重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0108刑初1075号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人雷鑫，男，1994年7月2日出生于黑龙江省海林市，汉族，大专文化程度，无固定职业，户籍地黑龙江省海林市。因本案于2020年4月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人张凌，重庆乾力律师事务所律师。被告人彭晓林，男，1999年11月23日出生于重庆市秀山县，土家族，高中文化，无固定职业，户籍地重庆市秀山土家族苗族自治县。因本案于2020年4月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人初红漫，重庆智豪律师事务所律师。辩护人左毅，重庆立万律师事务所律师。被告人苟波，男，1999年6月24日出生于贵州省湄潭县，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地贵州省湄潭县。因本案于2020年4月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人谭兵、黄犇，重庆乐扬律师事务所律师。被告人齐晟辉，曾用名齐晨辉，男，1997年10月28日出生于辽宁省义县，满族，高中文化，学生，户籍地辽宁省义县。因本案于2020年4月21日被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人王明武、马现丰，重庆鼎圣佳程律师事务所律师。被告人田学伟，男，2000年9月11日出生于湖北省来凤县，土家族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省来凤县。因本案于2020年4月21日被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。指定辩护人蒋佳，重庆宏声昌渝律师事务所律师。被告人罗峰，男，1999年10月13日出生于湖北省来凤县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省来凤县。因本案于2020年4月21日被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。指定辩护人陶浩，重庆双运律师事务所律师。被告人黄运，男，2001年1月15日出生于重庆市秀山县，土家族，高中文化，无固定职业，户籍地重庆市秀山土家族苗族自治县。因本案于2020年4月21日被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人易光，重庆丰固律师事务所律师。被告人沈雁斌，男，1999年3月22日出生于重庆市秀山县，苗族，高中文化，学生，户籍地重庆市重庆市秀山土家族苗族自治县。因本案于2020年4月21日被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人李伟、李顺莲，重庆广君律师事务所律师。被告人黄应龙，男，2000年4月17日出生于湖北省平凤县，土家族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省来凤县。因本案于2020年4月21日被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。指定辩护人张露月，重庆瀛永律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉〔2020〕1459号起诉书指控被告人雷鑫、彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官杨君相、检察官助理苟俊出庭支持公诉，九被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月至2020年4月期间，被告人雷鑫、彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙通过虚假代收平台，以收取保证金的名义实施诈骗，雷鑫、彭晓林诈骗金额822001.36元；苟波诈骗金额494077.98元；齐晟辉诈骗金额170358.37元；田学伟诈骗金额822001.36元；罗峰诈骗金额299613.61元；黄运诈骗金额181334.18元；沈雁斌诈骗金额145275.17元；黄应龙诈骗金额233626.88元。2020年4月21日，九被告人被抓获归案。到案后彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙如实供述了上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍资料、银行交易凭证、审计报告等书证，证人刘某、曹某等人的证言，被害人夏某、郭某等人的陈述，九被告人的供述与辩解，辩认笔录及照片、现场指认笔录及照片等证据，并据此认为，九被告人以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中雷鑫、彭晓林诈骗数额特别巨大，苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙诈骗数额巨大。被告人雷鑫、彭晓林系主犯；被告人苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙系从犯；被告人彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙系坦白。建议判处被告人苟波有期徒刑二年六个月，并处罚金；建议判处被告人齐晟辉有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人田学伟有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人罗峰有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人黄运有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人沈雁斌有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人黄应龙有期徒刑一年，并处罚金。被告人雷鑫及辩护人对指控的罪名无异议，辩称指控的诈骗金额不属实，辩护人举示了财付通账户明细等证据。被告人彭晓林及辩护人对指控的罪名无异议，彭晓林辩称指控其参与的部分诈骗事实、行为不属实；辩护人辩称彭晓林系从犯，指控的诈骗金额不属实。被告人苟波对指控的事实、罪名均无异议，辩护人对指控的罪名无异议，辩称指控的诈骗金额不属实，建议判处缓刑。被告人田学伟对指控的事实、罪名均无异议，辩护人对指控的罪名无异议，对指控的诈骗金额等部分事实有异议。被告人齐晟辉、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙及辩护人对指控的事实、罪名均无异议。经审理查明，2019年11月13日至2020年4月21日期间，被告人雷鑫、彭晓林陆续伙同被告人苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙及宿某、喻某、唐某、王某（以上四人另案处理）等人组成诈骗犯罪团伙，在重庆市沙坪坝区租赁房屋，通过亿博、非凡等不具备抢单功能的虚假网络平台，以缴纳保证金后在平台抢单“跑分”的形式诈骗被害人保证金。被告人雷鑫筹建上述虚假平台并负责平台的全面管理；被告人彭晓林负责整个平台财务管理，包括提供收取诈骗款项的银行卡、取现结算、发放工资等，还担任其中一个小组的组长；被告人黄运、沈雁斌、田学伟、罗峰先后担任业务员、组长，被告人苟波、齐晟辉、黄应龙担任业务员。上述网络诈骗平台运行期间，共计骗取夏某（被骗地点：重庆市南岸区）等多名被害人保证金共计70余万元。其中，被告人雷鑫、彭晓林、田学伟参与时间段内上述平台诈骗金额共计70余万元，田学伟实际分得约13000元；被告人苟波参与时间段内上述平台诈骗金额共计40余万元，实际分得约20000元；被告人罗峰参与时间段内上述平台诈骗金额共计20余万元，实际分得约10000元；被告人黄应龙参与时间段内上述平台诈骗金额共计20余万元，实际分得约6000元；被告人黄运参与时间段内上述平台诈骗金额共计16万余元，实际分得约6000元；被告人齐晟辉参与时间段内上述平台诈骗金额共计15万余元，实际分得约6000元；被告人沈雁斌参与时间段内上述平台诈骗金额共计13万余元，实际分得约6000元。2020年4月21日，九被告人在重庆市沙坪坝区被抓获。归案后，被告人彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙如实供述了上述主要犯罪事实。审理期间，被告人苟波、齐晟辉、沈雁斌、黄应龙的亲属代其退出了违法所得。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：受案登记表、立案决定书、抓获经过、电话查询记录、违法犯罪经历查询情况说明、户籍资料、银行转账凭证、支付截图、聊天截图、非凡代收平台截图、彭晓林微信聊天记录截屏、转账情况表、情况说明、报警记录、受案回执等书证；证人喻某、宿某、唐某、王某、刘某、曹某、胡某、吴某等人的证言；被害人夏某、郭某、曹某1、钟某1、杨某、王某1、崔某、黄某、钟某、曾某、覃某、李霜、温某、胡某1等人的陈述；九被告人的供述与辩解；搜查笔录（附搜查证、扣押决定书）、提取笔录、现场指认笔录、辨认笔录及照片、电子证物检查工作记录；财付通账户明细、非凡平台数据光盘等电子数据。本院认为，被告人雷鑫、彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙以非法占有为目的，利用虚假网络抢单平台，骗取被害人缴纳的保证金，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人彭晓林辩称指控其参与的部分诈骗事实、行为不属实，其辩护人辩称系从犯。经查，彭晓林参与了指控的2019年11月13日至2020年4月21日期间的诈骗犯罪活动，负责平台财务管理，包括提供收取诈骗款项的银行卡、取现结算、发放工资等工作，还担任一组组长，其行为在整个共同犯罪中不可或缺，对诈骗行为的实施、完成具有关键作用，应当认定其在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人雷鑫筹建虚假平台并负责平台的全面管理，在共同犯罪中行为积极，起主要作用，是主犯；对被告人雷鑫、彭晓林应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙作为诈骗平台的组长、业务员，参与实施了平台的部分诈骗行为，起次要作用，是从犯，可以依法减轻处罚。对被告人彭晓林及其辩护人的相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。部分被告人及辩护人辩称本案指控的犯罪金额不属实。经查，本案系共同犯罪，各被告人与其他同案人组成了层级分明的诈骗犯罪团伙，相互配合，共同实施诈骗犯罪活动，应当对其参与期间平台的诈骗金额承担责任。但公诉机关将彭晓林财付通账户内的收入全部认定为诈骗金额，与在案的财付通账户明细等证据不符，也与其公诉意见不一致，本院予以变更。经核实财付通账户交易明细电子数据，并结合各被告人的供述、部分被害人的陈述等证据，可认定被告人雷鑫、彭晓林、田学伟参与时间段内整个平台诈骗数额特别巨大，被告人苟波、齐晟辉、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙参与时间段内整个平台诈骗数额巨大。但鉴于被告人苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙均系从犯，可根据其具体参与情况区别量刑。被告人彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。本案是利用通讯工具、互联网等技术手段，针对不特定人实施的电信网络诈骗犯罪，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。综合全案证据，对本案各被告人不宜适用缓刑。对部分辩护人提出的建议适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人雷鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2030年10月20日止。罚金限判决发生法律效力第2日即缴纳。）二、被告人彭晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2030年4月20日止。罚金限判决发生法律效力第2日即缴纳。）三、被告人苟波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2022年4月20日止。罚金已预缴。）四、被告人齐晟辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年7月13日止，已折抵刑期2日。罚金已预缴。）五、被告人田学伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期2日，即自2020年7月16日起至2023年7月13日止。罚金限判决发生法律效力第2日即缴纳。）六、被告人罗峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期2日，即自2020年7月16日起至2022年7月13日止。罚金限判决发生法律效力第2日即缴纳。）七、被告人黄运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期2日，即自2020年7月16日起至2022年1月13日止。罚金限判决发生法律效力第2日即缴纳。）八、被告人沈雁斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年7月13日止，已折抵刑期2日。罚金已预缴。）九、被告人黄应龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年5月13日止，已折抵刑期2日。罚金已预缴。）十、责令九被告人在各自责任金额内连带退赔被害人被骗钱款。十一、扣押在案的电脑、手机、手机卡等作案工具予以没收（未随案移送，由扣押机关重庆市公安局南岸区分局依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢 虎人民陪审员  陈文平人民陪审员  李 艺二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  黄祝巧