黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0111刑初98号公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。被害人倪某，男，汉族，1968年1月6日出生，大学文化，原东安发动机制造公司工程师，现住哈尔滨市平房区。被害人武某，女，汉族，1950年10月27日出生，初中文化，农民，现住方正县。被害人王某1，男，汉族，1949年11月10日出生，初中文化，农民，现住方正县。被告人朱洪涛，男,汉族，1974年2月24日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，系北京圣稻有限公司负责人，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区，现住址同上。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月19日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。辩护人霍金霞，黑龙江格言律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检二部刑诉（2020）10号起诉书指控被告人朱洪涛犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，本院于同年5月13日立案，诉讼过程中，因疫情原因中止审理，适用认罪认罚普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人朱洪涛及其辩护人霍金霞到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，2018年7月份，被告人朱洪涛在北京注册成立北京圣稻集团、北京圣稻新农业科技研究院、北京民康源中医研究院、北京医联康寿区块链接技术有限公司后，在哈尔滨市呼兰区通过口头宣传和发放传单等方式，以其经营公司的理财产品可有高额回报为诱饵，向社会不特定群众进行销售，共计向被害人王某1、孟某1等167人非法吸收公众资金人民币2187881元，所得赃款被朱洪涛用于公司日常运营及返本付息使用，造成损失共计人民币534775元。经侦查，被告人朱洪涛于2019年8月19日被公安机关依法传唤到案。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人朱洪涛非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱洪涛到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款的规定进行处罚，建议对被告人判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人朱洪涛做如下辩解：我对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，我认罪认罚、认罪悔罪，尽最大努力偿还被害人的欠款，请求法院从轻处罚。被告人朱洪涛的辩护人为其做如下辩护：对公诉机关指控的罪名无异议，朱洪涛有如下从轻处罚情节：1.朱洪涛到案后及在庭审时能够如实供述自己的罪行，系坦白；2.朱洪涛自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；3.朱洪涛已返还部分款项，取得了部分被害人的谅解；4.朱洪涛造成的损失较小；5.朱洪涛系初犯偶犯，无前科劣迹。综上，请求对朱洪涛从轻处罚。被害人发表以下意见，希望朱洪涛尽快偿还我们的欠款本金。经审理查明，2018年7月份，被告人朱洪涛在北京注册成立北京圣稻集团、北京圣稻新农业科技研究院、北京民康源中医研究院、北京医联康寿区块链接技术有限公司后，在哈尔滨市呼兰区通过口头宣传和发放传单等方式，以其经营公司的理财产品可有高额回报为诱饵，向社会不特定群众进行销售，共计向被害人王某1、孟某1等167人非法吸收公众资金人民币2187881元，所得赃款被朱洪涛用于公司日常运营及返本付息使用，造成损失共计人民币534775元。经侦查，被告人朱洪涛于2019年8月19日被公安机关依法传唤到案。另查明，被告人朱洪涛在案发前已将部分款项归还部分被害人，取得了部分被害人的谅解。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实：案件来源及到案经过:2019年3月5日，孟某1报警称，从2008年7月开始，大约200余人在呼兰农业银行对面的“北京圣稻”公司分别投资10000元、15000元不等，对方许以高额回报，现怀疑被骗。2019年8月19日，呼兰分局刑侦大队侦察员依法电话通知朱洪涛前往呼兰分局办案大厅进行询问，经询问朱洪涛涉嫌非法吸收公众存款，我局于当日进行立案侦查，并对其采取强制措施。2.户籍证明及现实表现：朱洪涛，男，1974年2月24日出生，汉族，大学专科文化，系北京圣稻有限公司负责人，住黑龙江省哈尔滨市道里区紫园小区******。无前科劣迹。3.购买车辆协议书：于某1购买奥迪牌轿车、雷克萨斯牌车辆两辆。4.工商、税务档案：北京医民康源中医研究院法定代表人为朱洪涛，北京医联康寿区块链技术有限公司法定代表人为朱洪涛，北京圣稻新农业科技研究院法定代表人朱洪涛。5.北京医民康源中医研究所加盟连锁代理等宣传证据。6.还款计划：2019年7月8日朱洪涛以北京医民康源中医研究院法定代表人身份出具还款计划书一份。7.朱洪涛赠送礼品清单。8.朱洪涛、朱某3银行流水：向某成转款66万元。9.刑事谅解书、收条：案发后，朱洪涛近亲属返还给被害人杨某4等人投资款。10.呼兰公安分局2020年1月9日出具的“哈呼公（经）补侦（2020）3号”补充侦查报告书：1、根据朱洪涛本人供述，朱某3的询问笔录以及在北京市调取的税务机关出具的证明，现无法查实朱洪涛经营的四家公司还有其他业务。2、根据朱洪涛的供述、朱某3询问笔录，现已无法提供赠品样品，无法进行价格评估，另外根据二人所说，在朱洪涛给各投资人填写的欠条中明确扣除赠品的价值。具体是投资一万元（含一万元）以下按照投资额的百分之十算钱，大于一万元的按照投资额的百分之七算钱。3、根据报案人、犯罪嫌疑人以及公安机关收集的证据，通过审计公司审计，目前涉案人员172人，涉案金额2243755.00元，目前剩余537098.00元。11.呼兰公安分局2020年3月23日出具的补充侦查工作说明：1）因疫情期间，无法查明朱洪涛经营的公司还有其他业务；2）目前涉案人员172人，涉案金额2243755元，根据家人提供的说明，目前剩余537098元未返还。12.呼兰公安分局经侦大队2020年4月22日出具的工作说明：关于我大队办理朱洪涛非法吸收公众存款案的说明，其中朱洪涛有一笔66万元转给深圳一叫赵某3的人，朱洪涛供述该66万元是用于给朱洪涛公司做网络网站制作，因朱洪涛只提供该人姓名等简单信息，未提供其他有关信息，故无法联系到该人。13.证人朱某3的证言：1）证人朱某3于2019年9月6日证实：北京医联康寿有限公司我没有出资不知情，是朱洪涛让我做的，就是让我照相、签字，具体干什么用我不清楚，我没有参与这个公司经营，我负责后勤。2）证人朱某3于2019年9月20日证实：投资2500元，发10斤大米和一盒鹿茸，投资5000元发20斤大米和一盒鹿茸，投资10000元，发30斤大米和一个大礼包，投资20000元发20斤大米和5瓶鹿鞭酒，每个投资人均得到礼品了。3）证人朱某3于2019年10月18日证实：总投资170人左右，投资额220万左右，具体数字我记不清了。4）证人朱某3于2020年1月2日证实：我们公司给投资人的礼品大米、鹿茸片、鹿茸酒已经没有样品提供给公安机关了，具体什么品牌的我不清楚，这些礼品折价给投资人了。一般投资款为10000元以下按照投资款10%计算，大于10000元按7%计算。14.证人于某1的证言：于2019年8月21日证实，我名下有一台奥迪A6轿车，车牌号是黑Ａ×××**，我和朱洪涛是夫妻关系，车是朱洪涛以我的名义购买的，我正在积极筹钱，尽快还上投资人的投资款。15.证人徐某1的证言：于2019年9月9日证实，我公司领导是朱洪涛，我在公司是前台接待，不负责具体业务，但我知道公司有一些外地投资人过来投资并且在公司居住，但是具体不负责，另外我还看见公司业务员领着一些投资人到公司看产品，领上楼上课，具体讲什么我没注意。朱洪涛给投资人返款我帮着忙活了，返多少人投资款我不清楚，大约一百多人，返了50%投资款。朱某3负责后勤，投资人过来及公司人员的吃饭问题归朱某3管，她不参与公司经营。16.被害人陈述：（1）被害人王某1于2019年3月1日证实：我来报案，我被北京医联康寿区块链技术有限公司骗了，返给我一部分微信后，就不返了。2018年7月汇款给宋艳广2万元，由他交给朱洪涛，我们方正县都通过宋艳广投资的，我和我老伴武某还有刘某去的呼兰区美神大厦。到了之后有专人给我们讲课，朱洪涛也给我们上课，介绍公司情况，让我们投资，我回家考虑之后通过宋艳广投资了，投资之后给我们账户，让我登（JKL健康链）的王治，到时候公司用这个网址计算返钱，投资之后每天都给我们返钱，但我们想要提现得达到300的倍数，一直持续了一个月左右，2018年9月系统不好使了，朱洪涛跟我说系统升级，让我等着，过了一段时间朱洪涛跟我说又弄了一个投资，让我将之前的投资转到新建的投资，让我继续往里投资加钱，我不同意，朱洪涛还让我等。有的人在网址关停后还继续投资，2018年11月朱洪涛给我写了一张欠条，说是一共投资20000元，扣除大米钱、鹿茸酒，一共欠我3585元。公司对外宣传健康链恒量发行2.1亿枚，首次发行2000万枚，原始发行价2.98元/枚，单边上扬，只涨不跌，平均涨幅1.15%，分为以下几种：一、双静态包括钢板倍增和财富增值，配套级别：1.2500元，期限160天，2倍增值；2.5000元，期限200天，2.5倍增值；3.10000元，期限260天，3倍增值；4.20000元，期限300天，3.5倍增值。二、动态收益按推荐会员的投资档次分奖金：2500元会员推荐奖8%；5000元会员推荐奖9%；10000元会员推荐奖10%；20000元会员推荐奖11%，小区算力：业绩2500-50000元，天天奖励利润0.4-0.5%；小区业绩达到50000-200000元，天天奖励利润0.3-0.4%；小区业绩达到200000元的，天天奖励利润0.25-0.35.%。三、复投循环赚钱：1.投资收益动静结合达到相应倍数克原点复投并计入新增业绩，循环不断赚钱，收入自动倍增；2.税收5%；3.会员爱心基金5%；4.提现手续费8%。方正县一共投资20人。（2）被害人孟某1于2019年3月1日证实：2018年7月通过POS机刷卡给朱洪涛15000元，是我朋友董某介绍的，到呼兰区美神大厦，投资5000元，朱洪涛承诺我160天，连本带利返还我5000元，过两天我又投资了10000元，让我登陆网址，后来网址不好使了，扣除大米钱、鹿茸片，投资15000元，欠我5130元。（3）被害人张某1报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：2018年8月投资3万元，损失11997元。（4）证人田某的证言、报案信息登记表、转账记录、协议书：我在北京圣稻投资了，2018年8月投资，领的大米，投资10963元，还欠4479元没有还给我。（5）被害人张某2报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资2万元，损失2万元。（6）被害人张某3报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资5000元，损失5000元。（7）证人汤某的证言、报案信息登记表、转账记录、协议书：2018年7月投资2500元，损失1090元。（8）被害人李某1报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资2万元，损失12341元。（9）被害人韩某1报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资2500元，损失1954元。（10）被害人狄某报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资2万元，损失14627元。（11）被害人王某2报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资3万元，损失15500元。（12）被害人李某2报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资3.5万元，损失27824元。（13）证人王某14成的证言、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资4250元，损失1900元。（14）被害人李某3报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资5.5万元，损失39872元。（15）被害人杨某1报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资1万元，损失3147元。（16）被害人靳某的证言、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失16178元。（17）被害人都某的证言、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（18）被害人褚某的证言、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失1954元。（19）证人杨某4的证言、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资24万元，损失88000元。（20）被害人左某报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资2500元，损失2500元。（21）被害人程某1的证言、报案信息登记表、转账记录、协议书：我投资10万元，替我大儿子袁某1、二儿子袁某2、妹妹程某3各投资5000元。我自己损失10万元、袁某1损失2786元、袁某2损失2543元，程某3损失5000元。（22）被害人韩某2报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资5000元，损失5000元（23）被害人刘某1报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资27500元，损失21300元。（24）被害人符某1报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资10000元，损失5200元。（25）被害人符某2报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资20000元，损失2183元。（26）被害人符某3报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资5000元，损失557元。（27）被害人邢某报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资20000元，损失16178元。（28）被害人王某3报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资2500元，损失1135元。（29）被害人马某1报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资10000元，损失7270元。（30）被害人杨某2报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资7500元，损失1920元。（31）被害人温某报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资2万元，损失13478元。（32）被害人李某4报案信息登记表、协议书、欠条、转账记录：投资2万元，损失3017元。（33）被害人伍某1的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失15000元。（34）被害人罗某1的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资52900元，损失24900元。（35）被害人李某5报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失11204元。（36）被害人韩某3的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失12000元。（37）被害人何某报案信息登记表、转账记录、协议书：投资12500元，损失12500元。（38）被害人牟某的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失12100元。（39）被害人金某的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失14540元。（40）被害人王某4的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2.5万元，损失18800元。（41）被害人陈某1的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失2500元。（42）被害人罗某2录的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失4454元。（43）被害人许某2的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失8635元。（44）被害人李某6的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失2万元。（45）被害人程某2的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资17500元，损失9500元。（46）被害人许某1的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失7303元。（47）被害人郭某1的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失1239元。（48）被害人董某报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（49）被害人葛某报案信息登记表、转账记录、协议书：投资18900元，损失18900元。（50）被害人姜某1报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失1408元。（51）被害人李某7报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（52）被害人卢某1报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2093元，损失2093元。（53）被害人桑某报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失5000元。（54）被害人孙某1报案信息登记表、转账记录、协议书：投资16400元，损失16400元。（55）被害人石某报案信息登记表、转账记录、协议书：投资18900元，损失18900元。（56）被害人张某4报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失11537元。（57）被害人伍某2报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失7644元。（58）被害人王某5报案信息登记表、转账记录、协议书：投资6万元，损失38979元。（59）被害人王某6报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失1875元。（60）被害人张某5报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（61）被害人张某6报案信息登记表、转账记录、协议书：投资4万元，损失23004元。（62）被害人王某7报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失1万元。（63）被害人张某7的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资22500元，损失22500元。（64）被害人张某8报案信息登记表、转账记录、协议书：投资22500元，损失14129元（65）被害人王某8报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失3362元。（66）被害人毛某报案信息登记表、转账记录、协议书：投资20000元，损失18089元。（67）被害人朱某1报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失14540元。（68）被害人沙某报案信息登记表、转账记录、协议书：投资22500元，损失17213元。（69）被害人沙某报案信息登记表、转账记录、协议书：投资27500元，损失18764元。（70）被害人李某8报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失1100元。（71）被害人王某9报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失3908元。（72）被害人郑某1报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失2528元。（73）被害人王某10报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失3435元。（74）被害人李某9报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失3908元。（75）被害人李某10报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失3635元。（76）被害人洪某报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失5000元。（77）被害人梁某1报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失3380.4元。（78）被害人陈某2报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失7362元。（79）被害人李某11的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资17500元，损失14482元。（80）被害人李某12报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失11500元。（81）被害人尚某1的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失19454元。（82）被害人肖某的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失19454元。（83）被害人杨某3报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失1804元。（84）被害人李某13的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资27500元，损失19856元。（85）被害人朱某2的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失2931元。（86）被害人张某9报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（87）被害人张某10的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失3908元。（88）被害人薛某的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资15000元，损失10086元。（89）被害人倪某的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资9900元，损失5805元。（90）被害人郑某2报案信息登记表、转账记录、协议书：投资17500元，损失5418元。（91）被害人尚某2报案信息登记表、转账记录、协议书：投资17504元，损失31048元。（92）被害人刘某2报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失3635元。（93）被害人胡某1报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失4500元。（94）被害人窦某报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失4500元。（95）被害人孟某2的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失15005元。（96）被害人刘某3报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失5000元。（97）被害人孟某3报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失19700元。（98）被害人孙某2的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失15905元。（99）被害人兰某的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（100）被害人李某14的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失4500元。（101）被害人张某11的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失7812元。（102）被害人蒋某的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失17600元。（103）被害人王某11的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资12500元，孙桂勇投资12500元，一共25000元，损失24700元。（104）被害人段某东登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（105）被害人冯某登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失5000元。（106）被害人佟国训登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（107）被害人潘某的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资72500元，损失41924元。（108）被害人耿某、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（109）被害人姜洪登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资10000元，损失6954元。（110）被害人姜某2的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资9493元，损失9493元。（111）被害人姜慧登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失5000元。（112）被害人孔令玲登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资10000元，损失10000元。（113）被害人李某20志登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（114）被害人彭某的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资15000元，损失10905元。（115）被害人李某21登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（116）被害人李某22红登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（117）被害人刘某6登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失5000元。（118）被害人李某17华登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失5000元。（119）被害人马某3登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失9065元。（120）被害人孙某4江登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失2500元。（121）被害人孙某5平登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失8000元。（122）被害人姜某3的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资3万元，损失28250元。（123）被害人凉霞的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资5000元，损失5000元。（124）被害人王某12的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失1万元。（125）被害人赵某1的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2500元，损失1000元。（126）被害人郭某2登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失4208元。（127）被害人关某华登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失9300元。（128）被害人王某15春登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资1万元，损失4008元。（129）被害人翟某登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资2万元，损失8197元。（130）被害人齐某2登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资3万元，损失18807元。（131）被害人齐某1的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资20000元，损失10123元。（132）被害人李树昆的陈述、报案信息登记表、转账记录、协议书：投资10000元，损失3189元。（133）被害人王某13的登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：我和李某23、王某15娟投资、胡某2、闫金爽、李懿晗、刘某7共七人投资85000元，损失29154元。（134）被害人贾某陈述、登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：我投资5000元，损失5000元。（135）被害人赵某2陈述、登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：我投资5000元，损失5000元。（136）被害人刘某4陈述、登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：我投资2500元，损失2500元。（137）被害人孙某3陈述、登记表、报案信息登记表、转账记录、协议书：我投资2500元，损失2500元。17.鉴定意见：朱洪涛吸收张某14海等167人投资款共计2187881元，已返还1653106元，尚欠534775元。18.被告人朱洪涛的供述与辩解：（1）朱洪涛于2019年8月19日供述：我是北京圣稻集团法人兼董事长，北京圣稻新农业科技研究院法人兼院长，北京民康源中医研究院院长、北京医联康寿区块链接技术有限公司董事长,这四个单位其实是一个单位。这几家公司在北京没有经营地点，就是有个办公室，在京也没有业务，没有报过税，我建立公司后，找了徐某2、唐某、李某24当我的业务经理，我让他们介绍会议加入北京民康源中医研究院，承诺给他们三个介绍一个人，以投资额的15%给他们返钱，然后他们再往下介绍是10%返利。业务经理主要是发宣传单，让会员到民康源中医研究院实地考察。公司宣传加盟具体情况是：一、双静态包括钢板倍增和财富增值，配套级别：1.2500元，期限160天，2倍增值；2.5000元，期限200天，2.5倍增值；3.10000元，期限260天，3倍增值；4.20000元，期限300天，3.5倍增值。二、动态收益按推荐会员的投资档次分奖金：2500元会员推荐奖8%；5000元会员推荐奖9%；10000元会员推荐奖10%；20000元会员推荐奖11%，小区算力：业绩2500-50000元，天天奖励利润0.4-0.5%；小区业绩达到50000-200000元，天天奖励利润0.3-0.4%；小区业绩达到200000元的，天天奖励利润0.25-0.35.%。三、复投循环赚钱：1.投资收益动静结合达到相应倍数克原点复投并计入新增业绩，循环不断赚钱，收入自动倍增；2.税收5%；3.会员爱心基金5%；4.提现手续费8%。加盟会员180人左右，不到200人。投资人有哈尔滨的、大庆的、方正的，大部分人是在呼兰这投资的，也有在当地给业务经理的，大部分是银行转账，一部分是现金。公司没有账簿。加盟费都用于考察的吃喝费用，工作人员的开支、还有一笔66万元投资北京连康区块链接技术有限公司开设的网络平台，这个平台是我委托网络公司设计的，平台根据我设定的模式给予投资人积分，积分按照投资额翻倍计算。比如投2500元，返5000积分，投资5000元，返10000积分，以此类推。积分就是用户可以在网络商城买保健品，积分可以交易，在商城买东西需要50%现金和50%积分，积分不可用，会员只是显示积分，由于网络商城没有建好，不能实际使用，所以积分是无效的。这个网址已经不存在了，是在北京一个网络平台做的。会员的加盟费主要用于投资人过来考察的吃喝费用，工作人员的开支，还有一笔66万元投资到北京医联康寿区块链技术有限公司开设的网络平台了，就是我委托网络公司涉及的网络平台，网络平台根据我设定的模式给投资人积分。积分交易网址是××,这个网站已经不存在了，我是在北京的一个网络公司做的平台，具体叫什么我记不清了，我就知道公司法人是赵某3，注册地是北京，实际工作地点在深圳福田区一个大厦，现在这个公司找不到人了，我三次通过手机银行给对方公司叫赵某3的人账户转款，账户名62×××74农行转款。我没有按照约定返还给投资人投资款及利息，开始还了投资人一部分钱，后来没钱不给返了，后来听说投资人到公安局找了，我就跟他们签订协议书，扣除礼品钱，给他们返还50%，然后过两个月返还20%，再过三个月返还30%，我只返还了50%和部分人的20%，其他的没有返还。返款都是跟亲戚朋友借的，还差100人没有还款，差75万没有还。（2）朱洪涛于2020年1月7日供述：北京民康源中医研究院、北京医联寿康区块链中医研究院，北京圣稻新农业科技研究院、北京圣稻集团的法人是我，公司没有其他业务，吸收公众存款时给投资人礼品，有大米、鹿茸片、鹿茸酒，大米不是免费赠送的，按照投资人投资款结算的钱，一般投资款为10000元以下按照投资款10%计算，大于10000元按7%计算，我后期没给投资人返钱，但是我没有那么多钱，我就给他们写欠条，欠条上的数额是按投资额减去他们得到的返款及礼品的钱。被告人朱洪涛及其辩护人无证据向法庭提供。本院认为,被告人朱洪涛非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。朱洪涛到案后及在庭审中能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可对其从轻处罚；朱洪涛自愿认罪认罚，可依法对其从宽处理；案发前，朱洪涛已将部分款项归还部分被害人，取得了部分被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。朱洪涛及其辩护人关于从轻处罚的辩护意见合法有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人朱洪涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2022年8月18日止）（罚金于判决生效后30日内交纳，上缴国库）。二、责令被告人朱洪涛于本判决生效后30日内将所吸收款项未返还部分退赔各被害人共计490,327.00元（详见退赔明细表）。三、涉案扣押的牌照为黑Ａ×××**奥迪A6轿车一辆，由公安机关依法处理，评估拍卖后按比例退赔各被害人。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石伟华审 判 员  曲 斓人民陪审员  田晓东二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  白宇哲