有多少张电话卡搞不清楚，其帮李坤锋收快递没有得到好处。9、证人贺某的证言，证明其系湖南省祁东县人，2019年11月份时，其和一个叫做“小李”的男子在网上一起帮人洗钱，银行卡由小李提供。两人一起做了十来天。其后又和罗某在网上帮别人洗钱，按金额百分之十收取手续费，罗某向其提供了一个名为夏某的中国邮政储蓄银行卡，卡号为621799554002655****。其开始帮一个外号叫“老虎哥”的人洗钱，2020年３月20日下午18时许，其把名为夏某的账户发给“老虎哥”，夏某的账户很快就收到５千元，罗某将这５千元转到其支付宝上，其将钱转给“老虎哥”给的账户上。2020年２月份，其在吃夜宵的时候认识了肖某某，肖某某后帮其联系客户洗钱，肖某某联系的客户，赚到的钱肖某某分一半，其和罗某共分另一半。其帮肖某某的客户前后共洗钱10万元左右，使用的也是罗某提供的名为夏某的中国邮政储蓄银行卡或者罗某的银行卡。10、证人唐某某的证言，证明从2017年以来，其大概卖了900张联通电话卡给刘某3、刘某某4、张某2三人，刘某3和刘某某4是夫妻。2019年8月份，其卖给刘某3的一张卡，电话号码为1859345****被发现监测异常；12月份的时候，其卖给刘某3的一张卡，电话号码为1852593****被公安机关查到涉嫌诈骗；2020年1月15日时，其卖给刘某3的18张卡都涉嫌诈骗；3月14日，又新增4个号码涉嫌诈骗，其中电话号码1557546****涉嫌严重诈骗，后来刘某3不卖卡了，其和刘某3就没有交易了。第一次是其带着8张联通卡到刘某3夫妻柜台以55元/张的价格卖给了刘某3。第二次是12月18日，其以75元/张的价格卖了40张卡给刘某3，这批电话卡号码有：1667343****/1667343****/1667343****/1667343****。第三次是2020年1月9日，当时其有33张卡，刘某3让其先用顺丰快递寄15张给贵州省贵阳市南明区王先生，第二天其发了10张给湖南省郴州市北湖区某服务中心，电话号码是刘某3填写的，这批卡的电话号码有：1557546****/1557546****等号码，其中1557546****这个号码涉嫌严重诈骗；剩下的8张卡也发给了刘某3。第四次是2020年2月24日，其以60元/张的价格卖了18张卡给刘某3。11、证人刘某3的证言，证明微信昵称叫“小米粥”（微信号是：shhz***）的人在其这里买过电话卡，第一次购买了１0张联通的电话卡，叫其快递寄到郴州市北湖区某服务中心：收货人是小陈，电话号码是1567573****；2019年１1月3日，小米粥向其购买了10张电信电话卡，叫其送到衡阳市某宾馆。2019年１2月17日，小米粥向其购买了10张联通电话卡；2019年12月24日，小米粥向其购买了20张联通卡；2020年１月９日，小米粥向其购买了10张联通卡，均寄到郴州小陈那。其叫唐某某帮他发过两次联通电话卡，一次寄到贵州贵阳市姓王的先生，一次寄到郴州市北湖区某服务中心小陈，听唐某某说卖到郴州的那批号码涉及诈骗，其中1557546****这个号码涉及严重的诈骗，其还往衡阳市衡府小区卖过300张联通电话卡。12、被害人余某某的陈述，证明2020年3月20日，1361734****的陌生电话号码告诉其如何贷款，并要求其给对方转账5000元，接着一个号码为1397579****的陌生号码让其放心转账就可以了，两号码归属地均为湖南衡阳。其使用招商银行（卡号：621483875003****，户名：余某某）给对方提供的中国邮政储蓄银行卡（卡号621799554002655****，户名夏某）转账5000元。13、被害人伍某某的陈述，证明2020年1月14日其接到一个电话号码为1557546****以贷款为由让其向对方提供的邮政储蓄银行卡（卡号：621799640002932****，户名：庄某某）转账，其通过自己招商银行卡（卡号：621485123152****）向对方先后转账3100元、3100元、12,000元、5000元、7000元，共计30,200元。14、被害人孙某某的陈述，证明2019年12月27日其接到一个电话号码为1859341****以贷款为由让其向对方提供的农业银行卡（卡号：623052080001640****，户名：雷某某3）转账，其通过自己的建设银行卡（卡号：621700226000821****）向对方转账4000元，对方还有一个号码是1667343****。15、被害人张某某的陈述，证明2019年12月27日其接到一个电话号码为1767470****以贷款为由让其向对方转账，其通过自己的建设银行卡分别向对方提供的农业银行卡（卡号：623052080002036****，户名：雷某某2）转账4000元；向对方提供的农业银行卡（卡号：623052080000713****，户名：刘某）转账7000元。16、被害人甘某某的陈述，证明2019年12月29日其接到一个电话以贷款为由要其向对方提供的中国银行卡（卡号：621660700001582****，户名：刘某某2）转账，其通过微信向对方转账4000元。对方的电话号码是1667343****/1667343****，QQ号是573453451，昵称为网商贷7251。17、被告人李坤锋的供述，证明其微信号是Hao＿L***，昵称：清风。其参加了一个诈骗团伙，除其之外，还有五人，老板是谢某某，外号叫“酒神”。其他几个外号为“大姐”、“大哥微”、“老高”、“老庄”。他们采取的诈骗方式是：给受害人打电话，自称是小额贷款公司的，以交保证金或做流水为借口要对方转账至他们提供的银行卡上。跟受害人对话的模板以及合同是谢某某提供的，谢某某承担一切费用。电话清单是老板买过来给他们联系的，他们使用的电话卡是老板叫其买的。电话卡是其联系肖某某（微信号：shhz***，昵称叫小米粥）购买的，其在肖某某那里买了70余张电话卡，在祁东这边肖某某叫人送过2次，有4次共50张联通电话卡是他直接寄到郴州段某某那里，其再去找段某某拿，其从肖某某处购买电话卡，并叫肖某某帮他们洗钱，银行卡号是肖某某提供给他们的。其从2019年2月份到2020年1月底参与谢某某的诈骗团伙，提成是30%，一共非法获利16000元左右，其负责联系买电话卡，以及提供“洗钱”的人给老板，同时自己打电话诈骗受害人。18、同案人肖某某的供述，证明其系湖南省祁东县人，身份证号为43042619920228****,微信号是shhz***,昵称叫小米粥。其卖电话卡，还和贺某一起帮别人“洗钱”。找其买电话卡的客户叫“豆子”，微信名叫“清风”，微信号是Hao＿L***。2019年10月其从刘某3处购买了10张联通电话卡卖给“豆子”；2019年11月3日，其从刘某3处购买了10张电信电话卡，卖给住在某宾馆附近的一买家；2019年12月１7日，其从刘某3处购买了10张联通电话卡卖给“豆子”；2019年１2月24日，其从刘某3处购买了20张联通电话卡卖给“豆子”；2020年１月９日从刘某3处购买了10张联通电话卡卖给“豆子”。“豆子”都是让刘某3直接帮我寄郴州市北湖区某汽车服务中心，收件人是小陈，电话号码是1567573****。“豆子”要其帮忙洗钱，贺某就给其提供了银行卡号，“豆子”把钱打到银行卡，贺某再安排人把钱取出来，然后把钱存到“豆子”提从的银行卡里面。19、辨认笔录，证明被告人李坤峰依法辨认出同案人谢某某、李某某、高某某、陈某某、黎某某以及卖给其电话卡和帮其团伙“洗钱”的肖某某。对以上证据，被告人李坤锋均无异议，指定辩护人肖鹏程认为不能证明被告人李坤锋参与了公诉机关指控的犯罪事实。经庭审查证，公诉机关提供的证据，形式、来源合法，内容客观、真实，但就公诉机关指控的被告人李坤锋团伙以贷款的名义诈骗被害人余某某5000元的这起犯罪事实，根据在案证据，尚不能排除有其他人员作案的情形，不宜认定。对公诉机关指控的被告人李坤锋参与的其他犯罪事实，有证人唐某某、刘某3、段某某的证言、各被害人陈述同案人肖某某、贺某以及被告人李坤锋的供述以及公安部电信诈骗案件侦办平台的相关查询记录等证据予以证实，且证据间已经形成了完整的证据锁链，本院予以确认。本院认为，被告人李坤锋以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应当依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李坤锋起了积极作用，因其他同案人尚未完全到案，对其宜按一般共犯处理。公诉机关指控被告人李坤锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人李坤锋归案后能如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，并当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人的指定辩护人请求对被告人从轻处罚的辩护意见以及公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。核被告人李坤锋的犯罪事实、情节及社会危害程度和悔罪表现，本院决定对其从轻处罚。为打击犯罪，维护社会的管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人李坤锋犯诈骗罪，判处三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月15日起至2023年6月14日止。罚金限在判决生效后十日之内缴纳）。二、被告人李坤锋的非法所得人民币一万六千元，予以追缴，分别向被害人伍某某、孙某某、张某某、甘某某各返还四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  周 红人民陪审员  徐小金人民陪审员  张 超二〇二〇年十二月十八日法官 助理  申 丹书 记 员  刘顗祎附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。