上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1415号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人陈海波(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1982年4月30日出生，汉族，户籍在江苏省滨海县正红镇联盟村合心组8号；曾因寻衅滋事罪于2016年9月被上海市浦东新区。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2020]443号起诉书指控被告人陈海波犯诈骗罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人陈海波到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2019年5月至12月间，黄冠君、娄前伟、郑健健(均另案处理)伙同被告人陈海波先后在四川北路XXX号福德大厦、四川北路武进路海泰时代大厦的办公地点实施诈骗。其中，黄冠君担任组长，提供客户(均为购买理财产品遭遇兑付问题的投资人)名单，由被告人陈海波电话联系客户，使用虚构的身份，以有办法帮助将投资款追回、或投资款有分红等为由，将客户约到办公地点后，再由黄冠君、娄前伟、郑健健等人接待，均使用虚假身份，继续谎称需支付一定费用即可帮助将投资款追回等为由，骗取各被害人的钱款。经查，该四人使用此种方法骗取被害人陆某人民币2.5万元(以下币种同)、被害人徐某某1万元、被害人顾某某3万元、被害人胡某某5万元、被害人江某某5000元。另外，被告人陈海波于2020年3月在四川北路XXX号壹丰大厦工作时，使用相同手法，至被害人龚某某、罗某某位于本市普陀区、本市金山区的家中，骗取被害人龚某某1万元、被害人罗某某5000元。2020年7月27日，被告人陈海波被公安机关抓获，到案后对于部分犯罪事实予以如实供述，后对全部犯罪事实拒不供认。公诉机关指控证据有被害人龚某某、罗某某、陆某、徐某某、顾某某、胡某某、江某某的陈述、辨认笔录和照片，同案犯娄前伟、郑健健的供述、辨认笔录和照片，上海市公安局普陀分局扣押笔录、扣押决定书和清单，微信聊天记录和转账记录，收据、支付明细、银行流水，公安机关出具的工作情况，被告人的供述和辩解。据此，公诉机关指控被告人陈海波的行为构成诈骗罪，数额巨大，且系累犯，建议对其予以处罚。庭审中，被告人陈海波对起诉书指控的犯罪事实和定性表示异议，辩解其按照公司要求电话联系陆某、徐某某、顾某某、江某某到公司领取礼品，但不知道公司其他人实施诈骗，其中顾某某购买的是正规保险，其没有电话联系过胡某某；其确实为龚某某、罗某某向相关理财公司讨要投资款，没有虚构事实诈骗被害人龚某某、罗某某。经审理查明，2019年5月至12月间，黄冠君、娄前伟、郑健健(均另案处理)伙同被告人陈海波先后在本市四川北路XXX号福德大厦、四川北路武进路海泰时代大厦的办公地点实施诈骗。其中，黄冠君担任组长，提供客户(均为购买理财产品遭遇兑付问题的投资人)名单，由被告人陈海波电话联系客户，使用虚构的身份，以有办法帮助将投资款追回、或投资款有分红等为由，将客户约到办公地点后，再由黄冠君、娄前伟、郑健健等人使用虚假身份，对被害人谎称需支付一定费用即可帮助将投资款追回等为由，骗取被害人陆某人民币2.5万元(以下币种同)、被害人徐某某1万元、被害人顾某某3万元、被害人江某某5000元。另查明，被告人陈海波于2020年3月在本市四川北路XXX号壹丰大厦工作时，使用相同手法，先后至被害人龚某某、罗某某位于本市普陀区、金山区的家中，骗得被害人龚某某1万元、被害人罗某某5000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，并与被告人原供述一致，本院应予确认：1、被害人陆某的陈述、辨认笔录和照片、收据单、证实2018年7月，其购买了9.6万元投资理财产品，一直未兑付。2019年10月，接到一个自称李经理的男子电话，让其至该男子处登记，就可以追回投资款，但需要交纳一定的费用。其根据李经理发的地址到四川北路福德大厦1688号2804室，有个自称李伟的男子接待了其。12月5日，李经理又打电话，还是让其去登记，其根据李经理发的另一个四川北路地址到海泰时代大厦825室，还是李伟接待了其，让其支付3万元，承诺三个月帮其追回投资款，且会将3万元一起返还，因当时没有3万元，最后李伟让其使用银行卡刷POS机支付了2.5万元。后一直没有消息，直到民警打电话才知被骗。李经理手机号XXXXXXXXXXX，微信名是Llbox李国华。经辨认，李伟是娄前伟。2、被害人徐某某的陈述、辨认笔录和照片、收据单、支付明细证实2018年12月，其购买了5万元投资理财产品，一直未兑付。2019年7月，接到一个自称谢经理的男子电话，称派出所已将投资受损的案子移交给他们，让其至该男子处备案，就可以追回投资款，但需要交纳1万元费用。2019年8月29日，其根据李经理发的地址到四川北路福德大厦1688号23或24楼，有个自称李伟的男子接待了其，让其支付1万元，承诺帮其追回投资款，其使用银行卡刷POS机支付了1万元。后一直没有消息，其打电话给谢经理，谢经理一直拖，直到民警打电话才知被骗。谢经理手机号XXXXXXXXXXX。经辨认，李伟是娄前伟。3、被害人顾某某的陈述、辨认笔录和照片、银行交易明细证实2018年期间购买了18万余元投资理财产品，一直未兑付。2019年9月18日，接到一个自称银监会的男子电话(手机号XXXXXXXXXXX)，让其至该男子处补领投资分红。其根据该男子发的地址到四川北路福德大厦1688号2804室，有个姓李的男子接待了其，交谈中其提到投资受损的事情，该男子称可以为其追回投资损失，但需要支付3万元费用，到时会返还，其相信了，使用银行卡刷POS机支付了3万元。三个月后一直没有消息，其打电话给自称银监会的男子，该男子称材料已经送上去了，让其再等等。直到民警打电话才知被骗。经辨认，李姓男子是娄前伟。4、被害人江某某的陈述、辨认笔录和照片、收据单证实2017年12月，其购买了16万元投资理财产品，一直未兑付。2019年8月，接到一个男子电话(手机号XXXXXXXXXXX)，让其至该男子处登记，就可以追回投资款。2019年9月3日，其根据该男子发的地址到四川北路福德大厦1688号2804室，李姓男子接待了其，告诉其可以帮其办理手续，到时凭他们开具的证明可以到法院打官司，但要求其支付1万元，最后其用银行卡刷POS机支付了5000元。三个月没有消息，其发短信给李姓男子，但该男子找各种理由让其等，2020年7月，对方手机关机了。直到民警打电话才知被骗。经辨认，李伟就是黄冠君。5、同案犯娄前伟的供述、辨认笔录和照片证实其曾在四川北路福德大厦1688号2804室的一家公司上班，黄冠君是负责人，公司专门有业务员打电话通知客户到公司，其负责在公司接待客户。客户系投资理财产品受损群体，公司专门有培训，让客户相信可以帮助追回投资损失，但要收取一定费用，还让客户将投资理财产品的材料交给公司。客户被骗的钱交给公司，其收入就是靠骗来的钱提成。公司有一个工作微信群，群主是黄冠君，其对外自称李伟。经辨认，陈海波也是公司人员，其主要负责打电话将客户约到公司。6、同案犯郑健健的供述、辨认笔录和照片证实2019年期间，其在上海四川北路福德大厦巨恒保险经济有限公司工作，老板叫黄明寿，其系公司业务员，2019年6月，公司员工谢信标电话约客户胡某某到公司，其接待了胡某某，让其购买保险，但胡某某没有接受。其将情况告知谢信标，谢告知其胡系投资理财产品受损人员。几天后，谢信标又通知胡某某到公司，问投资受损的事情怎么办，其称投资损失肯定会拿回来的，后胡某某交了5万元购买保险。经辨认，谢信标是陈海波。7、被害人龚某某的陈述、辨认笔录和照片、收据、个银定期服务协议合同书证实2017年11月，其购买了4万元投资理财产品，一直未兑付。2019年5月向该公司讨要投资款，业务员李玉华介绍其联系谢信标。2020年3月25日，谢信标至其位于本市普陀区西乡路的家中，称只要收取1万元就可以为其追回投资款，其给了谢现金人民币1万元，之后谢以资金紧张为由一直未将钱归还。经辨认，谢信标是被告人陈海波。8、被害人罗某某的陈述、辨认笔录和照片、收据、保险无忧服务协议证实2018年7月，其购买了13万元投资理财产品，一直未兑付。2020年3月20日上午11时，有个自称李国华的人加其微信，称也是受害者，将其拉进了一个受害者微信群。3月31日，一个自称黎经理的人打电话给其，称辉优的事情有消息了，让其将材料送至四川北路XXX号壹丰大厦28楼。其不相信，和李国华微信联系，李称是真的。4月2日其至壹丰大厦，遇到陈姓男子，称黎经理不在，他来审核其材料。4月11日，陈姓男子打电话称材料审核通过了，要交纳5000元才能拿回投资款，其微信联系李国华，李称是真的。4月13日，陈姓男子到其位于金山的家中，其以现金方式给了陈姓男子5000元，陈姓男子出具了一张收据，落款为陈海波。后一直联系陈海波无果，直到民警打电话才知被骗。经辨认，陈姓男子是被告人陈海波。9、上海市公安局普陀分局扣押笔录、扣押决定书和清单证实公安机关依法扣押了被告人陈海波的手机二部。10、微信聊天记录截图证实被告人陈海波与黄冠君、娄前伟等人共同实施诈骗的聊天情况。11、从被告人手机中提取的短信记录截图证实被告人陈海波与陆某、徐某某、顾某某和江某某短信联系的情况。12、刑事判决书证实被告人陈海波的前科。13、公安机关出具的工作情况证实本案案发和被告人陈海波被抓获的经过。14、被告人陈海波的供述、辨认笔录和照片证实2019年下半年，其在四川北路XXX号福德大厦的公司里上班，2020年3月至四川北路壹丰大厦的公司上班。在福德大厦上班时，公司安排其打电话给客户，其使用过XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX等四个电话，用手机联系过被害人约被害人陆某、江某某、顾某某、胡某某到福德大厦。公司安排其他人接待的。龚某某到福德大厦的公司来讨要投资款，后其得知很多人购买理财产品，其用假名以投资人的身份加入投资者微信群，在聊天时散布可以找人将钱要回来，但需要支付一定的费用。2020年3月，其到龚某某家中骗取了人民币1万元；后以同样的方法骗取了罗某某人民币5000元。其当时所在福德大厦的公司里大多数人都是这样干的，有其他的被害人经其介绍给公司，公司安排其他人接待的，其只是收取了好处费。经辨认，娄前伟、郑健健均是福德大厦的公司同事，黄冠君系公司领导。本院认为，被告人陈海波以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实的方法骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被害人胡某某证实在整个诈骗犯罪中，只有郑健健一人对其实施诈骗，无他人参与诈骗，其陈述与郑健健所称被告人陈海波电话联系胡某某的证言存在矛盾，且无证据证实联系胡某某的XXXXXXXXXXX手机号系被告人陈海波所有，被告人陈海波当庭也予以否认，故指控被告人陈海波参与诈骗胡某某的证据尚不充分，本院不予认定。被告人陈海波在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2024年1月26日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、责令被告人陈海波退赔各名被害人被骗钱款；扣押在案的作案工具红米手机一部依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙人民陪审员  孙 婷人民陪审员  吴国荣二〇二〇年十二月十八日书 记 员  张笑月附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。