山东省青岛市市南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0202刑初223号 公诉机关青岛市市南区人民检察院。 被告人戴显平，男，1976年5月5日出生，汉族，初中文化，无业，住所地青岛市市南区，户籍地山东省平度市。2007年8月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。2019年9月22日因涉嫌诈犯骗罪、伪造武装部队证件罪被拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人孙伟伟、董美琳，山东雅君律师事务所律师。 青岛市市南区人民检察院以青市南检一部刑诉（2020）125号起诉书指控被告人戴显平犯诈骗罪、伪造武装部队证件罪，于2020年7月24日提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市南区人民检察院指派检察员周慧出庭支持公诉，被告人戴显平及其辩护人孙伟伟、董美琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 青岛市市南区人民检察院指控： 一、诈骗罪 1.2009年，戴显平与张某1认识。2018年底2019年初，戴显平谎称与中国石化黄岛油库谈好合作，要将部队柴油储藏在黄岛油库，后以缴纳保证金、储藏费为由，诈骗张某银行转账19万元。 2.2012年，戴显平通过朋友介绍认识周某2。同年6月，戴显平谎称可以帮助其儿子办理入读军校，后以处理关系为由，诈骗周保某现金人民币30万元。后又以领导购房为由，诈骗周保某银行转账人民币10万元。案发前，戴显平退还周保某人民币17万元。 3.2014年，戴显平与刘某1认识。戴显平谎称自己出身显赫、系军队领导的司机，骗取刘某信任。2015年至2016年期间，戴显平虚构可以帮助刘某承揽到青岛胶州北站改造工程项目、青岛胶州机场场区混凝土地面项目、新竹路8号地块建设项目及戴显平为自己办理五级士官证送礼、处理关系为由，先后诈骗刘某现金及银行转账共计人民币229.8万元以及软中华牌香烟30条、南京九五之尊香烟10条、崂山绿茶16斤等物品。 4.2016年，戴显平通过朋友介绍认识于某。2018年7月，于绍某找戴显平帮忙购买本市高新区珊瑚湾房产。戴显平在本人没有能力购买到房产的情况下，以收取好处费为由，诈骗于绍某现金人民币41万元。案发前，戴显平退还于绍某383998元。案发后退还于绍某1.4万元。 5.2016年12月，戴显平与付某认识。2017年，戴显平谎称能帮助付某办理在青岛落户事宜，于五六月间，以疏通关系为由，三次诈骗付某现金人民币共4.8万元。 6.2018年9月，戴显平与周某3认识。2019年2月，周瑟某的妹妹被深圳海关拘留，该请求戴显平找人帮忙处理。同年3月，戴显平谎称有人脉关系，以处理关系为由，诈骗周瑟某银行转账人民币10.4万元。案发前，戴显平退还周瑟某人民币7000元。 7.2019年5月，戴显平认识的张某2找其帮忙办理其朋友王吉全子女入读本市燕儿岛路新世纪小学事宜。同年6月3日，戴显平在本人没有能力办理的情况下，以处理关系为由，诈骗王吉全现金人民币15万元。案发前，戴显平退还王吉某人民币8万元。 8.2019年7月，戴显平通过周瑟某介绍认识男青年梅某。梅某告知其该经营的足疗店因消防不合格被洛阳路派出所责令停业整改，请求戴显平找人帮忙疏通关系重新营业。戴显平谎称认识洛阳路派出所领导，以处理关系为由，诈骗梅某银行转账人民币5万元。案发前，戴显平退还梅某人民币500元。 综上，戴显平诈骗现金和银行转账共计人民币365万元，案发前退还63.1498万元，案发后退还1.4万元，尚有300.4502万元未退还。 二、伪造武装部队证件罪 2006年、2012年，被告人戴显平找他人为其伪造中国人民解放军车辆驾驶证一本、中国人民解放军士兵证两本。 公诉机关认为被告人戴显平诈骗公私财物，数额特别巨大；伪造武装部队证件的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百七十五条第一款，应当以诈骗罪、伪造武装部队证件罪追究刑事责任。 被告人戴显平辩称，其受人之托、替人办事的行为不构成诈骗罪；其所持有的士兵证、驾驶证亦非伪造，不构成伪造武装部队证件罪。 辩护人辩称，公诉机关指控被告人戴显平的诈骗犯罪事实，或事实不清，证据不足，无法认定具有非法占有目的；或属于已经处理过的民事纠纷，不应追究刑事责任。因侦查机关未对涉案证件真伪进行鉴定，伪造武装部队证件罪不能成立。 审理查明的事实与公诉机关的指控一致，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.抓获经过说明，证实2019年9月20日16时许，被告人戴显平与被害人周某1、梅某到珠海路派出所，民警经对戴显平询问发现，该有诈骗嫌疑。 2.被害人张某1的陈述，证实2009年左右认识戴显平。2018年底或2019年初，戴显平拿柴油仓储合同找其借钱，称想把手中的5000吨部队柴油储藏在中国石化黄岛油库，需要交纳保证金和储藏费。该分两次借给戴显平共19万元（通过其本人交通银行账户62×××98将14万元转到戴显平提供的刘某3招商银行账户62×××88,另外5万元转到戴显平提供的童蕾建设银行账户62×××70）。后该通过关系了解到戴显平与中国石化之间并无合作。 3.被害人周某2的陈述，证实2012年该认识戴显平。2012年7月，该在本市市南区福州路戴显平的家中给了戴显平20万元现金，让其帮忙办理孩子上空军军校的事，用于打点关系（戴显平称认识空军政治部领导）。2012年9月、12月又给了戴显平20万（10万元打点孩子上学关系，10万元戴显平买房借款），共计40万。之后未办成事，戴显平归还其17万并转让一辆奥迪车的情况。 4.被害人刘某1的陈述，证实2014年，该与戴显平因同住一小区而认识。2015年9月至11月，戴显平以有能力搞到青岛胶州北站的改造工程项目，去北京联系需要费用、打点关系为由，向其借款27万现金、10条软中华、10斤崂山绿茶；2015年下半年至2016年1月，以青岛新机场的厂区混凝土地面项目为由，骗取其2万现金（称给信息提供者刘某2作为感谢）（到北京打点关系）、2万转账（转至刘某2工商账户62×××40，给刘某2的好处费）、57万现金（给领导打点关系），共计61万；2016年3、4月，戴显平以办理五级士官证、胶州机场项目打点关系为由，向其借款16万现金（给空军常委送礼）和0.8万现金（请领导吃饭）共16.8万。5月中旬，以给李群书记送礼为由，向其索要80万现金；2016年10月10日，戴显平以新竹路8号建设项目，打点关系为由，向其索要45万现金和软中华香烟20条，九五之尊香烟10条，崂山茶6斤。上述共计人民币229.8万、软中华香烟30条、九五之尊10条，崂山绿茶16斤。 5.被害人于某的陈述,证实2016年3、4月份，该通过于绍芹认识了戴显平，2018年7月15日，该询问戴显平能否帮助其购买中铁华润城的房子。2018年7月18日，该同事耿阳到戴显平华丽广场的家中，给戴显平5万元好处费。操作山湖湾的房子：7月20日，于某在深圳路与梅岭东路交汇处给戴显平4万元好处费，7月22日，于某到其家中给其4万元好处费，7月23日，其与耿阳一起到戴显平家中将33万现金给了戴显平。共计给戴显平46万元。后戴显平于2018年8月至10月陆续归还钱款，还有12002元未归还。 6.被害人付某的陈述，证实戴显平对付某说可以找其办理户口落户的事情，2017年5月至6月期间，该在抚顺路15号中景创意平安保险公司楼下分三次交给戴显平现金48000元人民币用于办理落户事宜，后戴显平未办理成功且拒不退还48000元的情况。 7.被害人周某3的陈述，证实2019年2月，其妹妹被深圳海关拘留，该找戴显平帮忙，戴显平说认识北京海关缉私局、公安部的人，可以让其妹妹判缓刑，要收取15万元费用，2019年3月8日、3月31日该分两次通过个人建设银行向戴显平提供的童蕾建设银行卡（62×××70）共计10.4万元。后事情未办成，该一直向戴显平催要钱款，7月份，戴显平退给其7000元钱打到其建设银行卡账户中的情况。 8.被害人张某2的陈述，证实戴显平说可以帮忙操办王吉全孩子上新世纪小学的事情，2018年曾帮两个孩子入学。2019年6月3日下午16时许，该和王吉全、和王吉全的母亲一起约戴显平在青岛市市南区丽晶大酒店的茶室见面把15万元钱给戴显平，称事情办好15万元当好处费，办不成全部退还。后来戴显平一直推脱没有办理，还说要找学校校长、出资股东和领导。2019年8月底戴显平退给了其8万元，还剩7万元没有退还的情况。 9.被害人梅某的陈述，证实戴显平说可以找市公安局的领导来找到洛阳路派出所领导来处理其足疗店因消防问题关停的事情，2019年7月29日该通过网上银行（其妻吴朝霞6236682730000471533建设银行）转账给戴显平（6228480240197710017农业银行）5万元人民币，9月19日戴显平退给其500元的情况。 10.证人翟某的证言，证实该与戴显平只是普通的战友，没有交情，没有哥哥在海关工作，没有听说过周某3、王松，也从未和戴显平有过联系的情况。 11.证人刘某2的证言，证实该未在海关或者与海关有联系的部门工作过，没有相关朋友和亲属，在江苏徐州工作期间与戴显平是战友。该不认识刘卫星、没有听说过周某3的情况。 12.证人王某1的证言，证实该与戴显平是邻居关系。2019年8月底，戴显平找其办理朋友孩子入学新世纪小学的事情，戴显平没有拿钱，该当场回绝并且也找不到关系帮助戴显平。 13.证人柳某的证言，证实该于2018年7月通过耿阳找到于某购买珊瑚湾的房子，7月21日给于某10万元打点关系（该本人中国银行62×××01转至于某青岛银行62317001800012139232万元，8万元现金），9月于某退给其6万的情况。 14.证人耿某的证言，证实该通过其同事于某认识了戴显平。因让戴显平帮助购买珊瑚湾房子，2018年7月22日，柳某将10万元现金交给于某，于某交给戴显平4万元作为帮忙购买房子的好处费，后退回。2018年7月21、22日，该又通过中介包瑾漪找到邹少卫等6名客户，6名客户共计向其建设银行卡转账66万元（后两个客户退出，更换客户，戴显平加价，实际共给其转账67.5万元，退给包瑾漪51.5万元），该与于某一起到戴显平家中给其240000元人民币，后戴显平未退还240000元的情况。 15.证人包瑾漪的证言，证实该系房产中介员工，与耿某一起卖房，共转给耿某675000元购买珊瑚湾房子（通过于某找老戴帮忙），后耿某退给其515000元，尚有16万未退还的情况。 16.证人吕某的证言，证实其通过于某和王薇雅购买中铁华润的房子，交了5万元订金，后未购买成功将订金退给吕某的情况。吕某提供收回5万元的短信记录。 17.证人由守勇的证言，证实其不认识于某，于某是替孙某退给其购房定金的情况。该支付给孙某的购房定金8万元已退回。 18.证人孙某的证言，证实该与于某是同事，该朋友由守勇想买房子并通过网银转给其4万元，孙某将4万元给了于某，后来戴显平未能帮助购买房子，将钱退给了由守勇的情况。 19.证人王某2的证言，证实该于2002年左右通过朋友认识了戴显平，戴显平称自己给许**的爱人当司机，该与戴显平不是战友,2018年左右戴显平联系其打听高新区房子的事情，该将其好友马某的电话给了戴显平，之后就不清楚了的情况。 20，证人马某的证言，证实王某2是其朋友，该未听说过戴显平的情况。 21.证人刘某3的证言，证实2018年9月，该与朋友吃饭时认识了戴显平，后二人商谈购买60左右箱白酒，该将30万元通过其招商银行账户汇到戴显平提供的董蕾建设银行账户上，因戴显平未能提供白酒，至2019年1月底，戴显平陆续将钱全部归还完毕以及2019年1月15日收到张某1转账14万元的情况。 22.证人张某3的证言，证实该经查看后确认该不认识戴显平，公安机关向其出示的合同并非该公司的制式合同。 23.证人刘某2的证言，证实该未向戴显平提供过相关图纸。2015年8、9月份期间，戴显平曾和两个人一起去回龙观找过他，戴显平称是去买车。对2016年1月14日其工商银行账户收到刘某1账户转账20000元，称这笔钱是戴显平为表示接待谢意给其20000元以及2016年2月份，该接戴显平电话后到北京永乐店服务区接戴显平进入北京的情况。 24．付某与戴显平微信聊天记录一宗，证实戴显平承诺帮其办理户口迁移，该向戴显平催要借款，戴显平拖欠不还的情况；付某平安银行交易流水查询一宗，证实2017年5月11日，该从ＡＴＭ机分4次取现20000元、5月20日，该从ＡＴＭ机分10次取现20000元、6月8日，该从ＡＴＭ机分2次取现7000元，共计47000元的情况；董蕾中国建设银行账户（62×××70）交易明细一宗、于某中国建设银行账户交易明细一宗，证实2018年9月28日，向于某（8338）账户转账49000元；9月29日，向于某（8338）账户转账49999元、ＡＴＭ现金存款3笔，共20000元；9月30日，向于某（8338）账户转账49999元、ＡＴＭ现金存款2笔，共20000元；10月1日，ＡＴＭ现金存款2笔，共20000元；10月2日，ＡＴＭ现金存款2笔，共20000元；10月12日，ＡＴＭ现金存款2笔，共15000元；10月17日，薛伟刚银行账户给于绍芹账户转账14000元，共计257998元；张某1交通银行交易流水查询一宗，证实：2019年1月15日，该转账给刘某3（6888）账户140000元、4月18日，该转账给董蕾账户50000元的情况；张某1提供的国六标准柴油仓储合同一份，证实戴显平以该合同骗取张某1信任，从其处诈骗的情况；刘某3提供的其银行转账明细壹份，证实2019.1.5，张某1向其转账14万元；土地使用权转让合同书二份，证实戴显平向刘某1展示的新竹路8号土地转让合同的情况；，戴显平手写材料一宗，证实刘某1所说的戴显平用该手写材料骗取其信任，证实土地转让合同真实的情况；戴显平与刘某1签的欠条两张，证实戴显平和刘某1之间共同合作项目及借钱情况；通知一份、中国人民解放军后勤部直属工作局函一份，证实空后直工局答复证实该通知为伪造的情况；刘某1建设银行账户交易流水查询一宗，证实2015年10月19日，该提取现金7万元；11月12日，该提取现金20万元；2016年1月7日，该提取现金7万元；1月11日，该提取现金50万元；1月14日，该转到刘某2账户2万元；3月26日，该提取现金20万元；5月19日，该提取现金40万元的情况；收条一张、空军特招表格一份，证实收到为周某2子女办理入学军校事宜30万元的情况；转账凭单一份，证实2012年12月24日易德蓉邮政储蓄账户转至60×××15账户10万元的情况；车辆转让合同及说明一份、借条一张，证实戴显平从周某2处借款10万元的情况以及二人之间车辆转让的情况；崔爱娟电话录音一份，公安机关出具的情况说明一份，证实9415银行账户户主为崔爱娟，该在青岛良子足疗工作期间认识的戴显平，戴显平称有朋友要转账给他10万元，借用其银行卡以及戴显平将10万元自己取出的情况，具体谁转的钱，干什么用该均不清楚；戴显平持有的中国人民解放军士兵证二本、中国人民解放军车辆驾驶证正证一本以及中国人民解放军青岛警备区战备建设处出具的证明，证实戴显平所持的两本士兵证系造假的情况；戴显平服役时间及身份证明，证实戴显平于1995年12月入伍至2000年12月退役的服役起止时间情况。 25.收据一张、购房代办协议一份，证实柳某转给于某10万元系用于购买珊瑚湾房子的所谓手续费。 26.交易详情截图两张，证实于某2018年7月20日取现4万元，23日取现33万元的情况；收支明细截图，证实于某2018年7月至9月期间，实际收取柳某10万元，其中存入招商银行卡6万，现金4万给了戴显平；证实于某2018年9月6日转给柳某6万元的情况；证实于某2018年8月17日转给耿某8万元、转给由守勇4万元的情况；证实于某2018年7月23日转给吕某5万元，转给赵玉科2万元，退给李**宇夫妻共4万元的情况。 27.于某与戴显平微信聊天记录一宗，证实被告人戴显平谎言骗取钱款以及于某讨要钱款的情况。 28.包瑾漪中信银行、民生银行、青岛银行交易流水查询及付款凭证一宗、包瑾漪与耿某微信聊天记录一宗、欠条一张，证实该在购买珊瑚湾住宅过程中被戴显平诈骗的情况。 29.情况说明一份，证实2020年3月12日，办案民警通过电话联系柳某、耿某、包瑾漪等人，询问购房款是否退回，答复均称已全部退回。 30.辩认笔录，证实被告人与被害人互相辩认的情况。 31.户籍信息资料，证实被告人戴显平的身份情况。 本院认为，被告人戴显平诈骗公民财物，数额特别巨大；伪造武装部队证件，其行为分别构成诈骗罪和伪造武装部队证件罪，依法应予并罚。公诉机关指控成立，应予支持。被告人戴显平诈骗犯罪事实，有以上列举的被害人陈述笔录、证人证言笔录、银行账户交易明细、微信记录以及伪造的空军特招表、通知等书证以及被告人戴显平在侦查阶段的供述笔录证明，事实清楚，证据确凿。对对被告人戴显平及其辩护人关于诈骗罪的辩护意见，不予采纳。被告人戴显平于2000年12月退伍，其所持《中国人民解放军车辆驾驶证》《中国人民解放军士兵证》发证日期则分别是2009年4月和2012年4月，甚至更往后，显系伪造。对被告人戴显平及其辩护人关于伪造武装部队证件罪的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百七十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条和第四十七条的规定，判决如下： 被告人戴显平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元；犯伪造武装部队证件罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月22日起至2032年3月21日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓 鹏 人民陪审员  李逸民 人民陪审员  易志斌 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  王 丹 书 记 员  邱靖淇