河南省浚县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0621刑初201号公诉机关浚县人民检察院。被告人姚俊堂，男，1963年12月19日出生，汉族，小学文化，农民，住浚县。因涉嫌非法采矿犯罪，2020年5月31日经传唤到案，2020年6月1日被浚县公安局刑事拘留；2020年7月5日经浚县人民检察院决定，同日被浚县公安局执行逮捕。辩护人杨为民，河南达剑律师事务所律师。被告人姚美，男，1989年10月3日出生，汉族，小学文化，农民，住浚县。因涉嫌非法采矿犯罪，2020年5月31日到案，2020年6月1日被浚县公安局刑事拘留；2020年7月5日经浚县人民检察院决定，同日被浚县公安局执行逮捕。辩护人梁新华，河南达剑律师事务所律师。被告人王其帅，男，1989年11月17日出生，汉族，小学文化，农民，住浚县。因涉嫌非法采矿犯罪，2020年5月30日经传唤到案，2020年5月31日被浚县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2020年7月5日经浚县人民检察院决定，同日被浚县公安局执行逮捕。指定辩护人王连录，河南达剑律师事务所律师。被告人董笑光，男，1991年3月10日出生，汉族，小学文化，农民，住浚县。因涉嫌非法采矿犯罪，2020年5月30日经传唤到案，2020年5月31日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2020年7月5日经浚县人民检察院决定，同日被浚县公安局执行逮捕。指定辩护人王永峰，河南黎光律师事务所律师。浚县人民检察院以浚检一部刑诉[2020]181号起诉书指控被告人姚俊堂、姚美犯非法采矿罪、被告人王其帅、董笑光犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，于2020年11月19日公开开庭进行了审理，浚县人民检察院指派检察员李保军出庭支持公诉，被告人姚俊堂及其辩护人杨为民、被告人姚美及其辩护人梁新华、被告人王其帅及其辩护人王连录、被告人董笑光及其辩护人王永峰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浚县人民检察院指控，×××年5月份至2020年5月份，被告人姚俊堂、姚美伙同张大鹏（另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，在浚县屯子镇姚厂村西陈山非法开采矿石并销售。经鉴定，造成矿产资源破坏的价值达722440元。在此期间，被告人王其帅、董笑光明知姚俊堂、姚美非法采矿而对非法开采的石头收购并予以销售，其中王其帅收购的矿石价值达210384元，董笑光收购的矿石价值达188145元。为证实上述事实的成立，公诉机关提供了户籍证明等书证，证人王某1、王某2等人的证人证言，被告人姚俊堂、姚美、王其帅、董笑光的供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录。公诉机关认为，被告人姚俊堂、姚美在没有取得采矿许可证的情况下，伙同他人非法开采建筑石料用灰岩，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究二被告人刑事责任；被告人王其帅、董笑光明知姚俊堂、姚美非法采矿而对非法开采的矿石收购并予以销售，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。庭审中，被告人姚俊堂、姚美、王其帅、董笑光对起诉书的指控没有异议。被告人姚俊堂辩护人的辩护意见：姚俊堂具有自首情节，且愿意退出赃款，没有犯罪前科，建议对其从轻处罚。被告人姚美辩护人的辩护意见：姚美在本案中起次要作用，应认定为从犯，且如实供述，愿意退出赃款，建议对其从轻处罚。被告人王其帅辩护人的辩护意见：王其帅所销售的仅是非法采矿的一部分，且具有自首情节，愿意退出违法所得，建议对其从轻或减轻处罚。被告人董笑光辩护人的辩护意见：董笑光具有自首情节，没有犯罪前科，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，×××年5月份至2020年5月份，被告人姚俊堂、姚美伙同张大鹏（另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，在浚县屯子镇姚厂村西陈山非法开采矿石并销售。经鉴定，造成矿产资源破坏的价值达722440元。在此期间，被告人王其帅、董笑光明知姚俊堂、姚美非法采矿而对非法开采的石头收购并予以销售，其中王其帅收购的矿石价值达210384元，董笑光收购的矿石价值达188145元。被告人姚俊堂、王其帅、董笑光经电话传唤到案，到案后自愿如实供述自己的罪行。认定上述事实的证据如下：被告人姚俊堂的供述，姚俊堂到案后2020年5月31日、6月1日的笔录中，供述到有一个男子找到他，说自己在挖风力发电的基坑，基坑有石头，让姚俊堂帮忙找铲车装石头、卖石头，并说好了利润分配的办法，协商好之后，董笑光、王其帅来找姚俊堂买石头，姚美用铲车给他们装石头，后来姚俊堂把陈山上混着土的石头过筛让王其帅、董笑光也拉走卖钱了，但不供述找其一起卖石头男子的具体情况；2020年6月14日的笔录中供述，找其一起开采石头的男子叫张大鹏，其和张大鹏在风力发电的基坑及陈山的石头坑开采石头，王其帅和董笑光从石头坑往外帮其盘石头，每盘一车姚俊堂给他们50块钱，他们俩把盘的石头拉到姚俊堂的羊场，姚美用铲车将这些石头过筛后再卖给王其帅和董笑光。在2020年7月3日的笔录中供述，开采过石头后石头坑里还有剩余的碎石头混着土，姚俊堂就想把石头拉出来过筛，王其帅主动找到姚俊堂要帮他盘石头过筛子，但是筛出来的石头得卖给王其帅，后来董笑光也购买了货车，王其帅和董笑光也给其盘石头。其2020年7月6日、2020年8月20日供述与上述内容基本一致。被告人姚美的供述，主要内容为×××年初，张大鹏找到姚俊堂商议，由姚俊堂招呼着共同在石头坑偷采石头去卖，张大鹏负责提供钩机，姚俊堂找石头坑，钩机钩好石头后姚美开铲车装车，每装一车石头得300元装车费，王其帅和董笑光等人负责拉石头去卖，平时卖石头的钱通过微信转给姚美，具体需要给谁支出姚俊堂告诉姚美后，姚美再把钱转过去，卖石头分给张大鹏的钱通过现金和微信给其转入。被告人王其帅的供述，主要内容为×××年5、6月份，王其帅听说姚厂村的姚俊堂在山上卖石头，就找到姚俊堂，表示想从他那儿拉石头卖，姚俊堂说没有现成的石头，需要王其帅把带石头的土从山上拉到姚俊堂的院子内，过筛之后才能把筛出来的石头卖给他，王其帅表示同意。在×××年10月份董笑光也买了一辆车和王其帅一起给姚俊堂盘石头，当时卖石头的钱，收石头的人通过微信转给王其帅和董笑光，其二人又转给姚美。被告人董笑光的供述，主要内容为姚俊堂在姚厂村西有个院子，院子周围用彩钢瓦遮挡，说是在里面养羊和鹅，实际上是为了方便采石头，在×××年10月份以前，王其帅开车帮助姚俊堂和姚美先把石头坑里的石头含土拉出来，姚美在姚俊堂的院子里过筛，将筛出来的石头卖给王其帅，在×××年10月份，董笑光也买了一辆车，和王其帅一起盘石头、卖石头。同案人王某1、王某2、王彦文、郑利扬的供述，主要内容为从姚俊堂等人处购买了一部分非法开采的石头并卖掉的情况。指认现场照片，主要内容为本案被告人对非法开采现场进行指认的情况。汇源会计事务所对姚美非法采矿案件涉及微信交易记录收支情况的专项审计报告，主要内容为对姚美的微信×××年5月31日至2020年5月29日期间的交易明细进行审计，在此时间段中，姚美微信中的转账收入为921515.20元，转账支出为639890.21元，微信零钱提现155155.00元。姚俊堂等人非法采矿造成矿产资源破坏价值技术鉴定报告、河南省自然资源厅关于对姚俊堂等人非法采矿造成矿产资源破坏价值进行认定的批复，主要内容为姚俊堂等人非法采矿造成矿产资源破坏价值为722440元。浚县人民政府安全生产委员会印发的浚县关闭非煤矿山集中行动方案、浚县人民政府办公室关于印发浚县非煤矿山综合整治工作实施方案的通知，主要内容为取缔全县范围内的非煤矿山开采、石料粉碎等非法生产情况。浚县自然资源局出具的证明，主要内容为姚俊堂围挡内非法开采点矿产资源为建筑石料用灰岩资源；姚俊堂等人未在浚县自然资源局办理采矿登记手续；2012年以前，姚俊堂等人采矿点是开采区，2012年年底我县非煤矿山关闭后，该采矿点未设置采矿权，不在禁采区、禁采期内。被告人姚俊堂、姚美、王其帅、董笑光的户籍证明，主要证明四被告人犯罪时均已达负完全刑事责任年龄。到案证明，主要内容为2020年5月31日，公安民警电话通知姚俊堂到屯子派出所接受讯问，姚俊堂接到通知后主动到公安机关；2020年5月31日公安民警从姚美家中将其带至浚县公安局执法办案中心讯问；2020年5月30日，公安民警电话通知王其帅、董笑光到屯子派出所接受讯问，二人接到通知后主动到公安机关。上述证据均经当庭举证、质证。经审查认为，证据的取得来源合法，证据形式完备，符合证据的合法性要件，且各证据均与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人姚俊堂、姚美在没有取得采矿许可证的情况下，伙同他人非法开采建筑石料用灰岩，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人王其帅、董笑光明知姚俊堂、姚美非法采矿而对非法开采的矿石收购并予以销售，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。浚县人民检察院对被告人姚俊堂、姚美、王其帅、董笑光的指控成立，本院予以支持。被告人姚俊堂、王其帅、董笑光经电话传唤到案，到案后自愿如实供述自己的罪行，其行为构成自首，应从轻或者减轻处罚。被告人姚俊堂、姚美伙同他人非法开采建筑石料用灰岩，其行为已构成共同犯罪。辩护人提出的姚俊堂、姚美愿意退出赃款，虽二被告人在庭审中也表示愿意退赃，但实际并未退出赃款，故该项辩护意见不予采纳；关于辩护人提出的姚美系从犯的辩护意见，被告人姚美开铲车开采石头，并帮助姚俊堂收款，其在共同犯罪中，作用积极，不宜认定为从犯，故该项辩护意见本院不予采纳，其他辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人姚俊堂犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2021年11月30日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人姚美犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2022年1月30日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）被告人王其帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2021年5月29日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）被告人董笑光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2021年5月29日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、被告人姚俊堂、姚美、王其帅、董笑光的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  付晨熙审判员  赵 慧审判员  孙风龙二〇二〇年十二月二十二日书记员  张 阳本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑、并处罚金。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。