甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2020）甘0982刑初252号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人樊某，男，1980年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍地甘肃省酒泉市，住酒泉市。因犯开设赌场罪，于2017年7月28日被酒泉市肃州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金25000元。因涉嫌合同诈骗罪、伪造、变造、买卖身份证件罪，于2020年9月13日被敦煌市公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕，现羁押于敦煌市看守所。   辩护人马彦，甘肃神舟律师事务所律师。   被告人万某，男，1997年1月15日出生，汉族，初中文化，户籍地甘肃省张掖市肃南裕固族自治县，住甘肃省酒泉市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月13日被敦煌市公安局取保候审。   辩护人濮凌，甘肃鸣沙律师事务所律师。（法律援助）   敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）161号起诉书，指控被告人樊某犯合同诈骗罪、伪造、买卖身份证件罪、万某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员王有军出庭支持公诉，被告人樊某及其辩护人马彦、被告人万某及其辩护人濮凌到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，1、2020年8月中旬，被告人樊某为偿还个人欠款，萌生租赁装载机后变卖获取资金想法，通过他人在工程机械租赁微信群中发布需要租赁装载机的信息，骗敦煌居民祁某与其联系后协商租赁装载机事宜。2020年8月18日，樊某冒用肃州区居民秦某的身份信息，在敦煌市××镇与祁某签订工程机械租赁合同，支付1万元押金后将祁某的两台装载机骗租到手，车辆交付后于8月19日迅速运至张掖市甘州区。被告人万某明知装载机系樊某冒用他人身份骗租所得，为获取好处费伙同樊某寻找买家销赃，以7万元的价格销售给甘州区二手工程车收购人员周某，所得赃款二人全部挥霍，其中万某分得赃款2.5万元。案发后从周某处追回装载机发还被害人。经敦煌市价格认证中心评估，涉案的两台装载机总价值11万元。   2、2020年6月，被告人樊某通过网络办假证广告，联系办假证人员后，向其提供本人照片和虚假的姓名、住址等个人信息，花费300元伪造姓名为秦某的假居民身份证一张经邮寄收到，在2020年8月18日实施骗租祁某装载机犯罪活动时使用了该身份证。2020年9月12日，从樊某处搜查发现姓名为秦某的假居民身份证一张。经鉴别，该身份证系冒用肃州区居民秦某个人信息的伪造居民身份证。   被告人樊某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第三款之规定，应当以合同诈骗罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人万某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。   被告人樊某对指控的罪名无异议，辩称指控其买卖身份证件的日期有问题，其8月14号联系卖假证的人办理的假身份证，16号收到的，17号到的敦煌。   辩护人马彦对指控被告人樊某犯合同诈骗罪的事实及罪名无异议，辩称被告人樊某只提供了他人的身份信息，并未制作证件，因此不构成伪造、买卖身份证件罪，只构成买卖身份证件罪。本案合同诈骗罪和买卖身份证件罪符合牵连犯罪的情形，不应对两罪分别评价，数罪并罚，应以合同诈骗罪定罪处罚。本案现有证据仅被告人樊某在侦查阶段供述其办理假证的时间是2020年6月，其当庭否认且再无证据证实其在缓刑考验期内犯罪，不应撤销缓刑。被告人樊某认罪认罚应被认定；具有坦白情节；涉案物品已被追回，请求对被告人樊某以合同诈骗罪在一年以下判罚。   被告人万某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪、认罚。   辩护人濮凌对指控被告人万某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，辩称指控被告人万某收到的25000元中有10000元是被告人樊某的还款，不是犯罪所得。被告人万某自愿认罪、认罚、犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚或适用缓刑。   经审理查明，1、2020年8月中旬，被告人樊某为偿还个人欠款，萌生租赁装载机后变卖获取资金想法，通过他人在工程机械租赁微信群中发布需要租赁装载机的信息，骗敦煌居民祁某与其联系后协商租赁装载机事宜。2020年8月18日，樊某冒用肃州区居民秦某的身份信息，在敦煌市××镇与祁某签订工程机械租赁合同，樊某向万某借款1万元支付押金将祁某的两台装载机骗租到手，车辆交付后于8月19日迅速运至张掖市甘州区。被告人万某明知装载机系樊某冒用他人身份骗租所得，为获取好处费伙同樊某寻找买家销赃，以7万元的价格销售给甘州区二手工程车收购人员周某，所得赃款樊某归还万某1万元借款后，又分给万某1.5万元。案发后从周某处追回装载机发还被害人。经敦煌市价格认证中心评估，涉案的两台装载机总价值11万元。   2、2020年4月份，被告人樊某拾得秦某身份证一张，后通过网络办假证广告，联系办假证人员后，向其提供本人照片和虚假的姓名、住址等个人信息，花费300元伪造姓名为秦某的假居民身份证一张经邮寄收到，在2020年8月18日实施骗租祁某装载机犯罪活动时使用了该身份证。2020年9月12日，从樊某处搜查发现姓名为秦某的假居民身份证一张。经鉴别，该身份证系冒用肃州区居民秦某个人信息的伪造居民身份证。   上述事实，有以下证据予以证实：   1、物证：身份证两张、银行卡一张证实被告人樊某通过该假身份证实施诈骗的事实；   2、受案登记表、立案决定书证实本案由祁某报案，敦煌市公安局立案侦查的事实；   3、被告人三面照片、全国人口信息表证实被告人樊某、万某年龄、户籍、外貌等身份信息；   4、归案情况说明证实2020年9月12日被告人樊某、万某在武威市凉州区东大街发展巷7天连锁酒店415房间被抓获的事实；   5、书证：祁某提供的工程机械租赁合同、身份证复印件、欠条证实被告人樊某在敦煌市与祁某签订了《工程机械租赁合同》，以及欠祁某租赁押金2万元的事实；   微信支付交易明细以及银行交易明细证实被告人樊某向祁某转账1万元押金的事实；被告人樊某通过手机银行从凤城寄卖中介部周某处收取变卖两台装载机7万元钱款的事实；樊某向万某转账2.5万元的事实；   6、被害人祁某的陈述证实被告人樊某谎称自己是秦某，要租两辆装载机准备在酒泉市东洞镇开一个砂石厂，随后与其签订了《工程机械租赁合同》，给了祁某一万元现金，说是资金紧张两台装载机押金付三万元就行了，等回去后他每月按时给祁某租赁费，另外两万元给其打一个欠条。两星期后祁某发现联系不到该男子，感到出现问题，遂按照签租赁合同时该男子留的身份证复印件地址去找，找到后发现和租赁装载机的人不是一个人，秦某说他以前丢过身份证，除了照片不是他本人剩余信息都是他自己，祁某发现自己被骗后报警的事实；   7、证人周某的证言证实其以7万元收购了两个小伙子的两台装载机的事实；   证人吕某的证言及微信聊天记录截图证实被告人樊某知道其在工程机械行业认识的人多，称其要在肃州区东洞乡开一个筛沙厂，开筛沙厂需要用到装载机，故让吕某发布租赁装载机的信息的事实；   证人刘某的证言证实2020年8月18日，被告人樊某称在玉门做了一个工程要开发票，上税的钱不够便问其借15000元急用一下，还说1万元当晚就能还给我，剩余的5000元等工程结束后还，然后其通过微信转账给樊某借了15000元，樊某于2020年8月20日用微信分两笔还给其的事实；   证人秦某的证言证实2020年8月18日，甲方为秦某、乙方为祁某所签的《工程机械租赁合同》的签名并非其书写，其从未签订过该合同，2020年8月18日所签欠条并非其本人所写，欠条上的电话号码也从未使用过，欠条和合同上涉及的祁某也并不认识，其表示曾在2013年初丢失过一次身份证，今天9月初，有人通过电话联系其在肃州区夜光杯广场见面并询问其是否租赁过装载机，其明确表示没有租赁过装载机的事实；   8、被告人樊某的供述证实其为偿还个人欠款，让朋友吕某在工程机械租赁微信群中发布其需要租赁装载机的信息，2020年8月18日其冒用肃州区居民秦某的身份信息，骗敦煌居民祁某签订工程机械租赁合同，支付了1万元押金并写下2万元欠条后将祁某的两台装载机骗租到手，其用秦某的假身份签租赁合同的时候万某也在场，并知晓其用秦某的假身份信息签订了租赁合同，车辆交付后于8月19日二人迅速运至张掖市甘州区变卖，其通过用虚假身份信息租赁装载机后变卖的方法获取到7万元资金；2020年6月，被告人樊某通过网络办假证广告，联系办假证人员后，向其提供本人照片和虚假的姓名、住址等个人信息，花费300元伪造姓名为秦某的假居民身份证一张，在2020年8月18日实施骗租祁某装载机犯罪活动时使用了该身份证的事实；   被告人万某的供述证实其明知装载机系樊某冒用他人身份骗租所得，为获取好处费1.2万元伙同樊某寻找买家销赃，以7万元的价格销售给甘州区二手工程车收购人员周某，事后樊某用卖车的钱通过手机银行给其转了25000元，其中的10000元是其借给樊某付祁某押金的钱，12000元卖掉车后给其的好处费，还有3000元是作为车辆加油、吃饭费用的事实；   9、辨认笔录及照片证实，祁某指认出樊某就是向其租赁两台装载机并签订租赁合同的男子；被告人万某指认出凤城二手车寄卖部就是樊某租赁他人装载机后的变卖地的事实；   10、敦煌市价格认证中心敦价认字[2020]64号价格认定结论书证实被告人樊某变卖的厦工牌50型装载机、徐工牌50型装载机总价值为11万元的事实；   11、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、发还清单证实办案民警从樊某身上搜查出身份证两张、邮政储蓄银行卡一张，并将厦工牌50型装载机、徐工牌50型装载机发还祁某的事实；   12、核验鉴定证实被告人樊某持有的秦某的身份证为假的事实；   13、违法犯罪经历查证说明书及判决书证实被告人樊某于2017年7月28日因犯开设赌场罪被酒泉市肃州区人民法院判处有期徒刑三年、缓刑三年，并处罚金25000元；被告人万某无违法犯罪记录的事实。   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人樊某以非法占有为目的，冒用他人名义与被害人签订工程机械租赁合同后，低价变卖租赁的工程机械，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；违反国家对用于证明身份证件的管理制度，伪造、买卖虚假居民身份证，其行为已构成伪造、买卖身份证件罪。被告人万某明知涉案装载机是樊某冒用他人名义骗租而来，系犯罪所得，为获利仍予以帮助销赃，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人樊某、万某的基本犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。被告人樊某、万某能如实供述犯罪事实、当庭自愿认罪；涉案赃物已追回并发还被害人，可酌情从轻处罚。被告人樊某的辩护人辩称樊某不构成伪造、买卖身份证件罪，只构成买卖身份证件罪的辩护意见，经查，被告人樊某向办假证人员提供本人照片和虚假的姓名、住址等个人信息，制作虚假的居民身份证，其与办假证人员构成伪造、买卖身份证件的共犯，应以伪造、买卖身份证件罪定罪处罚，故该辩护意见与已查明事实不符，不予采信；辩称本案合同诈骗罪和买卖身份证件罪符合牵连犯罪的情形，不应对两罪分别评价，数罪并罚，应以合同诈骗罪定罪处罚的辩护意见，经查，被告人樊某利用虚假居民身份证签订租赁合同的目的是为逃避处罚，且被害人祁某与其签订租赁合同并交付装载机是基于双方签订租赁合同和樊某交付押金的行为，并非樊某提供居民身份证的行为，本案中被告人樊某买卖身份证件和实施合同诈骗并不是手段行为和目的行为的关系，故该辩护意见于法无据，不予采信；辩称本案现有证据无法证实被告人樊某在缓刑考验期内犯罪，不应撤销缓刑的辩护意见成立，予以采信。被告人万某的辩护人辩称指控被告人万某收到的25000元赃款中有10000元是被告人樊某的还款，不是犯罪所得的辩护意见，经查，关于该10000元系双方借款的事实，有二被告人的辩解意见予以印证，故该辩护意见成立，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百八十条第三款、第三百一十二条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：   一、被告人樊某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金15000元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年9月13日起至2022年5月12日止；罚金限判决生效后缴纳。）   被告人万某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后缴纳。）   二、扣押的作案工具：居民身份证一张，依法予以没收，随案存查。   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 褚生虎   人民陪审员 张为明   人民陪审员 田丰梅      二〇二〇年十二月三十日   法官助理 王海燕   书记员 贺晓芬