福建省泉州市鲤城区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）闽0502执1392号之四 移送执行单位：本院刑事审判庭。 被执行人吴建国，曾用名吴家福，男，1964年4月24日出生，汉族，住福建省泉州市鲤城区。 被执行人陈文勇，男，1975年4月4日出生，汉族，住重庆市大足区。 被执行人吴清艺，女，1973年11月30日出生，汉族，住福建省泉州市丰泽区。 被执行人夏洪斌，男，1975年11月19日出生，汉族，住福建省南平市延平区。 被执行人易炳轩，男，1981年6月17日出生，汉族，住重庆市开州区。 被执行人董建锋，曾用名董志锋，男，1981年4月13日出生，汉族，住河南省郑州市中牟县。 被执行人张绪生，男，1973年10月4日出生，汉族，住江西省九江市武宁县。 被执行人袁东闯，男，1967年2月4日出生，汉族，住河南省遂平县。 被执行人庄红娥，女，1986年7月23日出生，汉族，住福建省泉州市惠安县。 被执行人李文军，曾用名李文均，男，1981年8月13日出生，汉族，住四川省渠县。 被执行人黄福强，男，1976年4月29日出生，汉族，住福建省泉州市丰泽区。 被执行人吴建国、陈文勇、吴清艺、夏洪斌、易炳轩、董建锋、张绪生、袁东闯、庄红娥、李文军、黄福强犯强迫交易罪一案，本院于2018年11月28日作出的(2018)闽0502刑初257号刑事判决书已经发生法律效力。本院于2019年5月13日立案执行，并于2019年5月14日向十一被执行人发出执行通知书，责令十一被执行人履行如下义务：1.被执行人吴建国、陈文勇、吴清艺缴纳违法所得人民币115200元；2.被执行人夏洪斌缴纳违法所得人民币29510元；3.被执行人易炳轩缴纳违法所得人民币29000元；4.被执行人董建锋缴纳违法所得人民币10000元；5.被执行人张绪生缴纳违法所得人民币123998元；6.被执行人袁东闯缴纳违法所得人民币30000元；7.被执行人庄红娥缴纳违法所得人民币44000元；8.被执行人李文军缴纳违法所得人民币10000元；9.被执行人黄福强缴纳违法所得人民币5000元。但十一被执行人未履行生效法律文书确定的义务，也未向本院报告财产情况。在执行过程中，本院作出以下执行行为： 1、通过执行司法查控系统，于2019年5月13日、2019年5月14日、2019年5月15日、2020年4月30日、2020年10月27日、2020年12月19日、2020年12月21日先后对十一被执行人名下的银行开设账户、房屋所有权、土地使用权、车辆、互联网金融、证券、保险等财产登记情况进行查询。经查，被执行人吴建国名下有部分存款、保险；被执行人陈文勇名下有址在泉州市鲤城区房屋、闽Ｃ××××号车辆及部分存款、保险；被执行人吴清艺名下有址在泉州市丰泽区××路东侧××房屋、泉州市鲤城区浮桥街道新步社区××室房屋及地下室一期车位××、车位××和泉州市丰泽区××路东段南侧××楼地下室地下二层车位××、闽Ｃ××××号、闽Ｃ××××号、闽Ｃ××××号、闽Ｃ××××号、闽Ｃ××××号车辆及部分存款、保险；被执行人夏洪斌名下有址在福建省南平市延平区××路××号××室房屋及福建省南平市延平区××路××号××宅楼××土地使用权和闽Ｈ××××号车辆及部分存款、保险；被执行人易炳轩名下有址在重庆市开州区××街道××路××号××幢××单元××房屋及部分存款；被执行人董建锋名下有部分存款；被执行人张绪生名下有闽Ｂ××××号车辆及部分存款、保险；被执行人袁东闯名下有豫Ａ××××号车辆、部分存款及保险；被执行人李文军名下有址在四川省达州市××道××号××幢××号房屋及部分存款；被执行人黄福强名下有址在泉州市鲤城区××街道××号楼××房屋及部分存款；被执行人庄红娥名下有少量存款。除此之外，十一被执行人名下无其他可供执行的财产登记信息。本院于2019年7月19日、2019年7月22日、2019年7月24日、2019年7月25日先后依法冻结被执行人陈文勇、吴清艺、夏洪斌、易炳轩、李文军、黄福强各自名下的上述房产、土地使用权权属转移及抵押登记手续的办理，上述房产和土地使用权冻结期限均为三年；另本院于2019年7月18日、2019年7月19日、2019年7月23日先后依法冻结被执行人陈文勇、吴清艺、袁东闯、夏洪斌、张绪生、袁东闯名下上述车辆的权属转移及抵押登记等手续的办理，冻结期限为二年，但因查无上述车辆去向，暂未能扣押。本院于2019年7月4日、2019年7月5日先后依法冻结十一被执行人名下的银行账户及被执行人吴清艺、易炳轩、董建锋、张绪生名下的财付通账户，于2020年12月18日依法冻结被执行人名下董建锋、张绪生、袁东闯、庄红娥、李文军名下部分银行账户，上述冻结期限均为一年。本院于2019年11月15日依法划拨被执行人董建锋名下财付通存款人民币620.15元及被执行人张绪生名下财付通存款人民币827.5元，上述款项用于缴纳各被执行人本案相应的违法所得。本院另案依法查询、调取被执行人袁东闯在新华人寿保险股份有限公司青海分公司投保的保险情况，并另案依法提取其保单现金价值人民币6152.86元；被执行人张绪生因非保单的投保人，暂不处置。另被执行人吴建国于2019年10月25日缴纳违法所得人民币115200元，被执行人吴建国、陈文勇、吴清艺已履行完缴纳违法所得人民币115200元的义务；被执行人夏洪斌于2020年9月3日已履行完缴纳违法所得人民币29510元的义务；被执行人易炳轩于2020年10月14日已履行完缴纳违法所得人民币29000元的义务；被执行人黄福强于2020年10月29日已履行完缴纳违法所得人民币5000元的义务。至此，被执行人董建锋尚有违法所得人民币9379.85元未缴纳；被执行人张绪生尚有违法所得人民币123170.5元未缴纳；被执行人袁东闯尚有违法所得人民币30000元未缴纳；被执行人庄红娥尚有违法所得人民币44000元未缴纳；被执行人李文军尚有违法所得人民币10000元未缴纳。 2、2019年7月11日，本院依法向泉州市不动产交易登记档案馆查询十一被执行人名下的房地产登记情况，经查，除上述房产外，十一被执行人名下无其他可供执行的房地产登记信息。2019年11月14日、2020年6月2日，本院先后依法到被执行人吴清艺、黄福强户籍所在地进行现场调查；2019年5月27日、2020年5月27日，本院依法委托重庆市××区人民法院、南平市××区人民法院、重庆市××区人民法院、河南省郑州市××县人民法院、江西省九江市××县人民法院、四川省××县人民法院、福建省××县人民法院、四川省××县人民法院对被执行人陈文勇、夏洪斌、易炳轩、董建锋、张绪生、袁东闯、庄红娥、李文军名下的财产情况进行现场调查，经查，十一被执行人名下无其他可供执行的财产信息。另，2020年5月18日，本院依法函请泉州市公安局鲤城分局协助查找被执行人夏洪斌名下闽Ｈ××××号车辆、被执行人张绪生名下闽Ｂ××××号车辆、被执行人袁东闯名下豫Ａ××××号车辆，但上述车辆均因去向不明，暂未能扣押。 3、2019年7月8日，本院依法向十一被执行人发出限制高消费令，对其采取了限制高消费措施；同日，本院作出决定将十一被执行人纳入失信被执行人名单，对其进行信用惩戒。因被执行人吴建国、陈文勇、吴清艺、夏洪斌、易炳轩、黄福强已退出违法所得，本院依法将其从失信被执行人名单中屏蔽，解除对其采取的限制高消费及其他相应的强制措施。 4、因被执行人董建锋、张绪生、袁东闯、庄红娥、李文军违反财产报告制度，本院依法作出对被执行人董建锋、张绪生、袁东闯、庄红娥、李文军各司法拘留十五日的决定，但因被执行人董建锋、庄红娥、李文军尚在服刑，被执行人张绪生、袁东闯查无去向，司法拘留暂无法实施。 现被执行人董建锋、张绪生、袁东闯、庄红娥、李文军尚未全部退出违法所得。 本院认为，本案已穷尽财产调查措施，除上述已被采取限制措施的财产外，查无被执行人董建锋、张绪生、袁东闯、庄红娥、李文军其他可供执行的财产，且本院已对被执行人董建锋、张绪生、袁东闯、庄红娥、李文军采取限制高消费、纳入失信被执行人名单等措施，符合终结本次执行程序条件，故本案应终结本次执行程序。待本案具备执行条件时，本院将依法恢复执行；被执行人董建锋、张绪生、袁东闯、庄红娥、李文军负有继续履行的义务。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本院(2018)闽0502刑初257号刑事判决书判决主文内容第十三项的本次执行程序。 本裁定书送达后立即生效。 执行长  吴文凯 执行员  杨 鹏 执行员  吴渊源 二〇二〇年十二月二十一日 书记员  徐黛碧 引用的法律条文： 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。 依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。