甘肃省金塔县人民法院刑事判决书（2020）甘0921刑初94号公诉机关甘肃省金塔县人民检察院。被告人刘某1，吉林省乾安县人，户籍地吉林省乾安县，住辽宁省大连市甘井子区。辩护人章某，甘肃金章律师事务所律师。被告人赵某，男，汉族，辽宁省辽阳县人，初中文化，户籍地辽宁省辽阳市辽阳县，住辽宁省大连市甘井子区。辩护人姜某，甘肃金章律师事务所律师。被告人张某1，河南省太康县人，户籍地河南省太康县，住河南省许昌市。辩护人王某1，甘肃金章律师事务所律师。被告人董某，河南省上蔡县人，户籍地河南省上蔡县，住河南省上蔡县。指定辩护人马某，酒泉航天律师事务所律师。被告人李某1，河南省上蔡县人，户籍地河南省上蔡县，住河南省上蔡县。指定辩护人石某，甘肃金章律师事务所律师。被告人隋某，辽宁省大连市中山区人，户籍地辽宁省大连市中山区，住辽宁省大连市中山区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被金塔县公安局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现羁押于金塔县看守所。辩护人边某，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人芦某，河南省上蔡县人，高中文化，户籍地河南省上蔡县，住河南省上蔡县。指定辩护人卢某，甘肃金章律师事务所律师。被告人孙某，河南省禹州市人，无业，户籍地河南省禹州市，住河南省禹州市。指定辩护人刘某2，甘肃泓峥律师事务所律师。被告人吴某1，河南省许昌县人，户籍地河南省许昌县，住河南省许昌县。指定辩护人王某2，甘肃泓峥律师事务所律师。金塔县人民检察院以金检一部（公诉）刑诉[2020]89号起诉书指控被告人刘某1、赵某、张某1、李某1、隋某、董某、芦某、孙某、吴某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月24日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。金塔县人民检察院指派检察员高某出庭支持公诉并履行法律监督职责，被告人刘某1及其辩护人章某，被告人赵某及其辩护人姜某、被告人张某1及其辩护人王某1、被告人李某1及其指定辩护人石某、被告人隋某及其辩护人边某、被告人董某及其辩护人马某、被告人芦某及其指定辩护人卢某、被告人孙某及其指定辩护人刘某2、被告人吴某1及其指定辩护人王某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。金塔县人民检察院指控：2019年12月，徐某(另案处理)联系被告人刘某1，二人商定由刘某1为徐某及其上线提供银行账号，用于转移“网络赌博平台的赌资”，徐某按照转账金额的比例给刘某1好处费。随后，刘某1联系了被告人赵某和隋某，赵某提供了自己的银行账号，并联系被告人张某1、郭某(另案处理)、王永乐(另案处理)，张某1提供了自己的账号后，又分别联系了被告人李某1、董某、芦某、孙少锋，王永乐联系了被告人吴某1，各被告人明知自己的银行账号可能会被用于转移犯罪所得，仍然提供银行账号帮助转移犯罪所得，后各被告人的银行账号均用于转移电信网络诈骗犯罪所得。2020年1月至3月，刘某1、赵某等人提供的28个银行账号，共收到陈某1、吴某22等20名被害人被诈骗资金合计570315.59元，其中张某1及其联系的人员提供的账户共收到诈骗资金499935元，李某1提供的银行账户共收到诈骗资金124510元，隋某提供的银行账户共收到诈骗资金110360元，董某提供的银行账户共收到诈骗资金108373元，芦某提供的银行账户共收到诈骗资金71190元，孙少锋提供的银行账户共收到诈骗资金44168元，吴某1提供的银行账户共收到诈骗资金39876元。以上被告人提供的银行账户收到诈骗资金后，除张某1的银行账户被冻结99822元，芦某截留了49168元外，其余资金均通过手机银行转账或购买比特币等方式转移给徐某及其上线，没有追回。2020年7月30日，被告人芦某退赔了其截留的4万元。针对上述指控，公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据加以证实。公诉机关认为，被告人刘某1、赵某、张某1、李某1、隋某、董某、芦某、孙少锋、吴某1明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究刑事责任。各被告人到案后均能如实供述犯罪事实，均系坦白，在团伙犯罪中起了帮助作用，均系从犯。被告人刘某1、李某1、隋某、芦某、孙少锋、吴某1等人自愿认罪认罚，当庭撤销对被告人赵某、张某1、董某自愿认罪认罚。综合以上情节，公诉机关建议对被告人刘某1在有期徒刑二年八个月至三年六个月，并处罚金的幅度内裁量刑罚，对被告人赵某在有期徒刑二年六个月至三年并处罚金的幅度内裁量刑罚，对被告人张某1在有期徒刑二年一个月至二年六个月并处罚金的幅度内裁量刑罚，对被告人李某1、隋某在有期徒刑一年二个月至一年八个月并处罚金的幅度内裁量刑罚，对被告人董某在有期徒刑一年六个月至二年二个月并处罚金的幅度内裁量刑罚，对被告人芦某在有期徒刑八个月至一年并处罚金的幅度内裁量刑罚，可适用缓刑，对被告人孙少锋、吴某1在有期徒刑六个月到八个月并处罚金的幅度内裁量刑罚，同时建议对芦某、隋某、吴某1从轻处罚。被告人刘某1自愿认罪认罚。其辩护人认为被告人犯罪数额错误，其账户金额不能全部认定为诈骗数额，被告人与其他被告人之间不是共同犯罪，被告人犯罪数额只能以自己实施数额认定；同时认为被告人的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪；被告人刘某1系坦白，且属于初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。被告人赵某对指控的犯罪事实没有异议，但当庭辩解自己的行为不构成犯罪；庭审后又自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见同被告人刘某1的辩护人意见一致。被告人张某1对指控的犯罪事实和罪名不持异议，但辩解犯罪数额不能全部算到自己名下，自己是从犯，案发后能如实供述犯罪事实，请求从轻处罚；庭审后又自愿认罪认罚。其辩护人认为被告人犯罪数额重复计算，公诉人当庭撤销认罪认罚不当，对定罪量刑的辩护意见同被告人刘某1的辩护人意见一致。被告人李某1自愿认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人认为被告人并不知道其账户资金是犯罪所得，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人的行为符合帮助信息网络犯罪活动罪，被告人认罪认罚，且属初犯，建议对被告人从轻处罚。被告人董某对指控的犯罪事实没有异议，但其辩解自己行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；庭审后又自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为被告人不知道资金的来源，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人具有坦白情节，对罪名提出疑问，并不是不愿接受处罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人隋某自愿认罪认罚。其辩护人认为，被告人在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，且属初犯，建议对其适用缓刑。被告人芦某自愿认罪认罚，其辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议，认为被告人具有坦白情节，积极退赃退赔，且被告人审判时正在怀孕，建议对其适用缓刑。被告人孙某、吴某1均自愿认罪认罚，其辩护人对指控的罪名和犯罪事实均无异议，均认为在共同犯罪中各被告人系从犯，具有坦白情节，且系初犯，建议对其适用缓刑。审理查明：2019年12月份，徐某（另案处理）联系被告人刘某1，二人商定由被告人刘某1为徐某及其上线提供他人的银行账户及相关信息，用于转移“网络赌博平台的赌资”，在资金进入刘某1提供的帐户后，由刘某1指使他人通过网上银行转帐或购买比特币等方式将犯罪所得转移给徐某及其上线指定的帐户，刘某1按照转账金额的比例收取好处费。随后，被告人刘某1联系了被告人赵某和隋某，赵某提供了自己的银行账户，并联系被告人张某1、郭某（另案处理）、王永乐（另案处理），张某1提供了自己的账户后，又分别联系了被告人李某1、董某、芦某、孙少锋，王永乐联系了被告人吴某1。被告人刘某1等9人明知所提供的银行账户会被用于转移犯罪所得，仍然提供本人或他人的银行账号，根据被告人刘某1、赵某的安排、监督，由本人通过操作网上银行等方式将电信网络诈骗犯罪所得转移至指定帐户。2020年1月至3月，被告人刘某1、赵某等人提供的28个银行账号，共收到、转移陈某1、吴某22等20名被害人被诈骗资金合计570315.59元，其中被告人张某1及其联系的人员提供的账户共收到、转移诈骗资金499935元，被告人李某1提供的银行账户共收到、转移诈骗资金124510元，被告人隋某提供的银行账户共收到、转移诈骗资金110360元，被告人董某提供的银行账户共收到、转移诈骗资金108373元，被告人芦某提供的银行账户共收到、转移诈骗资金71190元，被告人孙少锋提供的银行账户共收到、转移诈骗资金44168元，被告人吴某1提供的银行账户共收到、转移诈骗资金39876元。被告人刘某1等9人提供的银行账户收到诈骗资金后，除被告人张某1的银行账户被冻结99822元（另案处理），被告人芦某截留49168元外，其余资金均通过手机银行转账或购买比特币等方式转移给徐某及其上线，没有追回。同时查明，案发后被告人芦某退赔截留的赃款39876元，发还被害人李某22，被告人芦某在审判时已怀孕。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实:被害人李某22陈述、通话截图及银行转账截图、手写记录，被害人吴某23、叶某、马某2、林某1、林某2、娄某、刘某3、张某2、吴某22、韩某、胡某、黄某1、赵某2、陈某2、张某3、于某、陈某1、黄某2、洛桑多杰等19人的陈述（包括受案登记表、立案决定书、截图照片、银行卡及微信交易明细等卷宗材料）；证人郭某、张某2、徐某、王某3的证言及辨认笔录；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：从刘某1处扣押银行卡、电子密码器、POS机、手机等，从赵某处扣押银行卡、手机卡、POS机、笔记本、手机、硬盘等，从张某1、孙少锋处扣押银行卡、手机等，从李某1处扣押U盾、营业执照正本、副本、开户许可证、开户信息单、手机等，从隋某处扣押银行卡、手机等，从董某处搜查并扣押银行卡、手机卡、POS机、手机、硬盘等，从芦某处扣押银行卡、账簿、U盾、印章、营业执照、二维码、银行业务回单、POS机、手机、电脑等及发还清单，从吴某1处扣押银行卡、POS机、公章、手机等，从郭某处扣押手机、社会保障卡、银行卡等，从张某2处扣押银行卡、手机等；随案移送清单；银行卡交易明细（赵某、张某1、李某1、隋某、董某、孙少锋、吴某1、郭某、王永乐、张某2、张晓阳、韩铭）；微信交易明细（刘某1、赵某、张某1、隋某、孙少锋、董某）；手机检查笔录及数据光盘（刘某1、赵某、张某1、李某1、隋某、董某、孙少锋、吴某1、张某2）；银行卡交易明细，结构图，被害人被骗明细；（2020）豫1003刑初142号刑事判决书及情况说明，到案经过，户籍证明、人员电子档案，无犯罪记录证明，超声检查报告单；被告人刘某1、赵某、隋某、张某1、孙少锋、董某、芦某、李某1、吴某1等人的供述及辨认笔录等证据。本院认为，被告人刘某1、赵某、张某1、李某1、董某、隋某、芦某、孙某、吴某1明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控成立。被告人李某1、董某等人的辩护人认为被告人并不知道帐户中的资金是犯罪所得，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，根据被告人供述及证人证言等证据证实，被告人知道提供的银行帐户可能会被用于转移犯罪所得，并且放任了危害结果的发生，被告人主观上是明知；被告人刘某1等人的辩护人认为被告人的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应以帮助信息网络犯罪活动罪定性的辩护意见，因被告人刘某1等人的行为既构成帮助信息网络犯罪活动罪，又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属想象竞合，应当择一重罪处罚；被告人刘某1、张某1等人的辩护人认为指控犯罪数额有误等辩解、辩护意见，根据各被告人供述、证人证言及银行、微信交易明细等证据证实，掩饰、隐瞒犯罪所得数额既包括被告人本人帐户上的数额，也包括被告人收取、提供他人帐户上的数额，认定各被告人的犯罪数额准确，不存在重复计算等问题；故上述被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。在整个共同犯罪中，被告人刘某1等人在共同犯罪中起了次要和辅助作用，均系从犯，应当以从犯追究其刑事责任；被告人刘某1、赵某、张某1、李某1、董某、隋某、芦某、孙某、吴某1到案后能如实供述全部犯罪事实，可以坦白认定；庭审中被告人赵某、董某认为自己的行为不构成犯罪、被告人张某1认为指控犯罪数额不当等辩解，不影响坦白的认定。被告人刘某1等九人在公诉时签署自愿认罪认罚具结书，在庭审中仅有被告人赵某、张某1、董某当庭提出自己的行为不构成犯罪或指控犯罪数额不当等辩解意见，但在庭审后又自愿认罪认罚，可认定三被告人自愿认罪认罚。被告人张某1曾因犯危险驾驶罪被判处刑罚，因未执行刑罚，应当数罪并罚。综合被告人刘某1等九人的危害后果、认罪态度、悔罪表现等情节，应当给予各被告人罪刑相适应的处罚。公诉机关量刑建议适当，符合法律规定和本案实际，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币60000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月20日起至2023年7月19日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币60000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月18日起至2022年11月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币50000元，与原判犯危险驾驶罪，拘役二个月，并处罚金17000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金67000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年6月7日起至2022年7月6日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月2日起至2022年1月1日止。罚金已缴纳20000元，下余10000元限于判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月10日起至2021年11月9日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人隋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币25000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月20日起至2021年8月19日止。罚金已缴纳10000元，下余15000元限于判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人芦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年6月7日起至2021年1月6日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人吴某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币15000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月8日起至2021年2月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人刘某1等九人违法所得未追缴赃款继续予以追缴；三、依法没收银行卡148张、电话卡2张、手机14部、笔记本1本、营业执照正副本2页、卡户许可证1页、开户信息单1页、工商银行U盾1个。如不服本判决，可从接到判决书的次日起十日内通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 李发国人民陪审员 李大海人民陪审员 李占新二〇二〇年十二月二十二日书记员 李 丽