湖南省邵阳市北塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0511刑初111号公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。被告人朱俊，男，1990年7月25日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人王燕，湖南顺时律师事务所律师。被告人胡双全，男，1989年6月26日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，住邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。指定辩护人宋金正，湖南刚正律师事务所律师。被告人罗佳腾，男，1996年2月21日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，无业，住邵阳县。因吸毒于2013年11月4日被邵阳县公安局行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人杨能聪，湖南振威律师事务所律师。被告人邓永兵，曾用名邓勇彬，男，1990年8月11日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，无业，住双峰县。因犯买卖国家机关证件罪于2010年6月10日被新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院判处有期徒刑一年，2010年8月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。指定辩护人赵月华，湖南刚正律师事务所律师。被告人屈同专，男，1990年3月24日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，无业，住邵阳县。因吸毒于2013年7月25日被邵阳县公安局罚款五百元。因吸毒于2017年7月12日被邵阳县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。指定辩护人郭建新，邵阳市北塔区法律援助中心律师。被告人屈询知，男，1992年1月20日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，无业，住邵阳县。因吸毒于2016年7月28日被邵阳县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。指定辩护人蒋志新，湖南大行律师事务所律师。被告人刘宾，男，1987年4月22日出生于湖南省邵阳市，汉族，小学文化，无业，住邵阳市双清区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。指定辩护人金永桥，湖南天戟律师事务所律师。被告人罗洁，男，1995年8月10日出生于湖南省邵阳县，汉族，中专文化，无业，住邵阳县。因吸毒于2017年6月23日被邵阳县公安局行政拘留十日。因犯容留他人吸毒罪于2017年9月14日被邵阳县人民法院判处拘役五个月，并处罚金五千元，2017年11月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。指定辩护人蒋忠新，湖南振威律师事务所律师。被告人罗益抄，男，1990年3月5日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，无业，住邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。指定辩护人罗吉平，湖南天戟律师事务所律师。湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑检刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人朱俊、胡双全、罗佳腾、邓永兵、屈同专、屈询知、刘宾、罗洁、罗益抄犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院于2020年12月2日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月22日适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指派检察官凌洁、检察官助理朱银芳出庭支持公诉。被告人朱俊及其辩护人王燕，被告人胡双全及其辩护人宋金正，被告人罗佳腾及其辩护人杨能聪，被告人邓永兵及其辩护人赵月华，被告人屈同专及其辩护人郭建新，被告人屈询知及其辩护人蒋志新，被告人刘宾及其辩护人金永桥，被告人罗洁及其辩护人蒋忠新，被告人罗益抄及其辩护人罗吉平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控：2020年3月中旬，邓某1答应帮徐姓男子（身份未查实）办理手机卡及进行公司登记，徐姓男子承诺支付所有开支，并承诺给邓某14000元好处费。随后，邓某1找到王某，让王某以自己的身份注册成立一家公司，并承诺给王某好处，王某表示同意。邓某1带领王某以自己的身份信息办理了手机卡、中国银行卡及Ｕ盾，并注册成立湖南深柴贸易有限公司。之后，邓某1将所有资料邮寄给徐姓男子，付给王某3000元好处费，邓某1自己收取了1000元好处费。2020年3月，被告人朱俊认识从事网络诈骗的“春哥”（身份未查实），“春哥”向其传授了电信诈骗技巧，并将湖南深柴贸易有限公司的资料及周某中国工商银行卡、赵某中国邮政储蓄银行卡等物品全部寄给朱俊使用。不久，朱俊在北塔区新月超市附近租了一间民房作为电信诈骗场所，购买了几十台手机和两台笔记本电脑，并通过“春哥”的介绍在双峰购买了手机卡，在网上购买了微信、支付宝账号用于电信诈骗。随后，朱俊联系被告人胡双全和罗佳腾一起实施电信诈骗。朱俊和罗佳腾吃饭时，朱俊邀请罗佳腾一起“做项目”，罗佳腾带去一起吃饭的屈询知、屈同专、罗益抄也同意和朱俊一起“做项目”。被告人胡双全招募了倪娟、王飞飞、王瑛及被告人罗洁，朱俊又招募了被告人邓永兵、刘宾，一起从事电信诈骗，并约定诈骗成功后利润按三七分成，朱俊及“春哥”占七成利润，胡双全、罗佳腾等11名业务员占三成利润，所有开支由朱俊负责。朱俊对胡双全等11名业务员进行现场及网络授课培训，并将手机和微信号发给胡双全等人，胡双全等人利用湖南深柴贸易有限公司诈骗平台，在微信群宣传汽车众筹盈利模型，以汽车众筹的方式对被害人蒋某、呼某等人进行诈骗。被害人通过网银、支付宝、微信转账等方式向朱俊持有的周某工行账户汇入诈骗资金，朱俊再将资金转入其持有的赵某邮储银行账户，用于消费。5月23日左右，朱俊等人为逃避公安机关的打击，搬至北塔区××乡××村邓闯家中继续实施电信诈骗。该诈骗团伙共骗取被害人蒋某、呼朝辉等人共计38900余元。5月27日晚上，邵阳市公安局北塔分局民警在北塔区××乡××村邓闯家中将朱俊等人抓获归案。邵阳市公安局北塔分局已冻结周某工行账户资金6208.28元、赵某邮储银行账户资金20741.46元。为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了湖南深柴贸易有限公司营业执照等物证，抓获经过等书证，证人赵某、周某等人的证言，被害人蒋某、呼某的陈述，被告人朱俊、胡双全等人的供述，辨认、提取笔录等证据。公诉机关认为，朱俊、胡双全、罗佳腾、邓永兵、屈同专、屈询知、刘宾、罗洁、罗益抄以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，朱俊系主犯，胡双全、罗佳腾、邓永兵、屈同专、屈询知、刘宾、罗洁、罗益抄系从犯。被告人朱俊、胡双全、罗佳腾、邓永兵、屈同专、屈询知、刘宾、罗洁、罗益抄自愿认罪认罚，具有坦白情节，可以依法从宽处理。公诉机关建议，判处朱俊有期徒刑二年，并处罚金；判处胡双全有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处罗佳腾有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处邓永兵有期徒刑一年，并处罚金；判处屈同专有期徒刑一年，并处罚金；判处屈询知有期徒刑一年，并处罚金；判处刘宾有期徒刑一年，并处罚金；判处罗洁有期徒刑一年，并处罚金；判处罗益抄有期徒刑十个月，并处罚金。诉至本院，要求依法判处。被告人朱俊对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人王燕辩护提出：指控本案的诈骗数额不合理，各被害人收到数量不等的返还款应当剔除，无法核实被害人身份的诈骗数额应当剔除，只能认定诈骗金额为9100元；朱俊不是犯意的提起者，听从老板指挥，应认定为从犯；朱俊系坦白、认罪认罚、积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人胡双全对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人宋金正辩护提出：胡双全认罪认罚，且本案作案时间不长，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。被告人罗佳腾对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人杨能聪辩护提出：罗佳腾系从犯、认罪认罚、坦白，且系初犯、偶犯，参与犯罪时间较晚，请求判处其十个月以下有期徒刑。被告人邓永兵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人赵月华辩护提出：邓永兵系坦白、认罪认罚，参与犯罪时间较晚，请求对其从轻处罚。被告人屈同专对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人郭建新辩护提出：屈同专系从犯、认罪认罚，且没有获利，请求对其从轻处罚。被告人屈询知对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人蒋志新辩护提出：屈询知系从犯、坦白、认罪认罚，参与犯罪时间较晚，且没有获利，请求对其从宽处理。被告人刘宾对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人金永桥辩护提出：刘宾系坦白、认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人罗洁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人蒋忠新辩护提出：罗洁系坦白、认罪认罚，参与作案时间较晚，社会危害性小，请求对其从轻处罚。被告人罗益抄对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人罗吉平辩护提出：罗益抄系从犯、认罪认罚，社会危害性小，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年3月的一天，一名徐姓男子（身份未查实）让邓某1（另案处理）帮忙办理手机卡、银行卡及注册成立一个公司，交给邓某16000元用于办事开支，并承诺事成后给邓某14000元好处费。随后，邓某1让王某（另案处理）以自己的名义办理了手机卡、中国银行卡及Ｕ盾等，并于2020年3月27日在长沙市望城区市场监督管理局注册成立湖南深柴贸易有限公司（以下简称深柴公司），法定代表人王某。邓某1收到徐姓男子支付的4000元好处费后，分给王某3000元，并将营业执照、手机卡、中国银行卡及Ｕ盾等邮寄给了徐姓男子。2020年3月的一天，被告人朱俊认识从事电信诈骗的“春哥”（身份未查实），两人决定一起实施电信诈骗。“春哥”向朱俊传授了电信诈骗方法，并将深柴公司营业执照及周某中国工商银行账户6212××××3930、赵某中国邮政储蓄银行账户×××22等交给朱俊。“春哥”还利用深柴公司的资质制作了深柴汽车众筹Ａｐｐ，交给朱俊用于诈骗。5月上旬，被告人刘宾陪同朱俊在北塔区新月超市附近租了一套民房，作为诈骗窝点。在“春哥”的指导和介绍下，朱俊开始准备用于诈骗的犯罪工具，购买了几十台手机、几十张手机卡及2台二手笔记本电脑，还在网上购买了微信号等。前期工作准备就绪后，朱俊招募了被告人胡双全、罗佳腾等人，在罗佳腾家里吃饭时招募了屈询知、屈同专、罗益抄等3人。朱俊还招募了被告人邓永兵等人。胡双全招募了被告人罗洁，并于5月23日又招募了倪娟、王飞飞及王瑛（均另案处理）。5月18日左右，朱俊等人在北塔区新月超市附近的租房内，使用购买的手机和微信号组建业务微信群，朱俊负责管理及业务指导等，胡双全等人为业务员，共同实施电信诈骗，骗取被害人在深柴汽车众筹Ａｐｐ投资。朱俊负责提供作案工具手机、电脑、微信号等，承担所有开支，并约定诈骗成功后利润按七三分成，朱俊和“春哥”占诈骗总金额的70%，胡双全等业务员占各自诈骗金额的30%，但承诺分给罗佳腾诈骗金额的35%。朱俊还聘请了一名“讲师”（身份未查实）在微信群中传授诈骗技巧，并让朱某在租房内帮忙做饭。5月23日，朱俊等人转移至北塔区××乡××村××组邓闯家中，继续从事电信诈骗活动。被害人通过支付宝、微信、银行转账等方式将资金转入朱俊控制的周某工行账户6215××××8708，朱俊再将收到的资金转入自己控制的赵某邮储银行账户×××22，用于日常开支等。朱俊、胡双全等人骗取了被害人蒋某、呼朝辉等人共计39100元。朱俊尚未给胡双全等人发放诈骗款项。5月27日晚上，邵阳市公安局北塔分局在北塔区××乡××村××组邓闯家中将朱俊、胡双全等10余人抓获归案。5月28日，邵阳市公安局北塔分局冻结了朱俊控制的周某工行账户6215××××8708资金6208.28元及赵某邮储银行账户×××22资金20741.46元。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：1．户籍资料证明朱俊、胡双全、罗佳腾、邓永兵、屈同专、屈询知、刘宾、罗洁及罗益抄均已达刑事责任年龄。2．银行交易详单证明2020年5月19日至5月27日，周某工行账户6215××××8708转入资金共计39100元，余额6208.28元。赵某邮储银行账户×××22余额20746.48元。3．提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单证明公安机关扣押了朱俊持有的深柴公司告知书1份、基本存款账户信息1份、中国银行单据9张、营业执照1份，朱俊用于电信诈骗的手机4台、工行电子解码器1个、银行U盾3个、U盘1个、银行卡4张、惠普笔记本电脑2台，王瑛用于电信诈骗的手机1台，罗佳腾用于电信诈骗的手机3台，邓永兵用于电信诈骗的手机2台，胡双全用于电信诈骗的手机3台，倪娟用于电信诈骗的手机3台，罗洁用于电信诈骗的手机1台，罗益抄用于电信诈骗的手机4台，屈同专用于电信诈骗的手机2台，屈询知用于电信诈骗的手机2台，刘宾用于电信诈骗的手机2台，王飞飞用于电信诈骗的手机1台。4．物证及随案移送物品清单证明公诉机关向本院随案移送了作案工具移动硬盘1个、手机27个、U盘1个、深柴公司资料1套、银行卡4张、银行U盾3个、工行电子解码器1个、惠普笔记本电脑2台。5．被害人蒋某的陈述、微信聊天截图、微信转账截图证明2020年5月20日上午，蒋某的一个前同事邀请其加入了“深柴汽车众筹”微信群。微信昵称为“健康养生会所杨怡”和“瑞丽日化罗丽辉”经常在群内发布深柴汽车众筹的投资广告，后来蒋某下载了深柴汽车众筹Ａｐｐ，并按要求向周某工行账号6215××××8708转账1000元。几天后，蒋某发现没有收到投资收益，且该Ａｐｐ也关闭了，便立刻向公安机关报案。6．被害人呼某的陈述及银行转账截图证明呼朝辉投资深柴汽车众筹时被诈骗了2600元，以其母亲的名义投资深柴汽车众筹被诈骗了1900元。呼朝辉介绍李某投资深柴汽车众筹，李某被诈骗500元；介绍王某1投资深柴汽车众筹，王某1被诈骗3100元。以上被诈骗的钱全部转入了周某工行账户。7．证人王某的证言证明2020年3月的一天，邓某1让王某帮忙去长沙注册一个公司，并承诺事成后给其好处费。次日，邓某1带着王某办理了新的手机卡、中国银行账户、Ｕ盾及深柴公司工商执照等，全部交给了邓某1，王某收到了邓某1支付的3000元好处费。8．证人邓某1的证言证明2020年3月的一天，一名徐姓男子让邓某1帮忙办理手机卡、银行卡及注册成立一个公司，交给邓某16000元用于办事开支，并承诺事成后给邓某14000元好处费。随后，邓某1让王某以自己的名义办理了手机卡、中国银行卡及Ｕ盾等，并于2020年3月27日在长沙市望城区市场监督管理局注册成立深柴公司，法定代表人王某。邓某1收到徐姓男子支付的4000元好处费后，分给王某3000元，并将营业执照、手机卡、中国银行卡及Ｕ盾等邮寄给了徐姓男子。9．证人赵某的证言证明赵某的朋友“小琴”让其办理了移动手机卡和邮储银行卡，“小琴”拿到卡后给了其200元好处费，一直未归还手机卡和银行卡，也没有讲过用途。10．证人周某的证言证明周某的工行账户6212××××3930丢失后被他人用于诈骗的事实。11．证人邓某2的证言证明2020年5月，邓某2的姐夫朱俊等人住在邓某2家中3楼，邓某2不知道朱俊等人在房间内做什么。12．证人邓某3的证言证明2020年5月26日，邓某3从海南回到家中后，看到朱俊等人在其家中3楼居住，不知道在房间内做什么。邓某3认为朱俊系其亲戚，又只在家中短暂居住，就没有过问。13．证人朱某的证言证明2020年5月17日，朱俊让朱某在江北大世界一民房内帮忙做饭，许多不认识的人在房间内，不知道在做什么。5月23日左右，朱俊等人搬到了北塔区××乡××村××组邓闯家中，朱某继续帮忙做饭。14．被告人朱俊的供述证明2020年3月，“春哥”邀请朱俊实施电信诈骗，向其传授了电信诈骗的方法，并将事先准备好的深柴公司相关资料及周某工行账户6212××××3930、赵某邮政银行账户×××22等交给朱俊。随后，朱俊在北塔区新月超市附近租了一套民房。在“春哥”的指导和介绍下，朱俊开始准备用于诈骗的犯罪工具，在娄底购买了20台左右的ＯＰＰＯ手机和2台二手笔记本电脑，在网上购买了微信号；通过“春哥”的介绍购买了20张左右的手机卡，在邵阳购买了二三十台手机。前期工作准备就绪后，朱俊先后招募胡双全、罗佳腾等人实施电信诈骗。胡双全介绍了3名女子及1名男子加入，罗佳腾介绍了3名男子加入，朱俊又招募了邓永兵、刘宾，一起实施电信诈骗。5月18日，朱俊等10余人使用购买的手机和微信号组建业务微信群，朱俊为管理员，其他11人为业务员，共同实施电信诈骗。“春哥”购买了深柴公司资质，并制作了深柴汽车众筹Ａｐｐ，交给朱俊用于诈骗。随后，朱俊等12人开始相互配合实施电信诈骗，并约定朱俊和“春哥”占70%的利润，胡双全等11人占30%的利润。朱俊还聘请了一名“讲师”传授诈骗技巧，每天的报酬为490元。被害人通过支付宝、微信、银行转账等方式将资金转入朱俊控制的周某工行账户，朱俊再将资金转入自己控制的赵某邮储银行账户，用于日常开支等。5月23日左右，朱俊等人转移到其妻子的舅舅邓闯位于北塔区陈家桥乡的家中，继续实施电信诈骗。从5月18日至27日被抓获，朱俊妻子的舅妈朱某一直帮忙做饭，每天工资150元，邓闯和朱某对朱俊等人诈骗不知情。朱俊等人共骗取了3万余元，其中给会员返利及发放“讲师”报酬用去七八千元，剩余2万余元。15．被告人胡双全的供述证明2020年5月，朱俊招募胡双全实施电信诈骗，胡双全又招募了王飞飞、王瑛、倪娟等人。胡双全等人负责骗取客户到深柴汽车众筹Ａｐｐ投资。朱俊负责后台数据，跟客户对接投资转账等。众人在微信群中相互配合，利用话术和高额回报骗取被害人将投资款打入周某工行账户。胡双全利用朱俊发放的2台手机拉了几百人加入微信群，并骗取了10余人共计几千元的投资款。16．被告人罗佳腾的供述证明2020年5月下旬，罗佳腾请其朋友屈询知、屈同专、罗益抄及朱俊在家里吃饭，朱俊邀请4人实施电信诈骗，4人表示同意。不久，朱俊将罗佳腾、罗益抄、屈同专及屈询知接到北塔区陈家桥乡一民房内。朱俊负责管理，其他11人是业务员。罗佳腾使用朱俊发放的手机骗取了11人在深柴汽车众筹App投资。朱俊称因为罗佳腾的朋友屈询知、屈同专、罗益抄也同意加入，所以承诺给罗佳腾35%的诈骗金额分成，比其他人高5%。17．被告人邓永兵的供述证明2020年5月20日左右，朱俊招募邓永兵到北塔区××市场××民房内，通过深柴汽车众筹Ａｐｐ实施诈骗。5月23日，朱俊等人一起转移到邓闯家中。邓永兵和胡双全、王瑛、倪娟、刘宾、王飞飞、罗洁等7人为一组，由胡双全负责管理，几人相互配合实施诈骗。一个“讲师”在微信群中传授诈骗技巧，朱俊和胡双全也负责现场指导。邓永兵还没有分到钱就被公安机关抓获。18．被告人屈同专的供述证明2020年5月19日，朱俊招募屈同专实施电信诈骗。朱俊交给屈同专2台OPPO手机，用于实施诈骗。屈同专和罗益抄负责一个微信群，群号是“深柴汽车众筹22群”，骗取了2人共计6500元的投资款。19．被告人屈询知的供述证明2020年5月，罗佳腾、屈询知和朱俊等人在一起吃饭，朱俊邀请几人实施电信诈骗，几人表示同意。5月中下旬，朱俊将屈询知接到北塔区新月超市附近一民房内。3天后，朱俊等人搬到北塔区陈家桥乡一民房内，屈同专、罗益抄等人也被接了进来。屈询知使用朱俊发放的手机组建了“深柴汽车26群”微信群，骗取了两三人在深柴汽车众筹App投资。20．被告人刘宾的供述证明2020年4月底，朱俊发微信邀请刘宾实施电信诈骗。不久，刘宾陪同朱俊在北塔区××市场××栋××房××楼××房子，胡双全等人先后加入该诈骗团伙。后来，朱俊等人一起搬到北塔区××乡××村一处民宅内，继续实施电信诈骗。刘宾利用朱俊发放的手机实施诈骗，骗取了10余人在深柴汽车众筹Ａｐｐ投资。21．被告人罗洁的供述证明2020年5月20日，胡双全招募罗洁实施电信诈骗。众人在微信群中相互配合，骗取陌生网友在深柴汽车众筹App投资。朱俊与罗洁等业务员约定，每名业务员可以分得自己诈骗款的30%。罗洁骗取了12人投资，但是还没有分到利润就被公安机关抓获。22．被告人罗益抄的供述证明2020年5月中下旬，罗益抄与朱俊等人一起吃饭，朱俊邀请罗益抄实施电信诈骗。朱俊将手机等发给罗益抄等11名业务员，业务员负责将陌生网友添加为微信好友，并拉入微信群中，宣传汽车众筹盈利，让网友“充值投资”。罗益抄骗取了4人在深柴汽车众筹App投资，还没有分到钱就被抓获。23．同案人王瑛的供述证明王瑛经诊断患有××，一直靠药物维持。2020年5月23日，胡双全招募王瑛进入北塔区陈家桥乡一民房实施电信诈骗，王瑛使用胡双全交给其的手机在微信群中实施了诈骗。24．同案人王飞飞的供述证明2020年5月23日，朱俊开车将王飞飞、倪娟接到北塔区陈家桥乡一民房，当天有约10人也搬进该民房。王飞飞和王瑛负责将陌生网友拉入“深柴汽车众筹10群”实施诈骗。25．同案人倪娟的供述证明2020年5月中旬，胡双全招募倪娟、王飞飞实施电信诈骗。5月23日，朱俊将2人接到北塔区陈家桥乡一民房。倪娟使用朱俊发放的手机在“深柴汽车众筹18群”实施诈骗。26．辨认笔录证明经混杂照片辨认，王某辨认出了让其办理公司注册等事宜的邓某1。27．内资企业登记基本情况表证明深柴公司于2020年3月27日在长沙市望城区市场监督管理局注册成立，法定代表人王某。28．协助冻结财产通知书等冻结财产书证证明2020年5月28日，公安机关冻结了周某工行账户6215××××8708资金6208.28元，冻结了赵某邮储银行账户×××22资金20741.46元。29．抓获经过证明2020年5月27日晚上，邵阳市公安局北塔分局在北塔区××乡××村××组邓闯家中将朱俊、胡双全、罗佳腾、邓永兵、屈同专、屈询知、刘宾、罗洁、罗益抄抓获归案。30．情况说明证明经公安机关调查，朱俊供述的“春哥”及邓某1提到的徐姓男子均暂未查实身份。31．刑事判决书、释放证明、前科资料、刑事裁定书证明罗洁及邓永兵的犯罪前科情况。32．公安行政处罚决定书证明罗洁因吸毒于2017年6月23日被邵阳县公安局行政拘留十日。屈询知因吸毒于2016年7月28日被邵阳县公安局行政拘留五日。屈同专因吸毒于2013年7月25日被邵阳县公安局罚款五百元，2017年7月12日被邵阳县公安局行政拘留十日。罗佳腾因吸毒于2013年11月4日被邵阳县公安局行政拘留三日。本院认为，被告人朱俊、胡双全、罗佳腾、邓永兵、屈同专、屈询知、刘宾、罗洁、罗益抄以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人朱俊的辩护人提出指控本案的诈骗数额不合理，各被害人收到数量不等的返还款应当剔除，无法核实被害人身份的诈骗数额应当剔除，只能认定诈骗金额为9100元。经查，银行交易流水、被害人陈述及各被告人的供述等证据相互印证，证实朱俊、胡双全等人虚构事实，骗取了他人39100余元，系犯罪既遂；没有证据证实各被害人均收到了返还款，本案存在的少量返还款项，是诈骗犯罪既遂之后为了诱使被害人继续“投资”及避免公安机关查处，不应剔除犯罪数额；本案属于针对不特定多数人实施的电信诈骗，因客观原因无法查实被害人，不影响犯罪数额的认定，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人朱俊的辩护人提出朱俊系坦白、认罪认罚、积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚的意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳；其余各被告人的辩护人提出各被告人系从犯、认罪认罚、坦白、没有获利或参与犯罪时间较晚等意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。在共同犯罪中，朱俊起主要作用，系主犯；胡双全、罗佳腾、邓永兵、屈同专、屈询知、刘宾、罗洁、罗益抄起次要作用，系从犯。被告人朱俊的辩护人提出朱俊系从犯的意见，与事实及法律不符，本院不予采纳。被告人朱俊、胡双全、罗佳腾、邓永兵、屈同专、屈询知、刘宾、罗洁、罗益抄到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人朱俊等人供犯罪所用的本人财物，应当予以没收；各被告人诈骗犯罪所得，应当予以没收；对被害人的合法财产，应当及时返还。公诉机关的量刑建议，符合事实及法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2022年5月27日止。）二、被告人胡双全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年11月27日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人罗佳腾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年7月27日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人邓永兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年5月27日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人屈同专犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年5月27日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人屈询知犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年5月27日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）七、被告人刘宾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年5月27日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）八、被告人罗洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年5月27日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）九、被告人罗益抄犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年3月27日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十、随案移送本院的作案工具移动硬盘1个、手机27个、U盘1个、湖南深柴贸易有限公司资料1套、银行卡4张、银行U盾3个、中国工商银行电子解码器1个、惠普笔记本电脑2台，依法予以没收；公安机关扣押的其他作案工具，依法予以没收。十一、公安机关冻结的被告人朱俊控制的周某中国工商银行账户6215××××8708资金6208.28元、赵某中国邮政储蓄银行账户×××22资金20741.46元，系被告人朱俊等人的违法所得，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  邓建国人民陪审员  魏 峰人民陪审员  李维良二〇二〇年十二月二十八日法官助理毛建中代理书记员  谢诗琴附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。