安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1203刑初297号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 被告人李学纪，男，1977年5月2日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省驻马店市平舆县，住安徽省阜阳市颍泉区。被告人李学纪因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月18日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年8月24日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 被告人王小东，男，1994年11月22日出生于安徽省阜阳市，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省阜阳市颍泉区，住安徽省阜阳市颍州区。被告人王小东因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月18日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年8月24日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人徐永泉，安徽法汇律师事务所律师。 被告人董红艳，女，1976年5月26日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，务工，住安徽省阜阳市颍东区。被告人董红艳因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月18日被阜阳市公安局颍东分局取保候审，同年11月30日被本院取保候审。 指定辩护人李友明，安徽尊天律师事务所律师。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉〔2020〕280号起诉书，指控被告人李学纪、王小东、董红艳涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员张莉出庭支持公诉，被告人李学纪、被告人王小东及其辩护人徐永泉、被告人董红艳及阜阳市颍东区法律援助中心指派的辩护人李友明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控：2020年5月1日，被告人李学纪受朱庆镖（另案处理）之邀，与朱庆镖、刘帅帅（另案处理）等人在阜阳市颍东区××小区××房××室，通过电脑聊天软件与上线“恒信客服”联系，向上线“恒信客服”提供本人身份证办理的银行卡账号用于接收他人网络违法、犯罪活动所得资金，并按照“恒信客服”的指示分流至其他银行卡内。“恒信客服”按照每转账10000元给20元报酬的约定给李学纪等人提成。后因三人提供的银行账户陆续被公安机关冻结、止付，无银行卡用于转账，2020年5月22日该工作室关闭。被告人李学纪非法获利5000余元。 在和谐家园工作室关闭后，被告人李学纪为继续谋取非法利益，于2020年5月底，又将转账所使用的电脑、手机等设备转移至颍泉区****小区东区*号楼**室组建新工作室从事转账活动。被告人董红艳受被告人李学纪之邀于2020年5月30日加入该工作室，被告人王小东于2020年6月7日受李学纪之邀加入该工作室。被告人董红艳、王小东二人提供银行卡并按照白班、夜班轮流值班帮助“恒信客服”分流网络犯罪活动所得资金。“恒信客服”仍按照每转10000元给20元报酬和李学纪结算，李学纪再将报酬分给董红艳和王小东。自2020年5月30日至2020年7月17日，被告人李学纪、董红艳分别非法获利20000余元，被告人王小东非法获利4000元。经对三被告人所使用的银行账户转账交易明细进行统计，被告人李学纪自2020年5月1日至2020年7月17日参与帮助他人转移网络违法犯罪违法所得共计54110465.84元；被告人董红艳自2020年5月30日至2020年7月17日参与帮助他人转移网络违法犯罪所得共计48722111.84元；被告人王小东自2020年6月7日至2020年7月17日参与帮助他人转移网络违法犯罪所得共计43898314.21元。2020年6月7日被害人李某被电信诈骗分子诈骗56580元，其中29780元被转入被告人董红艳邮政银行6221××××3035银行卡内。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读了各被告人的供述、证人证言，出示了物证照片、书证等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人李学纪、王小东、董红艳的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。被告人李学纪具有自首情节，自愿认罪认罚；被告人王小东具有坦白情节，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，自愿认罪认罚；被告人董红艳具有立功情节，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，自愿认罪认罚。建议判处被告人李学纪有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人王小东有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人董红艳有期徒刑一年，并处罚金。 被告人李学纪对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王小东对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，认定被告人王小东参与帮助转移网络违法犯罪的金额不准确，应当以其本人参与转移的资金计算。其余意见同公诉机关意见。 被告人董红艳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，认定被告人董红艳参与帮助转移网络违法犯罪的金额不准确，应当以其本人参与转移的资金计算。其余意见同公诉机关意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年7月17日，被告人董红艳被公安机关抓获，归案后如实供述了犯罪事实，并协助公安机关于当日抓获同案犯王小东，被告人王小东归案后如实供述了犯罪事实；7月18日，被告人李学纪经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述了犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的涉案银行卡、手机、电脑等物证照片及户籍证明、到案经过、银行交易流水、受案登记表、立案决定书、前科查询记录等书证，宣读了各被告人的供述，证人李某、许某的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李学纪、王小东、董红艳明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍提供支付结算帮助，其中被告人李学纪涉案金额54110465.84元、被告人董红艳涉案金额48722111.84元、被告人王小东涉案金额43898314.21元，情节严重，三被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。 对公诉机关认为，被告人李学纪具有自首情节，可从轻处罚，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人王小东具有坦白情节，可从轻处罚，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可从轻处罚，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人董红艳在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且具有立功情节，应从从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的公诉意见及各辩护人的相关意见，本院予以采纳。 对被告人王小东、董红艳及其二人的辩护人认为，认定被告人参与帮助转移网络违法犯罪的金额应当以其本人参与转移资金计算的意见，经查，三被告人的犯罪行为目标一致，相互配合，分工明确，结成一个有机联系的犯罪行为整体，应当对其参与期间全部犯罪数额承担责任，故对于二被告人及其辩护人的相关辩解、辩护意见，不予采纳。 综上，结合三被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人李学纪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月18日起至2022年7月17日止)。 二、被告人王小东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月17日起至2021年7月16日止)。 三、被告人董红艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日)。 四、对被告人李学纪违法所得人民币25000元、被告人王小东违法所得人民币4000元、被告人董红艳违法所得人民币20000元，予以追缴。 上述罚金及追缴款项于判决书生效后三十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李辉 审 判 员  江飞 人民陪审员  杨洋 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  夏禹 附：相关法律条文 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前款两规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确定有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。