河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0208刑初351号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人李成河，男，1955年2月3日出生于沈阳市沈北新区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省沈阳市沈北新区，现住北京市昌平区。因涉嫌合同诈骗，2020年7月16日被唐山市丰润区公安局刑事拘留，2020年8月21日经唐山市丰润区人民检察院批准，当日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。 指定辩护人李红、张中秋，河北民源律师事务所律师。 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检二部刑诉（2020）222号起诉书指控被告人李成河犯合同诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐山市丰润区人民检察院指派检察员孟庆文出庭支持公诉，被告人李成河及其指定辩护人李红、张中秋，被害人刘某及其诉讼代理人韩春明到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省唐山市丰润区人民检察院指控，2011年8月1日被告人李成河以北京山河顺房地产开发有限公司名义与唐山市丰润区房屋征收办公室签订了《唐山市丰润区新兴小区改造房屋征收投资协议书》，其在未按照约定对新兴小区整体改造项目出资、也未取得该项目整体改造、开发、建设权利和在城乡规划部门办理任何规划审批手续的情况下，就对外谎称有该项目工程，通过签订建设工程施工合同的形式骗取他人保证金。 2011年11月份，被告人李成河以北京山河顺房地产开发有限公司名义与被害人吕某签订两份《建设工程施工合同意向书》（承包单位分别为湖北省林贸建设股份有限公司、湖北鑫发建设工程有限公司），谎称其有唐山市丰润区新兴小区平改项目，以承揽建设工程需交纳工程保证金为由，骗取被害人吕某工程保证金人民币200万元。 2012年7月份至9月份，被告人李成河对被害人刘某谎称其有唐山市丰润区新兴小区平改项目，以承揽建设工程需交纳工程保证金为由，先后骗取被害人刘某工程款保证金共计人民币80万元，并以北京山河顺房地产开发有限公司名义与被害人刘某先后补签了《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同意向书》（承包单位均为环球建设工程集团有限公司北京第三分公司）。 收取上述被害人保证金后，被告人李成河即将所骗钱款用于归还欠款和日常开支等。2014年期间被告人李成河退还被害人刘某人民币20万元。 公诉机关就指控的事实向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李成河以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。 被告人李成河当庭表示对公诉机关指控的犯罪事实及内容无异议，也愿意接受处罚。 指定辩护人李红、张中秋认为，一、关于本案的定性及公诉机关指控的涉案金额均没有异议。二、关于本案的量刑，被告人李成河具有如下可以从宽处罚的情节：1、被告人李成河已年满六十五周岁，可以依法从宽处罚。2、被告人李成河骗取受害人的工程保证金在很大程度上是因为资金链断裂，资不抵债。其对签订建设工程施工合同的后续工程和资金量的流转缺乏正确的认识。因此其犯罪的主观恶性不大，客观的现实导致了犯罪的发生。3、被告人李成河在接受侦查机关讯问时，表现出了积极的退赔意愿，悔罪态度较好。请求法院对被告人以上从宽处罚情节予以考虑，并考虑对被告人在公诉机关建议的刑期以下量刑。 经审理查明,2011年8月1日被告人李成河以北京山河顺房地产开发有限公司名义与唐山市丰润区房屋征收办公室签订了《唐山市丰润区新兴小区改造房屋征收投资协议书》，其在未按照约定对新兴小区整体改造项目出资、也未取得该项目整体改造、开发、建设权利和在城乡规划部门办理任何规划审批手续的情况下，就对外谎称有该项目工程，通过签订建设工程施工合同的形式骗取他人保证金。 2011年11月份，被告人李成河以北京山河顺房地产开发有限公司名义与被害人吕某签订两份《建设工程施工合同意向书》（承包单位分别为湖北省林贸建设股份有限公司、湖北鑫发建设工程有限公司），谎称其有唐山市丰润区新兴小区平改项目，以承揽建设工程需交纳工程保证金为由，骗取被害人吕某工程保证金人民币200万元。 2012年7月份至9月份，被告人李成河对被害人刘某谎称其有唐山市丰润区新兴小区平改项目，以承揽建设工程需交纳工程保证金为由，先后骗取被害人刘某工程款保证金共计人民币80万元，并以北京山河顺房地产开发有限公司名义与被害人刘某先后补签了《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同意向书》（承包单位均为环球建设工程集团有限公司北京第三分公司）。 收取上述被害人保证金后，被告人李成河即将所骗钱款用于归还欠款和日常开支等。2014年期间被告人李成河退还被害人刘某人民币20万元。 上述事实，有经庭审质证、确认的唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队受案登记表，唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明两份（通过户名为高某2的银行卡向户名为任建林的银行卡转款6.2万元，该笔款项系由李成河归还给其的欠款；通过户名为高某2的银行卡向户名为张孝辉的银行卡相继转款1万元和2万元，系由李成河归还给其的欠款），公安机关从唐山市丰润区房屋征收办公室调取的唐山市丰润区新兴小区改造房屋征收投资协议书（甲方：丰润区房屋征收办公室乙方：北京山河顺房地产开发有限公司），任义芳的户籍信息及户籍注销证明（2017.10.23因死亡注销），吕某提交的报案材料、湖北林贸建设股份有限公司的说明、授权委托书、收据、湖北林贸建设股份有限公司组织机构代码和营业执照、建设工程施工合同意向书，吕某提交的湖北鑫发建设工程有限公司报案材料、收据、营业执照、建设工程施工合同意向书、说明、授权委托书，刘某提交的报案材料、委托书、环球建设工程集团北京第三分公司出具的证明、建设工程施工合同、建设工程施工合同意向书，刘某提交的银行凭条2张、收据2张、北京山河顺房地产开发有限公司出具的通知书、李有东、董桂琴出具的保证书，唐山市城乡规划局丰润分局出具的证明（北京山河顺房地产开发有限公司从未在我局办理过丰润区新兴小区的任何规划审批手续），公安机关从华宸建设集团唐山矗鑫建筑工程公司调取的建设工程施工合同意向书、银行卡复印件（发包方北京山河顺房地产开发有限公司，承包方华宸建设集团唐山矗鑫建筑工程公司工程名称：丰润区新兴小区马某李成河印鉴2011.9.21），高某1提供的欠条、借据（2012年6月27日李成河书写：欠高某1人民币45万元；2012年4月17日李成河书写：今借高某1人民币105万元，一个月还清），公安机关调取的北京山河顺房地产开发有限公司银行流水、高某2账户流水及部分交易凭证，公安机关调取的北京山河顺房地产开发有限公司工商银行对公账号04×××58交易明细及凭证，公安机关调取的李成河6222020403020949588开户信息及交易明细、交易凭证，公安机关调取的北京山河顺房地产开发有限公司工商登记资料（法定代表人2008年7月1日变更为李成河），调取证据通知书（唐山市丰润区房屋征收办公室关于签订新兴小区改造房屋征收投资协议书的情况说明、唐山市丰润区人民政府办公室丰政办函【2007】85号关于村（居）平改工作协调会议纪要附公文签发单，唐山市丰润区人民政府文件丰政发【2013】4号，关于印发《唐山市丰润区城中村改造实施意见》的通知及意见文件），证人周某、高某1、马某、李某1、高某2、杨某、李某2的证言，被害人吕某、刘某的陈述，被告人李成河的供述，北京市公安局顺义分局出具的到案经过，被告人李成河的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李成河以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人李成河自愿认罪认罚，退赔部分赃款，予以从轻处罚。为维护市场秩序，保护他人财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李成河犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2030年9月15日止）。 二、责令被告人李成河退赔偿被害人吕某损失200万元、退赔刘某损失60万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  顾智娟 审 判 员  王 伟 人民陪审员  郭桂红 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  赵 颖