江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1012刑初515号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人汤锦文，男，1954年2月5日出生，汉族，初中文化，原扬州市京州润源房地产开发有限公司总经理，住江苏省扬州市江都区（户籍地：北京市海淀区）。曾因猥亵幼女、少女，于1977年6月21日被本院判处有期徒刑三年。2018年9月21日因涉嫌犯挪用资金罪被刑事拘留，次日被取保候审（实际羁押天数计二日）。2020年12月1日经本院决定被逮捕，当日扬州市江都区看守所以被告人汤锦文患严重疾病为由，建议本院变更强制措施，故本院于当日对其取保候审（实际羁押天数按一日计）。辩护人沈松山，江苏同拓律师事务所律师。辩护人潘国俊，江苏旭昊律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）506号起诉书指控被告人汤锦文犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员王卫红出庭支持公诉，被告人汤锦文及其辩护人沈松山、潘国俊到庭参加诉讼。审理中，江苏省扬州市江都区人民检察院建议延期审理二次，本院依法予以同意。后因不能抗拒的原因，本案中止审理，现已恢复并审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院起诉书指控：（一）职务侵占罪2014年4月至2015年期间，被告人汤锦文利用担任扬州市京州润源房地产开发有限公司总经理的职务便利，使用本公司资金为自己购买个人应缴纳的社会保险以及支付本人及亲戚的房屋装修费用，累计金额达61.42万元人民币（下同）。具体分述如下：1.2014年4月，被告人汤锦文利用担任上述职务的便利，将其个人缴纳社会保险费用9.99万元在本公司账上报销。2.2014年至2015年期间，被告人汤锦文利用担任上述职务的便利，将本人及其亲戚家中的装修费用51.43万元在本公司账上报销。被告人汤锦文案发后主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。（二）挪用资金罪2014年1月至2016年8月期间，被告人汤锦文利用担任扬州市京州润源房地产开发有限公司总经理的职务便利，挪用本公司资金给本人及他人使用，累计金额达242.95余万元，超过三个月未归还。1.2014年1月，被告人汤锦文利用担任上述职务便利，挪用公司应收房款60万元用于购买个人人寿保险，并于2016年1月23日归还公司34万元，剩余款项截至案发尚未归还。2.2016年8月，被告人汤锦文担任上述职务便利，挪用公司应收房款182.95余万元用于帮助其朋友李某偿还个人债务，截至案发尚未归还。被告人汤锦文案发后主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人汤锦文利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，应以职务侵占罪追究其刑事责任。同时，被告人汤锦文利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用和借贷给他人使用，数额较大不退还，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人汤锦文案发后主动投案，并如实供述相关犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人汤锦文自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人汤锦文犯数罪，应当数罪并罚。庭审中，被告人汤锦文及其辩护人对事实和罪名均未提出异议，辩护人就量刑提出：被告人汤锦文在案发后能自动投案，并如实供述犯罪事实，应认定为自首；同时能自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并从宽处理。经审理查明：（一）职务侵占罪2014年4月至2015年期间，被告人汤锦文利用担任扬州市京州润源房地产开发有限公司总经理的职务便利，使用本公司资金为自己购买个人应缴纳的社会保险以及支付本人及亲戚的房屋装修费用，累计金额达61.42万元人民币。具体分述如下：1.2014年4月，被告人汤锦文利用担任上述职务的便利，将其个人缴纳社会保险费用9.99万元在本公司账上报销。2.2014年至2015年期间，被告人汤锦文利用担任上述职务的便利，将本人及其亲戚家中的装修费用51.43万元在本公司账上报销。被告人汤锦文案发后主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述款项计61.42万元截至案发尚未退还。（二）挪用资金罪2014年1月至2016年8月期间，被告人汤锦文利用担任扬州市京州润源房地产开发有限公司总经理的职务便利，挪用本公司资金给本人及他人使用，累计金额达242.95余万元，超过三个月未归还。1.2014年3月，被告人汤锦文利用担任上述职务便利，挪用公司应收房款60万元用于购买其本人的人寿保险。2016年1月23日归还公司34万元，剩余款项截至案发尚未归还。2.2016年8月，被告人汤锦文担任上述职务便利，挪用公司应收房款182.95余万元用于帮助其朋友李某偿还个人债务，截至案发尚未归还。上述事实，被告人汤锦文及其辩护人在庭审过程中均未提出异议。被告人汤锦文当庭自愿认罪认罚，并有公诉机关当庭提供的证人王加安、汪某、王某、史某、李某、郑某等人的证言；被害单位法定代表人杨玉良的陈述；被告人汤锦文的供述与辩解；相关职务侵占及挪用资金的票据、记账凭证；部分归还款项的凭证；受案登记表、立案决定书、抓获经过；前科情况、被告人汤锦文的主体身份证明及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汤锦文利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人汤锦文利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用和借贷给他人使用，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。被告人汤锦文在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法分别予以从轻处罚。被告人汤锦文自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人汤锦文一人犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控被告人汤锦文犯职务侵占罪、挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚、数罪并罚、从宽处理的理由成立，予以采纳。对于被告人汤锦文的辩护人提出：被告人汤锦文具有自首、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚及从宽处理的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人汤锦文犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、对被告人汤锦文未退赃款合计人民币二百七十万三千七百元予以追缴，并发还被害单位扬州市京州润源房地产开发有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 焱人民陪审员  濮建军人民陪审员  滕蒙蒙二〇二〇年十二月三日书 记 员  刘 莉文书附页：（2019）苏1012刑初515号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。举报投诉方式：刑庭庭长：帅立平，电话号码：0514—86999351。本案承办法官：张焱，电话号码：0514—86999353。法院监察室：举报电话：0514—86999366。