四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0802刑初453号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人尹勇男，汉族，1974年12月12日，出生于四川省苍溪县，住四川省苍溪县,初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月26日被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年4月24日经广元市利州区人民检察院依法批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人刘清平，四川汉能律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉［2020］384号起诉书指控被告人尹勇犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察官李建军出庭支持公诉，被告人尹勇及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2018年10月份,被告人尹勇认识被害人邓某后对其展 开追求,2018年12月份以男女朋友关系交往。后尹勇虚构自己在广元市朝天区××南充市仪陇县、成都等地搞绿化要给领导送礼、支付招投标以及公司挂靠费用、缺少工资金、日后工程结账了向被害人邓某支付高某为由向被害人邓某借钱,被害人邓某在2018年12月至2019年10月期间通过微信转账、取现金两种方式支付尹勇376780元。 2.2019年3月至2019年10月,被告人尹勇虚构自己认识广元市电力局李俸锦主任,并冒充广元市电力局李俸锦主任,以帮助被害人邓某的儿子赖某1安排电力局工作,需要花钱给领导送礼、支付入职手续费等理由,骗取被害人人民币620400元。 3.2018年12月至2019年10月,被告人尹勇谎称自己在外 做工程缺少食宿费、加油费等,虚构工程结账给被害人高某。骗取被害人邓某人民币14640元。 公诉机关以书证；证人证言；被害人的陈述；被告人尹勇的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等作为控罪证据，提请本院以诈骗罪追究被告人尹勇的刑事责任。 被告人尹勇对指控事实和罪名均提出异议，认为其与被害人邓某是恋爱关系，故共同投资购买挖掘机，没有给被害人儿子找工作的事实。期间给被害人邓某分三次偿还50万元现金，被害人邓某出具了收条，另外在广元××镇银行存款3万元系自己存的现金，不是被害人给的钱，存款凭证在被告人处，从来没有收被害人的现金。 被告人的辩护人对指控事实和罪名均提出异议，作无罪辩护。 经审理查明的事实： 1.2018年10月份,被告人尹勇认识被害人邓某后对其展 开追求,2018年12月份以男女朋友关系交往。后尹勇虚构自己在广元市朝天区××南充市仪陇县、成都等地搞绿化要给领导送礼、支付招投标以及公司挂靠费用、缺少工资金、日后工程结账了向被害人邓某支付高某为由向被害人邓某借钱,被害人邓某在2018年12月至2019年10月期间通过微信转账、取现金两种方式支付尹勇376780元（其中现金102500元）。 2.2019年3月至2019年10月,被告人尹勇虚构自己认识广元市电力局李俸锦主任,并冒充广元市电力局李俸锦主任,以帮助被害人邓某的儿子赖某1安排电力局工作,需要花钱给领导送礼、支付入职手续费等理由,骗取被害人人民币620400元（其中现金8万元）。 3.2018年12月至2019年10月,被告人尹勇谎称自己在外 做工程缺少食宿费、加油费等,虚构工程结账给被害人高某。骗取被害人邓某人民币14640元。 在审理过程中，被告人尹勇的父亲代某赔偿被害人邓某损失2万元。 认定上述事实的证据如下： 一、书证： 1.受案登记表、立案决定书。证实案件来源合法，侦查程序启动合法；到案经过，在逃人员信息，被告人系抓获归案。 2.强制措施情况。（拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕决定书等）证实被告人因本案被采取的强制措施种类和时间，程序合法，文书齐全。 3.被告人的身份信息。证实被告人系成年人，具备完全刑事责任能力。 4.李俸景名下电话卡、银行卡由被告人尹勇使用的说明。 5.李俸景与邓某关系的说明，证实李俸景名下的电话卡、银行卡实际由被告人尹勇使用，并证实不认识邓某，没有帮邓某的儿子找工作。 6.电业局说明，证实电业局没有李俸景这位工作人员。 7.广元市第一人民医院体检证明，证实被害人赖星成在广元市第一人民医院做公务员体检。 8.被告人与被害人的微信聊天记录，微信号“开拓前进”和微信号“红孩儿”，微信号“幸福人生””和微信号“红孩儿”的微信聊天记录。 9.向某1提交的银行卡交易明细，证实银行卡的交易记录及金额。 10.李俸景卡号尾号9797的账单，证实该银行卡的交易记录及金额。 11.邓慧芳记账单，由邓某和办案民警共同核实：工程垫资376780元，儿子找工作620400元，日常开销14640元。共计1011820元。 12.被告人尹勇手机微信×××ｇｇ昵称“幸福人生”交易明细账。尹勇手机微信×××ｇｇ昵称“幸福人生”与微信“开拓前进”和“红孩儿芳”（被害人昵称）有多次大量微信转账。 13.民事判决书，证实被告人尹勇被苍溪县人民法院拉入失信人员名单的事实。 14.收条（被告人的辩护人提供），内容为“今收到尹勇还我借款伍拾万元（50万元）整，此款是分三次现金还我。收款人邓某，日期：2019年11月19日”。 15.广元××镇银行存款凭证（被告人的辩护人提供），证实2019年4月12日李俸景的银行账户交易金额为3万元。 三、证人证言 1.证人赖某1的证人证言，证实其并不知情尹勇帮其找电力局工作的事情，现在工作也没有落实下来,是我母亲报警之后我才看见我母亲和某的聊天记录。 2.证人赖某2的证言，系被害人邓某丈夫的哥哥，尹勇称邓某给自己借钱是为了邓某借给她男人的哥哥的钱更容易要回来，赖某2未向邓某借过钱。他们之间来往比较少，几个兄弟姐妹当中邓某经济能力比较差。 3.赵某的证言，证实2018年5月份的时候尹勇找到我，他出资买一个挖掘机，喊我帮忙联系活路，当时我们就同意了。2018年5月准备买挖掘机，2018年11月赵某回问其钱没凑够已没法买，过后两人再无联系。而尹勇辨陈其借邓某钱协议投资挖掘机是不真实的。 4.向某1的证言，证实2018年的时候与尹勇保持男女朋友的关系，一直到2019年底就没有保持关系了，向某1的卡是工商银行卡，卡号是6222××××2533，2019年4月初，尹勇把其卡借走。其没有给尹勇开过车货车当过司机，经常看见尹勇开了一个比较旧的黑色车子，他说车子不敢开到镇上，怕被查，好像是报废车。 5.证人向某2的证言，证实尹勇在堡寨村没有种植苗圃和树木。在村上也没有产业。 四、被害人邓某陈述，第一次陈述给尹勇的钱凭据、聊天记录和转款记录。给尹勇的现金在自己本子记了账，几乎都是从银行卡取出来后，立即拿给尹勇的。第二次陈述尹勇通过微信实际上给其还过两笔钱，都是我报案后他才转给其的，一笔300元，一笔20元。还有一次尹勇给我转了4000元，但是转我4000元的目的是想让我马上转更多钱给他。第三次陈述2019年11月19日，结合视频，两人19日前后微信通话，尹勇说的三人拘禁敲诈他的事情不真实。 五、被告人尹勇的供述与辩解，共五次。供述找赵某联系过投资一台挖掘机。邓某的钱是转给李俸锦和其微信，也用银行转账的形式转给向某1的工商银行卡；李俸锦的微信其在用，他微信绑定的贵商银行卡也在我处，向某1的银行卡也在我这里。在广元市朝天区××南充仪陇这些地方没有绿化工程。没有做工程，没有买挖掘机，没有给邓某儿子安排工作，其虚构做工程要账、给邓某儿子安排工作等事实骗取被害人邓某钱财。第五次供述内容显示尹勇在向他人借钱不能确定借钱数目，现在无财产归还。 六、检查辨认笔录 1.检查笔录，从尹勇手机微信提取到微信昵称“幸福人生“开拓前进”。提取了尹勇于邓某红孩儿的聊天记录。导出了尹勇微信号的账单。证实：“幸福人生”“开拓前进”均系尹勇在自己用。 2.被告人尹勇与被害人邓某相互辨认的笔录 七、电子证据 2019年2月28日至2020年3月24日邓某与尹勇通话录音、聊天记录，2019年11月11月9日尹勇向邓某的打借条视频。讯问尹勇同步录音录像视频，询问证人赵某录音。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，足以证实被告人的犯罪事实，本院予以采信。 针对被告人及辩护人的意见，本院评判如下： 一、被告人尹勇及辩护人称偿还被害人50万元是否认定的问题？ 被害人邓某于2019年11月19日给被告人尹勇出具收条，从全案来看，被害人邓某虽然给被告人尹勇出具了分三次偿还共计50万元的收条，但被告人尹勇没有对50万元资金的来源说明清楚；同时，2019年10月28日被告人尹勇还向被害人邓某索要200元钱加油。当月，还要求被害人邓某再借给其几千元现金，因此被告人尹勇是没有钱偿还被害人邓某的，不能认定被告人尹勇偿还被害人邓某50万元，故被告人及辩护人的该项辩解理由不成立，本院不予采纳。 二、被告人尹勇辩称在广元贵商银行存款3万元是其自己的存款，不应认定为诈骗金额的问题。 3万元的存款凭证在被告人尹勇处，应当认定是被告人尹勇存的现金，无证据证实该3万元现金是来自被害人邓某处，故不予认定为是被害人邓某的现金。该笔款项不是诈骗被害人的财物。 三、被害人邓某陈述被告人尹勇在报案后向其微信转账4320元，应当在赃款中扣除。 四、关于2018年12月至2019年10月,被告人尹勇谎称自己在外做工程缺少食宿费、加油费等,虚构工程结账给被害人高某，骗取被害人邓某人民币14640元的金额是否认定为诈骗金额的问题。 被告人尹勇以谈恋爱为名，在被害人邓某处骗取的资金，均应当认定为诈骗金额。 本院认为，被告人尹勇以非法占有为目的,以谈恋爱为名，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财981820元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人尹勇拒不认罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,本院予以采纳。被告人及辩护人无罪的辩护理由不能成立，本院不予支持。在审理过程中被告人尹勇的家属代某退赔了部分赃款，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人尹勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年3月26日起至2031年3月25日止。罚金限自判决生效之日起一月内缴纳，逾期不缴纳的，将强制收缴。) 二、继续追缴被告人尹勇未退缴的赃款957500元，发还被害人邓某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢 川 人民陪审员  蒲顺萍 人民陪审员  任坤秀 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  姚怡帆 附：相关法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期限不满的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。