福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初680号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人周力，男，2000年5月23日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省丰城市，现住福建省福州市闽侯县。2020年4月21日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被福州市公安局仓山分局监视居住；2020年10月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪被福州市公安局台江分局刑事拘留，2020年11月9日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人谢留洋，曾用名谢仁伟，男，2001年7月15日出生于重庆市梁平区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市梁平区，现住福建省福州市仓山区。2020年4月21日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被福州市公安局仓山分局监视居住，2020年11月6日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人马熠，男，2000年7月24日出生于福建省闽侯县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省闽侯县。2020年8月3日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被福州市公安局仓山分局监视居住，2020年11月7日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人陈秋伟，男，1999年7月5日出生于四川省广安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市前锋区，现住福建省闽侯县。2020年4月27日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被福州市公安局仓山分局取保候审，2020年11月13日被福州市仓山区人民检察院取保候审。 辩护人陈希、林珊，上海锦天城（福州）律师事务所律师。 被告人江威，男，1998年9月10日出生于福建省福州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省福州市仓山区。2020年4月27日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被福州市公安局仓山分局取保候审，2020年11月13日被福州市仓山区人民检察院取保候审。 被告人林淼浩，男，1999年4月25日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省福州市仓山区。2020年5月12日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被福州市公安局仓山分局取保候审，2020年11月13日被福州市仓山区人民检察院取保候审。 辩护人欧善锥，福建熹平律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检二部刑诉［2020］251号起诉书指控被告人周力犯买卖国家机关证件罪、寻衅滋事罪，被告人谢留洋、马熠、陈秋伟、江威、林淼浩犯买卖国家机关证件罪于2020年12月11日向本院提起公诉。被告人周力、谢留洋、马熠、陈秋伟、江威、林淼浩认罪认罚，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员林若斯出庭支持公诉，被告人周力、谢留洋、马熠、江威、被告人陈秋伟及其辩护人陈希、林珊、被告人林淼浩及其辩护人欧善锥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 一、妨害信用卡管理 2020年4月13日至19日，被告人谢留洋为谋取非法利益，伙同被告人周力，以每套500元至800元不等的价格向被告人陈秋伟、马熠等人共收购60余张他人银行卡及所配套的U盾、电话卡（以下简称“银行卡‘三件套’”），再由被告人谢留洋将收购的银行卡“三件套”以每套1500元的价格出售给上家“罗浩”（另案处理）等人赚取差价，并约定验卡通过的每套银行卡“三件套”先行支付750元。被告人谢留洋成功卖予上家35套银行卡“三件套”、向被告人周力实际转账贩卖29套银行卡“三件套”所得，从中获利4500元，被告人周力从中获利8000余元。其中被告人陈秋伟向被告人谢留洋、周力提供15套他人银行卡“三件套”，验卡通过13套，获利1300元；被告人马熠向被告人周力提供约10套他人银行卡“三件套”，验卡通过2套，获利300元。被告人江威向“薛飞”、“小江”共提供11套他人银行卡“三件套”，其中被告人林淼浩向被告人江威出售4套本人的银行卡“三件套”以及6套他人的银行卡“三件套”，二人未获利。 被告人谢留洋于2020年4月19日20时许在福建省福州市仓山区××路汉庭酒店6602房间内被抓获。被告人周力于2020年4月20日13时许经民警电话传唤，主动到福州市公安局仓山分局投案。被告人江威于2020年4月27日10时，主动到福州市公安局仓山分局投案。被告人陈秋伟于2020年4月27日12时，主动到福州市公安局仓山分局投案。被告人林淼浩于2020年5月12日9时，主动到福州市公安局仓山分局投案。被告人马熠于2020年8月3日9时在福建省福州市仓山区××路××号汤森悠生活文化汤内被抓获。 庭审后，被告人周力向本院退出违法所得人民币八千元；被告人陈秋伟向本院退出违法所得人民币一千三百元。 上述事实，被告人周力、谢留洋、马熠、江威、陈秋伟及其辩护人、林淼浩及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某1、简某、严某、林某1、向大宽、宋某、熊某、喻某的证言及辨认笔录，公安机关出具的到案经过、情况说明、被告人户籍证明、刑事判决书及刑满释放证明，搜查笔录、扣押清单、涉案银行卡及配套Ｕ盾、电话卡照片，提取笔录、福建行政事业单位资金往来结算票据、被查获银行卡的账户明细、微信支付交易明细，现场平面图、现场辨认笔录和被告人周力、谢留洋、马熠、陈秋伟、江威、林淼浩的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 二、寻衅滋事 被告人周力认为有人在微信朋友圈辱骂其朋友，遂于2019年12月1日5时许，携带一把关公刀至福建省福州市台江区广达路世茂楼下“六婆串串香”店内，与刘某（另案处理）及陈某2、蔡某（已判刑）等人发生争吵，进而发展为双方持刀互殴。经福州市公安局物证鉴定所鉴定，被告人周力的伤情属轻伤二级，陈某2、肖某的损伤属轻微伤。被告人周力于2020年10月19日18时许经电话联系，主动到福州市公安局茶亭派出所投案。 上述事实，被告人周力在开庭审理过程中亦无异议，且有证人林某2、刘某、蔡某、肖某、陈某2的证言及辨认笔录，公安机关出具的到案经过、情况说明、刑事判决书及刑满释放证明，提取笔录及照片，监控视频截图，现场辨认笔录，福州市公安局物证鉴定所鉴定书和被告人周力的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人周力非法持有他人信用卡，数量巨大；持械随意殴打他人，致二人轻微伤，其行为已构成妨害信用卡管理罪、寻衅滋事罪。被告人谢留洋、马熠、陈秋伟、江威、林淼浩非法持有他人信用卡，其中被告人谢留洋数量巨大，被告人马熠、陈秋伟、江威、林淼浩数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人周力犯数罪，应予以并罚。被告人周力、陈秋伟、江威、林淼浩自行至公安机关投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人陈秋伟、林淼浩系自首的辩护意见，本院予以采纳。被告人谢留洋、马熠归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人周力、陈秋伟积极退赃，酌情予以从轻处罚。辩护人关于被告人陈秋伟积极退赃、认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。因在审查起诉阶段，公诉机关已经对被告人陈秋伟、江威、林淼浩的人身危险性进行评估并采取了非羁押性强制措施，故本院依法直接适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人周力犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2024年4月19日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人谢留洋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2024年5月5日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人马熠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日起至2021年6月6日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人陈秋伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人江威犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人林淼浩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人周力退出的违法所得人民币八千元，予以没收，上缴国库。 八、被告人陈秋伟退出的违法所得人民币一千三百元，予以没收，上缴国库。 九、追缴被告人谢留洋违法所得人民币四千五百元，予以没收，上缴国库。 十、追缴被告人马熠违法所得人民币三百元，予以没收，上缴国库。 十一、公安机关扣押的银行卡、U盾、电话卡十三套，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈兰岚 人民陪审员  娄亚丽 人民陪审员  柯 莹 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  吴一灵 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条：根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动投案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。