安徽省和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0523刑初256号 公诉机关和县人民检察院。 被告人伍尚文，男，1988年12月28日出生于广东省阳西县，汉族，中专文化，住广东省阳西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被抓获归案，同年4月28日被和县公安局刑事拘留，同年6月2日，经和县人民检察院批准被和县公安局执行逮捕。现羁押于和县看守所。 辩护人贾维兴，安徽天行剑律师事务所律师。 辩护人温龙龙，安徽天行剑律师事务所律师（实习）。 被告人李正军，男，1994年10月2日出生安徽省和县，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省芜湖市鸠江区，暂住上海市奉贤区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被和县公安局取保候审。 辩护人卜晶晶，安徽致琛律师事务所律师。 辩护人张旭，安徽致琛律师事务所律师（实习）。 和县人民检察院以和检刑诉﹝2020﹞193号起诉书指控被告人伍尚文、李正军犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员柯晓玲、检察官助理李擎天出庭支持公诉，被告人伍尚文及其辩护人贾维兴、温龙龙（经本院通知由和县法律援助中心指派），被告人李正军及其辩护人卜晶晶、张旭（经本院通知由和县法律援助中心指派）到庭参加诉讼。现已审理终结。 和县人民检察院指控并经本院审理查明：2019年2月份，符盛杰邀集人员在租住的房屋内分组以办理“你我贷”名义实施网上贷款诈骗活动。期间，被告人伍尚文明知符盛杰等人实施网上贷款诈骗的情况下，为符盛杰租房屋，向符盛杰提供本人及所实际控制的他人银行卡卡号用于收取诈骗款。被告人伍尚文在收到诈骗款后将该收到诈骗款的银行卡刷自己的POS机并转入自己的尾号4183和尾号为9935的银行卡账户。之后，又将上述结算账户所收到的诈骗款转入其尾号为4027的中国邮政银行和其妻张丽莎尾号为5446的中国邮政银行并由其自己或者安排他人进行取现交予符盛杰。另查明被告人伍尚文在符盛杰等人实施诈骗期间曾开车接送诈骗活动参与人员、帮助符盛杰将诈骗款发给参与人员以及在诈骗活动结束后将符盛杰等人的电脑和手机等设备邮寄至指定地址。 2019年2月份被告人李正军经龚陈勇（未到案）介绍提供自己的微信收款二维码为他人收款以获得好处费。被告人李正军明知他人可能利用自己的微信收款码进行电信诈骗等洗钱活动，仍自愿提供自己的微信收款二维码。后龚陈勇让龚胜（未到案）添加李正军微信好友并将伍尚文所实际控制的他人银行账户发给被告人李正军。被告人李正军陆续收到符盛杰等人的诈骗款并在扣除所得好处费（好处费为所收到该诈骗款的8%，其中龚胜分得一半，被告人李正军与龚陈勇各分得诈骗款的四分之一）后将该诈骗款提现后或者直接转给伍尚文所实际控制的他人银行账户。 2019年2月23日与24日期间，被害人王某、杨某和李某分别收到一条办理“你我贷”网上贷款的短信并让被害人加对方ＱＱ。对方分别获取该三人个人信息并向该三人表示办理该贷款需要支付还款保证金。其后，被害人王某、杨某分别按照对方要求通过微信扫对方发送的微信收款二维码支付6000元，二人共计损失12000元。被害人李某按照对方要求通过微信扫对方发送的微信收款二维码支付2000元。 上述三被害人被诈骗款中，其中被害人王某被诈骗的6000元分两次被转入李正军的微信账户，又从李正军账户流入张丽莎、伍尚文等人的账户。被害人杨某被诈骗的6000元中3000元诈骗资金通过李正军账户流入张丽莎账户；被害人李某被诈骗的2000元通过吴秀云账户并最终流入伍尚文账户内。经被告人李正军所提供的微信收款二维码转账或提现的诈骗款为9000元。经被告人伍尚文提供的银行卡账户所转账或提现的诈骗款为11000元。 2020年4月26日11时许，北海市公安局电建派出所民警在北海市银海区××路梧桐宾馆205号房间内将被告人伍尚文抓获归案；2020年5月13日在上海市奉贤区奉承镇将被告人李正军抓获归案。 案发后，被告人李正军退出9000元，被告人伍尚文退出2000元。 公诉机关当庭对被告人伍尚文、李正军进行了讯问，宣读和出示：1.受案登记表、抓获经过、前科查询、微信转账记录打印件、借贷合同书及营业执照电子版的打印件等书证；2.被害人王某、扬帆、李某等人的陈述；3.被告人伍尚文、李正军的供述和辩解4.辨认、扣押、提取笔录等证据证实公诉机关所指控的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人伍尚文、李正军明知他人进行电信网络诈骗犯罪，提供信用卡、资金支付结算账户等方式使被害人遭受财产损失，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，伍尚文系主犯，李正军系从犯，应适用同法第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一、二款之规定处罚，案发后，被告人伍尚文、李正军能如实交待自己的犯罪事实，应适用同法第六十七条第三款之规定处罚，被告人伍尚文、李正军能认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人伍尚文、李正军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实供认不讳，对公诉机关当庭所举证据均无异议，表示自愿认罪认罚。 被告人伍尚文辩护人的辩护意见：1.对起诉书指控被告人伍尚文构成诈骗罪的罪名没有异议；2.被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白；3.被告人系初犯、偶犯，此次犯罪也是因为其法律意识淡薄导致的其铤而走险。4.符盛杰在本案当中起的作用才是主导作用，伍尚文处于被支配的地位，从事着租房，提供银行卡，以及帮助其发款等活动，罪行较轻，被告人诈骗的财物仅系普通财物，并非特殊物资，也未造成被害人及其近亲属自杀、死亡等危害后果，其手段系以网络贷款的方式实施诈骗，而并非冒充司法机国家工作人员或以公益、慈善名义实施诈骗；5.被告人自愿认罪认罚，希望对被告人伍尚文从轻处罚。 被告人李正军辩护人的辩护意见：1.被告人系从犯，应从轻处罚；2.被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白；且认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，从轻幅度应当更大；3.被告人罪行较轻，人身危害性小，悔罪态度诚恳，恳请法庭给予更大的从轻幅度。综上所述，希望法庭对被告人从轻判处，并给予缓刑。 上述事实，有经庭审质证、被告人均予以认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表，证实被害人王某、杨某、李某、报警称其在网上申请贷款被诈骗。 2．王某被诈骗案资金梳理情况，证实被害人王某被诈骗的6000元分两次被转入李正军的微信账户，又从李正军账户流入张丽莎、伍尚文等人的账户。 3．被害人杨某提供的证据清单，被害人扬帆提供了其与诈骗电话183××××1841的通话记录、卡号为6212××××9874的工商银行借记卡复印件，证实其被诈骗的经过。 4．被害人杨某被诈骗案资金梳理情况，证实被害人杨某被诈骗的6000元流向情况，其中3000元通过李正军账户流入张丽莎账户； 5．被害人李某提交的转账及聊天记录、借贷合同书及营业执照电子版等证据，证实其被诈骗的经过。 6．被害人李某被诈骗案资金梳理情况，证实被害人李某被诈骗资金的流向情况；其被诈骗的2000元被转入吴秀云账户并最终流入伍尚文账户内。 7．伍尚文户籍信息，证明被告人伍尚文出生于1988年2月28日，年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 8．安徽省常住人口信息，证明被告人李正军出生于1994年10月2日，年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 9．查询证明，证明伍尚文及李正军均无违法犯罪前科。 10．抓获经过，证实2020年4月26日11时，北海市公安局电建派出所民警在北海市银海区××路梧桐宾馆205号房间内将被告人伍尚文抓获归案；2020年5月13日在上海市奉贤区奉承镇将被告人李正军抓获归案。 11．被害人王某的陈述，证实2019年2月23日，其收到一条短信，信息上面显示其申请的“你我贷”已经通过审核了，让其加一个ｑｑ号进行办理业务。对方业务员通过ｑｑ把拟定的合同发了过来，并要求交3000元保证金。其按照对方的提示，把3000元从微信中转到了对方微信二维码的账户里。之后，对方又以转钱备注的方式不对，重新转一次为由，再转3000元。微信收款方显示是李正军。其一共转了6000元，转账后未收到贷款。 12．被害人扬帆的陈述，2019年2月23日，接到一条陌生短信，还留了一个QQ号，其加了这个QQ号，对方的昵称叫“你我贷客服-晓依”，其提供了身份证正反面复印件、手机号、银行卡号、开户行等信息后，对方给我提供了一份电子版的合同，并通过电话要求缴纳死三千还款保证金。并发送了一个微信二维码，转账后对方说格式不相符，重新转账。其又转账了三千元。第一笔转账的收款方昵称是三个倒着的笑脸，真实姓名的最后一个字是“富”。第二笔转账的收款方昵称是“李正军”，其转账后没有收到对方的贷款。 13．被害人李某的陈述，其收到一个短信，上面写着可以办理网贷，并且有ＱＱ号码作为联系方式。我加了对方ＱＱ号码后，对方让其给2000元押金，证明我有偿还能力，不然没有办法放款。我就通过微信扫码付了2000元给对方，之后对方说我转钱的时候没有备注，无法确认这笔钱就是我转的，让我重新转钱并备注好，其意识到对方肯定是骗子，就报警了。 14．被告人伍尚文的供述，证实其在2019年明知符盛杰带很多人在实施电信诈骗活动。帮符盛杰租了一个别墅，知道符盛杰带着阿静、阿明等人在别墅里面实施电信诈骗的，符盛杰买来了客户的电话号码，然后把号码分给阿静这些实施诈骗的人，阿静等人领到号码之后，就开始通过电脑群发短信，短信基本内容就是贷款审核通过，需要加客服的QQ办理业务，然后再通过QQ聊天获取客户信息，然后打电话给客户，让客户扫微信收款二维码交钱。在他们诈骗期间，其帮他们租房子、买东西、转钱取钱（用刷自己的POS机的方式转钱），邮寄电脑和手机。其借来了堂弟和朋友的卡以及老婆张丽莎尾号0483的银行卡及3720的卡号帮助符盛杰用于收诈骗款的。帮符盛杰收钱是按照取款金额的百分之四、百分之五左右收取好处费，实际拿了有五千左右的好处费。 15．被告人李正军的供述，证实2019年2月份，龚陈勇提议让其提供微信收款二维码给别人进行收钱转账。收到钱后扣除一点好处费之后再转给别人。当时觉得这个来钱快，就答应了。微信上收到钱之后就把钱直接通过微信把钱转到对方的银行卡内。转的肯定不是正当的钱，不是黑钱就是诈骗来的钱。收到钱之后一般扣除所收款的百分之八作为好处费之后再转出。龚胜让转账的对象，比如张丽莎、伍尚结等人，和他们不认识。2019年2月23日19时02分和19时05分，微信二维码收到了两笔3000元，然后在19时37分连同自己微信原有的两千多元零钱，合计8498元转到其建设银行卡，每笔扣下240元好处费，剩余的5520元转给了张丽莎。19时39分，微信二维码收款3000元，然后转账2760元给张丽莎银行卡（尾号3720），扣下了240元好处费。 16．同案犯罪嫌疑人张丽莎的供述，证实其丈夫伍尚文帮阿杰租过房子，帮助阿杰诈骗的钱洗钱，转账，取现。自己根据伍尚文要求帮助阿杰取过款。自己的一张广发银行卡在丈夫伍尚文处。 17．同案犯罪嫌疑人陈永精的供述，证实2019年2月份的时候符盛杰带领大家用电脑冒充“你我贷”贷款客服通过QQ和客户聊天，获取客户信息，然后再冒充“你我贷”客服经理，通过电话和对方聊，进一步套取客户信息，对他人进行诈骗。诈骗期间。伍尚文负责租房、取钱、开车接送等事项。 18．同案犯罪嫌疑人符彦静的供述，证实符盛杰喊其一起搞诈骗，主要是以放贷款的名义实施诈骗的，实施诈骗的具体地点一个是在广东××镇××层别墅里，这个别墅是伍尚文租的；一个是在广西北海的一个民宿。 19．同案犯罪嫌疑人赵桂贤的供述，证实符盛杰和阿文提议让大家一起做网络贷款诈骗。阿文、符盛杰、符彦静、符盛景、王圣霞参与诈骗的。符盛杰是老板，负责管理，不负责具体的业务。阿文负责日常的困难。 20．同案犯罪嫌疑人王圣霞的供述，证实是“阿文”开车带着符盛杰到沙扒，到了第二天，“阿文”帮符盛杰在当地的一个小区里面租了一个套房。后来大家又跟着阿文一起去了北海。诈骗到的保证金会转到阿文的账户里面，阿文再把这个钱取出来给符盛杰分配。 21．辨认笔录，证实被告人伍尚文辨认出符盛杰、王圣霞、许环海、林茗、符彦静、黄杰行、廖林辉、符盛景、陈永精、梁庆盈、符佳音以及赵桂贤；辨认出符盛杰、王圣霞等人在广东阳江、北海市等地实施网上贷款诈骗所租住的房屋；伍尚文帮助符盛杰两次在北海市银海区××镇邮政储蓄营业所ＡＴＭ机上取款的地点以及符盛杰等人租住房屋实施诈骗的地点。被告人李正军辨认出龚陈勇；陈永精辨认出伍尚文、符盛杰等人；符彦静辨认出符盛杰、伍尚文；赵桂贤辨认出伍尚文。 22．扣押笔录，证实和县公安局扣押同案犯伍尚文的ＯＰＰＯ品牌Ｒ9Ｓ的白色手机一部、随行付商务版ＭＰＯＳ机壹部、卡号6222××××0734中国工商银行卡一张、卡号6217××××9935中国建设银行卡一张、卡号6217××××4027中国邮政储蓄银行卡一张。扣押了张丽莎的卡号6210××××5446中国邮政储蓄银行卡一张。扣押了李正军的黑色ｖｉｖｏｎｅｘ手机一部。 23．提取笔录，证实2020年5月13日和县公安局通过李正军微信调取其微信账号内2019年2月1日至3月31日的微信交易明细证明情况，附交易明细打印件。将李正军转账交易记录拍照提取，附照片3张。 24．卡友支付服务有限公司提供的账户电子信息光盘及打印件，证实卡号为：6214××××3720（账户属主：张丽莎）银行卡自2019年2月20日至2019年2月28日相关交易记录及刷卡、商户信息、商户对端账户信息。 25．上海汇付数据服务有限公司提供的账户电子信息光盘及打印件，证实卡号为6214××××3720（账户属主：张丽莎）银行卡自2019年2月20日至2019年2月28日相关交易记录及刷卡、商户信息、商户对端账户信息。 本院认为：被告人伍尚文、李正军明知他人可能或正在实施电信网络诈骗犯罪，为获取违法利益，为他人提供信用卡、资金支付结算账户等方式予以收款、提现，被告人伍尚文诈骗金额11000元，被告人李正军诈骗金额9000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。和县人民检察院指控被告人伍尚文、李正军的罪名成立。在共同犯罪中，被告人伍尚文除参与提供资金支付结算账户外，还帮助联系租住房屋、接送诈骗人员、帮助取款，系积极实施，起主要作用，系主犯，应对其参与的全部犯罪事实承担刑事责任；被告人李正军仅协助收款提现，起次要作用，系从犯，依法可对其减轻处罚。被告人伍尚文、李正军到案后及庭审中，如实供述其罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人伍尚文在检察机关和庭审中均表示自愿认罪认罚，被告人李正军已退出全部违法所得，被告人伍尚文退出部分犯罪所得，二人均主动认缴罚金，有悔罪表现，依法对二人适用认罪认罚从宽制度。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对两被告人辩护人相应的辩护意见本院亦予以采纳。鉴于被告人李正军系初犯、偶犯、犯罪情节较轻，有悔罪表现，经司法行政机关社区影响评估，对其判处缓刑对所在社区无不当影响，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人伍尚文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人伍尚文的刑期自2020年4月26日起至2021年3月25日止。罚金款于判决生效后十日内缴清） 二、被告人李正军犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款于判决生效后三日内缴清） 三、被告人李正军退出的人民币九千元，依法发还被害人王某人民币六千元，发还被害人杨某人民币三千元。被告人伍尚文退出的人民币二千元发还被害人李某。 四、对依法扣押的作案工具ＯＰＰＯ品牌Ｒ9Ｓ的白色手机一部、随行付商务版ＭＰＯＳ机一部、黑色ｖｉｖｏｎｅｘ手机一部、卡号6222××××0734中国工商银行卡一张、卡号6217××××9935中国建设银行卡一张、卡号6217××××4027中国邮政储蓄银行卡一张、卡号6210××××5446的中国邮政储蓄银行卡一张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 炫 审 判 员  黄婷婷 人民陪审员  孙仁寿 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  汪海英 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。