福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0781刑初211号 公诉机关福建省邵武市人民检察院。 被告人叶道芳，男，1986年11月2日出生于福建省政和县，汉族，初中文化，无业，住政和县。2020年6月5日因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。因本案于2020年9月3日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 邵武市人民检察院以邵检公刑诉[2020]211号起诉书指控被告人叶道芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察员李华出庭支持公诉，被告人叶道芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 邵武市人民检察院指控： 2019年10月底，被告人叶道芳为通过刷POS机的方式帮助他人转移犯罪所得资金，欲找人帮忙，经杨世华（另案处理）介绍，认识了朱国民、范泽春和曹正海（另案处理）。经商议，由叶道芳提供POS机，按照刷POS机转移资金总额的4%支付朱国民等人作为佣金。随后，朱国民、范泽春、曹正海将本人身份证、邮政储蓄银行卡拍照发送给杨世华转交叶道芳，或直接发送给叶道芳，叶道芳在中付、瑞银信支付平台办理了多台捆绑上述邮政储蓄银行卡的POS机用于作案。 2019年11月初，被告人叶道芳将POS机部分邮寄，部分让杨世华携带至建阳区给朱国民，并安排杨世华到建阳指导朱国民等人刷卡走账，随后其本人带二十余张银行卡亦赶至建阳。 2019年11月8日至11月14日间，在建阳区海林商城××幢××单元××室朱国民家，朱国民等人将他人汇入叶道芳提供的李文升、罗桂林等人银行卡中犯罪所得的钱，通过刷ＰＯＳ机的方式转移至朱国民、范泽春、曹正海绑定ＰＯＳ机的邮政储蓄银行卡（朱国民62179xxxx181116、范泽春621799401xxx1399、曹正海62179930xxxx6889），随后再将上述款项转移至叶道芳提供的多张他人银行卡，转账或取现金交由叶道芳。 2019年11月8日至11月14日间，朱国民、范泽春、曹正海与ＰＯＳ机绑定的邮政储蓄银行卡中付、瑞银信银联入账总金额人民币1243474.01元。期间，朱国民还指使王伟（另案处理）帮助取款人民币17万余元。经公安机关查证，上述部分资金系被害人丁某、陈某、黄某、冯某、李某、刘某等人被人以刷单返利为借口的诈骗钱款。 公诉机关在法庭上提供有相应的证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人叶道芳明知犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人叶道芳犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人叶道芳认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人叶道芳判处有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金。 被告人叶道芳对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人叶道芳与杨世华均系政和县人，原已相互认识；范泽春系杨世华表姐夫。范泽春、朱国民与曹正海三人合伙在建阳开一家奶茶店。2019年10月，叶道芳对杨世华说帮人走账取款可以嫌取佣金，要不要一起做。杨世华问范泽春要不要帮人洗钱赚佣金。后范泽春与朱国民到政和，杨世华带范、朱二人与叶道芳见面，商议由叶道芳提供POS机，以通过刷POS机的方式帮助他人转移犯罪所得资金，叶道芳按照刷POS机转移资金总额一定比例支付朱国民等人作为佣金。朱国民、范泽春、曹正海经商议后表示同意。随后，朱国民、范泽春、曹正海将本人身份证、邮政储蓄银行卡拍照发送给杨世华转交叶道芳，或直接发送给叶道芳。叶道芳在中付、瑞银信支付平台办理了多台捆绑上述邮政储蓄银行卡的POS机。2019年11月初，叶道芳将POS机部分邮寄，部分让杨世华携带至建阳区给朱国民，并安排杨世华到建阳指导范泽春、朱国民使用POS机刷卡走账，随后其本人带二十余张银行卡亦赶至建阳指导。 2019年11月8日至11月14日间，杨世华、范泽春、朱国民等人通过刷ＰＯＳ机的方式，将被害人汇入被告人叶道芳提供的户名为李文升、罗桂林等人银行卡中犯罪所得的钱，转至朱国民、范泽春、曹正海绑定ＰＯＳ机的3张邮政储蓄银行卡，将上述款项转至叶道芳提供的多张他人银行卡，再转账或取现金交由叶道芳。上述3张与ＰＯＳ机绑定的邮政储蓄银行卡中付、瑞银信银联入账总金额人民币1243474.01元。经公安机关查证，上述部分资金系被害人丁某、陈某、黄某、冯某、李某、刘某等人被诈骗人员以刷单返利为借口的诈骗钱款。叶道芳通过实施上述行为，获利人民币一万一千元。 同时查明，2020年9月3日，被告人叶道芳接到公安机关的电话通知后，主动到政和县石屯镇派出所。到案后，叶道芳能够如实供述自己的罪行。 上述事实有经庭审质证、确认的人员基本信息表、到案经过、叶道芳到案详细情况说明、手机截图、银行卡交易明细、朱国民、范泽春、曹正海2019.11.8-2019.11.14邮政储蓄银行卡瑞银信“银联入账”资金汇总说明、广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院（2020）桂0107刑初387号刑事判决书等书证；证人林某的证言；被害人丁某、陈某、黄某、冯某、李某、刘某的陈述；同案人朱国民、范泽春、杨世华、王伟的供述和辩解；被告人叶道芳的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶道芳明知犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人叶道芳自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人叶道芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2026年4月2日止。罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、向被告人叶道芳追缴违法所得人民币一万一千元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张绳远 人民陪审员  张桂兰 人民陪审员  谢丽萍 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  卢向阳 书 记 员  林丽春 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。