山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2020）晋0105刑初1061号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人贾某，出生于山西省忻州市，户籍住址：忻州市原平市轩岗镇轩岗村。2020年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月3日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人刘某，山西华闻律师事务所律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2020]1079号起诉书指控被告人贾某犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人贾某及其辩护人刘某到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，2019年2月份，被告人贾某虚构事实、隐瞒真相，将一辆从内蒙古包头市购买的无手续的二手路虎揽胜车以36万元价格卖给被害人李博（未成年人），李博的母亲阎某于2019年2月21日到2019年3月28日在太原市××区的家中向被告人贾某多次转账共计36万元。后李博要求贾某给车辆上户，贾某将伪造的行车证和登记证书套用×××车牌交给李博。2019年6月李博发现车辆有问题后要求贾某处理，贾某将该车开走后失去联系。公诉机关为证明其指控，当庭出示、宣读了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解及其身份证明等证据材料。公诉机关认为，被告人贾某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人36万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人贾某辩称，其不认可指控的诈骗数额，购买车花费13万元，其余均系还款，该车是由被害人检查过无异议才交付，其认可诈骗9万元。其辩护人的辩护意见是，被告人认可构成诈骗罪；其与被害人之间存在经济纠纷，被害人对矛盾激化应负一定责任；其家属已代为退赔被害人2万元，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年2月份，被告人贾某虚构事实、隐瞒真相，将一辆从内蒙古包头市购买的无手续的二手路虎揽胜车以36万元价格卖给被害人李博（未成年人），李博的母亲阎某于2019年2月21日到2019年3月28日在太原市××区的家中向被告人贾某多次转账共计36万元。后李博要求贾某给车辆上户，贾某将伪造的行车证和登记证书套用×××车牌交给李博。2019年6月李博发现车辆有问题后要求贾某处理，贾某将该车开走后失去联系。被告人贾某家属于立案后退还被害人李博2万元。庭审过程中，被告人贾某提出侦查人员有非法取证的行为，本院依法启动了非法证据排除程序，对被告人贾某讯问笔录收集的合法性进行了法庭调查。认定上述事实的证据有：1、抓获经过证实，被告人贾某系被抓获归案。2、被害人李博的报案材料及陈述笔录、欠条证实，2019年1月份，我和家里发生矛盾，在贾某家住了有4个月，在贾某家居住期间，我感觉出行不方便想买一辆车，我把我的想法告诉了贾某。贾某说这件事他可以帮我，贾某说可以帮我买一辆二手车。我和我母亲商量了一下，我母亲同意了。后贾某告诉我有一辆二手车是路虎揽胜，需要36万元，需要先付钱后开车，我就同意了。我向人打听了二手2012款路虎价格在35万元左右，我就同意了。我让我母亲给贾某账户分六次转账36万元，这六次转账是通过我母亲阎某的建设银行账户×××转到贾某的建设银行账户×××，全是我母亲手机转账。我母亲向贾某转账的钱款全部都是购车款。2019年2月23日贾某开给我一辆没牌子的黑色路虎揽胜，当时贾某告诉我车辆正在忻州市车管所办理上户，让我先开着车。贾某没有告诉我他卖给我的这辆路虎车是怎么来的。2019年3月16日，贾某给了我一副×××的车牌，和登记着他本人身份信息的车辆登记证和行车证，贾某是在这个时候将车辆手续给我的，后来我才知道这些手续都是假的。贾某说在忻州办理上户的时候，我就要求贾某将该车上户到我妈阎某名下，当时贾某同意了，但是没有向我要我妈的任何身份证件。后来给我车辆手续的时候他就说把车上到他自己名下了，我当时问贾某为什么没有将车辆手续上到我妈的名下，但是贾某含含糊糊没有说明原因。在贾某将车辆上户到自己名下后，我就一直要求他将车辆过户到我妈名下，但是贾某就一直说忙着了，推脱着不给我办。我让贾某将牌号×××的路虎揽胜开走，是因为我在使用这辆车的过程中，这辆车车况不好，我修了好几次。到6月初的时候我不想用这辆车了，就去二手车市场询问想把这辆车卖掉，结果二手车市场的人告诉我这辆的大架号有问题。到6月5日的时候，我打电话将贾某约到了阳光地带小区车库，我问贾某车辆大架号有问题是怎么回事，贾某当时没有给我解释，只说是他将车开走给我处理，处理完了把我买车的钱给我，当时他给我写了一个处理车的条，并写了在2019年7月1日之前给我处理好，写完后又要求我多给他些时间，我就将7月改成了8月。之后贾某就将车开走了。贾某过来开车时把车和在车上放着的车辆登记证和行车证都带走了，但我有车辆登记证和行车证的照片。第二天我联系贾某就联系不上了。3、证人阎某的证言笔录证实，我知道李博购买路虎车，2019年2月份的时候，李博告诉我他要向朋友贾某购买一辆二手路虎，当时李博告诉我他和贾某谈好了36万余元的价格购买一辆二手路虎，并将贾某的银行账号告诉了我。从2019年2月21日到2019年3月28日，我在太原市××区家中用我的建设银行网银向贾某的建设银行账号多次转账共计36万元。每次转账金额是李博告诉我转账金额后我转的，从2019年2月21日开始转账给贾某的钱李博告我说是定金，后来李博开上车以后让我将钱付完，到2019年3月28日，我将全部车款付完。4、证人高峄的证言笔录证实，2019年2月我卖出去过一辆黑色路虎揽胜车，这辆车因为没有手续所以我以9.9万元的价格购买了，是山西忻州一个叫“小四”的男子带着一个叫贾某的男子过来买的。我在微信朋友圈发过开这辆车的视频，当时我的一个叫“小四”的微信朋友就问我这辆车卖不卖，我就同意9.8万元卖给他。之后他就带着贾某来包头了。“小四”向我询问车价的时候问了我车辆手续的问题，因为车辆是没有手续的，所以我卖的便宜，卖给他也没挣钱。我当时卖给“小四”他们的车是2012款黑色路虎揽胜车，当时这款车手续正常的话应该是三十多万。我们是2月22日下午在我们村里交易的。到了村里后“小四”和贾某先打开发动机盖看了一下，然后试了试车况。当时贾某微信给我转了48000元，剩下的5万元他要用支付宝付，因为我没有支付宝，所以就用我前妻袁梦楠的支付宝收了贾某5万元。（出示贾某微信和支付宝转账记录）贾某微信于2019年2月22日14时转给一个微信名“晓峰二手车”五笔共计4.8万元的记录和支付宝转给Cherish*（*梦楠）五笔共计5万元的记录是当时贾某付给我9.8万元的车款。当时这辆车没有车牌，也没有任何手续。5、证人巴根的证言笔录证实，我帮助高峄购买过一辆黑色的路虎揽胜车，当时购买的是一辆2012款的黑色路虎揽胜车，当时是我和高峄一起去看的车，车主告诉我们车辆没有手续，所以价格也不高。一辆手续正常的2012款黑色路虎揽胜应该是30万左右。高峄往出卖这辆车，“小四”和贾某下午去村里买车的时候我正好在场，什么价格我不知道，后来我还加了“小四”的微信。6、证人郭强的证言笔录证实，2019年2月21日我和贾某一起去包头买过一辆2012款的黑色路虎揽胜车，是以9.8万元的价格购买的，这辆车没有手续，当时也没有挂车牌，车里也没有手续。这辆车是贾某向包头一个微信名叫“晓峰二手车”的男子购买的。2019年2月21日我和贾某吃饭的时候，贾某问我能不能买到没有过户的路虎车，正好我从微信朋友圈看到“晓峰二手车”发了一辆无证路虎车的照片，我让贾某看了一下，贾某说可以想要看车，让我和对方说价格，当时我们微信说好的价格是10万元，然后贾某着急看车，我就开着我的GL8商务车和贾某一起去了包头。第二天“晓峰”过来带上我们去了村里的一个院子，我和贾某打开发动机盖看了一下，然后贾某开车试了一下车况，贾某同意购买，但是让我和对方说一下，看能不能便宜2000元，我就和“晓峰”说了一下，“晓峰”同意9.8万元出售，于是贾某付了9.8万元车款，我们就开车上高速离开了。我不知道为什么贾某要买一辆无证无牌的路虎车，他给我说买下来自己开。贾某买这辆2012款黑色路虎揽胜车没有给我好处费，我就是和他一起去包头看了一下车。当时我们开车出包头的时候，因为无牌在包头东高速口被交警拦下后，我找朋友处理。当时是扣车的第二天处理的，贾某取了2万元现金给我，我向朋友借了1万元处理事情，将车开出来我回了原平，贾某开车去了太原。我们往回开车的时候没有号牌。我没有给贾某办理过从包头买回的2012款黑色路虎上户的事情，因为是黑车就不能上户，他也知道。我也没有帮他卖过这辆车，这辆车买回来后我就没有再见过。7、辨认笔录证实，证人高峄辨认出向其购买车的被告人贾某。8、银行账户交易明细证实，阎某账户向贾某账户分六次转账共计36万元购车款。9、微信账号截图、支付宝、微信转账记录、银行账户交易明细证实，被告人贾某购买涉案车辆支付9.8万元的支付记录、在包头取现2万元、收取阎某转账36万元。10、机动车档案资料目录、票据、机动车查验记录表、货物进口证明书、伪造车辆登记证书及行驶证照片、车辆照片证实，车牌号×××的机动车登记所有人为黄发强、机动车品牌型号为揽胜4999CC越野车；被告人贾某提供给李博的上述证件均系伪造。11、还款承诺书、转账记录、短信记录证实，被告人贾某家属于立案后退赔被害人李博2万元。12、入所健康检查登记表、情况说明证实，公安机关未对被告人贾某刑讯逼供。13、被告人贾某在侦查期间的供述证实，2019年2月份，我将一辆黑色路虎揽胜车以33万元的价格卖给了李博，车是2011年的2012款黑色二手揽胜路虎车，这辆车没有手续，不能正常使用。我是从内蒙古包头市一个叫晓峰二手车的车贩子手里以10.8万元购买的，我2019年2月22日用支付宝和微信分别转给梦楠5万元，晓峰二手车4.8万元，有1万是“小四”替我付的，印象中是用微信付的。这辆车有一个陕A的车牌，没有登记证书和行车证。因为“小四”和我说登记证书和行车证他之后给我，我就没有找他要登记证书和行车证。李博是2019年2月份的时候和我说他要买车，问我有没有渠道，我说有，之后我就联系“小四”在内蒙古包头市××路虎车。我让李博先付定金，2019年2月21日李博让他母亲阎某给我转了两笔共计13万元的定金。2019年2月22日我和郭强去了内蒙古包头市找到晓峰二手车以10.8万元的价格买了一辆2012款的黑色路虎车。2019年2月23日我将车开回太原后交给了李博，李博让他母亲陆续将车款转给了我。我当时以33万元的价格将车卖给了李博是因为当时二手车市场2012款的揽胜就是30多万交易价，“小四”和我说可以卖33万，所以我就和李博要了33万。我卖给李博车获得33万元，除去车款10.8万元，给了郭强12.5万元，我自己剩了9.7万元，7000元路上开销了，剩下的9万元被我日常开销花掉了。2019年6月李博叫我去阳光地带地下车库见面，李博说车有问题让我把车处理了，然后我就把车开走了。我在2019年6月5日的时候给李博写了一个条，就是你们手里的那张写着36万元购车款的条。李博让我帮他买能正常上路的二手车。我们当时就看了一下车况，没有核实车辆信息以及车主信息。我们花十万余元是不能买到正常上路的路虎揽胜，买这辆不正规的路虎车有差价赚。我们购买的车辆不具备过户的条件。我没有告诉李博买的是没有手续的车，我是以正常二手车价格卖给李博的。14、户籍证明证实了被告人贾某的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以采信。本院认为，被告人贾某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款共计36万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于犯罪数额，被害人陈述、证人证言、被告人在侦查期间的供述，结合账证资料等在案证据证实，公诉机关指控的犯罪数额应予认定，被告人辩解意见与审理查明事实不符，本院不予采纳。辩护人辩护意见中的合理部分本院予以采纳。被告人贾某家属已代为退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2028年8月19日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人贾某退赔被害人李博34万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 赵玉平人民陪审员 郭利平人民陪审员 曹 丽二○二○年十二月三十一日书记员 赵 婷