四川省成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0112刑初449号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人沈闽佚，女，1981年8月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地成都市成华区。2020年7月18日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年8月24日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人曾强，四川川商律师事务所律师。 辩护人张雨菁，四川川商律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉[2020]394号起诉书指控被告人沈闽佚犯合同诈骗罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员肖晓、检察官助理梁毅出庭支持公诉，被告人沈闽佚及其辩护人曾强、张雨菁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人沈闽佚自2011年5月30日起任职于X公司（以下简称X公司），先后担任客服专员及营销部招商专员，于2020年2月28日离职。2018年开始，被告人沈闽佚在不具备X公司开发的位于成都市龙泉驿区××路××号××楼盘住宅售卖资格的情况下，虚构能够拿到该楼盘低价房源的事实，承诺邓某、陈某等人居间介绍客户购买可给予佣金提成，邓某、陈某再通过房产中介寻找购房客户，沈闽佚遂伪造X公司公章和财务专用章，通过与客户签订伪造的楼盘销售合同、认购协议，骗取客户购房款自身耗用。经审计，被告人沈闽佚实际收取被害人购房款且在案发后仍未退还的涉案资金为3636174元。 1.2018年9月，被害人唐某通过X1中介公司欲通过更名方式购买X房屋，并向该公司中介廖某兰转账100000元作为购房诚意金。10月15日，被害人唐某经廖某兰、邓某等人陪同，在售楼部与沈闽佚签订了上述房屋的《认购协议书》后，于2019年1月9日再次向邓某招商银行账户转款30000元。后因沈闽佚称唐某购买的X房屋无法买卖，2019年3月7日，被害人唐某同意购买房屋更换成X1房，于当晚在售楼部再次转账70000元至邓某银行账户，并于沈闽佚签订了房屋买卖合同。同年3月9日，被害人唐某转款给沈闽佚建设银行账户108245元作为房屋首付款，随后唐某多次催促沈闽佚办理房屋贷款手续均被其以各种理由拖延。2020年7月21日，邓某退还唐某100000元房屋溢价款。经查，被害人唐某最初购买的X房和更换的X1房均由X公司在2018年6月30日按正常流程出售，被告人沈闽佚合计通过收取被害人唐某购房款208245元用于偿还自身欠款。 2.2019年3月，被害人卢某通过X2产中介公司购买X3房，分别通过微信向X2公司中介陈某转账5000元，向邓某转账45000元作为购房定金。2019年6月2日，卢某向邓某建设银行账户转款369138元作为购房首付款，同年6月4日，在售楼部与被告人沈闽佚签订了购房合同。随后被害人卢某在售楼部旁的茶楼包间，向邓某缴纳了246570元的现金溢价款，2020年7月22日，邓某退款32000元中介费至卢某账户。经查，被害人卢某购买的X3房于2019年5月才达到可售条件，已由X公司在2019年7月12日按正常流程出售，被告人沈闽佚合计收取被害人卢某购房款633708元。 3.2018年1月，被害人伍某1、伍某2通过X3中介公司介绍认识被告人沈闽佚，2019年5月21日被告人沈闽佚以X4房可以认购为由，邮寄一份X4房的商品房买卖合同至被害人伍某2工作的金融中心，由被害人伍某2签字寄回后再盖章交付合同。2019年7月2日晚，被害人在售楼部通过沈闽佚提供的ＰＯＳ机刷卡208245元作为购房首付款，同年12月23日，伍某2再次通过手机银行向沈闽佚的建设银行账户转账第二期房款185000元。2020年7月17日，被害人伍某1（伍某2父亲）再次通过手机银行向沈闽佚建设银行账户转账200000元购房款。经查，被害人伍某2购买的X4房已由X公司在2018年6月30日按正常流程出售，被告人沈闽佚将收取的伍某2、伍某1购房款合计593245元用于偿还自身欠款。 4.2019年12月，被害人刘某1、赖某1通过X4房产中介公司欲够买X5房，刘某1遂于12月26日、27日合计向X4房产中介公司马某微信转账50000元作为购房定金。2019年12月30日，被害人刘某1赖某1接到马某通知后在X酒店茶楼，将222800元现金溢价款交给陈某、邓某等人，随后在二人的陪同下来到售楼中心见到沈闽佚，并在其提供的ＰＯＳ机上刷卡224767元作为购房款。经查，刘某1、赖某1购买的X5房截止2020年8月一直处于民事诉讼中，同年11月已由X公司按正常流程出售，至2020年10月30日，陈某、邓某已向刘某1、赖某1退款544667元。 5.2019年12月28日，被害人裴某、宁某通过X4房产中介公司欲购买X6房，并于当天向X4房产公司缴纳50000元购房诚意金后，再次向X4房产工作人员陶某玲转账122800元，并于同日在X酒店茶楼向陈某带来的ＰＯＳ机上刷卡100000元作为该套房屋的溢价款。2019年12月30日晚，裴某、宁某在邓某的陪同下在售楼部与沈闽佚签订了商品房买卖合同后，遂在邓某带来的ＰＯＳ机上刷卡564767元。经查，裴某、宁某购买的X6号截止案发时处于查封不可售状态，被告人沈闽佚将收取的裴某缴纳的购房款合计754767元用于偿还自身欠款，2020年7月18日裴某收到陈某2（沈闽佚前夫）微信退款30000元。经鉴定，沈闽佚向裴某提供的购房收据上的“X公司财务专用章”与X公司提供的样本印章不是同一印章盖印。 6.2019年12月26日，被害人薛某1通过X4房产公司欲购买X7房，共向永好房产中介支付诚意金50000元。2020年12月30日被害人薛某1在售楼部看房后向沈闽佚表明同意全款购房，于当晚和次日分别向沈闽佚提供的ＰＯＳ机刷卡50000元、494133元购房款，2019年12月31日，被害人薛某1在茶楼向邓某等人缴纳房屋现金溢价款242857元。2020年1月5日，被害人薛某1在永好房产公司签订了商品房买卖合同等待交房，直到2020年5月，沈闽佚称X7房无法办理，遂要求薛某1更换为其公司内部精装修的X8房。2020年6月12日，被告人沈闽佚让X4房产公司中介廖某根与薛某1重新签订了商品房买卖合同。经查，被害人薛某1购买的三盛都会城20栋2单元2301号房截止案发时处于查封不可售状态，其更换购买的X8房已于2015年2月9日按正常流程出售，被告人沈闽佚将收取的薛某1缴纳的购房款合计738425元用于长款自身欠款。2020年7月17日，被告人沈闽佚向薛某1退款100000元，2020年8月8日，X4房产财务刘某明向薛某1退款33500元。经鉴定，薛某1签订的商品房买卖合同上的“X公司”印章与X公司提供的样本印章进行鉴定，不是同一印章盖印。 7.2020年3月22日，被害人刘某2通过X4房产中介公司欲购买X9房，同时转账20000元定金给永好房产中介陶某玲，该款项后被陶某玲微信转账至陈某收取。同年4月2日，经陶某玲介绍，被害人刘某2和陈某签订了该房屋的认购协议，并转账181431元至陈某建设银行账户，4月底，被害人刘某2在X酒店茶楼，与沈闽佚签订了商品房买卖合同。2020年5月20日，陈某、沈闽佚陪同刘某2一起做了该房屋的贷款公证，刘某2于当日再次向陈某转款54000元作为地下车位购买款。2020年6月12日，被害人刘某2向X公司对公账户转款198539元作为房屋首付款。经查，被害人刘某2购买的X9房已由X公司于2020年5月11日按正常流程出售，2020年7月7日至17日，陈某向被害人刘某2退款合计260000元。同年7月29日，X公司向刘某2退款198539元。 8.2020年3月5日，被害人薛某2通过X4房产中介公司欲购买X10房屋，向中介赖某峰转账20000元购房诚意金，该笔款项后被转给陈某作为购房定金。2020年3月13日，X4房产中介赖某峰、田某使用被告人沈闽佚提供的认购协议，让被害人薛某2签订认购后，薛某2于同年3月19日，再次向陈某转账188412元的房屋溢价款。经查，被害人薛某1购买的x10房屋已由X公司在2020年5月11日按正常流程出售，同年7月17日，陈某将208412元购房款退还被害人薛某2。经鉴定，薛某2签订的认购协议上的“X公司”印章与X公司提供的样本印章进行鉴定，不是同一印章盖印。 9.2020年3月18日，被害人赖某2通过X4房产中介公司欲购买X11房，并于当日向X4房产公司中介介绍的陈某转账20000元作为购房定金，2020年4月26日，赖某2在本区X4房产商铺内签订了认购协议，并于5月3日再次向陈某转账30000元，陈某收到合计50000元购房定金后转至被告人沈闽佚账户，同年5月9日，被害人赖某2与陈某签订了商品房买卖合同。2020年5月25日，被害人赖某2在被告人沈闽佚陪同下，在中国工商银行X支行作公证并签订贷款合同，同年6月4日、6月5日，被害人赖某2向X公司对公账号合计转账249910元作为购房首付款。经查，被害人赖某2购买的X11号由X公司在2020年3月24日按正常流程出售，2020年7月16日，沈闽佚向被害人赖某2退款56000元，同年7月29日，X公司向赖某2退款249910元。 10.2020年4月15日，被害人王某受沈闽佚邀约在成都X茶楼商谈其所在的内部退购房项目，约定由沈闽佚提供内部优惠资格，通过王某支付首付款购买房屋后出售，二人对售卖房屋利润按照7：3比例分配，王某遂于当日向沈闽佚建行账户转款180000元，二人签订了X12号房屋的合作协议。同年5月14日，沈闽佚向王某宣称第一套房已卖出，要求王某缴纳第二套房源购房款，二人再次签订x15号房屋的合作协议，王某遂于当日向沈闽佚建行账户转款341951元，2020年7月7日，沈闽佚向王某宣称第二套房屋也已卖出，二人遂签订X12号房屋的合作协议，王某再次向沈闽佚转款合计315833元。经查，沈闽佚向王某介绍的房源X12号房已由X公司于2020年3月24日售出，其收取王某购房款合计837784元用于偿还自身欠款，2020年7月16日，沈闽佚向王某退款50000元。 11.2020年4月15日，被害人蒲某成通过X4房产中介公司欲购买X13号房，并向中介常平转账10000元作为定金，4月19日，蒲某成为其儿子蒲某2再次向常平转账50000元作为定金购买该楼盘X13号房，并于2020年4月24日与X4房产中介公司签定两份认购协议。4月26日，蒲某成再次向常平转账40000元，并于2020年5月11日在X酒店茶楼与沈闽佚签订商品房买卖合同，蒲某成向常平转账合计100000元最终由沈闽佚收取，2020年6月10日，蒲某2向X公司对公账号转账234539元房屋首付款。经查，被害人蒲某成、蒲某2购买的房屋分别由X公司按正常流程于2020年3月23日、3月31日售出，2020年7月16日，被告人沈闽佚向被害人蒲某2退款100000元，7月29日，X公司向普强退款234539元。 12.2020年7月，被告人沈闽佚向中介周某称有房源，并通过周某介绍被害人罗某购买X14房屋。2020年7月期间被害人罗某共向周某转账60000元作为购房诚意金，并于2020年7月14日与周某泊签订了上述房屋的认购协议。经查，被害人罗某购买的20栋2单元2001号房截止案发时处于查封不可售状态，被告人沈闽佚通过周某收取的罗某50000元购房款用于偿还自身欠款，2020年8月，周某向被害人罗某微信退款10000元。 2020年7月17日，被告人沈闽佚被被害人薛某1、薛某2扭送至公安机关。 公诉机关认为，被告人沈闽佚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，使用伪造的印章与对方当事人签订虚假合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人沈闽佚具有坦白、初犯、认罪认罚等量刑情节，建议判处有期徒刑十一年，并处罚金。 被告人沈闽佚对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求法庭从宽处理。 被告人沈闽佚的辩护人同意公诉人提出的被告人沈闽佚具有从轻情节，同时提出沈闽佚的大部分违法所得均用于退赔被害人损失，希望在财产性上予以从轻。 本院经审理查明的事实，与公诉机关指控的基本一致。另查明，公安机关扣押被告人沈闽佚白色华为手机一部。 上述事实，有经庭审举证质证的受案登记表、立案决定书，拘留证，逮捕证，到案经过，被告人沈闽佚的基本情况、户籍证明，被告人沈闽佚的供述及对作案地点的辨认笔录、对涉案人员邓某、陈某的辨认笔录，被害人薛某2、薛某1、裴某、刘某2、蒲某成、赖某2、王某、赖某1、伍某1、罗某、卢某、唐某的陈述及提供的认购协议、商品房买卖合同、合作协议、转账记录、收款收据、承诺书等，被害人刘某2对涉案人员陈某的辨认笔录，被害人赖某2对被告人沈闽佚、涉案人员陈某的辨认笔录，被害人王某对被告人沈闽佚的辨认笔录，涉案人员邓某的供述及其转账记录，涉案人员陈某的供述，证人田某、缪某、周某、江某、牛某、乔某、张某、易某、徐某、蒋某的证言，证人田某、周某提供的转账记录，证人江某提供的X公司的印章、合同专用章、财务专用章印件，证人牛某提供的被告人沈闽佚的人事档案，调取证据通知书、被告人沈闽佚的微信、支付宝交易记录明细（光盘2张），被告人沈闽佚的银行账户信息（光盘1张）、房产信息，搜查证、搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，成公鉴（文检）字［2020］1898号、1900号、3038号、3039号鉴定书，川同济会鉴字［2020］第1101号司法会计鉴定意见书，现场勘验笔录，房源情况说明，情况说明等证据材料在案为证，足以认定。 被告人沈闽佚的辩护人为证明被告人沈闽佚罪轻，当庭出示了被告人沈闽佚儿子陈某飞的残疾证及户口本，证明被告人沈闽佚儿子患有自闭症，请求法庭酌情予以考虑。公诉机关对该组证据材料的真实性、合法性无异议，认为与本案指控的事实和罪名没有关联性，但在量刑时可以考虑被告人未成年子女的具体情况。本院经审查认为，该组证据材料与指控的事实和罪名无关联性，本院依法不予采信。本院将综合全案情况，充分考虑对未成年人合法权益的保护。 本院认为，被告人沈闽佚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，使用盖有伪造印章的虚假合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人沈闽佚到案后如实供述其主要犯罪事实，案件诉讼过程中主动具结悔过、认罪认罚，依法从轻处罚。被告人沈闽佚无犯罪前科，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人沈闽佚犯合同诈骗罪的事实成立、定性准确，本院予以支持。被告人及其辩护人与此相符的辩护意见，本院予以采纳，与此不符的，本院不予采纳。被告人沈闽佚因违法犯罪行为取得的被害人的财产，依法应予退赔，被害人的其余损失可通过其他法律途径予以主张；扣押在案的被告人沈闽佚持有的白色华为手机一部，由扣押机关依法处理。据此，为打击犯罪，根据被告人沈闽佚的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人沈闽佚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2031年7月17日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人沈闽佚退赔被害人唐某损失人民币208245元，退赔被害人卢某损失633708元、退赔被害人伍某1、伍某2损失人民币593245元，退赔被害人裴某、宁某损失人民币724767元，退赔被害人薛某1损失人民币638425元，退赔被害人王某损失人民币787784元，退赔被害人罗某损失人民币50000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗文碧 人民陪审员  朱章麟 人民陪审员  晋晓玲 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  谭佳豪