福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0303刑初106号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人段华魁，男，1976年10月14日出生于江西省上饶市余干县，汉族，小学文化，无业，住址江西省上饶市余干县，因涉嫌犯冒充军人招摇撞骗罪于2019年6月25日被刑事拘留，因涉嫌犯冒充军人招摇撞骗罪、诈骗罪于同年8月2日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人段华魁犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院于次日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，莆田市涵江区人民检察院发现案件需要补充侦查，于同年6月18日建议对本案延期审理，本院决定延期审理。莆田市涵江区人民检察院补充侦查完毕后于同年7月15日提请恢复本案审理，并于同年9月4日以涵检公刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书变更指控本案的犯罪数额。莆田市涵江区人民检察院指派检察员林丽丽出庭支持公诉，被告人段华魁到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2015年至2019年间，被告人段华魁假借“王建华”、现役军官、退役军人等身份，通过名为“大海”的微信账号主动添加多名女性被害人为微信好友，并假借婚恋的名义取得对方的信任，继而虚构事实多次骗取多名被害人钱款。具体事实如下： 1．2015年12月间，被告人段华魁通过微信主动添加被害人冯某1，自称叫“王建华”且系8710部队现役军官，赢得被害人冯某1好感后，二人确定情侣关系。2016年7月至10月间，被告人段华魁谎称工程投资事由，并承诺被害人冯某1共同投资分红，继而多次骗取被害人冯某1的钱款共计54000元（人民币，下同），案发前已返还33585元。 2．2016年3月间，被告人段华魁通过微信主动添加被害人冯某2，自称叫“王建华”且系退役军人，赢得被害人冯某2好感后，二人确定恋爱关系。2016年11月至2017年1月间，被告人段华魁虚构投资假白酒生意、被人逼债等事由，多次骗取被害人冯某2的钱款共计21620元，案发前已返还11714.8元。 3．2016年7月间，被告人段华魁通过微信主动添加被害人孙某，自称系8710部队现役军官，赢得被害人孙某好感后，二人确定情侣关系。2016年9月至2017年11月间，被告人段华魁谎称为孙某办理银行贷款需要打点关系等事由，多次骗取被害人孙某的钱款共计47000元，案发前已返还900元。 4．2017年12月间，被告人段华魁通过微信主动添加被害人叶某，自称叫“王建华”且就职于高利贷公司，随后二人确定情侣关系。2018年1月至2019年6月间，被告人段华魁先后虚构请领导吃饭送礼、被公安上网通缉需疏通关系等事由，多次骗取被害人叶某的钱款共计483364元。 案发后，公安机关于2019年6月24日在莆田市城厢区仁德医院附近一出租房内抓获被告人段华魁。 指控上述事实，公诉机关提供相应的证据证明。公诉机关认为，被告人段华魁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款共计559784.2元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人段华魁辩称：其没有诈骗冯某1、冯某2、孙某及叶某。冯某1、叶某给其的款项系借款；冯某2、孙某系因打牌时没有现金而向其借款，之后再通过微信转账向其归还所借款项，冯某2另外转给郑某的1万元款项，其已通过现金还给冯某2。 经审理查明：2015年至2019年间，被告人段华魁假借“王建华”、现役军官、退役军人等身份，通过昵称为“大海”的微信账号添加多名女性被害人为微信好友，并假借婚恋等名义取得对方的信任，继而虚构事实多次骗取多名被害人钱款。具体事实如下： 1．2015年12月间，被告人段华魁通过微信添加被害人冯某1，自称叫“王建华”且系8710部队现役军官，赢得冯某1好感后，二人确定情侣关系。2016年7月至10月间，段华魁谎称工程投资等事由，并承诺给予冯某1分红，继而多次骗取冯某1钱款共计54000元，案发前已返还33585元。 2．2016年3月间，被告人段华魁通过微信添加被害人冯某2，自称叫“王建华”且系退役军人，赢得冯某2好感后，二人确定恋爱关系。2016年11月至2017年1月间，段华魁虚构投资假白酒生意、被人逼债等事由，多次骗取冯某2钱款共计21620元，案发前已返还11714.8元。 3．2016年7月间，被告人段华魁通过微信添加被害人孙某，自称系8710部队现役军官，赢得孙某好感后，二人确定情侣关系。2016年9月至2017年11月间，段华魁谎称为孙某办理银行贷款需要打点关系等事由，多次骗取孙某钱款共计47000元，案发前已返还900元。 4．2017年12月间，被告人段华魁通过微信添加被害人叶某，自称叫“王建华”且就职于高利贷公司，随后二人确定情侣关系。2018年1月至2019年6月间，段华魁先后虚构请领导吃饭送礼、被公安上网通缉需疏通关系等事由，多次骗取叶某钱款共计483364元。 案发后，公安机关于2019年6月24日在莆田市城厢区仁德医院附近一出租房内抓获被告人段华魁。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证明：公安机关接到被害人报案后于2019年6月18日对本案立案侦查的情况。 2．到案经过，证明：公安机关于2019年6月24日18时许在莆田市城厢区仁德医院附近一出租房内被抓获被告人段华魁的情况。 3．户籍信息、常住人口登记表、人员基本信息，证明：被告人段华魁身份信息情况，作案时已达完全刑事责任年龄；被害人冯某1、冯某2、孙某、叶某的身份信息情况。 4．行政处罚决定书，证明：被告人段华魁曾分别于2014年1月9日、2018年4月2日因涉赌被公安机关行政处罚。 5．中国建设银行个人活期账户交易明细、兴业银行客户付款回单、微信账单详情，证明：被害人冯某1通过微信向被告人段华魁转入资金5.4万元以及段华魁通过微信向冯某1转入资金23585元，段华魁通过银行转账向冯某1返回1万元款项的情况；被害人冯某2通过微信向段华魁转入资金9620元、通过银行转账向段华魁转入资金2000元、向段华魁指定的郑某银行账户转入1万元，以及段华魁通过微信向冯某2转入资金11714.8元的情况；被害人孙某通过微信向段华魁转入资金4.7万元以及段华魁向孙某转入资金900元的情况；被害人叶某通过微信向段华魁转入资金483364元的情况 6．辨认笔录，证明：被害人冯某1、冯某2、叶某、孙某以及证人吴某、陈某辨认出被告人段华魁的情况。 7．指认照片、微信账号信息截图，证明：被告人段华魁及被害人冯某1、冯某2、孙某、叶某的微信帐号信息。 8．证人吴某的证言，证明：2016年5月份左右，冯某1说新认识一个男朋友想请她们一起吃饭。之后就是在涵江区新涵街×饭店聚餐。冯某1的男朋友（经辨认系段华魁）穿军绿色裤子和短袖迷彩服，就像是部队军人。她们就让冯某1的男朋友自我介绍，冯某1的男朋友就当着她们的面说其叫“王建华”，现在是8710部队现役军人，还说是一名军官。她们当时看了“王建华”的衣着行头都相信了。“王建华”还跟她说有空去8710部队坐坐喝茶。隔了几个月后，她偶然听冯某1提起那个男的不是叫“王建华”，也不是军人，都是编出来骗人的。 9．证人陈某的证言，证明：2016年间，冯某1有次邀请她一起吃饭，聚餐地点在涵江区新涵街×饭店，冯某1和一名男子（经辨认系段华魁）在场，还有吴某等人在场。冯某1没有明说，但她看冯某1和那个男子在饭桌上的样子，就猜到该男子是冯某1的男朋友。她见该男子身穿军人那种样子的服装。她吃饭期间问该男子是做什么的，该男子回答说其在部队工作，并说有空可以去部队泡茶。大家在饭桌上都有听到。该男子自我介绍时说自己叫什么“华”，她现在记不住了，该男子好像是江西人。 10．被害人冯某1的陈述，证明：2015年12月左右，她通过微信添加了一个微信名为“大海”的男子，对方说自己叫“王建华”，是8710部队的军官。“王建华”于2016年3月到她店里喝茶，当时是第一次见面，“王建华”（经辨认系段华魁）穿着迷彩服。“王建华”让她投资8710部队旁的一块地做工程，她说自己没钱，“王建华”就说能拿多少就拿多少。之后“王建华”一直让她投资上述工程。2016年7月30日晚，“王建华”说要请做工程的领导们吃饭，手上没有资金，让她转点钱急用，她就转了500元过去。第二天，“王建华”又说做工程要花5000元，让她先转，她说没有5000元，“王建华”就让她有多少转多少，她就转了4500元给“王建华”。从该笔款项开始，他们都在微信上谈好是以她入股该工程项目给钱，连同第一次500元在内，以后不管拿多少钱都当作入股工程的资金，还说根据她投资金额给她本金加分红。2016年8月初，“王建华”让她做其女朋友，她就答应了。之后每隔一段时间，“王建华”就会以工程要花钱，手头没有足够流动资金为借口让她转钱。她从2016年7月30日开始至10月23日陆续转了共5.4万元给“王建华”。2016年10月下旬，“王建华”请她和她的两个朋友吃饭，“王建华”也带了朋友过来，其中一个李姓朋友趁“王建华”不在场时提醒她说“王建华”不姓王，也不是军人。她当时听了糊里糊涂，开始怀疑是不是被骗了。大概过了几天，她跟“王建华”在酒店开房，她就趁“王建华”上卫生间时打开其放在茶桌上的钱包看，发现钱包里有一张名为“段华魁”的身份证，头像是“王建华”。她就质问“王建华”，“王建华”说该身份证是假的，她就说作为一个军官拿假身份证做啥，“王建华”还是一直否认，支支吾吾地说身份证的事就过了，她这时发现可能被骗了。后她托人去了解，发现8710部队没有“王建华”和段华魁。她发现被骗后就打电话给“王建华”讨钱并分手，“王建华”当时还不承认自己是段华魁，对假冒军官的身份的事也不回答，“王建华”说没钱还，她就说要报警，“王建华”马上改口说会慢慢还。“王建华”怕她报警就通过微信陆续还给她17310元。另外还有一笔1万元是转账给她朋友郑某还款，因为当时“王建华”不肯还钱，她就说之前钱里有1万元是她跟郑某借的，让“王建华”赶紧还，所以转账给郑某。“王建华”跟她处对象期间还多次以各种理由找她另外拿了25500元现金，有时说工程要周转，有时说工程要请人吃饭。“王建华”在涵江时就到她店里直接拿现金，没在涵江时就让她通过微信转账。她之所以拿钱给“王建华”，一方面是因为“王建华”自述是现役军人，她一直对军人有崇拜感，感觉能给她带来安全感，她才与其确定恋人关系，另一方面是因为“王建华”骗她说是投资8710部队旁的工程且事后会分红。后来“王建华”把她微信拉黑，人也失联了，她就去派出所报案。 11．被害人冯某2的陈述，证明：2016年3月份左右，一个微信名为“大海”男子的加她，对方自称“王建华”，是部队出来的。她大概于2016年5月与对方确定情侣关系。后“王建华”让她来莆田玩，其间她与“王建华”（经辨认系段华魁）同居。处了一段时间后，她回老家了，但与对方一直保持联系。过了五六个月后，“王建华”突然让她来莆田，她到莆田后，“王建华”说要投资制作假白酒的生意，希望她借钱给其周转，后又说其欠别人钱，叫她再转一点钱给其先用，如果不拿的话，其就要拿刀跟讨债的同归于尽。因为是情人关系，她从2016年11月至2017年1月先后转账给“王建华”21620元，另外还给了5000元现金；其中，她于2017年1月6日转账1万元到郑某的银行账户，当时“王建华”说其欠的就是郑某的钱，让她直接转账到郑某的银行账户。“王建华”还请了很多人在涵江×酒店住宿消费，让她先垫付费用。她垫付1万多元现金后，“王建华”也是以各种理由不还钱，每次打电话都在推脱。2017年2月份左右，她有次跟“王建华”在莆田的酒店开房，她下楼去买东西，临时有事要问“王建华”，但“王建华”的手机关机，她就打酒店总台电话转到房间，总台问她订房人的名字，她说叫“王建华”，但总台说名字不对不帮她转。她觉得很奇怪，回到房间质问“王建华”，“王建华”拿出一张姓名为“段华魁”的身份证给她看，还说“段华魁”是他的假名字，为了做假酒生意使用的假身份证。她让“王建华”还钱，“王建华”说没钱，还说有本事去报警，其在莆田认识很多公安领导，不怕她报警。此后，“王建华”慢慢疏远她，并开始把电话换了，微信也把她拉黑了，骗她的钱也没有还。她这时意识到自己可能被骗了，“段华魁”可能才是真实身份。“王建华”与她相处过程中，告诉她说自己是部队的退役军人，有一次在涵江见面时，“王建华”还故意穿着黑色短袖上衣，上衣胸口有部队的勋章和毛主席头像，绑着一条皮带，“王建华”跟她说这个衣服和皮带都是部队退役时带回来的，于是她就更相信了“王建华”的退役军人身份，所以后来“王建华”以各种理由向她拿钱时，她想着对方是部队下来的人肯定不会骗人，就把钱都给了对方。她与“王建华”处对象期间，因为她的钱都被“王建华”拿走了，“王建华”每次有拿300元或者500元给她。 12．被害人孙某的陈述，证明：2016年7月份左右，一个微信名为“大海”的男子通过微信加她，“大海”说自己在8710部队上班。过了几天，“大海”约她见面，第一次见面就聊了些家常，第二次见面时聊了很久，“大海”（经辨认系段华魁）说要跟她谈恋爱，她感觉对方还不错就答应了。2016年9月份，她父亲受伤需要钱，“大海”说其在8710部队上班，在银行贷款很容易，可以帮她贷款9万元。后“大海”说帮她办理贷款，“大海”说办理贷款需要手续费，没有手续费批不下来，她第一次给了“大海”2000元手续费，是通过银行直接现金存款到“大海”的银行卡。过了一段时间，“大海”说贷款还是办不下来，需要花钱找关系办理，让她再转钱，并说帮她贷款9万元，还有6万元的额度要帮她一起贷出来。之后每隔一段时间，“大海”都会以找关系办贷款、要送礼等理由让她转钱。她一直催“大海”贷款的事。一直拖到2017年9月份，“大海”跟她说其拜托帮忙贷款的那个人因为犯罪被派出所抓走，钱拿不到了。“大海”说其自己找关系再办理，之后又以花钱找关系为由让她转钱，她就再转给“大海”。她没钱了，“大海”就问她有没有首饰之类的先拿去典当，等贷款下来后再赎回，并带她到城厢区×首饰店把她的金手镯、金项链典当了9000元，“大海”拿走了7000元。2017年11月份，“大海”说没有钱，让她先转一点，她于11月12日至13日通过微信转给“大海”三笔款项共计1300元。之后因为贷款一直没有下来，她打电话、发微信催“大海”，“大海”一直忽悠她放心，钱会贷下来。直到2019年6月份，她就联系不上“大海”了，“大海”不再回她电话和信息，她觉得自己可能被骗了，她不知道“大海”叫什么名字，她之前问过，对方就让她叫“大海”。“大海”让她汇钱时给她的银行户名是“段华魁”，“大海”说“段华魁”是其朋友。她愿意跟“大海”确定恋爱关系是因为她家庭不幸福，然后“大海”主动加她微信，还说是部队军人，让她非常有安全感，所以她相信了并和对方确定了恋爱关系。“大海”又说自己部队军人的身份很容易就可以帮她贷款，所以她就让“大海”帮她贷款。她现在觉得“大海”根本没有帮她办理贷款，都是以这个理由来骗她的钱。她总共被“大海”骗走4.7万元左右。有一次“大海”提醒她删除微信转账和聊天记录，说别被她丈夫发现出轨，她觉得有道理所以就都删除了。 13．被害人叶某的陈述，证明：2017年12月左右，一个微信名为“大海”的男子加她，对方自称“王建华”。因为是老乡，她就聊了一下。她在聊天过程中发现挺聊得来，于是就和对方微信视频。聊了一段时间后，她了解到“王建华”（经辨认系段华魁）是放高利贷的，平时都没有上班，所以跟她聊天的时间很多。虽然没有实际见过面，但她相信老乡，就和“王建华”在微信上慢慢成为了情人关系。2017年12月16日，王建华说要包生日红包给高利贷公司领导张总的女朋友，但其只有现金手机上没钱，让她用微信转给其6000元，并说等元旦跟她见面时还给她。隔了两三天，“王建华”又说要去外面跟朋友喝酒，找她再借钱，并说愿意相信的话就借，到时候一并还，她当时有做一点小生意，负担得起，所以就没想那么多，又转给“王建华”5000元。“王建华”接下来以要请高利贷领导吃饭、送礼等等各种理由，从她这边陆续借走14万多元。但过了元旦，“王建华”也没回去还钱给她，她着急地想让“王建华”还钱，“王建华”都是编造各种理由不见她，比如说他老婆在家或者是亲戚在请吃饭没空过去。她想到既然已经是情人关系，就没去计较那么多。2018年1月26日，“王建华”本来说要在当天还钱，但又突然打电话给她说没法还钱，说高利贷公司的两个手下在莆田杀人了，现在被连累到，其被公安局上网通缉，还说不但不能还钱给她，还要她继续资助其逃亡，不然被抓到后就什么钱都不能还给她了，并向她发毒誓说感谢她的大恩大德，万般恳求她。她想到是情人关系，以及先前借出去的钱，只能再借给一点钱给“王建华”。“王建华”就这样一笔一笔从她这边借钱。2018年3月中旬，“王建华”跟她说其原本要去银行转账给她，但在莆田的一家银行被公安局抓了，还跟她微信视频，她在微信视频中看见“王建华”坐在车上，旁边有个穿警察制服的男子。“王建华”接着就把视频挂了，并告诉她说视频的目的是想证明其没有骗她，其确实被公安抓了，还说视频的那个警察叫李警官，接下来其手机会被李警官没收，其不再方便联系她了，案件接下来会移回余干当地公安机关处理。“王建华”还说如果后面李警官有跟她联系的话，一定要帮忙，该花钱打点关系就花钱，等其从监狱出来再还钱。“王建华”说自己不能联系家人，只有她能够帮忙。接下来几个月都是一个自称李警官的人跟她联系，用的还是王建华的手机135××××2281和另一个陌生手机号码136××××8937，对方向她发短信，从不语音或视频。对方的意思就是说她一直在帮“王建华”逃案，她是包庇罪，也得负法律责任，然后要她花钱了事，还说其可以帮忙把“王建华”从余干拘留所放出来。她相信了这个人说的话，陆续给“王建华”的微信转账了31万元左右，还另外转给对方提供的银行账户1.7万元。“王建华”有时也会跟她联系，“王建华”说是李警官托关系才能使用手机，主要还是让她继续相信并配合李警官。直到2019年6月23日最后一次打钱过去，她都以为王建华在监狱里。莆田那边的公安跟她联系说这个涉嫌诈骗的嫌疑人于2019年6月24日被抓获，她才恍然大悟发现是骗局，于是从老家就过来配合公安调查。她总共通过微信转给“王建华”共计485590元，另外还有一些小额的是通过微信红包转给“王建华”，前后加起来也有一两千元。她还另外转给对方提供的一个银行账户3笔钱，金额共计17000元。她有数次为了让“王建华”还钱主动邀约见面，但“王建华”最后都以各种理由没有见面。她与“王建华”经常微信视频，所以知道“王建华”长相。她自己婚姻不和谐，所以就轻易相信了对方并确认了情人关系，并借钱给对方。后来对方又以她犯了包庇罪让她拿钱，她怕被连累进去才给对方转钱，很多钱都不是她自己的，她从亲戚朋友拿了借了十几万元，生意也因为没有资金周转没做下去。 14．被告人段华魁的供述，证明：2015年年底，他通过微信附近的人添加了一个微信名为“ｆｙ琴”的人。他跟对方说自己叫“王建华”，对方说其叫“小冯”。之后，他们就经常通过微信聊天，对方跟他说其叫冯某1。2016年3月份左右，他与冯某1聊得比较熟了，他有一次到冯某1在涵江经营的美容店里喝茶。他当时穿着迷彩服过去，冯某1问他怎么穿迷彩服，他就说自己是军人，之后他们就继续聊天。后来不记得是什么时候，冯某1对他的军人身份很感兴趣，于是他就告诉冯某1他是8710部队的。直到2016年7月份，他和冯某1确定恋爱关系。7月底，他因为手头没钱就跟冯某1说他要请人吃饭，让冯某1先给钱周转，冯某1通过微信先后转了500元、4500元给他。后他就骗冯某1说他要在8710部队旁边做工程，他以投资以及还要托人办事请吃饭等理由找冯某1拿钱。他当时跟冯某1说赚了钱会分红给她，冯某1就答应了。冯某1前后共拿了5.4万元左右给他。直到2016年10月底，他和冯某1在×酒店开房，他当时将钱包放在房间桌子上，冯某1拿起来看时发现一张名为“段华魁”的身份证。冯某1就问他身份证是谁的，他就说是他自己的，“段华魁”是他的真名。这件事发生后没多久，冯某1又跑去外面了解到他的8710部队军人身份也是假的，他干脆也承认了。冯某1一直质问他为什么要告诉她假身份和假名字，之后他们就分手了。冯某1开始找他讨钱，他就说没有钱，会慢慢还她钱。他迫于压力及怕冯某1报警，他陆续还了2万多元。后他因为没钱有一年多都没还钱。冯某1一直通过微信让他还钱。2019年4月15日，他又还了800元给冯某1。他除了给郑某银行转了1万元外，自己另外用微信向冯某1转了2万多元。冯某1还是一直催他还钱，天天骂他，他实在还不了就把冯某1微信拉黑了，没有再跟冯某1联系过了。冯某1在涵江跟他一起见过他的一个李姓老乡，当时冯某1的朋友也一起在场，他早就没有该老乡的联系方式，不知道该老乡的真实姓名和其他情况。他没有在8710部队旁边做工程，他当时因为手头没钱，也找不到别的理由向冯某1拿钱，就编了要投资工程、托人办事等理由让冯某1拿钱，还说之后赚钱了就分红给她。但他都没有投资工程，不可能分红给她。他不是军人，也没当过兵。他与冯某1见面时穿的迷彩服是黑色短袖的，左胸前有“中国武警”字样，袖子上有个红色五角星。他还通过微信搜索附近好友添加了冯某2，他向对方介绍自己叫“阿华”。他们在微信上聊天一段时间后，冯某2来莆田涵江和他见面，他用自己的身份证在涵江×酒店开了一间房。冯某2替他还了1万元，是转账到郑某的账户。他后来觉得跟冯某2没怎么来往就把她的微信删除了。他通过微信主动加孙某，他介绍自己叫“阿华”，孙某跟他提起过要办贷款。孙某有一天问他哪里可以典当，他就带孙某去城厢区×首饰店典当黄金首饰，典当了八九千元。他还在微信里认识了叶某，他介绍自己叫“阿华”。他和叶某通过微信在先视频很多次，但没有在现实生活中见过面。他使用自己的微信“大海”接收叶某转入款项48万元左右，这些钱都是他本人找叶某拿的，他的微信只有他本人在用。他将叶某转给他的钱拿去打牌赌博输掉了。叶某向他讨钱，但他没钱还，他有跟叶某说过李警官这么一个人，但这是他为了借钱胡乱编造的人，根本不存在李警官。他与冯某1、孙某、冯某2、叶某等人的聊天记录都被他删除，因为聊天内容太多了。2015年至今，他就在涵江一个工地做了22天，在文献广场附近的工地做了10来天，一共收入8000元。他从上述那些人获得的钱款没有拿去投资或正当营生，都被他花掉或赌博输掉了。 以上证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，相互印证上述查明的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人段华魁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币559784.2元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人段华魁提出的其与被害人均是借贷等关系，其没有诈骗被害人钱款的辩解，经查，被害人冯某1、冯某2、孙某、叶某的陈述及证人吴某、陈某的证言能够相互印证，且有银行账户交易明细、微信账单详情、辨认笔录等证据佐证，证实被告人段华魁使用虚假身份骗取被害人信任，进而虚构事实以取得被害人钱财的事实，被告人段华魁在侦查阶段亦对其冒充军人等身份以及虚构事由获取被害人钱财等部分事实供认不讳；被告人段华魁在明显无偿还能力的情况下持续多次骗取被害人巨额资金，所得款项不仅未用于正当经营，反而大部分用于个人赌博等挥霍，至案发绝大部分款项均未能返还被害人，其明显具有非法占有被害人钱财的主观故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，其当庭辩解内容与查明的事实不符且缺乏证据支持，不予采信。被告人段华魁多次诈骗多名被害人，酌情予以从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人段华魁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2029年12月24日止），并处罚金人民币十万元（款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、责令被告人段华魁退出人民币559784.2元，依法分别返还被害人冯某1人民币20415元、被害人冯某2人民币9905.2元、被害人孙某人民币46100元、被害人叶某人民币483364元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邱益鹏 人民陪审员  刘华平 人民陪审员  佘志香 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  陈桂煌 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。