福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0206刑初312号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人陈小丽，女，1990年10月15日出生，汉族，中专文化，原厦门云逍网络科技公司客服，户籍地福建省厦门市湖里区。2019年4月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年5月10日被取保候审。 辩护人范大庞，上海段和段（厦门）律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人林小华，女，1992年1月20日出生，汉族，大专文化，原厦门云逍网络科技公司客服，户籍地福建省漳浦县。2019年4月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年5月10日被取保候审。 辩护人陈少青、柳晓婷，福建汇丰联盟律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人谭叶雨，女，1987年3月9日出生，公民号码×××25，汉族，初中文化，户籍地江西省鹰潭市余江县，2019年4月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年5月10日被取保候审。 辩护人江建明，福建典格律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人伏霞，女，1989年11月13日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省广元市苍溪县，来厦暂住湖里区。2019年4月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年5月10日被取保候审。 辩护人孙林林，福建闽台律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检二部刑诉〔2020〕204号起诉书指控被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法转为普通程序，并组成合议庭，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员曹敏红出庭支持公诉，被告人陈小丽及辩护人范大庞、被告人林小华及辩护人柳晓婷、被告人谭叶雨及辩护人江建明、被告人伏霞及辩护人孙林林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年至2019年4月间，被告人谭叶雨、陈小丽、林小华、伏霞等人先后受雇佣在本市湖里区万达广场的厦门云逍科技有限公司，通过互联网发布虚假的宣传资料、成功案例等吸引被害人，以提供介绍员工和保险客户资源并收取会员费的方式骗取他人钱款。其中，被告人谭叶雨、伏霞先后担任销售业务员、客服，被告人陈丽华、林小华等人担任客服，现已查明被告人陈小丽参与诈骗人民币85888元（币种下同），被告人林小华参与诈骗42000元，被告人谭叶雨参与诈骗30599元，被告人伏霞参与诈骗10800元。 2019年4月11日，被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞在本市湖里区被民警抓获，归案后均如实供述自己的罪行。 另本案已查明的被害人情况如下：                                                  被害人                       被骗金额（元）                               1                       彭延年                       10800                               2                       边欢欢                       8800                               3                       何静彦                       6800                               4                       刘爱秀                       3999                               5                       郑其怡                       6888                               6                       吴芳                       6800                               7                       王佳佳                       10800                               8                       童禹翔                       15800                               9                       蒙瑞英                       22800                               10                       孟小莲                       10800                               11                       黄婷                       3000                               12                       彭坤虎                       15800                               13                       陈广辉                       8800                               14                       高福芹                       15800                               15                       赵向影                       10800                公诉机关认为，被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞结伙以非法占有为目的，利用电信互联网虚构事实骗取他人钱财，被告人陈小丽参与诈骗85888元，被告人林小华参与诈骗42000元，被告人谭叶雨参与诈骗30599元，均数额巨大；被告人伏霞参与诈骗10800元。数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，本案系共同犯罪，被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞归案后，如实供述自己罪行，《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人陈小丽判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；如有退赃、赔偿被害人等情节的，则量刑建议调整为有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金人民币三千元。建议对被告人林小华判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；如有赔偿被害人等情节，则量刑建议调整为有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金人民币二千元。建议对被告人谭叶雨判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；如有退赃、赔偿被害人等情节，则量刑建议调整为有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金人民币三千元。建议对被告人伏霞判处有期徒刑六个月；如有退赃、赔偿被害人等情节，则量刑建议调整为拘役五个月，并处罚金人民币一千元。公诉机关提交了被告人陈小丽、谭叶雨、林小华、伏霞的供述与辩解、同案犯邱金远、佘天宝等人的供述与辩解、被害人边某、彭某、陈某、高某、许某、刘某1、何某、郑某、刘某2、冯某、赵向影等人的陈述、辨认笔录、提取笔录、扣押物品清单、微信聊天记录、转账记录、诈骗资料等电子数据、户籍证明、到案经过、情况说明等证据。 被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人范大庞、柳晓婷、江建明、孙林林对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，但认为四被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，建议适用缓刑。 经审理查明，2018年至2019年4月间，被告人谭叶雨、陈小丽、林小华、伏霞等人先后受雇佣在本市湖里区万达广场的厦门云逍科技有限公司，通过互联网发布虚假的宣传资料、成功案例等吸引被害人，以提供介绍员工和保险客户资源并收取会员费的方式骗取他人钱款。其中，被告人谭叶雨、伏霞先后担任销售业务员、客服，被告人陈丽华、林小华等人担任客服，现已查明被告人陈小丽参与诈骗85888元，被告人林小华参与诈骗42000元，被告人谭叶雨参与诈骗30599元，被告人伏霞参与诈骗10800元。 2019年4月11日，被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞在本市湖里区被民警抓获，归案后均如实供述自己的罪行。公安机关于当日提取作案工具电脑主机9台、U盘2个、手机10部，上述作案工具暂扣于厦门市公安局湖里分局。 另本案已查明的被害人情况如下：                                                  被害人                       被骗金额（元）                               1                       彭延年                       10800                               2                       边欢欢                       8800                               3                       何静彦                       6800                               4                       刘爱秀                       3999                               5                       郑其怡                       6888                               6                       吴芳                       6800                               7                       王佳佳                       10800                               8                       童禹翔                       15800                               9                       蒙瑞英                       22800                               10                       孟小莲                       10800                               11                       黄婷                       3000                               12                       彭坤虎                       15800                               13                       陈广辉                       8800                               14                       高福芹                       15800                               15                       赵向影                       10800                本案审理过程中，被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞分别退出赃款85888元、42000元、30599元、10800元于本院，金额合计169287元。 上述事实，被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞于开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯邱金远、佘天宝等人的供述与辩解、被害人边某、彭某、陈某、高某、许某、刘某1、何某、郑某、刘某2、冯某、赵向影等人的陈述、辨认笔录、提取笔录、扣押物品清单、微信聊天记录、转账记录、诈骗资料等电子数据、户籍证明、到案经过、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实骗取他人钱款，其中被告人陈小丽骗得人民币85888元，数额巨大；被告人林小华骗得人民币42000元，数额巨大；被告人谭叶雨骗得人民币30599元，数额巨大；被告人伏霞骗得人民币10800元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻或者从轻处罚。四被告人到案后均如实供述自己犯罪行为，且认罪认罚，可以从轻处罚。四被告人退出赃款，本院酌情从轻处罚。本院采纳辩护人据以上从宽情节，请求对四被告人从轻处罚的辩护意见。综合考虑被告人陈小丽、林小华、谭叶雨、伏霞的犯罪情节及悔罪表现，本院决定对四人适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人林小华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人谭叶雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 四、被告人伏霞犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 五、暂扣于本院退赃款人民币169287元，发还各被害人。 六、暂扣于厦门市公安局湖里分局作案工具电脑主机9台、U盘2个、手机10部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张晓毅 人民陪审员  敖 玲 人民陪审员  李燕青 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  徐 彧 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。