云南省弥渡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云2925刑初203号 公诉机关弥渡县人民检察院。 被告人周运林，男，1977年12月26日生，汉族，初中文化，个体经营，陕西省岚皋县人，住云南省昆明市西山区。因本案，2018年4月27日被刑事拘留，同年5月25日释放；2020年7月10日被刑事拘留，同日变更为监视居住；同年8月13日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。 辩护人李超，云南榆泰律师事务所律师。 被告人彭某1，男，1970年8月19日生，汉族，大学文化，个体经营，广东省普宁市人，户籍登记地广东省普宁市大坝镇，现住云南省德宏州。因本案，2018年5月23日被刑事拘留，同年6月15日变更强制措施为取保候审；2020年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。 辩护人杨宏波，云南云岭律师事务所律师。 被告人杨某1，男，1990年9月26日生，白族，初中文化，农民，云南省剑川县人，住剑川县金华镇。因本案，2020年9月8日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。 辩护人李涛，云南欣晨光（大理）律师事务所律师。 辩护人吴卓名，云南欣晨光（大理）律师事务所律师。 弥渡县人民检察院以弥检一部刑检刑诉[2020]187号起诉书指控被告人周运林、杨某1、彭某1犯开设赌场罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。经大理白族自治州中级人民法院指定管辖，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月30日公开开庭审理了本案。弥渡县人民检察院指派检察员孔宪府、陈晓明、周国文出庭支持公诉，被告人周运林及其辩护人李超，被告人杨某1及其辩护人李涛、吴卓名，被告人彭某1及其辩护人杨宏波等到庭参加诉讼。现已审理终结。 弥渡县人民检察院指控：2014年间，邓某1等人合谋欲在大理市进行世界杯足球比赛赌球，并经他人介绍后认识被告人周运林，邓某1向周运林提出组织世界杯赌球，约定赌场盈利的2%返利给邓某1方。同年6月15日至2014年7月9日间，由周运林在昆明坐庄接盘，邓某1安排被告人彭某1、杨某1及杨某2、兰永某某等人在大理市组织赌客参与世界杯赌球，并提供金港四楼办公室及办公电话用于接取赌球投注单。邓某1安排杨某2、彭某1、兰永某某、杨某1负责接单、记单并向昆明的庄家周运林报单，杨某2负责赌资结算。经检查及司法会计鉴定，邓某1、杨某2、杨某1、彭某1组织投注世界杯足球比赛赌球48场，参赌投注人员109人、684人次，投注金额共计3109.9996万元；邓某1方接收赌客投注后报单至周运林处的世界杯足球比赛赌球22场，投注单投注金额为393.385万元。从2014年6月15日至30日，杨某2等人通过自动取款机存款、转账及银行柜台转账，共计向周运林转、存人民币310.21万元，周运林账户转账给杨某1账户金额113.915万元。 破案后，公安机关分别扣押参赌人员邱某1、杨某3、李某1的赌资人民币4万元、10.702万元、10万元。 被告人周运林、彭某1、杨某1经公安民警电话传唤到案，周运林、彭某1如实供述犯罪事实。此外，邓某1、杨某2、兰永某某均已另案判刑。 认定上述事实的证据如下：1、书证：户口证明、客户投注单等书证；2、证人证言：证人杨某3等人的证言；3、被告人供述和辩解：被告人周运林、杨某1、彭某1的供述和辩解；4、鉴定意见：司法会计鉴定意见书；5、检查、辨认笔录：检查笔录、辨认笔录及照片；6、视听资料光盘。 公诉机关认为，被告人周运林、杨某1、彭某1无视国家法律，为牟取非法利益，于2014年世界杯期间与邓某1等人共同开设足球比赛赌球赌场，被告人周运林在昆明市坐庄，被告人杨某1、彭某1及杨某2受安排负责接单、登记投注单并向周运林报单，杨某2还负责赌资结算，组织参赌人员109人684人次投注赌博，共参赌投注比赛48场，投注金额计3109.9996万元，邓某1获取红利，周运林收取310.21万元，彭某1、杨某1领取高额工资，周运林、杨某1、彭某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属情节严重。在共同犯罪中，周运林起主要作用，彭某1、杨某1起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定，周运林系主犯，彭某1、杨某1属从犯，应当从轻或者减轻处罚。周运林、彭某1经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，有自首的从轻处罚情节。被告人周运林、彭某1在庭审中自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人周运林判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人杨某1判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人彭某1判处有期徒刑二年四个月，并处罚金。特提起公诉，请依法判处。 被告人周运林辩称：对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚，但转给大理一方的钱不仅仅是杨某1一个账户，我实际获利没有190多万，请求法庭从轻处罚。辩护人李超提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人周运林犯开设赌场的罪名和事实没有意见，但其有以下量刑情节：1、被告人周运林经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述自己的罪行，属于自首情节，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人周运林当庭自愿认罪认罚，其法律效果与签署认罪认罚具结书的效力一致，应当对其予以从宽处理；3、被告人周运林在2014年6月世界杯期间利用澳门皇冠赌博网站的世界杯赌博赔率，接受大理邓某1方的下注进行赌博，该行为具有双重性，对于周运林来说是和邓某1方对赌的赌博行为，对于邓某1方来说是开设赌场的行为，因非公开进行，社会危害性有限；4、被告人周运林赌博获利金额不大，请法庭充分考虑获利金额，酌情从轻处罚。综上所述，建议法庭对周运林在有期徒刑三年至三年六个月之间量刑。 被告人彭某1辩称：没有共同组织、开设赌场，也没有组织赌客投注，是被迫去写投注单，对投注金额、输赢不清楚，没有拿到高额工资和一分钱。开始不认为犯罪，现在知道了，愿意认罪认罚，希望法庭从轻、从宽处罚。辩护人杨宏波提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人彭某1构成犯罪没有异议，但应当以赌博罪定罪量刑。本案发生在世界杯期间赌球，赌博方式单一，具有临时性、短暂性的特点，不符合开设赌场所要求的持续性和稳定性，赌球期间具体实施管理的是邓某1集团中的杨某2，彭某1未投入资金及设备，也未提供开展赌博活动的场所，未组织招募过赌客和工作人员，赌资并非由彭某1控制，故彭某1以赌博罪的共犯定罪处罚更为恰当。对于量刑情节，对公诉机关认定的自首、从犯情节不持异议，但还应当考虑以下几个方面：1、邓某1团伙长期在金港从事暴力违法犯罪活动，邓某1邀约彭某1去参赌、记录单号，对时在下关金港开茶餐厅的彭某1是不敢不从的，其精神上明显受到威胁，被迫实施违法犯罪，请法庭综合考量彭某1是否适用胁从犯的规定给予减轻或免于刑事处罚；2、彭某1在赌球期间未领取任何工资，庭审中控方也未向法庭出示彭某1收到工资或分红的证据；3、彭某1社会危害性小，认罪态度好，有强烈的悔罪表现，系初犯、偶犯。建议法庭判处彭某1赌博罪成立但免于刑事处罚，或判处其一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人杨某1辩称：没有接过单和领过工资，没有开设赌场，银行流水的事不知道，没有犯罪。辩护人李涛、吴卓名提出的辩护意见是：公诉机关的指控没有排除合理的怀疑，指控杨某1参与接单、记单的证据具有主观性，在案证据不能证实杨某1领取高额工资，对杨某1收单、记单缺少证据和笔迹鉴定，杨某1不存在以营利为目的，银行卡是借给杨某2使用。综上，杨某1不具有开设赌场的行为，不应指控其开设赌场罪，且已过追诉时效。 经审理查明：2014年间，邓某1等人合谋在大理市进行世界杯足球比赛赌球，并经他人介绍后认识被告人周运林，邓某1向周运林提出组织世界杯赌球，约定赌场盈利的2%返利给邓某1方。同年6月15日至7月9日间，邓某1安排被告人彭某1及杨某2、兰永某某等人在大理市组织赌客参与世界杯赌球，并提供金港四楼办公室及办公电话用于接取赌球投注单，采用邓某1一方在大理坐庄接受赌客投注或接赌客投注单后向在昆明坐庄的周运林投注的方式，由杨某2、彭某1、兰永某某及被告人杨某1负责接单、记单并向昆明的庄家周运林报单，杨某2负责赌资支付结算，杨某1提供了自己的银行账户用于赌资支付结算。经检查及司法会计鉴定，邓某1、杨某2、杨某1、彭某1组织投注世界杯足球比赛赌球48场，参赌投注人员109人、684人次，投注金额共计31099996元。其中2014年6月13日至7月9日期间，邓某1方接收赌客投注后报单至周运林处的世界杯足球比赛赌球22场，投注单投注金额为3933850元，杨某2等人通过自动取款机存款、转账及银行柜台转账，共计向周运林转、存款3102100元，周运林账户转账给杨某1账户金额1139150元。经司法会计鉴定，周运林非法获利461750元。 破案后，公安机关分别扣押参赌人员邱某1、杨某3、李某1的赌资人民币4万元、10.702万元、10万元。 被告人周运林、彭某1、杨某1经公安民警电话传唤到案，周运林、彭某1如实供述犯罪事实。 涉案邓某1、杨某2、兰永某某另案处理。 上述事实，公诉机关当庭出示了： 1、立案决定书，证实弥渡县公安局于2018年5月17日决定对花都涉嫌开设赌场（世界杯赌球）案立案侦查。 2、体表检查登记表，证实周运林、彭某1、杨某1身体状况正常、体表无外伤。 3、现场检测报告书，证实对周运林、彭某1、杨某1的尿液采用胶金体法进行检测，吗啡、甲基安非他明均呈阴性。 4、三面照、户口证明，证实周运林、彭某1、杨某1的自然身份信息。 5、到案经过，证实周运林、彭某1、杨某1经公安机关电话联系后到案。 6、收集在案的杨某2笔记本记录“公司赢利单”，证实杨某2所记录的赌球期间公司赢利、分红、人员工资、支出等情况。 7、调取证据通知书、调取证据清单及周运林银行账户（卡号6212××××××××××××577）交易流水，证实周运林该账户2014年6月1日至2014年8月30日间交易流水详情。 8、客户投注单、彭某1记录的投注单，证实各参赌人员投注、收入及支出等情况，并经彭某1指认、辨认。 9、协助查询财产通知书（回执）、调取证据通知书及清单、杨某1银行账户6212××××××××××××649交易流水，证实杨某1该账户2014年6月24日开户至同年12月21日的交易流水详情。 10、申请书、手机网银转存暂扣款回执照片、扣押决定书、扣押清单、收款收据复印件，证实公安机关分别扣押参赌人员邱某1、杨某3、李某1的赌资情况。 11、弥渡县公安局情况说明、拘留证及释放证明等，证实在案书证来源于案件收网扣押书证原件，无法进行完善；杨某2已对投注单进行辨认、说明；杨某2、兰永某某、邓某1等人将另案移送起诉；本案中的复印件来源于原1.15邓某1、翁某1等人组织领导、参加黑社会一案，原件存于弥渡县人民法院；周运林、彭某1于2018年被刑事拘留及释放等情况。 12、同案人供述： （1）同案人兰永某某供述，证实2014年间受邓某1及杨某2安排，参与杨某2、邓某1、彭哥（彭某1）等人在花都四楼的世界杯赌球赌场上的工作。在赌球期间，杨某2负责收钱、结算、兑付钱给客人和宣传，有时也负责接单、记单、报单。彭哥负责用手机短信发送比赛赔率和可投注方式，还负责给昆明上庄电话报单。其与杨某1负责接听电话、接单，报单给彭哥。 （2）同案人杨某2供述，证实2014年世界杯赌博是邓某1、毕某1、彭总他们在金港四楼商议后做的，股东主要就是邓某1和彭某1，庄家是昆明周运林。邓某1安排彭某1负责操盘，兰永某某记单，自己负责监督账目、负责收钱、赔付、打钱给昆明的周运林。转给周运林的是周运林赢得的钱，周运林转下来的是他纯输的钱，主要以彭某1的卡和周运林的卡对接，后因彭某1的卡资金周转得多，彭某1让阿胜办了一张卡用来和周运林的卡对接。阿胜是赵某1的跟班，赵某1入股世界杯赌球后，他就帮赵某1负责账目、转给周运林钱、赔付赌客，也参加记单。自己和兰永某某、阿胜是领工资等事实和世界杯比赛赌球的具体操作方式，并对出示的手写单的真实性进行了确认。 （3）同案人翁某1供述，证实2014年世界杯期间，杨某2在花都二楼包房里组织赌球，其参与了下注。 （4）同案人邓某1供述，证实2014年世界杯赌球是昆明周总开设的，地点是在花都的包房里，杨某2从事管理，其没有参与世界杯赌球，也没有得到收益。 13、证人证言： （1）证人杨某4证言，证实世界杯赌球期间因赌客的钱收不回杨某2垫付过钱。 （2）证人陈某1证言，证实2014年世界杯期间，在“花都”的1号房里有杨某2等客人看球赛，具体如何赌球不清楚。 （3）证人张某1证言，证实2014年6月份在金港四楼世界杯赌球是邓某1开的，平时由杨某2和老彭负责，杨某2负责收、付钱，老彭负责操盘、下注，阿川记单，还在着个不认识的小伙子就是打杂的，自己参与了下注，听说上家是昆明的等事实。 （4）证人赵某2证言，证实世界杯赌球应该就是邓某1开的，自己参与了赌球，没有参与入股和分红。杨某1也去过，但他是否参与世界杯赌球不知道等事实。 （5）证人杨某3证言，证实2014年期间，花都KTV开设了世界杯赌球，自己参与过下注。杨某2说赌球是他们搞的，那么就是邓某1搞的。 （6）证人李某1证言，证实2014年期间，花都KTV开设了世界杯赌球，自己参与过下注，是下注给杨某2，杨某2不在下注给一个姓彭的，听杨某2说他们是与昆明的一个人合伙等事实。 （7）证人邱某1证言，证实2014年世界杯球赛期间，邓某1和昆明的一个老板合伙搞世界杯赌球，明面上的负责是石头和翁某1，他俩负责取钱和付钱，彭哥负责接单，自己参与过世界杯赌球等事实。 （8）证人李某2证言，证实参与过2014年的世界杯赌球，是杨某2说他们在金港搞着世界杯赌球，可以去投注，后就打电话跟杨某2下注等事实。 （9）证人刘某1证言，证实是杨某2说花都在搞世界杯赌球，听说后就去下注，认为是杨某2开的等事实。 （10）证人李某3证言，证实2014年世界杯期间杨某2等人在大理金港花都KTV赌球是邓某1组织的，具体由杨某2和星际茶餐厅姓彭的老板实施，杨某2负责赌资结算和赔付，并和昆明后庄结算资金，姓彭的具体负责操盘，有几个负责记单，另外有个昆明人坐庄。自己没有参与入股分红，只是去参与赌球等事实。 （11）证人娄某1证言，证实在2014年6月至7月世界杯期间参与过赌博活动，是翁某1和李某3说邓某1他们一起搞世界杯赌球，要买的话就可以去下注参加赌球，自己投注是通过打电话或发短信给翁某1等事实。 （12）证人侯某1、侯某2证言，证实没有参与过邓某1等人组织的世界杯赌球。 14、被告人供述与辩解： （1）被告人周运林的供述与辩解，证实经毕某1介绍认识邓某1后约伙进行世界杯足球比赛期间赌球，其在昆明坐庄，大理这边有个男的向其投注，输赢由其一人承担，双方通过银行账户结算赌球输赢的资金等事实。 （2）被告人彭某1的供述与辩解，证实受邓某1、杨某2安排，在世界杯赌球赌场里接单、报单，兰永某某、杨某1也在赌场接单、报单。杨某2负责和昆明的周总报单、对账及赌资兑付等事实。 （3）被告人杨某1的供述与辩解，证实2014年6月至7月在××集团××公司工作，公司负责人是赵某2。杨某2说办公室有球赛，和赵某2去过杨某2他们在金港四楼的办公室，赵某2去下注足球比赛，自己没有参与过杨某2等人的世界杯赌球，没有参与开设赌场。 15、司法会计鉴定意见书，证实邓某1、杨某2、彭某1等在大理组织2014年世界杯足球比赛赌球场次、投注人数、投注金额和输赢金额；邓某1、杨某2、彭某1等组织赌客投注后并将投注单报到昆明周运林处的赌球场次、投注金额和输赢金额。 16、搜查、检查、辨认笔录： （1）搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2018年2月2日，公安民警对××文化传媒公司涉及李某4做账的柜子进行搜查，查获大量票据及装订好的账目，同时予以扣押。 （2）检查笔录，证实2020年6月4日至6月12日间公安民警对“1·15”案扣押的物证、个人物品再次进行检查，对发现的投注单进行检查、统计情况。 （3）辨认笔录及照片，证实杨某2混合辨认出兰永某某、彭某1、周运林；邓某1混合辨认出彭某1、周运林；张某1混合辨认出兰永某某、彭某1；李某3混合辨认出杨某1。 17、视听资料光盘，证实公安民警的讯问依法进行，未发生违法取证行为及调取彭某1、杨某1、杨某2的银行流水情况。 经当庭质证，上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。对辩方提出异议的言辞证据，本院结合在案证据综合采信。 本院认为，被告人周运林、彭某1、杨某1无视国家法律，为牟取非法利益，与邓某1等人共同组织他人进行世界杯足球比赛赌球，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控成立。被告人彭某1等人在组织他人赌球过程中有固定场所、联系方式坐庄接受他人投注及赌资支付结算，被告人杨某1除参与接单、记单外明知是赌博而提供银行账户用于赌资支付结算。故辩护人杨宏波提出对被告人彭某1应以赌博罪定罪量刑、被告人杨某1及其辩护人提出不构成开设赌场罪且已过追诉等辩护意见，与审理查明的事实及法律相悖，本院不予采纳。被告人周运林在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人彭某1、杨某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人周运林、彭某1经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人周运林、彭某1自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。对被告人杨某1，本院结合其在共同犯罪中的地位、作用依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，结合被告人周运林、彭某1、杨某1的犯罪情节、社会危害和认罪悔罪表现，判决如下： 一、被告人周运林犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2024年7月14日止。罚金限期判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人彭某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2022年10月13日止。罚金限期判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人杨某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2023年1月7日止。罚金限期判决生效后30日内缴纳。） 四、依法追缴被告人周运林非法所得461750元，上缴国库。 五、扣押在案的赌资依法没收,上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  杨震军 审判员  李祖睿 审判员  周茂武 二〇二〇年十二月十七日 书记员  张恒瑜