河南省南阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1391刑初84号公诉机关南阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人李林，男，2001年5月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省方城县，现住南阳市宛城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月8日被南阳市公安局高新分局刑事拘留；同年7月31日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，同日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。辩护人黄**光，河南威武律师事务所律师。被告人付金锐，女，1999年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省方城县，现住河南省方城县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月13日被南阳市公安局高新分局刑事拘留；同年7月31日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，同日被南阳市公安局高新分局执行逮捕。辩护人张莹，河南宛龙律师事务所律师。被告人杨柳，女，2001年3月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省方城县，现住河南省方城县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月2日被南阳市公安局高新分局刑事拘留；同年7月31日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，同日被南阳市公安局高新分局执行逮捕。辩护人何国通，河南威武律师事务所律师。南阳高新技术产业开发区人民检察院以宛开检一部刑诉（2020）147号起诉书指控被告人李林、付金锐、杨柳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对此案进行了审理。南阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员郭潜出庭支持公诉，被告人李林及其辩护人黄**光、被告人付金锐及其指定辩护人张莹、被告人杨柳及其指定辩护人何国通到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。南阳高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年5月底，被告人李林让被告人付金锐、杨柳办理银行卡、U盾及手机卡，承诺事后按照每套500元的价格支付给被告人付金锐、杨柳报酬；被告人付金锐、杨柳在明知银行卡是用于他人大额转账交易的情况下，仍办理银行卡、U盾及手机卡并交由被告人李林；被告人李林使用杨柳的身份证号和手机号，将自己及付金锐、杨柳的中国银行卡、U盾和手机卡通过顺丰快递寄往广西壮族自治区崇左市凭祥市凭祥镇南山润通国际9栋1号仓库；之后被告人李林又将自己的建设银行卡和邮政银行卡通过快递寄出。被告人李林的建设银行卡和邮政银行卡自2019年6月22日至2020年3月21日共转入1512665.69元；被告人付金锐的中国银行卡自2019年5月31日至2019年9月21日共转入455026.5元，其中有29000元诈骗金额于2019年6月26日通过被告人杨柳的中国银行卡转入；被告人杨柳的中国银行卡自2019年5月31日至2019年9月21日共转入827698.43元，其中有29000元诈骗金额于2019年6月26日转入。公诉机关认为，被告人李林、付金锐、杨柳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍收购、出售银行卡、U盾及手机卡给他人用于转账，情节严重；三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人杨柳自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人付金锐、杨柳认罪认罚，并签署了具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关向法庭提交了银行交易记录、到案经过、快递单据、深圳市公安局龙华分局提供的证据材料等书证；证人付某的证言；被告人李林、付金锐、杨柳的供述和辩解；被告人李林与付金锐的通话录音等证据，要求依法判处。被告人李林对公诉机关指控事实及罪名均不持异议。被告人李林的辩护人提出：被告人李林庭前签署认罪认罚具结书，当庭认罪。犯罪情节显著轻微，危害不大，被告人李林年纪尚轻，提防意识不强，且无直接提供犯罪帮助的故意，应以教育为主，惩罚为辅的原则对被告人李林进行处罚，李林认罪态度较好，愿意缴纳罚金，积极接受改造，有较好的悔罪态度，无犯罪前科，属于初犯，偶犯，无主观恶性，也是受人欺骗。银行流水不全是违法所得，银行交易流水数额不能作为犯罪数额。被告人李林未获得任何违法所得。综上，希望对其从轻、减轻、免除处罚，建议对被告人李林判处有期徒刑七个月，足以达到惩罚的目的。被告人付金锐对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，表示自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人付金锐的辩护人提出：付金锐系偶犯，是在朋友的劝说下办理的银行卡，并未收到承诺的500元，有悔罪表现，认识到自己的行为是错误的并十分后悔，犯罪情节轻微，没有造成严重的后果，建议对被告人付金锐判处有期徒刑六个月。被告人杨柳对公诉机关指控事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人杨柳的辩护人提出：被告人杨柳系主动投案，到案后如实供述，系自首，且系初犯偶犯，主观恶性小，人身危险性较小。建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月底，被告人李林让被告人付金锐、杨柳办理银行卡、U盾及手机卡，承诺事后按照每套500元的价格支付给被告人付金锐、杨柳报酬；被告人付金锐、杨柳在明知银行卡是用于他人大额转账交易的情况下，仍办理银行卡、U盾及手机卡交给被告人李林。2019年5月31日被告人李林用杨柳的身份证和手机号，将付金锐、杨柳及自己的中国银行卡、U盾和手机卡通过顺丰速运寄往广西壮族自治区崇左市；之后被告人李林又将自己的建设银行卡和邮政银行卡通过快递寄出。被告人李林的建设银行卡和邮政银行卡自2019年6月22日至2020年3月21日共转入1512665.69元。被告人付金锐的中国银行卡自2019年5月31日至2019年9月21日共转入455026.5元；其中有29000元诈骗金额系2019年6月26日通过被告人杨柳的中国银行卡转入。被告人杨柳的中国银行卡自2019年5月31日至2019年9月21日共转入827698.43元，其中有13.2万元系广东省深圳市龙华区居民邱某被骗款。上述事实，有银行交易记录、邮寄快递单据、深圳市公安局龙华分局提供的被害人邱某报案材料、立案决定等证据材料；证人付某的证言；被告人李林、付金锐、杨柳的供述和辩解；被告人李林与付金锐的通话录音、以及被告人李林、付金锐、杨柳的到案经过等证据，经公诉机关出示、质证，被告人李林、付金锐、杨柳及辩护人均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人李林、付金锐、杨柳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡、U盾及手机卡给他人用于支付结算帮助，情节严重；其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。公诉机关对三名被告人的指控，事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李林当庭表示认罪认罚，并自书悔过，且在庭审前签署认罪认罚具结书，有悔罪表现，被告人付金锐到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并自愿缴纳罚金，被告人杨柳自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并签署认罪认罚具结书，自愿缴纳罚金，对三名被告人均可依法从轻从宽处罚。三辩护人提出的自愿认罪认罚、自愿缴纳罚金、无前科、系偶犯的辩护意见成立，本院予以采纳。其余辩护意见在量刑时予以考虑。综上，为保护国家网络安全管理秩序，打击刑事犯罪，结合三被告人的认罪态度、犯罪情节、自首、对社会的危害程度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳，上缴国库。）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年2月7日止。）被告人付金锐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳，上缴国库）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年1月12日止。）三、被告人杨柳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳，上缴国库。）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年1月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  肖新征人民陪审员  钱相云人民陪审员  吴 森二〇二〇年十二月三十日书 记 员  高玉潇