湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初20号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人刘巧平，女，1976年6月3日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省株洲市芦淞区，现住株洲市天元区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人谭阳希，湖南卓进律师事务所律师。被告人李辉，男，1969年9月20日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省株洲市芦淞区，现住株洲市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，同年9月23日被取保候审。辩护人侯敏、伍露璐，湖南一星律师事务所律师。被告人魏年，女，1976年06月05日出生于广东省陆丰市，汉族，小学文化，职业务工，户籍地广东省陆丰市，现住深圳市罗湖区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月3日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人张剑，湖南卓进律师事务所律师。被告人罗志和，男，1969年6月14日出生于湖南省株洲县，汉族，小学文化，装修工，户籍所在地湖南省株洲县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月3日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，同年9月23日被取保候审。辩护人邓超才，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人楚正文，男，1967年1月30日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地株洲市石峰区，现住株洲市天元区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人黄奇斌，湖南五之律师事务所律师。被告人曾霞，女，1965年10月26日出生于湖南省娄底市，汉族，小学文化，保洁工，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，现住地株洲市荷塘区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。指定辩护人龚俐，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人黄锋华，曾用名黄峰华，男，1975年11月12日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地湖南省邵阳县。现住株洲市荷塘区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，同年9月26日被取保候审。指定辩护人言利娟，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人刘志林，男，1986年7月1日出生于湖南省邵阳县，汉族，大学本科文化，经商，中共党员，户籍所在地邵阳县，现住湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月3日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，同年9月29日被取保候审。指定辩护人陈文明，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人钟鑫，曾用名钟艳，女，1980年1月1日出生于湖南省株洲市，汉族，大学文化，户籍所在地湖南省株洲市石峰区，现住株洲市芦淞区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，2020年1月23日被取保候审。辩护人王林艳，湖南星奥律师事务所律师。被告人黄水军，女，1971年7月23日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地株洲市荷塘区，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。指定辩护人汪蓓，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人贺花娇，女，1977年6月8日出生于湖南省株洲市，汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地湖南省攸县，现住地株洲市芦淞区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被取保候审。辩护人聂维芳，湖南天舒律师事务所律师。被告人袁剑，曾用名袁健，男，1990年12月6日出生于湖南省株洲市，汉族，大专文化，北汽工人，户籍所在地湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。辩护人张璇，湖南湘东律师事务所律师。被告人张水江，女，1978年3月20日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地湖南省株洲市芦淞区，无前科。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人肖洪日，湖南一星律师事务所律师。被告人胡喜元，女，1980年9月30日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省湘潭县，现住株洲市石峰区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人赵加兵，湖南天舒律师事务所律师。被告人王永华，女，1973年12月17日出生于湖南省株洲市，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省株洲市芦淞区，现住湖南省株洲市石峰区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，同年9月10日被取保候审。指定辩护人杨萍，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人何春红，女，1980年1月30日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省眉山市彭山区，现住株洲市芦淞区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月18日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，同年9月10日被取保候审。指定辩护人秦孟，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人刘春光，男，1963年11月05日出生于湖南省株洲县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地湖南省株洲县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，同年9月11日被取保候审。指定辩护人王栋，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人伍邵兵,男，1974年6月22日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在湖南省邵阳县，现住株洲市荷塘区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年8月29日被取保候审。指定辩护人陈江灵，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人胡孟良，男，1973年1月23日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，装修工，户籍所在地株洲市天元区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月29日被取保候审。辩护人胡奎，湖南犀城律师事务所律师。被告人李曼波，女，1975年7月17日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省株洲县，现住地株洲市荷塘区××栋××号。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月3日被取保候审。指定辩护人贺涤飞，株洲市荷塘区法律援助指派律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉（2019）413号起诉书指控被告人魏年、刘巧平、李辉、黄锋华、刘志林、楚正文、罗志和、钟鑫、胡喜元、张水江、王永华、刘春光、何春红、黄水军、曾霞、胡孟良、伍邵兵、袁剑、贺花娇、李曼波涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员陈正刚担任审判长，与人民陪审员周根新、朱允芳组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员肖德光担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员谢策雄出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：一、2018年7月，被告人刘巧平经人介绍认识深圳从事网络六合彩赌博的被告人魏年、郭勇进（在逃）夫妇，双方商量后同意刘巧平作为魏年夫妇二人线上的网络赌博平台在株洲的代理，接受网络六合彩投注，并提供了代理登陆账号和密码以及会员登录账号及密码给刘巧平使用，同时按下单投注总金额的13%提成返给刘巧平水钱，刘巧平不断发展会员在她的代理账号里投注下单，先后发展了被告人楚正文、钟鑫等人作为其下线会员接受投注下单并分配会员登录账号及密码；楚正文又发展被告人罗志和、李曼波、袁剑等人作为其下线会员接受投注下单；罗志和又发展被告人刘春光作为其下线接受投注下单。二、2019年2月，被告人黄锋华联系深圳市从事网络六合彩赌博的被告人魏年、郭勇进（在逃）来株洲商量其作为魏年夫妇二人在株洲的代理，接受网络六合彩投注，双方同意后，魏年夫妇提供了代理登陆账号和密码以及会员登录账号及密码给黄锋华使用，同时按下单投注总金额的13%提成返给黄锋华水钱，黄锋华发展了被告人刘志林、伍邵兵等人作为其下线会员接受投注下单。三、2013年9月，被告人李辉伙同刘巧平联系中山市从事网络六合彩赌博的被告人张循池（在逃）并作为张循池线上的赌博网站在株洲的代理，接受网络六合彩投注，并利用张循池提供代理登陆账号和密码以及会员登录账号及密码给发展的会员使用，同时收受下单投注总金额的13%提成获利，由李辉负责与赌博网络平台上线结算投注金额，刘巧平负责发展下线会员，并先后发展张水江、曾霞、黄水军、胡喜元、王永华、贺花娇、何春红、胡孟良等人作为其下线会员接受投注下单。公诉机关提供的证据有：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、提取、搜查、辨认笔录等证据。该院认为，以非法营利为目的，被告人李辉、魏年、刘巧平、黄锋华、刘志林、楚正文、罗志和、钟鑫、胡喜元、张水江、王永华、刘春光、何春红、黄水军、曾霞、胡孟良、伍邵兵、袁剑、贺花娇互相纠集利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，提供场地和工具，供他人进行赌博，情节严重以及被告人李曼波明知罗志和开设赌场，提供帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的行为，涉嫌开设赌场罪。本案系共同犯罪，被告人魏年、刘巧平、李辉、黄锋华、刘志林、楚正文、罗志和、钟鑫、胡喜元、张水江、王永华、刘春光、何春红、黄水军、曾霞、伍邵兵、袁剑、贺花娇、胡孟良起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。被告人李曼波起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款之规定。被告人魏年、刘巧平、李辉、黄锋华、刘志林、楚正文、罗志和、钟鑫、胡喜元、张水江、王永华、刘春光、何春红、黄水军、曾霞、胡孟良、伍邵兵、袁剑、李曼波、贺花娇均能如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人魏年、刘巧平、李辉、黄锋华、刘志林、楚正文、罗志和、钟鑫、胡喜元、张水江、王永华、刘春光、何春红、黄水军、曾霞、胡孟良、伍邵兵、袁剑、李曼波、贺花娇自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。扣押的违法所得予以没收上缴国库。请依法判处。被告人魏年对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有提出异议，自愿认罪认罚。辩护人张剑提出的辩护意见是：1、被告人刘巧平向被告人魏年投注金额应为120.0090万元，魏年向刘巧平转出金额为202.9889万元；2、被告人黄锋华不是被告人魏年的下线，起诉书中黄锋华与魏年1834.5685万元；3、被告人魏年在整个非法“六合彩”活动中，系接单和报单环节；4、被告人魏年是从犯，认罪态度较好，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，愿意缴纳罚金，家中条件困难；5、被告人魏年的不构成开设赌场罪，构成赌博罪。被告人刘巧平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实提出异议，辩称：1、构成赌博罪；2、我跟李辉2013年不是合作关系，我是2018年加入的，我不认识张遁池，我只是李辉的下线，金额有异议，我自己算了下大概1060万元左右，我没有提供账号和密码给刘志和，我没有提供账号给李曼波，我没有提供传输赌博视频、数据、场地和工具给他们进行赌博。辩护人谭阳希提出的辩护意见是：1、被告人刘巧平的行为构成赌博罪；2、被告人刘巧平在本案中是魏年、李辉两人的下线，尤其在共同犯罪中发挥的作用低于李辉，本案量刑应当在魏年和李辉两人之下；3、本案中刘巧平涉案金额不应当重复计算，进出账重复部分扣减后，单边计算；4、被告人刘巧平是初犯，具有坦白情节，家庭困难。被告人李辉对公诉机关指控的罪名没有异议，对事实基本无异议，只是金额有异议，辩称：投注额上线金额经核对是1360多万元，返回金额大概770万元左右。辩护人伍露露提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的涉案金额有异议；2、被告人违法所得的金额较小，并已全部退赃；3、自愿认罪认罚，真诚表达了悔罪、认罪的态度；4、被告人李辉是初犯，家庭条件困难。被告人黄锋华对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的事实有异议，辩称：1、汇入汇出的资金都不经过我的账户；2、没有通过银行转账投注30万元给上线。指定辩护人言利娟提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实基本无异议，对公诉机关指控的金额有异议，被告人黄锋华是从犯，认罪态度较好，当庭自愿认罪认罚，是初犯，无犯罪前科。被告人刘志林对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人陈文明提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，认定被告人刘志林为主犯及非法所得15万元持有异议，被告人刘志林是从犯，违法所得只有4.25万元，具有坦白情节，被告人刘志林具有立功表现，被告人刘志林没有前科，是初犯、偶犯，积极退赃，具有悔罪表现，请求判处缓刑。被告人楚正文对公诉机关指控的罪名及事实有异议，其提出的辩护意见是：我认为不是开设赌场罪，应该是赌博罪。金额有异议，下单金额应该是二百八九十万，上线返回的金额我没算过。我不是主犯，是一个从犯。辩护人黄奇斌提出的辩护意见是：1、被告人楚正文在本案中起次要作用，是从犯；2、起诉书指控的被告人楚正文的犯罪金额与客观事实存在一定的差异，3、请求法院对被告人楚正文判处缓刑。被告人罗志和对公诉机关指控罪名及事实均无异议，其辩称，理财产品全部是赌资不是事实。辩护人邓超才提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、对公诉机关指控的金额有异议，应当以下单投注金额认定赌资；3、公诉机关认定的被告人罗志和非法获利数额有异议；4、被告人罗志和如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，没有违法犯罪记录，系初犯、偶犯，建议判处缓刑。被告人钟鑫对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人王林艳提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名及事实无异议；2、被告人钟鑫的犯罪金额应当认定为141.3422万元；3、被告人钟鑫是初犯，如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，请求法院判处缓刑。被告人胡喜元对公诉机关指控的罪名及事实有异议，其提出的辩护意见是，我认为我是赌博罪，事实有异议，金额有异议，我本人下了10万元，返回金额我都返还给下线。我只是小小会员，我听从刘巧平安排，我不是主犯。辩护人赵加兵提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，2、被告人胡喜元是初犯，3、公诉机关认定胡喜元赌资75.0641万元、获利7万元事实不清，证据不足，不适应“情节严重”的相关规定，4、被告人胡喜元认罪态度好，有悔罪表现，是初犯、偶犯，家庭困难。被告人张水江对公诉机关指控的罪名及事实有异议，辩称：1、认为构成赌博罪；2、金额有异议，下单金额没有异议，上线返回金额没有异议，不能重复计算。辩护人肖洪日提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、对起诉书指控的涉案金额有异议，涉案金额为10-20万元左右；3、被告人张水江如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，在本案中是从犯，无前科，请求判处缓刑。被告人王永华对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人杨萍提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，指控的犯罪金额不能是投注金额和中码奖金的累计；2、公诉机关认定的非法所得10万元于法无据，应为21914元；3、被告人王永华是从犯，自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，归案后缴纳10万元，是初犯、偶犯，无犯罪前科，请法庭对被告人王永华适用缓刑。被告人刘春光对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称：下单数额只有11万多元。指定辩护人王栋提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，2、被告人刘春光是从犯，3、关于犯罪金额：（1）下单金额和返回金额不能重复计算为犯罪金额；（2）非法所得1.2万元左右；4、被告人刘春光自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好积极缴纳违法所得，并且刘春光是初犯、偶犯，无前科，请求判处缓刑。被告人何春红对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人秦孟提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、犯罪金额有异议，应当依据下单金额来认定，借款应当从公诉机关认定的犯罪金额中予以扣除；3、违法所得的认定有异议，被告人何春红的违法所得只有2万元；4、被告人何春红是从犯，自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，无前科，主观恶性较小，涉案金额不高，获利较少，请适用缓刑。被告人黄水军对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪认罚，但辩称：犯罪金额不能以下单和返回金额合计计算。指定辩护人汪蓓提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，但犯罪金额不能以下单金额和返回金额之和来认定；2、违法所得的认定有异议，不能对依法扣押退缴的违法所得27万元作为犯罪所得；3、应当认定为从犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小，犯罪情节较轻，是初犯、偶犯，请求适用缓刑。被告人曾霞对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人龚俐提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，对曾霞犯罪的期间认定有误；2、对公诉机关指控的犯罪金额有异议，曾霞与上线交易金额为73.0126万元，其中转出20.7187万元，收到52.2939万元，应当一次为根据，认定曾霞的犯罪金额和非法获利；3、违法所得应当以报单金额的10%计算，曾霞总计上报36期，总金额为73万余元，非法获利也就是抽水约为7万元，起诉书认定的22万元是曾霞取保候审交纳的保证金而非非法获利；4、应当认定为从犯，自愿认罪认罚，请求适用缓刑。被告人胡孟良对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人胡奎提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人胡孟良出借给被告人刘巧平适用的四张银行卡的行为不应认定为犯罪行为；2、被告人胡孟良应认定为从犯，且系初犯、偶犯，认罪认罚，应对其适用缓刑。被告人伍邵兵对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人陈江灵提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，2、被告人伍邵兵涉案金额较小，情节轻微，在本案中所起作用较小，是从犯，3、被告人伍邵兵违法所得仅为1.2万元左右，起诉书指控的违法所得10万元不能成立，4、被告人伍邵兵是初犯，自愿认罪认罚，能如实供述自己的犯罪事实，请求适用缓刑。被告人袁剑对公诉机关指控的罪名没有异议，基本事实无异议，只是对金额有异议，下单金额包含我自己买的，数额没错，其中包含我帮同事、朋友还信用卡的钱，少不了很多，具体我也不清楚，上线返回的金额没有异议。辩护人张璇提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、起诉书指控的涉案金额是将返回金额和下单金额重复计算的，认定违法所得22万元没有事实依据；3、被告人袁剑在共同犯罪中所起作用较小，社会危害性较小，应当认定为从犯，且其认罪态度较好，具有坦白情节及悔罪表现，无前科，是初犯、偶犯，家庭困难，建议对被告人袁剑适用缓刑。被告人贺花娇对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人聂维芳提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、公诉机关认定被告人贺花娇涉嫌犯罪赌资199.1369万元，获利14万元的事实不清，证据不足，不适用“情节严重”的相关规定；2、被告人贺花娇在本案中起次要、辅助作用，是从犯；3、被告人贺花娇协助公安机关抓获贩卖毒品的犯罪嫌疑人，是立功表现；4、被告人贺花娇主动缴纳违法所得等5万元，有认罪悔罪表现，认罪态度较好，是初犯、偶犯，且处于哺乳期，家庭经济困难，请判处缓刑。被告人李曼波对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人贺涤飞提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实没有异议，对起诉书将投注金额与上线返回金额合计计算的计算方式及违法所得金额有异议，返还金额中包含投注金额，该部分系重复计算，应择一认定金额，不能将被告人的所有账户金额全部认定为违法所得；2、被告人李曼波到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，起次要作用，是从犯，无前科，是初犯、偶犯，建议法庭对被告人李曼波适用缓刑。经审理查明：一、2018年7月，被告人刘巧平经人介绍认识深圳从事网络六合彩赌博的被告人魏年、郭勇进（在逃）夫妇，双方商量后同意刘巧平作为魏年夫妇二人线上的网络赌博平台在株洲的代理，接受网络六合彩投注，并提供了代理登陆账号和密码以及会员登录账号及密码给刘巧平使用，同时按下单投注总金额的13%提成返给刘巧平水钱，刘巧平不断发展会员在她的代理账号里投注下单，先后发展了被告人楚正文、钟鑫等人作为其下线会员接受投注下单并分配会员登录账号及密码；楚正文又发展被告人罗志和、李曼波、袁剑等人作为其下线会员接受投注下单；罗志和又发展被告人刘春光作为其下线接受投注下单。二、2019年2月，被告人黄锋华联系深圳市从事网络六合彩赌博的被告人魏年、郭勇进（在逃）来株洲商量其作为魏年夫妇二人在株洲的代理，接受网络六合彩投注，双方同意后，魏年夫妇提供了代理登陆账号和密码以及会员登录账号及密码给黄锋华使用，同时按下单投注总金额的13%提成返给黄锋华水钱，黄锋华发展了被告人刘志林、伍邵兵等人作为其下线会员接受投注下单。三、2013年9月，被告人李辉伙同刘巧平联系中山市从事网络六合彩赌博的被告人张循池（在逃）并作为张循池线上的赌博网站在株洲的代理，接受网络六合彩投注，并利用张循池提供代理登陆账号和密码以及会员登录账号及密码给发展的会员使用，同时收受下单投注总金额的13%提成获利，由李辉负责与赌博网络平台上线结算投注金额，刘巧平负责发展下线会员，并先后发展张水江、曾霞、黄水军、胡喜元、王永华、贺花娇、何春红、胡孟良等人作为其下线会员接受投注下单。具体事实如下：1、被告人魏年、郭勇进（在逃）自2018年7月至2019年8月1日期间，利用网络六合彩赌博平台招募刘巧平、黄锋华俩人作为株洲代理，并接受刘巧平通过银行转账方式投注的六合彩下单金额664.4722万元，转出金额827.3603万元；自2019年2月至2019年8月1日期间，接受黄锋华通过银行转账方式投注的六合彩下单金额121.7510万元，转出金额220.9850万元。合计接受投注总金额786.2232万元，转出总金额1048.3453万元，违法所得约3万元。2、被告人刘巧平自2017年12月至2019年8月1日期间，接受楚正文通过银行转账方式投注的六合彩下单金额508.3004万元，转出金额563.2285万元；2018年7月至2019年8月1日期间，接受钟鑫通过银行转账方式投注的六合彩下单金额98.4030万元、微信转账方式下单金额30.9823万元、支付宝转账方式下单金额14.3569万元，合计接受投注金额143.7422万元，通过银行转账方式转出金额178.8724万元、微信转出金额6.6487万元、支付宝转出金额6.2357万元，合计转出金额191.7568万元；2018年4月至2019年8月1日期间，接受曾霞通过银行转账、支付宝转账的方式投注的六合彩下单金额55.7807万元，转出金额202.8143万元；2018年7月至2019年8月1日期间，接受胡喜元通过银行转账、微信转账方式投注的六合彩下单金额32.6923万元，转出金额42.3718万元；2018年4月至2019年8月1日期间，接受黄水军通过银行转账方式投注的六合彩下单金额125.7002万元，转出金额127.7640万元；2016年11月至2019年8月1日期间，接受张水江通过银行转账方式投注的六合彩下单金额34.7103万元，转出金额49.4619万元；2018年3月至2019年8月1日期间，接受王永华通过银行转账方式投注的六合彩下单金额18.6723万元，转出金额36.4267万元；2018年4月至2019年8月1日期间，接受贺花娇通过银行转账、支付宝转账方式投注的六合彩下单金额109.2919万元，转出金额89.8450万元；2018年5月至2019年8月1日期间，接受何春红通过银行转账方式投注的六合彩下单金额25.0045万元，转出金额33.4651万元；2018年月至2019年8月1日期间，接受发展的会员胡孟良通过银行转账、微信转账方式投注的六合彩下单金额7.3万元，以上合计接受投注总金额1061.1948万元，转出总金额1337.1341万元，违法所得约68万元。3、被告人李辉自2013年9月至2019年8月1日期间，伙同刘巧平接受会员投注下单后再通过银行转账方式转给中山上线金额1872.6150万元，中山上线返回金额1324.0234万元；李辉个人接受下线沈某通过微信转账方式投注的六合彩下单的金额14.5352万元，方清泉通过微信转账方式投注的六合彩下单的金额23.8500万元，合计38.3852万元。2019年7月25日依法冻结李辉2个涉案账户资金24.0963万元，违法所得约21万元。4、被告人黄锋华自2019年1月至2019年8月1日期间，接受会员刘志林通过银行转账方式投注的六合彩下单金额141.3250万元，接受伍邵兵通过银行转账、微信转账方式投注的六合彩下单金额11.4521万元，通过银行转账方式转给上线的投注下单金额30万元，合计接受投注金额182.7771万元，上线魏年返回金额193.6620万元，违法所得约1.8万元。5、被告人刘志林自2019年1月至2019年8月1日期间，利用黄锋华提供的赌博网站会员身份接受下线彭某2、王某1、肖鹿江等人通过银行转账、支付宝转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额141.3250万元，上线返回金额193.6620万元，违法所得约4.2万元。6、被告人楚正文自2016年8月至2019年8月1日期间，利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线罗志和、袁剑、赵某1等人通过银行转账方式投注的六合彩下单金额461.2712万元，上线返回金额563.2285万元，违法所得约13万元。7、被告人罗志和自2017年12月至2019年8月1日期间，在株洲市荷塘区××栋××号家中利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线刘春光、唐某2、唐某3等人通过银行转账、支付宝转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额443.6398万元，上线返回金额657.9836万元，缴违法所得约83万元。8、被告人钟鑫自2018年7月至2019年8月1日期间，利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线陈某1、程某、章某、段某、陈某2、汪某等人通过银行转账、支付宝转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额143.7422万元，上线返回金额191.7568万元，违法所得约7万元。9、被告人胡喜元自2018年7月至2019年8月1日期间，利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线宋某、严某、郭加强、易某等人通过银行转账、支付宝转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额32.6923万元，上线返回金额42.3718万元，违法所得约4万元。10、被告人张水江自2016年11月至2019年8月1日期间，利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线陈某3、周某、黄某、王某2、方某等人通过银行转账、支付宝转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额34.7103万元，上线返回金额49.4619万元，违法所得约4万元。11、被告人王永华自2018年3月至2019年8月1日期间，利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线崔某、戴某、刘某1等人通过银行转账、支付宝转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额18.6723万元，上线返回金额36.4267万元。违法所得约2万元。12、被告人刘春光自2018年8月至2019年8月1日期间，利用手机微信接受下线向某、董某、文某等人通过银行转账、支付宝转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额12.8892万元，上线返回金额10.9845万元。违法所得约3万元。13、被告人何春红自2018年5月至2019年8月1日期间，利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线刘某2、袁某2、肖文瑛等人通过银行转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额25.0045万元，上线返回金额33.4651万元违法所得约7万元。14、被告人黄水军自2018年4月至2019年8月1日期间，利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线危某、曹某、佘某等人通过银行转账、微信转账方式投注的六合彩下单金额125.7002万元，上线返回金额127.7640万元，违法所得约7万元。15、被告人曾霞自2018年4月至2019年8月1日期间，利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线石某、张某、赵某2等人通过银行转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额23.213万元，上线返回金额70.2334万元，违法所得约7万元。16、被告人胡孟良自2018年5月至2019年8月1日期间，提供工行卡6212××××7628、建行卡号6217********、建行卡号6217********、农行卡号6230********四个银行账户给朋友刘巧平用于接受投注六合彩的资金转移账户，共转移涉案资金数千万元；2019年5月，其利用刘巧平提供的赌博网站会员的身份接受下线微信名叫“平安是福”通过微信转账方式投注的六合彩下单的金额共计7.3万元，违法所得约1500元。17、被告人伍邵兵自2019年4月至2019年8月1日期间，利用黄锋华提供的赌博网站会员身份接受下线唐某1、彭某1等人通过银行转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额共计11.9921万元，违法所得约1.2万元。18、被告人袁剑自2017年12月至2019年8月1日期间，利用赌博网站会员身份接受下线袁某3、刘某3、陈某4等人通过银行转账、微信转账方式投注的六合彩下单金额27.3399万元，上线返回金额66.1777万元，违法所得约7万元。19、被告人李曼波伙同丈夫罗志和自2018年8月至2019年8月1日期间，在株洲市荷塘区××栋××号家中利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线刘春光、唐某2、唐某3等人通过银行转账、支付宝转账、微信转账等方式投注的六合彩下单金额443.6398万元，上线返回金额657.9836万元。李曼波负责联系接单，罗志和负责报单与结算。20、被告人贺花娇自2018年4月至2019年8月1日期间，利用刘巧平提供的赌博网站会员身份接受下线邓某、谭某、郭某2等人通过银行转账、微信转账方式投注的六合彩下单金额109.2919万元，转出金额89.8450万元，违法所得3.2万元。案发后，被告人魏年、刘巧平、李辉、黄锋华、刘志林、楚正文、罗志和、钟鑫、胡喜元、张水江、王永华、刘春光、何春红、黄水军、曾霞、胡孟良、伍邵兵、袁剑、李曼波、贺花娇能如实交代上述事实。另查明，2020年10月16日被告人贺花娇向公安机关举报他人贩卖毒品，并协助公安机关抓获贩卖毒品人员邓某、晏某某（均已被起诉）；2020年10月21日，被告人刘志林向公安机关举报他人聚众吸毒，并协助公安机关抓获涉嫌容留他人吸毒的犯罪嫌疑人刘某某（已被起诉）。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：1、人员结构图、一览表，证明该犯罪团伙人员架构、层级关系、上下线关系和扣押违法所得情况的事实。2、扣押决定书、扣押物品、文件清单证明公安机关依法扣押了涉案财物的事实。3、建设银行、工商银行、交通银行、平安银行、邮政银行出具的转账详单、冻结刘巧平、林俊勇等人账户、刘巧平与上线魏年涉案账户进出金额明细表、刘巧平使用胡孟良、袁某1账户与其他涉案账户资金进出汇总表、刘巧平与李辉涉案账户资金进出汇总表，证明各被告人资金进出情况与认定的事实一致。4、微信记录，证明魏年与胡孟良、刘巧平买卖六合彩以及资金往来的事实。5、抓获经过，证明被告人胡孟良、刘巧平、李辉、黄锋华、伍邵兵、刘志林、楚正文、罗志和、李曼波、钟鑫、胡喜元、张水江、王永华、何春红、黄水军、曾霞、袁剑、贺花娇、证人袁某1被公安民警抓获的事实。6、行政处罚决定书，证明袁某1、沈某、唐某1、彭某1、彭某2、王某1、赵某1、唐某2、唐某3、汪某、章某、程某、陈某1、段某、陈某2、易某、严某、宋某、郭加强、王某2、周某、黄某、陈某3、方某、戴某、刘某1、崔某、向某、董某、文某、刘某2、佘某、曹某、危某、赵某2、石某、张某、袁某3、刘某3、陈某4、邓某、郭某2、谭某买六合彩被行政处罚的事实。7、记账本，证明袁某1在本子上记载了买六合彩详细经过的事实。8、银行账户转账明细、微信支付详单、微信内容、统计表、手机银行转账记录、银行详单，证明魏年以及其持有郑宝超、王海南、李世庚、林瑶玲和郭勇、张循池、蔡赛绸、郑明逢、何高利、张国如、刘仁贵、何志威、郑伟艺、郑明逢的银行卡与六合彩上下线进行转账非常频繁、金额巨大的事实；证明刘巧平利用自己银行卡和胡孟良、袁某1银行卡与上线魏年、李辉、下线楚正文、贺花娇等人进行六合彩资金转账、非常频繁、金额巨大的事实；证明上、下线买卖、转账六合彩，资金往来频繁的事实。9、码单，证明被告人曾霞记载卖六合彩情况、码单宣传单的事实。10、银行卡照片，证明刘巧平有6张（刘巧平3张、胡孟良2张、袁某11张）银行卡用来转账六合彩的资金的事实。11、证人戴某、刘某1、崔某的证言，证明其在被告人王永华处投注购买六合彩的事实。12、证人袁某1的证言，证明其和其他人在刘巧平手里购买六合彩，其输了几十万元，以及她帮助刘巧平办理了建行卡给刘巧平用于六合彩转账的事实。13、证人李某（系刘巧平的前夫）的证言，证明被告人刘巧平在2016年开始卖六合彩，没有工作，靠卖六合彩为生，刘巧平现在的生活比离婚前更好，有车子房子的事实。14、证人沈某的证言，证明其在李辉手里购买六合彩，根据微信转账统计，其收入200380元，支付给李辉145352元的事实。15、证人唐某1、彭某1的证言，证明其在伍邵兵处投注购买六合彩的事实。16、证人王某1、彭某2，证明其在刘志林手里购买六合彩，根据微信转账统计，总共买了26880元的事实。17、证人楚亦轩、冯某的证言，证明楚正文在2018年7、8月份开始卖六合彩、接单的事实。18、证人赵某1的证言，证明其在2019年1月份开始在楚正文手里买六合彩至案发时的事实。19、证人唐某2、唐某3的证言，证明其在罗志和手里买六合彩的事实。20、证人章某、程某、陈某1、段某、陈某2、汪某的证言，证明其在钟鑫手里买六合彩的事实。21、证人肖某1、宋某、易某、郭某1、严某的证言，证明其在胡喜元手里买六合彩的事实。22、证人王某2、周某、黄某、陈某3、方某的证言，证明其在张水江手里买六合彩的事实。23、证人向某、董某、文某的证言，证明其在刘春光手里买六合彩的事实。24、证人刘某2、袁某2、肖某2的证言，证明其在何春红手里买六合彩的事实。25、证人佘某、曹某、危某的证言，证明其在黄水军手里买六合彩的事实。26、证人肖某3的证言，证明2019年初，其身体不好等原因，要求其儿媳曾霞帮忙写码单（接受六合彩投注）。27、证人赵某2、张某、石某的证言，证明其在曾霞手里购买六合彩的事实。28、证人袁某3、陈某4、刘某3的证言，证明其在袁剑手里购买六合彩的事实。29、证人邓某、郭某2、谭某等的证言，证明其在贺花娇手里购买六合彩的事实。30、被告人魏年的供述及辩解，证明被告人魏年与刘巧平只有六合彩上的交易，通过银行卡转账，没有其他经济往来的事实。31、被告人刘巧平的供述及辩解，证明刘巧平为地下六合彩代理，发展会员，接受网络六合彩投注，并提供了会员登录账号及密码给会员使用，同时抽取13%的水钱，先后发展了胡孟良、楚正文、曾霞、赵开桃、张水江、李进、谢立群、丁科丰、袁某1、钟鑫、胡喜元、王永华、贺花娇、何春红等人作为其下线会员接受投注下单，其有两个上线，分别为深圳的“光头堂客”及株洲的李辉，其使用两台手机，及三个微信：微信号×××28，微信名婧婧；ｗｘｉｄ_ｋｍｅｄｖ3ｐｕｖｘ2ｏ22，微信名婧婧;ｗｘｉｄ_ｔｑ7ｓｇｆ15ｈｇ6ｐ22，微信名婧婧。四张银行卡：建设银行，6259555730027578，开户名刘巧平；中国农业银行，6228481109447901073，开户名胡孟良；中国工商银行，6212××××7628，开户名胡孟良；建设银行，6236××××5378，开户名袁某1均用于从事地下六合彩活动。以及向其上线报送码单的方式及提成抽取方式。且胡孟良他们知道我是拿这些卡是从事地下六合彩，但是我没有给他们利益，只是单纯的借了他们的卡在从事地下六合彩的事实。32、被告人李辉的供述及辩解，证明被告人李辉自2013年9月至2019年8月1日期间，伙同刘巧平接受会员投注下单后再通过银行转账方式转给中山上线金额1872.6150万元，中山上线返回金额1324.0234万元，合计金额3196.6384万元；李辉个人接受下线沈某通过微信转账方式投注的六合彩下单的金额14.5352万元，方清泉通过微信转账方式投注的六合彩下单的金额23.8500万元，合计38.3852万元以及获利35万元左右的事实。33、被告人黄锋华的供述及辩解，证明被告人黄锋华在上线“光头”的发展下，接受客户伍邵兵、刘志林等人的地下六合彩码单，并将所接受码单以网上报单形式进行上报，并与上线“光头”通过微信转账及银行卡转账的方式，向“光头”提供的银行卡号进行资金交易，及交易额和获利情况的事实。34、被告人刘志林的供述及辩解，证明被告人刘志林跟其上线黄锋华之间的转账交易都是在其经营地下六合彩的过程中发生的，及交易额和获利情况的事实。35、被告人楚正文的供述及辩解，证明2016年6月至2019年8月被告人楚正文从事地下六合彩写单，发展多个下线，以及期间写码440多期赌资交易额达到8至9百万元，且其与上下线因买六合彩进行资金转移的事实。36、被告人罗志和的供述及辩解，证明2017年12月至2019年8月被告人罗志和成为楚正文下线，其发展下线，从事地下六合彩写单，期间写码金额达到一千万元以上，且交代其与刘春光、楚正文、刘巧平六合彩所得经济往来的事实。37、被告人钟鑫的供述及辩解，证明被告人钟鑫跟其上线刘巧平之间的转账交易都是在其经营地下六合彩的过程中发生的，钟鑫与刘巧平交易额及获利情况的事实。38、被告人胡喜元的供述及辩解，证明被告人胡喜元通过账号为6217********的中国建设银行卡与刘巧平账号为6236********，开户人为袁某1的银行卡交易，及交易额和获利情况及的事实。39、被告人张水江的供述及辩解，证明从2018年9月份开始，被告人张水江在上线刘巧平的发展下，接受“方某”、敏姐、王某2、段桂姣、戴晓明、“勿忘心安”、“刘姐”、陈某3等人购买地下六合彩码单，并将所接受码单通过微信群报单的形式进行上报，并与上线刘巧平通过微信转账及银行卡转账的方式，与刘巧平进行资金交易，所有资金往来全部都是售卖地下六合彩的资金，没有其他任何除地下六合彩之外的资金来往的事实。40、被告人王永华的供述及辩解，证明从2018年年中开始，被告人王永华在上线刘巧平（微信号“婧婧”）的发展下，接受其微信好友“＆仔仔＆”（戴某）、“雪利子”（刘某1）、崔某等人的地下六合彩码单，并将所接受码单以网上报单形式进行上报，并与上线刘巧平通过微信转账及银行卡转账的方式，向刘巧平提供的一个银行卡号建行6236********（袁某1）进行资金交易，到2019年8月1日为止共接单一百余期的事实。41、被告人刘春光的供述及辩解，证明其主动联系罗志和要求代理写单来赚钱，通过微信转账给罗志和的总金额(128892元）与罗志和转账给刘春光的总金额(93466元），银行转账给刘春光16379元六合彩中奖资金的事实。42、被告人何春红的供述及辩解，证明被告人何春红用其银行卡号为6222********，6217********的银行卡与上线刘巧平提供的四张银行卡进行结算六合彩输赢额和水钱，刘巧平提供的四张银行卡分别是6217××××2181，户名是胡孟良；6217××××4513，户名是胡孟良；6230××××9673，户名是胡孟良；4236682940003485378，户名是袁某1，其中银行卡交易明细6217××××5893的银行卡与刘巧平的结算金额为382474元，总转账金额为584696元。在其处投注过六合彩的人有肖文瑛、刘某2、袁某2等人。43、被告人黄水军的供述及辩解，证明被告人黄水军与上线刘巧平的交易额、获利情况及下线曹某，危某，夏方英在黄水军处购买六合彩的情况。44、被告人曾霞的供述及辩解。证明从2019年4开始，被告人曾霞在上线刘巧平的发展下，接受客户赵某2、张某等人的地下六合彩码单，并将所接受码单以网上报单形式进行上报，并与上线刘巧平通过微信转账及银行卡转账的方式。其与上线刘巧平之间的转账交易都是在其经营地下六合彩的过程中发生的，以及交易额和获利情况的事实。45、被告人胡孟良的供述及辩解，证明被告人胡孟良在刘巧平的帮助下从事地下六合彩代理，赢利情况及提供4张银行账户给刘巧平用于从事地下六合彩的事实。46、被告人伍邵兵的供述及辩解，证明从2019年4开始，被告人伍邵兵在上线黄锋华的发展下，接受下线彭某1、伍修阳、谢梅香等人地下六合彩码单，并将所接受码单以网上报单形式进行上报，通过赚取返点获利，以及交易额和获利情况的事实。47、袁剑的供述及辩解，证明2018年1月至2019年8月1日被告人袁剑成为楚正文的下线，其发展下线从事地下六合彩写单，以及交易额和获利情况的事实。48、李曼波的供述及辩解，证明被告人李曼波和其丈夫罗志和成为楚正文的下线，其发展下线从事地下六合彩写单，以及交易额和获利情况的事实。49、被告人贺花娇的供述及辩解，证实其从2018年4月份开始写码单，上线刘巧平，其发展下线从事地下六合彩写单，以及以及交易额和获利情况的事实。50、搜查笔录，证明从被告人处搜查出作案工具的事实。51、对案笔录，证明被告人指认作案地点的事实。52、辨认笔录，证明各被告人相互辨认无误的事实。53、提取笔录，证明公安机关提取信息的事实。54、户籍资料，证明被告人魏年、胡孟良、刘巧平、李辉、黄锋华、伍邵兵、刘志林、楚正文、罗志和、李曼波、钟鑫、胡喜元、张水江、王永华、刘春光、何春红、黄水军、曾霞、袁剑、贺花娇是成年人，具有完全刑事责任能力的事实。公诉机关指控被告人曾霞于2018年开始接受石某等人投注下单，经审查，根据现有证据来看，证人肖某3陈述被告人曾霞是2019年初开始接受投注下单，被告人曾霞供述其是2019年4月份才开始从肖某3处接手投注下单之事，证人石某、张某均证明是2019年5月份才开始从被告人曾霞处投注，故对公诉机关指控被告人曾霞于2018年4月份开始接受他人投注的事实，本院不予采纳。本院认为，以非法营利为目的，被告人魏年、刘巧平、李辉、罗志和、楚正文、曾霞、黄锋华、刘志林、钟鑫、黄水军、贺花娇、袁剑、张水江、胡喜元、王永华、何春红、刘春光、伍邵兵、胡孟良互相纠集利用信息网络、移动通讯终端等传输“六合彩”赌博数据，代理接受他人“六合彩”投注，被告人李曼波明知被告人罗志和代理接受他人“六合彩”投注，仍提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人魏年、刘巧平、李辉、罗志和、楚正文、曾霞、黄锋华、刘志林、钟鑫、黄水军、贺花娇、袁剑、张水江、胡喜元、王永华、何春红、刘春光、伍邵兵、胡孟良、李曼波犯开设赌场罪的罪名成立。被告人魏年、刘巧平、李辉、罗志和、楚正文、曾霞、黄锋华、刘志林、钟鑫、黄水平、贺花娇、袁剑、张水江、胡喜元、王永华、何春红的赌资数额均已超过30万元，属情节严重。被告人魏年的辩护人张剑、被告人刘巧平及其辩护人谭阳希、被告人楚正文、被告人胡喜元、张水江提出被告人的行为构成赌博罪，经查，被告人的行为实质上是为赌博网站担任代理，接受投注后，又按投注额的3%-12%不同比例进行提成，其行为构成开设赌场罪。故对被告人及其辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。被告人及指定辩护人提出被告人的犯罪金额不能以投注额和投注返回额累计计算的意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人贺花娇、刘志林在审理期间，向公安机关举报他人犯罪事实，并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，是立功，依法可以从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，被告人魏年、刘巧平、李辉、黄锋华、刘志林、楚正文、罗志和、钟鑫、胡喜元、张水江、王永华、刘春光、何春红、黄水军、曾霞、伍邵兵、袁剑、贺花娇、胡孟良分别系不同层级接受投注的代理人，对本案的发生均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人李曼波起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。案发后，被告人魏年、刘巧平、李辉、黄锋华、刘志林、楚正文、罗志和、钟鑫、胡喜元、张水江、王永华、刘春光、何春红、黄水军、曾霞、胡孟良、伍邵兵、袁剑、李曼波、贺花娇均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。据此，对被告人魏年、刘巧平、李辉、罗志和、楚正文、曾霞、黄锋华、钟鑫、黄水军、袁剑、张水江、胡喜元、王永华、何春红、刘春光、伍邵兵、胡孟良适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人刘志林、贺花娇适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人李曼波适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘巧平犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月2日起至2025年6月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人魏年犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月3日起至2024年8月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人罗志和犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人楚正文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月2日起至2023年4月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人曾霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人黄锋华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人刘志林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人钟鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人黄水军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人贺花娇犯开设赌场罪，判处二年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人袁剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人张水江犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月2日起至2022年8月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人胡喜元犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月6日起至2022年8月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人王永华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十六、被告人何春红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十七、被告人刘春光犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十八、被告人伍邵兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十九、被告人胡孟良犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二十、被告人李曼波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二十一、对被告人刘巧平违法所得68万元、被告人李辉违法所得21万元、被告人魏年违法所得3万元、被告人罗志和、李曼波违法所得83万元、被告人楚正文违法所得13万元、被告人曾霞违法所得7万元、被告人黄锋华违法所得1.8万元、被告人刘志林违法所得4.2万元、被告人钟鑫违法所得7万元、被告人黄水军违法所得7万元、被告人贺花娇违法所得3.2万元、被告人袁剑违法所得7万元、被告人张水江违法所得4万元、被告人胡喜元违法所得4万元、被告人王永华违法所得2万元、被告人何春红违法所得7万元、被告人刘春光违法所得3万元、被告人伍邵兵违法所得1.2万元、被告人胡孟良违法所得0.15万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈正刚人民陪审员  周根新人民陪审员  朱允芳二〇二〇年十二月九日书 记 员  肖德光附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。