大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0202刑初216号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人王喜良，男，1983年4月28日出生，汉族，中专文化，系大连东亚万象投资咨询有限公司负责人，户籍地辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月30日被抓获到案，次日被大连市公安局中山分局刑事拘留，同年8月7日经大连市中山区人民检察院批准并于同日由该分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人刘升，辽宁双德律师事务所律师。大连市中山区人民检察院于2020年7月15日以中检刑检刑诉（2020）177号起诉书指控被告人王喜良犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，于2020年10月23日依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员汤月娥、代理检察员王佳卓出庭支持公诉。被告人王喜良及其辩护人刘升参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年1月至2016年12月期间，被告人王喜良在大连市中山区大连东亚万象投资咨询公司（下称东亚万象）办公室，谎称该公司代理香港HHG平台，招募投资人进行外汇、黄金交易盈利。被告人王喜良以该公司名义，分别与被害人安某、杨某1、陈某1、唐某、秦某、刘某、甄某、纪某、石某、满某、韩某1、左某、韩某2、徐某1、骆某及郭某1、雷某夫妻、曹某1、丁某1夫妻签订《委托管理账户协议书》、《委托书》，接受各被害人投资款共1287万元，用于其偿还个人债务及炒股。造成各被害人经济损失累计11，470,264.47元。2016年12月29日至2017年3月16日期间，被告人王喜良明知自己负债累累，隐瞒其无偿还能力的情况，从浩巨金融信息服务（上海）有限公司（下称浩巨金融公司）借款10次共500万元人民币，用于偿还个人借款，至今未还。2016年9月22日至2017年2月24日期间，被告人王喜良明知自己负债累累，隐瞒其无偿还能力的情况，以其本人、杨某3、焦某1的名义，从浩巨金融公司借款17次共451822.14元。用于偿还个人借款，至今未还。2019年6月30日，被告人王喜良被公安机关抓获归案。公诉机关认为被告人王喜良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王喜良签具了《认罪认罚具结书》，自愿适用认罪认罚从宽制度，当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩护称：被告人王喜良骗取投资款用于偿还个人债务，其主观恶意较小；王喜良系初犯、偶犯，无犯罪前科，到案后认罪态度较好。经审理查明：2014年9月，被告人王喜良成立大连东亚万象投资咨询公司（下称东亚万象公司），公司办公地址位于大连市中山区。被告人王喜良虚构该公司代理香港HHG平台，通过该平台可以进行外汇、贵金属交易投资，投资保本保收益的事实，以此骗取投资人的投资款，用投资款偿还其个人债务等。投资人与东亚万象公司签订《委托管理账户协议书》、《委托书》。经审计，2015年1月至2016年12月间，被告人王喜良利用该公司接受投资款共计人民币1287万元，实际骗取被害人安某人民币712456.80元、被害人杨某1人民币2万元、被害人陈某1人民币4859807.67元、被害人唐某人民币55万元、被害人秦某人民币147万元、被害人刘某人民币30万元、被害人甄某人民币33万元、被害人纪某人民币32万元、被害人石某人民币20万元、被害人满某人民币10万元、被害人韩某1人民币10万元、被害人左某人民币5万元、被害人韩某2人民币15万元、被害人徐某1人民币9万元、被害人骆某人民币190万元、被害人郭某1和雷某夫妇人民币12万元、被害人曹某1和丁某1夫妇人民币19.8万元，上述被骗数额共计人民币11，470,264.47元。2016年9月至2017年3月间，被告人王喜良通过焦某1结识浩巨金融信息服务（上海）有限公司（下称浩巨金融公司）的祝某，隐瞒其债务缠身的现状，以借款用于公司经营、炒汇等为名，签订借款协议，从浩巨金融公司网络平台骗取共计人民币5451822.14元。2019年6月30日，被告人王喜良被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、案件来源及到案经过证明：本案系被害人报案而来，被告人王喜良于2019年6月30日被抓获归案。2、陆某提供的交易系统租赁合同、协议书、借条等材料以及相关文件的翻译材料证明：东亚万象公司租用HHG的交易系统。3、迈达克（音）公司提供的回复证明：HHG公司与该公司于2015年4月开始签约，被授权使用MT4软件，2018年9月解除签约。该公司没有向王喜良及东亚万象公司提供过MT4软件。4、陈某1提供的交易截图证明：王喜良向其发送的交易信息情况。5、祝某提供的委托书、微信截图证明：焦某1在东亚万象公司的投资情况以及雷某微信朋友圈对东亚万象公司进行宣传的情况。6、东亚万象公司企业工商材料证明：东亚万象公司成立于2014年9月，核准日期为2016年12月，股东为杨某3、王喜良，王喜良曾担任该公司的法定代表人。7、户籍信息及违法犯罪记录查询说明证明：被告人王喜良的自然身份及无违法犯罪记录情况。8、情况说明证明：因无法调取HHG平台数据，无法证实平台真假，故无法认定陆某的犯罪事实。9、被害人陈某1、丁某2、秦某、刘某、纪某、安某、杨某1、唐某、雷某、甄某、骆某、焦某1、徐某1、石某、韩某2、左某、满某、韩某1提供的报案材料（包括委托书、银行转账等材料）证明：上述投资人在东亚万象公司的投资情况，其中，徐某1、石某、韩某2、左某、满某、韩某1委托焦某1报案。10、浩巨金融公司提供的报案材料、东亚万象融资标的资金流水表证明：王喜良、杨某3、焦某1在浩巨公司的借款情况以及东亚万象公司为相关借款提供担保的情况。11、收到回款统计、安某建设银行账户交易明细证明：安某与陆某、杨某2、陈某2之间银行账户的往来款情况。12、祝某提供的公司情况补充说明证明：浩巨公司现仅剩余王喜良、东亚万象公司的十笔业务至今未归还任何本金和利息。13、中国银行监会大连银监局出具的《证明》证明：该局未向东亚万象公司及该公司股东王喜良颁发过金融许可证。14、大连市公安局中山分局出具的《报案人委托书与银行账户情况不符的说明》证明：各被害人投资的数额情况。15、被害人陈某1的陈述证明：2015年1月，王喜良称万象公司提供贵金属和外汇交易平台，可替其操盘，风险小，收益高。其于2015年1月、4月、5月跟万象公司签订了四份委托管理账户协议书，共将500万元投资款打入王喜良的银行账户，除了支付五次保底账户本金140192.33元，其余的钱都没返还。2015年7月开始，王喜良不再按期给予1%的盈利，并找各种理由推脱。此后，王喜良不定期给其发账户资金余额截图。后来，王喜良迟迟不给其钱，其发现被骗，遂报警。16、被害人丁某1的陈述证明：2015年5月，其通过王晓宇介绍认识了东亚万象公司的王喜良，王喜良称该公司代客操盘程序化交易的理财项目风险小，收益高，其以妻子曹某1的名义与王喜良签订了委托书，并将20万元现金交给王喜良，次月其收到1%的账户保本盈利款2000元，之后再也没收到任何钱。之后，其找不到王喜良，遂报案。17、被害人秦某的陈述证明：2015年5月，其通过他人认识了东亚万象公司的焦某1，经焦某1介绍了解到该公司的贵金属和外汇交易，遂签订协议并开始投资，分三次向焦某1的银行账户汇款49万元、20万元、78万元。投资到期后，该公司没有将投资款给其，后来焦某1带着该公司的老板王喜良与其见面，王喜良以各种理由推拖直至失联。18、被害人刘某的陈述证明：2016年3月，其通过甄某在王喜良的东亚万象公司共投资了30万元，投资款打到陈某2的银行账户。2016年7月其因急需用钱让王喜良出金，但王喜良以各种理由推托，9月份时已联系不到王喜良。19、被害人安某的陈述证明：2015年3月，其到东亚万象公司担任业务员，负责招揽炒外汇的客户。东亚万象公司的总经理是王喜良，公司在HHG平台炒外汇，这个平台由陆某控制，陆某在万象公司没有职务，但万象员工的工资和提成是经陆某账户转给其，再由其转给银行发放工资。其前期不知道HHG平台炒外汇是假的，2015年8月左右其开始怀疑这个平台。2016年7月，其从公司辞职，当时王喜良还在公司。其本人在该公司投资了83.5万元，从陆某那要回49万元，剩下的钱没要回来。20、被害人杨某1的陈述证明：其是东亚万象公司的网络客服，其在该公司投资了2万元。21、被害人唐某的陈述证明：其是东亚万象公司的业务员。其在该公司投资了72.6万元，投资款已全部返还。2017年时，其发现HHG平台是假的，平台上账户里的金额数据也是假的。陆某承认了HHG平台是假的，陆某称客户的投资款一部分被他拿去投资了，一分部被王喜良用于还债。22、被害人雷某的陈述证明：其是东亚万象公司的出纳，其根据老总王喜良和陆某的要求支付各种费用。其在该公司投资的12万元已无法提现取出。有50余人在该公司投资，总金额共计约3000余万元。陆某负责公司的任免和招聘、薪酬等。23、被害人甄某的陈述及书面陈述证明：其是东亚万象公司的理财经理，其在该公司投资45万元，其中25万元投资款打到陈雷的账户，另20万元交给了王喜良，现剩下34万元的投资款没有收回。24、被害人骆某的陈述证明：2014年10月，其向东亚万象投资三百万元，款项打到王喜良指定的“郑琼”银行账户，目前收到110万元，剩余的190万元王喜良以香港地下钱庄被查不能出金为由不给。25、证人陆某的证言证明：其是HHG平台的法人，该平台的全称是香港辉煌汇金有限公司，经营范围主要是金融咨询方面的业务。该平台是在香港成立的合伙性质的公司，股东是其、王喜良、姜某。该平台可以自由炒作贵金属，但不能炒外汇。其购买了MT4服务软件，可以自由在国际贵金属市场上炒作黄金白银。2014年4月，其与王喜良商量成立交易平台，王喜良负责平台拉客户，其负责平台的运营和网络维护。王喜良以东亚万象公司的名义与HHG平台签订租赁合同。王喜良共介绍了大约100余名投资人在HHG平台炒贵金属，总金额约2000余万元。王喜良跟HHG平台约定，平台收到投资款要扣除20%的手续费、30%-50%的押金，剩余的钱交给王喜良。HHG平台给了王喜良900万元，另外其帮王喜良返钱给客户，共返了300余万元，HHG平台共给王喜良1200万元。其不清楚王喜良是否真在该平台上进行交易。如果没有钱进入交易所，所有的交易都是虚的。到2016年5月，王喜良把所有投资人的钱转移到期货市场，自行炒作，跟HHG平台没有业务往来。HHG平台的账户和投资款由王喜良控制。HHG平台已于2018年6月停止运行。26、证人吴某1的证言证明：其是迈达克中国办事处的负责人，其公司是一家软件开发公司，主要产品是mt4和mt5软件。mt4软件主要用于交易外汇、贵金属等。白标软件是向拥有mt4软件的公司租用该软件。其公司于2013年至2017年间向HHG公司提供过mt4软件服务。mt4软件可以在没有资金注入的情况下进行即时交易，反应的都是数据，没有对应资金流动。其公司无HHG公司的平台数据，数据由他们自己管理。27、证人祝某的证言证明：其是浩巨金融信息服务（上海）有限公司法定代表人。王喜良于2016年9月22日至2017年3月16日，从该公司借款27次以用于在HHG平台炒汇为名借款5451822.04元，至今未还。该款并没有被用于炒外汇，而是被王喜良个人非法占有。其中，东亚万象公司以王喜良、杨某3的名义在该公司借款17次累计金额451822.04元；王喜良以个人名义在该公司借款10次累计金额500万元。到期后，王喜良还不上款，称HHG平台炒外汇的账户爆仓。之后王喜良向其公司提供了二份委托书，内容是焦某1委托东亚万象公司在HHG平台上炒外汇，金额是500万元。28、证人王某1的证言证明：2014年5月至2016年5月，其在东亚万象公司先后担任业务经理、副总经理，公司的实际控制人是王喜良，公司业务是拉客户在公司代理的HHG平台上炒外汇。29、证人焦某1的证言证明：2014年5月至2018年，其在东亚万象公司先后担任业务员、副总经理，公司的实际控制人是王喜良，公司业务是拉客户在公司代理的HHG平台上炒外汇。其介绍了浩巨金融、秦某、纪某、焦某2、韩某2、徐某1、吴某2、石某、满某、徐某2、高某、孙某、王某2、叶某等人参与投资。王喜良向投资人承诺投资保本，年化收益12%。开始时没有怀疑HHG平台是假的，后来无法出金才开始怀疑是假的，其听说王喜良和陆某用模拟软件欺骗我们。投资款打到陈某2和陆某的银行账户。其参与投资71万元，替公司垫付客户17万元。浩巨公司经过其介绍借钱给王喜良进行外汇交易，因为浩巨公司比较相信其，就以其名义在HHG平台投资。王喜良尚欠浩巨公司500多万元。30、证人郭某2的证言证明：其曾在东亚万象公司工作过，王喜良是该公司总经理，公司的经营范围是利用香港HHG公司网上黄金外汇，该平台不靠谱，不能出金，给客户造成了损失。其和王喜良私交很好，一起炒期货。王喜良有一个账本在其处保管，上面有债权人的联系方式。其与王喜良炒期货挣了二百万元左右。陆某是HHG平台的负责人。31、证人杨某2的证言证明：其曾是万象公司的兼职会计。东亚万象成立至今营业额一直为零，其未做过东亚万象的财务账。其不参与该公司的具体业务。32、被害人袁某的陈述证明：其是万象公司的理财顾问，公司实际是陆某和王喜良合作经营的。其接了10多个客户投资，投资总额大约400余万元，这些客户大部分本金都没拿回来。其投资了100万元，投资款打到王喜良的银行账户。33、证人沙某的证言证明：其是抚顺东亚万象公司的总经理。抚顺东亚万象成立于2015年12月，经营业务是代理香港HHG平台炒外汇和贵金属。抚顺公司投资者60余人，总投资金额是1500万元。平台没有返还投资款，其认为这个平台是假的。34、证人于某的证言及辨认笔录证明：2015年4月，其朋友武新义借用其银行卡接受了一个姓王的70万元转款，这钱是姓王的人还武新义的钱。其辨认出武新义。35、被告人王喜良的供述与辩解证明：2009年至今，其先后成立了四家公司，其中大连环球汇金投资顾问有限公司代理境外平台，炒作贵金属、外汇，有大约三十余人投资了1千余万元，这些钱都亏进去了。之后，其陆续开始还款，至今本息共还了2千万元，还款钱的来源包括东亚万象公司投资人的投资款。2014年6月左右，其与陆某商量如何成立假平台骗钱的事。当时我们商定，其负责拉客户和资金，陆某负责成立平台。东亚万象公司是其成立的，该公司代理香港HHG贵金属外汇交易平台和香港华富贵金属外汇交易平台。香港华富贵金属外汇交易平台没有业务。香港HHG贵金属外汇交易平台是假的，没有发生贵金属交易业务。香港HHG贵金属外汇交易平台是2014年陆某在香港成立的，这个平台信息和外汇市场信息是连通的，能够即时的反馈外汇市场的实时价格，但这个平台没有贵金属和外汇交易的资质和权限。投资人投资到HHG平台上的钱实际上没有进入平台，都是打到了陆某的账户上，其和陆某对半分。陆某用他自己和陈某2的账户给其返钱。陆某使用白标软件让HHG平台的数据和贵金属外汇交易市场数据同步，以此骗取投资人的信任。万象公司对外宣传在HHG平台投资炒作贵金属外汇无风险，保本收益高，诱骗投资人到HHG平台投资。白标软件可以让投资人看到平台账户的信息，和模拟软件一样，但实际上账记里并没有钱，只是一个数字。2015年10月，陆某炒股股票停牌，无法交易，现金无法退出。我们利用这个平台骗了1200余万元，雷某那有投资名单。陆某给其600万元，其中200万元被其用于还债，剩下的钱用于王晓宇还债了。36、大连中兴会计师事务所有限公司大中专审字【2020】第001、001-1号专项审计报告及鉴定意见通知书证明：东亚万象公司与安某等20名报案人签订的委托书金额是1287万元，委托书金额与返还资金差额人民币11470264.47元。王喜良名下账户自2014年9月9日至2016年12月31日期间，账户支出金额合计人民币28250804.43元，其中转给报案人426141.33元；相关账户之间互相转账合计人民币4628065.50元，转给郭某2人民币4523579.00元，为还借款；转给曹某2等24人合计人民币3014200.00元，为还借款；ATM取现人民币249000.00元；消费人民币402973.92元；其他支出人民币15006844.68元，未查明。上述审计报告已向被告人告知。本院认为：被告人王喜良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王喜良到案后，如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。辩护人提出的被告人王喜良到案后认罪态度好，本次犯罪系初犯等辩护意见合理，予以采纳。综上，为保护他人财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王喜良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2032年12月29日止。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人王喜良退赔本案被害人及被害单位的经济损失。（详见退赔清单）如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  梁永国人民陪审员  教金玲人民陪审员  刘 超二〇二〇年十二月四日书 记 员  姜 兴附：退赔清单被害人及被害单位退赔金额浩巨金融信息服务（上海）有限公司5451822.14元陈某14859807.67元骆某190万元秦某147万元安某712456.80元唐某55万元甄某33万元纪某32万元刘某30万元石某20万元曹某1、丁某119.8万元韩某215万元郭某1、雷某12万元满某10万元韩某110万元徐某19万元左某5万元杨某12万元