宁夏回族自治区××县人民法院刑事判决书（2019）宁0122刑初255号公诉机关宁夏回族自治区××县人民检察院。被告人武某1，公民身份号码×××，群众，户籍所在地山西省运城市万荣县。辩护人胡某1，宁夏沙都律师事务所律师，系贺兰县法律援助中心指派。宁夏回族自治区××县人民检察院以贺检公诉刑诉[2019]261号起诉书指控被告人武某1犯职务侵占罪于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，贺兰县人民检察院以贺检公诉刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人武某1犯合同诈骗罪于2020年5月6日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭于2020年6月19日公开开庭进行了审理。贺兰县人民检察院指派检察员胡某2出庭支持公诉。宁夏沙都律师事务所律师胡某1出庭为被告人武某1进行辩护。被告人武某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区××县人民检察院指控，2017年7月杨肖牧以认缴注册资本的方式注册成立宁夏田园怡景生物农业科技有限公司（以下简称宁夏田园怡景公司），同年8月宁夏田园怡景公司经同意经营贺兰县洪广镇广荣村扶贫产业园项目。2017年11月杨肖牧将自己持有的公司股权转让给武某2（被告人武某1之子），公司法定代表人变更为武某2，但公司实际控制人为被告人武某1，被告人武某1未向公司补交注册资本。投资实施该产业园项目先期需要巨额资金投入，而被告人武某1身负巨额债务，在法院又有多起执行案件未执行，根本没有进行项目投资建设的能力。为了骗取财物，其从2017年12月开始以宁夏田园怡景公司有工程对外承包，但需先交纳工程保证金和农民工保证金后再承包工程为由，先后骗取吴某、冉某、王某1、马某、赵光宇、滕某、朱某1、庄某、李某1、边某等20余人挂靠有资质的施工单位，签订工程施工合同，并向宁夏田园怡景公司交纳农民工保证金和合同履约金。截止2018年8月，被告人武某1收取两金共计1290余万元。大部分签订合同的单位、个人组织人员进入到该园区进行施工，但一直未付工程款。因被告人武某1自己没有资金，即将施工单位预交的两金作为公司资金，进行日常支出。同年8月施工单位或个人察觉被告人武某1无能力支付工程款，纷纷要求被告人武某1支付工程款、退回两金，但被告人武某1除退回宁夏诚畅公司10万元、宁夏第五建筑公司20万元、滕某141500元保证金外，已无资金，至11月公司账户内余额200余元。同时因欠120余名工人人工工资152万余元未付被举报到劳动监察部门。而被告人武某1通过宁夏田园怡景公司账户将108万转入其妻子范某账户内，被告人武某1以借款形式从公司支款54万余元，其子武某2以借款形式支款6万余元。综上，被告人武某1共骗取施工方两金共计1200余万元。另，银川聚仁建筑工程有限公司（以下简称银川聚仁公司）承建银川建发集团股份有限公司（以下简称银川建发公司）的建设工程，银川建发公司以银川大阅城四套房屋抵顶部分工程款。2018年7月被告人武某1经人介绍认识银川聚仁公司总经理冒某，想购买该公司顶账房，双方商议好价格，于7月25日签订《房屋买卖协议书》，约定银川聚仁公司将建发大阅城涉外公寓4-1909室、4-1910室、4-1911室、4-1912室四套房屋以1966552元出售给被告人武某1，约定分两次付款。合同签订后银川聚仁公司将四套房屋更名到被告人武某1名下，但付款期限到期后被告人武某1未按约定支付房款。2018年9月被告人武某1因其经营的宁夏田园怡景公司一直拖欠滕某工程款未付，遂将上述四套房屋抵顶所欠工程款。滕某将四套房屋中两套房屋更名给他人用于抵账，另外两套在银行办理了抵押贷款。银川聚仁公司多次催要房款，被告人武某1均以各种理由推脱，后失去联系，房款至今未付，骗取金额196万余元。案发后，上述四套房屋被公安机关予以查封。针对上述指控，公诉机关向本院提交了宁夏田园怡景公司财务凭证、工程承包合同、房屋买卖合同等书证、证人杨某1等人证言、被害人陈述、被告人武某1供述与辩解、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人武某1在无资金来源，不具备履行合同能力的情况下，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，价值1300余万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人武某1具有坦白、前科、劣迹的量刑情节，建议对被告人武某1在十二年至十四年有期徒刑的幅度内予以量刑，可以并处罚金或者没收财产；建议对其转给范某的108万元予以追缴，其子武某2借款予以追缴，退赔各被害人损失，对被查封的四套涉案房产返还被害人。提请本院依法判处。被告人武某1对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实有异议。对指控的第一起犯罪事实，辩称涉案工程是真实的，经过政府上会研究决定，涉案项目有公司资金、政府的产业基金等资金来源。1200万元工程质量保证金和安全保证金，来源合法。其在2018年10月以前已完成涉案项目的工程量5000余万元，审计过的为4000余万元，其在此期间多次给公司借款1300余万元。宁夏田园怡景公司施工的5000余万元的工程，已经足以偿还债务。同时还辩称，其转入妻子范某账户内的108万元是其和公司的借贷关系，其也并未身负债务。其无非法占有被害人财物的故意，其行为不构成合同诈骗罪。对指控的第二起犯罪事实，辩称其与冒某签订房屋合同后，给冒某付过房款，但是因为其他原因没有支付成功，其无非法占有被害人财物的故意，其行为不构成合同诈骗罪。量刑方面辩称不同意公诉机关的量刑意见。辩护人对公诉机关指控被告人武某1的罪名及犯罪事实有异议。对指控的第一起犯罪事实，辩称涉案项目是贺兰县政府招商引资的工程项目，政府对该项目认可并扶持，项目最终搁浅是因政府无故退出。宁夏田园怡景公司收取履约金和工程质量保证金是依据合法有效的合同，且对方对此知情并同意，被告人武某1没有实施虚构事实或隐瞒真相骗取财物的合同诈骗行为，也没有非法占有的目的，不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪。对指控的第二起犯罪事实，辩称双方自愿订立合同，合同签订后未付款有很多因素造成。被告人武某1没有实施虚构事实或隐瞒真相骗取财物的合同诈骗行为，也没有非法占有的目的，不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪，应定性为民事纠纷。另，被告人及妻子名下也有房产等有价财产，可以抵顶相关费用及孳息，不会给聚仁公司造成过大的损失。量刑方面辩称对公诉机关指控的犯罪金额有异议，案发后，被告人在侦查机关讯问时坦白交代了案件全部事实，积极配合侦查机关查明案件。经审理查明，一、2017年，宁夏回族自治区××县招商引资扶贫项目。同年7月，因投资贺兰县扶贫产业园项目，杨肖牧注册成立宁夏田园怡景公司。同年11月杨肖牧退出该公司，将自己持有的宁夏田园怡景公司股权转让给武某2（被告人武某1之子），公司法定代表人变更为武某2，被告人武某1任该公司董事长、总经理，实际控制该公司。投资实施该产业园项目先期需要巨额资金投入，被告人武某1身负巨额债务，在法院又有多起执行案件未执行。为了骗取财物，被告人武某1从2017年12月开始以宁夏田园怡景公司有工程对外承包，但需先交纳工程保证金和农民工保证金后再承包工程为由，先后骗取宁夏林欣绿化工程有限公司、浙江创业建设工程有限公司、滕某、边某等20余家单位和个人，签订工程施工合同，并向宁夏田园怡景公司交纳农民工保证金和合同履约金。截止2018年8月，被告人武某1骗取两金共计1290余万元。大部分签订合同的单位、个人组织人员进行施工，但宁夏田园怡景公司、被告人武某1一直未付工程款。因被告人武某1自己没有资金，便将骗取的两金用于公司和个人支出。同年8月，施工单位或个人察觉被告人武某1无能力支付工程款，纷纷要求被告人武某1支付工程款、退回两金，但被告人武某1除退回宁夏诚畅建设工程有限公司10万元、宁夏第五建筑公司20万元、滕某141500元保证金外，已无资金，至11月公司账户内余额200余元。同时因欠120余名工人工资152万余元未付被举报到劳动监察部门。综上，被告人武某1共骗取施工方两金共计1240余万元。截止案发，宁夏田园怡景公司未实缴注册资金，宁夏田园怡景公司、被告人武某1未实际投入资金到涉案项目。上述事实，经法庭公开举证、质证并由法庭采信的下列证据予以证实：1.受案登记表、关于洪广镇田园怡景项目存在问题报案的函，证明本案系由贺兰县扶贫开发办公室报案至贺兰县公安局。2.武某1个人信息，证明武某1出生日期为1972年2月22日，涉嫌犯罪时达到完全刑事责任年龄。3.宁夏晟景基金管理有限公司营业执照、公司变更通知书、章程、宁夏田园怡景公司营业执照、章程修正案、企业信息查询单，证明宁夏田园怡景公司成立于2017年7月7日，法定代表人为武某2，任执行董事兼总经理。注册资金5000万元，未实缴出资，以及证明宁夏晟景基金管理有限公司注册成立情况。4.宁夏田园怡景公司对公账户银行流水情况、应付、已付、未付款明细表、范某卡号尾号2718的银行流水，证明宁夏田园怡景公司该账户流水情况。该账户向范某账户（尾号为2718兴业银行卡）分七笔转账108万元。截至2018年11月4日余额283元。5.《贺兰县洪广镇广荣村扶贫产业园项目框架协议》、贺兰县人民政府专题会议纪要（2017）11号《关于做好成立农业产业基金及广荣村扶贫产业园项目的专题会议纪要》、（2017）114号《关于做好成立农业产业基金及广荣村扶贫产业园项目的专题会议纪要》、（2017）153号《关于推进贺兰县田园怡景综合体项目的专题会议纪要》、中共贺兰县委专题会议纪要（2017）18号《关于推进田园综合体规划建设的专题会议纪要》、股东决议一份、公司设立登记审核表一份、股东（发起人）出资情况附表一份，证明（1）2017年8月，贺兰县人民政府（甲方）与宁夏田园怡景公司（乙方）签订《贺兰县洪广镇广荣村扶贫产业园项目框架协议》。同年9月至12月期间，贺兰县委、县政府多次召开专题会议部署、推进该项目。（2）贺兰县融晟投资运营有限公司于2017年9月25日作出股东决议，由该公司和宁夏田园怡景公司共同出资设立宁夏晟景基金管理有限公司，贺兰县融晟投资运营有限公司出资490万元，占该公司股份49%，宁夏田园怡景公司出资510万元，占该公司股份51%。6.贺兰县公安局调取证据通知书、贺兰县农牧渔业局关于宁夏田园怡景生物农业科技有限公司办理设施农业用地的批复、设施农用地备案通知书、贺兰县设施农用地备案申请表、贺兰县洪广镇人民政府文件关于调整田园怡景项目用地规划的函，证明宁夏田园怡景生物农业科技有限公司申请在贺兰县洪广镇广荣村办理农业设施用地，用于发展扶贫产业，占地面积994.87亩，该建设用地符合贺兰县农业渔业局设施农业用地总体规划，同意建设。以及同意涉案项目使用3042.42亩土地进行发展种植建设备案的申请。7.分红协议书，证明宁夏田园怡景生物农业科技有限公司与洪广镇广荣村村委会、洪广镇人民政府、贺兰县扶贫办签订分红协议书，约定宁夏田园怡景生物农业科技有限公司将获得的100万元补助资金中的10万元用于村委会的集体收入。8.宁夏回族自治区企业投资项目备案证，证明涉案项目在贺兰县发展和改革委员会进行了备案。9.贺兰县公安局调取证据通知书、中国共产党贺兰县洪广镇委员会文件关于印发《广荣村扶贫产业园（田园怡景）存在问题整改方案》的通知，证明涉案项目于2018年8月停止建设，洪广镇党委安排部署后续的整改任务。10.宁夏田园怡景公司尾号为0541的建行银行账号银行流水、河南红枫种苗有限公司尾号为0403账号银行流水，证明自2017年12月27日至2018年7月30日，宁夏田园怡景公司尾号为0541的建行银行账户收到耿金伟、王驰、胡楠楠、许爱珍、姜超丽五人借款14笔共计1260万元，该款又转入河南红枫种苗有限公司。11.宁夏田园怡景公司会计凭证、欠发工资、欠缴社保费统计表及2018年5月至2019年7月工资明细表、贺兰县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、贺兰县人力资源和社会保障局关于田园怡景公司承建贺兰田园怡景综合体工程项目拖欠工人工资的情况报告、贺兰县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送审批表、贺兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察立案审批表、劳动保障监察案件调查报告、张某1、张万明、舒静、王云峰等四人与田园怡景公司签订的田园怡景项目土建工程承包合同、建筑工程施工承包框架协议、人工湖护坡砌护工程承包合同、工程量明细表、工程量确认单、工程款支付申请表、工程取费表、工程预算书、人员工资花名册等，证明宁夏田园怡景公司收取保证金及支出情况，以及贺兰县人力资源和社会保障局立案查处宁夏田园怡景公司拖欠农民工工资拒不支付劳动报酬的相关情况。12.贺兰县田园综合体项目工程进度结算书，证明贺兰县农业综合开发办公室委托重庆西征建设工程咨询有限公司对各个施工单位（共20个）所承建工程进行进度核实审核的报告，依据工程的现场施工进度按实结算，结算金额共计37304144.82元。13.常住人口登记表、讯问笔录等材料，证明武某1曾因涉嫌合同诈骗于2001年11月被三门峡市公安局湖滨分局刑事拘留（价值4.9652万元,2003年9月10日因事实不清撤案）。2007年4月因涉嫌合同诈骗被运城市盐湖区公安局刑事拘留。2007年11月1日因涉嫌合同诈骗被洛阳市公安局老城分局刑事拘留。2017年8月因涉嫌合同诈骗被银川市公安局西夏分局受理初查。14.山西省运城市人民法院（2013）运盐民禹初字第64号民事判决书、执行申请书、山西省运城市盐湖区人民法院（2014）运盐执字第1098号执行裁定书、山西省运城市人民法院（2015）运盐民港初字第44号民事判决书、强制执行申请书、执行实施案件结案审批表、山西省运城市人民法院（2015）运盐民港初字第132号民事判决书、山西省运城市人民法院（2016）晋0802民初字第3802号民事判决书、山西省运城市人民法院（2016）晋0802民初字第5247号民事判决书、申请执行书、山西省运城市人民法院（2017）晋0802执2367号执行裁定书、执行申请书（2011运盐民初字第451号民事判决书、2012运中民终字第1050号民事裁定书）、山西省运城市盐湖区人民法院（2013）运盐执字第561-1号执行裁定书、宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2016）宁01民初36号民事判决书、宁夏回族自治区银川市中级人民（2017）宁01执25号之一执行裁定书，证明被告人武某1在人民法院有多起案件未履行。银川市中级人民法院于2017年8月18日依法将武某1纳入失信被执行人名单。15.调取证据通知书及查询单，证明经查询，被告人武某1名下有位于山西省运城市××路一套房产，但被山西省运城市盐湖区人民法院查封。16.山西运城经济开发区管委会建设事业部住房保障中心情况说明一份，证明范某（系被告人武某1妻子）名下房产抵押情况。现在抵押物抵押期限均过抵押期。17.证人武某2证言，证明宁夏田园怡景公司以前的法定代表人是杨肖牧。其是2018年3月担任宁夏田园怡景公司的法定代表人，只是挂名，不担任任何职务，在公司每月领取3500元工资。公司实际是武某1在管理、负责，日常开支和工程款支出由武某1决定。宁夏田园怡景公司在贺兰县从事农业开发，具体是田园综合体项目，该项目是武某1开发，主要是科技蔬菜大棚。宁夏田园怡景公司与施工方签订了合同，是武某1和对方签的。其在公司借款都是武某1安排其去财务处借的，一般都是用来购买工地施工用的各种材料，回来拿票冲账。武某1给其一辆二手帕萨特轿车，他自己开的宝马mini。其对陕西鸿信司法会计鉴定所的鉴定内容没有异议。18.证人王某2证言，证明其是贺兰县扶贫开发办公室的工作人员，其向公安机关反映宁夏田园怡景公司法定代表人及实际控制人将农民工工资保证金、施工保证金收取后私自使用，且资金去向不明。该公司共收取了1280万元农民工工资保证金和工程保证金。19.证人范某证言、借条两张，证明武某1借了其1500万元，还欠1000万元。在其催要下，2018年1月至2018年5月期间武某1给其还了108万元，分七次转账到其尾号为52718的兴业银行账户上。20.证人杨某1证言，证明宁夏田园怡景公司成立于2017年5月，法定代表人是武某2，实际是武某1在掌控。其于2017年9月在该公司任职，是该公司财务负责人。贺兰县洪广镇的农业扶贫生态园是真实存在的，是贺兰县政府的扶贫项目。这个项目起初由宁夏田园怡景公司和贺兰融晟集团成立的晟景基金公司共同运作，融晟公司融资，田园怡景以物品投资，还有西安一家公司要给其公司投资做这个项目。后来这两家公司都退出了，贺兰县政府的扶贫款没有到位，宁夏田园怡景公司贷款没有成功，资金链断裂，项目无法进行下去。24家施工单位签订了合同，共收取保证金1280元，用于支付工程款、员工工资、购买柴油、树苗、电力设备等，这些都有财务凭证。17家单位进场施工，由施工单位垫付工程款，现在公司还拖欠大量工程款。公司注册资金5000万元，但是没有那么多。开工至今公司一共支出1500多万元。宁夏田园怡景公司没有以现金方式向贺兰县洪广镇开发农业扶贫生态园投资，只是以物品投资。武某1从对公账户共借走1000800元，还款457849.45元。武某1在被公安机关取保候审期间，没有向公司还款，也没有向公司提供票据，直到今天都没有还公司一分钱。武某2从公司借过钱，一共借了十几万元，基本用于公司采购，截止到2018年5月，武某2欠公司5、6万元。武某2在被公安机关取保候审期间，没有给公司提供过任何票据，也没有给公司还过一分钱。宁夏田园怡景公司有职工33人，在满勤的情况下，每月职工工资在20万元以上。公司从2018年5月起开始拖欠职工工资，拖欠的工资有152万余元，有工资表为证。公司员工现在只剩三人。21.证人杨某2证言，证明宁夏田园怡景公司法定代表人是武某2，实际控制人是武某1，公司各部门开支后报账由武某1审批。其于2017年11月在该公司任职，担任会计。宁夏田园怡景公司共收取大约1300万元工程保证金，都在对公账户上。收取的保证金多数用于工程项目及购置办公设备和职工工资，还有支付工程款。公司所有开支都有原始凭证。2018年8月公司的资金链断裂。现在公司对公账户上还有几百元。22.证人张某2证言，证明宁夏田园怡景公司法定代表人是武某2，负责人是武某1，注册资本是1000万元。其于2017年11月到公司上班，担任出纳。对外资金都是通过公户运行的，开户行是招商银行德胜支行，账号尾号0901。公司财务不负责支付工程款。大概是2018年4月开始公司就没钱了，5月停发员工工资。2018年9月武某1去山西筹款去了。23.证人王某3证言，证明宁夏田园怡景公司是被贺兰县人民政府招商引资来的,公司当时具体的运作模式是以产业基金的形式进行运作投资。因为该项目属于民营企业投资,按照国家发改委项目建设的相关要求,该项目在贺兰县发改委备案即可。贺兰县人民政府没有从资金上给该项目进行扶持,银川市扶贫办在该项目建设过程中,给宁夏田园怡景公司拨了100万元作为贺兰县洪广镇广荣村入资分红的宁夏××园万元作为第一次分红。该项目已经停工。武某1没有与被他拖欠工资和工程款的农民工和供应商达成还款协议，农民工工资和工程款都没有结清。2018年7月宁夏田园怡景公司资金链断裂后，武某1一直在宁夏找资金和合作人。武某1取保候审期间，其多次到山西、陕西督促武某1筹集资金，每次见面武某1都说正在筹集资金，但资金迟迟不到位。随后其又多次电话联系武某1，武某1的答复是在北京寻求合作伙伴。其让武某1回贺兰县公安局报到，但是他没有报到，最后在山西运城被抓获。取保候审期间，其曾陪同武某1到山西筹集资金及寻求合伙人，当时在西安找到了有投资意向的人，但必须由武某1先支付300万元的预付款，因武某1没有支付导致合作搁浅。24.证人柳某的证言，证明其当时和原贺兰县政府副县长叶正忠等人去山西考察。宁夏晟景基金管理有限公司于2018年3月8日终止与宁夏田园怡景生物农业科技有限公司的合作，原因是宁夏田园怡景生物农业科技有限公司迟迟不出资，害怕被骗。政府没有给涉案项目进行资金扶持。25.证人陈某1、朱某2的证言，证明涉案项目贺兰县政府没有进行立项，只要在发改局备案。贺兰县政府没有对涉案项目进行资金和技术扶持。洪广镇政府主要负责协调土地使用等问题。26.证人张某1证言，证明其是宁夏田园怡景公司的职工，2017年11月到公司上班。武某1让其负责拆迁现场临时工的安排和机械设备的调运。公司用于绿化的树苗品种有松树、葡萄树等。松树是从县上林业局安排调运，葡萄树是从外地运来，枣树是从灵武运来，山楂树、樱桃树等是从山西运来，这些树苗都是其找人栽种的。平整土地、挖湖、修路、垫土方这些工程都统一算在工程机械设备费里，大概有400万左右，机械设备结算了160万，还差300多万没有结清。机械设备油料也是公司支付，大概在100来万。其听说还有50万的油钱还没有支付。27.证人吴某证言、施工合同、合同履约金收据，证明其经朋友联系武姓经理，2017年12月7日其到宁夏田园怡景公司，武总说他们公司有个8000万元的绿化工程交给其所属的宁夏林欣绿化工程有限公司做。其代表公司与武总签了合同，合同签订后武总让其交80万元保证金，其当时没有答应，其说连图纸都没有见。后来其问武总要签订的合同和施工图纸，但他们要让其公司交保证金。其公司于2017年12月9日、12月11日分别向宁夏田园怡景公司交了保证金6000元、44000元，共计50000元。2018年5月，其多次找武某1要施工图纸，武说给不了图纸，后来就不让其公司做这个项目了。其公司要求宁夏田园怡景公司退还保证金，但是至今没有退还保证金。28.证人冉某证言，证明其所属的浙江创业建设工程公司承包了宁夏××园工程人工湖开挖项目并签订了合同。2018年1月10日，其通过个人账户向宁夏田园怡景公司分两笔转账350万元（一笔300万，一笔50万元）。2018年6月23开始，前后干了近4个月，干了近650万元的工程。合同约定是每月按工程进度支付费用，但是宁夏田园怡景公司一直未按照合同进行付款，一拖就是四个月。每次武某1都是推脱。现该公司的负责人去向不明。工程保证金及650万元的工程款没有着落。后来武某1给其开了8万元的支票，取钱时银行说支票里没有钱，之后武某1就找不到了，随后打电话武某1也是推脱。29.证人王某1证言、建筑工程施工承包框架协议，证明2018年4月，其为承包贺兰县洪广镇广荣村扶贫产业园项目，挂靠中航军泰公司，中航军泰公司老板蔡军以该公司名义与宁夏田园怡景公司于2018年5月10日签订了工程承包合同。2018年5月25日、28日，中航军泰公司给宁夏田园怡景公司交了70万元农民工保证金。后宁夏田园怡景公司提供不全施工合同，导致无法正常施工。30.证人马某证言、建筑工程施工框架协议、收据、转账凭证，证明2018年3月30日其所属的宁夏诚畅建设工程有限公司与宁夏××园怡景综合体工程项目合同，2018年4月13日以银行转账的方式给宁夏田园怡景公司招行账户交保证金50万元。到2018年9月初宁夏田园怡景公司不给结算工程款其公司就停工了。他们现在要求退还50万的保证金，支付300万元已建工程款。31.证人赵某证言、施工合同、电子回执、收据、交易明细，证明2017年12月18日其经朋友介绍到贺兰县行政中心东楼4楼宁夏田园怡景公司办公室和武某1准备签订合同，武某1说需要打89万元的保证金，经商量，其当天打了20万元的保证金，并和武某1签订了一份7000万元的绿化工程施工合同。2018年2月、3月又分别向宁夏田园怡景公司打了20万、49万的保证金。保证金打完后他们公司要求进场施工，但是宁夏田园怡景公司没有图纸，后来他们公司和宁夏田园怡景公司将图纸事情定好后，他们公司就进场施工。他们公司干到2018年5月，找宁夏田园怡景公司结算工程进度款项和退还保证金，宁夏田园怡景公司以各种理由推辞。因为干绿化有季节性，所以他们公司于2018年6月10日就将签订的1000余万的工程款干完了。后他们公司一直找宁夏田园怡景公司结算工程款，但是一直找不上武某1，打电话一直拖着。32.证人朱某1证言、宁夏田园怡景田园综合体项目区绿化工程施工合同、收据，证明其在陕西荣基园艺有限公司担任项目经理。2018年4月18日，其公司总经理赵炎通过前期考察和宁夏田园怡景公司签订了《宁夏田园怡景田园综合体项目区绿化工程施工合同》，工程地点位于××县。按照合同约定，宁夏田园怡景公司武某1要求其公司支付至少50万的工程保证金，为了顺利拿到工程和进场施工，他们公司于2018年4月27日缴纳了50万元的工程保证金。月底其带着工人进场施工，干到6月底。按照工程施工进度，其通知公司与宁夏田园怡景公司结算工程进度款，但是宁夏田园怡景公司一直没有和其公司结算，并以各种理由推托。33.证人庄某证言、建筑工程施工承包框架协议、收据，证明其是宁夏宏远工程建设有限公司田园怡景项目部经理。2018年4月25日，其和宁夏田园怡景公司武某1签订《建筑工程施工承包框架协议》。他们公司董事长马海睿以个人名义及账户给宁夏田园怡景公司交纳保证金40万元。其是2018年5月初进场开始施工，招标价是350万元，其干了250万元，剩下的因为资金没有到位，所以就一直没有施工。宁夏田园怡景公司没有结算，其也多次找武某1协商这个事情，武某1一直给其说用东西给其抵顶，但也一直没有消息，直到现在。34.证人陈某2证言、建筑工程施工承包框架协议、收据、付款回单，证明其是宁夏第一建筑有限公司第十二分公司项目副经理。2017年12月经同行介绍到宁夏田园怡景公司考察。2018年2月1日他们公司与宁夏田园怡景公司签订了建筑工程施工承包框架协议，2018年4月14进场搭设临建，2018年5月7日正式带工人到施工地施工，2018年8月28日停工。他们公司交的60万保证金包括招投标的20万，农民工工资保证金40万。他们向宁夏田园怡景公司要过招投标保证书，宁夏田园怡景公司各种理由拖着不给。至今为止他们施工大约400多万元。宁夏田园怡景公司没给他们公司支付工程款。35.证人李某1证言、建筑工程施工承包框架协议、进场通知书、合同及收据，证明其公司法定代表人樊全保，其在该公司挂靠承包工程，具体负责施工。2018年4月23日其代表其公司与宁夏田园怡景公司武某1签订了《建筑工程施工承包框架协议》，8月签订了正式合同。其公司工程量招标大约有550多万元，按协议约定，应该给他们付进度款231万元，但是宁夏田园怡景公司没有给他们付，他们交纳的工程保证金50万元也不给，给他们开空头支票骗他们。36.证人王某4证言，证明2018年7月23日其的合伙人贺正代表其公司与宁夏田园怡景公司签订《建筑工程施工承包框架协议》。因宁夏田园怡景公司一直推脱，他们找不到宁夏田园怡景公司的负责人，所以一直没有签订正式的合同。其公司交纳了100万保证金。工人是2018年7月25日进场施工的，现在其公司拖欠了239万元的农民工工资，宁夏田园怡景公司还没有给他们付过一分钱，也不给出示下一步骤的施工图纸，他们现在连农民工工资也发放不了。37.证人李某2证言、保证金收据，证明宁夏田园怡景公司与华通鑫海源(宁夏)建设工程有限公司签订了工程承包合同，因为华通鑫海源(宁夏）建设工程有限公司只负责包工包料，所以2018年8月2日又与他们公司（四川中汇天估建设工程有限公司）签订了劳务分包合同，由他们公司负责人工。后来他们公司以华通鑫海源（宁夏）建设工程有限公司向宁夏田园怡景公司缴纳了50万保证金。工程是2018年8月10日正式开工建设。按照协议规定，工程按月进度的70%付款，他们已经完成了91.77万元的工程量。现在宁夏田园怡景公司不按合同规定的内容付款，工程停工了，工人工资问题无法解决。38.证人张某3证言，证明2018年3月21日，其公司与宁夏田园怡景公司签订了协议。2018年3月22日，其公司向宁夏田园怡景公司支付90万工程保证金。2018年5、6月其公司拿到施工图纸时，项目就已经开始出现拖欠农民工工资的情况了，公司领导一看事情不对劲，就没有进场，结果后来拖欠工资的情况越来越普遍，工程就彻底干不成了。他们找到项目发包方负责人武某1要求退还工程保证金，但是武某1一直推脱拒绝。39.证人周某证言、法定代表人授权委托书、收据复印件、工程拨款申请表、工程量复印清单、绿化工程施工合同等，证明其是湖南园艺建筑有限公司的公司职员。2018年4月初，经宁夏田园怡景公司的司机吴岩介绍，其公司经考察完决定承包宁夏田园怡景田园综合体项目的绿化工程。武某1要求他们公司交90万元施工保证金，经过商谈，武某1同意他们公司交60万元施工保证金后就可以进场干活，2018年4月12日郭挺海与武某1签了一份宁夏田园怡景田园综合体项目区绿化工程施工合同，当天他们公司交了30万元的保证金。同年5月9日他们公司又给宁夏田园怡景公司转账支付了30万元的保证金。后来到结算工程进度款的时候，宁夏田园怡景公司一直拖欠不给他们结算。最后工地上的好多施工单位都发生了这种拖欠工程款的问题，他们感觉不对劲，就不敢施工了，等着看宁夏田园怡景公司最后给大家一个什么交代，可是他们老板武某1一直躲着不见他们，后来大家见事情不能拖了，就来公安机关报案了。40.证人张某4证言，证明其认识宁夏田园怡景公司的实际负责人武某1，他和贺兰县政府合资建设了一个项目。其给宁夏田园怡景公司一共转账1000万元，但这些钱都是其的战友或者朋友将钱转到了该公司建设银行的账户内的。武某1又将钱转到其红枫公司的账户内，因为这些钱是购买种苗的钱。其公司当时给宁夏田园怡景公司供了五十余万棵种苗，他们租车将种苗运到贺兰县。41.证人杨某3证言、建筑工程施工承包框架协议，证明2018年5月10日，经吴岩介绍，其和其哥哥杨建党挂靠中航长城大地建筑集团有限公司与宁夏田园怡景公司签订了关于贺兰田园怡景综合体工程的合同，当时按照武某1要求他们交纳了80万元工程保证金。之后，他们要求进行施工，但是田园怡景的董事长武某1一直说图纸没有下来，还以银川市设计院正在设计图纸为由骗他们。之后该公司出事了，他们承包的项目也没有干，该公司也不退还他们交纳的保证金80万元。42.被害人滕某陈述、建筑工程施工承包框架协议、中标通知书、进场通知书、腾某预交电费、工程保证金、工程拨款申请表、车辆及房产抵押合同、收条，证明其挂靠在中卫市华宇建筑安装工程有限公司，和宁夏田园怡景公司武某1签订了《建筑工程施工承包框架协议书》。其以个人名义给宁夏田园怡景公司交了25万元工程保证金。其进场施工后，宁夏田园怡景公司一直拖欠不给第一部分进度工程款，其于2018年8月1日停工。他们干的活都是经过审核验证的。其多次找武某1要钱。后武某1抵押了公司的两辆车变现141500元，以退还工程保证金的形式给了其。因为不能给其按时结算工程款，武某1就把他持有的位于银川大悦城4号公寓楼的1909、1910、1911、1912公寓暂时抵押给其，答应等工程款下来后就给其，如果不给其结算工程款，这几套公寓就让其自行处理。43.被害人李某3陈述，证明2018年4月左右，其听朋友说在贺兰县洪广镇广荣村有一个温棚项目。武某1说想承包工程必须得交20万元工程保证金，经过协商，其同意他们公司的要求。后其挂靠一家公司和宁夏田园怡景公司签订了施工框架协议书，向该公司的对公账户转了20万元工程保证金。他们准备施工时，听其他的施工队说宁夏田园怡景公司没钱，欠了好多承包商的工程款，其害怕上当受骗，就将工人及施工设备从场地撤出来了。后其就开始找宁夏田园怡景公司给他们退保证金，武某1答应到今年9月给其退还保证金，但到现在也没有将保证金退给其。44.被害人边某陈述、工程居间合同、工商银行交款凭证、授权委托书，证明其挂靠广东省八建集团银川分公司与宁夏田园怡景公司签订工程承包合同，工程在贺兰县广荣村扶贫产业园。2017年12月7日其与宁夏田园怡景公司实际负责人武某1签订了《建筑工程施工承包框架协议书》，承包了6万平米的轻钢，6万平米的重钢。其交纳了5万元工程保证金，宁夏田园怡景公司给其出具了收据。因其未交齐70万保证金，其没有进场施工。45.被害人乔某陈述、保证金收据，证明其挂靠的宁夏第五建筑工程公司。2017年12月8日其公司与宁夏田园怡景公司董事长武某1签订《建筑工程施工承包框架协议》，其公司交纳了65万保证金，60万元的农民工工资保证金，5万元的合同履约金。工人是2018年3月进场施工，现在已完工22个拱棚，宁夏田园怡景公司2018年8月中旬付了一笔20万的工程款。其现在已完工480万的工程量，宁夏田园怡景公司不给其付工程款，也不给退保证金。46.被害人樊某陈述、尾号为3906建设银行卡客户交易详细信息一份、建筑工程施工承包框架协议，证明2018年5月，刘彦周以宁夏宏辉建筑有限公司的名义承包了宁夏田园怡景公司开发建设的贺兰田园怡景综合体工程项目，后其从刘彦周处承包了该项目。其先是向宁夏田园怡景公司交了10万元工程质量保证金，后其又给刘彦周转账28万元，刘彦周将其中的10万元交给了宁夏田园怡景公司，剩余的18万元他自己拿走了。其干了近160万元的工程量。宁夏田园怡景公司出事以后，他们多次找过武某1要过工程款，武某1以各种理由推托，说他要去山西等地筹钱，结果一分钱也没有筹到。47.被害人王某5陈述、收据两张，证明2018年2月1日，其挂靠的宁夏第一建筑有限公司的负责人与宁夏××园怡景综合体项目协议。其通过个人的建设银行给宁夏第一建筑有限公司分两次转账60万元，后宁夏第一建筑有限公司分两次给宁夏田园怡景公司转账60万元。按照框架协议的约定，按照每月完成工程量的百分之七十进行付款，其干够了工程量，就向武某1要钱，武某1一直推脱说让他们先干，等过段时间再支付工程款，武某1一直推脱到2018年8月，那个时候他们公司资金链断裂了，没有给其支付工程款，他们就彻底停工了。48.被告人武某1供述和辩解，证明宁夏田园怡景公司成立于2017年7月7日。其儿子武某2担任公司法定代表人，其担任总经理，其是公司实际控制人和负责人。公司开发建设贺兰县人民政府的招商引资项目田园综合体项目。公司收取了施工单位的安全保证金和农民工工资保证金。公司的财务都由其来负责。施工单位或者个人交的保证金都用在工程建设上面，公司的日常开支都是用施工单位或者个人交的保证金支出。其还从张某4处借了1260万元，用于公司购买苗木，这些苗木都种植在广荣村扶贫产业园里面。其通过宁夏田园怡景公司的对公账户其妻子范某转过钱，前后转了108万元，这些钱都是公司的钱，都是各施工单位给宁夏田园怡景公司交纳的工程施工保证金。其知道工程保证金不能随意支取。因其以前做生意差钱，问其妻子范某借过钱。当时其妻子范某急用钱，她就向其借钱。后期其给妻子说范某说，她把这108万元可以还给其，也可以抵顶之前其借的她的钱。2018年9月的时候公司的资金链出现断裂。其个人银行账户内现在没有资金，个人名下没有任何固定资产。公安机关确实多次电话通知其到公安机关来报道，但是其一直在外地跑资金，所以没有配合公安机关工作。其在山西省运城市盐湖区人民法院能想起来的有两起以其为被告的民事诉讼案件，这两起民事案件至今未被执行。因为其在山西老家有一家焦化厂欠其300多万元，对方一直没有履行，所以其没有履行。其在银川市中级人民法院还有一起涉案价值700万元的民事诉讼案件。49.司法会计鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定人及鉴定机构资质证书、鉴定意见通知书、范某借款明细表，证明经对宁夏田园怡景公司收支情况及法定代表人武某2、实际控制人武某1侵占公司财务的数额进行司法鉴定：（1）宁夏田园怡景公司收取保证金12400000元，其中武某1收取294000元，代收资金计入武某1个人借款中。（2）宁夏田园怡景公司招商银行951901184810901账户自2017年12月1日至2018年11月4日共收取资金14175345.44元支出后现剩余283元。（3）武某1欠宁夏田园怡景公司款项542,950.55元，武某2欠宁夏田园怡景公司款项64871元，范某向宁夏田园怡景公司借款1080000元，未发现上述人员向宁夏田园怡景公司归还这些款项的财务记录。（4）宁夏田园怡景公司建行账户×××账户在短期内多次进行多次转账，转入资金数额等于转出给河南红枫种苗股份有限公司的资金数额，根据现有18册会计凭证及银行流水未发现有宁夏田园怡景公司对这些资金进行财务核算的记录，资金交易的真正目的存疑。范某借款明细表证明武某1自2018年1月25日至2018年5月11日分七次自尾号为4810901账户给范某转款108万元。二、银川聚仁公司承建银川建发公司的建设工程，银川建发公司以大阅城四套房屋抵顶部分工程款。2018年7月银川聚仁公司总经理冒某经人介绍认识被告人武某1，被告人武某1谎称要购买该公司顶账房，冒某信以为真。二人商议好价格后，于7月25日签订《房屋买卖协议》，约定银川聚仁公司将位于银川市金凤区建发大阅城（一期）地上工程4号酒店公寓4-1909室、4-1910室、4-1911室、4-1912室四套房屋以1966552元出售给被告人武某1，分两次付款。同日，银川聚仁公司出具更名介绍信，向银川建发公司申请将四套房屋更名到被告人武某1名下。后被告人武某1因其经营的宁夏田园怡景公司一直拖欠滕某工程款未付，遂将上述四套房屋抵顶给滕某，并办理了更名手续。滕某于2018年12月10日将4-1909、4-1912房屋备案在其名下，并在银行办理了抵押贷款，将4-1910、4-1911号房屋更名给他人用于抵账。后银川聚仁公司多次催要房款，被告人武某1均以各种理由推脱，后失去联系。案发后，上述四套房屋被公安机关予以查封。另，被告人武某1归案后如实供述上述两起犯罪主要事实。上述事实，经法庭公开举证、质证并由法庭采信的下列证据予以证实：1.受案登记表、银川市金凤区人民法院（2018）宁0106民初6866号民事裁定书，证明该案系银川市金凤区人民法院法院移交至银川市公安局金凤分局。2.银川市房屋产权交易管理中心出具的备案情况说明两份，证明大阅城商业综合体4号酒店公寓1909、1012于2018年12月10日备案，4-1911、4-1910未备案。3.承兑汇票情况及银行接受手续，证明该2000万承兑汇票由建设银行贺兰县支行接收，接收账户为宁夏田园怡景公司建设银行尾号为0541账户。持票人为宁夏田园怡景公司，出票人及承兑人均为为河津市亚飞酒业有限公司，出票日期为2018年12月14日，汇票到期日2019年12月14日，汇票已经签收，汇票可转让。4.银川市公安局金凤分局调取证据通知书,证明未查询到开票方河津市亚飞酒业，受票方宁夏田园怡景公司价值2000万承兑汇票在建设银行贺兰支行的接收手续及其他相关手续。未查询到宁夏田园怡景公司2018年12月至今的银行流水及对手信息。5.证人腾某证言、抵押协议、房屋抵押合同、工程款支付证书、银川建发公司文件关于解除建发大阅城4-1910、4-1911室商品房买卖合同的情况说明、腾某购房发票、解除商品房买卖合同协议、退款申请、建发集团保证单、账户明细、协议、腾某与武某1的微信聊天记录、建发集团收款收据，证明其与武某1是工程合作关系。武某1多次承诺给其支付工程款，但是迟迟没有支付。2018年8月22日，武某1将他名下的两套大阅城涉外公寓(1910、1911室)以抵押协议的方式更名到其名下。2018年9月4日，武某1找到其说他现在实在没有资金给其支付工程款，就将剩余两套大阅城涉外公寓(1909、1912室)抵押给其。其没有使用暴力胁迫手段强迫武某1将四套房屋更名到其名下，也没有雇佣、指使他人使用暴力、胁迫手段强迫武某1将四套房屋更名到其名下。6.证人杨某1证言，证明2018年12月11日，宁夏田园怡景公司取得24张总价值2000万元电子商业承兑汇票，中国建设银行贺兰支行给他们办理了接收手续。其不清楚承兑汇票的取得过程。该汇票的开票方是河津市亚飞酒业有限公司，该汇票在宁夏的所有银行不能正常使用。武某1在得知商业承兑汇票不能正常使用时，说他会想办法在银行办理商业承兑汇票保函，但是汇票保函还未办理成功武某1就被抓获了。该汇票已于2019年7月由宁夏田园怡景公司退回给河津市亚飞酒业有限公司。腾某承包了武某1公司的工程，武某1没有钱给滕某支付200余万元的工程进度款，就将他名下的大阅城涉外公寓四套房子顶账给滕某。武某1经营的宁夏田园怡景公司自成立至今没有任何收入。武某1的经济实力不好。武某1家里有经营的酒店和其他产业，但是所有产业都不在武某1名下。其没有听武某1说过公司雇佣台湾管理团队的事情。但公司确实有两个台湾人，刘荣郎和一个冯姓男子。其没有听说武某1将价值198万元的承兑汇票背书给银川聚仁公司。7.证人黄某证言，证明其和武某1是2018年夏天时候认识的。其在××街租了一套冒某的公寓。2018年8、9月，经其介绍，冒某与武某1洽谈涉案四套房屋租赁事宜。冒某在2018年底的时候给其说房子出事了，他告诉其这个房子被武某1转给了其他人，但是他一分钱也没有收到。8.证人睦某证言，证明其在银川聚仁公司担任会计一职，主要工作职责是处理公司的账务审核会计凭证等。武某1与其公司签订房屋买卖协议，购买了其公司名下的四套房屋。武某1没有主动向其公司支付过房屋房款。武某1没有说过要使用承兑汇票向其公司支付房款。其公司主要是祁某向武某1催要房款，但是因为2018年10月之后祁某没有向武某1催要来房款。2018年10月开始，催要房款的事情就由其负责。其向武某1催要房款的时候，武某1就一直让其等着，武某1也一直没有给其说具体何时向其公司支付房款。到了2018年底就彻底联系不上武某1了。9.证人祁某证言，证明其在银川聚仁公司担任出纳一职，其主要负责公司财务。武某1购买了其公司名下的四套房子，截至目前还没有给其公司支付房款。武某1没有跟其说过要使用商业承兑汇票支付房款，其也没有收到过武某1的承兑汇票。10.证人冒某证言、报案材料、枫林湾一期第三标段建设工程施工合同、收据四份、房屋买卖协议书、介绍信四份、更名介绍信、更名申请四份、购房协议四份、申请四份、失信人员涉案名单、晋中市人民法院限制消费出行令、银川聚仁公司营业执照、法定代表人身份证及授权委托书，证明银川聚仁公司法定代表人是杨波，其是公司总经理。2018年7月，其通过黄某的介绍认识了武某1。武某1说其工作的公司雇佣了台湾的管理团队管理公司的事务，后武某1说为了向台湾团队证明自己公司的实力，表示要购买四套房屋，并同意其报的价格。2018年7月25日，其在银川聚仁公司与武某1签订了一份房屋买卖协议，协议约定将其公司拥有的大阅城四套公寓(4-1909、4-1910、4-1911、4-1912)以每套491638元的价格出售给武某1，四套房屋总价1966552元。因为武某1没有向其公司支付房款，没有给武某1办理房屋过户手续。到了2018年9月30日，武某1没有按照合同约定支付房屋首付款986652元，其就给武某1打电话询问情况，武某1说现在他的资金周转有些困难，让其再宽限几天等资金周转过来之后他可以一次性将房款付清。之后他们每隔几天就给武某1打话件要房款，但是武某1以各种理由推诿不给其公司支付房款。到2018年12月30日他们仍未收到武某1支付的房款。他们就到银川建发公司调阅其公司名下四套公寓的情况，发现武某1早在2018年9月6日就将该四套房屋更名到一个叫滕某的人名下。武某1没有给其说过其要使用电子商业承兑汇票支付四套房屋房款的事情。11.证人李某4证言，证明其在银川建发公司旗下的银川建发置业有限公司项目一部担任营销副经理一职。大阅城涉外公寓1909、1910、1911、1912室变更给武某1之前的房主是银川聚仁公司。武某1在办理房屋更名手续时出具了房款收据、姓名为武某1的身份证原件、复印件、购房人腾某本人身份证原件、复印件。12.证人林某证言，证明其在建发集团宝湖湾担任过置业顾问一职。2018年下半年，武某1和腾某来办理房屋更名手续。当时办理房屋更名手续是武某1提供的，有武某1和腾某的身份证以及武某1提供的购房收据。13.被告人武某1供述和辩解，证明2018年7月25日其通过朋友黄某认识了银川聚仁公司经理冒某，冒某说他公司在银川市××区准备出售。因为其开办的宁夏田园怡景公司需要办公室，于是其就与银川聚仁公司于2018年7月25日签订了一份《房屋买卖协议》。当时其还跟冒某商议办理完房屋更名手续后陆续将第一笔100万元房款付清，冒某也同意了。后冒某和其还有银川聚仁公司的财务人员一起到建发物业公司办理了四套房屋的更名手续。当时其提供了其本人的身份证原件，冒某提供哪些手续其不清楚。过了两个多月左右，其公司经营取得了一张两千万元的商业承兑汇票，其就打电话联系银川聚仁公司财务人员想将1966552元的房款一次给公司付清。过了两天左右，银川聚仁公司的财务人员打电话告诉其冒某说银川聚仁公司不收商业承兑汇票，其就告知银川聚仁公司财务人员等其公司的经营收益到账后再给银川聚仁公司支付房款。2018年8月腾某逼迫其签订了抵押协议，将大阅城涉外公寓4号楼1910、1911室抵押给他。2018年9月4日腾某又逼迫其将签订抵押协议，将大阅成涉外公寓4号楼1909、1912室抵押给他。其有能力购买这四套公寓。其妻子范某名下在山西还有酒店、房地产公司，其准备将这些资产抵押并贷款。宁夏田园怡景公司一直处于投入状态，没有赢利。2018年12月14日，其以借款名义向河津市亚飞酒业有限公司借款2000万元，亚飞酒业将24张总价值两千万的商业承兑汇票背书给其。亚飞酒业有兑付能力。综合证据：1.被告人归案情况说明，证明被告人武某1于2019年4月3日被太原铁路公安处太原车站派出所民警抓获。2.山西省太原市第一看守所临时羁押证明书，证明被告人武某1于2019年4月3日被抓获后，临时羁押于山西省太原市第一看守所，于2019年4月4日被贺兰县公安局民警押解带走。3.违法犯罪记录查询情况说明、在逃人员登记及撤销表、山西省运城市人民法院刑事判决书及侦查卷复印件（2010）运盐刑初字第237号，证明被告人武某12007年11月1日因涉嫌合同诈骗被河南洛阳市公安局上网追逃。2008年5月10日涉嫌合同诈骗罪被山西运城市公安局上网追逃。2010年1月28日因犯合同诈骗罪被山西省运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。4.情况说明一份，证明被告人武某1自2018年11月13日取保候审后，未到贺兰县公安局接受讯问，办案人员多次电话传唤其到案接受讯问，被告人武某1以各种理由推脱拒不到案。本院认为，被告人武某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人武某1及辩护人均辩称，公诉机关指控的两起犯罪事实中，被告人武某1没有实施虚构事实或隐瞒真相骗取财物的合同诈骗行为，也没有非法占有的目的，不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪。经查，关于第一起犯罪事实，在案银行流水、民事判决书、查询单等书证、证言证人、被害人陈述及鉴定意见等证据，能够相互印证，证实被告人武某1以非法占有为目的，隐瞒宁夏田园怡景公司以及其个人不具备履行合同的实际能力，以对外发包工程为由，骗取承包人工程保证金和农民工工资保证金1240余万元，并将所收取的保证金肆意挥霍，造成承包人巨大的财产损失，被告人武某1的行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。关于第二起犯罪事实，在案房屋买卖协议书、更名介绍信等书证、证人冒某、祁某、腾某等人证言等证据，能够相互印证，证实被告人武某1在无资金来源，不具备履行合同能力的情况下，骗取被害人信任，将涉案房产更名到自己名下并进行处分，后又以各种理由推诿不支付房款，给被害人造成财产损失，被告人武某1的行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。故，上述被告人武某1的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人武某1归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人武某1具有前科，在量刑时酌情予以考虑。公诉机关建议对被告人武某1在十二年至十四年有期徒刑的幅度内量刑并处罚金，予以采纳。公安机关依法预查封的位于银川市金凤区建发大阅城（一期）地上工程4号酒店公寓4-1909室、4-1910室、4-1911室、4-1912室四套房屋系违法所得，依法予以追缴，发还给银川聚仁公司。各被害人的经某被告人武某1应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人武某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案被先行羁押两日，依法折抵刑期两日。即自2019年4月3日起至2031年3月31日止）。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。二、公安机关依法预查封的位于银川市金凤区建发大阅城（一期）地上工程4号酒店公寓4-1909室、4-1910室、4-1911室、4-1912室四套房屋系违法所得，依法予以追缴，发还给银川聚仁建筑工程有限公司。三、责令被告人武某1退赔各被害人经某（详见后附清单）。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 夏恒普审判员 王 佩人民陪审员 王 健二〇二〇年十二月十一日法官助理 侯玉婷书记员 马小军书记员 王 丹附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附：被害人退赔清单被害人金额（元）身份证号码联系电话宁夏林欣绿化工程有限公司