湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0421刑初292号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人龙佳，男，1989年6月23日出生于湖南省衡阳县，汉族，大学本科，中共党员，户籍所在地为湖南省衡阳县，现住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被衡阳县公安局刑事拘留，同年9月10日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人杜三元，湖南蒸阳律师事务所律师。湖南省衡阳县人民检察院以蒸检一部刑诉[2020]63号起诉书指控被告人龙佳犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月16日公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人龙佳及其辩护人杜三元到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2020年2月左右，被告人龙佳在抖音刷视频时看见一则招聘兼职的消息，通过添加对方ＱＱ下载了“星冠”ＡＰＰ，在“星冠”ＡＰＰ内购买地下彩票及贵金属交易，被告人龙佳前期盈利50万左右，认为有利可图便追加投注，后全部亏损。为扳本，被告人龙佳于5月3日向亲朋借款几十万元追加投注，后全部输掉。被告人龙佳因无力偿还欠款，便向父母及前妻李某1坦白此事，其父母帮忙借款偿还了部份债务。5月中下旬，被告人龙佳想继续在“星冠”ＡＰＰ购买地下彩票及贵金属来“扳本”，先后向单位同事蒋某等人借款共计约110余万元，并将借来的款项全部追加投注，后全部输掉。因无力偿还，被告人龙佳将借钱并亏损的事实告诉了其父母及前妻李某1，其父母帮忙借款还了部份债务，李某1因此提出离婚，被告人龙佳与李某1于2020年5月29日协议离婚。2020年6月初，经多次催促，被告人龙佳先后偿还杜某等人共计9万元，再无力偿还。截止此时，被告人龙佳尚有70余万元左右债务未偿还，其名下亦无可支配财产。在2020年6月24日至27日期间，被告人龙佳在明知自己尚欠巨额债务无力偿还的情况下，仍编造需帮忙揽存、“过桥”、贷款周转等虚假理由向彭某借款20万、邓某1借款15万、尹某1借款30万、常某借款20万、周某借款10万、肖某借款20万、尹某2借款14万、陈丽萍借款30万、罗某借款20万，以上共计179万，全部被被告人龙佳用在“星冠”上投注，并全部输掉。后经多次催促，被告人龙佳偿还了彭某10万、陈丽萍9万。继而，被告人龙佳以帮忙揽存、“过桥”、贷款资金周转等理由向多人借款之事在其单位传开，常某等人向单位领导汇报情况，单位领导要求被告人龙佳出面协商，后协商未果，常某等人遂于2020年6月30日向公安机关报案。另查明，陈丽萍于2020年7月3日诉至衡阳县人民法院要求被告人龙佳偿还所欠其款项21万元，陈丽萍的诉请获得了法院支持。再查明，被告人龙佳主动投案，并在侦查机关如实供述了上述事实。在获得值班律师的法律援助并听取法律意见，知悉认罪认罚可能导致的法律后果的前提下，自愿签署认罪认罚具结书，知悉并认可：1、衡阳县人民检察院指控其诈骗彭某10万、邓某115万、尹某130万、常某20万、周某10万、肖某20万、尹某214万、陈丽萍21万、罗某20万，以上共计160万元的犯罪事实；2、衡阳县人民检察院指控其本人构成诈骗罪；3、衡阳县人民检察院提出的判处其本人有期徒刑八年至九年、并处罚金的量刑建议；4、本案适用简易程序。上述事实，被告人龙佳在开庭审理过程中均无异议，且有被告人龙佳的户籍信息、到案经过、聊天记录、银行流水等书证，被害人邓某1、尹某1、常某、罗某、周某、肖某、谭某、尹某2、陈丽萍、彭某的陈述，证人杜某、邓某2、朱某、蒋某、李某1、李某2的证言，被告人龙佳的供述与辩解等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人龙佳以非法占有为目的，隐瞒自己尚欠巨额债务己无偿还能力的事实真相，编造需要帮忙完成揽存、“过桥”、贷款资金周转等虚假理由，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为具备诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人龙佳犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但公诉机关指控被告人龙佳诈骗数额为160万有误，应更正为139万元。被告人龙佳的辩护人提出，被告人龙佳向彭某、常某二人借款时出具了借条，该二笔借款系民间借贷纠纷，不应计入其犯罪金额。经审查认为，被告人龙佳明知自己尚负巨额债务己无偿还能力的情况下，还编造虚假理由向被害人彭某、常某借款，其主观上具有非法占有的目的，出具借条是为了骗取被害人的信任，用借条的形式掩盖其非法占有的目的，故该二笔借款应计入被告人龙佳的犯罪金额，对辩护人提出的此项辩护意见不予采纳。被告人龙佳的辩护人提出，被告人龙佳向陈丽萍借的款项应从起诉指控的犯罪金额中予以核减。经审查认为，陈丽萍已就该笔借款向衡阳县人民法院提起民事诉讼并获得胜诉判决，故该笔借款不应计入被告人龙佳的犯罪金额，对辩护人提出的此项辩护意见予以采纳。被告人龙佳的辩护人提出，被告人龙佳所借款项中有部份借款是用于投资贵金属交易，并非用于违法活动，该部分借款不应计入被告人龙佳的犯罪金额。经审查，“星冠”APP平台利用互联网销售福利彩票、体育彩票的行为违反了《彩票管理条例实施细则》第七条第（五）项之规定，属于非法彩票；“星冠”APP平台现货交易贵金属，根据中国互联网金融协会发布的《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》的规定，目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，开展上述交易业务的网络平台属于非法设立。故被告人龙佳投资贵金属及地下彩票的行为属违法行为，对辩护人提出的此项辩护意见不予采纳。被告人龙佳多次实施诈骗、为赌博等违法活动而实施诈骗，均应酌情对其从重处罚。被告人龙佳主动投案并如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以对其从宽处理。但被告人龙佳没有退赔赃款，本院认为湖南省衡阳县人民检察院提出判处被告人龙佳有期徒刑八年至九年、并处罚金的量刑建议偏轻，予以部份采纳。对被告人龙佳的违法所得，依法予以追缴，返还给各被害人。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人龙佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2030年8月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、对被告人龙佳骗取的139万元，依法予以追缴，返还给各被害人（其中：彭某10万、邓某115万、尹某130万、常某20万、周某10万、肖某20万、尹某214万、罗某20万）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  谢 洁人民陪审员  何晓阳人民陪审员  庾文展二〇二〇年十二月二十四日法官助理周跃强书记员欧阳林附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。