审  理  报  告 西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书                            (2019)陕0113刑初1133号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人李建堂，男，1959年3月25日出生，汉族，中专文化，户籍地陕西省西安市长安区，捕前住西安市雁塔区，无业，2019年1月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于西安市看守所。辩护人张锋，陕西德伦律师事务所律师。辩护人陈始科，陕西德伦律师事务所实习律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]989号起诉书指控被告人李建堂犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉，期间公诉机关补充侦查二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员许玮出庭支持公诉，被告人李建堂及其辩护人张锋、陈始科到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控：2013年至2019年期间，被告人李建堂谎称自己系陕西省委组织部领导或在陕西省委组织部工作，骗取多名被害人信任，以能够为被害人或其子女解决公务员编制、承揽土方工程等各种名义，骗取多名被害人钱款共计459.1万元，后李建堂将所得赃款归于个人使用。2019年1月15日，李建堂被抓获。破案后，赃款未追回。具体事实如下：1、2013年至2016年，李建堂谎称自己系陕西省委组织部领导，骗取被害人郭某某信任，以能够为郭某某解决公务员编制为名，骗取郭某某71.6万元。2、2016年至2017年，李建堂谎称自己系陕西省委组织部领导，骗取被害人马某甲信任，以能够为马某甲承揽土方工程、办理长安区细柳镇工业园区毛毡厂合同续签事宜为名，骗取马某甲款物合计275.5万元。3、2016年至2018年，李建堂谎称自己系陕西省委组织部领导，骗取被害人张某某信任，以能够为张某某的子女安排工作、解决公务员编制为名，骗取张某某66万元。4、2016年至2018年，李建堂谎称自己在陕西省委组织部工作，骗取被害人徐某某信任，以能够帮助徐某某承揽金地八号小区收废品、办理购买宅基地等各种名义，骗取徐某某29万元。5、2017年10月，李建堂谎称自己在陕西省委组织部工作，骗取被害人杨某甲信任，以能够将杨某甲的孩子安排至高铁上班为名，骗取杨某甲5万元。6、2018年3月至10月，李建堂谎称自己在陕西省委组织部工作，骗取被害人高某某信任，以能够为高某某提高拆迁补偿标准为名，骗取高某某7万元。7、2019年1月，李建堂谎称自己在陕西省委组织部工作，骗取被害人孙某某信任，以能够为孙某某的女儿办理工作调动为名，骗取孙某某5万元。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人李建堂的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。被告人李建堂对起诉书指控的事实和罪名均无异议，庭审中表示自愿认罪。辩护人对起诉书指控李建堂所犯罪名无异议，辩称李建堂主观恶性较小，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，系初犯；同时辩护人提交了一份李建堂的户口准迁证和身份证复印件，用以证明李建堂出生于1955年3月25日，已年满60周岁且身体状况较差，建议对李建堂从轻处罚。经审理查明：2013年至2019年期间，被告人李建堂谎称自己系陕西省委组织部领导或在陕西省委组织部工作，以能够为被害人或其子女解决公务员编制、办理工作调动、承揽土方工程、解决户口等各种名义，骗取被害人马某甲等七名被害人款物共计460.1万元，后李建堂将所得赃款用于购买别墅、偿还债务及个人挥霍。2019年1月15日，李建堂被公安机关抓获。经查，李建堂并非陕西省委组织部工作人员且无正式工作。破案后，赃款未追回。具体事实如下：1、2013年至2016年，李建堂谎称自己系陕西省委组织部副部长，骗取被害人郭某某信任，以能够为郭某某解决公务员编制、办理社保、请办事人员吃饭、索要满月礼及修车费用等各种名义，骗取郭某某共计71.6万元。2、2016年至2018年，李建堂谎称自己系陕西省委组织部领导，骗取被害人马某甲信任，以能够为马某甲承揽西安建工集团及陕西师范大学土方工程、办理长安区细柳镇工业园区毛毡厂合同续签事宜为名，先后骗取马某甲321万元。案发前，李建堂退还马某甲45.5万元。截至目前，尚有275.5万元未退赔。3、2016年至2018年，李建堂谎称自己系陕西省委组织部领导，骗取被害人张某某信任，以能够为张某某的子女安排工作、解决公务员编制为名，骗取张某某共计66万元。4、2016年至2018年，李建堂谎称自己在陕西省委组织部工作，骗取被害人徐某某信任，以能够帮助徐某某解决户口问题、承揽金地八号小区收废品、卖沙子水泥业务、办理购买宅基地等各种名义，骗取徐某某29万元。5、2017年10月至2018年7月，李建堂谎称自己在陕西省委组织部工作，骗取被害人杨某甲信任，以能够将杨某甲的孩子安排至高铁上班为名，骗取杨某甲6万元。6、2018年3月至10月，李建堂谎称自己在陕西省委组织部工作，骗取被害人高某某信任，以能够为高某某提高房屋拆迁补偿标准为名，骗取高某某7万元。7、2019年1月，李建堂谎称自己在陕西省委组织部工作，骗取被害人孙某某信任，以能够帮助孙某某的女儿办理工作调动为名，骗取孙某某5万元。认定上述事实的证据有：报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、提取笔录、通话录音、借条、中共陕西省委组织部出具的证明、转账明细、存款凭条、银行账户交易明细、收款收据、情况说明、西安市长安区房地产交易服务中心出具的证明等书证；被害人郭某某、马某甲、张某某、徐某某、杨某甲、高某某、孙某某的陈述；证人强力学、卢某某、姚某某、马某乙、胡某某、李某某、沈某某、杨某乙、闫某某的证言；被告人李建堂的供述；辨认笔录及照片；司法会计鉴定意见书等证据。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人李建堂以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，唯指控被告人李建堂骗取被害人杨某甲的犯罪数额有误，本院予以更正。辩护人辩称李建堂主观恶性较小的意见，经查，李建堂虚构自己的身份，骗取多名被害人款项共计460.1万元且拒不退还，其犯罪情节恶劣、主观恶性大，故对该辩护意见本院不予采纳；辩称李建堂到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，系初犯的意见，经查属实，本院予以采纳，对李建堂依法可从轻处罚。辩护人提交的李建堂的户口准迁证和身份证复印件，经公安机关向其户籍所在地派出所进行调查，无法核实其真实性，故对该证据本院不予采信。为了保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李建堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起执行至2033年1月14日止。）二、责令被告人李建堂退赔被害人郭某某71.6万元、退赔被害人马某甲275.5万元、退赔被害人张某某66万元、退赔被害人徐某某29万元、退赔被害人杨某甲6万元、退赔被害人高某某7万元、退赔被害人孙某某5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。     审  判  长    郭  晓  瑞              人民陪审员    施      璐人民陪审员    贺  西  娟 二0二0年 十二 月 八 日 书  记  员    张      轩     打印：相丽华      校对：张   轩     2020年  月  日送达1