福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初707号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人陈海浪，男，1986年8月2日出生于贵州省沿河土家族自治县，土家族，中专文化，无业，住贵州省沿河土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张雅，福建闽润律师事务所律师。 辩护人高倩，福建闽润律师事务所实习律师。 被告人杨荣生，男，1984年1月30日出生于贵州省沿河土家族自治县，土家族，初中文化，无业，住贵州省沿河土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉（2020）389号起诉书指控被告人陈海浪、杨荣生犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员林燕出庭支持公诉，被告人陈海浪及其辩护人张雅、高倩，被告人杨荣生均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 2020年5月底，吴洪河（另案处理）租用福建省福州市仓山区浦上大道泰禾红峪小区Ａ-9号xxx单元为场所，欲从事诈骗活动。其让张某（另案处理）帮忙招募两人加入团伙。张某随后招募了被告人陈海浪、杨荣生至吴洪河的窝点。吴洪河向被告人陈海浪、杨荣生以及张某明确了诈骗手段及分工，并向被告人陈海浪、杨荣生允诺若其发展的诈骗对象被成功骗取了财物，则该人可分得团伙取得的赃款的20%至22%，另一人也可适当分得一部分赃款。另吴洪河允诺若诈骗成功可将团伙取得的赃款的2%分配给张某。随后，被告人陈海浪、杨荣生使用虚假身份信息，在“依对”交友软件注册成单身成功男士，并以婚恋交友名义，通过网络与其他女子进行聊天、接触。其中被告人陈海浪与被害人许某接触，并逐步骗取其信任。被告人陈海浪谎称一支原始股即将上市，稳赚不赔，误导被害人许某产生“投资”意向，并在诈骗团伙使用的虚假证券网站上进行“注册”。2020年6月11日，被害人许某向诈骗团伙提供的银行账户转账2000元，被告人陈海浪在虚假证券网站上虚构了盈利200元的事实，诈骗团伙随即将2200元资金转账至被害人许某的账户，以展现“盈利”的真实性，进一步骗取其信任。6月12日至18日，许某分7次向诈骗团伙提供的账户转账共计662000元，在此过程中被告人陈海浪不断在虚假证券网站上虚构盈利事实，诱骗其持续“投资”。后被告人陈海浪发觉被害人许某已无资金，遂断绝与其的联系。诈骗实施期间，张某实施了对被告人陈海浪、杨荣生二人的聊天行为进行指导，为诈骗所使用的手机充电等行为。诈骗成功后，吴洪河联络的洗钱平台抽取了赃款的ｌ2%作为“手续费”，诈骗团伙取得赃款现金582560元。被告人陈海浪按22%的比例并扣除食、宿、行费用后，分得其中的120200元，被告人杨荣生分得其中的8000元，张某暂未分得赃款。其余45万余元归吴洪河所有。 被告人杨荣生于2020年8月21日在贵州省清镇市××路中环国际Ａ区4栋32楼4号被公安机关抓获；被告人陈海浪于2020年8月24日主动至贵州省沿河土家族自治县公安局团结派出所投案。 公诉机关认为，被告人陈海浪、杨荣生伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨荣生认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈海浪在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯。被告人杨荣生在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨荣生能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据予以证实。 被告人陈海浪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人陈海浪的辩护人提出的辩护意见：1、公诉机关认定被告人陈海浪为本案主犯错误，本案主犯应为吴洪河，被告人陈海浪仅是吴洪河雇佣的员工，在其安排下工作，应认定为从犯，对其从轻、减轻处罚。2、被告人陈海浪具有自首情节，应予以从轻处罚。3、被告人陈海浪自愿退赃、系初犯、偶犯，社会危害性相对较小，且有悔罪表现，应酌情予以从轻处罚。4、根据类案同判原则，对被告人陈海浪应减轻处罚。5、被告人陈海浪2017年与前妻离异，儿子陈浩南2011年出生，一直由被告人抚养，跟随其生活。被告人母亲已去世，儿子现暂由被告人父亲一人代为照顾，恳请综合考虑其家庭因素，对其从轻处罚、减轻处罚，并适用缓刑。并向法庭提供了离婚协议书、缴交退赔款票据等证据材料。 被告人杨荣生对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 经审理查明： 2020年5月底，吴洪河（已判决）租用福建省福州市仓山区浦上大道泰禾红峪小区Ａ-9号xxx单元为场所，欲从事诈骗活动。其让张某（另案处理）帮忙招募两人加入团伙。张某随后招募了被告人陈海浪、杨荣生至吴洪河的窝点。吴洪河向被告人陈海浪、杨荣生以及张某明确了诈骗手段及分工，并向被告人陈海浪、杨荣生允诺若其发展的诈骗对象被成功骗取了财物，则该人可分得团伙取得的赃款的20%至22%，另一人也可适当分得一部分赃款。另吴洪河允诺若诈骗成功可将团伙取得的赃款的2%分配给张某。随后，被告人陈海浪、杨荣生使用虚假身份信息，在“依对”交友软件注册成单身成功男士，并以婚恋交友名义，通过网络与其他女子进行聊天、接触。其中被告人陈海浪与被害人许某接触，并逐步骗取其信任。被告人陈海浪谎称一支原始股即将上市，稳赚不赔，误导被害人许某产生“投资”意向，并在诈骗团伙使用的虚假证券网站上进行“注册”。2020年6月11日，被害人许某向诈骗团伙提供的银行账户转账2000元，被告人陈海浪在虚假证券网站上虚构了盈利200元的事实，诈骗团伙随即将2200元资金转账至被害人许某的账户，以展现“盈利”的真实性，进一步骗取其信任。6月12日至18日，许某分7次向诈骗团伙提供的账户转账人民币共计662000元，在此过程中被告人陈海浪不断在虚假证券网站上虚构盈利事实，诱骗其持续“投资”。后被告人陈海浪发觉被害人许某已无资金，遂断绝与其的联系。诈骗实施期间，张某实施了对被告人陈海浪、杨荣生二人的聊天行为进行指导，为诈骗所使用的手机充电等行为。诈骗成功后，吴洪河联络的洗钱平台抽取了赃款的ｌ2%作为“手续费”，诈骗团伙取得赃款现金582560元。被告人陈海浪按22%的比例并扣除食、宿、行费用后，分得其中的120200元，被告人杨荣生分得其中的8000元，张某暂未分得赃款。其余45万余元归吴洪河所有。 2020年8月21日，公安机关在贵州省清镇市××路中环国际Ａ区4栋32楼4号抓获被告人杨荣生；2020年8月24日，被告人陈海浪主动至贵州省沿河土家族自治县公安局团结派出所投案，但在公安机关第一次讯问时未如实供述其罪行，之后如实供述其罪行。 在本案审理过程中，被告人陈海浪、杨荣生委托其家属分别向本院缴交违法所得120200元、8000元。 上述事实，有经公诉机关移交，并经法庭举证、质证的被告人陈海浪、杨荣生的供述，被害人许某的陈述，同案人吴洪河、的供述，证人关某、张某的证言，辨认笔录，户籍信息、到案经过，搜查笔录，提取笔录，扣押、发还物品清单，现场、作案工具照片，微信聊天记录截屏，银行转账信息截屏，“广发平台交易系统”截屏，银行账户交易流水明细，接受证据材料清单，微信账号信息截屏、微信转账记录截屏等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈海浪、杨荣生以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈海浪、杨荣生受同案人吴洪河招募参与诈骗活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。公诉机关指控被告人陈海浪是主犯，与事实不符，不予支持。被告人陈海浪、杨荣生归案后能如实供述其罪行，积极缴交违法所得，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人陈海浪犯罪后自动到公安机关投案，但其在公安机关第一次讯问时未如实供述其犯罪事实，之后如实供述其罪行，属于坦白情节，依法不构成自首。被告人陈海浪的辩护人关于被告人陈海浪系从犯、初犯、偶犯、自愿退赃、有悔罪表现的辩护意见，予以采纳；关于被告人陈海浪具有自首情节、社会危害性相对较小的辩护意见，与事实不符，不予采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈海浪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2024年2月27日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人杨荣生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2023年8月27日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人陈海浪、杨荣生分别缴交的违法所得人民币120200元、8000元，合计128200元，由本院发还给被害人许某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡文建 人民陪审员  刘梅欢 人民陪审员  娄亚丽 二〇二〇年十二月二十九日 法官 助理  刘培玲 书 记 员  张**君 书 记 员  张**君 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 3、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 4、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。