湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初771号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人陈世华，男，2000年11月17日出生于湖南省隆回县，汉族，湖南生物机电技术学院在校学生，住隆回县。因本案，于2020年4月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人罗喜立，湖南正强律师事务所律师。被告人黄凯波，男，1999年12月30日出生于湖南省邵阳市，汉族，高中文化，无业，住邵阳市双清区。因本案，于2020年4月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人胡江，湖南华韶律师事务所律师。被告人梁森，男，2001年9月1日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住涟源市。因本案，于2020年4月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年6月5日被取保候审。辩护人尹一鑫，湖南弘一律师事务所律师。被告人杨超，男，2000年8月23日出生于湖南省隆回县，汉族，湖南机电职业技术学院在校学生，住隆回县。因本案，于2020年4月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人王顿，湖南君卓律师事务所律师。被告人陈龙凯，男，2000年9月10日出生于湖南省隆回县，汉族，高中文化，无业，住隆回县。因本案，于2020年4月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人陈亚娟，湖南君卓律师事务所律师。被告人李志龙，男，2000年2月5日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业，住邵阳市双清区。因本案，于2020年4月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人谭玉婷，湖南湘晟律师事务所律师。被告人张志奇，男，1999年6月2日出生于湖南省冷水江市，汉族，湖南工业职业技术学院在校学生，住冷水江市。因本案，于2020年4月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人聂明娥，湖南明城明律师事务所律师。被告人金星，男，2001年10月2日出生于四川省宣汉县，汉族，高中文化，无业，住宣汉县。因本案，于2020年4月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人唐一菲，湖南湘天律师事务所律师。湖南省长沙县人民检察院以长县检刑检刑诉[2020]253号起诉书指控被告人陈世华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和侵犯公民个人信息罪，被告人黄凯波、梁森、杨超、陈龙凯、李志龙、张志奇、金星犯侵犯公民个人信息罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月12日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员黄妮妮出庭支持公诉，被告人陈世华、黄凯波、梁森、杨超、陈龙凯、李志龙、张志奇、金星及辩护人罗喜立、胡江、尹一鑫、王顿、陈亚娟、谭玉婷、聂明娥、唐一菲均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年2月份期间，被告人陈世华接受其上游犯罪分子的委托，利用其本人和丁某、黄凯波、张志奇等人及购买的他人微信号、支付宝账号、银行账号等，帮助上游犯罪分子将赃款转移至指定账户。具体事实分述如下：1.2020年2月6日至11日期间，被害人熊某在其位于长沙县××镇××社区的家中，被诈骗嫌疑人（身份不明）以投资理财为由骗取其转账205888元。被告人陈世华分别利用其名为“小凯”、“约会工作号”等微信账号及罗江、丁某等人的银行卡号帮助上游犯罪分子将该20余万元转移至指定账户。2.2020年2月8日至11日期间，被害人赵辽辽在其位于山西省晋城市城区××小区的家中，被诈骗嫌疑人（身份不明）以投资理财为由骗取其转账30余万元。被告人陈世华分别利用其自己和罗江、陈跃峰、张志奇、丁某、黄凯波等人的微信账号或者支付宝账号帮助上游犯罪分子将299000元转移至指定账户。为证明上述事实，公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。（二）侵犯公民个人信息罪1.2020年2月初至3月份期间，被告人陈世华伙同同案犯丁某（另案处理）纠集被告人杨超、陈龙凯、张志奇等人在长沙市芙蓉区××小区××栋××室，通过ＱＱ、微信、快手等平台，发布虚假中奖、回馈等信息诱骗当事人上当，盗取被害人的微信账号，随后将微信账号的密码和绑定的手机号码更换之后，知道或者应当知道他人利用该个人信息实施犯罪的情况下，将骗取的微信账号贩卖给他人。同年3月至4月底期间，被告人陈世华带领杨超、陈龙凯、张志奇将犯罪窝点搬至同小区2栋1805室，同案犯丁某纠集被告人金星、同案犯黄江、赵川江（均另案处理）仍在同小区1栋1201室内，继续实施上述犯罪。在共同犯罪中，陈世华、丁某负责提供电脑、手机、手机卡等犯罪工具、联络并出售微信号；被告人杨超、张志奇、陈龙凯、金星等人负责骗取微信账号。2.2020年2月至4月28日，被告人黄凯波纠集被告人李志龙在长沙县××街道××小区××栋××室，通过ＱＱ、微信、快手等平台，发布虚假中奖、回馈等信息诱骗当事人上当，盗取被害人微信号，知道或者应当知道他人利用该个人信息实施犯罪的情况下，将骗取的微信账号贩卖给他人。3.2020年2月至4月份期间，被告人梁森在与黄凯波合租的长沙县××街道××小区××栋××室内，通过ＱＱ、微信、快手等平台，发布虚假中奖、回馈等信息诱骗当事人上当，盗取被害人微信号，知道或者应当知道他人利用该个人信息实施犯罪的情况下，将骗取的微信账号贩卖给他人。被告人李志龙、梁森、黄凯波于2020年4月28日被长沙县公安局民警传唤到案。被告人张志奇、陈世华、杨超、陈龙凯、金星于2020年4月29日被长沙县公安局民警传唤到案。八名被告人到案后均如实供述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提交了书证、鉴定意见、同案人供述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈世华明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人陈世华、杨超、张志奇、陈龙凯、金星、黄凯波、李志龙、梁森单独或者结伙以非法方法获取公民个人信息，情节严重，对被告人陈世华应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪追究刑事责任，对被告人杨超、张志奇、陈龙凯、金星、黄凯波、李志龙、梁森应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈世华、黄凯波均系主犯，被告人杨超、张志奇、陈龙凯、金星、李志龙均系从犯。被告人陈世华一人犯数罪。被告人陈世华、杨超、张志奇、陈龙凯、金星、黄凯波、李志龙认罪认罚，建议判处被告人陈世华有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人黄凯波有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人陈龙凯、李志龙、杨超有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人张志奇、金星有期徒刑六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈世华辩称其不清楚收取熊某、赵辽辽的是赃款，并对指控金额提出异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控被告人陈世华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能成立，陈世华只是从事非法经营行为；2.陈世华在侵犯公民个人信息罪中构成特殊自首；3.陈世华系初犯、在读大专二年级学生,无违法犯罪记录，建议对其免予刑事处罚。被告人黄凯波对指控事实、罪名均无异议。其辩护人提出被告人黄凯波有坦白情节，认罪认罚，系初犯，可以从轻处罚。被告人梁森对指控事实、罪名均无异议。其辩护人提出梁森系初犯，有坦白情节，可以从轻处罚，并请求对梁森适用缓刑。被告人杨超对指控事实、罪名均无异议。其辩护人提出被告人杨超系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈龙凯对指控事实、罪名均无异议。其辩护人提出被告人陈龙凯系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李志龙对指控事实、罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控李志龙犯侵犯公民个人信息罪无异议，但提出李志龙在本案中获取的微信账号的价值主要以微信交易记录信息为标准，涉及的信息也主要是他人的交易信息，对此尚不构成情节严重；李志龙系初犯，有自首情节，请求对李志龙从轻处罚。被告人张志奇对指控事实、罪名均无异议。其辩护人提出张志奇具有坦白情节，系从犯、初犯，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人金星对指控事实、罪名均无异议。其辩护人提出被告人金星作案电脑系他人提供的旧电脑，对鉴定意见书中金星的作案电脑中提取的微信号信息数中是否有部分系其他人员骗取，现有证据无法排除合理怀疑；被告人金星有坦白情节，认罪认罚，系初犯、从犯，请求对其从宽处理。经审查查明：（一）帮助信息网络犯罪活动2020年2月，被告人陈世华明知他人实施信息网络犯罪，仍根据上游犯罪分子的安排，利用其本人和丁某、黄凯波、张志奇等人及其购买的他人微信账户、支付宝账户、银行账户等从被害人处收取资金，为上游犯罪分子实施犯罪提供支付结算等帮助。具体事实如下：1.2020年2月，家住长沙县××镇××社区的被害人熊某通过网络认识了“杨皓晨”，“杨皓晨”向其推荐了“小赢理财”软件，怂恿其以充值获取赠送彩金的方式获利，并以帮助其进行充值操作为由将被告人陈世华介绍给了熊某。熊某添加被告人陈世华的微信后，向陈世华微信账户及陈世华提供的罗江、丁某的银行账户转账20余万元。陈世华等人收款后，将款项转移至上游犯罪分子指定的银行账户。2.2020年2月，家住山西省晋城市城区××小区的被害人赵辽辽通过网络认识了“李博文”，“李博文”向其推荐了“高瓴创投”理财平台，怂恿其在该平台充值获利，并向其介绍被告人陈世华帮其进行充值操作。赵辽辽添加被告人陈世华的微信后，向陈世华微信账户及陈世华提供的张志奇微信账户、陈跃峰、罗江、黄凯波、“江叔”、欧阳龙等人支付宝账户转账共计29万元。陈世华等人收款后，将款项转移至上游犯罪分子指定的银行账户。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：（1）被害人熊某的陈述，证明2019年12月30日左右，在一个叫“Ｓｏｕｌ”聊天交友软件上，网名为“红蜻蜓”的加了她，之后两人互加了ＱＱ、微信，对方自称杨皓晨。对方称有一个理财软件可以赚钱，并发给她二维码，她扫码进入网页，名叫“小赢理财”，对方告诉她充值10万元可以赠送18888元彩金，可以用来买彩票、押注或者提现，并以她不会操作而帮她操作为由向她介绍了其发小，该人使用“小凯”“约会工作号”两个微信。之后，她被杨皓晨以充值等为由共计骗取205888元，其中转账给“小凯”9.1万元，转账给“约会工作号”5.8万元，通过银行转账给罗江邮政银行卡4.6万元，转账给丁某工商银行卡1万元。（2）被害人赵辽辽的陈述，证明2020年2月2日，她在“Soul”交友平台上认识了一个人，之后加了QQ好友，对方有“江东”“故里说长安”两个QQ，对方自称李博文。李博文向她介绍理财平台，并发了二维码给她。她扫码后进入“高瓴创投”平台找客服充值，客服会提供给她二维码扫码充值，她先操作了几次小额充值并进行了提现，后来客服说二维码坏了，要她把钱转到银行卡里并提供给她银行卡号，因她的银行卡超过2000元就无法操作，客服就要她把钱转给他人由其代她充值，充值成功后把截图发给她。这样，她微信转账给“奇”（湖南娄底）3万元、转账给“王里叉”4000元、转账给“小凯”5万元，支付宝转账给陈跃峰2万元、转账给罗江5万元、转账给“无趣”3万元、转账给“江叔”5万元、转账给“骚猪佩琪”9000元、转账给欧阳龙6万元。微信转账共计8.4万元，支付宝转账共计21.9万元，一共是30.3万元。（3）熊某手机里提取的小赢理财网站显示充值成功的截图、银行卡转账记录及微信转账记录、熊某银行卡转账记录，证明熊某尾号为2559的工商银行卡在2020年2月9日转账给罗江尾号为2525的邮政储蓄银行账户4.6万元、转账给丁某尾号为8027的工商银行账户1万元以及熊某2020年2月9日至11日微信转账给“约会工作号”“小凯”的情况，微信转账金额超过了熊某所陈述的金额。（4）赵辽辽的工商银行账户明细、微信聊天信息、微信与支付宝转账记录、微信支付交易明细证明，证明赵辽辽微信转账给“小凯”“奇”“王里叉”以及支付宝转账给“如梦。陈跃峰”“江少（罗江）”“无趣”“江叔”“小风工作室（欧阳龙）”“骚猪佩琪”的时间、金额等情况，与赵辽辽陈述一致。（5）受案登记表，证明被害人赵辽辽向山西省晋城市公安局报案称其被骗的情况。（6）证人黄凯波的证言，证明2020年2月左右，陈世华让他用微信和支付宝帮其收钱，收到钱后将钱转到陈世华给他的银行账户，每1万元给他200元的分红。在2月初至2月10日期间，他共收到来自六个不同的支付宝账户转账过来的20多万元，微信只收过一次2万元的转账。他一共从中获得了5000元左右。他的支付宝账号为1817××××8232，微信号为×××32，他用支付宝和微信收到款后提现到他银行卡内，然后通过手机银行转账到陈世华提供的银行账户。2月十几号的一天早上8时许，他接到一个来自河南郑州的号码来电，对方是一个女性，自称是电信诈骗的受害人，想找到一个叫“郑凯瑞”的人，这个人骗了其20万元左右。这时候他才意识到陈世华叫他流转的这些钱里有包括电信诈骗团伙骗取的钱。（7）证人丁某的证言，证明2020年2月，陈世华要他提供一张银行卡，其要利用银行卡注册一个微信号，用来转一笔1万元。他将他名下的邮政银行卡给了陈世华，并配合注册了一个微信号，收到1万元后转到了对方指定的银行账户，陈世华给了他200元报酬。他开始以为是普通的洗钱，后来受害人打电话给他，说被金融诈骗了。（8）证人张志奇的证言，证明2020年2月，陈世华或陈世华联系的微信好友曾多次大额转账给他，然后要他问用银行卡转账到指定账户中。陈世华说是帮人进行充值跑分返利。他的微信号是“zzq969085440”，微信昵称是“奇”，他陆续帮陈世华转账过好几次，共转账10多万元。（9）户籍证明，证明被告人陈世华的年龄、户籍、身份等个人基本情况。（10）被告人陈世华的供述，证明2020年2月初，他帮违法犯罪分子“跑分”，也就是洗钱。他在刷微信朋友圈时，看到了一条“大学生简单兼职，手机就能做，一万元提成200元，5分钟操作，提现秒到，链接如下”，然后他就点击这个链接进入一个英文网址的平台上。点开网址进去注册后，将自己银行卡绑定。然后交押金，平台上会自动派单给他，他完成后会获得提成。他当时用的微信昵称是“小凯”，微信号是×××11。平台给他派单后，说等下会有人加他的微信，他只管收钱就好了。没过多久一个叫“芳”的女人加了他，2000元每笔向他转了2万元，因为一天只有5万的收钱额度，他就用了另一个微信（昵称“约会工作号”，微信号×××95）收钱。这个叫“芳”的女人，一直持续了一个礼拜，陆续转了差不多20万元给他，他收取佣金2000元左右。因他额度不够，他就要张志奇、罗江、丁某、梁森、黄凯波提供银行卡号给他转钱，他们收到“芳”的钱后，把钱转到平台指令的卡里。他还在2020年2月十几日帮上线收了约30万元，当时平台接了跑分的单子，他用自己“小凯”的微信收了5万元，用罗江的支付宝（昵称“江少”）收了5万元，用“江叔”的支付宝收了5万元，张志奇（经查昵称“奇”）用微信帮他收了3万元，用欧阳龙的支付宝（经查账户为“小风工作室欧阳龙”）收了6万元，用陈跃峰的支付宝收了2万元，用黄凯波的支付宝（昵称“无趣”）收了3万元，用丁某的支付宝（“骚猪佩奇”）收了9000元，一共是29.9万元，获得二三千元酬劳。收到钱后，将钱转到了上线指定的账户上。罗江、“江叔”、欧阳龙的账号都是他在网上买来的。（二）侵犯公民个人信息1.2020年2月初至3月期间，被告人陈世华伙同丁某（另案处理）纠集被告人杨超、陈龙凯、张志奇等人在长沙市芙蓉区××小区××栋××室，通过ＱＱ、微信、快手等平台，发布虚假中奖、回馈等信息诱骗当事人上当，盗取被害人的微信账号，随后将微信账号的密码和绑定的手机号码更换之后，知道或者应当知道他人利用该个人信息实施犯罪的情况下，将骗取的微信账号贩卖给他人。同年3月至4月底期间，被告人陈世华带领被告人杨超、陈龙凯、张志奇将犯罪窝点搬至同小区2栋1805室，丁某纠集被告人金星与黄江、赵川江（均另案处理）仍在同小区1栋1201室内，继续实施上述犯罪。在犯罪中，陈世华、丁某负责提供电脑、手机、手机卡等犯罪工具、联络并出售微信号；被告人杨超、张志奇、陈龙凯、金星等人负责骗取微信账号。2020年4月29日，被告人陈世华、杨超、陈龙凯、张志奇、金星及丁某、黄江、赵江川等人被公安民警查获，民警查扣了上述人员使用的手机、电脑等物品。经鉴定机构对查扣的手机、电脑中的数据进行恢复，获取到客服宝、ＷｅＴ00ｌ、接码、王者2等软件的安装记录；提取的文件涉及订单话术、吃鸡话术、微信账号、美国卡等信息；并通过对提取到的信息号进行统计，从被告人陈世华使用的电脑中获取大量微信账号及ＱＱ账号，进行去重汇总得到1038个账号；从被告人金星使用的电脑中获取共计234个微信号、密码等信息；从被告人张志奇使用的电脑中获取共计224个账号；从被告人陈龙凯使用的电脑中获取共计152个账号；从被告人杨超使用的电脑中获取共计108个微信号、密码等信息；从丁某使用的电脑中获取到大量微信账号及ＱＱ账号，进行去重汇总得到1612个账号；从赵江川使用的电脑中获取100个账号；从“陈跃峰”使用的电脑中获取共计35个微信号、密码等信息；从黄江使用的电脑中获取7个账号。2.2020年2月至4月28日，被告人黄凯波纠集被告人李志龙在长沙县××街道××小区××栋××室，通过ＱＱ、微信、快手等平台，发布虚假中奖、回馈等信息诱骗当事人上当，盗取被害人微信号，知道或者应当知道他人利用该个人信息实施犯罪的情况下，将骗取的微信账号贩卖给他人。2020年4月28日，公安民警将被告人黄凯波、李志龙查获，并查扣了黄凯波的电脑、手机。经鉴定机构对黄凯波电脑中的数据进行恢复，从电脑中获取到客服宝、WeT00l、飞腾定时定量放人等相关软件；获取到大量微信账号，将获取的账号进行去重汇总得到79个账号；从黄凯波的手机中微信、QQ、快手等聊天软件中与好友的聊天记录涉及“把那个快递单号发给我”、“是可以领取手机吗”等接收信息，且涉及“黑号”、“买卖微信号”等内容。3.2020年2月至4月期间，被告人梁森在与黄凯波合租的长沙县××街道××小区××栋××室内，通过ＱＱ、微信、快手等平台，发布虚假中奖、回馈等信息诱骗当事人上当，盗取被害人微信号，知道或者应当知道他人利用该个人信息实施犯罪的情况下，将骗取的微信账号贩卖给他人。2020年4月28日，公安民警将被告人梁森查获，并查扣了梁森的电脑。经鉴定机构对梁森电脑中的数据进行恢复，从电脑中获取到客服宝、WeT00l、接码等软件的安装记录；提取的文件涉及微信账号、美国卡、电话号码等信息；对电脑中提取到的微信号进行统计，获取共计96个微信号、密码等信息。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：（1）到案经过，证明2020年4月28日22时许，公安民警在长沙县××街道××小区铭仕网吧将被告人李志龙、梁森、黄凯波抓获；29日1时许，公安民警在长沙市芙蓉区××栋××室将被告人金星与丁某、赵江川、黄江抓获，在该小区2栋1805室将被告人陈世华、杨超、陈龙凯抓获；29日2时许，公安民警在长沙市望城区××栋××室将被告人张志奇抓获。（2）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、指认照片，证明公安民警于2020年4月29日对长沙市芙蓉区××栋××室进行搜查，查扣丁某笔记本电脑一台、赵江川和金星台式电脑各一台，手机、电话卡若干；同日对长沙市芙蓉区××栋××室进行搜查，查扣陈世华台式电脑一台，手机11台，手机卡200张，流量卡180张，查扣杨超、张志奇笔记本电脑各一台、陈龙凯台式电脑一台。还扣押了黄凯波笔记本电脑一台，电话卡150张；扣押梁森台式电脑一台。（3）从查扣的陈世华电脑中提取的陈世华与上线关于出售微信号的聊天记录及转账记录，丁某电脑中提取的用于骗取微信号的话术及虚假图片以及与上线关于出售微信号的聊天记录及转账记录，黄凯波电脑中提取的与上线关于出售微信号的聊天记录及收款记录，梁森电脑中提取的其骗取的微信账号，张志奇、陈龙凯、金星、杨超电脑中提取的其骗取的微信号记录以及鉴定机构对相关电脑数据进行恢复出具的鉴定意见，证明了各被告人作案相关情况。（4）银行卡照片及转账记录，证明梁森将骗取的微信账号卖给他人，获利2800元。（5）户籍证明，证明各被告人的年龄、户籍、身份等个人基本情况。（6）同案人丁某的供述，证明他们是通过ＱＱ发布虚假中奖信息，吸引大量受害人添加他们为好友，然后他们冒充客服的身份按照事先准备好的话术骗取受害人的微信号，对骗过来的微信号进行手机号解绑、删好友等手段，使受害人无法找回账号，然后将诈骗来的微信号卖给搞电信诈骗的团伙，以此获利。2020年3月5日左右，他来到长沙后和陈世华相邀一起搞诈骗，租用了长沙市芙蓉区××小区××栋××单元××室，房子是以杨超的名义租的，陈世华带了杨超一起搞，他带了张志奇一起搞，他们各自的业务是分开的。他和陈世华商议，由他来支付房租，陈世华负责学做引流客户的技术，学技术产生费用由陈世华来承担。4月初，他与陈世华因分工问题产生了矛盾，陈世华决定不跟他合伙了，在同一个小区租用了2栋1805室，带着杨超、张志奇一起过去单干了，这边窝点只剩他一个人。他就叫了几个初中同学到长沙跟他一起做事，金星是4月初过来的，黄江是4月20号左右过来的，赵江川是4月10日左右过来的。他分别给他们每人买了一台台式电脑和作案用的手机，然后就开始教他们怎么诈骗别人的微信号。首先要准备一台电脑、几台工作手机、手机卡、话术资料、ＱＱ靓号，他们先是登录购买回来的ＱＱ靓号，将ＱＱ昵称改为“客服某某”，创建一个微信ＱＱ群，ＱＱ群名称为“快手粉丝福利群”，有时他们会同时创建几个群，在网上找一些引流好友的人，把ＱＱ群号告诉给引流的人，引流的人就会通过快手短视频平台，发布一些虚假的回馈粉丝信息，将这些相信的人加入他们创建好的ＱＱ群里。同时，这些受害人进入ＱＱ群后，他们通过“客服宝”软件按照话术资料里的语言回复这些人的问题，获得这些受害人信任后，他们就开始要受害人提供微信账号和密码，他们用受害人提供的微信账号和密码在他们准备好的工作手机上登录，因为异地登录需要验证码，这些都是在他们话术资料里有，对方提供验证码，他们成功登录这些微信号，首先是将这个微信号绑定的手机号解绑，绑定他们事先准备好的手机号，为了防止受害人通过微信好友验证找回微信号，他们会将微信号里的好友全部删除，为了这个微信号卖得起价格，他们同样有话术去骗取该微信号的支付密码。他们窝点共诈骗了200个微信号左右。他将骗得的微信号卖给境外电信诈骗团伙或其他违法犯罪团伙。对方收这些微信号是实施电信诈骗犯罪或者其他违法作为聊天工作使用。他们现在所在窝点，他是负责人，他负责提供设备、技术、资源对接、窝点日常开销、出售微信号，黄江、金星、赵江川专门负责诈骗。金星大概骗了有70来个微信号，赵江川骗了有40来个微信号，黄江骗了有5个微信号，他骗了有40个左右，张志奇骗了40多个微信号，这是他和陈世华合伙的时候，他们两个诈骗的微信号。除去被找回的微信号，他们卖了100多个微信号，赚了二三万元，除去刷粉的钱，赚了一万多元，他跟金星、赵江川、黄江约定的底薪是每天100元，并且有提成。（7）同案人赵江川的供述，证明他和丁某是高中同学。2020年4月1日，丁某叫他到长沙跟其一起做事。4月中旬，丁某又叫了黄江过来做事。作案用的电脑、工作手机、手机卡、话术资料、ＱＱ靓号都是丁某提供的。他们骗到微信号后，将微信账号、密码、绑定手机号、支付密码、账号的类型填好表后发给丁某，由其来卖掉微信号。他共骗得了40个微信号。他们现在所在窝点，丁某是负责人，负责提供设备、技术、资源对接、窝点日常开销、出售微信号，他和金星、黄江专门负责诈骗。丁某跟他们约定了底薪加提成的薪资方式。（8）同案人黄江的供述，证明他和丁某是朋友，2020年3月初，丁某要他到长沙来一起做事。4月13日，他来到长沙，丁某在长沙市芙蓉区××小区××房子，丁某还请了赵江川、金星在房子里做事。丁某安排他和赵江川住一个房间，并给他购买了一台台式电脑，教他工作流程，其实就是发布虚假中奖信息诈骗受害人的微信号，然后将这些微信号卖掉赚钱。他们所在窝点，丁某是负责人，负责提供设备、技术、资源对接、窝点日常开销、出售微信号，他和金星、赵江川专门负责诈骗。他们骗到微信号后，将微信账号、密码、绑定手机号、支付密码、账号的类型填好表后发给丁某，由丁某来卖掉微信号。（9）被告人金星的供述，证明他们窝点有他和丁某、黄江、赵江川。他们是通过ＱＱ发送虚假中奖信息，吸引大量受害人添加他们为好友，然后他们冒充客服或代理的身份按照事先准备好的话术骗取受害人的微信号，对骗过来的微信号进行手机解绑、删好友等手段，使受害人无法找回账号，然后将诈骗来的微信号汇总交由丁某来处理。这种诈骗方式是他来到长沙跟着丁某做事之后丁某教他的。电脑、工作手机、电话卡是丁某买好了的，话术资料是丁某提供的，ＱＱ靓号是丁某给他们钱让他们自己去买的。（10）被告人陈世华的供述，证明2020年3月5日，他叫上杨超、陈龙凯、张志奇，在长沙市芙蓉区××小区××栋××单元××室搞诈骗，还叫上了他在网络上认识的朋友丁某，他负责学做引流客户的技术。房子是以杨超的名义租的房子，但是由丁某支付租金。从3月5日租房子到3月二十几日，因为他和丁某买的手机卡不能绑定微信号，他和丁某各自做了ｌ0多天的“微信中介”，期间他带着杨超、陈龙凯赚了6000多元钱左右，勉强维持开销。他负责统计杨超、陈龙凯、张志奇他们骗取的微信号和联系客户卖掉微信账户。杨超、陈龙凯、张志奇等人就按照“术语”一步一步盗取微信号。杨超盗取了约80多个，陈龙凯有50多个，张志奇跟着盗取10多个，一共盗取约有130个微信号。这些微信号，有几十个被找回去了，他卖了50多个，一共卖了12000多元。他给杨超发了1888的工资，给陈龙凯、张志奇各发了666元。他知道做这个事情违法，因为他们做“王者皮肤”这块，根本就不会真的送“皮肤”给别人，就是利用这个为诱饵，来引诱他人将他人的微信告诉他们，然后他们进行手机解绑，绑定自己的手机卡，达到盗取微信号的目的。将盗取的微信号放到专门的“微信群”出售。买微信号的人一般都是电信诈骗团伙或者其他违法犯罪组织。因为正规的公司或人不需要买他们的微信号，肯定要做违法的事情，才大量收购虚假、不是本人的微信号。（11）被告人杨超的供述，证明2020年3月15日，陈世华将他带到长沙市芙蓉区爵世名邸小区2栋1805室继续从事微信诈骗。他只负责把微信号骗到，将这个微信的信息汇总登记到表上，交给陈世华具体操作。他从2月开始共骗了100多个微信号。陈世华陆续给了他约3500元。微信号具体卖给了谁他不清楚，但他知道微信号最后应该是到了诈骗团伙或其他犯罪团伙手里。正常人都有自己的电话号码申请微信号，只有这些犯罪团伙才需要大量的非本人实名的微信号。（12）被告人张志奇的供述，证明2020年3月6日，陈世华邀请他来到长沙市芙蓉区××小区××栋××房。当时有陈世华和丁某、杨超在。陈世华告诉他通过盗取别人微信号来卖钱，并告诉他整套骗取微信号的流程和话术，但当时他们买来的电话卡有点问题，就没有马上开始做这个，直到3月15日左右，陈龙凯也过来了，他们才开始做事。到了4月初，陈世华与丁某意见不和，陈世华就带着他和杨超、陈龙凯搬到了长沙市芙蓉区爵世名邸小区2栋1805房。在1栋1201房时是陈世华、丁某、杨超、陈龙凯和他五个人，在2栋1805房时是陈世华、杨超、陈龙凯和他。他一共骗取了22个微信账号，其中被受害人找回3个。骗来的微信号根据活跃度不同可以卖出100至600元不等的价格，具体倒卖微信号是丁某和陈世华，他觉得用高价收购微信号的人应该也是从事诈骗等违法犯罪活动的，不然几百元高价收购微信账号逻辑说不通。（13）被告人陈龙凯的供述，证明电脑是他自己的，工作手机、电话卡是陈世华买好了的，话术资料是陈世华提供的，QQ靓号是陈世华给他们钱，他们自己去买的。陈世华如何处理这些骗来的微信号他并不清楚，他们平时只是上交给陈世华，陈世华并没有跟他们说过。陈世华分两次给了他报酬1666元和666元。（14）被告人黄凯波的供述，证明2019年底他获知可以通过骗取他人的微信号卖出去赚钱。2020年2月，他叫上了梁森、李志龙一起来到长沙县××镇××小区××栋××室租了房子。他和李志龙是一起的，他们跟的同一个ＱＱ群，他们会事先准备两台工作手机，一台电脑，手机卡几十张。他们先是购买ＱＱ靓号登录，将ＱＱ昵称改为“客服”，建立一个名称为“快手福利群”，以4元一个粉丝的价格要他人帮他们拉快手的粉丝进群，在ＱＱ群里私聊群里的粉丝，以粉丝送福利抽奖送手机的方式骗取受害人的微信号以及支付密码，要求受害人解除绑定手机号，绑定他们事先准备的手机号码，以此来盗取受害人的微信号，然后再卖给搞电信诈骗犯罪团伙。梁森也是搞同样的事，但他们和梁森不在同一条线上。他和李志龙骗了100个左右的微信号，他卖了60多个，其他微信号都被受害人申诉找回了。（15）被告人李志龙的供述，证明2020年2月5日，黄凯波喊他到长沙去做事，租在长沙县城东小区。他们会事先准备两台工作手机，一台电脑，手机卡几十张，他们先是购买QQ靓号登录，将QQ昵称改为“客服”，建立一个名称为“快手福利群”，他们负责冒充客服以粉丝送福利抽奖送手机的方式骗取受害人的微信号以及支付密码，要求受害人解除绑定手机号，绑定他们事先准备的手机号码，登录受害人的微信，使受害人微信处于占线状态，受害人就不能登录这个微信了。他不管微信怎么处理的，他只负责把微信号骗到，将微信号给黄凯波，由黄凯波具体操作。他每骗到一个微信号，黄凯波就给他20元的提成，就算后期微信号被受害人申诉找回了他也不用管。他从2月开始总共骗了100多个微信号，黄凯波陆续总共给了他3500元左右。梁森也是从事电信诈骗，只是不是跟他们一起搞的，是自己单独搞这种事。（16）被告人梁森的供述，证明2020年2月左右，他获知通过骗取他人的微信号卖钱后与黄凯波联系了，他们到长沙租了房子，一起搞这个赚钱。骗取来的微信号卖给过很多人，价值在80元到400元之间不等，具体根据微信号的年份以及活跃度来决定。买微信的人收这些微信号具体是做何用的他不知道，但他猜肯定是用来做非法活动的。他骗了30个左右的微信号，其中被申诉找回了一半，他卖了十几个出去，一共卖了2800元。本院认为，被告人陈世华明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人陈世华、杨超、张志奇、陈龙凯、金星、黄凯波、李志龙、梁森单独或者结伙以非法方法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。在被告人陈世华、杨超、张志奇、陈龙凯共同犯罪中，陈世华系主犯，杨超、张志奇、陈龙凯系从犯；在被告人金星与丁某等人共同犯罪中，金星系从犯；在被告人黄凯波、李志龙共同犯罪中，黄凯波系主犯，李志龙系从犯。对于主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；对于从犯，依法应当从轻处罚。各被告人到案后能如实供述罪行，自愿认罪，可从轻处罚。被告人陈世华一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈世华的辩护人提出指控陈世华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不能成立，陈世华是非法经营行为。经查，掩饰、隐瞒犯罪所得罪是对犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒的行为。本案中，被告人陈世华根据上游犯罪分子的安排，从被害人处直接收取款项，帮助上游犯罪分子完成诈骗，并非对犯罪分子所得赃款帮助转移，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，但其明知上游犯罪分子实施信息网络违法犯罪活动，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正，辩护人提出被告人陈世华的行为属非法经营的辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关指控被告人陈世华帮助上游犯罪分子收取被害人熊某20余万元、赵辽辽29.9万元。被告人陈世华对指控金额提出异议。经查，对于陈世华收取熊某20余万元的事实，有被害人熊某的陈述、证人丁某的证言与微信转账记录、银行转账记录以及被告人陈世华在侦查阶段的供述等证据予以证明，证据之间对于交易所用的微信账号、昵称与银行账号、户名以及交易金额等能相互印证，足以认定。对于陈世华收取赵辽辽29万元的事实，有被害人赵辽辽的陈述、证人张志奇、黄凯波的证言及微信转账记录、支付宝转账记录、银行账户明细以及被告人陈世华在侦查阶段的供述等证据予以证明，证据之间对于交易所用的微信、支付宝账号、昵称及交易金额等能相互印证，足以认定；但另外的9000元，经审查，支付宝转账记录证明被害人赵辽辽的支付宝转账给“骚猪佩琪”9000元，被告人陈世华在侦查阶段供述其利用丁某支付宝（“骚猪佩奇”）收取9000元，但丁某证明其使用的支付宝账户为“Ａ骚鸭”，且丁某的证言中没有一笔9000元的转账事实，上述证据之间相互矛盾，现有证据不足以证明该笔9000元是转账给了丁某，亦无法证明与被告人陈世华有关，故对该指控9000元本院不予支持。被告人李志龙的辩护人提出李志龙侵犯公民个人信息没有达到情节严重的标准。经查，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的，应当认定为侵犯公民个人信息情节严重。本案中，被告人李志龙等人明知其所骗取的他人微信号会出售给违法犯罪团伙可能用于犯罪，仍然骗取他人微信号进行出售，符合上述规定情形，应当认定为情节严重。辩护人该意见不能成立，本院不予采纳。被告人陈世华、李志龙的辩护人分别提出二被告人在侵犯公民个人信息犯罪中有自首情节。经查，陈世华、李志龙系被公安民警抓获到案，民警在抓获被告人时查获了被告人犯罪所用的电脑、手机、手机卡、流量卡等作案工具，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定“司法机关在嫌疑人身上、随身携带的物品、驾乘的交通工具等处发现与犯罪有关的物品的，不能认定为自动投案”的意见，二被告人不属于自动投案，亦不属于主动交代公安机关尚未掌握的犯罪事实而构成自首的情形，故二辩护人该辩护意见本院不予采纳。被告人黄凯波的辩护人提出黄凯波有坦白情节，认罪认罚，系初犯；被告人梁森的辩护人提出梁森系初犯，有坦白情节；被告人杨超的辩护人提出杨超系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚；被告人陈龙凯的辩护人提出陈龙凯系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚；被告人李志龙的辩护人提出李志龙系初犯；被告人金星的辩护人提出金星有坦白情节，认罪认罚，系初犯、从犯，上述辩护意见成立，本院予以采纳。但对被告人梁森的辩护人请求对梁森适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二百五十三条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈世华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年4月28日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人黄凯波犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年4月27日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人张志奇犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年1月28日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）四、被告人陈龙凯犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年1月28日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）五、被告人杨超犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年1月28日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）六、被告人梁森犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）七、被告人李志龙犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年1月27日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）八、被告人金星犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年1月28日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周长友人民陪审员  罗 金人民陪审员  何 波二〇二〇年十二月十日法官助理邹朗代理书记员  粟 微附本判决引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。