广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0406刑初191号 公诉机关梧州市龙圩区人民检察院。 被告人欧子正，男，1991年9月29日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区梧州市藤县。因本案于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 梧州市龙圩区人民检察院以龙检刑诉﹝2020﹞192号起诉书指控被告人欧子正犯帮助信息网络犯罪活动罪，本院于2020年11月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市龙圩区人民检察院指派检察员陈伟雄、李玲出庭支持公诉。被告人欧子正到庭参加诉讼。现已审理终结。 梧州市龙圩区人民检察院指控：2020年5月期间，被告人欧子正在“覃姓男子”（另案处理）的安排下，先后承租广西藤县太平镇梧太路222号五楼单间及广西藤县太平镇上元街118号302房。期间，“覃姓男子”邮寄给欧子正两台GOIP设备，欧子正明知“覃姓男子”利用该设备实施犯罪活动，为获取利益，仍为“覃姓男子”实施犯罪活动提供技术支持。同年5月5日至5月6日，诈骗人员利用该ＧＯＩＰ设备拨打诈骗电话，致使被害人王某、夏某、于某、梁某共被骗取人民币187274元。 公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据检查笔录等证据以佐证起诉指控的事实。 公诉机关认为被告人欧子正明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供互联网接入等技术支持，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议法庭对被告人欧子正在有期徒刑十个月至一年二个月之间判处刑罚，并处罚金。 被告人欧子正对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其在本案中仅负责涉案设备的技术支持，不知“覃姓男子”使用相关设备从事违法犯罪活动，其是否构成犯罪由法院定夺。 经审理查明，2020年5月间，被告人欧子正在“覃姓男子”（另案处理）的安排下，先后承租广西藤县太平镇梧太路222号五楼单间及广西藤县太平镇上元街118号302房安装用于实施犯罪活动的设备。期间，“覃姓男子”与欧子正商量，以化名接收人等隐秘方式邮寄GOIP设备二台给欧子正，由欧子正安装在上述承租房屋。欧子正明知“覃姓男子”利用该设备实施犯罪活动，为获取高额报酬，仍在上述承租的房间内帮“覃姓男子”安装设备，为“覃姓男子”实施犯罪活动提供支持。同年5月5日至5月6日，诈骗人员利用该ＧＯＩＰ设备拨打诈骗电话，致使被害人王某、夏某、于某、梁某共被骗取人民币187274元。 另查明，2020年5月7日，梧州市公安局龙圩区分局从欧子正处扣押华为无线数据终端二台、黑色通讯天线64根、其与“覃姓男子”联系的OPPO手机一台、GoIP设备二台、中国移动智能家庭网关二台、萤石牌多功能互联网摄像机二台。上述物品均未随案移送。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明： 1．受案登记表、立案决定书，证实本案四名被害人因遭受电话诈骗而向公安机关报案，公安机关对该四起犯罪事实立案侦查。 2．人员基本信息，证实被告人欧子正的身份情况，犯罪时已达刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实被告人欧子正的抓获情况，无自首情节。 4．线索通报，证实经梧州市公安局刑侦支队反诈中心在对侦查的一起帮助信息网络犯罪活动中研判发现，藤县籍人员欧子正有犯罪嫌疑。 5．调取证据通知书、情况证明、顺丰速运快递单：证实由于藤县太平镇顺丰快递没有印章，无法对打印出来的运货单进行盖印。从顺丰快递点调取的快递单显示2020年5月1日从广东省云浮市云城区寄出数码产品给广西藤县花洲村陈丽收，同日从广东省汕头市龙湖区科技中路15号高新大厦寄出数码产品给广西藤县花洲村陈丽收。同日从广东省深圳市龙华区民治街道工业西路寄出数码产品给陈丽收。同年5月5日，欧子正邮寄数码产品至广东省云浮市云城区黄少宇收。 6．房屋租赁合同，证实2020年4月28日，被告人欧子正承租安装涉案设备的房屋。 7．调取证据清单、工商银行流水明细，证实被告人欧子正于2020年1月1日至6月21日在工商银行的账户的流水明细。 8．自治区工业和信息化厅关于涉案设备认定结果的函，证实涉案的GOIP属于未取得无线电发射设备型号核准的设备。 9．违法犯罪人员（前科）信息查询及责任能力调查表，证实被告人欧子正无违法犯罪前科。 10．调取证据通知书、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行流水明细、查询浙江网商银行尾号为9791的账户流水等：证实2020年5月6日罗碧蓉的银行账户收到梁某转账人民币10000元及4000元。2020年5月7日刘国英的银行账户收到梁某转账人民币37001元及9000元。2020年5月5日谢庆文账户收到王某转账人民币10000元。2020年5月6日、7日于某分别转账人民币9985元、9995元、11305元、14998元、20990元至马沐清等人的银行账户。2020年5月5日，夏某账户转账50000元至谢庆文浙江网商银行（尾号9791）的账户。 11．通话清单，证实：①185××××6306的通话清单，2020年5月5日该号码与183××××3304（被害人夏某）有通话记录，185××××6306号码对应的串号为863958048719020。②131××××4554通话清单及186××××4348（被害人王某）的通话清单，2020年5月5日该号码与186××××4348（被害人王某）有通话记录。131××××4554号码所对应的串号为863958048707430。③183××××3304（被害人夏某）的通话清单，该号码于2020年5月5日接到185××××6306电话。④186××××7750通话记录，2020年5月6日该号码与131××××2690（被害人梁某）有通话记录，186××××7750电话号码所对应的ＩＭＥＩ码是86716004227915。⑤131××××4554通话记录，2020年5月5日该号码与186××××4348（被害人王某）有通话记录，131××××4554电话号码所对应的ＩＭＥＩ码是86395804870743。⑥185××××6306通话记录，2020年5月5日该号码与183××××3304（被害人夏某）有通话记录，185××××6306对应的ＩＭＥＩ码是86395804871902。⑦130××××8379通话记录，该号码于2020年5月6日与132××××7946（被害人于某）有通话记录，130××××8379电话号码所对应的ＩＭＥＩ码是86716004227281。 12．搜查笔录、扣押清单及照片：证实2020年5月7日公安人员对欧子正的人身、住处进行检查，其中在广西藤县搜获其持有的ｏｐｐｏ手机一台，于其租赁的广西藤县太平镇三中附近的梧太路222号五楼单间内搜获华为无线数据终端一部（型号为B311As-853,IMEI码为867624039917934）、GOIP设备一台（型号为SWG-2032，S/N码为S232HL15NMKW）、黑色通讯天线32根（接SWG-2032设备）、中国移动智能家庭网关一部（设备标识号为E447B3-ZTEGCC383575/MAC码为E4-47-B3-14-90-88）、萤石牌多功能互联网摄像机一部（序列号为D63306958）；于其租赁的广西藤县太平镇上元街118号302房内搜获华为无线数据终端一部（型号为B311As-853,IMEI码为867624039905582）、GOIP设备一台（型号为SWG-2032，S/N码为S232HL15GGE5）、黑色通讯天线32根（接SWG-2032设备）、中国移动智能家庭网关一部（设备标识号为E447B3-ZTEGCC38376F/MAC码为E4-47-B3-14-AO-58）、萤石牌多功能互联网摄像机一部（序列号为D63306946）。上述扣押物品经被告人欧子正指认。 13．被害人王某的陈述，证实：2020年5月5日8时50分，其接到131××××4554的电话，称其工商银行账户涉嫌被诈骗分子用于实施诈骗，要求其将资金转给一个叫谢庆文的账户，其按照对方的操作一共被骗取人民币10000元。其使用的号码是186××××4348。 14．被害人夏某的陈述，证实：2020年5月5日9时，其接到185××××6306的电话，称其工商银行卡涉嫌网络电信诈骗，对方要求其按照操作，其按照对方的操作一共被骗取人民币50000元。其使用的号码是183××××3304。对方的卡号是66×××91，户名是谢庆文。 15．被害人于某的陈述，证实：2020年5月6日9时许其接到130××××8379电话，称其涉嫌林佳丽洗钱案，要求其配合调查，对其资金进行审核，后对方要求其根据提示操作，其一共被骗取人民币67273元。其使用的电话是132××××7946。转账的是于某名下的中国银行账户，卡号62×××02，对方的账户是马沐清名下的中国工商银行，卡号62×××73。对方分别于2020年5月6日、5月7日从其中行卡内转走9985元、9995元、11305元、14998元、20990元，共转走67273元。 16．被害人梁某的陈述，证实：2020年5月6日10时许，其接到186××××7750电话称其涉嫌诈骗，为证明其与案件无关，要求其将资金转到新办理的农信社银行卡上，事后其发现被对方通过验证码的方式窃取农信社账户人民币137701元。其所使用的电话是131××××2690。其名下的农信社账户是62×××78，对方的银行卡信息：3052250012019000010800，户名：昆山市玉山镇加加五金店。6222034402005222890，户名：罗碧蓉，6228480659208291974，户名：刘国英。 17．被告人欧子正供述：2020年3月底，其在深圳打工认识一名自称为福建籍的“覃姓男子”的工友，该名男子知道其回家便告诉其回到老家后就帮他租两间房并联系好电信运营商拉好宽带网络，租房的费用及拉宽带的费用由“覃姓男子”出且会邮寄相关设备到此。“覃姓男子”许诺只要其帮他装好放在出租房后，他就会给其好处费，其就答应了。“覃姓男子”叫其租两间房并拉好网线然后通过快递的方式寄相关设备给其，由于不会安装设备,于是“覃姓男子”又通过手机视频聊天方式指导其安装好设备并连接上网络打开远程控制,完成以上工作后，“覃姓男子”就会通过银行卡转账的方式支付其好处费（每间出租房每月2500元）。4月7日其就去找出租房，后其就决定在太平租房来架设覃姓男子邮寄给其的设备。其先后在广西藤县。其租好房间以后，就与“覃姓男子”联系，“覃姓男子”要求其先把两个租房都安装好网线和连接好ｗｉｆｉ。然后覃姓男子就通过顺丰快递邮寄了十一件包裹（都是设备，其中包括路由、笔记本电脑、摄像头和两个类似电脑主机箱的设备、天线等）给其，其中五件包裹寄到广西平南县，收件人是陈周，联系电话是185××××1814，另外六件是寄到广西藤县，收件人是陈丽，联系电话是183××××6556，其前往以上两个地点取件后就运到出租屋，之后“覃姓男子”通过微信视频聊天教其组装设备、安装远程软件，后“覃姓男子”就利用软件远程操控。之后“覃姓男子”叫其把两台笔记本电脑寄回去给他，邮寄的地址是广东广州市白云区某一地点。于是其就在5月5日使用顺丰快递把两台笔记本电脑寄回去。其主要是通过微信语音聊天跟“覃姓男子”联系，在安装设备的时候就通过微信视频聊天跟他联系，但是在视频聊天中 “覃姓男子”也不会露脸跟其见面。其在收到“覃姓男子”寄给其的设备时，曾问过“覃姓男子”架设这些是不是涉嫌违法犯罪，“覃姓男子”答复其说只需做好安排的工作，然后支付其报酬，之后就不用再理。同时其见帮忙就能赚5,000元，于是其就继续跟进指示完成工作。陈周、陈丽其都不认识，都是“覃姓男子”叫其领取快递的假名。其不知道“覃姓男子”事前承诺的5,000元报酬是否已到账。 18．电子数据检查笔录：证实公安机关对扣押GOIP设备一台（型号为SWG-2032，S/N码为S232HL15NMKW）、黑色通讯天线32根（接SWG-2032设备）进行检查，提取到具体IMEI码另附清单。公安机关对扣押GOIP设备一台（型号为SWG-2032，S/N码为S232HL15GGE5）、黑色通讯天线32根（接SWG-2032设备）进行检查，提取到具体IMEI码另附清单。 19．欧子正辨认笔录：证实其辨认出安装设备的地点分别为：广西藤县太平镇梧太路222号五楼单间及广西藤县太平镇上元街118号302房。 20．辨认照片：证实欧子正对扣押的手机、微信号、快递单、合同书进行指认的情况。 21．情况说明，证实梧州市公安局龙圩区分局出具的通话清单来源为现场缴获欧子正的通讯设备，通过电子数据勘查后获取的IMEI码，再通过调取IMEI码获取通话清单；公安民警到当地运营商调取话单，但运营商只提供电子材料而未加盖单位公章，公安机关后来使用本地公安系统调取话单并加盖公章；现暂时无法核实“覃姓男子”身份信息。 22．指定管辖决定书，证实本案由梧州市中级人民法院指定本院管辖。 本院认为,被告人欧子正明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供互联网接入等支持，情节严重。公诉机关的指控成立。对欧子正辩称其不知道所安装设备用于从事犯罪活动，但综合其与“覃姓男子”商量以化名方式收取数码设备快递件、“覃姓男子”视频遮脸远程操纵安装设备、租赁二间房屋安装设备能获取5,000元高额报酬等异常表现反映，能推定其对为“覃姓男子”承租房屋并远程操纵安装设备的违法性有一定认知，应当知道其所帮助实施的行为可能是违法犯罪行为而放任实施。故对被告人辩称其没有“明知”的主观心态的辩解意见，本院不予采纳。虽然欧子正否认明知帮助安装涉案设备用于犯罪，但能如实供述主要犯罪事实，本院对该情节予以酌情考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条第（六）款之规定,判决如下: 一、被告人欧子正犯帮助网络信息犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月7日起至2021年3月6日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，将强制缴纳。） 二、在案扣押的华为无线数据终端二台、黑色通讯天线64根、OPPO手机一台、GoIP设备二台、中国移动智能家庭网关二台、萤石牌多功能互联网摄像机二台，由扣押机关梧州市公安局龙圩区分局依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张家宇 人民陪审员  黄凤禧 人民陪审员  肖 锋 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  霍翠霞 附适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输技术等支持，或者提供广告推广、支付结算等宝珠。情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。          第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为 刑法第二百八十七条 之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。