北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初660号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人周艳微,女，1980年7月5日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省双鸭山市宝山区。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月22日被羁押，于2019年6月28日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人梁胜利，北京市易行律师事务所律师。被告人陈枫,男，1993年1月7日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地吉林省九台市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月22日被羁押，于2019年6月28日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人路飞，北京鹏凯律师事务所律师。被告人马茁,男，1993年9月6日出生，公民身份号码×××，汉族，小学肄业，户籍所在地黑龙江省佳木斯市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月22日被羁押，于2019年6月28日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人刘岩岩，北京想成律师事务所律师。被告人闫欣，男，1988年10月3日出生，公民身份号码×××，汉族，初中肄业，户籍所在地山西省黎城县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月30日被羁押，于2019年8月31日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人潘进，北京同创律师事务所律师。被告人任华格,男，1993年12月16日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地河北省保定市定兴县贤寓镇百楼村一区。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月22日被羁押，于2019年6月28日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人张淑霞，北京深宽律师事务所律师。被告人刘洪涛,男，1985年2月6日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省肇东市。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月22日被羁押，于2019年6月28日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人马田田，北京百瑞律师事务所律师。被告人蒋瑞，男，1987年8月30日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省黑河市爱辉区。因涉嫌强迫交易罪，于2019年8月5日被羁押，于2019年8月31日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人李海壮，北京青葵律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2020]102号起诉书指控被告人周艳微、陈枫、马茁、闫欣、任华格、刘洪涛、蒋瑞犯强迫交易罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员林洁出庭支持公诉，被告人周艳微、陈枫、马茁、闫欣、任华格、刘洪涛、蒋瑞及七被告人的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2019年4月至5月间，被告人周艳微、陈枫、马茁、闫欣、任华格、刘洪涛、蒋瑞伙同王新宇（另案处理）在位于本市海淀区西二旗某大厦2号楼2304室，以低价销售手机、电脑等商品的方式吸引沈苏徽（男，22岁）等多名被害人，在被害人交付钱款后谎称手机、电脑为合约产品，威胁被害人拒不退还已交钱款，并需要缴纳额外钱款完成交易。其中，被告人周艳微、陈枫参与强迫交易35次，强迫交易数额共计人民币216904元；被告人马茁参与强迫交易12次，强迫交易数额共计人民币79036元；被告人闫欣参与强迫交易6次，强迫交易数额共计人民币35432元；被告人任华格参与强迫交易7次，强迫交易数额共计人民币33476元；被告人刘洪涛参与强迫交易4次，强迫交易数额共计人民币26840元；被告人蒋瑞参与强迫交易4次，强迫交易数额共计人民币18564元。被告人周艳微、陈枫、马茁、任华格、刘洪涛于2019年5月22日被公安机关抓获归案；被告人闫欣于2019年7月30日被公安机关抓获归案；被告人蒋瑞于2019年8月5日被公安机关抓获归案。被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人周艳微、陈枫、马茁、闫欣、任华格、刘洪涛、蒋瑞的行为已构成强迫交易罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定对被告人周艳微、陈枫、马茁、闫欣、任华格、刘洪涛、蒋瑞定罪处罚。被告人周艳微、陈枫犯罪情节特别严重，应在三年以上量刑。公诉机关同时指出，七名被告人到案后均如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。七名被告人及七被告人的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。七名被告人的辩护人均做有罪、罪轻辩护。其中被告人周艳微辩护人的辩护意见是，周艳微不是实际组织者、不是主犯，现丈夫患病不能自理，家中还有小孩需要照顾，恳请法院从轻处罚。被告人陈枫辩护人的辩护意见是，陈枫不是负责人，只提供协助，在犯罪中作用较小，系从犯，恳请法院从轻处罚。经审理查明，2019年4月至5月间，被告人周艳微、陈枫、马茁、闫欣、任华格、刘洪涛、蒋瑞伙同王新宇（另案处理）在北京子阳运通商贸有限公司位于本市海淀区西二旗某大厦2号楼2304室销售点，以低价销售手机、电脑等商品的方式吸引沈苏徽（男，22岁）等多名被害人，在被害人交付钱款后谎称手机、电脑为合约产品，威胁被害人拒不退还已交钱款，并需要缴纳额外钱款才能完成交易。被告人周艳微在上述强迫交易活动中全面负责；陈枫在上述强迫交易活动中负责联系客源并发布被害人需求等重要信息。被告人周艳微、陈枫通过上述方式共参与强迫交易35次，强迫交易数额共计人民币216904元；上述强迫交易活动中，被告人马茁参与强迫交易12次，强迫交易数额共计人民币79036元；被告人闫欣参与强迫交易6次，强迫交易数额共计人民币35432元；被告人任华格参与强迫交易7次，强迫交易数额共计人民币33476元；被告人刘洪涛参与强迫交易4次，强迫交易数额共计人民币26840元；被告人蒋瑞参与强迫交易4次，强迫交易数额共计人民币18564元。经被害人报案，被告人周艳微、陈枫、马茁、任华格、刘洪涛于2019年5月22日被公安机关抓获归案；被告人闫欣于2019年7月30日被公安机关抓获归案；被告人蒋瑞于2019年8月5日被公安机关抓获归案。被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。在本案审理阶段，同案犯王新宇在其家属的帮助下主动退赔赃款人民币216904元，现扣押在案。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的被告人周艳微、陈枫、马茁、闫欣、任华格、刘洪涛、蒋瑞的供述，同案犯王新宇的供述，被害人王某1、戴某、张某1、卫某、祝某、杜某、任某、石某、陈某、刘某1、张某2、尹某、曹某1、李某、王某2、孙某、王某3、马某等人的陈述，证人曹某2、张某3、刘某2等人的证言，辨认笔录，110报警记录，微信聊天记录，转账记录，银行账户明细，收据，到案经过，退赔材料，身份证明等证据材料。经法庭质证，七名被告人及七被告人的辩护人对上述证据均没有异议。上述证据内容客观、真实，形式、来源合法，本院对上述证据中能够相互印证的事实予以确认。本院认为，被告人周艳微、陈枫以威胁手段强买强卖商品，情节特别严重，被告人马茁、闫欣、任华格、刘洪涛、蒋瑞等人以威胁手段强买强卖商品，情节严重，其七人的行为均已构成强迫交易罪。北京市海淀区人民检察院指控被告人周艳微、陈枫、马茁、闫欣、任华格、刘洪涛、蒋瑞犯强迫交易罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。针对被告人周艳微辩护人有关周艳微不是主犯的辩护意见，经查，在案证据显示被告人周艳微系北京子阳运通商贸有限公司在本市海淀区西二旗某大厦2号楼2304室销售点负责人，在强迫交易活动中起组织、协调作用，其在犯罪活动中作用重大，不符合从犯认定的条件，应对上述全部强迫交易的犯罪活动和金额承担责任，故，辩护人的此点辩护意见本院不予采信。针对被告人陈枫辩护人有关陈枫不是负责人，只提供协助，在犯罪中作用较小，系从犯的辩护意见，经查，在案证据显示被告人陈枫负责联系客源并向马茁、闫欣、任华格、刘洪涛、蒋瑞等人发布被害人需求等重要信息，其在强迫交易活动中起到较大作用，不符合从犯认定的条件，应对上述全部强迫交易的犯罪活动和金额承担责任，故，辩护人的此点辩护意见本院不予采信。鉴于七名被告人均系初犯，到案后均如实供述犯罪事实，有坦白情节，认罪态度较好，本院依法对七名被告人均从轻处罚。七名被告人的辩护人发表的相关辩护意见本院酌予采纳。综上，本院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度进行判决。本院对七名被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周艳微犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日至2022年8月21日。罚金限自本判决生效后七日内缴纳。）二、被告人陈枫犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日至2022年5月21日。罚金限自本判决生效后七日内缴纳。）三、被告人马茁犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日至2021年7月21日。罚金限自本判决生效后七日内缴纳。）四、被告人闫欣犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日至2021年3月29日。罚金限自本判决生效后七日内缴纳。）五、被告人任华格犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日至2021年1月21日。罚金限自本判决生效后七日内缴纳。）六、被告人刘洪涛犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日至2020年12月21日。罚金限自本判决生效后七日内缴纳。）七、被告人蒋瑞犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日至2021年2月4日。罚金限自本判决生效后七日内缴纳。）八、在案扣押的赃款人民币二十一万六千九百零四元（216904元）发还被害人。（另附发还清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王冲人民陪审员  姚颖人民陪审员  刘燕二〇二〇年十二月十八日书 记 员  李争