甘肃省定西市安定区人民法院   刑事判决书   （2020）甘1102刑初271号   公诉机关定西市安定区人民检察院。   被告人徐某1，北京市通州区人，住北京市通州区。2007年因犯抢劫罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金6000元。2014年因犯妨害信用卡管理罪被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。2016年9月18日因犯妨害信用卡管理罪被天津市河东区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元，2017年6月10日刑满释放。2020年7月15日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被定西市公安局安定分局刑事拘留，8月20日被执行逮捕，现羁押于定西市安定区看守所。   指定辩护人杨某，甘肃实诚律师事务所律师。   被告人王某，甘肃省定西市人，户籍所在地定西市，住定西市。无前科。2020年7月14日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被定西市公安局安定分局刑事拘留，8月20日被执行逮捕，现羁押于定西市安定区看守所。   指定辩护人张某1，甘肃笃慎律师事务所律师。   定西市安定区人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕251号起诉书指控被告人徐某1、王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭于2020年12月21日公开开庭审理了本案。定西市安定区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人徐某1、王某及辩护人杨某、张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   定西市安定区人民检察院指控，2020年5月至7月，被告人徐某1指使被告人王某等人在定西市安定区市场监督管理局大量办理个体工商户营业执照，并到中国工商银行股份有限公司定西中华路支行、定西农村商业银行股份有限公司符家川分理处等网点开立单位银行结算账户，其中在刘某名下办理2个，徐某1、李富贵、张某2名下各办理1个单位结算账户，徐某1、王某为获取非法利益，明知办理的单位银行结算账户可能用于电信网络诈骗犯罪活动，仍将办理好的营业执照、单位银行结算账户、电子U盾、电话卡等整套证件出售、邮寄给他人，后该营业执照、单位银行结算账户、电子U盾等证件流入诈骗团伙。已查实被害人郭某、陈某1、万某等17人被骗的钱款进入徐某1、王某出售的单位银行结算账户，涉案金额3438887.2元。   2020年7月13日，被告人王某主动到定西市公安局安定分局投案自首，并如实供述其罪行。7月15日，定西市公安局安定分局民警将被告人徐某1在陕西省西安市××区在陕西省西安市××区抓获归案。   针对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据。   公诉机关认为，被告人徐某1、王某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供单位银行结算账户等帮助，犯罪分子利用单位银行结算账户实施电信诈骗行为，致17名被害人被骗金额共计3438887.2元，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条，被告人徐某1、王某系共同犯罪，王某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人徐某1系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。案发后，被告人王某主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。王某协助公安机关抓捕同案犯徐某1，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款规定，系立功，可以从轻处罚。被告人徐某1、王某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。建议对被告人徐某1判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元，对被告人王某判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。   被告人徐某1、王某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。   徐某1的辩护人辩称：被告人徐某1系初犯，如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，建议对被告人徐某1从轻处罚。   王某的辩护人辩称：被告人王某系初犯，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，自动到案如实供述其罪行，系自首，配合公安机关抓获同案犯，有立功情节，自愿认罪认罚，应当从轻或减轻处罚。   经审理查明，2020年5月至7月，被告人徐某1以网店刷单为名指使被告人王某等人在定西市安定区市场监督管理局大量办理个体工商户营业执照，并在中国工商银行股份有限公司定西中华路支行、定西农村商业银行股份有限公司符家川分理处等网点开立银行结算账户，其中在刘某名下办理2个银行结算账户，在徐某1、李富贵、张某2名下各办理1个银行结算账户。徐某1、王某为获取非法利益，明知办理的银行结算账户被人用于电信网络诈骗活动，仍将营业执照、银行结算账户、电子U盾、电话卡等整套出售、邮寄给他人使用，导致银行结算账户被诈骗犯罪团伙利用。已查实，被害人郭某、陈某1、史某、万某等17人被骗钱款进入徐某1、王某出售的安定区佳丽发服装店和安定区鸿发丽服装门市部的银行结算账户内，涉案金额3438887.2元。   2020年7月13日，被告人王某主动到定西市公安局安定分局投案自首，并如实供述其罪行。7月15日，定西市公安局安定分局民警在被告人王某的协助下将被告人徐某1从陕西省西安市××区抓获归案。   上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，被害人郭某、陈某1、史某的陈述，证人田某、徐某2、张某2、陈某2、邢某、刘某的证言，被告人徐某1、王某的供述与辩解，顺丰速运寄件信息截图，提取笔录，扣押决定书，扣押清单，银行账户开户许可登记资料，工商户登记注册资料，顺丰速运邮寄物品记录，内资企业基本信息，账户止付平台截图，办案说明，到案经过，刑事判决书，释放证明书，辨认笔录，户籍证明等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人徐某1、王某以牟利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人帮助提供用于开设网店的营业执照和银行结算账户，给被害人造成经济损失340余万元，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人徐某1在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，但自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人王某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，主动到案如实供述其罪行，有自首情节，配合公安机关抓获同案犯，有立功表现，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。定西市安定区人民检察院指控被告人徐某1、王某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，予以认定。各辩护人的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人徐某1、王某的犯罪性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人徐某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2021年9月14日止；罚金限判决生效后立即缴纳）   被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月14日起至2021年1月13日止；罚金限判决生效后立即缴纳）   二、扣押被告人徐某1的VIVO手机、红米手机各一部；被告人王某的华为手机一部，营业执照（正、副本）25份，中国工商银行电子U盾1个、电话卡1张、公章3枚、私章3枚，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 芦永吉   人民陪审员 孟繁鑫   人民陪审员 周彩霞     二〇二〇年十二月二十八日   法 官 助理 李 丽   书记员 朱俊霞