山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1423刑初170号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人杨记昌，男，汉族，1991年11月4日出生于河北省魏县，初中文化，经商，户籍地及现住址河北省魏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年4月19日被指定居所监视居住，同年5月13日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人史鹤、赵启吟，河北盈邦律师事务所律师。被告人李云，男，汉族，1989年2月9日出生于四川省邻水县，初中文化，务工，户籍地四川省邻水县，现住址浙江省永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年4月19日被指定居所监视居住，同年5月13日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人李倩，山东振庆律师事务所律师。被告人郑鹏，男，汉族，1989年2月10日出生于江西省上饶市，大学文化，务工，户籍地江西省上饶市信州区，现住址江苏省昆山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月14日被刑事拘留，同年4月15日被指定居所监视居住，同年5月13日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张金武、张佩琦，山东忆兴律师事务所律师。被告人吕建春，男，汉族，1987年4月16日出生于四川省邻水县，初中文化，务工，户籍地及现住址四川省邻水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年4月19日被指定居所监视居住，同年5月13日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王青梅，山东振庆律师事务所律师。被告人李佳，男，汉族，2002年3月9日出生于安徽省砀山县，初中文化，务工，户籍地安徽省砀山县，现住址江苏省昆山市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月14日被刑事拘留，同年4月15日被指定居所监视居住，同年5月13日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人吴占伟，安徽安康律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检部一刑诉[2020]139号起诉书指控被告人杨记昌、李云、郑鹏、吕建春、李佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。在审理过程中，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本院于2020年9月23日裁定对本案中止审理，同年10月19日裁定恢复审理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月20日、10月21日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员芦广庆、刘炳泰出庭支持公诉。被告人杨记昌及其辩护人史鹤，被告人李云及其辩护人李倩，被告人郑鹏及其辩护人张金武、张佩琦，被告人吕建春及其辩护人王青梅，被告人李佳及其辩护人吴占伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。庆云县人民检察院指控：2020年3月至4月，被告人杨记昌通过QQ寻找需要做“洗钱”业务的“客户”，在明知QQ昵称为“双双”、“小祖宗”的上家让其转移资金系犯罪所得的情况下，为谋取非法利益，联系被告人李云寻找并组织提供银行卡及收款二维码的人员用于流转资金；被告人李云在明知杨记昌要流转的资金为犯罪所得的情况下，通过组织被告人吕建春、郑鹏寻找银行卡及收款二维码用于流转资金；被告人吕建春在明知李云要流转的资金为犯罪所得的情况下，为获取非法利益，介绍被告人郑鹏为李云流转犯罪所得资金，并监督周某1（另案处理）等人使用收款二维码为李云流转资金；被告人郑鹏在明知转入资金为犯罪所得的情况下，组织被告人李佳及王某4、杨某2、马某、石某、郭某1（均另案处理）等人使用个人支付宝、银行账户流转犯罪所得资金。被告人李佳在明知郑鹏要求流转资金为犯罪所得的情况下，积极参与，并使用自己或者他人的银行卡、支付宝进行流转资金。被告人杨记昌指使资金流转人员将流转回款转入自己购买的支付宝账号内，再操作支付宝、银行卡将资金转入上级“客户”提供的银行账户中。其中：1.2020年3月28日，流转被害人徐某1被诈骗资金73,117.78元；2.2020年3月28日，流转被害人雷某被诈骗资金5,000元；3.2020年3月28日，流转被害人龙某被诈骗资金19,999元；4.2020年3月29日，流转被害人王某1被诈骗资金6,815元；5.2020年3月29日，流转被害人祁某1被诈骗资金29,999元；6.2020年3月30日，流转被害人王某2被诈骗资金99,998元；7.2020年3月30日，流转被害人王某3被诈骗资金17,996元；8.2020年3月30日，流转被害人陈某1被诈骗资金19,333元；9.2020年3月30日，流转被害人陈某2被诈骗资金5,000元；10.2020年3月30日，流转被害人孙某1被诈骗资金23,456元；11.2020年3月30日，流转被害人刘某被诈骗资金49,999元；12.2020年3月30日，流转被害人鲁某被诈骗资金20,000元；13.2020年3月30日，流转被害人陈某3被诈骗资金35,568元；14.2020年3月30日，流转被害人高某被诈骗资金9,999元；15.2020年4月1日，流转被害人曹某1被诈骗资金29,999元；16.2020年4月1日，流转被害人杨某1被诈骗资金29,999元；17.2020年4月7日，流转被害人黄某1被诈骗资金18,000元；18.2020年4月9日，流转被害人陈某4被诈骗资金16,999元；19.2020年4月10日，流转被害人张某1被诈骗资金3,400元；20.2020年4月10日，流转被害人吴某被诈骗资金9,452元；21.2020年4月12日，流转被害人黄某2被诈骗资金49,999.83元；22.2020年4月16日，流转被害人邓某被诈骗资金19,999元。综上，被告人杨记昌、李云共计转移诈骗所得资金594,127.61元，被告人吕建春共计转移诈骗所得资金436,278.78元，被告人郑鹏、李佳共计流转诈骗所得资金574,128.61元。2020年4月13日，被告人郑鹏被抓获归案；2020年4月14日，被告人李佳被抓获归案；2020年4月17日，被告人吕建春、杨记昌、李云被抓获归案。被告人郑鹏到案后，配合公安机关抓获被告人李云、吕建春。被告人李云、吕建春到案后积极配合公安机关抓获被告人杨记昌，被告人李佳积极配合公安机关抓获郭某1。公诉机关认为，被告人杨记昌、李云、郑鹏、李佳、吕建春的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十二条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人的刑事责任。同时认为被告人杨记昌、李云、吕建春、李佳具有坦白，被告人郑鹏、李云、吕建春、李佳具有立功等情节，被告人杨记昌、李云、郑鹏、李佳具有多次转移犯罪所得，被告人李佳、吕建春在犯罪过程中起的作用较小的情节。建议对被告人杨记昌判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；对被告人李云判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；对被告人郑鹏判处有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金；对被告人吕建春判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；对被告人李佳判处有期徒刑三年，并处罚金，可宣告缓刑。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1.扣押的手机、银行卡照片等物证；2.抓获经过、户籍证明等书证；3.证人李某1、郑某1等人的证言；4.德州市公安局物证鉴定研究中心所做的检验报告等鉴定意见；5.庆云县公安局所做的搜查笔录、辨认笔录等笔录；6.被告人杨记昌、李云、郑鹏、李佳、吕建春的供述和辩解；7.被告人杨记昌、郑鹏手机内提取的微信聊天记录、QQ聊天记录等电子数据。被告人杨记昌、李云、郑鹏、吕建春、李佳对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。被告人杨记昌的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人杨记昌将上游犯罪所得通过不同银行账户或二维码进行资金流转并最终流转回上游犯罪者，没有切断与上游犯罪的连接点，不是独立的犯罪行为，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的“转移”和“其他方法”。本案上游犯罪是电信诈骗，属于网络犯罪，被告人通过资金账户的行为并非独立的犯罪行为。被告人杨记昌的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.被告人杨记昌具有坦白、积极退赔、认罪认罚、初犯、悔罪、仍存在继续退赔的可能性等从轻处罚情节。被告人李云的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人李云属于从犯；2.被告人李云一贯表现良好，无犯罪记录和前科，属初犯；3.被告人李云犯罪的主观恶性小，社会危险性小，并自愿认罪认罚；4.被告人李云到案后积极退赃退赔；5.被告人李云表示愿意积极缴纳罚金。被告人郑鹏的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人郑鹏的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（1）本案涉案的取出和转账的钱款是否是诈骗款不能确定；（2）被告人郑鹏的上家没有到案，许多事实没有查清，所从事行为是否是犯罪行为不能确定；（3）被告人郑鹏等人认为钱款是博彩款，主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意；（4）被告人郑鹏等人提供结算帮助，转移提取的款项，本质是一种结算行为，不是对诈骗所得财物的掩饰和隐瞒。2.被告人郑鹏具有重大立功、积极退赔、真诚认罪悔罪、取得了被害人的谅解、主观恶性较小、系初犯、偶犯等从轻和减轻处罚的情节。被告人李佳的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人李佳在整个犯罪过程中仅是为上游犯罪提供支付结算帮助，构成帮助信息网络犯罪活动罪；2.被告人李佳被公安机关传唤后能主动交代犯罪事实，始终如一坦白自己的罪行，认罪、悔罪态度好；3.被告人李佳具有立功表现；4.被告人李佳在共同犯罪中起到次要或辅助作用；5.被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性小。被告人吕建春的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人吕建春具有立功情节；2.被告人吕建春属于从犯；3.被告人吕建春归案后认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，具有强烈的悔罪表现，构成坦白；4.被告人吕建春没有犯罪前科，系初犯，主观恶性及社会危害性小；5.被告人的家庭负责沉重，需要照顾体弱多病的父母及年幼的孩子。经审理查明：2019年12月，被告人杨记昌从“青辞”处购买QQ号，通过隐瞒实名、手机、微信、银行卡等个人信息，每天清除聊天记录的手段寻找“客户”转移资金。2020年2月开始，被告人杨记昌让被告人李云提供收款码或银行卡，由杨记昌提供李某2、连某、齐五社的回款银行卡账号或王某6、连某、齐五社的支付宝，共同转移被骗资金。2020年3月26日，被告人李云通过被告人吕建春介绍，联系到被告人郑鹏，商定好取款好处费的比例。3月27日，被告人郑鹏纠集被告人李佳及王某4、杨某2（另案处理）等人办理银行卡、手机卡及绑定支付宝，在明知钱不是正当来源情况下，开始接收并转移资金。被告人郑鹏把银行卡号、开户行、户名给被告人李云，被告人李云发给被告人杨记昌。被害人的被骗资金进入其银行卡后，被告人杨记昌、李云、郑鹏等人操作，经过多次银行卡间转账后转到支付宝上。被告人郑鹏扣除好处费后转账给被告人杨记昌提供的收款码或银行卡上。2020年3月28日至4月7日，被告人郑鹏与被告人李佳及王某4等人至江苏省昆山市的山区等隐蔽处，在被告人郑鹏安排下，王某4、杨某2等人将银行卡号、户名、开户行通过微信发送给被告人郑鹏，被告人郑鹏将信息再发送给被告人李云，被告人李云转发给被告人杨记昌，被告人杨记昌再转发给其上线客户。被害人被诈骗资金转入杨某2、王某4等人提供银行卡后，被告人郑鹏安排被告人李佳操作王某4、杨某2等人的银行卡，将资金转出至另外银行卡后转入支付宝，扣除6%提成转入被告人杨记昌持有的王某6的支付宝或连某等人银行卡内，被告人杨记昌再操作支付宝或者银行卡将资金转入上级“客户”提供的庄某亮等银行账户中。2020年4月1日，为防止周某1等人将转移资金私吞，被告人杨记昌安排被告人李云，被告人李云又安排被告人吕建春到江苏省盐城市，建立专门转移资金微信群，由被告人吕建春负责记账，转移完资金后解散微信群。通过以上方式，在被告人杨记昌安排下，被告人李云纠集被告人郑鹏及周某1等人使用王某4、马某、王某6等人的银行卡、支付宝转移被害人王某2等22人被骗资金594,127.61元。其中，被告人郑鹏纠集被告人李佳等人转移资金574,129.61元；被告人吕建春介绍被告人郑鹏转移资金416,279.78元，在江苏省盐城市监督周某1转移资金19,999元，计436,278.78元。被告人杨记昌非法获利23,765元，被告人李云非法获利17,823元，被告人郑鹏非法获利25,835元，被告人吕建春非法获利2,181余元，被告人李佳非法获利3,000元。2020年4月13日，被告人郑鹏被抓获归案，配合公安机关抓获被告人李云、吕建春。2020年4月17日，被告人李云、吕建春被抓获归案，到案后同日配合公安机关抓获被告人杨记昌。2020年4月14日，被告人李佳抓获归案，配合公安机关抓获郭某1。公安机关依法扣押被告人杨记昌手机7部、网银3套、笔记本2个、无线wifi1个；扣押被告人李云手机6部，银行卡34张、U盾11个、刷卡机7个、POS机3个、手机卡1张、手机卡眶1个、记账本1个、微信收款二维码1个、身份证1个、纸条2个，人民币26,244元和38,000元暂存公安局账户；扣押被告人郑鹏银行卡1张、手机1部，人民币31,521.06元暂存公安局账户；扣押被告人吕建春手机2部、U盾1个、银行卡16张；扣押被告人李佳银行卡3张、汇款单若干张、手机1部及人民币1000元。被告人杨记昌、李云、郑鹏分别主动向公安机关退缴70,000元。其中，109,996元返还被告人王某2，剩余100,004元暂存公安局账户。所扣押物品中，被告人杨记昌除黑色苹果8手机、白色苹果8P手机之外的其他手机5部，被告人郑鹏的黑色OPPO手机1部，被告人李云的华为荣耀手机1部，被告人吕建春手机1部均用于实施犯罪活动。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1.被害人陈述（1）被害人徐某1陈述，证实2020年3月28日，徐某1被一淘宝用户以刷单能赚钱为名被骗92,000元。（2）被害人雷某陈述，证实2020年3月28日，雷某通过微信被骗14,985元。（3）被害人龙某陈述，证实2020年3月28日，龙某因帮人刷单赚钱被骗36,298元。（4）被害人王某1陈述，证实2020年3月29日晚，王某1在苏宁易购上被骗52,800元。（5）被害人祁某1陈述，证实2020年3月29日，祁某1被人以兼职刷单为名被骗29,999元。（6）被害人王某2陈述，证实2020年3月30日中午，王某2被人以招聘兼职刷单为名，被骗99,998元。（7）被害人王某3陈述，证实2020年3月29日，王某3在一个专门做刷单的群里被骗33,563元。（8）被害人陈某1陈述，证实2020年3月29日，陈某1被人以兼职刷单为名被骗9,999元,30日被骗19,333元。（9）被害人陈某2陈述，证实2020年3月30日，陈某2在微信群里加一好友，通过支付宝支付被骗8,398元。（10）被害人孙某1陈述，证实2020年3月29日，孙某1被人以购物刷单为名，按对方提供的流程支付3台笔记本电脑21,297元成功后，又在货款软件里贷款67,788元，转到对方提供的银行帐户上被骗。（11）被害人刘某陈述，证实2020年3月30日，刘某通过微信群被骗四次，共计90,297元。其中49,999元转到一个户名王某4，银行卡尾号5994的帐户。（12）被害人鲁某陈述，证实2020年3月30日，鲁某在微信刷单群里按照对方提示进行操作，在苏宁易购支付2,0997元后，又按照对方提示从支付宝花呗取现20,000元，转入石某（工行尾号1908）银行卡内被骗。（13）被害人陈某3陈述，证实2020年3月30日下午，陈某3在群中加了发布淘宝刷单的人的微信，对方先让在苏宁易购代付购买7,799元后，又从支付宝网商贷中贷了54,280元，又转35,568元到指定的银行卡被骗。（14）被害人高某陈述，证实2020年3月30日，高某通过微信加了一做淘宝刷单的，按对方发来的操作流程，替商家支付5,529元花呗支付后，又按客服说的操作微信二维码支付了30,000元，抖音充值10,000元，银行卡转帐10,000元，在微信支付之后把第一次支付5,529元退回。（15）被害人曹某1陈述，证实2020年4月1日，曹某1从朋友圈加了一个兼职刷单的微信，按对方说的操作，共给对方转5笔钱，并让曹某1借呗的30,000元转到对方提供的石某尾号3566的昆山农村商业银行卡。（16）被害人杨某1陈述，证实2020年4月1日，杨某1在微信群里加了一个刷单的微信，对方先提供苏宁易购的软件账号购买了两台电脑8,998元，又向对方提供的郑某1尾号1916的工行卡里转了29,999元。（17）被害人黄某1陈述，证实2020年4月6日，黄某1在微信朋友圈加刷单广告的微信好友，通过点击对方发来的链接购买商品支付，支付宝扫码支付和手机网上银行转账。最后黄某1通过对方发给的李某1尾号0507工商银行账户成功转账18,000元给对方。（18）被害人陈某4陈述，证实2020年4月8日，陈某4通过微信朋友圈看到一个刷单兼职，按对方的指示操作，直接用支付宝花呗支付945.25元，又按商家步骤操作支付18,888元，通过手机银行转给对方户名沈某民生银行尾号0135的银行卡。（19）被害人张某1陈述，证实2020年4月10日，张某1玩魔兽世界的游戏想买点金，加了QQ号34×××23，之后，按照对方的要求进行购买，银行卡被扣掉4,900元。张某1意识到被骗后，让对方把钱退回，按对方要求把验证码截图和付款的截图发给对方银行卡又被扣掉3,400元。（20）被害人吴某陈述，证实2020年7月11日，吴某按一个朋友推荐的微信号上投资理财课，应对方要求，交了4,000元的学费后，就再也没有收到回复消息。（21）被害人黄某2陈述，证实2020年4月12日，黄某2加一个刷单的微信，按照对方所说操作，转款49,999.83元到一个户名马某中国银行尾号1585的银行卡内。（22）被害人邓某陈述，证实2020年4月15日，邓某加帮刷单返佣金的信息为好友，按对方操作向对方转了二次款，第一次转了448元，第二次转了19,999元。2.证人证言（1）证人王某4证言，证实2019年年底，郑鹏说有个人收卡，让王某4联系人办卡卖钱，一张卡给300元钱。王某4、李佳、石某、马某等人每人办理3张卡后交给郑鹏，郑鹏未将卡卖出没有给他们钱。2020年3月26日，王某4和郑鹏驾车到南昌与老马谈走钱的事，见面的有老马、阿某1，具体内容不清楚，但郑鹏与王某4和郭某1等人说走的是博彩的钱。从3月28日到4月13日，王某4与马某、李佳、杨某2、杨某3、石某、郭某1帮郑鹏一共转了30多万元钱，获利3,000元。其中，王某4提供银行卡及支付宝转了20多万元。28日，二人到上饶与杨某2、马某等人补办手机卡并绑定到银行卡上，几人洗完钱，由马某将洗钱的提成取钱交给郑鹏。在上饶，洗钱的分工是，钱到账后，郑鹏提醒他们谁的卡到了多少，持卡人用支付宝给郑鹏提供的支付宝二维码转钱，王某4、李佳用网银和支付宝转账，马某、杨某2将提成取现。其中2020年3月30日，由王某4操作支付宝转账17,996、4,000、49,999、9,999元。郑鹏告诉王某4走的钱是网络赌博的钱，就是走流水、很安全。从上饶回来后，郑鹏将办卡的7,200元给了办卡人。王某4还联系李某1、郑某1办理过银行卡。（2）证人马某证言，证实2020年3月28日至4月13日，马某提供银行卡、支付宝及取现跟王某4、李佳等人帮郑鹏转移了10多万元。3月28日转移资金时，车在路上走走停停。取钱时，郑鹏让马某带帽子及口罩。3月29日马某知道转移资金是不正当的钱，还介绍朋友孙某3及微信昵称是“林”的人办卡，充值获利1,000元。（3）证人杨某2证言，证实2020年3月27日，王某4用微信通知杨某2要用银行卡，让杨某2去江西上饶。杨某2就和马某、李佳一起坐火车去了上饶。王某4开郑鹏的车接着到了郑鹏的老家，住了宾馆。第二天，郑鹏带杨某2等人到了工商银行、中国银行办理银行卡各一张，又注册了支付宝，绑定了刚办的银行卡。郑鹏的上家往杨某2的银行卡里打钱，郑鹏就让杨某2用支付宝扫郑鹏提供的支付宝收款码转走。转移的钱都在支付宝及银行卡上有记录，大额的钱都是。杨某2等人取钱时，郑鹏要求他们戴帽子和口罩，这些钱来路不正。（4）证人石某证言，证实在2019年11月至12月，石某办理了四张银行卡并开通手机卡给了郑鹏。2020年3月29日，王某4和郑鹏叫石某办理一个新手机号，把银行卡原来绑定的手机号换掉，开通了支付宝功能，把昆山工商银行和农商银行石某银行卡绑定在支付宝上面。弄完后，石某把手机卡给了李佳。李佳在自己的手机上登录石某新开通的支付宝，进行了实名认证。并使用自己身份信息注册了支付宝，使用银行卡及支付宝。当天晚上，石某的银行卡进了两次15,000元，都转给王某4了。3月30日早晨，石某的银行卡里面有50,000元，杨某2操作着转到杨某2的银行卡上了。王某4给了石某200元钱。（5）证人杨某3证言，证实在2019年11月，王某4叫着杨某3、李佳、石某、马某、郑某2、臧某、杨某4办理银行卡期间,郑鹏过来把办手机卡的钱给了王某4就走了。然后，杨某3又去昆山邮储银行、农商行办理了2张银行卡，直接给的郑鹏。2020年3月30日，王某4把2张银行卡给了杨某3，郑鹏开车带着杨某3和石某去重新办理的新号，去银行换绑手机号，开通网银，还按照郑鹏的要求办理了一张工商银行卡。然后郑鹏安排杨某2操作杨某3的手机注册了支付宝，马某帮杨某3编辑银行卡信息发给郑鹏，郑鹏把卡号发给别人，就等着银行卡进钱。进钱后，杨某2操作把钱通过网银转到银行卡，再充值到支付宝余额，郑鹏将收款二维码给杨某2，杨某2使用支付宝扫码将钱转走。杨某3的支付宝总共过账7万多元，获利500元。（6）证人郭某1证言，证实2020年4月5日，郑鹏让郭某1办理了4张银行卡，开通一个手机号。4月7日，郑鹏让李佳操作绑定，使用郭某1工商银行卡作为接收卡，建行卡、农商行卡作为转账使用。当天进账13万多元钱。取了七八千元现金给了郑鹏。4月9日，郭某1开车接李佳、杨某2、申某到银行门口。有进账的时候，郭某1把从李佳处得知的钱数告诉郑鹏。郑鹏说怎么操作就怎么操作。李佳用自己的手机使用申某的民生银行卡做接收款，使用银行客户端APP直接转账到申某的另外3张银行卡，还有杨某2、郭某1及其他银行卡里。转进去后，杨某2、郭某1负责取款。转账超额了，申某负责刷脸认证。（7）证人周某1证言，证实2020年4月1日，周某1应王某7的要求去机场接了吕建春。4月2日，王某7建了一个微信群，开始取钱。王某7负责催周某1、李某3、吴园园干活，周某1、李某3负责对账单，盯着码主转钱，吕建春负责记账，李云在群里也是催款，“南方”负责发账单出来。干了三天后，周某1和王某7闹矛盾，就不干了，其他人还继续干。（8）证人李某1证言，证实2020年4月7日，王某4使用李某1手机及银行卡、支付宝转账27,000元，给了李某1300元。（9）证人郑某1证言，证实2020年4月2日，王某4让郑某1办银行卡刷钱用。郑某1办理一张建行卡、工行卡并绑定手机卡后，给了李佳。当天，杨某2、王某4及陌生男子使用郑某1的银行卡转账多次，约6万元，其中有13,000元被银行冻结。（10）证人罗某证言，证实罗某系李佳的女朋友。2020年3月27日至29日，李佳通过微信每天给罗某转钱，共3,000元左右。李佳给别人取钱转钱都会分钱，然后转给罗某。（11）证人张某2证言，证实2020年4月14日，周某1使用张某2的大丰农商行收款二维码进账201,900元，出账200,000元,给了张某21,900元费用。（12）证人成某1证言，证实2020年4月16日，经张某2介绍，成某1用店内“众友汽配”收款二维码为两男子转账270,000多元，收取费用1,000多元。3.辨认笔录（1）吕建春对郑鹏、李云、盐城小王为“周某1”等人进行辨认，辨认一致。（2）郑鹏对“老马”、“阿某1”、郭某1、王某4、杨某2等人进行辨认，能够辨认出“老马”为李云，“阿某1”为吕建春，辨认一致。（3）李佳对郑鹏、王某4、杨某2等人进行辨认，辨认一致。（4）杨记昌对“阿宇”，王某6进行辨认，能够辨认“阿宇”为李云，对王某6辨认一致。（5）李云对郑鹏、“阿某1”、“阿某2”进行辨认，能够辨认出“阿某1”为李某4、“阿某2”为杨记昌，辨认一致。（6）周某1对“老蔡”进行辨认，能够辨认出“老蔡”为吕建春。（7）王某6对“虎子”进行辨认，能够辨认出“虎子”为杨记昌。4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单（1）2020年4月13日，庆云县公安局对李佳位于昆山市青城之恋62栋307房间进行搜查，扣押银行卡3张、汇款单若干张、手机1部及人民币1,000元。（2）2020年4月17日，庆云县公安局对李云位于温州市州永嘉县瓯北镇和田中路40号的住处及车内搜查，扣押李云持有的手机6部，银行卡34张、U盾11个、刷卡机7个，POS机3个，手机卡1张，手机卡眶1个，记账本1个，微信收款二维码1个，身份证1个，纸条2个、人民币26,244元等物品。（3）庆云县公安局对杨记昌手机7部、网银3套、笔记本2个、无线wifi1个进行扣押；对郑鹏持有银行卡1张、人民币31,521.06元、手机1部进行扣押；对吕建春持有的手机2部、U盾1个、银行卡16张进行扣押。5.书证（1）王某4尾号7104支付宝、尾号1890工商银行卡、尾号5549建设银行卡交易明细；杨某2尾号6742支付宝；王某6尾号2902、9589支付宝、尾号0336银行卡；马某尾号3973、0374支付宝，尾号5175农业银行卡、尾号1924工商银行卡、尾号1521邮政储蓄卡、尾号1585中国银行卡开户信息交易明细；杨某2尾号6742、1239支付宝，尾号8510宁波银行卡、尾号9021建设银行卡、尾号4485民生银行卡、尾号0970工商银行卡、尾号5214中国银行卡开户信息及交易明细；郑鹏尾号5654支付宝，尾号2097银行卡开户信息及交易明细；李佳尾号6327支付宝；袁冰林尾号9405招商银行卡、尾号4769工商银行卡交易明细；郭某1尾号3860建设银行卡、尾号1847工商银行卡、尾号6237中国银行卡、尾号9558民生银行卡交易明细；吴来挺尾号2335建设银行卡、尾号5459工商银行卡交易明细；周某2尾号6387平安银行卡交易明细；薛朋振尾号2238平安银行卡交易明细；李某1尾号0507工商银行卡交易明细；杨某3尾号1932工商银行卡交易明细；石某尾号1908工商银行卡开户信息及交易明细；张广进尾号3424工商银行卡交易明细；郑某1尾号1916工商银行卡交易明细；沈某尾号0135民生银行卡交易明细；李某2尾号0717中国银行卡交易明细。证实，1.2020年3月28日，徐某173,117.78元资金转入杨某2银行卡后，经李佳、王某4、杨某2、马某、王某6等人银行卡、支付宝后流转入庄某亮等人银行卡及获利被取现情况；2.2020年3月28日，雷某5,000元资金转入杨某2银行卡后，经杨某2、郑鹏、王某6等人银行卡、支付宝被流转入郑鹏支付宝；3.2020年3月28日，龙某19,999元资金转入杨某2银行卡后，经杨某2、李佳、郑鹏、王某6等人的银行卡、支付宝被流转，提成转入郑鹏支付宝；4.2020年3月29日，王某16,815元资金转入马某银行卡后，经杨某2、马某、李佳、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；5.2020年3月29日，祁某129,999元资金转入马某银行卡后，经杨某2、马某、李佳、王某6等人的银行卡、支付宝被流转及将获利提现情况；6.2020年3月30日，王某299,998元资金转入王某4银行卡后，经王某4、杨某2、马某、王某6等人的银行卡、支付宝被流转至庄某亮银行卡内及获利提现情况；7.2020年3月30日，王某317,996元资金转入王某4银行卡后，经王某4、杨某2、马某、王某6等人的银行卡、支付宝被流转及将获利提现情况；8.2020年3月30日，陈某1被骗资金19,333元转入王某4银行卡后，经王某4、马某、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；9.2020年3月30日，陈某2被骗资金5,000元转入王某4银行卡后，经王某4、杨某2、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；10.2020年3月30日，孙某1被骗资金23,456元转入王某4银行卡后，经王某4、杨某2、马某、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；11.2020年3月30日，刘某被骗资金49,999元转入王某4银行卡后，经王某4、杨某2、马某、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；12.2020年3月30日，鲁某被骗资金20,000元转入石某银行卡后，经石某、李佳、马某、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；13.2020年3月30日，陈某3被骗资金35,568元转入杨某3银行卡后，经杨某3、李佳、马某、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；14.2020年3月30日，高某被骗资金9,999元转入杨某3银行卡后，经杨某3、杨某2、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；15.2020年4月1日，曹某1被骗资金29,999元转入石某银行卡后，经石某、杨某3、郑鹏、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；16.2020年4月1日，杨某1被骗资金29,999元转入郑某1银行卡后，经王某4、郑某1、张某4等人的银行卡、支付宝被流转；17.2020年4月7日，黄某1被骗资金18,000元转入李某1银行卡后，经李某1、王某4、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；18.2020年4月9日，陈某4被骗资金16,999元转入沈某银行卡后，经沈某、杨某2、郭某1、郑鹏等人的银行卡、支付宝被流转；19.2020年4月10日，张某1被骗资金3400元转入杨某2银行卡后，经杨某2、沈某、连某、郑鹏等人的银行卡、支付宝被流转；20.2020年4月10日，吴某被骗资金9,452元转入周某2银行卡后，经周某2、杨某2等人的银行卡、支付宝被流转；21.2020年4月12日，黄某2被骗资金49,999.83元转入马世军银行卡后，经王某4、马某、王某6等人的银行卡、支付宝被流转；22.2020年4月16日，邓某被骗资金19,999元转入盐城中天物流收款码后，经张某2、李某2银行卡被流转。（2）被害人提供微信聊天记录、支付宝记录、银行转账记录截图，证实各被害人刷单被骗及资金转入他人银行卡的情况。（3）杨记昌、李云、郑鹏、吕建春、李佳户籍证明、无违法犯罪记录证明，证实杨记昌、李云、吕建春、郑鹏、李佳均已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力，均无违法犯罪前科。（4）抓获经过，证实2020年4月17日，杨记昌在河北省邯郸市魏县被抓获归案，吕建春在盐城市亭湖区被抓获归案。4月13日，郑鹏在桂林市七星区被抓获归案。4月14日，李佳在昆山市被公安民警抓获归案，李云在浙江省永嘉县被抓获归案。（5）拘留证、监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实2020年4月18日，杨记昌、李云、吕建春被庆云县公安局刑事拘留，4月19日被指定居所监视居住，5月13日被刑事拘留；2020年4月14日郑鹏、李佳被刑事拘留，4月15日被指定居所监视居住，5月13日被刑事拘留。2020年6月2日，杨记昌等5人被庆云县人民检察院批准逮捕，同日由庆云县公安局执行逮捕。（6）庆云县公安局出具的办案说明1份，证实郑鹏到案后配合公安机关与李云、吕建春保持联系，直到李云、吕建春到案。李云、吕建春到案后与杨记昌保持联系，直到杨记昌到案。李佳积极配合与郭某1保持联系并提供郭某1车牌号码，将郭某1抓获归案。（7）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实被害人徐某2等人的报案情况。（8）庆云县公安局出具说明1份，证实本案支付宝交易记录、银行交易记录数据来自公安部电信诈骗案件侦办平台，来源真实合法。6.鉴定意见德州公安局物证鉴定研究中心出具的德公物鉴字[2020]2932、2896、2885、2952、2958号检验报告，证实鉴定机关对扣押杨记昌6部手机、李云3部手机、吕建春2部手机、郑鹏1部手机、李佳1部手机内微信、QQ支付宝、图片、备忘录进行提取并存于U盘内。7.被告人的供述与辩解（1）被告人杨记昌的供述与辩解，证实2019年10月，杨记昌认识微信名为“青辞”的人后，开始为别人转钱。在温州，“老刘”负责收款码找收款码洗钱，杨记昌负责看着“老刘”，别让他把钱拿跑。干了半个月，“老刘”跑了。杨记昌自己慢慢做起来，在微信群里认识了“小宇”（李云）找收款码。从2019年年底，杨记昌通过“青辞”给的QQ号上的人员找客户洗钱，“青辞”就告诉杨记昌做业务时不要用自己实名、手机、微信、银行卡等，聊天记录每天要清除，以避免被查。杨记昌通过QQ联系上线客户有QQ80×××11、205457777等人，上家让多办几张卡，再过支付宝回给对方。2020年2月初，因有人报警说刷单被骗，派出所也联系收款商户，杨记昌和李云把钱退了，就知道自己收的钱是刷单骗来的钱了，为了挣钱，还是抱着侥幸心理，继续帮人洗钱。2020年2月份，杨记昌让李云找商家的聚合支付二维码洗钱，每次做业务时，李云等人建一个临时群，李云提供收款码或银行卡，杨记昌提供回款银行卡账号或支付宝，李云再发给下家，下家转移钱后再回到支付宝或者银行卡内。群里也及时沟通是否到账等问题，当天结完账后随即解散群。杨记昌等人干了3个多月，期间洗了200万元左右，其中用卡走了100万左右，共挣了20万元左右。洗钱用的支付宝有王某6、连某、齐五社的，银行卡有李某2、连某、齐五社的。王某6的银行卡、支付宝，张某4的银行卡支付宝在2020年2月份以后都是杨记昌掌握，用来洗钱诈骗所得钱用的。每次洗钱时杨记昌将张某4和王某6银行卡拍照发给李云，上线把钱转给李云的收款卡，李云将钱转到张某4或者王某6的银行卡或者支付宝内，然后杨记昌操作两人的银行卡或支付宝转到上家提供的银行卡或支付宝内。庄某亮的银行卡是杨记昌的上家双双用来收诈骗回款的钱，杨记昌往该卡内转钱较多。（2）被告人李云的供述与辩解，证实2019年下半年，李云通过中介帮“阿某2”（杨记昌）找收款码洗过钱。期间因提供码主商户说有人报警，李云和杨记昌赔过钱，后期就不干了。2020年2月份，杨记昌又让李云去盐城盯着码商帮着洗钱。期间，有被害人及码主报警。李云知道洗的钱是刷单等诈骗来的。2020年3月底，李云通过吕建春介绍联系到郑鹏，在南昌见面。李云和他们说钱是博彩的或者是杀猪盘的，不是正当来源，商定给郑鹏5个点，郑鹏给阿某10.5个点。自3月27至28号开始，郑鹏把银行卡号、开户行、户名给李云，李云发给杨记昌。进钱后，杨记昌把转账进钱截图给李云，李云发给郑鹏，郑鹏和他下面的几个小弟一块操作转钱，经过多次银行卡间转账后转到支付宝上。杨记昌发给李云支付宝收款二维码或者银行卡，李云发给郑鹏，郑鹏把钱扣除6个点后转账杨记昌提供的收款码或银行卡上，再发转账截图给李云，李云给杨记昌，杨记昌确定收到钱后再等下一笔过钱。3月27日至3月31日走了40多万元钱，郑鹏给吕建春6,000多元佣金。李云负责转发老板提供的转账图及回款收款码图，吕建春是介绍人。上家给李云6个点，李云分给郑鹏5个点，郑鹏再给吕建春0.5个点的介绍费，剩下的4.5个点郑鹏和其小弟分。提成一般一天一结算，有时也会两三天一结算，由郑鹏把钱打给李云提供的吴来挺的工行卡上，李云再通过吴来挺注册的支付宝转账给吕建春。怕钱被冻结，杨记昌让及时把收款卡内钱转账，多转几次。杨记昌还和李云说过每天要删除聊天记录。郑鹏过钱的银行卡和支付宝是郑鹏找人办的或者买的。杨记昌给的回钱的银行卡和支付宝收款有时候会不一样。（3）被告人郑鹏的供述与辩解，证实2020年1月通过“阿某1”联系给“老马”（李云）找收款码给李云转了33,500元钱，当时以为是游戏平台的钱。2020年3月26日，郑鹏使用曹如土和李满英的收款码过了两笔钱，回款到王某6的账户。当天，郑鹏和王某4、李云、吕建春在南昌见面，商量过账的事情。李云告诉郑鹏将风险停在下一级，不要和郑鹏、李云扯上关系，还让郑鹏准备银行卡。郑鹏猜测李云让其走的钱可能是诈骗的钱，而且是刷单诈骗的钱。28日，郑鹏联系王某4、杨某2、马某重新办绑定他们银行的电话卡用来转账，向李云提供了吴来挺银行卡，交了4万元保证金。李云向郑鹏要接收卡账户，郑鹏将杨某2的银行卡给了李云。杨某2操作转了多次银行卡后，将钱转到自己的第二张银行卡，然后转到自己的支付宝，扣除6个点费用后通过支付宝扫码给李云转账。当天走了12万元钱，杨某2将点位费提到另外银行卡后，在上饶的ATM机由马某取现7,200元左右，给了老马1,200元，给了王某41,000元，剩下的一起吃住用。3月29日晚上，杨某2的卡到账9万元钱左右，杨某2走账后取现三次约5,000元。30日，郑鹏将王某4的二张卡给李云，由王某4操作转账后转到支付宝再转给李云的支付宝回款码，走了28万多。因李云微信收不了钱，郑鹏将点位费6,153元转账给吕建春提供的银行卡上，有阿某1的2,400元，李云的3,753元。（4）被告人吕建春的供述与辩解，证实2020年1月份，“老马”(李云）让吕建春找收款码洗钱。吕建春经联系郑鹏，郑鹏说能找到收款码，可以搞卡。吕建春就将郑鹏介绍给李云，走了一笔钱。2020年3月26日下午，吕建春联系郑鹏给李云做转卡的业务，在南昌见面说了用银行卡转钱的事情。当时李云让郑鹏交保证金，郑鹏同意并保证出了事自己负责。李云还教给郑鹏如何转钱，商定分成是给郑鹏5个点，郑鹏给吕建春0.5个点，李云分一个点。李云因不相信郑鹏，怕郑鹏把钱吞了，就让吕建春监督郑鹏。3月28日，郑鹏给李云交保证金后开始转账洗钱。30日李云让郑鹏转给吕建春6,153元，是28号到30号的点位费，2400元是吕建春的，剩下的给李云。对于洗钱的来源，李云告诉吕建春是博彩的钱，见不得台面，否则也不会发生被冻结的事情。（5）被告人李佳的供述与辩解，证实2019年11月份左右，李佳、王某4、杨某2、马某、杨某3等人办理手机卡、银行卡都给了郑鹏。2020年3月27日，郑鹏让王某4联系李佳去上饶，让李佳、杨某2、马某用自己银行卡取钱。28日，郑鹏开车拉着李佳等人去移动公司重新办理手机号，再到银行重新绑定银行卡。李佳没有身份证无法办理，郑鹏让李佳等人将银行卡、姓名、开户行通过微信发给他。钱进入他们办理的银行卡后，郑鹏让他们留6个点的费用，剩下的通过手机银行转到支付宝绑定的银行卡再充值到支付宝的余额宝，再扫码郑鹏提供的二维码将钱转出。3月28日、29日两天的钱是在上饶操作的，参与人员有郑鹏、王某4、李佳、马某、杨某25人。郑鹏操控，王某4、杨某2操作转过钱，马某不确定是否操作过，李佳使用支付宝转过钱。30日，郑鹏拉着李佳、杨某2、马某、王某4在车上操作洗钱，进钱出钱方式与之前一样。3月30日、3月31日、4月1日，石某、杨某3、郑某1也参与。4月2日以后，郑鹏开车拉着李佳等人继续洗钱，由李佳负责操作网银及支付宝转账，其他人在车上是因为支付需要刷脸。4月8日后，郑鹏去桂林，由郭某1开车带李佳等人洗钱。杨某2负责到ATM机取现后汇给郑鹏。郑鹏和李佳等人说这些钱是博彩来的，还比较干净。李佳知道洗钱是违法的，一共获利3,000多元，花销2,000多元，剩下的给其女友罗某了。8.视听资料、电子数据（1）昆山农商银行、昆山农业银行、昆山鹿城村镇银行、昆山建设银行、昆山民生银行行、苏州中信银行、昆山中国银行、招商银行、苏州交通银行、昆山平安银行、昆山工商银行、昆山邮政储蓄银行、江西广信农村商业银行文家支行、信州区聚丰生活超市、江西广信农村商业银行出具的取款监控录像、ATM机取款录像截图19张、光盘9张、调取证据通知，证实取款人取款时佩戴口罩、帽子、墨镜。（2）郑鹏与李云微信聊天记录郑鹏（Andy）与吕建春（零首付高中档新车二手车）微信聊天记录截图，证实2020年3月26日，郑鹏说，把下面兄弟都安排过来了。吕建春说，先办码的事情解决了，安排人先去办卡。郑鹏说，安排人去上饶。吕建春说，准备好，这边马上开工了，发送吴来挺（5459）银行卡，你那边过了一次，给他要处理掉。3月29日，吕建春说，太废卡了，今天都用来多少张了，你要是不怕也可以走五六笔一张卡，走一笔大的，反正0.5你就直接转给老马就行了。3月30日，吕建春发送银行卡（7156）。郑鹏转账6,153元后说，你2,400，剩下转给老马。郑鹏与李云微信聊天记录，证实郑鹏与李云自4月9日聊天内容提到，双方发送接收银行卡、支付宝二维码、转账成功，扣除佣金、进钱之前测卡，黑进黑出后全网都害怕不敢走资金，后期银行卡被风控冻结次数增多。李佳与杨某2、李佳与王某4、郑鹏与李佳、郑鹏与杨某2、郑鹏与马某微信聊天记录，证实郑鹏组织王某4等人过钱及发送转钱卡号信息、转账成功、支付宝交易成功信息，每日过钱金额、用卡注意问题等。（2）电子数据支付宝交易记录、银行交易明细流线图，证实被害人的被骗资金通过王某4、杨某2、李佳、郑鹏等人支付宝及银行卡后转至王某6支付宝，从资金内按照6%扣除提点后取现的经过。关于被告人杨记昌、郑鹏、李佳的辩护人提出的本案构成帮助信息网络犯罪活动罪，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，根据各被告人的供述，各被告人及其他参与人员对所转移的资金与违法犯罪活动具有明确的认知。被害人的陈述以及银行交易明细，能够证明被害人被骗的事实及被骗钱款通过本案被告人等途径转移。各被告人将上游犯罪所得资金流转的行为，主观上系通过非法“转移”他人犯罪所得而获取非法利益，客观上使上游犯罪所得得以掩饰、隐瞒，属独立的犯罪行为。根据《最高人民法院》第一条第（五）项的规定，结合各被告人的认知能力及对犯罪所得的数额、转移方式，各被告人没有正当理由，协助他人将巨额资金在不同银行账户之间频繁划转的行为，可以认定各被告人对所转移的资金明知系犯罪所得。各被告人的行为依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。虽然各被告人的行为具有帮助信息网络犯罪活动罪的特征，依法应当依照处罚较重的规定处罚。该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨记昌的辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人李云的辩护人的辩护意见，经查，被告人李云与其他被告人及参与人员在共同犯罪过程中，分工配合，对完成犯罪起到了主要作用。辩护人关于被告人李云属于从犯的辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人郑鹏的辩护人的辩护意见，经查，被告人郑鹏到案后配合公安机关抓获同案被告人，依法认定为有一般立功表现。辩护人关于被告人郑鹏具有重大立功的辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人吕建春、李佳的辩护人的辩护意见，经查，1.被告人吕建春、李佳无前科劣迹，被公安机关传唤后能如实交代自己的犯罪事实，到案后配合公安机关抓获同案被告人。辩护人关于被告人吕建春、李佳具有坦白、立功、初犯情节的辩护意见，本院予以采纳。2.被告人吕建春、李佳在共同犯罪中虽然不是主要组织者，但被告人吕建春积极介绍犯罪参与人，并监督其他人员实施犯罪活动，被告人李佳多次参与犯罪活动，对完成犯罪具有积极作用。辩护人关于被告人吕建春、李佳从犯的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人杨记昌、李云、郑鹏、吕建春、李佳明知是犯罪所得资金而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人杨记昌、李云、吕建春、李佳到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。被告人杨记昌、李云、郑鹏、吕建春、李佳系初犯，自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。被告人杨记昌、李云、郑鹏主动向公安机关退缴赃款，被告人郑鹏取得了部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人郑鹏、李云、吕建春、李佳积极配合公安机关抓获同案犯，属立功，依法从轻处罚。公安机关依法扣押被告人杨记昌的手机5部、被告人李云的华为荣耀手机1部、被告人郑鹏的黑色OPPO手机1部、被告人吕建春VIVO手机1部、被告人李佳黑色VIVO手机1部均为供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。被告人杨记昌、李云、郑鹏、吕建春、李佳的非法获利，依法予以追缴。被告人李佳有悔罪表现，经社区矫正机构调查，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑，进行社区矫正。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人杨记昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年12月30日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人李云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年10月30日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人郑鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年10月27日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人吕建春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年4月29日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人李佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）六、对被告人杨记昌的手机5部、被告人李云的华为荣耀手机1部、被告人郑鹏的黑色OPPO手机1部、被告人吕建春VIVO手机1部、被告人李佳黑色VIVO手机1部，予以没收，上缴国库。七、对被告人杨记昌非法获利23,765元，被告人李云非法获利17,823元，被告人郑鹏非法获利25,835元，被告人吕建春非法获利2,181元，被告人李佳非法获利3,000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑士新人民陪审员  张金英人民陪审员  张淑杰二〇二〇年十二月十日书 记 员  李冉冉