湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初711号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人张明，男，1998年10月23日出生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业文化，农民，户籍所在地及住址湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月24日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年7月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检一部刑诉[2020]615号起诉书指控被告人张明犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月16日公开开庭进行了审理。本院发现不宜适用简易程序审理，于2020年11月17日决定变更为普通程序，并于2020年12月9日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员罗冰出庭支持公诉。被告人张明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年7月左右，被告人张明经张愿（音同，另案处理）介绍认识了肖杏银（另案处理）。在明知肖杏银实施电信诈骗的情况下，张明将本人身份信息交给肖杏银，注册成立了由张明担任法定代表人的湖南小驴车网络科技有限公司。尔后，张明在招商银行娄底分行营业部开设湖南小驴车网络科技有限公司对公账户7389××××0601、在长沙银行娄底分行设立个人账户×××51、在中国移动公司办理三张手机卡，均出售给肖杏银，张明从肖杏银处得款2100元。经查，2018年8月至10月间，有人利用湖南小驴车网络科技有限公司的小驴车众筹ＡＰＰ，以投资获利为诱饵实施诈骗，使用张明设立的对公账户7389××××0601及张明个人账户×××51收取诈骗款项，其中被害人寇某、夏某、沈某、支某、张某、孙某1、王某、李某、陈某分别被骗467176元、98372、69100元、50994元、192000元、247800元、369749.16元、72671元、121600元，共计1689462.16元，被骗款项通过多次流转后取现。2020年6月22日，被告人张明被抓获归案，其到案后对上述事实供认不讳。该院认为，被告人张明以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络实施骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张明系共同犯罪中的从犯。根据被告人张明的认罪态度，建议判处有期徒刑七年二个月，并处罚金，诉请法院依法判处。被告人张明辩称其不明知肖杏银是搞诈骗的，其行为不构成诈骗罪，应当是构成帮助信息网络犯罪活动罪。经审理查明:2018年7月左右，被告人张明经张愿（音同，另案处理）介绍认识了肖杏银（另案处理）。在明知肖杏银实施电信诈骗的情况下，张明将本人身份信息交给肖杏银，注册成立了由张明担任法定代表人的湖南小驴车网络科技有限公司。尔后，张明在招商银行娄底分行营业部开设湖南小驴车网络科技有限公司对公账户7389××××0601、在长沙银行娄底分行设立个人账户×××51、在中国移动公司办理三张手机卡，均出售给肖杏银，张明从肖杏银处得款2100元。经查，2018年8月至10月间，有人利用湖南小驴车网络科技有限公司的小驴车众筹ＡＰＰ，以投资获利为诱饵实施诈骗，使用张明设立的对公账户7389××××0601及张明个人账户×××51收取诈骗款项，其中被害人寇某、夏某、沈某、支某、张某、孙某1、王某、李某、陈某分别被骗467176元、98372、69100元、50994元、192000元、247800元、369749.16元、72671元、121600元，共计1689462.16元，被骗款项通过多次流转后取现。2020年6月22日，被告人张明被抓获归案，其到案后对上述事实供认不讳。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人张明犯罪时已满18周岁，达到刑事责任年龄的事实；2、到案经过，证明被告人张明系被动到案的事实；3、入所体检表，证明被告人张明入所时体检符合羁押条件规定的事实；4、招商银行娄底分行出具的湖南小驴车网络科技有限公司的尾号0601流水交易，证明该张银行卡与被害人李某、王某、沈某、孙某1、寇某、支某、夏某等人均有交易的事实；5、中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司出具的被告人张明开户信息情况，证明被告人张明于2018年7月25日办理了手机号码为×××47、×××21、188××××2116的开户的事实；6、辨认笔录，证明被告人张明辨认出与其去娄底招商银行办理湖南小驴车网络科技有限公司的对公账户业务，支付了1500元给其的绰号为“胖子”的人的事实；7、娄底市市场监督管理局出具的内资企业登记表、湖南小驴车网络科技有限公司股东决定、公司章程、申请书，证明湖南小驴车网络科技有限公司系有限责任公司，公司的法定代表人及股东系被告人张明的事实；8、开立单位银行结算账户申请书，营业执照，开户许可证，单位结算户开户受理回执、开户许可证，证明湖南小驴车网络科技有限公司系有限责任公司，公司的法定代表人系张明，公司的开户账号是7389××××0601的事实；9、被告人张明名下账号为×××51的个人账户明细对账单，证明卡号为×××51，该银行卡账户名为被告人张明及该卡于2018年10月26日收到被害人张某10000元的事实；10、接报案登记表、微信账单详情图、银行卡转账凭证、微信聊天记录、被害人宼某的陈述，证明2018年10月，微信好友王子茵向其推荐湖南小驴车网络科技有限公司的APP软件-小驴车，还介绍小驴车众筹分红机制表，投资越高，获利越高，并且还能通过做县级代理、市级代理等发展下属会员获利。公司宣传称是由58同城二手车与广汇汽车鼎力打造，工商登记上显示的法人代表是张明，还有一个叫黄超才的人。其通过微信、农业银行账户共计转账十八次给湖南小驴车网络科技有限公司的APP软件，累计充值了526000元，累计提现了58824元。自从2018年10月27日后这个软件就打不开了，其无法提现，微信上联系王子茵也没有回信，王子茵的电话也打不通，其就到公安机关报案及其被骗467176元的事实；11、被害人夏某的陈述、报案材料、微信聊天记录及账单详情、建设银行账户明细，证明2018年10月，其经微信好友李悦可的推荐，在湖南小驴车网络科技有限公司的ＡＰＰ上进行投资，累计投资148700元到小驴车ＡＰＰ上，其提现了50328元，到2018年10月26日，ＡＰＰ投资平台关闭时，其共被骗98372元的事实；12、被害人沈某的陈述、转款凭证及微信聊天记录，证明2018年9月6日，其通过探探认识一个女生，并添加了微信，该女生的微信名为悦可。她自称在成都招商银行投资部上班，银行委托她们部门到湖南小驴车网络科技有限公司考察项目。后来，经她推荐，其抱着试一试的心态，开始往众筹的投资平台投钱，确有收益，其就相信了，并加大了投资。到了10月27日，其发现ａｐｐ无网络联系，页面全部空白，就微信上联系她，但是没有回复，其就报案及其被骗69100元的事实；13、被害人支某的陈述及转款凭证，证明2018年10月7日左右，其通过名为谭晶的微信好友介绍，往小驴车众筹平台投钱。其投资了61100元以后，发现对方于2018年10月27日失联的事实；14、被害人张某的陈述及转款凭证、微信聊天记录，证明其一个叫李洁的微信好友，推荐其投资小驴车众筹项目，其投资取得一些收益后，在她的诱导下，又加大投资。10月26日，其以朋友急用钱的名义，让其转账10000元到其朋友的账户（户名：张明，账号：×××51）。其转账成功后，下午就联系不到人的事实；15、被害人李某的陈述及转款凭证，证明其经一个网友介绍，在2018年10月5日至2018年10月25日期间，分多笔通过微信转账的形式向小驴车客服共投资19万，跟其联系的客服叫黄婷，投资项目为小驴车二手车众筹项目，提现12万元。2018年10月26日，平台关闭无法投入，其还有7万元人民币本金没有拿到。湖南小驴车网络科技有限公司的法人代表是张明，接受其转账的银行卡账户号是7389××××0601的事实；16、被害人孙某2的陈述及转款凭证，证明其在2018年8月左右，在探探软件上认识一个叫张莉莉的女性，然后加了微信。2020年10月8日，她和其说她投资的小驴车众筹平台众筹汽车收益不错，还发了小驴车的新手指南和操作流程给其。她的小驴车平台账号昵称是张莉莉。其也实名注册了，其的小驴车平台账号昵称是飞翔。其刚开始投资了2000元，成功得到了回款。张莉莉一直催着其加大投资，还说小驴车众筹公司由多个知名企业强强联手，还有招商银行2个亿的投资等，后来她还说要和其一起成为金华市的代理，其就借钱往平台又转了8万元左右。到了10月27日，其发现小驴车众筹ＡＰＰ无法打开的事实；17、被害人陈某的陈述及转款凭证，证明2018年8月通过探探认识一个叫李悦可的人，并添加微信。她自称是招商银行的工作人员，推荐其下载小驴车ＡＰＰ投资，其总共投资了126800元。其提出要去她所在的公司考察，她说到时候会统一发邀请函的，后来就联系不上她的事实；18、被害人王某的陈述及转款凭证、微信聊天记录截图，证明一个叫李悦可的微信好友推荐其下载小驴车众筹ＡＰＰ，其开始投资后，对方又让其投入10万元成为个人代理，其开始使用网贷加大投资。2018年10月19日，其又被诱骗成为市级代理，投入20万元。其还用其妈妈的信息注册账号，成为自己的下线。其总共被套资金369749.16元。2018年10月27日，该平台无消息，平台人员也无法联系的事实；19、同案人李碧玉的供述，证明其上线每次在电话中安排其做事，安排其的工作就两个，一是帮他购买银行卡，还有就是帮他组织人员，将他给其的银行卡上的钱取出来。湖南小驴车网络科技有限公司账户7389××××0601上的钱都是诈骗的钱，老板让其找人把钱取出来的事实；20、被告人张明的供述，证明2018年的一天，其朋友张愿让其去办一个公司的对公账户，可以赚1500元，其同意了，他还介绍了和他在一起的胖子，是个专门收银行卡的，那天其和胖子就互相加了微信，胖子的微信号是×××ＥＯ，昵称是下山找小洛，其备注为二老板，胖子当天还要其把身份证的正反两面拍照发给他，之后的一天，胖子就在微信联系其，要其去娄星广场办对公账户，胖子交给其一个文件袋，文件袋里装了一个公司的营业执照、公司印章和一张冷水江人的身份证，还让其一个人去招商银行的二楼办理对公账户业务，第一次因为其没有回答出来银行工作人员关于公司营业地址的问题，就没有办成。过了四五天，胖子又让其去银行办理对公账户，其不愿意，胖子和张愿就把报酬从900元提到1500元，其就同意了。2018年8月15日，其到二楼把资料给银行的工作人员审理并盖章，盖好章后，其再拿资料到一楼办理账户密码设置及业务，后来办理对公业务后，其领到了一张有银行账户和密码的纸条，其办好这些手续后，就从银行出来，并将所有资料连同银行账户及资料都给了在外面等其的胖子。然后他们分开了，大概过了3天左右，胖子在金谷市场跟其见面并给了其1500元现金，作为其帮他处理对公账户的费用，张愿也在场，他从胖子那拿了500元左右。之后其还卖了两张银行卡给胖子。过了一段时间胖子要其去长沙办电话卡，其叫上了同村的张志鹏一起到了长沙，到长沙后，胖子带其和张志鹏到长沙的电话营业厅办理手机号码。张志鹏因名下电话卡太多没有办成，胖子没有办卡，其办理了三个长沙的移动电话号码，都交给了胖子。湖南小驴车网络科技有限公司的工商登记资料的法人代表签名并不是其的签名，2018年7月26日签订的租赁合同其并不知情。其知道胖子是搞诈骗的，但是其缺钱，就没有考虑法律后果的事实。本院认为，被告人张明以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络实施骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张明起了次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人张明因犯罪所取得的违法所得，依法予以没收，上缴国库。公诉机关关于判处被告人张明有期徒刑七年二个月,并处罚金的量刑建议适当,本院予以采纳。被告人张明辩称其不明知办理对公账户及所办银行卡、手机号码等用于诈骗。经查，被告人张明多次在公安机关供述，其明知肖杏银实施诈骗仍帮助设立对公账户等，且公安机关均系依法讯问，未存在刑讯逼供、诱供等违法情形，故该辩护观点，本院不予采纳；被告人张明辩称其行为构成帮助网络信息犯罪活动罪的观点，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。”本案中被告人张明明知肖杏银实施诈骗仍帮助注册小驴车公司、设立对公账户、出售银行卡及手机卡，应当以诈骗罪的共犯论处，故该辩护观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人张明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月24日起至2027年8月23日止）二、追缴被告人张明违法所得2100元，上缴国库。上述罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 敏人民陪审员  吴春花人民陪审员  李新和二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  刘 玲附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。