湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1021刑初225号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人付先名，男，1966年10月12日出生，汉族，小学文化，经商，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月9日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2019年2月3日湖南省桂阳县人民检察院决定不批准逮捕，于次日被湖南省桂阳县公安局取保候审；2020年2月1日湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审，2020年9月8日本院决定对其逮捕，于同日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。辩护人：江新春，湖南奋斗者律师事务所律师。辩护人：乐芮颉，湖南奋斗者律师事务所律师。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉【2020】112号起诉书指控被告人付先名犯诈骗罪、伪造身份证件罪一案，于2020年9月8日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年9月29日在本院一号审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察官李正出庭支持公诉，被告人付先名及辩护人江新春、乐芮颉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省桂阳县人民检察院指控：一、诈骗罪2016年至2018年期间，被告人付先名伙同邓国文（已殁）虚构自己可以搞到桂阳县公租房的指标，以收费帮忙搞到指标的名义骗取了邓某1、曾某1、廖某2等数十人的钱款。被告人付先名将自己收到的293000元款用于治病和日常生活开支。2018年11月24日，邓国文因病去世。被害人发现被骗后纷纷找到邓国文的儿子邓某7要求退钱，邓某7遂通过其父亲手机的信息联系到付先名，要求其前来处理。被告人付先名与邓某7见面后，经商量决定共同退还了被害人部分钱款。后部分被害人不满意，遂向公安机关报案，公安机关于2019年1月8日将被告人付先名抓获归案。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了邓国文记录的被害人名单、户籍情况说明、死亡证明、收条收据复印件或照片、到案经过、公租房申请人员名单、公租房申请资料等书证；证人邓某7、谢某3、邓某8等人的证言；被害人邓某1、曾某1、谢某1等人的供述；被告人付先名的供述与辩解。二、伪造身份证件罪在实施诈骗的过程中，被告人付先名安排邓国文向被害人收集了原始身份证的相关信息、免冠照片、办证费用后，通过自己的渠道伪造了假的居民身份证和常住人口登记表，再交给邓国文发放给各被害人声称便于搞到公租房。被告人付先名到案后，公安机关于2020年2月1日从部分被害人处扣押了伪造的居民身份证12张、常住人口登记卡11张。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了扣押的伪造居民身份证12张、常住人口登记卡11张等物品；伪造与真实的居民身份证、常住人口登记卡彩印件、来源说明、户口专用章情况说明和对比说明；邓国文与付先名微信聊天记录等书证；证人邓某1、邓某9、廖某1等人的证言；被告人付先名的供述与辩解。公诉机关认为，被告人付先名虚构事实骗取他人财物，数额巨大，且伪造居民身份证、常住人口登记卡等依法可以用于证明身份的证件，情节严重，应当以诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人付先名在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人付先名辩称，对公诉机关指控的两个罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人江新春提出的辩护意见是，被告人付先名不构成诈骗罪与伪造身份证件罪：1、目前证据未达到足以排除合理怀疑的刑事犯罪证明标准；2、被告人付先名没有以非法占有为目的，没有虚构事实；3、退一步说，即使足以被告人付先名犯诈骗罪与伪造身份证件罪，也是犯罪手段与结果的牵连，依法应当仅以诈骗罪论处。辩护人乐芮颉提出的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人付先名犯诈骗罪、伪造身份证件罪事实不清、证据不足，未排除合理怀疑，指控不成立；2、即使被告人付先名构成犯罪，也仅构成一罪而非数罪。3、如果被告人付先名构成犯罪，那么被告人付先名具有以下法定或酌定的从轻减轻处罚的情节：到案后检举了他人犯罪，经有关部门查证属实，构成立功；积极赔偿被害人，取得部分被害人的谅解；在犯罪过程中起次要作用，系从犯；系初犯、偶犯，无前科劣迹；认罪态度好，如实供述犯罪事实，系坦白。经审理查明：一、诈骗犯罪事实2016年至2018年期间，被告人付先名伙同邓国文（已殁）谎称其可以弄到桂阳县公租房的指标，以收费帮忙弄指标的名义骗取了邓某1、曾某1、廖某2等数十人的钱款。被告人付先名将自己收到的293000元款用于治病和日常生活开支。2018年11月24日，邓国文因病去世。被害人发现被骗后纷纷找到邓国文的儿子邓某7要求退钱，邓某7遂通过其父亲手机的信息联系到付先名，要求其前来处理。被告人付先名与邓某7见面后，经商量决定共同退还了被害人部分钱款（被告人付先名退还290000元）。后部分被害人不满意，遂向公安机关报案，公安机关于2019年1月8日将被告人付先名抓获归案。上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）受案登记表、立案决定书证明：本案受案时间和立案经过。（2）到案经过证明：被告人付先名系被动到案。（3）户籍证明证明：被告人付先名在作案时已满十八岁，达到完全刑事责任年龄。（4）健康检查登记表证明：被告人付先名进入看守所体检时，体表无新鲜外伤，未发现有影响羁押的严重疾病，符合羁押条件。（5）收条证明：邓国文以出售公租房指标名义收取各被害人的款项合计375000元。（6）桂阳县公共租赁住房申请表证明：2019年2月2日，由曹某2提供桂阳县公共租赁住房申请表复印件一份。（7）退款人员名单证明：付先名制作的47人退款人员名单，名单上显示2018年12月19日付先名预备对名单上的人员每人退款6500元，合计退款290000元，邓某1、邓某1代蒋某、廖某2、欧阳国庆在退款名单上签字。（8）岩心库公租房名单、2016年公租房申请人员名单、2017年公租房申请人员名单、2018年公租房申请人员名单证明：由桂阳县房产管理局提供岩心库公租房名单复印件一份；由桂阳县房产管理局提供2016年至2018年公租房申请人员名单复印件1份，其中被害人邓某1、曾某2、廖某2、曹某1、雷某1、廖某3、邓某2均出现在2017年公租房申请人员名单中；被害人廖某1出现在2018年公租房名单中。（9）证明证明：邓国文于2018年11月24日死亡。（10）调取证据通知书、公租房申请资料证明：桂阳县公安局向桂阳县房管局调取的邓某1、李某2、刘典伟等被害人的公租房申请资料。（11)已报案被害人资金流向图证明：邓国文收到被害人合计341200元，交给付先名293000元。（12）调取证据通知书、湖南农业商业银行桂阳分行开户账户余额及交易流水的情况。证明：邓国文银行账户余额及交易流水情况。（13）辨认笔录证明：①邓某1在桂阳县公安局龙潭派出所两次对15张不同男性正面免冠照片进行辨认，分别辨认出付先名、邓国文。②邓某9在桂阳县公安局龙潭派出所对15张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出邓国文。③刘某在桂阳县公安局龙潭派出所两次对16张不同男性正面免冠照片进行辨认，分别辨认出付先名、邓国文。（14）证人邓某7的证言证明：邓某7不知道其父亲邓国文参与诈骗的情况。邓国文的银行账户余额只有48000元，加上付先名退的29万元，这些钱全部退给了被害人。退钱时，刘某称其介绍了13个人买公租房的指标，邓某7让刘某把被害人的收据提交后，邓某7和付先名就给了刘某78000元，让其把钱退给被害人。邓某7一共退了55个被害人的钱，每人6000元。邓某7看过邓国文的微信聊天记录，这些假身份证和常住人口登记卡应该是付先名办理的。（15）证人谢某3的证言证明：2018年1月份左右，谢某3和邓国文等人打牌时，邓国文称其能弄到公租房，一套11500元。谢某3将此事告诉了谢某2和谢某1后，他们就决定一人订一套，分别交了11500元给邓国文。（16）证人邓某8的证言证明：邓某8听说邓国文能够搞到茶场、广厦公租房的指标，但现在名额已经满了。2018年11月2日，邓某8的丈夫得知邓国文处有人退房，便联系了邓国文。邓国文让其交12500元，能搞套房子。邓某8的丈夫通过微信转账12500元给邓国文，邓国文出具收条。尔后邓某8等人得知邓国文去世了，就去邓国文的家里退钱，邓国文的儿子退了6000元给邓某8等人，还有6500元没有退。在邓国文家里退钱的时候，才知道邓国文有一个姓付的男子的伙计。（17）证人李某2的证言证明：2016年11月份左右，李某2经人介绍认识了邓国文，邓国文带着李某2及其妻子在广厦公寓看房子，邓国文称能弄到这里的房子，一万元一套。过了几天李某2的妻子交了两万元给邓国文，邓国文出具了收条。因李某2夫妇迟迟没有分到房子，便于2017年11月份找到邓国文退了一套房子。2018年6月份左右，邓国文带着李某2在照相馆拍了照，称为其办理城镇居民户口的身份证，并收取了500元。过了一段时间，邓国文将一张身份证及常住人口登记卡交给李某2，出户籍地与非农业家庭户口外，其余信息与李某2的基本信息一致，且盖有桂阳县公安局城北派出所户口专用公章。后李某2得知邓国文已经去世了，邓国文的儿子找到和邓国文一起的同伙付先名拿了6000元退还给李某2，还有4000元邓国文的儿子说不退了。（18）证人曹某2的证言证明：曹某2从2011年开始担任桂阳县房管局住房保障中心副主任一职。桂阳县公共租赁住房的主要受理对象是城镇中等偏下及城市低收入住房困难家庭，2018年以前，农村户口人员在县城内务工的人员可以申请公租房，2018年之后，因为房源紧张，县城内城镇户口人员的住房都无法完全保证，就暂停受理农村户口人员的申请。申请人填了表之后要进行审核，审核后录入电脑，等房子建好，按照分配方案，符合分配方案条件的申请人才有资格分房子，如果符合当时分配方案条件的申请人数量大于房子的数量，还要按申请时间的先后顺序进行筛选，并不是填了表就能分到房子的。《公租房赁住房申请表》是一人给一张。工作人员会核实申请人的身份信息，如果不是本人办理，一般情况下不会受理。（19）证人邓某10的证言证明：2018年2月份，邓某10和邓某6在一起吃饭时说过，邓国文可以在桂阳县搞一套公租房，至于邓某6是否去找过邓国文，邓某10也不清楚。邓某10也是听说邓国文能够搞到公租房的指标。（20）证人邓某11的证言证明：2017年3月的一天，邓某11的丈夫廖某2说邓国文可以在桂阳县樟市路口处弄到公租房的指标，但要交11000元好处费。邓某11交了11000元现金给邓国文，后来邓国文要给廖某2办证件，便又交了300元，一共交了11300元。邓国文过世后，邓某11及其丈夫找到邓国文的儿子邓某7，邓某7说他不清楚邓国文在外办理公租房的情况，但是他知道邓国文还有一个合伙人，后来这个合伙人退了6000元给邓某11。（21）被害人邓某1的陈述证明：2016年11月份，邓国文称其能弄到公租房，但需要交10000元，邓某1便交了10000元给邓国文。2018年5月份，邓国文称公租房需要城镇户口，又向邓某1收取300元用于办理身份证和户口本。2018年6月份左右，邓国文拿了城镇户口的身份证和户口本给邓某1。邓国文去世后，邓国文的儿子打电话通知邓某1去退钱，称姓付的男子和邓国文是伙计，这钱是姓付的男子退的钱。邓某1拿到6000元之后就离开了。（22）被害人曾某1的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了曾某110000元，又以办理城镇居民户口的名义收取曾某1400元。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元现金，并告诉他们这些钱是邓国文的伙计退的。（23）被害人曾某2的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了曾某210000元，又以办理城镇居民户口的名义收取曾某2500元。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元现金。（24）被害人谢某1的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了谢某111500元，并为其办理了城镇户口身份证件。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元现金。这钱是付先名给邓国文的儿子，然后由邓国文的儿子退还。邓国文为其办的身份证是假的，谢某1的身份证户籍是农村户口，邓国文帮谢某1办理的身份证是城镇户口。（25）被害人廖某2的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了廖某211000元，又以办理城镇居民户口的名义收取廖某2300元。因为廖某2与邓国文有亲戚关系，没有要收据。（26）被害人邓某3的陈述证明：邓某3被邓国文诈骗了12500元，是通过微信转账10000元和2500元。邓国文去世后，邓某7退了邓某36000元，还剩6500元。（27）被害人曹某1的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了曹某110000元及其母亲何某10000元，以办理城镇居民户口的名义收取曹某1300元。因迟迟未分到房，曹某1找到邓国文退回10000元。（28）被害人雷某1的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了雷某111000元，并为其办理城镇居民户口的身份证件。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元现金。并告诉他们这些钱是邓国文的伙计付先名退的。（29）被害人周某的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了周某11000元，并以办理城镇居民户口的身份证件为由收取周某300元。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元现金。并告诉他们这些钱是邓国文的伙计付先名退的。（30）被害人谢某2的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了谢某211500元，并为其办了虚假的城镇户口的身份证件。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元现金。（31）被害人李某1的陈述证明：2017年1月的一天，廖某1说有亲戚能搞到樟市路口的廉租房，房子24000元一套，问李某1是否需要购买。李某1答应购买，交了24000元给廖某1。2018年9月，廖某1说帮忙买房子的那个人去世了，购房的钱也交给了那个人，现在等那个人的伙计做决定，是否退钱。几天后，廖某1退了6000元给李某1。当时与廖某1是口头协议，没有出具收据、收条。（32）被害人徐某的陈述证明：2017年1月份，廖某1说她妹夫刘某可以通过关系搞到樟树路口的廉租房，房价是24000一套，问有没有人需要购房。当时徐某和廖某5、廖珍军答应购房，并同时每人交了24000元给廖某1，并将身份证、户口本复印给了廖某1。2018年12月，廖某1告诉他们，帮忙买房子的那个人去世了，要等那个人的伙计处理。徐某听李某1说，廖某1给李某1退了部分购房款6000元。徐某向廖某1交了24000元，没有收条、收据。（33）被害人廖某3的陈述证明：2017年1月份，廖某3交了20300元给廖某1在桂阳县购买公租房，其中300元用于办理假的城镇居民身份证件。后来一直没有分到房子，廖某1就退了6000元给廖某3，听廖某1讲这6000元是邓国文的伙计退的。（34）被害人廖某4的陈述证明：2017年1月份，廖某4交了20300元给廖某1在桂阳县购买公租房，其中300元用于办理假的城镇居民身份证件。后来一直没有分到房子，廖某1就退了6000元给廖某4，听廖某1讲这6000元是邓国文的伙计退的。（35）被害人杨某的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了杨某11000元，又以办理城镇居民户口的名义收取杨某300元。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元现金，并告诉他们这个钱是邓国文的伙计付先名退的。（36）被害人邓某4的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了邓某411000元。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，付先名给每个被害人退了6000元现金。（37）被害人廖某5的陈述证明：2017年1月份，廖某1说其妹夫刘某在找人购买樟市路口廉租房，并说她自己也准备购买，问廖某5要不要购买，24000元一套。廖某5与其丈夫商量后拿了24000元给廖某1。2018年9月份时，因廉租房还未分下来，廖某5便去找廖某1退钱，廖某1说钱都交给其妹夫刘某了，并出示一张收据（廖某1交137000元给刘某）。过了几天，廖某1退了7000元给廖某5。刘某称邓国文死了，这7000元都是邓国文的伙计退的。（38）被害人廖某6的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了廖某612500元，并为其办理了虚假的城镇居民身份证件。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元现金。（39）被害人廖某7的陈述证明：2017年1月的一天，廖某1说有亲戚能搞到樟市路口的廉租房，房子24000元一套。廖某7找到廖某1希望购买廉租房，并交了24000元。2018年9月，廖某1说帮忙买房子的那个人去世了，购房的钱也交给了那个人，现在等那个人的伙计做决定，是否退钱。几天后，廖某1退了6000元给廖某7。当时与廖某1是口头协议，没有出具收据、收条。（40）被害人廖某1的陈述证明：2017年1月份时，其妹夫刘某问廖某1要不要樟市路口廉租房的房子，20000元一套。并要廖某1再去问下还有没有人要。然后廖某1一番询问，算上廖某1共有七个人希望购买樟市路口廉租房。廖某1找的这些人每人交给廖某120000元，其中一人交了17000元。2017年1月28日，廖某1将137000元交给刘某，刘某出具收条。因迟迟未交房，廖某1等人多次找刘某，刘某一直以各种理由拖延。邓国文去世后，邓国文的伙计一共退给廖某142000元。廖某1等人在邓国文的儿子手上看了刘占社交钱的发票，一共有186500元，其中一个6万元的发票是假的。（41）被害人邓某5的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了邓某510000元，又以办理城镇居民户口的名义收取邓某5300元。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元现金，并告诉他们这个钱是邓国文的伙计付先名退的。（42）被害人廖某8的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了廖某813000元。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元。（43）被害人廖和忠的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了廖和忠12500元。后来廖和忠多次电话询问邓国文房子的事情，邓国文总以各种理由推脱。经廖和忠多次打电话催要房子，邓国文退还12500元给廖和忠。（44）被害人雷某2的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了雷某211500元。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元。（45）被害人邓某6的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了邓某611000元，又以办理城镇居民户口的名义收取邓某6300元。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元。（46）被害人何某的陈述证明：2016年11月份的一天，何某的女儿曹某1说邓国文可以弄到廉租房的指标，只要交一万元就可以拿一套廉租房的指标。得知这个消息后，于是就委托曹某1去办理这此事。共交给邓国文10300元，含300元办证件的费用。（47）被害人蒋某的陈述证明：邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了蒋某22000元。邓国文去世后，邓国文的儿子将邓国文出具的收条收回，给每个被害人退了6000元。蒋某当时在广东务工，退的6000元是邓某1转交的。（48）被告人付先名的供述和辩解证明：2016年5月份左右，付先名在桂阳县××房的工地做外架，邓国文问付先名能否在公租房搞套房子，付先名称可以搞到公租房，但是每人要交6500元介绍费，并告诉邓国文也可以赚钱，赚2000元左右就行了，邓国文同意。2016年7月份邓国文在新劳动局家属房交了第一笔钱13000元现金给付先名，要两套公租房，付先名把事前准备好的公租房申请表给邓国文，告诉邓国文要身份证、户口本、结婚证三样东西才能办理，公租房要两三年才能搞到。从2016年7月份至2018年3月份，付先名在邓国文处拿了293000元现金。2018年11月份，邓国文去世，邓国文的儿子打电话告诉付先名有很多交钱的人在他家退钱，要付先名去处理。第二天付先名从广东韶关回来就联系邓国文的儿子，一起商量怎么处理。付先名就想把此前收到的29万3千元退给交钱人。当时付先名收到的29万3千元都已用完，便在其妻妹处借了17万元，在其外甥处借了10万，剩下的钱是付先名自己出的。然后把钱给了邓国文的儿子，让邓国文的儿子去退钱。付先名无法在广厦公租房搞到房子，因为当时没钱用，加上脚骨折了没钱治病。付先名收到的钱都没有去办公租房的手续，都是用于治病，生活开支。此前邓国文给了付先名一张交钱人的名单，名单有47个人，其中邓国文、邓芬艳，付先名没有收他们的钱，实际上退了45个人钱，每个人退了6500元，共退了29万3千元，在退款单上邓国文的儿子签了字。二、伪造身份证件犯罪事实在实施诈骗的过程中，被告人付先名通过邓国文向被害人收集了原始身份证的相关信息、免冠照片、办证费用后，通过其渠道伪造了假的居民身份证和常住人口登记表，再交给邓国文发放给各被害人声称便于搞到公租房。被告人付先名到案后，公安机关于2020年2月1日从部分被害人处扣押了伪造的居民身份证12张、常住人口登记卡11张。另查明，在审查起诉阶段，被告人付先名自愿签署了认罪认罚具结书。案件审理过程中，被告人付先名的家属代为预缴纳罚金人民币二万元。上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）扣押决定书、扣押物清单证明：桂阳县公安局民警从持有人蒋某、谢某1等人处扣押了伪造的常住人口登记卡11张、假身份证12张。（2）微信聊天记录证明：2018年4月至1月期间，邓国文与付先文的微信聊天情况显示两人相互发送相关人员的寸照、户口本、身份证。（3）伪造的常住人口登记卡和身份证证明：付先名为购买廉租房指标的人员伪造的城镇户口的身份证和户籍卡。（4）说明证明：2018年8月6日桂阳县公安局城北派出所因更名为龙潭派出所申请刻制了新户口专用章，2019年10月10日旧户口专用章上交郴州市公安局人口与出入境管理支队户政大队。（5）桂阳县公安局龙潭派出所户籍室公章证明：此为桂阳县公安局龙潭派出所户籍室真实公章。（6）户籍情况说明证明：经桂阳县公安局核实的被害人邓某1、曾某1等43人的真实身份。（7）身份证、户口登记卡来源说明证明：被害人报案后才有部分被害人陆续提交付先名为其伪造的身份证和户口登记卡。（8）关于邓某1等人户口登记卡上的印章与真实印章对比说明证明：付先名为邓某1、曾某1等人办理的“常住人口登记卡”上加盖的“桂阳县公安局城北派出所户口专用”印章为伪造印章。（9）证人邓某1的证言证明：2016年11月份，邓国文称其能弄到公租房，但需要交10000元，邓某1便交了10000元给邓国文。2018年5月份，邓国文称公租房需要城镇户口，又向邓某1收取300元用于办理身份证和户口本。2018年6月份左右，邓国文拿了城镇户口的身份证和户口本给邓某1。（10）证人邓某9的证言证明：其与邓某1系夫妻关系。2016年11月份的一天上午，邓国文谎称其能弄到公租房，骗取了邓某9夫妇10000元。2018年5月份，邓国文叫邓某1去办身份证，邓国文说要办一个城市户口的身份证和户口本才能搞到公租房，于是邓某1就去桂阳县一市场附近的一个照相馆拍照。邓某9夫妇的身份证户籍是农村户口，邓国文帮邓某1办理的假身份证是城镇户口。（11）证人廖某1的证言证明：在购买樟市路口公租房的时候，刘某说要买这房子必须要城镇户口，并说帮廖某1做一个城镇户口本，要廖某1等人交300元去办理城镇居民户口本和身份证。廖某1等人交了600元后，刘某带廖某1、李某1等人一起在桂阳县××附近照相。过了没多久，刘某就把假身份证和户口本给了廖某1。（12）证人刘某的证言证明：刘某是和邓国文直接接触，被骗的钱是交到邓国文手上，与付先名没有直接接触。刘某一共介绍了13户人，其中有8户人每户交两万元，但是收钱廖某1，廖某1把钱交到刘某手上的时侯只有十三万七千元，她说有些人没交够的以后再补。刘某一共交了十三万五千六百元给邓国文，还有一千四百元用来办假身份证和户口本花掉了。还有5户人没有交钱，说要到分房的时候再交钱，这个情况邓国文也答应了。刘某介绍的这十多户人的办假证的钱是刘某出的，因为其中有些是刘某的亲戚，而且在外打工。刘某未获利，还倒贴了两千多元。（13）被告人付先名的供述和辩解证明：邓国文在帮被害人填写申请表的时候发现城镇户口比较容易申请到公租房，于是付先名就说可以去办一些假的身份证，把被害人的住址改成城里面就行了，其他的信息都不修改，然后邓国文就去办理假的身份证了。上述证据经庭审举证、质证，足以认定。对于公诉机关指控的相关事实和辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：第一，关于辩护人江新春、乐芮颉提出的“公诉机关指控被告人付先名犯诈骗罪、伪造身份证件罪事实不清、证据不足，未排除合理怀疑，指控不成立”的辩护意见。经查，被告人付先名伙同邓国文虚构事实，谎称其能弄到桂阳县公租房的指标，以收费帮忙弄到公租房指标的名义骗取了邓某1、曾某1等众多被害人的钱财。诈骗过程中邓国文与付先名伪造了若干被害人的身份证件。本案的证人证言、被害人陈述、被告人付先名的供述与辩解等证据之间相互印证，形成完整的证据链，足以证实公诉机关指控的犯罪事实。辩护人江新春、乐芮颉提出的上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。第二，关于辩护人江新春、乐芮颉提出的“被告人付先名系牵连犯，仅构成一罪而非数罪”的辩护意见。经查，被告人付先名伙同邓国文在实施诈骗行为过程中，为了诈骗行为的顺利进行，伪造了若干虚假的居民身份证及常住人口登记卡。被告人付先名伪造身份证件和诈骗是手段行为和目的行为的牵连关系，对被告人付先名应按处罚较重的诈骗罪一罪定罪处罚。故对辩护人江新春、乐芮颉的上述辩护意见，本院予以采纳。第三，关于公诉人提出，被告人付先名向公安机关举报了开设赌场案件的犯罪嫌疑人现藏匿的地点，带领公安机关抓获了在逃嫌疑人，具有一般的立功行为。本院经审查后认为，公诉机关提交的关于被告人付先名具有一般立功行为的证据不足，本院不予认定。本院认为，被告人付先名以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人付先名犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人付先名在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人付先名到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人付先名自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人付先名案发前已退缴违法所得290000元，且审理过程中其家属代为预缴纳罚金人民币二万元，可酌情对被告人付先名从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人付先名犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2024年6月10日止,先行羁押二十七日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕。）二、对被告人付先名的违法所得293000元，依法予以追缴，返还给被害人。（违法所得已返还290000元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹高耀人民陪审员  雷纯华人民陪审员  曹开红二〇二〇年十二月七日法官助理宁奇书记员陈长鹏附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。