河北省安平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1125刑初226号 公诉机关河北省安平县人民检察院。 被告人张狄，男，1989年6月16日出生于河北省安平县，汉族，初中文化，安平县思普有限公司实际经营人，户籍所在地安平县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日变更为取保候审，2020年10月1日被河北省安平县人民检察院取保候审，同年11月18日被本院决定逮捕，并于当日执行。现羁押于安平县看守所。 河北省安平县人民检察院以安检刑检刑诉〔2020〕239号起诉书指控被告人张狄犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省安平县人民检察院指派检察员王松、检察员袁玉芝、代理检察员张涛出庭支持公诉，被告人张狄、被害人赵某1、赵某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2016年12月至2019年10月，被告人张狄隐瞒自己婚姻事实，将自己包装成富二代，以谈恋爱为名义，2018年开始和被害人赵某1同居，在同居期间，张狄以购买婚房、出门跑业务、给父亲和自己治病、检车需要钱等理由骗取赵某1钱款，共计177301元人民币（下同）。 2、2019年1月份至3月份期间，被告人张狄把自己包装成富二代，隐瞒自己婚姻情况下，在骗取被害人赵某2信任后，以谈恋爱结婚为名义，并以给孩子发红包、给客户买礼物、开增值税发票的钱未给等理由骗取赵某2共计30208元。 上述事实，公诉机关同时提供了相应证据予以证实，认为被告人张狄以非法占有为目的，骗取他人财物，数额达207509元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处七年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人张狄对公诉机关的指控有异议，第一次庭审中，认为只诈骗了赵某1十万元左右，其给赵某1也转过钱。承认在婚姻状态、买房、检车和父亲生病的事情上虚构过事实，也欺骗过赵某1。确实从赵某1那拿过十几万元购房款，之后被其挪用，其说挣钱以后再买房，赵某1也答应了。但其没有虚构事实，就是为了买房共同居住。其并没有诈骗赵某2钱款，当时是以资金周转、给工人发工资等理由向赵某2借款。后又承认是诈骗。 经审理查明：2016年起至2019年期间，被告人张狄隐瞒自己婚姻事实，将其包装成“富二代”或无家可归，以谈恋爱为名，与多名女性同时交往，并骗取被害人赵某1、赵某2钱款共计188208元。具体犯罪事实如下： （一）2016年12月至2018年12月，被告人张狄隐瞒自己婚姻事实，以谈恋爱为名，2018年开始和被害人赵某1同居。2018年6月，张狄以购买安平县一二手房用于二人居住为理由，骗取赵某1钱款15.8万元，但直至2018年12月，张狄仍未购买成该处二手房。在赵某1发现被骗时，张狄才称将上述房款挪作他用。 另查明，在审理期间，被告人张狄家属已退赔被害人经济损失，并取得谅解。因被告人与被害人有经济来往，赵某1与张狄家属已达成还款协议。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人赵某1陈述，证实张狄虚构其已离婚，他家有厂子、他父亲住院成植物人等事实，张狄对其很贴心，也很会照顾人，还对自己的孩子好，其觉得张狄实诚，就以恋爱为名交往并同居。期间，有一个叫赵某3的女的还说是张狄的未婚妻，双方见过一次面。之后，张狄又以无家可归为由，住进其亲戚家。2018年6月，张狄说他想在安平有个自己的家，在安平县城买套房，房产证写赵某1名字，并在锦绣天弟小区找了一套二手房，二人还一起去见过两次房东，商量好了价格，一共30万元。张狄说他拿出十来万元，剩下的让其来凑。其通过向亲戚朋友借钱，一并转给了张狄，张狄拿着钱出了几天门。一直拖到2018年12月，张狄说还差八千元能凑够全款交房，其就又给了他八千元，但张狄总以各种借口推拖。其就去找房主问情况，房主说张狄后来就没去找过他们，也没再联系过房主。找到张狄后，张狄才说买房的钱投资到了工地。除买房款15.8万元被张狄诈骗外，其他转款可算作双方的经济纠纷。 2、被告人张狄供述，证实其向赵某1要过钱，有一部分做生意用了，另外一部分自己花了。其向赵某1要钱有实话也有谎话，没钱了就向赵某1要，赵某1问干什么，就编一个理由。当时其和赵某1买房，赵某1给过其十几万元，但是这些钱其没有用来买房，是用来投资了，赵某1总问其是否买成了房，其后来告诉赵某1说没买房把投到工地上了，赵某1就很生气。双方就决定买个新房先付首付，也没买成，后来又租的房子。其借过很多人的钱，把钱投在工地上了，也没赚到钱。 3、证人赵某3证言，证实前几年，张狄说他离婚了，还说他有公司、厂子，他姨夫在看着厂子。张狄在与其处对象期间，经常以生病买药或没有生活费等理由向其要钱；有个女的经常给张狄打电话、发微信，张狄就挂断电话也不接，还将微信删除了。有一次，其抢过张狄手机才发现，张狄还在和另一个女的处对象。其用张狄手机把这个女的约出来，双方见了一面，其才知道张狄也在骗这个女的，张狄还拿着那女的信用卡，还欠人家钱。其发现被张狄骗后，就与张狄分手了。 4、微信聊天记录、支付宝转账记录及微信转账记录，证实赵某1向张狄转账的明细情况及说明，包括因买房给张狄钱款的情况。 5、还款协议书、谅解书，证实被告人张狄家属已退赔被害人赵某1经济损失，并取得谅解；因张狄与赵某1有经济来往，赵某1与张狄家属已达成还款协议。 （二）2019年1月至3月期间，被告人张狄隐瞒自己婚姻情况，把自己包装成“富二代”，在骗取被害人赵某2信任后，以谈恋爱结婚为名，并以给孩子发红包、给客户买礼物、开增值税发票的钱未给等理由骗取赵某2共计30208元。 另查明，在审理期间，被告人张狄家属已退赔被害人经济损失，并取得谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、被害人赵某2陈述，证实2019年1月，张狄跟其宣称是单身，被妻子抛弃；他有奔驰，他爸爸有奥迪Ａ8，但病卧床好几年成了植物人，每年医药费花费40万元；他家有工厂，还在秦皇岛、天津、安平县御景园有多处房产、门市房等，将自己包装成有上进心、有孝心的好男人形象、“富二代”，还说结婚后会给其投资开工厂、买设备，其与张狄确定了恋爱关系。但见面后没几天，张狄就以资金紧张、给家里孩子们发红包、需要送礼等理由向其借钱，还将其青岛客户增值税发票八千多元骗走。 2、被告人张狄供述，证实2018年年底，其开始跟赵某2谈恋爱，并称其在秦皇岛、天津、安平御景园有房产，在安平经四路有厂房，自己有奔驰；安平县有门市是其父亲的产业，其父亲有奥迪Ａ8，但父亲心肌梗死，住在秦皇岛医院成了植物人。总之，将自己吹牛成“富二代”，显得自己很有能力，还说要和赵某2一起投资建厂，目的是方便向赵某2要钱。其以生意资金周转不开、给员工发工资、送礼等理由，向赵某2借钱，还将赵某2青岛客户的增值税专用发票钱骗走，以上共计约3万元。 3、证人刘某1证言及其提交的转账记录，证实其系安平县德冠丝网制品有限公司会计，2019年2月，业务员赵某1让其给客户赵某2开过发票，并给了赵某216006元。 4、微信聊天记录、转账记录、购销合同明细，证实赵某2向张狄转账以及二人以“谈恋爱”交往的情况。 5、欠条、谅解书，证实因本案张狄为赵某2出具过欠条，被告人张狄家属已退赔被害人经济损失，并取得谅解。 公诉机关还提供了如下综合证据： 1、受案登记表、立案决定书、发破案经过，证实案件来源系由被害人赵某2等人报警而案发以及被告人张狄被抓获的情况。 2、结婚登记查处表，证实张狄与张珊玲于2011年9月22日登记结婚的情况。 3、张狄名下房产登记情况，证实登记在张狄名下的安平县御景园房产一套，以二手房网上签约方式于2019年12月10日出售给邢阳望。 4、劳动保障登记表，证实张狄的安平县思普丝网有限公司（以下简称思普公司）员工李某、曹某二人于2019年7月30日向安平县劳动保障大队举报张狄拖欠其工资的情况。 5、张狄名下农行卡、中行卡及邮政储蓄银行卡流水及明细，证实上述银行卡详细交易情况。 6、证人张某证言，证实其系张狄父亲，自家没有工厂。张狄和张珊玲没离婚，张珊玲在武汉打工，也没和张狄一起生活。2015年7月，张狄名下有一套分期付款的房产，但每月都是自己在还房贷。因张狄总是说谎，也不正干，在2019年年底，其就把该房产出卖了，所得房款除还银行和给张姗玲外，其余都还了买房时的借款以及张狄的外债。张狄有一辆福克斯汽车，在丝网大世界租的门市。 7、证人候某证言，证实其在张家口蔚县做工程，张狄向其供应护栏和盖土网，其转过订金和货款，但张狄以种种理由只给其发了部分货物。其来过安平两次，发现上兴路桥不是张狄的，就以张狄诈骗自己报警了。 8、证人何某证言及其提供的营业执行，证实其系安平县上兴路桥股东，其并不认识张狄，该厂并未向外出租过办公室、生产车间。 9、证人赵某4证言，证实其系给张狄在张家口工地干活的工人，张狄欠其安装费未给。 10、证人李某证言，证实其系张狄公司的业务员，张狄公司的名称是思普公司，是皮包公司，就一个门市，法定代表人叫房某。张狄说，房某是他妻子。在其上班期间，有好多人来门市上找张狄要钱，都说被张狄骗了，其中包括一个卖鸡笼网的女的，她对张狄家里情况特别了解。张狄到现在还欠着其和同事曹某的工资。 11、证人商某证言，证实其系张狄思普公司的业务员，门市在安平县。张狄说他还有工厂，还说没有结婚，门市还是用其对象房某的身份注册的。 12、证人房某证言，证实2017年12月，张狄开始追求自己，并称他家经营安平县佰佳网业和玖奈网业，因其父亲生病，将公司交由张狄经营。家里在秦皇岛、天津和安平有多套房产；他父亲有一辆别克车，张狄名下有一辆奔驰让员工开着，他自己开着一辆福特；还说他前妻张姗玲是他河北工业大学的同学，卷了他们家150万元走了。张狄对其很贴心，还会注意一些细节，其觉得张狄有上进心、实诚，就答应了张狄的追求。2018年10月，张狄借用其身份证开了一家思普公司，说是怕他哥哥分他们家公司的财产，还说父亲去世后就会分家产，到时再把思普公司过户给张狄。2018年冬天，张狄就住进了自己家中。二人在交往中，其发现张狄不像有钱人，有时还会向自己借钱，但有一部分钱算不清楚。张狄说他的钱都压货物了，他父亲在秦皇岛医院重症监护室住院三年，每天花销很大，都由张狄承担。因张狄前对象赵某3的妈妈与张狄父亲起了冲突，才导致父亲住院。思普公司不走公账，只是一个皮包公司。公司办好后，张狄手机号码经常换，也经常关机，员工工资也拖欠，货款也不给客户结。张狄就拿其当做挡箭牌，对外说其怀孕了。2019年6月，因自己父母不同意双方交往，张狄就不来住了。 13、证人曹某证言，证实其曾是张狄开设的思普公司员工，只上了三个月的班，张狄只给其发了500元的工资，其余的工资还没给。 14、证人崔某证言，证实张狄在其门市斜对面开的门市，名称是思普公司。2019年5月，张狄在其门市上要过两次盖土网，但张狄以种种理由不给其货款，也找不到他。期间，张狄还以“张迪”和假身份证号为其出具了欠条。张狄特别会说话，但总是说谎，还说他妻子要在石家庄院生孩子，答应先给其两万元。 15、证人刘某2证言，证实2019年5月，张狄在其门市上买了几千元的电焊网，但他以种种理由不还货款，还为其出具了一张假欠条，就到公安报警了。 16、户籍证明信，证实被告人张狄的身份情况。 本院认为，被告人张狄以非法占有为目的，虚构其已离婚的事实，将自己包装成“富二代”或无家可归，以与被害人恋爱交往为名，骗取被害人财物，数额达18.8万余元，属数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑罚，但犯罪数额应予变更。被告人到案后供述反复，但庭审中对诈骗被害人赵某2的事实自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人家属已退赔二被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人张狄与被害人赵某1之间有多笔经济往来，二人均认可除购房款15.8万元有争议外，其他均认为是经济纠纷。故，被告人诈骗被害人赵某1的犯罪数额应变更为15.8万元。被告人提出其购买二手房时并未欺骗赵某1，其行为不是诈骗的意见，经查，现有证据证实，被告人有多笔债务尚未清偿，其虚构已离婚事实，与多名女性同时交往；被告人以购买二手房名义，骗取赵某1购房款，应视为被告人有非法占有目的。待赵某1发现被告人隐瞒购房一事时，被告人才交代已将上述钱款挪作他用，且并未将上述购房款返还。被告人隐瞒事实真相与被害人受骗之间，具有刑法上的因果关系，被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，其行为应认定为诈骗罪。上述辩解与查明的事实不符，不予采纳。综上所述，根据被告人的犯罪事实性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人张狄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除先予羁押的一个月零五日后，自2020年11月18日起至2024年10月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕西连 人民陪审员  何振远 人民陪审员  赵 慈 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  范熙雨