陕西省咸阳市渭城区人民法院陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书 （2020）陕0404刑初200号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人杨某，男，汉族，大学文化程度。2020年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被西咸新区公安局秦汉新城分局指定居所监视居住，同年4月11日被西咸新区公安局秦汉新城分局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。辩护人陈宝明，陕西秦港律师事务所律师。辩护人张诗唯，陕西秦港律师事务所律师。咸阳市渭城区人民检察院以渭检一部刑诉（2020）74号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院指派检察员孟伟出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人陈宝明、张诗唯到庭参加诉讼。现已审理终结。咸阳市渭城区人民检察院指控，2019年9月，被告人杨某通过网上贴吧注册了法定代表人为其自己的青岛魁罡电子设备有限公司，并将该公司公户账号绑定在自己的手机银行（招商银行APP）上。随后从2019年10月份至2020年3月份，被告人杨某通过编造事实、涂改付款单等手段，多次以投标交纳保证金、仓库租赁费等方式，骗取咸阳某某电子电器有限公司向青岛魁罡电子设备有限公司账户转账支付保证金、租赁费等共计八次（最后一次未遂），金额共计2533151.64元。公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等等证据认定，被告人杨某以非法占有为目的，骗取咸阳某某电子电器有限公司2533151.64元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议以诈骗罪判处被告人杨某有期徒刑十三年六个月，并处罚金。被告人杨某对指控事实、罪名没有异议，其辩称自己系自首，公诉机关的量刑建议过重。被告人杨某的辩护人陈宝明、张诗唯的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人杨某犯有诈骗罪的罪名及基本事实、证据不持异议。2、被告人杨某应认定为自首，侦查机关和公诉机关之所以没有认定杨某自首，是主观上认为其没有积极退赃。辩护人认为是不妥的。自首和退赃是两个不同性质的概念，互相之间不影响。3、杨某属于自首，是法定从轻、减轻情节，其法定刑应降格在十年以下有期徒刑幅度内考量。4、本案应考虑杨某系初犯、偶犯，既没有不良记录，且年轻气盛，为了私欲一时迷失自我，葬送了前途。综上，被告人杨某系自首的事实和证据确实充分，应予认定，并依法从轻、减轻处罚。杨某认罪、悔罪态度好，除自首，还有坦白，结合其社会危害程度轻微，年轻，可塑性强等因素，希望能对其从轻、减轻处罚，以彰显刑法的谦抑性和教育改造功能，使其早日回归社会，重新做人。经审理查明，被告人杨某原系咸阳某某电子电器有限公司业务员，2018年7月，被告人杨某开始接触网上赌球，结果输多赢少。2019年9月，其通过网上贴吧注册了法定代表人为杨某的青岛魁罡电子设备有限公司，并将该公司公户账号绑定在自己的手机银行（招商银行APP）上。自2019年10月份至2020年3月份，被告人杨某在咸阳某某电子电器有限公司预付款单据上，以产品投标保证金的方式，填写正确的供方名称、项目、开户行、账户等信息后，找到主管领导审批，在领导审批完成后，被告人杨某将上述付款信息涂改为青岛魁罡电子设备有限公司的相关信息，并虚构仓库租赁的事实，将相关审批单交给咸阳某某电子电器有限公司财务人员付款。被告人杨某采用上述方法，共八次，骗取咸阳某某电子电器有限公司保证金、租赁费等2933151.64元，其中最后一笔400000元，因被财务人员发现，未得逞。另查明，被告人杨某用骗取的款项购置汽车一辆，其余款项大部分用于赌博。还查明，被告人杨某于2020年3月16日在银行打印了其骗取他人财物的银行流水清单，当日，经公安机关工作人员电话联系，被告人杨某到公安机关接受询问。公安机关于2020年3月17日对本案立案侦查，当日，对被告人杨某拘传，同年3月18日对被告人杨某指定居所监视居住，同年4月11日被刑事拘留。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：一、物证 扣押物品清单、扣押物品照片、随案移送清单、白色本田小轿车相应手续、车钥匙、邮政储蓄银行卡一张、长安银行卡一张、工商银行卡一张、招商银行卡三张、U盾2个、U盘一个、印章1套。二、书证1、公安机关的受案登记表、立案决定书、侦破报告、抓获经过。证明案件的侦破情况。2、被告人户籍信息及照片。证明被告人杨某具有承担刑事责任的能力。3、报案材料及咸阳某某电子电器有限公司营业执照副本复印件及法人身份证复印件、招投标付款明细、虚拟业务明细、咸阳某某电子电器有限公司预付款单及汇款银行回执、仓库租赁合同书及预付款单、银行回执、青岛魁罡铁路装备集团有限公司证明。4、青岛魁罡电器设备有限公司企业信用信息公示报告。5、原始单据两张。6、情况说明。7、青岛魁罡电器设备有限公司招商银行账单，杨某长安银行资金情况及账单，杨某邮政储蓄银行资金情况及账单，杨某招商银行资金情况及账单，杨某建设银行账单，杨某浦发银行账单，杨某工商银行资金情况及账单，原始票据。三、被害人陈述被害人刘某的陈述。与查明事实一致，与被告人供述一致。    四、证人证言证人沈某某的证言。与查明事实一致，与被告人供述一致。证人杨某某的证言。与查明事实一致，与被告人供述一致。五、被告人供述与辩解被告人杨某的供述与辩解。与查明事实一致，与被害人陈述一致。六、辨认、指认笔录被告人杨某的指认篡改的票据复印件。被告人杨某提取、指认印章笔录。被告人杨某指认银行卡笔录。被告人杨某辨认U盾笔录。七、光盘一张。上述证据客观真实，来源合法，相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物八次，共计2933151.64元，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨某诈骗他人财物2933151.64元，其中400000元，被财务人员发现，因被告人意志外原因未能得逞，属于未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人杨某经公安机关工作人员联系，主动到案，但其归案后未如实供述自己的犯罪事实，不应认定为自首，故对被告人杨某的辩解及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人杨某多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人杨某为赌博违法行为而实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人杨某被指定居所监视居住，应依法折抵刑期。被告人杨某因犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令退赔。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵一日，即即从2020年4月11日起至2031年9月28日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人杨某退赔被害单位咸阳某某电子电器有限公司2533151.64元。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                                                    审 判  长    刘  岩                                   人民陪审员    马  侠                                 人民陪审员    许雪芹                                  二0二0年十一月二十日  书 记 员   魏  彤  附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十三条  已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条   罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。     《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条  指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 1