陕 西 省 西 安 市 新 城 区 人 民 法 院        刑 事 判 决 书 （2020）陕0102刑初436号 公诉机关西安市新城区人民检察院。被告人王朝杰，别名王杰，男，37岁，1983年10月19日出生于陕西省韩城市，汉族，大专文化，无业，户籍地为韩城市，捕前住本市，2020年5月8日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。辩护人袁绪光,重庆创辉律师事务所律师。西安市新城区人民检察院以新检二部刑诉（2020）125号起诉书指控被告人王朝杰犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员王敏侠出庭支持公诉，被告人王朝杰及其辩护人袁绪光到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市新城区人民检察院指控：被害人种某某家住本市新城区XX路XX号XX号XX楼XX层XX号，2012年底，被告人王朝杰在附近租住，二人在日常生活中结识后，王朝杰自称经营成品油批发和运输生意，系公司经理。后在住处附近吃饭过程中，二人商议转让王朝杰经营的其中一辆油罐车给种某某，并在转让后仍挂靠在王朝杰公司经营，费用为37万元。种某某欲通过抵押房屋向银行贷款以支付该费用，期间因贷款需要，被告人王朝杰还帮助被害人从其认识的公司开具了一张金额为10万元的柴油采购发票。2013年1月24日，被害人种某某将所获贷款37万元转入被告人王朝杰使用的其妻子吉某某的农业银行账户。得款后，被告人王朝杰即将其中的20万元、12.7万元用于归还生意欠款。后在被害人多次催要车辆及办理过户的情况下，其先后通过吉某某银行账户转账、现金支付的方式向被害人返还32200元，后来逃匿无法联系。为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送了相关证据。据此认为，被告人王朝杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人王朝杰对起诉书指控的犯罪事实予以否认，辩称：其未与被害人商某某让油罐车的事，被害人给其37万元系合伙做成品油生意的钱款，后来生意亏损其无力还款，故其行为不构成诈骗犯罪。辩护人辩称：现有证据无法证明涉案款项37万是转让油罐车还是合伙做生意的钱，起诉指控的核心事实缺乏证据支持，而且王朝杰给被害人写有借条，本案应属民事纠纷，不属诈骗犯罪，应宣告王朝杰无罪。经审理查明：2012年底，被告人王朝杰与被害人种某某相识，在交往过程中，王朝杰自称系公司经理，经营成品油批发和运输生意。后二人商议由王朝杰以37万元的价格向种某某转让一辆油罐车，转让后油罐车仍挂靠在王朝杰的公司经营。为此，种某某在向银行贷款欲支付购车款时，王朝杰为种某某帮忙开具一张柴油采购发票。2013年1月24日，种某某将所获贷款37万元转入王朝杰使用的前妻吉某某的银行账户，王朝杰将其中32.7万元支付前期生意货款。后经种某某多次催问，王朝杰先后还款32200元，此后逃离失联。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、公安机关的受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表及抓获经过证明，2013年12月2日，被害人种某某到公安机关报案称遭王朝杰诈骗；公安新城分局于2014年3月5日对该案立案侦查，并于2014年4月16日上网追逃；2020年5月8日，公安人员在本市雁塔区XX街XX巷十字将王朝杰抓获。2、被害人种某某的报案材料、陈述及辨认笔录证明，2012年，他和王朝杰、吉某某夫妇都在新城区XX路XX街坊居住，后来相互认识了，王朝杰当时自称是西安宝润实业公司的经理，其妻子吉某某是陕西昆润实业公司的法人，主要经营燃油批发、运输，并称自己有2辆油罐车，一辆车一月就能挣五六万元，并多次鼓动让他也买辆油罐车。2012年12月，王朝杰称因生意太多，想低价转让一辆油罐车，车款32万元，挂靠费5万元，总共37万，他觉得可行准备买车。此后，他用房产作抵押从银行贷款，银行员工说买油罐车贷款要提供一份油料供销合同，他就让王朝杰帮忙，王朝杰就以吉某某的陕西昆润公司的名义写了一份柴油购销合同，还开了一张发票，他把这些材料就交给了银行。2013年1月24日，贷款下来后，按照王朝杰的要求，他将37万元转到吉某某的账户。过了几天，他就要求看车办手续，王朝杰说快过年了事特别多，等过完年再看车。2013年2月，过完正月十五后，王朝杰仍以各种理由推脱，但给他转了几次钱说是经营油罐车的收入，再到后来，他联系不上王朝杰了，他就在王朝杰住处找，邻居说王朝杰住的房子是租的，后来又到宝润公司、昆润公司找，宝润公司说王朝杰被开除了，昆润公司说吉某某不是公司员工，后来到车管所查，发现王朝杰名下就没有油罐车。2013年8月，他千方百计在雁塔区XX城XX小区找见王朝杰，王朝杰称生意亏了把油罐车卖了，并保证在2013年9月给他还钱，此后又失去联系，他就报案了。3、证人陈某某（种某某之妻）的证言与种某某的陈述基本一致，均证实了在日常交往中，王朝杰自称公司经理，后以转让油罐车为由诈骗其37万元的事实。4、证人吉某某（王朝杰前妻）的证言证明，2012年的时候，她和王朝杰认识了种某某，2013年1月10日前后，王朝杰让她办了一张陕西信合的银行卡，2013年1月24日，王朝杰让她把银行卡交给种某某，种某某当天就给这个卡上转了37万元，等王朝杰将银行卡交给她的时候卡上只剩17万了，后来王朝杰又让他把一部分钱转给了别人，2013年3、4月，王朝杰让她给种某某转过几次钱，2013年8月，王朝杰又让她给种某某2万元的现金，当时，王朝杰还给种某某打了一个借条。她们家没有油罐车，她也不是陕西昆润公司的法人。5、证人司翔（陕西昆润实业有限公司法人）的证言证明，他在做生意的时候认识了王朝杰，2013年1月，王朝杰到他们公司称要和别人谈一桩柴油买卖生意，让他帮忙开一张发票，并且提供一下公司资质材料，生意谈成后给他付一定的佣金。他就给王朝杰开了一张发票，给了王朝杰发票的复印件，原票留在公司作废处理了。他不认识吉某某，而且也不知道吉某某和种某某签订柴油供销合同的事。公安机关出具的关于吉某某系其公司法人的说明上加盖的“陕西昆润实业有限公司”印章，比他们公司真实印章小的多，应是假章。6、证人闫某某的证言证明，2012年10月左右，他和王朝杰每人出了11万元合伙购买过一辆牌号为陕EXXXXX的油罐车，车辆挂靠在韩城市一家公司，购车以后主要由王朝杰经营，后来效益不好，王朝杰退出，他就给王朝杰付了11万元，车辆归他一人实际所有，大约在2013年底，他又将油罐车卖了，后来听说油罐车出事故报废了。整个车辆买卖都是由他的司机冯某某具体经手的。他不认识种某某。7、证人冯某某的证言证明，2012年前后，他给闫某某当油罐车司机，还从郭红强处给闫某某联系购买过一辆牌号为陕EXXXXX的油罐车，2014年初，闫某某将油罐车卖给强小虎了，整个车辆买卖都是他经手的。8、证人强小虎的证言证明，2014年1月9日，他从闫某某手里买了一辆牌号为陕EXXXXX的油罐车，合同是他和冯某某签的。9、车辆买卖协议及车辆转让协议证明，2013年1月15日，冯某某从郭红强处以22万元的价格购买了一辆牌号为陕EXXXXX的油罐车；2014年1月9日，冯某某又将该车卖给强小虎。10、证人张某某（陕西宇通石油化工产品销售有限公司的负责人）的证言证明，王朝杰在宝润公司上班的时候他俩有生意往来，2012年底，王朝杰从他们公司拉了30吨柴油，2013年1月24日，王朝杰拿着一张银行卡通过他们公司的POS刷卡给他付了20万元，还欠几万元一直没付。11、证人刘某甲（原陕西宝汇实业发展有限公司员工）的证言证明，2013年前后，他在宝汇公司上班的时候，王朝杰是他们公司的一个业务员，他是王朝杰的直接领导，2013年1月前后，王朝杰给他使用的刘某乙尾号为4110的农业银行账户里转了12.7万元，这钱应该是一笔业务款，当时因为工作上的关系，他和王朝杰的经济往来很频繁。12、证人刘某乙的证言证明，她之前办过一张尾号为4110的农业银行卡，这张卡一直由刘某甲使用，她本人没用过。13、银行账户交易明细及转款凭证证明，2013年1月24日，被害人种某某尾号为1957的陕西信合银行账户向吉某某尾号为7758的陕西信合账户转账40万元，后又从该账户取款3万元；同日，吉某某该陕西信合账户向陕西宇通石油化工产品销售有限公司转账20万元；次日，吉某某该陕西信合账户向吉某某尾号为3114的农业银行账户转账12.7万元，后吉某某该农业银行账户向刘某乙尾号为4110的农业银行账户转账12.7万元；2013年3月18日、27日，吉某某尾号为1434的建行账户分别给陈某某账户转账6000元、6200元。14、证人曹某某的证言证明，新城区XX路XX街XX楼XX层XX户是她母亲的房子，2011年7月至2013年5月，房子出租给了王朝杰夫妇。15、证人王某某、薛某某的证言证明，2013年12月8日，吉某某将雁塔区XX城四季的房子委托给携手园房地产有限公司对外出租，后来该房屋出租给了薛某某。16、辨认笔录及照片，经被害人种某某及证人曹某某混杂辨认，种某某辨认诈骗其钱款的王朝杰，曹某某辨认出租其房子的王朝杰。17、西安市宝润实业发展有限公司的材料及离职申请表证明，2010年2月，王朝杰入职该公司任运营部业务员，2013年3月被公司辞退。18、柴油购销合同、发票及“陕西昆润实业有限公司”的证明材料证明，2013年1月，种某某为了从银行贷款，向银行提供了“吉某某”与其签订的柴油购销合同、购油发票及盖有“陕西昆润实业有限公司”印章说明吉某某系该公司法人的证明材料。19、借条证明，2013年8月18日，王朝杰给种某某出具了一份写有因生意资金周转需要，向种某某拆借37万元的借条。20、车辆信息查询记录及公安机关的情况说明证明，被告人王朝杰及吉某某名下无大型车辆（包括油罐车）。21、被告人王朝杰的供述证明，2012年，他和种某某认识以后自称西安宝润实业公司的经理，还说他和吉某某有两辆油罐车。交往过程中，种某某问他干啥能挣钱，他就让种某某也买个油罐车，具体由他经营，营利对半分。种某某用房子作抵押贷款准备买油罐车，结果银行说买油罐车不能贷款，买油可以贷款，但需要购油发票，他就帮忙从一个朋友的公司开了一张购油发票交给了种某某。2014年1月24日，种某某说贷款下来了，当天就给吉某某的账号转了37万元。后来，他把其中的20万元作为货款转给了陕西宇通石化公司，12.7万元作为货款转给了他们宝润公司刘某甲指定的账户。上述证据相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人王朝杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，且数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人王朝杰诈骗的事实及罪名成立，依法应予惩处。庭审中，被告人及其辩护人辩称之理由，经查，第一，被害人种某某的陈述、证人陈某某的证言及被告人王朝杰的供述均能证实，二人相识后，王朝杰以公司经理自居，并称自己有2辆油罐车收入颇丰，且鼓动种某某购买油罐车，种某某从银行贷款时王朝杰还提供了帮助，后种某某向王朝杰支付了37万元，由此可以判断，该37万元系种某某向王朝杰支付的油罐车转让费。王朝杰后来虽然对此翻供，多次否认37万元与油罐车之间的关系，但该翻供不仅没有合理理由，反而能从侧面印证王朝杰试图否认、遮掩的以转让油罐车为名行骗的事实；第二，王朝杰虽和闫某某合伙购买油罐车，但时间是在种某某给其转账之前的2013年1月15日，购车款仅为22万元，此后王朝杰退出，车辆由闫某某一人经营，王朝杰经营油罐车的整个过程种某某并未参与，而且王朝杰至始至终未对该车拥有绝对的支配权，除该辆车外，王朝杰及吉某某名下再无大型车辆。综上，王朝杰在明知无油罐车可卖的情况下，以转让油罐车为名收取种某某37万元，此后以各种理由不断拖延交付、过户的时间，直至逃离失联，该行为已构成诈骗罪，事实清楚、证据充分，足以认定。故被告人及辩护人的辩称理由不能成立，本院不予采纳。根据被告人王朝杰的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王朝杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自 2020年5月8日起至2026年11月7日止），并处罚金人民币五万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人王朝杰退缴实际骗取的款项人民币337800元，依法发还被害人种某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                                     审  判  长 王  永                             人民陪审员  殷桂霞                                 人民陪审员  沈建民                                 二0二0年十二月二十九日                                   书 记 员  吴若岩    1