广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初687号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人龙兴亚，男，1996年9月13日出生，苗族，初中文化，住贵州省铜仁市思南县。因本案于2020年4月3日被羁押，同日被刑事拘留,同年5月9日被逮捕，现羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人黄勋有，广东杰海（南沙）律师事务所律师。委托辩护人洪泽铨，广东杰海（南沙）律师事务所实习人员。被告人方涛，男，1989年5月18日出生，土家族，小学文化，住湖南省张家界市桑植县。因犯盗窃罪于2006年4月11日被湖南省桑植县人民法院判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪于2009年2月25日被湖南省桑植县人民法院判处有期徒刑四年六个月。因本案于2019年12月23日被尼泊尔警方抓获归案，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日逮捕，现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人苏良治，广东广信君达（南沙）律师事务所律师，由广州市南沙区法律援助处指派。被告人谭瑞，男，1995年11月12日出生，汉族，小学文化，住湖南省龙山县。因本案于2019年12月23日被尼泊尔警方抓获归案，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日逮捕，现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人吴锦连，北京市盈科（广州）律师事务所律师，由广州市南沙区法律援助处指派。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检二部刑诉〔2020〕Z69号起诉书指控被告人龙兴亚、方涛、谭瑞犯诈骗罪。本院于2020年11月23日立案，依法组成合议庭，并于2020年12月21日公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官廖亮出庭支持公诉，被告人龙兴亚、方涛、谭瑞及辩护人黄勋有、苏良治、吴锦连等到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年4月份起，游子梦、韩某、陈某1（均另案处理）在尼泊尔首都加德满都筹建专门针对我国国内公民实施电信网络诈骗的“建安集团”尼泊尔分公司，通过陌陌、探探、微信等交友网站和聊天工具添加中国大陆境内被害人为好友，通过包装人设、情感经营换取对方信任，向被害人发送诈骗“全民财富通”“英皇娱乐”等平台的二维码，以赌博网站有漏洞、“众筹投资”短期内可获10-25%高额回报，承诺还本付息等话术诱骗被害人扫码进入该平台的“短线宝”“掌上宝”“华夏通”等项目进行博彩或投资，致使被害人不断投入资金，最终实现骗取被害人钱财的目的。同时，该公司设置骑士、J、Z、XL、剿匪、谈钱、孤狼、I、毒蛇组等业务小组和门岗安保、督导、后勤人员，形成了一个管理严格、相互配合、紧密合作的大型电信诈骗集团。2019年4月至12月期间，该犯罪集团骗取叶某等63名被害人共计人民币16794758.51元。其中，被告人龙兴亚担任剿匪组组长，负责组织、管理陈某3等人（均另案处理）实施具体诈骗行为。被告人方涛担任I组组长，负责组织、管理何小康、李某、杨某等人（均另案处理）实施具体诈骗行为。被告人谭瑞担任骑士组组长，负责组织、管理谷某、刘某1、陈某2等人（均另案处理）实施具体诈骗行为。2019年12月23日，被告人方涛、谭瑞等人被尼泊尔警方抓获归案，后于2020年1月9日被我国警方押解入境。2020年4月3日，被告人龙兴亚在江西省赣州市被抓获归案。三被告人归案后均能如实供述其犯罪事实，并于庭审前与公诉机关分别签订了《认罪认罚具结协议》。另根据被告人庭审陈述，龙兴亚于2019年9月加入该犯罪集团，先是担任组员，底薪5500元，后担任剿匪组组长，底薪10000元，其共领取10000余元。方涛于2019年10月12日加入该犯罪集团，11月底担任组长，底薪10000元，但从无实际领取。谭瑞于2019年11月5日加入该犯罪集团，当挂名组长，底薪8000元，但从无实际领取。根据三被告人加入及离开该犯罪集团的时间或被抓获的时间计算，三被告人的犯罪金额即犯罪集团的诈骗所得金额分别为961万余元、869万余元、702万余元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的被告人龙兴亚、方涛、谭瑞的供述及辩解，同案人陈某3、安某等人的供述，三被告人的户籍查询资料，三被告人的抓获经过，相关的辨认、签认笔录，搜查笔录、扣押清单，电子物证检查工作笔录，有关的银行交易记录，出入境记录查询，被害人陈述及转账记录，指定管辖决定书等证据证实，三被告人在庭审中亦无异议，认罪认罚，足以认定。公诉机关认为，三被告人诈骗他人财物，数额特别巨大，均构成诈骗罪；三被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。结合三被告人有坦白情节且认罪认罚，建议本院对被告人龙兴亚判处有期徒刑六年，并处罚金一万五千元；对被告人方涛判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万五千元；对被告人谭瑞判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。被告人龙兴亚认罪认罚，辩称：同案人刘某2、安某诈骗得手时，其本人还没有担任组长。其担任组长期间，小组的业绩为40万元左右；其担任组员时，其诈骗得手了9300元。其辩护人提出如下辩护意见：龙兴亚是初犯；是从犯；有坦白情节，认罪认罚；其犯罪金额应以其加入犯罪集团的时间才开始计算。公诉人确认，同案人刘某2诈骗得手时，龙兴亚尚未担任组长。结合龙兴亚的辩解，当庭变更量刑建议，建议本院对其判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人方涛认罪认罚，辩称：其去到尼泊尔不到两个半月，做组长才23天，从没领过工资。其辩护人提出如下意见：方涛是从犯，加入犯罪集团的时间较短；属于犯罪集团的底层成员，无业绩，无提成等获利；其加入后曾主动要求退出，但因要求承担各种费用被迫留下；归案后坦白，认罪认罚。被告人谭瑞认罪认罚，辩称：其是2019年11月5日去到尼泊尔，因为有一个组长离开，所以才做了组长。其辩护人提出如下意见：谭瑞自愿认罪，可从宽处理；坦白，悔罪态度好；从犯，参与时间短，无获利；犯罪金额不应以其出境时间开始计算，而应从其担任组长才开始计算；等等。本院认为：公诉机关指控被告人龙兴亚、方涛、谭瑞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。三被告人被人纠集或主动加入犯罪集团，针对我国大陆公民进行电信诈骗，应从严惩处。三被告人诈骗他人财物的数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。三被告人在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于三被告人自愿认罪认罚并在开庭前签署了具结书，依法从宽处理。公诉机关综合各被告人加入犯罪集团的时间长短、在犯罪集团的地位及作用、获利大小、退赃退赔情况、认罪态度等情节，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第二十七条、第六十七条第三款和根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定,判决如下:一、被告人龙兴亚犯诈骗罪,判处有期徒刑五年十个月,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年4月3日起至2026年2月2日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内向本院一次性缴纳。）二、被告人方涛犯诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月23日起至2025年6月22日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内向本院一次性缴纳。）三、被告人谭瑞犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月23日起至2023年12月22日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内向本院一次性缴纳。）四、继续追缴被告人龙兴亚、方涛、谭瑞的犯罪所得，并责令各被告人对其担任组员所实际参与的犯罪部分及担任组长期间所在小组实际参与的犯罪部分承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡名态人民陪审员  梁金志人民陪审员  梁少梅二〇二〇年十二月二十一日法官助理陈一松书记员马海欣附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款三人以为为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。