安徽省凤阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1126刑初177号 公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。 被告人丁祥，男，1985年1月1日出生于安徽省定远县，汉族，专科文化，个体经营，住安徽省定远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月20日被凤阳县公安局刑事拘留，同年7月19日经安徽省凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕，2020年12月28日经本院决定被取保候审。 辩护人吴旭，安徽同川律师事务所律师。 辩护人汤宪章，安徽明都律师事务所律师。 被告人李加山,男，1974年6月25日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省定远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月18日被凤阳县公安局刑事拘留，同年7月19日经安徽省凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕，2020年12月28日经本院决定被取保候审。 辩护人崔红潮，安徽远泰律师事务所律师。 辩护人王俊，安徽清流律师事务所律师。 被告人李辉，男，1972年11月15日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，公司法定代表人，住安徽省定远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月20日被凤阳县公安局刑事拘留。同年7月19日经安徽省凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕，2020年12月28日经本院决定被取保候审。 辩护人包增春，安徽云旗律师事务所律师。 辩护人何玉龙，安徽云旗律师事务所实习律师。 被告人陈瑞，男，1989年2月4日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省定远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月13日被凤阳县公安局刑事拘留，同年7月19日经安徽省凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕，2020年12月28日经本院决定被取保候审。 辩护人吕兴跃，安徽蓝雁律师事务所律师。 辩护人许德林，安徽蓝雁律师事务所律师。 被告人杨孝祥，男，1963年4月8日出生于安徽省定远县，汉族，小学文化，个体经营，住安徽省定远县。因赌博于2004年9月被劳动教养一年；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月24日被凤阳县公安局刑事拘留，同年7月19日经安徽省凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕，2020年12月28日经本院决定被取保候审。 辩护人雍燕凌，安徽天定律师事务所律师。 被告人李广田，男，1970年8月8日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省定远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月19日被凤阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经安徽省凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕，2020年12月28日经本院决定被取保候审。 辩护人孙广超，安徽凤明律师事务所律师。 被告人林波，男，1984年1月4日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省定远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月19日被凤阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经安徽省凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕，2020年12月28日经本院决定被取保候审。 辩护人尚家贵，安徽远泰律师事务所律师。 安徽省凤阳县人民检察院以凤检一部刑诉（2020）140号起诉书指控被告人丁祥、李加山、李辉、陈瑞、杨孝祥、李广田、林波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月3日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院指派检察员衡孝良出庭支持公诉，被告人丁祥及其辩护人吴旭、汤宪章、被告人李加山及其辩护人崔红潮、王俊、被告人李辉及其辩护人包增春、何玉龙、被告人陈瑞及其辩护人许德林、被告人杨孝祥及其辩护人雍燕凌、被告人李广田及其辩护人孙广超、被告人林波及其辩护人尚家贵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年初至2019年6月，李某1（另处）通过劳务转包方式，承建安徽省定远县北沿山公路（Ｓ309）工程，修建该公路的过程中，李某1违反矿产资源相关法律法规，在未经政府主管部门批准，也未取得采矿许可证的情况下，借修路为名开采石料对外出售。被告人丁祥、李加山、李辉、陈瑞、杨孝祥、李广田、林波明知李某1非法开采矿石加工石料对外出售仍予以收购，具体犯罪事实如下： 1.2018年4月，丁祥从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料用于贩卖，截止案发，丁祥共计从李某1处购买27951862.60元石料。 2.自2017年，李加山因生产经营需要使用石料，从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料，截止案发，李加山共计从李某1处购买8852647.05元石料。 3.自2018年8月，李辉因承建定远县Ｓ329连接线工程需使用石料，从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料，截止案发，李辉共计从李某1处购买7627685元石料。 4.自2018年3月，陈瑞从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料用于贩卖，截止案发，陈瑞共计从李某1处购买6607258元石料。 5.自2018年2、3月份，杨孝祥出资与杨某1合伙从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料用于贩卖，截止案发，杨孝祥共计从李某1处购买6250765元石料。 6.自2018年初，李广田从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料用于贩卖，截止案发，李广田共计从李某1处购买2570000元石料。 7.自2018年初，林波从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料用于贩卖，截止案发，林波共计从李某1处购买1300000元石料。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人丁祥、李加山、李辉、陈瑞、杨孝祥、李广田、林波明知系犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人丁祥、李加山、李辉、陈瑞、杨孝祥、李广田、林波如实供述犯罪事实，愿意接受刑事处罚，建议判处被告人丁祥、李加山、李辉、陈瑞、杨孝祥、李广田、林波有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人丁祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人丁祥具有坦白情节，自愿认罪认罚，主观恶性不大，社会危害性较小，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人李加山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人李加山具有坦白情节，自愿认罪认罚，购买石子是为了自己生产经营，未贩卖谋取非法利益，主观恶性不大，社会危害性较小，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人李辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，杨某1的犯罪行为是2019年开始的，应扣除被告人李辉2018年转账给杨某1的126.83万元；李辉具有坦白情节，自愿认罪认罚，购买石子是为了自己使用，未贩卖谋取非法利益，主观恶性不大，社会危害性较小，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈瑞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人陈瑞具有自首情节，自愿认罪认罚，主观恶性不大，社会危害性较小，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨孝祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人杨孝祥系从犯，并未获利，具有自首情节，自愿认罪认罚，主观恶性不大，社会危害性较小，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人李广田对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人李广田具有自首情节，自愿认罪认罚，主观恶性不大，社会危害性较小，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人林波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人林波具有自首情节，自愿认罪认罚，主观恶性不大，社会危害性较小，建议减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2017年初至2019年6月，李某1（另处）通过劳务转包方式，承建安徽省定远县北沿山公路（Ｓ309）02、03标段工程、定远县永康镇友爱村采矿用地复垦工程，在上述工程施工过程中，李某1违反矿产资源相关法律法规，在未经政府主管部门批准，也未取得采矿许可证的情况下，开采石料对外出售。被告人丁祥、李加山、李辉、陈瑞、杨孝祥、李广田、林波明知李某1非法开采矿石加工石料对外出售仍予以收购，具体犯罪事实如下： 1.自2018年4月，丁祥从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料用于贩卖，截止案发，丁祥共计从李某1处购买2795.18万元石料。 2.自2017年，李加山因生产经营需要使用石料，从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料，截止案发，李加山共计从李某1处购买885.26万元石料。 3.自2018年8月，李辉因承建定远县Ｓ329连接线工程需使用石料，从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料，截止案发，李辉共计从李某1处购买762.77万元石料。 4.自2018年3月，陈瑞从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料用于贩卖，截止案发，陈瑞共计从李某1处购买660.72万元石料。 5.自2017年，杨孝祥从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料用于贩卖，截止案发，杨孝祥共计从李某1处购买625.08万元石料。 6.自2018年初，李广田从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料用于贩卖，截止案发，李广田共计从李某1处购买257万元石料。 7.自2018年初，林波从李某1处购买非法开采的矿石加工的石料用于贩卖，截止案发，林波共计从李某1处购买130万元石料。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、户籍证明、违法犯罪记录证明、抓获经过、丁祥银行交易明细及相关账目、定远县昆仑混凝土有限公司明细表、网上转账汇款电子回单、原材料收支存明细表、李辉购买石子石粉的明细及相关账目、陈瑞账册及银行交易记录、李广田购买石子银行交易记录、林波银行交易记录、文一点石矿业有限公司情况说明、营业执照、文一矿业关于调价通知、搜查、扣押笔录、安徽九州会计师事务所审计报告、证人李某1、石某、周某、饶某、廖某、王某、朱某、杨某1、张某1、郭某、赵某、李某2、杨某2、刘某、孙某、杨某3、韦某、杨某1、武某、张某2、唐某、杨某4证言、被告人丁祥、李加山、李辉、陈瑞、杨孝祥、李广田、林波供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人丁祥、李加山、李辉、陈瑞、杨孝祥、李广田、林波明知定远县只有文一点石矿业是唯一合法采矿企业，李某1等人借修路为名非法开采矿石，并将非法开采矿石加工成石料对外出售，仍予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人丁祥、李加山、李辉、陈瑞到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，均可以从轻处罚；被告人杨孝祥、李广田、林波主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。对辩护人提出应扣除被告人李辉转账给杨某1的126.83万元石料款的辩护意见，经审查认为，杨某12019年3月之前即从李某1处购买石料对外出售，应认定为李辉从李某1处购买的数额，故对该意见不予采纳。被告人陈瑞不符合自首条件，故对其辩护人提出的被告人陈瑞系自首的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人丁祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币一百二十万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 二、被告人李加山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四十万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 三、被告人李辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三十五万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 四、被告人陈瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三十五万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 五、被告人杨孝祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三十五万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 六、被告人李广田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 七、被告人林波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 洁 人民陪审员  采青芳 人民陪审员  陈宗红 二〇二〇年十二月三十日 代理书记员  王 璐 附适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。