江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0102刑初600号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人陆明义，男，1983年11月16日出生于江苏省，汉族，大专文化，户籍地在江苏省丹徒区，住江苏省南京市鼓楼区。2019年9月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年8月7日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年9月23日经本院决定取保候审。同年12月29日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕。被告人王伟，男，1988年2月26日出生于江苏省沛县，汉族，大学文化，户籍地在江苏省沛县。曾因盗窃，于2008年7月8日被行政拘留十日；曾因盗窃，于2011年5月20日行政拘留十五日；曾因盗窃，于2011年6月3日被劳动教养一年；曾因犯盗窃罪，于2013年8月被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元，于2014年8月14日刑满释放。2019年12月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年8月7日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年9月23日经本院决定取保候审。同年12月29日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕。被告人王健，男，1994年10月24日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，户籍地在江苏省南京市六合区，住南京市六合区。2019年10月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年8月7日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年9月23日经本院决定取保候审。辩护人党昭堂，国浩律师（南京）事务所。辩护人朱国祥，国浩律师（南京）事务所。被告人张小军，男，1988年8月16日出生于湖南省沅陵县，汉族，初中文化，户籍地在湖南省沅陵县。2019年12月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年8月7日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年9月23日经本院决定取保候审。被告人桑建军，男，1991年1月1日出生于甘肃省平凉市，汉族，大专文化，户籍地在甘肃省平凉市崆峒区。2019年12月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年8月7日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年9月23日经本院决定取保候审。同年12月29日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕。被告人孙繁华，男，1981年5月5日出生于安徽省宿州市，汉族，中专文化，户籍地在安徽省宿州市砀山县。2019年10月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年8月7日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，2020年9月23日经本院决定取保候审。被告人王世峰，男，1988年7月27日出生于湖北省罗田县，汉族，中专文化，户籍地在湖北省罗田县。2019年11月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年8月7日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年9月23日经本院决定取保候审。同年12月29日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕。被告人王世侃，男，1990年9月8日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化，户籍地在湖北省罗田县。2019年10月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年8月7日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年9月23日经本院决定取保候审。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2020〕402号起诉书指控被告人陆明义、王伟、王健、张小军、桑建军、孙繁华、王世峰、王世侃犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，南京福缘居养老服务有限公司、江苏百善健康产业管理有限公司南京分公司，先后在南京市玄武区设立分部，在未经中国人民银行批准的情况下，招募业务员，采取发传单和打电话等方式，以高息为诱饵，向社会公众募集资金。其中，被告人陆明义共向53名集资参与人吸纳资金共计人民币906.6万元，造成损失人民币668.46805万元；被告人王世侃共向11名集资参与人吸纳资金共计人民币106.3万元，造成损失人民币92.0283万元;被告人张小军共向26名集资参与人吸纳资金共计人民币464.75万元，造成损失人民币366.26665万元;被告人孙繁华共向41名集资参与人吸纳资金共计人民币264.65万元，造成损失人民币232.63465万元;被告人王健共向12名集资参与人吸纳资金共计人民币451万元，造成损失人民币390.0679万元;被告人王世峰共向16名集资参与人吸纳资金共计人民币193.45万元，造成损失人民币158.4625万元。被告人桑建军共向38名集资参与人吸纳资金共计人民币364.25万元，造成损失人民币296.5037万元;被告人王伟共向45名集资参与人吸纳资金共计人民币562.5万元，造成损失人民币458.6621万元。公诉机关认为，各被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，提请对其依法惩处。被告人陆明义对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人王伟对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人王健对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的事实和定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人王健具有自首情节，系从犯，认罪认罚；此次犯罪系初犯、偶犯，曾积极协助集资参与人挽回损失，主观恶性较小，综上，请求对其减轻处罚。被告人张小军对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人桑建军对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人孙繁华对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人王世峰对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人王世侃对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。经审理查明：南京福缘居养老服务有限公司、江苏百善健康产业管理有限公司南京分公司，先后在南京市玄武区设立分部，招募业务员，用派发传单、拨打电话等方式广泛宣传养老床位租赁业务等项目，以高息为诱饵，在未经中国人民银行批准的情况下，向社会不特定公众非法吸收存款。被告人陆明义在担任上述公司业务员期间，共向53名集资参与人吸收资金共计人民币906.6万元，造成损失人民币668.46805万元。被告人王伟在担任上述公司业务员期间，共向45名集资参与人吸收资金共计人民币562.5万元，造成损失人民币458.6621万元。被告人王健在担任上述公司业务员期间，共向12名集资参与人吸收资金共计人民币451万元，造成损失人民币390.0679万元。被告人张小军在担任上述公司业务员期间，共向26名集资参与人吸收资金共计人民币464.75万元，造成损失人民币366.26665万元。被告人桑建军在担任上述公司业务员期间，共向38名集资参与人吸纳资金共计人民币364.25万元，造成损失人民币296.5037万元。被告人孙繁华在担任上述公司业务员期间，共向41名集资参与人吸纳资金共计人民币264.65万元，造成损失人民币232.63465万元。被告人王世峰在担任上述公司业务员期间，共向16名集资参与人吸纳资金共计人民币193.45万元，造成损失人民币158.4625万元。被告人王世侃在担任上述公司业务员期间，共向11名集资参与人吸纳资金共计人民币106.3万元，造成损失人民币92.0283万元。2019年9月25日，被告人陆明义被抓获归案；同年10月16日、10月22日、11月5日、12月10日、12月16日、12月17日，被告人王健、王世侃、孙繁华、王世峰、张小军、桑建军、王伟分别向公安机关投案。案发后，被告人陆明义、王伟、王健、张小军、桑建军、孙繁华、王世峰、王世侃分别退出违法所得人民币1.6万元、4.5万元、9万元、9万元、2.1万元、10.3865万元、2万元、5.01万元。上述事实，各被告人均供认不讳。本案事实有户籍资料、归案经过、床位租赁协议合同、收据、银行交易明细等书证，集资参与人蔡某等人的陈述，审计报告书等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人陆明义、王伟、王健、张小军、桑建军、孙繁华、王世峰、王世侃扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陆明义、王伟、王健、张小军、桑建军、孙繁华、王世峰、王世侃分别与他人共同实施非法吸收公众存款犯罪行为,系共同犯罪，综合各被告人在共同犯罪中的作用、地位、获利等情况，均起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陆明义如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王伟、王健、张小军、桑建军、孙繁华、王世峰、王世侃自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人王伟系累犯，应当从重处罚。被告人陆明义、王伟、张小军、桑建军、孙繁华、王世侃积极退赃退赔，本院酌情从轻处罚。辩护人提出的与此一致的辩护意见予以采纳。综上，本院为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款、第三款，第二十五条，第二十七条，第六十五条，第七十二条条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆明义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2022年12月28日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2022年4月28日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张小军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人桑建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2022年2月28日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人孙繁华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王世峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2021年12月28日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王世侃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、各被告人所退款项按比例发还各集资参与人；责令各被告人继续退赔各集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方 田人民陪审员  唐春明人民陪审员  毛丽琴二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  许梦姣