抚顺市东洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0403刑初121号公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。被告人张宪权，男，1992年2月27日出生，汉族，小学文化，无业，住抚顺市东洲区。因本案于2020年4月25日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。辩护人梁凤山，系辽宁明澈律师事务所律师。被告人徐策，男，1994年11月30日出生，汉族，小学文化，无业，住抚顺市东洲区。因本案于2020年4月26日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人王磊，系辽宁绿茵律师事务所律师。被告人巴友志，男，1995年5月20日出生，汉族，小学文化，无业，住抚顺市东洲区。因本案于2020年4月25日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。指定辩护人范春苗，系辽宁正太律师事务所律师。被告人杨某3，男，1990年3月9日出生，汉族，小学文化，粮农，住抚顺市东洲区。因本案于2020年4月26日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。2020年11月24日被本院取保候审。指定辩护人惠迎霞，系辽宁正太律师事务所律师。抚顺市东洲区人民检察院以抚东检刑诉（2020）115号起诉书指控被告人张宪权、徐策、巴友志犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人杨某3犯妨害信用卡管理罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。抚顺市东洲区人民检察院指派检察员刘娟、助理检察员鞠理出庭支持公诉，被告人张宪权及其辩护人梁凤山，被告人徐策及其辩护人王磊，被告人巴友志及其指定辩护人范春苗，被告人杨某3及其指定辩护人惠迎霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张宪权以牟利为目的，于2018年末至2020年4月间，在抚顺市东洲区哈达分别找到被告人徐策、巴友志、杨某3，承诺以每张卡1,000元的价格为其收购他人信用卡。被告人徐策找到蔡某等人办理了23张信用卡（包括自己信用卡1张），将其中9张卡卖给了张宪权，其他14张信用卡卖给了梁某（另案处理）（包括自己信用卡1张)；被告人杨某3找到了徐某等人办理了9张信用卡并卖给了张宪权；被告人巴友志将自己的3张信用卡卖给张宪权后，与收购信用卡的人取得了联系，遂让张宪权为其收购信用卡，张宪权又将徐策收购的9张信用卡卖给巴友志。被告人张宪权、巴友志将收购的信用卡先后通过快递方式邮寄给收卡人（另案处理)。被告人张宪权、巴友志、徐策，将他人信用卡卖给收卡人后，在他人不知情的情况下，多次挂失取走自己账户下的他人款项并据为己有。其中被告人张宪权共取出98,666元；被告人巴友志共取出100,337.42元，并分给张宪权50,000元；被告人徐策共取出80,090.34元；杨某2（另案处理）取出29,995元后交给徐策。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源等证据材料；银行交易明细等书证；证人杨某1等人的证言；被告人张宪权、徐策、巴友志、杨某3的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张宪权、徐策、巴友志、杨某3违反国家信用卡管理法规，非法持有、出售他人信用卡，分别为21张、22张、9张、9张，数额较大；被告人张宪权、徐策、巴友志以非法占有为目的，采取挂失的方法秘密窃取他人钱财，数额分别为199,003.42元、110,085.34元和100,337.42元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人张宪权、徐策、巴友志均应当以妨害信用卡管理罪和盗窃罪数罪并罚，根据刑法第六十九条追究其刑事责任；被告人杨某3应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人张宪权、徐策、巴友志、杨某3认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议，被告人张宪权犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金；被告人徐策犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元；被告人巴友志犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金，犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；被告人杨某3犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金。被告人张宪权对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见，被告人张宪权无论是在侦查阶段，还是起诉阶段及庭审过程中均能如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚，其系初犯、偶犯，因法制意识淡薄走向犯罪道路，建议对其酌情从轻处罚。被告人徐策对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见，公诉机关指控被告人徐策犯妨害信用卡管理罪的定罪及量刑意见无异议，但认为被告人徐策不构成盗窃罪。被告人徐策从自己银行卡中取钱的行为不符合盗窃罪的犯罪构成，银行卡中的钱是何人所有没有查清，即该笔钱的所有人不明，盗窃罪在客观方面表现为秘密窃取较大公私财物的行为，而被告人徐策到银行办理挂失、取款等相关业务，均是在银行业务大厅的公共场所，并不符合秘密窃取的客观要件，故被告人徐策不构成盗窃罪。被告人巴友志对罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见，被告人巴友志系初犯、偶犯，无前科劣迹，其听从张宪权的指使，办理银行卡，到银行注销后从自己银行卡中一共取出十万元，等张宪权到后听从张宪权意见每人分得五万元，该起犯意是张宪权提出，巴友志处于被支配地位，起次要作用，应认定其为从犯，其到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年七个月。被告人杨某3罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见，被告人杨某3到案后如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪认罚，确有悔罪表现，其无前科劣迹，建议对其依法酌情从轻处罚。经审理查明，被告人张宪权以牟利为目的，于2018年末至2020年4月间，在抚顺市东洲区哈达分别找到被告人徐策、巴友志、杨某3，承诺以每张卡1,000元的价格为其收购他人信用卡。被告人徐策找到蔡某等人办理了23张银行卡（包括自己银行卡1张），将其中9张卡卖给了张宪权，其他14张银行卡卖给了梁某（另案处理）（包括自己银行卡1张)；被告人杨某3找到了徐某等人办理了9张银行卡并卖给了张宪权；被告人巴友志将自己的3张银行卡卖给张宪权后，与收购银行卡的人取得了联系，遂让张宪权为其收购银行卡，张宪权又将徐策收购的9张银行卡卖给巴友志。被告人张宪权、巴友志将收购的银行卡先后通过快递方向邮寄给收卡人（另案处理)。被告人张宪权、巴友志、徐策，将他人银行卡卖给收卡人后，在他人不知情的情况下，以挂失的方式取走自己账户下的他人款项或收取他人账户挂失取走的款项，并据为己有。其中被告人张宪权共取出98,666元；被告人巴友志共取出100,337.42元，并分给张宪权50,000元；被告人徐策共取出80,090.34元；杨某2（另案处理）取出29,995元后交给徐策。被告人张宪权、巴友志于2020年4月24日被公安机关抓获，被告人徐策、杨某3于2020年4月25日被公安机关抓获。案发后，被告人巴友志家属代其退缴违法所得50,337.42元；被告人杨某3退缴违法所得7,700元。上述事实有下列经庭审质证、确认的案件来源、抓获经过；证人杨某1、那某、蔡某、杨某2、潘某、姜某、徐某、井某、李某、梁某的证言；银行交易明细、转账详情单、银行账户查询结果单；被告人张宪权、徐策、巴友志、杨某3的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张宪权、徐策、巴友志、杨某3违反国家信用卡管理法规，非法持有、出售他人信用卡，分别为21张、22张、9张、9张，数额较大，均已构成妨害信用卡管理罪；被告人张宪权、徐策、巴友志以非法占有为目的，采取挂失银行卡的方法秘密窃取他人钱财，数额分别为199,003.42元、110,085.34元、100,337.42元，数额巨大，均已构成盗窃罪，且系共同犯罪。被告人张宪权、徐策、巴友志，一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人张宪权、徐策、巴友志、杨某3到案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。四被告人的辩护人与此相关的辩护意见，予以采纳。被告人徐策家属自愿代其缴纳罚金；被告人巴友志的家属自愿代巴友志退缴违法所得及缴纳罚金；被告人杨某3主动退缴违法所得及缴纳罚金，以上三被告人均可酌情从轻处罚。被告人徐策的辩护人提出被告人徐策不构成盗窃罪的意见，因无相应的事实及法律依据，均不予采纳。公诉机关的量刑意见适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张宪权犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元，按数罪并罚原则，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月25日起至2026年4月23日止。先行羁押1日已折抵刑期1日。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人徐策犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元，按数罪并罚原则，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2024年2月24日止。先行羁押1日已折抵刑期1日。罚金自本判决生效后立即缴纳。）三、被告人巴友志犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，按数罪并罚原则，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月25日起至2023年5月23日止。先行羁押1日已折抵刑期1日。罚金自本判决生效后立即缴纳。）四、被告人杨某3犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2020年11月24日止。先行羁押1日已折抵刑期1日。罚金自本判决生效后立即缴纳。）五、继续追缴被告人张宪权违法所得148,666元;被告人徐策违法所得110,085.34元，一经追缴由公安机关返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  关 媛人民陪审员  祝桂玲人民陪审员  刘 霞二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  刘铭坤