福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0206刑初155号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人曾萍，男，1995年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市宁都县,来厦暂住本市湖里区。2019年9月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人常艳坤，福建方与圆律师事务所律师。 辩护人梁婕，福建方与圆律师事务所实习律师。 被告人黄温智，男，1993年7月26日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省厦门市翔安区，来厦暂住本市湖里区。2019年10月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林锦跃，福建法正联盟律师事务所。（厦门市湖里区法律援助中心指派） 被告人赵华平，男，1990年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳州市漳浦县,来厦暂住本市湖里区。2019年9月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2020年11月10日被取保候审。 辩护人赖顺贵，福建汀路律师事务所律师。 被告人黄长生，男，1984年4月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省抚州市黎川县,来厦暂住本市湖里区。2019年9月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2020年11月10日被取保候审。 辩护人林美报，福建斯年律师事务所律师。 辩护人沈静，福建斯年律师事务所实习律师。 被告人秦江，男，1997年4月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省宜春市奉新县,来厦暂住本市湖里区。2019年9月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年10月18日，2020年10月10日被取保候审。 辩护人林观春，福建其左律师事务所律师。 被告人李歆，男，1996年5月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市宁都县,来厦暂住本市湖里区。2019年9月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年10月11日被取保候审。 辩护人陈佳玲、阮道明，福建方与圆律师事务所律师。 被告人李明，男，1992年10月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省赣州市宁都县,来厦暂住本市湖里区。2019年9月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，2020年10月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人杨为钟，福建方与圆律师事务所律师。 辩护人李志鹭，福建方与圆律师事务所实习律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检一部刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人曾萍、黄温智、赵华平、黄长生、秦江、李歆犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪、被告人李明犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年5月25日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员洪祖仁出庭支持公诉。被告人曾萍及辩护人常艳坤、被告人黄温智及辩护人林锦跃、被告人赵华平及辩护人赖顺贵、被告人黄长生及辩护人林美报、被告人秦江及辩护人林观春、被告人李歆及辩护人陈佳玲、阮道明、被告人李明及辩护人杨为钟到庭参加了诉讼。期间，由于在防控疫情期间，诉讼活动不能正常进行，本案中止审理两次。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年8月15日至17日间，被告人曾萍、黄温智、赵华平、秦江、黄长生、李歆明知他人实施犯罪，仍以提供银行卡用于流转资金、帮助取款等方式协助转移赃款。其中，被告人曾萍负责收集银行卡、联络取款人员和取款，被告人黄温智负责监督其余取款人员和取款，被告人赵华平、秦江、黄长生负责提供银行卡用于流转资金和取款，被告人李歆负责提供银行卡用于流转资金。具体事实如下： 1.8月15日，被告人曾萍、黄温智使用被告人秦江名下银行卡支取被害人汪某被诈骗钱款共计人民币4124元； 2.8月15日，被告人曾萍、黄温智使用被告人秦江名下银行卡支取被害人杨某被诈骗钱款共计人民币2000元； 3.8月15日，被告人曾萍使用被告人赵华平名下银行卡支取被害人张某1被骗钱款共计人民币8000元； 4.8月15日，被告人曾萍、黄温智、秦江使用被告人秦江名下银行卡支取被害人余某被诈骗钱款共计人民币15000元； 5.8月16日，被告人曾萍、黄温智、秦江使用文某名下银行卡支取被害人张某2被诈骗钱款共计人民币1450元（该款先转入被告人黄长生名下银行卡，后转至文某名下银行卡）； 6.8月16日，被告人曾萍、黄温智、黄长生使用吴美英名下银行卡支取被害人赵某被骗钱款共计人民币61940元； 7.8月17日，被告人曾萍、黄温智、赵华平使用许敏燕名下银行卡支取被害人李某被诈骗钱款共计人民币20040元（该款先转入被告人李歆名下银行卡，后转入许敏燕名下银行卡）； 8.8月17日，被告人曾萍、黄温智、赵华平先后使用罗书贵、徐某名下银行卡支取被害人卢某被诈骗钱款共计人民币31109元； 9.8月17日，被告人曾萍、黄温智、赵华平从许敏燕名下银行卡中支取被害人富某被骗钱款共计人民币4000元（该款先转入被告人李歆名下银行卡，后转入许敏燕名下银行卡）。 2019年9月11日，被告人曾萍、赵华平、秦江、黄长生、李歆被公安机关抓获；2019年10月23日，被告人黄温智被公安机关抓获。被告人曾萍、黄温智、赵华平、秦江、黄长生到案后均如实供述其罪行。 二、妨害信用卡管理 2019年6月，被告人李明先后非法收集王威、罗鹏、罗某等人的信用卡9张出售给“黄小斌”（身份不详）。 2019年9月11日，被告人李明在本市湖里区被公安机关抓获，并被查获其非法持有的陈勇、黄其昌等人的信用卡5张及作案工具“ＶＩＶＯ”Ｙ7Ｓ手机1部（号码×××60）、Ｕ盾3个、ＰＯＳ机1台；另，公安机关还从被告人李明处查获本人银行卡7张、“华为”手机1部（型号ＦＩＧ-ＡＬ10）、“ＯＰＰＯ”Ａ37ｍ手机1部、粉色“ＶＩＶＯ”Ｘ6ＰＬＵＳ手机（无法使用）、白色“ＧＩＯＮＥＥ”手机1部（无法使用），上述物品现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人曾萍、黄温智、赵华平、秦江、黄长生、李歆、李明的供述与辩解、被害人张某2、汪某、赵某、杨某、张某1、余某、李某、卢某、富某等人的陈述、证人王某、文某、徐某、罗某等人的证言、辨认笔录、搜查证及搜查笔录、扣押清单、银行账户交易明细、微信聊天记录截图、取款监控视频及截图、现场及作案工具照片、户籍证明、到案经过及情况说明等证据。 公诉机关认为，被告人曾萍明知是犯罪所得人民币147663元而予以转移，被告人黄温智明知是犯罪所得人民币139663元而予以转移，均属情节严重；被告人黄长生明知是犯罪所得人民币63390元而予以转移，被告人赵华平明知是犯罪所得人民币63149元而予以转移，被告人秦江明知是犯罪所得人民币22574元而予以转移，被告人李歆明知是犯罪所得人民币24040元而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰，隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人李明违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡14张，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二》项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人曾萍、黄温智、赵华平、黄长生、秦江、李明归案后，均如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。被告人曾萍、黄温智、赵华平、黄长生、秦江、李明、李歆自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人曾萍、黄温智在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处刑罚并处罚金；建议对被告人赵华平、黄长生在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚并处罚金；建议对被告人赵华平、黄长生、李歆在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚并处罚金；建议对被告人秦江在有期徒刑十一个月至一年五个月的幅度内判处刑罚并处罚金；建议对被告人李明在有期徒刑八个月至一年的幅度内判处刑罚并处罚金。 被告人曾萍、黄温智、赵华平、黄长生、秦江、李明、李歆对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曾萍的辩护人提出如下辩护意见：曾萍归案后如实供述自己罪行，退出违法所得，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人黄温智的辩护人提出如下辩护意见：黄温智归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人赵华平的辩护人提出如下辩护意见：赵华平归案后如实供述自己罪行，退出违法所得，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人黄长生的辩护人提出如下辩护意见：黄长生归案后如实供述自己罪行，退出违法所得，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人秦江的辩护人提出如下辩护意见：秦江归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人李歆的辩护人提出如下辩护意见：李歆归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人李明的辩护人提出如下辩护意见：李明犯罪情节较轻，归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人曾萍处查获哈弗轿车1辆及黑色衣服1件及作案工具银行卡18张、Ｕ盾5个、华为黑色手机1部（号码×××20、×××38）；从被告人黄温智处查获黑色“小米”手机1部（型号ＭＣＥ3Ｂ）及作案工具“苹果”6Ｓ手机1部、银行卡14张及黑色上衣1件；从被告人赵华平处缴获手机1部（串号8676930442040026）、白色Ｔ恤1件及作案工具银行卡4张、“ＯＰＰＯ”手机1部（串号869465038359597、869465038359589）；从被告人黄长生处缴获白色“苹果”手机2部（串号355407072257981、359299064908481）、白色“小米”手机1部、白色“ＯＰＰＯ”手机1部（串号869803028084454）及作案工具银行卡3张、黑色“苹果”6Ｓ手机1部（串号354437068528849）；从被告人秦江处缴获ＶＩＶＯ手机1部及作案工具银行卡3张、ＯＰＰＯ手机1部；从被告人李歆处查获本人银行卡9张、笔记本电脑1台及作案工具招商银行卡1张（卡号6214××××0705）、ＶＩＶＯ手机1部（号码182××××4536））；上述物品现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。。 本案审理期间，被告人曾萍、赵华平、黄长生、李明分别退出违法所得人民币1000元、1500元、500元、900元，现均暂存于本院。 本院认为，被告人曾萍、黄温智、赵华平、黄长生、秦江、李歆明知是犯罪所得仍结伙予以转移，其中，被告人曾萍转移赃款人民币147663元，被告人黄温智转移赃款人民币139663元，均属情节严重；被告人黄长生转移赃款人民币63390元；被告人赵华平转移赃款人民币63149元，被告人秦江转移赃款人民币22574元，被告人李歆转移赃款人民币24040元，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人李明违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡14张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人曾萍、黄温智、赵华平、黄长生、秦江、李明归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人曾萍、赵华平、黄长生、李明能主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。各辩护人分别以上述法定从宽情节请求对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但被告人李明的辩护人关于对其适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑被告人李歆的犯罪情节、悔罪表现，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曾萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年9月10日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、被告人黄温智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年9月10日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 三、被告人赵华平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年11月10日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 四、被告人黄长生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年11月10日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 五、被告人秦江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年10月10日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 六、被告人李歆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 七、被告人李明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年5月7日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 八、暂扣于厦门市公安局湖里分局的手机、车辆、银行卡等物品依法予以处理。（详见附表） 九、暂存于本院的违法所得人民币3900元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹燕霞 人民陪审员  李金雕 人民陪审员  李 巍 二〇二〇年十二月三日 法官 助理  翁丽华 书 记 员  林展云 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附表：                            序号                       被告人                       扣押财物名称                       处理方式                               1                       曾萍                       银行卡18张、U盾5个、华为黑色手机1部（号13005741720、18370402038）                       没收                               “哈弗”轿车1辆                       拍卖折抵罚金                               黑色衣服1件                       发还曾萍                               2                       黄温智                       “苹果”6S 手机1部、银行卡14张                       没收                               黑色“小米”手机1部（型号MCE3B）                       拍卖折抵罚金                               黑色上衣1件                       发还黄温智                               3                       赵华平                       银行卡4张、“OPPO”手机1部（串号869465038359597、869465038359589）                       没收                               手机1部（串号8676930442040026）                       拍卖折抵罚金                               白色T恤1件                       发还赵华平                               4                       黄长生                       银行卡3张、黑色“苹果”6S 手机1部（串号354437068528849）                       没收                               白色“苹果”手机2部（串号355407072257981、359299064908481）、白色“小米”手机1部、白色“OPPO”手机1部（串号869803028084454）                       拍卖折抵罚金                               5                       秦江                       银行卡3张、OPPO手机1部                       没收                               VIVO手机1部                       拍卖折抵罚金                               6                       李歆                       招商银行卡1张（卡号6214838627290705）、VIVO手机1部（号码18206054536）                       没收                               笔记本电脑1台                       拍卖折抵罚金                               本人银行卡9张                       发还李歆                               7                       李明                       陈勇、黄其昌等人信用卡5张、“VIVO”Y7S手机1部（号码18205915360）、U盾3个、POS机1台                       没收                               “华为”手机1部（型号FIG-AL10）、“OPPO”A37m手机1部、粉色“VIVO”X6PLUS手机、白色“GIONEE”手机1部                       拍卖折抵罚金                               本人银行卡7张、                       发还李明