广东省阳西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1721刑初241号公诉机关阳西县人民检察院。被告人陈满，男，1966年4月17日出生于广东省阳西县，汉族，小学文化，户籍地广东省阳西县×××××××××××，住广东省阳西县沙扒镇。因犯强迫交易罪于2003年3月14日被广东省阳西县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2003年11月29日刑满释放。因本案于2020年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。辩护人：蔡志明，广东林德律师事务所律师。阳西县人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕Z186号起诉书指控被告人陈满犯非法采矿罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳西县人民检察院指派检察员梁万元出庭支持公诉，被告人陈满及其辩护人蔡志明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年5月至2019年9月期间，何某利（另案处理）伙同梁修建、陈协东（两人均已起诉）等人取得阳西县××镇黄什河平原小学至麻沙村河段即第五标段可采区开采河砂的实际施工权后，纠集被告人陈满以及同案人陈朝阳、张学友（两人均已起诉）、王文计（已判决）等人利用合法开采河砂标段作为掩饰，在第五标段可采区的河道内开采河砂31000方以上（超越许可证规定开采限量23000方的开采范围，超量开采约8000方，价值达1280000元），其中阳西县恒财河砂经营有限公司（以下简称阳西恒财公司）销售入账仅有3085.2方（阳西恒财公司销售价为93元/方）。梁修建等人将非法开采的河砂堆放在阳西县××××××河段右岸（即平原堆场），未经阳西恒财公司即以160元/方的价格进行销售。被告人陈满根据何某利的安排，作为平原堆场的管理员，并负责刷卡等工作。二、2018年11月至2019年9月期间，被告人陈满等人根据何某利等人的安排，在未取得采矿许可证等合法证件的情况下，利用合法标段作为掩饰，在阳西县2017-2018年度第五标段可采区（位于阳西县××镇黄什河平原小学至麻沙村河段）范围外的麻沙围处进行非法采矿，并将非法开采的河砂堆放在程村下店堆场，以155元/方不等的价格向外销售获利，非法采砂销售价值约20817000元（其中恒财公司仅入账19000方，销售价为93元/方，销售入账1767000元）。被告人陈满作为下店堆场现场管理员，在下店堆场现场负责开票、刷卡和指挥现场工作人员施工等管理工作。对上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验检查笔录、辨认笔录等证据予以证实，认为被告人陈满违反矿产资源法的规定，伙同他人未取得采矿许可证擅自采矿，其行为已构成非法采矿罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定处罚。被告人陈满在本案中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人用于犯罪的专门工具和违法犯罪所得依法应当予以没收。公诉机关向本院提出量刑建议：建议对被告人陈满判处有期徒刑三年五个月，并处罚金六万元。被告人陈满对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人蔡志明提出的辩护意见是：一、对于平原砂场超量开采的事实，被告人陈满不应对此承担法律责任。被告人很少到平原堆场，没有参与过平原堆场的卖砂事宜；二、对于下店堆场的违法事实，被告人陈满不应对此承担法律责任。被告人在下店堆场的主要工作是刷卡，对接的也是恒财公司，其认为有恒财公司在现场卖砂就是合法的，主观上没有犯罪意图；三、被告人陈满从未参与抽砂，未曾到过抽砂地点，抽砂是否超出中标范围与被告人无关；四、被告人陈满虽挂名为管理员，但没有真正实施管理行为，只是一个月薪为6000元的普通打工人员。综上所述，虽然被告人陈满已自愿认罪认罚，但希望法庭考虑上述情节，对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人陈满在担任平原堆场和下店堆场的管理员期间，非法获利共36000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证、物证（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等文书：证实本案的受、立案情况及侦查活动合法。（2）户籍证明：证实被告人陈满的身份情况,作案时已成年。（3）到案经过：证实被告人陈满于2020年4月28日8时许被抓获。（4）搜查证、扣押清单等：证实扣押王文计送货单等物品的情况。（5）汇总表、票据指认等：证实①梁修建安排陈锦妹记录程村砂场出砂方量汇总情况；②陈锦妹指认平原沙场出砂方数票据；③王文计指认卖砂收据及送货单。（6）分钱记录、分钱信封等：证实麻沙村分钱情况,该证据由王庆苏提供。（7）程村麻沙第四、五标段工程文件及完工验收材料：证实①阳西恒财公司将涉案第五标段工程委托乙方江门市水电公司开采；②经验收,第五标段延期期间开采量没有超过限采量,通过验收,年控制采砂量为2.3万立方米。（8）主营业务收入明细等：证实阳西恒财公司第五标段的收入明细以及管理人员名单等。（9）恒财公司收款收据：证实阳西恒财公司在程村下店卖砂的情况，入账1767000元（10）复函、函、合同、协议、联名书、阳西县自然资源局材料：证实①阳西县水务局2020年7月6日复函称麻沙围不属于第五标段可采范围内,盗采点没有采砂许可证,不属于可采区范围内；②麻沙村村民联名要求水利局惩罚在大墩咀鱼围、角督郎鱼围、湿地等进行非法采砂、卖砂的人。（11）前科材料:证实被告人陈满的前科情况。2、证人证言（1）证人李锦松的证言：证实其与陈忠伟合伙出资85000元购买抽砂船，双方约定利润平分。后其和陈忠伟、王文计达成抽砂合作协议,收取12元/方的抽工费,期间共抽取2万方砂,同时在现场施工的还有另外两条船。日常工作听从王文计指挥,在作业现场王文计负责计数,陈协东在现场逻逻。“明基”、“帝生”、“公公”是陈满安排的,明基是陈满的财务;“帝生”、“公公”轮流为陈满负责计数;“外公”在现场两个月负责计数;“阿佳”是后面去的负责计数;恒财每天有人在现场上班有电脑打票卖砂、装监控。指认图片：证实其辨认涉案现场的情况。（2）证人黄立华的证言：证实其是恒财公司员工,负责在平原砂场以93元/方的价格销售河砂。陈满在平原砂场现场负责管理,在下店砂场负责指挥抽砂船。辨认笔录：证实黄立华辨认出陈满、许东建。（3）证人陈嘉潘的证言：证实其是恒财公司的员工,2019年5月份至9月份负责在平原砂场、下店砂场开票卖砂、刷卡收钱、船上砂签单,卖砂价钱是93元/方。陈满是两砂场的负责人。辨认笔录：证实陈嘉潘辨认出王文碧、阮亮、陈满。（4）证人许绍运的证言：证实江门水电是中标方,后将恒财第五标段河砂开采权交给何永利。其是恒财公司的员工,工作主要负责刷卡票、刷卡、记卸船数,但是没有开过上砂单,开票刷卡是93元一方,实际下店卖砂价钱是160元一方,其在下班前会找到陈满刷好卡对好当日卖砂数。辨认笔录：证实许绍运辨认出陈满、李志光、许东建。（5）证人卢振良的证言：证实下店堆场的施工方式阮亮和王文碧在第五标段外的麻沙围使用抽砂船抽砂的,陈满、许东建跟恒财对数和刷卡,恒财公司开票是93元一方,实际卖砂价格其不清楚。每天下午5点半,陈满、“阿任”、“阿新”、“阿瑞”来到恒财办公室对数,然后陈满、“阿任”、“阿新”、“阿瑞”拿出他们的银行卡刷POS机刷卡。辨认笔录：证实卢振良辨认出陈满等人。（6）证人曹宇伟的证言：证实其是阳西恒财公司监管副经理,负责安全生产方面工作。阳西河砂第五标段由江门水电公司中标,江门水电公司负责安排开采抽砂,阳西恒财河砂经营有限公司负责刷POS机开票销售(93元/方),由陈满在现场管理。辨认笔录：证实曹宇伟辨认出陈满。（7）证人邓正的证言：证实其是江门水电公司的项目经理，负责管理和监督程村麻沙采砂项目的工程事务。江门水电公司请了陈满的施工队进场施工(口头协议),陈满安排抽砂船、勾机、铲车在现场采砂，23790方砂堆放于项目部隔壁的堆场,其中延期前是6533方,延期后是17257方,采砂数量是由三方公司测量出来的,合同规定开采的河砂由恒财公司出售,工程验收时其不在场,签名是施工方代签的。（8）证人黎帅的证言：证实其是阳江市水利水电勘测设计有限公司的技术员，参与了2017-2018年阳西县××采砂第五标段的设计和验收,该标段应开采量未达到标准,从2019年5月份延期至9月份,9月份验收时采砂总量不超过2.4万方。他们是不对开采范围外的地方进行验收的。（9）证人李孝炎的证言：证实其在广东城华工程咨询有限公司上班。2018年10月份至2019年9月份,公司受水务局委托，指派其和邓才林(常驻)监管阳西恒财公司在程村镇麻沙村第五标段的采砂工程。延期前从河道开采的河砂堆放在下店堆场,延期后开采的河砂堆放在平原堆场,验收时两个沙场共计约17000方,在现场工作的有陈满、阿伟等人。其看见有其他船在该标段外采砂,报给了水务。辨认笔录：证实李孝炎辨认出管理人员陈满。（10）证人郑开国的证言：证实其是阳西恒财公司的经理。第五标段施工时间是从2018年9月份至2019年9月份。该标段抽上来的砂堆放至下店堆场以及平原堆场,公司有派驻人员到堆场监管卖砂的情况。陈满是下店砂场施工方的负责人。第五标段最后验收总计约是2.4万方砂。辨认笔录：证实郑开国辨认出陈满。（11）证人莫梓樱的证言：证实其是阳西恒财公司普通职工,由经理郑开国指派到涉案标段处卖砂。2019年3至4月份在下店堆场处卖砂,7-8月份在平原堆场卖砂。陈满是两个沙场的管理人员。有人到沙场购砂时，由现场工作人员报数他们并刷卡,由他们打印五联票。辨认笔录：证实莫梓樱辨认出陈满等人。（12）证人黄润卿的证言：证实其是阳西恒财公司的工作人员。2019年3-9月应公司安排在程村镇下店砂场工作,陈满、许东建在砂场办公室负责开票等工作,阮亮、王文碧会在砂场活动。辨认笔录：证实黄润卿辨认出许东建、陈满等人。（13）证人陈苗苗的证言：证实其是阳西恒财公司员工,2019年3至4月份在阳西县××镇下店堆场卖砂点卖砂。陈满是现场负责人。（14）证人刘日尧的证言：证实阳江天风建材有限公司以及阳江市新群混泥土有限公司在2019年3月份一9月份从阳西县××镇购买砂子供公司使用。（15）证人黄增东的证言：证实其是阳江市天风建材有限公司的经理,负责采购。公司共从下店堆场购买了11273方砂子,共计1858012元。（16）证人薛元海的证言：证实2019年,其在下店砂场向王文碧购买了六车砂,约160元/方,共计53427.5元。还在下店向阮亮买了三车砂,约160元/方。辨认笔录:薛元海辨认出王文碧、阮亮、阮世良。（17）证人刘绍青的证言：证实其是阳西县源河混凝土有限公司物资部经理,负责采购砂等材料。2019年,公司到下店砂场买砂，合计金额12421115.20元。辨认笔录:刘绍青辨认出王文碧、余议和。（18）证人钟良添的证言：证实2019年8月份,其在程村镇下店沙场向李上明购买了1400多方砂,160多元/方。辨认笔录：证实钟良添辨认出李上明。（19）证人关前程的证言：证实2019年6月份至9月份,其受王文碧指使安排四艘抽砂船到阳西县××镇下店砂场抽砂,赚取1元/方的介绍费,共获利48000元。辨认笔录：证实关前程辨认出汪灿坤、王文碧等人。指认照片：证实指认王文碧的抽砂船、抽砂的麻沙围、堆砂点等现场情况。（20）证人凌尚的证言：证实2019年5月份,其安排司机驾驶粤K×××××、粤K×××××号车到阳西县××镇一砂场拉了3车砂,共计127.5方,160元/方,共计20400元。（21）证人黄瑞旺的证言：证实2019年4-8月份,其和余议和、卢仕握到程村镇下店堆场阮亮处买了约3万方砂,共计约480万元。（22）证人卢仕握的证言：证实2019年4-7月份,其和黄瑞旺、余议和一起从阳西县××镇下店堆场阮亮处购买约三万方砂，卖给源河搅拌站。（23）证人阮李龙的证言：证实2018年9月份,其驾驶船只到麻沙村一河段(包括标段内外)处帮阮亮抽砂卸至下店堆场,收取12元/方的费用,共计抽砂3182方。辨认笔录:阮李龙辨认出阮亮、阮世良、袁秀存等人。（24）证人杨发林的证言：证实其于2019年3月至9月由王文碧叫去麻沙围开抽砂船抽砂,共抽砂20000方左右,平时是王文碧、汪灿坤负责在现场管理、指挥抽砂和发工资。其工资是120元一船(和抽头佬阮国良平分),共拿工资30000多元。有执法部门来检查,王文碧会叫其停工,有村民阻扰抽砂也会停工,因此就知道砂场有问题。（25）证人袁秀存的证言：证实下店砂场王文碧有2条皮带船和3条山东船在麻沙围抽砂。2019年6月底至8月底,其在该船上工作,工资是5000元每月,共拿15000元工资,期间抽砂约6400方。下店砂场是合法的，但存在不合法的行为。卖砂时候用布盖住监控、在夜间卖砂；恒财公司定价是99元/方,实际卖砂价格比恒财公司定价高。辨认笔录：证实袁秀存辨认出阮亮、王文碧、汪灿坤、关前程等人。指认笔录、指认照片：证实袁秀存指认阮亮、王文碧在麻沙围抽砂的现场情况。（26）证人谢绍党的证言：证实其于2019年5月被汪灿坤叫去下店堆场开铲车铲砂,每天铲砂300-800方,工资是6000元每月,共赚2万元。买家来买砂,恒财办公室定价是93元/方,实际卖砂价格是160元/方左右。辨认笔录：证实谢绍党辨认出何永利、陈满等人。（27）证人叶夏兵的证言：证实其由汪灿坤请去下店砂场开铲车装砂,工资是6000元/月,共收入2.4万元。每次有执法部门检查,汪灿坤会通知停工。辨认笔录：证实叶夏兵辨认出陈满等人。（28）证人黄海东的证言：证实2019年6月中旬至10月,其受王文碧安排在程村镇下店堆场处负责现场测量来买砂车辆的载砂方数、指挥买砂车辆顺序以及指挥抽砂船卸砂等,5500元/月工资。下店还有个总负责人陈满。辨认笔录：证实黄海东辨认出陈满、王文碧等人。指认现场笔录、照片：证实黄海东指认出抽王文碧堆砂场、抽砂船、下店堆场等情况。（29）证人刘业冲的证言：证实2018年5月至7月,其驾驶王文碧的车将阳西下店砂场的砂运至源河混凝土有限公司、阳西县×××口的一个堆场以及程村路口高清堆场。指认照片：证实刘业冲指认出拉砂的车辆。（30）证人赖进玉的证言：证实2019年8月份,其驾驶王文碧的拖头车帮王文碧到阳西县××镇下店砂场拉砂到阳西县××××××高清的一个堆场以及阳西县源河混凝土有限公司,约从下店砂场运走了2000方砂,刘业冲也从该处运走了约2000方砂。指认照片：证实赖进玉指认出拉砂的车辆。（31）证人邓其富的证言：证实其于2019年5月份至7月份,在程村下店向阮世良购买了共计453454元砂。辨认笔录：证实邓其富辨认出阮世良、陈德伟。（32）证人马燕清的证言：证实其从阮老板处得知程村有砂卖。2019年6月份,其安排司机到阮世良处共计买了387301元砂,约是160元/方卖到茂名搅拌站。（32）证人巫素琴的证言：证实其丈夫陈天任是陈满叫去程村砂场帮忙干活的,陈天任拿其农业银行卡在平原堆场使用。一个许东建跟黄明基的账号转过钱入该卡。（33）证人陈鸿辉的证言：证实其与陈协东是父子关系。2019年清明节前后,陈协东曾到下店砂场购买砂子运去阳西县源河混凝土有限公司,共计约132344元,约870方砂。（34）证人蒋祖欣的证言：证实其是阳西县织篢镇建兆混凝土有限公司的经理,负责该公司的采购业务。程村下店砂场的吴秀彬、余先健、李宗选拿着河砂样板向公司推销砂,经检验合格,公司便向吴秀彬、余先健、李宗选购买河砂，共计购买47616,24吨,175-182元/方(包括运费),总价格5249080.9元,砂款是通过银行转账方式支付的。买砂的发票是恒财公司开具的。辨认笔录：证实蒋祖欣辨认出吴秀彬、李宗选。（35）证人李宗选的证言：证实其和刘再军合伙在阳西县××镇下店砂场买砂卖给阳西建兆混凝土有限公司赚取差价,建兆公司共转账410892元买砂款到其工商银行卡(卡号622×××××××××××××572)。（36）证人刘再军的证言：证实其和李宗选合伙在阳西县××镇下店砂场买砂卖给阳西建兆混凝土有限公司,王文碧提供一个账户给其,其汇钱到里面。（37）证人吴秀彬的证言：证实其曾到阳西县××镇平原沙场、下店砂场、横山(机制砂)拉砂卖给阳西县建兆混凝土有限公司,该司共计转账864880元(砂和运费等)到其银行账号。辨认笔录：证实吴秀彬辨认出王文碧、邱广明、阮亮、叶大飘等人。（38）证人曹建贵的证言：证实其是中交二航局项目部的采购。2019年4月份，其代表公司到阳西县××镇下店砂场、麻沙砂场买砂,在麻沙沙场约购买了3000方砂,在下店砂场约购买了1000方,结算是通过银行转账。辨认笔录：证实曹建贵辨认出陈协东、汪灿坤、王文计等人。（39）证人江选派的证言：证实2019年，其到过下店堆场运输河砂,卢亚、曹建贵去下店买砂会请其的车去运输。（40）证人李以辉的证言：证实其于2019年到过程村镇向汪灿坤买砂,再将砂款转账给汪灿坤,砂款一共302413元。辨认笔录：证实李以辉辨认出汪灿坤。三、被告人及同案人的供述与辩解（1）被告人陈满的供述和辩解：证实阳西县恒财公司从2019年3月份开始在程村镇平原村委会平原小学对面第五标段抽砂,期间抽上来的砂堆放在下店堆场,第五标段延期后,抽上来的砂堆放至平原麻沙堆场。工程限采约23000方,但是施工现场没有限制每天抽砂的数量,想抽多少就抽多少。其于2019年3月底至9月5日由何永利安排在下店堆场以及平原堆场担任管理员,其在平原堆场的管理员是挂名的,偶尔会去逻逻,基本是王带新、“阿瑞”在管理。其和许东建是由何永利指使，去阳西恒财公司驻下店办公室用李志光及李志光妻子(杨霞)的银行卡刷卡,每卖出一车刷一次,价格是93元/方。期间一共卖出16000方(下店堆场是13000方，平原堆场是3000方),实际卖砂价格是150-161元每方,由施工方王文碧、阮亮收取买砂司机的钱。其工资是6000元/月。其也知道麻沙围是在标段外的。老何利派其去下店砂场管理,并负责专门对接恒财公司刷卡,老何利交待有部门来检查要停工。辨认笔录：证实陈满辨认出何永利、黄明基、阮亮、李志光、王文计、王带新、邱广明等人。现场指认图片：证实陈满涉案现场的情况。（2）同案人王文计的供述和辩解：证实中标方陈满是平原堆场的施工管理,每两三天会到平原堆场找廖恩瑞、王带新谈事,派廖恩瑞、王带新在现场居住并记录卖砂数。何利是中标方的老板,和陈满一起到过平原堆场。辨认笔录：证实王文计辨认出陈满、何永利等人。现场指认图片：证实王文计指认出抽砂、卖砂地点等。（3）同案人廖恩瑞的供述和辩解：证实陈满是代表老何利的负责人。其是2019年6-9月由陈满经何永利同意安排到程村平原堆场负责监督卖砂数，与王文计、陈朝阳、张学友核对卖砂数，用陈天任的卡刷卡给恒财,工资是6000元每月。陈满负责砂场现场监督,每隔三、四天到麻沙砂场与王带新、陈天任对接，问砂场出砂情况,恒财和水务局的人来检查陈满都在现场。辨认笔录：证实廖恩瑞辨认出何永利、陈满等人。现场指认笔录：证实平原砂场抽砂、卖砂的地点等。（4）同案人黄明基的供述和辩解：证实2019年6月份，陈满和李志光、王带新、廖恩瑞等人在阳西县××某标段采矿。其听陈满的安排通过银行卡、微信转款给李志光、杨霞等人银行卡,并做好记数记录。指认图片：证实黄明基指认转账记录。辨认笔录：证实黄明基辨认出陈满、何永利等人。（5）同案人陈协东的供述和辩解：证实2019年4月份至9月5日,经许则福的介绍,何利和陈满口头授权其和梁修建在阳西县×××××××河段处采砂,给99元/方恒财,33.7元/方资源费村民以及12元/方船,剩下的由其和梁修建支配。该河段约限采8000方。其安排王文计在现场负责记账和管理以及陈凤满在现场负责修路,何利安排了三人(其中一人陈满、廖恩瑞)在现场工作。第五标段现场的挂牌负责人是陈满,是何永利安排的人。辨认笔录：证实陈协东辨认出梁修建、叶植棒、徐兆山、廖恩瑞、许则福等人。（6）同案人梁修建的供述和辩解：证实何利中标程村麻沙采砂工程,何利把抽砂、卖砂的劳务分包给其和陈协东。利润90元/方给何利,12元/方给抽砂船费,剩下的由其和陈协东支配(五五分成)。辨认笔录：证实梁修建辨认徐兆山、徐观杰、张学友、陈朝阳、陈协东、梁修权等人。（7）同案人陈朝阳的供述与辩解：证实程村麻沙砂场的老板是梁修建、陈协东,每天抽砂200-300方。2019年8月至9月5日,其听梁修建的吩咐在平原堆场接替张学友负责做后勤、记账收帐等工作。辨认笔录：证实陈朝阳辨认出梁修权、陈协东等人。（8）同案人张学友的供述和辩解：证实梁修建是其女婿。2019年6月份,梁修建、陈协东和几名不认识的老板在阳西县×××××××河段处采砂卖,其在现场负责记录出砂数和车辆运输的砂子数等,工作了一个星期后就离开了,由陈朝阳替代。辨认笔录：证实张学友未辨认出相关人员。（9）同案人梁修权的供述与辩解：证实2019年6、7月份,陈协东叫其帮忙介绍人到程村麻沙沙场处买砂,该砂有恒财开票的。（10）同案人叶大飘的供述与辩解：证实梁修建和陈协东、何永利等人合作在程村麻沙村标段合法开采河砂堆放在平原堆场。其和许欧一起合伙介绍别人过来买砂,扣除成本赚的钱平分，其共计介绍别人到该处购买了5918.8方砂。辨认笔录：证实叶大飘辨认出梁修建、徐兆山等人。（11）同案人许则福的供述与辩解：证实其是阳西县公安局交警大队侦查中队中队长。2018年,刘海清让其介绍人和何永利合作做第五标段抽砂工程,后其介绍陈协东和何永利合作。何永利是中标方老板,陈协东是负责现场施工抽砂、建设堆场、出售河砂等;陈协东后来是跟梁修建合作抽砂。辨认笔录：证实许则福辨认出何永利等人。（12）同案人王明进的供述与辩解：证实其系麻沙村人,王文卓是其父亲。2019年3至9月份,阮亮和“肥仔良”安排了3艘皮带船、王文碧和舅爷仔安排4艘山东船以及2艘皮带船在麻沙围抽砂，堆放在下店堆场,共计抽砂约35万方。陈协东、梁修建使用抽砂船在平原村委会对面河段到麻沙庙仔石河段范围内的河道内抽砂,两抽砂点的老板是老何利。因为施工方怕他们阻扰抽砂,所以同意给一些资源费,其中阮亮、王文碧给10元/方资源费。他们怕施工方会少算抽砂数,村里派了其和王文达、王庆灯等人轮流到麻沙围监督下店抽砂;派王庆科、王健林、王文敢等人轮流到麻沙堆场记数。每天记录抽砂数后拿给村长王文卓统计好,每隔四、五天就去找“肥仔良”、王文计拿钱，钱由王明天保管,王文卓通知村民拿钱,然后其和王明天等人按照每户的钱装好在信封袋并由其写好村民的名字分发给村民,村民拿到钱后在定制好的表里按捺指模确认。其知道二处采砂点是非法的,如果是合法不会给资源费。辨认笔录：证实王明进辨认出王明天、阮亮、王文碧、阮世良等人。（13）同案人王明天的供述与辩解：证实其知道在麻沙河段及麻沙围抽砂是不合法,因为麻沙标段可采方量是3万方,实际抽砂5-6万方,超量采砂;麻沙围抽砂约4.0-4.5万方,且麻沙围不是在标段范围内。麻沙村集体分资源费,其分得5万元。何永利安排陈满在现场总负责,李志光、王带新、廖恩瑞在现场管理。麻沙河段是梁修建、陈协东在现场抽砂,安排王文计在现场管理,安排张学友、陈朝阳在现场管理跟记数。辨认笔录：证实王明天辨认出王明进、王文计、王文碧、阮亮等人。（14）同案人汪灿坤的供述与辩解：证实约在2019年10月份,王文碧使用船只在下黄竹的围里面(标段范围外)抽砂，砂堆至下店堆场以约150元/方的价格销售,该价格是由陈满方人员定的,给陈满方72元/方。其知道是非法的。辨认笔录：证实汪灿坤辨认出陈满等人。（15）同案人谢克相的供述与辩解：证实其是石咀村村民。约在2013年,恒财立了一个抽砂点在石咀堆场,王文碧和“叶仔”通过其从中协调村民的关系租下该堆场。辨认笔录：证实谢克相辨认出李上明、阮亮、陈满等人。指认笔录：证实谢克相指认下店砂场的现场情况。4、勘验检查笔录现场勘验笔录及照片：证实涉案现场的情况。本院认为，被告人陈满违反矿产资源法的规定，伙同他人未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人陈满的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人陈满在涉案共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈满归案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。对于辩护人认为被告人陈满只是普通员工，不应对涉案非法采矿犯罪事实承担法律责任的辩护意见，经查，被告人陈满伙同他人未取得采矿许可证擅自采矿，并根据何某利的安排在涉案平原堆场、下店堆场担任管理员，负责开票、刷卡、指挥现场工作人员施工的事实，有出砂方数票据、多份证人证言、被告人及同案人的供述与辩解、现场指认笔录及照片、辨认笔录等证据证实，证据间能相互印证，形成完整的证据链，足以认定。故本院对辩护人的上述辩护意见不予采纳。公诉机关向本院提出对被告人陈满的量刑建议，合理恰当，应予采纳。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人陈满犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2023年9月27日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）二、追缴被告人陈满的违法所得人民币36000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾纪雄人民陪审员  刘进友人民陪审员  刘慧贤二〇二〇年十二月三十一日法官 助理  许彤彤书 记 员  赖宏华附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。