广西壮族自治区永福县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0326刑初134号 公诉机关广西壮族自治区永福县人民检察院。 被告人谢建明，男，1968年1月19日出生于湖南省祁东县，汉族，大学本科文化，原系桂林奇峰纸业有限公司总经理，住广西壮族自治区桂林市象山区。因本案于2020年7月1日被刑事拘留，同年8月6日被执行逮捕。现羁押于龙胜县看守所。 辩护人左明超，广西问策律师事务所律师。 辩护人李劲松，广西齐兴律师事务所律师。 广西壮族自治区永福县人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人谢建明犯非国家工作人员受贿罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。永福县人民检察院指派检察员廖本厚出庭支持公诉，被告人谢建明及其辩护人左明超、李劲松到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区永福县人民检察院指控：被告人谢建明于2010年2月始，担任桂林奇峰纸业有限公司（以下简称奇峰公司）总经理，负责公司全面工作。其利用职务之便，为他人谋取利益，收受经销商黄明辉、张某、陈立俊给予的回扣共计人民币（以下币种均为了人民币）共计1408122.25元。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实。认为被告人谢建明身为企业工作人员，利用职务上的便利，收受回扣归个人所有，数额巨大，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任，建议对谢建明判处有期徒刑五年至六年。提请本院依法判处。 被告人谢建明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚，并签字具结。 辩护人左明超、李劲松提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均无异议，但认为被告人谢建明有如实供述，认罪认罚，未给单位造成实质性损害，全部退赃等从轻处罚情节，建议对谢建明判处有期徒刑五年。 经审理查明，被告人谢建明于2010年2月始，担任奇峰公司总经理。其利用公司对完成规定销售数量的经销商按每吨100元的标准进行返利的激励机制，以其职务之便，从经销商所获得的返利中按每吨50元的标准收受回扣。经销商黄明辉、张某、陈立俊为能从销售政策、纸品质量、发货等方面得到谢建明的关照，给予谢建明回扣共计1408122.25元。案发后，谢建明已全额退出个人非法所得赃款。具体事实如下： （一）收受黄明辉回扣605781.35元的事实 2016年4月29日至2018年2月2日，谢建明通过其私人工商银行账户多次收受东莞金沛辉纸业有限公司（以下简称金沛辉公司）实际控制人黄明辉回扣共计605781.35元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实： （1）谢建明工商银行账户流水及黄明辉转入谢建明银行账户明细，证实2016年4月29日至2018年2月2日，谢建明多次通过其工商银行账户收受黄明辉回扣款的记录，经统计、辨认、确认共计605781.35元的事实。 （2）黄明辉出具的情况说明、疾病证明书等，证实其因身体原因不能到公安机关协助调查，为此其以出具情况说明的形式证明其公司与奇峰公司业务往来情况、其按照每吨纸品50元的标准给付被告人谢建明回扣情况及转账600000元左右的事实。证人陈某（系金沛辉公司出纳）对上述事实予以佐证。 （3）金沛辉公司返利与被告人谢建明收款对比分析表，证实谢建明收受金沛辉公司实际控制人黄明辉回扣情况。 （4）被告人谢建明的供述与辩解，谢建明对上述事实予以供认。 （二）收受张某回扣670500元的事实 2016年12月4日至2020年1月19日，谢建明通过其微信多次收受广州金洁沣纸业有限公司（以下简称金洁沣公司）实际控制人张某回扣共计670500元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实： （1）张某与谢建明微信转账记录及统计，证实2016年12月4日至2020年1月19日，谢建明通过其微信多次收受张某回扣共计670500元的事实。 （2）证人张某的证言、辨认材料及情况说明，证实2016年12月4日至2020年1月19日，其按照每吨纸品50元的标准通过其微信多次转账给谢建明回扣共计670500元的事实。 （3）被告人谢建明的供述与辩解，庭审中谢建明对上述事实予以确认。 （三）收受陈立俊131840.9元的事实 2017年4月17日至2019年1月30日，谢建明通过其微信多次收受广州洁神纸业有限公司（以下简称洁神公司）实际控制人陈立俊回扣共计131840.9元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实： （1）陈立俊的微信交易流水，证实2017年4月17日至2019年1月30日，陈立俊通过其微信多次给被告人谢建明回扣的记录，经统计、辨认、确认共计131840.9元的事实。 （2）陈立俊证言，证实为使其公司在与奇峰纸业公司纸品购销中得到被告人谢建明的关照，通过其微信多次给被告人谢建明回扣，经统计、辨认、确认共计131840.9元的事实。 （3）洁神公司返利和被告人谢建明收款对比分析表，证实经谢建明辨认后确认共计131840.9元的事实。 （4）被告人谢建明的供述与辩解，谢建明对上述事实以供认。 此外，公诉机关还向法庭出示了经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据： 1．受案登记表、立案决定书及抓获经过，证实奇峰公司委托袁平报案称该公司总经理谢建明在工作中，利用职务上的便利，收受客户回扣归个人所有，其行为涉嫌犯罪，请求立案查处。2020年5月7日，永福县公安局立案侦查，同年7月1日在谢建明家楼下将其抓获归案的事实。 2.奇峰公司提供的该公司营业执照、聘用合同、返利明细等相关材料，证实该公司注册登记、被告人谢建明在该公司任总经理的任免情况、该公司经营模式及与本案相关客户返利明细。 3.银行转账记录及相关票据，证实案发后，被告人谢建明退给张某750000元，退给奇峰纸业公司200000元。在审查起诉阶段向永福县人民检察院上缴赃款250000元，在审判阶段向本院上缴赃款208122.25元，合计1408122.25元。 4.户籍证明，证实被告人谢建明为完全刑事责任能力人。 本院认为，被告人谢建明身为企业工作人员，在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受回扣归个人所有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。谢建明到案后，如实供述自己的罪行，并认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。谢建明已上缴部分违法所得，本院依法对其酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见与本院查明相符部分予以采纳，不符部分不予以采纳。公诉机关的量刑建议正确，本院予以支持。谢建明退给奇峰公司二十万元及退给张文峰七十五万元属于涉案赃款，依法应当予以追缴。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一、二款、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第十五条第一款、第十八条之规定,判决如下： 一、被告人谢建明犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年六个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2025年12月31日止。） 二、被告人谢建明违法所得人民币一百四十万八千一百二十二元二角五分依法予以追缴，其中已缴纳四十五万八千一百二十二元二角五分，其余部分，本院依法向桂林奇峰纸业有限公司追缴二十万元，向张文峰追缴七十五万元，全部上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  莫奇云 人民陪审员  廖雪竹 人民陪审员  向海林 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  朱宇全