贵州省修文县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0123刑初212号公诉机关贵州省修文县人民检察院。被告人李严博，男，1998年2月1日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月8日被修文县公安局刑事拘留，同年9月11日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。辩护人黄亚，北京盈科（贵阳）律师事务所律师，执业证号15201201811062690。被告人刘宏达，男，1997年7月9日出生于黑龙江省大庆市，蒙古族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月11日被修文县公安局刑事拘留，同年9月11日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。辩护人张羽呈，北京盈科（贵阳）律师事务所律师，执业证号15201200210747120。贵州省修文县人民检察院以修检公诉刑诉[2020]164号起诉书指控被告人李严博、刘宏达犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案，修文县人民检察院指派检察员刘开松出庭支持公诉，被告人李严博及其辩护人黄亚、被告人刘宏达及其辩护人张羽呈到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控并经审理查明，2020年6月以来，被告人李严博以非法占有为目的，虚构了“中国银联扶贫项目”，并以此项目下发扶贫款为幌子，伪造了“中国银联公章”、“中国银联北京扶贫中心文件”等，编造了客服经理全某某并仿造其个人身份、简历，设定58.8元、59.9元标准经扫码支付后即检测到征信信用等级评分可分别获得3至8万元不等的免息免还扶贫款为诱饵。骗取全国各地1200余人通过扫码支付而骗取金额共计74869.5元。被告人李严博将此诈骗手法传授给被告人刘宏达，被告人刘宏达获此诈骗方法后，以此操作模式，以客服经理李某某设定每人扫码支付59.9元标准，骗取全国各地1000余人共计金额62535.6元。被告人刘宏达又将此诈骗方法传授给佟某（已不诉），佟某获此诈骗方法后，设定每人扫码支付59.9元标准，骗取全国各地19人共计金额1138.1元。2020年11月17日，被告人李严博家属代其退赃35000元（现暂存于修文县公安局账户）。另查明，2020年12月21日，被告人李严博退赃39869.50元（现暂存于本院账户），两次退赃共计74869.50元。同日，被告人刘宏达退赃62535.60元（现暂存于本院账户）。再查明，2017年10月31日，被告人刘宏达因犯诈骗罪，被浙江省嘉兴市秀洲区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金五千元。上述事实，被告人李严博、刘宏达在庭审中亦无异议，自愿认罪。且有受案登记表、立案决定书、户籍信息等书证；证人秦某、孙某、龙某等人的证词；被害人张某、舒某、王某等人的陈述；被告人李严博、刘宏达的供述与辩解；搜查、扣押、辨认笔录等证据证实。证据之间相互印证，形成证据锁链，具有客观性，关联性，合法性，并经庭审举证、质证查实，本院予以确认，作为本案的定案依据。公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，建议对被告人李严博数罪并罚后判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；对被告人刘宏达数罪并罚后判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人李严博对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，提出其因法律意识淡薄而触犯法律，现已认识到自己的错误，诚恳的向受害人道歉，并愿意赔偿受害人全部损失，请求对其从宽处理的辩解意见。被告人李严博的辩护人提出，1.关于诈骗罪量刑，被告人李严博实施的诈骗犯罪社会危害性较小，未造成严重后果，其犯罪情节较轻，积极配合公安机关查明犯罪事实，自愿认罪认罚，积极悔罪，全部退赃退赔，请求对其判处有期徒刑三年，并适用缓刑。2.关于传授犯罪方法罪量刑，被告人李严博因涉嫌诈骗被抓获后，如实供述其传授诈骗方法的犯罪事实，具有自首情节，且非系向社会公众传授犯罪方法，社会影响较小，且未获利益，犯罪情节较轻，请求对其免予处罚。3.被告人李严博系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，全部退赃退赔，一贯表现良好，数罪并罚请求对其适用缓刑。被告人刘宏达对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，提出其家庭需要照顾，请求对其从轻处罚的辩解意见。被告人刘宏达的辩护人提出，1.关于诈骗罪，被告人刘宏达实施的诈骗方法较简单，手段不恶劣，社会危害性较轻，且未造成严重后果。被告人刘宏达如实供述其犯罪事实，具有坦白的情节，自愿认罪认罚，全额退赔，其父母年老多病，家庭经济极度困难，请求对其判处三年有期徒刑，并适用缓刑。2.关于传授犯罪方法罪，被告刘宏达在因涉嫌诈骗被抓获后，如实供述其传授诈骗方法的犯罪事实，具有自首情节，犯罪情节轻微，未造成严重后果，请求对被告人刘宏达免予刑事处罚。3.数罪并罚，请求对被告人刘宏达判处三年有期徒刑，并适用缓刑。本院认为，被告人李严博、刘宏达以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人李严博骗取他人现金人民币共计74869.50元，属数额巨大，被告人刘宏达骗取他人现金人民币共计62535.60元，属数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人李严博、刘宏达分别将实施诈骗罪的具体经验和方式方法传授给他人，其行为均已构成传授犯罪方法罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李严博、刘宏达犯诈骗罪、传授犯罪方法罪的罪名成立，本院予以确认，依法应对被告人李严博、刘宏达实施数罪并罚。被告人李严博、刘宏达归案后，均如实供述自己实施诈骗的犯罪事实，均当庭自愿认罪；被告人李严博退赃人民币74869.50元；被告人刘宏达退赃人民币62535.60元。被告人李严博、刘宏达到案后，均主动供述自己传授犯罪方法的犯罪事实，系自首，均当庭自愿认罪。被告人李严博系初犯；被告人刘宏达曾因诈骗被刑事处罚，有前科。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人李严博提出的因法律意识淡薄触犯法律的辩解意见，因其明知其行为系诈骗犯罪，仍实施该犯罪行为，并向他人传授诈骗犯罪方法，故对该辩解意见本院不予采纳。对被告人李严博的辩护人提出的:（1）其诈骗犯罪社会危害性较小，未造成严重后果，犯罪情节较轻的辩护意见，与本院查明的事实不符，故对该辩护意见本院不予采纳。(2)对其提出的传授犯罪方法犯罪的社会影响较小，未获利益，犯罪情节较轻，请求对其免予处罚的辩护意见，经查，被告人李严博向被告人刘宏达传授诈骗犯罪方法后，被告人刘宏达不仅实施诈骗犯罪，还将诈骗犯罪方法传授给他人，造成了一千余名受害人的财产损失，不符合免予处罚的法律规定，故对该辩护意见本院不予采纳。(3)对其提出的被告人李严博系偶犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，故对该辩护意见本院不予采纳。(4)对其提出的对被告人李严博数罪并罚后适用缓刑的辩护意见，因被告人李严博构成诈骗罪、传授犯罪方法罪，其主观恶性较深，对其适用缓刑不符合法律规定，故对该辩护意见本院不予采纳。(5)对被告人李严博及其辩护人提出的其余辩解辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人刘宏达及其辩护人提出的:(1)其家庭耕地少、其母亲系残疾人，家庭需要照顾，并提交了证据予以佐证，请求对其从轻处罚的辩解辩护意见，因家庭状况与被告人刘宏达实施的犯罪行为无关，故对该辩解辩护意见，本院不予采纳。(2)被告人刘宏达如实供述其诈骗的犯罪事实，具有坦白的情节，经查，被告人刘宏达归案前，其实施诈骗的犯罪事实已被办案机关掌握，其到案后虽如实供述其犯罪事实，但依法不构成坦白，故对该辩护意见本院不予采纳。(3)对被告人刘宏达的辩护人提出的其实施的诈骗方法较简单，手段不恶劣，社会危害性较轻，且未造成严重后果的辩护意见，与本院查明的事实不符，故对该辩护意见本院不予采纳。(4)对其提出的被告人刘宏达传授犯罪方法犯罪的情节轻微，未造成严重后果，请求对被告人刘宏达免予刑事处罚的辩护意见，经查，被告人刘宏达将诈骗方法传授给他人，造成了多名受害人的财产损失，不符合免予处罚的法律规定，故对该辩护意见本院不予采纳。(5)对其提出的对被告人刘宏达数罪并罚后适用缓刑的辩护意见，因被告人刘宏达构成诈骗罪、传授犯罪方法罪，其主观恶性较深，对其适用缓刑不符合法律规定，故对该辩护意见本院不予采纳。(6)庭审中，被告人刘宏达的辩护人提出扣押在案的现金人民币2446元不属于赃款，系其合法财产，且被告人已退缴全部赃款，且庭审中公诉机关未提供证据证实该款系赃款，故对该辩护意见本院予以采纳，但该款应冲抵罚金。(7)对其提出的其余辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。综合被告人李严博、刘宏达的犯罪事实、情节、社会危害及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”、第二百九十五条：“传授犯罪方法的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。”第六十九条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李严博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五千元,犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币五千元,决定执行有期三年六个月,并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2024年2月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人刘宏达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元,犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五千元,决定执行有期三年六个月,并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2024年2月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）三、随案移送的作案工具Redmi手机1部、苹果手机3部、硬盘2个依法予以没收销毁；扣押在案的现金人民币2446元发还被告人刘宏达。四、责令被告人李严博退赔犯罪所得人民币74869.50元（已全部退缴，现暂存于修文县公安局账户35000元，现暂存于本院账户39869.50元），发还受害人俱领；责令被告人刘宏达退赔犯罪所得人民币62535.60元（已全部退缴，现暂存于本院账户），发还受害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙春光人民陪审员  宋庆举人民陪审员  唐 琼二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  张一婕