湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0104刑初246号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人刘攀，男，1986年4月19日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，原武汉楚江典藏艺术品有限公司总经理，户籍地湖北省汉川市，现住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人杨洋，系北京观韬中茂（武汉）律师事务所律师。被告人胡长登，男，1985年4月6日出生于湖北省孝感市，汉族，中专文化，原武汉楚江典藏艺术品有限公司“鉴定师”，户籍地湖北省孝感市孝**，现住湖北省武汉市硚口区。2014年因强奸罪被判处有期徒刑四年，后经减刑于2017年3月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人彭绪国，系湖北山河律师事务所律师。被告人吴海露，男，1988年1月2日出生于湖北省汉川市，汉族，高中文化，原湖北翰怡阁文化传播有限公司法定代表人、武汉九添艺术品有限公司业务总监，户籍地湖北省汉川市，现住武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人杨森，系湖北金卫律师事务所律师。辩护人刘斯凡，系湖北耀久律师事务所律师。被告人叶迪寿，男，1996年7月5日出生于江西省，汉族，初中文化，原武汉九添艺术品有限公司股东、总监，户籍地江西省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人梁幸，系北京市京师（武汉）律师事务所律师。被告人杨欢，男，1982年9月13日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，原武汉楚江典藏艺术品有限公司业务总监，户籍地湖北省武汉市江汉区，现住武汉市硚口区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。指定辩护人李林利，系湖北法正联合律师事务所律师。被告人龚梅，女，1992年3月25日出生于湖北省兴山县，汉族，大专文化，中共党员，原武汉楚江典藏艺术品有限公司业务总监，户籍地湖北省宜昌市兴山县，现住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人黄雷，系湖北诚业律师事务所律师。被告人刘变，男，1993年10月9日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，原武汉楚江典藏艺术品有限公司业务总监，户籍地湖北省汉川市，现住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。指定辩护人姚倩，系湖北法正联合律师事务所律师。被告人叶建荣，男，1990年6月16日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原武汉楚江典藏艺术品有限公司业务总监，户籍地湖北省麻城市，现住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人李海霞，系湖北立丰律师事务所律师。被告人陈亚军，男，1990年12月12日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，原武汉楚江典藏艺术品有限公司业务总监，户籍地湖北省仙桃市，现住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。指定辩护人郭隆，系湖北法正联合律师事务所律师。被告人周辉，曾用名周旋，男，1992年12月22日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，原武汉楚江典藏艺术品有限公司网络维护员，户籍地湖北省仙桃市，现住湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人张丽君，系湖北君与时律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检二部刑诉［2020］45号起诉书指控被告人刘攀、胡长登、吴海露、叶迪寿、杨欢、龚梅、刘变、叶建荣、陈亚军、周辉犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员严谨出庭支持公诉，被告人刘攀、胡长登、吴海露、叶迪寿、杨欢、龚梅、刘变、叶建荣、陈亚军、周辉及辩护人杨洋、彭绪国、杨森、刘斯凡、梁幸、李林利、黄雷、姚倩、李海霞、郭隆、张丽君到庭参加了诉讼。因新冠肺炎疫情防控本案于2020年5月11日中止审理，后于2020年10月19日恢复审理。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院指控：2017年至2018年期间，彭某才、罗某3（均另处）等人先后在武汉市硚口区解放大道387号大武汉家居广场H栋23层14号等地注册成立武汉九添艺术品有限公司（以下简称“九添公司”）、武汉楚江典藏艺术品有限公司（以下简称“楚江公司”）、湖北省中古拍卖有限责任公司（以下简称“中古公司”），上述公司系关联公司，主要管理层及中层人员基本一致，被告人刘攀、吴海露、胡长登、龚梅、叶迪寿、刘变、杨欢及周某5（另处）等人先后担任九添公司、楚江公司股东。2017年5月至2019年6月期间，被告人刘攀、胡长登、吴海露伙同被告人叶迪寿等人以非法占有为目的，先后使用九添公司、楚江公司的名义，通过网络推广、电话营销等方式获得多名被害人联系方式，以邀约话术将被害人骗至公司，引诱被害人对其藏品进行鉴定，收取鉴定费用，并采取谎称公司系古玩收藏品指定鉴定单位、虚报藏品价格、变相夸大藏品价值、虚构买家购买藏品意愿、诱导被害人对藏品进行成分含量检测等方式，诱骗被害人大幅抬高藏品报价，按藏品报价与被害人签订所谓服务合同，以提供拍卖及藏品展销服务为由，多次骗取多名被害人高额服务费，后又采取伪造藏品展览、销售现场，谎称该公司有大量买家资源并对其藏品已履行展销、拍卖服务，编造藏品流拍等方式拖延被害人，防止其追索被骗服务费。该违法犯罪团伙中被告人刘攀为九添公司法定代表人、楚江公司总经理，负责管理公司全面事务。被告人胡长登为楚江公司“鉴定师”，负责鉴定藏品真伪。被告人吴海露为九添公司监事、业务总监，负责管理公司销售工作及监督业务员开展工作。被告人龚梅为九添公司、楚江公司业务总监，负责管理公司销售工作。被告人叶建荣、杨欢、刘变、陈亚军、叶迪寿为楚江公司业务总监，负责管理公司销售工作。被告人周辉为楚江公司网络维护员，负责网络运营维护。2019年1月，被告人杨欢、吴海露、胡长登等人另行注册成立湖北翰怡阁文化传播有限公司，公司核心成员均来自楚江公司，经营手法与楚江公司基本一致。经司法审计，被告人刘攀等人以九添公司名义骗取姜某等67名被害人共计人民币1660690元，另尚有19名被害人未进行确权，未确权金额共计人民币327000元，以楚江公司名义骗取付某等65名被害人共计人民币748296元，另尚有10名被害人未进行确权，未确权金额共计人民币45700元。被告人刘攀等人将上述所骗钱款少部分用于发放员工工资及提成、网络推广、场地租赁等日常开销，其余均分赃挥霍。2019年6月3日，民警将被告人刘攀、胡长登、吴海露、叶建荣、龚梅、杨欢、刘变、陈亚军、周辉抓获归案。2019年10月12日，民警将被告人叶迪寿抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了报案材料、扣押清单、工商登记注册资料、POS机开户信息及流水、银行交易明细、工资汇总表、业绩统计表、奖励方案、董事会通知函、综合服务合同书及附件、收据、邀约话术单、租赁合同、推广服务协议、推广服务合同、刑事技术照片、证明、情况说明、刑事判决书、证人黄某3、杨某、刘某5、向某、周某2、魏某、张某1、胡某2、邓某1、韩某、胡某3、胡某4、黄某2、刘某6、孙某2、谭某、田某3、王某3、肖某、徐某2、张某2、张某3、郑某2、周某3、周某4等人的证言、被害人姜某等人的陈述、司法鉴定意见书、审计报告、搜查、扣押、辨认笔录、微信聊天截图、电子数据光盘、身份材料、公安机关的抓获经过、破案经过以及十被告人在公安机关的供述与辩解等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人刘攀、胡长登、吴海露、叶迪寿、杨欢、龚梅、刘变、叶建荣、陈亚军、周辉等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定十被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，被告人胡长登具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节，被告人刘攀、叶建荣、刘变具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节。提请依法判处。被告人刘攀、叶迪寿、杨欢对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，并均当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人胡长登对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及基本事实不持异议，但对指控金额持有异议，辩解称有关楚江典藏公司的指控事实中，其系于2019年4月15日到武汉楚江典藏艺术品有限公司上班，至案发其只上了一个半月班，公诉机关指控其犯共同犯罪的总金额是不对的，应按照上班期间的金额计算。请求法庭对其从轻处罚。被告人吴海露对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，但对指控事实持有异议，辩解称其未在武汉楚江典藏艺术品有限公司上过一天班，也没有拿一分钱，就楚江典藏公司其没有共同犯罪，其是不知情的。请求法庭对其从轻处罚。被告人龚梅对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及基本事实不持异议，但对指控金额提出疑议，认为其系武汉楚江典藏艺术品有限公司市场部五部的总监，担任的职务只是分管部门的销售业务而非公司的全面销售业务，对指控金额没有划分部门感到疑惑。请求法庭对其从轻处罚。被告人刘变对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及基本事实不持异议，但对指控金额有一定疑问。请求法庭对其从轻处罚。被告人叶建荣对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及基本事实不持异议，对指控金额有一定疑问，认为指控金额将其个人及所管理部门没有涉及的都计算在内不妥，其没有管理公司。请求法庭对其从轻处罚。被告人陈亚军对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，但对指控事实持有异议，辩解称其仅在楚江典藏公司上班，不应将楚江典藏公司之外的其他公司涉嫌犯罪的金额认定在其犯罪金额中。请求法庭对其从轻处罚。被告人周辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均持有异议，辩解称其工作职责不是网络维护，而是电脑维护和网上发布文章，其行为应不构成诈骗罪，至于所谓指控犯诈骗罪的金额，其认为仅应认定其所获工资数额。请求法庭在查明事实和证据的基础上对其作出公正判决。被告人刘攀的辩护人对公诉机关指控被告人刘攀犯罪的基本事实不持异议，但对罪名及指控金额持有异议，认为本案的被害人不同于普通诈骗罪的被害人，而是参与市场经济的经营主体，结合犯罪侵犯的法益，应以合同诈骗罪对被告人刘攀定罪处罚。同时有关指控的犯罪金额中，基于鉴定收藏品的过程仅仅反映收藏品的年代等，在这一点基础上的鉴定过程不完全是诈骗，故基于该事实收取的费用不应视作诈骗犯罪金额。被告人刘攀并非公司实际控制人，只是基于实际控制人的信任担任公司管理人员，亦不是实际最终受益人，应当认定其为起次要作用的主犯，且被告人刘攀具有坦白情节。请求法庭在查明事实和证据的基础上基于上述理由对被告人刘攀从轻处罚。被告人胡长登的辩护人对公诉机关指控被告人胡长登犯罪的基本事实不持异议，但对罪名及指控金额持有异议，认为本案罪名应认定为合同诈骗罪，同时被告人胡长登的犯罪金额应以2017年8月至2018年6月在九添公司工作期间和2019年4月15日至同年6月3日在楚江典藏公司工作期间的犯罪金额计算，且被告人胡长登并非楚江典藏公司的实际控制人，其在该公司所任职务仅仅为鉴定师，应不构成主要犯罪人员。请求法庭在查明事实和证据的基础上基于上述理由对被告人胡长登从轻或减轻处罚。被告人吴海露的辩护人对公诉机关指控被告人吴海露犯罪的基本事实不持异议，但认为被告人吴海露在九添公司的行为以及后期楚江典藏公司的行为若构成犯罪，应根据市场经济的大背景下，行为表现出的公司成立之后在市场经营活动中，履行合同过程中骗取相应费用，其本质是通过市场行为获取利益，行为侵害的法益除被害人的财产所有权外，更重要的是市场秩序，符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪而非诈骗罪定罪量刑。被告人吴海露入职九添公司时，该公司的运营模式已经确立，被告人未参与制定九添公司的工作制度，其虽短暂担任九添公司股东、总监及监事，但没有从九添公司分红，相比未到案处理的九添公司实际控制人及受益人，被告人吴海露在共同犯罪中所起作用较小，应当认定其为从犯。被告人吴海露后期按照合法模式成立新公司的行为亦反映其主观恶性较小。被告人吴海露从未在楚江典藏公司工作及担任职务，不曾担任该公司股东，不应为楚江典藏公司的业务承担法律责任，若认定其参与筹备楚江典藏公司的行为属于共犯行为，也应当认定被告人吴海露的行为属于犯罪预备。共同犯罪虽适用“部分行为全部责任”规则，但是全部责任并非同等责任，每名被告人应按照其在共同犯罪中所起的作用和地位承担相应的责任，其中的重要标准就是应当承担的犯罪金额，具体到本案，被告人吴海露应当承担的犯罪金额较小，其仅应对其实际参与、提成并经审计确权的业务数额承担责任，且被告人吴海露认罪认罚，认罪悔罪态度较好并愿意退赃。综上，请求法庭在查明事实和证据的基础上基于上述理由对被告人吴海露从轻或减轻处罚。被告人叶迪寿的辩护人对公诉机关指控被告人叶迪寿犯罪的基本事实不持异议，但认为本案构成诈骗罪证据不足，因为被告人叶迪寿若以非法占有为目的，又未非法占有全部服务费，且具体行为中鉴定、检测、签合同及拍卖确实履行了，鉴定、检测及拍卖对部分被害人确实具有一定的真实价值，不能因没有产生实际交易就完全认定为诈骗，应以非法经营罪定罪处罚。被告人叶迪寿涉嫌犯罪的金额应结合案件事实、情节认定为其个人直接参与的金额。被告人叶迪寿在九添和楚江典藏两家公司实际均是以业务员的身份从事工作，没有作为组织、管理人员等积极参与犯罪，其在九添公司虽登记为股东，但实为受该公司实际控制人周某5诱骗而为，没有实际出资亦未享受股东权利，综上，被告人叶迪寿在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人叶迪寿当庭自愿认罪，真诚悔罪，愿意退赃，且本次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性较小。请求法庭在查明事实和证据的基础上基于上述理由对被告人叶迪寿从轻或减轻处罚。被告人杨欢的辩护人对公诉机关指控被告人杨欢犯诈骗罪的基本事实及罪名不持异议，认为被告人杨欢不应对全部犯罪金额承担责任，仅应对被告人杨欢在九添及楚江典藏公司任职期间个人实施的诈骗金额负责。被告人杨欢虽名义上为九添及楚江典藏公司股东，但并未出资亦未领过分红，其不是共同犯罪的领导者和组织者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人杨欢当庭自愿认罪，具有真诚悔罪表现。请求法庭基于上述理由对被告人杨欢从轻或减轻处罚。被告人龚梅的辩护人对公诉机关指控被告人龚梅犯罪的基本事实不持异议，但认为被告人龚梅的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪而非诈骗罪定罪量刑。被告人龚梅不是九添及楚江典藏公司的股东，虽签署了股东协议书，但未实际出资，亦未实际获取股东收益，亦未参与公司管理，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人龚梅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，当庭自愿认罪，且本次犯罪系初犯、偶犯，其家属愿意代其退赃。请求法庭在查明事实和证据的基础上基于上述理由对被告人龚梅减轻处罚。被告人刘变的辩护人对公诉机关指控被告人刘变犯诈骗罪的基本事实及罪名不持异议，认为被告人刘变不应对全部犯罪金额承担责任，仅应对被告人刘某7九添及楚江典藏公司任职期间个人实施及担任总监所管理业务员实施的诈骗金额负责。被告人刘变虽名义上为楚江典藏公司股东，但并未出资亦未领过分红，其不是共同犯罪的领导者和组织者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人刘变当庭自愿认罪，具有真诚悔罪表现，且无前科。请求法庭基于上述理由对被告人刘某8轻或减轻处罚。被告人叶建荣的辩护人对公诉机关指控被告人叶建荣犯诈骗罪的基本事实及罪名不持异议，但认为被告人叶建荣仅应对其实际参与的诈骗金额承担刑事责任，且被告人叶建荣在共同犯罪中不属于组织、指挥者，亦非涉案公司股东，未参与分红，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人叶建荣归案后如实供述其自己及同案犯的罪行，系坦白，当庭自愿认罪，且本次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小。请求法庭基于上述理由对被告人叶建荣从轻处罚。被告人陈亚军的辩护人对公诉机关指控被告人陈亚军犯诈骗罪的基本事实及罪名不持异议，认为被告人陈亚军不应对全案犯罪金额承担责任，仅应对其在公司任职期间个人实施及担任总监所管理业务员实施的诈骗金额负责。被告人陈亚军系听从安排做事，不是共同犯罪的领导者和组织者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人陈亚军当庭自愿认罪，真诚悔罪，认罪态度较好，且无前科。请求法庭基于上述理由对被告人陈亚军从轻处罚。被告人周辉的辩护人对公诉机关指控被告人周辉犯诈骗罪的事实及罪名均持异议，认为被告人周辉在涉案公司任职，从事网络维护工作，其所做宣传系基于公司经营业务范围内且在网页前期发布有其他相应信息，其按要求发布主要涉及业务及藏品介绍的信息，未实施虚构事实，隐瞒真相的行为，主观上亦无非法占有的故意。被告人周辉对其他被告人是否实施诈骗行为不知情也未参与，其行为未起到帮助作用且没有参与分赃。综上，指控认定被告人周辉构成诈骗罪，事实不清，证据不足，请求不予认定。辩护人同时认为，若被告人周辉构成诈骗罪的共同犯罪，其在共同犯罪中所起作用极小，应认定为从犯，犯罪金额应以工作期间的金额认定。请求法庭在查明事实和证据的基础上依法作出公正判决并基于上述理由对被告人周辉减轻处罚。经审理查明：2017年至2018年期间，彭某才、罗某3（均另处）等人先后在武汉市硚口区解放大道387号大武汉家居广场H栋23层14号等地注册成立武汉九添艺术品有限公司（简称“九添公司”）、武汉楚江典藏艺术品有限公司（简称“楚江典藏公司”）、湖北省中古拍卖有限责任公司（简称“中古公司”），上述公司系关联公司，主要管理层及中层人员基本一致，被告人刘攀、吴海露、胡长登、龚梅、叶迪寿、刘变、杨欢及周某5（另处）等人先后担任九添公司、楚江公司股东。2017年5月至2019年6月期间，被告人刘攀、胡长登、吴海露伙同被告人叶迪寿等人以非法占有为目的，先后使用九添公司、楚江典藏公司的名义，通过网络推广、电话营销等方式获得多名被害人联系方式，以邀约话术将被害人骗至公司，引诱被害人对其藏品进行鉴定，收取鉴定费用，并采取谎称公司系古玩收藏品指定鉴定单位、虚报藏品价格、变相夸大藏品价值、虚构买家购买意愿、诱导被害人对藏品进行成分含量检测等方式，诱骗被害人大幅抬高藏品报价，按藏品报价与被害人签订所谓服务合同，以提供拍卖及藏品展销等服务为由，多次骗取多名被害人高额服务费，后又采取伪造藏品展览、销售现场，谎称该公司有大量买家资源并对被害人藏品已履行展销、拍卖等服务，同时编造藏品流拍等理由拖延被害人，防止其追索被骗服务费。该违法犯罪团伙中，被告人刘攀为九添公司法定代表人、楚江典藏公司总经理，负责管理公司全面事务。被告人胡长登为九添公司副总、楚江典藏公司“鉴定师”，负责业务活动开展、鉴定藏品真伪及培训业务员。被告人吴海露为九添公司监事、业务总监，负责管理公司销售工作及监督业务员开展工作，且参与楚江典藏公司组建并从楚江典藏公司获益（含个人获益及用楚江典藏公司犯罪所得解决九添公司纠纷）。被告人龚梅为九添公司、楚江典藏公司业务总监，负责管理公司销售工作。被告人叶迪寿、杨欢、刘变、叶建荣先后为九添公司、楚江典藏公司业务员及总监，负责从事及管理公司销售工作。被告人陈亚军为楚江典藏公司业务总监，负责管理公司销售工作。被告人周辉为楚江典藏公司网络维护员，负责网络运营维护、客户信息收集、藏品网上推广及虚假展会照片、视频的制作等。2019年1月，被告人吴海露等人在九添公司办公地址另行注册成立湖北翰怡阁文化传播有限公司，经营藏品的网络推广服务。经司法审计，被告人刘攀等人以九添公司名义骗取姜某等67名被害人共计人民币1660690元，另有19名被害人未进行确权，报案金额共计人民币327000元，以楚江典藏公司名义骗取付某等65名被害人共计人民币748296元，另有10名被害人未进行确权，报案金额共计人民币45700元。被告人刘攀等人将上述所骗款项少部分用于发放员工工资及提成、网络推广、场地租赁等日常开销费用，其余均分赃。接被害人报案后，公安机关经侦查于2019年6月3日9时许在位于武汉市硚口区解放大道387号南国大家装H座23楼九添公司内将被告人吴海露抓获归案，并一并抓获周某2、向某、周某4，同日在武汉市汉阳区二桥头国信新城天合广场北大资源首座第一栋30层10室楚江典藏公司内抓获被告人刘攀、胡长登、杨欢、龚梅、刘变、叶建荣、陈亚军、周辉并一并查获另外涉案人员。2019年10月12日将被告人叶迪寿抓获归案。经公安机关及本院依法采取措施，冻结了被告人刘攀账户款项人民币14081.92元、武汉楚江典藏艺术品有限公司账户款项人民币152533.78元。本院审理期间，被告人吴海露、叶迪寿、龚梅、叶建荣、陈亚军的家属分别代其退出了赃款人民币50800元、20000元、40000元、23000元、50000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、审核认证的下列证据予以证实：1、被害人戴某、姜某等人（涉及九添公司，共86人）和被害人付某、田某1等人（涉及楚江典藏公司，共75人）的报案及陈述：证实其等人在2017年5月至2019年6月期间，主要经网络广告等途径接触到的武汉九添艺术品公司和武汉楚江典藏艺术品有限公司，接着收到该公司人员邀请到该公司由鉴定（宝）专家做个人藏品的鉴定。鉴定完成后，该公司人员跟其等人谈论藏品估价及拍卖事宜，以很高的估价金额吸引其等人跟公司签订委托拍卖服务合同，后以服务费、鉴定费、咨询费、定金、藏品包装广告及展览费以及制作藏品拍卖图册整页广告费等名义骗取其等人以微信、支付宝、银行转账或现金等方式支付了相应款项，金额从几百、几千到数万元不等。但该公司未进行实质拍卖行为，一直拖延，藏品未能实际交易且由业务员等人发送相应的所谓展会视频、照片给其等人，哄骗其等人说公司为其积极努力提供服务，正在帮其等人出售藏品等事实。2、综合服务合同书、综合服务合同调查问卷、服务合同附件、收据、账单详情、银行交易流水明细：证实被告人刘攀等人在2017年5月至2019年6月期间通过武汉九添艺术品有限公司和武汉楚江典藏艺术品有限公司的名义，通过由上述公司提供收藏品展览展销、拍卖等服务为由跟相应的被害人签订合同，后以服务费、咨询费等名义收取被害人交纳的数额不等款项的事实。3、湖北鑫盛会计师事务有限公司关于吴海露、刘攀等人诈骗案专项审计报告、湖北鑫盛会计师事务有限公司关于武汉楚江典藏艺术品有限公司诈骗案专项审计报告：证实经审计，根据公安机关提供报案人的报案材料及笔录、刘攀U盘中的电子数据得知，涉案人数共833人，累计涉案金额7949916元，其中综合服务费7949916元。就九添艺术品公司报案86人，报案金额1996690元，其中，审计已确权人数67人，报案金额1669690元，确权审定金额为1660690元（不含退还被害人9000元），缴款方式为银行转账、POS机刷卡、微信、支付宝、现金、第三方支付等方式，已报案未确权人数为19人，报案金额327000元。九添艺术品公司收付款主要资金账户为公司对公账户及吴海露个人账户，资金流入金额合计2780133.32元，其中2018年4月至2019年6月对公账户资金流入金额为1007264.04元（含武汉楚江典藏艺术品有限公司转入220000元），2018年11月至2019年6月吴海露个人账户资金流入金额为1772869.28元（含武汉楚江典藏艺术品有限公司转入204808元），资金流出金额合计2727107.41元，其中2018年4月至2019年6月对公账户资金流出金额为813441.06元，除代发工资及支付百度推广费用外，主要转入被告人刘攀（109000元）、吴海露（81000元）以及李颜哲、周树文等个人及少数公司账户，2018年11月至2019年6月吴海露个人账户资金流出金额为1913666.35元，主要转入无对方具体信息的支付宝、微信等账户及取现等，其中被告人吴海露微信提现165531.93元。根据查阅整理并登记楚江典藏公司合同，了解公司收费类型主要分为综合服务费、鉴定费、咨询费、手续费等四类，受害者人数共1658人（综合服务费受害者人数317人、咨询费受害人人数1242人、工本费受害者人数99人，其中咨询费和工本费受害金额最高600元，受害者人数1337人未报案，此部分受害人损失金额较小，后期可能不会报案），累计受害金额2853600元，其中综合服务费2648200元、咨询费125400元、工本费80000元。就楚江典藏公司报案75人，报案金额780608元，其中，审计已确权人数65人，报案确权金额748296元，缴款方式为POS机刷卡、微信、支付宝、现金等方式，已报案未确权人数为10人，报案金额45700元。楚江典藏公司收付款主要资金账户为公司对公账户及刘攀三个个人账户，资金流入金额合计2784566.88元，其中2018年11月至2019年6月对公账户资金流入金额为2020178.23元，2018年11月至2019年6月刘攀三个个人账户资金流入金额为764388.65元（含武汉九添艺术品有限公司转入34000元），资金流出金额合计2606808.20元，其中2018年11月至2019年6月对公账户资金流出金额为1439762.45元，除代发工资及支付今日头条、百度推广费用外，主要转入被告人刘攀（36000元）、胡长登（130120元）、吴海露（204808元）、叶迪寿（32774元）、龚梅（26391元）、陈亚军（17290元）、刘变（10000元）、杨欢（9507元）以及刘某5、王某3、张某3、张某4红、周树文等个人及武汉九添艺术品有限公司（220000元）等少数公司账户，2018年11月至2019年6月刘攀三个个人账户资金流出金额为1167045.75元，主要用于购买基金及转入无对方具体信息的支付宝、微信等账户及取现等。2018年11月至2019年4月，楚江典藏公司共发放员工工资471289元，员工提成457978元，员工津贴12000元，合计941267元。4、租赁合同、委托书：证实彭发才作为承租方于2017年5月10日与出租方黎某就黎某所有的位于本市硚口区汉西大武汉家装写字楼H-23层建筑面积为500平方米的房屋签订租赁合同，所租房屋用于办公，租期三年，后彭某才于2018年9月25日委托被告人刘攀办理上述房屋作为办公使用租赁事宜的事实。5、工商登记资料：证实武汉九添艺术品有限公司于2017年5月由彭某才（投资人）申请设立，租用本市硚口区解放大道387号大武汉家居广场H栋23层14号为办公地点，注册资本200万元，公司类型一人有限责任公司，经营范围为工艺品、古玩、收藏品鉴定及销售等。2018年4月13日，该公司登记信息股东名录由彭某才变更为彭某才、胡长登、吴海露、宁某爱，注册资本由200万变更为518万，企业类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股），同年7月18日，该公司法定代表人由彭某才变更为刘攀，股东名录由彭某才、吴海露、胡长登、宁某爱变更为刘攀、叶迪寿、杨欢、龚梅、张某4红，任命刘攀为执行董事，龚梅为公司监事，张某4红为经理。湖北省中古拍卖有限责任公司于2018年3月8日由彭某才、胡长登、周某6定申请设立，租用本市硚口区解放大道387号大武汉家居广场H栋23层13号为办公地点，注册资本1000万元，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为物品拍卖等，周某6定为执行董事，胡长登为经理，彭某才为监事。同年9月30日，该公司登记信息股东名录由周某6定、彭某才、胡长登变更为刘变、刘某5，法定代表人由周某6定变更为刘变。武汉楚江典藏艺术品有限公司于2018年10月29日由周某5申请设立，租用本市汉阳区二桥头国信新城天合广场（北大资源首座）第1幢30层10号房为办公地点，注册资本100万元，公司类型有限责任公司（自然人独资），经营范围为工艺品、收藏品鉴定、展览展示服务等，罗某3为法定代表人，任执行董事兼总经理，周某5为监事，财务负责人杨欢。2019年5月11日，该公司股东信息变更为刘攀、刘某5、胡长登、杨欢、龚梅、刘变、周某5、罗某3。湖北翰怡阁文化传播有限公司于2019年1月7日由杨欢申请设立，租用本市硚口区解放大道387号大武汉家居广场H栋23层10号为办公地点，注册资本100万元，公司类型一人有限责任公司，经营范围为其他未列明商务服务业，吴海露为法定代表人，任执行董事兼总经理，胡长登为监事。6、荣誉证书、授权书：证实武汉楚江典藏艺术品有限公司、湖北省中古拍卖有限责任公司获得相应拍卖、收藏协会及相应所谓香港公司等颁发荣誉及授权的事实。7、今日头条数据推广服务协议、百度推广服务合同：证实武汉楚江典藏艺术品有限公司、湖北省中古拍卖有限责任公司通过今日头条、百度等公司平台进行广告投放、推广服务的事实。8、邀约话术：证实武汉九添艺术品公司对外推广所谓文物拍卖业务使用事先预设的统一规范性营销话术的事实。9、微信聊天记录（截图）：证实由部分被害人提供的，证实含本案被告人在内的时任九添公司和楚江典藏公司业务员等人向被害人发送照片及视频，忽悠被害人说为其藏品进行了展览拍卖等服务，借此拖延时间，避免被害人追问、追究的事实。10、湖北省拍卖行业协会、湖北省收藏家协会的证明：证实上述两协会未向武汉楚江典藏艺术品有限公司颁发任何资质或授予荣誉证书的事实。11、武汉市文化和旅游局证明、情况说明：证实武汉九添艺术品有限公司、武汉楚江典藏艺术品有限公司、湖北中古拍卖有限责任公司等均未在武汉市文化和旅游局办理任何文化类经营许可资质，湖北中古拍卖有限责任公司未取得国家文物局颁发的《文物拍卖许可证》。12、POS机开户信息及流水：证实武汉九添艺术品有限公司所绑POS机商户建立时间2018年12月7日，POS机商户联系人系被告人吴海露，结算账号系被告人吴海露在兴业银行武汉汉西支行开通的个人借记卡（卡号62×××11）。2018年12月8日至2019年6月1日之间该POS机绑定账号有资金流入的情况。13、工资汇总表、8月流水账、月业绩统计表、奖励方案：证实包括本案被告人在内的相关涉案人员在武汉九添艺术品有限公司等公司的任职职位及业绩、薪酬、奖励等情况的不完全反映。14、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：证实公安机关抓获被告人刘攀、胡长登、吴海露、叶迪寿、杨欢、龚梅、刘变、叶建荣、陈亚军、周辉等人时，经对上述人员的人身及工作场所依法进行搜查，后对查获的物品分别在见证人的见证下依法扣押的事实，各被告人等对扣押事实均签名确认。扣押的物品中，被告人刘攀持有的为荣誉证书5块、授权书4份、合同54份、空白合同11份、退款合同47份、藏品鉴定证书40套、各类藏品图册24册、现金74300元、公司章程资料1套、武汉楚江典藏艺术品有限公司营业执照1套、股东合作协议1套、杂志价位表1份、商城首页1份、钱币藏品30个、发票2张、POS机1台、工作本1本、笔记本1本、表彰图册1张、对公账户及U盾3套、公章2套、银行资料及转账记录1套、拍卖经营批准证书1套、合作协议1套、电脑主机及显示屏1组、手机1部、银行卡7张、电脑主机20台、笔记本电脑3台、退款协议1份、藏品暂放单6份、访客登记表1套。被告人胡长登持有的为手机1部、合同章1个、笔记本2本、公司业务PK表1张。被告人吴海露持有的为综合服务合同若干、中古拍卖营业执照与兴业银行相关协议1份、香港参拍汇总表4张、亚联投2018秋拍汇总表2张、库存盘点汇总表2张、六部香港拍卖明细1份、艺术品交易合同16份、钱币汇总表1张、标的清单5份、服务合同附件4份、真伪鉴定评估报告1份、展览服务合同书1份、印章5枚、皮包1个、公账资料1份、合同2份、合同编号纸4张、笔记本4本、U盘3个、手机1部、电脑1台、拍卖品收费明细表1份、劳动合同1份、租赁合同1份、翰怡阁及吴海露相关文件若干、聘书3份、钱币20个、石头1个、综合服务合同附件5份、收据本2本、面试表若干、藏品编号清单1份、各类收藏证书8份、授权书4份、POS机2部、数据采集器1部、电脑主机6台、合作意向告知书2份、服务流程与拍卖程序1份、公司宣言4份、收费表格宣传牌1个、委托书1份。被告人叶迪寿持有的为苹果8Plus手机1部。被告人杨欢持有的为华为荣耀10手机1部、楚江典藏工作证1张、公司奖励方案1打、客户联系本14本、皮带1条、楚江典藏服务流程1本。被告人龚梅持有的为宏基笔记本电脑1台、手机2部、笔记本2本。被告人刘变持有的为手机2部、SAMA主机1台、透明文件夹1个、笔记本5本、工作牌1张。被告人叶建荣持有的为华为手机1部、OPPO手机1部、ROSSINI手表1块、白色充电器2个、钥匙1串、皮带1条、相关资料1套、申请书2张、合同6套、藏品登记条7条、现金600元、笔记本2本、客户资料4本、U盘1个、工作证1张。被告人陈亚军持有的为手机2部、笔记本电脑1台、退款协议1本。被告人周辉持有的为小米手机1部、电脑1台、移动硬盘1个、楚江典藏工作证1张。15、证人黎某的证言：证实其将其所有的位于本市硚口区汉西大武汉家装写字楼H-23层的一半面积约500个平方先租给了彭某才，说是做销售瓷器生意。后来彭某才将房子转租给了刘攀，其跟刘攀于2018年补签了一个租房合同，刘攀跟其签合同的时候说他跟彭某才一样做销售瓷器的生意。16、证人黄某3、杨某的证言：证实其等人都是本市硚口区保利香槟国际酒店的员工。2019年4月28日之前，武汉楚江典藏艺术品公司一周姓男子联系该酒店想承租该酒店二楼一会议室开个会，周姓男子说不卖东西也没说是展销会，4月28日当天，武汉楚江典藏艺术品公司如期举行了会议，一共有零零散散共二三十人参与了该次会议，会场只有些海报宣传资料，没见古董古玩之类的艺术品实物展出。17、证人罗某2的证言：证实其于2019年3月到武汉楚江典藏艺术品有限公司上班，主管魏某。其是公司前台，主要是接待来公司的客户、倒水及打扫卫生。公司法人好像叫罗某3，总经理刘攀，总监有四个，分别是杨欢、刘变、陈亚军、龚梅，财务主管魏某，总监下面是主管，主管下面是业务经理等等，还有一个老师胡长登，他是帮客户看藏品的。公司主要做收藏品拍卖的，但其没有参加过公司的拍卖也没见过或听说过藏品具体在什么地方进行过拍卖。其每月工资3000元或3100元，没有提成。18、证人周某4的证言：证实其通过58同城招聘于2019年5月17日到翰怡阁文化有限公司上班，向某招录的其，薪酬是底薪2500元加提成。入职后，向某给其提供话术本，让其按照话术联系客户。其的工作内容是负责线上业务，具体就是按照吴海露、向某发给其的客户电话打电话给客户，加客户微信，邀约客户将藏品照片发给其，其将藏品放在网上卖，每件收取300元费用，网站名叫“九添艺术品”网。其听说翰怡阁公司的办公地点就是以前九添艺术品公司的办公地点。19、辨认笔录，证明内容如下：被害人戴某在公安机关组织的辨认中将被告人吴海露辨认出来并指出吴海露就是九添艺术品有限公司接待其的副吴经理并以向某的名义与其签订拍卖服务合同骗取其钱财的人。被害人姜某在公安机关分别组织的辨认中将被告人吴海露、向某、胡长登辨认出来并指出吴海露就是武汉九添艺术品公司自称姓吴某4是公司老板的人，向某就是九添艺术品公司以拍卖藏品名义诈骗其钱财的女子，胡长登就是自称九添艺术品公司的胡某5，骗其的“胡老师”。被害人罗某1在公安机关分别组织的辨认中将被告人胡长登、杨欢辨认出来并指出胡长登、杨欢就是武汉九添公司骗其的人。被害人陈某1在公安机关分别组织的辨认中将周某2、黄某2辨认出来并指出周某2就是武汉九添公司骗其的叫“周某7”的女子，黄某2就是武汉九添公司骗其的男子。被害人李某1在公安机关组织的辨认中将刘某5辨认出来并指出刘某5就是骗其钱的女子。被害人赵某1在公安机关组织的辨认中将被告人吴海露辨认出来并指出吴海露就是与其接触，对其实施诈骗的男子。被害人刘某1在公安机关组织的辨认中将被告人叶迪寿辨认出来并指出叶迪寿就是对其实施诈骗的人。被害人方某1在公安机关组织的辨认中将被告人胡长登辨认出来并指出胡长登就是诈骗其的胡姓男子。被害人潘某1在公安机关组织的辨认中将被告人龚梅辨认出来并指出龚梅就是诈骗其的叫“龚梅”的女子。被害人沈某在公安机关组织的辨认中将向某辨认出来并指出向某就是跟其签合同叫“向某”的女子。被害人朱某1在公安机关组织的辨认中将黄某2辨认出来并指出黄某2就是诈骗其的人。被害人徐某1在公安机关组织的辨认中将张某4红辨认出来并指出张某4红就是对其实施诈骗的姓张的男人。被害人王某1在公安机关组织的辨认中将王某3辨认出来并指出王某3就是九添艺术品的“王某3”。被害人周某1在公安机关分别组织的辨认中将被告人胡长登、叶迪寿以及彭某才辨认出来并指出胡长登、叶迪寿、彭某才就是对其实施诈骗的叫胡某5、叶迪寿、彭某才的男子。被害人郑某1在公安机关组织的辨认中将张某4红辨认出来并指出张某4红就是九添艺术品有限公司的“张某4红”。被害人吴某1在公安机关组织的辨认中将被告人胡长登辨认出来并指出胡长登就是诈骗其的胡姓男子。被害人朱某2在公安机关组织的辨认中将被告人杨欢辨认出来并指出杨欢就是诈骗其的人。被害人鲍某在公安机关组织的辨认中将张某4红辨认出来并指出张某4红就是诈骗其的人。被害人刘某2在公安机关组织的辨认中将被告人叶建荣辨认出来并指出叶建荣就是诈骗其的人。被害人朱某3在公安机关组织的辨认中将被告人叶迪寿辨认出来并指出叶迪寿就是诈骗其的人。被害人华东在公安机关组织的辨认中将被告人龚梅辨认出来并指出龚梅就是诈骗其的女子。被害人刘某3在公安机关分别组织的辨认中将被告人胡长登、杨欢辨认出来并指出胡长登、杨欢就是诈骗其的两名男子。被害人钟某在公安机关组织的辨认中将被告人吴海露辨认出来并指出吴海露就是诈骗其的人。被害人覃某在公安机关分别组织的辨认中将被告人胡长登、叶迪寿辨认出来并指出胡长登、叶迪寿就是诈骗其的两人。被害人孙某1在公安机关组织的辨认中将被告人杨欢辨认出来并指出杨欢就是诈骗其的人。被害人付某在公安机关分别组织的辨认中将徐某2以及被告人叶建荣辨认出来并指出徐某2就是武汉楚江典藏公司的业务经理，叶建荣就是武汉楚江典藏公司的叶总监。被害人田某2在公安机关分别组织的辨认中将胡某4以及被告人胡长登辨认出来并指出胡某4就是武汉楚江典藏公司与其签合同的胡经理，胡长登就是武汉楚江典藏公司给其鉴定藏品的鉴定师。被害人汪某在公安机关组织的辨认中将胡某4辨认出来并指出胡某4就是武汉楚江典藏公司的胡经理。被害人吴某2在公安机关组织的辨认中将刘某5辨认出来并指出刘某5就是武汉楚江典藏公司的刘副总。被害人王某2在公安机关组织的辨认中将胡某4辨认出来并指出胡某4就是武汉楚江典藏公司与其联系的胡经理。被害人陈某2在公安机关组织的辨认中将张某3辨认出来并指出张某3就是武汉楚江典藏公司的经理。被害人林某1在公安机关分别组织的辨认中将魏某以及被告人胡长登、叶建荣辨认出来并指出魏某是武汉楚江典藏公司的财务，胡长登是武汉楚江典藏公司的鉴定老师，叶建荣是武汉楚江典藏公司的叶总。被害人刘某4在公安机关分别组织的辨认中将张某3以及被告人胡长登辨认出来并指出张某3是武汉楚江典藏公司的张经理，胡长登是武汉楚江典藏公司的鉴定师。被害人李某2在公安机关组织的辨认中将被告人陈亚军辨认出来并指出陈亚军是武汉楚江典藏公司联系并与其签订合同的人。被害人吴某3在公安机关组织的辨认中将邓某1辨认出来并指出邓某1是武汉楚江典藏公司直接对接其、联系其并与其签订合同的邓经理。被害人李某3在公安机关组织的辨认中将被告人胡长登辨认出来并指出胡长登是武汉楚江典藏公司的鉴定师。被害人赵某2在公安机关组织的辨认中将被告人杨欢辨认出来并指出杨欢是武汉楚江典藏公司的杨经理。被害人贾某在公安机关分别组织的辨认中将王某3及被告人胡长登辨认出来并指出王某3是武汉楚江典藏公司的王经理，胡长登是武汉楚江典藏公司的鉴定老师。被害人龙某在公安机关组织的辨认中将王某3辨认出来并指出王某3是武汉楚江典藏公司与其签订合同的人。被害人董某在公安机关分别组织的辨认中将韩某以及被告人胡长登、陈亚军辨认出来并指出韩某是武汉楚江典藏公司与其签订合同的人，胡长登是武汉楚江典藏公司的鉴定专家，陈亚军是与韩某一起和其议价的主管。被害人李某4在公安机关组织的辨认中将被告人杨欢辨认出来并指出杨欢是武汉楚江典藏公司与其联系的杨经理。被害人林某2在公安机关组织的辨认中将被告人杨欢辨认出来并指出杨欢是武汉楚江典藏公司与其签订合同的杨经理。被害人方某2在公安机关分别组织的辨认中将魏某、谭某以及被告人刘变辨认出来并指出魏某是武汉楚江典藏公司的财务，谭某是武汉楚江典藏公司的项目经理，刘变是武汉楚江典藏公司的刘某9监。被害人陈某3在公安机关组织的辨认中将被告人陈亚军辨认出来并指出陈亚军是武汉楚江典藏公司的客户经理。被害人黄某1在公安机关组织的辨认中将张某3辨认出来并指出张某3是武汉楚江典藏公司的业务经理。被害人李某5在公安机关组织的辨认中将被告人叶建荣辨认出来并指出叶建荣是武汉楚江典藏公司的销售员。被害人郭某在公安机关分别组织的辨认中将黄某2以及被告人胡长登、叶建荣辨认出来并指出黄某2是武汉楚江典藏公司的业务经理，胡长登是武汉楚江典藏公司的鉴定师，叶建荣是武汉楚江典藏公司帮助黄某2做解释工作并解决问题的叶姓经理。被害人康某在公安机关分别组织的辨认中将黄某2以及被告人龚梅辨认出来并指出黄某2是武汉楚江典藏公司的黄某2，龚梅是武汉楚江典藏公司的龚总监。被害人毕某在公安机关分别组织的辨认中将周某3以及被告人胡长登辨认出来并指出周某3是武汉楚江典藏公司联系其的周经理，胡长登是武汉博物院一级鉴定专家。被害人余某在公安机关组织的辨认中将田某3辨认出来并指出田某3是武汉楚江典藏公司的人。被害人谢某在公安机关分别组织的辨认中将黄某2以及被告人叶建荣辨认出来并指出黄某2是武汉楚江典藏公司的黄经理，叶建荣是武汉楚江典藏公司跟其说交保证金的叶总监。被害人赵某3在公安机关组织的辨认中将张某3辨认出来并指出张某3是武汉楚江典藏公司的张经理。被害人胡某1在公安机关分别组织的辨认中将刘某5以及被告人胡长登辨认出来并指出刘某5是武汉楚江典藏公司跟其联系的刘某9，胡长登是武汉楚江典藏公司看银元的专家胡老师。被害人袁某在公安机关分别组织的辨认中将黄某2以及被告人胡长登辨认出来并指出黄某2是武汉楚江典藏公司的黄某2，胡长登是武汉楚江典藏公司的鉴定师。被害人李某6在公安机关组织的辨认中将王某3辨认出来并指出王某3是武汉楚江典藏公司的王经理。被害人潘某2在公安机关组织的辨认中将韩某辨认出来并指出韩某是武汉楚江典藏公司的韩某。被害人龚某在公安机关分别组织的辨认中将刘某5以及被告人陈亚军辨认出来并指出刘某5是武汉楚江典藏公司的刘副总，陈亚军是武汉楚江典藏公司的陈总监。20、同案犯周某2的证供：证实其供认其小名周某7，丈夫胡长登。其于2017年6月1日到武汉市九添艺术品有限公司上班到2018年12月份休产假回家，2019年6月1日应吴海露要求到湖北翰怡阁文化传播有限公司上班。吴海露是2017年7月份左右到九添艺术品公司上班，2018年7、8月份离职，过了两三个月他又回公司上班，刚开始做业务员，后来做总监、副总，副总做了不长又做回总监，然后离职，第二次回公司就当总经理了。其在九添公司先做了2、3个月前台，然后转到市场部从事业务员工作，然后做到业务主管，后来做到了市场部总监。九添公司老板石某，副总彭某才（管理市场部），鉴定师蔡某，行政主管潘红（继任者魏某，现在武汉楚江典藏艺术品有限公司工作），高级经理杨欢（现在武汉楚江典藏艺术品有限公司工作），公司主要经营收藏品的国内、国外拍卖和展览、展销中介服务，就针对客户藏品鉴定及拍卖等收取鉴定费和服务费。其入职九添公司时石某夫妻两人、蔡某和彭某才先后给其搞过培训。其担任市场部业务员之后，主要工作就是根据公司提供或自己在58同城网上查询到的客户信息联系客户来公司卖藏品，升任业务主管、总监后的工作内容就是培训市场部新员工、跟踪监测客户藏品拍卖，藏品的价格一般由石某、彭某才、蔡某三个人决定，由他们来给出一个市场指导价。其的薪酬，做前台时是2500元全勤底薪，做业务员时是2500元全勤底薪加合同提成8%加成交佣金提成10%，做业务主管2800元全勤底薪加合同提成8%-11%加成交佣金提成10%，做业务总监3600元全勤底薪加合同提成8%-13%加成交佣金提成10%。其工作期间仅在2017年12月由石某带队到上海参加过一次展览展销，其了解的情况是公司拍卖没有成交过，但过后有买家私下找卖家成功交易过两次，金额不多，都是几千块而已。21、同案犯向某的证供：证实其供认于2011年大学毕业后先在盛世收藏现代艺术品公司工作，2018年12月通过其丈夫吴海露介绍进武汉九添艺术品有限公司工作，干了两个月回家了，2019年5月开始在湖北翰怡阁文化传播有限公司上班。吴海露是2017年底进入武汉九添艺术品有限公司上班，后来担任了公司的市场部业务总监，2018年5、6月从九添公司辞职，2018年12月和其一起又进入九添公司，其做业务员。九添公司的业务就是帮客户卖收藏品，收取拍卖成交价的10%作为佣金。其的工作就是通过58同城浏览客户的留言并加客户微信询问是否有收藏品出售并在雅昌网搜索类似藏品网上报价等发给客户，客户来公司再面谈。其只知道九添公司的总经理好像姓石，管理其的业务总监叫王某4，还有一个业务总监周某2，她们都是带新员工和接待客户。湖北翰怡阁文化传播有限公司的业务也是跟出售藏品的客户联系，问客户是否需要帮他们的藏品做推广宣传，客户同意，一件藏品收300元。22、同案犯魏某的证供：证实其供认于2018年通过网络招聘到武汉九添艺术品有限公司做了两个月行政文员，之后就离职了。同年12月，其经九添公司总经理周某5向武汉楚江典藏艺术品有限公司老板刘攀介绍到楚江典藏公司做行政，后来财务离职，老板让其带着做一下。其的工作职责就是负责后勤服务、收款及员工工资发放。公司是2018年11月份成立和开始经营的，主要业务是帮客户拍卖和展览展销收藏品。公司除了老板刘攀，还有刘某5、龚梅、杨欢、叶迪寿、张某4红等人，至于每人占股比例其不清楚。公司的IT人员周辉负责推广技术，鉴定师胡长登主要看客户藏品有没有价值、给客户估价，张某1负责用机器检测藏品。公司的业务员负责联系客户邀约客户来公司卖藏品，谈成功就和客户签合同，收取1到3万元不等的服务费，超过1万元的客户信息就要报到其这里来统计，之后提供给副总或总经理，达到1万元以上的，公司才会走拍卖流程。其按照业务员报给其的价格往合同上打价格，有些价格其觉得虚高，业务员虚高的目的就是为了让客户觉得藏品有价值，更愿意跟公司合作，好收服务费，业务员也可以拿到提成。业务员由总监带，每个月有培训会，胡长登主持。其听刘攀说过公司于2018年12月底在新加坡拍卖过藏品，但其没有去过，其只去过展览展销会的现场。公司没有帮客户卖出过藏品，但会拍摄相应的图片、视频发给客户。其每月工资是4500元加500元全勤。23、同案犯刘某5的证供：证实其供认于2018年3月左右到九添艺术品公司工作，先是业务经理，后来升为总监，总监做了大概1个月，于2018年11月底到武汉楚江典藏艺术品有限公司任副总经理，占股18%，老公张某1也在这个公司工作。九添公司的总经理是周某5，老板姓石，副总是胡长登。楚江典藏公司是2018年10月注册的，法人罗某3，总经理刘攀，副总经理是其，下面五个总监，分别是2、5、6、7、8部，总监分别为叶建荣、龚梅、杨欢、刘变、陈亚军，总监下面是业务员，对外分别叫业务经理、高级经理、资深经理，技术员周辉，财务魏某，前台罗某2，罗某2归魏某管，财务和技术员归总经理管，鉴定专家胡长登、张某1，他们二人都没有鉴定资质，胡长登负责看藏品，张某1负责操作检测机器。总经理负责公司全面事务，副总经理负责接收客户资源并分发给下面的总监，每周一、三、五召集总监开会并将各部门情况汇总后向总经理刘攀汇报。总监负责将客户资源发给他下面的业务员，业务员负责电话联系邀约客户到公司，接待客户，与客户商谈藏品的出售及签订拍卖合同，技术员周辉负责建设公司的网站以及将客户的藏品在网上进行宣传和推广。公司开展的主要业务就是展览、展销和拍卖，拍卖主要找其他有资质的公司进行。业务员进公司会有专人制作一个电子文档，要求业务员按照文档里面的内容对客户进行邀约，新员工培训由所在部门总监负责。业务员诱导客户虚报藏品价格是因为公司只有将客户的藏品价格虚构提高，才能使得客户顺利和公司签订合同，从而向客户收取价格不菲的一笔服务费。公司向客户收取的费用是鉴定费每件50元，服务费根据海外、国内收取几千到几万不等。公司能够收取到客户的服务费就会让检测师出一个书面报告，报告上的值是由公司操控的。其的薪酬是底薪5000元，全勤奖1000元，提成按整个市场部的业绩超过30万的提2个点，每月最高可达1.5万左右。公司于2019年4月底在硚口区汉西三路香槟国际大酒店二楼举办过展览会，但没有成交记录，其入职以来没见公司卖出过藏品。楚江典藏公司给员工股份的事是刘攀做得，协议是2019年5月签的，其和刘某10给了股份，协议年底分红，刘攀20%，胡长登15%，龚梅12%，杨欢13%，刘变10%，罗某31%，周某510%，其18%。公司每周有一到二次由鉴定师对业务员进行培训的会。24、同案犯张某1的证供：证实其供认于2018年12月去武汉楚江典藏公司上班，妻子刘某5在公司当副总经理。公司的法人姓罗，总经理刘攀，总监有杨欢、龚梅、叶建荣、刘变、陈亚军，藏品把关老师胡长登，财务魏某，负责公司网站的姓周，还有十到二十个业务员。业务员就是联系客户并在公司接待客户后将鉴定老师引荐给客户，老师就藏品的新旧和真伪给出意见。其在公司是测试员，主要工作是测试藏品的金属元素和瓷器内的硅元素，有时候业务员会将藏品拿过来让其做含量测试，但不是每件藏品都做，其每天就待在测试房里。其底薪4200元，全勤奖500元，每测试一件藏品提成10元。公司应该是对客户的藏品进行过拍卖，因为公司群里有发过展览、展销、拍卖的视频，具体的情况其不了解。25、同案犯张某3的证供：证实其供认于2018年9月底到九添公司工作，干了一个月，九添公司的总监张某4红让其到武汉楚江典藏艺术品有限公司任业务员，归属8部，总监陈亚军。入职后其的工作就是通过陈亚军发给其的客户信息按照话术模板来联系客户，邀约客户来公司卖藏品。客户来了先在前台登记，之后业务员简单接待，但对藏品的具体性质和情况不发表言论。之后业务员带客户到财务室交纳50元的专家鉴定费，然后把客户推荐给专家组胡老师，胡老师来了之后跟客户聊一下收藏品，看下成色、谈下年代和历史，让客户自己报价，一般都很高。客户确认出手，业务员就拿合同给客户签，签完带客户到财务室交费，服务费根据客户选择国内还是国际市场收取1万到1.5万元。其入职以来，经手的藏品全部流拍。其的工资是底薪2400元，提成8%。其知道的公司人员组成分别是2、5、6、7、8部，总监分别为叶建荣、龚梅、杨欢、刘变、陈亚军，总监的上司是副总刘某5，总经理刘攀，鉴定老师胡长登，外加财务魏某，技术人员周辉，检测师张某1。26、同案犯胡某4、张某2、胡某3、周某3、刘某6、谭某、邓某1、田某3、郑某2、胡某2、王某3、韩某、黄某2、孙某2、徐某2、肖某的证供：证实其等人均供认于2019年2月前后经人介绍或通过网上招聘到武汉楚江典藏艺术品有限公司担任业务经理等职。该公司人员结构从低到高是业务经理、高级经理、资深经理、总监、副总和总经理。总经理刘攀，副总刘某5，总监5个，分别为2组叶建荣、5组龚梅、6组杨欢、7组刘变、8组陈亚军，外加鉴定师胡长登，检测员张某1，财务魏某、IT电脑维护周辉，还有就是一、二十个业务经理。公司的主要业务就是将拉过来的客户手中的藏品卖出去。业务经理的主要工作就是按照总监或公司分配的客户信息按照公司教授的统一话术模板联系客户过来卖藏品。具体工作流程就是给客户打电话问是否有藏品要卖及藏品具体情况，想卖就加客户微信发藏品图片，后以自己经验及参照互联网、书籍来判断藏品真假并给客户一个雅昌网上的高价，吸引客户来公司谈。客户来公司交谈一会，后让交50元劳务费，交钱后让鉴定老师胡长登看藏品，他给客户讲藏品是否真品及历史信息，说完就走了。之后业务经理或总监通过雅昌网的报价或公司宣传图录或鉴定老师的意见给客户一个参考价，一般都会虚高，由客户自报价格。客户接受后，公司就谈通过拍卖、展览展销及私下推荐出售的方式帮客户卖藏品。谈妥之后，公司与客户签合同，写明要交的服务费和合同截止时间，服务费就是公司卖藏品的手续费，几千到几万不等。客户的藏品有时还会送到公司检测室由检测员张某1操作机器来检测。之后公司会发一些展会的图片、视频给客户告诉他们公司还在运作正在卖。客户询问藏品展销情况，一般都是跟客户统一回复说买家还在考虑，公司正在努力卖之类的。周辉负责客户藏品的网上宣传资料的制作及发布并拍摄、录制一些展会的照片、视频，业务经理等人会将相应的链接或图片、视频转发给客户，证实公司在为客户做事情。实际情况是客户的藏品公司没有成功卖出去过一件。胡长登平时在公司里还负责培训，主要讲一些藏品知识和鼓励的话。其等人的工资都是底薪加全勤奖加提成，提成根据级别职位按照一定比例乘以服务费计算得出，还有就是50元的鉴定费业务经理一单可以提成10元。27、湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书、湖北省武汉市中级人民法院刑事裁定书、罪犯档案资料：证实被告人胡长登于2014年因强奸罪被判处有期徒刑四年，后经减刑于2017年3月26日刑满释放。28、湖北省武汉市硚口区人民法院刑事裁定书、湖北省行政事业单位资金往来结算票据：证实经公安机关及本院依法采取措施，冻结了被告人刘攀账户款项人民币14081.92元、武汉楚江典藏艺术品有限公司账户款项人民币152533.78元。本院审理期间，被告人吴海露、叶迪寿、龚梅、叶建荣、陈亚军的家属分别代其退出了赃款人民币50800元、20000元、40000元、23000元、50000元。29、身份材料：证实被告人刘攀、胡长登、吴海露、叶迪寿、杨欢、龚梅、刘变、叶建荣、陈亚军、周辉身份情况。30、公安机关出具的抓获经过、破案经过证明材料：证实本案十被告人及其他同案人员涉嫌犯诈骗罪的归案经过。31、被告人刘攀在公安机关的供述与辩解：证实其供认于2017年11月份左右通过吴海露的介绍到武汉九添艺术品有限公司工作，先干了四个月业务员，然后当了两个月的市场总监，后又当了两个月的总经理，直到2018年11月份调到武汉楚江典藏艺术品有限公司任总经理。九添公司是2017年5月成立，老板石某，公司在武汉市硚口区南国大家装H幢23楼，房子是石某租的，法人最开始是彭某才，后来是其，现在是杨欢，总经理先是石某，中间是周某5，后来是其，副总经理最开始是彭某才（兼职鉴定师），后来是胡长登，行政主管王欢，市场总监有张某4红、叶迪寿、周某2、王某4、龚梅。其在九添公司当业务员的工作就是负责销售，具体就是打电话联系客户，客户把藏品拿到公司后，其把客户及藏品引荐给公司的鉴定老师，鉴定藏品有价值之后其负责跟客户谈藏品的处置，分私下展览展销和拍卖两种方式，然后签订综合服务合同。服务费根据藏品拍卖场地区分境内、境外在三千到一万五之间收取，鉴定不收费，一般每件藏品收取50元劳务费。从九添公司成立，公司的业务经理就有固定的话术模板，具体谁编的不清楚。九添公司经营到后来，客户要求退款的纠纷太多了，无法经营下去，所以周某5授意其、胡长登、叶迪寿、杨欢、龚梅、刘变、叶建荣、刘某5、张某4红、彭某才、徐某2、张某1等人在汉阳开办楚江典藏公司。楚江典藏公司是2018年10月份注册成立的，老板是石某，法人是罗某3，总经理是其，副总经理刘某5，行政主管魏某，市场总监有杨欢、龚梅、刘变、陈亚军、叶建荣，业务员有一、二十人，鉴定师是胡长登。公司在武汉市汉阳区琴台大道北大资源首座30楼10室，房子最开始是吴海露签的，后来是其以公司名义签的。楚江典藏公司网上登记的股东是周某5，持股100%，后来内部签订了个协议，股东有其、刘某5、龚梅、胡长登、杨欢、刘变、罗某3、周某5，其占股20%、刘某518%、龚梅13%、胡长登16%、杨欢和刘某10是11%、罗某3（杨欢母亲）1%、周某510%，确定这些比例后，年底视公司盈利情况按比例分年终奖（但均没拿到手）。其作为楚江公司的总经理负责公司外围，跟其他公司合作并参与公司经营，副总刘某5负责对市场总监的管理，行政主管魏某主要负责登记藏品及合同，收集拍卖藏品信息并兼管公司财务，市场总监负责业务员管理及帮助业务员与客户合作，业务员负责联系、服务客户。客户把藏品拿到公司，公司会把与客户同类型藏品以往拍卖的情况告诉客户，让客户先自报价。公司从成立至今，没有成功帮客户成交过藏品，在运营中确实有诱导客户虚高藏品价格的行为，目的就是为了赚取客户的服务费。公司有相关的展销、拍卖活动，但只是走个形式，没有实质东西，就是为敷衍客户，给他们一个交代。公司收取的服务费不管藏品卖出与否都是不退的，但遇到闹得狠的客户，公司会跟他协商退还一部分把事情解决，并与客户签订退款协议，约定客户不得再纠缠公司，不得对外诋毁公司，目的是怕被公安机关查处。楚江典藏公司各个阶层的薪酬都是按照底薪加提成的形式操作。公司于2019年4月在保利香槟国际大酒店2楼会场办过一场展会，周某5租的场地，藏品是其负责从公司拉过去的，买家是其找策划公司联系的，约定找一个人100元，大概20、30人。总监陈亚军、刘变、杨欢、副总刘某5也在现场帮忙，现场拍照、录像是周辉负责，拍照片、录像是为了发给客户看，按合同走个形式，应付客户。32、被告人胡长登在公安机关的供述与辩解：证实其供认其从2017年8月到2018年8月在九添艺术品公司打工，从业务员做到副总，2018年8月从九添公司辞职了，然后一直到2019年4月15日到武汉楚江典藏艺术品有限公司做藏品把关老师，具体负责的就是判定藏品是不是老物件还是近现代的物件。客户拿藏品过来，如果有问题其就跟客户说赶快回家，如果是老物件，其就对客户说这是老物件还行，不对藏品估价，每看一件藏品公司收取鉴定费50元，其提成10元。除了把关藏品，其还经常给员工传授藏品的相关知识。其在楚江典藏公司的工资是4500元底薪加全勤奖500元外加提成。楚江典藏公司是2018年10月份成立，同年11月份前后开始经营，法人罗春某，老总刘攀，副总刘某5，其是把关老师，搞IT的姓周，财务以前姓漆，下面就是总监，其知道的总监有叶建荣和刘变，业务员其只认识徐某2、黄某2，刘攀、刘某5、徐某2、黄某2、叶建荣、龚梅、刘某10是其以前在九添公司工作时的同事。公司征集藏品做展销，如果客户想拍卖就委托别的公司做拍卖，公司靠卖藏品营利，每卖出一件公司可以提10%的佣金。公司股东其不知道，只知道2019年5月初签订过一个协议，其有16%股份，刘攀20%，其他人不知道，说是到年底公司盈利按比例分红。33、被告人吴海露在公安机关的供述与辩解：证实其供认其于2014年到武汉卖现代艺术品，2017年8月至2018年7月在武汉九添艺术品有限公司工作，任市场三部总监。九添公司的大老板是石某，经营场所是副总彭某才签合同承租的，除了总经理石某，副总彭某才，公司市场一部总监周某7，二部总监其不记得了，三部总监是其，四部总监是林某3，财务是李颜负责，剩下就是十几个业务员，其中有刘攀、叶建荣、龚梅、叶迪寿、张某4红等。因为九添公司本身没有拍卖资质，所以在2018年6月还是9月成立了一个对应的拍卖公司“湖北中古拍卖有限公司”。九添公司一开始做线上线下的展览展销，一般收取二到三千不等的佣金，2018年3月过户到其等几个业务总监后就开始做拍卖业务，具体就是通过网络推广并收集客户信息，之后由业务员联系客户，客户带实物来公司后业务员接待并套客户的话，帮着客户解决有关藏品的问题，熟悉以后将雅昌网的估价情况或公司宣传图册给客户看，客户看后想以高价卖出自己的藏品就会询问如何进行拍卖等。业务员这时就带客户到专家老师那里，老师就说这个藏品是个好东西，暗示客户藏品很值钱，但专家老师不估价。后面业务员就讲一些成功案例，之后就合作谈价格。一般客户会根据之前雅昌网或宣传图册的价格报一个相应价格出来，业务员为了做成业务通常不会反驳，然后按约定好的价格收取3千到1万的服务费并明确服务费是不退的。藏品成交，公司收取10%的佣金，业务员从佣金中提成9%，总监提成4%，副总提成2%，总经理提成1%，剩下归公司，不成交就按这个比例分配客户交纳的服务费。其持有九添公司17%的股份，还有林某3、胡长登各占百分之十几，后来石某走了把公司留给了其等人，其觉得搞不到钱就在开会的时候说不要股份了。石某把九添公司过户给了刘攀，后来刘攀不要了就过给了杨欢。因为九添公司扯皮的人多了，害怕新客户看到影响信誉，而且老板石某撤资了，所以九添公司的刘攀和叶建荣、龚梅等几个人搬到汉阳开设了武汉楚江典藏艺术品公司。楚江典藏公司筹备期间的办公地点是其帮忙找的，其和房东签了半年左右的合同。楚江典藏公司成立之前，周某5通知其参加会议，原九添公司营业执照上有名字的人都参加了的。2019年5月其从九添公司接手了位于武汉市硚口区南国西汇H座23楼10-13号的办公区开设了一家湖北翰怡阁文化传播有限公司。34、被告人叶迪寿在公安机关的供述和辩解：证实其供认于2016年10月在武汉市硚口区一家买卖现代艺术品的公司做销售，2017年10月左右到武汉九添艺术品公司上班。九添艺术品公司是2017年9月份成立的，刚开始是彭某才租的场地，实际上是石某掌控整个公司，其刚进九添公司时，彭某才是公司副总，管理市场部和总监、业务员，督促他们打电话拉业务，后来成为公司专家老师，后来副总变成胡长登，最后是刘某5，石某是公司总经理兼专家老师，统管公司一切事务。2018年3、4月份，周某5接替石某出任总经理，最后变成刘攀。九添公司的业务就是给客户的藏品进行展销、展览、推广、拍卖，周某5为了拍卖还开设了一家叫中古拍卖的公司，公司有专门的人，一般是股东负责拍卖事务，有石某、吴海露、彭某才、刘攀、张某4红，但其不清楚是否真的去拍卖了藏品，这些专门人员还拍了现场视频、照片及定位发给其等人，其等人再转发给客户。刚进九添公司上班，其属于销售一部的业务员，2018年3月升至总监（一部），4月份因部门业绩不足又被降为业务员。其入职时，石某对其进行的培训，做业务员时总监还发给其话术本，上面有联系客户的套话。总监的职责是统管手下业务员，还有在网上买客户资源并将客户资源发给业务员，让业务员联系客户。业务员谈业务过程中遇到困难，总监就出面跟客户谈。签署合同之后遇到扯皮，业务员解决不了就上报总监。2018年7月，周某5让其、龚梅、刘攀等几个人去工商局变更登记成为股东，但实际还是周某5、吴海露、胡长登在管理公司，周某5想向从石某手上接管公司一样把公司甩给其等人，实际上有很多客户来扯皮，公司业务量也不行。因为股东之间有矛盾，吴海露提议在汉阳另成立一个新公司（指楚江典藏公司），刘攀任总经理，九添公司这边让吴海露和周某5留着处理善后之前的客户。楚江典藏公司的人员结构是总经理刘攀，副总经理刘某5，专家老师先是彭某才，后是胡长登，总监是龚梅、杨欢、叶建荣、张某4红等。2018年7、8月份，其被刘攀调到楚江典藏公司去上班，其在楚江典藏公司做了二个月总监，后又降职为业务员，做的业务还跟之前一样，2019年3月份离职。其经手的客户卖出过三笔藏品，卖出去的价格只有几千元，最多的才2.6万，但合同上价格最少的都是几十万。其在楚江的工资是2800元底薪加提成，工资打到之前九添公司的那张工资卡上。从2018年9月到12月，其一共分了三次红，总金额3万元，年底时吴海露说公司发不出工资，房租也交不起，让股东出钱解决问题，每个股东又拿出一万八解决公司问题。35、被告人杨欢在公安机关的供述与辩解：证实其供认武汉楚江典藏有限公司是2018年10月份成立的，法人是其妈妈罗某3，是老总刘攀让其去注册的，说用其妈妈身份证注册就可以入股成为股东额外分红。楚江典藏公司老总刘攀，副总刘某5，2、5、6、7、8部总监分别为叶建荣、龚梅、杨欢、刘变和陈亚军，再下面就是业务员。公司的股东有刘攀、刘某5、龚梅、刘变、杨欢和鉴定师胡长登，刘攀占股20%，刘某518%，胡长登16%，龚梅14%，其跟刘变各11%，还有一些股份老总给了一个外人叫周某5。其是2018年10月份参与经营的，担任总监，做了有半年的样子，每月收入5000元左右。公司经营收藏品的收藏、推广及展销，只有一个营业执照，没有拍卖资质，但是跟有拍卖资质的公司有合作，让他们帮忙拍卖收藏品。公司通过今日头条、百度等网站打广告收集客户信息，然后由副总刘某5整理出来发给总监，总监发给业务员，让业务员打电话联系客户到公司来，客户来了之后先在前台登记，之后由业务员对接带客户到财务室交看藏品的咨询费，50元一件，一般是胡长登看藏品，张某1检测藏品。胡长登看完后，业务员继续和客户沟通，如果客户愿意出手，公司就会和客户签订综合服务合同，按照客户选择的走拍卖还是展销收取相应的服务费。公司的鉴定老师胡长登和测试师张某1都没有相应的鉴定证书，张某1跟其以前都是武汉九添艺术品公司的业务员，胡长登以前是九添公司的副总，他们两人到楚江典藏公司来就当了鉴定师，其觉得鉴定有作假行为。其只听说公司以前的同事张某4红去新加坡、香港等地组织过拍卖会，张某4红将客户藏品的高清图片带去外地找有拍卖资质的公司将照片和报价提供给别人，让别人到时组织拍卖会，其觉得公司是一个涉嫌诈骗的犯罪行为，当其做了股东之后就对公司卖出藏品的成功率产生了怀疑。36、被告人龚梅在公安机关的供述与辩解：证实其供认其于2017年9月开始在武汉九添艺术品有限公司任业务经理。九添公司老板是石某，法人是彭某才也是公司副总，鉴定师有石某、彭某才、蔡某，石某退居幕后以后，股东变更为林某3、彭某才、胡长登、吴海露、周某5。这些股东除了周某5占股20个点以外，其他大概都是10个点。九添公司先是帮客户出售、展览展销、拍卖藏品，从2018年8、9月份后就只做拍卖服务。武汉楚江典藏艺术品有限公司是2018年10月份成立的，法人罗某3，其是2019年2月到该公司上班的，公司平时运营由刘攀负责。除了刘攀，公司的管理层还有副总刘某5，行政、财务主管魏某，再就是市场部总监，共5人，分别是其、叶建荣、杨欢、刘变和陈亚军，网络部负责人周辉，鉴定师之前是彭某才，后面是胡长登，胡长登还负责对市场部的全体总监和业务员进行专业知识培训。楚江典藏公司和九添公司的运营形式差不多，都是业务员联系客户帮客户卖藏品并且给客户推荐鉴定师进行鉴定。公司有开展拍卖业务，其知道的去年在新加坡、香港和迪拜开展过拍卖活动，就是和新加坡、香港的拍卖公司合作进行拍卖，但其了解到的是没有帮客户拍卖出过藏品。其在两家公司工作的时候，公司有引导客户抬高、虚估藏品价值的行为。其的工资是底薪加提成，2019年5月份，刘攀曾让律师跟其、刘某5、刘变、杨欢、胡长登和周某5签订了一个公司股份协议，其占股13%、刘攀20%、刘某518%、胡长登16%，杨欢、刘变各是11%，周某5是10%，罗某3是1%，但其到现在为止没有拿到股权分红。37、被告人刘某7公安机关的供述与辩解：证实其供认其和刘攀是表兄弟关系，2018年3月左右，刘攀介绍其到武汉九添艺术品有限公司上班，他还教其等员工如何联系及接待客户，其当时的部门经理张某4红也教了其一些收藏品方面的知识。其当时做的工作就是给客户打电话邀约客户到公司来谈并签订合同，赚取合同佣金。公司当时的鉴定师有彭某才，他是公司之前的副总，还有蔡某、胡长登。鉴定师鉴定出来的藏品绝大部分都会是真货，除非是一些一眼假，会露馅的东西，只有鉴定为真货，业务员才能跟顾客签订合同，不然连业务都没得做。藏品的定价由客户自己定，但业务员会在网上或将公司里面的图册给顾客看给他们提供参考。签订合同后，公司会收取1万到1.5万元不等的服务费，其获取服务费10%的提成，然后公司给藏品拍照片做宣传，上拍卖。其看过拍卖的视频图录，但是具体情况其就不知道了，而且据其所知公司没有拍卖成交的记录，拍卖的视频、照片剪辑后要发给客户。其在九添公司做到2018年8月就升职为组长了，然后2018年11月左右，公司把其调到武汉楚江典藏艺术品有限公司之后，其一直担任7部部长。楚江典藏公司业务主要也是收藏品的展销、拍卖，公司老板是刘攀，副总刘某5，再下面一层是组长，一共5人，分别是叶建荣、杨欢、陈亚军、其和龚梅，再下面就是业务员。2019年5月份的时候，公司走了好几个人，为了稳住其他人，胡长登就提出给做事的人分红就把股权重新进行了划分，后来的股权比例是杨欢和其各11%，龚梅13%，周某510%，胡长登16%，刘某519%，刘攀20%。约定公司的纯利润按持股比例进行分红，但是这个钱还没有拿到过。2019年4月，公司在保利香槟酒店组织了一次展销会，会上把公司的藏品都展示了一遍，主要是周辉和陈亚军对展会拍了视频和照片，回去以后可以跟合作的客户有个交代。38、被告人叶建荣在公安机关的供述与辩解：证实其供认于2018年3月到武汉九添艺术品有限工作做业务员，2019年2月20日从九添公司调到武汉楚江典藏艺术品有限公司做总监。九添公司是2017年成立的，股东有杨欢、叶迪寿、龚梅、刘攀、张某4红，具体股份比例其不清楚，主要是刘攀。楚江典藏公司是2018年10月成立的，股东其知道的有刘攀、杨欢、刘某5，股份比例其也不清楚，主要也是刘攀。两家公司都是做帮客户拍卖藏品或组织私下交易的业务。楚江典藏公司的人员结构是总经理刘攀，副总经理刘某5，2、5、6、7、8五个部门，总监分别是其、龚梅、杨欢、刘变、陈亚军，外加财务魏某，IT周辉，前台彭茜子，每个总监下面3到7个业务员。业务员联系客户询问藏品卖不卖并说公司这边有拍卖、展销和私下推荐等，然后根据拍卖网上的实物拍卖价格给客户估一个市场价，这个价格不真实，就是为了把客户忽悠到公司来，公司有专门跟客户沟通的话术，只要说得客户相信就可以。客户来公司后，业务员看过藏品后再找胡老师（胡长登）看，如果要看藏品的年代和成色就找张某1检测。客户跟公司签订协议就要交纳服务费，根据客户选择的藏品走向市场不同，收取不同标准的费用，私下交易收取几千元，展销收取几千到1万元，拍卖收取1万至3万元不等，过了协议时间没展销出去就要续费。业务员根据客户缴纳的服务费多少分等级提成，总监按部门总业绩提成，老师根据看藏品的数量来提成，看一件提成50元，检测师也是检测一件提成50元。胡长登以前是九添公司的副总，张某1和其一样是九添公司的业务员。公司没有帮客户成功交易过，因为公司给藏品的评估价值都很高，因为价格开高点就可以吸引客户卖藏品跟公司合作，好赚取他的服务费。公司的员工会按照公司要求给客户发送展览、拍卖的图片和视频，这些图片、视频都是公司提供的，为了告诉客户公司在努力帮他做交易及展销。39、被告人陈亚军在公安机关的供述与辩解：证实其供认于2018年10月到武汉楚江典藏艺术品有限公司任销售总监。公司的老总是刘攀，副总刘某5，五个业务总监分别是叶建荣、龚梅、杨欢、刘变和其，外加财务魏某，技术人员周辉，藏品检测员张某1，鉴定老师胡长登，还有业务经理二十几人。公司没有入职培训，但是胡长登对公司所有人培训过，培训时主要讲艺术品行业的趋势和一些邀约客户跟客户谈单的技巧。其每天的工作就是将副总刘某5给其的客户资源发给所在部门经理，由经理根据公司“话术”联系客户，邀约客户带藏品来公司谈。客户带藏品来公司，业务经理接待后由胡长登对藏品进行把关，跟客户讲藏品的历史文化等方面的知识，如果是真的就说东西不错。其等人就告诉客户藏品的市场价格，按一般品相稍好一点的银币就告诉客户可以拍到大几十万，客户愿意合作就签合同收服务费，一般国内拍卖收1万元服务费，国外拍卖收1.5万元。签完合同，魏某对客户藏品拍摄高清照片，藏品由客户自行保存，公司用图片去进行拍卖。拍卖之前会对藏品进行头条推广、上公司官网、雅昌艺术网预展和做图录。公司有对藏品进行过拍卖，但其没有去过，其入职以来也没有客户藏品成功交易，但无论成功与否，客户服务费是不退的。2019年4月28日，公司在保利香槟国际大酒店二楼举办了一次展销会，其在展会上维持秩序，拍了视频发在工作群里，周辉在场拍照片证明其在现场，活动在进行。其底薪3500元，提成按业务经理所签单子收的服务费提成4个点。40、被告人周辉在公安机关的供述与辩解：证实其供认于2019年2月通过58同城招聘到武汉楚江典藏艺术品有限公司做网络维护工作，面试其的人是魏某，入职行政部。其的工资待遇是底薪3500元，全勤500元，公众号消息发布上限提成300元，网页维护更新信息700元提成，其在网上每发布一条消息提成两元钱，每个月发布消息提成不超过1000元。其每天的工作就是需要把魏某前一天拍摄（偶尔魏某不在，其也拍摄过）的藏品照片发布到公司官网上，再发布到今日头条或新浪微博上，照片下面附藏品的介绍以及公司的介绍，给客户进行一下推销等并将链接发到工作群里，对应的业务员就会自己把这些链接转发给客户，告诉客户公司通过网络渠道帮他们展示帮他们卖，但网络渠道没有成交过，只起到一个展示的作用，对成交没有用，下一步就是整理微信公众号，发布一些同行发布的新闻，修改一下内容改成自己公司的然后发布在自己公众号上以及发布推广一下公司及收藏行业的资料，其来上班时，其使用的公司电脑上就有上述那些东西，刘某9让其看一看，告诉其每天发布消息更新消息。有时客户会在公司在网上发布的消息后留言，其负责回复并让留言者留下联系方式，之后将联系方式提供给刘某5。公司靠藏品鉴定以及展览、拍卖服务赚鉴定费和服务费。公司的客户资源有的是根据其在网上发布的消息来的，有的是公司打电话约过来的，有的是公司花钱买的今日头条广告服务中来的。客户来公司之后，客户经理带至小包间，后要客户交50元钱进行初步鉴定，胡长登负责鉴定，鉴定完客户经理就和客户谈出售的问题，如果客户要卖，公司就要客户交服务费、签合同。客户藏品由客户经理根据网上拍卖实物与客户藏品相近的藏品价格进行推测估价，无论藏品卖出与否，服务费是不退的。其在公司黑板上见到写着在深圳、香港和新加坡进行过展销、拍卖，看到微信朋友圈里有人发过藏品出售的消息，但真假其就不知道了。其工作期间见到过一次刘某9带四五个外国人来公司看藏品，魏某负责给他们拍照，业务员也有很多在录视频，后来其看到销售人员把这些照片和视频发到朋友圈里面说是投资商。业务员对外宣传的2019年4月在硚口保利香槟酒店举办展销会的视频是陈亚军录制的，其当时负责拍照片，当时是通过投影仪放藏品，然后拍照留存，其实就是为了展示而展示，并不是为了要拍卖出去，拍照可以给交了费的客户一个交代。上述证据，经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于被告人胡长登就指控涉及其在楚江典藏公司的犯罪金额所提的前述辩解理由及意见，经查，被告人胡长登系九添公司的“股东”、副总并参与组建楚江典藏公司且在该公司名为担任鉴定师，实则属公司领导成员，负责员工培训并持股份比例获取分红，理应对楚江典藏公司存续期间以该公司名义犯诈骗罪的金额承担全部责任，故其辩解意见，本院不予采纳。关于被告人吴海露就指控涉及其在楚江典藏公司的犯罪事实及金额所提的有关不知情，未参与未获益，故不应对涉及楚江典藏公司的犯罪事实及金额承担责任的辩解意见，经查，被告人吴海露系九添公司“股东”及实际领导成员并参与组建楚江典藏公司，虽缺乏证实其在楚江典藏公司任职的证据，但亦有证据证实其从涉及楚江典藏公司的犯罪所得中获取较大收益，按照本案犯罪的脉络，被告人吴海露不但非不明知而是积极参与并获较大数额分赃，其不仅应承担涉及楚江典藏公司犯罪事实及金额的责任，而且应负主要责任。故其辩解意见，本院不予采纳。关于被告人龚梅、刘变、叶建荣所提前述有关对指控金额所持异议的辩解意见，经查，被告人龚梅、刘变、叶建荣均系从九添公司过渡到楚江典藏公司的人员且存在职务和犯罪收益上的逐步晋升状态并且单独或均在两家涉案公司内获得“股份”以求分红，再结合本案现查明事实和证据显示的各被告人在共同犯罪中各担角色、分工配合并共获收益的犯罪行为模式及获益方式，属于典型的高配合性团伙型共同犯罪，各被告人理应对全部涉案金额承担责任，故三被告人的辩解意见，本院均不予采纳。关于被告人陈亚军所提前述仅应对涉及楚江典藏公司的犯罪金额承担责任的辩解意见，经查，因所提辩解理由与庭审查明的事实和证据相符，相应辩解意见，本院予以采纳。关于被告人周辉所提前述有关其行为不构成诈骗罪且金额仅应认定为其获得的工资数额的辩解意见，经查，有关被告人周辉在本案中所犯罪行及作用地位，事实清楚，证据确实、充分，再结合前述有关本案共同犯罪的模式分析，被告人周辉理应对涉及楚江典藏公司的全部涉案金额承担责任，其辩解理由明显与庭审查明的事实、证据以及法律规定不符，甚至与被本院采信的其在公安机关的供述都完全不符。故其辩解意见，本院不予采纳。关于被告人刘攀、胡长登、吴海露、龚梅的辩护人所提有关本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，经查，结合庭审查明的事实和证据，被告人刘攀、胡长登、吴海露等人先后以合法的形式成立了武汉九添艺术品有限公司、武汉楚江典藏艺术品有限公司、湖北省中古拍卖有限责任公司和湖北翰怡阁文化传播有限公司，无论公司名称等如何变化，但经查证属实的是上述公司地址基本一致，运作上述公司的核心成员也基本一致，所针对的对象均系藏品及藏品持有人，目的均系以藏品展销、拍卖为诱饵，以提供展销、拍卖等服务为由，借助合法的公司名义及合同形式去非法占有被害人以服务费等名义交纳的款项，唯一变更地址经营的楚江典藏公司实则是因前公司九添公司经营一段之后逐渐暴露，前来扯皮的被害人太多，无法继续实施诈骗行为，继而改头换面。综上，可见被告人刘攀、胡长登、吴海露等人基于非法占有的主观故意而去成立涉案公司，涉案公司乃至后续签订的格式合同等只是被告人刘攀等人犯罪的手段、工具及形式，本案被告人的犯罪故意从一开始就非常明确，就是以服务费等合法形式非法占有被害人的财产，成立公司并非为了参与古董行业的市场经营，且被害人作为所谓展览、拍卖服务合同的一方，但其并未也不可能参与按照合同约定的所谓展览、拍卖等市场经营活动，其不是从事经营活动的市场主体，不符合合同诈骗罪骗取合同对方当事人财物的犯罪构成要件，被告人的行为应仅属于为了非法占有被害人财物而实施的诈骗行为，合同仅仅作为诈骗犯罪的形式和手段，从主客观相统一的原则考虑，犯罪侵犯的法益仅为被害人的财产所有权，而不包括侵犯市场秩序，故对被告人刘攀等人的行为应以普通的诈骗罪定罪处罚并属自然人犯罪，且符合犯罪实行行为吸收犯罪手段行为的想象竞合。故四辩护人所提该辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人刘攀的辩护人所提前述有关应从指控犯罪金额中扣除相应鉴定费以及被告人刘攀非公司实际控制人亦不是最终受益人，应认定其为起次要作用的主犯的辩护理由并据此请求法庭对被告人刘攀从轻处罚的辩护意见，经查，结合前述有关本案犯罪形式、犯意发起节点等的论述可见，涉案公司从一成立就是为了实施诈骗犯罪，在此基础上的所有行为及附带而来的收益都是共同犯罪行为及犯罪所得的组成部分，实施所谓鉴定行为及收取鉴定费用恰是诈骗犯罪的虚构事实部分，况且被告人胡长登明显的虚构鉴定师身份，其哪来的鉴定资质及专业知识。同时被告人刘攀作为涉案的九添公司、楚江典藏公司“股东”及总经理身份的高级管理人员，负责全盘事务，证据亦显示其个人从犯罪行为中获取很大部分收益，无论本案是否存在暂未被追诉的主要犯罪行为人，均不影响被告人刘攀作为共同犯罪中主犯的认定且所起作用大。故辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提被告人刘攀具有坦白情节的辩护理由并据此请求法庭对被告人刘攀从轻处罚的辩护意见，因所提辩护理由与庭审查明的事实和证据相符，本院予以采纳。关于被告人胡长登的辩护人所提有关指控被告人胡长登的犯罪金额应以2017年8月至2018年6月在九添公司工作期间和2019年4月15日至同年6月3日在楚江典藏公司工作期间的犯罪金额计算，且被告人胡长登并非楚江典藏公司的实际控制人，其在该公司所任职务仅仅为鉴定师，应不构成主要犯罪人员的辩护理由并据此请求法庭对被告人胡长登从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人胡长登系九添公司的“股东”、副总并参与组建楚江典藏公司且在该公司名为担任鉴定师，实则属公司领导成员，负责员工培训并持股份比例获取分红，依照共同犯罪，被告人胡长登理应对涉及以九添公司、楚江典藏公司名义犯诈骗罪的金额承担全部责任且在共同犯罪中起主要作用。故辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人吴海露的辩护人所提前述有关结合被告人吴海露在九添公司的作用、地位及获益情况，应认定为从犯和被告人吴海露未在楚江典藏公司任职、未担任股东，不应认定其对涉及楚江典藏公司的犯罪事实承担责任，即便认定被告人吴海露参与筹备楚江典藏公司的行为属于共同犯罪，应认定其行为属于犯罪预备和被告人吴海露仅应对实际参与、提成并审计确权的业务数额承担责任的辩护理由并据此请求法庭对被告人吴海露从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，有关被告人吴海露参与本案犯罪事实的行为及作用、地位，前述已经很清楚，故在此简述。被告人吴海露作为九添公司的“股东”及实际领导成员，同时参与楚江典藏公司的创建且楚江典藏公司不但成立且成立后便以公司名义实施了包括本案现指控的数额特别巨大的犯罪事实在内的诈骗行为，何来犯罪预备行为一说，且亦有证据证实了被告人吴海露从涉及楚江典藏公司的犯罪所得中获得较大收益，该部分收益被用于被告人吴海露个人所得及处理其担任领导成员的以九添公司名义实施犯罪后不得已而处理的后续纠纷事宜。综上，被告人吴海露在涉案两家公司均属“股东”身份、实际领导成员及最终获得较大收益的人，理应对全部涉案金额承担责任且其在犯罪集团中起组织、领导作用，系主犯。故辩护人所提该辩护意见，因辩护理由明显与庭审查明的事实和证据不符，本院不予采纳。关于辩护人所提有关被告人认罪及愿意退赃的辩护理由并据此请求对被告人吴海露从轻处罚的辩护意见，本院结合被告人吴海露当庭部分认罪的态度及退赃情况酌情对其从轻处罚，相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人叶迪寿的辩护人所提本案不构成诈骗罪，应定非法经营罪的辩护意见，经查，有关本案共同犯罪模式、时间节点等问题，已前述清楚，此处不重复，在此基础上，基于犯罪故意和犯罪的最终目的考量，即便中间环节的某些行为或某些行为的某部分存在一定的真实成分，亦不影响诈骗犯罪整体的虚构事实、隐瞒真相特征的认定。人类活动都是存在于整体社会之中，犯罪活动也一样，本也属于人类活动的一部分，不可能完全脱离社会存在，只是被法律这一社会规范置于否定性评价而已，基于此从诈骗犯罪整体把握，并不要求也不应该是所有的行为都是虚构的，况且100%虚假、空洞的诈骗犯罪是不可能存在的，也不具有现实可能性。基于本案的主观故意、行为特征、侵犯法益及因果关系，本案不可能构成非法经营罪，因为非法经营罪本身的构罪条件和罪名要义就不应被如此适用。至于被告人实际所得多少，全部占有服务费抑或部分占有，那是犯罪所得问题，是共同犯罪内部的利益分割问题，不涉及案件构罪与否本身的分析，以此倒推更有违法律论证方法的逻辑性。故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提有关犯罪金额问题的辩护意见，前述针对其他被告人或辩护人所提相同意见中已经予以答复，在此不重复，相应辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提有关被告人叶迪寿受周某5诱骗而登记为股东，没有实际出资未享受股东权利等辩护理由，请求认定从犯并减轻处罚的辩护意见，经查，首先辩护理由所述受诱骗而登记为股东没有证据证实，属辩护人臆断，况且此案所述的“股东”身份实则是为体现被告人在共同犯罪中是否起控制作用及获益情况的体现证据，非民事领域的股东概念，是否出资的辩护理由本身都不能成立。其次，被告人前后在涉案的两家公司任职且职务、犯罪所得处于逐步晋升状态，这更印证了被告人系为了追逐犯罪利益而积极追求。故辩护人的辩护理由与庭审查明的事实和证据不符，是否能认定从犯，本院将综合全案事实最终统筹认定。关于辩护人所提有关被告人认罪、初犯、偶犯及愿意退赃的辩护理由并据此请求对被告人叶迪寿从轻处罚的辩护意见，本院结合被告人叶迪寿当庭认罪的态度及退赃情况酌情对其从轻处罚，相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人杨欢的辩护人所提有关指控金额及股东身份，未出资，未分红，系从犯的辩护理由并据此请求对被告人杨欢从轻或减轻处罚的辩护意见，前述针对其他被告人或辩护人所提相同意见中已经予以答复，在此不重复，相应涉指控金额的辩护意见，本院不予采纳，是否能认定从犯，本院将综合全案事实最终统筹认定。关于辩护人所提有关被告人当庭认罪、真诚悔罪的辩护理由并据此请求对被告人杨欢从轻处罚的辩护意见，本院结合被告人杨欢当庭认罪的态度酌情对其从轻处罚，相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人龚梅的辩护人所提有关股东身份，未出资，未获益，系从犯的辩护理由并据此请求对被告人龚梅从轻或减轻处罚的辩护意见，前述针对其他被告人或辩护人所提相同意见中已经予以答复，在此不重复，相应辩护理由与庭审查明的事实和证据不符，是否能认定从犯，本院将综合全案事实最终统筹认定。关于辩护人所提被告人具有坦白情节的辩护理由并据此请求对被告人龚梅从轻处罚的辩护意见，因辩护理由与庭审查明的事实和证据不符，本院不予采纳。关于辩护人所提有关被告人当庭认罪、初犯、偶犯、愿意退赃的辩护理由并据此请求对被告人龚梅从轻处罚的辩护意见，本院结合被告人龚梅当庭认罪的态度及退赃情况酌情对其从轻处罚，相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人刘变的辩护人所提有关指控金额及股东身份，未出资，未分红，系从犯的辩护理由并据此请求对被告人刘某8轻或减轻处罚的辩护意见，前述针对其他被告人或辩护人所提相同意见中已经予以答复，在此不重复，相应涉指控金额的辩护意见，本院不予采纳，是否能认定从犯，本院将综合全案事实最终统筹认定。关于辩护人所提有关被告人当庭认罪、真诚悔罪、无前科的辩护理由并据此请求对被告人刘某8轻处罚的辩护意见，本院结合被告人刘变当庭认罪的态度及此前无前科的状况酌情对其从轻处罚，相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人叶建荣的辩护人所提有关指控金额及非股东身份，未分红，系从犯的辩护理由并据此请求对被告人叶建荣从轻或减轻处罚的辩护意见，前述针对其他被告人或辩护人所提相同意见中已经予以答复，在此不重复，相应涉指控金额的辩护意见，本院不予采纳，是否能认定从犯，本院将综合全案事实最终统筹认定。关于辩护人所提有关被告人具有坦白情节，当庭自愿认罪、初犯、偶犯的辩护理由并据此请求对被告人叶建荣从轻处罚的辩护意见，本院结合被告人叶建荣在公安机关的供述情况及当庭认罪的态度对其从轻处罚，相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈亚军的辩护人所提有关指控金额及系从犯的辩护理由并据此请求对被告人陈亚军从轻或减轻处罚的辩护意见，前述针对其他被告人或辩护人所提相同意见中已经予以答复，在此不重复，相应涉指控金额的辩护意见，本院不予采纳，是否能认定从犯，本院将综合全案事实最终统筹认定。关于辩护人所提有关被告人当庭自愿认罪、真诚悔罪、无前科的辩护理由并据此请求对被告人陈亚军从轻处罚的辩护意见，本院结合被告人陈亚军当庭认罪的态度及此前无前科的状况酌情对其从轻处罚，相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人周辉的辩护人所提有关请求不予认定被告人周辉构成诈骗罪的辩护意见，经查，辩护人所提辩护理由及意见与被告人周辉当庭辩解理由及意见一致，相应答复已在针对被告人周辉的辩解意见中陈述清楚，在此不重复，该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提有关犯罪金额及请求认定从犯并据此请求对被告人周辉减轻处罚的辩护意见，经查，考虑到被告人周辉仅以找份工作的想法入职涉案的楚江典藏公司，按涉案公司管理人员的要求从事其涉案行为，但不参与邀约被害人、签订合同及收取服务费等核心犯罪行为，虽属共同犯罪，但属在共同犯罪中起次要或辅助作用，可认定其系从犯并予以减轻处罚，故辩护人所提该辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人刘攀、胡长登、吴海露、叶迪寿、杨欢、龚梅、刘变、叶建荣、陈亚军、周辉及其同伙，相互纠合一起，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以藏品展览、拍卖等为由，以收取服务费等费用的方式，骗取他人财物金额达人民币2487386元（其中被告人陈亚军、周辉为该金额中的793996元），其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大并属共同犯罪。被告人刘攀、胡长登、吴海露系共同犯罪的组织、领导者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但被告人胡长登、吴海露所起组织、领导作用相较于被告人刘攀相对较小，属于罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚，被告人叶迪寿、杨欢、龚梅、刘变、叶建荣、陈亚军、周辉受雇担任业务员、总监、网络维护人员等，负责邀约客户，洽谈业务及客户信息收集、网络推广等，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚；被告人刘攀、刘变、叶建荣归案后如实供述其自己及其知晓的同案犯罪行，系坦白，并至本院审理期间自愿认罪，被告人叶迪寿、杨欢、龚梅、陈亚军在本院审理期间自愿认罪，被告人胡长登、吴海露在本院审理期间对部分犯罪事实自愿认罪，具有法定和酌定从轻处罚情节；被告人吴海露、叶迪寿、龚梅、叶建荣、陈亚军的家属在本院审理期间代各被告人退出赃款共计人民币183800元，又可据退赃情况对相应被告人酌情从轻处罚；被告人胡长登曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，又具有法定从重处罚情节。公诉机关对被告人刘攀、胡长登、吴海露、叶迪寿、杨欢、龚梅、刘变、叶建荣、陈亚军、周辉犯诈骗罪的指控成立。公安机关依法扣押的犯罪工具POS机3部、手机14部、电脑2台、电脑主机27台、显示屏1台、笔记本电脑5台、SAMA主机1台、移动硬盘1个应当予以没收，上缴国库。公安机关依法扣押的藏品钱币50个、石头1个应当发还相应被害人。公安机关依法扣押的现金人民币74900元、侦查、审判环节依法冻结的赃款人民币166615.70元以及被告人吴海露、叶迪寿、龚梅、叶建荣、陈亚军的家属在本院审理期间代各被告人退出赃款共计人民币183800元，上述款项共计人民币425315.70元应当按比例发还161名被害人，剩余未退出赃款人民币2062070.30元应当责令被告人及同伙继续予以退赔。根据本案十被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，又对被告人胡长登依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，又对被告人刘攀、刘变、叶建荣依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘攀犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2032年6月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人胡长登犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2034年6月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人吴海露犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2030年12月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人叶迪寿犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2026年3月11日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人杨欢犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2026年1月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人龚梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2025年9月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人刘变犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2025年11月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人叶建荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2025年10月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人陈亚军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2024年6月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人周辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年9月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十一、公安机关依法扣押的犯罪工具POS机3部、手机14部、电脑2台、电脑主机27台、显示屏1台、笔记本电脑5台、SAMA主机1台、移动硬盘1个依法予以没收，上缴国库。公安机关依法扣押的藏品钱币50个、石头1个依法发还相应被害人。公安机关依法扣押的现金人民币74900元、侦查、审判环节依法冻结的赃款人民币166615.70元以及被告人吴海露、叶迪寿、龚梅、叶建荣、陈亚军的家属在本院审理期间代各被告人退出赃款共计人民币183800元，上述款项共计人民币425315.70元依法按比例发还161名被害人（详见附表），剩余未退出赃款人民币2062070.30元应当责令被告人及同伙继续予以退赔并退赔成功后发还161名被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈信旺人民陪审员  修继红人民陪审员  李翠华二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  高 璇