安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0403刑初225号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人沈金祥,男,1983年9月27日出生,汉族,初中文化,无业,住江苏省高邮市。被告人沈金祥曾因犯盗窃罪,于2002年9月28日被江苏省高邮市人民法院判处有期徒刑六个月,并处罚金1000元。2020年3月24日，被告人沈金祥因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局依法监视居住。同年7月16日淮南市田家庵区人民检察院决定对其监视居住。本院于2020年8月14日决定对其逮捕，同年8月21日由公安机关执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人穆可跃，安徽卫正律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2020）185号起诉书指控被告人沈金祥犯诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，淮南市田家庵区人民检察院指派检察官杜非、检察官助理李敏丽出庭支持公诉，被告人沈金祥及其辩护人穆可跃到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：2017年9月,被害人刘某、程某投标《田家庵区2017年太阳能路灯采购及安装项目》工程并中标。为履行中标的工程项目,刘某通过程某介绍认识被告人沈金祥,沈金祥谎称其系江苏宝尔特光电科技有限公司业务员（以下简称“宝尔特公司”）,刘某、程某二人信以为真,并欲从其手中订购一批太阳能路灯,双方达成合作意向。2017年9月29日,被告人沈金祥假冒“江苏宝尔特光电科技有限公司”之名与刘某签订了一份太阳能路灯采购合同,并在合同中盖有虚假的宝尔特公司的公章（显示公章编号为3210840914094）。合同签订后,沈金祥要求刘某、程某先行支付采购太阳能路灯的定金,刘、程二人按其要求,于同年9月至10月期间先后向其指定的林某、葛芝菊等人的银行账户汇入11万元。沈金祥收款后,一直以各种理由拒不发货。直至2017年10月30日,刘某、程某二人仍未收到从宝尔特公司订购的太阳能路灯,随后二人前往江苏高邮宝尔特公司核实相关情况,始才发现沈金祥并非该公司业务员,且采购合同上公章为假章（该司公章上真实编号为3210840950273）,遂案发。 另查明,2020年3月24日,被告人沈金祥被抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、报案材料、抓获经过、接受证据材料清单、万兆全提供的江苏宝尔特光电科技有限公司印章、调取证据通知书、农行账户信息及流水、徽商银行回单、农业银行回单、采购合同、收条、农业银行回单、订货合同、中标通知书、人员电子档案、刑事判决书等书证;证人证言;被害人的陈述;被告人沈金祥的供述和辩解;辨认笔录;视听资料、电子数据(微信聊天记录及光盘)等证据。 据此，公诉机关认为，被告人沈金祥以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定,提请本院依法判处。并建议对被告人判处有期徒刑四年八个月，并处罚金三万元。 被告人沈金祥辩解称其是江苏宝尔特公司业务员，被害人知道合同上的章是假的，合同履行了一部分。 其辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的犯罪事实，被告人本人认罪，只是在定性上认为应构成合同诈骗罪，辩护人也有同样认知。被告人帮助受害人投标，中标后由被告人负责供应太阳能路灯，并且刻假公章，以公司名义与受害人签订供销买卖合同，行为符合合同诈骗罪特征要件，是合同诈骗罪；2、被告人犯罪情节较轻，认罪态度老实，愿意认罪认罚，被告人为投标也支付了吃住费用，且收到钱款后始终保持联系，并未逃匿，综上，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2017年9月,被害人刘某通过程某介绍认识被告人沈金祥,由沈金祥做标书，刘某、程某投标《田家庵区2017年太阳能路灯采购及安装项目》工程，后中标。为履行中标的工程项目,沈金祥谎称其系江苏宝尔特光电科技有限公司业务员（以下简称“宝尔特公司”）,刘某、程某二人信以为真,并欲从其手中订购一批太阳能路灯,双方达成合作意向。2017年9月29日,被告人沈金祥假冒“江苏宝尔特光电科技有限公司”之名与刘某签订了一份太阳能路灯采购合同,并在合同中盖有虚假的宝尔特公司的公章（显示公章编号为3210840914094）。合同签订后,沈金祥以各种理由要求刘某、程某先行支付采购太阳能路灯的定金,并汇入其指定账户。其中被害人刘某于2017年9月29日给了沈金祥10000元现金，于同年10月1日向账户名为的葛芝菊尾号9071农行卡汇款20000元。被害人程某于2017年10月1日向账户名为林某尾号为6474的农业银行卡汇款30000元，于同年10月22日汇款50000元。沈金祥收款后,一直以各种理由拒不发货。直至2017年10月30日,刘某、程某二人仍未收到从宝尔特公司订购的太阳能路灯,随后二人前往江苏高邮宝尔特公司核实相关情况,发现沈金祥并非该公司业务员,且采购合同上公章为假章（该司公章上真实编号为3210840950273），遂后报案。2020年3月24日,被告人沈金祥被抓获归案。 上述事实有下列经庭审质证、确认的证据予以证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书，证明被害人刘某于2020年1月2日向公安机关报案称被告人沈金祥假冒宝尔特光电科技有限公司供货商和被害人签订合同，被骗139500元，公安机关于次日立案。 2、报案材料，证明报案人刘某、程某于2018年8月3日向公安机关出具报案材料。 3、抓获经过，证明2020年3月24日，淮南市公安局田家庵分局朝阳派出所民警在龙湖××路莫泰酒店1201房间将被告人沈金祥抓获归案。 4、接受证据材料清单，证明江苏宝尔特光电科技有限公司的公章，公章编号为3210840950273。 5、调取证据通知书、林某的账户为62×××74农行卡账户信息及流水、葛芝菊的62×××71农行账户信息及流水、徽商银行回单、农业银行回单，证明账户为62×××74农行卡户名为林某，该账户流水显示2017年9月12日至10月22日，程某共计向林某的该账户转账109500元；账户为62×××71农行卡，户名为葛芝菊，该账户流水显示2017年10月1日收到现存款项2万元。 6、采购合同，证明甲方刘某与乙方江苏宝尔特光电科技有限公司签订采购合同购买新火种相关货物，总价值316660元。乙方委托代理人签名是沈金祥，盖的是江苏宝尔特光电科技有限公司的公章，公章编号显示为3210840914094。 7、收条，证明沈金祥出具的内容为“农行62×××74林某，今收到刘某人民币1万元，今收人沈金祥”收条。 8、订货合同，证明2017年11月2日刘某与江苏宝尔特光电科技有限公司签订订货合同，重新采购太阳能路灯相关货物。 9、中标通知书、政府采购合同、法定代表人授权委托书等，证明刘某代表江苏新火种照明有限公司中标田家庵区2017年太阳能路灯采购及安装项目（三次），双方签订了政府采购合同。 10、（2002）邮刑初字第190号刑事判决书，证明被告人沈金祥于2002年9月28日曾因犯盗窃罪被江苏省高邮市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。 11、人员电子档案，证明沈金祥出生于1983年9月27日，系完全刑事责任能力人。 二、被害人陈述 1、被害人刘某的陈述：证明2017年9月份,我和程某想投标一个《田家庵区2017年太阳能路灯采购及安装项目（三次）项目》工程（项目编号:Ｔ0ＣＧ2017079）,我就通过程某认识了沈金祥。我们三个开始约定,沈金祥帮我和程某做标书参与投标这个项目,如果这个项目中标,我和程某要从沈金祥手里采购太阳能路灯,工程资金、采购费用由我和程某共同承担。我和程某拿着标书到田家庵区区政府采购中心参与的投标,当天就宣布我们中标这个工程。9月29日,沈金祥到淮南跟我签了一份采购合同,这份合同是我跟沈金祥签的,还盖了一个“江苏宝尔特光电科技有限公司”的公章,当天晚上沈金祥走的时候,我给了沈金祥1万块钱现金,这个钱也是作为定金的。9月30号的时候,我跟沈金祥微信联系,他给我拍的照片讲六份和田家庵区政府签的采购合同都准备好了寄给我。2017年10月1日,我给葛芝菊的农行卡汇了2万块钱现金,沈金祥讲钱不够,又让我们把钱汇到一个叫林某的农行卡里（62×××74）,然后程某用他的徽商银行卡（62×××14）给林某的农行卡汇了3万块钱。我们汇完钱,沈金祥还讲让我们放心,他趁着国庆节放假的时间把太阳能路灯货准备好,放完假就能发货了。2017年10月7日左右,他还给我发了一段视频讲我们订的灯管已经做好,准备镀锌,随时能发货。一直到10月17日,我们催沈金祥发货,沈金祥就以各种理由拖着,还讲订的太阳能路灯做好了,发货必须要交5万发货款。2017年10月22日,程某给沈金祥提供的林某的农行卡汇5万块钱发货款,发货款汇给沈金祥后,沈金祥还是没有发货,一直拖到2017年10月30日,田家庵区政府采购中心催我和程某交太阳能路灯,我和程某实在没有办法,就商量第二天11月1日,到江苏新火种、宝尔特公司去看采购的太阳能路灯,我们到江苏这两家公司后,两家公司负责人告诉我们,他们没有收到我们订购的太阳能路灯订单,也没有收到货款,我们才知道被骗了。后来没有办法,我、程某到江苏从宝尔特公司又重新采购了一批太阳能路灯。 2、被害人程某的陈述：证明2017年9月左右，我跟刘某中标了《田家庵区2017年太阳能路灯采购及安装项目（三次）项目》工程。2017年10月1日，沈金祥联系我跟刘某，讲还要交采购太阳能路灯的订金，要交5万块钱，我给沈金祥提供的一个农业银行账户（开户人林某，账户62×××74）打了3万元，刘某给沈金祥提供的账户打了2万元。10月中下旬，沈金祥联系我们，讲发货前还必须交5万块钱发货款。2017年10月22日，我又给沈金祥提供的林某农行账户汇了5万元（62×××74）。钱汇过去之后，我跟刘某还是没有收到这批路灯。我们就按照合同找到了江苏宝尔特光电科技有限公司，公司负责人万兆全告诉我们没有跟我们签任何采购太阳能路灯的合同，他们公司也没有沈金祥这个人，我们才知道被骗了。我被骗了109500元 三、证人证言 1、林某的证言，证明账号62×××74的农业银行卡办好后一直是我一个叫沈金祥的朋友在用，听他讲他是做生意的，有事银行转账不方便，想以我的名义办个银行卡给他用。银行卡办好后一直在沈金祥那。今年5月份的时候，已经把这个卡销户了。 2、证人万兆全的证言（宝尔特光电科技有限公司负责人），证明2017年11月左右，刘某、程某来我们公司问有没有一个叫沈金祥的人，还讲从我们公司订购了一批路灯，我当时查了一下，我们公司没有叫沈金祥的人，他们也没有和我们公司签订路灯的任何合同。刘某、程某后来因为工程进度，又跟我们宝尔特公司重新签订了一份路灯的采购合同，这批货我们是按时发的。当时刘某、程某因为和沈金祥签合同的事情来我们公司来了两、三次，我对他们有印象。我知道沈金祥这个人，是做投标的，但是不太熟。我也是刘某、程某两人来找我的时候，我才知道沈金祥冒充我们公司和他们签了一份假合同。公章是伪造的，不是我们公司的印章，我们公司印章编号是3210840950273。 四、被告人沈金祥的供述，证明2017年9月份，程某讲他跟一个朋友向投标淮南市田家庵区一个太阳能路灯的工程，我们三个约定，我帮程某、刘某投标，如果这个项目中标，程某和刘某从我手里采购太阳能路灯，工程的投资和采购费由程某、刘某承担。2017年9月中旬左右，我把这个工程标书做好后，拿给了程某、刘某，这个标书是以《江苏新火种照明有限公司》名义投标的。大概过了两三天，刘某联系我告诉我项目中标了。2017年9月29日，我到淮南跟刘某、程某签订了一份太阳能路灯的采购合同，公章盖的是江苏宝尔特光电科技有限公司。我们签完这个合同，我让刘某给我1万块钱订金，我当天晚上从淮南走的时候，刘某就给了我1万块钱现金。第二天9月30日，我又联系刘某，跟他讲六份和田家庵区政府签的采购合同准备好了，并且当天我就寄给了刘某。过了几天，刘某收到这个六份合同后，我又骗刘某，跟他讲要交太阳能路灯的订金，让他汇2万块钱到我老婆葛芝菊的农行卡里（尾号9071）。2017年10月1日，刘某跟我老婆葛芝菊的农行卡（尾号9071）汇了2万块钱，这张卡当时我在用。我收到钱后，因为我当时欠我朋友林某钱，林某催我还钱，我就继续骗刘某、程某。跟他两讲订购太阳能路灯的钱不够，让他们给林某农行账户（尾号6474）汇3万块钱，然后程某又给林某这个农行账户汇了3万块钱。他们汇完钱，我骗他们讲，让他们放心，趁着国庆节放假的时间把太阳能路灯这批货准备好，等假期结束就能发货。又过了几天，我为了打消他们的顾虑，我还给他们发了一段视频，骗他们讲这笔货的灯管已经做好了，准备镀锌，随时能发货。实际上我并没有给他们订购这批太阳能路灯。我收到钱以后，一直也没有给他俩发货，后来他俩再找我，一直到现在我就没有理他俩。我之前跟刘某、程某谈的时候,跟他们讲我是江苏宝尔特光电科技有限公司的采购员,平时负责公司业务之类的事情,所以就从网上找了一个人做了《江苏宝尔特光电科技有限公司》的假章,我这样做也是为了骗取他们的信任。 五、辨认笔录：证明刘某辨认出沈金祥；程某辨认出沈金祥；林某辨认出沈金祥； 六、视听资料、电子数据：证明刘某向公安机关提供其与沈金祥的微信聊天记录截图及光盘一份。 针对被告人沈金祥的辩护人提出的应当定性为合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人沈金祥并非江苏宝尔特光电科技有限公司员工，亦明知自己不具备履行合同能力，为实施诈骗，仍假冒他人公司员工，并以虚假印章与被害人签订合同，且诈骗得逞后亦无履行合同的行为，其签订合同仅是实施诈骗犯罪的作案手段，公诉机关指控其构成诈骗罪并无不当。故对此辩护意见不予采纳。 本院认为：被告人沈金祥以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款110000元，其行为已构成诈骗罪，诈骗数额巨大。依法应予惩处。对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，第五十二条，五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人沈金祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2025年2月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人沈金祥违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  蔡兆祥 人民陪审员  方 东 人民陪审员  韦君临 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  张 璐 附：相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。