安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初871号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人王辉，男，1970年5月3日出生于广西壮族自治区全州县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月19日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年1月30日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人侯春安，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2019）39号起诉书指控被告人王辉犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军出庭支持公诉，被告人王辉及其辩护人侯春安到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。因受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年6月12日裁定中止本案审理，同年12月26日恢复审理。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2018年8月至11月间，被告人王辉在微信群联系宿州市吴某，谎称能给其供瓷砖，吴某收微信后多次给“王辉”转账，被诈骗现金9000元。 2018年11月至2019年1月9日，被告人王辉以帮助王某看病为由，前后多次骗取王某现金18090元。 2012年11月至2016年6月，被告人王辉以做生意缺运费、缺货物等名义八次骗取谢某现金58000元。 2012年春节前至2017年春节，被告人王辉虚构在桂林市兴安县农村田园化工程，做瓷砖生意，ＧＰＲＳ备用电池生意用钱，骗取陈某现金8万元。 2012年春节前至2015年，被告人王辉以工地发生人员死亡事故、做瓷砖生意、做沙子生意为名，骗取何某现金38万元。 2019年1月17日下午，被告人王辉在广西壮族自治区北海市海城区铜鼓岭二巷被北海市公安局抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、微信聊天、转账记录、银行转账记录、借条、收据、还款协议及案发与抓获经过等相关证据予以证实，认为被告人王辉以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款计人民币583090元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人王辉在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金。 被告人王辉辩称：吴某是主动找他购买瓷砖，所付款项已经全部退还；王某给付的钱款是购买物品看望其父亲的；陈某、何某分别给他5万元、15万元是和他合伙做生意，他已经足额退还，何某提供的借条是逼迫他出具的，所载款项亦不属实；另外,他没有骗取谢某的钱款。综上，其不构成诈骗罪。 辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人王辉诈骗吴某、王某、谢某、陈某、何某钱款计人民币583090元，事实不清，证据不足，现有证据不足以证明被告人王辉收到起诉书指控款项，也不能证明被告人王辉具有非法占有他人钱款的主观故意，公诉机关的指控不能成立。 经审理查明： 一、2018年3、4月份，被害人吴某和被告人王辉通过战友微信群取得联系，同年8月份，王辉谎称可以为吴某购买瓷砖，并以需要运费等为由，诈骗吴某钱款计人民币9000元。后在被害人吴某要求退款并向公安机关报警的情况下，王辉于2019年1月9日向吴某退款4800元；案发后，被害人吴某于2019年10月29从宿州市公安局埇桥分局领回被骗款4200元。 另查明：2019年1月17日17时许，北海市公安局刑侦支队城东责任区大队民警在该市海城区铜鼓岭二巷将被告人王辉抓获；2019年1月17日至2019年1月18日，被告人王辉被羁押于北海市第一看守所，同年1月19日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、微信、银行转账记录，证明2018年10月18日，被害人吴某向王辉微信转款6000元、10月22日转款1000元、11月11日转款2000元；2019年1月9日23时39分，王辉转给Ｘ凤梅4800元等相关情况。 2、领条，证明2019年10月29日，被害人吴某从宿州市公安局埇桥分局桃园派出所领回被骗款4200元。 （二）被害人吴某的陈述，称2018年三四月份，他的战友微信群里有一个昵称“醒悟”的人加他为好友，对方说自己叫王辉，是广西北海市人。2018年8月份，他家盖房需要瓷砖装修，王辉从微信里知道这件事后，说可以提供瓷砖，价格优惠。2018年10月18日，王辉说从广州给他发了一批瓷砖，让他转6000元运费，当天他就通过微信转给王辉6000元。之后，他催王辉发货，王辉说货已经发了，但是他至今也没收到瓷砖。2018年10月22日，王辉说要来安徽，让给他转1000元，他转了；11月11日，王辉又让他转2000元，他又转了2000元给王辉。王辉的手机号是139××××0567，但这个手机几天前把他拉黑了。2019年1月9日，王辉向他老婆卢凤梅的银行卡转账4800元，因为他给王辉说两天内退款，否则就报警，剩下的钱王辉至今没退。 （三）扣押物品清单，证明2019年2月23日，宿州市公安局埇桥分局扣押王辉弟弟代为退缴的钱款人民币4200元。 （四）被告人王辉的供述，称他是2018年7、8月份通过战友微信群认识吴某的，当年10月份吴某找他买瓷砖。2018年10月20日左右，吴某通过微信转给他6000元，后来，又转了1000元马桶钱，这些钱被他用于还账和个人消费了。为了哄骗吴某，他发了一些发货的图片，并从百度中搜索地址作为定位发给了吴某，给吴某说货物已经在路上了。后来，他又对吴某说运输车辆出事故，在厂家协调运货事宜等理由推拖吴某，再之后，把之前别人发给他的装货、打包视频发给吴某，并以此为由向吴某要了2000元运费。2019年1月7日，吴某说向公安机关报案了，1月9日晚上，他向王某借款转给吴某4800元。他没给吴某买瓷砖，给吴某发照片、视频以及定位就是为了让吴某相信瓷砖已经发货。 二、2018年11月至2019年1月9日，被告人王辉谎称可以帮助王某联系医院、医生为其治疗疾病，并以送礼、打点为由，分多次诈骗被害人王某钱款计人民币18090元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、微信聊天记录，载明王辉、王某关于联系医院等相关事宜的聊天内容。 2、微信转账记录、ＰＯＳ机刷卡记录，证明2018年11月3日王某向王辉微信转账540元、3000元，11月30日转款3600元、1000元；2019年1月9日21时34分，通过ＰＯＳ机向王辉转款9950元等相关情况。 3、王某和侦查人员微信聊天记录，载明被害人王某向民警反映其被王辉诈骗钱款的相关情况。 （二）被害人王某的陈述，称她的微信号是泊雅酒店、联想专卖，她想再要一个小孩，因为身体原因，必须找医院做试管，王辉知道后主动给她介绍了武汉同济生殖医院。2018年11月3日，王辉说要给医生买礼品，她给王辉微信转了540元，当天王辉又向他要了3000元。几天后，王辉说武汉方面的事办好了，11月21日，她和王辉一起去了武汉，发现王辉根本找不到熟人，就准备回家，王辉让她再等等，后来说通过战友找到医院的某个主任，说还要送礼；11月30日晚上，应王辉要求，她又转给王辉3600元、1000元；几天后，她没等到结果就回家了。2019年1月6日，王辉说事办好了，又向她要1万元钱，她就通过ＰＯＳ机刷给王辉9950元。后来，王辉还是一直欺骗她，给了她一些没用的联系电话，再后来王辉就被抓了。 （三）被告人王辉的供述，称他退给吴某的4800元是向王某借的，不包括这4800元，他还从王某手里拿了13000元，分别是2018年11月或12月拿了3000元，2019年1月前后拿了9000多元。王某在北海开宾馆，卖电脑，王某说他是以带其看病为由骗钱，不是事实，王某给钱他是让他买海鲜的，还有一部分是他借来用于给孩子补习英语的。2018年11月份到2019年1月份，王某给他说过到武汉找关系看病的事，但他没去过武汉，他也没有这方面的关系。 三、2015年底至2016年初，被告人王辉谎称有一个农村田园化工程项目，以让陈某投资为由，骗取被害人陈某钱款计人民币50000元。2017年左右，经陈某多次催要，被告人王辉退款20000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）农业银行账户交易明细，证明2016年2月1日，被害人陈某农行账户向被告人王辉账户汇款25000元、25000元。 （二）证人何某的证言，证明王辉合计骗了他38万元，另外，2015年的时候王辉以做绿化工程为由骗了陈某5万多元。 （三）被害人陈某的陈述，称他和王辉是朋友，2015年春节前，王辉说兴安县有个农村田园化工程可以做，出资6万元，可以把整个工程拿下来，多多少少都可以挣点钱，并说自己只有1万元，让他拿5万元，他听说有这样的好事，就在桂林市燕山区一个农行给王辉汇了5万元。之后，王辉说为了工程需要打点，又向他要了5000多元。后来，这件事一拖再拖，就没有下文了。2016年8、9月份，王辉说北海有个老板需要大量瓷砖，让他投钱，并说投资2万元，半个月可以获利七八千元，他答应后给王辉汇了2万元，一个月左右之后，王辉还他2万元，但1万多元的分红没给他。2017年8、9月份，王辉带他到北海市海事局谈了一个ＧＰＲＳ备用电池项目，说需要钱打点，他又从银行取了1万多元交给了王辉。他一共被骗6万元，王辉被抓之后，他才知道王辉什么工程都没做，就是骗他们。后来，他多次找王辉要钱，2017年为了要钱，他跟王辉去了安徽、山东，之后，王辉给他2万元，现在王辉还欠他4万多元。 （四）被告人王辉的供述，称陈某是他老乡，大概在2016年1月的时候，他向陈某借了5万元到南昌搞农村田园化工程，后来在当年3月份就把钱还给陈某了。 四、2015年左右，被告人王辉以与何某合伙做生意为由，骗取被害人何某钱款计人民币150000元。后在何某发现被骗并向其讨要钱款的情况下，向何某退款50000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、还款协议，载明2017年2月20日，何某、王辉达成还款协议的相关内容，含自2015年5月至今，王辉分8次向何某借款35万元，约定2017年2月28日前还27万元、5月30日前还8万元，逾期按照月息2分支付利息等相关内容。 2、借条、收据若干份，载明被告人王辉出具于2015年5月15日、8月13日、9月18日、11月3日、2016年3月1日、5月10日、8月15日、11月20日借条或收据的相关内容，上列借条、收据金额均为45000元。 （二）证人陈某的证言，证明他一共被王辉骗了6万元，王辉被抓之后，他听何某说他也因为田园化工程被王辉骗了。 （三）被害人何某的陈述，称他和王辉是初中同学，被王辉诈骗三次，总共38万元。第一次是2012年，当时他在南宁，王辉经常去玩。一天，王辉说在湖南做一个小工程，拆迁时摔死一个农民工，提出向他借款18万元，他觉得是同学，玩的也不错，就分三次给了王辉18万元，其中15万元是现金，3万元转账。第二次是2014年，王辉说在南宁帮别人拉地板砖需要启动资金，提出向他借款8万元，他从银行转了8万元给王辉。第三次是2015年，他回到桂林做事，王辉说做沙子生意挣钱，邀请他合伙，他就又拿了12万元给王辉。他这里有王辉在2017年2月份给他写的还款协议及欠条、收据等，他还让王辉少写了3万元。这些还款协议、欠条、收据都是2017年2月20日他在北海市遇到王辉时，王辉还不起钱，主动提出写的，落款日期是王辉写的，他不知道王辉为什么这样写。当时是2017年春节前后，他在北海追了王辉二个多月，王辉实在躲不过去，就还给他5万元，之后就没再还钱。另外，王辉还以其他理由从他这里拿过几次钱。王辉拿钱后做了哪些工程，他没见过，也不清楚。 （四）被告人王辉的供述，称他和何某是初中同学，2015年5月份，他有个战友开沙场，何某想和他们一起做，分三次给了他15万元，这些钱他已经退完了。他没借何某30多万元，借条是他写着玩的。 （五）本案其他相关证据： （六）证人证言 （1）证人谢某的证言，证明他和王辉是初中同学，2012年7月份的时候，王辉说想和他合伙做地板砖生意，他同意了，之后，从2012年11月份到2016年6、7月份，王辉以缺运费、缺货款为由总计骗他66000元。2016年8、9月份，他找王辉要钱，王辉还他8000元。 （2）证人卿某的证言，证明2015年5、6月份，王辉说在钦州市承包一个学校装修工程，提出向他借款买瓷砖，他一共借给王辉38000元，这些钱王辉一直没还。 2、书证 （1）人口信息查询结果单，证明被告人王辉1970年5月3日出生于广西壮族自治区全州县，公民身份号码4523231970××××××××。 （2）案发与抓获经过，证明本案系2018年12月20日，吴某向宿州市公安局埇桥分局报警而致案发；2019年1月17日17时许，北海市公安局刑侦支队城东责任区大队民警在该市海城区铜鼓岭二巷将被告人王辉抓获。 （3）北海市第一看守所羁押证明，证明被告人王辉自2019年1月17日至2019年1月18日羁押于该所。 本院认为:被告人王辉以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗吴某、王某、陈某、何某等人钱款计人民币227090元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人王辉诈骗谢某人民币58000元，经查，针对该起指控仅有谢某的陈述在卷佐证，且被告人王辉予以否认，系孤证，不足以证明公诉机关指控的事实。对公诉机关的该起指控，本院不予支持；对辩护人提出的公诉机关指控被告人王辉诈骗谢某属事实不清，证据不足的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人王辉辩称其没有诈骗吴某、王某、陈某、何某及其辩护人提出的公诉机关指控被告人王辉诈骗上列人员属事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被害人吴某、王某、陈某、何某的陈述，被告人王辉的供述及书证微信聊天、转账记录、银行账户交易明细、还款协议、借条等相关证据可相互印证，足以证明被告人王辉采取虚构事实的方法，骗取被害人吴某钱款9000元、骗取被害人王某钱款18090元、骗取被害人陈某钱款50000元、骗取被害人何某钱款150000元的事实，其非法占有他人钱款的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人王辉及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。案发前，被告人王辉已退还被害人陈某人民币20000元、退还被害人何某人民币50000元；案发后，退还被害人吴某人民币9000元；可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2024年1月16日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人王辉退赔被害人王某人民币一万八千零九十元、退赔被害人陈某人民币三万元、退赔被害人何某人民币十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  赵 磊 人民陪审员  李燕子 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  马 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。