安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1524刑初276号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人李先锋，又名李锋，男，1982年6月19日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省六安市霍邱县，2011年1月5日因犯诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，2018年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被河南省宁陵县公安局列为网上在逃人员，2019年1月5日因涉嫌犯诈骗罪被浙江省舟山市公安局普陀分局列为网上在逃人员，2020年6月17日，因涉嫌犯诈骗罪被金寨县公安局刑事拘留，2020年7月23日经金寨县人民检察院批准，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押在金寨县看守所。 辩护人江玲玉，安徽事顺律师事务所律师。 金寨县人民检察院以金寨检一部刑诉［2020］259号起诉书指控被告人李先锋犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员程红出庭支持公诉，本案被告人李先锋及辩护人江玲玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1.2019年10月份，被告人李先锋虚构招商上海中建五局张某投资5千万元，对金寨县××镇××村××组将军营生态园进行升级改造的事实，以把升级改造项目中的35栋轻钢别墅、绿化、道路硬化等工程承包给李某1为由，骗取李某1的信任，收取保证金，2019年12月5日、12月7日李某1妻子姜丽丽两次向李先锋农业银行卡号为6230××××8674转账共计100000元。李某1、姜丽丽发现被骗后，多次向李先锋索要，李先锋退还12000元。 2.2019年12月底，被告人李先锋通过周某认识霍邱县高塘镇居民朱某夫妇，虚构在金寨县有度假村，把霍邱的鹅拉到金寨出售有政府补贴，并可以高价出售的事实，骗取朱某夫妇的信任，从朱某、赵金礼夫妇手中以高于市场价16元每斤的价格购买15478斤鹅，由其父亲李某2出具247659元的欠条，将鹅用周兴亮的车拉至金寨县白塔畈镇将军营生态园，李先锋将200只鹅抵给汪万田作为偿还其七万元欠款，22只鹅送亲戚朋友，剩下的鹅以10.8元的价格出售给霍邱县石店镇居民陶某。 经鉴定，15478斤鹅价值216692元。 3.2019年12月底，被告人李先锋通过周某认识霍邱县高塘镇居民周如春，李先锋虚构在金寨县××镇××，赚取政府补贴的事实，承诺带周如春入股养殖并签订虚假养殖合作协议书，要求周如春出资36324元土地租金入股，后周如春家属陶全敏向李先锋三次转账共计36324元。 2020年元月，被告人李先锋从朱某夫妇处拉走鹅后不久又找到周如春，以帮周如春销售鸭子为名，再次用周兴亮的车从周如春处以每斤8.5元的价格拉走鸭子6000余斤，价值50000余元，后转手以7元的价格卖给周兴亮。后在周如春不断的追要下，李先锋付给周如春45000元。 4.2019年12月份，被告人李先锋通过父亲李某2认识霍邱县高塘镇居民周某。2020年1月初，李先锋虚构将军营生态园山上需要修建一条总价约600万元水泥路工程的事实，要求周某垫付资金用于开沙子、水泥的发票，并承诺工程挣钱后利润对半分。后周某让儿子周卜东先后多次向李先锋微信共计转账118000元。 2020年元月13日，被告人李先锋以和周某合伙做生意、给领导送礼为名，向周某借款10000元。 案发后，被告人李先锋被抓获归案。 针对上述指控，公诉机关向法庭提交如下证据：1．社保卡、李峰的名片等物证；2．前科查询、常住人口基本信息、到案经过、转账记录等书证；3．被害人李某1、朱某等人的陈述；4．被告人李先锋的供述与辩解；5．证人张某、陶某等人的证言；6．现场勘查、辨认、搜查等笔录；7．视听资料。 公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物470000余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李先锋辩称，对罪名、事实都有异议，我来到××镇××亩土地，土地租金是我付的，十万元的保证金是李某1自愿借给我的，我也当他面给张某打过电话。鹅的事情，是周某跟他们联系的，欠条是我打的，我曾经给过周某四万元钱。第三起事实要求周如春出资36324元土地租金入股，我认罪，我虚构了养殖合作协议书。买周如春的鸭子，第二天就把钱转给她四万五，剩下的我打了四万元的条子给她。第四起周卜东的父亲转了八万元给我，有记录的，我向他借了10万，他转了8万6给我，后来我给他打了一张10万元的欠条，同时约定的利息，我也承诺挣钱了分给他们，这个钱是周卜东和他父亲一起借给我的。我确实借了周某10000元钱现金，但是我微信还给他了，我还以现金方式给他600元。总之，我虚构事实让周如春来养鹅，三万六我是认的，其他的我不认。 辩护人辩称，关于本案第三起事实辩护人认为应定性为合同诈骗罪，关于其他事实辩护人做无罪辩护。关于第一起事实对被告人虚构了部分事实，并收取保证金10万元不持有异议，但是被告人主观上不具有非法占有的目的。关于第二起买鹅的事实，辩护人认为系民事纠纷，与刑事诈骗有明显区别。关于向周茹雅借款118000元事实和定性有异议，对借1万元现金没有异议，但对定性有异议，借款虽然虚构了借款的理由，但是本意是为了借款，被告人对借款自始至终予以认可，也愿意承担法律责任。辩护人为被告人作无罪辩护，但是不意味被告人逃避法律责任。 经审理查明：1.2019年10月份，被告人李先锋虚构招商上海中建五局张某投资5千万元，对金寨县××镇××村××组将军营生态园进行升级改造的事实，以把升级改造项目中的35栋轻钢别墅、绿化、道路硬化等工程承包给李某1为由，骗取李某1的信任，收取保证金，2019年12月5日、12月7日李某1妻子姜丽丽两次向李先锋农业银行卡号为6230××××8674转账共计100000元。李某1、姜丽丽发现被骗后，多次向李先锋索要，李先锋仅退还12000元。 2.2019年12月底，被告人李先锋通过周某认识霍邱县高塘镇居民朱某夫妇，虚构在金寨县有度假村，把霍邱的鹅拉到金寨出售有政府补贴，并可以高价出售的事实，骗取朱某夫妇的信任，从朱某、赵金礼夫妇手中以16元每斤的价格购买15478斤鹅，由其父亲李某2出具247659元的欠条，将鹅用周兴亮的车拉至金寨县白塔畈镇将军营生态园，李先锋将200只鹅抵给汪万田作为偿还其七万元欠款，22只鹅送亲戚朋友，剩下的鹅以10.8元的价格出售给霍邱县石店镇居民陶某。朱某夫妇发现被骗后多次找李先锋、周某索款，李先锋通过周某两次转款11300元给朱某夫妇，周某安排其子周卜东帮助朱某夫妇垫付购买鹅苗款20000元。 经鉴定，15478斤鹅价值216692元。 3.2019年12月底，被告人李先锋通过周某认识霍邱县高塘镇居民周如春，李先锋虚构在金寨县××镇××，赚取政府补贴的事实，承诺带周如春入股养殖并签订虚假养殖合作协议书，要求周如春出资36324元土地租金入股，后周如春家属陶全敏向李先锋三次转账共计36324元。 4.2019年12月份，被告人李先锋通过父亲李某2认识霍邱县高塘镇居民周某。2020年1月初，李先锋虚构将军营生态园山上需要修建一条总价约600万元水泥路工程的事实，要求周某垫付资金用于开沙子、水泥的发票，并承诺工程挣钱后利润对半分。后周某让儿子周卜东先后多次向李先锋微信共计转账98000元。 2020年元月13日，被告人李先锋以和周某合伙做生意、给领导送礼为名，向周某借款10000元一直未还。 案发后，被告人李先锋2020年6月17日被抓获归案。 上述事实有经过庭审核实的下列证据证实： 1．被告人李先锋供述与辩解，证实其于2019年9月下旬通过朋友姚兆磊认识了霍邱老乡裴某，裴某在金寨县××镇××村××组××，主要是从事种植和养殖。其跟李某1称张总（张某）是上海建筑公司的老总，有股份，自己是公司的项目经理。张总来投资将军营生态园项目，之后将军营生态园项目就有其负责。其将金寨县白塔畈镇项冲村寒中组将军营生态园升级改造中的绿化、道路硬化、民宿等工程承包给李某1，收取李某1、姜丽丽夫妇保证金十万元，其当时和姜丽丽、李某1说的工程总造价大约在五千万元左右。李某1知道没有这个工程后找其退还十万元保证金，其只退还了1.2万元，还有8.8万元未退还。 周如春也是霍邱高塘人，其拿过周如春3.6万余元。当时讲带周如春在将军营生态园一起养鹅，让周如春出租金，其出鹅苗、饲料。当时和周如春签订的有协议。和周如春签订养殖协议后我又从周如春家买了五万元多元的鸭子，付了45000元并出具借条。 赵金礼、朱某夫妇出售的鹅是其购买的，并出具借条，最后其把这批鹅中的200只抵给了汪万田还七万元工程款，其和裴某送礼和吃掉的鹅共计二、三十只，剩下的鹅都被其以十元左右的价格卖给了霍邱县石店镇的陶某，共计卖了十万元钱左右，一部分给的是现金，一部分是转账。卖给陶某的鹅钱还了1.5万元给李习全，之前其找李习全借过钱。 其还向周某的儿子周卜东借了11万元多元钱，找周某借了现金10000元。 张总是上海人，五十多岁，全名不知道，和其叔叔王喜关系很好，认识有十几年了，其弟弟李先贵也在他手下干过。张总平时主要从事工程承包的，有时候也投资一些项目。 2．被害人陈述 （1）姜丽丽陈述，证实2019年12月份一个叫李先锋的霍邱人讲可以把“金寨县白塔畈镇将军营养心谷生态度假村”35栋轻钢别墅、绿化、道路硬化承包给我老公李某1做，收取了我们10万元的保证金，目前已经过去了半年，我们没有做到工程，在要求其退还保证金时李先锋以各种理由推诿，通过我们不断的催促，李先锋共计退还了我们保证金12000元，还有88000元未退还，现在李某1打电话李先锋都不接听，我的电话和微信李先锋偶尔会接，但是就不退钱。 通过我们到白塔畈镇政府了解，是有金寨县白塔畈镇将军营养心谷生态度假村这个项目，这个项目获批的用地是种植业和养殖业，根本就没有35栋轻钢别墅、绿化、道路硬化项目。 （2）李某1陈述，证实2019年11月份，通过朋友张伟认识将军营生态园的老板是裴某，通过裴某介绍认识李先锋。李先锋自称是上海五建派来的，专门负责投资将军营生态园的，他弟弟有个上海杰聿消防设备有限公司，上海五建委托杰聿公司负责投资将军营生态园的项目，杰聿的法人是他弟弟，并递杰聿公司的名片给我们。过了二三天，其和张伟又去了将军营生态园找李先锋，当时李先锋在电脑上给我们看了生态园升级改造的图纸，图纸上显示有35栋轻钢别墅、2000多万元的绿化、5公里的水泥路，总投资大约1.2亿。其和张伟明确表达了想承包这个工程，我承包35栋轻钢别墅、2000多万元的绿化工程，张伟承包修路的工程，李先锋当时没有给我们明确答复，让我们等一段时间再讲，我和张伟就回去了。过了几天，李先锋主动给我打了个电话称我不相信张伟和裴某，把生态园的35栋轻钢别墅、2000多万元的绿化、5公里的水泥路等工程承包给你做，但是你必须要打保证金。2019年12月5日、7日姜丽丽两次转款10万元到李先锋的农行账户上（6230××××8674），李先锋出具了收条。其到白塔饭镇政府咨询是否有将军营生态园升级改造的项目，是否有35栋轻钢别墅、2000多万元的绿化、5公里的水泥路等工程。政府的工作人员告诉我们，将军营生态园不存在升级改造工程，也没有35栋轻钢别墅、2000多万元的绿化、5公里的水泥路等工程，2019年7、8月份的时候裴某自己盖别墅因为违建都被政府强拆了，这时我就知道被李先锋骗了。我找到李先锋说，要不让我进场施工，要不你把收取的保证金退还。李先锋当时还称将军营生态园升级改造的工程存在，但是手续未审批完，让我等几天，这两天手头紧、没钱，到上海公司要钱后退还保证金。从这之后李先锋就不给面见了，我就通过微信、电话找李先锋要钱，2020年1月份李先锋还了借我的1.5万元，但是收取的10万元保证金一直不还。2020年3月份的时候李先锋陆续还了1.2万元保证金给我和家属姜丽丽，但是剩下的8.8万元一直不还，也不给面见了，信息也基本不回、电话不接。 （3）周如春陈述，证实2019年12月月底通过周某认识李先锋，李先锋带着我们到了白塔畈镇项冲村的一个水库旁边，指着水库旁边的土地讲；“这边的一两百亩土地都被我租过来了，准备在这搞个大型的养殖场。”李先锋在现场就跟我讲：“这个项目是我姨夫给我搞的，是个大型的养殖场和生态园”还介绍叫“将军营生态农业园”。当时那块土地旁边确实是有挖掘机在干活，堆的还有一些建筑材料，连牌子都立起来了，上面就是“将军营生态农业园”。李先锋讲以后这里是养殖和生态园农家乐一体的，还可以挣政府的补贴。养殖2万只鹅，政府补贴就能挣300万左右。他讲生态园是他和其他人合伙的，养殖场可以带我入股。李先锋讲他租了172亩土地，每亩租金200元，这个钱要我来出资，我就同意了，然后李先锋就向我要钱讲：“俺叔，今天就要把钱给我，我找群众把土地租金给了，把土地租下来。”我当时讲回去考虑考虑，晚上回到家中，我和家属陶全敏商量了一下，在第二天八点钟左右，我家属用手机转了1万元给李先锋，转的李先锋的卡号，卡号是他发来的。 转给李先锋一万块钱的当天晚上11点多，李先锋到高塘街道，李先锋讲172亩土地租好了。还给我看了一份《将军营生态农业园林地租金明细表》，我看了一下上面有十几个群众的签字按手印，每家多少多少土地之类的，我当时留了个心眼把这个表拍了照片。李先锋就让我付余下两万多元钱，我提出先把合作协议签订以后再付余下的钱。2020年1月1日中午，我和李先锋签订了《养殖合作协议》。协议内容是我出资36324元用于支付142亩土地的租金，李先锋负责鹅苗、鹅棚及饲料。约定的政府补助盈利后我、周某、李先锋、李某2四个人平分。还在协议里面签订了“2020年2月20日前李先锋负责申请上级补助的鹅苗、鹅棚及前三个月的饲料”。 签完这份协议后，我就把钱都转给李先锋的银行卡了。一共36324元，分三次转账的和一次现金给李先锋的。2020年2月20日以后，我看李先锋还是没有动静，我就电话联系他，问他怎么回事，他讲等疫情过去了再讲。我提出让他退钱给我，他就各种理由推脱。我感觉这事不靠谱了，又去了一趟白塔畈镇项冲村，找到村干部了解情况，村干部讲那块地不是租给李先锋的，是租给霍邱县范桥乡的裴某的。我才知道被骗了。 （4）朱某陈述，证实和周某互相认识但是没有打过交道。2019年12月底的一天，周某找到我家丈夫赵金礼问我家的鹅有没有卖，那时我家的鹅还没有卖。周某就死缠着我家，让把鹅卖给他。我们当时也不清楚为何周某非要买我家的鹅，后来才知道是李先锋的父亲李某2跟周某讲他家儿子李先锋在金寨县××，这边的鹅拉过去卖可以卖到25元一斤，还可以弄到那边的政府补贴。第二天（2019年12月26日）的上午，周某又找到我家，要买我家的鹅。中午吃饭的时候周某跟我们讲：“你们放心吧，李先锋的姨夫在金寨县某单位任领导，可以搞到扶贫的补贴”。李先锋来的比较晚，没吃两口就要走，走的时候跟我讲：“俺姨，没事，你不用担心，我保证三五天就还给你了”。我们当时口头约定从我家拉走每斤16元。周某就死缠着我们，还跟我们讲：“你这拉走的鹅就是卖给我的，出了事我来担着”。周某不知道是怎么了，被李先锋给洗脑了，后来我们被他逼得实在没有办法了，我丈夫赵金礼从石店一个姓周的找的拉鹅的车，装了约一千四百多只鹅就拉走了。周某跟李某2跟车去的，在我家的磅上称量的，称量的时候我们拍照都有照片。拉走的鹅是每斤16元总价二十五万元。1月15日的晚上我买人家的小鹅苗钱是20000元，周某到我家鹅棚用手机转给那个来我家要鹅苗钱的人两万元。然后在2020年2月5日我们就让李先锋给我们打的欠条，欠条上面是还欠我们二十三万元，当时周某是作为担保人在欠条上面签的字。后来周某又通过微信转给我两笔钱，一笔是8000元，另一笔是3300元，这两笔钱是包含在二十三万**面的，目前李先锋还欠我218700元。 （5）周某陈述，证实赵金礼家常年在高塘从事养鹅贩鹅的生意，所以我和赵金礼很熟悉。2019年12月25日，我当时在市场上班，赵金礼遇见我，讲他家养的一批鹅，最近价格往下走，有点烦心之类的。我当时就想到了李某2收鹅的事情，当着赵金礼的面，我就和李某2打电话联系，李某2到了，我们三个就在菜市场门口的路边聊的，李某2也还向赵金礼介绍讲他儿子在金寨包的有山头搞养殖什么的，赵金礼介绍他家有一千多只鹅。李某2在现场打电话给李先锋。我问赵金礼多少钱一斤能卖？赵金礼讲要16块钱一斤才能卖。我把电话接过来和李先锋讲了几句，跟李先锋讲16块钱一斤能不能收？李先锋在电话里就答应了这个价格。然后，赵金礼就回家了。李先锋又打了电话到我的手机，在电话里，李先锋跟我讲：“俺叔，等这批鹅的生意做成了，挣到的钱算两份子，我和你一人一半”。我当时还不同意，我讲：“你老头忙前忙后的，真要算也是算三个份子，要带你老头一份子”。反正就是李先锋当时允诺给我点辛苦费之类的话。2019年12月26日上午，李先锋打电话给我，让我去赵金礼家，讲车子马上就到了，中午可以去拉鹅了。我和李某2就去了赵金礼家，跟赵金礼讲车快来了。中午的时候，李先锋过来了，还带来一辆大货车，赵金礼家属朱某就讲这个车不是专门拉鹅的车子，就让那辆车回去了。我、李先锋、李某2、赵金礼、朱某我们几个人到高塘街道吉祥饭店吃午饭，吃饭的时候，李先锋就提出来先把鹅拉到金寨去卖，等卖完了再给鹅款。李先锋还解释讲他在金寨有个生态园，这批鹅拉到生态园就变成原生态养殖的鹅了，价格也就上去了。赵金礼家也同意先拉鹅后付钱的方案了。吃过饭后，李先锋就离开了，赵金礼带着我和李某2去了朱庄村东槐队的坝埂上，那是他养鹅的地方，然后赵金礼联系的拉鹅的货车。这时候还来了一个金寨的老板，叫裴某，讲是李先锋让他过来的。货车来了以后，把一千多只鹅都装上车以后，我、裴某、李某2都坐上货车一起往金寨去了，到金寨的将军营生态园都是晚上了。李先锋安排人下鹅，车费也是李先锋给的。一千二百多只鹅，16元一斤，一共25万元。后来李先锋出具了欠条，我本人作为保证人签字的。 （6）周卜东陈述，证实2020年1月15日的晚上我在杭州，其父亲周某打电话讲急需用钱，晚上18时左右，周某通过微信给其发了一个号码，让其加这个人的微信并给他转两万块钱，印象中好像是什么鹅苗的钱，其就加了手机号为134××××5668的微信并分两笔共转了两万。到了2020年1月18日（农历小年）我从杭州回来过小年，一大早我父亲就给我打电话让我去高塘的农贸市场，李先锋跟他的父亲李某2都在，李先锋就讲他在金寨县××，跟我父亲合作搞开发，他的一个姨夫是金寨县的一个大领导，给他批了生态园里的一条造价600万元的水泥路。沙子石子的钱他已经付过了，现在修路需要开修路用的沙子石子的增值税发票，发票开出来之后就可以拿到预付款了，这样过完年正月二十八就可以动工了，我没有多想就扫李先锋的微信二维码添加了他的微信。然后李先锋开着他的宝马车带着我去了金寨县，在路上他就让我给他转钱，还向我允诺讲税票开出来之后就可以把钱还给我。18号那天我分4笔一共给李先锋转了六万元，这笔钱他说是他开税票用的。当时李先锋还讲腊月26日就把这些钱还给我们。到了金寨之后我就在宾馆等着他。19号我给他转了一笔4000元的，干什么用的我都记不清了。20号李先锋给我打电话讲快过年了需要给领导们送礼，让我打钱，我又通过微信给他转了30000元。21号他给我打电话讲他正在请哪个领导吃饭，钱花冒了没有钱结账了，我又给他转了一笔4000元。加上二万元鹅苗钱我总共给李先锋转了118000元。我在金寨一直待到腊月28才回到高塘的，这中间李先锋早晚也到宾馆看看我，他总是以各种理由搪塞，刚开始向我允诺讲1月20号（腊月26）给钱，后来又拖到22号（腊月28），因为都快过年了，他没有钱给我，我就回高塘过年了。过完年之后，正月初五我就去杭州上班了，我父亲一直在跟他要钱。 3．证人证言 （1）裴某的证言，证实其2019年10月1日前后，通过朋友认识了一个叫李先锋的霍邱人，称可以找一个上海的投资人到我们将军营生态园来投资，我想着对方是霍邱人，能找老板来投资是好事，我就同意了，而且我也一直也在寻找招商伙伴，想把将军营生态园做大。李先锋称可以招商上海中建五局投资五千万元，李先锋称张总是上海中建五局的老总，张总的全名李先锋没有告诉我，这个人也没有到将军营生态园来过。这个张总是否真实存在我不知道。实际上不存在中建五局投资的事情，都是李先锋骗钱编造的。李先锋跟李某1说，他在上海找了一个老板来投资将军营生态园，可以把将军营生态园的部分绿化工程承包给李某1，最后工程谈成了，李先锋收取了李某110万元保证金，从来没有这个项目，去年的时候我自己建了五栋自己住的××别墅××镇政府强拆了，不可能有轻钢别墅、绿化、道路硬化等项目。因为李先锋未按照我们的协议打款到我公司的账户，所以协议一直没有签名盖章。安装围网、监控我是不同意的，都是李先锋找人安装的，李先锋和安装围网、监控的人称这些钱由上海杰聿公司支付，我就不好讲太多。 安装监控的费用在2万元左右，但是钱到现在李先锋也未支付给余涛。监控安装后李先锋又找一个安装围网的人（小名小户子：138××××4341），共计送了360片到生态园并安装，共计花费15000元，李先锋称这个钱也直接由他从杰聿公司支付，到目前李先锋也未把钱支付给“小户子”。当时李先锋和张伟签订的有协议，李先锋承诺张伟只要进场就打预付款，张伟开工后，李先锋未打预付款给张伟，张伟就停工了，双方还发生了口角。李先锋给张伟打了一张七万元的欠条，这七万元钱中有修路的钱（挖机、工人费用），大部分是借款，我在欠条上面签字了。李先锋共计从霍邱拉了两次鹅。第一次拉了74只鹅，是李先锋的父亲李某2送过来的，这鹅被我卖掉了，我欠他14250元。第二次李先锋从霍邱高塘街上一个夫妻二人家中拉了15479斤鹅，李先锋是开车带我去的霍邱高塘，把我送到卖鹅的地点就开车离开了，我就下车记账。我问李先锋、周某两人是否支付买鹅的钱了，李先锋称付了一半钱。鹅装好之后，李某2、周某、我们三人跟车到金寨的，李先锋在高速上给我们带路，到生态园后我找人把1000多只鹅卸掉的，车费、卸鹅的钱都是李先锋支付的。李先锋买15479斤、1000多鹅只就一直养在生态园，吃了大约5000斤玉米，这些玉米都是我们买的。过了10几天李先锋把200只鹅抵给了汪万田，算7万元欠款。除了汪万田拉的鹅剩下的鹅基本上都被李先锋卖掉了（其中有大约30只左右被李先锋送人送掉了）。李先锋卖的鹅是12700斤，卖给了霍邱石店的一个人，当地一个叫李习全的帮李先锋装的鹅，鹅是在白塔畈称重的，李先锋向李全借过钱，鹅装好后李全就拦着车找李先锋要借款，李先锋把10000多元借款还给了李习全。买鹅的时候是16元一斤，李某2和周某两人打了欠条，这时我才知道买的鹅李先锋根本就没有付钱。 想让李先锋先帮我垫付四万元支付将军营生态园土地租金，李先锋当时称大家认识时间不长，不愿意拿钱，我就把自己老婆的两条黄金项链作为抵押，李先锋转了一万元的钱给我。李先锋把郑启坤提供给我的租金领取花名册拍照，他伪造了一份领取的花名册，骗了霍邱高塘一个老百姓36000元钱，称将军营生态园的租金是他支付的。 （2）李先贵证言，证实其在上海注册了一个上海杰聿消防工程设备有限公司，自己是法人，公司的地点在上海市奉贤区南奉公路6085号5214室，公司目前没有员工，主要从事消防、装修方面的工作。李先锋和张某关于将军营生态园合作的事情就没有达成合作、投资协议。协议未达成后李先锋当天下午就回金寨了。我与李先锋都没有和上海中建五局合作过，也都不认识上海中建五局的人，也未在上海中建五局工作或者担任任何职务。上海杰聿消防工程设备有限公司和裴某的将军营生态园没有任何合作、投资，也未签订过任何合同或者协议。李先锋未在上海杰聿消防工程设备有限公司担任职务，也无任何工程挂靠上海杰聿消防工程设备有限公司。 （3）张伟证言，证实2019年11月份的时候，一个叫李先锋的霍邱男子，以将白塔畈镇项冲村寒冲组将军营生态园的道路、绿化、停车场工程承包给我做，我就找挖机去修路，共计花费了14600元（其中挖机费用7800元，钢模、搅拌机费用6800元），期间李先锋还向我借了2万元，借的2万元已经还掉1．9万元，还剩1000元未还。李先锋到目前为止未把工程款结算给我，只打了一个7万元的欠条。而且李先锋还以将军营生态园的轻钢别墅项目骗取了李某110万元。 （4）张某证言，证实李先贵在其奉贤区临港产业园工地负责现场的安全工作，工作了一个多月就离职了。其当时明确和李先锋说不会和其合作，不会投资李先锋的项目，如果李先锋通过他金寨县退役军人事务管理局姑父的关系和金寨县政府合作，可以和政府合作投资，但绝对不会和李先锋本人合作，因为其知道李先锋这个人不靠谱，他经常和他人有址不清的经济关系，所以不可能投资李先锋个人的项目。其知道上海中建五局这个单位，但是和这个单位没有任何合作。 （5）王喜证言，证实张某当时非常明确的告诉他，如果是和政府合作的项目可以去看看、考察一下，如果是私人的或其他公司他是不会投资的。其知道李先锋这个人做事不靠谱，本人也没有钱去投资项目。2020年4月份的时候，从李先贵和其父亲李某2通话中了解到李先锋把老家高塘一个老百姓的鹅搞到将军营生态园去了没有付钱，这时其就知道李先锋肯定是以将军营生态园的项目到处去骗他人的钱，其将这个情况后就告诉了张某，所以就没有去金寨看将军营生态园的项目。 （6）余涛证言，证实李先锋称是上海中建五局的二把手，来投资改造将军营生态园的，准备把生态园打造成疗养、休闲的地方，需要安装监控，安装监控钱由他们公司支付，监控安装的费用共计是26500元，李先锋分三次向其借款2420元，合计28920元，李先锋2020年3月1日给其出具3万元的借条，多出来的1080元算是利息。 （7）汪万田证言，证实李先锋自称是上海五建老板委托他来投资将军营生态园，打造休闲、疗养的场地，上海老板投资二千万已经到账了，在政府验资，将军营生态园有道路、绿化、停车场、轻钢别墅等工程。先做道路工程，然后是停车场和绿化，最后是轻钢别墅，并承诺把工程承包给我和张伟做。最后李先锋给我和张伟两个各打了7万元的欠条。我的欠条李先锋出具的是：今欠到汪万田人民币柒万元整，日期为2019年12月23日，欠款人李先锋。拉鹅的时候我给李先锋打了电话，我装了200只鹅，数字都是裴某清点，当时我出具了收条了，把欠条也给了裴某，拉的200只抵李先锋欠我的七万元。 （8）陈学军证言，证实鹅的价格经过协商定在10块8毛一斤，谈好以后，还有几个群众要来抓鹅，李峰介绍讲是来买鹅的，这几个群众去抓了几十只鹅，剩下的鹅都装到陶某带的货车上了。车子开到镇上的粮站上的地磅称的，我记得一共是一万斤左右，将近一千只鹅。鹅款10万多块钱，我记得当时陶某给了几万块钱现金，余下的是转账给李峰的。李峰跟我和周福军讲鹅是他自己在其他山头上养的，养鹅的山头也是他承包的。 （9）李某2证言，证实周某联系了赵金礼家的鹅，价格他俩也谈好了，每斤是16元人民币。2019年12月26日当天下午把鹅拉走的时候，其跟周某给赵金礼打的欠条，上面金额共计是贰拾肆万柒仟陆佰伍拾玖元人民币。 （10）李习全证言，证实李先锋就拉过一次鹅，放在将军营养了十多天，就被卖掉了。李先锋没有租过项冲村群众的土地。和李先锋认识后，他陆陆续续从我手里借了一万五千元钱，直到他卖鹅时才要回来。 （11）陶某证言，证实高塘的那个男的介绍讲在金寨承包的有山，养了很多的鹅，想卖一批给我家。这个男的还指着山上讲：“这片山都是我租的，我投入了几百万块钱了，还准备再投200多万呢”。我记得当时数了600只鹅左右，高塘那个男的想卖11块钱一斤，我讲顶多给10块5毛一斤，总价钱是8万多元钱，好像是8万2左右，我给了他42000元左右，其余的四万元是刷他的手机微信收款码付的，他的微信名叫：“夜寐ＬＩＦＥ”。 （12）周福军证言，证实内容同陶某。 （13）王贤军证言，证实李先锋叫其把围栏装完之后，一分钱也没有给。工程款总共是一万八千元钱，催过很多次，李先锋每次都有各种理由推脱。讲过要到上海的杰事公司报账才能给钱。讲过等五建老板给钱之类的。 （14）马启付证言，证实土地租金是从裴某手里领的，跟李先锋没有关系。 （15）姚兆磊证言，证实李先锋和裴某是其介绍认识的。李先锋后来和其联系过，讲在金寨搞鹅的生意，想让其投个十万元，其没有同意。 （16）郑启坤证言，证实侦查人员给其看的明细表是假的，土地租金是从裴某手里领的，跟李先锋没有关系。 （17）郑士友证言，证实其不认识李先锋，不可能把土地租给他。其他群众的土地也都没有租给他，都是租给裴某的。 （18）周兴亮证言，证实2019年12月底，其父接到高塘镇赵金礼家的电话，让其去拉一批鹅去金寨县，装了大概一千多只，装好以后我们就出发了，当时其货车前面是一个三四十岁的男的开一辆白色轿车给我带路，一直带到金寨县××镇××他又安排下货。费用1300元当时结清了。这个人接触过两次，能认出来。 4．物证李先锋社保卡一张，证实李先锋身份。 5．书证 （1）人口信息查询表，证实李先锋达到刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证实2020年6月17日17时许，合肥警方在合肥市××路××庄××楼××房××将六安金寨县公安局上网的诈骗案逃犯李先锋抓获。 （3）收条，证实李先锋于2020年1月3日写的收到周如春项冲村山田租金36324元收条。 （4）养殖合作协议，证实李先锋与周如春于2020年1月1日签订的养殖合作协议。 （5）将军营生态农业园林地租金明细表，证实李先锋伪造了林地租金明细表。 （6）微信转账记录截图，证实周如春转账26324元给李先锋。 （7）农业银行交易明细清单，证实李先锋转账24850元至周如春女儿汪婉农行卡。 （8）欠条，证实李先锋于2020年2月5日出具欠条，欠赵金礼卖鹅款230000元，还款日2020年正月十六日，担保人周某。 （9）欠条，证实李某2于2019年12月26日出具欠条给朱某夫妇，鹅净重15478斤，每斤价格16元，共计247659元，还款日期2020年1月15日。 （10）微信转账记录截图，证实周某通过微信分别于2020年2月18日转账3300元、2020年2月28日转账8000元给朱某。 （11）照片，证实朱某卖鹅称重记录。 （12）微信截图，证实周某通过微信转账43000元给李先锋。 （13）微信记录截图及转账记录截图，证实周卜东通过微信转账给李先锋98000元，给卖鹅苗给朱某的人20000元。 （14）土地流转协议，证实安徽牧鹰文化传媒有限公司金寨分公司与白塔畈镇项冲村民委员会签订的土地流转协议一份，租赁项冲村寒冲组山场，面积为300亩，用于果木综合种植及水产养殖。租用期限从2016年12月20日起至2036年12月20日止，每年每亩200元。与李先锋没有关系。 （15）将军营生态园农业园林地租赁分户租金发放表，证实租赁林地198.84亩，荒地82．62亩，裴某发放租金38508元。 （16）公司合作经营协议书，证实裴某与李先锋公司合作经营空白协议书一份，双方没有签字。 （17）转账记录，证实裴某转账12000元给李先锋。 （18）裴某和李先锋往来帐记录，证实裴某和李先锋往来帐及李先锋父亲李某2和李先锋两次拉鹅来的数量和去向。 （19）欠条，证实2019年12月23日李先锋出具欠条，欠张伟70000元；2019年12月29日李先锋出具欠条，欠张伟挖机和借款一万五千元整共计七万元，经协商等山上鹅卖完由张伟上山拿钱。 （20）补充协议，证实李先锋与张伟签订补充协议一份，约定张伟于2019年12月12日入场施工，李先锋支付张伟首期工程款时间更改为2019年12月16日。 （21）转账记录，证实张伟2019年11月27日通过支付宝转账15000元给李先锋。 （22）施工合同，证实李先锋与金寨佰威建设公司签订施工合同一份，工程日期2019年12月12日至2020年4月25日，合同价款7341960元。 （23）委托书及林业局行政审批通知书一份，证实安徽牧鹰文化传媒有限公司委托李先锋于2019年10月1日起，全权负责对将军营生态农业园区内道路、绿化、房屋、鱼塘等建设及改造一切事物。未盖章，落款没有日期；金寨县林业局2015年7月2日同意项冲村使用其经营范围内的项冲村寒冲组集体林地，共0．875公顷林地修建直接为林业生产服务的林区道路（长2500米，宽3．5米）。 （24）上海杰聿消防工程设备有限公司营业执照，证实该公司工商登记情况。 （25）欠条，证实李先锋2020年1月24日出具欠条，欠到余涛安装监控13个共计26500元，承诺归还日期为2020年2月9日。 （26）借条，证实李先锋2020年3月1日借余涛30000元，约定归还日期为2020年3月4日。 （27）将军营监控项目清单及价格表，证实安装13个监控费用合计26500元。 （28）承包合同，证实金寨县将军营红石榴生态园与金寨县乐邦网络科技有限公司签订的承包合同，工程地点在金寨县××镇××村××场内，工程内容为项目监控摄像头总数量14个，约定工程总价为26050元。 （29）转账记录，证实余涛通过微信转账2420元给李先锋。 （30）转账记录，证实汪万田2019年11月27日通过微信转账15000元给李先锋，李先锋2019年12月27日通过微信转账10000元给汪万田。 （31）郑启坤提供的将军营生态农业园林地租金明细表一份，证实将军营生态农业园林地2019年租金38300元。 （32）转账记录，证实周福军2020年1月7日转账40000元收鹅钱给李先锋。 （33）陈学军提供的名片一张，证实李先锋又名李峰，以上海杰聿消防工程设备有限公司员工名义在外活动。 （34）前科查询情况，证实李先锋2008年2月26日因吸毒被上海市公安局奉贤分局行政拘留十日；2011年1月5日因诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；2010年9月16日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局宝山分局列为网上在逃人员；2012年4月18日因涉嫌诈骗罪被安徽省萧县公安局列为网上逃犯；2018年4月16日因涉嫌诈骗罪被河南省宁陵县公安局列为网上在逃人员；2019年1月5日因涉嫌诈骗罪被浙江省舟山市公安局普陀分局列为网上在逃人员。 （35）责令改正自然资源违法行为通知书等材料，证实安徽牧鹰文化传媒有限公司金寨分公司在将军营生态农业园的违章建筑被拆除，政府不可能允许再进行大规模基础建设。 （36）银行流水，证实李先锋卡号为6230××××8674自2019年8月1日至今的交易日志及开户信息等资料。 （37）预留经销区域协议书，证实湖北佳家新材料有限公司与李先锋签订的协议书一份，预留级别：经销代理，预留区域定金：1000元，预留区域：安徽省六安市金寨县，预留期限：2019年12月16日至2020年2月28日内付清29．8万元。 （38）收条，证实李先锋于2019年12月7日出具收条，收到安徽聚德建设有限公司李某1建设将军营旅游度假区押金100000元整。 （39）收条，证实郑云清于2020年1月22日收到姜丽丽支付的误工费、生活费13500元。 （40）转账记录，证实李先锋于2020年1月7日、2020年1月18日共计还款15000元给李某1；李先锋于2020年3月10日、2020年3月31日通过微信转账共计还李某1保证金12000元。 （41）农业银行业务凭证，证实姜丽丽于2019年12月5日、2019年12月7日共计转账10万给李先锋。 （42）姜丽丽、李某1与李先锋微信聊天记录，证实李先锋骗取姜丽丽、李某1保证金不还的事实。 （43）李先锋与李某1商议的建设施工合同，工程名称为金寨县白塔畈镇将军营养心谷生态度假村，工程地点在金寨县××镇××村××组，发包人为上海杰聿消防设备有限公司，承包人为安徽聚德建设有限公司。双方没有签字盖章。 6．勘验、搜查、辨认笔录 （1）辨认笔录，证实在赖翠翠见证下，周兴亮辨认出李先锋。 （2）勘验笔录，证实侦查对金寨县××镇××村××组××进行勘验。现场位于金寨县××镇××村××组××。由“将军营生态园”入口处土路进入，有鱼塘、植物、山地等。“将军营生态园”内土路边有一排简易房，简易房上挂有“安徽金寨白塔畈将军营生态园项目部”。附现场勘验制图1张，相片8张。 （3）搜查笔录，证实侦查机关对安徽省合肥市蜀山区井岗镇十里庙村赵卫仕组1号李先锋住处进行搜查，搜查到黑色钱包一个，内存放一张李先锋社保卡。附照片6张。 7．视听资料，证实朱某与李先锋通话录音光盘一张，证实李先锋诈骗朱某的事实。 综上所述，李先锋诈骗李某1、姜丽丽100000元，已退12000元；诈骗朱某216692元，已退11300元；诈骗周如春36324元；周某、周卜东108000元。共计诈骗461016元，已退23300元。另周某、周卜东为李先锋垫付给朱某购鹅款20000元。 关于指控被告人李先锋诈骗周如春鸭款10000元。经查，李先锋按市价购买周如春鸭子50000余元，案发前已付45000元。在案证据证明李先锋在购鸭过程中虽有虚构事实成分，但没有非法占有目的，少量钱款未付，不宜按犯罪论处。因此，被告人、辩护人此节辩护意见与事实相符，本院予以采纳。 本院认为：被告人李先锋以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财产四十六万余元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以确认。被告人被抓获归案后仅如实供述了诈骗周如春36000余元犯罪事实，且仅对该部分当庭自愿认罪，退还了部分赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人、辩护人上述从轻处罚意见，与查明的事实相符，本院予以采纳，其他辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李先锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币60000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月17日起至2029年３月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）； 二、追缴被告人李先锋违法所得437716元，发还给被害人。其中李某1、姜丽丽88000元，朱某185392元，周如春36324元，周某、周卜东128000元。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 卢  孝  余 审 判 员 杨  显  明 人民陪审员 姜  新  宇 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员 桂罗娜（代） 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。