文书内容重庆市渝北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0112刑初1456号公诉机关重庆市渝北区人民检察院。被告人陈洋，男，1993年10月24日出生于重庆市铜梁区，汉族，高中文化，无业，住重庆市铜梁区。因犯盗窃罪，于2013年2月28日被判处有期徒刑一年六个月，2014年4月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年4月18日被取保候审，2020年9月11日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人刘宴地，重庆静航律师事务所律师。重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2020]Z1440号起诉书指控被告人陈洋犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官秦晴出庭支持公诉，被告人陈洋及辩护人刘宴地到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市渝北区人民检察院指控：1.2018年4月，被告人陈洋编造发生交通事故需要私了、赎回抵押车辆等理由，以借款的名义多次骗取被害人四某某共计16150元。2.2018年11月至12月，被告人陈洋与被害人唐某某通过社交软件结识后成为恋人关系，后陈洋编造发生交通事故需调解、改装汽车、赎回被抵押车辆、归还信用卡、支付停车费等理由，以借款的名义多次骗取唐某某共计240200元。3.2018年11月至12月，被告人陈洋以可以帮助被害人黄某某弄来同款车辆为由，骗取黄某某36500元。2019年3月11日，被告人陈洋被抓获归案;到案后，其拒不承认上述事实。为证实指控的犯罪事实，公诉机关举示了相关证据，并据此认为，被告人陈洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈洋曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年以内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的量刑情节，提请本院依法判处。被告人陈洋辩解称：1.其没有诈骗四某某；2.没有虚构奔驰车辆抵押给张某1的事实；3.指控以归还信用卡为理由诈骗的事实中，该笔钱款归还了信用卡；4.对指控诈骗唐某某76000元中，其给了一部分给张某2。被告人陈洋的辩护人提出：1.关于陈洋涉嫌诈骗四某某的事实，二人系情侣关系，转款大部分为小数额转款，符合情侣日常生活开支，不构成诈骗罪；2.关于陈洋涉嫌诈骗唐某某的事实，陈洋出具了借条，部分借款非虚构事实，有足够能力偿还借款；3.关于涉嫌诈骗黄某某的事实，陈洋确实有为黄某某努力寻找同款车辆的行为；4.陈洋如实供述其罪行，当庭认罪认罚。经审理查明，1.2018年4月，被告人陈洋与被害人四某某相识后，陈洋虚构其发生交通事故，对方提出私了而银行账户被冻结急需用钱，以及到主城抵押汽车、请朋友吃饭需要用钱等理由，以借款的名义多次骗取四某某通过微信向其转款共计16150元。而后，陈洋将四某某拉入微信黑名单并失联。2.2018年11月，被告人陈洋通过“探探”软件认识被害人唐某某，随即发展为情侣关系。陈洋明知其无还款能力，虚构事实骗取唐某某向其借款。其中，11月6日、7日，陈洋以赎回其经营的租车公司的一辆奔驰S400轿车为由，以借款为名义让唐某某通过微信为其转款30000元，陈洋收到上述钱款后并未将该笔款项用于赎回轿车；同月14日，陈洋编造其酒驾发生交通事故，对方起诉到重庆市南岸区人民法院进行调解为由，骗取唐某某向其转账50000元；同月17日，陈洋假借招揽改装牧马人汽车的生意需向供应商付款为由，骗取唐某某向其转款50000元；同月23日，陈洋以赎回张某2被他人抵押的车辆为由，骗取唐某某向其转账76000元，陈洋收到上述款项后并未将该笔款项用于赎回张某2的车辆；同月26日，陈洋以在广州赎回抵押车辆急需用钱为由，骗取唐某某向其转款30000元。3.2018年11月至12月，因黄某某酒驾损坏了其驾驶的车辆，陈洋以可帮助黄某某找到同款车、改变发动机及车架号的方式继续使用原车手续为由，骗取黄某某36500元。另查明，陈洋经营的重庆XXX汽车租赁有限公司长期处于亏损状态，与他人合伙经营的采石场亦无盈利且亏损。陈洋于2019年3月11日被抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举示的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证明本案的发案和立案过程。2.到案经过，证明陈洋的到案情况。3.常住人口信息表，证明陈洋的基本身份情况。4.刑事判决书及刑满释放证明，证实陈洋的前科情况。5.提取笔录，证明公安机关从四某某、唐某某、黄某某、张某2等人的手机中提取到微信聊天记录、转账记录等。6.微信聊天、转账记录、银行卡交易明细，证明四某某、唐某某、黄某某与陈洋的聊天内容及四人分别向陈洋转款共计16150元、240200元、36500元。四某某曾通过微信联系陈洋，但呼叫失败或被拒绝。7.辨认笔录，证明本案被害人四某某、唐某某及证人彭某某均辨认出被告人陈洋的情况。8.被害人四某某的陈述，证明2018年4月18日，四某某与陈洋结识，同年4月21日至30日，陈洋称其车辆发生交通事故，对方提出私了而自己的银行账户被冻结急需用钱，以及到主城抵押汽车、请朋友吃饭需要用钱等理由，以借款的名义让四某某向其转款，四某某通过微信先后向陈洋转款共计16150元。之后，四某某要求陈洋还钱，但陈洋于同年5月7日左右失联，并将四某某从微信中拉黑。9.被害人唐某某的陈述，证明2018年11月，被告人陈洋通过“探探”软件认识唐某某，随即二人发展为情侣关系。同年11月6日、7日，陈洋以赎回其经营的租车公司一辆奔驰S400轿车为由，向唐某某借款，唐某某通过微信向其转款30000元。同年11月14日，陈洋称其酒后驾驶宝马车发生交通事故，对方起诉到南岸区人民法院进行调解，向唐某某借款，唐某某向其转款50000元。同年11月17日，陈洋以招揽改装牧马人汽车的生意需向供应商付款为由，再次要求唐某某向其转款，唐某某向陈洋转款50000元。同年11月22日，陈洋以需归还信用卡为由向唐某某借款，唐某某通过微信向其转款4200元。同年11月23日，陈洋以赎回张某2被他人抵押的车辆为由向唐某某借款，唐某某向其转款76000元。同年11月26日，陈洋称在广州赎回抵押车辆急需用钱，要求唐某某转款，唐某某为其转款30000元。陈洋在收到上述款项后，曾向唐某某出具借条，但从未归还。另陈洋承诺可以帮黄某某寻找同款车，通过改变发动机号和车架号，继续用原车的手续。黄某某向陈洋转款3万多元，陈洋说已帮黄某某买车，但从来没有看到过该车，并以各种理由拖延。10.被害人黄某某的陈述，证明2018年9月，黄某某因醉驾将其所有的车辆损坏，一直没有维修。同年11月至12月，陈洋称可为其寻找同款车辆，改变该车的发动机、车架号后继续使用原车手续，为此黄某某向陈洋转账36500元。但陈洋并未为黄某某寻找同款车，也未将前述款项退回给黄某某。11.证人刘某1的证言，证明刘某1名下的招商银行卡是陈洋在使用。12.证人张某1的证言，证明陈洋曾在张某1经营的汽车租赁公司租赁一辆奔驰S400轿车，该车被陈洋进行抵押，因为陈洋没有钱，张某1先垫付了5万元将车赎回。张某1要求陈洋还钱，陈洋将其使用的车交给了张某1，后该车的车主找到张某1，交给张某15万元将车赎回。13.证人刘某2、彭某某的证言，证明白色宝马车系刘某2所有，该车于2018年6月挂靠在彭某某作为法定代表人的重庆XXX汽车经纪有限公司名下租赁，2018年9月30日至同年10月13日，陈洋租赁了白色宝马车。该车没有发生过交通事故。14.证人钱某某的证言，证明陈洋在2019年以前曾在钱某某经营的铜梁区XXX汽车修理部维修车辆，该修理部只负责常规的汽车修理、检查，不承接改装车辆的业务。15.证人张某2的证言，证明2018年10月23日，陈洋向张某2借车，之后，陈洋将车抵押。11月7日晚上、11月8日、11月18日中午，陈洋向张某2分别转账1000元、1000元、5000元。张某2多次催促陈洋赎回车辆，后由张某2拿出5万元自行赎回。16.情况说明，证明重庆市公安局两江新区分局翠云派出所在2020年8月12日前往南岸区法院档案室查询，2018年至2019年间均没有查到陈洋的交通事故调解协议。重庆市公安局两江新区分局翠云派出所经公安内网系统查询陈洋的出行记录，未发现陈洋有乘机信息、飞机订票信息、飞机离港信息、机场安检信息等搭乘飞机相关信息。17.证人陈某1的证言，证明陈某1系被告人陈洋的姐姐，陈洋平时表现好，曾向家里借钱还债。18.证人陈某2的证言，证明2020年4、5月开始，陈某2与陈洋合伙做切割石头的生意，但因政府开发，采石场就没有做了，没有赚钱盈利，还亏了本钱。19.基站定位电子数据，证明2018年11月25日至同年11月28日，唐某某多次与陈洋使用的两部手机号码通话，陈洋的手机号码的基站定位均在重庆。20.被告人陈洋的供述与辩解，证明陈洋认识四某某，需要用钱时曾找过四某某借钱，现还差几千元未还。2018年11月，陈洋通过探探交友软件认识唐某某，当晚到唐某某家中与其发生性关系。随后，陈洋以赎回被抵押车辆、发生交通事故需要私了等借口向唐某某索取钱款。其中，2018年11月6日，陈洋以取回张某1的奔驰车为由，找唐某某借款30000元；2018年11月，陈洋以发生交通事故需要私了为由找唐某某借款50000元；2018年11月16日，陈洋以购买凯迪拉克汽车的名义为由向唐某某借款50000元；2018年11月22日，陈洋以转款给张杰的名义，要求唐某某微信转账借款3000元和1200元；2018年11月，陈洋以改装牧马人汽车的名义向唐某某借款50000元；2018年11月26日，陈洋以去广州赎回被抵押的新能源汽车等为由向唐某某借款30000元。陈洋至今没有还款给唐某某。2018年11月，陈洋与黄某某通过唐某某认识，因黄某某醉驾出事，陈洋提出帮黄某某找一台同款汽车，随后黄某某通过微信向陈洋转款30000元，后陈洋并未将车交付给黄某某，现在该车找不到了。陈洋名下无资产，之前经营的汽车租赁公司经营状况很差，一直在亏钱，大概在2018年7月左右开始的，在2019年春节前关闭的，后在铜梁蒲吕工业园区采石场工地上班，每月有一两万的收入。上述证据经过庭审质证，辩护人对被害人四某某的陈述的真实性有异议，经审查，被告人四某某的陈述内容与被告人陈洋的供述、微信聊天、转账记录能够相互印证。本院认为公诉机关举示的上述证据收集程序合法，内容客观真实，予以确认。陈洋的辩护人举示了微信转账记录，拟证明2018年11月至12月期间，陈洋向唐某某转款6000元为归还借款，该金额应当从犯罪金额中予以扣除。经过庭审质证，公诉机关对真实性予以认可，但认为不应当从诈骗金额中扣除。本院经审查认为，对该转账记录的真实性予以认可，但陈洋在唐某某处骗得的金额均为大笔款项，而陈洋向唐某某转款均为小额款项，金额与在唐某某处每次骗得的金额明显不匹配，故不能认定为还款，应作为犯罪成本，不从诈骗金额中扣除。本院认为，被告人陈洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控陈洋于2018年11月22日以归还信用卡为由，骗取被害人唐某某4200元的事实，仅有被害人唐某某的陈述、转账记录等证据，公诉机关举示的证据不能证明陈洋虚构了归还信用卡的事实，因此不能认定陈洋该笔诈骗的事实。关于被告人陈洋提出指控诈骗四某某的事实不构成诈骗罪及其辩护人提出陈洋诈骗四某某的小额转款，系日常开支，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，陈洋与被害人四某某相识后，虚构发生交通事故需调解、改装汽车、赎回被抵押车辆的事实向被害人借款，之后采取失联、将被害人微信拉黑等方式逃避债务，其行为已构成诈骗罪。对于陈洋提出的其没有虚构将奔驰车抵押给张某1的事实的辩解意见，经查，在案的证人张某1的证言证明奔驰车系陈洋在张某1处租赁后被陈洋抵押，张某1自行赎回，该车并非陈洋自己所有，其辩解与查明事实不符，不予采纳。对陈洋关于其诈骗唐某某76000元中，其给了一部分钱给张某2的辩解意见，经查，在案的证人张某2的证言和微信聊天记录能够证明陈洋于2018年11月7日、8日、18日向张某2转账，与陈洋以赎回张某2车辆为由诈骗唐某某76000元的时间不吻合，另根据张某2的证言，该车系张某2自己赎回。其辩解意见与查明事实不符，不予采纳。对辩护人提出的陈洋向唐某某的借款出具了借条，其有偿还能力的辩护意见，经查，陈洋经营的重庆XXX汽车租赁有限公司长期处于亏损状态，其经营的采石场亦无盈利且亏损，陈洋并无偿还借款的能力，其辩护意见与查明事实不符，不予采纳。对辩护人提出的陈洋确实有为黄某某努力寻找同款车辆的行为的辩护意见，经查，陈洋虚构帮助黄某某找同款汽车，取得黄某某钱款后并未向黄某某提供车辆，且未返还黄某某钱款，陈洋的上述行为，构成诈骗罪，故对该辩护意见不予采纳。对辩护人提出陈洋如实供述其罪行，当庭认罪认罚的辩护意见，经查，陈洋并未如实供述主要犯罪事实，不应认定为坦白，当庭并未认罪，对该辩护意见不予采纳。被告人陈洋曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年以内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。对陈洋犯罪所得财物，应当责令予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2027年8月2日止。已折抵先行羁押的39天。罚金限判决生效之日后十日内缴纳。）。二、责令被告人陈洋向被害人四某某退赔经济损失16150元，向被害人唐某某退赔经济损失236000元，向被害人黄某某退赔经济损失36500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任韵霖人民陪审员  李 玥人民陪审员  李仁容二〇二〇年十二月十日书 记 员  刘祥俊罗应霞