湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0984刑初463号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人罗亮，男，1988年6月15日生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化，户籍地湖北省汉川市，居住地汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。辩护人李雄才，湖北扶轮律师事务所律师。辩护人谈伟，湖北山川律师事务所律师。被告人黄秀池，男，1986年3月10日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于应城市看守所。辩护人陈慧，汉川市法律援助中心律师。被告人黄超军，男，1984年4月1日生，汉族，湖北省汉川市人，汉族，小学文化，住湖北省汉川市。因犯非法持有毒品罪，于2009年7月27日被武汉市东西湖区人民法院判处拘役四个月，并处罚金5000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人李相红，湖北仁济律师事务所律师。被告人周业胜，男，1971年8月27日生，汉族，湖北省汉川市人，汉族，初中文化，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。辩护人周桐，湖北仁济律师事务所律师。被告人卢青业，男，1969年12月30日生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化，中共党员，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。辩护人樊辉辉，湖北今天律师事务所律师。被告人陈杰，男，1981年9月18日生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人江波，湖北仁济律师事务所律师。被告人黄力云，男，1970年5月9日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于应城市看守所。被告人王鹏，男，1991年3月10日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人徐向平，湖北共合律师事务所律师。辩护人夏千稳，湖北自强律师事务所律师。被告人黄文俊，男，1978年11月3日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化，户籍地湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。2020年10月10日被取保候审。辩护人涂建平，湖北谛益律师事务所律师。被告人聂念念，女，1990年3月21日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化，户籍地湖北省汉川市，居住地汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于应城市看守所。辩护人李玉龙，湖北山川律师事务所律师。被告人金泉，男，1989年10月24日生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。2020年10月10日被取保候审。辩护人尹勤学，湖北谛益律师事务所律师。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉﹝2020﹞259号起诉书指控被告人罗亮、黄秀池、黄超军、周业胜、卢青业、陈杰、黄力云、王鹏、黄文俊犯诈骗罪，被告人聂念念犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人金泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月15日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭进行了审理。汉川市人民检察院指派检察员王生彪出庭支持公诉，上述十一名被告人及辩护人均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关发现案件需要补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪（一）2019年8月31日至2019年10月9日期间，被告人罗亮利用境外服务器在互联网上制作黄色链接网站，留下可以提供小姐上门服务的手机号码，并将黄色网站上的手机号插在“多卡宝”设备上，然后通过境外人员的手机下载“多卡宝”软件来操作设备，当受害人通过黄色网站联系所谓的小姐时，罗亮雇请的人员就以安全费、体检费等为由要受害人缴纳定金，当受害人发现被骗后，对受害人便不予理睬。2019年10月10日，公安机关在汉川市罗某喻家中扣押了罗亮用于实施电信诈骗的“多卡宝”设备，经过深圳优克联新技术有限公司提供的数据得知，罗亮实施电信诈骗的“多卡宝”设备从2019年8月31日至2019年10月9日间共拨打诈骗电话18××5人次,已经查明的17名被害人共被该设备拨打出去的电话诈骗325390元。具体诈骗情况如下：1、2019年9月5日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人王某31396元；2、2019年9月21日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人万某50600元；3、2019年9月21日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人尤某30498元；4、2019年9月21日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人贾某16404元；5、2019年9月22日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人钟某4400元；6、2019年9月22日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人陈某110499元；7、2019年9月24日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人李某18200元；8、2019年9月26日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人张某15500元；9、2019年9月27日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人刘某110300元；10、2019年9月27日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人何某18800元；11、2019年9月30日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人杨某129999元；12、2019年9月30日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人杨某210199元；13、2019年9月30日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人范某141000元；14、2019年9月30日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人何某24499元；15、2019年10月2日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人蒋某110500元；16、2019年10月2日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人温某11200元；17、2019年10月3日，罗亮团伙在网上冒充小姐，诈骗受害人包某31396元。（二）2019年8月22日至2019年10月9日期间，熊某刚（另案处理）利用境外服务器在互联网上制作黄色链接、办理会员等网站，留下可以提供小姐上门服务、会员办理的手机号码，并将网站上的手机号插在“多卡宝”设备上，然后通过雇请人员的手机下载“多卡宝”软件来操作设备，当受害人通过网站电话联系时，熊某刚雇请的人员就以安全费、体检费、解冻转账等为由要受害人转账，当受害人发现被骗后，对受害人便不予理睬。2019年10月10日，公安机关在天门市干驿镇鲍夹村一民房内扣押了熊某刚用于实施电信诈骗的“多卡宝”设备，经过深圳优克联新技术有限公司提供的数据得知，熊某刚实施电信诈骗的“多卡宝”设备从2019年8月22日至2019年10月9日间共拨打诈骗电话29××8人次，已经查明的的6名被害人共被该设备拨打出去的电话诈骗63543元。熊某刚利用“多卡宝”设备实施电信诈骗期间，雇请被告人黄超军、周业胜、卢青业、陈杰等人在汉川市田二河镇和天门市干某镇等地照看“多卡宝”设备，保证设备能正常运行。其中，黄超军照看设备时间从2019年8月22日至2019年10月9日，这期间该设备共接打电话29××8人次，金额为63543元；周业胜照看设备从2019年9月22日至2019年10月9日，设备共接打电话11××7人次，金额为39600元；卢青业照看设备从2019年9月26日至2019年10月9日，设备共接打电话11××0人次，金额为39600元；陈杰照看设备从2019年10月3日下午18时至2019年10月9日，设备共接打电话7249人次，金额为14400元。具体诈骗情况如下：1、2019年9月12日，熊某刚团伙利用“多卡宝”在网上诈骗受害人李某214544元；2、2019年9月12日，熊某刚团伙利用“多卡宝”在网上诈骗受害人邓某9399元；3、2019年10月1日，熊某刚团伙使用“多卡宝”在网上冒充小姐，诈骗受害人龚某18000元；4、2019年10月1日，熊某刚团伙使用“多卡宝”在网上冒充小姐，诈骗受害人刘某27200元；5、2019年10月3日，熊某刚团伙使用“多卡宝”在网上冒充小姐，诈骗受害人陈某22400元；6、2019年10月3日，熊某刚团伙使用“多卡宝”在网上冒充小姐，诈骗受害人蒋某212000元。（三）2019年7月至2019年10月9日期间，被告人黄秀池伙同其妻李某3利用电信网络实施诈骗，并雇请被告人黄力云为其诈骗活动提供放哨。诈骗方式是通过在黄色网站上发布招嫖信息，留下可以提供小姐上门服务的手机号码，当受害人通过网站电话联系时，黄秀池、李某3就以服务费、安全费、体检费等为由骗取被害人转账。黄秀池用银行卡号为62×××99、62×××34的两张银行卡接收被害人转账，上述两张银行卡的交易金额101625元均为诈骗所得。且已查明4名被害人，具体诈骗情况如下：1、2019年9月30日，黄秀池团伙以提供“招嫖服务”为由，诈骗受害人黄某16400元；2、2019年10月1日，黄秀池团伙以提供“招嫖服务”为由，诈骗受害人智梦豪4800元；3、2019年10月2日，黄秀池团伙以提供“招嫖服务”为由，诈骗受害人赵某6400元；4、2019年10月7日，黄秀池团伙以提供“招嫖服务”为由，诈骗受害人彭某580元。（四）2019年8月22日至2019年10月9日，被告人王鹏在明知罗亮、熊某刚在网上冒充小姐实施电信网络诈骗的情况下，仍为其提供境外服务器、帮忙制作、联系黄色网站、帮助购买虚拟网址等技术支持和指导。在此期间，罗亮团伙共拨打诈骗电话18××5人次,诈骗金额为325390元；熊某刚团伙共拨打诈骗电话29××8人次，诈骗金额为63543元。（五）2019年9月底一天，被告人黄文俊在明知罗亮、黄秀池实施电信网络诈骗的情况下，仍帮忙转移诈骗款13300元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年9月16日，被告人聂念念明知罗亮给其的240000元钱系诈骗所得，仍将其存入自己卡号为62×××00的银行卡里。三、帮助信息网络犯罪活动罪被告人金泉明知熊某刚利用电信网络实施诈骗，依然按熊某刚的要求为其犯罪活动提供电话卡、银行卡等通信、支付结算帮助。公诉机关提供了被害人陈述，证人证言，被告人的供述与辩解，物证、书证，搜查、辨认、指认笔录，电子数据，勘验工作记录，鉴定意见等证据。认为被告人罗亮、黄超军、周业胜、卢青业、陈杰、王鹏利用电信网络实施诈骗，且具有其他特别严重情节；被告人黄秀池、黄力云利用电信网络实施诈骗，数额巨大；被告人黄文俊明知他人实施诈骗仍提供帮助，数额较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人聂念念明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人金泉明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议对被告人罗亮在有期徒刑八年至九年幅度内量刑，对被告人黄超军在有期徒刑四年至五年幅度内量刑，对被告人黄秀池、周业胜、卢青业、陈杰、王鹏在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，对被告人黄力云在有期徒刑二年以下量刑，对被告人黄文俊、金泉在有期徒刑一年左右量刑，对被告人聂念念在有期徒刑一年六个月以下量刑，且均并处罚金。提请本院，依法判处。在开庭审理过程中，被告人的辩护人提出如下意见：被告人罗亮的辩护人李雄才辩称：1、通过多卡宝拨打诈骗电话的次数不宜认定为犯罪事实。2、被告人罗亮拨打诈骗电话人次应以相关鉴定意见认定的11××2条为依据，且系犯罪未遂。3、被告人罗亮有法定或酌定从宽处罚情节，可以从宽处罚：在共同犯罪中其他成员并未到案的情况下，被告人罗亮应认定为从犯；如实供述犯罪事实，具有坦白情节；积极全额退赃；系初犯、偶犯，认罪认罚。并提交了被告人罗亮在羁押期间积极改造确有悔改表现的证明及认罪认罚具结书一份。被告人罗亮的辩护人谈伟辩称：1、指控被告人罗亮犯罪数额和结果的部分证据不充分，特别是认定诈骗金额的证据没有形成完整的证据链。2、对起诉指控拨打诈骗电话次数应不予认定。3、被告人罗亮属犯罪未遂。4、被告人罗亮积极退赃，并愿意缴纳罚金。5、被告人认罪态度较好，自愿认罪认罚，系初犯，请求对其减轻处罚。被告人黄秀池的辩护人陈慧辩称：1、黄秀池两张银行卡的交易金额101625元不能全部认定为诈骗数额。2、被害人黄某被骗数额认定错误，黄秀池诈骗数额应当认定为20980元。3、黄秀池具有坦白、自愿认罪、退赃等从轻情节。被告人黄超军的辩护人李相红辩称：起诉指控事实不清，证据不足，不能认定黄超军有罪。1、黄超军受雇于熊某刚的事实不能认定。只有被告人黄超军的供述，没有其他证据印证。2、涉案六名被害人被骗的事实不能认定。被害人报案后，公安机关是否立案及是否移送汉川市公安局不清，汉川市公安局对六名被害人被诈骗案没有管辖权。3、涉案“多卡宝”设备接打被害人电话的事实不能认定。被告人周业胜的辩护人周桐辩称：1、指控被告人周业胜构成诈骗罪的事实不清，证据不足。周业胜受雇于熊某刚的事实不能认定，周业胜参与诈骗李某2、邓某、龚某、刘某2、陈某2、蒋某2六被害人的事实不能认定。2、周业胜被指控涉案期间看护的“多卡宝”设备接打被害人电话次数不能认定。3、被告人周业胜诈骗未遂。被告人卢青业的辩护人樊辉辉辩称：1、现有证据无法证明熊某刚团伙的被害人人数及诈骗资金数额。2、涉案《司法鉴定意见书》不能认定本案实际接打人次。3、被告人卢青业仅对其个人部分承担刑事责任。4、被告人卢青业具有法定和酌定量刑情节：系从犯，参与时间短、主观恶性小；认罪、悔罪态度良好；卢青业参与期间“多卡宝”电话次数应依法削减。被告人陈杰的辩护人江波辩称：1、被告人陈杰构成诈骗罪的证据不足。2、即使被告人陈杰构成诈骗罪，也属诈骗未遂。3、陈杰照看设备期间的电话接打人次不足5000条。4、陈杰具有法定和酌定的从轻、减轻情节。并提交了被告人陈杰正当经营工厂的营业执照。被告人王鹏的辩护人徐向平辩称：被告人王鹏的行为不构成诈骗罪，构成帮助信息网络犯罪活动罪。王鹏如实供述犯罪事实，有坦白情节，犯罪情节较轻，系初犯，自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王鹏的辩护人夏千稳辩称：被告人王鹏构成帮助信息网络犯罪活动罪。指控被告人王鹏为熊某刚提供技术支持和帮助的证据不足。被告人王鹏如实供述犯罪事实，当庭认罪，具有坦白情节，愿意积极退赃，确有悔罪表现。被告人黄文俊的辩护人涂建平辩称：被告人黄文俊自愿认罪认罚，属从犯，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人聂念念的辩护人李玉龙辩称：被告人聂念念系自首，认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人金泉的辩护人尹勤学辩称：被告人金泉系初犯、偶犯，犯罪情节较轻。经审理查明：一、诈骗罪（一）2019年8月31日至2019年10月9日期间，被告人罗亮利用境外服务器在互联网上制作黄色链接网站，留下可以提供小姐上门服务的手机号码，并将黄色网站上的手机号插在“多卡宝”设备上，然后通过境外人员的手机下载“多卡宝”软件来操作设备，当被害人通过黄色网站联系“小姐”时，被告人罗亮雇请的人员就以安全费、体检费等为由要被害人缴纳定金，当被害人发现被骗后，对被害人便不予理睬。2019年10月10日，公安机关在汉川市罗某喻家中扣押了被告人罗亮用于实施诈骗的“多卡宝”设备，经湖北三真司法鉴定中心鉴定，被告人罗亮实施电信诈骗的“多卡宝”设备从2019年8月31日至2019年10月9日间共拨打有效诈骗电话11××2人次,其中，已经查明的17名被害人共被诈骗325390元。具体情况如下：1、2019年9月5日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人王某31396元；2、2019年9月21日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人万某50600元；3、2019年9月21日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人尤某30498元；4、2019年9月21日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人贾某16404元；5、2019年9月22日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人钟某4400元；6、2019年9月22日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人陈某110499元；7、2019年9月24日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人李某18200元；8、2019年9月26日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人张某15500元；9、2019年9月27日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人刘某110300元；10、2019年9月27日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人何某18800元；11、2019年9月30日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人杨某129999元；12、2019年9月30日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人杨某210199元；13、2019年9月30日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人范某141000元；14、2019年9月30日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人何某24499元；15、2019年10月2日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人蒋某110500元；16、2019年10月2日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人温某11200元；17、2019年10月3日，被告人罗亮团伙通过上述方式，诈骗被害人包某31396元。（二）2019年8月22日至2019年10月9日期间，熊某刚（另案处理）利用境外服务器在互联网上制作黄色链接、办理会员等网站，留下可以提供小姐上门服务、会员办理的手机号码，并将网站上的手机号插在“多卡宝”设备上，然后通过雇请人员的手机下载“多卡宝”软件操作设备，当被害人通过网站电话联系时，熊某刚雇请的人员就以安全费、体检费、解冻转账等为由要求被害人转账，当被害人发现被骗后，对被害人便不予理睬。2019年10月10日，公安机关在天门市干驿镇鲍夹村一民房内扣押了熊某刚团伙用于实施电信诈骗的“多卡宝”设备，经湖北三真司法鉴定中心鉴定，熊某刚团伙实施电信诈骗的“多卡宝”设备从2019年8月22日至2019年10月9日间共拨打有效诈骗电话20××0人次，其中，已查明的6名被害人共被诈骗63543元。熊某刚利用“多卡宝”设备实施电信诈骗期间，雇请被告人黄超军、周业胜、卢青业、陈杰等人在汉川市田二河镇和天门市干某镇等地照看“多卡宝”设备，保证设备能正常运行。其中，黄超军照看设备时间从2019年9月7日至2019年10月9日，期间该设备共拨打有效电话16××4人次，已查明诈骗金额为63543元；周业胜照看设备从2019年9月22日至2019年10月9日，期间该设备共拨打有效电话12××9人次，已查明诈骗金额为39600元；卢青业照看设备从2019年9月26日至2019年10月9日，期间该设备共拨打有效电话11××2人次，已查明诈骗金额为39600元；陈杰照看设备从2019年10月3日下午18时至2019年10月9日，期间该设备共拨打有效电话5147人次，已查明诈骗金额为14400元。已经查明的6名被害人共被诈骗63543元，具体情况如下：1、2019年9月12日，熊某刚团伙通过上述方式，诈骗被害人李某214544元；2、2019年9月12日，熊某刚团伙通过上述方式，诈骗被害人邓某9399元；3、2019年10月1日，熊某刚团伙通过上述方式，诈骗被害人龚某18000元；4、2019年10月1日，熊某刚团伙通过上述方式，诈骗被害人刘某27200元；5、2019年10月3日，熊某刚团伙通过上述方式，诈骗被害人陈某22400元；6、2019年10月3日，熊某刚团伙通过上述方式，诈骗被害人蒋某212000元。（三）2019年7月至2019年10月9日期间，被告人黄秀池伙同其妻李某3（另案处理）利用电信网络实施诈骗，并雇请被告人黄力云为其诈骗场所放哨。诈骗方式是通过在黄色网站上发布招嫖信息，留下可以提供小姐上门服务的手机号码，当被害人通过网站电话联系时，被告人黄秀池及李某3就以服务费、安全费、体检费等为由骗取被害人转账。被告人黄秀池通过使用卡号为62×××99、62×××34的两张银行卡接收被害人转账，上述两张银行卡诈骗所得的交易金额为101625元。其中，已查明4名被害人，具体情况如下：1、2019年9月30日至10月2日，被告人黄秀池团伙通过上述方式，诈骗被害人黄某13800元；2、2019年10月1日，被告人黄秀池团伙通过上述方式，诈骗被害人智梦豪4800元；3、2019年10月2日，被告人黄秀池团伙通过上述方式，诈骗被害人赵某6400元；4、2019年10月7日，被告人黄秀池团伙通过上述方式，诈骗被害人彭某580元。（四）2019年8月22日至2019年10月9日，被告人王鹏明知罗亮、熊某刚在实施电信网络诈骗情况下，仍然实施为罗亮、熊某刚介绍使用境外服务器，为其发布网络招嫖广告提供专业技术支持等帮助行为，并从中获利。在此期间，罗亮团伙共拨打有效诈骗电话11××2人次,已查明诈骗金额325390元；熊某刚团伙共拨打有效诈骗电话20××0人次，已查明诈骗金额63543元。（五）2019年9月底一天，被告人黄文俊在明知罗亮、黄秀池实施电信网络诈骗的情况下，仍帮忙转移诈骗款13300元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年9月16日，被告人聂念念明知被告人罗亮在实施电信网络诈骗犯罪牟取非法利益，仍然接收其240000元，并存入自己卡号为62×××00的银行卡，其中31396元系被告人罗亮诈骗所得赃款。三、帮助信息网络犯罪活动罪被告人金泉明知熊某刚利用电信网络实施诈骗，仍按熊某刚的要求为其犯罪活动提供电话卡、银行卡等通信、支付结算帮助。另查明，案发后，被告人聂念念主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实。公安机关现场扣押了罗亮团伙、熊某刚团伙的“多卡宝”设备、手机卡等作案工具。扣押了黄超军29605元、黄秀池5516元、黄力云520元、王鹏61元；罗亮退出325390元，黄秀池退出96109元，黄超军退出19477元，陈杰退出14400元，聂念念退出494657元；查封了被告人聂念念位于武汉市的宗地10南泛海国际居住区碧海园1号楼栋2单元20层1号房一套。上述事实，被告人罗亮、黄秀池、黄超军、周业胜、卢青业、陈杰、黄力云、王鹏、黄文俊、聂念念、金泉无异议，且有被害人王某、万某、尤某、贾某、钟某、陈某1、李某1、张某、刘某1、何某1、杨某1、杨某2、范某1、何某2、蒋某1、温某、包某、李某2、邓某、龚某、刘某2、陈某2、蒋某2、黄某、智梦豪、赵某、彭某的陈述，证人任某、聂某、向某的证言，十一名被告人的供述，搜查、辨认、指认笔录，通话、聊天记录，转账记录，现场照片，手机截图，扣押物品清单及照片，银行账户交易明细，查封决定书，深圳优克联新技术有限公司的电子数据，汉川市公安局网安大队在线勘验工作记录，湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书，到案经过，认罪认罚具结书，情况说明，人员基本信息等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。对于辩护人的辩护意见，本院评判如下：一、关于被告人利用“多卡宝”拨打电话的问题。被告人利用“多卡宝”拨打诈骗电话，只是被告人对不特定多数人拨打诈骗电话的方式，所拨打有效诈骗电话的条数应当认定为电信诈骗犯罪中拨打诈骗电话的条数。被告人罗亮、黄超军、周业胜、卢青业、陈杰、王鹏拨打诈骗电话的条数是通过对公安机关当场扣押的“多卡宝”设备进行鉴定，根据各被告人参与诈骗时间而认定，其中，根据现有证据证明，被告人黄超军参与看守“多卡宝”设备应为从2019年9月7日开始，起诉指控被告人周业胜、卢青业、陈杰参与看守“多卡宝”设备起止时间均有被告人的多次供认及同案人的证言相印证。被告人王鹏参与了罗亮、熊某刚两团伙诈骗犯罪，应对两团伙拨打诈骗电话总数承担责任。据此，认定各被告人拨打诈骗电话的条数为其参与犯罪期间，该团伙的“多卡宝”设备拨打有效诈骗电话的条数，即被告人罗亮11××2条、被告人黄超军16××4条、被告人周业胜12××9条、被告人卢青业11××2条、被告人陈杰5147条，被告人王鹏32042条。二、关于被告人罗亮犯罪地位的问题。被告人罗亮诈骗团伙的其他成员未到案，但被告人罗亮组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的事实，有扣押被告人的作案工具、诈骗所使用的银行卡交易记录、被害人陈述、证人证言证实，被告人罗亮亦供认不讳，足以认定被告人罗亮系该电信网络诈骗犯罪团伙的主犯。三、关于诈骗金额的问题。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部》：“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”罗亮团伙、熊某刚团伙认定犯罪既遂金额均是以已查明被害人的数额认定。黄秀池团伙的犯罪金额是以查证属实的银行账户交易记录认定，其中，已查明的四名被害人中，被害人黄某被诈骗金数应以在案的转账记录13800元认定。故起诉指控被告人罗亮团伙和熊某刚团伙诈骗犯罪既遂金额，以及黄秀池团伙诈骗犯罪金额均证据充分，于法有据。四、关于被告人黄超军受雇于熊某刚的问题。熊某刚虽然没有到案，但熊某刚实施电信网络诈骗犯罪的事实，有本案多名被告人的供述证实，且能相互印证，被告人黄超军亦供认不讳，足以认定被告人黄超军受熊某刚雇请参与犯罪的事实。五、关于熊某刚团伙涉案六名被害人陈述证据效力的问题。熊某刚团伙涉案六名被害人陈述的笔录，分别由重庆、四川、浙江等地的公安机关询问，汉川市公安机关对本案立案侦查后，通过公安部电信诈骗侦办平台查明了该六名被害人被诈骗的事实，并通过该平台向被害人报案地的公安机关发出协查函，从而调取了该六名被害人在当地公安机关报案时的陈述笔录，该证据来源合法，内容客观真实，且能与转账记录相印证，具有证据效力。六、关于对被告人王鹏罪名认定的问题。被告人王鹏明知罗亮、熊某刚等人实施电信网络诈骗犯罪，仍然利用自己的专业技术帮助罗亮、熊某刚介绍使用境外服务器，为其发布网络招嫖广告提供专业技术支持，并从中获利。依照《最高人民法院最高人民检察院公安部》的相关规定，应当以电信网络诈骗犯罪的共同犯罪论处，故被告人王鹏的行为构成诈骗罪。本院认为，被告人罗亮、黄超军、周业胜、卢青业、陈杰、王鹏利用电信网络实施诈骗，具有其他特别严重情节，被告人黄秀池、黄力云利用电信网络实施诈骗，数额巨大，被告人黄文俊参与电信网络诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人聂念念明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人金泉明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在罗亮团伙的共同犯罪中，被告人罗亮组织、指挥电信网络犯罪团伙，起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人黄文俊起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。在熊某刚团伙的共同犯罪中，被告人周业胜、卢青业、陈杰起次要作用，均属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王鹏在罗亮、熊某刚团伙的共同犯罪中，均起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人罗亮、黄超军、周业胜、卢青业、陈杰、王鹏通过拨打诈骗电话实施犯罪，应认定为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在黄秀池团伙的共同犯罪中，被告人黄秀池起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人黄力云起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。十一名被告人均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法从宽处罚，其中，被告人聂念念具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄超军有犯罪前科，酌予从重处罚。罗亮团伙、熊某刚团伙现已查明诈骗既遂部分的赃款，以及黄秀池团伙的涉案赃款均已全部退出，酌予对各被告人从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人罗亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币9万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2028年6月10日止。罚金已缴纳）二、被告人黄秀池犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2023年7月10日止。罚金已缴纳）三、被告人黄超军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2024年1月10日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）四、被告人周业胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2023年2月10日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）五、被告人卢青业犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2023年1月10日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）六、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年10月10日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）七、被告人黄力云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年6月10日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）八、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2023年9月10日止。罚金已缴纳）九、被告人黄文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2020年10月10日止。罚金已缴纳）十、被告人聂念念犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年1月10日止。罚金已缴纳）十一、被告人金泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2020年10月10日止。罚金已缴纳）十二、扣押罗亮团伙、熊红刚团伙的“多卡宝”设备、手机卡等作案工具予以没收，由扣押机关汉川市公安局存档。十三、扣押和退出的涉案赃款罗亮团伙共计325390元、熊红刚团伙共计63543元、黄秀池团伙共计101625元，发还给被害人或者依法处理。十四、扣押被告人黄力云的520元冲抵本判决第七项的罚金。十五、查封被告人聂念念位于武汉市的宗地10南泛海国际居住区碧海园1号楼栋2单元20层1号房一套，以及聂念念退出的494657元，由侦查机关汉川市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志雄审 判 员  黄艳丽人民陪审员  张茂利二〇二〇年十二月二十五日法官助理朱苗苗书记员邓玉凤附《中华人民共和国刑法》相关法律条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。