广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0103刑初350号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人吴某1，男，2001年8月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地福建省龙岩市连城县。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人王玉婵，广东海际明律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2020]160号起诉书指控被告人吴某1犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员刘琴出庭支持公诉，被告人吴某1及其辩护人王玉婵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：一、偷越国（边）境罪2019年3月2日，被告人吴某1伙同同案人林某4、郑某1及陈某11（均另案起诉），在未持有效身份、护照证件及未通过任何开放口岸的情况下，在云南省景洪市偷越国境到缅甸掸邦。二、诈骗罪2019年3月起，同案人郑某2、陈某12、饶某1（均另案处理）先后招募同案人吴某1以及被告人彭某2、林某4、梁某3、何某2、饶某2、郑某1、兰茂彰、高某、陈某13、饶某3、陈某11、梁某4、梁某5、梁某6、吴某4、邵某、廖某2、黄某5、唐某、曹某2、兰茂财、卢某、陈某14、廖某3、何某3、郑某3、张某6等人在缅甸掸邦万隆大酒店大堂B房组建诈骗犯罪团伙。其中，被告人吴某1于2019年3月3日加入。在上述诈骗团伙中，同案人彭某2任财务管理人员，接受同案人郑某2的指示，通过QQ联系并非法购买诈骗所需的银行卡逾12张，将上述银行卡卡号发布给其他被告人作为返款及诈骗收款账号，同时其还负责统计诈骗所得，并报账给同案人郑某2进行对账；被告人吴某1任作案手机管理人员，负责每天上班发放手机以及下班回收手机，并在手机上添加微信群用于诈骗；同案人高某、陈某13、饶某3、陈某11、梁某4、梁某5、梁某6、吴某4、邵某、廖某2、黄某5、唐某、曹某2、兰茂财、卢某、陈某14、廖某3、何某3、郑某3、张某6任前台人员，通过化名“小娟妈妈”、“彤妈妈”等微信昵称，向被告人吴某1添加的微信群发送虚假的京东商城刷单信息，虚构为京东商城商户刷信誉单的事实，物色有兼职刷单意愿的人员并推送给团伙中的后台客服人员；同案人林某4、梁某3、何某2、饶某2、郑某1、兰茂彰任后台客服人员，收到前台同案人推送的人员信息后，通过QQ、微信、百度hi或闲聊等聊天工具，诱骗被害人先垫付小额的刷单款，然后快速返还本金和佣金，让其放松警惕，再加大刷单金额，被害人转账至该团伙专门用于接收诈骗款的账户后，虚构账号异常、资金冻结等事实拒不返还本金和佣金，从而骗取被害人财物。经统计同案人彭某2与郑某2的对账，从2019年3月22日至2019年5月29日，该团伙诈骗被害人财物共计人民币6423668元，其中，诈骗陈某1（住广东省广州市白云区）、刘某1（住河北省石家庄市行唐县）等116名已报案被害人财物共计人民币2716276元。2019年5月29日，被告人吴某1及26名同案人在缅甸掸邦万隆大酒店大堂B房被抓获归案，缴获同案人作案工具手机、手提电脑、u盘、pos机、银行卡及被告人吴某1作案工具手机一批。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人吴某1无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某1无视国家法律，违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人吴某1在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人吴某1犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴某1如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据本案的具体情节，被告人彭某2犯诈骗罪，建议判处有期徒刑三年至五年，犯偷越国（边）境罪，建议判处有期徒刑一年以下。提请本院依法判处。被告人吴某1对公诉机关指控的罪名没有意见，辩称其所发放手机上的微信群是老板自己添加的。被告人吴某1的辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人吴某1犯偷越国边境罪、诈骗罪的罪名没有异议；二、被告人吴某1在涉案的诈骗案中起辅助作用系从犯，处于从属地位，依法应当从轻、减轻处罚，被告人吴某1处于被支配的地位，他是听从老板郑某2的安排，做一些打杂的工作，并不负责具体的事务，更没有管理职能;三、被告人吴某1没有直接骗取被害人的的钱财，也没有从本案中直接获利；四、被告人吴某1参与犯罪团伙时，属于未成年人，处在生理与心理发育过程中，认识能力和控制能力比较弱，无法正确认识到自己参与的犯罪活动后果；五、被告人吴某1被抓捕后如实向侦查机关供述，配合侦查，诚心悔罪，侦查阶段至今认罪态度良好；六、被告人吴某1无犯罪前科。经审理查明：一、偷越国（边）境罪2019年3月2日，被告人吴某1伙同同案人林某4、郑某1及陈某11（均另案起诉），在未持有效身份、护照证件及未通过任何开放口岸的情况下，在云南省景洪市偷越国境到缅甸掸邦。上述事实，有下列证据证实：情况说明、出入境记录查询单、现场照片、抓获经过，同案人林某4、郑某1、陈某11的供述，被告人吴某1的供述等证据。二、诈骗罪2019年3月起，同案人郑某2、陈某12、饶某1（均另案处理）先后招募同案人吴某1以及被告人彭某2、林某4、梁某3、何某2、饶某2、郑某1、兰茂彰、高某、陈某13、饶某3、陈某11、梁某4、梁某5、梁某6、吴某4、邵某、廖某2、黄某5、唐某、曹某2、兰茂财、卢某、陈某14、廖某3、何某3、郑某3、张某6等人在缅甸掸邦万隆大酒店大堂B房组建诈骗犯罪团伙。其中，被告人吴某1于2019年3月22日加入。在上述诈骗团伙中，同案人彭某2任财务管理人员，接受同案人郑某2的指示，通过QQ联系获取诈骗所需的银行卡逾12张，将上述银行卡卡号发布给其他被告人作为返款及诈骗收款账号，同时其还负责统计诈骗所得，并报账给同案人郑某2进行对账；被告人吴某1任作案手机管理人员，负责每天上班发放手机以及下班回收手机，并在手机上联系他人添加微信群用于诈骗；同案人高某、陈某13、饶某3、陈某11、梁某4、梁某5、梁某6、吴某4、邵某、廖某2、黄某5、唐某、曹某2、兰茂财、卢某、陈某14、廖某3、何某3、郑某3、张某6任前台人员，通过化名“小娟妈妈”、“彤妈妈”等微信昵称，向同案人添加的微信群发送虚假的京东商城刷单信息，虚构为京东商城商户刷信誉单的事实，物色有兼职刷单意愿的人员并推送给团伙中的后台客服人员；同案人林某4、梁某3、何某2、饶某2、郑某1、兰茂彰任后台客服人员，收到前台同案人推送的人员信息后，通过QQ、微信、百度hi或闲聊等聊天工具，诱骗被害人先垫付小额的刷单款，然后快速返还本金和佣金，让其放松警惕，再加大刷单金额，被害人转账至该团伙专门用于接收诈骗款的账户后，虚构账号异常、资金冻结等事实拒不返还本金和佣金，从而骗取被害人财物。经统计同案人彭某2与郑某2的对账，从2019年3月22日至2019年5月29日，该团伙诈骗被害人财物共计人民币6449920元，其中，诈骗被害人陈某1、刘某1等115名已报案的被害人财物共计人民币2594407.12元。2019年5月29日，被告人吴某1及27名同案人在缅甸掸邦万隆大酒店大堂B房被抓获归案，缴获同案人作案工具手机、手提电脑、u盘、pos机、银行卡及被告人吴某1作案工具手机一批。上述事实，有辩护人及公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）现场照片，经被告人吴某1签认，证实案发现场为电信诈骗团伙“拉手”和“客服”在缅甸万隆酒店共同的办公室。（2）缴获的手机，经被告人吴某1签认，证实是保管的手机及电信诈骗团伙用来作案的工具。（3）微信聊天记录截图，经被告人吴某1签认，证实是被告人所在的团伙发送给他人用来诈骗的微信信息。（4）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人吴某1持有的15台手机。（5）银行转账回单、银行流水清单、银行交易明细、微信支付明细、支付宝转账记录，证实本案各被害人被诈骗的金额情况。（6）微信账户信息、QQ账户信息，微信聊天记录、QQ聊天记录、百度×××i聊天记录，证实部分同案人实施诈骗时所使用的微信账户、QQ账户的情况及与被害人的聊天内容记录。（7）被告人彭某2、饶某2被扣押的手提电脑（3-1）的电子数据，证实本案各被害人被诈骗的情况。（8）手机电子数据检查光盘，证实对被告人吴某1持有的手机进行电子数据勘验的情况，其中包括其与同案人联系，要求同案人添加微信群的情况。2.被害人的陈述（1）被害人党某的陈述：2019年4月4日其在微信群看到淘宝京东刷销量好评可以获得佣金的刷单消息后加对方QQ号，根据对方提供的链接进行刷单商品950元，后对方称未完成任务，需其继续付款刷两单，分三笔转账，分别付款2858元和6880、13760元，未返还，共被骗24448元。（2）被害人陈某2的陈述：2019年4月6日其添加了一个qq号码进行刷单，前几单佣金为百分之五，均有返现。后对方称升级佣金为百分之八，需要连刷三单一并返现，其刷了三单，累计10377元，后并未收到返现。（3）被害人刘某2的陈述：2019年4月19日在微信群添加幸福快乐的微信号，又通过这个这个微信号加了两个QQ号，昵称分别为：邦芒058、邦芒033进行刷单，前两单均返现成功，第三单时对方称此单需买三单东西才返款，其通过链接付款了三笔账款，分别是990元、2990元、6950元，在付最后一笔账款时对方说最后这一单得买三件6950元，其又转了一个6950元，累计17880元,均未返还。（4）被害人李某1的陈述：2019年4月19日其在微信群添加笑笑（微信号：×××），笑笑推荐其添加了qq号32×××12，昵称：客服进行刷单，前三单均返现成功，之后的刷单均没有返还到其的账户，其转到对方银行账户的未返还的金额共计230823元。（5）被害人潘某1的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共980元。（6）被害人刘某3的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共1980元。（7）被害人孙某1的陈述：2019年4月25日其通过微信朋友圈通过佳佳（微信号：×××）添加一名自称刷单客服的微信×××（徽信号：×××）进行刷单操作。2019年5月3日其通过微信进行刷单任务，累计转账24825元未返还。（8）被害人钟某1的陈述:2019年5月3日其在微信群添加微信“BaBy麻麻”（微信号：×××），后对方推荐其添加客服“018”（微信号：×××），前四单均返现成功，后对方让其做“三联单”，其分别转账了998元、2779元、6878元、13756元、15896元，累计转账40307元未返还。（9）被害人陈某3的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共10675元。（10）被害人魏某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共995元。（11）被害人王某1的陈述：2019年5月8日其通过微信群添加“酷酷宝贝”（微信号：×××），后对方推荐其添加“百度×××i”APP账号：派单员125进行刷单。前几单均有返现，后客服推荐其做“三联单”，其操作分别转账998元、2999元、6980元后，对方称转款时间超时需要重新做两个任务，后其再重新刷了一单付款13960元。被告又称需再刷两单才可以解除，其又以同样的方式分别刷了两单，并转5880元、21666元转入对方银行账户内，共52483元，均未返款。（12）被害人李某2的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共5993元。（13）被害人陈某4的陈述：2019年5月4日，其通过微信群添加“涵涵麻麻”（微信号：×××），后对方推荐其添加派单员（微信号：×××和wxid_ih10jzteww0w22）进行刷单，前几单均有返现成功。第二天对方向其发了“三联单”链接，其按照操作转账995元、2595元、13900元，总共支付了17490元未返还。（14）被害人冬建新的陈述：2019年5月9日，其通过微信群添加“晨晨妈妈”（微信号：×××），后对方推荐其添加百度×××I软件账号“派单员125”进行刷单，前三单均返现，后对方其发了“三联单”链接，其按照操作转账998元、2999元、3000元、3980元，共10977元，均未成功返款。（15）被害人黄某1的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共6371元。（16）被害人束某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共995元。（17）被害人杨某1的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共41376元。（18）被害人邱某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共4921.29元。（19）被害人周某1的陈述：2019年5月8日其通过微信群添加“婷昕加一个爱心的符号”（微信号：×××），后对方推荐其添加百度×××I软件账号进行刷单，前四单均返现成功，5月13日对方向其发了“三联单”的链接，其分别转账990元、2990元，因感到奇怪第三单未付款，一共被骗3980元。（20）被害人陈某5的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共990元。（21）被害人陈某6的陈述：2019年5月18日其通过微信群添加“茜茜”（微信号：×××），后对方推荐其添加百度×××I软件账号进行刷单，前几单均返现成功。后对方让其做“三联单”，其前后分别转了998元、2819元、4999元、1700元、5000元、5000元、1699元、1699元，后对方仍未向其返现，其感到被骗，共被骗23914元。（22）被害人廖某1的陈述：其被以上述同样的方式诈骗879元。（23）被害人胡某的陈述：2019年5月20日其通过微信群添加“彤妈妈”（微信号：×××），后对方推荐其添加百度×××I软件账号“kefu777”（眤称：客服008）进行刷单，前几单均返现成功。后对方让其做“三联单”，其按操作转账998元、2698元，“三联单”的第三个任务是一次3990元人民币、一次3000元人民币、一次6990元人民币，其均已转账，但对方称，任务的数据量提交不对，叫其重新做任务，其按同样的方式转账通过微信转了3000元、2000元、l000元、50O元、490元、2000元、3490元、4998元、4000元、4899元、4000元、4000元、4889元，支付宝转账1500元。5月25日，对方仍称其任务未完成，需要继续刷单，其又向另一个商家账户转账10000元、1809元、2000元、5000元、1950元。5月28日其又向商家转账7906元，对方依然让其继续转账，其感到被骗，共被骗80117元。（24）被害人刘某4的陈述：2019年5月22日其通过微信群添加“微笑”（微信号：×××），后对方推荐其添加百度×××I软件账号“派单员036”（眤称：客服派单员036）进行刷单，前几单均返现。后对方让其做“三联单”，其操作转账三笔共计10735元未返还。（25）被害人王某2的陈述：2019年5月22日其通过微信群添加“妈笑笑”（微信号：×××），后对方推荐其添加百度×××I软件账号“kefu777”（眤称：客服008）进行刷单，第一单返现成功。第二单转账了999元后对方称其没有完成相应的任务，需再做两单，其按操作继续转账2894元、6952元，对方仍以各种理由不肯返现，其感到被骗，一共被骗10845元。（26）被害人陈某7的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共990元。（27）被害人林某1的陈述：2019年5月24日其通过微信群添加微信号：×××，后对方推荐其添加百度×××I软件账号进行刷单，前几单均返现成功。后其按照操作分别转账一次899元，一次2890元，一次6905元，均未收到返现，感到被骗，一共被骗10694元。（28）被害人张某1的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共999元。（29）被害人熊某的陈述：2019年5月24日其通过微信群添加“小燕子”（微信号：×××），后对方推荐其添加百度×××I软件账号的客服进行刷单，前几单均返现成功。对方让其做佣金更高的单子，其打开链接分别转账1899、505元、2878元，第四小单某第二个微信号转账了3688元、500元，后对方让其将第四小单的一并拍下4件衣服才算完成任务，后其将8546元、4000元转到对方账户，仍未收到返款。（30）被害人王某3的陈述：2019年5月25日其通过微信群添加“小香妈妈”，后对方推荐其添加百度×××I软件账号的客服进行刷单，前几单均返现成功。后对方向其发了5个链接，其一共转账33485元，一直未收到返款，感到被骗。（31）被害人周某2的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共996元。（32）被害人黄某2的陈述：2019年5月25日其通过微信群添加“紫萱麻麻”(微信号：×××)，后对方推荐其添加百度×××I软件账号的客服进行刷单，对方让其刷三单，需分别转账998元、2989元、6980元，后又称第三单系需要刷三单，让其分三次转过去，其感到被骗。（33）被害人周某3的陈述：2019年5月25日其通过微信群添加“妈笑笑”(微信号：妈笑笑)，后对方推荐其添加百度×××I软件账号“KEFU777”进行刷单，对方让其做“三联单”第一次999元，第二次是2899元，第三次是刷了三次6899元。共计金额24595元，后其感到被骗。（34）被害人岳某1的陈述：2019年5月26日其通过微信群添加“倩倩”，后对方推荐其添加百度×××I软件账号“客服098”进行刷单，前几单均返现成功。后对方推荐其做“三联单”，其分别转账998元、2838元、5699元，对方仍未返款，感到被骗。（35）被害人徐某1的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共1698元。（36）被害人康某的陈述：2019年5月26日其通过微信群添加“婉彤”（微信号：×××）进行刷单，前几单均返现成功。对方推荐其做“三联单”，其分别转账998元、2838元、1000元，均未返款。（37）被害人杨某2的陈述：2019年5月27日其通过微信群添加“×××！”（微信号：×××！）进行刷单，前几单均返现成功。后对方推荐其做“三联单”，其分别转账896元、1796元、3790元后，对方仍要其继续刷单，其感到被骗。（38）被害人李某3的陈述：2019年5月25日其通过微信群添加“叮当”（微信号：×××），后对方推荐其添加百度×××I软件账号“客服098”、“客服089”进行刷单，前几单均返现成功。对方让其做“三联单”，其分别转账998元、2868元、6899元，后对方称其不符合要求，其又向账户转账13798元、8686元、7800元，均未返款。（39）被害人刘某5的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共3998元。（40）被害人陈某8换的陈述：2019年05月27日其通过微信好友“qwereyuiop1821070189”，后对方推荐其添加闲聊APP账号客服068（闲聊号：xlid_87gucgnydb）进行刷单，前几单均返现成功。后其又转账998元、2868元、6580元，对方以需要再做个三联单才能返现为由不返款，其感到被骗。（41）被害人何某1的陈述:其被以上述同样的方式诈骗共1015元。（42）被害人谢某的陈述：2019年5月27日其通过微信群添加一个“欣兰妈妈”的微信，对方推荐其添加闲聊APP账号客服进行刷单,其一共刷单13059元后均没有返款。（43）被害人潘某2的陈述：2019年5月27日其通过微信群添加“可儿，刷单”(微信号：×××)，后对方推荐其添加百度×××I软件账号“kf558677”进行刷单，前几单均返现成功。其继续刷单转账了999元后，对方推荐其做“三联单”，其分别转账2462.45元、434.55元、6980元均未返款。（44）被害人刘某6的陈述：2019年5月28日其通过微信群添加“乐某”，后对方推荐其添加闲聊账号进行刷单，前几单均返现成功，对方推荐其做“三联单”，其转账1000元，后又让其转账2799元，其感到被骗。（45）被害人张某2的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共10936.75。（46）被害人奉某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共1813元。（47）被害人梁某1的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共10468元。（48）被害人李某4的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共24495元。（49）被害人孙某2的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共2697元。（50）被害人杨某3的陈述：其被以上述同样的方式诈骗3716元。（51）被害人杨某4的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共10957元。（52）被害人陶某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共35137元。（53）被害人金某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共10784元。（54）被害人位笑甜的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共8877元。（55）被害人王某4的陈述：其被以上述同样的方式诈骗3602元。（56）被害人王某5的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共25793元。（57）被害人佟伊莎的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共32410元。（58）被害人欧某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗3896元。（59）被害人李某5的陈述：2019年5月14日其在刷单群添加微信好友(昵称：雅雅，微信号：×××),在对方的介绍下下载了百度×××i和京东APP软件进行刷单，前三单均有成功返现，后对方又让其做三连单任务，其刷了两单，分别付款999元、3002元，还有一单是其朋友范文娟通过手机银行帮其转到张雪蕊银行卡的6980元，均未返还。（60）被害人张某3的陈述：2019年5月10日，其通过小区的微信群添加了好友（昵称：晴天）进行刷单，前三单佣金为百分之五，均有成功返现。后对方称升级佣金为百分之八，需要连刷三单一并返现，其刷了三单累计9867元，后其又刷了三单，累计37100元，均未返还。（61）被害人史某的陈述：2019年5月13日其通过微信好友（昵称：心心妈妈）介绍下载了“百度×××i”APP进行刷单，前三单均有返现，后对方让其做三连单的任务分别是969元、3300元、6590元，累计刷了10859元，均未返款。（62）被害人项某的陈述：2019年5月17日其通过微信群加好友进行刷单，前三单均有成功返现，后对方称其刷单笔数不够，给其分配的任务是联单，单次任务不给返现，就以这种方式骗其继续刷单，其又刷了四单，分别是998元、2999元、3000元、3980元，合计10977元，其意识被骗。（63）被害人李某6的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共990元。（64）被害人杨某5的陈述：2019年4月12日，一个陌生QQ号（QQ号：36×××58，昵称：派单员036）加其QQ号进行刷单，前三单均有成功返现，后其同意对方的刷三连单任务，其又刷了三单，分别付款996元、2997元、6150元，共计10143元，均未返款。（65）被害人蒋某1的陈述：2019年4月16日，其加对方的QQ（对方有两个QQ，一个QQ的昵称是“派单员053”，QQ号是25×××87，另外一个QQ昵称是“派单员083”，QQ号是23×××45）进行刷单，前6单其买完东西付完钱之后钱都返还给其了，当其刷完第七单的时候，对方就没有把钱返还给其，其就发现被骗，于是报警处理。（66）被害人古某的陈述：2019年4月11日，其通过宝妈育儿交流群添加好友（微信号是“qingli784127”名称：是小香妈妈）进行刷单，前三单均有成功返现。后对方称升级佣金为百分之八，需要连刷三单一并返现，其刷了三单分别付款999元、2799元、6680元，刷完单后对方称其完成任务超时，需再完成一个充单任务两次才能全部返还，其又付款了13360元、17798元，均未返款。（67）被害人纪某的陈述：2019年4月22日，其通过微信群加好友（QQ号：70×××67，昵称：客服039）进行刷单，前三单均有成功返现。后对方让其刷连单任务，其刷了999元，共转了三次，累计是2997元，均未返还。（68）被害人刘某7的陈述：2019年4月25日，其通过微信群加好友进行刷单，前三单均有成功返现，后对方称要是刷够五单的话额外再给其二百块钱，其就开始刷第四单，第四单是三联单，其分别付款458元、735元、1186元，累积是2379元，均未返还。（69）被害人徐某2的陈述：2019年4月27日，其通过微信群里的好友进行刷单，前三单均有成功返现。后对方称需连刷三单才一并返现，三联单内的最后一单又是一个三联单，其共刷了11000元，均未返还。（70）被害人钟某2的陈述：2019年5月5日，其通过微信淘宝刷单群加好友进行刷单，前两单均有成功返现，后其答应对方刷三连单，刷完三连单，累计是18994元，均未返还。（71）被害人孔某的陈述：其通过微信好友（昵称:雨群妈妈，微信号:×××）进行刷单，前三单均有成功返现，后三单其分别付款2990元、6950元、995元，累积是10935元，因没有给其返钱，其意识被骗，于是报案处理。（72）被害人林某2的陈述：2019年5月9日，其在朋友介绍下下载百度×××I软件，后通过该软件与对方联系进行刷单，第一单有成功返现，第二单2999元付款后，对方以各种借口称还要多刷几单，到时候本金提成一起给其，为了拿回2999元的本金，其就按照对方的要求又刷了几次，分别付款5800元、11600元、8890元、11632元、23052元，累计是63973元，均未返还。（73）被害人尹某的陈述：2019年5月14日，其在微信好友的介绍下下载百度hiapp，且通过该软件与对方联系进行刷单，前三单均有成功返现，后对方让其刷组合单，其刷了第一单998元后，得知第二单是2960元，便要求第一单返现，但对方称完成三单才能返现，其意识被骗。（74）被害人汪某的陈述：2019年5月11日，其在微信群添加发刷单广告的微信好友（微信昵称和微信号均不记得），在对方的介绍下下载了百度×××iAPP软件进行刷单，第一单有成功返现，后对方让其刷三连单，其刷了三单分别付款999元、3002元、6980元，共计10981元，均未返还。（75）被害人李某7的陈述：其被以上述同样的方式诈骗998元。（76）被害人赵某的陈述：2019年3月左右，其通过微信群添加对方微信（昵称：多多妈妈，微信号：×××），在对方的介绍下下载了百度×××iAPP软件。2019年5月22日起，其开始刷单，前三单佣金为百分之五，均有返现，后其又刷了899元、2580元、6580元三单，对方不给其返，其又刷了6580元、6580元两单，对方还是不愿意返利，还是按对方的要求“冲单”刷了8438元、7398元、4000元、4483元、7558元、12380元，累计67476元，最后都未返利。（77）被害人曾某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗988元。（78）被害人许某的陈述：其通过“红优惠购物”群与对方微信（昵称：sophie，微信号：×××）联系，后通过添加对方的QQ（QQ号不详）进行刷单，其共转了9次钱，累计24061元，均未返还。（79）被害人杜某的陈述：2019年4月15日，其通过微信好友（昵称：小糖宝宝，微信号：×××）加对方QQ（QQ号：26×××72）开始刷单，前四单佣金为百分之五，均有返现，后对方给其发三联单任务后，还称第三个链接要拍3件，其被诈骗金额为999元、2708元、6698元，合计10405元。（80）被害人杨某6的陈述：其被以上述同样的方式诈骗共27083元。（81）被害人周某4的陈述：2019年4月30日，其通过微信群添加对方的微信（昵称：琉璃嘛嘛，微信号：×××）进行刷单，其通过支付宝扫码用花呗付给了对方9188元，均未返还。（82）被害人李某8的陈述：2019年5月7日，其在电瓶车微信交流群添加对方的微信（昵称：往后余生且行且珍惜），后对方让其再添加微信（昵称：×××，微信号：×××）进行刷单，前三单均有返现，对方让其下载一个“闲聊”APP进行刷单，第一单也有返现，后对方发给其一个连环任务分别付款998元，2999元，6980元，均未返还。（83）被害人杨某7的陈述：2019年5月9日，其收到微信好友（昵称：小倩麻麻）称有刷单兼职的消息，后通过与对方的联系下载百度×××i的手机app，前四单均有成功返现，对方便让其做三联单任务，刷到第三单后对方称其刷单太慢，导致前面刷单的资金冻结，要再接取三连单进行对冲资金，解冻其的钱就可以返还到银行卡上，其按照对方的指示刷了几次三连单，每单都是一万元以上，直到2019年5月13日，其没钱要求对方给其结算刷单的钱还有佣金，其总共垫付了刷单的钱109335元，均未返还。（84）被害人张某4的陈述：2019年5月5日，其在微信群看到兼职刷单信息便添加对方微信（昵称：小杰妈妈，微信号：×××），2019年5月10日，对方给其派单客服的微信（一个是微信名：客服018，微信号：×××；另一个微信名：派单员069，微信号：×××）。前四单均有成功返现，其完成第五单41789元后，其觉得被骗，钱款均未返还。（85）被害人王某6的陈述：2019年5月8日，其在购物微信群看到刷单广告，便添加对方的微信（昵称：雨群妈妈，微信号：×××），后对方给其一个二维码让其下载APP与客服083联系，2019年5月9日，其通过对方刷了三单，佣金为百分之五，均有成功返现。2019年5月12日下午，对方称其是优质刷手，给其派了特殊任务，其刷了995元、2990元、6950元，共10935元,均未返还。（86）被害人肖某的陈述：2019年5月10日，其微信好友（昵称：佳佳（爱心图标），微信号：×××）发信息问其要不要兼职刷单，第二天，对方叫其下载一个京东商城APP和百度hiAPP进行刷单，前六单均有成功返现。后对方给其派了一笔15116元的订单，因限额其便通过朋友的微信将钱转到对方的银行卡里，对方称因其任务操作时间过长，导致系统超时，要其再完成一笔任务才可以给其退钱。于是其又接了一笔订单。后对方又要其继续接单才能退钱，才知道被骗。（87）被害人杨某8的陈述：2019年4月8日，其在微信群看到兼职的信息便添加对方的微信（昵称：果果妈妈，微信号：×××）和QQ(QQ号：23×××88，昵称：派单员018)，前三单均有成功返现。第四单998元支付后，对方就跟其说系统有问题将没钱返还给其，过了一会儿对方又跟其说系统好了让其连续刷五次，第五次任务其支付了2688元，后对方称连刷三单再一起返还，其又支付了6780，共转了3次，后又刷了17798元，共被骗41824元。（88）被害人徐某3的陈述：其在微信群看到刷单兼职的广告便添加对方微信（昵称:AA含羞草，微信号：×××）,后对方又让其添加客服的微信（昵称:派单员036，微信号：×××）进行刷单，前四单均有成功返现，后对方给其发连单任务的第二项，要求其一次性拍三件，每件金额是698元和连单任务的第三项，需要其每件2438元的商品购买5件，其一笔758元、三笔698元、一笔2438元转账到“李玉坤”账户，四笔2438元转账到“张天松”账户，其一共被骗了15042元。（89）被害人吴某2的陈述：其在微信群看到兼职刷单的信息便添加对方微信和QQ进行刷单，前两单均有返现，第三单998元刷完后，对方称要刷3单才可以结算，其按照操作转了2738元、6800元，后又刷了2单13600元，对方称其该单超时，让其再刷一个充单任务，其又刷了17398元，之后对方称未激活，其又刷了15196元、33198元、48598元，之后对方借口让其又刷了24136元，前述款项均未返还。（90）被害人黄某3的陈述：2019年4月22日，其通过微信群添加对方的微信（昵称：ALAND，微信号：×××）和QQ（昵称：派单员060，QQ号：26×××44）进行刷单，前三单佣金为百分之五，均有成功返现。第四单990元刷完后，对方称是三连单任务，其又刷了2992元的商品，前述款项均未返还。（91）被害人孙某3的陈述：2019年4月25日，其在微信群看到挣佣金的信息便添加对方的微信和QQ，前三单均有成功返现，后其刷了40731元，款项均未返还。（92）被害人孟某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗23144元。（93）被害人岳某2的陈述：其被以上述同样的方式诈骗43199元。（94）被害人韩某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗10655元。（95）被害人林某3的陈述：其被以上述同样的方式诈骗10935元。（96）被害人霍某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗20351元。（97）被害人曹某1的陈述：其被以上述同样的方式诈骗10935元。（98）被害人彭某1的陈述：其被以上述同样的方式诈骗被诈骗金额：7977元。（99）被害人王某7的陈述：其被以上述同样的方式诈骗3865元。（100）被害人张某5的陈述：其被以上述同样的方式诈骗42524元。（101）被害人毕某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗990元。（102）被害人王某8的陈述：其被以上述同样的方式诈骗33931元。（103）被害人冯某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗10084元。（104）被害人段某的陈述：其被以上述同样的方式诈10725元。（105）被害人郭某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗10434元。（106）被害人黄某4的陈述：其被以上述同样的方式诈骗124139元。（107）被害人蒋某2的陈述：其被以上述同样的方式诈骗191473元。（108）被害人杨某9的陈述：其被以上述同样的方式诈骗9318.32元。（109）被害人王某9的陈述：其被以上述同样的方式诈骗10935元。（110）被害人陈某9的陈述：其被以上述同样的方式诈骗10345.7元。（111）被害人梁某2的陈述：其被以上述同样的方式诈骗2991元。（112）被害人温某的陈述：其被以上述同样的方式诈骗9677元。（113）被害人陈某10的陈述：其被以上述同样的方式诈骗16830元。（114）被害人王某10的陈述：其被以上述同样的方式诈骗10916元。（115）被害人吴某3的陈述：其被以上述同样的方式诈骗10977元。3.同案人的供述(1)同案人彭某2的供述及辩解，其是2019年3月22日开始在缅甸万隆酒店一楼B房的工作室实施电信诈骗的,工作室有两个老板，一个是郑某2，另一个是“阿哲”,还有一个叫“张某7”的人，不知道他是不是老板。老板下面分两个组，分别是“拉手”（发布刷单信息和加QQ、微信好友并推荐给客服，又叫前台）和“枪手”（实施刷单诈骗的过程，又叫后台），“拉手”的人数比“枪手”多，其是专门负责派发给“枪手”刷单诈骗的银行卡，以及每天登记“枪手”诈骗的业绩，“小鬼”是专门负责派发工作手机。“拉手”和“枪手”有固定搭配，一般多个“拉手”搭配一个“枪手”。其做“拉手”，和其搭配的“枪手”是林某4。工作室有6个“枪手”，每个“枪手”带一个组，“枪手”相当于组长，统计业绩时其把六个组标注为“老郑、小胖子、二子、NBA、阿某1和小马”。作案所用的手机、笔记本电脑和银行卡都是工作室老板提供的。工作手机是“小鬼”按老板的意思分发给“拉手”和“枪手”，笔记本电脑只配给“枪手”使用，银行卡是老板郑某2和“阿某3”给其诈骗使用的，“拉手”、“枪手”得到的报酬分别是诈骗的资金总金额的百分之九、百分之八，每月保底工资5000元，每天补贴人民币50元作伙食费，有业绩（诈骗成功）的是五天结一次提成。老板郑某2在其处拿到业绩表后，以现金的形式将提成直接给“枪手”，再由“枪手”分配给对应的“拉手”。诈骗流程如下：首先由拉手在微信朋友圈发兼职刷单广告，对有意刷单的人加微信或QQ好友，介绍刷单的流程，叫对方下载京东商城app和百度×××I或闲聊软件，后向刷单的人推荐派单员，最后交给枪手跟进，枪手首先刷单几笔金额比较小的单，而且本金和佣金即返，骗得受害人的信任以后，刷单的金额逐渐加大，如果受害人提出质疑，就解释说是电脑随机的，诈骗开始后，如果受害人提出返还本金和佣金，就解释说这是联单，需要完后三个任务之后才能一起返还本金和佣金，直至受害人没有钱可骗，全程都是按照“文本”和受害人交流。附辨认笔录，辨认出同案人郑某2就是缅甸万隆酒店一楼B房工作室的老板，被告人吴某1是负责把诈骗的工作手机派发给诈骗的“拉手”（又叫前台）和“抢手”（又叫后台）的人。（2）同案人林某4的供述及辩解，2019年3月其初偷渡去到缅甸万隆酒店，是郑某2叫其和“老郑”、“小鬼”、“老建”过去的，给每人人民币2000元作路费，开始时没有上班，但保底的工资人民币5000元照拿，由于诈骗团伙的设备还没准备好，在酒店旁的宿舍待了20天左右，随后进行了几天的培训，内容是看诈骗的运作流程，边学边做，郑某1和吴某1都是和我一起在3月底参加这个诈骗团伙，也同时进行了培训。其在缅甸万隆酒店一楼工作室上班的时间是每天的10时至21时的时间,工作室的管理人员有四个，他们分别是“潘”、“冰”（同音）、“小伍”，还有一个不知道怎么称呼，管理者下面分两个组，分别是“拉手”（发布刷单信息和加QQ好友）和“枪手”（实施刷单的过程），“拉手”的人数比“枪手”多，“彭”是专门负责派发给“枪手”刷单收款的银行卡。聊天和派发广告以及刷单的手机是由“小鬼”及时吴某1发放的。其是“枪手”，专门负责对“拉手”介绍推荐过来的客户实施以“刷单”形式的电信诈骗。作案手机、笔记本电脑、作案的银行账号、微信号、QQ号都是老板提供的，闲聊号是老板提供手机号码，自己下载注册，没有收款二维码，都是银行账号转账收款的。附辨认笔录，辨认出吴某1就是在缅甸万隆酒店一楼一间工作室负责在聊天群里发布刷单信息，添加有刷单意向的人为好友并推荐给其（客服）刷单诈骗的人；（3）同案人梁某3的供述及辩解，其于2019年3月21日和5月28日分别两次偷渡到缅甸，第一次是和梁某4、梁某6、梁某5一起去的，到了4月30日就回去了，回国后没有工作后来又去了一次，内容都是实施电信诈骗。老板“狗哥”叫其过去做网络兼职发广告,安排其做后台操作，不做前台发广。其刚到的时候问别人，其不懂要问谁，其他人就说让其问“小鬼”，但其不知道“小鬼”是谁。（4）同案人何某2的供述,其是2019年4月12日到达缅甸万隆酒店参与刷单形式的电信诈骗，刚开始负责前台在微信群发广告，到了5月13日左右老板“阿兴”安排其负责后台客服工作。一般是使用老板给其配置的一台ASUS黑色笔记本电脑上登陆QQ和闲聊号或者百度×××I帐号与受害人进行联系的，其使用的QQ号码是19×××67，昵称叫“小胖子”，其使用的闲聊号，百度×××I帐号有：kefu777(客服008)、kefu0190(客服009)。其是从2019年5月13日许开始使用QQ昵称叫“小胖子”的号码，直至其被抓获时都是由其本人在使用。有受害人上当做刷单后，受害人转账给其指定的账户后，会发截图给后台客服，后台客服就会通过QQ群告知财务，有些是需要给受害人返现的，财务就会在QQ群内发信息通知返现的情况。其参与诈骗提供给受害人的银行账号是彭某2提供的，彭某2在返款群或者大单进咖群提供给负责后台的客服，后台客服在发刷单任务的时候通过聊天闲聊号或者百度×××I发给受害人，让受害人给指定的银行账户转款。彭某2提供的银行账户有多个。附辨认笔录，辨认出吴某1就是一起从事电信诈骗的人。（5）同案人饶某2的供述及辩解：其是从2019年5月16日开始诈骗的，岗位是客服，负责派发任务给客户,大概诈骗了五六个客户，总金额四万人民币左右，获利3200元人民币（但是老板还没有发给其）。在其电脑表格里面有具体记录，财务那里也有登记的。财务是：彭。姓郑的老板每天下午来公司看看，工作室没有具体管理制度的。诈骗所使用的作案手机、作案银行账号、微信账号、支付宝账号、收款二维码等工具是老板提供的。诈骗团伙中有资源管理一人，是“小吴”，男，年约20岁，福建省龙岩市人，他的微信名：小鬼。他平时在上班前向员工发放用于诈骗的工作手机，他手头有好多微信群和QQ群，如“宝妈群”和其他杂群，每天下班前他会问大家要不要补群，因为拉手在群里发广告经常被人踢出来。他会集中为拉手工作手机补群，第二天再发给拉手。他也会在上班的其他时间里做拉手的工作。附辨认笔录，辨认出吴某1是在缅甸实施电信诈骗的男子。（6）同案人郑某1的供述及辩解,2019年3月3日其和林某4、陈某11、吴某1、阿某2在郑某2的安排下进入缅甸境内。团队一共是31人，其中吴某1是前台，也手机发放及统计哪个微信群被封掉，由他统计好向老板汇报，老板补好群后再由吴某1分发手机给大家。附辨认笔录，辨认出吴某1在公司负责手机发放，回收及统计各个群的封号情况。（7）同案人兰茂彰的供述,其2019年5月12日偷渡缅甸，13日开始学习如何操作，一个多星期后，大概在21日左右开始操作，与前台推荐过来的客人聊天（实施诈骗）。其是电脑操作员，按照文本跟客人聊天，让客人刷单，骗取他们的钱。诈骗团伙的老板是“狗哥”和“阿潘”，还有财务“阿彭”，收发作案工具的“小鬼”，兰伟负责找工人并把人带到缅甸。（8）同案人陈某13的供述,其是从2019年的5月16日开始在缅甸万隆酒店大堂B房从事诈骗活动并发送虚假广告引诱客户刷单的。除了其个人的手机，其它工作手机的微信号信息都不是其个人的真实信息。工作手机那些微信号只是其用来发布虚假刷单广告用的。这些信息都是预先设定好的。其不知道那10台工作手机中的微信号是什么时候加入那些微信群的，是“小鬼”负责加的。（9）同案人饶某3的供述，其是2019年3月底到缅甸，在5月3日才开始做“拉手”，在微信群发招聘兼职刷单的广告，骗人刷单。作案手机的是由诈骗团伙的人发的，那个人叫“小鬼”，一共五台手机（品牌型号：iPhonese），每台手机里有不同的微信群，其就按照他们要求每天在这些微信群发广告。微信账号都是原来就在那五台手机里面的。其向诈骗对象推荐的客服二维码也是存在手机里的。附辨认笔录，辨认出吴某1是派发手机的人。(10)同案人陈某11的供述,其是从2019年3月底4月初开始参与诈骗活动的，一直到5月29日被抓。一个工作室有负责发诈骗广告的叫“拉手”，其这一组的拉手有“小鬼”吴某1,吴某1还负责“补群”的工作，因为我们在微信群发广告经常被人踢出群，吴某1就帮大家添加新的微信群。其使用公司发给其的5台手机实施诈骗，每台手机都有不同的微信账号和微信名，还有存有几个微信群，其用手机在微信群发招聘兼职刷单的诈骗广告。广告词和“枪手”的联系方式都是在每台手机存好的。附辨认笔录，辨认出同案人吴某1是做推手和拉群的人。(11)同案人梁某4的供述,其曾两次偷渡到缅甸万隆酒店，第一次是3月21日到达缅甸，第二天开始工作，5月初离开，后5月26日又在那里开始诈骗。每天在手机的微信群内发布刷单信息三到四次。其知道“小鬼”是负责派发从事诈骗的工作手机的，其和梁某6、梁某5、梁某3、郑某3、何某3负责利用工作手机的微信在微信群上发布刷单信息，其所用的工作手机只有本机的微信号，其拿到手机时已有微信号的。附辨认笔录，辨认出吴某1就是本案负责派发用来诈骗的工作手机从事刷单诈骗的人，叫“小鬼”。（12）同案人梁某5的供述,其曾两次偷渡到缅甸万隆酒店，第一次是3月21日到达缅甸，第二天开始工作，5月4日离开，第二次是是5月26日才上班的，有一个外号叫小鬼的男子将其梁某4和梁某6三人在一起工作，当时办公工具就是两张长桌子，小鬼26日给其一部苹果手机，27号给其两部同样型号苹果手机，28号再给其同样型号苹果手机，5月26日，小鬼就叫其使用他发给其的苹果手机用微信在网上发布施涉嫌招聘诈骗广告，其只是负责在网上发布广告和二维码。（13）同案人梁某6的供述,其曾两次偷渡到缅甸万隆酒店，第一次是3月21日到达缅甸，第二天开始工作，4月底5月初离开，第二次是5月25日加入,和其一间房间实施诈骗的有30多人。其的具体工作就是负责在微信群内发布招聘兼职广告，引诱受害人做刷单，受害人上钩后就会推介至后台跟进。作案使用的手机是一个叫“小鬼”的人给其派发的，手机上已经注册好了微信号和微信昵称，微信群是“小鬼”负责入群的。附辨认笔录，辨认出吴某1是派手机的人。（14）同案人吴某4的供述,2019年4月12日开始在缅甸万隆酒店一楼诈骗团伙的工作间上班，一个花名叫“小鬼”的年轻男子给其发了工作手机，其就是用工作手机在手机微信群内发一些招聘刷单的兼职诈骗广告。其没来得及拿提成就被抓了，其也没有跟后台客服核对。拿过保底工资及提成共3000多元附辨认笔录，辨认出吴某1是负责派手机的人。（15）同案人黄某5的供述,其是从2019年5月5日开始从事电信诈骗的,岗位是发广告，负责在微信群上发兼职广告，然后将上钩的人聊天（主要游说兼职的好处）并介绍给负责百度×××i客服工作人员。这间工作室的二十几个人中有十多人是和其一样负责发广告的，负责客服的有七八个，负责加群的只有一个，大家都叫他小鬼。（16）同案人唐某的供述,其是从2019年5月20日开始从事电信诈骗。每天其发虚假广告进行诈骗的手机都是由吴某1（花名叫小鬼）收发的，手机里面的虚假广告在上班前已设置好，其只负责复制粘贴虚假广告发给客人，其每天上班用的5台手机都是固定的。附辨认笔录，辨认出郑某2是诈骗团伙的老板；吴某1是发手机的男子；陈某12是诈骗团伙老板。（17）同案人兰茂财的供述,2019年5月13日，开始其和“阿某1”、兰茂彰、卢某，小健夫妇共六个人一起到缅甸从事刷单电信诈骗。其是负责“前台”工作的,其会在微信群里发“招聘兼职”的广告，然后其就会发其所用手机的微信二维码到群里等别人添加其微信，经其完成推介并诈骗成功的老板就会给诈骗金额的9个点的提成。“小鬼”是负责管理手机的。附辨认笔录，辨认出吴某1是发手机的人。(18)同案人廖某3的供述,其是从2019年5月13日10时15分开始工作，负责发兼职刷单广告，是属于前台，只有在成功添加了需要兼职刷单的客人后才会有个VIP编号，方便结算。其是发兼职刷单广告信息，在其下一环是客服，再下一环是财务。“小鬼”是负责分发手机和添加大群的。（19）同案人何某3的供述,其被抓当天5月29日是第一天上班，手机里面有20几个群（群员人数少的100人左右，多的有400多人），其从5月29日早上10时开始发信息到15时被民警抓获，每隔半个小时到一个小时左右的时间就在每个群上发一条兼职刷单的广告，每个群发了五六条，一共发了一百多条虚假的刷单广告。有一个微信号×××的人加其微信说要做刷单，其还没有给手机“小鬼”就被警察抓获了。梁某3和其说其的工资是每个月6000元，提成另计，如果有受害人上当了，其就把手机给“小鬼”，让小鬼推送给后台负责具体操作。附辨认笔录，辨认出吴某1是在公司给其手机的人，他在公司负责发手机的。（20）同案人郑某3的供述,其是2019年5月29日上午9时许开始上班的。一个外号叫“小孩”的男青年给了其一台手机。“小孩”给手机其时说手机上已有微信号和微信群，叫其先进入各个微信群，后再通过微信将广告内容发布到微信群上。因其是第一次上班，没有经过培训，“小孩”叫其边做边学，先熟悉将诈骗的广告内容发布到微信群。当天其都在将微信号加入到微信聊天群内，还没有在群上发过广告，到下午15时许就被抓获了附辨认笔录，辨认出吴某1是负责派手机的人。（21）同案人张某6的供述,其是2019年5月1日开始在微信发送做兼职广告引诱别人加微信聊天进行诈骗。其上班时间就用5台工作手机发做兼职广告，在微信“宝妈”群或卖衣服的群里发做兼职广告。发的群不固定，有时一发就给人清出来。有1个男的人专门负责给群，要是没群了，其把手机晚上交给他，他加群在其的工作手机里面，放在其的工作台上，其白天拿起来就继续发做兼职广告。其到被抓获前还没有拿过提成，拿过两个月的基本工资共一万元人民币。附辨认笔录，辨认出吴某1就是缅甸万隆大酒店Y08公司下班后负责收集工作手机的人。4.被告人吴某1的供述及辩解，其3月2日和郑某1、陈某11、林某4一起偷渡去缅甸，4月开始的时候在万隆大酒店“刷单”诈骗团伙中负责收发“拉手”用于诈骗的工作手机，协助老板管理团伙宿舍、饮食等，相当于“打杂”的工作，每月固定五千块（人民币）工资，团伙是“以刷单赚佣金”的方式进行诈骗。有三个老板分别是郑某2、一个叫“阿某3”（饶某1）、一个叫“阿某4”（陈某12），下面有其和财务“阿彭”，其一开始做了几天前台拉客发广告的，后来在工作室负责分发工作手机给其他员工、帮老板用现金换钱到其微信账户、帮员工叫外卖；财务下面有“枪手”（即客服）,“枪手”（即客服）下面有“拉手”（即前台），做前台是发广告的有二十来人，做客服套取客户资金的有六到八人。每个人都有固定的手机和电脑，用手机和电脑的都是假装“客服”负责发刷单二维码赚钱的，如果谁的微信被封号其就负责告诉老板郑某2知道，郑某2就会换一部手机，谁的手机卡欠费其就负责换手机卡。手机卡是老板郑某2在缅甸买的,其只负责更换。每个“拉手”各有五部手机，若有微信号被封，则会对应更换一部。每个“拉手”、“枪手”工作手机都有对应的编号，电脑一般是“枪手”使用。拉手、枪手都有各自的代号，大部分有固定的搭档，“拉手”提成诈骗得款百分之九，“枪手”提成诈骗得款百分之八。郑某1是和其差不多时间上班，中间有离开过三五天。本案的公共证据还有：（1）受案登记表、立案决定书，证实本案各被害人被诈骗后到公安机关报案的情况及公安机关立案侦查的情况。（2）抓获经过，证实缅甸掸邦东部第四特区警察局于2019年5月29日在缅甸掸邦万隆大酒店大堂B房将本案被告人抓获归案。（3）户籍证明、查询证明，证实被告人吴某1的身份信息情况。（4）案件移交书、人员移交书、物品移交书，证实本案的移交情况。以上事实清楚，证据确实、充分、足以认定。本院认为，被告人吴某1无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人吴某1无视国家法律，违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪，依法应予以惩处。被告人关于其不是负责添加手机微信群的辩解，经查，经过对被告人吴某1使用的工作手机进行电子数据检查，从其与他人的聊天记录中可看出，被告人吴某1仅负责联系告知他人哪些手机需要添加微信群，因此，被告人的上述辩解有理，本院予以支持。被告人吴某1在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人吴某1犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，依法予以减轻处罚。被告人吴某1到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关指控被告人吴某1犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人吴某1在判决宣告以前犯数罪，依法予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第十七条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月29日起至2022年11月28日止，罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押的作案工具苹果手机14台（详见扣押清单）予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 丹人民陪审员  梁淑贤人民陪审员  陈蝶敏二〇二〇年十二月十一日书 记 员  罗燕娜郭淑慧彭文华