文书内容广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0111刑初3204号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人许云鹏，男，1990年10月18日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度中专，户籍地为福建省莆田市仙游县郊尾镇（以上身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月28日被羁押并于次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人卢聪，广东圣和胜律师事务所律师。辩护人黄德贤，广东圣和胜律师事务所律师。被告人许志怀，男，1996年6月9日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度中专，户籍地为福建省莆田市仙游县郊尾镇（以上身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月28日被羁押并于次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人朱恒，男，1998年5月6日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度初中，户籍地为福建省莆田市仙游县枫亭镇（以上身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月28日被羁押并于次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人许志城，男，1993年7月27日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度大专，户籍地为福建省莆田市仙游县郊尾镇（以上身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月28日被羁押并于次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人余丹丹，女，2000年8月19日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度初中，户籍地为福建省莆田市仙游县。因本案于2020年7月28日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月30日经广州市公安局白云区分局决定被取保候审。同年11月5日经广州市白云区人民检察院决定被取保候审，同年12月1日经本院决定被取保候审。被告人郑少将，男，1999年4月30日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度初中，户籍地为福建省莆田市仙游县枫亭镇（以上身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年7月28日被羁押并于次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉〔2020〕Z1450号起诉书指控被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员罗浩铭出庭支持公诉，被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将及辩护人卢聪、黄德贤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2019年12月起，被告人许云鹏先后雇请被告人许志怀、朱恒为组长，被告人许志城、余丹丹、郑少将、李晓晔（另案处理）等人为组员，在福建省莆田市仙游县郊尾镇郊尾社区吴厝某号某楼无牌工作室内，使用统一话术，通过微信冒充女性服装设计师，向居住在广东省广州市白云区的谭某某等全国多名男性被害人发送虚假美女图片，经营虚假朋友关系，并在前述基础上，以为被害人亲自设计服装为名索要材料费、服装费，还以过生日等为名索要微信红包，共骗得多人共计人民币20余万元。为证实指控的事实，公诉机关提交了书证、被害人陈述、被告人及同案人的供述、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等证据。据此，公诉机关认为被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许云鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。建议对被告人许云鹏判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；建议对被告人许志怀、朱恒判处有期徒刑二年，并处罚金。建议对被告人许志城判处有期徒刑一年，并处罚金；建议对被告人余丹丹判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金；建议对被告人郑少将判处有期徒刑八个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，被告人许云鹏、许志怀、许志城、余丹丹、郑少将自愿认罪认罚，被告人朱恒当庭表示认罪但不认罚，辩称其参与时间相对较短，量刑过重。被告人许云鹏的辩护人发表如下辩护意见：一、被告人主观恶性较低。二、被告人在与被害人达成交易后，均有依约向被害人发出相应服装，甚至履行了退货、换货等“售后服务”，其主观恶性较低，犯罪情节轻微，社会危害性较低。三、被告人在整个犯罪过程中并未起绝对的主要作用，相应的参与程度也较低。四、被告人系初犯，且到案后主动供述，积极配合调查，并自愿认罪认罚，依法应从轻处罚。五、被告人年纪尚浅，更肩负着抚养家庭的重任，且其悔罪态度良好，恳请依法对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年12月起，被告人许云鹏先后雇请被告人许志怀、朱恒为组长，被告人许志城、余丹丹、郑少将及同案人李晓晔（另案处理）等人为组员，在福建省莆田市仙游县郊尾镇郊尾社区吴厝某号某楼无牌工作室内，使用统一话术，通过微信冒充女性服装设计师，向居住在广东省广州市白云区的谭某某等全国范围内多名男性被害人发送虚假美女图片，经营虚假朋友关系，并在前述基础上，以为被害人亲自设计服装为名索要材料费、服装费，还以过生日等为名索要微信红包，骗得被害人多人的人民币共计20余万元。2020年7月28日，被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将在福建省莆田市仙游县郊尾镇郊尾社区吴厝某号某楼被抓获归案。同年7月30日，被告人余丹丹因怀孕经广州市公安局白云区分局决定被取保候审。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：物证有缴获的作案工具手机、电脑；书证有抓获经过，现场照片，作案工具照片、诈骗用的话术本、记录诈骗数额业绩笔记本照片、微信聊天记录、微信转账截图、微信转账记录、微信二维码截图、微信支付交易明细、微信收款商业版、网商园网页订购单、扣押清单、扣押决定书、被告人余丹丹门诊病历、诊断证明书、被告人余丹丹身份材料；被害人刘某1、冯某、周某1、薛某、陈某1、马某、李某1、廖某1、尹某、赵某1、林某、邓某、李某2、文某、宋某、闵某、曾某、刘某2、温某、赵某2、徐某、陈某2、黄某、谭某、陈某3、周某2、夏某、于某、祁某、彭某、申某、桑某、廖某2、郑某、李某3、李某4、陈某4、吴某的陈述；被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将及同案人李晓晔、张建鑫、王欣欣、陈燕燕、王乐瑶、许怡娴的供述和辩解；现场勘验笔录、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录；视听资料。本院认为，被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。被告人许云鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人许云鹏、许志怀、许志城、余丹丹、郑少将自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人许云鹏承租涉案场地，管理涉案团队，抽取诈骗提成，在共同犯罪中起主要作用，是本案主犯，被告人许云鹏的辩护人认为被告人许云鹏在整个犯罪过程中并未起绝对的主要作用的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳，提出被告人许云鹏具有法定和酌定从轻处罚情节并请求从轻处罚的辩护意见有理，本院在量刑时予以综合考虑。被告人朱恒虽辩称其参与犯罪时间相对较短，但其在涉案诈骗小组中作用明显，公诉机关对其量刑并无不当，因此，被告人朱恒的辩解意见不予采纳。综合考虑被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将犯罪行为的性质、情节、危害后果、认罪态度及悔罪表现，决定对被告人许云鹏从轻处罚；对被告人许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将减轻处罚，另考虑被告人余丹丹怀孕后意外流产的特殊情况，符合宣告缓刑的条件，决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2023年10月27日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人许志怀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2022年7月27日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人朱恒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2022年7月27日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人许志城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2021年7月27日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、被告人余丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）。六、被告人郑少将犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2021年3月27日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）七、缴获的作案工具无线移动电话机、电脑等一批（品牌型号以扣押清单为准），予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。八、追缴被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将犯诈骗罪的违法所得（以本院查明的数额为限），发还各被害人，追缴不足以清偿的，责令被告人许云鹏、许志怀、朱恒、许志城、余丹丹、郑少将与同案人共同向被害人退赔。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗东明人民陪审员  颜瑞琴人民陪审员  梁浩广二〇二〇年十二月二十日书 记 员  尤晓晓                    许云鹏等人诈骗案需退赔被害人情况                  序号              被害人姓名              身份证号码              联系电话              被骗金额（元）                  1              冯国芳              410523198110064078              1593666****              788                  2              尹京军              430104196008313510              1511626****              266.88                  3              赵本贵              510725197401098318              1878088****              754                  4              薛奕春              350127196805172612              1365501****              688                  5              陈进宏              440102196207070039              1372687****              488                  6              周南              450421199008021534              1882687****              368.5                  7              祁国才              321088195905170057              1879663****              688                  8              夏青松              429004199309051133              1862047****              1896.8                  9              谭忠宏              441284198804092519              1881689****              200                  10              文永祥              513426199003155518              1828286****              688                  11              宋聚谦              372924195609163319              1390530****              688                  12              闵小祥              510130197302083135              1820015****              788                  13              曾志鹏              432524198910201474              1871185****              1288                  14              马政恒              41012119760514381X              1853800****              1100                  15              李波              510902197311072997              1838256****              1572.02                  16              廖诗淘              432926198006196237              1392251****              200                  17              刘传林              512224196809054910              1886002****              388                  18              林宗正              R122447173（台湾）              1555909****              1088                  序号              被害人姓名              身份证号码              联系电话              被骗金额（元）                  19              邓铖              360735199602080513              1382922****              1488                  20              彭伟平              36252519730609571X              1319795****              200                  21              申红岩              411324198308283416              1853772****              335.9                  22              桑福文              130224196808118553              1393337****              200                  23              廖建翔              420700195805093371              1582781****              200                  24              刘承雄              422403196710133819              1592797****              2844                  25              李银              420528198111012257              1827137****              488                  26              郑富城              350526197706074013              1896049****              688                  27              李海超              412929197107241915              1523818****              200                  28              李伟兴              622823197807101417              1351937****              500                  29              陈敏清              510602196705115936              1898100****              300                  30              吴志松              522631197211072550              1359551****              200                  31              温镇权              不详              1342404****              988                  32              赵士昌              不详              1850038****              1876                  33              徐熙平              不详              1534811****              488                  34              黄永宁              不详              1857764****              219.4                  35              陈咏根              不详              1597293****              587                  36              周化利              不详              1879605****              488                  37              于世友              不详              1360536****              780                  38              陈佳华              不详              1596852****              4409      附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。