黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1282刑初571号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人邵金海，男，1968年5月10日出生于黑龙江省肇东市，汉族，小学文化，无职业，现住黑龙江省肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月12日被肇东市公安局刑事拘留。2018年9月13日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局取保候审。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市人民法院取保候审。被告人高双臣，曾用名高长占，男，1980年6月30日出生于黑龙江省望奎县，汉族，小学文化，无职业，现住黑龙江省望奎县。2018年8月7日望奎县公安局工作人员将被肇东市公安局上网通缉的高双臣在其家中抓获。2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留。2018年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市人民检察院批准逮捕，2018年9月6日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。辩护人张守信，男，1962年9月4日出生，汉族，大学文化，肇东市公安局退休干部，现住肇东市。被告人孙来斌，男，1976年1月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市南岗区。2010年3月17日因故意毁坏财物罪被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑四年。2018年3月27日哈尔滨市公安局道外分局工作人员在南岗区红旗大街博大公寓门前将被告人孙来斌抓获。2018年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留。2018年5月3日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局取保候审。2018年9月20日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市人民检察院批准逮捕，2018年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被哈尔滨市公安局南岗分局荣市街派出所抓获，2018年12月11日由肇东市公安局执行逮捕，现羁押于肇东市看守所。辩护人高海燕，黑龙江海强律师事务所律师。被告人郝义，男，1971年1月26日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市道里区。2018年5月9日哈尔滨市公安局香坊分局工作人员在哈尔滨市道里区安升街174号将被告人郝义抓获。2018年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留。2018年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局取保候审。2019年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局监视居住。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市人民法院监视居住。2020年4月10日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市人民法院取保候审。2020年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市人民法院决定逮捕，现羁押于肇东市看守所。被告人刘旭刚，男，1981年9月9日出生于黑龙江省海伦市，满族，小学文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市南岗区。2018年5月14日哈尔滨市公安局香坊分局王兆街派出所工作人员在哈尔滨市南岗区哈双路宏泰家园将被告人刘旭刚抓获。2018年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留，2018年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局取保候审，2019年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留，2019年7月22日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市人民检察院批准逮捕，2019年7月23日由肇东市公安局执行逮捕。现羁押于肇东市看守所。被告人方继东，男，1975年1月7日出生于辽宁省黑山县，汉族，初中文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市道里区。2018年5月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇东市公安局刑事拘留，2018年6月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇东市公安局取保候审。2019年7月8日肇东市公安局工作人员在哈尔滨市黑鱼泡钢材市场将被告人方继东抓获。2019年7月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇东市公安局刑事拘留，2019年7月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇东市人民检察院批准逮捕，2019年7月23日由肇东市公安局执行逮捕。现羁押于肇东市看守所。辩护人帅秀海，黑龙江海强律师事务所律师。肇东市人民检察院以黑肇检诉刑诉［2019］359号起诉书、黑肇检诉刑补诉（2020）4号补充起诉决定书指控被告人邵金海、高双臣、孙来斌、郝义、刘旭刚犯诈骗罪、被告人方继东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月20日、2020年8月13日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，肇东市人民检察院检察员姜志伟出庭支持公诉，被告人邵金海、被告人高双臣及其辩护人张守信、被告人孙来斌及其辩护人高海燕、被告人郝义、被告人刘旭刚、被告人方继东及其辩护人帅秀海到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控，2011年被告人邵金海在肇东市工商局注册了一家康乐园颐养院，地址在肇东市东发乡。2013年邵金海骗来建筑商张某2开始建筑，到2013年末邵金海根本没有资金致使工程建筑停止，此工程被肇东市政府查封直到2016年此工程成烂尾楼。2016年4月，邵金海通过朋友郝义与孙来斌相识，又通过孙来斌与沈阳市中德建筑器材租赁公司法人王某1相识。孙来斌伙同邵金海、高双臣、郝义、车某、刘旭刚等人在肇东市梅花狗肉馆饭桌上合谋骗取王某1租赁公司建筑器材后卖掉分钱的合谋意见达成一致。2016年5月19日，被告人孙来斌、邵金海、高双臣、郝义等人将王某1骗至肇东市东发乡康乐园颐养院烂尾楼工地，谎称此烂尾楼工程要开建需要租赁建筑器材，王某1信以为真，在康乐园颐养院工地王某1与邵金海签订了建筑施工物资租赁合同。租赁时间为2016年5月19日至2016年12月30日，租赁实物有钢管、扣件、碗扣、跳板、顶丝等物品。事先商定交人民币20万元抵押金。但实际邵金海分两次一共给王某1交抵押金10万元人民币。孙来斌、邵金海、高双臣、郝义、车某、刘旭刚等人将骗来的建筑施工物资卖掉。经哈尔滨市价格认定中心对所骗建筑施工物资评估作价，价值人民币壹佰零壹万肆仟伍佰玖拾贰元柒角柒分(人民币1014592.77元)。所卖赃款被孙来斌、邵金海、高双臣、郝义、车某、刘旭刚等人分掉挥霍。被告人孙来斌、邵金海、高双臣、刘旭刚、郝义、车某等人诈骗王某1建筑施工物资一案，郝义是此案的中间介绍人，孙来斌、邵金海、高双臣、刘旭刚、郝义、车某等人在邵金海东发康乐园颐养院进行密谋诈骗王某1建筑施工物资一事，并且孙来斌、高双臣、刘旭刚、郝义、车某等人一起到沈阳王某1开的忠德建筑租赁公司实施诈骗建筑施工物资。诈骗成功后郝义分得赃款2万元，如果没有郝义的参与，王某1也不可能被孙来斌、邵金海、高双臣、刘旭刚、郝义、车某等人骗走建筑施工物资500余吨。2016年6月至8月期间，被告人孙来斌、高双臣、刘旭刚抛开其他人，三人密谋以虚构工地需要架子钢管、扣件、跳板等建筑设备为由，从沈阳王某1处租赁架子钢管、扣件、跳板等建筑器材卖掉获利。三人分工明确，由孙来斌出面联系王某1租赁架子钢管、扣件、跳板等建筑设备，高双臣负责寻找适合谎称有工地施工场所，刘旭刚负责登记，并与高双臣、孙来斌将骗来的建筑设备卖掉。然后孙来斌到沈阳与王某1签订架子钢管、扣件、跳板等建筑设备的租赁合同，王某1从6月份到8月末陆续发往哈市王岗镇骏赫庄园附近孙来斌、高双臣、刘旭刚租赁的院落18货车架子钢管、扣件、跳板等建筑设备，共计900余吨。建筑设备发到哈市后，被孙来斌、高双臣、刘旭刚三人卖掉，所得赃款被三人分赃并挥霍。被告人刘旭刚、高双臣、孙来斌将诈骗来的架子管、扣件、跳板等建筑设备大部分卖至哈尔滨市南岗区王岗镇附近多家建筑器材收购部，其中买家为方继东、李某3、高某2等人。经肇东市价格认定中心认定，900余吨架子管、扣件、跳板等建筑设备总价值人民币壹佰柒拾壹万柒仟贰佰伍拾伍元整（1717255.00元）。2016年9月份，被告人孙来斌、高双臣、刘旭刚按分工继续实施诈骗犯罪，高双臣以肇东市太平路锦秀星城正在施工中的工地谎称该工地为他们三人所承包，然后孙来斌到沈阳与王某1签订租赁架子钢管、扣件、跳板等建筑设备，王某1从9月份到11月份陆续发往肇东市太平路49货车架子钢管、扣件、跳板等建筑设备，共计1700余吨，建筑设备发到肇东后，被刘旭刚、孙来斌、高双臣三人卖掉，所得赃款被三人分赃并挥霍。刘旭刚、孙来斌、高双臣将诈骗来的架子管、扣件、跳板等建筑设备大部分卖至哈尔滨市南岗区王岗镇附近多家建筑器材收购部，其中一买家为方继东，方继东在哈尔滨市南岗区王岗镇骏赫城南侧一院内经营一家无营业执照的收购部，方继东以每吨850-1100元的不等的价格收购刘旭刚、孙来斌、高双臣送来的架子钢管等建筑设备十余次，每次收购车数不等，共计收购800余吨，收购的架子钢管、扣件、跳板等建筑设备又被方继东以1300-1400元的价格卖给辽宁省辽阳县人张某3。方继东从中获利25万余元。经肇东市价格认定中心价格认定，1700余吨架子钢管、扣件、跳板等建筑设备，总价值人民币叁佰贰拾捌万贰仟玖佰贰拾圆整(人民币3282920.00元)。公诉机关针对起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人邵金海、高双臣、孙来斌、郝义、刘旭刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取受害人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人方继东明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处高双臣有期徒刑十三年，并处罚金10万元；建议判处孙来斌有期徒刑十一年，并处罚金10万元；建议判处刘旭刚有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元；建议判处邵金海有期徒刑十年，并处罚金10万元；建议判处郝义有期徒刑十年，并处罚金5万元。建议判处方继东有期徒刑三年，并处罚金5万元。被告人邵金海对公诉机关指控的事实及罪名无异议，对公诉意见未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议未发表意见。被告人孙来斌对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实辩解称其对后期与高双臣、刘旭刚三人共同实施诈骗王某1的建筑器材没有异议，对指控其与邵金海在肇东市东发乡康乐园颐养院共同诈骗有异议，其没有参与研究如何诈骗，其只起到介绍作用，其认为没有其介绍邵金海也办不成事，所以在知道邵金海将租赁的建筑器材卖掉后收了郝义转交的一万元钱好处费，不应认定其诈骗。对公诉意见未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议未发表意见。被告人高双臣对公诉机关指控的事实及罪名有异议，称其没有参与诈骗，其是以每吨1200元的价格收购邵金海的建筑器材。其没有和孙来斌、刘旭刚见过王某1，其收购孙来斌300吨的架子管，孙来斌没有说架子管是租的，其认为自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对公诉意见未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议未发表意见。被告人刘旭刚对公诉机关指控的事实及罪名有异议，称其没有参与诈骗，其只是给高双臣开车，高双臣使用其银行卡收货、卖货的钱其都给高双臣了，其认为自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对公诉意见未作辩解。认为公诉机关提出的量刑建议过高。被告人郝义对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，称在王某1与邵金海签订合同时其不认识高双臣、刘旭刚，没有预谋。其只是起到介绍作用，其帮助邵金海找苑小东开过一张假楼票子抵押给王某1，其收到邵金海二万元中介费，给孙来斌一万元。对公诉机关量刑没有发表意见。被告人方继东对公诉机关指控的事实及罪名无异议，对公诉机关认定其获利25万的意见辩解称其实际获利四、五万元，其收购建筑器材不到800吨，每吨运输、人工成某170元。认为公诉机关当庭提出的量刑建议过高。被告人高双臣的辩护人张守信发表辩护意见：邵金海在诈骗犯罪中是组织者、车某是具体实施者，高双臣在第一起犯罪中主要行为是销售诈骗的建筑器材，起次要作用，应认定为从犯。在第二起犯罪中高双臣在孙来斌诈骗建筑器材后，与孙来斌、刘旭刚共同销脏，法律规定为诈骗罪的共犯，其行为系辅助行为，从获利上看高双臣与刘旭刚得到的利益为犯罪所得赃款的一半，孙来斌得赃款的另一半，应认定为从犯，建议依法从轻处罚。被告人孙来斌的辩护人高海燕发表辩护意见：一、孙来斌是居间介绍人，其当时不明知邵金海等人意图租赁建筑器材转手卖掉。二、证实孙来斌明知邵金海等人有诈骗故意证据不足。三、孙来斌没有参与邵金海等人在肇东市梅花狗肉馆商议租赁王某1建筑器材。四、孙来斌没有参与销赃。五、孙来斌的犯意是在邵金海等人将租赁的建筑器材卖掉后产生的。六、孙来斌的犯罪金额应扣减案发前已交付的抵押金、租金。七、孙来斌先主动向侦查机关交代其在肇东市太平路工地、哈尔滨工地犯罪事实，被害人王某1后向公安机关报案，孙来斌构成自首并自愿认罪认罚，建议法院从宽处罚。被告人方继东的辩护人帅秀海发表辩护意见：一、公诉机关指控方继东以每吨850-1100元不等的价格收购建筑器材，无证据证明，以每吨1100-1200元，平均价格1150元的收购价格计算较合理。二、公诉机关指控方继东收购建筑器材800吨，获利25万元无证据证明。方继东与李某4给被告人孙来斌、高双臣、刘旭刚转款22笔共计818900元，方继东委托刘某1给三被告转款三笔共计75000元，收购建筑器材共支付893900元，方继东收购建筑器材应为777.3吨。被告人方继东自愿认罪认罚，建议判处方继东有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金2万元。经本院审理查明，2011年被告人邵金海在肇东市工商局注册了一家康乐园颐养院，地址在肇东市东发乡。2013年邵金海骗来建筑商张某2开始建筑，到2013年末邵金海没有资金致使工程建筑停止，此工程被肇东市政府查封直到2016年此工程成烂尾楼。2016年4月，邵金海通过朋友郝义与孙来斌相识，又通过孙来斌与沈阳市中德建筑器材租赁公司法人王某1相识。孙来斌伙同邵金海、高双臣、郝义、车某、刘旭刚等人在肇东市梅花狗肉馆饭桌上合谋骗取王某1租赁公司建筑器材后卖掉分钱的合谋意见达成一致。2016年5月19日，被告人孙来斌、邵金海、高双臣、郝义等人将王某1骗至肇东市东发乡康乐园颐养院烂尾楼工地，谎称此烂尾楼工程要开建需要租赁建筑器材，王某1信以为真，在康乐园颐养院工地王某1与邵金海签订了建筑施工物资租赁合同。租赁时间为2016年5月19日至2016年12月30日，租赁实物有钢管、扣件、碗扣、跳板、顶丝等物品。事先商定交人民币5万元及一份购楼合同作为抵押金，如发货超过500吨另行给付5万元抵押金。实际邵金海分两次一共给王某1交抵押金10万元人民币及一份虚假的购楼合同作抵押。邵金海、高双臣、刘旭刚等人将骗来的建筑施工物资顶账、卖掉。经哈尔滨市价格认定中心对所骗建筑施工物资评估作价，价值人民币壹佰零壹万肆仟伍佰玖拾贰元柒角柒分(人民币1014592.77元)。所卖赃款被孙来斌、邵金海、高双臣、郝义、车某、刘旭刚等人分掉挥霍。2016年6月至8月期间，被告人孙来斌、高双臣、刘旭刚抛开其他人，三人密谋以虚构工地需要架子钢管、扣件、跳板等建筑设备为由，从沈阳王某1处租赁架子钢管、扣件、跳板等建筑器材卖掉获利。三人分工明确，由孙来斌出面联系王某1租赁架子钢管、扣件、跳板等建筑设备并签订租赁合同，高双臣负责寻找施工场所冒充是自己的施工工地，刘旭刚负责开车、记账，并与高双臣、孙来斌将骗来的建筑设备卖掉。然后孙来斌到沈阳与王某1签订架子钢管、扣件、跳板等建筑设备的租赁合同，王某1从6月份到8月末陆续发往哈市王岗镇骏赫庄园附近孙来斌、高双臣、刘旭刚租赁的院落18货车架子钢管、扣件、跳板等建筑设备，共计900余吨。被告人刘旭刚、高双臣、孙来斌将诈骗来的架子管、扣件、跳板等建筑设备大部分卖至哈尔滨市南岗区王岗镇附近多家建筑器材收购部，其中买家为方继东、李某3、高某2等人。所得赃款由孙来斌分得二分之一，高双臣、刘旭刚分得二分之一，赃款被三人挥霍。高双臣、孙来斌、刘旭刚给付王某1抵押金、租赁费等费用35.8万元。经肇东市价格认定中心认定，900余吨架子管、扣件、跳板等建筑设备总价值人民币壹佰柒拾壹万柒仟贰佰伍拾伍元整（1717255元）。2016年9月份，被告人孙来斌、高双臣、刘旭刚按分工继续实施诈骗犯罪，高双臣以肇东市太平路锦秀星城正在施工中的工地谎称该工地为他们三人所承包，然后孙来斌到沈阳与王某1签订租赁架子钢管、扣件、跳板等建筑设备，王某1从9月份到11月份陆续发往肇东市太平路49货车架子钢管、扣件、跳板等建筑设备，共计1700余吨，高双臣、孙来斌、刘旭刚给付王某1抵押金、租赁费等费用72.67万元。经肇东市价格认定中心价格认定，1700余吨架子钢管、扣件、跳板等建筑设备，总价值人民币叁佰贰拾捌万贰仟玖佰贰拾圆整(人民币3282920.00元)。综上，被告人邵金海、郝义诈骗金额为914592.77元，被告人高双臣、孙来斌、刘旭刚诈骗金额为4830067.77元。建筑设备发到肇东后，被刘旭刚、孙来斌、高双臣三人卖掉，所得赃款被三人分赃并挥霍。刘旭刚、孙来斌、高双臣将诈骗来的架子管、扣件、跳板等建筑设备大部分卖至哈尔滨市南岗区王岗镇附近多家建筑器材收购部，其中方继东为买家之一，方继东在哈尔滨市南岗区王岗镇骏赫城南侧一院内经营一家无营业执照的收购部，方继东以每吨850-1150元的不等的价格收购刘旭刚、孙来斌、高双臣送来的架子钢管等建筑设备十余次，每次收购车数不等，共计收购800余吨，方继东及其妻子名下银行卡账户共向高双臣、孙来斌、刘旭刚打款893900元。收购的架子钢管、扣件、跳板等建筑设备被方继东以1300-1400元的价格卖给辽宁省辽阳县人张某3、王某4。方继东收购的建筑设备价值1056000元，方继东从中获利9.04万元。2018年8月7日望奎县公安局工作人员将被肇东市公安局上网通缉的高双臣在其家中抓获。2018年3月27日哈尔滨市公安局道外分局工作人员在南岗区红旗大街博大公寓门前将被告人孙来斌抓获。2018年5月14日哈尔滨市公安局香坊分局王兆街派出所工作人员在哈尔滨市南岗区哈双路宏泰家园将被告人刘旭刚抓获。2018年9月12日肇东市公安局将被告人邵金海抓获。2018年5月9日哈尔滨市公安局香坊分局工作人员在哈尔滨市道里区安升街174号将被告人郝义抓获。2019年7月8日肇东市公安局工作人员在哈尔滨市黑鱼泡钢材市场将被告人方继东抓获。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：书证户籍证明、常住人口基本信息，证实本案被告人已达到完全负刑事责任年龄以及被害人、证人的身份情况。2.到案经过、破案经过、抓捕经过、案件来源，证实2018年8月7日望奎县公安局工作人员将被肇东市公安局上网通缉的高双臣在其家中抓获。2018年3月27日哈尔滨市公安局道外分局工作人员在南岗区红旗大街博大公寓门前将被告人孙来斌抓获。2018年5月9日哈尔滨市公安局香坊分局工作人员在哈尔滨市道里区安升街174号将被告人郝义抓获。2018年5月14日哈尔滨市公安局香坊分局王兆街派出所工作人员在哈尔滨市南岗区哈双路宏泰家园将被告人刘旭刚抓获。2019年7月8日肇东市公安局工作人员在哈尔滨市黑鱼泡钢材市场将被告人方继东抓获。3.在逃人员登记表，证实被告人高双臣、孙来斌、刘旭刚、郝义被公安机关通缉情况。4.黑龙江三精肾病医院记录单、诊断书、照片，证实被告人邵金海患病在医院治疗情况。5.控告信、证明，证实王某1因本案被骗财产数量及价格。6.羁押证明、临时羁押证明，证实被告人孙来斌因涉嫌诈骗自2018年3月27日至3月28日羁押在哈尔滨市道外区看守所，被告人郝义自2018年5月9日至2018年5月16日羁押在哈尔滨市第一看守所，被告人刘旭刚自2018年5月14日至2018年5月24日羁押在哈尔滨市第一看守所。7.建筑施工物资租赁合同、发货单、沈阳中德建筑器材租赁有限公司结算清单、建筑材料租赁提货单、建筑设备器材租赁提货单、建筑器材损失明细、王某1提供的肇东市康乐园颐养院工地、哈尔滨哈双路综合楼、肇东市太平路工地情况说明、哈尔滨南岗区哈双路综合楼工地情况，证实系邵金海等人为实施诈骗与被害人王某1签订的物资租赁合同以及建筑材料发货情况、王某1的损失情况。8.孙来斌、高双臣冬底拉货预付款、2016年孙来斌拉货预付款，证实系被害人提供的被告人拉货时的预付款情况。9.商品房销售合同，证实系被告人抵押给被害人王某1的假售楼合同。10.刑事判决书，证实被告人邵金海、孙来斌、高双臣、郝义因故意犯罪被判处刑罚情况。11．银行往来交易明细清单、银行卡交易明细清单、客户简易明细账查询、绿卡通历史明细、个人客户关联合约信息、个人活期账户交易明细、存取款凭条、银行流水，证实2016年6月3日至2016年11月13日被告人孙来斌、高双臣、刘旭刚共向王某1账号转款人民币1068700元。邵金海与王某1之间的银行往来交易记录，以及方继东、张某3、李某3、刘旭刚、孙来斌、高双臣销售、收购建筑器材的银行往来交易记录。12.调取证据清单，证实侦查机关依法调取证据情况。13.情况说明，证实因侦查机关设备故障无法采集方继东的手机信息。14.吸毒检测报告书，证实被告人方继东、刘旭刚体内甲基苯丙胺检测为阴性。15.中国农业银行银行卡交易明细清单，证实张某3与方继东之间交易银行转账情况。16.李某3给高双臣、孙来斌、刘旭刚的转账记录、孙来斌、高双臣、刘旭刚之间的转账记录，证实被告人收款情况以及被告人之间的转账情况。17.证明，证实系邵金海出具的处理康乐园颐养院架子管证明以及孙来斌用40吨架子管顶账所出具的证明。18.工作记录，证实哈尔滨市公安机香坊分局对孙来斌提供的私藏枪支地址进行侦查，孙来斌所称地址无住宅，是一片空地，经询问刘某2没有找到孙来斌所称的猎枪。19.营业执照，证实系被害人王某1公司的营业执照。二、物证1.照片，证实被告人指认其虚构是自己的施工地点的工地以及存放钢管的场地照片。三、证人证言1.证人张某1的证言，证实其小名叫“张四”，经营哈尔滨鑫和建筑器材租赁有限公司，2015年3月底邵金海向其公司租赁300吨左右脚手架，后来邵金海将租赁的建筑器材都给卖了，邵金海承诺一定还给其建筑器材。2016年5、6月份邵金海主动将欠其的建筑器材还了七、八十吨，是在肇东市东发乡养老院一个建筑工地院内一次性拉走的，一车是扣件、一车是管某，拉回去以后的器材有的在公司堆着、有的租出去了、有的卖了，其不知道邵金海还的建筑器材是诈骗得来的。2.证人张某2的证言，证实其是2013年认识的邵金海，邵金海要在肇东市建一家养老院，邵金海出示了政府规划许可证、民政营业执照，与邵金海签订合同并施工后其陆续投入了一千多万元，邵金海一分钱也没出，工程就停工了。3.证人王某2的证言，证实其是肇东市东发乡世纪田园颐养中心主任，邵金海在东发乡建的康乐园颐养院在其单位南侧，是2013年施工的，当年9月份就停工了。2016年5月份邵金海的工地进过建筑器材，都是长短不一的铁管某，是辽宁的大车拉来的，在2016年9、10月份陆续拉走的。4．证人高某1的证言，证实其是孙来斌取保候审的担保人，其联系不上孙来斌了，不知道孙来斌在什么地方。5.证人于某的证言，证实其建设的哈尔滨冰河滑雪场2015年9月施工12月完工，建筑所需要的钢管和卡扣都是在哈尔滨多家钢材市场购买的，没有在个人手里购买，不认识孙来斌和高双臣。6.证人王某3的证言，证实2016年5月份其与王某1通过郝义认识的肇东市五站康乐园颐养院的邵金海，在邵金海的工地其和王某1与郝义、孙来斌、邵金海、高双臣、刘旭刚、车某一起商谈的租赁建筑器材一事，当时郝义说需要500吨建筑器材，其与王某1要求交15万押金，因为押金的事和邵金海、郝义谈了半天，最终决定500吨以内需要交5万元和一套房票子作抵押，超过500吨再交5万元押金。由王某1与邵金海签的合同，在2016年5月24日开始王某1给邵金海发了24车建筑器材的货。发货期间，2016年6月1日孙来斌给王某1打电话说其与别人在哈尔滨大顶子山有个旅游项目工地要用建筑器材，王某1给其发了40吨的货。6月2日孙来斌给王某1打电话说郝义在哈尔滨这边有工地，当天其与王某1和表弟大龙来到哈尔滨，郝义与孙来斌接其一行人到邵金海工地看的货，然后郝义说在阿城还有个工地要用货，郝义开车带一行人到阿城开发区水库对面看的没建完楼的工地，郝义说他接过来接着建，然后郝义与大龙签的合同。2016年7月中旬孙来斌到沈阳找王某1说其姐夫有个旧楼改造工程，孙来斌与王某1签的合同，王某1给孙来斌往哈尔滨俊赫园发了18车的货，共计900吨的建筑器材。2016年9月份的时候，孙来斌与高双臣还有个女的到沈阳找到王某1说在肇东市太平路有个工地有工程活，孙来斌与王某1签订合同后，王某1将架子管49车，大约1700多吨运到肇东市太平路的工地，其只知道王某1收到67万押金。7．证人韩国志的证言，证实2016年5、6月份的时候王某1雇其养的三台大货车往肇东市东发乡敬老院和肇东市太平路工地运送架子管，由于时间太长记不住收货人的样子了。8．证人李某1的证言，证实2016年5月份其接到货站电话往肇东市五站镇运送2、3车架子管，大约40吨，往肇东市太平路运送2、3车架子管，大约40吨，由于时间太长记不住收货人的样子了。9.证人江某1的证言，证实其是哈福房地产有限公司的技术总工，2015年10月份其公司在肇东市太平路水厂道口西侧有楼房开发工程，2016年9月至11月份在其公司开发期间有一名男子在其公司工地上卸了一批长6米、短2、3米的钢管，之后就再没有往工地拉钢管和脚手架之类的东西。其不认识也没有听说过孙来斌、高双臣、刘旭刚在工地干活。10.证人张某3的证言，证实其2012年从事倒卖废钢材生意时认识的方继东，2016年方继东通过其向辽宁省辽阳县刘二堡新彭辉轧钢厂联系送废钢材，从2016年6月份至11月份其向方继东收购废钢材共计800多吨，每吨1400元，给方继东共计打款114万余元，方继东将废钢材拉到钢厂，其用本人农行卡给方继东打款后再与钢厂结算。辽阳轧钢厂被取缔后，2017年辽阳县刘二堡新彭辉轧钢厂的位置变成物流公司了。11.证人李某2的证言，证实其与王某1是朋友关系，2016年春天其在黑龙江建三江机场想承包工程时通过朋友认识的孙来斌，其与孙来斌说其朋友王某1在辽宁开租赁建筑设施公司，可以找王某1租赁建筑器材，并将王某1的联系方式告诉孙来斌。2017年王某1给其打电话说孙来斌多次向其租赁架子管，把租赁的架子管卖了，现在联系不上孙来斌了，其给孙来斌打电话孙来斌也没有接电话，其让王某1报警处理的经过。12.证人王某4的证言，证实其从事倒卖废钢材生意，2011年其收购废钢时认识的方继东，收购的废钢有铁板、角铁、管某等，2016年的价格是每吨1300元左右，不记得收购多少吨了，其收货接车后直接卖到辽阳市轧钢厂，钢厂会计叫张某波的直接给方继东打款，其挣的钱再与钢厂结算现金。13.证人刘某1的证言，证实其通过收废铁认识的方继东，与方继东夫妇合伙收废铁，2016年其没有与方继东一起收过架子管，其不认识高双臣和刘旭刚二人，2016年8月份用农行卡给二人转款是因为方继东卡里的钱不够用了，就给二人转了几次款，转了大约10万元左右。14.证人赵某的证言，证实其在哈尔滨钢材市场做建筑器材租赁和收购生意，2016年其向绰号“吕某”的男子买过几车建筑器材，都是长短不一的钢管和扣件，每车10吨左右，当时收购的价格是每吨1400元—1600元，是按当时的市场价格收购的，其对孙来斌没有印象，高双臣曾经问其是否收建筑器材，其没有收。如果有证据证实其收过孙来斌、高双臣变卖的脏物，其同意积极返还脏物。15.证人邵某的证言，证实邵金海是其父亲，其是邵金海的保人，其已经二个多月没有见到邵金海，不知道邵金海去哪了。16.证人刘某2的证言，证实孙来斌是其哥哥的朋友，聂微微三、被害人陈述1.被害人王某1的陈述，证实2016年5月份其通过朋友李林认识的孙来斌，又通过孙来斌认识的邵金海，邵金海自称是黑龙江省肇东市康乐园颐养院的法人，要租赁建筑器材设备，同年5月19日其与王某3来到哈尔滨，是郝义和孙来斌开车去哈尔滨机场接机的，郝义说其是邵金海工地的项目经理，肇东市五站康乐园颐养院工地与邵金海签订建筑器材租赁合同，当时其嫌邵金海给5万元押金太少，邵金海同意给其再抵押一套楼房，郝义说给其办理房票子，向其要的身份证，合同约定租期至当年12月30日，租金共计45万元，租赁物价值1526446元。当时郝义、邵金海、王某3、孙来斌、高双臣、刘旭刚、车某还有一个包架子活算料的男子在场。又过了几天孙来斌打电话说郝义在阿城旅游区有工地，其与朋友王某3、大龙来到哈尔滨市，孙来斌与郝义去接其先到东发工地，然后去的阿城工地，郝义说阿城工地过几天就开工。2016年5月24日拉走的建筑设备，邵金海分两次给其10万元的抵押金，2016年6月份和7月份其去邵金海的建筑工地看过，建筑设备都在，2016年11月份去工地查看时建筑设备就不在了，邵金海说设备都被孙来斌、郝义、高双臣给卖了。2016年6、7月份，孙来斌给其打电话说几个工程项目也要用脚手架，孙来斌、高双臣、刘旭刚到其公司租赁了2500吨价值300万左右的建筑器材。至2016年8月28日孙来斌、高双臣、刘旭刚给其打押金款16次共计35.8万元。2016年9月给付押金72.67万元，共计49车建筑器材，大约1700吨，后来就联系不上孙来斌了，其到孙来斌说的几个项目去考察才知道被孙来斌给骗了。四、被告人的供述与辩解1.被告人高双臣的供述和辩解高双臣2017年4月14日供述称，其是从事工程脚手架施工的，2016年4月份邵金海开发肇东市五站康乐园养老院，其想在邵金海处包点工程活，邵金海同意后让其帮忙开车去租赁脚手架，郝义和孙来斌帮助邵金海联系的沈阳王某1租赁公司租赁脚手架后，邵金海和车某与王某1签订的协议和租赁合同，其与车某、郝义、孙来斌和司机小刘（刘旭刚）一起去的沈阳租赁公司，邵金海肇东五站康乐园颐养院的合伙人车某拿出5万元、邵金海拿出在绥化凤凰城房票子做抵押，共租赁560吨脚手架，分16车拉回肇东五站康乐园颐养院，王某1当天发了2车90吨的脚手架，剩余470吨的脚手架陆续发了十多天，当天发的2车脚手架被其卖了一车共45吨，是邵金海联系的哈尔滨王岗镇三环边上的收购部，卖了9万元钱给邵金海了，剩余的515吨脚手架被邵金海还给租赁老五屯“张四”的脚手架400吨左右，剩余的115吨被邵金海卖了，其与邵金海一共卖了160吨脚手架，共卖了32万元，32万元的去向是给王某110万元租赁费、给开具绥化凤凰城房票的苑小东2万元好处费、给张二、小海各2万元、给郝义、孙来斌联系租赁脚手架的好处费一共2万元、给车某2万元好处费、给干活工人工费1万元、给其1.1万元，剩余的钱邵金海自己处置了。其了解的这么详细是因为邵金海没有银行卡，卖脚手架的钱除现金以外都是通过其银行卡转账的。后来其又因为在肇东市太平路十四道街福胜建筑公司承建的锦绣新城小区有活，向王某1租赁340吨脚手架；孙来斌在哈尔滨江北冰雪大世界有工程向王某1租赁500多吨脚手架，现在估计还没拆，都是以孙来斌的名义向王某1租赁的，这800多吨脚手架都没有卖掉。高双臣2018年8月7日供述称，其参与邵金海、孙来斌、郝义、车某、刘旭刚诈骗王某1的事了，2016年4、5月份时，车某将其从哈尔滨找到肇东，其乘坐刘旭刚开的车到肇东后在肇东市梅花狗肉馆与邵金海、车某见的面，邵金海让其与刘旭刚开车拉着车某、郝义、孙来斌到沈阳与王某1签租赁脚手架协议，到沈阳后其与刘旭刚在车里等，车某、郝义、孙来斌三人到二楼谈的租赁事宜，回到肇东以后王某1的两车建筑器材就运到康乐园颐养院工地，第二天哈尔滨的“张四”到肇东向邵金海要其租赁给邵金海的建筑器材，邵金海让其给“张四”送两车大约80吨的建筑器材，其陆续接了10车左右的建筑器材，由于邵金海的工地没有开工迹象，其就到江北干自己的活了。其没有帮助邵金海等人卖过建筑器材，但帮助邵金海往哈尔滨市南岗区木家沟屯的租赁站送过一车租赁王某1的扣件，大约4、5万个，其将租赁站老板给的10万元钱交给邵金海，邵金海给其500元，当时邵金海没有说是租还是卖。这起案件邵金海让车某一共给其6、7千元钱。高双臣2018年10月23日供述称，周围的朋友都叫其高长占，其是因为与邵金海、孙来斌、郝义、车仁贵、刘旭刚合伙诈骗王某1外墙脚手架被肇东市公安局刑事拘留的，刘旭刚是其雇佣的司机，与其有亲属关系。2016年5月份其从沈阳王某1处拉回500吨左右外墙架子管，收到架子管2天左右邵金海让其还哈尔滨南岗区老五屯202国道附近桥边一个叫“张四”的两车架子管件及扣件共六、七十吨，其没有往外卖，不知道被他们卖哪去了。其为了干邵金海在肇东市东发养老院的工程活才参与的诈骗，邵金海一共给其6000元钱车费，其没有再骗王某1外墙架子管。高双臣2019年1月15日供述称，其没有与郝义、邵金海、孙来斌、刘旭刚商量如何诈骗，当时车某找其出车去趟沈阳，给4000元车费，走之前在肇东市梅花狗肉馆吃的饭，吃饭时和去沈阳的路上五人什么都没有说，到沈阳后其与刘旭刚在车上等候，郝义、邵金海、孙来斌找王某1谈的，他们签完合同就一起回肇东了，不清楚诈骗是谁提出来的,邵金海让其跟车将拉回来的70吨架子管拉给哈双路老虎屯桥边张四的工地了，其余的架子管不知道弄哪去了，车某雇其车给4000元，后来帮忙又给2000元。其在肇东市南环路边没有承包合同，其没有做过假承包合同给王某1。其没有给肇东市南环路边王亚军工地运送过钢管，在附近租过办公室，后来王亚军工地没有谈妥。其不认识叫“小亮”的男子，孙来斌说其与孙来斌、刘旭刚将从王某1处骗来的钢管都卖给哈尔滨黑泡子钢材厂是没有的事。其也没有把王某1的建筑器材卖到哈尔滨市世一堂钢材市场和大庆市乘风庄钢材市场，没有把王某1的建筑器材卖到肇东市王亚军工地对面的废品收购站。高双臣2019年5月14日供述称，其2016年6月至10月在哈尔滨江北万达一个叫李建的男子处包架子活了，架子是在去望奎的路边一家租架子的院里租的，从2016年8月至10月李建陆续向其农村信用社的卡里打钱。2016年6月份车某对其说在肇东市太平路有架子活，其在工地附近向一个老太太租了个平房，后来和车某没有谈成架子活，邵金海要用其租用的平房和孙来斌、王某1谈事，其不知道谈的什么事，后来在当年11月份的时候，孙来斌才和其说谈的是租外墙架子的事。其名下的银行卡没有借给他人使用过，其没有在2016年8、9月份用银行卡向王某1转账四笔共计21.5万元钱。高双臣2019年5月31日供述称，公安机关向其出示的其尾号1997农行卡与孙来斌、刘旭刚在2016年6月至9月有多笔资金转账记录，是因为孙来斌向其借款18万元用于装修房子，孙来斌没有还钱，借条不知道能不能找到了。与刘旭刚的转账是向刘旭刚借钱和给刘旭刚开支、还刘旭刚的借款。公安机关向其出示的方继东照片，其只知道叫“小方”不知道大名，其在2016年向小方的收购部卖过很多钢筋头子废料。2016年9月至11月其没有参与孙来斌、刘旭刚以在肇东市太平路有活为由在王某1处租赁钢管然后卖掉的事。高双臣2019年6月25日供述称，其2016年在哈尔滨市王岗镇中央红超市二楼玩打鱼游戏输了近4万元钱，其因玩游戏向刘旭刚借过钱，不记得以什么方式给的钱、还的钱了，当时其银行卡能够正常使用。也向别人借过钱，但忘记向谁借了，也不记得借多少钱了。高双臣2020年5月21日供述称，其2016年5月份通过邵金海认识的孙来斌，其与刘旭刚是哥们，认识好多年了。其没有伙同孙来斌、刘旭刚共同诈骗王某1的架子管，其买的是孙来斌从王某1处租赁的架子管，然后卖给方继东。2016年5月份，邵金海问其有没有收架子管方面的朋友，邵金海工地有500多吨架子管要卖掉，其在邵金海工地买了300多吨架子管，自己使用了几个月后，以短管1100元、长管1500元的价格卖给了方继东。其不知道邵金海工地的架子管从哪来的，与刘旭刚、孙来斌、郝义、车某去沈阳王某1处是车某找其一起去的，当时不知道王某1是干什么的，不知道他们谈什么。2016年6月份其与刘旭刚在一起时，孙来斌打电话约其晚上在一起吃饭，吃饭期间孙来斌说着急用钱要把架子管卖掉几车倒点钱，其联系的方继东，方继东说如果是你自己的东西就收，2016年7月份其将江北剩下的300吨架子管卖给方继东了。然后又从孙来斌处收了300吨左右架子管卖给方继东，赚了10多万元钱。方继东把钱打到其与刘旭刚的银行卡里了，其又从刘旭刚处把钱取回来。其名下有农村信用社、建行、农行、邮政储蓄银行卡。其记不清2016年6月份银行卡的转账记录情况了，记不清方继东、李某3、徐某1、高某2是否给其转过钱了。2016年6月份至2017年3月份，其银行卡内的钱都给工人开支用了，不记得具体数额了。其没有伙同孙来斌、刘旭刚骗王某1的架子管，刘旭刚就是给其开车的，这件事与刘旭刚没有关系。2016年6月至2016年12月份多人向刘旭刚银行卡打款，其只知道其中一笔钱是其让方继东打的款，其从刘旭刚处把钱拿回来了。高双臣2020年6月2日供述称，其卖给方继东建筑器材时都是其与刘旭刚去送货，到方继东收购部附近卖煤的大称称重后，送到方继东的收购部，方继东一般都是当天就给转账，有时也给现金。有方继东给其和刘旭刚的转账记录。送货的车都是孙来斌找的，孙来斌把车装好后送到哈尔滨市王岗区中央红超市附近，其与刘旭刚领车过称后再把架子管卖给方继东，方继东找工人卸车。2.被告人邵金海的供述和辩解邵金海2017年4月18日供述称，肇东康乐园敬老院是2013年4月份开工的，其负责提供租赁李天友的土地，租期85年，租金1000万元，由张某2承建楼房。主体建成后因其拖欠工程款，投资人张某2不继续投资就停工了。2016年4、5月份，郝义、孙来斌找其说要进点货然后卖掉整点钱，郝义、孙来斌把王某1找来后与王某1签合同租了500吨左右的建筑器材，因为高双臣帮其卖过在张四那里租来的脚手架，所以找高双臣、郝义、孙来斌一起商量从王某1租赁公司把脚手架骗出来，约定高双臣按每吨1100元卖，卖多的算他自己的，约定给郝义5万作为好处费，给孙来斌2万作为好处费，给车某5万，剩下的其自己要。商量完以后，孙来斌、郝义、车某、高双臣一起去沈阳找的王某1，高双臣为了多分钱出的5万元押金和运输费用。为防止王某1派人到工地，其让高双臣留一部分短脚手架钢管卸到工地。从2016年4月中旬，王某1分十多天运过来500吨左右建筑器材。郝义提议先把所有的钢管都运到工地，等王某1看过之后再卖，但高双臣知道其将张四的建筑器材卖了，怕张四来拉走就直接给卖了，除了张四拉走170吨，其余的都被高双臣卖了，建筑器材被高双臣卖掉以后，分给郝义、孙来斌2万，分给车某4万多，给其1万多。不知道高双臣得了多少钱，不知道后来高双臣和孙来斌又租赁王某1建筑器材的事。邵金海2017年4月19日供述称，2011年肇东市政府对外招商引资，其注册了一家康乐园颐养院，2013年4月份其向李天友借了一块地准备盖楼，商定以1000万元买断43000平方米的土地使用权，敬老院开业以后陆续偿还这1000万元，其联系建筑商张某2盖楼并由张某2垫付工程款，后来政府给付张某2垫付的300万工程款，就把楼给查封了。2016年4月份，其告诉郝义其工程早就停了，连看病的钱都没有了，郝义给其出的主意，说其朋友孙来斌认识出租建筑器材的王某1，想用其工地租点建筑器材，郝义负责联系出租方，让其联系卖建筑器材，卖掉后给他们分点，其许诺给郝义、孙来斌四、五万元钱，其与车某商量后把高双臣找到肇东梅花狗肉馆，其与车某、高双臣、“小刘”说能联系到出租建筑器材的人，以其工地的名义租，然后卖掉大家分钱，高双臣负责出押金等费用，骗到的钢管以每吨1300元的价格卖给高双臣，高双臣再往外卖，高双臣和“小刘”都同意了，说费用由他俩出，商量完以后就把情况告诉了郝义，郝义与孙来斌将王某1领到工地，其与王某1签了一份租赁500吨建筑器材的合同。其与车某、高双臣、“小刘”吃饭时说工地干不下去了，租来的建筑器材都得卖掉，量比较大，先期的押金得高双臣等人出，高双臣提供5万元押金，王某1嫌少，其又找苑晓东开了一张绥化凤凰城小区的楼票子抵押给王某1。邵金海2017年5月3日供述称，因为以前高双臣帮其卖过一批建筑器材，2016年4月末其通过手下的工头车某联系高双臣，高双臣和“小刘”一起来的，其对高双臣说要以肇东五站敬老院的名义签合同，骗500吨建筑器材，高双臣负责卖，因为其患有尿毒症，出事由其自己担着。约定建筑器材按吨往外卖，高双臣卖多少，每吨都按1300元算，费用都从这每吨1300元里出。高双臣卖了330吨左右，卖给其在哈尔滨市王岗的朋友了。邵金海2018年9月12日供述称，其在哈尔滨市三精肾病医院住院治疗了，到肇东市公安局刑警大队反应情况。2016年5月份郝义对其说要以其养老院的名义整点外墙架子管卖，因其肾病综合症不能羁押出事后由其扛事，事成以后多给其分些，因其治病需要花钱就同意了。其与郝义、孙来斌、高双臣、刘旭刚商量好如何骗王某1后，与王某1在江边一起吃的饭，谎称其扩建养老院要用一批钢管，王某1信以为真，后来高双臣、车某一起去沈阳找王某1，由车某签的合同，高双臣付的租赁费用10万元。2、3天以后郝义、孙来斌、高双臣、刘旭刚就从外面拉来12车大约500吨外墙钢管，钢管都由高双臣负责卖，卖完后其没有收到一分钱，反而欠高双臣18.5万元，不知道他们是怎么分的钱，其与四人没有债务纠纷。第一次在工地商议骗王某1的，是由车某提出与其、郝义、孙来斌一起商议的。后来其打电话问郝义能不能在外面找到架子管，郝义问的孙来斌，孙来斌说能找到王某1租赁架子管。第二次是2016年4月中旬在肇东市四道街梅花狗肉馆，其和车某把高双臣找来，与高双臣一起来的还有刘旭刚，高双臣以前帮其卖过管，高双臣同意帮着卖管，车某让高双臣负责出先期的费用，卖管后再扣除垫付的费用。第三次是2016年5月中旬的一天在其东发乡工地，其与车某、孙来斌、高双臣、郝义、刘旭刚商议去沈阳办这个事，高双臣说先交5万元定金，装车后再转5万。第二天高双臣五人就到沈阳了，第三天早上车某、高双臣就跟车回到五站工地，孙来斌担心王某1到工地考察，让先不要动架子管。高双臣怕垫付的钱拿不回来，没有同意。总共在工地卸了4车管，其余的9车管都被高双臣直接卖了。几人的分工情况是其负责提供场地，出事后由其顶事；孙来斌负责骗货；郝义是和孙来斌的中间人，没有郝义也不会认识孙来斌；高双臣负责前期垫款和卖货；刘旭刚负责给高双臣架款；在几人商议这个事的时候，其与高双臣、孙来斌、郝义、刘旭刚、车某都知道是骗王某1。高双臣、刘旭刚至少卖了370吨钢管，高双臣给其2次3千的，4次4千的，总共是2.2万元。高双臣让刘旭刚给郝义和孙来斌各汇款1万元，其与刘旭刚一起去汇款的，不知道车某、高双臣、刘旭刚分多少钱。剩余的170吨货因为欠哈尔滨开租赁站的张三货，还给张三了。其没有让高双臣给哈尔滨送过一车价值10万元的卡扣，高双臣也没有给其10万元卡扣钱。3．被告人孙来斌的供述和辩解孙来斌2017年4月17日供述称，其从事在建筑工地包脚手架施工行业，其通过李林认识在沈阳开建筑器材租赁公司的王某1，其与李林是在建三江承包工程时认识的。2016年5、6月份其在王某1租赁公司共计租赁了1000吨左右的建筑器材，其以自己的名义租赁给哈尔滨王岗镇哈西华府工地400吨左右建筑器材，租给哈尔滨江北太阳岛酒店300吨左右，在工程工地300吨左右，其卖了200吨，总共1200吨。其通过李林认识王某1以后，把王某1介绍给郝义，郝义领王某1到邵金海肇东市五站镇养老院与邵金海谈的，过了两天其与高双臣、郝义还有一个姓车的一个姓刘的一起去的沈阳，姓车的交了10万元押金，大约租了600吨建筑器材，事后邵金海通过郝义给其1万元好处费。2016年5月份其在大顶子山的工程，租了200吨建筑器材后来拉到哈平一体花园小区做外墙维护，哈西华府的工程租了400吨建筑器材，太阳岛酒店的工程租了300吨，王岗前兴隆村种树苗租了120吨左右建筑器材，还帮高双臣租了370吨左右，都是在王某1租赁公司租的。第一批建筑器材200吨，高双臣帮其卖给钢材市场的“小亮”170吨左右，其自己卖给三环路世一堂制药厂对面的一个姓高的30吨。孙来斌2017年4月19日供述称，其通过朋友李林认识的在沈阳开租赁公司的王某1，王某1说帮他出租建筑器材给提成，其和郝义说了这件事并把王某1的电话告诉了郝义，郝义联系王某1后给其打电话说王某1要来肇东看邵金海在五站镇的敬老院工地现场，是政府工程面积大，可以提成4、5万元。其与郝义、王某1一起到肇东市五站敬老院工地，地上都是荒草，一看就是很久没有施工了，其一看邵金海的工地就知道他们是做扣骗钱，就是骗王某1的建筑器材卖钱，因为郝义说到时候给其拿2万元钱，就什么也没说。后来跟高双臣一起干工程时高双臣说和邵金海、郝义商量卖建筑器材的事了，高双臣说邵金海坑他钱，脚手架没等卖完呢就被邵金海拉走还给张四了，其扣除费用反而赔钱了。邵金海几人的分工是高双臣、刘旭刚出押金，高双臣负责卖货，邵金海负责签合同，出事由邵金海担着。因为郝义没有给其2万元钱，其天天向郝义要钱，郝义后来给其1万元钱。郝义说其还许诺给苑小东2万元钱，让苑小东开一张假房票子抵押给王某1，郝义对其说这些话的意思是邵金海也没有给苑小东钱，给其1万元就算不错了。高双臣一共卖了300多吨建筑器材。其与高双臣合作工程的时候也卖过王某1的建筑器材，高双臣帮其卖290吨建筑器材，扣除费用和以前的欠款2万元，共给其28万元。孙来斌2018年3月27日供述称，其是因涉嫌诈骗被肇东市公安局上网追逃，2018年3月27日被哈尔滨市公安局道外分局刑侦一大队情报中队传唤至公安机关的。孙来斌2018年3月28日供述称，其以前在公安机关供述的都属实，其是2016年通过李林认识的王某1，其一共从王某1的公司租了1300多吨脚手架，2016年4月份的时候利用邵金海肇东市五站镇康乐园敬老院租了大约500吨左右脚手架，不是其签的合同，其也没有在现场。当时是郝义让其联系的王某1，郝义说邵金海在肇东市五站镇的敬老院工地需要建筑器材和脚手架，联系成了给三万元好处费。其去过邵金海的工地，由于时间太长了不记得是否有工人干活，其与车某、高双臣、郝义、刘旭刚一起去的沈阳办理租赁王某1建筑器材手续，建筑器材没有使用，因为邵金海工地没有开工，不知道高双臣、刘旭刚、邵金海他们把建筑器材拉哪去了，其没有参与邵金海、高双臣卖建筑器材。大约一个星期后郝义打电话说建筑器材被邵金海等人卖了，才知道敬老院内的管某都没了。又过了几天郝义说邵金海让刘旭刚给郝义打款2万元，郝义给其打款1万元，因为没有其联系王某1他们的事也办不成，这1万元是其应该得的，就把钱给花了。孙来斌2018年3月29日供述称，其在昨天的供述都属实，公安机关对其没有刑讯逼供、诱供行为。孙来斌2018年4月13日供述称，其以前供述的都属实，以邵金海康乐园养老院为幌子骗取王某1建筑器材，参与的人有其和郝义、邵金海、高双臣、刘旭刚和一个姓车的，一共六个人，其没有参与研究如何骗王某1。这起案件以外其拉王某1的建筑器材都是有工地在，记不清拉过多少次、多少吨了，后期往肇东拉过两次，是通过高双臣把建筑设备拉到肇东工地的，其与高双臣商量低价租赁设备再高价租出去，因为高双臣答应给其差价利润，就没有考虑之前高双臣将王某1的建筑器材卖掉的事，没管高双臣怎么处理租赁的设备。高双臣把肇东市的建筑设备拉到哈尔滨会展城上城和哈尔滨义乌商品城出租了，其也签过合同，但记不清和谁签的合同了。孙来斌2018年12月11日供述称，因其2018年5月在取保候审期间经多次传唤不到场被通缉，2018年12月4日被哈市南岗区荣市派出所抓获。2016年夏天高双臣找其说邵金海把他坑了，在肇东市五站敬老院的事他搭了十万多元，问其能不能联系上工地用架子管和卡扣，其给王某1打电话说有朋友在肇东市南环路边有架子活，其与高双臣、刘旭刚和王某1见面后，高双臣拿一份承包肇东市南环路边工地架子活的假承包合同给王某1，谈好租赁费用后其在合同上签的字，收到建筑器材的实际数量以运输司机的三联单票据为准，总共能有1000多吨，都卸在了肇东南环工地的对面，在王某1往肇东拉架子管的过程中，高双臣就联系买家。为防止王某1到工地查看，高双臣在工地对面租了几间平房，买的办公桌椅等设备，目的是让王某1相信真有承包工程。后来建筑设备还在工地对面放着的时候，王某1来工地看看就走了，收到货后十多天高双臣就联系买家陆续把货卖了，一部分卖给哈市机场路黑泡子钢材厂一个叫“小亮”的，一部分卖到哈市世一堂药业附近的钢材市场了，还有一部分卖到大庆市乘风庄了，剩下一米多的架子管卖给肇东市南环工地对面的废品收购部了，记不清一共卖多少钱了。王某1应该有记录总共往肇东、哈市拉多少架子管和卡扣。开始其不知道高双臣在肇东市外环没有承包工程，后期见钱眼开，寻思多卖点钱还能多分点，其总共分得二十一、二万元钱，都被其挥霍了。孙来斌2018年12月12日供述称，2016年夏天，高双臣让其帮忙联系工地使用的架子管和扣件，其与王某1联系后，其与高双臣、刘旭刚和王某1见的面，高双臣拿一份承包肇东市南环路边工地架子活的假承包合同给王某1，王某1分多次往肇东拉1000多吨架子管和扣件，为防止王某1到工地查看，高双臣在工地对面租了几间平房，买的办公桌椅等设备，目的是让王某1相信真有承包工程。大约十多天后高双臣就联系买家把架子管和扣件卖了，一部分卖给哈市机场路黑泡子钢材厂一个叫“小亮”的，一部分卖到哈市世一堂药业附近的钢材市场了，还有一部分卖到大庆市乘风庄了，剩下一米多的架子管卖给肇东市南环工地对面的废品收购部了，其总共分了二十一、二万元钱，钱都被其挥霍了。其以前说王某1还给其往太阳岛酒店、哈西华府发过架子管和扣件都是说谎，是被抓前高双臣让这样说的，总共给王某1100万左右的押金和租赁费用，多数都是银行转账，还给了少量现金。孙来斌2019年1月22日供述称，其在邵金海诈骗案件中是中间人，郝义给其1万元好处，王某1说其是邵金海等人的介绍人，得跟着一起去沈阳，后来郝义又打电话就跟着一起去沈阳了，不知道是谁提出诈骗的，不知道商量几次、有谁参加、在哪商量的，不知道王某1发来的建筑材料哪去了。孙来斌2019年5月14日供述称，其在肇东市太平路工地租赁王某11500吨左右的建筑器材。2016年6月份，其与高双臣、刘旭刚对王某1谎称在哈市王岗镇哈西华府有工程，其与高双臣商量将租赁的建筑器材卖掉后，其与王某1签订建筑器材租赁合同，王某1共发了900吨左右的货，卖掉建筑器材后被其与高双臣平分。2016年8、9月份，其与高双臣、刘旭刚一起商量怎么让王某1多发点货，然后把租赁的建筑器材都卖掉，高双臣提议找个工地对王某1说是其承包的工程活需要租赁建筑器材，王某1同意租赁后，其出2万元、高双臣、刘旭刚出8万元，给王某1汇了10万元押金，其到沈阳与王某1签定租赁合同，回到肇东后高双臣花4000元钱与其、刘旭刚在太平路工地的对面临街租了一个院子，准备存放王某1发来的建筑器材。为了让王某1相信在肇东太平路有工程，又花1500元在太平路工地斜对面租了一个临街平房，买了一个办公桌、一把椅子、一张床、凳子、地板革，王某1基本上每天都发货，过了三、四天高双臣联系哈市机场路附近黑鱼泡子市场的“小健”以每吨1100至1200元的价格收购,开始怕被发现没有把建筑器材都拉走，后来王某1没来还不断发货，就把货卖给“小健”；还把建筑器材卖给大庆市乘风庄3、4车大约100吨左右，卖了10多万元钱，钱打到高双臣银行卡里，再取出现金在银行柜台汇给王某1，2016年9月15日把王某1发的800吨左右钢材都卖了，剩下3、40吨短管都被高双臣、刘旭刚卖给工地斜对面的废品收购部了，去掉费用高双臣卡里剩50万元，其分得22万元左右，剩下的高双臣、刘旭刚分了。回到哈市后，又在骏赫庄园后面租了一个院子，骗王某1说在这有工程，其与高双臣各出一半的钱给王某1打的款，王某1发了20车左右的建筑器材，以每吨1200元的价格卖给哈市王岗镇高铁边上“小方”的收购部，卖了70万元左右；还卖到世一堂对面姓高的收购部10车左右的建筑器材，卖给世一堂左侧钢材市场一对河北夫妻3车左右，十多车共卖40万左右，去除费用、花销剩30多万元被其与高双臣平分。孙来斌2019年5月30日供述称，2016年5月份其通过郝义介绍王某1与邵金海之间租赁钢管，其发现邵金海等人将钢管卖掉获利，2016年6月份，高双臣与其商议从王某1租赁公司租赁钢管卖掉赚钱，其负责骗王某1说有工地需要租赁建筑器材，用其和其媳妇叶明珠银行卡给王某1转款，高双臣负责找冒充有活的工地，刘旭刚负责记账和开销的统计，有时刘旭刚也与其和高双臣一起去卖建筑器材。2016年6月份开始其以在肇东、哈市王岗镇百亿元小区有工程在王某1租赁公司租赁大约900吨建筑设备，卖了90万元左右。2016年9月份以肇东市太平路工地需要钢管为由从王某1处租赁40车，大约1700吨建筑器材，拉到肇东太平路工地不到20车建筑器材，卖掉后去除费用剩50万元，其分得22万元左右，剩余的钱被高双臣、刘旭刚平分。9月15日以后剩余的20多车建筑器材发到其在哈市南岗区哈双路骏赫庄园后面租的院子，卖掉后去除费用剩30万元左右，其分得15万元，剩余的高双臣、刘旭刚平分。这些货卖给大庆市乘风庄收购部100吨左右，在哈市南岗区哈双路骏赫庄园后面院子的货卖给附近收购部和钢材市场了。卖的价格有每吨850元、每吨1100元、每吨1150元。买货的有“徐某2”、“小方”、“小方”的媳妇、“小健”、“高胖子”、还有通过“吕某”认识的一个河南人，卖给“小方”的很多都是每吨800多元，记不清具体卖给谁多少吨、多少钱了，卖建筑器材的钱都打到三人的银行卡上。孙来斌2019年6月5日供述称，其没有向高双臣借钱装修过房子，其2015年装修房子时还不认识高双臣。其与高双臣、刘旭刚通过“吕某”卖给一个河南姓赵的100多吨建筑器材。2016年6月份至11月份还卖给方继东1000吨左右的建筑器材，多数都是800元多一吨卖的，最高卖给方继东每吨1150元。方继东在哈市南岗区王岗镇道边有个没有牌匾的收购部，方继东收建筑器材都放在收购部的院子里，后来方继东知道卖给他的是从沈阳租赁的架子管后还说过你们一直从沈阳发货，别整出事了。平时高双臣开一辆奇瑞瑞虎吉普车拉着大伙办事。孙来斌2019年6月24日供述称，其与郝义是2010年左右通过朋友认识的，2016年其朋友李林说王某1是开建筑器材租赁公司的，问是否有租赁建筑器材的，其让郝义帮助出租建筑器材，郝义联系到邵金海要租赁建筑器材后与王某1取得联系，王某1与华某到肇东邵金海工地的彩钢房与邵金海、郝义商议租赁建筑器材的事。王某1回到沈阳后，过了几天郝义打电话让其与高双臣、刘旭刚、车某、还有郝义一起去沈阳签租赁共同，到沈阳后其与刘旭刚去吃早餐了，不知道车某、高双臣、郝义怎么和王某1怎么谈的，其没有参与邵金海诈骗王某1这起案件。郝义就是介绍王某1和邵金海之间租赁建筑器材的事了，事后郝义说刘旭刚给其打款2万元，郝义给其转款1万元。后来其与高双臣和刘旭刚一起诈骗王某1时，高双臣和刘旭刚说从王某1租赁公司拉回来的500吨建筑器材，有一部分让邵金海顶账了，剩下的都被高双臣和刘旭刚给卖了，卖的钱去掉司机和装卸工的运费、抵押金、租赁费用，他俩赔钱了，他俩让邵金海出的欠条。孙来斌2019年11月18日供述称，2016年6月份高双臣、刘旭刚找其说在邵金海工地与郝义等人合伙诈骗王某1钢管的过程中，让邵金海给“玩了”，骗得钢管都让邵金海给处理了，二人找其商量与其一起单干，三人分工由其负责与王某1签合同，刘旭刚和高双臣负责找工地，骗回钢管归高双臣、刘旭刚销售并占50%份额，其占50%份额，共骗王某1钢管1700吨左右，大约40车。从王某1处骗得钢管由高双臣联系方继东销售，当时肇东市公安局已经对邵金海等人诈骗王某1钢管进行调查，收购钢材的人因此都不敢收货，方继东当时压价压的低，1.5米到2米的钢管大概每吨800多元，6米左右的钢管每吨1150元左右，当时的市场价是每吨1600至1700元左右，方继东知道卖的是沈阳的建筑器材，没有给方继东出相关手续，方继东让其媳妇向高双臣、刘旭刚和其银行卡多次打款，每次挣钱后都由刘旭刚算账，按约定分现金。孙来斌2020年1月15日供述称，其举报刘某2私藏陈某所有的猎枪，因为这只猎枪伤过人，陈某不敢放在家中，所以将猎枪藏在刘某2处，陈冲和家人因为涉黑被哈尔滨市香坊区公安局抓了。孙来斌2020年5月20日供述称，其与高双臣、刘旭刚诈骗王某1的建筑器材然后卖掉，具体分工是其负责在王某1处租赁架子管等建筑器材，高双臣联系买家，刘旭刚负责开车、算账。其与高双臣研究通过虚构哈尔滨哈双综合楼有工程，骗取的王某1架子管等建筑器材900吨左右，主要都卖给小建了，一共买了90万左右，短管每吨卖了800多元，长管每吨卖了1100多元。2016年5月份，其通过辽阳的李林认识的王某1，6月份高双臣、刘旭刚找其说6月份在王某1处拉回来的钢管有一部分被邵金海顶账了，剩下的让高双臣和刘旭刚给卖了，卖的钱去掉租赁费、抵押金、运费、装卸费用，高双臣和刘旭刚还赔钱了，高双臣让其租赁王某1的建筑器材，卖掉后与其一人分一半，然后高双臣与刘旭刚再分，高双臣、刘旭刚负责租赁费、抵押金、运输费用。从6月份开始租赁王某1的建筑器材，高双臣租赁王岗镇骏赫庄园的院子存放300-400吨建筑器材，并把王某1领到哈双综合楼工地和骏赫庄园，说货先备着，等哈双综合楼开工用，王某1走后高双臣与小建商谈，以每吨1000元的价格卖给小建。到8月末将王某1发的900吨左右的架子管基本上都卖给小建了。在肇东太平路工地的架子管卖给小建、小方、徐某2、大庆的一对夫妇了。4.被告人郝义的供述和辩解郝义2018年5月16日供述称，其是2015年认识的邵金海，2016年5、6月份孙来斌说其哥们是开建筑器材租赁公司的，问是否有人要租建筑设备，其联系邵金海同意租后，王某1来到肇东市东发乡找到邵金海单独商谈，然后其与孙来斌、高双臣、刘旭刚、车某一起去沈阳找王某1，车某与王某1办理租赁建筑设备手续，车某给王某1一张房票子抵押，并让高双臣给王某1汇5万元保证金，当天王某1就给邵金海发货了。邵金海的工地一直没有开工，邵金海说差手续，办完手续就开工。大约几个月后才知道高双臣将建筑设备卖掉了，当时邵金海说这个事办成以后给拿点零花钱，没说具体给多少。从沈阳回来以后第三天邵金海给其银行卡汇款2万元，其说是好处费，让其给孙来斌汇款1万元。郝义2019年1月21日供述称，其以前交代的都属实，孙来斌对其说其哥们是开租赁公司的，让其给联系租赁建筑设备的人，通过其联系，邵金海表示要租赁建筑设备，其与孙来斌、王某1一起去肇东市康乐园找邵金海，王某1与邵金海单独谈租赁建筑设备的事。几天后刘旭刚开车拉着其与高双臣、孙来斌、车某一起去沈阳找王某1，到沈阳后车某与王某1谈的租赁事宜，其不了解情况。其是中间人，不了解诈骗的具体细节，当天王某1就给邵金海发货了，脚手架都拉到邵金海的工地去了，不知道后来弄懂哪去了，其没有从中获利。郝义2019年6月28日供述称，其2014年左右认识的邵金海，邵金海在肇东市东发乡有个养老院工地，邵金海说差一道手续就能开工，但是一直没有开工。其以前不认识王某1，是通过孙来斌认识的王某1。2016年5、6月份，孙来斌打电话称其哥们开建筑设备租赁站，让其帮助联系租赁建筑器材的人，经其询问邵金海，邵金海说当年开工同意租赁建筑设备，过了几天孙来斌领着王某1找其一起到肇东市东发乡邵金海工地，在工地二楼邵金海与王某1一起谈的租赁建筑设备的事，邵金海当时说用一套房子抵押，过了两三天邵金海让苑小东把房票子送来，其拿着房票子与孙来斌、高双臣、刘旭刚、车某一起去的沈阳。到沈阳后与王某1办理的租赁手续，车某拿楼票子做抵押，车某又让高双臣给王某1汇款5万元保证金，当天王某1就发货了。事后邵金海说让人给其打款2万元，让其给孙来斌1万元，说是给的好处费。5.被告人刘旭刚的供述和辩解刘旭刚2018年5月14日供述称,其不知道自己被上网通缉了，其不知道邵金海等人合伙诈骗的事，其就是开车的司机，开车去过沈阳租工地用的设备，一共开了不到一个月的车，每天有300元的报酬。租的都是工地干活用的管某，不知道管某后来都弄哪去了。刘旭刚2018年5月24日供述称，其参与邵金海、孙来斌、高双臣、郝义、车某诈骗沈阳王某1的案件了，其与高双臣是案发一年多以前认识的，涉案其他人是因为王某1认识的。2016年的一天其与高双臣在肇东市梅花狗肉馆见到车某，车某找来一个叫邵金海的人，邵金海说这几天工地要开工了，工地没有架子管，得找个地方租架子管。到邵金海工地后，邵金海、车某、高双臣上楼谈事，其与另一名男子在车里等着，高双臣回来后让其第二天开车拉着车某、孙来斌、郝义、高双臣去沈阳王某1的租赁站见的王某1，看完脚手架后就进屋商谈了，其没有进屋参与商谈，商谈后在一起吃饭时车某让王某1早点发货，其不了解具体情况，邵金海收货后将一部分货还给张四了，其不知道租赁的建筑器材被高双臣给卖了，其没有参与卖这些建筑器材。其开车拉着车某给郝义打款2万元，是邵金海让车某给郝义打的钱。刘旭刚2019年1月21日供述称，其以前交代的都属实。在去王某1租赁公司之前其不知道是怎么回事，高双臣给其打电话让出趟车，其不知道是谁提出的诈骗犯罪，也不知道是谁在一起商量的，在其开车去沈阳的车上有高双臣、车某、孙来斌、郝义，当时高双臣对其说邵金海工地要到沈阳租脚手架，到沈阳后第二天郝义和孙来斌联系的王某1，车某等人看完脚手架就跟王某1进屋了，其在外面等着了，回肇东后没有几天脚手架就发过来了，邵金海收货后哈尔滨的张四把工地的脚手架拉走不少，其本人没有从中获利。刘旭刚2019年6月17日供述称，其没有以肇东市太平路一个工地需要架子管为由从沈阳王某1处租赁钢管然后卖掉，不清楚高双臣、孙来斌是否做这事了。2016年9至11月份其在哈尔滨市王岗家里待着了，有时给人打替班开吊车，期间在哈市王岗中央红超市二楼游戏厅看见过孙来斌、高双臣，其与高双臣认识七、八年了，是养车时认识的，其与孙来斌是通过邵金海的案子的事认识的，高双臣经常在游戏厅玩游戏，2016年高双臣输了几十万，其玩打鱼游戏也输了20多万，其有多张银行卡，给高双臣开车期间银行卡就放在车里了，其不记得在2016年5月至11月期间其银行卡有多笔上万元的资金交易记录是怎么回事了。期间高双臣让其给王某1转过钱，不记得是2万还是4万了。其银行卡里的钱流水记录，有的钱是自己的有的是借的，2016年9月8日、10日给王某1转去的6万元和2万元是高双臣让转的，其不清楚是什么钱。2016年5月至11月高某2、刘某1、方继东向其农行卡转的款都是高双臣让打到其卡上的。2016年6月6日至11月2日其银行卡大额现金存入和转账存入38.5万元都是其向亲属借的钱，放在家里床底下准备买吊车，后来没买吊车，钱被其在哈市王岗中央红二楼游戏厅赌博输了，还差20多万没有还给亲戚。刘旭刚2016年6月18日供述称，其以前交代的都对，其2016年7月7日银行卡存入的105000元是其卖吊车的钱，高双臣让人打到其卡里的钱都是高双臣玩游戏输钱朝别人借的，不知道为什么借的钱还有零钱，其名下的两张银行卡里自己的钱能有35或36万元，2016年6月6日至11月2日其银行卡大额现金存入135.18万元，除了自己的35、36万元，其余都是高双臣玩游戏输钱向别人借的钱转到其卡上的。上次没说明白，卡里存入的38.5万元都是其自己的钱，其为了买吊车从亲戚处借了10多万元放在床底下，后来玩打鱼游戏输了20多万元钱。刘旭刚2019年11月19日供述称，2016年8月份，高双臣、孙来斌提出向沈阳王某1租赁钢管然后卖掉，由孙来斌负责拟定合同并与王某1签订合同、议定价格，高双臣负责联系工地、联系买家，其负责记账，在王某1租赁公司租了1700多吨建筑器材，然后高双臣联系方继东，到了方继东的没有牌子的收购点，没有出示任何手续，方继东也知道不是好道来的，把价格压的很低，市场价格是每吨1600元的建筑器材，商谈的价格是每吨850元，方继东给其三人银行卡里打的钱，孙来斌分百分之五十，其与高双臣分的少，其分得6万6、7千元钱。其以前供述说谎了，这次供述是真实的。刘旭刚2020年5月21日的供述称，其没有参与孙来斌、高双臣诈骗王某1建筑器材，2016年5月份其给高双臣开车了，其与高双臣、车某、孙来斌、郝义一起去沈阳王某1处租赁架子管，2016年6月至8月因为高双臣经常在王岗镇中央红超市玩游戏，其去给高双臣多次送大约20-30万元钱，钱是高双臣让别人打到其银行卡的，高双臣说是借别人的钱，不清楚为什么借的钱有整有零。其只是开车拉高双臣到肇东市太平路几次，没有给孙来斌、高双臣记过账，没有开车拉高双臣、孙来斌卖架子管，不知道孙来斌在哈市骏赫庄园租院子存放架子管的事。6．被告人方继东的供述和辩解方继东2019年7月8日供述称，其2016年在哈尔滨市南岗区王岗镇一个废弃葡萄园基地经营一家废品收购站，2016年8月份左右高双臣、孙来斌卖给其两车一米至六米的钢管和顶丝、卡扣等能够正常使用的建筑器材，每车10吨左右，其给孙来斌银行卡打款不到3万元。高双臣、孙来斌说是从停工的工地收的，没有发票等凭证，其也没有去考察。其按每吨1200元至1300元左右收的，其记得总共收了300吨左右，送了有十多次，每吨毛利100元，每吨净利润50到60元。当时一米长不到两米长的架子管市场价格是1200到1300元左右，其能卖1500元左右。2016年9月至11月份其农行卡给高双臣、孙来斌、刘旭刚转账十五次共计63.3万元，2016年11月至2017年3月份其妻子刘艳红的农行卡给高双臣转账四次，共计8.72万元。按照每吨钢材1300元的价格计算，应该是收了554吨建筑器材，说收300吨左右是因为时间太长记不清了。收的钢材被其以每吨不到1500元的价格卖到辽宁省辽阳市轧钢厂100多吨，辽阳市轧钢厂的会计给其农行卡转的账。以每吨1450元的价格卖给张某3400多吨，其总共赚了3万多元钱。方继东2019年7月9日供述称，2016年8月至9月在哈尔滨市南岗区王岗镇一个废弃的葡萄园基地院里经营一家废品收购部，没有营业执照，其一共收购孙来斌、高双臣、刘旭刚500吨左右的建筑器材，是1到6米长的架子管、几百块跳板、10吨卡扣、顶丝，都是可以正常使用的，都是以1200元至1300元一吨的价格按废品收购的。收建筑器材时高双臣、孙来斌说是从停工工地买的建筑器材，其没有核实在哪个工地买的建筑器材，其收购的500多吨建筑器材没有发票，给其送货一次一结账。收购后与辽宁省辽阳市轧钢厂质检员王红雨联系卖给辽阳市轧钢厂100多吨，还卖给张某310多车400多吨建筑器材，其与妻子刘某3的农业银行卡给高双臣、孙来斌、刘旭刚打款20余次共70多万元，都是收购高双臣、孙来斌、刘旭刚建筑器材的钱。其是按照当年废品每吨1200元左右的价格收购的建筑器材，每吨1500元至2100元的价格是鉴定的价格。方继东2019年7月23日供述称，其卖给张某3400多吨建筑器材，都是从一米到六米的架子管，还有10多吨顶丝、卡扣，还有几百块跳板，按每吨钢材1400元左右的价格卖给张某3的。张某3和厂里的人熟悉，其是通过张某3卖钢材给辽阳轧钢厂的，张某3收到钢材后给司机运费，张某3卖钢材给辽阳轧钢厂后钢厂和张某3结算，张某3扣掉运费、杂质、拼缝钱，余款通过农业银行卡给其打款。其卖给王某4100多吨架子管等建筑器材，王某4让钢厂给其打的款。方继东2019年10月30日供述称，2016年9月高双臣打电话问其是否收钢管，其答应收钢管后高双臣、孙来斌带其到哈尔滨市南岗区王岗镇郊区一处百吨大称进行称重，当年六月份收购钢管价格是每吨800元左右，九月份收购钢管价格是每吨1200元左右。第一次付款是通过农业银行付款给刘旭刚账户，后来高双臣、刘旭刚、孙来斌的账户都转过款，其将收购的钢管卖给张某3，卖的价格是每吨1400至1500元，收购钢管时没有审查手续，因为价格非常低，其判断不是好道来的。其在哈尔滨市南岗区王岗镇一个废弃的葡萄园无照经营废品收购站，2016年8月份左右，其从一个叫“高战”和一个叫孙来斌的男子手中大约以1200元至1300元的价格收购500多吨铁架子、卡扣、顶丝等能够正常使用的建筑器材，对方没有提供任何凭证，其是以废品的价格收购的，建筑器材市场价格为1500元至2100元。其与妻子刘某3共汇给高双臣、孙来斌、刘旭刚货款72.02万元，其将建筑器材卖给辽宁省辽阳市轧钢厂和一个叫张某3的男子，其销售获利3万余元。以每吨建筑器材1400元的价格卖给张某3400多吨建筑器材，包括1米到6米长的钢管、顶丝、卡扣、跳板。卖给王某4100多吨建筑器材，其与刘某1是朋友关系，其钱不够用时刘某1给帮其孙来斌等人转过钱。方继东2020年6月2日供述称，2016年8、9月份的时候高双臣、孙来斌、刘旭刚三人到其废品收购站出售过架子管等建筑器材，每吨价格1100-1200元，收多少记不清了，大约收了500-600吨建筑器材，每次收建筑器材都是高双臣与其联系，在收购部附近过称，然后卸到收货站院子里，其给三人用手机银行转的款，其从刘某1处借过钱，让刘某1给三人转过款，以其和妻子李某4、刘某1给高双臣、孙来斌、刘旭刚打款为准。五、辨认笔录辨认笔录，证实被害人王某1能够辨认出本案被告人是对其实施诈骗的人,以及本案被告人与收购建筑器材人员的相互辨认情况。六、鉴定意见哈尔滨市价格认证中心哈价刑认（2017）195号价格认定结论书，证实被害人王某12016年5月19日被骗的建筑材料，在价格鉴定基准日2016年4月10日的市场价格为1014592.77元。2.肇东市价格认证中心肇价认字（2019）第106号价格认定结论书，证实被告人孙来斌、高双臣、刘旭刚参与骗取王某1的建筑材料2016年9月至11月份的市场价格为3282928.00元。3.肇东市价格认证中心肇价认字（2020）第48号价格认定结论书，证实被告人孙来斌、高双臣、刘旭刚参与骗取王某1的建筑材料2016年8月28日市场价格为1717255.00元。4.鉴定意见通知书，证实侦查机关将鉴定结论通知被告人情况。七、视听资料1．光盘，证实系侦查机关讯问被告人的审讯视频，以及被告人在实施诈骗过程中向王某1提供的施工地点的视频。经庭审质证，上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人邵金海、高双臣、孙来斌、刘旭刚、郝义在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人方继东明知是犯罪所得及其产生的收益而予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人邵金海、高双臣、孙来斌、刘旭刚所起作用较大，均系主犯。被告人郝义在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人高双臣辩解称其没有参与研究诈骗，其系收购邵金海、孙来斌租赁的建筑器材，其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘旭刚辩解称其没有参与研究诈骗，其只负责给高双臣开车，高双臣使用其银行卡收货、卖货，银行卡的钱都给高双臣了，其认为自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。高双臣辩护人发表辩护意见称高双臣的销赃行为，系辅助行为，应认定为从犯等辩护意见。经查，邵金海证明其与高双臣、刘旭刚的分工是其负责签合同租赁建筑器材，高双臣、刘旭刚负责抵押金等费用，高双臣负责卖货。孙来斌亦证实高双臣对其讲过上述分工情况，高双臣、刘旭刚构成邵金海工地合同诈骗罪的共犯。高双臣与孙来斌、刘旭刚后续实施的诈骗王某1建筑器材行为，孙来斌、刘旭刚均证实三人分工实施诈骗被害人，本院对被告人高双臣、刘旭刚的辩解及高双臣辩护人的辩护意见不予采纳。被告人孙来斌、郝义辩解称其没有参与邵金海工地诈骗建筑器材犯罪，其只起到中间人介绍作用。孙来斌辩护人发表辩护意见称孙来斌不构成邵金海工地诈骗犯罪的共犯，且后续犯罪系自首等辩护意见。经查，被告人邵金海证明孙来斌、郝义参与研究诈骗被害人，且有被害人、证人王某3证实孙来斌、郝义在被害人给邵金海工地运送建筑器材期间到工地验货时，继续虚构大顶子山、阿城工地要开工需要建筑器材，且被告人郝义明知苑小东所开具的商品房销售合同是虚假的，仍然帮助邵金海开具假合同抵押给被害人，孙来斌、郝义明知邵金海等人将租赁的建筑器材出售，每人仍收取邵金海给的一万元好处费，其行为构成邵金海合同诈骗罪的共犯，本院对被告人孙来斌、郝义的辩解和被告人孙来斌辩护人的辩护意见不予采纳。被告人方继东辩解称其收购的建筑器材不到八百吨，去除成某、费用后实际获利为四、五万元。其辩护人对方继东收购建筑器材数量、金额、获利情况计算方法发表辩护意见。经查，被告人方继东的辩解没有证据证实，辩护人的意见没有综合全案证据进行计算。本院对被告人方继东的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。被告人孙来斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法对其从重处罚。孙来斌主动向公安机关供述其后续实施的诈骗犯罪，系坦白，本院依法对其从轻处罚。被告人邵金海、方继东到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，认罪态度较好，本院依法对被告人邵金海、方继东从轻处罚。公诉机关适用法律的意见正确，予以支持。对公诉机关的量刑建议予以调整。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节、被告人的认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高双臣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日至2031年8月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人孙来斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2018年3月28日至2018年5月3日先行羁押的1个月零8日，即自2018年12月11日起至2031年11月2日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人刘旭刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2018年5月14日至2018年6月20日先行羁押的1个月零8日，即自2019年6月17日起至2031年5月8日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人邵金海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的2日，即自从实际羁押之日起至刑期届满之日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）五、被告人郝义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2018年5月9日至2018年6月20日先行羁押的1个月13日，即自2020年12月10日起至2030年10月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）六、被告人方继东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2018年5月24日至2018年6月20日先行羁押的28日，即自2019年7月8日起至2023年12月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）七、被告人高双臣、孙来斌、刘旭刚、邵金海、郝义共同退赔被害人王中德经济损失914592.77元，被告人高双臣、孙来斌、刘旭刚共同退赔被害人王中德经济损失3915475.00元。八、依法收缴被告人方继东的犯罪所得90400.00元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭泳岐审 判 员  赵新宇人民陪审员  孟广新二〇二〇年十二月十日法官助理畅巨蛟书记员杜颖维