朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初296号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人曲悦，男，1994年7月20日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，朝阳市双塔区鑫悦首饰加工坊经营者，捕前住辽宁省朝阳市双塔区。2020年1月2日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同月21日被逮捕。现押于朝阳县看守所。辩护人高文萍，辽宁东宝律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉（2020）271号起诉书，指控被告人曲悦犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员赵文军等出庭支持公诉，被告人曲悦及其辩护人高文萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，2019年7月至2020年1月初，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人曲某人民币691902元。2019年7月至2020年1月初，曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人姜某人民币306714元。2019年7月至2020年1月初，曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人王某人民币600000元。2019年7月至2020年1月初，曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人祝某1人民币52132.88元。2019年7月至2020年1月初，曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人孟某人民币740000元。据此，公诉机关认为，被告人曲悦以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曲悦辩解，我认罪，但对诈骗数额我有异议。辩护人认为，1、对公诉机关指控骗取姜某306714元的诈骗数额有异议。应根据被害人的陈述，认定为270000元。2、公诉机关指控骗取孟某740000元的诈骗金额，事实不清，证据不足。3、被告人自动投案，如实供述其犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。4、被告人认罪认罚，悔罪，主观恶性较小。经审理查明，1、2019年7月至2020年1月2日期间，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人曲某人民币691902元。2、2019年7月至2020年1月2日期间，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人姜某人民币306714元。3、2019年7月至2020年1月2日期间，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人王某人民币600000元。4、2019年7月至2020年1月2日期间，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人祝某1人民币52132.88元。5、2019年7月至2020年1月2日期间，被告人曲悦以倒卖黄金有高额利润为由，骗取被害人孟某人民币740000元。综上，被告人曲悦实施诈骗五起，涉案金额合计人民币2390748.88元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人曲某陈述，2019年正月，老乡曲悦说倒卖金子挣钱，他在北票有货源，在沈阳也有销路，就是手里没有资金，让我出钱，其他的不用我管，一克金子能挣七、八块钱左右，我和曲悦五五分。我就相信曲悦了。正月的时候，曲悦给我打电话说有一批货，大概有200克左右。当时跟我说是单价280或者290元钱一克收来的，可以每克高出七、八块钱的价卖给沈阳的客户，当时需要3万左右块钱的成本，我就给曲悦通过农业银行手机转账3万左右。曲悦说拿着我的钱去北票收金子。过了两三天，曲悦给我打电话说把收上来的金子卖了，把挣的钱给我，之后曲悦通过他的建设银行手机银行转给我3万多块钱，我实际收到利润就100多块钱。以后也都是同样的交易模式，两三天返一回钱，曲悦收黄金的量越来越大，从我这要的成本钱也越来越多。过了两个月左右，曲悦就不给我往回转钱了，他跟我说这样交易太麻烦，他让我记住利润就行了，把本钱压在他那就行了，当时我已经投了10多万元本金。自两个月以后到现在，曲悦跟我说他收黄金的量越来越大，从开始的每天收五、六百克黄金，每天收取量都一直在增加，收取量从来没减过，我投的钱也是越来越多，每天的利润几乎就是五块钱，我和曲悦五五分。我投入的所有的钱也都压在曲悦那里。直到最后这次，2020年1月1日，曲悦跟我说他收了1900克黄金，他要把沈阳来的客户送到朝阳高铁站，等客户回到沈阳后给曲悦打80万，钱回来后曲悦说给我看一眼，再晚些时候还会打回来80万元，因为我投入的太多了，已经投入了134万元纯本金。另外我从别人那借了7万元钱给曲悦，曲悦一直不给我钱，经我多次追问曲悦，曲悦说他把我的钱给弄没了，堵高利贷了，我才发现自己被骗了。我一共投入了134.3万元，纯本金。曲悦他压根就没给我返过利润。2、被害人王某陈述，2019年8月，曲悦跟我说他认识一名在北票的男子，他想向姓庄的男子手里收黄金，转手再卖给锦州的人，中间赚差价。他跟我说收黄金钱不够，向我借60万。2020年1月2日11时45分，我就通过中国银行手机银行分两笔给曲悦转钱，第一笔40万元，第二笔20万元。直到现在他也没还给我。他说把我借的钱，还给锦州收金子的人了，让锦州收金子的人交一些预付款。曲悦一共骗我60万元钱。3、被害人姜某陈述，2019年8月初的时候，曲悦跟我说他倒金子，每克能赚7、8元钱。说我有闲钱投入能给我分红。从2019年8月初到现在，我先后给曲悦投入35万元，到现在曲悦还欠我27万元左右，我就跟曲悦去过一回北票龙谭庄某收金子，他没让我进屋，让我在车里等着，怕我挖他人。曲悦把金子卖给沈阳的厂家，曲悦说让我提供钱就行，让我们拿大头，他拿小头。我都是用我的中信银行卡和浦发银行卡给他转的款，还有我朋友张宇豪的农业银行卡，我朋友孙淑敏给曲悦转了7万元钱，我的微信给曲悦转过钱，曲悦还我钱时给我的中信浦发银行卡，也通过微信还给我，还有曲悦把钱还到我朋友毛丽敏的银行卡里，曲悦说我们投10000元，1天能得到60元到70元的分红钱，他给过我分红钱，每两三天给1000元左右，后期我给曲悦钱多的时候，曲悦一天一给我分红。4、被害人祝某1陈述，2019年7月，曲悦说他倒卖黄金挺赚钱的，他低价买高价卖，每克能赚9元钱左右，让我投点钱，到时给我分红。按1万块钱每天给我100元钱的比例给我分红，节日放假不给分红。从2016年7月到2020年1月，我先后给曲悦拿了83万左右去投资倒金子，曲悦给我返了六十多万元，我纯赔了二十多万元。5、被害人孟某陈述，2019年1、2月份的时候，曲悦找过我干金子的买卖，但是数额比较少，都是一万两万左右在2019年8月份之后，曲悦向我大量借钱去倒卖黄金，赚到的钱给我分红。曲悦说卖金子的量比较大，得提前打预付款，他能赚到差价，我就相信了。我跟他去过几次北票龙潭，都到门口他没让我进屋，让我在外面等着。每回他都能在里面拿金子出来。我知道他卖给朝阳李志国金子卖的价格是比每天的国际今日价格低2元钱。我给他转钱有通过银行卡、微信、支付宝都转过，也给过他现金。我有时候也用我妻子刘玉华的卡转钱。2019年12月31日，我和曲悦算账，他还欠我74万元。6、证人庄某证实，北票市龙潭镇金霸金银店是我开的，负责销售金银首饰。曲悦从2019年8月份，在我这买金子，他说他是回收珠宝的，他在我这买999千足金的金料，他说他朋友让他买金料给他朋友补仓。我按照国际每天的金价，就是上海黄金交易所的价格，每克多加两块钱卖给曲悦。从2019年8月到2020年1月1日，中间有时隔一两天，有时隔几天，经常在我这买金子。有时一天来买两次。有时候他和他哥一起来，有时他和他朋友一起来，和他朋友一起来的次数比较少。曲悦通通过网银转账给我的钱。我有时给曲悦我的邮政储蓄银行卡号，有时我给曲悦我媳妇于某的邮政储蓄银行卡号。曲悦都是通过银行卡给我转的钱。我听他说过在街里收过小料。7、证人李某证实，我是做黄金珠宝回收的，我的店铺在上海路三段64号耀扬寄卖有限公司。曲悦在我这卖过几次黄金。从2019年12月23日至2020年1月1日，他每天卖给我一次金子，他都在朝阳给我的金子，有时我在朝阳的宾馆等他，有时他带我去北票龙潭那和他一起收金子。每天最少一千多克黄金，最多时三千多克黄金，我有账单。都是按照当天国际市场大盘价格减五元钱卖给我。因为他卖给我的金块纯度达不到国际市场大盘999千足黄金的纯度，他卖给我的黄金纯度是990到991之间，所以每克价格减五元。我收曲悦的金子我赚了两万多块钱，曲悦还欠我12934元。曲悦的金子都是就是在北票龙潭镇买的。我的农行网银转账大部分都是给曲悦转的，有时曲悦让我把卖给我金子的钱转给程某、于某、成某。与其记账单、营业执照、银行交易明细清单相互印证。8、朝阳市公安局北塔分局扣押决定书、扣押清单证实，公安机关在被告人曲悦处扣押手机的情况。9、微信截图证实，被害人孟某与被告人曲悦之间的微信聊天情况。10、书证：被害人姜某的浦发银行汇款回单、被害人曲某、姜某、孟某、祝某1与被告人曲悦之间的微信转账记录、中国农业银行卡活期存折交易明细清单、中国邮政储蓄银行账户对账单、中信银行沈阳分行、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国银行交易流水清单、中国工商银行股份有限公司朝阳卡通支行交易明细、中国工商银行股份有限公司建平长征支行交易明细。11、朝阳市公安局北塔分局刑事犯罪案件侦查大队接受证据材料清单证实，公安机关在被害人孟某处接受银行流水、转账流水的情况；公安机关在被害人祝某1、证人孙某处接受银行流水、转账流水、支付宝转账记录的情况；公安机关在被害人王某处接受银行流水的情况。12、辽宁政则会计师事务所辽政专审（2020）137号、150号审计报告证实，曲悦与曲某之间往来差额为691902元，与王某之间往来差额为600000元，与孟某之间往来差额为740000元，与祝某1之间差额为52132.88元，与姜某之间差额为306714元的情况。13、案件来源及到案经过证实，被告人曲悦的到案情况。14、人口信息证实，证实被告人的自然身份。15、被告人曲悦供述，我以收金子为幌子骗了很多人。2019年4、5月份左右，我在朝阳市中铁十九局包了一个给高铁打地基的活，当时手里没钱，就从王某手里借的高利贷，3毛的利息，每天都得还，利滚利就快把我吃死了。在2019年6、7月份，我实在还不上高利贷的利息了，就开始想到一个倒卖金子赚差价的理由，从我身边的人开始骗钱。在2019年6、7月份的时候，我跟曲某说，我能在北票龙潭低价收金子，然后高价卖出去，每克能赚4元至5元钱，每天能赚一万多元，然后我和曲某五五分红。实际我是高差价，那时候我是真正的低价收金子，高价卖金子，那时候也盈利，盈利的钱我也给过曲某。要不是包高铁活借的高利贷堵不上窟窿，我也不会骗曲某。自2019年6、7月份，我从曲某那先后骗走了134万元。曲某都是分着给我的，都是通过银行卡转账给的我钱，有时在建平给我转账，有时在朝阳四季小区给我转过钱，有时还在北票给我转过钱。我也是通过我的建设银行卡转账给的曲某，有时可能通过微信给他转钱。我就从北票龙潭金霸金银的庄某那收过黄金，收的是99黄金。有时给庄某转钱，有时庄某让我给一个叫于某的银行卡转钱。我把黄金卖给沈阳的冷佳兵，锦州的李某。朝阳通过一个叫孟某的人卖过。我包高铁活时，从王某那借过高利贷，也用倒卖金子的幌子骗过王某，有段时间都是王某出买金子的钱，我拿钱去倒卖。我从王某那借了60万元钱应急，用于收金子。我答应给王某6000元利息，我拿这60万元钱去北票龙潭庄某那买了60万元的金子给了李某，李某之前答应我说会再给我打80万元钱去收金子的货款，结果李某拿走这60万元金子后就没有再给我打钱。王某这60万元也没有拿回去。我还骗过孟某，欠他本金和利息万左右。欠祝某1本金和利息万左右。欠姜某本金和利息70万左右。上述证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人曲悦以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱款2390748.88元，数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曲悦犯诈骗罪的罪名及事实成立，本院予以确认。关于被告人及其辩护人提出对诈骗被害人姜某、孟某的诈骗数额及事实有异议的辩护意见，经查，与查明事实不符，故本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出其主动投案，具有自首情节的辩护意见，经查，被告人曲悦并非出于主动，而是被被害人曲某扭送至公安机关，不应视为自动投案。故对辩护人提出的此节辩护意见，本院不予采纳。被告人曲悦犯诈骗罪具有如下量刑情节：多次诈骗的，可以酌情从重处罚；自愿认罪，可以酌情从轻处罚。采纳公诉机关对被告人处以有期徒刑十年以上，并处罚金的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曲悦犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币500000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2034年7月1日止。）。二、责令被告人曲悦退赔被害人曲某人民币691902元；被害人姜某人民币306714元；被害人王某人民币600000元；被害人祝某1人民币52132.88元；被害人孟某人民币740000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 白 兰人民陪审员 徐 飞人民陪审员 张 丽二〇二〇年十二月十六日书 记 员 张晓凡