山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2020）晋0108刑初495号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人安令斌，男，1962年6月5日出生于山西省太原市，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地为山西省太原市，捕前住太原市杏花岭区小返乡后沟村后沟小区3号楼1单元302。因涉嫌诈骗罪，2020年8月18日被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准，于2020年9月2日被依法逮捕,现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]499号起诉书指控被告人安令斌涉嫌犯诈骗罪一案，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦春健出庭支持公诉，被告人安令斌到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，自2019年11月开始，被告人安令斌在太原市尖草坪区天朗美域小区附近冒充山西省纪委工作人员，以办理工作和山西省纪委办理案件需要水果、烟、酒、茶为由骗取被害人闫某现金20000元，骗取被害人杨某现金10000元和价值11708元的烟酒副食，骗取被害人刘某价值1930元的香烟以及副食，诈骗金额共计46438元。并提供书证、证人证言、视听资料、检查、辨认笔录、被害人陈述以及被告人的供述与辩解等证据加以证实。提请对被告人安令斌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人安令斌对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明，自2019年11月开始，被告人安令斌在太原市尖草坪区天朗美域小区附近冒充山西省纪委工作人员，以办理工作和山西省纪委办理案件需要水果、烟、酒、茶为由骗取被害人闫某现金20000元，骗取被害人杨某现金10000元和价值11708元的烟酒副食，骗取被害人刘某价值1930元的香烟以及副食，诈骗金额共计46438元。另查明，被告人安令斌于2020年8月17日下午15时许被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人杨某的询问笔录、报案材料、还款合约、收据、微信转账及聊天记录，证实2019年12月份的一天，其在位于尖草坪区新兰路天朗美域天美市场老杨水果店卖水果时，管市场的城管“戴三毛”说，安令斌在省纪委上班，需要的东西多，让其给省纪委供应水果。后来安令斌让其交了一万元保证金，过了几天，其到了安令斌天朗美域30号楼3单元27层中户的家里要给安令斌转账，安令斌说，其是纪委的工作人员，不方便，就让其给他爱人用微信转了一万。从那以后，安令斌每隔一、两周就以省纪委办案需要为名到其店里取水果，每次拿600元至2000元不等，最后一次是2020年3月份，安令斌到其店里拿了1000多元的水果。安令斌开始承诺每周结一次帐，但都没有付钱。快过年的时候，安令斌说省纪委的领导贪污被查了，不需要水果了，但一直推着不结账，至今还欠其水果钱和保证金总共两万多元的事实。2、被害人闫某的询问笔录、报案材料及欠条，证实2018年夏天，其认识了安令斌，两人相处不错。2019年7月份的一天，安令斌说自己找到了一个新工作，在迎泽大街省委大院内的省纪委上班，伺候一个五台姓班的处长。他可以将其儿子闫俊伟安排到省纪委上班，但需要五万元钱。过了几天，安令斌又说其儿子闫俊伟因为征信问题工作办不成了，但可以把他安排到省委修缮队当队长，一个月五六千元的工资，交五险，干十四年可以退休，需要花五万元。其回家和爱人商量后就同意了，第二天其就让安令斌来家里拿钱，在其充电站的门房内，其先给了安令斌两万元和儿子闫俊伟的身份证、户口本复印件等材料。晚上安令斌说省纪委的班处长让必须一次性交够五万元。第二天其就又去邮政银行取了三万元，并通知安令斌到充电站门房将钱拿走了。到了晚上，其和爱人觉得不对劲，就给安令斌打电话说，工作不办了，退钱吧。第二天，安令斌的老婆到充电站门房退给其三万元现金，后来，其就联系不上安令斌了。其到安令斌家里找过，他爱人说安令斌上班了，单位是哪她也不知道，只知道每天有车接送。后来见到安令斌时，他说省纪委的一个人犯错误了，其和班处长的柜子都被锁了，钱也被单位扣了。2020年1月23日，其又找到安令斌，他才给其打了一个两万元欠条的事实。3、被害人刘某的询问笔录、报案材料，证实2018年其认识了安令斌。2019年11月27日左右，安令斌拿着一个绿皮的工作证说他在山西省纪委上班，因省纪委的领导们开会需要用五条芙蓉王烟，其先拿烟不给钱，等报销之后再结账，每条230元，一共1150元；第二次是2020年1月份左右，安令斌再次以相同理由拿走了一条芙蓉王烟（230元），一条芒果烟（70元）和一条红塔山烟（70元），总共370元，没有结账。第三次是2020年3月20日左右，安令斌再次以相同理由拿走410元的东西（包括烟和馒头），总共价值1930元。直到2020年4月5日，其给安令斌打电话说结账的事情时，安令斌说他出差了，回来再结。但后来一直没有结账，电话也联系不上了，于是其就报警了的事实。4、被告人安令斌的讯问笔录、供述材料，证实其从2018年开始在天朗美域的天美集市市场马路上卖烤鸡和熟肉，2019年7月份左右，因经营不善就转给了别人。由于在外面交了一个女朋友，平时开销比较大，经济比较紧张，2019年11月份的一天，其就冒充山西省纪委人员的身份对充电站门房的闫某说可以帮他儿子找个工作，到山西省纪委第三产当油罐车司机，这个岗位需要花五万元做活动经费。闫某同意后，先给了其两万元现金和他儿子闫俊伟的驾驶本、身份证复印件，后来其又向闫某拿了三万元，总共五万元。过了几天，其又编了个理由说闫俊伟征信有问题，这个工作办不下来了，山西省委修缮队缺个组长，每个月三千多元的工资，交保险，干够15年可以退休。这些岗位都是其自己瞎编的，因为其就不在山西省纪委工作，工作也办不下来。过了一段时间，闫某就一直给其打电话问工作的事情，其说办不下来了，就让其爱人到充电门房给闫某送了三万元，剩下的两万元其和女朋友都花了。闫某后来一直给其打电话要钱，还到其在天朗美域30号楼3单元27层中户租住的家中要过，其也没还上，就编了山西省纪委领导班处长把办工作的钱拿走了，让纪委的扣了。后来其对闫某说，2020年春节山西省纪委去忻州出差办案在豆罗高速发生车祸了，司机也死了，其一直在医院住院，所以他才联系不上其。腊月二十九其给闫某打了个三万元的字据，其中两万元是骗他办工作的钱，一万元是之前问他借的钱。2019年12月份左右，其和朋友代某（绰号：代三毛）在老乡杨某天美集市市场里的老杨水果店说自己现在在山西省纪委负责后勤工作，因开会办案需要水果，其就让杨某定点供应，但要交一万元保证金，保证水果质量。2019年12月6日晚，杨某用微信给其爱人张某的微信分两次共转了一万元。后来，其就陆陆续续从杨某的水果店一直拿水果，每次拿六百元到两千元的水果。2019年12月8日拿了3300元的香烟、2150元的茶叶、888元一箱的10年山西汾酒、560元的水果；2019年12月15日拿了1200元的香烟、350元的水果、1300元的茶叶；2020年2月24日拿了1060元的水果；2020年3月15日又拿了900元的水果，一共拿了四次，每次都有收据，总共价值11708元。每次都是冒称山西省纪委办案开会需要拿的，后来其就失去联系，也没有给杨某结账。其还冒充山西省纪委开会需要，诈骗天美集市市场刘某的冬晓烟酒副食店1910元的香烟。总共骗过三次，第一次是2019年11月27日，其拿了五条芙蓉王香烟1150元；第二次是2020年1月份的一天，拿了一条芙蓉王、一条芒果烟、一条红塔山，总共370元；第三次是2020年3月20日，拿了一条芙蓉王、一条南京煊赫门价值390元。三次都是记账，其告知刘某等其从山西省纪委报销了给她结账，后来刘某打电话问其要钱，其说自己在外面出差了，等回去再结，后来其就关机了。其诈骗的时候，每次都是自己骑电动车到新兰路龙凤苑花二三十元随便雇上一辆私用车拉诈骗的东西，并告诉杨某是省纪委的车和司机。工作证是其在路上捡的一个山西省纪律委员会的出入证，经常在身上放着，是一个绿色的皮夹，其在诈骗的时候晃一下，他们就以为这就是其的工作了。诈骗来的钱其都给女朋友龚锁花花了，香烟、茶、水果、酒都是其自己用了的事实。5、证人代某的询问笔录，证实2015年左右，其认识了安令斌，后来安令斌在天美集贸市场马路边卖烤鸡，2018年的时候就不卖了。2019年5月份其碰到安令斌时，他说自己去了山西省纪委上班，负责后勤工作，还有一个工作证。同年10月份左右，安令斌以山西省纪委需要采购水果、烟、酒、茶等物品，分别向天美集贸市场里的老杨水果店、冬晓烟酒副食店、平价水果店、天荣批发部等好几家商店拿了钱和物。安令斌还以给闫某办工作为由，收取了两万元现金，借了一万元；以山西省纪委需要烟酒为由分别骗取冬晓烟酒副食店1900元左右的物品、老杨水果店一万元保证金和一万多元的水果。安令斌在诈骗时有一辆灰色别克商务车，经常有一个司机开车接送他和去老杨水果店拉水果。2020年3月份左右，安令斌告其他在去原平办案的时候，在豆罗高速发生了交通事故，司机死了，安令斌在公安医院住了一段时间养伤，所以别人联系不上他的事实。6、证人张某的询问笔录、微信转账记录，证实其是安令斌的妻子。安令斌并不是山西省纪委工作人员。2019年7月，安令斌有了外遇，因天美集市市场的烤鸡店生意不好做，就转出去了，安令斌经常不回家，他的事情其也不清楚。2019年11月份的一天，安令斌打电话让其从家里柜子里拿上三万元送到天美集市市场旁边的充电站门房闫某那里，其没有多问就送了过去。2019年12月6日晚上，杨某到其家中，安令斌让杨某微信给其转了一万元，其问什么钱，安令斌说不用其管，其就没有多问。年底的时候，闫某和天美集市市场卖水果的杨某到家里找过几次，说安令斌冒充山西省纪委工作人员骗取他们钱和水果、烟酒的事情，其才知道，安令斌以给闫某儿子闫俊伟办理山西省纪委的司机和修缮组组长的工作之名，收取了闫某五万元的活动经费，后来退了三万；安令斌还冒充山西省纪委工作人员诈骗了杨某的一万元保证金和一万多元的水果的事实。7、太原市公安局尖草坪分局南寨派出所出具的残疾人证件复印件、山西省肿瘤医院住院病历复印件，证实被害人刘某为肢体残疾人，被害人闫某为直肠癌症患者的事实。8、太原市公安局尖草坪分局南寨派出所出具的辨认笔录，证实分别经被害人闫某、杨某辨认，指认出被告人安令斌就是冒充省纪委工作人员骗其们钱和物的人的事实。9、太原市公安局尖草坪分局南寨派出所出具的现场指认照片，证实经被告人安令斌指认，天美集贸市场的冬晓烟酒副食店、老杨水果店，就是其分别实施诈骗的地点的事实。10、山西省纪委监委组织部出具的函，证实被告人安令斌非省纪委监委在编在册干部职工和在帮工作人员的事实。11、太原市公安局尖草坪分局南寨派出所出具的抓获经过，证实2020年8月17日下午15时许，公安民警在杏花岭区小返乡后沟村后沟小区3号楼1单元302室将被告人安令斌抓获的事实。12、太原市公安局尖草坪分局南寨派出所出具的检查笔录，证实公安人员依法对被告人安令斌进行了人身检查，未发现安令斌持有或藏有可能威胁他人或者本人人身安全的物品的事实。13、吸毒现场检测报告书，证实被告人安令斌的样本经现场检测，吸毒检测结果呈阴性的事实。14、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人安令斌作案时为完全刑事责任能力人，经查无违法前科劣迹的事实。15、侦查终结报告，证实被告人安令斌犯诈骗罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实情节清楚，证据确实充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究被告人安令斌刑事责任的事实。16、认罪认罚具结书，证实被告人安令斌归案后自愿签署认罪认罚具结书，同意适用认罪认罚从宽制度，同意适用普通程序审理的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。本院认为，被告人安令斌以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，且量刑建议适当，本院予以支持。被告人安令斌在庭审中认罪态度较好，且已经签署认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人安令斌的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人安令斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2022年3月17日止。罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人安令斌退赔被害人闫某损失人民币20000元；退赔被害人杨某损失人民币21708元；退赔被害人刘某损失人民币1930元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张福平人民陪审员 程玉叶人民陪审员 田佩璐 二〇二〇年十二月十五日法官 助理 张育敏书 记 员 史璐璐