福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初261号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人陈鸿杰，男，1987年11月22日出生于福建省厦门市，汉族，大专文化，无固定职业，住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月4日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人高哲、陈斌，福建福晓律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉（2020）147号起诉书指控被告人陈鸿杰犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员林辉出庭支持公诉，被告人陈鸿杰及其辩护人高哲、陈斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 2019年8月份，被告人陈鸿杰在福建省福州市仓山区××路××号闽旺广告店上班期间因工作关系认识了被害人张某1。从2019年8月份开始，被告人陈鸿杰以投资广告高息回报为由向被害人张某1借款，至2019年11月22日为止，被告人陈鸿杰向被害人张某1累计借款约53万余元，后已结算清楚。2019年11月23日起至2019年12月2日期间，被告人陈鸿杰虚构投资青皮树酒店信封印刷、特种纸购买等项目为由让被害人张某1投资，后被害人张某1用其手机转账680100元投资款给被告人陈鸿杰。后该款项被被告人陈鸿杰挪用于个人酒吧高档消费等，并未用于实际投资。 被告人陈鸿杰于2020年1月4日被福建省福州市公安局仓山分局传唤到案。 公诉机关认为，被告人陈鸿杰诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人陈鸿杰辩称：1、前期向被害人张某1借的53万元已还清。2、2019年11月23日后他没有虚构项目骗被害人张某1投资，这是真实的项目，他只是向被害人借款55万元，包括以青皮树酒店项目向张某1借款21笔储备基金共计325000元，不是680100元，不构成诈骗。 辩护人提出的辩护意见：1、公诉机关指控被告人陈鸿杰犯诈骗罪事实不清、证据不足，不能成立。被告人是基于资金周转及项目洽谈的需要，向被害人借款用于经营性行为，后由于投资失败导致资金紧张，暂时无法及时还清欠款，不具有非法占有的主观目的，未虚构事实或是隐瞒真相实施所谓的诈骗行为，不符合诈骗罪的构成要件。2、本案中被害人为谋取高息对被告人出借资金，其对借款用途是明知的。3、即使被告人构成诈骗，涉案金额应扣除真实的借款金额367600元。即：2019年11月26日借款104000元（通过支付宝转账一笔50000元、微信转账一笔30000元是朋友需要周转所借的钱，支付宝转账一笔20000元、微信转账4000元总计24000元是帮堂哥还信用卡），11月29日被害人转给证人陈某1的123600元、2019年12月1日转账90000元、2019年12月2日转账50000元系借款。 经审理查明： 2019年8月份，被告人陈鸿杰在福建省福州市仓山区××路××号闽旺广告店上班期间因工作关系认识了被害人张某1。从2019年8月份开始，被告人陈鸿杰以投资广告高息回报为由向被害人张某1借款，至2019年11月22日为止，被告人陈鸿杰向被害人张某1累计借款约53万余元，后已结算清楚。2019年11月23日至2019年12月2日，被告人陈鸿杰虚构投资青皮树酒店信封印刷等项目为由让被害人张某1投资，后被害人张某1转312500元投资款给被告人陈鸿杰。后该款项被被告人陈鸿杰挪作他用，并未用于实际投资。另外，被告人陈鸿杰以生意周转等向被害人张某1借款，2019年11月23日至2019年12月2日，被害人张某1转367600元给被告人陈鸿杰。2019年12月1日，被告人陈鸿杰出具一张向张某1借款100万元的借款字条给被害人张某1。 2020年1月4日零时许，被害人张某1与被告人陈鸿杰因个人债务问题以前到对湖派出所要求民警予以协商解决。 在本案审理过程中，被告人陈鸿杰委托其家属向本院缴交违法所得80000元。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实2019年8月初，他到福州市仓山区××路闽旺广告店做广告，认识了陈鸿杰，之后他们一直都有合作，也都有赚到钱。2019年11月初开始，陈鸿杰跟他说有青皮树信封的生意要不要做，每单投资的回报很高，于是他心动了，从11月23日开始，陈鸿杰陆续以青皮树酒店信封印刷、特种纸购买等项目、项目印刷出现问题、堂哥还信用卡需要钱周转等理由让他转钱，一直到2019年12月2日，他在租处福州市仓山区××村××号内用手机转了680100元给陈鸿杰，后来到了约定的还款日期2019年12月11日，陈鸿杰一直拖着不还，他就报案了。2019年8月14日至2019年11月22日期间，他共找陈鸿杰投资做广告581559元，陈鸿杰共还他645598元。 2、证人陈某2的证言及辨认笔录，证实2019年5月份左右，陈鸿杰到他的闽旺广告店找工作，他让陈鸿杰帮他做设计。之后他拿了一部手机让陈鸿杰和客户对接，客户有做广告需求时，陈鸿杰就会通过微信和客户对接，设计的单子确定好之后，客户会将定金发给陈鸿杰，然后陈鸿杰会将单子和定金发给他，他登记之后就去联系厂家制作，厂家将成品送到店里后，他就会通知客户来取，客户再将尾款发给陈鸿杰，之后陈鸿杰再把尾款发给他。刚开始，陈鸿杰每一单都是按这样正常的流程和客户之间对接，也会在每一单之后将尾款发给他。从6月份开始，陈鸿杰在接单并向他报备之后，没有第一时间向他转定金和尾款，他就问陈鸿杰原因，陈鸿杰称以后会把钱转给他，他就和陈鸿杰约定在月底对账，扣除工资后，陈鸿杰再把那个月内所有单子的定金总额和尾款总额钱转给他，但是等到月底的时候，陈鸿杰又以客户尾款钱未到账为由无法将定金和尾款转给他，之后有还给他一点，但还是没有还完，接下去几个月，陈鸿杰又陆续以资金周转、交房租等理由把定金和尾款拿走，没有转给他，陈鸿杰说等工资发了就会还给他，他就没有在意。他就从陈鸿杰工资里扣，扣完之后陈鸿杰仍然欠他钱，就这样一直没还清。2019年10月初，陈鸿杰不干了，离开之前还剩2000元没有给他，之后他就没有联系上陈鸿杰了。陈鸿杰有做青皮树的广告。当时是陈鸿杰跟他说其女朋友在青皮树酒店里面上班，有做广告宣传的需求，而且已经设计好名片、价目表还有ＫＴ板，让他联系厂家制作，他也照做了。陈鸿杰没有跟他说过做特种纸印刷的广告。经对照片进行辨认，证人陈某2辨认出在其店内上班的被告人陈鸿杰。 3、证人张某2的证言，证实2018年11月份，她通过陌陌聊天认识了陈鸿杰，后来加微信保持联系。2018年12月初，她和陈鸿杰确认了男女朋友关系，因为她之前在厦门上班，他们就在厦门的出租房里生活。2018年12月5日，陈鸿杰称其做广告的资金不足，让她转800元，之后会把利润都给她，她就通过支付宝向其转账。之后陈鸿杰就以做广告等各种理由陆续向她借钱，直到2019年3月份，她已经向其转了40多万，然后陈鸿杰就以半个月或一个月之内赚到钱会还给她为由一直拖着。2019年3月27日，她要求陈鸿杰写50万元的借条，陈鸿杰照做了。当时她家里都认为她被骗了，于是她就到厦门市翔安区人民法院起诉陈鸿杰。2019年4月份，陈鸿杰到她南平老家里闹，向她家人说她在和其合作，欠了别人钱后要她出面处理，后面她就跟陈鸿杰说不要闹，自己和陈鸿杰解决。2019年6月份，她希望陈鸿杰能够尽快还她钱，两人一起到福州租房子找工作生活。直到2019年7月26日，厦门市翔安区人民法院【文书号：（2019）闽0213民初2580号】判决陈鸿杰向她偿还430819元。判决之前，陈鸿杰的支付宝账号已经被冻结，因为想着陈鸿杰之后会还钱，她就一直跟陈鸿杰保持着男女朋友关系，还把自己的另一个支付宝账户给陈鸿杰使用，她还让陈鸿杰用微信绑定了她的银行卡，让陈鸿杰把还她的钱存在支付宝和银行卡里面，这样自己以后也可以看得到。2019年她催陈鸿杰还钱，陈鸿杰说扣除两人生活费之外可以还给她一些，但每次只会还1000元或者2000元，然后没过多久，陈鸿杰就又以做广告贴字、帮人过账为由把这些还她的钱再借走，她当时想着有过一次判决之后其应该会把钱还给她，而且她也担心陈鸿杰再次去找她的家人，她就照做了，通过自己支付宝、微信把钱借给陈鸿杰了，就这样陆续还钱给她，她又借给陈鸿杰，欠她的钱还是没怎么还，直到2020年1月3日她才知道陈鸿杰被公安机关处理了。 4、证人陈某1的证言及辨认笔录，证实她和陈鸿杰是2019年夏天在福州市鼓楼区××路××号××酒吧认识的，当时她在乐府酒吧做营销工作，陈鸿杰有来找她买酒喝，两人认识并加了微信。2019年11月29日，陈鸿杰在微信里跟她说，他的卡限额了钱转不出去，让她帮个忙，她同意了，就按陈鸿杰要求把自己的一张交通银行卡（卡号6222××××3943，卡主：陈某1）发给陈鸿杰，不一会儿，有一个卡主为张某1的平安银行卡（卡号：6230××××2693，备注为：陈杰广告款项20191129）向她转来了123600元，然后她就在11月29日和11月30日分别通过微信和支付宝向陈鸿杰转了100000元，陈鸿杰说把剩下的23600元放在她这里，以后他买酒的时候直接从她这里扣就可以了。经对照片进行辨认，证人陈某1辨认出被告人陈鸿杰就是让她帮忙收转123600元的人。 5、证人陈某3的证言及辨认笔录，证实他是陈鸿杰的父亲。张某1因为陈鸿杰欠钱的事情到他厦门的家里讨债，当时张某1说如果还钱的话其就不去起诉陈鸿杰，他没有办法还陈鸿杰的债务。 6、证人葛某的证言及辨认笔录，证实2019年7月份左右，他到福州市仓山区××街××路××号闽旺广告店想要找人做广告招牌，后来陈鸿杰就到福州市仓山区××街××路××号××饼蛋糕店和他商量招牌规格的事情，那时候他就认识了陈鸿杰，并加了微信保持联系。7月20日，陈鸿杰到他的蛋糕店和他说私下有接青皮树酒店的广告，让他不要和其老板说（陈某2），怕到时候影响不好。陈鸿杰跟他说投资10000元左右，过不了多久就可以还他18000元，当时他不想投资，答应钱借给陈鸿杰，他就用支付宝给陈鸿杰转了7800元。第二天，陈鸿杰又说有接单，向他借11000元，他也同意了。陈鸿杰就写了一张内借7800元和11000元的借条，说是7月27日会还清，还说自己在外面有广告加工厂，让他放心。他就没有在意了。7月20日到9月2日，陈鸿杰又陆续以接私单资金不足、打款未到账的理由让他投资，说会给很高的利润，他不想投资，但愿意把钱借给陈鸿杰。陈鸿杰之后也有把钱还给他，但是一直没有全部还清，他就把他们两人之间的借还钱记录写下来。从7月20日到9月2日，他通过微信和支付宝转账给陈鸿杰转了11笔钱，共42400元，陈鸿杰总共还给他17000元，还有25400元没有还。之后他找陈鸿杰还钱，陈鸿杰就一直说过一段时间，到时候可以多还他一点，但始终没有还给他。经对照片进行辨认，证人葛某辨认出被告人陈鸿杰就是骗他钱的人。 7、证人王某的证言及辨认笔录，证实他是福州市仓山区××路××号青皮树酒店的经理，主管运营这一块，负责店内人员管理还有酒店宣传。2019年8月份，他刚到福州市仓山区××路××号青皮树酒店担任经理一职，当时在和前一任店长对接的时候得知了酒店正在与一个叫陈鸿杰的人合作，因为陈鸿杰是广告店的，所以就让陈鸿杰帮忙制作青皮树酒店名片、店长名片以及传单，当时让陈鸿杰制作了大概600张的名片，2000张的传单，之后向陈鸿杰支付了几百元的报酬，由他最后到陈鸿杰那里取货，他也因此认识了陈鸿杰。2019年11月8日，他在微信里找过陈鸿杰，打算再和陈鸿杰合作，让陈鸿杰帮忙制作一批青皮树酒店邀请卡、酒店名片、经理名片以及协议等。他和陈鸿杰一直谈到2019年12月10日，陈鸿杰跟他说做不了，他就去找了其他广告公司做了，之后他和陈鸿杰也没有联系了。经对照片进行辨认，证人王某辨认出被告人陈鸿杰就是与他合作过酒店广告的人。 8、证人张某3的证言，证实他是青皮树酒店福州市晋安区鼓山镇沃尔玛店（福州市晋安区招贤路103鼓山镇连洋路钱隆世家8号楼）的老板，从2009年就职至今。2019年11月份，没有人帮酒店制作青皮树信封、特种纸，他不认识陈鸿杰。 9、证人陈某4的证言，证实她是青皮树酒店三坊七巷店（福州市鼓楼区西二环北路xxx号福桥大楼1层）的店长，从2015年10月就职至今。她一直和庆祥广告店对接名片、广告事宜。2019年11月份，没有人帮酒店制作青皮树酒店信封、特种纸。 10、到案经过，证实2020年1月4日零时许，被害人张某1与被告人陈鸿杰因个人债务问题一同到对湖派出所要求民警予以协商解决，后被告人陈鸿杰被传唤到案。 11、户籍证明，证实被告人陈鸿杰已达到刑事责任年龄。 12、福州市公安局仓山分局接受证据材料清单，证实被害人张某1于2020年1月4日向公安机关提供他与被告人陈鸿杰的微信聊天记录截图、微信转账记录、支付宝转账记录，2020年2月22日向公安机关提供他与陈鸿杰资金往来记录；葛某于2020年1月19日向公安机关提供他与陈鸿杰的微信聊天记录，支付宝、微信转账记录。 13、张某1与陈鸿杰微信聊天记录截图、微信转账记录、支付宝转账记录，证实张某1与陈鸿杰微信聊天、微信转账、支付宝转账情况。 14、资金往来记录、资金明细表，证实张某1与陈鸿杰的资金往来情况。 15、陈某1与陈鸿杰的微信聊天记录截图，证实陈某1与陈鸿杰微信聊天情况。 16、借款字条，证实2019年12月1日，陈鸿杰出具一张向张某1借款100万元的借条给张某1。 17、被告人陈鸿杰的侦查阶段供述，供认他是做广告设计的，2019年5月他到闽旺店里上班后，老板陈某2给了他一部手机和电话卡对接客户。平时有客户来了都是先由他对接，因为所有的广告都需要由他做设计，他在闽旺广告店上班上到2019年10月就离开了。2019年9月份起，一直到11月份初，他前后找张某1借了45万元左右，总共还了65万元左右。每次他找张某1借钱的时候，张某1都有要求他尽快还本金和利息，因为他当时自己有欠别人钱，他就答应了。到11月初时他向张某1借的全部本息都已结清。张某1给他的钱他拿去还债一部分、投资一部分、还有一部分自己开销。2018年夏天，他向谢仁杰借了43000元左右，向邢为建借了50000元左右。2019年11月23日和12月2日他总共还了谢仁杰60000元，11月25日、11月26日和12月6日总共还了邢为建73400元。谢仁杰、邢为建是放高利贷。账单中的梁吉、王聪、黄梅生、陈光毅、李威、李荣强是他网络上投资资金盘的，其中11月25日投给梁吉40000元，11月26日、11月27日和11月29日投给王聪39900元，11月27日和11月30日投给黄梅生68000元，11月28日投给陈光毅99750元，11月28日、11月29日和12月3日投给李威148300元，11月28日、11月30日、12月3日和12月6日投给李荣强229950元。11月24日，他还表哥建约20000元。他刚开始投资时，资金盘的收益还可以，他就想赚大钱和快钱。到后来的投资就都没了，亏损了40多万元。2019年12月中旬，当时因为他资金周转不过来了，就去找张某1说这钱他暂时还不了，钱被他用到了其他地方。张某1说钱只要能按时还就行。2019年12月中旬，因为资金周转不来，就找张某1说这钱暂时还不了，被他用到了其他地方。张某1说钱只要能按时还就行。2019年12月29日，他又去找张某1协商，说这个钱暂时还不了。张某1就让他先付利息，2020年1月1日他通过支付宝付了3000元利息给张某1。2020年1月3日他又过去找张某1协商，说他暂时给不了一天3000元利息，可不可以给700元利息，张某1说不行。于是张某1就叫了几个人找他讨债，还口头威胁他，后来没办法他们就闹到了派出所。他也一直表示会还给张某1钱，没有赖账。 上列证据均经庭审举证、质证，查证属实。 本院认为，被告人陈鸿杰以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物人民币312500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人陈鸿杰的诈骗数额特别巨大，事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人陈鸿杰归案后能如实供述其主要犯罪事实，积极委托家属缴交部分退赔款，依法予以从轻处罚。被告人陈鸿杰关于以青皮树酒店项目向张某1借款21笔没有虚构项目不是诈骗的辩解，与事实不符，不予采纳；关于向被害人借款的辩解，予以部分采纳。辩护人关于指控被告人陈鸿杰犯诈骗罪事实不清、证据不足，不能成立的辩护意见，与事实不符，不予采纳；关于即使被告人构成诈骗，367600元真实借款应予扣除的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈鸿杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2023年7月3日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人陈鸿杰缴交的退赔款人民币80000元，由本院发还给被害人张某1。 三、责令被告人陈鸿杰继续退赔被害人张某1的经济损失人民币232500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡文建 人民陪审员  陈 灼 人民陪审员  程顺利 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理  刘培玲 书 记 员  张**君 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。