福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初469号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人连小妹，女，1985年9月4日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2020年7月25日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人章志强，福建祥仲申律师事务所律师。 辩护人吴志进，福建祥仲申律师事务所实习律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉（2020）268号起诉书指控被告人连小妹犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。被告人连小妹认罪认罚。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员林燕出庭支持公诉。被告人连小妹及其辩护人章志强、吴志进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控：2018年9月至2019年11月间，被告人连小妹谎称认识中国人民解放军联勤保障部队第九○○医院、福建省肿瘤医院及福建省医科大学附属第一医院有关工作人员，以能与上述医院签订供应标签、碳带、机器设备等产品的长期供货合同和高投资回报率为诱饵邀请被害人郑某进行项目投资。为取得被害人郑某信任，被告人连小妹伪造虚假供货合同、送货单、出库单、收款收据等凭证，先后多次骗取被害人郑某投资款共计人民币4307345.69元。其间，经被害人郑某介绍，被害人黄某1也加入被告人连小妹虚构的上述投资项目，陆续投资共计人民币1875000元。2020年5月在被害人郑某、黄某1多次追讨投资款下，被告人连小妹承认其虚构投资项目骗取被害人郑某、黄某1钱款的事实，被害人郑某随即报警。 被告人连小妹于2020年6月18日，在福建省三明市大田县××队门口被民警抓获。 公诉机关认为被告人连小妹以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人连小妹对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，其辩护意见认为被告人连小妹系主动到公安机关投案，归案后能如实供述自己的犯罪行为，被告人连小妹系初犯且自愿认罪认罚。 经审理查明：2018年9月至2019年11月间，被告人连小妹谎称认识中国人民解放军联勤保障部队第九○○医院、福建省肿瘤医院及福建省医科大学附属第一医院有关工作人员，以能与上述医院签订供应标签、碳带、机器设备等产品的长期供货合同和高投资回报率为诱饵邀请被害人郑某进行项目投资。为取得被害人郑某信任，被告人连小妹伪造虚假供货合同、送货单、出库单、收款收据等凭证，先后多次骗取被害人郑某投资款共计人民币4307345.69元。其间，经被害人郑某介绍，被害人黄某1也加入被告人连小妹虚构的上述投资项目，陆续投资共计人民币1875000元。2020年5月在被害人郑某、黄某1多次追讨投资款下，被告人连小妹承认其虚构投资项目骗取被害人郑某、黄某1钱款的事实，被害人郑某随即报警。 被告人连小妹于2020年6月18日，在福建省三明市大田县××队门口被民警抓获。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、被害人郑某的陈述及辨认笔录，证实2012年其认识连小妹后二人发展为情人关系，2018年9月份，连小妹以她认识总院信息科主任可以跟福州总院签订长期供货合同，主要供应大量的标签、碳带机器设备等产品，并给其发了一些她与总院经办、主任有关这个项目投资的聊天截图，说这个项目需要700万投资，资金到位时限是45天，回报率有20%，回报周期是三个月，其当时找其朋友黄某1一起做这个项目。回报期限快到的时候，连小妹就以与总院的其他分院合作为由，让其继续跟投，该次其还是和黄某1一起投资。第三次是连小妹说她通过总院的主任认识肿瘤医院的张工主任，还通过该主任拿到了与肿瘤医院合作长期供应大量标签、碳带机器设备等产品的项目，让其继续跟投，其把这个项目和黄某1和其表弟黄某2说了，让他们一起投资。后来连小妹就以同样手法以与附属医院和福州总院的部队军需物品为由继续骗其投资或将之前的本金和利息作为部分投资款继续跟投。期间连小妹也有拿一些收款单、出库单、支出证明单等材料给其看。其前妻唐某名下的建设银行卡及农业银行卡都是其在使用，唐某银行账户转账给王某名下银行账户的钱款是给连小妹的投资款。其与连小妹育有一子，其与连小妹之前的银行流水中有114850元是其支付给连小妹的生活费，其共计被骗金额为1309845.69元。经对照片辨认，被害人郑某辨认出被告人连小妹。 2、被害人黄某1的陈述，证实2018年9月初，其朋友郑某跟其说连小妹手上有个跟福州总院签订长期合作合同的项目，这个项目很赚钱，但是前期缺钱，也想让其投资，郑某表示他和连小妹关系非常好，不会骗他，其从2018年9月开始至2019年9月份陆续向连小妹投资252万元，期间有收到64.5万元的分红。都是郑某跟连小妹直接联系的，刚开始其有听郑某说连小妹跟福州总院的主任签订了一份长期合作的项目，给医院供应耗材，之后福州总院的主任有给连小妹介绍了福州总院分院以及跟福建省肿瘤医院的合作项目，连小妹就把之前在福州总院投资赚到的都转投资到福州总院分院的合作项目及跟福建省肿瘤医院的合作项目，案发前一段时间，其有一直找郑某还钱，后来郑某告诉其之前连小妹跟医院合作的项目都是虚构的，一切都是连小妹自导自演，其才知道自己被骗。 3、证人唐某的证言，证实其名下卡号为6227××××2845的建设银行卡开卡后一直在其前夫郑某处使用，其与郑某2020年5月份离婚后，郑某将该卡归还给其。 4、证人黄某2的证言，证实2019年4月份，其表哥郑某跟其说他手头上有个跟福州总院合作的项目，现在手上缺钱来向其借款，其知道郑某去年有成立一个福建琪汕科技有限公司，最近几年也一直在做耗材贸易，其就表示同意，并跟郑某口头约定称2020年1月底将本金连同利息还给其，利息是一分五左右。2019年4月，其借款给郑某50万元，郑某将连小妹的银行账号通过微信发给其，让其直接将钱转给连小妹，从2019年4月份到2019年11月份，其陆续向连小妹转账332.75万元，其中92.75万元是其还给郑某的钱，期间连小妹有给其转了33万元利息，2020年1月份至4月份期间其多次催郑某还钱，每次郑某都找借款拖延，知道2020年5月10日，郑某发微信语音跟其说之前连小妹跟医院的医疗耗材项目都是虚构的，是连小妹自导自演的，他自己也被连小妹骗了。其知晓郑某和连小妹是情人关系。 5、证人王某的证言，证实其和连小妹是朋友关系，2019年1月份到2019年5月份期间，连小妹有找其，让其帮忙用其名下的农业银行卡收款和转账。连小妹叫其收的钱她表示都是别人要转给她弟弟的。 6、证人张某的证言，证实其2009年就任福建省肿瘤医院信息科副科长一职，其不认识连小妹，也没有与她有经济往来。 7、证人谢某的证言，证实其系中国人民解放军联勤保障部队第九○○医院医疗保障中心信息科科员，其不认识连小妹，与连小妹没有业务往来，同时其医院采购程序中，仅产品技术认证环节经过信息科，是采购中心的人负责与供应商签合同。 8、福州市公安局仓山分局出具的到案经过、情况说明，证实被告人连小妹的到案情况系：被告人连小妹曾在三明市大田县公安局报警称被骗，2020年6月18日16时许福州市公安局仓山分局民警联系三明市大田县公安局民警请求协助帮忙抓捕被告人连小妹，三明市大田县公安局民警通过电话联系被告人连小妹以其被诈骗一案需补充材料为由将其约到三明市大田县公安局刑侦大队。2020年6月18日17时许，福州市公安局仓山分局民警在三明市大田县公安局刑侦大队门口抓获被告人连小妹。 9、提取笔录、扣押物品清单、微信聊天记录截图，证实被告人连小妹虚构其与他人就投资事项的聊天记录具体情况及被告人连小妹与被害人郑某间聊天记录截图。 10、物流货物托运单、福建琪汕科技有限公司送货单、出库单、广州份沣泰包装有限公司收款收据、支出证明单、长期供货合同，证实被告人连小妹伪造虚假供货凭证情况。 11、福建医科大学附属第一医院出具的复函，证实其院目前标签、碳带和PDA的供应商法人代表及联系人均不是连小妹。 12、福建省肿瘤医院出具的证明，证实该院并无张工这名职工。 13、中国人民解放军联勤保障部队第九○○医院出具的复函，证实其院采购标签、碳带、ＰＤＡ等物品供应商代理人、联系人中均无叫连小妹的人员，其院从未与连小妹签订供货合同；其院鲜荣华院长、计算机室陈金雄老主任、员工谢某与连小妹没有发生采购业务关系；公安机关提取的支出证明单据并非其院出具。 14、福建海峡会计师事务所有限责任公司专项审计报告，证实被告人连小妹银行账户与郑某通过银行账户及支付宝账户间收付差额为1311635.69元，与黄某1银行账户间收付差额为1875000元，与黄某2银行账户间收付差额为2997500元，与唐某银行账户间收付差额为-789940元。王某银行账户与唐某银行账户间收付差额为903000元。 15、被告人连小妹的供述，供认2018年9月份其因赌博及购买六合彩输了很多钱，也因此借了很多高利贷，当时其没有办法去偿还这些欠款，此前其在一家科技公司上了一个月的班，曾帮其老板送ＰＤＡ等医疗耗材给总院的谢某做检测，于是其就以跟福州总院合作供应医疗耗材的项目，投资七百元，回报率20%，三个月就可以返还本金和利润的高额回报骗郑某投资，其收到郑某投资的钱款后用于偿还部分赌债和高利贷，到了约定分红的时间，其就以各种理由欺骗郑某钱款未到账，再后来其为了偿还部分郑某投资的钱款，其就陆续以与附属医院和肿瘤医院以及其他医院合作供应医疗耗材的名义不停地诈骗郑某的钱款以及郑某找的黄某1和黄某2等人的钱款，然后再用其中的部分钱款还给郑某、黄某2和黄某1，并称这些钱是之前总院合作的部分利润。期间其为了让郑某相信其虚构的和医院合作关系，其特意伪造了一份长期供货协议及一些物流货物托运单、收款收据以及医院的支出证明单、送货单，还从网络上搜索了福州总院、附属医院以及肿瘤医院相关人员信息，将自己的微信小号包装成医院的相关人员之后，自导自演了一些聊天记录并截图给郑某看，从而拖延还款的时间，剩下的钱其就继续去购买六合彩或者赌博，希望能够把钱款全部赢回来，其总共诈骗郑某700万元左右，其中有的钱款是郑某找黄某2借的钱款以及找黄某1一起投资的钱款，这些钱款他们都是通过各自的银行卡转到其或其提供的王某账户，之所以要转到王某账户是因为当时郑某要求直接转到供货商广州沣泰包装有限公司的账户，其当时身边仅有一个叫王某的朋友与广州沣泰包装有限公司老板王泰全一个姓，其当时就谎称王某是王泰全的妹妹。黄某2转账给其的钱是郑某找黄某2借的投资款，其转给黄某2的钱款都是郑某让其转账给黄某2的。黄某1转给其的钱款都是郑某找黄某1投资医院医疗耗材项目的钱款，其转账给黄某1的钱款是其虚构的医疗耗材项目的部分盈利的钱。 本院认为，被告人连小妹以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公安机关出具的到案经过、情况说明证实被告人连小妹系公安机关以其他事由通知到福建省三明市大田县公安局后被抓获，辩护人关于被告人连小妹有自首情节的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人连小妹归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人连小妹犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2033年6月17日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人连小妹退赔被害人郑某经济损失人民币四百三十万七千三百四十五元六角九分；退赔被害人黄某1经济损失人民币一百八十七万五千元。 三、公安机关扣押的作案工具手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈兰岚 人民陪审员  李 榕 人民陪审员  程顺利 二〇二〇年十二月二十六日 书 记 员  吴一灵 附：本刑事判决书引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。