新疆维吾尔自治区岳普湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新3128刑初148号 公诉机关新疆喀什地区岳普湖县人民检察院。被告人赵洪超，男，1972年3月6日出生，汉族，初中文化程度，个体工商户，户籍所在地四川省西充县，住新疆维吾尔自治区阿克苏市，无前科。因涉嫌诈骗罪，经岳普湖县公安局决定，于2019年7月14日被岳普湖县公安局执行刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经岳普湖县人民检察院决定，于2019年8月19日被岳普湖县公安局执行逮捕，2019年10月10日，因被告人赵洪超羁押期限届满，案件尚未办结，被岳普湖县公安局变更强制措施为取保候审，2020年10月10日，被告人赵洪超因在取保候审期间，违反相关取保候审规定，被岳普湖县公安局变更强制措施为刑事拘留,现羁押于岳普湖县看守所。辩护人：徐敏，新疆白水河律师事务所。新疆喀什地区岳普湖县人民检察院以岳普湖县院一部刑诉（2020）258号起诉书指控被告人赵洪超犯合同诈骗罪，于2020年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆喀什地区岳普湖县人民检察院指派陈燕萍出庭支持公诉，被告人赵洪超及其辩护人徐敏等到庭参加诉讼。现已审理终结。新疆喀什地区岳普湖县人民检察院指控，1、被告人赵洪超为谋取非法利益，2015年8月，伪造身份为中铁十七局集团第三工程有限公司代理人，2015年9月，在未得到中铁十七局任何授权的情况下，设立虚假中铁十七局集团有限公司莎车县办事处，在中铁十七局未中标，且新疆莎车县民用机场工程建设指挥部已下达中标通知书情况下，被告人赵洪超仍假冒中铁十七局名义以负责工程可以向他人发包莎车县飞机场项目工程，并以虚假中铁十七局集团莎车办事处名义与张某1签订《公司项目部承包经营合同》，张某信以为真，为能从赵洪超处承包到莎车县民用机场建设项目获利，王某、龚某、邓某欲通过张某1以借款形式投资莎车机场项目，2015年10月，张某向赵洪超账户内分3次转账共计50万元，龚某向赵洪超账户内分3次转账共计19.98万元，王某向赵洪超账户转账16万元，王某、龚某、张某共给赵洪超账户转账85.98万元作为工程押金，2016年赵洪超偿还龚某10万元。2、被告人赵洪超假冒中铁十七局名义以负责工程可以向他人发包莎车县民用机场快速路项目工程，李某信以为真，为能从赵洪超处承包到莎车县民用机场建设项目获利，李某于2016年5月20日向赵洪超支付50万元现金作为工程保证金，同日，赵洪超以虚假中铁十七局集团莎车办事处名义与李某签订《工程项目施工框架协议》，吴某欲与李某共同投资莎车机场快速路项目，2016年6月17日吴某与李某签订莎车机场快速路建设工程《合同书》，2016年6月，吴某向赵洪超账户分3次转账共计200万元。被告人赵洪超虚设中铁十七局集团有限公司莎车办事处，假冒中铁十七局工作人员身份，以分包、转包工程为由，骗取张某、王某、龚某、邓某、李某、吴某等人共计325.98万元。案发后，被告人赵洪超共返还受害人经济损失165万元，其中向王某、龚某、邓某返还35万元，向吴某返还130万元。公诉机关认为：被告人赵洪超的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵洪超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人赵洪超有期徒刑十一年以上十三年以下，罚金十万元以上三十万元以下的刑罚。被告人赵洪超辩称我认识张某、李某，王某、龚某、邓某不认识，2015年10月，张某给我转账50万元；2016年5月20日，李某向我支付了200万元，这个钱是我向他借的，有欠条。我没有冒充中铁十七局集团有限公司的工作人员。我拿上文件之后，去新疆深信招标有限公司喀什分公司，至于我在莎车县自认为办理莎车办事处是我自己临时办公的地方，没有去骗别人的意思，其他没有意见。辩护人徐敏提出的辩护意见是：1.通过法庭调查，本案事实不清，被告行为不构成合同诈骗罪。不构成合同诈骗罪的原因如下：中铁十七局并非虚构，通过康某的口头授权，如果没有上述情况，赵洪超不可能在莎车居住2年多，花20多万装修公司，王某、龚某，算是受害人的话，张某来负责。赵洪超并不认识王某、吴某、邓某这些人，张某、李某向他们借款，李某借吴某钱，后面赵洪超才认识这些人。张某向王某、龚某，邓某之间关系算是民间借贷关系。李某和吴某之间是合作关系。以上人行为都可以按民间借贷关系来处理。2.张某看着赵洪超手里有项目，通过王万生认识赵洪超。张某、王某、邓某的关系是认识赵洪超之前就有的。3.李某与吴某之间的关系是通过约定，不是与赵洪超之间的约定。4.本案涉案款方面：张某向王某、龚某，邓某之间关系算是民间借贷关系。行为都可以按民间借贷关系来处理。不是工程保证金。5.赵洪超拿到款项后，张某的从王某、龚某、邓某处借钱后，换自己的借款，用于自己的个人消费。李某和吴某之间的行为也是。吴某给赵洪超转200万元是通过李某的安排才打过去的。吴某与赵洪超没有关联性，没有合同诈骗的行为。关于高发2016-27号、28号文件要求，要区分合同纠纷和合同诈骗之前的关系，经济纠纷和经济犯罪的界限。本案的项目是真实存在的，项目的落地时间是2016年8月份。李某的行为应当予以调查，北方集团莎车机场项目负责人王某因项目部分承揽转过100万元。赵洪超有没有被骗应该予以调查。关于本案的羁押期限，应当予以取保候审，我认为现在被告人有超期羁押的可能。经审理查明，1、被告人赵洪超为谋取非法利益，私刻中铁十七局集团有限公司莎车办事处公章一枚，用于与他人签订虚假合同和办理其他事项。2015年8月，被告人赵洪超伪造身份为中铁十七局集团第三工程有限公司代理人，2015年9月，在未得到中铁十七局任何授权的情况下，在莎车县设立虚假中铁十七局集团有限公司莎车县办事处，在中铁十七局未中标，且新疆莎车县民用机场工程建设指挥部已下达中标通知书情况下，被告人赵洪超仍假冒中铁十七局名义以负责工程可以向他人发包莎车县飞机场项目工程，并以虚假中铁十七局集团莎车办事处名义与张某签订《公司项目部承包经营合同》，张某信以为真，为能从赵洪超处承包到莎车县民用机场建设项目获利，王某、龚某、邓某欲通过张某以借款形式投资莎车机场项目，2015年10月，张某向赵洪超账户内分3次转账共计50万元，龚某向赵洪超账户内分3次转账共计19.98万元，王某向赵洪超账户转账16万元，王某、龚某、张某共给赵洪超账户转账85.98万元作为工程押金，2016年赵洪超偿还龚某10万元。2、被告人赵洪超假冒中铁十七局名义以负责工程可以向他人发包莎车县民用机场快速路项目工程，李某信以为真，为能从赵洪超处承包到莎车县民用机场建设项目获利，李某于2016年5月20日向赵洪超支付50万元现金作为工程保证金，同日，赵洪超以虚假中铁十七局集团莎车办事处名义与李某签订《工程项目施工框架协议》，吴某欲与李某共同投资莎车机场快速路项目，2016年6月17日吴某与李某签订莎车机场快速路建设工程《合同书》，2016年6月，吴某向赵洪超账户分3次转账共计200万元。2016年5月19日，吴某给李某100万元现金，2016年5月20日，李某又以工程保证金为由，要求吴某交纳保证金，吴某向李某账户转账210万元用于交纳工程保证金。被告人赵洪超虚设中铁十七局集团有限公司莎车办事处，假冒中铁十七局工作人员身份，以分包、转包工程为由，骗取张某、王某、龚某、邓某、李某、吴某等人共计325.98万元。案发后，被告人赵洪超共返还受害人经济损失165万元，其中向王某、龚某、邓某返还35万元，向吴某返还130万元。上述事实，由下列证据予以证实：1.书证（1）被告人赵洪超的人员基本信息复印件一份；证实：本案被告人赵洪超的年龄身份情况，其系完全刑事责任能力人。（2）《受案登记表》、受案回执、《立案决定书》、《立案告知书》原件各一份；报案材料原件二份；《受案登记表》、《接处警登记表》、《立案决定书》、《移送案件通知书》原件各一份；《抓获经过》、《在逃人员登记表》原件各三份，《临时羁押证明书》、《羁押证明》各一份证实：本案案件来源、受案、立案、到案经过。（3）接受证据材料清单、银行卡转账回单复印件四份；证实：张某1分四次共给被告人赵洪超转账56万元，其中2015年10月1日通过卡卡转账转10万元，2015年10月3日通过自己账号×××向赵洪超×××账号转账10万元，2015年10月16日通过自己账号×××向赵洪超×××账号转账30万元，2017年10月26日通过自己账号×××向赵洪超×××账号转账6万元。（4）接受证据材料清单、公司项目部承包经营合同书原件一份；证实：被告人赵洪超2015年12月10日以中铁十七局集团有限公司莎车办事处的名义与张某签订公司项目部承包经营合同书，由张某对中铁十七局集团有限公司莎车办事处第一项目部进行承包的事实。（5）接受证据材料清单、工程框架协议；证实：被告人赵洪超2016年5月20日以中铁十七局集团有限公司莎车办事处的名义与李某签订工程项目施工框架协议，由李某承建莎车机场高速公路项目的事实。（6）借条复印件两份及现金照片一份；证实：2016年5月20日，被告人赵洪超向李某借款50万元，2016年5月22日刘某借款10万元的事实。（7）中国农业银行回单小票四张，中国工商银行自动柜员机客户凭条二张；证实：吴某于2016年6月18日分两次向赵洪超共转款100万元。（8）欠条复印件一份，借条复印件三份；证实：2016年8月2日，张某向田某、王某借款13.5万元。2015年4月28日，张某向王某借款26.6万元。11月20日，张某向王某借款83万元。11月20日，张某向王某借款60万元。（9）王某中国农业银行业务凭证复印件一份；证实：2015年10月28日，王某从其中国农业银行卡×××向赵洪超×××账号转账16万元的事实。（10）张某1借条复印件一份；证实：2015年10月12日，张某向龚某借款192.5万元的事实。（11）岳普湖县农村信用合作联社客户回单复印件五份；证实：2015年3月25日，龚某分二次共从其864×××账号向张某162×××账号转账5万元。2015年4月4日向张某162×××账号活期存入6万元，2015年10月3日从龚强621×××账号向张某×××账号转账11万元，2015年10月15日从向龚某×××账号向张某×××账号转账50万元的事实。（12）岳普湖县农村信用合作联社客户回单复印件三份证实：2015年10月9日，分二次共从龚某×××账号向赵洪超×××账号转账9.98万元，2015年10月12日，向赵洪超×××账号活期存入10万元的事实；（13）中铁十七局集团有限公司莎车办事处照片一份（侦查诉讼证据卷一P154页）；证实：中铁十七局集团有限公司莎车办事处办公场所情况。（14）张某1借条复印件二份；证实：2016年3月30日，张某向邓某借款50万元。2015年12月30日，张某向邓某借款25万元。（15）邓某中国农业银行业务凭证复印件一份；证实：2015年12月8日，邓某从其中国农业银行卡×××向张某×××转支5万元。2015年12月9日，邓某从其中国农业银行卡×××向张某×××转支4万元。（16）接受证据材料清单、合同书、工程框架协议复印件一份；证实：2016年6月17日，李某与吴某签订合同书，由吴某承建莎车机场快速路建设工程施工，同时附赵洪超与李某签订工程项目施工框架协议。（17）李某借条复印件五份；证实：2016年5月19日，李某向吴某借莎车县机场项目起动资金100万元。2016年5月20日，李某向吴某借莎车县机场项目起动资金210万元。2016年6月18日，李某向吴某借莎车县机场项目起动资金100万元。2016年6月21日，李某向吴某借莎车县机场项目起动资金100万元。（18）吴某中国农业银行回单复印件一份；证实：2015年5月20日，吴某从其×××账号向李某×××转账210万元。2016年6月18日，吴某从其×××账号向赵洪超×××账号转账20万元的事实。2016年6月18日，吴某从其×××账号向赵洪超×××账号转账80万元的事实。2016年6月21日，吴某从其×××账号向赵洪超×××账号转账100万元的事实。（19）资格预审结果通知书一份。证实：2015年9月24日，新疆莎车民用机场工程建设指挥部通知中铁十七局集团有限公司未通过新疆莎车民用机场工程飞行区场道工程施工（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ合同段）资格预审。（20）中标通知书复印件三份；证实：2015年10月23日，招标人已通知新疆莎车民用机场工程飞行区场道工程施工（Ⅰ合同段）中标人为西北民航机场建设集团有限责任公司、新疆莎车民用机场工程飞行区场道工程施工（Ⅱ合同段）中标人为山西机械化建设集团公司、新疆莎车民用机场工程飞行区场道工程施工（Ⅲ合同段）中标人为甘肃机械化建设工程有限公司。（21）招标代理服务合同书复印件一份；证实：莎车县民用机场建设公司委托中国民航工程咨询公司进行新疆莎车民用机场工程招标代理服务。（22）接受证据材料清单、中铁十七局集团第三工程有限公司法人授权委托书、营业执照（副本）、法定代表人身份证、赵洪超身份证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、开户请可证、组织机构代码证、税务登记证、信用信息备案登记表复印件各一份；证实：赵洪超伪造中铁十七局集团第三工程有限公司代理人身份的事实。（23）湖北红旗建设集团有限公司与赵洪超，刘某等人签订内部承包框架协议复印件一份；证实：2019年11月8日，赵洪超、郑某、刘某与湖北红旗建设集团有限公司签订博乐市青得里中村景逸新村安居富民建设项目。（24）解除委托书声明复印件一份、授权委托书复印件二份、解除合作协议声明、营业执照、红旗公司开票信息、新疆成润房地产开发有限公司信息复印件各一份；证实：2019年11月7日，赵洪超解除刘某授权委托，授权丁晓军博乐市青得里中村景逸新村改造工程7、8、9#楼房工地项目事务，授权周光华为工地财务总监。湖北红旗建设集团有限公司撤回与刘某签订的内部承包框架协议。（25）证明材料原件一份、身份证复印件一份；证实：中铁十七局集团有限公司西北指挥部新疆经销部未授权和批准任何单位或个人设立中铁十七局驻莎车办事处，并承接过莎车机场项目，未投标招标，未对赵洪超进行任何授权和委托对外发包工程。（26）中铁十七局集团有限公司关于邵连胜等101人职务任免的通知复印件一份；证实：2015年5月29日，中铁十七局集团有限公司任命康某为集团公司西北指挥部新疆经销部经理。（27）证明原件一份；证实：机场建设吕金朋所辖场道工程Ⅱ标段为山西机械化建设集团公司，中铁十七局及张某未参与建设，中铁十七局未中标。（28）情况说明原件一份；证实：2016年5月20日，对李某转账斯×××银行卡一事不知情，是其妻子袁某经手。（29）收据、收条原件一份；证实：2019年12月31日，吴某收到岳普湖县公安局刑事侦查大队发还赵洪超诈骗工程保证金50万元。（30）赵洪超中国邮政储蓄银行卡×××存取款业务凭单复印件四份；证实：赵洪超中国邮政储蓄银行卡×××于2020年1月3日取款4.9万元，2020年1月3日取款4.5万元，2020年1月5日分两次共取款9万元。（31）赵洪超中国邮政储蓄银行卡×××自动柜员机客户凭单复印件四份；证实：赵洪超中国邮政储蓄银行卡×××于2020年1月3日分三次共给吴某建行卡62146646100****5转账14.5万元，1月4日给吴某建行卡62146646100****5转账4.5万元。（32）赵洪超中国邮政储蓄银行卡62218088****取款复印件五份；证实：赵洪超中国邮政储蓄银行卡622180880000****，于2020年1月5日取款7.598万元，2020年1月4日分三次共取款13万元。（33）收据原件二份证实：2020年3月12日，吴某收到岳普湖县公安局刑事侦查大队发还赵洪超诈骗工程保证金80万元及移交的赵洪超提供的中国农业银行卡622848366881****一张。（34）中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单复印件一份；证实：2020年1月28日至2020年3月10日期间，从赵洪超提供户名为王荣光的中国农业银行银行卡62284836688162****向吴某62284936680094****账号共转支80万元。（35）证明、申请原件各一份；证实：2020年1月27日，吴某向岳普湖县公安局申请从赵洪超提供的中国农业银行银行卡62284836688162****返还80万元。（36）证明原件一份；证实：2020年1月22日，王荣光向岳普湖县公安局提供一张中国农业银行银行卡622848366881****内100万元作为赵洪超退赔款。（37）收据原件一份；证实：2020年5月1日，龚某收到岳普湖县公安局刑事侦查大队发还赵洪超诈骗龚某、王某、邓某三人莎车县机场跑道款9万元。（38）中国农业银行转账凭单复印件二份；证实：从赵洪超提供的中国农业银行银行卡6228483668816****向621287202****分两次共转入9万元。（39）收据原件一份；证实：2020年5月1日，王某收到岳普湖县公安局刑事侦查大队发还赵洪超诈骗龚某、王某、邓某三人莎车县机场跑道款7万元。（40）中国农业银行转账凭单复印件二份证实：从赵洪超提供的中国农业银行银行卡62284836688162****向62284836687745****分两次共转入7万元。（41）收据原件一份；证实：2020年5月1日，邓某收到岳普湖县公安局刑事侦查大队发还赵洪超诈骗龚某、王某、邓某三人莎车县机场跑道款4万元。（42）中国农业银行转账凭单复印件一份；证实：从赵洪超提供的中国农业银行银行卡62284836688162****向62284836684157****共转入4万元。（43）收据、申请、证明原件各一份；证实：2020年4月4日，龚某、邓某、王某申请并收到岳普湖县公安局刑事侦查大队提供一张中国农业银行银行卡622848366881****，卡内余额20.034825万元，愿意收20%比例的返还款，共计20万元，龚某占9万元，王某占7万元，邓某占4万元。（44）刑事谅解书、就张某1经济案情况说明证实：2019年8月6日，张某、龚某、邓某、王某对赵洪超表示谅解。（45）就张某1经济案情况说明；证实：2018年9月9日，龚某、邓某、王某要求张某退还本金165万元（王某64万元、龚某81万元、邓某20万元），自行解决。（46）岳普湖县人民法院民事判决书复印件一份；证实：2017年2月26日，岳普湖县人民法院（2017）新3128民初83号判决，张某1、敬柱尧归还龚某34.65万元，张某1归还龚某192.5万元。（47）疏勒县人民法院民事调解书复印件一份；证实：2017年9月19日，疏勒县人民法院（2017）新3122民初557号调解，李某于2018年1月30日之前支付张某224万元，协助张某2在2017年10月30日前办理车牌号为×××的汽车过户手续。（48）喀什市公安局协助查询财产通知书、交易明细；证实：中国农业银行股份有限公司喀什分行提供李某卡号×××自2016年5月8日至2019年4月8日的交易明细，赵洪超卡号×××自2016年1月10日至2019年3月21日的交易明细。（49）喀什市公安局经济犯罪侦查大队赵洪超农行账户分析原件一份；证实：赵洪超中国农业银行账号×××（含卡号×××自2016年1月10日至2019年3月21日基本情况，交易对手转入转出情况。（50）喀什市公安局调取证据通知书、北方（莎车县）机场道路投资有限公司提供证明原件一份、莎车县机场快速路建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目合同、莎车县人民政府授权委托书、莎车县人民政府关于莎车县机场快速路补贴资金列入中长期预算的函、莎车县财政局关于将机场快速路补贴资金列入财政中长期预算的请示、莎车机场快速路建设工程（PPP）评标报告、莎车县发展和改革委员会关于莎车机场快速路建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复、新疆维吾尔自治区政府采购网上莎车机场快速路建设工程（PPP）公开招标、评标结果汇总表、中标通知书、莎车机场快速路建设工程（PPP）开标会现场评标报告复印件各一份；证实：北方（莎车县）机场道路投资有限公司承建莎车县机场快速路，社会资本方为新疆北方建设集团有限公司，具体施工由新疆北方建设集团有限公司具体实施，具体实施单位有新疆三利建筑责任有限公司、新疆北方建设集团第十一项目部、新疆路桥公司，无分包给中铁十七局及李某、赵洪超等人。（51）岳普湖县公安局协助查询财产通知书、交易明细复印件一份；证实：中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行提供赵洪超中国农业银行卡号×××、×××自2015年10月1日至2016年8月1日的交易明细。（52）阿克苏市公安局调取证据通知书、交易明细复印件一份；证实：新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司提供赵洪超、张大勇开户人信息、赵洪超账号×××，卡号×××自2015年6月3日至2016年6月21日的交易明细。（53）支付宝转账电子回单、中国建设银行个人活期账户交易明细各一份；证实：赵洪超亲属王超于2019年8月6日，分两次通过支付宝和银行转账向张某1、王某、龚某、邓某共还款15万元。（54）退赔承诺书二份；证实：2019年10月25日赵洪超、李某与吴某签订退赔承诺书，2020年10月20日李某与吴某签订退赔承诺书。（55）建设工程施工框架协议书、建设工程施工合同各一份；证实：2015年12月29日，2016年1月14日，张某1分别与新疆坤达新材料有限公司图木舒克分公司就新疆坤达新材料有限公司图木舒克分公司纳米塑木项目一期工程签订建设工程施工框架协议书、建设工程施工合同。（56）法律手续岳普湖县公安局岳公（刑）拘字【2018】25号拘留证，岳公（刑）拘通字【2018】25号拘留通知书、岳公（刑）延拘字【2018】025号延长拘留羁押期限通知书、岳公（刑）取保字【2018】21号取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、取保候审保证书、岳普湖县公安局岳公（刑）字【2018】1号释放通知书、岳公（刑）解保字【2019】9号解除取保候审决定书；岳普湖县公安局岳公（刑）拘字【2019】146号拘留证，岳公（刑）拘通字【2019】146号拘留通知书、岳公（刑）延拘字【2019】83号延长拘留羁押期限通知书；喀什市公安局喀市公（经）拘字【2019】991号拘留证，喀市公（经）拘通字【2019】991号拘留通知书、喀市公（经）变字【2019】040号变更羁押期限通知书、岳普湖县公安局岳公（刑）拘字【2019】192号拘留证、岳公（刑）拘通字【2019】192号拘留通知书、岳公（刑）延拘字【2019】115号延长拘留羁押期限通知书；岳普湖县公安局岳公（刑）提捕字【2019】147号提请批准逮捕书、岳普湖县人民检察院岳普湖县院侦监批捕【2019】99号批准逮捕决定书，岳普湖县公安局岳公（刑）捕字【2019】147号逮捕证、岳普湖县公安局岳公（刑）捕通字【2019】147号逮捕通知书、岳普湖县公安局岳公（刑）取保字【2019】9号取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、岳普湖县公安局岳公（刑）字【2019】9号释放通知书、岳公（刑）释字【2019】9号释放证明书；岳普湖县公安局岳公（刑）取保字【2019】10号取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、岳普湖县公安局岳公（刑）字【2019】10号释放通知书、岳公（刑）释字【2019】10号释放证明书、岳公（刑）解保字【2020】12号解除取保候审决定书、岳公（刑）退保字【2020】7号退回保证金决定书、岳公（刑）解保字【2020】51号解除取保候审决定书、岳公（刑）退保字【2020】50号退回保证金决定书、岳公（刑）拘字【2020】318号拘留证、岳公（刑）拘通字【2020】318号拘留通知书、岳公（刑）变字【2020】267号变更羁押期限通知书、岳公（刑）诉字【2020】150号起诉意见书；证实：本案被告人赵洪超被依法拘留，逮捕、取保候审、变更羁押期限、移送审查起诉。2．证人证言（1）证人张某2于2018年7月8日所做证言。证实：莎车县机场工程由中国民航工程咨询公司新疆项目部负责代理招标，中铁十七局未通过莎车县机场跑道工程施工的资格预审，没有参与后期招标等工作，赵洪超、张某1没有报名招标。（2）证人贾某于2019年9月3日所做证言。证实：2015年9月至2017年3月，赵洪超租其位于××县成立“中铁十七局集团有限公司莎车办事处”，常驻办公室人员只有程建军，并提供一份授权委托书，共支付房租10.35万，物业、水电大概1万多，共11万多，装修工严某，装修款好像是27万。（3）证人严某于2019年9月3日所做证言。证实：2015年，赵洪超通过李华让其装修位于××县的“中铁十七局集团有限公司莎车办事处”，赵洪超支付装修款27万元。不包含家具。（4）证人郑某于2019年12月27日所做证言（侦查诉讼证据卷二P258-262页）。证实：赵洪超挂靠湖北红旗建设集团有限公司，承建博乐市区青得里中村棚户区景逸新村改造工程7号、8号、9号楼房的建设，甲方是新疆益兴房地产开发有限公司，还未完工，已拨款1000多万元给赵洪超委托代理人刘某。（5）证人袁某于2019年5月25日所做证言（侦查诉讼证据卷二P272-275页）。证实：2016年5月20日，李某向袁某还之前所借阿克陶县工程启动资金45万元，打至其丈夫斯某农行卡。（6）证人康某于2019年7月16日所做证言（侦查诉讼证据卷二P276-278页）。证实：中铁十七局未设置“中铁十七局集团有限公司莎车办事处”，中铁十七局只参与过资格预审但没通过，其个人或公司均未授权赵洪超以中铁十七局的名义参与莎车机场建设项目的招标活动，也未给赵洪超任过职，未达成任何协议。中铁十七局集团第三工程有限公司在新疆没有项目工程或者设点。（7）证人刘某于2019年7月31日所做证言（侦查诉讼证据卷二P290-294页）。（略）证实：2015年9月左右，赵洪超为招标莎车县机场路的项目成立“中铁十七局莎车办事处”，其不知道赵洪超与中铁十七局是否存在法律关系，对张某1是否投资莎车县机场项目、赵洪超私刻中铁十七局莎车办事处公章不清楚。3.被害人陈述（1）被害人张某1于2018年8月29日、2018年9月4日、2018年9月20日、2019年7月13日、2019年7月31日、2020年9月19日、2020年11月9日所做证言（侦查诉讼证据卷一P46-66页，P76-89页，检察卷P13-19）。证实：张某1于2015年中旬，经他人介绍，在乌鲁木齐结识赵洪超，赵洪超声称自己在中铁十七局任职，可以承揽莎车县民用飞机场跑道建设项目，承包该项目需要缴纳押金，张某1试图通过赵洪超承揽到莎车县民用机场跑道建设项目获利，因资金短缺，于是向被害人王某、龚某、邓某等人提出合伙请求，并承诺以工程利润的1%为红利进行分红。为能向王某、龚某、邓某等人顺利筹到资金，张某1带着王某、龚某等人到乌鲁木齐，与赵洪超见面，赵洪超向王某、龚某等人出示了工程图纸，并承诺可以让张某1承包到莎车民用机场跑道建设项目。后张某1、王某、龚某等人，到赵洪超在莎车县成立的“中铁十七局集团有限公司莎车办事处”进行实地参观，轻信赵洪超是中铁十七局工作人员，且有能力转包机场建设项目。王某、龚某、邓某等三人，也想通过张某1分包到莎车县民用机场跑道建设项目获利，在张某1借款下，王某给张某1借款15万，应张某1要求，于2015年10月28日，王某向赵洪超×××账户转账16万元；龚某给张某1借款72万元（其中11万元为巴依瓦提羊圈借款），应张某1要求，2015年10月9日，龚某向赵洪超×××账户转账两次，每次4.99万元，共计9.98万元，2015年10月12日，龚某向赵洪超×××账户转账10万元；邓某给张某1借款15万元。张某1将从王某、龚某、邓某处借来的102万元，于2015年10月1日，给赵洪超账户转账10万元，2015年10月3日，给赵洪超×××账户转账10万元，2015年10月16日，给赵洪超×××账户转账30万元，共给赵洪超转账50万元用于承揽莎车县民用机场跑道项目，将邓某处借来的15万元用于莎车环城高速公路建设项目的设备采购，其他用于个人工程、日常开销支出的37万元，王某、龚某都知道并同意张某1使用。赵洪超共收到张某1、王某、龚某转账85.98万元，龚某报案前，赵洪超给龚某还款10万，非法占有75.98万元。（2）被害人王某于2018年7月6日、2018年9月11日、2019年7月18日、2020年11月9日所做证言（侦查诉讼证据卷一P121-125页，P137-143页，检察卷P20-24）。证实：2015年9月13日，张某1来我家找我说他在莎车县飞机场承包了一个工程，张某1意图通过赵洪超承包该机场跑道项目，在乌鲁木齐市赵洪超办公室看了项目图纸，并称要交保证金，不交保证金这个活就不给张某1干，后来张某1还给我看了中铁十七局莎车机场项目部把飞机跑道的工程承包给张某1，且有章子，因资金短缺，张某1向王某、龚某、邓某等人提出合伙请求，承诺以工程利润的1%为红利进行分红，并通过张某1向该项目出资51万元，其中给赵洪超转款16万元，给张某1转了11万元，给张某1现金4万元，还有20万元是我把钱给龚某用他的银行账户转给张某1的，后期我们三人也去过中铁十七局莎车县机场项目部，也在那里见到赵洪超和张某1，他们讲这个工程2015年10月就要开工，后来迟迟没有开工，直到2016年3月，我们再去莎车县机场项目部，赵洪超和张某1要我们去干莎车县环城高速工程，也没拿下，张某1把我打给他的钱，一部分打给赵洪超用于莎车县飞机场工程，一部分用于巴楚工程，和田224团工程，这些我都知道，案发后，赵洪超共向我、龚某、邓某还款35万元。（3）被害人龚某于2018年7月6日、2018年9月12日、2019年7月16日、2020年11月9日所做证言。证实：2015年9月左右，张某1意图通过赵洪超承包该机场跑道项目，在龚某给自称中铁十七局的项目经理赵洪超打了10万元后，张某1从赵洪超处拿到了图纸，因资金短缺，张某1向王某、龚某、邓某等人提出合伙请求，承诺以工程利润的1%为红利进行分红，并以向张某1高利借款方式，通过张某1向该项目出资91.98万元，其中2015年3月25日至2015年10月15日期间分五次共给张某1转款72万元，其中11万元是2015年3月至4月，张某1在巴依瓦提修羊圈的时候向我借的钱，61万元是投资莎车县飞机场建设项目款。2015年10月9日至10月12日分三次共给赵洪超转款19.98万元，到2016年4月一直没动静，就去莎车县飞机场工地，人家说这里没有中铁十七局的工地。我知道张某1将我打给他的大部分钱都打给赵洪超用于莎车县飞机场工程，2016年赵洪超给我还了10万元，发后，赵洪超共向我、龚某、邓某还款35万元。（4）被害人邓某于2018年7月6日、2018年9月11日、2019年7月19日所做证言。证实：2015年12月，邓某通过王某认识张某1后，以向张某1高利借款方式，通过张某1向该项目出资15万元，其中6万元给张某1的现金，2015年12月8日给张某1转了5万元，12月9日给张某1转了4万元，后来张某1没有拿下莎车机场跑道项目，钱也没有退回来。（5）被害人李某于2019年8月9日、2019年9月9日、2019年9月13日、2020年9月19日、2020年11月9日所做证言。证实：李某于2016年4月，经他人介绍，在喀什结识赵洪超，赵洪超声称自己在中铁十七局任职，负责莎车县民用机场快速路建设项目，李某为从赵洪超处承揽到民用机场快速路建设项目获利，找吴某帮忙，并带吴某看了莎车县民用机场快速路工程立项批复及图纸，以及到莎车县实地看了施工现场，并称可以将莎车县民用机场项目中所有基础设施项目交给吴某承建，由自己协调承揽工程事宜，吴某负责前期投资、施工，李某从中赚取3%“管理费”。吴某看了李某出示的相关材料及实地查看了施工现场，信以为真，在李某称该工程需要交工程保证金后，吴某于2016年5月19日，给李某100万元现金，次日，李某给赵洪超50万元现金作为工程保证金，并与赵洪超签订《工程项目施工框架协议》，2016年5月20日，李某又以工程保证金为由，要求吴某交纳保证金，吴某向李某×××账户转账210万元用于交纳工程保证金。2016年6月17日，李某与吴某商定，工程总量、造价、工期以李某和中铁十七局莎车办事处赵洪超签订的施工合同为主，并由吴某支付工程总造价3%工程管理费，并签订《合同》，在吴某组建施工队伍准备进场时，李某又要求吴某向赵洪超账户交纳保证金，2016年6月18日，吴某向赵洪超×××账户转账两次，分别为20万，80万，共计100万，2016年6月21日，吴某向赵洪超×××账户转账100万元。李某收到吴某310万元后，50万元支付给了赵洪超，其余260万元，用于支付引荐赵洪超费、中介费125万元吴某都知道，个人还款、支出的135万元，我想着工程马上开工了，按照和吴某的约定这是我应拿工程造价百分之三的管理费。（6）被害人吴某于2019年4月4日、所做证言。证实：2016年5月，李某称他已从中铁十七局设在莎车办事处那里承揽莎车快速路5公里标段2亿元的工程量，并带我看了莎车县民用机场快速路工程立项批复及图纸，以及到莎车县实地看了施工现场，并称可以将莎车县民用机场项目中所有基础设施项目交给我承建，由自己协调承揽工程事宜，我负责前期投资、施工，李某从中赚取3%“管理费”。我看了李某出示的相关材料及实地查看了施工现场，信以为真，在李某称该工程需要交工程保证金后，我于2016年5月19日，给李某保证金100万元现金，2016年5月20日，李某又以工程保证金为由，要求我交纳保证金，我向李某×××账户转账210万元用于交纳工程保证金。2016年6月17日，李某与我商定，工程总量、造价、工期以李某和中铁十七局莎车办事处赵洪超签订的施工合同为主，并由我支付工程总造价3%工程管理费，并签订《合同》，在我组建施工队伍准备进场时，李某又要求我向赵洪超账户交纳保证金，2016年6月18日，我向赵洪超×××账户转账两次，分别为20万，80万，共计100万，2016年6月21日，我向赵洪超×××账户转账100万元。直到莎车县民用机场快速路工程项目开工剪裁，且工程中标剪彩单位非中铁十七局。本院认为，被告人赵洪超为获取非法利益，利用虚假身份、工程材料，虚假设立中铁十七局集团有限公司莎车县办事处，私刻假章签订虚假合同以分包、转包承揽莎车县民用机场飞机跑道工程项目为由，骗取他人财物的行为构成合同诈骗罪。被告人赵洪超犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人赵洪超诈骗325.98万元，涉案金额属于“数额特别巨大”，被告人赵洪超的犯罪情节及其行为性质，其对社会影响严重。但案发后，被告人赵洪超共返还受害人经济损失165万,量刑时酌情考虑。被告人赵洪超及其辩护人辩称，莎车机场建设项目是实际存在的，私刻公章，设立虚假办事处只是好办事，投标方便，被告人是向张某1、李某借款，而不是诈骗，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，社会经济建设秩序是要依法进行，不能说国家有建设项目，国家建设项目存在，大家都可以私刻公章，设立虚假的办事处，骗取他人钱财，严重扰乱经济建设秩序。本案中，被告人赵洪超私刻公章，虚假设立中铁十七局莎车办事处，与被害人张某1、李某签订本人没有中标的合同书和框架协议，骗取被害人张某1、李某等325.98万元，其行为构成合同诈骗罪，对被告人及其辩护人辩称不构成犯罪的该意见，与本院查明的事实不符，该意见本院不予采纳。对于被告人及其辩护人辩称，对被告人的羁押程序违法的意见，经查，侦查机关、公诉机关在办案中并无违反程序，对被告人的辩护人提出的该意见，本院不予采纳。被告人赵洪超在法庭上翻供并不认可在侦查起诉阶段签署的认罪认罚具结书，因此不能适用认罪认罚制度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵洪超犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利3年，并处罚金人民币十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即判决执行之前先行羁押的88日折抵刑期88日。刑期自2020年10月10日起至2031年7月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵洪超非法所得的钱财160.98万元，继续追缴，发还受害人吴某、龚某、邓某、王某、张某1、李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审  判  长   李   伙   权审  判  员   吾尔尼沙·吐尔洪人民 陪 审员   柔鲜古丽·麦麦提二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 九 日书  记  员   穆耶赛尔·图尔荪