福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0781刑初180号 公诉机关福建省邵武市人民检察院。 被告人朱国民，男，1987年7月17日出生于福建省南平市建阳区，汉族，小学文化，个体，户籍所在地南平市建阳区，现住南平市建阳区。因本案于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人李裕旺，福建伟盛律师事务所律师。 被告人范泽春，男，1986年11月21日出生于福建省政和县，汉族，中专文化，个体，户籍所在地政和县，现住南平市建阳区。因本案于2020年6月5日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人周木山，上海沪泰（南平）律师事务所律师。 被告人杨世华，男，1989年5月18日出生于福建省政和县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地政和县，现住政和县。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人宫一兵，福建欣开元律师事务所律师。 被告人王伟，男，1984年11月30日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，务工，住南平市建阳区。因本案于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。 邵武市人民检察院以邵检公刑诉[2020]173号起诉书指控被告人朱国民、范泽春、杨世华、王伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察员李华、检察官助理周婷出庭支持公诉，被告人朱国民及其辩护人李裕旺、被告人范泽春及其辩护人周木山、被告人杨世华及其辩护人宫一兵、被告人王伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 邵武市人民检察院指控： 2019年10月底，叶道芳（另案处理）为通过刷POS机的方式帮助他人转移犯罪所得资金，欲找人帮忙，经被告人杨世华介绍，认识了被告人朱国民、范泽春和曹正海（另案处理）。经商议，由叶道芳提供POS机，按照刷POS机转移资金总额的4%支付朱国民等人作为佣金，朱国民等人表示同意。随后，朱国民、范泽春、曹正海将本人身份证、邮政储蓄银行卡拍照发送给杨世华转交叶道芳，或直接发送给叶道芳，叶道芳在中付、瑞银信支付平台办理了多台捆绑上述邮政储蓄银行卡的POS机用于作案。 2019年11月初，叶道芳将POS机部分邮寄，部分让杨世华携带至建阳区给被告人朱国民，并安排杨世华到建阳指导朱国民等人刷卡走账，随后其本人带二十余张银行卡亦赶至建阳。 2019年11月8日至11月14日间，在建阳区海林商城××幢××单元××室朱国民家，朱国民等人将他人汇入叶道芳提供的李文升、罗桂林等人银行卡中犯罪所得的钱，通过刷ＰＯＳ机的方式转移至朱国民、范泽春、曹正海绑定ＰＯＳ机的邮政储蓄银行卡（朱国民6217xxx37181116、范泽春621799xxx91399、曹正海62179930xxx6889），再将上述款项转移至叶道芳提供的多张他人银行卡，转账或取现金交由叶道芳。 2019年11月8日至11月14日间，朱国民、范泽春、曹正海与ＰＯＳ机绑定的邮政储蓄银行卡中付、瑞银信银联入账总金额人民币1243474.01元。期间，被告人朱国民指使被告人王伟帮助取款人民币17万余元。经公安机关查证，上述部分资金系被害人丁某、陈某、黄某、冯某、李某、刘某等人被人以刷单返利为借口的诈骗钱款。 公诉机关在法庭上提供有相应的证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人朱国民、范泽春、杨世华、王伟明知犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王伟在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人朱国民、范泽春、杨世华、王伟到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人朱国民、范泽春、杨世华、王伟认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人朱国民判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；对被告人范泽春判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；对被告人杨世华判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；对被告人王伟判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人朱国民、范泽春对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。 被告人朱国民的辩护人对公诉机关起诉指控的事实、罪名无异议，辩称：朱国民归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，可以依法从宽处理；相对于叶道芳、朱国民等人犯罪情节较轻，是从犯，可以从轻、减轻处罚。建议对朱国民在有期徒刑四年以下量刑。 被告人范泽春的辩护人对公诉机关起诉指控的事实、罪名无异议，辩称被告人范泽春在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应从轻处罚。综合被告人范泽春认罪认罚且如实供述自己的犯罪行为，建议对范泽春在有期徒刑四年以下量刑。 被告人杨世华对公诉机关起诉指控的事实、罪名无异议，对量刑建议有异议，希望在有期徒刑三年以下量刑。其辩护人对公诉机关起诉指控的基本犯罪事实、罪名无异议，辩称：1.本案掩饰隐瞒犯罪所得金额应以公安机关已查明的被害人被诈骗的20余万元计算，而非朱国民等人的入账金额；2.被告人杨世华在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，相对被告人朱国民、范泽春情节更为轻微，系帮助犯，建议在有期徒刑三年或者三年以下量刑。 被告人王伟对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人杨世华与叶道芳均系政和县人，原已相互认识；被告人范泽春系被告人杨世华表姐夫。被告人范泽春、朱国民与曹正海三人合伙在建阳开一家奶茶店。2019年10月，叶道芳对杨世华说帮人走账取款可以赚取佣金，要不要一起做。杨世华问范泽春要不要帮人洗钱赚佣金。后范泽春与朱国民到政和，杨世华带范、朱二人与叶道芳见面，商议由叶道芳提供POS机，以通过刷POS机的方式帮助他人转移犯罪所得资金，叶道芳按照刷POS机转移资金总额一定比例支付朱国民等人作为佣金。朱国民、范泽春、曹正海经商议后表示同意。随后，朱国民、范泽春、曹正海将本人身份证、邮政储蓄银行卡拍照发送给杨世华转交叶道芳，或直接发送给叶道芳。叶道芳在中付、瑞银信支付平台办理了多台捆绑上述邮政储蓄银行卡的POS机。2019年11月初，叶道芳将POS机部分邮寄，部分让被告人杨世华携带至建阳区给被告人朱国民，并安排杨世华到建阳指导范泽春、朱国民使用POS机刷卡走账，随后其本人带二十余张银行卡亦赶至建阳指导。 2019年11月8日至11月14日间，被告人杨世华、范泽春、朱国民等人通过刷ＰＯＳ机的方式，将被害人汇入叶道芳提供的户名为李文升、罗桂林等人银行卡中犯罪所得的钱，转至朱国民、范泽春、曹正海绑定ＰＯＳ机的3张邮政储蓄银行卡，将上述款项转至叶道芳提供的多张他人银行卡，再转账或取现金交由叶道芳。上述3张与ＰＯＳ机绑定的邮政储蓄银行卡中付、瑞银信银联入账总金额人民币1243474.01元。期间，朱国民指使被告人王伟帮助取款人民币17万余元。经公安机关查证，上述部分资金系被害人丁某、陈某、黄某、冯某、李某、刘某等人被诈骗人员以刷单返利为借口的诈骗钱款。在本案审理期间，朱国民退出违法所得人民币五千元、范泽春退出违法所得人民币三千二百元、杨世华退出违法所得人民币一千元、王伟退出违法所得人民币五百元。 同时查明，被告人朱国民、王伟于2020年5月28日被公安机关抓获；被告人范泽春于2020年6月4日被公安机关抓获；被告人杨世华于2020年6月9日被公安机关抓获。公安机关于2020年5月28日扣押了朱国民的白色苹果6手机一部、黑色苹果6S手机一部、邮政储蓄银行卡一张；扣押了王伟的蓝色OPPO手机一部；于2020年6月4日扣押了范泽春的黑色VIVO手机一部；于2020年6月9日扣押了杨世华的粉色OPPO手机一部；于2020年7月31日扣押了同案人曹正海的VIVO手机一部，邮政储蓄银行卡一张。朱国民、范泽春、杨世华、王伟到案后能够如实供述主要犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押决定书和扣押清单、人员基本信息表、到案经过、违法信息查询表、银行卡交易明细、情况说明、朱国民、范泽春、曹正海2019.11.8-2019.11.14邮政储蓄银行卡瑞银信“银联入账”资金汇总说明等书证；证人林某的证言；被害人丁某、陈某、黄某、冯某、李某、刘某的陈述；被告人朱国民、范泽春、杨世华、王伟及同案人叶道芳、曹正海的供述和辩解；辨认笔录；取款视频、交易明细等证据证实，足以认定。 关于被告人杨世华的辩护律师提出本案掩饰隐瞒犯罪所得金额应以公安机关已查明的被害人被诈骗的20余万元计算的辩护意见，经查，被告人杨世华、范泽春、朱国民等人通过刷POS机的走账取现的人民币1243474.01元，均系他人犯罪所得。部分款项因客观原因无法查找到被害人，不影响本案掩饰隐瞒犯罪所得金额的认定。该项辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人朱国民、范泽春、杨世华、王伟明知犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。关于本案的辩护人分别提出朱国民、范泽春、杨世华应认定为从犯的辩护意见，本院认为，被告人朱国民、范泽春、杨世华在共同犯罪中，事前有预谋、实施中有分工、均分得赃款，均不应认定为从犯，该项辩护意见不予采纳。被告人朱国民、范泽春、杨世华在共同犯罪中，相对叶道芳的作用较轻，可以酌情从轻处罚。被告人王伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱国民、范泽春、王伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；四被告人均退出违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人杨世华当庭认罪且具有坦白情节，可以从轻处罚。根据被告人王伟的犯罪情节、悔罪表现等综合因素予以考量，可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人朱国民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2024年8月28日止。罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人范泽春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2024年9月4日止。罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人杨世华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2024年12月9日止。罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人王伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 五、被告人朱国民退出的违法所得人民币五千元、被告人范泽春退出的违法所得人民币三千二百元、被告人杨世华退出的违法所得人民币一千元、被告人王伟退出的违法所得人民币五百元，发还被害人。 六、扣押在案的被告人朱国民的白色苹果6手机一部、黑色苹果6S手机一部、邮政储蓄银行卡一张；被告人王伟的蓝色OPPO手机一部；被告人范泽春的黑色VIVO手机一部；被告人杨世华的粉色OPPO手机一部，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张绳远 人民陪审员  林丽英 人民陪审员  谢丽萍 二〇二〇年十二月二十三日 法官 助理  卢向阳 书 记 员  林丽春 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。