宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2020）宁0104刑初374号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人马治富，男，1990年5月7日出生于宁夏回族自治区西吉县，公民身份号码×××，回族，初中文化，个体，户籍所在地宁夏回族自治区西吉县。2019年9月24日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年10月29日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人贺秀燕,北京市德鸿（银川）律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2020）312号起诉书指控被告人马治富犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭进行了审理。银川市兴庆区人民检察院指派检察员张乐莉出庭支持公诉，被告人马治富及其辩护人贺秀燕到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2018年2月，被告人马治富在打麻将过程中与被害人马某1相识，隐瞒其年龄、婚姻状况，谎称系离异单身，并向被害人提供号码为×××的身份证照片、字号为L642223-2012-000856离婚证照片，后二人以男女朋友关系相处并发生两性关系，期间马治富称其拥有股票、玉石、营业房、房产等财产，只要被害人马某1同意其随时可以与其结婚，2018年7月，马治富谎称其需要去西安西京医院做心脏手术，骗取被害人马某19.6万元，将所获钱款用于偿还个人债务、日常生活开销，后被害人马某1催促其还款，马治富遂与被害人马某1签订还款协议并以伪造的“咸房权证西成新区字第XXXX号”的房屋所有权证用于抵押还款。公诉机关认为，被告人马治富以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人马治富三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了常住人口信息等书证、证人段某等人的证言、被害人马某1的陈述、被告人马治富的供述与辩解等证据证实。被告人马治富辩称，其没有以非法占有为目的，没有隐瞒真相，不构成诈骗罪。被告人马治富的辩护人的辩护意见是，被告人马治富不构成诈骗罪，其与被害人之间系债务纠纷，没有非法占有对方钱财的动机。被告人马治富系初犯、偶犯。经审理查明，2018年2月，被告人马治富在打麻将过程中与被害人马某1相识，后隐瞒其年龄、婚姻状况，谎称系离异单身，并将自己虚假的身份证、离婚证图片通过微信发送给马某1，后二人发展成为男女朋友。2018年7月，马治富谎称其需要去西安西京医院做心脏手术，骗取被害人马某19.6万元，将所获钱款用于偿还个人债务、日常生活开销。后被害人马某1催促马治富还款，马治富遂与被害人马某1签订还款协议并以伪造的“咸房权证西成新区字第XXXX号”的房屋所有权证用于抵押还款。案发后，公安机关从被告人马治富处扣押银行卡八张及粉色vivoX9plus手机一部。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、常住人口基本信息，证实被告人马治富出生于1990年5月7日，具有完全刑事责任能力。二、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实被告人马治富诈骗一案，2019年3月27日马某1报案称马治富在与马某1交往过程中以各种借口向马某1要钱，并声称自己是大老板，后用一张假的房产证交给马某1作为抵押，现不知去向。银川市公安局兴庆区分局于当日立案。2019年9月23日民警在兴庆区富宁街巅峰桌球会所将马治富抓获。三、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2019年9月23日银川市公安局兴庆区分局民警持搜查证对被告人马治富的人身及住所新华东街建发公寓B1002号进行搜查。从被告人马治富处搜查到中国光大银川卡(卡号×××)、中国邮政储蓄银行卡(卡号×××)、中国邮政银行卡（卡号×××)、中国民生银行卡(卡号×××)、中国民生银行卡(卡号×××)、中国民生银行卡(卡号×××)、黄河农村商业银行(卡号×××)、中国银行卡(卡号×××)及粉色vivoX9plus手机一部，并予以扣押。四、提取笔录，证实公安机关提取被告人马治富手机中其与被害人马某1微信及支付宝账目往来情况。五、调取证据通知书、个体工商户信息查询单，证实公安机关调取了马治富的房产信息、公司信息：公司名称西吉县将台福云汽车装璜服务部，经营者马治富，状态存续，成立日期2013年4月7日；公司名称西吉县将台乡治富综合商店，经营者马治富，成立日期2013年4月1日，状态注销；公司名称西吉县将台乡老马货运信息部，经营者马治富，状态注销；公司名称西吉县将台乡马治富农资商店(邮政加盟农家店)，经营者马治富，状态注销。六、马某1提交马治富给其的抵顶清单、授权委托书、抵押人还款承诺书、借款借据，证实抵顶清单为房产陕西省咸阳市西咸新区某室。马治富将该处房产过户给杨某2，委托代理人为马某1。马治富因生意投资所用，2018年10月31日借马某1壹佰万，一个月内付清。七、银川市公安局兴庆区分局玉皇阁北街派出所出具情况说明一份，证实民警在对马治富涉嫌诈骗案进行调查得知其曾于2014年在新疆霍城县使用出生年月为1978年5月7日的身份证、户口本、离婚证博取胡月玲信任，后胡月玲找到马治富在新疆霍城县的出租房，在该房屋内找到马治富的身份证、户口本、离婚证，三证显示马治富出生年月都为1978年5月7日，后胡月玲将上述证件都收了起来，但记不清放在什么地方，其当时用手机都拍了照片，如果找到证件原件会第一时间联系办案民警。八、马治富户口本、身份证、离婚证、结婚证照片、情况说明，证实马治富户口本显示户号为XXXX，身份证图片显示“马治富，出生日期1978年5月7日，身份证号×××”；经西吉县公安局什字派出所出具情况说明证实该户号并不存在此户口信息，且马治富×××的身份号码不存在。离婚证图片显示“登记日期2012年3月27日，男方马治富，出生日期1978年5月7日，女方马某2，离婚证字号L642223-2012-000856”，经西吉县民政局婚姻登记处出具情况说明，马治富离婚证字号L642223-2012-00856此号不存在离婚登记信息。九、咸房权证西咸新区字第XXXX号房屋所有权证、证明、不动产登记查询证明，证实载明房屋所有权人系马治富，编号咸房权证西咸新区字第XXXX号的房屋所有权证经咸阳市不动产登记中心出具证明证实该证系伪造，不属于该中心颁发的证书。且经咸阳市不动产登记中心查询，马治富无房产登记情况。十、马某2提供户口本、结婚证复印件，证实马治富与马某2系夫妻关系，二人生育二子，马治富出生日期为1990年5月7日。马治富与马某2系夫妻关系。十一、西吉县民政局婚姻登记处出具情况说明，证实经宁夏民政综合服务管理平台婚姻登记系统查询，无马治富的婚姻登记信息。十二、西吉县西滩乡人民政府出具情况说明，证实因马治富办理婚姻登记的时间为2011年2月11日，由于婚姻登记时间过长，现无法查到准确婚姻登记信息的档案。但马治富于2011年2月11日在西吉县西滩乡人民政府办理婚姻信息登记(马治富，1990年5月7日出生与马某2，1991年7月11日出生)情况属实。十三、西吉县不动产登记事务中心出具证明，证实经查询不动产信息系统，马治富、马某2无住房房屋登记信息。十四、马治富证券账户开立及使用情况查询明细、中国证券登记结算有限公司证券账户查询确认单，证实马治富在恒泰证劵股份有限公司开立两个账户、在长城证券股份有限公司的股票账户股票资金余额为0.01元。十五、调取证据通知书、情况说明，证实被告人马治富于2018年7月31日在西安市西京医院心脏内科门诊挂号就诊，诊查金额12元、诊查次数1次，未发现马治富在该院有其他就诊开药信息。经西京医院病案室查询，未查询到马治富的相关住院信息。十六、马某1、马治富的微信聊天记录，证实马某1要求马治富还款的情况以及马治富告诉马某1其在西安做一个心脏简易手术，做完手术要休养十天左右。2019年3月28日19时51分微信聊天记录显示，马治富对马某1说“你给我贷款让我做了手术，如今你就可以想说什么就说什么对吗”。十七、证人杨某1的证言，证实杨某1是马某1的前夫，因为马某1、马治富之前在其家中和别人打过麻将，杨某1认识了马治富。杨某1当时和马某1感情不太好，不知道马某1和马治富的关系。2018年10月27日20时许，杨某1儿子杨某2到其公司告诉杨某1马某1被马治富诈骗100多万元，马治富通过女人的弱点，骗取马某1的同情心，以去西安做心脏手术、给自己的母亲看病、公司转型需要钱为由，先后向马某1借了139万。后杨某1通过小轿车定位找到马治富后报警了，警察把马治富带到派出所，马治富和马某1商量，给马某1写个100万的借条和抵押合同，承诺一个月如果还不了钱，咸阳世纪大道奥林匹克公园某室归马某1所有。第二天其和马治富到国安公证处公证，但是公证处工作人员说需提供房产证原件。后马治富说房产证原件在段某处，并提供了段某电话。后杨某1从段某处拿到了房产证电话联系马治富想去公证，马治富就再也不接电话了。这套房子杨某1让西安的朋友去房管局根据房号查过，没有查到此房。马治富和马某1说他有心脏病要去西安做手术，马某1就通过邮政贷款9.6万全部给了马治富。十八、证人胡某的证言、辨认笔录，证实胡某是在马某1家打麻将的时候认识的马治富，马治富把他的身份证拿出来给其几人看过，其记得是1978年的。胡某辨认出马治富。十九、证人杨某3的证言、辨认笔录，证实杨某3在马某1家打麻将时认识了马治富。马治富给其看过身份证，上面写了1978年，其几人就都认为马治富是78年的。马治富称自己离婚了，生了个儿子，老家的门面房留给了前妻，还说自己有个私生女在银川打工，还给杨某3看了照片。马治富向杨某3借钱，杨某3没有借。杨某3辨认出马治富。二十、证人刘某的证言、辨认笔录，证实刘某是在马某1家打麻将认识的马治富，马治富把身份证给一起打麻将的人看，上面是1978年的。马治富说其离婚了，有个女儿在上班，还有个儿子在家。马治富说要给自己倒信用卡需要钱，向刘某借款2万元，刘某没有借给他。刘某辨认出马治富。二十一、证人马某2的证言，证实马某2与马治富是夫妻关系，于2011年初结婚，生育二子，在西吉县西滩乡人民政府办理结婚登记。马治富未改过年龄，二人在西吉和其他地方都没有购买过房产，也没有车辆和宅基地。二十二、证人赵某的证言，证实马某1之前向赵某借钱说是给一个好朋友借钱，其经常从赵某处借钱来回挪用，2018年7月18日马某1通过网上银行给其转账1万元应该是还的钱。二十三、证人马某3的证言，证实马某3和马治富是兄弟关系，马治富和马某22011年结婚，有两个儿子，两人没有不动产，2018年7月18日马某3因资金周转需要问马治富有没有钱，马治富给马某3转了6万元，但其用谁的卡转的马某3不清楚，马某3之后将6万元还给马治富了。二十四、证人段某的证言、辨认笔录，证实2017年7月至11月底马治富和段某都在宁夏仁和致利4S店上班。2017年11月19日，马治富说其一个客户要买车，人在外地没办法交定金，问段某借信用卡刷钱，说一周后归还，段某就把其中信信用卡和密码给了马治富，21日马治富刷了1610元，22日马治富就回老家了，然后他说自己出车祸住院了，后来段某就陆陆续续收到马治富刷其信用卡消费的短信，其给马治富打电话他说自己住院需要钱，上班了给段某还，后来马治富还用段某的信用卡办理了分期，又刷了4万元，段某让马治富还钱并说要报警，马治富说段某要是不放心就把其房产证拿上，其把钱还给段某了再把房产证给他。后段某就从马治富抽屉里找到一本房产证（咸房权证西咸新区字第QZ00002312）和一个卡包。后段某把房产证给马某1了。段某辨认出马治富。二十五、被害人马某1的陈述、辨认笔录，证实2018年2月底马某1通过打麻将认识了马治富，由于二人经常一起打麻将比较熟悉，就加了微信经常聊天，马治富还老是请其吃饭，关系就变得亲近了。3月份马治富总是找其打麻将，有时候马治富没钱了，马某1就微信转给马治富一千元先玩着。马治富和马某1说其离婚了，还经常对其说其要是离婚随时都可以和他结婚，还给其看过他一张1978年出生的身份证照片，马某1一直以为其是1978年的。马治富通过各种方式向马某1借钱，马某1陆陆续续给其转款。因为马治富在其面前表现的很有上进心，马治富也说自己很有钱，西安也有房，还做二手车生意，跟马某1说他什么都有，就是银行贷不出来款，实在不行就把西安的房子卖了给其还钱。2018年7月，马治富给马某1打电话说他心脏不行，需要去西安做手术，如果不做手术就要死了，马某1一看没有办法，就通过邮政贷款9.6万元存在邮政储蓄卡里，后马治富找到马某1把这个邮政储蓄卡拿走了。马治富是去西安西京医院做的心脏手术。2018年5月20日，马治富骗马某1到西夏区黄河路口，买了辆白色途观汽车，没有让其掏钱，马某1就是签个字，将车过在马某1名下，后来其才发现车的贷款在其名下。2018年7月5日，马治富带马某1到金凤万达卖了辆白色凌度汽车，也是马治富掏的钱，马某1也没管就签字了，后来才知道每个月其要还车贷。后银行向马某1要钱，马某1就和马治富协商还款，马治富协商给其写个100万的欠条，还写了个房屋抵押合同，房屋是西安市西咸新区世纪大道奥林匹克公园四号楼三单元302室，马某1要求公证处公证，马治富就让马某1联系段某拿到了房产证，后来发现该房产证是假的。马某1辨认出骗自己钱财的马治富。二十六、被告人马治富的供述、辨认笔录，证实马治富与马某22010年结婚，生育二子，现与马某2仍然处于婚姻状态期间，并未离婚。马治富与马某1在打麻将过程中认识，后发展为男女朋友。马治富和马某1说其已经离婚了，并说自己是1978年5月7日出生的。打麻将期间马治富没有钱了，马某1就通过微信给其转钱，让其先玩着，零零散散给马治富转过大概2、3万元，后马治富做生意需要钱向马某1借了4万元用于周转，马治富买红酒花了2万元，剩下的打麻将用了。2018年5、6月份，马治富在马某1家打麻将时心脏不舒服，马某1问其怎么了，马治富就说自己有心内室间隔，需要做手术，马某1说给其借钱，后来马某1从中国邮政贷款9.6万元，把邮政卡在南门东边的一个邮局里给马治富了。马治富第二天去固原待了一、二天去了西安，到西安西京医院看病了，西京医院的大夫说不需要做手术，马治富当时有点感冒，在西京医院旁边的诊室输了两天液就回银川了。马治富将这9.6万元都花了。其还让马某1通过网贷贷款，这些钱其都用于还信用卡了。2018年5、6月，马治富拿马某1信用卡，有部分自己用掉了，大多是在马某1家打牌输掉了，还有买车花掉了。2018年5月20日，马治富和马某1商量要买一辆车，其带马某1买了一辆大众途观汽车并支付首付3万元，车和贷款都在马某1名下。2018年8月份途观撞了，马治富带马某1又买了一辆大众凌渡汽车，其支付首付2.2万元，车贷款在马某1名下，车是其一直在开后被马某1要走。后来马某1的儿子和前夫找马治富要钱，马治富和马某1协商每个月给其还钱。后其给马某1写了借据，内容借款马某1100万元。后马某1要求马治富用西咸新区某的房产（马治富之前将该房屋房产证拍照发给过马某1）作抵押，马治富没办法就写了抵押手续，这套房子不存在，房产证是其在中山街找办假证的花了100元办理的，就是为了炫耀，和马某1微信聊天说要卖西安的房子，就是为了安抚马某1的心。马治富辨认出马某1。本院认为，被告人马治富以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计9.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马治富犯诈骗罪的罪名成立，对被告人马治富应予刑事处罚。对于被告人提出的其没有非法占有的目的，不构成诈骗罪，以及辩护人提出的被告人马治富与被害人之间系债务纠纷的辩解、辩护意见，经查，在本案中被告人马治富虚构自己患病需做心脏手术的事实，从马某1处骗取9.6万元用于个人消费，并在马某1催促其还款时以伪造的房产证抵押还款，结合被告人马治富的供述、被害人马某1的陈述、微信聊天记录、西安市西京医院出具的情况说明、伪造的房产证等证据，可以认定被告人马治富系基于非法占有的目的，从而骗取被害人马某19.6万元的犯罪事实，其之后给马某1打借条的行为不影响诈骗犯罪的成立，对被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。公安机关从被告人马治富处扣押的银行卡八张，非作案工具，应发还被告人马治富；扣押的粉色vivoX9plus手机一部，赔偿被害人损失及执行财产刑。对于被害人马某1的经济损失，被告人马治富应予退赔。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人马治富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2024年3月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人马治富于判决书生效后十日内向被害人马某1退赔经济损失9.6万元。三、公安机关扣押的银行卡八张，发还被告人马治富；扣押的粉色vivoX9plus手机一部，赔偿被害人损失及执行财产刑。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。审判长 刘 旭人民陪审员 岳军萍人民陪审员 李海萍二○二○年十二月十一日法官助理 安若梦书记员 陈东芳附：适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。