河南省洛阳市吉利区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0306刑初62号公诉机关河南省洛阳市吉利区人民检察院。被告人李明浩，男，汉族，2001年8月26日出生，初中文化，户籍所在地山东省曹县，住孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区公安局决定于2020年6月25日被洛阳市吉利区公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区人民检察院批准于2020年7月31日被逮捕。辩护人李幸媛、王则鸣，河南洛太律师事务所律师。被告人李晓林，男，汉族，2002年1月21日出生，中专文化，户籍所在地河南省孟州市，住孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区公安局决定于2020年7月1日被洛阳市吉利区公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区人民检察院批准于2020年7月31日被逮捕。辩护人王东卫，河南丹诺律师事务所律师。被告人张智航，男，2001年7月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省孟州市，住孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区公安局决定于2020年7月1日被洛阳市吉利区公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区人民检察院批准于2020年7月31日被逮捕。辩护人马朋飞，河南承通律师事务所律师。被告人刘辉，男，汉族，2000年6月6日出生，中专文化，户籍所在地河南省孟州市，住孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区公安局决定于2020年6月25日被洛阳市吉利区公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区人民检察院批准于2020年7月31日逮捕。辩护人霍跟明，河南孟洲律师事务所律师。被告人吴浩浩，男，汉族，1999年10月7日出生，初中文化，户籍所在地河南省孟州市，住孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区公安局决定于2020年7月1日被洛阳市吉利区公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经洛阳市吉利区公安局决定于2020年7月31日被洛阳市吉利区公安局取保候审。经本院决定，于2020年12月9日被逮捕。辩护人杨红立，河南诤研律师事务所律师。洛阳市吉利区人民检察院以洛吉检一部刑诉（2020）76号起诉书指控被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉、吴浩浩犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭审理了本案，洛阳市吉利区人民检察院指派检察员张俊杰、程冬梅出庭支持公诉，被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉、吴浩浩及其辩护人李幸媛、王东卫、马朋飞、霍跟明、杨红立到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月份，被告人李明浩、卢烁（另案处理）商量购买虚假网络充某平台，并冒充女性通过微信吸引客户，通过诱骗客户在该网络充某平台充某成为会员实施诈骗行为。李明浩、卢烁二人找到郑州掌尚信息科技有限公司并由李明浩出资3万元购买了一个可以在后台操控的APP软件，并由卢烁将此软件命名为“益商充某”APP。在2020年3月份，李明浩租用坡底村证人李某的房子，并投资购买了电脑等办公用品用于实施诈骗，卢烁也出资两台电脑用于诈骗。之后被告人刘辉、李晓林、张智航、邓某（另案处理）、田某（另案处理）、吴浩浩六人先后加入成为成员。李明浩、卢烁通过网络购买所谓粉丝的微信号，并让成员李晓林、刘辉、张智航、邓某、田某、吴浩浩以女性名义与粉丝聊天，从中寻找诈骗的对象。李晓林等人冒充女性和粉丝微信聊天，培养感情，时机成熟后推荐被害人在益商充某平台上充某成为会员，欺骗被害人在益商充某平台上售卖加油卡、游戏币、话费等赚钱。被害人充某会员成功后，李明浩通过QQ冒充购买加油卡的人从被害人的店铺购买加油卡让被害人赚取差价，并用多个QQ联系被害人购买加油卡，制造供不应求的假象。在被害人发现充某加油卡不成功（售卖有额度限制）后，主动联系推荐人时，李晓林等人再以必须升级会员提高额度才可继续交易为诱饵，诱导被害人充某升级会员诈骗被害人会员费。以此来实施诈骗，诈骗的赃款，李明浩分得80%，卢烁、李晓林等员工按各自发展的被害人充某的额度分得提成20%。2020年3月至2020年6月期间，李明浩等人共诈骗109人，涉案金额241971元。其中李明浩冒充客户向会员购买加油卡额度，参与所有诈骗活动，个人诱导诈骗2人充某会员，金额2776元；李晓林共诈骗23人，金额60513元；张智航共诈骗18人，金额35928元；刘辉共诈骗14人，金额31379元；吴浩浩共诈骗10人，金额20713元。公诉机关认为，被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉、以非法占有为目的，通过网络诈骗他人财物，数额巨大；被告人吴浩浩以非法占有为目的，通过网络诈骗他人财物，数额较大；五名被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉、吴浩浩共同故意犯罪，李明浩在共同犯罪中起主要作用系主犯；刘辉、李晓林、张智航、吴浩浩在共同犯罪中起次要作用系从犯；被告人李晓林、张智航犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人李明浩、刘辉、吴浩浩到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人张智航、刘辉全部退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚；被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉、吴浩浩自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议依法判处被告人李明浩五年以上七年以下有期徒刑并处罚金，李晓林三年以上四年以下有期徒刑并处罚金，张智航二年以下三年以下有期徒刑并处罚金，刘辉二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑并处罚金，吴浩浩一年以上二年以下有期徒刑并处罚金。被告人李明浩对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪认罚，请求从轻判处。辩护人对公诉机关指控被告人李明浩构成诈骗罪的罪名和基本事实无异议，但对犯罪数额有异议，认为犯罪数额应当减去被害人的返点收益，李明浩无前科，主动终止犯罪，具有坦白、退赔被害人部分损失、自愿认罪认罚等法定和酌定从轻、减轻处罚情节，建议对其从轻减轻处罚。被告人李晓林对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪认罚，请求从轻判处。辩护人认为被告人李晓林具有自首情节，系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，真诚悔罪，犯罪情节较轻，主观恶性较小，适用缓刑不致再危害社会，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。被告人张智航对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪认罚，请求从轻判处。辩护人认为被告人张智航具有自首情节，系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，已全部退还非法所得，并协助公安机关抓捕李晓林，真诚悔罪，犯罪情节较轻，主观恶性较小，适用缓刑不致再危害社会，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。被告人刘辉对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪认罚，请求从轻判处。辩护人认为被告人刘辉具有坦白情节，系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，已全部退还非法所得，真诚悔罪，犯罪情节较轻，主观恶性较小，适用缓刑不致再危害社会，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。被告人吴浩浩对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪认罚，请求从轻判处。辩护人认为被告人吴浩浩具有坦白情节，系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，已退还全部非法所得，真诚悔罪，犯罪情节较轻，适用缓刑不致再危害社会，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：2019年12月，被告人李明浩、卢烁（另案处理）协商购买虚假网络充某平台，并冒充女性通过微信吸引客户，通过诱骗客户在该网络充某平台充某成为会员实施诈骗行为。李明浩、卢烁二人找到郑州掌尚信息科技有限公司，并由李明浩出资30000元购买一个可以在后台操控的APP软件，卢烁将此软件命名为“益商充某”APP。2020年3月份，李明浩租用坡底村李某的房子，并投资购买了电脑等办公用品用于实施诈骗，卢烁也出资两台电脑用于实施诈骗。被告人李晓林、张智航、刘辉、吴浩浩、邓某（另案处理）、田某（另案处理）六人先后加入成为成员。李明浩、卢烁通过网络购买所谓粉丝的微信号，并让李晓林、刘辉、张智航、吴浩浩、邓某、田某以女性名义与粉丝聊天，从中寻找诈骗对象。李晓林等人冒充女性和粉丝微信聊天，培养感情，时机成熟后推荐被害人在益商充某平台上充某成为会员，欺骗被害人在益商充某平台上售卖加油卡、游戏币、话费等赚钱。被害人充某会员成功后，李明浩通过QQ冒充购买加油卡的人从被害人的店铺购买加油卡让被害人赚取差价，并用多个QQ联系被害人购买加油卡，制造供不应求的假象。在被害人发现充某加油卡不成功（售卖有额度限制），主动联系推荐人时，李晓林等人再以必须升级会员提高额度才可继续交易为诱饵，诱导被害人充某升级会员诈骗被害人会员费，以此实施诈骗，诈骗的赃款李明浩分得80%，卢烁、李晓林等员工按各自发展的被害人充某的额度分得提成20%。2020年3月至2020年6月期间，李明浩等人共诈骗109人，涉案金额241971元。其中李明浩冒充客户向会员购买加油卡额度，参与所有诈骗活动，诈骗金额共计241971元，其中个人诈骗2人充某会员，金额2776元；李晓林共诈骗23人，金额60513元；张智航共诈骗18人，金额35928元；刘辉共诈骗14人，金额31379元；吴浩浩共诈骗10人，金额20713元。另查明，被告人李晓林、张智航于2020年7月1日投案自首。被告人李明浩退赔2000元，被告人张智航退赔35928元，被告人刘辉退赔31000元，被告人吴浩浩退赔4500元。上述犯罪事实，被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉、吴浩浩在开庭审理时无异议，并有电脑、手机等物证，银行交易流水、微信聊天记录、转账记录等书证，被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉、吴浩浩的供述与辩解，被害人解某、张某、朱某等人的陈述，证人卢烁、田某、邓某等人的证言，辨认笔录，视听资料、审计报告、到案经过、公安机关出具的退赔收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉以非法占有为目的，通过网络诈骗他人财物，数额巨大，被告人吴浩浩以非法占有为目的，通过网络诈骗他人财物，数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉、吴浩浩系共同犯罪，李明浩在共同犯罪中起主要作用系主犯，李晓林、刘辉、张智航、吴浩浩在共同犯罪中起次要作用系从犯；被告人李晓林、张智航犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人李明浩、刘辉、吴浩浩到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人李明浩、张智航、刘辉、吴浩浩的亲属代其退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚；被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉、吴浩浩自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综合各被告人具有的法定和酌定量刑情节，可对被告人李明浩、李晓林、吴浩浩从轻处罚，对被告人刘辉、张智航减轻处罚。各被告人及辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人李明浩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月25日起至2026年6月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴付本院。）二、被告人李晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月1日起至2023年6月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴付本院。）三、被告人张智航犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月1日起至2022年6月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴付本院。）四、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月25日起至2022年12月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴付本院。）五、被告人吴浩浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2022年5月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴付本院。）作案工具电脑10台、笔记本、收款收据、微信支付码予以没收。被告人李明浩、李晓林、张智航、刘辉、吴浩浩的非法所得依法予以追缴退还被害人，不足部分责令被告人予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尤胜利审 判 员  袁兴友人民陪审员  张海玲二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  陈利霞