山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2020）晋0105刑初1075号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人焦某，出生于山西省吕梁市，户籍所在地及住所地：山西省吕梁市岚县社科乡葛铺村浮家峪小组中街**。2020年8月17日因涉嫌犯职务侵占罪被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局刑事拘留，同年9月8日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，当日被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人李某1、王某1，山西智渡律师事务所律师。被告人李某2，出生于山西省临汾市，户籍户籍所在地：山西省临汾市，原市。2020年8月4日因涉嫌犯职务侵占罪被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局刑事拘留，同年9月8日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，当日被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人王某2、任某，北京市京师（太原）律师事务所律师。被告人刘某，出生于山西省忻州市，户籍户籍所在地：山西省忻州市繁峙县，西省晋中市。2020年8月4日因涉嫌犯职务侵占罪被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局刑事拘留，同年9月8日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，当日被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人李某3、郭某1，山西国晋律师事务所律师。被告人李某4，出生于山西省朔州市，户籍户籍所在地及住所地：山西省朔州市山阴县岱岳乡七里沟村******。20年8月17日因涉嫌犯职务侵占罪被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局刑事拘留，同年9月8日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。被告人尹某，出生于山西省临猗县，户籍所户籍所在地：山西省太原市，省太原市，2020年8月17日因涉嫌犯职务侵占罪被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局刑事拘留，同年9月8日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，当日被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉〔2020〕1099号起诉书指控被告人李某2、刘某、李某4、焦某、尹某犯职务侵占罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员郭某2出庭支持公诉。被告人李某2及其辩护人任某、被告人刘某及其辩护人李某3、被告人焦某及其辩护人李某1、王某1、被告人李某4、尹某到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，2019年3月至11月期间，山西昌福汽车服务有限公司索赔员刘胤峰（已判决）通过手机微信长安福特索赔群中发现长安福特公司索赔流程存在漏洞，即虚报福特车主维修信息冲量，虚假入库出库，再将新福特车自动变速器模块（简称TCM）便宜变卖的办法，遂将此情况向公司售后总监王将（已判决）汇报，二人经通谋，决定利用此漏洞为公司冲产值、并给个人带来经济利益，随即进行预谋分工，决定由刘胤峰负责福特索赔流程，提供符合索赔车辆信息，负责新自动变速器模块销售、平账；由王将利用其作为公司领导的影响力协调公司售后业务部业务人员被告人刘某、尹某、李某4和库管部门负责人及业务人员被告人焦某、李某2配合完成。事态发展过程中，由于从福特上级厂家发回的新配件有待处置，且需要旧件向上级厂家发回从而完成虚假的业务流程，刘胤峰联系到从事汽车配件销售的蒋勇（已判决），经商量，由蒋勇负责销售新件，并联系返厂的旧件给刘胤峰等人。经查，蒋勇共计为刘胤峰等人联系回旧件250个。受王将、刘胤峰的授意安排，2019年4月开始到2019年10月期间，被告人刘某、尹某、李某4利用其公司售后服务顾问的工作职责，由刘胤峰提供福特车信息，将数百条虚假的车辆信息录入公司DMS福特车保养维修系统，虚假开具大量福特汽车更换TCM单据；被告人焦某、李某2利用其公司库管工作人员的工作职责，在接到被告人尹某、刘某、李某4等人开具的虚假更换TCM单据后，违规办理TCM模块出库手续，随后受刘胤峰指使，被告人焦某、李某2将新的TCM模块交给蒋勇处置，返厂用的二手TCM模块也由蒋勇与李某2等人进行交接，后以邮寄形式返回福特总厂。经查，被告人刘某非法获利11000元，被告人李某2非法获利47500元，被告人焦某非法获利30750元，被告人尹某非法获利10000元，被告人李某4非法获利9000元，现五人非法获利已返还公司。经太原市小店区价格认证中心鉴定，目前现已核实的福特自动变速器模块共计76块，价值119624元人民币。根据该鉴定意见，每块福特自动变速器模块价值1574元人民币，250块自动变速器块共计393500元人民币。2020年8月4日，被告人刘某、李某2向公安综改分局投案；2020年8月17日，被告人李某4、尹某、焦某向公安综改分局投案。公诉机关认为，被告人李某2、焦某、刘某、尹某、李某4作为公司工作人员，利用职务便利，与他人共同非法占有公私财物，价值393500元人民币，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人李某2、焦某、刘某、尹某、李某4在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李某2、焦某、刘某、尹某、李某4如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人李某2、焦某有期徒刑一年、被告人刘某、尹某、李某4有期徒刑十个月。公诉机关提交了受案登记表、到案经过、抓获经过、被害人报案材料、TCM返厂明细、物流页面截图、情况说明、蒋勇微信交易记录、事情经过说明、厂家付款明细及电子回执、发票、TCM入库汇总表、采购入库单及明细、工资计算发放明细表、被举报人工作职责范围表、配件照片、福特厂家处罚条款、长安福特DPS6变速器TCM使用说明、索赔流程图、厂家召回流程、福特品牌国产产品经销商销售和服务协议、福特车主信息表、索赔件TCM工时费说明、山西昌福汽车服务有限公司营业执照、委托授权书、TCM核查说明、购车者情况说明、现场照片、微信聊天记录、指认照片、车辆照片、转账记录、微信转账明细、名片、证人证言、同案犯供述、辨认笔录及照片、鉴定意见通知书、价格认定结论书、赃款退回确认明细、扣款情况说明、嫌疑人前科劣迹调查表、被告人供述及户籍证户籍证明等证据证实。iv>被告人焦某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：犯罪数额认定不合适，应扣减总厂返还的7万元工时费；被告人是从犯，认罪认罚，被告人主动到案，应认定自首。被告人焦某等人在总厂调查期间退赔了非法所得，采取措施后各被告人的家属对昌福公司再次赔偿61900元，应认定有积极赔偿情节；被告人焦某没有前科劣迹系初犯，实际模块出库均是由李某2及刘胤峰负责。建议判处缓刑。被告人李某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人李某2对于公司领导安排很难违反，是从犯；被告人主动投案是自首，积极主动退赔，社会危害性较小，请求法庭免于处罚。被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人刘某犯罪后主动投案如实供述系自首，应从轻或减轻处罚；被告人系从犯主观恶性小，案发后积极退赔，初犯偶犯认罪态度好，签署认罪认罚具结书。请求减轻处罚。被告人李某4对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人尹某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年11月7日，同案犯刘胤峰、王将及被告人李某2、焦某、李某4、刘某、尹某等人的亲属退赔山西昌福汽车服务有限公司69100元。本院认为，被告人焦某、李某2、刘某、尹某、李某4作为公司工作人员，利用职务便利，与他人共同将本单位财物非法占为己有，价值393500元人民币，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人焦某、李某2、刘某、尹某、李某4在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应从轻处罚。被告人李某2、刘某、李某4、焦某、尹某犯罪后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人焦某、李某2、刘某、李某4、尹某及其他同案犯积极主动退赔被害单位，可酌情从轻处罚。被告人焦某的辩护人提出的关于犯罪数额应扣减总厂返还的7万元工时费的辩护意见，经查，根据在案证据及相关鉴定意见，涉案的福特自动变速器模块每块价值1574元人民币，250块自动变速器模块共计393500元，犯罪金额以此认定，故该辩护意见不予采纳。被告人李某2的辩护人提出的要求免于处罚及被告人焦某的辩护人提出的判处缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人李某2、刘某、焦某的辩护人提出的其他辩护意见中的合理部分予以采纳。被告人焦某、李某2、刘某、李某4、尹某认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人焦某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年8月16日止。）二、被告人李某2犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年8月3日止。）三、被告人刘某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年6月3日止。）四、被告人李某4犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年6月16日止。）五、被告人尹某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年6月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 马建平人民陪审员 赵美凤人民陪审员 吴计萍 二〇二〇年十二月二十三日书记员 方志宏