河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1423刑初211号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人杨某某，男，1987年3月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地辽宁省西丰县，现住陕西省西安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月17日被抓获归案，7月20日被宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年8月19日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人郑磊，上海锦名律师事务所律师。被告人谈某某，男，1972年4月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地天津市武清区，现住天津市武清区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月16日被宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年8月19日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人陈潜、王学坤（实习），河南宇言律师事务所律师。被告人胡某某，男，1980年11月14日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地山西省河津市，现住山西省河津市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月17日投案自首，7月19日被宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年8月19日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人高峰，河南信陵律师事务所律师。被告人夏某某，男，1978年9月20日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地江苏省常州市武进区。现住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月16日被抓获，7月17日被宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年8月19日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人赵凤阁，河南来成律师事务所律师。被告人曹某某，男，1987年4月28日出生，汉族，本科文化，农民，户籍地河北省唐山市滦南县，现住天津市北辰区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月16日被抓获，7月17日宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年8月18日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人闫天航，天津肃宇律师事务所律师。辩护人尹洪升，河北华夏中天律师事务所律师。被告人黄某某，男，1992年9月29日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地江西省弋阳县。现住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月20日被抓获，7月21日被宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年8月19日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人李滕滕，河南华豫律师事务所律师。被告人谭某，男，1989年9月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省武胜县，现住重庆市合川区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月21日被宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年8月19日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人唐舸权，重庆中升律师事务所律师。被告人陈某某，女，1984年10月10日出生，回族，文盲，无业，户籍地山东省郯城县，现住江苏省苏州市高新区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月21日被宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年8月19日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人楚成良，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉(2020)150号起诉书指控被告人杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院检察员宋冯韬出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人郑磊、谈某某及其辩护人陈潜、王学坤（实习）、胡某某及其辩护人高峰、夏某某及其辩护人赵凤阁、曹某某及其辩护人闫天航、黄某某及其辩护人李滕滕、谭某及其辩护人唐舸权、陈某某及其辩护人楚成良到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2020年5月21日宁陵县公安局在工作中发现尚某某通过网络平台“凤凰城娱乐”共输80万元左右，网络平台“凤凰城娱乐”涉嫌开设赌场。网络平台“凤凰城娱乐”赌博网站的服务器设置在菲律宾，网络平台“凤凰城娱乐”赌博网站的后台人员多次在菲律宾登录此网站，并进行网站的后台维护，该网站后台人员跨境犯罪，在境内发展下线的代理人杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某等40余人参与开设赌场。被告人杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，明知赌博的危害性，以盈利为目的，在该平台注册代理账号，为其发展下级会员，获取分红返利。被告人杨某某2019年1月17日至2020年5月31日，发展下级会员共计3483人，获取分红返利共计875608.61元，用于网络赌博和日常消费；被告人谈某某2019年3月14日至2020年5月31日，发展下级会员共计503人，获取分红返利共计485159.96元，用于网络赌博和日常消费；被告人胡某某2018年2月4日至2020年5月16日，发展下级会员共计3453人，分红返利共计221425.05元，用于网络赌博；被告人夏某某2018年3月10日至2020年5月31日，发展下级会员共计99人，分红返利共计176908.79元，用于网络赌博和日常消费；被告人曹某某2018年3月10日至2020年5月16日，发展下级会员共计26人，分红共计169716.61元，用于网络赌博；被告人黄某某2019年3月14日至2020年5月31日，发展下级会员共计162人，分红返利共计150697.47元，用于网络赌博和日常消费；被告人谭某2018年2月3日至2020年5月31日，发展下级会员共计219人，分红返利共计156249.24元，用于网络赌博和日常消费；被告人陈某某2018年11月10日至2020年1月1日，发展下级会员共计39人，分红返利共计135591.17元。案发后，被告人胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某已全部退赃。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人的人口基本信息、前科查询证明、到案经过、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、财产冻结情况等书证，检查笔录，视听资料，电子数据，证人证言，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，收取返利分红，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。胡某某系自首，可以从轻减轻处罚。杨某某、谈某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、黄某某、曹某某、谭某、陈某某认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。胡某某、夏某某、黄某某、曹某某、谭某、陈某某已全部退还赃款，可以酌定从轻处罚。建议判处杨某某有期徒刑六年，并处罚金十五万有；判处谈某某有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元；判处胡某某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元；判处夏某某有期徒刑三年，并处罚金三万元；判处曹某某有期徒刑三年，并处罚金三万元；判处黄某某有期徒刑三年，并处罚金三万元；判处谭某有期徒刑三年，并处罚金三万元；判处陈某某有期徒刑三年，并处罚金二万五千元。诉请法庭依法判处。被告人杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪，悔罪，请求从轻处罚。被告人杨某某的辩护人意见：对杨某某犯开设赌场罪无异议，认为杨某某有坦白情节，认罪认罚，自愿全部退赃，愿意缴纳罚金，主观恶性较小，因误入赌博平台，建议判处缓刑。被告人谈某某的辩护人意见：对谈某某犯开设赌场罪无异议，认为谈某某有坦白情节，认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，系初犯偶犯，无前科，愿意退赃缴纳罚金，建议判处缓刑。被告人胡某某的辩护人意见：对胡某某犯开设赌场罪无异议，认为胡某某有自首情节，自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，案发后已全部退赃，愿意缴纳罚金，系初犯偶犯，建议判处缓刑。被告人夏某某的辩护人意见：对夏某某犯开设赌场罪无异议，认为夏某某有坦白情节，已经全部退赃，系初犯偶犯，认罪认罚，签署认罪认罚具结书，并自愿缴纳罚金，家庭困难，建议判处缓刑，给其一个改过自新的机会。被告人曹某某的辩护人意见：对曹某某犯开设赌场罪无异议，认为曹某某系从犯，自愿认罪认罚，认罪态度较好，签署认罪认罚具结书，案发后已全部退还赃款，系初犯偶犯，法律意识淡薄，无前科，家庭困难，建议判处缓刑。被告人黄某某的辩护人意见：对黄某某犯开设赌场罪无异议，认为黄某某认罪态度较好，系初犯偶犯，已经全部退赃，犯罪情节轻微，有坦白情节，认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议采纳公诉人意见。被告人谭某的辩护人意见：对谭某犯开设赌场罪无异议，认为谭某主观恶性不大，有坦白情节，无前科，法律意识淡薄，系初犯，签署认罪认罚具结书，认罪悔罪，建议判处缓刑。被告人陈某某的辩护人意见：对陈某某犯开设赌场罪无异议，认为陈某某有坦白情节，积极退赃，认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认罪悔罪，同意公诉人量刑建议。经审理查明：宁陵县公安局在侦破尚某某诈骗案件过程中，发现尚某某通过“凤凰城娱乐”网络平台进行赌博，该赌博网站的服务器设置在菲律宾，在我国境内发展下线代理人，代理人为“凤凰城娱乐”赌博平台发展的会员参与赌博后，可以从“凤凰城娱乐”赌博平台获取20%-25%不等的分红返利。一、被告人杨某某的犯罪事实被告人杨某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2019年1月17日，杨某某在该平台注册了用户名为g33333的账号，绑定自己62×××33的银行卡参与赌博，用此账号发展会员594人，获取分红208752.91元；2020年2月17日，杨某某在该平台注册了用户名为yz13×××88的账号，绑定妻子吴某62×××09、62×××98的银行卡，用此账号发展会员2652人，获取分红648510.17元；2019年5月6日，杨某某在该平台注册了用户名为q_g33333的账号，绑定妻子吴某62×××31、6212263700000349284的银行卡，用此账号发展会员207人，获取分红18345.53元；2018年7月24日，杨某某在该平台注册了用户名为g33333333的账号，用此账号发展会员11人；2019年1月3日，杨某某在该平台注册了用户名为g93975083的账号，用此账号发展会员20人.2019年8月16日至2020年5月31日，杨某某为该网站发展会员3483人，获取分红返利共计人民币875608.61元。违法所得被杨某某用于网络赌博和日常开销。另查明，案件在审理过程中，被告人杨某某家人代退违法所得32000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人杨某某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人杨某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实：2020年7月17日公安机关将杨某某抓获经过，杨某某无投案情节。3、银行流水明细，证实:卡号为62×××33的中国工商银行卡为杨某某“g33333代理账号分红返利提现所绑定的银行卡;“62×××09”的民生银行卡、62×××98”的招商银行卡这两张银行卡为杨某某使用吴某身份在凤凰城平台绑定“yz13×××88、“yz13×××88”代理账号分红返利提现的银行卡;三张银行卡的交易流水明细证实了杨某某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册代理账号发展下线参与分红返利的事实。4、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实:侦査机关将杨某某及其妻子吴某名下银行卡全部存款冻结。5、辨认笔录一份，证实:经杨某某辨认，张某在凤凰城娱乐平台张海的下级会员。6、搜查笔录、扣押清单，证实:在杨某某住所搜查出其作案时使用的电脑一台、手机一部、银行卡一张予以依法扣押。对吴某住所及人身进行依法搜查，在吴某家中发现并依法扣押华为手机mate30一部、银行卡5张、电脑主机一台。7、检査笔录三份，证实：杨某某在凤凰城娱乐赌博网站平台注册代理账号，绑定银行卡，发展下级团队，参与分红返利并提现的事实。8、证人吴某证言，证实:2020年2月份时，我丈夫杨某某给我两个账号，说是用这两个账号在“凤凰城娱乐”的网站上买彩票，我就在手机上下载了UC览器，输入网址:××，进入凰城城娱乐平台、输入账号yz13×××88，密码Aa576349850，这两个账号都是杨某某使用我的姓名和身份信息注册的，我平时就用这两个账号玩彩票，其他的我都不熟悉，都是杨某某在操作。我账号每天都有2000元左右的返利，每月的1号和16号会有平台给的分红，我就是用这些钱玩的，有时候我也会提现到银行卡内。如何分红返现的我不清楚，杨某某给我说账户里有钱就可以提现，不用管是什么钱，并绑定我名下两张银行卡用于提现，一张是招商银行的借记卡尾号是0498、一张是中国民生银行的借记卡卡尾号是0809，一共提了大概60多万，杨某某用一部分，我生活消费一部分。下级会员都是杨某某管理。9、证人贾某证言，证实:我是杨某某的下级会员，杨某某给我申请的账号，申请账号之后杨某某给了我一个网址，我在凤凰城网络赌博平台输了十几万我就不玩了。杨某某在凤凰城平台应该属于代理级别，杨某某没有给我分红或提成，我在自己账号下面注册了李某一个会员，当时我与朋友李某一起玩，我账号我自己充值消费，无论输赢，平台都会给我5％的流水提成，我和李某共输了五十万元左右。10、证人李某证言，证实:2018年时我通过贾某认识杨某某，当时贾某在玩大盛娱乐平台，后来大盛平台合并到凤凰城娱乐平台，平台内容都是彩票赌博，贾某就让我和他一起玩，他们就给我申请了一个账号，之后贾某就给了我网址，我就开始在平台上面买彩票，贾某当时说是我们二人合伙玩，输赢二人共同承担，我们二人在平台上面输了五十多万。我与贾某二人参与凤凰城网络彩票赌博都是杨某某介绍并帮我们注册的账号，我上级是贾某，贾某的上级是杨某某。11、证人王某证言，证实:杨某某妻子吴某给我转的30万元钱是杨某某与吴某还我在2017年时借给杨某某二人的，我又将其中的25万元转给李莉，是吴某让我帮忙给活动的钱。12、证人张某证言，证实:我与杨某某是在2020年4月份认识的，杨某某告诉我他有一个买彩票的平台，让我注册个账号，当时我就告诉杨某某这是违法不正规的，然后杨某某给我注册了个账号，我没有玩过也没有发展过会员，我账号下的2966个会员是杨某某在我讲完课走后和学员吃饭，利用我的影响力发展的会员，之前我是不知道的，杨某某出事之后我才知道。杨某某没有通过凤凰城娱乐平台给我账号分过钱，我也没有在账号上面提现过。13、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示:杨某某及其妻子吴某名下有3个凤凰城娱乐平台的代理账号，2019年1月11日至2020年5月31日，杨某某在凤凰城娱乐赌博平台用自己的名字及妻子吴某的名字注册的代理账号发展下级团队人数共计3453人，分红返利共计875608.61元。14、被告人杨某某的供述笔录，证实：2019年4月份时，我在网上看到“重庆时时彩”百万中大中奖的网页广告，我就点进去网页变成了“凤凰城娱乐”，我就直接注册了个账号:g33333,密码是Yang110627，昵称是qwe123，绑定了一张工商银行卡，注册过后我就开始在“凤凰城娱乐”平台内赌博。之后我在用户中心里生成链接将链接发到朋友圈和微信群里，只要别人点我发的链接注册账号就会成为我下级会员，下级会员在平台内赌博我可以有提成。我又用我妻子手机开了两个代理账号，一个是yz13×××88，昵称是fhjhgh，一个账号是yz13×××88,昵称是888，两个账号密码都是Aa576349850。我告诉我妻子说这两个账号可以在“凤凰城娱乐”买彩票，其他不用管，如果账户里有钱可以直接提现，为了方便我妻子提现，我就绑定了我妻子两张银行卡，一张招商银行的信用卡，一张民生银行的信用卡。我三个代理账号分红共计80多万元左右，我自己账户分红是二十多万，我妻子手机上面的两个账户分红是六十多万，我妻子手机账户的分红，其有15％都转给了张某，张某从我这里分走了有三十多万元。我分红的钱大部分都充值到我账号里赌博用了，还有一部分用于生活消费。二、被告人谈某某的犯罪事实被告人谈某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年12月23日，谈某某在该平台注册了用户名为tzｘ9×××87的账号，绑定自己62×××58的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员352人，获取分红286752.1元；2019年7月17日，谈某某在该平台注册了用户名为tzｘ9×××877的账号，绑定自己62×××11的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员74人，获取分红132782.69元；2019年12月25日，谈某某在该平台注册了用户名为tzｘ9×××87777的账号，绑定自己62×××05的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员14人，获取分红5224.55元；2019年12月18日，谈某某在该平台注册了用户名为tzｘ9×××8777的账号，绑定自己62×××11的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员25人，获取分红262.25元；2050年5月4日，谈某某在该平台注册了用户名为dy171819的账号，绑定周某62×××99的银行卡，用此账号发展会员38人，获取分红60165.37元。谈某某自2019年8月16日至2020年5月31日，为该网站发展下级会员503人，获取分红返利共计人民币485159.96元，违法所得被谈某某用于网络赌博和日常开销。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人谈某某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人谈某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实:谈某某被公安机关抓获归案，不具备投案情节。3、商银行卡交易明细，证实:谈某某使用周某尾号7799招商银行卡在凰城娱乐平台注册代理账号发展下级会员，分红返利提现的事实。4、扣押决定书、扣押清单，证实:公安机关将谈某某作案使用的手机一部、银行卡三张依法予以扣押。5、情况说明一份，证实:谈某某供述的其在凤凰城娱乐平台的代理账号“tzｘ9×××87”、“tzｘ9×××877“tzｘ9×××8777、“tzｘ9×××87777”的登录密码为“56789”，“Tzx6789”、“Tzx789789”，办案民警在对谈某某手机进行检查时，登录凤凰城娱乐平台，输入其供述的账号和密码，提示账号和密码错误，不能对其账号进行检查。6、银行交易流水明细、情况说明，证实:卡号为62×××11的建设银行卡为谈某某“tzｘ9×××877”与“tzx8777”代理账号分红提现所绑定的银行卡;尾号为8405的为谈某某“tzx87777代理账号分红提现所定的银行卡；卡号为62×××58为谈某某使用周某的银行卡绑定代理账号“tzｘ9×××87”进行分红提现的银行卡，三张银行卡的交易流水明细证实了谈某某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册代理账号发展下线参与分红返利。7、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件办平台冻结银行账户截图，证实:侦查机关将谈某某名下银行卡全部存款予以冻结。8、检查笔录，证实：经公安局侦查人员对周某的手机内容进行检查，在周某的手机内未发现有任何凤凰城娱乐网址、在QQ和信聊天软件内未发现有任何与凤凰城平台有关信息和聊天记录.9、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验提取的电子数据统计表显示:2019年3月14日至2020年5月31日，谈某某在凰城娱乐赌博平台的代理账号名下发展下级团队人数共计503人，分红返利共计485159.96元。10、证人周某证言，证实:我在2020年初办理的招商银行卡，办理的有一个月被其表哥谈某某借走了，我没有使用过该卡，谈某某也没有给我任何好处。11、被告人谈某某供述笔录，证实：2019年3月份，我在两三年前的0Q群里认识一个人，这个人在QQ群里发了一个链接，说是赌博平台我就点击注册了，发现是一个叫凤凰城娱乐的一个APP平台，我就开始在平台上玩赌博游戏，玩了半年后，平台把我账号设置成代理账号了，在平台上面输钱后，平台会给代理返还输钱金额的20％，后来我一些的朋友知道后也想跟着我玩，我就从我账号下给他们注册账号，他们输钱平也会给我20％的返利，后来我与下级会员商量他们自己充值，我帮他们下注，我帮他们下注也是为了能够收到平台20％的分红，赢钱我在盈利的金额上拿出他们本金对应的5％给他们自己，剩下的95％和我平分，我要承担亏损的70％，他们承担亏损的30％，我在凤凰城娱乐赌博平台里有四个会员号，平台每月的1号和16号分红，直接返到我平台账号里，我没有将分红返还给下级会员，我提现的钱一部分用于日常消费，还有一部分又充值到凤凰城娱乐平台参与赌博了，我参赌的钱是我做生意挣的钱，还有在凤凰城平台赢的钱，还有借的和贷款的钱，我做凤凰城娱乐平台的代理目的是为了挣钱。三、被告人胡某某的犯罪事实被告人胡某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年2月24日，胡某某在该平台注册了用户名为h_laohu999的账号，绑定高某62×××04、62×××07的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员。自2019年8月16日至2020年5月31日，胡某某为该网站发展下级会员57人，获取分红返利共计人民币221425.05元，违法所得被胡某某用于网络赌博和日常开销。另查明，案发后，胡某某家人在宁陵县人民检察院代退违法所得221425.05元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实1、被告人胡某某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人胡某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实：胡某某主动到山西省河津市柴家派出所投案自首，系自首。3、接受证据材料清单、扣押清单，证实:对胡某某提交的银行卡三张，vivox30手机一部，予以依法扣押。4、银行交易流水明细，证实:胡某某绑定尾号为0407和0104的银行卡在凤凰城网络赌博平台注册代理账号，发展下级团队成员，并参与赌博、分红、返利。5、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实:侦机关将胡某某的代理账号绑定的银行卡尾号为0407和尾号为0104的银行卡依法冻结。6、检查笔录，证实:公安机关侦查人员根据胡某某供述的账号及密码，对胡某某涉案手机进行检查，登录成功后进入凤凰城娱乐网络赌博网站首页。7、视听资料：胡某某手机检査视频光盘、高某浦发银行卡尾号为0407交易明细光盘，证实:对胡某某手机检过程的真实合法性以及胡某某使用武高美的银行卡参与赌博、分红返利的事实。8、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示:2018年2月4日至2020年5月16日，胡某某在凤凰城娱乐赌博平台的代理账号名下发展下级团队共计57人，分红返利共计221425.05元。9、建设银行客户专用回单，证实：胡某某家人将其违法所得退缴的事实。10、证人高某证言，证实:我没有在凤凰城娱乐网络平台上赌博，也不清楚胡某某是否在凤凰城娱乐平台上是否盈利，我发现家里银行卡内的钱越来越少，我知道是胡某某在手机上赌博输掉了，也知道胡某某在凤凰城娱乐赌博软件上一直输钱。卡号为62×××04的建设银行卡、62×××26的中国工商银行卡，62×××07、62×××02的浦发银行卡是我和胡某某一起办理的，用的我的名字，一直是胡某某在保管使用，尾号为0104、7226、0407这三张卡是我在保管，尾号为4102的银行卡应该是胡某某在保管。11、被告人胡某某供述笔录，证实：2018年初，我在家用手机玩游戏时，手机页面弹出了“凤凰城娱乐”的广告弹幕，我就点进去按上面的提示注册了个“凰城城娱乐”账号h-laohu999，然后我就开始在上边玩赌博游戏，我一般是玩重庆时时彩、3D福利彩票、腾讯分分彩，我不知道自己申请的账号是代理账号，我开始玩这个游戏后，我把网址链接发给了我村里的邻居，凤凰城娱乐软件平台对我的分红是我和我发展的会员输1万元，平台给我分红2500元，25％的分红比例，返利是每天返，返利比例是每1万元的流水返利200元，输的越多，分红就越多，每月的1号和16号进行分红。我一共分红共计22万余元，分红的这些钱被我用在凤凰城娱乐赌博软件上赌博输掉了。我参与赌博的目的是为了赚钱。四、夏某某的犯罪事实被告人夏某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年3月10日，夏某某在该平台注册了用户名为xmz1425的账号，绑定自己62×××60、6217993000207418370的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员31人，获取分红169023.7元；2017年8月23日，夏某某在该平台注册了用户名为w_xmz1425的账号，绑定自己62×××60、62×××07的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员18人，获取分红7725.81元；2018年2月4日，夏某某在该平台注册了用户名为q_x66×××66的账号，绑定自己62×××07的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员50人，获取分红159.28元。夏某某自2019年8月16日至2020年5月15日，为该网站发展下级会员99人，获取分红返利共计人民币176908.79元。违法所得被夏某某用于网络赌博和日常开销。另查明，案发后，夏某某家人在宁陵县人民检察院代退违法所得176908.79元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实1、被告人夏某某的户籍证明、违法犯罪记录证明、公安行政处决定书，证实：被告人夏某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科；2020年7月2日因赌博被江苏省常州市公安局常州经济开发区分局行政处罚罚款300元。2、到案经过，证实：夏某某于2020年7月15日被研观派出所民警抓获归案，并于2020年7月16日采取刑事拘留强制措施，不具备投案情节。3、接收证据材料清单、扣押决定书，证实:公安机关依法接受夏某某提供的手提电脑一合、手机一部、银行卡一张等证据，并依法予以扣押。4、银行交易流水明细，证实:夏某某在凤凰城网络赌博平台绑定尾号为0907的银行卡注册代理账号发展下线参与赌博、分红返利的事实。5、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实:侦查机关依法将夏某某名下相关银行卡依法冻结。6、检查笔录，证实:夏某某在凤凰城娱乐赌博平台绑定自己银行卡注册代理账号、为该网站发展会员，参与赌博分红返利的事实。7、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示:2018年3月10日至2020年5月31日，夏某某在凤凰城娛乐赌博平台共注册了4个账号，发展下级团队共计99人，分红返利共计176908.79元。8、视听资料：证实:夏某某利用该银行卡绑定“凤凰城娱乐”赌博平台参与赌博、分红、返利的事实。9、建设银行客户专用回单，证实：夏某某家人将其违法所得退缴的事实。10、被告人夏某某供述，证实：我在2018年3月份在网上看到了“凤凰城娱乐”的链接，我就点开链接按照上面的步骤，咨询客服，注册了会员，名称是“XMZ1425”，“XMZ1425”是代理账号，我用手机登录，我玩的较多的是“3D”、“奇趣腾讯分分彩”，我从2018年底开始通过QQ群不断发链接这个途径发展下级会员，其设定的率为1956，即下赌注10元，中奖的话能中19.56元，然后将设定好的赔率的链接发到QQ群里，我直接发展了8个下级会员，其中知道的下级会员有微信号为×××，微信名为“品”，另一个微信号是×××，微信名为:张志斌，备注的是缘自前身，下级会员又发展了多少我不清楚，我没有接受赌资投注。平台在每月的1号和16号进行分红，我分红和返利的钱约17万余元，这些钱有7万元左右被我以10％的提成分给我下线了，3万元左右被我再次充值到“凤凰城娱乐”平台里进行赌博了，7万左右我提现了，我参与赌博并成为代理的目的是为了赚钱。五、被告人曹某某的犯罪事实被告人曹某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年3月10日，曹某某在该平台注册了用户名为888666的账号，绑定自己6217921504023394、62×××78、6217711402849051、62×××99的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员3人，获取分红97702.17元；2018年2月4日，曹某某在该平台注册了用户名为h_888888的账号，绑定自己6222621210010152815、6230580000158947619、6212680223806761、622908443046470510、62×××78的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员13人，获取分红46291.38元；2018年3月10日，曹某某在该平台注册了用户名为c66×××66的账号，绑定自己62×××90的银行卡参与赌博，获取分红25723.06元。曹某某自2019年8月16日至2020年5月31日，为该网站发展下级会员16人，获取分红返利共计人民币169716.61元，违法所得被曹某某用于网络赌博和日常开销。另查明，案发后，曹某某家人在宁陵县人民检察院代退违法所得169716.61元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实1、被告人曹某某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人曹某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实：曹某某被公安机关抓获归案，不具备投案情节。3、扣押决定书、扣押清单各，证实:公安机关将曹某某的手机一部、银行卡三张予以依法扣押。4、情况说明，证实:根据曹某某提供凤凰城赌博平台代理账号“C66×××66”及登录密码C123456与登录密码C888进行登录检查，两个密码均未登录成功，显示账号密码错误或账号不正确。5、银行流水明细及情况说明，证实:曹某某在凤凰城娱乐网络赌博平台发展下线，参与赌博、分红返利的事实。6、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实:侦查机关将曹某某名下相关银行卡依法冻结。7、检查笔录，证实:曹某某在凤凰城娱乐平注册代理账号，发展下线参与赌博，并分红返利的事实。8、视听资料：曹某某手机检查视频光盘两张、账号检查视频光盘一张，证实:对曹某某手机内容检查过程的合理合法性，以及曹某某在凰城娱乐平台做代理绑定银行卡参与赌博分红返利的事实。9、电子数据，证实:侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示:2018年3月10日至2020年5月16日，曹某某在凤凰城娱乐赌博平台的代理账号发展下级团队共计2967人，分红返利共计169716.61元。10、建设银行客户专用回单，证实：曹某某家人退缴其违法所得的事实。11、被告人曹某某供述笔录，证实：大概在2018年三四月份，有人在信群里说有个赚钱的项目，小投入大回报，接着往群里发了一个二维码，我就通过扫描二维码下载了凤凰城娱乐APP,发二维码的人给我注册了一个账号，我登录之后就开始充值，玩的是时时彩和秒秒彩，充值金额较小，我在凤凰城娱乐平台上有三个会员账号，我自己注册的两个下线会员号是为了为自己的代理账号刷资金流提高自己的代理账号的返点和分红，平台分红9万多，我提现了40多万，包含赌博赢的钱，通过微信群发链接发展了26个下线会员，平台每月的1号和16号分红，分红的钱一部分被我充值到凤凰城娱乐平台上了，还有一部分被我在现实生活中赌博输掉和理财了，我在“凤凰城娱乐”赌博平台参与赌博和成为代理的目的是为了赚钱。六、被告人黄某某的犯罪事实被告人黄某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2019年3月14日，黄某某在该平台注册了用户名为h920929的账号，绑定自己43×××20、6222021512001751586的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员152人，获取分红138613.82元；2018年3月11日，黄某某在该平台注册了用户名为xia0918的账号，绑定自己43×××20的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员5人，获取分红12083.65元。黄某某2019年8月16日至2020年5月31日，为该网站发展下级会员162人，获取分红返利共计人民币150697.47元，违法所得被黄某某用于网络赌博和日常开销。另查明，案发后，被告人黄某某家人在宁陵县公安局代退违法所得150700元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实1、被告人黄某某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人黄某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实:黄某某被侦查机关抓获归案，无投案情节。3、未羁押证明，证实:黄某某被抓获后，未在重庆市九龙坡区看守所羁押，由宁陵县公安局直接带回。4、扣押决定书、扣押清单，证实:公安机关将黄某某的手机两部、银行卡6张、计算机主机一台予以依法扣押。5、银行流水明细两份、情况说明，证实:黄某某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册代理账号发展下线参与分红返利的事实。6、邮政银行汇款转账凭证、河南省罚没统一票据各一份，证实:黄某某已将所有涉案赃款全部退赃。7、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实:侦查机关将黄某某名下银行卡全部存款冻结。8、检查笔录，证实：黄某某伙同夏某用黄某某的银行卡信息在凤凰城赌博网站注册代理账号h920929，绑定银行卡尾号为945、820，发展下级团队，参与分红返利并提现的事实。9、辨认笔录，证实:经黄某某辨认，与其共同使用代理账号的人夏某，罗俊是其的直接上级。10、视听资料：黄某某手机检查笔录视频光盘一张，证实:侦查机关对黄某某手机检查过程的真实性、合法性。11、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示:2019年3月14日至2020年5月31日，黄某某伙同夏某在凤凰城娱乐赌博平台注册代理账号，发展下级团队数共计162人，共同获取分红返利150697.47元。12、证人夏某证言，证实:2017年9月份时，我与黄某某在网吧内碰到同事罗俊，当时罗俊是好友网络赌博平台的代理，罗俊说在赌博平合做代理很挣钱，我与黄某某就做了代理，为了隐藏身份，我们二人在网上花费一百元购买了个QQ号码，之后我们与昵称为“把大招商平台”的一个QQ号联系，注册了账号名称“h-xia0918”的好友赌博平合代理账号，绑定的我尾号为7510的农业银行卡，我与黄某某一起代理的还有两个号，一个是600万赌博平台申请的w-xia0918，另一个是在凤凰城娱乐平台申请的xia0918，这两个账号绑定的是黄某某的银行卡，这三个平台都整合在一起了，成为凤凰城娱乐平台，但是这三个账号还是独立运行的，这三个账号的密码都一样，都是920929，我与黄某某共同经营这三个账号，我与黄某某都能登录这三个账号，所得分红提现后平分，成为代理后我们通过网络，在百度贴吧以及一些其他网络社区平台以发帖子的形式招募拉取下级会员，平时我与黄某某使用2129796的QQ号与我发展的下级会员联系。我发展直属下级会员5人，团队成员总数为30人，从平台分红共计大概10万元左右，提现的话平台会把钱打到我绑定的尾号为7510的农业银行卡上，我又通过支付宝转到我建设银行卡里，每次分红的钱都会分一半给黄某某，我提现的钱用于日常消费了。13、被告人黄某某的供述笔录，证实：2017年9月份，我通过夏某的同学罗俊知道了好友娱乐网络赌博平台，当时和夏某共同申请了好友平台的代理账号h-xia0918，在2018年12月份时好友娱乐平台合并到凤凰城娱乐平台，所以账号前面带h字母。当时夏某给我发了两条关于注册凤凰城娱乐代理号的链接，我点击这两条链接注册了两个账号，2017年9月份注册的账号用户名是w-xia0918，密码是920929，昵称大皓，发展了5个会员。2018年3月份时注册的账号用户名是xia0918，密码是920929，昵称xia0918，发展了5个会员，这两个代理账号绑定的都是我建设银行卡尾号3820的，这两个代理号是我与夏某一起运作的，分红和返利共计20万元左右，都提现到了尾号为4820的建设银行卡里了，我与夏某每人分了10万元左右。我与夏某都有用代理账号提现，也在网上贴吧等论坛发展下级会员，后期我通过QQ发展会员多一点。2019年3月份我自己又注册了一个代理号，用户名是h920929，密码是h940918,昵称h920929，这个代理号我发展了152个会员，绑定了我两张银行卡，一张是尾号为4820的建设银行卡，一张是尾号为6945的工商银行卡，这个账号我分红共计138000元左右，都提现到尾号为4820的建设银行卡里被我消费掉了。2020年3月份我又注册了一个账号h9209299，密码hH940918，昵称123，没有发展会员，绑定的是我尾号为1586工商银行卡，这个账号没有分红，我都是用手机进行赌博和分红的，我发展下线会员都是将链接发到微信群、微信朋友和QQ群里，有人点击注册、赌博，我就可以作为上级代理参与分红，我直接发展了24个会员，但是我团队人数里显示是152人，我会将分红的钱返一部分给其中15人，平台在每月的1号和16号进行分红，我一共获利多少记不清了，夏某提现次数多一点，钱数比较混乱。我做代理的目的是为了赚钱。七、被告人谭某的犯罪事实被告人谭某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年2月3日，谭某在该平台注册了用户名为h_gdfstzg的账号，绑定62×××76的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员。谭某自2019年8月16日至2020年5月31日，为该网站发展下级会员219人，获取分红返利共计人民币156249.24元，违法所得被谭某用于网络赌博和日常开销。另查明，案发后，被告人谭某家人在宁陵县公安局代退违法所得160000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实1、被告人谭某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人谭某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实:谭某经传唤到案，无投案自首情节。3、扣押决定书、扣押清单，证实:公安机关将犯谭某提交的手机一部、银行卡9张予以依法扣押。4、情况说明、调取证据清单及银行流水明细，证实:谭某在凰城娱乐平台注册代理账号参与赌博，发展下线参与分红返利的事实。5、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实:侦查机关将谭某名下尾号为0576农业银行卡依法冻结。6、农业银行转账汇款回执单、河南省罚没收入统一票据，证实:谭某已经将所有涉案赃款全部退赃。7、检查笔录，证实:谭某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册注册代理账号参与赌博、分红返利的事实。8、视听资料，证实:对谭某手机检查过程的真实、合法性。9、电子数据，证实:侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示:2018年2月3日至2020年5月31日，谭某在凤凰城娱乐赌平台的代理账号发展下级团队共计219人，分红返利共计156249.24元。10、被告人谭某的供述笔录，证实：2018年4月份，我通过QQ好友了解到好友娱乐的彩票赌博网站地址登录进去，好友伟哥帮我注册个号和密码后，我修改密码并绑定银行卡。2018年12月底，好友平台合并更名为凤凰城娱乐，我账号变成h_gdfstzg，我通过网址登陆到凤凰城娱乐的第一天，我上级告诉我账号升级了，现在是代理账号，在平台里玩游戏和发展新的玩家可以领取分红，我上级帮我发展下级会员，每发展一名下级会员给我上级100元，我前后通过凤凰城娱乐给我上级转了2万元，我账号绑定的是尾号为0576的中国农业银行卡，我账号显示直属下级有84人，团队人数222人，我账号是h_gdfstzg，平台都是在每月的1号和16号进行分红，按照我团队参赌输钱的25％给我分红，分红共计15万元左右，分红的钱一部分被我在凤凰城娱乐平台里输了，还有一部分提现到尾号为0576的农业银行卡里买理财了，我都是用手机浏览器登录凤凰城娱乐平台，我参与赌博并成为代理发展下线会员的目的是为了赚钱。八、被告人陈某某的犯罪事实被告人陈某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年11月10日，陈某某在该平台注册了用户名为h_sgj8888的账号，绑定自己62×××70的银行卡参与赌博，后用此账号发展会员。陈某某自2019年8月16日至2020年5月31日，为该网站发展下级会员39人，获取分红返利共计人民币135591.17元，违法所得被陈某某用于网络赌博和日常开销。另查明，案发后，陈某某家人在宁陵县公安局代退违法所得135592元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实1、被告人陈某某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人陈某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实:陈某某经传唤到案，无投案情节。3、情况说明、银行流水明细，证实:陈某某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册代理账号，参与分红返利的事实。4、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实:侦机关将陈某某尾号为3570的工商银行卡全部存款冻结。5、农业银行客户回单、河南省罚没收入统一票据，证实:陈某某已将全部涉案赃款退赃。6、搜查笔录、扣押清单，证实:公安侦查人员对陈某某依法进行人身搜查，搜查出黑色0PPO手机一部，并将手机以依法扣押。7、检查笔录，证实：侦查人员对陈某某的手机依法进行检查，在陈某某的手机页面未发现有“凤凰城”APP软件，浏览器内未发现有“凤凰城”相关记录，支付宝APP页面绑定的有7张银行卡，未发现有尾号为3570的银行卡，微信页面绑定的有尾号为6474的中国银行信用卡。8、视听资料：证实:侦查机关对陈某某手机检查过程的真实性、合法性。9、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示:2018年11月10日至2020年1月1日，陈某某在凤凰城娱乐赌博平台的代理账号发展下级团队人数共计39人，分红返利共计135591.17元。10、被告人陈某某的供述笔录，证实：2019年在好友平台注册的账号是sgj8888，密码可能是a123321或者123456,后来好友合并到凤凰城娱乐平台之后账号前面加h,绑定我尾号3570的农行卡，我账号下面的39个会员是我让帮我开账号的人帮我注册的，分红共计13万元左右，每月的16号分红，分红我都提现到尾号为3570的农业银行卡里了，这些钱被我通过支付宝转到我建行卡里了。上述证据经庭审举证、质证，被告人杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某及其辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。经审判委员会研究，本院认为，被告人杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，而以营利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，收取分红返利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控上述八被告人犯开设赌场罪罪名成立，本院予以支持。胡某某有自首情节，认罪悔罪，签署了认罪认罚具结书，退缴了全部违法所得，予以减轻处罚。杨某某、谈某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某有坦白情节，予以从轻处罚。案发后，夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某已全部退缴违法所得，杨某某退缴部分违法所得，予以酌情从轻处罚。曹某某注册多个代理账号，发展会员参与赌博分红获利，情节严重，不属于从犯，其辩护人提出曹某某属于从犯的意见，不予采纳。杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某认罪认罚、具结悔过，并签署认罪认罚具结书，予以从宽处理。跨境赌博犯罪行为严重妨碍社会管理秩序，严重危害我国的经济安全和社会稳定，严重威胁人民群众人身财产安全和社会公共安全，对于赌资数额大，情节严重的赌博犯罪，社会危害性较大，应从严惩处。公诉机关对杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某提出的量刑建议适当，本院予以采纳。杨某某、谈某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某的辩护人建议对上述被告人宣告缓刑的意见，本院不予采纳。公安机关扣押的八部手机为作案工具，应予没收。综合考虑杨某某、谈某某、胡某某、夏某某、曹某某、黄某某、谭某、陈某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一条、第三款，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2026年7月16日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人谈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2025年1月15日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）三、被告人胡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人夏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2023年7月15日止。罚金已缴纳2万元，剩余1万元于判决书生效后十日内缴纳。）五、被告人曹某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2023年7月15日止。罚金已缴纳2万元，剩余1万元于判决书生效后十日内缴纳。）六、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2023年7月19日止。罚金已缴纳2万元，剩余1万元于判决书生效后十日内缴纳。）七、被告人谭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2023年7月20日止。罚金已缴纳2万元，剩余1万元于判决书生效后十日内缴纳。）八、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2023年7月20日止。罚金已缴纳2万元，剩余0.5万元于判决书生效后十日内缴纳。）九、对被告人杨某某退缴在案的违法所得32000元、被告人胡某某退缴在案的违法所得221425.05元、被告人夏某某退缴在案的违法所得176908.79元、被告人曹某某退缴在案的违法所得169716.61元、被告人黄某某退缴在案的违法所得150697.47元、被告人谭某退缴在案的违法所得156249.24元、被告人陈某某退缴在案的违法所得133591.17元，均予以没收，上缴国库。十、继续追缴被告人杨某某的违法所得843608.61元、被告人谈某某的违法所得485159.96元，予以没收，上缴国库。十一、对扣押在案的8部手机，予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆生审 判 员  田玉青人民陪审员  李 乐二〇二〇年十二月二十九日法官助理王守亮书记员邓文雅