广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初1671号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人王兴凤，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月29日逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人陈强灵，北京大成（深圳）律师事务所律师。被告人吴某华，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月29日逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人王**庆，北京大成（深圳）律师事务所律师。被告人熊某梁，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人张勃、陈炜，广东涵德律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2020〕Z1317号起诉书指控被告人王兴凤、吴某华、熊某梁犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年11月27日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员孙皓出庭支持公诉，被告人王兴凤及其辩护人陈强灵，被告人吴某华及其辩护人王**庆，被告人熊某梁及其辩护人张勃、陈炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。被告人王兴凤、吴某华、熊某梁当庭表示认罪认罚，对起诉书指控事实无意见。被告人王兴凤的辩护人提出：1.被告人积极退赔并获得谅解；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白。被告人吴某华的辩护人提出：1.被告人自愿认罪认罚；2.被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；3.被告人有立功情节；4.被告人全额退赔被害人经济损失并获得谅解。被告人熊某梁的辩护人提出：1.被告人系从犯；2.被告人归案后如实供述其犯罪行为，系坦白；3.被告人自愿认罪认罚。经审理查明，2020年3月底，被告人王兴凤浏览百度贴吧时，看到被告人熊某梁发布的可以搭建投资平台A**的信息。王兴凤遂添加熊某梁的联系方式，经商量由熊某梁制作一个虚假的投资平台“创汇源”，该平台数据封闭，客户投资后可人为控制盈亏。熊某梁制作完成后将该平台出售给王兴凤，收取王兴凤平台搭建费、后期维护费共计人民币7000元。王兴凤购买该平台后，邀集被告人吴某华在江西省吉安市永丰县共同经营，王兴凤占股60%，吴某华占股40%，并雇请业务员黄俊霖（未到案）、吴某（另案处理）等人。具体作案模式为：业务员冒充女性身份，利用陌陌、探探等社交软件以异性交友为由添加被害人，在交往过程中诱骗被害人来“创源汇”平台投资，投资的款项直接转入平台捆绑的王兴凤支付宝、微信等账户，在平台后端人为操控盈亏，将被害人钱款占为己有。业务员获得客户亏损金额20%的提成，其他利润王兴凤、吴某华按股份分配。2020年4月，黄俊霖冒充女子“张雅婷”在陌陌聊天软件添加被害人李某（在深圳市龙华区居住）。黄俊霖假装与李某进行异性交友，之后向李某推荐“创源汇”投资平台，李某通过支付宝、微信转账在该平台进行充值投资，被骗金额合计人民币30800元。2020年4月至5月，吴某通过股票微信群添加被害人赵某的微信号，之后向赵某推荐“创源汇”投资平台。赵某按照对方的引导在该平台进行注册、充值及投资，被骗金额合计人民币20500元。2020年5月23日20时许，民警在江西省吉安市永丰县将吴某华抓获。5月23日23时许，吴某华配合民警通过微信联系王兴凤来到江西省吉安市，民警上前将王兴凤抓获。6月1日，民警在深圳市龙岗区将熊某梁抓获。2020年9月8日，王兴凤、吴某华家属赔偿了被害人李某、赵某的经济损失，取得了两名被害人的谅解。上述事实，被告人王兴凤、吴某华、熊某梁在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证的公安机关扣押的王兴凤的一部苹果ＸＲ手机和一台电脑主机，吴某华的一部苹果ＸＳＭＡＸ手机、一部苹果6手机和三台电脑主机，熊某梁的一部Ｇｒｅｅｎ手机、三部华为手机、一部苹果6手机和一台电脑主机等物证；身份信息、抓获经过、前科查询、银行交易明细、支付宝转账记录、微信聊天记录、扣押清单等书证；被害人李某、赵某的陈述；被告人王兴凤、吴某华、熊某梁的供述与辩解；证人吕某、吴某、邹某的证言；现场勘验笔录、照片，被告人王兴凤、吴某华与证人吕某、吴某、邹某互相指认等相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王兴凤、吴某华、熊某梁无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络骗取被害人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴某华协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以减轻处罚。被告人熊某梁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王兴凤、吴某华、熊某梁归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人王兴凤、吴某华家属积极赔偿被害人李某、赵某经济损失，并获得被害人谅解，本院酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人吴某华、熊某梁的犯罪事实，归案后的认罪态度、立功、从犯等情节，认为对二人判处缓刑对所居住社区无重大不良影响，本院决定对二人适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王兴凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月23日起至2023年5月22日止。罚金限于本判决生效后一个月内支付）。二、被告人吴某华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内支付）。三、被告人熊某梁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内支付）。四、公安机关扣押在案的被告人王兴凤、吴某华、熊某梁的作案工具电脑及手机若干（详见扣押清单），依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 邹    鹏人民陪审员 魏  秋  生人民陪审员 朱    艳二〇二〇年十二月三日书 记 员 谭    欣书 记 员 连宗华(兼)附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。