陕西省城固县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0722刑初154号 公诉机关陕西省城固县人民检察院。 被告人王敏，男，19XX年XX月XX日出生于陕西省汉中市洋县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化，住洋县，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被刑事拘留，同月14日被依法逮捕，现羁押于城固县看守所。 指定辩护人周乐，陕西时代潮律师事务所律师。 城固县人民检察院以城检一部刑诉(2020)90号起诉书指控被告人王敏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。城固县人民检察院指派检察员左世明出庭支持公诉，被告人王敏及其指定辩护人周乐到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年以来，被告人王敏因蔬菜水果生意亏损和长期购买足球彩票、体育彩票负债，为偿还外债及供自己消费，便产生了诈骗他人钱财的念头。2018年初，王敏在城固县体育场南侧的“一杯便知答案”的奶茶店消费时，认识了该店老板、洋县老乡巨某某，通过多次攀扯关系，取得好感，伺机作案。自2019年8月20日至同年9月17日期间，被告人王敏分别以“合伙投资工程、缴纳项目合同履约保证金、结算工程款需请客送礼”为由，多次骗取被害人巨某某现金。具体事实如下： 1、2019年8月19日，被告人王敏到城固县体育场附近的“一杯便知答案”奶茶店，向巨某某谎称，自己承包了“汉中市龙岗新区道路管网工程”，投资10万元，半年时间可收益8万元至10万元，并承诺开工后巨某某可到工地上班，月工资7000元。次日，王敏为证实自己的实力，到奶茶店向巨某某展示了自己伪造的与他人签订的项目合作协议书，再次诱骗巨某某投资工程。巨某某动心，表示只能拿出5万元，王敏对其承诺，先拿出5万元投资，另5万元可在半月之内帮其以13万元的价格转让奶茶店后补交。巨某某信以为真，在当日半小时内通过支付宝6笔共转给王敏5万元。王敏向巨某某出具了“5万元的项目投资”收条，并与巨某某签订了自己伪造的“汉中市龙岗新区道路管网工程项目合作协议书”。后王敏将其中的3万元归还了个人债务，将2万元予以挥霍。 2、2019年8月24日，被告人王敏向巨某某谎称：每人需 缴纳2万元的项目合同履约保证金，用一周时间。因巨某某称自己没有钱，王敏提议抵押巨某某名下汽车借款，遂联系居住在汉台区的何某某到奶茶店与巨某某签订了车辆抵押借款合同后，巨某某便用自己名下的一辆本田杰德陕FXXX**小轿车抵押给何某某借款2万元，期限一个月。何某某扣除利息等费用3000元后，实际出借给巨某某现金1.7万元。巨某某当场将现金1.7万元交给王敏，王敏给巨某某出具一张收到项目投资款2万元收条。 2019年9月初，巨某某因抵押借款无钱偿还，向王敏索要项目合同履约保证金，王敏为取得其信任，即于2019年9月10日通过微信向巨某某退款2万元。 3、2019年9月17日，巨某某向王敏索要5万元的“工程投资款”时，王敏谎称，自己以前投资的“洋县黄金峡水库改造工程”将在一个月内结算兑付工程款，但需要3.5万元请客吃饭、送礼，愿意用自己名下的，但手续不在自己手里的奥迪轿车抵押给巨某某，让巨某某再次用自己名下的本田杰德陕FXXX**小轿车抵押借款3.5万元，工程款到手后一并退还之前的工程投资款5万元。巨某某提出，2019年8月20日所投资的5万元项目投资款要付利息8000元。王敏同意后，巨某某将自己名下的本田杰德陕FXXX**小轿车抵押给何某某借款3.5万元，期限一个月。何某某扣除利息等费用5000元后，实际出借给巨某某现金3万元，巨某某在奶茶店当场将现金3万元交给王敏，王敏给巨某某出具一张3.5万元的借条。同时，又出具了另一张“2019年8月20日借到巨某某人民币5.8万元，于2019年9月22日归还”的借条，并将自己从洋县唐盛汽车贸易有限责任公司租来的一辆车牌号码为陕AXXX**黑色奥迪A6轿车，以自己是车主的名义抵押给巨某某。 2019年9月底，王敏向巨某某谎称所抵押的奥迪A6轿车是其父亲的，因其父要用车，便用从洋县唐盛汽车贸易有限责任公司租来的另一辆车牌号码为陕FXXX**大众速腾轿车换回之前抵押的奥迪A6。2020年1月14晚，洋县唐盛汽车贸易有限责任公司的工作人员将车牌号码为陕FXXX**大众速腾车从洋县巨某某家开走。 后受害人巨某某多次向王敏索要“工程投资款”和抵押骗款，2019年12月20日，王敏通过微信向巨某某转款1万元。随后王敏迫于追款压力，伪造了“中国银行”字样巨某某银行账户收款9.5万元的手机截图及“长安银行”贷款审批成功、“长安银行”贷款合同、“银行承兑汇票”字样的信息截图，发送给巨某某，称工程投资款即将到账。巨某某到银行查无实据，报警案发。 以上被告人王敏共计诈骗被害人巨某某三次，诈骗数额9.7万元，除案发前归还3万元外，将其余6.7万元予以挥霍。 为了证实指控的犯罪事实，公诉机关向本院移送并当庭出示了受案登记表，立案决定书，被告人王敏户籍证明，报案材料及被告人身份证复印件，到案经过，被害人巨某某银行账单详情，巨某某给王敏的转账凭证，中国邮政银行城固县民主街支行交易明细，中国银行交易明细，微信支付交易明细证明，王敏给巨某某出具的收条，王敏与巨某某的聊天记录，王敏给巨某某出具的借条，王敏给巨某某的转账凭证，项目合作协议书，汉中市城市建设投资开发有限公司龙岗新区路网情况说明，中铁三局集团有限公司龙岗一路、二路道路工程项目部情况说明，陕西省引汉济渭工程建设有限公司黄金峡分公司情况说明，伪造的长安银行贷款合同及贷款审批短信、中国银行转账短信、中国银行承兑汇票及交易流水明细清单、陕西路桥集团有限公司商业承兑汇票、中国农业银行转账结果单、机动车信息查询结果单，洋县唐盛汽车贸易有限责任公司营业执照复印件，王敏与洋县唐盛汽车贸易有限责任公司签订的汽车租赁合同，证人何某某、朱某某、孙某某、王某某的证言，被害人巨某某的陈述，被告人王敏的供述与辩解等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人王敏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人6.7万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王敏有期徒刑三年八个月，并处罚金。 被告人王敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望法庭从轻处罚。 被告人王敏指定辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人王敏的犯罪事实及罪名没有异议；2、被告人有坦白情节；3、案发前被告人积极退赔被害人损失，主观恶性不大；4、被告人系初犯、偶犯；5、被告人认罪认罚；6、被告人家庭情况特殊，家庭困难。综上，建议对其判处有期徒刑三年。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人王敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人的信任，多次骗取他人财物6.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王敏犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王敏被抓获到案后，能够如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人辩称被告人主观恶性不大的意见，经查，被告人王敏先后三次诈骗被害人9.7万元，除案发前归还3万元外，将其余6.7万元予以挥霍，诈骗数额已超过巨大的标准，故该辩护意见不予采纳。辩护人辩称被告人有坦白情节，案发前被告人退赔被害人损失，被告人系初犯、偶犯，被告人认罪认罚的意见，经查属实，本院予以采纳。请求对其判处三年有期徒刑的意见，不符合法律规定，本院不予采纳。公诉机关对被告人王敏的量刑建议符合本案实际及相关法律规定，本院予以采纳。诈骗所得6.7万元依法退赔给被害人巨某某。根据被告人王敏犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第五十三条第一款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条；《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金1.5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月1日起至2024年3月31日止。罚金限判决生效次日起十日内缴纳。） 二、责令被告人王敏退赔给被害人巨某某人民币6.7万元。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李定远 人民陪审员  夏文亮 人民陪审员  王祯铭 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  刘扬眉 1