海南省万宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9006刑初390号 公诉机关海南省万宁市人民检察院。 被告人唐小丽，女，1985年8月29日出生，公民身份证号码XXX，汉族，大专文化，户籍所在地海南省万宁市，住海南省万宁市，原是万宁市兴隆帝皇娱乐会所出纳员。因涉嫌职务侵占罪，于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕，现羁押于三亚市第一看守所。 辩护人胡升霞，海南国岛律师事务所律师。 海南省万宁市人民检察院以万检二诉刑诉【2020】Z170号起诉书指控被告人唐小丽犯职务侵占罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。万宁市人民检察院指派检察官陈穆敏，书记员李婷出庭支持公诉，被告人唐小丽及其辩护人胡升霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人唐小丽于2012年2月份入职万宁市兴隆帝皇娱乐会所，担任该公司出纳员，负责会所每天的营业收入及资金支出。被告人唐小丽在担任会所出纳员期间，因迷上“时时彩”网络赌博，欠下高额赌债。在2018年年底至2019年12月期间，被告人唐小丽利用其出纳员职务之便，通过多报工资金额的方式，填写账单交给会所的老板陈某1审批后，取出钱款，从中截留部分退还赌债。因被告人唐小丽在公司工作的时间较长，取得老板陈某1的信任，出于工作方便，老板陈某1就给被告人唐小丽多签空白支票，被告人唐小丽就利用这一便利，多次找老板陈某1继续签空白支票，自行利用支票到银行取出公司钱款，将钱款用于归还赌债以及购买“时时彩”。经司法会计鉴定，被告人唐小丽利用职务便利，侵吞万宁市兴隆帝皇娱乐会所资金113.903613万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.常住人口信息表、到案经过、说明、企业员工担保书、应聘人员基本情况登记表、营业执照、挪用资金承认书、帝皇娱乐会所收支汇总及明细表、企业活期账户明细、说明等书证；2.证人邢某、何某、林某1、陈某2、林某2等人的证言；3.被害人符某、陈某1的陈述；4.被告人唐小丽的供述与辩解；5.鉴定意见；6.现场勘验等证据。据此，公诉机关认为被告人唐小丽利用职务之便利，将公司的钱财（113.903613万元）非法占为已有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。鉴于被告人唐小丽到案后如实供述，审查起诉阶段认罪认罚，建议本院对唐小丽在五年至五年六个月期间量刑。 被告人唐小丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，当庭表示认罪悔罪。此外唐小丽辩称，在案发前其就因本案主动到河东派出所向民警反映了本案，想通过派出所跟公司达成退款协议，通过民事方式赔偿公司，其有到案的主动性，到案后如实公司，应认定其自首。其辩护人辩称被告人唐小丽到案后，在侦查机关尚未掌握犯罪事实时，如实交代了全部犯罪事实，根据最高人民法院、最高人民检察院印发《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的通知，应认定为自首。被告人唐小丽是初犯，平时表现良好，希望法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明：被告人唐小丽于2012年2月份入职万宁市兴隆帝皇娱乐会所，担任该公司出纳员，负责会所每天的营业收入及资金支出。被告人唐小丽在担任会所出纳员期间，因迷上“时时彩”网络赌博，欠下高额赌债。在2018年年底至2019年12月期间，被告人唐小丽利用其出纳员职务之便，通过多报工资金额的方式，填写账单交给会所的老板陈某1审批后，取出钱款，从中截留部分退还赌债。因被告人唐小丽在公司工作的时间较长，取得老板陈某1的信任，出于工作方便，老板陈某1就给被告人唐小丽多签空白支票，被告人唐小丽就利用这一便利，多次找老板陈某1继续签空白支票，自行利用支票到银行取出公司钱款，将钱款用于归还赌债以及购买“时时彩”。经司法会计鉴定，被告人唐小丽利用职务便利，侵吞万宁市兴隆帝皇娱乐会所资金113.903613万元。 另查明，万宁市公安局兴隆分局河东派出所于2020年6月3日接报警指令称万宁市兴隆帝皇娱乐会所有一名出纳员利用职位便利侵占公司资金。河东派出所民警找到该出纳员并口头传唤到派出所核查，在核查期间被告人唐小丽供述了本案全部的犯罪事实。核查结束后让唐小丽写下保证书，并让其回家等候传唤。在派出所向受害单位核对后，于同年6月22日将其再次传唤到案并将其进行刑事拘留。 上述事实，被告人唐小丽在开庭审理过程中并无异议，且有公诉机关当庭出示，并经庭审举证质证的1.常住人口信息表、到案经过、说明、企业员工担保书、应聘人员基本情况登记表、营业执照、挪用资金承认书、帝皇娱乐会所收支汇总及明细表、企业活期账户明细、保证书等书证；2.证人邢某、何某、林某1、陈某2、林某2证言；3.被害人的符某、陈某1的陈述；4.被告人唐小丽的供述与辩解；5.鉴定意见；6.现场勘等证据和侦查机关庭后提供的到案经过说明予以证实，足以认定。 本院认为，被告人唐小丽利用职务之便利，将公司的钱财（113.903613万元）非法占为已有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控成立，应予支持。被告人唐小丽侵占公司财物后用于赌博违法活动，依法应从重处罚。被告人唐小丽没有投案行为，但其在侦查机关尚未掌握其罪行及被采取强制措施前，主动配合侦查机关查明事实，并如实供述罪行，依据最高人民法院、最高人民检察院印发《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的通知，可认定为自首，在审查起诉阶段认罪认罚、签字具结，依法可从轻或减轻处罚。其辩护人的辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑适当。根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四，最高人民法院、最高人民检察院印发《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的通知第一条第四款,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动有关工作的通知》第二条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人唐小丽犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2024年12月21日止。） 二、被告人唐小丽违法所得人民币1139036.13元予以追缴，返还被害单位万宁市兴隆帝皇娱乐会所。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐帅英 人民陪审员  符杨燕 人民陪审员  韩宝珍 二〇二〇年十二月二十日 书 记 员  卢裕云 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院印发《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的通知 一、关于自首的认定和处理 根据刑法第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。 犯罪分子向所在单位等办案机关以外的单位、组织或者有关负责人员投案的，应当视为自动投案。 没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首。 没有自动投案，但具有以下情形之一的，以自首论：（1）犯罪分子如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的；（2）办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的。 ...... 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动有关工作的通知》 二、突出打击重点，严格依照法律规定打击赌博违法犯罪活动 各级公安机关、人民检察院、人民法院要充分认识此类违法犯罪活动的特点，充分发挥职能作用，依法打击进行赌博违法犯罪活动的不法分子。要通过专项行动打掉一批赌博团伙、窝点，铲除封堵一批赌博网站，查破一批赌博大案要案，严惩一批赌博违法犯罪分子。其中，重点惩处赌博犯罪集团和网络赌博的组织者、六合彩和赌球赌马等赌博活动的组织者以及参与赌博犯罪活动的党政领导干部、国家公务员和企事业单位负责人。 在专项行动中，要按照刑法和有关司法解释的规定，严格依法办案，准确认定赌博犯罪行为，保证办案质量。对以营利为目的聚众赌博、开设赌场的，无论其是否参与赌博，均应以赌博罪追究刑事责任；对以营利为目的以赌博为业的，无论其是否实际营利，也应以赌博罪追究刑事责任。对通过在中国领域内设立办事处、代表处或者散发广告等形式，招揽、组织中国公民赴境外赌博，构成犯罪的，以赌博罪定罪处罚。对具有教唆他人赌博、组织未成年人聚众赌博或者开设赌场吸引未成年人参与赌博以及国家工作人员犯赌博罪等情形的，应当依法从严处理。对实施贪污、挪用公款、职务侵占、挪用单位资金、挪用特定款物、受贿等犯罪，并将犯罪所得的款物用于赌博的，分别依照刑法有关规定从重处罚；同时构成赌博罪的，应依照刑法规定实行数罪并罚。要充分运用没收财产、罚金等财产刑，以及追缴违法所得、没收用于赌博的本人财物和犯罪工具等措施，从经济上制裁犯罪分子，铲除赌博犯罪行为的经济基础。要坚持惩办与宽大相结合的刑事政策，区别对待，宽严相济，最大限度地分化瓦解犯罪分子。对主动投案自首或者有检举、揭发赌博违法犯罪活动等立功表现的，可依法从宽处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。