湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1021刑初293号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人龚黎明，男，1981年2月1日出生，汉族，中专文化，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地和现住地湖南省桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月4日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年4月17日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于2020年4月18日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。指定辩护人：赵永福，湖南指点律师事务所律师。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检刑检刑诉【2020】240号起诉书指控被告人龚黎明犯诈骗罪一案，于2020年10月13日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法组成合议庭适用普通程序，于2020年12月1日在本院一号审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察官李正、检察官助理李英出庭支持公诉，被告人龚黎明及其辩护人赵永福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省桂阳县人民检察院指控：2018年7月至12月期间，被告人龚黎明虚构自己在桂阳县杨家岭小区有一套拆迁房可以出售给被害人张某，并利用伪造的房屋拆迁合同与张某签订房屋买卖合同骗取张某钱款，共计骗取人民币74900元。后张某发觉被骗报警，2020年4月4日，龚黎明被公安机关抓获归案。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示、宣读了抓获经过、户籍资料、收条、微信转账记录、房屋买卖合同等书证；证人杨某、彭某、刘某、罗某、欧某1、许某、欧某2等人的证言；被害人张某的陈述；被告人龚黎明的供述与辩解；现场勘验笔录。公诉机关认为，被告人龚黎明以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龚黎明辩称，对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，对指控的犯罪事实部分有异议，诈骗的金额是三至四万元。辩护人赵永福提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人龚黎明的犯罪罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明：2018年7月至12月期间，被告人龚黎明虚构其在湖南省桂阳县××小区有一套拆迁房可以出售给被害人张某，并利用伪造的房屋拆迁合同与张某签订房屋买卖合同骗取张某钱款，共计骗取人民币74900元。2020年4月4日，龚黎明被公安机关抓获归案。上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明：本案的受案经过、立案时间。（2）抓获经过证明：2020年4月4日，龚黎明在桂阳县盛世明珠小区被抓获归案。（3）户籍资料证明：被告人龚黎明作案时已满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。（4）收条、借条证明：2018年9月1日，被告人龚黎明收到张某现金人民币二十八万元整；2018年9月7日，被告人龚黎明收到张某现金人民币十二万元整；2019年1月18日，被告人龚黎明出具借条，借到张某现金人民币三万四千元伍佰元。（5）房屋买卖合同证明：2018年8月25日，被告人龚黎明与张某签订房屋买卖合同，龚黎明以28万整将杨家岭小区2栋Ａ座702（建筑面积77.48平方），出售给张某。（6）房屋拆迁合同（伪造）证明：该份合同加盖桂阳县金盛房地产开发有限公司印章，经被告人龚黎明指认，这是提供给张某的假合同。（7）房屋拆迁合同证明：两份房屋拆迁合同的原件存于桂阳县金盛地产开发有限责任公司杨家岭项目部，合同均系桂阳县金盛房地产开发有限公司盛世家园与龚黎明签订。第一份合同被拆迁的房屋面积为71.92㎡，第二份合同被拆迁的房屋面积为92.8㎡。（8）委托书、桂阳县房屋契证证明：龚黎明于2017年9月26日签订委托书，将住房产权证号为9××0的林业局杨家岭职工家属区住房所有补偿款授权给杨家岭项目部办理；龚某于2017年9月26日签订委托书，将住房产权证号为9××4的林业局杨家岭职工家属区住房所有补偿款授权给杨家岭项目部办理。（9）在逃人员登记表证明：被告人龚黎明因涉嫌诈骗罪于2020年2月6日被桂阳县公安局上网追逃。（10）断绝父子、母子关系协议书证明：龚某、彭某与龚黎明在龚琪的见证下于2016年1月3日断绝父子、母子关系。（11）健康检查登记表证明：被告人龚黎明入所体检时，未发现有影响羁押的严重疾病。（12）借条证明：2018年8月25日，张某借到欧某2现金肆万元整。（13）张某与龚黎明的微信交易截图证明：张某向龚黎明转账记录：2018年7月6日，转账10040元；2018年9月17日，转账10000元；2018年11月8日，转账8634元；2018年12月3日，转账4900元；2018年12月13日，转账500元；2018年12月15日，转账2150元；2018年12月19日，转账300元。（14）借条证明：①2018年11月2日，龚黎明借到周恒亮5万元，刘某作担保，若未按期还款，龚黎明以位于桂阳县××路××小区××栋××座××楼××平方米的房屋抵卖给周恒亮。②龚黎明借到刘某1万元，见证人张某。③2018年11月28日，龚黎明借到刘某现金二千元。④2019年1月25日，龚黎明借到刘某建行、华夏、兴业、光大信用卡四张。⑤2019年1月25日，龚黎明借刘某现金八万一千七百元。（15）欠条、借条证明：2019年6月20日，龚黎明刷刘某信用卡三万六千元及借刘某现金一万元，共欠刘某四万六千元；2019年7月19日，龚黎明借到刘某现金1万元。（16）龚黎明手机微信零钱截图证明：2020年4月8日，公安民警从龚黎明手机进行提取，龚黎明手机微信零钱无余额。（17）微信支付交易明细证明：龚黎明微信号×××07的账号于2019年9月17日至2020年3月31日和微信号×××55账号于2019年8月5日至2020年3月31日的微信交易明细。（18）龚黎明工商银行的流水证明：龚黎明在工商银行共开卡4张，其中仅卡号6222××××9164的账户有流水，该卡截止到2020年5月22日余额为2.92元。（19）龚黎明邮政银行的流水证明：龚黎明在邮政银行共开卡两张，账号分别是6210××××3222余额为1.79元和6221885631007751611余额为17.91元。（20）张某提供的材料证明：张某陈述龚黎明假冒其父亲售卖房产骗取钱财的犯罪事实。（21）龚黎明与张某借款、购房款资金往来表证明：经张某和龚黎明签字按手印确认，其中2018年7月初，龚黎明以卖房为由要求张某帮其偿还他人借款一万元；2018年8月25日，张某支付龚黎明五万元购房款；2018年9月17日，龚黎明要求张某支付购房款一万元；2018年12月3日，龚黎明要求张某支付购房款四千九百元。合计七万四千九百元。（22）现场勘验笔录证明：2019年8月14日，侦查员对位于桂阳县××路××小区的中心现场进行现场勘查,该小区系在建工地,在现场未发现其他有价值的痕迹物证。（23）证人杨某的证言证明：杨某是桂阳县金盛房地产开发有限责任公司的会计，该公司所有的公章都由杨某管理。龚黎明的房屋拆迁合同上的金盛房地产开发有限责任公司公章不是其公司提供的，是伪造的。龚黎明在桂阳县金盛房地产开发有限责任公司没有房产，龚黎明的拆迁房已经在2016年9月23日通过置换的方式在桂阳县盛世明珠置换了一套房屋。（24）证人彭某的证言证明：彭某是龚黎明的母亲，彭某、龚某与龚黎明在2016年1月3日协议断绝父子、母子关系。彭某曾住桂阳县林业局老家属区杨家岭，2012年左右，杨家岭拆迁，彭某家有两套老房子，一套是给龚黎明当做婚房，一套是彭某、龚某所有。拆迁后，龚黎明的婚房由开发商换置到桂阳县盛世明珠小区8栋1楼一套房屋，2018年龚黎明因为在外面欠了钱，他就把房子卖了。第二套老房拆迁补偿的房子还没有交房，龚黎明模仿彭某、龚某的拆迁补偿房屋合同造了一份假合同，要把彭某、龚某的房子拿出去卖。龚黎明没有权利卖彭某、龚某的房子。（25）证人刘某的证言证明：刘某和张某是同学关系，经张某介绍认识龚黎明。龚黎明一共向刘某借了十三万九千七百元左右。龚黎明以房屋为抵押，借到张某十多万元，后来张某向龚黎明要房子的时候，龚黎明提出，因其欠刘某和张某的债务加在一起是二十八万元，龚黎明就把位于桂阳县××路××小区××栋××座××楼的房屋以二十八万元的价格卖给张某，房屋买卖合同里只写张某的名字，如龚黎明没有能力偿还刘某和张某的债务，就由张某把龚黎明的房子卖掉，用以偿还刘某和张某的债务。（26）证人罗某的证言证明：2018年12月份左右，龚黎明向罗某借钱，罗某要求龚黎明找人担保。后龚黎明找到张某担保，罗某便借给龚黎明三万元。借款到期后，龚黎明无力偿还，后由张某偿还三万元借款给罗某。（27）证人欧某1的证言证明：2018年下半年，龚黎明欠欧某1十五万元左右。某日，欧某1在张某的早餐店找到了龚黎明，并向龚黎明催讨借款。龚黎明要张某帮其还钱，龚黎明表示如果他还不起，就把盛世明珠的房子卖掉，再把钱还给张某。后来，张某直接转账一万元钱给欧某1。（28）证人许某的证言证明：2018年8月份左右，龚黎明向其借了一万元钱，由张某担保。两个月后，许某向龚黎明催讨借款，由于龚黎明没有偿还能力，最后是张某帮龚黎明还了一万元钱。（29）证人欧某2的证言证明：张某是欧某2的姐夫。2018年7月份左右，张某说其朋友有一套房子要卖，张某想买下来，要找欧某2借点钱。8月25日左右，欧某2借给张某四万元现金，张某写了一张四万元钱的借条。大概过了几个月，张某说买房子的事被龚黎明骗了。（30）被害人张某的陈述证明：2018年6月份，龚黎明在外面欠了很多钱，没有偿还能力，龚黎明称其在桂阳杨家岭有一套房子，把这套房子卖给张某，让张某拿钱给龚黎明偿还借款。2018年7月初，张某帮龚黎明还款一万元给房屋中介的小许：2018年8、9月，张某帮龚黎明还款二万元给彭飞；2018年8月25日张某与龚黎明签订房屋买卖合同时，张某当场支付五万元现金；2018年11月份龚黎明找张某拿钱，因张某没有现金就与龚黎明找到罗某，以张某名义在罗某处借了三万元。其余的钱都是龚黎明偶尔在张某处拿的几百元、几千元，合计三万元。一共被龚黎明诈骗了十四余万元。张某报警称被诈骗了二十八万元，是因当时龚黎明也欠刘某钱，龚黎明欠张某和刘某的钱加起来差不多有二十多万，而龚黎明与张某签的房屋买卖合同及收条是二十八万元，所以刘某就要张某把龚黎明欠刘某的账也算上。（31）被告人龚黎明的供述与辩解证明：2018年8月至2019年2月期间，龚黎明以卖杨家岭小区拆迁房的名义一共骗取了张某十二万元。2018年9月，张某帮龚黎明偿还小许一万元借款；2018年10月份，张某通过微信转账给龚黎明二万元；2018年11月份，龚黎明和张某签订房屋买卖合同时，张某给了龚黎明五万元现金；2019年1月，张某通过微信转账给龚黎明一万元；2019年2月，张某通过微信转账给龚黎明三万元。龚黎明与其父亲龚某在杨家岭小区各有一套拆迁房。龚黎明的拆迁房找开发商置换成盛世明珠小区的8栋Ｂ102房，这套房子很早之前就卖了，所以龚黎明在杨家岭小区没有拆迁房。龚黎明说要卖给张某的那套房子的实际所有人是龚某。龚某没有授权龚黎明售其在杨家岭小区的拆迁房。龚黎明给张某的拆迁合同是龚黎明伪造的，龚黎明把此前与开发商签订的拆迁合同复印一份，然后把开发商盖章的那一页替换掉，替换的那一页的印章是龚黎明找人雕刻的假印章。上述证据经庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人龚黎明以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人龚黎明犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人龚黎明提出“其诈骗的金额在三万至四万元”的辩解意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定,判决如下:一、被告人龚黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日至2023年10月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、对被告人龚黎明的违法所得74900元依法予以追缴，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹高耀人民陪审员  刘文楚人民陪审员  周玉英二〇二〇年十二月二十五日法官助理宁奇书记员陈长鹏附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。