山西省太原市迎泽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0106刑初468 号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人要彬，男,1982年11月16日出生,汉族,初中文化程度,户籍所在地山西省太原市。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月17日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2020年3月21日送看守所羁押。2020年4月23日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人聂娟，山西恒驰律师事务所律师。被告人郭爱丽,女,1973年7月20日出生，汉族,小学文化程度,无业,户籍所在地山西省太原市。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月13日被太原市公安局迎泽分局监视居住。2020年8月11日被本院取保候审。指定辩护人程玉芳，山西恒驰律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑检刑诉〔2020〕130 号起诉书指控被告人要彬、郭爱丽犯诈骗罪,于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员赵雅萍出庭支持公诉，被告人要彬及辩护人聂娟、被告人郭爱丽及其辩护人程玉芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：1、2019年9月至2020年3月期间,被告人要彬以自己卖车位给业主垫付尾款为由,诈骗被害人啜某某人民币205000元;让被告人郭爱丽冒充其母亲以购买地下室、过户需要钱为由诈骗啜某某人民币105000元。破案后,赃款未追回。2、2019年7月底至2020年3月期间,被告人要彬以租赁地库车位并返费用和八折收取物业费、取暖费为由诈骗被害人李某、冯某某等51人,诈骗金额共计人民币326134.4元。破案后,赃款未追回。3、2019年7月底至2020年3月期间,被告人要彬以自己手中有抵押的地库车位并可以低价出售和八折收取物业费、取暖费为由,诈骗被害人梁某某、张某某、落某某、幸某某、杜某某,诈骗金额共计人民币304749元。破案后,赃款未追回。4、2019年3月至2019年11月期间,被告人要彬以保安公司给被害人王某办理“五险一金”需要交钱为由,诈骗被告人郭某某(王某的母亲)人民币18000元钱;并于2019年3月至2020年2月期间,以给被害人王某下载手机软件为由,骗取王某的银行卡信息,通过支付宝多次转账,将王某银行卡内的人民币22690元转入自己账户。破案后,赃款未追回。5、2019年4月3日至2020年4月10日期间,被告人要彬以保安公司需要给被害人李某某办理“意外保险”为由,诈骗被害人李某某(李某某的父亲)人民币4300元;在2019年4月24 日期间,以保安公司需要“缴纳保险”、办理“保安员证”为由,诈骗被害人李某某1600元钱。破案后,赃款未追回。6、2018年10月29日,被告人要彬以给被害人杨某某办理保险为由,诈骗杨某某人民币3600元。破案后,赃款未追回。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据公诉机关认为，被告人要彬、郭爱丽的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭爱丽系从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人要彬、郭爱丽自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。建议判处被告人要彬有期徒刑十年六个月,并处罚金；建议判处被告人郭爱丽有期徒刑二年六个月,并处罚金。提请本院依法判处。被告人要彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是: 被告人有自首的情节，可以从轻、减轻处罚；被告人系初犯、偶犯；自愿接受处罚，自愿认罪认罚，希望对被告人从轻、减轻处罚，让其早日回归社会。被告人郭爱丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名和事实无异议；被告人系初犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人到案后如实供述自己的罪行，应当认定为坦白，可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。 经审理查明,1、2019年9月至2020年3月期间,被告人要彬以自己卖车位给业主垫付尾款为由,诈骗被害人啜某某人民币205000元;指使被告人郭爱丽冒充系被告人要彬的母亲，以购买地下室、过户需要钱为由，诈骗啜某某人民币105000元，赃款全部由被告人要彬取得。破案后,赃款未追回。2、2019年7月底至2020年3月期间,被告人要彬以租赁地库车位并返费用和八折收取物业费、取暖费为由诈骗被害人李某、冯某某等51人,诈骗金额共计人民币325374.4元。破案后,赃款未追回。3、2019年7月底至2020年3月期间,被告人要彬以自己手中有抵押的地库车位并可以低价出售和八折收取物业费、取暖费为由,诈骗被害人梁某某、张某某、落某某、幸某某、杜某某,诈骗金额共计人民币304749元。破案后,赃款未追回。4、2019年3月至2019年11月期间,被告人要彬以保安公司给被害人王某办理“五险一金”需要交钱为由,诈骗被告人郭爱丽(王某的母亲)人民币18000元钱;并于2019年3月至2020年2月期间,以给被害人王某下载手机软件为由,骗取王某的银行卡信息,通过支付宝多次转账,将王某银行卡内的人民币22690元转入自己账户。破案后,赃款未追回。5、2019年4月3日至2020年4月10日期间,被告人要彬以保安公司需要给被害人李某某办理“意外保险”为由,诈骗被害人李某某(李某某的父亲)人民币4300元;在2019年4月24 日期间,以保安公司需要“缴纳保险”、办理“保安员证”为由,诈骗被害人李某某1600元钱。破案后,赃款未追回。6、2018年10月29日,被告人要彬以给被害人杨某某办理保险为由,诈骗杨某某人民币3600元。破案后,赃款未追回。上述事实有经庭审质证、确认的嫌疑人员前科劣迹调查表、到案经过、关于“半山国际四期地下车库车位”的诈骗统计表、检查笔录、吸毒现场检测报告书、常住人口基本信息、被告人要彬、郭爱丽的供述与辩解、证人李某、冯某某等51人的证言及其提供的转账记录、聊天记录截图、其他材料、被害人啜某某、梁某某、张某某、落某某、幸某某、杜某某、王某、郭某某、李某某、杨某某的证言及其提供的转账记录、聊天记录截图、其他材料、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人要彬、郭爱丽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，其中被告人要彬数额特别巨大，被告人郭爱丽数额巨大，侵犯了公私财产所有权，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人郭爱丽在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人要彬主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系自首，可以从轻处罚。被告人要彬、郭爱丽如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人要彬多次诈骗他人财物，酌情从重处罚。关于被告人要彬、郭爱丽的辩护人提出的辩护意见在量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。综合被告人郭爱丽没有分得赃款等情节，依照被告人郭爱丽的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，判处其缓刑对所居住的社区无重大不良影响，没有再犯罪的危险，可依法宣告其缓刑。结合本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人要彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2030年9月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人郭爱丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。）三、责令被告人要彬退赔非法所得人民币990313.4元，发还给各被害人（被害人名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 贺林海  人民陪审员 李 更人民陪审员 薛玉龙二〇二〇年十二月七日 书 记 员 王亚荞 姓名退赔金额（元）李某9600冯某某7361任某某19200顾某某7399.7闫某某4800霍某某4800刘某4800王某某4800张某某4434张某某2599.7杜某某2500于某某2800王某某7120张某某4800乔某某4800任某某4800史某某4800郝某某4240张某某2800薛某某7362李某9600张某9565刘某某4800姬某某4800李某某4800王某1000杨某12706张某4800刘某某4800段某某2400李某某2800李某某4800贺某某4800付某某4800李某某2400杨某4800余某某4800苗某某7600贾某22874孙某某23480管某9600杨某2800刘某某2800崔某某4800翟某某4800尚某某4800刘某4800苏某5200范某某9600黄某某9688李某8245梁某某25000张某某70717落某某74232辛某某100000杜某某34800啜某某310000郭某某18000王某22690李某某4300李某某1600杨某某3600