河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初434号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人熊某某，男，1968年9月20日出生，汉族，信阳市商城县人，初中文化，自由职业，户籍地河南省商城县，现住信阳市鑫鑫广场Ｂ区。因犯信用卡诈骗罪于2013年3月5日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。2018年1月12日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月14日被抓，7月15日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。指定辩护人舒战峰、李丽（实习），河南天宾律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉（2020）524号起诉书指控被告人熊某某犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杨荣出庭支持公诉，被告人熊某某及其指定辩护人舒战峰、被害人赵某、李某到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：被告人熊某某（笔名熊在笑）2019年3月份通过一文学爱好者微信群认识被害人赵某，2019年7月开始被告人熊某某以帮助赵某出书、创建文学中心等为由骗取被害人赵某38000元。经查熊某某未正规出版过书籍,也不具备出书的能力。熊某某组建信阳草根文学社，创建“信阳文学交流群”并以出书、联合出版为名诈骗多名文友，其中以出书为名骗取被害人吴某19698元；以出版为名骗取雷某2200元；以联合出版为名骗取被害人许某等多名文友购书款等8711元；骗取被害人涂某垫付出版费2000元；以办事为由骗取被害人张某22000元；以帮卖茶叶为由骗取被害人熊某2茶叶三十斤；以帮买茶叶为由骗取被害人李念秋购茶叶款1760元；骗取被害人李某网约车租车费1300元。公诉机关对指控事实提供有物证：《出奇的梦想》、户籍信息、到案经过、前科证明材料、微信聊天、转账记录、银行卡交易明细、控诉书、被害人赵某等人的陈述、被告人熊某某的供述与辩解等证据，公诉机关认为被告人熊某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物累计7.6万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。熊某某曾因故意犯罪被判处刑罚，其在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人熊某某对起诉书指控犯罪事实及罪名均有异议，辩称我只借了12000元，其他的钱我用来办事了，我不构成犯罪。指定辩护人舒战峰的辩护意见为被告人没有主观占有财物的目的，其只是为了创办草根文学社，其借款也是为了出版书籍；即使有部分款项构成诈骗的话，也仅仅是构成数额较大。经审理查明，被告人熊某某（笔名熊在笑）2019年3月份通过一文学爱好者微信群认识被害人赵某，2019年7月开始被告人熊某某以帮助赵某出书、创建文学中心等为由骗取被害人赵某38000元。经查被告人熊某某未正规出版过书籍,也不具备出书的能力。熊某某组建信阳草根文学社，创建“信阳文学交流群”并以出书、联合出版为名诈骗多名文友，其中以出书为名骗取被害人吴某19698元；以联合出版为名骗取被害人许某、蔡某、郑某、余士明购书款共计2511元；骗取被害人涂某垫付出版费2000元；以办事为由骗取被害人张某22000元；以帮卖茶叶为由骗取被害人熊某2茶叶三十斤；以帮买茶叶为由骗取被害人李念秋购茶叶款1760元；骗取被害人李某网约车租车费1300元。另查明，被告人于2020年7月14日被抓获。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、物证：《出奇的梦想》2、书证（1）户籍证明。（2）刑事判决书：因犯信用卡诈骗罪于2013年3月5日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（3）抓获经过：被告人于2020年7月14日被抓获。（4）释放证明书：被告人于2018年1月12日刑满释放。（5）微信转账、聊天记录。（6）银行明细。（7）情况说明。（8）证明。3、证人证言：（1）证人张某1的证言：熊在笑是今年九月份和赵某一起成立了个文化传媒工作室，我尽可能阻止赵某去工作室工作，因此引起了熊在笑不满，对赵某抱怨和辱骂。（2）证人熊某1的证言：熊某某以请律师为名，骗了一个叫张某2的2000元钱，并且让张某2提供吃住也花了好几千。后来钱也没有给律师，熊某某自己私吞了。他说和赵某是合伙人，但没有什么依据，没有合同，赵某只是改改稿子。（3）证人吕某的证言：2020年熊某2给我打电话让我拉30斤茶叶给姓熊的。4、被害人陈述：（1）被害人赵某的陈述：2019年6月份，熊某某写了小说想让我帮他改改，叫《出奇的梦想》，我说出版的时候署个名，他说出书需要五、六万，你也要承担一些经，我给他11000元。我想找人出书，他有熟人关系，还可以便宜。他找我先要5000元，后来他说出版社需要修改费，我又给了他2000元。9月份，他说成立个信阳文学中心，没有钱，我给了20000元。他找我借钱救急，我给了他8000元，他只还了2000元。10月中旬，他让一个女的怀孕了，需要钱，我给他转了2000元。他以文学中心需要经费的理由找我要了800元。我们办文学中心的时候，装修费用我掏了2000元。10月4日，我们组织活动去汤泉玩，他说他没钱，我出了8000元。12月的时候，不想和他合作了，他说我惹到他了，他要去我学校闹，还说他录的还有我的不雅视频，要到外面发，让我继续给他干活改稿子，给他钱，还说要让我老公和女儿死等等。（2）被害人吴某的陈述：2018年9月9日花98元购买他的书，熊某某称他还差六套，帮他完成六个指标，我转账给他600元，他出书需要向出版社支付买“书号”的钱20000元，2018年9月16日转给他20000元，2018年年底开始，我一直问他书出版了吗？想向他要回这笔钱，他一直找各种理由推脱不给，我一直不停的找他要，直到2019年12月他才还了我1000元。至今还欠我19698元。（3）被害人雷某的陈述：我当时写有作品，熊某某说我给他1200元，他帮我改稿，改完之后我这个文章就可以发表了，我转给他1200元，过了几个月之后文章也没有发表。熊某某告诉我他要跟省里作家协会的人见面，让我给他买点礼品送人，然后推荐我的文章，为了以后发表做铺垫，我给他转了1000元钱，再之后我问他他就一直拖，没有结果，他一共骗了我2200元钱。（4）被害人张某2的陈述：熊某某说可以帮我请律师帮我把钱要回来，但是需要给他5000元的活动费用，先交2000元给他用于请律师。我打电话问律师，律师说一直没有收到钱，因为没有收到钱也不会帮我，之后我就联系不上熊某某了。（5）被害人熊某2的陈述：熊在笑找我买30斤茶叶，我把茶叶送给了熊在笑，熊在笑说五一过节给我茶钱，过了五一之后我打他电话就打不通了。（6）被害人李某的陈述：2019年11月15日，熊在笑给我打电话说要去郑州，需要用我的网约车，去郑州两天来回，包吃住，还有车费过路费给我1300元，我就开车带他去了郑州。从郑州回来后，他一直也没说车费钱的事，我主动多次联系他，他就是一直推脱各种理由不给我钱，一直到现在。（7）被害人涂某的陈述：熊在笑托我在河南经济报发一个新县西河湾景区专栏，我答应他以2000元帮他在报纸上登报，结果报纸出来了，熊在笑一拖再拖不还给我，钱是我垫付的，最后不但不还钱还威胁我，并且在网上侮辱我发我的照片。我被骗了2000元钱。（8）被害人许某的陈述：给熊在笑200元把我的文学作品登报，我给了熊在笑200元钱，熊在笑承诺的东西没有兑现，我就找他要钱，他不给我，我就说要曝光他，他问我是受谁指示的，然后就把我踢出群，把我拉黑了。5、被告人的供述与辩解：被告人熊某某的供述与辩解：2019年6月，赵某主动提出要帮我修改，帮我改了两个月。后来她让我在署名里加上她的名字，因为之前我已经把书的版权卖给了别人，所以没法署名。2019年7月份出版需要钱，赵某给我赞助了11000元。赵某说她要出书，我说可以找人帮忙，找她要了5000元，这个钱现在我还没有给出版社还在我手上。我和赵某一起开了个文学公司，因为我们是合伙关系，我找赵某要10000元。9月因为有别的女的找我要钱，赵某知道后给我了2000元。2019年10月，我们公司组织去汤泉池玩，赵某垫了几千元。后来她老公发现我们的事了，不让她来我这上班了，没有赵某牵头我这也搞不下去了。我没有参与过出版的工作，目前为止没有出版过书，《出奇的梦想》也没有版号。我没有记者证，是会员证。吴某借给我2万元钱出书，还买了六套书，一套98元，书我也寄给她了。她借给我的钱我在郑州出书用了，出书的票据我目前提供不了，给了河南知网王经理13000元出书，之后我还给她了一千块钱，目前还欠她19000块。我现在没有结余的钱，都用于我的生活消费了。我从熊某2那里拿了30斤茶叶还没有给钱，现在茶叶还没有卖，都放在别人那里了。我的经济来源主要靠写作,我因为低保户每年领取补助一万元,我写作的时候有女人供我吃喝住,我不用花钱,我靠写作的收入目前还没到位,但是马上都要分钱了。本院认为，被告人熊某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。信阳市浉河区人民检察院指控犯罪罪名成立。被告人辩解其不构成犯罪，辩护人认为被告人没有主观占有财物的目的，即使有部分款项构成诈骗的话，也只是构成数额较大。经查，被告人熊某某未正规出版过书籍，也不具备出书能力，无收入来源，又没有还款能力，也没有积极还款行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，且证据之间形成了完整的证据链条，数额巨大，故该辩解、辩护意见，本院不予支持。公诉机关指控被告人以出版为名骗取雷某2200元，只有雷某的陈述而没有其他证据佐证，本院不予支持；指控以联合出版为名骗取被害人许某等多名文友购书款等8711元，其中2511元有被害人的陈述和转款记录，本院予以支持，其他的只有转款记录而没有其他证据相印证，本院不予支持。被告人被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2024年7月13日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。二、继续追缴赃款、赃物发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖 熹人民陪审员  李雅宏人民陪审员  胡 霞二〇二〇年十二月三十日书 记 员  袁铭隆