福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0206刑初794号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人王淑英，女，1961年12月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市思明区，现住福建省厦门市海沧区。2020年1月6日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人林素娟，女，1960年9月5日出生，汉族，文盲，无业，户籍地福建省厦门市思明区，现住福建省厦门市湖里区。2020年1月6日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人林素心，女，1958年1月8日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省厦门市思明区。2020年1月6日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人林素华，女，1963年10月29日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市思明区。2020年1月6日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人林素珍，女，1956年9月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市思明区，现住福建省厦门市思明区。2020年1月6日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人黄雅丽，女，1960年9月18日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省厦门市思明区。2020年1月14日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人陈兰英，女，1958年9月6日出生，汉族，文盲，无业，户籍地福建省厦门市思明区，现住福建省厦门市思明区。2020年1月14日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人潘鹭英，女，1960年5月6日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省厦门市思明区。2020年1月14日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 厦门市湖里区人民检察院以湖检一部刑诉〔2020〕124号起诉书指控被告人王淑英、林素娟、林素心、林素华、林素珍、黄雅丽、陈兰英、潘鹭英犯诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员刘斌出庭支持公诉，被告人王淑英、林素娟、林素心、林素华、林素珍、黄雅丽、陈兰英、潘鹭英到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2014年至2019年期间，被告人王淑英、林素娟、林素心、林素华、林素珍、黄雅丽、陈兰英、潘鹭英等人利用自己及亲属等人的社保卡从厦门市湖里区、思明区等地各医疗机构骗开药品，并将药品卖给魏利（已起诉）等人从中获利。具体事实如下： 1.被告人王淑英持有本人及他人的社保卡从厦门各医疗机构骗开药品，诈骗医保资金人民币160567元。 2.被告人林素娟持有本人及他人的社保卡从厦门各医疗机构骗开药品，诈骗医保资金人民币53240元。 3.被告人林素心持有本人及他人的社保卡从厦门各医疗机构骗开药品，诈骗医保资金人民币175370元。 4.被告人林素华持有本人及他人的社保卡从厦门各医疗机构骗开药品，诈骗医保资金人民币179380元。 5.被告人林素珍持有本人及他人的社保卡从厦门各医疗机构骗开药品，诈骗医保资金人民币126634元。 6.被告人陈兰英持有本人及他人的社保卡从厦门各医疗机构骗开药品，诈骗医保资金人民币83274元。 7.被告人潘鹭英持有本人及他人的社保卡从厦门各医疗机构骗开药品，诈骗医保资金人民币53334元。 8.被告人黄雅丽持有本人及他人的社保卡从厦门各医疗机构骗开药品，诈骗医保资金人民币68794元。 2020年1月6日7时许，被告人王淑英、林素娟、林素心、林素华在其住处被抓获，被告人林素珍在本市海沧区长庚医院住院部五楼5D19病房被抓获。2020年1月14日7时许，被告人陈兰英、黄雅丽、潘鹭英均在其住处被抓获。上述各被告人到案后均如实供述其罪行。 另查明，本案审理期间，被告人王淑英、林素娟、林素心、林素华、林素珍、陈兰英、潘鹭英、黄雅丽分别退出违法所得人民币160567元、53240元、175370元、179380元、126634元、83274元、53334元、68794元，上述合计人民币9000593元暂扣于本院。公安机关分别向被告人王淑英、林素娟、林素心、林素珍、陈兰英、黄雅丽提取扣押手机6部，均已发还相应被告人。 上述事实，八名被告人在开庭审理过程中均无异议，并有提取笔录、扣押清单、发还清单、银行对账单、医保刷卡记录等书证、辨认笔录、微信聊天记录、微信转账记录等电子数据、照片、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王淑英、林素娟、林素心、林素华、林素珍、陈兰英、潘鹭英、黄雅丽以非法占有为目的，骗刷医保药品套取医保基金，被告人王淑英诈骗数额达人民币160567元，数额巨大；被告人林素娟诈骗数额达人民币53240元，数额较大；被告人林素心诈骗数额达人民币175370元，数额巨大；被告人林素华诈骗数额达人民币179380元，数额巨大；被告人林素珍诈骗数额达人民币126634元，数额巨大；被告人陈兰英诈骗数额达人民币83274元，数额较大；被告人潘鹭英诈骗数额达人民币53334元，数额较大；被告人黄雅丽诈骗数额达人民币68794元，数额较大；八名被告人行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。八名被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；均能主动退出违法所得，亦可酌情从轻处罚。综合考虑被告人王淑英、林素娟、林素心、林素华、林素珍、黄雅丽、陈兰英、潘鹭英的犯罪情节及悔罪表现，本院决定对八人适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王淑英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人林素娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人林素心犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 四、被告人林素华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 五、被告人林素珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 六、被告人陈兰英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 七、被告人潘鹭英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 八、被告人黄雅丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 九、暂扣于本院退赃款人民币9000593元，发还被害单位厦门市医疗保障基金管理中心。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张晓毅 人民陪审员  李燕青 人民陪审员  方小华 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  徐 彧 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。