北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）京03刑初23号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人王晓东，男，38岁，案发前系和谐置家（北京）房地产经纪有限公司总经理，住河北省承德市滦平县；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年2月14日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。辩护人郭进，广东诺臣律师事务所律师。辩护人刘雅滢，广东诺臣律师事务所律师。被告人王国栋，男，36岁，案发前系和谐置家（北京）房地产经纪有限公司总经理助理，户籍所在地北京市怀柔区；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年2月14日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。辩护人尹爱萍，内蒙古大法扬律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检经检刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人王晓东、王国栋犯合同诈骗罪，于2019年2月17日向本院提起公诉，后于2019年11月4日以京三分检经检刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员白玉、检察官助理黎涛出庭支持公诉，被告人王晓东及其辩护人郭进、刘雅滢，被告人王国栋及其辩护人尹爱萍到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：2015年10月至2018年1月间，被告人王晓东在担任和谐置家（北京）房地产经纪有限公司（以下简称“和谐置家公司”）总经理，负责公司经营决策期间，指使和谐置家公司业务人员在本市怀柔区向韩某、彭某1等14名被害人出售了和谐置家公司实际所有的房屋，与被害人签订了房屋买卖居间合同或者房屋认购书，向被害人收取了购房款及相关费用。在履行上述合同的过程中，王晓东又指使他人将已经出售给上述被害人、尚未办理房屋所有权转移登记的房屋抵押给其他人员或者再次出售，造成韩某、彭某1等14名被害人实际损失共计人民币（以下币种均为人民币）3478万余元。其间，王晓东虚构和谐置家公司拥有本市怀柔区*香水城北区别墅项目销售代理权，指使和谐置家公司业务人员向被害人陈某1、姜某1、才某销售了项目别墅，与被害人签订了房屋认购书，骗取了被害人陈某1、姜某1、才某交付的购房款及相关费用共计1456万余元。综上所述，和谐置家公司在签订、履行合同的过程中，造成韩某、陈某1等17名被害人实际损失共计4935万余元。2016年4月至2017年8月间，被告人王国栋在担任和谐置家公司总经理助理期间，明知和谐置家公司将已设立抵押的怀柔区杨宋镇*路*号院*号楼*单元11*号、怀柔区杨宋镇和平路*号楼1至3层分别出售给被害人刘某1、胡某1，在和谐置家公司无继续履行合同能力的情况下，仍受被告人王晓东的指使，将上述房屋再次抵押给他人，造成被害人刘某1、胡某1实际损失共计327万余元。案发后，被告人王晓东于2018年2月14日被民警抓获归案，被告人王国栋于同日自行前往公安机关接受调查。北京市人民检察院第三分院追加指控：2015年10月至2018年1月间，被告人王晓东在担任和谐置家公司总经理，负责公司经营决策期间，指使和谐置家公司业务人员在本市怀柔区向被害人薛某出售了李某1名下位于怀柔区杨宋镇怀耿路*号院*号楼5层3单元501房屋，和谐置家公司与被害人签订了房屋认购书，向被害人收取了购房款及相关费用。在履行上述合同的过程中，薛某委托和谐置家公司将房屋出售给张某1，后王晓东又指使李某1将该房屋抵押给他人，抵押所得款项以及薛某交付的购房款和相关费用均由和谐置家公司使用，现造成被害人薛某实际损失共计195万余元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据，认为被告人王晓东作为和谐置家公司直接负责的主管人员、被告人王国栋作为和谐置家公司的直接责任人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人王晓东、王国栋的刑事责任。提请本院依法判处。在法庭审理中，被告人王晓东对公诉机关指控其犯合同诈骗罪持有异议，辩解称：因和谐置家公司经营需要，其有权在办理过户前将已经出售给被害人的房屋进行抵押贷款融资。其行为不构成合同诈骗罪。被告人王晓东的辩护人郭进、刘雅滢的主要辩护意见：第一，关于被害人陈某1、姜某1、才某被骗的事实，和谐置家公司拥有*香水城项目销售代理权及收取购房款的权利，王晓东既无非法占有涉案房款的主观故意，也未使用欺诈手段骗取购房款，其行为不构成合同诈骗罪。第二，关于被害人彭某1、陈某2被骗的事实，和谐置家公司在已经与彭某1解除了《房屋买卖居间合同》后，再将涉案房屋出售给陈某2，不存在一房二卖的情形，王晓东的行为不构成合同诈骗罪。第三，关于将出售给被害人的房屋再抵押的事实，和谐置家公司在签订合同后存在办理网签、交付房屋等积极履行合同的行为，部分合同未能履行是因被害人不再享有购房资格或无法足额支付购房款或未到合同约定的过户期限，和谐置家公司抵押已出售房屋是为挽救公司，事出有因，无非法占有目的，且出售后再抵押房屋没有违反法律禁止性规定，王晓东的行为不构成合同诈骗罪。被告人王国栋对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，表示认罪。被告人王国栋的辩护人尹爱萍的主要辩护意见：王国栋作为王晓东的助理仅起上传下达的作用，不具有和谐置家公司经营的决定权。王国栋按照王晓东的指示对涉案房产办理再次抵押，不具有非法占有目的，缺乏犯罪故意，其行为不构成犯罪。经审理查明：2015年10月至2018年1月间，被告人王晓东在担任和谐置家公司总经理，负责公司经营决策期间，指使和谐置家公司业务人员在本市怀柔区向韩某、彭某1、薛某等被害人出售了和谐置家公司实际拥有、控制的房屋，与被害人签订书面合同，向被害人收取了购房款及相关费用。在履行上述合同的过程中，王晓东又指使他人将已经出售给被害人、尚未办理房屋所有权转移登记的房屋抵押给其他人员，造成韩某、彭某1、薛某等15名被害人实际损失共计3664万余元。其间，王晓东虚构和谐置家公司拥有本市怀柔区*香水城北区别墅项目销售代理权，指使和谐置家公司业务人员向被害人陈某1、姜某1、才某销售了该项目别墅，与被害人签订了房屋认购书，骗取了陈某1、姜某1、才某交付的购房款及相关费用共计1456万余元。综上所述，和谐置家公司在签订、履行合同的过程中，造成18名被害人实际损失共计5120余万元。2016年4月至2017年，被告人王国栋在担任和谐置家公司总经理助理期间，明知和谐置家公司将已设立抵押的怀柔区杨宋镇*路*号院*号楼*单元*号、怀柔区杨宋镇*路*号楼1至3层分别出售给被害人刘某1、胡某1，在和谐置家公司无继续履行合同能力的情况下，仍受被告人王晓东的指使，将上述房屋再次抵押给他人，造成刘某1、胡某1实际损失共计327万元。案发后，被告人王晓东于2018年2月14日被民警抓获归案。同日，被告人王国栋自行前往公安机关接受调查。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：（一）被害人陈某1被诈骗429.5666万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：*香水城的业务算是公司炒二手房，就是其公司交定金定下来以后再卖。其公司与*香水城开发商没有业务合作，都是和谐置家公司以个人名义去*香水城买房，之后在和谐置家公司对外销售赚差价。其和*香水城的经理周某私下有口头协议，交定金留房，之后其再找客户买房，客户按和谐置家公司出的价格看好房后，其再把定好的房转给客户。陈某1是购买*香水城的客户，交了400多万元房款，钱让公司给用了，没给她办手续。2.被害人陈某1的陈述证明：2016年4月20日左右，其经陈某3介绍通过和谐置家公司购买怀柔区*香水城北区别墅225号-2，签订了和谐置家公司出具的房屋认购书，交纳房款429.5666万元。大概过了一年左右，期间其多次跟和谐置家公司的员工联系办理过户，他们总是推脱。2017年11月10日，因为和谐置家公司一直没有给其办理过户手续，双方签了一个补充协议，王晓东对其说*香水城北区别墅*号-2办理过户手续比*号-2快，问其是否同意换成*号-2，当时因为着急要房，就同意了。3.证人陈某3的证言证明：王晓东口头对其说和谐置家公司代替开发商销售*香水城别墅的房子，如果有朋友要买的话，可以找他有优惠。2016年，其介绍陈某1通过和谐置家公司购买*香水城的别墅。4.证人牛某的证言证明：王晓东跟陈某3说和谐置家公司代替开发商销售*香水城别墅的房子，如果陈某3找他可以便宜，也可以介绍朋友去买。2016年，陈某3让其带着陈某1去*香水城别墅区看房，是从后门进去的，好像有和谐置家公司的业务员跟着。其还带着陈某1去和谐置家公司总店交房款。5.证人王某1的证言、香水城入住手册、北京凤*小区（香水城）业主收楼结算单、香水城项目定购书、工作请示单、北京市商品房现房买卖合同、收据等材料证明：2017年10月31日，王某1自行向北京凤*祥*房地产开发有限公司定购怀柔区*香水城北区*-2号别墅，交付了定金及房款，后定购房屋更换为香水城北区*-2号别墅，*香水城物业交房。6.证人周某的证言证明：其是北京凤*祥*房地产开发有限公司副总经理、*香水城项目市场总监，负责对外销售该项目房屋。该项目只由北京凤*祥*房地产开发有限公司负责销售，没有其他公司代销，没有与和谐置家公司签订过代销、包销协议。客户购买*香水城别墅只能在其公司的销售中心办理购房手续，其公司没有授权任何公司给客户办理购房手续。客户定金及房款都是由其公司财务收取，没有让和谐置家公司代收，其公司有自己的销售部、财务部。2015年，王晓东找其咨询代销该项目，但开出的条件太低了，其向公司董事会汇报，董事会给否定了。后来王晓东向其提出给该项目带客户，其口头同意了，并且同意给和谐置家公司带的客户在总房款上便宜3%到5%，这不属于代理销售，和谐置家公司直接向买房的客户收取费用，其公司不给和谐置家公司任何费用。其他的中介服务公司也在给其带客户，也跟和谐置家公司一样可以便宜一点，都不属于代理销售。其公司每隔一两个月会对未销售出去的房子制作价格表，然后在售楼处公示，这个价格表会提供给销售人员、带客户的中介和买房的客户。彭某2以和谐置家公司销售经理的身份带客户到接待中心看过*香水城的别墅，他只是把客户带到接待中心，然后由其公司的业务员带客户去看房，房价、手续都是其公司的业务员来跟客户讲解，彭某2只是把客户带过来看房。*香水城225-2号在2018年1月9日卖给了王某1，她在2017年10月31日定的*-2号，后因个人原因把房调成了*-2号。*-1号在2016年11月17日卖给了吴某1。*-2号在2017年5月10日由彭某2以郭某1的名字定的，当时只交了定金，*-2号到现在也没有卖出去。7.证人李某2的证言证明：其在北京凤*祥*房地产开发有限公司工作，负责办理*香水城别墅手续。和谐置家公司的彭某2就是带着客户看房、定房，手续都是客户带着资料到其公司接待中心办理，房款都是由其公司收取。其没有见过和谐置家公司出具的房屋认购书。*香水城别墅224-2号由王某1于2017年10月31日自行定购，228-1号由吴某1于2016年11月17日自行定购，233-2号由和谐置家公司彭某2于2017年5月10日以郭某1的名义定购。8.证人彭某2的证言证明：*香水城别墅的房屋不是由和谐置家公司包销或者代销，和谐置家公司只是带客户去看房、赚取客户服务费。其帮客户给凤*祥*公司递办理网签的相关手续，带客户看房。房屋定金、全款都是客户交给和谐置家公司，和谐置家公司再把定金和全款交给开发商，这是王晓东定的。陈某1购买*香水城别墅的具体日期不清楚，但见过陈某1的房屋认购书，王晓东没有通知其去开发商那办理手续。9.*香水城房屋认购书、收据、协议书、银行账户交易明细、拉卡拉交易记录、POS机交易记录及拉卡拉公司出具的说明等材料证明：2016年4月29日，陈某1与和谐置家公司签订房屋认购书，购买*香水城北区别墅225号栋2号房，支付购房款共计429.5666万元。2017年11月10日，陈某1与和谐置家公司签订协议书，表示购买房屋调整为*香水城北区别墅224号栋2号房屋，和谐置家公司承诺于2017年11月30日前办理完毕房屋入住手续，并随后60日内办理网签手续以及房产证。（二）被害人姜某1被诈骗395万元的证据1.被害人姜某1的陈述证明：和谐置家公司向其推荐了怀柔区*香水城北区别墅的房子。2016年7月初，该公司的彭会计带其看了*香水城北区别墅228号栋1号的房屋，彭会计说管房子钥匙的人出差了，只能从窗户爬进去看，向其介绍说和谐置家公司有代理权，负责代理销售，只要其交了房款，他们公司就能替其找开发商办理房产手续。之后其与王晓东商谈，确定房款总计393.8652万元。当时，王晓东跟其承诺，只要交了房款，他们公司马上就能找开发商办理房产手续。2016年7月29日，其与和谐置家公司签订了房屋认购书。2016年7月29日至9月14日间，通过POS机刷卡和银行转账方式支付给和谐置家公司395万元房款，和谐置家公司给其开了收据。交款后一个月，房产证也没办下来。其多次给彭会计打电话，询问房产证办理情况，彭会计总是找各种理由推脱，不给办理。后其到买的别墅查看，发现房子已经被人装修入住。其找到开发商北京凤*祥*房地产开发有限公司，该公司的人答复说和谐置家公司与他们公司没有签订过代理销售的协议，项目跟和谐置家公司没有关系，也没有收到其交的房款，这套房子已经被他们公司卖了。2.证人彭某2的证言证明：办理房屋过户手续都是听王晓东的，王晓东没有让其办过姜某1的过户手续。3.证人吴某1的证言、香水城项目定购书、商品房现房买卖合同、收据、不动产权证书等材料证明：2016年11月17日，吴某1向开发商定购香水城小区*栋1号，后签订购房合同、交付房款等情况。4.补充协议、*香水城房屋认购书、收据等照片打印件、银行账户交易明细等材料证明：2016年7月29日，姜某1与和谐置家公司签订*香水城房屋认购书，约定购买*香水城北区别墅*号栋1号房，交纳房款共计395万元。后和谐置家公司承诺于2018年4月15日前出售此房屋，出售价格不低于600万元。（三）被害人才某被诈骗632.4万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：2017年上半年，销售人员带着才某看*香水城233-2这套房以后就签了认购书，卖给才某大概600万左右，才某将房款支付给和谐置家公司。该房是2016年其以郭某1的名义交了定金先定下来，然后等着房价上涨再卖赚差价。其没有将才某的购房款给*香水城的开发商，那时候其公司的资金紧张，没钱将房先买下来，就没给才某去办手续。2.被害人才某的陈述证明：2017年3月22日，和谐置家公司销售员王某2带其到怀柔*镇凤*一园1号院233-2号看房并介绍*香水城项目是北京凤*祥*房地产开发有限公司开发的，和谐置家公司负责代理销售，看完房在和谐置家公司总店，其见了销售经理赵某1，要看代销协议，赵某1说代销协议在老板王晓东手里，王晓东在国外出差，拿不出来。于是，其就与和谐置家公司签订了*香水城房屋认购书、协议书，后支付中介费及购房款632.4万元，和谐置家公司开了收据。按照协议，和谐置家公司收到全部房款当日起180天后给其办理购房手续，但从2017年11月10日起，其多次要求办理网签手续，和谐置家公司的经办人彭某2一再以各种理由拖延，不给办理。其给该公司负责人王晓东、王国栋、赵某1等人多次打电话，都不接电话，屡次去和谐置家公司总店找他们，都不在。后来其到开发商凤*祥*公司去询问情况，该公司工作人员说他们公司没有与和谐置家公司签订过房屋包销协议，也没收到其交付的房款。3.证人王某2的证言证明：2012年12月至2018年2月，其在和谐置家公司*店担任销售员。王晓东说和谐置家公司可以代替开发商销售*香水城的尾房，其没有看到过代销合同。2017年3月，才某联系其看*香水城*-2号别墅，其就带他去看了别墅的户型，是从后门进去的，因为后门没有上锁，所以其能直接带着才某进去。看完之后，才某就决定买这套房了。才某交完全款应该是在2017年5月，当时签合同时规定的是半年以后走过户手续。但是半年以后，和谐置家公司也没有把钱交给*香水城的开发商，才某买的那套房子的手续就一直没有办成。4.证人赵某1的证言证明：公司开会的时候，王晓东说过公司可以代替开发商卖*香水城别墅的房源，其没有看到过代销协议。才某在*香水城定了一套别墅，当时是其下属业务员王某2带着去看的房，其跟才某签订了房屋认购书。5.证人郭某1的证言证明：其是王晓东的朋友。2017年四五月份，王晓东说有一个客户想在怀柔买房，需要把房子先从开发商手里买过来，但是和谐置家公司没有名额购买了，让其帮忙占一个名额，其就答应了，拿了户口本原件以及身份证原件交给了王晓东。2017年5月10日，王晓东让彭某2把10万元定金打到其账户，再由其将这笔钱打给*香水城开发商的账户。6.证人彭某2的证言证明：2017年5月10日，王晓东让其去*香水城销售中心以郭某1的名义定一套别墅。2017年11月，王国栋让其帮着才某办手续，其才知道以郭某1名义定的别墅是才某要买的。其找到开发商姓周的销售经理，对方说把材料交齐以后一个月就可以办房本了。其就跟王晓东说了这个情况，王晓东就说再等等，房款到现在也没有交。7.怀柔区*香水城房屋认购书、协议书、收据、银行账户交易明细、POS机交易记录等材料证明：2017年3月22日，才某与和谐置家公司签订怀柔区*香水城房屋认购书、协议书，约定购买*香水城北区别墅*号栋2号房，协议书中明确表示和谐置家公司与北京凤*祥*公司的包销协议书作为此协议书的附件。2017年3月22日至同年5月11日，才某支付给和谐置家公司购房款、中介费等632.4万元。8.香水城项目定购书、收据等材料证明：2017年5月10日，郭某1向开发商定购香水城小区（暂定名）233栋2号，总价680万元，约定应于2017年5月17日前支付首付款340万元（含定金10万元）。同日，郭某1支付定金10万元。（四）被害人韩某被诈骗226.9747万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：其2015年找许某1给*一区*号楼*单元601号这套房背户，该房后来卖了。这套房从开发商买的时候应该有从建设银行贷款，后来2017年3月新政出来后，其因为资金紧张，就把建行的贷款还了，让许某1把这套房又抵押出去了，后来有一笔之前的借款对方怕还不上，也用这套房做了一个抵押担保。这套房是新政出来后其把已卖和未卖的房，能抵押的都抵押了，用来获取资金用在密云项目上。2.被害人韩某的陈述证明：2015年10月，其通过和谐置家公司员工邱某购买*一区63号楼2单元601。赵某1负责跟其谈的这个房子，她没告诉其这个房子有贷款，说这个房子是一手房。交完所有房款后，赵某1说一个月内给房子过户，并给了房子钥匙。一个月以后，其问赵某1过户进展，赵某1以各种理由推脱。2018年6月11日，其发现门上贴了建行个人贷款过期催款通知书，才知道房主叫许某1、房子有抵押。3.证人邱某的证言证明：其在和谐置家公司*店上班。2015年下半年，其介绍韩某购买*一区63号楼2单元601，双方签订了房屋买卖居间合同，韩某陆续把房屋全款220多万元交齐。交完全款后，其把房子钥匙给了韩某，并承诺一个月之内给房子过户，但是后来不知道什么原因一直没给过户。4.证人赵某1的证言证明：2015年10月，韩某通过和谐置家公司购买怀柔*一区63号楼2单元601，一共交了房款220多万元。交完全款后，员工邱某就把房子的钥匙交给韩某。当时承诺一个月给韩某交房，房子按约定交给韩某了，但是到现在也没有给韩某过户。其跟王晓东汇报过韩某房子过户的事，当时王晓东说*号楼的房主和*号楼房主一起办理房产证。后来韩某老来问过户的事，王晓东一直就这么答复。5.证人彭某2的证言证明：2015年，王晓东以其母亲许某1的名义买房，其不知道买的哪套房子。2017年八九月份，王晓东让其以该房在平安*办贷款，当时贷款了220万，钱让王晓东拿走了。这笔贷款下来以后，王晓东又让其以该房抵押了200万，但是对方没有给钱，只是为王晓东和对方以前的债务做个保障。6.证人许某1的证言证明：2015年前后，王晓东用其身份证挂名买了一套房，由田某1还贷款。2017年8月份左右，王晓东以其名下该房作抵押从北京*银行贷款220万元。过了一段时间，王晓东让彭某2带其到怀柔行政服务大厅做了抵押。7.房屋买卖居间合同、个人储蓄对账单、POS机交易记录、收据、催款通知书等材料证明：2015年10月19日，韩某与和谐置家公司签订房屋买卖居间合同，向和谐置家公司购买怀柔区*一区*小区*号楼*单元601，房屋成交价191.592万元，合同显示未设立抵押。韩某陆续支付意向金、服务费、房款等共计226.9747万元。涉案房屋以许某1的名义办理了中国*银行个人贷款，因未按约定偿还贷款本息，银行进行了催款。8.房地产权登记信息、抵押权登记信息等材料证明：2016年11月18日，怀柔区*一区*号楼*层*单元601登记在许某1名下。2017年9月8日，该房抵押给重庆*小额贷款有限公司，被担保债权223.2万元。2017年9月20日，该房抵押给邢某香，被担保债权200万元。（五）被害人薛某被诈骗185.827907万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：2015年11月，李某1购买*峰汇小区的房子，总价155万元，其中首付20万元，贷款135万元。后来和谐置家公司把这套房子收购并且卖了出去，就把李某1的钱都退给他了，一共退了30多万元，其中20万元是首付款，几万元是李某1还的两个月的银行贷款，10多万元是卖房的差价。这套房被公司收购后，贷款就一直由公司来还。2016年1月，和谐置家公司业务员把这套房子卖了，具体卖给谁记不住了。2017年2月，这套房子的产权证办下来，和谐置家公司当时由于资金短缺，没有去还贷款，没有给买房人过户。2017年8月，和谐置家公司资金链断了，确实需要钱，其让李某1以该房办理了100万元的房屋抵押贷款用于公司经营。2.被害人薛某的陈述证明：2015年11月其通过和谐置家公司购买怀柔区*镇*路*号院1号楼*单元501，总价184万。当时接待的业务员杨某1介绍其买的这套房子是二手房，一手是和谐置家公司。其当时用母亲梁某娥的名字买的这套房，交了3万元定金、177万元房款，还交了契税等其他费用几万元。2016年1月15日，其和李某1办理房屋交接才知道有一笔贷款，杨某1说李某1的贷款由其交的房款里面出。2016年5月其通过和谐置家公司将该房以208.5万元卖给张某1，张某1还差其10万多元房款等过户到张某1名下之后再结清。2019年4月19日，张某1跟其说这套房子有李某1贷款125万元，还有一个小额贷款100多万元都没有还清，现在法院要强拍这套房子。和谐置家公司一直没有过户给他，没有告诉他又用这个房子做了小额贷。3.证人杨某1的证言证明：其在和谐置家公司*家园店当店长，2015年11月其介绍卖给薛某*路*号院*号楼3单元501，薛某签订了认购书，交了定金和契税等其他一些费用，大概是8万元左右。2016年1月初，薛某把剩下的尾款大概是176万元交到和谐置家公司财务室。后和谐公司就把这房的钥匙等手续交给了薛某，其和薛某还有李某1到物业做了房屋的交接。该房最初有一笔李某1的抵押贷款，具体贷款多少不知道。4.证人李某1的证言证明：2015年6月其经王晓东推荐决定购买*路*号院*号楼3单元501。2015年10月，在怀柔*峰汇小区售楼处，其和开发商亿来置业房地产开发公司签订购房合同，后支付首付款20万元，2015年11月，其到怀柔建行做的135万元按揭贷款。交完房款，房产证一直没有办下来，2016年初和谐置家公司帮其将房屋出售，当时王晓东给其38万元，包括其交的20万元首付，2个月房贷3万多，还有15万元的差价，王晓东跟其说建行贷款由王晓东结清，王晓东把其还贷的建行卡也要走了。2017年8月，王晓东让其将该房抵押贷款100万元。5.证人刘某2的证言证明：其在北京*置业有限公司负责网签工作。*路*号院1号楼3单元501号卖给了李某1。首付款和贷款都是经和谐置家公司转过来的。在客户收房时交的契税等费用5万多元是张某3刷的建行银行卡。6.证人吴某2的证言证明：其是和谐置家公司总店经理。2016年5月，薛某将购买的怀柔区*镇*路*号院*号楼*单元501挂在和谐置家公司总店对外出售。张某1通过和谐置家公司购买该房。当时，薛某向张某1出示过购房发票，并告知张某1房产证还有没办下来，之后薛某把购房的所有手续都交给了张某1。7.证人张某1的证言证明：2016年5月，其通过和谐置家公司吴某2联系房主薛某购买怀柔区*镇*路*号院*号楼3单元501，购房价款为208.5万元，双方签订了房屋买卖居间合同。其向薛某妻子张某3银行账户转款190万元，现在还有18.5万元的购房尾款没有支付。其一直催促薛某跟其去办理过户手续，但是一直没有办理。2019年四五月份，怀柔法院将该房查封，其得知该房在李某1名下，因为建设银行与李某1存在纠纷，所以该房被查封。8.证人彭某3的证言证明：2017年8月初，王晓东做房地产生意押了很多钱，周转不开，以怀柔区*镇*路*号院*号楼3单元501房产向其抵押贷款100万元。9.北京市商品房预售合同及补充协议、情况说明、*益田*房屋认购书、房屋买卖居间合同、佣金确认书、银行业务凭证、刷卡凭证、收据、发票、记账凭证、杨某1出具的证明、交接单等材料证明：2015年11月10日，李某1向北京*置业有限公司购买怀柔区*镇*路*号院*号楼3单元501号，后支付首付款20万元、贷款135万元。2015年11月18日薛某签订房屋认购书购买该房屋，总价187.03万元，后支付定金、房款、代付李某1所购房屋的契税、印花税、房屋登记费以及补房款等。薛某、李某1于2016年1月15日办理了房屋、钥匙、门禁卡等交接。2016年5月5日，梁某娥与张某1签订房屋买卖居间合同，张某1通过居间方和谐置家公司向梁某娥购买该房屋，总价208.5万元，后向和谐置家公司支付佣金、改名费14万元，向薛某支付房款等。10.房地产权登记信息、抵押权登记信息、不动产权证书、不动产登记证明、主债权及房屋抵押合同、银行账户交易明细、银行业务凭证等材料证明：2015年11月13日李某1为购买涉案房屋，贷款135万元。2016年4月2日王晓东转账给李某1人民币38万元。2017年2月10日，该房由北京*置业有限公司过户到李某1名下，2017年8月2日登记抵押给中国建设银行股份有限公司北京*支行，被担保债权135万元。2017年8月15日，彭某3转账给李某1人民币100万元，后李某1转账给李某隽人民币27.2万元、王国栋人民币72.8万元。2017年8月23日登记抵押给彭某3，被担保债权100万元。（六）被害人王某3、张某2被诈骗214.4万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：桑某1在*峰汇的房产是给和谐置家公司背户的，该房当时是由和谐置家公司贷款买的，后对外出售了。其听公司的赵某2说该房有客户买完之后想要进行二次出售，其同意，只要让桑某1配合就行。2.被害人王某3的陈述证明：2016年1月12日，其在和谐置家公司总店签订*益田*房屋认购书购买1301号房，后陆续支付房款、中介费等180万元。彭某2将房子的钥匙交给其。交完钱之后，其一直催彭某2办理房产证，但直到2016年底也没有办。2016年10月，因为房子没人住，始终没有过户，其就联系和谐置家公司卖房。2017年1月3日，其与张某2在和谐置家公司签订房屋买卖合同，房屋价款275万元。张某2支付其245万元，和谐置家公司说需要双方将30万元房款交给该公司作为监管资金。之后其多次与和谐置家公司联系办理过户手续，和谐置家公司始终推脱。3.被害人张某2的陈述证明：其通过和谐置家公司购买了益田*C栋120号院2单元1301号的房子，但是和谐置家公司一直没有给其过户。2017年1月3日，和谐置家公司房屋经纪人姜某2约其和房主王某3到和谐置家公司总店，姜某2说该房虽然王某3买了，但是还没过户到王某3名下，该房是和谐置家公司的房子，桑某1背户，房本还没下来。如果其买这套房的话，等房本下来之后由和谐置家公司负责将房屋过户给其。其与王某3签订房屋买卖居间合同和补充协议，约定房屋总价275万元。后陆续支付王某3房款245万元，支付和谐置家公司中介费4.4万元，支付30万元由和谐置家公司进行资金监管，过户完成后再由和谐置家公司交给王某3。4.证人孟某的证言证明：其在和谐置家公司*店当业务员。2016年1月初，王某3通过朋友联系其问了怀柔区*镇*峰汇小区*栋*号院*号楼2单元1301号，后决定购买。2016年1月7日，其带她见店长彭某2，之后又找公司老总王晓东，谈了房款、付款方式、手续办理等并刷卡付了5万元定金。2016年1月12日，王某3签订了房屋买卖的认购书，转账支付了170万元左右的房款。过了几天，王某3给其打电话问什么时候可以办房子的过户手续，彭某2让其答复先等等。2017年九十月份，王某3给其发微信说她通过和谐置家公司又把这套房子给卖了，卖了270万元左右。5.证人彭某2的证言证明：王某3是其在和谐置家公司总店当店长时的客户，买的是*镇益田*小区C栋2单元1301的房子。房子是和谐置家公司的，用的是桑某1的名字，当时房本还没有办下来。2016年1月7日王某3和王晓东谈好房价后当场交了5万元定金，2016年1月12日王某3签了认购书，后应该交了180万元全款。这套房没有过户到王某3名下，因为开发商没给办房本，王某3住进去一段时间之后，她又把房子卖了。6.证人姜某2的证言证明：其是和谐置家公司*店的店长。张某2通过其买了北京市怀柔区*镇益田*C栋120号院1号楼2单元1301的房子。房子是王某3卖给张某2的，但是房本不是王某3的名字，是桑某1的名。大概在2017年1月份，张某2和王某3签了合同和补充协议，说的是王某3买的房子还在桑某1名下，张某2对此知情，30万元的房款先放到和谐置家公司做资金监管，由和谐置家公司协助过户到张某2名下之后再交给王某3。7.证人桑某1的证言证明：其是王晓东的舅舅，王晓东以其名义购买北京市怀柔区*镇益田*小区栋*号院*号楼*单元1301号，其就是背户的。2016年12月，这套房卖给了一个女的，当时让其在和谐置家公司总店签了一个声明协议，意思就是该房卖给那个女的，由其配合做房屋过户手续。2017年五六月份，建行客服给其打电话说房本下来了，让其去建行怀柔支行拿房本，房本里有一页写着有贷款110万元。王晓东找其去过北京市里的一个公证处做抵押贷款公证。8.北京市商品房预售合同、补充协议、主债权及不动产抵押合同、主债权及房屋抵押合同、房地产权登记信息、杨宋益田*房屋认购书、声明协议、房屋买卖合同、补充协议、银行业务凭证、银行账户交易明细、POS机交易记录、收据等材料证明：2015年11月，桑某1向北京亿来置业有限公司购买怀柔区*镇*路*号院*号楼2单元1301号，总房款150万余元，为购房向中国建设银行贷款110万元，2017年2月13日过户到桑某1名下，2017年8月2日办理中国建设银行贷款抵押登记。2017年8月14日，桑某1以此房向彭某3抵押贷款100万元，2017年8月23日办理抵押登记。2016年1月12日，王某3签定*益田*房屋认购书，购买该房，房屋总价178.53万元。实际支付房款、服务费等180万元。2016年12月25日，桑某1与王某3签订声明协议，约定房屋已卖给王某3，房款已全部结清，桑某1配合王某3做后续的过户手续。2017年1月3日，张某2与王某3签订房屋买卖合同及补充协议向王某3购买该房，房屋总价275万元。后支付王某3房款245万元，支付和谐置家公司30万元监管资金，过户当日由和谐置家公司将款项转入王某3账户。另支付和谐置家公司中介服务费4.4万元。（七）被害人刘某1被诈骗100万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：刘某1购买的这套房开始是其从银行贷款买的，在建行有抵押，让王国栋背户。刘某1给了和谐置家公司100万元左右，其就把房屋交给刘某1入住了，当时房产证没下来，就没有过户。2017年3月新政出来以后，刘某1贷不了款，也没有购房资格，就不想要这套房了，想让其退钱。退钱的事其和王国栋、业务员都跟刘某1聊过，意思就是或者刘某1交全款，其给刘某1过户，或者其退钱给刘某1。当时其一直没有资金，就没有退钱给刘某1。2.被告人王国栋的供述证明：*镇益田*小区C栋2单元1103这套房最早是其购买打算自己住的，其交了首付款，贷款一百四五十万元。后王晓东做主将该房卖给了刘某1，刘某1应该是打了90或者100万元房款。这套房没有给刘某1过户，具体都是王晓东和刘某1谈的。在刘某1买房之后，王晓东让其拿着房本去彭某4那把房抵押了。3.被害人刘某1的陈述证明：2016年3月份，其通过和谐置家公司员工伍某选中北京市怀柔区*镇*峰汇*座*号楼2单元1103。2016年4月1日，伍某带其到和谐置家公司总店见了王晓东，商谈了房子的价格问题，最后约定190万元，包含中介费、过户费等一切费用，首付100万元，贷款90万元。之后其签定了房屋认购书，陆续支付房款100万元。买这套房的时候，和谐置家公司没有跟其说过该房有贷款的情况。2016年5月，其拿到房屋钥匙后装修入住。之后多次给王国栋打电话询问房屋过户办理情况，王国栋让其再等等。2017年6月份，其在北京市怀柔区*镇又买了一套房，因为新政的原因，其再买房算二套，就想把之前在和谐置家公司买的房过户到其外甥孙某1名下，其跟王国栋和王晓东说了这事，两人都同意，就把孙某1的资料提交给了和谐置家公司。2017年8月8日，其收到和谐置家公司的催告函，意思是因国家政策的原因，其买的房子不能贷款，必须全款，让其在2017年8月15日前把余款90万元补齐。2017年8月10日左右，其到和谐置家总店找王晓东和王国栋商谈此事，表示先把房屋过户到其外甥孙某1名下，其立刻交尾款，王晓东和王国栋同意，让其再等等。当时已经有消息传出和谐置家公司资金链断裂，不给买房的业主办理房屋过户手续，也不给业主退款，所以其没交剩下的尾款，怕交了钱，和谐置家公司也不给办理过户手续。2017年8月23日，和谐置家公司又给其发了解除房屋认购书的告知函，意思是因为其没在规定的期限内交钱，所以解除房屋的认购书，但是该函未说明对于其已交的房款怎么处置，其又去找了王晓东和王国栋协商好该房过户当天其把余款90万元交齐。但是一直没有动静，现在既没有网签，也没有过户，和谐置家公司就跟其说孙某1的资格审核过了，之后就没有下一步工作了。4.证人伍某的证言证明：其在和谐置家公司担任销售员。2016年3月底，刘某1经其推荐选中*峰汇的一套房。之后其带着刘某1去和谐置家公司总店见了王晓东。2016年4月底，刘某1刷卡交房款。过了几天，其给刘某1钥匙还有电卡、水卡，刘某1装修入住。5.证人刘某3的证言证明：其在和谐置家公司当销售员，是伍某的搭档。刘某1是伍某琦的客户，买的是*峰汇的房子。刘某1买这套房子的价格是190万元，付了100万元，剩下的90万元要贷款。这套房是刘某1和王国栋、王晓东谈的价格。房子没有过户给刘某1。2017年3月新政以后，商住房不能再贷款了，所以和谐置家公司就发了催告函，其负责将公司拟好的催告函寄给刘某1，向刘某1催90万元的尾款。6.证人赵某1的证言证明：其是和谐置家公司大区经理，刘某3的上级。*峰汇*号楼2单元1103这套房在其爱人王国栋名下，是和谐置家公司以王国栋的名义买的。后来这套房卖给了刘某1。因为北京市住建委3月份的新政，刘某1买这套房不能贷款，必须全款，刘某1没交全款，所以王晓东让其打印了催告函，告知刘某1必须在规定时间内交齐尾款，否则会将房子收回，后来刘某1没有在规定期限内补齐尾款，其又打印了解除认购书告知函。7.证人孙某1的证言证明：2017年6月，刘某1说他买了*峰汇*座*号楼*单元1103号，当时房改新政出来后，买的*峰汇的住房没有办法落户在刘某1名下，但是已经交了100万元的购房款，刘某1跟其商量以其名义购买该房，其同意，刘某1给其发了和谐置家公司刘某4的联系方式，让其跟刘某4联系。之后，其就问刘某4什么时候可以办理相关手续，刘某4就让其将身份证以及户口本复印件交给她，说网上审核通过了就可以办理过户手续了，让其回家等着，会给其打电话。但是其一直没有接到刘某4的电话。8.证人刘某4的证言证明：其曾在和谐置家公司工作。刘某1要用他外甥孙某1的名字购买*峰汇住房，孙某1给其交了身份证复印件，其给孙某1做了购房资格核验。其找王晓东或者王国栋要这套房的手续，他们也只是跟其说让其不要管，他们会跟刘某1沟通，所以网签、房屋核验一些手续其都没有办理过，只办理了购房资格核验手续。9.*益田*房屋认购书、收据、拉卡拉交易凭单、催告函、解除认购书告知函、银行账户交易明细、POS机交易记录等材料证明：2016年4月1日，刘某1签定*益田*房屋认购书，后支付首付款100万元。2017年8月8日，和谐置家公司向刘某1发出催告函，称因为2017年3月26日国家出台相关政策，购买商住房不得贷款，通知刘某1于2017年8月15日前补齐房屋尾款90万元，逾期未交付视为放弃购房。同年8月16日，和谐置家公司向刘某1发出解除认购书告知函，表示因为未补齐剩余房款，视为刘某1放弃购房，双方认购书已经解除。10.北京市商品房预售合同、补充协议、抵押权登记信息、房地产权登记信息等材料证明：2015年11月12日，王国栋向北京*置业有限公司购买怀柔区*镇*路*号院*号楼2单元1103号，总价181万余元。2015年11月19日，王国栋以此房向中国建设银行贷款150万元，2017年2月10日该房过户到王国栋名下，2017年8月2日办理抵押登记。2017年8月8日，王国栋以此房向彭某4抵押贷款100万元，同年8月21日再次办理抵押登记。（八）被害人惠某被诈骗182万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：*湖小区*号楼*层*单元101这套房是和谐置家公司全资买过来后过户到田某2名下，然后再通过和谐置家公司平台由业务员往外销售。该房是2016年办的房产证。买过来后其就安排田某2抵押贷款160万元。2.被告人王国栋的供述证明：姜某3是做小额贷款的，其和他人名下总共有十几套房从姜某3处抵押贷款。潘某是抵押权人，应该是和姜某3一个公司的，其抵押的房子有的在她手里。抵押款都是归公司或王晓东使用，因为这些房都是王晓东买的，都是王晓东让其抵押的。3.被害人惠某的陈述证明：2016年3月，其通过和谐置家公司天韵店的杨某2、杨某1购买怀柔区新*家园*号楼*单元101号。2016年4月16日，杨某2带其到和谐置家公司总店签订房屋买卖居间合同，原房主叫田某2。4月17日至6月6日，其支付首付款、中介费等182万元，和谐置家公司把房屋钥匙、电卡等交给其，承诺2个月内办理完过户手续。但是，其多次找和谐置家公司，他们一直推脱，不给房子过户。2018年初，其才知道房子在2017年5月份被和谐置家公司抵押给了潘某。4.证人杨某1的证言证明：其是和谐置家公司天*店的店长。该房开始是按照一手房卖的，因为当时公司跟他们说的就是一手房，但在后期办不下来手续，区域经理赵某3就跟其说只能走二手房的手续，具体原因也没说，后来听赵某3说该房在王晓东的老丈人田某2名下。5.证人杨某2的证言证明：2017年上半年，区经理让其拿着购房合同陪惠某去办理有线电视，当时看见惠某的房子还有一个合同，是田某2和开发商签订的，其打听后得知这个房当时是为了占名额提前买下来放在田某2名下。2017年四五月份，其带着惠某去和谐置家公司，区经理卢某问完王晓东后跟惠某说因为房子可能有抵押，需要先解押后才可以办理过户。6.证人田某2的证言证明：王晓东给其打电话说要买一套房放在其名下，让其去签字，签字时具体签的什么不知道，王晓东告诉其在哪签字其就把名子签哪。7.证人卢某的证言证明：其担任和谐置家第一分公司经理。2017年三四月份，杨某2、杨某1带着惠某来找其询问房子过户的事情。其给王晓东打电话，王晓东说让他们等等，差不多的时候就给他们过户了。其不清楚惠某购买的房子是否被抵押了。8.证人彭某4的证言证明：2016年6月16日，田某2向其借款160万元，办理了抵押登记，2017年5月26日田某2还钱后办了解押手续。期间一直有一个和谐置家公司的员工跟着，田某2就签字，其他都是和谐置家公司的人办理。9.证人姜某3的证言证明：2017年四五月份，王国栋说他的客户田某2想用房子抵押贷款，将房本照片给其发过来，其把房本照片发给了庄某，庄某就联系了潘某。10.证人庄某的证言证明：2017年5月20日左右，朋友介绍田某2用名下的怀柔区*湖小区*号楼*层*单元101的房子做抵押贷款，其把田某2介绍给潘某，潘某借给田某2260万元，做了抵押登记。11.证人潘某的证言证明：2017年5月25日，其经庄某介绍，借给田某2260万元，田某2以怀柔区*湖小区*号楼*层*单元101做抵押。12.房屋买卖居间合同、银行账户交易明细、POS机交易记录等材料证明：2016年4月16日，惠某与和谐置家公司签订房屋买卖居间合同，购买怀柔区新*家园*号楼*单元101，总价297万余元。后支付首付款、中介费等182万元。13.北京市商品房现房买卖合同、不动产权证书、不动产登记证明、借款合同、银行业务凭证、房地产权登记信息、抵押权登记信息等材料证明：2016年5月11日，田某2向北京*城市开发有限公司购买怀柔区*湖小区*号楼*层*单元101，2016年6月15日过户给田某2。2016年6月23日，该房被登记抵押给彭某4，被担保债权160万元，2017年5月26日因借款还清注销抵押登记。同日该房被登记抵押给潘某，被担保债权260万元。（九）被害人马某1被诈骗128.2245万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：马某1好像是在2016年下半年通过刘某5介绍买的*一区东*小区*号楼*单元102，约定总价260万元。当时跟他说了这套房有抵押，也给他看了房本原件。马某1交了110万元首付，还有150万元要求贷款，但是新政后马某1的贷款批不了，其就不想把房卖给他了。之后马某1又找到刘某5，让刘某5进行协调，最终协商马某1先交100万元放在刘某5处进行监管，然后马某1自己去找贷款，贷款下来后再把100万元退给他。其公司负责挂名这套房产的员工温某还向马某1要了几万块钱房款，温某自己留了几万，剩下的给了公司用于支付该房抵押贷款的利息。后其让刘某5把资金监管的钱给其转过来办理过户手续，刘某5转过来后其将这笔钱用于公司项目了。马某1将贷款办下来后，因为其钱投在了密云新南路的房产上，资金链断了，就没钱给马某1要买的房产解押，所以一直没给马某1办过户。2.被害人马某1的陈述证明：2016年12月，其通过和谐置家公司*店销售经理杨某臣、店长马某2介绍选中*一区*号楼*单元102号，当时说这是一手房，房产归和谐置家公司所有。12月18日，杨某臣、马某2带其到和谐置家公司总店找经理彭某2谈了价格，签了合同，约定首付后3个月内办理过户。其支付完中介费和首付款后一直联系和谐置家公司负责房贷的刘某6，刘某6进行了网签。2017年6月下旬，马某2说其爱人的征信有问题，没有办法贷款，让其交全款，而且要加价，其没有同意，其又让马某2给其进行第二次贷款，马某2始终没有办，就是让其交全款。2017年8月，其才知道这套房在2017年1月5日抵押给了北京*小额贷款公司。2017年9月，其和温某、王晓东、开发商负责人刘某5等人签定补充协议，约定其转给刘某5100万元做监管资金，刘某5督促和谐置家公司给其办理过户，另外其交给温某8万元现金，让他配合办理过户手续。后来其在北京银行办理了贷款，但是因为和谐置家公司一直没有过户，所以银行放不了款。其从签完合同之后多次给王晓东打电话，但是王晓东一直推脱，不给办理过户。2018年8月11日刘某5把100万的监管资金退回来了。3.证人马某2的证言证明：其担任和谐置家公司*店经理。马某1通过和谐置家*店买过*一区的房子，该房在和谐置家公司的名下。其带着马某1和他爱人去了和谐置家公司总店找彭某2谈单价及贷款的一些情况。房屋过户及办理贷款、网签的事情都是刘某6、刘某4负责。马某1的贷款当时没有批下来，其向王晓东或者王国栋反映过这个问题。4.证人温某的证言证明：其在和谐置家公司工作，2016年12月，经理彭某2把和谐置家公司购买的怀柔区*一区*号楼1层5单元102过户到其名下。2017年1月，王晓东的助理郑某1、总店经理助理周某兢带其做了这套房的抵押贷款。2017年9月，王晓东让其、刘某6、王国栋去*一区开发商刘某5的办公室，与马某1签了一份补充协议，约定马某1给其8万元，给刘某5100万元作为监管资金。这8万元是王晓东让其跟马某1要的，王晓东让其自己留下1万元，剩下的给王晓东。5.证人彭某2的证言证明：其在和谐置家公司总店负责所管片区的二手房买卖。2016年底，马某1买了温某替和谐置家公司背户的房，当时和谐置家公司*店的店长马某2带着马某1去公司总店谈的购房事宜。6.证人郑某1的证言证明：温某替和谐置家公司背户的房屋在*一区。2017年1月，其带着温某将这套房以180万元抵押给了北京*小额贷款公司，这180万元转到了王晓东或者王国栋个人银行卡里。7.证人刘某5的证言证明：2017年9月，其约马某1、王晓东、温某到其办公室协商解决房屋过户的事情，签了补充协议，约定马某1出资100万元交给其公司做监管，督促和谐置家公司在60日内给马某1办理过户。其在收到马某1的100万元以后就把钱转给王晓东了，让他赶紧办理解押过户手续。8.商品房现房买卖合同、抵押权登记信息、报案材料、房屋买卖居间合同、存量房屋买卖合同、佣金确认书、补充协议、银行账户交易明细、银行业务凭证、POS机刷卡凭证、收据、收条等材料证明：2016年12月，温某向北京*北*民房地产开发有限公司购买怀柔区*一区*号楼*层5单元102。2016年12月19日，温某以此房向北京*小额贷款有限公司贷款180万元，2017年1月5日办理抵押登记。2016年12月18日，马某1签订房屋买卖居间合同，购买该房，总价265万余元。后马某1支付房款、服务费等120.2245万元。2017年6月5日办理网签手续。2017年9月26日，马某1与开发商代表刘某5、出卖人温某、销售方和谐置家公司签订补充协议，约定增加8万元房款，马某1交100万元给开发商作监管资金用于解押。后马某1支付温某8万元、刘某5100万元，刘某5将其中82.5万元转给王晓东。（十）被害人梁某被诈骗221.2366万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：*一区东*小区*号楼*单元101这套房是和谐置家公司出资购买的，由公司员工背户，该房在公司购买后，其就授意拿去抵押贷款。后来有人买该房，按公司制度告知了买房人抵押情况，应该给买房人看了房产证。因为买房人的房款被使用了，而密云新*路的项目因为政策原因资金回不来，就没钱给买房人解押，所以一直拖着没有过户。2.被害人梁某的陈述证明：2016年12月，其和爱人王某利通过和谐置家公司*店业务员张某3购买怀柔区东*小区68号楼1单元101室，总价216.83万元。2016年12月24日，其在和谐置家公司签定房屋买卖居间合同，合同上写明这套房没有抵押。后陆续支付中介服务费、房款等，刘某6给其办理了交房手续。直到2017年7月底，和谐置家公司没有通知其办理过户，其给和谐置家公司打电话，他们以各种理由推脱。2017年8月初，其发现这套房在刘某3名下，还被抵押出去了。之后，其一直给王晓东打电话，王晓东一直推脱。3.证人马某2的证言证明：其担任和谐置家公司*店店长。和谐置家公司所拥有的房屋的抵押情况等具体信息其不知道，只有王晓东、王国栋以及区经理知道房屋信息，而且房产证原件及复印件也都是在王晓东或者王国栋的手里。2016年底，其和张某3带着梁某的老公王某利去了和谐置家公司总店，买卖的具体细节是赵某和梁某的老公谈的，梁某买房的后期手续是刘某6做的。梁某购买的房子是二手房，其只知道房子属于公司。4.证人张某3的证言证明：其在和谐置家公司*店当业务员，店长是马某2。王某利用他爱人梁某的名字买了一套*一区的房子。当时给他介绍这是和谐置家公司的房子，可以走一手房的手续。其带着王某利去和谐置家公司总店签的合同，之后带着王某利和梁某刷卡交钱。和谐置家公司没有人告诉其这个房子有没有抵押贷款，其也没有跟王某利、梁某提过是否有抵押。5.证人刘某3的证言证明：其在和谐置家公司工作，2016年10月区域经理彭某2让其背户和谐置家公司位于怀柔区*一区68号楼1层1单元101的房屋。2016年12月20日，郑某1带其去北京*小额贷款有限公司以该房抵押贷款140万元，钱转给了别人。2017年7月5日，郑某2带其把140万元的贷款还清解押。7月7日，郑某2带着其在重庆*小额贷款有限公司又以该房抵押贷款226.9万元，郑某2让其转给王某凤、赵某荣。6.证人郑某1的证言证明：2016年底，王晓东让其用刘某3名下*一区的商品房做抵押贷款，其联系了北京*小额贷款公司，将抵押款140万元经刘某3账户转给王晓东。这套房还有其他贷款，是郑某2带着刘某3去做的。7.证人郑某2的证言证明：2017年7月，王国栋让其带刘某3办理平安*的抵押贷款，贷款额度都是事先谈好的。当时，平安*找了一家中介公司做垫资，用于偿还刘某3名下房产之前的抵押贷款，刘某3的房子在平安*抵押贷款了220多万元，其让刘某3把偿还垫资后剩余的80多万元打给王某凤个人账户。和谐置家公司这种抵押贷款大部分都会转给王国栋个人账户，有时候会转给王某凤个人账户。8.商品房现房买卖合同、抵押权登记信息、房屋买卖居间合同、存量房屋买卖合同、银行账户交易明细、POS机交易记录、收据等材料证明：2016年12月，刘某3向北京*鑫民房地产开发有限公司购买怀柔区*一区*号楼*层1单元101。2016年12月14日，刘某3以该房向北京*小额贷款有限公司抵押贷款140万元，2016年12月20日办理抵押登记，2017年7月5日注销抵押登记。2017年7月6日，刘某3又以此房向重庆*小额贷款有限公司抵押贷款226.9万元，2017年7月7日办理抵押登记。2016年12月24日，梁某与和谐置家公司签订房屋买卖居间合同，购买该房，总价216万余元。后梁某支付中介服务费、房款等221.2366万元。2017年8月8日办理网签手续。（十一）被害人彭某5被诈骗183.7万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：彭某5买的这套房是别人抵账给其的，其让妹夫刘某7背的户。其让助理以该房抵押贷款100万元左右，然后让业务员把这套房挂在和谐置家公司系统对外出售。因为和谐置家公司资金紧张，无法解除抵押，所以没有给买房人过户。2.被害人彭某5的陈述证明：其通过和谐置家公司的张某4购买怀柔区*街*号院*号楼6层4单元604，原房主叫刘某7。2017年1月2日，张某4带其去和谐置家公司总店签订了居间合同，后支付了服务费、房款等，2月27日张某4将房子的钥匙交给其。交钱后，始终办不了过户手续，张某4让其联经理王某4，王某4也是一直以各种理由推脱。2017年3月份，其去找王某4问过户的事情，王某4跟其说这个房子卖亏了，需要再加20万元，最后商议再加10万元。4月17日，其在和谐置家公司总店跟刘某7签了补充协议，约定5月15日办理网签，5月20日过户，过户当天其再支付给刘某710万元房款。2017年5月10日办理了网签，但并没有过户。经查询，该房在2017年1月6日已经抵押出去了。3.证人张某4的证言证明：其是和谐置家公司*路二店经理。彭某5通过其购买的*街*号院*号楼6层4单元604。该房是公司的房，是二手房。2017年1月，彭某5看房当天晚上就在和谐置家公司总部签订了房屋买卖居间合同并交了定金，之后两天交齐了购房的全部款项。签合同当天是区经理王某4负责和彭某5谈买房的相关细节。因为一直没能过户，彭某5联系过其几次，其对彭某5说后面手续的事联系王某4。一直到彭某5办理网签之后其才知道该房被抵押出去了。4.证人王某4的证言证明：彭某5买了府前*的房子，后来因为公司没给办理过户手续，彭某5和其联系过几次，其一般都会问王晓东什么情况，如果这个房子可以过户了，王晓东就会通知权证部，让权证部联系客户过户，如果王晓东告诉其这个房子还不能过户，其就会告诉客户再等等，公司正安排。彭某5与刘某7签了一个补充协议，再加10万元购房款，约定日期过户。加钱是公司的意思，因为房子是公司的，刘某7只是背户的。5.证人赵某1的证言证明：彭某5在其公司买房的经过其不清楚，开始都是跟王某4联系。其在公司的会上跟王晓东说过彭某5过户的事情，王晓东就说知道了，他抓紧安排。王某4后来辞职了，彭某5跟其联系过几次问什么时候过户，其说跟领导申请了，让他再等等。6.证人刘某7的证言证明：2016年底，王晓东用其名字买了怀柔区*街*号院*号楼6层4单元604。2017年1月，王晓东资金周转不开，需要用钱，让郑某1带其去小额贷款公司将该房抵押了100万元。2017年4月，王晓东跟其说这套房卖了，价钱卖低了，需要涨点钱，让其去签一个补充协议，和谐置家公司的员工跟买主协商，最后涨了10万元。7.证人郑某1的证言证明：刘某7帮王晓东背户过一套房子。2017年初，王晓东让其带刘某7把那套房子抵押给*小额贷款公司。8.房地产权登记信息、主债权及不动产抵押合同、抵押权登记信息、房屋买卖居间合同、补充协议、佣金确认书、银行账户交易明细、POS机交易记录、收据等材料证明：2016年12月15日，怀柔区*街*号院*号楼6层4单元604由郭某华过户到刘某7名下。2017年1月2日，彭某5签订房屋买卖居间合同购买该房，房价180万元。后彭某5支付服务费、房款等183.7万元。2017年4月17日，彭某5签订补充协议，约定房屋总价190万元，过户日期延长至2017年5月20日。2017年1月6日，刘某7以该房向北京*小额贷款有限公司抵押贷款100万元，1月20日办理抵押登记。（十二）被害人彭某1、陈某2被诈骗887.6万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：彭某1这套房是和谐置家公司出资从原业主手中买过来，过户到王某4名下，然后再卖给彭某1。从业主手中买到王某4名下没几天，其就让王某4跟彭某4设定了600万元的抵押，抵押的资金用在了密云*路项目上。彭某1交了470多万元房款，因当时没有资金给房屋解除抵押，所以无法过户。该房先是2017年1月份卖给了彭某1，收了彭某1首付款，又在同年1月份在彭某4那抵押贷款600万元，最后在2017年9月29日卖给了王某萍，实际办理买卖房子的具体事情是和王某萍的女婿陈某2谈的，陈某2签的居间合同，当天陈某2通过手机银行转账支付首付款400万元，该钱款用于给员工发工资了。房子是和谐置家公司的，当时王某4已经离职，公司就委托冯某出售这套房。2.被害人彭某1的陈述证明：2016年12月，其在和谐置家公司选中一套怀柔新*小镇别墅的房屋，其要求和房主本人交易，业务员张某4说房主不方便。几天后，和谐置家公司*河店店长王某4打电话说该房已经过户到他名下，可以跟他交易。2016年12月18日，其支付和谐置家公司11.6万元中介服务费，12月19日支付50万元定金转给王国栋账户。2017年1月6日，双方签订了房屋买卖居间合同，其支付首付款426万元转给王晓东账户，2017年2月7日办理了网签手续。后其多次问王某4什么时候办理过户，到2017年5月王某4说因为和谐置家公司欠别人钱，就把房子抵押出去了，房子不能过户。3.被害人陈某2的陈述证明：2017年9月，经过与和谐置家公司老板王晓东协商，其以岳母王某萍的名义购买王某4名下北京市怀柔区*镇*村*号天*坊*号楼-1至2层的房屋，房款总计800万元。2017年9月29日，其带着岳母王某萍与王某4的代理人冯某签订房屋买卖居间合同，代理人还到北京市*公证处进行了公证，把公证书给其看了。合同约定支付首付款400万元用于解押，同日其支付400万元首付款转到冯某账户内。冯某收到400万元首付款后，并未按合同约定用于房屋解押，迟迟未办理房屋过户手续。4.证人王某4的证言证明：其在和谐置家公司任区域经理。2016年12月，彭某1想买刘某兰的别墅，王晓东让其把这套别墅以公司名义从刘某兰手里买过来，挂到其名下。没过多久，彭某1就过来找其谈买房子的事情，双方签订房屋买卖合同和补充协议，2017年1月11日，王晓东让其把彭某1买的这套房以600万元抵押给彭某4。过了2个月左右，彭某1给其打电话问房子过户的事，其告诉她房子被抵押了。其不知道卖给王某萍房子的事，没委托任何人卖这套房子。5.证人彭某4的证言证明：其和王晓东以前就认识，他先后向其抵押贷款10多次。2017年1月10日左右，王晓东把一套庙*镇新*小镇的别墅抵押贷款600万元。6.证人冯某的证言证明：2017年9月，王晓东让其帮忙卖套房子，让其在一个卖房协议上签字，其也没看具体什么内容，就签了字，写了一个400万的收条。大约在2016年，王晓东让其办了一张工行卡交到和谐置家公司由该公司财务使用。7.房地产权登记信息、抵押权登记信息、不动产登记证明、不动产权登记证书、房屋买卖居间合同、佣金确认书、补充协议、存量房屋买卖合同、报案材料、公证书、委托书、北京市*公证处出具的证明、协议书、房产挂名协议、银行业务凭证、银行账户交易明细、POS机交易记录、收条等材料证明：2017年1月6日，怀柔区*镇*村*号*坊*号楼-1至2层由刘某兰过户给王某4。当日彭某1与王某4签订房屋买卖居间合同、补充协议购买该房屋，约定总价770万元、首付款476万元。后彭某1支付中介服务费、首付款等487.6万元。2017年1月11日，该房以600万元抵押给彭某4并办理抵押登记。2017年2月7日，和谐置家公司为彭某1办理网签手续。2017年9月29日，陈某2以王某萍名义与王某4代理人冯某签定房屋买卖居间合同购买该房屋，约定总价800万元、首付款400万元，首付款用于解押。同日，陈某2支付首付款400万元。（十三）被害人胡某1被诈骗227万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：2017年2月，李某3带着胡某1及他妻子与其商谈购买怀柔*和*路*号房的价格等相关事宜，最终谈好的房价是500万元，在签完合同后不到一周，胡某1交了首付款及其他费用共计227万元，该钱款公司用于购买密云新*路90号的房产了。其当时已经告诉胡某1该房有抵押贷款，并和他谈了解押和具体过户时间。该房挂在王国栋名下，实际是其个人出钱买的，属于其个人。后来胡某1要求把剩余的尾款打到监管账户，其不同意，要求他把尾款打到王国栋个人账户，因为打到监管账户其就拿不到钱给这房解押。现在该房没有交付尾款，没有过户。该房设有两笔抵押贷款，第一笔是2016年向彭某4抵押贷款360万元，于2017年5月26日还清。这笔抵押贷款在胡某1签合同、交定金时都告诉他了。第二笔是2017年5月26日向潘某抵押贷款480万元，这笔抵押贷款其没有告诉胡某1，现在没有还。因其解押后胡某1没有交尾款，其公司才用这套房又从潘某的小额贷款公司贷出480万元，归还了欠彭某4的360万元。这套房的网签是其通知过户部撤的，因为当时不想卖胡某1了，过户部有没有通知胡某1其不知道。2.被告人王国栋的供述证明：其是和谐置家公司经理助理，负责完成王晓东交办的事，主要负责住建委和银行业务。2017年2月，李某3带她朋友胡某1来公司要买怀柔*和*路23号房，该房实际是公司出钱买的，属于公司，挂在其名下，对方都是和经理王晓东谈具体价格等情况，谈的时候其也在场，最终谈好的价格是500万元。在签合同之前，胡某1和他妻子都看过房产证，王晓东当时也告诉胡某1这个房子有抵押。这套房有两笔抵押贷款，都是王晓东让其做的，贷款都由王晓东支配使用。第一笔是2016年向彭某4抵押贷款360万元，于2017年5月26日还清；第二笔是2017年5月26日向潘某抵押贷款480万元，这笔借款现在还没有还。第一笔抵押在胡某1签合同、交定金时王晓东告诉他了；第二笔没有告诉胡某1。大概2017年5月份，权证部刘某6说王晓东让把胡某1的网签给撤销了，用一下其身份证。其当时就把身份证给了刘某6，也没问王晓东为什么撤销网签。撤销网签之后，其和彭某4办理了解押手续办，当天，其又以该房和潘某办理了480万元的房屋抵押贷款。和谐置家公司现在没有资金还潘某那笔借款给这套房解押，无法给胡某1过户。3.被害人胡某1的陈述证明：2017年2月初，其与爱人高某经李某3介绍，在与王晓东协商后决定购买*和*路*号1-3层，当时接待的有王晓东、王国栋、赵某1。经过商谈，房价最终定在500万元，另外还有中介费10万元。2017年2月5日，其在和谐置家公司总店签订了房屋买卖居间合同、补充协议，约定在支付首付款后3个月内办理过户手续。签完合同后，其陆续支付中介费、首付款等227万元。交定金前，其问赵某1该房有没有抵押贷款和纠纷，赵某1明确说没有。2017年2月15日，和谐置家公司交付房屋钥匙。2017年6月初，赵某1提出让其将尾款一次性支付到王国栋账户，其提出尾款可以一次性付清，但是必须打到监管账户，和谐置家公司不同意。商谈过程中，其发现该房在2016年7月还有一笔350万元的抵押贷款没有解押。2017年6月26日，其将王国栋、和谐置家公司给起诉了，在庭审过程中，其发现2017年5月26日王国栋将2016年350万元的抵押贷款注销，又使用已经出售给其的这套房产为抵押，向他人贷款480万元。2017年6月27日，其到怀柔区住建委查询网签手续，得知和谐置家公司于2017年5月26日在其不知情、未到场的情况下，私自把网签手续注销了。4.证人高某的证言证明：其和胡某1把227万元交给和谐置家公司以后，该公司的刘某6让其提供了办理商业贷款的相关手续。过了两天，刘某6说胡某1不能办理贷款，没有说原因，其就自己去银行抵押贷款。大概2017年3月底，刘某6在赵某1的授意下，带其去怀柔区中信银行办理贷款，银行工作人员说最多可以贷170万元，再加上其手里的现金，可以把尾款交齐。刘某6告诉其贷下来的款要打到王国栋个人账户，其不同意，因为这事跟和谐置家公司谈崩了。5.证人李某3的证言证明：其介绍胡某1、高某购买怀柔区*镇*路的房子。高某让其去跟和谐置家公司商谈能不能500万元卖这个房子，其就去了和谐置家公司，当时王晓东、王国栋、赵某1都在店里，其忘了他们三个人谁说可以，高某到了和谐置家公司后就和他们三个人具体谈房价。6.证人赵某1的证言证明：其是和谐置家公司总店店长，负责二手房销售。2017年2月5日，胡某1和高某到和谐置家公司总店，胡某1事先已经和店领导谈好了具体价格，其负责通知后勤人员过来签合同，其当时说这房子外边有抵押贷款，高某和胡某1在签合同当天都知道这房有抵押。后高某支付定金10万元、中介费10万元、其个人劳务费2万元。大概2月12日交完首付后，其就把房子的钥匙交给了高某。之后就开始办理胡某1贷款过户的事。过了一段时间，贷款部给其打电话说胡某1贷不了那么多钱，其打电话跟高某说了这个情况。过了快2个月左右，高某和胡某1凑齐了钱交剩余尾款，领导让他们把钱交到公司，高某坚持将尾款打到监管账户或抵押方，所以一直没有交尾款。7.证人刘某6的证言证明：其在和谐置家公司总店负责办理房产证，店长是赵某1和彭某2。2017年5月，其按照王晓东的安排办理过撤销胡某1购买怀柔区*镇*路*号1至3层房屋的网签手续。王晓东给了其撤销网签申请表、网签合同和王国栋、胡某1的身份证，撤销申请表上出卖人和买受人双方已经签好字，其就到区住建委办理的撤销网签，胡某1本人没有在场。8.证人彭某4的证言证明：2016年7月，王国栋拿怀柔区*镇*路*号1-3层这套房子跟其做抵押贷款350万元，其把350万打到王国栋在中信银行的个人账户上，当时王国栋说是为了公司资金周转借的这笔钱。2017年5月26日，王国栋让其先把该房的抵押解除了。6月1日，张某3把王国栋借其的350万元返还。9.证人潘某的证言证明：2017年5月25日，王国栋以怀柔区*镇的房产作抵押向其借款480万元。10.不动产权证书、不动产登记证明、借款合同、公证书、抵押权登记信息、房屋买卖居间合同、补充协议、佣金确认书、存量房屋买卖合同、注销申请表、刷卡凭证、银行账户交易明细、POS机交易记录、收据等材料证明：2016年7月5日，怀柔区*镇*路23号楼1至3层房屋过户到王国栋名下。2016年7月13日，该房屋设立抵押登记担保彭某4350万元债权。2017年5月26日，前次抵押登记被注销，又设立新的抵押登记，担保潘某480万元债权。2017年2月5日，胡某1与王国栋签订房屋买卖居间合同、补充协议，购买该房屋，房屋成交价500万元，首付款220万元、贷款280万元，合同未显示存在抵押情况，约定付清全部首付款后三个月内办理完过户手续。后胡某1支付服务费、首付款等227万元，2017年3月9日办理网签手续，2017年5月26日撤销网签。（十四）被害人姜某4被诈骗505.82万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：*镇*路这套房是其2016年上半年花200多万元买的一手房，买到了王国栋名下。这套房买过来不久就让王国栋抵押给彭某4了。2017年其将该房挂在和谐置家公司的系统上对外出售了，因为当时公司资金紧张，没有钱解除抵押，所以没有办法过户。2.被告人王国栋的供述证明：2016年下半年王晓东出钱买的*和*路4号*二园1-3层这套房，挂在其名下，这个房子买完之后大概一两个月王晓东就让其以350万元抵押给彭某4了，约定还款期限为6个月，但是到了6个月之后并没有还抵押款，之后又用这套房从彭某4手里借了100万元。3.被害人姜某4的陈述证明：2017年3月初，其通过和谐置家公司的董某选中该公司副总经理王国栋名下怀柔*和*路4号的房屋。2017年3月5日，其在和谐置家公司总店与赵某1、董某、一个姓王的经理商谈具体买卖事宜，谈好各种费用后，签订了房屋居间合同，后其支付中介费、房款等。交完尾款后，其与和谐置家公司又签订补充协议，约定在2017年7月25日前过户。其一直打电话催促赵某1过户，她一直说再等等。后其发现该房屋在2017年6月14日有一笔彭某4100万元的个人抵押贷款，在其交完尾款且不知情的情况下，王国栋又向彭某4用此房抵押贷款100万元。4.证人李某4的证言证明：2017年3月5日，其和姜某4一起与和谐置家公司负责人谈房屋的具体买卖事宜，当时谈的房价是500万元，中介费是5.75万元，还有一个经纪代理费700元。谈好各种费用后，其签订房屋居间合同，后陆续支付中介费、房款等505.82万元。4月24日交完尾款当天，董某带其和姜某4去怀柔*和*路4号房屋处交房。其与和谐置家公司又签订补充协议，约定在2017年7月25日前过户。后其和姜某4一直打电话询问和催促赵某1过户，她一直说再等等。过了7月25日，其看和谐置家公司不打算过户，于是在2017年8月7日到法院起诉王国栋与和谐置家公司，在和谐置家公司提供的诉讼材料中，发现该房房产证注明2017年6月14日有一笔个人抵押贷款100万元，债权人是彭某4，这时其才知道和谐置家公司、王国栋没有经过其同意，在其交了房屋全款的情况下又贷了一笔100万元。5.证人董某的证言证明：其是和谐置家公司滨湖店业务员，主管是赵某1。2017年3月初，姜某4通过其介绍选中怀柔区*镇和*路*号1-3层门脸房，姜某4就找其和赵某1谈买房子的具体事宜，赵某1跟姜某4说的最终价格是500万元。2017年3月5日，双方签订房屋买卖居间合同。当时赵某1告诉姜某4这个房子有一笔贷款。签好合同姜某4就把中介费交了，分两次交的房款500万元。交完尾款后，双方又签订补充协议，约定在2017年7月25日前过户。6.证人赵某1的证言证明：其是和谐置家公司总店店长，负责二手房销售。2017年3月初，董某介绍李某4、姜某4夫妻购买王国栋名下怀柔*和*路4号房屋，该房产权人是王国栋，实际产权人是和谐置家公司王晓东。2017年3月5日，在和谐置家公司总店，李某4、姜某4与和谐置家公司董某、王某4、其本人一起谈的购房事宜。当天，李某4签订了房屋居间合同，把中介费、经纪代理费交了，后陆续支付500万元房款转账到王国栋中信银行个人账户。交完尾款当天，董某带李某4、姜某4去交房。和谐置家公司和李某4又签订补充协议，约定在2017年7月25日前过户。该房在姜某4交完全款之后又向彭某4抵押贷款100万元。7.证人王某4的证言证明：其是和谐置家公司区域经理，负责销售。2017年3月初，姜某4通过董某在和谐置家公司购买了王国栋名下怀柔*和*路4号房屋，董某和赵某1具体负责卖这套房子。8.证人彭某4的证言证明：2016年7月，和谐置家公司王国栋以怀柔区*镇*路*号1-3层房屋作抵押向其借款350万元，借款期限6个月，每月付其2%的利息。2016年7月13日办理的抵押登记。抵押贷款手续全部做好之后，其把350万元打到王国栋银行卡上。2017年1月13日，王国栋没有按期还贷款，但是一直按期给其利息，其也没找他催要。2017年6月1日，王国栋说因为公司周转不开还要以该房再续借100万元，其又借给王国栋100万元。9.不动产权证书、房地产权登记信息、房屋买卖居间合同、补充协议、佣金确认书、存量房合同网上签约信息、存量房买卖合同、银行业务凭证、银行账户交易明细、POS机交易记录等材料证明：2016年7月5日，怀柔区*镇和*路*号楼1至3层过户至王国栋名下，同年7月13日，该房屋设立抵押登记，担保彭某4350万元债权。2017年6月14日，该房再次设立抵押登记，担保彭某4100万元债权。2017年3月5日，李某4签订房屋买卖居间合同购买该房屋，成交价500万元。后支付服务费、房款等505.82万元。2017年4月24日，李某4签订补充协议，约定2017年7月25日前办理过户。2017年9月22日，办理网签手续。（十五）被害人王某5被诈骗202万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：2016年谐置家公司购买的一套*一区的房产由吴某2背户，这套房买来时还有170万元左右的银行贷款。2017年国家住房新政出来之后，该房被卖出。当时因为国家住房新政，公司投资密云商住房后资金紧张起来了，其就将公司所有卖出去还没过户的房产，都先拿去抵押，将抵押出来的钱投到密云*路项目，收到的买房人的房款也都先投到密云*路项目。其知道这样做会耽误买房人过户，当时也跟部分买房人解释说公司现在资金紧张，要等一段时间才能拿出钱来解押办理过户。吴某2名下的这套房也是这样，当时卖出去后，买房人应该支付了全款，但是密云*路项目资金紧张，所以就先投到密云*路项目了，然后其也是让吴某2又将房进行了二次抵押，把第一次抵押的钱还上后，剩下的钱也都投到密云*路项目了。一直到现在，因为资金没到位，还没给买房人过户。2.被害人王某5的陈述证明：2017年6月12日，其通过和谐置家公司的胡某2购买怀柔区*一区*号楼*单元102。胡某2说房子是和谐置家公司的，放在员工吴某2名下。其签订房屋买卖居间合同，后支付服务费、房款202万元。2017年6月25日，其签订补充协议，约定了过户时间，在过户前将抵押贷款还清。2017年12月，到了约定办理过户的时间，其去和谐置家公司，刘某4说因为涉及到解押，等领导签字拨钱后再联系其过户，之后其每周去一次，都被刘某4以各种理由推回来。3.证人胡某2的证言证明：其在和谐置家公司工作。其带王某5家人看了公司在*一区*号楼*单元102号的房子，店长张某4与王某5谈了价钱，说了半年后过户的事情，就签了房屋买卖居间合同。之后，吴某2跟王某5签了补充协议，约定半年后过户。4.证人张某4的证言证明：其是和谐置家公司总店A店的经理，主管房屋销售。2017年六七月份，王某5在和谐置家公司购买了怀柔区*一区*号楼*单元102，该房在吴某2名下，是吴某2替公司背户。王某5签了房屋买卖居间合同，还和吴某2还签了补充协议，约定过户时间。5.证人吴某2的证言证明：其是和谐置家公司后勤主管，曾经是业务员。怀柔区*一区*号楼*单元102这套房是王晓东买的，放在其名下让其背户。王某5购买了这套房，其在合同上签了字，还签了补充协议。在卖给王某5之前，王晓东让其将这套房抵押给北京*小额贷款公司，抵押了140万元还银行贷款。在卖给王某5之后，王晓东又让其把之前的抵押解除了，并将这套房进行第二次抵押，抵押给了平安*，抵押了195.6万元，一部分钱还之前抵押的贷款，剩余的钱打到王晓东的账户。6.证人刘某4的证言证明：其在和谐置家公司权证部工作。王某5来公司是其接待的，他想将房子放在他岳母名下，其说这涉及到合同问题，要先跟公司领导请示，其汇报给王国栋了。7.房地产权登记信息、抵押权登记信息、房屋买卖居间合同、补充协议、佣金确认书、不动产权证书、银行账户交易明细、收据等材料证明：2016年12月13日，怀柔区*一区*号楼*层1单元102过户到吴某2名下。同年12月14日，吴某2以该房屋作为抵押向北京*小额贷款有限公司贷款140万元，12月20日办理抵押登记。2017年10月17日，该房屋设立的前次抵押被注销，同日吴某2以该房屋向重庆*小额贷款有限公司抵押贷款195.6万元，2017年11月3日再次办理抵押登记。2017年6月12日，王某5与吴某2签订房屋买卖居间合同购买该房，房屋成交价200万元。后王某5支付服务费、房款等202万元。2017年6月25日，王某5与吴某2签订补充协议，约定吴某2配合王某5签约6个月后办理产权过户手续，过户前将抵押贷款还清。（十六）被害人杨某3被诈骗400万元的证据1.被告人王晓东的供述证明：怀柔区*小区甲*号院*号楼4单元101号是公司给开发商付了全款500多万元买下来的，挂在赵某1妹妹赵某2名下。因赵某2不具备贷款条件，只能全款购买，但是公司没那么多钱，其找了一个垫资公司借款300万元左右，等房本下来以后垫资公司又找了一个典当行，然后让赵某2以该房向典当行抵押贷款350万元，这350万元都支付了垫资公司的费用。当时和谐置家公司要解散员工，但是发不出工资，就决定低价出售这套房，用于发员工工资，但是要约定两年的过户期，给其一个周转期。后来就把这套房以400万元的价格卖给了杨某3，收取的购房款用于员工工资。当时因为其从彭某4处借的钱太多了，彭某4担心还不上钱，就让其找个房子做抵押，其就用赵某2这套房与彭某4签订了抵债协议。2.被害人杨某3的陈述证明：2017年9月30日，其决定购买怀柔区*小区甲*号院（*岸）*号楼4单元101号房屋，通过电话与和谐置家公司王晓东商谈确定价格、付款方式等。在和谐置家公司总店，赵某1、赵某2接待其签订房屋买卖居间合同，约定总价400万元，2个月内交房，2019年10月1日前办理过户手续。后其支付房款400万元。2017年11月，王晓东、赵某1及赵某2推来推去，一直没给房。2018年1月10日，其就把赵某2、和谐置家公司、*岸的开发商告了，和谐置家公司和赵某2都承认这事，但是说房子有抵押，没法交房。对方在将房子抵押时没有告诉其。3.证人彭某4的证言证明：2017年五六月间王晓东先后向其借款350万元用作资金周转，签订了借款合同，半年内还清，月息2%。2017年6月27日以后，王晓东没有正常支付利息，本金也没有归还。2018年1月16日，其找王晓东还钱，王晓东说没有钱，有一套怀柔区*小区甲*号院（*岸）*号楼4单元101的房子在赵某2名下，其让王晓东签了抵债协议，约定20天内房子过户到其名下，但王晓东有处置房子的权利，可以把房子卖了，连本带利还钱。那套房子在2018年1月23日被赵某2抵押给宝瑞通典当行了。4.证人赵某2的证言证明：2017年9月，其姐姐赵某1让其去和谐置家公司在合同上签字，将*小区甲*号院*号楼4单元101这套房出售给杨某3。2017年10月，王晓东从垫资公司借了260万元用其名义购买了该房。2018年1月，王晓东让其与彭某4签订抵债协议。同月，其领了房产证，彭某2带着其从一家典当行抵押贷款330万元，用这钱还了前面的260万元。5.证人彭某2的证言证明：怀柔区*小区甲*号院*号楼4单元101号挂在赵某2名下，实际购买人是王晓东或者王国栋。购房时，王国栋找垫资公司垫了300万元左右，把房款交齐，然后过户到赵某2名下，等房本下来以后，王国栋让其带着赵某2将该房抵押给垫资公司找的一家典当行，抵押了330万元偿还垫资款。6.证人刘某8的证言证明：2018年1月23日，赵某2将怀柔区*小区（*岸）甲*号院4号楼4单元101号抵押给其公司北京宝*通典当行，抵押典当330万元，办理了公证、抵押登记。2018年1月25日，其公司转给赵某2330万元。7.房屋买卖居间合同、北京市商品房现房买卖合同、房地产权登记信息、不动产权证书、不动产权登记证明、公证书、最高额不动产抵押典当合同、执行证书、抵债协议、借款合同、代收款协议、银行账户交易明细、银行业务凭证、收据等材料证明：2017年9月30日，杨某3与赵某2、和谐置家公司签订房屋买卖居间合同，购买怀柔区湖*小区甲*号院4号楼－1至1层4单元101，总价400万元，约定在2017年11月30日交房，2019年10月1日前办理过户手续，合同未显示该房存在抵押。2017年10月12日前杨某3陆续支付房款400万元。2017年10月16日，赵某2向北京*今创房地产开发有限公司购买该房，总价477万余元。2018年1月12日，该房过户至赵某2名下。2018年1月16日，彭某4与王晓东、赵某2等签订抵债协议，表示王晓东尚欠彭某4本息391.8万元，约定将该房抵顶给彭某4，协议签订5日内交房，20日内完成过户，王晓东等人可以在6个月内代为销售偿还本息。2018年1月23日，赵某2以该房产向北京宝*通典当行有限责任公司*分公司抵押贷款330万元并办理抵押登记。认定本案事实的其他证据有：1.被告人王晓东的供述证明：和谐置家公司是其2012年5月花35万元从王某钧手里买过来的。孔某、贾某、孙某2三人入股，到了2016年初就是其经营了，他们不参与管理。其是总经理，全面负责，下面有王国栋、李某1、赵鑫、郑某1四个助理，王国栋全面业务都负责，李某1负责培训和管理，赵鑫负责法务，郑某1负责公司的还款和贷款。公司使用的账户有3个，一个是公司中信银行的对公账户，一个其个人名下的工行账户，一个王国栋中信银行账户。和谐置家公司买卖房屋的大笔资金收支都是以其和王国栋个人名义进行的，使用个人账户，没有制作记账凭单。2016年12月，其和郭某2商谈买密云新南路90号楼，总价1.88亿元。2016年12月25日，以王国栋名义和郭某2签了买卖合同。其一共付给郭某24笔钱，第一笔4000万元，第二笔3000万元，第三笔3000万元，第四笔1700万元，购买了3到6层，都过户到其公司员工名下。在交完1700万元之后，国家出台了新的政策，限购、限贷商业性质住房，密云*路*号就是商业性房产，所以就没有办法再往外卖了，其就单方面停止了合同。原来买房还没过户的人纷纷要求退款，其没钱了，没有资金继续买第一二层。北京东*汇*科技有限公司实际控制人是其本人，王国栋和王某凤都是替其挂名当股东。2.被告人王国栋的供述证明：和谐置家公司是王晓东在2012年从别人手里买过来的，由王晓东经营。王晓东在公司是总负责。其是王晓东的助理，就负责跟着王晓东，他让干啥就干啥。公司有对公账户，但经常使用的是其本人、田某1、王晓东的个人账户。购买密云新*路90号的合同是2016年12月王晓东让其与郭某2签的，其听王晓东说前后一共给郭某2打了大约1.2亿，从6层一直买到3层，出了新政一二层就没有再买。东*汇*公司法人和股东，都是王晓东让其挂名，实际业务和资产都是王晓东控制和受益。密云新*路*号的房有一些挂在这个公司名下。3.证人桑某2的证言证明：2017年12月左右，其外甥王晓东让其当和谐置家公司的法定代表人，其没参与公司的实际经营，王晓东是公司实际经营者。4.证人孙某2的证言证明：其2012年入股和谐置家公司，占25%股份，王晓东占35%，孔某和贾某各占20%，四人口头约定，在工商执照上没有名字。2015年孔某和贾某先后撤股，其没有参与公司经营，一直是王晓东实际控制公司，负责实际业务。2017年3月北京市住建委新政出台之后，和谐置家公司就开始赔钱，其于2017年4月退股。5.证人孔某的证言证明：2012年5月，王晓东购买了和谐置家公司，其出资20万元占20%股份，王晓东占35%股份，孙某2占25%股份，贾某占20%股份。四人是口头约定，没到工商局登记配股。其一直负责公司的办公用品采购和电脑维修等后勤工作，2014年10月转股后其不再是股东，仍负责后勤工作，没有参与公司的管理和经营。王晓东负责公司的实际业务，孙某2不参与公司经营，贾某负责各个店的业绩考核，转股后就离开公司了。6.证人贾某的证言证明：王晓东是和谐置家公司的实际控制人，负责全面工作和财务，2014年其从和谐置家公司撤出股份。7.证人田某1的证言证明：2012年初，王晓东接手和谐置家公司，让其挂名当法定代表人，不参与公司的任何管理，2017年10月，公司的法定代表人变更成王国栋。王晓东、孔某、贾某、孙某2四人是公司的股东。北京市怀柔区泉*园*区乙*号楼1层和2层是王晓东的名，3层放在其名下，这个房是王晓东买的。其名下有一张中信银行卡办完之后就直接给公司财务用了。东胜汇鑫公司实际出资人是王晓东。8.证人温某的证言证明：其在和谐置家公司工作，公司实际经营控制人是王晓东，财务部主管有马某3、许某平、李某5，过户部以及负责贷款的是刘某6。王国栋算是王晓东贴身助理也是司机，基本上和王晓东形影不离，一般王晓东做什么决策王国栋都知道。9.证人刘某6的证言证明：和谐置家公司实际控制人是王晓东，王晓东手下有四个助理，分别是王国栋、李某1、郑某1、赵某鑫。赵某鑫负责公司的法务，李某1负责处理纠纷，郑某1和王国栋负责帮助王晓东处理公司的杂事。公司有销售部、财务部、权证部、后勤部。销售部由赵某1和彭某2负责。财务部负责人李某5，马某3是出纳，许某平是会计。权证部二手房业务刘某4负责，一手房业务其本人负责。和谐置家公司实际拥有的房子必须经过王晓东同意才可以出售。权证部有事都是各自找王晓东或者王国栋汇报。在权证部办理过户或者抵押时，如果是公司自己的房，需要得到王晓东的指示才能办理。10.证人刘某4的证言证明：和谐置家公司的实际控制人是王晓东，公司有销售部、财务部、权证部、后勤部。销售部王晓东负责，财务部的负责人是马某3或许铁平。权证部的负责人是王国栋。公司的房产证在王国栋那里。权证部的负责人向王国栋汇报，有时权证部的工作人员也直接向王国栋或者王晓东汇报工作。11.证人马某3的证言证明：其曾在和谐置家公司担任出纳，王晓东有资金的支配权。购房人交的每一笔钱都会开收据，只要能拿出收据就能证明在和谐置家公司交钱了。12.证人李某5的证言证明：其曾任和谐置家公司财务总监，负责报税、调解劳动纠纷。财务马某3、许铁平归王晓东直接管理。王晓东有资金支配权。13.证人郑某2的证言证明：其曾在和谐置家公司当销售，后到权证部工作。刘某4是权证部负责人，主要管签约、过户，刘某6是贷款部负责人。刘某4直接向王晓东或者王国栋汇报工作，和谐置家公司权证部在办理过户、为房屋设定抵押时，如果是公司自己的房，需要得到王晓东或者王国栋的指示才能办理。和谐置家公司房屋的房产证好像是在王国栋那，因为这些房产办理业务需要使用房本时都是找王国栋拿。14.证人郭某2的证言证明：2016年12月，其将密云新*路90号商住房卖给谐置家公司，王晓东让王国栋代表和谐置家公司签订买卖合同。因2017年3月26日北京市政府出台政策后，王晓东不能及时交剩余房款，双方在2017年12月签订补充协议终止合同。15.证人乔某、张某5、陈某4、许某2等人的证言证明：上述人员作为和谐置家公司员工替该公司背户持有密云新*路90号房产等情况。16.工商登记信息等材料证明：和谐置家公司及相关公司成立时间、法定代表人、股东构成等情况。17.密云新*路90号买卖合同、房屋买卖补充协议、银行账户交易明细等材料证明：2016年12月23日，王国栋与郭某2签订买卖合同购买密云新*路*号商业商品房，总房款1.88亿元。2016年12月24日至2017年4月28日，王晓东、王国栋银行账户转账及支票给付郭某2共计1.17亿元。2017年12月27日，王国栋与郭某2签订补充协议，约定双方自愿解除、终止在2016年12月23日签订的买卖合同，郭某2认可王国栋已经给付的3－6层房款1.17亿元，3－6层所有权归王国栋所有，王国栋因无法给付购买1－2层房屋的房款7100万元，自愿放弃购买1－2层房屋。18.协助冻结通知书、协助查封通知书等冻结、查封手续证明：冻结在案银行账户及查封在案房产情况。19.北京市怀柔区人民法院移送函、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过等证明：公安机关受理此案并立案侦查以及被告人王晓东被抓获到案、王国栋自动投案、二人被采取强制措施等情况。20.被告人常住人口基本信息证明：被告人王晓东、王国栋的出生日期、户籍所在地等个人身份情况。在本案审理过程中，被告人王晓东的辩护人当庭出示、宣读了下列证据材料：1.*香水城别墅未售物业价格表、关于刘某2、杜某文、单某桐、李某平的*香水城房屋认购书、收据、北京市商品房现房买卖合同、银行转账记录等购房材料，拟证明：和谐置家公司拥有*香水城的销售代理权，在案发前有代理销售*香水城别墅的事实。2.彭某钰、李某辉、池某虎、赵某龙的房屋买卖居间合同、不动产权登记证书、存量房屋买卖合同、存量房自有交易资金划转协议、证明、身份证复印件、情况说明等购房材料，拟证明：和谐置家公司有过出售房屋后再抵押，但最终解除抵押成功办理过户的实例，该公司对已收取的购房款无非法占有目的，将房屋出售后再抵押贷款仅为公司经营所需拆借资金，是公司的商业运作行为，在以往房屋买卖过程中也会经常出现类似现象。3.彭某1的民事起诉状、变更诉讼请求申请书、民事判决书，拟证明：彭某1向法院提起诉讼并变更诉讼请求，要求解除房屋买卖居间合同，和谐置家公司有权出售涉案房屋，不存在一房二卖。4.马某1与刘某5等房屋买卖合同纠纷一案民事判决书，拟证明：马某1案已经作出民事判决，不应作为刑事案件处理。5.密云新*路款项支付明细、银行转账凭证、退款明细等关于王晓东资金流向的材料，拟证明：和谐置家公司将出售涉案房屋、抵押房屋所获得资金基本用于投资、购买密云新*路房产以及退还相应密云新*路购房人定金、购房款，和谐置家公司对于出售涉案房屋、抵押房屋所获得资金没有非法占有目的，将资金仅用于公司经营投资、退还购房人房款以及公司正常支出。本院经审查认为：上述证据材料1中关于刘某2、杜某文、单某桐、李某平等人的购房材料以及证据材料2中关于彭某钰、李某辉、池某虎、赵某龙等人的购房材料，因其主要内容与本案事实及被告人的定罪量刑缺乏关联性，本院不予确认。对于其他证据材料，本院对在案证据之间能够相互印证的部分予以确认，但对其证明内容根据全案证据综合予以认定。对于被告人王晓东及其辩护人所提辩解、辩护意见，被告人王国栋的辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：1.关于本案中的“刑民交叉”问题。司法实践中普遍存在某种社会关系同时受刑法和民法调整的情况，从这个意义上说几乎所有的刑事案件都涉及刑民交叉问题。根据法秩序统一性原理，民事违法与刑事犯罪并不是对立、非此即彼的关系，而是竞合、包容关系，当行为人的民事违法行为符合犯罪的构成要件，具有较严重的社会危害性、侵犯了刑法所保护的法益时，该民事违法行为有可能成为犯罪行为。本案中部分被害人为挽回财产损失、获得司法救济，曾对和谐置家公司及被告人提起民事诉讼，法院亦就双方民事纠纷从民法角度作出过部分判断，但以上情况并不必然推导出双方仅是民事纠纷，被告人的行为不构成犯罪的结论。民事与刑事各自有其判断规则，行为人的行为是否构成犯罪的判断标准是该行为是否符合法定的犯罪成立条件。2.关于本案定性。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。认定行为人主观上是否具有“非法占有目的”，除了考虑其本人辩解外，更应从行为人的客观行为判断。另外，本案中和谐置家公司在较长时间段内陆续与多名被害人签订、履行合同情况并非作为单独个体孤立存在，而是相互联系的整体，应当结合其经营模式、经营状况、后续行为等进行总体评价。房屋作为大额特殊商品，其所有权转移不以交付为准，双方签订房屋买卖相关合同的最终目的及合同履行的标志是完成房屋所有权转移登记、被害人成为房屋所有权人，能够完全享有占有、使用、收益和处分的权利。和谐置家公司经营房产中介业务多年，对所签订的合同内容、目的明知，且具有房产政策、房产买卖、代理销售、抵押、过户等专业知识和经验，应当了解房地产市场受政策影响较大，具有投资风险。综合全案证据能够证明和谐置家公司在与被害人签订、履行合同过程中，为了自身利益、最大限度获取被害人钱款的附加价值，或者对其实际控制的房屋，在收取被害人购房款及相关费用后，未按合同约定及时为被害人办理过户手续，有能力履行合同，而不继续履行合同，且在明知公司经营严重困难时将已出售给被害人的房屋再次抵押，实际丧失履行能力，缺乏履约保障，致使合同目的根本无法实现、被害人的财产损失无法弥补；或者对于其他开发商实际控制的房屋，虚构销售代理权，收取被害人购房款及相关费用后，无正当理由拒不履行合同，将被害人购房钱款用于其他事项，致使被害人财产损失无法弥补，其不诚信的经营行为严重扰乱市场秩序、侵犯被害人财产权利。综上，其实施了利用合同诈骗财物的行为，具有非法占有目的，该行为符合合同诈骗罪的构成要件。故王晓东及其辩护人关于无罪的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于本案被告人的犯罪地位和刑事责任。在案证据能够证明王晓东系和谐置家公司总经理、实际控制人，拥有经营决策权，房屋定价、办理过户、抵押、资金支配等均由其一人决定，其作为和谐置家公司直接负责的主管人员，应当承担刑事责任；王国栋担任和谐置家公司总经理助理，深度参与公司经营，了解公司经营状况，受王晓东指派办理房屋抵押等具体工作，其作为和谐置家公司的直接责任人员，起辅助、次要作用，系从犯，应对其所参与的犯罪承担刑事责任。故王国栋的辩护人所提其无罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人王晓东作为和谐置家公司直接负责的主管人员、被告人王国栋作为该公司直接责任人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法均应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控王晓东、王国栋犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，对于具体犯罪数额，本院根据在案证据予以确定。王晓东到案后能够如实供述所犯罪行，但其犯罪数额特别巨大，被害人经济损失尚未获得弥补，不宜对其从轻处罚；王国栋在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，故依法对其减轻处罚。对于王晓东、王国栋的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令退赔。据此，本院根据王晓东、王国栋犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十七条第一款、第五十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王晓东犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人王国栋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月14日起至2022年2月13日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。三、责令被告人王晓东退赔各被害人经济损失，王国栋对于被害人刘某1、胡某1的经济损失，与王晓东承担共同退赔责任（清单附后）。四、查封在案的郭某1、成某睿及张某3名下房产，退回北京市人民检察院第三分院依法处理；冻结、查封在案的其他财产，用于执行本判决主文第三项（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 麻学军审 判 员 宋环宇审 判 员 韩希慧二〇二〇年十二月十日法官助理 裴冀鹏书 记 员 李 慧发还清单冻结、查封清单