黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0108刑初140号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人温乐，男，汉族，1990年1月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市平房区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月11日被刑事拘留，2020年9月17日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。辩护人刘秋琴，黑龙江佛艾尔律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉（2020）130号起诉书指控被告人温乐犯诈骗罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院于2020年12月16日立案，本院依法组成合议庭，于2020年12月29日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员刘飞出庭支持公诉，被告人温乐及其辩护人刘秋琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控：在2019年7月至2019年9月期间，被告人温乐以在加油站工作为便利条件，称可以通过低价收购他人手中的加油卡，再用正常的价格给他人加油从而赚取差价为由，取的了被害人冯某、孙某、李某的信任，同时又以帮朋友还信用卡、帮朋友购买发票等借口向三名被害人借款。至案发时骗取被害人冯某人民币129,365元，骗取被害人孙某人民币38,625元，骗取被害人李某人民币10,780元，被告人温乐将所得钱款均用于购买了网络虚拟货币。被告人温乐于2020年8月11日主动到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人温乐以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人温乐到案后如实供述，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人温乐辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，愿意退赔本害人损失，但目前没有能力，请求从轻处罚。被告人温乐的辩护人辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：在2019年7月至2019年9月期间，被告人温乐为诈骗他人钱款，向其朋友被害人冯某、孙某、李某谎称其加油站工作，可以通过低价收购他人手中的加油卡，再用正常的价格给他人加油从而赚取差价，让被害人冯某、孙某、李某给其转款用于购买油卡，挣的钱可以分给被害人一部分。被害人冯某、孙某、李某信以为真，给被告人温乐转账。被告人温乐同时又以帮朋友还信用卡、帮朋友购买发票等借口向三名被害人借款。至案发时被告人温乐骗取被害人冯某人民币129,365元，骗取被害人孙某人民币38,625元，骗取被害人李某人民币10,780元，被告人温乐将所得钱款均用于购买了网络虚拟货币。被告人温乐于2020年8月11日主动到公安机关投案。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、户籍证明：被告人温乐的基本身份信息，被告人温乐案发时均具有完全刑事责任能力，依法均应负刑事责任；2、案件来源、到案经过：2019年9月30日，孙某与冯某来到友协派出所报警称被温乐以押加油卡的名义诈骗。被告人温乐于2020年8月11日到公安机关主动投案；3、付某（冯某之妻）的微信支付交易明细证明。证实：在2019年8月6日向温乐转账2万元；4、冯某的中国建设银行账户交易明细（卡号：62×××80）及微信支付交易明细证明。证实：一共被温乐骗取了人民币129，365元；5、孙某的微信支付交易明细证明及向温乐转账的支付宝转账电子回单。证实：最后被温乐一共骗取38625元的转账情况；6、李某的中国银行账户交易明细（卡号：62×××09）、中国光大银行账户交易明细（卡号：62×××28）及李某的微信支付交易明细证明。证实：最后被温乐一共骗取10，780元的转账情况；7、初旭（李某之夫）的微信支付交易明细证明。证实：温乐与2019年8月10日向其转账5，300元；8、中国石油哈尔滨销售公司于2019年11月26日出具的情况说明。证实：温乐于2018年3月签订的劳动合同，是中石油哈尔滨分公司平房加油站加油员，2019年9月20日至今未上班，经党委会研究给予解除劳动合同；8、温某的哈尔滨二四二医院住院病历。证实：入院时间是2019年8月9日，出院时间是8月17日；9、被告人温乐与被害人冯某、孙某、李某的微信聊天记录；10、被告人温乐的微信首页截图。证实：其微信昵称为怎能累了就说放弃i；11、证人陈某的证言：我的工作单位在哈尔滨市平房区双拥路2号中国石油平房加油站，我的职务是加油站经理。温乐是我们加油站的加油员，平时就是给来站里加油的顾客加油。我所工作的加油站应该没有加油员押油卡给顾客加油的情况，因为我们公司不允许员工这么做，我们公司也不允许员工带油卡工作。我们公司不允许员工串卡，我检查是也没有发现。温乐的职务有能力押油卡串卡，温乐手里是否有加油卡我不清楚；12、证人付某的证言：一开始温乐找我爱人冯某的时候我知道，一开始就是和我老公说要串油卡可以赚钱，但是我不同意我感觉这个事不太靠谱，后来我爱人冯某就自己和温乐联系。然后一段时间以后，我也默认了。然后有一次温乐又向我老公提出有加油卡可以串钱，但是冯某没有钱了。所以我就用我的微信给他转了2万元，其他的细节我就不清楚了。我的微信号是×××，我有转账记录；13、证人初旭的证言：2019年8月左右，我爱人李某和我说温乐那里能串加油卡赚钱，当时我就说随便。温乐和李某是同学关系。我知道李某在温乐那里压了加油卡，然后温乐和我说要把本金给李某，我就说用微信转给我就行，他就通过微信转给了我5300元钱，除了这笔钱我俩没有其他的资金往来了。我没见过李某押在温乐处的加油卡；14、被害人冯某的陈述：我是2018年6月份左右的时候认识的温乐，他是我爱人付某的初中同学，当时我要开加油发票冲账用，正好温乐在加油站工作，我爱人就介绍了我们认识，后来我和他合作过两三次，他把发票给我然后我把钱给他。2019年7月17日，温乐发微信和我说要和我挣点钱，我就问他怎么挣钱，他就说他在加油站工作，可以压油卡，就是我把钱给他，然后他去买油卡，他用他的便利条件去把油卡的钱在串出来，因为用油卡加油便宜，所以有去他们那加油的他就用自己的油卡给顾客加，从中赚取利润，我听了以后就同意了。2019年7月21日的时候我给温乐转账了15000元用于购买油卡，他和我说15000的油卡最终可以给我收益750元，我就转给他了。没过几天我就问他这个卡什么样，他也没有给我看，我也问他怎么样了，他就说还在串着呢，7月28日的时候他给我发微信说是现在又来一批卡，这批卡是6个点，10000元可以给我600元的收益，大概10天左右能把本息还给我，然后我就通过手机银行转给他浦发银行的账号10000元。后来8月3日的时候我问他加油卡这事都这么长时间了，怎么还没有给我钱，他就直接用微信转账给了我500元，也没说这是什么钱。8月4日的时候，他又发微信和我说又有一批卡点高，让我再压一点卡，这批卡是7个点，然后我就在平房区友协大街的建设银行给他转账了24900元，并且当面给了他100元的现金，8月5日早上，他和我说他朋友又有一批卡，这批卡直接他朋友就能弄，不用他弄，返点是6个点，我爱人就通过微信又给他转账了20000元，8月8日晚上的时候他给我打电话，说他在上班的时候又收了批卡，因为钱都用于收卡了，所以第二天交班的时候他的钱没法交了，就问我借钱让我帮帮他，然后我就给他转账了12165元。8月9日他以给孩子交费用的名义问我借2600元，中午的时候他就还我了。接着他又和我说希望我能出20000元钱和他合伙整一批50000元的卡压在他买卡的渠道那，于是我在8月10日的时候通过银行转账的方式又转给他了20000元钱，8月11日的时候他说他父亲住院了急需钱，问我借5000元钱，我就通过银行转账给他转了5000元钱，8月12日的时候他通过微信给我转了15000元钱，其中这10000元钱是7月28日我压油卡的本金，5000元是还我借给他的钱，当天他又打电话给我说帮他同学还信用卡，让我帮他垫付7500元钱，我又通过微信转账给了他7500元钱，8月13日的时候，他给了我500元钱的收益钱，当天下午，他又给我发微信说是有返点高的卡，我就又通过银行转账给了他20000钱。8月14日，他和我说他父亲转院需要7500元钱，我说我卡里没这么多我就转给了他6500元钱，8月15日至8月29日之间，我就一直催他要钱，但是他就说他父亲病重而且现在单位查的严他也没上班的理由说现在不能把钱给我，得过一段时间才能给我。8月29日他就看我一直催他，他就说他朋友有笔贷款，他让我先把他朋友的贷款还上，然后他朋友在把钱贷出来，把钱直接还给我，我为了让他钱还给我，我就通过微信转账垫付了6500元钱给他。8月30日的时候我就问他要钱了，他就说钱没到账什么的，8月31号下午2点以后我就联系不上他了，打电话也不接发微信也不回了，直到9月8日的时候，他的手机回了我的短信，说是因为要钱的事情打起来了，9月14日的时候能出来，出来以后我让他联系你。9月16日的时候我给他打电话他接了，他的意思是他给我要钱去了。9月17日的时候他通过微信转账转给了我6500元钱，说是帮他朋友还贷款的6500元钱，然后至今就联系不上他了。我以压油卡的名义共计给了温乐112555元钱，他给了我1500元的收益。我从来没见过这些油卡，温乐在哈尔滨市香坊区老五屯的加油站上班，我在那加油的时候看见过他在那上班。温乐的微信号码是×××，他的收款银行是浦发银行的，卡号是62×××78，名字是他本人的。我与温乐之间因办理加油卡的名义发生的交易有，第一笔是2019年7月21日，我用银行卡给他转了15000元;第二笔是2019年7月28日，我用银行卡给他转了10000元;第三笔是2019年8月3日17时13分，他用微信给我转了500元;第四笔是2019年8月4日，我用银行卡给他转了24900元并且给了他100元现金;第五笔是2019年8月8日，我用银行卡给他转了12165元;第六笔是2019年8月10日10时33分，我用微信给他转了10000元;第七笔是2019年8月11日，我用银行卡给他转了15000元;第八笔是2019年8月11日，他用微信给我转了500元;第九笔是2019年8月12日，他用微信给我转了15300元;第十笔是2019年8月13日，我用银行卡给他转了20000元;第十一笔是2019年8月13日，他用微信给我转了500元。我共计损失90365元。温乐以他父亲住院的名义向我借了11500元，我是2019年8月14日通过微信给他转了6500元，2019年8月15日通过银行卡给他转了5000元。他以帮朋友还信用卡的名义向我借了7500元，我是2019年8月12日通过微信给他转了7500元;他以帮朋友还贷款的名义向我借了6500元，我是2019年8月29日14时9分通过微信向他转了6500元，但是这个钱他在9月17日的时候还我了，他通过微信给我转的。他以帮朋友开发票的名义向我借了20000元，我于2019年8月6日13时8分，我用我爱人付某的微信给他转了20000元，他当时承诺给我6个点的利息。我共计损失39000元。我一共损失了129365元；15、被害人孙某的陈述：2019年7月14日，我的同学温乐给我发微信说是让我帮他压点油卡，我当时听了之后就问他怎么靠这个赚钱，他说他在加油站上班十多年了，有客户找他串卡，他从中赚点差价，赚的钱我俩一人一半平分，我听了之后就同意了。然后2019年7月15日我就通过微信转账给了他12000元，当时我还问他是不是实体的卡，他说是实体卡。2019年7月29日，他给我微信说有一个客户要串卡，这次比平常多一个点，之前是5％现在是6％，然后我就觉得能多赚点就同意了，我就又用微信转账给了他10000元。2019年8月6日，他给我发了一张聊天记录截图，说是有人找他开对公转账的发票，他手里没钱，让我给他垫付20000元，但是我当时也没那么多，我手里有18500元我就用支付宝给他转了18500元。2019年8月29日，我在微信上找他说我现在要用钱，想让他把压油卡的钱串出来给我，他说他串油卡的事被公司知道了，公司罚了他2000元钱，现在手里没钱，让我帮他垫付一下，我就又用微信给他转了2000元钱，后来我就问他要，他就一直拖着我，再后来我发微信也不回打电话也不接了。我们是同学，我是在老五屯加油站加油的时候看到他了，然后我俩加了微信，后来他主动找我说串油卡的事的。温乐他在哈尔滨市香坊区老五屯加油站上班，他是那里的收款员，我去加油站问过，他确实在那里上班，但是后来我去加油站找他，他的同事说现在也找不到他，他已经好久没上班了。我没见过加油卡，我没主动说要看这个加油卡。他要求我帮他垫付钱的事他给我发了截图，但是这个公司是不是真的和他有合作我不清楚，他只是给我发了个那个公司给他的转账记录的截图，证明他们之前合作过，他说这个公司是在这边做工程的，每个月都会在他这儿垫付发票钱。我与温乐因办理加油卡的名义发生的交易有，第一笔是2019年7月15日8时47分，我用微信给他转了1万元；第二笔是2019年7月15日9时46分，我用微信给他转了2000元；第三笔是2019年7月28日11时28分，他用微信给我转了375元；第四笔是2019年7月29日8时20分，我用微信给他转了1万元；第五笔是2019年8月6日18时39分，我用支付宝给他转了18500元；第六笔是2019年8月10日11时13分，他用微信给我转了3500元；第七笔是2019年8月29日14时13分，我用微信给他转了2000元。我一共损失了38625元。我偶尔听我同学说温乐好像比较好赌博，总是向别人借钱，我因为找不到他了，所以就打听了一下他，听说他总是向别人借钱，具体向谁我不清楚。（共被骗38625元，均有转账记录证实。）；16、被害人李某的陈述：2019年7月13日，我的同学温乐给我发微信语音说他们单位可以串油卡，我当时告诉他稍后给他回复，过了两个小时，他又给我发微信又说这个事情，问我考虑的怎么样，我说我要问问我老公初旭，他告诉我说让我多押点钱在这儿，这样赚的多，告诉我一张卡1000元，一万元可以赚500元，但是当时我没有同意，我当时告诉他考虑考虑再说，他就说来我店里和我详细说，后来他就来到我店里了，在店里的时候他告诉我这个钱算是借的，可以给我写合作的协议书或者欠条，我还是没同意，我就说我现在结婚了我得和我老公商量，后来他就找到我老公初旭商量，然后我们当晚就通过银行卡转账转给了温乐15000元钱，第二天我们又签的协议，协议大概的意思就是我出钱，然后赚了钱以后我们每人一半，如果没有赚钱，我所出的钱由他自己承担。签完协议以后他又给我发微信说这次有更优惠的油卡，可以赚的更多，让我出20000元钱，我说转不了卡里没有那么多钱，然后我就用微信给他转了2900元钱，用银行卡给他转账转了9000元。当时约定了5天之内连本带利给我。7月18日的时候，我用微信问他钱什么时候能给我，他说他喝多了等他明天下班给我，现在没有那么多，来加油的车没有那么多。7月19日的时候我又找他向他要钱，他当天给我用银行卡转账转了12320元。7月21日的时候他又发微信问我要钱，还是说要串油卡，当时我没有给他。7月22日的时候我问他要剩下的钱，他说昨晩串出来6000多，我告诉他我住院着急用，他说一会儿给我转，他就通过银行转账给我转了6000元钱，转完他告诉我剩下的明天给我。7月27日的时候他通过银行卡给我转了10000元钱，但是当天晚上他告诉我又拿卡了，没有经过我的同意，说是这笔钱必须得付给对方，但是他手里没钱，我就用微信转账给了他9500元钱。7月28日的时候，我问他要钱，他说他去参加婚礼了，暂时不能给我转钱，直到下午3点左右的时候，他オ用微信给我转了2000元钱一笔1700元，一笔300元。7月29日我给他打电话他没接，后来回的我微信，他说他去洗澡了，就又用微信转给了我5000元钱。之后我就一直问他要钱，他就再没给过我，我也没有给过他钱。8月26日的时候，当天他给我银行卡转账了6000元钱，说是转错了，这个钱是帮朋友还的钱，但是不小心转到了我的卡里，让我退给他，然后我就用微信退给他了。我实际损失了11000元钱，他就是以押加油卡的名义向我要钱，还有几次是说他家孩子要交保险，想从我这儿串钱，他父亲住院要交押金，想从我这儿拿点钱，但是我都没给他。温乐的银行卡是浦发银行的，卡号是62×××78。我没见过押的加油卡，但是我老公见过，我老公在平房区老五屯加油站找他的时候，温乐拿出来给我老公看的，大概有十几张加油卡，但是没见过他拿这些加油卡加过油。我与温乐之间因办理加油卡的名义所发生的交易第一笔是2019年7月13日，我用银行卡给他转了15000元;第二笔是2019年7月14日，我用银行卡和微信分别给他转了9000元和2900元;第三笔是2019年7月19日，他用银行卡给我转了12320元;第四笔是2019年7月21日，我从中国银行取了15000元现金给了他。第五笔是2019年7月22日，他用银行卡给我转了6000元;第六笔是2019年7月27日，他用银行卡给我转了10000元然后我又用微信给他转了9500元;第七笔是2019年7月28日，他用微信给我转了2000元;第八笔是2019年7月29日，他用微信给我转了5000元，第九笔是2019年8月10日，他用微信给我老公初旭的微信转了5300元。我们双方除了加油卡的事情没有其他资金或者债务了，我和温乐所有的交易流水都是和加油卡相关的。我有一次是取了现金给他的，因为他一直向我要钱来垫卡，但是我不想那么轻易给他想知道我也没什么钱，于是我就取了现金给他说是我母亲给我的，我是在我店里将现金给他的，他来我店里取的，我一共损失了10780元。我能提供相应转账记录等证明。（共被骗10780元，均有转账记录证实。）；17、被告人温乐的供述：我在去年的时候我以要串加油卡的名义向我的朋友和同学借钱，我当时承诺他们串油卡可以返利，但是他们给我钱以后我有一小部分用于串油卡了，剩下的钱我用于购买虚拟货币了。2019年7月份左右的时候我在老五屯加油站工作期间有一个顾客问我要不要加油卡，价值1万元的油卡我用人民币现金购买过来就是9400元，然后我问对方一共有价值多少钱的加油卡，他说能有几十万的加油卡够我用了，然后我就同意了，但是因为我当时正赶上我玩网络赌博把所有钱都输光了，我一共输了100多万元，我手里没有钱我还想通过这个购买加油卡的事情挣点钱，于是我就找到我的同学冯某、孙某、李某，我陆续跟他们说可以从我这儿串加油卡可以从中赚到钱。我最先和李某说的这个事，当时我微信和李某说的然后李某说我不忙的话就到她店里去，然后我就去了她店里说了这个事，她当时就通过银行卡给我转了15000元钱，回去以后我又从別人那里凑了点，回去以后顾客就问我是如何排班的，然后我告诉他我是如何排班的顾客就赶着我的班来找我，我和李某约定我俩赚的钱每人一半，当时顾客拿了20000元钱的油卡，我拿着李某的15000元钱加上从别人那里借的4000元钱总共是19000元钱购买了这张油卡，然后我就值班的时候刷这张油卡给顾客加油。当天我还和李某签订了一份协议。后来李某又给我转过钱，但是我是怎么说的我就不记得了。因为时间太长了我记不清了，我能记得的就是以串加油卡的名义向李某要了15000元钱，后期我又向李某以串加油卡的名义和借钱的名义向李某要了1万多元钱，具体数额我记不清了，后来我又陆续的给李某还了一部分钱，现在我确定我还欠李某9000元钱。我欠李某的这9000元钱我购买虚拟货币了所以没钱还她了。我向李某索要的钱财，一开始的15000元钱我用来串加油卡了，串完之后我没给李某我和李某协商过的，钱就放在我这，有好机会继续串加油卡的钱。她要是用钱，就提前和我说，我给她。后期我又向李某要过一万多元钱，但是这些钱我是用来串加油卡还是购买虚拟货币了，我就记不清了。冯某是我同学付某的丈夫，我就认识冯某了。大约在2019年7月份，我也是和冯某说，我在加油站工作，可以买便宜的加油卡，然后我用加油卡给别的车加油，串出现金，这样可以把加油卡打折的钱串出来，利润我们一人一半。利润大约5％到7％之间。我大约向冯某要了七八次钱。我记得我拿他的钱给串了两次加油卡，共是四万元，但是多少张加油卡我不记得了。剩下的钱我都用来购买虚拟货币了。我给冯某转回过钱，但是多少钱我不记得了，大约一万多元钱。我只能记得我向冯某大约要了七八次，具体多少钱我不记得了。我的微信，支付宝流水应该有显示，我还有广大和浦发的银行卡，我用这些接受他们三个人的转账。我说我要帮同学还信用卡，向冯某借了七千五百元钱，这个钱我给自己还信用卡了。没有同学要我帮忙还信用卡，我是骗冯某的。我一共向冯某索要了大约十二万元钱吧，具体我记不住了。我现在有十万左右没归还冯某，我期间还还给冯某点钱。我和孙某是同学，大约在2019年7月份，我也是和孙某说，我在加油站工作，可以买便宜的加油卡，然后我用加油卡给别的车加油，串出现金，这样可以把加油卡打折的钱串出来，利润我们一人半。利润大约5％到7％之间。我大约向孙某要了四次钱，大约四万元多。我记得我给孙某串了一次或者两次，我记不住了。还有一次是我和孙某说我一个朋友要开发票，需要18500元钱，孙某把钱给我了，这次我说的是假话，没有人找我说要开发票借钱，我骗的理由向孙某要的钱。我还有一次我们加油站发现我串卡加油，罚款两千，我向孙某借的，但这是是真事。我真正给孙某串了几次卡我记不住了，好像是一次。我给孙某串出来的加油卡，串出来的钱我用来购买虚拟货币了。其余孙某给我的钱，我用来购买虚拟货币了。我一共向孙某索要四万多，具体我记不清了。我还欠孙某三万八九千元钱。在2019年5月至7月之间我在哈尔滨市香坊区老五屯加油站上班，我是加油员。冯某给我转了12万元左右，孙某是4万多元，我从李某那拿了1万5千元左右。我还了一部分，我应该还欠冯某10万多一点，欠孙某3万多，欠李某9000元左右。我是在客户手里购买的加油卡，这个客户找到我说是要串油卡，大概串了5万多的，这其中有价值1万元的油卡我购买过来就是9400元左右。向我出售加油卡的人我不认识，这个人走过来问的我，我就同意了。他们给我的钱我除了用于购买油卡以外剩下的我记得都用于购买虚拟货币了，平台太多了都是小币我记不清了。我所购买的虚拟货币不是合法合规的。2017年年末的时候我在沉迷上了网络赌博，通过网页登陆的这些网站，当时我输了100多万，后期我就没钱继续玩了，后来我就在百度上搜索怎么才能翻身，然后我就随便点到了投资虚拟货币的网站，然后就开始购买虚拟货币了。被害人将钱转给我以后前几次我用于购买油卡了，但是之后他们给我转了钱我就直接购头虚拟货币了。我所使用转账的账户号是WL15×××18，支付宝账号:41×××57.c0m。浦发银行卡账号:62×××78。我向上述三个人要钱的时候，我帮着他们串卡的那三次我确实是想通过这的方式挣点钱，后期的时候，我看这样来钱太慢了，我当时还有很多外债，我就在网上看广告，看见这个虚拟货币可以挣钱，我就开始以继续串加油卡的名义向他们三个要钱，这些钱到手后我就立即用来买这些货币了。结果这些虚拟货币的平台不能进了，我就赔光了。后来我就跑我的几个朋友家躲着了的。在我向上述三个人实施诈骗的时候，我欠了大约六七十万吧。我之前参与网络赌博，输了一百多万。我当时的经济状况是没有钱，加油站给我开除了，房子卖了还钱了，我身边的亲戚朋友基本我都欠他们的钱。我怕我说我要购买虚拟货币，他们不同意。毕竟这玩意存在很大的风险，属于博彩的性质。被告人温乐于2020年10月22日在平房公安分局供述称：在2019年大概7月份的时候，当时我刚吃完中午饭然后这个人走过来，问我要不要加油卡。我要了以后当时就给了他1万多元的现金，他之后还来过两次左右，一共串了7万元左右的卡，每次我都是用现金给他，我不知道这个人叫什么名字，也没有他的联系方希，每次就是他来然后我就给他串，我把准备好的现金就放在我的柜子里，这些钱一部分我是串卡串出来来的钱，还有一部分是我向我同事借的。我父亲是2019年6、7月份的时候住了一次院，出院以后8月份的时候又住了一次院，都是在二四二医院住的。2019年6、7月份的时候我串加油卡、还是开发票的事被公司抓到了要罚我的款。但是最后被我们领导陈某拦下了，还像最后没有罚款。但是让我在加油站买了几百块钱的东西，帮站里完成任务。具体每笔钱的用途我记不清了，有的我用来串加油卡了，有的我购买虚拟货币了，还有的我可能用于日常生活了。2019年8月我曾对冯某说帮朋友还信用卡，这笔钱我应该是自己用了，因为我朋友的信用卡在我手里是我在使用。2019年8月我以帮朋友开发票的名义向冯某借钱，当时是一个顾客来开发票，但是开完以后这个顾客又不要了，这笔钱也没用上。我购买虚拟货币的网址我记不清了，是我复制的，软件因为不好使了我就删除了。我父亲叫温某，我父亲大概住院20来天，我大概给了医院3500元左右。我没有医院当时票据，剩下的钱都是我哥和我母亲出的。我没有帮我朋友开过发票和还过信用卡，向他们借的钱我都买虚拟货币用了。根据我的银行流水显示，有很多向外地公司汇款记录，这些都是购买虚拟货币的账户，平台不一样账户也不一样。这些平台我都不知道地址，我早就删除了。我向被害人借钱的每一笔理由就是我微信聊天记录里的理由，具体我记不清了，但是有一小部分我买油卡了，详细的我就不知道了。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人温乐以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。被告人温乐自动投案并如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人温乐多次诈骗。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人温乐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2025年8月10日止，并处罚金人民币30,000元，此款于判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人温乐退赔被害人冯德龙被骗款人民币129,365元；退赔被害人孙伟嘉被骗款人民币38,625元，退赔被害人李妍被骗款人民币10,780元（上述款项于判决生效后十日内给付）；三、公安机关扣押的被告人温乐的作案工具小米手机一部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  晏楠星人民陪审员  高 滨人民陪审员  李延辉二〇二〇年十二月三十日书 记 员  王继菲《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列诈骗行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（1）随意殴打他人，情节恶劣的；（1）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（1）强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，情节严重的；（1）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。