广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0112民初10286号原告：广州汉壹生物科技有限公司，住所地广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街**（自编号：T2）**。统一社会信用代码91440101MA5CMGF227。法定代表人：杨文豪。委托诉讼代理人：赵颖、刘展龙，均系广东大观律师事务所律师。被告:广东汉麻生物科技股份有限公司，住所，住所地广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街**（自编号：T2）**地广州市越秀区东风东路701A省文化厅4楼。统一社会信用代码91440101MA5CWBF4XY。负责人：何长江。委托诉讼代理人：郭玉臣、胡扬利，系广东南方福瑞德律师事务所律师、实习律师。原告广州汉壹生物科技有限公司诉被告广东汉麻生物科技股份有限公司公司决议撤销纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭适用普通程序于2020年10月16日公开开庭进行了审理。原告广州汉壹生物科技有限公司的委托诉讼代理人赵颖、被告广东汉麻生物科技股份有限公司的委托诉讼代理人郭玉臣、胡扬利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广州汉壹生物科技有限公司诉称：2019年7月29日，高新低碳能源科技股份有限公司、中农汉普科技发展(北京)有限责任公司、广州科学城城航天科技有限公司及原告广州市汉壹生物科技有限公司签订《合作协议》，约定由高新低碳能源科技股份有限公司、中农汉普科技发展(北京)有限责任公司、广州科学城城航天科技有限公司及原告广州市汉壹生物科技有限公司作为发起人，共同发起设立被告广东汉麻生物科技股份有限公司。其中发起人高新低碳能源科技股份有限公司认缴出资1700万元，认缴出资时间2029年7月31日；发起人中农汉普科技发展(北京)有限责任公司认缴出资1275万元，认缴出资时间2029年7月31日；发起人广州科学城城航天科技有限公司认缴出资2890万元，认缴出资时间2029年7月31日；发起人原告广州市汉壹生物科技有限公司认缴出资2635万元，认缴出资时间第一期2019年7月31日出资800万元，第二期2029年7月31日出资1835万元。被告广东汉麻生物科技股份有限公司设立股东会，股东会成员为各发起人。被告广东汉麻生物科技股份有限公司设立董事会，董事会成员5人，广州科学城城航天科技有限公司委派2人，高新低碳能源科技股份有限公司委派1人，中农汉普科技发展(北京)有限责任公司委派1人，原告广州市汉壹生物科技有限公司委派1人。被告广东汉麻生物科技股份有限公司设总经理一名，由原告广州市汉壹生物科技有限公司推荐，且该总经理为法定代表人。2019年7月29日，被告广东汉麻生物科技股份有限公司在广州市黄埔区市场监督管理局登记成立，登记发起人分别为高新低碳能源股份有限公司、中农汉普科技发展(北京)有限责任公司、广州科学城航天科技有限公司及原告广州市汉壹生物科技有限公司，备案董事会成员为舒丽君、杨文豪、聂连生、江杰华、何长江。登记法定代表人(兼总经理)为原告广州市汉壹生物科技有限公司确定的杨文豪。在被告广东汉麻生物科技股份有限公司实际经营过程中，发起人原告广州市汉壹生物科技有限公司及被告广东汉麻生物科技股份有限公司法定代表人杨文豪的权利被其他发起人架空，导致被告广东汉麻生物科技股份有限公司出现由非被告广东汉麻生物科技股份有限公司人员掌控、使用公司公章、财务印章、印鉴及公司账户等管理严重混乱的情况，甚至是在云南省保山市出现违规使用大麻种子被公安机关查处的情形。为此，发起人原告广州市汉壹生物科技有限公司及法定代表人杨文豪向其他发起人提出异议，并要求严格管理公司经营，但遭到其他发起人的无理拒绝。2020年8月12日，被告广东汉麻生物科技股份有限公司向杨文豪发出《通知》，通知内容为：“经广东汉麻生物科技股份有限公司2020年8月7日2020年第二次董事会临时会议的决议，解聘杨文豪的原经理职务，聘任何长江担任公司经理”。并附有一份《广东汉麻生物科技股份有限公司穗汉生董字(2020)2号2020年第二次董事会临时会议纪要》，记载的决议内容为：1、各股东提前实缴注册资本金的议案，所作出决议经出席会议董事表决权80%不同意通过；2、解聘杨文豪原经理职务的议案，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过；3、聘任何长江担任公司经理的议案，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过；4、本次会议中公司的投资经营计划预算的议案不作决议，经出席会议董事表决权80%同意通过。原告广州市汉壹生物科技有限公司认为，被告广东汉麻生物科技股份有限公司董事会在未经合法适格召集主体及未经合法召集程序召集的情况下，于2020年8月7日作出穗汉生董字(2020)2号《2020年第二次董事会临时会议决议》。且根据2019年7月29日高新低碳能源科技股份有限公司、中农汉普科技发展(北京)有限责任公司、广州科学城航天科技有限公司及原告广州市汉壹生物科技有限公司签订的《合作协议》第三条合作方式第(三)款汉麻生物公司架构第4点：“汉麻生物公司设总经理一名，由广州市汉壹生物科技有限公司推荐，且该总经理为法定代表人”及第七条其他第3点：“本协议和汉麻生物公司章程或各方签署的其他协议条款有冲突或矛盾的内容，以本协议为准。”的约定，被告广东汉麻生物科技股份有限公司的总经理及法定代表人只能由原告广州市汉壹生物科技有限公司推荐确定。现被告广东汉麻生物科技股份有限公司董事会部分成员在未经原告广州市汉壹生物科技有限公司同意、确定的情况下，决议解聘杨文豪原经理职务，聘任何长江担任公司经理。被告广东汉麻生物科技股份有限公司穗汉生董字(2020)2号《2020年第二次董事会临时会议决议》的决议内容明显违反约束层级高于公司章程的《合作协议》的约定，依法应予撤销。基于上述事实与理由，根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”及《最高人民法院关于适用若干问题的规定(四)》第三条第一款：“原告请求确认股东会或者股东大会、董事会决议不成立、无效或者撤销决议的案件，应当列公司为被告。对决议涉及的其他利害关系人，可以依法列为第三人。”的规定，原告广州市汉壹生物科技有限公司有权诉请撤销被告广东汉麻生物科技股份有限公司穗汉生董字(2020)2号《2020年第二次董事会临时会议决议》。诉讼请求：一、依法撤销被告广东汉麻生物科技股份有限公司董事会于2020年8月7日作出的穗汉生董字(2020)2号《2020年第二次董事会临时会议决议》；二、判令被告广东汉麻生物科技股份有限公司承担本案诉讼费用。被告广东汉麻生物科技股份有限公司未作书面答辩，但在庭审时辩称：1、在被告第一次召开董事会会议时，舒丽君提出解聘杨文豪总经理职务，第一次董事会决议十日后召开第二次董事会临时会议，经被告公司董事长聂连生依法召集并主持通知全体董事及监事与2020年8月7日召开第二次董事会临时会议，会议就各股东提前实缴注册资本金，解聘杨文豪原经理职务，聘任何长江为经理及投资经营计划预算四项议案，经会议讨论并表决形成如下决议：各股东提前实缴出资注册资本金，董事会会议表决80％不通过，解聘杨文豪原经理职务董事会表决80％同意通过，聘任何长江为经理，董事会表决80％同意通过，投资经营计划预算议案不作表决，董事会表决80％通过，被告认为该董事会临时会议召开程序合法，所形成的决议未违反公司法及相关法律规定，董事会临时会议形成的决议合法有效，不应当被撤销，请法庭驳回原告的全部诉讼请求。本院经审理查明：2019年7月29日，广州汉壹生物科技有限公司、高新低碳能源科技股份有限公司、中农汉普科技发展（北京）有限责任公司、广州科学城航天科技有限公司发起设立广东汉麻生物科技股份有限公司，各方签订了《合作协议》，约定：广州汉壹生物科技有限公司、高新低碳能源科技股份有限公司、中农汉普科技发展（北京）有限责任公司、广州科学城航天科技有限公司就合资设立广东汉麻生物科技股份有限公司，共同开发汉麻生物产业化项目。被告广东汉麻生物科技股份有限公司设立股东会，股东会成员为各发起人。被告广东汉麻生物科技股份有限公司设立董事会，董事会成员5人，广州科学城航天科技有限公司委派2人，高新低碳能源科技股份有限公司委派1人，中农汉普科技发展(北京)有限责任公司委派1人，原告广州市汉壹生物科技有限公司委派1人；同时还约定：被告广东汉麻生物科技股份有限公司设总经理一名，由原告广州市汉壹生物科技有限公司推荐，且该总经理为法定代表人。2019年7月29日，被告广东汉麻生物科技股份有限公司在广州市黄埔区市场监督管理局登记成立，通过了《广东汉麻生物科技股份有限公司章程》，章程规定：公司设董事会，成员为5人，其中广州科学城航天科技有限公司委派2名，原告广州市汉壹生物科技有限公司委派1名，中农汉普科技发展(北京)有限责任公司委派1名，高新低碳能源科技股份有限公司委派1名；董事会对股东大会负责，行使下列职权……（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项……章程还规定：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当在接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。根据以上章程，公司选举董事会成员为聂连生、杨文豪、何长江、舒丽君、江杰华。其中选举聂连生为董事长，聘任杨文豪为董事总经理。2020年7月28日，被告广东汉麻生物科技股份有限公司召开董事会临时会议，公司董事长聂连生、董事总经理杨文豪、董事何长江、舒丽君、江杰华，监事聂爱生、杨文彦出席了董事会。该次会议作出穗汉生董字(2020)1号《2020年广东汉麻生物科技股份有限公司第一次董事会临时会议纪要》，得出以下决议：10日后召开第二次董事会，会议议题为：1.各位股东实缴注册资本金；2.免除杨文豪担任总经理一职；3.何长江担任新一任总经理。2020年7月28日，被告广东汉麻生物科技股份有限公司董事长聂连生签发了2020年8月7日上午10时在广州市黄埔区科学大道243号总部经济区A5栋1501单元会议室召开公司董事会临时会议的通知。2020年7月30日，被告广东汉麻生物科技股份有限公司工作人员将会议通知通过微信告知公司董事总经理杨文豪。2020年8月7日，被告广东汉麻生物科技股份有限公司如期召开第二次董事会临时会议，公司董事长聂连生、董事总经理杨文豪、董事何长江、舒丽君、江杰华，监事聂爱生、杨文彦出席董事会。第二次董事会临时会议经表决，作出穗汉生董字（2020）2号《2020年第二次董事会临时会议纪要》，得出以下决议：1、各股东提前实缴注册资本金的议案，所作出决议经出席会议董事表决权80%不同意通过；2、解聘杨文豪原经理职务的议案，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过；3、聘任何长江担任公司经理的议案，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过；4、本次会议中公司的投资经营计划预算的议案不作决议，经出席会议董事表决权80%同意通过。董事总经理杨文豪、监事杨文彦没有在该会议纪要上签名。本院认为：虽然在被告广东汉麻生物科技股份有限公司设立前各发起人签订的《合作协议》约定了“公司设总经理一名，由原告广州市汉壹生物科技有限公司推荐，且该总经理为法定代表人”，但《广东汉麻生物科技股份有限公司章程》也是各发起人（股东）共同通过，同时规定了“董事会决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项”。《广东汉麻生物科技股份有限公司章程》通过在后，其效力高于公司未设立前各方签订的《合作协议》，故依照《广东汉麻生物科技股份有限公司章程》，公司董事会有权解聘公司经理。依照《广东汉麻生物科技股份有限公司章程》规定，代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当在接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。本案中，广东汉麻生物科技股份有限公司于2020年7月28日的董事会临时会议已得出10日后召开第二次董事会的决议，董事总经理杨文豪作为参会者当时即已知晓，应视为已接到通知。广东汉麻生物科技股份有限公司工作人员又于2020年7月30日另行以微信的方式通知公司董事总经理杨文豪于2020年8月7日的公司董事会临时会议，不违反法律及公司章程的规定。况且，公司董事总经理杨文豪于2020年8月7日也依通知参加了董事会临时会议。所以，广东汉麻生物科技股份有限公司作出穗汉生董字(2020)2号《2020年第二次董事会临时会议决议》符合法律及公司章程的规定，合法有效。原告广州汉壹生物科技有限公司诉请撤销被告广东汉麻生物科技股份有限公司穗汉生董字(2020)2号《2020年第二次董事会临时会议决议》的诉讼请求没有事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第四十六条第一款第（九）项、第四十八条、第四十九条第一款之规定，判决如下：驳回原告广州汉壹生物科技有限公司的全部诉讼请求。案件受理费100元，由原告广州汉壹生物科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  卢天勇人民陪审员  陆洁钰人民陪审员  庄芝莲二〇二〇年十二月二十五日法官助理谢晓娜书记员池东莹附：本判决主要法律依据《中华人民共和国公司法》第四十六条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。第四十八条董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。第四十九条有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。公司章程对经理职权另有规定的，从其规定。经理列席董事会会议。