江苏省邳州市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0382民初10766号原告：余林涛，男1967年10月12日生，汉族，居民，住青海省西宁市西区。委托诉讼代理人：王新，北京策略律师事务所律师。被告：江苏木易阻燃科技股份有限公司，住所地邳州市议堂镇滨河工业园。法定代表人：范德贵，该公司董事长。第三人：邓云雪，女，1971年12月26日生，汉族，居民，住昆山市。以上被告及第三人的共同委托诉讼代理人：袁春晓，江苏昆成律师事务所律师。原告余林涛诉被告江苏木易阻燃科技股份有限公司（以下简称木易阻燃科技公司）、第三人邓云雪公司决议撤销纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告余林涛的委托诉讼代理人王新，被告木易阻燃科技公司及第三人邓云雪的共同委托诉讼代理人袁春晓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告余林涛向本院提起诉讼请求：1、撤销被告2019年8月23日《2019年第二次临时股东大会会议决议》；2、诉讼费由被告负担。事实与理由：2019年8月23日第三人邓云雪作为被告公司大股东，利用其控制公司公章的便利条件，独自签署了被告公司《2019年第二次临时股东大会会议决议》，决议内容为解散公司、成立清算组。原告认为，上述股东大会决议召集程序违反《公司法》及公司章程，应予撤销：具体理由如下：1、股东大会会议由董事会召集，并非由董事会秘书处召集，被告公司亦未设立董事会秘书处。2019年8月3日，邓云雪利用其控制公司公章的便利，擅自以不存在的公司董事会秘书处的名义出具了《2019年第二次临时股东大会会议通知》。被告公司从未设立董事会秘书处，公司董事会亦未授权任何人以董事会秘书处名义代行董事会职权。2、2019年7月27日，邓云雪自行签署了《提请江苏木易阻燃科技股份有限公司董事会召开2019年第二次临时股东大会函》，当时被告公司工商登记的董事会成员为：范德贵（董事长）、杨光伟、余林涛、邓哲卓、孙坚。该函并未实际向董事会全部成员提出。3、股东大会会议在昆山举行，意图利用其他股东实际上不能参加的客观情势清算公司违反了《公司法》关于“股东不得滥用股东权利损害公司或者其他股东利益”的规定。邓云雪在明知公司“股东、董事之间存在严重纠纷，导致公司长期无法正常运营”、不具备召开股东大会的条件下，载明不在公司所在地而是在与公司毫无关系的昆山市召开股东大会，其目的是使其他股东无法参会，以实现自行清算掉公司的意图。被告木易阻燃科技公司辩称：2019年8月23日第二次临时股东大会完全是按照公司章程和公司法的规定进行召开并作出决议，合法有效，请求驳回原告的诉请。第三人邓云雪陈述意见与被告木易阻燃科技公司答辩意见一致。经审理查明，被告木易阻燃科技公司成立于2003年10月，公司股东为原告余林涛，实缴出资额2400万元，及第三人邓云雪，实缴出资额2600万元。公司章程中载明公司股份总数5000万股，每股金额1元人民币，公司注册资本5000万元人民币。公司章程第七章公司股东大会的组成、职权、和议事规则，第十二条公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权利机构，其职权是：……(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。第十三条股东大会每年6月份召开年会，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数的三分之一时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；第十四条股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；……。第十五条召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点、和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东……。第十六条股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。第十七条股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解算或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第八章董事会的组成、职权和议事规则第二十一条公司设董事会，成员为五人，全部由股东大会选举产生；……。第二十二条董事会行驶下列职权：（一）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；……。第四十六条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第十三章公司的通知和公告办法第四十七条公司的通知以下列方式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以传真或本章程规定的其他形式。第四十八条公司召开股东大会的会议通知，以本章程第四十七条规定的方式或电子邮件的方式进行。……公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五日为送达日期……。因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。2019年7月27日第三人邓云雪作出提请江苏木易阻燃科技股份有限公司董事会召开2019年第二次临时股东大会函，内容为“江苏木易阻燃科技股份有限公司董事会：鉴于公司股东间矛盾持续存在，导致公司长期无法正常运营，公司继续存续会使股东利益受到重大损失，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权以书面形式向董事会提出召开临时股东大会。邓云雪女士持股52%，现依照《公司法》和公司《章程》的有关规定，提请董事会在接到本函后及时按照公司章程规定及时通知召开2019年第二次临时股东大会。鉴于公司大部分董事、监事、股东常住江苏省昆山市及周边城市且临近虹桥机场，为节约成本，提议会议地点设在昆山市长江南路日月星城国际商务中心205室。提请2019年第二次临时股东大会审议的议案有：1、议案一：审议解散公司；2、议案二：审议成立清算组。庭审中被告提交2016年5月10日被告出具委任书一份，内容为“现委任我公司监事刘会显（……）兼任公司董事会秘书一职，主要职责：会议组织、发布会议通知书、会议记录、会议纪要整理、涉及相关工商部门登记和变更等，自2016年5月10日至2019年5月9日，任期三年”。董事长范德贵签名。2019年5月9日被告又出具上述内容委任书一份，时间为“自2019年5月10日至2022年5月9日，任期三年”。原告质证对该证据的三性予以认可。2019年8月3日被告木易阻燃科技公司作出2019年第二次临时股东大会会议通知，内容为：根据《公司法》、公司章程的有关规定以及公司目前遇到的实际情况根据股东邓云雪女士的提议，兹定于2019年8月23日上午9:00于江苏省昆山市长江南路日月星城国际商务中心205室会议室召开2019年度第二次临时股东大会会议，请您届时准时参加。会议具体事项如下：一、主要议题1、解算公司。2、成立清算组。清算组成员由股东、董事、监事及相关专业人员组成，成员如下：邓云雪、余林涛、刘会显、李朝绪。二、出席资格：1、截止2019年8月23日，江苏木易阻燃科技股份有限公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；2、公司董事、监事可列席会议；3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东……。该会议通知于2019年7月27日通过EMS邮寄给原告，签收日期为7月29日。2019年8月23日被告木易阻燃科技公司第二次临时股东大会如期举行，到场股东为邓云雪，列席会议人员为：董事长范德贵，董事孙坚、邓哲卓，监事刘会显。会议由范德贵主持，并作会议记录。会议通过了以下议案：1、解散公司；2、成立清算组。清算组成员由股东、董事、监事及相关专业人员组成，成员如下：邓云雪、余林涛、刘会显、李朝绪（注册会计师）。邓云雪女士担任清算组组长，……。清算组负责人可根据清算工作的需要聘请会计师事务所等专业机构加入清算工作。原告于决议作出之日起六十日内向本院提起诉讼。原告对决议通过的第一项“解散公司”的议案没有意见，但对清算组成员有意见，因其他人与邓云雪存在关联关系，会损害债权人或股东的利益。被告木易阻燃科技公司现董事会成员为：范德贵、邓哲卓、余林涛、孙坚、杨光伟，范德贵是董事长兼法定代表人。对于被告木易阻燃科技公司的经营状况，原告认为已停止生产；被告称自2016年4月前法定代表人余林涛宣布员工放假通知就一直停产至今。被告并提供邳州市供电公司向被告出具的《大工业电力用户暂停、减容政策告知书》，证明被告原生产经营场地从2017年已停电停水不具备正常办公及举行会议的条件。被告还提交《租房协议》一份，证明被告租赁昆山市开发区长江南路1128号日月星城国际商务中心205室作为办公场所。原告质证对该证据的三性予以认可。庭审中原告还认为清算组成员李朝绪和刘会显与控股股东邓云雪存在关联关系，会损害债权人或股东的利益，决议的内容违反公司章程。以上事实，有当事人的陈述、《公司章程》、《2019年第二次临时股东大会会议议程》、及2019年第二次临时股东大会会议决议及庭审笔录等予以证实。本院认为，关于本案第二次临时股东大会召集的程序是否存在瑕疵从而足以导致该次股东大会决议的撤销。根据《中华人民共和国公司法》第一百零一条及本案《公司章程》的规定，股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：……(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时。本案第三人邓云雪为持有被告公司52%股份的股东，其有权提请董事会召开临时股东大会；第二次临时股东大会于召开十五日前已通知各股东，且根据《公司章程》中规定的送达方式，被告通过邮寄的方式送达2019年第二次临时股东大会会议通知并非不合适；至于会议召开的地点，《公司章程》中并未限制会议召开的地点，另依被告的停业状况，其他的股东、董事等亦不在邳州，原告本人也不在邳州，即便原告在外地，其赶到邳州或昆山参加股东大会，同样便利，故将会议地点定于昆山市，并不违反法律规定。关于原告所述的股东大会会议应由董事会召集，并非由董事会秘书处召集，即便该次临时股东大会的提议未事先由董事会在一起磋商是否要召开等，但实际上召开会议时已有三位董事到会，以实际行动通过了第二次临时股东大会召开的决定；并且根据公司章程的规定，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，应当在两个月内召开临时股东大会。也就是说第三人邓云雪已提议，应当召开临时股东大会。况且因涉及股东的利益，被告已通过上述方式让公司的股东知悉会议的具体内容，会议的提起（召集）瑕疵并不能阻却本案股东享有的知悉、参会权利。另，根据原、被告陈述及被告的举证情况，足以说明被告经营处于停业状态，公司进入解散程序势在必行。且原告对清算公司也无异议。至于原告所述的对清算组成员存在异议的问题，根据《公司法》相关规定，股份有限公司清算组由董事会或者股东大会确定的人员组成。被告第二次临时股东大会通过的清算组成员的组成符合法律规定。原告所谓的清算组成员受第三人邓云雪的控制，会损害其他股东的利益，仅是对以后清算过程中不确定因素的担心，该忧虑不能推翻股东大会对清算组成员的认定。况且《公司章程》已对清算组成员履职进行了限制，如清算组成员从事清算事务时，违反法律、行政法规或者公司章程给公司或者债权人造成损失的，公司或债权人有权要求其承担赔偿责任。综上，尽管本次股东大会在召集程序上存有瑕疵，但因一定比例的董事出席会议使该瑕疵得以弥补，决议的事项之一即解算公司亦为原告所认可，故原告要求撤销被告2019年8月23日第二次临时股东大会决议的请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十一条、第三十七条、第四十六条、第九十八条、第九十九条、第一百条、第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条、第一百一十一条、第一百八十三条、第一百八十九条之规定，判决如下：驳回原告余林涛的诉讼请求。案件受理费100元，由原告余林涛负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本二份，上诉于江苏省徐州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  许莺歌人民陪审员  张发光人民陪审员  黄继廷二〇二〇年十二月四日书 记 员  闫怀美