福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0105刑初99号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人蒋立宏（绰号“豆豆”、“小蒋”），男，1994年9月25日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被福州市马尾区公安局刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人王浩云、何建峰，福建建达（马尾）律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人李佳星，男，1999年3月10日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被福州市马尾区公安局刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林威，上海锦天成（福州）律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人李志锋，男，1998年11月26日出生于福建省永春县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被福州市马尾区公安局刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人吴伟清，福建重宇合众（福州）律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 辩护人林凌，福建元一律师事务所律师。 被告人吴端艺，男，1992年12月5日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被福州市马尾区公安局刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人贺兰芝，福建坤广律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 福州市马尾区人民检察院以马检一部刑诉［2020］72号起诉书指控被告人蒋立宏、李佳星、李志锋、吴端艺犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员郑田森出庭支持公诉，被告人蒋立宏及其辩护人王浩云、何建峰律师、被告人李佳星及其辩护人林威律师、被告人李志锋及其辩护人吴伟清律师、被告人吴端艺及其辩护人贺兰芝律师、被害人李某诉讼代理人韩春柳律师到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，致使案件无法继续审理，本院于2020年9月29日裁定中止审理。2020年11月16日本院裁定恢复审理。现已审理终结。 福州市马尾区人民检察院指控，2019年2月份，同案人叶顺安（ＹＡＰＳＯＮＯＮ）、叶聿贮、庄东阳（均另案处理），三人合股出资，在马来西亚吉隆坡租用别墅、购买设备、招募人员，建境外网络诈骗集团，针对国内被害人实施网络诈骗活动，诈骗的方式为：先由业务员利用Ｂｌｕｅｄ、微信等社交软件将自己包装为成功人士，通过网络与被害人虚假交友，取得信任后，诱骗被害人通过微信扫描二维码下载“华夏基金定投通”、“广发基金”博彩平台，先让被害人小额充值，通过操控后台数据让被害人盈利，引诱被害人大额充值，再由主管、组长、后台技术人员操控后台数据，让被害人亏损，或是让被害人盈利后，以提现需要充值会员、刷下注流水、晋升会员等级为由，诱骗被害人继续充值后控制提现，从而诈骗被害人钱款。该诈骗窝点组建后，股东、主管人员在存续期间发生变化，持续运营至2019年10月中旬结束。 被告人蒋立宏通过曾国良（另案处理）介绍，于2019年5月31日到吉隆坡诈骗窝点实施诈骗活动，于2019年7月31日离开诈骗窝点。加入诈骗团伙后，蒋立宏担任业务组长，负责管理业务员，即先由业务员与被害人交友后，引诱被害人在“华夏基金”等平台开户，后由其进一步跟进，诱骗被害人进入“华夏基金”平台投资下注，并与后台人员配合，通过操控后台控制盈亏、限制提现，诈骗客户钱款。作为组长，蒋立宏的报酬是按照被害人损失金额的1.5%抽成，其在职期间共计获利500马币。被告人李佳星通过李铭胜（另案处理）介绍，于2019年4月24日到吉隆坡诈骗窝点实施诈骗活动，2019年7月25日离开诈骗窝点后，于2019年8月2日又再次加入，直至2019年10月18日离开。李佳星在该诈骗窝点担任业务员，前后添加40多名好友，其中诈骗被害人毛某人民币25000元、诈骗被害人赵某人民币81800元，共计获得抽成人民币9000多元。被告人李志锋通过李铭胜介绍，于2019年4月24日到吉隆坡诈骗窝点实施诈骗活动，2019年7月25日离开诈骗窝点。其在该诈骗窝点担任业务员，前后共添加100多名好友，其中诈骗一名被害人人民币1500元，诈骗被害人李某人民币329865元，共计获得抽成人民币27500元。被告人吴端艺通过曾国良介绍，于2019年7月1日到吉隆坡诈骗窝点实施诈骗活动，2019年10月21日离开。其在该诈骗窝点担任业务员，前后共添加50多名好友进行聊天。经福建众诚有限责任公司会计师事务所审计，该跨国网络诈骗集团在2019年2月28日至2019年10月18日期间，涉案诈骗金额为人民币2186719.37元。其中被告人蒋立宏的涉案金额为人民币995333元；被告人李佳星的涉案金额为人民币2051825.67元；被告人李志锋的涉案金额为人民币1311405.87元；被告人吴端艺的涉案金额为人民币1184535.80元。已报案的李某、赵某、毛某等18名被害人损失共计达人民币1391903元。 2020年5月13日，被告人蒋立宏在福建省泉州市丰泽区××街××花园××栋××室××南安市公安局丰州派出所民警抓获，被告人李佳星在福建省石狮市××镇星火铝制品有限公司内被厦门××路公安处泉州东车站派出所民警抓获，被告人吴端艺在福建省泉州市公安局鲤城分局浮桥派出所门口被南安市公安局丰州派出所民警抓获。 庭审中，被告人蒋立宏辩称其不是组长;被告人吴端艺辩称其实际只添加两个好友；被告人李佳星、李佳星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人蒋立宏的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人蒋立宏到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚；2.被告人蒋立宏系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；3.被告人蒋立宏系初犯、偶犯，主观恶性较小，认罪态度好，可以从轻处罚；4.对被告人蒋立宏的涉案金额以995333元来认定有异议。 被告人李佳星的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李佳星系初犯、偶犯，酌情从轻处罚；2.被告人李佳星到案后如实供述罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚；3.被告人李佳星仅起到次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；4.被告人李佳星认罪态度良好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。5.应以被告人实际骗取金额认定涉案金额。 被告人李志锋的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李志锋是最底层的业务员，系从犯；2.被告人李志锋具有坦白情节，可以从轻处罚；3.被告人李志锋认罪、悔罪态度较好，当庭自愿认罪，建议依法从轻或减轻处罚；4.被告人李志锋系初犯、偶犯，非法获利金额较少，犯罪情节较轻，恳请酌情从轻处罚。5.以时间作为节点计算涉案金额是不科学的。 被告人吴端艺的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人吴端艺属于主动投案；2.被告人吴端艺起次要、辅助作用，应当认定为从犯，按在岗期间计算涉案金额不合理；3.被告人吴端艺到案后如实供述罪行，可以从轻处罚；4.被告人吴端艺系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，主观恶性较小，酌情从轻处罚。综上，建议对被告人吴端艺适用缓刑。 经审理查明，自2019年2月份起，同案犯叶顺安（ＹＡＰＳＯＮＯＮ）、叶聿贮、庄东阳（均已判决）三人合股出资，在马来西亚吉隆坡租用别墅、购买设备、招募人员组建诈骗窝点，实施网络诈骗活动，诈骗的方式为：先由业务员利用Ｂｌｕｅｄ、微信等社交软件将自己包装为成功人士，通过网络与被害人虚假交友，取得信任后，诱骗被害人通过微信扫描二维码登陆“华夏基金定投通”、“广发基金”博彩平台，先让被害人小额充值，通过操控后台数据让被害人盈利，引诱被害人大额充值，再操控后台数据，让被害人亏损，或是让被害人盈利后，以提现需要充值会员、刷下注流水、晋升会员等级为由，诱骗被害人继续充值后控制提现，从而诈骗被害人钱款。该诈骗窝点组建后，股东、主管人员在存续期间发生变化，持续运营至2019年10月中旬结束。 被告人蒋立宏通过曾国良（已判决）介绍，于2019年5月31日到吉隆坡诈骗窝点实施诈骗活动，于2019年7月31日离开诈骗窝点。被告人蒋立宏担任业务组长，协助李铭胜（已判决）实施诈骗，即先由业务员与被害人交友后，引诱被害人在“华夏基金”等平台开户，后由其进一步跟进，诱骗被害人进入“华夏基金”平台投资下注，并与后台人员配合，通过操控后台控制盈亏、限制提现，诈骗客户钱款。作为组长，蒋立宏的报酬是按照被害人损失金额的1.5%抽成。被告人李佳星通过李铭胜介绍，于2019年4月24日到吉隆坡诈骗窝点实施诈骗活动，2019年7月25日离开诈骗窝点后，于2019年8月2日又再次加入，直至2019年10月18日离开。李佳星在该诈骗窝点担任业务员，前后添加40多名好友。被告人李志锋通过李铭胜介绍，于2019年4月24日到吉隆坡诈骗窝点实施诈骗活动，2019年7月25日离开诈骗窝点。其在该诈骗窝点担任业务员，前后共添加100多名好友，其中有二名被害人充值。被告人吴端艺通过曾国良介绍，于2019年7月1日到吉隆坡诈骗窝点实施诈骗活动，2019年10月21日离开。其在该诈骗窝点担任业务员，前后共添加50多名好友进行聊天。经审计，被告人蒋立宏在职期间涉案金额为人民币995333元；被告人李佳星在职期间涉案金额为人民币2051825.67元；被告人李志锋在职期间涉案金额为人民币1311405.87元；被告人吴端艺在职期间涉案金额为人民币1184535.80元。 2020年5月13日，被告人蒋立宏在福建省泉州市丰泽区××街××号××花园××幢××室××南安市公安局丰州派出所民警抓获，被告人李志锋在福建省石狮市××镇港口大道被厦门××路公安处泉州东车站派出所民警抓获，厦门铁路公安处泉州东车站派出所民警在被告人李志锋的协助下在福建省石狮市××镇星火铝制品有限公司内抓获被告人李佳星，被告人吴端艺在福建省泉州市公安局鲤城分局浮桥派出所门口被南安市公安局丰州派出所民警抓获。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.户籍证明、出入境记录，证实被告人蒋立宏、李佳星、李志锋、吴端艺的身份情况及出入境情况。 2.提取手机数据照片、提取的WhatsApp软件聊天记录等，证实公安机关依法提取同案犯叶顺安等人手机中的微信聊天记录、转账记录等数据情况。 3.微信聊天记录图片、微信支付交易明细证明、支付宝交易账单明细、转账凭证，证实被害人与诈骗人员的聊天和资金来往情况。 4.推广员薪资考核标准及提成，证实工资待遇情况 5.银行交易流水清单，证实涉案银行账户交易明细情况。 6.福建众诚有限责任会计师事务所（2020）闽众专审字031号专项审计报告、（2020）闽众专审字031号续专项审计报告，证实被告人蒋立宏、李佳星、李志锋、吴端艺在职期间涉案金额分别为995333.00元、2051825.67元、1311405.87元、1184535.80元。 （二）证人证言、辨认笔录 1.叶某某证称，3月6号时候，他、庄东阳、叶聿贮、"阿杰"商量好，他、叶聿贮、庄东阳三个是股东。他出资40%，庄东阳、叶聿贮各出资30%，管理、运营等具体操作"阿杰"来负责，阿杰就是拿工资，每月1万以及抽成，他们的抽成是按扣除所有开销费用，剩下的净利润他、庄东阳、叶聿贮三人拿一半，阿杰拿一半。诈骗时间是从2019年2月底到2019年7月底，地点在马来西亚吉隆坡八达岭的一个比较偏僻的地方的别墅内。实际入住是在2019年3月中旬。为了方便联系，他跟庄东阳、叶聿贮还建了一个微信群，叫“马中三人组”。大概过了一个月左右，他们继续出资，他出资8万元，庄东阳、叶聿贮各出资6万元。之后，又继续做了一个多月，阿杰有骗到钱，但都拿去点上设备工具之类的开销。4月底时候，庄东阳派了丁世贤过去做财务会计，随时报告点上情况。5月底时候，后面由"阿良"接替"阿杰"来管理继续做。阿良没拿工资，就拿抽成，是先业务员诈骗金额的抽30%，组长抽3%，后台技术人员抽5%，剩下就是他、庄东阳、叶聿贮三人拿一半，阿良拿一半。阿良来了之后，他跟庄东阳、叶聿贮商量再出资，庄东阳、叶聿贮都答应好要出，但之后都没给。再后来，他介绍郑妙琴卖卡给"阿良"，之后郑妙琴就帮他们收购银行卡，一套银行卡3000元。每次郑妙琴都是收购到银行卡后通知"阿良"，"阿良"就会派人拿卡。到2019年7月底，因为也没有多少收益，他就决定不做了，叫了一个朋友到窝点把平台拿走，之后他们就没做了。"阿杰"、"阿良"是诈骗点上的组织方、管理人，负责所有点上的操作和窝点上电脑、手机，聊天工具等。"阿杰"、"阿良"经常跟他说雇请的人员日常开销等费用需要投资等。阿胜是诈骗点上的财务兼业务组长、技术人员，阿贤是诈骗点上的财务兼业务组长、技术人员，阿生也是业务组长。他私下给郑妙琴10%股份，郑妙琴负责订机票、收购银行卡、介绍人去吉隆坡诈骗。Benny是帮他收钱转交给阿杰、阿良，Benny老婆是做财务出纳，阿恩负责开车，底下还有十二、三个是业务员、做饭的等等。诈骗方式是通过一个叫"Blued"的网站跟人聊天交朋友后，再通过微信聊天拉到一个虚拟投资诈骗平台上投资来骗这些人的钱。投资平台是叫定投通的一个博彩平台。主要就是彩票下注赌博，买大买小进行，还赠送彩金，来诈骗人入金投资诈骗钱款。走账具体都是要洗一遍再出来。郑妙琴卖给团伙10张左右的银行卡，是从她哥哥那里收购的银行卡，具体是她跟她哥哥在操作。机票是郑妙琴在携程上面买的，他自己也有订票，具体以携程账号上记录为准。他们股东出资的钱、整个诈骗窝点运营费用都是用他的招商银行卡转账。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“阿良”是曾国良、“阿胜”是李铭胜、“阿生”是康春生、郑妙琴、庄东阳、叶聿贮等人。 2.郑某某证称，她有帮从事诈骗的YAPSONON，“中叶”、“龙哥”、"阿杰"、"阿良"等人收购银行卡用于诈骗收款，还在携程网上给诈骗窝点人员购买机票挣取好处费，有时还帮YAPSONON转账给窝点人员阿杰、阿良、阿胜等人，用于支付窝点费用。YAPSONON在2019年2月中旬到2019年7月底组织人员实施诈骗，实施诈骗的场所就是在马来西亚吉隆坡的一个别墅内。YAPSONON、“中叶”、“龙哥”三个是股东，“阿杰”、“阿良”是诈骗窝点上的负责管理人，阿胜、阿贤是诈骗点上的财务，周妙兰是7月份去做管理手机等，窝点上还有黄龙等二三十个人。她负责订机票、收购银行卡、介绍人去吉隆坡诈骗。机票她都在携程上面买的，她有为李佳星、李志锋、蒋立宏等人订票，具体以她的携程账号上记录为准。她让周光林去找人办卡。她卖阿杰每套银行卡4000元，她给周光林每套银行卡3000元，周光林给卡主1000-2000元。她记得周光林向他人有收购9张银行卡，范志宽3张，王明辉2张，刘逢发2张，缪钟雄2张。练正丰有办1张，但卡不能用，就没用也没钱。除了她让周光林收购10张银行卡外，还有一张缪忠雄的中国农业银行，也是通过周光林收购给她的。交易明细她不知道，反正就是用来收取诈骗的钱。2019年5月至2019年7月4日，YAPSONON招商银行卡就有转了18万多元给她的建行卡，就是YAPSONON支付给她订机票、收购银行卡、支付阿良购买设备以及员工费用。平台收款、洗钱、回款都是点上负责人阿杰、阿良负责的。她介绍周妙雄、周妙兰、郑宗洲去吉隆坡，周妙雄介绍了张祖炉。在7月下旬时候，YAPSONON不想再经营，就让她叫周妙兰把窝点上的银行卡全套全部毁掉，但平台还一直在“阿胜”管理，后来平台他们也没再操作，之后周妙兰在8月1日就回来了，他们就彻底没做了。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“阿良”是曾国良、“阿胜”是李铭胜、YAPSONON是叶顺安、蒋立宏等人。 3.周某某证称，他共找了5个人办理了10套银行卡。分别是范志宽办理中国工商银行卡一套、中国邮政储蓄银行卡一套、招商银行卡一套；王明辉办理中国建设银行卡一套、中国工商银行卡一套；范志宽介绍缪忠雄，卖了一套中国工商银行卡、一张招商银行卡号给他；刘逢发办理中国工商银行卡一套、中国农业银行卡一套；练正丰办理中国农业银行卡一套。除了练正丰的银行卡被退回，他只给了200元好处费，其他人都是每套银行卡1000-1500元。刚开始郑妙琴只是说收卡要拿到国外用，但没有明说是用来干嘛，但他感觉有点不正规，6月份左右郑妙琴跟他说好几张银行卡被冻结，他想用来走账的资金肯定有问题，不然也不会被冻结。而且郑妙琴还叫卡主去挂失银行卡，也不能动挂失的卡。他记得5月份时候缪忠雄是有办了一套银行卡，应该是农行卡。一套银行卡郑妙琴给他3000元，他向卡主支付每套银行卡1000-1500元，他挣取差价1500-2000元，但有时手机卡号、开卡费、网银优盾等费用，也是他这边出，基本上每套银行卡净获利1000多元，总共获利一万左右。 经辨认，辨认出范志宽、王明辉、练正丰、刘逢发、缪忠雄。 4.周某1证称，他是2019年3月31日去的马来西亚吉隆坡，离开时间是2019年4月10日。在3月中旬时候，他妹妹郑妙琴跟他说去马来西亚上班试试做客服聊天。他去了两天之后，才知道是以同性恋交友方式来骗对方在“华夏基金定投通”平台上投资骗取钱款，窝点的主管是“阿杰”。他去的时间比较短，就只做客服，没有骗到客户入金投资，待了10天左右就回国了。他没有获利，自己自费来回机票。郑宗洲、张祖炉这两个都是他推荐给他妹郑妙琴，郑宗洲、张祖炉都是从2019年4月3日到的吉隆坡，4月10日就跟他一起回国了。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、张祖炉、郑宗洲、康春生等人。 5.罗某某证称，2019年2月，他租卡给“小白”，有用自己的微信号绑定了他的农行卡、江春熔的兴业银行卡，期间这两张卡的所有流水他都知道，对方的走账的钱款主要是先转到他的农行卡内，再转到江春熔的兴业银行账户内。在2019年5月1日时候，他农行账户进账2万多元、江春熔的兴业银行账户进账3万多元，他在5月2日把自己的农行卡注销再补卡，把卡内2万元转到自己微信账户上，剩下的几百块钱就放在新卡里面自己使用，江春熔把兴业银行卡注销，将账户内31000多元全部取现给对方。对方给了他1000元好处费，他就把1000元给了江春熔。 经辨认，辨认出江春熔。 6.江某某证称,她办了一套兴业银行卡给罗钟群使用，之后去银行将该卡内钱款全部取现并注销。后来罗钟群就让她把刚才取的三万多元钱给一名陌生男子，还拿了一千元现金给她。 经辨认，辨认出罗钟群。 （三）被害人陈述 1.吴某某述称，2019年4月8日至2019年4月9日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值6000元，提现6930元，未有损失。 2.黄某1述称，他被骗在华夏定投平台总共入金86500元，提现7240元，平台投资损失79260元。对方付款账户都是罗钟群的农行卡。 3.梁某述称，2019年4月29日开始，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）65300元，出金6240元，损失59060元。对方的收款二维码对应支付宝户名叫蝎子，银行账号户名是罗钟群。 4.张某述称，2019年5月3日至2019年5月5日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）52300元，提现2770元，损失49530元。对方账户户名是范志宽。 5.徐某述称，2019年5月7日至2019年5月16日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）66650元，提现2910元，损失63740元。对方账户名称有王明辉、宋锦华、范志宽、牛广平、缪忠雄。 6.蔡某述称，2019年5月14日至2019年7月6日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）66000元，提现1150元，损失64850元。对方收款账户为缪忠雄。 7.何某述称，2019年5月29日至2019年6月3日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）31200元，提现1350元，损失29850元。对方收款账户名为范志宽、王明辉。 8.毛某述称，2019年6月1日至2019年6月3日期间，她被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）25000元，未有提现，损失25000元。对方收款账户名为范志宽、王明辉。 9.林某述称，2019年6月9日至2019年6月11日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）49000元，提现340元，损失48660元。对方的收款账户名为王明辉。 10.赵某述称，2019年6月27日至2019年6月28日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）83100元，提现1300元，损失81800元。对方收款和付款账户为王明辉工商银行卡。 11.李某述称，2019年7月2日至2019年7月16日期间，他被骗在“华夏基金定投通”平台上充值（入金）330100元，提现235元，损失329865元。对方的收款账户名为缪忠雄、刘逢发、潘旺、青岛邦志欣商贸有限公司。 12.黄某2述称，2019年7月25日至2019年7月29日期间，她被骗在“广发基金”平台上充值71000元，未提现，损失人民币71000元。 13.陈某某述称，2019年8月17日至2019年8月18日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值98100元，提现1300元，损失人民币96800元。 14.刘某某述称，2019年8月24日至2019年8月26日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值172200元，提现250元，损失人民币171950元。 15.张某某述称，2019年9月3日至2019年9月4日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值45500元，提现5550元，损失人民币39950元。 16.王某某述称，2019年9月19日至2019年10月5日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值203770元，提现57100元，损失人民币146670元。 17.劳某某述称，2019年9月22日至2019年9月25日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值6200元，提现237元，损失人民币5963元。 18.李某某述称，2019年9月27日至2019年9月30日期间，他被骗在“广发基金”平台上充值28200元，提现245元，损失人民币27955元。 （四）被告人供述与辩解、辨认笔录 1.蒋立宏供称，他的外号叫“豆豆”。2019年5月中旬的时候，曾国良跟他说其在马来西亚做“杀猪盘”的股东，叫他一起去，他知道是做网络平台诈骗，当时没有同意，等到5月下旬的时候他就同意了。他是2020年5月31日坐飞机到马来西亚，然后6月2日在那里学习培训，一直做到2019年7月31日回国。6月1日，曾国良安排他熟悉流程，他大概知道这个“杀猪盘”是怎么操作的，大概是在Ｂｌｕｅｄ平台上交友找客户，然后把客户拉到“华夏基金”赌博平台上充值下注骗钱。6月2日，他从曾国良那里拿了一些案例和流程表进一步学习诈骗操作流程。6月3日，曾国良想让他和李铭胜顶替“小黑”（组长）的位置，他就和李铭胜看“小黑”操作跟着学习。6月9日左右，“小黑”回国了，李铭胜当了组长，他负责协助李铭胜，业务员吸引客户到平台投资的时候，就会把客户转移给他和李铭胜接手“切入”，进一步引诱客户投资。刚开始客户小额充值，他们后台人员就控制平台让客户盈利并提现，之后骗对方大额投注，李铭胜就会到后台修改数据或者他通知“眼镜”修改数据，操纵开奖结果让客户输。当客户想要提现的时候，他们就会限制客户提现，再骗客户继续充钱，最后都不会让客户提现。“华夏基金”平台在7月初的时候更名为“广发基金”，但实质和操作都没变。收款银行卡户名有“王明辉”、“缪忠雄”。曾国良背后有个老板，是个拿督，“小黑”、李铭胜是业务组长，业务员有“阿包”、“阿星”、“阿锋”、“蛋蛋”等，他前期是业务员，之后协助李铭胜做组长。他们切过十几个客户，骗取金额共计四十多万元，其中“阿锋”拉了一个客户，骗了三十多万元，“阿星”拉了三个客户，骗了十几万元。他按客损的1.5%抽成，实际上他只拿了500左右的马币。 经辨认，辨认出“阿良”是曾国良、李铭胜、“小黑”是李金墙、“阿包”是李鸿坚、李佳星、李志锋、“蛋蛋”是吴端艺、汤佳文。 2.李佳星供称，他是2019年4月24日到马来西亚吉隆坡诈骗窝点，一直做到2019年7月18日，在7月25日回国，在2019年8月2日又去窝点做诈骗，并于2019年10月18日回国。是李铭胜介绍他去的，当时一起去的还有李志锋。到了吉隆坡后的第三条，主管“阿杰”拿了一些客户聊天的话术、剧本给他们学习，主要是教他们在同性恋交友平台或珍爱网包装自己找客户谈感情，聊到一定阶段就骗对方去平台投资，让对方先看走势图，骗对方自己有盈利多少，引诱对方入金、下注，如果客户有充值，他们就把手机给组长“切入”，继续骗客户入金、下注。刚开始客户小额充值，后台人员就控制平台让客户盈利提现，之后骗客户大额投资，再控制平台让客户亏损或者盈利但限制提现，骗客户一直充钱，都不让提现，以此诈骗客户钱款。平台是叫“华夏基金定投通”。他拉的客户主要给“小黑”切入，“小黑”，忙不过来就由李铭胜切入，“豆豆”会协助李铭胜。到了2019年8月2日，他又去了诈骗窝点上，平台换了名称叫“广发基金”，所有操作模式一模一样，他一直做到2019年10月18日回国。“阿杰”是窝点的现场主管，“杀猪”协助“阿杰”管理，“小黑”是业务组组长，曾国良、李铭胜是组长，业务组长有“豆豆”，协助李铭胜，业务员有他、“阿锋”、“蛋蛋”等人。他共添加40多个好友，成功骗到两个客户共10多万元，他拿了9000多元，直到2019年7月25日，他和李志锋不想做了就一起回国了。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“杀猪”是康春生、“小黑”是李金墙、曾国良、李铭胜、“豆豆”是蒋立宏、“阿锋”是李志锋、“阿包”是李鸿坚、“蛋蛋”是吴端艺、“阿汤”是汤佳文等人。 3.李志锋供称，是李佳星和李铭胜介绍他去诈骗窝点的。他在2019年4月24日乘坐飞机到马来西亚，直到2019年7月25日回国。到窝点后第三天中午，组长“小黑”带他们参观办公场地后，给他们每个人一本话术本，他看完后就知道这边不是做网络赌博推广，而是做“杀猪盘”诈骗，也就是骗客户在赌博平台上投资下注实施诈骗活动，李铭胜说现在回去要自己报销机票，让他先呆一段时间再一起回去，他就同意了。“阿杰”跟他们说没有底薪，抽成按客户被骗下注损失的金额30%抽取。刚开始他们业务员先包装自己为成功人士或有身份的人，通过Ｂｌｕｅｄ交友软件与人交友谈感情，聊到一定阶段就诱骗对方去“华夏基金定投通”赌博平台充值、下注，如果客户有意向，再由组长跟进“切入”，继续诱骗对方充值下注，期间还有后台人员充当客服接受对方咨询并提供银行卡给对方充值。刚开始对方小额充值、下注，后台人员控制后台数据让对方赚钱并顺利提现，后期引诱对方大额充值、下注，一种是控制后台让对方亏钱继续充值、下注，另一种是控制后台让对方盈利，对方需要提现的时候，就骗对方说需要充值双倍金额才能提现，限制对方提现，客户有继续充值的话就诱骗对方继续投注，先让对方盈利，如果客户还想提现又不想继续充值，他们就通过后台修改数据让客户亏钱或者直接拉黑客户。他刚去的时候组长是“小黑”，底下业务员有他、李佳星等人，后来小组长换成“豆豆”蒋立宏。他共添加100多个好友，其中有2个客户充值，一个是骗了1500元，他拿到450元工资，是组长李铭胜切的，还有一个客户下注客损了9万多元，是组长“小蒋”和李铭胜负责骗的，他赚了27000元。 经辨认，辨认出“阿杰”是苏志杰、“杀猪”是康春生、“阿良”是曾国良、“豆豆”是蒋立宏、李铭胜、吴端艺、李佳星等人。 4.吴端艺供称，他是在2019年7月1日坐飞机到吉隆坡，直到2019年10月21日回国。是李铭胜介绍他去的。到了吉隆坡一个别墅后的第二天，“阿良”给他一本话术，大概内容就是关于同性恋之间暧昧的一些话题，要如何聊天加深感情，如何无意识的让对方聊到如何赚钱，达到切入投资博彩平台的效果，他就知道是在拉人头做“杀猪盘”进行诈骗。“阿良”给他两部手机，一部有微信号，一部有Ｂｌｕｅｄ账号，他就用Ｂｌｕｅｄ账号包装成一个成功人士寻找男同性恋添加好友，跟对方聊天谈感情，之后再添加对方微信好友继续聊，聊到一定阶段，他就会把手机给李铭胜。如果对方有投资意向，他们就会把“华夏”平台二维码发给对方登陆，接着给对方看走势图，骗对方说自己盈利多少钱，以此引诱对方入金、下注。如果客户有充值入金，之后的事情由李铭胜、阿良来处理。他知道后台可以修改平台相关数据，但具体如何操作就不懂了，主要就是不让客户提现来骗客户的钱款。阿良、李铭胜是组长，曾国良主要招募人员、管理人员、看后台数据，李铭胜负责切客户、招人，还有一些负责后台管理、提供技术支持、养微信号等人员，业务员有他、“阿星”、“阿汤”、“阿包”、“阿锋”等人。他做了一个星期之后聊天不下去了，就帮忙做饭，后来有阿姨来做饭他就继续当业务员添加好友。他共添加50个左右的好友，交给李铭胜的客户有两个。 经辨认，辨认出“阿良”是曾国良、“阿星”是李佳星、“阿汤”是汤佳文、“阿包”是李鸿坚、“阿锋”是李志锋、李铭胜等人。 （五）辨认笔录 被告人蒋立宏辨认其预支工资、抽成情况及出入境记录；被告人李佳星辨认其工资收入、薪资待遇情况及出入境记录；被告人李志锋辨认其预支工资和抽成情况、微信相关信息及出入境记录；被告人吴端艺辨认其出入境记录。 （六）其他辅助材料 到案经过，证实2020年5月13日，被告人蒋立宏在福建省泉州市丰泽区××街××号××花园××幢××室××南安市公安局丰州派出所民警抓获，被告人李志锋在福建省石狮市××镇港口大道被厦门××路公安处泉州东车站派出所民警抓获，厦门铁路公安处泉州东车站派出所民警在被告人李志锋的协助下在福建省石狮市××镇星火铝制品有限公司内抓获被告人李佳星，被告人吴端艺在福建省泉州市公安局鲤城分局浮桥派出所门口被南安市公安局丰州派出所民警抓获。 上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 另查明，本案同案犯家属已代为退出的部分赃款及公安机关所扣押钱款已足额用于退赔被害人黄某1、梁某、张某、徐某、蔡某、何某、毛某、林某、赵某、李某、黄某2经济损失。在审理过程中，被告人李志锋家属代为退出赃款30000元。 关于被告人蒋立宏的辩护人提出对被告人蒋立宏的涉案金额以995333元来认定，被告人李佳星的辩护人提出应以被告人实际骗取金额认定涉案金额，被告人吴端艺的辩护人提出按在岗期间计算涉案金额不合理的问题，本院认为，本案系多人共同实施电信网络诈骗，各被告人应对其各自参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，各辩护人所提异议缺乏事实和法律依据,本院不予采纳。 本院认为，被告人蒋立宏、李佳星、李志锋、吴端艺以非法占有为目的，伙同他人在境外实施网络诈骗活动，涉案金额分别为995333.00元、2051825.67元、1311405.87元、1184535.80元，数额均为特别巨大，四被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。量刑上，一、被告人蒋立宏作为诈骗窝点的业务组长，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；二、被告人李佳星、李志锋、吴端艺系诈骗窝点的业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；三、被告人蒋立宏、李佳星、李志锋、吴端艺在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚；四、被告人蒋立宏、李佳星、李志锋、吴端艺多次实施诈骗行为，可以增加相应刑罚量；五、被告人李志锋协助公安机关抓获同案犯,具有立功表现,依法可以从轻处罚；六、被告人蒋立宏、李佳星、李志锋当庭认罪，酌情从轻处罚。七、被告人李志锋主动退出赃款，酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，决定对被告人李佳星、李志锋、吴端艺减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人蒋立宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币七万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2032年2月13日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 二、被告人李佳星犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2027年1月13日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 三、被告人李志锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2025年5月13日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 四、被告人吴端艺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2026年12月13日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 五、责令被告人李佳星、吴端艺与在职期间同案犯共同退赔各被害人经济损失：陈小军96800元，刘晓坤171950元，张建明39950元，王鱼权146670元，劳毓辉5963元，李智勇27955元。被告人李志锋退出的赃款30000元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 晨 人民陪审员  余立峰 人民陪审员  杨 磊 二〇二〇年十二月二十三日 法官 助理  杨 康 书 记 员  林菲斯 附：本案适用的有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。