河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初673号公诉机关河南省郸城县人民检察院。被告人申水连，曾用名申水莲，女，1979年9月8日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化，出纳会计，住河南省郸城县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年9月5日被取保候审。辩护人王丹丹，河南洺水律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉〔2020〕263号起诉书指控被告人申水连犯挪用资金罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人申水连及其辩护人王丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2015年11月9日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向申峰62×××43建行账户汇款90万元,借给郸城县同创同德地产开发有限公司使用。2.2016年3月14日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向申某462×××62建行账户汇款40万元,借给郸城县同创同德地产开发有限公司使用。3.2016年11月4日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向刘宇的62×××72农业银行账户汇款8.4万元。4.2017年3月31日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向申峰62×××57建行账户汇款10万元,借给郸城县同创同德地产开发有限公司使用。5.2017年6月1日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42，向申继华6217994910109148637邮政储蓄账户汇款13万元,代郸城县同创同德地产开发有限公司还员工用餐费。6.2018年5月29日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向申峰62×××73建行账户汇款65万元,借给郸城县同创同德地产开发有限公司使用。7.2018年7月9日,被告人申水连使用存放公司资金的杨某62×××66，建行账户汇入姜磊62×××17建行账户3.736万元,代郸城县同创同德地产开发有限公司付灯款。8.2018年11月28日,被告人申水连将郸城县碧水湾物业管理有限公司现金60万元提供给张某,提供给申某1个人使用。9.2019年2月14日,被告人申水连受朱某(另案处理)指使将郸城县碧水湾物业管理有限公司资金32万元用于归还郸城县同创同德地产开发有限公司在中原银行的贷款。2019年3月28日申水连受朱某（另案处理)指使将郸城县碧水湾物业管理有限公司资金50万元现金归个人使用。10.2017年6月12日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向周口新未来汽车销售服务公司1717020509025088685账户汇款38.39万元,为申某1购买汽车。11.2016年9月20日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,借给郸城中州国际温泉饭店有限公司4万元。12.2016年9月20日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,借给郸城县同创同德地产开发有限公司15万元。13.2016年9月21日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,借给郸城中州国际温泉饭店有限公司账户汇款0.6万元。14.2017年3月30日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,借给郸城县同创同德地产开发有限公司50万元,2017年4月14日郸城县同创同德地产开发有限公司归还10万。15.2017年4月21日,申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,借给郸城县同创同德地产开发有限公司30万元。16.2018年2月6日,被告人申水连通过转账及现金借给同创同德公司11万元。17.2016年4月19日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向界首市讯立达电梯有限公司2080901021000127613账户汇款2.24万元,为郸城县同创同德地产开发有限公司支付电梯款。18.2016年4月24日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向周口财税库银日间商户898411693110036账户汇款14.040832万元,为郸城县同创同德地产开发有限公司缴税。19.2017年4月19日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向河南瑞特高科技有限公司1702130809200031210账户汇款3.8万,为郸城县同创同德地产开发有限公司支付充电桩款项。以上款项共计531.206832万元,案发后已归还。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人王某、杨某、张某等人证言、被告人申水连的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人申水连利用职务之便,挪用本单位资金归个人使用、借贷给他人,数额巨大,超过三个月未还,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人申水连主动投案,系自首,应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定予以处罚,被告人申水连认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理,且案发后被挪用资金已全部归还。如果符合社区矫正条件,建议判处被告人申水连有期徒刑三年,缓期四年执行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人申水连对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是,1、本案被告人系自首,具有法定从轻情节;2、起诉书认定被告人申水连挪用资金认定的部分事实及数额5312068.32元错误。起诉书中查明:“2016年11月4日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向刘宇62×××72农业银行账户汇款8.4万元。2018年7月9日,被告人申水连使用存放公司资金的杨某62×××66,建行账户汇入姜磊62×××17建行账户3.736万元,代郸城县同创同德地产开发有限公司付灯款。2016年4月19日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向界首市讯立达电梯有限公司2080901021000127613账户汇款2.24万元,为郸城县同创同德地产开发有限公司支付电梯款。2017年4月19日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向河南瑞特高科技有限公司1702130809200031210账户汇款3.8万元,为郸城县同创同德地产开发有限公司支付充电桩款项。”以上四笔转款均属实，但转款8.4万和3.736万元均是用于支付安装碧水湾小区的路灯款,不是支付同创同德的灯款、支付电梯款2.24万元属实,但该款支付的是碧水湾小区安装的电梯款,不是同创同德的电梯款3.8万元是安装碧水湾小区充电桩款,不是同创同德充电桩款。这些款项,均是小区的正常开支,不应计算到挪用资金总额中,应当在挪用资金总额中减去。减去后还剩5130308.32元；3、本案所有的涉案资金均不是申水连个人使用,其作为公司的出纳,将资金交付给他人均是受上级领导指示,其本人在本次犯罪中无任何获利。4、公诉机关向法院起诉前,被告人申水连已经足额将资金退回,没有给公司或者业主造成任何损失，认罪、悔罪态度较好。5、申水连此前并无违法犯罪前科，且并非专业会计出身,专业技能水平差,法律意识不高,涉嫌本次犯罪完全是申水连所无法预估的,其主观恶性较小。基于以上从轻、减轻情节,辩护人认为申水连的犯罪情节显著轻微，请求贵院对被告人申水连判处缓刑。经审理查明，1.2015年11月9日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向申峰62×××43建行账户汇款90万元,借给郸城县同创同德地产开发有限公司使用。2.2016年3月14日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向申某462×××62建行账户汇款40万元,借给郸城县同创同德地产开发有限公司使用。3.2016年11月4日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向刘宇的62×××72农业银行账户汇款8.4万元。4.2017年3月31日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向申峰62×××57建行账户汇款10万元,借给郸城县同创同德地产开发有限公司使用。5.2017年6月1日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42，向申继华6217994910109148637邮政储蓄账户汇款13万元,代郸城县同创同德地产开发有限公司还员工用餐费。6.2018年5月29日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向申峰62×××73建行账户汇款65万元,借给郸城县同创同德地产开发有限公司使用。7.2018年7月9日,被告人申水连使用存放公司资金的杨某62×××66，建行账户汇入姜磊62×××17建行账户3.736万元,代郸城县同创同德地产开发有限公司付灯款。8.2018年11月28日,被告人申水连将郸城县碧水湾物业管理有限公司现金60万元提供给张某,提供给申某1个人使用。9.2019年2月14日,被告人申水连受朱某(另案处理)指使将郸城县碧水湾物业管理有限公司资金32万元用于归还郸城县同创同德地产开发有限公司在中原银行的贷款。2019年3月28日申水连受朱某（另案处理)指使将郸城县碧水湾物业管理有限公司资金50万元现金归个人使用。10.2017年6月12日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向周口新未来汽车销售服务公司1717020509025088685账户汇款38.39万元,为申某1购买汽车。11.2016年9月20日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,借给郸城中州国际温泉饭店有限公司4万元。12.2016年9月20日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,借给郸城县同创同德地产开发有限公司15万元。13.2016年9月21日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,借给郸城中州国际温泉饭店有限公司账户汇款0.6万元。14.2017年3月30日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,借给郸城县同创同德地产开发有限公司50万元,2017年4月14日郸城县同创同德地产开发有限公司归还10万。15.2017年4月21日,申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,借给郸城县同创同德地产开发有限公司30万元。16.2018年2月6日,被告人申水连通过转账及现金借给同创同德公司11万元。17.2016年4月19日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向界首市讯立达电梯有限公司2080901021000127613账户汇款2.24万元,为郸城县同创同德地产开发有限公司支付电梯款。18.2016年4月24日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向周口财税库银日间商户898411693110036账户汇款14.040832万元,为郸城县同创同德地产开发有限公司缴税。19.2017年4月19日,被告人申水连使用郸城县碧水湾物业管理有限公司存放资金的中原银行账户62×××42,向河南瑞特高科技有限公司1702130809200031210账户汇款3.8万,为郸城县同创同德地产开发有限公司支付充电桩款项。以上款项共计531.206832万元,案发后已归还。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人申水连无前科证明、证人申某1、杨某、申某2、李某、申某3、张某、申某4、孙某、朱某、陈某1、罗某、丁某、陈某2、曹某的证人证言、鉴定聘请书、司法鉴定意见书、郸城县房屋专项维修资金管理办公室证明、现金缴款单、碧水湾物业公司及申水连中原银行账户交易明细、碧水湾物业公司及申水连郸城县农村信用社合作联社账户交易明细、提取笔录、扣押物品清单、借支单、郸城县工商注册信息查询单、碧水湾物业公司、同创同德公司、申某2郸城县农村信用合作联社账户交易凭证、申水连、刘宇、朱某农业银行账户交易明细、申继华邮政银行账户交易明细、杨某、申某4、申峰建设银行交易明细、郸城县同创同德房地产开发有限公司郸城县农村信用合作联社账户交易明细、郸城县中州国际温泉饭店有限公司郸城县农村信用合作联社账户交易明细、申某2郸城县农村信用合作联社账户交易明细、郸城县同创同德房地产开发有限公司中原银行账户交易明细、郸城县同创同德房地产开发有限公司、申某2、郸城碧水湾物业管理有限公司中原银行账户交易明细、被告人申水连的供述与辩解、现金缴纳单、证明、出生医学证明、被告人申水连的调查评估意见书及被告人申水连户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人申水连作为物业管理有限公司出纳会计，利用职务便利挪用本单位资金归个人使用、借贷给他人，数额巨大，超过三个月未还,其行为已构成挪用资金罪，应与依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人申水连主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人申水连在案发后积极归还全部挪用资金，依法可以酌情从轻处罚。根据其犯罪情节、悔罪表现及郸城县司法局调查评估意见书等条件，依法可以适用缓刑。被告人的辩护人所辩转款8.4万和3.736万元均是用于支付安装碧水湾小区的路灯款,不是支付同创同德的灯款、支付电梯款2.24万元属实,但该款支付的是碧水湾小区安装的电梯款,不是同创同德的电梯款。3.8万元是安装碧水湾小区充电桩款,不是同创同德充电桩款。这些款项,均是小区的正常开支,不应计算到挪用资金总额中,应当在挪用资金总额中减去。但辩护人没有提供相关证据证实，所辩意见不予采纳。辩护人所辩从轻的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人申水连犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年。（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  孟昭杰审 判 员  赵 冰人民陪审员  罗浩翔二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  范秋扬