山西省古交市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0181刑初117号公诉机关古交市人民检察院。被告人李某，出生于河北省承德市承德县，公民身份证号码×××，住河北省承德县。辩护人王某，河北泉盛律师事务所律师。被告人杨某，出生于河北省承德市兴隆县，公民身份证号码×××，住河北省承德市兴隆县。古交市人民检察院以古检一部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人李某、杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古交市人民检察院指派检察员弓某、苏某出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王某、被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。古交市人民检察院指控，2020年5月1日左右，被告人李某的朋友被告人杨某联系其让帮忙找对公账户，称出卖对公账户可以挣钱，并告知其是赌博要用来进行资金结算，李某告诉杨某自己就有对公账户，后双方谈好了交易价格。被告人杨某给李某介绍了专门收对公账户的叫“小宝”的人。李某将其注册的承德县久旭秸秆加工厂所开设的对公账户、U盾、结算卡及另外两个对公账户卖给了“小宝”，一套因无法使用杨某拿回来退给李某。后“小宝”给了杨某10000元，杨某分两次通过微信转账的方式给了李某8700元，剩余自己挥霍。2020年5月30日，受害人成志通过聊天软件添加了一个网名为“小雪”的人，在聊天过程中双方成为了男女朋友关系。后对方谎称自己系银行高管人员，有内部购买黄金理财产品消息，可以稳赚不赔。成志在对方引诱下投入了19万元，之后看到盈利了9000多元，其就将19万元本金提现到了自己银行卡里，也就更加相信了对方。2020年6月10日，成志在对方的引诱下又投入了40万元，后平台里显示的金额为240万元，但是一直无法提现。2020年6月10日8时20分，成志用自己的建设银行手机APP将40万元汇入对方提供的中国建设银行账户（账号：×××，该账户为对公账户，账户名为：北京新客家酒店管理有限公司，法人代表：闵晨。）后在2020年6月10日9时20分至9时54分，该40万元分八笔又转入了一个对公账户（账号为×××，户名：承德县久旭秸秆加工厂，经营者：李某），后再由该账户通过第三方支付公司（杉德支付网络服务发展有限公司）转入了其它账号（正在进一步侦查中）。公诉机关当庭宣读和出示的证据如下：1、书证；2、被害人成志的陈述；3、被告人李某、杨某的供述与辩解；4、视频资料。公诉机关认为，被告人李某、杨某为获取非法利益，出售使用自己身份信息注册的公司开设对公账户，为电信诈骗犯罪分子提供资金结算帮助，情节严重，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二人刑事责任。被告人杨某、李某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚。杨某、李某在审查起诉阶段自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某、杨某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人李某的辩护人辩护认为，被告人李某应认定为自首，认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，适用缓刑。经审理查明，2020年5月1日左右，被告人李某的朋友被告人杨某联系其让帮忙找对公账户，称出卖对公账户可以挣钱，并告知其是赌博要用来进行资金结算，李某告诉杨某自己就有对公账户，后双方谈好了交易价格。被告人杨某给李某介绍了专门收对公账户的叫“小宝”的人。李某将其注册的承德县久旭秸秆加工厂所开设的对公账户、U盾、结算卡及另外两个对公账户卖给了“小宝”，一套因无法使用杨某拿回来退给李某。后“小宝”给了杨某10000元，杨某分两次通过微信转账的方式给了李某8700元，剩余自己挥霍。2020年5月30日，被害人成志通过聊天软件添加了一个网名为“小雪”的人，在聊天过程中双方成为了男女朋友关系。后对方谎称自己系银行高管人员，有内部购买黄金理财产品消息，可以稳赚不赔。成志在对方引诱下投入了19万元，之后看到盈利了9000多元，其就将19万元本金提现到了自己银行卡里，也就更加相信了对方。2020年6月10日，成志在对方的引诱下又投入了40万元，后平台里显示的金额为240万元，但是一直无法提现。2020年6月10日8时20分，成志用自己的建设银行手机APP将40万元汇入对方提供的中国建设银行账户（账号：×××，该账户为对公账户，账户名为：北京新客家酒店管理有限公司，法人代表：闵晨。）后在2020年6月10日9时20分至9时54分，该40万元分八笔又转入了李某出卖的对公账户（账号为×××，户名：承德县久旭秸秆加工厂，经营者：李某），后再由该账户通过第三方支付公司（杉德支付网络服务发展有限公司）转入了其它账号（正在进一步侦查中）。在本院审理期间，被告人李某主动交纳非法所得8700元。以上事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）户籍证明，证实被告人李某、杨某系完全刑事责任年龄人。（2）报案材料、成志微信聊天记录、转账记录、中国建行个人活期账户交易明细，证实被害人成志被骗取40万元。（3）到案经过、羁押证明、抓获经过，证实2020年7月30日，被告人李某在家属的陪同下携带营业执照等物品前往上谷派出所投案自首，并如实交代了犯罪行为，被临时羁押在承德县看守所。被告人杨某于2020年8月27日11时许，主动来到兴隆县公安局投案，并如实供述了自己的违法行为。（4）承德县久旭秸秆加工厂客户信息及明细、开户信息及明细、北京新客家酒店营业执照及开户情况、账户信息和明细、公安部电诈平台查询信息，证实被害人成志被骗的40万走账情况。（5）承德县市场监督管理局提供的久旭秸秆加工厂设立登记审核资料、个体工商户登记基本信息、审核表、个体工商户开业登记申请书、承诺书、个体工商户增补证照审核表、个体工商户营业执照补领登记申请书、准予换照通知书、遗失公告，证实承德县仅有一家久旭秸秆加工厂，李某申请注册承德县久旭秸秆加工厂，后又增补该厂营业执照的情况。（6）杨某微信转账记录，证实杨某给李某两次转款4500元和4200元。（7）被害人成志的陈述，我在2020年5月30日通过“探探APP”添加了一个网名为“小雪”的人，我们添加了微信好友后，对方告知我她是山西太原人，因家暴离婚三年了，有个6岁的女儿跟着她前夫，她现在在香港汇丰银行工作，是汇丰银行的高管，还说很高兴认识我，对方还告诉我说她准备在香港办完离职手续后回山西太原，还说想和我见面，因为我有听力和言语方面的缺陷，我也一直没有主动说。直到后来的一天对方又让我添加了她的“钉钉”为好友，我们开始在钉钉上聊天，对方和我说由于她是银行高管，在钉钉上和我聊天比较安全，没人发现。对方让我将其微信好友删除，我就照做了。2020年6月8日，对方称其在银行工作有内部消息，并让我帮她购买一款黄金的理财产品，且告诉我是稳赚不赔的，于是我就同意帮忙了。接着对方告诉我已经开了一个户，并在户里面存钱了，同时发给我一个链接及账户和密码，后我按照对方说的一步步开始操作，在操作的过程中也确实赚到钱了。2020年6月9日对方让我也开个户和她一起赚钱，还告诉我这是内部消息，不要和其他人说。于是我就投入了19万元，之后看到盈利了九千多元，就将19万元本金提现到了自己银行卡里，也就更加相信了对方。2020年6月10日，我在对方的引诱下又投入了40万元，后平台里显示的金额为240万元，但是一直无法提现。然后我给对方发钉钉的视频显示对方拒接，后对方就将我钉钉好友删除了，我意识到被骗了，于是报案。对方银行卡号×××，户名：北京新客家酒店管理有限公司。（8）被告人李某的供述，2020年5月1日我哥们杨某给我打电话，让我帮他找对公账户，因为我就有对公账户，所以我就告诉他，他说出卖对公账户可以挣钱，我问他多少钱，他告诉我4000元，我和他说有点少，他再给我加300元，一共给我4300元，我就答应他了。2020年5月10日，杨某和我联系，我俩在承德县大牛环岛见面，我俩见面后他和我说一起等两个人，于是我就在大牛环岛等。到了下午十五时左右，有两个人开着一辆奥迪车和我们见面了，杨某就和我说那两个人是他的朋友，后来在我们聊天过程中，我才知道那两个中间的人有个叫小宝的。其中一个我不知道名字那个人和杨某说收货的人没有赶来乘坐的飞机直接去北京了。半个来小时后，杨某把我账户的U盾和结算卡拿上就坐上那两个人开的奥迪车走了。在他们走之前，杨某和我说等到了北京验完东西后再给我钱。到了2020年5月11日上午十一时左右的时候，杨某就给我打电话说给我3800元，我问为什么才给了3800，他说扣掉500元的费用，我就同意了。接着杨某就通过微信转账的方式给我转账3800元。之后我们俩就再没有联系了。到了2020年7、8月左右的时候，杨某给我打电话问我的账户有没有走账的记录，我告诉他说没有。到了2020年6月20来号的时候，杨某又打电话联系我，他和我说让我不要联系他了，除非他联系我，他还让我把和他有关的手机上存在的信息，包括聊天记录删除了，接着我就把我手机上有关的信息及微信号手机号都删除了。后来一直到现在也没有联系过。自从注册了营业执照后，营业执照没有发生过异常情况。我不知道杨某向我买我的对公账户干什么用了。但是我问他买对公账户是不是洗钱了，他说不是洗钱，而是博彩用的。我不知道博彩是干什么，但是我认为是和彩票有关。2020年6月底的时候，我开户的银行给我打电话问我是不是自己用了，接着银行就让我出具自己用的证明。我说问问会计再说，银行工作人员就告诉我，以我账户的交易明细显示的是49996、49998等，并说这种交易很不正常，如果我提供不出证明的话，就把我的账户暂停服务了，后来我就提出要注销账户了。后来在2020年7月10日左右，我就告开户行注销账户了，在办理注销时银行方面要和我对账并打印出七八页的交易明细。在对完账户后，当时账户余额是5.19元，银行工作人员说让我补齐10元才能注销账户，于是我就用手机银行给我的账户补齐了10元办理了注销。我的承德县久旭秸秆加工厂和北京新客家酒店有限公司没有业务往来。为什么有交易明细我也不太清楚。银行给我打的流水我看过，上面有六百多万元，我也没有问过杨某是怎么回事，他也没有跟我说过我补办过U盾和结算卡，因为我把账户卖给杨某，杨某就一直没有给过我。我问杨某要杨某不给我，所以我在2020年6月17日、27日的时候就办理了结算卡，但是没有补办U盾，因为补办U盾较慢，所以就没有补办U盾。我从对方对公账户上取过钱，我在补办了结余结算卡之后在中国工商银行承德县支行取的，因为杨某花了3800元，问我买走我的对公账户后，我问他要过，他也不给我钱，我觉得他用的时间长了才给了我3800元，有点亏了，于是我就从账户上取的1万元作为补偿。因为手机短信提醒账户上有钱，我取1万元的时候账户上有6万多。2020年4月份我在县甲山工商所办理过一个营业执照，我是法人，单位名称是承德县久旭秸秆加工厂。在办理营业执照前曾经干过秸秆加工。办完营业执照后我就在工商银行开了个对公账户，十多天后我的朋友杨某给我打电话，让我给他找几个对公账户，我说我正好有一个。他说他要买我的账户，我们商量好是4300元，我们约好5月10日中午在下板城镇大牛广场附近交易。下午三点左右杨某和另外两个男子开着两辆汽车来的。我们在中道小区一个日租房谈的，杨某介绍说把账户卖给另两个男子，那两个男子说他们的上司因为某些原因从北京过不来，需要去北京查验网银U盾和单位结算卡。这样我就把U盾和单位结算卡给了他们，他们就离开了。第二天杨某从微信里给我转来3800元，我问他为什么少500元。他说回北京路上油费、住酒店的费用、高速费花了。后来听说贩卖对公账户要是被不法份子利用也构成违法犯罪，这样我就来投案自首了。因为我确实有一个对公账户，卖给了杨某介绍的朋友小宝。我一共补办了两次，第一次是我丢失了补办的，第二次是我将该营业执照及对公账户卖了后我补办的，我一共办了三套对公账户，一共卖给小宝三套对公账户，分别是承德县久旭秸秆加工厂、金彬商贸有限公司、海旭商贸有限公司，杨某一共给过我8000元，杨某给我联系的卖给小宝的对公账户是4300元，其它两套是我自己以4500元至5000元的价格卖给小宝的。我没有问过他们买对公账户干什么用。（9）被告人杨某的供述，2020年4月份左右的时候，我联系李某告诉他有人收对公账户，后我给他介绍了专门收对公账户的叫“小宝”的人，李某卖给“小宝”两套对公账户（包括营业执照的正副本、一个公章、一个法人章、身份证复印件），后“小宝”给了我10000元，我扣了1000元后将9000元分两次通过微信转账给了李某。当时约定账户使用期限一个月，一个月后自己挂失。2020年2月份左右,李某给我打电话说他有对公账户可以卖钱,然后我在网上搜索相关信息,然后在网上我就添加了一个微信(微信昵称是小宝,微信号记不清了我已经删除了),然后我就和小宝聊天,小宝说他收对公账户,一个账户是5000元,到2020年4月份。我就联系李某告诉他有人收对公账户,然后李某准备了三套对公账户,其中有一套是工商银行的,两套是建设银行的,然后我就联系小宝和李某在承德县见面,后来我也去了和他们见了面,小宝说需要验证账户,当天验证不了,需要带上东西和他一起去北京验证,李某说他喝醉了不去,让我和小宝去北京,然后我就和小宝开上车去了北京,当天晚上小宝又见了一个南方口音的男子(验证账户的人),对方说他们老板睡觉了,第二天再验证账户。第二天有两个银行账户被南方人拿走了,留下了一个工商银行的账户退回来。当时我把情况告诉李某。李某就联系了一个承德县到北京市的拼车,找到我把剩下的东西拿回去了(当时还有2李某的一个笔记本电脑),然后南方人给了小宝12000元,小宝给了我10000元现金,然后我就走了,小宝和南方人也走了,后来我回到河北兴隆县后,我给李某打了电话说我扣了1000元我在北京的费用,剩下的9000元用微信给李某转过去。过了不到两个月,小宝给我打电话说李某把他的微信拉黑了,还说李某黑了他几万元,后来我就给李某打电话,问他是不是把小宝的钱黑了,李某当时没有承认,后来就承认是他黑了,我就问他黑了多少钱，李某说黑了40000多元,然后我告诉李某说让他和小宝自己解决。后来小宝说要找李某去,但是没有去找。我把公账户卖给小宝就这一次,卖了两套。我一共得到1000元。我在2020年4月份左右,我在农业银行办过两个营业执照对公账户,具体什么名字我想不起来了,一直没有用,我怕出事就都扔了。也没有注销过。小宝购买对公账户是要干什么我不知道。小宝当时和我说是缅甸那边的赌场用,具体干什么我不清楚。我还问小宝是不是电信诈骗用,小宝说不是,我才联系人卖的账户。2020年4月份左右的时候,我联系李某告诉他有人收对公账户,后我给李某介绍了专门收对公账户的叫了“小宝”的人,李某卖给了“小宝”两套对公账户(包括营业执照的正副本、一个公章、一个法人章、U盾、结算卡、绑定账户的手机卡、身份证复印件),后“小宝”给了我一万元,我扣了1000元后将9000元分两次给了李某。我用微信转账的方式以每次4500元,共给李某转了两次,共计9000元。李某没有去,是我拿着对公账户的东西和“小宝”一起去北京验证的。李某没有问过我,但是我和李某说过对方收对公账户是用来在缅甸的赌场使用的。我以前知道是在缅甸的赌场用了,现在知道了是有人使用该账户实施电信诈骗了。我和李某约定了,当时说好的使用期限是一个月,一个月后自己挂失了就行了。本院认为，被告人李某、杨某为获取非法利益，出售使用自己身份信息注册公司开设的对公账户，为电信诈骗犯罪分子提供资金结算帮助，情节严重，二被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人李某、杨某主动到案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，对二被告人从轻处罚。被告人李某、杨某自愿认罪认罚，对二被告人从宽处理，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。按照二被告人犯罪事实、情节、作案手段、造成的后果、社会危害性进行处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元（所处罚金于判决生效之日一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年3月29日止。)二、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元（所处罚金于判决生效之日一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年4月26日止)。三、被告人杨某非法所得1300元，继续向被告人杨某追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  武绪良人民陪审员  张美艳人民陪审员  康小凤二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  弓 瑞