河北省雄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0638刑初91号 公诉机关河北省雄县人民检察院。 被告人曹清治，男，1976年2月8日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地及住址河南省郑州市中牟县。2019年9月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被雄县公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于雄县看守所。 辩护人杜洲阳，河南尤扬律师事务所律师。 辩护人韩立强，河北惠通律师事务所律师。 被告人刘彦臣，男，1965年11月15日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址河南省郑州市中牟县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月22日被雄县公安局刑事拘留，同年10月29日由雄县公安局执行逮捕。现羁押于雄县看守所。 指定辩护人王文甫，河北冀雄律师事务所律师。 河北省雄县人民检察院以雄县检刑诉[2020]29号起诉书指控被告人曹清治、刘彦臣犯合同诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。雄县人民检察院指派检察员路娟、杨建军出庭支持公诉，被告人曹清治及其辩护人杜洲阳、韩立强，被告人刘彦臣及其辩护人王文甫，被害人张某及其诉讼代理人曹正华到庭参加诉讼。本案于2020年5月6日中止审理，于2020年8月11日恢复审理。因公诉机关建议延期审理，本院于2020年9月27日决定延期审理，于2020年10月27日恢复审理。现已审理终结。 河北省雄县人民检察院指控，2016年10月底，被告人曹清治伙同刘彦臣隐瞒真实身份与被害人张某达成收购红薯的口头协议，红薯分别发往河南万邦市场和新疆九鼎市场进行销售。自2016年11月7日至2017年1月12日期间，张某发往河南万邦市场44车红薯，发往新疆九鼎市场47车红薯，两个市场所有货款回收后全部由曹清治掌握，以部分给付货款的方法诱骗张某继续履行合同。直至2017年1月12日晚曹清治、刘彦臣在未通知张某的情况下离开雄县，后刘彦臣变更联系方式，共骗取红薯款177.0377万元。事发后，曹清治、刘彦臣先后还款45万元，尚有132.0377万元货款未归还。 公诉机关针对指控的犯罪事实，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。据此认为，被告人曹清治、刘彦臣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。二被告人部分赔偿被害人经济损失，建议判处被告人曹清治、刘彦臣有期徒刑十年至十二年，并处罚金。 被告人曹清治辩称起诉书指控其伙同刘彦臣隐瞒真实身份与张某达成收购红薯的口头协议不真实，所有货款其转给刘彦臣一部分，转给张某一部分，不存在诱骗。2017年1月12日其和刘彦臣离开雄县不是在张某不知情的情况下走的。 曹清治的辩护人杜洲阳提出，起诉书关于被告人曹清治、刘彦臣的指控，无事实与法律依据，与在案证据相互矛盾，起诉书的相应指控不能成立，应依法宣判曹清治、刘彦臣无罪。1.曹清治、刘彦臣不存在隐瞒真实身份与张某达成收购红薯的口头协议的行为。（1）曹清治与张某不存在合同关系，曹清治不可能对张某实施合同诈骗行为。（2）曹清治、刘彦臣不存在隐瞒真实身份的行为。2.涉案货款支付方式并非以部分给付货款骗取张某继续履行合同的欺骗行为。（1）涉案红薯收购协议关系是持续独立的行为，双方并没有就红薯收购的具体数量、单价、持续期限有明确约定，对货款的支付方式也没有明确、唯一的约定，涉案付款方式符合双方的交易习惯；证人高某、邓某以及在案的银行流水也能证明，涉案货款支付方式符合市场交易习惯。（2）我国刑法对于采用以小额履行合同或部分履行合同方式的方法，诱骗对方当事人继续签订或履行的情形，明确了一个大前提即没有实际履行能力，而公诉机关出具的银行流水、证人证言、曹清治的辩解足以证明曹清治有足够的经济能力履行涉案合同。（3）在案证据显示，刘彦臣支付货款的行为持续存在，2017年1月13日刘彦臣离开雄县第二天还支付货款10万元，此后又支付货款45万元，且支付的货款占收回货款的比例近80%（回收320万，因为红薯腐烂，成本未全部回收），这也说明涉案货款支付方式并非合同诈骗的手段。3.曹清治、刘彦臣以农副产品收购销售为业多年，其合同签订及履行过程中不存在非法占有张某红薯款的主观故意。其一，曹、刘二人并未使用虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段；其二，曹、刘二人完全具备支付货款的能力；其三，支付货款持续于整个交易过程，且在张某停止供货后依旧有支付货款的行为；其四，刘彦臣始终未否认从张某处收购红薯的事实；其五，货款的支付方式符合双方的交易习惯；其六，曹、刘二人并无逃匿。4.关于定罪需要说明的其他问题（1）刘彦臣收购红薯的价格与到市场售卖的价格相同也不能说明其具有非法占有的故意。（2）刘彦臣不实际掌握红薯款的指控仅仅是表面现象，不能证明刘彦臣、曹清治具有联合诈骗的故意。（3）农副产品的销售进度受多重因素的影响，销售回款的进度与张某发货的进度不能一一对等，所以给张某采取整数付款的方式符合回款的特殊情况。5.关于犯罪数额的认定问题，辩护人始终坚持本案被告人不构成犯罪，但为全面履行辩护人的职责就犯罪数额的认定问题也发表如下意见，根据侦查机关取证，涉案红薯因客观因素腐烂变质了一部分，该部分无法销售回款，辩护人认为该部分不能认定为被骗货物，对应价款不能认定为犯罪数额，依法应予以核减。即便认定被告人构成犯罪，也应查明该部分红薯款的具体数额，根据刘彦臣的询问笔录可知，新疆九鼎市场发货268万余元，回收210万左右，最少亏损58万元，李某的证言证明亏损约70万元。综上所述，曹清治与张某并无合同关系，曹清治不可能对张某实施合同诈骗行为；其次、即便曹清治和刘彦臣共同和张某形成合同关系，也因曹清治、刘彦臣主观上没有非法占有张某红薯款的故意，客观上未使用欺骗手段，曹清治、刘彦臣的涉案行为不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗，请依法宣判两被告人无罪。 曹清治的辩护人韩立强提出，本案属经济纠纷，被告人曹清治不构成合同诈骗罪。1.曹清治不具有合同诈骗罪以非法占有为目的的主观要件。本案证据可证实曹清治有履行合同的实行能力；具有履行合同的行为；张某、何某、冯某笔录存在巨大矛盾，不能证实曹清治隐瞒身份情况；曹清治收到红薯后，全部按市场规律正常销售，货款也用于支付供货商，没有证据证明曹清治将货物或货款藏匿、挥霍，或从事非法活动或携款潜逃；之所以拖欠部分货款，主要在于部分红薯损坏及部分款项未能收回。2.曹清治不存在逃匿行为。曹清治收到红薯后销售的货款用于支付供货商，因红薯损坏、部分款项未收回导致货款拖延，曹清治除给刘彦臣代卖红薯外，自2013年就开始在雄县自己收红薯并且其中一个收货点（高某收货点）与张某收货点只有一路之隔，在张某报案、提起民事诉讼期间，曹清治一直从事收红薯业务。3.本案中，刘彦臣为张某出具的欠条不能作为犯罪数额认定的依据，红薯的承运均由张某办理，红薯的装车、运输是导致红薯损坏的重大因素，仅以欠条认定犯罪数额，缺乏客观性。4.本案在张某报案后，雄县公安局、雄县检察院曾决定不予刑事立案，固安县人民法院移送公安机关后，雄县公安局又立案侦查并经雄县检察院审查起诉后向雄县法院提起公诉。同起案件，却出现如此大的质变，请求法院依法审查案件材料，证据上是否有重大变化，构成刑事立案标准。综上，被告人曹清治的行为不符合犯罪构成中的“主客观相统一”要件，不构成合同诈骗罪，希望法院宣告曹清治无罪或建议控方撤回起诉。 被告人刘彦臣辩称，其没有隐瞒身份。 刘彦臣辩护人提出，本案是一起经济合同纠纷，被告人刘彦臣主观上不具有非法占有的目的，客观上从未实施以虚构事实、隐瞒身份的方法，骗取被害人财物的行为。关于刘彦臣冒用“刘某1”问题，通过何某和冯某证言可证实，不存在冒用问题。被告人在合同不能履行的情况下，给受害人打了欠条，承诺归还红薯款，后又支付了45万元，故不存在合同诈骗行为中“诱骗对方当事人继续签订和履行合同”。关于逃匿问题，刘彦臣不是逃匿，是因为丢失手机，暂时联系不上。被告人的行为不符合犯罪构成中的“主客观相统一”要件，不构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪，证据不足。公诉方用以证明被告人有罪的证据只有张某的询问笔录、汇款单、证人证言及部分书证，以上证据不能充分证明被告人犯有合同诈骗罪。合同诈骗犯罪往往与合同纠纷交织在一起，罪与非罪的界限容易混淆，不能认为应返还的红薯款高达132万，即推定为合同诈骗罪。综上，本案是一起十分普通和典型的合同纠纷案件，被告人虽存在违约行为，但该行为应仅限于民事法律领域内追究被告人的民事责任，而不能作为刑事案件处理，被告人的行为不构成犯罪，请依法宣告被告人刘彦臣无罪。 经审理查明，2016年10月底，被告人刘彦臣与被害人张某达成在雄县收购红薯的口头协议，红薯分别发往河南万邦市场和新疆九鼎市场进行销售，红薯销售款均由被告人曹清治掌握，由曹清治给张某打款。在合同履行过程中，曹清治、刘彦臣以给付部分货款的方法诱骗张某履行合同。自2016年11月7日至2017年1月12日，张某发往河南万邦市场红薯44车，发往新疆九鼎市场红薯47车。2017年1月12日晚，刘彦臣在未通知张某的情况下，由曹清治开车带离雄县，后刘彦臣变更联系方式。经查，截止2017年1月13日，曹清治、刘彦臣共有红薯款177.0377万元未向张某支付。在扣除因红薯腐烂变质等因素导致的117160元的亏损后，被告人曹清治、刘彦臣共骗取红薯款1653217元。案发后，曹清治、刘彦臣共退赔45万元。 上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人曹某证言,其是曹清治的哥哥，曹清治跟其借过身份证。2016年左右，曹清治到其卖电动车的商店找其，跟其说做生意需要一张银行卡，用于做农副产品生意转账用。他之前做生意从银行贷过款信誉不好，因为曹清治是其亲弟弟，其就把身份证给了他，曹清治大约把其的身份证拿走了两三天时间就给其还回来了。曹清治办理了银行卡，但是他办理的哪个行的卡其不知道。曹清治把其身份证要走的这几天，其中有一天跟他联系了，他说在中牟县，且第二天的早晨其跟曹清治见了面，他都去哪了其不清楚。其不清楚曹清治是否带着其的身份证去过雄县，其记得曹清治只这次拿过其的身份证。 2.证人李某证言,其和曹清治是战友关系，2016年8月15日战友聚会才和曹清治又联系上，当时其跟曹清治说你们都发达了，看看能给安排点活吗，他说那你去新疆给帮着卖货吧。在当年的10月份,曹清治说要去新疆发货了，让其去中牟县万邦市场找他，他在万邦市场还有个发货点，是他的妹夫程某给他发货。其在那好像是待了一天，老刘也在那，其两个人在市场上帮着卸货，程某卖货，这是第一次和老刘接触。第二天其、曹清治、刘彦臣就坐车到了霸州市，后来曹清治找他的朋友到饭店吃了顿饭，其三个人就找个酒店住下了，大概位置其也说不好，只记得附近都是卖殡葬用品的。曹清治又带其到他的一个客户那待了半天，等大货车装完货后让其押着车去的新疆九鼎市场，曹清治跟其说那边他已经安排好了，那边的人叫楚某。在路上走了两天两夜，到新疆九鼎市场的时候是早晨四五点钟，其给楚某打的电话，说车到了，其身上没钱，后来楚某交了进门费1500元，才到楚某的档口。楚某有两个档口，楚某负责在那帮人卖货，每车货2000元。在新疆那好多欠账的，如果到年底货全发完了，货主着急要钱，楚某他们会垫付，剩下的账由他们来要。其在市场上和楚某他们一起给曹清治卖货，楚某他们主要是代卖的，因为市场上的价格不稳定，其就是作为曹清治这边的人到那起到监督的作用，所有的钱由其来收，之后再转给曹清治。其负责记账，主要记下每天卖多少件货，卖了多少钱，其每天早晨和晚上给曹清治打电话，跟他说市场的行情，晚上给他报账，一开始一车一报账，后来有时候这车没卖完那个车又来了，所以不按一车一车的记账了，只报给曹清治一个总数，卖了多少件，卖了多少钱。曹清治让其在新疆办了一张卡，让其再给他转账这样没有手续费，之后就是一直给曹清治转账。一开始曹清治给了其一个他的卡号，其给他的卡转账了两次，一次四万，一次五万。后来他给了其一个曹某的卡号，之后在转款都是转到曹某的卡上。还有就是楚某给曹清治转过货款，有的时候发完货以后天黑了，银行下班了，其手里拿着现金害怕被偷，所以就找楚某，其把现金给他，让他用ＰＯＳ机给曹清治转账，这些钱也都转到了曹某的卡上。楚某给曹某的卡上转的也都是刘彦臣从河北雄县发过去的红薯卖了以后的红薯款。2016年10月13日至2017年12月份之前其和楚某给曹清治和曹某转账的钱都是刘彦臣发过来的红薯款。其记得其和楚某一共转给曹清治和曹某共计220多万元，还有四十多万元的欠款。刘彦臣没有负责过新疆九鼎市场卖货的事，也从来没有问过市场行情和销售情况。2016年11月份的时候其给刘彦臣打过两三次电话，其说你发过来的货放一天都烂了，不行你来卖吧，他说你卖吧没事，其说这红薯都烂成这个样的怎么卖，你发货的时候别用棉被，用草帘子盖上就行。其不认识张某，但是他给其打过电话，他问其卖红薯的钱都转到哪了。当时其不认识他，这事其也不能乱说，后来其把这件事告诉曹清治了，说有人找老刘呢，问货款的事，曹清治说有人问你红薯款的事你就说都用手机转给老刘了。其不知道曹清治为什么让其说把钱都转给老刘了。2017年3月份，公安机关找其的时候，曹清治让其跟公安机关说其就是给老刘卖货的，卖一车货给其500元，别的其记不清了，其不清楚为什么让其这么说。公安机关第一次到其家的时候，其知道是因为卖红薯的事，其就跟曹清治说了，曹清治告诉其说要是问钱的事让其说假话，就说是老刘以现金的方式拿走了。 3.证人程某证言，其是曹清治的妹夫，其和曹清治一起在万邦市场批发红薯。其和曹清治是大概从2016年8月份开始批发红薯的，其批发的红薯是“老刘”给其发过来的。其就是在万邦市场批发蒜苔的时候认识老刘的，曹清治应该认识老刘，因为有的时候其把钱给曹清治，由曹清治支付货款。2016年8月份“老刘”跟其说卖红薯市场稳定，然后其跟曹清治每人出资五万元开始批发红薯，发货方司机给其打电话说车装好了，然后其就给刘某1的卡打款，有的时候其卖完货以后就直接把钱交给曹清治让他去打款。刘某1是一张农业银行的卡，卡的尾号是6671，其是以现金的方式在自动存款机存到刘某1的卡上的，存款的凭证没有了。在2017年3月份左右，不批发红薯了，其跟曹清治对的账，算完以后大概赚了六万元钱。万邦市场卖红薯的价格按市场价格，价格没法说，只是比较稳定，每天浮动一块两块的。是老刘给其的卡号，他让其把钱打到刘某1的卡上，所以其认为这个老刘就叫刘某1。曹清治从其这拿走的红薯货款干了什么其不知道，老刘给其发的红薯都卖出去了，基本在两三万元一车。老刘给其发的货其赚钱了，这点红薯款都结清了，一分都不会少。 4.证人刘某1证言，2016年11月1日其向何某的账号转账50000元是曹清治提供给其的账号让其给对方转账的。11月1日当天，其在中牟县舒雅内衣店，曹清治到店里找到其说给其5万元现金，给其个卡号帮他转个钱，之后其就按照曹清治提供的卡号转账给对方账户。曹清治的客户都是外省的，从银行转账有手续费，其的银行卡开通了网银，从网上转账没有手续费。其不认识刘彦臣，其没有去过雄县，也没有经营过红薯生意。曹清治给过其好多次钱，具体给过多少钱其记不清了，只是曹清治给其卡号，其给对方转过去，对方是谁其也不清楚。平时曹清治和其两家关系走到的比较近。11月6日向何某转账5万元是曹清治到店里找其，他给其现金，让其用网银给对方转账的，当时其是用的其妻子孙某的卡。程某往其卡里打钱是曹清治让程某把钱存到其卡上的，然后由其给曹清治的客户打款。 5.证人孙某证言，其和曹清治的妻子娄某是朋友关系。平时其的银行卡都是其丈夫刘某1用着，其卡于2016年11月6日向何某卡转账5万元的事情不知情，曹清治没有找其转过账，他有事都是找其丈夫刘某1。 6.证人楚某证言，其在新疆九鼎市场为他人代卖农副产品，其认识曹清治。2016年9、10月份，曹清治给其打电话说要往九鼎市场发红薯让其负责代卖，他不派人来，其说不行，必须由他派人来，市场行情忽高忽低的，卖多卖少说不清，而且其代卖的农产品比较多不光他一家，他不派人其管理不了。后来他说找个人过来盯着，然后对代卖的细节进行商定，最后商定九鼎市场的货车进门费每吨50元按重量计费，费用由曹清治负责，代卖费是每车1500元，其负责把发来的农产品卖出去，没有结清的账负责帮他要回来。车位费是每天的停车费是100元至150元，其和曹清治每人负责一个车的停车费。再有就是工人的卸货费，每人每天200元，有时候雇佣两个人，有时候雇佣一个人，这钱都是曹清治负责。2016年10月份，曹清治雇佣盯档口的人李某押着红薯的货车一起来的九鼎市场，他在九鼎市场负责收钱卖货，看着每天卖出去红薯的价格和实际每天卖红薯所得，每次卖货都是其帮着李某卖货，他负责收钱。在李某收钱的时间里，曹清治经常给李某打电话催他汇款，每次卖到有几万元钱，曹清治就催着把钱给他汇过去，说是农民催得紧。其估计曹清治往九鼎市场发了有四十车货，其没有账，所有的账都是李某在管，每车红薯大概在32吨。当时的零售价是两块多钱每公斤，后来有一部分烂掉了卖出去的价格在每公斤0.9元，实在没法要的都扔掉了。曹清治往九鼎市场发红薯是否盈利其不清楚，他装车的价格其不清楚，运费等费用都是他负责，但是其估计一开始不赔钱，后来烂掉的太多了肯定要赔钱。曹清治知情，其给曹清治打过好几次电话，告诉他红薯质量不行，对其的影响很大，而且这样卖下去他肯定要赔钱，曹清治说赔钱也就这么卖吧，而且说在货源地有合伙人能买到便宜红薯，这些事他自己操作，让其不用操心。在其卖货的时候，虽然这一车还没有卖完，后来陆陆续续一车一车的又跟进了，这样卖肯定是要赔钱的。其不知道曹清治从哪发来的货，曹清治一直说是北京红薯，其不清楚谁跟曹清治合伙收红薯。李某攒够几万元以后就给曹清治汇款，有的时候银行下班了，就把现金给其由其使用ＰＯＳ机给曹清治转钱，有时候是其的账户，还有的时候用其母亲的账户给曹清治转账，其母亲叫刘某2。其最后一次给曹清治转账是在2017年3月份，当时曹清治让其帮他卖过两车蒜苔、一车大蒜，后来其把尾款15万元给他转过去的。红薯的代卖费是1500元一车，最后才跟他结的账，其记得结账的时候已经是春节后了。曹清治没有来过，在电话里也没有跟其说过其他合伙人。2017年2月15日转账给曹清治20万元，这笔钱是给曹清治结的红薯款。2017年3月20日给曹某的卡转账15万元，3月22日分两笔转账共计40万元，单笔转账85870元，这四笔钱是给曹清治代卖的两车蒜苔，一车大蒜的钱。2017年3月20日以后支付给曹清治的钱与红薯款没有关系，3月13日给他的5万元就是卖红薯的尾款。 7.证人牟某证言，其是在新疆九鼎市场跟其丈夫楚某一起代卖货的，给曹清治代卖过红薯，曹清治没来过九鼎市场，在这给他盯档口的叫李某，是曹清治雇佣的人。其不认识刘彦臣，没听说过这个人。曹清治发过来的红薯是否盈利其不清楚，但是发货来的红薯质量不好，烂了很多，估计是赔钱了，但是赔了多少不清楚，其只收代卖费。 8.证人高某证言，2013年的时候曹清治、雍某，还有一个姓李的三个人合伙做生意，让其帮他们收红薯往新疆乌鲁木齐九鼎市场发货，发了三年货。之后曹清治从其这收的红薯都发往了河南万邦市场。2017年和2018年其和曹清治都有经济往来，一直都在给他发红薯。2016年10月份，曹清治带着两个战友到这来收货，一个姓刘，另外一个其只是见过。曹清治说他们也想做这个生意，其说从其这装红薯可以，但是必须得现金结账，如果给不了现钱其不给装货。然后这俩人就在后狄附近的宾馆住着，在附近转悠找给他发货的收货点。2016年的时候往新疆发货肯定不挣钱，其听说别人在那边发货的也都赔钱了。 9.证人邓某证言，其平时就是种红薯和给别人代收红薯，河南的、东北的、西北的都代收过。其往河南万邦市场发过货，跟其合作的人有贾某，还有两个河南人一个姓曹的，一个姓刘的。姓曹的偏瘦，身高在一米七多一点，四十出头，姓刘的年龄在五十岁左右，中等身材，一开始其都有他们的联系方式，后来听说他们骗了张某就把这两个人的联系方式删了。其2016年9月份左右给他们代收过红薯，2016年9月份，当时其送一个朋友到雄县高速东口加油站南侧的一个宾馆入住，在那碰见姓曹的和姓刘的住在一个房间，其过来送这个朋友认识这个姓刘的人，然后就在一起聊了几句。其先自我介绍了一下，说是收红薯的，姓刘的这个人介绍说跟他一起居住的是曹老板也是收红薯的。姓曹的说在高某处收红薯。后来其给这两个人代收过红薯，装了三四车货。2016年10月份左右，姓曹的给其打电话让其给他们组织货源，准备装一辆挂车，其让他们先给其一万元定金，然后尾款发车之前付清。其和姓曹的约定好以后，他给其的卡里转账一万元，在收到定金以后其开始组织给他装货，第二天装货的时候，姓刘的这个人到了现场把关质量，看着装货。装完货之后其就给姓曹的打电话，他把尾款给其结清了以后其才让货车把红薯运走。第二次装货的时候也是姓曹的给其打电话让其给他备货，每次其给姓曹的装货都是分两次打款，其代收红薯只是挣个装箱费，红薯钱还得他们收货人出。第二次装货姓曹的到现场，他只是转一圈，看看差不多就走了，姓刘的在现场盯的时间长。第三次装货的时候同前两次一样，都是先给定金，但是在发车前姓曹的一直没有给其打钱，因此其就不能放司机走，又等了有两三个小时，姓曹的才把钱给其转过来，其才让司机把货拉走。在这件事之后就没有再合作过，其认为这个人不守信用，跟他合作其也不踏实。其听说姓刘的是给姓曹的打工的，但其只是听说，这两个人到底是什么关系其没有从这两个人口中证实。其只知道每次都是姓曹的给其付款。 10.证人冯某证言，其认识张某，其是种红薯的，张某是收红薯的。2016年11月份下午，张某给其打电话说让其开车带着他的货主刘彦臣到霸州西站接他的一个合作伙伴，因为张某想着招待一下刘彦臣和他的合作伙伴。当天张某开车带着刘彦臣到其家，然后由其开车带着张某和刘彦臣去的霸州西站，后接上一个姓曹的。在车上姓曹的人跟刘彦臣说：“你在那边盯着收货，我在家里负责发货打款。”其开着车带着他们三个人到了文安县苏桥镇宋庄伙村何某家看红薯，看完红薯后张某叫上何某、其、姓曹的货主和刘彦臣一起到苏桥镇碳鱼坊吃的饭。在吃饭的时候主要说红薯价格质量的事，席间姓曹的拿出来一张身份证放在桌子上出示，他自称叫曹某，其看了一眼他身份证上的名字确实是曹某。吃完饭之后其把他们都送到后狄双海酒店，之后其就回家了。自称叫曹某的人说他和刘彦臣是合作关系，从其看来刘彦臣对他和曹某之间的关系也是认可的。自称曹某的人在家里面发货，给这边的货主打款。刘彦臣只负责在这边收红薯并且把关质量。 11.证人何某证言，2016年11月份一天下午5点左右，冯某开车带着张某、曹某和刘彦臣一起到其家看红薯，看完了以后自称叫曹某的人跟刘彦臣说：这货行，没问题，安排装货就行了。看完货以后其看时间也不早了，就留下他们几个人在苏桥镇碳鱼坊吃的饭。在吃饭的时候一直在聊红薯价格的事，之后其跟曹某和刘彦臣说：给你们发了货，怎么给其算账，其不能一天追着你们要账。然后姓曹的说：你放心，咱们都是正当干事的，之后随手就把身份证拿出来放在桌子上，其看了一眼身份证上的名字是曹某。其说：明天装货，你看是你们两谁到其家看着点质量。自称叫曹某的人说：明天早晨其就得坐车回去安排发货，让伙计在这看着装车。刘彦臣说：行，其在这安排装货，你从家安排发货打款。刘彦臣一直在张某处收货。当天其说结账的时候，自称叫曹某的人说:没事，他叫刘彦臣。这时刘彦臣也要往外掏身份证，其说不用拿了，有一个就行，他们都是搭伙干事，看那么多身份证也没用。自称曹某的人和刘彦臣看着是搭伙干事，从他们说话上看他们两个人有商有量的，而且在吃饭的时候他们俩都说过他们是搭伙干事的。自称叫曹某的人还说这个事一个人干不了，这边得有人盯着收货把关质量，家里要有人盯着发货回款，给这边的农户打款。这都是自称曹某的人和刘彦臣亲口说的。 12.被害人张某陈述，其被诈骗了1778377元，这个人自称是刘某1，后来其经了解得知这个人真实姓名叫刘彦臣，其在雄县米家务乡米黄庄村其收红薯的地方被骗的。2016年10月份这个自称叫刘某1的人到其收红薯地点，让其从农民手中代收红薯，收了红薯以后由他销往新疆乌鲁木齐和河南郑州万邦市场。然后其就开始收购红薯，但是其收了红薯以后都没有给农民现金而是等自称叫刘某1的人给其支付货款后才给农户结账。其从农户收的红薯大概在八角钱左右一斤，其大概每斤加6分钱再转卖给刘某1，这6分钱包括工人装箱费，装卸车的费用，胶带费等，其每斤红薯的利润有一分四厘左右，其收了红薯以后通知自称是刘某1的人，他跟其到农户家去监督红薯质量，然后按他的要求发往目的地。自从2016年10月至2017年1月11日其总计给自称是刘某1的人发货95车，总价值3870377元，后来自称是刘某1的人陆续通过银行转账的方式给其支付了2096000元。其给农户和供纸箱的支付了二百万左右。在2017年1月12日晚上自称是刘某1的人回郑州以后其发现事情有点不对劲，他走的时候没有给其打招呼，而且还差其一百七十多万元没有结清，在其再三索要的情况下自称是刘某1的人又给了其十万元。为了要回欠款，其追到河南郑州万邦市场，其多次找他见面，但是他一直避而不见。其在河南郑州等了他七天，到最后他说这些卖红薯的钱他已经从接货商全部收回来了，他将一部分钱用在了放高利贷上，所以没钱给其。后来他就关机了，其就联系不上他了。其与他之间没有合同，每天给这个自称是刘某1的人装货，装完货以后其给农户开票，票上的内容是价格和重量。其办理了一张农业银行卡，隔一段时间他会给其打钱，不是按一车一结的方式支付。其在河南找他的时候其向他的一个亲属打听，也是一个跑车的司机说这个人的名字是刘彦臣。刘彦臣，男，52岁，河南省郑州市中牟县人，联系电话159××××8516、155××××3662。最后其到银行查询得知给其打款的人叫曹某，其也不知道为什么是这个人给其打款，也许跟刘彦臣是合作关系，其没见过曹某。有一次刘彦臣让其帮忙绑定银行卡，要用身份证他拿出的就是刘某1的身份证，但是没有绑定成功过，因为他提供给其的身份证与银行卡登记信息不相符。刘彦臣大概在2016年9月份到雄县开始收红薯的，一开始从杜庄村高某、后狄郑某红薯交易市场收过一车，仁义庄旅游路西侧大地署业收过红薯，他们那的账都结清了。其发的货都是一个曹某的卡给其转账，当时其不知道是谁给其转账，案发后其查询存汇款记录其才知道是曹某给其转账。其发货每车价格不同，他们给其结账都是以整数结，结账就是五万、十万、二十万，分阶段结账，到最后清账的时候在付清。其从2016年11月份开始给刘彦臣的两个供货点发货，开始结账数额与发货量基本持平，12月份以后发货量陆续增大，而且结账频率也还行，所以就继续发货。到12月底发了大概一百万左右的货，但是汇款就慢了，也就汇款三四十万。其跟刘彦臣要过钱，刘彦臣说你发货吧，等年底前一块给你结清。刘彦臣是2016年腊月十五走的，他在这收红薯的时候住在米家务乡京华宾馆，走的时候是晚上十一点左右，听宾馆的人说有个车过来接他了，而且车停在马路对面没敢到门口来。其是2017年1月20日前后和刘彦臣失去联系的。其报案后刑警队侦查期间第一次把刘彦臣传来，就有人通过银行转账转到其农行卡里10万元。刑警队第二次把刘彦臣传来，刘彦臣通过别人用银行转账的方式转到其农村信用社卡里35万元，现欠其红薯款1320377元。这两次不是刘彦臣自己来的，他是带着一名缺耳朵的男性律师过来的。其当时通过刑警队侦查其才知道货款都在曹清治手里，刘彦臣手里没有掌握货款。 13.被告人刘彦臣供述，其是2016年红薯刚下来的时候开始从张某处收红薯的。其是跟曹清治和李某一起来雄县收红薯，曹清治和李某是战友关系，李某给曹清治打工。之前曹清治收红薯，其中一部分发往河南万邦市场由程某代卖，一部分发到新疆乌鲁木齐九鼎市场由李某代卖。其跟曹清治说其也在雄县收红薯，由曹清治代卖，在郑州代卖一车五百元、在新疆代卖一车一千元，然后其就从张某那开始收红薯并发往郑州和新疆。其往河南郑州大概发了有四十多车红薯，每车的重量在十三四吨，单价在九角钱至一块八角钱每公斤。其往河南发货的总价值在壹佰万元左右。其往新疆大概发了有四十五车左右，每车红薯的价值在六万元左右，总价值在二百六七十万，其一共给新疆和郑州送了大概三百六七十万元的红薯，曹清治给张某的卡打了195万元。程某代卖红薯把钱都给了曹清治，由曹清治再打到张某的卡上。曹清治把在郑州给其卖红薯的货款结清了，曹清治知道结了多少钱。曹清治是通过银行卡转账给张某的。其在河北雄县给张某转账有费用，所以不是由其给张某支付货款。其发往新疆的红薯款由李某打到曹清治的卡上，由曹清治打到张某的卡上结账。其跟曹清治清账了，曹清治说剩下的钱都打给张某了，货给其卖完了，款给张某打过去了。其是坐曹清治的车从雄县回中牟县的，曹清治带着他的儿子到北京，回去的时候顺便把其带走了，其是吃了晚上饭大概六七点钟从雄县高速出口那的宾馆离开的，在文安县宿。其离开的时候没告诉张某，第二天早上其给张某打电话说其走了，其跟他说回家要账。到家后曹清治给张某又打了十万元货款。其回河南以后，一开始张某给其打电话还能打通，后来其电话丢了就联系不上其了，其没有主动联系过张某。其从张某处拉走的红薯赔钱了，其不知道赔了多少钱，其没有跟张某算账其不知道赔了多少。曹清治给过其钱，其在雄县收货的时候曹清治给其打过钱，一回打过三千，一回打过五千，是其给曹清治发的红薯卖掉以后剩下的钱。其收红薯的那段时间其从曹清治拿了45万元去放高利贷了，年底的时候在中牟县万邦市场写的欠条。欠条上刘彦臣给150万元其不知道是什么意思，上面“担保人刘彦臣”是其签的字。“如刘彦臣不还由张某”是一开始其商量着和张某一起投资盖个货场，但是没有弄成。其以这个理由跟曹清治借的钱。所以其写上了这句话，其跟曹清治借钱的事张某不知道，其欠曹清治45万元，就是其回去的那段时间从曹清治那借的钱。曹清治收到其从张某处发过去的红薯，货款其没有掌握过，其发过去的红薯实际卖了多少钱其不知道。曹清治2017年2月份给其转账四万元是以前欠其的钱，欠了其有几个月了。张某找其结账的时候，其正跟食品厂里的人要账。其发红薯挣过钱，从一开始就挣钱，中间赔了一段时间，后期又行了，最后有几天下雾，七八天到不了市场。其发红薯的时候张某跟其要过钱。大概就是最后这不到一个月的时间开始欠这么多钱，平时其二人也没算过账。张某跟其要钱其说其回来要账再给他。等腊月以后，张某说过不给钱就不发货了，但是他催紧了其就给他打点钱。其明知道赔钱还让他发货是他也想让其发货，快到春节了，能挣点钱。其欠了180多万，后分三次还了他45万，现在还欠120多万。 14.被告人曹清治供述，其在万邦物流批发农副产品，与程某合伙做生意，程某是其妹夫，其二人合伙做生意有十多年了。2016年6、7月份，刘彦臣也在万邦物流经营农副产品，所以就认识了。2016年8月份左右，刘彦臣与其见面说跟其做一年红薯生意，他打算跟其去看能不能赚钱，李某是其的战友，其打算让他到新疆九鼎市场给其卖货，所以与其一起去的雄县。其到了以后先是在高某那收了一车红薯，李某押着车直接去了新疆就赔了五六千元，所以其就没有再往新疆发货。到了雄县以后，其跟刘彦臣说你去找找代收的，你自己发货就行了，后来刘彦臣找其说你市场有人能卖货，你帮着代卖红薯吧。其跟刘彦臣商量的是发往新疆的大车每车代卖费1000元，发往万邦市场的小货车，每车代卖费500元。之后刘彦臣就陆陆续续的往河南万邦市场和新疆九鼎市场发货。刘彦臣发往新疆的红薯总价值只有刘彦臣清楚，李某把这些货款全部都给了其。2016年9月10日刘彦臣到万邦物流找其说，需要贷款先借45万元，以后用红薯抵四十五万元的欠款，当时其没有同意，其说货款是货款，借钱是借钱，两码事。后来其和刘彦臣约定，货款一车一结，然后其把货款直接打给了张某。然后又借给了刘彦臣现金45万元，当时刘彦臣给其打了一张欠条，其就把45万元交给了刘彦臣，他这45万元钱用于干啥其就不清楚了。后来刘彦臣一直给其这发货直到2017年1月份春节前，刘彦臣和张某是合伙关系，据刘彦臣说他们两个在雄县收货。其把刘彦臣的货款都给结清了，一共给张某的卡里打款195万元，其是用曹某的卡给张某转的账。因为其有笔十万元的货款逾期办不了信用卡，所以其一直用其哥哥曹某的卡做生意。2017年1月27日刘彦臣到万邦物流找其，其两个人对账，其一共给张某打款1950000元，其收到的红薯价值1520000元，然后刘彦臣给其写了一张欠条，汇张某195万元，刘彦臣给150万元的货，现在还欠45万元的货，如刘彦臣不还，由张某还，担保人：刘彦臣，日期2017年1月27日。当时刚过元旦，年份写错了，写的2016年。在2016年9月10日，刘彦臣从其这借走了45万元，虽然说一车一结，借款单算，但其由于资金不足，还是用刘彦臣给其发的红薯抵扣了45万元的账，也就是说当时刘彦臣从其这拿走的现金已经被他和张某发过来的红薯冲平了，后来其又陆陆续续给张某打款，但是没有收到那么多货。刘彦臣发往万邦的红薯卖了多少钱其不清楚，都是程某在那负责，挣钱了，只是挣得少，万邦市场的红薯款程某都把钱给其了。总共两个市场的红薯款在一起没有分开，都给张某发过去了。张某的货款都给打过去了，没有剩余。李某给其的都是刘彦臣发过去的红薯款，其中有两三车是其发过去的，其余都是刘彦臣发过去的。刘彦臣说卖红薯的钱再转给他太费事，所以刘彦臣就提供了一张卡号，让其直接给张某转账。其记得好像一共给张某转了195万元。张某发了370多万元的货只给了他195万元，新疆九鼎市场回款有账目记录的是196万元，程某在春节前后全部回款且有盈利，张某的红薯至少回款315万元，其只给张某打款195万元是因为当时货款没有收回来，所以就只给他195万元。其还收了高某的红薯，两家的货款不能都给张某一个人，高某那其也得给一部分。 15.辨认笔录一组： （1）张某于2017年2月28日辨认笔录，经张某辨认，指认10号照片（刘彦臣，4101221965××××××××）就是自称叫刘某1并与其有生意往来的人。 （2）王某于2017年3月13日辨认笔录，辨认人王某是2016年12月份前往新疆乌鲁木齐市九鼎蔬菜批发市场给张某运输过一次红薯的货运司机，经王某辩认，指认11号照片（李某，4107821973XXXXXXXX）就是在新疆乌鲁木齐九鼎蔬菜批发市场收货并支付运费的货主。 （3）许某于2017年3月13日14时辨认笔录，辨认人许某是2016年11月份至2017年1月多次前往新疆乌鲁木齐市九鼎蔬菜批发市场给张某运输红薯的货运司机，经许某辨认，指认12号照片（李某，4107821973XXXXXXXX）就是在新疆乌鲁木齐九鼎蔬菜批发市场收货并支付运费的货主。 （4）何某于2019年11月18日辨认笔录，辨认人何某在2016年11月份与张某、刘彦臣，自称叫曹某的男子和冯某在苏桥镇碳鱼坊一起吃过饭，经何某辨认，指认7号照片（曹清治，4101221976××××××××）就是在2016年11月自称叫曹某的收货人。 （5）冯某于2019年11月18日辨认笔录，辨认人冯某是2016年11月份与张某、刘彦臣一起到霸州市站接自称叫曹某的男子，并且与何某在苏桥镇碳鱼坊一起吃过饭，经冯某辨认，指认8号照片（曹清治，4101221976××××××××）上的男子就是在2016年11月自称叫曹某的收货人。 16.张某提供的发货账目记录、发往河南万邦市场账本统计三页、发往新疆九鼎市场账本统计三页，证实张某自己记录的发往河南郑州万邦市场和乌鲁木齐市九鼎市场的红薯车数及每车红薯的价格。经统计，2016年11月2—2017年1月12日总计发货河南万邦市场118.8309万元；2016年11月6日—2017年1月12日共计发货新疆九鼎市场268.2068万元。 17.河北省雄县东神龙货物运输协议书47张，证实张某向乌鲁木齐发货情况。 18.雄县公安局协助查询财产通知书一份，曹清治中国农业银行账户62×××71交易明细清单，证实该账户于2016年10月14日李某转存2.84万元；2016年10月27日李某转存4万元蔬菜货款；2016年11月03日李某转存5万元蔬菜货款；2017年1月10日卡内余额为57.9981万元，于1月10日、11日、12日11次转支50万元至曹某的62×××80的卡内，此时卡内余额为7.9981万元。2017年02月15日刘某2账户62×××64转入20万元，此时余额为23.414万元。 19.雄县公安局协助查询财产通知书一份、李某中国工商银行银行账户62×××65活期历史明细清单，证实2016年11月16日跨行汇款6万元到曹ｘ松的手机银行。 20.调取证据通知书及张某中国农业银行62×××72账户流水一份，证实从2016年11月11日至2017年1月13日，张某账户收到由曹某账户转来26次货款，共计190万元；期间2016年12月11日中国农业银行中牟县官渡分理处在张某此账户现存10万元，以上张某共收货款200万元。 21.新疆绿洲国民村镇银行个人汇兑业务凭证8页及河南中牟农村商业银行股份有限公司曹某62×××80账户流水明细清单，证实李某于2016年11月16日至2017年3月15日向曹某账户汇款15笔，共计201万元。楚某分3笔向曹某账户转账共计26万元。具体如下：李某于2016.11.16向曹某转账6万元；2016.11.28转账18万元；2016.12.05转账16万元；2016.12.09转账10万元；2016.12.14转账14万元；2016.12.19转账20万元；2016.12.22转账10万元；2016.12.27转账18万元；2016.12.30转账10万元；2017.01.03转账11万元；2017.01.10转账27万元；2017.01.13转账11万元；2017.01.19转账15万元；2017.01.24转账10万元；2017.03.15转账5万元，以上共计201万元。楚某于2016.11.17向曹某账户转账5万元；2017.1.4转账11万元；2017.1.25转账10万元，以上共计26万元。截止到2017年1月13日曹某账户余额为45万元。 22.雄县公安局协助查询财产通知书一份、刘某2中国农业银行账号62×××64账户明细清单15页，证实2017年02月15日该账户转给曹清治20万元；2017年3月13日转给曹清治5万元。 23.雄县公安局协助查询财产通知书一份，刘某1中国农业银行中牟县支行62×××71账户交易明细清单6页：2016年10月16日至2017年3月6日，该账户现存金额40余万元。无给张某的转款记录。 24.张某统计相关人员账户资金流水情况： （1）2016年11月11日到2017年1月13日曹某账户62×××80给张某账户62×××72汇款共190万元。 （2）2016年11月7日到2017年3月15日李某账户62×××50给曹某汇款共201万元。 （3）2016年11月7日至2017年3月30日曹某账户62×××80现金存入3103400元。 （4）曹某账户62×××80取款281900元。 （5）楚某账户62×××57向曹某账户62×××80转账410000元；曹某62×××80账户向曹某62×××90账户转账40000元。 （6）2017年1月10日至2017年4月2日62359100102553580曹某账户向曹清治62×××71账户转账138.9966万元；同时曹清治该账户向曹某该账户转账64.01万元。经计算，曹某向曹清治账户转出资金749866元。 25.欠条一张，证实2017年4月5日刘彦臣出具欠条一张，写明欠张某红薯款1778377元。 26.Ｕ盘一个，证实张某在刘彦臣于2017年1月12日晚离开雄县后，张某为追要红薯款与刘彦臣、李某、程某等人电话通话录音资料。通话内容显示：（1）刘彦臣2017年1月14日、15日、16日、20日在电话中称，将近400万红薯款放给一食品厂吃利息，现食品厂长换人，在向新换厂长要账，1月20日能要回60万元，要回钱后将打给张某，是其做高铁从雄县离开，并拒绝与追到河南的张某见面。李某2017年1月18日电话中称，刘彦臣发到新疆九鼎市场的红薯款都已打给刘彦臣，只知道发红薯的叫“老刘”，并称九鼎市场赔了70多万元。程某电话中称，“老刘”就叫刘某1，其已把红薯款都打到刘某1银行账户了。楚某妻子电话称，其老公给曹清治代卖红薯，代卖费是2000块钱一车，去年是曹清治雇的一个姓李的人在市场，去年姓李的没带现金回去，都是打过去的。 27.文安县嘉辉酒店住宿登记表，显示1月12日刘彦臣、曹清治以真实身份在该酒店住宿。 28.雄县公安局板东刑警队于2019年12月23日出具的两份抓获经过，证实2019年9月22日通过电话与刘彦臣、曹清治取得联系，约至河南省中牟县医院门口见面，当日上午实施抓捕，在此过程中刘彦臣、曹清治没有抗拒抓捕、自残自伤等行为。 29.户籍信息，被告人曹清治1976年2月8日出生；被告人刘彦臣1965年11月15日出生。 针对二被告人及其辩护人辩称的本案应系合同纠纷，二被告人的行为不构成合同诈骗罪的意见，综合评析如下： 本案经审理能够认定的基本事实为，被告人曹清治与被告人刘彦臣及李某于2016年10月一同来到雄县寻找红薯货源，后找到被害人张某，刘彦臣与张某达成口头协议，刘彦臣在雄县收购张某红薯，将红薯发往河南郑州万邦市场和新疆乌鲁木齐九鼎市场，由曹清治安排程某、李某分别代卖。2016年11月1日至6日，张某为刘彦臣向两市场发货4车，货款均为曹清治安排刘某1打款。自2016年11月7日至2017年1月12日，张某向河南万邦市场发货44车，向新疆九鼎市场发货47车，曹清治将程某、李某代卖的红薯款以曹某身份证办理的银行卡以每笔5万、10万、20万不等的数额向张某转账支付货款。2017年1月12日晚，曹清治、刘彦臣在未通知张某的情况下离开雄县，张某得知后到郑州追要红薯款，刘彦臣称收回的红薯款已放贷一食品厂获取高利息，正在追要借款并拒绝与张某见面，后刘彦臣变更联系方式，张某于2017年2月18日到雄县公安局报案，称被骗红薯款177万余元。 从本案卷宗证据看，2016年11月2日、3日、4日，张某向河南万邦市场发货三车，价值46321元，2016年11月6日张某向新疆九鼎市场发货一车，价值44908元，期间，曹清治安排刘某1分两次打款共计10万元。自2016年11月7日至2017年1月12日，张某向河南万邦市场发货44车，价值1141988元、向新疆九鼎市场发货47车，价值2637160元，两市场发货价值3779148元，在此期间，曹清治用曹某账户向张某共付款200万元，扣除前四车刘某1打款10万元剩下的8771元，截止2017年1月13日，刘彦臣下欠红薯款为1770377元，而此时曹某账户余额为45万元。从被告人刘彦臣、曹清治供述及被害人张某陈述、证人程某、李某、楚某等人证言结合货款流转情况可以看出，被告人刘彦臣收购红薯未投入任何资金，先期4车红薯款由曹清治支付，在收购红薯过程中，刘彦臣始终不掌握货款，不清楚销售数额，且不问市场行情及销售情况。在收购后期明知新疆九鼎市场赔钱的情况下，仍继续收购并加大频率，在下欠红薯款177万元之时，被曹清治于2017年1月12晚接离雄县。在被张某追要货款时刘彦臣称所收货款已放贷一食品厂，后又变更联系方式，当庭辩护时，刘彦臣又称货款做生意赔掉了。被告人曹清治自称只是为刘彦臣代卖红薯，但先期收购红薯款由其支付，后期红薯款一直由其掌握，向张某支付货款的时间、数额等都由其决定。刘彦臣和曹清治均称曹清治收刘彦臣代卖费1000元，而楚某称其为曹清治代卖红薯每车收1500元，在楚某打电话告知赔钱时，曹清治称赔钱也卖，货源地有合伙人能买到便宜红薯。在程某、李某将大部分红薯款转至其控制之下且下欠张某177万元之时，不再给张某打款。在回到河南后曹清治与刘彦臣签署不合常理的欠条及对账单各一份。在被公安民警调查时，曹清治隐瞒与刘彦臣曾系亲属关系的事实，称是2016年6、7认识的，并指使李某向公安民警谎称红薯款已由现金方式给付刘彦臣。在被调查时，曹清治还称红薯款都给张某打过去了，没有剩余，但银行流水显示曹清治只给张某打款200万元，还下欠177万元。上述种种情况，均有悖于常理。经分析，本案为二被告人以非法占有为目的，共同故意在履行收购红薯合同过程中以部分履行合同的方法，诱骗被害人张某继续履行合同，在控制部分货款后拒不支付货款并逃匿的行为，二被告人的行为符合合同诈骗罪的构成要件，其行为构成合同诈骗罪。二被告人及其辩护人辩称的本案系合同纠纷的辩护意见，与查明的事实相悖，本院不予采纳。 关于本案犯罪数额，证人程某、李某均证实红薯款已全部转给曹清治，程某证实河南市场有盈利，无亏损，李某证实新疆市场有亏损。经计算，李某转给曹某账户红薯款共计201万元，楚某账户转给曹某账户红薯款26万元，刘某2账户转给曹清治账户红薯款25万元，以上共计252万元。在此期间，张某向新疆市场发货价值2637160元，扣除曹清治收到的新疆货款252万元，新疆市场应亏损117160元。按照相关法律、司法解释规定，合同诈骗罪的犯罪数额，应为被告人实际非法获利数额，故本案二被告人犯罪数额应为二被告人未向张某支付的1770377元货款，扣除亏损的117160元，实际犯罪数额应为1653217元。 本院认为，被告人曹清治、刘彦臣以非法占有为目的，在履行合同过程中，共同故意骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，二被告人经传唤到案并退还货款45万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人曹清治犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2029年9月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘彦臣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2029年9月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、责令二被告人于判决生效后一个月内向被害人张某退赔人民币1320377元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  董福印 审 判 员  王焕婷 人民陪审员  张景然 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  张宇潮