山西省娄烦县人民法院刑事判决书（2020）晋0123刑初38号公诉机关娄烦县人民检察院。被告人梁某，出生于娄烦县，住娄烦县。指定辩护人景某，山西国晋律师事务所律师。娄烦县人民检察院以娄检一部刑诉【2020】21号起诉书指控被告人梁某犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。娄烦县人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人梁某到庭参加诉讼，现已审理终结。期间延长审限一次。娄烦县人民检察院指控，乾易通传销组织是黑龙江乾易通电子商务有限公司组织领导的传销组织，该公司要求加入会员必须有已加入会员的推荐，同时缴纳500元（后期为1000元）作为购买商品的投资额，每个已加入会员只要推荐或关联投资者达50人，经公司考核可成立服务站，该会员晋升为站长级别，每个站长下线关联服务站达到6个，该公司考核即可成立服务中心，该站长晋升为中心主任级别。在计酬返利方面，该传销组织又设立静态奖励与动态奖励，通过拉人头或交纳入门费，形成上下级的层级关系，团队获利来源于直接发展或间接发展的下线会员交纳的投资额构成，并且层层获利。2018年6月21日，哈尔滨市公安局南港分局对乾易通公司华秀艳等人以组织、领导传销活动案立案侦查，该案涉及全国14个省市，143万人，涉及资金40亿元。2016年7月份，被告人梁某通过名为“宝马”的微信群认识了河南人朱永阳，后朱永阳将梁某拉入一个叫“企信易购招商局”的微信群，梁某对该传销组织的运营模式进行了解。2017年1月3日，被告人梁某正式注册成为该传销组织会员。此后被告人梁某积极宣传推广该传销平台，2017年6月份，梁某下线人数达到公司规定的50人，2017年9月6日成为乾易通传销组织的实体站长。被告人梁某升任站长后，利用其微信号建立“3012-10工作群”，宣传乾易通运营模式。群里成员有不懂的问题时，梁某负责释疑，利用线上线下平台，引诱下线会员拉人头，加大投资力度，聚拢资金。截止哈尔滨市公安局南港分局查获乾易通平台止，被告人梁某在该传销组织里级别为“站长”，下线层级24层，直接下线63人，下线全部会员10994人。被告人梁某主动到案，到案后如实供述自己罪行，系自首。2019年8月20日，被告人梁某主动将其非法获利114469元交至公安机关。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人梁某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，建议判处三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人梁某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩解意见是，第一、除了公诉机关认定的具有自首、依法认罪认罚、自动退赃外，被告人还有减轻的量刑情节。根据法庭调查的以及公诉机关指控的过程中，被告人并不是组织领导者，只是一个资金传递的辅助人员的作用，虽然资金高达百万，但这些金额并不是梁某所占有的金额，故被告人应认定为从犯，依法从轻、减轻处罚。第二、被告人犯罪的主观恶性比较小，有别于暴力、激情性犯罪，只是在上线朱永阳的诱骗后，根据上线的叙述来宣传该公司，其法律意识淡薄，没有意识到自己的行为已触犯刑法。恳求法庭在量刑时候考虑其主观方面的情节。第三、被告人梁某系初犯，其没有前科及劣迹。所以结合上述三点，被告人梁某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑，才能体现法律效果及社会效果的统一。经审理查明，乾易通传销组织是黑龙江乾易通电子商务有限公司组织领导的传销组织。黑龙江乾易通电子商务有限公司（以下简称乾易通公司）注册成立于2017年9月29日，注册地址为哈尔滨市××区，实际经营地在松北区创新路1272号，位于新光飞天光电产业园内，注册资金3000万，法人代表程昭君，实际控制人陶照阳（又名陶涛），公司总裁华秀艳，公司副总裁夏国华。乾易通公司隶属于正宇控股集团有限公司，正宇控股集团有限公司前身为企信易购电子商务有限公司，该公司于2016年10月11日在牡丹江西岸注册成立，2017年9月29日被富锦市公安局和工商局以涉嫌非法传销予以取缔。该传销组织以国家分享消费经济为由，以推销商品为幌子，以包裹大生态、大农业、大健康等概念为外衣，从事组织领导传销犯罪活动。其中乾易通公司要求加入会员必须有已加入会员的推荐，同时缴纳500元（后期为1000元）作为购买商品的投资额，每个已加入会员只要推荐或关联投资者达50人，经公司考核可成立服务站，该会员晋升为站长级别，每个站长下线关联服务站达到6个，该公司考核即可成立服务中心，该站长晋升为中心主任级别。在计酬返利方面，该传销组织又设立静态奖励（每个会员最少需投一单500元，获得同等积分，一积分等于1元钱，7天为一周期，每周分红收益不低于投资额的10%，每个月不低于40%的收益率，无论大小单都是连续20周出局）与动态奖励（乾易通会员每发展1人购买一单，即可获得10元奖励，每个站长名下的下线会员每投一单，该站长可得30元奖励，每个中心主任名下的下线会员每投一单即可获得5元奖励），通过拉人头或交纳入门费形成上下级的层级关系，团队获利来源于直接发展或间接发展的下线会员交纳的投资额构成，并且层层获利。2018年6月21日，哈尔滨市公安局南港分局对乾易通公司华秀艳等人以组织、领导传销活动案立案侦查，该案涉及全国14个省市，143万人，涉及资金40亿元。2016年7月份，被告人梁某通过名为“宝马”的微信群认识了河南人朱永阳（哈尔滨市公安局南港分局已打击），后朱永阳将梁某拉入一个叫“企信易购招商局”的微信群，梁某对该传销组织的运营模式进行了了解。2017年1月3日，被告人梁某通过企信易购网上平台链接，在该平台内填写个人信息，并绑定其银行卡（工商银行卡，卡号×××）和手机号180XXXXXXXX，正式注册成为该传销组织会员，会员ID号为507。此后被告人梁某积极宣传推广该传销平台。2017年6月份，梁某下线人数达到公司规定的50人后，通过参加乾易通公司组织的考试，于2017年9月6日成为乾易通传销组织的实体站长。被告人梁某升任站长后，利用其微信号（微信昵称“财神”，微信号×××）建立名为“3012-10工作群”的微信群，宣传乾易通运营模式。梁某在其微信群里积极转发乾易通传销组织发布的宣传资料、文件、视频，并组织宣传乾易通公司企业文化、运营模式、投资前景、返利回报，积极参与乾易通传销组织召开的培训会、招商会。另外，群里成员有不懂的问题时，比如购买操作电子币等不明白的问题时，梁某负责释疑。其利用线上线下平台，引诱下线会员拉人头，加大投资力度，聚拢资金。截止哈尔滨市公安局南港分局查获乾易通平台止，被告人梁某在该传销组织里级别为“站长”，下线层级24层，直接下线63人，下线全部会员10994人。2019年8月20日，被告人梁某主动到案，如实供述其罪行，并主动将其非法获利114469元交至公安机关。上述事实有经庭审质证、确认的扣押决定书、扣押清单、保存证件清单、涉案财物入库回执单、中国农业银行业务凭证、山西省行政事业单位资金往来结算票据、梁某直属下线名单、“乾易通”娄烦会员名单、身份核实调查登记表、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、常住人口基本信息、情况说明，梁某在其朋友圈转发的乾易通宣传资料，梁某卡号×××、×××的银行交易记录，梁某成为站长前后购买积分情况，梁某投资明细，正宇啤酒厂参股名单，3012-10整形医院加盟明细，王建锋提供的手机微信收藏图片，朱永阳银行交易记录，苏宁（卡号×××）银行交易记录，证人李某、郭有义、刘代生、郝利川、强艳花、段彩云、郭忠义、苏旭梅、褚跃武、陈艳、秦志勇、阎海芳、褚义军、王建峰、刘德清的证言，被告人供述与辩解，湖南励胜司法鉴定所湖励胜司鉴所【2019】电鉴字第30号鉴定意见及所附树形图等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁某经他人推荐加入乾易通传销组织，通过实地宣传、建立微信群的方式积极宣传乾易通公司企业文化运营模式、投资前景、返利、回报等，利用线上平台引诱下线会员、拉人头、加大投资力度，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，在该传销组织里级别为“站长”，下线层级24层，直接下线63人，下线全部会员10994人。被告人梁某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，情节严重，构成组织、领导传销活动罪。娄烦县人民检察院的指控事实清楚，证据确实充分，适用法律意见正确，量刑建议适当，应予支持。被告人梁某案发后主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人梁某主动退缴非法所得，且自愿认罪认罚，依法酌情从轻处罚。被告人积极宣传乾易通公司企业文化，引诱下线加入该组织，并非起辅助作用，故辩护人关于被告人系从犯的辩解意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法第十五条的规定，判决如下：一、被告人梁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）（罚金于判决生效后一次性缴纳）。二、被告人梁某退缴的违法所得114468元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 刘珊瑛人民陪审员 梁幸生人民陪审员 白维斌 二Ｏ二Ｏ年十二月三十日书记员 王 佳