安徽省利辛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1623刑初450号 公诉机关利辛县人民检察院。 被告人杜宇,男,1987年5月5日出生,汉族,高中文化,户籍所在地安徽省阜阳市颍州区,住颍州区,因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月19日被刑事拘留,2020年2月25日被执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。 辩护人李颖，安徽宝诚律师事务所律师。 利辛县人民检察院以利检检一刑诉〔2020〕201号起诉书指控被告人杜宇犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察官李浩出庭支持公诉，被告人杜宇及其辩护人李颖（本院委托利辛县法律援助中心指派）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 利辛县人民检察院指控：2019年8月间，被告人杜宇通过编造自己能够帮人办理阜阳成效中学入学手续的事实，在骗取受害人的信任之后，以办事为由向受害人索要钱财用于自己挥霍，以此方式诈骗被害人韩某1、车志武、郭某，涉案总价值十二万余元。 并当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人杜宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人杜宇对指控的罪名及事实有异议，认为其没有虚构事实，钱被他请客吃饭了，事没办成。 辩护人认为指控被告人杜宇的罪名及事实不能成立，被告人没有虚构事实，不是诈骗取得财物，不能证明其具有非法占有的目的。 经审理查明：1、2019年8月份，被害人韩某1、车志武经人介绍认识被告人杜宇，杜宇声称其与阜阳市颍东区教育局工作人员黄某关系较好，保证让韩某1之子与车志武之子进入阜阳成效中学读书，但需用钱打通关系，且许诺事情办不成会退钱。后杜宇以此为由先后多次向韩某1、车志武索要钱财共计94000元。但杜宇收到钱财后均用于自己挥霍，并未用来帮助韩某1、车志武办事。直到阜阳成效中学开学之后，二人之子仍未能按杜宇承诺进入成效中学读书，两人意识到被杜宇欺骗，便找杜宇商量退款事宜，但杜宇拒绝退款，并与韩某1、车志武二人断绝联系。 2、2019年8月份，被害人郭某经同事介绍认识了被告人杜宇。杜宇称能帮其儿子办理阜阳成效中学入学事宜，并以需要用钱打点关系为由，先后向郭某索要29500元。郭某通过微信及支付宝将钱转给杜宇后，被杜宇用来挥霍，杜宇以帮助郭某儿子办理入学事宜为由，诈骗郭某人民币29500元。并未帮助郭某之子办理成效中学入学事宜，且拒不退还郭某的钱财。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书:2020年1月12日下午16时接车志武报警称，2019年8月，车志武被杜宇以帮助孩子上学为由，先后索要活动经费4.8万元，后经询问阜阳市颍东区教育局黄焱，其称不认识杜宇，车志武要求杜宇退钱被拒。次日该案立案侦查。2020年1月21日阜阳市公安局颍东公安局对郭某被诈骗案立案。 （2）户籍信息:被告人已达到完全刑事责任年龄。 （3）欠条:杜宇向韩某1出具的9.6万元欠条。 （4）支付宝、微信转款记录及聊天内容:证明被害人向杜宇转款，办小孩上学的聊天记录。 （5）前科查询:经查询杜宇无违法犯罪前科。 （6）阜阳市公安局颍上路派出所接处警登记表:证明2019年10月7日8时58分至9时58分，在老元丰市场院内，韩某1和管小巍发生纠纷，系报警人管小巍儿子与韩某1发生纠纷，后双方自行协商后达成协议，签字离开。 （7）到案经过:2020年1月19日，阜阳市公安局颍东分局枣庄派出所在颍州区博物馆巷将在逃人员杜宇抓获。 2.辨认笔录:韩某1、车志武、韩某2、巩某真辨认出杜宇。 3.视听资料（通话记录）:黄焱称其不认识杜宇，杜宇没有找过其办理入学手续。 4.证人证言 （1）证人韩某2证言:他认识杜宇，巩利真问他能不能找人上阜阳成效中学读书。他就把杜宇微信推荐给了韩某1。之后韩某1就和杜宇联系上学的事。2019年9月8日，别的小孩都去报名上学了，他听说韩某1和车志武的小孩没能去阜阳成效中学上学，韩某1和车志武去找杜宇退钱，但一直都联系不上杜宇。到2020年1月12日，韩某1多次联系杜宇未果，就去报警了。 （2）证人刘某1的证言:2018年的时候，有一次他跟巩某真聊天时，巩某真说想让她小孩去阜阳成效中学上学。韩某2说有个叫杜宇的人应该可以办这个小孩上学的事，他就把韩某2的联系方式给了巩某真，是巩某真通过韩某2联系上了杜宇，杜宇讲能办好小孩去阜阳成效中学上学的事情，后来这个事情杜宇没给办成，之后的事情他就不清楚了。听说杜宇要了96000元。 （3）证人郝云波证言(阜阳成效中学校长):不认识杜宇，学校招生都是按照学区招生，不会轻易招外区学生。不存在拿钱托关系就能上的情况，也不存在代办的情况。 （4）证人刘某2（阜阳颍泉区教育局局长）:不认识杜宇，没人找他安排小孩上成效中学，成效中学属于颍东区管的。 （5）证人杨世武证言（阜阳市颍泉区教育局教研室教研员):去年八月份，杜宇找过他，让他帮忙给小孩上学，有成效中学、城郊中学等，这些学校都是按学区招生的，不是学区内的根本没办法进这些学校。杜宇给他打过两次电话，他回绝不能办理后，杜宇就不给他打电话了。 （6）证人杜玉民证言（阜阳市市场监督管理局局长）:不认识杜宇，没有人找他上成效中学 5.被害人陈述 （1）被害人韩某1的陈述:2019年8月份左右，车志武跟他是老表关系，韩凌志和车子鸣都是小学升初中，经朋友韩某2介绍，认识了杜宇，杜宇声称能保证其子、车志武的儿子到阜阳市××上学。后杜宇说打通关系需要钱，每个小孩给他18000元。2019年8月22日，就直接用微信给杜宇转了两次共36000元的款，杜宇就去办这个事了，等到8月28日杜宇又让他转钱，用微信给杜宇转了1000元。9月1日时，杜宇让他再转钱过去。次日，杜宇说找的是颍东区教育局副局长黄焱，让他把剩下的钱转过去，他用微信给杜宇转了10000元。9月6日，杜宇说需要缴纳学费，他让巩利真用微信给杜宇转了二笔共18000元，用微信给杜宇转了20000元的学费。杜宇说9月7号肯定能上学，上不了就退钱。9月8号还是接到成效中学通知书。就想让杜宇退钱，杜宇说钱已经转给别人了，就一直拖着不给钱，给杜宇转的94000元，到后来给杜宇打电话不接，发信息也不回。2019年10月1日，找杜宇要钱，杜宇给写了张96000元的欠条。 （2）被害人巩某真陈述:系韩某1的家属，2019年8月份，她和老公韩某1想让小孩上阜阳成效中学读书，经韩某2介绍认识声称能办成此事的杜宇。杜宇说办理一个小孩入学需要48000元的费用，办不成就退钱。他们把钱通过微信转给了杜宇，后杜宇就声称一直在办这个事情，但是直到9月8号，小孩都没能进入阜阳成效中学，她和韩某1、车志武就去找杜宇，杜宇拒绝退钱，后就联系不上杜宇了。韩某1、车志武就报警了，通过她的支付宝给杜宇转了18000元，通过她的微信转给杜宇2000元。 （3）被害人车志武陈述:2019年8月初，经韩某2认识了杜宇，当时他跟韩某1都在为孩子上阜阳成效中学上学的事情发愁，杜宇自称认识颍东区教育局的黄局长，能把这个事情办好，需要一定的活动经费，杜宇开始向他和韩某1每个人要了18000元，后来杜宇又说每个人再转5000元，就能把成效中学的录取通知书办出来。9月3日杜宇又要5000元，后杜宇又问他们每人要20000元，杜宇讲这20000元转之后，肯定能把孩子安排进成效中学上学，此时成效中学已开始军训了。在9月9日的时候去阜阳找杜宇，杜宇说现在入学手续不好办，让等到9月16号肯定能给孩子办手续，但是他和韩某1跟杜宇说不办了，让杜宇退钱，杜宇拒绝退钱，不跟他们联系了。车子鸣也一直没能进入成效中学读书，韩某1去颍东区教育局找黄局长，黄局长讲不认识杜宇，杜宇并没有找过黄局长办事。他的钱是通过韩某1转给杜宇的。 （4）被害人宋某陈述:系车志武的家属，2019年8月份，听说韩某1准备托人去上阜阳成效中学，车志武让韩某1顺便把他家的小孩一起送去上成效中学。后韩某1找到杜宇，杜宇声称能帮小孩上阜阳成效中学，但是一个小孩需要48000元的费用，办不成退款。她就把48000元钱转给巩某真，但直到9月8日左右，小孩还是没能进入阜阳成效中学上学，于是车志武就和韩某1一起去找杜宇，让杜宇把钱退给他们。但是杜宇拒绝退钱，车志武就去报警了。 （5）被害人郭某的陈述:在2019年8月份的时候，她通过同事找到杜宇，让杜宇安排小孩上成效中学的事，讲好后，杜宇让转30000元钱，她把钱转给了闫慧敏，闫慧敏转给王世业，王世业转给杜宇，没过多久，闫慧敏说杜宇又要钱，又通过之前的方式转给杜宇1000元。后来她和张扬就直接跟杜宇联系，并多次给杜宇转账，后来算下总共给杜宇转了29500元，该事没办好，钱也没退。 6.被告人杜宇的供述与辩解:2019年8月份的时候，他帮助车志武、韩某1办理阜阳成效中学的入学手续。收车志武、韩某1总共96000元。还帮助过郭某办理过入学手续，在2019年的8月份前后，郭某通过微信和支付宝转账有3万元钱。2019年8月份的时候，他听韩奇虎说韩某1的小孩要上阜阳成效中学，他给韩某1打个电话，说想上阜阳成效中学一个人得2.8万元，韩某1就用微信给转了4万元钱，说是韩某1小孩和车志武的小孩的。他找到颍东区教育局的人咨询，听说不是学区内的说不能上。他记得转了五、六次钱，一共转了9.6万元。钱是韩某1用微信转给他的。他没有给韩某1办成事，他没有因此事给人送过礼，韩某1和郭某转的钱他自己拿着花了。 本院认为：被告人杜宇虚构事实，骗取他人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。利辛县人民检察院指控被告人的犯罪罪名及事实成立，本院予以支持。对被告人杜宇称没有诈骗，钱已办事花了的辩解及辩护人与之相同的辩护意见，经查，被告人杜宇明知本案被害人的小孩均不属于阜阳成效中学学区的招生范围，仍谎称能将入学的事办好，并多次以办事为由向被害人索取财物用于挥霍，且没有相关证据证明杜宇为入学的事，去找相关人员，故对该辩解与相关辩护意见，本院不予采信。根据被告人的犯罪事实、性质、后果及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2023年11月18日止）。 二、责令被告人杜宇将违法所得123500元退还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李国臣 审 判 员  刘建轩 人民陪审员  苏 欣 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  李康伟 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。