福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0403刑初129号 公诉机关福建省三明市三元区人民检察院。 被告人李杰龙，男，1991年3月15日出生于广西壮族自治区上林县，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市上林县。2020年7月12日，因涉嫌犯诈骗罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年8月7日，经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人林涵，福建君来律师事务所律师。 被告人冯永团，男，1997年6月25日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区凤山县。2020年6月7日，因涉嫌犯诈骗罪被珠海市公安局斗门分局刑事拘留，同年7月10日，经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。同年12月6日，由本院决定取保候审。 被告人黄雄，男，1988年4月4日出生于广西壮族自治区百色市田阳县，壮族，初中文化，个体，户籍地广西壮族自治区百色市田阳县。2020年8月15日，因涉嫌犯诈骗罪被百色市公安局田阳分局刑事拘留，同年9月3日，经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。2020年12月30日，由本院决定取保候审。 辩护人付巍巍，北京盈科（泉州）律师事务所。 被告人罗海桃，女，1991年6月1日出生于广西壮族自治区百色市田阳县，壮族，初中文化，务工，户籍地广西壮族自治区百色市田阳县，现住广西壮族自治区南宁市青秀区。2020年8月15日，因涉嫌犯诈骗罪被百色市公安局田阳分局刑事拘留，同年9月3日，经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。2020年12月30日，由本院决定取保候审。 被告人林松鹤，男，1996年2月15日出生于广东省揭西县，汉族，小学文化，户籍地广东省揭西县。2020年6月7日，因涉嫌犯诈骗罪被珠海市公安局斗门分局刑事拘留，同年7月10日，经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。2020年12月30日，由本院决定取保候审。 被告人黄福利，男，1998年8月10日出生于广西壮族自治区上林县，壮族，初中文化，务工，户籍地广西壮族自治区上林县。2020年7月9日，因涉嫌犯诈骗罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年8月7日，经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。2020年12月30日，由本院决定取保候审。 被告人黄立全，男，1996年10月27日出生于广西壮族自治区上林县，壮族，初中文化，务工，户籍地广西壮族自治区上林县。2020年7月9日，因涉嫌犯诈骗罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年8月7日，经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。2020年12月30日，由本院决定取保候审。 被告人吴胜，男，1980年8月8日出生于四川省简阳市，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省简阳市。2020年6月9日，因涉嫌犯诈骗罪被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年7月10日，由三明市公安局三元分局变更强制措施为取保候审。同年9月10日，经三明市三元区人民检察院决定取保候审。同年10月10日，由本院决定取保候审。 三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉[2020]143号起诉书指控被告人李杰龙、林松鹤、冯永团、吴胜、黄福利、黄立全、黄雄、罗海桃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员严素琴出庭支持公诉，被告人李杰龙及其辩护人林涵、林松鹤、冯永团、吴胜、黄福利、黄立全、黄雄及其辩护人付巍巍、罗海桃到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年5月以来，陈某、韩立红、李某2、金淼、周辉康、田丽、赵某、朱某、张文娇（均另案处理）等人通过微信加入虚构的“黄河留根”平台微信群，该微信群中积极宣传所谓的“国务院保驾护航开闸放水扶贫项目”，宣称缴纳人民币（币种人民币，下同）98元报单费成为会员后，即可获得国家分配150万元的国家扶贫项目股权，并可按期取得项目分红，引诱群内成员填写报单卡并缴纳98元“报单费”成为该项目的会员。相关“报单费”由陈某等人收取并逐级汇总上报后。其中，部分“报单费”转入由覃某（另案处理）所安排的由被告人李杰龙等人提供的户名李某1、冯永团等银行账户内，并由覃某安排人员通过取现、转账进行资金分流、转移。部分“报单费”由陈某等人转入刘家瑞的银行账户内由黄某3（另案处理）安排进行资金分流、转移。具体情况如下： 1.被告人李杰龙在明知其上线覃某叫其取款的资金系犯罪所得赃款的情况下，仍积极使用李某1及被告人吴胜等人的银行卡用于接收款项，并通过其本人以及召集被告人林松鹤、冯永团进行取款、转账，转移款项共计648800余元，从中非法获利20000余元。 2.被告人林松鹤、冯永团在明知帮助被告人李杰龙取现的资金系违法犯罪所得的情况下，提供本人及使用他人银行卡帮助被告人李杰龙提取、转账款项，其中被告人林松鹤共计取款308800元，从中非法获利4000元；被告人冯永团共计取款30000元、帮助微信转账10000元，从中非法获利300元。 3.被告人吴胜明知提供银行账户系被用于转移违法犯罪所得款项，仍以营利为目的出售其本人名下一张银行卡给覃某，被告人吴胜从中获利4800元。截止案发，被告人吴胜出售的该银行卡共计接收诈骗赃款共计960000元。 4.被告人黄福利在明知其上线雷某（另案处理）、黄某2（另案处理）等人叫其取款的资金系犯罪所得赃款的情况下，仍按照雷某等人的指示，使用其本人银行卡帮助进行转账、取现。其中，帮助转账共计240000元，帮助取款共计60000元，从中非法获利200元。 5.被告人黄立全在明知其上线雷某等人叫其取款的资金系犯罪所得赃款的情况下，仍按照雷某的指示，使用雷某等人提供的银行卡帮助取现共计140000元，从中非法获利1000元。 6.黄某3（另案处理）通过被告人罗海桃介绍到被告人黄雄经营的田阳友诚汽车销售服务有限公司利用ＰＯＳ机刷卡消费的方式将部分诈骗款刷出，并由被告人黄雄、罗海桃分别进行转账、取现。其中，被告人黄雄在明知可能是赃款的情况下，仍使用其公司ＰＯＳ机刷卡共计749700元后转至其名下银行账户，并按照黄某3要求转账给被告人罗海桃银行账户420000元及多次取款共计220000元，从中获利5254元；被告人罗海桃在明知可能是犯罪所得赃款的情况下仍使用其本人、其亲友黄某1等人的银行卡进行取款共计420000元，从中获利总计1188元。 2020年7月12日，被告人李杰龙在珠海市斗门区××镇××路峰凯汽车服务处被公安机关抓获。2020年6月7日，被告人林松鹤在斗门区新青三路一出租屋被珠海市公安局斗门分局井岸派出所抓获。2020年6月7日12时许，被告人冯永团在斗门区新青三路一出租屋内被珠海市公安局斗门分局井岸派出所抓获归案。2020年6月9日，被告人吴胜经公安民警电话传唤后到珠海市公安局斗门分局井岸派出所投案。2020年7月9日，被告人黄福利在广西上林县西燕镇东敢村云黄庄家中被抓获。2020年7月9日，被告人黄立全主动到广西上林县公安局刑侦大队投案。2020年8月14日，被告人黄雄在百色市天阳区××镇××道田阳友诚汽车销售有限公司被抓获。2020年8月13日，被告人罗海桃在南宁市青秀区长湖路59号香格里拉小区××期××门口被抓获。 2020年8月21日被告人李杰龙退赃20000元；2020年8月21日被告人吴胜退赃4800元；2020年8月21日被告人黄雄退赃5254元。2020年9月30日被告人罗海桃退赃900元；被告人冯永团退赃300元；被告人黄福利退赃200元；被告人黄立全退赃1000元。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李杰龙、林松鹤、冯永团、黄福利、黄立全、黄雄、罗海桃在明知所取款项系他人犯罪所得的情况下，为非法获利而作为取款手帮助取现、转移。其中被告人李杰龙涉案金额648800元，情节严重；被告人林松鹤涉案金额308800元，情节严重；被告人冯永团涉案金额40000元；被告人黄福利涉案金额300000元，情节严重；被告人黄立全涉案金额140000元，情节严重；被告人黄雄涉案金额749700元，情节严重；被告人罗海桃涉案金额420000元，情节严重；被告人吴胜明知他人从事违法犯罪行为的情况下，为非法获利仍将银行卡出售给他人用于接收犯罪所得，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。 被告人李杰龙对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实部分提出异议：其不认识黄福利，是在覃某的指示下将30万元转入覃某提供的黄福利银行卡，并不是帮助覃某转移犯罪所得。 被告人李杰龙的辩护人对指控的罪名无异议，对事实部分提出如下辩护意见：1.李杰龙涉案金额应为338800元。（1）冯永团微信转账给林松鹤的1万元已包含在林松鹤取款的30.88万元中，该1万元应依法予以剔除。（2）黄福利转账、取现的30万元是黄某2指使其转移的犯罪所得，并不是李杰龙指使的。该笔30万元虽然是通过李某1的银行账户转到黄福利账户，但李杰龙不认识黄福利，是李杰龙按照覃某提供的银行卡转过去。不能因为李杰龙按照覃某的指示将30万元转入黄福利的账户就构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该30万元不能算在李杰龙涉案金额中，应依法予以剔除。而林松鹤及冯永团掩饰、隐瞒的犯罪所得，由于是李杰龙指使，因而属于李杰龙的涉案金额。2.李杰龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，依法应当减轻处罚。3.李杰龙具有退赃、坦白等量刑情节。4.李杰龙属于初犯，社会危害性小，符合缓刑适用条件。 被告人林松鹤、冯永团、黄福利、黄立全、黄雄、罗海桃、吴胜对公诉机关指控的罪名及事实无异议。其中被告人冯永团在庭审中提出愿意认罪认罚，但要求不适用缓刑。 被告人黄雄的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并提出以下辩护意见：恳请法院综合考虑被告人黄雄罪行不重、主观恶性不深，人身危险性小，有悔过表现，希望法庭根据我国刑法罪刑法定原则和罪刑相适应原则，给其改过自新重新做人的机会。 经审理查明： 2020年5月以来，陈某、韩立红、李某2、金淼、周辉康、田丽、赵某、朱某、张文娇（均另案处理）等人通过微信加入虚构的“黄河留根”平台微信群，该微信群中积极宣传所谓的“国务院保驾护航开闸放水扶贫项目”，宣称缴纳98元报单费成为会员后，即可获得国家分配150万元的国家扶贫项目股权，并可按期取得项目分红，引诱群内成员填写报单卡并缴纳98元“报单费”成为该项目的会员。相关“报单费”由陈某等人收取并逐级汇总上报后。其中，部分“报单费”转入由覃某（另案处理）所安排的由被告人李杰龙等人提供的户名李某1、冯永团等银行账户内，并由覃某安排人员通过取现、转账进行资金分流、转移。部分“报单费”由陈某等人转入刘家瑞的银行账户内由黄某3（另案处理）安排进行资金分流、转移。具体情况如下： 1.被告人李杰龙在明知其上线覃某叫其取款的资金系犯罪所得赃款的情况下，仍积极使用李某1及被告人冯永团等人的银行卡用于接收款项，并通过其本人以及召集被告人林松鹤、冯永团进行取款、转账，转移款项共计64.88万余元，从中非法获利2万余元。被告人李杰龙到案前，删除其案涉微信聊天记录，丢弃其使用的手机卡及取款的银行卡，并将手机出卖。 2.被告人林松鹤、冯永团在明知帮助被告人李杰龙取现的资金系违法犯罪所得的情况下，提供本人及使用他人银行卡帮助被告人李杰龙提取、转账款项，其中被告人林松鹤使用其本人及李某1、被告人冯永团的银行卡共计取款30.88万元，从中非法获利4000元；被告人冯永团共计取款3万元、帮助微信转账1万元，从中非法获利300元。 3.被告人吴胜明知提供银行账户系被用于转移违法犯罪所得款项，仍以营利为目的出售其本人名下一张银行卡给覃某，并从中获利4800元。截止案发，被告人吴胜出售的该银行卡接收诈骗赃款共计96万元。 4.被告人黄福利在明知其上线黄某2、雷某等人用银行卡接收犯罪所得的情况下，仍然出借本人银行卡供黄某2使用，并按照黄某2的指示进行转账、取现。其中，帮助转账共计26万元，帮助取款共计4万元，从中非法获利200元。 5.被告人黄立全在明知其上线雷某、黄某2等人叫其取款的资金系犯罪所得的情况下，仍按照雷某的指示，使用雷某等人提供的银行卡帮助取现共计14万元，从中非法获利1000元。 6.黄某3（另案处理）通过被告人罗海桃介绍到被告人黄雄经营的田阳友诚汽车销售服务有限公司利用ＰＯＳ机刷卡消费的方式将部分诈骗款刷出，并由被告人黄雄、罗海桃分别进行转账、取现。被告人黄雄在明知可能是赃款的情况下，仍使用其公司ＰＯＳ机将黄某3提供的户名为刘家瑞的银行卡内共计74.97万元转入田阳友诚汽车销售服务有限公司对公账户，并将该钱款转至其名下银行账户后进行转账或及多次取款，从中获利5254元。其中，其按照黄某3要求向被告人罗海桃银行账户转账42万元，被告人罗海桃在明知可能是犯罪所得赃款的情况下仍使用其本人、其亲友黄某1等人的银行卡进行取款共计42万元，从中获利总计1188元。 2020年6月7日，被告人林松鹤在广东省珠海市斗门区××镇××村××路一间出租屋被公安机关抓获。同日，被告人冯永团在斗门区新青三路一间出租屋内被公安机关抓获归案。同年6月9日，被告人吴胜经公安民警电话传唤后到珠海市公安局斗门分局井岸派出所投案。同年7月9日，被告人黄福利在广西上林县西燕镇东敢村云雷庄家中被公安机关抓获。同年7月9日，被告人黄立全主动到广西上林县公安局刑侦大队投案。同年7月12日，被告人李杰龙在珠海市斗门区××镇××路峰凯汽车服务处被公安机关抓获。同年8月13日，被告人罗海桃在广西南宁市青秀区长湖路59号香格里拉小区××期南门口被公安机关抓获。同年8月14日，被告人黄雄在广西百色市天阳区××镇××道田阳友诚汽车销售有限公司被公安机关抓获。 2020年8月21日被告人李杰龙、吴胜、黄雄分别退出违法所得2万元、4800元、5254元。同年9月30日，被告人罗海桃、冯永团、黄福利、黄立全分别退出违法所得900元、300元、200元、1000元。 另查明，2020年7月10日，被告人林松鹤向三明市公安局三元分局提供公安机关尚未掌握的抓获犯罪嫌疑人的线索，后公安机关关根据该线索将犯罪嫌疑人抓获。 被告人冯永团、黄福利、黄立全、黄雄、罗海桃、吴胜分别在辩护人、值班律师的见证下，签署了《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》，公诉机关向本院提出判处被告人李杰龙有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元；判处被告人林松鹤有期徒刑二年三个月，可以适用缓刑，并处罚金5000元；判处被告人冯永团有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元；判处被告人吴胜有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元；判处被告人黄福利有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金2000元；判处被告人黄立全有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金2000元；判处被告人黄雄有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金6000元；判处被告人罗海桃有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金2000元的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人冯永团持有的招商银行卡1张，卡号6214××××4597、ＶＩＶＯＳ1手机1部；扣押被告人吴胜处华为手机1部；扣押被告人黄雄苹果7手机1部、工行ＰＯＳ机1台、银行卡5张；扣押被告人罗海桃银行卡3张；扣押证人黄某1银行卡2张；扣押被告人林松鹤银行卡7张，手机1部。 2.调取证据通知书、银行卡开户信息及交易明细，证实公安机关依法调取户名冯永团，中国银行卡6235××××6304自2020年5月11日至6月6日期间的交易流水明细，该账户共接收刘振东、庄惠娜、阮俊普、王兰龙等人转入的资金共计719440元。 3.户籍证明、人员信息表，证实各被告人的出生情况，各被告人犯罪时均已达刑事责任年龄。 4.违法犯罪经历查询情况表、违法犯罪记录查询情况说明，证实均未发现被告人李杰龙、林松鹤、冯永团、吴胜、黄福利、黄立全、黄雄、罗海桃的违法犯罪记录。 5.到案经过、抓获经过、情况说明、现场检测报告，证实2020年6月7日0时许，被告人林松鹤在珠海市斗门区××镇××村××路××出租屋被公安机关抓获。同日，被告人冯永团在斗门区新青三路一出租屋内被公安机关抓获归案。同年6月8日珠海市公安局斗门分局井岸派出所将被告人林松鹤、冯永团移送至三明市公安局三元分局。被告人林松鹤经现场尿样检测，结果呈阴性。同年6月9日，被告人吴胜经电话通知到珠海市公安局斗门分局井岸派出所接受调查。同年7月9日，被告人黄福利在广西上林县西燕镇东敢村云雷庄家中被公安机关抓获。同日，被告人黄立全主动到广西上林县公安局刑侦大队投案。同年7月12日，被告人李杰龙在珠海市斗门区××镇××路峰凯汽车服务处被公安机关抓获。同年8月13日，被告人罗海桃在南宁市青秀区长湖路59号香格里拉小区××期××门口被公安机关抓获。同年8月14日，被告人黄雄在百色市天阳区××镇××道田阳友诚汽车销售有限公司被公安机关抓获。 6.检查笔录、微信聊天记录截图等，证实2020年6月9日，公安机关依法对从被告人吴胜处扣押的华为手机进行数据的检查和恢复，并从该手机上导出大量与本案相关的微信聊天视频截图，并经被告人吴胜签字确认。 7.银行账户交易明细，证实被告人吴胜名下农业银行卡号6230××××6276自2020年5月11日至5月19日期间的流水明细，其中5月16日朱某转到该账户90000元，5月17日进账5笔款，金额分别为148000元，142000元，148000元，142000元，100000元，5月19日朱某转账2笔到该账户，金额分别为94800元，95200元。共计接收金额960000元。其中金额95.99万元转入徐某银行账户6228××××7178内。 8.银行账户交易明细，证实经被告人李杰龙、林松鹤确认，被告人李杰龙让被告人林松鹤取款的金额，共计30.88万元。其中，林松鹤用于取款的3张银行卡单笔转入金额为1万元的为2020年5月13日20时59分55秒由林松鹤尾数6737账户转账至其尾数2365的账户。 9.交易明细，证实公安机关调取的黄福利卡号6217××××0973的交易明细，其中2020年5月17日收到李某1分别转入的11万元、19万元，后该账户向其本人其他银行账户及黄柏运、李道镇、蒙森贵、蓝培毓、苏美容、黄立宁等人转账共计26万元，取现4万元。 10.情况说明、交易明细，证实公安机关调取林松鹤卡号6221××××6737账户的交易明细，其中2020年5月13日，该账户由财付通支付科技有限公司提现10001.2元并向赖容娟转账10000元。同日20时59分，该账户余额为3.2元的情况下，由李杰龙账户转入10000元，后该10000元被转入林松鹤尾数6737的银行账户。 11.调取证据通知书、银行账户交易明细等书证，证实公安机关调取的李某1卡号6217××××9075自2020年5月1日至6月12日的开户信息和账户交易明细，其中包括了该账户与冯永团、黄某2、黄福利、林松鹤等资金来往记录。 12.随案移送清单、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、拘留证等法律文书，证实三明市公安局三元分局对林松鹤涉嫌诈骗一案材料及涉案银行卡进行接收的情况。 13.提取笔录、微信聊天记录截图、微信转账记录、银行账户交易记录等书证，证实公安机关提取被告人黄雄微信（ｘｉｏｎｇ×××02）分别与被告人罗海桃（微信号×××ｏｏ）、黄某3（微信号×××6ｉ）的聊天记录、转账记录情况，及广西田阳友诚汽车销售有限公司账户分别于2020年6月6日入账399946.50元、6月7日入账349642.50元，共计749589.50元；后该账户共计转账763100元至被告人黄雄工行6222××××0408账户，再由被告人黄雄分别转账或取现，其中分别转账26万元、16万元至被告人罗海桃桂林银行尾号8788账户。后罗海桃将该42万元分别转账至其他银行账户、黄某1、农彩就、黄荣、农芪、李海弟、罗荣仲等银行账户。 14.情况说明、银行交易明细，证实2020年6月6日至6月7日期间，由刘家瑞卡号为6217××××3253账户向田阳友诚汽车销售有限公司转账9笔共计749700元。此外，李霞、张丽维、陈某（6228××××7379）等账户频繁向该账户转入大量资金。 15.银行交易明细，证实卡号为6214××××4597的冯永团账户于2020年5月13日由林松鹤转入20000元并取现，由支付宝转入10000元，后该10000元以面对面微信转账的方式转出。 16.福建省行政执法暂时扣留财物收据，证实2020年8月21日，被告人李杰龙退赃20000元，被告人吴胜退赃4800元，被告人黄雄退赃5254元。同年9月30日，被告人罗海桃退赃900元；被告人冯永团退赃300元；被告人黄福利退赃200元；被告人黄立全退赃1000元。 17.福建省公安厅指定管辖决定书、线索移交函、情况说明、黄河留根“国务院保驾护航开闸放水扶贫项目”人员示意图、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》，证实2020年7月28日，经福建省公安厅指定本案由三明市公安局三元分局管辖，其中有案涉被害人居住在三明市三元区，本院对本案具有管辖权。 18.调取证据通知书、调取证据清单等书证，证实公安机关向中国银行珠海分行、中国邮政储蓄银行上林县支行、农行上林县支行、建行上林县支行等银行调取被告人黄立全、黄福利及林松鹤等人取款ATM机的监控视频资料。 19.调取证据通知书、银行账户交易明细记录等书证，证实公安机关向工行田阳县支行调取了工行卡号6212××××9634于2020年6月6日15时01分、卡号6222××××7717于2020年6月6日14时55分、卡号6212××××8404于2020年6月6日17时38分在终端号000000021100082的取款视频；向农行田阳县支行调取2020年6月6日15时11分（终端号Ａ66Ｐ0000）、11时18分（Ａ62Ｈ0000）、17时52分（Ａ62Ｉ0000）、6月7日16时51分（Ａ62Ｉ0000）的取款视频；向桂林银行田阳县支行调取2020年6月6日18时7分、6月7日17时11分在终端号01910402的取款视频；向农村商业银行田阳支行调取卡号6231××××1095于2020年6月6日、7日取款视频、调取卡号6231××××0581于2020年6月6日取款视频、调取卡号6229××××7786于2020年6月7日取款视频、调取卡号6231××××2217于2020年6月8日取款视频。 20.三明市公安局三元分局出具的情况说明，证实2020年7月10日，被告人林松鹤向三明市公安局三元分局提供公安机关尚未掌握的线索。同年7月12日14时许，珠海市公安局斗门分局根据该线索抓获犯罪嫌疑人。 （二）证人证言 1.证人徐某的证言，证实2020年5月，徐某等人按刘伟的要求办理农行、招商银行、邮政储蓄银行等银行的4张银行卡、Ｕ盾、网银等并卖给刘伟。 2.证人黄某1的证言，证实2020年6月，被告人罗海桃联系其说朋友买房子，但因为银行卡限额便叫其帮忙用其银行卡转账、取款。经对其辨认确认，其帮罗海桃于6月6日用工行卡取现2万元，6月7日转账2万元时是先还了其信用卡后再套现2万元，但因为其没空便转账回罗海桃账户，没有取现。其没有从中获利，但罗海桃有支付跨行取现手续费。 3.证人李某1的证言，证实其办理中国银行储蓄卡（卡号6217××××9075）时专门买了一个新手机卡和手机，并办理密码器。后其将绑定银行卡的手机和银行卡、密码器以及写有密码的纸条一起放在其珠海租住处。后李杰龙问其缺不缺钱，并拿1000元说借给其，后就把其银行卡拿去用了。当时李杰龙说其欠了很多网贷，不能用自己的银行卡。经其辨认，该账户与其不认识的黄碧华、林松鹤、刘振东、冯永团、黄某2、黄福利、黄焱等人发生交易，该银行账户共转入1218542元。 4.证人覃某的证言，证实其帮助外号阿武、阿豪的男子进行银行卡套现并从中赚取手续费获利。其是五六年前在广东珠海打工时候认识李某1、李杰龙，与苏某是初中同学。 5.证人雷某的证言，证实2020年3月开始，其帮助姐夫苏某进行非法资金的取现活动。同年5月份的时候，黄福利、黄立全有在帮其姐夫苏某取现过，用谁的卡取现其不知道，取完钱就把钱交给苏某。 6.证人黄某2的证言，证实2020年5月开始，其帮助苏某使用他人及其多张银行卡进行非法资金的取现活动，黄立全、黄福利等人也有帮苏某取钱。 7.证人苏某的证言，证实2020年3月，其帮助覃某使用他人及其多张银行卡进行非法资金的取现活动。5月十几号覃某通过李某1的银行卡分别向其提供的黄某2、黄福利银行卡转账21万元、30万元。后其打电话给黄某2、黄福利把钱分流到其提供的其他银行卡并取现。其拿到51万元后，其拿走其中7500元作为好处费，并在其好处费中拿出2000元分给帮忙取款的黄福利、黄某2、黄立全、雷某，每人各500元。黄福利是在5月17日、5月18日用其提供的银行卡取现，每次2万。502500元其拿给覃某。 8.证人朱某的证言，证实其不认识吴胜、田丽等人，其尾数2963的农业银行卡转入吴胜账户共计960000元都是赵某给其“国务院保驾护航开闸放水大业有功项目”收上来的会员费。其在这个项目负责暂时保管钱，是叫“农”或“农民的孩子”的人叫其转账给吴胜。 9.证人赵某的证言，证实其今年5月其参与了“黄河留根”平台上一个“国务院开闸放水保驾护航扶贫大业项目”，该项目宣传称成为会员并交纳98元的会员报单费，等项目成功后可以获得国家给予的150万元股权，用于投资黄河流域的扶贫项目，作为会员可以按期取得国家投资项目的分红。其作为微信群里的一个小团队长，收集汇总报单费并统一报给其上线刘雪霞，也有一部分转给朱某。周辉康、韩立红等人是其下线，这些人的团队也一起报单给其，由其转给上线。通过核对交易明细，周辉康向其转账的钱都是报单费。 10.证人陈某的证言，证实其中2020年5月开始参与“国务院保驾护航开闸放水大业有功人员”扶贫项目，只要缴纳98元的会费就可以获得150万元的收益。群里叫唐建华的人叫其负责收取下线约670个会员的钱，其按照唐建华的要求将钱提现到其老婆耿惠英尾数6228××××0012的银行卡，再转到自己尾数6228××××7379的农业银行卡，再转到指定的户名罗宗强，尾数2087建设银行卡账户。 11.证人李某2的证言，证实其于2020年5月参加国务院保驾护航开闸放水大业有功人员”扶贫项目，其一共收了底下会员缴纳的26578元费，并按照“唐总”的要求，先把钱提到其尾数7376的账户，再转到指定的户名耿惠英账号6228××××0012账户。 12.证人李某3的证言，证实2020年8月18日，其代被告人李杰龙退出违法所得2万元。 （三）被告人的供述和辩解 1.被告人李杰龙的供述和辩解，证实2020年4月底5月初，覃宇绍以取款金额2个点的报酬让其帮忙取款，其一共获利2万元左右。后其按每次取款金额1个点的报酬让林松鹤帮其取款。其使用冯永团和李某1的银行卡接收覃某的钱，覃某叫其取款、转账时不要用自己的银行卡，故其知道这些钱都是不干净的。冯永团的银行卡是林松鹤找来的，其和林松鹤取款时，林松鹤有叫冯永团帮忙取款。其都是把钱转到林松鹤的银行卡或把冯永团、李某1的银行卡给林松鹤去取款，林松鹤大概帮其取了30万，其和林松鹤一共取款约80万左右。5月10日左右，覃宇绍叫其去帮忙取一张银行卡，后其叫林松鹤去，并拿5500元给林松鹤，其中5000元给送银行卡的人，500元给林松鹤作为报酬。经核对，其叫林松鹤使用李某1、冯永团、林松鹤三张银行卡共取款308800元。其到案前，知道林松鹤被抓，覃某去投案，害怕被公安机关抓获，遂删除其微信聊天记录，丢弃其使用的手机卡及取款的银行卡，并将手机出卖。 2.被告人林松鹤的供述和辩解，证实其清楚李杰龙叫其取的钱是违法的钱。2019年6月至2020年6月，其共帮忙李杰龙取了50万元左右，一共获得报酬4000元左右。经核对银行交易明细，其使用的自己尾号2365的工行卡取款14万元、冯永团尾号6304的中行卡取款99600元、李某1尾号9075的中行卡取款69200元，即共帮李杰龙取现308800元。2020年5月，李杰龙通过其叫冯永团帮忙取款两次，第一次取款1万元，第二次取款2万元，李杰龙给冯永团300元报酬。5月中旬，李杰龙叫其去湛江车行找一个男子（经辨认为吴胜）拿农业银行卡和电话卡，然后给了该男子5000元。这次李杰龙有给其500元报酬。 3.被告人冯永团的供述和辩解，证实2020年5月份，其将尾号6304的银行卡借给林松鹤使用。5月份的一天林松鹤叫其帮人取“黑钱”，并答应取1万元给100元的“好处费”，其就用卡号6214××××4597的招商银行卡帮林松鹤取了1万元，获利100元钱。之后其又帮林松鹤取款了1次，当时林松鹤转了3万元，其取了2万元，1万元转到林松鹤微信，这次获利200元。 4.被告人吴胜的供述和辩解，证实2020年5月，其将一张新办的电话卡与一张农业银行卡绑定后连同网银U盾一起以5000元价格卖给微信名叫"牛奶冰激凌"的人，并在湛江车行将银行卡等交给一个戴口罩男子（经辨认系林松鹤），林松鹤将一叠钱交给其，数完后为4800元。该银行卡其于5月10日左右开户，对方说是要用于赌博网站收款用的。 5.被告人黄福利的供述和辩解，证实2020年5月份上旬，其将名下一张建设银行银行卡（尾数0973）借给黄某2转账。5月中旬其通过短信发现有人转30万元到其账户。后其根据黄某2要求将24万元转入黄某2提供的十几张银行卡，每张转账2万元。第二天，雷某开车载其和黄某2、黄立全、黄立宁到上林县城关建设银行，其用自己的建设银行卡取现4万元、农村信用社取现2万元交给黄某2，并拿到了200元的好处费。黄立全当天也在上林县城关建设银行取现2万元，且当天黄立全还去过其他银行，具体是哪个银行不记得了，黄立全具体取多少钱其不记得，取完钱后就直接将钱给了雷某。 6.被告人黄立全的供述和辩解，证实2020年5月份雷某叫其帮忙取钱答应支付报酬，其知道取的钱是诈骗来的。5月上旬，其与雷某、雷某的姐夫到南宁市区去取钱，其在建设银行、农业银行、农村信用社、邮政储蓄分别用雷某提供银的行卡取现2万，一共是8万，其获利500元。5月份中旬，其与雷某去上林县取钱，这次其用雷胜提供的两张农业银行卡分别取了2万元，后其又用雷某提供的一张建设银行卡取2万元，一共取6万元。取完钱后，雷某的姐夫用微信向其转500元好处费。第二次取钱的时候黄福利也有帮忙取钱。 7.被告人黄雄的供述和辩解，证实今年6月，经罗海桃介绍，其两次在没有真实交易的情况下，用友诚汽车销售有限公司的ＰＯＳ机帮黄某3刷卡（储蓄卡）到其公司账户，一共获利5254元。其当时有怀疑黄某3是要洗钱，但是黄某3说是工程款，也就没有多问。经核对银行交易明细，其公司账户于2020年6月6日02时14分到账399946.5元，同年6月7日03时55分到账349642.5元，共749589元，加上刷ＰＯＳ机时自动扣除的手续费，其实际帮黄某3刷的金额749700元。到账的钱其先转到自己银行卡，之后转了一部分到罗海桃的桂林银行卡，转了几笔到黄某3指定的韦晓妮、廖佳琦、陈丽萍等人的银行卡。其中，其于2020年6月6日在田阳县农业银行帮黄某3取款2万元，同日在田阳县邮储银行取款2万元，用工行卡取款2万元，广西农信社取款2万元，6月8日其用工行卡取款了2万元，在广西农信社分3笔共计取款了14万元，取现剩下的9500元其通过微信转账给黄某3。 8.被告人罗海桃的供述和辩解，证实今年6月初，黄某3问其有没有认识可以刷ＰＯＳ机套现的朋友，说是帮忙把工程款刷出来，其就介绍黄雄给黄某3。黄雄帮黄某3将钱刷出来后，黄某3又让其帮忙去银行取款，心里知道不是真正的工程款，但具体什么钱其不知道。黄雄将需要取款的钱转到了其桂林银行卡内，其再将这笔钱转到各个银行卡内，然后再去各个银行的ＡＴＭ机取出来。经核对银行交易明细，黄雄共向其账户转账42万元，其叫黄某1帮忙取6万元，叫李海弟帮忙取出7万元，其余的钱通过转到农芪、农彩就、罗荣仲以及其本人其他银行卡都由其自己取现并拿给黄某3。黄某3当时还拿了其他的银行卡让其取现，是谁的银行卡其不知道，只记得每张银行卡都是取现2万元，总共取了多少钱也记不得了。其帮黄某3取钱共获利600元，另外黄雄也支付了一笔感谢费588元。 （四）辨认笔录 1.被告人李杰龙的辨认笔录，证实被告人李杰龙对李某1、吴胜、冯永团、林松鹤、覃某进行人员辨认和确认。 2.被告人林松鹤的辨认笔录，证实被告人吴胜是拿银行卡给其的男子，并对被告人李杰龙、冯永团进行辨认和确认。 3.被告人冯永团的辨认笔录，证实被告人冯永团对被告人李杰龙、林松鹤进行辨认和确认。 4.被告人吴胜的辨认笔录，证实被告人林松鹤是到湛江车行拿银行卡的男子。 5.被告人黄福利的辨认笔录，证实被告人黄福利对其使用银行卡在建设银行上林支行ＡＴＭ机上两段取款视频进行辨认（5月18日11时52分至56分用卡号尾号0973银行卡取款视频），确认是其本人取款；并对被告人黄立全及证人黄某2、雷某苏某进行辨认和确认。 6.被告人黄立全的辨认笔录，证实被告人黄立全对其使用银行卡在建设银行上林支行ＡＴＭ机上两段取款视频进行辨认（5月18日11时45分至57分用卡号尾号0933银行卡取款视频、同日11时29分至31分用卡号尾号9376银行卡取款视频、同日11时25分至29分用卡号尾号6378银行卡取款视频），确认是其本人取款；并对被告人黄福利及证人黄某2、雷某、苏某进行辨认和确认。 7.被告人黄雄的辨认笔录，证实被告人黄雄被被告人罗海桃、黄某3进行人员辨认和确认。 8.被告人罗海桃的辨认笔录，证实被告人罗海桃被告人黄雄、证人黄某1、黄某3进行人员辨认和确认。 9.证人黄某1的辨认笔录，证实证人黄某1对被告人罗海桃进行人员辨认和确认。 10.证人李某1的辨认笔录，证实证人李某1被告人李杰龙（聋）、林松鹤及覃某进行人员辨认和确认。 11.证人覃某的辨认笔录，证实证人覃某对被告人李杰龙及证人李某1、苏某进行人员辨认。 12.证人雷某的辨认笔录，证实证人雷某对被告人黄立全、黄福利及证人黄某2、苏某进行辨认和确认；对其使用银行卡在农行上林支行ＡＴＭ机上两段取款视频进行辨认（5月17日22时42分至44分用卡号尾号3572银行卡取款视频、同日22时45分至47分用卡号尾号6378银行卡取款视频），确认是其本人取款。 13.证人黄某2的辨认笔录，证实证人黄某2对被告人黄立全、黄福利及证人雷某、苏某进行人员辨认及确认；对其使用银行卡在农行上林支行ＡＴＭ机上两段取款视频进行辨认（5月17日22时59分至23时01分用卡号尾号9376银行卡取款视频、18日12时30分至36分、13时56分用卡号尾号9660银行卡取款视频），确认是其本人取款。 14.证人苏某的辨认笔录，证实证人苏某对被告人黄立全、黄福利及证人雷某、黄某2、李某1进行人员辨认和确认。 （五）视听资料、电子证据 视频光盘10张，证实被告人林松鹤、黄福利、黄立全以及黄某2、雷某等人帮助取款的经过；罗海桃、罗荣仲、黄某1、农彩就、农芪、李海弟等人银行交易明细电子数据，其中6232××××8788账户分别于2020年6月6日、6月7日收到黄雄转入的16万元、26万元，并于向罗荣仲、黄某1、农彩就、农芪、李海弟等人转账和取现。 根据本案的事实和证据，针对被告人李杰龙的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院综合全案证据，予以分析、认定本案争议的案件事实，并作评判意见如下： 关于被告人李杰龙及其辩护人提出被告人冯永团转账给被告人林松鹤的1万元已包含在被告人林松鹤取款的30.88万元中，且被告人李杰龙转账至被告人黄福利银行卡中的30万元不应认定为被告人李杰龙掩饰、隐瞒犯罪所得的金额，被告人李杰龙的涉案金额应当为33.88万元的辩护意见。 1.关于被告人冯永团微信转账的1万元包含在被告人林松鹤取款的30.88万元中的意见。 经查，被告人林松鹤的银行交易明细可以证实，林松鹤取款30.88万资金来源中仅有一笔为1万元，即2020年5月13日由林松鹤尾数6737的银行卡转入其尾数2365的银行卡中，但该1万元系由李杰龙转入，且李杰龙转入前，该尾数6737银行账户中的余额为3.2元。而2020年5月13日林松鹤尾数6737的银行卡通过微信提现10001.2元，且其中1万元转账至赖容娟账户。故辩护人该辩护意见没有事实依据，不予采纳。 2.关于转账到被告人黄福利银行卡的30万元不应认定为被告人李杰龙掩饰、隐瞒犯罪所得金额的意见。 被告人李杰龙辩解其将30万元转入黄福利银行卡是为将该笔资金返还给覃某，并在覃某的指示下转入覃某提供的黄福利的银行卡，没有帮助覃某转移该30万元的主观故意。但从客观行为上分析，被告人李杰龙在主观上明知30万元系犯罪所得的情况下，仍使用李某1的银行卡接收钱款，对该笔30万元的犯罪所得实施了第一次转移行为，而后，其将该钱款转入覃某提供的黄福利的银行卡，第二次实施了对该笔钱款进行转移的行为。故被告人李杰龙主观上明知系犯罪所得，客观上实施了接收、转移犯罪所得的行为，应当对其转移的该30万元犯罪所得承担责任。故被告人李杰龙及其辩护人提出该辩解及辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人李杰龙、冯永团、黄雄、罗海桃、林松鹤、黄福利、黄立全、吴胜明知是犯罪所得仍在他人的指使下予以帮助转移，其中被告人李杰龙转移犯罪所得达人民币64.88万元，被告人黄雄转移犯罪所得达人民币74.97万元，被告人罗海桃转移犯罪所得达人民币42万元，被告人林松鹤转移犯罪所得达人民币30.88万元，被告人黄福利转移犯罪所得达人民币30万元，被告人黄立全转移犯罪所得达人民币14万元，均情节严重；被告人冯永团转移犯罪所得达人民币4万元，被告人吴胜出售银行卡给他人用于接收犯罪所得数额达人民币96万元，各被告人均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李杰龙、林松鹤、冯永团、黄福利、黄立全、黄雄、罗海桃、吴胜犯掩饰、隐瞒罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人李杰龙、冯永团、黄雄、罗海桃、林松鹤、黄福利、黄立全、吴胜在共同犯罪中起次要和辅助作用，其中被告人李杰龙本人实施转移犯罪所得行为，并召集被告人林松鹤，及由其本人出资通过被告人林松鹤召集被告人冯永团取款、转账，并销毁案涉相关证据，犯罪情节、主观恶性相对较大，在案涉的从犯中作用也相对较大，依法予以从轻处罚；被告人黄雄、罗海桃、林松鹤、黄福利、黄立全、冯永团、吴胜在从犯中作用相对较小，予以减轻处罚。被告人林松鹤提供重要线索抓获犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法从轻处罚。被告人黄立全自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人李杰龙、林松鹤、冯永团、黄福利、黄雄、罗海桃、吴胜归案后如实供述自己罪行，属坦白，依法从轻处罚。被告人李杰龙、冯永团、黄福利、黄立全、黄雄、吴胜退出全部违法所得、被告人罗海桃退出部分违法所得，酌情从轻处罚。被告人冯永团、黄福利、黄立全、黄雄、罗海桃、吴胜自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关针对被告人李杰龙、冯永团、黄福利、黄立全、黄雄、罗海桃、吴胜提出的量刑建议适当，予以采纳，公诉机关针对被告人林松鹤提出的量刑建议未考虑其立功的法定从轻处罚情节，本院加以评价后，依法判决。被告人冯永团明确要求不适用缓刑的意见，予以采纳。辩护人意见的合理部分，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第七十六条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人李杰龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月12日起至2024年1月11日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人冯永团犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2020年12月6日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人黄雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。 （被告人黄雄在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人罗海桃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二千元。 （被告人罗海桃在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 五、被告人林松鹤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （被告人林松鹤在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 六、被告人黄福利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。 （被告人黄福利在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 七、被告人黄立全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （被告人黄立全在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 八、被告人吴胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （被告人吴胜在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 九、被告人李杰龙、吴胜、黄雄退、罗海桃、冯永团、黄福利、黄立全退出的违法所得共计人民币32454元，由扣押机关予以没收，上缴国库。 十、继续追缴被告人罗海桃违法所得人民币200元，予以没收，上缴国库。 十一、扣押的案涉手机、POS机、银行卡等予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林康乐 审 判 员  吴永宁 人民陪审员  姜莲红 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  陈明珠 书 记 员  盖 歆 附主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。