海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初275号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人冯翠云，女，1976年8月25日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地琼海市，现住海口市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，于2020年4月5日、2020年9月21日、2020年10月20日被取保候审。 被告人何亮，男，1979年10月11日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，务农，户籍所在地及现住址琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月3日投案，次日被刑事拘留，于2020年4月30日、2020年9月21日、2020年10月20日被取保候审。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2020〕Z250号起诉书指控被告人冯翠云、何亮犯开设赌场罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官杨江萍、书记员李燕杰出庭支持公诉，被告人冯翠云、何亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年年初，被告人冯翠云结识了一名叫“阿梅”的女子（身份不详），并在“阿梅”的发展下成为私彩网站的代理，并从代理账户的销售额中收取提成。此后冯翠云又结识了被告人何亮，并发展何亮成为私彩网站的代理。2018年3月开始，被告人冯翠云将涉案的私彩网站账户（“七星彩”私彩网址：××、账户：××、密码：××;“排列五”私彩网址：××、账户：××、密码：××）转交给被告人何亮。被告人何亮使用代理权限陆续分别为杨某、王某1、周某、吴某、尹某、陈某等6人在互联网私彩网站上注册“七星彩”和“排列五”彩票的会员账号，并设置头奖赔率为1：9500元，三字定位赔率为1：950元，二字定位赔率为1：95元，三字现赔率为1：45元不等。杨某等6人利用电脑和手机对外公开销售私彩，何亮从销售额中收取提成。 自2018年3月份至2020年4月初，被告人何亮通过下线杨某等6人售卖私彩的赌资流水总金额约为100万元。何亮扣除自己的提成和赔付出去的金额后，先后通过自己名下的中国平安银行账户（户名：何亮，卡号：×××）及中国邮政储蓄银行账户（户名：何亮，卡号：×××）向冯翠云掌握的中国邮政储蓄银行账户（户名:王某2，卡号：×××）转账赌资524024元。何亮获利约5000元。冯翠云将上述资金再转账给“阿梅”指定的中国邮政储蓄银行账户（户名：叶海彪，卡号：×××），并从中获利5000余元。经查询，截至2020年4月1日，王某2名下的中国邮政储蓄银行账户×××剩余赌资204.58元，何亮名下的中国平安银行账户×××剩余赌资95.42元、中国邮政储蓄银行账户×××剩余赌资75.17元。 2020年4月3日9时许，经公安民警电话联系，被告人何亮到琼海市××镇××村委会办公室向等候在此的公安民警投案，公安民警从其人身及住所扣押到黑色OPPO手机1部、电脑1台(含主机、液晶显示器各1台，鼠标、键盘各1个）、银行卡2张(卡号为×××的中国平安银行卡和卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡各1张)。2020年4月3日13时许，公安民警在琼海市××镇××村委会××村××号将被告人冯翠云抓获，扣押到冯翠云涉案的粉色OPPO手机1部。除银行卡外，其他扣押的物品均随案移送。 另查明，在本案审理期间，被告人冯翠云主动退缴违法所得5000元及涉案赌资204.58元，预缴罚金40000元；被告人何亮主动退缴违法所得5000元及涉案赌资170.59元，预缴罚金30000元。 上述事实，被告人冯翠云、何亮在开庭审理过程中无异议，且有物证手机、电脑、银行卡(相片)，书证常住人口信息、到案经过、扣押清单、扣押决定书、赌博网站信息截屏、银行转账信息截屏、微信转账截图、手机通话清单、银行卡交易明细、办案说明等，证人杨某、吴某、周某、尹某、陈某、王某1、王某2的证言，被告人冯翠云、何亮的供述与辩解，人像辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、现场勘验笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人冯翠云、何亮为赌博网站担任代理并接受投注，累计赌资金额达100万余元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其二人的刑事责任。建议判处被告人冯翠云有期徒刑三年，并处罚金30000元至50000元，并对其宣告缓刑；判处被告人何亮有期徒刑二年八个月，并处罚金20000元至40000元，并对其宣告缓刑。 被告人冯翠云、何亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑意见均无异议，并表示自愿认罪认罚。 本院认为，被告人冯翠云、何亮以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，累计赌资金额达100万余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。被告人何亮自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻或减轻处罚。被告人冯翠云到案后如实供述自己的罪行，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人冯翠云、何亮自动退赃且预缴罚金，可酌情从轻处罚。被告人冯翠云自动退缴的违法所得5000元及赌资204.58元，被告人何亮自动退缴的违法所得5000元及赌资170.59元，予以没收，上缴国库。扣押的手机2部、电脑1台、银行卡2张系作案工具，依法予以没收，银行卡由琼海市公安局负责处理。鉴于被告人冯翠云、何亮系初犯，认罪、悔罪表现较好，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，对其可依法宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人冯翠云犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元（已缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 二、被告人何亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金30000元（已缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 三、被告人冯翠云自动退缴的违法所得5000元及赌资204.58元，被告人何亮自动退缴的违法所得5000元及赌资170.59元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的手机2部(黑色OPPO手机、粉色OPPO手机各1部)、电脑1台(主机、液晶显示器各1台，鼠标、键盘各1个）、银行卡2张(卡号分别为×××和×××)，予以没收，银行卡由琼海市公安局负责处理。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李昌琴 人民陪审员  罗 玲 人民陪审员  唐婵媛 二〇二〇年十二月二日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  曹宴维 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行 的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。