山东省郓城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1725刑初3号 公诉机关郓城县人民检察院。 被告人陈晨晨，女，1993年9月4日出生于黑龙江省伊春市，汉族，小学文化，农民，户籍地：黑龙江省伊春市铁力市，住山东省郓城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月12日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 辩护人李宜锋，山东鲁韵正道律师事务所律师。 辩护人何兆彬，北京市盈科（广州）律师事务所律师。 郓城县人民检察院以郓检公刑诉【2019】430号起诉书指控被告人陈晨晨犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本案因新冠肺炎疫情防控于2020年2月3日中止审理，于2020年11月27日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派检察员张修敏、检察官助理袁媛出庭支持公诉，被告人陈晨晨及其辩护人李宜锋、何兆彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 郓城县人民检察院指控，2017年11月至案发，被告人陈晨晨以非法占有为目的，向被害人庄某虚构自己身上有仙家、能用法术化解灾难的事实，使被害人庄某相信并交付钱财用以“消灾”，骗取被害人庄某共计人民币84.593万元，用于个人消费。 针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、微信账户转账记录、中国银行付款回单等相关书证，证人谭某、别某等人证言，被害人庄某陈述，被告人陈晨晨供述和辩解，鉴定意见，视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈晨晨诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 被告人陈晨晨辩称，其从未以为庄某化解灾难的方式诈骗过庄某钱财，公诉机关指控的所有内容均不属实。 其辩护人提出以下辩护意见，本案指控依据主要是被害人庄某陈述，卷内显示庄某有贿买证人作证的嫌疑，故其陈述不应采信。公诉机关的指控，事实不清、证据不足。 经审理查明，2017年11月，被告人陈晨晨与被害人庄某经人介绍认识。后，被告人陈晨晨向被害人庄某虚构自己身上有仙家、能用法术化解灾难，以为仙家安新家、以帮助庄某消除灾难、事业腾达、为庄某算卦施法等理由，致使被害人庄某通过现金交付、银行转账的方式于2017年12月4日支付给被告人7.2万元、2018年4月26日支付9万元、2018年6月7日为被告人支付购房定金50万元、2018年8月18日支付15万元，2017年11月至2018年8月通过微信转账给被告人3.393万元，上述款项共计人民币84.593万元。 本案在审理过程中，根据被害人申请，本院对陈晨晨名下交付至郓城县金鹏房地产开发有限公司的购房款50万元依法予以冻结。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）郓城县公安局受案登记表、立案决定书，证明2018年11月7日，本案由被害人庄某报案案发。同日，对陈晨晨涉嫌诈骗予以立案侦查。 （2）被害人庄某出具的《控告书》，证明被害人庄某称被告人陈晨晨以施法布阵、消灾降幅、帮其度过难关等名义，多次诈骗自己钱款，要求追究陈晨晨刑事责任。 （3）郓城县公安局城郊派出所出具的《抓获经过》、《破案经过》，证明被告人陈晨晨于2018年11月12日被抓获归案。 （4）郓城县公安局园区派出所出具的情况说明，证明2018年11月12日，被告人陈晨晨被抓获归案时未带手机，2020年10月29日，公安机关办案人员与陈晨晨母亲别某联系，别某无法提供陈晨晨当时所用手机和其他证据。 （5）郓城县公安局出具电子档案、常住人口登记卡复印件、护照复印件、身份证复印件、前科说明各一份，证明被告人陈晨晨出生于1993年9月4日，犯罪时达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。 （6）被害人庄某提供的收款条，证明其于2018年4月26日向菏泽市海港房地产开发有限公司借款9万元，并为公司出具收条。 （7）被害人庄某提供的建设银行单位客户专用回单，证明菏泽市海港房地产开发有限公司于2017年12月4日向被告人陈晨晨农行卡6228481839032124372转款7.2万元（备注用途：项目咨询费）。 （8）被害人庄某提供的建设银行单位客户专用回单，证明2018年8月18日菏泽市海港房地产开发有限公司向被告人陈晨晨农行卡6228481839032124372分三次转账15万元，每笔5万元（备注用途：工资及奖金）。 （9）被害人庄某提供的微信转账记录1宗，证明被害人庄某从微信支付陈晨晨做法费用如下：2018年5月21日，庄某向陈晨晨转账3333元用于买卖法宝；2018年5月9日，庄某向陈晨晨转账6666元用于3.26老头做法、3333元用于戛纳之行做法；2018年6月2日，庄某向陈晨晨转账9999元用于保项目法式、9999元用于保项目法式；2017年11月24日，庄某向陈晨晨转账600元用于项目风水咨询定金，共计人民币3.393万元。 （10）被害人庄某提供的紫安文化发展（深圳）有限公司中国银行付款回单、郓城县金鹏房地产开发有限公司收据、郓城县金鹏房地产开发有限公司出具的说明，证明2018年6月7日，郓城县金鹏房地产开发有限公司收到陈晨晨（紫安文化发展有限公司）以银行转账方式缴纳的购房定金人民币50万元整，为陈晨晨出具加盖郓城县金鹏房地产开发有限公司财务专用章、支付2＃东-定金的收条一份。 2.证人证言 （1）证人谭某证言，证明在2017年中旬至2018年6月底，其与陈晨晨是恋人关系，后来二人分手再无往来。其与陈晨晨关系存在期间，陈晨晨精神状态一直都很正常，二人分手也没有刺激到陈晨晨。2018年春节后，其曾开车拉着陈晨晨去过菏泽庄某的工地，当时是晚上，至于陈晨晨给庄某做法的事情其没有参与。陈晨晨平时给别人算卦，其不相信迷信，并不相信陈晨晨，而且其也曾让陈晨晨算过算的也不准。在2018年6月的一天，庄某给陈晨晨在郓城彩虹城小区买了一套房子，为陈晨晨交了房子的首付50万元，房子登记在陈晨晨名下。庄某为何给陈晨晨转账50万交房子首付及购房用途其不知情。 （2）证人别某证言，证明陈晨晨平时跟正常人一样，因和男朋友分手精神受刺激，被医院确诊为精神分裂症，发病之前，在郓城县外贸家属院给别人算卦。 （3）证人陈某证言，证明其侄女陈晨晨2018年8月4日前一直精神正常，后因和男朋友分手精神受刺激、胡言乱语，但其在不发病的时候和正常人一样。 （4）证人李某证言，证明其表妹陈晨晨在2018年8月份之前一直很正常，8月份之后精神上出现问题。 （5）证人梁某证言，证明陈晨晨的父亲是其表舅。陈晨晨在郓城外贸附近给别人算卦，平时花销很大。2018年8月陈晨晨曾在郓城诚信医院接受××治疗，2018年9月9日在诚信医院病情复发。 （6）证人邱某证言，证明其是郓城县诚信医院的精神科的主任，陈晨晨于2018年8月8日在郓城诚信医院接受××治疗，2018年9月4日出院。 （7）证人石某证言，证明菏泽的海港房地产开发有限公司的总经理就是庄某，其于2013年8月份来到该公司，于2014年年底担任庄某的司机。2017年11月份，庄某通过一个叫张艺馨的人介绍认识了陈晨晨，当时说陈晨晨算卦比较准，看风水比较有名。后来其将陈晨晨接到了菏泽，庄某与陈晨晨认识后频繁接触。2017年12月份，因陈晨晨许诺可以替庄某消除灾难，庄某从陈晨晨处购买了一些神兽，听庄某说给了陈晨晨8万元钱。后来因庄某找陈晨晨做法，庄某安排其到郓城接陈晨晨大概有七八次，另外庄某的保镖张某也接过陈晨晨。2018年4月24日，庄某让其到本公司财务提取9万元现金，拿到郓城交给陈晨晨为庄某做法、消除灾难。8月26日，张某与庄某从北京开车到郓城，提前给其打电话让其去郓城县临城路的外贸生活超市旁边的外贸家属院里，家属院里有陈晨晨搭设的一个神堂。当晚7时许，其拿着从公司财务提出来的9万元现金到了陈晨晨的神堂，将9万元交给了庄某，庄某当着其与张某的面将9万元放到了陈晨晨神堂的神坛上，陈晨晨为庄某的工地做法，一直到27日凌晨3点才做完法，其自己开着一辆车，张某开着另一辆车拉着庄某回到了菏泽。2018年6月份，陈晨晨说是给神家大仙安新家，让庄某出资购买郓城县金鹏房地产开发有限公司的一套房子，这样可以让庄某消除灾难、事业腾达，如不给神家买房安家，会有大灾大难降临。2018年6月份，庄某给郓城县金鹏房地产开发有限公司转账50万元，作为购买房子的定金。在2018年4月，其曾听庄某给陈晨晨打电话说是把消灾的红包发给陈晨晨了，其才知道庄某没少给陈晨晨发红包，后来庄某发现做法消灾根本没用，才知道自己被骗了。 （8）证人张某证言，证明在2018年4月26日19时许，其开车载着庄某从北京来到郓城县外贸家属院陈晨晨的神堂，当时石某自己开车从菏泽来到郓城。三人见面后，石某给了庄某9万元，庄某将这9万元放到了神堂里的神台上，陈晨晨开始做法，其与石某在外面一直等到次日凌晨3时许，庄某从神堂里出来，其开车拉着庄某，石某自己开车，三人回到了菏泽。大概在2018年6月份，陈晨晨说给神家大仙安新家，让庄某出资购买房子，这样庄某项目上的官司就会了解，能够事业腾达、消除灾难。当时陈晨晨给庄某要求了数次，说是给神家大仙安了新神堂庄某的事业才会顺利。这次花了50万元，具体这50万元给谁了其并不清楚。庄某与陈晨晨是什么时候认识的其不清楚，其于2018年3月份来公司时她们二人就认识了。其也不知道陈晨晨是否有精神类疾病，认识她后一直正常，其与陈晨晨也没接触过，陈晨晨并不是菏泽市海港房地产开发有限公司的员工。 （9）证人杨某证言，证明其是郓城县彩虹城小区售楼处销售部经理。2018年6月份，陈晨晨与一名三十岁左右的女子到其售楼处看房，陈晨晨对彩虹城小区2号楼1单元101室房屋有购买意向。6月7日，陈晨晨将房屋首付款50万元通过一个公司对公账号（卡号：7614××××6410）转到郓城县金鹏房地产开发有限公司对公账户上。因陈晨晨后续没有及时交上房产尾款，构成合同违约，50万定金未退还。 3.被害人陈述 被害人庄某陈述，证明在2017年11月，其通过一个朋友认识了陈晨晨。陈晨晨自称是算卦的“大仙”，能“施法布阵”，在郓城外贸附近开了一个神堂给人施法算卦。因其当时事业不顺利，就想通过陈晨晨帮忙度过难关。第一次，陈晨晨向其要了生辰八字帮其算卦，其当时给了陈晨晨200元算卦的钱。后来其经常给陈晨晨说公司项目及其个人生活上的事，陈晨晨就给其算卦，说一些破解的方法，其就给她钱。2017年12月左右，其当时正在打一个官司，问陈晨晨怎么办，陈晨晨说她可以来公司施法，但是需要交钱。其问多少钱，陈晨晨让其交9万元，说“9”为大，其说“8”是发的意思，交8万元吧，陈晨晨同意后，其交给陈晨晨8000元定金。一周后，陈晨晨选了良辰吉日，在其公司的工地上进行施法，并对其说“我施完法后，你的项目就能顺顺利利，平平安安，远离官司”。到了第二天，陈晨晨向其要其余的施法钱，其通过海港房地产开发有限公司的尾号为7364的中国建设银行账号给陈晨晨尾号4372的农业银行账号转账7.2万元，转款时间是2017年12月4日，用途是项目咨询费。2018年4月的一天，其公司又因官司陷入了困境，其又找陈晨晨帮忙化解，陈晨晨说她可以过阴下地府帮其排忧解难，但因过阴下地府伤她的元气，需要交钱，其问多少，陈晨晨说“9”为大，拿9万元吧。4月26日，从公司财务上提了9万元现金，在陈晨晨的外贸神堂里交给了陈晨晨，当时司机石某和张某都在场看见了。2018年6月，陈晨晨对其说要给“仙家”重设灵堂，便于为其积功德、消灾免难，让其为陈晨晨出资在郓城购买一处房产，其当时被陈晨晨洗脑了，迷信了陈晨晨的谎言。6月7日，其给深圳的公司打电话，通过紫安文化发展（深圳）有限公司的中国银行账户向郓城县金鹏房地产开发有限公司转款50万元，用于为陈晨晨购买商品房的定金。2018年8月18日，其通过海港房地产开发有限公司7364的中国银行账号分三次给陈晨晨的4372农业银行账号转款15万元。因为陈晨晨说必须去日本为其做法，让其给她办日本签证，办签证的人在银行账户至少要有15万元存款，陈晨晨说自己没有那么多钱，其为了能让陈晨晨去日本为其施法，就从公司借了15万元转给了陈晨晨。后来因陈晨晨经常装病闹事，也没有去日本。因为其信佛，遇到难事就问陈晨晨，陈晨晨就说在神堂里做法进行破解，破解完陈晨晨就让其给仙家供奉钱，仙家就能帮着把事情办好，其就按照陈晨晨说的通过微信转给她钱，有时转3333元、有时转6666元、有时转9999元。后来听朋友说及在朋友圈里发现，陈晨晨用这些钱用于吃喝玩乐、旅游等消费。通过其查看微信多笔转账记录，其中2017年11月24日转给陈晨晨600元风水咨询定金；2018年5月21日，转给陈晨晨买元宝的钱3333元；2018年5月9日，转给陈晨晨6666元“老头做法”的钱、3333元“戛纳之行做法”的钱；2018年6月2日，转给陈晨晨两次9999元（共计19998元）保项目做法的钱。 4.被告人供述 被告人陈晨晨供述，证明其是个算卦的，庄某找其算过卦，后来其为庄某工作，庄某给其支付工资。庄某给其转的15万元是庄某支付给其的年终奖，因其与庄某关系好，是庄某主动将钱汇到其银行卡上的。其是菏泽市海港房地产开发有限公司的名誉经理、职业顾问、心理咨询师。其没有骗庄某的钱，50万元是庄某用其名字交纳的定金，其不知道是怎么回事，其也没有收过庄某的9万元钱。庄某陆续给其的40多万元都是她主动给的，不是其骗来的，这些都是替庄某消灾用的，也有帮她看风水、消灾的咨询费。这些钱一部分被其与庄某旅游花掉了，剩余的钱被其日常开支花掉了。 5.鉴定意见 司法鉴定科学研究院出具的司鉴院（2019）精鉴字第400号《鉴定意见书》、陈晨晨母亲别某申请书2份、郓城县公安局鉴定委托书2份，附情况说明3份，证明被告人陈晨晨患有分离性障碍，涉案行为发生时非分离性障碍发作期，鉴定时表现不符合分离性障碍发作特点，对本案应评定为具有完全刑事责任能力。 6.郓城县公安局出具的光盘，证明经庄某辨认，是自己向陈晨晨发的语音，当时陈晨晨说她有仙家护体，庄某相信了，陈晨晨建议让她身上所谓的仙家做庄某的顾问。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈晨晨以非法占有为目的，利用封建迷信，虚构事实，诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人辩解“自己没有诈骗被害人钱款，都是被害人主动给的”，其辩护人提出“本案事实不清、证据不足”的辩护意见，经查，被告人陈晨晨利用封建迷信，虚构自己是仙家附身能为被害人消灾解难，以为仙家重安新家、为被害人的公司及其个人施法、破解消灾等理由，诱使被害人多次将钱款交付给被告人，上述事实有银行转账记录、微信转账记录、证人证言、被害人陈述相互印证，且被告人对被害人通过银行转账、微信转账给其钱款的事实亦予认可，在案证据能够形成一个完整的证据链条，足以证明指控事实。上述辩解及辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈晨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2029年5月11日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人陈晨晨退赔被害人庄某经济损失八十四万五千九百三十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  范梅君 审 判 员  孟凡惠 人民陪审员  王树生 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  李**蒙