黑龙江省安达市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1281刑初230号公诉机关安达市人民检察院。被告人王某，女，1972年10月14日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省丽江市永胜县，捕前住云南省昆明市官渡区，因诈骗罪被云南省高级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金1万元，于2008年9月12日刑满释放。因本案于2020年8月5日被抓获，6日解回，7日被刑事拘留，9月11日被批准逮捕，现羁押于绥化市看守所。辩护人卢建莉，系云南新秀律师事务所律师。被告人王某1，男，1976年11月7日出生，汉族，专科文化，无职业，户籍所在地云南省丽江市永胜县，捕前住云南省昆明市官渡区，2001年5月18日因犯非法买卖枪支罪被云南省永胜县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2020年8月5日被抓获，6日解回，7日被刑事拘留，9月11日被批准逮捕，现羁押于安达市看守所。安达市人民检察院以黑安检一部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人王某、王某1犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院于当日受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月18日公开开庭审理了本案。安达市人民检察院指派检察员杨光出庭支持公诉，被告人王某及辩护人卢建莉、被告人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。安达市人民检察院指控，2019年5月份，被告人王某1联系姜某，谎称通过给王某出资10万元做野生菌生意，每天都能获得返利3000多元，并称随时都能撤回本金，姜某相信后通过银行卡、微信、支付宝等转账方式将钱转到王某的账户中。王某收到姜某的钱后，没有用于投资野生菌生意，将大部分钱款用于自己的花销，并将一部分钱款转给王某1，王某1收到钱后也用于自己花销，同时王某、王某1也会不定期从姜某的投资中拿出几千元返给姜某，并对姜某谎称此钱款为投资盈利，通过该手段骗取姜某的信任。姜某将给王某、王某1投资野生菌生意返钱的事告诉黄某、赵某，二人相信后也开始给王某投资。黄某将钱款交由姜某管理，投资由姜某代办，赵某直接将钱转给王某进行投资，返钱时王某、王某1将钱统一转给姜某，姜某按照投资钱数比例，如数分给黄某和赵某。王某为了让姜某更加相信自己，向姜某出示伪造的《野生菌暂时安置协议书》、《款项说明》、《欠条》、《野生菌安置费确认书》、《野生菌采购合同》，谎称广州云上野生菌有限公司、王家营火车站欠其钱。2019年9月份，因黄某提出撤资后王某、王某1未能返款，姜某多次前往云南追要钱款，王某、王某1编造各种理由进行拖延。姜某因发现王某给其出示的是假合同后报警。被告人王某、王某1共骗取姜某、黄某、赵某223万元，返给被害人共561430元，犯罪所得1668570元，其中王某分得1199570元，王某1分得469000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关的抓获经过、证人姜某证言等证据，公诉机关认为，被告人王某、王某1以非法占有为目的，虚构经营野生菌为手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，二被告人认罪认罚，建议判处被告人王某有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元，被告人王某1有期徒刑十年，并处罚金10万元。被告人王某、王某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王某辩护人提出的辩护意见是被告人王某不构成诈骗罪，其主观上不存在非法占有的目的，王某1邀约姜某投资，另外两名受害人是姜某邀约给王某投资，《野生菌暂时安置协议》等文件，并不是主动向姜某出示，其也曾经从事野生菌生意好几年，所以被告人王某并有没有虚构经营野生菌骗取被害人钱财，起诉书中认定数额不准确。经审理查明，2019年5月份，被告人王某1对姜某谎称向被告人王某投资10万元做野生菌生意，每天获得返利3000多元，且随时都能撤回本金后，姜某通过银行卡、微信、支付宝等转账方式多次将钱款汇入王某的账户中，王某将大部分钱款用于还账及自己和家人花销，并将一部分钱款转给王某1用于花销，未进行投资。王某、王某1从姜某的钱中拿出一部分用于支付姜某的投资盈利。姜某将投资野生菌之事告诉黄某、赵某，黄某将钱款交由姜某管理，投资由姜某代办，赵某直接将钱转给王某进行投资，返利时王某、王某1将钱统一转给姜某，姜某按照投资钱数比例，如数分给黄某和赵某。王某与王某1向姜某出示伪造的《野生菌暂时安置协议书》、《款项说明》、《欠条》、《野生菌安置费确认书》、《野生菌采购合同》，谎称广州云上野生菌有限公司、王家营火车站欠其钱。2019年9月份，因黄某提出撤资后王某、王某1未能返款，姜某等人发现被骗。姜某多次前往云南追要钱款，王某、王某1谎称投资野生菌赔钱，同时王某编造自己怀孕、卖房子还钱等理由推拖。姜某等人经查证发现野生菌合同等材料是伪造的后报警。被告人王某、王某1骗取姜某113万元、黄某40万元、赵某70万元，共计223万元，返给姜某、黄某、赵某共561430元，姜某损失866540元，黄某损失179400元，赵某损失622630元，共计损失1668570元；其中王某分得1199570元，王某1分得469000元。上述事实有经庭审质证、确认的公安机关的抓获经过、侦破经过、证人姜某、黄某证言及对被告人王某、王某1的辨认,证人赵某证言、户籍证明，《野生菌暂时安置协议书》、《款项说明》、《欠条》、《野生菌安置费确认书》、《野生菌采购合同》，姜某提供微信转账记录、手机银行回执单、微信零钱账单的截图及提取笔录，姜某、赵某等人给王某、王某1银行交易流水转账记录，视听资料、刑事判决书、释放证明，广州市市场监督管理局、王家营火车站出具的证明，被告人王某、王某1的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某、王某1以非法占有为目的，虚构经营野生菌生意骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯。二被告人均曾因犯罪被判处刑罚，不思悔改，再次犯罪，可酌定从重处罚。二被告人均能如实供述犯罪，认罪认罚，可从轻处罚。被告人王某1按照侦查机关的安排，以打电话的方式将同案被告人王某约至指定地点后抓获，系立功，可以从轻或减轻处罚。辩护人提出被告人王某不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。被告人王某在姜某等人投资时，已经不再进行野生菌的经营，其为了获得姜某的投资款，许以巨额投资盈利，用于个人销费、偿还欠款，其在获得姜某等人投资款时，没有任何经济来源，没有偿还巨额投资款的能力，且其骗取的投资款均用于自己的花销或分给被告人王某1，未进行任何经营活动，其主观上无偿还意向，具有非法占有的故意，符合诈骗罪的犯罪构成。公诉机关认定的数额有同案人员供述、被害人姜某等人的陈述及银行转账流水相佐证，可以认定。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款，第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元。（此款于判决生效后十日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2031年2月4日止。）二、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。（此款于判决生效后十日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2030年8月4日止。）三、责令被告人王某、王某1退赔被害人姜某经济损失866540元，黄某179400元，赵某622630元。（此款于判决生效后十日内给付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫 明审 判 员  尹达铭人民陪审员  周斌凤二〇二〇年十二月三十日书 记 员  张萍媛