陕西省西安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕01刑初11号 公诉机关陕西省西安市人民检察院。 被告人桑吉，曾用名桑吉卡，男，1963年5月28日出生，藏族，小学文化，甘肃香巴拉实业总公司（以下简称“香巴拉公司”）法定代表人，户籍地甘肃省合作市，暂住甘肃省兰州市城关区。2014年9月19日被西安市公安局碑林分局取保候审。2019年6月6日被抓获，6月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局碑林分局依法逮捕。2019年6月17日因患有严重疾病被西安市公安局碑林分局取保候审。2020年3月16日因病被本院取保候审。 辩护人郭少科，陕西博硕律师事务所律师。 辩护人吴冬平，江苏品迈律师事务所律师。 陕西省西安市人民检察院以西检诉二刑诉[2019]73号起诉书指控被告人桑吉犯合同诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陕西省西安市人民检察院指派检察官朱某2、检察官助理任某出庭支持公诉，被害人毛某1、被告人桑吉及其辩护人郭少科、吴冬平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 陕西省西安市人民检察院起诉书指控：2010年至2011年期间，被告人桑吉以转让甘肃省夏河县加木龙金矿为名，与被害人毛某1在西安建国饭店进行协商并达成口头协议，约定毛某1从桑吉处购买探矿权事宜。经查，加木龙金矿探矿权系甘肃省地质矿产勘查开发局第二地质矿产勘查院（以下简称“二勘院”）所有，二勘院曾与桑吉就加木龙金矿合作勘查事宜进行过口头意向，后因未得到甘肃省政府批准，故该合作意向并没有实际进行。后桑吉以其与二勘院合作名义，私自在夏河县工商局注册成立甘某夏河安多矿业开发有限责任公司（以下简称“安多公司”），并向毛某1谎称其在该公司拥有70%的股份，二勘院拥有30%的股份，双方共同开发加木龙金矿，从而骗取了毛某1的信任。其间，毛某1按照桑吉的要求陆续向其转款，目前查明的转款数额共计1365万元。 2011年10月，桑吉又以为毛某1购买北京鸿博新业科贸发展有限公司（以下简称“鸿博公司”）的水隆沟金矿及德合山金矿为名，与毛某1达成口头协议，约定由桑吉出面将该两个金矿买下，由毛某1先支付1205万元，待桑吉将金矿转让给毛某1时再支付剩余费用。2011年11月8日至10日，毛某1按照桑吉要求向鸿博公司哈密东方民生账户陆续转款1205万元。桑吉将该两个金矿购买后转让给他人，毛某1至今未拿到该两个金矿。 2014年4月，毛某1向公安机关报案。桑吉在公安机关立案后，向毛某1退还1030万元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了立案决定书、报案材料、到案经过，二勘院与香巴拉公司的加木龙金矿探矿权合作勘查合同、香巴拉公司关于与二勘院合作勘查加木龙金矿的请示文件、安多公司工商资料、二勘院情况说明、二勘院事业单位法人证书、加木龙沟金矿详查信息、鸿博公司与桑吉签订的探矿权合作勘查合同及探矿权转让合同、桑吉与莫某签订的转让合同、鸿博公司出具的情况说明、银行交易凭证等相关书证，证某、陈某1等人的证言，被害人毛某1的陈述，陕西省西安市公安司法鉴定中心鉴定意见，被告人桑吉的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人桑吉的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。 庭审中，被告人桑吉对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名提出异议，辩解其没有骗人，其行为不构成犯罪。 其辩护人辩称，起诉书指控被告人桑吉犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，适用法律错误，指控的犯罪不能成立。被告人桑吉没有非法占有他人钱财的主观故意。请求法庭判决被告人桑吉无罪。 经审理查明：2010年至2011年期间，被告人桑吉以转让甘肃省夏河县加木龙金矿为名，与被害人毛某1在西安建国饭店进行协商并达成口头协议，约定毛某1从桑吉处购买探矿权事宜。经查，加木龙金矿探矿权系二勘院所有，二勘院曾与桑吉就加木龙金矿合作勘查事宜达成口头意向，后因未得到甘肃省政府批准，故该合作意向并没有实际进行。被告人桑吉以其与二勘院合作名义，私自在夏河县工商局注册成立安多公司，并向毛某1谎称其在该公司拥有70%的股份，二勘院拥有30%的股份，双方共同开发加木龙金矿，从而骗取毛某1的信任。其间，毛某1按照桑吉的要求陆续向其转款，目前查明的转款数额共计1365万元。 2011年10月，被告人桑吉又以为毛某1购买鸿博公司的水隆沟金矿及德合山金矿为名，与毛某1达成口头协议，约定由桑吉出面将该两个金矿买下，由毛某1先支付1205万元，待桑吉将金矿转让给毛某1时再支付剩余费用。2011年11月8日至10日，毛某1按照桑吉的要求向鸿博公司指定的哈密东方民生矿业有限公司账户陆续转款共计1205万元。桑吉将该两个金矿购买后转让给了他人，毛某1至今未得到该两个金矿。 2014年4月，被害人毛某1向公安机关报案。被告人桑吉在公安机关立案后，向被害人毛某1退还1000万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、西安市公安局碑林分局受案登记表、立案决定书及到案经过材料证明了案件的来源和被告人桑吉的到案情况。 2、被害人毛某1的报案材料及陈述证明，2010年大概6月份，他听朋友陈某1、朱某1说在甘肃省合作市个转让金矿探矿权的人，矿含金量高，矿量大，他听后说可以谈谈。过了两天，朱某1带着旦某到了西安，他们在西安南门外城堡酒店见面，商谈了购买加木龙金矿探矿权的相关事宜，旦某还邀请他去成都跟其朋友桑吉见面具体商谈。第二天，旦某跟他和他的朋友一起去成都见了桑吉。桑吉称加木龙金矿探矿权是其自己的，矿好量大，桑吉和旦某还称其在矿区有势力，没人敢惹，能保护他，愿意将探矿权转让给他。 2010年6月底，他在合作市见到桑吉，桑吉要他表示诚意先给其500万元，他要求看加木龙金矿探矿权证，桑吉说其下次到西安来给他看。他回西安后，桑吉和他通了几次电话，商谈了转让探矿权的事，要求他先给其转500万元，他考虑桑吉说的矿好，就按照桑吉的要求给其汇了500万元。过了大概一个月，桑吉带了两个人到西安，他们在建国饭店谈了转让探矿权及付款事宜，桑吉给他看了探矿权证，他看到探矿权证的所有人是二勘院，桑吉说马上会过户给其自己，并给他出示了有州长和副省长签字的其公司文件，说其跟州长和副省长的关系好，保证一个月内办完过户手续。当时他提出要实地考察，桑吉拒绝了他的要求。大概一个月后，桑吉又来到西安见他，说马上就可以把矿权办好了，要他再给其500万元，并保证没问题，他相信了，就分几次又给其汇了500万元。大概一个月后，桑吉给他拿了一份其跟二勘院签订的合同，称其跟二勘院共同拥有加木龙金矿探矿权的股份，其占70%，二勘院占30%，还说那30%的股份其也能弄过来，让他不要管，因此就没有签成书面合同。桑吉还称其跟二勘院共同注册成立了一个公司进行加木龙金矿探矿，其占70%股份，二勘院占30%股份，其要将加木龙金矿卖给他。 关于购买加木龙金矿探矿权，他跟桑吉约定的是先给桑吉1000万元保证金，后续资金等桑吉把探矿权从二勘院过户到桑吉名下之后再予以支付。双方没有约定具体交易时间。直至2012年12月底，桑吉先后多次让他给其交转让探矿权款共计2345万元。给桑吉的钱是通过他本人的银行账户和他亲属及朋友的银行账户转到桑吉本人及其指定的一个名叫张某的人的银行账户上。他将钱交给桑吉后，桑吉并没有将探矿权卖给他。后来他得知桑吉根本没有履约能力，二勘院的探矿权从未过户给桑吉及其公司，桑吉一直在骗他。他向桑吉追要过探矿权转让款，但其拒不退款。他跟桑吉在西安、甘南、兰州、成都都商谈过购买加木龙金矿探矿权的事，最初是在西安建国饭店谈的。 另外还有1205万元，是桑吉骗他说给他购买鸿博公司探矿权，让他转到北京公司账户上的。具体情况是，2011年10月份，桑吉说其北京的朋友公司在甘某有两个金矿矿权要转让，这两个矿非常好，让他买。桑吉说由其先来买，因为其北京朋友不认他，必须先以其香巴拉公司的名义买，让他相信。桑吉将其跟鸿博公司签订的合同给了他一份，让他给鸿博公司汇1205万元，桑吉说其中5万元是经费，那1200万元到账后北京公司就将矿权转让给其香巴拉公司，其香巴拉公司再转让给他，他再支付合同余款600万元。但是他将1205万元转给桑吉指定的鸿博公司账户后，桑吉一直不把那两个矿权转给他。后来他听甘某的朋友说桑吉把那两个矿卖给了贵州人。他多次问桑吉，桑吉说没有把鸿博公司两个矿卖给了贵州人这回事，让他再等一等。他多次托人向桑吉索要已付款项，桑吉拒不退款。他不认识莫某。他从未安排地质专家对上述两处金矿进行勘查，也没有给任何人说过不再购买那两处金矿了，他一直催桑吉将那两个矿的探矿权过户到他名下，桑吉找各种借口拖延。 他和朋友陈某2在夏河县还合伙购买了冰华矿业公司的金矿。他是通过旦某等人的介绍，认识冰华矿业公司负责人付某的。他买这个矿，桑吉没有参与。 在夏河县购买娘马寺沙金矿这件事是桑吉介绍的，他和桑吉谈的时候说如果这个矿能盈利，可以给桑吉一些好处费，但没说具体金额。桑吉让他给寺院交30万元，他让朋友给了桑吉30万元，他又投资了30多万元探沙金，结果沙子里不含金，后来没有弄成，为此他花了60多万元。他没有与娘马寺一方签订购矿协议，也不存在给桑吉支付好处费的问题。他本人不欠桑吉一分钱。这件事之后，桑吉又利用娘马寺矿骗了陈某1100万元。是他介绍陈某1认识桑吉的，但是桑吉具体怎么骗陈某1的，他不清楚。 他跟桑吉没有签订书面探矿权买卖合同，只有口头约定。在他向公安机关报案以后，桑吉给他退了1000万元，想让他撤案。 3、证某的证言证明，他跟桑吉很多年以前就认识。桑吉让他给其找人将其夏河县加木龙金矿的探矿权卖了。大概2010年夏天，他的朋友朱某1说毛某1有意购买金矿，他就跟桑吉说了，随后便来西安在南门外城堡酒店跟毛某1见了面。在他见毛某1之前，桑吉已经把加木龙金矿的有关资料给了朱某1，朱某1拿给毛某1看了。他跟毛某1见面时说了桑吉要转让加木龙金矿探矿权的事，随后他和朱某1、毛某1到四川见了桑吉。之后，他跟桑吉来过西安三次，都是在建国饭店跟毛某1见面的。 加木龙金矿探矿权是二勘院的。但是一开始，桑吉说这个矿的探矿权是其自己的，毛某1支付了桑吉几百万元之后要求看探矿权证，桑吉就把二勘院所有的该矿的探矿权证拿给毛某1看，并说很快就把二勘院的探矿权买了。 他不知道毛某1和桑吉之间是否签订探矿权转让协议，是否约定购买探矿权的价格，但是桑吉以转让加木龙金矿探矿权的名义向毛某1要了很多钱，经常要，大概两千多万元。桑吉没把探矿权给毛某1，因为探矿权不是桑吉的，桑吉不能卖。但是桑吉说其占70%的股份，二勘院占30%的股份，桑吉自己正在办理转户手续，并给毛某1看了其和二勘院的相关资料以及甘肃省副省长关于其和二勘院合作其占70%股份的批文，他也不知道是真是假。桑吉收毛某1的钱，用于装修酒店了。 毛某1还替桑吉给北京一家公司支付过购买探矿权的费用，大概1200多万元，听说后来这些钱桑吉也没给毛某1，具体情况他不太清楚。 桑吉用加木龙金矿探矿权的名义除了跟江西省的祝某签了探采承包协议外，听说还和贵州的一个姓陈的人签了转让协议，还和很多人谈过。桑吉用这个矿骗了好几个人。 冰华矿业是毛某1和陈某2从付某手里购买的，该矿的转让是毛某1和付某谈的，桑吉未参与。桑吉跟付某的关系不好，桑吉不可能给毛某1出面跟付某商谈购买冰华矿业事宜。 4、证人陈某1（温某）的证言证明，大约2010年，他老婆的舅舅朱某1跟他说，香巴拉公司法定代表人桑吉名下有个名叫加木龙的金矿探矿权，情况比较好，要出让，但价格高达几千万，问他要不，当时他不具备那个实力，就把这件事告诉了毛某1。之后，毛某1就和朱某1、桑吉进行洽谈。据后来朱某1说，毛某1给桑吉支付了近3000万元转让款后，桑吉始终不予办理矿产过户手续，且对毛某1置之不理，至今未将矿产转让给毛某1。 2011年6月，毛某1介绍他认识了桑吉。2011年7月8日，桑吉以玛曲县贡赛喀木道服务有限公司（阿万仓乡娘玛寺）的名义跟他签订了一份联合开发协议书，联合开发娘玛寺的沙金，他转给桑吉100万元。由于当地政府不同意，协议书未履行，桑吉没有给他退还那100万元，还造成他损失300多万元。该证言有联合开发协议书一份在卷佐证。 5、证人朱某1出具的情况说明证明，他于2010年在甘肃省藏族自治州考察矿山期间，认识了旦某，通过旦某认识了桑吉。桑吉介绍自己有加木龙金矿探矿权，想找一个下家进行矿权转让，并承诺如果与承让方交易成功，愿把加木龙金矿开拓工程承包给他。他把该信息转告陈某1，陈某1说自己实力不够就推荐了毛某1。随后通过他的介绍，毛某1与桑吉认识，并开始洽谈矿权合作事宜。毛某1与桑吉接触后，便没让他参与具体谈判。在此期间，桑吉多次以探矿权转让为前提从毛某1处索要资金高达几千万，具体数额他不知道。他曾经提醒过毛某1要小心，但毛某1没有听取劝告。后来得知，桑吉从毛某1处得到巨额资金后，因矿权并非桑吉的公司所有，毛某1蒙受重大损失。 6、证人冯某（律师）出具的情况说明证明，他担任陈某2公司的法律顾问。2012年8月中旬，陈某2请他在西湖国宾馆参与了与甘肃人桑吉商谈“加木龙矿权”的转让事宜。陈某2提出此矿权收购款4000万元是上限，桑吉要价8000万元。桑吉的理由是，已收取毛某1购买该矿权2500万元的款项要退，还收了江西人1000多万元款要退，这几年为了探矿也花了千余万元。他认为，该矿权属二勘院所有，桑吉不具有该矿权转让的资格。同时，桑吉已经收取毛某1和江西人的钱，陈某2再收购该矿权存在重大风险，再加上桑吉要价太离谱，他建议陈某2等桑吉将矿权过户到其自己名下之后再谈。陈某2接受了他的建议，此事不了了之。 7、证人蒋某（杭某）出具的情况说明证明，2012年6月，陈某2告诉他毛某1从桑吉那里购买加木龙金矿的事，因加木龙金矿一直未转到毛某1名下，毛某1失去耐心想退出，陈某2问他是否愿意跟其一起接手加木龙金矿，他答应了。之后，他和陈某2、桑吉在杭州西湖国宾馆见面商谈此事。桑吉坚持8000万元才肯出手，这个价码与他们肯出的4000-4500万元差距太大，就没再谈下去。桑吉要价8000万元的理由包括，毛某1为这个矿支付了2500万元，其需要退给毛某1；江西人的1000多万元需要还；其为探矿支付探矿费和村民补偿款上千万；其还得付给甘肃勘察院相当大一笔款；其为这个矿付出了几年的心血，也得有点收获。 8、证人彭某（贵州人，甘某乾丰矿业有限公司股东）的证言证明，他公司和桑吉的香巴拉公司于2012年10月13日签订了一份购买探矿权的协议，约定桑吉将其公司拥有的三个探矿权转让给他公司，这三个探矿权分别是甘肃省夏河县加木龙金矿、甘肃省夏河县水隆沟金矿及甘肃省合作市德合山金矿。这份协议只履行了一部分，加木龙金矿探矿权根本没有履行，因为这个矿的探矿权不是桑吉公司的，桑吉没有资格转让。桑吉在签订协议的时候说加木龙金矿探矿权是其公司的，但是他公司看桑吉总是不办手续，就了解了一下，才知道加木龙金矿探矿权是二勘院的。桑吉与他公司签订协议时约定转让加木龙金矿探矿权的转让款是8890万元，他公司给桑吉支付了600万元定金后，看桑吉把探矿权转不到他公司名下，其余的钱就没再支付给桑吉。至今，桑吉也没有将那600万元退还给他公司。 9、证人陈某2（温某）的证言及其出具的情况说明证明，夏河县冰华矿业有限责任公司是他和毛某1、蒋某从付某、付慧萍处购买，2011年5月底开始商谈，2011年7月左右签订购买合同的，购买价是1.5亿元。这个公司在夏河县有个金矿，他们购买这个公司就是为了购买这个金矿。购买的过程中，桑吉并没有参与，他连桑吉是谁都不知道，只是毛某1跟他说过加木龙金矿和桑吉的事情，让他跟其合作购买。他了解到加木龙金矿是国有的，不能转让，就没有同意。不存在通过桑吉介绍购买冰华矿业股份的事，桑吉跟付某、付慧萍之间矛盾很大，付某、付慧萍不可能让桑吉参与购买过程。另外，据他所知，桑吉介绍一个矿转让给毛某1，收取了毛某11200多万元，但矿权没有过户给毛某1，据说被贵州人买去，卖矿所得款也没有给毛某1。 10、证人祝某（江西省德安县人）的证言证明，他以前在甘肃联系矿山业务。2008年年底，他通过朋友旦某认识了香巴拉公司的老总才旦和桑吉（俩人系兄弟关系）。之后，他就跟才旦和桑吉接触，联系加木龙金矿的相关事宜。2009年2月21日，才旦跟他签订了夏河县加木龙金矿普查区纳合迪矿点探采承包协议，将加木龙金矿普查区纳合迪矿点承包给他，一年承包金600万元，承包期三年。按约定，他与香巴拉公司签定协议之后先付300万元进场，进场后两个月内付清第一年承包金。但是他付了才旦600万元后，才旦一直以各种原因没有让他进场。2009年7月左右，才旦将香巴拉公司转给桑吉，桑吉担任公司法定代表人。桑吉于2009年10月15日以香巴拉公司的名义和他重新签订了承包协议。之后，桑吉叫他先转100万元到香巴拉公司，算作第二年的承包金，他公司（德安福华矿业有限公司）将100万元转到桑吉的银行卡上后，桑吉以各种理由一拖再拖，他公司一直没进场，桑吉以各种理由问他要钱，否则就要与别人合作，要他退出。直到现在，桑吉一共骗了他1900余万元。该项证言，卷中附有四份相关协议予以佐证。 11、证人付某（湖南人，原夏河县冰华矿业有限责任公司法定代表人）出具的情况说明证明，2011年，他公司将股权转让给浙江政响投资管理有限公司。桑吉没有参与公司转让事宜，他不认识桑吉。 12、浙江政响投资管理有限公司出具的情况说明及股权转让协议证明，浙江政响投资管理有限公司、毛某1就夏河县冰华矿业有限责任公司股权转让事宜与付某、傅某通过多次协商、谈判，最终于2011年7月20日签订股权转让协议书。此过程中无任何第三方参与，也没有听说过有此关联，股权转让款（人民币4250万元）直接支付给付某、傅某，无其他费用。 13、证人莫某出具的情况说明材料证明，2011年，具体时间记不清了，他经别人介绍认识了桑吉，商谈购买加木龙金矿事宜，桑吉说购买加木龙金矿必须附带购买水隆沟金矿和德合山金矿。甘某乾丰矿业有限公司（以下简称“乾丰公司”）在购买水隆沟金矿和德合山金矿时，香巴拉公司有水隆沟金矿和德合山金矿的购买合同，矿权在鸿博公司。经过协商，他们到鸿博公司签订了三方协议，总共付给桑吉1000多万元（具体数额记不清了）。后来，他将公司法定代表人委托给陈某3平，由其全权处理，他就退出来了，后面的事情他就不清楚了。三方协议签订后，矿权一直没有转到他公司名下。 14、甘肃省夏河县加木龙金矿详查探矿权风险合作勘查合同（草稿）、香巴拉公司向甘肃省人民政府报送的关于与二勘院就“夏河县加木龙金矿详查”探矿权风险勘查合作的请示、甘肃省地矿局向甘肃省国土资源厅报送的关于夏河县加木龙沟金矿合作勘查的请示、甘南藏族自治州人民政府向省地矿局报送的关于建议二勘院与香巴拉公司风险合作勘查的函、甘南藏族自治州人民政府向省国土资源厅报送的关于建议二勘院与香巴拉公司风险合作勘查的函、二勘院向甘肃省地矿局报送的关于“甘肃省夏河县加木龙金矿详查”探矿权风险合作勘查的请示、甘肃省地矿局作出的关于二勘院探矿权风险合作勘查请示的批复等文件证明，2010年3月起，二勘院及香巴拉公司对“甘肃省夏河县加木龙沟金矿详查”探矿权进行风险合作勘查事宜向有关部门作过请示。相关部门对此事也作出过回应。其中，2010年9月30日，甘肃省地质矿产勘查开发局向二勘院批复，同意二勘院与香巴拉公司就夏河县加木龙沟金矿详查探矿权进行风险合作勘查，但要求二勘院与香巴拉公司积极准备，待省政府正式批准后进入实质性合作程序。 15、内资企业基本信息证明，香巴拉公司成立于1993年7月3日，法定代表人桑吉，股东为郝某、桑吉、刀吉仁青。 16、事业单位法人证书、组织机构代码证、甘肃省国土资源厅出具的材料证明，二勘院系国家全额拨款的事业单位，法定代表人金某鹏；“甘肃省夏河县加木龙沟金矿详查”探矿权人及勘查单位均系二勘院。 17、内资企业基本信息、安多公司成立资料、营业执照、组织机构代码证、公司章程、验资报告显示，安多公司成立于2010年11月5日，注册资本730万元，法定代表人桑吉，股东为香巴拉公司、二勘院，香巴拉公司出资511万元，占70%，二勘院出资219万元，占30%。落款日期为2010年10月20日的公司章程上盖有二勘院公章及金某鹏私章、香巴拉公司公章及桑吉私章。2010年11月1日甘肃天德会计师事务有限责任公司出具了甘天会验字【2010】11-010号验资报告证明，安多公司（筹）已于2010年10月31日收到桑吉、二勘院出资的730万元（卷中附有二勘院02×××58账户向安多公司02×××03账户转款291万元的进账单）。 18、二勘院出具的情况说明证明，2010年3月，该院与香巴拉公司拟成立合作公司进行夏河县加木龙沟金矿矿业权风险勘查。因合作意向未被省政府批准，成立合作公司事宜搁置至今，该院亦未对拟成立合作公司进行投资。双方之间也不存在探矿权转移，探矿权属该院所有；该院在“夏河安多矿业有限责任公司”名称预核准前给香巴拉公司提供过该院事业单位法人证书、组织机构代码证等证照复印件，但在公司注册过程中，该院收到甘肃省地矿局甘地发（2010）308号文要求该院“待省政府批准后进行实质性合作程序”的要求后，该院再未给香巴拉公司提供过注册“夏河安多矿业有限责任公司”的任何法律文件，即该院没有同意任何公司或个人以该院为股东方成立“夏河安多矿业有限责任公司”。经该院比对，西安市公安局碑林分局民警所持“夏河安多矿业有限责任公司”章程等文件上所盖该院的公章、法定代表人私章系伪造的，与该院印章不符；2010年10月25日，为办理“甘某夏河安多矿业开发有限责任公司”（该公司系该院拟与香巴拉公司成立的合作公司）预名核准，该院向香巴拉公司提供了“公司股东出资信息”、“法定代表人信息”、“委托代表人证明”及“二勘院事业单位法人证书”复印件、“组织机构代码证书”复印件，共5件13页。上述材料要求其仅用于合作公司预名核准使用；2008年至2010年期间，桑吉曾以甘某香巴拉矿业有限公司和香巴拉公司两个公司的名义与该院洽谈矿产勘查合作事宜。 19、侦查机关调取的兰州市七里河区农村信用合作联社西园分社“开立单位银行结算账户申请书”等开户资料证明了2010年10月29日二勘院名下账户开立的情况。 二勘院出具的情况说明证明，兰州市七里河区农村信用社（71151）所开账号02×××58（户名：甘肃省地质矿产勘查开发局第二地质矿产勘查院），非该院所开账户，该院亦未委托任何机构或个人开设单位银行账户。经该院比对核实，2010年10月29日在兰州市七里河区农村信用合作联社西园分社以该院名义办理的“开立单位银行结算账户申请书”中所加盖的财务专用印章与该院财务专用章不一致。该院从未在该社开户。卷中附有二勘院财务专用章拓印件予以佐证。 20、侦查机关调取的二勘院02×××58账户、安多公司02×××03账户、桑吉02×××10账户的交易明细及转账支票、银行转账凭证证明，2010年10月31日，王某1账户分别转入桑吉账户511万元、转入二勘院02×××58账户219万元；当日，桑吉账户将该511万元、二勘院账户将该219万元均转入安多公司账户，用于公司验资使用；次日，安多公司将上述511万元和219万元又分别转回桑吉账户及二勘院账户。随后，桑吉账户又将该511万元转入王海霞账户，二勘院账户将该219万元转回王某1账户。 21、陕西省西安市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书证明，西安市公安局碑林分局调取了有二勘院印章的文件三份作为样本，对涉案的香巴拉公司与二勘院合作成立安多公司的相关材料（包括股东会决议、法定代表人信息、安多公司章程有印章页）作为检材，以鉴定检材上二勘院印某的真实性。陕西省西安市公安司法鉴定中心接受西安市公安局碑林分局的委托，对送检材料上二勘院的印某进行了鉴定。经鉴定，法定代表人信息上的二勘院的印某与样本印某出自同一枚印章；股东会决议上及安多公司章程上的二勘院的印某与样本印某不是出自同一枚印章。 22、探矿权、经营权转让合同书证明，2012年10月13日，香巴拉公司跟莫某签订合同，约定将甘肃省夏河县水隆沟金矿和甘肃省合作市德合山金矿的探矿权、经营权一次性转让给莫某，转让价3680万元。 23、乾丰公司工商资料证明，该公司于2012年11月10日成立，2014年5月法定代表人由莫某变更为陈某3喜，2014年9月法定代表人由陈某3喜变更为陈某3平。 24、转让协议证明，2012年12月18日，香巴拉公司与莫某签订协议，约定香巴拉公司将甘肃省夏河县加木龙金矿70%的份额及安多公司70%的股权以8890万元的价格转让给莫某。该合同载明香巴拉公司占有甘肃省夏河县加木龙金矿70%份额，持有安多公司70%股权，而二勘院占有该金矿30%份额，持有安多公司30%股权。乾丰公司也在该协议上盖章。 25、探矿权转让合同书及探矿权合作勘查合同书证明，2011年10月22日、2012年2月13日，香巴拉公司与鸿博公司分别签订了《探矿权转让合同书》及《补充协议》，约定以1200万元的价格从鸿博公司购买“甘肃省夏河县水隆沟一带金矿普查”勘查区块探矿权；2011年10月22日，香巴拉公司与鸿博公司签订了《探矿权合作勘查合同书》，约定对鸿博公司依法取得的“甘肃省合作市德合山一带金矿详查”勘查区块探矿权进行合作勘查。鸿博公司将原探矿权及前期工作成果作价人民币400万元。香巴拉公司于2011年10月26日前向鸿博公司支付300万元作为对鸿博公司的补偿后，香巴拉公司拥有合作探矿权100%收益权及与探矿权相关的其他权益，后续的勘查费用由香巴拉公司负责。 26、侦查机关从鸿博公司调取的相关材料 （1）鸿博公司出具的关于德合山、水隆沟两矿转让情况的说明材料证明，2011年10月22日，鸿博公司与香巴拉公司就德合山、水隆沟两矿签署了《探矿权转让合同》，转让价款1600万元，主办人是莫某（据介绍是香巴拉公司的合作方和出资人）。2011年11月9日至11日，香巴拉公司安排莫某按合同约定分别由毛某1的名下付款500万元和205万元，由耿某的名下付款500万元，鸿博公司指定哈密东方民生矿业有限公司为收款人。随后，由香巴拉公司着手处置两矿的遗留问题。2012年11月，莫某注册成立了乾丰公司。2012年11月14日，鸿博公司、香巴拉公司、乾丰公司共同就废止鸿博公司与香巴拉公司于2011年10月22日所签署的《探矿权转让合同》、改为由鸿博公司与乾丰公司直接签订转让协议一事签订了三方协议。2012年11月19日，乾丰公司与鸿博公司在北京签订了该两矿探矿权的转让协议，转让价款仍为1600万元。2012年12月10日，乾丰公司又追加支付了2,359,270元至哈密东方民生矿业有限公司。附有支付凭证在卷佐证。 （2）香巴拉公司与乾丰公司于2012年11月13日给鸿博公司出具的《关于德合山、水隆沟两金矿转入甘某乾丰矿业有限公司的函》证明，香巴拉公司受公司合作方莫某之委托，于2011年10月22日与鸿博公司签订了该两矿转让协议，香巴拉公司现要将该两个矿权转入莫某新注册的乾丰公司，为此需解除以上双方签订的所有合同及协议，并由乾丰公司与鸿博公司重新签署该两个矿权的转让及合作合同。由莫某通过香巴拉公司支付给鸿博公司的1205万元款项作为莫某所设立的乾丰公司受让该两个矿权的转让款。 （3）鸿博公司、香巴拉公司、乾丰公司签署的三方协议证明，2012年11月14日，以上三方签订协议，约定将水隆沟金矿及德合山金矿转让给乾丰公司，解除鸿博公司与香巴拉公司所签署的有关该两矿的合同及协议，并由乾丰公司将香巴拉公司未付款2,359,270元支付给鸿博公司。桑吉代表香巴拉公司、莫某代表乾丰公司分别在合同上签字。 （4）鸿博公司与香巴拉公司签订的《解除合同协议书》证明，2012年11月14日，以上两方签订协议，同意解除甘肃省夏河县水隆沟一带金矿普查项目的《探矿权转让合同书》、甘肃省合作市德合山一带金矿《探矿权合作勘查合同书》及后续签订的甘肃省夏河县水隆沟一带金矿普查项目《探矿权转让合同》及《补充协议》。 （5）鸿博公司与乾丰公司签订的《探矿权转让合同书》证明，2012年11月19日，鸿博公司与乾丰公司签订合同，约定鸿博公司将“甘肃省夏河县水隆沟一带金矿普查”勘查区块的探矿权有偿转让给乾丰公司，转让费1200万元。莫某代表乾丰公司在合同上签字。 （6）鸿博公司与乾丰公司签订的《探矿权合作勘查合同书》证明，2012年11月19日，鸿博公司（矿权人）与乾丰公司（出资方）签订合同，约定对鸿博公司依法取得的“甘肃省合作市德合山一带金矿详查”探矿权进行合作勘查。鸿博公司以勘查许可证规定的勘查区块探矿权及前期勘查成果作为投入，乾丰公司以货币投入。鸿博公司将原探矿权及前期工作成果、矿山遗留资产作价人民币400万元。双方合作探矿的期限自本合同签订之日起至该探矿权符合国土资源管理部门规定的转让条件止。约定合作期满后5日内，双方签订《探矿权转让合同》，鸿博公司必须同意将探矿权转让过户给乾丰公司。莫某代表乾丰公司在合同上签字。 （7）鸿博公司出具的《关于水隆沟、德合山探矿权的说明》证明，2012年11月19日，鸿博公司与乾丰公司在北京签订了将水隆沟、德合山两矿的探矿权转让给乾丰公司的转让协议。协议生效后，由于乾丰公司未按规定完成最低的勘查投入，未找到可供开采的地质矿产资源，未提交取得探矿权以来矿产资源勘查情况的报告，故一直未办理两矿的探矿权转让登记，导致该两矿的探矿权仍登记在鸿博公司名下。 27、相关账户转账情况说明及银行转账凭证 （1）陈某1、王某2（河南省灵宝市人）出具的情况说明及银行转账凭证证明，毛某1委托陈某1，陈某1又委托王某2，王某2遂于2011年3月29日向张某名下账户汇款150万元。 （2）陈某4情况说明及陈某4名下账户交易凭证证明，2010年12月2日，毛某1打电话向其妻陈某4借款100万元用于支付甘肃桑吉矿权，陈某4于2010年12月3日通过其交通银行账户（尾号9479）向桑吉交通银行账户（尾号4866）转账100万元。 （3）毛某1情况说明及耿某银行流水证明，毛某1在情况说明中自称其通过前妻耿某账号向桑吉汇过几笔款。银行账户流水显示，耿某招商银行账户（尾号8888）于2011年12月5日向桑吉招商银行账户（尾号3558）转款100万元，于2011年11月10日向哈密东方民生矿业有限公司账户转款500万元。 28、毛某1、桑吉、张某、陈某4、耿某等人银行账户交易流水及凭证、涉案资金汇总表证明：经侦查人员根据上述银行交易流水及凭证进行梳理，2010年9月29日至2011年12月5日期间，毛某1通过其本人及耿某、陈某4、王某2账户，向桑吉账户、财务人员张某账户以及桑吉指定的鸿博公司提供的哈密东方民生矿业有限公司账户共计转款2570万元。其中，向桑吉账户转款7笔共1015万元，向张某账户转款3笔共350万元，向哈密东方民生矿业有限公司账户转款3笔共1205万元。经毛某1逐笔辨认，上述转账中，转给桑吉账户及张某账户的1365万元是用于购买加木龙金矿的，转给哈密东方民生矿业有限公司账户的1205万元是用于让桑吉为其购买鸿博公司两个矿的。 29、中国农业银行个人结算业务申请书证明，2015年6月、10月，桑吉分别通过龙克、杨某名下账户转账，向毛某1退还600万元、400万元，共计1000万元。 30、被告人桑吉的供述与辩解证明，他和毛某1是通过浙江一个姓朱的人和旦某介绍后认识的。2009年下半年，跟毛某1认识后，他说二勘院跟他合作开发加木龙金矿，正在审批合同。后来，他跟二勘院签订合同并在甘某注册了安多公司，他以香巴拉公司的名义入股，占70%股份，二勘院占30%股份。毛某1让他赶快办好了，要和他合作，并让他再给其找其他矿。 他和毛某1就加木龙金矿达成口头协议，约定等他70%的股份转到他名下后再谈合作或转让的价格。他没有收过毛某1转让费或保证金，但确实收到毛某1给他的钱，大概上千万元，这主要是他帮忙给毛某1找矿，毛某1给他钱。除了加木龙金矿之外，他还给毛某1找了四个矿，分别是夏河县冰华矿业公司的金矿、玛曲县砂厂、鸿博公司的水隆沟金矿及德合山金矿。这四个矿，毛某1只买了冰华矿业和砂厂，鸿博公司的两个金矿探矿权是他和毛某1合作购买的，毛某1出1200万元，他出400万元。除了毛某1之外，他没有和任何人或单位签订过转让加木龙金矿的协议，也没有和任何人签订合作事宜，但是要和他谈的人很多。毛某1说其跟其合作伙伴（陈某2）答应买到冰华矿业后会给他2000万元好处费，买到砂厂后会给他1000万元好处费。 毛某1给他汇了大概2300多万元，钱用于装修酒店、购买加木龙矿、德合山矿、水隆沟矿，还有娘马寺砂场都用了一部分。张某是他兰州酒店的财务人员，毛某1可能给她的银行账户上汇过钱，有时他的银行卡不在，就让汇到张某卡上，具体金额以银行账为准。毛某1汇给张某的钱和汇给他的钱混在一块用了。毛某1给他账上汇钱，就是让他给其找金矿、买金矿。他给毛某1找了冰华矿业公司的金矿，毛某1已经买了这个矿，他还给毛某1找了娘马寺砂场、水隆沟金矿及德合山金矿。对娘马寺砂场，毛某1已经签了承包协议。他已经买了水隆沟金矿及德合山金矿，后来毛某1不要了，让他退了。对于加木龙金矿，他给毛某1说过他跟二勘院正在谈合作事宜，等手续办完了再谈跟毛某1怎么合作。这个矿，还正在办理手续。他跟毛某1说过，他跟二勘院共同成立了安多公司，他占70%股份，等省政府批准后就将加木龙金矿转到安多公司。毛某1给鸿博公司账户汇了1200余万元。 他和毛某12009年开始合作做生意，在甘某、兰州、西安、浙江都有合作，主要做矿山生意，到现在已经涉及5个矿区，有成功的也有失败的，就是这些矿区生意，他陆续收了毛某1很多钱。毛某1投资矿产生意，他就给其介绍，合作开办矿山。那两三千万元就是毛某1给他，让他去协调各种关系的费用，主要是协调矿区周边的群众关系（包括补偿）、政府关系、矿区转让公司的关系，钱都支付出去了。2014年开始，毛某1就说他诈骗。他被西安市公安局碑林分局以涉嫌诈骗罪办理取保候审后，陆续退了毛某11000来万元。 他与二勘院合作风险勘采加木龙金矿的请示，甘肃省地矿局批复同意，甘肃省地矿局给甘肃省国土厅请示，同意双方合作。2010年10月他公司与二勘院成立安多公司，双方还产生了公司章程并签字盖章。安多公司成立之后没有经营活动。二勘院至今没有将加木龙金矿的探矿权转让给安多公司。但他跟二勘院的合作还在继续，一直没有停止。他公司为此已花去4000多万元。甘某香巴拉矿业有限公司和甘肃香巴拉实业总公司两个公司是各自独立的。在与二勘院合作开发加木龙金矿事项上，作为合同相对人一方，有协作关系，前期矿业公司的业务，后期全部由甘肃香巴拉实业总公司接手。 关于鸿博公司的两个矿权。2011年10月，经毛某1跟他协商以他公司的名义购买上述两个矿权，两个矿权总计1600万元，毛某1按他的要求直接给鸿博公司提供的哈密东方民生账户支付了1200万元，余款400万元由他支付。除了上述400万元，他还花去了勘采费、草山补偿费、建设费1000多万元，后来矿山以3600多万元的价格出让给了他人。因鸿博公司欠他人债务，甘某州中级人民法院依法保全了上述矿权，故矿权无法过户，导致所欠的矿权转让余额1000多万元暂时未支付，此事正在协调之中。 本院认为，被告人桑吉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，构成合同诈骗罪。陕西省西安市人民检察院指控被告人桑吉所犯罪名成立。 对于被告人桑吉及其辩护人提出的辩解和辩护意见，经查，被告人桑吉实施合同诈骗犯罪的事实，有被害人毛某1的报案材料及陈述，证某、陈某1、蒋某、彭某、陈某2、祝某等人的证言，二勘院与香巴拉公司的加木龙金矿探矿权合作勘查合同、香巴拉公司关于与二勘院合作勘查加木龙金矿的请示文件、相关公司工商资料、二勘院情况说明、二勘院事业单位法人证书、加木龙沟金矿详查信息、鸿博公司与桑吉签订的探矿权合作勘查合同及探矿权转让合同、桑吉与莫某签订的转让合同、鸿博公司出具的情况说明、相关银行交易凭证等书证，陕西省西安市公安司法鉴定中心鉴定意见予以证实，也有被告人桑吉的供述与辩解在卷佐证，足以认定。被告人桑吉及其辩护人提出的辩解和辩护意见均不能成立，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人桑吉犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、未追回的赃款人民币1570万元，责令被告人桑吉予以退赔，并依法发还给被害人毛某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  吴加亮 审判员  李景民 审判员  康 妹 二〇二〇年十二月八日 书记员  穆泓伯 何培 鲁龙龙