浙江省兰溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0781刑初31号 公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。 被告人吴汉龙，男，1978年7月21日出生于福建省云霄县，汉族，高中文化，农民，户籍地福建省云霄县，住福建省漳州市云霄县。2018年1月8日因犯危险驾驶罪被汕头市潮南区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元。因本案于2019年4月2日被兰溪市公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人姚国飞，浙江梦园律师事务所律师。 被告人吴勇森，男，1982年10月14日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，出租车驾驶员，户籍地福建省云霄县，住福建省云霄县。因本案于2019年4月2日被兰溪市公安局刑事拘留，同年4月20日被变更为指定居所监视居住（折抵刑期10天），同年5月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人张渊、潘亮亮，浙江浩诚律师事务所律师。 被告人周万建，曾用名周亚建，男，1983年1月4日出生于福建省云霄县，汉族，高中文化，汽车销售员，户籍地福建省云霄县，住福建省云霄县。2013年1月10日因犯非法经营罪被福建省平和县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；因本案于2019年4月2日被兰溪市公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人金晓英，浙江当金律师事务所律师。 被告人朱岳英，男，1975年1月25日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省临海市，住浙江省临海市。因本案于2019年4月3日被兰溪市公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人许晓峰、金艳平，浙江溪源律师事务所律师。 被告人廖伟，男，1990年11月18日出生于江西省新余市渝水区，汉族，初中文化，修理工，户籍地江西省新余市渝水区，住福建省漳浦县。因本案于2019年4月2日被兰溪市公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人朱建忠，浙江婺博律师事务所律师。 被告人马文伟，绰号“马馒头”，男，1976年11月12日出生于浙江省临海市，汉族，居民，初中文化，户籍地浙江省临海市，住浙江省临海市。2008年5月12日因犯盗窃罪被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元。因本案于2019年4月3日被兰溪市公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人朱枝地，浙江普安律师事务所律师。 被告人吴景森，男，1989年8月1日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，修理工，户籍地福建省漳浦县，住福建省漳浦县。2012年6月12日因犯盗窃罪被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年两个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年4月21日被兰溪市公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人龚锦娟，浙江齐正律师事务所律师。 被告人许志伟，男，1988年12月12日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，保险销售员，户籍地福建省漳浦县。2016年10月21日因犯盗窃罪被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元，2017年4月17日刑满释放。因本案于2019年4月2日被兰溪市公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人童燕龙，浙江九联律师事务所律师。 被告人徐中祥，绰号“小灵光”，男，1983年1月28日出生于浙江省天台县，汉族，驾驶员，初中文化，户籍地浙江省临海市。2016年5月11日因犯开设赌场罪被浙江省临海市人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年4月3日被兰溪市公安局刑事拘留，同年5月9日被依法变更为取保候审，2020年5月9日决定继续取保候审，2020年11月27日被本院依法决定逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人潘燕新，浙江溪源律师事务所律师。 被告人陈志龙，男，1993年10月5日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，民工，户籍地福建省漳浦县。因本案于2019年4月21日被兰溪市公安局刑事拘留，同年5月28日被依法变更为取保候审，2020年5月28日决定继续取保候审。现在家候审。 辩护人胡国良，浙江浙澜律师事务所律师。 被告人庄春方，男，1984年7月12日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省漳浦县，住福建省漳浦县。2016年9月30日因犯诈骗罪被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，2017年4月27日刑满释放。因本案于2019年4月2日被兰溪市公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕，2020年12月1日被本院依法决定取保候审。现在家候审。 辩护人龚志坚、张丽蓉，浙江民宜律师事务所律师。 浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人吴汉龙、吴勇森、周万建、廖伟、马文伟、吴景森犯生产、销售伪劣产品罪，被告人许志伟、陈志龙、徐中祥、朱岳英、庄春方犯非法经营罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派检察员陈倩出庭支持公诉。被告人吴汉龙及由兰溪市法律援助中心指派的辩护人姚国飞、被告人吴勇森及由兰溪市法律援助中心指派的辩护人张渊和潘亮亮、被告人周万建及由兰溪市法律援助中心指派的辩护人金晓英、被告人廖伟及其委托辩护人朱建忠、被告人马文伟及其委托辩护人朱枝地、被告人吴景森及由兰溪市法律援助中心指派的辩护人龚锦娟、被告人许志伟及由兰溪市法律援助中心指派的辩护人童燕龙、被告人陈志龙及其委托辩护人胡国良、被告人徐中祥及由兰溪市法律援助中心指派的辩护人潘燕新、被告人朱岳英及其委托辩护人许晓峰和金艳平、被告人庄春方及其委托辩护人龚志坚和张丽英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1、2018年8月至2019年3月底，被告人吴汉龙通过从广东省汕头市潮阳区和平镇港头里村的生产假烟厂家处购买假烟后，以中华牌卷烟65元一条，其他品牌卷烟50元一条的价格和被告人朱岳英谈好价格后，雇佣吴勇森组织司机吴景森、庄春方等人将假烟运送至浙江台州临海朱岳英处。被告人吴汉龙将卷烟销售给朱岳英共计销售金额24.57万元。 2、2018年8月至2019年3月，被告人吴汉龙通过从广东省汕头市潮阳区和平镇港头里村的生产假烟厂家处购买假烟后，由其雇佣被告人吴勇森，再由吴勇森组织被告人吴景森、许志伟、陈志龙、庄春方等人或吴勇森联系周万建组织廖伟、张某（另案处理）、魏志荣（另案处理）等驾驶员在福建省云霄县负责接收假烟，后驾车将假烟运输至浙江省临海市××，将假烟出售给被告人朱岳英、“老鼠”、芦群（另案处理）等人，到临海市后由被告人马文伟、徐中祥、陈某（另案处理）、朱岳英等人负责接货，并运送至仓库存储，最终被告人朱岳英、“老鼠”等人将假烟通过快递邮寄、送货等方式进行销售。具体如下： 一、吴景森、庄春方部分 （1）2019年2月22日，被告人吴汉龙指使吴勇森安排被告人吴景森驾驶湘Ａ7××××奔驰车将一车卷烟运送至浙江省临海市予以销售，并由买家“老鼠”指使马文伟负责接货，将卷烟存放至临海市江南街道小溪村仓库，后由陈某（另案处理）帮助马文伟将小溪村仓库内卷烟运至增棚埠村仓库进行存放，吴景森从中获利2000余元。2019年4月2日，兰溪市公安局民警在马文伟的指认下，在临海市××街道××村××号查获白沙（和天下）卷烟440条。经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，440条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。后经浙江省烟草专卖局价格认定，涉案烟草440条合计价格认定为44万元。 （2）2019年2月24日，被告人吴汉龙指使吴勇森组织吴景森，由吴景森安排被告人庄春方驾驶车牌号为湘Ａ7××××奔驰车将吴汉龙的一车假烟约16余箱从福建省云霄县运送至浙江省临海市予以销售，并由买家“老鼠”指使马文伟、徐中祥负责接货，将卷烟存放至临海市江南街道小溪村仓库，合计销售金额约3.68万元。 （3）2019年2月25日至2019年3月4日期间，被告人吴汉龙指使吴勇森安排吴景森驾驶车牌号为湘Ａ7××××奔驰车先后三次将吴汉龙的一车假烟从福建省云霄县运送至浙江省临海市予以销售，并由买家“老鼠”指使马文伟、徐中祥负责接货，将卷烟存放至临海市江南街道小溪村仓库、增棚埠村仓库等地，每车假烟约16余箱，合计销售金额约11.04万元，吴景森从中获利6000余元。 （4）2019年3月10日，被告人吴汉龙指使吴勇森组织吴景森，由吴景森安排庄春方驾驶车牌号为湘Ａ7××××奔驰车将吴汉龙的一车假烟约16余箱从福建省云霄县运送至浙江台州临海林桥小区东门口，由被告人朱岳英负责接货，合计销售金额约3.68万元。 （5）2019年3月18日，被告人吴汉龙指使吴勇森组织被告人吴景森驾驶车牌号为苏ＥＫ××××别克轿车，吴景森安排庄春方驾驶湘Ａ7××××奔驰车将吴汉龙的两车假烟从福建省云霄县运送至浙江省临海市予以销售，并由买家“老鼠”指使马文伟、陈某（另案处理）在临海市金家汇新村负责接货，将卷烟存放至临海市江南街道小溪村仓库，每车约16余箱假烟，合计销售金额约7.36万元。 被告人吴景森涉案销售金额合计约69.76万元；被告人庄春方涉案销售金额合计约14.72万元。 二、周万建、廖伟部分 （1）2019年1月15日，被告人吴汉龙指使吴勇森联系周万建，再由被告人周万建安排被告人廖伟、张某驾驶闽ＤＱ××××奔驰轿车将一车卷烟运送至浙江省临海市白水洋镇予以销售，并由买家芦群指使驾驶员杨某（另案处理）负责接货，在杨某驾驶闽ＤＱ××××奔驰轿车前去卸货途中，经白水洋镇大岭隧道路段时被临海市烟草专卖局查获，车内共有白沙（和天下）卷烟880条。经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，880条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。后经浙江省烟草专卖局价格认定，涉案烟草880条合计价格认定为88万元。 （2）2019年2月24日，被告人吴汉龙指使吴勇森联系周万建，再由周万建安排廖伟、魏志荣（另案处理）驾驶车牌号为闽ＤＷ××××丰田轿车将吴汉龙的一车假烟约16余箱从福建省云霄县运送至浙江省临海市予以销售，并由买家“老鼠”指使马文伟、徐中祥负责接货，将卷烟存放至临海市江南街道小溪村仓库。合计销售金额约3.68万元。 （3）2019年2月25日，被告人吴汉龙指使吴勇森联系周万建，驾驶闽ＤＷ××××丰田轿车将吴汉龙的一车假烟从福建省云霄县运送至浙江省临海市予以销售，并由买家“老鼠”指使马文伟、徐中祥负责接货，将卷烟存放至临海市江南街道小溪村仓库，每车假烟约16余箱，合计销售金额约3.68万元。 （4）2019年2月27日，被告人吴汉龙指使吴勇森联系周万建，由周万建安排他人驾驶闽Ｄ0××××轿车将吴汉龙的一车假烟从福建省云霄县运送至浙江省临海市予以销售，并由买家“老鼠”指使马文伟、徐中祥负责接货，将卷烟存放至临海市江南街道小溪村仓库，每车假烟约16余箱，合计销售金额约3.68万元。 （5）2019年3月4日，被告人吴汉龙指使吴勇森联系周万建，由周万建安排魏志荣等人驾驶闽ＤＷ××××丰田轿车将吴汉龙的一车假烟从福建省云霄县运送至浙江省临海市予以销售，并由买家“老鼠”指使马文伟、徐中祥负责接货，将卷烟存放至临海市江南街道小溪村仓库，每车假烟约16余箱，合计销售金额约3.68万元。 被告人周万建涉案销售金额合计约102.72万元。被告人廖伟涉案销售金额合计约91.68万元。 三、许志伟、陈志龙部分 2019年1月9日，被告人吴汉龙指使吴勇森组织许志伟、陈志龙驾驶粤ＳＳ××××黑色丰田轿车将一车卷烟运送至浙江省予以销售，在途经浙江省兰溪市××高速游埠出口旁边时被兰溪市公安局和兰溪市烟草专卖局查获，车内共有卷烟1381条。经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，1381条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。后经浙江省烟草专卖局价格认定，涉案烟草1381条合计价格认定为48.65万元。 四、马文伟、徐中祥部分 （1）2019年2月22日，被告人马文伟安排徐中祥驾驶车牌号为浙Ｊ1××××白色福特轿车前往浙江省临海市区高速收费站附近金家汇新村附近，再驾驶由被告人吴景森从福建云霄开来的车牌号为湘Ａ7××××奔驰轿车到临海市岱底罗村，将湘Ａ7××××奔驰轿车内假烟卸货至小溪村仓库，并交付吴景森1万元运费。经查，车内有白沙（和天下）卷烟440条。经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，440条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。后经浙江省烟草专卖局价格认定，涉案烟草440条合计价格认定为44万元。被告人马文伟从中获利700元。 （2）2019年2月24日，被告人马文伟、徐中祥在“老鼠”的安排下，驾驶车牌号为浙Ｊ1××××白色福特轿车前往浙江省临海市区高速收费站附近金家汇新村附近，再分别驾驶由被告人庄春方从福建云霄开来的车牌号为湘Ａ7××××奔驰轿车、及廖伟、魏志荣开来的车牌号为闽ＤＷ××××丰田轿车到临海市小溪村，将两车内假烟卸货至小溪村仓库，并交付给对方驾驶员每人1万元运费。每车约16箱假烟，合计货值金额约7.36万元。 （3）2019年2月25日凌晨，被告人马文伟、徐中祥在“老鼠”的安排下，驾驶浙Ｊ8××××比亚迪轿车前往浙江省临海市区高速收费站附近金家汇新村附近，再分别驾驶由周万建安排驾驶员从福建云霄开来的车牌号为闽ＤＷ××××丰田轿车、及吴景森开来的车牌号为湘Ａ7××××奔驰轿车到临海市小溪村，将两车内假烟卸货至小溪村仓库，并交付给对方驾驶员每人1万元运费。每车约16箱假烟，合计货值金额约7.36万元。 （4）2019年2月27日上午，被告人马文伟、徐中祥在“老鼠”的安排下，驾驶车牌号为浙ＪＦ××××马自达轿车前往临海西高速收费站，将运送假烟的由吴景森驾驶的湘Ａ7××××轿车、及周万建安排他人驾驶的闽Ｄ0××××轿车带路至临海白水洋镇东方红村口，然后分别将两辆车上的假烟卸货至东方红村。每车约16箱假烟，合计货值金额约7.36万元。 （5）2019年3月4日，被告人马文伟、徐中祥在“老鼠”的安排下前往浙江省临海市区高速收费站附近金家汇新村附近，再分别驾驶由周万建安排魏志荣等人开来的车牌号为闽ＤＷ××××丰田轿车、及吴景森从福建云霄开来的车牌号为湘Ａ7××××奔驰轿车到临海市小溪村，将两车内假烟卸货至小溪村仓库，每车约16箱假烟，合计货值金额约7.36万元。 （6）2019年3月18日，被告人马文伟、陈某（另案处理）在“老鼠”的安排下驾驶车牌号为浙ＪＰ××××长安面包车前往浙江省临海市区高速收费站附近金家汇新村附近，再分别驾驶由庄春方从福建云霄开来的车牌号为湘Ａ7××××奔驰轿车、及吴景森开来的车牌号为苏ＥＫ××××别克轿车到临海市小溪村，将两车内假烟卸货至小溪村仓库，每车约16箱假烟，合计货值金额约7.36万元。 被告人马文伟货值金额合计约80.8万元，被告人徐中祥货值金额合计约29.44万元。 五、朱岳英部分 2018年8月至2019年3月，被告人朱岳英从福建省云霄县上家吴汉龙处以中华牌卷烟65元一条，其他品牌卷烟50元一条的价格购买假烟，共计货款24.57万余元，并使用车牌号为浙ＪＸ××××黑色比亚迪轿车进行接送假烟，将假烟先存放于临海市林桥小区28号车库，然后转移至临海市××村××号其姐家里进行打码，后以中华牌卷烟80元至105元、其他品牌假烟60元至80元不等的价格通过送货、邮寄的方式销售给徐某1、林某1、宋某等人，合计销售金额7800元。 2019年4月2日，兰溪市公安局民警在朱岳英的指认下，在临海市××小区××号××查获卷烟2006条；在临海市××街道××村××号查获卷烟473.1条。经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，2479.1条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经查明，未销售卷烟货值金额16.0038万元。 被告人朱岳英涉案金额为16.7838万元。 综上，被告人吴汉龙、吴勇森涉案销售金额242.02万元；被告人周万建涉案销售金额合计约102.72万元；被告人廖伟涉案销售金额合计约91.68万元；被告人吴景森涉案销售金额合计约69.76万元；被告人许志伟、陈志龙涉案销售金额48.65万元；被告人庄春方涉案销售金额合计约14.72万元；被告人马文伟货值金额合计约80.8万元，被告人徐中祥货值金额合计约29.44万元。被告人朱岳英涉案销售金额16.7838万元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据。根据上述事实和证据，被告人吴汉龙、吴勇森、周万建、廖伟、马文伟、吴景森销售伪劣产品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人许志伟、陈志龙、徐中祥在未取得合法烟草专卖零售许可证的情况下，销售伪劣卷烟，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人朱岳英、庄春方在未取得合法烟草专卖零售许可证的情况下，销售伪劣卷烟，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人许志伟在前罪刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人朱岳英被查获的卷烟尚未销售，系犯罪未遂，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人吴汉龙的供述与辩解，对指控的罪名没有异议，事实方面有异议，只有3月10日那一起是事实的，其他的我一点都不知道的。 辩护人姚国飞对公诉机关指控被告人吴汉龙的罪名没有异议，就指控周万建、廖伟的第1起，根据周万建、廖伟、吴勇森的当庭供述，指控被告人吴汉龙涉嫌该起事实证据不足；其余犯罪事实辩护人没有异议。被告人吴汉龙对吴景森、庄春方部分第4起事实，与朱岳英的交易部分予以承认，对该起事实请求予以从轻处罚。 被告人吴勇森的供述与辩解，我有帮助介绍过，帮助运输也有的，但没有参与买卖双方的利润分配，也不会自己生产香烟，我也不懂法，我认为自己不构成犯罪的。“和天下”88万和48万那二起都和我无关的，我没有接到吴汉龙让我运这些货。 辩护人张渊提出的辩护意见是：本案从具体案件事实来看，应当以实际销售金额定罪量刑，不应当以鉴定价格来认定。 被告人周万建的供述与辩解，对罪名没有异议，2月27号的这一次和我没关系的，0488E这辆车不是我的，也不知道是谁的；1月15日这一次是外号叫“大结巴”的人叫我运的，与吴汉龙、吴勇森没有关系，这个人不在起诉书上面，他是福建省云霄县云陵镇下坂村人，真名不清楚。 辩护人金晓英提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人周万建犯销售伪劣产品罪的定性没有异议，对涉案数额有异议，第1起定价88万元应当以与芦群的实际交易价格为准，第2-5起因未查获假烟，仅凭口供无物证，不能形成完整的证据链；2、被告人周万建系从犯，可以从轻或减轻处罚；3、第1起事实属于犯罪未遂，可以比较即遂犯从轻或减轻处罚；4、被告人周万建在庭审中如实供述自己的罪行，具有坦白情节，并当庭自愿认罪，积极悔罪，认罪态度好，可以从轻处罚；5、当庭检举、揭发同案犯“大结巴”，虽不能认定为立功，但应认定为坦白情节；6、被告人周万建主观恶性不大，销售假烟时间短，社会危害程度较轻，是家庭中的顶梁柱，上有老下有小。综上，请示对被告人周万建从轻或减轻处罚。 被告人朱岳英的供述与辩解，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议，我自己卖掉也就十几箱的货。 辩护人许晓峰对罪名和犯罪事实均无异议，提出以下量刑意见：被告人朱岳英销售价格和购买价格都是可以确定的，未销售的假烟价格应当按照已销售的假烟价格比较确定；司法解释中分别达到不同的法定刑幅度内的，在处罚较重的法定刑幅度内酌情从重处罚，说明已销售和未销售的法定刑幅度是不一样的，未销售的应按已销售的三倍来定量刑幅度，并且是按照未遂来定罪处罚。另外，被告人朱岳英是初犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚，综上请求法庭从轻处罚。 被告人廖伟的供述与辩解，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。 辩护人朱建忠提出的辩护意见是：1、认定价格为88万这一起，已经被查扣，也没有对社会造成特别大的危害，属犯罪未遂。2、被告人廖伟有自己的工作，仅仅兼职帮助朋友做事，获利也少，每趟只有八百元跑腿费，是从犯，应当从轻处罚。3、初犯、偶犯，没有其他的犯罪前科。4、请求参考提交的类案判决结果，综合考虑金华地区的量刑平衡。5、愿意退赃。综上请求从轻处罚。 被告人马文伟的供述与辩解，对罪名没有异议，但次数没有这么多，就起诉书前面三次。我这个香烟有在仓库里没有卖掉，应该算犯罪未遂，我就是个打工的，是从犯。而且这个价格认定太高了，其他我什么都不知道。 辩护人朱枝地对公诉机关指控的罪名没有异议，就量刑情节提出辩护意见：1、金额方面，从鉴定报告上看，已销售部分和未销售部分，应当分别计算；2、被告人马文伟所起的作用来看，系从犯，获利也较少；3、指控涉及的金额80.8万，其中440条“和天下”是没有销售出去的，涉及金额44万元，所参与的行为也是一半以上未销售出去，系犯罪未遂。综上请求法庭综合考虑被告人家庭情况，对被告人马文伟予以减轻处罚。 被告人吴景森的供述与辩解，没有生产过也没有销售过，我就是一个司机。刚开始我们都不知道里面是什么，都没有拆开的。一共运了五次是没有意见的，是吴勇森叫我云运的，但是运了什么东西是不清楚的，其他的就不管我们的事情了。44万和天下这起是他们自己找的，是不是我们拉的都不知道。 辩护人龚锦娟对罪名和事实均无异议。量刑情节提出以下辩护意见：1、主观恶意小，接受他人指使，赚取运费，系从犯；2、指控的数额69万余元中有44万元是按货值计算，产品价格和销售金额尚未统一，同意第二辩护人的意见，如果按货值计算则应参考未销售属未遂；3、吴景森只参与了一部分犯罪事实，在整个犯罪活动中起次要、辅助作用，是从犯，社会危害性小；4、吴景森归案后如实供述，是坦白，只是因为被告人自己不懂法律而辩解，在庭审中表示认罪认罚。综上请求法庭从轻减轻处罚。 被告人许志伟的供述与辩解，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议，我们只是帮人家运输。 辩护人童燕龙对指控的罪名和犯罪事实均无异议，提出以下量刑情节：1、被告人许志伟系从犯并非起意者，也非策划者，只是按照被告人吴汉龙、吴勇森等人的指使及提供交通工具进行运输涉案的香烟，处次要、辅助地位，从被告人在整个共同犯罪过程中所处的地位、作用及犯罪情节来看，应当减轻处罚；2、如实供述，可认定为坦白，依法从轻处罚；3、自愿认罪认罚，认罪态度及悔罪表现好，依法可从轻处罚。4、系未遂犯罪；综上请求法庭对被告人许志伟从轻或者减轻处罚。 被告人徐中祥的供述与辩解，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。 辩护人潘燕新对指控的罪名和犯罪事实均无异议，提出以下量刑意见：1、被告人自愿认罪认罚；2、从犯；3、被告人不懂法、不知法；在帮助朋友的过程中没有尽到注意的义务，主观恶性较小，再次犯罪的可能性较小，建议适用缓刑。 被告人陈志龙的供述与辩解，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。 辩护人胡国良对指控的罪名和犯罪事实均无异议，提出以下量刑意见：1、被告人陈志龙在第一次供述中就如实陈述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2、2019年1月9日共同运送假烟的犯罪事实看，陈志龙仅陪同许志伟去，具体事情都是许志伟联系商家，车子也是许志伟开，费用也由许志伟收，事后因弃车逃跑，所运假烟也没有运送到目的地，费用也没有给过陈志龙，系犯罪未遂，可从轻处罚；3、系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；4、被告人陈志龙系初犯、偶犯，并且认罪认罚，归案后如实交代自己的犯罪行为，有悔罪表现。综上建议对被告人陈志龙判处刑罚时适用缓刑。 被告人庄春方的供述与辩解，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。 辩护人张丽蓉、龚志坚对罪名和犯罪事实均无异议，提出以下量刑情节：1、自愿认罪认罚；2、从犯；3、归案后如实供述系坦白；4、犯罪后果轻微，社会危害性不大，请求从轻处罚。 经审理查明，一、2018年8月至2019年3月，被告人吴汉龙通过从广东省汕头市潮阳区和平镇港头里村的生产假烟厂家处购买假烟后，由其雇佣被告人吴勇森帮助组织运输，被告人吴勇森组织被告人吴景森、许志伟、陈志龙、庄春方等驾驶员，或经被告人吴勇森介绍后再由被告人周万建安排被告人廖伟和张某（另案处理）、魏志荣（另案处理）等驾驶员在福建省云霄县负责接收假烟，后驾车将假烟运送至浙江省临海市××，将假烟出售给被告人朱岳英、“老鼠”等人，到临海市后由被告人马文伟、徐中祥、陈某（另案处理）、朱岳英等人负责接货，并运送至仓库存储，每车由接货方支付给送货人员约10000元运输费用，由参与运输的人员进行分配。被告人朱岳英、“老鼠”等人购得假烟后再通过快递邮寄、送货等方式进行销售。具体如下： （一）2018年8月至2019年3月底，被告人吴汉龙通过从广东省汕头市潮阳区和平镇港头里村的生产假烟厂家处购买假烟后，以中华牌卷烟65元一条，其他品牌卷烟50元一条的价格销售给被告人朱岳英，并雇佣被告人吴勇森组织被告人吴景森、庄春方等将假烟运送至浙江台州临海市。被告人吴汉龙将卷烟销售给被告人朱岳英共计销售金额达24.57万元。其中，2019年3月10日，被告人吴汉龙指使吴勇森组织运输假烟，吴勇森安排吴景森，吴景森又安排庄春方驾驶车牌号为湘Ａ7××××奔驰车将吴汉龙的一车假烟约16余箱从福建省云霄县运送至浙江台州临海林桥小区东门口，由被告人朱岳英负责接货，合计销售金额约3.68万元。 被告人朱岳英从福建省云霄县上家被告人吴汉龙处购买伪劣卷烟，在浙江省临海市安排接货，使用车牌号为浙ＪＸ××××黑色比亚迪轿车进行接送假烟，将假烟先存放于临海市林桥小区28号车库，然后转移至临海市××村××号其姐家里进行打码，并在无烟草专卖零售许可证的情况下，以中华牌卷烟80元至105元、其他品牌假烟60元至80元不等的价格通过送货、邮寄的方式销售给徐某1、林某1、宋某等人，合计销售金额7800元。2019年4月2日，兰溪市公安局民警在被告人朱岳英的指认下，在临海市××小区××号××查获卷烟2006条；在临海市××街道××村××号查获卷烟473.1条。经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，2479.1条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。查明未销售卷烟货值金额76.6939万元。 （二）2019年2月22日，被告人吴汉龙指使吴勇森组织运输假烟，吴勇森安排被告人吴景森驾驶湘Ａ7××××奔驰车将一车假烟约16箱，从福建省云霄县运送至浙江省临海市销售给买家“老鼠”。买家“老鼠”指使马文伟负责接货，被告人马文伟根据“老鼠”的指使，安排徐中祥驾驶车牌号为浙Ｊ1××××白色福特轿车前往浙江省临海市区高速收费站附近金家汇新村附近，再驾驶由被告人吴景森从福建云霄开来的车牌号为湘Ａ7××××奔驰轿车到临海市岱底罗村，将湘Ａ7××××奔驰轿车内假烟卸货至小溪村仓库，并交付吴景森1万元运费，被告人吴景森从中获利2000余元；该车约16箱假烟、销售金额约3.68万元。后由陈某（另案处理）帮助马文伟将小溪村仓库内卷烟运至增棚埠村仓库进行存放。被告人马文伟从中获利700元。 （三）2019年2月24日，被告人吴汉龙指使被告人吴勇森组织运输假烟，吴勇森指使被告人吴景森安排被告人庄春方驾驶车牌号为湘Ａ7××××奔驰车将吴汉龙的一车假烟约16余箱，同时联系被告人周万建运输，周万建又安排廖伟、魏志荣（另案处理）驾驶车牌号为闽ＤＷ××××丰田轿车将吴汉龙的一车假烟约16余箱，从福建省云霄县运送至浙江省临海市销售给买家“老鼠”。买家“老鼠”指使马文伟、徐中祥负责接货，马文伟、徐中祥驾驶车牌号为浙Ｊ1××××白色福特轿车前往浙江省临海市区高速收费站附近金家汇新村附近，再分别驾驶由被告人庄春方从福建云霄开来的车牌号为湘Ａ7××××奔驰轿车、及廖伟、魏志荣开来的车牌号为闽ＤＷ××××丰田轿车到临海市小溪村，将两车内假烟卸货存放至小溪村仓库，并交付给对方驾驶员每人1万元运费。每车约16箱假烟、销售金额约3.68万元，合计销售金额约7.36万元。 （四）2019年2月25日、2月27日、3月4日，被告人吴汉龙指使吴勇森组织运输假烟，吴勇森安排吴景森先后三次驾驶车牌号为湘Ａ7××××奔驰车，同时联系被告人周万建运输，周万建分别自己驾驶闽ＤＷ××××、安排他人驾驶闽Ｄ0××××、安排魏志荣等人驾驶闽ＤＷ××××，将吴汉龙的六车假烟从福建省云霄县运送至浙江省临海市销售给买家“老鼠”；买家“老鼠”分别指使马文伟、徐中祥负责接货，被告人马文伟、徐中祥在“老鼠”的安排下，分别驾驶浙Ｊ8××××比亚迪轿车、浙ＪＦ××××前往浙江省临海市区高速收费站附近金家汇新村附近、临海西高速收费站，再分别驾驶从福建省云霄县开来的车牌号为闽ＤＷ××××丰田轿车、湘Ａ7××××奔驰轿车及闽Ｄ0××××到临海市小溪村或带路至临海市白水洋镇东方××村口，将车内假烟卸货至小溪村仓库或东方红村等地。每车假烟约16余箱、销售金额约3.68万元，合计销售金额约22.08万元。其中吴景森从中获利6000余元。 （五）2019年3月18日，被告人吴汉龙指使吴勇森组织运输假烟，被告人吴勇森安排吴景森驾驶车牌号为苏ＥＫ××××别克轿车，吴景森又安排庄春方驾驶湘Ａ7××××奔驰车，将吴汉龙的二车假烟从福建省云霄县运送至浙江省临海市销售给买家“老鼠”；买家“老鼠”指使马文伟、陈某（另案处理）驾驶车牌号为浙ＪＰ××××长安面包车前往浙江省临海市区高速收费站金家汇新村附近负责接货，再分别驾驶由庄春方从福建省云霄县开来的车牌号为湘Ａ7××××奔驰轿车、及吴景森开来的车牌号为苏ＥＫ××××别克轿车到临海市江南街道小溪村，将两车内假烟卸货存放至小溪村仓库，每车约16余箱假烟，合计销售金额约7.36万元。 （六）2019年1月9日，被告人吴汉龙指使吴勇森组织运输假烟，吴勇森安排被告人许志伟、陈志龙驾驶粤ＳＳ××××黑色丰田轿车将一车卷烟运送至浙江省境内予以销售，在途经浙江省兰溪市××高速游埠出口旁边时被兰溪市公安局和兰溪市烟草专卖局查获，当场扣押了车辆及车内的卷烟1381条。经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，1381条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。后经浙江省烟草专卖局价格认定，涉案烟草1381条合计货值金额为48.65万元。 2019年4月2日，兰溪市公安局民警在被告人马文伟的指认下，在临海市××街道××村××号查获白沙（和天下）卷烟440条。经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，440条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。后经浙江省烟草专卖局价格认定，涉案烟草440条合计货值金额为44万元。 二、2019年1月15日，被告人周万建为他人将一车假烟从福建省云霄县运送至浙江省临海市销售给买家芦群；遂安排被告人廖伟和张某驾驶闽ＤＱ××××奔驰轿车将假烟运送至浙江省临海市白水洋镇，买家芦群指使驾驶员杨某（另案处理）负责接货，在杨某驾驶闽ＤＱ××××奔驰轿车前去卸货途中，经白水洋镇大岭隧道路段时被临海市烟草专卖局查获，车内共有白沙（和天下）卷烟880条。经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验，880条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。后经浙江省烟草专卖局价格认定，涉案烟草880条合计货值金额为88万元。 综上，被告人吴汉龙、吴勇森涉案销售金额约110.02万元（其中未遂货值金额48.65万元）；被告人周万建涉案销售金额合计约102.72万元（其中未遂货值金额88万元）；被告人廖伟涉案销售金额合计约91.68万元（其中未遂货值金额88万元）；被告人吴景森涉案销售金额合计约29.44万元；被告人许志伟、陈志龙涉案货值金额48.65万元（未遂）；被告人庄春方涉案销售金额合计约14.72万元；被告人马文伟涉案销售金额合计约40.48万元（未遂），被告人徐中祥涉案销售金额合计约33.12万元（未遂）。被告人朱岳英涉案销售金额77.4739万元（其中未遂76.6939万元）。 公诉机关提出量刑建议调整书，认为被告人吴勇森犯生产、销售伪劣产品罪，建议判处有期徒刑七年并处罚金；被告人廖伟犯生产、销售伪劣产品罪，建议判处有期徒刑四年六个月并处罚金；被告人马文伟犯生产、销售伪劣产品罪，建议判处有期徒刑三年六个月并处罚金；被告人许志伟犯非法经营罪，建议判处有期徒刑三年并处罚金；被告人徐中祥犯非法经营罪，建议判处有期徒刑二年六个月并处罚金；被告人陈志龙犯非法经营罪，建议判处有期徒刑二年六个月并处罚金；被告人庄春方犯非法经营罪，建议判处有期徒刑一年八个月并处罚金。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1、被告人吴汉龙的供述与辩解，证实2019年被告人吴汉龙从广东和平镇港头村一家工厂，以2300元一件合计4.14万多元（假烟及运费）买了17件玉溪牌假香烟和1件利群牌假香烟，进货价格是一样的，一种玉溪香烟（初心），进价4.6元一包，2300元一件，市场价是200元一条；另一种利群香烟（新版），进价4.6元一包，2300元一件，市面上价格是140元一条。由工厂发货给朱岳英夫妇，吴汉龙销售给对方2500元一件，后吴汉龙收到6万元钱，多余的钱是下次发货的订金。被告人吴汉龙否认其他销售假烟的事实。 2、被告人吴勇森的供述与辩解，证实吴勇森开始讯问均不承认其犯罪，之后供述从2018年10月开始，被告人吴勇森受雇于吴汉龙帮他运送假烟，后吴勇森组织庄春方、吴景森、许志伟、“傻健”帮他运送假烟，具体过程就是由吴汉龙安排生产假烟的广东厂家将假烟运至福建云霄，再由吴勇森、阿风、吴景森等人，有时候吴汉龙会叫周万建等一起到厂家运假烟司机指定的地方接货，后将假烟运至浙江境内，吴汉龙将下家号码发给吴勇森，由吴勇森转发给阿风等人把货运至目的地。吴勇森假烟运到浙江一趟收10000元，分给司机5000元。吴勇森一共有四辆车运输假烟，分别是车牌号云ＤＵ××××的银灰色丰田凯美瑞，和吴景森合伙的湘Ａ7××××奔驰车及车牌号是苏开头的白色别克小型越野车，有时候阿伟会开一辆粤ＳＳ××××丰田凯美瑞。2018年10月后，用车牌号云ＤＵ××××的银灰色丰田凯美瑞运了10多次假烟到临海，每次能运20箱假烟，湘Ａ7××××奔驰车大概运了7、8次，每次也是能运20箱假烟；江苏牌照的这辆别克车运了1、2次，每次能运16箱左右；每箱烟的数量不一样，25条、30条、50条都有，一般都是50条为主；吴勇森获利至少5万元以上。云ＤＵ××××银灰色丰田凯美瑞、粤Ｖ开头的数字是4055、湘Ａ7××××奔驰车每车至少有16箱，多的时候20箱，每箱50条；苏Ｅ开头的白色别克小型越野车至少有15箱，多的时候是18箱（每箱50条）。今年1月9日，啊伟（许志伟）开阿弟的丰田车送货到浙江临海，在半路上被警察拦截，他把车扔下跑了；那次的假烟也是吴汉龙的，是我发短信给啊伟的，车是阿弟的丰田车，啊伟是帮阿弟运的。吴勇森不知道假烟的成本。 3、被告人吴景森的供述与辩解，证实2018年8月至2019年3月份，被告人吴景森在吴勇森安排下帮其运假烟跑货，分别是：2018年8月底，吴景森驾驶车牌号为粤Ｖ××××的黑色凯美瑞将一车假烟约20箱从福建云霄运至浙江临海；2018年9月一天，吴景森驾驶粤字开头的黑色凯美瑞将一车约18箱假烟从福建云霄运至浙江临海；2019年1月一天，吴景森驾驶粤字开头的黑色凯美瑞将一车约20箱假烟从福建云霄运至浙江临海；2019年2月22日，吴景森驾驶湘Ａ7××××轿车运输了20件左右的假烟到临海；2019年2月25日，吴景森驾驶湘Ａ7××××运输了20件左右到临海，另外“傻健”（周万建）的闽Ｄ603凯美瑞轿车和吴景森一起开往临海运输假烟的，是谁开的不清楚；2019年2月27日，吴景森和周万建的车一起运输假烟到临海，当时吴景森开湘Ａ7××××轿车，傻建的驾驶员是开一辆大众车牌照为“488”轿车；2019年3月4日，吴景森驾驶湘Ａ7××××轿车运输假烟到临海；2019年3月8日，吴景森驾驶湘Ａ7××××运输假烟到临海；2019年3月18日，吴景森驾驶苏ＥＫ××××的白色别克车运假烟到临海，一起去运假烟的还有庄春方开的湘Ａ7××××奔驰车。每次都是吴汉龙打电话给吴景森叫其去云霄接货，告知对方联系号码，并把临海接货人号码发给吴景森，让他和对方联系，每次对方会给10000元钱，而吴景森收到2000元或2200元酬劳，总共收到吴汉龙给予的14000元工资；同时还有“阿伟”、“老表”、“阿风”帮忙一起运假烟，阿风是去年年底吴景森让其帮忙一起和帮吴汉龙运假烟的。云Ｄ开头的丰田凯美瑞、粤Ｖ××××凯美瑞轿车、湘Ａ7××××奔驰车、苏ＥＫ××××别克车都是吴景森和吴勇森合伙买的，前3辆每次至少有16箱，多的时候是20箱，每箱还是50条；苏ＥＫ××××别克车每次载烟至少有15箱，多的时候能装16箱。 4、被告人庄春方的供述与辩解，证实2018年年底，被告人庄春方受雇于吴景森帮其从福建云霄运送假烟至浙江临海。2019年1月份，庄春方在吴景森安排下驾驶粤ＶＺ××××皇冠轿车将21件假烟从云霄运至浙江台州临海，收款10000元，之后吴景森给予庄春方2200元酬劳；2019年2月24日，庄春方在吴景森安排下驾驶湘Ａ7××××奔驰车将21件假烟从云霄运至浙江台州临海，收到吴景森给予的2000元酬劳；2019年3月10日，庄春方在吴景森安排下驾驶湘Ａ7××××奔驰车将21件假烟从云霄运至浙江台州临海，收到吴景森给予的2000元酬劳；2019年1月那次廖伟驾驶603凯美瑞轿车、周万建驾驶一辆丰田轿车一起运假烟。 5、被告人周万建的供述与辩解，证实周万建在庭审中供述，2019年1月15日由其安排廖伟、张某驾驶闽ＤＱ××××奔驰车，为云霄县云陵镇下坂村绰号叫“大结巴”的人运输假烟，送货到临海市销售给芦群的情况事实，但这一次不是被告人吴汉龙、吴勇森委托的；指控的其他事实没有异议。 6、被告人许志伟的供述与辩解，证实2019年1月上旬，许志伟和陈志龙接受“老陈”的安排，驾驶粤ＳＳ××××丰田轿车帮其将一车十几箱假烟运送到浙江，对方支付4000元钱，车子经过衢州高速路段时有警车追，许志伟就弃车逃走了。 7、被告人陈志龙的供述与辩解，证实2019年1月8日晚上陈志龙和许志伟一起驾驶粤ＳＳ××××丰田凯美瑞轿车将一车假烟运送至浙江，后路上被警车拦截，跳车逃离。跟许志伟一起运假烟的有一个阿景（吴景森），陈志龙知道许志伟是和啊景（吴景森）一起运假烟生意的。 8、被告人廖伟的供述与辩解，证实2018年9月底至2019年3月初，被告人廖伟受雇于周万建帮其运输假烟从福建云霄到浙江临海。分别是2018年9月，廖伟和“小胖”驾驶一辆福建牌照的黑色大众桑塔纳轿车将10几件假烟运送到台州白水洋，廖伟收到800元酬劳；2018年9月底，廖伟和“小胖”驾驶一辆福建牌照黑色别克轿车将一车假烟运送到台州白水洋，廖伟收到800元酬劳；2018年10月底，廖伟和另外一人驾驶一辆福建牌照的黑色闽ＤＷ××××丰田轿车将假烟运送到临海，廖伟收到800元酬劳；2018年11月中旬，廖伟和“小胖”驾驶一辆车将假烟运送到临海，廖伟收到800元酬劳；2018年12月一天晚上，廖伟和另外一人驾驶一辆车将假烟运送到临海，廖伟收到800元酬劳；2019年1月下旬一天晚上，廖伟和“小胖”驾驶黑色丰田闽ＤＷ××××的轿车将假烟运送到临海，当时庄春方（阿风）开着一辆蓝色奔驰车也是一起运假烟到临海；2019年春节前一天晚上，廖伟和“小胖”驾驶闽ＤＱ××××奔驰轿车将假烟运送到临海高速路口交给接货人，后来周万建打电话来说出事了，让他们自己回云霄；2019年3月初一天晚上，廖伟和另外一人驾驶闽Ｄ0××××大众轿车将假烟运送到宁波北仑，廖伟收到900元酬劳；2019年2月24日，廖伟和“阿荣”（魏志荣）驾驶闽Ｄ0××××的银色大众轿车将十几箱假烟，每箱50条运送到临海失去高速一百米左右地方左拐的村子，当时庄春方也驾驶湘Ａ7××××奔驰车一起运送假烟到同一个地方，廖伟收到800元酬劳。廖伟每次帮周万建运16箱左右假烟，每次挣800元。我们平时聊天的过程中有聊过运的假烟有中华、芙蓉王、利群，最好的香烟是中华，45元一包左右，最差的是利群香烟，20元左右一包。 9、被告人朱岳英的供述与辩解，证实2018年8月开始，被告人朱岳英和妻子史某开始从吴汉龙处购买假烟，由吴汉龙安排车辆将需要的假烟运到浙江临海，运货司机到临海联系朱岳英，由其将对方带至临海林桥小区地下车库28号将假烟存放在该车库，等有人购买烟酒时，再将烟运至临海合利村朱小风家对假烟打码后，朱岳英将假烟通过快递销售给“光伟”、“正伟”、“卫民”、“老王喀什”、“时祝继明”、“正林”、“喀什谢”、“老王娘姨”、“舜海军”、“华坚”、“曹某”、“卫挺贵州”、“小荣姑”、“蓝新”等人。朱岳英从吴汉龙处购买假烟的价格是中华65元一条（软壳和硬壳都一样的价格），其他牌子的假烟都是50元一条，购买了至少130箱，朱岳英合计购买假烟24.5万元，其中支付给吴汉龙15.9万元，还欠86000元货款没有支付；还有50来箱在朱岳英仓库里没有卖出去，卖给下家的价格是不一定的，中华的价格基本是一条90元至105元不等，其他牌子的假烟价格是一条70元至80元不等，获利十来万。妻子史某帮忙搬运假烟和给假烟打码，还有去云霄付钱，现金也是放在她这里。与吴汉龙之间的账目有笔记本记录的，朱岳英没有从其他地方购买过假烟。 10、被告人马文伟的供述与辩解，证实2019年2月开始，被告人马文伟受雇于“老鼠”帮其开车运假烟，就是从临海高速路口接货，将货运至小溪村仓库或者增棚埠村，之后将货运到白水洋镇给“老鼠”，或者直接接到货开到白水洋。分别是：2019年2月20日左右，马文伟驾驶浙Ｊ1××××白色福特车到临海高速下，后驾驶对方蓝色湘Ａ奔驰车子将车内11箱440条和天下假烟卸货到小溪村仓库；马文伟到临海高速下接货，后分两次驾驶对方蓝色湘Ａ奔驰车子和闽Ｄ丰田车将车内29箱1450条利群、芙蓉王、中华假烟卸货到小溪村仓库，到晚上将香烟运到白水洋东方村；2月25日左右，马文伟接到蓝色奔驰车驾驶员给的一条软中华和几包茶叶；2月22左右，马文伟共收到报酬2100多元。马文伟有时候和徐中祥一起接货，徐中祥不知道是假烟，但是马文伟有让陈某帮忙到仓库移货到小溪村、增棚埠村仓库，陈某知道是走私烟。送货司机开车有闽Ｄ丰田车、湘Ａ奔驰车、苏Ｅ白色越野车等，每次运过来都是十几箱香烟，一箱烟40条，其他香烟一箱几条不清楚，马文伟至少运过40箱香烟。增棚埠村查获的假冒和天下香烟是陈某帮其分两次从小溪村仓库运来的，一共11箱和天下，440条。 11、被告人徐中祥的供述与辩解，证实2019年2月22日凌晨，徐中祥和马文伟开着白色浙Ｊ开头，尾号为37的白色福特越野车到临海市区××村接货，由徐中祥驾驶湘Ａ775的奔驰车将货开到岙底罗新村将车子交给马文伟去卸货；2月24日凌晨，两人再次以相同方法到临海市区××村接货，由徐中祥驾驶湘Ａ775的奔驰车将货开到岙底罗新村将车子交给马文伟去卸货；2月25日凌晨，两人驾驶车牌号尾号17的比亚迪车子再次到临海市区××村接货，由徐中祥驾驶湘Ａ775的奔驰车、马文伟驾驶闽Ｄ开头603的黑色轿车将货开到小溪村去，马文伟自己去卸货；3月4日两人再次到临海市区××村接货，由徐中祥驾驶湘Ａ775的奔驰车、马文伟驾驶尾号为603的黑色丰田轿车将货开到小溪村，马文伟不告诉徐中祥具体仓库位置，自己去卸货；徐中祥辩解第一次不知道运的假烟，第二次才知道。2019年2月底，徐中祥曾帮马文伟到小溪村装货，将假烟运至白水洋镇一个村子里。 12、证人陆某的证言，证实马文伟是陆某的男朋友，两人住在一起，陆某不知道马文伟做什么生意，住的地方十几只手机除了白色和金色的两只是陆某及其女儿的，其他十几只都是马文伟的。 13、证人林某1的证言，证实2018年11月份，林某1向朱岳英购买了5条云烟、5条玉溪，花了600元钱，购买的都是假烟，以现金交付，朱岳英微信昵称是小猪。 14、证人宋某的证言，证实2019年2、3月份，宋某向朱岳英购买了25条假硬壳中华香烟，80元一条，微信转账2000元，朱岳英微信昵称是小猪。 15、证人徐某1的证言，证实2019年过完年的时候，徐某1向朱岳英购买了15条软壳玉溪香烟（60元一条）、30条软壳苏烟（70元一条）、20条硬壳中华香烟（85元一条）、10条芙蓉王香烟（60元一条），都是假烟，总共5200元，微信转账给朱岳英假烟货款，由朱岳英通过长途客车托运到江苏盐城，朱岳英微信昵称是小猪。 16、证人曹某的证言，证实曹某认识微信昵称叫小猪的人，曹某曾发给小猪一张手指捏着两根香烟的照片，有一节香烟是空的，没有烟丝。 17、证人詹某的证言，证实詹某认识朱岳英的，2018年11月曾借3万元钱给朱岳英，后到12月份朱岳英归还。 18、证人林某2的证言，证实2019年4月1日许志伟到福建省漳浦县微银车行林某2处来租用车牌号为豫ＡＲ××××的本田雅阁轿车，之前他还曾来租过一辆宝马车。 19、证人朱某1的证言，证实2018年8月份左右，朱岳英找到朱某1向其借房子给他用，后朱某1将房子钥匙给朱岳英，朱岳英就使用了一个房间，朱某1和丈夫长期不在家。 20、证人朱某2的证言，证实2019年过年后朱岳英向朱某2借了一张卡号为6228××××7272的农业银行银行卡，之后一直由朱岳英在使用。 21、证人杨某的证言，证实2019年1月15日中午十一二点左右，杨某受“杨总”还是“王总”的指示到临海北高速路口右转的地方接货，对方送货人手机号好像17开头，是驾驶一辆灰色奔驰商务车，车上两个男的，之后杨某开着对方的车子到白水洋加油站，经过白水洋隧道口时被派出所和烟草局查获。被查获之后杨某才知道里面是和天下的假烟。具体几箱不清楚，至少十来箱的样子。因时间太久，杨某表示不记得对方长什么样子。杨某被抓以后芦群曾来找过他三次，让其咬死被查获的车上只有两箱货是自己的，别和派出所说假烟都是他的，让其作伪证，还给了杨某5000元钱。 22、证人芦群的证言，证实芦群辩解2019年1月份向福建人“王总”购买了40条和天下假烟，到1月15日对方发货过来，芦群就让杨某去临海北高速出口接货，之后杨某在运假烟过程中被查获。芦群否认被查获的880条假烟和天下是自己，只承认40条。同时只承认11月20日那天问杨某有没有去派出所做笔录，两人再无接触。王总身高170多，中等身材、短发，对方还给了芦群一个黑色老年机后来被芦群扔了，芦群给杨某一个老年机因为王总说卖假烟要保密。 23、证人徐某2的证言，证实公安机关检查的浙Ｊ8××××轿车内黑色苹果手机是芦群的，号码是135××××9777，金色手机是徐某2弟弟陈杰的，但平时都是徐某2和芦群在用，号码是139××××5958。 24、证人何某的证言，证实2019年11月20日中午何某送芦群到白水洋派出所做笔录，到双鸽附近时芦群出去了一会说是买香烟，之后何某就送他去派出所了。 25、证人胡某的证言，证实2019年1月14日晚上20时许芦群到胡宣店里向其借走浙Ｊ9××××牌照的面包车，后来烟草局来找其才知道出事了。 26、证人钟某的证言，证实2018年5月8日一个叫林某3的人到厦门中骏环宇融资有限公司，说看中一辆闽ＡＱ××××奔驰车，但是没有钱，让中骏公司先买下来再出租给林某3，到5月9日林某3、林红辉和中骏公司签订租赁合同，之后车子就给林某3使用了，到2018年11月14日林某3说车子一直是叫廖伟的人使用，让其和廖伟签订合同，之后公司就和廖伟签订租赁合同，本来租赁时间是11月14日，但因廖伟和林某3都同意继续履行合同，之后廖伟一直转钱到公司，到2019年4月份廖伟未支付，且无法联系到，后来通过ＧＰＳ才找到临海这边，租金有时候廖伟给，有时候是一个微信为×××67的人给的。 27、证人林某3的证言，证实闽ＡＱ××××奔驰车是2018年5月8日林某3购买的，之后林某3找到厦门中骏环宇融资有限公司将车子过户到公司名下，再由公司和林某3的一个客户签订合同，在买方把尾款付给林某3后剩下的钱就由客户按揭给公司。 28、证人林某4的证言，证实2018年8月份开始林某4拿了2万元钱给陈志龙做运输假烟生意，持续一段时间分红拿到5000元，大概运输10来次左右，后来陈志龙被抓，让林某4删掉两人微信聊天记录，和陈志龙一起做假烟生意的还有许志伟和啊景。陈志龙的微信昵称是花颜。林某4后翻供否认明知陈志龙云假烟，自己拿出2万元是投资。 29、证人张某的证言，证实2018年12月份开始，张某受雇于被告人周万建帮其运送假烟，共运了7次，分别是：2018年12月13日左右一天，张某和廖伟驾驶闽ＤＷ××××黑色丰田轿车将20箱，每箱50条假烟送至浙江临海，由临海人负责接货，并在车上放置1万元运费；2018年12月15日左右一天，张某和廖伟驾驶闽ＤＷ××××黑色丰田轿车将20箱，每箱50条假烟送至浙江临海，由临海人负责接货，并在车上放置1万元运费；2018年12月24日左右一天，张某和“阿风”驾驶闽ＤＷ××××黑色丰田轿车将20箱，50条假烟送至浙江临海，由临海人负责接货；2018年12月29日左右一天，张某驾驶闽ＤＷ××××黑色丰田轿车将19箱，每箱50条假烟送至浙江临海，由临海人负责接货，等张某卸完货看到“阿风”自己开着蓝色湘Ａ奔驰车送货过来；2019年1月5日左右一天，张某和廖伟驾驶闽ＤＷ××××黑色丰田轿车将20箱，每箱50条假烟送至浙江临海，由临海人负责接货；2019年1月8日左右一天，张某驾驶闽ＤＷ××××黑色丰田轿车将20箱，每箱50条假烟送至浙江临海，由临海人负责接货；同时“阿风”也驾驶蓝色湘Ａ牌照的奔驰车一起装了20箱左右假烟到临海；2019年1月14日左右一天晚上，张某和廖伟驾驶绿色奔驰Ｂ200轿车将20箱，每箱50条假烟送至浙江临海，由临海人负责接货，接货人将车开走，后来无法联系到，张某两人感觉不对就坐火车回来。周万建每次给张某800元钱，最后一次给了400元，一共拿了5200元。 30、证人林某5的证言，证实2019年3月份林某5和林某6受“大头”的雇佣驾驶黑色福克斯轿车到白水洋高速路口接货，对方是一辆黑色闽开头的轿车，之后两人将该车开至白水洋高速路口下来100米左右地方将20箱，每箱50条假烟卸下，再将车子还给对方，后来林某6给林某51000元运费；2019年4月份左右，林某6凑林某5受“大头”的雇佣驾驶一辆白色现代轿车到永丰高速路口接货，对方是一辆黑色闽开头的轿车，之后两人将该车开至括苍镇大桥对面小树林，将20箱，每箱50条假烟卸下，再将车子还给对方，后来林某6给林某51000元运费。大头是白水洋镇人，开着一辆白色别克轿车。2019年1月底林某5曾和林某6受大头安排到福建云霄谈买假烟的事情，但是没有谈拢。2019年3月林某5曾帮范青峰到白水洋镇路口把三箱假玉溪接过来，并叫林某6帮忙邮寄一下。 31、证人林某6的证言，证实2019年3月初一天林某5和林某6受“大头”的雇佣驾驶黑色福克斯轿车到白水洋高速路口接货，对方是一辆黑色闽开头的丰田轿车，之后两人将该车开至白水洋高速路口下来100米左右地方将20箱，每箱50条假烟卸下，再将车子还给对方，后来林某6给林某51000元运费；2019年3月中旬左右，林某6、林某5受“大头”的雇佣驾驶一辆白色现代轿车到永丰高速路口接货，对方是一辆黑色闽开头的轿车，之后两人将该车开至括苍镇大桥对面小树林，将20箱，每箱50条假烟卸下，再将车子还给对方，后来林某6给林某51000元运费。还有一次林某6帮一个寄快递的客户运假烟。大头是白水洋镇人，开着一辆白色别克轿车。2019年1月底林某5和林某6到福建云霄谈买假烟的事情，但是没有谈拢。 32、证人史某的证言，证实史某曾供述2018年丈夫朱岳英开始卖假烟，朱岳英把购买的假烟运到合利村姐姐家二楼进行打码，史某只是偶尔帮忙搬一下假烟；2019年3月28日，史某和朱岳英到福建云霄找到卖烟的“小吴”，给了他6万元钱。后又否认知道丈夫朱岳英卖假烟的情况。 33、证人陈某的证言，证实2019年3月18日，被告人陈某和马文伟到临海高速接货，即假烟，马文伟驾驶浙ＪＰ××××面包车到高速旁金家会新村小区，后马文伟驾驶蓝色湘Ａ牌照车子、陈某驾驶白色苏Ｅ别克车子到小溪村卸货；之后陈某帮马文伟移过四次货，加起来25箱假烟，从小溪村仓库移到增棚埠村仓库、缩仙村马文伟姐姐家，还有从增棚埠村跟缩仙村到白水洋仓库。陈某知道马文伟是做假烟生意的。 34、微信聊天记录，证实2019年1月24日至30日林某1和朱岳英微信聊天记录，其中林某1向朱岳英转账4000元；2019年4月3日至4日曹某和小猪的聊天情况，对方没有回复，曹某发了一张手捏香烟的照片；2019年2月23日宋某向朱岳英转账2000元；3月15日徐某1分两次转账给朱岳英合计5250元。 35、扣押决定书、扣押清单、情况说明，证实兰溪市公安局民警在见证人柳某的见证下，对被丢弃的粤ＳＳ××××号丰田凯美瑞及汽车内的物品进行扣押，有高速储值卡用户协议、车载ＧＰＳ、行驶证、身份证各一份、白沙牌（硬细支和天下）56条、南京牌（雨花石）150条、南京牌（十二钗烤烟）150条，车牌照5块（粤ＳＳ××××、粤ＳＳ××××、粤ＳＳ××××、闽Ｃ6××××、闽Ｃ6××××）；车辆所有人和行驶证为江泽华，身份证为熊逸轩。2019年4月21日，从陈志龙处扣押白色苹果8ｐｌｕｓ及玫瑰金苹果6ｓ手机各一只；扣押周万建黄色老年机一只。 36、租借协议、驾驶证协议，证实2019年4月1日许志伟到福建省漳浦县微银车行林某2处租来车牌号为豫ＡＲ××××的本田雅阁轿车。 37、调取证据清单、银行流水、卡明细信息查询、中国农业银行已销户活期账户明细清单，证实朱岳英在临海农村商业银行的6230911099031478255自2018年11月30日-12月25日的银行交易记录，账户6210××××8490自2018年9月21日-2019年3月16日的银行交易记录；在临海××镇银行账户为6213××××1633自2018年9月17日-2019年3月16日的银行交易记录；朱某2账户6230××××2073自2018年8月9日-2019年3月27日的银行交易记录。 38、视频侦查报告，证实公安机关对道路监控视频进行侦查分析，2019年2月22日8时02分湘Ａ7××××奔驰轿车、浙Ｊ1Ｔ××××白色福田轿车（马文祥驾驶）出现在临海市缩仙村（岱底罗新村），8时18分由马文伟、徐中祥驾驶浙Ｊ1Ｔ××××车子，16时14分马文祥一个人驾驶浙Ｊ8××××前往小溪村，31分离开。2月23日晚22时54分，马文伟驾驶浙Ｊ1Ｔ××××白色福田轿车送汪伟红回家，半小时后马文伟驾车到白水洋东方红村口，停车20分钟离开。2月24日凌晨5时55分马文伟、徐中祥驾驶浙Ｊ1Ｔ××××白色福田轿车到临海江南高速出口，开入汇丰南路金家汇新村，6时50分湘Ａ7××××奔驰轿车开入金家汇新村；后两车先后开到缩仙村，疑似接货停留20分钟，7时19分湘Ａ上高速离开；7时22分马文伟驾驶浙Ｊ1Ｔ××××到金家汇新村，闽ＤＷ××××轿车进入金家汇新村，之后先后离开。2月25日凌晨3时49分徐中祥驾驶浙Ｊ8××××和马文祥到临海高速口，后湘Ａ7××××、闽ＤＷ××××轿车先后下高速，一起到金家汇新村，马文伟和徐中祥替换对方驾驶员。2月27日闽Ｄ0××××和湘Ａ7××××由马文伟驾驶红色马自达浙ＪＦ××××轿车带路到东方红村口。3月4日下午14时54分许湘Ａ7××××、闽ＤＷ××××轿车先后下临海高速到潘庄桥头，后按原路返回。3月8日中午11时49分湘Ａ7××××下大田临海北高速口，13时15分在黑色比亚迪浙ＪＸ××××带路下到临海市区林桥小区东门地下车库，中午三人到阿三海鲜店吃饭，其中二人为朱岳英和史某。3月10日湘Ａ奔驰车在浙ＪＸ××××带路下到临海市区林桥小区东门地下车库，车内庄春方下车，与朱岳英接头交换车钥匙，之后庄春方开浙ＪＸ××××将车开到湘Ａ停靠处，朱岳英驾驶湘Ａ到地下车库，再将车子还给庄春方，庄春方驾驶湘Ａ临海市区高速。3月18日马文伟、陈某驾驶浙ＪＰ××××进入金家汇新村，湘Ａ7××××、苏ＥＫ××××轿车下高速进入金家汇新村，后返回；研判为马文伟、陈某和湘Ａ苏Ｅ司机换车。3月25日朱岳英驾驶浙ＪＸ××××到云水山庄小区，一女子宋某对朱岳英一塑料袋，研判疑为烟款。 39、湘Ａ7××××、粤ＳＳ××××、闽Ｄ0××××、闽ＤＷ××××、苏ＥＫ××××、粤ＶＺ××××、云ＤＵ××××过车记录信息，证实①2018年12月7日至2019年3月25日，湘Ａ7××××频繁在浙江省高速公路和临海市××路线，主要为临海市内停留点；②2018年11月24日至2018年1月9日，粤ＳＳ××××在浙江省高速公路和临海市××路线，主要为临海市内停留点；③2019年2月26日至2019年3月7日，闽Ｄ0××××在浙江省高速公路和临海市××路线，主要为临海市内停留点；④2019年1月13日至2019年3月7日，闽ＤＷ××××在浙江省高速公路和临海市××路线，主要为临海市内停留点；⑤2019年3月11日至2019年4月15日，苏ＥＫ××××在浙江省高速公路和临海市××路线，主要为临海市内停留点；⑥2018年12月12日至2019年1月7日，粤ＶＺ××××在浙江省高速公路和临海市××路线，主要为临海市内停留点；⑦2018年10月1日至2019年1月6日，云ＤＵ××××在浙江省高速公路和临海市××路线，主要为临海市内停留点。 40、情况说明，证实2019年1月9日兰溪市公安局刑侦大队联合烟草局在兰溪市××高速游埠出口旁边乡村小路查获一辆车牌为粤ＳＳ××××黑色丰田轿车，车主逃逸，对该车进行勘查，发现1381条卷烟；漳浦县公安执法办案中心和漳浦县公安局绥安派出所办案区实为同一地点。 41、抓获经过，证实被告人吴汉龙、吴勇森、庄春方、周万建、朱岳英、马文伟及嫌疑人史某、陈某被公安传唤到案，被告人吴景森、陈志龙、许志伟、廖伟、徐中祥及嫌疑人林某4、林某5被公安机关抓获到案。 42、人口详细信息、常住人口基本信息，证实被告人庄春方、马文伟、吴汉龙、许志伟、吴勇森、吴景森、周万建、陈志龙、廖伟、朱岳英、徐中祥及嫌疑人陈某、史某的身份信息情况。 43、调取证据通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2018年5月11日至2019年3月15日被告人吴汉龙在农业银行账户×××76、朱某2卡号6228××××7272自2018年5月3日至2019年2月11日的交易明细，其中2019年3月12、14、19日被告人吴勇森分别转存给吴汉龙账户各1万元；朱某22018年9月30日转账给吴汉龙2.3万元，10月8日转账给吴汉龙4万元。2018年4月11日至2019年4月1日李芹在建设银行账户6217××××2099的交易明细，其中8月3日存入1.67万元。 44、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人许志伟因犯盗窃罪于2016年10月21日被人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元；被告人吴汉龙因犯危险驾驶罪于2018年1月8日被汕头市潮南区人民法院判处拘役一个月，并处罚金三千元；被告人徐中祥因犯开设赌场罪于2016年5月11日被浙江省临海市人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金一万元；被告人马文伟因犯盗窃罪于2008年5月12日被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三千元；被告人庄春方因犯诈骗罪于2016年9月30日被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；被告人吴景森因犯盗窃罪于2012年6月12日被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年两个月，并处罚金一万元；嫌疑人陈某因犯盗窃罪于2008年10月22日被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金二万一千元；因犯聚众斗殴罪于2015年8月28日被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑一年六个月。 45、浙江省烟草专卖局关于公布浙江省2018年烟草专卖品平均价格的通知，证实浙江省烟草专卖局公布2018年卷烟平均零售价格201.61元/条（200支）。 46、监视居住决定书，证实2018年12月18日周万建因涉嫌故意伤害被云霄县公安局监视居住。 47、近期作案情况梳理，证实公安机关整理的2019年2月22日至3月18日被告人上下家接送货情况。 48、汽车租赁合同、身份证、驾驶证复印件、营业执照，证实2018年5月8日林红辉和中骏环宇融资租赁有限公司签订汽车租赁合同，承租闽ＤＱ××××奔驰Ｂ200轿车，之后由廖伟继续签订合同。 49、案件移送函、相关卷宗材料，证实临海市烟草局将2019年1月15日查获杨某涉嫌运输烟草议案移送临海市公安局。 50、闽ＤＱ××××高速过车记录、高速抓拍记录、临海境内过车记录，证实闽ＤＱ××××于2018年12月6日-2019年1月15日高速通车记录，可以看出1月13日从福建云霄方向出发，到1月15日经过台金高速往Ｇ15沈海高速上海方向，以及相关扣款情况；2019年1月15日上午9时45分17秒从临海被高速收费站下来，至11时58分23秒在江南七一大道。 51、手机截图，证实2018年9月13日-12月19日微信昵称花颜（陈志龙）微信转账给林某4合计3801元，2018年8月17日-12月12日林某4转账给花颜合计7300元。 52、到案经过、照片、抓获经过，证实2019年10月31日张某主动到云霄县公安局东夏派出所投案，林某6被抓获。 53、鉴定聘请书、涉案烟草抽检单、卷烟鉴别检验报告、鉴定意见通知书，证实经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验：从粤ＳＳ××××黑色丰田轿车内扣押的送检的白沙（硬细支和天下）56条、南京（雨花石）150条、南京（十二钗烤烟）150条、南京（炫赫门）525条、中华（硬）香烟500条均为假冒注册商标且伪劣卷烟；从马文伟处扣押的白沙（和天下）440条均为假冒注册商标且伪劣卷烟；从朱岳英处扣押的中华（硬）278.8条、中华（软）285.8条、云烟（软珍品）598.9条、苏烟（五星红杉树）213.6条、玉溪（软）1043条、芙蓉王（硬）15条、贵烟（硬高遵）28条、贵烟（软高遵）16条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。鉴定结果已告知被告人。 54、鉴定聘请书、浙江省涉案烟草专卖品价格证明、涉案卷烟、雪茄烟价格证明表（浙烟价证（2019）第20号、第18号），证实经浙江省烟草专卖局价格认定，许志伟、陈志龙一案中涉案烟草1381条合计价格认定为48.65万元。从朱岳英处扣押的2479.1条涉案卷烟以案发当日零售价认定76.6939万元；从马文伟处扣押的440条白沙（和天下）以案发当日零售价认定44万元。 55、金华市公安司法鉴定中心法庭科学DNA鉴定书，证实所送检的可口可乐饮料瓶口擦拭班级、“卓玛泉”矿泉水瓶口擦拭可疑斑迹和陈志龙血样15个STR分型相同，支持为陈志龙所留。送检的车辆方向盘表面、车辆档位表面擦拭可疑斑迹均检出混合STR分型，无法分析。 56、检验委托书、样品清单、鉴别检验报告、鉴定意见通知书，证实经浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验：从闽ＤＱ××××奔驰轿车内扣押的送检的白沙（和天下）抽样检测为假冒注册商标且伪劣卷烟。 57、浙江省涉案烟草专卖品价格证明、涉案卷烟、雪茄烟价格证明表（浙烟价证（2019）第10-002号），证实经浙江省烟草专卖局价格认定，从闽ＤＱ××××奔驰轿车内扣押的白沙（和天下）880条合计价格认定为88万元。 58、辨认笔录，证实吴勇森辨认出许志伟就是阿伟，庄春方就是阿风，两人都是帮其运输假烟的；周万建就是傻健（吴勇森介绍给吴汉龙运输假烟）、廖伟就是老表（周万建的手底下）；吴景森辨认出庄春方就是阿风，吴勇森就是鸭子，廖伟就是老表，马文伟就是临海那边接货的男子；陈志龙就是帮鸭子运假烟的人；庄春方辨认出吴勇森就是做假烟生意的森哥，吴景森就是叫其运假烟的人，马文伟就是接货的人；廖伟辨认出周万建就是阿建，庄春方就是阿风，魏志荣就是阿荣；朱岳英辨认出吴汉龙就是卖其假烟的小吴；马文伟辨认出徐中祥就是小灵光；陈志龙、许志伟辨认吴景森就是“阿景”；许志伟指认不出哪个是林某4；林某4辨认被告人陈志龙就是其出钱投资到陈志龙处运假烟的人；张某辨认周万建就是指使他运假烟的人；庄春方就是和他一起运假烟的“阿风”；廖伟就是和他一起驾驶车辆将假烟运至临海的“老表”。马文伟、徐中祥就是前6次临海接货的人；杨某就是第7次在临海被高速公路口接货的人。廖伟辨认张某就是和他一起帮周万建运假烟的小胖；庄春方辨认周万建就是2019年1月和他一起去临海运假烟，下货，开着丰田车，后来在福鼎服务区吃饭的阿健、廖伟就是开着603丰田凯美瑞的江西老表。杨某辨认2019年1月15日驾驶闽ＤＱ××××奔驰车的驾驶员就是廖伟。 59、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、照片，证实2019年4月2日，兰溪市公安局民警对吴汉龙云霄县泰景明珠1幢905室的住处进行搜查，并对涉案物品进行扣押，包括银行卡8张、手机8只、硬盘1只、优盘2只、卷烟器1只、笔记本电脑1台、台式笔记本1台、汽车牌照2付、封签纸3捆、透明纸9包、内衬纸7捆、舌头纸6捆、商标纸4捆、贵烟1.7条、中华（软）0.7条、中华（硬）0.3条、贵烟（天下第一福）1.3条、芙蓉王（硬）0.6条、黄鹤楼（软蓝）0.5条、云烟（紫）0.3条、贵烟（硬黄精品）1.5条、云烟（软珍品）1.8条、玉溪（软）1.8条、白沙（精品）0.1条、双喜（硬经典）0.3条、经典三星（硬）0.3条、利群（软红长嘴）0.1条、贵烟（喜）0.1条、玉溪0.1条、苏烟0.1条、烟丝8包。2019年4月2日，兰溪市公安局民警对吴勇森驾驶的闽Ｅ7××××白色雷克萨斯越野车进行搜查，扣押银色苹果6手机1只、金黄色苹果6手机1只、ＯＰＰＯＡ5手机1只、人民币11500元、建行、农行、交行银行卡各一张、蓝色手机壳苹果手机1只、对讲机1只。2019年4月21日，兰溪市公安局民警对吴景森驾驶的闽Ｅ0××××号尼桑轿车进行搜查，并对1只ＯＰＰＯ手机、1只小米手机进行扣押。2019年4月2日，兰溪市公安局民警对庄春方漳浦县河尾新村268号203室的住处进行搜查，扣押手机卡1张、黑色苹果手机1只、银行卡5张。2019年4月2日，兰溪市公安局民警对周万建进行人身检查，对黑色老年机手机进行扣押。2019年4月2日，兰溪市公安局民警对许志伟漳浦县绥安镇大亭南路居住的贵宾舍酒店515房间进行搜查，并对盖货布一匹、本田轿车钥匙1只、土豪金苹果6手机1只、豫ＡＲ××××本田轿车一辆进行扣押。2019年4月2日，兰溪市公安局民警对廖伟漳浦县绥安镇工业南路伊丽莎白45幢1单元1001室的住处进行搜查，并对苹果6手机进行扣押。2019年4月2日，兰溪市公安局民警对朱岳英、史某临海市伟星城林景园2幢2单元602室的住处及对浙ＪＸ××××比亚迪轿车、浙ＪＱ269Ｘ大众轿车进行搜查，对人民币34435元、电脑主机1台、手机5部、笔记本3本、快递单8张、银行卡16张和两条玉溪牌香烟进行扣押。在朱岳英带领下对临海市××小区××号××进行搜查，对软盒中华牌香烟155条、硬盒中华牌香烟268条、云烟498条、五星红杉树苏烟150条、软盒玉溪牌香烟935条，共有香烟2006条进行扣押。对临海市××街道××村××号进行搜查，对硬盒芙蓉王15条、软盒玉溪108条、软盒中华130.8条、五星红杉树苏烟63.6条、软珍品云烟100.9条、硬盒高遵贵烟28条、软盒高遵贵烟16条、硬盒中华10.8条共有香烟473.1条）、打码机1台、笔记本电脑1台进行扣押；其中被扣押的笔记本上记录了部分其销售假烟的数量及金额情况。2019年4月2日，兰溪市公安局民警对陆某、马文伟、陈某临海市××街道洗菜桥5号406室住处进行搜查，对马文伟持有的电话卡2张、银行卡14张、平板电脑1台、笔记本电脑1台、手机22部；陈某持有的人民币9900元、手机9只、联通电话卡2张、反监听产品1个、硬盘1个、对讲机1只、笔记本电脑1台、手表1只、钱包1只、银行卡6张进行扣押。对临海市××街道××村××号进行搜查，和天下香烟440条进行扣押。对临海市江南街道小溪村仓库进行搜查，只有空纸箱；在临海市××街道洗菜桥路边对浙ＪＶ00Ｐ8进行搜查，扣押伸缩棍1根、ｕ盘1个、对讲机2只、钥匙4串；对浙ＢＤ657Ｅ车辆进行搜查，扣押信号干扰器1只、行驶证1本及车辆进行扣押。2019年4月2日，兰溪市公安局民警对徐中祥临海市高埠路47号二楼出租房进行搜查，扣押苹果手机一部。公安机关扣押林某4香槟色ＯＰＰＯＲ11ｓ作案手机一部。对林某5的浙ＪＪ57Ｑ8黑色福特轿车进行搜查。扣押轿车和ＶＩＶＯ手机一台。对林某6暂住的浙江省临海市白水洋镇岩头王村2-58号进行搜查，未发现可疑物品，对其苹果6Ｓ手机进行扣押。 60、现场勘验检查笔录、现场平面图、现场照片，证实2019年1月9日，兰溪市公安局民警对兰溪市云山街道工人路11号一辆黑色丰田牌轿车（车牌号为粤ＳＳ××××）进行勘查，对涉案物品1581条香烟、3块车牌、行驶证和身份证、高速储值卡用户协议、车载ＧＰＳ等物进行提取。 61、车辆照片，证实许志伟、陈志龙辨认粤ＳＳ××××丰田轿车就是2019年1月8日开的运送假烟的车子。 62、检查勘验笔录、证据先行登记保存批准书、证据复制提取单、照片，证实2019年1月15日，临海市烟草专卖局咋临海市白水洋镇大岭隧道路段对一辆银灰色奔驰牌轿车（车牌号为闽ＤＱ××××）进行勘查，对涉案物品880条和天下香烟、奔驰轿车、浙Ｊ9××××东风面包车、手机2只进行提取、证据保存。 63、电子证物检查工作记录（兰公（网警）勘［2019］050号-059号）、固定电子证据清单、光盘十张，证实兰溪市公安局网络警察大队从吴汉龙、吴勇森、廖伟、庄春方、陈某、许志伟、徐中祥、马文伟、朱岳英的手机中、被扣押的ＧＰＳ设备网站数据中提取信息保存至相应文件夹中，再将文件夹压缩、计算哈希值，以封盘的方式制作刻录光盘。①吴汉龙17851253055、150××××9946、135××××4148手机提取信息证实：手机通讯录中有朱岳英（大哥）、吴勇森（阿森专车）、“水运”的联系方式，短信中有多条代号、手机号码、地址等信息；手机通讯录中有吴勇森、“自1”、“志文”、“剑洪”、“强”的联系方式和通话记录，短信中有多条代号、手机号码、地址等信息；微信好友有“拼搏”、“123（志文）”、“爱拼才会赢（吴勇森）”、“迷悟”，聊天记录有多条代号、手机号码、地址等信息。②吴勇森138××××7789、156××××2821、180××××9789手机提取信息证实：通过ＯＰＰＯ手机微信（适者生存）发给（傻健）周万建朱岳英的手机号码，通过苹果6手机短信将朱岳英、马文伟的号码发给吴景森、庄春方、吴勇森其他号码等；苹果Ｘ的手机通讯录中有周万建、吴汉龙的联系方式，以及吴勇森和马文伟、朱岳英的短信记录。③廖伟136××××9996手机提取信息证实：微信好友有“ｚｈｉｒｏｎｇ”、周万建、吴景森、庄春方，微信聊天记录有提及“送货”、被警车追、“叫啊景自己去”、“浙江戒严”等。④马文伟131××××9582、131××××1692手机提取信息证实：微信好友有“老鼠2”，ＩＤ：ｍｏｍｉｎｇ395642，2019年3月1日-3月27日手机通话记录定位情况。⑤许志伟131××××1444手机提取信息证实：通讯录中有吴景森、庄春方、春方老婆、志龙的联系方式，微信好友中有吴景森、庄春方、吴勇森（平安就好），志龙。⑥庄春方199××××3581手机提取信息证实：通讯录中有吴景森、吴勇森的联系方式，手机备忘录中有3月份运货至浙江的记录，共有三次，分别为3月2日、3月9日、3月17日，手机相册中显示丰田皇冠轿车跑浙江三次，奔驰湘Ａ7××××轿车跑浙江三次，于2月22日、2月24日、2月26日运货至浙江；微信好友有吴景森、吴勇森、许志伟、廖伟，聊天记录中有涉及送货信息。⑦陈某188××××8311、朱岳英139××××1759、吴景森186××××1686、131××××5728的手机提取信息。⑧徐中祥147××××9000手机提取信息证实：2019年3月1日-3月28日手机通话记录定位情况。⑨陈志龙的186××××8656、186××××8520手机提取信息证实：许志伟（阿伟）和陈志龙（花颜）的聊天记录，谈及8次运送假烟。⑩ＧＰＳ设备网站数据，证实有纸质打印件，能看出停留地点，只有在2019年1月9日7时45分在兰溪××道××分兰溪市枣树路有停留记录。 64、讯问视频光盘三张，证实公安机关于2019年4月9日对被告人马文伟进行讯问，均为马文伟自己供述，其供述徐中祥不知道是什么东西，陈某帮他移货，搬好以后陈某问他是什么，他告诉陈某是走私烟。4月8、17日对被告人陈某进行讯问，为陈某自愿供述，其中4月8日陈某供述否认其明知到是假烟情况。 针对各被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案事实和证据，作出评判意见如下： 1、关于2019年1月15日被告人周万建安排被告人廖伟和张某驾驶闽ＤＱ××××奔驰轿车将一车假烟运送至浙江省临海市销售给买家芦群，公诉机关指控由被告人吴汉龙指使吴勇森联系周万建运输。经查，被告人周万建在侦查、审查起诉阶段均无供述，在庭审中当庭否认了该起事实系被告人吴勇森联系其及为被告人吴汉龙运输，供述系当地云陵镇下坂村一个叫“大结巴”的人让其运送的；证人芦群陈述其向福建人“王总”购买了40条和天下假烟，到1月15日对方发货过来，其就让杨某去临海北高速出口接货，之后杨某在运假烟过程中被查获。在案证据只能印证周万建安排被告人廖伟等运送该车假烟，无其他任何证据能证明该车假烟与被告人吴汉龙、吴勇森有关，公诉机关指控该起事实由被告人吴汉龙指使吴勇森联系周万建运输依据不足，本院不予支持，相关涉案数额应当予以剔除。 2、关于2019年4月2日在马文伟的指认下，从临海市××街道××村××号查扣白沙（和天下）卷烟440条的数额认定问题。根据起诉书指控的马文伟、徐中祥部分犯罪事实，被告人马文伟、徐中祥及陈某于2019年3月18日之前“老鼠”从福建省云霄县购买并由他们接收到的假烟，均存放于小溪村仓库和东方红村，后再转移至增棚埠村仓库，4月2日在××村××号查扣到的卷烟，公诉机关指控为是2月22日接收到的湘Ａ7××××奔驰车内的卷烟缺乏相应证据印证，也与常理及事实不符，认定数额上有重复计算之嫌，应当按有利于被告人的原则来认定；而根据湘Ａ7××××运输假烟的交易习惯，每车均为约16箱销售金额约3.68万元，故2月22日被告人吴汉龙指使吴勇森等运送及被告人马文伟、徐中祥收到假烟的涉案金额也应当以上述销售数额来认定。 3、关于全案的销售数额及犯罪既未遂的认定问题。已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻或者减轻处罚。经查，就销售伪劣产品罪或非法经营罪来讲，卖家及帮助卖家提供运输等服务的，货物交付到买家手里、已完成交易的即为犯罪既遂，在交易过程中由于意志以外的原因而无法完成交易的则为犯罪未遂。即本案中涉尚未完成交易而被查扣的应当认定卖家为犯罪未遂，在买家仓库被查扣的应当认定卖家犯罪既遂，而买家继续予以销售的应认定其为犯罪未遂。根据被告人朱岳英供述其从吴汉龙处购买假烟有中华、云烟、玉溪、芙蓉王、贵烟、苏烟这些品种，价格中华是65元一条，其他烟都是50元一条；被告人庄春方供述其驾驶湘Ａ7××××运过2次货，驾驶粤Ｖ××××运过一次，每次基本都是21件，一件有50条香烟；被告人吴勇森供述云ＤＵ××××银灰色丰田凯美瑞、粤Ｖ××××、湘Ａ7××××奔驰车每车至少有16箱，多的时候20箱，每箱50条，苏Ｅ开头的白色别克小型越野车至少有15箱，多的时候是18箱（每箱50条）；被告人吴景森供述粤Ｖ××××、湘Ａ7××××奔驰车两辆车都是每次载烟至少有16箱，多的时候是20箱，每箱还是50条。被告人廖伟供述每次运送假烟到台州方向，一车上至少装有16箱假烟，多的时候会有20箱假烟；聊天时得知运过的假烟有中华、芙蓉王、利群，最好的香烟是中华，45元一包左右，最差的是利群香烟，20元左右一包的。而被告人吴汉龙供述假烟就两种，一种玉溪进价4.6元一包，2300元一件，市场价是200元一条；另一种利群香烟（新版）进价4.6元一包，2300元一件，市场价是140元一条。两院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算。本案中被告人吴汉龙销售假烟的实际销售价格和每车的销售数量因无相关证据印证均已无法查清，实际已销售的按被告人吴汉龙的供述，以疑罪从无原则及最有利于被告人的方式计算，即每车2300元×16件／车＝36800元／车；被查扣的假烟因无法查清实际销售价格，应以省级烟草专卖行政主管部门出具的该品牌卷烟零售价格计算。被告人朱岳英销售给他人伪劣卷烟，除有证人及交易流水能印证的以外，没有核实部分实际销售价格仍处于未查清的状态，被公安机关查扣未销售部分更属实际销售价格无法查清，也应当以省级烟草专卖行政主管部门出具的同品牌卷烟零售价格来计算。公诉机关的上述指控不当，应当予以纠正。 4、关于定性的问题。两院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品尚未销售，货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额定罪起点数额标准的三倍以上的，或者销售金额未达到五万元，但与未销售货值金额合计达到十五万元以上的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。销售金额和未销售货值金额分别达到不同的法定刑幅度或者均达到同一法定刑幅度的，在处罚较重的法定刑幅度内酌情从重处罚。行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。故被告人吴汉龙、吴勇森、周万建、朱岳英、廖伟应当以销售伪劣产品罪定罪处罚；被告人马文伟、吴景森、许志伟、陈志龙、徐中祥、庄春方应当以非法经营罪定罪处罚。 本院认为，被告人吴汉龙、吴勇森、周万建、朱岳英、廖伟以非法牟利为目的，明知是伪劣卷烟仍予以购买销售，或明知他人销售伪劣卷烟制品，仍帮助组织、安排、运送，且涉案销售金额累计达五十万元以上，其行为均已构成销售伪劣产品罪；被告人马文伟、吴景森、许志伟、陈志龙、徐中祥、庄春方违反国家烟草专卖管理法律法规，无烟草专卖零售许可证明销售伪劣卷烟制品，或明知他人销售伪劣卷烟制品，仍帮助运送、接收、存放，其行为均已构成非法经营罪，其中被告人马文伟、吴景森、许志伟、陈志龙、徐中祥情节特别严重，被告人庄春方情节严重。公诉机关指控各被告人的相关犯罪事实清楚，证据确实、充分，提出的量刑建议调整书适当，但指控的部分罪名以及部分被告人的犯罪事实和涉案金额有误，应当予以纠正。被告人吴汉龙、吴勇森、周万建、朱岳英、廖伟、马文伟、许志伟、陈志龙、徐中祥由于意志以外原因实际尚未销售的数额，系犯罪未遂，依法分别比照既遂犯予以从轻或者减轻处罚。各被告人在各自所共同参与的犯罪活动中，系共同犯罪；被告人吴汉龙为了非法销售伪劣卷烟，多次指使被告人吴勇森联系组织被告人吴景森、庄春方、许志伟、陈志龙、周万建、廖伟等人运输伪劣卷烟，已逐渐形成了三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪集团，被告人吴汉龙是组织、领导该犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人吴勇森系该犯罪集团的骨干成员；被告人吴景森、庄春方、许志伟、陈志龙、周万建、廖伟等在该犯罪集团所实施的犯罪活动中分别起次要或者辅助作用，是从犯，分别对被告人吴景森、许志伟、陈志龙、周万建、廖伟依法予以减轻处罚，对被告人庄春方予以从轻处罚；被告人马文伟、徐中祥在参与买家的共同犯罪活动中起次要或者辅助作用，是从犯，分别对被告人马文伟、徐中祥依法予以减轻处罚。被告人许志伟、庄春方在前罪刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人吴汉龙、吴勇森、廖伟、马文伟、吴景森、许志伟、陈志龙、徐中祥、庄春方、朱岳英归案后如实供述的犯罪事实，可依法予以从轻处罚；被告人周万建在庭审中如实供述的犯罪事实，可酌情予以从轻处罚。被告人吴汉龙辩解除3月10日与朱岳英之外其他的都与其无关；被告人吴勇森辩解许志伟、陈志龙的48.65万元与其无关；被告人周万建辩解2月27号这一次0488E这辆车不是其的，也不知道是谁的；被告人马文伟辩解次数没有这么多，就起诉书前面三次；均与本院查明的事实不符，本院不予采纳。各辩护人关于2019年1月15日周万建安排廖伟等运输假烟与被告人吴汉龙、吴勇森无关，部分系犯罪未遂，以及从犯、自愿认罪认罚等请求从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。为严肃国法，维护国家产品质量的管理制度和消费者的合法权益不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，当庭判决如下： 一、被告人吴汉龙犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2029年4月1日止），并处罚金人民币一百万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人吴勇森犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2026年4月1日止），并处罚金人民币四十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人周万建犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2024年10月1日止），并处罚金人民币三十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人朱岳英犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2024年4月2日止），并处罚金人民币二十五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人廖伟犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年10月1日止），并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人吴景森犯非法经营罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2023年4月20日止），并处罚金人民币十六万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人马文伟犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年10月2日止），并处罚金人民币十二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人许志伟犯非法经营罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止），并处罚金人民币九万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人徐中祥犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2023年4月19日止），并处罚金人民币七万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人陈志龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算；缓刑考验期间，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理）；并处罚金人民币七万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人庄春方犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年12月1日止），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、已扣押在案的伪劣卷烟、供犯罪所用的工具，依法予以没收；追缴各被告人的违法所得，依法予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严宏庭 人民陪审员  李良平 人民陪审员  吴国荣 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  范澎青