新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0104刑初826号 公诉机关新疆乌鲁木齐市新市区人民检察院。被告人王琼，女，1971年4月14日出生于乌鲁木齐市乌鲁木齐县，回族，大专文化程度，个体，住乌鲁木齐市。2019年4月1日因本案被刑事拘留，同年10月10日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。指定辩护人徐述，新疆星愿律师事务所律师。公诉机关以乌新检刑诉（2019）785号起诉书指控被告人王琼犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙海涛出庭支持公诉。被告人王琼及其指定辩护人徐述到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1．2018年9月，被告人王琼向被害人杨某提议共同出资购买舒某老师的画作，再卖给他人获利，被害人杨某同意后，被告人王琼带杨某到舒某老师家中挑选了14幅画作，并商议好以人民币120,000元的价格购买，后被告人王琼以共同出资的名义骗取被害人杨某人民币70,000元。2．2018年7月，被告人王琼虚构自己有一套乌鲁木齐市食品药品监督管理局的职工福利房（××楼），可以以人民币470,000余元的价格出售被害人马某，后被告人以房屋订金、房款、车位费等名义多次向被害人马某索要钱款合计人民币410,036元。经核实，被告人王琼并非乌鲁木齐市食品药品监督管理局职工，其将上述钱款用于偿还银行贷款、信用卡等。公诉机关当庭出示了被告人的供述、书证、证人证言、被害人的报案材料及陈述、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人王琼的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法予以惩处。被告人王琼辩称，其对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，其只是欠被害人的钱，是民事关系，不构成犯罪。辩护人徐述的辩护意见是：被告人王琼认可公诉机关指控的犯罪事实，只是因为认识的问题，认为自己不构成犯罪，其在侦查机关如实供述自己的罪行，系坦白，此次犯罪系初犯、偶犯，建议法院对其从轻处罚。经审理查明：1．2018年9月，被告人王琼向被害人杨某提议共同出资购买舒某老师的画作，再卖给他人获利，被害人杨某同意后，被告人王琼带杨某到舒某老师家中挑选了14幅画作，并商议好以人民币120,000元的价格购买，后被告人王琼以共同出资的名义骗取被害人杨某人民币70,000元。2．2018年7月，被告人王琼虚构自己有一套乌鲁木齐市食品药品监督管理局的职工福利房（××楼），可以以人民币470,000余元的价格出售被害人马某，后被告人以房屋订金、房款、车位费等名义多次向被害人马某索要钱款合计人民币410,036元。经核实，被告人王琼并非乌鲁木齐市食品药品监督管理局职工，其将上述钱款用于偿还银行贷款、信用卡等。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1．被告人王琼的供述及辩解：证实2018年6、7月份，因为我之前在长春路开了药店赔了，别人把我告上了新市区法院并强制执行，我因为没有钱还，法院就把我司法拘留了。我爱人林军就找刘柏林借了7万元把我欠的钱还上了。到了8月份，刘柏林说要买房子所以催我还钱，刚好那时舒某也从北京回了乌鲁木齐市，我就请舒某去南山玩了一趟。之后我联系身边的朋友看有没有人想买舒某的画，这样我可以从中间赚一点钱。期间杨某联系了我，说要用钱倒一下信用卡，我就给他借了一万，第二天他就还我了，我就告诉他要卖舒某的画赚钱，我们可以一起把画买下来，再高价卖给段某和其他人，赚点差价，杨某也同意了。然后我和林军还有杨某和他爱人一起去了舒某的家，还和段某视频，段某说要买一幅，第二天杨某就给我打了七万元，要买舒某的画，但刘柏林一直催我还钱，我就把杨某转给我的七万元钱通过林军还给了刘柏林。后来我也没有买画，段某也离开了乌鲁木齐。杨某问我要钱，我说画拿上了，但没有找到卖家。我让舒老师的侄女舒婕拍的照片，我发给了我的同学周光平，周光平把图片发给了杨某，我还让周光平转达杨某画都在王琼手里，只是没有人要。马某听见有人委托我卖乌鲁木齐市食品药品监督管理局员工福利房，找到了我，当时我帮骑马山附近的中介储伟卖房。我因为缺钱，就想着借着买房子的名义，让马某给我打钱，想着后面有钱了再给马某购买其他地方的房子。因为这个房子没有达成协议，马某已经将前期的钱打给了我，我挪用到其他地方了，没有钱还他，正好自己也急用钱，就用买房子的名义向她继续要钱，作为房子的订金、车位费、暖气费、物业费、手续费，我共向她要了473,168元。马某给我打的钱，我将钱打入林军和我个人的账户了，打到林军的银行卡内的钱还了贷款。打到我的银行卡内的钱我还款了。2．被害人杨某的报案材料及陈述：证实2018年9月1日，王琼以微信方式的告诉我有一个姓周的老板有兴趣购买舒某老师的画，王琼不方便给周老板提价格，就让我当中间人，给周老板把价格提高点，我同意后，王琼就把周老板的微信名片推荐给我，我就添加了周老板，添加成功后，王琼在微信上面给我转发了三幅画的照片，我就转发给了周老板，周老板就让我报价，我就与王琼联系，询问她怎么报价，王琼告诉我，让我问周老板能出多少钱，周老板说价格合适就可以，我就把这个情况告诉王琼，王琼告诉我再调一调周老板的胃口，让我过两天回复周老板，过了两天，我问周老板，他说让我报尺寸和价格，我就按照王琼的意思给周老板（四尺对开6.5万，四尺斗方3万），我报完价后，周老板回复我，四尺整张3万元，按照的王琼的意思回复他“我要开会，稍后回复”，自此后，我就再没有和周老板联系，周老板也没有和我联系。9月4日15时36分许，王琼微信回复我，周老板上钩了，约她去店里谈舒某老板画的价格，同时，王琼又告诉我，塔城一个连锁药店的老板叫段某，也看上舒某老师的画，要来乌鲁木齐市拿画，王琼告诉我，让我和她共做舒某老师的书画生意，其中一张卖给段某，其他的卖给周老板，我告诉王琼，我不懂书画生意，王琼告诉让我和她共同做舒某老师的书画生意，王琼告诉我，我们先去舒某老师家看画，然后她和她老公把我和我老婆接到乌鲁木齐市××区，王琼交待我要我以购画者的身份，到舒老师家挑画，我说我不懂画，她说让我看她和她老公的眼色挑，我就明白了，然后我们就去了舒老师家，舒老师也明白我们的意图，王琼挑了一幅8寸的骆驼画，王琼当时就和塔城的段某微信视频通话，通话中段某就确认了这幅画，然后我们又挑了14幅画，然后王琼给我说她要和舒老师单独谈谈，我们就在客厅等他们，后来我们走出画室，王琼说画的价格已经说好了，舒老师明天要回北京，14幅画12万元人民币，段某的那幅包含在内要4万元，卖给段某8万元，我们可以落4万，一人可以落2万。剩下的画想卖的快一点，就批发卖给周老板，如果想要卖的价格高，就把画放在我们（杨某）家，慢慢卖。王琼说她当时只有5万元，让我拿7万。9月5日晚上，王琼到我家里收到钱后，当时就通过手机银行转账给了舒某老师12万元，然后王琼还把手机银行汇款成功的单子给我看了一下，我也没有看清楚是否成功，她就把手机装起来了。又约我第二天一起去舒老师家取画，然后需要从舒老师的外甥女舒婕那里拿钥匙，然后又要了我的身份证，把身份证放在白纸上拍了正反两面。之后我没有等到王琼的电话，王琼给我拍了一个微信截图，是和舒婕的聊天截图，大概意见，是舒婕会把画送到王琼家。我就相信了，到了下午，我没看到王琼来我家，我又给她打电话，她说舒婕的钥匙丢了。9月9日，王琼又给我发了一个和舒婕微信截图，大概意思是下午六点必须要拿上画。我又信了。9月9日至13日，我打电话给王琼，微信也联系上不她了。9月14日，王琼给我发微信称她的手机丢了。9月16日，王琼又说她已经把画拿上了，第二天见面，又说段某不要画了，说还给我钱，然后我再找不到她了。9月29日15时许，我打电话给舒某老师，才知道，王琼没有在舒老师那买画，也没收到王琼的12万元。我转账是一次5万，第二次转了2万元。对方的银行卡号是×××，中国建设银行，户名：王琼。我的银行卡是招商银行，卡号是×××和×××，户名杨某。3．被害人马某的陈述及报案材料：证实2018年7月5日左右，王琼听说我要买房子，就给我说，她在乌鲁木齐市药监局的福利分房可以转让给我。等到2018年7月10日左右，王琼给我打电话让我在百信康城小区门口等她，说确定可以把她以药监局的房子转让给我，让我赶紧转钱，说马上可以办购房手续了。过了大概5天左右，王琼又给我打电话让我出来见面，见面之后王琼又给我打电话让我出来，见面还是催我快点准备钱。2018年7月24日中午王琼到我家小区门口找我，让我上了她的车以后，她说买房需要130,000元人民币，建议让我给现金，我说要去农业银行取钱，王琼就开车带我到机械厂农业银行，我就去农业银行用存单取了100,000元人民币，出来以后，王琼又开车把我带到我家小区附近，我就把100,000元人民币现金给她了。由于存单就是100,000元人民币，我又让我儿子丁某给王琼以微信转账的方式转账20,000元人民币，用建设银行手机银行给王琼工商银行卡（卡号×××）转账10,000元人民币，一共给了王琼130,000元人民币，王琼拿上钱以后就给打了一张130,000元人民币的收条，然后就说要去交钱，就走了，等到2018年8月27日，王琼又给我打电话需要100,000元人民币的房款，要办理购房合同，我就和我母亲马凤兰那拿了存款单，王琼也打车去我母亲家，然后我们一起去了机械厂农业银行，等轮到我们的时候，银行没有现金了，王琼就一直催我要快点，必须办手续，没办法我把我母亲存单里的10万元钱转存到我的银行卡中了，然后告诉了王琼银行卡密码，当天王琼刷卡消费了81,836元，第二天又取了2万元现金，2018年8月29日，王琼给我出示了一张盖有乌鲁木齐市食品药品监督管理局公章的收据，收据客户王琼，名称写的房款，车位60,000元。电话写的是133XXXXXXXX（王琼的电话），金额是473,168元，收据的时间是2018年8月29日，当时王琼说房款已全部交完了，让我们把剩下的房款交给她，房子就归我们了。2018年8月31日我们提出想看看房子，王琼催我们交剩余房款，当时就又给了50,000元，当天我儿子丁某通过微信给王琼转了10,000元，通过手机银行转账到王琼的银行卡上40,000元。2018年9月13日，王琼跟我说拿这个房子领导也帮忙了，说要4,000元，我从农业银行卡里取了4,000元给了王琼。2018年9月30日王琼又说要给领导送字画，问我要15,000元，我又通过给她转了15,000元。2018年10月10日，王琼又说要请领导吃饭，又问我要2000块钱，我通过微信转给了她。2018年10月11日，王琼说请领导吃饭问我要3,500元，我也转了。2018年10月30日，王琼说让我交100,000元房款，说还剩下的60,000元的地下车位费等我们选好车位，直接交给财务，然后我就让我儿子当天又取了50,000元现金给到了王琼的手里。10月31日我又让我儿子给王琼的工商银行卡转账了50,000元，等交完这笔10万块钱，我给王琼打电话，就联系不上她上，好容易联系上她，她就一直不露面，房子的事一拖再拖。2018年12月8日，王琼给我打电话说要交物业费和暖气费，说交完可以带我们去看房子了，我儿子给王琼微信又转账了7,700元，然后我们就再跟她联系不上了。2019年2月21日，我儿子在王琼开的药店找到了她，她说可以将矫治局小区2-3-1002的房子给我们，我儿子说那个房子写的不是你的名字，王琼说是，中午我们就查到这个房的房主是一个矫治局的一个退休干警马合木提的房子，挂在中介对外出售，然后她拿的钥匙带我儿子上楼看房子，在房子我儿子就给房主打了电话，房主很快给中介打了电话，中介的一个小伙子说这个王琼说是要给她弟弟买房，要求单独去看房子，说如果房子看上了，就第二天去付钱，然后他们说把钥匙给王琼了，当时谎言被拆穿后，我们就报警了，当时王琼说她三天后就还钱，还打了412,200元的欠条，落款2019年2月24日，一次性还清。到了时候，我联系了王琼，就联系不上了，给他爱人林军打电话，林军说王琼好几天没有回家了，我们就决定了报案了。当时我们把王琼给我们的473,168元的带有乌鲁木齐市食品监督管理局公章的收据去问了，药监局财物说没有王琼这个职工，也没有收据上写的收款人储伟这个人，这个收据是伪造的。4．证人舒某的证言：证实2018年9月4日，王琼带人到乌鲁木齐市××区看了我的画，看了十几幅，价值20万左右，就等着收钱呢，但是一直没有收到钱，画也没有给他们。王琼带的人姓杨。王琼从没有买过我的画。王琼给我打过电话说，杨总只给我打了七万元。5．证人段某的证言：证实我和王琼认识十几年了，他是额敏县养路段的人，我的办公室装修完了，需要在墙上挂一幅画，因为王琼在新疆书画研究院干过，她认识一些新疆的画家，她和我视频通话那天，她在舒某老师家，还让我看了几幅画，我挑了一幅骆驼的，当时没有说价格，也给她说了把画装裱一下，过几天我去乌鲁木齐时拿，到了9月25日左右，我到乌鲁木齐给王琼打电话，她就没有接。我就没买上那个画，也不知道她和别人合作买画的事。6．证人孙某的证言：证实我在中介公司上班，2018年11月份的时候，我妹妹朋友圈一个叫马钢的人发布了一条求购一套公务员小区的房子的朋友圈，我妹妹就转发给我，我刚好在帮马合木提警官卖他的公务员小区的房子，我就联系了马钢，马钢说不是他买，是他一个叫王琼的朋友买，然后给我了王琼的电话。我联系王琼后，她说她要给她弟弟看房子，但要求她自己单独去看，不让我去，我去了后，把门打开，我就下楼了等她，她自己带人上去，时间是11月份，这是第一次。第二次是12月份，她还是要自己去看，我也陪她过去了，没上楼，告诉她藏钥匙的地方，她自己开的门带人看房子。第三次是年后，2月21日，她又说看房子，我陪她过去的，把钥匙给了她，我在楼下车里等她，过了一会马合木提警官给我打电话，问我为什么把钥匙给了她，说她拿着钥匙骗别人的钱。我立刻上去了，让王琼把钥匙给我，钥匙上的牌子也被王琼取下来，那个牌子上写着房子地址和单价。7．证人丁某的证言：证实王琼称自己在骑马山公务员小区有一套自治区食药局的福利房，要卖给我母亲马某，为了获得信任，王琼出具了一张收款收据，并在收据上加盖了自治区食药局的章子，收据上写的是“一套6号楼1单元1501房子，房款”等内容，王琼当时说了自己有一套自治区药局的福利房，还有一套是”何哥”哥哥大学城的房子我们要买，当时自治区食药局的福利房我们没有见过，带我们去看了自治区矫治局院子里面的房子，王琼是通过中介那里拿到自治区矫治局房子的钥匙，王琼不让中介上去陪她一起去自治区矫治局的房子，当时我们联系了自治区矫治局房子的房主马警官，经过了解，马警官是将自己的房子挂到中介出售，王琼给我和我弟弟称马警官的房子是她自己的福利分房，我们当时现场就将王琼拆穿了，王琼看瞒不过去，称愿意给我们退钱。还有一套“何哥”哥哥大学城的房子，我、我母亲以及王琼一起看过房子，王琼把大学城房子的钥匙给了我们，看完房以后，过了一段时间，迟迟没有见到房主，所以就不想买了。我们就告诉王琼我们就要你自治区食药局的福利房。2018年8月份左右，王琼给我母亲一个收据，具体情况我不知道，我当时就看到收据上有印章。8．微信转账记录、收条、银行交易明细等证据，证实被害人杨某、马某给被告人王琼转账的情况。9．视频资料和微信截图等证据，证实被告人王琼与被害人联系的情况。被告人王琼辩称，其与被害人是民事行为，不构成犯罪的辩解意见，经查，被告人王琼因为自己欠款缺钱，虚构自己有房卖给被害人马某骗取购房款用于个人支出及偿还个人债务，以与被害人杨某合作卖画为由骗取被害人杨某的财物用于支付个人债务，其行为构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见与本院审理查明的事实相符，本院予以支持。本院认为，被告人王琼以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物共计人民币480,036元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照我国刑法规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实存在，指控的罪名及适用法律正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王琼犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2026年3月31日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、被告人王琼的违法所得继续予以追缴，并责令退赔被害人杨某人民币70,000元，被害人马某人民币410,036元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审  判  长   黄勇琦人民 陪 审员   王江梅人民 陪 审员   何 晶二 Ο 二 Ο 年 十 二 月 一 日书  记  员   丁建雄