福建省华安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0629刑初55号 公诉机关福建省华安县人民检察院。 被告人纪嘉童，男，1990年4月15日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被华安县公安局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。原羁押于华安县看守所，现羁押于漳州市看守所。 辩护人郑静华，福建大易律师事务所专职律师。 辩护人何珊珊，福建大易律师事务所实习律师。 福建省华安县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人纪嘉童犯诈骗罪向本院提起公诉。2020年8月24日，经福建省高级人民法院指定管辖，本院于同年9月1日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。华安县人民检察院指派检察员郭彩凤、阙丽珍出庭支持公诉。被告人纪嘉童及其辩护人郑静华、何珊珊到庭参加诉讼。现已审理终结。 华安县人民检察院指控：2019年6月20日，被告人纪嘉童通过网上招聘信息到达菲律宾，并于次日到菲律宾马尼拉OCC写字楼37层，后根据其主管“Jackie”(另案处理)要求，负责37楼3702室至3705室办公室的网络铺设。2019年8月份，潘利福、王亮（安溪县公安局侦办）、管彦强（南安市公安局侦办）等小组陆续进入3702室至3705室从事微信养号、利用微信群拉被害人进入直播间听直播讲师股票讲座、充当水军在微信群内、直播间吹捧直播讲师及虚构跟随直播讲师购买虚拟币投资获利事实、诱导被害人在GMQ公司提供的平台进行投资虚拟币，后通过后台操纵涨跌导致被害人投资亏损，从而骗取被害人投资钱款的“杀猪盘”模式诈骗活动。被告人纪嘉童明知他人实施网络诈骗犯罪,在上述业务组从事“杀猪盘”模式诈骗活动期间，仍实施网络铺设、电脑网络接入以及对业务组组员实施诈骗过程中发生的网络故障进行网络维护等行为。 2019年8月22日至27日期间，3702室潘利福小组以上述方式骗取被害人罗某1人民币57041.18元（以下币种均指人民币）、罗某231981.38元，计89022.56元；2019年9月11日，3703室管彦强小组以上述方式骗取被害人李某44000元。2019年9月11日，被告人纪嘉童在菲律宾马尼拉0ＣＣ大楼3702室被菲律宾移民局抓获，并于2019年10月11日押解回国。 针对上述指控，公诉机关向本院移送了相关证据。公诉认为被告人纪嘉童明知他人实施网络诈骗犯罪，仍提供网络铺设及网络维护等技术支持，数额计133022.56元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人纪嘉童在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。建议判处被告人纪嘉童有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金10000元至20000元。 被告人纪嘉童对指控事实及量刑建议没有异议。在本院审理阶段，纪嘉童自愿签署了《认罪认罚具结书》。 辩护人提出，纪嘉童没有非法占有的目的，也未实施虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为，且未与他人就实施诈骗进行过事先通谋、协商配合，不符合诈骗罪共同犯罪的基本要件。纪嘉童为他人实施网络诈骗提供了帮助，该帮助行为与诈骗行为是相互独立的，其行为应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。纪嘉童由于求职参与本案，主观恶性小，系初犯、偶犯、从犯，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，请法庭对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2019年6月20日，被告人纪嘉童通过网上招聘信息到达菲律宾，并于次日到菲律宾马尼拉OCC写字楼37层，后根据其主管“Jackie”要求，负责37楼3702至3705室办公室的网络铺设。2019年8月份，潘利福、王亮、管彦强等业务组陆续进入3702至3705室，利用被告人纪嘉童架设的网络，组建微信群、网络直播间，并在其中假冒股票分析师、讲师助理、股民等身份骗取被害人信任，诱导被害人到GMQ公司提供平台投资虚拟币，后通过后台操纵涨跌导致被害人投资亏损，从而骗取被害人投资钱款。被告人纪嘉童在搭建和维护网络过程中，看到业务组人员每人使用一台电脑和多部手机，从事“杀猪盘”模式诈骗活动，仍继续实施网络铺设、电脑接入、网络故障维护等帮助行为。期间，被告人纪嘉童领取工资8000元。 2019年8月22日至27日期间，3702室潘利福小组以上述方式骗取被害人罗某157041.18元、罗某231981.38元，计89022.56元；2019年9月11日，3703室管彦强小组以上述方式骗取被害人李某44000元。2019年9月11日，公安部联合菲律宾警方开展统一行动，在菲律宾马尼拉0ＣＣ大楼抓获包括被告人纪嘉童在内的多名涉嫌诈骗的中国公民，至同年10月11日，上述人员被押解回国。 在本院审理阶段，被告人纪嘉童签署了《认罪认罚具结书》，并通过家属缴纳预交款人民币10000元。 上述犯罪事实，被告人纪嘉童在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、指定管辖决定书、被害人罗某1、罗某2、李某的陈述、微信个人信息、微信聊天记录、转账记录、中国农业银行个人明细对账单、同案犯管彦强、潘利福、王佳成、罗东梅、张天等人的供述、辨认笔录、出入境记录、华安县公安局出具的到案经过、户籍证明、认罪认罚具结书、缴款票据、被告人纪嘉童的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人纪嘉童明知他人实施网络诈骗犯罪，仍提供网络铺设及网络维护等技术支持，致使电信网络诈骗人员骗取他人财物共计133022.56元，数额巨大，被告人纪嘉童已构成诈骗罪。关于本案适用的罪名问题，经查，根据查明的事实和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，公诉机关指控被告人纪嘉童犯诈骗罪有事实和法律依据。被告人纪嘉童在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人纪嘉童有坦白表现，且自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚。辩护人提出的其他辩护意见，合法合理部分本院予以采纳。综合被告人纪嘉童犯罪的过程、在共同犯罪中的地位、犯罪的危害后果、认罪悔罪表现，依法可以对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。本案预交款可折抵罚金。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人纪嘉童犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年9月10日止。罚金已预交。） 二、责令被告人纪嘉童退出违法所得人民币8000元，按比例退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林志平 人民陪审员  李燕萍 人民陪审员  邹 蓉 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  肖俊冰 书 记 员  郭霄霄 附本案适用法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。