河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初736号被告人楚佳琛，女，1990年1月2日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，现住河北省邯郸市。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月15日被刑事拘留，2020年9月26日被逮捕。辩护人刘泽宇，河南团结律师事务所律师。被告人程艳，女，1975年12月31日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，无业，住湖北省潜江市。因涉嫌诈骗犯罪于2020年10月7日被抓获，2020年10月9日被刑事拘留，2020年10月12日被逮捕。辩护人宋冠一，河南许都律师事务所律师。被告人滕美华，女，1957年5月18日出生于天津市南开区，汉族，高中文化，无业，住天津市南开区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月23日被刑事拘留，2020年10月1日被逮捕。指定辩护人刘佳坤，河南洺水律师事务所律师。被告人孟凡真，女，1963年8月24日出生于山东省枣庄市，汉族，大专文化，无业，中共党员，住山东省枣庄市薛城区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月21日被刑事拘留，2020年10月1日被逮捕。辩护人侯辉，河南奉献律师事务所律师。辩护人张磊，河南奉献律师事务所律师（实习）。被告人毕立新，男，1967年2月16日出生于内蒙古自治区开鲁县，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区开鲁县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月23日被刑事拘留，2020年10月1日被逮捕。辩护人崔灿，河南崔灿律师事务所律师。辩护人韩曼利，河南崔灿律师事务所律师。被告人张笃法，男，1964年10月25日出生于山东省微山县，汉族，高中文化，中共党员，山东省微山县付村街道办事处杨路口村村支部委员，住山东省微山县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月21日被刑事拘留，2020年10月1日被逮捕。指定辩护人郑浩阅，河南文浩律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检二部刑诉[2020]349号起诉书指控被告人楚佳琛、程艳、滕美华、孟凡真、毕立新、张笃法犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员刘帅旗出庭支持公诉，被告人楚佳琛及其辩护人刘泽宇、被告人程艳及其辩护人宋冠一、被告人滕美华及其辩护人刘佳坤、被告人孟凡真及其辩护人侯辉、被告人毕立新及其辩护人崔灿、韩曼利、被告人张笃法及其辩护人郑浩阅等到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月至2019年初,被告人楚佳琛在“金鑫宝融公司”工作，期间该公司以“国网工程”虚假项目发展会员并收取会费,被告人楚佳琛明知该公司是在实施诈骗,仍将吕某收取的635832元会费,通过自己的银行卡转到其所在的金鑫宝融公司。2018年初,周某（已判刑）等人组建民宏慈善基金会(中宏民建大健康),该组织发展大量会员进入微信群,并在微信群散布民族资产解冻等虚假信息，以少量投资获得高额回报为幌子,吸引微信群成员报单交钱,收取会员10元、20元、100元等不等的费用。被告人程艳、滕美华、孟凡真、毕立新、张笃法分别在该组织中担任师长、统计、讲师、财务等职务,并将收取的会费通过微信、银行转账的方式转给其上线。至案发,被告人程艳收取会费295400元转给其上线高某(已判处)，被告人滕美华收取会费131640元转给其上线高某，被告人孟凡真收取会费74560元转给其上线孙某(已判刑)，被告人毕立新收取会费53677元转给其上线薛某(已判刑)，被告人张笃法收取会费16640元转给其上线吕某（已判刑)。公诉机关认为，被告人楚佳琛骗取他人财物，数额特别巨大；被告人程艳、滕美华、孟凡真、毕立新骗取他人财物，数额巨大；被告人张笃法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人楚佳琛、程艳、滕美华、孟凡真、毕立新、张笃法在实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定予以处罚。被告人毕立新、张笃法自动投案并如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻、减轻处罚。被告人楚佳琛、程艳、滕美华、孟凡真归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。建议对被告人楚佳琛判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；对被告人程艳判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元；对被告人滕美华判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金10000元；对被告人孟凡真判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；对被告人毕立新判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元；对被告人张笃法判处拘役四个月，并处罚金5000元。公诉机关提交了被告人楚佳琛、程艳、滕美华、孟凡真、毕立新、张笃法供述、证人黄某、周某、吕某、白某、高某、孙某、罗某、薛某、戴某、闫某证言、滕美华及楚佳琛手机信息、孙某、吕某、张笃法、高某、程艳、薛某、楚佳琛及邓国平银行明细、到案经过、抓获经过、无违法犯罪前科证明、河南省郸城县人民法院（2020）豫1625刑初209号刑事判决书、周口市中级人民法院（2020）豫16刑终307号刑事裁定书、河南省郸城县人民法院（2019）豫1625刑初752号刑事判决书、周口市中级人民法院（2020）豫16刑终39号刑事裁定书、周口市中级人民法院（2020）豫16刑终39-1号刑事裁定书及被告人楚佳琛、程艳、滕美华、孟凡真、毕立新、张笃法的户籍证明等证据证实。被告人楚佳琛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控罪名不持异议，被告人楚佳琛系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；且主观恶性小，没有获利；在归案后如实供述，认罪认罚，悔罪态度好，其亲属也愿意代为缴纳罚金，希望对其从轻处罚。被告人程艳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对罪名的定性没有异议，本案系共同犯罪，被告人程艳属从犯，其本人也是受害者，且未获得利益，主观恶性不大；被告人系初犯、偶犯，认罪及悔罪态度好，愿意积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人滕美华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人滕美华系初犯、偶犯，在本案中起次要作用，系从犯，且在实施诈骗的过程中没有获取利润；到案后能如实供述，具有悔罪表现，请予以从轻处罚。被告人孟凡真对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控的罪名不持异议，被告人孟凡真应认定从犯，且到案后认罪、认罚，具有坦白情节，主观恶性较小，自己本身也是受害者。孟凡真系初犯、偶犯，平时表现一贯良好，之前无任何违法犯罪记录等情节，请法庭对其适用缓刑。被告人毕立新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控的罪名没有异议，被告人毕立新有自首情节，认罪态度较好，并认罪认罚，有悔罪表现；被告人没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小。请求法庭对被告人依法适用缓刑。被告人张笃法对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是张笃法在本案中仅仅起到次要作为，属于从犯；被告人系自首，一贯表现较好，也无前科；此次犯罪主观恶意不大，危害性较小，没有恶劣手段，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年9月23日，被告人毕立新到郸城县公安局投案。2020年9月21日，被告人张笃法到济宁市微山县傅村派出所投案。本院认为，被告人楚佳琛、程艳、滕美华、孟凡真、毕立新、张笃法伙同他人以非法占有为目的，利用民族资产解冻等幌子，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，其中楚佳琛诈骗数额特别巨大；程艳、滕美华、孟凡真、毕立新诈骗数额巨大；张笃法诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。六名被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。毕立新、张笃法自动投案，并如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，系自首，对其可以从轻、从宽处罚。楚佳琛、程艳、滕美华、孟凡真到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。为了打击犯罪，保护公私财物的所有权不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人楚佳琛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2023年9月14日止；罚金已缴纳。）二、被告人程艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月7日起至2022年8月6日止；罚金已缴纳。）三、被告人滕美华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日起至2021年11月22日止；罚金已缴纳。）四、被告人孟凡真犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月21日起至2021年9月20日止；罚金已缴纳。）五、被告人毕立新犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日起至2021年7月22日止；罚金已缴纳。）六、被告人张笃法犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月21日起至2021年1月20日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 冰审判员 赵 冰审判员 孟昭杰二〇二〇年十二月二十八日书记员 肖桂友