广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1690号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人陶余浪，男，1997年2月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人吴洁银，广东古谷律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉〔2020〕1768号起诉书指控被告人陶余浪犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员田晓康出庭支持公诉。被告人陶余浪、辩护人吴洁银到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2020年2月“新冠”疫情期间，被告人陶余浪在其微信朋友圈里发布其有大量一次性口罩出售的虚假信息，诱使多名被害人向其购买口罩，以此骗取他人货款。具体事实分述如下：（1）被害人郭某、符某1看到被告人陶余浪在其微信朋友圈里发布上述信息后分别向陶余浪购买口罩：2020年2月13日被害人郭某向被告人陶余浪订购口罩3000只，同日通过微信向陶余浪转账7000元（人民币，下同），通过支付宝向陶余浪转账3600元，当天陶余浪通过微信向郭某退还100元；2020年2月14日被害人郭某向被告人陶余浪订购口罩3000只，同日通过微信向陶余浪转账10000元，通过支付宝向陶余浪转账500元；20202月15日被害人符某1向陶余浪订购口罩4500只，同日通过微信向陶余浪先后转账三笔7000元、3400元、5250元，当天陶余浪通过微信向符秀茹退还1750元；2020年2月16日被害人郭某向被告人陶余浪订购口罩1000只，同日通过支付宝向陶余浪转账3700元。被告人陶余浪收取被害人郭某、符某1的上述38600元货款后，遂以各种理由拒不向两被害人交付货物，经两被害人多次追讨，被告人陶余浪与被害人郭某（同时代表被害人符某1）于2020年2月26日达成“退款协议”，陶余浪于同日向两被害人退还15700元，其中3700元是微信转账给被害人符某1，12000元是现金当面交还两被害人，并承诺2020年3月22日前退还剩余的23000元。后被告人陶余浪拒不返还该笔款项并拒绝与两被害人联系见面。（2）被害人蔡某于2020年2月17日看见被告人陶余浪在朋友圈上卖口罩的信息后，联系被告人陶余浪向其购买2500只口罩，并于2020年2月18日通过微信转账向被告人陶余浪支付货款6800元，后被告人陶余浪通过微信向被害人蔡某谎称已经发货，并寄送给被害人蔡某一个仅装有一只口罩的包裹。2020年7月4日，公安人员在广州市白云区永平街东平北路155号东星宾馆227房内抓获被告人陶余浪。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人陶余浪无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。认为被告人陶余浪具有当庭认罪、部分退赃等情节,建议判处被告人陶余浪有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陶余浪当庭自愿认罪，辩称其给过被害人郭某、符某1200个口罩。辩护人对公诉机关指控被告人陶余浪犯诈骗罪的定性没有异议，提出被告人陶余浪具有初犯、部分退赃且愿意继续退赔、当庭认罪认罚、实际诈骗金额29800元等情节，建议对被告人陶余浪从轻处罚。经审理查明：（一）2020年2月“新冠”疫情期间，被害人郭某、符某1在微信朋友圈看到被告人陶余浪发布有大量医用口罩出售的虚假信息后，分别向陶余浪购买口罩。2020年2月13日，被害人郭某向被告人陶余浪订购口罩3000只并向陶余浪微信转账7000元、支付宝转账3600元，当天陶余浪微信转账退还郭某100元；2020年2月14日，被害人郭某向被告人陶余浪订购口罩3000只并向陶余浪微信转账10000元、支付宝转账500元；20202月15日，被害人符某1向陶余浪订购口罩4500只并向陶余浪微信转账15650元，当天陶余浪微信转账退还符秀茹1750元；2020年2月16日，被害人郭某向被告人陶余浪订购口罩1000只并向陶余浪支付宝转账3700元。被告人陶余浪收取被害人郭某、符某1的上述38600元货款后，遂以各种理由拒不向两被害人交付口罩，经二被害人多次追讨，被告人陶余浪与二被害人于2020年2月26日达成“退款协议”并于同日向二被害人退还15700元，并承诺2020年3月22日前退还剩余的23000元。后被告人陶余浪拒不返还该笔款项，被害人符某1于2020年3月29日向公安机关报案。（二）2020年2月17日，被告人陶余浪虚构其有一批医用口罩并通过微信低价推销给被害人蔡某，蔡某遂向其订购2500只口罩，并于2020年2月18日向被告人陶余浪微信转账6800元货款，后被告人陶余浪谎称已经发货，并寄送给被害人蔡某一个仅装有一只已使用口罩的包裹。陶余浪拒不返还货款，被害人蔡某于2020年2月20日向公安机关报案。2020年7月4日，公安人员在广州市白云区永平街东平北路155号东星宾馆227房内抓获被告人陶余浪。上述事实，有经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书，抓获经过，搜查、扣押材料，收押情况说明，微信、支付宝账户信息、转账记录，微信聊天记录，快递单及查询信息，侦查实验笔录，电子数据检查笔录，辨认笔录，被害人符某1、郭某、蔡某的陈述，证人万某、符某2、陈某的证言，被告人陶余浪的供述，被告人陶余浪的抓获、审讯视频、户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陶余浪无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陶余浪犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟指控诈骗金额巨大有误，案发前被告人陶余浪退还被害人15700元，应从诈骗金额中扣除，本院予以纠正。依法应当对被告人陶余浪适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人陶余浪在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，依法从重处罚。被告人陶余浪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人陶余浪称其给过被害人200个口罩的辩解意见，无证据佐证，且与查明的事实、证据不符,本院不予采信。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人陶余浪犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人陶余浪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2023年1月3日止；罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人陶余浪退赔被害人符某113900元、退赔被害人郭某9100元、退赔被害人蔡某6800元。三、扣押在案的作案工具手机1台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆 嵩人民陪审员  毕凯微人民陪审员  高丽开二〇二〇年十二月十五日书 记 员  麦淑晶杨俊怡附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。