山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0107刑初413号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人李晋阳，男，汉族，住山西省太原市。2020年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人荣燚，山西田易律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检一部刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人李晋阳犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员唐继刚出庭支持公诉，被告人李晋阳及辩护人荣燚到庭参加诉讼。审理期间建议公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2018年2月的一天，被害人刘某为办理其丈夫吉某山西省某医院临时工转正式工事宜，找到被告人李晋阳，被告人李晋阳谎称认识山西省卫生厅的领导，可以帮吉某转成正式工，但需要钱活动。2018年3月19日，被害人吉某在太原市杏花岭区胜利街新建路口将20万元现金交给李晋阳。赃款被告人李晋阳个人使用。   2020年6月2日，被告人李晋阳家属退还被害人刘某、吉某现金20万元。   2015年左右，被害人蒋某参与微信群“某群”的活动中认识了一名自称叫“李阳”的男子（经查证实为李晋阳），被告人李晋阳谎称自己在省政府上班，可以帮蒋某女儿办理太原市教师工作。2016年6月的一天，被害人蒋某在太原市万柏林区西矿街太白巷公交车站附近将10万元现金交给被告人李晋阳。赃款被告人李晋阳个人使用未退还。   针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人李晋阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。   被告人李晋阳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。其辩解：⒈刘某是其表妹，其收到20万元后，已为刘某丈夫吉某办理了山西省某医院临时工转正式工事宜，并未对被害人实施诈骗行为；⒉收到蒋某10万元的现金后，其就给蒋某打了个条子，蒋某不知道其被抓进来，四五个月找不到其才报警了，其没有骗她钱。辩护人意见：被告人李晋阳没有前科劣迹，系初犯偶犯，建议法庭酌情从轻处罚。   经审理查明，2018年2月的一天，被害人刘某为办理其丈夫吉某山西省某医院临时工转正式工事宜，找到被告人李晋阳，被告人李晋阳谎称认识山西省卫生厅的领导，可以帮吉某转成正式工，但需要钱活动。2018年3月19日，被害人吉某在太原市杏花岭区胜利街新建路口将20万元现金交给李晋阳。赃款被告人李晋阳用于个人使用。   2020年6月2日，被告人李晋阳家属退还被害人刘某、吉某现金20万元。   2015年左右，被害人蒋某参与微信群“某群”的活动中认识了一名自称叫“李阳”的男子（经查证实为李晋阳），被告人李晋阳谎称自己在省政府上班，可以帮蒋某女儿办理太原市教师工作。2016年6月的一天，被害人蒋某在太原市万柏林区西矿街太白巷公交车站附近将10万元钱现金交给被告人李晋阳。赃款被告人李晋阳用于个人使用，未追回。   证实上述犯罪事实的证据有：   ⒈书证。   ⑴太原市公安局杏花岭分局刑事侦查大队出具的抓获经过，证实2020年5月28日，该队民警通过蹲点守候的方式在山西省太原市杏花岭区享堂新村××号楼将被告人李晋阳抓获。   ⑵户籍证明，证实被告人李晋阳的身份情况，已达刑事责任年龄。   ⑶谅解书，证实被告人李晋阳家属主动退赔被害人刘某、吉某20万元，并取得被害人的谅解。   ⑷情况说明，证实经山西省某医院人事科核实，在2018年、2019年省卫健委未给该单位下发过吉某同志的转正指标或指示。   ⑸山西省卫健委处便函，证实证明材料中的“介绍信”与该委无任何关系，对其真伪无法鉴别。   ⑹微信聊天截图，证实被告人李晋阳诈骗被害人刘某、蒋某的事实。   ⑺收条，证实2016年6月30日，被告人“李阳”收到被害人蒋某给女儿裴某办事款十万元。   ⑻太原市公安司法鉴定中心（并）公（司）鉴（文）字[2020]0086号鉴定书，鉴定意见为：检材001上“李阳”与样本002、003上“李晋阳”签名字迹为同一人书写形成。   ⒉介绍信图片。   ⒊辨认笔录，证实经辨认，赵某辨认出被告人李晋阳；被害人蒋某辨认出被告人李晋阳。   ⒋被害人陈述。   ⑴被害人吉某的陈述节录，2018年初，我听单位的领导说单位向省卫生厅申请了两个（义务兵转正）转正指标，可以将单位的临时合同员工转为正式的员工，我当时是退役军人，在山西省某医院是临时职工，报上去的两个指标里有一个是我，听到这个消息后，我老婆就去卫生厅打问这件事，卫生厅说我不符合条件，我老婆就找了一个叫李晋阳的人给我办这件事，李晋阳我不认识，是我老婆认识，这件事基本上都是我老婆刘某和李晋阳进行沟通的。期间，我只是和李晋阳吃过一次饭，之后打过一次电话，别的就没有什么了。2018年2月份的时候，我、我老婆和李晋阳一起在迎泽大街附近的一个饭店里吃饭，期间我们商量给我办工作转正的事情，李晋阳答应给我办转正的事情，李晋阳说他去找赵某（省卫生厅的一个领导），通过赵某去找卫某给我办理工作转正的事情，当时我们商量下给李晋阳20万元，之后就离开了。2018年3月19日中午，我、李晋阳电话里约定在胜利街新建路口见面，见面后我给了李晋阳20万元的现金，当时就我们两个人见面，他让我们等消息，当天晚上李晋阳给我老婆发微信说“钱已经送过去了”。2020年1月底的一天，我给李晋阳打电话询问办理工作的事情还有退钱的事情，李晋阳说他还在北京看病，并说指标已经回到了医院，我说我问了没有，他说他去查一下，一个星期后给我回复，之后他就根本没有给我回复，我也没再给他打过电话。这件事一直是我老婆和他在沟通，他拿了钱以后一直让我们等的，期间给我老婆看过一张介绍信，我老婆拍了照拿给我看，我当时就觉得介绍信有点问题，但是也没有多想，等到2019年中旬的时候，他反复的说指标已经回到了医院，但是我们落实了根本没有这件事，之后让他退钱，他又以各种理由推脱，一直没有退钱，工作也没有转正，我就觉得自己被骗了，于是就来到公安机关报案了。   ⑵被害人刘某的陈述节录，2018年初，我听单位的领导说单位向省卫生厅申请了两个（义务兵转正）转正指标，可以将单位的临时合同员工转为正式的员工，我老公吉某当时是退役军人，在山西省某医院是临时职工，报上去的两个指标里有一个是我老公，听到这个消息后，我就去省卫生厅想问问这件事情，到了卫生厅以后，卫生厅不让我进，于是我就想起来李晋阳。我曾听李晋阳说他认识省卫生厅的一个领导，于是我就给李晋阳打了电话，说我想去打问肿瘤医院转正指标的事情，他就给一个叫赵某的人打了电话，并让我去找她。我进入省卫生厅后找到赵某，她带的我去了省卫生厅的人事处一个叫李某甲的处长，当时李某甲说我老公不符合条件，不能办理转正手续。我从省卫生厅出来以后，因为李晋阳认识省卫生厅的处长赵某，我就给李晋阳打了电话，说了肿瘤医院向省卫生厅申请转正指标的事情，想问他能不能想办法把我老公转成正式员工，他说可以，但是需要钱，我就问他需要多少，他说见面再说吧。2018年2月20多号，具体日期我记不清了，我、我老公还有李晋阳共3人在迎泽西大街的一个饭店见面吃饭说这件事情，在饭桌上我们最终商量下给李晋阳20万元，并且必须是现金，他说他拿钱去找赵某，通过赵某去找卫某给我老公办理转正的事情。2018年3月19日中午，我老公和李晋阳电话里约定在胜利街新建路口见面，见面后我老公给了李晋阳20万元的现金，让我们等消息，当天晚上李晋阳给我发微信说“钱已经送过去了”。卫某，男，60多岁，这个人我们没有见过，只是听李晋阳说他通过赵某找卫某给我办理这件事。之后我也没有找赵某、卫某打问过这件事，就一直等李晋阳的消息。2019年4月份左右，我给李晋阳打电话、发微信询问这件事办理到了什么程度，他一直说让我等的，但是我不放心，就强烈要求他见个面说这件事，2019年7月份的一天，具体时间我记不清了，我和李晋阳共2个人约在小东门的一个饭店见面，见面后李晋阳说这件事还在办理中，并给了我看了一张签有卫某名字的介绍信，当时他不让我拍照，在我的强烈要求下才同意我拍照的，还说回去看完后赶紧删除掉，让我回去继续等消息。介绍信的对象是“人事处”，文号是“（卫）字第21号”，内容是：兹介绍吉某等1同志前往贵处办理工作转正事宜。下面写有卫某的签名，落款时间是2018年5月8日，但是这个介绍信没有加盖公章，我手机里存有照片。2019年10月份的一天，我给李晋阳打电话问这件事的情况，他说省卫生厅已经批了，省卫生厅已经下发了三个指标到了我们省肿瘤医院，让我们去问医院的人事科，我就赶紧去医院人事科打问这件事情，结果人事科的同事告诉我根本就没有这件事。于是我就给李晋阳打电话问是怎么回事，他说指标已经回到了医院，是不是我们和领导的关系不好，领导把指标给了其他人了，我说我已经打问过了根本没有这件事，他强调说肯定有，你自己去打问吧。我又去打问还是没有，反复几次，他一直强调说肯定有。这个时候，我就开始怀疑这件事了，我就强烈要求和他见面，他说他骨折了在北京治疗没有办法见面，我就跟他说事情办不成，你就把钱退给我，李晋阳说等他治疗完回到太原再说，一直等到2020年2月24日左右的时候，我再问李晋阳退钱的事情，他在微信上说他今年再想办法让人给重新办一次，我说你就没给办过，赶紧给我退钱吧，之后他就以各种理由推脱，直到2020年3月16日，我觉得李晋阳就是骗我，根本没有给我办理工作转正的事情，骗了我20万元，于是我就来公安机关报案了。李晋阳他只是电话里还有微信上和我说他是通过赵某找卫某给我办理转正的事情，具体怎么办的我也不清楚。   ⑶被害人蒋某的陈述节录，2015年左右加入几个同城的交友群，群的名字叫做“某一群”“某二群”，群里面的人大多都是太原当地人，主要是群里组织大家一起旅游，一起聚餐，两个群的人大部分都一样。我加到群里面以后参与了几次群里组织的活动，认识了群里的一个微信好友，他的微信名字叫“龙腾虎跃”，当时他告诉我他的名字叫“李阳”，是省政府的工作人员，是公务员处级干部，还说他爱人是教育局的，他姐夫是太原理工大学教授，他老丈人是厅级干部，我们聚会的时候我就和“李阳”闲聊，说起来我女儿裴某研究生毕业以后一直没有工作，在家待着，我们家里想给她安排一个在太原当老师的工作，“李阳”就告诉我说他家人都在教育系统，他给找关系办个老师的工作肯定没问题，我就托“李阳”帮着给问问。   聚会完了以后过了一段时间（2016年的一天，具体日期我记不得了），“李阳”给我打电话，告诉我说工作的事情需要我拿上户口本先排队，同时找工作需要花钱，一共需要三十万，先给他十万，等工作办下来以后再给拿20万，他还告诉我说如果工作办不成我的钱全部退还。当时我想着给我女儿找工作的事情，就在当天去西矿街太白巷公交车站附近的中国工商银行取了十万元现金，我取了钱以后连同我姑娘的一份个人简历，我们家的户口本都拿给了“李阳”。我把钱给“李阳”的时候，“李阳”当时就给我签了一个收条，收条内容为“今收到蒋某给女儿裴某办事壹拾万元”，落款为“李阳，2016.6.30”。“李阳”拿走钱以后，我就一直通过微信、电话问我女儿工作的事情办得怎么样了，“李阳”就一直以各种理由推脱，不是说换了领导了，就是把我拉黑或者好友删除，一直拖到现在。到了2020年5月底的时候，“李阳”就彻底联系不上了。我后来越觉得不对劲，后来和“李阳”微信聊天也没有回复，我就问我们群里的其他人，我们的一个微信群友告诉我说“李阳”的真实身份是李晋阳，他说他也是因为李晋阳去他的店里办过手机的业务，需要真实身份认证，才知道他叫李晋阳。他的手机号码是136XXXX****，微信名字叫“龙腾虎跃”，微信号是×××-c8eqvwypsf6p××。“李阳”曾经给我打电话向我借一万元钱，“李阳”通过微信将这一万元还给我了，除此之外我和李晋阳没有别的经济往来。我和“李阳”要过几次这十万元办工作的钱。   ⒌证人证言。   赵某的证言节录，我和李晋阳的老家都是山西省襄垣县的，我和李晋阳是在好些年前老乡们在一起聚会时认识的。2018年的时候（具体时间我记不清楚了），我记得我当时在山西省卫计委上班，李晋阳给我打电话，说是他妹妹（具体叫什么我记不得了）有个正常的人事手续需要找山西省卫生厅的人事处问一下该怎么办，想让我带着她去卫生厅找相关部门问一下，过了一段时间以后有个小姑娘就来找我，我就领着她去了山西省卫计委人事处李某甲处长的办公室，当时那个小姑娘就在李某甲的办公室向李某甲说明情况。具体事情的内容我现在想不起来了，只记得是说的工作方面的事情。李某甲处长给那个小姑娘解释了政策，并说那个事情不符合规定，不能办。小姑娘说事情的时候我就在李某甲办公室里，小姑娘听了以后也就离开了。后来李晋阳没有再和我联系过，那次是最后一次联系，也只是电话联系，我和李晋阳都没有见面。我后来没有就那个小姑娘的工作的事情帮着找过其他人，联系了这一次以后我就忘了这个事情了，而且当时李某甲处长也明确说了不符合规定。我和李晋阳没有任何的经济往来。   ⒍被告人李晋阳的供述节录。   ⑴2018年夏天，刘某打电话找我，说她丈夫吉某从部队转业回来以后一直是山西省某医院的临时工，让我帮忙找找关系，帮她丈夫吉某转成山西省某医院的合同工（也就是正式工）。刘某的姐夫是我的表弟，因为我们两个人沾着点亲戚，这样认识的，我叫刘某是妹妹。刘某认为我有能力能办成这个事情，我也确实有这个能力能办了这个事情。我想着是通过我的社会关系，找我的一个姓姜的朋友办这个事情，以前姓姜的这个朋友也帮我办成过一些事情。我只知道他姓姜，具体名字、具体电话我不清楚，我和他是通过一个黑车司机联系的，我不知道姓姜的住址和工作单位，黑车司机的名字、电话等信息我也不清楚。我找到姓姜的男子，姓姜的男子找的卫生厅的领导，由卫生厅下发给省肿痛医院3个指标，3个指标到了省肿瘤医院卫生厅以后由吉某自己争取。省卫生厅只是下发给了省肿瘤医院3个指标，具体这3个指标给谁是由省肿瘤医院人事科决定的，不需要通过或上报卫生厅。   我没和刘某说过我的工作。刘某给我打过好几次电话，让我给他老公吉某办工作的事情，刘某约我在马路边见面（具体地方我记不清了），见面后刘某给了我20万元现金，意思这20万是给他老公吉某办工作活动的钱，我就拿了。后来我把刘某给我的20万现金给了姓姜的那个朋友了，姓姜的那个朋友拿了钱以后说这个事情没问题，我回来以后也就反馈给了刘某，让刘某等着就行了，让刘某关注着点医院那边的动态，说找的关系没问题。我没有告诉过刘某找哪个领导办，姓姜的没有告诉过我找哪个领导办的这个事情。刘某问“你让谁给咱办的了”，我回答说“卫”，“卫”指的是原来卫生厅的厅长卫某。我的意思是最后需要卫某同意这个事情才能办成。因为当时卫某是山西省卫生厅厅长，肯定需要卫某的同意。当时没有厅长在任，卫某还兼任着山西省卫生厅的工作。到了2019年的时候，我的关系（姓姜的那个人）告诉我转正的指标到了山西省某医院了，我就让刘某去和医院的领导联系去了，结果刘某的老公吉某和医院的领导关系不好，就没有抢上山西省卫生厅下发给山西省某医院的指标。2019年的指标刘某没有抢上，刘某就又联系我说不行就弄下一年的指标吧，我也同意了，我还给我的姓姜的朋友说好了给吉某弄2020年的指标。从2020年过年那几天一直到现在，刘某就和我联系说事情一直办不了，让我给他们退钱。   2020年5月1日的时候我还给她发了1万元钱，但是她没收，2020年5月28日我被带到了公安机关。   ⑵一天的上午，蒋某看见我给群主办了很多事情，她就把钱给我，说办完看需要多少再说，办的是她姑娘要找个教师工作，说有机会给问问，我说可以，要等一等。我给她女儿问过很多次，她不满意，说小学不行，要高中以上，她要我好好打听，蒋某把钱给我扔到车上了，说是定金。我给她打条子了，收款人我本人，我写的是李阳，她不知道我叫李晋阳。别人告诉她可能说我在政府工作，我没说我在哪里工作，她就看见我给群主办了好多事情，群主家结婚之类的事情都是我办的。因为我这次被拘留了，她以为我是骗子就报警了。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   本院认为，被告人李晋阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李晋阳辩解其不构成诈骗罪，经查，在案证据有证人证言、被害人陈述及相关书证相互印证可以证实被告人诈骗的事实成立，故对被告人的辩解，本院不予采信。被告人亲属积极退赔被害人刘某、吉某的损失，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人李晋阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金六万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2025年11月28日止。）   罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   二、责令被告人李晋阳退赔被害人蒋某10万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 李民强   人民陪审员 马本秀   人民陪审员 胡彩平     二〇二〇年十二月十四日   代书 记员 王 瑾