山西省太原市尖草坪区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0108刑初473号   公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。   被告人彭某1,出生于江西省万年县,捕前住江西省万年县大源镇界福村117号。2020年7月11日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准同年8月19日被依法逮捕，现羁押于太原市第一看守所。   辩护人李某，山西中诚律师事务所律师。   辩护人王某1，山西中诚律师事务所律师。   被告人彭某2,出生于江西省万年县,捕前住江西省万年县大源镇河南村152号。2020年7月11日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年8月19日被依法逮捕，现羁押于太原市第一看守所。   辩护人张某，山西元升律师事务所律师。   被告人王某2，出生于江西省万年县,中共党员,捕前住江西省万年县黄金御府小区2-1-202号。2020年7月11日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年8月19日被依法逮捕，现羁押于太原市第一看守所。   辩护人王某3，北京市京师（太原）律师事务所律师。   太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]474号起诉书指控被告人彭某1、彭某2、王某2涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦某出庭支持公诉，被告人彭某1及其辩护人李某、王某1、被告人彭某2及其辩护人张某、被告人王某2及其辩护人王某3到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   太原市尖草坪区人民检察院指控：1、2020年5月1日下午17时许,被害人王楠在山西省太原市××区家中以其网购商品退款为由被骗170749元。经查被害人王楠被骗资金流水:2020年5月2日09时57分开始,被害人给一级卡(李光辉,工商银行62155906050086682462020)分五笔转账共计100749元,当日09时58分开始,尾号2020银行卡向二级卡(瑞金市黄柏乡明运百货经营部,支付宝y38683142896@163.com)和二级卡(瑞金市黄柏乡明运百货经营部,支付宝:y386831428125@163.com)分别转账97899元、2850元,当日10时13分开始,二级卡(瑞金市黄柏乡明运百货经营部,支付宝y38683142896@163.com)向三级卡(彭某3,支付宝2842000631@qq.com)转账77350元,当日11时10分开始,二级卡(瑞金市黄柏乡明运百货经营部,支付宝y386831428125@163.com)向三级卡(彭某2,支付宝133XXXXXXXX)转账25900元,在被告人彭某1组织下,当日10时18分开始,被告人王某2使用三级卡(彭某3,支付宝2842000631@qq.com)向四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账77350元,当日11时11分开始,被告人彭某2使用三级卡(彭某2,支付宝133XXXXXXXX)向四级卡(泾河新城建立亿百货店,支付宝kz568506@21cn.com)转账100000元、当日10时19分被告人彭某2使用四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)向五级卡(王鑫,支付宝xinxinxin163361@163.com)转账77350元。被告人彭某2、王某2在被告人彭某1的指引下利用彭某2、彭某3的支付宝账户将被害人王楠被诈骗的100749元通过支付宝转账的形式进行转移。   2、2020年5月3日10时许，被害人张莉在江苏省无锡市××苑家中以其网购商品有质量问题为由被骗129081.24元。经查被害人张莉被骗资金流水:2020年5月3日11时35分开始,被害人给一级卡(陈建辉,建设银行6217003150007092814)转入共计122999.12元,当日12时43分,尾号2814一级卡向二级卡(陈建辉,农业银行6228481436720332472)转账37000元,当日12时52分,尾号2472二级卡向三级卡(瑞金市黄柏乡盛欣百货营业部,支付宝y386831428111@163.com)转账37000元,当日13时24分,三级卡支付宝y386831428111@163.com向四级卡(曾玲芳,支付宝198XXXXXXXX)转账49900元,当日13时26分,被告人彭某2使用四级卡(曾玲芳,支付宝198XXXXXXXX)向五级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账49900元,当日13时29分,被告人彭某2使用五级卡支付宝181XXXXXXXX向六级卡(泾河新城温成光百货店,支付宝shiguai827542@163.com)转账149700元。被告人彭某2在被告人彭某1的指引下利用彭某2、曾玲芳的支付宝账户将被害人张莉被诈骗的37000元通过支付宝转账的形式进行转移。   3、2020年5月2日14时许,被害人谢凤云在广东省中山市五桂山长命水翠山雅筑家中进行手机刷单转账被骗93708元。经查被害人谢凤云被骗资金流水:2020年5月2日18时48分,被害人给一级卡(朱荣美,农业银行6228481829126599571)转账13320元,当日18时49分,尾号9571一级卡向二级卡(冀恒美,农业银行6228480299152327878)转账13100元;当日18时50分,尾号7878二级卡向三级卡(瑞金市壬田镇圳头菊英百货店,qw060892@163.com)转账43300元,当日18时51分,三级卡(瑞金市壬田镇圳头菊英百货店,qw060892@163.com)向四级卡(彭某3,284200063@qq.com)转账49900元;当日18时53分,被告人王某2使用四级卡(彭某3,284200063@qq.com)向五级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账99800元,当日18时54分,被告人彭某2使用五级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)向六级卡(平彦娜,支付宝nn456789321@qq.com)转账99800元。被告人彭某2、王某2在被告人彭某1的指引下利用彭某2、彭某3的支付宝账户将被害人谢凤云被诈骗的13100元通过支付宝转账的形式进行转移。   4、2020年4月18日9时许,被害人张轻轻在河南省南阳市××路棉纺厂家属院家中,以办理社保、冻结银行卡为由被骗124100元。经查被害人张轻轻被骗资金流水:2020年4月18日14时05分始,被害人给一级卡(雷波,6228410334617011570)分七笔共转账124100元,当日14时07分始,尾号1570一级卡向二级卡（瑞金市象湖镇汉文百货店,支付宝y386831428157@163.com)分三笔共转账50000元;当日14时09分,二级卡(瑞金市象湖镇汉文百货店,支付宝y386831428157@163.com)向三级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账20900元;次日8时56分,被告人彭某2使用三级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)向四级卡(朱月桃,支付宝152XXXXXXXX)转账83350元。被告人彭某2在被告人彭某1的指引下利用其名下的支付宝账户将被害人张轻轻被诈骗的20900元通过支付宝转账的形式进行转移。   5、2020年4月28日12时许,被害人郑文山在福建省南安市××村家中,在一贷款网站上以其收款卡号输入错误为由被骗18700元。经查被害人郑文山被骗资金流水:2020年4月28日20时22分,被害人给一级卡(顾宗良,农业银行6228481829128696870转账1000元;当日20时23分,尾号6870一级卡向二级卡(赣州市戴森电子商务有限公司,支付宝qw060866@163.com)转账4000元;当日20时28分,二级卡(赣州市戴森电子商务有限公司,支付宝qw060866@163.com)向三级卡(统银菊,支付宝150XXXXXXXX)转账49900元;当日20时30分,三级卡(饶银菊,支付宝150XXXXXXXX)向四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账49900元;当日20时45分,被告人彭某2使用四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)向五级卡(申月月、支付宝156XXXXXXXX)转账99800元。被告人彭某2在被告人彭某1的指引下利用其名下的支付宝账户将被害人郑文山被诈骗的1000元通过支付宝转账的形式进行转移。   6、2020年5月2日16时许,被害人马会杰在江苏省无锡市××镇家中,以其网购产品进行理赔为由被骗26599元。经查被害人马会杰被骗资金流水:2020年5月2日18时36分,被害人向一级卡(冀恒美,农业银行6228480299152327878)转账4000元;当日18时41分,尾号7878一级卡向二级卡(瑞金市壬田镇圳头菊英百货店,支付宝qw060892@163.com)转50000元;当日18时47分,二级卡(瑞金市壬田镇圳头菊英百货店,支付宝qw060892@163.com)向三级卡(彭某3,284200063@qq.com)转账49900元;当日18时53分,被告人王某2使用三级卡(彭某3,284200063@qq.com)向四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账99800元;当日18时54分,被告人彭某2使用四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)向五级卡(平彦娜,支付宝nn456789321@126.com)转账99800元。被告人彭某2、王某2在被告人彭某1的指引下利用彭某2、彭某3的支付宝账户将被害人马会杰被诈骗的4000元通过支付宝转账的形式进行转移。   并提供书证、辨认笔录、被害人陈述及被告人的供述和辩解等证据予以证实，提请对被告人彭某1、彭某2、王某2依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。   被告人彭某1对公诉机关起诉指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称其没有犯罪，没有参与转钱的过程。   被告人彭某1辩护人的辩护意见是，公诉机关起诉指控被告人彭某1涉嫌犯罪的证据不足，缺乏杨鹏等人的供述以及聊天记录等证据，彭某1与彭某2的供述相互矛盾，王某2的供述无法印证彭某1涉嫌犯罪。   被告人彭某2对公诉机关起诉指控的罪名及犯罪事实均无异议。   被告人彭某2辩护人的辩护意见是，被告人彭某2的犯罪数额未经司法机关鉴定，起诉指控的犯罪数额中包含被告人的投入，有些指控的犯罪数额不正确，彭某2未参与。   被告人王某2对公诉机关起诉指控的罪名及犯罪事实均无异议。   被告人王某2辩护人的辩护意见是，被告人王某2参与的犯罪金额为94500元，不属于犯罪情节严重。王某2在共同犯罪中作用轻微，应当认定为从犯。王某2自动投案系自首，应当从轻处罚。   经审理查明，1、2020年5月1日下午17时许,被害人王楠在山西省太原市××区家中以其网购商品退款为由被骗170749元。经查被害人王楠被骗资金流水:2020年5月2日09时57分开始,被害人给一级卡(李光辉,工商银行62155906050086682462020)分五笔转账共计100749元,当日09时58分开始,尾号2020银行卡向二级卡(瑞金市黄柏乡明运百货经营部,支付宝y38683142896@163.com)和二级卡(瑞金市黄柏乡明运百货经营部,支付宝:y386831428125@163.com)分别转账97899元、2850元,当日10时13分开始,二级卡(瑞金市黄柏乡明运百货经营部,支付宝y38683142896@163.com)向三级卡(彭某3,支付宝2842000631@qq.com)转账77350元,当日11时10分开始,二级卡(瑞金市黄柏乡明运百货经营部,支付宝y386831428125@163.com)向三级卡(彭某2,支付宝133XXXXXXXX)转账25900元,在被告人彭某1组织下,当日10时18分开始,被告人王某2使用三级卡(彭某3,支付宝2842000631@qq.com)向四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账77350元,当日11时11分开始,被告人彭某2使用三级卡(彭某2,支付宝133XXXXXXXX)向四级卡(泾河新城建立亿百货店,支付宝kz568506@21cn.com)转账100000元、当日10时19分被告人彭某2使用四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)向五级卡(王鑫,支付宝xinxinxin163361@163.com)转账77350元。被告人彭某2、王某2在被告人彭某1的指引下利用彭某2、彭某3的支付宝账户将被害人王楠被诈骗的100749元通过支付宝转账的形式进行转移。   2、2020年5月3日10时许，被害人张莉在江苏省无锡市××苑家中以其网购商品有质量问题为由被骗129081.24元。经查被害人张莉被骗资金流水:2020年5月3日11时35分开始,被害人给一级卡(陈建辉,建设银行6217003150007092814)转入共计122999.12元,当日12时43分,尾号2814一级卡向二级卡(陈建辉,农业银行6228481436720332472)转账37000元,当日12时52分,尾号2472二级卡向三级卡(瑞金市黄柏乡盛欣百货营业部,支付宝y386831428111@163.com)转账37000元,当日13时24分,三级卡支付宝y386831428111@163.com向四级卡(曾玲芳,支付宝198XXXXXXXX)转账49900元,当日13时26分,被告人彭某2使用四级卡(曾玲芳,支付宝198XXXXXXXX)向五级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账49900元,当日13时29分,被告人彭某2使用五级卡支付宝181XXXXXXXX向六级卡(泾河新城温成光百货店,支付宝shiguai827542@163.com)转账149700元。被告人彭某2在被告人彭某1的指引下利用彭某2、曾玲芳的支付宝账户将被害人张莉被诈骗的37000元通过支付宝转账的形式进行转移。   3、2020年5月2日14时许,被害人谢凤云在广东省中山市五桂山长命水翠山雅筑家中进行手机刷单转账被骗93708元。经查被害人谢凤云被骗资金流水:2020年5月2日18时48分,被害人给一级卡(朱荣美,农业银行6228481829126599571)转账13320元,当日18时49分,尾号9571一级卡向二级卡(冀恒美,农业银行6228480299152327878)转账13100元;当日18时50分,尾号7878二级卡向三级卡(瑞金市壬田镇圳头菊英百货店,qw060892@163.com)转账43300元,当日18时51分,三级卡(瑞金市壬田镇圳头菊英百货店,qw060892@163.com)向四级卡(彭某3,284200063@qq.com)转账49900元;当日18时53分,被告人王某2使用四级卡(彭某3,284200063@qq.com)向五级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账99800元,当日18时54分,被告人彭某2使用五级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)向六级卡(平彦娜,支付宝nn456789321@qq.com)转账99800元。被告人彭某2、王某2在被告人彭某1的指引下利用彭某2、彭某3的支付宝账户将被害人谢凤云被诈骗的13100元通过支付宝转账的形式进行转移。   4、2020年4月18日9时许,被害人张轻轻在河南省南阳市××路棉纺厂家属院家中,以办理社保、冻结银行卡为由被骗124100元。经查被害人张轻轻被骗资金流水:2020年4月18日14时05分始,被害人给一级卡(雷波,6228410334617011570)分七笔共转账124100元,当日14时07分始,尾号1570一级卡向二级卡（瑞金市象湖镇汉文百货店,支付宝y386831428157@163.com)分三笔共转账50000元;当日14时09分,二级卡(瑞金市象湖镇汉文百货店,支付宝y386831428157@163.com)向三级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账20900元;次日8时56分,被告人彭某2使用三级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)向四级卡(朱月桃,支付宝152XXXXXXXX)转账83350元。被告人彭某2在被告人彭某1的指引下利用其名下的支付宝账户将被害人张轻轻被诈骗的20900元通过支付宝转账的形式进行转移。   5、2020年4月28日12时许,被害人郑文山在福建省南安市××村家中,在一贷款网站上以其收款卡号输入错误为由被骗18700元。经查被害人郑文山被骗资金流水:2020年4月28日20时22分,被害人给一级卡(顾宗良,农业银行6228481829128696870转账1000元;当日20时23分,尾号6870一级卡向二级卡(赣州市戴森电子商务有限公司,支付宝qw060866@163.com)转账4000元;当日20时28分,二级卡(赣州市戴森电子商务有限公司,支付宝qw060866@163.com)向三级卡(统银菊,支付宝150XXXXXXXX)转账49900元;当日20时30分,三级卡(饶银菊,支付宝150XXXXXXXX)向四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账49900元;当日20时45分,被告人彭某2使用四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)向五级卡(申月月、支付宝156XXXXXXXX)转账99800元。被告人彭某2在被告人彭某1的指引下利用其名下的支付宝账户将被害人郑文山被诈骗的1000元通过支付宝转账的形式进行转移。   6、2020年5月2日16时许,被害人马会杰在江苏省无锡市××镇家中,以其网购产品进行理赔为由被骗26599元。经查被害人马会杰被骗资金流水:2020年5月2日18时36分,被害人向一级卡(冀恒美,农业银行6228480299152327878)转账4000元;当日18时41分,尾号7878一级卡向二级卡(瑞金市壬田镇圳头菊英百货店,支付宝qw060892@163.com)转50000元;当日18时47分,二级卡(瑞金市壬田镇圳头菊英百货店,支付宝qw060892@163.com)向三级卡(彭某3,284200063@qq.com)转账49900元;当日18时53分,被告人王某2使用三级卡(彭某3,284200063@qq.com)向四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)转账99800元;当日18时54分,被告人彭某2使用四级卡(彭某2,支付宝181XXXXXXXX)向五级卡(平彦娜,支付宝nn456789321@126.com)转账99800元。被告人彭某2、王某2在被告人彭某1的指引下利用彭某2、彭某3的支付宝账户将被害人马会杰被诈骗的4000元通过支付宝转账的形式进行转移。   另查明，被告人彭某1、彭某2于2020年7月10日被公安机关抓获归案；同日，太原市公安局尖草坪责任区刑警队民警电话传唤被告人王某2，后根据被告人王某2提供的位置找到其并将其传唤至公安机关。本案在审理期间，被告人彭某1在家属的帮助下退赔涉案赃款人民币176749元；被告人王某2在家属的帮助下退赔涉案赃款人民币95450元。   上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1、被害人王楠、张莉、谢凤云、张轻轻、郑文山、马会杰的报案材料、询问笔录及银行流水、转账记录截图等，证实2020年5月1日17时许，王楠在太原市××区家中接到诈骗电话，对方以其网购商品退款为由对其实施诈骗，其被骗170749元。2020年5月3日10时许，张莉在江苏省无锡市××苑家中接到诈骗电话，对方以其网购商品有质量问题让其进入售后渠道，其被骗129081.24元。2020年5月2日14时许,谢凤云在广东省中山市五桂山长命水翠山雅筑家中添加了微信昵称为“安稳”的人，对方邀请其进行手机刷单转账，其被骗93708元。2020年4月28日12时许,被害人郑文山在福建省南安市××村家中使用下载了“顺丰金融贷款”APP,其填写了个人资料准备贷款2万元，但是发现不能提现，对方以其收款卡号输入错误为由实施诈骗，其被骗18700元。2020年5月2日16时许,马会杰在江苏省无锡市××镇家中接到电话，对方称自己是蚂蚁金服做理赔的,在快手APP上购买的化妆品可以申请退款，邀请其添加微信。随后，对方发来二维码让其转账，其被骗26599元的事实。   2、被告人彭某1的供述，证实2019年年底的时候,其通过朋友认识了杜总,他问其有没有支付通道(云闪付通道、支付宝通道）。随后，其通过QQ上的一个技术顾问群询问，“董二”称可以做,其租用他们的支付通道,按支付额的千分之二左右收租金,其租下之后就告诉杜总可以,并告诉他需要支付千分之三、千分之四左右的租金,接着杜总就将其拉到群内,后来其就开始了代收款业务。杨鹏将他那里的收款码提供给杜总那里需要收款的客户,杨鹏提供的收款码收到钱后,杨鹏会将他挣的差价留下,其余的钱转给客户,客户再将其的支付通道租金转给其,其再将“董二“的租金转给他们,有时候杨鹏跟客户说清楚后也会直接将租金给其,其再将“董二”的租金转给他们。其联系好租用的支付通道,将支付通道的网址和登陆账号密码提供给客户,客户将他们的收款支付宝账号密码等信息在支付通道绑定,在支付通道绑定的每一个支付账号就可以看到收付款情况。正规的支付宝商户要向支付宝公司提交手续,出现违规操作会被封号,租用其支付通道的人都是黑灰产业链的人,他们的钱来路不正,容易被封号,使用其的支付通道就能管理多个支付账号。2020年初，其告诉斌斌可以去火币网上去搬砖，之后其教导斌斌如何使用火币的事实。   3、被告人彭某2的供述，证实2020年4月15日左右，彭泗彬称彭某1有个挣钱的渠道，是买卖数字货币的,之后彭泗彬就教其用手机下载火币APP、imToken钱包,potato(土豆)APP这些手机软件,下载好之后彭泗彬就教其怎么操作。2020年4月到5月初,其差不多每天能购买十次左右,每次购买的金额不确定,都是按照potato聊天群里彭某1的指示买的,金额在两万元到十元万不等,总共金额应该在五百万元以上。彭某1在potato群里说如果一直使用一个账户收款,收得多了怕这个账户不能使用了,就让其更换的事实。   4、被告人王某2的供述，证实2020年4月左右,彭泗彬打电话称说有一个赚钱的项目,有老板带着其,稳赚不赔,这个项目是类似买卖虚拟货币(大币)从中赚差价,问其是否愿意投费,每天利润差不多有千分之三。其第一次出了1万元，第二次出了2万元,第三次出了4万元，第四次出了6万元,前后一共出了13万元。操作过程特别复杂,其本人不会操作,彭某2和彭泗彬教过其。其见过彭某2和彭泗彬在手机的APP上进行买卖,就是将钱先存在支付宝里，通过支付宝进行购买。彭某2和彭泗彬称如果其不操作,必须提供一个支付宝账号,并且把支付宝的收款码提供给他们,其就和老婆彭某3说让她把支付宝账号拿给其用,其把彭某3的支付宝账号和密码告诉了彭某2和彭泗彬,然后其老婆的支付宝账号每天就会收到陌生的账号(有公户、有个人户)转过来的钱,每次的金额一万至三五万不等,钱一到其老婆的支付宝账户,彭某2和彭泗彬就立刻给其打电话让其把收到的钱转到他们两个人的账户上。后来资金量越来越大,其感觉是违法犯罪所得的钱就问他们,他们说放心转就行,上面有老板担着的事实。   5、证人彭某3的证言，证实其是被告人王某2的妻子。其有3个支付宝,分别为3268942991@.com、137XXXXXXXX、2842000631@qq.com。2020年四五月份，王某2称要用一下其的支付宝账号,其就将支付宝账号给了王某2。其问王某2转的钱是否违法，王某2称没事。其还见过彭某2，他是王某2的朋友的事实。   6、证人杜弘的证言，证实2019年底，其通过“刘总”介绍认识了“子健”,之后子健就加了其的微信,刚开始的时候子健说如果有客户需要走资金通道,可以联系他,有云闪付和支付宝转钱的路子,如果有客户谈成可以给返佣金。2020年3月份左右其就在一个支付群里面发了消息,看看大家谁需要走资金通道转钱,叫“余术生*”的人(QQ为×××)联系了其,子健告诉其让给客户报转钱佣金是千分之九。“子键”真名叫什么其也不知道,加上微信之后他说他叫彭伟,微信号为:×××；昵称:至尊宝；QQ号为:×××的事实。   7、辨认笔录，证实经被告人彭某1辨认，指认出了杨鹏，杜弘就是杜总，彭泗彬就是斌斌；经被告人彭某2辨认，指认出了彭泗彬，被告人彭某1就是教其如何操作转账的人，被告人王某2就是与其一同使用支付宝转账的人；经被告人王某2辨认，指认出了彭泗彬及被告人彭某1、彭某2；经证人彭某3辨认，指认出了彭某2；经证人杜弘辨认，指认出了彭某1就是提供资金支付通道的子键的事实。   8、资金流向图、交易流水详情等，证实各被害人被骗转款后，被骗款项分别从一级卡向多个银行卡及支付宝账号分流，各个银行卡继续向下级卡转账，然后由多人使用该款购买虚拟货币后再汇总转账至上线，由此完成诈骗被害人钱财的事实。   9、吸毒现场检测报告书，证实被告人彭某1、彭某2、王某2的样本经现场检测，吸毒检测结果呈阴性的事实。   10、归案证明，证实2020年7月10日，被告人彭某1、彭某2被公安机关抓获归案，太原市公安局尖草坪责任区刑警队民警根据被告人王某2提供的位置找到王某2，后将其传唤至公安机关的事实。   11、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表及常住人口详情，证实被告人彭某1、彭某2、王某2作案时均为完全刑事责任能力人，经调查均无违法犯罪记录的事实。   12、认罪认罚具结书，证实被告人彭某2、王某2归案后自愿签署认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度，同意适用普通程序审理的事实。   13、收款收据，证实案发后被告人彭某1在家属的帮助下退赔涉案赃款人民币176749元；被告人王某2在家属的帮助下退赔涉案赃款人民币95450元。   上述证据客观真实,本院予以确认。   关于被告人彭某1及其辩护人的“证据不足，不构成犯罪”的辩护意见，经查证，本案三被告人在被公安机关抓获的第一时间内即如实供述了自己的犯罪事实，且有证人证言、转账记录、交易明细等证据在案佐证，能够形成完整的证据链条，足以证实被告人彭某1为谋取不当利益，明知其帮助的系“黑灰”产业链上的犯罪嫌疑人，所转移的财产来路不明，仍然为嫌疑人提供资金支付通道，并指挥下线转移涉案赃款。故该辩护意见因与本案查明的事实不符，本院不予采信。   关于被告人彭某2辩护人的“指控的犯罪数额不正确”的辩护意见，经查证，侦查机关所调取的银行流水记录，足以证实各被害人被骗款项的流向，通过被告人彭某2银行卡、支付宝所转进转出的涉案资金，不是只有通过司法鉴定来确定的唯一方式，故该辩护意见因缺乏法律依据，本院亦不予采信。   关于被告人王某2辩护人的“系从犯，构成自首”的辩护意见，经查证，被告人王某2在共同犯罪过程中提供银行卡及支付宝账户，接受指派转移赃款，为实施诈骗的犯罪嫌疑人提供帮助，其犯罪环节作用明显，不符合从犯的构成要件；公安机关在已经掌握被告人王某2犯罪线索的情况下，前往其所在地进行抓捕，虽然被告人王某2主动提供其所在位置，并配合公安机关传唤归案，但该情节不符合投案自首的构成要件，依法不能认定为自首，故该辩护意见因不符合事实与相关法律规定，本院不予采信。   本院认为，被告人彭某1、彭某2、王某2无视国家相关法律，明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人彭某1、王某2归案后积极退赔涉案赃款，可酌情从轻处罚。被告人彭某2、王某2归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人彭某1、彭某2、王某2的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人彭某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2024年5月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）   二、被告人彭某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2024年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）   三、被告人王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）   四、责令被告人彭某2退赔各被害人因其犯罪行为而灭失的涉案赃款176749元。   如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 刘晓宇   人民陪审员 王 丹   人民陪审员 郭 良     二〇二〇年十二月二十九日   法官助理 傅元江   书记员 李晨源