广东省平远县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1426刑初77号公诉机关广东省平远县人民检察院。被告人黄飞，男，1985年2月23日出生，公民身份号码350××××××××××××013，汉族，大专文化，个体户，住福建省龙岩市新罗区金色家园小区×××××××。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于梅县区看守所。辩护人赵锡龙，系福建岩风律师事务所律师。被告人李某桢，男，1989年8月30日出生，公民身份号码350××××××××××××515，汉族，大专文化，个体户，住福建省龙岩市新罗区×××××××××××××。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于平远县看守所。辩护人邓韶征，系福建明嘉律师事务所律师。广东省平远县人民检察院以平检一部刑诉〔2020〕Z29号起诉书指控被告人黄飞、李某桢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。平远县人民检察院指派检察员童世福出庭支持公诉，被告人黄飞及其辩护人赵锡龙、被告人李某桢及其辩护人邓韶征到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月至2020年2月，被告人黄飞为牟取非法利益，通过使用其支付宝和银行卡，多次为诈骗团伙转移、取现犯罪所得赃款194957.4元，其中4万元由被告人李某桢负责取现。具体犯罪事实分述如下：1.2019年10月28日，江苏省无锡市的被害人李某1用手机下载了一款“还呗”贷款软件，注册后办理贷款时被骗34680元。李某1用其银行账户622×××××××××××××475给对方的8个银行账户转账：623××××××××××497（户名王朝武）转账1200元，623××××××××××477（户名陈浩）转账4500元，622×××××××××××××711（户名王荣桥）转账3000元，622××××××××××523（户名孙强）转账3980元，621×××××××××××××264（户名刘承）转账5000元，621××××××××××691（户名方学进）转账5000元，622××××××××××××512（户名段善坤）转账8000元，621×××××××××××××927（户名高玲玲）转账4000元。之后，诈骗团伙用pos机将转入621××××××××××691（户名方学进）的5000元转入621××××××××××092（户名何小梅），钱转入支付宝后，通过支付宝账号136×××××285将李某1被骗的5000元汇同其他资金共5万元转入黄飞的支付宝681595@qq.com内，黄飞将钱提现至其银行卡623×××××××××××××763，再转到谢某双银行卡622××××××××××603，最终由谢某双取现。2.2019年11月1日，广东省平远县的被害人卓某珊被冒充“小米金融”客服的诈骗团伙，以帮忙消除个人征信问题为由，骗取32990元。卓某珊通过其银行账户621×××××××××××××188给对方银行账户622×××××××××××××711（户名王荣桥）转入金额14990元，给对方银行账户623××××××××××477（户名陈浩）转入7000元、11000元。之后，诈骗团伙用pos机将钱款转至银行账户621××××××××××092，并通过该银行账户绑定的支付宝账号136×××××285将卓某珊被骗的32990元汇同其他资金共20万元转入谢某双支付宝账号369426767@qq.com。谢某双将297900元转入黄飞支付宝账号681595@qq.com。黄飞将其支付宝内的钱款转至其银行账户：621××××××××××577（取款5万元）、622××××××××××352（取款5万元）、622×××××××××××××936（取款2万元）、621×××××××××××××181（取款2万元）、622××××××××××134（取款2万元）、434××××××××××223（取款2万元）内，并由黄飞将钱取现。3.2019年11月4日，江苏省扬州市的被害人夏某1用手机下载了一款“小赢e卡”贷款软件，注册后办理贷款时被诈骗8432元。夏某1使用其支付宝133×××××620给对方中国银行账户（户名文学黄）转账1632元，使用其银行账户622×××××××××××××170给对方银行账户621××××××××××691（户名方学进）转账6800元。之后，诈骗团伙使用pos机将其中6800元转入银行账户621××××××××××092（户名何小梅），再转入支付宝账号136×××××285，再汇同其他资金共10万元转入黄飞的支付宝账号681595@qq.com内，接着黄飞将钱提现至其银行账户623×××××××××××××763，再转到谢某双银行账户622××××××××××603，最终由谢某双取现。4.2019年11月4日，江苏省沭阳县的被害人刘某1在网商刷单时，被骗12000元。刘某1用其微信号liu821463317给对方银行账户622×××××××××××××443（户名陈浩）转账1000元和3000元，用其银行账户621×××××××××××××527给对方银行账户622×××××××××××××443（户名陈浩）转账8000元。之后，诈骗团伙将其中7900元转入银行账户621××××××××××691（户名方学进），再用pos机转入银行账户621××××××××××092（户名何小梅），钱款转入支付宝后，再通过支付宝账户136×××××285将刘某1被骗的7900元汇同其他资金共5万元转入黄飞的支付宝账号681595@qq.com内，接着黄飞将钱提现至其银行账户623×××××××××××××763，再转到谢某双银行账户622××××××××××603，最终由谢某双取现。5.2019年11月5日，内蒙古自治区乌兰告特市的被害人杜某雅被诈骗团伙以网络投资理财的方式诈骗275606.8元。2019年11月27日至29日，杜某雅使用其银行账户621×××××××××××××052、王古胜银行账户622×××××××××××××088给对方银行账户622××××××××××××613（户名陈泽）转入42803.4元、45000元，给对方银行账户622×××××××××××××570（户名王杰）转入80000元，给对方银行账户622×××××××××××××372（户名李堂庆）转入20000元，给对方银行账户622×××××××××××××973（户名张林）转入87803.4元。2019年11月28日，广东省东莞市的被害人王某琦被假冒“京东金融”工作人员的诈骗团伙，以帮忙消除个人征信问题为由，骗取32500元。王某琦使用其银行账户622×××××××××××××673给对方银行账户623××××××××××122（户名邓波）转入5000元、2500元、9000元、16000元。2019年11月29日，广东省平远县的被害人陈某欣被冒充“360借条”工作人员的诈骗团伙，以帮忙消除个人征信问题为由，骗取17199元。陈某欣通过其银行账户621××××××××××161给对方银行账户623××××××××××122（户名邓波）转入4500元、4999元、2501元、4999元，给对方银行账户6229084130×××××613（户名陈泽）转入200元。2019年11月29日，广东省东莞市的被害人骆某1被假冒“360借贷”工作人员的诈骗团伙，以帮忙消除个人征信问题为由，骗取46187元。骆某1通过其银行账户621×××××××××××××079、621×××××××××××××388给对方银行账户622××××××××××××613（户名陈泽）转入15000元，给对方银行账户623××××××××××122（户名邓波）转入5000元、5200元、12987元、8000元。之后，诈骗团伙用pos机将陈某欣被骗的17199元、王某琦被骗的16000元、骆某1被骗的15000元和杜某雅被骗的42803.4元，汇同其他资金共10.2万元转到银行账户621××××××××××315（户名黄文辉），再通过该银行账户绑定的支付宝账号152×××××452将钱款转入刘画支付宝账号181459840@qq.com，再转入黄飞支付宝账号681595@qq.com。黄飞将其中90000元提现至其三张银行卡内：622××××××××××352（3万元）、621××××××××××577（3万元）、601×××××××××××××014（3万元），再由黄飞（取款7万元）和李某桢（取款2万元）取现。6.2019年11月28日，重庆市合川区的被害人彭某桃被假冒“京东金融”工作人员的诈骗团伙，以帮忙消除个人征信问题为由，诈骗63200元。彭某桃用其银行账户621×××××××××××××033、621×××××××××××××992给对方银行账户621×××××××××××××232（户名熊传顺）转入45000元、18200元。2019年11月28日，广东省中山市的被害人区某琳被诈骗团伙以帮助取消在学贷网上的贷款记录为由，骗取26200元。区某琳用其银行账户621×××××××××××××809给对方银行账户621×××××××××××232（户名熊传顺）转入5300元，给对方银行账户623××××××××××152（户名赤建兴）转入4800元、2000元、10000元、4100元。之后，诈骗团伙用pos机将彭某桃被骗的34965元和区某琳被骗的5300元转入银行账户621××××××××××315（户名黄文辉）内，再转入黄文辉支付宝账户152×××××425，再转入刘少波支付宝账号158×××××556，再从刘少波支付宝账号158×××××556将10.2万元转到黄飞支付宝账号681595@qq.com，黄飞将其中8万元提现至其银行账户623×××××××××××××763，再将5万元经其银行账户622××××××××××134转到银行账户622××××××××××352内，并由李某桢取款2万元。7.2020年2月21日，河南省三门峡市的被害人余某1被微信昵称“旭辉医疗器械”（微信号：yliao5566）的陌生人以售卖口罩的方式诈骗11000元。余某1用其银行账户622×××××××××××××729将11000元转入对方银行账户621×××××××××××××654（户名马健），对方用pos机将钱款转至银行账户621××××××××××208，再转至支付宝账号159×××××517内。然后将余某1的被骗钱款汇同其他资金共20万元转入黄飞支付宝账户681595@qq.com。黄飞将支付宝内20万元转入其三个银行账户622××××××××××352、621×××××××××××××181、666××××××××××405后取现。被告人黄飞、李某桢均于2020年4月10日被抓获归案。为证实上述犯罪事实，控方提供了相应的证据。据此，认定被告人黄飞、李某桢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。诉请本院依法判处。被告人黄飞当庭认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签署认罪认罚具结书。黄飞之辩护人提出如下辩护意见：1.黄飞到案后如实供述，认罪态度好，且自愿认罪认罚；2.黄飞主观恶性不大，社会危害性较小，因文化水平不高，法律意识淡薄，为追求手续费而误入歧途，系初犯、偶犯。综上，黄飞具有法定从轻、酌情从轻处罚情节。被告人李某桢对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签署认罪认罚具结书。李某桢之辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，并提出如下辩护意见：1.李某桢受指使取款的行为，在共同犯罪中系从犯；2.李某桢到案后如实供述，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金；3.李某桢系初犯、偶犯，平时表现良好，因法律意识淡薄，受托帮忙取现才走上犯罪之路，未获利。综上，李某桢具备法定减轻、从轻，酌情处罚的情节。经审理查明：2019年10月至2020年2月，被告人黄飞为牟取非法利益，通过使用其支付宝和银行卡，多次为诈骗团伙转移、取现犯罪所得赃款194957.4元，其中40000元由被告人李某桢负责取现。具体犯罪事实分述如下：1.2019年10月28日，江苏省无锡市的被害人李某1用手机下载了一款“还呗”贷款软件，注册后办理贷款时被骗34680元。李某1用其银行账户622×××××××××××××475给对方的8个银行账户转账：623××××××××××497（户名王朝武）转账1200元，623××××××××××477（户名陈浩）转账4500元，622×××××××××××××711（户名王荣桥）转账3000元，622××××××××××523（户名孙强）转账3980元，621×××××××××××××264（户名刘承）转账5000元，621××××××××××691（户名方学进）转账5000元，622××××××××××××512（户名段善坤）转账8000元，621×××××××××××××927（户名高玲玲）转账4000元。之后，诈骗团伙用pos机将转入621××××××××××691（户名方学进）的5000元转入621××××××××××092（户名何小梅），钱转入支付宝后，通过支付宝账号136×××××285将李某1被骗的5000元汇同其他资金共50000元转入黄飞的支付宝681595@qq.com内，黄飞将钱提现至其银行卡623×××××××××××××763，再转到谢某双银行卡622××××××××××603，最终由谢某双取现。2.2019年11月1日，广东省平远县的被害人卓某珊被冒充“小米金融”客服的诈骗团伙，以帮忙消除个人征信问题为由，骗取32990元。卓某珊通过其银行账户621×××××××××××××188给对方银行账户622×××××××××××××711（户名王荣桥）转入金额14990元，给对方银行账户623××××××××××477（户名陈浩）转入7000元、11000元。之后，诈骗团伙用pos机将钱款转至银行账户621××××××××××092，并通过该银行账户绑定的支付宝账号136×××××285将卓某珊被骗的32990元汇同其他资金共200000元转入谢某双支付宝账号369426767@qq.com。谢某双将297900元转入黄飞支付宝账号681595@qq.com。黄飞将其支付宝内的钱款转至其银行账户：621××××××××××577（取款50000元）、622××××××××××352（取款50000元）、622×××××××××××××936（取款20000元）、621×××××××××××××181（取款20000元）、622××××××××××134（取款20000元）、434××××××××××223（取款20000元）内，并由黄飞将钱取现。3.2019年11月4日，江苏省扬州市的被害人夏某1用手机下载了一款“小赢e卡”贷款软件，注册后办理贷款时被诈骗8432元。夏某1使用其支付宝133×××××620给对方中国银行账户（户名文学黄）转账1632元，使用其银行账户622×××××××××××××170给对方银行账户621××××××××××691（户名方学进）转账6800元。之后，诈骗团伙使用pos机将其中6800元转入银行账户621××××××××××092（户名何小梅），再转入支付宝账号136×××××285，再汇同其他资金共100000元转入黄飞的支付宝账号681595@qq.com内，接着黄飞将钱提现至其银行账户623×××××××××××××763，再转到谢某双银行账户622××××××××××603，最终由谢某双取现。4.2019年11月4日，江苏省沭阳县的被害人刘某1在网商刷单时，被骗12000元。刘某1用其微信号liu821463317给对方银行账户622×××××××××××××443（户名陈浩）转账1000元和3000元，用其银行账户621×××××××××××××527给对方银行账户622×××××××××××××443（户名陈浩）转账8000元。之后，诈骗团伙将其中7900元转入银行账户621××××××××××691（户名方学进），再用pos机转入银行账户621××××××××××092（户名何小梅），钱款转入支付宝后，再通过支付宝账户136×××××285将刘某1被骗的7900元汇同其他资金共50000元转入黄飞的支付宝账号681595@qq.com内，接着黄飞将钱提现至其银行账户623×××××××××××××763，再转到谢某双银行账户622××××××××××603，最终由谢某双取现。5.2019年11月5日，内蒙古自治区乌兰告特市的被害人杜某雅被诈骗团伙以网络投资理财的方式诈骗275606.8元。2019年11月27日至29日，杜某雅使用其银行账户621×××××××××××××052、王古胜银行账户622×××××××××××××088给对方银行账户622××××××××××××613（户名陈泽）转入42803.4元、45000元，给对方银行账户622×××××××××××××570（户名王杰）转入80000元，给对方银行账户622×××××××××××××372（户名李堂庆）转入20000元，给对方银行账户622×××××××××××××973（户名张林）转入87803.4元。2019年11月28日，广东省东莞市的被害人王某琦被假冒“京东金融”工作人员的诈骗团伙，以帮忙消除个人征信问题为由，骗取32500元。王某琦使用其银行账户622×××××××××××××673给对方银行账户623××××××××××122（户名邓波）转入5000元、2500元、9000元、16000元。2019年11月29日，广东省平远县的被害人陈某欣被冒充“360借条”工作人员的诈骗团伙，以帮忙消除个人征信问题为由，骗取17199元。陈某欣通过其银行账户621××××××××××161给对方银行账户623××××××××××122（户名邓波）转入4500元、4999元、2501元、4999元，给对方银行账户622××××××××××××613（户名陈泽）转入200元。2019年11月29日，广东省东莞市的被害人骆某1被假冒“360借贷”工作人员的诈骗团伙，以帮忙消除个人征信问题为由，骗取46187元。骆某1通过其银行账户621×××××××××××××079、621×××××××××××××388给对方银行账户622××××××××××××613（户名陈泽）转入15000元，给对方银行账户623××××××××××122（户名邓波）转入5000元、5200元、12987元、8000元。之后，诈骗团伙用pos机将陈某欣被骗的17199元、王某琦被骗的16000元、骆某1被骗的15000元和杜某雅被骗的42803.4元，汇同其他资金共102000元转到银行账户621××××××××××315（户名黄文辉），再通过该银行账户绑定的支付宝账号152×××××452将钱款转入刘画支付宝账号181459840@qq.com，再转入黄飞支付宝账号681595@qq.com。黄飞将其中90000元提现至其三张银行卡内：622××××××××××352（30000元）、621××××××××××577（30000元）、601×××××××××××××014（30000元），再由黄飞（取款70000元）和李某桢（取款20000元）取现。6.2019年11月28日，重庆市合川区的被害人彭某桃被假冒“京东金融”工作人员的诈骗团伙，以帮忙消除个人征信问题为由，诈骗63200元。彭某桃用其银行账户621×××××××××××××033、621×××××××××××××992给对方银行账户621×××××××××××××232（户名熊传顺）转入45000元、18200元。2019年11月28日，广东省中山市的被害人区某琳被诈骗团伙以帮助取消在学贷网上的贷款记录为由，骗取26200元。区某琳用其银行账户621×××××××××××××809给对方银行账户621×××××××××××232（户名熊传顺）转入5300元，给对方银行账户623××××××××××152（户名赤建兴）转入4800元、2000元、10000元、4100元。之后，诈骗团伙用pos机将彭某桃被骗的34965元和区某琳被骗的5300元转入银行账户621××××××××××315（户名黄文辉）内，再转入黄文辉支付宝账户152×××××425，再转入刘少波支付宝账号158×××××556，再从刘少波支付宝账号158×××××556将102000元转到黄飞支付宝账号681595@qq.com，黄飞将其中80000元提现至其银行账户623×××××××××××××763，再将50000元经其银行账户622××××××××××134转到银行账户622××××××××××352内，并由李某桢取款20000元。7.2020年2月21日，河南省三门峡市的被害人余某1被微信昵称“旭辉医疗器械”（微信号：yliao5566）的陌生人以售卖口罩的方式诈骗11000元。余某1用其银行账户622×××××××××××××729将11000元转入对方银行账户621×××××××××××××654（户名马健），对方用pos机将钱款转至银行账户621××××××××××208，再转至支付宝账号159×××××517内。然后将余某1的被骗钱款汇同其他资金共200000元转入黄飞支付宝账户681595@qq.com。黄飞将支付宝内200000元转入其三个银行账户622××××××××××352、621×××××××××××××181、666××××××××××405后取现。被告人黄飞、李某桢均于2020年4月10日被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭出示、质证的下列证据予以证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书，可证实2019年11月1日至2020年2月21日之间，各被害人报警称遭遇网络诈骗后侦查机关予以立案的情况。2.接受证据材料清单，可证实各被害人向侦查机关提交被网络诈骗的有关身份信息材料、银行卡号、银行流水、转账记录以及聊天截图等材料的情况。3.搜查笔录、扣押物品清单及领条，可证实侦查机关分别于2020年4月10日、2020年4月11日依法对被告人李某桢、黄飞的住家进行搜查，并依法扣押有关涉案财物，并发还非涉案财物的情况。4.指认笔录及照片，可证实被告人黄飞对其登录支付宝账号的手机、取款银行卡进行指认的情况。5.电子数据鉴定意见，可证实侦查机关对二被告人持有的手机进行电子数据恢复及电子数据分析的情况。6.调取证据材料清单，可证实侦查机关为查明案件事实及资金流向，向各银行、POS机支付结算公司及互联网支付结算平台调取证据的情况。7.支付宝注册信息及转账记录，可证实被告人黄飞接收诈骗赃款并提现至银行卡的情况。8.银行卡开户信息及交易流水，可证实涉案银行账户开户信息及涉案赃款资金流向的情况。9.情况说明，可证实二被告人部分取款视频已被覆盖，无法调取的情况；可证实部分被害人证据材料系侦查办案平台调取，故无接受证据材料的情况。10.取款视频截图，可证实侦查机关调取各银行取款监控视频，被告人黄飞、李某桢于2020年4月22日对其ATM取款视频截图进行辨签的情况。11.抓获经过，可证实侦查机关于2020年4月10日将被告人黄飞、李某桢抓获归案的情况。12.户籍证明及违法犯罪前科查证经过，可证实被告人黄飞、李某桢是完全刑事责任能力人，案发前无违法犯罪记录的情况。二、被害人陈述1.卓某珊陈述：2019年10月25日至11月1日之间，一个自称“小米金融”工作人员的人连续多次打电话给其，说帮其消除个人征信问题，其最后相信了对方，并添加对方QQ号，对方先发送个人证件给其，并让其在网贷平台借款，然后再转账到对方提供的银行账号里面，对方会通过后台帮其清空和删除记录。其在网贷平台贷款33000元后通过其工商银行卡621×××××××××××××188给一张户名王荣桥的交通银行卡622×××××××××××××711转入金额14990元，给一张户名陈浩的华夏银行卡623××××××××××477转入7000元、11000元。接着对方让其等5分钟左右，去网贷后台把其账号清空和清除不良记录，但之后其一直联系不上对方，其意识到被骗便报警。2.陈某欣陈述：2019年11月29日，其接到一个自称“360借条”工作人员的电话，称其在“360借条”上注册过，需要销户，否则影响其个人征信，添加QQ后对方还把他公司执照、银监会授权委托书及身份证发给其看，其信以为真便按照提示在各网络贷款平台注册并借款后通过其银行账户621××××××××××161给对方银行账户623××××××××××122（户名邓波）转入4500元、4999元、2501元、4999元，给对方银行账户622××××××××××××613（户名陈泽）转入200元。之后对方让其继续在网贷平台清空借款额度才能帮其注销，并让其用个人账户转账给对方，其意识到被骗，便报警。3.杜某雅陈述：2019年11月5日，其在58同城发布的租房广告中有人留言，其根据留言添加了昵称“妍妍”的微信好友，又在对方的微信朋友圈看到一些理财投资的广告，其便咨询对方如何投资，其按照对方的介绍，下载了一个APP，在APP上根据客服要求汇款后对方又以其操作有误，提现账户错误、提供保证金、缴纳个人所得税、大额转账无法显示等理由，其陆续给对方汇款4笔，之后“妍妍”把其微信拉黑，APP也登录不进去了，其便报警。其通过其银行账户621×××××××××××××052、王古胜银行账户622×××××××××××××088分别给对方提供的银行账户622××××××××××××613（户名陈泽）转入42803.4元、45000元，给银行账户622×××××××××××××570（户名王杰）转入80000元，给银行账户622×××××××××××××372（户名李堂庆）转入20000元，给银行账户622×××××××××××××973（户名张林）转入87803.4元。4.骆某1陈述：2019年11月29日，其被两名自称“360借贷”工作人员的男子诈骗。对方先后通过电话、加QQ好友等告诉其，其信息在网上泄露，被人利用来贷款，需要按照他的流程做其才不会影响征信，其信以为真，便根据对方要求，在各借贷平台借款后通过其中国银行账户621×××××××××××××079、建设银行账户621×××××××××××××388给对方兴业银行账户622××××××××××××613（户名陈泽）转入15000元，给对方华夏银行账户623××××××××××122（户名邓波）转入5000元、5200元、12987元、8000元。之后对方还让其通过其他借贷平台借款，其都没有借到，并发现被骗后便报警。5.余某1陈述：2020年2月20日，其朋友委托其购买口罩用于工厂开工，其正好看到朋友圈有人卖口罩，便通过微信好友联系上卖口罩的人，确定好数量和价钱后于次日通过其银行账户622×××××××××××××729将11000元转入对方中国银行账户621×××××××××××××654（户名马健），可是到了约定发货时间，对方没有发货，拨打预留的电话也是空号，微信语音也不接，其意识到可能被骗，便报警。6.李某1陈述：2019年10月29日至11月10日之间，其通过短信下载了叫“还呗”的软件，注册登录后根据提示上传了身份证和银行卡照片，接着其跟客服联系上了，客服还出示了身份证给其看，后来对方以工本费、账户被冻结需要解冻等各种理由要求其汇款，其用其农业银行账户622×××××××××××××475一共向对方的8个银行账户转账，分别是：623××××××××××497（户名王朝武）转账1200元，623××××××××××477（户名陈浩）转账4500元，622×××××××××××××711（户名王荣桥）转账3000元，622××××××××××523（户名孙强）转账3980元，621×××××××××××××264（户名刘承）转账5000元，621××××××××××691（户名方学进）转账5000元，622××××××××××××512（户名段善坤）转账8000元，621×××××××××××××927（户名高玲玲）转账4000元。之后其感觉被骗了，便报警。7.夏某1陈述：2019年10月31日，其通过手机短信下载了名为“小赢e卡”的贷款软件，在软件其跟客服聊天过程中，客服先后以交手续费、卡号输错被冻结需解冻费等理由，让其转钱过去，其先后用其支付宝133×××××620给对方中国银行账户（户名文学黄）转账1632元，使用其农业银行账户622×××××××××××××170给对方中国银行银行账户621××××××××××691（户名方学进）转账6800元。后来对方还继续找理由让其转钱过去，其感觉被骗，便报警。8.刘某1陈述：2019年11月4日，其在微信群看到有人发布刷单赚钱的广告，其添加了对方，对方简单介绍工作流程后，便让其下载了“乡聊”APP，之后APP上的客服指导其如何刷单，前几单的佣金其都得到了，之后其接到系统的派发的高额单，其犹豫时，在客服对规则的解释和劝说下接了，其用其微信号liu821463317给对方工商银行账户622×××××××××××××443（户名陈浩）转账1000元和3000元，还用其中国银行账户621×××××××××××××527给上述账户转账8000元。之后佣金一直没有到账，客服以各种理由推辞，其联系京东的客服后才觉得被骗了，便报警。9.彭某桃陈述：2019年11月28日，其在家中接到一个自称京东金融工作人员的电话，说其在大学期间注册的京东金融账号要注销，否则会影响征信，其信以为真，便按照对方指示添加了一个QQ号3148194728，在对方的指挥下，其在京东上借款45000元，并将钱通过其工商银行账号621×××××××××××××992和中国银行账号621×××××××××××××033转账给对方的中国银行卡621×××××××××××××232（户名熊传顺），之后其又在支付宝金额上借款18200元后通过其中国银行卡转账给对方的上述银行账户。接着对方还让其在其他平台借款，其发觉不对劲后报警。10.区某琳陈述：2019年11月28日，其在家中接到一个电话，说其在学贷网上有贷款记录，为防止其身份信息泄露，可以帮其消除，于是其添加对方QQ号2451444493聊关于取消贷款记录的事情，之后对方诱导其下载了五个贷款平台的APP，并在里面贷款，再将钱转给他们，对方称在核实注销后将钱返回，其信以为真，便在这些贷款平台贷款共26200元，在通过其中国银行账号621×××××××0×××××809转账到对方的中国银行账号621××××××××××××232（户名熊传顺）和华夏银行账户623××××××××××152（户名赤建兴），之后对方没有回应，其发觉被骗便报警。11.王某琦陈述：2019年11月28日，其在家中接到一个电话说其在读书时被人用身份证在京东金融进行了网贷，如果不注销会影响个人征信，其添加了对方QQ号1930223974，对方发送工作证给其看，其先后在京东金融、滴滴出行、小米金融、中邮钱包上贷款共计32500元通过其农业银行账号622×××××××××××××673转账给对方提供的华夏银行账号623××××××××××122（户名邓波），当对方再次让其到其他平台贷款时，其发觉不对劲便没有再操作，12月2日才发现对方不回应其了，其知道被骗后便报警。三、被告人供述及辨认笔录1.黄飞供述：2019年10月初，其跟朋友谢某双、李某桢合伙在龙岩市新罗区闽西交易城一店铺开店卖水果，同时挂了亨元贸易公司的牌子，店铺一、二楼还放置了麻将桌用于收台费。之后陆续有人过来打麻将。同年10月10日的一天，朋友陈哲带了一个叫“阿腾”的人过来打麻将，后来“阿腾”又带朋友过来打麻将，其中一个叫“阿钱”。此后“阿腾”和“阿钱”便几乎每天到其店里打麻将，从他们来的第四天开始，“阿腾”以打麻将需要的现金多，让其帮忙取现金，其表示同意并告诉“阿腾”其支付宝账号（681595@qq.com），一旦其支付宝有到账金额，其便提现到银行卡后到附近银行取现，其取现的银行卡有中国银行、民生银行、工商银行、建设银行、光大银行，户名都是其的。其也没有留意是谁向其支付宝打款的，“阿腾”和“阿钱”都会让其取现，每次都是50000元、100000元左右，最多一次是200000元，虽然“阿腾”和“阿钱”说这些是赌博来的钱，但是为了点小钱，其还是帮忙取现了，有时候其没有空，其便让李某桢拿着其银行卡去取现，但其没有给李某桢回报，李某桢取现总金额超过100000元，谢某双也用支付宝帮“阿腾”和“阿钱”取过现，其通过支付宝商户提现不需要手续费，等于每取现10000元可以从中获得10元的收益，除此之外没有收取“阿腾”和“阿钱”任何手续费。就这样持续了一个月左右，2019年11月底开始，“阿腾”和“阿钱”突然没有再来打麻将了。2020年4月11日，黄飞对李某桢、谢某双进行了辨认。2.李某桢供述：其跟黄飞是多年好友，彼此有一些借贷往来，其跟黄飞、谢某双还在龙岩市新罗区闽西交易城一店面开了一家叫亨元贸易的店铺，主要经营水果、茶和酒类，偶尔还会找朋友在店里打打麻将收取台费。2019年10月中旬左右开始黄飞让其帮忙取钱，其知道黄飞凌晨需要批发水果，白天要睡觉，便答应了下来，其一共帮黄飞取款十几次，大约20多万元，都是无偿帮他的，黄飞一共给其4、5张银行卡，由光大银行、中国银行、民生银行、建设银行，其还陪黄飞到农商银行取过款，其不清楚谢某双有无取过款。每次取款前，黄飞都会提前通过电话或者微信联系其或到其住家楼下把银行卡跟密码告诉其，其便到相应银行的ATM取款机取款，每张银行卡一般只取1-2万元，取完款便交回给黄飞。因为龙岩地区很多人搞诈骗，银行贴了很多反诈骗标语，期间其对钱的来路产生疑问，而且黄飞住家附近就有很多银行，黄飞前往其家中的路上也很多家银行，黄飞都不去取款，每次取款金额不多，有时还有意把银行卡交其保管，黄飞明明有多张银行卡，却只用其手中的银行卡取款，其便因此询问黄飞，黄飞说是经营水果的钱，让其不要多想。之后其因担心钱是非法的，便没有再帮他取款了。2020年4月11日，李某桢对黄飞、谢某双进行了辨认。本院认为，被告人黄飞、李某桢无视国家法律，应当知道是犯罪所得，仍为他人取现转移，其中黄飞属情节严重，二被告人之行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。被告人李某桢在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李某桢到案后能如实供述，且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚。李某桢之辩护人所提从犯、坦白且认罪认罚的辩护意见予以采纳。被告人黄飞能当庭认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人李某桢能积极缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人黄飞、李某桢的量刑建议适当，予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2023年10月9日止。罚金10000元已缴纳，剩余罚金30000元应于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人李某桢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2021年4月9日止。）三、被告人黄飞持有的小米牌手机（型号Redmi8A序列号869××××××××8377）、苹果牌手机（型号iPhoneXSMax序列号357××××××××7304）各1部及银行卡6张（中国民生银行储蓄卡621××××××××××577，中国光大银行储蓄卡622××××××××××352、622××××××××××134，中国工商银行储蓄卡622×××××××××××××936，中国建设银行储蓄卡621×××××××××××××181，中国银行储蓄卡601×××××××××××××014），均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈玉婷人民陪审员  凌玉蓉人民陪审员  赖秀嫔二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  黄煜明书 记 员  蓝钰莹