河北省香河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1024刑初213号 公诉机关香河县人民检察院。 被告人吴某某，男，1989年6月24日出生，汉族，初中文化，农民，河北省香河县人，住香河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被香河县公安局刑事拘留，于同年12月26日被逮捕。现押于香河县看守所。 辩护人刘文星，河北厚天律师事务所律师。 香河县人民检察院以香检刑检部刑诉〔2020〕171号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。香河县人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人刘文星到庭参加诉讼。现已审理终结。 香河县人民检察院指控：2018年5月至2019年9月，被告人吴某某以可低价购买光阳拼板胶高价卖出赚取丰厚利润为由，共计骗取被害人林某1钱款977760元。 为证上述事实，公诉机关提供了被告人吴某某在公安机关的 供述，被害人林某1、卜某的陈述，证人谢某、李某、孙某、王某1、赵某、张某、高某的证言，接受证据材料清单，香河易淘商贸有限公司营业执照复印件、聘用合同、伪造的货款单及供货结算合同，说明，中国联通河北香河站西营业厅证明，证明，吴某某的账户交易流水，欠条及中国工商银行交易凭证，香河鹏大家具城工商登记证明，卜某转给吴某某的转款记录及吴某某给卜某的转款记录，香河县行政审批局证明，电子数据检查工作记录，户籍证明信，抓获经过说明等证据材料。据此公诉机关认为，被告人吴某某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对吴某某进行处罚。庭审中公诉人提请本院结合吴某某的认罪态度、悔罪表现对吴某某依法判处，提出对吴某某判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金的量刑建议。 被告人吴某某对检察院指控的犯罪行为拒不供认，称他是和林某1借的钱，他没有骗林某1，他不构成诈骗罪，提出对其从轻处罚的量刑请求。辩护人与被告人吴某某辩护意见一致。 经审理查明：2018年5月至2019年9月，被告人吴某某以可低价购买光阳拼板胶高价卖出赚取丰厚利润为由，共计骗取被害人林某1、卜某钱款人民币977760元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人吴某某在公安机关的供述证实2018年7、8月份 他找林某1说可以从广州进拼板胶卖给家具厂，350元进货，可以卖470元。林某1拿钱他负责进胶、卖胶和结账。开始林某1几万几万的打到他账户上，他从外面借钱给林某1返利润和本金，取得林某1的信任后他告诉林某1这生意挣钱，要求林某1给他打大额钱款，他谎称去进货。自2019年1月份左右，他就不给林某1打本金及利润了，因为他已经把这些钱用作还账或家庭消费和购买奥迪汽车了，他无法支撑给林某1的利润及本金，他伪造了香河易淘商贸有限公司与北京利丰家具制造有限公司的供货结算合同押金5万元、与奥古曼木材家具厂刘杰的货款单14万元、与森鑫福实木家具厂白蜡木材货款单30万元、与博美家具厂光阳拼板胶货款单58100元、与亮鑫家具厂光阳拼板胶货款单202000元、与欧卡诺家具厂光阳拼板胶货款单285500元、与圣铭轩家具厂光阳拼板胶货款单138000元、与金贵圆家具厂光阳拼板胶货款单141000元、与锦鑫家具厂光阳拼板胶货款单94000元、与欧尚艺佳光阳拼板胶货款单235000元、与富雅家具厂光阳拼板胶货款单116000元，后来他在网上查广州已经没有光阳拼板胶的厂家了，他怕在林某1面前露馅，只能把广州改成沈阳了，林某1给他进胶的钱都是通过银行转账转到他的银行卡上的； （2）被害人林某1的陈述、香河易淘商贸有限公司营业执照复印件，聘用合同证实2016年他通过朋友认识吴某某，2018年5月份开始吴某某找到他称给家具厂送胶利润大，每桶胶有130元左右的利润，问他有没有钱投资进货，他看有利润就投资 了，他和吴某某之间有聘用协议，聘用吴某某为他送胶，协议是在2018年5月1日签订的，2019年4月他以他妻子卜某的名义注册了香河易淘商贸有限公司，在聘用协议上加盖了公司的印章，他没有见过吴某某购进的胶，买胶、送胶、结款都是吴某某负责，从2018年12月份后吴某某就以各种理由不给他回款了，吴某某给了他几张结算货款的欠条后他就找不到吴某某了，后来找到吴某某时其承认欠条是假的； （3）被害人卜某的陈述证实她是林某1的妻子。2018年5月她和林某1聘用吴某某为他们卖胶，2019年4月份她注册香河易淘商贸有限公司，他们给吴某某转账的进货款，吴某某没有给她转账结算的货款，后他们收到吴某某的几张货款欠条，她丈夫林某1核实后发现是伪造的欠条，吴某某也承认了欠条是假的； （4）证人谢某的证言证实2019年10月下旬，吴某某分三次找他，让他在七张货款单上替别人签字，他当时没有细想就签了； （5）证人李某的证言证实他和吴某某以前在欧尚艺佳工作，他辞职后就没再和吴某某联系过，民警出示的欧尚艺佳光阳拼板胶货款单235000元中李忠祥的签字不是他签的，但是电话是他的； （6）证人孙某的证言证实吴某某一直和他借钱，他听吴某某说和林某1一起放贷，没有听说过吴某某卖胶； （7）证人王某1的证言及说明，中国联通河北香河站西营业厅证明证实2018年4、5月份吴某某找到他说可以进光阳拼板胶 卖给家具厂，每桶胶有80-120元的利润，利润均分，他就开始给吴某某打款，后来回款变慢，吴某某还继续让他压货，他感觉可能有问题，就没再给吴某某打款，到2019年6月份吴某某将货款结清了。吴某某和他说是在广州进的货，还给了他一个业务员的电话（130××××4333）和微信（昵称“明天会更好”），但是电话一直没打通过，微信也是打字方式回复，没有语音或视频过，经查130××××4333手机号机主为吴某某，证件号码与本案被告人吴某某一致； （8）证人赵某的证言证实2019年3月份吴某某找他说借钱用于做生意周转，他借给吴某某21万元，到现在还有6万元没有还给他； （9）证人张某的证言、欠条及中国工商银行交易凭证证实吴某某和他说倒卖光阳拼板胶能挣钱，每桶胶纯利润在80元左右，他就投资了，开始给他回款，后来吴某某就不给他回款了，后来他听王某2说吴某某卖胶就是个骗局； （10）证人王某2的证言、接受证据清单、王某2微信支付交易明细及农业银行交易明细清单证实2019年4月份吴某某找到他称可以把手头的闲钱放出去收利息，他就给吴某某转了钱，吴某某后来不给他利息了，他追问吴某某将钱放给谁了，吴某某称放给林某1了，他找到林某1，林某1称吴某某和其一起做胶的生意，也被压了很多钱； （11）证人高某的证言、香河鹏大家具城工商登记证明证实他从2015年左右开始担任圣铭轩家具鹏大销售处经理，他 的老板叫李大起，他不认识吴某某，他们也没有用过光阳拼板胶，他们只卖家具； （12）香河县行政审批局证明证实在河北经济户籍管理系统查询，未查询到“胜博轩”、“圣铭轩”字号在香河县进行企业注册登记； （13）证明证实香河县安头屯镇前口头村、北口头村、东口头村、西口头村均没有厂名为胜博轩的家具厂及任何企业；北京利丰家具制造有限公司从未与香河易淘商贸有限公司签订过关于光阳拼板胶的供货合同，该公司也未授权张东为代表签署任何供货合同，且该公司没有叫张东的人； （14）吴某某的账户交易流水、卜某转给吴某某的转款记录及吴某某给卜某的转款记录证实卜某给吴某某转款6569500元，吴某某给卜某转款5591740元； （15）电子数据检查工作记录证实林某1与吴某某的聊天记录情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，被告人吴某某对其在公安机关的供述提出异议，称是林某1威胁他他才这么说的；对二被害人的陈述提出异议，称林某1对货物的进出都是知情的；对证人张某、王某2的证言提出异议，称他没有骗过二人，他是做过胶的生意，因均未提供证据证实自己的主张，不予采纳。被告人吴某某对电子数据检查工作记录提出异议，称聊天记录不完整；辩护人对电子数据检查工作记录提出异议，称聊天记录不完整，以前的记录中有林某1威胁吴某某的内容，还有林某1让吴 强找人在货款单上签字及吴某某是向林某1借款的内容，因均未提供其他证据证实自己的主张，均不予采纳。公诉机关提供的以上证据，经本院审核证据来源合法，形式要件齐全，内容真实，具有合法性、真实性、关联性。本院予以确认。 另查：被告人吴某某于2019年11月18日到案。 被告人吴某某出生于1989年6月24日。 被告人量刑事实和量刑情节的证据有： （1）抓获经过说明证实被告人吴某某于2019年11月18日到案； （2）户籍证明信证实被告人吴某某的身份情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，被告人吴某某均无异议。以上证据间相互联系、相互印证，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。香河县人民检察院对被告人吴某某犯诈骗罪的指控事实清楚，证据确实充分，指控成立，适用法律正确，本院予以支持。吴某某及其辩护人提出的他是和林某1借的钱，他没有骗林某1，他不构成诈骗罪的意见，无证据证实，不予采纳；提出对其从轻处罚的量刑请求不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。 综上，根据被告人吴某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十四条、第五十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2031年5月18日止。所判罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、追缴被告人吴某某的违法所得977760元发还被害人林某2、卜某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张晓莉 人民陪审员  王宏伟 人民陪审员  侯 亮 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  罗 蕊