广东省深圳前海合作区人民法院民 事 裁 定 书（2020）粤0391民初19号原告：张西，女，汉族，1980年10月20日出生，住所地：云南省昆明市五华区。委托诉讼代理人：周小菊，北京大成（深圳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：林锦粧，北京大成（深圳）律师事务所实习律师。被告：深圳前海创顶基金管理有限公司，住所地：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。法定代表人：谢中明。被告：深圳市新动文化传播有限公司，住所地：广东省深圳市南山区高新南四道8号创维半导体设计大厦东座301室。诉讼代表人：上海市君悦（深圳）律师事务所，系深圳市新动文化传播有限公司的破产管理人。法定代表人：郑慧，该管理人的负责人。委托诉讼代理人：张晓顺，男。委托诉讼代理人：柯处荣，男。被告：陈运逴，男，汉族，1968年10月20日出生，住所地：广东省深圳市福田区。被告：戴荣，女，汉族，1980年5月20日出生，住所地：广东省深圳市龙岗区。原告张西诉被告深圳前海创顶基金管理有限公司、深圳市新动文化传播有限公司、陈运逴、戴荣民间借贷纠纷一案，本院于2020年1月2日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人周小菊到庭参加诉讼。被告深圳前海创顶基金管理有限公司、深圳市新动文化传播有限公司、陈运逴、戴荣经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法予以缺席审理。本案现已审理终结。原告张西向本院提出诉讼请求：1、依法判令四被告向原告返还款项人民币90万元（以下币种均为人民币）及逾期返还款项的利息27312.5元（以90万元为本金，参照中国人民银行同期贷款利率4.75%计算，从2019年3月31日算至起诉之日止，应计至被告归还之日止），合计927312.5元，四被告间应承担连带支付义务；2、本案诉讼费用由四被告承担。事实与理由：2015年8月27日，原告经被告戴荣（被告戴荣当时为深圳前海创启投资有限公司的法定代表人）推荐，投资认购由被告深圳前海创顶基金管理有限公司担任受托管理人的被告陈运逴为合作方的香港上市公司冠辉保安（代码，现为长城汇理）的股票。2015年8月27日，原告与被告深圳前海创顶基金管理有限公司签订了《投资协议》，原告向被告深圳前海创顶基金管理有限公司购买总额为90万元的股票，每股股价为0.45港币，总计为240万股。被告深圳前海创顶基金管理有限公司承诺与保证：“自股票锁定期（锁定期指自原告向被告深圳前海创顶基金管理有限公司全额支付股票款起6个月）届满时起的连续五个交易日的收盘价的算术平均均价不低于本协议中的每股价格。如果该均价低于每股价格，则被告深圳前海创顶基金管理有限公司将对该部分损失以向原告转让额外的股票的形式进行补偿”、“本协议下的股票锁定期为自原告向被告深圳前海创顶基金管理有限公司全额支付股票款起6个月”、“原告在签署协议起1个工作日内将投资额转入被告深圳前海创顶基金管理有限公司指定账户”“充分理解、同意并接受在股票锁定期内股票原件由被告深圳前海创顶基金管理有限公司保管”等。合同签订后的当天，原告即应被告深圳前海创顶基金管理有限公司的要求，在被告陈运逴经营的公司即被告深圳市新动文化传播有限公司处当场通过被告陈运逴的POS机将投资额90万元转入被告指定的深圳市龙岗家乐园建材市场勇捷达商行。2016年3月14日，在该股权过户办理完毕的当天，冠辉保安股票大跌至0.249元／股，按240万股计算，市值为597600港币，原告亏损约30万元。但由于被告深圳前海创顶基金管理有限公司、陈运逴没有依约在该时间内补足相应数量的股票弥补原告的股票损失，拖延期间，冠辉保安股票又持续大跌，而被告方却拖延至2016年7月27日补填192万股，故被告方填补后按照股票的市价0.131元／股计算成432万股，原告对应股票市值仅为565920元港币，亏损约33万元，原告在股票持续下跌的状态中，根本没有机会通过二级市场交易退出。在之后的2016年至2018年，原告多次联系被告深圳前海创顶基金管理有限公司、陈运逴?戴荣，被告陈运逴每次均以被告深圳市新动文化传播有限公司游戏业务市场前景看好、冠辉保安公司正在做清偿资金核算、长城汇理计划回购等为由拖延，并让原告将案涉股票换成纸质股票，其将按原告原始投资成本90万元回购。2017年7月27日，原告换出了纸质股票，被告陈运逴一直拖延，直到2018年6月14日，被告陈运逴编造长城汇理计划接盘08315股票为由，安排被告陈运逴担任法定代表人的被告深圳市新动文化传播有限公司公司作为担保方与原告签订了《股转债协议》，并拿走了原告的股票原件。根据原告与被告深圳市新动文化传播有限公司签订的《股转债协议》约定，被告深圳市新动文化传播有限公司确认，原告已将其所持有的上述股票交付给被告深圳市新动文化传播有限公司指定人，由被告深圳市新动文化传播有限公司负责安排办理转股的相关手续，并约定被告深圳市新动文化传播有限公司将按对应投资款总额分批向原告支付：“被告深圳市新动文化传播有限公司在2018年8月31日前，向原告支付款项总额的20%，即180000元；在2018年10月31日前，向原告支付款项总额的25%，即225000元；在2018年12月31日前，向原告支付款项总额的25%，即225000元；在2019年3月31日前，向原告支付款项总额的30%，即270000元。然而，《股转债协议》签订后，虽经原告多次催促，被告深圳市新动文化传播有限公司仍没有依约向原告支付该90万元投资款，其他各被告也均未向原告履行支付义务。现原告为维护自身合法权益，不得不向法院提起诉讼，请求人民法院依法判决如诉请。本院经审查认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款规定“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。”《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”庭审中原告称被告深圳市新动文化传播有限公司、陈运逴涉嫌非法吸收公众存款罪已被深圳市公安局南山分局立案侦查，同意本案移送公安机关。原告的该陈述有相关的证据佐证，如已生效的（2019）粤0304民初30544号民事裁定书载明被告陈运逴因涉嫌非法吸收公众存款罪已被深圳市公安局南山分局立案侦察。因此本案存在经济犯罪嫌疑，应当依法驳回原告的起诉，将有关材料移送至公安机关。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《诉讼费用交纳办法》第八条之规定，裁定如下：驳回原告张西的起诉。案件受理费人民币13074元，本院退回原告张西。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照双方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 长  陈柳波人民陪审员  栾玉霞人民陪审员  李小芳二〇二〇年十二月二十七日书 记 员  颜曾建附相关法条：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。《诉讼费用交纳办法》第八条下列案件不交纳案件受理费：（一）依照民事诉讼法规定的特别程序审理的案件；（二）裁定不予受理、驳回起诉、驳回上诉的案件；（三）对不予受理、驳回起诉和管辖权异议裁定不服，提起上诉的案件；（四）行政赔偿案件。