贵州省罗甸县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黔2728刑初250号 公诉机关贵州省罗甸县人民检察院。 被告人杨某，男，日出生于贵州省望谟县，汉族，小学文化，农民，户籍地贵州省望谟县，捕前住贵州省望谟县。因犯抢劫罪，于1992年10月25日被贵州省望谟县人民法院判处有期徒刑八年；因非法购买假币罪，于2003年2月8日被贵州省望谟县人民法院判处有期徒刑二年六个月。现因又涉嫌持有、使用假币罪，于2020年8月6日被罗甸县公安局刑事拘留，于2020年9月11日被罗甸县人民检察院批准逮捕，同日被罗甸县公安局执行逮捕。现羁押于罗甸县看守所。 辩护人哈山，贵州伯克利律师事务所律师。 辩护人马岱，贵州伯克利律师事务所律师。 被告人杨某1，曾用名杨某某，女，出生于贵州省望谟县，汉族，文盲或半文盲，农民，户籍地贵州省望谟县，捕前住贵州省望谟县。因涉嫌持有、使用假币罪，于2020年8月6日被罗甸县公安局刑事拘留，于2020年9月11日被罗甸县人民检察院批准逮捕，同日被罗甸县公安局执行逮捕。现羁押于黔南州女子看守所。 指定辩护人黄元佳，贵州湖岛律师事务所律师。 罗甸县人民检察院以罗检刑诉[2020]209号起诉书指控被告人杨某、杨某1犯持有、使用假币罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月29日公开开庭审理了本案。罗甸县人民检察院指派检察员罗正荣出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人马岱，被告人杨某1及其指定辩护人黄元佳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月25日，被告人杨某邀约杨某1从贵州省望谟县到广西乐业县贩卖烟草。二人从望谟县骑摩托车至广西乐业县将烟草卖出后，杨某在乐业县花了三千元人民币（币种下同）与一陌生男子购买得四万元的假人民币。杨某与杨某1商量将假币拿到罗甸使用，两人从广西乐业县骑摩托车至贵州省罗甸县，相互配合，分别在罗甸县带，通过用百元面值的假币购买少量日常物品兑换小面额真币的方式，从中获取利益。截止案发，二被告人共使用去百元面值假币30余张，公安机关从二被告人临时住处搜查出剩余假币百元面值397张。二被告人到案后对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关物证,立案决定书、搜查证、拘留证等书证，证人王某、徐某等人的证言，被害人佘某、罗某1等人的陈述，二被告人的供述和辩解，中国人民银行鉴定文书等证据。 公诉机关认为，被告人杨某、杨某1明知是伪造的货币而持有、使用的事实清楚，证据确实、充分，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，应当以持有、使用假币罪追究二被告人的刑事责任。同时以二被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚等为由，建议对被告人杨某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人杨某1判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人杨某对指控事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控事实、罪名无异议，并提出杨某具有以下从轻情节：1.所使用的假币数量少、社会危害性小；2.年龄较大、身体有残疾；3.家庭贫穷、生活所迫；4.自愿认罪认罚；5.二被告人不宜区分主从犯地位。故此，建议对其从轻从宽处罚，判处一年有期徒刑，并处一万元罚金。 被告人杨某1对指控事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人对指控事实、罪名无异议，并提出杨某1具有以下从轻情节：1.应视为具有自首情节；2.自愿认罪悔罪；3.系从犯、初犯。故此，建议对其从轻、减轻、从宽处罚，在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑。 经审理查明，2020年7月25日，被告人杨某邀约被告人杨某1从贵州省望谟县到广西乐业县贩卖烟草。杨某驾驶摩托车载杨某1到达乐业后，杨某提出由二人共同出资购买假人民币使用，待获利后均分。杨某1同意后，杨某遂先行垫付真币三千元在乐业县农贸市场附近一座桥上与一陌生男子（未查获、身份不明）购买得四万余元的假人民币。随后，杨某提议携带假币共同到贵州省罗甸县使用。杨某即驾驶摩托车载杨某1从乐业县到达罗甸县，并共同入住于罗甸县龙坪镇药材巷方便宾馆一房间内。之后，二被告人相互配合，分别窜到罗甸县带，通过用百元面值的假币购买少量日常物品后退回差价真币的方式，从中获取利益。二被告人获利后共同使用。截止案发，二被告人共使用去百元面值假币约30余张。 另查明，2020年8月4日，罗甸县公安局龙坪派出所民警在开展日常工作中，发现罗甸县有多名群众在农贸市场做生意时有收到假币的现象。同日15时45分许，公安民警在罗甸县方便宾馆内查获二被告人，当场在杨某入住的房间内及其摩托车后备箱内搜查出真币与疑似假币共计985张、面值50608元（其中面值100元共420张、面值50元共45张、面值20元共152张、面值10元共314张、面值5元共31张、面值1元共23张），并予以扣押，同时还扣押了杨某持有的ＧＩＯＰＡ牌黄色手机一部、贵Ｅ×××××号风火轮牌两轮摩托车一辆（含行驶证）、杨某居民身份证一张，杨某1持有的ＯＰＰＯ香槟金色手机一部、ＢＩＤＩＴＯＯ牌蓝色手机一部及其居民身份证一张。二被告人到案后，对在罗甸县龙坪镇等处的农贸市场多次使用假币的事实供认不讳。案发后，被害人吴某、黄某、徐某、罗某1、覃某、王某、罗某2等七人分别向公安机关上交了各自在交易中所收到二被告人使用的疑似假币。经中国人民银行罗甸县支行检验鉴定，所送检的杨某持有的疑似假人民币共计397张及被害人吴某、黄某、徐某、罗某1、覃某、王某、罗某2等七人分别收到的疑似假人民币共计9张，多个防伪特征与真人民币近似率低，均判定为假币。被告人杨某因犯抢劫罪，于1992年10月25日被望谟县人民法院判处有期徒刑八年，附加剥夺政治权利二年，因犯非法购买假币罪，于2003年2月8日被望谟县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元，于2010年1月29日因使用假币被册亨县公安局行政罚款一千元。 上述事实有经庭审质证、确认的物证（假币397张之照片），受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、变更羁押期限通知书、被告人正面照片、户籍证明、到案经过、搜查证、搜查笔录（含照片）、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单接受证据材料清单（含刑事判决书、行政处罚决定书）、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定人员资质证书、同步录音录像制作说明等书证，证人罗某3、曾某的证言，被害人覃某、王某、徐某、罗某2、佘某、黄某、罗某1、吴某的陈述，被告人杨某、杨某1的供述，中国人民银行罗甸县支行编号010003、010004、0003312货币真伪鉴定书，检查、提取（现场检测报告、照片、吸毒现场检查报告检测、吸毒检测合格证）、辨认笔录（照片）。 本院认为，被告人杨某、杨某1无视国家法律，违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有并使用，面值共计四万余元，属于数额较大的事实清楚，证据确实、充分，二被告人的行为已触犯国家刑律构成持有、使用假币罪。公诉机关指控二被告人犯持有、使用假币罪罪名成立，依法予以确认，并应依法给予二被告人刑事处罚。在共同实施犯罪中，杨某首先提出犯意，在持有、使用假币中均起着主要和决定性作用，系主犯，应对该犯罪行为负全部刑事责任，杨某1起次要或辅助作用，系从犯，依法应当适用从轻处罚。杨某辩护人提出不应当区分主从犯的意见与查明的事实不符，不予采纳；杨某1辩护人提出杨某1系从犯的意见，予以采纳。杨某曾因两次故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，仍不思悔改，继续故意实施犯罪，属有犯罪前科，可以酌情从重处罚。二被告人归案后均能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。二被告人的辩护人提出二被告人具有自愿认罪认罚等从轻从宽处罚的意见于法有据，予以采纳。杨某1的辩护人提出杨某1可视为自首的意见于法无据，不予采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，予以采纳。公安机关因本案扣押杨某持有的假币397张（面值共计39700元）及七被害人持有的假币9张（面值共计900元），依法予以没收，由公安机关依法处理；公安机关因本案扣押杨某持有的手机一部，杨某1持有的手机两部，依法予以没收上缴国库；公安机关因本案扣押二被告人分别持有的身份证、摩托车（含行驶证），无据证明系供犯罪所用的本人财物或违禁物品，应由公安机关依法予以返还；公安机关扣押杨某持有的人民币10908元，用其中的1000元分别赔偿给八名被害人，余款9908元分别折抵二被告人应缴纳的部分罚金。综上所述，为维护国家货币管理制度，保护国家货币流通秩序，综合考虑公诉机关的量刑建议及上述相关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人杨某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000.00元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二〇年八月六日起至二○二三年二月五日止；罚金用已扣押的案款缴纳人民币4954.00元，余款人民币15046.00元，限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人杨某1犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000.00元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二〇年八月六日起至二○二一年八月五日止；罚金用已扣押的案款缴纳人民币4954.00元，余款人民币5046.00元，限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、公安机关因本案扣押被告人杨某持有的假币397张（面值共计39700元，其中币种为人民币、券别为纸100元、版别为2005、冠字号码分别为Ｐ98Ｅ580500、Ａ62Ｎ266200、Ｓ53Ｎ223600的假人民币共计221张，币种为人民币、券别为纸100元、版别为2015、冠字号码分别为ＲＧ06799600、ＣＨ08113800、ＬＤ86008345的疑似假人民币共计176张）及吴某、黄某、徐某、罗某1、覃某、王某、罗某2等七被害人分别持有的假币9张（面值共计900元，币种为人民币、券别为纸100元、版别分别为2005、2015、冠字号码分别为Ｐ98Ｅ586598、ＲＧ06799627、ＣＳ48699135、ＣＨ08113812），依法予以没收，由公安机关依法处理；公安机关因本案扣押被告人杨某持有的ＧＩＯＮＰＡ牌黄色手机一部，被告人杨某1持有的ＯＰＰＯ牌香槟金色、ＢＩＤＩＴＯＯ牌蓝色手机各一部，依法予以没收，上缴国库；公安机关因本案扣押二被告人分别持有的本人身份证、贵Ｅ×××××号风火轮牌摩托车一辆及该车行驶证一本，依法予以返还； 四、责令被告人杨某、杨某1共同退赔给吴某、黄某、罗某1、覃某、王某、罗某2、佘某人民币各100.00元，退赔给徐某人民币300.00元（该退赔款项从已扣押的案款中支付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王明权 人民陪审员  李应朋 人民陪审员  贺 斌 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  罗 买