广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0310刑初315号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人陈明，男，1988年9月24日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地广东省汕头市濠江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被抓获，次日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留;同年6月18日被依法执行逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。指定辩护人刑世军，广东君一律师事务所律师。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉〔2020〕Ｚ294号起诉书指控被告人陈明犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员蒋子伟依法出庭支持公诉，被告人陈明及其指定辩护人刑世军、被害人赖某的诉讼代理人马宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，2020年2月初，被告人陈明意图通过在网上假称有口罩出售的方式实施诈骗，其在微信朋友圈发布有口罩出售的消息。2020年2月3日，家住坪山区的被害人赖某经朋友介绍得知被告人陈明在微信中称有口罩出售的消息后，便与被告人陈明加为微信好友，经联系，被告人陈明假称名为陈辅锐，自称有口罩出售，当日被害人赖某向被告人陈明订购一万个口罩，共20000元，并通过微信转账20000元，当日，被告人陈明经联系称暂时无货便将20000元退回被害人，被告人陈明便取得被害人的信任。2020年2月9日，被告人陈明假称有口罩，被害人赖某为订购口罩先后便通过微信、支付宝和银行账户相继向被告人转账575000元。2020年2月15日凌晨2时许，被告人陈明将被害人微信删除后便无法联系，陈明将诈骗所得赃款用于网络赌博。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，视听资料、电子数据。公诉机关认为被告人陈明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建〔2020〕Z313号量刑建议书，建议对被告人陈明判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈明辩称，1、对起诉书指控的罪名无异议；2、我从来没有想过用口罩在网络上诈骗他人的财物；3、本身我是有口罩供应商和厂家，我只是中间商；4、2020年2月4日，被害人向某订购了1万个口罩，每个2元，并通过微信向某支付了20000元货款，当时我并未收款，厂方告诉我货源紧张没有货，我将微信20000元点击退还了被害人，而不是起诉书指控的骗取被害人的信任；5、我没有把被害人微信删除；6、我总共收了被害人的款项是435000元，并不是起诉书指控的575000元。辩护人刑世军提出如下辩护意见，1、被告人系初犯、偶犯；2、被告人并未删除被害人的微信；3、被告人主观恶性不大；4、被告人现已离婚，家中还有三个年幼的孩子。综上，请求对被告人陈明从轻处罚。被害人赖某的诉讼代理人马宁提出如下意见，被害人通过微信、支付宝、建设银行、民生银行总共向被告人转帐了57.5万元，也有相关的流水为证。根据刑法第64条的规定，请求依法返还被害人的合法财产。经审理查明，2020年2月初正处于防控新型冠状病毒肺炎疫情期间，被告人陈明通过罗某的推荐与被害人赖某成为微信好友。被告人在无供应口罩能力的情况下，对赖某谎称有口罩出售。2月3日,被害人赖某向被告人陈明以每个2元的单价购买1万个口罩，支付20000元，后因被告人无货，将该20000元退回被害人赖某。后被害人赖某分多次共向被告人陈明支付575000元购买口罩，但被告人均未发货，并以各种理由推脱。同年2月14日，被害人通过微信联系被告人，被告人未接听语音电话，亦未回复消息，被害人遂于次日报案。被告人陈明将所得赃款并未用于购买口罩，而是全部用于其本人花费。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、涉案手机三部、银行卡两张。2、被告人身份信息材料、抓获经过等。3、银行卡交易流水、支付宝及微信交易记录、微信聊天记录等，证明被害人赖某从被告人陈明处购买口罩的时间、具体经过等，其中2020年2月7日赖某通过微信向被告人陈明转账5000元、15000元；2月9日转账10000元、10000元；2月10日转账10000元；2020年2月11日，通过微信转账3000元、7000元、50000元；通过赖某建设银行尾号为0999的账户向张某尾号为9824的交通银行账户转账30000元、130000元；赖某中国民生银行尾号为6241的账户向尾号为4772的账户转账60000元；138××××****的支付宝账户向ｈｋｐ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账户转账25000元、50000元；2020年2月12日138××××****的支付宝账户向ｈｋｐ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账户转账50000元；赖某中国民生银行尾号为6241的账户向张某尾号为9824的交通银行账户转账75000元；2020年2月13日138××××****的支付宝账户向ｈｋｐ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账户转账45000元。以上共计575000元。4、证人罗某证言：2020年2月3日将陈某的微信推荐给我的朋友赖某，2月12日赖某找我说联系不上陈某，打不通陈某的电话，我就告诉赖某可能被诈骗了，我就让赖某去报警。因为赖某想买口罩，我在微信朋友圈看到陈某发朋友圈有口罩卖就介绍给赖某了。我与陈某没有任何关系，就是不知道什么时候加的微信好友，没有见过面。2月15日早上我发过微信给陈某，不过没有回复。陈某的微信号是×××。5、被害人赖某的陈述：2020年2月3日，我一个姓罗朋友介绍了一个微信联系人给我，说这个人有口罩，可以联系他。我就通过微信加了这个人的微信好友，2月7号的时候我第一次跟他联系的时候，跟他订了一万个口两块钱一个，他说要全款订货，我当时就用微信给他转账了20000块钱，后来他说没有货了，就又把钱退给我了。第二次是2月9日，我问他有没有货，他说有货，我就找他下单了6万个口罩，那天就通过微信、支付宝和银行卡陆陆续续转了120000元给他。后面我在2月11日又跟他订了14.25万口罩，两块钱一个，一共给他转了285000元。2月12日又追加了3.75万个口罩，给他转了75000元。2月13日又通过支付宝转了45000元。转完之后他跟我说已经安排发货了，2月14日晚第一批货就会发到，但是昨天晚上并没有说到货，然后我昨晚2点钟之后微信找他他就再也没有回过我信息了，所以我就过来派出所报警了。我的微信账号是×××，我和罗某是普通朋友，我们认识两年了。罗某给我推荐的微信联系人的微信号是×××，他说他叫陈某，汕头人，他给我发了他的身份证，名字是陈某，身份证号是：4405061982********。我目前还能联系陈某，微信没拉黑，昨天回了我微信，没见过对方本人。微信给他转了110000元，支付宝给他转了170000元，建设银行转了160000元，民生银行转了135000元，总共是575000元。我给他转账的微信账号是×××；支付宝账号是138********；建设银行卡号是62×××99；民生银行卡号是62×××41。对方的微信账号是×××；支付宝的账号是ｈｋｐ×××＠163.ｃｏｍ；交通银行揭阳分行银行卡号是：62×××24，户名是张某；民生银行汕头澄海支行62×××72，户名是彭某。6、被告人陈明的供述和辩解：2020年5月14日供述：我从2014年开始接触网络赌博，之后输了很多钱，也欠了很多钱。赌博大概在2020年1月底，二月初的时候（具体日期记不清了），因为疫情原因，我觉得可以用卖口罩的方式骗钱，就在我的微信朋友圈（微信账号：×××）发布了有口罩资源的视频，并以每个口罩2.2元的价格吸引人来找我买，大概在2020年2月份的时候我的微信朋友罗某就介绍了一个人叫赖某的人给我（赖某这个名字是我后来银行卡收款的时候知道她叫赖某的）,赖某问我有没有口罩，我就说有，后来她就跟我订口罩了，我先让她给我打款，前后一共收了她57万的口罩款，通过微信、支付宝及银行卡给我转账，具体金额我记不清，之后我就把钱挥霍到网络赌博上。后来我就把我和赖某的聊天内容删了，也没有和对方联系了。我用微信账号×××收取了一部分，还有用我前女友郭某和她妹妹郭某支付宝账号、和我朋友陈某的银行卡，另外还有在我网路赌博账号里面充值的，充值的方式就是直接通过网路赌博公司提供的银行账号转账，我记得有张某等账号，具体账号我记不清了。我和赖某聊天的时候，用的我朋友陈某的身份信息，还发了陈某的身份照片。我聊天用的手机号码是135××××****的号码，网络用的是186××××****的手机号码共享出来的，186××××****尾号是我用的我弟弟陈某的号码。从2020年2月7日至2月11日，先后骗了对方10余次，具体次数和每次的金额我已经记不清了，差不多总额是57万多。2020年5月16日供述：2020年2月中旬期间，具体日期细节我记不清了，我在微信上面发布了出售口罩的讯息，（微信账号×××），之后我微信好友罗某就介绍了一个叫赖某的女子过来，说要采购口罩，具体采购数量我记不清了，前前后后先后打款575000元到我提供的微信、支付宝和银行卡账号，这些钱被我赌博挥霍了，我也压根没有采购口罩的资源，后面我就没有和赖某继续联系了。我和陈某是好友关系，我就是冒用他的身份，他对这个事情并不知情，事后我也没有和对方讲过。因为和他关系很好，所以我有他的银行卡和银行卡密码。前前后后对方一共给我打过7、8次吧，具体我记不清了。因为她不停的加购口罩，具体次数我也没有计算过。2020年6月10日供述：我骗了赖某575000元，被我赌博输掉了。我通过银行转账以及支付宝转账方式转给赌博网站的。有些是赖某帮我转的，有些是用我朋友陈某的账户转的，具体金额我记不清了。赌博网站的收款账号有个叫张某的，有个叫彭某的，除了这两个人的账号。我其他都不记得了。在2020年2月7日赖某转了2万元货款，当时我是因为我问了我朋友有没口罩买，他说没货，所以把钱退回给赖某了。2020年8月12日供述：我的微信号是×××，张某的两张银行卡都是交通银行的，具本号码记不得了，还有户名是郭某的支付宝账号：ｈｋｐ×××＠163.ｃｏｍ，还有一个是彭某的民生银行卡，具体账号也记不清了。总共这些帐户全部骗得钱应该有50几万。张某和彭某帐户的钱是赌博网站的，赖某直接转到这几个账户给我的赌博帐户充值了，我的微信号里面的亲我就提现到陈某的民生银行账户里面，后面也充值到赌博网站了。上述郭某的支付宝账户的钱应该也是赌博了，具体怎么转走的我记不起来了。6、视听资料、电子数据：光盘一张。本院认为，被告人陈明以非法占有为目的，利用电信网络技术骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。对于2020年2月3日被告人收取的20000元口罩款，被告人在无货的情况下已于同日退回被害人，对于该20000元依法不应计入被告人的犯罪数额。公诉机关指控被告人将被害人微信删除，经查，在案证据中被害人陈述、被告人的供述和辩解以及被害人与被告人的微信聊天记录截图，均可以证实被告人未删除被害人的微信好友，故公诉机关该指控与事实不符，不予支持。被告人在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义骗取他人财物，依法应从重处罚。被告人自愿认罪，可从轻予以处罚。被告人陈明辩称其骗取被害人赖某435000元，而非公诉机关指控的575000元，经审查，在案证据中，被害人赖某向被告人指定的微信、银行卡及支付宝账户转账的记录，能够与被害人赖某的陈述以及被告人陈明的庭前供述相互印证，足以证明公诉机关指控的575000元事实清楚，证据确实、充分，被告人的该意见无证据支持，不能成立。辩护人认为被告人系初犯、偶犯，经查，被告人陈明在本案之前虽未受过刑事处罚，但其多次对被害人实施诈骗，不应认定为初犯、偶犯；认为被告人主观恶性不大，经查，被告人在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义，多次骗取他人财物，数额达到特别巨大，足以证明被告人的主观恶性以及社会危害性较大，辩护人的该辩护意见无事实和法律依据，不予采纳；对辩护人所提辩护意见中合理的部分予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》二（五）之规定，判决如下：一、被告人陈明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2031年5月13日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人陈明退赔被害人赖某损失人民币五十七万五千元。三、随案移送的手机三部、银行卡二张（详见随案移送物、文件清单），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 池 勇人民陪审员 郭 毅人民陪审员 高 岩二〇二〇年十二月二十一日书 记 员 马汉钊附法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》二、准确适用法律，依法严惩妨害疫情防控的各类违法犯罪（五）依法严惩诈骗、聚众哄抢犯罪。在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。