重庆市巴南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0113刑初54号 公诉机关重庆市巴南区人民检察院。 被告人杨伟俊，男，1994年7月28日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，居住地：广东省广州市荔湾区（户籍地：广东省电白县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人晏勇，重庆智跃律师事务所律师。 辩护人刘堂木，重庆智跃律师事务所律师。 被告人邓锦荣，男，1991年9月7日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，居住地：广东省电白县（户籍地：广东省电白县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人陈昆，重庆鼎圣律师事务所律师。 被告人宋士文，男，1998年3月4日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，无业，居住地：山东省滕州市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月5日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月10日被释放，次日被取保候审。2019年3月29日被再次抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人唐霞，重庆华代律师事务所律师。 辩护人张洛铭，重庆华代律师事务所律师。 被告人史清晨，男，1998年2月3日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，无业，居住地：山东省德州市陵城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人袁梅，重庆智豪律师事务所律师。 被告人宋士伟，男，1989年8月20日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，无业，居住地：山东省滕州市。因犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2012年7月4日被山东省滕州市人民法院判处有期徒刑三年七个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 指定辩护人廖锐华，重庆格林威律师事务所律师。 被告人吕承泽，男，1994年10月5日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，无业，居住地：山东省滕州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人唐云，重庆鼎圣律师事务所律师。 被告人高志浩，男，1998年12月26日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，无业，居住地：山东省德州市陵城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人李斌，山东华求实律师事务所律师。 被告人蔡家进，男，1995年8月1日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，居住地：广东省中山市（户籍地：广东省电白县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人汪志国，重庆合纵律师事务所律师。 被告人蔡旭儒，男，1996年3月23日出生于山东省电白县，汉族，初中文化，无业，居住地：广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审。 指定辩护人孙圳，重庆格林威律师事务所律师。 重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉[2019]822号起诉书指控被告人杨伟俊、邓锦荣、宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒犯诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。2020年9月23日以渝巴检刑变诉[2020]Z6号变更起诉决定书向本院变更起诉。因部分被告人对指控的事实有异议，本院转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭进行了审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察官张飞雁出庭支持公诉，被告人杨伟俊及其辩护人晏勇、被告人邓锦荣及其辩护人陈昆、被告人宋士文及其辩护人唐霞、张洛铭、被告人史清晨及其辩护人袁梅、被告人宋士伟及其本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人廖锐华、被告人吕承泽及其辩护人唐云、被告人高志浩及其辩护人李斌、被告人蔡家进及其辩护人汪志国、被告人蔡旭儒及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人孙圳到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市巴南区人民检察院指控，2016年12月至2019年3月期间，被告人杨伟俊、邓锦荣招徕宋士文、吕承泽、宋士伟、蔡家进、蔡旭儒、史清晨、高志浩等人通过QQ、YY等通讯方式，由邓锦荣、杨伟俊在钓鱼网站开设虚假游戏交易平合，冒充网站平台业务客服，并联系他人提供二维码、银行账户等用于收取诈骗资金，隐匿资金流向。由宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒等人在穿越火线、QQ飞车、篮球在线等网络游戏平台以购买游戏账号为名，诱骗游戏玩家到杨伟俊、邓锦荣掌控的虚假游戏交易网站，进行“游戏账号交易”。游戏玩家在该虚假交易网站注册账号进行交易时，杨伟俊、邓锦荣等人通过后台修改数据等方式，向游戏玩家注册账户内填写销售金额，造成游戏账号已出售的假象。当游戏玩家在交易平合提现时，邓锦荣、杨伟俊充当平台“业务客服”，以资金冻结需充值解冻提现、“银行卡账号有误”、“整数不能提现”等为由逐步下套，诱骗游戏玩家按照其提供的二维码、银行卡账户充值，骗取其钱财。诈骗成功后，诈骗金额由提供收款二维码、银行账户等的第三方提成18%后，将剩余金额转到杨伟俊、邓锦荣使用的资金账户。后杨伟俊、邓锦荣通过自己使用的李某、周某等人银行账户以及支付宝、微信等支付方式，按照诈骗金额的50%、55%、60%、65%等份额分别分赃给宋士文、吕承泽、宋士伟、史清晨、高志浩、蔡家进、蔡旭儒等人，剩余诈骗所得由邓锦荣、杨伟俊二人平分。 现查明，2016年12月至2019年1月期间，杨伟俊诈骗他人钱财共计177.5万余元，分得赃款19万余元。 2018年7月至2019年3月期间，邓锦荣诈骗他人钱财共计110万余元，分得赃款12.2万余元。 2017年7月至2018年11月期间，宋士文诈骗他人钱财共计52万余元，分得赃款33.8万余元。 2018年6月至2019年3月期间，史清晨诈骗他人钱财共计35.8万余元，分得赃款17.9万余元。 2017年6月至2018年11月期间，宋士伟诈骗他人钱财共计18.1万余元，分得赃款11.8万余元。 2017年7月至2018年8月期间，吕承泽诈骗他人钱财共计19万余元，分得赃款12.4万余元。 2018年7月至2019年3月期间，高志浩诈骗他人钱财共计11.1万余元，分得赃款5.5万余元。 2019年1月至2019年3月期间，蔡家进诈骗他人钱财共计4万余元，分得赃款2.2万余元。 2019年1月至2019年3月期间，蔡旭儒诈骗他人钱财共计3.3万余元，分得赃款1.8万余元。 2019年3月28日，公安机关在广东省茂名市电白区博贺镇新沟三八路18号抓获被告人邓锦荣;在广州市荔湾区中山七路华福大厦抓获被告人杨伟俊;在中山市东升镇安乐一街3号抓获被告人蔡家进;同年3月29日在山东省滕州市洪绪镇团结村抓获被告人吕承泽;在滕州市滕阳路宏发停车场抓获被告人宋士伟;在滕州市公安局传唤宋士文到案。同年5月22日公安机关在广州市花都区华美都湖民工宿舍抓获被告人蔡旭儒，在山东省德州市陵城区抓获被告人史清晨、高志浩。被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒到案后如实供述了自己犯罪事实。被告人邓锦荣如实供了主要犯罪事实。 为证明上述指控，公诉机关向法庭出示了相关书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，相关笔录及相关电子数据等证据，据此，认为被告人杨伟俊、邓锦荣组织他人，利用互联网络，虚构事实，骗取他人财物数额特别巨大;被告人宋士文利用互网络，虚构事实，骗取他人财物数特别额巨大;被告人史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒数利用互联网络，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任被告人邓锦荣到案后如实供述主要犯罪事实;被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒到案后如实供述自己犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上，提请法院依法判处。 被告人杨伟俊辩称没有参与了公诉机关指控的诈骗行为。 被告人邓锦荣、宋士文、吕承泽、蔡家进、蔡旭儒对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人史清晨对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称实际诈骗金额没有指控诈骗金额这么多，且只是业务员，不应认定为主犯。 被告人宋士伟对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称实际诈骗金额没有指控诈骗金额这么多。 被告人高志浩对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称没有参与公诉机关指控的第24笔诈骗。 被告人杨伟俊的辩护人提出，公诉机关指控被告人杨伟俊的证据不充分，诈骗金额的计算方法不准确，即使认定被告人杨伟俊构成诈骗罪，也应以查实受害人的金额作为认定金额。 被告人邓锦荣的辩护人、宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进的辩护人均提出公诉机关指控的诈骗金额计算方式不准确，应依照有利于被告人的原则进行认定。另外，被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进的辩护人提出被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进在本案中仅系拉人头，未直接参与诈骗，处于从属地位，应认定为从犯。 经审理查明，2016年12月至2019年3月期间，被告人杨伟俊、邓锦荣招徕宋士文、吕承泽、宋士伟、蔡家进、蔡旭儒、史清晨、高志浩等人通过QQ、YY等通讯方式，由邓锦荣、杨伟俊在钓鱼网站开设虚假游戏交易平合，冒充网站平台业务客服，并联系他人提供二维码、银行账户等用于收取诈骗资金，隐匿资金流向。由宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒等人在穿越火线、QQ飞车、篮球在线等网络游戏平台以购买游戏账号为名，诱骗游戏玩家到杨伟俊、邓锦荣掌控的虚假游戏交易网站，进行“游戏账号交易”。游戏玩家在该虚假交易网站注册账号进行交易时，杨伟俊、邓锦荣等人通过后台修改数据等方式，向游戏玩家注册账户内填写销售金额，造成游戏账号已出售的假象。当游戏玩家在交易平合提现时，邓锦荣、杨伟俊充当平台“业务客服”，以资金冻结需充值解冻提现、“银行卡账号有误”、“整数不能提现”等为由逐步下套，诱骗游戏玩家按照其提供的二维码、银行卡账户充值，骗取其钱财。诈骗成功后，诈骗金额由提供收款二维码、银行账户等的第三方提成18%后，将剩余金额转到杨伟俊、邓锦荣使用的资金账户。后杨伟俊、邓锦荣通过自己使用的李某、周某等人银行账户以及支付宝、微信等支付方式，按照诈骗金额的65%至50%等份额分别分赃给宋士文、吕承泽、宋士伟、蔡家进、蔡旭儒、史清晨、高志浩等人，剩余诈骗所得由邓锦荣、杨伟俊二人平分。 现查明，被告人杨伟俊涉及诈骗他人钱财共计177.5832万元，分得赃款19.0578万元；被告人邓锦荣涉及诈骗他人钱财共计110.0584万元，分得赃款12.2825万元；被告人宋士文涉及诈骗他人钱财共计52.1301万元，分得赃款33.8846万元；被告人史清晨涉及诈骗他人钱财共计35.817万元，分得赃款17.9085万元；被告人宋士伟涉及诈骗他人钱财共计18.2224万元，分得赃款11.8446万元；被告人吕承泽涉及诈骗他人钱财共计19.1427万元，分得赃款12.4428万元；被告人高志浩涉及诈骗他人钱财共计11.133万元，分得赃款5.5665万元；蔡家进涉及诈骗他人钱财共计4.0354万元，分得赃款2.2195万元；被告人蔡旭儒诈骗他人钱财共计3.3872万元，分得赃款1.863万元。 部分具体事实如下： 1.2017年7月10日18时许，宋士文在“穿越火线”游戏网站向被害人曹某收购其游戏账，用昵称没毛病QQ与曹某互加好友后，宋士文以3150元的价格购买曹某账号为由，将曹某骗至杨伟俊掌控的“天猫3316”虚假交易网站上交易，骗取曹某3150元，2017年7月11日0时许，宋士文分到由董传辉银行账户转账赃款1890元。 2.2017年8月29日19时许，宋士文通过YY联系被害人马某收购其“穿越火线”游戏账号，双方互加YY好友后，宋士文以1000元的价格购买马某游戏账号，将被害人马某骗至由杨伟俊掌控的“网易812”的虚假交易网站上交易，骗取被害人马某5002元。同日，还诈骗其他被害人3000元。2017年8月30日0时许，宋士文分到由杨伟俊支付宝转账的赃款4800元。 3.2018年7月20日22时许，宋士文在“穿越火线”的游戏网站找到被害人胡某，后宋士文用283864151(昵称:没毛病)的QQ号和胡某互加好友，宋士文以500元的价格购买胡某游戏账号为由，将胡某骗至由杨伟俊、邓锦荣掌控的“众购0770”虚假交易网站上进行交易，骗取胡某1.45003万元。2018年7月21日2时许，宋士文分得由李某农业银行账户转账的赃款8000元。 4.2018年9月9日21时许，宋士文在“穿越火线”游戏网站向被害人刘某收购其游戏账号，用QQ1924965249(昵称:小老板)和刘某互相加好友，宋士文以1500元购买刘某游戏账号为由，将刘某骗至杨伟俊、邓锦荣掌控的“乐拍3081”虚假交易网站上交易，骗取刘某1.85002万元。2018年9月10日时，宋士文分到由李某农业银行账户转账的赃款1.0175万元。 5.2018年11月7日15时许，宋士文在“穿越火线”的游戏网站找到被害人兰某，用QQ(昵称:小老板)和兰某互加好友后，宋士文以1200元的价格购买兰某游戏账号为由，将兰某骗至由杨伟俊、邓锦荣掌控的“速派3849”虚假交易网站上交易，骗取兰某1.32002万元。2018年11月7日23时许，宋士文分到由李某农业银行账户转账的赃款7920元。 6.2018年11月8日18时许，宋士文在“穿越火线”的游戏网站向被害人张某收购其游戏账号，用QQ(昵称:小老板)和张某互相加好友，宋士文以600元的价格购买张某游戏账号，将张某骗至由邓锦荣、杨伟俊掌控的“速拍3849”的虚假交易网站上交易，骗取张某5401.1元。2018年11月9日，宋士文分得由李某支付宝转账的赃款2970元。 7.2018年11月22日13时许，宋士文在“穿越火线”游戏网站向被害人王某收购游戏账号，用QQ(昵称:小老板)与王某互加好友，宋士文以1000元的价格购买王某账号为由，将王某元骗至杨伟俊、邓锦荣掌控的“益玩6665”虚假交易网站上交易，骗取曹某1.10003万元，2018年11月23日0时许，宋士文分到由李某支付宝转账赃款6050元。 8.2019年1月19日13时许，史清晨在“QQ飞车”的游戏网站上找到了被害人于某，用QQ(昵称:我的江山谁敢夺)互加好友，史清晨以450元价格购买于某的游戏账号为由，将被害人于某骗至邓锦荣、杨伟俊掌控的虚假交易网站，骗取于某1.39502万元。同日17时许，史清晨在穿越火线的游戏网站找到了被害人王某甲，史清晨使用QQ1004436830(昵称:微光)与王某甲QQ号互加好友，以450元购买其游戏装备为由，将被害人王某甲骗至由邓锦荣、杨伟俊掌控的“电华游”虚假交易网站交易，骗取被害人王某甲1.00001万元。2019年1月20日13时许，史清晨使的微信账户分得赃款1.28万元。 9.2019年2月28日15时许，史清晨在“穿越火线”游戏网站找到高某，用QQ与高某互加QQ好友，以500元的价格购买高某游戏账号为由，将高某骗至由邓锦荣掌控的“壕新御城”虚假交易网站交易，骗取高某500元同日，史清晨还诈骗其他被害人1.05万元。2019年2月28日22时许，史清晨微信账号分得赃款5500元。 10.2019年3月2日16时许，史清晨在“QQ飞车”的游戏网站找到被害人刘某甲，用QQ(昵称:F、J)与刘某甲互加好友后，史清晨以600元的价格购买刘某甲游戏账号为由，将刘某甲骗至由邓锦荣掌控的“荣良阁”虚假交易网站交易，骗取刘某甲3000.1元。同日史清晨还诈骗其他被害人2250元。2019年3月3日1时许，史清晨微信账户分到赃款2600元。 11.2019年3月12日13时许，史清晨在“QQ飞车”的游戏网站上联系上被害人梁某，史清晨利用(昵称:Cc)和被害人梁某互加QQ好友之后，以12500元购买其游戏账号由，将梁某骗至由邓锦荣掌控的“速购想”虚假交易网站交易，骗取梁某1.2711万元。2019年3月12日20时许，史清晨用微信账号分到赃款3600元。 12.2019年3月17日13时许，史清晨在“QQ飞车”的游戏网站上找到了被害人屈某，利用QQ(昵称:Cc)和被害人屈某互加QQ好友之后，以1500元的价格购买屈某游戏账号为由，将屈某骗至由邓锦荣掌控的“速拍477”的虚假交易网站上交易，骗取屈某7500元，2019年3月17日22时36分左右，史清晨微信账户分到赃款4500元。 13.2017年6月3日21时许，宋士伟在“穿越火线”的游戏上联系到被害人蒋某甲，宋士伟与蒋某甲互加QQ好友，以2600元的价格购买蒋某甲游戏账号为由，将蒋某甲骗至由杨伟俊管理的游戏交易网站交易，骗取蒋某甲7802元。2017年6月4日10时许宋士伟分到从杨伟俊支付宝转账的赃款4680元。 14.2017年7月24日下午，宋士伟在“英雄联盟”的游戏上联系到被害人党某，宋士伟用与党某互加QQ好友，以1000元的价格购买党某游戏账号为由，将党某骗至杨伟俊管理的虚假游戏交易网站交易，骗取党某3043.2元。2017年7月24日23时许，宋士伟分到从杨伟俊支付宝转账的赃款1800元。 15.2017年7月22日16时许，吕承泽通过微信联系被害人朴某，以4000元购买其“穿越火线”游戏账号为由，将朴某骗至由杨伟俊掌控的“九游3350”游戏网站上交易，骗取朴某1.20001万元。2017年7月23日1时许，吕承泽分到赃款7000元。 16.2017年9月17日18时许，吕承泽在“穿越火线”游戏网站向被害人龙某收购其游戏账号，双方互加YY好友后，吕承泽以4200元价格购买龙某游戏账号为由，将被害人骗至由杨伟俊掌控的“游戏服务网”上交易，骗取龙某2.58001万元，2017年9月18日0时许，吕承泽分到赃款1.52万元。 17.2017年12月12日19时许，吕承泽在“熹妃传”游戏网站找到李某甲，吕承泽用微信号码与李某甲互加好，以5500元的价格购买李某甲的游戏账号，将李某甲骗至“腾讯031”虚假游戏交易网站，骗取李某甲3300元。 18.2019年3月26日13时许，高志浩在“穿越火线”游戏网站找到了被害人陈某，高志浩用QQ与陈某互加好友后，以1200元的价格购买陈某游戏账号为由，将陈某骗至邓锦荣掌控的虚假交易平台交易，骗取陈某1200元。同日18时许，高志浩在穿越火线游戏网站找到被害人吴某，高志浩使用的QQ与吴某互加好友，高志浩以2000元价格购买吴某游戏账号为名，将吴某骗至由邓锦荣掌控的“优意闪”虚假游戏交易网站交易，骗取吴某2000元。2019年3月26日22时许，高志浩使用微信账分得赃款1600元。 19.2019年1月18日16时许，蔡家进在“篮球在线”(NBA2Online，下同)游戏网站寻找到被害人蒋某乙，蔡家进用QQ与蒋某乙互加好友，以666价格购买蒋某乙游戏账号为名，将蒋某乙骗至由邓锦荣、杨伟俊管理的“易仙云城平台”进行交易，骗取蒋某乙2.43351万元，2019年1月19日13时40分许，蔡家进的微信账户收到赃款1.3365万元。 20.2019年2月28日13时许，蔡家进在“QQ飞车”的游戏网站找到被害人辛某，利用(昵称:NS)的QQ号和辛某互加QQ好友，以700元的价格购买辛某的游戏账号，将辛某骗至邓锦荣掌控的“壕新御城”虚假交易网站进行交易，骗取辛某1.19003万元。同日蔡家进、邓锦荣还诈骗另一QQ的被害人1700元，2019年2月28日22时48分许，蔡家进的微信帐收到赃款7400元。 21.2019年1月11日16时左右，蔡旭儒在“篮球在线”游戏冈站找到被害人胡某甲，蔡旭儒以1510元交易账号为名，将胡某甲骗至杨伟俊、邓锦荣掌控的“乐游9129”虚假游戏网站交易，骗取胡某甲7550元。2019年1月12日34分许，蔡旭儒使用微信分得赃款4150元。 22.2019年1月24日18时许，蔡旭儒在“篮球在线”游戏网站寻找到被害人闫某，蔡旭儒使用QQ(昵称:Hshin)闫某互加好友后，以750元的价格购买闫某的游戏账号为由，将闫某骗至杨伟俊、邓锦荣掌控的虚假游戏交易网站交易，骗取闫某750元，2019年1月25日12时50分，蔡旭儒的微信账户分得赃款412元。 23.2019年2月28日14时许，蔡旭儒在“阴阳师”的游戏网站上寻找到被害人方某，蔡旭儒用QQ(昵称:Hshin)和被害人方某互加QQ好友之后，以500元的价格购买方某游戏账号为由，将方某骗至邓锦荣掌控的“壕新御城”的虚假交易网站上交易，骗取被害人方某2503.1元。2019年2月28日22时32分左右，蔡旭儒的微信账户分到赃款1375元。 24.2019年3月17日21时左右，蔡旭儒在“QQ飞车”游戏网站找到被害人李某乙，用QQ和李某乙互相加好友，以1100元价格购买李某乙游戏账号为由，将其骗至由邓锦荣掌控虚假游戏交易网站交易，骗取李某乙1100元。2019年3月18日20时许，蔡旭儒用微信分得赃款600元。 25.2016年12月28日13时许，被告人杨伟俊伙同他人以400元的价格购买被害人柳某“倩女幽魂”游戏账号为名，将柳某骗至其掌控的“网易8214”虚假游戏交易网站交易，骗取柳某9202元。 26.2016年12月31日12时许，被告人杨伟俊伙同他人以1500元价格购买被害人李某乙“葫芦娃”游戏账号为名，将被害人李某乙骗至其掌控的“天猫8939”虚假游戏交易网站交易，骗取李某乙16502元。 27.2017年5月13日12时左许右，被告人杨伟俊伙同他人以500元购买被害人廖某游戏账号，将廖某骗至其掌控的虚假交易网站交易，骗取廖某2002元。 28.2017年5月15日15时许，被告人杨伟俊伙同他人以500元购买被害人王某丙“最终幻想觉醒”游戏账号为名，将王某丙骗至其掌控的“手游4508”虚假游戏交易网站交易，骗取王某丙3502元。 29.2017年5月17日，杨伟俊伙同他人以1300元价格购买被害人葛某“最终幻想觉醒”游戏账号为由，将葛某骗至其掌控的“九游9214”虚假游戏交易网站交易，骗取葛某16703元。 30.2017年5月25日14时许，杨伟俊伙同他人以1600元的价格购买被害人徐某“最终幻想觉醒”游戏账号为名，将被害人徐某骗至其掌控的虚假游戏交易网站交易，骗取徐某8002元。 31.2017年6月3日21时许，被告人杨伟俊伙同他人以1050元价格购买被害人宁某“葫芦娃”游戏账号为由，将宁某骗至其掌控的“天猫9754”虚假游戏交易网站交易，骗取宁某7252.10元。 32.2017年6月7日16时许，被告人杨伟俊伙同他人以4500元购买被害人时某“永恒纪元”游戏账号为名，将时某骗至杨伟俊掌控的“九游4353”虚假游戏交易网站交易，骗取时某4500元。 33.2017年6月7日15时许，被告人杨伟俊伙同他人以2300元购买被害人刘某丙游戏账号为名，将刘某丙骗至其掌控的“天猫4353”虚假交易网站交易，骗取刘某丙2300元。 34.2017年6月8日16时许，被告人杨伟俊伙同他人以550元购买被害人杨某已手游游戏账号为名，将杨某已骗至其掌控的“手游宝4353”虚假游戏交易网站交易，骗取被害人杨某已39452元。 35.2017年6月17日20时许，杨伟俊伙同他人以200元价格购买被害人徐某乙“最终幻想觉醒”游戏账号为名，将徐某乙骗至其掌控的“九游623”虚假游戏交易网站交易，骗取徐某乙1902.1元。 36.2017年9月11日14时许，杨伟俊用QQ号2519777195与被害人张某丙互加好友，以900元购买其账号为由，将张某丙骗其掌控“天猫9930”虚假交易网站交易，骗取张某丙6302元。 37.2018年12月11日13时许，被告人杨伟俊、邓锦荣伙同他人以2300元购买被害人皮某“穿越火线”游戏账号为名，将被害人皮某骗至“速拍3849”虚假交易网站交易，骗取皮某2300元。 38.2018年12月21日下午，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以1500元收购被害人程某“穿越火线”游戏账号为由，将被害人程某骗至“众购6129”虚假游戏交易网站交易，骗取程某16500.2元。 39.2018年12月26日17时许，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以22000元购买被害人熊某“篮球在线”游戏账号为名，将熊某骗至“乐游”虚假网站上交易，骗取熊某15998.1元。 40.2018年12月18日16时许，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以3000元购买被害人余某“穿越火线”游戏账号为由，将余某骗至“众购306”虚假游戏交易平台交易，骗取余某3000元。 41.2019年1月6日20时许，被告人杨伟俊、邓锦荣伙同他人以400元购买被害人吴某甲“篮球在线”游戏账号为名，将吴某甲骗至其掌控的“乐游9518”交易平合进行交易，骗取吴某甲5600.8元。 42.2019年1月13日15时许，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以4500元价格购买被害人刘某丁“篮球在线”游戏账号为名，将刘某丁骗至“畅游9344”虚假游戏交易平合交易，骗取刘某丁32500.24元。 43.2019年1月13日15时许，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以1500元购买被害人林某乙手游《问道》游戏账号为名，将林某乙骗至其掌控的“天猫572”虚假游戏交易网站，骗取林某乙共13670.2元。 44.2019年1月16日18时许，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以3000元价格购买被害人柴某“篮球在线”游戏为名，将柴某骗至其掌控的“星捷门”网游交易网站交易，骗取柴某3000元。 45.2019年1月19日15时许，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以4001元购买被害人刘某戊“篮球在线”游戏账号为名，将刘某戊骗至由其掌控的“电华游”虚假游戏网站交易，骗取刘某戊20005.2元。 46.2019年1月19日15时许，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以3000元购买被害人费某“篮球在线”游戏账号为名，将费某骗至由其掌控的“电华游”虚假交易平台交易，骗取被害人费某51000.5元。 47.2019年1月19日16时许，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以2700元的价格购买郭某“篮球在线”游戏账号为名，将郭某骗至“电华游”虚假游戏交易网站交易，骗取郭某2700元。 48.2019年1月18日15时许，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以1000元的价格购买被害人孙某“篮球在线”游戏账号为名，将孙某骗至其掌控的“易仙云城”虚假游戏交易网站交易，骗取孙某11000.2元。 49.2019年1月18日21时左右，邓锦荣、杨伟俊伙与他人以3000元购买被害人刘某己“篮球在线”游戏账号为名，将刘某己骗至其掌控的“易仙云城”虚假交易网站交易，骗取刘某己3300.5元。 50.2019年1月23日18时许，杨伟俊、邓锦荣伙同他人以20000元价格购买被害人查某“篮球在线”游戏账号为名，将查某骗至由其掌控的“速拍2303”虚假游戏交易网站交易，骗取查某50000.8元。 51.2019年3月2日，被告人邓锦荣伙同他人以800元价格购买季某“穿越火线”游戏账号为名，将季某骗至由邓锦荣掌控的“荣良阁“虚假交易网站，骗取季某800元。 52.2019年3月2日17时许，被告人邓锦荣伙同他人以1500元收购被害人孙某乙“篮球在线”游戏账号为名，将孙某乙骗至其掌控的“荣良阁”虚假网站上交易，骗取孙某乙4500.1元。 53.2019年3月4日16时许，邓锦荣伙同他人以7500元的价格购买被害人赵某“篮球在线”游戏账号为名，将赵某骗至由邓锦荣掌握的“荣良阁”虚假交易平台交易，骗取赵某7500元。 54.2019年3月25日14时许，犯罪嫌疑人邓锦荣伙同他人以1400元购买被害人陈某乙“篮球在线”游戏账号为名，将陈某乙骗至邓锦荣掌控的“速捷阁”虚假游戏交易网站交易，骗取陈某乙1400元。 55.2019年3月25日15时许，被告人邓锦荣伙同他人以2500元购买被害人吴某乙“篮球在线”游戏账号为名，将吴某乙骗至其掌控的虚假网游交易网站上交易，骗取吴某乙2701元。 56.2019年3月26日1时许，被告人邓锦荣伙同他人以800元的价格购买被害人郑某的“篮球在线”游戏账号为由，将郑某骗至在其掌控的“速捷阁”虚假游戏交易平合，骗取郑某21400.4元。 57.2019年3月27日15时许，被告人邓锦荣伙同他人以200元价格购买被害人王某丙“篮球在线”游戏账号为名，将王某丙骗至邓锦荣掌控的“优意闪”虚假交易网站交易，骗取王某丙5204.2元。 2019年3月28日，公安机关在广东省茂名市电白区博贺镇新沟三八路抓获被告人邓锦荣;在广州市荔湾区中山七路华福大厦抓获被告人杨伟俊;在中山市东升镇安乐一街3号抓获被告人蔡家进;同年3月29日在山东省滕州市洪绪镇团结村抓获被告人吕承泽;在滕州市滕阳路宏发停车场抓获被告人宋士伟;在滕州市公安局传唤宋士文到案。同年5月22日公安机关在广州市花都区华美都湖民工宿舍抓获被告人蔡旭儒，在山东省德州市陵城区抓获被告人史清晨、高志浩。被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒到案后如实供述了自己犯罪事实。被告人邓锦荣如实供了主要犯罪事实。 认定上述事实的证据如下： （一）客观证据 1.受案登记表，立案登记表，到案经过说明证实：重庆市公安局巴南区分局于2018年7月24日对被害人胡某（居住地巴南区）被诈骗案立案侦办。以及抓获被告人经过的情况。 2.被告人杨伟俊、邓锦荣、宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒的户籍信息证实：前述被告人涉案时已年满十八周岁，无影响刑事责任能力的情形。 3.被告人宋士伟的前科材料证实：被告人宋士伟2012年7月4日，因犯非法拘禁罪、诈骗罪，被山东省滕州市人民法院判处有期徒刑三年七个月。 4.搜查笔录及同步录像证实：2018年12月5日7时30分至45分，公安民警依法对被告人宋士文的人身及住处进行搜查，发现台式电脑一台、4G上网终端一部、codpad手机一部、vivo手机一部，农业银行卡一张。对上述物品予以扣押。2019年3月28日14时27分至14时47分，公安民警依法对被告人杨伟俊人身及山东省荔湾中山七路华福大厦6号401室进行搜查。搜查扣押物品：中国邮政储蓄银行卡一张，卡号为XXXX，中国农业银行卡两张，卡号分别为XXXX、XXXX，顺德农商银行卡一张，卡号为XXXX，中国工商银行卡一张，卡号为XXXX，磐驰电脑主机一台，金色OPPO手机一部，苹果手机一部。2019年5月22日11时17分至12时0分，公安民警依法对被告人史清晨人身及其住地山东省德州市陵城区华海湾御景园14栋2单元1301住所进行搜查。搜查扣押物品：蓝色华为mate20手机一部，香槟色苹果6Splus手机一部，黑色“kingston”字样硬盘一个，白色“BALLISTIX”字样内存条一个，中国农业银行卡一张，卡号为XXXX，中国邮政储蓄银行卡一张，卡号为XXXX，中国工商银行卡一张，卡号为XXXX，中国建设银行卡两张，卡号为XXXX、XXXX，紫色苹果6S手机一部。2019年3月29日10时23分至10时33分，公安民警依法对被告人吕承泽人身及其住地山东省枣庄市滕州市洪绪镇团结村附近租赁房进行搜查。搜查扣押物品：colorful480GB硬盘一个，tigo8GB内存条一个，白色meitu手机一部，白色mytel手机一部，手机SIM卡一张。2019年3月29日18时47分至18时58分，公安民警依法对被告人宋士伟人身及其住地山东省枣庄市滕州市金城花园4号楼1单元304住所进行搜查。搜查扣押物品：建设银行卡一张，卡号为XXXX，中国银行卡三张，卡号分别为XXXX、XXXX、XXXX，兴业银行卡一张，卡号为XXXX，黑色联想笔记本电脑一台（无电池），黑色OPPO手机一部，玫瑰金色苹果手机一部。2019年3月28日17时20分至17时48分，公安民警依法对被告人蔡家进人身及其住地中山东升镇安乐一街3号304租赁屋进行搜查。搜查扣押物品：黑色小米手机一部，白色魅族手机两部，黑色魅族手机一部，黑色联想笔记本电脑一台，银色惠普笔记本电脑一台，中国邮政储蓄银行卡两张，卡号分别为XXXX、XXXX，中国银行卡一张，卡号为XXXX，中国农业银行卡一张，卡号为XXXX，中国工商银行卡两张，卡号分别为XXXX、XXXX。2019年5月22日15时38分至16时5分，公安民警依法对被告人蔡旭儒人身及其住地广州市花都区华美都湖二期职工宿舍住处进行搜查。搜查扣押物品：苹果银色笔记本电脑一台、黑色苹果X手机一部、蓝色小米手机一部、粉色OPPO手机一部。在其粤KB706轿车内查获银行卡九张：中国农业银行卡两张，卡号分别为XXXX、XXXX，中国工商银行卡两张，卡号分别为XXXX、XXXX，广州农商银行卡一张，卡号为XXXX，中国建设银行卡两张，卡号分别为XXXX、XXXX，中国邮政储蓄银行卡一张，卡号为XXXX，广州农村信用社银行卡一张，卡号为XXXX。2019年3月28日16时58分至17时12分，公安民警依法对被告人邓锦荣人身及山东省茂名市电白区博贺镇新沟三八路18号房屋进行搜查。搜查扣押物品：灰色VIVO手机一部，移动电话卡一张，号码为XXXX，黑色DELL牌笔记本电脑一台，灰色TOSHIBA牌笔记本电脑一台，金色OPPO手机一部，白色无线数据终端一部。2019年5月22日11时12分至12时19分，公安民警依法对被告人高志浩人身及其驾驶的车辆以及其位于山东省德州市陵城区丁庄镇王蛮村195号住所进行搜查。搜查扣押物品：黑色华为荣耀10手机一部，中国工商银行卡一张，卡号为XXXX，中国银行卡一张，卡号为XXXX，中国农业银行卡一张，卡号为XXXX，黑色“kingston”字样硬盘一个，内存条一个。 5.电子数据检查笔录证实：公安民警依法对前述查获的电子设备中的微信、QQ、YY等软件使用记录，网页浏览记录等进行了提取，其中包含了本案被告人作案时使用的微信、QQ、YY等信息以及与被害人聊天记录等内容。 6.农业银行，工商银行账户流水证实：被告人吕承泽卡XXXX，2016年10月12日至2017年10月的资金流水情况以及卡XXXX，2017年10月至2019年3月28日的资金流水情况；被告人宋士伟卡XXXX，2016年10月4日至2017年9月30日的资金流水情况；被告人杨伟俊卡XXXX，2016年10月10日至2017年9月30日的资金流水情况以及卡6228481176694500379，2017年10月1日至2019年3月27日的资金流水情况；被告人宋士文卡XXXX，2016年10月4日至2017年9月24日的资金流水情况以及卡XXXX，2017年10月3日至2019年1月26日的资金流水情况；被告人史清晨卡6228480018224873897，2018年1月6日至2018年12月12日的资金流水情况；被告人宋士伟卡6228481316750986365，2017年10月3日至2018年9月22日的资金流水情况；被告人高志浩卡XXXX，2018年1月23日至2018年12月14日的资金流水情况；李某卡XXXX，2017年10月14日至2019年1月30日的资金流水情况；周某卡XXXX显示2018年5月25日至2018年12月3日期间，李某农业银行账户向其转款记录，转款之后当日即被从ATM机上提现，账面资金余额只留二十元不等零钱，2018年12月后，向周某卡汇入资金的账户为邓宁昌、鲁龙弢邮政储蓄账户，资金到账后当天即被提现取走。 7.支付宝、微信账户主体信息及资金流水查询证实：被告人宋士文、宋士伟、吕承泽、高志浩从李某银行卡、支付宝；被告人杨伟俊支付宝；被告人史清晨、蔡旭儒、蔡家进从微信收款金额为：2017年10月至2018年11月期间，被告人宋士文收款338846元；2017年10月至2018年11月期间，被告人宋士伟收款118446元；2017年7月至2018年8月期间，被告人吕承泽收款124428元；2018年6月至2019年3月期间，被告人史清晨收款194810元，其中有数笔从李某账户收款后即转给被告人高志浩，共计15725元；2018年7月至2019年3月期间，被告人高志浩收款55665元；2019年1月至2019年3月期间，被告人蔡家进收款22195元；2019年1月至2019年3月期间，被告人蔡旭儒收款18630元。 8.取款视听资料证实：周某卡XXXX在2018年12月1日至2019年1月4日期间在茂名分行ATM机上存取款；被告人邓锦荣于2018年12月4日、12月3日、12月27日、2019年1月5日、1月6日取款；被告人杨伟俊于2019年1月9日、14、16日取款；李某卡XXXX在2018年11月4日15时13分05秒、2018年12月2日12时44分23秒在电白支行ATM机上存取款；被告人杨伟俊于2018年9月12日无卡存款4000元至被告人宋士文账户。 9.被告人邓锦荣的声音提取笔录及声纹鉴定意见证实：2020年1月21日14时48分至56分，公安机关在重庆市巴南区看守所，现场让邓锦荣朗读事先准备好的文字材料，提取邓锦荣的声音，并收录保存。2020年2月10日18时44分至54分，公安机关从渝公巴（网）检[2019]11号电子数据检查笔录提取出编号为XC20190401－001电子数据，从中提取了QQ（昵称“╰つ被忽略的一种角色”）与QQ（昵称“急急急”）语音对话：QQ发送的语音为普通话：提取共6条语音文件，文件压缩后命名为“检材01”。用同样方法，用手机登录的QQ发给QQ的语音，提取共计5条语音文件，文件压缩后命名为“检材02”。对上述提取笔录中提取的声音检材与样本检材，通过《法庭科学语音同一认定技术规范》（GA/T1433－2017）进行检验，检材1、检材2中的男性说话人是样本1中的邓锦荣。 （二）主观证据 1.证人唐某乙证言证实：2018年12月份至2019年3月份底的时候，她帮别人转过十次左右的钱，就是那个人先给她现金，然后她通过微信扫描收款二维码从她的微信账户里转钱，那个人再用现金支付转账金额的百分之一作为她的提成。她记得的收款二维码有两个，昵称分别是“给铸成者”和“AAA”。她有两个微信号，一个微信号是：XXXX，昵称是：（佳乐福水果。上排小学旁），这个微信绑定的电话：XXXX，另一个微信号是：XXXX，昵称：佳乐福水果店XXXX，这个微信号绑定的电话是XXXX.微信号XXXX绑定了这两个银行卡：工商银行（XXXX，开户人是：唐某乙）、中国银行（XXXX，开户人：唐某乙）。微信XXXX绑定了中国邮政储蓄银行卡（XXXX，开户人：唐某乙）。 2.证人蔡某甲、蔡某乙的证言证实：2019年2月21日他们和蔡家进、蔡某甲都在搞诈骗，他们加的诈骗群“开门红群”、“按时上班”等，他们在“按时上班群”提供的游戏交易平台做诈骗。开门红群的群主是“被忽略的一种角色”。 3.证人黄某乙的证言证实：2019年2月初的时候，他妹夫邓锦荣就经常带着他妹妹陈某丙到他家来，还带了一些笔记本电脑过来，然后就躲在2楼客厅左侧的卧室里面，他看见邓锦荣在房间里用电脑和别人聊天，有时候邓锦荣也在客厅使用电脑，再加上平时邓锦荣的行为也比较可疑，所以他就怀疑邓锦荣应该是在从事诈骗，有时候邓锦荣还会带一个叫“阿涛”的男子到他家来，来了之后也是和邓锦荣一起待在客厅左侧的卧室里面。 4.被害人胡某、兰某、刘某、张某、马某、曹某、王某、龙某、朴某、李某甲、蒋某甲、党某、辛某、蒋某乙、胡某甲、方某、闫某、李某乙、屈某、于某、王某甲、高某、刘某甲、梁某、陈某、吴某、李某乙、柳某、廖某、葛某、徐某、宁某、时某、杨某已、刘某丙、徐某乙、张某丙、王某丙、皮某、程某、熊某、余某、刘某丁、柴某、林某乙、郭某、吴某甲、刘某戊、费某、查某、刘某己、孙某、赵某、陈某乙、王某丙、季某、孙某乙、吴某乙、郑某的陈述及聊天、转账记录或截图证实：前述被害人在网上玩游戏时，有人以收购游戏账号的名义与前述被害人先互加QQ好友，随后要求前述被害人前往指定的虚假游戏交易平台进行交易，待前述被害人按照该平台要求填好相关信息后，平台会显示账号交易成功，前述被害人发起提现申请时，平台会提示提现失败，前述被害人向平台客服反映，平台客服会告知前述被害人资金被冻结，要求前述被害人充值解冻，待前述被害人充值后，依然无法提现，平台客服会告知前述被害人，充值金额中需带有角分，前述被害人继续充值后，仍不能提现，平台客服会继续以充值金额不对或需要成为平台VIP等理由要求前述被害人继续充值，直至前述被害人意识被骗。前述被害人在发现无法提现时，还会联系游戏账号购买者，该购买者会告知前述被害人与平台客服进行联系。 5.被告人杨伟俊的供述证实：他被抓获的时候搜查出来他的5张银行卡，一部OPPO手机、一部苹果手机和一台台式电脑主机这些东西都是他在使用，其他人没有使用过。 6.被告人邓锦荣的供述证实：2018年6、7月份的时候，他和杨伟俊商量搞诈骗，他们在网上学会了通过购买游戏账号骗钱的手段。接着杨伟俊建了一个群，他们拉了一些人来帮他们做事，给这些人65%的提成。随后，杨伟俊在网上找了个做假游戏账号交易网站的平台。平台落实好后他和杨伟俊一起落实了洗钱的人，准备好以后，就开始做诈骗了。他和杨伟俊就在QQ群里面喊开工了，下面的人就在各游戏里面寻找卖游戏账号的，有卖的就会先加QQ，谈好后，钓鱼的人就喊卖游戏账号的人到他们准备好的假游戏账号交易平台里进行交易，钓鱼的人会把网址发送给被游戏账号的人，卖游戏账号的人进入网站后就需要在网站上进行注册，注册的内容要填写游戏名称、角色名称、游戏账号和密码、联系QQ、卖游戏账号的价格，填写好后就注册成功了，之后这个卖账号的就会联系钓鱼的人去他们那个平台上买账号，然后钓鱼的人就和他们确认这个卖账号的是否在平台上注册好，注册好之后他们会把卖账号的注册信息发送一套给钓鱼的，这个过程称为拿资料，钓鱼的就会让杨伟俊在网站后台给卖账号的注册信息里修改出打算卖的价格，钓鱼的就会给被害人说他已经打钱到这个网站的账号里了，受害人用银行卡提现的时候，杨伟俊看见后就会在网站上修改受害人的银行卡号，受害人提现失败后，就会联系他们留在网站上的QQ号，这个QQ号称为业务客服，杨伟俊就会告诉受害人银行卡填写错误，要求重新填写，并且现在资金已经冻结，要求受害人在网站上充值解冻，受害人就会在网站上点击充值，这时候会出现一个收款二维码，被害人充值后这个钱会直接到了帮他们提供二维码的洗钱方那里，受害人充值后他们还是会继续说充值得金额没有零头，不能提现，让受害人继续充值，有的受害人知道被骗了就不会充值了，但是有的受害人会继续充值。洗钱的人扣除18%的手续费，会把剩下钱会打到他们提供的银行卡里面，他们把剩下的钱用支付宝或者现金存款等方式转给钓鱼的人，钓鱼的人提成60%或者55%，剩下的27%会由他和杨伟俊平分。他们收款的银行卡是他在网上找人买的农业银行卡，户主是李某，之前用这张卡帮不认识的人收取过赌博的钱，后面他和杨伟俊开始做诈骗之后，就使用这张卡收取他们诈骗的钱。这张卡大约用了一个多月。之后他们又联系了一个钓鱼的，帮他们买了一张户主叫周某的工商银行卡收钱，这张卡也是使用了大概一个多月，2019年1月就没有用了。他使用的QQ昵称我记得有“周星驰”、“摸摸哒”。杨伟俊使用的QQ昵称叫“请叫我邓超”，杨伟俊主要是充当网站平台的客服，他主要是负责在网站上将卖游戏账号注册好的资料拿给钓鱼的人，联系洗钱的二维码是他和杨伟俊都会做。2019年1月份之后，他就没和杨伟俊一起做了，2019年3月20几号他就和一个叫“阿涛”的人开始做诈骗。他帮“阿涛”钓鱼后负责将卖账号的人的资料发给那些帮他们钓鱼的人。他使用的昵称“大河向东流”了。阿涛这个群叫“开门红”，阿涛在群里QQ昵称叫“优意闪”，阿涛本身的QQ昵称“被忽略的一种角色”。在黄某乙家后面找到的两台笔永本电脑和手机是他从黄某乙家扔出来的，其中一台小的笔记本电脑是他的，另一台大的笔记本电脑和手机是阿涛的。 7.被告人宋士文的供述证实：2018年7月份的时候,他开始正式做这个诈骗，他用自己的QQ号（昵称“许多年以后”）加了上家的QQ号（昵称“摸摸哒”和“请叫我邓超先生”）开始诈骗。上家给了他一个其他的QQ号用于诈骗。他把QQ的昵称修改成“没毛病”。2018年9月份的时候，“没毛病”QQ号出问题了，他在淘宝上买了一个QQ号来做诈骗，昵称“小老板”，一直做到2018年10月份的月底。他通过在游戏里面找卖游戏账号的玩家，让玩家在上家提供网站平台上交易，这个游戏交易平台网站是假的，被害人将游戏账号挂到交易平台上之后，他的上家就在平台上给被害人在交易平台注册的信息上写了一个虚拟的资金，然后被害人就会提现，他的上家就会以各种理由让被害人往平台里面充钱才能提现的方式骗取被害人的钱。他就是负责把被害人骗到交易网站的平台上面去，剩下的就是他的上家负责操作了。 8.被告人史清晨的供述证实：2018年6月,他开始干诈骗，上家用一个周星驰的头像的QQ加他好友之后，他就开始学着作诈骗，他按照上家的安排在各种游戏里面寻找打算买卖游戏账号的用户，谈好价格，并称为了安全在他上家指定的游戏网站里交易，这些个游戏网站在百度里搜索的时候一般都会在第一位，卖账户的人打算卖号的话就会在里面填写相应的信息，他在该网站上有个账号，名字是随便编的，这个账号主要用来看客户上架的记录，卖家填好后他就会给上家说客来了，然后上家就会修改卖家在网站注册的信息，显示卖家账号里已经有了相应的钱，上家看到卖家填写的信息会将该信息发给他一套。卖家提现的时候会出现无法提现的情况，他就会告诉卖家找业务客服联系，业务客服是上家操作的，最后骗了多钱上家会告诉他，最开始按照25%的提成获利，后来是50%的提成获利，期间他更换一次和老板联系的QQ号，老板换过几次QQ，有周星驰头像的“摸摸哒”、“大河向东流”、“悟空”，他最后使用的QQ名字叫急急急，上家最后使用的QQ叫被忽略的一种角色，算是个动画的小孩图像。他骗人用的QQ昵称是“cc”两个字母，今年联系不到上家，他就把昵称改为“晨曦”。他使用微信收钱，他把二维码发给上家，上家转钱给他。一般白天骗到了当天晚上就会转钱，也有第二天转的，微信绑定的是XXXX。期间，他大概获利三四万元。 9.被告人宋士伟的供述证实：2018年3、4月份，他开始从事诈骗，他先是进了一个QQ群，他的弟弟宋士文和吕承泽也在里面，他使用的QQ号。他在“穿越火线”等游戏里发布收号广告，收号的价格自己乱写，有卖号的玩家跟他私聊，聊好之后就加他QQ好友，他就让游戏玩家进入他上家提供的网址，剩下的事情就是上家操作。上家通过微信或支付宝转账给他分成。他一直做到2018年11月份，因他堂弟宋士文出事被抓，他就没做了。他上家的QQ号都是小号，昵称都是“邓超”、“周星驰”之类。他的微信（账号：XXXX，从2017年下半年直到2018年五六月份使用这个微信收上家给的提成；另外一个微信号是用手机号XXXX注册的，昵称“放手一搏”，从2018年七八月份开始用来收上家给的提成）绑定的尾数为4250的建设银行卡和尾数4670的银行卡，支付宝（账号：XXXX及XXXX，从2017五六月开始也使用支付宝收上家的提成）还绑定尾数为0910的中国银行卡。2018年7、8月份的时候，他的上家通过QQ联系他，让他帮忙弄一张银行卡，他就找朋友弄了一张“周某”身份证开的银行卡，办好之后是通过快递寄过去的，邮寄地址是广东，收件人是杨先生。在这个时间段。上家昵称为“周星驰”的通过QQ让他用微信帮忙收钱。他就去找了一些朋友借了些微信号来收钱，他把这些微信收款的二维码截图发给“周星驰”，收到钱后，“周星驰”就会发一个收款的商户二维码，他就把收到的钱转到“周星驰”发给他的二维码里面。如果过了晚上十点收到的钱，“周星驰”就会让他先把微信里面的钱提到他的银行卡里面，然后通过ATM机把钱取出来之后再存到一个农业银行名叫“李某”的账户上。他使用的QQ号有XXXX、XXXX和XXXX。XXXX这个QQ号用过的昵称有“一休哥”、“小和尚”、“放手一搏”和“活着”，这个QQ号是他从2017年五六月份开始使用用来钓鱼。他上家的QQ的昵称有“摸摸哒”、“星爷”、“请叫我邓超”、“请叫我邓超先生”。 10.被告人吕承泽供述证实：2017年3月份左右，他用账号为XXXX的QQ号加了上家，上家就在QQ上教他怎么骗钱，然后他就在穿越火线游戏中做了两单。上家就把他拉进群聊（大吉大利今晚吃鸡），上家是群管理员，其他人都是跟他一样去拉业务的。具体的操作流程，有一种是登入穿越火线的游戏账号，然后开个房间，房间名字一般改成“买个号，有卖的进”，等人进来，接着跟对方聊天，再加上对方的QQ号，跟对方谈好价钱后，他就发给对方游戏交易平台的名字，让对方将要出售的游戏账号挂到该平台上去卖，他就告诉上家（交易成交价+穿越火线）上架了，然后找上家拿资料，上家就会发一串游戏资料过来，他核对后，就和卖家沟通，说他现在去买了，然后他就更改卖家的账号密码，并告诉卖家交易成功了，让卖家去平台提现（平台名称叫“众购XX”，X代表数字，数字也会经常换），提现是肯定提不到，他就会让卖家去去找客服解决，相信的，他就会找卖家聊天，让卖家按照客服的要求做，不相信的就直接拉黑。第二种操作就是，登入YY，然后进入英雄联盟游戏的开黑房，然后在里面问有没有人要卖号，后面的流程跟前面也一样了。他老乡宋士文、宋士伟都是他带入行的。他和上家联系用XXXX的QQ号，昵称有时候叫黑起来，有时候叫犯我中华者虽远必诛，上家的QQ昵称是“邓超”、“周星驰”。2017年7、8月份开始诈骗。他中国工行银行卡尾数6365收过上家分的分成，后来丢了，就补办了XXXX这张银行卡，后来他提成的钱都是打到这张卡上。他有两个上家老板，一个是周星驰图像、一个是欢乐大家庭，吃鸡的图像。他微信号XXXX，昵称人潮拥挤，2018年六七月份开始使用他用这个号收过上家的分成。他使用的支付宝账号XXXX，上家有个叫李某的通过支付宝给他转过钱。 11.被告人高志浩的供述证实：2018年下半年7、8月份的时候史清晨给他介绍了游戏诈骗这个事情，并介绍的一个上家叫摸摸哒，头像周星驰，期间换过一次周星驰的头像，但是还是周星驰的头像，只是图案不同。上家分给他诈骗所得的50%，是通过支付宝转账到他的XXXX账号里，年前都是一个叫“*嘉欣”的支付宝账号转账过来，他去年农历的11月初8的时候他就不再给摸摸哒做了。今年3月份的时候史清晨喊他继续做这个，上家还是摸摸哒，这次做到3月底。他诈骗的流程就是，他和卖账号游戏玩家交流，先加QQ谈价格，然后让对方到上家指定的游戏平台交易，平台的名字比较多，如易玩、易淘、优易闪这些，后面还会跟个数字尾号，卖号的如果相信这个网站，就会上网站注册上架，他和这人谈的价格，他会告诉上家，上家一般会给他发送一套卖家的信息，包括账号密码，然后上家会按照谈好的价格给卖家的账号信息里修改为相应的数值让卖家提现，卖家肯定提现不成功，提现不成功的话一般卖家会自己去找网页上标注的业务客服QQ，有时候他也会告诉卖家去找业务客服，具体后面喊卖家充值的事情都是上家以业务客服的名义操作，骗了多少钱，上家会告诉他，正常来说上家会第二天凌晨结账，多的也有过几天结账。他用支付宝账号收取获利分成，支付宝绑定的是一个农业银行卡和工商银行卡，之前绑定过中国银行卡，总共获利了大概一万多元。他上家后来让他加了另一个QQ号码，那个QQ号码的昵称叫被忽略的一种角色。他跟上家联系的QQ一直都是用叫“老六”的QQ，他和卖号人联系的QQ一直都是用的带有“小二”字样的昵称。他主要在穿越火线和QQ飞车游戏平台上进行诈骗。微信账号一直是他个人在使用，绑定的手机是XXXX。 12.被告人蔡家进的供述证实：2019年2月21日，他买了二手电脑，开始诈骗。他上家就是“按时上班”、“开门红”、“粉丝群”。“开门红”的群主QQ昵称基本上每天都会变，最后一个使用的昵称是“优意闪”。他这三个群里的昵称为“神经刀”。使用的平台有“众购”“优意闪”、“迅游”“玉仙云城”。每次开始诈骗之前，老板就会在QQ群里面说交易平台的名称，并说开工了，然后他们就开始登录游戏，去游戏里面找玩家、买游戏账号，如果玩家诚心卖号，他就会叫玩家加他的QQ发游戏装备的截图，看了后他就让玩家去游戏交易平台上交易，并把老板提供的交易平台名称告诉玩家，玩家就会去这个交易平台上架游戏账号，玩家上架游戏账号后，老板就会把玩家的游戏账号、密码及电话号码等资料通过QQ发给他，他就登录游戏修改玩家密码。更改密码后，玩家就会以为游戏账号已经交易成功了，然后玩家就会去交易平台提现，会发现里面的钱被冻结了，就去找交易平台客服解冻，这个客服就是老板在扮演，客服就会给玩家说需要充值才能解冻，不管玩家充值多少钱都不可能解冻的，玩家充值多少钱就相当于被骗了多少钱。玩家被骗了之后，老板就会把玩家一共被骗的钱截图发在QQ群里面。第二天老板就会结账给他，一般55%提成。他有三个老板，一个是“按时上班”QQ群的群主，昵称“萌兔兔”；一个是“开门红”QQ群，上家的QQ昵称叫“悟空”、“被忽略的一种角色”、“大河向东流”，另外群主的昵称每次都会改成交易平台的名称，他被抓的时候，“开门红”的群主昵称是“优意闪”；一个是“粉丝群”QQ群的群主。他和上家联系一共有两个QQ号，一个QQ号的昵称“神经刀”，这个QQ号的昵称以前叫“极速三刀流”，另一个QQ号的昵称叫“世间万物皆可盘”。 13.被告人蔡旭儒的供述证实：他是在“开门红”群里做诈骗。开门红QQ群的群主是“被忽略的一种角色”、“悟空”、“大河向东流”中的一个，这两个都是群主。他在QQ飞车、QQ炫舞、阴阳师这三个游戏里面注册账号，然后在游戏里面宣传说要买号，然后就有被害人会找他卖游戏账号。然后他们就在QQ上谈交易，他就会将游戏平台的名字发给被害人，被害人自己去平台上发布卖号信息，然后群主就会把被害人注册的信息发给他确认一下，确认好之后，群主就会在被害人注册的账号信息里写入一个虚拟的金额，然后被害人就会去平台上提现，群主就会找各种理由给被害人说平台上的金额被冻结了，然后让受害人去平台上去充值解冻，受害人充值了钱后，群主就会将这笔钱的55%的提成给他。假游戏交易平台的名字经常换，有“众购XXX”，“壕新御城”等。他通过QQ将微信收款二维码发给群主“被忽略的一种角色”他的微信号是XXXX，这个微信号是他老婆许靖菩的身份证绑定的，微信银行也是他老婆的名字的银行卡。他使用QQ号“八荒斩”和群主专门联系。还有一个叫“Hshin”的QQ，这个QQ专门用来诈骗用的，还有一个“回炉重造猪猪男孩”也是诈骗用的。 上述证据及相关指认、辨认笔录，收集程序合法，内容客观真实，证据与证据之间相互印证，证据与事实之间相互关联。其中，被告人杨伟俊参与诈骗的事实，有在案被告人的供述，被害人的陈述，银行流水，手机电子数据等证据予以佐证。 基于对上述证据的分析，本案的相关书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，相关笔录及电子数据等证据能相互印证，足以证明被告人杨伟俊、邓锦荣、宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒实施诈骗的事实，证据之间没有无法排除的矛盾和无法解释的疑问，已经形成证据锁链。 本院认为，被告人杨伟俊、邓锦荣、宋士伟、史清晨、宋士文、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，利用互联网骗取不特定人员钱财，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人杨伟俊、邓锦荣、宋士文所涉诈骗数额特别巨大；被告人史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒所涉诈骗数额巨大。公诉机关指控前述被告人的罪名及主要犯罪事实成立。 被告人杨伟俊辩称没有参与任何诈骗，经查，现有在案证据已足以证实杨伟俊与邓锦荣合谋实施诈骗的事实。被告人杨伟俊的辩解意见不能成立，本院不予采纳。 关于本案犯罪金额的计算问题。公诉机关是以被告人杨伟俊、邓锦荣与被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒之间微信、支付宝转账及银行流水中涉及诈骗提成的资金数额，结合被告人供述参与诈骗的时间段，先累加出被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒所获的诈骗提成。并按照被告人所供分赃比例，依有利于被告人的原则，计算得出了被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒所涉的诈骗数额。再依据被告人杨伟俊、邓锦荣的在案手机、电脑中与被害人存在转账、支付记录及聊天记录涉及的资金数额，结合被告人杨伟俊、邓锦荣的供述，累加得出了被告人杨伟俊、邓锦荣与其他钓鱼者涉及的诈骗金额。最后，累加被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒的诈骗金额，计算得出了被告人杨伟俊、邓锦荣的诈骗金额。对于分赃比例的确定，被告人宋士文、宋士伟、吕承泽于2017年即参与诈骗，结合被告人邓锦荣的供述，实施诈骗之初为吸引钓鱼者，分赃比例定为65%，故依有利于被告人的原则，对前述三名被告人按65%的确定分赃比例；被告人蔡家进、蔡旭儒、史清晨、高志浩2018年6月或2019年后参与诈骗，故按照前述被告人所供最高分赃比例确定，其中对蔡家进、蔡旭儒按照55%的分赃比例确定；对被告人史清晨、高志浩按照50%的分赃比例确定。综上，前述计算方式客观、合法、合理，符合本案事实，本院予以确认。本案被告人及其辩护人提出关于诈骗数额计算方式不当的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于本案从犯认定问题，首先，被告人杨伟俊、邓锦荣对被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒并无管理权限，被告人杨伟俊、邓锦荣发布诈骗指令并不带有强制性，是否参与，决定权完全由被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒自主决定；其次，诈骗行为中，目标的选择、信任的建立对诈骗的成功至关重要。本案中，被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒在诈骗行为中处于选择诈骗对象的角色，即挑选有游戏账号出售需求的这一目标人群，前述被告人通过与被害人建立信任关系，引导被害人到指定的虚假交易平台上进行账号交易，而在出现交易障碍时，前述被告人也会要求被害人直接联系平台客服，进而通过被告人杨伟俊、邓锦荣骗取玩家钱财。因此，被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒在整个诈骗行为中，地位重要、作用突出；其三，诈骗所得款项虽由被告人杨伟俊、邓锦荣负责分配，但赃款分配也需得到被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒的认可，且在分成比例上，被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒至少也是平分。综上，被告人杨伟俊、邓锦荣与被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒在整个诈骗行为中，并非隶属关系，仅因分工不同，系合作关系，因此，不应对被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒认定为从犯。被告人宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进的辩护人提出关于从犯认定的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人史清晨及其辩护人提出，史清晨的分赃金额中有部分为代被告人高志浩所收的辩解、辩护意见。经查，被告人史清晨的未婚妻刘美丽与被告人高志浩之间虽存在其他资金流水，但史清晨与高志浩本系朋友关系，存在资金往来亦属合理，现无证据佐证史清晨关于代收诈骗提成的辩解，且高志浩当庭否认史清晨帮其代收过诈骗提成。因此，被告人史清晨及其辩护人提成的前述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人高志浩提出没有参与指控的第24笔诈骗行为的辩解意见。经查，对于该笔诈骗行为的指控，有被告人高志浩的供述、被害人的陈述以及QQ信息、聊天记录、转账记录等客观证据予以佐证，被告人高志浩并未举示足以推翻该笔指控的其余证据。因此，被告人高志浩的辩解意见不能成立，本院不予采纳。 被告人宋士伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；到案后，被告人邓锦荣、宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒如实供述了全部或主要犯罪事实，可从轻处罚；前述被告人当庭表示认罪认罚，可从宽处理。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨伟俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2031年9月27日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 二、被告人邓锦荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2029年11月27日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 三、被告人宋士文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵1个月7日，即从2019年3月29日起至2029年2月21日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 四、被告人史清晨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年5月22日起至2025年11月21日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 五、被告人宋士伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金十万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年3月29日起至2024年5月28日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 六、被告人吕承泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年3月29日起至2024年3月28日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 七、被告人高志浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金九万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年5月22日起至2023年11月21日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 八、被告人蔡家进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2022年3月27日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 九、被告人蔡旭儒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵1个月7日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十、责令被告人杨伟俊、邓锦荣、宋士文、史清晨、宋士伟、吕承泽、高志浩、蔡家进、蔡旭儒退赔各自所涉被害人经济损失。 （退赔款限判决生效之日起十日内退赔） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘天柱 人民陪审员  高 田 人民陪审员  陈丽平 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  吴晓艳 书 记 员  罗馨柔