河北省平山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0131刑初151号 公诉机关平山县人民检察院。 被告人胡忠义，男，1943年11月23日出生，汉族，初中文化,中共党员，户籍所在地河北省石家庄市新华区，捕前住河北省石家庄市新华区。2010年7月19日因犯伪造国家机关公文罪和虚报注册资本罪，被石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金100000元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕，现羁押于新乐市看守所。 辩护人孙志辉，河北圣佑律师事务所律师。 辩护人周浩鹏，河北圣佑律师事务所律师。 被告人程锡荣，男，1961年11月25日出生，汉族，高中文化，群众，户籍所在地河北省石家庄市桥西区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕，现羁押于新乐市看守所。 辩护人管建涛，河北昌俊律师事务所律师。 被告人张志勇，男，1977年12月22日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省衡水市桃城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕，现羁押于新乐市看守所。 辩护人马振涛，河北咏远律师事务所律师。 辩护人高玲玲，河北中衡诚信律师事务所律师。 被告人王世龙，男，1955年5月26日出生，汉族，大专文化，中国共产党党员，户籍所在地河北省保定市阜平县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕，现羁押于新乐市看守所。 辩护人张利勇，河北张利勇律师事务所律师。 平山县人民检察院以平检公诉刑诉【2020】141号起诉书指控被告人胡忠义、程锡荣、张志勇、王世龙犯合同诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平山县人民检察院指派检察员赵剑、王杰杰出庭支持公诉，被告人胡忠义、程锡荣、张志勇、王世龙及其各自的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平山县人民检察院指控，2018年8月，胡忠义和陆发荣、王志强、王增儒等人共同成立了平山保丰农业发展有限公司（以下简称保丰公司），陆发荣任法人代表，王志强为监事，王增儒负责财务，胡忠义、陆发荣均实际控制保丰公司。2018年12月，程锡荣、张志勇先后加入保丰公司，程锡荣担任保丰公司经理，张志勇担任工程技术。保丰公司与平山县润林农业科技开发有限公司（以下简称润林公司）签订合作协议，以润林公司提供开发所需土地，保丰公司负责投资建设葫芦峪田园综合体循环农业示范工程项目，在开发建设过程中，胡忠义冒用保定军校基金会、保定军校基金会京津冀分会的名义募集资金，投资保丰公司的葫芦峪田园综合体循环农业示范工程项目，并对外自称募集到近万亿元的资金，实际未募集到任何项目资金，保丰公司在没有实际履行合同能力的情况下诱骗湖南国基荣腾建设有限公司等十多家公司签署施工合同，并收取工程单位20万元至50万元不等的施工保证金和金额不等的图纸、水电费。2019年7月，胡忠义、王增儒、王世龙等人共同成立金沃平山农业发展有限公司（以下简称金沃公司），后用金沃公司代替保丰公司，变更了之前签署的工程施工合同，欲继续实施合同诈骗的违法犯罪行为。 经查证： 2019年1月8日，保丰公司与河南华江建筑工程有限公司签订了施工合同，并收取了30万元的项目保证金； 2019年3月25日，保丰公司与湖南国基荣腾建设工程有限公司签订了施工合同，并收取了50万元的项目保证金和75000元的水电、图纸费； 2019年4月19日，保丰公司与陕西和盛隧道建设工程有限公司签订了施工合同，并收取了20万元的项目保证金； 2019年4月29日，保丰公司与四川居艺建筑工程有限公司签订了施工合同，并收取了50万元的项目保证金； 2019年5月份，保丰公司与河南省通和建筑工程有限公司签订了施工合同，2019年6月13日收取了10万元的项目保证金； 2019年6月20日，保丰公司与京祥源建筑工程有限公司签订了施工合同，并收取了50万元的项目保证金； 2019年8月5日，保丰公司与浙江大经建设集团股份有限公司签订了施工合同，并收取了50万元的项目保证金。 公诉机关针对上述指控，当庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人胡忠义、程锡荣、张志勇、王世龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王世龙签署了认罪认罚具结书，建议判处王世龙有期徒刑一年，缓刑一年六个月，其他被告人请求法庭依法判决。 被告人胡忠义自愿认罪认罚，接受法院公正审判。 辩护人孙志辉、周浩鹏提出的辩护意见是：一、被告人胡忠义等人不存在虚构葫芦峪项目的行为，在收取各工程队保证金的过程中并没有非法占有的故意，其行为不构成合同诈骗罪。二、被告人胡忠义并不存在冒用保定军校基金会、保定军校基金会京津冀分会的名义募集资金的行为，保丰公司与各施工队签订工程协议的过程中也并不存在利用资金证明骗取保证金的行为。三、被告人胡忠义为公安民警提供同案犯王世龙在七天优品酒店107房间住处，办案民警将王世龙抓获，有立功表现，对其可以从轻或减轻处罚。四、被告人胡忠义已年满75周岁，根据法律规定，对其可以从轻或减轻处罚。 被告人程锡荣对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人管建涛提出的辩护意见是：一、被告人程锡荣是被告人胡忠义聘用担任保丰公司经理，其仅负责与土地出租方润林公司沟通协调的事宜，在案件中处于辅助地位起次要作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免予刑事处罚。二、被告人程锡荣主观上没有犯罪故意，客观上也没有占有和使用相关的款项。三、被告人程锡荣系初犯、偶犯，其自愿认罪认罚，真诚悔过，积极缴纳罚金，希望法庭从轻处罚。 被告人张志勇辩称，我是2019年1月份到保丰公司上班担任工程技术指导，7月份离开公司，对公司的成立、管理均不知情，认识到保丰公司的行为触犯了法律，自愿认罪认罚。 辩护人马振涛、高玲玲提出的辩护意见是：一、本案应当定性为民事欺诈行为，而不是合同诈骗，不应按犯罪处理。二、被告人张志勇所知晓的是保丰公司有600多亿的资金证明，他就认为项目资金没有问题，在施工队都不能及时结算的情况下他就离开了公司，张志勇担任工程技术员期间主观上没有非法占有的目的，其主动退出好处费，在法庭上自愿认罪认罚，应从轻处罚。 被告人王世龙辩称，我是一个退休老师，胡忠义年龄大了，我就是照料他的生活，陪他出去考察，为他写材料，自愿认罪认罚。 辩护人张利勇提出的辩护意见是：保丰公司的成立，被告人王世龙没有出资，也不参与分红，在工作上服从胡忠义的指挥安排，保管公司印章，为公司业务加盖公司印章，起辅助作用，是从犯。其自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，应从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年8月17日，被告人胡忠义与陆发荣（另案处理）、王志强、王增儒等人共同成立了平山保丰农业发展有限公司（以下简称保丰公司），陆发荣任法人代表，王志强为监事，王增儒负责财务，胡忠义、陆发荣二人实际控制管理保丰公司。2018年12月，被告人程锡荣、张志勇先后加入保丰公司，程锡荣担任保丰公司经理，张志勇负责工程技术。该犯罪团伙以农业农村部三农办公室、全国绿色农业产业示范基地管理办公室同意该公司作为“全国绿色农业乡村振兴示范基地”的创建单位并开展基地建设为幌子，胡忠义冒用保定军校基金会、保定军校基金会京津冀分会的名义募集资金，投资保丰公司的葫芦峪田园综合体循环农业示范工程项目，并对外虚假宣传已经募集到近万亿元的资金。保丰公司在没有实际履行合同能力的情况下与平山县润林农业科技开发有限公司（以下简称润林公司）签订合作协议，以润林公司提供开发所需土地，保丰公司负责投资建设葫芦峪田园综合体循环农业示范工程项目，在开发建设过程中，保丰公司诱骗湖南国基荣腾建设有限公司等十多家公司签订施工合同，并收取工程单位20万元至50万元不等的施工保证金和金额不等的图纸、水电费。2019年7月，胡忠义、王增儒、王世龙等人共同成立了金沃平山农业发展有限公司（以下简称金沃公司），后用金沃公司代替保丰公司，变更了之前签署的工程施工合同，欲继续实施合同诈骗的违法犯罪行为。被告人胡忠义、程锡荣、张志勇、王世龙参与合同诈骗罪的犯罪事实如下： 1、2019年1月8日，保丰公司与河南华江建筑工程有限公司签订了施工合同，并收取了30万元的项目保证金； 2、2019年3月25日，保丰公司与湖南国基荣腾建设工程有限公司签订了施工合同，并收取了50万元的项目保证金和75000元的水电、图纸费； 3、2019年4月19日，保丰公司与陕西和盛隧道建设工程有限公司签订了施工合同，并收取了20万元的项目保证金； 4、2019年4月29日，保丰公司与四川居艺建筑工程有限公司签订了施工合同，并收取了50万元的项目保证金； 5、2019年5月份，保丰公司与河南省通和建筑工程有限公司签订了施工合同，2019年6月13日收取了10万元的项目保证金； 6、2019年6月20日，保丰公司与京祥源建筑工程有限公司签订了施工合同，并收取了50万元的项目保证金； 7、2019年8月5日，保丰公司与浙江大经建设集团股份有限公司签订了施工合同，并收取了50万元的项目保证金。 上述被骗款，其中收取的河南华江建筑工程有限公司20万元、京祥源建筑工程有限公司50万元交润林公司，用于抵顶保丰公司欠润林公司的场地占用费。 另查明： 1、2010年7月19日石家庄市桥西区人民法院（2010）西刑一初字第00141号刑事判决书，被告人胡忠义因犯伪造国家机关公文罪和虚报注册资本罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金100000元； 2、平山县公安局扣押被告人张志勇在介绍工程过程中收取的好处费40万元； 3、被告人程锡荣主动缴纳罚金20万元，被告人张志勇主动缴纳罚金10万元，被告人王世龙主动缴纳罚金2万元； 4、由于保丰公司的诈骗行为，造成39个施工队无法支付农民工工资，政府为了社会稳定，垫付农民工工资7951970元。 上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证认证的下列证据所证实： 1、农业农村部三农办公室、全国绿色农业产业示范基地管理办公室关于开展“全国绿色农业乡村振兴示范基地”创建工作的通知； 2、保定军校基金会京津冀分会在中国民生银行股份有限公司石家庄自强路支行虚假资金证明692亿余元； 3、保定军校基金会情况说明：（1）保定军校基金会没有授权胡忠义、杨国力参与任何项目；（2）没有授权、允许胡忠义、杨国力以保定军校基金会的名义募集资金；（3）保定军校基金会唯一捐赠账户没有收到过与胡忠义、杨国力有关的款项；（4）保定军校基金会没有注册成立任何分支机构，也未成立京津冀分会与石家庄办事处； 4、河北省社会组织管理局证明：保定军校基金会京津冀分会、保定军校基金会石家庄办事处未在我局登记注册。 5、平山县发展和改革局证明：经查平山县发展和改革局没有平发改农经字（2015）70号文； 6、被告人胡忠义、程锡荣、张志勇、王世龙关于其参与合同诈骗过程的供述； 7、另案被告人陆发荣供述：我是保丰公司的法人及股东，自己参与了合同诈骗陕西中智建设工程有限公司刘利和张培军的犯罪过程，2019年3月份，我受胡忠义的安排到新乐市，并注册成立了河北景安农业科技有限公司。保丰公司实施的葫芦峪田园综合体循环农业示范工程项目未经主管部门审核批准。 8、被害人河南华江建筑工程有限公司、湖南国基荣腾建设工程有限公司、陕西和盛隧道建设工程有限公司、四川居艺建筑工程有限公司、河南省通和建筑工程有限公司、京祥源建筑工程有限公司、浙江大经建设集团股份有限公司与保丰公司签订的施工合同和被害人向保丰公司交纳项目保证金银行交易明细、收到条； 9、证人李某、石某、乔某、董某、汪某、康某、左某、韩某、林某、奚某、谭某、杨某的证言； 10、2010年7月19日石家庄市桥西区人民法院（2010）西刑一初字第0014号刑事判决书，被告人胡忠义因犯伪造国家机关公文罪和虚报注册资本罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金100000元。 11、平山县公安局扣押决定书及扣押物品清单证实：扣押胡忠义印章五枚，保定军校基金会京津冀分会、保定军校基金会石家庄办事处、西柏坡爱国主义红色教育基地、金沃平山农业发展有限公司合同专用章、胡忠义手章各一枚，华为黑蓝色Ｍａｔｅ20手机一部（ＩＭＥＩ：862255043142238,862255043208021）。扣押程锡荣平山保丰农业发展有限公司印章一枚；银行卡八张（中国民生银行，卡号为：62×××77、62×××00、62×××34、62×××92、62×××25，中国光大银行，卡号为62×××52，交通银行，卡号为：45×××02，中国农业银行，卡号为：62×××75）；别克牌ＧＬ8汽车一辆，车牌号冀Ａ×××××，及黑色遥控汽车钥匙一把；华为黑色ＲＶＬ-ＡＬ09手机一部（ＩＭＩＥ：869464039351786,869464039367790）。扣押张志勇黑色长方形ＨＹＵＮＤＡＩ牌录音笔一个；银色华为Ｐ30手机一部（ＩＭＥＩ：869390042712617，869390042737069）；黑色苹果ＸＳｍａｘ手机一部（ＩＭＥＩ：358733091575708）；银行卡三张（建设银行卡，卡号为：62×××94，农业银行卡，卡号为：62×××73，中国银行卡，卡号为：62×××22）；黑色大众途昂，车牌号冀Ａ×××××汽车一辆及黑色遥控汽车钥匙一把；现金肆拾万元。扣押王世龙蓝色360ｖｉｚｚａ，内存4Ｇ，存储32Ｇ，型号1711-Ａ01手机一部。 12、被告人胡忠义、程锡荣、张志勇、王世龙的户籍证明、现实表现、到案经过等。 本院认为，被告人胡忠义、程锡荣、张志勇、王世龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物2675000元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控四被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人程锡荣、张志勇、王世龙在犯罪过程中起辅助作用，应认定为从犯，积极缴纳罚金，自愿认罪认罚，应减轻处罚。被告人胡忠义为公安民警提供同案犯王世龙的住处，办案民警将王世龙抓获，属立功表现，对其可从轻处罚，其已年满75周岁，根据法律规定，对其可以从轻处罚。根据各被告人在犯罪过程中的作用，分别予以处罚。四被告人违法所得，应予退赔，发还被害人。被告人胡忠义、张志勇的辩护人关于胡忠义、张志勇不构成犯罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人胡忠义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月15日起至2025年1月14日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人程锡荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币200000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人张志勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 四、被告人王世龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、在本判决生效后十日内，被告人胡忠义、程锡荣、张志勇、王世龙退赔违法所得2675000元，发还被害人河南华江建筑工程有限公司、湖南国基荣腾建设工程有限公司、陕西和盛隧道建设工程有限公司、四川居艺建筑工程有限公司、河南省通和建筑工程有限公司、京祥源建筑工程有限公司、浙江大经建设集团股份有限公司与保丰公司。 可执行财产：扣押胡忠义华为黑蓝色Ｍａｔｅ20手机一部（ＩＭＥＩ：862255043142238,862255043208021）。扣押程锡荣银行卡八张（中国民生银行，卡号为：62×××77、62×××00、62×××34、62×××92、62×××25，中国光大银行，卡号为62×××52，交通银行，卡号为：45×××02，中国农业银行，卡号为：62×××75）；别克牌ＧＬ8汽车一辆，车牌号冀Ａ×××××，及黑色遥控汽车钥匙一把；华为黑色ＲＶＬ-ＡＬ09手机一部（ＩＭＥＩ：869464039351786,869464039367790）。扣押张志勇黑色长方形ＨＹＵＮＤＡＩ牌录音笔一个；银色华为Ｐ30手机一部（ＩＭＥＩ：869390042712617，869390042737069）；黑色苹果ＸＳｍａｘ手机一部（ＩＭＥＩ：358733091575708）；银行卡三张（建设银行卡，卡号为：62×××94，农业银行卡，卡号为：62×××73，中国银行卡，卡号为：62×××22）；黑色大众途昂，车牌号冀Ａ×××××汽车一辆及黑色遥控汽车钥匙一把。扣押王世龙蓝色360ｖｉｚｚａ，内存4Ｇ，存储32Ｇ，型号1711-Ａ01手机一部。 六、被告人张志勇的违法所得40万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  马正堂 审判员  赵树勇 审判员  高素文 二〇二〇年十二月二十六日 书记员  董媛媛