山西省娄烦县人民法院刑事判决书（2020）晋0123刑初36号公诉机关娄烦县人民检察院。被告人郭某1，现住娄烦县。2019年9月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被娄烦县公安局取保候审。辩护人景某，山西国晋律师事务所律师。娄烦县人民检察院以娄检一部刑诉【2020】22号起诉书指控被告人郭某1犯组织领导传销活动罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。娄烦县人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人郭某1及其辩护人景某到庭参加诉讼。现已审理终结。娄烦县人民检察院指控，黑龙江乾易通电子商务有限公司(以下简称乾易通公司)注册成立于2017年9月29日,注册地址:哈尔滨市××区,隶属于正宇控股集团有限公司,正宇控股集团有限公司前身为企信易购电子商务有限公司,于2017年9月29日被富锦市公安局和工商局以涉嫌非法传销予以取缔。该传销组织以国家分享消费经济为由,以推销商品为幌子,通过认购取得会员资格，会员再介绍他人加入继续发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，非法获取利益。以各类静态、动态收益为诱饵，根据发展下线人数的不同，设置“会员”“站长”、“中心主任”等层级，并对应制订不同比例的提成奖励机制，引诱会员加入并自发发展下线，层层获利。2017年1月份,被告人郭某1经梁天亮推荐，正式注册成为该传销组织会员,会员ID号为4535。此后被告人郭某1在微信群里转发乾易通传销组织发布的宣传资料等，积极发展自己团队。在发展过程中,郭某1了解到成为站长需要参加公司的考试,因其文化程度不高,怕到时考试过不了。2018年4月份,郭某1向其上线站长梁天亮递交申请,后由梁天亮与公司派驻的专员审核,公司平台将其ID4535的会员信息变更为其子郭某2的名宁。截止哈尔滨市公安局南岗分局查获乾易通平台止,被告人郭某1在该传销组织里层级为第六层,下线层级七层,直接下线25人,下线全部会员221人。建议判处其三年至四年有期徒刑，并处罚金。公诉机关针对其指控的上述犯罪事实，当庭宣读并提供了书证、被告人供述与辩解、证人证言、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人郭某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条之规定，应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人郭某1对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人景某的辩护意见是，1.被告人的犯意不明显，文化程度地，没有认识到此行为是违法行为，以至于逐渐陷入欺骗模式；2、被告人不是直接故意，且下线都是自己的亲戚、家人和朋友，从犯罪手段的情节来看，就是通过发朋友圈，让人了解运营模式，使其判断是否加入其组织挣钱，没有强迫任何人，所以被告人的犯罪行为相对轻微；3.被告人在此犯罪行为之前没有前科劣迹，系初犯偶犯，根据相关规定可以酌情对其从轻处罚；4.被告人自愿认罪认罚，认罪态度较好，如实交代自己的犯罪事实，从始至终供述一致，依法可以从轻处罚；5.在本案中被告人系从犯，他是第六层，上面还有五个阶层，结合对上述几点辩护人认为，建议合议庭在量刑建议的基础上，可以给予被告人从轻减轻处罚，给被告人一个改过自新的机会，以达到较好法律效果和社会效果。经审理查明，乾易通传销组织是黑龙江乾易通电子商务有限公司组织领导的传销组织。黑龙江乾易通电子商务有限公司(以下简称乾易通公司)注册成立于2017年9月29日,注册地址:哈尔滨市××区,实际经营地在松北区创新路1272号,位于新光飞天光电产业园内,注册资金3000万,法人代表程昭君,实际控制人陶照阳(又名陶涛),公司总裁华秀艳,公司副总裁夏国华。乾易通公司隶属于正宇控股集团有限公司,正宇控股集团有限公司前身为企信易购电子商务有限公司,该公司于2016年10月11日在牡丹江西安区注册成立,于2017年9月29日,被富锦市公安局和工商局以涉嫌非法传销予以取缔。该传销组织以国家分享消费经济为由,以推销商品为幌子,以包裹大生态、大农业、大健康等概念为外衣从事组织传销犯罪活动,根据发展下线人数的不同，设置“会员”、“站长”、“中心主任”等层级，其中乾易通公司要求加入会员必须有已加入会员的推荐,同时缴纳500元(后期为1000元)作为购买商品的投资额，通过拉人头或交纳入门费形成上下级的层级关系,团队获利来源于直接发展或间接发展的下线会员缴纳的投资额构成,并且层层获利。每个已加入会员只要推荐或关联投资者达50人,经公司考核可成立服务站,该会员晋升为站长级别,每个站长下线关联服务站达到6个,经公司考核即可成立服务中心,该站长晋升为中心主任级别。在计酬返利方面,该传销组织又设立静态奖励(每个会员最少需投一单500元,获得同等积分,一积分等于1元钱,7天为一周期,每周分红收益不低于投资额的10%,每个月不低于40%的收益率,无论大小单都是连续20周出局)与动态奖励(乾易通会员每发展I人购买一单,即可获得10元奖励,每个站长名下的下线会员每投1单,该站长可得30元奖励,每个中心主任名下的下线会员每投一单即可获得5元奖励，引诱会员加入并自发发展下线，层层获利。2018年6月21日哈尔滨市公安局南岗分局对乾易通公司华秀燕等人以组织、领导传销活动案立案侦查,该案涉及全国14个省市,143万人,涉及资金40亿元。2017年1月份,被告人郭某1与其朋友梁天亮(另案处理)在娄烦县东区一饭店吃饭时,梁天亮向其介绍乾易通平台,并将其拉入一个宣传乾易通传销的微信群,通过微信群,郭某1了解到乾易通传销组织的运营模式。2017年1月7日梁天亮通过微信向其转发乾易通APP链接,后被告人郭某1下载该平台,填写个人信息,并绑定其银行卡(农业银行卜,号622XXXXXXXXX)和手机号(138XXXXXXXX),正式注册成为该传销组织会员,会员ID号为4535。此后被告人郭某1积极发展自己团队,并加入朱永阳(河南人,梁天亮上线,被哈尔滨市公安局南岗分局打击处理)建立的“3012”站长微信群及其上线梁天壳建立的“3012-10工作群”,同时郭某1利用其微信号（微信昵你:“有义”,微信号:×××)于2017年冬天创建名为“聊天群”的微信群,被告人郭某1在其加入及创建的微信群里转发乾易通传销组织发布的宣传资料、文件、视频,积极宣传乾易通公司企业文化运营模式、投资前景、返利、回报,利用线上平台引诱下线会员、拉人头、加入投资力度,聚拢资余。在发展过程中,郭某1了解到成为站长需要参加公司的考试,因其文化程度不高,怕到时考试过不了。2018年4月份,郭某1向其上线站长梁天亮递交申请,后由梁天亮与公司派驻的专员审核,公司平台将其ID4535的会员信息变更为其子郭某2的名宁。截止哈尔滨市公安局南岗分局查获乾易通平台止,被告人郭某1(已变更为其子郭某2名义)在该传销组织里层级为第六层,下线层级七层,直接下线25人,下线全部会员221人。上述事实，有经庭审质证、确认的书证：受案登记表、立案决定书、情况说明、常住人口基本信息、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、吸毒现场检测报告书、公安部经侦平台下发的证据材料、打款记录、提现记录、中国农业银行卡交易明细清单、郭某2下线树形图、微信截图、深圳腾讯计算机系统有限公司的情况说明、正宇控股集团的相关资料、图片、认罪认罚具结书；鉴定意见：湖南励胜司法鉴定所湘励胜司鉴所【2019】电鉴字第80号鉴定意见书；被告人郭某1的供述与辩解，证人郭某2、郝某、强某、刘某1、段某、阎某、陈某、褚某、刘某2、王某、郭某3、梁某的证言；视听资料：光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭某1以分享消费经济模式为名，通过让参加者认购商品取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其在该传销组织里层级为第六层,下线层级七层,直接下线25人,下线全部会员221人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人郭某1如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，又因其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对于辩护人提出被告人郭某1在本案中属于从犯的辩护意见，经查，组织、领导传销活动罪系共同犯罪，被告人郭某1既非传销组织的发起人、决策人、操纵人，也没有担任策划、指挥、布置等重要职责，甚至都没有参加乾易通公司举办的活动，在共同组织、领导传销犯罪活动中，其身份是最底层的会员，起次要作用，属于从犯，应当减轻处罚，该辩护意见与本院查明的事实相符，本院应予采纳。根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人郭某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元（与本判决生效后一月内全部缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 段丽珍人民陪审员 张晋芳人民陪审员 雷旭清二O二O年十二月二十八日书记员 刘燕芬