四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1421刑初317号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人李欣，男，生于1992年10月27日，汉族，四川省仁寿县人，初中文化，无业，住仁寿县。2020年4月1日被抓获归案，次日被取保候审，同月17日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人杨俊刚，四川红地律师事务所律师。 被告人蒋冲，女，生于1995年9月10日，汉族，四川省遂宁市船山区人，初中文化，无业，住遂宁市船山区。2020年4月14日被抓获归案，同日被刑事拘留，同月16日被取保候审。 被告人熊丽，女，生于1991年4月14日，汉族，四川省遂宁市船山区人，初中文化，无业，住遂宁市船山区。2020年4月14日被抓获归案，同日被刑事拘留，同月16日被取保候审。 四川省仁寿县人民检察院以仁检一部刑诉（2020）232号起诉书，指控被告人李欣、蒋冲、熊丽犯开设赌场罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁寿县人民检察院指派检察员李伟出庭支持公诉，被告人李欣及其辩护人杨俊刚、被告人蒋冲、熊丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月，被告人李欣利用网上“闲聊”APP邀约他人加入自己创建的“凯撒娱乐”赌博群，参与网络“打麻将”、“跑得快”方式赌博并结算赌资，李欣抽头获利492.8685万元；期间李欣聘请被告人蒋冲、熊丽共同参与管理，至2019年12月中旬该“闲聊”APP被查处停用；后李欣又利用“默往”APP以同样模式创建“凯撒娱乐”赌博群，聘请蒋冲、熊丽共同参与管理，李欣获利8220元。蒋冲、熊丽在帮助李欣管理赌博群期间，蒋冲领取管理费5万余元，熊丽领取管理费3.3万余元。公诉机关认为，被告人李欣、蒋冲、熊丽的行为构成了开设赌场罪，在共同犯罪中，李欣系主犯，蒋冲、熊丽系从犯，蒋冲、熊丽有坦白情节并认罪认罚，请求依法判处。 被告人李欣的辩护意见是，公诉机关指控自己的违法获利不属实，自己只获利15万元左右。 辩护人杨俊刚的辩护意见是，1、李欣获利金额应减去其合法收入；2、李欣有坦白情节并自愿认罪认罚；3、李欣系初犯；基于以上理由，请求对李欣从轻或减轻处罚。 被告人蒋冲对公诉机关的指控无辩护意见。 被告人熊丽对公诉机关的指控无辩护意见。 经审理查明，2019年2月左右，被告人李欣在家中利用其妻谢某等人的身份证在网上“闲聊”ＡＰＰ上邀约他人加入自己创建的“凯撒娱乐”群，再将群里的人员拉入其创建的“熊猫麻将”ＡＰＰ俱乐部，组织数百人在网上通过“打麻将”、“跑得快”的方式进行赌博活动，李欣每局抽取5元或10元的“红包”牟利，并以每小时20元的工资先后招募被告人蒋冲、熊丽参与白天和晚上赌博群的管理；李欣安排蒋、熊二人在群里代收“红包”、如有输家赖账由二人代为垫付赢家的钱后找李欣报账、二人发现群里有乱抢“红包”的人就告诉李欣由李将对方踢出群里；直到2019年12月该“闲聊”ＡＰＰ被公安机关查封停用，李欣从中抽取“红包”获利492.8405万元并将部分资金转移至其父李某3的银行卡上。 2020年1月至同年4月，李欣用其母王某2身份证在网上“默往”ＡＰＰ创建了同样的“凯撒娱乐”赌博群，以同样方法组织他人进行赌博活动，每局抽取5元或10元的“红包”牟利，以每小时20元的工资招募蒋冲、熊丽参与管理赌博群，李欣从中抽取“红包”获利8220元。 综上，被告人李欣共计非法获利493.6625万元，被告人蒋冲在帮助李欣管理赌博群期间领取工资5万余元，被告人熊丽领取工资4.3万余元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据，予以证实： 1、公安机关受案登记表、立案决定书。 2、侦察机关对李欣、熊丽、蒋冲采取强制措施的文书。 3、被告人李欣、蒋冲、熊丽的户籍证明。 4、2020年4月1日，民警将李欣抓获的经过说明、2020年4月14日，民警将蒋冲、熊丽抓获的经过说明。 5、公安机关扣押决定书、清单及现金存款凭条，显示扣押李欣现金3万元和1部华为手机、1部OPPO手机、1部苹果手机、扣押蒋冲现金5万元和1部苹果手机、熊丽现金4.3万元和1部苹果手机、1部OPPO手机。 6、公安机关对李欣作案现场的勘验笔录及照片。 7、公安机关对涉案参赌人员进行行政处罚的《行政处罚决定书》。 8、关于“闲聊”APP平台已被舟山警方查封的情况说明。 9、侦察机关查询谢某尾号67828、尾号67942、尾号83338的邮政储蓄银行银行卡现金交易明细。 10、侦察机关查询李某3尾号68687建设银行卡现金交易明细。 11、被告人李欣尾号286342的广发银行卡现金交易明细。 12、侦察机关对“闲聊”ID90000049041等号群的所有成员信息、群聊记录、群内现金交易流水的统计表。 13、侦察机关查询手机134××××7067、182××××8131、189××××1957注册的“默往”ｐｅ12345678等号的注册信息及现金交易明细统计表。 14、侦察机关从厦门默往科技有限公司调取熊丽手机号为134××××7067、184××××8076，蒋冲手机号为135××××9681，王某2手机号为17781174556绑定的默往账号的后台数据制作成光盘的说明。 15、侦察机关从深圳市小水滴计算机系统有限公司调取的“闲聊”APP平台中李欣使用的昵称为“抖抖”、“老虎图像”账号资金流水数据制成光盘的说明。 16、公安机关根据查封的“闲聊”ＡＰＰ平台的后台数据，对李欣在群里的资金流转说明及李欣建立的“闲聊”、“默往”账号资金数据统计表,显示1、李欣使用由谢某身份证注册在“闲聊”ＡＰＰ中注册昵称叫“抖抖”的813364账号在2019年2月11日至2019年12月23日期间，总共收取红包总金额为513.8781万元；其中，收取5元红包共计1.044万元、收取10元的红包共计476.957万元，两项共计478.001万元；李欣在“闲聊”ＡＰＰ中注册昵称为“老虎图像”的167529账号在2019年1月2日至2019年12月23日，共收取红包76.2394万元；其中，收取5元红包共计735元、收取10元红包共计14.766万元；两项共计14.8395万元。以上两个账号共计收取5元和10元的红包共计492.8405万元。2、李欣用其母王某2身份证（511121197207134189）在“默往”ＡＰＰ中注册的“默往”账号接受5元红包70元，接受10元的红包8150元，两项共计接受8220元。 17、侦查机关对调取李欣案中资金流水的说明，证实李欣在“闲聊”ＡＰＰ中使用谢某身份证信息注册的昵称为“抖抖”的“闲聊”账号绑定的银行卡号为6217××××7828；李欣在2019年1月1日至2020年3月28日期间，从“闲聊”平台中共计提现到该银行卡中金额为270.3309万元；李欣使用谢某身份证信息注册的6217××××7828的银行卡向6217××××7942的银行卡转账34.06万元；李欣使用谢某身份证注册的6217××××7828的银行卡向谢某的银行卡为6217××××3338的银行账户转账243.6136万元；李欣使用谢某身份证信息注册的6217××××3338的银行卡向李某3的卡号为6214××××8687银行账户转账243.8万元；李某3卡号为6214××××8687的银行卡向李某3卡号6217××××8041的银行卡转账40万元，向李某4卡号为6227××××8916的银行卡转账87万元，李某3从卡号为6214××××8687银行卡中转存到自己账号为5106××××7252的定期存折100万元。 18、侦查机关对制作光盘内容数据的情况说明，证实从调取“闲聊”平台数据刻录的光盘中统计，涉案接收红包金额的部分数据显示收取5元和10元的红包共计492.8405万元，完整数据刻录于光盘；调取“默往”平台数据刻录的光盘统计，涉案接收红包金额的部分数据显示收取5元和10元的红包共计8220元，完整数据刻录于光盘。 19、证人邓某证实，2019年1月至11月，他被一个微信昵称“老虎头像”的好友拉进闲聊“凯撒娱乐”麻将群，后发送一个打麻将的ＡＰＰ，让他们登录后进入俱乐部自由组合打麻将，每局8盘打完后就付10元红包到闲聊群被老板和管理员领取，打麻将的1分就是10元钱，他在该群赌博一共输了2、3千元。 20、证人李某1证实，他从2019年8月进入闲聊群至9月份退群，该群大概有400人，其中有老板和管理员，每局打麻将老板收10元头钱、打跑得快老板收5元头钱，期间他大概输掉4千元。 21、证人王某1证实，她于2019年初加入闲聊“凯撒娱乐”麻将群，该群老板是一个“老虎头像”的人，有白班管理和夜班管理，老板靠收房费获利，她打了大概一年一共输掉3、4千元。 22、证人周某证实，她于2019年5月进入闲聊“凯撒娱乐”群打麻将共输掉460元。群主昵称为“老虎头像”，有两个管理员，他们靠收房费盈利。 23、证人高某证实，他于2019年10月进入闲聊“凯撒娱乐”群打麻将共输掉1000元；该群有400多人，群主昵称为“老虎头像”，有两个管理员，他们靠收房费盈利。 24、证人李某2证实，他于2019年8月被人拉入闲聊“凯撒娱乐”群打麻将，该群有400多人，他发了房费300元左右，群主昵称为“老虎头像”，有两个管理员，他们靠收房费盈利。 25、证人何某证实，他于2019年11月被人拉入闲聊“凯撒娱乐”群打麻将，打麻将每盘5元或10元，给房费也是5元或10元，群里有400多人，他总共输掉1万多元。群主昵称为“老虎头像”，有两个管理员，他们靠收房费盈利。 26、证人谢某证实，2019年11月份她就知道老公李欣在“闲聊”ＡＰＰ上建立一个叫“红磨房”的微信群，拉一些亲朋好友在该群里，再下载“熊猫麻将”ＡＰＰ将微信群里的人拉到该ＡＰＰ里面开房间打麻将，输赢按分数计算，打5元的麻将赢20分收取5元钱，打完一局赢家就把战绩图发到“闲聊”微信群里，输家把钱发到微信群给赢家，赢家超过20分就发5元的红包到微信群由李欣收取。大多数人都用“闲聊”红包转账，少数人用微信或支付宝转账，该微信群由100多人，李欣一直干到2020年2月份。2019年初她的老公李欣用她的身份证注册了“闲聊”账号并用她的一张尾号67828的邮政储蓄银行卡绑定“闲聊”账号，这个叫“抖抖”的账号都是李欣在使用。2019年李欣叫她到建设银行办了一张尾号83338的银行卡交给李欣使用，她从未用过该卡。她平时在家带孩子，没有其他经济收入。 27、证人李某3证实，他是李欣的父亲，谢某是他的儿媳；谢某尾号83338的建设银行卡从2019年4月16日至5月4日期间总共向他的尾号68687建设银行卡转款82笔共243.8万元，这些钱都是李欣转给他的，里面没有他自己的钱，他不清楚李欣转的这些钱是从哪儿来的。他转款87万元购买李某4的房屋。公安机关冻结他银行卡里的100万元是李欣的非法获利。 28、证人李某4证实，2020年3月份，谢某与一个男子等人通过光辉房产中介购买他的东坡区东坡岛阳光1519.涴溪台小区的一套住房，房价总款89.9万元，谢某交定金2万元后分两次共通过建设银行转给他87万元，后再付给他现金8000元。 29、证人李某4辨认同谢某一起来向其购买房屋的男子即李欣、在建设银行转款给他的男子即李某3的笔录及照片。4卷46-51李某4出卖房屋给谢某的《房屋买卖合同》。4卷53李某4的建设银行卡交易明细。4卷63-92 30、被告人熊丽供述，2019年4、5月份她被嫂子蒋冲介绍到用“闲聊”软件建立的“凯撒娱乐”赌博群当管理员，老板发给她的工资每小时20元，她一天干8小时工资160元。操作模式是老板建立“凯撒娱乐”群后拉人进群，在下载“熊猫麻将”在里面建立俱乐部，参赌人员就在老板买好的房卡开房间打麻将或跑得快进行赌博，麻将每局8把、跑得快每局12把，每局结束后就把战绩图发到闲聊群里，管理员就用分数计算输赢，麻将1分10元、跑得快1分5元，输家通过闲聊红包支付赢家的钱，赢家赢了13分以上就发10元红包到群里作为头钱由老板拿走，跑得快的赢家赢了26分以上发5元红包给老板，有时由管理员收取头钱红包后转给老板；管理员负责管理赌客输赢，后将房费转给群主；还有输家赖账有她们将钱垫付给赢家后找群主报账。该赌博群只有一个老板昵称“老虎图像”，每次转账和发工资都是“老虎头像”账户收发。她从2019年4月至2019年12月“闲聊”软件被封，她获利大概33600元；之后，老板又请她到一个用“默往”软件建立的赌博群当管理员，继续采取以上方式组织人员赌博直至老板被查获；她在为老板管理赌博群期间一共获利4.3万元。 31、被告人蒋冲供述，2019年2月份，一个叫“老虎头像”的眉山人建立一个“凯撒娱乐”赌博群，把她拉进群里当管理员，发给她工资每小时20元，每天上班8小时，后他把熊丽介绍给“老虎图像”在群里当管理员。管理员的工作就是赌博一局后有些输家不给钱，她就去找输家沟通协商，有赖账的他就先垫付给赢家，然后找“老虎图像”报账，“老虎图像”就把赖账的人剔除直到对方付钱才恢复到赌博群；还有就是在群里没有赌博的抢了红包，她就把对方踢出群再垫付红包给赌博的人，后找“老虎图像”报账；还有在群里发“福利”让群里的人抢福利红包及向输家发转运红包，后找“老虎图像”报账等。开始群里只有200多人，后来又300多人，群里的人在老虎创建的俱乐部开房打麻将或跑得快，每局赢家给老虎房费，跑得快每局给5元房费，打麻将每局给10元房费，老虎靠抽取房费渔利，一直到2019年12月份散伙。后来“老虎头像”又叫她到“默往”APP的赌博网群管理直到老板就被抓。她为老板管理赌博群期间一共领取工资5万余元。 32、被告人李欣供述，2019年2月左右，他在“闲聊”ＡＰＰ上注册了一个“凯撒娱乐”群组织赌客在“熊猫麻将”ＡＰＰ里以打麻将或跑得快方式进行赌博，他从每局中抽取5元或10元的房费赚钱。他以每小时工资20元请蒋冲（昵称白班管理）帮助管理，后来群里的人多了他也以同样价格请熊丽（昵称夜班管理）帮助管理，管理工作就是他不在群里时由二人帮他代收房费红包后再转给他；还有就是群里输家赖账由二人代为垫付给赢家后找他报账；二人发现群里有乱抢红包的人就告诉他，他将对方踢出去。他们三人每天各上班8小时，一直干到2019年12月“闲聊”ＡＰＰ被查封为止。刚开始群里有几十人赌博，后我们不断拉人进群赌博群里一直保持有400多人赌博。他在每个赌博群里规定赌博每局赌资不能超过10元，有人赢得分数超过12分就抽房费，打的5元就抽5元，打的10元就抽10元。赌客打完牌后有个战绩分数图发到他的“闲聊”赌博群里，他根据分数收取和支付输赢的钱，赢得最多的支付他的房费，他们通过查看战绩图来进行管理。我总共盈利15-20万元。2019年12月份左右他又在“默往”ＡＰＰ里建了一个“凯撒娱乐”赌博群以同样的方式拉人进群赌博，也以同样的工资聘请蒋冲、熊丽帮助管理。他在“闲聊”里注册了3、4个账号，其中有一个昵称是“老虎头像”，他用老婆谢某的身份证注册了一个昵称“抖抖”的账号，将该账号主要用于收发红包。 以上证据来源合法、客观真实且能相互印证、与本案关联，应予以采信。 本院认为，被告人李欣以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽数百人在群里赌博，利用微信群进行控制管理，在一段时间内持续组织网络赌博活动，抽头渔利400余万元，情节严重，其行为均构成了开设赌场罪；被告人蒋冲、熊丽明知是赌博网群而帮助管理，属开设赌场的共犯，其行为均构成了开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分、罪名成立。在共同犯罪中，被告人李欣起了组织、指挥、领导的主要作用，系主犯；被告人蒋冲、熊丽起了辅助作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人蒋冲、熊丽到案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人蒋冲、熊丽自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。被告人李欣及其辩护人杨俊刚提出公诉机关指控李欣的获利数额不属实，应减去李欣的正常收入的辩护意见，经查被告人李欣创建的网群是用于组织赌博活动，李欣在该网群的赌博活动中收取红包获利，其是否将获利资金用于给群里人员发放福利等支出，不影响其违法获利数额的认定，且辩方未提供证据证实李欣在该网群内还有正常经营活动的收入，对辩方提出的该项辩护意见不予采纳；辩护人提出李欣有坦白情节并自愿认罪认罚，经查李欣在侦查阶段至庭审未如实供述其获利情况的主要事实，当庭也未表示自己认罪认罚，对辩护人提出的该项辩护意见，不予采纳；辩护人提出李欣系初犯的辩护意见，符合案件事实，但请求对李欣从轻或减轻处罚的意见于法无据，不予采纳。 综上，根据被告人李欣、蒋冲、熊丽的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，决定对被告人蒋冲、熊丽减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项、第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人李欣犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已被羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年4月17日起执行至2025年8月15日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）。 二、被告人蒋冲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。） 三、被告人熊丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。） 四、追缴被告人李欣的违法所得493.6625万元，被告人蒋冲的违法所得5万元，被告人熊丽的违法所得4.3万元，上缴国库。 五、没收扣押在案的犯罪工具手机，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （接下页） 审 判 长  李 京 审 判 员  王 飞 人民陪审员  胡红珍 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  邹 丽