湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0112刑初188号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人王某，男，1995年9月11日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，大专文化，武汉某某科技有限公司经理，住湖北省嘉鱼县。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人陈畅、张保帅，湖北恒康律师事务所律师。被告人孙某，男，1990年12月9日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，中专文化，武汉某某科技有限公司经理，住湖北省嘉鱼县。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人黄郑周，湖北灵均律师事务所律师。被告人夏某，男，1989年5月8日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，武汉某某科技有限公司监事，住湖北省公安县。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人肖霞，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人陈某波，男，1990年12月8日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，武汉某某科技有限公司经理，住武汉市江夏区。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人邓英夫，湖北尚卓律师事务所律师。被告人罗某，男，1995年10月23日出生于湖北省荆门市，汉族，大专文化，武汉某某科技有限公司组长，住湖北省荆门市东宝区。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人钱劲松，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人曾某，男，1999年3月21日出生于湖北省武汉市，汉族，大专在读，武汉某某科技有限公司业务员，住湖北省武汉市黄陂区。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人魏成伟，湖北德淦律师事务所律师。被告人刘某，女，1995年8月17日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，武汉某某科技有限公司业务员，住湖北省钟祥市。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人彭博才，湖北得伟君尚（湖北自贸区武汉片区）律师事务所律师。被告人曹某杰，男，1989年3月9日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，武汉某某科技有限公司业务员，住安徽省宿州市埇桥区。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人雷云霄，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人杨某，男，1997年8月14日出生于湖北省孝感市，汉族，大专在读，武汉某某科技有限公司业务员，住湖北省孝感市孝南区。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人张明科，湖北联正律师事务所律师。被告人苏某1，男，1998年5月17日出生于湖北省潜江市，汉族，高中文化，武汉某某科技有限公司业务员，住湖北省潜江市。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人任飞，湖北泓峰律师事务所律师。被告人李某1，男，1998年2月12日出生于湖北省竹溪县，汉族，高中文化，武汉某某科技有限公司业务员，住湖北省竹溪县。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人杨帆，湖北赫诚律师事务所律师。被告人余某某，男，1996年4月5日出生于湖北省孝昌县，汉族，大学文化，武汉某某科技有限公司业务员，住湖北省孝昌县。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人杜柯、刘梅芳，湖北金卫律师事务所律师。被告人苏某2，男，1996年10月2日出生于湖北省潜江市，汉族，中专文化，武汉某某科技有限公司业务员，住湖北省潜江市。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人喻朝熙，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人刘某培，男，1995年12月24日出生于湖北省郧西县，汉族，大专文化，武汉某某科技有限公司业务员，住湖北省郧西县。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人柯锦秋，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人刘某2，男，1988年2月13日出生于安徽省阜阳市，汉族，中专文化，无业，住安徽省阜阳市颍泉区。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人黄俊，湖北多能律师事务所律师。被告人张某，男，1991年9月7日出生于湖北省安陆市，汉族，大专文化，无业，住湖北省安陆市。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人冯敏，湖北扬子律师事务所律师。被告人吕某风，男，1989年2月14日出生于湖北省咸宁市，汉族，高中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人李佳林，湖北多能律师事务所律师。被告人李某2，男，1999年8月20日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，无业，住湖北省武汉市黄陂区。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人苏清，湖北大晟律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人王某、孙某、夏某、陈某波、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭。经审查发现本案不适用简易程序，本院于2020年9月18日向公诉机关下达不适用简易程序通知书。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院检察员冯君出庭支持公诉，被告人王某、孙某、夏某、陈某波、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2及各自辩护人到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因出现新型冠状病毒肺炎传染病疫情，该不能抗拒的原因致使案件无法继续审理，本院于2020年6月16日裁定中止审理，于同年9月18日裁定恢复审理。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控。1.2017年1月，石某（另案处理）成立武汉某某科技有限公司，被告人夏某为该公司监事。2019年3月至2019年9月期间，石某以武汉某某科技有限公司名义先后在本市黄陂区某某年华、本市东西湖区某某小区南A5-6栋别墅设立办公点，招募被告人孙某、陈某波、王某担任经理，招募被告人罗某担任组长，招募被告人曹某杰担任“分析师”，招募被告人曾某、刘某、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培等人担任业务员，推广“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台，诱骗被害人入金操作，以达到诈骗的目的。其中，被告人孙某、陈某波、罗某、曾某、苏某2、余某某、刘某培等人为一组。被告人孙某负责在“招財進寳”（原恭喜发财）QQ群（以下“招財進寳”QQ群均指“招財進寳”（原恭喜发财）QQ群）冒充分析师，发布股票行情信息，推广“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台；被告人陈某波、罗某、曾某、苏某2、余某某、刘某培等人负责添加被害人QQ号码进入“招財進寳”QQ群，并使用多个QQ号冒充“投资者”，通过吹捧分析师，发布虚假盈利图、谎称盈利情况等方式，引诱被害人在“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台开设账户进行股票交易。被害人转账汇款进入“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台后，平台根据被害人炒股亏损情况将资金打入被告人夏某和石某账户。石某按照各被告人的层级和分工，以被害人在平台中的损耗对各被告人发放基本工资和提成。被告人王某、曹某杰、刘某、杨某、苏某1、李某1等人为一组，被告人曹某杰为分析师，被告人王某、曹某杰、刘某、杨某、苏某1、李某1等人负责在“金满地股票交流群”QQ群内以上述相同方式推广“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台，引诱被害人在“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台开设账户进行股票交易。被告人夏某负责平台的对接和各被告人工资的核算。2019年5月至案发，被告人孙某、陈某波、罗某、曾某、苏某2、余某某、刘某培等人通过“招財進寳”QQ群骗取被害人吴某1、罗某、陈某1、闵某、孙某、肖某6人共计人民币337,144.23元（以下币种均为人民币）。另，被告人孙某通过上述“国尚策略”、贝某贝策略”股票交易平台诈骗被害吴某2勇共计333,801.48元。2019年3月至案发，被告人王某、曹某杰、刘某、杨某、苏某1、李某1等人通过“金满地股票交流群”QQ群骗取被害人潘某、褚某、徐某1、何某1、史某1、徐某2、胡某1、黄某1、于某1、李某11、张某1、戴某、何某2、张某2、任某1、甘某16人钱财共计2,076,678.45元。截至案发，被告人夏某参与期间，“招財進寳”、“金满地股票交流群”QQ群及孙某个人诈骗金额共计2,747,624.16元；被告人王某参与期间，“金满地股票交流群”QQ群诈骗金额共计2,076,678.45元；被告人孙某参与期间，“招財進寳”QQ群及孙某个人诈骗金额共计670,945.71元；被告人罗某、陈某波、曾某、余某某、苏某2参与期间，“招財進寳”QQ群诈骗金额共计337,144.23元；被告人曹某杰、杨某、苏某1、李某1参与期间，“金满地股票交流群”QQ群诈骗金额共计2,076,678.45元；被告人刘某参与期间，“金满地股票交流群”QQ群诈骗金额共计1,695,678.45元；被告人刘某培参与期间，“招財進寳”QQ群诈骗金额共计24,205.23元。2019年9月4日10时许，被告人陈某波、曹某杰、苏某2、苏某1、李某1、杨某、余某某、刘某培在本市东西湖区某某小区南A5-6栋别墅被公安民警抓获归案。当日，被告人陈某波按照公安民警要求，电话联系被告人孙某，要其到本市东西湖区某某小区南A5-6栋别墅接受调查。被告人孙某当日回到某某小区南A5-6栋别墅投案。公安机关现场查获台式电脑19台，笔记本电脑1台，电脑主机3台，手机9部，笔记本25本。2.2019年11月至2020年1月9日,被告人王某、罗某、曾某、刘某至本市江汉区某某豪庭某楼1403室、1404室，伙同被告人刘某2、张某、吕某风、李某2再次采取上述方式进行诈骗。其中，被告人王某以分析师身份推广“卓讯策略”股票交易平台,同时伙同被告人罗某、刘某、刘某2、张某、曾某、吕某风、李某2在“財圜滚滚”QQ群使用多个QQ号码吹捧分析师，发布虚假盈利图、谎称盈利情况等方式，引诱被害人在“卓讯策略”股票交易平台开设账户进行股票交易，被告人刘某2同时负责诈骗金额统计和与平台联系。各被告人以层级和作用，从被害人在平台里消耗的金额获得提成。2019年11月底至案发，被告人王某、罗某、刘某、刘某2、张某、曾某、吕某风、李某2采取上述方式，骗取被害人杨某1、刘某1、孟某、陈某2、张某3、彭某1、万某、刘某2、王某1、董某、杨某2、田某1、龚某、陈某3、高某15人钱财共计1,574,619.26元。另，被告人刘某2通过上述“卓讯策略”股票交易平台诈骗被害人张某4、张某5钱财共计人民币123,094元。2020年1月9日被告人王某、罗某、刘某、刘某2、张某、曾某、吕某风、李某2在本市江汉区某某豪庭某楼1403室、1404室被公安民警抓获归案。公安机关现场查获8台台式电脑及1台笔记本电脑、25部手机、1本账本。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证赃物电脑、手机、笔记本照片，书证报案材料、申请、到案经过、破案经过、身份材料、工资制度、排名、提成表、会员管理截图、贝贝会员充值信息、话术单、银行卡交易明细、平台交易记录、聊天记录、银行卡照片、资质认定的复函、上网记录查询结果、企业登记信息表，证人证言，被害人陈述，被告人供述，辨认笔录、现场勘验笔录、扣押笔录、搜查笔录、提取笔录，司法鉴定意见书，QQ信息及聊天记录截图等证据材料。公诉机关认为被告人王某、孙某、夏某、陈某波、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2的行为均已构成诈骗罪，被告人王某、孙某系主犯，被告人夏某、陈某波、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2系从犯，被告人孙某系自首，被告人王某、夏某、陈某波、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2系坦白，被告人陈某波有立功情节，被告人王某、孙某、夏某、陈某波、罗某、曾某、曹某杰、杨某、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2认罪认罚，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条的规定，予以判处。被告人王某、孙某、夏某、陈某波、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人王某辩称被害人的亏损有部分是被害人自己在平台操作导致的；被告人夏某辩称其没有做业务，仅做数据统计等琐事，其没有组织、教唆他人实施诈骗行为，没有分红、没有团队，未参与管理，仅拿固定工资、未获提成，在本案中作用地位较低。被告人王某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其系坦白、具有立功表现、系初犯、积极退赃、自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人孙某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人孙某不构成主犯，同时提出其系自首、初犯、偶犯、认罪认罚，请求从轻处罚。被告人夏某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其系坦白、系初犯、偶犯、从犯、主观恶性及社会危害性较小、自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人陈某波的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其系坦白、系初犯、从犯、有立功表现、主观恶性小、认罪认罚，请求从轻处罚。被告人罗某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚、主观恶性及社会危害性较小，请求从轻处罚。被告人曾某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，认为被告人曾某系诈骗未遂，其诈骗数额仅30余万元，请求从轻处罚。被告人刘某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，认为被告人刘某的诈骗数额应按其个人业绩认定为268,873.71元，请求从轻处罚。被告人曹某杰的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其系坦白、初犯、从犯、认罪认罚，请求从轻处罚。被告人杨某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，认为被告人杨某仅对其个人实际参与的诈骗数额38万余元承担责任，同时提出其系坦白、初犯、从犯、主观恶性较小，请求从轻处罚。被告人苏某1的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其自愿认罪、系初犯、从犯、主观恶性较小，请求从轻处罚。被告人李某1的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，认为被告人李某1个人诈骗数额为30余万元，同时提出其系坦白、认罪认罚、从犯、初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人余某某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为量刑建议过重，同时提出其自愿认罪认罚、系从犯、坦白、初犯、偶犯、主观恶性及社会危害性较小，请求从轻处罚。被告人苏某2的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其系坦白、认罪认罚、初犯、从犯，请求从轻处罚。被告人刘某培的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其系从犯、坦白、认罪认罚、初犯、偶犯、主观恶性及社会危害性较小，请求从轻处罚。被告人刘某2的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，认为因平台关闭导致被害人无法提现的金额不应计入被告人刘某2的犯罪数额，同时提出其系从犯、认罪认罚、坦白、初犯，请求从轻处罚。被告人张某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，认为被告人张某个人诈骗数额为6万余元，并非诈骗数额巨大，量刑建议过重，请求从轻处罚。被告人吕某风的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，认为被告人吕某风仅对自己发展的客户（被害人）的亏损承担责任，因平台关闭导致被害人无法提现的金额不应计入被告人吕某风的犯罪数额，同时提出其系初犯，请求从轻处罚。被告人李某2的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，认为被告人李某2的犯罪数额应结合其实际获利计算，同时提出其系从犯、坦白、自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明。1.2017年1月，石某（另案处理）成立武汉某某科技有限公司，被告人夏某为该公司监事。2019年3月至2019年9月期间，石某以武汉某某科技有限公司名义先后在本市黄陂区某某年华、本市东西湖区某某小区南A5-6栋别墅设立办公点，招募被告人孙某、陈某波、王某担任经理，招募被告人罗某担任组长，招募被告人曹某杰担任“分析师”，招募被告人曾某、刘某、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培等人担任业务员，推广“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台，诱骗被害人入金操作，以达到诈骗的目的。其中，被告人孙某、陈某波、罗某、曾某、苏某2、余某某、刘某培等人为一组，被告人孙某负责在“招財進寳”QQ群冒充分析师，发布股票行情信息，推广“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台；被告人陈某波、罗某、曾某、苏某2、余某某、刘某培等人负责添加被害人QQ号码进入“招財進寳”QQ群，并使用多个QQ号冒充“投资者”，通过吹捧分析师，发布虚假盈利图、谎称盈利情况等方式，引诱被害人在“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台开设账户进行股票交易。被害人转账汇款进入“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台后，平台根据被害人炒股亏损情况将资金打入被告人夏某和石某账户。石某按照各被告人的层级和分工，以被害人在平台中的损耗对各被告人发放基本工资和提成。被告人王某、曹某杰、刘某、杨某、苏某1、李某1等人为一组，被告人曹某杰为分析师，被告人王某、曹某杰、刘某、杨某、苏某1、李某1等人负责在“金满地股票交流群”QQ群内以上述相同方式推广“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台，引诱被害人在“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台开设账户进行股票交易。被告人夏某负责平台的对接和各被告人工资的核算。2019年5月至案发，被告人孙某、陈某波、罗某、曾某、苏某2、余某某、刘某培等人通过“招財進寳”QQ群骗取被害人吴某133,767元、罗某111,805.84元、陈某133,448.7元、闵某99,121.86元、孙某48,000元、肖某11,000.83元。另，被告人孙某通过上述“国尚策略”、“贝某策略”股票交易平台骗取被害人吴某2333,801.48元。2019年3月至案发，被告人王某、曹某杰、刘某、杨某、苏某1、李某1等人通过“金满地股票交流群”QQ群骗取被害人潘某356,668.22元、褚某361,751.66元、徐某160,242.75元、何某167,374.47元、史某125,605.34元、徐某262,450.99元、胡某114,780.96元、黄某135,034.28元、于某1257,183元、李某1138,991.79元、张某124,409.12元、戴某105,135.3元、何某230,948元、张某2397,284.32元、任某139,051元、甘某199,767.25元。截至案发，被告人夏某参与期间，“招財進寳”、“金满地股票交流群”QQ群及孙某个人诈骗金额共计2,747,624.16元；被告人王某参与期间，“金满地股票交流群”QQ群诈骗金额共计2,076,678.45元；被告人孙某参与期间，“招財進寳”QQ群及孙某个人诈骗金额共计670,945.71元；被告人陈某波、罗某、曾某、苏某2、余某某参与期间，“招財進寳”QQ群诈骗金额共计337,144.23元；被告人曹某杰、杨某、苏某1、李某1参与期间，“金满地股票交流群”QQ群诈骗金额共计2,076,678.45元；被告人刘某参与期间，“金满地股票交流群”QQ群诈骗金额共计1,695,678.45元；被告人刘某培参与期间，“招財進寳”QQ群诈骗金额共计24,205.53元。2019年9月4日10时许，被告人陈某波、曹某杰、苏某2、苏某1、李某1、杨某、余某某、刘某培在本市东西湖区某某小区南A5-6栋别墅被公安民警抓获归案。当日，被告人陈某波按照公安民警要求，电话联系被告人孙某，要其到本市东西湖区某某小区南A5-6栋别墅接受调查。被告人孙某当日回到某某小区南A5-6栋别墅投案。公安机关现场查获台式电脑19台，笔记本电脑1台，电脑主机3台，手机9部，笔记本25本。2.2019年11月至2020年1月9日,被告人王某、罗某、曾某、刘某至本市江汉区某某豪庭某楼1403室、1404室，伙同被告人刘某2、张某、吕某风、李某2再次采取上述方式进行诈骗。其中，被告人王某以分析师身份推广“卓讯策略”股票交易平台,同时伙同被告人罗某、曾某、刘某、刘某2、张某、吕某风、李某2在“財圜滚滚”QQ群使用多个QQ号码吹捧分析师，发布虚假盈利图、谎称盈利情况等方式，引诱被害人在“卓讯策略”股票交易平台开设账户进行股票交易，被告人刘某2同时负责诈骗金额统计和与平台联系。各被告人以层级和作用，从被害人在平台里消耗的金额获得提成。2019年11月底至案发，被告人王某、罗某、曾某、刘某、刘某2、张某、吕某风、李某2采取上述方式，骗取被害人杨某1170,004元、刘某1300,000元、孟某171,412元、陈某224,381元、张某320,000元、彭某1124,565.85元、万某160,162.25元、刘某280,000元、王某112,878.77元、董某39,046元、杨某212,614.48元、田某1172,991元、龚某13,561.91元、陈某3154,002元、高某119,000元。另，被告人刘某2通过上述“卓讯策略”股票交易平台骗取被害人张某498,094元、张某525,000元。2020年1月9日被告人王某、罗某、刘某、刘某2、张某、曾某、吕某风、李某2在本市江汉区某某豪庭某楼1403室、1404室被公安民警抓获归案。公安机关现场查获台式电脑8台、笔记本电脑1台、手机25部、账本1本。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1．物证赃物电脑及手机照片证实，被告人作案使用的电脑及手机的外观特征。2．物证赃物笔记本照片证实，从被告人刘某2处扣押的作案使用的笔记本的外观特征。3．报案材料、申请证实，2019年9月9日至12月26日期间，被害人吴某1、葛某、陈某1、罗某、彭某1、杨某2、张某4等多人报案称在“国尚策略”、“贝某策略”、“卓讯策略”平台投资被骗。4.到案经过、破案经过证实，2019年9月4日10时许，民警在本市东西湖区金银湖办事处某某小区南A5-6栋别墅将被告人陈某波、曹某杰、苏某2、苏某1、李某1、杨某、余某某、刘某培抓获归案；当日，被告人陈某波按照民警要求电话通知被告人孙某到场说明情况，被告人孙某按照要求到场。2020年1月9日16时许，民警在本市江汉区某某豪庭A栋2单元1403室将被告人王某、罗某、刘某、曾某、刘某2、李某2、张某、吕某风抓获归案。2020年1月9日16时许，民警在武汉市经济开发区光谷国际总部众浩科技有限公司将被告人夏某抓获归案。5．身份材料证实，被告人王某、孙某、夏某、陈某波、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2的身份情况，均已年满十八周岁，达到刑事责任年龄。6．工资制度、排名、提成某、会员管理截图、贝某会员充值信息、话术单、银行卡交易明细12张、国尚策略平台交易记录5张、贝某策略交易流水25张、聊天记录29张、贝某平台交易明细47张、银行卡照片1张证实，民警从扣押的电脑中提取大量诈骗使用的QQ群、QQ账号、QQ信息等作案交流工具、浏览器网址、工资制度、排名、客户问题、QQ号统计表、工表、工资表、各月提成某、贝某会员充值信息、诈骗话术本等，反映出被告人的工资情况，被告人孙某、陈某波、苏某1、苏某2、杨某、李某1、曹某杰、余某某从2019年3月开始有领取工资的记录；被告人刘某培在2019年3月、4月皆有领取工资记录，之后无领取记录；证人张某6仅有2019年7月的领取工资记录，领取的是底薪。7．湖北证监局关于孙某、陈某波、曹某杰等人诈骗案相关公司、人员资质认定的复函证实，经在中国证券业协会官网查询，东莞市国尚投资咨询有限公司、武汉某某科技有限公司不具备经营证券业务的资质；被告人孙某、陈某波、余某某、刘某培、杨某、苏某1、李某1、曹某杰、苏某2不具备从事证券业务的资格。8．上网记录查询结果证实，被告人曾某于2019年7月至8月24日在本市东西湖区有上网记录，同年8月30日开始在有上网记录。9．企业登记信息表证实，武汉某某科技有限公司于2017年1月3日成立，于2018年11月15日注销，法定代表人石某，监事夏某。10．证人张某6的证言证实，2019年7月份，苏某1介绍我到武汉市东西湖区金银湖办事处长源假日别墅里工作，负责给“国尚策略”、“贝某策略”炒股APP推广拉人。我和苏某1开始时跟着王某，后来王某走了我就跟着陈某波，他们负责我们的日常管理，统计我们的业绩，给我们发工资，教我们如何拉人、如何推广“国尚策略”、“贝某策略”APP。我的工作是用自己的QQ号搜索一些股民交流的群，然后选择群里QQ等级比较高的成员，把他们拉到我们自己的QQ群。我们的QQ群叫做“金满地股票交流群”，群主是一个自称老师的人。客户进群后，我们的人就试着加他们好友，跟他们聊天，跟他们说群主推荐股票很厉害，可以赚到钱，有的业务员还会在大群里发自己通过“贝某策略”炒股APP赚到钱的截图，让他们加群主的QQ号，由群主跟客户具体谈下载和使用“贝某策略”炒股APP的事情。我到现在为止一共拉了几十个人进群，但是还没有一个客户下载使用“国尚策略”和“贝某策略”APP。长源假日别墅大概有十几个人，分别是孙某、陈某波、苏某1、我、张泽（音同）、曹某杰、杨某、余某某、刘某培等人。孙某、陈某波、王某负责管理，其他人负责拉人进“金满地股票交流群”QQ群推广我们的炒股软件。我们分别有群主、群管理、群助理、导师，导师是曹某杰和孙某，他们两个中的一个是群主，我只是群员。群助理给群里面的股民链接下载“贝某策略”炒股APP，然后注册账号，APP上面有充值渠道，他们可以用微信、支付宝、网银的方式支付，扫描二维码就行了，充进去的钱是充值到平台的账户上去，不会充值到别的正规炒股平台里面。客户充值后就可以在“贝某策略”APP里面购买股票，无论是购买股票还是卖出股票，平台都会收取1.5‰的手续费。客户在“贝某策略”APP里面交易后，在东方财务网上查询不到股票交易信息，不会显示买卖的数值，相当于钱没有进入大盘实际买卖股票。工资是陈某波发放的，直接给的现金，我拿过一次工资，陈某波给我2500元底薪，没有给我拉人进群的提成。拉一个人进群就有5-8元的提成，要求每星期至少拉35个人进群，如果人数不够就罚款，具体罚多少我不知道。我来了之后，孙某组织所有人开过两次会，让工资拿得多的人分享经验。经理王某偶尔也会组织组内的业务员开会，让我们多拉人。跟着老师买股票下跌的可能性要大一些，因为我们的提成都是来自客户亏损的钱，如果客户在平台里赚了钱，那么就要从业务员个人发展的客户的总亏损额里面扣除个别客户所赚的钱。我们就是怕别人闹事、报警，谁拉的人进来，就谁去跟客户沟通，然后赔钱好像是王某、孙某和陈某波他们那些人去赔，如果客户还是闹的话，我们会把客户踢出QQ群。11．证人葛某的证言证实，我平时都是在证券公司的平台上炒股，也加了一些股票交流的QQ群。2019年6月中旬，我被QQ昵称“操盘手-小叶”的人拉到一个叫做“恭喜发财”的股票交流群，群主“无妄指导”每天都会在群里给大家讲解股票，推荐股票给群成员，有一些群成员还在群里发图片，说自己买了“无妄指导”推荐的股票赚到了钱。“无妄指导”经常在群里说每个人手上的资金不一样，需要根据每个人的情况投资不同的股票，让大家加他好友私聊。“无妄指导”还在群里推荐大家使用“国尚策略”APP炒股平台，在上面可以进行“配资”，跟普通股市不一样，这个平台可以利用杠杆原理赚钱，浮动比正常股市大，赚钱更快。期间我买群里推荐的股票赚到了钱，所以我想用“国尚策略”APP炒股。我添加“操盘手-小叶”好友后，他在QQ上向我详细介绍“国尚策略”APP炒股平台，在里面进行买卖的手续费是3‰，从买股票的第三天开始会每天收取“配资”后金额1.5‰的利息，直到把股票卖出去，充值金额达到10万元以上就可以加入VIP群，充值金额30万元以上就可以由“无妄指导”老师进行一对一指导。我通过“操盘手-小叶”在QQ里给我发的二维码扫描后下载了“国尚策略”APP，按照“操盘手-小叶”的要求和指导使用手机号码注册了账号和交易密码。接着我通过网上银行扫码充值了5000元到我在“国尚策略”的账户，收款人账户是骆某的中国农业银行账户。我在“国尚策略”平台上面根据“无妄指导”的推荐购买股票，有赚有赔，共往平台充值10万元，亏了2万多元，剩下72500元。充值10万元后我被拉到“恭喜发财VIP168”QQ群，被之前的“恭喜发财”群踢出去了。2019年8月14日左右，“国尚策略”平台无法正常登录和交易，我问“操盘手-小叶”，“操盘手-小叶”说“国尚策略”平台被黑客攻击了，公司更换了一个叫“贝某策略”的平台，说我可以在这个平台上继续炒股，配资比例从之前的8倍涨到10倍。我通过“操盘手-小叶”发给我的二维码扫描后下载了“贝某策略”APP，第二天“无妄指导”在QQ里通知我可以在“国尚策略”平台提取账户余额，我就把剩余的72500元提出来在“贝某策略”平台炒股，我通过微信扫描二维码陆续向“贝某策略”平台充值8万元。我在“恭喜发财VIP168”QQ群里看“无妄指导”推荐的股票，然后在“贝某策略”平台里按“无妄指导”的推荐进行买卖。我在“贝某策略”平台里的本金亏到46000元左右时跟“无妄指导”说“你推荐的股票我总是亏”，“无妄指导”让我再充值到10万元，把我拉到更高级的群里。于是我又通过微信扫描二维码向平台充值54000元合计到10万元，然后“无妄指导”把我拉到“恭喜发财888”QQ群。之后我在群里看“无妄指导”推荐的股票，他每次都推荐我们买20-30万元，我每次只买几千元，最多只买了2万元，期间有赚有赔，但总是亏得多赚得少。我在“国尚策略”和“贝某策略”平台一共投资了154000元，一共亏了47000元。我以为“国尚策略”和“贝某策略”平台是真的，在里面购买的股票的价格、走势和正规证券市场是一致的，但我个人购买的股票在大盘上显示不出来。12．被害人吴某1的陈述证实，2019年6月，我被拉入“恭喜发财股票交流群”QQ群，里面的人都是在聊炒股的事，群里当时有1600多人，分析股市大盘走势及推广炒股平台。6月底，QQ昵称“操盘手～小曾”的人加我QQ好友并向我介绍“国尚策略”炒股平台，我按照“操盘手～小曾”教的下载了“国尚策略”平台并注册绑定手机号、身份证号码。之后就有个首席分析师“无妄”加我，给我推荐股票，我按照他的推荐购买了1万元股票，当时就亏了，直接爆仓了，接着他说亏了是正常的，只要我接着在这个平台炒股，就可以免费带我赚回来。于是我又充值了2万多元，这个时候有输有赢，接着他没有教我玩了，要我在这个平台充值十几万元才能接着给我推荐股票，但我没有那么多钱，他就说有好票的时候会跟我说，后来就靠着他时不时的推荐，输输赢赢，最后都亏完了。之后“无妄”又找我聊天，说他们有个新平台叫“贝某策略”，要我在这个平台上炒股，说带我把之前亏的赢回来。我下载了“贝某策略”投资平台，投资了1万左右买他推荐的股票，当天就爆仓输完了。“国尚策略”和“贝某策略”APP的股票和外面是一模一样的，但我充值时发现是充值到个人账户上，不是证券公司的那种对公账户，购买的应该不是真实的股票。在“国尚策略”和“贝某策略”APP里投资的杠杆是本金乘以10倍，垫资很高，比如在“国尚策略”和“贝某策略”APP里充值1万元，可以在平台里购买10万元的股票，如果这10万元股票赚了1千元，那可以提现1.1万元，输的时候只要我的金额跌了80%就爆仓了。我一共投资5万多元，在“国尚策略”里充值3万多元，在“贝某策略”里充值1万元，这些钱都亏了，但我能找到的流水只有3.2万元，其他的记录找不到了，“贝某策略”平台里还有5000元。13．被害人罗某的陈述证实，2019年6月，我被拉入“恭喜发财股票交流群”QQ群，QQ昵称“小叶”的人加我QQ好友并向我介绍“国尚策略”投资平台，说这个平台能赚钱，还说有导师会教我们炒股，只要充钱就能加导师好友，就会教我炒股赚钱，还发一些赚了钱的图片给我看，我就相信了。我通过“小叶”提供的二维码下载注册了“国尚策略”平台，我通过手机银行转账充值8万元到对方账户上。之后我就加了群里导师“无妄”好友，“无妄”说充值的越多，越好操作，能赢得多些，我心动了，于是我在第二天又充值了5万元。这13万我按照“无妄”的推荐购买股票，结果一个多月下来亏了70%左右。当时我手上还有一只股票已经被套住了，如果不再往里面充保证金，股票再跌几个点，我就被平仓了，导致我全部亏损，于是我又充值了1万元进去。8月中旬的时候，“无妄”和“小叶”联系我，说“国尚策略”平台要维护了，要换新的平台，要我把钱提出来充值到他们的新平台“贝某策略”里面。于是我将剩下的4万元提出来，通过手机银行又往“贝某策略”里充值。进了新平台后“无妄”又推荐股票给我，我又跟着他购买，然后又亏了1万多元，直到警察跟我们说这是诈骗平台，我就把剩下的33039.31元提出来了。我是通过我本人的手机网上银行充值的，期间有一些小钱比如1000元是我用支付宝充值的。“国尚策略”是充值到冯键的账户，“贝某策略”是充值到骆某的账户，后来我提现时给我转账的是胡潇的账户。14．被害人陈某1的陈述证实，2019年6月26日，我被QQ昵称“首席分析师-无妄”的人拉入“招財進寳”的股票交流QQ群，群里的人都是交流炒股经验，分析股市大盘走势。“首席分析师-无妄”每天都会在群里给大家讲解股票，推荐股票给群成员，有一些群成员还在里面发图片，说自己买了“首席分析师-无妄”推荐的股票赚到了钱。期间，我以前添加的一个QQ好友“0”也经常跟我交流股票，他说“首席分析师-无妄”很厉害，他购买“首席分析师-无妄”推荐的股票赚了不少钱，说他是通过“国尚策略”APP平台炒股，这个平台可以进行“配资”，赚钱比正常的股票交易平台快，我经常和他聊天咨询股票走势并开始了解“国尚策略”平台，但“0”当时没跟我具体介绍平台的内容。7月中旬，“首席分析师-无妄”开始每天跟我打招呼，还跟我说每个股民手上的资金不同，他可以根据每个人手头资金的情况给每个人单独分析并推荐股票，如果手上资金多就可以多“配资”几支股票，但必须要在“国尚策略”平台上投资买卖股票。我跟“首席分析师-无妄”说我想试一下这个平台，过了几天，QQ昵称“助理-小叶”的人加我好友并发给我二维码让我扫描下载“国尚策略”平台。我按照“助理-小叶”的要求和指导用手机号码注册了账号和交易密码，“助理-小叶”指导我在平台上进行买卖股票的具体操作。下载“国尚策略”几天后，QQ昵称“无妄指导”的人加我QQ好友，说他就是“首席分析师-无妄”，向我进行一对一的股票分析和推荐，但他从来不推荐股票让我自己看，都是跟我说马上买哪支股票，马上卖哪支股票。我按照他说的操作，只有一次赚到了2000多元，其他时候都是一直亏损。后来“国尚策略”登录不了，“无妄指导”和“助理-小叶”说是同行竞争，平台被黑客攻击了，8月19日，我将“国尚策略”账户上的资金提现到我工商银行卡上。接着“无妄指导”和“助理-小叶”都推荐我下载“贝某策略”平台，宣传这个平台可以配资本金十倍的金额在平台上购买股票，手续费和利息跟“国尚策略”的收费标准是一样的。我通过扫描二维码下载“贝某策略”并充值35000元，隔了两天我就把钱从“贝某策略”提出来，给我转钱的是账户名为胡潇的私人银行账户。我以为在“国尚策略”和“贝某策略”平台购买的股票是真的，当时大盘上有这么一支股票，盘面走势也是一样的，当时有人推荐我进群下载APP，并承诺有好的股票信息推荐，每天都有专人推荐购股信息，分析盘面走势，“首席分析师-无妄”说“配资”平台如果没有营业执照是不可能在市场交易的，也不存在虚拟盘面的说法，所以我就相信了，开始在“国尚策略”平台炒股。2019年7月29日我向“国尚策略”平台转账59000元，2019年8月12日向“国尚策略”平台转账30000元，2019年9月4日我分两笔向“贝某策略”共计转账35000元。我在“国尚策略”和“贝某策略”平台共亏损33448.7元，平台中现在没有剩余的钱，全部提现了。15．被害人潘某的陈述证实，2019年6月，QQ昵称“鲸落”的人加我QQ好友并拉我进“金满地股票交流”QQ群，进群后“鲸落”告诉我“大发”可以在“国尚策略”平台上将我之前在正规平台炒股亏损的钱全部赚回来，并将“大发”的QQ号给我。我加了“大发”的QQ号后“大发”说可以帮我回本，不过任何操作都必须按照“大发”的来。我就听“大发”的入金，在2019年5月6日通过支付宝扫码充值5万元到东莞市国尚投资咨询有限公司的账户，之后还通过我的平安银行卡向冯键的账户转账46000元，但不到一个月就全部亏光了。“大发”要我买的股票一直都是亏的，没有赚过，我在“金满地股票交流”QQ群问其他人有没有亏，但他们都说没有亏，我问了这句话后“群助理-王某4”就把我踢出了QQ群。我找之前在“金满地股票交流”QQ群里加的“抄底王”，“抄底王”说他可以继续带着我做，可以让我翻本，把之前亏的全部都赢回来。于是我在2019年7月16日通过支付宝转账的方式分两笔又在“国尚策略”充值50000元，但一个星期就全部亏光了。“抄底王”鼓动我找银行借钱，我找银行借了30万元后在2019年8月25日通过银行卡转账的方式充值到“贝某策略”里面，按照“抄底王”的要求操作，几天时间我就亏了将近20万元，之后我就没有做了。我在“国尚策略”共充值14.6万元，全部亏完了，在“贝某策略”充值30万元，在2019年9月6日提现109998元，在“贝某策略”亏了19万元。16．被害人诸某的陈述证实，其加入“金满地股票交流”QQ群后，下载“国尚策略”、“贝某策略”APP，在“国尚策略”APP共亏损355045.96元，在“贝某策略”APP共亏损3万元。17．被害人闵某的陈述证实，其加入“恭喜发财”、“招財進寳”QQ群后，下载“国尚策略”、“贝某策略”APP，跟着“无妄”老师炒股。我在“国尚策略”充值12万元，提现25607.98元，在“贝某策略”充值3.5万元，提现30270.12元，我在“国尚策略”、“贝某策略”平台共亏损99121.9元。18．被害人孙某的陈述证实，我通过“恭喜发财”QQ群的“群助理-小余”推荐加了“无妄”的QQ好友，“群助理-小余”教我下载“国尚策略”，我充值4.8万元后，“无妄”把我拉到“恭喜发财VIP”QQ群，“无妄”每天在群里发股票信息，没操作几次我的钱就亏完了。19．被害人吴某2的陈述证实，QQ网友“无妄”推荐我下载“国尚策略”APP，我向“国尚策略”平台充值37万元，4月1日在“国尚策略”平台提现2000元。8月19日，“无妄”说平台操作不方便，让我更换到“贝某策略”平台，我把“国尚策略”里的余额40991.52元提现出来。8月20日，我向“贝某策略”平台充值6万元，9月11日收到“贝某策略”平台短信告知我平台进行系统升级，需要将里面股票全部卖出，9月11日我就将“贝某策略”里的持有仓全部持平，然后把49996元全部提现，9月12日转账3211元至我的农业银行卡。我在“国尚策略”平台亏了327008.48元，在“贝某策略”平台亏了6793元。20．被害人徐某1的陈述证实，2019年6月，陈某5加我QQ好友并把我拉入“金满地股票交流”QQ群，“群助理王某4”让我下载“国尚策略”APP。我向“国尚策略”平台共充值7.5万元，共提现17126.37元，共亏损57873.63元。2019年8月20日，我在“贝某策略”平台注册并充值1万元，共提现6494元，共亏损3506元。21．被害人何某1的陈述证实，2019年4月3日，QQ网友陈某5把我拉入“金满地股票交流”QQ群，“群助理王某4”让我下载“国尚策略”APP炒股。8月19日，“群助理王某4”说“国尚策略”平台被黑客攻击，让我把钱提现并重新注册下载“贝某策略”APP炒股。我在“国尚策略”平台共亏了95273元，提现118377元，向“贝某策略”平台充值3万元，提现21397.82元，亏了8603元。22．被害人史某1的陈述证实，2019年5月30日，我和同事徐某2各自往“国尚策略”平台充值8万元一起炒股，后来我和徐某2分开炒股。我往“国尚策略”平台充值5万元，提现4000元，和徐某2一起买的都亏完了，后面又亏了45005.34元。23．被害人徐某2的陈述证实，我加入“金满地股票交流”QQ群，“群管理员王某4”推荐我下载“国尚策略”APP炒股。我和同事史某1一起凑了8万元在“国尚策略”平台炒股，十几天就亏完了，之后我和史某1各玩各的。6月12日至8月6日，我向“国尚策略”平台共充值13万元。8月15日，“群管理员王某4”说“国尚策略”平台系统有问题，让我重新下载“贝某策略”平台，我把“国尚策略”平台取出的1万元和自己的1万元都充值到“贝某策略”平台，后来在“贝某策略”平台提现8000元就没玩了。24．被害人胡某1的陈述证实，2019年5月，“金满地股票交流”QQ群的群助理告诉我跟着“大发”买股票会赚钱，群助理向我介绍“国尚策略”APP和操作方法。5月13日，我向“国尚策略”平台充值12572元，跟着“大发”买，偶尔自己也随便买，5月22日在平台提现761.88元，大概一个月后钱全部亏完。25．被害人黄某1的陈述证实，我被拉入“金满地股票交流”QQ群，“群助理王某4”推荐我用“国尚策略”APP炒股，“大发”每天在群里推荐股票、分析股票行情，我跟着买。8月中旬，王某4说“国尚策略”平台出问题了，让我把钱提出来转到“贝某策略”平台里，之后我就下载“贝某策略”平台，我的钱都亏完了。我向“国尚策略”平台充值共计16700元，收款的是东莞市国尚策略投资咨询有限公司。我向“贝某策略”平台充值共计22150元，全部亏了。26．被害人于某2的陈述证实，我加入“金满地股票交流”QQ群，“大发”每天在里面推荐股票并帮群友分析股票，就有人发跟着他买股票赚钱的截图，我就心动了。我在群里咨询，“群助理-邓奇”教我下载“国尚策略”APP和操作，8月份，“群助理-邓奇”和“大发”说平台出问题了，让我把钱提出来转到“贝某策略”平台里，之后“群助理-邓奇”教我怎么操作“贝某策略”平台。我向“国尚策略”平台充值390995元，提现158817元，亏损232178元，向“贝某策略”平台充值46000元，提现26488元，亏损19512元。27．被害人李某11的陈述证实，我加入“金满地股票交流”QQ群，我加了群里“大发”、“机构操盘手-飞扬”推荐股票，群里也有很多网友在交流。7月份，“群助理-李菲菲”推荐我用“国尚策略”APP炒股，我在“国尚策略”平台共损失38636.16元。28．被害人张某1的陈述证实，我被拉入“金满地股票交流”QQ群，我经推荐下载“国尚策略”APP，用支付宝充值3.2万元，收款人是东莞市国尚投资有限公司，之后我下载“贝某策略”平台。我在“国尚策略”平台共亏损24409.12元，在“贝某策略”平台共亏损7470.52元，两个平台共亏损34879.64元。29．被害人戴某的陈述证实，我被拉入“金满地股票交流”QQ群，“群助理-李菲菲”指导我下载“国尚策略”APP，我充值11.5万元，收款方为冯键和东莞市国尚投资咨询有限公司。截止至8月19日共亏损105135.3元，平台余额9864.7元，后因平台无法登陆无法使用。30．被害人何某2的陈述证实，我加了昵称为“毒”的人的QQ好友，他让我下载“国尚策略”APP并教我在上面炒股，我按他说的操作，结果亏损19.8万元，这个平台收取高额费用，现在已经无法登录平台了。后来“群助理-王某4”和“毒”协商让“毒”退还10万元给我了。31．被害人张某2的陈述证实，2018年12月24日，我被拉入“金满地股票交流”QQ群，3月20日，在“群助理-王某4”的指导下我下载了“精算策略”APP，并充值5.08万元，3月26日我平台余额只剩25994元。“群助理-王某4”说公司换平台了，要我下载“国尚策略”APP并将之前平台的钱提现到这个平台来。3月27日，我在“国尚策略”平台充值2.6万元，3月29日至7月4日我陆续向这个平台充值37.7万元，7月31日账户只剩5715.68元，之后我将金额提现，我在“国尚策略”平台亏损398085元。8月26日，“群助理-王某4”让我下载“贝某策略”平台，我下载并充值2.68万元，之后提现18698元，亏了8102元。我在“精算策略”平台亏损24008元，在“国尚策略”平台亏损398085元，在“贝某策略”平台亏损8102元，都是在“大发”指导下购买的股票。32．被害人任某1的陈述证实，2019年7月4日，我被陈某5加为QQ好友并将我拉入“金满地股票交流”QQ群,群里都是交流炒股经验和分析股票走势的。7月20日，我在“群助理-王某4”的指导下下载了“国尚策略”APP，我向“国尚策略”平台充值45800元，因平台无法正常登录还有1000元在里面取不出来，我在“国尚策略”平台共亏损45800元。33．被害人甘某的陈述证实，2019年3月19日，我被拉入“金满地股票交流”QQ群，“群助理-王某4”向我推荐“国尚策略”和“贝某策略”平台，我向这些平台总共投资22万元，平台到现在还有2万元，总共亏损20万元。34．被害人肖某的陈述证实，我被QQ昵称“2012”的人拉入“恭喜发财”QQ群，“群助理-小”指导我下载“国尚策略”APP平台，我往“国尚策略”平台充值20200元，获得“老师”私下指导，提现10199元，亏损1万元。35．被害人彭某1的陈述证实，我被QQ昵称“文某”的人拉入“财源滚滚”QQ群，我在群里了解到“卓讯策略”，我下载了“卓讯策略”APP并充值20万元，群主“船长”指导我在里面操作股票，但是亏了，我把剩余的7.5万元提现出来，我一共亏了12.5万元。36．被害人田某1的陈述证实，我在2019年12月被拉入“财源滚滚”QQ群，群里有很多人推广“卓讯策略”平台，“群助理-水手”教我下载“卓讯策略”APP并教我往平台里充值，指导我买卖股票的是“财源滚滚”QQ群的群主“船长-股票指导”。我向“卓讯策略”共充值185900元，提现12907元，在平台交易亏损107912元，平台里还有59081元未提现，平台现在无法打开，所以我总共亏损172993元。37．被害人杨某1、刘某1、孟某、陈某2、张某3、万某、刘某2、张某5、张某4、王某1、董某、杨某2、龚某、陈某3、高某的陈述与被害人彭某1、田某1的陈述基本一致，证实本案被告人相互纠合，骗取上述人员钱财的事实。38．被告人王某的供述证实，2019年3月，我在黄陂区武湖某某年华里面开始推广“国尚策略”平台，2019年7月搬到武汉市东西湖区金银湖办事处某某小区的一栋别墅里继续推广“国尚策略”平台，2019年8月中旬开始推广“贝某策略”平台，直到2019年9月初被警察抓获。某某小区工作点当时大概有20个人，分别是孙某、张某9、刘某3、侯某、陈某波、苏某2、余某某、刘某培、罗某、曾某、皮某、我、李某1、杨某、苏某1、曹某杰、刘某、王某2、胡某2、张某6。我们一共分四小组，孙某和张某9、侯某、刘某3一组，孙某是经理；陈某波和苏某2、余某某、刘某培为一组，陈某波是经理；罗某和曾某、皮某为一组，罗某是组长；我和李某1、杨某、苏某1、曹某杰、刘某、王某2、胡某2、张某6为一组，我是这个组的经理。我们又分两大组，孙某、陈某波、罗某为一个大组，他们的工作群是“招財進寳”QQ群，他们组负责在“招財進寳”QQ群里推广配资平台，孙某是群主，也是分析师。我们组的工作群是“金满地股票交流群”，曹某杰是群里的专职分析师，我们其他人都是业务员，负责拉人进各自的QQ工作群并在群里推广我们的配资平台，我们业务员在工作群里都有一个专职群管理或群助理号，群助理号主要负责解答客户的问题。我们每个人都分配了几个工作QQ号码，用来拉人进群和推广平台，我们在工作群里发广告，说我们有走势好的股票推荐，有需要就会让他们私聊分析师，分析师就给好票，但分析师不会一直推荐，要求他们下载配资平台并往配资平台里充值，才能接着给他们推荐好票。我们在推广“国尚策略”和“贝某策略”时，夏某负责对接平台，客户入金和出金由夏某负责跟平台联系，夏某还计算我们所有人的工资。我在推广“国尚策略”和“贝某策略”时使用的昵称有“毒”、“菩提”、“陈某5”、“兰花”、“花”和老师号“机构操盘手-飞扬”，除“机构操盘手-飞扬”是老师号，专门帮助客户分析股票和推荐股票，其他都是股民身份。我在推广“国尚策略”和“贝某策略”发展的客户大概有十几个，我没有统计。“金满地股票交流群”的群主是“大发”，由曹某杰管理，曹某杰是专职分析师，他的老师号是“大发配资指导号”。“群管理胡乾”是胡某2，“苏东”是苏某1，“王某4”和“王某4二号”都是我，“陈巍”是张某6，“邓奇”是王玉龙，“李菲菲”是李某1，“李某15”和“小石”都是杨某，“张芸”是刘某，“王某3”是王某2、“大发助理号”是曹某杰。我们一般是某个业务员把客户拉进业务群就由他负责开发，如果这个客户开发出来操作配资，这个客户操作配资消耗的钱的提成由开发出来的业务员所得。客户在配资平台注册充值后，分析师负责推荐股票，业务员负责跟进与客户聊天，尽量让客户一直在平台里操作。如果客户在平台赚了钱，就由我们填坑，比如说我有两个客户，一个客户操作配资赚了1万元，另一个客户操作配资亏了1万元，那么赚的钱和亏损的钱互相抵扣，我就没有提成。我推广“国尚策略”和“贝某策略”时先担任组长，2019年7月开始担任经理。我们的工资由底薪加提成组成，组长和经理的提成、底薪不一样，组长的提成是整个团队客户亏损消耗金额的5%，经理的提成是8%，组长的底薪是3000元/月，经理的底薪是3500元/月。我推广“国尚策略”和“贝某策略”期间每个月拿工资3-5万元不等，最多的一个月是2019年8月，拿了10万元。工资表是夏某做的，工资表上我的工资情况属实，排名表是孙某根据工资表做的，我向夏某提供业务员对应的客户，夏某根据平台的数据及提成标准核算我们的工资，我们的工资是石某以现金的形式发放。后来我和刘某、罗某、曾某、张某、刘某2、吕某风还有一个外号叫“云某”的人在某某豪庭2栋2单元1401室推广“卓讯策略”配资平台，发展股民在配资平台里炒股。QQ群是“财源滚滚”，我是群主，在群里担任“老师”的角色，我们每天都做一样的事情——“闹群”。我作为“老师”每天在群里推荐股票，其他业务员用小号在群里吹捧“老师”，发配资赚钱后的截图，使我们的业务群活跃起来，从而吸引群友的注意。刘某2负责管理账号、平台数据统计，计算我们的业绩，我既担任分析师，也负责具体的业务。我们总共发展了四十多个客户，只有十几个在平台里充值操作。我大概发展了七个客户，在平台里操作充值的有4个，分别是孟某、杨某3、方某、刘某1。我的QQ昵称分别是“船长”（群主号，带客户操作配资）、“船长-股票指导”（在群里发送股市消息、分析客户推送的股票、推荐股票），“赵某”、“奋斗”、“招财猫”、“菩提”、“坤哥”这些小号是用来开发客户的。张某的助理号是“助理-常某”、刘某2的助理号是“助理-菲菲”和“配资开户专员”、罗某的助理号是“助理-将来”、刘某的助理号是“助理、金某”、吕某风的助理号是“助理-唐某”、曾某的助理号是“助理-水手”，我的助理号是“助理-小龙”及云某的“助理-时光”，其他的成员是我们的小号和客户的QQ号。我有时先在别的股票交流群里加群友为好友或者直接将他们拉进我的业务群，之后用小号跟对方聊天，交流股票方面的心得，等时机成熟时向对方推广配资平台。我先向他们介绍配资平台，告诉他们有专业的老师指导我们操作配资，之后向他们发送我们操作配资赚钱的截图，引诱他们下载配资平台。我之所以要创建小业务群，是因为有的客户做配资之后会亏损，我怕他们亏损后在大群里说一些不利于我们的话，于是我建一些小群，把他们放在小群里。我们跟客户说只有充值达到一定的金额才能进小群，享受VIP待遇，所以客户一般都同意进群。我有“配资VIP指导”、“配资VIP指导二群”、“配资VIP三群”、“财源滚滚VIP六群”。昵称“Regan”、“影风”、“静默如初”是我的客户。我对股票不懂，我推荐的股票都是找分析师曹某杰拿的。在推广“卓讯策略”时，我担任分析师，都是随便选的股票，没有规律。客户在配资平台里赚了钱就不会走，直到输了才离开，所以到最后大部分都是亏的。39．被告人孙某的供述证实，我和夏某在石某的某某公司搞股票APP，我们在黄陂推广“国尚策略”APP，2019年6月，夏某在东西湖区某某小区租到房子，7月1日，我把黄陂的团队和装备都带过来了，石某和夏某没来东西湖，他俩负责平台。我是某某小区这个团队的负责人，团队有我、王某、陈某波、曹某杰、刘某、苏某2、苏某1、余某某、李某1、杨某、张某6、刘某培、胡某2、侯某、刘某3、皮某、曾某、张某1张某9、罗某、李某12、王某2等人。我的底薪是6000元，客户在APP上交易会收取实际交易流水3‰的手续费和2‰的隔夜费（客户买股票如果24小时没有卖出，之后每天都会收取隔夜费），凡是我们团队拉的客户，夏某会把客户的手续费和隔夜费的15%当做我的提成。陈某波和王某是管理人员，底薪3500元加提成，提成是他们管理的业务员拉的客户在该平台买卖股票时产生的手续费和隔夜费的8%。其余人都是业务员，底薪2500元加提成，提成是自己拉的客户在该平台买卖股票时产生的手续费和隔夜费的8%。我们在东西湖区推广“国尚策略”APP，到了7月底，同时推广“贝某策略”APP。8月份的时候，王某在“国尚策略”APP的一个客户报警了，王某和夏某找“国尚策略”平台协商，把这个客户的钱退了。后来“国尚策略”APP不能使用了，我们就只推广“贝某策略”APP。我建了“招財進寳”QQ群，我是群主，用于工作的QQ号有“李某13”、“无妄”、“无妄导师”，陈某波和王某是管理员，“小叶”是罗某，“毒”是王某或曹某杰，“群助理-小王”是侯某，“群助理-小刘”是刘某3。业务员去各种股票QQ群拉人到“招財進寳”QQ群，他们在群里发股票上涨的截图和配资后赚钱的截图，再发配资平台的二维码，让客户下载配资软件。我和曹某杰作为分析师在“招財進寳”QQ群里发一些有关股票的文章，给他们介绍“贝某策略”APP，跟客户说“贝某策略”跟证券公司的股票交易走势是一样的，但“贝某策略”平台的杠杆是十倍。客户有兴趣就会咨询我，我就把“贝某策略”的链接发给他们，教他们用手机号注册账号、实名认证、充钱买卖股票。客户充值1万元，APP账号里就会显示有1万元，客户就可以开始买卖股票，客户的充值交易记录我在APP里看得到。我推荐了一、二十个左右的客户，有葛某、吴某1、陈某1、罗某等人，他们应该都亏钱了。我们团队最大的老板是石某，负责找推广平台和发工资的是夏某。我是负责某某小区这边推广APP的老板，负责团队租房、设备、缴纳水电费和物业管理费等日常开销，给“招財進寳”QQ群里的成员提供股票交易建议，给群成员推荐“贝某策略”股票交易平台，帮有意向的客户注册平台，统计所有人员的业绩提成，把夏某给我的工资发给团队人员。陈某波和王某是我手下管理业务员的经理，日常的工作安排和请假，教业务员如何把人拉进“招財進寳”QQ群，如何给客户推广股票交易的APP。APP平台上的股票走势和证券公司的大盘走势一样，但实际上未购买真实股票，只是在平台上显示购买的数值。在推广“国尚策略”APP的时候由王某负责把我们的业绩统计上报给夏某，由夏某给我们核算提成，后来推广“贝某策略”APP的时候由我负责把我们的业绩统计上报给夏某，由夏某给我们核算提成。经理跟组长一样，除了自己要做业务，还要管理自己手下员工业务，但组长和经理是独立的，二者区别是底薪和提成的差别，组长底薪3000元，经理底薪3500元，组长手下成员做业绩组长提成5%，经理手下成员做业绩经理提成8%。我建了6个QQ群，分别是“招財進寳QQ群”、“恭喜发财VIP群”、“恭喜发财VIP168群”、“恭喜发财VIP356群”、“恭喜发财VIP888群”、“恭喜发财VIP群133”。“招財進寳QQ群”主要是用于推广平台，里面也有客户，我把在平台里注册会员并充值的客户拉到恭喜发财群里。40．被告人夏某的供述证实，我从2019年3月开始做股票配资，负责通过“国尚策略”和“贝某策略”平台的后台查询、统计客户股票盈亏情况，将盈亏情况汇总、统计后发给老板和团队经理，由经理根据数据来计算员工的提成和工资，最后由我来做工资表，由老板来发工资。我的工资是4000元/月没有提成，经理、组长和业务员都有固定工资和提成，经理的固定工资是3500元，业务员的固定工资是2500元，他们的提成是通过客户在配资平台里的盈亏来提取，客户如果盈利了就没提成，客户如果亏了就按亏损的5%起步，亏得越多提成越多，但有封顶。公司老板是石某，经理分别是孙某、陈某波、王某。其他人分了四组，孙某、张某9、侯某、刘某3为一组，孙某为经理；陈某波、苏某2、余某某、刘某培为一组，陈某波为经理；罗某、曾某、皮某为一组，罗某为组长。每个业务员有好几个QQ号，他们先通过QQ在其他的QQ群里将群友拉到他们建的“恭喜发财”和另外一个团队的群，然后业务员就在群里扮演股民，跟被拉进来的客户讨论股票，并在群里说跟着老师可以赚钱，并发一些盈利截图，但其实老师就是他们的经理。然后他们在群里发送推广“国尚策略”和“贝某策略”平台的信息，引诱客户下载配资软件。业务员的虚拟账户是老板向平台申请的，每个业务员都有至少一个虚拟账户，虚拟账户就是不用投钱也可以买股票，都是虚拟交易，业务员盈利的截图都是通过虚拟账户来实现的，实际上并没有真实资金。41．被告人陈某波的供述证实，2019年7月初，我去孙某的武汉市东西湖区金银湖办事处某某小区，开始负责管理“招財進寳”QQ群，我的群名叫“波波”。孙某安排我往“招財進寳”QQ群里拉人和统计每天拉进群里的人数，每月底薪3500元，另外按照每拉进一个人单独给我6元的酬劳（如果这个人退群了只有5元），还管吃住。和我一起上班的还有老板孙某，我和余某某、刘某培、苏某2一组，王某、李某1、苏某1、杨某、曹某杰和另外一个我不知道名字的人是另外一组。我和王某管理李某1、刘某培、苏某2、苏某1、杨某、曹某杰、余某某和另外一个不知道名字的人，我们都在“招財進寳”QQ群，我们都是给孙某做事。王某和我底薪一样，提成也是按拉人进群的人头计算，每拉一人提成5元。李某1、刘某培、苏某2、苏某1、杨某、曹某杰、余某某等人每月底薪2500元，也是每拉一个人进群单独给6元的酬劳（如果被拉进群的人退群了只有5元）。我们还有提成，是我们拉进群的客户在平台里交易的手续费和过夜费的8%。2019年4月发了16000元左右的工资，5月份发了34000多元的工资，6月份发了8000多元的工资，7月份发了4500多元的工资，8月份发了8400元的工资。孙某说他和“贝某策略”平台合作，在群里推荐这个平台的就不踢出群，推荐其他平台的成员都踢出群。“招財進寳”QQ群的群主和分析师都是孙某，我们将客户拉到群里之后，孙某通过“无妄”的QQ号向客户讲解股票、推荐股票。我们每个人都有几个QQ号码，孙某推荐的股票上涨之后，孙某要求我们配合他在群里说他推荐的股票上涨了，再让我们发他推荐股票上涨和配资后赚钱的截图，使别人相信群里的“无妄”老师非常厉害，然后孙某通过“无妄”在群里说想跟上来就找他。我在群里有一个专门的助理号码，群昵称是“助理-小金”，群里的“小叶”是罗某。我们这样工作最终想要达到的结果就是引导“招財進寳”QQ群里的股民下载“国尚策略”和“贝某策略”平台，然后在平台里面投资。孙某还建了一些小群，小群的名字叫“恭喜发财VIP群”，孙某建的大群“招財進寳”主要是推荐股票，推广配资软件，引诱群友玩配资。孙某建的“恭喜发财VIP”小群主要是如果有的客户出现亏损的情况，孙某就把他们拉到小群，用小群跟客户解决问题，免得影响大群。罗某、皮某、张某10、曾某一组，孙某、刘某3、侯某、张某9一组，他们负责拉人进“恭喜发财”QQ群。孙某负责他们小组的所有员工，包括罗某小组的人，还负责群管理和分析师。我们工作时使用的设备是每人一台组装的台式电脑，孙某用的是一台宏碁笔记本电脑，我们还配了小米手机，都是孙某投资买给我们工作使用的。我们的工资由提成和底薪组成，这个客户是谁拉进群的就算谁的客户，业务员拿客户亏损的钱的8%，经理拿团队总亏损的8%，分析师拿1%，经理不止要管理团队，还要自己拉人发展客户。我们组的工资由我核算，之后交给夏某复核，再由石某以现金的形式发放工资。42．被告人罗某的供述证实，2018年我开始在武昌岳家嘴做股票配资，用“恭喜发财”QQ群（后来改名叫“招財進寳”QQ群）推广“国尚策略”、“贝某策略”配资炒股平台，主要通过QQ在其他群里发送推广“跟着老师做配资”信息和股票上涨的截图，使客户相信群里面的老师非常专业厉害，引诱客户下载配资软件炒股。我是孙某团队的，有三个经理分别是王某、陈某波、孙某。某某工作点大概有20个人左右，孙某担任分析师，扮演资深股票分析专家，另一个群中曹某杰也扮演老师，我的工资是石某以现金发放的。9月份的时候，警察来抓了一部分人，当天我休息没上班，所以我没有被抓到，在那之后，剩余没抓到的人转到菱角湖某某豪庭，并组建了新团队，我也继续做股票配资。到某某豪庭之后，我们改推“卓讯策略”，跟推广“国尚策略”、“贝某策略”是一样的方式，推广“卓讯策略”的群是“财源滚滚”QQ群。王某既是分析师也发展客户，其他人都是业务员，刘某2开始的时候做业务员，后来专门负责统计。我有6个QQ号，分别是“文某”、“晶燃”、“眼界”、“唐泽灏爸爸”、“霞”、“将来”，我发展了12个客户，彭某2（QQ昵称“默默”）投了15万元、亏了12万元，万某（QQ昵称“星晨”）投了31万元、亏了14万多元，蒋某1（QQ昵称“沁宏”）投了20万元、亏了5万元，侯想姣（QQ昵称“以梦为马”）投了1000元，刘某2（QQ昵称“烈焰燃烧”）。还有郭某、韩某、梁某、罗某、叶某、李某14、陈某1投资了。43．被告人曾某的供述证实，某某工作点有20个人，分为三组，分别是孙某、陈某波、王某，我们其他人是业务员，我主要负责在QQ上拉人进群然后加对方好友介绍配资平台。我推广了“易股通”、“雪球策略”、“国尚策略”、“贝某策略”、“卓讯策略”，我的QQ号有“夜雨”、“海是岛流尽的眼泪”、“若水”、“助理-小曾”、“旅人”、“丹丹”、“老顽固”、“群助理-水手”。我发展了昵称“撑一把伞”投资了3万元、“天山雪莲”投了27万元赢了20万元、“风景如画”投了8万元、“静待花开”投了5万元、“海浪”投了20万元、“小雨”、“CL”赢了3-4万元。我的工资是底薪加提成，提成是客户亏损金额的8%，我在东西湖拿了4万元，是“小哥”用现金发放的。2019年11月10日左右我开始在某某豪庭上班，我去的时候有罗某、刘某、王某、刘某2、张某、吕某风，李某2比我晚几天过去。我推广“国尚策略”、“贝某策略”的时候和罗某、皮某一组，罗某是组长，组长的职责是教我们工作以及跟我们布置工作。44．被告人刘某的供述证实，我从2019年4月开始从事配资平台推广工作，王某是我男朋友。我主要负责在QQ上拉人进群，向对方介绍我们平台的软件，吸引客户下载充值玩我们平台。某某工作点有四组员工，分别是王某、孙某、罗某、陈某波。我工作使用的QQ号分别是“招财猫”、“小胡子的老男人”、“迪尔花艺”、“袁某1”、“八月”、“知己知彼”、“芒果妈妈”、“威猛先生”、“钱多多”，都是以一般股民的身份在群里说话，向老师问票，发股票交易的截图，吹捧群里的老师，说跟着老师操作可以赚钱。推广“卓讯策略”时我使用的QQ号分别是“苏芯”、“威猛先生”、“伯乐”、“宏达驾校”、“牧羊人”、“心情”、“柠檬”。我的工资是王某用现金方式给我的，每个月两、三千元。45．被告人曹某杰的供述证实，2019年3月下旬，我在黄陂区某某年华推广“国尚策略”平台，2019年7月搬到金银湖某某南A5-6别墅里上班，过了一段时间才推广“贝某策略”APP。王某、孙某、陈某波是负责人，我是王某小组的成员，还有张某6、李某1、苏某1、刘某、杨某、胡某2，王某、陈某波负责管理日常生活跟工作，孙某负责发工资。我们工作的地方有19台台式电脑和1个笔记本电脑，公司统一配了小米手机，电脑用来拉人进群，手机用来给客户打电话。我是“贝某策略”炒股平台的分析师，负责跟客户交流股市行情、给客户推荐股票。客户充值购买股票的钱是充值到APP里的账户，不是充值到股市里，客户使用平台炒股，平台就能收取手续费，买进、卖出都是1.5‰的手续费，老板就是靠这个赚钱给我们发工资。“贝某策略”是虚假平台，我们没有国家颁发的相关资质。我们有一个“金满地股票交流”QQ群，群主QQ昵称叫“大发”，是公司分配给我的QQ号，我用这个QQ号在群里向客户推荐股票。苏某1、杨某、李某1、刘某、胡某2、张某6负责在其他的股票群里拉人进“金满地股票交流”QQ群，和客户聊天，吹捧“大发”。王某是我们的经理，负责布置小组任务，向成员介绍聊天技巧等业务知识，他自己也做业务拉人，跟进客户、推荐股票，他既有自己的提成，也有团队的提成。我用“大发配资指导号”和“大发”这两个QQ号在群里担任分析师，这两个QQ号是我和王某同时使用，如果王某觉得我没有聊好，没有达到他想要的结果，他就直接把“大发”这号码切换过去，自己跟客户聊。我还有一个QQ号，昵称叫“我不想种田”，在群里扮演一般股民的角色，活跃QQ群，在群里讨论股票。“打板王”是苏某1，“抄底王”、“子飞鱼”是李某1，“飞扬”、“毒”、“陈某5”是王某，“招财猫”是刘某。“飞扬”扮演的是老师的角色，其他的号码扮演的是资深股民的角色，有的客户不相信“大发”推荐的股票，这些小号就利用他们资深股民的身份推荐股票，吸引客户。我一共推荐了30个客户，有QQ昵称“牛仔”、“笑靥”、“刘某4”等。我的工资是底薪加我们小组所有客户亏损金额的1%的提成，底薪3500元，四月份发了12000多元，五月份到七月份发了14000多元，8月20日拿了7月份的业绩18672.04元，一共获利4-5万元。46．被告人杨某的供述证实，我们的工作是把人拉进我们的“金满地股票交流群”QQ群，推广“雪球策略”、“A加策略”、“精算策略”、“国尚策略”、“贝某策略”炒股平台。我在“金满地股票交流群”里使用的QQ号是“诗和远方”、“逍遥人生”、“一片蓝天下”、“风继续吹”、“李某15”，“李某15”是群管理员。曹某杰通过“大发”的QQ号在群公告里推荐股票，我们负责吹捧“大发”老师。“机构操盘手-飞扬”和“毒”是王某，“抄底王”是苏某1，“打板王”是李某1，他们在群里相当于炒股比较厉害的高手，他们经常在群里发表对某支股票的看法或推荐股票代码，客户就跟着他们买股票。客户的每一笔交易平台都会收3‰的手续费，每天没有卖的股票还会收2%的隔夜费。我拉了八个人，分别是黄某1（国尚策略）、黄荣贵（国尚策略）、蒋某2（雪球策略）、任某2（国尚策略）、吴红翠（国尚策略）、袁某2（精算策略）、张某11（雪球策略）、诸某（国尚策略），张某11、蒋某2、诸某、吴红翠、黄某1现在还在“贝某策略”里炒股。我的底薪是2500元/月，每拉一个客户下载平台，在平台里充钱炒股，我们按照客户交到平台的手续费加亏损的金额的8%提成。从2018年6月至今公司给我发了8-9万元，都是发的现金。47．被告人苏某1的供述证实，我从2018年5月开始上班，工作是把人拉进“金满地股票交流群”QQ群，2019年3、4月份，公司搬到黄陂开始推广“国尚策略”平台，2019年6月底，公司搬到东西湖区长源假日工作室，推广“贝某策略”平台。公司老板叫石某，孙某是长源假日工作室现在的负责人，也是经理，王某和陈某波也是这个工作室的经理。公司的业务员分为四组，王某、孙某、陈某波、罗某各负责一组，我是王某组的，王某是组长，曹某杰是股票分析师，我、杨某、刘某、苏某1、张某6、胡某2、李某12、王某2都是业务员。陈某波组有苏某2、余某某、刘某培。罗某组有曾某、皮某和一个我不认识的人。我在“金满地股票交流群”里有一个管理号，昵称是“苏东”，其他的小号“鲸落”、“打板王”也在群里。群主“大发”的QQ号是王某和曹某杰两人共用，“大发配资指导员”是曹某杰，“机构操盘手-飞扬”是王某，“群管理胡乾”是胡某2，“王某4”、“王某4二号”是王某，“李某15”是杨某，“张芸”是刘某。工资是底薪加提成，提成是每个月自己拉的客户在平台里亏损金额的8%。我的工资四月份发了2600元、五月份发了9000多元、六月份发了9000多元、七月份发了2600多元、八月份发了3900元。48．被告人李某1的供述证实，我的工作是通过公司提供的QQ号拉人进公司的QQ群，向客户推荐“贝某策略”APP炒股。孙某总负责，陈某波、王某带团队，王某负责和老板孙某沟通，下达拉客户的任务，统计每天拉进来的客户数量，计算我们销售的工资和提成。工资是底薪加提成，底薪是2500元/月，提成是拉进群的客户在平台里购股亏损金额的8%，如果客户总亏损额超过10万，超过部分按10%提成。经理王某也按8%提成，分析师曹某杰按团队总额1%提成。我一共获利5万多元，工资是以现金形式发放的。我们有20多个员工，分为四组，王某、孙某、陈某波、罗某各负责一组。孙某组有侯某、张某9、刘某3，陈某波组有苏某2、余某某、刘某培，罗某组有曾某、皮某和一个我不认识的人。我是王某组的，王某是经理，曹某杰是股票分析师，我、杨某、刘某、苏某1、张某6、胡某2、李某12、王某2都是业务员。王某和曹某杰负责在股票群里给客户推荐和分析股票，业务员负责在其他的股票QQ群里拉人到我们组建的“金满地股票交流群”QQ群，业务员跟客户聊股票、向客户推广平台、吹捧“大发”老师。我在群里的管理号昵称叫“李菲菲”，其他的小号也都在群里，“抄底王”是我，“打板王”是苏某1，“我不爱种田”是曹某杰，“杀手”是胡某2，“招财猫”、“钱多多”、“芒果妈妈”是刘某，曹某杰和王某共用“大发配资指导号”、“大发”这两个QQ号，“机构操盘手-飞扬”、“毒”、“陈某5”也是王某。“国尚策略”和“贝某策略”都不是正规的平台，是虚假平台，客户通过这些平台买股票，股票行情都是模拟数据，和大盘的走势同步。49．被告人余某某的供述证实，我们推广过“雪球策略”、“国尚策略”、“贝某策略”三个平台，我们老板叫孙某，我是陈某波组的，他负责和老板孙某沟通，下达拉客户的任务，统计每天拉进来的客户数量，计算我们销售的工资和提成。工资是底薪加提成，底薪是2500元/月，提成是拉进群的客户在平台里购股亏损金额的8%以及客户在平台交易金额的1.5‰，工资是孙某以现金形式发放，我一共获利3万元左右。我将客户拉进“招財進寳”QQ群，老师“无妄”（孙某）在群里讲解和推荐股票信息，我在群里是群助理，昵称是“小余”。50．被告人苏某2的供述证实，我从2018年5月开始推广“雪球策略”、“A加策略”、“精算策略”、“国尚策略”、“贝某策略”平台。我将客户拉进“招財進寳”QQ群，老师“无妄”（孙某）在群里讲解和推荐股票信息，推广平台。孙某是老板，陈某波负责“招財進寳”QQ群的人，有我、余某某、刘某培，王某负责“金满地股票交流群”的人，有苏某1、李某1、张某6、曹某杰。我工作一年多，拿了3万多元的工资，2019年四月份发了9200多元、五月份发了9700多元、六月份发了2600多元、七月份发了3800多元、八月份发了3500多元。51．被告人刘某培的供述证实，我2018年3月份到公司上班，做到2019年6月13日就辞职了，8月1日又回来了。公司推广过“雪球策略”、“A加策略”、“国尚策略”、“贝某策略”四个平台。从我入职开始孙某就是负责人，给我们发工资，他自己也带一个小组，有孙某、张某9、刘某3、侯某4个人；陈某波是我们组的经理，负责管理我们的工作，我们组有陈某波、我、余某某和苏某24个人；王某也是经理，负责带他们组的人员，有李某1、苏某1等9个人。我们业务员负责拉客户进QQ群推广我们的炒股平台，推荐客户在里面投资买卖股票。我的工资是底薪加提成，底薪是2500元/月，提成是拉进群的客户在平台里购股亏损金额的8%，工资由陈某波以现金形式发放。52．被告人刘某2的供述证实，我从2019年11月开始推广“卓讯策略”配资平台，我先开始也发展客户，后来就让我负责统计其他业务员开发客户的情况（客户每天开户、充值的金额、提现的金额）、整理QQ号。警方在我办公桌上搜出的账本是我记录的业务员名下做配资的客户每天充值和提现的流水账，我经过核算后报给斌哥，斌哥拿现金来按照我之前计算的提成给业务员发工资。53．被告人张某的供述证实，我们公司向客户推广“卓讯策略”炒股平台，公司在武汉市江汉区某某豪庭小区A栋2单元某楼。我们组有王某、罗某、曾某、刘某、刘某2、吕某风、李某2，王某是整体工作负责人也是股票分析师，刘某2负责对接平台及核算工资，我们其他人是业务员，负责将客户拉进我们自己的“财源滚滚”QQ群，并扮演股民和群助理的角色跟客户聊股票，吹捧QQ群里的老师的炒股技术，推荐客户下载“卓讯策略”平台。我的工资是底薪加提成，提成是客户亏损金额的20%，2019年12月中旬发了2700元的基本工资，2019年12月下旬发了3800元的提成，工资是刘某2以现金形式发放。54．被告人吕某风的供述证实，2019年11月中旬，“斌哥”介绍我到江汉区某某豪庭小区上班。我们每个人都有好几个QQ号，我们用这些QQ号将客户拉进我们自己的“财源滚滚”QQ群，我们在QQ群发布一些推广“卓讯策略”平台的消息，推荐客户下载平台。55．被告人李某2的供述证实，2019年11月11日，我到某某豪庭上班，推广“卓讯策略”平台，是曾某叫我去的。初期我只负责往“财源滚滚”QQ群拉人，之后群主“船长”安排我在群里和拉进来的客户聊天、交流，增加群里的人气、活跃度，推广“卓讯策略”平台。我工资是底薪3000元/月加上自己拉到的客户亏钱数额10%的提成，我发了两次工资，第一次是基本工资1600元，是张某给我的，第二次是提成工资8200元，是老板“斌哥”给我的。56．辨认笔录证实，被告人孙某辨认出刘某3、石某、侯某、罗某、皮某、曾某、张某10、王某、胡某2、李某12、张某9、刘某、王某2、夏某是伙同其诈骗的人；被告人陈某波辨认出刘某3、石某、侯某、罗某、皮某、曾某、张某10、王某、胡某2、张某9、刘某、王某2、夏某是伙同其诈骗的人。57．现场勘验笔录、扣押笔录证实，2019年9月4日，民警从本市东西湖区金银湖办事处某某南A5-6别墅扣押台式电脑19台、笔记本电脑1台、电脑主机3台（未接显示器）、手机9部、笔记本25本。58．搜查、扣押笔录证实，2020年1月9日，民警对武汉市江汉区某某豪庭某楼1403室、1404室进行搜查，查获并扣押台式电脑8台、笔记本电脑1台、手机25部、账本1本。59．提取笔录证实，2019年9月5日，民警打开扣押的被告人孙某使用的宏碁笔记本电脑，登录QQ，对QQ内信息截屏并打印；通过被告人孙某提供的密码登录“贝某策略”平台，导出账户信息并打印；在该电脑“我的文档”文件夹中找到“工资制度”、“客户问题”、“QQ号统计表”、“工表”文件夹、“20171107带人进群”文件并打印。民警从被害人吴某2手机中提取其与被告人孙某的聊天记录，显示被告人孙某向吴某2推荐股票并指导操作。2020年1月9日，民警在被告人王某的电脑内打开“卓讯策略”的浏览器，导出“卓讯策略”会员的充值交易记录。2020年1月9日，民警从被告人刘某2手机内调取到其和“斌哥”、“沙皇”、“王某5”使用“skype”软件聊天的记录。2020年1月10日，民警对从被告人刘某2处扣押的用于核算“工资”的账本内容进行提取，显示被告人王某（“胡某3”）在2019年12月发展了杨某4、刘某1、孟某、李某16、方某，被告人王某当月所有业绩（客户亏损的钱）总金额为294684.019元，被告人王某可以拿到该总金额20%的提成（约58900元）；被告人罗某（“文某”）在2019年12月发展了万某、蒋某1、彭某1、候想姣，被告人罗某当月所有业绩（客户亏损的钱）总金额为372696.324元，被告人罗某可以拿到该总金额20%的提成（约74800元）；被告人张某（“四海”）在2019年12月发展了杨某2、王某1，被告人张某当月所有业绩（客户亏损的钱）总金额为25487.247元，被告人张某可以拿到该总金额15%的提成（约3800元）；被告人李某2（“云某”）在2019年12月发展了田某1、徐某3、龚某，被告人李某2当月所有业绩（客户亏损的钱）总金额为55700.767元，被告人李某2可以拿到该总金额15%的提成（约8350元）；被告人吕某风（“疯子”）在2019年12月发展了陈某3，被告人吕某风当月所有业绩（客户亏损的钱）总金额为24206.704元，被告人吕某风可以拿到该总金额15%的提成（约3600元）；被告人曾某（“牛”）在2019年12月发展了黄某2，黄某2在平台赚走（提出）200710元，被告人曾某当月无提成；被告人刘某2（“周”）在2019年12月发展了张某5，张某5投入27000元，赚了286543.8元，被告人刘某2当月无提成，张某5继续在平台炒股，到12月31日时余额还剩15307.2元。60．司法鉴定意见书证实，湖北三真司法鉴定中心对涉案台式电脑、笔记本电脑内的电子数据提取固定。61．QQ信息及聊天记录截图证实，本案被告人使用QQ软件与被害人聊天并诈骗被害人的事实。本院认为，被告人王某、孙某、夏某、陈某波、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2以非法占有为目的，利用网络及虚拟电子商务平台，以虚假的盈利信息，诱骗被害人进行交易，从被害人损失中获利，其中，被告人王某、孙某、夏某、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、刘某2、张某、吕某风、李某2诈骗他人钱财，数额特别巨大；被告人陈某波、余某某、苏某2诈骗他人钱财，数额巨大；被告人刘某培诈骗他人钱财，数额较大，以上被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人王某、孙某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人夏某、陈某波、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人夏某、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、刘某2、张某、吕某风、李某2应当减轻处罚，对被告人陈某波、余某某、苏某2、刘某培应当从轻处罚。被告人孙某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；被告人王某、夏某、陈某波、罗某、曾某、刘某、曹某杰、杨某、苏某1、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某波协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。被告人王某、孙某、夏某、陈某波、罗某、曾某、曹某杰、杨某、李某1、余某某、苏某2、刘某培、刘某2、张某、吕某风、李某2认罪认罚，可以依法从宽处理。关于被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院已作客观认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2030年7月9日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2027年9月4日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2027年7月9日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人陈某波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2023年9月4日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2026年1月9日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2026年1月9日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）七、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2027年10月9日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）八、被告人曹某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2025年9月4日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）九、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2025年9月4日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）十、被告人苏某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2026年3月4日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）十一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2025年9月4日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）十二、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2023年3月4日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）十三、被告苏某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2022年9月4日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）十四、被告刘某培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2021年3月4日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）十五、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2026年1月9日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）十六、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2025年1月9日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）十七、被告人吕某风犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2025年1月9日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）十八、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2025年1月9日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）十九、涉案赃款责令本案被告人予以退赔，并按照实际损失比例发还被害人。二十、暂扣于武汉市公安局东西湖区分局的作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审 判 长  宋晨琳人民陪审员  辛汉华人民陪审员  吴巧英二〇二〇年十二月十六日法官助理张杰书记员程柯