广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初849号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人吴廷宁，男，1993年12月16日出生，汉族，大专文化，公民身份号码460************633，户籍地海南省省直辖县级行政单位万宁市***********，现住广东省珠海市香洲区*********。因本案于2020年5月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。辩护人杨玲,广东国硕律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕Z873号起诉书指控被告人吴廷宁犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉，又于2020年10月21日以珠香检二部刑追诉〔2020〕Z14号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员石丽仙出庭支持公诉，被告人吴廷宁及其辩护人杨玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2020年5月期间，被告人吴廷宁通过网络微博、微信加好友方式认识多名未婚女子即被害人余某、郭某、罗某、何某、龙某、胡某、唐某、罗某、陈某、冯某、林某、熊某等人，编造自己是单身、毕业于北京师范大学珠海学院，在珠海市设计研究院工作等个人身份信息，以及父亲、哥哥均在海南海口做法官、警察，自己住在珠海市香洲区五洲花城的家庭背景，然后分别与被害人建立男女朋友关系。在取得被害人的信任后，通过虚构做生意需资金周转等借款理由骗取被害人钱款。被告人吴廷宁使用上述方式骗取被害人钱款共计人民币622051.6元，其中被害人余某6000元，被害人郭某16000元，被害人罗某22万元，被害人何某81050元，被害人龙某2800元，被害人胡某7000元，被害人唐某6000元，被害人罗某72800元，被害人陈某约18526.6元，被害人冯某60400元，被害人林某62475元，被害人熊某69000元。上述钱款被告人吴廷宁部分转给自己的妻子、父亲用于生活，部分用于个人花销。2020年5月21日，公安人员在珠海市香洲区华发未来荟将被告人吴廷宁抓获归案。被告人吴廷宁归案后，向被害人冯某还款人民币24055元。之后，被告人的妻子田某多次向冯某赔礼道歉，并还款人民币32000元，取得冯某的谅解。针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人吴廷宁的供述和辩解、被害人罗某、余某等的陈述、证人证言、书证、视听资料、电子数据等证据，认为被告人吴廷宁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴廷宁诈骗数额达60余万元人民币，有部分退赃并取得被害人谅解的量刑情节，建议判处有期徒刑十至十二年并处罚金。被告人吴廷宁辩称,对涉案金额我有很大异议。1.罗某的涉案金额，我第一次在看守所被审讯的时候，办案人员问我为什么写了22万的借条。我一直觉得这个钱是借的，不是诈骗，我按照他们说多少就写了多少。2.对于余某的6000元，我和她来往已久，但没有经济来往。3.所有的涉案金额以及转账票据办案人员都没有给我看过，只有冯某6万元的转账流水给我看过。龙某的2800元钱我已经还完，有支付宝和微信记录予以证实。4.胡某的钱在去年五月份左右，我在海口市派出所的协助下把款项还了。这个有记录。5.何某的钱，我记得有借，但是没有她说的这么多。罗某的钱我印象中也没有那么多，陈某不是给我钱，是让我买东西，而且说以后再还给她。唐某的钱我没有印象，我需要看一下转账记录。6.所有的钱我都是以资金有困难向她们借，她们就给我了，没有虚构理由。对于办案单位给我认定的数额，我认为没有这么多钱。起诉书说我给父亲和妻子花销，也是子虚乌有，可以查相应银行流水记录。派出所威胁我，一直诱导我，让我无法供述真实的涉案金额，所有我认为本案的涉案金额并没有这么多。被告人吴廷宁的辩护人提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人吴廷宁的犯罪事实及证据大部分没有异议，对罪名的定性也没有异议，重点是对公诉机关指控罗某被诈骗这一单犯罪金额的意见。在罗某提交的受害人金额统计表中，包含了工商银行、农业银行、交通银行、招商银行、平安银行、支付宝、微信的转账金额以及现金，该统计表是罗某自己确认的，足以推翻22万借款借据反映的金额。因此，被害人罗某被诈骗的金额是应是148546元，而不是22万元。二、被告人吴廷宁及其家人对部分受害人有还款，包括对胡某、冯某的还款，并取得了被害人的书面谅解，具有酌定的从轻处罚情节。三、被告人吴廷宁删除了支付宝转账记录，无法确定还款的事实，但他所称还款这种事实是可能存在的。四、被告人属于初犯，无犯罪前科，年轻，具有挽救的意义。综上，辩护人建议合议庭在查明本案事实的基础上，对被告人酌情予以减轻处罚。经审理查明，2015年至2020年5月期间，被告人吴廷宁通过网络微博、微信加好友方式认识多名女子即被害人余某、郭某、罗某、何某、龙某、胡某、唐某、罗某、陈某、冯某、林某、熊某等人，编造自己是单身、毕业于北京师范大学珠海学院，在珠海市设计研究院工作等个人身份信息，以及父亲、哥哥均为海南公务员，自己住在珠海市香洲区五洲花城的家庭背景，然后分别与被害人建立男女朋友关系。在取得被害人的信任后，通过虚构做生意需资金周转等借款理由骗取被害人钱款。被告人吴廷宁使用上述方式骗取被害人郭某16000元，被害人罗某148546元，被害人何某81050元，被害人龙某2800元，被害人胡某5134元，被害人唐某6000元，被害人罗某64800元，被害人陈某财物折合人民币18526.6元，被害人冯某60400元，被害人林某62475元，被害人熊某69000元，共计人民币534731.6元。上述钱款被告人吴廷宁部分转给自己的妻子、父亲用于生活，部分用于个人花销。2020年5月21日，公安人员在珠海市香洲区华发未来荟将被告人吴廷宁抓获归案。被告人吴廷宁归案后，向被害人冯某还款人民币24055元。之后，被告人的妻子田某多次向冯某赔礼道歉，并还款人民币32000元。被害人冯某减免了被告人吴廷宁的部分欠款并出具谅解书。另查明：被告人吴廷宁的一部白色苹果11手机，以及用于诈骗的一张假毕业证被公安机关扣押并随案移送。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人吴廷宁的供述与辩解，主要内容为：我于2020年5月21日15时许，在珠海市香洲区华发未来荟地下车库，被警察拦住，以我涉嫌诈骗为由，将我带到了南溪派出所。我认识一名叫冯某的小学教师，是今年2月份在微博上接触到她的，然后相互加了微信，直到今年4月份才开始微信聊天，到了4月17日（或者16日），我们第一次见面，之后就天天见面。她上班我每天早上送她，下午接她回家，然后吃晚饭，聊天。我因心理虚荣心作怪，向她虚构了一些关于自己的实际生活、工作情况。我没有明确告诉她我已婚，并有一女儿，骗她说自己住在五洲花城，北师大珠海校区毕业，在设计院工作等。我向冯某借了钱，第一次是今年4月底借了24400元，当时我说我急需用钱，答应6月底至7月初还钱；第二次于5月19日又向她借了36000元，我当时说缺钱，答应一个多月之内会还。两次一共借了60400元。向她借钱后，我立即还自己贷款大约一万元，转给老婆两笔：13140元和5200元，还有一些用于与她两人相处时的消费、购物等。我已经结婚，2018年3月和田某在珠海市登记结婚，现有一个女儿，不到2岁。我从2012年开始一直做房产中介，直到2020年1月之前都是在珠海市房产中介工作，之后没有工作直到被抓。我老婆田某2018年底生小孩之后就没有上班了，家庭主要经济来源是我，因我2020年1月之后没有工作，我们是吃老本。我们夫妻之前在中山三乡有一套房子—皇冠花园X栋XX房，是我老婆名下的，去年因供不起房贷，被银行拍卖掉了，其他地方没有房产了。我认识冯某、罗某、罗某、林某、熊某、何某，都是通过网络微博加微信方式认识的。冯某是2020年2月认识的，罗某是2018年3月认识的，罗某是2019年12月认识的，林某是2016年认识的，熊某是2017年认识的，何某是2017年认识的。我与冯某、罗某是男女朋友关系，与冯某、罗某发生了性关系。我不是骗她们钱，都是借的。我向冯某借了6万左右，向罗某借了15万左右，向罗某借了6万左右，向林某借了2万左右，向熊某借了2万左右，何某借了7、8万左右，合计大约39万元。借钱的目的用于公司资金周转和我们夫妻平常生活开销。我开了珠海租房物业代理有限公司，在拱北中建大厦XX房，2014年开的，2019年8月就停业了。我没有偿还能力，只能通过老婆家里人来还。我给罗某写了一张22万的借条，落款时间2018年6月19日，因为罗某也是从银行透支一部分钱给我的，她也要给银行利息，22万元包含有银行利息。我认识余某，与她是很好的普通朋友关系，没有与她发生过性关系，没有骗她钱，也没有向她借过钱。我认识郭某，她在海南读研究生，2017年通过微博认识的，没有与她发生性关系。我和她是好朋友，但不是恋爱关系。我向她借过钱，也还过，还剩下一些没有还，她跟我说不用还了。我认识龙某，与她是普通朋友关系，没有发生过性关系。我向她借了几千块钱，全部还完了。我认识胡某，2019年4、5月份在海口认识的。她没有工作，30多岁，已婚，我与她发生过性关系，是她主动要求的。我向她借过4万多元钱，她用信用卡套现的形式借给我的，具体情况忘记了。我认识唐某，她是海南人，27岁左右，茶艺师，与她没有发生过性关系。我向她借了6000块钱，有借条。我认识陈某，她是澳门人，已婚，有小孩，大概30多岁。我没有骗她钱，也没有向她借钱。我托陈某去澳门帮我买苹果11手机和金手镯，她主动提出如果我的钱不宽裕，可以晚点还。太阳眼镜是她放在我车上的，烟和酒是她送我的。她跟我说手机花了6000元左右，金手镯港币9000多元，我本来想在澳门给她钱的，但她说如果我手头不宽裕可以晚点给。2.被害人余某的陈述与辨认笔录，主要内容为：2015年初我在微博上认识吴廷宁。他在微博上经常炫富，到处晒旅游、豪车、美食文字和图片等，后来他加我微信成为我的微信好友。2015年我们作为男女朋友开始交往，相处一段时间，双方觉得还好，还是相邻镇的老乡。他许诺与我结婚，我也相信他。他每次都以是急用钱为由让我通过微信和支付宝转账给他。我微信和支付宝所绑定的银行卡里的6000多元全都转账给他了。被害人余某辨认出被告人吴廷宁。3.被害人郭某被诈骗的证据材料。（1）被害人郭某的陈述与辨认笔录，主要内容为：吴廷宁自称住在海口市龙华区法院旁边某个小区。他说他在北师大珠海分校上学，在澳门上班，有一个哥哥在海南海口当警察，父亲是海口公务员，母亲是家庭妇女。2017年10月吴廷宁在微博上私信我，我就回复他。他在微博上经常炫富，到处晒旅游、景点、经常换车的文字和图片、视频等，他主动向我要微信加了我的微信。没多久我们在海口见了面，他提出我们作为男女朋友开始慢慢交往，我同意了。他曾请我宿舍的同学一起到香格里拉酒店吃饭，饭后结账签单，给我营造出很阔绰的感觉。他还多次请我去酒吧消费，出手很大方，但事后以加油、与朋友聚会等理由急用钱，又让我多次通过微信和支付宝转账给他。我都相信了，也转账给他了。2017年10月16日，我通过支付宝借呗借2万转账给他。2017年10月27日，我通过支付宝转账3000元给他。2017年12月4日，他还了4000元。在我与他交往过程中，我多次通过微信和支付宝转账给他几百几百，现在还查询到2个500元的转账记录。支付宝借呗利息862元，现有转账记录的共20862元。被害人郭某辨认出被告人吴廷宁。（2）被害人郭某与被告人吴廷宁的支付宝转账记录、微信转账记录截图、微信聊天记录、手机短信息截图，证实被害人郭某被诈骗的事实及金额。4.被害人罗某被诈骗的证据材料。（1）被害人罗某的陈述与辨认笔录，主要内容为：我与吴廷宁于2018年3月22日在微博聊天中互加微信，3月24日见面吃饭，2018年4月份确定为男女朋友关系。他自称是珠海北师大毕业，住在珠海市香洲区************，自称没有结婚。他虚构多种方式向我借钱约16万左右。第一笔：2018年4月吴廷宁自称要交车险资金周转不来向我借款6000元，当时我通过微信转账6000元给吴廷宁。第二笔：2018年4月份吴廷宁说要与我结婚在珠海格力海岸购买新房需要交首期，之后拿走我的招商银行信用卡，透支5万元左右，现在加利息约欠款59664.63元，而且每天还要增加利息。第三笔：2018年6月吴廷宁说要给我开COCO加盟奶茶店又拿走我一张交通银行信用卡，透支15000元左右，现在加利息约欠款18199.18元，而且每天还要增加利息。第四笔：2018年6月19日吴廷宁说要拿我身份证办理珠海居住证为由，用我身份证在美团、携程贷款25000元。第五笔：2018年6月15日，吴廷宁说要资金周转向我借款2000元。第六笔：2018年6月23日吴廷宁说要出差向我借款8000元。第七笔：2018年6月29日，吴廷宁说要资金周转向我借款10000元。第八笔：2018年7月，吴廷宁说要资金周转开通激活我的农业银行和平安银行两张信用卡，从我农业银行信用卡转给他5000元，目前约欠7185.4元，而且每天还要增加利息。从我平安银行信用卡转给他5000元，目前欠款数额不详，而且每天还要增加利息。2018年9月份，我与他正式提出分手，分手时吴廷宁写下一张22万元的借条给我。被害人罗某辨认出被告人吴廷宁。（2）被害人罗某的农业银行账户交易明细、工商银行账户交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、交通银行信用卡开户资料、招商银行信用卡对账单，微信聊天记录，证实被告人吴廷宁诈骗被害人罗某的事实及金额。（3）被害人罗某损失列表，证明被害人罗某因被吴廷宁诈骗，损失金额为148546元。（4）借条，出具日期为2018年6月19日，内容为：“借款人吴廷宁于2018年6月19日向出借人罗某借款人民币22万元，借款期限为2018年6月19日至2019年12月30日。借款人现已通过现金（或银行转账）的方式收到上述借款。”（5）被告人吴廷宁妻子田某出具的《情况说明》及转账记录。该组证据由辩护人提交，意图证明被害人罗某从2018年6月份至2020年6月居住在中山市坦洲镇海伦堡XXXXXXXX，该房由被告人吴廷宁向其妻弟田成博租赁，每月租金、管理费及水电费合计约3000元。辩护人主张该房屋租金、管理费及水电费由被告人吴廷宁缴纳，应从罗某被诈骗金额中扣减。被害人罗某出庭作证，证实其2018年6月份至2020年6月居住在中山市坦洲镇海伦堡XXXXXXXX，但称吴廷宁欺骗她说房屋是吴廷宁自己买的，双方没有谈房租的事。5.被害人何某被诈骗的证据材料。（1）被害人何某的陈述与辨认笔录，主要内容为：吴廷宁自称海南海口人，毕业于北京师范大学珠海分校，还因交流生去台湾的一个大学一年，家里有一个哥哥吴某在海口公安局当民警，父亲在海口工作，母亲王英年轻的时候当教师，现在生病得了胃癌在海口。2019年3月的一天，我在百度上搜索吴廷宁，发现有人发帖举报吴廷宁诈骗，说吴廷宁已经结婚，还说吴廷宁和他哥注册了公司骗钱等。于是我开始怀疑吴廷宁，还向吴廷宁对质有关情况。我合计被他骗了81050元，已经提供微信和支付宝的流水给民警。我们大概2018年11月确定男女朋友关系，因为欠款的问题我一直追他还钱。被害人何某辨认出被告人吴廷宁。（2）被害人何某的微信、支付宝转账记录、聊天记录、电子账单，证实被害人何某被吴廷宁诈骗81050元的事实。6.被害人龙某被诈骗的证据材料。（1）被害人龙某的陈述与辨认笔录，主要内容为：2018年11月初我来珠海亲戚家玩，住在桃园新村小区，晚上微信收到附近的人发来的好友申请，开始我没有接受，后来他重复多次申请我才加了他好友，这个人就是吴廷宁。我们微信聊天，一开始聊双方兴趣爱好，后来他说大家都在一个小区，约了多次后，我考虑到小区门口有保安，应该不会有危险，于是在11月份的一天晚上第一次与他见面。他开一辆大众小汽车带我到日月贝玩了一圈。2018年11月25日，他说急用钱并向我借，说过几天就还，于是我用支付宝给他转了400元。2018年12月13日，他说中山房贷到期需要借款，也说过几天还，于是我微信借给他4000元。2018年12月17日、18日他又向我借钱，我于12月17日借给他600元，18日借给他1300元，累计借给他6300元。后来对方还了3500元，还剩2800元至今未还。他说他在北师大珠海分校毕业，读设计专业，现在园林设计工作。他不断约我出来，在我看来他是想追求我，他向我隐瞒了已婚的事实。被害人龙某辨认出被告人吴廷宁。（2）被害人龙某的微信账户截图、支付宝转账记录截图、微信聊天截图，证实其被吴廷宁诈骗2800元的事实。7.被害人胡某被诈骗的证据材料。（1）被害人胡某的陈述与辨认笔录，主要内容为：我被吴廷宁骗了约7000元人民币。他自称住在海口市秀英区华盛中央公园小区，在北师珠上大学，在澳门上班，有一个哥哥在海南海口龙华派出所当治安队队长，父亲叫吴某3，是海南省政府官员，省发改委党组成员、副主任，母亲承包了一个养殖场，现在正在筹办一个物流中心。2019年3月下旬的某天，因我一个亲戚想在海口市秀英区华盛中央公园小区买房，我就约了一名中介到华盛中央公园小区看房。有一名男子主动上来跟我搭讪说他有一套房子就在这个小区内，是精装修的，问我是否有意买他的房子。我想看看再说，于是和他互相加了微信。后来我几次约他看房，他总是推脱说房子的钥匙放在另一套房子那里。他给我营造出一个官二代、家里很有钱的形象，我相信他了。之后他约我吃过几次饭，我也赴约。2019年4月上旬，他提出要跟我交往，我同意了，之后和他成了男女朋友关系。虽然吴廷宁知道我已婚，但他承诺会跟我结婚，还说他会等他离婚。我当时相信他了。问：你如何确定被骗金额？答：2019年4月12日左右，上午我通过支付宝转账6700元给吴廷宁，下午通过支付宝转账5000元给吴廷宁；2019年4月16日左右，我通过支付宝转账10000元到吴廷宁的支付宝，2019年6月吴廷宁还了10000元现金给我；2019年6月中旬或下旬的某天，吴廷宁用我的光大银行信用卡刷了29000元；2019年4月至6月之间，我通过微信转账给吴廷宁13**元；2019年7月上旬，吴廷宁通过支付宝退还给我40000元人民币；2019年7月上旬，吴廷宁通过微信退还我5000元人民币。所以我共被吴廷宁诈骗约7000元。被害人胡某辨认出被告人吴廷宁。（2）被害人胡某的微信账户信息、支付宝账户信息、光大银行信用卡交易说明、微信支付交易明细证明、支付宝收支明细证明，证实被告人吴廷宁使用被害人胡某的光大银行信用卡消费27934元；被害人胡某通过支付宝向被告人吴廷宁转账31700元，被告人吴廷宁通过支付宝还款10000元；被害人胡某通过微信向被告人吴廷宁转账500元，被告人吴廷宁通过微信还款35000元。8.被害人唐某被诈骗的证据材料。（1）被害人唐某的陈述与辨认笔录，主要内容为：2019年7月中旬，我在微博网上认识吴廷宁，处男女朋友关系。他自称在外地工作，未婚。2019年8月2日，吴廷宁说他休假，我们在海口市海甸岛第一次见面。8月中旬，吴廷宁以他妈妈在三亚被人抢劫了，他妈妈让他转6000元，让我借钱给他。我以现金方式给了吴廷宁60**元人民币。到8月底，我通过微信催吴廷宁还钱，但他以各种理由推脱。被害人唐某辨认出被告人吴廷宁。（2）被害人唐某与被告人吴廷宁的微信聊天记录截图、工商银行账户交易明细，证实被害人唐某被诈骗6000元的事实。9.被害人罗某被诈骗的证据材料。（1）被害人罗某的陈述与辨认笔录，主要内容为：2019年12月9日，我收到一个微信添加好友的申请，我的微信是自动添加的。通过微信他告诉我他叫吴廷宁，约我线下见面。见面后他便向我借钱，我便将其微信删除了。后面他又再次添加我微信，再次向我借钱，说需要买材料，资金周转困难向我借3万元，跟我说2020年1月左右还。我便通过银行转账的方式，向他的银行卡转账。1月份借完钱给他之后，和他确定了男女朋友关系。他说他单身未婚未育，在坦洲有房，父亲在海南海口，父亲在法院上班，母亲提前退休了，哥哥在海口一个派出所当警察，他自己在城市建设局工作。我仔细核对了一下以前的微信、支付宝、银行转账记录，自2020年1月21日至4月10日，我累计向吴廷宁微信转账20800元；我的支付宝向吴廷宁提供的支付宝二维码转账3000元；从2019年12月29日至2020年1月7日我用招商银行卡向吴廷宁转账三笔累计41000元；2020年1月我在珠海香洲当面给了吴廷宁现金8000元，累计72800元。5月21日我接到民警的电话，才知道被骗。被害人罗某辨认出被告人吴廷宁。（2）被害人罗某的微信截图、微信转账记录截图、支付宝二维码及交易记录、招商银行账户交易明细，证实其被吴廷宁诈骗的事实及金额。10.被害人陈某被诈骗的证据材料。（1）被害人陈某的陈述与辨认笔录，主要内容为：2019年12月我与吴廷宁在一个叫蓝波斯菊快乐吃货协会3群里认识，他主动加我好友，后来他约我出来吃饭。我们第一次见面是12月底的一天在拱北来魅力酒店停车场。第二次见面是在2019年12月30日，他要我帮他从澳门买一部白色IPHONE11手机（价值澳门币6700元），我把手机给他后他自称没有发工资要晚一点给我，我答应了。2020年1月1日我带吴廷宁一起过澳门，在新马路六福珠宝，吴廷宁买了一个足金手镯，价值港币9300元，因为他说没有带卡，于是我帮他垫付了港币9300元。2020年1月的一天，吴廷宁说要买澳门特产给家里人，于是我帮他买了澳门特产和免税烟酒共4000澳门币，另外我有一副价值1500澳门币的POLICE被他拿走了没还给我。我们还没有真正发展到恋人关系，没有发生性关系。他说他未婚并提出要和我成为男女朋友关系，我没有答应他。我和他说过我离过婚，有一个小孩，而且我的年龄比他大七岁，我问他是否介意，他说不介意，但我说先从普通朋友开始。被害人陈某辨认出被告人吴廷宁。（2）被害人陈某的微信截图，物证照片，证实被害人陈某被诈骗，帮被告人吴廷宁购买物品的情况。（3）珠海市公安局南溪派出所2020年9月2日出具的《情况说明》，内容为：“吴廷宁诈骗案中受害人陈某称被骗物品有：IPHONE11手机，价值澳门币6700元；一个足金手镯，价值港币9000元；澳门特产和烟酒共4000元澳门币，POLICE太阳镜1500元澳门币，合计澳门币21200元。按照陈某2019年12月30日购买手机时交易记录显示的汇率1澳门币=0.873897人民币，被骗物品价值折合人民币为18526.6元。特此说明。”（4）证人徐某的证言与辨认笔录。徐某为玉丰首饰商行的经营人员，证实被告人吴廷宁于2020年3月17日下午典当了一个足金手镯，重量25.76克，典当价7000元。证人徐某辨认出被告人吴廷宁。（5）证人徐某的微信账户截图、微信聊天记录截图、商行保证单，证实被告人吴廷宁典当一个金手镯，徐某向其微信转账7000元。11.被害人冯某被诈骗的证据材料。（1）被害人冯某的陈述与辨认笔录，主要内容为：2020年2月16日我在微博认识一名男子叫吴廷宁，我就加了他微信，4月17日约会见面后于4月21日成为男女朋友。吴廷宁一直称单身未婚未育，自称是海南省石宁市和乐镇人，毕业于北京师范大学珠海学院，在珠海市设计研究院工作，独居于五洲花城家中，经常跑工地，于4月26日提出借款24400元人民币，用于其所经营的玖洲道新叶饮品店资金周转，承诺6月前归还。现发现吴廷宁于4月26日凌晨1时许微信收到我转账后一个小时就把钱转给了其老婆和岳父。吴廷宁又在5月19日向我提出借钱用于资金周转，我当天晚上通过微信转了36000元给他，随后他当天晚上就全部转给了其老婆。我在5月20日凌晨2时许发现他有老婆和孩子的，当天晚上责问他还不承认。我共借给吴廷宁709**元，5月21日吴廷宁被公安机关传唤后，为了减轻处罚向我退回24055元；5月20日我收到吴廷宁的特别日赠款1314.99元，这笔钱不能算是还款。至5月28日吴廷宁还欠我46845元。我还想补充两点：第一，一开始要我出具刑事谅解书我是拒绝的，但一方面我想挽回损失，另一方面我想尽快了结这个事情，在和对方妻子田某沟通过程中了解到她家庭实际困难，所以心软就决定免去11845元的欠款，但还有3000元要求其必须在6月29日之前还清。但直到今天仍然没有还钱。第二，我8月5日打电话给田某询问剩余3000元还款的事情，她没有接电话，过了一会我接到吴廷宁哥哥吴某的电话，我和吴某称如果不还钱就去法院诉讼，吴某称如果我这样做他就会去我的学校反映情况。我决定撤销刑事谅解，要求依法追究吴廷宁的刑事责任。被害人冯某辨认出被告人吴廷宁。（2）被害人冯某的微信转账记录截图、工商银行账户交易明细、身份证复印件、借条、网站截图，证据被告人吴廷宁诈骗被害人冯某钱款的事实。（3）被告人吴廷宁的微信转账截图，证实被告人吴廷宁将部分诈骗款项转给妻子。（4）刑事附带民事起诉状、刑事谅解书、谅解书、收据、和解协议书、证人田某的微信转账记录。2020年5月29日，被害人冯某与被告人吴廷宁的妻子田某签订《和解协议书》，双方协商剩余的46845元欠款只需还款35000元即可，其余11845元不予追究。田某已于2020年5月29日向冯某还款32000元，剩余3000元将在2020年6月29日之前还清。当天，被害人冯某出具了一份《刑事谅解书》，请求公安机关给予吴廷宁改过自新的机会，免于追究吴廷宁的刑事责任。12.被害人林某被诈骗的证据材料。（1）被害人林某的陈述与辨认笔录，主要内容为：2016年11月份左右，我在澳门工作，需要在拱北找房子租住于是通过58同城软件找房。吴廷宁从事房产行业，所以我们认识。我和吴廷宁说我没有男朋友，吴廷宁说他没有交过女朋友，于是吴廷宁开始主动约我出来，在各方面都很关心我，要和我成为男女朋友，要和我结婚，2016年还带我见了他的哥哥吴某和他嫂子，2017年3月我还见了吴廷宁的父母，我现在还有他父母的电话。吴廷宁还带我去了他哥哥在拱北的公司。吴廷宁提出过和我发生性关系，但我比较传统拒绝了他的要求。从2016年11月至2017年6月我们之间是男女朋友的恋爱关系，直到后来我发现他瞒着我利用我的身份来贷款，我开始感觉怪怪的，后来找他还款，他都找各种理由推脱。最后没办法我和他说我要报警，于是他向我写了借条。之后我一直追他还钱，他把我拉黑了，我再也联系不上他。吴廷宁骗了我62475元，签了两张欠条给我，一张是我打印出来由他确认签名，金额59475元，是双方仔细核对双方交往期间产生的欠款；另一张是吴廷宁借我姐姐的3000元被我知道了，我要求他亲自写的欠条。吴廷宁骗钱的理由有：2016年11月18日吴廷宁称手机丢失让我代买手机iphone7，我在澳门购买手机花费折合人民币5800元；2017年11月10日吴廷宁说他爸爸要换手机让我代买手机iphone7pluS，我在澳门买手机花费折合人民币7800元；2016年11月27日吴廷宁称公司周转借2000元，我用支付宝向其转账2000元；2016年12月17日吴廷宁声称没钱吃饭，我用支付宝向其转账400元；2016年12月25日吴廷宁利用我身份信息网上借贷，并用支付宝转给他自己2000元；2016年12月27日吴廷宁声称要出差没钱我用支付宝给其转账1000元；2017年1月5日吴廷宁利用我身份信息网上借贷并用支付宝转给他自己3000元…2017年7月我和吴廷宁协商扣除部分还款及其他相关费用双方确定吴廷宁还欠我59475元，后来我又发现吴廷宁借我姐姐3000元没写欠条，要求吴廷宁手写3000元欠条给我，最终金额为62475元。（2）被害人林某的微信聊天记录截图、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、借条、收款收据，证实被告人林某被诈骗62475元的事实。（3）珠海市公安局南溪派出所2020年9月9日出具的《情况说明》，内容为：“吴廷宁诈骗案中，受害人林某提供证据《普通高等学校毕业证书》一本，该证书显示学生吴廷宁，校名：北京师范大学珠海分校，证书编号：131************030.经讯问嫌疑人吴廷宁，吴廷宁称没有在北京师范大学珠海分校就读经历，经查询中国高等教育学生信息网（学信网），输入证书编号及姓名，未找到学历信息。特此说明。”13.被害人熊某被诈骗的证据材料。（1）被害人熊某的陈述，主要内容为：2018年8月25日下午17时许，我在武汉市江岸区*****期xxxxxxxx内接到一个微信朋友说想跟我交朋友，并介绍说自己的情况想认识我。在2018年9月7日凌晨6时许他坐珠海到武汉的飞机让我接机，我去了，他在武汉待了两天就走了。后来9月22日我到广州去找他，他来机场接的我并把我带到珠海，玩了两天我就回去了。9月24日18时许，他说他哥哥房贷要到期了差钱还房贷，找我借6000元，我就借了。10月1日的时候他又找我借了5000元，我借给他了，在当天晚上他就还了12000元，还给我发了520元的微信红包。10月8日他说有事要用钱找我借了10000元，我借给他了；10月9日他又找我借钱说赌博输钱了要还债找我借了23000元；10月18日他说因赌博欠钱还没有还完找我借了3000元，我借给他了；10月26日又找我借了1000元，说找人去要钱还我借给他的30000元，我就借了。10月28日晚上8时许他说他要去参加婚礼要给份子钱又找我借了5000元。11月22日我在百度贴吧搜他的帖子发现有人说他借钱没有还，他的身份信息都是假的，于是我联系了这个楼主。我和这个楼主相约一起到自己辖区派出所报警。对方叫吴廷宁，身份证号是460************633，电话是131*****177，微信号码是XXXXXX。（2）被害人熊某的微信支付转账电子凭证、支付宝转账电子回单、微信聊天截图，证实其被吴廷宁诈骗的事实及金额,2018年10月18日之后被害人熊某向被告人吴廷宁转账共计69000元。14.证人田某的证言：2018年我与吴廷宁结婚，现育有一女儿吴某2。我生小孩之后就没有工作了，一直到现在没有经济收入，吴廷宁说在外面跟一些朋友做一些事，没有说具体做什么，我也没有过问，所以不知道他的情况。吴廷宁没有定期给我钱，他有钱的时候会给我一些钱用于家庭生活开支。给的钱也不多，1000元、2000元，几百元不等，最近前几天给的多一些，给了三笔钱，分别是13140元、5200元、9999元。但是那笔9999元又被他要回去了。吴廷宁应该没有在珠海研究院、市政府、珠海市城建局等单位工作过。我们居住的房子是我父母亲的，以前我名下有一处在中山三乡皇冠花园X栋XX房的产权，去年因为供不起，被银行拍卖了。我们已经收到房款。15.证人吴某的证言：吴廷宁是我的亲弟弟，一直在老家读书，旅游学校中专毕业之后，2015年到珠海华润商场打工，后来我做地产中介，我带他学习。他自己在其他地方做地产中介，做了一段时间又没有做了，后来我们之间的联系少了，不知道他在外面具体做一些什么事情。他已婚，2018年结婚，妻子田某，女儿吴某2。我父母亲都在海南省海口市，我父亲自己经营一个水果档口。据我所知，他们两人在珠海市没有房地产。16.珠海市不动产登记情况查询结果、中山市不动产登记资料查询结果，证实被告人吴廷宁在珠海市、中山市没有房产。17.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押了被告人吴廷宁的白色苹果手机一部。18.结婚证，证实被告人吴廷宁于2018年3月28日与田某登记结婚。19.被告人吴廷宁的身份证复印件、假毕业证照片、假毕业证一本，证实被告人吴廷宁虚构其毕业于北京师范大学珠海分校的事实。20、光盘十张，证实被告人吴廷宁诈骗的事实。上述证据，经过庭审举证、质证，对其真实性、合法性、关联性，本院予以确认。被告人吴廷宁隐瞒其已经结婚的事实，编造毕业于北京师范大学珠海学院、在珠海市设计研究院等单位工作、父亲和哥哥是公务员等信息，取得被害人余某、郭某、罗某、何某、龙某、胡某、唐某、罗某、陈某、冯某、林某、熊某等人的信任，分别与被害人建立男女朋友关系，然后在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构做生意需要资金周转等理由，以借款名义骗取郭某、罗某、何某、龙某、胡某、唐某、罗某、陈某、冯某、林某、熊某等人钱财，其行为构成诈骗罪。对被告人吴廷宁提出的其与被害人之间系借款关系，不是诈骗的辩解意见，本院不予采信。对被告人吴廷宁的诈骗金额，本院分析认定如下：一、关于被害人余某被诈骗的金额。公诉机关指控被告人吴廷宁诈骗余某人民币6000元，但此事实只有被害人余某的陈述予以证明，没有相应的转账记录，被告人吴廷宁也予以否认。因此，公诉机关指控被告人吴廷宁诈骗余某人民币6000元，证据不足。二、关于被害人罗某被诈骗的金额。公诉机关提交的损失列表记载的金额为148546元，该表系根据被害人罗某的农业银行账户交易明细、工商银行账户交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、交通银行信用卡资料、招商银行信用卡对账单等交易记录制作而成并得到被害人罗某的确认，能够客观反映被害人罗某的被诈骗金额。尽管被告人吴廷宁向被害人罗某出具了一份《借条》，金额为22万元，但该22万元包括了利息、滞纳金等。本院认为，利息、滞纳金等款项系被害人罗某因被告人吴廷宁的诈骗行为产生的损失，并非被告人吴廷宁的实际诈骗金额，被告人吴廷宁实际诈骗被害人罗某的金额为148546元。辩护人主张从2018年6月至2020年6月，被害人罗某居住在被告人吴廷宁妻弟的房屋中，房屋租金、管理费、水电费由吴廷宁支付，相应款项应从罗某被诈骗的金额中扣减。对此，本院认为，被告人吴廷宁欺骗被害人罗某，获得被害人罗某信任，双方成为男女朋友关系。被害人罗某基于双方的特殊关系居住在被告人吴廷宁提供的房屋中，被告人吴廷宁从未告诉过被害人罗某房屋是他租赁的，也未要求过被害人罗某支付租金、管理费和水电费。因此，辩护人提出的将房屋租金、管理费、水电费从罗某被诈骗金额中扣减的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。三、关于被害人胡某的被诈骗金额。根据被害人胡某的光大银行信用卡交易说明、微信支付交易明细证明、支付宝收支明细证明等证据，被告人吴廷宁使用被害人胡某的光大银行信用卡消费共计27934元，被害人胡某通过微信和支付宝向被告人吴廷宁转账共计32200元，被告人吴廷宁通过微信和支付宝向被害人胡某还款共计45000元，加上现金还款10000元，共计还款55000元。因此被告人吴廷宁诈骗被害人胡某的款项为人民币5134元。四、关于被害人罗某的被诈骗金额。根据公诉机关提交的微信、支付宝转账记录以及银行交易明细，被害人罗某向被告人吴廷宁转账共计64800元。被害人罗某称给了被告人吴廷宁现金8000元，但没有其他证据予以证明，故本院认定被害人罗某的被诈骗金额为64800元。五、关于被害人陈某的被诈骗金额。被告人吴廷宁骗取被害人陈某的信任，让被害人陈某为其购买了IPHONE11手机一部（价值澳门币6700元）、足金手镯一个（价值港币9000元）、澳门特产和烟酒（共4000元澳门币）、POLICE太阳镜一个（价值1500元澳门币）。此事实有被告人吴廷宁的供述、被害人陈某的陈述、部分物品图片、证人徐某的证言与辨认笔录、微信账户截图、微信聊天记录截图、商行保证单等证据证实，足以认定。按被害人陈某购买物品时的汇率计算，被害人陈某被诈骗金额为18526.6元人民币。六、关于其他被害人的被诈骗金额。被告人吴廷宁骗取被害人郭某16000元、被害人何某81050元、被害人龙某2800元、被害人唐某6000元、被害人冯某60400元、被害人林某62475元、被害人熊某69000元，上述事实及金额有被害人陈述、相应的转账记录予以证实，足以认定。案发后，被告人吴廷宁及其家属已经向被害人冯某退还了部分款项，被害人冯某减免了被告人吴廷宁的部分欠款，被告人吴廷宁还应向被害人冯某退赔3000元。本院认为，被告人吴廷宁以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴廷宁的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吴廷宁归案后向被害人冯某退还了部分款项并取得被害人冯某的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴廷宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2031年5月20日止。）二、责令被告人吴廷宁向被害人退赔经济损失共计人民币477331.6元，其中向被害人郭某退赔16000元，向被害人罗某退赔148546元，向被害人何某退赔81050元，向被害人龙某退赔2800元，向被害人胡某退赔5134元，向被害人唐某退赔6000元，向被害人罗某退赔64800元，向被害人陈某退赔18526.6元，向被害人冯某退赔3000元，向被害人林某退赔62475元，向被害人熊某退赔69000元。被扣押的苹果11手机一部被依法处置后所得价款用于向被害人陈某退赔。三、依法被扣押的假毕业证予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡小青审 判 员  谢健宇人民陪审员  苏惠嫦二〇二〇年十二月十六日书 记 员  叶洁钰韩天野附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。