太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2020）晋0109刑初520号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人罗国奇，男，出生于广东省曲江区，身份证号XXX。户籍所在地广东省韶关市，住址同户籍地。2020年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人王伟，山西东奥律师事务所律师。被告人王晓东，男，出生于广东省曲江区，身份证号XXX，户籍所在地广东省韶关市，住址同户籍地。2020年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人杨亚玲，山西东奥律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2020]495号起诉书指控被告人罗国奇、王晓东犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员南楠出庭支持公诉，被告人罗国奇及辩护人王伟、被告人王晓东及辩护人杨亚玲到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，2019年前后，犯罪嫌疑人万勇（现在逃)等组织实施大规模跨境电信网络诈骗犯罪活动，其利用犯罪嫌疑人张伟民（已被湖北省公安机关抓获，另案处理)等提供并维护的虚假网络投资交易平台，组织多人分工实施诈骗行为，并将诈骗获取的资金通过在非正规虚拟货币交易平台交易虚拟货币等手段进行洗钱后非法占有，并在犯罪团伙中分赃。该电信网络诈骗犯罪团伙所使用的Ray-ex虚假投资平台，系以犯罪嫌疑人张伟民为首,组织其所经营的“上海钰盟投资咨询有限公司”的人员制作和维护。犯罪嫌疑人张伟民及其公司的制作维护人员均明知，Ray-ex虚假投资平台与任何正规资金交易市场没有关联，没有正规的需求方，软件程序设计及维护过程中均可以由操作人员在后台添加人为制作的虚假信息并显示到前端页面，同时，该平台在被诈骗团伙使用过程中不断变化域名、不断被关闭，仍旧由“上海钰盟投资咨询有限公司”制作维护人员维持运转，为电信网络诈骗犯罪团伙提供实施犯罪的技术条件。利用Ray-ex等虚假投资平台，犯罪嫌疑人万勇组织数十人的电信网络诈骗犯罪团伙，大肆跨境实施电信网络诈骗犯罪活动;其团伙出境至迪拜等地，集中居住,分工负责,共同对国内被害人进行诈骗并分取赃款；其团伙分为话务组等各组，大组下面再设小组，其话务组用购买的微信账号建立微信群，以推荐股票为名，拉国内被害人入群，犯罪团伙成员在群内扮演讲师、投资者等角色，通过虚假身份、虚构投资收益等方式骗取被害人信任，诱导被害人下载Ray-ex等虚假投资平台，让被害人通过向该犯罪团伙提供的银行卡转账等方式在该平台“投资”比特币等虚拟货币，同时，其犯罪团伙成员通过后台操纵该平台比特币等虚拟货币涨幅制造投资盈利的假象，在被害人投资转款金额达到一定数额后，该犯罪团伙以制造暴跌、投资失败等假象或直接将虚假投资平台关闭等手段，将被害人的资金占有，通过洗钱非法获取赃款并将赃款按比例分赃。2019年10月至2020年1月，该电信网络诈骗犯罪团伙频繁诈骗国内各地区被害人，李某等十九名被害人分别在山西省太原市万柏林区等地被诈骗资金共计约人民币800万元（以下币种同）。犯罪嫌疑人江启安(另案处理)、叶允财(另案处理)等人接受非法资金并在“USDT”等虚拟货币的非正规交易平台上进行交易，其中，犯罪嫌疑人万勇等人电信网络诈骗犯罪团伙在骗取国内被害人资金后,通过操作资金流向，将部分赃款经犯罪嫌疑人江启安、叶允财等人洗钱，进行虚拟货币交易后据为己有。上述事实中，被告人罗国奇、王晓东分别于2019年8月、10月左右经犯罪嫌疑人彭达（另案处理）介绍加入万勇等人电信网络诈骗犯罪团伙；二被告人在该团伙中话务组按照前述犯罪手段，分工实施诱骗国内被害人的诈骗犯罪行为；被告人罗国奇、王晓东为“老九组”组员，均负责在多个微信群、QQ群中使用“话术”诱骗国内被害人在虚假平台投资，期间，李某等十九名被害人分别在山西省太原市万柏林区等地被该团伙诈骗资金共计约800万元；被告人罗国奇分取赃款约3.8万元，被告人王晓东分取赃款约3.85万元。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据材料，认为被告人罗国奇、王晓东以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人罗国奇对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，被告人罗国奇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；被告人罗国奇到案后如实供述犯罪事实，并自愿签署认罪、认罚具结书，可以从轻处罚；被告人罗国奇系初犯，无前科劣迹，可酌情从轻处罚。被告人王晓东对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，被告人王晓东在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人王晓东到案后如实供述犯罪事实，且自愿签署认罪认罚具结书，系坦白，可以从轻处罚；被告人王晓东系初犯，无前科劣迹，可酌情从轻处罚。经审理查明，2019年前后，万勇（在逃）组织罗佰岩、何少菲、胡涛、彭达、郑自强、宁思杰（均另案处理）等人出境到柬埔寨、菲律宾、迪拜等地，组成诈骗团伙，对国内被害人实施诈骗。罗佰岩任该犯罪团伙的总经理，负责犯罪团伙的日常管理和话务组；何少菲负责该犯罪团伙的财务。其中，话务组分为四个大组，一组“欧阳”组由胡涛负责，二组“妲己”组由彭达负责，三组“老九”组由郑自强负责，四组“老K”组由宁思杰负责，每个组由十几名话务员组成。各话务组用购买的微信账号建立微信群，以推荐股票为名拉国内被害人入群，在群内扮演讲师、投资者角色，通过使用虚假身份、虚构投资方收益等方式骗取被害人信任，诱导被害人下载万勇等人建好的Ray-ex虚假平台，让被害人通过向该犯罪团伙提供的银行账户转账的方式在该平台“投资”比特币，万勇等人通过后台操作该平台内比特币的涨幅制造投资者盈利的假象。在诈骗金额达到一定数额后，万勇等人制造暴跌、投资失败等假象或直接将虚假投资平台关闭，将诈骗所得按比例分给该犯罪团伙成员。被告人罗国奇、王晓东于2019年8月、10月经彭达（另案处理）介绍，加入该犯罪团伙，担任“老九”组话务员。二被告人在该团伙中按照上述手段，负责在多个微信群、QQ群中使用“话术”诱骗国内被害人在Ray-ex虚假平台“投资”。期间，李某等十九名被害人在太原市万柏林区等地被该团伙诈骗800万元；被告人罗国奇非法获利3.8万元，被告人王晓东非法获利3.85万元。证实上述事实的证据有：1.被害人李某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月中旬，我通过一个网络电话加入到一个叫“蒸蒸日上”的炒股微信群，两个群管理向我推送了指导炒股老师的直播链接，直播间的老师经常在直播间推荐股票，两个群管理也经常在群里发一些直播老师推荐的股票以及炒股方法。我看了几天，发现他们推荐的一些股票都涨了，就跟着直播间的老师买了两支股票，确实涨了不少。12月底的时候，直播间的老师又推出一个叫“跨年大金股”的项目，是炒比特币的，群里好多人都说跟着老师挣了好多钱。我联系群管理帮我开了户，对方给了我一个叫“Ray-ex”的平台，我于2020年1月2日至1月10日，用我妻子董倩倩名下的银行卡多次向对方提供的多个银行账户内充了126.3万元。2020年1月13日，我发现平台无法登陆，群管理和直播老师均联系不上，才发现被骗。2.被害人何某某的报案材料及询问笔录，证实2019年11月下旬，一名陌生女子打电话给我，自称是某证券公司的，我添加对方微信后，对方将我拉入一个股票讨论群，群里每天都有讲师分析股票以及陌生人发的股票盈利截图，我联系群助理并按对方指导下载虚拟货币网页后在上面购买虚拟货币。我于2020年1月2日至1月10日，通过工商银行APP将钱打入该平台指定的银行账户中进行充值，该平台先后给出九个银行账户，我共计充值48.4万。刚开始充值的时候我盈利几十美元，平台也能正常提现，后来我购买的虚拟货币大幅跌停，充进去的钱都亏损了，我以为是正常的投资风险，尝试再次打开平台，平台无故关闭，我怀疑被骗就报了警。3.被害人罗某某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月7日下午15时许，有个陌生电话向我介绍股票信息，并向我发送微信好友邀请，我接受后，对方自称叫“柳淑涵”，将我拉入一个叫“蒸蒸日上8817”的微信群，群内有微信好友200余人。群内有老师直播讲课分析股票的走势，也有微信好友说赚了钱，我就相信了，每天都在微信群内听课。2020年1月9日，我根据群里“书友助理雯雯”发送的软件并在“柳淑涵”的指导下开了一个币指账户。开户后我先充了2000元，发现可以正常到账，之后又陆续充了几次，共计投资5.3万元。2020年1月13日早上，我发现“蒸蒸日上8817”微信群被解散，就通过微信、QQ询问柳淑涵和群内好友，柳淑涵说年底比较忙，已经帮我申请了，后来我再询问就没有人回复我。4.被害人马某某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月31日，我在一个股票微信群里看到别人发了一个网址，说可以看高手在网上直播教授炒股技术。我看了一段时间觉得挺准的，同时有个老师说炒币的收益更高，我就根据讲课老师的推荐加了客服微信，客服让我下载了一个叫Ray-ex的APP，在讲课老师的指导下，我于2019年12月31日至2020年1月7日陆续在该平台上充了100万元。后来我要提现，客服一直跟我说比较忙，取不出来，我怀疑被骗就报了警。5.被害人任某某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月22日，我在一个股票微信群里看到关于推荐股票的信息，微信群里有推荐信息人的QQ号，我添加对方QQ后，对方将我拉进昵称为“蒸蒸日上书友群”的QQ群，并在QQ群内发了关于Ray-ex外汇操作赚钱内容的截图，我看了后就答应对方进他们的平台，并根据群里负责开户专线人的提示下载了Ray-ex平台，对方教我如何操作。我于2020年1月2日至1月7日期间，给该平台提供的三个银行账户充了共计8万元，充值后该平台显示我挣了钱，但是提不了现，我才感觉被骗。6.被害人井某某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月份左右，我加入一个微信炒股群，并加上微信群老师的QQ号，群里老师给我讲解炒股知识并让我下载了一个Ray-exAPP，然后带领我炒股。2020年1月6日至1月8日，我给该平台提供的姓名为段菲、褚绍峰的银行账户共计转款6万元。2020年1月13日，该平台无法登陆，我意识到被骗，就报了警。7.被害人王某某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月中旬，一个微信名叫“刘玮”的人将我拉入一个炒股微信群，我根据微信群里推荐的股票购买后都涨了，我对该微信群产生了一定的信任。2020年1月2日，微信群管理员推荐我炒美金，我根据对方发的链接下载了Ray-exAPP，对方教我如何注册账号和如何操作炒美金。2020年1月7日至8日，我给该平台提供的银行账户共计充值17万元，最后亏损15万元左右，剩余钱款都在平台账户里。后来发现该平台无法再登陆，我怀疑被骗就报了警。8.被害人袁某的报案材料及询问笔录，证实2019年11月份，我通过一个陌生网友加入一个微信名为“蒸蒸日上8802”的炒股微信群，对方在群里给我们推荐的股票都收益了，我就相信了对方。2019年12月30日左右，对方推荐我下载了一个Ray-exAPP炒比特币。我于2019年12月30日至2020年1月9日，先后在该平台投资了26.95万元，该平台显示我全部赔了，最后账户内剩下900多美金，但是无法提现。之后我联系群里的老师（QQ号482186798/110181488），对方让我再拿5万元帮我止损，我又分两次给对方提供的银行账户转款5万元，转款后就联系不上对方了。9.被害人牛某某的报案材料及询问笔录，证实2020年12月中旬的时候，我在一个炒股APP的股票讨论区添加了一名叫“小张”的微信好友，“小张”将我拉入“定军天下”的微信群，群里有七、八十人，有两个群助理（“夏琳”、“叶定军”）经常在群里讲课、分析股票走势、推荐股票。后来他们又建了一个“定军天下圈内核心群”，开始在该群内介绍炒比特币以及如何下载软件及投资。我看着挺好的，就想跟着他们挣钱，然后添加了群里“李经理”的微信号，“李经理”指导我下载了Ray-exAPP，我于2020年1月3日按照APP给出的银行账户先后给对方转款共计5万元。转账成功后我按照“李经理”的指示在平台上操作，后来平台显示我账户剩余5000元，我准备提现时平台显示无法提现，“李经理”解释说平台在维护中，后来他们就不再回复我，我感觉被骗就报了警。10.被害人郑某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月初，我通过一个陌生电话加入一个股票交流群，群内直播间每天都有老师讲解股票、带领大家购买股票。12月20日左右，直播间老师在群里推出一个新平台，说该平台的币指可以快速赚钱，让大家下载并开户。一开始我有点疑虑，后来看见老师带领群里的人操作该平台，大家都赚钱了，我就有点心动。12月31日，我下载了群里老师推荐Ray-exAPP，并在老师的带领下入金。我于2019年12月31日至2020年1月12日，先后在该平台入金53万元，全部亏损，我才意识到被骗。11.被害人陈某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月4日，我接到一个陌生电话（“小张”，微信昵称“诗和远方”）邀请我到一个股票群里学习炒股，对方添加我微信后将我拉入一个股票群，群里直播间有四个老师讲解股票。之后有个叫“洪飞”的老师讲解数字货币，我添加群内币指客服微信后，客服指导我下载APP并教我如何操作流程，我就开始在该平台入金。我于2019年12月30日、31日先后充了70万元，一开始还能赚点，到2020年1月1日的时候，我账户上亏损7.5076万美元（52.5532元人民币），我想将剩余的钱赚回来。直播间的“洪飞”老师说钱太少，要赚回来太慢了，让我继续充钱。我于2020年1月3日至1月6日又陆续充了84万元，期间也有赚一点的时候，最后账户里剩下1.3834万美元，我分两次提现了9.47629万元。我共计充值154万元，实际损失144.53911万元。12.被害人李某某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月14日，我接到一个自称是广发证券客户的电话，对方将我拉入一个炒股群，群里每天有人讲炒股知识、分析股票趋势。群里很多人都说跟着老师的操作赚钱了，我也跟着买了几次赚了几百块钱。12月30日，我根据群助理的推荐下载了Ray-exAPP。注册账户后我于2020年1月3日、6日分两次在该平台上充了17万元，一开始还能赚一些，到了2020年1月6日的时候，账户还剩2.466万元。我想提现，群助理说需要等币商接我的单，再后来平台软件就打不开了。13.被害人黄某某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月份，我通过一个陌生网络电话加入一个炒股交流微信群，群管理是“柳淑涵”、“雯雯”，群管理在群里推送直播链接，有四个老师讲解炒股知识，讲课老师也经常在群里推荐股票。我观察几天后发现老师推荐的股票确实涨了，我跟着买了几支股票也涨了。12月底的时候，直播间老师推出一个叫“跨年大金股”的项目，群里好多人都说能盈利，我也跟着报了名。2020年1月1日，我联系群管理“雯雯”帮我开了户，“雯雯”给我推了一个叫Ray-ex的链接，我下载后在该平台陆续充了12万元。1月12日，我发现该平台无法登陆，群管理和直播老师也联系不上，我才怀疑被骗。14.被害人李某某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月份的时候，一名陌生人添加我为好友，对方说其在一款软件上操盘，按照他们的要求买入就可以赚钱。我按照对方的要求下载了Ray-ex软件，并根据对方的指导于2020年1月6日至1月9月先后在该平台充了9万元，全部亏损。我问对方怎么回事，对方告诉我说是强制平仓，然后就不再回复。我意识到被骗就报了警。15.被害人王某某的报案材料及询问笔录，证实2019年12月5日，我通过一个陌生微信好友的申请，对方自称是证券公司的客服，之后将我拉入一个股票交流群（微信名称：红红火火8831）。群里每天会发一些投资盈利的信息，也有老师讲一些比特币投资的相关信息。我听了一段时间后，对老师讲的比特币投资类信息比较信任。12月31日，我根据老师的推荐下载了Ray-exAPP，2020年1月1日至1月10日，我陆续在该平台充值60万元。到2020年1月8日投资款基本全部亏损，剩余1万余元准备提现时，客服以系统升级拒绝提现，我联系群助理和老师，对方都不回复我，我才发觉被骗。16.被害人欧阳某的报案材料，证实2019年11月份，我添加了一个微信名叫“姗姗”的好友，对方将我拉入一个二百余人的股票群。群里每天都有老师在直播间讲股票知识，也会推荐一些股票，我根据老师的推荐买了一些股票也挣了一点钱。后来老师又推荐了一款Ray-ex软件，该平台是进行虚拟货币交易的。我在老师的指导下在该平台下载注册了账户，于2019年12月30日、31日先后投资了7万元，亏损了6.007008万元，剩余钱款提了现。我怀疑被骗，但是没有证据，直到公安机关给我打电话，我才确定被骗。17.被害人王某某1的报案材料，证实2019年12月左右，一个陌生微信好友将我拉入一个三四百人的炒股微信群（微信名：“第一实战书友会”），群内直播间有老师讲解、分析股票。在老师的推荐下我购买了几次股票都盈利了，我就比较相信老师。12月底，直播间老师给我推荐了Ray-ex软件，管理员帮我开户后我在该平台炒币指，我于2020年1月7日至1月10日一共充了9.7万元。一开始也盈利，到了2020年1月13日左右，我发现该平台无法登陆，客户和管理员也都联系不上，我才发现被骗。18.被害人贺某某的报案材料，证实2019年12月初，我接到一个自称是东方财富工作人员的电话，对方将我拉入一个股票交流微信群（微信名称：“蒸蒸日上6617”）和QQ群（QQ名称：红红火火）。我经常在QQ群里听老师讲解股票知识，根据老师的推荐下载了Ray-ex软件，并在老师的推荐下于2019年12月30日至2020年1月10日在该平台陆续购买了110万元的比特币，截至2020年1月9日，我在该平台账户上亏损的只剩下10万元左右，1月10日左右我提现了1万元。到了1月13日，该平台无法登陆，老师的微信和QQ都无法联系，随后我就接到民警电话，才知道被骗。19.被害人穆某某的报案材料及询问笔录，证实2019年11月10日，一个陌生微信好友向我推荐了名字叫“红红火火608”的股票投资群（群主：柳淑涵），群里有个直播间每天有人讲课，推荐和分析股票。后来讲课老师在群里推荐了一个平台，我通过手机APP注册账号后，于2019年12月2日、3日在该平台陆续充了27.0820万元，12月7日，我被踢出股票投资群。另外，我还在一个软件名称叫“NZBCX”的平台上投资过9.912万元，当时也是通过一个叫“股海淘金A698”的微信群推荐的，后来我通过和平台管理员沟通，以准备投资更大资金为由，将投资款分两次全部提现，在该平台的投资没有损失。20.抓获经过，证实2020年4月15日，太原市公安局万柏林分局千峰派出所民警在广东省韶关市武江区新民路将被告人王晓东抓获；同日，在广东省韶关市浈江区站南路17号如家酒店一层大厅将被告人罗国奇抓获。21.被害人转账记录及微信聊天记录，证实(1)被害人何某某于2020年1月2日至1月10日多次向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计48.4万元；(2)被害人马某某于2019年12月31日至2020年1月7日多次向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计100万元；(3)被害人任某某于2020年1月2日至1月7日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计8万元；(4)被害人王某某于2020年1月6日至1月8日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计15万元；(5)被害人袁某于2019年12月30日至2020年1月8日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计26.95万元；(6)被害人牛某某于2020年1月3日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款5万元；(7)被害人郑某于2019年12月31日至2020年1月10日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计53万元；(8)被害人陈某于2019年12月30日至2020年1月6日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计154万元；(9)被害人李某某于2019年12月30日至2020年1月6日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计17万元；(10)被害人黄某某于2020年1月1日至1月12日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计12万元；(11)被害人李某某于2020年1月6日至1月9日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计9万元；(12)被害人王某某于2020年1月1日至1月10日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计60万元；(13)被害人欧阳某于2019年12月30日至31日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计7万元；(14)被害人王某某1于2020年1月7日至10日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计9.7万元；(15)被害人贺某某于2019年12月30日至1月9日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计110万元。(16)被害人穆某某于2019年12月2日至1月4日向Ray-ex平台提供的多个银行账户转款共计36.994万元，提现3.505万元。22.辨认笔录，证实同案犯彭达、龙治洋、毛成云、吴财林辨认出被告人罗国奇、王晓东；同案犯唐长英辨认出被告人罗国奇；被告人罗国奇和王晓东相互辨认出对方。23.户籍证明，证实被告人罗国奇、王晓东的身份。24.同案犯何少菲的讯问笔录，证实万勇是我前夫。我多次帮他和他给我发的护照上的人定酒店和机票，这些人都是去迪拜、马尼拉给万勇打工的，具体做什么我不知道。定酒店和机票的钱是万勇给我的，我支付宝的大额账目往来有些是我炒股赚的钱、有些是我卖房子的钱，有些是我帮万勇转给其他人的，我没有接触过洗钱团队。25.同案犯郑自强的讯问笔录，证实我们在迪拜实施诈骗的时候，2019年10月份至2020年12月份用的是一个诈骗平台，该平台因国内有被害人报案关闭后，12月中旬又开了一个诈骗平台。这两个平台除了图标和名称不一样外，剩下的都一样。我们的工资是Apple（肖芬）以现金迪拉姆的方式发给我们，我按照罗佰岩的指示给业务员发提成，底薪由业务员自己向Apple领取。26.同案犯罗佰岩的讯问笔录，证实2019年6月份，万勇介绍我去菲律宾工作，去了菲律宾我知道具体工作流程后知道是实施诈骗，在菲律宾工作三个月后，万勇又安排我们去迪拜工作。万勇是老板，在万勇上面还有一个更大的老板，代号叫“桑坤”，真实名字我不知道，只知道姓范，陕西人，万勇是“桑坤”的代理商。第二层是我和任总，真实名字不知道，第三层是大组长，第四层是小组长，第五层是组员。我们一共有四个大组，每个大组人员在十至二十人之间，每个大组又分为两至三个小组，每个小组有四至五人。我们主要诈骗流程是，万勇将之前建好的对接群二维码发到我们自己建立的微信群，我们接群的人将该二维码发到对接群，万勇再将提供真实股民微信的人加进来，这些业务员将真实股民拉进群后，我们组员将自己的小号加入群内，在股民达到200名左右时拉真实股民进群的人退群，我们组员以讲师名义在群里推荐几只真实股票，并发送虚假盈利截图，吹捧讲师。取得股民信任后，我们会引导股民进入直播间，直播间的讲师向股民介绍我们自己建立的假平台，股民通过链接下载平台后，我们每个组的业务员会教股民如何在平台入金。客户入金后，后台的人就可以操作客户的钱，直到平台让我们杀单，我们弃用之前所有的微信、QQ等。客户开户转账的截图会发到一个我们都能使用的QQ上，以便我们进行对账，客户往平台充值入金的银行账户都是平台随机生成的一些私人账户。在马尼拉的时候我们共诈骗100多人，诈骗金额3000多万元，在迪拜的时候共诈骗100多人，诈骗金额4000多万元。27.同案犯肖芬的讯问笔录，证实万勇是我表哥，2019年11月份的时候，我通过何少菲到她和万勇在迪拜的公司做财务。我在迪拜主要负责发工资、转账、干后勤，直接听从万勇和何少菲的安排，不和其他员工在一起。从我对接上公司财务开始，发工资使用现金迪拉姆，组长每月3000迪拉姆、组员每月2250迪拉姆，所有的工资都是我发给组长后再由组长发给组员。公司有时候也用我的支付宝转账，何少菲和万勇安排人给我的支付宝里转过约90万元人民币。在我工作期间，一共发过两次提成，分别是2019年12月中旬和2020年1月中旬，两次共计发放提成共计约40万迪拉姆。我不清楚是谁给我支付宝里转的钱，每次何少菲和万勇安排给我送现金迪拉姆的人都不是同一个，我不清楚为什么万勇的公司要不断地买微信号、QQ号和解封保号等。2020年1月，因为万勇认为我不会干财务工作就开始让我养微信号。2020年4月份开始，我就不在万勇的公司工作了。28.同案犯彭达的讯问笔录，证实2019年4月份，我通过刘宗明介绍跟万勇去马尼拉工作。在马尼拉我和王凯、凯文、老姚的工作主要是维护客户，让客户通过我们建立的虚假平台投入资金赚取佣金，我在马尼拉工作了3个月，赚了将近4万元。2019年10月，万勇给我们一行10人买了机票去迪拜，在迪拜也是骗取客户在虚假平台投资炒比特币和期货。虚假平台是万勇推送的，我不清楚是谁建设和维护的，该平台经常更换。我们先以讲师身份建立微信群，有人将真实股民拉入群内，我们以讲师身份在群内推荐股票，业务员使用从网上购买的微信小号在群内扮演股民的角色，对讲师进行吹捧，并发送虚假盈利截图。在取得股民信任后，我们以讲师名义在群内推荐股票，并推荐股民下载使用我们提供的虚假平台，在该平台内通过我们指定的银行账户购买虚拟货币的涨跌，该涨跌是可以在后台人为控制的。当股民在假平台内的投资亏损率达到一定比例后，万勇或“皮特”会通知后台将登陆假平台网址关闭，并告知我们解散微信群，将工作手机格式化、工作电脑硬盘拆除。我们以该种方式在马尼拉共诈骗20余人，诈骗金额约140万元人民币。我在迪拜的时候工作了两个周期，第一个周期从2019年10月到12月，主要是通过平台炒期货；第二个周期从2019年12月至2020年1月，主要是通过平台炒比特币。万勇分两次给了我13万余元，并且在我回国后给我花30万元买了一辆奔驰牌车。29.被告人罗国奇的供述，对犯罪事实供认不讳。30.被告人王晓东的供述，对犯罪事实供认不讳。以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人罗国奇、王晓东以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗国奇、王晓东到案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚；被告人罗国奇、王晓东在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。对辩护人的其他合理辩护意见，本院予以采纳。根据被告人罗国奇、王晓东的犯罪性质、犯罪情节、犯罪后果及认罪、悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：一、被告人罗国奇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2025年10月14日止。罚金于判决生效后十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人王晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2025年10月14日止。罚金于判决生效后十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、依法追缴被告人罗国奇违法所得人民币3.8万元、追缴被告人王晓东违法所得人民币3.85万元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 高爱平人民陪审员 刘晋萍人民陪审员 齐婉君二〇二〇年十二月二十九日书记员 华文嘉