黑龙江省依兰县人民法院刑 事 判 决 书(2020黑0123刑初84号公诉机关黑龙江省依兰县人民检察院。被告人薄某某，男，1974年7月25日出生于吉林省松原市，住黑龙江省依兰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于黑龙江省依兰县看守所。辩护人张某某，黑龙江朗德律师事务所律师。黑龙江省依兰县人民检察院以黑哈依检诉刑诉[2020]87号起诉书指控被告人薄某某犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省依兰县人民检察院指派检察员张威出庭支持公诉，被害人王某，被告人薄某某及其辩护人张某某到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关因补充侦查延期审理了本案。现已审理终结。黑龙江省依兰县人民检察院指控，2016年7月至2018年8月，被告人薄某某与被害人王某相识后，薄某某使用假名“薄尔京”并编造本人系公安部经济案件官员的身份，取得王某信任，虚构承包京哈高速公路工程及建设京鸿玉米深加工有限公司等虚假理由，先后多次骗取王某人民币2899860元后，薄某某将钱款偿还本人债务及挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了书证案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现、银行汇款凭证、借款协议、借据、微信聊天记录截图、个人简历等；证人刘某1、郭某等人的证言笔录，被害人王某的陈述笔录，被告人薄某某的供述与辩解笔录，司法鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人薄某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人薄某某十年以上有期徒刑。被告人薄某某对指控事实及罪名没有异议，认为骗取数额为40-47万元左右。其辩护人提出的辩护意见为，对指控其犯诈骗罪无异议，但对诈骗数额有异议，其中1893250元款项只有被害人的陈述，没有其他证据佐证，且被告人予以否认，犯罪数额应认定为1006610元。经审理查明，2016年6月，被告人薄某某通过微信购物与被害人王某相识，其使用“薄尔京”之名，利用编造的公安部经济犯罪督查长的身份，在取得王某的信任后，虚构其成立京鸿玉米深加工有限公司、承包高速公路工程、给有关人员送礼疏通关系以及帮助亲属办理上学等理由，以借为名，先后多次骗取王某人民币2630000元，上述款项均被薄某某用于偿还个人债务及挥霍。2019年10月11日薄某某被公安机关传唤到案。上述事实，有下列经过庭审质证、确认的证据予以证实：1.书证案件来源、到案经过：2019年10月9日，王某报案称，其先后被薄某某以开公司、包工程为名骗取370万元；2019年10月11日，薄某某被公安机关口头传唤到案。2.户籍证明、现实表现：证明薄某某的身源情况；经警综平台查询，暂未发现薄某某有前科劣迹行为。3.银行汇款凭证、借款协议、借据、微信聊天记录截图、个人简历等：证实薄某某虚构身份及简历；其通过微信向被害人借款及被害人通过银行、微信向其转款；其以“薄尔京”之名给王某出具借据四张，分别为2017年2月13日金额170万元，2018年1月24日金额20万元，2018年5月20日金额106万元，2018年5月24日金额261万元。2.证人刘某1的证言：我是依兰县九信房地产开发有限公司的老板，马某是王某的母亲，我与马某、王某是多年的朋友，与她们有经济往来，我曾向她们借款用于投资，大约300万左右，2016年就还清了。3.证人郭某的证言：我不认识薄某某、王某。因之前我家出了点事情，经车某的“刘某2”介绍了一个办事的人，我就给这个人汇了5万元钱，后来事没办，我向他索要，就有人给我汇来5万元。我不认识这个人，也联系不上“刘某2”。我没在哈尔滨市的建筑公司任过职，也没当过会计。4.证人张某的证言：贾庆华（贾二）是我前夫，已经去世了。有一次贾庆华赌博没钱了，给薄某某打电话向他借钱，但借没借我不知道。贾庆华没有向薄某某借过150万元钱，贾庆华去世后，薄某某没找我要过钱，贾庆华也没跟薄某某做过生意。5.被害人王某的陈述：2016年7月份左右，我在微信卖针灸膏药贴时认识的薄某某，他自称“薄尔京”，是薄**的侄子，在公安部上班，还给我发了“薄尔京”的个人简历表，简历上显示他是公安部经济案件督查长，他也给我发过立功受奖照片以及他与豪车的合影。2016年7月，他说要在依兰成立京鸿玉米深加工有限公司，地址已选好，他是幕后老板，让我当公司会计，感觉他挺厉害的我就相信了。从2016年7月22日开始，他以自己财产被冻结了，但成立公司需要费用，如选址征地、建厂房、疏通关系送礼等各种理由向我借钱，并说工厂启动后有钱就还，我就一直给他拿钱，拿钱我都有记账，一共170万元。2017年5月，他说承包了建设高速公路工程，让我去项目部当会计，他以交保证金、建设简易设备房、购买工程用皮卡车为由又向我借了90万元，只出了20万元的借据，另70万元未出据。2019年6月，他以把我侄女办到上海政法大学上学为由，又向我要了2万元。薄某某一共给我出了四张借据，后出的261万元借据含之前出的170万元本金和106万元利息借据，这些钱都是我和我父母的钱。根据我记的账、支付宝转账、银行转账、取款记录、微信聊天记录等记载，一共是260多万元，还有一少部分是家里存放的现金，没有凭证。6.被告人薄某某的供述与辩解：我和王某在QQ上认识的，我跟王某说我叫薄尔京，是薄**的侄子，当过警察，并给她发过个人简历。2017年4、5月份我开始向她借钱,我说要承包富裕到松原的京哈高速公路借了10万元，后来又向她借了4、5次，还有成立京鸿玉米深加工有限公司也向她借钱了。最后一次是2018年11月，我说承包京哈高速工程送礼借了60万元，我一共向她借了160万元。后因工程没承包成，我就给她出了两次欠条，具体金额忘了。我抽车用了110万元，剩下的钱用于还账了。2018年11月份王某用我信用卡刷了4、5万元，我又还给她5万左右现金，但没有凭证。我曾承诺王某把她侄女办到上海政法大学上学，她给我2万元钱打点关系，后来因成绩低没办成，我就把钱给她了。7.依兰天达有限责任会计师事务所司法鉴定意见书：经鉴定，薄某某自2016年7月22日至2018年8月7日以承包京哈高速公路工程及建设京鸿玉米深加工有限公司用款及给付利息为由实施了92笔2899860元的诈骗是可以确认的。8.被害人王某提交视听资料一份：证实被害人向被告人薄某某索要借款时，薄某某曾答应还被害人300多万元的事实。本院认为，被告人薄某某编造虚假身份，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,应予惩处。庭审中，被告人薄某某及其辩护人对指控罪名均不持异议，但对指控诈骗数额有异议。本院认为，公诉机关当庭出示的被害人王某与薄某某的微信聊天及转账记录、银行转账凭证及王某及其母亲马某在2016至2018年期间支取钱款凭证，被害人王某的陈述，被告人薄某某的供述及其为王某出具的借据，以及被害人当庭出示的其与薄某某的通话录音，以上证据能够形成较完整的证据链条，据此可以认定本案诈骗数额为2630000元。故对被告人薄某某及其辩护人辩解的诈骗数额，本院均不予采纳。被告人薄某某虽当庭表示其自愿认罪认罚，但其供述的数额与本院认定的数额差距巨大，应酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：(2020被告人薄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币300000元(本判决生效后三十日内缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年10月11日起至2033年10月10日止。）二、责令被告人薄某某将违法所得人民币2630000元，于本判决生效后三十日内退赔被害人王云虹。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘艳红人民陪审员  苏丽娟人民陪审员  温 达二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  王雪琪