河北省围场满族蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0828刑初276号 公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。 被告人崔杰，曾用名睢杰，男，1987年10月21日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，群众，捕前住江苏省扬州市江都区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月27日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2020年9月1日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。 辩护人李静，河北泓鹏律师事务所律师。 被告人卞邵进，男，1988年9月1日出生于江苏省连云港市海州区，汉族，中专文化，群众，捕前住江苏省连云港市海州区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月27日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2020年9月1日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。 辩护人程英，河北承天律师事务所律师。 被告人姚有，男，1983年8月3日出生于河北省围场县，满族，初中文化，群众，捕前住河北省围场满族蒙古族自治县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月27日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2020年9月1日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。 辩护人吴若熙，河北冀律律师事务所律师。 河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检第二检察部刑诉（2020）20号起诉书，指控被告人崔杰、卞邵进、姚有犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员聂金琢出庭支持公诉，被告人崔杰、卞邵进、姚有及辩护人李静、程英、吴若熙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月份开始，被告人崔杰受李成舒（在逃）指使向他人收购银行卡，并要求办理U盾、绑定手机卡、开通手机银行。崔杰收购了叶家永、廖永申等人银行卡5套；崔杰又让被告人卞邵进收购银行卡，卞邵进收购黄敏等人银行卡29套。2020年7月24日，泰国东（在逃）指使被告人崔杰、卞邵进携带银行卡34套到围场满族蒙古族自治县围场镇，被告人姚有按照泰国东授意将崔杰、卞邵进安排在日租房中居住，并在泰国东的指挥下完成“验卡”，崔杰、卞邵进将U盾、手机卡交给姚有。2020年7月25日，姚有将U盾、手机卡伪装后欲通过快递邮寄给泰国东指定的地址，被快递公司工作人员拒绝后，又根据泰国东的指使购买两个音箱，将U盾、手机卡隐藏在音箱内交快递公司寄走。2020年7月26日，公安机关将姚有抓获，随后，在姚有的帮助下将崔杰、卞邵进抓获。公安机关将被寄走的U盾和手机卡追回并扣押，在抓获崔杰、卞邵进时将涉案银行卡扣押。 公诉机关对上述事实提供的证据有物证：银行卡、Ｕ盾、手机卡、音箱、手机、笔记本电脑等；书证：中通快递快递单、银行卡卡主信息、刑事判决书；证人证言：林桂珍、郭某的证言；被告人崔杰、卞邵进、姚有的供述和辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据：视频截图、手机内银行卡信息等。 公诉机关认为，被告人崔杰、卞邵进、姚有非法持有、运输他人的信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，提请以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。 被告人崔杰、卞邵进、姚有在开庭审理过程中，对公诉人指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚，请求对其从轻判处。但被告人卞邵进对公诉人指控的持有29套银行卡的数量提出了异议，认为自己持有的29套银行卡中有2张是自己的，还有2张是自己妻子的。 被告人崔杰的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出被告人崔杰具有如下从轻、减轻情节：一、被告人崔杰在本次犯罪中并没有获利；二、被告人崔杰认罪悔罪，如实供述自己的犯罪行为，已经在检察机关签署了认罪认罚具结书；三、被告人崔杰主观恶性不大，不具有主观故意性。请法院对被告人崔杰从轻、减轻处罚。 被告人卞邵进的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出被告人卞邵进持卡数量为29张，其中有2张卡是他本人的，被告人卞邵进非法持有他人信用卡的数量应为27张；被告人卞邵进没有获得非法所得，持有的卡未被使用未给社会造成损害后果，社会危害性较小；被告人卞邵进的犯罪情节相对较轻，在整个犯罪过程中起到被动、从属的作用；被告人卞邵进如实供述了犯罪事实，主动认罪，具有坦白情节；被告人主观恶性较小，系初犯、偶犯，没有违法犯罪记录，具有自愿认罪认罚情节。综上，建议对被告人从轻处罚、从宽处理。 被告人姚有的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，认为被告人姚有具有以下从轻、减轻处罚的情节：被告人姚有认罪态度较好，悔罪深刻，如实交待犯罪事实，此次犯罪行为社会危害性较小，其行为没有造成严重后果，没有违法所得，主观恶性不大，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，被告人家庭负担较重，请法庭从轻处罚。 经审理查明，2020年6月份开始，被告人崔杰受李成舒（在逃）指使向他人收购银行卡，并要求办理U盾、绑定手机卡、开通手机银行。崔杰收购了叶家永、廖永申等人银行卡5套；崔杰又让被告人卞邵进收购银行卡，卞邵进收购黄敏等人银行卡25套，卞邵进又将自己的2套银行卡及其妻子的2套银行卡放入一起，共持有29套银行卡。2020年7月24日，泰国东（在逃）指使被告人崔杰、卞邵进携带银行卡34套到围场满族蒙古族自治县围场镇，被告人姚有按照泰国东授意将崔杰、卞邵进安排在日租房中居住，并在泰国东的指挥下完成“验卡”，崔杰、卞邵进将U盾、手机卡交给姚有。2020年7月25日，姚有将U盾、手机卡伪装后欲通过快递邮寄给泰国东指定的地址，被快递公司工作人员拒绝后，又根据泰国东的指使购买两个音箱，将U盾、手机卡隐藏在音箱内交快递公司寄走。2020年7月26日，公安机关将姚有抓获，随后，在姚有的帮助下将崔杰、卞邵进抓获。公安机关将被寄走的U盾和手机卡追回并扣押，在抓获崔杰、卞邵进时将涉案银行卡扣押。 另查明，被告人崔杰曾因贩卖毒品罪，于2010年1月18日被江苏省扬州市广陵区人民法院判处拘役四个月，并处罚金三千元；被告人姚有曾因抢劫罪，于2002年10月23日被河北省大厂回族自治县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金二千元。 再查明，被告人姚有在被公安机关工作人员抓获后，协助公安机关工作人员于2020年7月26日将被告人崔杰、卞邵进抓获归案。 被告人崔杰、卞邵进、姚有均在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出了对被告人崔杰判处有期徒刑一年六个月并处罚金；对被告人卞邵进判处有期徒刑一年二个月并处罚金；对被告人姚有判处有期徒刑十个月并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人崔杰、卞邵进、姚有在开庭审理过程中亦无异议，并有物证照片，扣押清单，快递单及姚有影像截图，卞邵进手机微信收藏开发信息表，到案经过，户籍信息，前科劣迹查询单，受案登记表，立案决定书，拘留证，逮捕证等证据在卷佐证。 上述证据均经当庭出示、辨认、质证，经查证属实，足以认定。 本院认为，被告人崔杰、卞邵进、姚有非法持有、运输他人的信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关对被告人崔杰、卞邵进、姚有的指控事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，依法应当以妨害信用卡管理罪追究被告人崔杰、卞邵进、姚有的刑事责任。被告人崔杰、姚有有前科，从重处罚；被告人姚有协助抓捕同案犯，可以从轻处罚。被告人持有的用于作案的诺基亚功能机2部、U盾34个、音箱2个、银行卡34张、笔记本电脑1台、手机卡35张，依法予以没收。被告人崔杰的辩护人提出的被告人崔杰自愿认罪悔罪，如实供述自己的犯罪事实，签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人卞邵进的辩护人提出的，被告人卞邵进持卡数量为29张，其中有2张卡是他本人的，被告人卞邵进非法持有他人信用卡的数量应为27张的辩护意见，因被告人卞邵进将其本人的2张银行卡及其妻子的2张银行卡均交给了被告人姚有用于犯罪，不应当在被告人卞邵进持有银行卡的总数中予以扣除，因此，其辩护意见本院不予采纳；对被告人卞邵进的辩护人提出的被告人卞邵进的犯罪情节相对较轻，如实供述了犯罪事实，主动认罪，系初犯、偶犯，没有违法犯罪记录，具有自愿认罪认罚情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人姚有的辩护人提出的被告人姚有认罪态度较好，悔罪深刻，如实交待犯罪事实，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人崔杰、卞邵进、姚有犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人崔杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000.00元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月26日起至2022年1月25日止。） 二、被告人卞邵进犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000.00元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月26日起至2021年9月25日止。） 三、被告人姚有犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000.00元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月26日起至2021年5月25日止。） 四、作案工具诺基亚功能机2部、U盾34个、音箱2个、银行卡34张、笔记本电脑1台、手机卡35张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒋志国 审 判 员  李金杨 人民陪审员  韩国艳 二〇二〇年十二月二十日 书 记 员  张文慧