广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0406刑初184号 公诉机关梧州市龙圩区人民检察院。 被告人钟佰添，男，1990年5月15日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区梧州市龙圩区。因本案于2020年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 梧州市龙圩区人民检察院以龙检刑诉〔2020〕182号起诉书指控被告人钟佰添犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市龙圩区人民检察院指派检察官陈伟雄出庭支持公诉，被告人钟佰添到庭参加诉讼。现已审理终结。 梧州市龙圩区人民检察院指控：2019年年底，被告人钟佰添与被害人莫某1互相添加微信好友，并在微信上向莫某1谎称不用考试就可办理驾驶资格证，并于2020年1月5日在梧州市龙圩区货附近停车场通过微信转账、现金等形式收取莫某1人民币10000元定金。在收取钱款后，未帮莫某1申请办理驾驶资格证，并虚构桂俊驾校张科长身份进行推脱，拒不归还钱款。 2019年时，被告人钟佰添在微信朋友圈发布可以办理廉租房居住权等虚假信息，被害人黄某通过其朋友圈获知后，于2020年2月份至4月份期间，先后通过手机银行、微信转账等形式向钟佰添交付了人民币60000元定金，随后被告人钟佰添以各种理由延期交房，并拒不退还钱款，经公安机关向梧州市住房保障和房产管理中心调查取证，证实该部门没有收到相关申请手续。 公诉机关提交了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解等证据以佐证起诉指控的事实。公诉机关认为，被告人钟佰添以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟佰添有犯罪前科，建议对其在有期徒刑四年二个月至四年八个月之间判处刑罚，并处罚金。 被告人提出其不构成犯罪。其对指控的第一起事实认为其交了钱给中介，但因当时是现场交钱的，故无法提供交钱给中介的证据；对指控的第二起事实认为被害人黄某是其朋友，其曾向黄某口头承诺若7月份办不妥廉租房事宜，可以退还保证金，但因其于6月19日被公安机关拘留导致黄某无法找到其，黄某才报案，此前黄某没有要求其退钱，其与黄某也没有任何争执，也没有拒不退款。 经审理查明： 2020年1月初，被告人钟佰添对被害人莫某1谎称有特殊渠道办理驾驶证，办理价格为16000元，须先支付10000元，尾款6000元待驾驶证到手后再支付。被害人莫某1信以为真，于2020年1月5日在梧州市龙圩区货附近通过微信转账以及现金的方式向钟佰添支付10000元。被告人钟佰添收取钱款后，未为莫某1申请办理驾驶资格证，并虚构桂骏驾校张科长的身份进行推脱，拒不退还钱款。 另查明： 1．被告人钟佰添曾因犯盗窃罪于2009年被苍梧县人民法院判处有期徒刑一年。 2．2020年6月19日，梧州市公安局龙圩区分局从被告人钟佰添处扣押华为Honor6X手机一台、苹果4手机一台，以上物品均未随案移送。 上述事实，有庭上所举的下列证据证实： （一）指控的第一起事实 1．受案登记表、立案决定书：证实公安机关于2020年6月18日接到莫某1报案称其被钟佰添以办理驾驶证为由诈骗人民币10000元，公安机关次日立案侦查。 2．收据、微信转账截图、微信聊天截图：证实钟佰添于2020年1月5日收取莫某110000元订金用于考取Ｃ1牌驾照，保证三个半月得证，其中5000元通过微信收款。钟佰添收款后，莫某1多次催钟佰添办驾驶证及催退款，但钟佰添以各种理由推脱。 3．梧州市乐途机动车驾驶员培训有限公司出具的《证明》，证实经该公司查询，其校Ｃ1学员中没有查到被害人莫某1的学员报名信息，也没有查询到姓张的教练员信息。 4．梧州市公安局龙城派出所出具的《情况说明》四份，证实经龙城派出所向乐途驾校、桂俊驾考中心的工作人员了解，上述二单位均没有姓张的科长或教练，且没有委托代收学车费的行为与交报名费可以保证通过考试取得驾驶证的说法。2018年时莫某1曾在桂骏驾校报名Ｃ1驾驶证考试，但考了四次科目一均未通过考试，后来就没有再去考试。2020年1月以后没有叫做莫某1的男子的报名信息。 5．证人黎某证实：其系乐途驾校的副校长，经查询驾校的内部系统，未发现莫某1的报名信息，驾校没有姓张的教练，也没有交报名费就包通过考试或取得驾驶证的现象。 6．证人石某证实：其系梧州市桂骏城东驾校中心办公室主任，驾考中心没有张姓科长，也不存在只要交钱不用考试就可以拿到驾驶证的业务。莫某1曾于2018年8月13日、2018年8月24日均参考科目一但没有通过，于2018年8月24日后再无报名记录。 7．被害人莫某1的陈述、辨认笔录及照片：2020年年前，其打听到一男子能16000元包通过考试办理驾驶证，便加了钟佰添的微信好友。钟佰添自称专门帮办理小车驾照，可在3个月后办成，但要求先支付10000元报名费，尾款6,000元在驾照得手后再支付。其遂于2020年1月5日在南宁百货附近通过微信及现金方式分别向钟佰添支付5,000元，共支付了10,000元。随后钟佰添并开具一张收据给其，其将身份证复印件和照片交给钟佰添。直到4月份驾驶证仍未办理，其询问钟佰添办理进展，钟佰添称已找驾校张教练办理。后经其在12123的APP查询，查询不到报考记录，其对钟佰添表示若办理不成就将钱退回，但钟佰添总以各种理由敷衍推脱而不退款。其能辨认出钟佰添。 8．被告人钟佰添的供述、微信朋友圈截图、辨认笔录、指认照片：综合证实被害人莫某1于2020年1月初问其是否帮办理驾驶证，其说可以办到，其收了莫某110000元帮忙办理。其使用的微信账号有昵称为“专治癌症失眠（纯中药）”和昵称为“桂骏驾校张科长”，其用这两个微信账号互发信息是为了安抚稳定莫某1，让莫某1知道其在帮办理驾驶证。其在微信朋友圈发布的“Ｃ1科目一科目四，绿色通道，专治文盲，包过”之类的办理驾驶证文字信息及图片。经钟佰添辨认，其能辨认出莫某1，以及收取莫某1钱款的地方为梧州市龙圩区南宁百货7号门附近。 （二）指控的第二起事实 1．受案登记表、立案决定书：证实公安机关于2020年7月17日接到黄某报案称，其于2020年2月下旬至今被钟佰添以购置廉租房永久使用权为由诈骗人民币共60000元，公安机关于7月19日立案侦查。 2．银行流水、微信聊天截图、微信转账记录，证实黄某通过手机银行、微信转账等方式交付钟佰添购置廉租房定金60000元以及其与钟佰添的微信聊天记录。 3．《关于广西梧州市公安局龙圩区分局调取证据通知书的回复》，证实经梧州市住房保障和房产管理中心查询，未查询到黄红元、苏荣、莫婉莹、潘卓、刘紫筠、何华娟有相关的申请我市公共租赁住房的手续，肖婷于2019年3月21日获得了公租房保障资格，目前为轮候保障阶段。 4．身份证复印件，证实肖婷、黄红元、苏荣、莫婉莹、潘卓、刘紫筠、莫青梅等七人的身份证复印件就是其交给钟佰添办理廉租房居住权的材料。 5．证人卢某的证言、辨认笔录证实：2020年3月初，其从表哥黄某处得知钟佰添可帮办理廉租房入住手续，于是其让黄某与钟佰添沟通订购两套，后黄某告知其一套一厅两房价格为42000元，一厅三房价格为52000元，廉租房每月要交200元左右房租就可以一直住。其将20000元定金经黄某转交钟佰添，黄某将钟佰添的电话号码给其，让其自己联系钟佰添去看房。3月17日，钟佰添约其去龙圩区大米厂处等候，其与母亲、姐姐及朋友等人在钟佰添带领下到廉租房工地处看房。钟佰添告知其最快三个月便可在网上查询到廉租房使用者是否为其名字，能查到就将尾款付给钟佰添，半年后便可入住，但钟佰添并未将具体查询网站给其，后黄某让其将身份证和户口本原件交给他，用于廉租房入住手续。4月份时，黄某让其到龙圩区处找钟佰添拿回户口本和身份证，共有户口本和身份证各七张，直到2020年7月12日其才知钟佰添被抓获。其能辨认出钟佰添就是带其去看房廉租房的男子。 6．证人莫某2证实：其是龙圩区南宁百货7号门附近的美酒汇便利店的老板，钟佰添偶尔带朋友在其店内喝酒聊天。2020年6月中下旬，经常有人问其是否认识钟佰添，询问钟佰添的事情。钟佰添的微信号为×××,昵称为“专治癌症失眠（纯中药）”。钟佰添曾向其朋友推销治疗癌症失眠的药物，还经常在朋友圈发布卖手机、快速办理驾驶证、办理廉租房等信息，钟佰添曾私自拿其店内的二维码收取代办廉租房使用权的定金10000元。收取款项后钟佰添才告知其，后其通过手机银行将钱还给钟佰添。 7．证人戴某的证言、辨认笔录、微信聊天截图、微信转账截图：综合证实2020年2月某天，其和“黄家”在平浪小区花园聊天时，得知有人想找廉租房，其便告知之前曾有成功办理的经验，只要给其2000元好处费，便可帮忙办理，并且可以带看户型。两天后，其与“黄家”约在门口，门口有一男子在等其二人，后得知该男子叫“钟小添”，当时其告知“钟小添”办一套要2000元，“钟小添”便说有两个老表想申请廉租房顺便来看房，并要求其不告知看房者办理廉租房的费用，其答应了并要求“钟小添”先给1000元好处费，办理成功后再给1000元。随后两名男子开着一辆银色面包车来找“钟小添”，经“钟小添”介绍后，其和与两名男子互相添加了微信，并告知“钟小添”有不懂的就联系其。同年2月24日，“钟小添”通过微信告知其有两人办理廉租房并给了2000元定金，其答应后收下了定金，并要求“钟小添”提供申请人的材料。其次日到永丰阁小区门口找“钟小添”拿二人办理廉租房的材料。3月至6月期间，“钟小添”陆续找其帮办理廉租房及带人到其租住的平浪小区房屋看户型。期间，“钟小添”通过微信询问办理进度，并对其表示若办理不成功便退款，其回复“钟小添”若无法办理，7月会返还4000元，9月会返还剩下的5,000元。7月后其联系“钟小添”但未收到回复。“钟小添”给其2,000元定金时，其未保证必能办理成功的。符合办理条件的人员自己去办理廉租房是不需要收取费用，“钟小添”要求带人去看平浪小区、粮富花园的样板房，看之前都会与其联系，并要求其不要说话，其认为是怕申请人知道不需要花这么多钱就能办理。钟佰添一共交了10人的材料给其，其中二人是夫妻，有一人叫潘丽妃。其收到材料后就去廉租房管理中心，管理中心回复说要缴纳半年社保才有资格申请，其收到答复后就将材料扔了。办理廉租房的事宜都由“钟小添”负责，其只负责将材料交给廉租房管理中心，“钟小添”一直带人看房，是怕申请人一直催办理进度。其能辨认出“钟小添”为钟佰添，指认其与钟佰添的微信聊天，以及钟佰添通过微信于2020年2月至5月共转账廉租房订金9,000元给其。 8．被害人黄某的陈述、辨认笔录：证实2019年时其常在朋友圈看见钟佰添发布办理驾驶证、买卖手机、帮办廉租房入住手续的信息，于是联系钟佰添帮办廉租房。钟佰添带其去平浪高速附近的廉租房看房，告知其可帮办理，如果手续成功，住户会腾出房子供其入住。2020年2月21日，其联系钟佰添办理廉租房事宜，钟佰添告知其平浪高速入口的廉租房40000元一套，如需要就先交5000元定金；龙圩大米厂廉租房一厅两室为42000元、一厅三室为52000元一套，定金10000元。房子可过户到其名下永久使用，每月200元月租，过户需要身份证、户口本，其他手续会帮忙完成。其于2020年2月24日通过网上银行将10000元购置平浪高速两套廉租房的定金转到钟佰添发给其的声称为内部通道的建设银行卡内。钟佰添收到款后告知其最迟5月中旬可办理入住，入住后将剩余款给他。不久后其联系钟佰添帮办其亲戚的廉租房事宜。后来其与卢某随钟佰添到大米厂附近的廉租房看房，期间钟佰添告知其廉租房仍在施工中，还需抽签才能得房入住，7月便可得房，年底入住。其分别于2020年2月24日、3月2日、3月4日、4月2日分别通过手机银行或微信转账的方式，向钟佰添转账廉租房定金共60000元。2020年5月时，其询问钟佰添平浪的廉租房入住事宜，钟佰添回复因疫情原因交房时间延迟，会于7月与龙圩大米厂的廉租房一起办通。2020年6月19日，其发信息给钟佰添，未收到回复，后得知钟佰添已被公安机关抓获。钟佰添曾告知其廉租房办理成功后可在网上查到廉租房使用权的证，但其未查询到相关信息。其共提供了七个人的身份证和户口本给钟佰添，分别为肖婷、黄红元、苏荣、莫婉莹、潘卓、刘紫筠、莫青梅。黄某能辨认出钟佰添。 9．被告人钟佰添的供述、辨认笔录：证实其在微信朋友圈发布办理廉租房永久使用权的信息是由于其有渠道可帮忙办理，且在三年前曾帮朋友成功办理过。其办理渠道是通过“廉租房王总”，办理一套二房一厅的价格为32000元，三房一厅的价格为42000元。其给黄某报价时会多收取10000元的好处费，即办理一套二房一厅需42000元，三房一厅需52000元，但暂时没有办理成功，其一共收取黄某80000元，黄某一共订了8套廉租房，每套定金10000元，其在微信朋友圈发布信息，收到办理请求后先收取申请人的身份证和户口本，再将材料转交“廉租房王总”，并给1000元好处费让“廉租房王总”进行办理，且其曾应黄某等人的要求带他们去看房。其能辨认黄某。 10．钟佰添的微信聊天截图、微信朋友圈截图：证实钟佰添在微信朋友圈发布办理廉租房的信息，其与“廉租房王总”的聊天记录。 11．营业执照,证实美酒汇的法人是莫某2。 12．银行电子回证，证实钟佰添尾号为6637的银行卡分别于2020年3月6日、2020年2月24日收到莫某2转账9990元、蓝凤湾转账10000元。 （三）本案综合证据 1．户籍证明，证实钟佰添出生于1990年5月15日，作案时已达到刑事责任年龄。 2．抓获经过：证实钟佰添于2020年6月19日在梧州市龙圩区永丰阁小区5栋322房被公安机关抓获，无自首情节。 3．调取证据材料，证实钟佰添的建设银行（尾号6637）的资金流水。 4．搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书：证实梧州市公安局龙圩区分局于案发后对钟佰添的人身及住所进行搜查，搜出华为Honor手机一台，苹果4手机一台，并予以扣押。 5．电子数据检查笔录：证实公安机关从钟佰添处扣押手机提取与案件相关的电子数据情况。 6．刑事判决书、前科信息查询及责任能力调查表，证实钟佰添曾因犯盗窃罪于2009年被苍梧县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金四千元。 11 7．梧州市看守所提供的反映钟佰添在羁押期间情况的材料，证实钟佰添在羁押期间违法监规纪律，扰乱监所正常运行秩序，影响恶劣。 8．现场检测报告书：证实钟佰添的尿检报告呈阳性。 本院认为，被告人钟佰添以非法占有为目的，虚构事实诈骗被害人莫某1的财物，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关指控钟佰添诈骗黄某60000元的犯罪事实，事实不清、证据不足，本院对此不予认定。钟佰添有犯罪前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟佰添犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2021年10月19日止。） 二、责令被告人钟佰添依法退回被害人莫某1经济损失人民币一万元。 （上述罚金、责令退赔款，被告人钟佰添于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、在案扣押的Honor手机一台，由扣押机关梧州市公安局龙圩区分局依法没收；苹果4手机一台由上述扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张家宇 人民陪审员  肖 锋 人民陪审员  黄凤禧 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  霍翠霞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。