河北省安平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1125刑初253号 公诉机关河北省安平县人民检察院。 被告人苏占兵，别名苏战兵，男，1970年11月6日出生于河北省安平县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安平县，住本村。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月24日被刑事拘留后上网追逃，同月30日被抓获归案，同年7月2日执行刑事拘留但未入所，次日被指定居所监视居住，7月13日被执行刑事拘留，同年8月18日转逮捕。现羁押于安平县看守所。 辩护人苑涛，河北方领律师事务所律师。 河北省安平县人民检察院以安检刑检刑诉〔2020〕270号起诉书指控被告人苏占兵犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省安平县人民检察院指派检察员王松、袁玉芝、代理检察员张涛出庭支持公诉，被告人苏占兵在安平县看守所视频讯问室参加诉讼，其辩护人苑涛、被害人王某1、王某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年，被告人苏占兵谎称安平县锦绣天地小区14号楼3单元602室是其抵押过来的房产，约定以24万元价格卖给王某3，至案发前共骗取王某322.35万元。 另查明，自2016年起至2020年，被告人苏占兵虚构认识安平县住建局工作人员，可以帮助购买温馨家园经济适用房和回迁房等事实，致使多名被害人产生错误判断，向苏占兵预交各种名义“购房款”，数额特别巨大。具体犯罪事实如下，1、2018年12月至2020年，苏占兵收取康某款项7.88万元。2、2018年9月份，苏占兵收取刘某1款项2万元。3、2018年12月份，苏占兵收取王某4款项5.4万元。4、2017年，苏占兵收取付某款项4.5万元。5、2016年，苏占兵收取杜某款项6万元。6、2019年5月份，苏占兵收取王某2款项691242元。7、2019年苏占兵收取王某5款项3万元。8、2019年，苏占兵收取王双朋款项3.4万元。9、2018年至2020年6月，苏占兵收取王某1款项32.5万元。10、2016年，苏占兵收取李某款项4万元。案发前，涉案款项未退还被害人。 上述事实，公诉机关同时提供了相应证据予以证实，认为被告人苏占兵。虚构事实，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人苏占兵十一年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金。 被害人王某2提出如下意见，其提供的证据全是事实，收条上的手印是在苏占兵家里按的，苏占兵妻子也在场。苏占兵构成诈骗罪，请求法院依法判决。 被害人王某1提出如下意见，被告人苏占兵是其亲妹夫，被告人在法庭不认罪，藐视法庭，请求对其从重处罚。并当庭提交Ｕ盘一个、微信转账记录、王彦红出具的收条等，证实因买房其转给苏占兵共计33.4万元的事实。 被告人苏占兵对公诉机关的指控有异议，认为其行为不构成诈骗，并辩称，当时有人给王某3介绍了对象，如果城里没有房子，就结不了婚。其当时是为了帮助王某3圆谎，才跟王某3签的协议，让王某3住自己租住的房屋。经济适用房之事，是有人找其帮忙要买，收过付某4.5万元；没给杜某办成，但给他退钱了。其收过谁的钱，都打过收条，并写清了姓名，有其本人签字按印，还有见证人。起诉书指控的都不是事实，他们没有证据证实是其欺骗了他们。 其辩护人的辩护意见，一是起诉书指控的王某3被骗一事证据不足。王某3的陈述自相矛盾，其本不知谁为真正的房主，却又陈述称自己曾试图联系房主。另外，被告人苏占兵不认可公诉机关指控的数额，大额现金支付本身不符合交易习惯。王某3将足疗店股份作价折抵房款属于孤证，即使已作价转让抵顶房款，也不能将之认定为诈骗数额。张某2证言不能证明股份所折价款数额，无法证明购房款数额，不应作为定案依据。二是公诉机关指控诈骗王某2、王某1等人的犯罪事实证据不足。对于公诉人出示的收条等复印件，苏占兵不认可，且无法与原件核对，无法证实真实性，不具备合法性。综上所述，被告人与王某3的买卖房屋行为系为给王某3结婚而虚构的辩解存在合理性，全案亦存在证据不足情形，不具备排他性和唯一性，故请求宣告被告人无罪。 经审理查明：自2015年起至2020年间，被告人苏占兵将其租往的602房屋虚构成自己是房主或抵押权人，将房子卖给被害人；被告人又以认识安平县住建局工作人员，虚构可以帮助购买安平县温馨家园经济适用房和回迁房等事实，致使多名被害人产生错误判断，向苏占兵预交各种名义“购房款”。苏占兵未退还被害人经济损失。苏占兵被抓获时，黑色三菱牌汽车一辆、首饰三个、手表一个、手机两部被扣押在案。具体犯罪事实如下： （一）2015年5月，被告人苏占兵租住了刘某4的602房屋。同年10月12日至2019年1月28日期间，苏占兵以其是602房屋户主和该房屋系抵押房产等名义，三次与王某3签订房产转让协议、补充协议等。双方约定总价款24万元，王某3已给付苏占兵21.3万元，另已付给苏占兵1.05万元过户费用，共骗取王某322.35万元。2020年3月4日，刘某4一方上门收取房租时，发现苏占兵已将该房屋卖与王某3，遂到公安机关报警。 上述事实，有当庭出示并经庭审质证、确认的下列证据证实: 1、被害人王某3陈述，证实2015年10月份，苏占兵将602房屋卖给了自己，见证人是张某2，房主是刘某4。苏占兵说，刘某4的老公王强向苏占兵借钱，并把房屋抵押给了苏占兵。因王强犯事做牢，刘某4已和王强离婚，但没钱将房屋赎回，就将房屋卖给了苏占兵。苏占兵又说，房屋带车库共24万元，不包含过户费用。其就先给了苏占兵14万元现金，并住进602房屋。2016年7月份，其投资9.3万元和苏占兵合伙经营足疗店，后其以7.3万元股份抵顶了购房款，并退出足疗店经营。2017年，其找苏占兵要求办理过户，并支付了1.05万元过户费。但实际未能办理，后被苏占兵拉黑。直到刘某4一方上门收取房租，才发现被骗。 2、证人张某2证言，证实其认识苏占兵和王某3。2015年，王某3准备结婚，想在安平县城买房，苏占兵说他开着担保公司，手里有一套锦绣天第小区抵押的房屋，24万元（带车库）出售。王某3向苏占兵支付了一部分房款后，就住进了该房屋。之后，因办理房屋过户手续，王某3又给过苏占兵一次钱。他俩在红旗街合伙开了一养生店，每人一半股份，但时间不长二人产生了矛盾，王某3退出养生店股份，并将股份抵账给苏占兵剩余房款，但仍还不够房款。之后二人又因车库问题发生过矛盾。二人签订过购房补充协议，其作为中间人签的字。 3、证人刘某2证言，证实其在替妹妹收取租金时，发现房屋已被苏占兵出卖给他人。 4、证人刘某3证言，证实刘某3与苏占兵无经济纠纷，只是一般租赁关系，在刘某2代其收取房租时发现房屋已被出卖。 5、证人刘某4证言，证实从2015年5月28日至今，苏占兵一直租住该房屋。刘某2去房屋找苏占兵交租金时，才知道苏占兵把房屋卖了出去。 6、借条、协议、房产转让协议、补充协议，证实2015年10月12日，因暂时无法办理房产证，王某3与苏占兵约定居住权属归王某3；2015年11月14日，购房款共计24万元，王某3因买房已向苏占兵付款14万元，且借款10万元；2017年1月12日，苏占兵与王某3签订房屋买卖协议，标的房屋为602房屋，附带14楼北面地上9号车库，苏占兵已收取王某321.3万元，另收取1.05万元过户费。双方于2015年11月14日所写10万元借条作废；2019年1月28日，苏占兵承诺，若2019年3月10日前无法办清购房事宜，则自愿承担五万元赔偿金。 7、商品房买卖合同、安平县房屋出租合同，证实本起犯罪事实案涉房屋所有权人是刘某4，2015年5月28日，刘某4将房屋出租给苏占兵。 8、被告人苏占兵供述，证实2015年其通过张某2认识了王某3。王某3想结婚，需要在安平县找个房子。其租住的房屋户主刘某3想将该房屋出售，带车库24.5万元。其将此事说给了王某3，王某3看过房子后说要，就给了其几万元现金，打了十万元的欠条，剩下的钱有了再给。其没跟刘某3说卖房之事，也没给刘某3钱，王某3就住进该房屋。2017年12月，其与王某3合伙开了个足疗店，王某3入了股份，装修以后，王某3就不干了，并撤了股份。王某3赔抵了几万元，剩下的钱也没说是交余下的房款。2018年，车库被物业收回，其与王某3又发生了矛盾，一直到现在王某3还住着房子。 （二）2018年12月至2020年，被告人苏占兵以帮助领导卖便宜房子为由，将安平县卖给被害人康某，后又在购房协议中改为1604室，先后骗取康某7.88万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人康某陈述，证实2018年12月11日，其通过朋友“张三”（实为张某3）从苏占兵处欲购买安平县，并交了5万元定金，写了协议。之后，苏占兵还要了其妻子王淑艳的照片，后又以面积不对，让其补加了28800元，苏占兵出具了收条。2019年8月份，苏占兵给其发了一张图片，内容是安平县住建局与回迁户购房协议，还有安平县住建局落款和一个看不清的章。2019年12月11日，其又找到苏占兵，苏占兵给其写了保证书。但之后联系不上苏占兵了。 2、证人张某3证言，证实苏占兵说卖房子给康某，康某交了一部分钱，但苏占兵一直没卖房子给康某。苏占兵说是自己的房子，又说是领导的房子，不能给领导整漏了，他编了好几个理由，一回一个样。 3、协议、收条和保证书，证实苏占兵与王淑艳签订购房协议，将温馨家园2号楼2单元1304室转让给王淑艳名下，收定金5万元，余款等办完过户手续一次性付清，中间人张某3；苏占兵给康某打的收条（23800元+5000元），微信转账5000元；苏占兵写过保证书。 4、安平县住建局与回迁户购房协议，证实苏占兵将购房协议发给康某，内容为温馨家园2号楼2单元1604室，住户为王淑艳。 （三）2018年9月份，被告人苏占兵以帮助领导卖便宜房子为由，将安平县温馨家园2号楼2单元1104室卖给被害人刘某1，骗取刘某12万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人刘某1陈述，证实2018年9月份，其和丈夫李大闯想在安平买一套房，通过朋友付某认识了苏占兵，付某说他也在苏占兵那里买了一套房。苏占兵说还剩下一套，是安平温馨家园2号楼11楼1104房，让交5万元定金。过了两三天，其准备好相关材料，一块交给了苏占兵，并通过微信给苏占兵转账2万元，苏占兵让等电话。之后，苏占兵让其把剩下的3万元交完，他去跑手续，还说这个房子不公开卖，没有房本，名额在一个局长手里，是帮着这个局长卖房子。其一直催着苏占兵办理房屋手续，但他总是推拖。直到2019年年底，其再也联系不上苏占兵了。2020年6月15日，其给苏占兵使用的电话交了5元话费，打印出了一份发票，发票的名字是“苏占兵”，收条名字是“苏战兵”。 2、收条、微信转账记录、转账详情清单、微信好友截图，证实2018年9月24日，苏占兵收取李大闯房号款2万元，见证人付某；当天通过微信转账两次，每次1万元；2019年6月24日，李大闯与苏占兵不再是微信好友。 3、增值税电子发票，证实刘某1给苏占兵使用的电话交了5元通讯费。 （四）2018年12月份，被告人苏占兵以房子是回迁房，房主是安平县东关村付某的房子，帮助付某卖房为名，将安平县卖给被害人王某4，骗取王某45.4万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人王某4陈述，证实2018年年底，苏占兵说要卖温馨家园小区2单元1304室的房子，其给了苏占兵5.4万元现金。之后，一直联系苏占兵，但他以种种理由推拖，还把自己拉黑了。后通过到房管局查询，没有苏占兵和付某的名字。 2、证人付某证言，证实2018年，苏占兵说他手里还有一套房，也是温馨家园小区2号楼2单元，让其找人卖出去，李大闯夫妇正想买房，其就将苏占兵介绍给了李大闯夫妇。 3、收条，证实2018年12月10日，苏占兵收到王某4温馨家园小区2单元1304室房款5.4万元，余款到房管局开发票交钱，中间人陈英列。 （五）2017年至2018年8月份，被告人苏占兵以自己有关系，可以买到便宜房子为由，将安平县温馨家园2号楼2单元1302室卖给被害人付某，骗取付某预付款、房号费4.5万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人付某陈述，证实2017年，其通过苏占兵购买了温馨家园的房子。苏占兵说，他通过关系买了个房号，让其准备1.5万元。过了两三天，其给了苏占兵1.5万元。2018年，温馨家园小区建好了，苏占兵找其要钱，说想要房就得接着拿钱送礼，房子可以便宜，并发过来两张图片，一张图片是付某的“安平县住建局与回迁户购房协议”，房子在温馨家园2号楼2单元1302室；另一张图片是一个叫杜某的，房子是温馨家园2号楼2单元1301室。2018年2月14日，其通过微信给苏占兵转账1万元，苏占兵打了收到条。2018年8月14日，其又通过微信给苏占兵转账2万元。等到了2019年，苏占兵也没给钥匙。后来，其打听到该房屋根本没卖出去，也不是苏占兵的。知道上当后，其就找苏占兵，但他给自己换个房屋，却一直拖到现在。 2、证人张某2证言，证实安平县东关村的付某也买了苏占兵手里一套房，是安平温馨家园2号楼2单元1301室，付某给他交过1.5万元现金。后来，苏占兵以交钥匙为由让付某继续交钱，还给他发过一张图片。苏占兵也不让付某去住建局交钱，付某就产生了怀疑，打听温馨家园的房，才打听到这个房子是别人的，就找苏占兵退钱，苏占兵以各种理由不退钱。2017年，苏占兵也给自己买过温馨家园的一套房，但是一直不办理过户手续，也没有出示有效的购房证件，其就找苏占兵，苏占兵就把钱退了。 3、收到条，证实2018年2月14日，苏占兵收到付某温馨家园预付款应付3万元，今收到1万元，如到期办不清预付款壹万退回、房号费1.5万元原数退回。 4、微信转账记录及微信聊天记录，证实2018年2月14日和2018年8月14日，付某通过微信转给苏占兵共3万元；以及二人关于买房、交钱办手续的微信聊天记录。 （六）2016年，被告人苏占兵以自己有关系，可以买到便宜房子为由，将安平县温馨家园2号楼2单元1301室卖给被害人杜某，骗取杜某房号钱、房款6万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人杜某陈述，证实2016年，其通过同学张亚涛从苏占兵手里购买了一处房，地址是安平县温馨家园，1780元／平米，要求其先交3万元的房号钱，苏占兵还手写了一个收据。2018年1月，苏占兵又说现在交3万元，就能把价格降到1280元／平米，这3万元还可以当作房款，其通过亲属给苏占兵工商银行卡尾号2181转账3万元。后苏占兵在微信上给其发了一个照片，显示是安平县住建局与回迁户购房协议。2019年11月，苏占兵拿着钥匙领着自己和妻子去温馨家园2号楼2单元12楼西户看房，还拿着钥匙打开了房屋防盗门，里边是毛坯房，没有装修。之后，苏占兵就开始催着交22万元，等于交了全款。还说他有关系，这房屋他说了算。此时，一个叫付某的给自己打电话，说他要的也是这个房子。其就问苏占兵，苏占兵就说给其退钱，但一直没退，也联系不上他了，付某也说找不到苏占兵。后来，其与付某去开发商那问过，得知这房屋与苏占兵没有关系，开发商也不认识苏占兵。 2、住建局与回迁户购房协议、转账记录和收条，证实苏占兵将购房协议发给杜某，内容为温馨家园2号楼2单元1301室，住户为杜某，价格按当时协商价每1280元，乙方已交预付款3万元；2016年11月4日，苏占兵收到杜某房号钱3万元，如有意外不让杜某受到一点损失；2018年1月9日，杜某转账给苏占兵银行卡3万元。 （七）2019年5月至2020年6月，被告人苏占兵以自己在安平县药监局上班，通过关系要了两套安平县温馨家园小区住房，将该小区2号楼2单元1601室和1602室卖给被害人王某2，骗取王某2691242元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人王某2陈述，证实2019年5月份，其通过朋友纪某从苏占兵手里买了两套安平县温馨家园的房屋，是温馨家园2号楼2单元1601室和1602室，每平米1780元。苏占兵说他在安平县药监局上班，通过关系要了两套温馨家园的房屋，想卖了，还说通过关系找的这房，是县里给东关村盖得回迁房，只能东关村的人和门子硬的才能买，还让其在村里开了信，说东关村的付某死亡了，户口要迁到王某2村。要求其保密，不要因为买个房砸了领导的饭碗。后来苏占兵以交定金、要车库、办手续、拿房本、装修款、安装车库防盗门等各种理由，向其要钱，其给了苏占兵现金、微信转账和银行卡转账共691242元，苏占兵都打了收条。 2、证人纪某证言，证实苏占兵说，他在安平县药监局上班，认识县里好多领导，有个朋友手里有两套温馨家园的房屋，是县里棚户区改造，建筑商多建了几个房屋，有关系才能买到，让他帮着卖出去。其就跟朋友王某2说了。苏占兵让王某2先交5.4万元，王某2用手机给苏占兵转的账，苏占兵用左手给王某2打的收条。 3、收条、银行转账记录、微信转账记录、证明信、结婚证等，证实2019年5月31日至2020年6月8日期间，王某2以交定金、车位款等共转给苏占兵691242元，苏占兵出具了多张收条。 （八）2019年，被告人苏占兵以自己哥哥是副县长，自己认识住建局局长，住建局局长让他帮忙卖房子为由，将安平县温馨家园2号楼2单元604室卖给被害人张某1，骗取张某1定金3.4万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人张某1陈述，证实2019年，苏占兵说他有一个哥哥是副县长，县住建局局长和他认识。建筑队把安平县温馨家园小区两套回迁房送礼给住建局局长，但局长不敢住，便让苏占兵帮他卖了，比市场价格便宜很多，还有正规手续，能办房产证，想要房先交5.4万元定金。其就给了苏占兵8000元现金，给苏占兵工商银行卡转账4.6万元，苏占兵打了一张5.4万元的收条，还说他去找住建局局长办理手续。过了几天，自称是住建局工作人员给其打电话，说买的房屋手续已办好，让其找办理手续的中间人。其听着住建局工作人员的声音像是苏占兵说话，就到联通营业厅查询，发现是苏占兵的，但苏占兵不承认。后来，苏占兵给其退了2万元，剩下的没给。再后来就联系不上他了。 2、手写银行卡号、收条、微信聊天记录、转账记录，证实2019年5月5日，苏占兵收到张某1购房定金5.4万元，办不成原数退回；2019年9月6日，苏占兵通过微信退给张某12万元；聊天记录显示，两人一直在探讨办证买房之事，但苏占兵一直找理由在拖。 （九）2016年10月，被告人苏占兵以自己认识住建局工作人员可以买到便宜房子为由，将安平县温馨家园2号楼2单元604房子卖给被害人王某5，骗取王某5预付款3万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人王某5陈述，证实其丈夫苑玉坤与苏占兵是战友。2016年的一天，苏占兵说他认识安平县住建局的人，可以通过关系购买到正在建设的温馨家园回迁房，每平米1280元。苑玉坤觉得便宜，就决定要。苏占兵要求先交3万元预付款。几天后，其用苑玉欣银行卡给苏占兵的工行卡转账3万元，当时也没有打条。之后，苏占兵以各种理由推脱，直到电话拉黑，联系不上。 2、微信聊天记录、苑玉欣银行卡历史明细、安平县住建局与回迁户购房协议，证实2016年10月18日，苑玉欣银行卡给苏占兵银行卡转账3万元；苏占兵给王某5的回迁户购房协议中，注明乙方已交付预付款3万元（时间2016年3月8日）以及双方关于购房的聊天记录情况。 （十）2018年至2020年6月，被告人苏占兵以在安平县住建局有关系，可以买到内部回迁便宜房为名，将安平县温馨家园2号楼2单元1104室或1204室卖给亲戚被害人王某1，骗取王某1210040元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人王某1陈述，证实苏占兵是其亲妹夫，儿子王发发准备2018年结婚。苏占兵说住建局他有认识的人、有关系，可以搞到内部回迁户房子，价格便宜，为其买房。苏占兵给其要过给领导的好处费和预付款等，都是现金，也没有打条。2018年5月，苏占兵以将剩余房款交齐就可以拿房本和房钥匙为由，向其要钱，还称房间已调换，其已给王淑艳办成功了。其还偷偷拍了购买协议照片。2020年5月底，其拿着苏占兵给的房钥匙，但打不开1204室的门，其再找苏占兵，苏占兵就以各种借口逃避。 2、微信聊天记录、银行卡转账记录、微信转账等，证实王某1之子王发发与苏占兵之间关于购房之事的聊天记录，内容证实所卖房为温馨家园2号楼2单元1104室；至2020年2月22日，苏占兵自认收到王某118.7万元；王某1通过银行转账给苏占兵138240元，已补交房款5.4万元；之后，王某1一方通过微信转账给苏占兵17800元。 （十一）2016年11月份，被告人苏占兵以自己有关系可以买到回迁房为名，将安平县温馨家园2号楼2单元901室以回迁户名字购买，骗取被害人李某房号款4万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人李某陈述，证实2016年年底，苏占兵知道其准备给孩子买房结婚，就说他有关系，可以买到温馨家园回迁户的房子，让其顶着别的回迁户的名字购买。其就先交了4万元的房号款，是温馨家园2号楼2单元901室，并承诺2017年5月交房。之后，其问进展时，苏占兵以出门在外、搞工程或者要账等种种理由推拖。2019年12月，苏占兵让其准备凑齐房款，其向苏占兵要房的手续，苏占兵让其先交款，其不同意，这事又拖下来。再后来就打不通苏占兵手机，微信也被拉黑了。 2、收条、微信聊天记录，证实2016年11月4日，苏占兵收到东强现金4万元房号款，注明如有意外保东强不受任何损失；微信聊天记录显示，李某在交完钱后，苏占兵要求李某继续凑钱，直至2019年12月23日仍未办理手续的情况。 公诉机关还提供了如下综合证据： 1、立案决定书、受案登记表、发破案经过、在逃人员登记表、抓获经过、拘留证、监视居住决定书、逮捕证证实本案来源、发破案情况、被告人被抓获情况及被告人被采取强制措施情况。 2、安平县温馨家园小区房屋征收补偿协议、房源详细情况及回迁房详细清单，证实苏占兵在该小区并没有房屋。 3、户籍证明信，证实被告人苏占兵身份，无前科。 4、贾某房屋手续、交款单据，证实贾某于2018年8月4日抽中经济适用房2号楼2单元1302室。 5、安平县公安局安公（刑）扣字[2020]0048号扣押决定书及扣押物品清单，证实苏占兵黑色三菱牌汽车一辆、首饰三个、手表一个、手机两部被扣押在案。 6、离婚登记审查处理表，证实苏占兵于2018年2月27日协议离婚。 7、证人张某4证言及其提供的苏占兵信用卡还款流水、汽车分期付款担保合同、机动车登记证书证实三菱汽车分期付款购买情况，证实张某4是衡水工商银行职工，苏占兵于2018年12月25日在该银行办理了分期贷款买车，现在还未还清贷款。汽车总价15.18万元，分期付款12万元，首付3.18万元。 8、证人贾某证言，证实2018年初，其申请安平县温馨家园经济适用房，并把申请资料交到社区。2018年8月4日，通过抓阄，其抽中了安平县温馨家园2号楼2单元1302室。之后在银行交款，并在小区物业领取了房屋钥匙。 9、苏占兵名下民生银行账户、邮储银行账户、工商银行账户交易流水，证实上述银行账户资金交易明细情况。 10、苏占兵支付宝、微信账户查询情况，证实上述账户资金交易明细情况。 11、在逃人员登记表、抓获证明，证实因本案被告人苏占兵被刑事拘留后上网追逃，后于2020年6月30日，在逃人员苏占兵在银行办理手续时被抓获。 本院认为，被告人苏占兵以非法占有为目的，虚构其租住房为其本人所有和系抵押房，或其有关系能帮助他人购买经济适用房等事实，骗取多名被害人购房款1486582元，属数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑罚，但指控数额应予变更。被告人多次骗取多名被害人财物，可酌情从重处罚。 被告人苏占兵提出其书写协议是为了帮被害人王某3圆谎的意见，其辩护人提出被害人王某3的陈述自相矛盾不足采信以及指控的该起事实证据不足的辩护意见，经查，在案证据有证人张某2证言与被害人王某3陈述相印证，并有王某3提交的协议、收条、补充协议等证据相佐证，足以证实被告人苏占兵以非法占有为目的，以种种理由将其租住的他人房屋卖于不知真相的被害人；被告人虚构事实与被害人主动交出财物具有刑法上的因果关系，被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。上述意见与查明的事实不符，不予采纳。 被告人苏占兵提出无证据证实其实施了诈骗，其书写收条是为了练字或演示的意见，其辩护人提出公诉机关的指控证据不足，应宣告被告人无罪的辩护意见，经查，被告人系完全民事和刑事行为能力人，其在为多名被害人出具收条时，应当知道“收条”具有法律效力，并经本院核实，被害人提供的复印件均与原件相符，且“收条”内容与被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、转账记录、银行卡交易记录等其他证据相一致，应当认定“收条”系由被告人苏占兵在“帮助”他人购买房屋并已实际收到被害人购房款时所书写。被告人苏占兵编造其有关系能买到便宜的经济适用房等理由，诱骗不明真相的多名被害人主动向其交付各种名义的“购房款”，且在被害人联系时失联、逃匿，拒不归还，应视为具有非法占有的目的；被告人虚构事实与被害人主动交出财物具有刑法上的因果关系，被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。上述意见与查明的事实不符，不予采纳。 被害人王某6提供的Ｕ盘以及“案外人王彦红出具今收到王某1三万元整”“收条”，以证实被被告人苏占兵诈骗33.4万元的事实。被告人苏占兵对此不予认可，上述证据所证内容无其他证据佐证，结合王某6提供的微信聊天记录、微信转款记录、银行卡转账记录等其他证据，足以认定被告人苏占兵以有关系帮忙买经济适用房等名义，诈骗王某6购房款210040元，公诉机关指控的该起犯罪数额32.5万元，被害人王某1提出的33.4万元被骗数额均与查明的事实不符，应予变更。 综上所述，考虑被告人苏占兵犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏占兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即扣除先予羁押的8日后，自2020年7月13日起至2034年1月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人苏占兵继续退赔各被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  吕西连 审判员  周彦宗 审判员  李彦爽 二〇二〇年十二月二十九日 书记员  范熙雨