河南省杞县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0221刑初711号公诉机关杞县人民检察院。被告人安某一，男，1998年3月26日出生，汉族，初中，户籍所在地四川省绵阳市三台县，住四川省绵阳市市辖区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县公安局决定，于2020年4月24日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县人民检察院批准，于2020年5月22日被杞县公安局逮捕。指定辩护人王瑞安，河南金杞律师事务所律师。被告人千某一，男，1990年2月16日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省焦作市武陟县，住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县公安局决定，于2020年4月24日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县人民检察院批准，于2020年5月22日被杞县公安局逮捕。辩护人翟伟强，河南国昌律师事务所律师。被告人朱某一，男，1998年7月5日出生，汉族，初中，户籍所在地四川省绵阳市游仙区，住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县公安局决定，于2020年4月24日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县人民检察院批准，于2020年5月22日被杞县公安局逮捕。指定辩护人张松峰，河南金杞律师事务所律师。被告人陈某一，男，2000年6月29日出生，汉族，高中，户籍所在地四川省广元市旺苍县，住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县公安局决定，于2020年4月24日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县人民检察院批准，于2020年5月22日被杞县公安局逮捕。辩护人石泽华，江苏顺阳律师事务所律师。被告人吴某一，男，1989年3月25日出生，汉族，中专，户籍所在地四川省宜宾市筠连县，住四川省筠连县，2012年3月16日因犯盗窃罪被四川省成都高新技术产业开发区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县公安局决定，于2020年5月30日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经杞县人民检察院批准，于2020年6月19日被杞县公安局逮捕。指定辩护人时芳运，河南金杞律师事务所律师。被告人勾某一，曾用名勾洋，男，1998年7月4日出生，汉族，高中，户籍所在地四川省绵阳市盐亭县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县公安局决定，于2020年4月24日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县人民检察院批准，于2020年5月22日被杞县公安局逮捕。指定辩护人刘芳，河南金杞律师事务所律师。被告人李某一，男，1991年2月9日出生，汉族，高中，户籍所在地四川省宜宾市筠连县，住四川省筠连县。2011年12月9日因犯抢劫罪被浙江省嘉善县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县公安局决定，于2020年5月30日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经杞县人民检察院批准，于2020年6月19日被杞县公安局逮捕。指定辩护人卓坦运，河南金杞律师事务所律师。被告人张某一，男，1996年3月27日出生，汉族，初中，户籍所在地四川省内江市资中县，住四川省成都市天府新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县公安局决定，于2020年4月24日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县人民检察院批准，于2020年5月22日被杞县公安局逮捕。指定辩护人李国杰，河南金杞律师事务所律师。被告人沈某一，男，1985年9月24日出生，汉族，初中，户籍所在地四川省宜宾市高县，住四川省高县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经杞县公安局决定，于2020年5月25日被杞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经杞县人民检察院批准，于2020年6月19日被杞县公安局逮捕。指定辩护人万民胜，河南金杞律师事务所律师。杞县人民检察院以杞检一部刑诉（2020）922号起诉书指控被告人安某一、千某一、朱某一、陈某一、沈某一犯妨害信用卡管理罪，被告人吴某一、勾某一、李某一、张某一犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月5日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。杞县人民检察院指派检察员徐佳出庭支持公诉,被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月至2020年4月，在四川省成都市，被告人安某一、千某一、朱某一、勾某一、陈某一、吴某一等人，设立站点，形成以安某一、千某一为首，安某一、千某一、朱某一、陈某一、勾某一、吴某一、李某一、张某一等人的买卖银行卡体系，伙同被告人李某一、张某一等人，在明知买卖的银行卡会被他人用于违法犯罪活动的情况下，在手机微信上建立微信群用于银行卡买卖活动，或单独、或共同大量买卖自己或他人的银行卡，先由朱某一、陈某一、勾某一、吴某一、李某一专门收买他人的银行卡后交给千某一，再由千某一验证银行卡、收集并统计后将银行卡卖给安某一，而后通过“千某一一安某一一老富婆”途径，由安某一向在缅甸赌场的“老富婆”买卖银行卡，并由千某一将安某一付给千某一的银行卡款分别转给朱某一和陈某一、勾某一、吴某一等人，再由他们继续向下支付，层层取利。安某一、千某一共计买卖多人银行卡190余张。其中千某一单独买卖他人银行卡9张、朱某一单独买卖他人银行卡68张、陈某一单独买卖他人银行卡56张、勾某一单独买卖他人银行卡15张、吴某一与李某一二人共同买卖他人银行卡28张、张某一向勾某一出卖自己的银行卡3张；其中安某一非法获利2万元-3万元、千某一非法获利20000余元、朱某一非法获利20000余元、陈某一非法获利5000佘元、勾某一非法获利1600元、吴某一与李某一二人共同非法获利4000余元、张某一非法获利700元。被告人沈某一以营利为目的，除向千某一出卖本人3张银行卡外，还向千某一介绍周某一、陈某二、罗某一、孙某一等人买卖银行卡9张，非法获利2627元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、电子数据和视听资料等证据。公诉机关认为，被告人安某一、千某一、朱某一、陈某一非法持有他人信用卡，数量巨大，并进行买卖获利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；其法定刑为三年以上有期徒刑，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。被告人吴某一、勾某一、李某一、张某一明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；其法定刑为三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人安某一、千某一、朱某一、勾某一、陈某一、吴某一、李某一、张某一系共同犯罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条，安某一、千某一、朱某一、陈某一、吴某一、勾某一系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条，李某一、张某一系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；张某一、勾某一具有立功表现，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条；被告人沈某一非法持有他人信用卡，数量较大，并进行买卖获利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，涉嫌妨害信用卡管理罪。其法定刑为三年以下有期徒刑，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。因其具有自愿认罪认罚量刑情节，故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对安某一、千某一分别判处有期徒刑三年零六个月至四年，并处罚金；对朱某一、陈某一分别判处有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金；对吴某一、勾某一分别判处有期徒刑八个月，并处罚金；对李某一、张某一、沈某一分别判处有期徒刑八个月，并处罚金。被告人安某一对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人安某一到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，悔罪态度良好。建议对被告人从轻处罚。被告人千某一对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人参与买卖的银行卡，只有被告人供述，没有落实卡号和真实身份，并且有的卡无效，被告人犯罪的主观恶性较小，积极退赃，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，认罪态度较好。建议对其从轻处罚。被告人朱某一对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控罪名没有异议。被告人到案后认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，系初犯、偶犯。建议对其从轻或者减轻处罚。被告人陈某一对指控罪名没有异议，辩称买卖的56张银行卡中，有10张左右是千某一带着人去办卡，登记在他的名下。其辩护人提出的辩护意见是：辩护人统计的陈某一的银行卡数量应该是50张，而不是56张。被告人陈某一到案后认罪态度好，具有坦白情节，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人吴某一对指控罪名没有异议，辩称没有获利4000元。其辩护人提出的辩护意见是：被告人无非法获利，到案后认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。被告人勾某一对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控罪名没有异议。被告人到案后认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，有立功表现，建议对其从轻或减轻处罚。被告人李某一对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控罪名没有异议。被告人到案后认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，在共同犯罪中起作用较小，系从犯，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人张某一对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控罪名没有异议。被告人到案后认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，在共同犯罪中起作用较小，系从犯，并有立功表现，建议对其从轻或减轻处罚。被告人沈某一对指控罪名没有异议，辩称获利不是2627元，而是1600元。其辩护人提出的辩护意见是：对指控罪名没有异议。被告人到案后认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年2月至2020年4月，在四川省成都市，被告人安某一、千某一、朱某一、勾某一、陈某一、吴某一等人，设立站点，形成以安某一、千某一为首，安某一、千某一、朱某一、陈某一、勾某一、吴某一、李某一、张某一等人的买卖银行卡体系，在明知买卖的银行卡会被他人用于违法犯罪活动的情况下，在手机微信上建立微信群用于银行卡买卖活动，或单独、或共同大量买卖自己或他人的银行卡，先由朱某一、陈某一、勾某一、吴某一、李某一专门收买他人的银行卡后交给千某一，再由千某一验证银行卡、收集并统计后将银行卡卖给安某一，而后通过“千某一一安某一一老富婆”途径，由安某一向在缅甸赌场的“老富婆”买卖银行卡，并由千某一将安某一付给千某一的银行卡款分别转给朱某一和陈某一、勾某一、吴某一等人，再由他们继续向下支付，层层取利。安某一、千某一共计买卖多人银行卡190余张。其中千某一单独买卖他人银行卡9张、朱某一单独买卖他人银行卡68张、陈某一单独买卖他人银行卡52张、勾某一单独买卖他人银行卡15张、吴某一与李某一二人共同买卖他人银行卡28张、张某一向勾某一出卖自己的银行卡3张；其中安某一非法获利2万余元、千某一非法获利2万余元、朱某一非法获利2万余元、陈某一非法获利5000余元、勾某一非法获利1600元、张某一非法获利700元。被告人沈某一以营利为目的，除向千某一出卖本人3张银行卡外，还向千某一介绍周某一、陈某二、罗某一、孙某一等人买卖银行卡9张，非法获利1600元。在案件侦查过程中，公安民警扣押安某一1万元，部分被告人的家属以缴纳取保候审保证金或退赃名义交至办案民警，其中千某一缴纳3万元，沈某一缴纳1600元，勾某一缴纳1.5万元，其中勾某一缴纳1.5万元被民警当日退回，其余款项已移交至本院。上述事实，有经庭审质证、确认的物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、电子数据和视听资料证据证实，足以认定。本院认为，被告人安某一、千某一、朱某一、陈某一非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人沈某一数量较大，并进行买卖获利，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控罪名成立。被告人吴某一、勾某一、李某一非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控构成帮助信息网络犯罪活动罪，指控罪名不当，本院予以纠正。被告人张某一明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关提交的证据，不足以证明吴某一与李某一二人共同非法获利4000余元和沈某一非法获利2627元；对其他被告人的非法获利情况，所指控有充分证据予以证明，本院予以采纳。被告人陈某一涉案信用卡的数量，经查证，除其本人的一张外，共计52张，其辩称有10张左右其他人的信用卡登记在自己名下，对此被告人千某一及相关被告人勾某一当庭予以否认，故对被告人陈某一及其辩护人上述辩解意见，本院不予采纳。被告人李某一在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻或者减轻处罚；被告人张某一、勾某一在协助抓捕犯罪嫌疑人时具有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚。本案被告人均签署了认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可从轻处罚，对辩护人关于被告人可从轻处罚的意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人安某一犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2023年12月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳，已缴纳一万元）。二、被告人千某一犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2023年10月23日止。罚金已缴纳）。三、被告人朱某一犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2023年4月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。四、被告人陈某一犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2023年4月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。五、被告人沈某一犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月25日起至2021年2月24日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。六、被告人吴某一犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月30日起至2021年2月28日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。七、被告人勾某一犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2021年1月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。八、被告人李某一犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月30日起至2021年2月28日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。九、被告人张某一犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2021年1月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。十、对被告人安某一非法获利二万元、千某一非法获利二万元（已追缴一万元）、朱某一非法获利二万元、陈某一非法获利五千元、勾某一非法获利一千六百元、张某一非法获利七百元、被告人沈某一非法获利一千六百元（已追缴）予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张 峰审 判 员  王明阳人民陪审员  李 丽二〇二〇年十二月三十日书 记 员  李红亮