江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1002刑初24号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人濮某某，男，1981年6月14日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，个体经营，住扬州市，户籍地扬州市江都区。2019年4月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。辩护人刘云飞，江苏瀛乾线上律师事务所律师。扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉[2019]543号起诉书指控被告人濮某某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员尹莉萍出庭支持公诉，被害人夏某、被告人濮某某及其辩护人刘云飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。扬州市广陵区人民检察院指控：2017年4月，被告人濮某某与被害人夏某通过微信群相识，2017年6月5日，濮某某以玉石生意需要资金周转为由向被害人夏某借款共计人民币4万元，2017年7月，被告人濮某某以帮助夏某投资80万元夕阳红理财项目，并承诺为其垫付50万元投资款的方式，骗取了夏某的信任，2017年7月至8月间，夏某先后向濮某某支付夕阳红理财项目投资款共计人民币36万元，并将上述4万元借款冲抵其投资款。后被告人濮某某并未替夏某投资夕阳红理财项目，而是将上述40万元用于偿还其个人高利贷等；2019年1月，被告人濮某某虚构通过民事诉讼为夏某索要夕阳红理财项目投资款的事实，以律师费的名义从夏某处骗得人民币5.5万元；为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人，询问了被害人夏某，宣读并出示了夏某的陈述笔录，抓获经过，微信账号信息及聊天截图，银行流水明细，证人证言笔录，以及被告人濮某某以往在侦查阶段的供述笔录等证据，公诉机关认为，被告人濮某某的行为已构成诈骗罪。被告人濮某某辩称：2017年6月其向夏某所借的4万元不应计入诈骗金额，2019年1月其以律师费名义向夏某拿的5.5万元系借款，但未打借条；对其他指控无异议。被告人濮某某的辩护人提出的辩护意见是：濮某某具有坦白情节，且系初犯，可从轻处罚。经审理查明：被告人濮某某与被害人夏某通过微信群结识，2017年6月的一天，被告人濮某某以做生意资金紧缺为由向夏某借款4万元，并向夏某出具了借条；同年7月，被告人濮某某游说夏某投资夕阳红理财项目，其谎称该项目投资最少需要80万元，当夏某表示没有足够款项时，被告人濮某某又谎称不足部分其可以帮忙垫付50万元，夏某信以为真，于2017年7月至8月间，先后向濮某某支付人民币36万元作为夕阳红理财项目投资款，在此期间，夏某向濮某某催要4万元借款，濮某某则提出将该4万元冲抵其垫付的50万元投资款，夏某未持异议；被告人濮某某收到上述36万元后用于偿还债务等个人事项，还向夏某编造关于夕阳红理财项目投资款血本无归的谎言。2019年1月，被告人濮某某又谎称要通过诉讼挽回投资夕阳红项目的损失，其以需支付律师费用的名义，骗取夏某5.5万元。综上，被告人濮某某共计骗取被害人夏某41.5万元。2019年2月，被害人夏某报案，同年4月4日，公安人员将被告人濮某某抓获。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人夏某的陈述，证实她通过微信群认识濮某某，双方加为微信好友，2017年6月左右，濮某某称做生意急需用钱，向她借款4万元，她从银行取款4万元当面交给濮某某，濮某某写了借条；当年7月，双方聊天过程中她提到之前投资失败亏了钱，濮某某就说他们公司有个夕阳红投资项目，他己经投了200万，要她也投资80万，能赚回来160万，她表示没有那么多钱，只有30多万，濮某某就说可以借50万给她，她就动心了，陆续转款36万到濮某某账户上，在此过程中，她几次要求濮某某归还之前出借的4万元，濮某某说就抵作夕阳红的投资，其认为尚欠濮某某50万的投资款，就没有吱声，后来濮某某又称投资款估计全亏了，要跟夕阳红公司打官司，否则钱就真的全没了，但是打官司需要律师费，她就又分两次向濮某某转账5.5万元；现在4万元的借条还在她这儿。2、微信账号信息截图及微信记录截图：证实被告人濮某某与夏某微信聊天中虚构事实向夏某索要钱财的过程。3、银行交易明细、账单，证实被告人濮某某银行账户的收支情况，其账户曾多次收到来自夏某账户的转款，其中中国银行账户于2017年7月至8月间收到夏某4笔转账合计36万元，其建设银行账户于2019年1月收到夏某2笔转账合计5.5万元。4、未到庭证人吕某的证言笔录：证实被告人濮某某与其交往的过程中有欺骗的行为以及濮某某的财务状况。5、未到庭证人郭某（系被告人濮某某之妻）的证言笔录：证实其不清楚濮某某所从事的具体工作，濮某某也从不支付家庭开销。6、抓获经过，证实被害人报案后，被告人濮某某被公安人员抓获的过程。7、户籍证明，证实被告人濮某某的主体身份情况。8、被告人濮某某以往在侦查阶段的供述笔录：证实他通过微信群认识了夏某，2017年5月，夏某与他聊天时提到投资亏了钱，其就向夏某介绍了夕阳红项目，没多久，他进了一批玉石，销量不好，欠下高利贷，每月都要还利息，他就向夏某借了4万元，并打了借条，同年6、7月份，夏某要他帮忙投资夕阳红，因为他当时所借的高利贷越滚越多，就想拿夏某的钱先还其所欠的高利贷，于是就同意了夏某的要求，他还对夏某讲要赚钱起码要投80万元，夏某称自己只有30万元，他就说帮忙垫付50万元，实际上他根本没有50万元，只是想博取夏某的信任，夏某听了很感动，之后夏某分4次转款36万元到他账上，款项收到后他并没有帮她投资，而是用于偿还债务和其他个人开销，在此期间他向夏某提过之前借的4万元就包含在帮夏垫付的50万元里了。夏某曾向他询问过夕阳红项目的盈利情况，其称夕阳红倒闭了，投资亏掉了，后来他以找律师替他们打官司为由向夏某要了5.5万元，实际上他根本没有请律师。本院认为，被告人濮某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人濮某某归案后如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。公诉机关指控被告人濮某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，本院予以支持，但公诉机关指控2017年6月濮某某向夏某所借的4万元因后期濮某某表示将该笔借款算作50万元垫付投资款的一部分，故该4万元应计算入诈骗总额，本院认为，被告人濮某某起初基于民间借贷法律关系合法占有该4万元，其后期虽提议以借款冲抵部分垫付的投资款，但垫付投资款一事本来就子虚乌有，迟早会为夏某发觉，所谓冲抵垫付款的说辞只能使被告人暂时免于被催要，并不能使其实际非法占有该笔款项，双方的借贷关系并未实际消灭，夏某仍可凭手中持有的债权凭证主张该笔债权，故该4万元不应计入诈骗总额，本院依法在指控的数额中予以扣减，被告人濮某某的该项辩解理由成立，本院予以采纳。对于被告人濮某某辩解2019年1月夏某支付给他的5.5万元系借款，本院认为，其以往在侦查阶段曾明确供述编造需支付律师费的谎言骗取5.5万元，且两人之间关于该笔款项的微信聊天记录显示，被告人以律师费为由多次要夏某赶紧筹钱，只字未提借款，上述证据与夏某的陈述相互印证，形成完整的证据锁链，证实了濮某某诈骗5.5万元的主观故意，被告人的该项辩解没有事实依据，本院不予采纳。被告人濮某某的辩护人提出的辩护意见，经查理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人濮某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月5日起至2026年10月4日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳）二、责令被告人濮某某向被害人夏敏兰退赔415000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑迎红人民陪审员  孙礼贵人民陪审员  胡如华二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  袁 倩