河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初610号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人王俊领，男，1989年3月11日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省宁陵县。因犯诈骗罪，于2017年3月14日被河南省永城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被商丘市公安局白云分局刑事拘留，同年11月2日被逮捕。辩护人马剑，河南向东律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检三部刑诉［2020］3号起诉书指控被告人王俊领犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员王胜涛出庭支持公诉。被告人王俊领及其辩护人马剑到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2019年8月10日，被告人王俊领通过社交软件“陌陌”认识被害人周某，王俊领以和周某谈恋爱为由要给周某支付宝转账5万元，后告知周某转账没有通过，需要周某先转账进行验证才能获得其给予的5万元，后周某按照王俊领的指令通过支付宝转账的方式，陆续向王俊领指定的账户转账人民币319990元。并向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人王俊领的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，系缓刑期间犯罪。请求依法判处。被告人王俊领辩称，我没有实施诈骗，周某没有给我转钱，谁给我转的钱，我转给谁了。辩护人意见，被告人与被害人之间系交友引起的财产纠纷，请求判处被告人无罪。经审理查明：2019年8月10日，被告人王俊领通过社交软件“陌陌”与被害人周某认识，两人并于8月11日相约见面。2019年8月17日，王俊领用微信告诉周某，说喜欢周某要通过支付宝给其转账5万元，并将支付宝转账截图通过微信发给了周某，随后王俊领告知周某转账转不过去，被扣到支付宝财付通里，需要周某先向其转账验证流水，才能将5万元给周某转过去。周某就按照王俊领提供的支付宝二维码，向王俊领指定的张某1、崔某、张某2的支付宝、银行卡进行转账，王俊领对周某称张某1是其公司的会计，周某分别转给王俊领2000元、张某1158000元、崔某16000元、张某2212500元，王俊领为了取得周某的信任期间返还给周某96500元，周某实际被骗292000元。经查询银行流水，张某2、崔某收到周某的钱之后，全部转入张衍法的银行账户，后从张衍法的银行账户部分转入王俊领的邮政银行账户，王俊领从其邮政银行账户取现12000元，通过其支付宝消费85000元，另王俊领收到张某1的支付宝转账21754元。另查明，张某1、崔某、张某2其三人的银行卡及支付宝已非法卖给他人使用，其中张某1的名下的支付宝账户提供给网络赌博平台转账，其支付宝收到的钱包括周某转账的158000元，张某1已另案处理。综上，被告人王俊领共诈骗被害人周某人民币292000元。上述事实，有以下证据证实：一．书证1．户籍证明。证实被告人王俊领系完全刑事责任能力人。2．抓获经过。证实被告人王俊领系被公安机关抓获，无自首情节。3．刑事判决书。证实被告人王俊领因犯诈骗罪，于2017年3月14日被河南省永城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金人民币10000元。4、银行明细。证实被害人周某的转账数额信息。5．支付宝转账明细。6．微信及陌陌聊天截图。证实被害人周某与被告人王俊领的聊天记录，王俊领让周某进行转账。7．搜查笔录及扣押清单。8．王俊领的银行流水、王俊领转给周某的账单、周某转给张某1、崔某、张某2的支付宝账单微信转账记录。9．张某2的工商银行流水。10．崔某的人口信息及工商银行的流水。11．阮艳的工商银行流水。12．张衍法的建设银行流水。13．商丘市公安局平原分局案件侦办大队的情况说明。证实王俊领安排周某通过支付宝、邮政银行卡、中国银行卡等方式转账至张某1的支付宝、张某2、崔某的银行账户，通过查询银行明细分析梳理，张某2、崔某的资金最后全部转至张衍法的建设银行、工商银行账户，后从张衍法的银行账户转至王俊领的邮政银行卡（尾号：4060），王俊领从其邮政储蓄银行卡转至其支付宝账户（账号：17×××12），又从该支付宝账户转至余额宝内用于消费共计8.5万余元，通过询问王俊领，其拒不交代，暂无法查清具体消费到什么地方。14．商丘市公安局平原分局案件侦办大队的情况说明。2019年9月3日至9月6日期间，王俊领（支付宝账号：17×××12）收到张某1的支付宝（账号：182××××9122）七笔款共计21754元后，其用于偿还支付宝花呗4030元，剩余17724元全部提现转账至其名下的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××60）内，后从该银行账户转账至财付通-Q.D私人衣橱，通过在公安平台查询，未调出财付通-Q.D私人衣橱的主体信息。15．商丘市公安局平原分局案件侦办大队的情况说明。证实张某1、崔某、张某2的银行卡及支付宝非法卖给他人使用，其中张某1名下的支付宝账户提供给网络赌博平台转账，其支付宝收到的钱包括周某转账的158000元，张某1、张衍法已另案处理。二．证人证人1．证人班某的证言。2019年9月中旬的一天晚上11点半左右，我在家里睡觉的时候，我朋友周某给我打电话让我赶紧给她转3000元，她的钱卡到财付通上了，急着给孩子交学费类，周某就通过微信给我发了一个二维码，我通过扫码转给周某3000元，隔了有10分钟左右，周某又给我打电话让再转2000元，说急用，明天再给我说详情。我又通过扫微信二维码转给周某2000元。第二天周某给我打电话有急事类，想再借点钱，想再借3000元，我问她情况，她说不用管啦，到底干什么用，她也不给我说，我又转给她3000元。过了有两天的下午，我正在上课，周某一直给我发微信信息，让我帮帮忙，再借给她4000元，我问她干什么用，她说周转一下资金，晚上12点财付通把钱退回来就还给我钱，我考虑平时朋友关系不错，就相信了她，把这4000元转给她了，后来我的信用卡需要还账，我给她打电话让她把钱还给我，周某把之前借我的所有钱都还给我了。2019年9月23日中午12点多的时候，我正在吃饭，周某给我发微信说想再借1000元，我把周某的情况给我朋友说了一下，我朋友说周某被骗啦。我就给周某联系见面说清这个事儿，我们俩见面之后，周某给我说实话啦，说她是因为通过陌陌软件有个叫王俊领的男子主动加的她，加上之后又加的微信，说想给她谈恋爱，中间这个男子和周某见过面，这个男子说转给她5万元，结果以通过支付宝转账到不了账需刷流水名义让周某转账，钱转到他指定的银行账户上，一直到最后也没有收到说的那5万元，周某给我说她总共被这个男子骗了20多万元。2．证人崔某的证言。2019年，我去外地打工一次偶然的机会，看到一个有偿使用银行卡的广告，我就给那个人联系了一下，他说用我的银行卡，给我500元钱，我当时也是觉得卡里没有钱，也不以为意，就通过他说的地址把卡给他了，可是等了几天，他也没有付钱给我，我就问他什么情况，他就把我的微信拉黑了，因为我的大意，没有及时挂失，直到公安局联系我，我才知道出问题了，我第一时间通过电话挂失了，其他的情况我就不清楚了，就知道这么多。3．证人张某1的证言。2019年8月份，我从深圳回到运城，没有什么工作，在家无聊，喜欢玩游戏，在网上搜到一款星力捕鱼游戏，页面上有客服微信号，我使用我的微信号×××加上这个客服微信，客服说让我弄几个微信号，使用微信添加玩游戏的网友，通过微信发一些支付宝的二维码，我通过我的支付宝扫到我的支付宝账户上，我再转给其他玩游戏的人，中间给我一些好处。我听到之后，就在百度网站搜到一些购买微信的信息，我购买了两个微信号，花了几十元钱，我通过支付宝付的钱。我买到微信后，把微信号告诉了客服，客服说有人给我联系，陆续有一二十个微信网友给我联系，我问他们是不是玩游戏的，他们说是玩游戏的，把游戏下载的账户二维码发给我，他们问我游戏怎么上分怎么下分怎么充值，我给他们说通过支付宝扫码上下分，具体怎么上分，怎么下分我不清楚，他们通过微信把注册好的游戏账号发给我，我再发给刚开始加的客服。说好之后，我印象中上分的人有五六个人，他们上分的时候把支付宝收款二维码通过微信转到我购买的微信号上面，我点击二维码之后将钱都收到我的支付宝账户上，客服也没有说我收到多少钱转给客户，客服说什么时间让我转，我什么时间转给客服，客服让我转到星力娱乐的账户上，这个账户是客服发给我的。周某这个名字我没有印象，但是我的支付宝收到134××××1040这个账号很多笔钱，具体有多少笔我记不清了，正常情况下谁玩游戏上分谁通过微信联系我，我这边的微信号就是我买的那两个微信号，也有玩游戏上分的人的朋友给我联系，和我联系的人发给我微信、支付宝二维码，只要是通过我联系的需要通过支付宝退钱的，我通过的支付宝退给他们，通过微信二维码退钱的由平台退给他们。我印象中星力娱乐平台退给134××××1040账户上了，具体退完没退完我不清楚了。微信号×××，这个号是谁的我不知道，我没有用过这个微信，这个微信号和我联系过没有，我想不起来了。4．证人张某2的证言。2019年7.8月份，我把我的工商银行卡号为62×××05的银行卡借给我玩“吃鸡”游戏时认识的网友使用了，我那个网友说银行卡借给他用，他拿1300元给我，并保证不会拿我的银行卡做违法的事情。现在那个网友把我删除了，我记得那个网友的昵称叫“我很想”昵称后面有几个字母，他让我将这张银行卡寄到广东省惠州市，具体哪个地址我也忘记了。我不知道我的银行卡有这么多次的进出账，后来我怕那个人拿我的银行卡去做坏事，我在2019年12月份去工商银行把这张卡注销了。5．证人王某的证言。我是王俊领的父亲，他没有结婚，谈对象没我不清楚。他没有有稳定工作，平时跟着我干一些小活，贴个地板砖啥的，我一般给他一点零花钱，够他吸烟类，买个生活用品什么的，他没有其它啥收入，他有时候在我们老家住，有时候跟着我在商丘住工地上，有时候在商丘玩玩不在工地上住。他最近在商丘神火大道南段信华建国酒店住过几次这事，我不知道，我知道他平时使用一部手机，我知道的他有一张银行卡，什么银行的我不清楚，他到底有几张银行卡我不知道。三．被害人周某的陈述。2019年8月10日左右傍晚6点左右，我在家里玩手机陌陌聊天软件的时候，有个叫陌陌网名叫“小黑黑”（账号：46×××90）的加我为好友，看到之后我同意啦，他给我说他叫王乐，年龄27岁，家是神火大道南段建业联盟的，老家是宁陵的，我问他干什么的，有对象没，他说他在上海干工地类，隔段时间回老家一次，他说他没有对象，他问我干啥类，我给他说开舞蹈班类，问我多大啦，我说27岁啦，他问我有对象没，我说我有对象，平时感情不和，快分手啦，他说他喜欢我，想追我，又随便聊聊其它方面的话，我们聊的有一个星期左右，中间他加了我的微信，他提出来想见我并约我去神火大道南段信华建国酒店见面，我没有考虑那么多就相信他说的话，第二天他给发微信说他在美团上定好了房间让我去信华建国酒店见他，到那之后报他的手机号和名字去房间等他，说完之后第二天早上7点多我拿着我的身份证就去啦，到那之后我在房间等了两个多小时，他过来啦，下午三点多我们俩出去吃饭啦，吃过饭之后我走啦，他回酒店啦，他还给我说他第二天去上海类。2019年8月17日晚上6点多的时候，他给我发微信说，要通过支付宝给我转5万元，问我的支付宝账号，说喜欢我追我，我说我不要，他说你要现金还是要支付宝转账，我慢慢就相信了他说的甜言蜜语，我给他说要支付宝转账吧，我的支付宝账号是我的手机号134××××1040，他说他给我转过来，并且通过微信让我看了支付宝转账凭证的截屏，截屏上面显示转到我的支付宝账户5万元，说让我转给他1000元验证流水，我就相信他说的话，2019年8月17日我通过我的支付宝账号转给他1000元，转账的时候提示他的账号名字是“＊俊领”，我问他是不是叫王俊领，他说是，他的小名叫王乐，大名叫王俊领。过了一天左右，他给我发微信说24小时之内又把5.1万元退给他啦，还给我说让他会计张某1给我支付宝还是转不过来，中间他又给我说用了好几种方法都转不过来，最后说需要我给张某1的支付宝转账验证流水，说验证通过之后把钱退给我，我发现我的支付宝账户上面这5.1万元没有到账。他给我说重新给我转一下，然后又退回去啦，他给我说他的会计张某1的支付宝账户把这5.1万元转到我的支付宝账户啦，我给他说我的支付宝账户还是没有收到这笔钱，他给我说需要给会计验证流水，然后我陆陆续续向会计张某1分几次转账8.7万元，王俊领给我说他的会计说我转给他余额宝的钱被冻结无法使用，让我需要继续验证流水，最后会计的支付宝解绑啦，接着他给我发过来一个叫崔某的工商银行卡号（62×××01），说这个账户是对账公立账户，然后我通过我的余额宝和我的邮政银行卡转账转到崔某的工商银行卡上1.6万元，他给我说提交成功之后退给我1000元，结果也退给我1000元，王俊领给我说退到账户上的钱不能动，一动就不退款啦，我的手机短信提醒我的邮政银行卡扣了30元信息提醒费，他给我说停止退款，让我重新验证流水，他又给了我一个名叫张某2的工商银行卡（62×××05）重新验证流水，然后我通过我的余额宝和邮政银行卡、中国银行卡向张某2的工商银行卡分多次转款258500元，中间我的手机短信提示我的邮政银行卡收到几笔款，加到一块总共有3-4万元。王俊领中间通过微信收款码和网上银行转账还有支付宝收款方式多次向我的微信转账和邮政银行卡又转了80500元，王俊领说用这些钱继续验证流水，我把王俊领转给我的这80500元全部都转到张某2的卡里了，他说提交成功就退款，中间我问他提交成功没，他说一直没有提交成功，钱无法到账，还让我继续转流水，中间他把我的微信删除啦，我感觉我被王俊领骗了，就来公安机关报案。我通过我的支付宝转给王俊领的支付宝账户2000元，转给张某1的支付宝账户158000元、转给崔某的支付宝账户16000元、转给张某2的支付宝账户212500元，以上共计388500元。扣除王俊领共给我及我朋友的支付宝转账的96500元，我实际被王俊领骗了292000元。四．被告人王俊领的供述。我就一个微信，微信号就是我的手机号，是17×××12，注册时间我记不清啦；我就一个支付宝，支付宝号也是我的手机号，也是17×××12，注册时间我也记不清啦，我以前办过几个银行卡，我最近经常使用的有两个银行卡，一张是邮政储蓄银行卡，还有一张农业银行卡，卡号我都记不清啦。我不认识张衍法、阮艳这两个人，我收到张衍法的转账都是游戏上的钱，是腾讯公司开发的“球球大作战”网络游戏，今年几个月前，我用手机玩“球球大作战”的时候，有游戏网友在游戏中联系我，把需要代打的账号和密码通过在游戏内聊天里发过来，让我升级代打，然后我登陆需要代打的游戏帐号，代打就是代打游戏，他们给我相应的报酬，报酬是升级一颗星提给我3.5元或者6元，代打游戏的时候我帮他们进行转账。我也不认识张某2、崔某，张衍法他们转给我的钱都是我代打游戏的钱，我收到张衍法的钱又转给阮艳和其他人。我看了2019年9月22日在宁陵县程楼乡邮政储蓄银行ATM机取款300元的监控录像和2019年9月11日在该银行柜台取款9000元的签名，录像中人是我，签字也是我签的。2019年9月7日至10月13日期间支付宝转账8万余元至农银汇理基金有限公司并用于消费，这个是我的支付宝余额宝账户的钱，我日常消费一部分，还转给其他人一部分。我没有骗过周某的钱。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王俊领以非法占有为目的，利用网络虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人王俊领系缓刑考验期间内犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。关于被告人王俊领及辩护人认为其行为不构成诈骗罪，属于民间纠纷，应对其宣告无罪的辩解辩护意见。经查，被告人王俊领以谈恋爱赠与为名欺骗被害人，再利用网络编构谎言指示被害人进行转账，其行为符合网络诈骗的特征，且被告人及其辩护人均没有提供其无罪的证据予以证实，故此辩解辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十一条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、撤销河南省永城市人民法院（2017）豫1481刑初34号刑事判决书被告人王俊领犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元的缓刑部分。二、被告人王俊领犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元与前判有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元合并，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币30000元。（已缴纳人民币10000元，剩余罚金人民币20000元未缴纳。）三、涉案赃款人民币292000元责令退赔被害人周晶。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除前判已羁押的4个月零5天，刑期即自2019年10月18日起至2026年12月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  申道强审判员  李方萍审判员  周献忠二〇二〇年十二月十一日书记员  孔亚萍