河北省固安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1022刑初157号 公诉机关河北省固安县人民检察院。 被告人蒋佳亮，男，1985年12月20日出生，河北省固安县人，汉族，大专文化，中共党员，务农，住固安县。2019年11月18日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被固安县公安局刑事拘留，同年12月25日被固安县公安局逮捕。现羁押于固安县看守所。 辩护人张素玉，北京市盈科律师事务所律师。 辩护人裴广川，北京市广川律师事务所律师。 河北省固安县人民检察院以固检一部刑诉〔2020〕136号起诉书指控被告人蒋佳亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固安县人民检察院指派检察员李士永出庭支持公诉。被告人蒋佳亮及其辩护人张素玉、裴广川到庭参加了诉讼。公诉机关提出建议，本院决定延期审理。现已审理终结。 河北省固安县人民检察院指控，2013年11月份，被告人蒋佳亮的父亲蒋某（已判决）在收到永定河房地产开发有限公司支付给固安县渠沟乡北罗垡砖厂的复垦补偿款后，将130万元借给时任华夏幸福京南大区牛驼平台经理胡某的亲戚张某使用，由蒋佳亮分两次将130万元通过其个人账户转到张某个人账户。2018年4月份，固安县调查蒋某涉嫌贪污案期间，2018年6月26日胡某将借款130万元还给蒋某，并告知蒋佳亮，由张某个人账户转回到蒋佳亮个人账户。蒋佳亮在明知这130万元是蒋某犯罪所得的情况下，仍将该130万元以还款名义转到赵某账户。 针对以上指控，公诉机关提供了相关证据，要求以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人蒋佳亮的刑事责任，提出有期徒刑五年至六年的量刑建议。 被告人蒋佳亮对转款130万元事实没有异议，但认为不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人没有犯罪的故意。2018年6月26日赵某还款时蒋某正处在被留置调查期间，这130万元是否是犯罪所得尚无定论；蒋某在给蒋佳亮的信中没有提到涉案的130万元，信中要求蒋佳亮凑齐1500万元钱，蒋佳亮并不知道这1500万元是犯罪所得，蒋佳亮也不认为自己的父亲蒋某有罪。2.被告人没有掩饰、转移的行为。蒋佳亮与赵某间存在真实的债权债务关系，蒋佳亮还款的原因是赵某追偿，而不是蒋佳亮为了转移赃款而主动归还；蒋某在给儿子的信中没有对被告人明确批示欠账不还，我国法律没有规定偿还债务与退赃发生矛盾时退赃优先；蒋佳亮转给胡某的借款是砖厂复垦的工程款，此款是蒋佳亮的合法收入，胡某还款不可能转化为蒋某的犯罪所得。 经审理查明，2009年3月至2016年7月，被告人蒋佳亮父亲蒋某（已判决）任渠沟乡北罗垡村党支部书记，2013年11月5日，渠沟乡北罗垡村集体土地复垦补偿款1446.47万元转入蒋某控制的固安县渠沟乡政航建筑工程材料销售中心，次日，固安县渠沟乡政航建筑工程材料销售中心向蒋佳亮河北银行转款600万元，并于当日通过蒋佳亮将其中100万元借给时任华夏幸福京南大区牛驼平台经理胡某的亲戚张某使用，2014年5月29日，蒋某再次借款给张某30万元并由蒋佳亮转账。2018年6月26日，在固安县调查蒋某涉嫌贪污案期间，张某偿还蒋某借款，向蒋佳亮个人账户转款130万元，同日，蒋佳亮将该130万元以还其欠款为名转给赵某。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人蒋佳亮供述证实，2013年11月，永定河房地产公司给其父蒋某的政航建筑工程材料销售中心转账。其不认识张某，蒋某让其转给张某130万。第一次河北银行网银转账100万元，第二次分六七笔转账30万元。后来胡某联系的还借款，因为联系不上蒋某就转到其账户。其收到130万后，就主动还给赵某130万。其曾收到蒋某的来信，监察委的工作人员也说过让其把钱凑齐了上交。 2.证人胡某证言证实，2013年6、7月份，任华夏幸福京南大区牛驼平台经理，因为北罗垡砖厂复垦的事和蒋某熟识。2013年10月份左右的一天晚上，外甥女张某给其打电话借款100万元，蒋某听到电话内容后说借钱的事他给办。后来蒋某告诉其100万到了张某账户了。2014年蒋某又借了30万给张某。2018年固安县调查北罗垡砖厂复垦造假的事蒋某被监委留置，其找到蒋佳亮，说把之前借蒋某的130万元还给他，于是张某就把130万元还到了蒋佳亮的个人账户里。 3.证人张某证言证实，2013年10月份的时候，其向姨父胡某借120万元，没几天100万元就到账了，其看到对方的账户是蒋佳亮。后来胡某又借给其30万，还是蒋佳亮给其转的款。2018年6月26日，其用建行卡一次性还的130万元。 4.证人赵某证言证实，大概是2017年，蒋佳亮向其借钱共计160万元左右，2018年6月26日还了130万。 5.证人王某证言证实，2018年6月26日，其工商银行卡收到蒋佳亮转款130万元，第二天其把130万取出来交给了赵某。 6.证人滑某证言证实，2014年春，其是北罗垡村会计。蒋某曾让其编写一个村民代表会议记录，还说关于砖厂的事需要找村民代表签字，让其代替村民代表签字，其就代替村民代表签的名字、按完手印就交给了蒋佳亮。蒋某还找其盖村委会的公章，每次都是蒋佳亮开车拉着其到乡政府公章管理办公室，其再把盖完章的材料都给蒋佳亮。 7.证人蒋某证言证实，北罗垡砖厂复垦过程中，其安排蒋佳亮找滑某盖的村委会的章，村民签字的事情也是安排蒋佳亮找滑某办理的。复垦补偿款已拨付到位，都用于自己、家族及做生意支出。 8.账户历史交易明细清单证实，2013年11月6日，固安县渠沟乡政航建筑工程材料销售中心收到永定河房地产开发有限公司转款3160万元；同日，固安县渠沟乡政航建筑工程材料销售中心向蒋佳亮账户转款600万元。 9.账户历史交易明细清单、银行流水、客户回单、收条证实，2013年11月6日，蒋佳亮向张某账户转款100万元，2014年5月29日，蒋佳亮向张某账户转款30万元；2018年6月26日，张某向蒋佳亮账户转款130万元，同日，蒋佳亮向王某账户转款130万元，次日，王某取现130万元。 10.立案决定书、书信证实，蒋某于2018年4月10日因涉嫌贪污、挪用公款被立案审查、调查；2018年6月20日在留置期间蒋某给儿子蒋佳亮写信，让蒋佳亮找籍国强、苑总、李月杰等人要账，并找其他人借款，凑齐1500万，蒋佳亮在信上签字。 11.刑事判决书、裁定书证实，蒋某犯贪污罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。 12.户籍信息、到案经过证实，被告人蒋佳亮到案方式为抓获。 本院认为，被告人蒋佳亮以还款为名转移犯罪所得的钱款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。关于被告人不构成犯罪及辩护人提出的被告人没有犯罪主观故意、未实施转移行为等辩护意见，经查，被告人蒋佳亮为北罗垡村民、党员，知晓蒋某未经村民代表同意伪造复垦材料，并将村集体土地复垦补偿款全部打入蒋某控制的固安县渠沟乡政航建筑工程材料销售中心一事，后蒋某被立案调查期间且书信要求被告人退缴违法所得时，被告人蒋佳亮收到张某归还蒋某的借款130万元，当日被告人蒋佳亮即以偿还其本人欠款为名转账他人，具有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，对该意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人蒋佳亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月18日起至2024年11月17日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘佳媛 人民陪审员  董维旺 人民陪审员  冯军旗 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  王佳庆