河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初579号公诉机关项城市人民检察院。被告人欧阳剑英，男，1990年5月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地:福建省泉州市南安市，现住福建省泉州市南安市。因犯信用卡诈骗罪于2013年8月1日被南安市人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币6000元。2020年5月7日到项城市公安局刑侦大队投案。因涉嫌诈骗于2020年5月11日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2020年6月18日被项城市公安局执行逮捕。辩护人张启，河南千字文律师事务所律师。项城市人民检察院以项检五部刑诉（2020）64号起诉书指控被告人欧阳剑英犯诈骗罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员何敏出庭支持公诉，被告人欧阳剑英及辩护人张启到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2019年6月份左右，被告人欧阳剑英伙同张小羊、黄铭取（二人均在逃）等人窜至缅甸小勐拉市成立公司，由韦远求（另案处理）任会计，招揽杨某、李泽源（另案处理）等员工，购买非法网站，组织员工拉拢客户，并谎称进到其网站赌博只赚不赔，骗取客户相信，然后诱导客户进入其网站参与赌博，由员工和网站讲师配合，共同骗取受害人钱财，其中项城市周雪萍被诈骗1万元。2、2018年以来，欧阳剑英多次以自己未婚，有车有房等诱饵，骗取郑某、兰某、林某、李某1等人的信任，以各种理由骗取现金达1437671元。3、2019年4月份左右，被告人欧阳剑英伙同许志杰（另案处理）、林建斌（在逃）等人窜至缅甸小勐拉市成立公司，购买非法网站，组织员工拉拢客户，并谎称进到其网站赌博只赚不赔，骗取客户相信，然后诱导客户进入其网站参与赌博，由员工和网站讲师配合，共同骗取受害人的钱财，其中骗成都市青武侯区双楠街的李某210万元。举出了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为应当以诈骗罪追究被告人欧阳剑英的刑事责任。被告人欧阳剑英对检察院起诉书指控的犯罪事实辩解称：第一起没有意见，第二起被害人是自愿给我的，没有诈骗故意，第三起不知道是诈骗，没主动参与。辩护人提出的辩护意见是：对于公诉机关指控的第二起犯罪事实，被告人欧阳剑英主观上不存在非法占有的目的，不符合诈骗罪的构成要件，第三起犯罪事实被告人欧阳剑英并未参与。被告人欧阳剑英虽对第二、三起犯罪不认罪，不影响其自首的成立。举出了以下证据：收条两份；欧阳剑峰银行交易明细；微信及银行转账记录。经审理查明，1、2019年6月份左右，被告人欧阳剑英伙同张小羊、黄铭取（二人均在逃）等人窜至缅甸小勐拉市成立公司，由韦远求（另案处理）任会计，招揽杨某、李泽源（另案处理）等员工，购买非法网站，组织员工拉拢客户，并谎称进到其网站赌博只赚不赔，骗取客户相信，然后诱导客户进入其网站参与赌博，由员工和网站讲师配合，共同骗取受害人钱财，其中项城市周某被诈骗1万元（韦远求已退赔）。上述事实，有控方提交并经法庭质证、认证的下列证据证明。（1）协议书、谅解书、收条，2020年7月3日韦远求与周某自愿达成和解协议，韦远求退赔周某一万元，周某不再追究韦远求的法律责任。（2）同案犯韦远求供述，主要内容：2019年7月份，欧阳剑英给我联系说：“你过来吧，我联系了两个小弟给你一起来。”欧阳剑英给我说：“我在这开的有公司，你帮我给员工发工资，核对工资付给员工，然后再卖点生活用品，除你卖东西挣的钱外，我再给你每月一万元的工资，你在公司帮忙就行了”，我就同意了。欧阳剑英把他的那批18个员工交给我管理，然后欧阳剑英把我介绍给公司的财务，是欧阳剑英另外一个股东小杨的姑父，我们都叫财务姑丈，大家不知道他的名字姓啥。公司发给每个员工一台电脑、一部手机，欧阳剑英招的这批员工交给小杨，小杨让培训的讲师给员工讲课，讲师教大家从微信、陌陌等交友软件里找单身女性聊天，教他们如何给对方聊天，如何让对方相信自己，经过讲师培训后，专给对方谈感情，这些员工学的不到半月，就有人相信了，在聊天的过程中都可以称呼老公、老婆了，然后再把这些客户交给讲师，再有讲师给对方聊天，员工再配合讲师一起骗对方相信自己，达到一定程度后，再找借口把女方进入网站，用员工的虚拟账户进到网站里下注赌博，这些网站是合伙人小杨买的虚假盘口，这些盘口是可以自己操纵的，女方帮着下注后，女方下注押大小等注后，按照规定时间操作后，后台可以把数据改变，让女方赚钱，每次下注都能赚钱的。最后让女方相信能够赚钱，然后女方会自己主动提出来进网站参与赌博，讲师或者员工再给女方发送自己盘口里面的网站，女方资金注册后，就开始自己操作赌博，开始会让女方都赢，然后后台和讲师会商量着让女方赢，还要商量着如何套取女方更大的资金，员工以及讲师一直在配合后做数据，有的女方提出来一部分现金试试是否能把钱提出来，讲师会和后台商量，根据情况让对方提出来现金，反而让女方相信真的可以能赚钱。一直骗到女方没有钱再投资为止，讲师发现女方已经是最大额度的投入资金了，就把网站关掉，钱进入指定的账户内，就不给对方联系了，然后把讲师和员工的电脑、手机全部砸坏扔掉，把受骗人的资金通过买来的账号换成现金。我在小勐拉跟着欧阳剑英搞了一个半月左右时，一个半月后，欧阳剑英就脱离了小杨的公司，欧阳剑英又和一个姓黄的股东在小勐拉山下镇上合开了一个公司，他还在镇上租了一套五层楼的房子，房子一层是门面房，二楼到五楼都是欧阳剑英给员工租住的地方，发展到了80多个员工，先有专门的技术人员给员工培训，教员工怎样和客户聊天，然后一步步拉客户进入赌博网站，因为赌博网站是假的，是欧阳剑英和他的合伙人买的网站，后台是可以控制操作的，客户只要投资钱，钱就有后台来操控了，客户根本从盘口里取不出来钱，负责后台操作的我知道有一个叫“大头”的人来管理，这个“大头”是另外一个股东请来的，他们称这种骗局叫“杀猪盘”。我发现欧阳剑英啥人都敢骗，连开赌场的人、卖电脑的人、卖家具的人都骗了，我发现再跟着欧阳剑英玩不安全了，欧阳剑英带着钱跑回家了，我也回到福建老家。在小勐腊山上的金融公司是欧阳剑英和姓黄的股份，其它合伙人都是谁，有几个不知道。被骗的客户都是欧阳剑英的员工从网上找来的，具体我不清楚。骗来的钱都流入到欧阳剑英和姓黄的提供的银行卡上面，这些银行卡都是通过专门卖卡的人买的。（3）同案犯李泽源供述，主要内容：我以前参与了一个诈骗团伙，老板叫欧阳剑英、可能有个名字叫曾德榜，29岁，是福建省南安市水头镇人，还有两个股东，一个姓杨、一个姓黄，下面有两个财务，一个叫韦远求，还有一个是韦远求的哥哥，不知道叫啥名字。2019年7月底，我通过朋友介绍和吴队长从西双版纳偷渡到缅甸小勐拉县城，欧阳剑英开车把我们拉到一个公司四楼，叫科技公司，老板让我们跟着其他师傅学习聊天技术，主要找20至45岁有钱的离异女性聊天，取得他们的信任，然后让对方下载浏览器，再让女性登录一个网址，我会再给女性发送一个登陆密码，让对方登录进去，对方一般会注册会员，每次都会让她赚钱，每局都不会输钱，因为后台操作着里，目的就是骗对方充多赚更多的钱，直到对方没有钱再下注了，我们会把对方的微信好友删掉。我骗周某有1万元，都是在缅甸小勐拉科技园公司操作的。（4）证人杨某证言，主要内容：欧阳剑英在缅甸小勐拉开的有网络诈骗公司，我去年7月18左右去了小勐拉，欧阳剑英介绍让我去的，让我带几个人去小勐拉赌场放高利贷，由欧阳剑英和杨总出钱，收益后杨总和欧阳剑英占八成股份，我和我带去的人占两成。欧阳剑英在小勐拉赌场里有股份，欧阳剑英和杨总开的网络公司骗取女的钱，他们可以操作赌博网站的后台。我没有参与诈骗。没有拉过女的进赌博网站。（5）被害人周某陈述，主要内容：2018年的时候，我通过陌陌认识了一个好友叫“马子”，2019年5月份，聊天时，“马子”知道我爱通过手机玩游戏，2019年11月29日晚上，“马子”给我说：“我给你一个网址，你进去玩玩，保证你会赢点钱”，我一听就同意了，“马子”就给我发过来一个网址，我就点击这个网址，里面显示是丽星娱乐，先注册我的基本信息，设置好自己的密码后，网站上提醒我充值，我通过充值窗口充值1万元，转账到名为“济宁高新区置红灯具店”的建行卡里，然后网站提供房间供下注客人一起玩，来来回回玩的有半小时左右，我账号上1万元输完了，我准备再充值的时候，发现网站桌面卡死了，显示无法访问此网站了，“马子”给我说：他说是碰运气里，有输有赢，帮不了我，我说你这是不是诈骗，“马子”说是正规游戏，老板叫欧阳剑英，南安水头人。他一直不回我信息，我就报案了。（6）被告人欧阳剑英供述，2019年7月份左右，我通过一个叫“阿生”的男子认识了张小羊，大家平时都叫他小羊，和小羊认识后，“阿生”当时自己在做网络赌博诈骗类的杀猪盘，通过“阿生”又认识了“大头”，又通过陈建平认识了“老二”，然后我和“阿生”、陈建平、“老二”四人又成立了一家工作室，然后在许志杰那里的原有的电脑我们带到了工作室，有“老二”先后招的有十几个员工，然后由“阿生”和“大头”负责后台操作，负责进入账，陈建平负责员工的管理，我负责员工的日常生活。这时候，我把韦远求叫到小勐拉，我们在这里工作了半个月左右，由于没有骗到钱，房租到期，我们几个人就散伙了。我和陈建平、大头、阿生分开后，我就去找张小羊，当时张小羊自己做的已经有一个“杀猪盘”公司，他的员工已经有三、四十人，我当时给张小羊说“我带着一部分员工加入你的公司行不行，我可以给你拉人”，张小羊说：“可以”，然后张小羊带着我认识了黄铭取，黄铭取当时是蒋炜杰的员工，蒋炜杰在缅甸是搞的最大的“杀猪盘”网站，赌场、地下钱庄洗黑钱等一系列公司，黄铭取带着我认识了蒋炜杰。我就带着我的五六个左右开始和张小羊合作，后来我的员工发展到接近二十个，张小羊的员工有四十几个。后台、现场管理、银行卡转账、洗钱、转换网址盘口等等具体事宜都是张小羊负责，张小羊安排他姑丈负责公司的总财务，所有的金盘口的钱都是他管着呢，然后员工的提成和工资发放也是他负责，我安排韦远求管理我的员工，统计我们员工的业务量，我们合作了2个月左右，一共骗到了400万左右，我们骗到的钱，我和张小羊的员工是分开算的，我的员工骗到了180万左右，其中要扣掉洗钱12%的费用，员工提成20%-30%，总体提成25%左右，场地、设备租金10%，员工路费和偷渡费、食宿费10%，蒋炜杰收取10%的保护费，扣除所有费用后，只剩下60万元左右，这60万元的70%我还要交给张小羊，我只能得到剩余的30%，有20万元左右，这些钱都转到了韦远求那里，我对韦远求开的工资是每个月1万元，我和张小羊合作期间，我都不怎么去公司，都是韦远求在那看着。我和黄铭取一起负责这个金融公司的管理，这个公司是蒋炜杰租的五层楼房，一层是门面房，二楼到五楼是员工住宿以及工作的地点，但是要求我们一个月要进帐500万元至1000万元，黄铭取让一个叫铁拐李的男子管理这家公司的运作，蒋炜杰也给了铁拐李22.5%的股份，铁拐李带过来一个叫吴珊珊财务，这个公司的运作模式类似融资，客户前期会谨慎的少投一点，会有一定的回报率，客户充值的钱和利息15天回到客户的账户上，客户感觉能挣钱后会加大投资，不停的滚下去，蒋炜杰对这个盘口的要求是资金滚到两三千万再关盘口，关盘口之前客户的投资只要是达到15天，本金和利息都会返还给客户，让客户误以为投资的钱随时提出来，还能够赚钱，后来客户才会投资更多的现金入账。盘口关掉后，客户的资金就全部被蒋炜杰掌控了，客户就再取不到钱了。我让韦远求负责的时候，韦远求只知道我和张小羊、黄铭取合作，实际上他不知道最大的老板是蒋炜杰，我们没有让他接触到这个顶层领导。我们经营的有2个月左右，后台充值的款有200万左右，我们骗到大客户的钱后，就会将电脑和手机销毁掉，然后再购买一批电脑和手机等设备，购买这些设备是我购买的，我给公司多报账了，我从中赚取了3万元的电脑、手机的差价，员工骗客户充值的钱还一直在后台盘口里，被蒋炜杰发现我们从中间挣了采购差价了。2019年10月份左右，蒋炜杰对我们的客户充值钱不满意，觉得我们骗的钱不够多，就找理由把我和黄铭取控制了，控制到小勐拉的拉斯维加斯酒店12楼一个房间里，蒋炜杰的手下把我和黄铭取绑起来了，说让我们经营的金融公司赔钱了，让我俩赔偿他，我抽机会从房间的窗口跳到安全通道跑了。（7）辨认笔录(侦查卷第二卷30-53、66-71、116-118、124-126)欧阳剑英辨认出和自己一起参与诈骗的杨某。欧阳剑英辨认出和自己一起参与诈骗的黄铭取。欧阳剑英辨认出和自己一起参与诈骗的张小羊。杨某辨认出“李大哥”韦远求。杨某辨认出和欧阳剑英一起搞诈骗的人“杨总”，就是张小羊。欧阳剑英辨认出和自己一起参与诈骗的谢计生。2、2018年以来，欧阳剑英多次以自己未婚，有车有房等诱饵，骗取郑某、兰某、林某、李某1等人的信任，以各种理由骗取郑某538469元，兰某421059.66，林某410000元，李某130000元，共计1399528.66元。上述事实，有控方提交并经法庭质证、认证的下列证据证明。（1）郑某转账记录及聊天记录，此证据证实郑某被欧阳剑英骗钱的事实。郑某提供材料证实被欧阳剑英骗取553469元。（2）兰某提供欠条、转账记录、微信聊天记录，此证据证实兰某被欧阳剑英骗钱的事实。（3）李某1提供微信聊天记录、转账记录，此证据证实李某1被欧阳剑英骗钱的事实。李某1提供材料证实被欧阳剑英骗42000元。（4）林某提供借条、微信聊天记录、转账记录，此证据证实林某被欧阳剑英骗钱的事实。提供材料证实被欧阳剑英骗581399.28元。（5）被害人郑某陈述，主要内容：2019年2月底的时候，欧阳英主动提出要与我做男女朋友的关系，我也同意了，在3月1日的时候，欧阳英第一次向我开口要钱，说他南安水头要进行拆迁，他要投资一块旧房子用来翻新重建房子，让我先拿5万元借他用于找关系所需要的开销，等房子建好拆迁完后，所赔偿的拆迁款再给我一些，于是我在拿了5万元现金给了欧阳英。3月中旬的时候，他也有带我去过这个旧房子的外面看了一下，3月3日的时候，欧阳英说他表弟要结婚了，要买一些首饰给他，让我先用银行卡替他付一下，等回家后，就把钱转给我，我就跟着欧阳英到珠宝店里用我的银行卡刷了52900元钱，我有找他要过，他还说外面被人欠了100多万，而且最近又刚买了一套房子，所以暂时没有钱给我，过段时间再还我；3月11日的时候，欧阳英有打电话给我说他去云南和人投资建公寓来出租，手上还差一些钱，让我再拿7万元借他作为投资，等赚到钱了分红给我，3月12日我就拿了7万元现金给他。3月16日的时候，他又说要与人合开金融公司，我于16日在青阳阳光通过支付宝转了5万元到欧阳英的哥哥账户上，17号又转了3万元，22号又转了2万元，总的10万元。在3月21日的时候，欧阳英说南安水头的家里正在装修，刚订好了瓷砖，但是别人欠他的钱还没有还，让我先帮付一下，于是我又通过欧阳英发给我的二维码付了45000元；在3月底的时候，欧阳英说他云南刚开的公司，公司前期开销比较巨大，让我借钱给他用于周转，于是我就先给了30000元钱。3月27日的时候，我有去云南找欧阳英，当时又让我再借钱给他，还说如果我不借他的话，就把我自己一个人留在云南不管我了，于是我就又转了40000元给欧阳英，欧阳英也有带我去他开的公司看过，公司是在酒店里租地方用来办公的，4月3日的时候，我在云南又拿了2万元给欧阳英，4月7日的时候，欧阳英又以公司要运营周转为由向我借钱，我当时在梅林万达转了8万元到欧阳英母亲的银行卡上，期间欧阳英又让我给他买机票，加起来差不多有3万元钱，期间我时不时有向他要过借他的钱，但是他都以手头暂时周转不开为由，没有钱还我，因为我比较信任他，他又说是要以和我结婚为目的在交往，所以我就没有找他要欠条了，后来欧阳英有再找我借钱，我就没有钱借他了，但是我们还是有出来见过几面，到了8月中旬后我就已经联系不上他了。我从欧阳英的护照看到，欧阳英的真实姓名叫欧阳剑英。（6）被害人李某1陈述，主要内容：2018年11月，我和欧阳剑英确定了男女朋友关系，他说他单身没结过婚，还说要和我结婚，然后带我去他家里见了他母亲、哥哥、爷爷奶奶等人。到了2018年11月下旬，他开始以各种理由找我借钱。最初是2018年12月5日，在南安市水头镇，他说要将他名下的一辆奔驰车卖掉过户给别人，然后要处理车的违章，叫我扫码转账10000元和973元到他指定的账户，然后发了一个二维码给我。2018年12月7日，我当时买车交了定金，后来车没买成定金就退了回来，然后欧阳剑英知道后就叫我借他1.8万元，还说一会就还给我。2018年12月上旬，在南安市水头镇，他说他奶奶生病，叫我借他2万元，然后发了一个二维码给我，让我扫码转账给他，2018年12月上旬，也是在南安市水头镇，当时欧阳剑英说他将一些珠宝押在水头镇的鑫原珠宝店，他想要赎回来，他带我到了那家珠宝店内，叫店员把一些珠宝拿出来，然后叫我帮他付款三万多，当时我是不愿意的，但是欧阳剑英一直说他的微信转不了账，还说让我先付款，一会到家就还给我，我碍于情面就帮他付款了。还有平常他会拿我包里的一些现金，但是我没统计。欧阳剑英还过一万多元现金给我。（7）被害人林某陈述，主要内容：2018年3月初，欧阳剑英就开始追我，经常给我发信息，三天两头的约我吃饭、逛街、嘘寒问暖，见面的时候向我炫耀他有很多资产，有车有房，还比较孝顺，他有多优秀，一直向我表白说：做我老婆吧，我会对你好的，我会让你幸福的，还说要孝顺我父母，将来还会对我奶奶好，我俩开始以男女朋友交往，过了几天，他还带着我去见他爷爷奶奶、姑姑等家人，去见他奶奶的时候，他说我奶奶喜欢黄金，你买一副黄金项链送给她吧，我在晋江花了3000多元给买了一条黄金项链送给他奶奶，欧阳剑英当天向他家人介绍我时说：我要娶她进门的,带回来让你们看看，然后让你们看看，然后我们一起吃饭，还带着我去看他在南安市水头镇后仿村的家，我俩在3月中旬确定的恋爱关系，然后我带着他去见了我的父母，我的亲戚，他也给我的家人、朋友一些小礼物，这些都是我们闽南结婚前的一些流程，所以我相信他是真心和我谈恋爱，娶我的。2018年4月初，我俩就开他的奔驰车一路去哈尔滨了，在去哈尔滨的路上，欧阳剑英就以各种理由让我帮他还钱，还有帮他还款，到哈尔滨后，见到了欧阳剑英的叔叔婶婶，欧阳剑英对我说：我叔叔的生意现在需要资金周转，我们都已经是夫妻了，我们和叔叔都是一家人，我们现在帮叔叔的话，叔叔会感激我们一辈子的，我当时犹豫了一下没有回复他们，我和欧阳剑英回酒店后，欧阳剑英一直哄我说：我的那张卡没有带，回去我就把钱转给你，咱们快结婚了，都是一家人，你帮帮叔叔、婶婶，他们会像疼女儿一样对你好的，我感觉他是真心想和我结婚，我用我的建行卡号绑定的手机银行转了15万，支付宝又转了5万，当时都转给欧阳剑英的婶婶了，我因为年龄的原因，也是着急结婚，所以比较相信他，这之后他又让我转过几次钱，在哈尔滨及回来的路上，我替他还了15万左右。哈尔滨回来后，各种理由拖着不给我钱，期间他让我帮吴昭韩，吴昭韩当时把一块劳力士手表交给我，说值10万元，欧阳剑英又是不停地哄我，2018年4月28日，欧阳剑英拿着吴昭韩的地契让我看一下，说抵押给我，让我给吴昭韩转15万，他发给我一个吴昭韩的二维码，我通过微信给他转了6万，又给了欧阳现金5万，一共11万，等我把钱给他以后，欧阳剑英就把地契拿走了，我让他放我这，他不愿意，我没有吴昭韩的联系方式，我给欧阳剑英要吴昭韩的电话，欧阳剑英说你把手表还给吴昭韩，我让他先还你5万，后来他没有还我钱，我也没有把手表给他，我到典当行问这块手表的价格，估值4万元，2018年4月30日，我让欧阳剑英还款，欧阳剑英给我算算说：从我手中借你的有41万元，借吴昭韩的钱不关我的事，我就给你打个借条，总共41万元，从这之后他就对我爱理不理的，微信也不回了，后来就直接联系不上了，我给欧阳剑英的叔叔婶婶、姑姑联系，欧阳剑英的婶婶说：我们借你的20万元已经还给了剑英，你的钱你去找剑英要，后来我就没有欧阳剑英的联系方式了。（8）被害人兰某陈述，主要内容：2018年3月份，欧阳剑英开始找我聊天，3月25日左右，我俩见面了，他对我说：你做我女朋友吧，你不用上班了，我养你，当天晚上，他带我去他老家水头镇，当天晚上我俩在酒店发生了性关系，算是确定恋爱关系，2018年4月2日，欧阳剑英在微信上对我说：我挪用我叔叔的艺达石材公司财务1万多元，现在得还给财务，你能不能先借给我15000元，一会我就还给你，我转钱的时候发现二维码的名字是曾双阳的，通过微信二维码转了10000元，支付宝转了5000元，他还给我发了一个微信二维码说欠这个朋友一点钱，你替我还给他吧，我通过二维码转给一个紫轩酒庄的2100元。期间也一直推脱不还，我俩见面也是我花钱。2018年4月30日欧阳剑英带着我去了南安市水头镇的工商银行，他说我之前抵押的车今天必须还上钱，把车开出来，你帮我赎回来吧，要不然利息太高，把车赎出来你开回去，我就同意了。在南海镇的工商银行取现金20000元，中信信用卡刷了18100元，把钱给了抵押车的公司，到了水头镇五洲酒店，他说我姑姑去我家了，我得回家，然后他就让我下车了，我直接回泉州了。2018年5月2日，到厦门的日月谷温泉门口他对我说：我欠别人2万块钱，你帮我还一下吧，我就拿着我的工商银行卡在温泉门口的农业银行取了2万元现金给他，我们泡过温泉后，他带着我回水头了。2018年5月3日下午欧阳剑英给我转了一个二维码说我差别人1179元钱，你帮我还一下，我扫描二维码通过微信转给了一个叫曾国瑶的人，2018年6月23日，欧阳剑英给我发了一个小视频说：我法拉利的轮胎坏了，我现在没钱修，你先把钱转给我修一下，不修没法回去，我下午3点把钱还你，他随即给我发了一个二维码，我就向二维码转了5500元钱，收款人叫王拼，到了下午也没把钱转给我，信息也很少回。2018年8月8日，欧阳剑英对我说，我们结婚我要有一辆好一点的车，我把我现在开的奔驰卖掉，再加5万块就能买二手的宾利了，就可以开着去娶你了，求你了，你再给我转5万块钱吧，我相信了，他让我把钱转到曾国瑶的银行卡上，钱转过去后，我问过他，车买没有，他不回答，后来才知道他没有买宾利车，也没有想过要和我结婚。2018年9月30日，欧阳剑英对我说：我要把楼下的洗车店装修起来营业，让我哥管理，就会有钱还你了，他把他哥哥欧阳剑锋的微信二维码给我了，我分三次转到欧阳剑锋的微信上22000元钱，2018年9月30日晚上，我和欧阳剑英在水头镇吃晚饭，欧阳剑英对我说洗车店马上装起来营业，我们等等还要结婚，现在一楼到三楼的扶手还没装，到时候我们结婚客人都来了，很不安全，得先把扶手装一下，现在洗车店还没有挣到钱，要不你先把这个扶手的钱给付了，我问他多少钱，他说需要7万块，我感觉是为了我们结婚，我就答应他了，通过微信转给了曾国瑶30000元钱，支付宝转给曾国瑶40000元钱，2018年10月10日，欧阳剑英对我说我准备把奔驰车卖掉，把钱还给你，但是卖车前要把违章处理掉，需要一万多块钱，你先给我转15000元，我说你处理违章后，把车卖掉，一定把钱还给我，我再次相信他了，他给我发过来曾双阳的二维码，我转了3000元钱，他拿着我中国银行储蓄卡取现金12000元。第二天我问他违章处理没有，他没有回答我，2018年10月份，欧阳剑英微信上说：我跟着我叔叔去宁波合作石材厂，挣点钱，我们好结婚，带你过去，你就不用再上班了，现在我和我叔叔合作需要拿一些钱，你给我3万块钱，我已经没有钱了，我就刷我的信用卡，然后去泉州的广发银行取现金给欧阳剑英。2018年4月2日至2019年2月12日，欧阳剑英以欠别人钱，让我帮他还钱为由，还陆续骗了我282099元，总共骗了我550978元，其中我刷信用卡有386878元，欧阳剑英中间替我还过12万元的信用卡，但后来就把我拉黑了。我已经核算出来了，欧阳剑英总共骗我569058元，期间还给我124856元，骗我的钱总共444202元，我把转账记录及还款记录都整理出来了，交给你们。（9）被告人欧阳剑英供述，2019年3月份左右，我和郑某确立的情人关系，我花她的钱有35万左右，现在应该还欠20多万。我还和林某谈过恋爱，花了他41万元左右。还有兰某花了她30万元左右，还有李某1有三万元左右。我当时没有和她们要结婚，我带林心兰去过东北玩，林某曾给欧阳良涛转过钱，转到我婶婶韦玉璇卡上了，林某替我还账，15万元左右，我俩只是情侣关系，并没有以结婚为目的。是她们和我一起取得我水头家中，是他们愿意去的我家，不是我把她们故意领到我家的。有些她们愿意把钱交给我花的，不是我主动找她们要的，我认为只是借贷关系，没有骗她们。兰某的信用卡我放在朋友那里帮着刷出来，到期的时候再偿还利息，来回折腾的数我也说不准，以兰某说的444202算。李某1现在还只欠她3万元左右，总共还欠林某41万，郑某提供数据553469，我感觉还欠37万左右。我不认为我骗了这几个女孩，我只认为和她们算是个人借款关系。我根本没有要诈骗她们的行为。（10）辨认笔录，郑某辨认出欧阳剑英。李某1辨认出欧阳剑英。以下为辩护人举证：收条两份；欧阳剑峰银行交易明细；微信及银行转账记录。经核实，兰某共被骗569059.66，欧阳剑英已还给兰某三笔钱，分别是125000元、20000元、3000元，兰某被骗钱数为421059.66元；郑某共被骗553469元，欧阳剑英已归还15000元，郑某被骗钱数为538469元。3、2019年4月份左右，被告人欧阳剑英伙同许志杰（另案处理）、林建斌（在逃）等人窜至缅甸小勐拉市成立公司，购买非法网站，组织员工拉拢客户，并谎称进到其网站赌博只赚不赔，骗取客户相信，然后诱导客户进入其网站参与赌博，由员工和网站讲师配合，共同骗取受害人的钱财，其中骗成都市青武侯区双楠街的李某210万元。上述事实，有控方提交并经法庭质证、认证的下列证据证明。（1）同案犯许志杰供述，主要内容：2019年3月20多号，我和林建斌在网上看见有一个招聘信息，内容大致是在缅甸小勐拉从事赌博网站，我和林建斌就抱着试一试的心态去了一趟缅甸，找到了联系人，联系人就介绍是通过网上找人聊天，聊到有一定感情基础后，就让他下注，通过后台修改赔率，利用投注的人贪小便宜的心理，等他投注的钱比较多了就把钱给他骗走。联系人叫我们从国内带人过来，带过去的人干满3个月我们就按人头每个人可以抽成3500元钱，联系人说可以叫我们先试一下，如果感觉可以的话以后可以按照总业绩的百分之十抽成。然后我和林建斌回国就开始找人，我就找了李瀛，林建斌找了郑建灵，我们一起去的小勐拉。2019年3月20多号，我同李瀛、林建斌、郑建灵到了缅甸小勐拉。林建斌没有在我们赌博公司工作，他也是在同一栋楼搞“杀猪盘”的。陈国泰负责聊天，郑建灵做什么我不清楚。2019年5月份一个叫陈兴发的人当的聊天手，我操作的赌博网站后台，骗了李某210万元，扣除洗钱的费用，按照百分之十抽成，我大概得了9000元多一点。（2）被害人李某2陈述，主要内容：我今天被网络平台诈骗十万元现金。今天下午我转了五万元到刘丽珍账号，然后又转五万元，一共十万元。2019年4月25日在世纪佳缘的交友网站上，平台联系的，他给我的微信号（昵称是王敏），今天下午在嘉阳酒店605房间，我在13点30分转账5万到刘丽珍的账户，14点36分我转账5万到刘丽珍的账户，我的投注账号上有10万，我充值好后，他充值307万，然后因为工作忙没有操作，下午3点左右，他微信问我，充钱没有，我没给他说实话，只说了一万，然后他说他的账上金额超过200万，我必须要达到153500元才能投注，一直要求我存钱进去，同时因为我没有那么多钱，我就想把我的钱提出来，结果我的10万元无法提现，我就问他为什么，他说让我想办法筹钱，并向我保证投注之后能够把钱取出来，然后一直微信催我筹钱，后来我感觉可能是诈骗，我就报案了。（3）被告人欧阳剑英供述，主要内容：2019年我先和许志杰、小李、阿彬合伙在缅甸小勐拉开了一家网络赌博公司，搞杀猪盘，专门骗女性钱了，后来又和张小洋、黄铭取一起在小勐拉开网络赌博公司诈骗女性的钱了。2019年2月左右，我在南安县水头镇通过朋友认识了许志杰，到4月份左右，我在水头镇没啥事做，许志杰给我联系说有个项目要不要一起做，保证稳赚不赔，他有这个技术可以搞。过了三四天，许志杰带着另外两个男子一起来到水头我的家中。许志杰介绍小李、阿彬和我认识，然后在我家中喝茶的时候，许志杰给我说他有一个赌博网站，可以包赢不输的，我要不要一起搞，许志杰说我们四个人每人出20万，我只同意出5万块钱，我当天就通过支付宝转账给许志杰5万元，我们商量由许志杰占股40%，小李占股20%，阿彬占股30%，我占股10%。2019年5月初，偷渡去了缅甸小勐拉，租下了京太子酒店的一间套房作为我们的办公地点，许志杰和小李一起到街上买了十台电脑和十部手机，许志杰也购买了网站，许志杰开始从国内招过来几个员工，许志杰让小李负责操作后台，然后许志杰教阿彬和员工从婚恋网站寻找单身女性，添加她们的微信，给单身女性聊感情，直到取得对方信任以后，再一步一步引导她们投注到我们操控的网站赌博，她们进入网站后，开始先让对方赚钱，一直等到对方投资多的时候，把对方的网址关掉，从而把她们的钱都骗走，然后我们就把这些女性的微信等联系方式都删掉。许志杰负责资金转账、购买设备、变换网站盘口，小李负责网站运营、客户充值和提现，阿彬负责培训员工、和客户聊天，我负责看他们每天进账多少。后来我把我的股份转给了漳州陈建平，许志杰退给我5万元，陈建平又带了四五个海南籍的员工，以投入人员的方式加入了许志安的股份，他们后来如何操作的我不知道了。我只是把我投资的五万块钱拿回来了，做了两个月左右，许志杰说我分到2万元左右，我不相信，就没有和他继续干下去。我和许志杰一起合作的时间很短，估计骗受害人有30万元左右，许志杰准备分给我2万左右，我觉得许志杰不仁就没有和他再合作，2万元我也没有要。后来和张小羊合作的时候，大概分了20万元左右。（4）辨认笔录，欧阳剑英辨认出和自己一起诈骗的许志杰。欧阳剑英辨认出和自己一起参与诈骗的陈建平。欧阳剑英辨认出和自己一起参与诈骗的林建斌。综合证据：(1）户籍证明，此证据证明：被告人欧阳剑英作案时已满18周岁，应当负刑事责任。（2）抓获经过、到案说明，2020年5月11日项城市公安局刑侦大队证明：2020年5月7日，因涉嫌诈骗被网上追逃的被告人欧阳剑英经项城市公安局做工作，到项城市公安局主动投案自首。2020年5月8日上午，被移交至项城市公安局刑侦大队一中队。（3）刑事判决书，证实被告人欧阳剑英因犯信用卡诈骗罪于2013年8月1日被南安市人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币6000元。以上证据均经当庭质证，足以认定本院查明的犯罪事实。本院认为，被告人欧阳剑英以非法占有为目的，伙同他人通过虚拟网络骗取他人财物、通过婚恋骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。诈骗数额已经核实。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。本案第一起、第三起是共同犯罪。被告人欧阳剑英有犯罪前科，从重处罚。被告人欧阳剑英对第一起犯罪事实如实供述，可酌情从轻处罚。关于起诉书指控的第二起犯罪事实，有书证、被害人陈述、被告人供述相印证，足以认定被告人欧阳剑英诈骗的犯罪事实，因此，被告人欧阳剑英辩解称被害人是自愿给他的，没有诈骗故意的辩解意见无事实和法律依据，不予采纳。关于起诉书指控的第三起犯罪事实，被告人欧阳剑英供述和许志杰一起合作并出资五万元，许志杰证实骗了李某210万元，因此被告人欧阳剑英辩解称不知道是诈骗，没主动参与的辩解意见无事实和法律依据，不予采纳。被告人欧阳剑英投案后并未如实供述其诈骗罪的犯罪事实，因此自首不能成立。其辩护人提出的辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。违法所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十五条、第五十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人欧阳剑英犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2032年5月6日止）。二、违法所得1499528.66元予以追缴，退还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚光明审 判 员  李亚南人民陪审员  张 红二〇二〇年十二月二十六日书 记 员  高 灿