湖北省丹江口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0381刑初225号公诉机关丹江口市人民检察院。被告人王孝峰，男，1985年10月9日出生于湖北省竹山县，汉族，中专文化，无固定职业，住湖北省十堰市茅箭区，户籍所在地：湖北省竹山县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年12月5日被武当山旅游经济特区公安局刑事拘留，同年12月22日被武当山旅游经济特区公安局决定取保候审。2018年11月1日丹江口市人民检察院决定对其取保候审；2019年11月29日丹江口市人民检察院对其决定逮捕，2020年5月21日由武当山旅游经济特区公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。辩护人张道胜，湖北荟才律师事务所律师。丹江口市人民检察院以丹检二部刑诉〔2020〕150号起诉书指控被告人王孝峰犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院于2020年9月30日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹江口市人民检察院指派检察员毛畅出庭支持公诉。被告人王孝峰及其辩护人张道胜到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年至今，被告人王孝峰欠有巨额债务，在十堰市茅箭区人民法院有多次民事借贷纠纷生效判决未履行，其名下的房产、车辆被保全，其本人被纳入全国法院失信被执行人名单。2015年年初至2016年3月，被告人王孝峰在自己三叔王某投资的武汉久源酒行担任业务员，负责与酒厂接洽以及酒水销售工作。王孝峰将在久源酒行代理的酒水销售至十堰地区的过程中，因部分酒水的货款被其抵押之前的债务无法收回，造成应当付给久源酒行酒款不能兑付。2015年6月，被告人王孝峰经朋友介绍认识被害人李某，王孝峰通过与李某打电话、发信息、见面等方式增进感情，双方感情迅速升温，确定恋爱关系。交往一段时间后，为了能填补上述久源酒行应付酒款，王孝峰编造自己与三叔王某合伙开酒行、酒水生意销售压力大、资金回笼压力大、请客吃饭需要开销、做工程需要资金、还房贷等理由，让李某误以为王孝峰有一定经济实力，自2015年6月至2016年1月，王孝峰多次从被害人李某处骗取21万余元，钱款被王孝峰挥霍一空。其中，2015年7月19日晚，被告人王孝峰因资金周转困难，虚构其与他人合伙承包竹山县张某3小学体育场改造工程项目，以需要工程保证金5万元为由向李某借款，所借5万元被王孝峰挥霍一空。被害人李某发现被骗后找被告人王孝峰还款，王孝峰采取不见面、变更手机号、微信号等方式拖延还款。2016年12月22日，李某以王孝峰涉嫌诈骗报案至武当山旅游经济特区公安局，受案后民警多次电话、短信通知王孝峰到案接受调查，但王孝峰拒不到案，直至2017年12月5日，王孝峰被武汉铁路公安处武昌车站派出所抓获。公诉机关认为，被告人王孝峰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关就指控的犯罪事实，当庭提交了相关证据予以证明。被告人王孝峰对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的犯罪金额有异议。辩解其仅虚构了与他人合伙承包竹山县张某3小学体育场改造工程项目，向李某借款5万元缴纳保证金属诈骗金额，其他系借款不是诈骗。被告人王孝峰的辩护人张道胜提出：1.对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，但犯罪金额应为5万元，即虚构工程项目、以交保证金为由向被害人借款5万元认定为诈骗。其他借款金额应视为民间借贷纠纷，不应以诈骗罪定罪。从本案被害人的陈述和被告人王孝峰的辩解可以看出，被害人与被告人王孝峰双方确立了恋爱关系，被害人明知王孝峰在做白酒生意，因生意需要资金周转，为帮助王孝峰东山再起，多次借钱给被告人王孝峰，被害人的出借行为是明知的，被告人并没有刻意虚构事实，并且借款大部分用于生意等日常开支，并没有恶意占有的目的。被告人始终对该部分借款认可，并在公安机关承诺想办法还款。2.被告人无犯罪前科，到案后如实供述犯罪事实。3.当庭认罪认罚，依法应当从轻处罚。经审理查明，2011年以来，被告人王孝峰身负巨额债务，在十堰市茅箭区人民法院有多起民间借贷纠纷生效判决未履行，其名下的房产、车辆被法院查封，其本人被纳入全国法院失信被执行人名单。2015年年初至2016年3月，被告人王孝峰在其三叔王某投资的武汉久源酒行担任业务员，负责与酒厂接洽以及酒水销售工作。王孝峰将在久源酒行代理的酒水销售至十堰地区的过程中，因部分酒水的货款被其抵押之前的债务无法收回，造成应当付给久源酒行酒款不能兑付。2015年6月，被告人王孝峰经朋友介绍认识被害人李某，王孝峰通过与李某打电话、发信息、见面等方式增进感情，双方感情迅速升温，确立恋爱关系。交往一段时间后，为了能填补上述久源酒行应付酒款，王孝峰编造自己与三叔王某合伙开酒行、酒水生意销售压力大、资金回笼压力大、请客吃饭需要开销、做工程需要资金、还房贷等理由，让李某误以为王孝峰有一定经济实力。自2015年6月至2016年1月，王孝峰多次从被害人李某处骗取211733元，钱款被王孝峰挥霍一空。其中，2015年7月19日晚，被告人王孝峰因资金周转困难，虚构其与他人合伙承包竹山县张某3小学体育场改造工程项目，以需要工程保证金5万元为由向李某借款，所借5万元被王孝峰挥霍一空。被害人李某发现被骗后找催被告人王孝峰还款，王孝峰采取拒不见面、变更手机号、微信号等方式拖延还款。2016年12月22日，李某以王孝峰涉嫌诈骗向武当山旅游经济特区公安局报案。受案后民警多次电话、短信通知被告人王孝峰到案接受调查，但王孝峰拒不到案。直至2017年12月5日，被告人王孝峰被武汉铁路公安处武昌车站派出所抓获。另查明，2016年至2017年间，被告人王孝峰分两次偿还了被害人李某10500元。认定上述事实的证据有到案经过、户籍信息、十堰市茅箭区人民法院民事判决书及执行文书材料、转账记录、聊天记录、中国农业银行银行卡交易明细清单、证人朱某、张某1、张某2、曾某、何某、王某、彭某、蒋某等人的证言，被害人李某的陈述、被告人王孝峰的供述与辩解等。本院认为，被告人王孝峰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王孝峰犯诈骗罪犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人王孝峰到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具有法定和酌定从轻处罚情节。关于被告人王孝峰诈骗数额问题，被告人王孝峰在身负巨额债务的情况下，与被害人谈恋爱过程中，虚构自己在经营白酒生意且资金周转难等多种理由，向被害人借款。办案民警于2019年7月18日告知被告人王孝峰提交相关将其借款用于酒水生意上的证据，王孝峰一直未提供。同时，武汉久源酒行合作的江苏苏河酒业有限公司办公室主任的证词证实，江苏苏河酒业有限公司与武汉久源酒行合作，但未与王孝峰私下合作，王孝峰也没有私下从酒厂进过酒。被害人察觉被骗后，要求被告人王孝峰还款，其采取不见面、变更手机号、微信号等方式拖延还款。公安机关受案后民警多次电话、短信通知王孝峰到案接受调查，其仍拒不到案。被告人王孝峰明知自己身负巨额债务，无偿还债务能力，以多种借口向被害人借款且未证实借款用途，非法占有的目的明显，均应认定为诈骗金额，故对被告人王孝峰及其辩护人提出“诈骗金额为5万元”的意见，本院不予采纳。被告人王孝峰的辩护人张道胜提出“被告人王孝峰无犯罪前科，当庭认罪认罚”的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王孝峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押18日折抵刑期18日，即自2020年5月21日起至2025年7月2日止)，并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。二、责令被告人王孝峰退赔被害人李某人民币201233元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方义清审 判 员  赵本权人民陪审员  杨红霞二〇二〇年十二月二十一日法官助理赵婕书记员王巧敏本案适用的相关法律依据:1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。