河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初153号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人冯某某，男，1968年3月18日出生，汉族，信阳市平桥区人，初中文化，无业，户籍地信阳市平桥区，现住信阳市羊山新区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年1月16日被取保候审，同年4月8日被监视居住，同年12月10日被逮捕。指定辩护人张厚娟，河南竞远律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检二部刑诉（2020）10号起诉书指控被告人冯某某犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员马金奎出庭支持公诉，被告人冯某某及其指定辩护人张厚娟到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2013年11月29日，被告人冯某某明知其所在的信阳群发置业有限公司已经将信阳市平桥区精品花卉市场开发项目全部转让给信阳市龙鑫投资发展有限公司开发建设的情况下，隐瞒事实真相，对被害人张某谎称精品花卉市场项目由其自己公司承建，与被害人张某签订《建筑工程承包合同》并收取200万元工程质保金，被告人冯某某收取质保金后并没有将该款项用于精品花卉市场工程开发建设，而是将该笔款项用于个人支付银行贷款利息及日常开销。案发后，被告人冯某某退还赃款20万元。公诉机关对指控事实提供有常住人口信息、到案经过、前科证明、证人证言、被害人陈述、相关合同、协议及付款凭证、被告人冯某某的供述与辩解等证据，公诉机关认为被告人冯某某隐瞒事实真相，以签订合同的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某某认罪认罚，建议从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人冯某某对起诉书指控犯罪事实及罪名均有异议，辩称没有隐瞒，张某给我的二百万元，是四个人共同集资的，这个二百万元已经转化成借贷，利息两分，而这个工程至今，都是我的群发公司在现场负责。指定辩护人张厚娟的辩护意见为本案事实不清，证据不足，不应认定为诈骗罪：现有证据不能证实冯某某具有非法占有的目的，冯某某与张某签订合同是善意的，其在精品花卉项目的投资款没有收回，且在后期一直进行项目的辅助工作，本案系普通的经济合同纠纷；被告人具有实际履行的能力，冯某某在项目上的投资款确实存在，并且完全覆盖张某的二百万元；张某的二百万元已经转化为借款；冯某某这二百万元多用于工程的其他方面，冯某某没有将其挥霍；冯某某的公司成立就是为了精品花卉项目，该前期开展均有冯某某和群发公司负责；被害人知道群发公司的详细情况；张某已经是龙鑫公司副总，龙鑫公司有被告人的投资款，被害人完全可以在扣除一百八十万元之后再进行结算。即使有罪也应构成合同诈骗：被告人与被害人签订的是双方合同，是双方真实意思的表示，合同涉及的标的也是真实存在的；被告人在签订合同之初并未骗取被害人财物的故意，只是在合同履行过程中由于资金不到位，项目手续迟迟没有办下，造成工程未开工；涉及的合同也是被告人以群发公司的名义与被害人公司签订的，关于保证金被告人也是用于工地拆迁、银行利息、员工工资等方面，并未挥霍一空，也没有外逃。经审理查明，2013年11月29日，被告人冯某某明知其所在的信阳群发置业有限公司已经将信阳精品花卉市场建设项目全部转让给信阳市龙鑫投资发展有限公司开发建设的情况下，隐瞒事实真相，对张某谎称信阳精品花卉市场建设项目由其自己公司承建，代表信阳群发置业有限公司与张某代表的国都建设（集团）有限公司十一分公司签订《建筑工程承包合同》并收取200万元工程质保金，被告人冯某某收取质保金后并没有将该款项用于精品花卉市场工程开发建设，而是将该笔款项用于个人支付银行贷款利息及日常开销。案发后，被告人冯某某退还赃款20万元。张某不愿谅解被告人冯某某。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、书证（1）常住人口基本信息。（2）前科证明：冯某某除2018年11月至2020年1月因拒不履行法院判决被司法拘留4次外，没有其他犯罪记录。（3）“精品花卉市场”项目权利让渡合同。（4）“精品花卉市场”项目所有权益转让声明。（5）股东会决议。（6）承诺书。（7）退伙协议。（8）信阳群发置业有限公司出具证明。（9）信阳龙鑫投资有限公司声明。（10）情况说明。（11）信阳市平桥区人民法院经济裁定书。（12）委托书。（13）声明。（14）知会函。（15）建筑工程承包合同。（16）转让凭条及收条。（17）刑事谅解书及收条。（18）到案经过：2020年1月16日，在信阳市拘留所找到冯某某。（19）情况反映。（20）证明。（21）群发公司公章保管协议。（22）资质证书。（23）联络函。（24）商品房团购价格协议书。（25）商住建设项目代理合同书。（26）银行账单。2、证人证言：（1）证人谢某的证言：自从龙鑫公司与群发公司签订精品花卉市场项目权利让渡协议后，群发公司再也没有加入该项目。双方签订承诺书后，群发公司没有向龙鑫公司支付过任何钱，所以群发公司没有赎回该项目。（2）证人郭某的证言：2013年精品花卉市场项目需要投入更多的钱，冯某某及其公司没有能力再投钱，故退出该项目。冯某某从没有龙鑫公司的股份。（3）证人李某的证言：2013年之前群发公司解散了，但公司的章一直是冯某某保管，公司解散时，让冯某某一起到工商局注销公司，但其在外地没有办成，后期也没当回事，公司没有注销，印章没有销毁。公司没有与张某签订建筑工程承包合同。（4）证人潘某1的证言：群发公司于2012年底前解散了。不知道公司与张某签订建筑工程承包合同的事。（5）证人潘某2的证言：我是2013年6月9日签订的退伙协议书，李某和潘某1也签了，群发公司宣布解散了。不知道公司与张某签订建筑工程承包合同的事。3、被害人陈述：被害人张某的陈述：2013年11月初，我听朋友说冯某某有一块儿地要开发，后来我就找到冯某某，把我想干活的意思和他说了，结果冯某某答应后，我们就签订了建筑工程承包合同，在合同签订前我分两次把200万元转入到冯某某的账户上。2013年11月27日，冯某某给我写了一个200万的收条。签订合同是在2013年11月29日。我一直等到2016年6月一直没有结果，我就到龙鑫公司问这个项目情况，龙鑫公司告诉我冯某某已经于2012年12月15日退出龙鑫公司股权，与该项目无任何关联。我这才感到被骗。我找冯某某退钱，冯某某说龙鑫公司欠他钱，让我去找龙鑫公司。2017年，冯某某还了我20万元，并承诺一年内还完剩余的180万，我才写的谅解书，但到现在都没有还180万，我不愿意谅解他了。4、被告人的供述与辩解：被告人冯某某的供述与辩解：2013年11月27日我以承包建筑工程，交质保金的形式收取了张某200万。承诺张某6个月内工地开工，后来到时间并没有让他拿到工程，我没有土地证、规划许可证、建筑许可证等手续。我与龙鑫公司之间签订的“精品花卉市场”项目权利让渡合同、项目所有权益转让声明、承诺书，都是我与龙鑫公司签订的。张某支付我的200万元质保金我都用于支付担保公司和银行贷款利息了，还有家乡二十里河家居小镇工程的场地平整垫资，日常开销等。质保金没有用于这个项目。本院认为，被告人冯某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人冯某某犯诈骗罪定性不准，本院予以纠正。被告人冯某某及其辩护人辩称被告人冯某某不构成诈骗罪，辩护人还认为被告人即使构成犯罪，也构成合同诈骗罪。经查，被告人不具备信阳精品花卉市场建设项目承包权，以虚构事实的方式与被害人签订建筑工程承包合同，骗取其质保金，所骗财物用于个人开支、挥霍，且没有还款能力，也没有积极还款行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪，故关于构成合同诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳，关于上述其他辩解、辩护意见，本院不予支持。被告人部分退赃，可酌情从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2031年6月9日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。二、继续追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖 熹人民陪审员  丁立国人民陪审员  刘 华二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  袁铭隆