河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初92号公诉机关郸城县人民检察院。被告人谌立军，男，1980年5月8日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，户籍湖南省桃源县，现住河南省郸城县。因涉嫌故意伤害于2019年5月15日被行政拘留，因涉嫌犯故意伤害罪、诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，2019年6月19日被逮捕。指定辩护人赫国英，河南覃思律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉[2019]202号起诉书指控被告人谌立军犯故意伤害罪、诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院受理后,于2020年4月2日因疫情中止审理。恢复审理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员钱新梅出庭支持公诉，被告人谌立军及其指定辩护人赫国英等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2014年12月份,在湖南省沅陵县,被告人谌立军认识被害人曹某2,并于2014年3月5日确立了男女朋友关系,谌立军谎称自己是一个刚离异的豪门女婿,有车有房有公司,父母都是政府退休人员等,骗取了曹某2的信任，以各种虚构的理由骗取曹某2人民币40万元。2016年9月份,在河南省郸城县,被害人黄某1通过手机聊天认识了自称名叫陈军的谌立军,被告人谌立军谎称自己是中冶集团的老总,在郸城承办多项工程,在湖南张家界开有五星级阳光酒店,父亲是政府退休人员等骗取黄某1的信任,并与黄某1确立男女关系,交往至案发,以各种虚构的理由骗取黄某1人民币5万余万。2016年,在河南省郸城县,被害人史某2在钓鱼期间认识了自称名叫陈军的谌立军,被告人谌立军谎称自己是中冶集团的老总,在郸城承办多项工程,在湖南张家界开有五星级阳光酒店等骗取史某2信任,以各种虚假理由诈骗被害人史某2人民币6500元。2018年7月份,在河南省郸城县,被害人齐某1通过朋友认识了谌立军,被告人谌立军自称名叫陈军,是郸城县中冶集团老总,认识很多领导,可以帮齐某1被刑事拘留的丈夫单金杰活动为由诈骗齐某1人民币15万余元。2018年11月份,被告人谌立军自称中冶集团老总,在湖南张家界开有五星级阳光酒店,称让被害人齐某2去张家界帮其打理酒店KTV生意,月薪3万为由,诈骗被害人齐某2人民币2万元。2019年农历正月份,在河南省郸城县,被告人谌立军自称名叫陈军,自己是中冶集团老总,手上有很多工程,以帮被害人黄某2、黄某3跑工程为诈骗其二人人民币1.5万元。2019年3月份,在河南省郸城县,被告人谌立军自称名叫陈军是中冶集团老总,以可以帮被害人张某2承包工程为由,诈骗受害人张某2人民币7000元,诈骗张某2的朋友的朋友王玉振人民币1万元。2016年在河南省郸城县,被害人谭某在钩鱼期间认识了自称名叫陈军的谌立军,被告人谌立军谎称自己是中冶集团的老总,在郸城承办多项工程,在湖南张家界开有五星级阳光酒店等骗取谭某信任,并于2019年3月以工人急需生活费为由,诈骗被害人谭某人民币5万元。二、故意伤害罪在2019年5月15月18时50分许在河南省郸城县巴集乡二中门口,齐某1因找谌立军要求其还钱,二人发生争吵,谌立军驾驶黑色别克轿车(车牌川Ｒ×××**)撞击齐某1及其一儿一女,经鉴定受害人齐某1所受损伤程度为轻伤一级。公诉机关认为，被告人谌立军故意伤害他人身体,致人轻伤,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定,涉嫌故意伤害罪,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人谌立军诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,涉嫌诈骗罪,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谌立军一人犯数罪,应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定进行处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。被告人谌立军辩称，对指控的犯罪事实、罪名有异议，诈骗有几起不属实，第一起不是诈骗；第五起齐某2不是诈骗；我没有诈骗，都不属实。故意伤害我认罪，诈骗罪我不认罪。其指定辩护人的辩护意见是被告人谌立军对于诈骗罪大部分认罪认罚，其中二起出具借条，故意伤害罪被告人认罪认罚，建议法庭从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪（一）、2014年12月份,在湖南省沅陵县,被告人谌立军认识被害人曹某2,并于2014年3月5日确立了男女朋友关系,谌立军谎称自己是一个刚离异的豪门女婿,有车有房有公司,父母都是政府退休人员等,骗取了曹某2的信任，以各种虚构的理由骗取曹某2人民币40万元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人谌立军的供述与辩解，2013年至2015年，我当时于曹某2谈对象，我给她说我刚离婚，我家里很有钱，房子、车、公司都有，我说我父母都是政府退休人员，我爸爸是公安局的，母亲是做计生工作的，我还说我前妻家里很厉害，是一个大洋集团老总的女儿，虽然离婚了但是前妻家也需要我去管理他们的公司，还有我前妻的舅舅家也是很有实力，认识省里的高官。我在和曹某2谈对象的期间，虚构了我的身份信息，骗取曹某2的信任，然后骗取曹某240多万元，具体数额记不清了，钱拿过来之后，我就把这些钱拿去做生意了，后来做生意亏了，我就走了，不给她联系了。2、被害人曹某2陈述，谌立军总共骗了我40多万元。2013年腊月24时认识的，2014年3月5日确认的男女关系。谌立军说他是离异的豪门女婿，有车、有房、有公司。父母是政府退休人员，前妻是大洋集团董事长的长女，和前妻有一个女儿。2014年3月份，谌立军自称和前妻吵架把车给她了，自己想买车，我就给他买了一个15万的车，全下来18万元。第二次，2014年3月22日，谌立军买的发电机到了，要付运费，我把2万元钱给她了。我是通过银行转账给他的。我的卡号是：62×××17，对方卡号：62×××70，户名：谌立军。4月8日，谌立军说它的保险赔付没有下来，需要先把钱赔那个伤者，我当时把我的定期存款3.5万元给他了。对方卡号：62×××70，户名：谌立军。4月28日他说他在安徽的一笔业务出问题了，我把手机上的4.2万元给他了。对方卡号：62×××89，户名：谌立军。第三次，2014年11月25日，他打电话说在杭州出车祸了，撞死了一个妇女，还伤了一个小孩，需要赔钱说要20万元钱，保险公司让先自己出钱。我一共起7万元钱，通过农行卡62×××17转给了他，对方账号：62×××70，户名：谌立军。除了这几次，我的工商信用卡，额度是1万，我帮他还了4次这张卡号是：62×××12。2014年9月1日到9月24日谌立军零散要了7000元钱。还有一笔信用社津贴卡里有1.2万被他借走了。2015年5月底把又帮他筹到1万元给他。第一次给我打了一张13万的欠条，到了4月底的时候给我打了一张40万元的借条。3、证人曹某1证言，2014年1月份谌立军给我打电话说,他在桃源那边开了两个门面,没钱装修,给我借了7万多,后来他还了我5万，还剩2万多没还我。2015年4月，我才知道谌立军是向我姐借钱买的车子,我堂姐给我说她借给谌立军有40万元。谌立军的父亲叫谌建军61岁,现在务农,以前在西安镇政府开车,不是公务员,他的母亲叫吉自桃，60岁,一直在家务农,有三个姐姐都是在外务工。谌立军是一个游手好闲的人,村里的人对他的印象不太好,到处借的有钱,村里亲戚朋友都要找他,听说谌立军是一个靠用女人的钱过日子的。以上证据经当庭质证、认证。证据确实充分，足以认定。（二）、2016年9月份,在河南省郸城县,被害人黄某1通过手机聊天认识了自称名叫陈军的谌立军,被告人谌立军谎称自己是中冶集团的老总,在郸城承办多项工程,在湖南张家界开有五星级阳光酒店,父亲是政府退休人员等骗取黄某1的信任,并与黄某1确立男女关系,交往至案发,以各种虚构的理由骗取黄某1人民币5万余万。上述事实，有以下证据证实：1、被告人谌立军的供述，我们是2015年通过手机聊天认识的，我告诉她说郸城县洺河治理的工程就是我承包的，我是中中冶集团的一个老总，从黄某1手里骗了50000元左右。2、被害人黄某1陈述：2019年正月,谌立军以请领导吃饭为由，骗了黄某315000元钱。经常以各种理由给我要钱大概12707元钱,2018年9月2日,谌立军以请领导吃饭花2万多,我给他转了1万元钱。谌立军以郸城县体育场工地买材料差3万块钱，我给他转3万,我给谌立军买土特产花了五六千。以上证据经当庭质证、认证。证据确实充分，足以认定。（三）、2016年,在河南省郸城县,被害人史某2在钓鱼期间认识了自称名叫陈军的谌立军,被告人谌立军谎称自己是中冶集团的老总,在郸城承办多项工程,在湖南张家界开有五星级阳光酒店等骗取史某2信任,以各种虚假理由诈骗被害人史某2人民币6500元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人谌立军的供述，骗了6500元，已经还了2500元。2、被害人史某2陈述，2016年上半年钓鱼认识的陈军,外地人,在丁寨落户的,后来成了朋友,陈军说他做工程的做的比较大,认识很多领导,在张家界开了个五星级酒店,以后给我介绍生意、工程之类的。2017年陈军以修车的名义借我2500元钱,当时是我和媳妇一起去给他送的钱。9月份又以孩子开学,向我借了4000元钱,后来我知道他的真实名字是谌立军，还骗了我朋友谭某5万，两次共骗我6500元。以上证据经当庭质证、认证。证据确实充分，足以认定。（四）、2018年7月份,在河南省郸城县,被害人齐某1通过朋友认识了谌立军,被告人谌立军自称名叫陈军,是郸城县中冶集团老总,认识很多领导,可以帮齐某1被刑事拘留的丈夫单金杰活动为由诈骗齐某1人民币11万余元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人谌立军的供述与辩解，之前齐某1的老公因为倒卖假烟被公安局抓了，我当时以帮齐某1“跑事”为由向齐某1要了十一万多块钱，后来这件事没有办成，齐某1的老公被判刑了。2、被害人齐某1陈述，2018年6月22日我老公（单金杰）因为卖假烟被郸城县公安局刑事拘留，我当时就想找人给我老公活动活动,过了一段时间我的一个朋友“金星”给我打电话问我老公的事情,看看需不需要找人活动,他认识一个在郸城很有权利的人,我就问金星这个人靠谱不靠谱,关系硬不硬,然后金星就给我说这个人叫陈军，在郸城县关系很硬,让我出去吃饭见面聊,我当时没有去,过了一段时间“金星”又多次给我打电话让我出去见个面说一下我老公的事情,然后我就答应了。2018年7月初的一天,我和金星以及金星所说的谌立军一起在郸城县南环的王斌夜市一起吃饭,吃饭的时候还有四五个我不认识的人,我们快结束的时候,金星就让我把我老公的事情给谌立军说了一下,我当时就把我老公的事给谌立军说了，谌立军当时说经常和郸城县委书记罗文阁一起吃饭，还和郸城县公安局的陈凤祥局长关系很好，之后谌立军就拿出手机说是给陈局长打个电话问问这件事，谌立军把电话挂了就给我说让我放心，没有多大的事，然后我们吃完饭就回家了。我到家后谌立军给我打电话说陈局长又给他回电话了，说事情不大，但是需要几万块活动，谌立军就又给我说他先帮我把我老公弄出来，钱也先帮我垫上，等我老公出来后再让我把钱还给他。过了两三天，谌立军给我打电话说要给公安局的领导送礼，还差2万块钱，他身上现在没有那么多钱，让我先准备一下，我把钱凑好后就给谌立军打电话，然后谌立军直接开这车到我家楼下把钱拿走了。之后又过了几天谌立军又给我打电话说是需要向领导送礼让我在准备点钱，我就又给谌立军准备了7000块钱，谌立军到我家楼下拿着钱就走了，之后谌立军又分好几次每次都是要给领导送礼为由给我要钱，我总共给谌立军大概有将近15万块钱左右。谌立军收了钱之后就给我保证我老公在三四个月内就能出来，之后我就一直在家等消息，过了几个月我看我老公还没有出来我就给谌立军打电话问我老公的事情，谌立军就有以各种理由往后推脱，知道我老公被郸城县人民法院判处有期徒刑一年后我才知道我被谌立军骗了，我就向谌立军要钱，谌立军前前后后退给我6万块钱，还有9万多块钱左右没有给我。3、证人陈某1证言，2018年10月14日,齐万兴向我借了4万元。陈某2、齐万兴、齐某1和我在老牙村付仓饭店里吃饭,我把钱给的齐某1,之后齐某1打电话让一个男的来饭店把这4万元拿走了,齐万兴和齐某1不会写欠条,还是这个男的代写的。后来听齐万兴和陈某2说那天拿走齐某1钱的那个男子叫谌立军,湖南人,别的我就不知道了。4、证人陈某2证言，2018年10月份,齐万兴通过我向陈某1借了4万元,当时有我、陈某1、齐某1、齐万兴在老牙付仓饭店吃饭,陈某1带着4万元现金去的,顺便把这4万元交给了齐某1。齐某1给一个人打电话让他来这个饭店拿这4万元钱。齐某1让这个男子帮忙写的欠条,借款人是齐某1,我是保证人。后来听齐万兴和陈某2说那天拿走齐某1钱的那个男子叫谌立军,湖南人,别的我就不知道了。以上证据经当庭质证、认证。证据确实充分，足以认定。（五）、2018年11月份,被告人谌立军自称中冶集团老总,在湖南张家界开有五星级阳光酒店,称让被害人齐某2去张家界帮其打理酒店KTV生意,月薪3万为由,诈骗被害人齐某2人民币2万元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人谌立军的供述与辩解，这二万元是我自己的钱，当时是他带工人过来干活，工资是我垫付的。2、被害人齐某2陈述，我被一个叫陈军的人诈骗2万元钱。2018年9月底10月初的时候,具体时间我记不清了，我通过我姐姐齐某1认识了陈军,刚认识的时候陈军给我说他叫“陈军”,说他在湖南张家界开了一家五星级的酒店,酒店名字叫“阳光酒店”,除了开酒店还干的有工程,现在在郸城开了一家借贷公司，他是郸城县人民政府招商引资过来的，在郸城有个治理洺河的工地。我们认识了之后,陈军就经常给我打电话,让我去张家界阳光酒店帮助他管理酒店内的“KTV”一个月给我三万块钱,当时我因为在江苏盐城打工，陈军给我说了这件事之后我就把江苏盐城的工作辞了回到郸城,之后我多次问陈军什么时间我能到张家界阳光酒店上班，每次陈都以各种理由往后推，我也一直没有去成，2018年11月份，陈军给我说他在周口华耀城南面一点有个建筑工地,这个工地是他和他舅舅（他没有告诉我他舅的名字）接的中冶集团的活,负责建设安置房,让我跟着他干,帮他开开车,工资还按之前说的每个月三万元给我，之后我就跟着陈军帮他开车,陈军期间也一直没有给我工资,经常给我说他又接了几个工程,准备给我点工程让我干。2019年1月11日陈军给我打电话说需要招待领导急用钱让我先给他转过去1万元,并让我把这1万块钱转给我姐齐某1,让我姐再通过支付宝转给他，我当时就把这一万元钱通过微信转给我姐,之后我姐把钱提现到银行卡内然后又通过支付宝把这1万元钱转给陈军。过了一个月左右陈军又给我打电话说跑工程需要钱让我再给他转1万元钱,我当时为了能够接到陈军所说的工程,就通过微信又给陈军1万元钱,之后我就一直在家等着陈军把工程跑好让我去干,直到2019年5月15日,郸城县公安局把陈军抓获,经核实身份,才得知他的真实姓名叫谌立军，还是一个外地公安机关网上通缉的诈骗犯,我才知道我被陈军骗了。因为之前陈军说他接了很多工程，他准备把他接的工程的一部分交给我干,我为了能接到一些工程,挣点钱;再加上他一直说他在周口、郸城、亳州都有工程,之前还带着我去这些地方看了他所“承接”的工程,我就对陈军比较信任,就把钱转给了陈军。刚认识的时候陈军说他在湖南张家界开了一家五星级的酒店,酒店名字叫“阳光酒店”，除了开酒店还干的有工程,现在在郸城开了一家借贷公司,在郸城有个工地。后来陈军还说郸城县洺河治理的工程就是他承包的,他是中冶集团的一个老总,在周口市以及亳州市干的都有工程,他还说他之前在湖南老家(他当时告诉我他老家是张家界,在旅游区内）也是一名公安民警,因为有次抓赌把赌资私吞后被开除了，他父亲在老家当了一辈子副县长,还说他是郸城县政府招商引资过来的,干的工程都是和政府挂钩的,和郸城县委书记罗文阁关系很好,经常在一起吃饭。陈军以给我姐齐某1跑我姐夫单金杰的事情为由,诈骗我姐齐某116万元左右（当时我姐没钱还向我借了9万),这个事情我都了解,曾经有一次我开车拉着陈军和齐某1，陈军在车上说他为了单金杰的事给郸城县公检法的领导送钱,我姐偷着用手机录了视频。另外我把我的转账记录提供给公安机关。3、证人张某1证言，我认识齐某2和“陈军”这两个人,齐某2领着十几个工人干体育场垒墙的活,那个叫“陈军”的人跟着齐某2、郭自忠过来2次。那个“陈军”和这个垒墙的工程没有什么关系。4、证人罗某证言，我认识齐某2和“陈军”这两个人,齐某2领着十几个工人干体育场垒墙的活，那个叫“陈军”的人跟着齐某2、郭自忠过来2次。那个“陈军”和这个垒墙的工程没有什么关系。以上证据经当庭质证、认证。证据确实充分，足以认定。（六）、2019年农历正月份,在河南省郸城县,被告人谌立军自称名叫陈军,自己是中冶集团老总,手上有很多工程,以帮被害人黄某2、黄某3跑工程为诈骗其二人人民币1.5万元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人谌立军的供述，我认识黄某2，我们两个是通过黄某1认识的。黄某2的10000元、黄某3的5000元，是以给他们介绍工程为由骗取的。2、被害人黄某3陈述，谌立军以介绍工程为名，骗了我5000元。还骗了我哥黄某2的人民币10000元。3、被害人黄某2陈述，谌立军骗了我10000元现金，还有各项损失50000多元。以上证据经当庭质证、认证。证据确实充分，足以认定。（七）、2019年3月份,在河南省郸城县,被告人谌立军自称名叫陈军是中冶集团老总,以可以帮被害人张某2承包工程为由,诈骗受害人张某2人民币7000元,诈骗张某2的朋友的朋友王玉振人民币1万元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人谌立军的供述，我从张某2那里拿了两次钱，总共7000元。其中一次拿5000元，是说要介绍田园小镇北面的政府安置房工程，还有2000元，是以我要请交警队的人吃饭为名要的。2、被害人张某2陈述，2017年12月份的时候我帮陈军审车的时候认识了陈军,当时陈军说他名叫“陈军”，给我说他是中冶集团的副总（二把手),兼着中冶集团的会计,后期经过接触，陈军说他在老家湖南张家界经营一家名为“阳光酒店”的五星级大酒店,中冶集团的老总是他亲戚,在周口华耀城附近的中冶集团工程（安置房工程）也是他负责的,现在被郸城县人民政府招商引资过来,负责郸城县洺河治理工程，郸城县体育场项目和郸城西区妇幼保健院工程也是他负责承建的,2019年3月底的时候,陈军给我说他在郸城田园小镇北面有个政府安置房的工程,他准备把这个工程交给我干,我通过微信给陈军转5000元钱。2019年4月8日晚上,陈军给我打电话说他酒后开车在郸城县丁寨碰着一个人,需要请交警队的人吃饭,让我给他转点钱,我当时为了从陈军手里承接一些工程就又通过微信给陈军转了2000块钱。以上证据经当庭质证、认证。证据确实充分，足以认定。（八）、2016年在河南省郸城县,被害人谭某在钩鱼期间认识了自称名叫陈军的谌立军,被告人谌立军谎称自己是中冶集团的老总,在郸城承办多项工程,在湖南张家界开有五星级阳光酒店等骗取谭某信任,并于2019年3月以工人急需生活费为由,诈骗被害人谭某人民币5万元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人谌立军的供述，2019年刚过完年,我给谭某借钱,他没有，通过谭某的亲戚借5万元钱,我给谭某的亲戚打了个借条。我没有说过给史某2和谭某介绍一些生意或工程。2、被害人谭某陈述，2016年上半年钓鱼认识的陈军，外地人,在丁寨落户的，后来成了朋友,陈军说他做工程的做的比较大,认识很多领导,在张家界开了个五星级酒店，以后给我介绍生意、工程之类的。2019年陈军给我打电话说他工地上的工人急着用钱,给我借了5万元。当时我没钱通过史某1从广场附近的邮政银行取了5万元。陈军给史某1打了个欠条。3、证人史某1证言，2019年3月的一天,我妹夫谭某说他有个朋友在郸城做工程,资金断了,急需给工人发工资，想从我这借5万元钱。我让他出示身份证,身份证号是,名字是谌立军。他写了个欠条,我拿到欠条后,去世纪广场附近的邮政银行取了5万元钱给了谌立军，后来要了几次他一拖再拖。以上证据经当庭质证、认证。证据确实充分，足以认定。二、故意伤害罪在2019年5月15月18时50分许在河南省郸城县巴集乡二中门口,齐某1因找谌立军要求其还钱,二人发生争吵,谌立军驾驶黑色别克轿车(车牌川Ｒ×××**)撞击齐某1及其一儿一女,经鉴定受害人齐某1所受损伤程度为轻伤一级。上述事实有经庭审质证、确认的被告人谌立军供述、被害人齐某1陈述、证人刘某、郭某证言、鉴定书、交易记录、郸城县公安局物证鉴定室鉴定文书（郸）公（刑技）鉴（临床）【2019】237号、被害人伤情照片及被告人户籍证明等证据证实。另有微信转账截图、金华夏建工集团的借支单、汽车行驶证的照片、郸城一冶出具的证明、郸城县公安局行政处罚决定书等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人谌立军以非法占有为目的,虚构事实，骗取他人财物,数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人谌立军故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关的指控罪名成立。被告人谌立军所辩不构成诈骗罪的意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人谌立军诈骗金额661500元，已退还62500元，下余599000元予以退赔。为保护公私财物所有权和公民的人身权利，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人谌立军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2031年5月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谌立军违法所得599000元，责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孟昭杰审判员  韩 宏审判员  赵 冰二〇二〇年十二月二十八日书记员  范秋扬