贵州省毕节市七星关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0502刑初437号公诉机关贵州省毕节市七星关区人民检察院。被告人邵建伟，男,1992年2月8日出生，汉族，广东省茂名市人，小学文化，无业，住茂名市电白县。2019年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕，现押于毕节市七星关区看守所。辩护人顾圣国，贵州神兽律师事务所律师。被告人谢泽英，男,1984年3月29日出生，汉族，广东省茂名市人，小学文化，无业，住茂名市电白县。2019年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕，现押于毕节市七星关区看守所。辩护人曾勇，贵州锐腾律师事务所律师。被告人邵建亮，男,1994年11月13日出生，汉族，广东省茂名市人，初中文化，无业，住茂名市电白县。2019年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕，现押于毕节市七星关区看守所。辩护人杨江洪，贵州伍尊律师事务所律师。被告人林新仔，男,1975年12月6日出生，汉族，广东省茂名市人，小学文化，无业，住茂名市电白县。2019年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕，现押于毕节市七星关区看守所。辩护人周礼贵，贵州锐腾律师事务所律师。被告人李国栋，男,1995年7月9日出生，汉族，广东省茂名市人，小学文化，无业，住茂名市电白县。2019年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕，现押于毕节市七星关区看守所。辩护人潘炫杨，贵州锐腾律师事务所律师。贵州省毕节市七星关区人民检察院以七星检刑诉〔2019〕1550号起诉书指控被告人邵建伟、谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全案审理终结并以（2019）黔0502刑初643号刑事判决书对此作出一审判决后，被告人邵建伟、谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋不服，提出上诉。毕节市中级人民法院经审理后于2020年4月30日裁定将本案发回重审。本院于2020年7月2日重新立案，现本院依法另行组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。毕节市七星关区人民检察院指派检察员李凤菊出庭支持公诉，被告人邵建伟、谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋及辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。毕节市七星关区人民检察院指控，2019年2月底至5月9日期间，被告人邵建伟、林新仔、李国栋、谢泽英、邵建亮在七星关区南安置区12栋2单元602号房采用手机打电话的方式向全国不特定对象打电话冒充熟人、领导等实施诈骗，2019年5月9日，毕节市公安局七星关分局在现场查获作案用手机14部，作案使用的电话卡15张、充值卡5张、银行卡6张。经鉴定，查获的电话卡中有14张共检出数据519条；查获的“iphone”手机机身中检出数据2420条、SIM卡中检出数据33条。为了证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了如下证据：1.到案经过；2.户籍信息；3.银行账户查询情况；4.扣押物品、文件清单；5.移送检测物品、文件清单；6.情况说明；7.通话清单；8.银行流水；9.健康档案；10.情况说明；11.证人余某、郭某、梁某等人的证言；12.被害人门金仓、舒某、林某、李某、江某、吴某、赵某、姜某、张某、刘某、罗某等人的证言；13.被告人邵建伟、谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋的供述与辩解；14.鉴定意见等证据。建议以诈骗罪判处被告人邵建伟、林新仔、李国栋、谢泽英、邵建亮。同时，建议作如下量刑：建议对五被告在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金。被告人谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并且认罪认罚。被告人邵建伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但其认为公诉机关量刑建议过重，自己系初犯并无犯罪前科。被告人邵建伟辩护人称：邵建伟系初犯，其行为属犯罪未遂，其案后如实供述案件事实，系坦白，人民法院应对其从轻减轻处罚。被告人谢泽英辩护人称：对指控的罪名无异议，其他的意见与邵建伟的辩护人的辩护意见一致。被告人邵建亮辩护人称：1.被告人邵建亮在本案中起次要作用，应认定为从犯，依法应减轻处罚；2.通过庭审，再结合五被告人供述，邵建伟等人虽然实施了诈骗行为，但未获得任何诈骗“利益”，本案实质系诈骗未遂；3.被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，积极配合案件调查，依法应认定为坦白，可以从轻或减轻处罚。被告人林新仔辩护人称：被告人林新仔系未遂，系初犯、偶犯，从犯，到案后自愿认罪认罚，社会危害性不大，请求对其在八个月至一年之间量刑。被告人李国栋辩护人称：对指控的罪名无异议；被告人系从犯，系未遂；到案后如实的供述其犯罪事实，具有坦白情节，且自愿签署认罪认罚具结书；经审理查明：2019年2月底至5月9日期间，被告人邵建伟、林新仔、李国栋、谢泽英、邵建亮在七星关区南安置区12栋2单元602号房采用手机打电话的方式向全国不特定对象打电话冒充熟人、领导等实施诈骗。2019年5月9日，毕节市公安局七星关分局在现场查获作案用手机14部，作案使用的电话卡15张、充值卡5张、银行卡6张。经鉴定，查获的电话卡中有14张共检出数据519条；查获的苹果手机机身中检出数据2420条、SIM卡中检出数据33条。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.到案经过：证实五被告人均在2019年5月9日被公安机关在毕节市七星关区抓获。2.户籍信息：证实五被告人的身份信息。3.银行账户查询情况：证实公安机关对陶程的建设银行账户进行了查询，公安机关对朱佳伦的农业银行账户进行查询。4.扣押物品、文件清单：证实被公安机关扣押手机14部，银行卡6张，电话卡15张，充值卡1张。5.移送检测物品、文件清单:证实移送检测物品手机11部。6.情况说明、通话清单：证实被告人邵建伟等五人轨迹情况及通话清单。7.银行流水：证实余某的银行流水。8.健康档案：证实被告人邵建伟、谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋进入看守所时身体情况未见明显异常。9.情况说明：证实被告人邵建伟等人诈骗中通话情况说明。10.证人余某证实：2019年2月20日左右，我和邵建伟、林新仔从广州来到毕节，一个星期左右，李国栋、谢泽英、邵建亮也来到毕节，我们开始是住在七星关区，3月初的时候邵建伟、林新仔、国栋、谢泽英、邵建亮出去买手机和电话卡，回来后我听到他们打电话冒充别人的领导，叫别人打钱给他们。3月31日我们坐火车回家过清明节了，2019年4月13日左右我和邵建伟、林新仔、李国栋、谢泽英、邵建亮先后回到毕节，我们租了昌达安置小区4栋1单元301号房，我们吃住都在昌达安置小区，邵建伟、谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋他们经常去南安安置小区那边，清明节回来后我没去过南安安置小区，他们做什么我也不清楚。11.证人郭某证实：梁某是我女儿，邵建亮是我女婿，南安置区12栋2单元602号房是我的，有一段时间我女婿来毕节，我女儿叫我拿钥匙给我女婿，邵建亮在里面住过一段时间，记得清明节后来的，具体时间记不清楚了。12.证人梁某证实：今年过年后我存过19900元钱给余某，钱是我向邵建亮母亲借的，我知道邵建亮来毕节市是住在我母亲南安置区房子里面。13.被害人门金仓的陈述：我是深圳市金鹏海货运有限公司司机。2019年3月18日15时许我接到一个电话（183××******），对方称是郑经理，叫我第二天9时去其办公室一趟，第二天早8时许对方打电话给我，说他办公室来了两个领导要表示一下，自己微信限额了，叫我转5000元给领导，我说微信里面没有钱，对方说叫我从银行卡转，还给我提供了一个账号（62170011800********），户名：陶程，2019年3月19日9时许我在手机上向对方口中领导转了5000元人民币。14.被害人舒某的陈述：2019年4月21日我接到178××××8049给我打电话，称其是徐老师叫我明天早上去他办公室，4月22日早上8点15分，对方打电话给我说他需要送礼给领导，给了5000元，领导没有收，他叫我帮他转5000元给领导，他给我现金。对方给了我银行账号（622841205********，户名：朱佳伦），我就使用支付宝给我同学转了5000元，叫我同学转给对方。15.被害人林某的陈述：2019年4月21日下午15时16分我接到一个陌生人电话，称是马厂长就挂断电话，2019年4月22日早上8点接到对方电话，称是马厂长在外面接待领导叫我往其卡上打18000元回来给我。由于我没有那么多钱就从微信上只给对方转了10000元。16.被害人李某的陈述：2019年3月19日8时许我接了一个电话，对方自称是领导，对方给我报了一个银行卡账户叫我借他5000元，由于我没有那么多钱就只给对方打了3000元。17.被害人江某的陈述：2019年3月19日9时8分我接到一个电话152××******，对方说他是我们公司杨总，叫我明天去找他，2019年3月19日9时许我去找杨总发现其没有在办公室就给对方打电话，对方说其在项目上，叫我帮他转一笔账，他报了账号给我（建设银行6217001180029471839）户名：陶程，由于我手机被锁了，我叫我同事帮我转了一万在其账号上。18.被害人吴某的陈述：2019年4月25日15时许，我接到一个电话17752529570，对方称其是蔡书记。2019年4月26日9时许，对方来电称他办公室有两个领导，要我帮忙转3万块给领导，就给了我一个银行账号（62284120530********）户名：朱佳伦，我微信里只有15000元，就给对方转了15000元。19.被害人赵某的陈述：我接到过诈骗电话，对方称是我所在培训机构的老板，叫我给他打8000元他急用，还给了我银行卡账号，我感觉是骗人的就忽悠他没有给他打钱。20.被害人姜某的陈述：2019年4月29日左右，我接到一个电话称是我们新来的经理，要我给其转钱，感觉他是骗子，我没有转就报警了。21.被害人张某的陈述：2019年4月29日-30日我接到诈骗电话，叫我去他办公室，我问他是那个办公室，他没有说，我就告诉我老师，老师说这是诈骗电话，后来我们就没有管这事了。22、被害人刘某的陈述：2019年4月29日-30日我接到一个诈骗电话，叫我第二天去他办公室。第二他打来问我到了没有，我说到了没有看到他，他就没有说什么了。23.被害人罗某的陈述：2019年4月分左右的时候接到过一个诈骗电话，问我有钱的话叫我给他转钱，我说没有钱就没有给他转了。24.被告人邵建伟的供述：2019年清明节前，我来到毕节市准备做电信诈骗，当时一起的有谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋，还有我妻子余某，我们住在南安安置区，当时就在南安安置区住那里打电话出去骗人，我上了三四天班，每天都要打三四十个电话出去。一般情况电话都是由我打，有时候他们几个也帮忙打。清明节之后我们住南山公园旁边的昌达安置小区4栋1单元301号，这次打了几十个电话出去骗人。谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋他们是跟着我过来学习打电话诈骗别人的，也帮我打电话，他们打的每人有100个左右，如果诈骗成功了，我们会找茂名市滨海新区电城镇的人来帮我们洗钱，洗钱的人得30%，我得70%，我得到钱后会分给他们70%的38%，我分32%。在我屋里收到的手机都是我在七星区买的，都是用来打电话诈骗的。我打电话诈骗成功过的我是有点印象，男的女的也有，具体情况清不清楚了。我们一起做这个诈骗都是由我来组织的，他们都听我的，我说怎么做他们就怎么做。25.被告人谢泽英的供述：2019年2月底，邵建伟约我去贵州玩，我就答应了。我们在毕节是住南安，3月初的一天邵建伟提议我们买电话卡和电话来诈骗钱，我们大家都同意了。过了两三天邵建伟提供作案用的电话、电话卡、要打电话的名单、银行卡给我们，各自打各自名单上的号码。若我诈骗成功了，钱到账后由邵建伟处理，处理号以后就案诈骗所得的38%给我。我一天打了五十个号码左右，打了大概八、九天有四百个电话左右。清明节后，4月13日，我们六个又到毕节市，邵建伟安排我们住南山公园旁边的安置小区301室住，饭是余某做给我们吃的，我们继续在南安置区的602号房打电话诈骗，打了七八天电话，大概有三百个左右电话，就被公安抓住了。26.被告人邵建亮的供述：2019年2月底我同我哥邵建伟商量来毕节做电信诈骗，当时是我跟我哥（邵建伟）、我嫂（余某）、我舅舅（林新仔）先来毕节，又邀约了谢泽英、李国栋二人来毕节。我们几个经过商量后就准备搞电信诈骗，就在街上买了了五部老手机、五张手机卡，之后我们就开始打电话，我总共打了五天的电话，一天大概40至50个。骗来的钱是我哥分配的，因为我没有骗到钱，所以不知道分配情况。27.被告人林新仔的供述：清明节过后，我和邵建伟、邵建亮、李国栋、谢泽英、余某从广东来毕节。我们商量在毕节搞电信诈骗，在七星关区南山公园租了一套房子，邵建伟准备好作案的电话、电话卡，然后邵建伟把电话、电话卡给我们，几个分在不同的房间打电话骗钱，一直打到被公安几个抓获。28.被告人李国栋的供述：2019年春节后清明节前邵建伟、余某、林泽仔先到七星关区，我跟邵建亮也到七星关区，我们住在七星关区南安置区的一栋房子的602房间，我们住下来之后就开始打电话骗别人，我打了三四次，一共有几十个号码。大概清明节之后几天，我们又回七星关区，这次是住南山公园旁边一个小区里，房间是302，几栋不记得了。29.鉴定意见：证实毕节市公安司法鉴定中心对邵建伟等人使用的作案电话、电话卡检验结果。30.指认、辨认笔录：证实被告人邵建伟、谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋对实施电话诈骗的出租房进行指认，被告人邵建伟、谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋对实施电话诈骗使用的手机、手机卡、咕咕机进行辨认。31.现场勘验工作记录：证实对被告人实施诈骗的工作区进行勘查。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案的事实，予以确认。被告人邵建伟及辩护人提出：公诉机关量刑建议过重，被告人系初犯属未遂，具有坦白情节，应对其减轻处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(四)实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的。被告人邵建伟等人拨打电话519人次，发送诈骗信息2453条。公诉机关量刑建议适当。对被告人邵建伟及其辩护人所提公诉机关量刑建议过重辩护意见不予采纳。本院认为，被告人邵建伟、谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋以非法占有为目的,通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，其行为已触犯刑律构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，公诉机关当庭对被告人谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋签认罪认罚具结书，量刑建议适当，予以采纳。被告人邵建伟首起犯意邀约被告人谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋来毕节一起实施诈骗，并且提供作案工具手机、电话卡，被告人邵建伟系主犯，被告人谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋系从犯，依法从轻处罚。被告人谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋当庭认罪认罚，依法减轻处罚。五被告到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。辩护人的该部分辩护意见与查明事实相符，予以采纳。据此，根据被告人邵建伟、谢泽英、邵建亮、林新仔、李国栋的犯罪事实、情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:一、被告人邵建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年5月10日起至2022年5月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谢泽英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年5月10日起至2021年5月9日止。罚金已缴纳。）三、被告人邵建亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年5月10日起至2021年5月9日止。罚金已缴纳。）四、被告人林新仔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年5月10日起至2021年5月9日止。罚金已缴纳。）五、被告人李国栋犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年5月10日起至2021年5月9日止。罚金已缴纳。）六、对扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 赵 乾陪审员 彭 梅陪审员 李兴菊二〇二〇年十二月九日书记员 赵 媛